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中信证券股份有限公司
关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股公司青岛水务碧水源海水淡化有限公司（以下简称“碧水源海水淡化”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
碧水源于2016年12月16日召开了第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》，关联董事文剑平、何愿平回避表决。
被担保人碧水源海水淡化系青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，青岛水务碧水源科技发展有限公司系碧水源参股公司，持股比例49%。
碧水源第三届董事会五十八次会议审议通过《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》，为加强项目建设，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限15年，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币14,700万元整，保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，且截至本核查意见出具日，公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。碧水源目前尚未签署担保协议，碧水源将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：青岛水务碧水源海水淡化有限公司
法定代表人：徐宁
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：20,000万元人民币
公司注册地址：山东省青岛市黄岛区董家口港区中心路东侧纬十三路南侧
公司的经营范围为：开发、建设、运营、维护海水淡化水厂，生产和销售淡化水；
研发、推广海水淡化和水处理工程的技术与设备，并提供相关业务的服务、咨询和培训；
研发、生产和销售海水提取卤素、卤化物（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售：机械设备、水处理设备、净水设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
主要股东：碧水源海水淡化为公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，公司持有青岛水务碧水源科技发展有限公司49%股权，青岛水务碧水源科技发展有限公司持有碧水源海水淡化100%股权。
关联关系：碧水源海水淡化为公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，公司派驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事及监事同时担任北京碧水源科技股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第3项规定，碧水源海水淡化为碧水源的关联法人。
碧水源海水淡化成立于2016年3月3日，因此无截至2015年12月31日的财务数据。
截至 2016年 9月30日，碧水源海水淡化 10,413.08万元，负债总额 413.08万元，净资产10,000万元；2016年1-9月营业收入0元，净利润0元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：公司与青岛水务碧水源公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 11,511.58万元，公司与碧水源海水淡化累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限 15年，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 14,700万元，保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,239,175万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的91.29%，其中包括公司对控股子公司对外担保909,850万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、对外担保事项的审批情况
碧水源于2016年12月16日召开了第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》，关联董事文剑平、何愿平回避表决。
董事会认为本次为碧水源海水淡化向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行的
担保主要是为满足青岛董家口海水淡化项目发展需要。被担保的参股公司碧水源海水淡化财务状况稳定，项目处于建设期，投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司按照持股比例对碧水源海水淡化提供担保，且碧水源海水淡化以其全部资产及其权益为该笔担保提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
碧水源独立董事均发表了同意意见。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：碧水源为参股公司碧水源海水淡化提供担保，有利于碧水源海水淡化的业务发展。同时，碧水源海水淡化经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第五十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意碧水源为参股公司碧水源海水淡化提供担保事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 王晓辉
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-007广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,005,923,344.89||765,641,123.96||31.38%||
|营业利润|85,538,398.01||-8,992,403.45||1051.23%||
|利润总额|106,160,036.86||18,474,352.72||474.63%||
|归属于上市公司股|66,566,147.90||18,882,921.13||252.52%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1524||0.0432||252.78%||
|加权平均净资产收|4.13%||1.22%||2.91%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,467,678,219.89||2,057,592,807.51||19.93%||
|归属于上市公司股|1,683,683,567.36||1,583,561,503.62||6.32%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|446,978,611.00||446,763,611.00||0.05%||
|归属于上市公司股|3.7668||3.5445||6.27%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

备注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度公司各项主营业务发展良好，营业收入及净利润均保持增长，2017年公司实现营业收入 1,005,923,344.89元，较去年同期增长 31.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,566,147.90元，较去年同期增长252.52%，报告期内公司业绩增长的主要原因是：公司围绕空间信息产业链稳步持续推进新产品研发、加大市场拓展力度，并积极延伸公司的产业链生态布局，先后通过战略投资和业务合作进入了无人驾驶、测绘工程、智慧旅游等领域，促进了公司各项业务的有序开展，使得公司 2017年整体取得了较好的经营成果，其中，主营产品测绘装备超过30%的收入增长以及新合并报表的西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）是影响公司经营业绩的主要因素。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为 2,467,678,219.89元，比期初增长19.93%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,683,683,567.36元，比期初增长6.32%；公司股本为 446,978,611.00股，比期初增加0.05%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.7668元，比期初增长6.27%。公司总资产规模增长主要是本报告期收购的灵境科技并表所致；归属于上市公司股东的所有者权益增长主要是本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。
要原因：
报告期内，营业总收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均增长幅度超过30%，主要是公司各项主营业务发展良好，公司的主营产品测绘装备的收入增长较快，增长幅度超过30%，而且，公司自主研发的高精度板卡已逐步加大市场投入量，使公司产品毛利率获得提升。同时，公司新收购的灵境科技于 2017年 9月份开始合并报表，为公司带来一定程度的业绩增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 01月 31日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度业绩预告》中的预计情况不存在差异情形。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 02月 27日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-072债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST飞马，证券代码：002210）交易价格于2019年6月17日-19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司于2019年5月10日、5月14日、5月17日、5月22日、5月28日、5月31日、6月11日、6月17日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-042、045、047、052、055、057、063、069）以及相关公告，就公司2018年度财务报告被出具非标准审计意见以及公司股票被实施“退市风险警示”事项，涉及诉讼/仲裁以及银行账户、股权资产冻结事项，公司被立案调查事项以及整改事项等进行了披露或核实说明。敬请投资者理性投资，注意风险。
2、公司前期披露的信息未发现存在其他需要更正、补充之处。截至目前，公司被立案调查事项尚未有明确结论，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者理性投资，注意风险。
3、公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截止目前，尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经了解，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间存在被动减持本公司
— 1—
股票的情况，详见公司同日披露的《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-071），截至目前有关方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。敬请投资者理性投资，注意风险。公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
6、经了解，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
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新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案提交第七届董事会第四次会议审议的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第四次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司应收搬迁补偿协议补充变更事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司应收搬迁补偿协议补充变更事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-059
上海普丽盛包装股份有限公司
关于大股东减持计划减持时间过半的进展公告
持股5%以上的股东苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日在巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-030）。即持有公司 5,250,000股（占公司总股本的5.25%）的股东苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州合杰”）计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过 3,000,000股（占公司总股本比例不超过3.00%）。通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自本预披露公告发布之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自本预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
公司于2018年8月30日收到苏州合杰出具的《关于减持计划实时进展告知函》，截至目前，苏州合杰减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将苏州合杰减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持股份情况
减持期间内，苏州合杰未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|苏州合杰|合计持有股份|5,250,000|5.25%|5,250,000|5.25%|
||其中：无限售条件股份|3,000,000|3.00%|3,000,000|3.00%|
||有限售条件股份|2,250,000|2.25%|2,250,000|2.25%|

三、其他情况说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促苏州合杰严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、苏州合杰将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、截至本公告日，新疆大容民生投资有限合伙企业仍是公司控股股东，姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生仍是公司的实际控制人。本公告所述减持计划减持期间内，苏州合杰的减持情况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本公告所述减持计划减持期间内，苏州合杰的减持情况不会对公司控制权及持续经营产生影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，敬请广大投资者理性投资。
5、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注苏州合杰股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
苏州合杰出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-094
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十次会议通知于 2019年 8月 18日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人（现场参会 4人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
全体董事认为公司《2019年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司变更为孙公司的议案》
公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司100%的股权转让给公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司，转让完成后湖南升华科技有限公司将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
基于公司战略发展规划，公司拟将全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司予以注销。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》成都富临精工新能源动力有限公司系公司控股子公司，公司持有其70%的股权，自然人黄庆先生持有其30%的股权，黄庆先生拟将其持有的股权全部转让给公司控股股东四川富临实业集团有限公司，公司放弃上述转让股权的优先购买权。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-024浙江双箭橡胶股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：双箭股份，股票代码：002381）自2014年5月29日上午开市起停牌，并分别于2014年5月30日、6月6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-022）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2014-023）。
目前，公司正在积极筹划非公开发行股票事宜，由于本次非公开发行股票募集资金投资项目为收购标的资产，截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，公司聘请的中介机构对该标的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未结束。鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月13日上午开市起将继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年六月十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-013天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自 2017年 2月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）。公司分别于 2017年 2月 24日、2017年 3月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。经公司申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，争取于2017年4月10日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案），具体内容详见公司于2017年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，因本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市尚荣医疗股份有限公司的独立董事，对《关于续聘 2015年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，同意将本议案提交公司第五届董事会第五次临时会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页】
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-012
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股票购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年12月25日（星期四）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》;2015年1月16日发布了《关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告》;公司同时于2015年1月5日、1月9日、1月23日、1月30日、2月6日、2月12日、2月26日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》（具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告,公告编号:2015-003；2015-001,2015-002、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009、2015-011）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临044重庆新世纪游轮股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到章新蓉女士递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。章新蓉女士辞职生效后将不在公司担任其他职务。
章新蓉女士辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，章新蓉女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
章新蓉女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章新蓉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
关于泰禾集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350004传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
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地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350004电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
〔2015〕闽君顾字第 0015号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和林拓律师（执业证号13501201010815401）参加公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第三十四次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2015年 7月 1日召开第三十四会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2015年 7月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2015年 7月 17日下午 2时 30分在福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份 588,416,595股，占公司股份总数（1,017,177,993股）的57.8479%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2015年 7月 13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 8人，代表股份 1,747,384股，占公司股份总数（1,017,177,993股）的0.1718%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2015年 7月 17日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书投票，及 2015年 7月 16日下午 15时至 2015年 7月 17日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》
表决情况：同意 590,158,179股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.9990%；
反对 5,800股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0010%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意590,163,979股，占参与该项表决有表决权股份总数的100.0000%；
无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 590,158,179股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.9990%；
反对 5,800股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0010%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
林拓
二〇一五年七月十七日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-006万方城镇投资发展股份有限公司
关于注销参股子公司暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的预案》，根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）、北京重鑫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“重鑫科技”）、陈晓松共同成立的北京万方增材制造技术有限公司（以下简称“万方增材”）。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于万方集团为公司第一大股东的母公司，因此本次交易构成关联交易。按照相关规定，本事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司关联董事张晖、苏建青、张徐宁、刘戈林、刘玉、房珂玮予以回避表决，公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
同时，公司本次事项涉及的金额为3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产（26,348.51万元）的5%。因此本次事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
3、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：万方投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室
法定代表人：张晖
注册资本：750,000万元
成立日期：2001年 03月07日
营业期限：2001年 03月07日至2021年 03月06日
统一社会信用代码：91110000722619489H
经营范围：对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；电脑图文设计制作；销售开发后的产品、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁建筑机械；销售汽车（不含九座以下乘用车）。
1、股权结构：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|股权比例|
||张晖|405,000|54%|
|1||||
||北京迅通畅达通讯科技开发有限公司|345,000|46%|
|2||||
|||750,000|100%|
|合计||||

万方集团为公司大股东的母公司，因此本次交易构成关联交易。
2、万方集团与公司的关联关系：
3、关联方是否是失信被执行人
万方集团不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、拟注销参股子公司基本情况
公司名称：北京万方增材制造技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3001内 A
注册资本：30,000万元
成立日期：2018年 04月12日
营业期限：2018年 04月12日至长期
统一社会信用代码：91110105MA01BD6B15
经营范围：技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|认缴情况|||
||认缴出资数额（万元）|出资方式|持股比例|
|北京重鑫科技合伙企业（有限合伙）|6,900|货币|23%|
|万方投资控股集团有限公司|13,500|货币|45%|
|万方城镇投资发展股份有限公司|3,000|货币|10%|
|陈晓松|6,600|货币|22%|
|合计|30,000|/|100%|

财务情况：该公司股东尚未出资，未实际开展经营业务。
四、注销参股子公司对公司的影响
1、公司本次注销参股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2、注销参股子公司不会对公司合并财务报表的范围产生影响；
3、注销参股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、其他事项
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与关联方万方集团累计已发生的各类关联交易如下（含本次）：
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易金额（万元）|
|万方集团|注销参股子公司|3,000.00|
|合计||3,000.00|

七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真听取了公司关于注销参股子公司暨关联交易的事项，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们一致同意将本预案提请公司第八届董事会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对于公司注销参股子公司暨关联交易的事项进行了事前审核，并发表独立董事意见如下：
1、根据经营发展需要，公司注销万方增材能够进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，符合公司长期经营发展战略。
2、本次注销参股子公司暨关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定；
3、本次交易构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表
决，审议程序合法合规。
综上所述，我们同意公司注销参股子公司暨关联交易的事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年一月十五日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-174
仁东控股股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月16日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2019年1月15日—2019年1月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
以上提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方能生效。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司董事的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2019年1月14日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司董事会办公室。
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持
股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月15日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：贾皓
联系电话：010-59208388
联系传真：010-59208111
邮编：100025
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《仁东控股2019年第一次临时股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
仁东控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司）为仁东控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关提案的表决具体指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司董事的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

本授权书有效期至本次仁东控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束时止。
注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
委托人姓名(名称)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（签字或盖章）：
受托日期： 年 月 日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-048
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
章程修订对照说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司完成对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币207,835,920元减少至206,877,552元，总股本将由
207,835,920股减少至206,877,552股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币207,835,920元。
修订后：公司注册资本为人民币206,877,552元。
《公司章程》第十八条：
修订前：公司股份总数为207,835,920股，全部为人民币普通股。
修订后：公司现时股份总数为206,877,552股，全部为人民币普通股。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2017年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－081北京合康新能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月14日（星期四）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年9月13日下午15:00至2017年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
2017年第三次临时股东大会决议公告6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共9人，代表公司有表决权的股份数
406,105,549.00股，占公司总股本的36.8450%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为405,890,909股，占公司总股本36.8255%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数214,640股，占公司总股本的0.0195%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共4人，代表公司有表决权的股份数17,593,949股，占公司总股本的1.5963%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 406,021,049股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9792%；反对 84,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0208%；弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意 405,890,909股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意 130,140股，反对84,500股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 17,509,449股，占出席会议中小股东所持股份的99.5197%；反对 84,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4803%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
2017年第三次临时股东大会决议公告律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2017年9月14日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-030
北京东方通科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于2016年5月24日接到公司股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）的《关于东方通股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、截至目前，盈富泰克持有东方通股份 4,065,800股，占东方通总股本的3.5287%。
2、盈富泰克在公司首次公开发行前所作的股份限售安排及自愿锁定承诺如下：
除首次公开发行股份数量之外，其余股份自东方通股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的东方通股份，也不由东方通回购本公司持有的上述股份。
除上述承诺外，本公司所作的持股意向承诺如下：（1）在上述股份锁定期满后2年内，可以减持全部所持股份，减持价格不低于每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）；（2）减持股份将提前 3个交易日予以公告；（3）如果未履行上述承诺，本公司转让相关股份所取得的收益归东方通所有。
截至公告日，盈富泰克严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
北京东方通科技股份有限公司二、股份减持计划
1、减持股东名称：盈富泰克创业投资有限公司
2、减持目的：补充流动资金或实现投资收益
3、减持期间：2016年5月30日—2017年1月27日
4、减持数量及比例：截至2017年1月27日，按照其目前持股数量，预计所减持数量不超过4,060,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做同等处理），即不超过公司总股本的3.52%。
5、减持方式：大宗交易或二级市场集中竞价交易
三、其他相关说明
1、盈富泰克承诺：在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
3、盈富泰克不属于公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，本次减持计划不违反其所作出的任何减持承诺。
四、备查文件
1、《盈富泰克创业投资有限公司关于东方通股份减持计划告知函》；
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年5月24日