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证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-005
北京同有飞骥科技股份有限公司关于
使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币 25,000万元的自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
一、公司使用自有资金购买银行结构性存款到期收回情况
2017年1月10日，公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司北京分行方庄支行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为
2017年1月10日至2017年2月9日，预期年化收益率为3.25%。
2017年2月9日，上述结构性存款到期，公司收回本金5,000万元，并收到收益13.356万元。
二、公司继续使用部分自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理基本情况
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|受托人名称||产品名称||金额（万元）||产品类型||起息日||到期日||预期年化收益率||
||招商银行股份|||||||||||||
||||||||保本浮动|||||||
||有限公司北京||结构性存款||5,000||||2017/2/9||2017/5/10||3.50%|
||||||||收益型|||||||
||分行方庄支行|||||||||||||

关联关系说明：公司与结构性存款受托方无关联关系。
（二）审批程序
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无需再经公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述结构性存款可能存在市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等购买结构性存款常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责内部监督，定期对公司现金管理情况进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过购买银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、公司此前12个月内使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|到期收回情况|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|结构性存款|20,000|保本浮动收益型|2016/6/16|2016/9/16|3.10%|收回本金20,000万元，收益|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||158.44万元|
|招商银行股份有限公司||招商银行点金公司理财增利系列76153号理财计划||5,000||保本浮动收益型|2016/8/8||2016/10/24||3.40%||收回本金5,000万元，收益35.865万元|
|||||||保本浮动收益型|||||||收回本金10,000万元，收益22.50万元|
||中国民生银行|||||||||||||
||股份有限公司||结构性存款||10,000|||2016/9/20||2016/10/20||2.70%||
||北京分行|||||||||||||
||||招商银行点|||保本浮动收益型|||||||收回本金10,000万元，收益28.88万元|
||||金公司理财|||||||||||
||招商银行股份|||||||||||||
||||定制增利系||10,000|||2016/9/20||2016/10/24||3.10%||
||有限公司|||||||||||||
||||列76372号|||||||||||
||||理财计划|||||||||||
|招商银行股份有限公司北京分行方庄支行||结构性存款||5,000||保本浮动收益型|2017/1/10||2017/2/9||3.25%||收回本金5,000万元，收益13.356万元|
|中国民生银行股份有限公司北京分行||结构性存款||20,000||保本浮动收益型|2017/1/11||2017/4/11||3.70%||未到期|

五、备查文件
1、相关银行业务凭证；
2、相关结构性存款认购协议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年2月10日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-059号惠州光弘科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告全文及摘要于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-066北京银信长远科技股份有限公司
关于副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监袁皓先生的书面辞职报告，袁皓先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。袁皓先生辞职后，不再担任公司任何职务。
截止本公告日，袁皓先生未持有公司股份。袁皓先生的高级管理人员职务原定任期为2016年11月29日至2019年11月28日。袁皓先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。
公司董事会对袁皓先生在任职期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心感谢。袁皓先生将对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司于2019年10月8日召开第三届董事会第三十一次会议，经公司总经理詹立雄先生提名,董事会聘任王辉先生为公司财务总监兼副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会2019年10月9日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-068徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开 2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额最低不低于人民币 3,000万元，最高不超过人民币 10,000万元，回购股份价格不超过人民币 9.00元/股，本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。公司于 2018年 3月 20日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。
上述事项具体内容详见 2018年 2月 26日、2018年 3月 20日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购股份的实施情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 5月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,384,790股，总金额为人民币 53,773,512.40元（不含交易费用），累计回购股份占公司总股本的比例为0.90%，最高成交价为 6.00元/股，最低成交价为 5.08元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年六月一日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-061
西部证券股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”、“西部证券”）于 2014年 8月与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签署了《西部证券股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，聘请国海证券为公司非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2016年 12月 31日止。
公司 2016年 4月 20日召开的第四届董事会第十三次会议，以及 2016年 5月 11日召开的 2015年年度股东大会审议通过了向原股东配售人民币普通股 A股（以下简称“配股”）的相关议案，近日公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署了《关于西部证券股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A股）并上市之保荐协议书》，聘请中泰证券担任本次配股发行 A股股票的保荐机构。
中泰证券委派保荐代表人林宏金先生、樊海东先生负责公司保荐工作及持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保
荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于 2016年 7月 29日与国海证券签署了《西部证券股份有限公司与国海证券股份有限公司之保荐协议之终止协议》，国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由中泰证券承接。
中泰证券本次配股发行 A股股票的持续督导期间为公司本次配股发行 A股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，并承接公司非公开发行股票的剩余持续督导期内（至 2016年 12月 31日）的督导工作。
公司本次配股发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附件：保荐代表人林宏金先生、樊海东先生简历
西部证券股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人林宏金先生、樊海东先生简历
林宏金先生：中泰证券投资银行业务委员会并购部执行总经理、保荐代表人。参与完成了大连港首次公开发行股票、中国国航非公开发行、金龙汽车非公开发行、中国国航公司债等项目。林宏金先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
樊海东先生：中泰证券投资银行业务委员会委员、投资银行业务委员会并购部行政负责人、董事总经理。曾参与中国交建 A股 IPO暨换股吸收合并路桥建设项目、中国国航 2010年非公开发行项目、日照港 2012年非公开发行项目等多个项目。樊海东先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-117深圳市同洲电子股份有限公司
关于参股公司深圳市电明科技股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得同意的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市电明科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，电明科技报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请已获同意。
电明科技注册资本为3,000万元，公司持有电明科技总股本的25%。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-169北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午14:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长黄小川先生。
6、网络投票时间：2019年12月11日-2019年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄小川主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案；
同意17,730,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.2260％；反对138,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,705,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.1366％；反对138,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.8634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案已经审议通过。
2、审议关于《全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份》的议案；
同意2,773,400股，占出席会议所有股东所持股份的97.53％；反对70,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.47％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,773,400股，占出席会议所有股东所持股份的97.53％；反对70,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.47％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
关联股东刘伟先生任浩耶信息科技（上海）有限公司董事，已回避表决；其中上海寰信投资咨询有限公司应回避表决，其投票表决结果已剔除。
本议案已经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派张莹律师、龚牧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关
事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年12月12日
董事会关于公司2014年度
证券投资情况的专项说明
根据深交所相关规定的要求，公司董事会对 2014年度证券投资情况说明如下：
一、公司持有证券情况
至报告期末，公司持有湖北宜化化工股份有限公司（000422）股票 400,272股。以上股份系本公司在湖北宜化化工股份有限公司设立时获得的法人股，经股改后转为流通股。以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于 2014年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
根据《深交所股票上市规则》要求，以上证券投资及变化未达到临时信息披露要求，公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务。公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月三日
深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，就公司本次以发行股份及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事事先认可。
2、本次交易的预案等相关议案经公司第三届第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力，充分保障公司全体股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易预案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
6、本次交易完成前后，公司实际控制人未发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
7、本次交易标的资产交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
8、鉴于本次交易拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
9、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，待本次重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页）独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司2018年12月13日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-001上海新阳半导体材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15.77% —34.67%|盈利：4232.63万元|
||盈利：4900 万元–5700万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司加大市场拓展力度，主营业务收入稳步增长，随着新品产能释放和销量的增加，毛利率上升。
2、报告期内公司确认的投资损失和减值约1000万元，对本报告期业绩产生不利影响。
3、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响额约为400万元，主要是处置孙公司股权收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2016年
度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第六次会议审议的关于二次调整公司非公开发行股票发行方案的相关事项发表如下独立意见：
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，经审阅《关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》以及相关的其他议案、专项报告、协议等，我们一致认为：
1、公司本次对非公开发行股票的募集资金总额上限、认购对象杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）的认购金额上限等内容进行了调整，同时，根据上述调整内容对非公开发行股票预案、方案论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告等的相应内容进行了修订。本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。本次发行募集资金拟用于8英寸MEMS国际代工线建设项目及航空电子产品研发及产业化项目，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、本次方案调整与相关文件的修订符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定；
充分考虑了市场环境、审核动态以及公司实际情况，切实可行，公平合理；符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次方案调整已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，
该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次方案调整的相关事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。
4、本次非公开发行构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《北京耐威科技股份有限公司章程》的规定。
本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会；第二届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会；第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，尚需报送中国证券监督管理委员会核准，最终实施方案以其核准的方案为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-015幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）等相关要求，为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司对《公司章程》进行相应修订。具体条款变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|原章程条款||修订后条款|
|||第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。|
||第一条 为了维护公司、股东和债权||
||人的合法权益,规范公司的组织和行为,||
||根据《中华人民共和国公司法》(以下简||
||称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》||
||（以下简称《证券法》）、《上市公司章程||
||指引》和其他有关规定,制订本章程。||
||第一百零七条 董事会行使下列职权：|第一百一十条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方|
||(一)召集股东大会，并向股东大会报||
||告工作；||
||(二)执行股东大会的决议；||
||(三)决定公司的经营计划和投资方||
||案；||
||(四)制订公司的年度财务预算方案、||

|||
|-|-|
|决算方案；|案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会对上述事项作出决定，应事|
|(五)制订公司的利润分配方案和弥||
|补亏损方案；||
|(六)制订公司增加或者减少注册资||
|本、发行债券或其他证券及上市方案；||
|(七)拟订公司重大收购、收购本公司||
|股票或者合并、分立、解散及变更公司形||
|式的方案；||
|(八)在股东大会授权范围内，决定公||
|司对外投资、收购出售资产、资产抵押、||
|对外担保事项、委托理财、关联交易等事||
|项；||
|(九)决定公司内部管理机构的设置；||
|(十)聘任或者解聘公司总经理、董事||
|会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解||
|聘公司副总经理、财务总监等高级管理人||
|员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||
|（十一）制订公司的基本管理制度；||
|（十二）制订本章程的修改方案；||
|(十三)管理公司信息披露事项；||
|(十四)向股东大会提请聘请或更换||
|为公司审计的会计师事务所；||
|(十五)听取公司总经理的工作汇报||
|并检查总经理的工作；||
|(十六)法律、行政法规、部门规章或||
|本章程授予的其他职权。||

|||
|-|-|
||先听取公司党总支的意见。|
||第一百九十一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》、《党章》或有关法律、行政法规修改后，以及党中央党建工作有关规定进一步完善后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。|
|第一百八十八条 有下列情形之一||
|的，公司应当修改章程：||
|（一）《公司法》或有关法律、行政法||
|规修改后，章程规定的事项与修改后的法||
|律、行政法规的规定相抵触；||
|（二）公司的情况发生变化，与章程记||
|载的事项不一致；||
|（三）股东大会决定修改章程。||
||第十二条 本公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，并配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|（新增）||
||第九十六条 公司设立党总支。党总支设书记 1 名，其他总支部成员若干名。符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。同时，公司党总支按照上级党组织的要求，设立纪律检查委员。第九十七条 公司党总支根据《中国共产党章程》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革指导意见》等党内|
|（新增）||

||
|-|
|法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院的重大战略决策及省委、上级党组织的有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）党总支要切实履行全面从严治党的主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导公司党风廉政建设，支持纪律检查委员切实履行监督责任。|

《公司章程》经修订增加部分章节、条款后，相应章节、条款序号依次顺延；
原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更；除以上修订内容外，《公司章程》无其他修订。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于 2015半年报相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市股则》及公司章程的有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司2015年1-6月控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况进行了必要的问询和检查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）专项说明
1、资金占用情况
《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份“占用即冻结”的条款。此外，公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联方资金占用行为。截至 2015年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币2000万元授信额度提供连带担保、为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请人民币3000万元授信额度提供连带担保、向兴业银行股份有限公司申请人民币800万元授信额度提供连带担保。
报告期内累计为子公司提供人民币5800万元的授信担保，期末实际担保余额人民币 1710.42万元，履约情况正常。除此之外，未发生其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保、违规对外担保等情况。
（二）独立意见
公司因子公司业务发展需要为其融资提供担保，担保事项均按照规定提交董事会进行了审议并对外公告，担保程序和相关事项符合有关规定。
独立董事:
卢杨 徐强
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-051浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称“公司”）（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日收到公司实际控制人周国建先生的一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司（下称“晟欣实业”）的通知，告知本次增持公司股份计划实施期限届满，增持计划实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，切实维护广大投资者利益。公司实际控制人周国建先生的一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司计划于2018年1月29日起的6个月内（2018年1月29日至2018年7月28日），通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过目前公司总股本的2%，资金来源为晟欣实业的自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于 2018年 1月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-001）。
二、增持计划实施情况
截至2018年7月28日，晟欣实业本次增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕，累计从二级市场增持公司股份5,483,108股，占公司总股本的 0.95%，增持均价 6.18元，增持金额33,906,161元。本次增持计划具体实施情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增 持 均价（元）|增 持 比例（%）|增持金额（元）|
||集中竞价|2018-1-29|530,000|6.81|0.10|3,606,965|
||集中竞价|2018-1-30|1,117,100|6.95|0.21|7,762,729|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江晟欣实业发展有限公司|集中竞价|2018-3-23|351,562|6.45|0.06|2,267,221|
||集中竞价|2018-6-11|9,200|6.33|0.002|58,236|
||集中竞价|2018-6-12|156,900|6.38|0.03|1,001,731|
||集中竞价|2018-6-20|233,900|5.64|0.04|1,319,149|
||集中竞价|2018-7-24|654,200|5.88|0.11|3,848,801|
||集中竞价|2018-7-25|1,099,300|5.75|0.19|6,321,874|
||集中竞价|2018-7-26|1,030,946|5.79|0.18|5,968,955|
||集中竞价|2018-7-27|300,000|5.84|0.05|1,750,500|
|合 计|——|——|5,483,108|6.18|0.95|33,906,161|

注：公司非公开发行A股股票于2018年3月6日在深圳证券交易所上市，总股本由520,650,000股变更为577,673,641股。
本次增持计划实施前，周国建先生持有公司股份 113,644,600股，晟欣实业持有公司股份10,029,300股，合计占公司总股本（520,650,000股）的23.75%，本次增持计划实施完成后，晟欣实业持有公司股份 15,512,408股，与周国建先生合计持有公司股份129,157,008股，占公司总股本（577,673,641股）的22.36%。
三、其他说明
1.晟欣实业本次股份增持实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、不影响上市公司地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3.本次增持期间，周国建先生与晟欣实业均未减持公司股份,周国建先生及其一致行动人晟欣实业承诺在本次增持计划完成后的六个月内不减持其持有的公司股份。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-057红相股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
红相股份有限公司 2018年 4月 26日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-042浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日收到公司控股股东沈耿亮先生的通知，因其融资需要于2015年9月23日与招商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的公司无限售流通股18,000,000股（占其所持公司股份的20.90%，占公司总股本351,000,000股的5.13%）进行了股票质押式回购交易。初始交易日为2015年9月24日，购回交易日为2016年9月16日。上述股份质押期限自初始交易日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股（其中64,582,720
股为高管锁定股，21,527,573股为无限售条件流通股），占公司总股本的24.53%，本次股份质押后其累计质押的公司股份为45,000,000股，占公司总股本的
12.82%，占其持有公司股份总数的52.26%。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十六日
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2013年12月北京市海问律师事务所
关于平安银行股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）股票
发行过程和认购对象合规性的
见 证 法 律 意 见 书
致：平安银行股份有限公司
根据平安银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）担任发行人非公开发行人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）项目的特聘专项法律顾问，为本次发行的发行过程和认购对象合规性出具本见证法律意见书。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，对发行人及保荐人（主承销商）提供的有关文件和事实进行了核查和验证，并据此就本次发行的发行过程及认购对象的合规性出具本见证法律意见书。本所律师查阅了本所认为出具本见证法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于：本次发行的批准和授权、本次发行的股份认购协议等相关文件。
在调查过程中，本所得到发行人的如下保证：发行人向本所提供的文件
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2013年12月和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力；所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本见证法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
该等事实和文件于提供给本所之日及本见证法律意见书出具之日，未发生任何变更。
对出具本见证法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。
本所依据本见证法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，并依据中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所仅就与本次发行过程及认购对象有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关验资等专业事项发表评论。在本见证法律意见书中涉及验资等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述。
本见证法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，除非取得本所的事先书面许可，不得由任何其他人使用，或用于任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行报备所必须的法定文件，随同其他申报材料提呈中国证监会审查，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人及保荐人（主承销商）提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次发行的批准和授权
1.发行人于2013年9月6日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了关于本次发行的相关议案。关联董事回避表决，独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独立意见。
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2013年12月 2.发行人于2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行的相关议案。关联股东在相关事项表决时进行了回避。
3.中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）于2013年10月16日出具了《中国银监会关于平安银行非公开发行股票方案的批复》（银监复[2013]534号），核准了本次发行。
4.中国证监会于2013年12月30日出具了《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1642号），核准发行人向中国平安非公开发行不超过1,323,384,991股股份。
基于上述，本所认为，本次发行已获得发行人股东大会的批准，并经中国银监会和中国证监会核准，发行人和保荐人（主承销商）可以按照《承销管理办法》、《发行管理办法》及《实施细则》的规定进行本次发行。
二、本次发行的发行过程和发行对象
1.根据发行人与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署的《保荐协议书》，中信证券担任本次发行的保荐人；根据发行人与中信证券、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署的《承销协议书》，中信证券、海通证券、国泰君安和银河证券担任本次发行的主承销商，前述安排符合《证券发行管理办法》第四十五条和第四十九条的规定。
2.本次发行的发行对象为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”），符合《发行管理办法》第三十七条之规定，符合发行人 2013年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议，符合中国银监会和中国证监会就本次发行出具的相关核准文件的要求。
3.就本次发行，发行人与中国平安已于2013年9月6日签订《股份认购协议》。经核查，本所认为，发行人与中国平安已签署的前述《股份认购协议》合法、有效。
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2013年12月 4.本次发行的定价基准日为发行人第八届董事会第二十九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为人民币 11.17元/股，不低于定价基准日前 20个交易日发行人股票交易均价的90%（即人民币 9.63元/股），符合《发行管理办法》第三十八条第（一）款的规定，符合发行人2013年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议。
5.本次发行的发行数量为1,323,384,991股，符合发行人2013年第一次临时股东大会关于本次发行的相关决议，符合中国银监会和中国证监会就本次发行出具的相关核准文件。
6.本次发行的认购对象及发行价格由发行人董事会决议确定并报经股东大会批准，不涉及申购报价过程，发行人可根据《股份认购协议》进行本次发行。
7.根据安永华明会计师事务所于2013年12月30日出具的安永华明（2013）验字第60438538_H02号《验资报告》，截至2013年12月30日止，发行人已收到中国平安本次增加注册资本（股本）人民币 1,323,384,991元的对价；变更后的累计注册资本人民币9,520,745,656元，实收资本（股本）人民币9,520,745,656元。
三、结论
基于上述，本所认为：
1.发行人本次发行的发行过程和发行对象符合《发行管理办法》和《实施细则》的相关规定；
2.发行人与中国平安签订的《股份认购协议》合法、有效。
本法律意见书正本一式五份。
特此致书
（以下无正文）
海问律师事务所
Haiwen& Partners 2013年12月（本页无正文，为《北京市海问律师事务所关于平安银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书》之签署页）
北京市海问律师事务所 经办律师：江惟博
卞昊
负责人：江惟博
年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-152
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年8月30日召开，会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。李若山董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权智刚董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。
二、通过了关于注册和发行超短期融资券的议案
1、注册规模
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
2、发行时间及方式
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
3、发行期限及品种
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
4、发行对象
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
5、募集资金用途
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
6、发行成本
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
7、决议的有效期
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。
三、通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。
四、通过了关于调整中期票据发行规模的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整中期票据发行规模的公告》。
五、通过了关于新增为子公司贷款提供担保的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。
六、通过了关于召开 2018年第九次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2018年第九次临时股东大会通知详见刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第九次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日
快乐购物股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
及专项说明
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016年 8月 18日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《快乐购物股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
1、关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于公司重大资产重组申请延期复牌的独立意见
本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意公司申请延期复牌。
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明经核查，报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也没有发生对外担保的事项，报告期内公司与关联方的资金往来和对外担保情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
独立董事：宋建武厉玲邱靖之2016年8月18日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。
现将2016年度监事会主要工作报告如下。
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：
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|序号|会议召开时间|会议召开方式|监事会届次|
|1|2016年3月28日|现场会议|第五届监事会第十三次会议|
|2|2016年4月22日|通讯表决|第五届监事会第十四次会议|
|3|2016年5月26日|现场会议|第五届监事会第十五次会议|
|4|2016年7月24日|通讯表决|第五届监事会第十六次会议|
|5|2016年9月25日|现场会议|第五届监事会第十七次会议|
|6|2016年10月22日|现场会议|第六届监事会第一次会议|

二、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法的行使各项职权，依法运作。本报告期，公司不断完善内部控制制度，严格执行决策程
序。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，未发生违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审查了2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配预案。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
（三）对公司信息披露管理制度的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露管理制度进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关要求履行了信息披露义务。
（四）公司募集资金存放与使用情况
监事会对《关于募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》进行核实，认为：关于募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告
能够充分反映公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
（五）公司关联交易等情况
监事会认为，公司在本年度内严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易
决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（六）内控管理监督情况
监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的
建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（七）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
报告期内监事会对本年度影响公司股价的重大敏感信息披露前
相关内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股份的情况进行自查，未发现此类违规现象。
（八）外部信息使用人管理制度的执行情况
报告期内监事会对公司在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息使用人管理的情况进行检查，未发现相关违规现象。
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