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天通控股股份有限公司
监事会议事规则
（2018年 4月修订）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定证券事务代表（在未设证券事务代表前，可以由公司董秘暂代）或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事的过半数同意。
第十三条会议录音
监事会会议可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会监事、会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—061紫金矿业集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为实现紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属的紫金山铜矿与毗邻的罗卜岭铜矿（该铜矿为本公司下属全资子公司上杭金山矿业有限公司持有）联合一体化开发，优化公司管理架构，提高运营效率，于 2015年 7月 28日召开的公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》，公司12名董事均参与表决并一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二、合并方基本情况
公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册地址：上杭县紫金大道1号
法定代表人：陈景河
注册资本：2,157,281,365元
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
截至2015年3月31日，本公司资产总额为人民币 7,515,625万元，负债总额为人民币4,156,891万元，归属于母公司所有者权益为人民币2,842,176万元，资产负债率为55.31%，实现销售收入 1,589,583万元，净利润为人民币 41,498万元。（以上财务数据未经审计）。
三、被合并方基本情况
公司名称：上杭金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：上杭县临城镇紫金大道1号紫金总部大楼十三楼1303房
法定代表人：张锦章
注册资本：100,000,000元
经营范围：矿产品、矿山机械及设备销售（设计许可经营项目的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 3月 31日，金山矿业资产总额为人民币 11,961万元，负债总额为人民币1,481万元，净资产为人民币1,0480万元，资产负债率为12.4%，2015年1-3月实现销售收入0万元，净利润为人民币0万元。（以上财务数据未经审计）。
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司吸收合并金山矿业之后，公司将存续经营，金山矿业的独立法人资格将被注销。本次合并不涉及公司的股本及股东变化；吸收合并前公司注册资本为2,157,281,365元；上杭金山矿业有限公司的注册资本为壹亿元，吸收合并后存续的公司的注册资本为2,157,281,365元；
2、本次合并完成，金山矿业所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，金山矿业的业务和全部人员将由本公司承接或吸收，合并双方的债权、债务由合并后的本公司承担；
3、合并双方签署吸收合并协议；
4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；
5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；
6、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并子公司对本公司的影响
本次吸收合并有利于优化管理结构，提高运营效率，由于金山矿业系本公司的全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时董事会决议。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-017特变电工股份有限公司
2018年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年3月20日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018年第五次临时董事会会议的通知，2018年 3月 23日以通讯表决方式召开了公司2018年第五次临时董事会会议，应参会董事10人，实际收到有效表决票 10份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2018年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。
详见临2018-019号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2018年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过了公司2017年度计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会认为：公司 2017年度计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
详见临2018-020号《特变电工股份有限公司2017年度计提专项资产减值准备的公告》。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武强龙治河一期 100MW风电项目的议案。
特变电工股份有限公司该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-021号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风能电站项目的公告》。
特变电工股份有限公司2018年3月24日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-047科达集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 8月 26日起停牌，公司于 9月 2日与 9月 10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》,并于 9月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，停牌不超过30日。
公司于2014年10月17日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司重大事项为拟通过非公开发行股份方式购买资产并募集配套资金，该资产是与公司无关联关系的独立第三方企业股权,购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。
由于本次资产重组涉及标的资产数量较多，资产估值较大，因此尽职调查工作及方案论证、制定需要较长时间。目前尚未完成全部标的资产的尽调，重大资产重组预案尚未形成，公司无法按原定时间复牌，公司股票自 2014年 10月 17日起继续停牌30天。
目前，公司及有关各方正论证和协商重大资产重组方案并积极推进剩余标的的尽职调查工作,公司股票继续停牌。本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-047重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2017年 1月 1日至 2017年 8月 31日期间累计原保险业务收入分别为人民币1,399.85亿元、人民币687.26亿元注。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 19日
注：为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：2015-026
熊猫烟花集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,606,640|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于熊猫资本管理有限公司投资设立北京市熊猫金融信息服务有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,606,640|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,606,640|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,606,640|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,606,640|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于熊猫资本管理有限公司投资设立北京市熊猫金融信|224,300|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||息服务有限公司的议案|||||||
|2|关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的议案|224,300|100|0|0|0|0|
|3|关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案|224,300|100|0|0|0|0|
|4|关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案|224,300|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、陈鑫
2、律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、熊猫烟花集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、湖南联合创业律师事务所出具的《熊猫烟花 2015年第二次临时股东大会法律意见书》；
熊猫烟花集团股份有限公司
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-014第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018年4月11日在北京中建财富国际中心4009会议室举行，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度报告》
经审核，监事会认为公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2017年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度内部控制评估报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度投资预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司执行财政部新修订会计准则及会计政策变更的报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度拟新增融资担保额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《中国建筑股份有限公司150亿优先股2018-2019年度股息派发方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度境内债券发行计划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《中国建筑股份有限公司2018年度境外债券发行计划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
中国建筑股份有限公司监事会二O一八年四月十一日
通讯地il:北京ll海淀丨《西四环中路16弓脘2丐楼4层
POstaAddress∶ ZIth FIoor of Tower2,No16Xis huanzhongRoad,HaidianD|st"ct,Be刂 ing
邮政编码
(Post Code): 100039
电话(Te|):+86(10)88219191传真(Fax):+86(10)88210558
关于北京翠微大厦股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字⒓01Gl21050007号北京翠微大厦股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,在审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称
翠微股份 )2015年12月31日合并及公司的资产负债表,2015年
度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对
后附的
《上市公司2015年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来 “ ”
的情况汇总表》(以下简称
汇总表)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 )的规定,编'00sl56号
制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是翠微股份管理层的责任 ,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见⊙
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计翠微股份2015年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解翠微股份
2015年度关联方占用上市公司资金情况,后
附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
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子公司 其他应收款 5,00000 5,00614
借款 非经营性往来北京翠微家园超丬j
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证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2014-018
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2014年4月23日书面通知各位监事，2013年4月28日下午16：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人。因监事会主席张庆帮先生、监事郭双霞女士因公出差委托监事王江伟出席并行使表决权，本次会议由半数以上监事推举监事王江伟先生主持。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》
公司2013年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2012年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2013年度关联交易实际发生情况报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于2013年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《公司2014年财务预算方案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易总金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司2014年度流动资金借款及对子公司提供借款及担
保计划》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
公司 2014年第一季度报告能够严格按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，年度报告履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司关于续聘2014年度财务审计机构并确定其2013年度报酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会2014年4月30日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-046
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币 10,000万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
公司于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号），核准公司首次向社会公众公开发行不超过 3,668万股新股。本次新股发行价格为每股人民币9.64元，募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币2,626.0642万元，募集资金净额为人民币32,733.4558万元（以下简称“募集资金”）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年8月31日出具了“信会师报字[2017]第ZC10663号”《验资报告》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资来源及额度
资金来源为部分暂时闲置募集资金，拟使用的最高额度不超过10,000万元，在该额度范围内资金可进行滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
（四）实施方式
购买的投资品种期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司董事会授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
2、公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
4、我们一致同意：自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司发表了《广东天安新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于天安新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年8月25日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-026
华创阳安股份有限公司关于
华创证券有限责任公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月26日、2017年12月2日、2017年12月14日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）诉瑞高商业保理（上海）有限公司（以下简称“瑞高保理”）、青岛星瀚信德贸易有限公司（以下简称“青岛星瀚信德”）票据追索权纠纷案及进展情况，现将本次诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
因华创证券（原告）与瑞高保理（被告）、青岛星瀚信德（被告）以及第三人中信银行股份有限公司上海分行票据追索权纠纷，华创证券请求山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）判令被告瑞高保理向原告支付票据款100,217,700元并支付相应利息（利息按照中国人民银行规定的人民币同期贷款利率计算，自2017年5月15日起至实际清偿之日止）；判令被告青岛星瀚信德对上述款项承担连带清偿责任；判令被告承担原告因本案而支出的律师费、差旅费等合理费用共计150万元；本案诉讼费由被告承担。2017年11月30日，收到山东高院（2017）鲁民初80号《民事判决书》，驳回华创证券诉讼请求。华创证券不服该判决，于2017年12月13日向最高人民法院提起上诉，请求撤销（2017）鲁民初80号《民事判决书》判决；依法改判支持上诉人的全部诉讼请求或将该案发回重审。
二、本次诉讼进展情况
日前，华创证券收到最高人民法院作出的（2018）最高法民终890号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。
三、本次诉讼对公司本期利润的影响
华创证券提起该次上诉，仅为履行“华创证券瑞高保理（财盈三期）资产支
持专项计划”管理人职责，相关费用亦由资产支持专项计划承担，预计本次诉讼对上市公司本期利润无实质影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-084三安光电股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第三次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议案,即本公司员工持股计划的账户为兴证证券资产管理有限公司设立的鑫众 1号集合计划，用于购买本公司股票的金额上限为 9.3亿元（有关公告具体内容详见 2014年 8月 13日、2014年 8月 29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：截至 2014年 11月 28日，该持股计划已通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股票 5,030.16万股,金额 74,208.39万元。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
三安光电股份有限公司董事会二○一四年十一月二十八日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-097
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称：“新准则”），自2017年6月12日起施行。故公司对原会计政策进行相应变更，并按照规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年10月30日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用（具体内容详见财会[2017]15号文件）。
本次变更后，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，对公
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-097
司前期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、公司独立董事意见
1、本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事同意本次会计政策变更事项。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-091上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
1、出质人：上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”），系公司控股股东；
质权人：广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）
质押时间：2018年10月8日
质押股份数量:1,630,000股，占公司总股本比例:0.37%
质押股份为流通股，质押期限自2018年10月8日起至办理解除质押登记之日止，上述质押已办理了相关质押登记手续。
2、截止公告日，龙宇控股持有公司 117,142,149股，占公司总股本比例为26.56%；龙宇控股共质押87,970,000股，占其持有公司股份的75.10%；
3、此次股份质押式回购交易的目的是补充质押，目前龙宇控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
4、此次股份质押式回购交易不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。
二、公司控股股东及一致行动人的质押情况
1、上海龙宇控股有限公司与徐增增女士、刘振光先生构成一致行动人（以
下简称“一致行动人”），截止公告日，一致行动人共持有公司股份 136,353,708股，占公司总股本的30.91%；
2、截至本公告日，一致行动人共质押股份87,970,000股，质押股份占公司总股本的19.94%，占一致行动人持有公司股份的比例为64.52%；
3、公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年10月9日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-013中国东方红卫星股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第十九次会议于2014年3月28日以通讯方式召开，公司于3月17日发出了会议通知。
本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：
《关于航天东方红卫星有限公司购置国际业务合作中心场地项目的议案》
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
为适应卫星研制业务发展的实际需要，中国卫星全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）拟购置北京市昌平区 TBD科技商务区三栋独立研发楼，总面积约为11,518平方米，用于开展国际及商业小卫星相关业务。本项目总投资额预计约为3.1亿元。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-018江苏弘业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营业务的变化修改公司营业范围并相应修订《公司章程》；根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的要求，结合公司实际经营需要，在《公司章程》增加党建章节。具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：320000000004557。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为：913200001347643058。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）*。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）*。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、房产租赁、商品的网上销售，网上购物平台的建设、化妆品销售。|

新增以下内容，章程其他部分序号及条文引述序号相应顺延：
第三章党委会
第十四条公司设中共江苏弘业股份有限公司委员会（以下简称公司党委），下设书记1名、副书记和党委委员若干名，按党章规定的权限和程序任免。
第十五条公司党委履行全面从严治党责任。公司党委会行使下列职权：
（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和公司重大决策、重要工作部署的意见和措施。
（二）研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等方面的重大问题。
（三）研究决定党委成员分工，指导公司人才队伍建设和后备干部培养与管理，推荐各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人；
（四）研究公司管理人员的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，向经理层、董事会提出意见和建议。
（五）研究公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。
（六）研究公司薪酬分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案，向经理层、董事会提出意见和建议。。
（七）研究重大安全责任事故、群访集访等突发事件、重大违规案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的其他重大事件的处理意见。
（八）对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
（九）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。
第十六条党委参与重大问题决策的主要程序：
（一）党委召开党委会对董事会、经理层拟决策的“三重一大”等事项进行讨论研究，提出意见和建议；
（二）进入董事会、经理层尤其是任董事长、总经理的党委委员，应在有关重大问题的议案正式提交董事会或总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策后，应将决策情况及时向党委报告。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-110
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开 2017年第十次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第十次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日14点30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详情请见公司 2017年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603628|清源股份|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2017年12月25日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会 2017年12月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。