证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-043广东海大集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年6月7日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2016年6月7日14:30
2、网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 7日交易日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 6日 15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年6月1日。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
1、截至2016年6月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺大道北 555号天安科技创新大厦 213公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案；
1.1、选举薛华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2、选举许英灼先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3、选举田丽女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.4、选举商晓君女士为公司第四届董事会非独立董事；
2、关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案；
2.2、选举李新春先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3、选举邓尔慷女士为公司第四届董事会独立董事；
3、关于公司监事会换届选举的议案；
3.1、选举王静女士为公司第四届监事会股东代表监事；
3.2、选举陈佳女士为公司第四届监事会股东代表监事；
4、关于投资设立农业产业基金的议案；
5、关于申请发行超短期融资券的议案；
6、关于申请发行中期票据的议案；
7、关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案。
上述选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。
本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案4至议案7为普通决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容，已于2016年4月19日及2016年5月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，具体如下：
议案1及议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2016年4月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
议案 3已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2016
年 4月 19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》。
议案4至议案7已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2016年5月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立农业产业基金的公告》、《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的公告》及《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
（三）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月2日9:30-11:30和14:30-17:00。
（二）登记地点：广东省广州市番禺大道北 555号天安科技创新大厦 213广东海大集团股份有限公司证券部。
（二）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的
文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为两个小时。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系地址：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部
邮政编码：511400
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（三）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（四）其他备查文件。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年五月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362311。
2、投票简称：海大投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||||议案|
|议案序号||议案名称||
||||编码|
||除累积投票议案外的所有议案|||
||关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案|||
||选举薛华先生为公司第四届董事会非独立董事|||
||选举许英灼先生为公司第四届董事会非独立董事|||
||选举田丽女士为公司第四届董事会非独立董事|||
||选举商晓君女士为公司第四届董事会非独立董事|||
||关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案|||
||选举陆承平先生为公司第四届董事会独立董事|||
||选举李新春先生为公司第四届董事会独立董事|||
||选举邓尔慷女士为公司第四届董事会独立董事|||
||关于公司监事会换届选举的议案|||
||选举王静女士为公司第四届监事会股东代表监事|||
||选举陈佳女士为公司第四届监事会股东代表监事|||
||关于投资设立农业产业基金的议案|||
||关于申请发行超短期融资券的议案|||

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|-|-|-|-|
||||议案|
|议案序号||议案名称||
||||编码|
||关于申请发行中期票据的议案|||
||关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案|||

（2）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|

对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|投票数|
|1|关于选举公司第四届董事会四名非独立董事的议案|累积投票|
|1.1|选举薛华先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.2|选举许英灼先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.3|选举田丽女士为公司第四届董事会非独立董事||
|1.4|选举商晓君女士为公司第四届董事会非独立董事||
|2|关于选举公司第四届董事会三名独立董事的议案|累积投票|
|2.1|选举陆承平先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.2|选举李新春先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.3|选举邓尔慷女士为公司第四届董事会独立董事||
|3|关于公司监事会换届选举的议案|累积投票|
|3.1|选举王静女士为公司第四届监事会股东代表监事||
|3.2|选举陈佳女士为公司第四届监事会股东代表监事||

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|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|4|关于投资设立农业产业基金的议案||||
|5|关于申请发行超短期融资券的议案||||
|6|关于申请发行中期票据的议案||||
|7|关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、委托人对受托人的指示，在采用累积投票制投票的议案下面的方框中逐项填写表决权数。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日