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证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）085号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2015年8月4日召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改:
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|条 目|原章程条款内容|本次修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 9,600万元。|公司注册资本为人民币12,480万元。|
|第十九条|公司股份总数为 9,600 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。|公司股份总数为12,480万股，每股面值人民币1元，均为普通股。|
|第四十五条|本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会认为方便召开股东大会的合适地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可根据具体情况提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。|公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。召开地点为公司住所地或者董事会认为方便召开股东大会的合适地点。公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。|
|第八十三条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事选聘程序如下：|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事选聘程序如下：„„|

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|第一百零一条|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|
|第一百一十二条|董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人，副董事长2人由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十三条|董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。|董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。|
|第一百三十九条|监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。|
|第一百四十八条|监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少|监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签字。监事会会议记录作为公司重要档案至少保存10年。|

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|保存10年。|

上述议案须经公司2015年度第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-078
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
合同自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起即生效。
2、合同的履行期限
自2020年1月1日起至2022年12月31日。
3、合同的重大风险
（1）本合同虽已对合同双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。
（2）本合同的履行将占用公司的流动资金，不排除在项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
4、本合同履行期为2020年至2022年，对公司2019年度业绩不会产生重大影响，本合同的顺利履行，将有效保障公司未来高效电池原材料单晶硅片的供应，有利于进一步降低公司生产成本。
二、合同签署概况
全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）于西安市长安区签署了《硅片采购框架合同》，约定：就合同履行期内（2020年1月1日至2022年12月31日）泰州中来向隆基股份采购单晶硅片达成一致，预计合计采购数量为80,000万片，根据PVInfoLink于2019年9月11日公布的光伏产品市场均价测算（P型单晶硅片-180um含税3.12元/片，注：目前尚无权威机构公布的N型单晶硅片市场均价，因此公司以前述P型均价作为预估参考），预估本次合同总金额约人民币22.09亿元（不含税），占公司2018年度经审计营业收入的82.06%。
本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准。
三、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：隆基绿能科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：916101167101813521
成立日期：2000年02月14日
注册资本：279078.2839万元人民币
法定代表人：李振国
注册地址：西安市长安区航天中路388号
经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；
合同能源管理。
本公司及子公司泰州中来与隆基股份不存在任何关联关系。
2、最近三个会计年度公司与隆基股份及其下属公司发生的购销金额
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|年度|采购金额（元）|占本年度采购总|销售金额（元）|占本年度销售总|

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|||额比例||额比例|
|2016年|37,398,288.33|4.39%|53,383,261.27|3.85%|
|2017年|109,412,133.54|5.06%|242,565,408.99|7.48%|
|2018年|325,272,034.23|17.81%|209,969,724.73|7.80%|

注：隆基股份下属公司包含泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶科技有限公司、隆基（香港）贸易有限公司、无锡隆基硅材料有限公司。
3、履约能力分析
隆基股份股票代码为601012，信用状况良好，截至2018年12月31日，隆基股份资产总额为39,659,244,130.93元，归属于上市公司股东的净资产为16,451,586,754.06元，2018年实现营业收入21,987,614,949.84元，归属于上市公司股东的净利润2,557,964,089.73元，履约能力较强。
四、合同主要内容
甲方：泰州中来光电科技有限公司
乙方：隆基绿能科技股份有限公司
（一）合同有效期
本合同有效期自合同签订日起至2022年12月31日，有效期满合同未履行的，合同自然终止。如果合同有效期届满前最后一笔买卖合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同有效期限续延至该最后一笔买卖合同履行结束。
（二）合同标的物
产品名称：单晶硅片；
产品数量：约定2020年1月至2022年12月之间甲方向乙方预计采购总数量为80,000万片，每月实际采购量以当月双方签署补充协议所确定的数量为准。
（三）合同产品单价及付款方式
合同每月约定的数量，最终合同金额以每月补充协议确定的数量和单价为准。
2、甲方将按照合同约定向乙方支付部分预付款（可用于抵扣货款），并按照双方约定的方式、账期向乙方支付款项。本合同的补充协议付款方式以补充协议约定为准。
（四）违约责任
1、乙方逾期交货，按照合同约定乙方应向甲方支付一定的违约金，甲方有权解除合同；甲方逾期支付货款，按照合同约定甲方应向乙方支付一定的违约金，乙方有权解除合同。
2、甲乙双方均应按照本合同约定履行采购量或供货量，若因一方原因导致采购量或供货量不足，则需对于不足的量承担相应违约金。因任何一方违约或先期违约等情形而导致另一方发生逾期履行本合同义务，另一方就逾期履行不承担违约责任。甲乙双方因不可抗力因素不能按照约定数量采购或供应时，可以根据合同约定免责。
（五）争议解决方式
本合同的订立、履行、解除等均适用中华人民共和国的法律。凡因本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，甲、乙双方均可向原告方所在地人民法院起诉。
（六）合同生效及其他
本合同自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起即生效。本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
五、合同对上市公司的影响
本合同为长单采购合同，预估合同总金额为人民币22.09亿元（不含税），占公司2018年度经审计营业收入的82.06%。本次采购框架合同的签订，有利于保障公司高效电池板块单晶硅片原材料的稳定供应，同时合同采取价格月议的定价方式，有利于公司进一步把控生产成本，符合公司长远发展战略。
公司及子公司主要业务不会因本合同的履行而对隆基股份形成依赖性，不会
影响公司的独立性。
六、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议。
七、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
八、备查文件
《硅片采购框架合同》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017014合肥城建发展股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 2月 15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《合肥城建发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号:2017003），本公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“合肥兴盛投资”）。合肥兴盛投资注册资本拟定为1000万元，其中本公司出资150万元，持股比例15%。
2017年3月30日，本公司接合肥兴盛投资通知，合肥兴盛投资已经完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。最终核准的登记事项如下：
名称：合肥兴盛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2NG1KP3M
类型：其他有限责任公司
住所：合肥市包河区徽州大道1388号3楼302室
法定代表人：郑晓静
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2017年03月23日
营业期限：2017年03月23日至2027年03月22日
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商登记完成后，本公司实际持有合肥兴盛投资15%股权，与本公司首
次公告披露的内容一致。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-002大连华锐重工集团股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 18日收到副总裁刘军先生提交的书面辞职报告。
刘军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后刘军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，刘军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
公司董事会对刘军先生在任职期间的勤勉工作和对公司所做贡献表示衷心感谢！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-88中顺洁柔纸业股份有限公司
关于回购公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日及 2018年 10月 9日召开第四届董事会第七次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，于2018年10月30日披露了《回购报告书》，并于2018年11月2日首次实施了回购，于2018年11月3日披露了首次实施回购股份的公告，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2018年12月4日，公司股份回购事项已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、回购股份情况
2018年11月2日至2018年12月4日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 11,709,583股，占公司总股本的0.9101%，最高成交价为 8.9元/股，最低成交价为7.5元/股，支付总金额是94,581,547.35元（不含交易费用）。
二、回购股份用途
本次回购股份拟用于公司员工持股计划，若员工持股计划未能成功实施，则变更用途为实施股权激励计划或相应注销全部回购股份。
三、回购后公司股权结构的变动情况
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||||回购前||||回购后|||
||股份类别|||||||||
||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|限售条件流通股||29,207,219||2.27%||40,916,802||3.18%||
|无限售条件流通股||1,257,485,522||97.73%||1,245,775,939||96.82%||
|总股本||1,286,692,741||100.00%||1,286,692,741||100.00%||

2、公司本次最终回购股份数量为11,709,583股，假设员工持股计划或股权激励计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份，则预计公司股权结构的变动情况如下：
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||||回购前||||回购后|||
||股份类别|||||||||
||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|限售条件流通股||29,207,219||2.27%||29,207,219||2.29%||
|无限售条件流通股||1,257,485,522||97.73%||1,245,775,939||97.71%||
|总股本||1,286,692,741||100.00%||1,274,983,158||100.00%||

四、其他
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年12月4日
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕环境股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
持续督导保荐总结报告书
天壕环境股份有限公司（股票代码300332，更名前为“天壕节能科技股份有限公司”，简称以下“公司”、“天壕环境”、“发行人”）于2012年6月首次公开发行 A股股票并在创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为天壕环境首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，对天壕环境履行持续督导义务，持续督导期至 2015年 12月 31日止。目前持续督导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路618号|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层|
|法定代表人|杨德红|
|联系人|唐伟、张斌|

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|保荐代表人|唐伟、张斌|
|保荐代表人联系电话|(010)59312961|

三、发行人基本情况
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|公司名称|天壕环境股份有限公司|
|证券代码|300332|
|注册地址|北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室|
|主要办公地址|北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室|
|法定代表人|陈作涛|
|董事会秘书|王祖锋|
|联系电话|(010)62211992|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2012年6月18日|
|本次证券上市时间|2012年6月28日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|在 2012 年 6 月 28 日至 2015 年 12 月31 日期间（以下简称持续督导期），保荐代表人对其信息披露的相关文件进行了审阅、充分沟通并及时反馈意见；保荐代表人未能事前审阅的均在公告后2个交易日进行了事后审阅。持续督导期间公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|2、现场检查及培训情况|持续督导期内，保荐代表人按要求每年均进行1次以上现场检查，检查内容包括公司募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等，根据检查结果形成并提交现场检查报告。持续督导期内，保荐代表人每年对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行1次现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，公司已建立并有效执行相关规章制度。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后 60,990.82 万元已存入经董事会审议的三方监管专项银行。|

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||保荐代表人每月查阅募集资金三方监管专户银行账单，并于每年现场检查期间前往银行核实募集资金专用账户资金情况。保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反深圳证券交易所上市公司募集资金相关法规的情况。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期内，保荐代表人列席了部分董事会和股东大会，未列席的会议，公司均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密切关注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及公司章程规定。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐人定期对公司募集资金存放与使用、内部控制、规范运作情况等事项发表独立意见；同时，还根据公司业务实际开展情况，就公司超募资金使用、关联交易、对外担保、募集资金使用变更等事项发表独立意见。|
|7、保荐人发表公开声明情况|无|
|8、保荐人向交易所报告情况|持续督导期内，保荐机构及时报送持续督导现场检查报告及持续督导期间跟踪报告等相关文件|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、对发行人和证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|项目|情况|
|1、发行人配合保荐工作的情况|公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。|

六、重大事项及处理情况
在持续督导期内，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅发行人的“三会”资料、信息披露档案资料等，保荐机构认为：发
行人已披露的公告与实际情况一致，披露内容真实、准确、完整，不存在重大的
应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2015年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
九、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于天壕环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
唐伟 张斌
法定代表人： ____________
杨德红
国泰君安证券股份有限公司2016年5月4日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号 2017-013
恒锋信息科技股份有限公司
关于收到重大项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 22日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到疏附县政府采购中心发来的中标通知书，公司为疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目（第一标段）的中标单位，中标价格为 67600000.00元（大写：人民币陆仟柒佰陆拾万元整）。
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，尚有一定的不确定性，公司将根据相关规定及时披露项目合同签订及进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
二、中标项目的基本情况
中标项目：疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目（第一标段）；
中标金额：67600000.00元（大写：人民币陆仟柒佰陆拾万元整）；
招标单位：疏附县公安局；
招标代理机构：疏附县政府采购中心；
公司将在收到中标通知书后的7日内与疏附县公安局签订正式合同。
三、中标项目对公司的影响
此次中标项目总金额为 67600000.00元，占公司 2016年度营业总收入的20.47%。该项目中标后，合同履行将对公司 2017年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响，不会因此而对疏附县公安局形成业务依赖。
四、备查文件
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2017年 3月23日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2018-006天津普林电路股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年03月29日召开，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》。
根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过3000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年三月二十九日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-116
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于承接肯尼亚国际工程
施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月14日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到肯尼亚国道局关于埃多环城市政道路工程项目的中标通知书，金额为50.8亿肯先令，当前汇率15.5336肯先令/元，折合约3.27亿元人民币。该项目位于肯尼亚郡埃多镇，公司负责上述公路工程项目施工。具体情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
施工合同尚未签订。
2．合同的履行期限
项目施工工期为912天，缺陷责任期为365天。
3．合同的重大风险及重大不确定性
肯尼亚政局稳定，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
项目预计实现利润总额2,000万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
无
二、合同当事人介绍
合同当事人为肯尼亚政府，具体负责部门为肯尼亚国道局，与本公司没有关联关系。
资金来源为非洲发展银行。
公司2014年度、2015年度和2016年度来源于肯尼亚政府建筑工程施工项目的施工产值分别为 5.16亿元、4.77亿元和 7.33亿元，分别占当年合并财务报表营业收入的24.29%、22.46%和28.49%。
项目业主为肯尼亚国道局，信用为国家信用，付款有保障。
三、合同的主要内容
1、项目名称：埃多环城市政道路工程项目
2、2017年 8月 14日，公司接到肯尼亚国道局关于埃多环城市政道路工程项目的中标通知书，公司负责上述公路工程项目施工。
3、项目金额为5,079,517,696.13肯先令，折合约3.27亿元人民币，按工程进度进行结算。
4、项目描述
该项目位于肯尼亚西部区域 Uasin Gishu郡埃多镇，是肯尼亚第五大镇及第一个特别经济区所在地。起点在 CheplaskeiCentre，终点在 Leseru镇，是经肯尼亚蒙巴萨港到乌干达及南苏丹的重要交通要道上的一环。本项目为 A级国道，主干道总长 32公里，支线辅道长 5公里，双向两车道，桥梁结构物均为双向四车道(为将来城市发展预留了两车道)，主要内容包括：土石方、改性沥青路面、排水结构、3座大型立交桥、1座横跨沼泽地的大型桥梁及交通附属设施等。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额2,000万元，对公司2017年度及未来年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：埃多环城市政道路工程项目的中标通知书
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-031
广东金明精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更程序
公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进会计报表披露。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。公司本次根据财政部相关会计准则变更公司会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部制定、修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的具体要求对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-019
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本内容
经审计，2017年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润301,721,014.54元，母公司实现净利润为人民币305,308,041.40元，减去母公司提取法定公积金30,530,804.14元，加2017年初未分配利润266,608,976.70元，则截止2017年12月31日可供股东分配的利润为人民币541,386,213.96元；截止2017年12月31日资本公积金余额为人民币1,418,622,465.52元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017年度利润分配方案，主要内容如下：
公司拟以2017年年末总股本157,720,000股为基数，向全体股东每10股派现1.94元（含税），合计派现30,597,680元（含税），不送红股，现金分红后结余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金转增股本每 10股转增 5股，合计转增78,860,000股，转增股本后公司总股本增加至 236,580,000股。
转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。
董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等相关规定，同意将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定，符合《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司 2017年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
三、相关说明
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，本利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-034西陇化工股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议名称：西陇化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会
（二）会议时间：2014年6月11日10：00-12：00；
（三）会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2014年6月6日；
（六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》；
三、会议出席对象
（一）截止2014年6月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月9日下
午4点前送达或传真至公司），请注明“股东大会”字样,不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年6月9日上午9：00－11：30，下午13：30-16：30；
（六）登记地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路 6号五楼董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
电话：0754-82481503、020-62612188
传真：020-83277188、020-62612188-356
联系地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室
邮编： 510663
联系人：莫娇罗世旺
五、其他注意事项
1、对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
2、出席会议股东的费用自理。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十六日
附件：
西陇化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
西陇化工股份有限公司：
本人（委托人） 现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工2014年6月11日召开的2014年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》||||
|特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。|||||

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：___年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-048
青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年4月 26日
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年上半年度相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经认真核查，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章的相关规定，公司 2015年半年度与其他关联方未发生在报告期内或延续到报告
期的关联交易，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
截止本报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章及对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于募集资金 2015年半年度使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编
江苏力星通用钢球股份有限公司制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：马玲玲周宇伍坚 2015年8月13日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十二次会议的《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意上述有关使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的事项。
独立董事：钱逢胜、吴波、戈向阳2014年2月13日
网宿科技股份有限公司
www.chinanetcenter.com
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-011深圳市奋达科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日–2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2018年 10月 25日披露的《2018年第三季度报告全文》对2018年度经营业绩进行了预告，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-97.74%至-88.72%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利1,000万元至5,000万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：72,000万元至79,000万元|盈利：44,329.14万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.商誉减值
报告期内，受智能终端金属外观件行业景气指数下降的影响，公司全资子公
司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下称“欧朋达”）出现经营亏损，经对欧朋达未来经营情况分析预测，判断公司因收购欧朋达形成的商誉存在减值迹象，最终减值金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2.其他资产减值及资产处置损失
因移动智能终端快速迭代以及个别客户流失，造成部分存货存在减值迹象，公司将根据测试结果并按照谨慎性原则相应计提减值准备，同时，报告期内，对部分资产进行处置，产生了部分损失。
四、其他相关说明
1.本次业绩修正是公司财务部门对公司 2018年度的业绩预测，具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-007号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2016年1月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 1月 12日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司副董事长高永坚先生、庞泰松先生及独立董事张华先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
由于考虑到市场融资操办时间较长，且基于控股股东对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为尽快推进员工持股计划事宜，充分确保员工利益，实现效益最优化，公司控股股东杨文江先生拟自行向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。同时因部分员工自身资金安排的因素考虑，使拟参加员工持股计划的员工人数及份额发生变化，因此公司对《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》进行了修订和完善。公司独立董事、监事会亦就此项议案发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议公司第二期员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》全文及其摘要详见巨潮资讯网
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生及谭骅先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
4、其他相关文件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年1月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于普德药业诉讼的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-034哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于山西普德药业股份有限公司与北京立德九鼎投资中心（有限合伙）等诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）转来的《民事起诉状》、北京市西城区人民法院民事裁定书【（2015）西民（商）初字第8541-1号】。
一、本次诉讼的基本情况
2015年2月3日，北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）（以下统称“原告”）向北京市西城区人民法院递交了《民事起诉状》。
2015年 3月 19日，北京市西城区人民法院出具民事裁定书【（2015）西民（商）初字第8541-1号】。
（一）诉讼当事人
1、原告：
（1）北京立德九鼎投资中心（有限合伙）
住所地：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层F601；
执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司（委派代表：蔡蕾）。
（2）厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）
住所地：厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区 A2项目之1号楼16层1602；
执行事务合伙人苏州和聚九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）。
（3）宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）
住所地：厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区 A2项目之1号楼15
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于普德药业诉讼的公告层1502；
执行事务合伙人厦门宇鑫投资有限公司（委派代表：严幼眉）。
2、被告
（1）拉萨普华领先投资有限公司（以下简称“拉萨普华”）；
（2）普德药业。
（二）诉讼理由及诉讼请求
原告基于 2010年对普德药业增资扩股时发生的纠纷，向北京市西城区人民法院递交了《民事起诉状》。原告诉讼请求如下：
1、请求判令拉萨普华及普德药业返还原告投资款 25,323,661.20元及利息 11,885,105.21元（自 2010年 2月 8日起至实际履行之日止，按中国人民银行同期贷款利率8%暂计至2015年2月3日），合计37,208,766.41元。
2、请求判令拉萨普华向原告支付《山西普德药业有限公司增资扩股补充协议书（一）》（以下简称“《补充协议书（一）》”）第二条约定的2010、2011、2012年度业绩补偿款 7,208,304.55元及利息 1,868,285.24元（自 2011年 4月 30日起至实际履行之日止，按中国人民银行同期贷款利率8%暂计至 2015年 2月 3日），合计9,076,589.79元。
3、请求判令拉萨普华及普德药业承担本案全部诉讼费用。
（三）法院裁定
原告通过提交 46,285,356.2元保证金的方式，请求法院财产保全拉萨普华持有的普德药业33.35%的股份（对应出资额为 46,285,356.2元）。
法院认为，原告的申请及提供的担保符合规定，依照《民事诉讼法》第一百条、第一百五十四条第一款第（四）项规定，裁定：冻结拉萨普华持有的普德药业33.35%的股份（对应出资额为46,285,356.2元）。
二、截至当前是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、拉萨普华针对本次诉讼采取的措施
目前，本诉讼尚未开庭审理，但拉萨普华及普德药业认为原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，现已聘请律师团队积极应诉，以维护自身合法权益，并且对于原告采取不当措施而造成的损失，拉萨普华及普德药业保留向其追偿的权利。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于普德药业诉讼的公告2015年3月24日，拉萨普华已向北京市西城区人民法院递交《解除财产保全申请书》，并向法院指定账户支付了保证金46,285,356.2元，依据《民事诉讼法》第一百零四条规定，人民法院确认款项后，将及时解除对普德药业33.35%股份的保全措施。
拉萨普华承诺，若因本次诉讼给普德药业及公司造成的任何损失，由拉萨普华全额承担。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于拉萨普华已在办理解除其持有的普德药业33.35%股份的财产保全措施，并承诺全额承担本次诉讼给普德药业及公司造成的任何损失，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、备案文件
（一）民事起诉状；
（二）北京市西城区人民法院民事裁定书；
（三）拉萨普华《解除财产保全申请书》。
公司将密切关注本次诉讼的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日