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证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-066中际旭创股份有限公司
关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划》的回购价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 8月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2017年 9月 13日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017年 9月 13日作为激励计划的授予日，向符合条件的 355名激励对象授予 1,486.252万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
4、公司首次授予的1,486.252万股限制性股票的授予日为2017年9月3日，上市日为2017年9月25日。
5、2018年 8月 10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向216名激励对象授予165.2万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于中际旭创股份有限公司<第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划>预留限制性股票授予之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、公司授予的 164.7万股预留限制性股票于 2018年 8月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为2018年9月3日。
二、调整限制性股票回购价格的情况说明
2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派方案》：以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.38元（含税）。
根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（3）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
（4）配股
公司在发生配股的情况下，限制性股票回购价格不做调整。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票回购价格不做调整。
因公司实施2017年度派息事项，根据上述公式，本次限制性股票的回购价格应调整为：
P＝P0-V=19.55-0.038=19.512元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
因在限制性股票的回购注销前，公司实施了2017年度利润分配方案，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次限制性股票的回购价格由19.55元/股调整为19.512元/股。
经核查，公司董事会本次调整限制性股票回购价格的事项，符合《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，且本次调整已取得公司 2017年第二次临时股东大会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次因派息事项对第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师经核查认为，本次回购注销部分限制性股票的议案已经公司董事会审议通过，尚待召开股东大会审议通过；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及公司《股票激励计划（草案）》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需召开股东大会审议本次回购注销部分限制性股票的回购方案及就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2018年9月11日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-015
债券代码：112076 债券简称：12雅致02
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司债券“12雅致02”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司，以下简称“本公司”）于2012年4月6日公告的《雅致集成房屋股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定，本公司于2017年3月9日、2017年3月10日、2017年3月13日分别公告了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于公司债券“12雅致02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于公司债券“12雅致02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于公司债券“12雅致02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2017年3月9日、2017年3月10日、2017年3月13日）将其持有的“12雅致02”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）提供的债券回售数据，公司债券“12雅致02”回售数量为3,500张，回售金额为373,450.00元（含利息），在中国结算深圳分公司剩余托管量为4,996,500张。
公司对“12雅致02”回售部分支付的本金及利息已足额划入中国结算深圳分公司指定银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为2017年4月10日。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-106
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股5%以上股东史振生权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
本次权益变动后，史振生持有公司股份的比例将降至5%以下。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东史振生出具的《简式权益变动报告书》，其于 2019年10月 14日至 2019年 10月 17日期间，通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份 620,238股，占公司总股本（已剔除回购专户中股份）比例0.39%。本次权益变动完成后，史振生持有公司股份数量为 7,871,418股，占公司总股本（已剔除回购专户中股份）比例4.99996%，持有公司股份比例降至5%以下。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例注|
|史振生|集中竞价交易|2019.10.14|18.51|280,000|0.18%|
||集中竞价交易|2019.10.16|18.11|130,238|0.08%|
||集中竞价交易|2019.10.17|18.32|210,000|0.13%|
||合 计|——|——|620,238|0.39%|

注：上表中的总股本基数为剔除公司回购专户中股份(222,176股)后的股本157,429,536股。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例注|股数(股)|占总股本比例注|
|史振生|合计持有股份|8,491,656|5.39%|7,871,418|4.99996%|
||其中：无限售条件股份|8,491,656|5.39%|7,871,418|4.99996%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表中的总股本基数为剔除公司回购专户中股份(222,176股)后的股本157,429,536股。
二、其他相关事项的说明
1、史振生本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、史振生本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持后，史振生持有公司股份7,871,418股，占公司剔除回购专户股份后的总股本比例4.99996%，不再为公司持股5%以上股东。
4、史振生不属于公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
5、史振生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京思特奇信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、史振生出具的《北京思特奇信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-089
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|2015年1月-9月|2014年1月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：110%～130%|盈利：1,872.82万元|
||盈利：3,932.92万元～4,307.48万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7月-9月|2014年7月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：350%～380%|盈利：644.20万元|
||盈利：2,898.90万元～3,092.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年前三季度业绩与上年同期相比上升，业绩变动主要原因是：
本期在多摊销473万元股权激励费用的情况下，母公司增加净利润约 460万元。
2、公司于2015年8月完成对星源电子的收购，本期合并纳入了星源电子9月份经营业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2015年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额在 455-555万元之间，对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关事项，发表如下独立意见：
1、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
2、聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作情况等，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
独立董事：程龙生、周辉、李明辉、钟节平2017年4月18日
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]904号文核准，招股意向书全文及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站，网址（www.gdinsight.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并认真阅读今日刊登的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
1、投资者在 2019年5月 28日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年5月28日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2019年 5月 30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东因赛品牌营销集团股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年5月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过 2,113.5355万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行方式 向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理发行对象
的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
T日（网上申购日为 2019年 5月 28日），其他发行重要发行日期
日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人住所 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心20楼
发行人联系电话 020-62606006
保荐人（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室住所
保荐人（主承销商）
020-87555297、87555292
联系电话
发行人：广东因赛品牌营销集团股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年5月20日
2017年度总经理工作报告
公司董事会：
作为公司总经理，在董事会领导下，在 2017年勤勉尽责的开展工作，带领经营团队，在行业整体竞争激烈的市场环境下，紧抓销售、严控成本，努力保持公司业绩。现向董事会报告工作如下，请予审议：
2017年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。本期公司主要原材料DMC延续2016年中期开始的趋势一路上涨，公司产品硅橡胶价格也随之上浮。公司管理层在此环境下控成本促营销，经营利润有所提升。
本报告期公司实现营业收入9.45亿元，由于产品售价上涨的原因较2016年的6.83亿元上升38.40%；公司本期实现毛利11769万元，比同期的9303万元，增加2466万元；主营硅橡胶业务毛利率为12.45%，上年同期毛利率为13.10%，因售价上升基数增大的原因毛利率略降0.65个百分点；归属于母公司所有者净利润2043万元，较2016年的1104万元，增加939万元；经营活动产生的现金流量净额11110万元，较2016年25031万元，减少13921万元，主要原因是2016年应付票据余额增加额大于本期增加额。
但目前硅橡胶行业竞争依然激烈，公司主要原材料DMC价格持续上涨而存在硅橡胶价格无法同步上涨的风险。公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和产品质量提升、增加市场份额，增加盈利水平。
2018年，公司将继续加大硅橡胶和有机硅下游新的业务发展，力争保持主营产品合理利润空间。公司2018年将紧抓销售、狠抓技术研发和产品质量，降低各种费用。公司将密切跟踪市场环境，努力降低采购成本。公司将谨慎考虑对外投资等各种可能性。努力为广大投资者创造更好的业绩回报。
总经理：何百祥
2018年3月29日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－034
江西特种电机股份有限公司
关于对关联人提供担保进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》：公司关联方江电株式会社（中文名称）拟向中国银行东京分行申请银行贷款，经该公司申请，公司拟以对外开具融资性保函的方式为本次贷款提供担保，担保额度为5,000万元人民币，担保期限为2年,具体内容详见 2014年12月 10日刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
2015年3月26日，公司向江电株式会社开具了额度为2,500万元人民币的融资性保函一份。截止公告日，公司实际为江电株式会社提供的担保为 2,500万元，公司累计对外担保额为 13,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.05%;其中为子公司提供的担保为1,000万元。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年三月二十八日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-085深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》中对2017年 1-9月的经营业绩进行了预计，即公司 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,000万元至-4,900万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,500万元－7,500万元|亏损：21,730.47万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司第三季度订单导入情况未达预期，营业收入较预计情况有所下降；部分新导入产品的良率未达预期，产品毛利率下降；计提存货跌价准备较预期有所增加。
2、公司控股子公司广东金伦光电科技有限公司第三季度实际订单未达预期，
产能利用率较低，营业收入及产品毛利率大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第三季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—040江西正邦科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于近日收到证券事务代表罗靖先生的辞职申请，罗靖先生由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，罗靖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，会议同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，期限为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
罗靖先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对罗靖先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
胡仁会先生个人简历如下：
胡仁会先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1982年12月，四川师范大学研究生毕业。2009年9月至2013年7月，任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，2013年 10月至 2014年 4月，任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理。胡仁会先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
胡仁会先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
胡仁会先生联系方式如下：
联系电话：0791-86397153
传真：0791-88338132
电子邮箱：hurenhui@zhengbang.com
联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日
国信证券股份有限公司
关于黄山金马股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”或“公司”）2012年非公开发行的保荐人，对公司非公开发行限售股份股东持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除非公开发行限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次非公开发行限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、非公开发行股票概况
黄山金马股份有限公司本次非公开发行股票方案于 2012年 10月 25日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于2012年11月20日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。
2012年12月25日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。
公司于2013年12月11日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了
21,114万股人民币普通股（A股）。2013年12月23日，华普天健出具了《验资报告》（会验字[2013]2631号），根据该报告，截至2013年12月19日止，金马股份实际已发行人民币普通股股票211,140,000.00股
本次非公开发行新增股份于2014年1月8日在深圳证券交易所上市，并于2013年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手
续。所有认购对象承诺自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。
三、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行的21,114万股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份上市流通日为2015年1月8日。
2、本次解除限售股份的数量为211,140,000股，占公司总股本的39.98%。
3、本次申请解除股份限售的股东为8名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|所持限售股数量|解禁数量|
|1|建信基金管理有限公司|25,700,000|25,700,000|
|2|广发证券股份有限公司|33,620,000|33,620,000|
|3|宝盈基金管理有限公司|29,700,000|29,700,000|
|4|新华基金管理有限公司|64,280,000|64,280,000|
|5|中广核财务有限责任公司|21,300,000|21,300,000|
|6|华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合|25,800,000|25,800,000|

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|-|-|-|-|
|7|浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业（有限合伙）|8,090,000|8,090,000|
|8|成尧妹|2,650,000|2,650,000|
|合计||211,140,000|211,140,000|

截至公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为公司非公开发行限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺，并正在执行其所做的承诺。公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于黄山金马有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
陈立波 李天宇
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-092浙江双环传动机械股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司原董事敬代云先生已于2016年8月13日辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务，公司根据《公司章程》相关规定，经公司股东吴长鸿先生提名，同意推选张琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-020号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，面对国内外经济形势持续低迷、减亏脱困等诸多挑战和压力，公司经营班子带领全体员工紧紧围绕全年经营管理目标，在董事会的领导下，团结一致，奋力拼搏。总体来看，公司运行质量稳中有升，提质增效成效显著，基础管理水平得到较大提升，生产经营在困难中取得了一定的成绩。
2017年,公司实现营业收入9.45亿元，同比增长8.49%。出口额6,266万美元，其中，新品实现销售2,287万美元。
一、根据公司2017年度经营绩效考核结果，公司高级管理人员2017年度薪酬实际发放情况如下：
1、基础年薪：2017年公司总经理基础薪酬28万元。
2、2017年度高级管理人员薪酬兑现情况：
公司总经理赵文通发放年薪总额：26.15万元；
党委书记、常务副总经理姜滨发放年薪总额：23.72万元；
副总经理焦红忠发放年薪总额：23.24万元；
副总经理丁华南发放年薪总额：23.21万元；
副总经理聂全新发放年薪总额：23.44万元；
副总经理、董事会秘书秦宏武发放年薪总额：16.4万元（2017年4月计薪）；
财务负责人谷志英发放年薪总额：14.32万元（2017年6月计薪）。
二、2018年度公司高级管理人员薪酬方案
为加强激励约束机制，强化激励，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、可持续发展，结合公司2018年实际情况，制定本方案。
（一）基础年薪：2018年公司总经理基础薪酬：22.4万元。
（二）绩效年薪：是与总经理 2018年度经营业绩考核评价结果相联系的年
度收入。以基本年薪为基础，根据公司《2018年组织绩效及负责人经营业绩考核责任书》，由企业营业收入、利润总额、应收账款、存货占用等决算指标情况考核确定。
（三）分配系数：党委书记、总经理的分配系数为1.0，其他高级管理人员的分配系数为0.8。
（四）专项奖励：为全面决胜 2018扭亏为盈攻坚战，激励钽铌主业在经营上大幅度减亏或增盈，公司设专项奖进行奖励，即完成减亏利润指标，奖励东方钽业高级管理人员100万元。
2018年，公司高级管理人员的年度报酬及专项奖励总额不超过300万元。
高级管理人员具体薪酬以相关经营考核结果为准。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2018年4月17日
申科滑动轴承股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
申科滑动轴承股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,至内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司纳入评价范围的主要单位包括申科股份母公司和上海申科，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督等进行重点测试评价，涵盖了公司所有职能管理部们及其主要业务流程，对包括公司及其子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点，重点对公司建设项目管理和采购、薪酬福利政策等相关业务流程进行穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的1%≤错报<营业收入的3%|错报<营业收入的1%|

上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定了财务报告内部控制缺陷评价的定性标准。出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-032
浙江伟星新型建材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月3日（星期一）14:30开始。
网络投票时间：2018年9月2日-2018年9月3日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年 9月 3日 9:30至 11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年9月2日15:00-2018年9月3日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：金红阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计28名，代表公司股份961,983,925股，占公司有表决权股份总数的73.38%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表16名，代表公司股份 922,533,215股，占公司有表决权股份总数的70.37%；通过网络投票出席会议的股东12名，代表公司股份39,450,710股，占公司有表决权股份总数的3.01%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）20名，代表公司股份44,074,386股，占公司有表决权股份总数
的3.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 938,127,660股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.52%；反对 17,507,032股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.82%；弃权 6,349,233股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.66%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。
表决结果：同意 938,580,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.57%；反对23,403,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.43%；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意20,670,478股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.90%；反对23,403,908股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.10%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市博金律师事务所律师王永康先生和王莹女士对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2018年9月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-213北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份
被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）及公司实际控制人钟葱的通知，获悉碧空龙翔及钟葱持有的公司股份被司法冻结。
具体情况如下：
一、股东股份冻结的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|碧空龙翔|是|149,383,805|北京市第四中级人民法院|100%|司法冻结|
|碧空龙翔|是|149,383,805|江西省吉安市中级人民法院|100%|轮候冻结|
|钟葱|是|7,000,000|江苏省南京市玄武区人民法院|6.50%|司法冻结|
|钟葱|是|2,244,685|广东省深圳市福田区人民法院|2.09%|司法冻结|
|钟葱|是|5,698,000|北京市第三中级人民法院|5.30%|司法冻结|
|钟葱|是|92,630,130|江西省吉安市中级人民法院|86.11%|司法冻结|
|钟葱|是|14,942,685|江西省吉安市中级人民法院|13.89%|轮候冻结|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|碧空龙翔|是|149,383,805|江苏省南京市中级人民法院|100%|司法冻结（已解除）|

二、股东股份被冻结的原因
1、碧空龙翔股权被北京市第四中级人民法院冻结的原因系公司于2017年 6月向南京银行股份有限公司北京分行申请 6,500万元信用证贷款，借款期限为 2017年 6月 23日—2018年 6月 22日，截至本公告披露日，公司逾期未归还金额为6,500万元，南京银行北京分行向北京市第四中级人民法院提起诉讼，涉诉金额为6,500万元。截至本公告披露日，公司未收到相关的法律文件。
2、钟葱持有的公司3,500,000股股份被江苏省南京市玄武区人民法院冻结系因 2018年 1月 8日江苏珠宝与中国民生银行股份有限公司南京分行签署《综合授信合同》，约定民生银行南京分行为江苏珠宝提供叁仟万元的最高授信额度。
有效期自2018年1月10日至2019年1月10日。现民生银行南京分行宣布债务提前到期，向江苏省南京市玄武区人民法院提起诉讼，要求江苏珠宝提前归还叁仟万元借款，并申请了相关被执行人的财产保全。江苏省南京市玄武区人民法院作出（2018）苏0102民初5043号民事裁定书，裁定冻结相关被执行人名下价值3100万元的财产。
3、钟葱持有的公司2,244,685股股份被广东省深圳市福田区人民法院冻结系因钟葱个人借款纠纷案所致。
4、钟葱持有的公司2,244,685股股份被北京第三中级人民法院冻结系与丰汇租赁有限公司的合同纠纷案，截至本公告披露日，公司未收到相关的法律文件。
5、碧空龙翔与钟葱持有的公司股份被江西省吉安市中级人民法院司法冻结系吉安县兴农小额贷款有限公司诉钟葱、林云、朱卫平、上海碧空龙翔投资管理有限公司、金好美文化发展有限公司合同无因管理、不当得利纠纷案，涉案金额2037万元，江西省吉安市中级人民法院作出案号：（2018）赣08直保33号裁定书。
6、公司于2017年向浦发银行南京分行申请2亿元并购贷款，碧空龙翔为该
笔贷款提供担保，该笔并购贷款期限为 5年，分期 5年归还本金，每年 5月 24
日前归还本金 4,000万元。本期逾期未归还本金人民币 1,517万元。浦发银行南京分行向南京市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。2018年 6月 7日，江苏省南京市中级人民法院作出（2018）苏01民初1017号民事裁定书，裁定冻结公司、碧空龙翔价值1.8亿元的银行存款或查封、扣押相应价值的财产。浦发银行南京分行向南京市中级人民法院提交《解除财产保全申请书》，向江苏省南京市中级人民法院申请解除对碧空龙翔持有的公司 149,383,805股流通股的查封、冻结。2018年6月19日，公司收到江苏省南京市中级人民法院出具的（2018）苏01民初1017号之一民事裁定书，经江苏省南京市中级人民法院同意解除对碧空龙翔持有的公司 149,383,805股股份的冻结。截至本公告披露日，江苏省南京市中级人民法院已解除对碧空龙翔持有的公司149,383,805股股份的冻结。
三、大股东累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，碧空龙翔持有公司股份 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，处于质押状态的股份为140,500,000股，占公司总股本的16.83%，占其持股总数的94.05%；处于冻结状态股份为 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，占其持股总数的100%。钟葱持有公司股份107,572,815股，占公司总股本的12.89%，处于质押状态的股份数为100,301,578股股份，占公司股本总数的12.02%，占其持股总数的93.24%，处于冻结状态的股份为107,572,815股，占公司股本总数的12.89%，占其持股总数的100%。
四、目前的进展、对公司的影响及风险提示
碧空龙翔及钟葱表示将尽早消除上述股份冻结事项，以上司法冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响，但如所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司已经公告了《关于控股股东股权结构变化及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，本次权益变动完成后，海科金集团将通过碧空龙翔间接控制上市公司149,383,805股股份，占上市公司总股本的17.90%。碧空龙翔仍为上市公司的控股股东，海科金集团的实际控制人北京市海淀区国资委将成为上市公司的实际控制人。本次权益变动完成后，海科金集团将根据公司的业务、资产和市场情况，
适时向公司提供流动性支持不低于 30亿元，用于补充公司流动资金、偿还有息债务，促进公司发展。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-083
创新医疗管理股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士关于其部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈夏英|是|16,600,000.00|2018年9月11日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|山东省国际信托股份有限公司|21.39%|融资|
|合计|---|16,600,000.00|---|---|---|21.39%|---|

二、控股股东陈夏英女士所持有的公司股份累计质押的情况
截止本公告披露日，陈夏英女士持有公司股份数为 77,616,997股，占公司总
股本的比例为17.06%，其所持有公司股份累计质押的数量为 54,300,000股，占
公司总股本的比例为11.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年9月13日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-023浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2016年 2月 18日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2016年2月29日（周一）下午14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼以现场会议方式召开，应到董事9名，实到董事7名，其中董事奚根全因事请假，委托董事卢妙丽；独立董事高良玉因事请假，委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司《2015年度报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2015年度（母公司）实现净利润23,244,589.21元，计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38元，本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177.60万股计算，每股可分配利润为0.26元。
以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。
经上述分配后，公司剩余未分配利润为82,583,614.67元，总股本为33,177.60万股。
本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议,本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2016年度套期保值业务的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2016年3月23日（周三）在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2015年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年三月二日