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证券简称：龙星化工 证券代码：002442 编号：2015–037
龙星化工股份有限公司关于
本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就《意见》中有关规定落实如下：一、本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升；将充实公司的资本金，降低公司的财务风险，财务结构更加合理。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
假设条件：
A、本次非公开发行方案预计于2015年11月31日前实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准；
B、本次非公开发行数量为86,363,633股；
C、假设公司2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即为1,500.29万元（该净利润数值并不代表公司对2015年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）；
D、本次非公开发行股票募集资金总额为89,300.00万元，不考虑扣除发行费用等的影响；
F、假设本次募集资金用途中用于偿还的银行贷款平均贷款利率为5.1%；
假设本次募集资金89,300.00万元用于偿还银行贷款事项于2015年11月底完
成；
G、假设母公司的所得税率为15%；
H、除本次发行募集资金用于偿还银行贷款节省公司利息支出外，假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等方面的其他影响。
基于上述假设，本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
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|-|-|-|
|项目|2015年/2015年末||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|480,000,000.00|566,363,636.00|
|归属于母公司所有者的净利润|15,002,939.44|18,228,901.94|
|期末归属于母公司所有者权益（元）|1,137,409,587.76|2,030,409,587.76|
|基本每股收益（元/股）|0.0313|0.0346|
|稀释每股收益（元/股）|0.0313|0.0346|
|每股净资产（元/股）|2.37|3.58|
|加权平均净资产收益率|1.32%|1.49%|

由上表可见，在上述假设条件下本次非公开发行实施完成后公司基本每股收益、加权平均净资产收益率有所上升。因此，募集资金到位后将降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，减少财务费用并减轻财务负担，增强公司整体盈利能力和提高抵御行业周期风险的能力。
二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施
公司拟通过增强公司主营业务整体竞争力，加大研发投入和技术创新，提高资金使用效率，加强募集资金管理等方式，积极应对行业变化和挑战，努力提升公司盈利能力，实现公司发展目标，具体措施如下：
1、增强公司主营业务整体竞争力
公司努力把握市场走向，按照客户需求，生产多系列、多品种、高质量的产品，提升公司持续竞争力。同时，同时公司未来将不断加强企业内部精细化管理水平，结合公司实际情况对传统工艺进行升级改造，降低生产成本，提升公司生产效率与盈利能力，继续加大市场推广力度，积极拓宽公司产品销售渠道，努力提高公司盈利水平。
2、加强募集资金管理，提高资金使用效率
本次发行募集资金总额为不超过人民币89,300万元，扣除发行费用后的募
集资金净额计划全部用于偿还银行贷款，调整公司的资产负债结构，降低财务风
险。公司未来将加强资金管理，努力提高该部分资金的使用效率，降低财务费用
支出，提升公司盈利水平。
为了加强募集资金的管理，公司专门制定了《募集资金使用管理制度》，为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提高募集资金使用效率和效益提供了制度保障。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，将进行专户存储，保障募集资金用于偿还银行贷款，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、调整分红政策，优化投资回报机制
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，2015年6月5日公司第三届董事会2015年第三次会议审议通过了关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案、《关于制订<公司现金分红管理制度>的议案》和《关于2015年-2017年股东分红回报规划的议案》。
《公司章程》对利润分配做出了明确并详细的规定和要求，公司具备健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
特此公告。
龙星化工股份有限公司二〇一五年六月五日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-044富春科技股份有限公司关于参加2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理缪品章先生、财务总监林忠跃先生及董事会秘书林建平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-005
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 12日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2017年 1月 11日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 9,110,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-001）。万豪投资于 2018年 1月 11日将质押的本公司9,110,000股无限售条件流通股全部解除质押。
2、2017年 6月 30日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 1,000,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-063）。万豪投资于 2018年 1月 11日将其中质押的本公司340,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 7月 14日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 1,520,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-069）。万豪投资于 2018年 1月 11日将其中
质押的本公司540,000股无限售条件流通股解除质押。
4、2017年 7月 18日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 2,410,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-071）。万豪投资于 2018年 1月 11日将其中质押的本公司840,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 10,830,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的4.24%，占公司总股本的1.05%。相关解除股权质押手续已于 2018年 1月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份230,087,600股，占其持有本公司股份总数的90.02%，占公司总股本的22.32%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-055芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]579号)核准，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）向深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,866,869股（每股面值为人民币1元），发行价格为人民币25.52元/股，募集资金总额455,962,496.88元，扣除发行费用31,313,316.06元（含税），考虑增值税进项税人民币1,768,867.93元后，募集资金净额为 426,418,048.75元。截至 2017年 6月 30日止，上述发行募集的配套资金已到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，天健会计师于2017年7月1日出具了天健验〔2017〕3-64号《验资报告》。
二、本次募集资金用途
根据经本公司 2016年第七次临时股东大会审议通过的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关议案，本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用，具体情况如下：
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|-|-|-|
|用途|金额（元）|所占比例|
|支付本次交易的现金对价|422,642,500.00|92.69%|
|支付本次交易相关中介机构费用|33,320,000.00|7.31%|
|合计|455,962,500.00|100.00%|

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套
资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价及相关费用。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司与本次交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“网众投资”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议-墨鹍科技》，上市公司于《发行股份及支付现金购买资产协议-墨鹍科技》签署之日起的10个工作日内，以自有资金向网众投资支付其应获得的现金对价中的现金50,000,000.00元作为本次交易的定金。自上市公司收到募集配套资金款项并出具验资报告后10个工作日内，上市公司应以货币方式向网众投资支付其所购买网众投资所持上海墨鹍数码科技有限公司39.10%的股权的现金部分对价中的283,462,500.00元(扣除定金部分)。上市公司已在协议约定期限内向网众投资支付了定金。
募集资金到位前，为保障公司本次重组的顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金使用项目进行了前期投入。截至2017年6月30日止，上市公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|用途|募集资金承诺投资金额|截至2017年6月30日以自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|支付本次交易的现金对价|422,642,500.00|50,000,000.00|50,000,000.00|
|支付本次交易相关中介机构费用|33,320,000.00|4,466,000.00|4,466,000.00|
|合计|455,962,500.00|54,466,000.00|54,466,000.00|

四、本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的审批情况
2017年7月18日，三七互娱第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金5,446.60万元置换预先投入的自筹资金。
2017年7月18日，三七互娱第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金5,446.60万元置换预先投入的自筹资金。
2017年7月18日，本公司独立独立董事对《关于以募集资金置换先期已投入募投项目
资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用募集资金5,446.60万元置换预先投入的自筹
资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-464号），就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并发表了鉴证意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三七互娱管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了芜湖顺荣三七公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
广发证券股份有限公司出具了独立财务顾问核查意见，经核查，独立财务顾问认为：三七互娱本次以募集资金置换先期以自筹资金支付的部分收购现金对价款及本次交易相关的中介机构费用事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司《募集资金使用管理制度》。本独立财务顾问同意三七互娱以募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第四届监事会第六次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-464号）
5、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
2017年7月18日
广东嘉应制药股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2015—022广东嘉应制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月1日接到公司股东黄智勇先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、黄智勇先生于2015年5月18日将其持有的本公司10,040,000股无限售条件流通股通过中国证券登记结算有限责任公司质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押股份数占公司总股本的1.98%，质押的初始交易日为2015年5月18日，购回交易日为2016年5月17日，购回期限为一年。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、黄智勇先生于2015年6月1日将其持有的本公司12,560,000股无限售条件流通股通过中国证券登记结算有限责任公司质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押股份数占公司总股本的2.47%，质押的初始交易日为2015年6月1日，购回交易日为2016年5月31日，购回期限为一年。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
3、截至本公告披露日，黄智勇先生共持有公司无限售条件流通股33,997,848股，占公司总股本6.70%。累计质押股份数为22,600,000股，占公司总股本的4.45%。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－113维尔利环保科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议通知》；2019年 12月18日，公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度为 15,700万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度为 15,700万元的综合授信，期限 12个月，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为 5,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请敞口金额为 5,000万元的综合授信，期限 12个月，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过《关于公司以及公司全资子公司向南京银行股份有限公司申请额度为28,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及公司全资子公司拟向南京银行股份有限公司
申请合计额度为 28,000万元的综合授信，其中：公司向南京银行股份有限公司常州分行申请额度为 25,000万元的综合授信，公司全资子公司向南京银行股份有限公司南京分行申请额度为 3,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 2019年12月19日
河南通达电缆股份有限公司董事会关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向常正卿、崔自标（上述自然人以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的郑州一方电气有限公司80%股权；前述发行股份及支付现金收购资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订，以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次交易不构成上市公司的重大资产重组，亦不构成关联交易，但本次交易因涉及发行股份购买资产，故仍适用《重组管理办法》规定。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2014年7月21日就公司本次交易事宜进行了审议，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年4月17日，公司发布《停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自2014年4月17日开市起停牌。
3、公司筹划本次交易事项的信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；公司股票价格不存在异动的情况。
4、股票停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
6、公司按照《重组管理办法》等法律法规编制了《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
7、2014年 7月 21日，公司与交易对方签署的《河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议》及《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》。
8、2014年 7月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了本次交易预案的相关议案。
9、2014年 7月 21日，独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次交易出具了核查意见。
10、截至本说明出具之日，本次交易已经获得及尚须取得的授权和批准包括：（1）公司董事会审议通过《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》；公司独立董事已发表独立意见，同意本次交易事项；公司监事会已发表监事会意见，同意公司本次交易有关事项；
（2）交易对方的内部权力机构审议通过本次交易有关事项；
（3）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交
易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容以及向深圳证券交易所提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方也作出承诺：其提供的所有信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签盖页）
河南通达电缆股份有限公司董事会2014年7月21日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001166------002200大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于计计提提长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月25日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提长期股权投资减值准备的基本情况
1、大亚木业（黑龙江）有限公司（以下简称“黑龙江木业”）为本公司的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本16,000万元，公司持股比例为100%。黑龙江木业自成立以来长期处于亏损状态，
2012年度、2013年度及2014年度净利润分别为：-9,017.97万元、
-8,524.51万元及-6,420.04万元，且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司于2015年度对黑龙江木业的长期股权投资计提减值准备，金额为20,579.05万元。
2、大亚木业（福建）有限公司（以下简称“福建三明”）为本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）下属的控股子公司，成立于2005年2月，注册资本2200万美元，其中，人造板集团持股比例为51%。鉴于福建三明已连续两年亏损，2013年度及2014年度净利润分别为：-1,796.27万元、-7,043.30万元，且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，人造板集团于2015年度对福建三明的长期股权投资计提减值准备，金额为9,282.05万元。
二、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响
1、公司对黑龙江木业的长期股权投资计提减值准备，将减少2015年度母公司利润总额20,579.05万元，不会影响合并报表利润总额。
2、人造板集团对福建三明的长期股权投资计提减值准备，将减少人造板集团2015年度母公司利润总额9,282.05万元，不会影响人造板集团合并报表利润总额。
三、董事会意见
董事会认为：本次计提长期股权投资减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。
四、独立董事意见
本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映资产状况，有助于提供更加真实可靠的资产信息，没有损害公司及中小股东利益。同意本次计提长期股权投资减值准备。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司计提长期股权投资减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二0一六年三月二十九日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-80号四川浩物机电股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票|
|（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）于 2016年 3月 28日下午 13:00|
|开市起停牌，并于 2016 年 3 月 29 日披露了《关于筹划资产收购事项的停|
|牌公告》（详见 2016-15 号公告）。经与各方论证，因本公司筹划的资产|
|收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于|
|2016 年 4 月 11 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（详见 2016-20|
|号）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于 2016|
|年4月26日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见2016-29|
|号公告）。2016 年 6 月 6 日，本公司召开七届八次董事会会议，审议通过|
|了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于 2016 年 6 月 8 日|
|披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》（详见 2016-47|
|号公告）。2016 年 6 月 27 日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大|
|会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于 2016|
|年 6 月 28 日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见|
|2016-52 号公告）。2016 年 7 月 26 日，本公司披露了《关于重大资产重组|
|进展情况的公告》（详见 2016-60 号公告），同时披露了独立财务顾问光|
|大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重|
|组继续停牌相关事项的专项核查意见》。|
|停牌期间，本公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资|

产重组事项的进展公告。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
为进一步优化资源整合，提高本公司的盈利能力及市场竞争力，实现战略发展目标，本公司筹划了本次重大资产重组事项，拟采用发行股份及支付现金的方式购买许景林、许树林、许彦龙、新余尚艺汽车模具技术咨询中心（个人独资）、新余润达咨询管理合伙企业（有限合伙）、新余巴尔纳博咨询管理合伙企业（有限合伙）等六方合计持有的成都嘉润汽车部件有限公司51%股权，同时募集配套资金。
成都嘉润汽车部件有限公司成立于 2009年 10月 13日，是一家专业从事汽车冲压零部件生产与销售业务的制造企业。其主要经营范围为：汽车零部件冲压；总成零件焊接；汽车模具、检具、工装夹具设计、制造。
二、本公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。本公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，共同推进本次重大资产重组事项，并会同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事项进行了大量的沟通谈判、协商、论证和尽职调查等工作。停牌期间，本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，及时履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
为促进本次重大资产重组事项，自本公司股票停牌以来，本公司组织中介机构对标的公司进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，并会同交易对方及相关中介机构就本次重大资产重组进行了多次协商，就关键合作
事项进行了深入讨论和沟通。随着工作的推进，交易双方本着审慎的原则，经反复洽谈，在承诺的停牌时间内，本公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上无法达成一致意见。
经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组事项对本公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经本公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护本公司及全体股东的利益，不会对本公司的发展战略及生产经营造成不利影响。本公司将继续通过并购重组等方式，提升效益，为全体股东创造更大的价值。
五、决策程序及承诺
本公司于 2016年 9月 23日召开七届十次董事会及七届七次监事会，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，本公司独立董事对该事项发表了独立意见。同时，独立财务顾问光大证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所 2016年 9月 19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）等相关规定，本公司承诺自公告之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
本公司将于 2016年 9月 26日（星期一）召开投资者说明会，并在披
露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
本公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持本公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-050海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议于 2015年 12月 31日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年 12月 26日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
因工作调整，李彩芬女士、黄修乾先生申请辞去公司副总经理职务。李彩芬女士、黄修乾先生辞职后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，同意李彩芬女士、黄修乾先生辞去公司副总经理职务。
经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经审议，董事会同意对董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员进行调整。公司调整董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
董事会薪酬与考核委员会：
调整前：窦林平（负责人）、邹玲、周明杰
调整后：窦林平（负责人）、邹玲、李彩芬
董事会提名委员会：
调整前：王卓（负责人）、程源、周明杰
调整后：王卓（负责人）、程源、黄修乾
《海洋王照明科技股份有限公司关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第四次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2015年12月31日
兄弟科技股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-031兄弟科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,063,397,448.42|905,290,722.73|17.46|
|营业利润|238,034,814.51|109,964,504.57|116.47|
|利润总额|229,585,023.98|113,740,159.62|101.85|
|归属于上市公司股东的净利润|167,668,355.94|82,244,476.41|103.87|
|基本每股收益（元）|0.32|0.19|69.40|
|加权平均净资产收益率|9.84%|8.98%|0.86|
||本报告期末|上年同期|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,382,047,958.50|2,059,074,121.38|15.69|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,764,149,684.30|1,671,516,275.74|5.54|
|股本|541,443,884.00|270,271,942.00|100.33|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.26|6.18|-47.32|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司整体的经营状况良好。公司部分产品售价上涨，使公司总体毛利率上升，
故2016年度业绩较2015年度业绩出现较大提升。
兄弟科技股份有限公司2016年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》不存在重大差异。
四、其他说明
公司与嘉兴市中华化工有限责任公司股权转让纠纷一案，其裁决结果尚在执行过程中，因此，在公司2016年度报告披露日前，公司业绩仍可能发生变动，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2017年2月27日
江苏东光微电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2015年6月26日召开的第五届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第六次会议所审议的事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
鉴于公司 2015年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议的员工持股计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，调整后的员工持股计划的内容符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的管理机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
综上所述，我们一致同意公司实施变更后的员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏东光微电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-016
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第七届董事会第二会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第七届监事会第二次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止2018年12月31日的各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截止2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试，范围包括应收款项、存货、固定资产等，2018年度计提各项资产减值准备1,691.74万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提资产减值准备金额（万元）|占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|552.07|5.36%|
|存货|1,139.67|11.07%|
|合计|1,691.74|16.43%|

3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二会议及第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委
员会对需计提的资产减值准备作了合理性的说明。
二、本次计提减值损失对公司的影响
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-016
2018年度公司计提资产减值损失金额合计1,691.74万元，考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2018年度归属于母公司所有者净利润1,691.74万元，减少2018年度归属于母公司所有者权益1,691.74万元。计提资产减值损失占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为16.43%。
公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、计提资产减值准备具体情况说明
2018年度公司计提应收款项坏账准备552.07万元，其中：应收账款计提坏账准备599.01万元，收回或转回坏账准备金额37.33万元；其他应收款计提坏账准备-41.22万元，收回或转回坏账准备金额0.94万元；预付账款计提坏账准备-5.72万元
2018年度公司因存货总额增加计提存货跌价准备1,139.67万元。
本次计提的资产减值准备的方法为：
1、公司应收款项坏账准备的计提方法
本公司应收款项在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在100万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
不同组合的确定依据：
本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄分析法组合
账龄进行信用风险组合分类
关联方组合 合并范围内关联方不计提
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险
B．根据信用风险特征组合确定的计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-016
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|3|
|10|
|20|
|40|

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：
组合名称 方法说明
组合1：关联方 不计提坏账
组合2：备用金 不计提坏账
组合3：代扣代缴 不计提坏账
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、公司存货减值准备的计提方法
（1）公司存货跌价准备计提原则:
根据公司资产减值制度和会计政策规定，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价。
期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
（2）公司存货可变现净值确定的基本原则:
公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-016
作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2014年上半年公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）截至2014年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
张琪：
鞠家星：
蔡敬侠：
深圳市远望谷信息技术股份有限公司二〇一四年八月二十六日
浙江金盾风机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（许连义）
作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开8次董事会、4次股东大会、1次薪酬与考核委员会和 1次战略委员会，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2014年 1月11日，在第一届董事会第九次会议上，对公司2013年度利润分配方案、董事、监事及高级管理人员2013年薪酬考核结果、公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2014年9月2日，在第一届董事会第十一次会议上，对提名公司第二届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。
任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和战略委员会成员。2014年按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会实施细则》，主要开展以下工作：1、2014年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了一次薪酬与考核委员会，审核公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
2、本人作为第二届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、工作交流与现场调查情况
在 2014年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2015年，我将按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行工作职责，充分发挥独立董事作用，进一步加强与公司高管人员的交流沟通，密切关注公司的经营状况。
浙江金盾风机股份有限公司
独立董事：许连义
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015039四川九洲电器股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司
股价稳定，基于对公司未来持续发展的信心，公司、控股股东及董
事、监事、高级管理人员拟采取如下积极措施：
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺自本公告
之日起 6个月内，不减持所持的公司股票。
二、公司将诚信经营，规范发展，致力于核心竞争能力的提升，以优良的经营业绩回报投资者。
三、公司将积极鼓励控股股东、董事、监事及高级管理人员主
动增持本公司股票。
四、公司正在积极研究包括不限于股权激励计划、股权收购等
措施，并在条件成熟时推出，以维护股价稳定。
五、公司将进一步提高信息披露质量，加强投资者关系管理，
充分利用深交所互动易平台、投资者见面会等方式，及时将公司的
经营情况、发展战略与投资者进行沟通，做好市值管理。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-041宋城演艺发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年8月21日（周三）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年 8月 16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《2019年半年度报告全文》及摘要
董事会认为公司编制的《2019年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十二日
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第十一次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、独立意见
我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2018年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一八年八月二十三日