证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2015-13
创维数字股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2015年3月20日、2015年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年 4月 16日上午 9:30
2、网络投票时间：2015年 4月 15日－2015年 4月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 15日下午 15:00至 2015年 4月 16日下午 15:00中的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳南山创维创维半导体设计大厦东座23楼会议室
5、召集人：公司董事会
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份347,728,050股，占公司股份总数的69.6499%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份347,613,441股，占公司股份总数的69.6269%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 13人，代表股份 114,609股，占上市公司总股份的0.0230％。
4、中小股东出席的总体情况：
出席会议的中小股东及股东授权委托人19人，代表股份55,453,796股，占上市公司总股份的11.1074%。其中，通过网络投票的中小股东13人，代表股份114,609股，占上市公司总股份的0.0230％。
5、本公司董事、监事出席了本次会议。
6、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所张宇律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权28,300
股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 900股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.7853％；
弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席网络投票所有股东所持股份的24.6927％。
中小股东总表决情况为：同意 55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；
弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0510％。
2、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 900股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.7853％；
弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席网络投票所有股东所持股份的24.6927％。
中小股东总表决情况为：同意 55,424,596股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9474％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；
弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0510％。
3、审议并通过了《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
投票表决情况：同意347,721,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 107,809股，占出席网络投票所有股东所持股份的94.0668％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席网络投票所有股东所持股份的5.9332％。
中小股东总表决情况为：同意 55,446,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
4、审议并通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
5、审议并通过了《公司2015年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、施驰、张知、陈飞回避表决，其他非关联股东投票表决情况：同意31,928,675股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9086%。反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0914%。
其中，现场投票表决情况为：非关联股东同意31,843,266股，占出席现场会议非关联股东所持股份的100％，反对0股，占出席现场会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席现场会议非关联股东所持股份0.0000％。
网络投票表决情况为：同意85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
非关联中小股东总表决情况为：同意 31,928,675股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9086％；反对 0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％；29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0914％。
投票表决情况：同意347,699,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 86,309股，占出席网络投票所有股东所持股份的75.3073％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席网络投票所有股东所持股份的24.6927％。
中小股东总表决情况为：同意55,425,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.9490％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0510％。
7、审议并通过了《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有
股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
8、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
9、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
10、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0526％。
11、审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
12、审议并通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股
份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
13、审议并通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
14、审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200
股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
15、审议并通过了《关于修订累积投票制实施细则的议案》。
投票表决情况：同意347,698,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。
其中，现场投票表决情况为：同意 347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权 0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。
网络投票表决情况为：同意 85,409股，占出席网络投票所有股东所持股份的74.5221％；反对 0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 29,200股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席网络投票所有股东所持股份的25.4779％。
中小股东总表决情况为：同意55,424,596股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9474％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0526％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：张宇、陆曙光
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2014年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
创维数字股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日