南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－023
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第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知》。2015年 4月 29日下午，公司第七届董事会第一次会议在南京市江宁区竹山南路 589号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，与会董事一致推举杨寿海先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司董事会选举杨寿海先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，选举吴焘先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长。
公司独立董事认为：公司董事会本次选举第七届董事会董事长、副董事长的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会表决及选举程序合法有效；公司董事会本次选举的董事长、副董事长教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能胜任所任岗位的职责
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要求；未发现本次选举的董事长、副董事长有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事长、副董事长的情形。
议案表决情况如下：
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二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任夏曙先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
议案表决情况如下：
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三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理夏曙先生提名，公司董事会同意聘任张爱娟女士（简历附后）、王红明先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任张兰平先生（简历附后）为公司技术总监，同意聘任赵晓华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事认为：公司董事会本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会表决及聘任程序合法有效；公司董事会本次聘任的高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求；未发现本次聘任的
高级管理人员有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
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议案表决情况如下：
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四、审议并通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。
经公司董事长杨寿海先生提名，公司董事会同意聘任唐志军先生（简历附后）为公司第七届董事会秘书。
议案表决情况如下：
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五、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第七届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会：杨寿海、汤建华、张爱娟、黄辉、涂勇，其中杨寿海为主任委员；
2、定价委员会：吴焘、管亚梅、黄辉，其中管亚梅为主任委员；
3、审计委员会：杨春华、管亚梅、涂勇，其中管亚梅为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：夏曙、黄辉、涂勇，其中黄辉为主任委员；
5、提名委员会：杨寿海、黄辉、涂勇，其中涂勇为主任委员。
议案表决情况如下：
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|||同意||反对||弃权|回避表决|
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六、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告》。
议案表决情况如下：
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七、审议《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件的议案》。
为提高公司董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：
1、授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件；
2、授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%以内银行借款业务的相关文件，包括但不限于向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款、银行承兑汇票、银行保函、国内贸易融资、国际贸易融资等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。
议案表决情况如下：
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特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日
南京红太阳股份有限公司
附：公司第七届董事会董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书简历
杨寿海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年 4月出生，硕士研究生学历，高级经济师；曾任高淳县农业局综合管理干部、办公室主任、副局长，南京第一农药厂厂长、南京市科协副主席；现任南京第一农药集团有限公司董事长、红太阳集团有限公司董事长兼总裁、南京红太阳股份有限公司董事长，兼任中欧化工制造商协会、中国农业技术推广协会、中国农药工业协会、中国农药应用与发展协会等行业协会副会长，享受国务院特殊津贴，荣获“全国劳动模范”。
吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 10月出生，大专学历，高级工程师；曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司总经理；现任南京红太阳股份有限公司副董事长。
夏曙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 4月出生，大学学历，高级经济师；曾任南京第一农药厂厂长秘书，红太阳集团有限公司驻南京办事处主任、财务部副经理、证券监督部经理、监事，红太阳置业投资有限公司总经理，南京红太阳股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任南京红太阳股份有限公司董事、总经理，兼任南京市科协常委。
张爱娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 9月出生，硕士，工程师；曾任中国江苏国际经济技术合作公司恒泰国际贸易分公司业务三部副经理，红太阳集团有限公司总裁外事助理、南京红太阳国际贸易有限公司总经理；现任南京红太阳国际贸易有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事、副总经理。
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王红明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 3月出生，大专学历，高级工程师，曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事，安徽国星生物化学有限公司总经理；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。
张兰平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 3月出生，大专学历，高级工程师，曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理，南京红太阳股份有限公司副总经理；现任南京红太阳股份有限公司技术总监。
赵晓华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 9月出生，大学学历，曾任南京第一农药厂成本会计、总账会计和财务科副科长，南京第一农药集团有限公司财务部副经理，南京红太阳股份有限公司财务部经理；现任南京红太阳股份有限公司财务总监。
唐志军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 3月出生，大学学历，曾任香港《大公报》驻安徽办事处见习记者，中国太平保险集团公司文字秘书、宣传干事，红太阳集团有限公司总裁秘书、人事专员，南京红太阳股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；现任南京红太阳股份有限公司董事会秘书。