Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 000422证券简称:*ST宜化
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名王红峡为湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北宜化化工股份有限公司董事会
日期：2018-12-04
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-294渤海租赁股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年12月17日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 16日 15:00至 12月 17日 15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年12月1日、2018年 12月 8日、2018年 12月 11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 3,780,418,425股，占上市公司总股份的61.1271％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,244,805,629股，占上市公司总股份的52.4666％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 535,612,796股，占上市公司总股份的8.6605％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 539,345,038股，占上市公司总股份的8.7209％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,732,242股，占上市公司总股份的0.0603％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 535,612,796股，占上市公司总股份的8.6605％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于公司与海南航空控股股份有限公司签署<互保协议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
本议案为特别决议议案，需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意538,887,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对457,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意538,887,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152％；反对457,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。
㈡审议《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,780,272,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈢审议《关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,780,272,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权31股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权31股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,780,272,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《关于控股子公司Avolon HoldingsLimited之全资子公司Avolon Aerospace LeasingLimited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》
总表决情况：
同意3,780,208,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对210,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,134,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.9610％；反对210,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、程嵘；
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-048
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
董事、副总经理王明新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月16日在指定信息披露媒体披露了《公司关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号：2018-065)，对公司董事、高级管理人员王明新先生的股份减持计划进行了预披露。公司于 2019年 3月 8日在指定信息披露媒体披露了《公司关于董事、高级管理人员减持时间过半未减持公司股份的公告》(公告编号：2019-016)，对上述减持计划实施进展情况进行了披露。
2019年 6月 7日，公司收到王明新先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。鉴于本次减持计划期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划期满，公司董事、副总经理王明新先生未减持公司股份，合计持有公司股份 2,565,000股，占公司股份总数的0.8102%，其中无限售条件股份 641,250股,占公司股份总数的0.2025%；有限售条件股份 1,923,750股，占公司股份总数的0.6077%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
3、王明新先生不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、王明新先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-054
债券代码：123005 债券简称：万信转债
万达信息股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“万信转债”转股价格为13.11元／股。
本次调整后“万信转债”转股价格为13.07元／股。
转股价格调整起始日期：2018年6月13日。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券（债券简称“万信转债”，债券代码“123005”，以下简称“本次可转债”）。根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，万信转债在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
根据公司2017年度股东大会决议，公司将实施2017年度权益分派方案，以总股本1,031,082,642股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币 0.38元（含税），共计派发现金红利 39,181,140.40元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。根据上述方案，万信转债转股价格将调整为 13.07元／股。万信转债尚未进入转股期，调整后的转股价格将自2018年6月13日（除权除息日）起生效。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-003西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 20日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股 2,135万股质押给中泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 1月 18日，购回交易日为 2017年 1月 17日。股票质押初始交易及质押登记已于 2015年 1月 18日办理完毕。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|2,135|2016年1月18日|2017年1月17日或质权人办理解除质押登记之日|中泰证券股份有限公司|5.34%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押基本情况
王俊民先生于 2016年 1月 19日办理了 2015年 1月 21日质押给齐鲁证券有限公司的其直接持有的本公司无限售流通股 1,950万股的购回交易。
三、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 1月 20日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 194,880,000股，占公司总股本的18.04%，占其直接持有的公司股份总数的48.77%。
四、备查文件
1、股票质押式回购相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-019东华软件股份公司
关于投资者见面会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）投资者见面会于 2017年 03月 15日在北京市海淀区紫金数码园 3号楼 16层会议室召开。公司董事会秘书杨健先生、副总裁韩士斌先生、医疗部研发总监吴群科先生以及中国卫生经济学会卫生经济理论与政策专业委员会委员王宏志教授出席了本次见面会，与到会的投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者现场提出的问题进行了解答。现将本次投资者见面会具体情况公告如下：
一、公司DRGs业务情况简要介绍
会议由董事会秘书杨健先生主持，吴群科先生和王宏志先生致辞，对公司目前 DRGs业务的发展情况和未来发展战略进行了阐述和规划。出席会议的投资者以提问的方式与公司上述参会人员进行交流。
二、本次见面会投资者提出的主要问题及公司回复情况
（一）问题：简要说明DRGs的核心价值及主要应用？
回答：DRGs（疾病诊断相关分组）是将病人进行科学分组，力求同一分组内的病人在医疗资源的消耗上具备一致性；DRGs激励医院为获得收益在保障医疗质量的前提下，主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用发生。DRGs主要应用于三个方面：医疗服务评价、医疗质量管理以及医疗费用管理。
（二）问题：DRGs在国内的发展空间以及政府部门的意见？
回答：DRGs作为目前全球较为科学的医保支付方式，对提高国内医疗机构服务效率和质量、控制医疗保险支出具有双重正向作用。针对我国普遍存在的“看
病难，看病贵”这个重大民生问题，DRGs将会成为解决这一难题的重要工具之一。自2015年开始，国务院与卫计委连续发文助力于DRGs的发展，市场空间可谓不可限量。今年年初，为加速推进全国医改步伐，国家发改委发布《关于推进按病种收费工作的通知》，要求各地方二级及以上公立医院都要选取一定数量的病种实施按病种收费，城市公立医院综合改革试点地区 2017年年底前推行不得少于100家。除此之外，国家财政部、人社部、卫计委在2月20日联合发布《关于加强基本医疗保险基金预算管理发挥医疗保险基金控费作用的意见》，统筹地区要结合本地实际，全面实施按住院病种、按疾病诊断相关分组（DRGs）等多种方式相结合的支付方式，将支付方式改革覆盖到所有医疗机构和医疗服务。种种红利政策的驱动，对DRGs来说是明显的利好。
（三）问题：请详细介绍下东华是如何与各院端展开合作的？下一步的具体推广目标是什么？
回答：DRGs的主要业务领域包括面向医院、各级卫计委、医管局及人社部门。目前，DRGs在全国范围内推广的医院和地区逐渐增加，公司帮助各地市级医院利用 DRGs技术开展医疗费用控制及住院医疗绩效评估，向院方提供“推行 DRGs医疗质量管理的实施方案”、“医保控费实施方案”、“DRGs推进临床专科建设方案”等咨询服务，并协助院方开发其他相关功能，进一步提升DRGs的应用。
下一步还将重点推进“基于 DRGs的医保控费系统与医疗机构服务质量与绩效评价系统”在各地卫计委、人社部门的应用实施，逐步抢占区域市场，方便与院端更好地推进。目前，已和公司建立良好合作关系的院方也积极地参与到 DRGs产品应用的推广工作，助力于DRGs的应用深入展开。
（四）问题：请问东华是如何看待竞争对手这个问题？目前东华在 DRGs业务领域的优势是什么？
回答：企业之间的良性竞争是行业发展的内在动力，竞争在一定程度上会加速DRGs的应用与推广，助推国家医改政策的落地实施。在DRGs逐步成为行业主流的大趋势下，越来越多的企业开始着手于 DRGs的战略部署，而此时，东华的优势较为明显。首先，东华起步最早且经验丰富。作为国内 DRGs领域的技术标杆，东华在2015年便已抢占先机全面布局DRGs，通过收购北京万兴新锐科技发
展有限公司（现更名为北京东华万兴软件有限公司），抢先占领了国内DRGs推广应用的制高点，率先受益。其次，应用领域和覆盖率最广。目前，东华推出的DRGs医疗服务监测与分析系统，已在全国20多家三甲医院（涵盖市、地级医院）试点实施，市场占有率较高。再者，东华在分组系统、质量控制上有明显的优势，东华是目前唯一一家能够统筹医保控费、院内绩效管理和医疗服务质量评价的DRGs系统。
（五）问题：随着国家红利政策的推动，DRGs将逐渐成为主流的医疗支付手段，而对于目前我国医疗卫生行业的复杂局面，是否存在制约 DRGs发展的问题？
回答：目前，制约我国 DRGs发展的问题确实存在。首先，由于我国人口众多，地区差异较大，难以建立全国范围内统一的 DRGs付费制度。其次，涉及的利益相关者关系较为复杂，像医院疾病组的成本核算、临床路径的标准化、医院的经营管理水平，财务、医务、信息、后勤等多个部门以及信息化厂商的配合，都是需要解决的难点。但作为东华来说，这些并不是解决不了的问题。一方面，可根据各地的实际情况建立开放化的付费标准，东华凭借其成熟的传统医疗信息化业务，能够很好地支撑 DRGs的推广及应用。另一方面，我们将继续学习和借鉴国外实施 DRGs的经验，并结合我国医疗行业的现状及运行特点，建立符合我国国情的细化 DRGs分组的特殊方案。同时，不断加强技术研发，致力于服务国家医疗改革，提升医疗质量，惠医惠民。
（六）问题：东华近年来专注于精准医疗领域的发展，相继与IBM、览海投资展开合作，双方合作是否产生互惠互利效应？东华在国内医疗行业的发展目标是什么？
回答：在精准医疗领域，公司与 IBM建立联合开发团队，携手开展针对精准医疗的医学数据分析与转化方面联合开发。在与线下医疗机构长期合作的基础上，公司已积累海量的数据库，随着与IBM合作推进，有望形成强大的数据分析能力，通过对数据的分析处理，又能为其医疗应用软件和移动医疗平台提供支持，实现线上线下闭环，打造国内医疗健康领域一流的数字医疗整体解决方案提供商。继与IBM协同作战后，2016年11月份，公司与览海投资展开合作，双方签
署数字化医院建设项目，览海投资将全面引进公司在医疗领域的软件系统及相关设备。公司凭借其在DRGs医保控费领域的优先优势，再加上与IBM合作的助力，通过双方资源互补的协同效应，将会助推公司成为医保控费领域的龙头企业，充分打开公司的估值和成长空间。
公司感谢各位投资者在百忙之中参加本次投资者见面会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的关注和支持。公司将继续致力于业绩的提升，进一步做大做强企业，积极回报投资者。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年三月十七日
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于补选非独立董事候选人的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅拟补选董事的个人简历，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。
3、综上我们同意提名补选李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-031安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年10月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2018年10月25日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文及其正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件：
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会二 0一八年十月二十五日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-004深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及 2018年交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年 1月 19日审议通过了《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易审议情况
1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上,故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、日常关联交易情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||日常关联交易内容||2017年发生额（万元）||2016年发生额（万元|）|
|销售商品||2352.35||1362.61|||

三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||截至披露日已发生|
|日常关联交易内容|日常关联交易定|||
|||预计金额（万元）||
||||金额（万元）|
||价原则|||
|销售商品|参考市场价|2500|76.05|

四、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：浙江索菱新能源汽车科技有限公司（以下简称“浙江索菱”）；
法定代表人：马雪
注册资本：1000万人民币
住所：浙江省宁波市宁海县力洋镇储家山路1号
经营范围：新能源汽车项目的技术研发，新能源汽车智能电子产品及配套软件、北斗及GPS导航产品、车载信息终端设备研发及批发、零售。
主要财务状况：
截至 2016年 12月 31日，浙江索菱总资产 1396.67万元，净资产 250.48万元，主营业务收入1009.87万元，净利润50.48万元。
截至2017年9月30日，浙江索菱总资产2551.10万元，净资产 425.68万元，主营业务收入1865.91万元，净利润92.70万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司持有浙江索菱49%的股份，为联营公司。公司董事肖行亦、吴文兴同时担任浙江索菱董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
五、日常关联交易定价政策和定价依据
公司向浙江索菱销售商品的交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。
六、履约能力分析
浙江索菱在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-069
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年8月10日以邮件形式发出，于 2016年 8月 16日 10:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文浩、郑欢雪、徐卫东、孟红）。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2016年半年度报告做出了保证公司 2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告内容详见 2016年 8月 18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2016年 8月 18
日的《证券时报》和《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
由于原独立董事姜景国先生辞职后不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同意调整公司提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员如下：
提名委员会：
主任委员：孟红 委员：郑欢雪、朱荣基
薪酬与考核委员会：
主任委员：徐卫东 委员：程文浩、孟红
战略委员会：
主任委员：王青运 委员：程文浩、孟红
上述第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会相同。
备查文件：
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年八月十八日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-010
金字火腿股份有限公司
关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司10%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
1、交易基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟将其持有的北京新皓然软件技术有限责任公司（以下简称“新皓然”）10%股权，转让给陕西渭南神州德信医学成像技术有限公司（以下简称“神州德信”），交易金额为人民币500万元。
2、董事会审议情况
2018年1月30日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司10%股权的议案》,并授权控股子公司管理层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易双方介绍
1、转让方基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|中钰资本管理（北京）有限公司|
|统一社会信用代码|91110105771555768E|
|注册资本|12,679.60万元人民币|
|成立日期|2005年2月4日|
|法定代表人|禹勃|
|营业期限|2005年02月04日至长期|
|公司类型|其他有限责任公司|
|企业地址|北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室|
|经营范围|资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需|

||
|-|
|经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

2、公司与中钰资本关系
截止本公告披露之日，公司持有中钰资本51%股权，为中钰资本之控股股东。
3、受让方基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|陕西渭南神州德信医学成像技术有限公司|
|统一社会信用代码|9161050057069063X5|
|注册资本|201万元人民币|
|成立日期|2011年3月30日|
|法定代表人|孟鑫|
|营业期限|2011年3月30日至2061年03月29日|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|企业地址|陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路创业大厦227室|
|经营范围|医疗成像软件、设备的研发、设计、销售技术服务、咨询、转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

4、公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与神州德信之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的介绍
1、新皓然基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|北京新皓然软件技术有限责任公司|
|统一社会信用代码|91110302597660377D|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院2号楼401-3|
|法定代表人|孟鑫|
|注册资本|2,222.22万人民币|
|成立日期|2012年7月23日|

|||
|-|-|
|营业期限|2012年7月23日至2032年7月22日|
|经营范围|应用软件服务；技术开发；销售自行开发后的产品。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

2、主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总计|21,679,498.91|4,266,045.53|
|负债总计|65,422.50|72,044.57|
|净资产|21,614,076.41|4,194,000.96|
||2017年度|2016年度|
|营业收入|7,021.36|8,961.16|
|净利润|-1,080,756.56|-924,757.69|

数据来源：以上财务数据均未经审计。
3、本次股权转让完成前后，新皓然股权结构如下：
本次股权转让完成后，新皓然股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||出资数额（万元）|出资比例|出资数额（万元）|出资比例|
|孟鑫|1000|45%|1000|45%|
|普建涛|700|31.50%|700|31.50%|
|中钰资本|222.22|10%|-|-|
|神州德信|200|9%|422.22|19%|
|顾岁成|100|4.5%|100|4.5%|
|合计|2222.22|100%|2222.22|100%|

4、交易标的权属情况
本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等
四、交易定价政策及定价依据
按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和
评估。本次交易价款是按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经交易各方充
分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。
五、股权转让协议主要内容
2018年 1月 30日，中钰资本与神州德信签署了《股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、转让标的和价格
中钰资本拟向神州德信转让新皓然10%股权，股权转让价款为人民币 500万元。
2、转让价款支付
本次股权转让价款分两笔支付，第一笔股权转让款自《股权转让协议》生效之日起 15日内，由神州德信向中钰资本支付人民币 350万元；第二笔股权转让款自《股权转让协议》生效之日起 1年内，由神州德信向中钰资本支付人民币150万元。
为保护中钰资本利益，自《股权转让协议》生效之日起1年内且神州德信未支付第二笔股权转让款150万元前期间，新皓然进行再次融资，且融资的投前估值高于人民币5000万元的，第二笔股权转让款对应3%股权的转让价款应按照届时新皓然的估值相应调整。
3、生效条件
《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。
六、本次交易目的、对公司的影响
中钰资本是专注于医药医疗行业中有核心竞争力和创新发展能力企业的投资与运营管理的公司，新皓然系中钰资本参股投资项目。根据新皓然发展需要，经双方协商一致达成本次交易。本次对外转让股权有利于中钰资本回笼现金，补充中钰资本流动资金，推进其他项目投资。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、中钰资本与神州德信签署的《股权转让协议》；
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-010苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押起始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科莱思有限公司||是|4,800|2018年2月6日|2020年2月6日|渤海国际信托股份有限公司|23.64%|为其子公司融资|
|合计||—|4,800|—|—|—|23.64%|—|
||2、股东股份累计被质押的情况||||||||
||截止本公告披露日，科莱思持有公司股票 203,073,275股，占公司总股本的||||||||
||64.80%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 98,750,000 股，占其所持公司||||||||
||股份的48.63%，占公司总股本的 31.51%。||||||||
||二、备查文件||||||||
||1、证券质押登记证明；||||||||
||特此公告。||||||||

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于
丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
2017年12月6日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）收到贵部《关于对丽江玉龙旅游股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 666号）。西南证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）聘请的财务顾问，现就相关问题核查并回复如下：
问题3：请你公司督促相关信息披露义务人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》第二章的规定，全面披露本次收购资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资
入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还
款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。请财务顾问核查并发表意见。
答复：
一、华邦健康本次增资资金来源
华邦健康以5,241.60万元人民币认缴山峰公司新增600万元注册资本，2017年 11月 27日，华邦健康已将 5,241.60万元人民币汇入山峰公司相关账户，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具川华信验（2017）102号《丽江山峰旅游商贸投资有限公司验资报告》，华邦健康本次增资资金已全部出资完毕。本次华邦健康增资山峰公司的资金均为自有资金，不存在用于增资和对外投资的资金直接或间接来源于丽江旅游及其子公司的情况。
二、华邦健康财务状况
（一）主要业务情况
截至本核查意见出具之日，华邦健康在医药、农化、原料药业务板块的基础上，拓宽在医疗健康产业的整体布局，加快企业发展的转型升级。华邦健康在未来将继续通过收购、自建的方式整合国内外优质的医疗资源，深耕于区域性医疗市场，打造覆盖全国的医疗体系。主要子公司为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、西藏林芝百盛药业有限公司、重庆华邦制药有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司等。
（二）最近三年一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|1,603,361.33|1,518,424.50|1,245,530.96|
|166,343.33|177,056.58|216,808.52|
|809,523.14|805,354.60|793,382.14|
|2017年1-9月|2016年|2015年|
|2,903.26|1,595.02|671.06|
|34,690.96|47,623.36|25,979.93|

由上表可知，最近三年一期，华邦健康母公司资产总额分别为 1,603,361.33万元、1,518,424.50万元、1,245,530.96万元和828,140.56万元，其中货币资金分别为 166,343.33万元、177,056.58万元、216,808.52万元和 30,553.56万元，主要资金来源为下属子公司的现金分红，按照华邦健康管理要求以及子公司的公司章程规定，子公司每年度实现盈利必须进行现金分红，有效保障华邦健康资金实力，并且华邦健康货币资金较为充足。本次增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司所需资金为5,241.60万元，均为华邦健康自有资金。
综上，本财务顾问认为：本次增资丽江山峰旅游商贸投资有限公司所需资金为 5,241.60万元，均为华邦健康自有资金。华邦健康财务状况良好，具备支付本次增资价款的能力，不存在用于增资和对外投资的资金直接或间接来源于丽江旅游及其子公司的情况。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》的签字盖章页）
西南证券股份有限公司 2018年 3月 13日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-025
宁波理工监测科技股份有限公司
关于公司与天一世纪日常关联交易的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司2014年度实际发生的日常关联交易和2015年度预计关联交易情况如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|产品/劳务|关联方|2015年度预计金额|2014年度实际发生总额|
|提供劳务|房屋租赁|宁波天一世纪投资有限责任公司|35,100.00|35,100.00|

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，对2014年实际发生的日常关联交易进行了确认，并对2015年日常关联交易进行了预计。
董事会在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时，关联董事周方洁、余艇回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）
1、基本情况
法定代表人：周方洁
注册资本：1,000万元
主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售；房屋建设工程施工、水电工程施工；
房地产开发经营；自有房屋出租；酒店管理及企业管理咨询服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
住所：宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1，4-2室
截至2014年12月31日，天一世纪的合并报表：总资产为181,368.81万元，净资产为119,535.08万元，2014年实现净利润3,176.33万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
天一世纪持有公司36.27%的股份，是公司的第一大股东和控制人，符合《股票上市规则》10.1.3（一）项关于关联法人的规定。
3、履约能力分析
根据天一世纪历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
4、日常关联交易总额
2014年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租，发生日常关联交易总额
35,100元。2015年度预计关联交易金额为35,100元。
三、关联交易的主要内容
公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事意见
公司独立董事事前认真阅读了本次关联交易的有关文件，同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
1、2014年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，
均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。
2、公司预计2015年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对2015年日常关联交易金额的预计。
六、监事会意见
监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；
公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十三次会议决议
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年4月18日