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中航重机股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会
会
议
文
件
中航重机股份有限公司资本运营部印制
中航重机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
（2014年 11月 19日）
一、会议时间：2014年11月19日（星期三）上午9：00
二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司第五届董事会成员；
（3）公司第五届监事会成员；
（4）公司高级管理人员；
（5）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
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||时间||内 容|
|9:00～9:05||一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举手表决）||
|9:05～9:15||二、全体股东逐项审议会议议案1.董秘孙继兵报告《关于注册并发行短期融资券的议案》；（10min）||
|9:15～9:50||三、全体股东对各项议案进行表决1、以书面方式对上述议案逐项进行表决；2、统计现场投票结果；3、监票人代表宣读表决结果；4、董秘孙继兵宣读 2014年第二次临时股东大会决议；5、北京市嘉源律师事务所见证律师黄国宝先生就本次临时股东大会发表法律意见。||
|||四、主持人宣布大会闭幕||

议案
关于注册并发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化公司融资结构、降低融资成本、节约财务费用，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》（以下简称：办法），公司拟在银行间债券市场发行额度为不超过12亿元的短期融资券。
一、发行短期融资券的必要性
2012年 2月 8日，中航重机股份有限公司在证券市场成功发行了公司债券，发行债券总额人民币 10亿元。其中：品种一附有在第三年末（即 2015年 2月 8日）发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，品种一实际发行额度 9.97亿元。
为规避2015年2月8日公司债集中兑付的风险，公司需提前拟定资金筹集方案，在综合考虑到可能的回售金额的不确定性（0~9.97亿元）、当前的市场利率较高、银行借款用途限制等各种因素，公司拟定通过发行短期融资券来置换的方案。
二、公司按下列方案择机发行短期融资券
1.短期融资券的规模：参照《办法》规定，公司发行短期融资券额度不超过最近一期经审计报表的净资产的40%，并扣除安大公司已注册的额度后，公司可注册额度12亿元，公司可根据需要和市场情况分期发行。
2.短期融资券的期限：每期最长不超过 1年，可根据需要滚动发行，若中国人民银行根据市场发展情况对短期融资券的期限上限进行调整，则发行最长期限相应调整。
3.短期融资券的利率或价格：根据发行时市场资金需求状况来确定。
4.募集资金的用途：兑付可能的公司债回售额，及置换部分高息债务。
5.发行场所：银行间债券市场。
6.授权事项：董事会授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行事宜。
本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2014年11月19日
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票调整事项涉及关联交易事项的
事前认可意见
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月16日召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议审议了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与姚雄杰签订股份认购协议之终止协议的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：
根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，因受限于法律规定及政策调整等因素，经协商一致，姚雄杰不再参与认购公司本次非公开发行股票。公司与姚雄杰终止了原签署的附生效条件的《股份认购协议》，并签署相应的终止协议。此事项不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意将本次非公开发行股票调整事项的相关议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
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|独立董事：刘宗柳 秦桂森 蔡明阳|

盛屯矿业集团股份有限公司2015年7月16日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-107号中珠医疗控股股份有限公司
关于股东部分股份进行补充质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月3日,中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）收到股东西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）《关于所持中珠医疗部分股份进行补充质押的告知函》。现将有关情况说明如下：
一、补充质押的基本情况
金益信和于 2017年 5月 17日将其持有的 1,674,701股（占公司总股本的0.235%）限售流通股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），具体内容详见公司于2017年5月20日披露的相关股份质押公告（编号：2017-057号）。2017年7月，公司实施2016年年度利润分配暨资本公积转增股份方案后，上述质押股份数为4,689,162股，占公司总股本的0.235%。
2018年 7月 9日，金益信和将其持有的公司 1,450,000股无限售流通股进行股票质押式回购业务质押给海通证券，占本公司总股本的0.073%。2018年 7月 25日，金益信和将其持有的公司 1,100,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.055%）补充质押给海通证券，用于给原海通证券股票质押式回购业务提供的补充质押。具体内容详见公司于2018年7月11日、2018年7月28日披露的相关股份质押公告（编号：2018-087号、2018-090号）。
2018年 9月 3日，金益信和将其持有的公司 1,812,200股（占公司总股本的0.091%）无限售流通股补充质押给海通证券，用于给原海通证券股票质押式回购业务提供的补充质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。在股票质押期间，金益信和基于股东身份仍享有出席股东大会、提案、表决等权利。
二、截至本公告日股东累计质押情况
因金益信和与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）互为一致行动人。
一体集团持有公司股票255,609,279股，占公司总股本的12.826%；一体正润持有公司股票 66,458,359股，占公司总股本的3.335%；金益信和持有公司股票17,442,358股，占公司总股本的0.875%。
截至本公告日，金益信和及其一致行动人一体集团、一体正润持有公司股份及质押情况详见下表：
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|序号|股东名称|持有股份数量（股）|持有股份占公司总股本比例|无限售流通股数量（股）|限售股数量（股）|质押股份数量（股）|质押股份占持有股份比例|
|1|一体集团|255,609,279|12.826%|94,208,979|161,400,300|255,593,297|99.994%|
|2|一体正润|66,458,359|3.335%|19,383,343|47,075,016|66,446,479|99.982%|
|3|金益信和|17,442,358|0.875%|6,234,263|11,208,095|17,442,358|100.00%|
|合计||339,509,996|17.036%|119,826,585|219,683,411|339,482,134|99.992%|

三、其他事项
1、股份质押的目的
本次股票质押为金益信和对前期部分股票质押的补充质押，为非融资性业务。
2、资金偿还能力及相关安排
截至目前，金益信和资信状况良好，本次股份质押作为前期股权质押融资的补充质押，其还款来源包括营业收入、营业利润、股权投资收益等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
截至目前，本次质押风险可控，若出现平仓风险，金益信和将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的、追加保证金等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变化情况，金益信和将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-014
平顶山天安煤业股份有限公司
关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、注销情况概述
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）于 2016年 3月 13日召开了第六届董事会第十九次会议，同意在平顶山市宝丰县设立控股子公司，建设年产 2GW高效单晶硅电池项目。2016年 6月 3日平煤股份召开了第七届董事会第三次会议，同意增加首山焦化为该项目新的出资方并注册成立了控股子公司河南平宝新能源科技有限公司，目前该项目处于停建状态。经与平宝新能源科技有限公司其他股东方友好协商，拟终止在原宝丰县建设的2GW高效单晶硅电池项目，并注销该公司。
二、注销公司的基本情况
名称：河南平宝新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410421MA3XBWMF2H
法定代表人：王广民
成立日期：2016年 7月 18日
类型：其他有限责任公司
住所：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区
注册资本：60000万元
经营范围：太阳能电池及相关电子产品的研发、生产、销售。
主营业务：尚未实际经营
股权结构：平煤股份出资 3.012亿元，首山焦化出资 1.8亿元，乐叶光伏出资 1.188亿元，分别占总出资额的50.2%、30%、19.8%。
截止 2016年 12月 31日河南平宝新能源科技有限公司总资产 14469.7万元，净资产 14332.98万元；营业收入 0万元；净利润-727.02万元。（注：以上数据未审计）
三、注销公司的原因
在该项目实施过程中，由于项目选址与地方土地规划发生冲突，并且合作方未能及时履行约定的必要开工条件，因此项目未能按期推进，至今处于停建状态。为提高公司资金使用效率，降低项目建设成本，经与平宝新能源科技有限公司其他股东方友好协商，拟终止在宝丰县建设的 2GW高效单晶硅电池项目，并注销河南平宝新能源科技有限公司。
四、对公司的影响
河南平宝新能源科技有限公司目前尚未正式开展实际经营，且尚未进行实质性的生产经营资金投入。该公司注销后，对公司正常生产经营没有重大不良影响。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-001
北京四方继保自动化股份有限公司
关于维护公司股价稳定实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对 2015年中期A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场及公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关部门通知要求，结合公司实际情况，基于对公司未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，与公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“电气集团”）、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关领导进行沟通确认，并发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（临2015-018），详见 2015年 7月 11日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现将维护公司股价稳定措施实施完成公告如下：
1、 公司实际控制人、控股股东、公司全体董事、监事、高级管理人员自承诺之日起，在六个月内没有减持其所持有的公司股票；
2、 公司实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2016年1月4日及2016年1月5日，分别出资不低于100万元人民币在二级市场增持了公司股票；
3、 公司董事长张伟峰、董事总裁张涛、董事副总裁高秀环、董事副总裁贾健、监事会主席彭雅琴、副总裁祝朝晖、副总裁张显忠、董事会秘书郗沭阳、财务总监高书清、总裁助理赵志勇、总裁助理张振华、总工程师兼四方研究院院长秦红霞，于 2015年 12月 31日至 2016年 1月 7日期间，分别出资不低于 20万元人民币在二级市场增持了公司股票；
4、 控股股东提出公司2015年中期利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此利润分配方案已实施完毕，详见刊登于 2015年9月 29日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015半年度资本公积金转增股本实施公告》（临2015-027）。
5、 公司大股东在承诺期内没有减持公司股票。
公司将持续关注未来资本市场的变化，并将一如既往，踏踏实实、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司盈利水平。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年1月7日
兰州长城电工股份有限公司独立董事候选人声明
本人雷海亮并同意由提名人兰州长城电工股份有限公司董事会提名为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验，并具律师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-054债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 29日披露了四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）诉天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）、本公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、第三人四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷江水电”）确认合同无效纠纷一案的相关情况（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
近日，公司收到四川省新津县人民法院（2015）新津民初字第 2074号《民事判决书》，现将相关进展情况公告如下：
一、判决书主要内容
四川省新津县人民法院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第二项、第五十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
（一）确认工行保定朝阳支行与天威硅业签订的编号为
04090038-2013年朝阳（抵）字 006号《最高额抵押合同》、编号为
04090038-2013年朝阳（抵）字 009号《最高额抵押合同》、编号为
04090038-2013年朝阳（抵）字 0010号《最高额抵押合同》、编号为 04090038-2013年朝阳（质）字 0036号《质押合同》无效；
（二）驳回原告川投集团的其他诉讼请求。
案件受理费 151,6265元，由被告保变电气、被告天威硅业负担。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼判决涉及到的四个抵押、质押合同，均为本公司通过工行保定朝阳支行为天威硅业提供委托贷款，天威硅业向公司提供的担保。公司对相应委托贷款已计提了资产减值准备。本次判决对公司本期利润或期后利润无重大影响。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2018-075号洲际油气股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王俊虹女士递交的辞职报告。因个人原因，王俊虹女士申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对王俊虹女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人宁立志，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天高速”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括楚天高速在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在楚天高速连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任楚天高速独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易
所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：宁立志
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-044|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|

关于向关联方提供财务资助暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议应参加董事 7名，实际参加董事7名，其中关联董事张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生回避表决。具有投票表决权的董事分项表决并以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》涉及的两个事项。同意公司以自有资金向子公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）有偿提供合计不超过人民币6,500.00万元的财务资助用于甘肃杉杉的经营和发展；提供财务资助的授权期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2020年 6月 30日止；第四届董事会第二十三次会议审议通过后，授权公司管理层在本次董事会审议通过的财务资助额度内签署借款协议。
公司独立董事已分别对上述议案发表了同意的事前认可意见和专项独立意见，公司监事会对上述议案发表了同意的专项意见，持续督导机构亦对上述议案发表了相关专项核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年11月16日、2019年 11月 20日分别在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）、《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的补充公告》（公告编号：2019-043）。
一、本次向关联方提供财务资助的进展情况
（一）关联交易概述
2019年 11月 21日，公司与子公司甘肃杉杉签订《借款协议》，在人民币
6,500.00万元的额度内，为甘肃杉杉提供人民币3,245.00万元的财务资助，借款期限自 2019年 11月 21日起至 2020年 6月 30日止。本次关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，涉及的财务资助金额与期限等均未超过董事会审议通过的授权范围。
截至上述关联交易为止，过去 12个月内公司及合并报表范围内子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的累计关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无须提交股东大会审议。
（二）本次向关联方提供财务资助的主要内容
1、交易标的
本次关联交易系公司向甘肃杉杉提供人民币3,245.00万元的财务资助。
2、定价依据
甘肃杉杉为公司子公司，为支持其经营和发展需要，经双方协商，甘肃杉杉按固定年利率4.35%（按当前中国人民银行一年期人民币贷款基准率计算）向公司支付资金占用费。
3、财务资助协议的主要内容和履约安排
（1）财务资助的对象：甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司
（2）财务资助金额：公司以自有资金向甘肃杉杉有偿提供人民币 3,245.00万元的财务资助；
（3）资金用途：用于甘肃杉杉的项目建设；
（4）资助期限：自2019年11月21日起至2020年6月30日止；
（5）利率及计收方式：根据《借款协议》，本次财务资助的借款利率为固定年利率4.35%（按当前中国人民银行一年期人民币贷款基准利率计算），按照实际借款天数计算并支付利息，借款利息自发放之日起到归还的前一日止，归还的当天不计算利息。如到期不还，逾期每天按万分之十计付违约金。
二、甘肃杉杉其他股东提供财务资助事项
截至本公告披露日，杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）持有甘肃杉杉41%的股权，根据杉杉商业于2019年11月8日出具的《关于股东向甘肃杉杉奥莱借款事项相关问题的回复》，杉杉商业在11月起予以甘肃杉杉相应借款资助。
三、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易实际累计发生额为人民币5,192.00万元（含本次财务资助）。
四、备查文件
（一）2019年11月21日公司与甘肃杉杉签订的《借款合同》。
特此公告。
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|-|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年11月23 日|
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－072
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
目前，公司2014年非公开发行股票事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年公司未有被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2019-63债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
债券代码：155522债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏太阳能破产清算指定管理人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 11月 5日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院（以下简称“石嘴山中院”）根据公司全资子公司国电宁夏太阳能有限公司（以下简称“宁夏太阳能”）的申请，裁定受理宁夏太阳能破产清算事项。近日，石嘴山中院出具《决定书》（2019）宁 02破 4号，依据《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款，最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第一条、第十五条第一款、第十六条、第二十七条的规定，指定北京市盈科（银川）律师事务所担任宁夏太阳能管理人。现将管理人职责公告如下：（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务
人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）石嘴山中院认为管理人应当履行的其他职责。
公司将持续关注宁夏太阳能破产清算进展情况，并按照有关法律法规要求履行信息披露义务。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2019年 12月 3日
证券代码：600382证券简称：广东明珠公告编号：2015-049
广东明珠集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月9日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|向公司股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|发行方式|√|
|2.06|发行对象|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|担保条款|√|
|2.09|债券的上市|√|
|2.10|决议有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案提交公司第七届董事会 2015年第五次临时会议审议，拟于2015年9月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2015/9/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有
效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年 10月 8日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2015年10月8日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：张东霞、李杏
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会2015年 9月22日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会2015年第五次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|向公司股东配售的安排||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|发行方式||||
|2.06|发行对象||||
|2.07|募集资金用途||||
|2.08|担保条款||||
|2.09|债券的上市||||
|2.10|决议有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-003江苏索普化工股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计增加 5400万元，同比增加 248%左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加4200万元，同比增加232%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加5400万元，同比增加248%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加4200万元，同比增加232%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 2178.27万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1808.96万元。
（二）每股收益：0.0711元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响：2017年度ADC发泡剂系列产品销售均价同比上涨幅度较大，且大于原材料价格上涨幅度。
（二）非经营性损益的影响：公司本期非经营性损益合计约为 1603万元，主要包括公司氯碱生产装置停产后固定资产与在建工程的处置损益约935万元；持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益及理财产品投资收益合计约997万元；政府补助约 92万元，以及所得税影响等。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-003四、风险提示
以上业绩预告数据基于公司财务部门自身的专业判断，以及与年审会计师初步沟通后所确定，公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-064号人福医药集团股份公司关于
2016年度第一期中期票据发行人赎回选择权行使公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2016年7月11日发行了2016年度第一期中期票据（债券简称：16人福MTN001；债券代码：101659037；
期限：3+N年；主体评级：AA+；债项评级：AA+），发行金额为15亿元。根据《人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据募集说明书》的约定，本期债券在第三个和其后每第三个付息日设有发行人赎回权。
结合公司生产经营情况及资金安排，公司计划在2019年7月11日（即本期债券第3个付息日）行使赎回权。为确保相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：人福医药集团股份公司
2、债券名称：人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16人福MTN001
4、债券代码：101659037
5、发行金额：人民币壹拾伍亿圆整（RMB1,500,000,000.00元）
6、中期票据期限：3+N年
7、主体评级：AA+；债项评级：AA+
8、本计息期债券利率：4.00%
9、主承销商：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
10、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、权利行使基本情况
1、赎回价格：100元/百元面值
2、行权日：2019年7月11日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
3、赎回金额：人民币壹拾伍亿圆整（RMB1,500,000,000.00元）
4、付息金额：人民币陆仟万圆整（RMB60,000,000.00元）
三、兑付方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
四、相关机构
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：李阳帆
联系电话：027-87173756
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-89937926
3、联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：林豪
联系电话：027-85495707
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系电话：021-63326662
传真：021-63326661
五、其他情况说明
截至本公告披露之日，公司已发行且在存续期内的中期票据（期限3+N年）总额为20亿元。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年六月十一日
贵州赤天化股份有限公司第六届三十二次董事会会议资料贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于签署《咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》的独立意见
贵州赤天化股份有限公司第六届三十二次董事会于 2017年 5月 4日召开，董事会审议了《关于签署〈咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议〉的议案》，本人作为公司独立董事现就公司此议案发表如下意见：
1、公司通过基金形式开展产业并购，能够充分利用各种资源优势，有利于公司及时把握医疗产业的并购整合机会，为公司储备和培育新的战略发展项目，并降低并购前期的项目风险；
2、本次参与设立咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，符合公司发展战略，对公司未来的发展将产生积极影响。不存在损害股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
独立董事：
徐广
宋朝学
范其勇
二○一七年五月四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—015莲花健康产业集团股份有限公司
关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：“莲花食贸”）。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有莲花食贸53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币4,000万元。
对外担保累计金额：截止目前，公司对下属子公司提供担保的累计金额为人民币4,740万元。除公司对下属子公司的担保外，公司及下属子公司无其他对外担保。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，公司拟为上述综合授信业务提供连
带责任保证，即本公司为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《莲花健康产业集团股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年 2月成立，注册资本人民币 300万元，本公司持有其53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。截至 2016年 9月 30日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为 461,690,241.57元，负债总额为 260,502,824.18元，净资产为 201,187,417.39元,资产负债率为56.42%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保符合国家现行法律法
规以及公司关于担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截止目前，公司对下属子公司提供担保的累计金额为人民币4,740万元。除公司对下属子公司的担保外，公司及下属子公司无其他对外担保。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-277华夏幸福基业股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2017年9月27日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为290万元，其中，年度财务审计费用200万元，内部控制审计费用90万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。考虑到2017年度公司合并范围内子公司增加较多，公司业务量及人员结构有一定幅度的增加，因此2017年度审计工作量相应增加，我们同意2017年度财务审计费用增加至200万元，内控审计费用增加至90万元，2017年度财务审计及内控审计费用合计为290万元。
该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-069广誉远中药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份89,523,420股，占公司总股本的18.20%，其中直接持有公司股份 72,864,726股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3号单一资金信托”间接持有公司股份16,658,694股。本次解除质押及再质押后，东盛集团累计质押公司股份69,584,000股，占其持有公司股份总数的77.73%。
公司于 2019年 12月 3日接到控股股东西安东盛集团有限公司关于部分股份解除质押并再次办理股份质押的通知，具体情况如下：
一、公司部分股份解除质押的情况
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|股东名称|西安东盛集团有限公司|
|本次解质股份|23,000,000股|
|占其所持股份比例|25.69%|
|占公司总股本比例|4.67%|
|解质时间|2019年11月29日|
|持股数量|89,523,420股|
|持股比例|18.20%|
|剩余被质押股份数量|44,984,000股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|50.25%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|9.14%|

东盛集团本次解除质押的股份已于 2019年 12月 2日再次质押给山西省创投投资
有限公司（以下简称“山西创投”）用于为东盛集团向山西创投借款提供质押担保。
二、公司股份再次质押的情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|西安东盛集团有限公司|
|是否为控股股东|是|
|本次质押股数|24,600,000股|
|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是（发行股份购买资产限售股）|
|是否补充质押|否|
|质押起始日|2019年12月2日|
|质押到期日|融资借款期限3年|
|质权人|山西省创投投资有限公司|
|占其所持股份比例|27.48%|
|占公司总股本比例|5.00%|
|质押融资资金用途|补充流动资金及偿还债务|

东盛集团上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、东盛集团累计质押股份情况
截止本公告披露日，东盛集团累计质押股份情况如下：
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|股东名称||西安东盛集团有限公司|
|持股数量||89,523,420股|
|持股比例||18.20%|
|本次质押前累计质押数量||44,984,000股|
|本次质押后累计质押数量||69,584,000股|
|占其所持股份比例||77.73%|
|占公司总股本比例||14.14%|
|已质押股份情况|已质押股份中限售股份数量|34,600,000股|
||已质押股份中冻结股份数量|-|
|未质押股份情况|未质押股份中限售股份数量|2,597,155股|
||未质押股份中冻结股份数量|1,140,726股|

三、公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内到期的股份质押情况
东盛集团未来半年和一年内分别到期的股份质押情况如下：
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|未来半年内到期的质押股份数量|34,984,000股|
|占其所持股份比例|39.08%|
|占公司总股本比例|7.11%|
|对应融资余额|5.33亿元|
|资金偿还能力的说明|东盛集团具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金或自筹资金，包括但不限于投资收益及其他收入等。|
|未来一年内到期的质押股份数量（不含半年内到期数量）|-|

2、截止本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、控股股东股份质押事项对公司的影响
（1）东盛集团本次质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；
（2）东盛集团本次质押不会对公司的治理产生影响，不会对股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的独立性产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更；
（3）东盛集团不存在尚需履行业绩补偿义务的情形；
（4）东盛集团具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，若未来出现平仓风险，东盛集团将采取补充质押、现金担保等措施积极予以应对。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年十二月三日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2015-35号西藏天路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十八次会议、第二十次会议、第四十三次会议、第四十九次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过并持续进行了披露。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段。
3、经向控股股东及实际控制人征询确认，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日