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证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—082天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
事项进展：
天津房地产集团有限公司在“天津产权交易中心”公布的混改增资扩股项目，截止 2018年 8月 22日未产生符合条件的意向投资者，按照 10个工作日为一个周期延长信息发布日期至 2018年9月5日。
风险提示：
1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。
2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。
3、由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。
2018年8月22日，公司接到控股股东天房集团《天津房地产集团有限公司混改进程信息披露的函》，现将该函全文及对公司的影响公告如下：
一、《天津房地产集团有限公司混改进程信息披露的函》全文：
“天津房地产集团有限公司在“天津产权交易中心”公布的混改增资扩股项目，截止 2018年 8月 22日未产生符合条件的意向投资者，按照 10个工作日为一个周期延长信息发布日期至2018年9月5日。”
二、天房集团混合所有制改革对本公司的影响
公司于2018年8月13日接到控股股东天房集团与其控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）签署的《股份转让协议》，津诚资本拟通过非公开协议转让方式受让天房集团持有的天房发展 146,067,416股的
股份，占天房发展总股本的13.21%。本次股份转让完成后，天房集团持有 149,622,450股，占公司总股本的13.53%；津诚资本持有 146,067,416股，占公司总股本的13.21%。
天房集团是本公司的控股股东，是国有独资公司津诚资本的全资子公司。本次混改方案如实施完成，天房集团股权结构将发生重大变化，由津诚资本独资企业变为津诚资本占35%股权的企业，由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。
三、风险提示
1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。
2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。
3、由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。
敬请广大投资者注意投资风险。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中远海运能源运输股份有限公司董事会，现提名阮永平、叶承智、芮萌、张松声为中远海运能源运输股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中远海运能源运输股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中远海运能源运输股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（九）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中远海运能源运输股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中远海运能源运输股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人阮永平具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计学专业教授。其他被提名人为非会计专业人士。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中远海运能源运输股份有限公司董事会
（盖章或签名）
二〇一八年五月三日
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》和《锦州新华龙钼业股份有限公司章程》》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
《激励计划（草案）》所确定的全部激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《激励计划（草案）》所确定的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《锦州新华龙钼业股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》之签署页）
监事：___________ ___________ ___________
谭刚 郭书山 朱辉
2017年月日
家家悦集团股份有限公司
未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制订的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益及长远发展的关系，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的制定周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监
事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新制定的规划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并审议通过后执行。
四、公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报具体规划
（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式等法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）未来三年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度或当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）在符合分红条件的情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
重大投资计划、重大现金支出或重大资金安排是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且绝对值达到5,000万元。
（六）公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
（七）若年度盈利但未提出现金分红方案，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
五、利润分配方案的决策机制
（一）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，经公司董事会、监事会审议通过后，再行提交公司股东大会进行审议。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（三）公司股东大会应当按照既定利润政策对分配方案进行审议并作出决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（四）公司对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）公司应当在定期报告中披露利润分配方案并详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-014珀莱雅化妆品股份有限公司
关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
珀莱雅化妆品股份有限公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司拟在原额度的基础上，再增加 30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权公司管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。
公司拟在原额度的基础上，再增加 30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加额度已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
1、现金管理实施单位：珀莱雅化妆品股份有限公司及子公司
2、现金管理额度：最高额不超过 30,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
4、投资期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司增加30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
五、报备/上网文件
（一）《公司第一届第二十次董事会会议决议》
（二）《公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-033广西慧金科技股份有限公司
关于公司继续实施 ST处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票继续实施其他风险警示，股票简称为“ST慧球”，股票代码“600556”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。
公司股票正常交易，不申请股票停牌。
一、公司股票前期实施其他风险警示的情形及整改情况
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）在前两任实际控制人控制公司期间，因公司治理混乱、信息披露违规，公司股票于2016年9月13日起被实施其他风险警示（以下简称“ST处理”），股票简称由“慧球科技”变更为“ST慧球”，股票代码“600556”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对慧球科技股票实施 ST处理的通报》，公司在股票被ST处理后，应当尽快整改，待公司ST处理相关的特定风险情形消除且公司前景形成稳定预期后，才能申请撤销对公司股票的ST处理。
在监管机构的督促下，通过现任董事会、管理层的努力，2017年9月8日，公司完成了针对前期系列违规事项的整改并披露了《关于信息披露、公司治理相关问题的整改报告》（详见公司2017-064号公告），公司股票于2017年9月
11日复牌。
复牌至今，公司董事会、管理层一直致力于保持公司运作规范、信息披露合规，不断完善公司治理；与此同时，公司努力改善生产经营，积极夯实公司业务基础，探索公司新的业务发展方向，截至目前，公司日常管理和运行基本恢复正常。
二、公司继续被实施其他风险警示的情况
但是目前，公司营业收入规模较小、主营业务盈利能力较弱，2017年公司营业收入为6,582.51万元，归属于上市公司的净利润为316.90万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为-429.14万元。虽然公司新董事会上任以来，公司经营逐步回归正轨，但目前公司主营业务规模较小，可持续盈利能力仍存在不确定性，公司目前尚处于转型期，未来发展存在不确定性，投资者难以判断公司前景，尚未达到撤销ST处理的条件，鉴于此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司将被继续实施其他风险警示。
三、继续实施其他风险警示的有关提示
后续，公司董事会、管理层将继续保持公司治理规范、合规经营，不断夯实公司业务基础，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。在此之前，公司股票将继续实施其他风险警示，股票简称为“ST慧球”，股票代码“600556”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为5%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2017-008江苏吴中实业股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年同|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||期增减（%）|
|营业总收入|3,989,290,786.10||2,928,356,222.48||36.23||
|营业利润|39,315,560.41||71,234,820.94||-44.81||
|利润总额|47,753,263.45||85,404,454.06||-44.09||
|归属于上市公司股东的|71,867,512.04||49,112,996.85||46.33||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.105||0.077||36.36||
|加权平均净资产收益率||3.48%||4.31%||减少0.83个百分点|
|||||||本报告期末比本报|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||告期初增减（%）|
|总资产|5,235,603,145.40||4,242,444,995.27||23.41||
|归属于上市公司股东的|2,935,859,597.65||1,541,871,269.04||90.41||
|所有者权益|||||||
|股本|721,891,958.00||669,646,070.00||7.80||
|归属于上市公司股东的|4.07||2.30||76.96||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司营业总收入较上年增长36.23%，主要是公司本报告期医药业务、房地产
业务和贵金属加工业务同比均有增长，另外本报告期内公司收购响水恒利达科技
化工有限公司，合并了该公司7-12月营业收入。
营业利润和利润总额分别较上年下降44.81%和44.09%，主要原因是本报告期公司子公司江苏中吴置业有限公司合作开发收益较上年大幅度减少所致的。
归属于上市公司股东的净利润和每股收益分别较上年增长46.33%和36.36%，主要原因是：1、自2016年7月开始全资子公司响水恒利达科技化工有限公司新纳入合并范围，且公司医药业务也有一定的增长。2、由于公司持有的江苏银行股权于2016年度上市，根据会计准则的规定对于很可能在未来期间获得抵扣的公司前期税务认可的可抵扣亏损确认了相应的递延所得税资产。
归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产分
别较上年增长90.41%和76.96%，主要原因是：1、报告期公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，增加了股本和资本公积；2、公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市导致公允价值增加，引起净资产的增加。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-034
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司有关出售股权事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到上海证券交易所《关于对杭州电缆股份有限公司有关出售股权事项的问询函》（上证公函【2019】0593号），（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
近日，公司发布关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的公告、转让全资子公司100%股权相关事项公告。针对有关公告事项，根据本所《股票上市规则》的有关规定，请你公司核实并披露以下事项：
一、根据披露，本次转让股权交易分两次支付，股东大会通过后支付首期款19,624.53万元，最迟不超过2019年6月30日；工商变更登记后的6个月内支付完毕剩余49%的股权转让款即23,178.47万元。请结合公司前期取得原富春江光电100%股权时资金的支付时间安排，说明本次支付时间安排的合理性，结合交易对方的资信状况和付款意愿，说明是否可能构成关联方资金占用的情形，资金利息如何计算，是否有利于保护中小投资者利益。请会计师、独立董事发表意见。
二、公司2017年7月收购原富春江光电100%股权，2019年3月董事会又决议出售给原股东。请补充披露：
（一）收购原富春江光电的真实考虑、溢价率及其合理性，可行性分析中风
险提示是否到位，相关重要假设中是否考虑了中标中国移动与否对业绩的影响，公司的股权买卖事项是否经过慎重考虑。
（二）公司与原股东在上一次交易中是否对未来将购回原富春江光电存在相关默契约定和安排。
（三）结合原股东在出售原富春江光电时的资产受限情况、流动性风险敞口、债务偿还能力等情况，说明公司短期内以可转债募集资金向原股东收购资产又售回，是否构成实质性的资金占用。请会计师、独立董事发表意见。
三、根据可转债募集说明书，本次募集7.8亿元可转债，其中4.5亿用于“收购浙江富春江光电科技有限公司100%股权”，3.3亿元用于总投资额57,129.20万元的“年产500万芯公里特种光纤产业项目”。请补充披露光纤产业项目的建设进度、预计达产时间，是否符合前期计划安排，募集资金使用的合规性，是否足额到位，相关资金投入是否已实质形成真实资产。请会计师、保荐机构核查后发表意见。
四、根据公告，永特信息从事光棒、光纤的研发、生产和销售，2017年度营业收入为0元。原富春江光电主要负责光缆产品的生产、销售，未能中标中国移动2019年普通光缆集采项目。公司拟在购回杭州永特信息技术有限公司（以下简称永特信息）后，由原富春江光电全体股东以47,303万元的价格现金购回公司全资子公司富春江光电100%股权及除永特信息以外的全部子公司的股权（即原富春江光电）。
（一）公司原拟通过上述可转债募投项目，切入光纤产业，实现“光棒-光纤-光缆”一体化产业链布局。请补充披露本次转让原富春江光电100%股权对公司未来经营规划、业务开展的影响，购回并保留永特信息的原因和考虑。
（二）根据募集说明书披露，原富春江光电2015-2017年前五名客户中并未出现中国移动相关公司。请结合原富春江光电主要客户变化情况，补充披露未能中标中国移动2019年普通光缆集采项目对原富春江光电业绩的具体影响，下游光纤、光缆市场价格的下降对永特信息的光棒业务及其盈利能力是否造成重大影响。
（三）补充披露公司拟购回永特信息的交易作价、交易方式、资产划转、时间等具体计划安排。
五、根据公告，原富春江光电在成为杭电股份全资子公司期间由公司担保取
得了银行借款，由杭电股份担保的借款余额为17,900万元。上述担保解除前，由富春江集团对公司以信用方式提供反担保。请补充披露：该关联担保是否履行了关联交易信息披露的决策程序，以信用方式进行反担保的原因和合理性，是否有利于保护中小投资者利益。请独立董事发表意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于5月15日之前以书面形式回复我部并予以披露。
根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2014-012债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 21日收到独立董事杨上明先生的书面辞呈，根据党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，杨上明先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员、召集人职务。杨上明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
杨上明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,杨上明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-070宁波建工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：江油甬诚建设发展有限公司（以下简称“江油甬诚”）；
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 45,000万元，截至公告日前，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“公司”）向上述担保对象提供担保余额为 0万元；
3、本次担保是否有反担保：本次担保未提供反担保；
4、对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
公司控股子公司江油甬诚建设发展有限公司（以下简称“江油甬诚”）拟向银行申请不超过 45,000万元的项目贷款（包含 5,000万的保函）。公司拟在其债务发生期间共同为上述贷款提供最高余额不超
过人民币 45,000万元的连带责任保证，担保期限为 15年。
该担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，董事会表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：江油甬诚建设发展有限公司
注册资本：5000万元人民币
注册地点：江油市龙凤镇
法定代表人：张东伟
经营范围：龙凤工业集中区基础设施项目的建设、运营、维护.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有江油甬诚89%股权，江油城市投资发展有限公司持有江油甬诚10%股权，浙江省围海建设集团股份有限公司持有江油甬诚1%股权。
其相关财务情况见下表（其中2019年9月30日数据未经审计）：
||||
|-|-|-|
|项目|2019/9/30或2019年1-9月（单位：人民币元）|2018/12/31或2018年度（单位：人民币元）|
|资产总额|92,058,992.57|64,092,101.83|
|负债总额|44,181,447.83|15,000,339.56|
|净资产|47,877,544.74|49,091,762.27|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-1,209,484.10|-908,617.79|
|净利润|-1,209,481.45|-908,237.73|

三、担保协议的主要内容
保证人：宁波建工股份有限公司；
担保方式：连带责任保证；
担保金额：人民币 45,000万元。
担保期限：15年。
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
相关担保协议尚未签订，须经董事会、股东大会审议通过后方可签订。
四、董事会意见
宁波建工董事会认为江油甬诚经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 307,895.35万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的101.50%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 11月 2日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-006上海徕木电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2018年4月15日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2018年 4月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈建强先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正；
3、年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
个别及连带责任。
具体内容详见同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在公司经营管理的各过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配预案拟定如下：拟以2017年12月31日公司总股本 120,350,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.25元（含税），共计人民币 15,043,750.00元（含税），占公司 2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.48%，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 36,105,000股。转增股本后，公司总股本为156,455,000股。
监事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》
监事会认为：减募集资金投资项目总体规模及取消部分项目，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体监事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案。
具体内容详见当日披露的《关于缩减募集资金投资项目总体规模的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）、审议通过《公司 2018年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司 2018年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
3、报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计资质，在担任公司审计机构的过程中，能勤勉、尽职、客观、公允、合理地发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议；
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2015-011福建龙净环保股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年4月17日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开的通知于 2014年4月3日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席张岩先生主持。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，通过以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2014年度报告
进行了认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2014年度利润分配的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于实施第二期员工持股计划的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事均参与表决。
七、审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及份额的议
案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事均参与表决。
监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及份额进行核查，认为：公司第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。
八、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
以上议案中《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告正文及报告摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配的议案》须提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告！ 福建龙净环保股份有限公司监事会
2015年4月17日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-042天津银龙预应力材料股份有限公司
关于获得中核集团合格供应商证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得中国核工业集团公司(以下简称“中核集团”)委托兴原认证中心有限公司评审后颁发的《中核集团合格供应商证书》，详情如下：
兴原认证中心有限公司受中核集团委托，根据中核集团合格供应商评价的有关规定，经过评审，公司具有向中核集团总部及下属单位提供下述产品(或服务)的资格。
产品(或服务)：预应力混凝土用钢绞线（或预应力混凝土用高强度钢绞线）的制造。
证书编号：CNNC-160078500
发证日期：2016年8月22日
有效期：最长为三年，可至 2019年 8月 21日。在三年有效期内，公司每年至少应接受一次监督评审。
该合格供应商证书的取得，标志着公司相关产品(服务)已满足核工业领域的相关要求，对未来公司业务延伸至核电领域具有积极的作用。截止目前，公司尚未实现对中核集团的销售，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
江苏林洋能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
会议资料
二O一八年八月
601222 江苏林洋能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料江苏林洋能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月15日14点30分
网络投票起止时间：2018年8月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30；
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室
三、会议主持人：陆永华董事长
四、会议议程：
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议 程|
|一、||宣布会议开始||
|二、||宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人。||
|三、||宣读议案，与会股东进行审议||
|1.00||《关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案》||
|1.01||拟回购股份的种类||
|1.02||拟回购股份的方式||
|1.03||拟回购股份的价格||
|1.04||拟回购股份金额及数量||
|1.05||资金来源||
|1.06||回购股份的用途||
|1.07||回购股份的期限||
|1.08||决议的有效期||
|2||《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||
|四、||股东或股东代表提问及董事会答疑||
|五、||与会股东逐项进行投票表决||
|六、||统计现场会议和网络投票的表决结果，由监票人代表宣读宣布表决结果。||
|七、||宣读股东大会决议||
|八、||律师发表本次股东大会的法律意见书||
|九、||宣布会议圆满结束||

601222 江苏林洋能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料议案一：审议《关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案》
各位股东及股东代表：
为促进公司健康稳定长远发展，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司董事会同意以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份作为公司实施员工持股计划的股份来源，回购总金额不低于 10,000万元，不超过 50,000万元，回购价格不超过 7.29元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。
具体内容详见公司于2018年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的公告》（临2018-75）。
该议案已经2018年7月29日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议！
601222 江苏林洋能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料议案二：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
各位股东及股东代表：
为了配合本次回购公司股份，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
2、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
3、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定，调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、授权公司董事会为回购股份的实施，聘请第三方财务顾问、律师事务所等中介机构。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案已经2018年7月29日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议！
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2017-122
杭萧钢构股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2017年 11月 1日以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于同意公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会对公司提交的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》及相关材料进行核查后认为：
公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将结余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将结余募集资金用于永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司监事会
二○一七年十一月二日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议审议相关事项的
事前认可意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2019年 10月 28日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，已事前获知公司第五届董事会第三十次会议拟审议如下议案，经认真审阅后，我们发表对相关事项的事前认可意见如下：
一、关于部分董监高对全资子公司增资暨签署债转股相关关联交易协议的事前认可意见
本次公司7名董监高对金属公司增资并签署债转股相关关联交易
协议推进了公司债转股的实施，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议审议相关事项的事前认可意见签署页）
张世潮
吴振平
董方
程名望
孙浩
北京同仁堂股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2016）第110ZA2816号北京同仁堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同仁堂公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师王涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
郑建彪
中国〃北京 二Ｏ一六年三月十八日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-043海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 12月 25日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于 2019年 12月 30日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于设立五指山海汽城乡客运有限公司的议案》
同意设立五指山海汽城乡客运有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关核准的为准），该公司注册资本 500万元，公司出资 500万元，所占股权比例为100%，该公司拟定经营范围为
城市公交，城乡公交，镇村公交，旅游公交，客运票务经营，出租客运，网络预约出租汽车客运，定制化客运，道路普通货物运输，房屋、场地租赁，汽车租赁，新能源汽车充换电设施运营及充换电服务，利用自有媒体发布广告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年 12月 31日
健康元药业集团 六届董事会四十六次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-019债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十六次会议于2018年3月19日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年3月21日（星期三）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》鉴于公司首次授予的激励对象卢志武、朱洪、张能鹏、那长红、李永红、姚海霞、王国彬、徐光辉、蔡欢、叶娟、彭程、龚志富、赵欣、陈修明、刘菲、张强、李洁等17人、首批预留授予的激励对象曾付娜1人及预留第二批授予的激励对象徐华华、张弛等2人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的780,000股限制性股票，回购价格为3.78元/股，回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的30,000股限制性股票，回购价格为6.91元/股，回购注销预留第二批授予的激励对象已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票，回购价格为4.51元/股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见，详见本公司2018年3月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（临2018-020）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年三月二十二日