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西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）出售庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”），交易对方将以现金方式支付本次交易对价。现根据相关监管要求，公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，董事会认为：
经审慎判断，董事会认为，公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定：
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形;4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法;
5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;
7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2018-007苏州迈为科技股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630号文核准，根据深圳证券交易所发布的《关于苏州迈为科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]535号），公司公开发行的人民币普通股股票已于 2018年 11月 9日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股。本次发行完成后公司的股份总数由 3,900万股增加至 5,200万股，注册资本由 3,900万元增加至 5,200万元。现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。具体内容如下：
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|变 更 事项|原章程条款||修订后条款|
|第三条||公司于【】年【】月【】日经|公司于2018年10月 13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13,000,000 股，于 2018 年 11 月9日在深圳证券交易所上市。|
|||中国证券监督管理委员会批准，首||
|||次向社会公众发行人民币普通股||
|||【】股，于【】年【】月【】日在||
|||【】证券交易所上市。||

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|第六条|||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币52,000,000元。|
|||公司注册资本为人民币【】元。||
|第 十 九条|公司现有股份总数为【】股，全部为普通股。（公司的股本结构为：普通股【】股，其中发行前股东持有【】股，社会公众持有【】股。）||公 司 现 有 股 份 总 数 为52,000,000 股，全部为普通股。（公司的股本结构为：普通股52,000,000 股，其中发行前股东持有39,000,000股，社会公众持有13,000,000股。）|
|第 二 十三条||公司在下列情况下，可以依照|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|||法律、行政法规、部门规章和本章||
|||程的规定，收购本公司的股份：||
|||(一)减少公司注册资本；||
|||(二)与持有本公司股票的其他公||
|||司合并；||
|||(三)将股份奖励给本公司职工；||
|||(四)股东因对股东大会作出的公||
|||司合并、分立决议持异议，要求公||
|||司收购其股份的。||
|||（五）公司股票价格低于每股净资||
|||产，或者市盈率或市净率低于同行||
|||业上市公司平均水平达到预设幅||
|||度时，可以主动回购本公司股份。||
|||公司可以通过发行优先股、债券等||
|||方式，为回购本公司股份筹集资||
|||金。||
|||除上述情形外，公司不进行买||
|||卖本公司股份的活动。||
|第 二 十||公司收购本公司股份，可以选|公司收购本公司股份，可以选|

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|四条|择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。|择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第 二 十五条|公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项以及第(五)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项、第(五)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的|

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|||百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第 八 十二条||董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。…………股东大会就选举二名及以上董事或者监事时，应当实行累积投票制度。…………|
||董事、监事候选人名单以提案||
||的方式提请股东大会表决。||
||…………||
||股东大会就选举董事、监事进||
||行表决时，根据本章程的规定或者||
||股东大会的决议，可以实行累积投||
||票制。||
||…………||

以上内容，以工商部门核准为准。提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2018年 12月 5日备查文件：
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-121浙江聚力文化发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）下属子公司苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）已收到苏州市相城区人民法院（以下简称“苏州相城法院”）寄来的（2019）苏 0507民初 8679号《应诉通知书》、《民事起诉状》等司法文件。中国工商银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“工行苏州相城支行”）起诉公司金融借款合同纠纷一案，相城法院已受理
二、案件基本情况
（一）案件各方当事人
原告：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行
被告一：苏州美生元信息科技有限公司
被告二：浙江聚力文化发展股份有限公司
被告三：天津点我信息科技有限公司
被告四：余海峰
（二）案件事由
2019年4月 29日，工行苏州相城支行与美生元签订《流动资金借款合同》，约定美生元向工行苏州相城支行借款人名币1,350万元，借款期限为6个月，实际放款日期为2019年4月 30日。
2019年5月 7日，工行苏州相城支行与公司签订《最高额保证合同》，约定公司在人民币3,300万元最高额内对美生元上述借款承担连带清偿责任。
2019年4月 29日，工行苏州相城支行与天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）签订《最高额保证合同》一份，约定天津点我为工行苏州相城支行与美生元自2019年4月29日至2021年4月28日期间形成的债务在人民币3,300万元最高额内承担连带清偿责任。
2019年1月 1日，工行苏州相城支行与余海峰签订《最高额保证合同》，约定余海峰为工行苏州相城支行与美生元自 2019年 1月 1日至 2020年 12月 31日期间形成的债务在人民币3亿最高额内承担连带清偿责任。
工行苏州相城支行与天津点我于2019年4月 29日签订《应收账款质押登记协议》，并于 2019年 7月31日签订《最高额质押合同》，约定天津点我将应收账款质押给工行苏州相城支行，为自 2019年4月 29日至 2021年4月29日期间的主债权在人民币3,000万元最高额内承担质押担保责任，双方于2019年7月 31日在中国人民银行征信中心办理了登记手续。
工行苏州相城支行与美生元于2019年4月 29日签订《应收账款质押登记协议》，并于 2019年7月 31日签订《最高额质押合同》，约定美生元将应收账款质押给工行苏州相城支行，为自 2019年4月 29日至 2021年 4月29日期间的主债权在人民币3,000万元最高额内承担质押担保责任，双方于2019年7月31日在中国人民银行征信中心办理了登记手续。
上述借款期限届满后，美生元只归还了部分本金，剩余本息一直未归还。其余被告也未履行相应的担保责任。
（三）诉讼请求
1.请求判令苏州美生元信息科技有限公司归还工行苏州相城支行贷款本金 13,194,327.95元及至实际还清之日的利息、罚息及复利；
2.请求判令苏州美生元信息科技有限公司承担律师费299,843元；
3.请求判令浙江聚力文化发展股份有限公司、天津点我信息科技有限公司、余海峰对上述1、2两项债务承担连带清偿责任；
5.本案诉讼费用由四被告承担。
三、判决情况
该诉讼已由苏州相城法院受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
公司在2019年 10月12日披露的《关于浙江证监局问询函的回复公告》（公告编号：2019-086）中补充披露了公司与兴业银行股份有限公司苏州分行的诉讼事项。剔除该项诉讼，截止本次公告前公司及公司各级控股子公司尚未以单独公告形式披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 13,767.69万元，截至 2019年8月28日的情况公司已在《2019年半年度报告》第五节“重要事项”第八条“诉讼事项—其他诉讼事项”部分将有关情况进行了披露。截至目前，公司及公司各级控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
法院尚未开庭审理，公司目前尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润和期后利润的影响。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年12月10日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十二次会议审议的议案发布了独立董事事前认
可意见。
在听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，该共同投资关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情况、公司并未与关联方进行直接交易，同意将本议案提交公司第三届十二次董事会议审议。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见签署页）
董纪昌：
郑建彪：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年八月三日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-020
广东长青（集团）股份有限公司
关于使用募集资金向鱼台长青环保能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行股票预案》，公司募集资金投资项目“荣成环保垃圾焚烧发电项目”、“鱼台环保生物质发电工程项目”、“骏伟金属补充流动资金”拟分别由公司子公司荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成环保公司”）、鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保公司”）及中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）实施，投资总金额为人民币53,500.00万元。
为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，根据公司2014年5月12日举行的2014年第二次临时股东大会授权董事会，公司拟以增资方式对鱼台环保公司实施“鱼台环保生物质发电工程项目”。
公司本次使用募集资金对鱼台环保公司的增资不涉及关联交易。
一、本次增资情况概述
根据广东长青（集团）股份有限公司《非公开发行股票预案》，公司本次募集资金总额在扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目实施单位||募集资金投资额|
|1||荣成环保垃圾焚烧发电项目||荣成市长青环保能源有限公司||17,500.00||
|2||鱼台环保生物质发电工程项目||鱼台长青环保能源有限公司||21,000.00||
|3||骏伟金属补充流动资金||中山骏伟金属制品有限公司||15,000.00||
|||合 计||||53,500.00||

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1299号）核准，公司非公开发行不超过35,178,458股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股2,593.0161万股，发行价格为21.25元/股，实际募集资金总额55,101.592125万元。扣除发行费用后,募集资金净额为53,499.999109万元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2014）第5855号）予以确认。
根据公司2014年5月12日举行的2014年第二次临时股东大会授权董事会，拟对鱼台环保公司以增资方式实施“鱼台环保生物质发电工程项目”。
本次公司对鱼台环保公司投入募集资金总额为210,000,000.00元，其中新增注册资本10,000,000.00元，出资额溢价部分为人民币200,000,000.00元计入资本公积。
该项资金将专户专项使用，并以合法、合规、追求效益为原则，谨慎地使用募集资金，处理好投入时机、投入额度、投资进度、项目效益间的关系。
本次增资后，鱼台环保公司注册资本70,000,000.00元，公司直接持有鱼台环保公司100%股权。
二、标的公司基本情况
公司名称：鱼台长青环保能源有限公司
法定代表人：何启强
注册地址：鱼台县鱼城镇方与路1号
注册资本：6000万元
成立时间：2011年3月15日
经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用（不含国家禁止、限制和许可证经营项目）；生物质发电项目筹建（筹建期间不得开展经营活动，筹建期至2015年06月30日止）（国家禁止、限制和许可经营的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：
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|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|持股比例|
|1、|广东长青（集团）股份有限公司|6000|100%|

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|合计|6000|100%|

三、本次增资的目的及资金来源
本次增资鱼台环保公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。
本次增资资金来源为公司2014年非公开发行股票募集的资金。
四、增资对公司产生的影响
本次增资的实施，有利于鱼台环保公司尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
五、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，鱼台环保公司已在招商银行股份有限公司中山小榄支行开设了募集资金专项账户进行管理，并会同广东长青（集团）股份有限公司、兴业证券股份有限公司以及存放募集资金的招商银行股份有限公司中山小榄支行签订募集资金专户存储四方监管协议。按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，实施监管。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-055深圳市科信通信技术股份有限公司
关于近期股价相关情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期股价相关情况的说明
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）就公司近期股价相关情况说明如下：
1、经核实，公司目前经营管理活动一切正常，市场环境或行业政策未发生重大调整。截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
4、公司是一家专注于提供 FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务的国家级高新技术企业，公司产品及解决方案在FTTX、3G/4G、传输网等通信网络中得到广泛应用。截至目前，公司在5G领域处于研究、试验等布局阶段，尚未有来自于5G的业绩贡献。
二、董事会声明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
三、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-042广东威华股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）拟在四川省射洪县投资设立全资子公司，子公司暂定名“四川盛威锂业有限公司”（暂定名，以下简称“子公司”）,注册资本为5,000万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：四川盛威锂业有限公司（暂定名，最终以注册为准）
注册地点：四川省射洪县
注册资本：5,000万元人民币
资金来源：公司自有资金
股东结构：威华股份持股100%
法定代表人：方轶
经营范围：金属锂新材料的生产、加工、销售。
以上各信息最终以工商登记机关核准为准。
公司本次投资设立的全资子公司主要业务为金属锂的生产，项目全部达产后预计产能规模为年产1,000吨金属锂，以目前金属锂的市场价格估算，年销售收入将达到7-8亿元。该公司金属锂项目分三期建设，其中，一期固定投资3,000万元，占地30亩，将建成年产300吨的金属锂生产线，以目前市场价格估算，年销售收入将超过2亿元。公司将根据项目一期的生产经营情况，适时开工建设二期400吨金属锂生产线以及三期300吨金属锂生产线。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的和影响
公司坚定看好新能源行业的长期发展前景，并积极推动在新能源产业的战略布局及落地。公司于2016年增资控股了四川致远锂业有限公司，其主要业务为氯化锂、氢氧化锂及碳酸锂等锂盐产品的生产和销售。公司本次拟通过投资设立全资子公司生产金属锂，从而丰富公司锂盐产品结构，完善公司的战略布局，提升公司的竞争力，增强盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本次投资设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。另外，本项目需要通过相关环评审批以及生产经营许可，存在一定的审批风险。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管理；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富经验的优秀人才，促进子公司的健康、稳定发展。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-070
福建永福电力设计股份有限公司
关于武汉南昌长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及～ ～
勘测设计预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网江西省电力有限公司于2018年11月15日在国家电网电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014002009/63628.html）发布了《国家电网有限公司驻马店～武汉、荆门～武汉、武汉～南昌～长沙、南阳～荆门～长沙特高压交流工程可研及勘测设计、航拍及科研招标采购招标编号： 0711-180TL14413022分标编号：05武汉～南昌～长沙交流线路工程可研及勘测设计推荐的中标候选人公示》信息，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为该项目中标候选人之一。现将该项目预中标情况提示如下：
一、预中标项目基本情况
1、项目名称：国家电网有限公司驻马店～武汉、荆门～武汉、武汉～南昌～长沙、南阳～荆门～长沙特高压交流工程可研及勘察设计、航拍及科研招标采购2、分标编号：05武汉～南昌～长沙交流线路工程可研及勘测设计包号：包06南昌站～江西省丰城市与进贤县界（以下简称“本项目”）
3、招标编号：0711-180TL14413022
4、项目招标人：国网江西省电力有限公司
5、项目类型：1000千伏特高压交流工程可研及勘测设计
7、中标金额：2495.24万元（具体金额以届时签订的正式合同为准）
8、完工日期：2021年 12月 31日（具体项目完工日期以届时签订的正式合同为准）
9、公示日期：2018年11月15日至2018年11月17日
二、交易对方情况
1、采购单位：国网江西省电力有限公司
2、地址：江西省南昌市青山湖区湖滨东路666号
3、采购单位与本公司不存在关联关系
三、中标对公司的影响
本次若能最终中标，后续能够与相关单位签订正式合同并正常履行，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步加强公司特高压工程可研及勘测设计能力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司在特高压工程可研及勘测设计业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
四、风险提示
本次项目预中标尚处于公示阶段，公司作为该项目中标候选人之一，对能否收到中标通知书及最终项目是否正式签订，仍存在不确定性和风险。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、内幕信息知情人
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-074厦门乾照光电股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》。
同意公司受让南昌洪城资本投资企业（有限合伙）持有的南昌凯迅光电有限公司24.65%的股权，转让款共计8,000万元。
目前，参股公司已完成工商变更登记手续，并取得南昌市市场和质量监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913601263521171737
名称：南昌凯迅光电有限公司
类型：有限责任公司
住所：南昌临空经济区中小微企业园办公楼二楼
法定代表人：潘彬
注册资本：人民币壹亿零肆佰叁拾叁万元整
成立日期：2015年08月17日
营业期限：2015年08月17日至2045年08月16日
经营范围：化合物半导体太阳电池外延片、芯片的设计、开发、生产、销售及技术服务；发光二极管外延片、芯片的开发、生产、销售及技术服务和应用产品系统工程的安装、调试和维修；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-013
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年7月27日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2017年 7月22日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司决定在招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江萧山农村商业银行股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司萧山开发区支行开具全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“杭州沃德”）募集资金专项账户，专户仅用于精密汽车轴承产业基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
本次募集资金中精密汽车轴承产业基地建设项目由公司全资子公司杭州沃德组织实施。为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司拟采取货币增资的方式以募集资金向杭州沃德增资 30,700万元人民币，增资完成后杭州沃德注册资本由 3,217.9785万元人民币增至 33,917.9785万元。增资款将用于精密汽车轴承产业基地建设项目。
公司独立董事已发表明确意见，独立董事认为：杭州沃德为公司募投项目“精密汽车轴承产业基地建设项目”的实施主体，本次使用募集资金对其进行增资，增资款用于募投项目“精密汽车轴承产业基地建设项目”的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募投项目投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十二次会议决议》。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-109内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除冻结及再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，其所持有的公司部分股份解除司法冻结、解除质押冻结后办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|解除冻结日期|冻结申请人|占其所持股份比例|
|博源集团|公司第一大股东|126,691,918|2017年8月16日|2018年11月22日|内蒙古自治区高级人民法院|9.58%|
|博源集团|公司第一大股东|80,000,000|2017年8月16日|2018年11月22日|内蒙古自治区高级人民法院|6.05%|
|博源集团|公司第一大股东|40,000,000|2017年8月16日|2018年11月22日|内蒙古自治区高级人民法院|3.02%|
|解除司法冻结股份小计||246,691,918||||18.65%|
|博源集团|公司第一大股东|126,691,918|2016年9月29日|2018年11月23日|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|9.58%|
|博源集团|公司第一大股东|80,000,000|2016年9月29日|2018年11月23日|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|6.05%|
|博源集团|公司第一大股东|40,000,000|2016年9月29日|2018年11月23日|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|3.02%|
|解除质押冻结股份小计||246,691,918||||18.65%|

博源集团所持公司的上述24,669.19万股股份，内蒙古自治区高级人民法院出具了执行裁定书，解除了上述股份的司法冻结；同时，鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行解除了上述股份的质押。
二、股东股份冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结申请人|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|博源集团|公司第一大股东|126,691,918|2018年11月23日|至办理解除质押登记之日止|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|9.58%|对外担保|
|博源集团|公司第一大股东|80,000,000|2018年11月23日|至办理解除质押登记之日止|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|6.05%|对外担保|
|博源集团|公司第一大股东|40,000,000|2018年11月23日|至办理解除质押登记之日止|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|3.02%|对外担保|
|质押冻结股份合计||246,691,918||||18.65%||

经与博源集团核实，博源集团持有公司的上述 24,669.19万股股份，因其对外担保办理续贷手续，继续质押给鄂尔多斯银行股份有限公司铁西支行，质押登记日为2018年11月23日。
三、股东股份累计被冻结的情况
截止 2018年 11月 23日，博源集团直接持有公司股份 1,322,491,995股，占公司总股本的33.26%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中稷弘立”）间接持有公司股份32,300,995股，占公司总股本的0.81%，博源集团和中稷弘立合计持有公司股份 1,354,792,990股，占公司总股本的34.07%；博源集团和中稷弘立累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,353,091,993股，占公司总股本的34.03%。
公司将持续关注控股股东所持公司股份冻结事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-026号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
2017年3月3日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市大盘珠宝股份有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）的股东苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业（有限合伙）、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红（以上合称“交易对方”）签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以自有资金人民币25,500万元向交易对方收购其所持大盘珠宝的51%股权。2017年3月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的议案》，同意公司以25,500万元取得大盘珠宝51%股权。2017年尚在业绩考核期内。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方对大盘珠宝作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为 2017年度、2018年度和 2019年度，共计3年。
大盘珠宝整体估值为51,873.35万元，交易对方承诺大盘珠宝在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整前承诺净利润”）如下：金额单位：人民币万元标的公司
2017年度 2018年度 2019年度 业绩承诺期内年均承诺净利润大盘珠宝
3,600.00 4,600.00 5,600.00 4,600.00
交易对方同意，在利润承诺期间的每一年度，若大盘珠宝未能达到业绩承诺的净利润数额，则交易对方向公司进行利润补偿。
具体规则如下：
1、交易对方以现金/股份方式向公司进行补偿，按其在本次交易中所出售股权份额占本次出售总份额的比例向公司承担利润补偿责任。
2、利润补偿期间交易对方向公司进行利润补偿的累计金额，不超过其所获得的股权转让款总和。
3、在利润承诺期每个会计年度结束后 3个月内，由公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对大盘珠宝进行审计，并在公司公告其前一年度年报之日起 15天内出具大盘珠宝上一年度《专项审核报告》和《审计报告》。
对大盘珠宝的审计应执行以下原则：
（1）大盘珠宝的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律的规定并与公司会计政策及会计估计保持一致；
（2）除非法律规定或公司改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经大盘珠宝董事会批准，不得改变大盘珠宝的会计政策、会计估计。
4、根据《专项审核报告》交易对方需对公司进行利润补偿的，交易对方应在《专项审核报告》出具之日起 10个工作日内完成补偿。
5、交易对方各年度应向公司进行利润补偿的金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期承诺利润总数-截至当期实际实现利润总数）÷ 2017-2019年承诺利润数总和×交易价格。
为避免争议，前一年度已经进行了补偿的，则下一年度在计算截至当期实际实现利润总数时，视为前一年度完成了当年承诺利润。
大盘珠宝当年度超过交易对方承诺的净利润部分，可累计至下年度利润总额，但不计入以前年度以补充未达到承诺利润总额部分，交易对方在各年度已向公司进行补偿的，在以后年度不予冲回、抵扣。
交易对方应向公司支付的盈利补偿款，公司有权在该年度应支付给交易对方的股权转让款中予以扣除，余额再支付给交易对方。交易对方当年度可得股权转让款不足以抵扣盈利补偿款的，可从下一年度股权转让款中扣除；若截至最后一期股权转让款不足以扣除交易对方应支付的盈利补偿款的，由交易对方另行补足，但交易对方支付的盈利补偿款以不超过交易对方所得股权转让款总额为限。
6、交易对方可选择以购买的尚未出售的公司股份进行补偿：
当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷交易对方购买公司股份的加权平均价格；按该种方式计算仍不足补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿，但交易对方支付的盈利补偿款以不超过其所得股权转让款总额为限。
三、业绩承诺的实现情况
1、承诺的业绩完成情况
大盘珠宝合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币 4,268.43万元，承诺归属于母公司股东的净利润人民币 3,600.00万元，实现数高于承诺净利润数人民币668.43万元。
金额单位：人民币万元合并净利润
项目 承诺净利润数 差额 实现率实现数
扣除非经常性损益后归属于母公司股
4,268.43 3,600.00 668.43 118.57%东的净利润
2、大盘珠宝2017年度承诺净利润数已经实现
本说明经本公司第三届董事会第四十五次会议于2018年2月27日批准报出。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-042哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，促进了公司规范运作，维护了广大股东的合法权益。现将监事会2013年的工作情况及2014年的工作要点进行汇报，请监事会予以审议。
一、报告期内监事会工作回顾
（一）认真审议议案，履行监督职能
报告期内，监事会召开了4次会议，审议议案10项。具体如下：
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议议案|披露情况|
|第二届第十次会议|2013年3月14日|《公司2012年年度报告及摘要的议案》|详见2013年3月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2013-007号公告。|
|||《关于公司2012年监事会工作报告的议案》||
|||《关于2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》||
|||《2012年度利润分配预案的议案》||
|||《2012年度内部控制自我评价报告的议案》||
|||《关于续聘2013年外部审计机构的议案》||
|第二届第十一次会议|2013年4月25日|《关于公司2013年第一季度报告的议案》|按交易所规定，未单独披露。|
|第二届第十二次会议|2013年8月16日|《关于公司2013年半年度报告的议案》|详见2013年8月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2013-032号公告。|
|||《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》||
|第二届第十三次会议|2013年10月24日|《关于公司2013年第三季度报告的议案》|按交易所规定，未单独披露。|

除召开监事会会议外，监事会成员还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
（二）发表专项意见
报告期内，监事会根据法律法规、规范性文件的要求，认真履行监督职能，
对公司的相关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依法运行，不存在违法违规经营。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司2013年的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，能按照现行企业会计制度、准则规范运作；
财务状况良好，公司出具的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
5、公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
监事会认为公司能严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登
记工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及后续报备工作。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票
的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发现公司内幕信息管理违规的情形。
6、对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会认为公司建立了较为科学、有效的内部控制规范体系并得到了较好执行，在公司管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，未发现重大缺陷。
7、公司完善现金分红制度情况
监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
二、2014年监事会工作重点
2014年，公司将面临更大的机遇和挑战，监事会成员将严格遵循国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，贯彻公司既定的战略方针，进一步强化监督、促进规范、提高实效，做好以下工作：
（一）突出重点，提高监督能力和水平。
一方面，监事会将贯彻落实新的政策法规，规范监事会的工作，改进监督方式和方法，进一步提高监督能力和水平，切实维护公司利益和股东利益。
另一方面，监事会将依规出席股东大会和列席董事会议，重点围绕公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（二）主动配合，做好监事会换届工作。
公司第二届监事会将于今年6月任期届满，监事会将按照公司统一布署，加强与有关部门的沟通协调，协助做好换届选举工作。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一四年四月十九日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-051四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会召开地点变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司将于 2018年 9月 21日下午 14:00召开的 2018年第二次临时股东大会现场会议，现决定将召开地点变更为四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日披露了《关于 2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-050），通知中描述了公司 2018年第二次临时股东大会召开地点为：成都市双流区金河路66号川投国际酒店，现决定将2018年第二次临时股东大会召开地点变更为“四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》相关规定。除会议召开地点变更外，公司 2018年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-071成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
公司前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）业绩预计为： 单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-30%-0%|盈利： 8,937.65|
||盈利：6,256.36-8,937.65||

公司第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）业绩预计为：
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|-|-|-|
|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：69.31-2750.6|盈利：3,011.21|

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度，公司净利润比上年同期下降，主要是因为：1）传统车用装备业务需求下滑，竞争激励，公司的天然气加气站设备的销售毛利率有所下降；2）宏达公司新增订单正在积极推进中，当期还未体现销售收入。
2、2017年前三季度，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1127万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-003
浙江佐力药业股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月2日，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人俞有强先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司正处在快速成长期，2013年经营及盈利状况良好，公司上市三年来净利润年复合增长率在25%以上，预期未来能保持较好的发展。为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时增加公司股票的市场流动性以方便各类投资者参与投资，也为了有利于今后公司更好利用资本运作，抓住现阶段国内医药行业购并整合的机会谋求公司主业更快更好的发展，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司实际控制人俞有强先生提议2013年利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本14400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10-12
股。
2、公司实际控制人俞有强先生承诺：在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到有关 2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事俞有强、董弘宇、郑学根、黄轩珍、杨俊德、陈岳忠、宋瑞霖等7名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2以上，并与陈国芬、汪钊2名董事进行了电话沟通。经讨论后以上董事认为：预计 2013年度实现的净利润为 7,870万元—8,180万元，截至2013年12月31日未分配利润预计19,360—19,670万元，现金分红的金额未达到当期归属于上市公司股东的净利润的100%，且未达到当期累计可分配利润的50%以上，本次分红方案不会造成公司流动资金短缺；
经2013年8月20日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，公司在未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。董事一致认为，公司控股股东、实际控制人提议的 2013年度利润分配预案充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上7名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-132湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于 2016年为部分子公司贷款提供担保预计的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）分别于2016年3月21日、2016年4月7日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过
26.23亿元的担保，其中包含2015年度对子公司提供的担保于2016年年底到期后的展期金额12.43亿元。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2016-020、024、032）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展概述
（一）担保合同终止情况
公司于2016年4月11日与上海银行股份有限公司黄浦支行（以下简称“上海银行”）就全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的融资贷款签订的《借款保证合同》于2016年10月11日终止，主要系纽仕兰与上海银行签订的《流动资金借款合同》于2016年10月11日到期，纽仕兰如期归还贷款所致，该担保事项的具体情况如下：
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||债权人||债务人||保证人||担保总额||保证方式||合同终止日|
|上海银行||纽仕兰||大康农业||0.5亿元||连带责任保证||2016年10月11日||

（二）本次新增担保情况
公司近期与上海银行就纽仕兰新增的融资贷款事项签订了《借款保证合同》，并对此笔贷款提供连带责任担保，具体情况如下：
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||债权人||债务人||保证人||担保总额||保证方式||债权确定期间|
|上海银行||纽仕兰||大康农业||0.5亿元||连带责任保证||2016年10月28日至2019年10月28日||

二、被担保人基本情况
公司名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司
注册号：913100000512850936
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室
法定代表人：盛文灏
注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整
成立日期：2012年08月15日
经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：
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||项目||2015.12.31（经审计）||2016.09.30（未经审计）|
|总资产||271,276.87||606,798.94||
|负债总额||142,687.80||478,875.00||
|银行贷款总额||28,382.50||185,803.31||
|流动负债总额||132,687.80||418,575.00||
|其他非流动负债合计||10,000.00||60,300.00||
|净资产||128,589.07||127,923.95||

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|主营业务收入|174,535.98|162,509.58|
|净利润|2,413.09|-645.72|

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为24.08亿元，其中：对纽仕兰的担保为 13.512亿元；对上海蒂达贸易有限公司的担保为 4亿元；对大康香港的担保为10,105万美元（以汇率6.5换算成人民币为6.568亿元）。公司对子公司的实际担保总额占公司 2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.78%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
四、其它
本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
公司与上海银行签订的《借款保证合同》、纽仕兰与上海银行签订的《流动资金借款合同》及《流动资金借款合同补充协议》。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-025
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年4月22日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，独立董事储珺女士、董事金春保先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年4月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过关于公司《2014年一季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为：公司《2014年一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告，《2014年一季度报告披露提示性公告》内容将于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信事项的议案
为更好地提高资金使用效率、积极拓展各种金融工具，同意公司向中国民生银行股份有限公司申请期限为2年的综合授信柒仟万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年4月23日