Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-133东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司宁夏旭宁新能源科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年11月20日召开了第二届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于为全资公司宁夏旭宁新能源科技有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、宁夏旭宁新能源科技有限公司（以下简称“旭宁新能源”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为旭宁新能源与华润租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过15,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期至届满之日起24个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、宁夏旭宁新能源科技有限公司；
成立日期：2012年11月12日；
注册资本：500万元；
法定代表人：鄢玉珍
住所：银川市金凤区黄河路创新园55号楼；
经营范围：太阳能发电投资及运营；太阳能发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人旭宁新能源系公司全资公司。
3、一年又一期财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2018-9-30||2017-12-31|
|资产总额||261,687,750.62||260,174,640.71||
|负债总额||188,262,418.69||198,378,652.12||
|净资产||73,425,331.93||61,795,988.59||
||财务指标||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||26,555,571.16||34,193,453.05||
|利润总额||12,604,720.57||36,113,121.97||
|净利润||11,629,343.34||36,143,331.40||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||宁夏旭宁新能源科技有限公司||15,000万人民币||华润租赁有限公司||
|合计||-||15,000万人民币||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期至届满之日起24个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与华润租赁有限公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、公司本次担保的对象旭宁新能源系公司全资公司，通过为其提供担保将
进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，从而提升公司光伏产品产能布局优
势、分享经营成果，增加公司利润增长点，提高公司经营的抗风险能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司此次担保的对象旭宁新能源为公司全资公司，公司对其具有绝对控制权，目前旭宁新能源经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为613,450.39万元人民币（以2018年11月16日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例为37.15%和82.04%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第六十七次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2014-004浙江江山化工股份有限公司
关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
2014年2月9日，公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（以下简称“江宁化工”）与宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在浙江省宁波市签订了《公用工程服务合同》和《1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同》。《公用工程服务合同》约定江宁化工向浙铁大风提供公用工程服务，具体包括循环水、脱盐水、仪表空气三项；《1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同》约定浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水。
浙铁大风系浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）的下属企业，浙铁集团系公司的控股股东、实际控制人，上述两项合同均构成公司的日常关联交易。
上述日常关联交易合同已提交公司2014年2月10日召开的第六届董事会第二次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过，关联董事孙勤芳先生、麻亚峻先生、周峰先生回避了表决。独立董事事先审核并认可将上述议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
本事项尚须获得公司股东大会的批准，浙铁集团及其一致行动人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况
1、 基本情况
关联方名称：宁波浙铁大风化工有限公司
注册资本：伍亿伍仟万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：傅建永
企业住所：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
经营范围：聚碳酸酯、碳酸二苯酯的生产及技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
浙铁大风于2011年5月注册成立，目前该公司主营聚碳酸酯等项目尚未建成投产。截至2013年12月31日，该公司（未经审计）总资产162,536.62万元，净资产55,000.95万元，2013年度实现营业收入0万元，净利润-93.07万元。
2、与上市公司的关联关系：
公司与浙铁大风均系浙铁集团的下属企业，受同一实际控制人控制而构成关联关系。
三、 关联交易的主要内容和定价策略
根据《公用工程服务合同》约定，江宁化工向浙铁大风提供的循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)的不含税单价分别是0.32元/吨、12.755元/吨、
0.1408元/NM3。因无市场参考价，合同的定价采用成本加成定价法，即以生产成本加投资收益确定交易价格。生产成本由变动成本、固定成本组成，投资收益按照项目内部收益率13.91%和相关装置投入综合确定。
根据《1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同》约定，浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水的不含税单价为15元/吨。因无市场参考价，合同的定价以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定。
上述两项合同均约定：1.双方根据实际用量按月结算；2.合同有效期一年，到期前另行协商；3.合同经公司股东大会审议通过后生效。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
江宁化工与浙铁大风是毗邻企业，为了实现资源合理配置、形成规模效应，降低运行费用，提高经济效益，江宁化工向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)等三项公用工程服务。
蒸汽冷凝水为浙铁大风项目副产物，富含一定的热量。为综合利用资源，增
加外销蒸汽量，提高经济效益，江宁化工利用蒸汽冷凝水的热量，节约自身对蒸汽的消耗，同时循环利用了水资源。
江宁化工与关联人签署的日常关联交易合同，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不影响公司经营独立性；《公用工程服务合同》年交易金额预计不超过2037万元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
1.15%；《1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同》年交易金额预计不超过1596万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的1%。本次关联交易金额较小，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司造成重大影响。
五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。
六、 独立董事事前认可和独立意见
独立董事马大为、张旭、于永生、蒋国良事先认可将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议，并发表独立意见如下：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江山化工本次关联交易系正常生产经营活动，符合日常业务经营需要。关联销售采用成本加成的定价原则，收益水平不低于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的平均收益水平；关联采购则采用热值换算的定价原则，交易价格不高于宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算后的每吨价格。本次关联交易经江山化工董事会非关联董事表决通过，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次关联交易尚需提交江山化工股东大会审议。本保荐机构对江山化工本次关联交易无异议。
八、 备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事事前认可意见及独立意见。
3．公用工程服务合同。
4．1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同。
5．保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-006广东威华股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2017年 2月 15日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2017年 2月 25日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
《2016年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
2016年度，公司实现营业收入140,156.52万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,340.58万元，基本每股收益为 0.0477元/股。截至 2016年 12月 31日，公司总资产为 252,243.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 141,600.59万元。上述财务指标已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
三、以 2票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》；
监事会审议通过：公司董事会编制和审核公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2016年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事葛雷对该议案投弃权票的理由为：因时间仓促，无法系统审核 2016年年度报告及摘要，故对该议案投弃权票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
监事会审议通过：公司 2016年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会审议通过：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
监事会审议通过：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
情况下，使用额度不超过人民币 10,000万元自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2016年年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
广东威华股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十五日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹建平，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理
人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
尹建平本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
尹建平（签署）
日期：2017-08-28
英洛华科技股份有限公司
独立董事关于 2018年度新增日常关联交易的事前同意说明近日我们收到贵公司将提交2018年8月22日召开的第七届董事会第二十七次会议审议的《关于2018年度新增日常关联交易的议案》。
我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司独立董事对本次日常关联交易事项作如下说明：
公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2018年度新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一八年八月十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－006新疆国统管道股份有限公司
关于项目预中标结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、目前该项目仍处于公示期，提请投资者谨慎注意投资风险。
2、待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告，同时披露联合体相关情况。
2018年 2月 7日，呼伦贝尔市交通运输局在呼伦贝尔市公共资源交易中心（网址：http://www.hlbeggzyjy.org.cn/）发布了呼伦贝尔市交通运输局省道202线伊敏至红花尔基段一级公路 PPP项目预中标（成交）公告，确定中交隧道工程局有限公司与新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）联合体作为该项目中标供应商。根据招标文件，该项目核准施工图设计预算总投资为人民币壹拾肆亿伍仟肆佰壹拾陆万陆仟元整（145,416.6万元）。
呼伦贝尔市公共资源交易中心发布的预中标（成交）公告中的项目预算金额 1,623,129,854元为前期项目预算金额。公示期自2018年2月7日-2018年2月13日。
一、业主方及项目基本情况
1、项目采购人：呼伦贝尔市交通运输局
招标代理机构：中经国际招标集团有限公司
2、项目名称：呼伦贝尔市交通运输局省道202线伊敏至红花尔基段一级公路PPP项目3、项目概况：
本项目起点位于伊敏河镇伊敏河东侧台地上，与省道 202线海拉尔至伊敏段一级公路终
点顺接，终点位于红花尓基镇西侧与规划中的 S202红花尔基至阿尔山段一级公路的起点顺接，路线主线长约 51.481公里。本项目设计速度采用 100公里/小时，按双向四车道一级公路标准建设，整体式路基宽度 26.0米。红花尔基镇连接线，按照二级公路标准建设,设计速度为80km/小时，路线全长1.936km，路基宽度为 12米。全线采用沥青混凝土路面，桥全线设平面交叉17处，分离式立交 1处，通道 9处；设置红花尔基镇连接线 1.936公里，全线设养护中工区 1处、服务区 1处，观景台 1处，收费站1处。
4、项目合作期：即特许经营期，包括建设期和运营期（收费期）两个阶段，其中：建设期：36个月，自开工日起至交工日止；运营期（收费期）：固定为20年。
5、2016年度，公司均未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、该项目核准施工图设计预算总投资占公司2016年度经审计的营业总收入的242.06%。本项目目前处于预中标结果公示期，待正式中标结果确定后，项目进入合同谈判及签署阶段，公司将进一步披露联合体情况及其在项目中的具体收益和对公司的影响。本项目建设期为36个月，运营期为 20年。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本项目中标，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
3、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如
无异议，业主方将会依据一定的程序，对项目的中标人发放书面中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为预中标供应商之一，仍可能存在未中标的风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
该项目如接到《中标通知书》，尚需签订正式合同，合同具体内容仍存在一定的不确定性，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第十七次会议审议的股权激励事项发表独立意见如下：
1、关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案以及相关考核管理办法的意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、中高级管理人员、核心业务（技术）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司正处于升级转型的关键时期，实施股票期权及限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，增强核心团队凝聚力，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，顺利实现升级转型并最终提高公司业绩。
6、本次参与表决的董事会 5名董事中的 1名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
7、本次股票期权与限制性股票激励计划中的业绩指标设定是基于本次激励计划实施阶段正是公司升级转型关键时期这一事实。在这一时期，原有业务升级转型费用增长较快，且新业务研发、拓展以及尝试投入较大，而同时外部环境相对不利。我们认为相关业绩指标的设定符合公司本阶段发展情况和需要，而且有部门和个人考核作为考核重点，可以实现公司进行激励的目标。
8、公司重新启动股权激励计划距离5月12日的终止前次方案已超过3个月，符合有关规定和承诺。
我们未要求公司聘请财务顾问，一致认为公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，，同意公司本次股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案。
2、关于提名蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的意见
因公司董事林凌先生因个人原因辞去董事职务及在公司董事会各专业委员的任职，因此经股东推荐，拟提名蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，经提名委员会审核，蒋宁不是失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们同意提名蒋宁女士补选公司非独立董事。
独立董事：林雷、盛宇华
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-098成都振芯科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到旗下控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）与特殊机构客户签订的产品采购合同（以下简称“本合同”），总金额 26,818.53万元，占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的65.86%。
一、合同的风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。但鉴于本合同涉及金额较大，交付验收的环节流程较长，本合同存在履行交付期限延长的风险。
二、交易对方介绍
本合同交易对方与公司及国星通信不存在关联关系，且为公司的传统客户，曾多次向公司采购产品，具有良好的信用。
三、合同主要内容
1.合同标的：北斗用户机
2.合同金额：26,818.53万元
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为 2015年、2016年相应月份，具体时间按照合同规定。
的规定。
四、合同对公司的影响
1.本合同金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的65.86%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
五、董事会对公司及国星通信和交易对方履约能力的分析说明 1.公司及国星通信有能力、有信心按照合同约定时间和要求完成生产备货与产品交付，具备良好的履约能力。
2.客户为公司长期客户，具备良好的信用和履约能力。
六、其他相关说明和备查文件
1.公司承诺将在定期报告中披露本合同的后续履行情况。
2.深圳证券交易所要求提交的相关申请文件。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月六日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-002天水华天科技股份有限公司
关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购 UNISEM (M) BERHAD公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次要约概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开第五届董事会第十八次会议，于 2018年 9月 28日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西亚主板上市公司UNISEM (M)BERHAD（以下简称“Unisem公司”）之股东John Chia SinTet、Alexander ChiaJhet-Wern、Jayvest Holdings SdnBhd、SCQ Industries SdnBhd（以下简称“马来西亚联合要约人”，马来西亚联合要约人与公司及公司控股股东合称“联合要约人”）以自愿全面要约方式联合收购 Unisem公司股份（以下简称“本次要约”）相关事宜。本次要约的具体内容详见 2018年 9月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2018-031号等公司公告。
二、本次要约进展情况
1、就本次要约的进展情况，公司分别于2018年11月13日、2018年11月16日、2018年12月7日、2018年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了 2018-049号、2018-050号、2018-053号、2018-054公司公告。
2、截至 2018年 12月 6日联合要约人发出要约文件时，马来西亚联合要约人持有Unisem公司176,520,738股股份，占Unisem公司流通股总额 727,085,855股的24.28%。
本次要约已于马来西亚时间 2019年 1月 7日下午 5时（以下简称“截止日期”）截止，自2018年12月6日发出要约文件起至本次要约截止日期，Unisem公司股东接受联合要约人要约的股份数为 427,932,354股（该等接受要约的股份在所有方面均已完成及有效，以下简称“有效接受要约”），占 Unisem公司流通股总额727,085,855股的58.85%。根据本次要约方案，本次要约取得的股份将全部由公司持有（由公司全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司在马来西亚设立的全资子公司HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.直接持有）。
联合要约人已持有和有效接受要约的Unisem股份数合计为604,453,092股，占Unisem公司流通股总额727,085,855股的83.13%。
Unisem公司股东接受联合要约人要约但须经核实的股份数为 620,900股，占Unisem公司流通股总额727,085,855股的0.09%。
三、后续进展公告
公司及有关各方正积极推动本次要约后续相关工作，并将按照相关规定及时披露要约进展情况。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-007海南双成药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2014年 12月 18日开市起停牌，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-078）。
停牌期间，公司于 2014年 12月 25日、2015年 1月 5日、2015年 1月 12日、2015年1月19日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-081、2014-089、2015-002、2015-005），详见巨潮资讯网。
截至目前，公司仍在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。
待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月26日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“公司”）拟以发行股份的方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%股权。
根据本次交易草案，董事会认真对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、 2018年 11月 4日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案。2018年 11月 5日，公司的独立董事出具《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，同意本次交易事宜。
2018年 11月 6日，公司对前述董事会决议进行了公告。同日，独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次交易意向性预案出具了核查意见。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于 2018年 11月 5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年 11月 6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年 11月 6日开市起继续停牌，并于 2018年 11月 12日披露了《关于重大资产
重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119）。
2、2018年 11月 19日，11月 26日，12月 3日，12月 10日，12月 17日，12月 24日及 2019年 1月 2日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-127、2019-001）。
3、2019年 1月 4日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 2号）（以下简称“《问询函》”）。根据上述《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，于 2019年 1月 10日发布《关于深圳证券交易所<关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（2019-004）、《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》（修订稿）及其摘要，同时发布《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（2019-002），公司股票自2019年1月10日开市起复牌。
4、停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
6、停牌期间，公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
7、公司与各中介机构按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及本次重大资产重组需要提交的其他文件，以及起草了拟与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》。公司本次第四届董事会第二十四次会议将对该等文件与协议进行审议。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证本次所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重组事项所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
公司于2018年6月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2018年 6月 12日为授予日，以每股 2.71元的价格向 33名激励对象授予 312万股限制性股票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，坚持科学严谨的态度，对第六届董事会第十次会议有关事项进行了认真审阅，对上述董事会审议通过的议案进行了核查并发表如下独立意见：
1、同意董事会确定的2018年限制性股票激励计划授予日为2018年6月12日，该授予日符合《管理办法》以及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划草案”）中关于授予日的规定。
2、本次向激励对象授予限制性股票符合公司激励计划草案中关于限制性股票的授予条件的规定，限制性股票的授予条件已经成就，不存在不得授予限制性股票的情形。
3、本次股权激励计划确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划草案中规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、本次股权激励的实施，有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够充分调动其积极性，提升公司的核心竞争力，有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
王大宏 哈斯阿古拉 俞有光
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-035青岛东方铁塔股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2016年 4月 14日在胶州市广州北路 318号公司一楼会议室召开2016年第一次职工代表大会推选职工代表监事。
经与会职工代表讨论审议，会议选举黄伟先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），并将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
附件：职工代表监事简历
黄伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，汉族，本科学历；历任公司技术科技术员、技术科副科长、设计所负责人，现任公司技术部部长。
截至目前，黄伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－047鸿达兴业股份有限公司
股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）解除质押及再质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
1、皇冠实业将其质押给西藏信托有限公司的本公司 42,000,000股有限售条件流通股解除质押（公司于2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案，皇冠实业原质押的30,000,000股变更为42,000,000股），并于2014年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续。
此前皇冠实业持有的本公司股份质押情况详见公司于2014年1月9日披露的《公司股权质押公告》（临2014-003）。
2、皇冠实业将其持有的本公司股份中的42,121,000股有限售条件流通股(占皇冠实业所持本公司股份的59.26%,占本公司股份总数的4.96%)质押给兴业证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2014年7月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截止本公告披露之日，皇冠实业持有本公司71,073,761股股份，全部为有限售条件流通股，占本公司股份总数的8.36%；其中处于质押状态70,121,000股，占皇冠实业所持本公司股份的98.66%，占本公司股份总数的8.25%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年七月十九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-027深圳万润科技股份有限公司
关于完成住所工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更住所。公司于2015年4月22日完成了住所的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
变更前住所：
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋
变更后住所：
深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
深圳赫美集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-075深圳赫美集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次（临时）会议于 2016年 6月 22日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年6月17日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象深圳市欧祺亚实业有限公司是公司控股子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。
公司控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司向银行申请贷款符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
章程修改的内容如下：
深圳赫美集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测；研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品）。电动汽车充电设施、分布式储能系统的批发（涉及专项规定的取得相关许可后方可经营）；珠宝首饰、工艺品的批发、进出品及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、许可证管理及其经专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询。第一百六十三条 本公司设独立董事3名，其中具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士不少于1名。第一百七十七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。||第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测；研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品）。电动汽车充电设施、分布式储能系统的批发（涉及专项规定的取得相关许可后方可经营）；电力工程安装、调试及维护；珠宝首饰、工艺品的批发、进出品及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其经专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询。第一百六十三条 本公司设独立董事4名，其中具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士不少于1名。第一百七十七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名，副董事长1名。||

本次公司章程修改结果以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十三日
蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：1、激励对象名单与限制性股票激励计划所确定的激励对象相符。
2、限制性股票激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象，激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 8月 11日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议了《关于控股股东及实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意见：
1.公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及公司实际控制人赵小强先生为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持。
2.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司控股股东美盛控股及公司实际控制人赵小强先生为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3.审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________