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浙江美大实业股份有限公司监事会
关于激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象人员名单与《限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划（草案）》时在公司或子公司任职的关键管理人员及公司认定的核心业务（技术）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划之激励对象名单人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司监事会关于激励对象人员名单的核查意见》签署页）
全体监事签字：
蒋志洪 马菊萍 柳万敏
浙江美大实业股份有限公司监事会
二〇一六年九月五日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—70京汉实业投资股份有限公司第八届监事会
第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2016年 9月 26日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2016年 9月 14日以电话、邮件等方式发出，会议会议应参会监事 5人，实际参会监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、选举关明广先生为公司监事会主席（简历附后）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司监事会
2016年 9月 26日
附简历：
关明广先生，1966年11月出生，中国人民大学工商管理硕士，注册会计师。
2013年4月至今担任京汉控股集团有限公司监事，2014年2月至今担任乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司监事，2015年2月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司监事会主席。2010年至2016年4月任京汉置业集团有限责任公司监事会主席，2016年4月至今任京汉置业集团有限责任公司监事。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其
他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，关明广先生直接持有本公司股份3455,894股，通过北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）员工持股平台持有公司股份404769.76股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-071浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2017年 5月 15日以通讯表决的方式召开。公司于 2017年 5月 9日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》
经全体监事认真核查认为：本次调整符合《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格的相关规定，同意公司对《股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为苏州安洁科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和外担保情况进行了认真核查和了解，现发表如下独立意见：
1、经审查，截止2017年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规占用资金情况。
2、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2017年6月30日，公司未进行任何违规对外担保行为。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2017年 8月 24日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-091重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2017年10月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并提交2017年11月22日召开的2017年度第一次临时股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2017年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2017-062）。
二、本次披露购买理财产品的主要情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额(万元)|产品类型|起始日期|产品期限|资金来源|预期年化收益率|预期收益(万元)|关联关系|
|1|交通银行重庆涪陵支行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018-11-30|28天|自有资金|4.19%|16.07|无|
|2|兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行|结构性存款|8,000|保本浮动收益型|2018-12-6|六个月|自有资金|4.55%|182|无|
|3|兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018-12-7|六个月|自有资金|4.60%|115|无|

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|4|兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行|结构性存款|19,000|保本浮动收益型|2018-12-21|六个月|自有资金|4.60%|437|无|

注：公司本次披露购买理财产品金额3.7亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的19.19%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2018年1月19日、2月3日、3月30日、6月6日、6月27日、8月1日、8月4日、10月11日、10月13日、11月2日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关理财产品公告。
截止本公告日,公司利用闲置自有资金投资购买理财产品尚有12亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的62.24%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-105苏州东山精密制造股份有限公司
关于处置非经营性资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司牧东光电科技有限公司（以下简称“苏州牧东”）持有位于苏州工业园区的四套面积相近的非经营性房屋资产。公司已将其中两套房产公开挂牌处置，处置收益未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
现将公开挂牌处置剩余两套房产，上述房产出售交易为同类交易，且估计会在最近十二个月内发生，因此合并计算后因处置上述房产所产生的收益预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，但未达到50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，公司将进一步处置上述非经营性资产的交易事项已提交公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）房屋所有权人：苏州牧东；
（2）建筑面积合计：245.79（m2）；
（3）用途：住宅。
2、该项资产的帐面原值和净值
该项资产的账面原值合计为人民币 227.53万元，截止2016年6月 30日账面净值合计为190.20万元。
本次交易采用市场价格定价。
三、处置本次非经营性资产的其他安排
本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。
四、本次处置非经营性资产的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活现有资产，将对公司经营成果产生积极影响。根据合并计算原则，本次非经营性资产的处置及前述非经营性资产处置产生的收益预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，但未达到50%。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 9月 30日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-065
深圳翰宇药业股份有限公司
获得美国发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得美国专利商标局颁发的发明专利证书，公司于2016年5月24日取得了该专利证书，具体情况如下：
发明名称：METHOD FOR SOLID PHASE SYNTHESIS OF LIRAGLUTIDE
(利拉鲁肽的固相合成方法)
申请号：14/344,660
专利号：US 9,260,474 B2
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年08月30日
授权公告日：2016年02月16日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
利拉鲁肽是一种人胰高血糖素样肽-1类似物，用于治疗II型糖尿病。研究表明，利拉鲁肽可有效降低空腹血糖和餐后血糖，并减少糖化血红蛋白，同时收缩压下降。
本发明提供的固相合成方法操作简单，合成周期短，生产成本低，减少了废液的产生，后处理容易，副产物少，产品收率高，利于利拉鲁肽的大规模生产。美国是公司产品出口的主要地区之一，美国专利的取得体现了公司研发能力及生产工艺处于国际领先水平，提升了公司的核心竞争力，有利于公司海外市场的拓展，该发明专利的取得对未来的生产经营有积极影响，且有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年5月24日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“浙江安备”）股权转让的事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
本次转让浙江安备的股权符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，减少亏损。本次交易价格以具有证券、期货相关业务资质的机构出具的审计报告为基础，遵循市场定价原则，结合浙江安备各方股东实际出资比例等因素，经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司将控股子公司浙江安备51%的股权转让给自然人股东甘峰先生。
独立董事：曾宪纲 陈咏梅 沈健
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-001浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一、股东陈良仁先生的通知，现将相关事项公告如下：
2014年 1月 9日，陈良仁先生将其所持有的公司限售流通股 2670万股质押给浙商证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2014年 1月 9日在浙商证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为 2014年 1月 9日，购回交易日为2016年 1月9日。此次质押的股份数占本公司总股本的13.54%。
截至本公告日，陈良仁先生直接持有本公司2670万股股份，占本公司总股本的13.54%，其中已质押股份2670万股，占本公司总股本的13.54%。
陈良仁先生此次办理质押式回购业务进行融资主要是基于个人投资资金的需要。陈良仁先生承诺，将严格遵守公司上市时签订的承诺书中的各项承诺，截止目前，未出现违反承诺的情形。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-054广联达软件股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2014年 9月 15日 8:30在北京市海淀区东北旺西路 10号院 13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）103会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月12日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共19人，代表公司有表决权股份 488,916,722股，占公司有表决权股份总数的64.9699%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）7人，代表有表决权股份481,027,897股，占公司有表决权股份总数的63.9216%；通过网络投票的股东（或股东代表）12人，代表有表决权股份7,888,825股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于在北京投资成立小额贷款公司的议案》；
表决结果为：同意股数 488,602,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9358%；反对股数 313,749股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》；
表决结果为：同意股数 488,602,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9358%；反对股数 313,749股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果为：同意股数 488,914,722股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
本议案为特别决议，获与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师肖一、刘潇列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达软件股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年11月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司拟使用9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于智能生产基地的建设，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。公司以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。
因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司使用募集资金合计人民币 161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意新增公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、关于会计政策变更的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-073
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2019年11月 15日对北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据口头通知的会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2019年 11月16日
山东琴岛律师事务所
关于民生控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：民生控股股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的法律服务委托协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了贵公司于2014年11月17日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室召开的2014年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条和《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集程序合法有效。
本次股东大会是经贵公司第八届董事会第九次（临时）会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网通知全体股东，公告通知了本次股东大会的审议事项、召开方式、时间、地点、出席对象、投票操作流程等相关事宜。
2014年 11月 12日，贵公司就召开本次股东大会事宜在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上刊登了提示性公告，提示公告通知了本次股东大会召开相关事宜。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开程序合法有效。
本次股东大会现场会议于2014年11月17日北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 C座 4层 2号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开程序符合现行有效的法律、法规及贵公司章程的规定，合法有效。
三、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等进行了审查，出席本次会议现场会议的人员为：1、截止2014年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司A股股票的股东或其代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司邀请的其他人员。
经本所律师验证，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合现行有效的法律、法规及贵公司章程的规定。
四、本次股东大会的提案。
根据贵公司于2014年10月30日公告刊载的《第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》、《关于进行信托产品投资和委托贷款暨对外投资公告》、《关于进行短期理财的公告》，贵公司公布了本次股东大会的议案。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形。
五、股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。部分社会公众股股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 11月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。
深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场会议股东及参加网络投票的股东表决有效通过。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（此页下无正文）
关于民生控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书签字页：（此页无正文）
山东琴岛律师事务所 见证律师：马焱
负责人：杨伟程 朱刚
2014年11月17日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-021号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年 3月 16日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2018年3月9日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司投资设立合伙企业的议案》
同意公司全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津四通”）与董月粉、冯禹淇共同发起设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册资本人民币 3,000万元，其中普通合伙人天津四通以货币方式出资100万元人民币，占注册资本的3.33%；有限合伙人董月粉以货币方式出资 2,700万元人民币，占注册资本的90.00%；有限合伙人冯禹淇以货币方式出资200万元人民币，占注册资本的6.67%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司投资设立合伙企业的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-057
海南亚太实业发展股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：公司）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字2015001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-015昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司变更 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司变更2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的说明
||
|-|
|因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）目前|
|处于整改期间，为保证公司能够在法定限期内披露2016年年度报告，经与瑞华会计|
|师事务所友好沟通，瑞华会计师事务所不再担任公司2016年度审计机构，公司拟将|
|2016 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华|
|会计师事务所”），审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的|
|定价原则与会计师事务所协商确定。|

二、拟聘会计师事务所基本情况
||
|-|
|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国|
|家工商行政管理局登记注册成立，具有独立法人资格和证券从业资格的全国性的审|
|计、咨询专业服务机构。目前在全国设立约 20家分所，从业人员逾千人，现有注册|
|会计师约 600人。|

三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对拟聘任的中兴华会计师事务所进行了充分的了解，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司变更
会计师事务所的建议，并经公司董事会审计委员会会议审议通过。
2、公司于2017年3月3日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司变更2016年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构。
3、公司于2017年3月3日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更2016年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构。
4、本次公司变更审计机构尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月四日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-034神州学人集团股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划一重大投资收购事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：闽福发A，股票代码：000547）自2015年7月8日开市起停牌，预计停牌不超过5个工作日，至公司发布相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-001深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|2996万股|2017年1月5日|2020年1月6日|招商证券资产管理有限公司|3.90%|融资|
|合 计||2996万股||||3.90%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.37%。其所持有公司股份累计被质押的数为264,880,000股，占其所持公司股份的34.52%，占公司截止2017年1月5日总股本的12.55%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年一月六日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-05金叶珠宝股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提名人金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名纪长钦、胡凤滨、夏斌为金叶珠宝股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金叶珠宝股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合金叶珠宝股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金叶珠宝股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金叶珠宝股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为金叶珠宝股份有限公司或其附属企业、金叶珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与金叶珠宝股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括金叶珠宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金叶珠宝股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是□否 □不适用
最近三年内，被提名人纪长钦在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议39_次，未出席_0_次（未出席指未亲自出席且未委托他人）；最近三年内，被提名人胡凤滨在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23_次，未出席_0_次（未出席指未亲自出席且未委托他人）；最近三年内，被提名人夏斌在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议4_次，未出席_0_次（未出席指未亲自出席且未委托他人）；
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
特此公告。
提名人：金叶珠宝股份有限公司董 事 会二〇一六年一月十八日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－073关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到公司股东吕晓义先生的通知，吕晓义先生于2015年6月10日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 1,500万股，占公司总股本757,104,768股的1.98%,具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(万股)|减持比例(%)|
|吕晓义|大宗交易|2015年 6月10日|19.11|1,500|1.98|
|合计：||||1,500|1.98|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|38,940,931|5.14|23,940,931|3.16|
||其中：无限售流通股|38,940,931|5.14|23,940,931|3.16|
||限售流通股|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
1.2007年9月19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1.公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意 30天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
2.本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份 38,940,931股，占公司总股本的比例为5.14%，是公司第二大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份 23,940,931股，占公司总股本的比例为3.16%，不再是公司实际控制人之一，公司实际控制人由吕晓义先生、何平女士、任金生先生变更为何平女士、任金生先生。何平女士与任金生先生系夫妻关系，截止公告日俩人合计持有公司股份86,105,217股，占公司总股本11.37%，为公司第一大股东、实际控制人。
3.2015年6月3日公司公布了《关于股东吕晓义先生股份减持计划的公告》，吕晓义先生计划在公告两日后的 12个月内根据证券市场情况、个人资金需求继续减持公司股票2,000,000股至38,940,931股，占公司总股本的0.26%-5.14%；
且不排除根据市场情况在6个月内减持股票的比例达到或超过公司总股本的5%。
4.公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司一切生产经营活动正常。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年六月十一日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－053广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为了实现“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，尽快达成公司“2015年将以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展”的经营目标，公司与杨泽军先生（以下简称“乙方”）、周涛先生（以下简称“丙方”）共同达成《出资协议书》和《关于珠海市宝瑞医疗器械有限公司之附条件的股权转让协议》，甲、乙、丙三方同意共同出资在广东省珠海市设立“珠海市宝瑞医疗器械有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“宝瑞医疗”），并同意当满足三方约定条件时甲方同意受让乙方和丙方所持之宝瑞医疗股份。经三方约定，宝瑞医疗注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%；
杨泽军先生以货币出资 440万元，占注册资本的44%；周涛先生以货币出资 50万元，占注册资本的5%。公司于2015年9月25日签署了《出资协议书》。
2、公司已于 2015年 9月 25日召开第五届董事会第十六次会议，一致通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－0531、出资方式及资金来源
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况
公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司
法定代表人：杨泽军
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：广东省珠海市
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售血液透析设备及相关耗材、提供血透相关服务、公立医院合作血透中心的建设、开展肾病和血透病人辅助治疗。
公司经营期限：无限期
三、交易对手方介绍
杨泽军先生，中国国籍，身份证号码：520103197104******。毕业于贵州大学工业企业经济管理系，具有近十五年血液净化领域营销服务经验、向 50多家医院提供血液透析方面的服务，其中参与投放的血透中心达到40多家。
周涛先生，中国国籍，中国国籍，身份证号码：522725198906******。毕业于贵州商业高等专科学院，具有近五年血液净化领域营销服务经验、向 20多家医院提供血液透析方面的服务，其中参与投放的血透中心达到10多家。
杨泽军、周涛先生与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、协议的其他主要内容
1、目标公司治理结构
（1）董事会：董事会由3名董事组成，其中甲方委派2人，乙方委派1人。
其中，董事长由甲方委派。
（2）监事：不设立监事会，设监事1名，由丙方委派。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－053（3）总经理：由乙方担任。
（4）法人代表：总经理担任。
（5）财务负责人：由甲方委派。
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
2、目标公司未来的股权调整
当三方约定的股权转让前提条件全部满足后，甲方将按下述方式收购乙方和丙方所持目标公司之股权：
1）若目标公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按乙方和丙方承诺达到 500万元，乙方和丙方可于 2016年度审计报告公布后转让其所持有目标公司不超过10%的股权。届时目标公司100%股权总价值原则上按目标公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的 10倍确定。
2）若目标公司2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按乙方和丙方承诺分别达到750万元、1000万元，乙方和丙方可于2018年度审计报告公布后转让其所持有目标公司不超过24%的股权。届时目标公司100%股权总价值原则上按目标公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的15倍确定。
3）若目标公司2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按乙方和丙方承诺分别达到 1200万元、1400万元，乙方和丙方可于 2020年度审计报告公布后转让其所持有目标公司剩余股权。届时目标公司100%股权总价值原则上按目标公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的16倍确定。
3、协议生效：自各方签字盖章并经董事会审议批准之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资目的
为进一步拓宽公司的产品线，扩大公司的业务范围，公司在立足于生命体征监测技术的基础上，从 2012年开始，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。结合杨泽
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－053军、周涛先生具有近二十年血液净化领域营销经验，公司与杨泽军、周涛先生的本次合作将能对公司尽快掌握血透终端渠道起到积极作用。
2、可能存在的风险
目标公司成立尚需相关部门核准，所涉经营范围属特许经营，尚需相关部门行政许可，故以上事项均存在一定程度的不确定性。
由于目标公司业务应收账款账期较长，透析设备投放占用流动资金较大，将造成目标公司流动资金紧张，根据三方约定公司为保证目标公司的正常经营，在目标公司流动资金周转困难时需为目标公司提供财务资助，若目标公司未能达到经营目标，可能对公司流动资金周转产生影响，增加公司流动资金压力。
本次投资未来取得的实际效果尚不明确，本次投资对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。
3、对公司及股东的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于变更公司 2015年度审计机构的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司 2015年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 12月 11日召开的第三届董事会第十四次会议，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们就关于变更公司2015年度审计机构事项发表了独立意见：
鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的重组事项（重组深圳华商龙）已经实施完毕，公司业务发生了变化，为保持英唐智控审计事项的连续性和稳定性，确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作，经与公司原审计机构瑞华会计师事务所协商，决定将 2015年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
1．为提高审计工作质量，公司董事会同意将公司聘请的2015年度审计机构变更为中审众环会计师事务所，负责公司 2015年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2．经审核，中审众环会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
3．本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40号）等规则的有关规定。
4．本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于变更公司
2015年度审计机构的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅