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证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-054
北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第十三次会议通知于 2018年 8月 21日以书面和邮件方式发出， 2018年 8月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，亲自参加表决董事 7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了
《2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018年半年度报告全文》以及《银河生物：2018年半年度报告摘要》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二○一八年八月三十日
北京市中伦律师事务所
关于山东共达电声股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书
致：山东共达电声股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）的委托，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年4月14日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及公司选定的信息披露报刊上公告了会议通知，符合法律、法规和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 5月 8日在下午14：00在潍坊市坊子区凤山路 68号山东共达电声股份有限公司 102会议室召开，会议由公司【董事长赵笃仁先生主持】。
网络投票时间为2015年5月7日至2014年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间是2015年5月8日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
是2015年5月7日下午 15:00至2015年5月8日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东 1人，代表股份 152,280,000股，占公司股本总额的42.3000%；列席本次股东大会的人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
2.出席网络投票的人员
根据公司提供的通过深证证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东及股东代理人共计 6名，代表股份数为 151,400股，占公司股份总数的0.0421%。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会的现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。根据现场投票与网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4、《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》
5、《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》11、《2015年度独立董事津贴议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于山东共达电声股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
经办律师：
臧海川
浙江森马服饰股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，认真履行监督职责，独立行使职权。现将监事会 2018年度工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2018年 4月 24日，公司第四届监事会第八次会议在公司会
议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度报告及其摘要》、
《公司 2017年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司 2017年度关联交易情况说明》、《公司 2018年度预计日常关联交易》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》、《聘请公司2018年度审计机构》《、公司2018-2020年股东回报规划》、《关于使用不超过 60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划第三考核期所对应的
限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
3、2018年 5月 16日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《向激励对象授予限制性股票》。
4、2018年 6月 4日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。
5、2018年 8月 6日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
6、2018年 8月 16日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》。
7、2018年 10月 23日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
公司监事会报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法津、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外投资、关联交易、利润分配、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，现就公司有关情况发表如下监督意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司依法经营、决策程序和公司治理符合《公司法》、
《证券法》等法津法规及《公司章程》的相关规定。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员执行职务时忠于职守望、勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会成员通过审查公司财务报表、审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司 2018年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、对公司对外担保情况的意见
监事会认为报告期内公司未发生对外担保的情况。
5、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：截至 2018年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
6、对公司 2018年度利润分配预案的意见
董事会提出的 2018年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。
三、2019年监事会工作计划
公司全体监事会成员将进一步加强自身学习，不断提高履职能力，把握好工作重点，不断适应公司发展的新形势和监事会工作的新要求。
同时继续加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好维护股东的权益。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP专项说明
关于江苏中联电气股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
关于江苏中联电气股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字（2014）010034-1号江苏中联电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了江苏中联电气股份有限公司（以下简称“中联电气”）合并及母公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2013年3月27日签发了中审亚太审字（2013）010034号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，中联电气编制了本专项说明所附的中联电气2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中联电气的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中联电气2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对中联电气实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中联电气2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中联电气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏中联电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨涛
中国注册会计师：安平
中国.北京市 二○一四年三月二十七日
江苏中联电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏华兴变压器有限公司|全资子公司|其他应收款||13,300,000.00|691,939.72|3,991,939.72|10,000,000.00|流动资金借款|
|-|-|-||13,300,000.00|691,939.72|3,991,939.72|10,000,000.00|-|

本表已于2014年3月27日获董事会批准。
法定代表人：季奎余 主管会计工作负责人：杨艳 会计机构负责人：杨艳
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-042三诺生物传感股份有限公司
关于取得九项医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由湖南省药品监督管理局颁发的九项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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||序||||||注册证||注册|||
||||产品名称||注册证编号||||||预期用途|
||号||||||有效期||分类|||
|1||便携式全自动多功能检测仪||湘械注准20192220186||2019.06.28至2024.06.27||II类||本仪器与配套试剂盒配套使用，适用于医疗机构检验科和临床科室进行全血、血清、血浆、尿液等样本的生化、凝血和其他生理指标的检测。||
|2||糖化血红蛋白检测试剂盒（酶法）||湘械注准20192400177||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体全血中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。||
|3||直接胆红素/总蛋白/碱性磷酸酶/谷氨酰转移酶检测试剂盒（终点法/速率法）||湘械注准20192400178||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体血清中直接胆红素（DB）、总蛋白（TP）的浓度、碱性磷酸酶（ALP）、γ -谷氨酰转移酶（GGT）的活性。临床上主要用于肝脏疾病的辅助诊断。||
|4||全程C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）||湘械注准20192400179||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体血清中的C反应蛋白（CRP）及血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量。临床上主要作为炎症指标。||
|5||1,5-脱水-D-山梨醇检测试剂盒（酶法）||湘械注准20192400180||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体血清中的1,5-脱水-D-山梨醇（1,5-AG）浓度。临床上主要用于血糖短期控制水平的监控。||

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||序||||||注册证||注册|||
||||产品名称||注册证编号||||||预期用途|
||号||||||有效期||分类|||
|6||全程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）||湘械注准20192400181||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体血清中的C反应蛋白的含量。临床上主要作为炎症指标。||
|7||尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒（比浊法/酶法）||湘械注准20192400182||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体尿液中微量白蛋白（mALB）、肌酐（UCr）和尿微量白蛋白/肌酐比值（ACR）。临床上用于早期肾损伤的辅助诊断和筛查。||
|8||β 2-微球蛋白/胱抑素C检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）||湘械注准20192400183||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于定量检测人体血清中的β 2-微球蛋白及胱抑素C含量，临床上主要用于肾脏疾病的辅助诊断。||
|9||总胆汁酸/胆碱酯酶/a-淀粉酶检测试剂盒（速率法）||湘械注准20192400184||2019.06.28至2024.06.27||II类||用于体外定量检测人体静脉血清中总胆汁酸（TBA）的浓度，以及胆碱酯酶（CHE）和a-淀粉酶（a-AMY）的活力。临床上主要用于肝胆疾病或损伤、有机磷中毒、胰腺疾病的辅助诊断。||

公司始终坚持创新驱动发展，本次便携式全自动多功能检测仪为公司取得的创新医疗器械。上述《医疗器械注册证》的取得，进一步丰富了公司慢病管理相关的监测产品线，有助于提升公司的核心竞争力与综合服务能力，更好地满足市场多样化检测需求，对公司未来发展将产生积极影响。本次注册证书的产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，对上市公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-075宜宾天原集团股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
马边长和电力有限责任公司（以下简称“长和电力”）是天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，马边无穷矿业有限责任公司(以下简称“无穷矿业”)为长和电力的全资子公司。近几年为深化磷矿资源利用，完善集团原料基地产业链，实现后期向矿、电、磷化工综合一体化转变；无穷矿业加大了对磷矿资源的控制和项目建设投入，投资和资产随着企业的规模发展也在逐步增大。目前无穷矿业的资产与注册资本金已经不匹配，资本金的弱化已经制约了无穷矿业的后续发展，难以为无穷矿业的生产经营及马边板块的磷化工战略布局提供有效支撑。鉴于此种状况，长和电力拟对无穷矿业进行增资。增资完成后，无穷矿业的股本金由 3000万元增加至 13000万元人民币。
公司 2014年 12月 4日召开的第 6届董事会第 18次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意长和电力向无穷矿业增资 1亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
无穷矿业成立于 2000年 9月 8日；法人代表：唐柱梁；注册资本为 3000万元。主营：磷矿石开采、销售、洗选、及其伴生矿产品销售，生产黄磷及其它磷化工产品，经营本企业自产的磷化工产品及技术出口业务（含国内销售），经营企业所需的原辅材料。现为长和电力全资子公司。
1、财务状况
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|指标内容|2013年12月31日|2014年9月30日|
|总资产（万元）|87,260.68|92,999.60|
|总负债（万元）|66,634.11|72,739.60|
|净资产（万元）|20,626.57|20,260.00|
|资产负债率（%）|76.36|78.21|

2、主要经营指标
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|指标内容|2013年1-12月|2014年1-9月|
|营业收入（万元）|20,193.96|18,743.93|
|利润总额（万元）|300.91|-398.51|
|净利润（万元）|178.07|-398.51|

三、对外投资的目的及对公司的影响
长和电力对无穷矿业进行适当金额的增资，以增加无穷矿业的净资产，有利于调整资产负债结构，降低资产负债率比例，优化财务报表指标，增强无穷矿业的融资信贷能力；同时降低关联债务与股本比例，满足防范税收资本弱化的要求，进一步促进公司的经营发展。
四、存在的风险
无穷矿业是公司的控股子公司，本次增资不会影响本公司合并财
务报表主要财务数据指标。本次增资不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第 6届董事会第 18次会议决议。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于公司资产出售暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立立场判断，对公司资产出售暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司全资子公司上海海螺型材有限责任公司（以下简称：“上海海螺型材”）将其位于上海浦东新区的华能联合大厦 27层2702、2704室房产公开挂牌出售事宜，已经公司八届二次董事会会议审议批准。
根据公开挂牌交易结果，公司第八届董事会第六次会议审议同意上海海螺型材将上述资产出售给上海海螺水泥销售有限公司（以下简称：“上海海螺水泥”），出售价格按上述房产公开挂牌价格与上海海螺水泥报价孰高的原则确定，即为 3,054.22万元，并同意上海海螺型材与上海海螺水泥签署《产权交易合同》。
因上海海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）全资子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业，上述交易构成关联交易。关联董事万涌先生、汪鹏飞先生在表决时予以回避，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，表决程序合法。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们认为，本次关联交易因公司公开挂牌出售资产导致，资产出售的挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京沃克森（国际）资产评估有限公司出具的评估报告为依据，交易价格按照挂牌价与意向受让方报价孰高的原则确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东的利益。
独立董事：张光杰、周泽将、雷 华 2018年 10月9日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-050
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年4月28日下午14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23名，代表股份415,199,080股，占公司股份总数的42.563%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份413,667,280股，占公司总股本的42.406%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 17人，代表有表决权的股份 1,531,800股，占公司股份总数的0.157%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》；
关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 84,852,680股，因涉及关联交易事项，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 330,257,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97％；反对 88,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,443,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.22％；反对 88,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.78％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过《关于向商业银行申请并购贷款的议案》。
表决结果：同意 415,115,180股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98％；反对 83,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,447,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.52％；反对 83,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.48％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-141蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表
的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》等议案，现将有关情况公告如下:
公司同意聘任柯宗贵先生为公司总裁，聘任黄泽华先生、张越先生、李德桂先生、魏树华先生为公司副总裁，聘任景丽女士为公司财务总监，聘任李德桂先生为公司董事会秘书，聘任林振邦先生为公司证券事务代表，聘任谢春燕女士为公司内审部负责人。公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
李德桂先生、林振邦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：李德桂、林振邦
联系地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼
电话：020-85639340
传真：020-85639340
电子邮箱：lee_bluedon@163.com、lzb@chinabluedon.cn
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-024江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知，会议于2015年4月24日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、夏敏仁先生、李汉国先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成以下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
2015年第一季度，公司实现营业收入139,059,570.20元，同比增长14.64%；
营业利润16,914,229.95元，同比下降13.74%；归属于公司普通股东的净利润
20,094,054.80元，同比增长35.65%。
《2015年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于首期股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁的议案》公司首期股权激励计划第二个解锁期的解锁条件已经具备，根据《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司首期股权激励计划第二个解锁期的限制性股票522,021股可解锁，其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司完成解锁工作的日期为准。
本议案的具体内容以及独立董事意见、律师法律意见详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于首期股权激励计划限制性股票第二个解锁
期解锁的公告》等相关公告。
童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-035湖南尔康制药股份有限公司
关于完成美国 FDA注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）完成在美国FDA（U.S. Food and DrugAdministration）注册程序，现已拿到注册号为10589876986的美国FDA注册证书。
本次注册仅指向美国出口产品的企业注册，而非产品认证，敬请各位投资者关注。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日
证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2015-015
现代投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 4月 17日上午 9点 00分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2015年 4月 7日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了 2014年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过了 2014年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 378,231,484.78元，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 37,823,148.48元，公司
本年度实现的可供股东分配利润为 340,408,336.30元。
以 2014年年末的股本总额 1,011,885,556股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税）。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过了 2014年度监事会工作报告
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2014年度内部控制自我评价报告
公司监事会认为，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）实施2014年利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和总股本将发生变化；同时根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司实际情况，经公司 2014年年度股东大会审议通过，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__15,564.76_万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__24,903.616_万元。|
|第二十条 公司股份总数为_15,564.76_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股_15,564.76_万股。|第二十条 公司股份总数为_24,903.616_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股_24,903.616_万股。|
|第一百六十五条 公司的利润分配政策为：（一） 利润的分配原则：1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配形式：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。特殊情况是指：1、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。|第一百六十五条 公司的利润分配政策为：（一） 利润的分配原则：1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配形式：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；|

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|2、董事会认为不适宜现金分红的其它情况。（四）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）利润分配方案的审议程序：1、公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、对公司当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的具体用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以详细披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，并通过电话、传真、邮件及投资者关系互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时回复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的变更1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。|2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。特殊情况是指：1、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。2、董事会认为不适宜现金分红的其它情况。（四）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）利润分配方案的审议程序：1、公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、对公司当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的具体用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以详细披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，并通过电话、传真、邮件及投资者关系互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时回复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的变更1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较|

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|大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-045西安天和防务技术股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为了积极推进西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）海洋业务的发展，扩大公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）智能海防业务的市场份额，增强其综合竞争能力，天和海防于近日出资 2,000万元在浙江省舟山市投资设立了全资子公司浙江海呐科技有限公司（以下简称“浙江海呐”）。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次控股子公司对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为天和海防，无其他投资主体，天和海防的基本情况如下：
名 称：西安天和海防智能科技有限公司
统一社会信用代码：91610131333745254Y
类 型：其他有限责任公司
住 所：西安市高新区科技五路9号
法定代表人：贺增林
注册资本：3,000万元
成立日期：2015年07月02日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）三、投资标的的基本情况
浙江海呐现已完成了工商注册登记，并取得了舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：浙江海呐科技有限公司
统一社会信用代码：91330901MA28KP3T1D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：浙江省舟山海洋科学城A区（百川道11号）-B73号工位（自贸试验区内）
法定代表人：陈建峰
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2017年07月21日
营业期限：长期
经营范围：信息科技、电子科技、水下机器人领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；特种作业机器人、水下目标监测设备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下成像设备及水下运载平台的设计、研发、生产、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：天和海防以自有资金 2,000万元出资设立浙江海呐，持有其100%的股份。
四、对外投资的目的和对公司的影响
天和海防在舟山设立全资子公司，旨在立足舟山独特的地理条件、丰富的民船资源和良好的海洋经济产业布局，开展海洋安防和海洋感知相关系统的开发与集成、数据获取与服务的一站式军民融合技术与贸易业务。浙江海呐将基于民船网，应用团队自主研发的系列化移动和固定水下平台及探测传感器，构建多功能、业务化运行的全球海洋监测节点和网络系统，为海军、海警、海监等相关部门提供动态监控设备、常态化指定海域业务数据服务，实现商业化运营的全球海域水文调查、情报收集、海上救援等活动；
为国内各大涉海院所、科研机构和企业提供海上数据获取平台、科学考察平台和设备测试平台；参与国家海洋军民融合重大专项建设；开展自主海洋装备产品的全球销售、服务、培训及维护保障业务，为公司稳步拓展海洋探测产业领域奠定了基础。
五、本次投资存在的风险及应对措施
浙江海呐成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，也存在其生产经营和市场需求未达预期的风险。浙江海呐将充分分析市场信息、客户需求，准确定位目标市场及客户，与行业领先客户形成长期、稳定的合作关系，树立行业的品牌影响力。同时，完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确浙江海呐的经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
浙江海呐科技有限公司的《营业执照》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-094
青岛天能重工股份有限公司
董事、高级管理人员股份减持计划实施进展暨股份减持数量过半的公告
董事、高级管理人员宋德海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月2日披露了《公司关于持股5%以上股东、部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071）：持有公司股份 6,750,000股（占公司总股本的2.999760%）的股东、董事、副总经理宋德海先生拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价或大宗交易减持其持有的公司股份不超过1,687,500股（即不超过公司总股本的0.749940%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于近日收到宋德海先生的《关于股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的告知函》，宋德海先生减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
宋德海先生于 2019年 9月 6日，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共1,428,760股，占本公司总股本的0.634954%。本次减持计划尚未实施完毕。
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|宋德海|集中竞价交易|2019年9月6日|15.173|1,428,760|0.634954|

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|合 计|——|15.173|1,428,760|0.634954|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宋德海|合计持有股份|6,750,000|2.999760|5,321,240|2.364806|
||其中：无限售条件股份|1,687,500|0.749940|258,740|0.114986|
||高管锁定股份|5,062,500|2.249820|5,062,500|2.249820|

二、其他相关说明
1、宋德海先生本次减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、宋德海先生本次实施减持情况与此前已披露的减持承诺和减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划尚未实施完毕。
3、宋德海先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、根据宋德海先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，如天能重工在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本人减持股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。”宋德海先生的本次减持行为严格履行了上述承诺。
5、宋德海先生预披露的本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、宋德海先生《关于股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的告知函》；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的青岛天能重工股份有限公司董监高持股明细。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会 2019年9月9日
苏州海陆重工股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-038苏州海陆重工股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|海陆重工|股票代码||002255|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张郭一||陈敏||
|电话|0512-58913056||0512-58913056||
|传真|0512-58683105||0512-58683105||
|电子信箱|stock@hailu-boiler.cn||stock@hailu-boiler.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|434,171,955.66|660,051,095.59|-34.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,634,957.94|52,035,110.01|-44.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,610,138.23|50,363,085.81|-51.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-42,772,166.73|35,715,763.37|-219.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.0461|0.1010|-54.36%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0461|0.1010|-54.36%|
|加权平均净资产收益率|1.26%|3.31%|-2.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,600,855,157.16|3,662,396,657.75|-1.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,265,066,319.52|2,254,465,929.04|0.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||61,620||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

苏州海陆重工股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|徐元生|境内自然人|20.67%|128,303,800|96,227,848|质押|96,227,848|
|钱仁清|境内自然人|8.20%|50,916,765|50,895,765|||
|徐冉|境内自然人|3.67%|22,801,302|22,801,302|||
|张家港海高投资有限公司|境内非国有法人|1.21%|7,505,000|0|||
|陈吉强|境内自然人|1.12%|6,950,880|5,213,160|||
|周菊英|境内自然人|0.94%|5,844,026|5,844,026|||
|朱建忠|境内自然人|0.87%|5,395,494|4,046,620|||
|王燕飞|境内自然人|0.83%|5,150,493|5,150,493|||
|邵巍|境内自然人|0.81%|5,038,293|5,038,293|||
|张晓冬|境内自然人|0.66%|4,071,761|4,071,761|||
|上述股东关联关系或一致行动||徐冉现任上市公司董事、副总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致|||||
|的说明||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，国内经济增速持续下行，整体投资增速趋缓，行业内竞争加剧，使公司在经济运行中面临了一些不稳定的因素。受下游行业不景气的影响，公司新签订单和接单毛利都呈下滑趋势。面对不利局面，公司努力生产经营，共实现营业总收入43,417.20万元，比上年同期减少34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润2,863.50万元，比上年同期减少44.97%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
苏州海陆重工股份有限公司2016年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
苏州海陆重工股份有限公司董事长：徐元生
2016年8月20日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-60南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2015年8月7日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于换届选举监事会主席的议案》。
会议选举杨全海先生为公司本届监事会主席，任期三年。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会