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证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019-028号中航航空高科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中国航发航材院”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份 101,872,396股，占公司总股本的7.31%。
减持计划的主要内容
中国航发航材院本次拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 1390万股，即不超过公司总股本的1%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即2019年9月26日至2020年3月25日期间进行。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中国航发航材院|5%以上非第一大股东|101,872,396|7.31%|发行股份购买资产取得：101,872,396 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|中国航发航材院|不 超 过 ：13900000股|不超过：1%|竞价交易 减持，不超过：13900000股|2019/9/26～2020/3/25|按 市 场价格|发行股份购买资产取得|自身经营需要|

注：1、中国航发航材院本次拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 1390万股，即不超过公司总股本的1%。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即 2019年 9月26日至2020年3月25日期间进行。
2、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
截至本公告披露日，中国航发航材院严格履行了关于股份锁定期的承诺，承诺的具体内容详见公司2016年4月16日披露的2015年度报告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东中国航发航材院根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。中国航发航材院将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，中国航发航材院将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-071号人福医药集团股份公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2019年6月25日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2019年6月20日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为子公司提供关联担保的议案
公司 2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|新疆维药|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|1年|新增授信|¥8,000.00|
||交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|1年|替换过往8,000万元授信|¥7,500.00|
|上述担保额合计||||¥15,500.00|

因新疆维药的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为新疆维药提供担保事项为关联担保。鉴于新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为子公司湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|人福诺生|中国银行股份有限公司武汉江汉支行|1年|替换过往3,500万元授信|¥3,500.00|
|人福新文星|中国银行股份有限公司武汉江汉支行|1年|新增授信|¥800.00|
|上述担保额合计||||¥4,300.00|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年六月二十六日
股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：2017-004北京昊华能源股份有限公司
关于完成公司经营范围变更登记暨“五证合一”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第七次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更〈公司章程〉中经营范围的议案》，具体内容详见公司于 2016年 12月 10日和 2016年 12月 30日在上海证券交易所网站发布的相关决议公告。
公司已于近日完成经营范围的工商变更登记手续，并根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53号）等相关文件规定，对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》的相关登记信息如下：统一社会信用代码：91110000746132245J
名称：北京昊华能源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市门头沟区新桥南大街 2号
法定代表人：耿养谋
注册资本：119999.8272万元
成立日期：2002年 12月 31日
经营期限：2002年 12月 31日至长期
经营范围：开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；
电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训；
销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电工设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：临 2019-055号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日 14点30分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案|√|
|2|关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案|√|
|3|关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案|√|
|4|关于确定第九届董事会董事长 2019 年度薪酬的议案|√|
|5|关于确定第九届监事会监事津贴的议案|√|
|6|关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详见 2019年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：四川恒康发展有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600139|西部资源|2019/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2019年9月30日（星期一），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2019年9月30日下午4:30）
六、其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会2019年9月23日附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案||||
|2|关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案||||
|3|关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案||||
|4|关于确定第九届董事会董事长 2019年度薪酬的议案||||
|5|关于确定第九届监事会监事津贴的议案||||
|6|关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-19上海游久游戏股份有限公司关于第三大股东
继续放弃所持公司部分股份对应的相关权利公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第三大股东代琳女士曾承诺自 2018年 2月 5日起至 2018年 3月 4日止放弃其所持公司 7,737.35万股中的 2,989.00万股股份对应的表决权、提名权、提案权。相关公告公司已于 2018年 2月 2日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
近日，公司收到代琳女士发来的《承诺函》获悉，代琳女士继续承诺于 2018年 3月 5日至 2018年 3月 19日期间，放弃所持公司 7,737.35万股中的 2,989.00万股股份对应的表决权、提名权、提案权，对于 2,989.00万股股份由于公司送红股、转增股本等原因所增加的部分，亦应遵守上述承诺。在上述承诺期间内，如代琳女士减持所持公司股份，则减持股份的数量先行从 2,989.00万股股份和其因公司送红股、转增股本等原因所增加的股份部分中扣除。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年三月六日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2015-028号中粮屯河股份有限公司
2014年年度业绩网上说明会召开情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 5月29日(星期五)下午15:30-17:00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)召开2014年度业绩说明会。公司董事长夏令和先生、副董事长、总经理李风春女士、总会计师赵玮先生、董事会秘书蒋学工先生出席了本次说明会。
投资者就公司的经营情况、财务状况、未来发展方向等事项进行提问，公司进行了回答，具体问题及回答情况如下:
一、投资者问：请问大股东还会继续减持公司股份吗？集团公司减持公司股份是出于什么目的？
答复：中粮集团减持公司股票是中粮集团正常的经营决策行为。
二、投资者问：请问公司业绩为什么这么差，糖价涨价对公司是利空吗？是不是你们把几年的糖全在期货市场卖掉了，所以糖涨价对公司反而是利空？
答复：2014年全国糖产业，成本价格低于市场价格，全行业亏损100多亿，使公司业绩下降；糖涨价，对公司利润增加有积极意义。公司制定了严格的套期保值制度，并一直按规定操作。
三、投资者问：请问贵公司今年的主要规划有哪些？是否继续增加海外业务和海外收购？
答复：公司未来发展以B2B业务为主公司（主要是指企业对企业之间的营销），重点发展食糖业务，不断提升食糖生产和精炼加工能力，建设成为国内具有竞争优势和行业内有影响力的全产业链食糖企业；番茄业务方面，控制产能规模，以
原料和客户为中心建立成本竞争优势，实现产业内涵增长，打造成番茄专家。如有海外业务收购等相关事宜，公司会及时发布公告。
四、投资者问：请问中粮集团国企改革进展如何，为什么改了这么多年，始终没有结果？
答复：2014年7月15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，宣布中粮集团有限公司为国有资本投资公司的试点企业之一。截止目前，中粮集团国企改革具体方案还未形成。
五、投资者问：华孚是否会注入屯河？何时注入？
答复：2014年11月26日，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司（以下简称“华孚”）整体并入中粮集团，成为中粮集团全资子企业。华孚公司并入中粮集团，有关部分食糖产业和公司构成同业竞争，但是，由于华孚并入中粮集团是国资委主导下的行政性整体并入，为了保持企业稳定经营，中粮集团正在按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作，待重组方案明确后，中粮集团再提请公司对华孚事项进行决策。
六、投资者问：中粮系的重组有无时间表？
答复：整体上市是中粮集团设想的未来发展战略，中粮集团目前尚未筹划整体上市具体方案及具体时间表，待有具体内容，公司将按照信息披露规定予以公告。
七、投资者问：请对2014年度业绩进行综合说明。
答复：2014年公司实现营业收入89.39亿元，实现净利润2,646.38万元。业绩下降的主要原因是2014年度相比上一年度资产处置收益减少；收入减少主要是食糖销量和价格共同下降影响。详细情况查询公司2014年度报告。
八、投资者问：近2年，贵公司经营业绩一直不佳，请问公司对未来业绩改善有没有具体的措施。
答复：近2年公司业绩一直不佳，主要和食糖行业低迷有关。2015年公司继续重点发展食糖业务，番茄业务内涵增长，优化其它业务。继续发扬艰苦奋斗精神，加快推进核心竞争能力建设；重点提升制糖业务生产经营管理水平，利用集团国际化发展风势，强化与来宝和华孚业务的协同，确保实现营业收入目标。
九、投资者问：2014年的红利派发何时实施？
答复：预计在2015年6月末之前实施2014年度分红方案。
十、投资者问：能到你公司查询股东持股前50名股东名单吗？
答复：上市公司与投资者之间交流、答疑的平台不能取代公司在证监会指定媒体发布正式公告的义务。根据信息披露的相关法律法规，上市公司应当公平信息披露，不得选择性的进行信息披露，故不宜回复您的问题。公司将在2015半年度报告中，专项披露2015年6月底的股东情况，请您关注。
关于2014年业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台
(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0039号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2014年 4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《金证股份关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年4月17日，公司第五届董事会2014年第四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案。
2、2014年 4月 19日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第五届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会议于 2014年 5月 8日下午 14:00在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书信达律师根据 2014年 5月 5日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计23人，代表股份143247967股，占公司总股份数的54.55%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份数121969373股，占公司总股份数的46.45%；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有16人，代表股份数21278594股，占公司总股份数的8.1%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
本次股东大会审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》因涉及关联交易，履行了相关的关联交易表决程序。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-074青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年12月15日以电话、邮件、传真、书面方式发出通知，并于2017年12月25日在公司四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于首次公开发行募投项目“年产 3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的议案》
随着国家供给侧改革的逐步深入，环保监管力度的不断升级，上游钢材市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而钢管塔下游市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大钢管塔产能，项目的投资回报存在较大不确定性。为更好的保护公司及投资者的利益，同意暂缓实施首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”。该决议系根据市场变化情况和公司经营发展实际状况对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金 18,392.94万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。同时，该次使用不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-116号广州粤泰集团股份有限公司
关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订
《综合服务意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
本次签署的《综合服务意向协议》为意向性协议，本协议所述内容不视为中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司对广州粤泰集团股份有限公司应负有的责任和义务以及对服务工作结果的保证。本协议所述服务的具体内容待中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司完成相关审批程序后在正式协议中予以明确和落实。本次合作目前仅签署了意向协议，具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
本次签署的意向性协议，未涉及具体金额，本次合作对公司经营业绩及长期收益的影响根据后续签订的具体合同情况确定。
本次签署《综合服务意向协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为化解公司债务违约风险，维持公司正常经营并实现持续健康发展，公司拟聘请中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“中国长城资产”）作为公司重组的金融服务顾问，中国长城资产拟接受聘请并为公司化解债务违约风险提供一揽子综合金融服务。公司与中国长城资产在平等、自愿的基础上，通过友好协商于2018年11月16日在广东省广州市签署了《综合服务意向协议》。
二、综合服务意向协议的基本情况
公司名称：中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司
公司住所：广州市越秀区东风东路828-836号东峻广场A、B座12、32、33楼C座12楼统一社会信用代码：91440000722467796X
法定代表人：陈明
公司类型：股份有限公司分公司（非上市、国有控股）
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国长城资产管理股份有限公司成立于2016年12月，注册资本431.5亿元，股东为中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）。前身为国务院于 1999年批准设立的中国长城资产管理公司。中国长城资产服务网络遍及全国 30个省、自治区、直辖市和香港特别行政区，致力于为客户提供包括不良资产经营、资产管理、银行、证券、保险、信托、租赁、投资等在内的“一站式、全方位”综合金融服务。为四大国有金融资产管理公司之一。
关联关系：中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司与公司不存在关联关系，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本协议仅为意向性协议，无需提交公司董事会及股东大会审议。双方后续的具体合作协议将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、综合服务意向协议的主要内容
甲方：中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司
乙方：广州粤泰集团股份有限公司
（一）服务内容
为帮助乙方化解债务违约风险，甲方将利用自身的综合金融服务优势为乙方提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。
1、资产重组
乙方配合甲方对其资产进行梳理、分类，共同确定拟进行资产重组的资产清单及重组方式
（包括但不限于资产置入、资产处置、资产剥离、应收款催收、引入第三方投资者等），甲方协助乙方参与谈判及协助实施等。
2、债务重组
（1）为缓解乙方当前的偿债压力，甲方拟协助其进行债务重组。甲方协助乙方进行债权人的关系维护，参与乙方与现有债权人的协商谈判，争取现有债权人的支持并获取其对所持债权的明确处理意见（包括但不限于债权转让、重组、展期、债务减免或债转股等）。
（2）针对乙方债务，甲方协助乙方寻求合适的重组方（包括但不限于甲方），参与并协助乙方与债权人及意向重组方进行谈判，协助乙方配合意向重组方就债务重组实施完成相关工作。
（3）甲方协助乙方恢复正常融资途径、恢复信用。
3、经营管理重组
（1）甲方、乙方共同成立项目组，帮助乙方改善治理结构和管理模式，优化乙方运营机制、决策机制、激励机制和约束监督机制，适当时候甲方可向乙方派出管理人员。
（2）甲方向乙方推荐优秀的管理人才，改善乙方的人才结构，提升管理团队的管理水平。
4、服务目标
（1）短期目标：协助乙方解决逾期及短期债务问题。
（2）长期目标：协助乙方达到优化资产结构、改善财务状况、提高资产运营效率、提升企业盈利能力和可持续发展能力。
四、对上市公司的影响
中国长城资产作为四大国有金融资产管理公司之一，具有强大的资金实力和丰富的不良资产处置经验和手段，有利于缓解公司的债务危机；同时其拥有专业的不良资产管理团队，能为公司合理的处置资产提供优质的服务。本意向协议的签署，符合公司目前实际情况的需要，公司通过与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司的合作，能为公司化解公司债务违约风险，维持公司正常经营并实现持续健康发展提供良好的专业指导及资源支持。
五、重大风险提示
本次签署的《综合服务意向协议》为明确中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司向公司提供一揽子综合服务的意向协议。本意向协议签署后，双方将根据相关法律法规及各自的
内部审批程序取得必要的批准或授权后签署正式协议。本协议所述内容不视为中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司对公司应负有的责任和义务以及对服务工作结果的保证。本协议所述服务的具体内容待中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司完成相关审批程序后在正式协议中予以明确和落实。本次合作目前仅签署了意向协议，具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
六、后续进展情况披露
公司将根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，按照后续合作的进展情况及对公司影响情况及时履行审批程序并予以披露。
七、备查文件
1、中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司与公司签署的《综合服务意向协议》。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会 2018年11月16日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-002力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2017年 1月 6日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2017年 1月 9日（星期一）以通讯方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》（公告编号：临2017-003）。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股子公司2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公
告》（公告编号：临2017-004）。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临
2017-005）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一七年一月十日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-046合肥常青机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日、2018年 4月 18日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 3月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2018年 7月 13日与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款协议》，该产品成立日 2018年 7月13日，产品到期日2018年10月13日，产品兑付日2018年10月15日；预期年化净收益率：固定利率为1.43%（年化），浮动利率范围为2.92%或0%（年化）；（详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-034）。
公司已于2018年10月15日到期赎回合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款，实际年化净收益率4.35%，收回本金 13,000万元，获得理财收益人民币1,425，369.86元。
二、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为38,500万元。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2018年 10月15日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-075长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司、湖北精工钢结构有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2016年12月15日，公司的实际对外融资担保金额累计为 130,910.39万元人民币，本次担保金额 82,387.40万元人民币，其中续保中已实际为其提供担保28,378.78万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||浙江精工钢结构集团有限公司||中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行||12,405 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函、信用证等；续保；连带责任担保。||
|2||||中国建设银行股份有限公司绍兴支行||25,000 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。||
|3||||宁波通商银行营业部||12,000 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等；续保；连带责任担保。||
|4||||德意志银行（中国）有限公司上海分行||1,000万美元||工程类保函、信用证等；续保；连带责任担保。||

长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|精工工业建筑系统有限公司|中国建设银行股份有限公司绍兴支行|5,080 万元人民币|流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。|
|6||中国银行股份有限公司柯桥支行|6,000 万元人民币|流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。|
|7|湖北精工钢结构有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|4,000 万元人民币|流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等；续保；连带责任担保。|
|8||汉口银行股份有限公司江岸支行|6,000 万元人民币|流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等；续保4000万，新增2000万；连带责任担保。|
|9|上海精锐金属建筑系统有限公司|北京银行股份有限公司上海分行|5,000 万元人民币|流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。|

上述担保已经第六届董事会 2016年度第八次临时会议审议通过，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至 2015年 12月 31日，总资产 313,934.16万元、净资产89,422.05万元（上述数据均经审计）。
精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本 900万美元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装；承包建筑钢结构工程及与其实力、规模、业绩适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截至目前，本公司持有其99.65%的股权。截至 2015年 12月 31日，总资产 49,115.74万元、净资产 21,680.86万元（上述数
据均经审计）。
湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司表：裘建华，注册资本 500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，本公司持有其99.65%的股权。截至 2015年 12月 31日，总资产 17,679.51万元、净资产2,169.28万元（上述数据均经审计）。
上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路266号，法人代表：徐国军，注册资本 1,692.80万美元，主要从事钢结构建筑安装；设计、研发建筑金属屋面体系、金属复合板体系、金属屋面及墙面系统的安装集成；建筑光伏一体化屋面及墙面系统安装；提供金属制品系统设计、安装及相关技术咨询和售后服务；上述设计、安装集成整合及同类业务的服务、进出口，并提供相关配套服务；从事钢结构工程（网架、轻型钢结构工程、金属屋面系统、金属墙面系统）的设计、安装。截至目前，本公司持有其99.93%的股权。截至2015年 12月 31日，总资产 53,581.65万元、净资产 30,029.61万元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，给下属子公司提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意上述担保事项。上述担保事项已经公司第六届董事会 2016年度第八次会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司截至2016年12月15日，公司的实际对外融资担保金额累计为130,910.39万元人民币，其中因股权资产出售形成的关联公司担保共计 27,482.82万元，其余被担保公司均为公司所控制公司（金刚幕墙集团有限公司因转让形成的担保事项已经2015年度股东大会审议通过），加上本次新增担保金额54,008.62万元人民币，合计184,919.01万元，占公司经审计净资产的52.35%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会2016年度第八次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-025中海油能源发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第六次会议通知》。2019年11月27日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第六次会议。
本次会议应到监事3人，通讯方式出席3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事汤全荣回避表决。
监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会2019年11月28日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-020中海发展股份有限公司
二〇一五年第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一五年第一次监事会会会议通知和材料分别于2014年3月12日和2014年3月20日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2014年3月27日以现场表决方式召开。应出席会议监事4名，实际出席董事3名，陈纪鸿监事因其他公务未能出席此次会议，委托罗宇明监事代为行使表决权，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐文荣先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务情况良好，财务管理制度规范，公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目的决策，符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。对于公司募集的可转债，公司于
2014年按照法定程序下调了转股价，有利于促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，符合公司及公司股东的整体利益。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息。
本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议批准。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司2014年度总经理报告的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2014年度财务报告的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司2014年度利润分配的预案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于公司2014年度报告全文及年报摘要的议案
所有与会监事对公司的 2014年度报告发表如下意见：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2014年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于公司2014年度社会责任报告的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于2015年度新增对外担保额度的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会亦对2015年董事会已通过的《关于新建4艘VLCC油轮的议案》和《关于提前报废33艘散货船的议案》进行了审议，并对2014年内实施的会计估计和会计政策变更发表了意见。
中海发展股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日