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丝路视觉科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股
票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值
分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员、核
心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《丝路视觉
科技股份有限公司章程》、《丝路视觉科技股份有限公司第一期限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《丝路视觉科技股
份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办
法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告
本计划时符合公司（含分公司及控股子公司，下同）任职资格的公司董事、高
级管理人员、核心管理人员、中层管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。
考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划首次授予的限制性股票解除限售的考核年度为 2018-2020年三个会
计年度，分年度对公司营业收入增长率和净利润增长率进行考核。营业收入以
经审计的合并报表的营业收入数值为准，净利润以经审计的归属于上市公司股
东并剔除股权激励影响的净利润数值为准。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性
股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于15%，且以2017年净利润为基数，2018年的净利润增长率不低于15%。||
|第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于35%；且以2017年净利润为基数，2019年的净利润增长率不低于35%。||
|第三个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%；且以2017年净利润为基数，2020年的净利润增长率不低于60%。||

注：以上“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
若预留部分在 2018年授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一
致；若预留部分在2019年授予完成，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于35%，且以2017年净利润为基数，2019年的净利润增长率不低于35%。||
|第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%，且以2017年净利润为基数，2020年的净利润增长率不低于60%。||

注：以上“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的
数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考
核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||优秀||良好||合格||不合格|
|考核结果 （S）||S≥95||95＞S≥85||85＞S≥70||S＜70||
|标准系数||1.0||||0.75||0||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注
销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年
度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部
负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
丝路视觉科技股份有限公司
董事会
2018年1月24日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-049
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年9月28日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由龚瑞良主持。
本次会议审议并通过如下议案：
一、 审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》
（1）变更注册资本
根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案》，公司完成了2017年年度利润分配事项，2017年年度权益分派方案为：公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.000000股，派2.500000元人民币现金（含税）。分红前公司总股本为100,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。因此对公司注册资本进行变更：
变更前：公司注册资本为人民币100,000,000元。
变更后：公司注册资本为人民币160,000,000元。
又根据2017年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予相关工作，授予85名激励对象865.9万股限制性股票。因此对公司注册资本进行变更：
变更前：公司注册资本为人民币160,000,000元。
变更后：公司注册资本为人民币168,659,000元。
（2）修改公司《章程》
根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币16,865.9万元。|
|第十八条 公司的股份总数为10,000万股，均为普通股。|第十八条 公司的股份总数为16,865.9万股，均为普通股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。
二、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
因公司生产经营需要，在2018年10月1日至2020年4月30日期间内，拟向招商银行苏州分行申请授信额度，共人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于2018年10月18日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2018年9月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-069
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于2015年8月3日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2015年第四次临时股东大会，具体事项如
下：
一、会议的召集人、时间、方式及地点
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议，决定召开2015年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、现场会议召开时间：2015年8月3日上午10:00开始
6、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月2日15:00至
2015年8月3日15:00的任意时间。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2015年7月29日。
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2015年7月24日前将提案递交公司董事会。
三、会议出席对象
截止2015年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
四、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年7月31日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
邮政编码：101301
联系电话：010-69415566
五、其他事项
1、联系人：潘立明、吕杰
联系电话：010-69415566
传 真：010-69416588
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年七月十六日
附件1：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年第四次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|被代理人姓名|

附件2：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于为全资子公司提供担保额度的议案》|||||
|||请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||
||说明||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件3：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365117；投票简称：嘉寓投票
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以相应的申报价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|《关于为全资子公司提供担保额度的议案》|1.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活五分钟后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-029四川日机密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 5月 31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，2017年6月1日公司与中国工商银行股份有限公司四川分行滨江支行签订协议，使用募集资金1,600万元购买理财产品。具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|||||||本||||||
|||||投资及|产品预期最|||||||
||||产品|||金|||理财金额|资金|关联关|
|产品名称|产品简码|发行人||收益币|高年化收益||产品成立日|产品到期日||||
||||类型|||保|||(万元)|来源|系说明|
|||||种|率|||||||
|||||||证||||||

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|工银理财共赢3号保本型2017年第19期B款（拓户产品）|7019BBXB|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益类|人民币|3.5%|是|2017-06-02|2017-10-18（在12个月内自动再投）|1,600|募集资金|无关联关系|

二、主要风险提示及控制措施
尽管本次投资购买的理财产品属于保本型低风险投资品种，但不排除该投资品种受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：
（一）公司财务部及监审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
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||||||||||||||本|||||||||||
||||||||||投资及||产品预期最|||||||||||||
||||||||产品||||||金||||||理财金额||资金||关联关|
||产品名称||产品简码||发行人||||收益币||高年化收益||||产品成立日||产品到期日|||||||
||||||||类型||||||保||||||(万元)||来源||系说明|
||||||||||种||率|||||||||||||
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|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品||WL63BBX||中国工商银行股份有限公司||保本浮动收益类||人民币||2.65%||是||2016-07-12||2017-05-22到期已赎回||1,700||募集资金||无关联关系||
|中国工商银行保本型法||WL35BBX||中国工商银行||保本浮动||人民币||3.4%||是||2015-08-24||2016-08-08到期已赎回||2,800||募集资金||无关联关系||

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|人35天稳利人民币理财产品|股份有限公司|收益类|

公司于 2015年 8月 5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
具体内容详见公司 2015年 8月 6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、备查文件
1、中国工商银行法人理财产品协议书；
2、中国工商银行工行共赢3号理财产品说明书保本型2017年第19期B款。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
云南创新新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《云南创新新材料股份有限公司章程》《云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
（一）由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）由公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬
云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
与考核委员会负责及报告工作。
（三）由公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司股东大会负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
财务业绩考核的指标：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的各会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司归属于母公司的净利润为基数，2017年归属于母公司的净利润增长率不低于5%；||
|第二个解除限售期||以2016年公司归属于母公司的净利润为基数，2018年归属于母公司的净利润增长率不低于7%；||
|第三个解除限售期||以2016年公司归属于母公司的净利润为基数，2019年归属于母公司的净利润增长率不低于9%。||

1、上述“净利润”指标指未扣除激励成本前的净利润
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，才可解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象个人绩效考评结果按照优、良、合格和不合格四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核分数|分数≥90|90＞分数≥80|80＞分数≥70|分数＜70|
|考核等级|优|良|合格|不合格|
|可解锁比例|100%|80%|50%|0|

云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（优）/（良）/（合格），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（不合格），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按照授予价格回购注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
各个解除限售期对应的业绩考核年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
公司绩效管理组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，绩效管理组应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向绩效管理组提出申诉，绩效管理组及薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
天风证券股份有限公司
关于京汉实业投资股份有限公司重大资产重组
2016年度业绩承诺实现情况的审核意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为京汉实业投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”，由京汉置业集团股份有限公司变更而来）原股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战七名交易对方（以下简称“业绩承诺方”、“交易对方”）做出的关于京汉置业2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据业绩承诺方与上市公司签署的《盈利补偿协议（修订）》，京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战承诺京汉置业 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,315.39万元、15,202.14万元、21,491.80万元、22,806.65万元、5,886.00万元。
二、业绩补偿的主要条款
上市公司应当在盈利补偿期间每次年度审计时，对目标资产对应的京汉置业的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请各方确认的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润承诺数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
业绩承诺方对上市公司进行补偿的具体安排如下：
利润补偿方式包括股份补偿和现金补偿，在盈利补偿期间每次年度审计时，如出现标的资产在盈利补偿期间各年度相对应的实际盈利数合计低于《盈利补偿协议（修订）》约定的盈利承诺数、需履行补偿义务的情形，对于股份补偿，交易对方同意由上市公司以总价人民币 1.00元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；对于现金补偿，交易对方同意将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
2、业绩承诺的股份补偿数量及现金补偿金额
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战补偿上市公司的上限金额为本次交易作价总额，即人民币149,350.81万元。交易对方应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿上市公司，不足部分以现金方式补偿。
股份补偿数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×本次交易作价总额÷8.3元/股÷利润补偿期间各年度京汉置业承诺净利润合计数－交易对方已补偿的股份数量。
前述净利润数均取京汉置业扣除非经常损益后归属于母公司所有者的利润数确定；且利润补偿期间各期末，上市公司应当对京汉置业截至 2014年 10月 31日的开发产品的未售部分进行减值测试，减值额作当年实际净利润数的扣减项。在各年计算的补偿股份数量小于0股时，按0股取值，即已经补偿的股份不冲回。
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果交易对方所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。
现金补偿金额按照以下公式计算确定：
现金补偿金额=（交易对方按其持有的京汉置业股权比例计算的上市公司股份补偿数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。
如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿股份数进行相应调整。
3、减值测试后的补偿事宜
利润补偿期间届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所
对本次拟注入的京汉置业进行减值测试，并出具专项审核意见。
利润补偿期间届满时，如：京汉置业100%股权期末减值额>利润补偿期间内已补偿金额（已补偿金额=已补偿股份数×8.3元/股+已补偿现金金额），则京汉置业全体股东将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：（京汉置业100%股权期末减值额-利润补偿期间内已补偿金额）/每股发行价格，京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果京汉置业各股东所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿，现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例计算的另需补偿的股份数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。前述减值额为京汉置业100%股权作价减去期末京汉置业100%股权的评估值并扣除利润补偿期间内京汉置业股东增资、减资、接受赠与以及利润分配（不包括京汉置业以截至 2014年 10月 31日未经审计的未分配利润向股东分配的8,000万元现金股利）的影响。
4、股份补偿及现金补偿的时间安排
如利润补偿义务人根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的，在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照协议确定利润补偿义务人需补偿的股份数量及现金补偿金额。属于需补偿股份的，利润补偿义务人应协助上市公司通知结算公司，并在上市公司董事会决议日后五个工作日内将利润补偿义务人持有的该等数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；属于需补偿现金的，利润补偿义务人应在五个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010441号），经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的京汉置业 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 18,899.82万元，高于业绩承诺方承诺的京汉置业 2016年度扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润不低于 15,202.14万元。京汉置业 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到业绩承诺方的业绩承诺。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010441号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盈利预测数与盈利实现数的差异情况。
四、天风证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
天风证券审核后认为：本次重大资产重组涉及的京汉置业 2016年度实现的净利润超过业绩承诺水平，2016年度盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的审核意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2014年1月4日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于增补公司第三届董事会董事的议案》发表如下独立意见：
一、本次董事会增补的非独立董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、经认真审阅张慕中先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《公司法》第147条规定的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
三、同意提名张慕中先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于增补公司第三届董事会董事的议案》提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为公司第三届董事会第十四次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 廖玉
二〇一四年一月四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-099北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信下进行黄金租赁、银行承兑汇票等业务。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为一年。
公司于2018年4月2日召开第三届董事会第六十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
2、成立时间：2013年8月21日
3、注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32路
4、法定代表人：张鑫
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司持有江苏珠宝51%股权。
截至2016年12月31日，江苏珠宝资产总额为157,826.49万元，负债总计118,344.95万元，净资产为39,481.55万元；2016年度营业收入为 160,187.71万元，利润总额5,515.43万元，净利润为4,029.84万元（经审计）。
截至 2017年 9月 30日，江苏珠宝资产总额为 225,696.39万元，负债总计 179,781.61万元，净资产为 45,914.78万元；2017年度 1-9月，营业收入为 127,275.32万元，利润总额 9,638.18万元，净利润为 7,233.23万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
担保方式：保证担保
债权人：上海银行股份有限公司南京分行
担保期限：一年
担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月2日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为49.01
亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的222.01%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 0.5亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.26%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第六十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-24重庆智飞生物制品股份有限公司
关于拟使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过6亿元人民币自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，购买现金管理产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金购买现金管理产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司以自有资金作为现金管理产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及现金管理产品的市场状况，公司择机购买。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。公司与提供现金管理产品的商业银行不存在关联关系。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
在额度范围内，股东大会审议后授权总经理在规定额度范围内签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施，公司将按照法律法规要求，择机实施。
二、投资风险
1、虽然保本型现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，现金管理产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响分析
1、公司运用自有资金投资现金管理产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及审批程序
1、董事会、监事会审议情况
2019年 4月 2日公司召开了第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 60,000万元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
2、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金行现金管理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年4月4日
第六届董事会第十八次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-006
九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 19日召开的第六|
|届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分|
|会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：|
|一、会计政策变更概述|

1、会计政策变更日期：2016年5月1日。
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处
理规定》（财会[2016]22号），公司按照相关要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印
花税等相关税费在“管理费用”科目核算，在利润表中“管理费用”项目列示；消费
税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”科目核算，在
利润表中“营业税金及附加”项目列示。
4、变更后公司采用的会计政策
根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第十八次会议公告文件运作指引》等有关规定，本次部分会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税
会计处理规定》的通知规定进行损益科目之间的调整，不影响净资产或净利润
项目的增加或减少，不涉及以前年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影
响如下：
1、自 2016年 5月 1日起将公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调
增“税金及附加”项目本期发生额 8,262,048.70元，调减“管理费用”项目
本期发生额8,262,048.70元，比较数据不予调整；
2、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、
“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目
重分类至“其他流动资产”项目，本公司调增其他流动资产期末余额
7,416,734.75元，调增应交税费期末余额 7,416,734.75元，比较数据不予调
整。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司依据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对部分会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次对部分会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本人对此项议案表示同意。
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第十八次会议公告文件五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九芝堂股份有限公司董事会2017年4月21日
九芝堂股份有限公司 3
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-070光正集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，鉴于公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）51%股权已完成，公司主营业务新增了新视界眼科板块，为便于公司管理，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，经公司总经理提名，同意聘任王铁军先生、陈少伟先生张勇辉先生为公司副总经理；聘任李俊英女士为公司副总经理、财务总监；聘任朱星毓女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
公司发展战略已确定为“大健康、清洁能源”双主业，将逐步收缩钢结构板块业务，并在合适时机完成对钢结构业务的剥离，故公司不再聘任任从容先生为公司总工程师，任从容先生将继续在公司钢结构板块任职。公司董事会对任从容先生任公司总工程师期间的辛勤工作表示感谢。
备查文件
1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
光正集团股份有限公司
附件：
高级管理人员简历
王铁军：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部职员、技改部工程组长、技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司技改工程部部长、副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今就职于本公司。
截至本公告日，王铁军先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。
陈少伟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长，上海新视界眼科医院总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司副总裁。
截至本公告日，陈少伟先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。
张勇辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，公司副总经理。
截至本公告日，张勇辉先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。
光正集团股份有限公司
李俊英：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管，本公司财务科长、财务部部长。2011年 10月至今担任公司财务总监。
截至本公告日，李俊英女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。
朱星毓：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆巨潮融创投资管理有限公司项目经理；2016年4月至今就职于光正集团股份有限公司，历任证券专员、证券部副经理、证券事务代表兼证券部经理。
截至本公告日，朱星毓女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；亦不属于“失信被执行人”；符合相关法律法规要求的任职条件。
朱星毓女士的联系方式：
电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
电子邮箱：zhuxingyu2016@126.com
通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路 266号光正集团股份有限公司证券部
证券代码：002306 证券简称：中科云网 文件编号：2016-82中科云网科技集团股份有限公司
关于第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第二次临时会议，于 2016年 7月 1日 14:00以现场与通讯相结合会议方式召开。会议通知已于2016年6月30日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席5名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：（一）审议通过《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王禹皓先生回避表决）。
1、2016年第二次临时股东大会议案情况
目前，公司处在筹划发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项的关键阶段，为了确保后续重组工作等各方面工作的有效开展，也为了公司彻底解决原控股子公司（合肥天焱生物质能科技有限公司，以下简称“合肥天焱”）对徽商银行的逾期贷款问题争取足够的时间。公司拟同意合肥天焱向徽商银行申请重组贷款，贷款金额在3000万元以内，贷款期限为12个月；贷款年利率为5.655%；
担保方式与原贷款业务相同，分别为公司信用担保和控股股东孟凯先生个人信用担保。同时，拟要求合肥天焱两位股东（即克州湘鄂情投资控股有限公司51%，合肥天焱绿色能源开发有限公司49%）与公司签署反担保协议，将其持有的合肥天焱100%股权作为反担保物质押给公司。2016年6月19日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》，具体情况请参见公司于2016年6月20日在指定媒体刊登的相关公告。
2、取消召开2016年第二次临时股东大会的原因
2016年6月23日，公司收到深交所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》(以下简称“问询函”)，深交所就公司本次继续对外担保事项进行了问询，要求公司及相关中介机构就问询函中所提问题作出书面说明，在完成本次对外担保事项的核查及披露后，再行将上述议案提交股东大会审议。
收到深交所问询函后，公司立即组织相关中介机构就问询函所提问题进行核查及回复。鉴于公司及相关中介机构正在对问询函进行沟通回复工作，在回复工作完成之前，暂不宜召开2016年第二次临时股东大会审议有关担保事项。为此，公司董事会于2016年7月1日召开第三届董事会2016年第二次临时会议，决定取消召开 2016年第二次临时股东大会审议《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》，待深交所对本次问询函回复进行审核，并由公司对外披露本次问询函回复事宜后，公司根据后续实际情况另行相关安排。
三、备查文件
第三届董事会2016年第二次临时会议决议
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年七月二日