上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2016-023上海安硕信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会的通知于2016年04月15日以公告形式发出，会议于2016年5月6日上午9:30在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事会召集，董事长高鸣主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 17人，代表股份 77,453,960股，占上市公司总股份的56.3547％。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 77,450,260股，占上市公司总股份的56.3521％。通过网络投票的股东5人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0027％。
3、单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份14,502,292股，占上市公司总股份的10.5517％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 14,498,592股，占上市公司总股份的10.5490％。通过网络投票的股东5人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0027％。
4、出席本次股东大会的还有董事会成员、监事会成员、高级管理人员（包括董事会秘书）、证券事务代表和公司聘请的律师。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
议案 1.00《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 2.00《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 3.00《<2015年年度报告>及<2015年报摘要>》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票
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默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 4.00《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 5.00《2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 77,451,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,292股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
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议案 6.00《关于续聘2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 7.00《2015年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 8.00《2015年度非职工监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
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同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
议案 9.00《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 77,452,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 14,500,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
三、律师出具的法律意见
上海百悦律师事务所律师王恒律师、全丽律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集召开的程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．《上海安硕信息技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2．《上海百悦律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年 5月6日