Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临 2018-007
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响：属于本公司日常及一般业务过程中签
署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，本公司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖。
由于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称“准东铁路”）的股权变更，形成了新的关联/连方，现需要对新增的关联/连交易上限进行预计，具体内容如下：
公司将所持准东铁路25%的股权转让给了兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（以下简称“鄂尔多斯能化”），根据境内外相关规定，鄂尔多斯能化为公司的关联/连方。公司及附属公司为鄂尔多斯能化提供铁路运输服务，预计 2018-2020年每年上限金额为 25,000万元；鄂尔多斯能化向公司及附属公司提供煤炭，预计2018-2020年每年上限金额分别为 75,000万元、80,000万元、85,000万元。
一、 关联方/关连人士介绍
公司名称：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭德春
注册资本：810,000万元
成立日期：2009年 12月 18日
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦九楼
主营业务：煤炭、焦炭、铁矿石销售；对煤炭、化工企业的投资；煤矿机械设备及配件、矿用材料、金属材料、机电产品、建筑材料的销售；矿用机械设备的维修与租赁；煤炭开采等。
关联关系/关连关系：内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司的控股子公司，鄂尔多斯能化持有准东铁路25%的股权，所以鄂尔多斯能化构成《上海证券交易所股票上市规则》下的关联方，同时构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。
二、 关联交易/关连交易协议的主要内容和履约安排
1.公司与鄂尔多斯能化签署《2018-2020年度产品和服务购销框架协议》据此，本公司及╱或其附属公司可不时向鄂尔多斯能化及╱或其附属公司提供铁路运输服务；鄂尔多斯能化及╱或其附属公司可不时为公司及╱或其附属公司提供煤炭产品。
2.生效及期限：
公司与鄂尔多斯能化签署的《2018-2020年度产品和服务购销框架协议》将追溯至自 2018年 1月 1日起生效至 2020年 12月 31日届满，经协议双方同意，可以续期三年。
三、 拟增加的日常关联交易/持续性关连交易上限具体明细见下表：
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|定价原则|协议价格|2018年上限|2019年上限|2020年上限|
|采购商品|兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司|采购煤炭|同期市场价格|同期市场价格|75,000|80,000|85,000|
|提供劳务|兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司|铁路运输服务|同期市场价格|同期市场价格|25,000|25,000|25,000|

四、 定价原则
1.预计金额计算基准
(1)已签署的相关协议或已协商一致的预计业务量；
(2)2017年的煤炭价格区间及对未来煤炭价格趋势的预测；
(3)对2018-2020年的新增业务量的估计。
2.预计价格确定基准
以上协议项下的产品、服务的价格，须按如下原则和顺序确定：
(1)凡有政府定价的，执行政府定价；
(2)凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
(3)没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；
(4)前者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。
公司的煤炭产品采购价格主要以市场价格为基础。公司的运销事业部会定期对相关同类煤炭产品在一定区域内的价格进行询价、考察，包括但不限于(i)本公司向独立第三方采购煤炭的价格；(ii)由主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格；以及(iii)周边煤矿的主流销售价格及港口的主流销售价格。在上述询价结果的基础上，本公司会根据上述询价结果得出的市场价格以及合理成本加合理利润与对手方协商确定交易的最终价格。同时本公司会参照环渤海动力煤价格指数及中国煤炭交易价格指数，以确保最终交易价格不会大幅偏离上述价格指数。
就本公司提供铁路运输服务的价格而言，本公司收取的费用是由协议双方公平磋商后厘定。本公司会参考本公司向其他独立第三方提供类似服务的过往费用，并参照内蒙古发改委核准的铁路收费价格来确保由本公司提供的服务的价格和
条款对于本公司来说是公平合理的，并确保本公司向鄂尔多斯能化公司提供铁路运输、维护管理及物流服务的价格，并不低于市场平均价格水平，也不低于本公司向其他独立第三方提供类似铁路运输、维护管理及物流服务的价格水平。
五、 内控措施
为确保本公司不时遵守上述定价政策，本公司将于其日常营运中采取一系列内控措施，该等内控措施由本公司财务部和董事会办公室进行及监察：
•本公司已经制订和采纳了一套关连交易管理办法，根据该办法，董事会办公室和财务部负责对关连交易的信息收集和监控，并对交易条款和定价条款的公平性进行评估。
•本公司财务部负责对持续关连交易的信息收集和监控以及每月向董事会办公室报告，并确保持续关连交易的实际发生金额不会超过年度上限；而董事会办公室将对交易条款和定价条款的公平性进行评估；如实际发生额即将达到上限，财务部会及时通知董事会办公室，董事会办公室根据相关规则履行相应的审议及披露程序。
•本公司审计监察部将根据已制定的《内部审计制度》进行定期审计，以确保交易价格是公平合理，确保该价格与一般服务协议的价格条款相符及供应方向本公司提供的条款不逊于向独立第三方提供的条款。
•本公司的独立非执行董事亦已审阅并将继续审阅持续关连交易，以确保该等协议是按照一般商业条款签订，属公平合理，并根据该等协议的条款进行。本公司的核数师亦将对该等持续关连交易的定价和年度上限进行年度审阅。
六、 关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联/关连交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。相关合作关联/关连方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一八年三月二十一日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－015中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供两项担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中国中材东方国际贸易有限公司
本次担保金额：8,178,565.37欧元加2000万人民币(约合8939万元人民币)本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：约合36.2亿元人民币
对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）拟为下属全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）提供两项担保。一是为东方贸易因履行业务分拆前实施的叙利亚 UCG EP项目需要开立的金额为 8,178,565.37欧元（约合 6939万元人民币）的保函提供母公司担保。二是由公司为东方贸易因非上述工程业务的生产经营需要拟向银行申请的 2000万元一年期流动资金贷款提供担保。两项担保合计金额约8939万元。具体情况如下：
一、担保基本情况
（一）为东方贸易业务分拆前实施的叙利亚UCG总承包项目开立保函提供担保2010年10月，中国中材国际东方贸易有限公司与叙利亚UNITED CEMENT GROUP(UCG)公司签订了叙利亚UCG日产6500吨水泥熟料线EP合同，项目所在地距首都大马士革 80公里左右。供货范围包括工程设计、设备（含电气安装材料）供货（CIF叙利亚港口），土建/安装/调试考核验收的全过程技术服务以及对业主人员的培训，合同金额： 65,347,000欧元，合同工期24个月，后由于叙利亚局势原因被业主推迟。目前项目设备已发货比例83%，收款比例83%。
UCG项目目前有两笔保函需要续展。一是履约保函，金额 6,534,700.00欧元（合同金额10%），已于2013年12月4日到期。二是预付款保函（预付款保函最初比例为合同金额15%，根据进度递减），金额为1,643,865.37欧元将于2014年4月25日到期。根据合同约定及业主要求，上述两份保函都需要延期。根据保函开立银行的要求，公司为东方贸易上述展期保函提供担保，担保方式为中材国际以保证金形式按照保函全额资金8,178,565.37欧元（约 6939万元）向银行进行质押，履约保函担保期限到业主FAC签发之日止或最后一批发货之日起20个月（以先到为准），预付款保函担保期限到最后一批货发完且预付款保函金额递减为零止。
（二）为东方贸易银行贷款提供担保
东方贸易因生产经营需要（非上述工程类业务），拟申请银行流动资金贷款 2000万元，贷款期限一年，中材国际拟为此笔贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
东方贸易注册资本5000万元，注册地址北京市海淀区甘家口大厦12层，东方贸易2011年由中国建材装备有限公司更名而来，更名前其主营业务为水泥工程，更名后主营业务为贸易业务。目前，该公司更名前所签订的海外工程项目从人员、机构等方面都独立于贸易业务运行。 2013年12月31日，公司资产总额 84,661.83万元，负债总额178,771.04万元，资产负债率 211.16%。2013年销售收入约 3.94亿元，净利润约 -75,576.93万元。
三、担保的必要性
（一）为UCG项目保函担保的必要性
东方贸易受钢贸业务影响，目前没有足够资金为工程项目开立保函，若UCG项目保函不能开立、项目不能正常实施，东方贸易将面临业主索赔风险，并影响到中材国际海外工程项目品牌形象。
（二）为银行贷款担保的必要性
目前，东方贸易流动资金紧张，汽车玻璃膜等业务开展、钢贸债权的追偿及银行付息受到影响，补充适当的流动资金可以保证东方贸易日常正常运转，有利于促进其早日摆脱钢贸风险的困扰。
四、担保的风险分析
（一）UCG项目担保风险分析
1、UCG项目的实施并未受到东方贸易钢贸业务的干扰，项目实施包括供货与收款一直比较正常，目前项目已完成83%；
2、UCG项目业主通过迪拜银行向东方贸易开立了全额信用证，项目正常履约下收款有保证；
3、东方贸易与UCG项目业主有较好的合作基础。
（二）银行贷款担保风险分析
目前，东方贸易归还银行贷款资金主要来自于玻璃膜业务以及钢贸债权清欠回款，玻璃膜业务盈利状况较好，债权清欠回款存在不确定性。
五、董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会全票审议通过。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年3月20日召开了第四届董事会第二十次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司及子公司对外担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约 36.2亿元，约占公司最近一期经审计净资产的85%，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-041吉视传媒股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171488号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《吉视传媒股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文
件反馈意见的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次公开发行A股可转换公司债券事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
吉视传媒股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-037号中储发展股份有限公司
2018年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会召开情况
中储发展股份有限公司2018年度业绩说明会于2019年4月11日上午09:30-11:00在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼13层会议室以现场方式召开。公司董事长韩铁林先生、董事会秘书彭曦德先生、总会计师杨艳枝女士及多位机构投资者和行业分析师出席了本次说明会。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中储发展股份有限公司2018年度业绩说明会召开情况的公告附件》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-027新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司第五届监事会第十六次会议于2016年8月23日以通讯方式召开。
（三）会议通知已于2016年8月12日以书面形式向全体监事（3名监事）发出。
（四）会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事认为：公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《新疆天润乳业股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；《新疆天润乳业股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。我们认为《新疆天润乳业股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案内容详见临 2016-028号《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监事会
2016年8月24日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-026
上海市北高新股份有限公司
关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2018年度网上业绩说明会
会议召开时间：2019年4月8日下午15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司2018年年度报告已于2019年3月28日通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过网络互动的方式举行“2018年度网上业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年4月8日下午15:30-16:30
召开方式：网络互动方式
召开网址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
董事、总经理张羽祥先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年4月8日下午15:30-16:30通过互联网登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡申姚挺
联系电话：021-66528130
联系传真：021-56770134
联系邮箱：zhengquan@shibei.com
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
附件：
投资者关于2018年度网上业绩说明会的问题征询表
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-082起步股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于
2018年11月20日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以通讯的方式召开。
因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2018年11月19日以邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、周建永、程银微、吴剑军、刘晓华、王丽萍、杨婕均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<起步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、经营人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《起步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及于指定信息披露媒体披露的《起
步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-084）。
公司董事周建永、吴剑军为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事周建永、吴剑军为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施公司限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对涉及标的的权益数量和授予价格做相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
5、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
10、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；
13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规及其他规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事周建永、吴剑军为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
上述议案一至三需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间和方式另行通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2018年11月21日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-029中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第二十二次会议于2018年5月25日以书面形式发出会议通知，于2018年5
月30日以书面形式发出会议补充通知，并于2018年6月1日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事16名，实际出席16名，其中，何海滨董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托赵威董事、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。
本次会议由李晓鹏董事长主持。本次会议审议并通过以下议案：一、《关于<中国光大银行股份有限公司中长期发展战略（2018-2027）>的议案》
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
二、《关于设立资产管理业务独立法人机构的议案》
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
董事会同意：
1、本行全资设立资产管理子公司，注册资本不超过50亿元人民币；
2、授权管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与设立资产管理子公司相关的事项。
该项议案需提交股东大会审议批准。
该项议案涉及的对外投资公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《关于参与出资设立国家融资担保基金的议案》
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
董事会同意：
1、本行参与出资设立国家融资担保基金，投资金额不超过10亿元人民币；
2、授权管理层根据有关监管规定及监管机构要求，综合考虑各项因素，决定和处理与出资设立国家融资担保基金相关的事项。
四、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员的议案》
董事会同意：
1、批准李晓鹏先生担任第七届董事会战略委员会主任委员。
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
2、批准独立董事徐洪才先生担任第七届董事会提名委员会主任委员。
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
3、批准张金良先生担任第七届董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员。
表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏先生、徐洪才先生、张金良先生于董事会决议之日起就任。
五、《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
六、《关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
七、《关于为关联法人CEL ELITELIMITED核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
八、《关于为关联法人光大生物能源（六安）有限公司核定授信
额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
九、《关于为关联法人光大绿色环保管理（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
十、《关于为关联法人上海光大会展中心有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、李华强、傅东、师永彦董事在表决中回避。
上述第五项至第十项议案（简称“上述议案”）已经全体独立董事事前认可。
独立董事对上述议案的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序，本行独立董事同意该项议案。
上述议案涉及的关联交易公告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十一、《关于确定王小林先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》
表决情况：有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意提名王小林先生为本行董事候选人，王小林先生的董事职务将自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。王小林先生的简历请见附件。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018年 6月 2日
附件：
王小林先生简历
王小林先生现任山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。1989年 7月至 2017年 11月，历任山东人民出版社编辑，山东省国际信托投资有限公司办公室干部，山东鲁信实业集团公司投资部副经理，山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副总经理、信托投行部副经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理兼投资银行部经理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司总经理、党委书记，山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。
曾挂职任中国银行业监督管理委员会国际部副主任。先后毕业于山东师范大学中文系中文专业和复旦大学企业管理系企业管理专业，获经济学硕士学位，高级经济师。
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-030华电能源股份有限公司
关于转让公司拥有的华信保险经纪有限公司
股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司决定向中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）协议转让持有的华信保险经纪有限公司（以下简称“华信保险”）6%股权，转让价格为 1,642.50万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十二次董事会批准，关联董事陶云鹏已回避表决。
一、关联交易概述
公司持有华信保险6%的股权，投资成本为 600万元。截止到 2019年 6月 30日，公司已累计取得华信保险分配红利 4,589.15万元。为聚焦主营业务发展，优化资源配置，公司决定向资本控股公司协议转让持有的华信保险6%股权，转让价格为 1,642.50万元。本公司与资本控股公司的控股股东均为中国华电集团有限公司，此次转让股权行为构成公司与中国华电集团有限公司的关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见公司 2018年年度报告。
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|-|
|资本控股公司成立于2007年5月，法定代表人褚玉，注册地址为|
|北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公10层1019-1028|
|室，注册资金113亿元，主要业务为投资及资产管理、资产受托管理、|
|投资策划、咨询服务和产权经纪。2018年总资产4,133,434万元，净|
|资产1,679,525万元，净利润122,162万元。|

三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
华信保险是经原中国保监会批准的全国性专业保险经纪公司，成
立于 2003年 9月，注册资本 1亿元。目前华信保险股东较多，股权分散，资本控股公司直接持股35%，为单一第一大股东，公司持有华信保险6%的股权，其他 17家小股东持有59%的股权。
2、交易标的财务状况
截至 2018年 12月 31日，经天职国际会计师事务所审计，华信保险资产总额 3.31亿元，负债总额 0.07亿元，所有者权益 3.24亿元（其中未分配利润 1.635亿元,根据华信保险 2019年股东会审议的利润分配方案，已于 2019年 6月 26日分配 1.63亿元）；2016-2018年，华信保险的净利润分别为 1.24亿元、1.20亿元和 1.24亿元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、审计情况
本次华信保险转让股权项目，基准日为 2018年 12月 31日，以天职国际会计师事务所已出具编号为天职业字[2019]4436号的 2018年度审计报告为依据。
2、评估情况
公司聘请了中发国际资产评估有限公司开展股权评估工作，评估机构对华信保险股东全部权益市场价值以 2018年 12月 31日为基准日进行了评估，评估方法为市场法和收益法，考虑华信保险并非完全市场竞争情况下收益，收益法评估结果不能完全体现华信保险真正的市场价值水平，故采用市场法评估结果作为评估结论。
根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，华信保险经审计的净资产账面价值为 32,351.89万元，全部股东权益评估值为 43,675.05万元，评估增值 11,323.16万元，增值率35%。
3、转让价格
公司此次转让华信保险6%股权的转让价格以市场法评估结果作为定价依据，鉴于根据华信保险 2019年股东会审议的利润分配方案，对截至 2018年 12月 31日全体股东进行利润分配共计 1.63亿元，已于 2019年 6月 26日分配完毕，剔除上述分红因素影响，确定的股权转让价格为：
转让价格=（全部股权评估值-股东分红款）╳转让股比
公司持股6%华信保险的转让价款为：（43,675.05-16,300）╳6%=1,642.50万元,较公司原始投资成本 600万元增值174%（不考虑公司累计获得的分红 4589.15万元）。
经双方约定，自股权评估基准日（2018年 12月 31日）至股权交割日期间，华信保险产生的损益归原股东按股权比例享有。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
在现阶段转让华信保险股权，既可以获得较高的股权增值溢价和投资回报，优化资源配置，提高管理效率，又可以为公司当期扭亏增盈做出贡献，改善公司的现金量，更好地聚焦主业发展。
六、本次关联交易的审议程序
公司九届十二次董事会审议通过了《关于处置华信保险经纪有限公司股权的议案》，公司董事 9人，参加表决的董事 8人，此议案获赞成票 8票。关联董事陶云鹏已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、公司九届十二次董事会决议。
2、公司独立董事意见。
3、审计报告
4、评估报告
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2019年 8月 10日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-021
明阳智慧能源集团股份公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|595,353,405|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.1502%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，
会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席1人，副董事长沈忠民先生因公务出差未出席；董事王金发先生因大客户接待未出席；张瑞先生、毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士因公务未出席；独立董事王玉女士因参加上海证券交易所培训未出席。
2、公司在任监事 3人，出席 0人，监事会主席曹人靖因公务未出席；监事翟拥军、张献中因公务出差未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,267,005|99.9854%|86,400|0.0146|0|0|

2、议案名称：关于2019年度对子公司担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,265,605|99.9852%|87,800|0.0148%|0|0|

3、议案名称：关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,267,005|99.9854%|86,400|0.0146%|0|0|

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,265,605|99.9852%|87,800|0.0148%|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于 2019 年度对子公司担保预计的议案|153,286,782|99.9427%|87,800|0.0573%|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1、议案3、议案 4为普通决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次会议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李连果李聪微
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《明阳智慧能源集团股份公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于明阳智慧能源集团股份公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
明阳智慧能源集团股份公司2019年4月16日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-004江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其一致行动人拟计划自 2018年 1月 9日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
●2018年 1月 9日至 2018年 1月 15日期间，红豆集团及其一致行动人周海江通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份 10,030,512股，占公司总股份的0.55%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及其一致行动人
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为 1,201,580,815股，占公司总股份的66.41%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：红豆集团及其一致行动人自 2018年1月9日起12个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东及其一致行动人自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
2018年1月9日至2018年1月15日期间，红豆集团及其一致行动人周海江通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份10,030,512股，占公司总股份的
0.55%，已超过本次增持计划数量下限的50%。其中红豆集团增持5,406,802股，平均增持价约为7.149元；周海江增持4,623,710股，平均增持价约为7.144元。
本次增持计划实施前，公司控股股东红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为 1,191,550,303股，占公司总股份的65.85%；本次增持后，持有本公司股份数量为1,201,580,815股，占公司总股份的66.41%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-048
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年 8月 15日 9时在公司总部 1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于 2016年 8月 5日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，公司拟对发行方案中的募集资金金额和用途、发行数量上限进行调整，具体如下：
1、募集资金金额和用途的调整
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 280,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟投入募集资金金|||
||序号||项目名称||||||实施主体|
||||||（万元）||额（万元）|||
|1||汽车智能刹车系统项目||221,122.09||220,000.00||宁波拓普集团股份有限公司||
|2||汽车电子真空泵项目||64,935.67||60,000.00||宁波拓普底盘科技有限公司||
|-||合计||286,057.76||280,000.00||-||

调整后：
本次发行募集资金总额不超过 239,514.12万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟投入募集资金金|||
||序号||项目名称||||||实施主体|
||||||（万元）||额（万元）|||
|1||汽车智能刹车系统项目||221,122.09||196,174.00||宁波拓普集团股份有限公司||
|2||汽车电子真空泵项目||64,935.67||43,340.12||宁波拓普底盘科技有限公司||
|-||合计||286,057.76||239,514.12||-||

该议案董事长邬建树先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、发行股票数量上限的调整
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 130,414,532股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
调整后:
本次非公开发行股票的数量不超过 111,557,578股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
该议案董事长邬建树先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（二）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《拓普集团 2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
该议案董事长邬建树回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（三）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
该议案董事长邬建树回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（四）审议通过《关于<宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的说明>的议案》
该议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订稿）的公告》。（公告编号：2016-053）
该议案董事长邬建树回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（五）审议通过《关于聘请内部控制审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，且具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作，因此董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》根据有关规定，董事会提请召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议的时间、议程及其他相关事项，公司将按相关规定发布提示性公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事就以上第一、二、三、四项议案分别发表了事前认可意见及同意的独立意见，以上意见的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第四、五项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司 2016年 8月 15日
募集资金四方监管协议公告票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-038
浙大网新科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485号）核准，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 12月非公开发行人民币普通股（25,608,193）股，每股发行价为人民币 7.81元，募集资金人民币 199,999,987.33元，扣除本次发行费用人民币 2,200,000.00元后，募集资金净额为 197,799,987.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 21日出具天健验〔2015〕第 527号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。
公司第八届董事会第十三次会议以及 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立专业大数据公司-浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”），将大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为网新数字。详情请参见公司于2016年5月11日披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关
募集资金四方监管协议公告规定及规范性文件，公司已于2015年12月在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行开立了募集资金专项账户。
现根据公司募集资金使用计划需要，募投项目实施子公司网新数字在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专项账户，具体情况如下：
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|开户公司|开户行|银行帐号|专户余额|用途|
|浙江网新数字技术有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州高新支行|76930188000105116|3500万元|用于大数据及云计算平台研发项目|

公司、募投项目实施子公司网新数字与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）就本次发行募集资金的监管与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“专户银行”），于2016年7月28日在杭州签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
三、《四方监管协议》的主要内容
1、公司于2016年6月设立全资子公司网新数字，将大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为网新数字。网新数字已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为76930188000105116，截止目前，专户余额为 3500万元，网新数字计划在2018年6月24日之前再转入募集资金2000万元。该专户仅用于网新数字开展大数据及云计算平台研发项目，不得用作其他用途。
网新数字承诺若以定期存单等方式存放募集资金，将及时通知浙商证券。其存单按本协议规定的募集资金专户进行管理，存单不得质押。
2、公司、网新数字和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、浙商证券作为公司具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司、网新数字募集资金使用情况进行监督。
浙商证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易
募集资金四方监管协议公告所上市公司持续督导工作指引》等相关规定对公司、网新数字募集资金的管理和使用履行督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、网新数字和专户银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每半年对公司、网新数字现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司、网新数字授权浙商证券指定的财务顾问主办人洪涛先生、项骏先生可以随时到专户银行查询、复印网新数字专户的资金情况；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关资料。
财务顾问主办人向专户银行查询网新数字专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向专户银行查询网新数字专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月 5个工作日前）向公司、网新数字出具对账单，并抄送浙商证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、网新数字一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即募集资金净额197,799,987.33元）的20%的，专户银行应当及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。
7、浙商证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。浙商证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《四方监管协议》第十五条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响《四方监管协议》的效力。
8、专户银行连续三次未在 5个工作日内向浙商证券出具对账单或向浙商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，并经三次书面通知拒不改正的，公司、网新数字可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《四方监管协议》自公司、网新数字、专户银行、浙商证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或专户被依法销户之日（以两者中较早发生者为准）起失效
10、若浙商证券发现公司、网新数字、专户银行三方未按约履行本协议或违反中国证监会、上海证券交易所的相关规定，浙商证券有权书面提醒公司、网新数字、专户银行纠正；若甲公司、网新数字、专户银行未作纠正，且后果可能危
募集资金四方监管协议公告及浙商证券利益的情况下，浙商证券有权向监管部门报告。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二 0一六年七月二十八日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2017-030
华能国际电力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2017年6月13日在公司本部召开第九届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年6月2日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。顾建国监事因其他事务未能亲自出席会议，委托叶向东监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席叶向东先生主持了本次会议。
会议审议并一致通过了《选举公司第九届监事会主席和副主席的议案》，选举叶向东先生为公司第九届监事会主席，选举穆烜先生为公司第九届监事会副主席。
以上决议于2017年6月13日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会2017年6月14日