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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-068京汉实业投资集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 8月 5日（星期一）下午14:50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月4日下午 15:00至 2019年8月 5日下午 15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事班均先生。
6、股权登记日：2019年 7月 29日。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 7人、代表股份数 406,909,106股、占公司有表决权股份总额的53.1600%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 405,933,100股，占公司有表决权股份总额的53.0325%；参与网络投票的股东（代理人）共有 5人，代表股份数 976,006股，占公司有表决权股份总额的0.1275%。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
（1）表决情况：
同意 406,837,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9823%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权 15,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 904,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6332%；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7377%；弃权 15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6291%。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
修订后的公司章程全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于京汉置业为其子公司提供财务资助的议案》
（1）表决情况：
同意 406,837,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9823%；反对 71,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0177%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 904,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6332%；反对 71,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2、律师姓名：赵海洋律师、胡冬阳律师、王源律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 8月5日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-045浙江康盛股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 8,000.00 万元至 9,800.00万元|亏损：1,071.97万元|

注：公司于2018年9月30日完成对中植一客成都汽车有限公司同一控制下企业合并，上年同期数为追溯调整后数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司新能源汽车零部件及整车板块相关产能均未能充分释放，整车业务上半年仍处于新厂投入建设期，订单生产量少，销售额较上年同期大幅下降；同时受内部整车配套需求减少以及行业竞争激烈等因素影响，汽车零部件板块销售额也大幅减少；
2、报告期内，因流动资金紧张，公司控制了家电板块部分资金占用较大的业务，家电板块的销售额较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2019年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-02攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资获得中国商务部批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2013年 6月 15日和 2013年 9月 24日发布了《关于卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整的公告》（公告编号：2013-28）和《关于全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资公告》（公告编号：2013-54），公告了公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）为卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）提供的 6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权事宜（以下简称“股东贷款转股权”）。目前，上述股东贷款转股权事项已经澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）批复和有关银行的同意。
近日，公司收到中国商务部《商务部关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司变更名称并向鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增资的批复》（商合批[2013]1457号）。现将批复文件主要内容公告如下：
一、同意“鞍钢集团香港控股有限公司”和“鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司”的投资主体名称变更为攀钢集团钒钛资源股份有限公司。
二、同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司以现汇向“鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司”增资 6000万澳元（约合 5644万美元）。增资后，该境外企业投资总额由 73558.26万美元增至 79202.26万美元.
三、此次增资主要用于收购澳大利亚卡拉拉矿业有限公司2.16%的股权，收购后，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司共持有该企业52.16%的股权。鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司再投资事项应按有关规定及时办理备案手续。
本公司将与金达必金属有限公司就股东贷款转股权的具体事宜进行磋
商。本公司将按照相关法律法规及本公司章程的规定，待转股实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-106广西博世科环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会[2017]15号）。新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司根据上述文件要求，对会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
博览世界科技为先4、变更日期
2017年6月12日。
5、审批程序
公司于2017年8月28日召开的第三届董事会第二十四会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件进行的合理调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定和要求，本次会计政策变更后，能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营情况，不会对本公司财务报表产生重大影响；变更决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订并予以印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件进行的合理调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定和要求，变更决策程序合法有效，不存在损害公
博览世界科技为先司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经全体监事认真审议，认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件进行的合理调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年8月28日
山东仙坛股份有限公司
章程修正案
本次章程的具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币309,128,341.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币463,692,511.00 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为309,128,341 股，均为人民币普通股（A 股）。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为463,692,511 股，均为人民币普通股（A 股）。|

山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-107广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会通知的公告已于2015年12月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会现场会议于2015年12月29日（星期二）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年12月28日下午15：00至2015年12月29日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份92,096,865股，占公司有表决权股份总数的31.6952%。
其中：出席现场会议的股东 3人，所持股份 88,943,485股，占公司有表决权总股份的30.6099%；
参加网络投票的股东6人，所持股份3,153,380股，占公司有表决权总股份的1.0852%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，所持股份3,806,892股，占公司有表决权总股份的1.3101%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 653,512股，占公司总股份的0.2249%；
通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,153,380股，占公司总股份的1.0852%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：
同意 92,096,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,806,892股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于变更公司审计机构的议案》
表决结果：
同意 92,096,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,806,892股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提名董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举公司第三届董事会三名非独立董事：
（1）邸倩
选举邸倩为公司第三届董事会非独立董事。得票89,487,703股。
其中，网络投票表决结果为：得票544,218股。中小投资者表决结果为：得票1,197,730股。
（2）王娜
选举王娜为公司第三届董事会非独立董事。得票89,487,703股。
其中，网络投票表决结果为：得票544,218股。中小投资者表决结果为：得票1,197,730股。
（3）李玉平
选举李玉平为公司第三届董事会非独立董事。得票89,487,403股。
其中，网络投票表决结果为：得票543,918股。中小投资者表决结果为：得票1,197,430股。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意92,096,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,806,892股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-032宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于签署产品购销合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“供方”）近日与广东伯朗特智能装备股份有限公司（以下简称“伯朗特”或“需方”）签订了RV减速机产品购销合同，合同有效期为2018年5月2日至2019年12月31日。合作协议期内，在供方保证品质和交期的前提下，需方向供方采购RV减速机合计不低于30,000个，合同金额根据需方最终采购产品型号、数量、合同约定的含税单价确定。
公司2017年度经审计营业收入为49,811.54万元，本次签署的合同年均金额预计不会超过公司2017年度经审计营业收入的50%。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：广东伯朗特智能装备股份有限公司
2、法定代表人：尹荣造
3、注册资本：4,500万元人民币
4、注册地址：东莞市大朗镇沙步村沙富路83号
5、主要经营范围：研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、水平机器人、通用机械设备及其配件。注塑机械手、压铸机械手、加工中心机械手、焊接机械手、冲压机械手、智能装备系统、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务。货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、公司与伯朗特不存在关联关系。
7、伯朗特系全国中小企业股份转让系统挂牌公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：RV减速机
2、合同数量：合作协议期内，在供方保证品质和交期的前提下，需方向供方采购RV减速机合计不低于30,000个。
3、合同金额：合同标的包含多种型号RV减速机，合同约定了每种型号产品的含税单价，合同金额根据需方最终采购产品型号、数量、单价确定。
4、合同生效条件：合同经双方盖章之日起生效。
5、合同签署时间：2018年5月2日。
6、合同履行期限：合同有效期为2018年5月2日至2019年12月31日。
7、结算方式：（1）结算期限：月结60天；付款方式：2万元以内银行转账，2万元以上支付银行承兑汇票。（2）需方在货款到期日后必须按时支付货款。
8、违约责任：任何一方违反本合同约定的，应当向守约方支付违约金，除本合同另有约定外，违约金金额为当次交易总金额的20%，违约行为给守约方造成损失的，违约方还应赔偿守约方的全部损失，损失包括但不限于直接损失、可预见利益损失、运输费损失、利息、赔偿金、诉讼仲裁费、律师费、调查鉴定费等。
四、合同对公司的影响
1、公司2015年即取得RV减速机的技术突破，并积极推进RV减速机的国产化，本次合同签署是公司技术水平和制造能力的体现。公司经营业绩良好，在资金、人员、技术、产能等方面具备履行协议的能力。
2、若本次合同顺利履行，将对公司2018年度、2019年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
3、本次签署的《产品购销合同》属于日常经营合同，对公司的业务、经营的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
1、由于合同采取按账期结算的方式，所以存在因无法按时收款等因素而影响合同收益的可能。
2、协议在执行过程中存在因外部宏观环境、市场环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响所导致的风险。
六、备查文件
《产品购销合同》
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-102
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
4、审批程序
公司于2017年8月24日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|序号|会计政策变更的内容及原因|受影响的报表项目名称及金额|
|1|与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。|本期增加其他收益28,445,740.46元,减少营业外收入28,445,740.46元。|

上述会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15
号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
2、公司第六届监事会第十次会议决议公告
3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-083梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市松禾创业投资有限公司（以下简称“松禾创投”）关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记日期|解除质押登记日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|松禾创投|否|6,000,000|2017年8月24日|2018年8月30日|中国光大银行股份有限公司深圳分行|8.50|
|松禾创投|否|2,600,000|2017年8月24日|2018年8月30日|中国光大银行股份有限公司深圳分行|3.68|
|合计|--|8,600,000|--|--|--|12.18|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，松禾创投持有公司股份70,573,316股，占公司总股本的8.71%，其所持有公司股份累计被质押27,430,000股，占公司总股本的3.38%。
三、备查文件
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场18楼邮编：430070
18/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
2017鄂国浩法意GHWH001号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘会敏律师、向思律师出席并见证了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2016年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）公司董事会已于 2016年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会的补充通知的公告》（以下简称“补充通知”）。
会议通知及补充通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2017年1月5日（周四）下午 2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，经公司过半数董事推举由公司董事郑春美女士主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年 1月 5日(周四)上午 9:30至11:30,下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年 1月 4日下午 3:00至 2017年1月5日下午3:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15日，增加临时提案符合相关法律、法规的规定；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份 178,809,158股，占公司股份总数的32.81%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。
通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事候选人的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举颜华为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举陈泽为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举罗慧为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举胡东群为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举郑春美为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举戴黔锋为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐立云为公司第三届董事会独立董事
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书2.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
2.1选举李军为公司第三届监事会非职工监事
2.2选举步智林为公司第三届监事会非职工监事
3.《关于申请对外融资额度的议案》；
4.《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》；
5.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
6.《关于非公开发行公司债券的议案》；
6.1本次债券发行的票面金额、发行规模
6.2债券期限
6.3债券利率及其确定方式
6.4发行方式及发行对象
6.5增信措施
6.6募集资金用途
6.7向公司股东配售的安排
6.8债券转让事宜
6.9公司资信情况及偿债保障措施
6.10决议有效期
7.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
8.《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；
9.《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的第1项和第2项议案均采用累积投票制进行表决。上述议案均获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘会敏
向思
二〇一七年一月五日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-028广东通宇通讯股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2017年度审计机构。
公司独立董事对此事项发表了独立意见（具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体）。
该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年 4月25日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-060嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
本公司于2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年12月23日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2014年12月17日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于发行中期票据的议案。
议案内容见本公司2014年12月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第四十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年12月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2014年 12月 23日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于发行中期票据的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 22日下午3：00，结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于发行中期票据的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________2014年 月 日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-112
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2018年 8月 20日上午 10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 10日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司2018年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
山推工程机械股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及全部董事候选人简历及相关资料后认为：所有董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意新一届董事会全部董事候选人提名。
二、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《公司对外担保内部控制制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况和公司的对外担保进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，与控股股东及其他关联方资金往来全部为经营活动产生的，资金清算及时，不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况，不存在对外担保情况。
我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司 2013年度利润情况进行了仔细了解，在目前工程机械市场持续低迷，公司利润亏损的情况下，为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，公司拟定2013年利润分配预案为：2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认同公司关于本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的理由和解释，该方案不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际
情况，从股东和公司的长远利益出发，我们同意上述利润分配预案，同意提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、关于公司预计2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计2014年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
五、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并发表独立意见认为：该关联交易审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；
公司内控制度完善，回购风险较小，该项关联交易有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司长远发展，不会损害公司和其他股东的利益，同意进行该关联交易。
六、关于公司2013年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司 2013年度与关联财务公司山东重工集团财务有限公司（“山东重工财务公司”）的关联存贷款事项进行了仔细了解，现就该事项发表独立意见如下：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013年度在山东重工财务公司存贷款业务情况的专项审核报告中，独立、客观、公正地反映了公司2013年度与山东重工财务公司关联存贷款情况。该关联存贷款业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具《关于山推工程机械股份有限公司在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
七、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控
制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们对公司2013年度内部控制评价情况进行了认真的核查，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就有关问题发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，各项内控制度的建立符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、重大风险等方面均能按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的《2013年度内部控制评价报告》能够真实反映公司内部控制的实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。我们同意该评价报告。
八、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务及内控审计机构。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 支晓强 刘燕
二〇一四年四月二十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-124广发证券股份有限公司
关于公司持股5%以上股东中山公用
拟对所持本公司部分股权实施市值管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）现持有广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）境内上市内资股（A股）股份686,754,216股，均为无限售流通股，持股数量占本公司总股本比例为9.01%，为本公司持股5%以上股东。
根据中山公用2015年第9次临时董事会决议公告及2015年第4次临时股东大会决议公告，中山公用拟对所持本公司部分股权实施市值管理，中山公用股东大会授权经营管理层根据政府有关监管规定及相关证券交易所规则，选择时机通过本公司上市的证券交易所购买进行增持，或通过本公司上市的证券交易所转让进行减持；累计增持股数不超过 3亿股，累计减持股数不超过 3亿股。授权期限自股东大会批准之日起36个月。
详细情况可参见中山公用（股票代码：000685）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月十二日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司2018年股票期权激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。综上，公司实施 2018年股票期权激励计划有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益，我们同意公司实施2018年股票期权激励计划。
二、关于全资子公司收购深圳市仁用电子系统有限公司100%股权的独立意见
我们认为本次公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）收购深圳市仁用电子系统有限公司（以下简称“仁用电子”）100%股权符合公司整体战略发展目标，有利于提升公司主营业务的协同效应，提升市场占有率，提高公司盈利能力和综合竞争实力。本次收购符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司全资子公司英飞拓智能以不超过5,600万元收购仁用电子100%的股权。
三、关于与国任财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议暨关联交易的独立意见
我们认为双方签订协议遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，表决程序及表决结果合法有效；本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意公司与国任保险签署全面业务合作合同事项。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一八年十二月二十七日