Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于浙江众合科技股份有限公司
重组问询函中有关财务会计事项的说明
天健函〔2016〕263号
深圳证券交易所公司管理部：
由浙江众合科技股份有限公司转来的《关于对浙江众合科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的有关财务会计事项进行了审慎核查，现汇报如下。
请你公司明确披露超额业绩奖励具体核算方式，以及对超额业绩奖励约定的相关会计处理方法，同时说明标的资产的估值是否已考虑超额业绩奖励约定的影响。独立财务顾问和会计师核查并发表意见。（问询函第 6题）
中国证券监督管理委员会于2016年1月15日发布了《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》。
该文件指出：“问：上市公司重大资产重组方案中，基于相关资产实际盈利数超过利润预测数而设置对标的资产交易对方、管理层或核心技术人员的奖励对价、超额业绩奖励等业绩奖励安排时，有哪些注意事项？答：1.上述业绩奖励安排应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分，奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%。2.上市公司应在重组报告书中充分披露设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响。”
根据该文件的指导意见，交易各方签署协议，明确了超额业绩奖励的核算方式，具体见下：
若苏州科环2016年～2018年累计实现的归属于母公司所有者的净利润超过累计承诺的归属于母公司所有者的净利润的，超过部分净利润的百分之三十（30%）直接奖励给苏州科环核心管理层、业务骨干与技术骨干（包括新加入的
核心管理层、业务骨干、技术骨干），前述业绩奖励金额最高不超过本次交易作价的20%，即不超过 13,640万元，亦不得超过苏州科环承诺期内经营性现金流量净额总和。
根据《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》的相关规定，超额业绩奖励按“利润分享计划”进行会计处理。苏州科环应于承诺期的各资产负债表日对超额业绩奖励作出最佳会计估计，计入管理费用，同时确认应付职工薪酬。承诺期内，最佳会计估计数发生变化，或实际发生数与最佳估计数有差异的，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，按会计估计变更进行会计处理，差额调整计入当期损益。
苏州科环承诺的归属于母公司所有者的净利润，以及承诺期实现的归属于母公司所有者的净利润，均以扣除非经常性损益前后孰低为准。超额业绩奖励的考核计算，需剔除“利润分享计划”对成本费用的影响。
在本次并购重组交易中，苏州科环的估值以预测利润为基础，若出现超额业绩，因超额业绩奖励不会多于超额业绩，在其他经营风险不变的前提下，其估值将会在本次收益法评估结果基础上进一步提升。基于谨慎性原则，苏州科环的估值未考虑超额业绩以及超额业绩奖励的影响。
综上，我们认为，与本次交易相关的超额业绩奖励具体核算方式以及相关会计处理方法符合《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》《企业会计准则》的规定；为合理反映估值，基于谨慎性考量，苏州科环的估值未考虑超额业绩以及超额业绩奖励的影响。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：陈剑威
二〇一六年五月四日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-34深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十二次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次通讯会议通知于 2016年 4月 20日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2016年第三季度报告》（全文请见同日巨潮网公司公告）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
2、《关于中开财务有限公司 2016年 3月 31日风险评估报告》（内容详见同日巨潮网公司公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独董意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年四月三十日
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动的说明
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年1月12日开始临时停牌。2015年1月12日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，之后公司于1月19日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》，于1月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，之后公司分别于2015年2月2日、2月9日连续发布了《关于重大资产重组的进展公告》，并于2015年2月16日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，之后公司分别于2015年3月2日、3月9日、3月16日、3
月23日、3月30日及4月7日、4月14日连续发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
2015年4月21日，公司按照相关规定公告了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等文件。
公司重大资产重组停牌之前最后一个交易日（2015年1月9日），本公司股票收盘价为32.09元/股；停牌前21个交易日（2014年12月10日），本公司股票收盘价为32.99元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨跌幅为-2.73%。同期，深圳成指（399001.SZ）涨幅为7.39%，中小板指数（399005.SZ）跌幅为-0.61%，制造业指数（证监会分类，399233）跌幅为-1.05%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动的说明》盖章页）
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十八日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华工科技产业股份有限公司募投项目延期的保荐意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（简称“华工科技”、“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及华工科技《募集资金管理制度》等有关规定，对华工科技“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况及募投项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，公司于2011年 5月 10日实施了非公开发行,共计向 6名特定对象增发了人民币普通 37,950,500股，每股发行价为人民币 20.00元，募集资金总额为人民币 75,901.00万元，除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 73,165.97万元。上述募集资金到位情况已经众环会计师事务所有限公司出具的“众环验(2011)043号”验资报告验证。
本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目：“三网合一及 3G用核心光器件产业化”项目、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目、“新型热敏功能陶瓷器件产业化”项目。其中“三网合一及 3G用核心光器件产业化”项目、“新型热敏功能陶瓷器件产业化”项目已实施完毕。
二、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实际建设情况
根据公司《首次公开发行股票预案》、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期公告》（公告编号：2013-14），“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|实施主体|承诺募投项目实施地|募集资金承诺投资总额|募集资金到位后调整投资总额|项目达到预定可使用状态承诺日期|
|新型激光全息防伪包装材料产业化项目|武汉华工图像技术开发有限公司|湖北省荆门市光电信息产业园|25,208.00|25,208.00|2015-5-31|

截至2015年5月28日，“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目累计投入金额11，195.36万元，投资进度44.41%。
三、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实际建设情况延期说明
1.“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期的基本情况
2015年5月29日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》，同意根据募集资金项目实际情况，拟对“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目达到预定可使用状态的日期由 2015年 5月 31日延至 2015年 11月 30日，项目其他实施情况不变，该议案尚需提交股东大会审议。
2.“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期的原因
公司在荆门园区厂房实际建设过程中，遇到厂房地层结构为黏土性质，全场地均有分布，无法达到持力层要求，根据《荆门市华工科技产业园一期工程勘察报告》，对园区设计方案进行了重大调整，严重影响了厂房工程建设进度。
3.延期对“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施的影响
“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目预计投资总额为 25,208.00万元。
公司已取得荆门市光电信息产业园土地的使用权，除了园区厂房建设因故延期外，公司在技术、工艺、市场、人员等方面的投产准备工作一切正常。目前公司正在全面加快进度，确保“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目于 2015年 11月 30日前建成投产。本次延期不会对该募投项目产生实质性影响，不会影响公司的持续经营。
四、保荐机构意见
作为华工科技的保荐机构，本保荐机构认为：
华工科技本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及华工科技《募集资金管理制度》等规定的要求。本保荐机构对华工科技“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股份有限公司募投项目延期的保荐意见》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：占小平_______________
吴晶_______________
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）年 月 日
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
关于西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
作为西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的会计师，本所同意西安达刚路面机械股份有限公司本次交易申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的审阅报告，并保证审阅报告
真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的审阅报告的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一九年四月四日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-002
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营战略需要，公司拟向银行申请不超过 10,000万元的综合授信额度。
根据公司 2014年 10月 22日召开的第二届董事会第十三次会议决议，同意公司向北京银行五棵松支行申请不超过 10,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等信贷业务。授信期限为 1年，担保方式：信用担保。
现该授信已到期，公司拟继续向北京银行股份有限公司五棵松支行申请不超过 10,000万元综合授信额度，最终以北京银行五棵松支行实际核准的额度为准，授信期限为3年，担保方式：信用担保。
上述综合授信用于公司在银行办理相关综合类信贷业务，公司实际融资金额应在以上授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长全权代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-012深圳万讯自控股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假特记别载提、示误：导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度（％）||
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|594,341,589.23||551,912,822.80||7.69%||
|营业利润|66,345,546.34||60,161,864.03||10.28%||
|利润总额|67,226,275.31||60,135,420.05||11.79%||
|归属于上市公司股东的|59,166,067.68||44,364,950.75||33.36%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.17||23.53%||
|加权平均净资产收益率|6.22%||6.03%||0.19%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,213,249,453.24||1,196,062,010.64||1.44%||
|归属于上市公司股东的|964,343,736.31||932,618,169.84||3.40%||
|所有者权益|||||||
|股本（股）|286,214,080.00||285,777,080.00||0.15%||
|归属于上市公司股东的|3.37||3.26||3.25%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本公告中的“元”、“万元”均指人民币。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入59,434.16万元，同比增长7.69%；实现归
属于上市公司股东的净利润5,916.61万元，同比增长33.36%。报告期内业绩变
动的主要原因为：
工业自动化仪器仪表产品的市场需求持续回升，公司紧抓行业环境变化的机遇，以自主经营体管理模式为基础，持续推进业务整合，坚持技术创新，努力开拓市场和产品应用领域，公司的各项经营策略实施取得较好成效，从而使得公司报告期内主要业务单元的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比均有所增长。
2、财务状况
截至2018年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产金额为 121,324.95万元，较年初增长1.44%，归属于上市公司股东的净资产金额为96,434.37万元，较年初增长3.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月18日公司在证监会指定信息披露网站上披露的2018年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2019年2月25日
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，对公司截至2018年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、报告期内对外担保情况：
报告期内不存在对外担保的情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
独立董事：郝玉贵、舒华英、张国煊2018年8月28日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2016-038深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2016年10月7日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年10月19日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼 B栋 2楼会议室现场召开，应参加会议监事3名,实际参加会议监事3人，会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2016年第三季度报告》的议案
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2016年第三季度报告》的议案。公司全体监事认为:
(1)《公司2016年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2016年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第三季度报告全文及正文将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，三季报正文将刊登在《证券时报》上。
2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构》议案 3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度内控审计机构》的议案。依据公司董事会审计委员会审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，监事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的内控审计机构。
本项议案经本次监事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
3、审议《会计师事务所审计费用》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司 2015年年度股东大会决议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，依公司第五届董事会第三次会议决议，拟聘请瑞华所为我司2016年度的内控审计机构，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商2016年度审计费用如下：一、 2016年度财务报表审计费用为人民币柒拾伍万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2016年度内部控制审计费用为人民币叁拾捌万元。监事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。本议案需提请股东大会审议批准。
4、审议《关于修订<公司章程>》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《关于修订<公司章程>》的议案。
与会监事经投票表决,同意由于公司名称、股票简称、注册地址变更已完成了工商注册登记及“三证合一”，为了进一步完善公司的相关制度及运作机制，规范治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及公司《公司章程》的规定，相应对公司《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订案（2016年10月）》。
本议案需提交股东大会以特别决议审议，于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。《公司章程修订案（2016年10月）》（公告编号：2016-040）与本公告同日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，新《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。
5、审议《关于公司拟申请增加 2016年度银行授信额度》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《关于公司拟申请增加2016年度银行授信额度》的议案。
依深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）2016年 4月 15日召开的第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十四次会议、2016年5月24日召开的2015年度股东大会，审议通过《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2016年度银行授信额度》的议案，同意公司向该议案所列银行申请合计总金额为人民币肆亿肆仟伍佰万元的银行授信额度。
为应公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，现公司拟增加两家银行授信额度申请，具体计划如下：
1.公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）。
2.公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元伍佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。
上列授信合同期间均为自合同签订之日起额度有效期一年。
本额度增加后，公司2016年经审批的银行授信额度申请合计总金额将为人民币肆亿柒仟伍佰万元及美元伍佰万元整。
全体监事同意授权董事长廖学金先生代表公司与各家银行签订授信合同及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。
本议案须经股东大会批准后实施。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2016年10月21日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第五十次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第五十次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司联席总经理的独立意见
经审查，刘肇怀先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。
本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东合法利益的情况。
综上，我们同意董事会聘任刘肇怀先生为公司联席总经理。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十一月十九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-97
南宁八菱科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年8月11日(星期二)下午15:00；
(2)网络投票时间：网络投票时间：2015年8月11日—2015年8月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年 8月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月10日下午15:00至2015年8月11日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路 1号，公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
（二）、会议出席情况
1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表6人，代表股份 142,123,795股，占公司有表决权股份总数的 57.0008%。
2、通过网络投票的中小股东6人，代表股份15,763,792股，占上市公司总股份的6.3223％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
（本议案关联股东杨竞忠先生、顾瑜女士、黄生田先生回避表决）
表决结果：同意52,323,705.00股，占会议有效表决权的 100%；反对0
股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：27,439,567.00股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
表决结果：同意 157,887,587股，占会议有效表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：29,865,934.00股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化演艺事业服务协议>的议案》
表决结果：同意 157,887,587股，占会议有效表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：29,865,934.00股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意 157,887,587股，占会议有效表决权的100%；反对0股；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：29,865,934.00股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：许迪律师、赵磊律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-087北京新雷能科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人提前解除部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人王彬先生的通知，获悉王彬先生于2019年10月16日办理了其所持有的本公司部分股份提前解除质押业务，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|本次解除质押占总股份比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王彬|是|1,500,000|0.91%|2018/01/11|2019/10/16|西部证券股份有限公司|4.16%|

二、股东股份累计被质押情况
截至目前，王彬先生持有公司股份数为36,043,238股，占公司总股本的21.82%；本次办理完部分股份解除质押后，王彬先生处于质押状态的股份数为股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-054深圳日海通讯技术股份有限公司
关于向关联方租赁房地产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）拟与深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）签署《房地产租赁协议》，公司将继续租赁日海设备位于深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园的全部房地产及附属设施，包括厂房、研发楼和员工宿舍楼等，租赁期自 2016年 9月 1日起至 2021年 12月 31日止，租赁期满公司可以要求续租。2016年 9月 1日起至2018年12月31日期间月租金为71.42万元，租金总额为1,999.76万元；
自 2019年 1月起，将以届时同等条件房地产的租金价格水平为依据，由双方另行共同商定。
由于公司已与深圳市凯文诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯文诺投资”）签署了《股权转让协议》，拟将持有日海设备的100%的股权转让给凯文诺投资，股权转让完成后，日海设备将成为凯文诺投资全资子公司。由于凯文诺投资的执行事务合伙人深圳市创武投资有限公司是公司董事长、总经理王文生的兄弟王祝武控制的公司，王祝武和公司董事陈旭红也是凯文诺投资的有限合伙人，凯文诺投资为公司的关联法人，日海设备将成为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事王文生、王祝全、陈旭红回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易不需提交股东大会的批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产
30%。
二、交易对方的基本情况
(一)基本情况：
1、公司名称：深圳市日海通讯设备有限公司。
2、统一社会信用代码：9144030019228414XC。
3、成立日期：1994年9月26日。
4、企业类型：有限责任公司。
5、注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层。
6、注册资本：8,992万元人民币。
7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。
8、法定代表人：邹浩。
9、日海设备（合并）主要财务数据（以下数据已经审计）
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|178,327,243.72|325,345,958.19|
|归属于母公司股东权益|40,650,272.70|58,585,103.00|
||2016年（1-6月）|2015年（1-12月）|
|营业总收入|51,981,840.41|157,292,521.69|
|归属于母公司股东的净利润|-17,934,830.30|-15,871,037.04|

(二)日海设备股权变动说明：
截止本公告披露日，日海通讯认缴日海设备出资 8,992万元，出资比例为100%。日海通讯与凯文诺投资签署了《股权转让协议》，公司将持有日海设备100%的股权转让给凯文诺投资。股权转让完毕后，凯文诺投资持有日海设备100%的股权，公司不再持有日海设备的股权。该次股权转让事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，还需公司股东大会审议。公司已于本公告披露日同时披露了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：
三、拟签订的交易协议的主要内容
(一) 租赁房地产：深圳市宝安区观澜环观南路的宝安高新技术产业园日海工业园的全部房地产及附属设施，包括生产厂房、研发楼、宿舍楼等房地产以及食堂、停车场、保安室等附属设施。
(二) 租赁期限：2016年9月1日至2021年12月31日。租赁期间届满前六个月内，如公司未以书面形式提出其在租赁期限届满后不再继续租用租赁房地产的，则本合同约定之租赁期间自届满之次日续租3年。双方应当按照本协议的相关约定重新制作合同。无论如何，租赁期限届满后，在同等条件下，公司对租赁房地产有优先承租权。
(三) 租金：
1、2016年 9月 1日起至 2018年 12月 31日期间，月租金为 71.42万元，租金总额为1,999.76万元。
2、自2019年1月起，将以届时同等条件房地产的租金价格水平为依据，由双方另行共同商定。
(四) 租赁费用的支付：
1、公司应于起租日后每月15号或该日以前向日海设备支付当月租金。
（五）协议的生效：转让各方签署并经日海通讯董事审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
2015年 1-12月，日海设备房地产出租收入为 1,019.38万元，月平均租金收入为84.95万元；2016年1-6月，日海设备房地产出租收入为574.41万元，月平均租金收入为95.74万元。本次交易的租赁价格参照日海设备房地产租金水平，考虑到公司整体租赁且租期比较长，日海设备给予了一定的优惠。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司拥有深圳和武汉两大生产、办公基地，其中深圳基地的厂房和办公场所是租赁日海设备的房地产，在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司继续与日海设备签署房产租赁合同，是基于公司目前经营发展的需要，是正常的商业行为。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，除公司向凯文诺投资转让日海设备100%股权、公司向日海设备租赁房地产外，公司与日海设备及其关联人没有发生其他的关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司向日海设备租赁房地产，将构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。
公司拥有深圳和武汉两大生产、办公基地，其中深圳基地的厂房和办公场所是租赁日海设备的房地产，在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司将继续与日海设备签署房产租赁合同。租赁房地产的租金定价，参照目前的租金标准，考虑到公司整体租赁且租期比较长，交易对方给予了一定的优惠。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
公司拥有深圳和武汉两大生产、办公基地，其中深圳基地的厂房和办公场所是租赁日海设备的房地产，在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司将继续与日海设备签署房产租赁合同。租赁房地产的租金定价，参照目前的租金标准，考虑到公司整体租赁且租期比较长，交易对方给予了一定的优惠。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。公司董事会在审议此项交易时，关联董事已进行了回避。
综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们对该议案予以认可。
八、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所
关于
北京东方国信科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划调整事项的
法律意见书
金证法意【2015】字（0505）第114号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于
北京东方国信科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划调整事项的
法律意见书
金证法意【2015】字（0505）第114号
北京东方国信科技股份有限公司：
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方国信”）股票期权激励计划的特聘专项法律顾问，已于 2013年 2月 6日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，并于2013年3月18日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权及限制性股票首次授予的法律意见书》。本所律师分别于2013年12月3日、2014年4月9日、2014年 6月 24日针对公司对股票期权与限制性股票激励计划的调整事项出具了法律意见书。2015年 5月 5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于调整期权数量及行权价格的议案》。对此，本所律师就激励计划本次调整事项出具本法律意见书，除此之外的其他法律事项仍适用本所律师此前已出具的关于公司股权激励计划的法律意见书的意见和结论。
如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与本所律师此前出具的法律意见书中相应用语的含义相同。本所律师在此前出具的法律意见书中声明的事项适用于本法律意见书。
一、激励计划的实施情况
2013年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。
2013年5月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股权激励计划涉及的限制性股票和股票期权首次授予的登记工作，首次授予股票期权245.25万份，每份期权的行权价格为11.29元，限制性股票246.75万股，每股授予价格为 5.42元。2013年 6月 5日，公司发布公告，已完成股权激励计划实施涉及注册资本增加的工商变更登记手续，登记注册资本已从 12150万元增加至12396.75万元。
根据《激励计划（草案）修订稿》的规定，2013年12月3日，公司第二届董事会第二十四次会议通过了决议，将股票期权的行权价格调整为每股 11.241元。同时，董事会决定对4名已不符合激励条件的激励对象持有的尚未行权的股票期权共计 57,500份全部进行作废；尚未解锁的限制性股票共计 57,500股全部进行回购并注销，回购价格为授予价格，即5.42元/股。2014年4月8日，公司第二届董事会第二十五次会议通过决议，将1名已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未行权的 10,000份股票期权作废，并将其持有但尚未解锁的10,000股限制性股票进行回购注销，并将已公告但尚未办理注销手续的4名激励对象持有的尚未行权的共计 57,500份股权期权以及尚未解锁的共计 57,500股限制性股票一并办理注销手续，限制性股票回购价格为5.42元/股。2014提6月24日，公司第二届董事会第二十七次会议通过决议，将已离职和年度考核不合格的激励对象已获授但尚未行权股票期权作废，并回购注销其未解锁的限制性股票。
同时，将股票期权的数量由2,385,000份调整为4,564,542份，行权价格由 11.241元调整为5.8735元。
二、本次调整已履行的程序
1、2015年5月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整期权数量及行权价格的议案》。
行权价格调整的规定。同意董事会对股票期权的数量及行权价格进行的调整。
3、2015年5月5日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整期权数量及行权价格的议案》，监事会认为，公司本次对股权激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权数量及行权价格调整的规定。
4、根据公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理以下与本激励计划相关的事项：在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应调整；授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认；授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
三、对股票期权行权数量和行权价格的调整
公司第三届董事会第四次会议于2015年5月5日通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，因公司实施2014年度资本公积金转增股本方案，需对股票期权的数量及行权价格进行调整，将股票期权数量由3,284,532份调整为6,513,473份，行权价格由5.874元调整为2.913元。
公司2014年度股东大会通过的2014年年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本279,017,838股为基数，向全体股本每10股派现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增279,017,838股。
权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
根据《激励计划（草案修订稿）》第四章“股权激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七项“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定：“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”根据激励计划确定的调整方法，股票期权数量由3,284,532份调整为6,513,473份，行权价格由5.874元调整为2.913元。公司本次对股票期权数量和行权价格的调整符合《激励计划（草案修订稿）》的规定。
本所律师认为，公司本次对股票期权数量和行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1、2、3号》以及《激励计划（草案）修订稿》的有关规定。
四、结论意见
公司对股票期权数量和行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1、2、3号》以及《激励计划（草案）修订稿》的有关规定。
本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制股票激励计划调整事项的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：童晓青
负责人:贺宝银
经办律师：孙树一
二○一五年五月五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-004深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降√基本持平3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 1月 1 日至 2019 年 3 月31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：0%～10%|盈利：2543.97万元|
||盈利：2543.97 万元～2798.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况稳定，公司持续推进云计算、大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术在行业客户的场景应用落地及公司产品服务范围的延展，主营业务收入较上年同期增长，同时，随着公司业务规模扩大以及对产品研发持续加大投入，公司营业成本、管理费用、研发费用较上年同期明显上升。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年第一季度具体业绩数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十四次会议的相关材料，基于我们的独立判断，经讨论后对以下事项发表独立意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一八年一月三十一日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-004启明信息技术股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及实际情况，对公司 2015年末各类资产进行清查分析，现决定对公司本部及全资子公司——长春启明车载电子有限公司（以下简称“启明车载”）以及控股合资公司——长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”）的部分存货资产计提减值准备，具体情况如下：
一、公司计提资产减值准备情况
（一）基本情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日（2015年 12月 31日）对存货等资产进行了减值测试，对
各类存货可变现净值进行了充分的评估和分析。遵循谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2015年公司计提减值准备资产主要为存货资产，计提相应的资
产减值准备金额共计 30,671,603.24元。其中，公司本部计提减值
15,225,959.67元，启明车载计提减值 13,575,792.20元，启明菱电计提减值 1,869,851.37元。2015年计提的资产减值准备总额占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为
（二）本年计提资产减值准备对公司的影响
2015年公司计提存货减值准备金额共计 30,671,603.24元，扣
除企业所得税影响后，2015年度归属于母公司所有者的净利润将减
少 26,070,862.75元，合并报表中归属于母公司所得者权益将减少
26,070,862.75元。
（三）本年计提资产减值准备情况及说明
公司 2015年度计提减值准备的资产主要为存货资产，合计 30,671,603.24元。其中，计提原材料减值准备 13,196,274.04元，计提自制半成品减值准备 1,707,695.64元，计提生产成本减值准备 10,763,494.12元，计提库存商品 5,004,139.44元，公司上述资产在计提减值准备后处置。
公司库存商品损失产生的原因为，产品开发时间较早，技术相比目前同类产品落后，无法销售。公司生产成本损失产生的原因为，公司在市场拓展、生产、销售、售后服务等方面产生的样机、生产过程中不良品、质量验证过程中的试验品及超期保存品等形成的生产成本。
公司原材料损失产生的原因为，无法用于生产。公司自制半成品损失产生的原因为，存放时间过长，元器件的性能发生衰减，从功能上无法使用。
二、董事会意见
公司与 2016年 2月 24日召开的第四届董事会 2016年第一次临会议审议通过了《关于 2015年度计提减值准备的议案》。
三、董事会审计委员会意见
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止 2015年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关材料后认为：
1、公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司二〇一六年二月二十五日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-035浙江金利华电气股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 21日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-020安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，经审议同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，并经 2017年 3月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司赎回了部分已到期的理财产品并在已审批的额度内继续使用闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、公司购买的理财产品到期赎回情况
公司已如期赎回上述理财产品，共计获得投资理财收益371,983.56元。
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,600|2018.02.23|2018.04.09|本金保证|3.97%|

二、公司本次购买银行理财产品的基本情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司滁州分行|2018年对公结构性存款定制第四期产品104|7,000|2018.04.09|2018.06.09|本金保证|4.55%|

三、审批程序
1、经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、经第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,000万元。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年4月10日