Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2014-7
大唐华银电力股份有限公司2013年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2013年 10月 30日披露了 2013年年度业绩预亏公告，预计 2013年年度四季度因电价政策调整和大用户直供电影响，发电业务盈利水平有所降低，预计全年累计净利润仍将亏损。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2013年年度经营业绩将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 600万元左右（不包括公司已获得的已提、免交及退税 89757808元）。
（四）本次业绩预告未经注册会计师审计
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6950万元。
（二）每股收益：0.098元。
三、业绩预告更正的主要原因
2013年下半年煤炭价格有所下降。本年年末收到中央财政奖励资金6590万元，电费补贴收入3418.8万元（不含税）。
公司于 2013年 12月 28日发布了《关于公司获得湖南省地方税务局和湖南省财政厅有关退税和奖励资金的公告》，其中披露“公司转让小机组容量指标不属于营业税的征收范围，不应征收营业税。截止到12月25日，经湖南省地方税务局确认，公司共获得已提、免交及退税89757808元。将计入公司2013年损益。”但该笔收入最终是计入 2013年损益还是追溯调整以前年度损益，目前暂不能最终确定。一旦该事项最终确定，公司将及时发布公告。即使该笔收入最终不能计
入2013年损益，也不影响公司2013年度将实现盈利。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对因业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会2014年1月30日
江西铜业股份有限公司独立董事
关于对第八届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对以下事项发表如下独立意见：
一、对《公司 2018年度利润分配预案》的独立意见
2018年度全年的综合利润分配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2013年11月30日）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）精神，也符合公司制定的《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018年）》。同意将利润分配方案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、对《公司 2018年度董事、监事、高级管理人员酬金、独立董事车马费议案》的独立意见。
公司较好的完成了生产经营计划，整体盈利水平较 2017年有较大增长，作为公司薪酬委员会委员及独立董事，我们同意薪酬委员会提议，同意将上述两个议案提交董事会及股东大会审议。
三、对《关于会计政策变更》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、对《聘任 2019年度审计机构的议案》的独立意见。
公司独立审核委员会（审计委员会）已经同意向董事会建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为公司 2019年度境内外审计机构。作为公司独立审核委员会（审计委员会）委员及独立董事，我们同意独立审核委员会（审计委员会）意见，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度境内审计机构（含内控审计），同意聘任安永会计师事务所为公司 2019年度境外审计机构。
五、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
我们对公司 2018年度募集资金的使用与存放进行重点审查，认为：公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司内部审议程序的规定，符合公
司的发展战略和股东利益。
六、对《公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》的独立意见
本次“公司对全资子公司担保的事项”，江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）和江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称“江铜投资”）为公司全资子公司，且近年来经营较为稳定，资信状况良好。根据公司对江铜香港和江铜投资最新战略定位的调整，本次担保有利于解决境外子公司运营资金需求，从而更好的服务于公司整体海外战略。后续公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
本次担保没有对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方均为公司全资子公司，风险可控，且本次担保事项以及决策程序符合相关规定。
七、对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本公司本次计提资产减值准备。
八、对《回购 H股股份一般性授权的议案》的独立意见
我们认为本次一般性授权符合中国证监会、上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司的有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，并且同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
九、对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司内控管理体系已基本建立健全，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，有效保证了公司经营管理的正常进行，该报告能够真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
十、对《2018年度公司资金占用及对外担保》的独立意见
根据中国证监会发布的《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔证监发（2003）56号〕）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（〔证监发（2005）120号〕）文件的有关规定，我们对公司及其控股子公司累计和当前对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
2018年度，公司继续严格执行内控制度，规范管理。截至 2018年 12月 31日，公司子公司和鼎铜业为浙江富冶集团提供担保的余额为 10.36亿元，浙江富冶集团也就上述担保为和鼎铜业提供了反担保。
此外，公司没有发生任何其他对外担保，也没有向大股东及大股东附属公司提供任何担保；同时，公司与大股东及其附属公司之间也没有发生任何非经营性资金占用情况。
我们认为该项担保没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，并且同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。因此，作为公司独立董事，我们一致认可上述对外担保事宜。
十一、对《公司 2018年度关联交易》的独立意见
我们对公司 2018年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验，发表如下独立意见：
1、公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是在日常及正常业务过程中发生；
2、公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是按一般商业条款或按独立第三方相同（或更优惠）的条款订立和履行，就股东而言，属按公平合理的条款订立，条款公平合理,符合公司及其股东整体利益。
3、2018年度，公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易，未违反上海证券交易所、香港联合交易所有关规定。
独立董事：涂书田、刘二飞、朱星文、柳习科二〇一九年三月二十八日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--131山西广和山水文化传播股份有限公司
关于收到仰智慧先生《关于解除〈股权转让框架协议〉的函》的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据相关约定条款，仰智慧先生单方面解除《股权转让框架协议》。
2015年 12月 6日，仰智慧先生与黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司签订了《股权转让框架协议》。后续上海证券交易所就上述事项发函问询山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“山水文化”），公司董事会进行了回复（具体内容详见公司发布的相关公告）。
2015年 12月 13日晚，公司通过黄国忠先生邮箱发来的由仰智慧先生签署的《关于解除〈股权转让框架协议〉的函》，内容如下：
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--131 2015年 12月 6日，仰智慧先生与黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司签订了《股权转让框架协议》，约定仰智慧先生拟收购黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司合计所持有山西广和山水文化传播股份有限公司18.82%的股权（以下简称“标的股权”），协议签订后仰智慧先生委派相关中介机构对山水文化标的股权受限情况进行了尽职调查。经调查，除标的股权存在质押和司法冻结外，且了解到黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司两位股东的实际情况，与其两方此前向仰智慧先生的介绍存在较大差异。仰智慧先生认为标的股权转让过户将存在重大法律障碍。根据《股权转让框架协议》第 10.3条的约定“双方同意，如黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司所持标的股权在正式股权转让协议签署前无法解除任何权利限制（包括但不限于质押、司法冻结等）以及黄国忠先生、北京六合逢春文化产业投资有限公司不同意转让其持有的前述目标公司股权，仰智慧先生有权单方面解除《股权转让框架协议》。”现仰智慧先生单方面解除《股权转让框架协议》。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。关于黄国忠先生和北京六合逢春文化产业投资有限公司《关于撤销对徐永峰、林岳辉先生授权的声明》、《关于撤销对徐永峰、林岳辉先生的全部授权的声明》的事项，公司将根据最新进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司相关公告，
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--131注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年十二月十四日
南宁化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见南宁化工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于利润分配的独立意见
根据《公司章程》第一百五十五条现金分红的条件为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利”的规定，公司2013年末累计可供投资者分配的利润为负，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本符合《公司章程》规定，不存在损害公司其他股东利益的情况，同意公司董事会2013年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
我们对公司全年日常关联交易进行了认真审查，认为：公司日常关联交易所涉及的交易价格依据市场价格确定，交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、关于聘请 2014年度审计机构的独立意见
本次聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度的财务审计机构和内控审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的，理由充分，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和投资者合法权益的情况。
因此，我们同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度的财务审计机构和内控审计机构并提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于对带强制事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对南宁化工股份有限公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。对此，我们认为，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。独立董事对审计报告无异议。
南宁化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2018-035
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月9日 14点00分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2号天津舒泊花园大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月9日
至2018年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案|√|
|2|变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|3|公司获得2 亿元贷款授信额度的议案|√|
|4|公司经营范围变更的议案|√|
|5|选举赵智彬先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2018年第四次董事会、2018年第四次监事会审议通过，相关公告于 2018年6月16日、2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2018/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2018年9月6日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2018年 10月 8日 12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2018年10月8日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2018年 10月 8日 12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2018年10月8日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路 17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2018年9月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案||||
|2|变更部分募集资金投资项目的议案||||
|3|公司获得2 亿元贷款授信额度的议案||||
|4|公司经营范围变更的议案||||
|5|选举赵智彬先生为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-096债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
郑州瑞茂通于2016年12月2日将其原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于办理股票质押式回购业务的本公司34,000,000股流通股办理了质押登记解除手续，上述解除质押的股份占公司总股本的3.34%。
二、质押情况
郑州瑞茂通于2016年12月9日将其持有的本公司34,000,000股流通股质押给了国泰君安，用于办理股票质押式回购业务。本次股票质押式回购业务初始交易日为2016年12月9日，回购交易日为2017年12月9日。上述质押式回购业务已在国泰君安办理了相关手续，此次质押式回购所涉及股份占公司总股本的3.34%。
本次质押式回购业务主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公司总股本1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为
597,120,000股，占其持股总数的96.60%，占公司总股本的58.74%。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-095欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第十五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日在广州市白云区广花三路 366号新总部三楼圆桌会议室采用现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2018年 11月 21日以邮件和电话方式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中，监事陈世杰先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟公开发行可转换公司债券，拟募集不超过人民币18亿元（含18亿元）用于“清远生产基地（二期）建设项目”、“无锡生产基地（二期）建设项目”以及“成都欧派智能家居建设项目”。
公司现结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币18亿元（含18亿元）调减为不超过人民币15亿元（含15亿元），并相应调整募集资金用途，
公开发行可转换债券方案的其他条款不变。本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币18亿元（含18亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过18亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|清远生产基地（二期）建设项目|108,083.00|
|无锡生产基地（二期）建设项目|83,539.00|
|成都欧派智能家居建设项目|211,303.00|
||402,925.00|

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（2）调整后募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|清远生产基地（二期）建设项目|108,083.00|
|无锡生产基地（二期）建设项目|83,539.00|
|成都欧派智能家居建设项目|211,303.00|
||402,925.00|

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
（修订稿）的议案》
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会2018年11月27日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-120上海韦尔半导体股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）董事兼总经理马剑秋先生持有公司股份7,798,000股，占公司总股本的1.71%；公司董事兼副总经理纪刚先生持有公司股份7,240,000股，占公司总股本的1.59%；公司董事兼董事会秘书、财务总监贾渊先生持有公司股份 4,775,000股，占公司总股本的1.05%。
减持计划的实施结果情况
截至 2018年 11月 23日，本次减持股份计划时间区间届满，在减持计划实施期间，公司董事及高级管理人员无减持公司股份的行为。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|马剑秋|董事、监事、高级管理人员|7,798,000|1.71%|IPO前取得：3,900,000股其他方式取得：3,898,000股|
|纪刚|董事、监事、高级管理人员|7,240,000|1.59%|IPO前取得：3,900,000股其他方式取得：3,340,000股|
|贾渊|董事、监事、高级管理人员|4,775,000|1.05%|IPO前取得：975,000股其他方式取得：3,800,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|马剑秋|0|0%|2018/5/28～2018/11/23|集中竞价交易|0－0|0|未完成：975,000股|7,798,000|1.71%|
|纪刚|0|0%|2018/5/28～2018/11/23|集中竞价交易|0－0|0|未完成：975,000股|7,240,000|1.59%|
|贾渊|0|0%|2018/5/28～2018/11/23|集中竞价交易|0－0|0|未完成：243,750股|4,775,000|1.05%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
√未实施□已实施
公司董事兼总经理马剑秋先生、董事兼副总经理纪刚先生、董事兼董事会秘书、财务总监贾渊先生在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2018/11/24
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-020
京投发展股份有限公司
关于对北京京投置地房地产有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：北京京投置地房地产有限公司
●增资金额：47.70亿元
一、概述
为进一步优化全资子公司资本结构、增强其资金实力，公司拟对全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）进行增资。本次增资完成后，京投置地注册资本将由2.30亿元增加至50亿元。
2017年4月19日，公司九届二十次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，尚须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的
1、标的名称：北京京投置地房地产有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：2.3亿元
4、法定代表人：高一轩
5、注册地址：北京市通州区漷县镇漷兴一街 896号
6、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；机动车公共停车场服务；销售建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京投置地 2016年 12月 31日资产总额362,478.69万元，净资产 37,879.21万元；2016年度营业收入 1,464.24万元，净利润 2,271.09万元。
（二）本次增资情况
1、增资金额：47.7亿元
2、增资形式：现金出资
3、资金来源：自筹
4、增资期限：根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额，在公司存续期限内分期缴足。
5、增资后股权结构情况：增资前公司持有京投置地100%股权，本次增资完成后，京投置地注册资本为50亿元，公司持有京投置地的股权比例不变。
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司整体发展需要，有助于优化京投置地的资本结构，进一步增强其资金实力，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次增资完成后，公司对京投置地的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、董事会九届二十次会议决议；
2、京投置地营业执照；
3、京投置地2016年度审计报告。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－027大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 22日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于 2015年 7月 29日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-028号《大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
赵智宝先生由于工作岗位变动，向公司董事会提出辞职申请，辞去公司总会计师职务；根据公司武望国总经理的提名，聘任曹志刚先生为公司总会计师。
曹志刚简历：
男，汉族，1966年出生，党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。
工作简历：
1988年 12月王坪矿财务科科员、副科长
1995年 8月王坪矿财务科科长
2008年 6月王坪煤电公司总会计师
2010年 5月朔州煤电公司副总会计师
2011年 2月朔州煤电公司副总会计师兼财务部部长
2012年 3月驻临汾宏大矿业有限责任公司总会计师。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
东方集团股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第二十二次会议相关会议材料，就公司本次董事会审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经审核王华清先生的个人简历等相关资料，王华清先生具备担任公司董事会秘书的相应资格和能力，未发现王华清先生存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》的有关规定。因此，我们同意公司聘任王华清先生担任董事会秘书。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2016年7月29日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2019-032
中国航发航空科技股份有限公司
第六届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2019年 10月 24日发出，外地监事以传真、电子邮件方式发出，本地监事直接递交。
（三）会议于 2019年 10月 29日上午，在成都成发工业园 118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到会监事3人，实到监事 3人。
二、本次会议审议2项议案，情况如下：
（一）通过了《关于审议“2019年第三季度报告及全文”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
审核意见：
1、公司2019年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）通过了《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
—1—
具体新增情况为：向关联方借款6,801万元，向关联方出租资产486万元，托管资产收入288万元。
详情见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临2019-033）。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
二○一九年十月三十日
—2—
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-093冠城大通股份有限公司关于为控股子公司
福州大通提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
鉴于公司已将旗下漆包线经营资产整合至控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”），并完成对其增资工作，为确保公司漆包线业务做大做强战略的顺利实施，满足福州大通日常经营需要，公司同意福州大通向相关银行申请授信合计不超过人民币2亿元，其中：向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请授信1亿元、向交通银行股份有限公司福建省分行申请新增授信0.7亿元、向中信银行股份有限公司福州分行申请新增授信0.3亿元，并由公司提供连带责任担保。该事项已经公司第九届董事会第四十一次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区江滨东大道77号
法定代表人：韩国龙
注册资本：41000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。电工器材、电线电缆和漆包线及其售后维护服务、五金、交电的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
2、福州大通股东持股比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|冠城大通股份有限公司|79.08%|

|||
|-|-|
|郎毅有限公司|20.92%|

3、福州大通最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|430,621,715.82|488,453,014.42|
|资产净额|198,354,736.83|191,647,752.81|
||2015年1-9月|2014年1-12月|
|营业收入|688,500,341.94|1,108,278,438.09|
|净利润|6,706,984.02|11,356,901.25|

上述福州大通2014年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格；2015年12月，福州大通增资完成后注册资本由13,600万元增加至41,000万元，资本公积增加3,562万元。上述2015年9月30日的资产总额和资产净额为增资前数据。
三、担保协议主要内容
公司本次为福州大通申请银行授信提供担保的方式为连带责任担保，担保的期限和金额依据董事会的授权根据公司与汇丰银行（中国）有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及中信银行股份有限公司福州分行最终签署的担保合同确定。上述担保实施有效期为2016年1月1日至2016年度股东大会之日期间，具体担保期间根据合同约定实施。
四、其他股东担保内容
2015年12月30日，朗毅有限公司向公司出具了《不可撤销担保函》，朗毅有限公司以连带责任保证的担保方式，并按照其持有福州大通的股份比例为福州大通向相关银行申请的借款相对应的部分提供反担保，该《不可撤销担保函》主要内容如下：（1）担保范围：前述冠城大通为福州大通向银行借款提供的不超过人民币2亿元连带责任担保（包括借款本金、应付利息、违约金和相关经济损失等）20.92%的份额；（2）保证期间：本担保函签发之日起，至前述最后一笔借款到期后两年内有效，期间如福州大通申请延长借款合同有限期并经冠城大通同意时，本担保函的有效期自动相应延长；（3）提供担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
公司第九届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司及冠城大通（香港）有限公司将持有的江苏大通股权转让给公司控股子公司福州大通的议案》和《关于公司控股子公司福州大通受让郎毅有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》，对公司漆包线资产进行整合。目前，上述漆包线资产整合基本完成，福州大通已成为公司漆包线业务经营的唯一平台。
鉴于本次福州大通向相关银行申请授信，主要为满足整合后的日常经营需要，因此公司为福州大通提供担保有利于满足其专业化平台的发展需要，符合公司整体利益，公司董事会同意此次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年11月30日，公司及其控股子公司实际对外担保总额41,459.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.50%；公司为控股子公司实际提供的担保总额35,659.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.45%。无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-011
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于重大资产重组臵入资产 2015年度盈利预测实现情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1015号文《关于中国石化仪征化纤股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1370号文《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石化集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2014年进行重大资产重组，以现有全部资产和负债（以下简称臵出资产）为对价回购中国石油化工股份有限公司持有的本公司股权并注销，同时本公司向中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）定向增发股份收购中国石化集团公司持有的中石化石油工程技术服务有限公司100%股权（以下简称“臵入资产”)。现就本公司臵入资产 2015年度盈利预测实现情况说明如下：
一、本次重组臵入资产以及公司的盈利预测情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中石化石油工程技术服务有限公司 2014年度、2015年度合并盈利预测审核报告》（致同专字（2014）第 110ZA2179号）以及《中国石化仪征化纤股份有限公司 2014年度、2015年度备考合并盈利预测审核报告》（致同专字（2014）第 110ZA2178号），本次重大资产重组中臵入资产 2015年度归属于母公司所有者的净利润的预测数为人民币 350,540.23万元，备考合并数为人民币 350,540.23万元。
二、本次重组臵入资产以及公司 2015年度盈利预测实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中石化石油工程技术服务股份有限公司 2015年度审计报告》（致同审字（2016）第 110ZA1394号）,2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,447.8万元，其中臵入资产 2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 202.60万元，未达到盈利预测报告中的预测金额，差额为人民币 350,337.63万元。
三、未实现盈利预测的原因及说明
造成本公司及臵入资产业绩发生大幅下滑，具体原因分析如下:1、公司 2015年经营业绩未达预测数主要是国际原油价格大幅下挫导致油公司大幅削减勘探开发资本支出所致。
尽管 2015年世界经济未发生重大变化，但国际原油价格却意外出现了连续快速下跌，以布伦特为例，2015年每桶均价为 53.77美元，较 2014年下降45.87%，截至 2015年末布伦特原油价格跌破 40美元。国际原油价格意外的持续大幅下跌超出了行业内所有专业人士的预期，也是公司在当时进行盈利预测时无法事先估计和判断的。
受国际原油价格下跌的影响，国内外油公司普遍削减上游勘探开发资本支出，其中中国石化 2015年用于勘探及开发板块资本支出较 2014年大幅下降31.8%。由于公司的经营业绩主要依赖于油公司勘探开发的工作量，油公司因国际原油价格下跌大幅削减资本开支从而导致工作量的大幅缩减是公司无法控制的。因此，公司 2015年主要业务工作量较 2014年均大幅下降约30%，较盈利预测数据下降约36%，从而导致营业收入较 2015年盈利预测报告中预测值减少30.5%。
2、公司经营业绩与行业趋势一致。
国内可比油田服务公司中海油服和国外油田服务巨头斯伦贝谢（Schlumberger）、哈里伯顿（Halliburton）、威德福（Weatherford）、贝克休斯（BakerHughes）2015年的业绩均出现大幅下滑、甚至亏损的情况。公司经营业绩的变化与行业趋势一致。
3、公司为提升经营业绩所做努力。
面对 2015年严峻的经营形势，公司根据油服行业的季节性特点，科学组织生产运行，对外大力开拓市场，对内加快内部资源整合，调减队伍、精简人员，进一步强化成本费用控制，挖潜增效，全力提升经营业绩。主要采取了以下举措：
一是在稳固石化集团内部市场的基础上，全力开拓外部市场。2015年，公司在集团内钻井市场占有率达到96.2%，同比提高 6.7个百分点；集团外部市场收入占比达到37.2%，比 2014年提高 1.6个百分点；并成为沙特阿美公司、科威特和厄瓜多尔国家石油公司最大的陆上钻井承包商，阿尔及利亚最大的地球物理承包商。
二是持续深化结构调整。在主动减量上，盘活内部闲臵资产，清理低效无效资产；优化队伍结构，压减队伍 104支，减少用工 1.03万人；在盘活存量上，多渠道构建装备优化管理体系，创新劳动组织形式，优化用工配臵；在做好增量上，坚持有效投资、有效发展，精心选择投入少、见效快、有市场、有竞争力的投资项目，积极培育新兴业务。
三是大力实施科技攻关和技术集成配套，激发全员创新发展活力，进一步彰显科技的引领支撑作用。页岩气勘探开发工程及装备制造技术取得重大突破，初步形成了具有自主知识产权的完整技术系列；石油工程关键装备工具实现国产化，深井超深井钻完井和特殊储层改造能力进一步提升，有力支撑了油气增储上产。科技进步不仅带来生产效率的提高，而且降低了生产成本。
四是苦练内功，千方百计挖潜增效。全年共完成挖潜增效人民币 11.8亿元。
经过上述努力，公司在 2015年连续 3个季度亏损的情况下，实现了 2015年盈利。
鉴于 2015年国际原油价格、公司外部经营环境与 2014年盈利预测时发生的重大变化是公司在当时盈利预测时无法预计的，原油价格下跌对公司经营业绩的巨大影响也是公司无法控制的。
尽管公司采取了多种措施实现了全年经营业绩盈利，但是仍然未达到 2015年的盈利预测目标。对此，公司诚恳地向广大投资者致以歉意。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年 3月 30日 5
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2017-12
大唐华银电力股份有限公司董事会
2017年第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2017年 4月 14日发出书面开会通知，2017年 4月 19日以通讯表决方式召开本年度第 2次会议。会议应到董事 11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、侯国力、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于召开公司 2016年年度股东大会的议案
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-004千禾味业食品股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为367,600,000.00元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额28,765,899.94元，募集资金净额为338,834,100.06元。
本次募集资金已于 2016年 3月 1日到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016CDA10057号验资报告。
截止目前，募集资金尚未使用。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及公司《募集资金管理办
法》相关规定，公司和招商证券股份有限公司于2016年3月15日与中国民生银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|专户用途|账号|金额|
|1|中国民生银行股份有限公司成都分行|年产 10 万吨酱油食醋生产线项目|696781515|22,746.58万元|
|2||市场营销网络升级建设项目||4,027.88 万元|
|3||补充营运资金项目||7,108.95 万元|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”，中国民生银行股份有限公司成都分行简称为“乙方”，招商证券股份有限公司简称为“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产 10万吨酿造酱油食醋生产线项目、市场营销网络升级建设项目、补充营运资金项目以及其他相关发行费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王玉亭、孙坚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 31日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效日起本协议自行终止。
自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方持续督导期结束之日（以时间较早者为准）止失效。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解
决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第二种方式解决：（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地人民法院诉讼解决。
*报备文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2016年3月16日
独立董事候选人声明
本人齐平，已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有限公司第二届董事会提名为长白山旅游股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长白山旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长白山旅游股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候
选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长白山旅游股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：齐平 2016年 1月 18日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-001
威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月10日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东、实际控制人王珍海先生将其所持有的本公司部分股票进行了补充
质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）王珍海先生将其持有的本公司412万股限售流通股补充质押给中泰
证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。
（二）王珍海先生目前持有公司股份 108,468,020股，占公司总股本的
47.23%，此次质押的股份数占公司总股本的1.79%，截至本公告日，王珍海先
生已累计质押公司股份85,289,000股,占其所持本公司股份的78.63%，占本公司总股本的37.14%。
二、质押情况说明
王珍海先生本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
王珍海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够
的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年1月11日