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证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-016太原煤气化股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票种类：A股股票简称：煤气化股票代码：000968）因筹划重大资产重组事项于 2015年 12月 24日停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067），公告详见 2015年 12月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司原预计最晚将在 2016年 1月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司根据事项进展情况判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相关事项，于2016年1月22日发布公告申请继续停牌，并承诺最晚将在 2016年 3月 24日前披露重大资产重组信息。公司分别于 2016年 1月 22日、1月 29日、2月 5日、2月 19日、 2月 26日及 3月 4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-003）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2016-005、2016-008、2016-009、2016-011、2016-014)。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，公司预计无法在 2016年 3月 24日前披露重大资产重组信息，公司拟申请再次延期复牌。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交 2016年 3月 4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议。
一、董事会审议情况
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避表决，其他 6名非关联董事同意上述议案。董事会表决程序合法、合规。
二、重大资产重组事项进展情况
截至本公告日，经初步协商与论证，公司本次筹划重大资产重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进
本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、已确定的内容及尚无法确定的内容
目前，本次重组的交易框架已初步拟定，审计评估工作正在进行当中，交易细节也正在协商和论证之中。后续将根据审计评估情况确定最终交易方案，尽快推进国资审批等各个方面的审批程序。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
继续停牌期间，公司将督促交易各方尽快推进重大资产重组事项的审计、评估、决策、审批等相关工作，尽快完成方案的编制工作并及时披露。
五、提请股东大会审议延期复牌提案
2016年 3月 4日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请公司 2016年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本次重大资产重组事项构成关联交易，在审议该议案时，关联股东须回避表决。
六、预计复牌日期
若《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》获得公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票预计
自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年6月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司股东大会未能通过该议案或申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，且未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
七、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时公告并如期复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-032
南方风机股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据公司实际经营成果和财务状况，同意公司核销坏账共计1,440,824.93元。具体情况如下：
一、本次坏账核销的概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎研究，公司决定对经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销的应收账款共涉及 45家单位，合计金额 1,440,824.93元，已计提坏账准备686,534.66元。上述核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销坏账事项对公司当期净利润和其他财务指标不构成重大影响。本次核销坏账事项真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会意见
董事会认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的经营成果及财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司对相应坏账进行核销。
根据公司章程及相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交股东大会
审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司对相应坏账进行核销处理。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次坏账核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形；董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司对相应坏账进行核销处理。
六、备查文件
1、第四届董事第六次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-067
美的集团股份有限公司
关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、该事项构成关联交易。
2、该事项尚需取得主管商务部门的审批。
一、多元化持股计划概述
为推动美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）直接及间接控制的全资子公司安得物流股份有限公司（以下简称“安得”）业务快速发展，拟在安得试行多元化的员工持股计划，建立以安得核心经营管理团队，物流业务相关经营主体负责人及美的集团部分高管（以下统称“激励对象”）共同参与的安得股权长期持有计划。
美的集团拟将其持有的安得20%的股权以安得2015年6月30日的净资产为基准，并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项，转让予激励对象共同出资设立的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），合伙企业中，安得核心经营管理团队及物流业务相关经营主体责任人的出资份额不少于2/3，美的集团部分高管的出资份额不多于1/3，以实现激励对象共同承担物流创新业务的经营风险，绑定安得长期成长责任，发挥经营能动性，推动物流业务快速成长与建设领先大物流综合业务平台的目标。
激励对象在合伙企业中的权益份额，依据激励对象的职责、岗位作动态调整，公司就此另行制定管理办法。
二、交易概述
1、本次交易情况概述
安得系公司直接及间接全资控制的下属子公司，主要业务覆盖高效仓储、快准运输、精益配送、冷链物流、电商物流等供应链一体化综合物流服务。为推动安得大物流平台建设，搭建仓储、干线、支线和最后一公里的端到端的物流体系，全面提升用户体验的目标，绑定核心经营管理团队与安得长期成长的价值与责任，公司拟将其直接持有的安得20%的股权以安得2015年6月30日的净资产为基准，并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项，转让予合伙企业。
合伙企业受让安得股权的资金来源于激励对象认缴的出资及合伙企业的自筹资金，美的集团及其他下属企业均未向合伙企业及激励对象提供任何形式的财务资助。
作为实施安得多元化激励机制的持股平台，合伙企业中安得核心经营管理团队及物流业务相关经营主体责任人的出资份额不少于2/3，美的集团部分高管的出资份额不多于1/3。
鉴于美的集团部分高管拟参与合伙企业的出资，公司本次向合伙企业转让所持安得20%股权构成关联交易。
2、公司董事会审议情况
美的集团于2015年8月28日召开的第一届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案，美的集团内部任职董事方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、李飞德先生均已回避表决。
本次交易事项无需经过股东大会审议，本次交易尚需取得主管商务部门的审批。
公司独立董事对涉及的关联交易发表了事前认可函及独立董事意见，认为公司本次关联交易的审议和表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为，同意公司实施上述关联交易事项。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易方基本情况介绍
公司部分高管将参与合伙企业不多于1/3的出资，并担任有限合伙人，依据相关规则的规定，合伙企业与公司发生的股权转让交易构成关联交易。
四、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：安得物流股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路6号
成立时间：2006年9月20日
注册资本：67,650万元
法定代表人：方洪波
经营范围：货物代理，道路普通货物运输，仓储管理，物流技术咨询；道路危险货物运输（第3类第2项）、道路货物专业运输（集装箱，冷藏保鲜）；非自产产品的销售。
2、股权结构
美的集团持有安得75%的股权，美的集团境外全资子公司美的国际控股有限公司持有安得25%的股权。
3、财务状况
单位：万元
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|项目|2014年12月31日（审计数）|2015年6月30日（未审计）|
|资产总额|514,144|361,532|
|负债总额|414,248|250,451|
|所有者权益合计|99,896|111,081|
||2014年（审计数）|2015年1-6月（未审计）|
|营业收入|356,456|206,389|
|营业利润|4,498|2,506|
|净利润|15,294|10,954|
|扣除非经常性损益的净利润|5,514|2,748|

4、定价原则
公司本次向合伙企业转让所持安得20%的股权以安得截止2015年6月30日的每股净资产1.64元/股为基础进行定价，若在股权过户期间，因安得分红或其他
权益调整事项导致安得净资产发生变化，则依据调整后的净资产相应调整股权转
让价格。
五、交易协议的主要内容
合伙企业仍在设立过程中，公司尚未与合伙企业签署任何的合同。待相关协议签署后，公司将会按照相关法律法规的要求及时披露。
六、本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易拟通过创建合伙人的多元化激励机制，充分调动对安得经营发展承担主要责任的激励对象的积极性，稳定和吸引人才，打造激励对象风险共担、共同创业、实现事业、长期绑定公司价值成长的平台，推动公司物流业务的快速发展，提升安得核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。
本次股权转让不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、独立董事意见
本次关联交易议案的相关内容符合国家有关法律、法规和证券监管的有关规定，有利于建立长期激励机制，推动安得经营业务的快速发展，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意安得股权转让的关联交易事项。
八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至本公告日，公司与合伙企业累计发生的关联交易总金额为0元。
九、报备文件
1、公司第一届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-002
浙江美大实业股份有限公司
关于股东发行中小企业可交换私募债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东美大集团有限公司（以下简称“美大集团”）的通知，美大集团 2014年中小企业可交换私募债券（以下简称“本期债券”）申请文件已在深圳证券交易所完成备案，并取得《关于接受美大集团有限公司 2014年中小企业可交换私募债券发行备案的通知书》（深证上【2014】502号）。
2015年1月23日，美大集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记手续并取得受理回执。美大集团拟将所持有的本公司有限售条件的流通股2,000万股（占本公司总股本的10%）质押给国信证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保。2015年1月26日，美大集团取得本次质押登记证明，质押期限自 2015年1月26日起至美大集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，美大集团共持有本公司股份 135,000,000股股票，累计质押股份数量为20,000,000股，占其所持有本公司股份总数的14.81%。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-069西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开 2018年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事吴坚先生作为会议的召集人和主持人。
会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
同意选举吴坚先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举赵战平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3．审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由李富有先生、薛小荣先生、刘蓉女士组成，由薛小荣先生担任审计委员会主席；
（2）薪酬与考核委员会由王满仓先生、吴星宇先生、李富有先生组成，由李富有先生担任薪酬与考核委员会主席；
（3）提名委员会由王满仓先生、吴坚先生、薛小荣先生组成，由王满仓先生担任提名委员会主席；
（4）战略与发展委员会由赵战平先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由赵战平先生担任战略与发展委员会主席。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5．审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
同意聘任赵战平先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》
同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任刘蓉女士、葛敏先生、王颖毅先生、刘明先生、张军妮女士为公司副总经理，其中聘任刘蓉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人；
（2）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；
（3）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意葛敏先生为公司副总经理；
（4）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；
（5）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意刘明先生为公司副总经理；
（6）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。
7．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张军妮女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-004
新乡化纤股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票
摊薄即期回报及填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻执行国家有关规定和文件精神，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员谨此对公司及其股东作出如下承诺：
“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-037广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司 2019年度
第三期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币20亿元超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP276号））注册通过，具体内容详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州越秀融资租赁有限公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2018-105）。
越秀租赁2019年度第三期超短期融资券于2019年3月14日完成发行。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券|简称|19 越秀租赁SCP003|
|代码|011900588|期限|270 天|
|起息日|2019 年 3 月 15 日|兑付日|2019年12月10日|

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|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|3.45%（SHIBOR9M+49bp）|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 3月 19日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0015林州重机集团股份有限公司
关于控股股东拟收购子公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 28日收到控股股东郭现生的书面材料，鉴于宏观经济对传统钢铁和铁矿石行业的影响，为提高上市公司的资产质量和盈利能力，郭现生先生拟通过其实际控制的林州重机集团控股有限公司（以下简称“重机控股”）收购公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司（简称“林钢公司”）和林州重机矿业有限公司（简称“矿业公司”）的全部资产。
近年来，由于宏观经济的持续下行，子公司林钢公司和矿业公司的盈利能力持续下降，并于 2015年呈现亏损，预计未来几年，经营状况仍无法得到有效改善。
为提高上市公司整体资产质量和持续盈利能力，控股股东拟通过重机控股收购林钢公司和矿业公司的全部资产。具体收购价格以审计、评估结果为依据，因该事项构成关联交易，待具体方案确定后，需提请董事会和股东大会审议通过后实施。
一、交易基本情况
（一）重机控股基本情况（收购方）
1、公司名称：林州重机集团控股有限公司；
3、法定代表人：郭现生；
3、主营业务：投资管理。
4、股权结构：
郭现生持有 韩录云持有 郭浩持有 郭钏持有
20.80%的股权 13.2%的股权 33%的股权 33%的股权
林州重机集团控股有限公司
备注：郭现生、韩录云为夫妇关系，郭浩为其长子，郭钏为其次子。
（二）林钢公司的基本情况（被收购方）
1、公司名称：林州重机林钢钢铁有限公司；
2、注册资本：26,000万元；
3、法定代表人：郭现生；
4、住所：林州市产业集聚区；
5、主营业务：铸造生铁。
6、主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 9 月 30 日|备注|
|1|资产|772,716,282.41|711,980,369.12||
|2|负债|533,118,301.40|506,056,634.88||
|3|所有者权益|239,597,981.01|205,923,734.24||
|4|营业收入|698,952,434.08|503,307,152.04||
|5|净利润|-2,404,371.38|-33,674,246.77||

备注：2014年已经审计，2015年尚未审计。
（三）矿业公司基本情况（被收购方）
1、公司名称：林州重机矿业有限公司；
2、注册资本：7,000万元；
3、法定代表人：吕明田；
5、主营业务：铁精粉销售。
6、主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 9 月 30 日|备注|
|1|资产|172,050,592.17|229.794,410.18||
|2|负债|90,800,262.39|157,914,945.35||
|3|所有者权益|81,250,329.78|71,879,464.83||
|4|营业收入|41,552,149.49|29,596,805.13||
|5|净利润|939,558.05|-9,370,864.95||

备注：2014年已经审计，2015年尚未审计。
二、收购计划
拟以 2015年 12月 31日为审计、评估基准日，对标的资产进行审计、评估，最终收购价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，由双方协商并签署相关协议确定。
三、上述收购对公司的影响
1、控股股东收购公司的部分不良资产，有助于提高上市公司的整体资产质量和持续盈利能力，促进公司的健康、稳定、可持续发展。
2、上述收购还有待中介机构对标的资产进行审计、评估后，最终确定成交价格，并需提请董事会、股东大会审议同意。
3、为避免上述事项对公司股价造成异常波动，保护投资者利益，公司进行上述预披露，并将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八
日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-095号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于签订设立投资基金战略合作框架协议的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次签署的关于设立投资基金战略合作框架协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、本《合作框架协议》尚未经公司董事会及股东大会审议批准，后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或者“爱迪尔”）拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）共同设立“天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”）。基金将以构建为消费者提供全面珠宝消费服务的产业生态为宗旨，通过投资、拓展产业链布局、完善品牌建设、提升用户服务、丰富爱迪尔珠宝消费服务产业生态，进而增强公司在行业内的资源整合能力和企业价值。
本次与方圆金鼎共同设立投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
名称：北京方圆投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区东四十条甲22号1幢A1007A
法定代表人：刘扬
注册资本：500万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
税务登记号：110105017547137
方圆金鼎为北京同创金鼎投资管理有限公司（下称“同创金鼎”）的全资子公司，目前已获得私募基金管理人、证券投资基金管理人资格。是一家专注于为中国行业龙头企业制定专业产业战略及资本战略，并通过全方位投融资服务协助龙头企业实现跨越式发展及产业整合的专业资产管理机构。
三、合作的主要内容
（一）、基金规模及出资
该基金的组织形式为有限合伙企业，总规模人民币6亿元，分期设立。基金存续期限为 5年。公司作为基金的有限合伙人，出资总额不低于基金总规模的30%，方圆金鼎为基金的普通合伙人。剩余部分的出资由公司和方圆金鼎共同对外募集，根据项目实际投资进度分期到位。其中：基金（一期）名称暂定为天津爱迪尔金鼎珠宝消费资产管理中心一期（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），规模为人民币1亿元，公司拟使用自有资金出资不低于民币3000万元。
（二）、投资领域
聚焦于垂直电商、共享经济、社区电商等基于互联网的创新商业模式；基于虚拟现实、3D打印等新技术变革给珠宝产业带来的提高产效、降低成本的高科技公司；兼顾与珠宝产业创造共同客户价值的入口型平台公司；以及致力于改造珠宝产业链，提高存货周转，减少中间环节等珠宝产业B2B领域的创业公司。
(三)、基金的运营与投资管理
由方圆金鼎担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。
基金设投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出及其他重大事项做出决策。投资与退出决策委员会成员由三人组成，其中爱迪尔委派一人，方圆金鼎委派二人。投资与退出委员会所做出的所有决策需全体委员会成员过半数通过，且爱迪尔委派人员享有一票否决权。
（四）、基金收益分配
方圆金鼎对所管理的基金或资产将按年收取2%的管理费以负担其日常管理的各项费用开支。对于所管理基金和资产的投资收益，将收取20%的业绩报酬。
四、投资的目的和对公司的影响
公司一直坚持持续创新，不断发展，努力打造“互联网+”的全方位珠宝消费服务平台。公司与方圆金鼎联合投资设立的基金，将以投资参股等方式，积极地向基于互联网及移动互联网的珠宝销售服务的创新模式（包括但不限于B2B、B2C、C2B等）、珠宝产业链优质服务资源和国际化等方向布局，打造珠宝产业消费服务生态圈。
该基金将作为公司在珠宝消费服务创新模式领域进行布局和整合的平台，公司对于珠宝行业的深入理解与专业投资团队有效结合，有利于深入挖掘珠宝消费服务生态产业链中、下游潜在的投资机会，协助公司更好的实现对“珠宝消费体验和时尚佩戴服务”的繁荣生态圈的战略布局，为爱迪尔的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、本次对外投资存在的风险
投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
尽管双方已签订合作框架协议，同意共同设立投资基金，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
六、其他
本次设立的基金的后续进展情况，公司会根据相关法律、法规、规范性文件的要求及时披露。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-032深圳市宇顺电子股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，深圳市宇顺电子有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2016年度报告网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张旸先生、代总经理许淼先生、副总经理兼董事会秘书胡九成先生、独立董事吴玉普先生、副总经理兼财务总监杨培琴女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2016-048梦网荣信科技集团股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网荣信”或“本公司”）下属全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）与交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心（以下简称“交行信用卡中心”）于上海就手机流量包采购事宜签订了《交通银行太平洋信用卡中心营销活动礼品采购合同》（以下简称“采购合同”），梦网科技将为交行信用卡中心提供“移动、联通、电信手机流量包”产品，预计合同总金额约为人民币5,400万元(具体以双方确认的流量包订购成功的数量为准)。
本次签订的采购合同系梦网科技日常业务经营合同，依据公司章程的规定和内部相关制度，无需提交本公司董事会或股东大会审议批准。
二、交易对方介绍
1．基本情况
名称：交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心
类型：股份有限公司分公司（上市）
负责人：侯维栋
营业场所：中国（上海）自由贸易试验区松涛路80号1、2幢
主营业务：办理本外币信用卡的发卡业务；办理信用卡项下的本外币存款、贷款、结算、汇款、结汇、外汇兑换业务；代理国内外各类银行卡的收单业务；
代理国外金融机构和国际组织信用卡的发卡、付款及资金清算业务；代理其他银行或机构信用卡发卡、收单业务的运营服务；代理信用卡项下的代收代付、代售、
资信调查、咨询服务、见证业务；代理信用卡项下的理财服务；经中国银行业监督管理委员会批准的与信用卡有关的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册号/统一社会信用代码：913101150593483199
2．本公司与交行信用卡中心不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
3．交行信用卡中心是交通银行股份有限公司的分公司，经营情况正常，信誉良好，公司董事会认为其完全具备履行合同能力，能够按照约定支付合同价款。
三、合同的主要内容
1．采购标的：移动、联通、电信手机流量包，支持全国范围内使用。
2．采购期间：自2016年11月21日至2017年12月31日止。
3．采购和结算方式：采购期间内，交行信用卡中心将按照实际需求量下订单的形式向梦网科技订购产品；梦网科技开具的增值税专用发票认证通过后 22个工作日内完成支付。
4．合同生效时间：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后即可生效。
5．合同就售后服务、反商业贿赂、违约责任等事项均做了详细约定，且梦网科技签署了《第三方信息安全保密承诺书》。
四、合同对上市公司的影响
1．本合同预计采购金额约为人民币 5,400万元，合同的签订和执行将对本公司 2016年度及 2017年度经营业绩产生积极影响，具体金额以实际发生确认为准。
2．本合同的签署，标志着梦网科技公司在移动数据智能流量业务领域已获得了大型企业客户的认可，对于梦网科技公司积极拓展企业流量后付业务具有重要意义。同时，进一步保证了本公司未来可持续健康发展，盈利能力有望增强。
五、风险提示
本合同签署对本公司经营业绩将产生积极影响，但合同执行过程中可能存在因国家法规政策发生变更、不可抗力因素导致的风险，请广大投资者注意相关投资风险。
六、备查文件
1．双方签字盖章的《交通银行太平洋信用卡中心营销活动礼品采购合同》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-117
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于 2018年 8月 21日上午 10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 20日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整白光 LED器件板块限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销白光 LED器件板块限制性股票的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任赵军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于财务总监变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的规定，公司已于 2018年 5月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理以集中竞价交易方式回购的 4,976,852股公司股份的注销手续。同时，根据《公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将回购注销限制性股票120,000股。
上述事项实施完成后，公司注册资本将由 717,915,358元变更为712,818,506元。
公司董事会授权董事长李国平先生签署办理工商变更登记手续相关资料
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
中航电测仪器股份有限公司
二Ｏ一六年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2017）第110ZA2305号中航电测仪器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航电测公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航电测公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师:黄志斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师:李社利
中国·北京 二Ｏ一七年三月十三日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-066
兴业皮革科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月 20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，上述议案于2019年8月8日经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于 2019年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《兴业皮革科技股份有限公司回购股份报告书》（2019-056）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公告内容至少应当包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 30日，公司股票回购专用证券账户尚未回购公司股票，公司后续将根据工作安排妥善实施本次回购股份方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2019年 12月3日
深圳市深粮控股股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视投资者保护工作，公司积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2018年度投资者保护工作情况报告如下：
一、信息披露及投资者保护制度建立情况
2018年度，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。全年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4份、临时公告 102份，相关文件数百份。2018年度，公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。
公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及监管部门要求，建立了包括《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》在内的一系列较为完善的投资者保护机制，并根据实际情况对上述制度进行不定期修订完善，以健全公司治理制度，完善公司治理结构，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，确保公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
二、投资者接待与沟通情况
公司坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听他们的
意见，传递公司的信息，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司官网投资者关系专栏等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
2018年度公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询数十次，接待投资者电话数百次，从公司的经营情况、发展战略、重大资产重组进展等多层次多角度向资本市场展现公司的实际状况。
三、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2018年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开 4次股东大会，已面向全体投资者同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，另外股东大会还设置中小股东单独计票，并将计票结果在股东大会决议公告中进行公开披露，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
四、召开投资者网上说明会
2018年度，公司因推进重大资产重组项目，公司股票停牌期间，为使投资者更好地了解公司重大资产重组的相关工作及进展情况，公司组织召开了投资者网上说明会，针对公司重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，并及时将投资者网上说明会的具体召开情况进行了及时披露，便于投资者及时了解公司重组情况。
五、承诺事项履行情况
员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
保护投资者利益是长期的工作，未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，在不断提升公司业绩的基础上，为维护投资者切身利益提供更多保障，坚持为股东创造长期价值。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查和任职能力审查，通过后提交董事会审议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第九条提名委员会会议由主任委员负责召集，应于会议召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，必要的费用由公司支付。
第十四条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十六条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则
第十七条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第十八条本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按有关法律、法规和本公司章程的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第十九条本工作细则解释权属公司董事会。
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-050
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015年 12月 24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于 2015年 12月 25日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因工作变动原因，阮小江先生请求辞去公司董事、总经理职务，董事会同意其辞职申请。
经董事长提名，董事会决定聘任蒋乔先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。
公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董事会关于调整公司高级管理人员发表了独立意见（详见公司于 2015年 12月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事的独立意见》）。
该议案表决结果，同意票7票；弃权票、反对票为0票。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年12月26日
附：新任高级管理人员简历
蒋乔先生，男，汉族，1971年9月出生，本科，经济师，现任公司总经理。
曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司团委副书记、企管部副部长、销售部分公司经理，湖北新冶钢有限公司销售公司总经理，公司总经理助理、副总经理，中信泰富特钢有限公司总裁助理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-009广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门
同意的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月5日接到四川三洲川化机核能设备制造有限公司（以下简称“三洲核能”或“标的公司”）通知，三洲核能于 2016年 2月 5日获得四川省国防科学技术工业办公室转发国家国防科技工业局关于三洲核能资产重组上市涉及军工事项审查意见的通知，国家国防科技工业主管部门原则同意三洲核能重组上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年2月14日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-042浙江东南网架股份有限公司
关于终止公司债券发行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开的 2012年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。2014年 1月 30日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]188号），核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备。但由于受宏观经济环境影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会研究决定提前终止本次公司债券的发行工作。
公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行相关审议程序，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会