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深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（林慧）
作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实、勤勉、独立履行职责，对公司的生产经营和业务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2018年度召开的会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|10|10|0|0|2|2|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在了解公司经营情况后，与其他
独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
1、2018年1月26日，在第三届董事会第十八次会议上对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、2018年3月7日，在第三届董事会第十九次会议上对关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
3、2018年4月13日，在第三届董事会第二十次会议上对关于2017年度利润分配预案的议案、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、关于公司对外担保情况的专项说明等十个相关事项发表了独立意见。
4、2018年5月9日，在第三届董事会第二十二次会议上对关于2017年限制性
股票第一期解锁条件成就的议案及关于回购注销部分限制性股票的议案发表了
独立意见。
5、2018年8月17日，在第三届董事会第二十四次会议上对关于《2018年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及关于公司对外担保情况发表了独立意见。
立董事候选人的议案及关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案发表了独
立意见。
7、2018年10月26日，在第四届董事会第一次会议上对关于选举公司第四届董事会董事长和聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜及关于公司会计政策变更事宜发表了独立意见。
8、2018年11月20日，在第四届董事会第二次会议上对关于部分募集资金投资项目延期事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用时间对公司进行了实地现场检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
2018年度，本人作为公司审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在任职期间，本人翻阅了审计委员会会议相关文件，对《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》及《2018年第三季度报告》等进行了查阅，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，在任职期间，充分发挥了提名委员会委员
的作用，主动了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，严格把关了公司第四届董事会换届人选工作，切实维护中小投资者利益。
3、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，任职期间，依据法律法规及公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查，同时对公司 2017年限制性股票第一期解锁条件成就事项进行了严格审查，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应加强优化治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：337329100@qq.com
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事：林慧二〇一九年四月二十二日
旺能环境股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|管会斌|董事长/总经理|110|18.64%|0.26%|
|芮勇|董事|30|5.08%|0.07%|
|金来富|董事|30|5.08%|0.07%|
|许瑞林|董事|30|5.08%|0.07%|
|江晓华|董事|30|5.08%|0.07%|
|王学庚|董事/董事会秘书/副总经理|50|8.47%|0.12%|
|宋平|副总经理|50|8.47%|0.12%|
|姜晓明|财务总监|50|8.47%|0.12%|
|陈超|副总经理|40|6.78%|0.10%|
|公司（含子公司）核心管理人员、核心岗位员工（2人）||70|11.86%|0.168%|
|预留||100|16.95%|0.24%|
|合计||590|100.00%|1.42%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|莫新生|核心人员|
|2|吕志刚|核心人员|
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-212中科云网科技集团股份有限公司
关于签署《债务和解协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次《债务和解协议》需同时满足公司董事会、股东大会、“ST湘鄂债”持有人会议表决通过后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
2015年11月21日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东孟凯授权代表就“ST湘鄂债”和解事宜与“ST湘鄂债”受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）签署了附生效条件的《债务和解协议》(以下简称“本协议”)。
本协议对债务的确认、债务的履行、违约责任、协议生效等进行了相关约定。
二、主要交易对手方基本情况
1、中湘实业基本情况
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|-|-|-|-|
|注 册 号|91430600186088388L|法定代表人|陆镇林|
|类 型|有限责任公司|成立日期|1992年7月29日|
|注册资本|100,000,000元|营业期限至|2020年12月19日|
|住 所|岳阳市岳阳楼区巴陵中路中湘大楼|||
|经营范围|政策允许的金属材料、电线电缆、工业锅炉、橡胶、重油、普通机械、五金交电、针纺织品、日用百货、建筑材料、工艺美术品（不含金银饰品）的批发零售；自有门面出租服务；金矿开采|||

2、“ST湘鄂债”受托管理人广发证券基本情况
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|注 册 号|110000000032773|法定代表人|孙树明|
|类 型|有限责任公司(台港澳与境内合资)|注册资本|76,108.76万元|
|住 所|广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316号）|||
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。|||

三、和解协议的主要内容
1、债务确认
本次债务总额由以下几部分构成：
（1）公司未清偿的已回售登记部分债券本金 242,737,300元，迟延支付期间违约金 13,151,506.91元（暂计至 2015年 12月 19日，应计算至实际派发之日，多退少补）；
（2）未清偿的未回售登记部分债券全部到期应付，含本金49,031,500元，利息2,696,383.23元（暂计至2015年12月19日，应计算至实际派发之日，多退少补）；
上述本息及违约金合计金额为307,616,690.14元（以下简称“款项1”）。
（3）本案的律师费、诉讼保全担保费、受理费、保全费、公告费等费用总额合计7,153,445.61元（以实际支出为准），广发证券承诺，在公司、控股股东及中湘实业按照本协议约定及时足额履行债务的前提下，广发证券同意将本协议相关费用调减为1,400,000元（以下简称“款项2”）。
综上，公司应偿还的债务总额为309,016,690.14元（以下简称“款项3”）。
2、债务履行
（1）履约方式：
（a）本协议签署且调解书生效之日起 3个工作日内，中湘实业将款项 1以转账支付方式汇入北京市第一中级人民院（以下简称“北京一中院”）指定账户。
（b）中湘实业将款项 3以转账支付方式汇入北京一中院账户后，经广发证券与北京一中院确认的款项 3均已足额支付到账户后，广发证券协助公司解除财产保全措施以及办理解除抵押、质押手续。
（c）广发证券承诺，在公司、控股股东及中湘实业将款项 3及时足额以转账支付方式汇入北京一中院账户的前提下，广发证券将在款项 3全部支付至北京一中院账户之日起 20日内协助北京一中院前往中国结算深圳分公司完成办理解除孟凯持有的中科云网181,560,000股查封事宜；在办理前述解除查封的同日，广发证券应向中湘实业递交授权中湘实业指定人员办理本期债券项下所有房地产和股权的抵押、质押解除手续的授权文件。
（d）自北京一中院前往中国结算深圳分公司办理解除孟凯持有的中科云网
181,560,000股查封事宜及广发证券向中湘实业递交授权中湘实业指定人员办理本期债券项下所有房地产和股权的抵押、质押解除手续的授权文件之日起，广发证券可以向北京一中院提出申请将款项 2支付至广发证券账户，将款项 1支付至中国证券登记结算有限公司账户。
(2)广发证券同意中科云网进行重大资产重组，同意中科云网在中湘实业代偿债务的情况下出售资产。若公司、控股股东、中湘实业未能按照上述约定的时间，或者未能足额向广发证券偿还前述款项1和款项2，广发证券有权直接向法院就公司、控股股东应向广发证券支付的全部款项提起强制执行。
(3)在调解书已经生效，且北京一中院将上述款项 1和款项 2全部支付至广发证券账户及中国证券登记结算有限公司账户后，即视为公司、控股股东清偿了本案的全部款项
3、违约责任
(1)如中湘实业未按约定支付款项3，视为公司违约。超过 4个工作日仍不支付的，广发证券有权将款项 2恢复为 7,153,445.61元，并有权直接向法院就案件中公司应付的全部款项提起强制执行，债券纠纷其他担保方不可撤销的对本协议项下的全部债务承担连带保证责任。
(2)广发证券如在出具签署授权文件且北京一中院按照广发证券的申请已经足额划付款项 3的情况下，未经中湘实业同意擅自撤销授权的，应赔偿中湘实业由此遭受的全部损失，但公司及中湘实业违反和解协议约定的情况除外。
(3)自本协议签订之日起，未经中湘实业同意，广发证券不得擅自撤销、解除和解协议约定财产保全措施及房产抵押、股权质押手续。否则应当赔偿中湘实业由此遭受的全部损失，但公司及中湘实业违反和解协议约定的情况除外。
4、生效条件
本协议由各方签字及加盖公章（自然人孟凯或受托人签字），经公司董事会、股东大会、“ST湘鄂债”持有人会议表决通过后生效。
5、其他
各方在《和解协议》生效后提交北京一中院制作调解书。
四、对公司的影响
若本次债务和解能够顺利实施，将对公司解决“ST湘鄂债”违约问题产生积极影响。
五、备查文件
1、和解协议
特此公告，敬请广发投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一五年十一月二十五日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、关于《2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计》的事前认可意见
经审阅《关于<2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计>的议案》，我们一致认为：公司 2017年度发生的日常关联交易及 2018年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们一致同意将《关于<2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计>的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
二、关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
经审阅《关于聘任2018年度审计机构的议案》，我们一致认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其作为审计机构的责任与义务。
我们一致同意将《关于聘任 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
四川达威科技股份有限公司
四川达威科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
根据四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营发展计划，参照公司近年来的经营业绩增幅及现有生产能力。结合目前皮革化工市场，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,公司2019年度的财务预算报告如下：
一、预算编制的前提条件
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境无重大变化。
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动；
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明
1、2019年计划实现营业收入同比增长率不低于10%。
2、2019年计划净利润同比增长实现5%-15%。
2019年度公司将继续增加产品销售收入，扩大市场份额，深化对财务指标的挖潜，强化成本和费用控制，增加新业务的拓展，扩大经营活动现金流入量，同时继续强化财务预算的控制作用，实现现金流量全年总体保持平衡。
三、特别提示
本预算仅为公司2019年度经营目标的预算，并不代表对公司2019年度的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、主要原材料价格变动风险、市场需求等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-57厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；
2、公司于2019年11月28日（星期四）上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开；
3、本次会议应到董事9人，实际参会董事 9人（其中出席现场会议董事8人，董事吴岩松先生因另有公务未能亲自出席现场会议，委托董事江孔亮先生代为出席并行使表决权）；
4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司章程（预案）》、《厦门港务发展股份有限公司章程修订对照表》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
依据新修订的规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》、《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则修订对照表》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司内部审计制度>的议案》；
依据新修订的规范性文件的有关规定，公司对内部审计制度进行了修订。具体内容详见2019年11月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度(修订稿）》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于核销公司应收款项坏账的议案》；
具体内容参见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年11月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于向中国外理协议转让本公司所持厦门外理17%股权的议案》；
具体内容参见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司17%股权的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度在保证金八仟万元人民币额度内开展套保业务的议案》；
具体内容详见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2020年度开展套期保值业务的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019
年11月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇的议案》；
具体内容详见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019
年11月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》；
由于上述第1、2、7项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2019年12月16日召开2019年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年11月28日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
对部分土地收储事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司部分土地收储事项发表如下意见：
本次交易定价以安徽省宁国市房地产评估有限公司出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司位于宁国经济技术开发区南山园区宁阳西路的房地产估价报告》（皖南房估【2016】第109号）为基础，交易价格公允，符合等价有偿、公允市价的原则；交易过程公平，公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意该项交易。
独立董事：武希彦夏成才程贤权二〇一六年九月二十九日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-036
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|第二届董事会第十次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2017年 10月 15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年10月26日在公司三楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事6人，杜守颖、沈红波、吕圭源等3位董事以通讯表决方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
公司《2017年第三季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2017年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2017年10月27日|
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-008协鑫集成科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182195号）。中国证监会依法对公司提交的《协鑫集成科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-015江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为 67,572,476.35元，提取法定盈余公积金 6,757,247.64元，加上母公司年初未分配利润 109,487,395.42元，减去 2017年度现金分红 14,400,000.00元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为 155,902,624.13元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2018年度利润分配预案如下：
2018年度利润分配方案为：公司拟以总股本 131,553,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计分配股利 6,577,650元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
中国民族证券有限责任公司
关于四川升达林业产业股份有限公司
控股子公司与其关联公司 2017年度日常交易的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“本保荐机构”）作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”、“上市公司”、“公司”） 2016年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，对升达林业控股子公司与其关联公司2017年度日常交易进行了核查，具体核查情况如下：一、日常交易概述
（一）交易概述
公司的控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）的主营业务均为液化天然气生产、加工和销售，公司分别持有榆林金源及米脂绿源51%的股权，陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）分别持有榆林金源及米脂绿源49%的股权。其中陕西绿源石化运输有限公司（以下简称“绿源石化”）为陕西绿源的控股子公司，圣地佰诚能源股份有限公司（以下简称“圣地佰诚”）为陕西绿源100%控股股东。
公司于2016年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司 2016年度日常交易的议案》，预计榆林金源及米脂绿源 2016年度与绿源石化及圣地佰诚两家关联公司发生日常交易金额合计不超过 3,600万元，其中由绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务，2016年交易金额合计不超过3,000万元；圣地佰诚及其下属企业向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品，2016年交易金额合计不超过 600万元。经审计确认，2016年绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务为1,111.99万元；圣地佰诚及其
下属企业向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品 257.51万元，上述交易均未超过2016年预计金额。
（二）预计关联交易类别和金额
公司控股子公司榆林金源、米脂绿源预计 2017年度将与绿源石化、太白县圣明通新能源有限公司（以下简称“圣明通新能源”，为绿源石化的全资子公司）发生日常交易金额合计不超过4,000万元，其中由绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务，2017年交易金额合计不超过2,000万元；圣明通新能源向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品，2017年交易金额合计不超过2,000万元。
2017年 1月 1日至 2017年 4月 12日，公司控股子公司榆林金源、公司控股子公司米脂绿源与绿源石化已发生日常关联交易额1,102,834.19元；榆林金源、米脂绿源与圣明通新能源暂未发生交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》之规定，陕西绿源、绿源石化、圣明通新能源不属于公司的关联人，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）履行的审议程序
2017年4月12日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2017年度日常交易的议案》，公司董事会同意批准本次控股子公司与相关方的日常交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）公司控股子公司
1、榆林金源天然有限公司
法定代表人：刘光强
注册资本：13,265.3062万元
住所：陕西省榆林市子洲县苗家坪镇工业园区
成立日期：2009年9月11日
经营范围：天然气工程项目投资、开发、建设；液化天然气生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有榆林金源51%的股权，陕西绿源持有榆林金源49%的股权。
2、米脂绿源天然气有限公司
法定代表人：刘光强
注册资本：6,122.449万元
住所：陕西榆林市米脂县东山梁工业园区
成立日期：2014年2月17日
经营范围：许可经营项目：液化天然气（包括高效液体金属切割气）产品生产、加工、销售。一般经营项目：天然气工程项目投资（仅限公司自有资金）、开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有米脂绿源51%的股权，陕西绿源持有米脂绿源49%的股权。
（二）主要交易对手
1、陕西绿源石化运输有限公司
法定代表人：王平章
注册资本：1,000万元
住所：陕西榆林市米脂县东山梁工业园区
成立日期：2012年10月22日
经营范围：危险货物运输（2类 1项）；液化天然气销售（以上产品无仓储设施只从事票据贸易往来）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西绿源持有绿源石化60%的股权。
2、太白县圣明通新能源有限公司
法定代表人：耿荻
注册资本：500万元
住所：陕西省太白县北大街财政局1号家属楼2楼中户
成立日期：2015年4月29日
经营范围：天然气加气站项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绿源石化持有圣明通新能源100%股权。
（三）各方履约能力分析
上述交易各方经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。
三、交易的主要内容
（一）定价依据
公司控股子公司榆林金源、米脂绿源与绿源石化、圣明通新能源的日常交易，均在各方自愿平等、公平公允的原则下进行。本次交易的定价以市场化为原则，公允协商定价，同榆林金源、米脂绿源向第三方销售或采购产品使用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
（二）交易协议签署情况
公司控股子公司榆林金源、米脂绿源拟与绿源石化、圣明通新能源签订日常
交易书面协议，协议内容将包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
四、交易目的以及对上市公司的影响
交易目的：本次公司控股子公司榆林金源、米脂绿源与绿源石化、圣明通新能源的日常交易属于正常的、必要的交易，有利于实现双方的资源优势互补，符合榆林金源和米脂绿源的发展战略以及长远利益。此类交易的存续，有利于保证控股子公司的经营的持续性和稳定性。
上述日常交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
本次日常交易已经升达林业董事会审议通过。本保荐机构对升达林业控股子公司与其关联公司2017年度日常交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于四川升达林业产业股份有限公司控股子公司与其关联公司2017年度日常交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人（签字）：
任家兴 严文广
中国民族证券有限责任公司2017年 月 日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-48
深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立江西控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）为了扩展智慧城市业务，强化品牌竞争力，公司拟与深圳市前海锐智宏高科技有限公司（以下简称“锐智宏高”）共同出资2,000万元在江西省南昌市设立“江西皓能智慧城市有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），其中公司以自有资金人民币1,020万元出资，占新公司51%的股权；锐智宏高以人民币980万元出资，占新公司49%的股权。
2、对外投资审批情况
公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于对外投资设立江西控股子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、合作方的基本情况
名称：深圳市前海锐智宏高科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗勇
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年6月19日
经营范围：电子仪器、仪表、电子元器件的研发与销售；计算机外部设备及软件研发及销售；计算机系统集成；科技信息咨询（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）等。
三、设立控股子公司的基本情况
公司名称：江西皓能智慧城市有限公司（暂定名）；
公司注册所在地：江西省南昌市（暂定）；
公司注册资本：人民币2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围为：从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；
计算机数据库和计算机系统的分析；智慧城市规划、设计；从事与智慧城市相关的智能化系统工程；建筑智能化工程设计与施工；计算机系统集成；城市公共信息平台的建设；计算机网络设备及集成。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）
1、出资情况
各股东出资额及出资比例：
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|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|赛为智能|1,020|51%|现金|
|锐智宏高|980|49%|现金|
|合计|2,000|100%||

2、法人治理结构
新公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新公司
日常事务进行决策管理。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在于深化智慧城市业务的区域布局，符合公司的长远发展战略。同时，引入战略合作伙伴组建新公司，在整合资源、互利共赢的基础上，能够更有效率地加速公司战略布局，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，对公司未来业绩产生积极影响。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月四日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-065天壕节能科技股份有限公司2014年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日-2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7.84% - 11.69%|盈利：7,789.20万元|
||盈利：8400万元–8700万元||

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|-|-|-|
|项 目|2014年7月1日-2014年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.43% - 20.89%|盈利：3,096.76万元|
||盈利：2450万元–2650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年前三季度净利润比上年同期增长的原因：
1).公司2013年新投产的余热发电合同能源管理项目在2013年运营时间不足一年，导致相应项目在2014年的售电量较去年同期有所增长。
2).本报告期收到的余热发电合同能源项目增值税即征即退返还收入比去年同期增加较多。
2.2014年第三季度（7-9月）净利润比上年同期下降的原因：
主要原因是公司经营规模扩大，人员成本上升等导致管理费用增加较多。
3.前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为38万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-008彩讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东广州珠江达盛房地产有限公司（以下简称“珠江达盛”）函告，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广州珠江达盛房地产有限公司|否|3,500,000|2019-1-18|2019-4-3|安信证券股份有限公司|8.64%|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，珠江达盛持有本公司股份4,050万股，占公司总股本的10.12%。本次解除质押股份350万股,占其所持有公司股份的8.64%，占公司总股本的0.87%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 3,700万股，占其所持有本公司股份的91.36%，占公司总股本的9.25%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细表。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议《关于参与土地使用权竞买的议案》发表意见如下：
此次公司参与土地使用权竞买，系为落实公司新厂区建设用地，尽快落实新厂区的用地有利于公司主营业务发展，通过公开竞买有利于保证交易价格的公允性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们对《关于参与土地使用权竞买的议案》表示同意。
独立董事：
刘红玉 王若晨 杨建军
二〇一四年八月二十八日
0证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-006江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.50%～28.03%|5,701.58万元|
||盈利：6,300万元～7,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务拓展和本部市场订单继续保持着良好的增长态势，营业收入比上年同期增长约20%，其中国内市场销售收入比上年同期增长约18%，出口市场销售收入比上年同期增长约25%。
2、报告期内，因产品销售价格年降、原辅材料价格上涨等因素对业绩有一定影响。
3、报告期内，销售费用占营业收入的比率同比基本持平；管理费用占营业收入的比率同比有所下降；财务费用占营业收入的比率同比有较大上升，主要原因是一季度人民币兑外币汇率变化较大，导致账面核算汇兑损益增加所致。
4、报告期内，计入非经常性损益中的政府补助约80万元，比上年同期下降
近100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在《2018年一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年 4月9日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-012债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于 2014年公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、发行价格：本期债券按面值发行100元/张。
2、年付息次数：1次/年。
3、本付息期票面利率：8.50%。
4、本付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
5、付息登记日：2018年4月23日。
6、除息日：2018年4月24日。
7、下一付息期票面利率：8.50%。
8、下一付息期起息日：2018年4月24日。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年4月24日支付2017年4月24日至2018年4月23日期间的利息8.50元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2018年 4月 23日，本次付息对象为截止2018年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14好想债”持有人。2018年4月23日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年4月23日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
（一）债券名称：好想你健康食品股份有限公司2014年度公司债券。
（二）债券简称及代码：14好想债，112204。
（三）发行规模：人民币5亿元。
（四）债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。
2017年3月23日，公司发布了《关于“14好想债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持8.50%不变。另外，公司于 2017年 3月 30日发布了《关于“14好想债”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14好想债”的回售数量为1,950,000张，回售金额为人民币211,585,578.75元（包含利息及回售手续费）。
（五）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（六）发行价格：本期债券按面值发行100元/张。
（七）债券利率及还本付息：本期债券票面利率为8.50%（在债券存续期前 3年保持固定不变），采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）起息日：2014年4月24日。
（九）付息日：2015年至 2019年每年的 4月 24日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
（十）担保情况：本期债券无担保。
（十一）信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的《好想你枣业股份有限公司 2014年度公司债券 2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【349】号01），本期债券信用等级维持为AA，本公司长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2014年 7月 1日在深圳证券交易所上市交易。
（十三）本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分
公司。
（十四）本付息期票面利率：8.50%。
（十五）本付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
（十六）本付息期期间：2017年4月24日-2018年4月23日。
（十七）下一付息期票面利率：8.50%。
（十八）下一付息期每张派息额：8.50元（含税）/张。
（十九）下一付息期起息日：2018年4月24日。
（二十）年付息次数：1次/年。
二、本次债券付息方案
“14好想债”的票面利率为8.50%，本次付息每10张“14好想债”派发利息为人民币85.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币 68.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币76.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
（一）债权登记日：2018年4月23日
（二）除息日：2018年4月24日
（三）付息日：2018年4月24日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2018年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14好想债”持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人
名称：好想你健康食品股份有限公司
联系地址：新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心7楼董事会办公室
联系人：豆妍妍
电话号码：0371-62589968
传真号码：0371-62589968
（二）保荐人（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
联系人：宗长玉、王森鹤、褚鹤龄
电话号码：0755-83734397
传真号码：0755-82943121
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话号码：0755-25938081
八、备查文件
（一）中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文
件。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-015
银江股份有限公司
关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司（以下简称“银江交通集团”）拟与湖南鹏华科技有限公司（以下简称“湖南鹏华”）共同出资人民币1000万元，成立合资公司湖南银江交通技术有限公司（筹）（以下简称“湖南银江”）。银江交通集团拟以现金方式出资人民币600万元，占合资公司总股本的60%，是控股股东；湖南鹏华拟以现金方式出资人民币400万元，占合资公司总股本的40%。
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议于 2014年 3月 4日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于浙江银江智慧交通集团有限公司投资设立控股子公司湖南银江交通技术有限公司（筹）的议案》。
本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
二、拟设立控股子公司的基本情况
1、企业名称：湖南银江交通技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）
2、注册资本：1000万元人民币
4、企业住所：长沙市岳麓区麓谷新长海中心B3栋605房（以工商登记为准）5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：软件产品服务：智能交通产品的技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成、交通智能化工程及产品；计算机软件开发。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）
7、股权结构：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资方式||出资金额（万元|）||持股比例|
|浙江银江智慧交通集团有限公司||货币||600|||60%||
|湖南鹏华科技有限公司||货币||400|||40%||
|合计||-||1000|||100%||

三、投资主体基本情况
本次投资主体为浙江银江智慧交通集团有限公司和湖南鹏华科技有限公司。
1、银江股份有限公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司
注册号：330100000159480
住所：杭州市西湖区益乐路223号1幢1层107、108室
法定代表人姓名：章建强
注册资本：壹亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无；
一般经营项目：服务：智能交通产品的技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成、交通智能化工程及产品；计算机软件开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、湖南鹏华科技有限公司
注册号：430193000041636
企业住所：长沙高新区麓松路与麓泉路交汇处延农创业大厦 14楼1425房
法定代表人：颜超
注册资本：人民币伍佰万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：智能技术开发；农业技术的研发及推广；道路交通工程施工；计
算机软硬件、智能交通产品的研发、销售；矿产品的销售；农业信息咨询服务。
(涉及行政许可的凭许可证经营)。
四、对外投资的目的和对公司的影响
湖南省五地区入选国家智慧城市试点，省政府高度支持以长株潭为中心全省辐射的趋势，本次投资，旨在充分发挥公司在智慧城市全国影响力，与地方政府实现优势资源互补，进一步有效提升公司在华中地区的售前、售中和售后支持力量，更精确高效地服务于当地项目，为智慧交通项目的开发、建设与经营提供强有力的人员、技术的支持和及时完善的服务保障。同时，本次投资通过和当地公司的合作，利用当地资源建立良好的渠道关系和市场影响力，有助于银江交通集团实施基地化市场战略，形成稳定的区域市场份额。
五、风险提示
1、银江股份是智慧城市建设全国化布局的公司，在全国各地都有设立并且运营子公司的经验，但是交通业务受政策影响较为明显，新环境的不确定性和当地政策风险的存在，都会影响公司未来盈利。
2、该控股子公司成立后，可能存在着公司治理、资源配置、企业文化、人力资源等经营风险，公司将适度放权，适应当地管理模式使双方通力合作，以现有项目为基础通过深度挖潜为公司带来新的市场份额。
3、银江交通集团将尽快与合资方签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。公司将根据合同签订情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《银江股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年3月5日