证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：2015-26
上海棱光实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海棱光实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2015年9月1日在上海青松城大酒店嵩山厅会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中三名独立董事参加了会议，一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举秦云先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张桦先生（简历见附件）担任公司总经理职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任张桦先生（简历见附件）兼任公司财务总监职务,聘期至聘任新的财务总监为止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任徐志浩先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任沈迪先生、龙革先生、徐志浩先生、沈立东先生、夏冰先生（简历见附件）担任公司副总经理职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、《关于聘任公司总工程师的议案》
聘任高承勇先生（简历见附件）担任公司总工程师职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任谢俊士先生（简历见附件）担任公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、《关于调整董事会战略委员会名称、成员、召集人的议案》
（1）董事会战略委员会名称调整为“董事会战略与投资委员会”。
（2）委员会成员由原来的三人增至六人。
（3）调整后的董事会战略与投资委员会的成员及召集人为：
召集人：秦云
委员：秦云、张桦、李安、卓福民、朱建弟、盛雷鸣
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于调整董事会提名委员会成员、召集人的议案》
调整后的董事会提名委员会的成员及召集人为：
召集人：卓福民
委员：卓福民、秦云、盛雷鸣
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员、召集人的议案》调整后的董事会薪酬与考核委员会的成员及召集人：
召集人：盛雷鸣
委员：盛雷鸣、朱建弟、王玲
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、《关于调整董事会审计委员会名称、成员、召集人的议案》（1）董事会审计委员会的名称调整为“董事会审计与风险控制委员会”。
（2）调整后的审计与风险控制委员会的成员及召集人为：
召集人：朱建弟
委员：朱建弟、盛雷鸣、王玲
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于设立董事会预算管理委员会、确定董事会预算管理委
员会成员的议案》
设立董事会预算管理委员会，董事会预算管理委员会的成员及召集人为：
召集人：张桦
委员：张桦、卓福民、李安
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、《关于变更公司证券简称的议案》
公司的证券简称变更为“华建集团”，并授权董事长办理与变更公司证券简称事宜相关的手续。证券简称最终以上海证券交易所核准的简称为准，变更后的证券简称启用日另行公告。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2015年9月2日
附件：（简历）
秦云，男，1962年10月生，1984年7月参加工作，大学学历，同济大学分校交通工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海市政工程设计研究院道桥一所所长、副院长；上海市政工程设计研究院党委副书记、纪委书记；上海市城乡建设和交通委员会总工程师；上海市城乡建设和交通委员会副主任；上海市张江高新技术产业开发区管委会副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司党委书记、董事长；华东建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长。
张桦，男，1962年4月生，1988年4月参加工作，博士研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东建筑设计研究院设计组组长、院长助理；上海现代建筑设计（集团）有限公司副总经理等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；华东建筑设计研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、财务负责人。
徐志浩，男，1965年4月生，1987年7月参加工作，博士研究生学历，同济大学技术经济及管理专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院总承包部副主任、工程监理部副主任；华东设计院华设监理公司总经理；现代设计集团华设工程咨询有限公司总经理，现代设计集团华设工程咨询有限公司党总支书记、董事长；现代设计集团现代工程咨询公司党委书记、董事长等职。现任现代设计集团副总经理，华东设计院副总经理。
沈迪，男，1960年1月生，1982年8月参加工作，研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院副总建筑师；现代设计集团副总建筑师、总师室副主任；华东设计院党委副书记、院长等职。现任现代设计集团副总经理、总建筑师，华东设计院副总经理、总建筑师。
龙革，男，1968年5月生，1989年2月参加工作，大学学历，复旦大学经济学专业毕业，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。曾任华东设计院经营管理处处长助理、副处长；现代设计集团经营管理部副经理；华东设计院副院长；现代设计集团总经理助理兼都市院代理院长等职。现任现代设计集团副总经理，华东设计院副总经理。
沈立东，男，1968年1月生，1990年7月参加工作，大学学历，同济大学建筑学专业毕业，菲律宾比立勤国立大学工商管理博士学位，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院浦东分院党支部书记、副院长；
现代设计集团团委书记、浦东分院副院长，环境与装饰设计院院长、党支部书记；现代设计集团环境院党总支书记、董事长；现代设计集团总经理助理兼环境院党总支书记、董事长；现代设计集团总经理助理兼都市院党委副书记、院长等职。现任现代设计集团副总经理，华东设计院副总经理。
夏冰，男，1968年12月生，1994年4月参加工作，研究生学历，同济大学结构工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任现代设计集团上海申都工程咨询有限公司副总经理、总经理；现代设计集团上海现代工程咨询有限公司副总经理；现代设计集团办公室主任；现代设计集团上海现代工程咨询有限公司党委副书记、总经理；现代设计集团上海现代工程咨询有限公司党委书记、董事长；上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长等职。现任现代设计集团副总经理，华东设计院副总经理。
高承勇，男，1959年7月生，1977年10月参加工作，大学学历，同济大学工业与民用建筑专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院项目经理；上海建筑设计科技发展中心主任；现代设计集团技术发展部主任、副总工程师兼任技术发展部主任及信息中心主任等职。
现任现代设计集团总工程师、华东设计院总工程师。
谢俊士，男，1980年4月出生。上海理工大学国民经济学硕士研究生毕业，经济师职称。2006年2月参加工作。2006年2月至2010年3月上海方策管理咨询有限公司，任职项目经理。2010年5月进入上海现代建筑设计集团董事会办公室工作，从事课题管理工作。2013年1月调入华东建筑设计研究院，参与改制上市工作。