Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-103北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据天津市宝坻经济开发区管委会下发的《关于给付发展扶持资金的通知》，北京首航艾启威节能技术股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）近日获得天津市宝坻经济开发区管委会发放的“发展扶持资金”总计人民币 3,185万元。上述补贴已于 2019年 12月 13日全部划入天津分公司账户。该笔补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助确认为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
公司本次获得的政府补助与收益相关，计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
本次收到的政府补助人民币3,185万元将计入公司2019年度营业外收入。
预计上述补助资金对公司 2019年度经营业绩有一定积极影响。以上数据未经审计，本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、关于给付发展扶持资金的通知；
2、账户交易回单。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 12月16日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-044
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号）核准，向 7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,585,461股，每股发行价格人民币 10.18元，募集资金总额人民币799,999,992.98元，扣除发行费用10,788,585.46元，实际募集资金净额为789,211,407.52元。资金已于2014年3月27日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第61060002号《验资报告》。
（二）拟变更项目情况
1、航空发动机含铼高温合金叶片项目：
原计划项目总投资 89,662万元，其中募集资金投资额为 60,000万元。截止2018年7月31日，该项目累计投资为58,011.89万元，其中募集资金累计投资46,686.82万元。
2、补充流动资金（主要用于炼石矿业扩大产能的前期准备）：
原计划用募集资金18,921.14万元补充流动资金，主要用于重组时置入资产炼石矿业扩大矿山生产能力的前期准备工作。该项目原计划总投资为 25,505.56万元。截止2018年7月31日，实际以募集资金累计投资6,240.00万元。
公司拟将节余的募集资金 316,454,,537.37元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额 56,511,329.85元)用于永久补充流动资金，变更募集资金部分金额占公司该次募集资金总额的32.49%。此次变更不构成关联交易。
（三）本次募集资金变更事项已于 2018年 8月 9日经公司第八届董事会第三十一次会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过，该事项需提交公司 2018年第二次临时股东大会批准。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、航空发动机含铼高温合金叶片项目情况：
2013年8月28日，双流县发展和改革局出具《关于成都航宇超合金技术有限公司航空发动机含铼高温合金叶片项目登记备案的通知》（双发改投资备案（2013）165号），准予项目备案，项目总投资 89,661.7万元，其中用汇额为1,140万美元，项目建设投资为61,343.4万元，流动资金为28,318.3万元（含铺底流动资金8,495.5万元），企业自筹。2013年10月15日，本项目环境评价已获得四川省环境保护厅局批复（川环建函（2013）246号文）。
项目经营主体：子公司成都航宇超合金技术有限公司，项目建设期间：2013年 4月至 2015年 6月；项目建设内容：新建一条 80吨/年含铼高温合金生产线和一条55,000片/年单晶叶片生产线。
该项目原计划以募集资金投入60,000万元，项目已于2016年4月建成，并实现了销售。截止2018年7月31日，该项目累计投资为58,011.88万元，其中募集资金累计投资46,686.82万元。
2、补充流动资金（主要用于炼石矿业扩大产能的前期准备）：
原计划以不超过 20,000万元募集资金补充流动资金，主要用于重组时置入资产炼石矿业扩大矿山生产能力的前期准备工作，并按照其进度拨付资金。根据炼石矿业2013年10月拟定的矿山扩产投资计划，为了充分利用铼资源，满足下一步扩大生产的发展需要，炼石矿业拟扩大矿山生产能力，从现有 130万吨/年扩大到 400万吨/年的采矿规模，计划从 2014年开始到 2015年 6月完成扩建的前期准备工作。扩产计划主要针对矿山扩建的前期准备工作，包括地质勘探、扩产前期工作、征地费、三通一平、基础工程准备费、主要设备费和预备费。计划总投资为25,505.56万元。
该项目原计划以募集资金投入18,921.14万元，截止2018年7月31日，实际以募集资金投资6,240.00万元。
上述两项目累计以募集资金投入52,926.82万元。
3、截止2018年7月31日,公司尚未使用的募集资金余额为316,454,,537.37元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额 56,511,329.85元),专用账户具体情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|银行（存单）账号|金额（元）|
|宁夏银行西安分行营业部|51000140100000142|305,041,128.03|
|工行成都双流支行|4402039819100025881|11,413,409.34|
|合计||316,454,537.37|

（二）变更原募投项目的原因
1、航空发动机含铼高温合金叶片项目：
在项目建设期内，公司严格把控各个环节，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目投入资金。从控制投资成本和优化工艺流程出发，将原计划分别建设的合金厂房与叶片厂房合二为一，节省了厂房建设等费用支出，节约了项目的整体投资；另外就是公司享受当地政府的土地价格优惠，购买土地的支出大幅降低；同时项目也获得了政府给予的多项政府补助。此外，公司对部分暂时闲置的募集资金进行了有效管理，取得一定的资金收益,因而使得募集资金有所节余。
鉴于项目已建成，公司计划将剩余的募集资金不再投入，转为流动资金。
2、补充流动资金（主要用于炼石矿业扩大产能的前期准备）：
受钢铁行业去产能的影响，公司钼产品的销售也受到很大影响，公司根据市场情况，在 2016年 4月暂停了钼矿的采、选业务，因而也没再继续投入，公司计划不再以募集资金投入，转为流动资金。
该募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用并予以注销。
本次变更合理、合规，不存在损害公司利益的可能。
三、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见
1、独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、监事会认为：公司本次变更节余募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金用途的事项。
3、保荐机构中信建投证券股份有限公司意见：
经核查，保荐机构认为，本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，但尚需获得股东大会批准。
本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，利于公司整体发展，符合公司战略规划，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次变更募集资金用途无异议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-026深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于2014年5月5日召开2014年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开的日期、时间：2014年5月5日（星期一）下午14:30
3、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。
4、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦5、出席对象：
（1）截至2014年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、股权登记日：2014年4月29日
二、会议审议事项
2、审议《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》。
上述议案的具体内容详见 2014年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记手续
自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持
本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；
法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明
书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代
理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖
法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月30日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月5
日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实
投票”。
（3）股东投票的具体程序
①输入买入指令
②输入投票代码：362421
③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。情况如
下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|

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|-|-|-|
|100|总议案|100.00|
|1|关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案|1.00|
|2|关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案|2.00|

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2014年 5月 4日15:00，结束时间为2014年5月5日15:00。
五、其他事项
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张红萍
3、邮编：518057
4、电话：0755-26525166
六、备查文件
深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
附件：授权委托书
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年4月18日
授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2014年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》||||
|2|《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》||||

请在表决意见栏打√
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-013
江苏常发制冷股份有限公司
关于预计公司2015年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2015年江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“公司”）因日常生产经营的需要向江苏常力电器有限公司（以下简称“常力电器”）采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料。向常州常发源润物资有限公司（以下简称“源润物资”）购买电力。根据公司2015年生产计划，结合公司实际采购情况对2015年日常关联交易事项作出如下预计：
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|关联方|关联交易类别|定价方式|2015年预计金额|2014年发生额|占同类交易额的比例|
|常力电器|采购货物|市场价|不超过1500万元|1382.20万元|0.85%|
|源润物资|购买电力|市场价|按照实际发生金额结算|5958.19万元|78.56%|

截止2014年2月28日，公司已经向常力电器采购辅料合计金额218.61万元，向源润物资支付电费537.12万元
2、关联关系
（1）、常力电器控股股东及法定代表人王立新先生为常发股份实际控制人黄小平先生妻子的弟弟。
（2）、源润物资为公司控股股东江苏常发实业集团有限公司控股子公司的全资子公司。
根据深交所股票上市规则的有关规定，常力电器、源润物资为本公司关联方，上述交易构成关联交易。
3、董事会对关联交易的表决情况
2015年3月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预
计2015年日常关联交易的议案》。其中关联董事黄小平先生、黄善平先生回避表
决与常力电器的关联交易，关联董事黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘
国平先生回避表决与源润物资的关联交易，公司独立董事发表了相关独立意见。
根据相关规定，本次关联交易预计议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、江苏常力电器有限公司
公司住所：江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区
注册资本：1,000万元
成立日期：2001年4月28日
法定代表人：王立新
经营范围：电机、电器及配件、木质及纸塑包装、机械零部件制造、加工。
履约能力分析：常力电器生产经营状况良好，2014年度实现销主营业务收入15,043.49万元，实现净利润904.77万元，公司总资产为11,795.05万元,净资产8,445.05万元。公司与其已有多年合作关系，该关联方具有较强的履约能力。
2、常州常发源润物资有限公司
注册资本：500万元
成立日期：2009年8月21日
法定代表人：黄小平
经营范围：农业机械、内燃机及配件、五金工具、水暖配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品、纺织品、化工产品的销售。
三、关联交易的主要内容及定价依据
1、公司向常力电器采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料，公司与常力电器的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
2、公司向源润物资购买电力。常州常发源润物资有限公司系江苏常发农业装备股份有限公司全资子公司，因电力部门的要求，公司有色事业部的用电须通过常发工业园内江苏常发农业装备股份有限公司的110KV的变电站，因此公司有色事业部的电费通过常州常发源润物资有限公司缴纳。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，
是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司2015年拟实施的日常关联交易事项是公司根据2015年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务的延续，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,因此我们出具同意实施的意见。
六、公司监事会意见
公司预计2015年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于预计2015年日常关联交易的独立意见。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-071
北京华联商厦股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金859,999,998.86元。
上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第110ZC0081号验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
本期本公司以募集资金直接投入募投项目3,962,876.99元。
截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目243,071,365.90元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元），募集资金余额为627,505,292.15元（含募集资金专户的利息净收入10,576,659.19元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2018年6月30日，募集资金项目具体存放情况如下：
户名
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额青岛海融兴
北京银行总行 募集资金
达商业管理 200000027739200015584692 531,237,264.86营业部 专户
有限公司
山西华联购
盛京银行北京 募集资金
物中心有限 0110300102000005650 96,268,027.29官园支行 专户
公司
合计 627,505,292.15说明：上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10,576,659.19元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目置换情况
经本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：
项目名称 自筹资金预先投入金额太原胜利购物中心 119,925,723.72青岛黄岛缤纷港购物中心 72,889,431.76合计 192,815,155.48六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年8月31日
2018年度上半年募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额|||859,999,998.86||本年度投入募集资金总额||||3,962,876.99||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||243,071,365.90||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|太原胜利购物中心|否|232,503,700.00|232,503,700.00|3,962,876.99|138,132,605.61|59.41%|2019.12|不适用|不适用|否|
|青岛黄岛缤纷港购物中心|否|627,496,298.86|627,496,298.86|-|104,938,760.29|16.72%|2019.12|不适用|不适用|否|
|合计|—|859,999,998.86|859,999,998.86|3,962,876.99|243,071,365.90|—|—||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||山西项目因地铁施工及周边主干道修建立交桥，项目周边设立围挡，导致工程和开业时间推迟。青岛项目受地铁站口位置调整以及地铁施工影响，公司需要重新调整项目局部规划，影响施工进度。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||

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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以19,281.52万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|根据公司第七届董事会第十四次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于流动性好、低风险、保本型理财产品及七天通知存款等（以下简称“理财产品”）。公司使用闲置募集资金进行现金管理的规模为不超过人民币5.5亿元，并在上述资金额度内滚动使用，单个理财产品的投资期限不得超过6个月。截止2018年6月30日，公司总共使用闲置募集资金5.12亿元人民币购买保本型理财产品。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于公司开设的募集资金专项账户中，尚未使用募集资金总额为627,505,292.15元（含募集资金专户的利息净收入10,576,659.19元）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”、“公司”）拟向冯钊华、李阔、樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）、深圳市前海嘉之泉投资有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广州普邦园林股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第二次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在任何关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组，但本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司发行股份购买资产的规定。
（四）公司本次交易聘请的中介机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
（五）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议
若干事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司麦趣尔集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年 12月 31日、2015年 12月 31日、2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表， 2016年度、2015年度、2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
麦趣尔集团股份有限公司贵公司 2014-2016年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）及 2014-2016年度的净资产收益率和每股收益明细表（以下简称“净资产收益率和每股收益明细表”）进行了审核，同意报董事会审议。
麦趣尔集团股份有限公司（此页无正文，为独立董事关于第二届董事会第三十八次会议若干事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金
使用项目的自筹资金的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金事项，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：1、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：郭宝华 孟庆君 程华2016年6月7日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-052宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年8月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了《润禾材料关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2019年半年度报告》、《润禾材料2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《润禾材料关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了《润禾材料关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-041债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于签署《一致行动人协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 7月 1日与贵州中车绿色环保有限公司（简称“中车绿色”）股东涂刚先生签署了《一致行动人协议》（简称“协议”）。现将相关事项公告如下：
一、中车绿色的基本情况
企业名称：贵州中车绿色环保有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31
法定代表人：涂刚
注册资本：14500万人民币
成立日期：2016年 06月 22日
住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼 13层 1号经营范围：环保设备的研发、生产、销售及维修；环保工程、市政工程、海水淡化工程、工业给水工程的设计、施工；公用基础设施项目投资（利用自有资金投资）；货物及技术的进出口贸易；销售：机械设备、水处理设备、水处理药剂（非危险化学品）、水泵、阀门、建材。
股权结构：
赵永忆 南方汇通股份有限公司 杨昌力 王福梅 涂刚 张冰心
6.41% 40.69% 35.95% 6.41% 10% 0.54%
贵州中车绿色环保有限公司
杨昌力与王福梅为夫妻关系，合计持有中车绿色42.36%股份。
2018年度主要财务数据：
资产总额 17,963.17万元，净资产 8,474.43万元，营业收入 8,798.17万元，净利润 374.84万元。
二、协议的主要内容
（一）双方在中车绿色股东会和董事会中行使职权时保持一致且按照公司意见行使表决权。
（二）涂刚先生拟将其所持有的中车绿色的全部或部分股权转让时，该转让需以受让方同意承继协议项下的义务并代替出让方重新签署协议作为股权转让的生效条件之一；如公司发生上述股权转让事项时，协议项下的义务另行商定。
（三）任何一方均不得与第三方签订与协议内容相同或相近的协议或合同，本协议在合同有效期内具有排他效力。
（四）在协议有效期内，未经协议另一方同意，任何一方不得将所持有的中车绿色股份进行质押或设置其他第三方权益。
（五）协议自双方签字盖章之日起生效，协议在公司完成对中车绿色持股占比50%以上绝对控股后自动解除。
（六）双方还约定了争议解决、违约责任等事项。
三、签署协议的目的及影响
中车绿色是一家具备较为完善的水处理工程相关资质和良好的技术基础，有着丰富的水处理工程设计、管理经验的水处理工程公司。公司于 2017年入资成为其第二大股东。近年来公司紧密围绕向水处理上下游产业延伸的发展战略，逐步向膜业务下游水处理工程运营领域拓展。参股中车绿色期间，双方在水处理设备制造、水处理工程设计、建设及膜应用方面陆续开展深度合作，呈现出了良好的业务协同趋势。此次签署协议有助于进一步融合双方优势资源，实现更加深入的战略协同，为实现公司做大做强水处理业务的发展目标创造条件。
本次公司与涂刚先生签署一致行动协议，对中车绿色构成实质性控制，公司将于协议签署生效之日起合并中车绿色的财务报表。
四、其他情况说明
过去十二个月期间，中车绿色向公司关联方株洲中车机电科技有限公司采购商品及劳务 427.77万元，前述关联交易为中车绿色正常经营所需，价格公平公允，不存在损害中小股东利益的情形。除上述情况外，中车绿色与公司关联方无其他关联交易。
五、备查文件
（一）《一致行动人协议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 7月 1日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-090北京众信国际旅行社股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已完成公司限制性股票激励计划的限制性股票首次授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予的限制性股票的授予日：2014年11月17日
2、首次授予的限制性股票的授予价格：40.78元/股
3、授予限制性股票的对象及数量：首次授予限制性股票的激励对象共计91人，包括高级管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位工作人员。首次授予的股份为90万股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行90万股股票，占截至本公告日公司总股本5829万股的1.5440%。
5、首次授予的限制性股票锁定和解锁安排
本次授予的限制性股票授予后即行锁定，自授予日起 12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按30%、30%、40%的解锁比例分三期申请解锁。具体如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|可解锁比例|
|第一个解锁期|自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|30%|
|第二个解锁期|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三个解锁期|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|40%|

6、首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-090
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|张磊|副总经理|3.33|3.3300%|0.0571%|
|杜政泰|副总经理|2.33|2.3300%|0.0400%|
|王春峰|副总经理|2|2.0000%|0.0343%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员（共计88人）||82.34|82.3400%|1.4126%|
|合计||90|90.0000%|1.5440%|

说明：激励对象名单及激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于2014年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的名单、数量完全一致。
7、本次向激励对象定向发行的限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
二、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月11日出具了《北京众信国际旅行社股份有限公司验资报告》（中证天通[2014]验字1-1177号）对公司截至2014年12月11日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下：
贵公司原注册资本为人民币58,290,000.00元，股本为人民币 58,290,000.00元。根据贵公司2014年11月17日第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2014年11月17日，本次激励授予对象为91名，对应授予股票数量为900,000股，授予价格为 40.78元/股。
经我们审验，截至2014年12月11日止，贵公司向激励对象定向发行股票新增股份900,000股，募集资金人民币36,702,000.00元，其中增加股本为人民币
900,000.00元，增加资本公积为人民币35,802,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 58,290,000.00元，股本人民币58,290,000.00元，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月20日出具了中证天通[2014]验字 1-1053号验资报告。截至2014年12月11日止，变更后的累计注册资本人民币 59,190,000.00元，股本人民币59,190,000.00元。
三、首次授予的限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2014年11月17日，授予股
票的上市日期为2014年12月22日。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-090四、首次授予完成后股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||本次增减额|变更后||
||股数|占总股本比例||股数|占总股本比例|
|一、有限售流通股|43,715,000|75.00%|900,000|44,615,000|75.38%|
|1、境内非国有法人持股|6,069,885|10.41%|-|6,069,885|10.25%|
|2、境内自然人持股|37,645,115|64.58%|900,000|38,545,115|65.12%|
|-高管锁定股|5,647,599|9.69%|76,600|5,724,199|9.67%|
|二、无限售流通股|14,575,000|25.00%|-|14,575,000|24.62%|
|三、总股份|58,290,000|100%|900,000|59,190,000|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票激励计划首次授予完成后，按新股本5919万股摊薄计算，2013年度公司每股收益为1.48元（考虑2014年1月23日公司首次公开发行股票并上市，新增股本729万股；及此次限制性股票激励计划首次授予股数90万股）。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成前，公司的控股股东及实际控制人为冯滨，持有公司21,584,003股股票，占公司总股本的37.03%。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由5829万股增加至5919万股。冯滨不是本次股权激励计划的激励对象，本次授予完成后，冯滨持有公司21,584,003股票（不变），占公司总股本的36.47%。
本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-006
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东上海哲安投资管理有限公司（以下简称“上海哲安”）关于所持公司股份解除质押情况的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日|质押登记解除日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|上海哲安|否|1,500.00|2017年12月15日|2018年2月6日|邵天裔|15%|

二、股份质押的基本情况
截止本公告日，上海哲安共持有本公司股票101,214,574股，占公司总股本的5.42%，其中质押股份数量为85,000,000股，占其持有公司股份数量的83.98%，占公司总股本的4.61%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年2月8日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-036
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知及会议资料已于 2015年 6月 12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年6月17日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与深圳市迈科讯科技有限公司等共同投资设立深圳市英威腾智能控制有限公司（暂定名，以工商登记为准）及后续增资及受让股权事宜。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 6月17日
2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014032广州智光电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可通过下列方式与公司联系，公司将认真研究中小投资者的意见和建议，提高决策的科学性和民主性。互动邮箱：sec@gzzg.com.cn；互动电话：020－32113300。
3、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年8月4日14:30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月3日下午3:00至2014年8月4日下午3:00的任意时间；
2、会议召开地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票；
4、股权登记日：2014年7月30日；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长李永喜先生；
2014年第一次临时股东大会决议公告7、本次会议通知等相关文件刊登在2014年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共 17人，代表股份92,435,376股，占公司股份总数的34.68854%。
其中，出席公司本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表股份91,900,085股，占公司股份总数的34.48766%；在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 9人，代表股份 535,291股，占公司股份总数的0.20088%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16人，代表股份31,402,985股，占公司总股本的比例为11.78471%。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》
（1）总的表决情况：同意92,416,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.97945%；反对19,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02055%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意31,383,985股，占出席会议有表决权股份总数的33.95235%；反对19,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02055%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
五、律师见证情况
2014年第一次临时股东大会决议公告1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；
2、见证律师：王学琛律师、杨彬律师；
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年8月4日
国海证券股份有限公司
关于河南同力水泥股份有限公司
持续督导 2015年度现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人马涛于2015年12月28日及2016年1月19日对同力水泥部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间与主要内容
2015年12月28日及2016年1月19日，项目保荐代表人马涛在同力水泥会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
1、《上市公司收购管理办法》；
2、公司债券发行与交易业务讲解。
二、参加培训的主要人员
同力水泥参加上述培训的人员主要包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。参加培训的董事、监事和高级管理人员具体如下：
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|

1 张伟 董事长
2 尚达平 董事、总经理
3 王霞 董事
4 朱永明 独立董事
6 崔凯 监事
7 李建军 监事
8 陈立新 副总经理
9 才世杰 副总经理
10 姚文伟 财务总监
11 候绍民 董事会秘书
12 孔德强 总工程师
同时，本保荐机构向同力水泥发出了本次培训的课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至公司所有董事、监事和高级管理人员，以供现场培训对象及其他因故未参加现场培训的董事和监事学习之用。
三、培训成果
本次培训得到了同力水泥的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。通过此次培训授课，同力水泥董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上市公司公司债券业务的相关规定的了解，为公司今后开展相关资本运作和运用相关工具奠定了基础。
本次现场培训作为国海证券对同力水泥2015年度持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司持续督导2015年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
马涛 刘皓
国海证券股份有限公司2016年1月29日
北京北信源软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）独立董事本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项听取了公司管理层的汇报并认
真审阅了相关材料，我们认为公司与关联方共同投资暨关联交易事项决策合法、合规，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次投资符合公司长远发展规划，有助于增强公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，本次交易价格公允、合理,不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。综上所述，我们一致同意公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。
二、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司为全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供连带责任担保，主要是为了江苏神州信源系统工程有限公司规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
独立董事：李涛、齐越、杨逢柱2017年2月24日