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证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-142号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司与中国科学院包头稀土研发中心签订《共建研发中心（第二期）协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的签订情况：
为实现河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）可持续发展战略目标，进一步提升企业科技研发能力，经公司与中国科学院包头稀土研发中心（以下简称“稀土中心”）友好协商，双方决定共建稀土铝、镁合金（含中间合金）应用研发中心，重点研发稀土铝、镁合金新工艺、新产品。
双方于2019年12月26日签署了《共建研发中心（第二期）的协议》。
根据《公司章程》的相关规定，本事项已履行审议决策程序，无需提交董事会及股东大会批准。
二、协议对方的基本情况
稀土中心是由中国科学院北京分院、内蒙古自治区科技厅、包头市人民政府、包钢（集团）公司四方联合共建的稀土科技创新研发平台，于 2015年 5月 12日挂牌成立。其依托中国科学院所属40余家同方向研究院所的技术、人才优势和包头市雄厚的产业基础,以打造创新的科研平台,助推产业科技进步为重点,在科技成果转化、高新企业孵化、战略决策咨询、专项技术研发、知识产权运营、专业人才培养等多领域开展科技服务工作。
三、协议的主要内容
（一）成立研发中心
由稀土中心与四通新材在包头共建“中国科学院包头稀土研发中心—四通新
材稀土铝（镁）合金应用研发中心”（以下简称“研发中心”）。“研发中心”在四通新材建立“中国科学院包头稀土研发中心四通研发应用基地”（以下简称“研发应用基地”）。研发中心为非法人机构，实行项目负责人负责制。围绕重点研发方向，双方共同协商确定研发中心开展的研究项目并签署项目合作协议。双方依托稀土中心联合申请国家科研开发和产业化项目。稀土中心对所确定研究项目给予技术和现拥有条件的支持，四通新材对所确定的研究项目给予相应的资金、设备、人员等条件支持。
（二）管理运行
1、管理体制
研发中心实行项目负责人负责制。
2、建设目标
将研发中心建设成稀土铝（镁）合金人才培养基地，研发出稀土铝（镁）合金（含中间合金）新材料、新工艺、新产品、汽车轻量化材料及新能源汽车新材料，航天用特种合金新材料，具体项目双方依据本协议另行签订专项协议。
（三）各方职责
1、中国科学院包头稀土研发中心
（1）担任项目负责人单位并自行委派项目负责人。
（2）组织、协调中国科学院相关领域人才资源，支持研发中心建设。
（3）负责组建项目团队，安排至少两名专职专业人员进行项目实验和工艺技术等研究工作。
（4）执行或落实双方共同商定的其他相关事项。
2、河北四通新型金属材料股份有限公司
（1）负责选派一名技术人员，在项目负责人同意的情况下，定期或不定期到研发中心开展项目工作。
（2）每年进行出资，作为研发中心合作运行费用，第一年的费用应当在本协议签订后 15日内转入稀土中心约定银行账户，以后各年度费用应在每年 1月 15日前转入上述账户。
（3）负责投入项目研发及设备等费用，相关费用由项目负责人开列清单，并
经四通新材确认。
（4）负责提供必要的研究用原辅材料和四通新材拥有的设备。
（5）负责研发中心研究项目的应用试验场地（保定）、研发人员食宿以及必要的工作条件。
（6）负责进行相关内容的测试评价和成果推广工作，推动合作内容的产业化。
（7）执行或落实双方共同商定的其他相关事项。
（四）实施方式
稀土中心与四通新材签订共建研发中心协议。如稀土中心开展四通新材其他相关产业的研发工作或项目时，应提前通知四通新材，在相同条件下,四通新材有优先参与权。如四通新材在含稀土新材料及工艺研发方面需要合作时，优先与稀土中心合作。在项目立项和实施时，根据项目需要，双方同时与项目成员单位签订横向合作协议，确定相关的技术指标、任务、时间期限、经费投入等内容。
稀土中心负责的新产品或技术的基础研究或实验开发研究，如具备成果转化、中试或产业化条件时，稀土中心在相同条件下应优先向四通新材转让，具体细节另行协商。
技术成果在项目合作单位进行中试试验和试生产，四通新材负责检测、试用或向客户提供样品后，向研发团队反馈试用效果，根据反馈信息项目团队进行优化，四通新材再试用以此往复，直到达到要求或双方同意完成为止。
（五）研发成果
1、成果归属
在项目合作过程中，协议双方共同研究开发的知识产权，原则上由双方共有，具体的权利义务，根据项目签订的合作协议确定。对于属于研发中心研究范围内的新生成的技术或产品，四通新材可无偿使用，并享有优先买断研发成果的权利。
合作研究的技术成果及未来成果转化所获得收益（五年内或约定期限内）原则上共有，如成果在四通新材得到转化并产生效益，稀土中心在五年内按双方约定方式分享利润。通常分配方案为稀土中心及参与项目研发单位（团队）占50%，四通新材占50%。
在合作开始之前，任何一方已拥有的知识产权，无论是否以专利或技术秘密
形式固定，若投入到合作项目中使用，其权利依旧归属投入方单独享有。
双方合作后，稀土中心与四通新材积极联合申报与研发中心相关的政府支持项目，项目获批后，协议双方须将获批的经费全部用于研发中心和研发应用基地的研发工作中。
合作过程中，任何一方不得因履行本协议而对获知的另一方的技术成果进行不当利用和直接或间接申请专利等。
2、出版物
与共同研究项目直接相关的论文，向国际国内会议、研讨会、展会及学术期刊及其它公开出版物提交，原则上需由双方共同撰写和署名发表（发表时需经稀土中心和四通新材书面同意）。
3、未来发展
条件成熟时，根据技术和市场情况协商注册成立科技公司，其中稀土中心及项目研发团队合作期间研发的用于合资公司的成果评估作价以无形资产占股50%，四通新材以现金投入形式占股50%，合资公司注册资本金以稀土中心及研发团队合作期间的用于合资公司的成果评估作价金额为基数计算。合资公司可以通过公开发行股票或债券形式做强做大。
（六）双方的责任和义务
1、本协议合作期间和合作终止后五年内，稀土中心与四通新材对应用研发中心开发的项目及技术信息保密，未经一方许可，不允许向任何第三方公开。
2、合作方应加强与本合作项目相关的核心技术人员的管理，应签署相关保密及竞业限制协议，防止技术外泄，给合作各方造成损害。
3、研发中心的研究成果，优先四通新材按未来发展约定进行技术转化，若四通新材未进行成果转化，但有第三方愿出资进行转化的，双方协商进行转让。
4、本协议合作期间内，双方在稀土铝（镁）中间合金方面，不再与第三方建立技术合作关系。
四、对上市公司的影响
本协议的签订符合公司整体发展战略，有利于双方发挥各自优势，实现资源共享，优势互补，有助于公司依托稀土中心深入的科学研究和丰富的技术积累，
实现公司的业务拓展和战略资源储备，有益于公司的业绩增长和未来可持续发展。
本协议的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行协议而对交易对方产生依赖。
五、重大风险提示
协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、公司与稀土中心签署的《共建研发中心（第二期）协议》。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－029福建龙洲运输股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会审查公司定期报告、募集资金的存放与使用情况等相关事项、对公司依法运作、重大事项、财务运作以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，督促公司董事会和经营层依法运作、科学决策。
现将2017年度监事会工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
（一）2017年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、参加了历次股东大会。
（二）2017年度，监事会共召开了 6次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况如下：
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|会议召开时间|会议届次|
|2017年4月13日|第五届监事会第十一次会议|
|2017年4月19日|第五届监事会第十二次会议|

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|2017年4月21日|第五届监事会第十三次会议|
|2017年8月16日|第五届监事会第十四次会议|
|2017年10月20日|第五届监事会第十五次会议|
|2017年12月11日|第五届监事会第十六次会议|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。
监事会认为公司股东大会、董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责，合规运作，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为；公司平等对待全体股东，为中小股东参与投资者关系活动创造机会；董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责；公司信息披露工作严格按照《信息披露管理办法》的要求执行，没有发现信息披露流程方面的重大缺陷，不存在选择性信息披露的情形；未发现参与 2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，无内幕交易行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为持续完善财务管理制度，会计核算规范，2017年
年度报告的编制和审议程序符合相关制度规定，财务报告在所有重大事项
方面均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告、内部控制审计报告和对有关事项作出的评价客观、公正。
3、公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督检查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，公司不存在募集资金投资项目变更、改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。公司董事会出具了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告真实、客观反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况。
4、对外担保情况
监事会对公司 2017年度对外担保情况进行了监督，认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易多为日常关联交易，属于正常合理的商业交易行为，并且 2017年度实际发生的日常关联交易金额在股东大会批准的日常关联交易预计总金额合理范围内，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，交易公平、定价合理，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》，该报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及实施的实际情况，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
7、公司利润分配政策执行情况
监事会认为公司严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，自上市以来，每年均实施年度现金分红。
2017年 5月 11日，公司 2016年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），共计分配 28,118,429.70元；公司于 2017年 7月 7日实施完毕权益分派方案。
上述利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。
福建龙洲运输股份有限公司监事会 2018年 4月 20日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—060鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第二次会议于2017年 3月 28日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 9000万元额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2017年 4月 19日至 2018年 4月 18日。具体内容详见公司于 2017年 3月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2017-013）。本次使用自有资金购买理财事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行鞍山分行”）合计认购理财产品 1800万元。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“公司固定持有期JG901期”
2、理财币种：人民币
3、产品代码：1101168901
4、认购理财产品资金总金额：1800万元
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告
6、产品收益率:3.65%/年
7、产品类型：保证收益型
8、投资收益起算日：2017年 8月 24日
9、投资到期日：2017年 9月 28日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
10、产品存款本金和产品收益兑付时间：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24：00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
11、甲方提前赎回权：在本产品中甲方无提前赎回权。
12、提前终止日：甲方投资收益起算日后第 18天，如遇节假日顺延至下一工作日。
13、乙方提前终止权：若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无需另行通知甲方。
14、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
二、风险揭示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风
险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告
方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、风险应对措施
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告
的利益。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司无以闲置自有资金购买的理财产品情况。
六、备查文件
1、浦发银行鞍山分行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
2、浦发银行鞍山分行对公理财及代理业务凭证
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-042成都红旗连锁股份有限公司
2018半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日。
2.前次业绩预告情况：成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日披露的《成都红旗连锁股份有限公司 2018年第一季度报告》中预计：公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 10,344.86万元至11,822.7万元，变动幅度为5%至20%。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期比，增长：35% - 58%|盈利：9,852.25万元|
||盈利：13,300.54 万元–15,566.56万元||

注：修正后预计净利润为正值且不属于同比扭亏为盈的情形，公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差未超过50%。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计的。
三、业绩修正原因说明
公司2018年继续加强大数据的运用及分析、持续对门店商品结构进行调整、提升门店管理效率；公司投资的新网银行扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本次关于 2018半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2018半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2018半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年01月29日以邮件方式发出。
本次会议于 2016年 02月 05日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的9名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意 9名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授20.00万股预留限制性股票。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金1,600万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的28.45%，未超过超募资金总额的30%。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2016年02月05日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-057北京神州泰岳软件股份有限公司
关于筹划员工持股计划暨公司复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。
公司2015年7月14日召开了第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等议案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关规定，公司股票将于2015年7月15日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-028
浙江美大实业股份有限公司
关于获得海宁市市长质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）获得由海宁市人民政府颁发的“2013年度海宁市市长质量奖”。
公司将继续深入贯彻和实施卓越绩效管理，高标准履行市长质量奖的企业社会责任。
公司本次获奖，近期不会对公司业绩造成大的影响。
特此公告
浙江美大实业股份有限公司
董事会
二O一四年五月二十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-030广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下称“本次会议”)于 2016年 4月 26日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《2016年度第一季度报告》
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会经审核认为：公司募集资金临时补充流动资金的使用是根据公司实际经营情况作出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集
资金管理制度》的规定，符合公司和股东的根本利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举监事陈秀兰女士为监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈秀兰女士简历详见附件。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 4月 26日
附件：陈秀兰女士简历
陈秀兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年 4月出生， 2000年 7月毕业贵池市职业教育中心，2000年 11月入职广州市中海达测绘仪器有限公司生产部普通职员，2006年至今任公司出纳。
陈秀兰最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-073苏州恒久光电科技股份有限公司
关于股权收购协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州恒久光电科技股份有限公司（简称“公司”）已于2019年11月1日与福建省闽保信息技术股份有限公司（简称“标的公司”）实际控制人林章威签署了《股权收购协议》，公司以支付现金的方式购买林章威所持有的标的公司 22,897,000股股份（简称“标的股权”），对应的股权比例为71.26%。（简称“本次交易”）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。签署《股权收购协议》事项已于 2019年 11月1日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见 2019年11月2日公司刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2019-070）。
二、交易进展情况
2019年 11月 1日，公司与林章威签署了《股权收购协议》，约定在协议签署后3个工作日内，林章威应将其持有标的公司的 5,724,250股股份（占标的股权的比例为25%，占标的公司总股本的比例为17.81%）过户至公司名下，并办理完毕相关股权确权手续。公司在该标的公司股份过户至公司名下后 10个工作日内，将向林章威支付至本次交易总价款的60%，即 139,664,517.25元×60%－已支付的订金 40,000,000.00元= 43,798,710.35元。
根据上述协议约定，2019年11月4日，林章威已将 5,724,250股标的公司股份转让至公司名下；公司按照《股权收购协议》的约定将人民币43,798,710.35
元（大写：人民币肆仟叁佰柒拾玖万捌仟柒佰壹拾元叁角伍分）支付至林章威账户。
三、其他
公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注后续公告。
四、备查文件
1、股权收购协议；
2、银行业务回单；
3、股权过户确权文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-064河南森源电气股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由 41.85元／股调整为 20.81元／股；
2、本次非公开发行股票发行数量上限由 5,161.29万股调整为 10,379.62万股；
3、调整后的非公开发行股票发行价格及发行数量尚需提交股东大会审议。
根据河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日（即 2015年 6月 3日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 41.85元/股。发行股票数量不超过 5,161.29万股（含 5,161.29万股）。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。
根据公司在 2015年 5月 26日召开的 2014年度股东大会审议通过的《公司 2014年度利润分配预案》，公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 397,797,744.00股为基数，向全体股东每 10股送派现金股利 2.30元（含税），共计派发现金股利 91,493,481.12元（含税）；以资本公积向全体股东按每 10股转增 10股的
比例转增股本，转增后公司资本公积减少为 452,697,631.59元，公司股本总额增加至 795,595,488股。
根据公司 2015年 6月 9日公告的《河南森源电气股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，公司 2014年度利权益分派股权登记日为：2015年 6月 12日，除权除息日为：2015年6月15日。目前公司2014年年度利润分配方案已实施完成。
鉴于公司已实施 2014年度利润分配事项，根据公司第五届董事会第十一次董事会审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》确定的发行底价和发行数量上限调整方式，及公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限进行相应调整，具体如下：
一、发行底价的调整
公司 2014年度权益分配方案实施后，本次发行底价由 41.85元/股调整为 20.81元/股，具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（41.85元/股-0.23元/股）/(1+100%)=20.81元/股。
二、发行数量上限的调整
公司2014年度权益分配方案实施后，本次发行数量的上限将由5,161.29万股调整为 10,379.62万股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝计划募集资金的总额／调整后的发行底价＝（216,000万元）／20.83元/股＝10,379.62万股。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-001星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第|解除质押股数（股）||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||||||||||
|股东名称|||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||||||||||
|||动人||||||||||
|陈雁升|是||10,000,000|2015-9-30||2018-1-4||中国民生银行股份有限公司汕头分行||2.45%||
|合计|-||10,000,000|-||-||-||2.45%||

2、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||
|||||||||||本次质押|||
|股东名称||质押股数||质押开始日|||||||||
|||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|||（股）||期|||||||||
|||||||||||股份比例|||
|陈雁升|是|21,500,000|2018-1-2||至办理解除质押登记手续之日止||中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行||5.27%||为上市公司追加担保||
|合计|-|21,500,000|-||-||-||5.27%||-||

截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份300,760,450股，占公司总股本的24.17%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-057号中矿资源勘探股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 30日收到股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）通知，国腾投资将其持有本公司部分限售股办理股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国腾投资有限责任公司|否|500|2016.11.29|2017.11.29|长江证券股份有限公司|28.79%|资金周转需要|
|合计||500||||28.79%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国腾投资持有公司股份 17,367,300股，占公司总股本的9.30%，其所持有公司股份累计被质押11,590,000股，占公司总股本的6.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-086浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江正元智慧科技股份有限公司《2019年第三季度报告》已于2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于 2019年 10月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-037成都利君实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|鉴于近期中国证券市场出现大幅波动，为稳定市场预期，增强广大投资者信心，努|
|力促进证券市场尽快恢复健康平稳的状态，切实维护广大投资者利益。成都利君实业股|
|份有限公司（以下简称“公司”或“利君股份”）基于对公司内在价值的判断和对公司未|
|来持续发展的坚定信心，形成以下方案维护公司股价稳定：|
|一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，5%以上持股股东分别作出不减持|
|公司股份的承诺，具体如下：|
|1、公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生承诺：自 2015年7月7日起12|
|个月内，不减持所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股|
|份。|
|2、公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长何佳女士承诺：自 2015年7|
|月 7日起12个月内，不减持本人所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持|
|有利君股份的股份；|
|3、公司股东、副董事长、总经理魏勇先生承诺：自 2015年 7月7日起12个月内，|
|不减持本人所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份。|
|相关详细情况参见2015年7 月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及巨潮资讯网的本公司公告。|
|二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，5%以上持股股东分别作出增持公|
|司股份的承诺，具体如下：|

公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士承诺拟以个人自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于2.5亿元的公司股份；公司股东、副董事长、总经理魏勇先生承诺拟以自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于0.36亿元的公司股份。
||
|-|
|相关详细情况参见2015年7 月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及巨潮资讯网的本公司公告。|

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|-|
|三、公司已积极参与四川省上市公司协会以及中国证券报发起的《关于共同维护证|
|券市场持续稳定发展的倡议》，将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，|
|切实保护投资者合法权益，并立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，|
|充分利用改革机遇，发挥资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。|
|四、公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。同时，公司将|
|通过互动平台、投资者电话、实地调研等形式不断增进与投资者之间的了解与信任，切|
|实保护广大投资者的合法权益。|
|五、公司将不断完善投资者回报机制，用实际行动坚定不移的维护资本市场的稳定。|
|公司将在 2015年半年度报告披露后，结合半年报业绩召开网上说明会，维护好上市公司|
|形象，努力提振市场信心。|
|特此公告。|

成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
山东金岭矿业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 3-00052号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第3-00052号山东金岭矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴金锋
中国·北京 中国注册会计师：郭俊军
二○一七年三月十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-093鸿利智汇集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2019年 9月 27日上午 9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2019年 9月 25日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席江德权先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会2019年9月27日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014-32
四川友利投资控股股份有限公司
2014年度1-6月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日-2014年06月30日。
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向大幅上升 √同向大幅下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降52.82%-36.71%盈利约12,600-16,900万元|盈利 26,704.16万元|
|基本每股收益|盈利约 0.2054-0.2755元|盈利0.4354元|

注：上表中基本每股收益的计算方法是以公司现有股本 613,324,339股为基数计算而得。
注：净利润指归属于上市公司股东的净利润
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
因2014年年初以来氨纶市场行情一直较为平稳，与上年同期相比氨纶产品价格未出现大幅上升趋势；公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体D3项目自2014年6月25日开始向买受人交房，交房时间
短于去年同期，收入也低于去年同期。预计本公司2014年1-6月的业绩与上年同期相比将会同向下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门根据截止2014年6月30日的相关财务数据初步测算后进行的预计。2014年1-6月末的具体财务数据，公司将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
2014年7月12日
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已通过公司第二届董事会第五次会议审议通过，履行了相应的审批及决策程序。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了天健审〔2015〕5886号《关于徐州五洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司以募集资金6,525.96万元置换公司截至2015年3
月31日已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
2015年6月1日
青海互助青稞酒股份有限公司
重大风险预警制度
第一章总则
第一条为加强青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人员共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。
第二条重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的事件。
第二章机构设置与职责
第三条公司成立应急处置工作小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长，公司各部门负责人及各子公司负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理及处置工作。
第四条应急处置工作小组主要职责：
（一）决定启动和终止重大风险处理系统；
（二）拟定处理方案；
（三）组织指挥处理重大风险工作；
（四）协调和组织重大风险处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释；
（五）负责保持与政府各相关部门的有效联系和衔接；
（六）其他事项。
第三章重大风险分级
第五条公司将重大风险划分为：
（一）特别重大事件：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营，导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至全国性的重大影响；
（二）重大事件：公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或受
到重大影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，造成区域性甚至全国性的重大影响；
（三）较大事件：公司发生重大突发风险，正常经营受到影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的重大突发事件；
（四）一般事件：公司发生突发风险，正常经营受到一定影响，可能导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失。
第四章预警及应急处理
第六条应急处置工作小组、公司各部门及子公司对日常工作中发现的有可能导致或转化为重大风险信息及时开展跟踪、分析、监测，加强信息报告和预警。
第七条应急处置工作小组对重大风险做出反应，研究并提出处置方案和建议，按照政府有关部门和证券监管部门的决策，具体组织实施各项应急措施，并结合实际情况进行处置，完善应急手段和措施。
第八条公司各部门及各子公司负责人应在第一时间了解事件并进行跟踪分析，及时向公司应急处置工作小组报告事件信息，并提供专业分析意见。
第九条重大风险尚未处置完毕的，公司不得擅自向外发布信息。重大风险处置完毕后，公司应严格遵照相关规定，及时公平地向所有投资者披露公司的重大突发事件，批驳谣言，报告真相，切实保护投资者的合法权益。
第十条重大风险发生后，公司在应急处置工作小组的统一指挥下，按政府有关部门和证券监管部门的组织安排，及时开展处置工作；在处置过程中，公司应对可能产生的连锁事件作出评估，采取相应措施。
第十二条重大风险发生后，公司领导应立即取消出差、休假等，主要负责人应迅速返回工作岗位，按照职责立即开展工作，研究事件发生的原因、趋势和可能出现的后果并提出解决事件的建议，采取相应措施。
第十三条重大风险结束后，公司及各部门应及时总结该事项处置过程中的经验教训，评估应急预案的实施效果，并对应急预案进行修改和完善。
第五章应急保证
第十四条应急处置工作小组根据处置需要，召集参与处置人员开展工作，被召集的人员应服从应急处置工作小组的指挥。
第十五条公司在重大风险处置过程中，应保证 24小时专人值班，保持通讯的畅通；同时做好交易、登记、结算、通讯系统的各项准备工作，建立备份系统，并定期检查，保证设备安全、可用。
第十六条公司对相关工作人员定期进行基本知识培训，开展经常性的法律、法规及预防、预警、避险、避灾常识等宣传活动。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度自董事会审议通过之日起实施。
青海互助青稞酒股份有限公司
二〇一七年四月二十四日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）059号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”） 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损（2019年1-6月实现归属于上市公司普通股股东的净利润616.19万元），公司股票（股票代码：300345）将可能自公司 2019年年度报告披露后被深圳证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，若公司2019年度经审计净利润为亏损，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措并举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、2019年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效，2019年半年度经营业绩有所改善。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司现归属于母公司净利润616.19万元，较上年同期上升307.10%；
2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；
3、调整、优化资产结构，公司2018年底通过对部分效益不佳的子公司采取转让、停产等措施进行优化整合，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
综合上述，公司将积极做好主营业务拓展，努力开拓国内国际两个市场，调整营销模式，提升管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
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特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日