Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-58
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（6）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 4月 29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以自有资金人民币0.3亿元购买了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）“金樽160期（34天）收益凭证”（以下简称“金樽160期”）理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品要素
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|产品名称|全称：申万宏源证券有限公司金樽160 期（34天）收益凭证简称：金樽 160期代码： SP2521|
|产品规模上限|0.3亿元人民币|
|产品类型|固定利率保本产品|

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|认购人数上限|不超过 200 人|
|产品存续期限|34天|
|认购金额|0.3 亿元币种：人民币|
|产品募集期（销售期）|2016年 10月 12 日|
|存续期起始日|2016年 10月13 日|
|存续期到期日|2016 年 11月15 日|
|投资收益率|3.25%（年化）|
|最低参与门槛|5 万元（人民币）|
|金额递增单位|1000元（人民币）|
|收益确定方式|投资收益=投资本金*投资收益率*产品存续期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。|
|偿付安排|到期一次性兑付本金和收益|
|资金到账日|2016年 11月16日|
|募集资金用途|本收益凭证是以申万宏源证券有限公司信用担保发行的保本且固定收益的债务融资工具，募集资金将用于补充营运资金。|

2、购买金额：0.3亿元
3、资金来源：自有资金
4、关联关系：公司与申万宏源不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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||||||||||认购金额||||||预计最高年|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||收益计算天数||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||||||化收益率|||||
|1||2016-05-27||2016-34||中国农业银行股份有限公司宁国市支行||4.185||114天||保本保证收益型||3.0%/年||已到期，收益392.13万元||募集资金1850万和自有资金4亿元||
|2||2016-05-27||2016-34||徽商银行股份有限公司宣城宁国支行||2.2||177天||保本保证收益型||3.2%/年||尚未到期||募集资金||
|3||2016-05-27||2016-34||中国银行股份有限公司宁国支行||2||-||大额存单||3.575%/年||尚未到期||自有资金||
|4||2016-05-27||2016-34||中国工商银行股份有限公司宁国支行||3||181天||保本浮动收益类||3.2%/年||尚未到期||募集资金||
|5||2016-05-27||2016-34||中国建设银行股份有限公司宁国支行||1.2||178天||保本浮动收益类||3.3%/年||尚未到期||募集资金||

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|6|2016-6-16|2016-41|中国银行股份有限公司宁国支行|2.4|183天|保本保证收益型|3.3%/年|尚未到期|募集资金|
|7|2016-6-24|2016-42|申万宏源证券有限公司|0.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.48万元|自有资金|
|8|2016-8-24|2016-47|申万宏源证券有限公司|20.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.35万元|自有资金|
|9|2016-10-10|2016-57|中国民生银行股份有限公司合肥分行|1.0|93天|保本保证收益型|3.7%（年化）|尚未到期|自有资金|
|10|2016-10-10|2016-57|中国建设银行安徽省分行|22.2|94天|保本保证收益型|3.4%（年化）|尚未到期|自有资金|
|11|2016-10-13|2016-58|申万宏源证券有限公司|20.3|34天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|尚未到期|自有资金|

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币8.8亿元和自有资金人民币5.5亿元进行现金管理。
五、备查文件
1、申万宏源证券有限公司金樽160期（34天）收益凭证产品风险揭示书；
2、申万宏源证券有限公司金樽160期（34天）收益凭证客户认购协议；
3、申万宏源证券有限公司金樽160期（34天）收益凭证产品说明书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
北京真视通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京真视通科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：
一、关于会计政策变更的意见
经核查，我们认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）
张凌：
石彦文：
吕天文：
刘薇：
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-041苏宁环球股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第八届监事会届满，公司于 2017年 10月 13日召开了第五届第十八次职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举马莉莉女士（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。马莉莉女士将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会期满为止。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会 2017年 10月 14日
简历：
马莉莉女士出生于 1978年 7月，毕业于南京大学工程管理学院，本科学历，金融工程管理硕士，曾任苏宁环球股份有限公司总部人力资源管理中心总监，现任公司文体产业集团副总裁（主持工作）， 2016年 3月至今任公司第八届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 88,070股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；
符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-151银亿股份有限公司
关于新增部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司下属子公司新增部分银行账户被冻结事项，现将具体情况公告如下：
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|公司名称|开户银行|账号|账户类型|账户余额（元）|司法冻结金额（元）|冻结日期|
|宁波保税区凯启精密制造有限公司|中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行|3901****7178|基本账户|18,208.92|181,458,810|2019年7月26日|
||中国银行股份有限公司宁波保税区支行|3727****9706|一般结算账户|8,659.57|181,458,810||
||中国银行股份有限公司宁波市分行|3766****2446|一般结算账户|9,391.17|181,458,810||
||浙商银行股份有限公司宁波北仑支行|3320****0753|一般结算账户|11,494.43|181,458,810||
||浙商银行股份有限公司宁波开发区小微企业专营支行|3320****1938|一般结算账户|1,263.26|181,458,810||
|合计||||49,017.35|907,294,050||

二、冻结原因
上述银行账户冻结情况系通过银行账户网银查询的方式获悉公司银行帐号被冻结事宜，并未收到有关的法院民事裁定书等法律文书，暂不能确认账户被冻结的具体原因等内容。
三、对公司的影响
1、目前，公司仍可通过未被冻结的银行账户经营收支各类业务款项，能有效保障公司日常生产经营的稳定。因此，上述银行账户被冻结未对公司整体正常生产经营造成严重影响。
2、公司将尽快与债权人协商，并积极筹措资金，妥善解决上述账户解除冻结事宜。同时，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年七月三十一日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十三次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-20
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年6月18日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于 2014年 6月 26日（星期四）上午 9:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事和高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于制定公司《股东回报规划》的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《股东回报规划》及独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
2.关于制定公司《恢复与处置计划》的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《恢复与处置计划》同日刊载于巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十三次会议 决议公告 3.关于修订公司《总裁办公会议事规则》的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《总裁办公会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。
4.关于制定公司《内部审计工作管理办法》的议案;
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于召开 2014年第 1次临时股东大会的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2014年 7月 14日（星期一）下午 2:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第 1次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。股东大会通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 6月 27日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-07
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）为满足业务发展需要，拟使用截至 2016年 12月 31日经审计的部分未分配利润 4,001万元转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，江苏税软注册资本由 1,000万元增加至5,001万元，增资完成后，江苏税软仍为公司全资子公司。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，独立董事对本事项发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
1、公司基本情况
名称：江苏税软软件科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：无锡新区震泽路18号无锡（国家）软件园鲸鱼座A座5楼
法定代表人：韦玉荣
注册资本：1000万人民币
成立日期：2011年11月29日
统一社会信用代码：91320213586657279T
经营范围：软件的开发、销售；培训服务（不含发证）；计算机硬件及辅助
设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
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|项目|2016 年|2017年1-9月|
|总资产(万元)|10,489.83|10,572.00|
|净资产(万元)|8,734.40|9,049.09|
|营业收入(万元)|8,568.55|4,044.14|
|净利润(万元)|4,109.58|316.42|

注：以上为江苏税软单体财务数据，其中2016年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
三、增资的交易金额和定价依据
本次增资以江苏税软截至2016年12月31日未分配利润72,071,256.69元为基数（以上财务数据已经致同会计师事务所审计），将其中4,001万元转增注册资本，剩余未分配利润32,061,256.69元滚存至下一年度。完成本次增资后，江苏税软注册资本由1,000万元增加至5,001万元。
四、本次交易的目的及对公司的影响
江苏税软现有资本规模过小，限制了其参与部分大型项目的投标。通过以未分配利润转增注册资本，扩大资金规模，有利于提升综合竞争实力，增强其项目投标资格。
完成本次增资后，江苏税软仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
五、独立董事意见
公司全资子公司江苏税软拟使用截至 2016年 12月 31日经审计未分配利润转增注册资本，将注册资本由1,000万元增加至5,001万元。该增资的目的是为了扩大资金规模，增强公司项目投标资格。完成增资事项后，江苏税软仍为公司全资子公司。本增资事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规定。我们同意江苏税软增资事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年1月30日
四川川润股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
四川川润股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：四川川润股份有限公司本部、四川川润动力设备有限公司、四川川润液压润滑设备有限公司、四川川润环保能源科技有限公司、川润（香港）国际有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、业务外包的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
四川川润股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-069
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（七）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到潢川县财政局拨付的河南省 2015年大气污染防治专项资金 96万元整。详情如下：
根据河南省财政厅文件《河南省财政厅关于下达2015年大气污染防治专项资金预算的通知》（豫财环【2015】49号）要求，为进一步推动我省大气污染防治工作，有效改善大气环境质量，根据《河南省环境保护厅关于2015年大气污染防治专项资金分配建议的函》（豫环函【2015】202号），现下发2015年大气污染防治专项资金。
近日，公司收到上述专项资金96万元整。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2016年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕1579号
贝因美婴童食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称贝因美公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贝因美公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贝因美公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贝因美公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解贝因美公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
贝因美公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对贝因美公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，贝因美公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了贝因美公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|宁波妈妈购网络科技有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据|1 .76|2 70.42||2 65.63|6 .55|经营性占用|
|贝因美集团有限公司|控股股东|应收账款及应收票据||7 0.07||7 0.07||经营性占用|
|杭州比因美特孕婴童用品有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据||7 .14||7 .14||经营性占用|
|杭州书香童年文化传媒有限公司|母公司之联营企业|应收账款及应收票据|3 0.00|5 .00||1 0.00|2 5.00|经营性占用|
|杭州比因美特实业有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据||2 .80||2 .80||经营性占用|
|杭州比因美特亲子超市有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据||0 .92||0 .92||经营性占用|
|杭州拓朴智能科技有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据|4 1.79|0 .71||4 2.50||经营性占用|
|杭州小贝大美健康管理有限公司|同一控股股东|应收账款及应收票据||0 .51||0 .51||经营性占用|
|杭州小贝大美亲子综合服务合伙企业（普通合伙）|同一控股股东|预付账款|2 00.00|||1 68.76|3 1.24|经营性占用|
|吉林贝因美乳业有限公司|控股子公司|其他应收款|6 ,462.55|7 23.00|2 64.63||7 ,450.18|资金拆借|
|宜昌贝因美食品科技有限公司|控股子公司|其他应收款||8 ,320.51|5 5.10||8 ,375.61|资金拆借|
|贝因美（爱尔兰）有限公司|控股子公司|其他应收款|3 ,210.00||||3 ,210.00|资金拆借|
|沈阳贝因美婴童食品销售有限公司|控股子公司|其他应收款|3 8.59|||3 8.59||资金拆借|
|贝因美（安达）奶业有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,324.28|3 49.00||1 ,673.28||资金拆借|
|贝因美（天津）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6 .92|3 58.08||2 32.50|1 32.50|资金拆借|
|杭州贝因美母婴营养品有限公司|控股子公司|其他应收款||1 5,432.14|||1 5,432.14|资金拆借|
|北海贝因美营养食品有限公司|控股子公司|其他应收款||8 ,776.13|1 40.25||8 ,916.38|资金拆借|
|-|-|-|1 1,315.89|3 4,316.43|4 59.98|2 ,512.70|4 3,579.60||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 第 3页共 3页 会计机构负责人：
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-059广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑侠|是|5,000,000股|2016年10月25日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|21.28%|融资|
|||2,650,000股|2016年12月21日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|11.28%|融资|
|合 计|-|7,650,000股|-|-|-|32.56%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑侠先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。其持有的公司股份累计质押7,650,000股，占公司股本总额的2.13%。
本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑侠先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-014湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回和
继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 2月 9日，公司使用闲置募集资金 15,000万元向中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行购买了产品名称为“2018年对公结构性存款定制第二期产品103”的保本保息类理财产品。公司于2018年3月9日将上述人民币15,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益487,500.00元，截至本公告日，本金及收益合计150, 487,500.00元已划至募集资金专用账户。具体情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|赎回日|收益|
|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|不存在关联关系|2018 年对公结构性存款定制第二期产品103|保本保息|15,000万元|2018年2月9日|2018年3月9日|487,500.00元|

三、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结 构 性 存 款CWH00597|5,000|2018年3月12日|2018年4月12日|保本浮动收益类|3.80%|闲置募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审核及批准程序
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
七、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|是否到期收回|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十四期产品8|5,000|2017年4月12日|2017年10月12日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|2|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十六 期 产 品（3）|5,000|2017年4月17日|2017年7月17日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|3|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00357单位结构性存款|5,000|2017年6月13日|2017年7月13日|保本浮动收益类|4.10%|闲置募集资金|是|
|4|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7|5,000|2017年8月4日|2018年2月4日|保本保息|4.20%|闲置自有资金|是|
|5|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00433单位结构性存款|5,000|2017年8月10日|2018年2月6日|保本浮动收益类|4.25%|闲置募集资金|是|
|6|中国光大银行股份有限公司武汉洪山|2017年对公结构性存款定制第八期产品76|5,000|2017年8月11日|2017年12月11日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|

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||支行|||||||||
|7|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品77|15,000|2017年8月11日|2018年2月5日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|8|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第一一一期产品1|5,000|2017年10月16日|2017年11月16日|保本保息|3.95%|闲置自有资金|是|
|9|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|
|10|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置自有资金|是|
|11|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第二期产品103|15,000|2018年2月9日|2018年3月9日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|

八、备查文件
1、银行回单。
2、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—089大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于股权激励事宜获得国务院国资委同意并备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月29日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅于2014年7月28日批复公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2014]400号）。内容如下：
一、原则同意电信院对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司实施股权激励计划的意见，并予以备案。
二、请电信院切实履行国有股东职责，积极参与董事会和股东大会对高鸿股份实施股权激励计划的决策，严格股权激励计划的管理、考核和监督，合理确定激励水平，强化约束机制，确保股权激励计划规范有效实施，促进公司健康可持续发展，维护国有股东权益。
三、请电信院精心组织高鸿股份股权激励计划的实施工作，并将具体实施情况、相关办法以及所控股上市公司股本总数、国有控股持股比例等变化情况及时报国资委备案，并将变动信息及时在上市公司国有股权管理系统中予以更新。以后年度实施股权激励计划应当报国资委审核备案后实施。
公司本次股权激励事宜，尚需报经中国证监会备案无异议后提交股东大会审核后实施。
特此公告！
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-160
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016年 10月 18日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2016年 10月 28日在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议通过了《2016年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2016年第三季度报告正文及全文进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2016年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于更换公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审议认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-072广东和胜工业铝材股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月 22日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、基本情况
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品
发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起
12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年8月23日
海南海药股份有限公司
未来发展战略规划
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）根据医药行业发展趋势，结合当前宏观经济形势和公司发展情况，经战略委员会起草，并提请第八届董事会第十四次会议审议，通过了公司未来发展战略规划，本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。请投资者注意投资风险。
一、公司发展战略和经营目标
（一）公司发展战略
公司以“市场为导向，质量为生命，管理促效益，创新求发展”为基本理念，致力于做大、做强医药主业。
在医药业务方面，公司将进一步加大研发投入，开发若干抗生素、抗肿瘤等方面具有较高创新水平的化学新药或抗体新药，并利用国际药品市场专利到期高峰所提供的市场机会，遴选、仿制若干具有较好市场前景和疗效的药品品种。同时，公司将通过自行建设、收购兼并、股权投资等多种形式加快建设完整的医药产业链，发展成为集研发、原料药及中间体、医药制剂和医疗器械为一体的综合医药企业，通过产业链优势提高公司竞争优势和市场地位。公司还将通过人才引进、管理创新、不断完善公司治理结构、优化人力资源管理等手段，努力提高经营决策水平。此外，公司将继续巩固和完善市场营销网络建设，加快名牌、名品培育步伐，进一步提高市场份额。
在金融业务方面，公司将以医药产业为基础，综合考虑金融行业发展前景和自身情况，适当进行金融股权投资，利用金融业务平台更好地服务于公司医药业务，支持公司优化与整合医药产业链，使其成为医药业务的有益补充。
（二）公司经营目标
未来5年内，通过加强产品创新和产业链建设打造一批具有较强竞争力的核心医药、医疗器械产品，并通过资本运营快速扩大医药产业经营规模，将公司建
设成为技术和管理水平先进、研发能力卓越、声誉良好并占有较高市场份额的现代医药企业，并争取成为国内行业前20强的一流医药企业，初步进入国际市场。
未来5-10年，争取打造一批具有国际竞争力的医药、医疗器械产品，各项主要产品的产业链完整，公司技术、产品、管理均达到国际先进医药企业水平。
二、公司发展计划
（一）产品开发计划
加快抗生素、抗肿瘤、肠胃药、心脑血管药等方向重点新药的研发、仿制工作，如单抗药物、氟非尼酮等，争取在未来3年内实现个别产品正式上市，进一步丰富公司产品线，提高市场竞争力。
（二）技术创新计划
为实现可持续发展，公司技术开发和创新计划主要如下：
第一，原创新药研发和仿制药研发相结合，全面提高研发水平。通过自行或与其他单位合作开展原创药物研发，通过消化、吸收国际先进经验快速提高自身研发水平。
第二，完善公司三级研发平台互动模式。作为一级平台的美国子公司哈德森加强对二级研发平台化学物质筛选、化学合成技术等方面的技术指导，二级研发平台加强对各生产型子公司工艺改进、技术改进的技术指导，三级研发平台全力配合对一、二级平台研发的新药或新工艺进行实验验证。
第三，继续坚持企业为主体、强强联合的技术创新模式，加强与国内外科研机构的广泛合作。
第四，大力发展绿色环保技术，加快生产工艺改进，进一步降低废物、废水、废气排放水平。
（三）市场开发与营销计划
公司将针对新医改后药品政策环境的变化，加大政策研究力度，及时调整销售策略，完善营销构架体系。今后公司将进一步完善与代理商合作的模式，加强与各地代理商的合作开发力度，进一步扩大产品销售区域。公司还将加大在全国各地政府组织招标的参与力度，巩固主要产品市场份额并有所提升。
公司将继续加强对高等级医院市场的开发。公司将重视OTC（非处方药）
销售团队的建设，挖掘新的销售增长点。同时，公司将争取制剂、原料药产品早日通过FDA等国际认证，积极拓展海外市场，建立海外销售网络。
（四）人力资源开发计划
人力资源是公司最重要的战略资源之一，公司将以未来业务发展需求为导向，以外部引进和内部培养相结合，建设与公司业务规模相适应的人才队伍。公司将重点培养或引进目前业务发展亟需的研发人才、管理人才、营销人才，并继续引进具有国际视野、掌握先进技术的高级复合型管理人才。公司还将继续通过灵活、多样的培训方式对员工进行培训，提高全员素质，也将继续通过科学、合理的薪酬管理体系提高员工的积极性，对贡献突出的研发人才、管理人才和营销人才择机实施股权激励以维护核心员工队伍的稳定性。
（五）进一步加强内部控制、提高管理水平
在公司治理方面，公司将以强化董事会的责任，完善董事会的结构与决策程序为重点，完善并切实落实子公司管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度等，进一步健全公司法人治理结构。公司将加快内部控制体系建设，完善内部审计工作制度，为公司发展战略的实现创造良好环境。
在生产经营方面，公司将进一步完善GSP、GMP长效管理机制和安全生产责任制，加强产品质量、安全生产、环保等方面风险点的监控。
在财务管理方面，公司一方面将加强对应收款项、存货等重大资产项目风险的管理，另一方面将加快在子公司全面部署ERP系统的进程，以提高管理工作效率。
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
兴业证券股份有限公司
关于聘请物业管理公司及房屋租赁的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对海特高新聘请物业管理公司及房屋租赁进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）、本次交易的基本情况
为提升管理水平，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）为公司提供物业管理服务，同时，为便于公司生产经营，公司租赁四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）房屋。
（二）决策程序
公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的议案》（同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，回避票 2票），同意聘请成都蓝海锦添物业管理有限公司为公司提供物业管理服务，租赁四川海特投资有限公司房屋用于生产经营。公司独立董事就相关事项进行了事前认可，并就该事项发表了独立意见，同意聘请物业管理公司及房屋租赁事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司董事辛豪先生为蓝海锦添和海特投资法定代表人，同时公司董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，因此本次聘请物业管理公司及房屋租赁事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，李飚先生和辛豪先生回避表决本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会
上对该议案的表决投票权。
二、交易标的的基本情况
1、四川海特投资有限公司持有的一栋房屋（产权证号为：权1191479）。
2、聘请蓝海锦添为公司提供物业管理服务。
三、交易对方的基本情况
（一）、成都蓝海锦添物业管理有限公司
1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司
2、住所：成都高新区高朋大道21号1幢3层
3、注册资本：300万元
4、法定代表人：辛豪
5、经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）
6、关联关系：公司董事辛豪先生为蓝海锦添法定代表人，同时公司董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
7、资质：二级物业管理资质
（二）、四川海特投资有限公司
1、公司名称：四川海特投资有限公司
2、注册地点：成都高新西区创业服务中心
3、法人代表：辛豪
4、注册资本：1500万元人民币
5、主营业务：投资项目及资产管理（国家法律法规禁止或有专项规定的除外）；企业管理。
6、关联关系：公司董事辛豪先生为海特投资法定代表人，因此本次交易构成关联交易。
四、交易协议的主要内容
（一）房屋租赁
1、海特投资将位于成都市科园南路 1号房屋（产权证号为：权1191479）承租给四川亚美动力技术有限公司，租赁面积为2593.39平方米，房屋租金价格为46元/平方米，年租金为143.16万元。
（二）物业管理
1、四川奥特附件维修有限责任公司（公司全资子公司）将公司海特国际广场 1号楼及 2号楼（物业计费面积 36318.49平方米）委托给蓝海锦添提供物业管理服务。
2、服务期限为3年，物业费价格为8.5元/月/平方米。
五、涉及关联交易的其他安排
本次聘请物业管理公司及房屋租赁不涉及其他人员安置、债权债务转让等事宜。
六、公司年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止2015年10月9日，公司与海特投资发生的关联交易金额为0元，公司与四川海特实业有限公司发生的关联交易金额为 33,392,055.50元。
七、保荐机构核查意见
经核查，我们认为：公司本次聘请蓝海锦添为公司提供物业管理服务及公司租赁海特投资房屋用于生产经营，交易价格以市场价为依据，定价公允。本次的交易事项己经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次交易符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们对公司聘请蓝海锦添提供物业管理服务和租赁海特投资房屋事项无异议。
保荐代表人：雷亦周丽涛
兴业证券股份有限公司 2015年10月 10日