证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-083
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月15日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603011|合锻智能|2018/11/8|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：严建文
2.提案程序说明
公司已于 2018年 10月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.76%股份的股东严建文，在2018年11月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的相关条
款作如下修改：
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|原条款|修改后条款|

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|第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份；(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其他方式；|第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其他方式；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公|

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|依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
请各位股东审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 10月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月15日14点30分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案|√|
|2|关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|3|关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|4|关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|5|关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|6|关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案|√|
|7|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|8|关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|9|关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|10|关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案|√|
|11|关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|12|关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|13|关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|14|关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|15|关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|16|关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|17|关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|18|关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案|√|
|19|关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|20|关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案|√|

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|-|-|-|
|21|关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|22|关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|23|关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|√|
|24|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案|√|
|25|关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|26|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，详见于 2018年 10月 30日、2018年 11月 03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：26
3、对中小投资者单独计票的议案：24、25、26
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年11月3日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案||||
|2|关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|3|关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|4|关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案||||
|5|关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|6|关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案||||
|7|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|8|关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案||||
|9|关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|10|关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案||||
|11|关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|12|关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||
|13|关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案||||

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|14|关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|15|关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|16|关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|17|关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|18|关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案|
|19|关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|20|关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案|
|21|关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|22|关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|23|关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|
|24|关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案|
|25|关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|
|26|关于修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。