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江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015年修订）》、《江西富祥药业股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》《江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议的会议文件进行了认真审核，发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015修订）》及公司2016年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕2016年半年度利润分配，公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格进行调整，符合上述规定以及公司股权激励计划中的相关规定。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议本议案时，相关关联董事回避了表决。
因此，我们一致同意公司调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
形，公司具备实施股权激励计划的主体资格和实质性条件。公司不存在不得授予限制性股票的下列情形：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；法律法规规定不得实行股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员以及董事会认为需要激励的其他人员，未含公司独立董事和监事，且未含持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。该等激励计划不存在如下情形：《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；法律法规规定不得参与上市公司股权激励；中国证监会认定的其他情形；
其他严重违反公司有关规定的情形，亦不存在公司监事作为激励对象的情形。该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015年修订）》等规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、按照相关规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
7、公司将股权激励计划预留部分股份进行授予事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，并经公司 2016年第二次临时股东大会授权。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
综上，我们同意公司向激励对象授予预留限制性股票。授予日为2017年5月12日，授予价格为27.49元/股，并同意向符合授予条件的12名激励对象授予30万股预留股限制性股票。
（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
年 月日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对广大股东负责的态度，按照实事求是的原则，对有关审议事项发表意见如下：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见：
公司 2014年度利润分配预案是在满足现金分红具体条件前提下提出的，该预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们对公司2014年度利润分配预案无异议。
二、对公司会计政策变更事项的意见：
公司本次对内部执行的会计政策进行变更的内容，系根据财政部2014年陆续发布或修订的一系列企业会计准则内容而作出的相应变更，不存在损害公司及全体股东的合法权益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
三、对公司 2014年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见：
（一）关联方资金往来情况
截至 2014年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
（二）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期公司对外担保情况：
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|担保|担保|担保|担保合同|履行的审议|审议批|实际|是否|担保债|
|对象|类型|期限|签署时间|程序|准的担|担保|履行|务逾期|

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|||||||保额度||金额||完毕||情况|
|深圳联达钮扣有限公司|一般保证|2013.12.27-2016.12.17|2013.12.27|第五届董事会第十一次（临时）会议|2,000万元||1,900万元||否||-||

2、截止本报告期末，公司对外担保余额为 1,900万元，全部为对控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供的担保，占公司年末经审计净资产的1.06%。公司没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、被担保子公司深圳联达钮扣有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
四、对公司 2014年度内部控制评价报告的核查意见：
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，能有效防范各项经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司 2014年度内部控制评价报告》真实地体现了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地反映了公司内部控制的有效性。
五、对公司聘任 2015年度审计机构事项的意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，具有丰富的执业经验和较高的专业水准，审计团队具备良好的专业技能和职业素养，已连续 15年为公司提供审计服务，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构。
六、对公司 2015年度日常关联交易事项的核查意见：
公司及分、子公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其分、子公司 2015年度预计发生的不超过2,200万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采
购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正
原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此
交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、对公司制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划事项的意见：
公司董事会拟定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》在确保自身稳健发展的前提下，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划，健全了公司的利润分配机制，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性，维护广大股东的合法权益。我们对该股东回报规划无异议。
独立董事签名：
徐金发： 金雪军： 吴冬兰：
2015年4月3日
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第五届董事会第四十六次会议审议的有关事宜发表意见如下：
鉴于公司第五届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名彭朋先生、彭敏女士、刘菏卿女士、胥志强先生、刘晓龙先生、祝丽玮女士、蒋海鸣女士、寿祺先生、敬云川先生为公司第六届董事会董事候选人，其中蒋海鸣女士、寿祺先生、敬云川先生为第六届董事会独立董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经充分了解上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》、公司《章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
3、经充分了解本次提名的独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的
情况，前述 3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。我们同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人。
综上所述，我们同意董事会对上述9名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司已将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
敬云川 刘红玉 李文华
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-73
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年12月13日以通讯方式召开第三十三会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为78,990万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|5,000|海通恒信国际租赁股份有限公司|一年|
|福建三木建设发展有限公司|7,650|华夏银行闽江支行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|12,000|光大银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|15,000|中信银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|6,340|恒生银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|4,500|兴业银行福州市城北支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|9,500|招商银行福州南门支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|15,000|中国建设银行福建自贸试验区福州片区分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|4,000|中国工商银行福建省福州市南门支行|一年|

2,000万元人民币，担保期限为一年。
对外担保原因：华信实业为公司多年贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。
3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人程必泓。截至2017年12月31日，该公司总资产137,449.64万元，净资产 13,397.40万元；2017年度，该公司实现营业收入258,967.41万元，利润总额1,669.60万元。截至2018年9月30日，该公司总资产139,399.86万元，净资产 23,667.43万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入 180,581.85万元，利润总额10,270.03万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 61,921.97万元，净资产 8,944.98万元；2017年度，该公司实现营业收入145,208.50万元，利润总额1,167.63万元。截至2018年9月30日，该公司总资产104,363.94万元，净资产11,758.34万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入 119,013.13万元，利润总额 993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：
福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；
宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。
公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司
为该担保事项提供了足额的反担保措施。
3、福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；鱼粉、粮油制品、植物油的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人：何锋。截至 2017年 12月31日，该公司总资产36,377.72万元，净资产11,889.03万元；2017年度，该公司实现营业收入 89,010.56万元，利润总额 2,622.26万元。截至 2018年 9月30日，该公司总资产 38,745.03万元，净资产13,332.51万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入 89,500.16万元，利润总额1,924.65万元。信用状况良好。
本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司控股股东福建鑫博鸿正投资管理有限公司及福州华信实业有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
华信实业的股权结构图如下：
刘汝冰
100%
福建鑫博鸿正投资管理有限公司 福州经济技术开发区经济发展总公司
93.8% 6.2%
福州华信实业有限公司
三、董事会意见
本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为74,796.00万元；
母公司为全资子公司担保余额为170,904.00万元；母公司为控股子公司担保余额
为55,400万元；公司上述三项担保合计余额为301,100.00万元，占2017年期末合并报表净资产比例为237.03%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年半年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
2018年半年度，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分披露了对外担保的具体情况，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）独立董事签字：
刘剑洪 乔惠平 谢获宝
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-002上海康达化工新材料股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018年2月22日——2019年2月21日)。
具体内容详见2018年2月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-023号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2019年 1月 4日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000万元提前全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014--055
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币 25亿元额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效（详情请见公司2014年2月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2014—009的《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》）。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
一、衍生品投资的主要内容
为获取固定的低风险收益，结合贸易项下对外付汇/收汇，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）办理了“美元存款质押+人民币贷款+远期结汇”的组合业务，于2014年12月22日向中信银行股份有限公司广州分行申请办理了一笔远期结汇业务。产品种类为惠州电池卖出远期外汇，卖出金额为美元14,332,489.85元，汇率为6.383，交割日期为2015年12月21日。
上述业务不存在交易杠杆；清算交收原则为到期交割。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于汇率变动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对2014年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为
公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议;
3、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年12月23日
中国银河证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）于2016年6月完成了非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规范要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）制订了每年至少对大禹节水进行一次现场培训的工作计划，并建立了相应的培训机制。
一、现场培训概况
针对大禹节水 2018年度的培训工作，银河证券根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，以及大禹节水控股股东、主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等拟接受培训人员的时间安排，制定了具体的培训计划，并委派保荐代表人马锋在大禹节水（天津）有限公司，对大禹节水控股股东、部分董事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训，主要结合 2018年中国资本市场的最新发展情况，介绍了资本市场信息披露规则和要求，信息披露的违规案例分析，以及关于上海证券交易所关于企业科创板上市的一些情况介绍。
二、现场培训的范围和培训内容
本次现场培训主要针对上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员。
本次现场培训的主题是上市公司信息披露和科创板介绍。主要分两部分内容，主要提纲如下：
“第一部分科创板简介
第二部分上市公司信息披露责任及案例介绍”。
现场培训后，银河证券委托董事会秘书将相关培训课件转发给因故未参加培训的公司其他董事、监事、高级管理人员和中层管理人员，并建议其认真学习本次培训讲义，如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。
三、现场培训的效果
通过本次现场培训，有助于公司了解资本市场最新的政策规则和发展动态，提高公司对信息披露的认识和责任感，提高信息披露的主动性、合规性。
本次现场培训了达到预期效果。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：
马锋 王红兵
中国银河证券股份有限公司2019年1月14日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-001广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议风险提示
1、协议生效条件：本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2、协议风险提示：本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；本协议存在因各种目前尚无法预估的原因导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、协议签署概况
1、广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东金刚特种玻璃工程有限公司（以下简称“分包人”）近日与济南龙湖置业有限公司（以下简称“发包人代表”）签订了《龙湖集团环渤海区域耐火窗集采二标段框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议金额约为人民币134,777,043.32元。
2、本协议属于公司的日常经营协议，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
三、协议当事人介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：济南龙湖置业有限公司
注册资本：人民币10000.00万
公司地址：山东省济南市高新区龙奥北路909号写字楼1号楼501室
主要业务：房地产开发、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、履约能力分析
济南龙湖置业有限公司为龙湖集团子公司。龙湖集团 1993年创建于重庆，发展于全国，业务涉及地产开发、商业运营、物业服务、长租公寓等领域。2009年，龙湖地产有限公司（股份代码：960）于香港联交所主板上市。截至目前，集团拥有雇员18，000余人，业务遍布中国长三角、西部、环渤海、华南和华中33个城市，累计已开发项目超过200个，已开发面积7482万平方米，待开发土地储备约5002万平方米。2017上半年协议销售额926.3亿元人民币，经营规模和综合实力居中国房地产行业前列，具有良好的声誉，经营情况良好，具备较强的履约能力。
四、协议的主要内容
1、项目名称：龙湖集团环渤海区域耐火窗集采二标段
2、项目金额：134,777,043.32元
3、合作内容：分包人在本协议生效起到2018年12月31日期间，完成发包人指定项目的耐火窗工程施工。但在签订本合作协议书之前，发包人已通过招标确定中标人，并已经发出中标通知书的工程项目以及发包人已经以其他方式确定分包方的项目除外，本协议书另有规定的亦除外；本协议为非排他性协议，即在协议期间，发包人有权选择中标人以外的分包方；耐火窗验收办法颁布后如技术要求及验收规范与招标文件及本集采协议发生实质性的改变，即本集采协议中技术要求已无法满足验收，则本集采协议及其转签但未实施的项目合同即时终止，如已施工未验收项目则由中标单位负责协调验收主管部门，保证该项目验收通过。
4、协议期限：本协议自双方签署之日起生效，协议截止时间为 2018年 12月 31日，期满前 1个月双方可协商修订本协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务。
5、违约责任：对于买卖双方的违约行为，按照双方签订合同的相关条款执
行。
五、协议对公司的影响
本协议金额总计为134,777,043.32元，占公司2016年度经审计主营业务收入的38.87%，将对公司未来经营业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本协议而对济南龙湖置业有限公司形成依赖。
六、协议的审议程序
本协议属于公司的日常经营协议，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
七、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：协议文本。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016—033新光圆成股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月15日发出电话通知，通知所有董事于2016年4月27日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第三十次会议。会议如期于2016年4月27日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下议案进行了认真的讨论并表决，形成决议如下：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》及摘要。
《公司2016年第一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时《公司2016年第一季度报告摘要》刊登于2016年4月28日《证券时报》和《中国证券报》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
因公司经营与发展规划的需要，公司拟出资5000万元，投资成立全资子公司方圆精密机械制造有限公司。
具体内容详见公司2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-033旷达科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年3月10日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2016年3月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
与会监事逐项表决通过以下事项：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格：
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。旷达创投作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
依据上述定价原则，公司股票前20个交易日的交易均价的90%计算方式具
体为定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按上述公式得出定价基准日前 20个交易日股票交易均价为 11.91元/股。因此，定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90%为10.72元/股。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量
本次非公开发行股票的数量合计不超过109,141,700股（含），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。
在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
除以上调整外，包括发行股票种类和面值、发行方式、募集资金投向等公司本次非公开发行股票方案的其他内容仍与公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的方案保持一致、不做调整。
方案修订的具体内容见公司 2016年 3月 15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-034）。
上述各项子议案均需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格及定价方式、发行数量及决议有效期，对非公开发行A股股票预案进行了相应调整。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于 2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
（二次修订稿）的议案》。
由于本次发行股票的发行价格和发行数量进行了调整，2015年非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响的测算进行了相应调整，公司对《关于 2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》进行了修订。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见公司 2016年 3月 15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2016-035）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2016年3月14日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-053
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司股票自 2014年 3月 5日起开始停牌，停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，重组方案已初步确定，现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月九日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟进行的发行股份及支付现金购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项，发表事前认可意见。
我们认真审阅了公司《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为:
1、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关法定条件。本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司为本次交易编制的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。《重组报告书》及为本次交易之目的的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的全部相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：陈武朝、张龙飞
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-40浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015
年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151279号）,中国证监会依法对公司提交的《浙江美欣达印染集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织回复材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续跟进上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-05
云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月2日接到公司持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的告知函，基于对公司价值的合理判断以及对公司未来发展前景的信心，计划自 2018年2月5日起6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人名称：泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生及其一致行动人孙加胜先生。
2、增持前已持有公司股份的数量、比例：截止本公告披露日，泛华矿业持有本公司60,804,827股股份，占公司总股份的18.80%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司价值的合理判断以及对公司未来发展前景的信心，增加所持有的公司股份。
2、资金来源：自有资金。
3、增持规模：累计增持总金额不低于5,000万元，不高于 20,000万元。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
5、增持价格：本次增持不设价格区间，择机增持罗平锌电股份。
6、增持期间：2018年2月5日起6个月内。增持计划实施期间，如存在下列事项不得增持公司股份，且实施期间相应顺延：
（1）公司业绩快报公告前10日内或定期报告前30日内；
（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内；
（4）增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的。
为规避窗口期间买卖公司股份，避免违规，公司董事会亦将向上述股东及时履行告知义务，以确保增持计划的顺利实施。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等有关规定。
2、泛华矿业及其一致行动人承诺：将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律法规的规定，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、泛华矿业出具的《关于增持股份计划的告知函》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2018年 2月2日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-088成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年6月29日披露了《公司 2017年年度报告》，经亚太（集团））会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2017年度经审计净利润继续为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的规定，公司股票将自公司2017年年度报告披露之日即2018年6月29日起继续停牌，深圳证券交易所将自公司股票停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：陕西西安市锦业路1号都市之门A座14楼
邮 编：710065
联系电话：029-88310063-8051
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
停牌期间，公司将严格按照有关规定，每五个工作日披露一次相应的进展情况。
敬请投资者关注，并注意投资风险！
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
航天科技控股集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称航天科技或公司）内部控制评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及纳入合并报表范围的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露；
重点关注的高风险领域主要包括采购业务中预算编制、采购申请、供应商选择、付款等；销售业务中的销售预算、信用管理、应收
账款核算及清收等；资金活动中的资金管理、资金调度、资金收付等；
财务报告中财务报告编制、审核、审计、对外提供等；担保业务中权限与审批、担保申请、担保合同等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及公司内部控制评价管理办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：利润表潜在错报金额大于（含）上年度合并报表净利润的5%；资产负债表潜在错报金额大于（含）上年度合并报表资产总额的3%。
重要缺陷：利润表潜在错报金额大于（含）上年度合并报表净利润的3%小于5%；资产负债表潜在错报金额大于（含）上年度合并报表资产总额的1%小于3%。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：认定为重大缺陷的情形如下：
①公司董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
④审计委员会和法律审计部对公司的内部控制监督无效。
认定为重要缺陷的情形如下：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告流程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准根据缺陷可能造成直接财务损失的绝对金额或缺陷潜在负面影响等因素确定。
重大缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额在 500万元以上（含 500万元）；
重要缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额在 50万元（含 50万元）-500万元之间；
一般缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额小于 50万元。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
如当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：
①公司未建立“三重一大”决策制度或“三重一大”决策制度未得到有效执行；
②公司违反国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；
③内部控制评价的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释。
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
以上情形根据影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-005浙江万安科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）关于其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|
|万安集团有限公司|第一大股东|1,326|2016年4月22日|2017年1月20日|华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行|2.76%|
|合计||1,326|||||

2、股东股份解除质押及质押的情况
截止本公告日，万安集团直接持有公司股份219,980,700股，占公司股份总数的45.86%。本次解除质押股份为13,260,000股，占公司总股本的2.76%。万安集团累计质押其所持有的公司股份为32,000,000股，占其直接持有的公司股份总数的14.55%，占公司总股本的6.67%。
二、备查文件
证券解除质押通知。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年2月6日