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海通证券股份有限公司
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指（2015年修订）》等相关规定，对金石东方第二届董事会第二十一次会议审议通过的使用自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、基本情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。根据该议案内容，经公司股东大会审议通过之后，公司拟使用不超过 2亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
3、投资额度
不超过2亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》，本次使用不超过 2亿元的自有资金购买流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的理财产品。由于公司在连续十二个月内累计购买理财产品金额已超过公司最近一年经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》中“交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3,000万元的交易上市公司除应当及时披露外，还应提交股东大会审议”之规定，且使用自有资金投资银行理财产品范围包括了其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，公司董事会将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将在开立或注销购买理财产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告；并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，对部分资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设
计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全。（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。（5）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
2、针对投资风险，发行人拟采取如下措施防范：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。（2）公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；（3）委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、董事会及股东大会审议情况
2016年11月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项还需提交股东大会审议。
五、监事会审议情况
2016年11月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，认为公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过2亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响日常经营，不存在损害股东利益的情形。
同意公司使用自有资金购买理财产品的方案。
六、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过2亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响公司的日常经营，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用自有资金购买理财产品的方案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人使用不超过2亿元的自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有利于提高资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响，不影响公司的日常经营，不存在损害股东利益的情形。但鉴于投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。保荐机构将督促发行人对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。在发行人股东大会审议通过该事项后，保荐机构同意发行人在12个月之内使用不超过2亿元的自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王中华 洪晓辉
海通证券股份有限公司2016年11月11日
长城证券股份有限公司关于
搜于特集团股份有限公司
延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对搜于特延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1047号）核准，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 198,412,698股，每股面值 1.00元，每股发行价为 12.60元，募集资金总额 2,499,999,994.80元，坐扣承销和保荐费用 36,000,000.00元后的募集资金为 2,463,999,994.80元，另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额2,080,188.68元后，本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金净额拟投资于以下项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||建设期||拟投入募集资金|
|1||时尚产业供应链管理项目||3年||120,000||
|2||时尚产业品牌管理项目||3年||50,000||

|||||
|-|-|-|-|
|3|仓储物流基地建设项目|2年|30,000|
|4|补充流动资金|-|46,400|
|合计||-|246,400|

（二）募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||是否变|||||||
||||项目名称||||承诺投资总额||累计投入金额||投资进度（%）|
||号||||更项目|||||||
|1||时尚产业供应链管理项目||否||120,000||52,456.00||43.71%||
|2||时尚产业品牌管理项目||否||50,000||9,201.00||18.40%||
|3||仓储物流基地建设项目||否||30,000||0||0.00%||
|4||补充流动资金||否||46,400||46,579.83||100.39%||
|合 计||||否||246,400||108,236.83||43.93%||

（三）延长募集资金投资项目建设期限情况
截至 2017年 12月 31日，仓储物流基地建设项目由于项目建设规划更改，拟增加地下停车场等设施的建设，具体的施工方案尚未确定，因此公司拟延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期限，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||原计划建设期限||延长后建设期限|
|仓储物流基地建设项目||2017年12月31日||2019年12月31日||

三、延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期对公司业务的影响
虽然公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期，但项目具体内容不变；
公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，保障公司各项业务顺利开展；
延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
四、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。
（二）监事会决议
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延
长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（三）股东大会审议
《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
五、保荐机构核查意见
公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期，符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，本保荐机构对该事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见》签署页）
保荐代表人签字：
陈路 严绍东
长城证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-3
中化岩土工程股份有限公司
关于与黄山市黄山区人民政府签署通用航空产业项目投资
框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）与黄山市黄山区人民政府（以下简称“黄山区”）签署了《黄山通用航空产业项目框架协议书》（以下简称“框架协议”）。
2、本协议为框架协议，项目投资额为暂定，实际投资额将根据具体方案在正式协议中约定，如需提交董事会或股东大会审议，公司将履行相应审批程序并及时披露。
3、本次签署的框架协议不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作对方简介
黄山区地处上海名城、杭州名湖、苏州名园、黄山名山国际旅游线的重要一极，是安徽省黄山、九华山、太平湖“两山一湖”黄金旅游区的集散地和休闲度假中心，是皖南国际旅游文化示范区的核心区。黄山区拥有世界名山黄山、太平湖等7个4A以上景区。2014年地区生产总值74亿元、增长7.8%；财政收入10.38亿元、增长12.1%；固定资产投资84.5亿元、增长15%；城镇和农村居民人均可支配收入分别为25828元、11173元。
三、框架协议主要内容
双方经友好协商，就公司投资建设黄山通用航空产业项目（以下简称本项目）达成如下框架协议：
1、本项目位于黄山区仙源镇,总投资约 35亿元。项目建设目标为集通航旅游、艺术创意、养生度假三大板块为一体的通航飞行基地、国家级文化创意区、中国公共艺术示范镇。
2、本项目实行“一次规划，分期实施”。近期规划建设通用航空板块，建
设期为 2016-2018年。主要建设飞行区等级为 2B的通航机场、直升机起降坪及配套设施，建设用地约450亩，预计投资额3.9亿元，资金由公司负责筹集，建设周期为 9-12个月。规划预留航空小镇、通航产业基地、FBO基地、通航商业休闲中心、飞行培训基地、航空主题乐园等产业用地。依据通过评审的规划方案确定建设规模及建设内容，建设用地以招拍挂的方式分期出让。
3、本框架协议签订之日起 2个月内，公司应完成概念性规划方案，提交黄山区进行项目预审，在 30日内对预审中相关部门提出的意见进行修改完善，同时提交项目近期建设的通用航空板块详细规划方案，供黄山区组织有关部门进行项目审查。为加快项目推进，待上述规划方案通过审查后，双方争取在 30日内签订正式协议，约定双方权责。
4、黄山区将积极做好本项目拆迁安置及落地的协调服务工作。在国家与地方政策允许范围内，应给予公司优惠政策。
5、本框架协议签订后 1年内，如因公司原因该项目无实质性进展，本协议将自行解除。如受建设用地指标、拆迁安置、机场报批等前期准备工作中不可控因素的影响，则双方协商调整项目进度安排。
四、对公司的影响及存在的风险
公司与黄山区签署的框架协议,旨在积极参与地方开发通航产业，促进产业转型升级；公司发挥在工程服务领域的优势，投资通航机场建设及相关产业，落实公司布局新兴产业的发展战略。
公司涉足通用机场产业新领域面临着新的经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面的风险。
本框架协议仅为双方合作意愿的框架约定，项目的实施仍存在变化的可能性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《黄山通用航空产业项目框架协议书》
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年1月14日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-081
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌。（公告编号：2016-078号）。2016年11月4日,11月11日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：
2016-079号、2016-080号）
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司各中介机构已完成初步的尽职调查、审计等有关工作。最终的评估、审计结果以及交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于
2016年11月21日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年 2月 12日召开的第三届董事会第三次会议审议的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
经事前认真审核，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自 2014年担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
鉴于该会计事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将本次续聘 2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页】
独立董事：
尹飞 张益民 吴宇
二○一八年二月七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-03
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日对办公地址进行了搬迁，变更前后公司办公地址如下：
原办公地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
新办公地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层07单元
通讯电话及传真不变，仍为：010-81030656
电子邮箱不变，仍为：SD000611@163.com
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解!
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-130江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年9月6日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2017年 9月 12日以现场方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路 18号财政局北楼 8楼会议室）。应出席会议的董事 9人，实际到会 9人，其中独立董事 3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；
为提升公司的并购整合能力和综合竞争力，公司拟与控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、华融瑞泽投资管理有限公司（以下简称“华融瑞泽”）签署《关于华融瑞泽必康医药产业并购基金之合作框架协议》，公司与新沂必康作为劣后级有限合伙人分别拟认缴出资20,000.00万元、20,000.00万元，华融瑞泽及其指定的其他投资者作为中间级合伙人或优先级合伙人共拟认缴出资 160,000.00万元共同投资设立华融瑞泽必康医药产业并购基金，首期规模为50,000.00万元。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项进行了事先确认，并发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了专项核查意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见》、《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司投资设立并购基金暨关联交易的核查意见》。
关联董事邓青先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；
公司董事会经审慎决策，同意调整重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目——公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目达到预定可使用状态的期限延长至2018年8月31日。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了专项核查意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 9月 28日下午 13:30在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路 18号财政局北楼）召开 2017年第六次临时股东大会，审议上述第一项议案。
公司本次股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2017年9月28日下午 13:00开始，网络投票时间为：2017年9月27日至 2017年 9月 28日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 9月 28日（星期四）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 27日（星期三）下午 15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-150债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于参股公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项的概述
2017年 8月，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中车集团公司、中铁一局集团市政环保工程有限公司组成联合体中标“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”，联合体与政府授权的项目实施机构玉溪市住房和城乡建设局共同签订了 PPP项目投资协议，项目投资总额为 22.10亿元，各方共同出资设立项目公司。2017年 12月，项目公司玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车”）依法设立，注册资本 66,300万元，中国中车集团公司授权其控股孙公司中车环境科技有限公司出资44,421万元，占比67%；公司出资15,249万元，占比23%；玉溪市家和建设投资有限公司出资6,630万元，占比10%。玉溪中车为公司的参股公司。
经玉溪中车各股东初步协商，基于项目实施需要，拟减少项目公司注册资本至 36,000万元，各股东同比例减少出资。2018年 11月 16日，经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过《关于同意参股公司减资的议案》，同意公司同比例减少对参股公司的出资，减资完成后，公司出资由 15,249万元减少至 8,280万元，出资占比23%，具体减资金额以玉溪中车股东会决议及最终工商变更登记为准。董事会授权公司经营管理层配合参股公司依法办理相关减资事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交
博览世界科技为先易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次参股公司减资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、减资公司的基本情况
公司名称：玉溪中车环保工程有限公司
注册资本：66,300万元
公司住所：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处澄波路 27号
法定代表人：刘贞
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程、垃圾处理工程、固体废物治理工程、水污染治理工程的规划、勘察设计、施工及运营管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：玉溪市家和建设投资有限公司出资占比10%；中车环境科技有限公司出资占比67%；公司出资占比23%。
财务数据：截至2018年10月31日，玉溪中车未经审计的资产总额为
86,513.96万元，净资产为85,800.19万元，实现营业收入0万元，实现利润总额689.19万元，实现净利润689.19万元。
出资情况：截至目前，玉溪中车的注册资本全部实缴到位。
三、减资后的股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次减资后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|
|中车环境科技有限公司|24,120|67|
|广西博世科环保科技股份有限公司|8,280|23|
|玉溪市家和建设投资有限公司|3,600|10|

四、减资的原因及影响
本次参股公司减资是基于项目实施需要，有利于更好地推进项目建设，不会
对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的行为。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年11月16日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]
01300048
号
目 录
1、内部控制审计报
···································································································告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]01300048号天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、一汽夏利公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是一汽夏利董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，一汽夏利于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-084天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
本公司控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称“一汽工装”）于近日收到中国第一汽车集团进出口有限公司的通知，其在参与一汽-大众汽车有限公司组织的“一汽—大众汽车有限公司青岛工厂项目（一期）”设备采购国际招标活动中，中得“外部机械化及工位设备”一个标，中标合同价为人民币146,194,943.00元（含税）。设备交付日期预计为2017年6月15日。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
二、交易对方情况介绍
||
|-|
|一汽-大众汽车有限公司于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车集团公司和德国|
|大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘|
|用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。|

长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与一汽-大众汽车有限公司不存在关联关系。
一汽-大众汽车有限公司上一会计年度（2014年度）与长春一汽天奇工艺装备工程有限公司发生的类似业务交易金额为13,900万元人民币。
作为国内著名合资品牌的汽车合资厂商，该公司实力雄厚,本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2014年）营业总收入的7.02%。设
备预计交付时间为2017年6月15日，主要对公司2015年、2016年、2017年利润产生积
极影响。因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，
从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年7月13日
关于对深圳齐心集团股份有限公司的
重组问询函的回复
瑞华专函字【2015】48140015号
目 录
································一·····、·······问····询·····函·····回·····复····· 1-3
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588
传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳证券交易所中小板问询函【2015】第 36号
《关于对深圳齐心集团股份有限公司的重组问询函》
的回复
瑞华专函字【2015】48140015号深圳证券交易所：
贵所《关于对深圳齐心集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 36号，以下简称“《问询函》”）已收悉，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“我们”或“本所”，下同）对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现就问询函中涉及会计师事务所的相关问题进行回复，说明如下：
问题2、此次重组承担补偿义务的交易对方承诺志诚泰和2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润数额（净利润数额以扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为准）不低于人民币 5,000万元、6,000万元、7,200万元，而志诚泰和 2015年 1-7月实现的净利润数额为-541.17万元。（3）请补充披露标的公司收入确认政策和相关会计处理，并请会计师发表意见。
答复：
公司收入确认政策和相关会计处理
根据公司业务类型，公司收入分为三大类：办公设备销售，技术开发和系统集成服务。根据企业会计准则规定，企业在与销售商品和提供劳务相关的风险和报酬都已经转移，没有继续管理权，同时收入金额能够可靠确定并且预计收入金额可以收回，方可确认收入。因为业务的不同，确认的时点有所不同，具体如下：1、办公设备销售确认收入
公司办公设备销售业务，当已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，且收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
公司销售的各类商品，在货物发给客户于客户收到货物后，确认销售收入。
供应商返利：根据供应商实际提供的返利数据经双方确认后于收到时冲减当期的成本。
2、技术开发收入的确认依据
技术开发是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。该类业务适用提供劳务收入确认原则，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
公司对外提供技术开发服务，根据与客户签订的技术开发合同，一般对于开发及实施周期不长，未跨期的项目于项目结束经客户验收后确认收入实现；对于开发及实施周期较长的项目，公司一般与客户签订了分阶段验收的条款，则根据与客户确认的分阶段工作量确认情况确认收入。如存在开发与实施周期跨两个或以上会计年度但未约定分阶段验收的项目，则根据会计政策的规定，按已经发生并预计能够得到补偿的成本金额确认收入。
3、系统集成收入的确认依据
系统集成是指公司根据特定客户的需求，将各种软硬件协调组织成一个应用系统的销售服务。公司的大部分系统集成业务属于附带安装或其他实施条件的商品销售业务，适用于商品销售确认的收入原则，在已将商品所有权上的主要风险
和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
公司对于不需要安装的系统集成业务，在取得客户货物签收单后确认收入；
对于需要安装的系统集成业务，在安装完毕，经客户验收后确认收入。
我们认为，公司上述收入确认原则符合企业会计准则规定，相关会计处理正确。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年十一月十七日
张翎
中国注册会计师
李敏民
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2013年10月公司董事会完成换届选举，选举本人担任公司独立董事，现将本人2013年10月19日至2013年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共两次）||||应列股东大会次数（共零次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|亲自列席次数|
|2|0|0|否|0|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司2013年10月19日至2013年12月31日经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立
意见如下：
表了意见：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
2、2013年12月19日，在公司第三届董事会第二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事：张鹏
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-037上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于公司高管翁志勇先生职位调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁翁志勇先生自担任公司高管以来，勤勉尽责，凭借扎实的专业管理能力和优秀的职业素养，为公司在华中地区业务的开拓和武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）的发展壮大做出了卓越贡献。
鉴于此，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司高管翁志勇先生职位调整的议案》，同意改聘翁志勇先生为公司执行总裁，任期自本次董事会批准之日至第三届董事会任期届满为止。本次职务调整后，翁志勇先生不再担任公司副总裁职务。
翁志勇先生任职公司执行总裁兼任武汉智城总经理后，将在公司的经营管理上投入更多的精力，协调各智城公司、集团各事业部以及各区域中心的业务合作。公司对翁志勇先生自加盟公司以来的辛勤付出表示衷心感谢，也希望他一如既往为公司的发展做出更大贡献！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
翁志勇先生简历：
翁志勇：男，34岁，中国国籍，中国共产党员。自2007年7月至今，翁志勇先生历任公司董事长秘书、技术工程师、市场部经理、北方区域中心总经理、华东区域中心总经理、总裁助理、副总裁，现任公司执行总裁、武汉智城总经理职位。
翁志勇先生曾被授予上海市五四青年奖章、第十七届上海实施发明创新成果优秀企业家、上海市普陀区青年英才、武汉市青年联合会2013年度突出贡献委员、上海市普陀区新长征突击手、上海市普陀区优秀共产党员等荣誉称号。
翁志勇先生持有本公司525,000股份，占公司总股本的0.14%。与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-131债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2019年11月28日下午16:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室召开。会议通知已于2019年11月26日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。
公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
监事会选举王劲岩女士为第七届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王劲岩女士简历见本公告附件。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年 11月30日
附件：监事会主席简历
王劲岩，女，1975年4月出生，中国国籍。
毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。
王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-001人人乐连锁商业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：人人乐，证券代码：002336）自2015年1月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者密切关注。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-080中山公用事业集团股份有限公司
关于收购兰溪桑德水务有限公司100%股权完成股权交割及工商变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”或“公司”）于 2019年 5月 22日召开 2019年第5次临时董事会会议审议通过了《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）以支付现金方式受让西藏桑德水务有限公司持有的兰溪桑德水务有限公司（以下简称“兰溪桑德”）100%股权。
2019年 9月 17日，中山公用收到兰溪市住建局出具的《关于对“关于兰溪市桑德水务有限公司股权转让的请示”的回复》，同意股权转让，将兰溪桑德的所有股权和特许经营权转让给公司。
近日，公用环投完成了相关股权交割手续，兰溪桑德取得了兰溪市市场监督管理局换发的营业执照：
1、公司名称：兰溪桑德水务有限公司
2、统一社会信用代码：91330781337041879W
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地：浙江省金华市兰溪市兰江街道西山路367号
5、法定代表人：布克巴依尔
6、注册资本：9,750万元
7、成立日期：2015年5年8日
8、经营范围：城镇污水处理及城镇污水处理工程的设计、投资、建设、运营和维护。
9、股权结构：中山公用环保产业投资有限公司持有100%股权。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028877
网址：http://www.hylandslaw.com
关于北京北陆药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北陆药业股份有限公司（公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所王安忆律师、周汉律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《律师见证法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
根据相关法律法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关本次股东大会的文件资料进行了核查，现对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司第五届董事会第十四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2015年1月20日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《北京北陆药业股份有限公司关于召开二 O一五年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。本次会议通
知载明了本次股东大会的召集人、会议召开的合法性及合规性、召开方式（现场投票和网络投票相结合的方式）、召开时间、股东大会投票表决方式、股权登记日、召开地点、出席对象、出席现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对拟审议议案进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会的现场会议于 2015年 2月 4日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层如期召开。
公司本次股东大会网络投票时间为2015年2月3日～2015年2月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 4日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月3日15：00至2015年2月4日15：00期间的任意时间。
经见证，公司本次股东大会的实际召开与本次会议通知载明的召开时间、召开地点和参加会议的方式一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计11名，代表股份数111,280,950股，占
公司股份总数的35.75%。除公司股东（股东代理人）外，出席（列席）本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经核查，上述出席（列席）本次股东大会人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 0名，代表股份数 0股，占公司股份总数的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
据此，公司本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（股东代理人）共计11名，代表股份数111,280,950股，占公司股份总数的35.75%。
经核查，公司本次股东大会召集人和出席（列席）人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为本次会议通知中列明的议案（共 1项）。
本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。现场选举一名股东代表、两名监事代表与本所律师一起进行计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公告。
（二）本次股东大会的表决结果
经见证，前述议案均经参加现场会议股东（股东代理人）全部同意通过（即：
同意票 111,280,950股，占出席现场会议有表决权股份总数的100％；无反对票和弃权票。
经核查，本次股东大会表决结果如下：
议案 1.00《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 111,280,950股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小股东”）的投票表决结果：同意1,561,600股，占出席会议中小股东所
持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数
的0%。
出席本次股东大会的股东（股东代理人）对上述表决结果没有提出异议。
本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
综上所述，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会会议决议一起予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京北陆药业股份有限
公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：
刘 鸿
见证律师：
王安忆
见证律师：
周 汉
签署日期：二0一五年二月四日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-021苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于回购股份方案实施完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，自本次股东大会审议通过之日起至 2017年 7月 31日，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额最高不超过人民币 7,500万元，回购股份价格不超过人民币 50元/股，本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源，过户至员工持股计划账户。
一、回购方案简介
（一）回购股份的方式
公司通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行回购。
（二）回购进展
公司股份回购方案已实施完毕（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），与公司回购股份方案不存在差异，具体如下：截止2017年3月23日收市，公司累计回购股份 1,619,331股，占公司总股本的比例为1.29%，最高成交价为 47.898元/股，最低成交价为 42.600元/股，支付的总金额为74,998,019.800元（含交易费用）。
本次回购资金使用金额已达到最高限额，至此，公司回购股份方案已实施完毕，公司总股本未发生变化。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快实施员工持股计
划，相关股份过户之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年3月24日