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证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-56本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知已于2019年7月18日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 1,1000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北
方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 10,000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 4,600万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》
同意调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署《金融服务协议》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
四川依米康环境科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案
根据四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会特制定《董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用人员
本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2016年度，即2016年 1月 1日—2016年 12月 31日。
三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬标准
||||||
|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|董事长|5|50-100|30-50|0-50|
|内部董事（指在公司担任其他职务的董事）|2|40-80|20-40|0-40|
|外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）|0|0|0|0|
|独立董事|5||||

（二）监事薪酬标准
||||||
|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|监事会主席|1.5|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|内部监事（指在公司担任其他职务的监事）|1|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||
|外部监事（指未在公司担任其他职务的监事）|0|0|0|0|

（三）高级管理人员薪酬标准
||||||
|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|总经理|0|40-80|20-40|0-40|
|副总经理|0|20-50|8-20|0-20|
|董事会秘书|0|20-50|15-25|0-25|
|财务总监|0|20-50|15-25|0-25|
|技术总监|0|20-50|15-25|0-25|
|行政总监|0|12-30|10-15|0-15|
|其他业务总监（经董事会聘用）|0|15-50|15-25|0-25|

四、薪酬计发
（一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
（三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：
1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
（七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、附则
上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
四川依米康环境科技股份有限公司二O一六年八月二十六日
2013年度独立董事述职报告（李志宏）
各位股东及股东代表：
作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。本人现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
自任职独立董事后,本人共参加了2次董事会，没有委托其他董事出席董事会会议或缺席董事会会议的情况。
召开董事会前，本人均认真审议了公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议。本人认为公司于本人任职期间召集、召开的董事均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2013年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、报告期内发表独立意见情况
任职期间，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，及时了解公司运作，出席董事会。在公司作出决策之前，本人基于独立判断的立场，本着实事求是，认真负责的态度发表如下独立意见：
（一）2013年11月13日，在公司第八届董事会第十八次会议上，就聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员发表独立意见。
（二）2013年12月13日，在公司第八届董事会第十九次会议上，就变更公司年度审计机构、以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金事项发表了独
立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会委员期间，根据各专业委员会的工作细则，积极参加各委员会开展的相关工作和活动，充分行使自己的各项合法权利和义务。
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内共组织召开了一次会议。
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建
议。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人对公司董事会、管理层和相关人员2013年度在本人履职过程中给予的支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。2014年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己在超硬材料方面的专业知识和经验为公司的发展提出更好建设性建议，严格按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独
立董事义务，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的权益。
独立董事：李志宏
2014年4月16日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-204号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2019年12月6日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年12月11日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推动本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。由于 2019年即将结束，业绩承诺期调整为2020-2022年，交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大
资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登在 2019年 12月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-055
兰州佛慈制药股份有限公司
关于收到澳大利亚药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到澳大利亚药物管理局（TGA）颁发的 GMP证书。公司此前于 2016年 10月 10日——14日接受了澳大利亚TGA认证复检。证书主要内容如下：
证书编号：MI-2015-CE-09078-1
认证地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号
甘肃省兰州市安宁区代家庄2号
认证范围：丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、粉剂
有效期至：2021年4月14日
签发日期：2016年12月6日
澳大利亚对药物的生产和进口实施严格的管理，被公认为是世界上药品管理严格、市场准入难度较高的国家之一，澳大利亚TGA的GMP认证在全球享有较高声誉。公司于 1998年首次通过澳大利亚 TGA认证，之后公司多年来一直顺利通过多次复检。此次是公司第九次通过澳大利亚TGA的GMP认证复检，表明公司在质量保证体系和生产环境设施上得到澳大利亚TGA的高度认可，同时可获得澳大利亚所属的国际药品认证合作组织（PIC/S）的其他成员国如加拿大、英国、法国、德国、新加坡等 20多个国家的药品准入认可，对公司国际市场的开发将起到积极推动作用。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一六年十二月十九日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-058浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年10月21日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年10月25日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
与会监事认为，本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《2019年第三季度报告全文》；
2、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司监事会
力源信息2014年股权激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）对象名单武汉力源信息技术股份有限公司
2014年股权激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）对象名单
一、股权激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的情况情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票||获授的限制性股票数量（万股）|获授权益占目前总股本的比例||第一个行权期可行权数量（万份）|第一个解锁期可解锁数量（万份）|
||姓名||职务||期权数量|||||||
||||||（万份）|||||||
|王晓东||董事、副总经理、董事会秘书||0||200||0.52%|0||80|
|陈福鸿||副总经理（营销市场）||70||10||0.21%|28||4|
|刘昌柏||副总经理、财务总监||50||10||0.16%|20||4|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（56人）||||434.4||215.2||1.69%|172.8||85.6|
|合计（59人）||||554.4||435.2||2.58%|220.8||173.6|

二、获授股票期权（限制性股票）的中层管理人员、核心业务（技术）人员可行权（解锁）对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||所属部门|姓名|备注|
|1||证券投资部||廖莉华||
|2||财务部||尚芳||
|3||财务部||贺志军||
|4||财务部||郑倩||
|5||财务部||刘倩倩||
|6||财务部||殷馨||
|7||大客户销售部||江涛||
|8||大客户销售部||闫勇|50%达标|
|9||大客户销售部||陆璐||
|10||大客户销售部||鲁荣||
|11||大客户销售部||张兰||
|12||大客户销售部||庞凤翾||
|13||大客户销售部||丁晖|50%达标|

力源信息2014年股权激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）对象名单
||||
|-|-|-|
|14|电话及网络销售部|易敏|
|15|电话及网络销售部|张帆|
|16|电话及网络销售部|童年|
|17|电话及网络销售部|王晓玲|
|18|国际贸易部|蒋美兰|
|19|国际贸易部|侯春露|
|20|国际贸易部|李婷|
|21|行政部|李光宏|
|22|行政部|马峥嵘|
|23|基建部|曹强|
|24|渠道销售部|詹继军|
|25|渠道销售部|薛维娜|
|26|渠道销售部|余炜|
|27|市场部|吴小文|
|28|市场部|陈巧|
|29|市场部|翟立华|
|30|市场部|胡涛|
|31|市场部|张春静|
|32|市场部|孙树印|
|33|市场部|许祖涛|
|34|市场部|李鹰蝶|
|35|市场部|张晓伟|
|36|市场部|杨婷|
|37|市场部|谭菲|
|38|市场部|陶连钢|
|39|市场部|张亚凡|
|40|市场部|孙春银|
|41|市场部|郝彪|
|42|物流部|王岚|
|43|物流部|朱明希|
|44|物流部|帅璐|
|45|物流部|刘静|
|46|物流部|董铖|
|47|物流部|韦惋淳|
|48|信息系统部|吴建刚|
|49|信息系统部|刘莹辉|
|50|信息系统部|蔡仲麟|
|51|信息系统部|程少鹏|
|52|研发部|苏亦雄|
|53|研发部|吴学锋|
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-042
江苏三六五网络股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司拟开展对外投资，拟投资标的公司属于投资管理行业，主营业务为投资与资产管理，本次对外投资金额预计约为人民币2亿元—3亿元，初步协商的交易方式拟采用现金或者现金加定向增发股份收购标的公司全部股权。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网，股票代码：300295）自2016年9月7日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。停牌期间公司将根据该事项的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年9月6日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年 9月 21日召开了第六届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第九次会议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司董事长、总裁辞职的核查意见
我们对冯忠波先生辞去公司董事长职务进行了认真审核，经核查，冯忠波先生因工作调整原因辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事，其在董事会下设各委员会相关职务已在本次董事会作了调整，其在公司担任的其他职务将作相应调整，辞职原因与实际情况一致。冯忠波先生的辞职，不会影响公司正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。我们同意冯忠波先生辞去公司董事长职务。
我们对江挺候先生辞去公司总裁职务进行了认真审核，经核查，江挺候先生因工作调整原因辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事，但不再担任董事会下设各委员会相关职务，其在公司担任的其他职务将作相应调整，其辞职原因与实际情况一致。江挺候先生的辞职，不会影响公司正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。我们同意江挺候先生辞去公司总裁职务。
二、关于聘任公司总裁的独立意见
经认真审阅李建军先生的个人简历，李建军先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任李建军先生为公司总裁，任期自公司第六届董事会
第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、关于聘任公司副总裁的议案
经认真审阅冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生的个人简历，冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生为公司副总裁，任期自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经认真审阅江冰女士的个人简历，江冰女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。
综上，我们同意公司聘任江冰女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
独立董事：马永义、王新、彭颖红2018年9月21日
福建福晶科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。
一、监事会的工作情况
鉴于第四届监事任期届满，公司于 2018年 5月 8日召开 2017年度股东大会，完成了监事会换届选举。报告期内，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：
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|召开日期|届次|召开方式|审议议案|
|2018-04-12|第四届监事会第十次会议|现场表决|《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算》、《公司 2017年度利润分配方案》、《2017年度社会责任报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度预算及工作计划》、《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于申请 2018 年授信额度的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计政策变更的的议案》、《关于提名第五届监事会董事候选人的议案》|
|2018-04-26|第四届监事会第十一次会议|通讯表决|《关于会计估计变更的议案》、《公司2018年第一季度报告》|
|2018-05-08|第五届监事会第一次会议|现场表决|选举第五届监事会主席|
|2018-06-06|第五届监事会第二次会议|通讯表决|《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|2018-08-17|第五届监事会第三次会议|通讯表决|《2018年半年度报告》|
|2018-10-26|第五届监事会第四次会议|通讯表决|《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告》|

二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真开
展监督工作，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检
查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、监事会的召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。
公司监事会认为公司股东大会和各次监事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）公司财务检查情况
公司监事会对2018年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。报告期内，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了两次股东大会，每次股东大会形成的决议得以有效执行，不存在违背股东大会决议损害公司及股东利益的情形。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发监事会工作报告挥了较好的作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
（五）关联交易及对外担保
公司2018年度未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年度发生的日常经营关联交易价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。
2018年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，严格遵照国家法律、
法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运
作，以促进公司更好更快地发展。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-070新晨科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由康路董事召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要>的议案》
新晨科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会及董事对该报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
《新晨科技股份有限公司 2017年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事对2017年半年度相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。经审议，董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更不需提交股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事对2017年半年度相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对2017年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-045江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 10月 25日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于 2016年 10月 15日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关2016年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、《关于调整2016年日常关联交易预计额度的议案》
2.1《关于调整与江苏鱼跃科技发展有限公司控制的关联方日常关联交易预计的子议案
关联董事吴光明、吴群、陈坚、钟明霞回避表决
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
2.2《关于调整与苏州日精仪器有限公司日常关联交易预计的子议案》
关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决本项议案的表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－049吉林敖东药业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172053号）。中国证监会依法对公司提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2017年2月28日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：安靠智电
（二）股票代码：300617
（三）首次公开发行后总股本：6,667万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,667万股，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
联系地址：溧阳市经济开发区天目湖工业园
联系人：沙庆
联系电话：0519-87983616
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：杨洋、袁成栋
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
联系电话：025－83387692
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-004
广东拓斯达科技股份有限公司
关于获得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日取得中华人民共和国国家版权局颁发的四项计算机软件著作
权登记证书，具体情况如下：
1、软件名称：TpRobot SoftPLC软件 V1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2238471号
开发完成日期：2017年 02月 01日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR653187
本软件使用在机器人系统及外部 IO的控制，降低机器人使
用人员的编程难度，使 IO控制更加简单直观，同时可以通过远
程实现对 IO状态和执行过程的查看，迅速分析问题。
软件完成了 IL语言编码，译码，指令生成，指令修改编
辑，参数配置等功能，实现由高级语言编码到 PLC语言编码，
提高了编程速度，降低了难度。此软件目前已经应用在公司产
品之中。
2、软件名称：TpRobot-Tuning软件 V1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2237537号
开发完成日期：2017年 05月 25日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR652253
本软件采用 Visual Studio 2012平台编程开发，主要用于
对机器人的运动数据信息（规划位置、实际位置、规划速度、
实际速度、实际扭矩）进行采集分析，便于从事机器人控制器
与伺服驱动器性能研究的人员研究与学习的工具。该软件的主
要两大功能分别为数据追踪采集与数据保存分析，同时配备其
他一些便于数据分析的辅助功能。此软件目前已经应用在公司
产品之中。
3、软件名称：赛沃多轴伺服机械手按键式手控器控制软件
V1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2238559号
开发完成日期：2013年 05月 01日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR653275
本软件用于拓斯达直交型多轴伺服机械手控制系统，主要
负责系统控制参数（如运动模式、运动位置、运动速度、定时
器计时值、计数器计数值等）设定修改，系统运行状态（如当
前位置、输入输出端口状态、警报信息、提示信息等）监视和
机器调试、教导、自动运行启动停止等操作。本软件采用单片
机作为运动平台，具有所需资源少，运行稳定，速度快，调试
方便，操作简单等特点。此软件目前已经应用在公司产品之
中。
4、软件名称：三机一体集成开发控制软件 V1.0
著作权人：广东拓斯达科技股份有限公司
证书号：软著登字第 2238472号
开发完成日期：2017年 07月 01日
首次发表日期：未发表
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号: 2017SR653188
本软件采用 Keil uVision5平台编程开发，是用 PC机作为硬件平台，采用仿真软件来仿真真实的运行环境。该软件主要
是对了三机一体系统的除湿，干燥，输送（实现一对多的输送
方式）三个方面进行控制，同时对于嵌入式微控制器和嵌入式
微处理器研究的人员是一个很好的研究与学习的工具。该软件
优点主要是功耗低、可靠性高、性能价格比高，实现了该项目
的除湿，干燥，输送三大功能同时使用的强大功能。此软件目
前已经应用在公司产品之中。
以上四项计算机软件著作权的取得不会对公司短期业绩产
生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发
挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞
争力。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
恒泰长财证券有限责任公司
关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“广东甘化”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对广东甘化继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股 12,000万股，每股发行价为 6.78元（人民币，下同），募集资金总额为 81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第 12005530098号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金将投入 LED外延片、芯片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。
二、募集资金使用情况
截至2016年3月7日，公司已累计投入募集资金总额63,813.93万元，其中：酵母生物工程技改扩建项目投入3,812.56万元，LED外延片生产项目投入 60,001.37万元。募集资金余额（含利息）15,797.21万元，全部存放在募集资金专户中。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2015年 5月 8日，公司召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年3月2日，公司用于补充流动资金的16,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
四、本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的情况
随着业务不断拓展，公司对流动资金的需求增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 15,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
广东甘化继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提升经营效益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，本次闲置募集资金用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议通过。
本保荐机构对公司此次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项无异议。
（以下无正文）
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合法、合规、合理。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见》之签字盖章页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-025
北京暴风科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年 5月 11日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2015年 5月 5日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席丁俊云女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案》
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等的相关规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述部分激励对象由于个人原因减少本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司监事会2015年5月12日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-020天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年06月12日以书面方式发出召开第五届监事会第二十五次会议的通知，会议于2017年06月19日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司生化制药资产抵押贷款的议案》
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
2017年6月20日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—32
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资额度：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2018年度经审计净资产比例为13.27%，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财投资具体负责部门：公司财务管理中心及证券事务部负责具体执行。
二、委托理财资金来源
委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次委托理财投资已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。
五、投资风险及风险控制措施
本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
六、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十五会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2019年 8月16日