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创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第二届董事会第四次会议审议《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项进行审核，发表独立意见如下：
本关联交易事项依照市场公允价格确定交易价格，关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。本次关联交易为公司正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在损害公司及公司全体股东利益之情形。关联交易的审议程序规范,遵循了公开、公平、公正的原则,维护了全体股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益。
（以下无正文）
本页为《创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页：
独立董事:
肖红英 王敬
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-052深圳大通实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年08月12
日、08月13日、08月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年8月11日公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）等议案，并于2015年8月12日披露了修订后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等有关文件，并于同日发出审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案的临时股东大会通知。
2、7月15日，公司发布业绩预告，预计2015年1-6月实现利润-100万至-80
万元。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次重组有关事项尚需提交股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
北京德和衡律师事务所
关于金雷科技股份公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第326号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于金雷科技股份公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第326号致：金雷科技股份公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受金雷科技股份公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第十七次会议决议召集；公司董事会于
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2019年8月16日以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 9月 2日（星期一）14:30在山东省济南市钢城区双元大街 18号金雷科技股份公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。公司第四届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计【24】名，代表公司股份数量为【126,317,332】股，占公司股份总数的比例为【53.0618】%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监
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票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于金雷科技股份公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
张淼晶_______________
年 月 日
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证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-020西安国际医学投资股份有限公司
关于启动精准医学中心建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属医疗服务板块已经逐步形成了产业链完备、上下游一体的健康医疗服务综合体。2016年 7月 22日，公司与中国药物临床试验机构联盟（中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟，以下简称“联盟”）签署《精准医学战略合作协议》，双方基于“大数据和人工智能是驱动我国精准医学实现产业化的核心”这一共同理念，达成高度战略共识。为了把握精准医学带来的历史机遇，实现公司医疗健康板块业务的整体跨越式发展，依托联盟成员单位牵头的国家重点研发计划“精准医学研究”专项，推动联盟成员单位在精准医学诊断、检测、治疗等领域的优秀临床研究成果在公司进行转化，公司拟出资 1亿元人民币，启动公司精准医学中心建设，打造国内领先的精准医学平台，以数据整合的方式驱动公司旗下医疗服务、医疗科研、医疗教育等业务更高层次的协同发展。
根据公司董事会的授权范围，本次投资已经本公司执行委员会审议通过。本次投资事项无需本公司股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
联盟是由北京大学人民医院、北京大学第一医院、上海交通大学第一附属医院、复旦大学附属华山医院等国内知名三级甲等医院，联
合医学院校、药物研究所、制药企业和医疗保险机构等单位与本行业优秀个人自愿联合发起成立的非营利性社会团体法人，住所在北京市海淀区苏州街 1号 7层055，法定代表人陈棣。联盟会员遍布全国，拥有三甲医院会员 208家，包括中国人民解放军总医院（301）、北京大学人民医院、北京大学第一医院、北京安贞医院、北京安定医院、第四军医大学西京医院、上海交通大学第一人民医院、复旦大学华山医院和四川大学华西医院等，以及药物研究所、制药企业和医疗保险机构等单位。联盟长期致力于促进我国精准医学和新药创制事业发展，与北京理工大学签署战略合作协议，并与国际精准用药指南的权威发布机构—临床药理学实施联盟（简称“CPIC”）建立伙伴关系，将大数据和人工智能技术融入医药临床研究，取得了一大批成果，整体提升我国医药领域的创新能力。
联盟成员主持的国家重点研发计划“精准医学研究”专项“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”项目（北京大学）和“抑制 VEGF治疗黄斑下新生血管疾病药物基因组学研究”项目（上海交通大学）名列精准医学研究专项的前茅。
2015年 8月，联盟已与西安高新医院就建设面向国际化的药物临床试验基地开展合作，目前进展顺利，为本次合作奠定良好基础。
三、合作协议主要内容
1、建设公司精准医学中心
联盟将积极推动公司精准医学中心的建设，充分发挥大数据技术和人工智能在基因数据分析、精准诊断、精准用药模型构建和应用等方面的优势，为公司精准医学中心建设提供专家咨询和建议；联盟将全面开放药物基因组学数据库资源，支撑公司精准医学中心建设。同时，联盟将引入国际最新的ICH-GCP（International Conference on Harmonisation Good ClinicalPractice，国际临床试验规范），以第三方身份针对公司药物临床试验基地进行督导和检查，指导西安高新医院药物临床试验基地建设。
公司精准医学中心将面向联盟及联盟成员临床研究项目开放生物
样本资源，联盟将推动和鼓励其成员依托公司精准医学中心发起或开
展临床研究，研究成果由公司与参与方共享。
2、开展国家重点项目应用示范
联盟将结合自身在精准医学的研究成果，积极引入联盟成员精准医学的相关研究成果，推动和鼓励其成员与公司在国家项目研究、应用示范等领域，开展广泛的合作和交流。联盟将优先推荐公司联合联盟成员参加国家、地方的精准医学研究项目。
3、搭建精准医学研究协同网络
在心脑血管疾病、肿瘤、慢性肾病、糖尿病、神经疾病等临床医学领域，联盟将推动公司与联盟成员从精准医学研究、药物临床试验、临床研究、学科建设、人才交流等方面开展广泛合作，建立可持续的、长效的沟通机制。
4、精准医学临床研究成果转化
联盟将优先推荐精准医学诊断、精准医学检测、精准医学治疗等领域的优秀临床研究成果在公司进行转化；联盟将为公司的精准医学投资项目提供专家智库资源。
四、本次合作及投资的目的和对公司的影响
1、推动公司精准医学体系的建设和完善
精准医学是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。通过公司与联盟的本次战略合作，借助联盟在精准医学领域的项目资源、专家资源、数据资源，以共建精准医学中心、国家重点项目应用示范和精准医学临床研究网络共建等方式，逐步完善公司精准医学体系的建设。通过精准医学体系的建设，实现公司大健康产业的数据驱动，充分发挥公司“医疗服务—金融—健康管理”等临床医学与保险医学的服务集成优势，提升公司的长期投资价值。
2、延伸公司医疗健康服务产品线，为公司增加新的利润增长点
依托公司精准医学体系的建设，公司将利用数据打通医疗、保险、健康管理等板块，充分发挥医疗数据的临床研究价值，同时将公司业务拓展到新药研发、新型检测试剂研发等领域，形成“临床发现—基
础研究——临床应用”的转化医学链条，实现精准医学的产业化。另
外，公司依托联盟在临床研究领域的资源和成果，发起成立精准医学投资基金，参与精准医学临床研究成果的市场转化，从而形成新的、可持续的利润增长点。
3、共享优势资源，提升公司的品牌影响力
鉴于公司在资本、医疗健康产业布局等方面具有丰富的资源；联盟在精准医学临床研究、药物基因组学数据库、医学和药学专家方面，拥有丰富的资源。通过本次合作，实现人才、资源、数据的交流共享，共同推进“精准医学研究”专项在公司的落地和应用示范。通过联盟专家资源的引入、联盟组织的相关活动，在业内快速提升公司的品牌形象和在用户群中的影响力。
本次出资为公司自有资金，战略合作及建设精准医学中心短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，将对公司未来医疗服务业务发展带来积极的促进作用。
五、风险提示
战略合作协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
精准医学中心项目具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、本公司执行委员会会议决议；
2、《精准医学战略合作协议》。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一六年七月二十五日
广东广弘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
（本制度于2016年11月23日经公司2016年第二次临时董事会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会委员设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，由人力资源部成员组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）拟定薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，拟定奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
同时应对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条董事会秘书应列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的组织安排由董事会秘书负责，薪酬与考核委员会会议应当有记录，由董事会秘书负责记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以董事会议案的形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-076长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2016年 11月 14日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016年 11月 18日上午9：30在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。
本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对聘任副总经理发表了独立意见，同意聘任张洺豪先生为公司副总经理。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于聘任公司副总经理的独立意见》。
三、备查文件
《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年11月21日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-015
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄克贵先生提交的书面辞呈，其因年事已高，难以继续履行独立董事职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员职务，其辞职生效后不在公司担任任何职务。
黄克贵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，黄克贵先生的辞职申请需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。
截至本公告日，黄克贵先生未持有公司股票。
黄克贵先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化；黄克贵先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。
公司对黄克贵先生的敬业精神以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-011天津利安隆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股5%以上的一致行动人股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有天津利安隆新材料股份有限公司（简称“公司”）股份18,772,020股（占总股本的10.4289%）的一致行动人股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（简称“达晨创瑞”）拟通过协议转让、大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过 12,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的7%。其中，达晨创恒预计所减持股份数量合计将不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的2.34%；达晨创泰预计所减持股份数量合计将不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的2.33%；达晨创瑞预计所减持股份数量合计将不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的2.33%。自本公告发布之日起的 6个月内通过协议转让方式减持不超过公司总股本的7%；自本公告发布之日起 3个交易日后的 90个自然日内通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%；自本公告发布之日起 15个交易日后的 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。
公司于2018年2月23日收到股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞的《关于股份减持计划的告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
截止本公告日，股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞持有公司股份情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||||无限售流通|）||实际可流通|
||股东名称||股东情况||||持股比例||||||
||||||（股）||||股数量（股|||数量（股）|
|深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）||一致行动人||6,627,960||3.68%||6,627,960|||6,627,960||
|深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）||||6,093,630||3.39%||6,093,630|||6,093,630||
|深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）||||6,050,430||3.36%||6,050,430|||6,050,430||
|合计||---||18,772,020||10.4289%||18,772,020|||18,772,020||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、拟减持原因：企业经营发展需要。
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：计划减持股份将不超过12,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的7%。其中，达晨创恒预计所减持股份数量合计将不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的2.34%；达晨创泰预计所减持股份数量合计将不超过4,200,000股，即不超过公司总股本的2.33%；达晨创瑞预计所减持股份数量合计将不超过4,200,000股，即不超过公司总股本的2.33%。
4、如通过协议转让方式减持的，减持期间为自本公告发布之日起的6个月内进行；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露公告之日起 3
个交易日之后的6个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。
5、减持方式：大宗交易、集中竞价或协议转让方式。其中，采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）减持事项的相关承诺
根据公司《首次公开发行股票在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之约定，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞作出的相关承诺如下：
1、公开发行前自愿锁定股份的承诺
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、减持股份的条件
上述股份锁定期限届满后两年内，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞作为合计持有公司5%以上股权的股东，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让所持全部股票，减持价格不低于公司每股净资产，且将提前3个交易日予以公告。
3、未履行承诺的约束措施
如达晨创恒、达晨创泰或达晨创瑞违反本部分的承诺，则违规减持公司股份所得归公司所有，如达晨创恒、达晨创泰或达晨创瑞未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留与前述违规减持所得金额相等的现金分红；同时，达晨创恒、达晨创泰或达晨创瑞依据法律、法规的规定承担相应的法律责任。
自公司上市后在二级市场公开买入的公司股份，不受上述有关股份锁定及减持价格的限制。
（三）承诺履行情况
截止本公告之日，达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明及风险提示
1、达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年2月23日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-061深圳明阳电路科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳明阳电路科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年8月21日
关于2017年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-038
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》已于2017年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-018人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有相关规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 12日（星期三）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁何金明先生；副董事长、副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生；财务总监、副总裁石勇先生；独立董事花涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-035加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前的条款内容|修订后的条款内容|
|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10％以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10％以上的股东有权向公司提名监事候选人。|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3％以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3％以上的股东有权向公司提名监事候选人。|

本次修订《公司章程》需办理相关备案，拟授权蒋小红负责经办相关手续。
本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2017年第二次临时股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年6月27日
多氟多化工股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外
投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资决
策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的
保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定
本办法。
第二条本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。
公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。
公司购买及出售资产不受本办法约束。
第三条对外投资的原则：
(一) 必须遵循国家法律、法规的规定；
(二) 必须符合公司的发展战略；
(三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
(四) 必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资的审批权限
第四条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第五条对本办法第二条所指的公司投资行为，根据《公司章程》的规定，分别由公
司董事会及股东大会审批。
对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额计算。
第六条公司的投资涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关联交易决策制度》
的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次投资规定的决策权限低于本办法规定，则该等对外投资的决策程序应适用本办法。
第七条公司对外投资项目审批，按下列程序办理：
(一) 由公司投资部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告
草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
(二) 可行性报告草案在公司内部征求其他相关部门意见后定稿，并提交公司总经
理办公会讨论。
(三) 总经理办公会同意可行性报告草案后，报公司董事会战略委员会讨论，并由
公司董事会战略委员会提交公司董事会决策。
(四) 如根据本办法还需公司股东大会审批，由公司董事会依法召集股东大会对此
次对外投资予以审议。
第八条经审批并实施完成的对外股权投资类项目，对投资形成的公司子公司，按《公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理办法》等法律、法规、规则的规定进行管理。
第九条公司投资部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事
宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向公司董事会报告。
第十条公司投资部门负责对外投资行为的档案管理工作，于投资完成后，将与投资
相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、资产评估报
告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档。
第十一条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对投资项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第十二条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如
出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。
第四章附则
第十三条 本办法的制订需经公司董事会审核通过后生效并施行。
第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及时
修订本办法。
第十五条 本办法的解释和修订权归本公司董事会。
多氟多化工股份有限公司2016年3月
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-14瓦房店轴承股份有限公司致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 4月 12日，本公司（以下称"公司"）发布 2014年一季度业绩预告，按照深交所的要求，公司同时披露了 2013年度业绩快报，预计公司 2013年度归属于股东的净利润为 4,028,625.39元。
后经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2013DLA1137-1），基于谨慎性的原则，会计师师事务所对公司 2013年度形成的暂时性差异不确认递延所得税资产，同时也不确认递延所得税费用，由此导致净利润减少 2,006,835.52元。公司 2013年度实现的归属于股东的净利润为 2,021,789.87元。
公司董事会谨此向广大投资者表示歉意并敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-081宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知于2018年12月3日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一八年十二月六日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-005
四川川环科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）持有大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称“川荣房产”）49%的股权。公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟将所持川荣房产49%的股权以2000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司不再持有川荣房产的股权。
2019年1月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司与交易方签署了相关《股权转让合同》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不需要经过有关部门批准，本次交易需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
自然人蒋川：
蒋川，男，中国国籍，身份证号：513029196809******，住址：四川省达州市大竹县。
蒋川未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和5%以上股东不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名称：大竹川荣房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91511724MA66UG4J1B
类型：有限责任公司
注册地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号
法定代表人：蒋川
注册资本：1,200万元人民币
成立日期：2018年5月8日
营业期限：2018年5月8日至长期
经营范围：房产地开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，《房地产开发企业暂定资质证书》有效期至2021年10月31日）
（二）交易标的股权结构
川环科技持有川荣房产49%股权。
（三）交易标的主要财务数据
川荣房产自成立至今暂未开展经营活动。
（四）交易标的其他情况
1、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等有关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
2、不存在公司为川荣房产提供担保、委托川荣房产理财，以及川荣房产占用公司资金等方面的情况。
（五）交易标的审计评估情况
经四川天健华衡资产评估有限公司评估，出具了川华衡评报[2018]124号评估报告。该评估报告显示，截至2018年7月31日评估基准日，川荣房产账面值2996.28万元，评估值3512.89万元。
四、交易协议的主要内容
公司与蒋川签署的《股权转让合同》
甲方（转让方）：四川川环科技股份有限公司 乙方（受让方）：蒋川
1、甲方同意将其持有的川荣房产49%的股权以合计2000万元（税后）人民币的价格转让给乙方。双方一致同意股权转让价款在股权转让合同正式生效10日之内一次性支付。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章，并经甲方相关权力部门审议通过标的股权转让事项之日起生效。
五、交易的其他安排
本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题。本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会产生同业竞争问题。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次转让川荣房产股权，是综合考虑公司未来的主营产品战略规划和业务布局，集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，转让股权所得款项将用于补充流动资金。本次交易完成后，有利于提高公司运营效率与质量，降低管理成本与风险，符合公司未来战略发展规划，促进公司持续、健康、快速发展。
本次交易完成后，公司不再持有川荣房产股份。本次股权转让对公司的业务发展、财务状况、经营成果及可持续经营能力不会构成重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
七、独立董事意见
公司本次转让川荣房产股权综合考虑了多方面的因素，有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合公司实际经营情况及发展需求，符合维护全体股东利益的需要。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次转让川荣房产股权的事项。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
四川川环科技股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-011
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贝因美集团|是|24,000,000|2018年2月2日|2019年6月27日|申万宏源证券有限公司|6.86%|补充质押|
|贝因美集团|是|6,000,000|2018年2月2日|2019年7月19日|申万宏源证券有限公司|1.72%|补充质押|
|合计|——|30,000,000|——|——|——|8.58%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份349,852,890股，占公司总股本的34.21%；其中本次质押30,000,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的8.58%，占公司总股本的2.93%。贝因美集团本次质押后累计质押的股份数量为240,000,000股，占其持有公司股份总数的68.60%，占公司总股本的23.47%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，贝因美集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年二月五日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-049
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 6月 25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 2日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据有关法律法规的规定拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。
公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会处理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会将该项职权授予公司管理层行使。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 7月 20日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。
内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年7月3日