证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019106
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定召开公司 2019年第十一次临时股东大会。
现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十一次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019年 12月 30日（周一）
2.互联网投票系统投票时间：2019年 12月 30日（周一）9:15—15:00
3.交易系统投票具体时间为：2019年 12月 30日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：12月 23日（周一）
（五）出（列）席会议对象：
1.截至12月 23日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00审议《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp光伏发电项目的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 12月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号2019100号、2019102号）。
2.00审议《关于投资建设阿拉善左旗 40MWp光伏发电项目的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 12月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号2019100
号、2019102号）。
3.00审议《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地 100MWp项目的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 12月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号2019100号、2019102号）。
4.00审议《关于增补 2019年度日常关联交易的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 12月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019100号、2019101号、2019103号）。
5.00审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》。
该事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 12月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019100号、2019101号、2019104号）。
根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求，上述第 4项和第 5项议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目的议案》|√|
|2.00|《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》|√|
|3.00|《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp 项目的议案》|√|
|4.00|《关于增补2019 年度日常关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：12月24日（周二）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街
交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年12月11日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2019年 12月 30日（周一）交易时间，即上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 30日（周一）9:15—15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
提案编 提案名称 备注 同意 反对弃权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏||||

目可以
||||
|-|-|-|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp 光伏发电项目的议案》|√|
|2.00|《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》|√|
|3.00|《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp 项目的议案》|√|
|4.00|《关于增补2019 年度日常关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》|√|

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期: