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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐206北京安控科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019年11月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第七次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事张磊先生主持。其中，现场会议于2019年12月9日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份71,398,103股，占公司股份总股的7.4595%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人9人，代表12名股东，合计持有股份62,896,443股，占公司股份总数的6.5712%；参加网络投票的股东4人，合计持有股份8,501,660股，占公司股份总数的0.8882%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方
签署<还款协议>的议案》。
表决结果：同意71,380,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%；
反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,483,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.7883%；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2117%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所孟喆、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年12月9日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-032聚光科技（杭州）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司于 2018年 11月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，截至本公告之日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购股份 6,407,600股，占公司目前总股本 452,517,400股的比例1.42%。本次权益分派按扣除回购专户上已回购股份后的股本446,109,800股为基数进行权益分派。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本452,517,400股折算每股现金红利为0.4929201元（含税）（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.4929201元/股=223,054,900.00元÷452,517,400.00股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4929201元/股。
一、权益分派方案审议及其他情况
转以后年度。
2、公司自2018年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“第二十二条：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”。因此，公司2018年年度权益分派实际是以扣减公司已回购股份6,407,600股后的股本446,109,800股为基数实施。
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
446,109,800股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日，除权除息日为：2019年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****594|浙江睿洋科技有限公司|
|2|06*****869|浙江睿洋科技有限公司|
|3|08*****588|浙江普渡科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月5日至登记日：2019年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路459号董事会办公室
咨询联系人：田昆仑、王春伟
咨询电话：0571-85012176
传真电话：0571-85012008
七、备查文件
1、聚光科技（杭州）股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2015-01深圳市纺织（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|121,253||113,110||7.20||
|营业利润|-7,486||7,787||-196.13||
|利润总额|-5,884||10,202||-157.67||
|归属于上市公司股东的|-9,706||4,722||-305.55||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.19||0.10||-290.00||
|加权平均净资产收益率|-4.31%||2.31%||下降6.62个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|279,474||285,176||-2.00||
|归属于上市公司股东的|221,068||229,785||-3.79||
|所有者权益|||||||
|股 本|50,652||50,652||---||
|归属于上市公司股东的|4.36||4.54||-3.96||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
关于2014年度业绩变动的的原因公司已在2014年10月28日《2014年年度业绩预告》（2014-56号公告）中说明，有关2014年度经营业绩的详细说明将在2015年3月31日《2014年年度报告》中披露。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
根据有关部门的通知，要求公司提供2014年度主要财务数据快报，遵循公平信息披露原则，现将公司2014年度业绩快报予以公告。
五、备查文件
《深圳市属企业主要财务指标快报表》
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月九日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）126号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年九月二十三日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-050号宁夏东方钽业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）前三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2015年1-9月）|上年同期（2014（年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：28500万元–43000万元|亏损：14627.62万元|
|基本每股收益|亏损：0.6465元-0.9754元|亏损：0.3318元|

（2）第三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2015年7-9月）|上年同期（2014（年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12885.50万元–27385.5万元|亏损：6859.45万元|
|基本每股收益|亏损：0.2923元-0.6212元|亏损：0.1556元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年 1-9月份业绩较上年同期下降的主要原因：
1、公司主导产品竞争加剧，国际市场占有率下降，主营业务盈利能力进一步降低；
2、公司新产业同比总体仍处亏损或微亏状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2015年三季报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于公司对外投资设立波兰子公司的独立意见
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于对外投资设立波兰子公司的议案》。
公司拟出资在波兰设立子公司江苏力星（波兰）有限责任公司（英文名：JGBR Poland sp. zo.o.）（暂定名，以波兰当地工商登记机关核准为准，以下简称“波兰子公司”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次对外投资事项发表的独立意见如下：
1、同意本次对外投资事项。本次对外投资设立波兰子公司有利于加快公司对海外客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务；同时，有利于扩大公司的业务规模，有利于为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力。本次设立波兰子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资事项表决程序合法合规，董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为：本次对外投资有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对外投资事项。
江苏力星通用钢球股份有限公司【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于公司对外投资
设立波兰子公司的独立意见的签署页】
独立董事：
牛辉 张捷 陈海龙
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-079东华软件股份公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,912万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]845号”文核准，东华软件于2013年公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为97,640万元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行验资，并出具了（2013）京会兴验字第03010416号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，东华基础架构云平台项目计划募集资金投资总额 8,418.96万元，截止 2014年 7月31日存放于募集资金专户账面余额 3,442.22万元；
（二）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，中小商业银行一体化云服务平台项目计划募集资金投资总额 33,029.34万元，截止2014年7月31日存放于募集资金专户账面余额25,005.78万元；
（三）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，区域性数字医疗服务信息云平台项目计划募集资金投资总额 19,425.16万元，截止
2014年7月31日存放于募集资金专户账面余额7,111.06万元；
（四）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，智慧城市一体化解决方案项目计划募集资金投资总额 13,657.35万元，截止 2014年7月31日存放于募集资金专户账面余额5,236.73万元；
（五）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，智慧矿山一体化信息平台项目计划募集资金投资总额 10,258.26万元，截止 2014年7月31日存放于募集资金专户账面余额2,375.22万元；
（六）根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》新一代 IT运维管理系统项目计划募集资金投资总额 13,210.93万元，截止 2014年 7月31日存放于募集资金专户账面余额 5,007.30万元；
三、本次募集资金暂时补充流动资金的具体情况
伴随公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加，同时，为减少利息支出，减低公司财务费用，控制财务风险，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，使用不超过6,912万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。
本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约 414万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户，不会变相改变募集资金用途不会影响募集资金投资计划的正常进行。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司未曾使用募集资金补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、独立董事意见
作为公司独立董事，我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司使用6,912万元闲置募集资金补充流动资金。
详见刊登在2014年8月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟使用 6,912万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，公司在过去十二个月内未进行深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；同时在使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金期间，不进行深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
华泰联合认为：东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经
第五届董事会 2014年第十次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 12个月，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
详见刊登在2014年8月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于东华软件股份公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-013
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2018年 2月 6日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于
宏润建设集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于宏润建设集团股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见
德恒DHLBJONL000461-23号致：宏润建设集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派律师对贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宏润建设集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料，并在出具本法律意见之前，业已得到贵公司的如下保证：已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2014年3月27日以现场会议方式召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 3月 29日刊登于贵公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网）和深圳证券交易所网站进行了公告。本次股东大会的通知列明了会议召开的时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、会议出席对象及会议的登记方法等事项。
本次股东大会由贵公司董事会召集，并于 2014年 4月 18日 9:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，由贵公司董事长郑宏舫先生主持。
经审查，本所律师认为，本次股东大会通知的时间、方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
二、参加本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共计 7人，代表贵公司有表决权股份数 364,814,552股，占贵公司有表决权股份总数（56,250万股）的64.86%。
（二）贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见大会。
经审查，本所律师认为，出席本次股东大会的上述人员的资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，身份真实、有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
7、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、《关于修改中期票据发行规模的议案》。
经审查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案与本次股东大会会议通知中列明的议案一致，本次股东大会上未提出临时议案，审议的议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。经监票人、计票人清点投票结果，由会议主持人宣布表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、《2013年度监事会工作报告》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见股份总数的100%。
3、《2013年度财务决算报告》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、《关于2013年度利润分配预案》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、《2013年度报告及摘要》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%
6、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、《关于修改中期票据发行规模的议案》
同意 364,814,552股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
经审查，本次股东大会审议的议案均按规定审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于宏润建设集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
吴莲花
承办律师：
朱敏
二〇一四年四月十八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-063|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月28日开市起停牌。
2014年7月25日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年8月1日、2014年8月8日本公司公告了本次重大资产重组的进展情况。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会2014年8月16日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-003广州天赐高新材料股份有限公司
关于年产 3000吨水溶性聚合物树脂材料募投项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用49,325,200元募集资金投资建设的 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目（下称“该项目”）后续进展情况如下：
一、项目基本情况
详见 2014年 1月 10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节募集资金运用”。
二、项目进度安排情况
公司于 2014年 6月 26日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《关于年产3000水溶性聚合物树脂材料募投项目进展的公告》（公告编号：2014-048），项目进入试生产阶段。
目前，该项目已经取得安全及环保主管机关的投产手续，经过半年多的运行，该项目产品质量及生产能力已达到设计要求。
三、风险提示
该项目的建成，可以提高公司的盈利能力和市场竞争力，长期来看将对公司的经营业绩带来积极影响。但由于市场和客户存在不确定因素，该项目短期内能否给公司带来显著效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002530 第三届董事会第十二次会议江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之独立意见
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）全体股东以非公开发行股份的方式购买其合计持有的方欣科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》和《江苏丰东热技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
证券代码：002530 第三届董事会第十二次会议2、本次重大资产重组方案以及相关各方签订的本次重大资产重组的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、本次重大资产重组涉及的拟购买资产的交易价格拟参考具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值并由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
5、本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力；公司符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
6、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
独立董事签字：
周友梅 成志明 朱东
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司股份回购预案发表如下意见：
1、本次回购的资金为自有资金，其总额不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元）。本次拟实施的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购的股份为公司已发行的A股社会公众股份。回购股份的数量按照资金总额最高不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币8.5元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为1,764.70万股，占公司目前已发行总股本的比例约2.11%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为352.94万股，约占公司目前已发行总股本的0.42%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份资金来源为自有资金，目前公司现金流稳健，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，同时，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
3、公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。
综上，我们认为本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本次回购股份事项提交公司股东大会审议。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国
二〇一八年八月二十日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-002浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团原质押给南京银行股份有限公司杭州分行的本公司股份合计 45,640,000股（占公司总股本的10.03%）已于2015年12月29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关登记手续。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份 137,258,188股，占公司总股本的30.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 6,750万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计8,450万股，占公司总股本的18.56%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
上海科泰电源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|葛定昆|9|2|7|0|0|否|

2、列席股东大会
报告期内，本人列席参加公司召开的股东大会情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|葛定昆|4|2|2|0|

二、发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|日期|会议|独立意见|意见类型|
|2018年1月17日|第四届董事会第一次会议|关于计提坏账准备的议案的独立意见|同意|
|2018年3月30日|第四届董事会第二次会议|1.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见2.关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的独立意见3.关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的独立意见4.关于建设新能源产业园的独立意见|同意|
|2018年4月23日|第四届董事会第三次会议|1.关于公司2017年度利润分配预案的独立意见2.关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3.关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见4.关于董事、高级管理人员 2018 年薪酬与绩效考核方案的独立意见5.关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见6.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年4月26日|第四届董事会第四次会议|关于 全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年6月26日|第四届董事会第五次会议|关于增资精虹科技的独立意见|同意|
|2018年8月24日|第四届董事会第六次会议|关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的独立意 见|同意|

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|2018年8月28日|第四届董事会第七次会议|1.关于 2018 年半年度关联交易事项的独立意见；2.关于 2018 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情 况的独立意见3.关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第九次会议|关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任战略委员会委员、提名委员会委员。2018年度，本人主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
2018年度，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。本人作为战略委员会委员，按照《战略委员会工作细则》等制度的规定，履行了相应的工作职责。
2、提名委员会工作情况
提名委员会负责依据《提名委员会工作细则》的相关，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。公司召开 1次提名委员会会议，会议讨论并审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，形成决议并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事葛定昆:
2019年 4月 25日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-114
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2019年11月 12日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年 11月 7日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司原第五届董事会董事李沪娟女士已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司 2019年第五次临时股东大会审议通过，同意选举高重建先生为第五届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会委员进行相应调整，任期与公司本届董事会任期一致。本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：
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|专门委员会|委员（调整前）|委员（调整后）|

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|战略委员会|岑政平（主任委员）、杨小军、张丹|岑政平（主任委员）、杨小军、高重建|
|提名委员会|黄廉熙（主任委员）、朱欣、叶军|黄廉熙（主任委员）、朱欣、叶军|
|审计委员会|黄平（主任委员）、黄廉熙、古鹏|黄平（主任委员）、黄廉熙、古鹏|
|薪酬与考核委员会|黄平（主任委员）、朱欣、李沪娟|黄平（主任委员）、朱欣、张丹|

2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年11月 12日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-052深圳万讯自控股份有限公司
关于全资子公司收购成都特恩达燃气设备有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购情况概述
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购成都特恩达燃气设备有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）以自有现金3,540万元人民币收购杜仁辉等6人（以下简称“交易对方”）合计持有的成都特恩达燃气设备有限公司（以下简称“特恩达”）100%股权，并签署《关于特恩达燃气设备有限公司股权转让协议》。
以上信息详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、股权收购进展情况
1、近日，特恩达已经办理完成股权转让的工商变更手续，并取得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，特恩达已成为安可信的全资子公司，登记事项具体如下：
统一社会代码：91510112095263865Q
名称：成都特恩达燃气设备有限公司
地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东四路297号
法定代表人：杜仁辉
注册资本：1,050万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：电磁阀、阀门和旋塞、燃气设备、仪器仪表的设计、生产、销售；
机械加工；销售：消防设备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、汽车配件、五金交电；货物及技术进出口；其他机械与设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
成立日期：2014年3月25日
营业期限：2014年3月25日至永久
2、截至目前，按照《关于特恩达燃气设备有限公司股权转让协议》的约定，安可信已向交易对方支付了股权转让款项共计人民币1,239万元。
三、备查文件
《成都特恩达燃气设备有限公司营业执照》
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及
本次发行涉及重大关联交易之独立意见
作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们事前仔细阅读了公司本次非公开发行股票相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司本次非公开发行股票事宜进行了认真审核，一致同意将公司非公开发行股票事宜提交公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）审议，并基于我们的独立判断，对本次事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
本人认为本次会议审议事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此本人同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议，并发表以下意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。
本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策,本次非公开发行股票交易符合公司的利益和发展战略，有利于提升公司主营业务协调促进作用，延伸公司产业链；有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力；有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
2、2013年 7月 15日，艾格菲国际集团公司（以下简称“艾格菲国际”）根据《美国法典》第 11篇第11章（以下简称“破产法”）的相关规定，向美国特拉华地区破产法庭（以下简称“美国破产法庭”）请求破产，出售其在中国的业务和资产（即艾格菲实业公司）。
简称“益辉国际”）以及艾格菲国际通过商业谈判后签署了《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议》（以下简称“《股份收购及出售协议》”），对本次收购价格进行了约定；2013年11月25日，公司、公司全资子公司益辉国际以及艾格菲国际通过商业谈判后签署了《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议修正案（一）》，对本次收购价格进行了调整。
美国破产法庭于2013年11月26日作出出售令，批准《股份收购及出售协议》及其修正案，并批准股份收购及出售协议项下的交易。
2013年 12月 6日，公司、公司全资子公司益辉国际以及艾格菲国际通过商业谈判后签署《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议修正案（二）》，再次对本次收购价格进行了调整。
本次收购是依据美国破产法的相关规定，在破产法庭主持下履行竞标程序取得艾格菲实业公司100%股权。经过公司与艾格菲国际的商业谈判以及履行美国破产法规定的竞标程序后，确定本次收购艾格菲实业100%股权的价款。本次收购艾格菲实业100%股权的收购价格折合人民币为 28,862.20万元，根据天职国际出具的天职业字[2014]9415号《审计报告》，艾格菲实业截至 2013年 10月 31日净资产为 35,454.89万元。本次交易定价合理，符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于对关联交易的独立意见
我们本着客观、公正的原则，对以下关联交易发表独立意见：
本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，该项关联交易能够降低公司资产负债率和财务费用，提高公司抗风险能力，改善公司的盈利水平。同时，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们对该项关联交易表示同意。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一四年五月二十八日