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证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-044中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第六次会议通知和议案等材料已于2017年 8月 15日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017年 8月 25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中委托出席董事 1名，独立董事金盛华因事请假，委托独立董事杨华勇代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘书余赞及其余部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》。2017半年度报告全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017年半年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-046）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2017年上半年担保事项及 2017年下半年至 2018年上半年担保额度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司对外担保的公告》（编号：临2017-047）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于调整 2017年关联交易额度的公告》（编号：临2017-048）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于王员根等5人人事任免的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司参与设立产业基金管理公司的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于对外投资设立基金管理公司的公告》（编号：临2017-049）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于推进中铁装备投资建设高端装备产业园项目事宜的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-050）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于调整中铁机械装备研究设计院（成都）有限公司重组更名的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于中铁山桥处置资产的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
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证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-036重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事辞任公告
因工作变动原因，朱可炳先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策委员会委员职务。朱先生的辞任自 2018年 10月 9日起生效。朱先生已确认与董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司董事会对于朱先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—055
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司关于
控股子公司发行 2017年度第二期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月，公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2017]MTN144号《接受注册通知书》，交易商协会已接受联发集团中期票据的注册。
联发集团中期票据注册金额为15亿元人民币，注册额度自通知书落款之日（2017年3月16日）起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。联发集团在注册有效期内可分期发行中期票据。
2017年12月1日，联发集团在中国银行间市场发行了2017年度第二期中期票据10亿元人民币，资金已于2017年12月4日到账。现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|联发集团有限公司2017 年度第二期中期票据|简称|17联发集 MTN002|
|代码|101754131|期限|3+N 年|
|起息日|2017 年12月4日|兑付日|本期债券无明确本金偿付日期，发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|

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|-|-|-|-|
|发行利率|6.20%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告。
厦门建发股份有限公司2017年12月8日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2017-011
江苏恒立液压股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月17日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601100|恒立液压|2017/5/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：常州恒屹流体科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 25日公告了股东大会召开通知，单独持有42.00%股份的股东常州恒屹流体科技有限公司，在 2017年 5月 4日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会(股东大会召集人)于 2017年 5月 4日收到常州恒屹流体科技有限公司提交的《关于提议增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在公司 2016年度股东大会增加临时提案《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。
临时提案的主要内容如下：根据公司经营发展的需要,公司拟将经营范围增加“机械设备制造”，增加后的经营范围变更为“从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，并拟修改《公司章程》第十三条经营范围相关内容。
公司本次经营范围增加及公司章程修改需提交股东大会审议通过后，报送工商管理部门核定，办理变更工商登记及备案手续。
本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月17日14点
召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》|√|
|4|《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度财务决算报告》|√|
|6|《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度利润分配的议案》|√|
|7|《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》|√|
|8|《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|√|
|9|《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案内容详见公司于 2017年 4月25日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2017年5月4日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议关联交易
事项的事前认可意见
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年3月22日召开第二届董事会第二十次会议。审议的《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件要求，作为公司的独立董事，经审阅相关材料，我们对该议案发表事前认可意见如下：
认为公司 2017年度发生的日常关联交易和 2018年度公司日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，并同意将该议案提交公司董事会、2017年年度股东大会审议。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2018年3月22日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-32中体产业集团股份有限公司
关于向中国体育国际经济技术合作
有限公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：中体产业集团股份有限公司。
●被担保人：中国体育国际经济技术合作有限公司。
●本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为4000万元人民币。
●对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币10,818万元，约占公司2017年净资产的6.64%。
一、担保情况概述
本公司的全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司（以下简称“中体国际公司”）向北京银行股份有限公司奥东支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信4000万元，业务品种为流动资金贷款及境内人民币非融资性保函，额度混用，其中流动资金贷款不超过 2000万元，提款期1年，流动资金贷款单笔业务最长期限不超过1年，境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过5年。境内人民币非融资保函逐笔缴存15%保证金。
北京银行已经批复同意，提款期1年。本公司为本次授信提供担保，担保最高额度不超过人民币 4000万元。
二、被担保人的基本情况
中国体育国际经济技术合作有限公司
住所：北京市东城区体育馆路五号四层
法定代表人：吕国光
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
经营范围：承包体育行业境内外工程及境内国际招标工程；进出口业务；承担我国对外援助的体育项目；建筑材料、体育器械、服装鞋帽、五金交电、塑料制品、仪器仪表、化工材料（不含危险化学品）、木制品、工艺美术品、汽车及汽车配件、日用百货的销售；室内装饰装修；境内外体育建设工程的咨询、服务、信息服务和体育设备的安装、调试、维修、咨询、服务；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（有效期至2023年10月27日）。
经审计，截止到 2017年 12月 31日，中体国际公司总资产为 97,712,297.35元人民币，总负债为 41,785,386.24元人民币，净资产（归属母公司）为 55,944,990.65元人民币。2017年度实现营业收入 102,138,817.43元人民币，实现净利润（归属母公司）7,500,014.83元人民币。
三、担保合同的主要内容
本公司将与北京银行签署《最高额保证合同》，为中体国际公司向北京银行提供连带责任保证担保。
本次担保的范围为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）全部债权，包括主债权本金、以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
2018年7月13日公司召开的第七届董事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向北京银行申请人民币 4000万元授信，并由本公司为本次授信提供100%连带责任保证担保。该业务品种为流动资金贷款及境内人民币非融资性保函，额度混用，其中流动资金贷款不超过 2000万元，提款期 1年，流动资金贷款单笔业务最长期限不超过1年，境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过5年。境内人民币非融资保函逐笔缴存15%保证金。独立董事认为，本次本公司为全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信
额度提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。
本次对外担保尚未超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会。
五、公司累计对外担保数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额 10,818万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.64%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、中体产业集团股份有限公司拟与北京银行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一八年七月十三日
增持公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-051龙元建设集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月15日，公司接到公司控股股东/实际控制人赖振元先生的通知，赖振元先生通过二级市场增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
由于前期公司股价出现大幅下跌，基于对公司发展前景的信心，2015年 7月 15日，控股股东/实际控制人赖振元先生通过二级市场增持了公司股份 623,900股，占公司总股本的0.0007%。
本次增持前，赖振元先生持有公司股份 319,072,052股，占公司总股本的33.67%，本次增持后，赖振元先生持有公司股份319,695,952股，占公司总股本的33.74%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、赖振元先生承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注赖振元先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年7月15日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-083
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月12日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（简称“华仪集团”）的通知，华仪集团将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续，具体情况如下：
一、股权质押登记解除情况
2018年9月11日，华仪集团将其质押给浙商银行股份有限公司温州分行的本公司无限售流通股1,000万股（占公司总股本的1.32%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
二、股权质押登记情况
2018年 9月 11日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股 40万股（占公司总股本0.05%）质押给浙商银行股份有限公司温州分行，质押期限至 2019年 9月 6日,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
本次股权质押所获得的资金是用于华仪集团补充流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。华仪集团具备资金偿还能力，本次质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司的控制权发生变更。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为 224,675,162股，占本公司总股本的29.57%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2018年9月13日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-047
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月 16日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月31日14点30分
召开地点：天津空港经济区东九道 45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月31日
至2016年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，并于 2016
年3月16日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参加公司第一期员工持股计划的公司股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/3/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年3月29日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年3月29日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：张宁、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年3月31日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-038上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：增资镇江浩阳光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司
投资金额：镇江浩阳光伏电力有限公司 21.5MW分布式光伏电站项目总投资约 16,000万元，本次增资 3,900万元；尚义太科光伏电力有限公司二期25MW光伏电站项目总投资约22,500万元，本次增资 7,500万元
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司在河北、江苏的部分光伏电站项目开发进度，满足工程建设要求，董事会同意以自筹资金向相关项目公司合计增资 11,400万元，建设总装机容量为46.5MW的光伏电站项目。
1、镇江浩阳光伏电力有限公司（以下简称“镇江浩阳”）在位于江苏镇江的沃得重工（中国）有限公司自有厂房屋顶实施总装机容量 21.5MW分布式光伏电站项目（以下简称“沃得重工 21.5MW分布式项目”）的开发建设和运营管理。沃得重工21.5MW分布式项目总投资约 16,000万元，公司本次向镇江浩阳增资3,900万元，增资完成后，镇江浩阳注册资本为 4,000万元，其余建设资金通过向银行申请贷款等方式获得。
该项目已于 2015年8月获得江苏省发展和改革委员会下发的备案通知，一
期17.1MW计划于 2016年6月底并网发电（按照“全额上网”模式并网，享受江苏省1元/度电的补贴电价），二期4.4MW已于2016年1月完成并网发电（按照“自发自用，余电上网”模式，自发自用按照与屋顶业主签订的合同能源管理协议确定，余电上网按照江苏省脱硫电价由电网收购，可享受0.42元/度电的补贴）。
该项目 25年运营期年平均发电量2,087.70万千瓦时（预测值），按照国内分布式光伏电站补贴 0.42元/千瓦时和江苏地区全额上网电价 1元/千瓦时测算，项目全投资内部收益率为8.78%。
2、尚义太科光伏电力有限公司（以下简称“尚义太科”）承担尚义二期装机容量25MW光伏电站项目的开发建设和运营管理。该项目总投资约 22,500万元，公司本次向尚义太科增资 7,500万元，增资完成后，尚义太科注册资本为 13,400万元。
按照河北省发改委《2014年度光伏电站项目计划安排的通知》，尚义太科获得 50MW建设计划，享受补贴装机容量25MW。尚义太科按照河北省发改委要求开工建设尚义一期25MW、尚义二期 25MW电站项目，并于 2015年 7月并网发电。河北省发改委根据尚义二期的建设情况，在 2015年 10月的《关于调整部分光伏发电项目并网补贴计划通知》中增补了尚义二期 25MW的补贴计划。
尚义二期25MW电站项目25年运营期间年均发电量3,432.30万千瓦时（预测值），按照河北地区光伏电站标杆上网电价 0.95元/千瓦时测算，项目全投资内部收益率为9.57%。
尚义太科已向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁 15,000万元（该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公告2016-008），截止本公告披露日尚未实施。项目建设资金暂由项目工程 EPC总包方（公司控股子公司上海太阳能科技有限公司）垫付。
上述项目均未采用公司自产产品。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于 2016年 5月 25日，经公司第六届董事会第二十三
次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、镇江浩阳光伏电力有限公司
住所：镇江市丹徒区丹徒新城金润大道999号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：100万元整
成立时间：2015年07月28日
经营范围：太阳能发电站项目的投资、基础设施建设和管理服务；太阳能发电；太阳能发电技术咨询服务；光伏设备及元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）
截至 2016年4月30日，总资产8,060.41万元，净资产99.75万元；2016年1-4月，未实现营业收入，净利润-0.04万元。（未经审计）
2、尚义太科光伏电力有限公司
住所：河北省张家口市尚义县南壕堑镇河东街祥福苑小区 1单元102室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：5,900万元整
成立时间：2014年04月03日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。
截至 2016年 4月 30日，总资产 36,245.46万元，净资产 8,202.00万元；
三、对外投资对上市公司的影响
沃得重工 21.5MW分布式项目是迄今为止公司投建规模最大的分布式光伏电站项目，由公司持有运营，其中一期、二期分别采用“全额上网”及“自发自用，余电上网”模式运营。本次增资以确保项目的建设进度，并积累分布式电站开发、商业运营及电站运维的成功经验。
尚义二期 25MW项目具有较好的投资收益，增资完成后，公司将积极推进项目验收及后续转让工作，满足年度电站出售计划，提升公司整体经营效益。
四、对外投资的风险分析
项目在运营期间可能存在发电不及预期，导致项目收益率下降的风险；分布式电站可能存在融资模式尚不明确,无法获得项目融资的风险。
公司在光伏电站项目的开发、投资、建设、运营领域积累了丰富的经验，尚义二期 20MW光伏电站项目已于 2015年 7月并网，沃得重工 21.5MW分布式项目也已部分并网，发电情况良好。公司将依托航天央企融资优势，充分利用现有融资渠道，积极探索多元化的融资方式，以完成分布式光伏电站项目的融资，故本次增资风险可控。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2018-010青岛康普顿科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：不超过2亿元人民币
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
公司 2018年 4月 19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过 2亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。
通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表
独立意见如下：
经审查，公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解，公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为公司股东谋求更多的投资回报，同意该议案。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-024西安曲江文化旅游股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
依据《西安城墙管理委员会关于转拨 2016年春晚活动西安分会场补助资金的通知》（西城发［2016］38号），公司下属西安曲江城墙旅游发展有限公司（以下简称：城墙公司）近日确认收到2016年春晚分会场活动经费699万元。
依据《西安城墙管理委员会关于转拨 2016年春晚活动西安分会场补助资金的通知》（西城发［2016］40号），公司下属城墙公司近日确认收到2016年春晚分会场活动经费100万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司收到的该两笔补贴已严格按照相关规定专款专用。根据企业会计准则的规定，该补贴将计入营业外收入，纳入公司2016年度损益，具体会计处理以会计师事务所确认的年度审计结果为准。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-051浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年7月17日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2017年7月13日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2016-032
北京航天长峰股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月19日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永定路甲 51号航天长峰大楼七层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月19日
至2016年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司关于出售交通银行股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十届六次董事会审议通过。具体事项详见刊登在 2016年 12月 3日《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600855|航天长峰|2016/12/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼320室；
4、登记时间：2016年12月13-14日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2016年 12月 14日下午 5点钟以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：吴丽南
联系电话：010-68386000-8310
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
航天长峰十届六次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月19
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司关于出售交通银行股票的议案||||
|„|„„||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||

|||
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|„|„„|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-048上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一陈洪凌先生将其持有的部分限售流通股质押的通知，现将相关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
公司实际控制人之一陈洪凌先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的 378万股限售流通股质押给光大证券以融入资金。本次质押股份数量占公司总股本的3.2280%，初始交易日为 2017年 12月 4日，购回交易日为 2020年 12月 3日。
截止本公告日，陈洪凌先生持有我公司 26,287,623股有限售条件流通股，占公司总股本的22.4487%。本次质押后，陈洪凌先生累计质押股份数量为 432万股，占其所持有公司股份的16.4336%，占公司总股本的3.6891%。
二、实际控制人股份质押说明
陈洪凌先生本次股份质押目的为个人融资需要。陈洪凌先生
资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股份质押未出现导致公司实际控制权发生变更的因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，陈洪凌先生将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
三、备查文件
1、与光大证券股份有限公司签署的《股票质押式回购交易协议书》。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-053大连百傲化学股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2017年 12月 13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 12月 18日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事2名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会同意修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄越为公司第二届监事会监事候选人的议案》
公司监事高继中先生因个原因申请辞去监事职务，公司控股股东大连通运投资有限公司推荐黄越先生为第二届监事会增补监事候选人，监事会经过审查，同意向股东大会提名黄越先生为第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》发布的《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号2017-054）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会2017年12月20日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-019
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2015年 5月 15日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2015年 5月 20日下午4：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以同意 8票；反对 0票；弃权 0票，审议通过了《公司调整第七届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会》的议案：根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经公司股东大会审议通过柳士明先生担任公司第七届董事会独立董事，任期自董事会决议之日起至本届董事会届满为止；同时对董事会下设各委员会进行人员调整。
战略委员会成员：郭锴、郑平、梁津明
审计委员会成员：柳士明、田野、郭锴
提名委员会成员：郭锴、梁津明、田野
薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、郭锴
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-031
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016年 7月 27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年7月21日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名卢闯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过了《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》
本次会议同意提名孔令泉先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席
本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》
本次会议同意提名王晓颖女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议并通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》
本次会议同意聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
关联董事罗衍记先生回避了表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议同意聘任孔令泉先生为公司副总裁兼首席内容官；聘任徐晓艳女士为公司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等内容事业的运营发展；聘任李浩先生为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表独立意见表示同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
七、《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》
八、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议并通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议并通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议并通过了《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议并通过了《关于修改公司<审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十四、审议并通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-106浙报数字文化集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，2018年 7月 16日，上述议案经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 7月 27日披露了回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临2018-059《浙数文化 2018年第一次临时股东大会决议公告》、临2018-063《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》及回购进展等公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司已累计回购股份数量为27,864,556股，占公司目前总股本的比例约为2.14%。成交的最高价为 8.88元/股，成交的最低价为 7.45元/股，支付的资金总金额为人民币 236,315,652.58元，上述回购符合公司的回购方案。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年 12月29日