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债券代码：112004 债券简称：08中粮债中国国际金融股份有限公司
关于“08中粮债”重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中粮地产(集团)股份有限公司（以下简称“发行人”） 2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（债券简称：“08中粮债”，债券代码：112004）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：一、发行人董事会变动的基本情况
（一）发行人董事会变动的相关决定情况
根据发行人于 2017年 5月 6日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》，发行人第八届董事会任期即将届满，2016年年度股东大会采用累积投票制选举蒋超、曾宪锋、贾鹏、曹荣根为公司新任第九届董事会董事，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
（二）发行人新任董事会董事简历及持股情况
1、蒋超，男，1958年 6月出生，中国长江商学院高级工商管理硕士。1994年 6月进入中粮集团，2000年 8月至 2016年 10月历任中粮集团人力资源部培训部总经理、中粮集团人力资源部副总监、中粮粮油有限公司副总经理及人力资源部总经理、中粮贸易有限公司副总经理。2017年1月起担任大悦城地产有限公司董事。2017年5月起任公司董事。
蒋超先生未持有公司股票。蒋超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；蒋超先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
2、曾宪锋，男，1967年10月出生，北京工商大学经济学硕士。1996年9月进入中粮集团。1996年 9月至 2006年 1月任中粮期货有限公司财务部经理、副总经理。
2006年 1月至 2016年 11月任中国粮油控股有限公司油脂部副总经理、常务副总经理及财务部副总经理、中国粮油油脂部总经理、中国粮油副总经理。2017年 1月起担任大悦城地产有限公司董事。
曾宪锋先生未持有公司股票。曾宪锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；曾宪锋先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
贾鹏先生未持有公司股票。贾鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；贾鹏先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
4、曹荣根，男，1963年 9月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720厂技术员。
1988年 7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年 7月至 2016年 12月任公司副总经理。2016年12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。
曹荣根先生持有公司股票 11,517股。曹荣根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
二、发行人总经理变动的基本情况
（一）发行人总经理变动的相关决定情况
根据发行人于2017年5月6日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司第九届董
事会第一次会议决议公告》，李晋扬先生不再担任公司总经理的职务，发行人董事长提名，董事会聘任曹荣根先生为公司总经理，任期三年。
（二）发行人新任总经理简历及持股情况
曹荣根，男，1963年 9月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720厂技术员。
1988年 7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年 7月至 2016年 12月任公司副总经理。2016年 12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。曹荣根先生持有公司股票11,517股。
三、本次变更的影响分析
根据发行人的说明，本次总经理变动为公司正常人员变更安排，董事会变动为任期届满而进行的董事更换，本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变更后，发行人治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
中国国际金融股份有限公司作为“08中粮债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告
并就发行人总经理、董事会发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“08中粮债”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-009号广州海格通信集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2016年12月27日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163498号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）同相关中介机构对《反馈意见》所涉事项进行了逐项落实，并对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了补充和修改，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反
馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚
需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-068远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 8月 27日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年8月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郎轩宁先生主持，出席会议的监事应到 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：一、2019年半年度报告全文及摘要
经与会监事审议，认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
远程电缆股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-046债券代码：112255 债券简称：15濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年7月21日，凡在2017年7月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2017年7月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月22日发行的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15濮耐01”、“本期债券”、债券代码112255）至2017年7月21日将期满二年。根据本公司“15濮耐01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）；
2、债券简称：15濮耐01；
3、债券代码：112255；
4、发行人：濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司；
5、发行价格及发行规模：本期债券面值100元，按面值平价发行；本期发行规模人民币3亿元；
6、债券期限：债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；
5.88元/张；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、债券起息日：2015年7月22日；
10、债券付息日：2016年至2020年每年的7月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的7月
22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；
11、下一付息期票面利率：5.88%；
12、下一付息期起息日：2017年7月22日；
13、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
14、担保情况：本次债券无担保；
15、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司；
16、上市时间和地点：本期债券于2015年10月19日在深圳证券交易所上市交易；
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.88%，每手“15濮耐01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币58.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手派发利息为47.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）持有人实际取得的每手派发利息为52.92元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年7月21日；
2、除息日：2017年7月24日；
3、付息日：2017年7月24日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年7月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15濮耐01”持有
人。2017年7月21日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年7月21日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息办法
本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
住所：河南省濮阳县西环路中段
联系人：彭艳鸣、张雷
联系电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
2、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：秦雪
联系电话：15854426622
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：张思聪
联系电话：0755-21899316
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年7月15日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司总经理的议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司总经理辞职的独立意见
经核查，公司总经理马炫宗先生确因工作调整，辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。马炫宗先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事职务，并负责海外技术总包及海外房地产相关业务。我们同意马炫宗先生辞去总经理的职务,对其离职原因无异议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
公司本次聘任总经理提名、任免的决策程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解闫凌宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为闫凌宇先生能够胜任总经理岗位职责要求；未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。因此，我们同意聘任闫凌宇先生为公司总经理。
独立董事：田炳福 哈刚 吴粒
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-044
北京超图软件股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要于 2018年 8月 16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
法律意见书北京市天银律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第三十四次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、登记办法等事项；
公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会于2014年1月17日下午14:00在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）如期召开，会议由公司董事长王雅军先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
法律意见书出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计2名，代表公司有表决权股份35,441,250股，占公司有表决权股份总数的39.38%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第二届董事会第三十四次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采用现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的两项议案进行了投票表决并进行了计票、监票，当场宣布了表决结果；本次股东大会审议事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，会议形成以下决议：
1、通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓 何东旭
张亚全
二0一四年一月十七日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-003
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年1月21日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议的董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议
案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2019-004）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-025芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 19日，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：
1、变更原因：随着业务类型的多元化以及经营环境的发展变化，为掌握存量资产资质信息，揭示资产风险状况，确认资产质量，并以此为依据针对性地调配资源与管理力度，有效实施分类管理措施，增强风险防范的预判性和针对性，提高对租赁资产的管理能力。需制定具体各级别坏账准备计提比例。
2、变更前公司采取的会计政策
具有类似风险特征的应收融资租赁款组合计提坏账准备的比例具体如下：
组合名称 长期应收款计提比例（%）
具有类似风险特征作为信用风险特征组合 1.003、变更后采用的会计政策
具有类似风险特征的应收融资租赁款以及典当贷款组合计提坏账准备的比例具体如下：
||
|-|
|长期应收款计提比例（%）|
|1.00|
|2.00|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

4、变更日期：2015年10月1日
5、本次会计政策变更对公司的影响
公司上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差
错更正》的相关规定，采用未来适用法。此估计变更影响本年度归属于母公司所有者净利润减少数为166.16万元。
二、审批程序
本次变更及新增会计政策已经公司四届二次董事会会议审议通过，并经四届二次监事会会议审核,独立董事发表明确同意的意见。本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，应收融资租赁款及典当贷款坏帐准备此估计变更影响本年度归属于母公司所有者净利润减少数为166.16万元。
四、公司监事会意见
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，本次会计估计变更的决策程序合法合规，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的资产财务状况，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计估计变更。
五、公司独立董事意见
本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的资产财务状况，符合企业会计准则的相关规定，符合公司及全体股东的权益。同意公司本次会计估计变更。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-016上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“上海钢联”）于 2018年 2月 27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的议案》，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司根据钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银电商香港孙公司”）实际经营需要，拟以自有资金 3,500万港币对其追加投资。本次追加投资完成后，钢银电商香港孙公司注册资本将增加至 4,000万港币。
本次对钢银电商香港孙公司追加投资事项不涉及关联交易，属于董事会决策权限，经公司董事会审议通过后生效，不需要提交股东大
会审批。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海钢银供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市宝山区园丰路 68号 1幢 4楼
法定代表人：朱军红
注册资本：人民币 10000.0000万元整
成立日期：2017年 6月 12日
营业期限：2017年 6月 12日至 2037年 6月 11日
经营范围：供应链管理；货运代理；物流信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；从事货物及技术的进出口业务；金属材料及制品、冶金炉料（除专项规定）、建筑材料、焦炭、电气设备、电子设备、机械设备、有色金属制品、矿产品（除专项规定）、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海钢银供应链管理有限公司为公司控股子公司钢银电商全资子公司，公司持有钢银电商42.66%股份。
三、投资标的基本情况
名称：钢银供应链管理（香港）有限公司 GANGYIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT(HK) CO., LIMITED
注册地：香港柴湾祥利街 29-31号国贸中心 2105室
RM 2105 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG
注册资本：港币 500万元整
股东情况:为上海钢银供应链管理有限公司全资子公司。
四、追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）追加投资的目的
本次对钢银电商香港孙公司追加投资主要用于补充其流动资金以满足其业务发展需要，有利于拓展其业务、抢占市场份额，强化公司业务的市场影响力。
（二）对公司的影响
本次追加投资的资金来源全部为上海钢银供应链管理有限公司自有资金，对公司目前的经营状况及财务状况不会造成重大影响。
（三）存在的风险
1、投资风险
香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，本次追加投资在未来开展业务时仍然存在盈利能力不确定的风险。
2、审批风险
本次追加投资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、应对措施
本公司将继续不断完善香港孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理体系，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 2月 27日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-048乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市起停牌，并在停牌前发布了《关于筹划重大重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-126）。2015年 12月 30日、2016年 1月 23日、2016年3月1日公司相继发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-136、2016-007、2016-019）。
本次重大资产重组，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对方众多，审计、评估等相关工作量较大，协调沟通工作亦较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2016年 5月 7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相
关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-035
北京东土科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会于2018年4月20日(星期五)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 187,123,562股，占上市公司总股份的36.1984％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 187,116,462股，占上市公司总股份的36.1971％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0014％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 8,794,000股，占上市公司总股份的1.7012％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 8,786,900股，占上市公司总股份的1.6998％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0014％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李平先生主持会议，公司部
分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00《北京东土科技股份有限公司董事会 2017年度工作报告》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《北京东土科技股份有限公司监事会 2017年度工作报告》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《北京东土科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《北京东土科技股份有限公司 2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《北京东土科技股份有限公司 2017年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意187,122,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,792,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-025天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2017年 4月 14日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 4人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、王全喜。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
3.审议通过《关于延长分支机构营业期限的议案》。
由于公司分支机构天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司武清一店营业期限将于 2017年 5月 20日届满，为满足工商登记机关要求，同意延长其营业期限至长期。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年四月十七日
深圳市赢合科技股份有限公司与交易对方
关于公司资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明
鉴于深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向深圳市雅康精密机械有限公司、徐鸿俊、王小梅发行股份并购买其合计持有的东莞市雅康精密机械有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、总经理、部分副总经理、董事会秘书、标的公司实际控制人、财务顾问等相关中介机构的核心人员知悉相关敏感信息。
二、为避免股价出现异常波动，经公司申请且经深圳证券交易所批准，公司于2016年4月15日因筹划发行股份购买资产事项刊登停牌公告，公司股票自2016年4月14日下午13:00开市起停牌。
三、公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了保密合同。
在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
五、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次重大资产重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司停牌前六个月买卖本公司的股票情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露,相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司与交易对方就重大事项采取的保密措施及保密制度说明》之签章页）
深圳市赢合科技股份有限公司二〇一六年五月十六日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-009
康芝药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌情况
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）自2017年12月6日开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-069），并分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-070、2017-071、2017-072）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-003）及《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-005、2018-006）。
公司原预计2018年2月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）,但由于重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计公司无法在首次停牌后2个月内披露重组预案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的规定，经2018年1月31日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
（1）本次交易拟购买标的资产为广州市恒康医药有限公司70%股权及两家民
营医院的控股权。
标的公司广州市恒康医药有限公司所处行业为医药行业，标的公司两家民营医院所处行业均为医疗服务行业。
（2）广州市恒康医药有限公司成立于2006年9月19日，是一家以西药批发、中成药、中药饮片批发、预包装食品批发及乳制品批发为主的药品流通GSP认证企业，为广东省知名医药物流配送企业之一。该公司的控股股东为黄庆程，实际控制人为黄庆程。
（3）两家民营医院，是开设产科、妇科、计划生育科、不孕不育科及儿科等专科为特色的民营医院，两家医院的控股股东及实际控制人均为自然人，与公司不存在关联关系。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过支付现金的方式购买标的公司股权。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易初步确定不涉及发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截止目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，有关各方已签订投资合作意向（或框架）协议，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
本次重组事项审计机构为广东正中珠江会计师事务所，拟聘请广州证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，拟聘请北京大成（广州）律师事务所担任本次重组的法律顾问，拟聘请的评估机构为中水致远资产评估有限公司。
停牌期间，相关中介机构已参与到公司重大资产重组的工作中，公司与各中介机构正继续积极推进各项工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、公司延期复牌的原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，公司特申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2018年3月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事已对《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
七、备查文件
第四届董事会第九次会议。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年 1月 31日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-011上海华测导航技术股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|943,218,731.57||678,153,189.05||39.09%||
|营业利润|117,192,410.67||145,352,123.62||-19.37%||
|利润总额|118,455,765.49||148,585,750.21||-20.28%||
|归属于上市公司股东的|106,644,681.32||129,106,519.64||-17.40%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.4473||0.5775||-22.54%||
|加权平均净资产收益率|13.05%||20.79%||-7.74%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,363,031,111.20||1,150,694,847.83||18.45%||
|归属于上市公司股东的|875,554,041.41||773,302,987.04||13.22%||
|所有者权益|||||||
|股本|246,545,000.00||123,272,500.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.6726||3.2437||13.22%||
|每股净资产|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；
注2：因实施2017年度权益分配以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，上年同期的“基本每股收益”和“归属于上市公司股东的每股净资产”追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-011应链整合、营销体系优势等，继续保持了高精度卫星导航定位数据采集设备和产品应用系统解决方案的市场领先地位，实现了公司业绩较快增长。报告期内，公司实现营业收入94,321.87万元，较上年同期增长39.09%。其中，报告期内公司数据应用及系统解决方案业务实现快速增长；同时，公司近年来投入的移动测绘、无人机航测、海洋测绘等新兴领域的数据采集设备已形成相对成熟的应用产品及行业市场，取得较快速度增长。
报告期内，公司营业利润11,719.24万元，较上年同期下降19.37%；利润总额11,845.58万元，较上年同期下降20.28%；归属于上市公司股东的净利润10,664.47万元，较上年同期下降17.40%。公司为未来年度持续高速增长，加大了研发投入；
加大了市场营销和管理体系建设，带来员工薪酬及相关管理费用较上年同期较大增长；因实施公司2017年第一期限制性股票激励计划带来股份支付费用，已经计入本报告期损益。
报告期内，公司经营状况稳定，财务状况良好。报告期末，公司总资产136,303.11万元，较报告期期初增长18.45%；归属于上市公司股东的所有者权益87,555.40万元，较报告期期初增长13.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月28日披露了2018年年度业绩预计，预计2018年归属于上市公司股东的净利润约为10,500万元至12,000万元之间。本次业绩快报披露的2018年归属于上市公司股东的净利润为10,664.47万元，与上述业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-011特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-123
百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 10月 24日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2017年 10月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金2,500万元对全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进
行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十次会议决议
（二）关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-075厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知及会议材料于 2019年 5月 7日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年5月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
2、审议通过《关于签署荆门弘毅电子科技有限公司增资协议的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签署增资协议对子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年5月13日