证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-025西部黄金股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号 12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|436,168,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.5799|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，董事徐存元先生授权委托何建璋先生，董事王生彦先生授权委托何建璋先生；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书唐向阳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2017年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

2、议案名称：关于《公司 2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

3、议案名称：关于《公司 2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

4、议案名称：关于《公司 2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

5、议案名称：关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

6、议案名称：关于《公司 2017年度内部控制审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

7、议案名称：关于《公司2018年度生产计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

9、议案名称：关于《公司 2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

10、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

11、 议案名称：关于《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

12、 议案名称：关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

13、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构及支付 2017年审计报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|435,964,800|99.9532|203,900|0.0468|0|0.0000|

15、 议案名称：关于开展黄金套期保值业务申请 5000万元保证金额度的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,154,400|99.9967|14,300|0.0033|0|0.0000|

16、 议案名称：关于修订公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|436,159,200|99.9978|9,500|0.0022|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|433,650,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|其 中 :市 值50 万以下普通股股东|4,800|33.5664|9,500|66.4336|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|2,504,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<公司2017 年年度报告及其摘要>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|2|《关于<公司|2,509|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|

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||2017 年度董事会工作报告>的议案》|,200||||||
|3|《关于<公司2017 年度监事会工作报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|4|《关于<公司2017 年度独立董事述职报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|5|《关于<公司2017 年度内部控制评价报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|6|《关于<公司2017 年度内部控制审计报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|7|《关于<公司2018 年度生产计划>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|8|《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|9|《关于<公司2017 年度财务决算报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|10|《 关 于 公 司2017 年度利润分配预案的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|11|《关于<公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|12|《 关 于 公 司2018 年度向部分商业银行申请授信额度的|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|

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||议案》|||||||
|13|《 关 于 续 聘2018 年度审计机 构 及 支 付2017 年审计报酬的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|
|14|《关于修改公司章程的议案》|2,314,800|91.9045|203,900|8.0955|0|0.0000|
|15|《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的议案》|2,504,400|99.4322|14,300|0.5678|0|0.0000|
|16|《关于修订公司 未 来 三 年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》|2,509,200|99.6228|9,500|0.3772|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案14属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部黄金股份有限公司2018年4月11日