史丹利集团股份有限公司
章 程
二〇一六年三月
目 录
史丹利集团股份有限公司章程
第一章总则
第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 《章程指引》据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
第一条证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，参照《上市公司章程指
引》（以下简称“《章程指引》”）制订本章程。
第二条
《章程指引》公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立
第二条的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司由高文班、高进华、密守洪、井沛花、高斌、高文靠、高英和高
文安共同作为发起人，以发起设立方式，将原华丰化肥有限公司整体变更
设立而成。
公司在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
为370000228067068。
第三条
《章程指引》公司于 2011年 5月 13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
第三条国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,250万股，于2011
年6月10日在深圳证券交易所上市。
第四条
公司注册名称：
《章程指引》第四条中文全称：史丹利集团股份有限公司
英文全称：STANLEY GROUP CO.,LTD
第五条
公司住所：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首
《章程指引》邮政编码：276700
第六条
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|《章程指引》第六条|
|《章程指引》第七条|

《章程指引》董事长为公司的法定代表人。
第八条第九条
《章程指引》公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
第九条任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 《章程指引》股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
第十条董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
理人员。
第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 《章程指引》责人、总工程师。
第十一条第二章经营宗旨和范围
第十二条
《章程指引》公司的经营宗旨：以化肥、复混（合）肥生产经营为主的民营企业，秉
第十二条承科学发展观，运用先进有效的经营理念和管理方法，寻求股东、客户和
员工共赢，承担社会责任和环境保护责任，为促进中国经济发展贡献价值。
第十三条
经依法登记，公司的经营范围：复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺
混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微
生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料
及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类化肥原材料的销售；盐酸的生产销售；
相关技术的咨询服务；仓储服务(以上经营范围中不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品或有行业规定的，按国家有关规定办理）。
变更经营范围事项须经国家相关部门审批，最终的经营范围以审批结果为准。
第三章股份
第一节股份发行
第十四条
《章程指引》第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十五条
《章程指引》第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条
《章程指引》第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条
《章程指引》第十六条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第十八条
依照公司设立时中瑞华恒信会计师事务所做的“中瑞华恒信审字Ⅱ
《章程指引》[2007]第129号”审计报告，公司各股东以其所享有的经审计的华丰化肥有
第十八条限公司 2007年 6月 30日净资产中的 86,000,000.00元出资，折合为股本
86,000,000.00股，每股面值人民币1元，其余净资产108,726,477.57元计入
资本公积。
公司设立时的股权结构为：
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|姓名|性别|住址|身份证号码|出资金额（万元）|持股比例|出资方式|出资时间|
|高文班|男|临沭县临沭镇河滨街|37283319480515001x|3010.00|35.00%|净资产|2007.7.15|
|高进华|男|临沭县沭新东街34号|37283319770627001x|1978.00|23.00%|净资产|2007.7.15|

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|高文安|男|临沭县临沭镇河滨街|372833195202260118|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
|井沛花|女|临沭县沭新东街34号|372833195111110042|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
|密守洪|男|临沭县临沭镇利民街|372833196309010033|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
|高 斌|男|临沭县临沭镇镇北街|372833196111040077|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
|高 英|女|临沭县财政局家属院|372833197404300041|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
|高文靠|男|临沂市兰山区沂蒙路189号|372801196204261011|602.00|7.00%|净资产|2007.7.15|
||||合计|8600.00|100.00%|||

公司设立后，2007年9月自然人古龙粉、陈付博、章金明、唐德坤、郭传芳、刘国伟、王亚君、董国防、张磊、李欣雅、冯冠华、王宁、李英龙、王冬青、李善龙、高文秋、杜方法、徐大江、王须乾、胡顺平、张宗礼、杜树秀、邹凤竹、王新章、王建华、高文都、高文云、高文清、李凤涛、张保卫、崔尚宝、吴令然、王树善、张红霞、景洪磊、古荣强、高启越、胡照顺以现金方式认购公司新增的400万元注册资本，公司注册资本由8600万元增加到9000万元。
而后2008年3月，福建劲达创业投资有限公司、陈小平和张颂辉等以现金方式认购公司新增750万元注册资本，公司注册资本由9000万元增加到9750万元。
公司在深圳证券交易所上市前的股本结构为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|住址|身份证号/注册号|出资方式|出资金额（万元）|持股比例|出资时间|
|高文班|男|临沭县临沭镇河滨街|37283319480515001x|净资产|3010.00|30.872%|2007.7.15|
|高进华|男|临沭县沭新东街34号|37283319770627001x|净资产|1978.00|20.287%|2007.7.15|
|高文安|男|临沭县临沭镇河滨街|372833195202260118|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|井沛花|女|临沭县沭新东街34号|372833195111110042|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|密守洪|男|临沭县临沭镇利民街|372833196309010033|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|高 斌|男|临沭县临沭镇镇北街|372833196111040077|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|高 英|女|临沭县财政局家属院|372833197404300041|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|高文靠|男|临沂市兰山区沂蒙路189号|372801196204261011|净资产|602.00|6.174%|2007.7.15|
|福建劲达创业投资有限公司||晋江市英林工业区|350582100006047|现金|600.00|6.154%|2008.3.18|
|其他37名自然人股东||||现金|550.00|5.641%||
|||||合计|9750|100.000%||

第十九条
《章程指引》
公司股份总数为1,166,063,400股，均为普通股。
第二十条
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 《章程指引》偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十条第二节股份增减和回购
第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 《章程指引》第二十一条别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条
公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
《章程指引》第二十二条及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
《章程指引》第二十三条规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条
《章程指引》公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。
第二十五条
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|《章程指引》第二十五条|

公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所
收购的股份应当1年内转让给职工。
第三节股份转让
第二十六条
《章程指引》公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小板上市交
第二十六条易，公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不对前项规定作任何修改
第二十七条
《章程指引》公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十七条第二十八条
发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1年内不得转让。公司公
《章程指引》第二十八条开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股
份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转
让。上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 《章程指引》
其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买 第二十九条
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受
6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节股东
第三十条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 《章程指引》东持有公司股份的充分依据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担
第三十条义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 《章程指引》行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
第三十一条登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条
公司股东享有下列权利：
《章程指引》第三十二条(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有
的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董
事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配；
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份；
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 《章程指引》明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份 第三十三条后按照股东的要求予以提供。
第三十四条
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|《章程指引》第三十四条|

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日
内，请求人民法院撤销。
第三十五条
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 《章程指引》的规定，给公司造成损失的，连续 180日以上单独或合并持有公司1%以上 第三十五条股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将
会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东
可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十六条
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股 《章程指引》东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十六条
公司股东承担下列义务： 《章程指引》第三十七条(一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司
法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承
担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损
害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条
持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的， 《章程指引》第三十八条应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十九条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
《章程指引》违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三十九条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第二节股东大会的一般规定
第四十条
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|《章程指引》第四十条|

(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 《章程指引》第四十一条(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一
期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%
以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十二条
《章程指引》股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
第四十二条次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十三条
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东 《章程指引》大会： 第四十三条(一)董事人数不足3人时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十四条
本公司召开股东大会的地点为：本公司住所或董事会确定的其他地点。
《章程指引》第四十四条股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其
他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。
第四十五条
本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
《章程指引》(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
第四十五条(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集
第四十六条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 《章程指引》临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 第四十六条在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。
第四十七条
监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 《章程指引》事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案 第四十七条后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可
以自行召集和主持。
第四十八条
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 《章程指引》时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 第四十八条政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反
馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主
持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可
以自行召集和主持。
第四十九条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
《章程指引》第四十九条公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配
《章程指引》第五十条合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十一条
《章程指引》监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。 第五十一条
第四节股东大会的提案与通知
第五十二条
《章程指引》提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
第五十二条并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十三条
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以 《章程指引》上股份的股东，有权向公司提出提案。
第五十三条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改
股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。
第五十四条
《章程指引》召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股
第五十四条东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第五十五条
股东大会的通知包括以下内容：
《章程指引》(一)会议的时间、地点和会议期限；
第五十五条(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
第五十六条
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露
《章程指引》
董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三)披露持有本公司股份数量；
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。
第五十七条
《章程指引》发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东
第五十七条大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第五节股东大会的召开
第五十八条
《章程指引》本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩
第五十八条序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第五十九条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。
《章程指引》第五十九条并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十条
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 《章程指引》的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
第六十条有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
《章程指引》第六十一条(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
的指示；
(四)委托书签发日期和有效期限；
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
第六十二条
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己
《章程指引》的意思表决。
第六十二条第六十三条
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的委托书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
《章程指引》权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十三条第六十四条
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 《章程指引》议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权 第六十四条的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十五条
召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共
《章程指引》第六十五条同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决
权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十六条
《章程指引》第六十六条股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经
理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十七条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
《章程指引》数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行
第六十七条职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履
行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职
务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第六十八条
《章程指引》公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，
第六十八条包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权
原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董
事会拟定，股东大会批准。
第六十九条
《章程指引》第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十条
《章程指引》董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解
第七十条释和说明。
第七十一条
会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
《章程指引》第七十一条持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第七十二条
股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
《章程指引》第七十二条
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级
管理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十三条
召集人应当保证会议内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事
《章程指引》会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会 第七十三条议记录内容真实、准确和完整。出席会议的监事应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他
方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
第七十四条
召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力
《章程指引》第七十四条等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应
向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节股东大会的表决和决议
第七十五条
股东大会决议分为普通决议和特别决议。 《章程指引》第七十五条股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3以上通过。
第七十六条
下列事项由股东大会以普通决议通过：
《章程指引》第七十六条
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四)公司年度预算方案、决算方案；
(五)公司年度报告；
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
第七十七条
下列事项由股东大会以特别决议通过：
《章程指引》第七十七条(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产30%的；
(五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
《章程指引》每一股份享有一票表决权。
第七十八条公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第七十九条
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 《章程指引》其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告 第七十九条应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 《章程指引》包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会 第八十条
提供便利。
第八十一条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司
《章程指引》将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
第八十一条业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
《章程指引》第八十二条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十三条
除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 《章程指引》有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
第八十三条原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁
置或不予表决。
第八十四条
《章程指引》股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 第八十四条视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十五条
《章程指引》同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
第八十五条权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条
股东大会采取记名方式投票表决。 《章程指引》第八十六条第八十七条
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 《章程指引》
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条
股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣
《章程指引》布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 第八十八条在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉
及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表
决情况均负有保密义务。
第八十九条
《章程指引》出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
第八十九条意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十条
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 《章程指引》组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 第九十条对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，
会议主持人应当立即组织点票。
第九十一条
《章程指引》股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人 第九十一条数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条
《章程指引》第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在
股东大会决议公告中作特别提示。
《章程指引》股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东大 第九十三条会决议之日就任。
第九十四条
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在
《章程指引》股东大会结束后2个月内实施具体方案。
第九十四条第五章董事会
第一节董事
第九十五条
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
《章程指引》(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
第九十五条(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾5年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九十六条
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
《章程指引》董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第九十六条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的1/2。
第九十七条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： 《章程指引》第九十七条(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二)不得挪用公司资金；
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
户存储；
(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同
或者进行交易；
(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应
属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(八)不得擅自披露公司秘密；
(九)不得利用其关联关系损害公司利益；
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第九十八条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
《章程指引》第九十八条(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业
行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不
超过营业执照规定的业务范围；
(二)应公平对待所有股东；
(三)及时了解公司业务经营管理状况；
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息
真实、准确、完整。
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监
事行使职权；
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 《章程指引》为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第九十九条第一百条
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
《章程指引》职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
第一百条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零一条
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 《章程指引》司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在新董事产生前
第一百零一条仍然有效。
第一百零二条
未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代
《章程指引》表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认
第一百零二条为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立
场和身份。
第一百零三条
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
《章程指引》给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零三条第一百零四条
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
《章程指引》第一百零四条第二节董事会
第一百零五条
公司设董事会，对股东大会负责。 《章程指引》第一百零五条第一百零六条
董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 《章程指引》第一百零六条第一百零七条
董事会行使下列职权：
《章程指引》(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
第一百零七条(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或
者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百零八条
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见 《章程指引》向股东大会作出说明。 第一百零八条第一百零九条
董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高
《章程指引》工作效率，保证科学决策。
第一百零九条第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
《章程指引》第一百一十条委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十一条
董事会设董事长 1人，设副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会
《章程指引》以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十一条第一百一十二条
董事长行使下列职权：
《章程指引》(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第一百一十二条(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)董事会授予的其他职权。
第一百一十三条
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
《章程指引》的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 第一百一十三条务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条
董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前 《章程指引》书面通知全体董事和监事。 第一百一十四条第一百一十五条
代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召
《章程指引》开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会
第一百一十五条会议。
第一百一十六条
董事会召开临时董事会会议的，应当在会议召开 5日前将会议通知以
《章程指引》专人送出或邮件方式或传真方式送达全体董事和监事。 第一百一十六条第一百一十七条
董事会会议通知包括以下内容：
《章程指引》(一)会议日期和地点；
第一百一十七条(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第一百一十八条
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
《章程指引》第一百一十八条经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十九条
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项 《章程指引》决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 第一百一十九条数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系
董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项
提交股东大会审议。
第一百二十条
董事会决议表决方式为：记名方式投票表决。
《章程指引》第一百二十条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式
进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十一条
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托
《章程指引》其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围 第一百二十一条和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范
围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十二条
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应
《章程指引》当在会议记录上签名。
第一百二十二条董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第一百二十三条
董事会会议记录包括以下内容： 《章程指引》(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
第一百二十三条(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓
名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数)。
第六章 经理及其他高级管理人员
第一百二十四条
公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 《章程指引》第一百二十四条公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级
管理人员。
第一百二十五条
本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人 《章程指引》员。 第一百二十五条本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(六)关于
勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 《章程指引》不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十六条第一百二十七条
经理每届任期三年，经理连聘可以连任。 《章程指引》第一百二十七条第一百二十八条
经理对董事会负责，行使下列职权：
《章程指引》第一百二十八条(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。
第一百二十九条
经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。
《章程指引》第一百二十九条第一百三十条
经理工作细则包括下列内容：
《章程指引》(一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员； 第一百三十条(二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监
事会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条
经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法 《章程指引》由经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十一条第一百三十二条
公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与
《章程指引》经理的关系，并可以规定副经理的职权。
第一百三十二条第一百三十三条
公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保
《章程指引》管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第一百三十三条董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百三十四条
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 《章程指引》程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一节监事
第一百三十五条
本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 《章程指引》第一百三十五条董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百三十六条
监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉 《章程指引》义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百三十六条第一百三十七条
监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
《章程指引》第一百三十七条监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
第一百三十八条
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
《章程指引》于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法 第一百三十八条规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百三十九条
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 《章程指引》第一百三十九条第一百四十条
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 《章程指引》第一百四十条第一百四十一条
监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当
《章程指引》承担赔偿责任。 第一百四十一条第一百四十二条
监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
《章程指引》给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十三条
公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人，可以设
《章程指引》副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
第一百四十三条集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监
事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十四条
监事会行使下列职权： 《章程指引》第一百四十四条(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免
的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百四十五条
监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
《章程指引》议。 第一百四十五条监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百四十六条
监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以
《章程指引》
确保监事会的工作效率和科学决策。
第一百四十七条
监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在
《章程指引》会议记录上签名。 第一百四十七条监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第一百四十八条
《章程指引》监事会会议通知包括以下内容：
第一百四十八条(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第一百四十九条
公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会 《章程指引》计制度。 第一百四十九条第一百五十条
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|《《公章司程法指》引》第第一一百百六五十十五条条《 章程指引》|
|第一百五十条|

交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编
制。
第一百五十一条
公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任
《章程指引》
何个人名义开立账户存储。
第一百五十二条
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 《章程指引》公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 第一百五十二条公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取
法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税
后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比
例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十三条
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 《章程指引》公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
第一百五十三条法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注
册资本的25%。
第一百五十四条
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
《章程指引》召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百五十四条第一百五十五条
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续 《章程指引》性和稳定性。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要 第一百五十五条出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制
度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分
配利润的范围。
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年
至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件
的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，公司现金分红应符合以下政策：
（一）公司发展阶段处于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安
排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段处于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安
排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段处于成长期且有重大投资计划或重大现金支出安
排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可
以按照上述规定处理。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大投资计划或重大现金支出
安排，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在当年利润分配
中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司
的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大投资计划或重大现金支出
安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股
东大会决议提高现金方式分配的利润在当年利润分配中的最低比例。若公
司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配政策。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司对于累计未分配利润超过公司股本总数80%时，公司可以采取股
票股利的方式予以分配。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公
司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，在
考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可
持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改
利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并
在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三
分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修
改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进
行审议，并且经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需
提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时，应充分听取社会公众股
东意见，除设置现场会议投票外，还应当同时采用网络投票方式。
公司的利润分配方案由公司财务部门拟定后提交公司董事会、监事会
审议。公司董事会应按照既定的利润分配政策和实际的经营情况制定各年
的利润分配方案，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议
后提交股东大会审议。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。公
司独立董事可以就利润分配方案征集中小股东的意见，提出利润分配提案，
并直接提交董事会审议。
股东大会在审议利润分配方案前，公司的独立董事和监事会应当就上
述方案发表明确意见。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。
对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于本章
程规定的额度时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留
存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用资金。
第二节内部审计
第一百五十六条
公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济
《章程指引》活动进行内部审计监督。 第一百五十六条第一百五十七条
公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审 《章程指引》计负责人向董事会负责并报告工作。
第一百五十七条第三节会计师事务所的聘任
公司聘用取得“从事相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 《章程指引》计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
第一百五十八条第一百五十九条
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会
《章程指引》决定前委任会计师事务所。
第一百五十九条第一百六十条
公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账
《章程指引》簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 第一百六十条第一百六十一条
会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 《章程指引》第一百六十一条第一百六十二条
公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通知会计师事
《章程指引》务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所
第一百六十二条陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告
第一百六十三条
公司的通知以下列形式发出：
《章程指引》(一)以专人送出； 第一百六十三条(二)以邮件方式送出；
(三)以公告方式进行；
(四)本章程规定的其他形式。
第一百六十四条
《章程指引》第一百六十四条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员
收到通知。
第一百六十五条
公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
《章程指引》第一百六十五条第一百六十六条
公司召开董事会的会议通知，以专人送出或邮件方式或传真方式进行。
《章程指引》第一百六十六条第一百六十七条
公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮件方式或传真方式进行。 《章程指引》第一百六十七条第一百六十八条
公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送 《章程指引》达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 第一百六十八条七个工作日为送达日期；通知以传真方式发出的,发送该传真的当日为送达
日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百六十九条
因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收 《章程指引》到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。 第一百六十九条第一百七十条
公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第一百七十一条
公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
《章程指引》第一百七十一条一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公
司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百七十二条
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
《章程指引》第一百七十二条
清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内
在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通
知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十三条
公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设
《章程指引》的公司承继。 第一百七十三条第一百七十四条
公司分立，其财产作相应的分割。
《章程指引》第一百七十四条公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决
议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。
第一百七十五条
公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立
《章程指引》前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。 第一百七十五条第一百七十六条
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 《章程指引》第一百七十六条公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30
日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接
到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百七十七条
公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关 《章程指引》办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的， 第一百七十七条应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节解散和清算
第一百七十八条
《章程指引》
公司因下列原因解散：
(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出
现；
(二)股东大会决议解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损
失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，
可以请求人民法院解散公司。
第一百七十九条
公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而
《章程指引》存续。 第一百七十九条依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权
的 2/3以上通过。
第一百八十条
公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)
《章程指引》项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清 第一百八十条算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十一条
清算组在清算期间行使下列职权： 《章程指引》(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； 第一百八十一条(二)通知、公告债权人；
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
(五)清理债权、债务；
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十二条
清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在《中国 《章程指引》第一百八十二条证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书
的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算
组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十三条
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清 《章程指引》算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
第一百八十三条公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补
偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的
股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产
在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第一百八十四条
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财
《章程指引》产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 第一百八十四条公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民
法院。
第一百八十五条
公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法
《章程指引》院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第一百八十五条第一百八十六条
清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 《章程指引》第一百八十六条清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百八十七条
公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。 《章程指引》第一百八十七条
第十一章修改章程
第一百八十八条
有下列情形之一的，公司应当修改章程：
《章程指引》(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 第一百八十八条改后的法律、行政法规的规定相抵触；
(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三)股东大会决定修改章程。
第一百八十九条
股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机
《章程指引》关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百八十九条第一百九十条
董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改 《章程指引》本章程。 第一百九十条第一百九十一条
《章程指引》章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
第一百九十一条第十二章附则
第一百九十二条
释义
(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；
《章程指引》持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以
第一百九十二条对股东大会的决议产生重大影响的股东。
(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或
者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而
具有关联关系。
第一百九十三条
《章程指引》董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规
第一百九十四条
本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
《章程指引》第一百九十四条时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十五条
《章程指引》本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以
第一百九十五条外”、“低于”、“多于”不含本数。
第一百九十六条
《章程指引》本章程由公司董事会负责解释。
第一百九十六条第一百九十七条
《章程指引》本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规
第一百九十七条则。
第一百九十八条
《章程指引》本章程自股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
（本页无正文，为史丹利集团股份有限公司章程签章页）
史丹利集团股份有限公司
法定代表人：
高文班
年 月 日