深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017年投资者保护工作情况报告
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于2000年1月12日在深圳注册成立。公司主营业务为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售,智能硬件以及物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务。随着互联网、通讯技术和消费升级的深入推进，智能化趋势推动智能控制器升级，智能控制器行业市场规模和门槛进一步提升。智能控制器产业的高速发展，行业专业化分工，产业向国内转移，也带来了商业模式的创新及行业巨大发展机遇。另外，2017年物联网产业支持政策发布趋向密集化，指引趋向具体化，政策顶层设计不断完善，行业巨头积极布局物联网，“管-云-端”生态走向成熟，大数据、云计算、NB-IoT、5G等技术创新推动物联网行业发展。
公司凭借十九年来的全方位行业积累，坚持“深耕智能控制器领域，打造全球行业龙头；顺应时代变革，打造人工智能大数据综合运营和服务核心平台 ”的产业发展战略，在核心技术持续保持国际领先的同时，保持了营业收入和净利润的快速增长、以及新业务与各行业标杆企业的合作迅速铺开，各项业务健康发展，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。自上市以来，公司管理层始终高度重视投资者权益，致力于为广大投资者创造切实的价值回报，2017年度在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、回报投资者情况
1、公司成长性分析
经过公司全体员工的努力，2017年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收入 1,978,567,897.31元，同比增长46.99%；实现营业利润 207,956,604.01元，同比增长53.64%；实现净利润178,103,716.65元，同比增长48.84%，成长性良好。
2、公司分红情况
公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：
（1）2015年年度利润分配方案
以截止 2015年 12月 31日公司股份总数 332,182,032股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币33,218,203.20元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
（2）2016年半年度利润方案
以截止2016年6月30日公司股份总数332,182,032股为基数，以未分配利润每 10股送红股 2股(含税)，共计送红股 66,436,406股；以每 10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币 16,609,101.60元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；以公司现有总股本 332,182,032股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增13股。送转后公司总股本将从 332,182,032股增加至 830,455,080股，注册资本从人民币 332,182,032元增加至人民币 830,455,080元。
（3）2017年度利润方案
以855,865,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 21,396,634.90元。
表1分红情况表
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|分红年度|分配方案|现金分红金额(元)|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2017年|以855,865,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本|21,396,634.90|178,103,716.65|12.01%|
|2016年半年度|每10股送红股2股(含税)，以每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），每10股转增13股|16,609,101.60|119,660,401.16|13.88%|
|2015年|每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本|33,218,203.20|74,946,571.91|44.32%|

二、提高公司治理水平，保障股东权益
1、积极落实“蓝天行动”专项工作，信息披露及加强与投资者沟通
报告期内，公司积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发[2017]43号）要求，依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规则》等与中小投资者切身权益相关的制度。同时，公司设立的“信息披露委员会”，构建公司以投资者需求为导向的信息披露制度体系，进一步强化信息披露委员会工作职责，保障持续有效运作，加强公司信息披露内部控制，强化信息披露的风险控制意识，提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处。
2017年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公告130多件。
同时，公司保持与投资者密切的沟通，积极参与境内外机构组织的策略会，不定期接待投资者到公司现场调研或电话会议调研，举办定期报告业绩网上说明会1次，以及多次现场调研活动，并借助股东大会、专项调研、交易所投资者关系互动平台、公司网站投资者关系专栏、新闻媒体等多种渠道，与广大投资者保持沟通交流，在提示公司风险的情况下引导投资者进行理性投资、长期投资，培育健康理性的投资文化。公司投资者热线电话（0755-26727721）、传真（0755-26727137）、电子邮箱（het@szhittech.com）、公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
2、有效规避汇率风险，加强资产保值
为降低汇兑损益大幅波动对公司利润的影响，强化外汇的管理，公司于2017年6月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
三、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力
为贯彻实施国际化运营战略，增强公司综合竞争实力，进一步快速提升公司整体经营业绩，巩固公司在家庭用品智能控制器领域的全球行业龙头地位，和而泰的全资子公司和而泰智能控制国际有限公司拟以自有资金433.05万欧元收购De’Longhi Appliances S.r.l.(简称“DLA”)的全资子公司NPE S.r.l.55%的股权，并与原股东一起对NPE进行增资。DLA归属于意大利德龙集团，德龙集团是全球最著名的厨房电器与家用电器专业产业集团之一。公司进行欧洲产业基地布局，有利于公司实施对核心客户的深度贴近服务，规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策等、汇率各类宏观影响。随着公司的不断发展壮大，尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长，构建海外运营中心势在必行，在实现人才本土化的同时，强化本土客户沟通与本土销售服务能力、本土跨国采购能力、本土研发与快速技术服务能力，将提升公司的综合服务能力。
公司在自身快速发展的基础，适时寻找外延式并购、参股、战略合作标的，以达到加速推进公司智能控制器、物联网大数据平台业务战略布局，提升公司行业竞争力和影响力，切实为股东谋取更大利益。
四、实施股权激励，增强公司凝聚力，促进股东价值最大化
为实现股东、公司和员工利益的一致，保持相同的战略目标，进一步完善公司的绩效考核和薪酬体系，保留、吸引公司及子公司高级管理人员和关键岗位人员，激励其辛勤劳动、勤奋工作，增强公司凝聚力；同时，兼顾公司长期利益和近期利益，树立员工与公司共同发展的理念与企业文化，使企业员工共享企业发展成果。公司向178名激励对象实施限制性股票股权激励，共授予1453万股限制性股票，占授予前上市公司总股本的1.7496%，激励对象覆盖公司部分董事、高管、核心管理与业务技术人员。通过股权激励使公司股东和激励对象的利益紧密联系起来，打造利益共同体，促进股东价值的最大化。
五、及时、准确、完整信息披露
1、“三会”规范运作，保护中小股东利益
独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表独立意见7次，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。
2、全面开展股东大会网络投票方式，确保全体投资者平等参与公司治理
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2017年公司召开的四次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日