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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-051
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续3个交易日（2015年5月20日、5月21日、5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、应收账款回收风险
公司应收账款净额增长较快，主要为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款；公司环境工程EPC业务新增部分项目尚未满足收款条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，公司仍存在一定的回收风险。
2、行业标准提高的风险
随着国家对治污企业排污标准的提高，政府可能要求污水处理厂排放标准从现在的一级B标准提升至一级A排放标准。为此，公司需进行提标改造从而导致运营成本提高。提标改造所需资金是否由公司投入、投入多少以及排放标准提高后污水处理水价是否调高等问题，则需通过与政府间协商签订提标改造协议确定。
该事项的不确定性将会给公司带来一定的经营风险。
3、出水水质超标的风险
在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。
4、公司扩张导致的管理风险
公司目前在全国各地拥有40余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着分子公司数量增多、销售区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不
能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）拟以支付现金方式向北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）购买其持有的北京中科金财电子产品有限公司（以下简称“中科电子”）51%股权（以下简称“本次交易”）。
中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
因筹划重大事项，上市公司股票自2017年10月24日起开始停牌，2017年 11月 7日起上市公司以筹划重大资产重组申请连续停牌。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日即为 2017年 9月 4日至 2017年 10月 23日。公司股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为7.79元/股，连续停牌前第21个交易日（2017年 9月 4日）收盘价为 8.07元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅3.59%。
公司股票停牌前20个交易日内，中小板指数（399005）收盘点位从 7,438.85点上升至7,797.58点，累计涨幅为4.82%；根据证监会行业分类情况，上市公司属于制造业-化学原料及化学制品制造业，公司股票停牌前最后一个交易日（2017年10月23日）证监会化学制品指数（CHOICE代码：802019）收盘价为 2,955.52点，停牌之前第 21个交易日（2017年 9月 4日）该板块指数收盘价为 2,957.16点，该板块指数累计跌幅为0.06%。剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为8.41%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20
个交易日累计跌幅为8.35%，均未超过20%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》签章页）
苏州天马精细化学品股份有限公司2018年1月19日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-019深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年3月19日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举许志斌先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。许志斌先生简历详见巨潮资讯网《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2019年3月21日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-071
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2019年 12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年12月 10日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
3、审议通过《关于收购山东瓜二文化传媒有限公司少数股权的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购山东瓜二文化传媒有限公司少数股权的公告》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-071
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司
收到被征收房屋补偿款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据江油市城市整体规划要求，经江油市人民政府批准，对江油市原汽车南站片区旧城改造实施征收。2015年9月21日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司（以下简称“江油公司”）与江油市国有土地上房屋征收办公室达成一致意见，签署了《江油市国有土地上房屋征收与补偿安置协议》，该协议就江油公司位于江油市中坝镇东大街 96号的被征收房屋（原江油市汽车南站综合楼部分房屋，建筑面积为2193.42㎡）进行补偿，预计公司将收到被征收房屋补偿款约2067万元。
公司将按照《企业会计准则 16号-政府补助》及《企业会计准则解释第 3号》的规定，对该补偿款进行相应会计处理，预计该项补偿款对公司 2015年度利润总额的影响约1396万元。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年九月二十二日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-08-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于二○一九年八月二十二日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及《公司 2019年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经过对相关文件的审阅，我们认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-031
北方国际合作股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东西安北方惠安化学工业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份25,911,063股（占本公司总股本5.05%）的股东西安北方惠安化学工业有限公司计划在2017年5月2日至2017年12月31日以大宗交易、集中竞价或者法律法规允许的其他减持方式，减持本公司股份拟减持不超过500万股（占本公司总股本0.97%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：西安北方惠安化学工业有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
截至公告之日，西安北方惠安化学工业有限公司持有公司股份 25,911,063股，占公司总股本的5.05%，全部为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持目的：为筹措经营及发展资金。
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3、拟减持数量和比例：拟减持不超过500万股，占北方国际总股本0.97%。
4、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告6、减持方式：大宗交易、集中竞价或者法律法规允许的其他减持方式。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关事项
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，西安北方惠安化学工业有限公司将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）西安北方惠安化学工业有限公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并持续履行信息披露义务。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
西安北方惠安化学工业有限公司出具的《关于拟减持北方国际合作股份有限公司股份的告知函》。
北方国际合作股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-077厦门科华恒盛股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网上公告了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，还通过公司公告栏公示了《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2017年7月25日至2017年8月3日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映意见。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计
划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-029天津长荣印刷设备股份有限公司
关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）现持有长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）30%股份。同时，公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉担任长荣华鑫董事，公司董事、副总裁蔡连成担任长荣华鑫监事，公司董事高梅任天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）总经理，名轩投资持有长荣华鑫46.67%股权，为长荣华鑫第一大股东。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，长荣华鑫为公司关联方。
2、2017年 3月 24日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》，长荣华鑫因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请离岸贷款 1400万美元，以及在岸授信额度等值人民币 2.5亿元，有效期均为 12个月。公司拟对上述贷款和授信提供连带责任担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。关联董事李莉、蔡连成、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 4名，此项议案以 4票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第四届监事会第六次会议审议通过该议案并发表审核意见，此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
次交易的具体事宜。
二、被担保人基本情况
名称：长荣华鑫融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园七号仓库3
单元-48）
法定代表人：洪雷
注册资本：叁仟万美元
成立日期：2015-07-20
营业期限：2015-07-20至2045-07-19
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额（万美元）|持股比例|
|天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）|700.00|23.33%|
|长荣股份（香港）有限公司|900.00|30.00%|
|天津名轩投资有限公司|1400.00|46.67%|
|合计|3000.00|100.00%|

截止至2016年12月31日，长荣华鑫总资产 225,867,385.81元人民币，净资产67,666,129.29元人民币，2016年1-12月实现销售收入10,433,928.03元人民币，净利润为2,460,956.27元人民币。（上述数据未经审计）
三、担保的主要内容
长荣华鑫拟向浦发银行申请离岸贷款1400万美元，以及在岸授信额度等值人民币2.5亿元，有效期均为12个月。公司拟对上述贷款和授信提供连带责任担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。
同时，因长荣华鑫另一股东名轩投资同意并确认以担保保证人的身份就长荣
华鑫申请贷款及授信额度事项自愿向长荣股份提供担保，并签订以长荣股份为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的担保保证合同，按照其关联方及其直接持有的长荣华鑫股权份额70%的比例承担相应保证责任，若长荣华鑫未能及时向银行清偿借款本金、利息及其他有关费用等，在长荣股份代为清偿该等费用款项后，名轩投资应无条件向长荣股份清偿上述有关费用相应金额的70%，不得有任何异议。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方本着平等互利原则，遵循公平、合理的定价准则，通过友好协商拟签订协议。
五、交易目的和对公司的影响
长荣华鑫目前业务发展迅速，资金需求较大，本次公司担保有利于支持长荣华鑫继续发展壮大，利用其金融领域的服务优势以协助提升公司设备销售业绩，有利于实现公司整体发展战略，有利于维护公司和股东利益，对公司财务状况和经营成果暂不构成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，公司与长荣华鑫累计实际已发生的各类关联交易的总金额为2191.01万元（不含本次交易金额）。
七、董事会及独立董事意见
公司的独立董事发表事前认可意见如下：经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于参股子公司的业务需要，有利于实现公司整体发展战略，本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：本次公司为参股子公司提供担保是基于对其经营状况和偿债能力有充分了解的基础上，因此风险可控。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关对外担保规定。我们同意上述担保事项。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次担保生效后，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为5.2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.03%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事前认可函》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年3月24日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行 A股股票涉及事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于本次非公开发行 A股股票相关盈利预测报告的议案》、《关于延长公司非公开发行 A股股票方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授权期限的议案》等有关本次非公开发行股票涉及的相关议案资料，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见：
1、公司编制的 2016年度和 2017年度盈利预测表及盈利预测编制说明和学大教育集团编制的 2016年度盈利预测表及盈利预测编制说明，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具备证券、期货业务资格的审计机构，对上述文件进行审核后出具的《厦门紫光学大股份有限公司 2016年度、2017年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第 03000009号）和《学大教育集团（Xueda EducationGroup）2016年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第03000008号），符合《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》等相关法律法规及规范性文件之规定。
2、公司本次延长非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期，以及延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授权期限，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同时符合本次非公开发行股票的实际情况，有利于推动公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十一次会议予以审议，并要求如涉及关联交易的议案，关联董事需予以回避表决。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于本次非公开发行A股股票涉及事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________
傅继军 刘兰玉 李元旭
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-066
北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年7月10日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间：2019年 7月 9日——2019年 7月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 9日 15:00至 2019年 7月 10日 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 11人，代表股份数为 228,123,463股，占公司有表决权总股份的50.0077%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7人，代表股份数为 228,091,063
股，占公司有表决权总股份的50.0006%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 4人，代表股份数为 32,400股，占公司有表决权总股份的0.0071%。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意144,693,866股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9993%；反对 1,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意361,400股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.7241%；反对 1,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.2759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
关联股东周泽湘先生回避表决，回避表决83,428,597股。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于授权申请银行综合授信权限的议案》
总表决情况：同意228,122,463股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9996%；反对 1,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意361,400股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的99.7241%；反对 1,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.2759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、殷怡出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-052中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN103116974B
发明名称：降低内建振荡电路频率漂移的遥控器芯片
专利号：ZL 2013 1 0068221.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年03月04日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2015年06月17日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
遥控器芯片通过直接驱动红外发射管进行发码，对频率的稳定性有较高的要求。产品采用高精度内建振荡器来替代外挂晶振以节省成本，而芯片直接驱动红外发射管会因为大电流的频繁突变而导致芯片电压的不稳定，从而产生内建振荡电路频率漂移过大的问题，最终影响发码的稳定性。本专利通过调整红外发射的启动时序以及增加内部偏置电流的方法实现芯片电压的稳定以保证高精度内建振荡器的频率漂移符合要求，从而节省了外挂电容以及PCB（印制电路板）板的成本。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
创维数字股份有限公司监事会
关于首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《创维数字股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年限制性股票激励计划授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表下述核查意见：
1、由于公司 2017年限制性股票激励计划中确定的 17名激励对象因个人原因自愿放弃参与或放弃认购部分拟授予的限制性股票，公司对首次授予的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。
调整后的激励对象名单均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2017年限制性股票激励计划》中规定的激励对象。
2、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 9月 4日，并同意向符合授予条件的 591名激励对象首次授予 3723.7万股限制性股票。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二〇一七年九月四日
金河生物科技股份有限公司财务预算方案金河生物科技股份有限公司
2014年度财务预算方案
根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司 2013年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标
1、实现营业收入91,600万元
2、实现利润总额12,920万元
二、预算编制范围：
本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司（母公司）、内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限公司（PharmgateLLC）和金河牧星生物技术研究（北京）有限公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
四、预算编制说明：
1、产量:根据2014年市场预测，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
2014年度，公司将依托区域优势和规模优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销网络，大力开发终端客户。完善全面预算管理制度，积极探索环保治理新模式。
五、公司2014年度财务预算与2013年度经营成果比较表
单位：万元
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|项目|2014年计划数|2013年实际数|增减变动率（%）|
|一、营业收入|91,624.28|74,107.12|23.64|
|减：营业成本|62,714.10|47,868.65|31.01|
|销售费用|6,537.88|5,786.54|12.98|
|管理费用|9,500.07|8,586.58|10.64|
|财务费用|-259.00|307.55|-184.21|
|二、利润总额|12,926.87|10,816.41|19.51|
|三、净利润|11,009.50|9,063.19|21.47|
|四、归属于母公司股东的净利润|10,944.68|9,043.25|21.03|

上述财务预算并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
金河生物科技股份有限公司
2014年4月4日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-005北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十四次会议。公司于 2018年 1月 9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金1,500万元投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙），有利于公司充分利用专业投资团队资源，重点投资具备高技术、高增长特点的初创期科技企业，投资于具有增长潜力、具备估值优势、符合产业政策导向的成长期科技企业，及时把握投资机会，降低投资风险，最大化促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
因此，监事会同意梅泰诺使用自有资金参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的相关事项。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-022新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司(以下简称“阿拉尔富丽达”)、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）根据生产经营业务需要，拟向银行等金融机构申请融资，中泰化学为其提供保证担保。
1、阿拉尔富丽达与新疆中泰融资租赁有限公司于2017年12月、2018年5月签订融资租赁合同，金额共计74,141.6万元，其中直租业务35,435.6万元，回租业务38,706万元。现新疆中泰融资租赁有限公司将该融资租赁业务全部转让给信达金融租赁有限公司，其中：直租业务35,435.6万元，利率7%，手续费1%/年，保证金5%；回租业务38,706万元，利率5.7%，手续费1.8%/年，保证金2%，期限不超过三年（利率、保证金、手续费均与新疆中泰融资租赁有限公司原合同保持一致），中泰化学为阿拉尔富丽达与信达金融租赁有限公司开展的上述融资租赁业务提供保证担保，担保金额不超过60,000万元（具体金额以最终签订合同为准）。同时解除为阿拉尔富丽达与新疆中泰融资租赁有限公司融资业务的担保。
2、蓝天物流向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请综合授信 60,000万元，期限一年，利率4.785%，由中泰化学为其提供保证担保。
3、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合
授信15,000万元，期限一年，利率4.5675%，由中泰化学为其提供保证担保。
（二）被担保人基本情况
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：王彦波
注册地址：新疆阿拉尔市 2号工业园纬二路东755号
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。
主要财务状况：截至 2018年 12月 31日，资产总额为 509,232.23万元，负债总额为469,848.08万元，净资产为39,384.15万元，资产负债率为92.27%。
（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例|
|新疆富丽达纤维有限公司|24,000|40.00%|
|杭州融腾投资有限公司|15,000|25.00%|
|浙江富丽达股份有限公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔新农化纤有限责任公司|6,000|10.00%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司|3,000|5.00%|
|合计|60,000|100.00%|

注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
注册资本：38,744.75万元人民币
法定代表人：李芸华
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室
主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险货物运输，国际道路普通货物运输。
主要财务状况：截至 2018年 12月 31日，资产总额为 212,563.60万元，负债总额为142,925.65万元，净资产为69,637.95万元，资产负债率为67.24%。
（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。
3、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：肖国英
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至 2018年 12月 31日，资产总额为 378,788.09万元，负债总额为371,416.85万元，净资产为7,371.25万元，资产负债率为98.05%。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额
（1）阿拉尔富丽达直租业务35,435.6万元，回租业务38,706万元，担保金额不超过60,000万元，期限不超过三年；
（2）蓝天物流向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元，期限一年；
（3）中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信15,000万元，期限一年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,678,717.31万元，占公司最近一期经审计净资产的91.34%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,827,858.91万元，占公司最近一期经审计净资产的99.45%，占公司最近一期经审计总资产的32.86%。
四、备查文件
1、公司六届三十次董事会决议；
2、公司六届三十次监事会决议；
3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆中泰进出口贸易有限公司2018年12月31日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年三月二十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-028金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 5月 16日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016年 5月8日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对,0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于上述议案需经股东大会审议批准，决定于 2016年 6月 3日在公司 501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580号）召开 2016年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-82债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2016年9月8日以书面形式发出，会议于2016年9月19日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求，公司对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。公司监事会同意《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，具体情况详见公司同日发布的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2016-83）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一六年九月十九日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会提供的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的所有相关文件，基于独立判断立场，对前述事项发表如下独立意见：
1、在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、我们同意公司使用闲置募集资金 25,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 6个月。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一五年四月二十九日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-088债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司关于
与钢铁研究总院、永兴特种不锈钢股份有限公司以及湖州久立永兴特种合金材料有限公司签署联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“久立特材”）与钢铁研究总院（以下简称“钢研总院”）、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢”）以及湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）在湖州签署了《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
一、合作总则
四方本着平等、诚信、互惠、互利、友好、共赢的原则，经友好协商，就联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心（以下简称“技术创新中心”）相关事宜，达成本协议，旨在通过强强联合，充分发挥各方优势，形成互补，共同开发高附加值的特种不锈钢及合金材料，更好地满足用户需求，引领市场，实现互利共赢。
二、合作各方情况介绍
1、钢研总院
钢研总院是我国钢铁冶金行业最大的综合性研究机构，是我国金属新材料研发基地，在特殊钢、高温合金、金属功能材料、难熔合金、粉末冶金材料等领域，先后研制了近千种高技术新材料，有力保障了航空、航天、兵器、船舶、核能、电子等重点工程
型号的顺利实施，为满足国家重大工程和重大需求做出贡献；是冶金行业重大关键与共性技术创新基地；是国家冶金分析测试技术权威机构。钢铁研究总院特殊钢研究所（本协议简称“特钢所”）是一个进行特殊钢材料及工艺研究开发的研究所，下设超高强钢及高强不锈钢、不锈钢及耐蚀合金、耐热合金及计算材料学、合金结构钢、工模具及轴承钢等5个研究部，其中超高强钢及高强不锈钢、不锈钢及耐蚀合金、耐热合金及计算材料学研究部在与合金公司相关的品种材料上具有较强的研究开发能力，并在相关领域获得较高的认可度。
公司与钢研总院不存在关联关系，钢研总院具备诚实守信的履约能力。
2、永兴特钢
永兴特钢成立于2000年，是一家国家级高新技术企业，专业生产和研发不锈钢棒、线材料，为全国500强民营企业和全国不锈钢棒、线材的龙头企业。
公司与永兴特钢不存在关联关系，永兴特钢具备诚实守信的履约能力。
3、合金公司
合金公司成立于2014年，为久立特材和永兴特钢的合资公司，是一家致力于特种不锈钢、耐蚀合金、高温合金、高强高韧高强不锈钢材料研发、生产和销售的制造企业。
合金公司为本公司的控股子公司，合金公司具备诚实守信的履约能力。
三、合作协议的主要内容
（一）合作宗旨及目的
1、由钢研总院、久立特材、永兴特钢、合金公司四方共同联合成立技术创新中心，并以技术创新中心为平台，合金公司通过其开展以耐蚀合金、高温合金、特种不锈钢及高强钢材料的研发。
2、依托合金公司、久立特材、永兴特钢的规模化生产能力和销售平台，促进钢研总院技术团队在高品质特种合金领域新技术、新工艺、新产品研发成果的转化。
3、依托钢研总院的专家地位和技术攻关能力，实现国内稀缺的高品质特种合金材料的替代进口，自主开发满足市场特殊需求的材料，助推新产品的市场准入，缩短关键高品质特种合金材料研发和商业化的周期。
4、四方合作进行高品质特种合金领域人才、团队的培养，广泛开展技术交流，在实现关键材料、核心技术自主化的同时，建立适应技术专家团队的长期激励机制与成果转化机制，达成四方的长效合作。
（二）技术创新中心的主要任务与目标
围绕四方合作的宗旨与目的，一是根据各方的行业地位、人才、技术、装备等能力，由四方各自委派技术专家到技术创新中心兼职。二是由各自的技术专家定期或不定期的负责筹集、整理各方的技术及研发诉求提交给技术创新中心，在技术创新中心的统一组织与安排下，与各方现场人员共同就相关品种及其工艺进行研究开发。三是组织技术专家（包括但不限于各方的技术专家、院士、下游应用行业的客户等等）组成技术专家委员会，对技术创新中心的项目（课题）预算方案进行评审、鉴定等工作。与此同时，技术创新中心还应配合合金公司，就相关产品的认证及资质的获得进行相关技术工作，最终为合金公司的技术工艺升级、产品开发、市场拓展的实现提供人才、技术支持。
四方同意技术创新中心的主要任务与目标应当围绕各方当前需求并兼顾长远发展来开展具体工作，成立技术创新中心的主要任务与目标如下：
1、在保证质量的稳定性和一致性的条件下，通过技术攻关，实现降低成本、提升材料及产品使用寿命等目标。
2、在维持现有产品供货的基础上，打通合金公司、永兴特钢、久立特材的相关高附加值品种的工艺流程，开发高附加值品种材料。
3、根据永兴特钢、久立特材中的任一方需求或两方共同的市场需求开发新材料、新产品。
4、通过技术积累，借助数字化模拟软件，建立一套数字化冶炼系统。
5、围绕航空航天、能源装备、海工、半导体、医药等行业的未来发展需要开发新材料、新产品。
6、为钢研总院技术团队的课题、科技成果、知识产权等成果转化提供平台，使科技成果获得产业化、规模化生产与应用。
（三）技术创新中心的决策机构
技术创新中心设主任1名、副主任4名（其中常务副主任1名），由此组成主任委员会，主任委员会是技术创新中心的决策机构。
（四）技术创新中心成立后四方将签署《技术创新中心章程》，关于各方对技术创新中心的投入以及技术创新中心的组织机构、运行规则等具体事项由《技术创新中心章程》予以明确。
四、合作协议对本公司的影响
伴随着我国工业化发展，高端装备制造业对耐蚀、耐热的高品质不锈钢和特种合金材料的需求呈不断上升趋势，需要更高参数的耐蚀、耐热性能来支撑油气开采及储运、石油炼化、高效清洁火电、核电、环保和航空航天等领域对材料的要求。目前，全球范围内能够研发、生产高品质不锈钢和特种合金材料的企业主要集中在美国、日本、德国等发达国家，大部分高端钢种均为国外原创钢种，随着国内对高端钢种需求的日益迫切，进口替代将成为我国高端装备制造材料发展的必经之路，存在广阔的市场空间。在国家相关政策支持和技术突破、市场需求等多重刺激的影响下，我国高品质不锈钢和特种合金材料已步入高速发展期。
对此，公司紧跟国家战略导向，积极寻求创新发展机遇，以技术创新中心为发展平台，在公司产业链内生需求上寻求新的突破，将公司打造成为集高品质不锈钢和特种合金材料研发、冶炼、加工、销售于一体的全产业链企业，推动公司从材料加工型企业向提供一体化解决方案的服务型企业的转变，从而实现可持续发展。
本次框架协议的签订，能在各方互利共赢、共同发展的基础上充分发挥各方优势，提升公司科研能力及核心竞争力，不会影响公司正常生产经营及独立性，不会对合作方产生依赖，对公司未来发展有积极影响。
五、合作协议的审议程序
1、本协议为各方合作的框架性协议，因此无需提交董事会和股东大会审议。
2、合金公司为本公司之控股子公司，除此之外，公司与签署协议的各方不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
1、本协议需经各方签署盖章后方可生效。
2、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
3、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
4、本协议属于签订各方确定合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施情况和实施成效尚需各方进一步落实，存在一定的不确定性。
七、备查文件
1、《关于联合成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心的框架协议》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2018年12月26日