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证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-012亚普汽车部件股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司财务审计机构的议案》与《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司内控审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任 2019年度公司财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
在 2018年度财务审计与内控审计过程中，天职国际合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天职国际的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对天职国际 2018年度的审计工作及执业质量表示满意。
为保证审计工作的连续性与稳健性，2019年度公司拟续聘天职国际担任公司财务审计与内控审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为145万元。本议案有效期为自公司2018年年度股东大会通过后，至2019年年度股东大会召开之日止。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012年
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：天职国际具备北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能够满足公司未来财务审计工作的需求。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、经公司第三届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）第八次会议审议，审计委员会认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天职国际为公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计会计师事务所，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为145万元，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司财务
审计机构的议案》与《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司内控审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际担任 2019年度公司财务审计与内控审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了以下事前认可意见：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对天职国际 2018年度财务审计与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为天职国际在为公司提供财务审计与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
公司本次续聘天职国际担任财务审计机构、内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意公司续聘天职国际为公司 2019年度公司财务审计机构与内控审计机构，并同意提交董事会审议。
4、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对天职国际 2018年度财务审计与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为天职国际在为公司提供财务审计与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。公司本次续聘天职国际担任财务审计机构、内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述相关议案并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2019年3月29日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2019-022
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”））非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部实施完毕，公司拟将募投项目全部结项。
●为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要，提高募集资金使用效能，结合公司实际情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 3153.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金
●2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 2名特定投资者发行了人民币普通股 47,816,642股，发行价格为 7.09元/股，本次发行募集资金总额为 339,019,991.78元，扣除各项发行费用 31,056,603.77元，实际募集资金净额为 307,963,388.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 1月 18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10005号），《验资报告》验证确认募集资金已经到账。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件规定，公司分别与华夏银行股份有限公司义乌支行（以下简称“华夏银行”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商行”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知安信证券，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募投资金使用及节余情况
（一） 募集资金使用情况
本次募集资金用途为支付购买深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）100%股权的交易现金对价及交易相关费用。
截至2019年4月25日，募集资金使用情况如下：
明细 金额（元）
初始存储金额 312,019,991.78减：支付本次交易现金对价 274,721,357.34减：支付本次交易相关费用 4,056,603.77加：利息收入净额 89,116.792019年4月25日余额
33,331,147.46（二） 募投项目结项及募集资金使用节余情况
1、募集资金投资项目结项情况
公司发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的通拓科技100%股权，非公开发行股份募集配套资金不超过34,472.14万元，用于支付本次交易现金对价及本次交易相关
费用。截至目前，公司已按规定支付完毕。
经核查，公司 2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组募集资金投资项目均已实施完毕，符合结项要求。
2、募集资金节余情况
截至2019年4月25日止，公司募集资金专户余额列示如下：
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|-|-|-|
|开户银行名|账号|资金余额（元）|
|华夏银行股份有限公司义乌支行|10471000000512289|3,627,834.27|
|浙江义乌农村商业银行股份有限公司|201000211468598|29,703,313.19|
|合计：||33,331,147.46|

注：上述余额包含银行利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准
四、节余募集资金的使用计划
公司本次募集资金投资项目均已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金3153.11万元（包含银行利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权相关人员在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、独立董事、监事会、财务顾问专项意见
（一）独立董事意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低运营成本，满足公司日常生产经营活动的需要，符合公司及全体股东的利益；该事项已履行必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，有利于最大程度地发挥募集资金的使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问安信证券认为：
公司募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本独立财务顾问同意公司募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-058债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日接到公司股东宋子明先生关于股份补充质押的通知，宋子明先生将其持有公司的5,050,000股无限售流通股份于2017年5月17日质押给华泰证券股份有限公司，占公司总股本的0.19%，该项质押已于2017年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。本次补充质押是对宋子明先生与华泰证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易的补充。
截至本公告日，宋子明先生共持有公司股份 171,650,000股，占公司总股本的6.32%，已办理质押股票总数为 91,800,000股，占公司总股本的3.38%.
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-002
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）正在筹划签署一份重要合同，鉴于相关工作存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，避免造成股价波动，经本公司申请，本公司股票于2014年1月27日停牌一天，相关事项公告后将于2014年1月28日复牌。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-045号天津中新药业集团股份有限公司
关于股东承诺履行期限延期的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）《关于医药集团承诺事项履行期限延期的通知》。2017年9月19日，公司分别召开2017年第九次董事会、2017年第六次监事会审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司已于2017年9月20日进行了信息披露。现根据上海证券交易所事后审核的要求，补充公告如下：
一、有关承诺履行期限延期事项概述
1、延期前承诺
在 2015年本公司实施非公开发行事项过程中，医药集团出具承诺：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2017年 12月 31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”
2、延期事由
目前，医药集团下属的医药商业板块公司为天津医药集团太平医药有限公司（以下简称“太平公司”），2015年初，医药集团即按照承诺计划推进太平公司股权转让事项，准备在承诺期限之前履行承诺。由于太平公司实际经营业务仍需做进一步梳理，医药集团一直在梳理其所属资产关系，为保护中小股东利益，医药集团决定对原承诺事项履行期限进行延期。具体情况如下：
（1）太平公司基本情况
公司名称：天津医药集团太平医药有限公司
法定代表人：冯贵
公司设立日期：1994年 9月 29日
注册资本：34068.59万人民币
住所：天津市和平区新华路 201号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含体外诊断药品）、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品批发；保健食品批发等。
主营业务：主要从事医药专业推广、营销以及代理。
（2）具体进展
①按照国有资产转让的最新规定要求，对太平公司的清产核资工作已按程序正常开展，截至目前审计评估工作已到收尾阶段，预计 2017年 10月底完成。
②前期医药集团已逐步梳理太平公司所属资产关系，为深入推进企业内部资源整合，提升企业发展质量，医药集团将太平公司所属非
主业及非战略性业务资产进行了剥离，其中含一家房地产公司和一家医疗器械销售公司，同时转让了两家持股比例较小且经营业绩较差的公司，以期逐步优化资产结构，提升风险防控能力。
③目前正在解决土地房产等有关问题，太平公司所属多处土地房产需对其划拨用地补办国有建设用地使用权出让手续，经与相关监管部门协调沟通后，一直积极推进各项手续材料的准备报送工作。
（3）延期原因
太平公司成立时间较早，业务体量较大，分支机构较多，人员和资产较为庞杂，为了确保太平公司在处置时资产更加清晰，更加符合国有资产监管的要求，前期集团做了大量的资产剥离工作，对房产土地等重要资产进行梳理和历史问题的解决，工作量较大，耗时较长。
目前，虽然已经取得积极的进展，但仍需做进一步梳理、明晰和清理工作，其中包括与被剥离企业的资产权属、资金往来、人员调配等方面，且履行国资监管审批程序需要一定时间；同时，受让方的选择、接洽、沟通工作尚需时间完成。
（4）后续计划
医药集团将按照以下步骤加紧完成推进把太平公司的股权注入上市公司平台或出售予独立第三方的工作：
①完成太平公司审计评估的收尾工作，履行国资备案手续；
②完成业务梳理，妥善解决土地房产等问题；
③与可能的受让方进行接触，确定受让方，尽快与受让方就股权转让事项开展协商；
④按照国有资产管理的相关规定，完成太平公司的股权注入上市公司平台或出售予独立第三方。
综上所述，医药集团将尽快按照原承诺推进把太平公司的股权注入上市公司平台或出售予独立第三方的工作，并于 2018年 12月 31日前完成所有股权交割手续。
3、延期后承诺
根据上述延期事由，医药集团将之前承诺事项的截止日延期至 2018年 12月 31日。具体承诺内容如下：
医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2018年 12月 31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。
二、董事会审议情况
2017年 9月 19日，公司 2017年第九次董事会审议通过了天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。本次会议应参加董事 6人，实参加董事 6人，均为非关联董事。6名非关联董事均同意该项议案，全体独立董事均同意该项议案。
三、独立董事意见
我们认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、有关承诺履行期限延期事项对公司的影响
本次医药集团承诺事项履行期限延期不会对公司未来经营业绩产生不利影响，不会损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、中新药业 2017年第九次董事会决议
2、中新药业 2017年第六次监事会决议
3、《关于医药集团承诺事项履行期限延期的通知》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2017年 9月 22日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-011
福建省青山纸业股份有限公司
七届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司七届四十二次董事会会议于2016
年3月2日发出通知，2016年3月8日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会9人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长潘士颖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
(一)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
根据 2015年 3月 27日公司 2015年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会通过本次发行方案之日起 12个月内有效。2015年 12月 14日，公司召开 2015年第五次临时股东大会，对本次非公开发行方案有关募集资金总额、发行数量、发行对象等进行了部分调整，但发行价格、决议有效期等其他条款保持不变。公司本次非公开发行于 2015年 6月 18日获中国证监会受理，并于 2016年 1月 6日获中国证监会发行审核委员会审核通过，发行工作待收到中国证监会书面核准文件后实施。因未来股票发行相关股份登记、工商变更办理等工作需要时间，而原决议有效期即将到期，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2017年 3月 27日。
除上述非公开发行股票的决议有效期延长外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案(2015年第五次临时股东大会二次修订稿)的其他内容不变。因公司控股股东及其一致行动人拟参与认购公司本次非公开发行的股票，上述事项构成关联交易。公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会批准。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-011
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票(公司五名关联董事潘士颖、黄金镖、徐宗明、陈荣、张小强回避表决)。关联交易具体内容详见公司于 2016年 3月 9日分别在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于延长公开发行股票决议有效期暨关联
交易公告关联交易公告》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于延长公司非公开发行股票决议有效期暨关联交易事项的独立意见》(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
公司本次非公开发行已于 2016年 1月 6日获中国证监会发行审核委员会审核通过，因未来股票发行相关股份登记、工商变更办理等工作需要时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限即将届满，为了确保本次非公开发行股票相关工作的延续性，决定提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2017年 3月 27日。
除上述延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关授权的其他内容不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 3月 25日(星期五)下午14：30在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对有关事项进行中小投资者单独计票。具体内容详见 2016年 3月 9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-092桐昆集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号桐昆股份总部五楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|539,287,333|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.4396|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人,公司董事兼总裁许金祥因公请假；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|539,287,333|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》|12,929,502|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：马宏继、梁艳君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
桐昆集团股份有限公司2017年12月22日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-011
安记食品股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，经公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。
林奇斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对林奇斌先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。
林奇斌先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。
柯金土先生的简历详见附件。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会2016年4月18日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-011
个人简历
柯金土，男，1965年生，中共党员。
1984年莆田渠桥一中毕业；1984年7月在湖南常德市经商；1985年4月在北京大兴县经商；1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年 3月至 1998年 10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年 3月至 2004年 12月任城厢区驻北京党支部书记；2003年 5月至 2009年 10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年 12月至 2012年 5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；
上海现代制药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，我们作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司公开发行可转换公司债券所涉及的事项发表如下独立意见：
公司符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备面向合格投资者公开发行可转换公司债券的条件和资格；本次公开发行可转换公司债券的方案合理可行，有利于进一步拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本；同意公司按照公开发行可转换公司债券的方案推进相关工作。
上海现代制药股份有限公司独立董事2019年3月27日[以下为签署页，无正文]
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-011
江苏恒立液压股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的会议通知于2019年8月14日以现场送达形式发出，并于2019年8月24日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名潘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
经职工代表大会选举产生的两名职工监事将与2019年第一次临时股东大会选举产生的一位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
附：第四届监事会非职工监事候选人简历。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则3号——半年度报告内容与格式》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年6月末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
该议案与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案一需提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
2019年8月26日
附：
第四届监事会非职工监事候选人简历
|||
|-|-|
|潘静波|中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。会计师、审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。历任张家港天达工具有限公司外协稽核部部长、江苏长顺集团有限公司审计部经理、本公司审计部经理，现任本公司监事、行政部经理、上海立新监事。|
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-040海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十七次（临时）会议于 2014年 10月 29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到8人，实到 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长兼公司法定代表人的议案》
选举李同双先生担任公司第七届董事会董事长兼法定代表人。
本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
补选李同双先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，董桂国先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，云光女士为提名委员会委员，慕文瑾女士为审计委员会委员。公司第七届董事会专业委员会委员如下：
李同双先生、吕品图先生、董桂国先生为战略委员会委员，由李同双先生担任战略委员会主任委员；
陈日进先生、吕品图先生、慕文瑾女士为审计委员会委员，由陈日进先生担任审计委员会主任委员；
吕品图先生、云光女士、董桂国先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员；
李同双先生、云光女士、董桂国先生为薪酬与考核委员会委员，由李同双先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任董桂国先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
附：李同双先生简历、董桂国先生简历
李同双：男，1975年出生，汉族，籍贯山东惠民，历任海南新国宾馆有限公司总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官。
董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陵，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部总经理、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航机场集团有限公司董事长。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-020
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年6月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，审议通过了《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》。
根据回购方案，公司将以8.0311元/股的回购价格回购注消部分限制性股票共计 3,744,000股。回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由270,495.07万元减少至270,120.67万元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身
份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市文沙路16号公司董事会秘书办公室
2、申报时间：2017年6月30日至2017年8月13日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：吴伟明
4、电话：0757-82836083
5、传真：0757-82873730
6、邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2018-009安徽新力金融股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划股份回购结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份数量：15,950,000股；
●回购的价格区间：最高成交价格为 14.10元/股，最低成交价格为10.95元/股。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日召开的第七届董事会第七次会议、2017年 9月 18日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份预案》。2017年 11月 29日公司发布了《安徽新力金融股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划股份回购开始的公告》，具体内容详见公司于 2017年 11月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-107），并分别于2017年12月5日、2018年 1月 4日、2018年 1月 12日、2018年 2月 3日、2018年2月10日发布了《安徽新力金融股份有限公司关于回购股份用于2017年限制性股票激励计划进展的公告》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：临2017-109、临2018-001、临2018-002、临2018-006、临2018-008）。
一、股份回购的数量和金额
2018年2月10日至2018年3月2日，公司回购股份数量为 3,840,000股。
截至 2018年 3月 2日，本次股份回购实际购买公司股票 15,950,000股，约占公司股本总额的3.3%，实际使用资金总额为201,457,816.91元（含各种交易费用）。
二、股份回购的期间
本次股份回购自2017年11月29日开始，至2018年3月2日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的最高成交价格为14.10元/股，最低成交价格为10.95元/股，平均成交价格为 12.63元/股（含各种交易费用）。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司开立的回购专用证券账户。公司将按规定将该股份用于 2017年限制性股票激励计划，上述回购股份在回购专户期间不享有表决权且不参与利润分配。
五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年3月3日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-040烟台新潮实业股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：2015年6、7月，A股市场出现非理性波动，基于对烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展充满信心，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神。2015年 7月 10日，公司实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、公司董事长黄万珍先生、公司副董事长兼总经理胡广军先生、公司原副董事长高恒远先生、公司监事会主席刘志玉先生、公司董事杨晓云先生、公司原董事周芳女士、公司独立董事余璇女士、公司总会计师姜华女士、公司董事会秘书何再权先生计划以个人名义通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持公司股份1,180－3,700万元人民币。
●相关风险提示：公司将及时披露后续增持公司股份的情况。公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体为烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司/新潮实业”）董事长：黄万珍先生。
2、本次增持前，黄万珍先生持有公司股份的数量为0股。
二、增持计划的主要内容
基于公司未来发展充满信心，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、公司董事长黄万珍先生、公司副董事长兼总经理胡广军先生、公司原副董事长高恒远先生、公司监事会主席刘志玉先生、公司董事杨晓云先生、公司原董事周芳女士、公司独立董事余璇女士、公司总会计师姜华女士、公司董事会秘书何再权先生计划以个人名义通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份。
本次增持公司股票是公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展充满信心所做出的决定。公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票，可以有效将其利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
2、本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
3、本次拟增持股份的价格和金额及实施期限：
2015年7月10日，公司实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、公司董事长黄万珍先生、公司副董事长兼总经理胡广军先生、公司原副董事长高恒远先生、公司监事会主席刘志玉先生、公司董事杨晓云先生、公司原董事周芳女士、公司独立董事余璇女士、公司总会计师姜华女士、公司董事会秘书何再权先生计划以个人名义在2016年1月10日前，通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持公司股份1,180－3,700万元人民币。具体详见公司 2015年 7月 11日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司实际控制人和公司董监高增持公司股份计划的公告》。
2015年12月18日，上述人员决定将上述增持计划期限延期至 2016年7月10日。具体详见公司2015年12月19日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司实际控制人和公司董监高增持公司股份计划延期的公告》。
具体增持明细如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|拟增持金额（万元人民币）|
|刘志臣|公司实际控制人|300-800|
|刘志廷|刘志臣兄弟|300-800|
|黄万珍|董事长|200-800|
|胡广军|副董事长、总经理|50-150|
|高恒远|副董事长|50-150|
|刘志玉|监事会主席|50-150|
|杨晓云|董事|50-150|
|周 芳|董事|50-300|
|余 璇|独立董事|30-100|
|姜 华|总会计师|50-150|
|何再权|董事会秘书|50-150|
|合 计||1,180-3,700|

4、本次拟增持股份的资金安排：增持所需资金由上述人员自筹取得，本次增持属个人行为。
三、增持计划的实施进展
1、已增持股份情况
（1）2016年 1月 11日，公司接到实际控制人刘志臣先生及其一致行动人刘志廷先生、监事会主席刘志玉先生、董事杨晓云先生、独立董事余璇女士、总会计师姜华女士和董事会秘书何再权先生的《关于增持公司股票告知函》，上述人员于 2016年 1月 11日合计增持公司股份 878,900股、合计增持金额为13,447,279.20元。具体详见公司2016年1月12日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司实际控制人和董监高实施增持股份的公告》。
（2）2016年 1月 13日，公司接到副董事长兼总经理胡广军先生的《关于增持公司股票告知函》，胡广军先生于 2016年 1月 12日在二级市场买入公司股票 34,000股。具体详见公司 2016年 1月 14日披露的《烟台新潮实业股份有限
公司关于公司董事实施增持股份的公告》。
（3）2016年 3月 29日，公司接到总会计师姜华女士的《关于增持公司股票告知函》：姜华女士于2016年3月28日，在二级市场买入公司股票6,400股；
姜华女士合计在二级市场买入公司股票 33,500股。具体详见公司2016年3月30日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于公司关于公司高管增持公司股份计划的进展公告》。
2、本次新增持股份情况
2016年4月15日，公司接到董事长黄万珍先生的《关于增持公司股票告知函》：黄万珍先生于 2016年 4月 14日，在二级市场买入公司股票 150,000股，成交均价17.27元/股，成交金额 2,590,500.00元。黄万珍先生承诺买入的公司股票6个月内不减持，日后若买卖公司股票将严格遵守相关法律法规的规定。
截止目前，黄万珍先生共计持有公司股票150,000股，持股比例为0.0174%。
公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月十六日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-066号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
投资标的名称：苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”），为本公司控股子公司。
投资金额：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币，苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州力能”）按持股比例出资3,000万元人民币，共同向宇量电池增资15,000万元。
一、增资概述
为满足宇量电池业务发展的需要，提升其研发与生产能力，公司拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币，苏州力能按持股比例出资3,000万元人民币，共同向宇量电池增资15,000万元。
本次增资完成后，宇量电池的注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有80%的股权，苏州力能仍持有20%的股权。
本次增资已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，由公司经营层负责全权办理相关事宜。根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资主体的基本情况
公司董事会已对其他增资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职
调查，基本情况如下：
名称：苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：常熟高新技术产业开发区东南大道1号807室
执行事务合伙人：段晓鹏
合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般经营项目：技术投资与技术投资管理；技术投资咨询及投资咨询（不含证券及期货咨询）；企业管理咨询服务；市场营销及策划咨询服务；
会务服务；商务咨询；锂电池技术咨询；新能源技术咨询。
三、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州宇量电池有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：毛焕宇（MAO HUANYU）
成立日期：2014年3月31日
住 所：常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢
公司类型：有限责任公司
经营范围：动力电池的研发、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有宇量电池80%股权，为公司的控股子公司。
3、截至2015年6月30日，宇量电池总资产9,056.98万元，总负债5,414.62
万元，净资产3,642.36万元，资产负债率59.78%，以上数据未经审计。
四、本次增资对公司的影响
动力电池作为新能源汽车的核心，对新能源汽车的发展起着至关重要的作
用，其研发和生产是公司进一步贯彻新能源汽车发展战略，打造新能源汽车板块完整产业链的关键环节。公司向宇量电池增资，符合公司战略发展规划，可满足宇量电池业务发展的需要，为其发展壮大提供支持。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年9月23日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-60五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已收到政府补助资金情况
2018年 10月 16日至 11月 5日，公司累计收到且未披露的政府补助 300.00万元，项目内容为税收返还。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司已收到的政府补助300.00万元，均为与收益相关的政府补助。上述补助将会对公司2018年业绩利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-004
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：宁波银行北仑支行
 投资产品金额：人民币6,000万元
 投资类型：结构性存款
 投资期限：91天
一、购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普电子”）于 2019年 2月 26日使用人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金在宁波银行北仑支行进行结构性存款。此次进行结构性存款的募集资金系拓普电子于2018年11月26日在宁波银行北仑支行购买的为期91天金额为7,000万元的结构性存款到期后的部分暂时闲置募集资金。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
买保本型理财产品，即公司可用暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品于总额度为不超过120,000万元。上述2项议案的授权期限均自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上股东大会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2018年4月20日、6月25日、7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、本次进行结构性存款及受托方的基本情况
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|购买方|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预计年化收益率|
|宁波拓普汽车电子有限公司|宁波银行北仑支行|募集资金|结构性存款|6,000|91天|3.70%|

公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。
三、结构性存款的主要内容
（一）基本情况说明
本次结构性存款为保本浮动收益型产品，受托方保证到期归还本金。
（二）风险控制分析
本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款，风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行
日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，
必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司 2018年 4月 20日和 7月3日分别披露于上海证券交易所网站的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《拓普集团独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
四、 截至本公告日，公司累计使用募集资金委托理财（含结构性存款）的本金余额为 63,000万元（含本次）。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2019年2月26日