Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017—015
山东仙坛股份有限公司
关于公司 2017年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易情况概述
1、日常关联交易事项
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度发生日常关联交易的关联方为：烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台高尔夫有限公司。2016年4月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2016年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生关联交易的额度为1,200万元和50万元，关联董事回避表决。2016年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为11,874,377.68元和103,677.07元。
2、日常关联交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2016年发生额||
||||金额（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|采购|包装物|市场价格定价|11,874,104.41|36.51|
|销售|鸡产品|市场价格定价|273.27|0|
|销售|鸡产品|市场价格定价|30,379.07|0|
|采购|餐饮服务|市场价格定价|73,298.00|3.15|

3、关联交易履行的审批程序
2017年 4月 26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发的注册号为370612200002934的企业法人营业执照，成立时间为 2009年6月5日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）,注册资本为人民币400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。
烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于1993年12月30日成立，注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为曲立鹏，股东为山东仙润实业有限公司（51%）、烟台禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。
2、与关联人之间关联关系说明：
|||
|-|-|
|关联方名称|关联方与本公司关系|
|王寿纯|公司控股股东、实际控制人|
|王寿恒|公司董事、总裁，王寿纯之兄弟|
|曲立荣|公司实际控制人，王寿纯之配偶|
|烟台仙丰包装彩印有限公司|曲立荣之妹曲立姝控制的企业|
|烟台高尔夫有限公司|曲立荣之弟曲立鹏控制的企业|

3、相关财务数据：
（1）烟台仙丰包装彩印有限公司：
截至2016年12月31日，总资产2,540.29万元，净资产57.27万元，实现营业收入1,330.59万元；截至2017年03月31日，总资产2,517.69万元，净资产57.30万元，实现营业收入378.30万元（以上数据未经会计师审计）。
（2）烟台高尔夫有限公司：
截至2016年12月31日，总资产8,051.55万元，净资产2,821.91万元，实现营业收入447.57万元；截至2017年03月31日，总资产7,895.09万元，净资产2,656.48万元，实现营业收入51.39万元（以上数据未经会计师审计）。
4、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关
于2017年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2017年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2017年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见：
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”），认为：
2017年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2017年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2017年度预计日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第二次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
4、保荐机构关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
山东赫达股份有限公司
2017年监事会报告
2017年山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)监事会，按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2017年度，公司监事会共召开了四次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、监事会会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
（一）2017年 4月 27日，在公司会议室召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要的议案》、《公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》以及《公司 2017年第一季度报告全文及正文》等议案。
（二）2017年 5月 26日，在公司会议室召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举王敦华为第七届监事会主席的议案》。
（三）2017年 8月 16日，在公司会议室召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要的议案》、《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》。
（四）2017年 10月 24日，在公司会议室召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司 2017年有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范，会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司 2017年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司董事会审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；和信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公
司《山东赫达股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。
（四）监事会对关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序，关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。
（五）公司内部控制评价意见
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；公司董事会审计委员会编写的《2017年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
山东赫达股份有限公司
监事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-024
常州强力电子新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告于同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次分红派息、转增股本距离股东大会审议通过利润分配及转增股本方案的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本271,185,994股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为271,185,994股，分红后总股本增至515,253,388股。
三、权益分派日期
1、本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 13日，除权除息日为：2019年5月14日。
2、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2019年5月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2019年 5月 14日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****226|管军|
|2|01*****263|钱晓春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 6日至登记日：2019年 5月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例|资本公积转增股本|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|128,803,912|47.50%|115,923,520|244,727,432|47.50%|
|高管锁定股|113,127,785|41.72%|101,815,006|214,942,791|41.72%|
|首发后限售股|15,676,127|5.78%|14,108,514|29,784，641|5.78%|
|二、无限售条件股份|142,382,082|52.50%|128,143,874|270,525,956|52.50%|
|三、股份总数|271,185,994|100.00%|244,067,394|515,253,388|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本515,253,388股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.2844元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省常州市武进区遥观钱家工业园
咨询联系人：倪寅森
咨询电话：0519-88388908
咨询传真：0519-85788911
九、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为长春储能项目提供担保的独立意见
公司为控股子公司项目提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力；有利于公司抓住储能业务潜力及商机，推进公司新能源产业的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在储能业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。
综上，公司全体独立董事同意对上述事项提供担保。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年6月19日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-028上海东富龙科技股份有限公司
关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 1月 2日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过要求茆顺明先生回购公司持有的上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”）股份的事项，并授权公司经营管理层具体经办股权回购，签署有关股权转让协议等法律文件，并根据交易进程情况，采取措施切实保障股权转让资金的收取。
根据董事会的授权，公司经营管理层积极与茆顺明先生对接股权回购事项，近期与茆顺明先生签署有关股权转让协议并推进股权交易，现将进展情况公告如下：
一、公司参股诺诚电气情况
2015年 5月 27日，公司董事会同意使用超募资金人民币 3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即 4,375,000股。同时，茆顺明先生向公司作出业绩承诺。（详见2015-027公告）
2017年7月4日，茆顺明先生向东富龙出具《承诺函》，确认东富龙有权在2017年12月31日起的十日内要求茆顺明先生以不低于3,500万元的价格收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2017-033公告）
2018年1月3日，东富龙向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于 2018年6月30日之前收购其持有的诺诚电气股份。（详见 2018-003公告）
二、进展情况
顺明先生筹措资金等因素，经友好协商，东富龙与茆顺明先生签署《股权转让协议》，协议主要内容如下：
（1）东富龙将持有的诺诚电气4,375,000股以人民币3,500万元转让给茆顺明先生或其指定的第三方（指定第三方需取得东富龙同意），交易价格为每股人民币 8元，茆顺明先生同意以该价格受让该股权，股权转让款项于 2018年 8月31日前支付完毕。
（2）若茆顺明先生未按照约定日期支付相应股权转让款，东富龙有权要求茆顺明先生继续履行协议，并以应支付未支付的股权转让价款为基数，以日0.05%计算逾期付款违约金。
2、基于上述股权转让协议，2018年 6月 28日，东富龙、茆顺明先生、南京华伟医疗设备有限公司（以下简称“华伟医疗”，与东富龙不存关联关系）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由华伟医疗受让东富龙持有的诺诚电气400,000股，交易价格为每股人民币8.00元，上述股份已于2018年6月28日、6月29日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。
华伟医疗基本情况如下：
南京华伟医疗设备有限公司
统一社会信用代码：913201115980335271
注册资本：1000.000000万人民币
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：孙静波
成立日期：2012年08月06日
住所：南京市浦口区桥林街道兰花路19号
经营范围：二类6826物理治疗及康复设备生产；二类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具(凭许可证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：自然人廖建梅为该公司股东
与东富龙、诺诚电气关系：为无关联关系第三方
根据上述交易进程，公司已转让持有的诺诚电气400,000股，回收资金人民币3,200,000元，尚有3,975,000股待交易，公司将积极推进后续股份回购进程并
及时公告。
三、本次关于诺诚电气事项的影响及可能产生的风险
本次与茆顺明先生签署《股权转让协议》，是基于谨慎性原则及维护公司股东利益等方面作出的决策。本次交易完成后，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次交易不存在损害上市公司利益的行为或向任何人输送利益的情形。
基于诺诚电气为新三板挂牌公司，本次交易可能存在交易程序、交易方履约能力等方面的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2016年年度股东大会表决结果统计表
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-066万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月5日发出召开公司2016年年度股东大会通知(会议通知公告已于2017年6月5日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2017年6月26日下午14：30在公司召开2016年年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司原董事长汤捷先生主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、公司2016年年度股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计16名，代表有表决权的股份数为42,314,919股，占公司股份总数的31.5783%；其中通过网络投票的股东人数为12人，代表股份数量为120,300股，占公司总股本的0.0898%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）《增补董事会专门委员会委员的议案》
1、增补董事会战略委员会委员
（1）增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员
2016年年度股东大会表决结果统计表
表决结果：同意42,219,923股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意6,621,004股。
汤捷先生当选为公司第二届董事会战略委员会委员。
（2）增补田立川为第二届董事会战略委员会委员
表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。
田立川先生当选为公司第二届董事会战略委员会委员。
2、增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员
表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。
陈绍鹏先生当选为公司第二届董事会审计委员会委员。
3、增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意42,219,921股，超过出席会议所有股东所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,621,002股。
汤捷先生当选为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
（二）《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
2016年年度股东大会表决结果统计表
（三）《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
（四）《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
（五）《关于公司 2016年度不实施利润分配的议案》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
（六）《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
（七）《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，
2016年年度股东大会表决结果统计表
超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
（八）《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意42,314,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，超过半数；反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,716,000股；反对0股；
弃权0股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（九）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东三分之二，表决通过。
（十）《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意42,312,519股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9943%，超过半数；反对0股，弃权2,400股。
其中，出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意6,713,600股；反对0股；
弃权2,400股。
本项议案同意票数超过本次参会股东所持有效表决权半数，表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
2016年年度股东大会表决结果统计表
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2016年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201961康力电梯股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理质押业务，本次质押系置换原质押股份。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始质押日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|33,000,000|流通股|2019年11月 19日|2020年11 月 18日|华林证券股份有限公司|9.20%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年11月 19日，王友林先生持有公司股份358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为132,960,000股，占公司股份总数的16.67%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
三、备查文件
1、华林证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年11月 21日
东海证券股份有限公司
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：康斯特|
|保荐代表人姓名：孙兆院|联系电话：021-20333528|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：021-20333352|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|

||
|-|
|（2）列席公司董事会次数 1 次，事前已审阅会议议案（3）列席公司监事会次数 0 次，事前已审阅会议议案5.现场检查情况（1）现场检查次数 1 次（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用6.发表独立意见情况（1）发表独立意见次数 0 次（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用7.向本所报告情况（现场检查报告除外）（1）向本所报告的次数 0 次（2）报告事项的主要内容 不适用（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用8．关注职责的履行情况（1）是否存在需要关注的事项 否（2）关注事项的主要内容 不适用（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是10.对上市公司培训情况（1）培训次数 1 次（2）培训日期 2015年8月18日（3）培训的主要内容 上市后董监高持续督导培训11.其他需要说明的保荐工作情况 无二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施2|

||
|-|
|事 项 存在的问题 采取的措施1.信息披露 无 不适用2.公 司 内 部制 度 的建立 和执行 1. 公司审计委员会 经本保荐机构核没有召开 2015年三 查，以上两个问季度会议，审议内部 题在2015年四季审计部门提交的工作 度均已由康斯特计划和报告等。 完善并修正。针对上述问题，保2. 公司审计委员会荐机构已加强督没有向董事会报告导。保荐机构建2015 年三季度内部审议公司相关内部计工作进度、质量及机构和工作人员发现的重大问题等。加强熟悉和了解交易所各项规章制度，避免重复出现同类问题。3．“三会”运作 无 不适用4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用5.募集资金存放及使用 无 不适用6.关联交易 无 不适用7.对外担保 无 不适用8.收购、出售资产 无 不适用9.其他业务类别重要事 项（包括 对 无 不适用外 投资 、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等）10．发行人或者其聘请的中介机构 配合 保 无 不适用荐 工作的 情况11.其他（包括经营环境、业务发展 财务 无 不适用状况、管理状况、核心技术等方 面的重大事项）三、公司及股东承诺事项履行情况3|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3．持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|4．公司发行上市后的股利分配政策|是|不适用|
|5．公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案|是|不适用|
|6. 公司控股股东及全体董事、高级管理人员关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|7. 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员对披露事项的承诺及赔偿措施|是|不适用|
|8.公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施|是|不适用|
|9.规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|10.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兆院
马媛媛
保荐机构：东海证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-066债券代码：114361 债券简称：18天原 01
宜宾天原集团股份有限公司
关于向参股公司拆借资金暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2019年 10月 31日披露了《关于向参股公司拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。由于工作人员笔误，将资金单位写错，现将相关内容更正如下：
更正前：
三、关联交易主要内容：
1、拆借金额:公司向宜宾锂宝拆借不超过 1.3亿元，向光原锂电拆借不超过 1.7万元，资金最高额共计不超过 3亿元。
更正后：
三、关联交易主要内容：
1、拆借金额:公司向宜宾锂宝拆借不超过 1.3亿元，向光原锂电拆借不超过 1.7亿元，资金最高额共计不超过 3亿元。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不变深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-040四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年6月24日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年6月18日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 8人，实到董事 8人。公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、财务总监杨多荣列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案
经公司董事长林祯华提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨多荣先生为公司董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－041广州市浪奇实业股份有限公司
关于 2018年第一期短期融资券兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度第一期短期融资券于 2018年 8月 28日全国银行间债券市场公开发行，并于 8月 30日完成发行。具体内容详见本公司 2018年 9月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《广州市浪奇实业股份有限公司关于 2018年度第一期短期融资券的发行情况公告》（公告编号：2018-049）。为保证本公司 2018年度第一期短期融资券兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期短期融资券基本情况：
短期融资券名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2018年度第一期短期融资券；
短期融资券代码:041800322
短期融资券简称：18浪奇CP001
本期发行金额：2.5亿元
短期融资券期限：365天；
每张面值：100元人民币；
发行价格：按每张面值100元人民币发行；
起息日：2018年8月30日；
到期（兑付）日：2019年8月30日；
发行利率：6.77%；
主承销商：中国工商银行股份有限公司
联席主承销商：中国光大银行股份有限公司
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定
时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广州市浪奇实业股份有限公司
联系人：冯智敏
联系方式：020-82161128转6266
2、主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：戴莹
联系方式：010-66109649
联席主承销商：中国光大银行股份有限公司
联系人：曹翔、李甍
联系方式：010-63639406、010-63639381
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人:王艺丹、汪茜
联系方式：021-63323840、021-63325279
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-031
北京中科三环高技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,065,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****419|北京三环新材料高技术公司|
|2|08*****036|TRIDUS INTERNATIONAL INC|
|3|08*****037|TAIGENE METAL COMPANY L.L.C|

五、咨询机构：
1、联系地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 (100190)
2、咨询联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良
3、咨询电话：010—62656017
4、传真号码：010—62670793
北京中科三环高技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-021
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2015年4月7日以电子邮件/传真方式发出，2015年4月16日在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提请股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提请股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
详见《公司 2014年年度报告》中财务数据分析说明，该议案需提请股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
第四届监事会第十四次会议决议公告
同意公司2014年度利润分配预案的议案。
该议案需提请股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提请股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性，公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》
详情见与本公告同日披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-043四川富临运业集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 313,489,036股为基数，向全体股东每10股派1.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.710000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.380000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.190000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2016年6月21日
除权除息日为：2016年6月22日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
|||
|-|-|
|股东帐号|股东名称|
|08*****027|四川富临实业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：四川富临运业集团股份有限公司资本运营部
咨询地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋
咨询联系人：徐华崴
咨询电话：028-83262759
传真电话：028-83251560
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-014陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金人民币364,428,665.00元置换预先已投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1611号文核准，公司已向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司非公开发行 252,525,252股 A股股票，募集配套资金总额为人民币 2,499,999,994.80元，扣除与发行有关的费用人民币 47,075,471.70元（不含税），募集资金净额为人民币 2,452,924,523.10元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000746号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
公司预先以自筹资金投入“圆柱形锂电池生产线项目”，截至 2016年 12月 20日，公司以自筹资金预先投入圆柱形锂电池生产线项目款项共计人民币411,915,745.00元，其中：陕西沃特玛新能源有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入 247,487,080.00元，临汾市沃特玛电池有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入164,428,665.00元。具体运用情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年12月|||
||||募集资金承诺投|||||
||募集配套资金用途||||20日止以自筹资||拟置换金额|
||||入金额|||||
||||||金预先投入金额|||
|陕西沃特玛新能源有限公司圆柱形锂电池生产线项目||200,000,000.00||247,487,080.00||200,000,000.00||
|临汾市沃特玛电池有限公司圆柱形锂电池生产线项目||200,000,000.00||164,428,665.00||164,428,665.00||
|圆柱形锂电池生产线项目合计||400,000,000.00||411,915,745.00||364,428,665.00||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集的配套资金投资项目之一为圆柱形锂电池生产线项目。公司在募集资金到位前，以自筹资金对圆柱形锂电池生产线项目先行投入。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西坚瑞沃能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]61050001号），截至2016年12月20日止，公司本次自筹资金预先投入圆柱形锂电池生产线项目的金额为 411,915,745.00元，其中：陕西沃特玛新能源有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入247,487,080.00元，临汾市沃特玛电池有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入164,428,665.00元。
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，以自筹资金预先投入圆柱形锂电池生产线项目，保证了上述募集资金投资项目可按计划顺利实施。公司本次以募集资金置换已投入圆柱形锂电池生产线项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金人民币 364,428,665.00元置换预先已投入该项目的自筹资金。
2、公司第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自
筹资金的议案》，同意公司以“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金人民币 364,428,665.00元置换预先已投入该项目的自筹资金。
3、公司独立董事发表意见如下：
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过 6个月，将募集资金置换预先已投入圆柱形锂电池生产线项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币364,428,665.00元置换预先已投入该项目的自筹资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述圆柱形锂电池生产线项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2016年 1月 23日出具了《陕西坚瑞沃能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]61050001号），认定截至2016年12月20日，公司累计以自筹资金预先投入圆柱形锂电池生产线项目的金额为人民币411,915,745.00元，其中：陕西沃特玛新能源有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入 247,487,080.00元，临汾市沃特玛电池有限公司圆柱形锂电池生产线项目以自筹资金预先投入164,428,665.00元。
5、独立财务顾问意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：
坚瑞沃能本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关事宜，已经经过坚瑞沃能董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。本独立财务顾问对坚瑞沃能以募集资金置换先期投入的自筹资金事宜无异议。
四、备案文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；
5、陕西坚瑞沃能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日