Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-146
渤海租赁股份有限公司
关于增资渤海人寿保险股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2015年4月27日、5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案》，公司拟出资11.6亿元人民币参与渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）的增资计划，增资价格为1元/股，本次增资完成后渤海人寿注册资本将增加至58亿元。截至本公告日，公司增资渤海人寿事项已完成，现将本次增资事项进展情况公告如下：
2015年7月，公司向渤海人寿支付了本次增资款项11.6亿元。随后渤海人寿向中国保险监督管理委员会报送了变更注册资本的申请。
2015年10月26日，渤海人寿收到中国保险监督管理委员会《关于渤海人寿股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可〔2015〕1028号），同意渤海人寿注册资本变更为58亿元人民币，总股本变更为58亿股，其中，渤海租赁持有渤海人寿11.6亿股，占增资后总股本的20%，成为渤海人寿第一大股东。
同日，渤海人寿完成本次增资事项的工商变更手续，并收到天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的营业执照。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2015年10月28日
远光软件股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-058远光软件股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|远光软件|股票代码||002063|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭家辉||周海霞||
|电话|0756-3399888||0756-3399888||
|传真|0756-3399666||0756-3399666||
|电子信箱|ygstock@ygsoft.com||ygstock@ygsoft.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|405,842,152.78|425,391,673.94|-4.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|117,630,497.75|138,335,177.26|-14.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||109,837,279.73|132,974,128.31|-17.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-190,699,581.60|-166,525,644.45|-14.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.2546|0.3008|-15.36%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2546|0.3008|-15.36%|
|加权平均净资产收益率|6.96%|9.74%|-2.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,873,389,999.28|1,824,946,102.17|2.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,747,971,133.03|1,646,826,200.10|6.14%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||19,844||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

远光软件股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|陈利浩|境内自然人|11.51%|53,190,446|53,190,446|||
|国电电力发展股份有限公司|国有法人|6.25%|28,870,962|0|||
||||||质押|3,176,313|
|国网福建省电力有限公司|国有法人|5.78%|26,693,388|0|||
|国网吉林省电力有限公司|国有法人|3.21%|14,816,955|0|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|2.98%|13,776,281|0|||
|全国社保基金一零二组合|其他|2.27%|10,508,320|0|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|2.01%|9,263,460|0|||
|黄建元|境内自然人|1.98%|9,168,895|9,168,895|||
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|其他|1.97%|9,081,997|0|||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|1.82%|8,397,066|0|||
|||上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||控股股东均是国家电网公司；未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年，国家宏观经济增长回归理性，电力行业大力发展特高压为骨干网架的坚强智能电网，将分布
式光伏发电纳入城市规划与建设，在加大节能减排、大气污染治理等各种政策引导下，高效能驱动的电力
远光软件股份有限公司2014年半年度报告摘要消费模式正在改变，电煤供需整体呈现总体宽松。
报告期内，公司在继续专注电力信息化主业的基础上，在电力行业以外市场及财务以外领域不断突破。
公司积极引入云计算、大数据等先进技术，加快速度并已成功开发系列物联网、移动互联等产品，并实现客户成功试点应用，切实提升了公司在业务层面的市场覆盖。未来，公司将紧密跟随国家提倡本土软件优势下，加强区域业务体系能力和团队能力整体升级，在技术领先、产品成熟的保障下，持续加快跨电力行业、跨财务领域的发展脚步。
截至2014年上半年，公司实现营业收入40,584.22万元，同比下降4.60%，归属于母公司所有者的净利润11,763.05万元，同比下降14.97%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上期相比新增合并单位1家，原因为：公司在董事会授权范围内投资新成立全资子公司“北京远光非凡科技有限公司”。北京远光非凡科技有限公司于2014年6月11日成立，并取得注册号为110302017391227的企业法人营业执照。因此本期新增合并单位北京远光非凡科技有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-023南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议通知已于 2016年 4月 20日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于 2016年4月22日以通讯形式召开。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》
上述报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过公司《2015年度董事会报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过公司《2015年度独立董事述职报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议并通过公司《2015年度总经理工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议并通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》
该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过公司 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，公司 2015年度实现归属母公司所有者的净利润-21,217,954.28元，公司未分配利润为-447,753,895.56元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-447,753,895.56元。公司拟定 2015年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案
会议同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。
议案表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案
由于工作需要，根据公司总经理向双林先生提名，公司聘任费炜先生、李树翀先生为副总经理（简历附后）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于签订《房屋租赁合同》的关联交易议案
董事会同意公司与湖南财信投资控股有限责任公司重新签署《房屋租赁合同》，租赁其位于长沙市城南西路 3号财信大厦 13层北边（建筑面积共计约 553平方米，含公共部位与公用房屋分摊建筑面积）的房屋，用于办公。
根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案属关联交易，关联董事需回避表决；本次交易的金额在董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。
上述关联事项详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过公司《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告
正文》
上述报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、关于选举董事会战略委员会的议案
会议决定选举公司战略委员会如下：
石磊、胡小龙、向双林、温潇、王强；主任委员：石磊。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第九届董事会第十三次临时会议资料。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2016年4月22日
费炜先生简历：
费炜，男，汉族，1964年出生；1987年毕业于上海医疗器械专科学校医用电子仪器系；长江商学院高级工商管理硕士。1987至1992年任上海华通开关厂工程师，1992至1999年任职上海奥美广告有限公司媒介经理，1999至2005年任职上海百蒂广告有限公司执行董事，2005至 2007年任职广州凯乔广告公司执行董事，2007至2014年任职上海中润解放传媒有限公司COO特助、事业拓展部总监、策略与拓展中心总监，2014至2015年任职黑弧奥美传播集团副总裁，2015至2016年任职上海天业广告有限公司副总裁。曾受聘担任渤海产业投资基金管理有限公司顾问、法国工商会（中国）高级顾问。
李树翀先生简历：
李树翀，1978年8月出生，男，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京交通大学经济管理学院兼职教授。毕业于中国科学院微电子研究所，获得微电子学与固体物理学硕士学位。2004年7月参加工作，历任赛迪顾问总裁助理、赛迪网总裁、中国计算机报社总编辑、社长、赛迪顾问总裁等职，现任中国计算机报社社长兼总编辑。
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司实施第三期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的关于公司实施第三期员工持股计划事项发
表独立意见如下：
公司的员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，即2014年
-2018年；本次会议申请实施第三期员工持股计划。我们认为：
（一）实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；
（二）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（三）本期持股计划的资金来源由员工自筹与控股股东借款组成，本次计划由符合考核条件的员工自主参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；
（四）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定；董事郜武先生、司乃德先生为本期持股计划的持有人，会议审议时郜武先生、司乃德先生作为关联董事回避表决。
因此，我们一致同意按照《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》和《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》继续实施第三期员工持股计划。上述议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一七年三月十五日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-006山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|15,222,000|2018-01-22|2019-02-18|晋商银行股份有限公司长治分行|3.50%|融资|
|合 计||15,222,000||||3.50%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 434,941,926股股份，占
本公司总股本的42.10%，其中质押股份 390,932,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的89.88%，占公司总股本的37.84%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-058北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于股东权益变动提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于今日接到通知，2016年 4月 22日公司持股5%以上股东浙江星月创业投资有限公司（以下简称“星月创投”）与星月集团有限公司（以下简称“星月集团”）签署了《吸收合并协议》。本次合并采取星月集团有限公司吸收合并浙江星月创业投资有限公司的形式。星月集团有限公司存续，浙江星月创业投资有限公司注销。浙江星月创业投资有限公司的权利和义务由星月集团有限公司承继。星月创投持有的本公司6.3417%股份由星月集团承继。本次股权转让交易将不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份数量与比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|浙江星月创业投资有限公司|24,352,380|6.3417|0|0|
|星月集团有限公司|0|0|24,352,380|6.3417|

二、 其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司于 2016年 6月 1日在巨潮资讯网披露了关于本次权益变动的权益变动报告书，敬请查阅。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
精华制药集团股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买蔡炳洋、蔡鹏及张建华（以下简称“交易对方”）合计持有的如东东力企业管理有限公司（以下简称“东力企管”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。现公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估定价的公允性发表如下明确意见：
一、评估机构的独立性
公司聘请中水致远承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序符合相关规定。中水致远具有从事证券、期货相关资产评估业务资格，具备从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，中水致远及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无关联关系，也无影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规的规定进行，遵循了市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易标的资产提供合理的作价依据，中水致远实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，中水致远采用收益法、资产基础法两种方法对标的资产进行了评
估，并以收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
本次中水致远所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的具有相关性。
综上所述，公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，
评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《精华制药集团股份有限公司董事会对评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
发表的意见》之盖章页）
精华制药集团股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-053深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次（临时）会议于2018年4月20日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2018年4月17日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于北京泓钧资产管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》；
本议案关联董事吴日松、袁坚、韩学渊、黄立海回避表决，经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。详细内容请查看公司于 2018年4月21日在指定报刊、网站上披露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》；
本议案关联董事吴日松、袁坚回避表决，经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。详细内容请查看公司于2018年4月21日在指定报刊、网站上披露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长及董事会专业委员会成员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，现就公司《关于选举公司董事长》、《关于选举董事会专业委员会成员》的议案发表如下独立意见
公司第七届董事会第十六次会议选举李颖林先生为公司董事长，并担任公司董事会战略与投资委员会主任委员，选举秦龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举李秋生先生为董事会提名委员会委员。我们认为：本次董事会选举董事长及董事会专业委员会成员的相关程序符合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。上述人员的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
我们一致同意上述议案。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司2019年度开展外汇套期保值业务的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易。
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
2019年4月24日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额等值不超过 2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
三、风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
六、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》。该事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
国金证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；国金证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套
期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，国金证券对公司开展外汇套期保值业务无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
张昊
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-067号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。
原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-036江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期，公司前次使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回并重新购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款（2019）088|1,000|2019.03.29|2019.06.26|全部收回|9.41|
|2|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构25514期结构性存款产品|6,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|56.49|
|3|中国民生银行|挂钩利率结构性存款|5,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|45.76|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司南京分行|SDGA190644D||||||
|4|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19166L|5,000|2019.04.11|2019.08.16|尚未到期|-|

二、本次购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构27488期结构性存款产品|10,000|2019.07.05|2019.12.23|保本浮动收益型|3.90%|
|2|江苏银行股份有限公司镇江分行|苏银镇结构（2019）105号结构性存款产品|2,000|2019.07.05|2020.01.05|保本浮动收益型|3.75%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次）。
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时
机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币理财产品B2机构28|2,000|2018.07.10|2018.09.11|全部收回|13.81|
|2|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款|3,000|2018.09.28|2018.12.28|全部收回|31.13|
|3|中国民|综合财富管理|20,000|2018.09|2018.12|全部|230.00|

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||生银行股份有限公司南京分行|FGDA18874L||.29|.28|收回||
|4|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款（2018）098|3,000|2018.12.28|2019.03.28|全部收回|30.00|
|5|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA18038P|10,000|2019.01.03|2019.03.29|全部收回|103.89|
|6|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA18039P|8,000|2019.01.03|2019.03.29|全部收回|83.11|
|7|江苏银行股份有限公司镇江分行|结构性存款（2019）088|1,000|2019.03.29|2019.06.26|全部收回|9.41|
|8|中信银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构25514期结构性存款产品|6,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|56.49|
|9|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190644D|5,000|2019.04.02|2019.06.28|全部收回|45.76|
|10|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19166L|5,000|2019.04.11|2019.08.16|尚未到期|-|

七、备查文件
1、江苏银行、中信银行、民生银行理财产品赎回业务凭证；
2、公司与江苏银行、中信银行签署的理财产品认购协议及产品说明书。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年07月10日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-09-02-02深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2015年 5月 21日起暂停上市。该公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-05-20。
公司董事会将采取以下措施争取公司股票恢复上市：
1、继续加强公司现有主业经营
公司将继续加强酒店及酒店管理公司经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及其实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。
2、积极寻求其他途径满足公司恢复上市条件
公司自2014年11月28日起筹划的重大资产重组事项于2015年6月16日正式终止后，公司继续寻求其他途径争取公司股票恢复上市。公司设立全资子公司深圳市新都实业发展有限公司，积极谋求新的业务发展空间，进行非酒店经营服务类业务的拓展，增加公司营业收入及利润。目前该子公司已完成注册登记，并将尽快投入运营。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》“恢复上市”的相关规定，结合本公司实际情况，继续积极探讨其他途径及方式，争取公司股票恢复上市。
若公司在规定的期限内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市，请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体公告的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-063
金亚科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2019年半年度报告全文》已于2019年08月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016058浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月8日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生的通知，吕钢先生已将其于 2016年 6月 7日质押给招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 1700万股（占公司总股本的2.66%）高管锁定股解除质押，解除质押登记日为 2016年 6月 7日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为 148,018,996股，占公司股本总额的23.16%，此次解除质押的股份数 1700万股占其所持公司股份总数的11.49%；本次股权解除质押后，吕钢先生仍累计质押公司股份 79,514,400股，占公司总股本的12.44%，占其所持公司股份总数的53.72%。
浙江京新药业股份有限公司董事会二0一六年六月十三日
股票代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2016-023
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2016年 11月 29日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 12月 9日（星期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到10人，独立董事邵瑞庆因公无法出席，委托独立董事谢家伟出席并表决，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
根据 2016年第一次临时股东大会选举结果，陈大龙先生当选为公司第六届董事会董事，根据公司章程及股东推荐，选举陈大龙先生为第六届董事会副董事长。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据 2016年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会成员发生变动，现将董事会下设的战略决策委员会成员调整如下：
主任：张桂泉
委员：陈大龙 杨红宇 李洪生 李世标
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一六年十二月十日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2018008
东方电子股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：东方电子，证券代码：000682）自 2018年1月25日开市起停牌。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子，证券代码：000682）自2018年1月25日开市起停牌，待公司收到中国证监会并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2018年1月25日
招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“西麦食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对西麦食品拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金所涉及的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2000万股，每股发行价格为人民币 36.66元。截至 2019年 7月 2日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2000万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 733,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 72,562,507.54元后，募集资金净额为人民币 660,637,492.46元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15013号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2019年 7月 2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,921.27万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|燕麦食品产业化项目|26,648.00|22,456.00|4,232.67|4,232.67|
|2|品牌建设及营销渠道升级项目|21,068.00|21,068.00|||
|3|江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）|10,173.00|10,173.00|8,688.60|8,688.60|
|4|研发检测和信息化中心建设项目|12,367.00|12,366.75|||
|合计||70,256.00|66,063.75|12,921.27|12,921.27|

二、募集资金置换预先投入的实施
公司已在发行申请文件《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排如下：“本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。”截至 2019年 7月 2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 12,921.27万元，立信会计师事务所对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15165号）。
本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
三、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》，同意公司以募集资金 12,921.27万元置换预先投入的自筹资金，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。
立信会计师事务所对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于桂林西麦食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15165号）。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的要求。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴宏兴 许 阳
招商证券股份有限公司2019年7月3日
中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份
有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杰发科技（合肥）有限公司股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为四维图新本次交易的独立财务顾问，现就四维图新股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查如下：
四维图新股票自2016年3月16日起因筹划重大事项停牌，停牌前最后一个交易日（2016年 3月 15日）的收盘价为 26.49元，之前第 21个交易日（2016年2月16日）收盘价为32.69元，该20个交易日内四维图新股票收盘价累计涨跌幅为-18.97%，同期中小板指数（399005.SZ）累计涨跌幅为-5.58%，中证软件服务指数（930601.CSI）累计涨跌幅为-10.77%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，四维图新股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________________ ____________________
苏丽萍 顾中杰
中信建投证券股份有限公司（公章）年月日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019—14
湖北京山轻工机械股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的经营业绩：基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,000万元–18,000万元|盈利：15,322.44万元|
||比上年同期增长：-21.68% 至17.47%||
|基本每股收益|盈利：约0.22-0.33元|盈利：0.32元|

注：2017年度每股收益计算基数为总股本47,773.26万股，2018年度每股收益计算基数为总股本53,823.53万股。
二、本业绩预告审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风
险。
三、本期业绩基本持平的原因说明
1.上年末公司已完成对苏州晟成光伏设备有限公司的并购，该公司自 2018年1月1日起纳入公司合并报表范围，导致本报告期公司整体销售收入和利润均有较大幅度增加。
2.报告期内，公司通过增资和受让股权对深圳市慧大成智能科技有限公司实
施控制，将其纳入合并报表范围，本次投资之前持有该公司的股权按照公允价值
重新计量产生的投资收益增加。
3．根据子公司惠州市三协精密有限公司和深圳市慧大成智能科技有限公司2018年度经营情况，公司对其进行了商誉减值测试，认为其存在商誉减值迹象，最终金额待审计、评估机构进行审评后方可确定；此外，公司并购的深圳市慧大成智能科技有限公司存在业绩补偿承诺，涉及现金补偿。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，未经注册会计师预审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-080广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年10月23日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2018年10月26日（星期五）以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（2018-079）、《公司2018年第三季度报告正文》（2018-081）刊登于2018年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2018年第三季度报告全文》（2018-082）刊登于2018年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司关于控股子公司存货盘亏确认的议案》。
公司监事会认为：公司本次存货盘亏确认，是基于生产和经营的需要，符合《企业会计
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|准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，|
|相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损|
|害股东利益的情形。同意公司本次存货盘亏确认事项。|

《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（2018-079）、《公司关于控股子公司存货盘亏确认的公告》（2018-084）刊登于2018年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会二○一八年十月二十九日