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证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-071陕西建设机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,387,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.66|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席2人；监事会主席胡立群，监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席。
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700万元长短期借款
提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,387,983|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案|75,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为公司对外担保事项，表决结果为同意票135,387,983票，占出席会议有效表决比例100%，超过表决权数二分之一，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、易建胜
2、律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司于2015年10月17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2015年第三次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2015年11月3日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2019-035张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 张家港保税科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）于2018年9月26日披露了增持公司股份的计划，计划自2018年9月25日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超过当前公司已发行总股份的2%。
 2018年9月25日-2019年9月17日，金港资产通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份22,426,210股，占公司总股本的1.85%。本次增持后，金港资产持有公司股份432,517,788股，占公司总股本的35.68%。
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体为公司控股股东金港资产。
2、本次增持前，金港资产持有公司股份410,091,578股，占公司已发行总股本的33.83%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，金港资产拟于2018年9月25日起12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。
3、本次拟增持股份的数量：拟增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的2%。
4、本次拟增持股份的价格：金港资产将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自 2018年9月25日起12个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施进展及结果
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|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持股数占总股本的比例|
|2018年9月25日|集中竞价|500,100|1,426,084.00|0.04%|
|2018年9月26日|集中竞价|681,000|1,997,190.00|0.06%|
|2018年9月27日|集中竞价|526,610|1,542,501.20|0.04%|
|2018年9月28日|集中竞价|414,500|1,212,030.00|0.03%|
|2018年11月1日|集中竞价|630,000|1,620,700.00|0.05%|
|2018年11月2日|集中竞价|368,700|948,559.00|0.03%|
|2018年11月5日|集中竞价|280,000|729,800.00|0.02%|
|2018年11月6日|集中竞价|268,500|723,350.00|0.02%|
|2018年11月7日|集中竞价|530,000|1,404,000.00|0.04%|
|2018年11月8日|集中竞价|163,900|432,057.00|0.01%|
|2018年11月13日|集中竞价|426,400|1,228,404.00|0.04%|
|2018年11月14日|集中竞价|320,000|942,000.00|0.03%|
|2018年11月15日|集中竞价|610,000|1,828,900.00|0.05%|
|2018年11月20日|集中竞价|250,000|740,000.00|0.02%|
|2018年11月22日|集中竞价|91,300|269,335.00|0.01%|
|2018年11月23日|集中竞价|430,000|1,225,800.00|0.04%|
|2018年11月26日|集中竞价|253,200|726,152.00|0.02%|
|2018年11月27日|集中竞价|250,000|721,700.00|0.02%|
|2018年11月28日|集中竞价|130,000|378,100.00|0.01%|
|2018年11月29日|集中竞价|960,000|2,755,900.00|0.08%|
|2018年11月30日|集中竞价|270,000|765,100.00|0.02%|

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|2018年12月5日|集中竞价|241,300|694,531.00|0.02%|
|2018年12月6日|集中竞价|730,000|2,077,100.00|0.06%|
|2018年12月7日|集中竞价|200,000|565,000.00|0.02%|
|2018年12月17日|集中竞价|310,700|852,804.00|0.03%|
|2018年12月18日|集中竞价|504,700|1,384,928.00|0.04%|
|2018年12月19日|集中竞价|530,300|1,436,219.00|0.04%|
|2018年12月20日|集中竞价|250,000|672,600.00|0.02%|
|2019年1月7日|集中竞价|450,000|1,270,500.00|0.04%|
|2019年1月8日|集中竞价|555,000|1,564,100.00|0.05%|
|2019年9月17日|大宗交易|10,300,000|45,114,000.00|0.85%|
|合 计||22,426,210|79,249,444.20|1.85%|

2018年9月25日-2019年9月17日，金港资产通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份22,426,210股，占公司总股本的1.85%，成交均价为3.53元/股。本次增持后，金港资产持有公司股份432,517,788股，占公司总股本的35.68%。
四、增持主体的承诺
金港资产承诺：在增持实施期间及增持计划实施完毕之后6个月内不减持所持有的本公司股份。
五、律师核查意见
1、增持人具备实施本次增持的主体资格。
2、本次增持计划及其实施符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的有关规定。
3、截至本法律意见书出具之日，本次增持已经履行了现阶段所需的信息披露义务，符合上海证券交易所的相关信息披露要求。
4、本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免申请的情形，增持人可以直接向上海证券交易所和证券登记结算机构申请办理
本次增持的股份转让和过户登记手续。
六、附件
《国浩律师（苏州）事务所关于张家港保税科技（集团）股份有限公司控股股东增持公司股份之法律意见书》。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2019年9月19日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-038
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行定期存款到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2016年1月13日使用闲置募集资金在广发银行北京东二环支行进行了定期存款，金额为5,000万元，到期日为2016年7月13日，上述内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施公告》（公告编号：2016-005）。上述定期存款已到期，公司已收回本金5,000万元，并收到存款收益412,500.00元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币30,000万元。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年7月13日
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员,现就2016年度履职情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由陈星照先生、曹悦先生、张元园女士三名董事组成，其中陈星照先生和曹悦先生为独立董事，陈星照先生为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：（一）2016年1月5日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期审计报告的议案》。
（二）2016年 3月 26日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2015年度审计报告的议案》。
（三）2016年 4月 26日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2016年第一季度报告的议案》。
（四）2016年 5月 31日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2015年度财务决算报告》、《2015度利润分配预案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、审议《关于公司 2015年度内审工作报告的议案》。
（五）2016年 8月 19日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于制定公司内部控制评价管理制度的议案》。
（六）2016年 8月 24日，审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2016年半年度内审工作报告》。
（七）2016年10月27日，审计委员会召开了第二届董事会审计安员会第七次会议，审议通过了《2016第三季度报告》及《2016年第三季度内审工作报告》。
三、董事会审计委员会工作履行情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导2015年年报审计工作
我们与天健就公司 2015年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并协商时间安排。在审计期间未发现存在重大事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格执照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内审工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。
（四）审阅公司财务报告
报告期内，我们认真审议了公司的季报、半年报及年报，认为公司财务报告
符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、公司规章以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使管理层及相关部门与外部审计机构能够沟通顺畅，我们在与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与外部审计机构协商确定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，我们与外部审计机构、公司管理层及相关部门做了持续、充分的沟通，并督促外部审计机构在约定时间内提交审计报告。
四、审计委员会换届情况
公司于 2016年 12月 30日召开了第三届董事会第四次会议，换届选举了第三届董事会审计委员会成员，任期三年。本届董事会审计委员会由陈星照（独立董事）、曹悦（独立董事）及张元园 3名董事组成，其中独立董事 2名，召集人陈星照为中国注册会计师、国际注册内部审计师，具有较丰富的会计专业知识和经验。
五、总体评价
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会审计委员：陈星照、曹悦、张元园二〇一七年四月
新华网股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告【2017】16号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2018年度的对外担保情况进行了认真的核查，就此作出专项说明并发表独立意见如下：
1.截至2018年12月31日，公司无对外担保。
2.截至 2018年 12月 31日，公司不存在为控股股东或者其他关联方提供担保的行为，未发生违规对外担保等情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《新华网股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事：
陈刚（签字）：
刘海涛（签字）：
张英海（签字）：
吴振华（签字）：
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-001
安通控股股份有限公司
2016年年度预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润42,000万元左右。
（三）本公告预计的本期业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-26,778.67万元。
（二）每股收益：-0.69元。（2015年12月31日公司总股本为390,000,000股）
三、本期业绩预盈的主要原因
公司于2016年7月13日完成了重大资产重组标的公司的资产置入工商登记变更手续，公司持有泉州安通物流有限公司100%股权和泉州安盛船务有限公司100%股权（以下简称“标的公司”），主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱综合物流服务，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。2016年10月26日，公司公告了《关于公司重大资产重组实施完成的公告》（公告编号2016-073），公司已经完成了本次重大资产重组标的资产置入及原有资产、负债的置出工作。
根据《企业会计准则》及相关讲解的规定，2016年度公司已将上述标的公司纳入公司合并报表范围,经公司财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润42,000万元左右。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2016-028上海浦东路桥建设股份有限公司
关于收购上海寰保渣业处置有限公司股权暨关联交易的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月，公司未与同一关联法人上海新禹环保技术有限公司、关联自然人宰正浩进行关联交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
上海寰保渣业处置有限公司（以下简称“寰保渣业”）是本公司的控股子公司，其股权结构具体情况为：本公司持股比例为51%，上海新禹环保技术有限公司（以下简称“新禹环保”）持股比例为24.99%，自然人宰正浩持股比例为14.21%，自然人李志伟持股比例为9.80%，新禹环保、宰正浩、李志伟合计持有的寰保渣业股权比例为49%。为利于公司资源整合和风险管控，经各方协商，公司拟收购新禹环保、宰正浩、李志伟合计持有的寰保渣业49%股权。
新禹环保为持有本公司子公司10%以上股权的关联法人；宰正浩为持有本公司子公司10%以上股权的关联自然人。本次股权收购构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行关联交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
新禹环保是持有本公司子公司10%以上股权的法人，为本公司的关联法人；
宰正浩是持有本公司子公司10%以上股权的自然人，为本公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、关联法人
名称：上海新禹环保技术有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：上海市浦东新区老港镇拱极东路418号203室
法定代表人：王正忠
注册资本：人民币500万元
主营业务：工业“三废”的治理，环保工程技术的研究开发，环保设备的销售，工业固体废弃物、生活污水、工业废水工程设计、施工、运营。
2015年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|515.36|515.36|0|-1.09|

2、关联自然人
姓名：宰正浩
性别：男
国籍：中国
住所：上海市浦东新区崂山新村甲67号401室
职业职务状况：上海寰保渣业处置有限公司董事
该关联自然人无其他控制的核心企业。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为本公司控股子公司寰保渣业其他股东持有的该公司股权。
寰保渣业股权结构为：本公司持股比例为51%，新禹环保持股比例为24.99%，
宰正浩持股比例为14.21%，李志伟持股比例为9.80%，新禹环保、宰正浩、李志
伟合计持有寰保渣业股权比例为49%。
本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
标的公司名称：上海寰保渣业处置有限公司
主营业务：道路危险货物运输
注册资本：人民币668.16万元
成立时间：2002年7月24日
住所：上海市浦东新区上南路4975号
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|扣除非经常性损益后净利润|
|2,115.68|1,063.12|338.04|-578.40|-393.53|

 2016年一季度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|扣除非经常性损益后净利润|
|1,952.10|1,063.06|81.33|-0.06|-0.06|

为寰保渣业提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货业务资格。
本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
(二)关联交易价格确定的原则和方法
本次关联交易参考资产评估结果确定关联交易价格，由上海立信资产评估有限公司提供有关资产评估服务，该公司具有从事证券业务资格，具体评估情况如下：
评估范围：本项评估的范围为上海寰保渣业处置有限公司在评估基准日 2015
年 11月 30日的资产和负债，根据上海寰保渣业处置有限公司 2015年 11月 30
日审计后的资产负债表，总资产账面值为2,131.40万元，负债账面值为1,083.46
万元，净资产账面值为1,047.94万元。
评估基准日：2015年11月30日
评估目的：收购股权
价值类型：市场价值
评估方法：资产基础法
评估结论：经评估，上海寰保渣业处置有限公司的股东全部权益价值为人民币1,153.31万元。
评估结果汇总表
评估基准日：2015年11月30日 金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|账面净值|评估值|增减额|增减率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A|
|流动资产|2,033.65|2,104.04|70.39|3.46|
|固定资产|97.75|130.65|32.90|33.66|
|其中：设 备|97.75|130.65|32.90|33.66|
|资产总计|2,131.40|2,234.69|103.29|4.85|
|流动负债|1,083.46|1,081.38|-2.08|-0.19|
|负债总计|1,083.46|1,081.38|-2.08|-0.19|
|净 资 产|1,047.94|1,153.31|105.37|10.05|

四、关联交易的主要内容和履约安排
本次股权收购采用协议转让方式，并需在上海联合产权交易所办理相关产权交易手续。公司将在股权转让协议正式签订之后及时披露相关主要内容，敬请广大投资者关注。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次关联交易目的是整合公司资源和风险管控，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。
（二）本次收购不会导致公司合并报表范围发生变化。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年5月11日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司拟收
购上海寰保渣业处置有限公司49%股权暨关联交易的议案》列入公司第六届董事
会第二十六次会议议程。
2016年5月17日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟收购上海寰保渣业处置有限公司49%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事发表独立意见如下：“公司本次股权收购有利于公司整合资源和加强风险管控，有利于保持公司及控股子公司稳定经营，符合公司和公司股东的长远利益。
公司聘任上海立信资产评估有限公司提供有关资产评估服务，参考资产评估价格确定股权收购价格，遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况。董事会对有关议案进行审议表决程序符合有关法律法规的规定。
我们对公司收购上海寰保渣业处置有限公司49%股权暨关联交易事项表示同意。”本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易已经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会批准。
七、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）相关的财务报表和审计报告
（四）评估报告
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-042北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司收到政府保障房项目回购款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 8月 25日,公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司收到北京市顺义区财政局拨付的马坡 9号地保障性住房项目公租房、廉租房、经济适用房及配套商业用房回购款 304,308,323.75元。本笔款项将对公司本年度业绩产生一定的积极影响。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述款项进行相应的会计处理，有关本笔款项的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2019-063兰州兰石重型装备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司三届四十二次董事会与2018年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司根据业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，为确保审计工作顺利开展，公司拟解除聘任瑞华事务所为2019年度财务审计机构和内控审计机构，瑞华事务所已知悉该事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
为保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟聘请具有证券、期货业务相关审计资格的大华事务所为公司2019
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量酌定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：杨雄、梁春
5、成立日期：2012年2月9日
6、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资格证书：大华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了沟通，瑞华事务所对此变更事项无异议。
2、公司董事会审计委员会与大华事务所进行了充分沟通，经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年度财务审计工作和内控审计工作的要求。我们同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该项议案提交董事会和股东大会审议。
3、公司于2019年11月26日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和业务经验，能够满足公司2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够为公司提供真实公允的审计服
务，满足公司2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们一致同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
五、公司监事会的意见
公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司四届四次董事会会议决议；
2、公司四届四次监事会会议决议；
3、独立董事关于四届四次董事会发表的独立意见；
4、监事会发表的专项意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－35号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|173,282||179,125||-3.26%||
|营业利润|30,250||21,744||39.12%||
|利润总额|31,049||23,150||34.12%||
|归属于上市公司股东的|22,848||18,047||26.60%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.35||8.57%||
||4.80||6.19||下降1.39个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||891,656||865,528||3.02%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|477,702||476,571||0.24%||
|所有者权益|||||||
|股 本|60,063||60,063||0.00%||
||7.95||7.93||0.25%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，由于脱硝催化剂业务全行业急剧下滑，公司脱硝催化剂销量、售价同比大幅下降；公司非公开发行项目于 2014年底完成交割使特许经营业务收入增加，但仍然无法弥补催化剂营业收入大幅下降影响，使公司营业收入同比仍出现小幅下滑。受益于公司减持部分西南证券股权，投资收益有所增加，利润总额同比增长34.12%。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-014宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2018年3月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《关于补充确认与宜宾天原集团股份有限公司的关联交易的议案》
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）为本公司间接控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，天原集团为公司的关联方，天原集团与公司的交易构成关联交易。董事会同意2015年度至2017年度与天原集团发生的关联交易。
关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：回避1票，7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》
宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）为公司间接控股股东宜宾国资公司董事张辉先生兼任董事职务的公司。根据《上海证券交易所股票上市规
宜宾纸业股份有限公司2018年度临时公告则》及相关法规的有关规定，宜宾市商业银行为公司的关联方，宜宾市商业银行与公司的交易构成关联交易。董事会同意2017年与宜宾市商业银行发生的关联交易。
该议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：回避1票，7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2018年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过2,750万元，其中与天原集团发生日常关联交易不超过2,400万元，与四川宜宾港（集团）有限公司发生日常关联交易不超过350万元。
关联董事唐益回避了该议案的表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：回避1票，7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2017-036交通银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司今日收到《中国银监会关于交通银行宋国斌任职资格的批复》（银监复〔2017〕276号）和《中国银监会关于交通银行何兆斌任职资格的批复》（银监复〔2017〕275号）。中国银监会 2017年 8月 31日已分别核准宋国斌先生和何兆斌先生任本公司非执行董事的任职资格。根据本公司董事会决议，宋国斌先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；何兆斌先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会审计委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。
宋国斌先生和何兆斌先生的简历，详见本公司2017年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司 2016年度股东大会资料》。
根据本公司 2016年度股东大会决议，自何兆斌先生的董事任职资格获得中国银监会核准之日起，刘长顺先生不再担任本公司非执行董事以及董事会审计委
员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员职务。刘长顺先生担任本公司非执行董事及相关专门委员会委员期间勤勉敬业、恪尽职守，为本公司改革发展和公司治理建设做出了重要贡献。董事会谨此对刘先生表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—019铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年 5月 8日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年 5月 14日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技 2014年度内部控制规范体系实施工作方案》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
截止目前，本公司非公开发行股票募集资金投资的两个募投项目的厂房土建部分已经启动投入。按照发行预案，由铜陵富仕三佳机器有限公司实施的“年产 390台套半导体设备技改项目”在铜陵经开区的中发（铜陵）科技有限公司的土地上建设。
现根据公司长远发展规划，为了更好的进行税收筹划，减少各种规划手续的变更时间，尽快对募投项目进行投入并产生效益，回报我公司的股东，公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将“年产 390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜陵）科技有限公司。公司募投项目的投资方向、项目实施等其他内容不发生变更。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
该议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于终止富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案》
公司于 2013年 3月 12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案》，议案主要内容为鉴于富仕三佳实施本次非公开发行股票募集资金投资项目用地需要，同意富仕三佳向中发（铜陵）购买不超过 30亩土地的使用权。
现由于公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将原由富仕三佳实施的“年产 390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜
陵）科技有限公司，因此公司决定终止富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案的执行。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于本次非公开发行新增股份 4,539万股已于 2014年 4月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，现对《公司章程》相应章节做如下修改：
（1）《公司章程》原第六条：“公司注册资本为人民币 11304万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 15843万元。”
（2）《公司章程》原第十九条：“公司的现有总股本为 11304万股，全部为普通股。”
现修改为：“公司的现有总股本为 15843万股，全部为普通股。”
《公司章程》其他条款不变。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
该议案将提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于同意中发（铜陵）科技有限公司设立募集资金专用账户并向其增资的议案》
2013年 12月 20日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕 1614号文），核准公司非公开发行不超过 4,539万股新股，现已发行完毕。
截止 2014年 4月 11日，我公司募集资金总额为 359,942,700.00元，扣除发行费用 20,863,814.81元，实际募集资金净额为 339,078,885.19元。募集
资金已于 2014年 4月 11日全部进入铜陵中发三佳科技股份有限公司募集资金专用账户，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2014]京会兴验字第 50580001号《验资报告》。该募集资金将全部用于投资募投项目。
按照募投项目的实施计划，本次募投项目通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司增资进行实施。因此，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司同意中发（铜陵）科技有限公司在中国农业银行铜陵开发区支行和中国建设银行铜陵建龙支行等两家银行中根据需要开设募集资金专用账户，用于募集资金的验资、存储及使用。募集资金专用账户的开设必须符合相关法律法规及上海证券交易所的有关规定。上述募集资金专用账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。待募集资金到账后，中发（铜陵）科技有限公司将与保荐机构万联证券有限责任公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
现根据募投项目实施进展情况，公司决定对中发（铜陵）科技有限公司进行分批增资，本次首次增资额为 10000万元。增资资金汇入中发（铜陵）科技有限公司在中国农业银行铜陵开发区支行和中国建设银行铜陵建龙支行所开设的募集资金专用账户。本次增资的 10000万元分别从下列募集资金专用账户提取：从光大银行合肥分行潜山路支行提取 2000万元，从徽商银行铜陵狮子山支行提取 2000万元，从交通银行股份有限公司铜陵分行提取 2000万元，从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部提取 4000万元。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公
司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过 12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（七）审议通过了《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》
根据公司经营发展的需要，决定每年向如下银行申请综合贷款授信，有效期限三年，具体明细如下：
（1）每年向光大银行合肥分行潜山路支行申请 3000万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2014年 5月 14日至 2017年 5月 13日。
（2）每年向中国进出口银行安徽省分行申请新增 1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2014年 5月 14日至 2017年 5月 13日。
同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
该议案将提交给公司股东大会审议。
（八）审议通过了《中发科技关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—040北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与泰国正大集团合资设立销售公司和制造公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议情况
公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2019年4月16日，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与泰国正大集团合资设立销售公司和制造公司的议案》，决议如下：
①同意北汽福田（香港）有限公司与正大集团子公司及其关联方合资设立福田正大制造有限公司（暂定名，以实际为准），注册资本3亿泰铢（约6000万人民币），其中福田香港出资1.53亿泰铢，持股比例51%；
②同意北汽福田（香港）有限公司与正大集团子公司及其关联方合资设立正大福田销售有限公司（暂定名，以实际为准），注册资本2亿泰铢（约4000万人民币），其中福田香港出资0.98亿泰铢，持股比例49%；
③同意北汽福田汽车股份有限公司向北汽福田（香港）有限公司增资 5020万人民币，专项用于与正大集团子公司及其关联方设立泰国制造合资公司和销售合资公司；
④授权经理部门办理相关具体事宜。
2、概述
(1)项目必要性分析
本项目是进一步开拓福田汽车海外市场，保障公司可持续发展的需要；是逐步积累属地运营经验，推进贸易模式向国际合作模式转型的需要；是弥补出口业务短板，突破
泰国市场销量瓶颈的需要。
(2)项目可行性分析
泰国市场发展前景较为乐观、关税政策稳定，设立公司具有市场可行性；合作方泰国正大集团实力雄厚，有利于福田汽车深度开拓泰国市场。
(3)本项目内容及方案
公司全资子公司北汽福田（香港）有限公司（以下简称“福田香港”）与正大集团下属子公司及其关联方共同以现金出资，在泰国成立福田正大制造有限公司和正大福田销售有限公司，福田香港按股比出资共计2.51亿泰铢（约5020万人民币)。投资标的基本情况为：
①公司名称：福田正大制造有限公司（暂定名称）
公司形式：有限责任公司
注册地址：泰国曼谷
注册资本：3亿泰铢（约6000万人民币）
股权结构：福田香港51%，正大集团子公司及其关联方持股49%
出资形式：现金出资，其中福田香港按51%股比出资 1.53亿泰铢（约 3060万元人民币）
董事会构成：由9名董事组成，福田和正大集团分别委派5名和4名董事
②公司名称：正大福田销售有限公司（暂定名称）
公司形式：有限责任公司
注册地址：泰国曼谷
注册资本：2亿泰铢（约4000万人民币）
股权结构：福田香港49%，正大集团子公司及其关联方持股51%
出资形式：现金出资，其中福田香港按49%股比出资 0.98亿泰铢（约 1960万元人民币）
董事会构成：由9名董事组成，福田和正大集团分别委派4名和5名董事
3、本项目投资影响
泰国市场是福田汽车重要的海外战略市场，通过与实力雄厚的属地企业泰国正大集团合作，推进贸易模式向国际合作模式转型，有助于突破现有业务瓶颈、深度开拓属地市场。
4、风险分析及对策
①市场风险：泰国商用车市场目前被日系车企主导，可能存在销量不达预期的风险。
对策：针对目标市场和标杆车型制定产品推广策略；充分利用合作伙伴的客户资源，积极开拓市场，同时开发合作伙伴内部市场。
②管理风险：中泰文化、宗教差异，泰国人员管理问题。
对策：充分利用合作伙伴的属地管理经验，对员工加强培训和管理，提高属地员工的组织纪律性和工作效率。
③经济风险：原材料供应体系尚不完善，属地化率实现存在不确定性。
对策：初期通过SKD方式进入市场，同时积极开发属地及东盟供应体系。
④社会风险：泰国对于环保的要求高，社区民众及非政府组织可能对项目产生较大影响。
对策：提高技术工艺，满足泰国环保标准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十七日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-30
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会第三十七次会议的通知于 2016年 2月 22日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会第三十七次会议于 2016年 3月 3日召开。本次会议应到董事七人，有六名董事现场参会并行使表决权，董事张宪先生委托董事郑亿华先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2015年度总经理工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、2015年度董事会工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、2015年度财务决算报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、2015年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,133,055,229.17元，母公司2015年度实现净利润 1,162,807,148.03元，基本每股收益 0.321元。期初母公司未分配利润为 512,581,682.36元，扣除 2014年现金分红 176,523,351.30元，加上本年度
实现的净利润，本年度可供分配利润为 1,498,865,479.09元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，公司提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金共 348,842,144.40元。扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 1,150,023,334.69元。根据证监会证监机构字[2007]320号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除 2015年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2015年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为1,110,045,861.12元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2015年度利润分配预案为：以公司配股后总股本4,544,210,913股为基数，向全体股东每10股派0.80元（含税），共计分配现金红利 363,536,873.04元（含税）。本次股利分配后的未分配利润 786,486,461.65元结转下一年度。公司 2015年度拟分配现金红利占 2015年度归属于母公司股东净利润的32.08%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2015年度独立董事述职报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、2015年度社会责任报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、2015年度合规报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、2015年度内部控制评价报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、2015年度董事薪酬及考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、2015年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、2015年年度报告及摘要
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，需支付审计费用为 115万元，其中年报审计费用 75万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告等），内部控制审计费用40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、关于召开 2015年度股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（临2016-31）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日