Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
好利来根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，好利来填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
国金证券指派担任好利来持续督导工作的保荐代表人及专员，就好利来内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声
明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：好利来填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
苏锡宝 吴亚宏
国金证券股份有限公司年 月 日
深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日)下列事项进行了认真的调查和核查，现就 2016年年度报告
和第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
3、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，对外担保程序规范，较好地控制了对外担保风险。
二、关于2016年全年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，具有合理性和有效性，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情形。公司董事会编制的《深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司对董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的规定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
作为公司独立董事，对公司2016年度利润分配方案发表以下独立意见：
1、公司2016年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等的规定；
2、公司2016年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金状况相吻合，2016年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》等相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
3、我们同意公司2016年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
六、关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的独立意见
作为公司独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司关于公司拟实施2017年限制性股票激励计划的相关事项发表以下独立意见：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
及其他人员不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》规定的激励对象条件，符合《深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次股权激励任何一名激励对象获授的本公司股票，不超过公司股本总额的1%。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干等对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事： 郝军
孙政民
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-020
江西赣锋锂业股份有限公司
关于全资子公司赣锋国际对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
公司全资子公司 GFL InternationalCo.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)与加拿大国际锂业股份有限公司（以下简称“国际锂业公司”）签订了《关于获取国际锂业公司在爱尔兰 Blackstair锂矿项目权益协议书》，获取国际锂业公司在爱尔兰 Blackstair锂矿项目不低于51%权益。
国际锂业Blackstairs项目的勘探权已从TNR Gold Corporation（TNR GoldCorporation是国际锂业公司的控股股东）整体转移至国际锂业公司在爱尔兰的全资子公司Blackstairs Lithium LTD（以下简称“爱尔兰公司”）,并已经依法取得爱尔兰负责审批勘探许可的通讯、能源和自然资源部的核准。根据Blackstairs协议约定，赣锋国际已经完成行使期权的条件并已于2013年12月通知国际锂业正式行权,同时，赣锋国际与国际锂业就 Blackstairs项目在爱尔兰成立合资企业相关事宜进行商定。
相关事项详见本公司于2012年9月25日刊登在证券时报及巨潮
资讯网上的《江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》；以及2012年11月20日刊登在证券时报、巨潮资讯网编号为临2012-046《江西赣锋锂业股份有限公司关于香港全资子公司对外投资进展公告》和2013年10月12日和2013年12月10日刊登在证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司赣锋国际对外投资进展公告》。
二、投资进展情况
2014年3月19日，公司收到了全资子公司赣锋国际于2014年3月18日与国际锂业就成立合资企业签订的《合资企业协议》，协议主要内容如下：
1、国际锂业在爱尔兰的全资子公司爱尔兰公司将作为双方的合资企业，协议签订生效后，赣锋国际将拥有爱尔兰公司51%股份，国际锂业拥有爱尔兰公司49%股份；
2、在协议生效日期起，约定双方对爱尔兰公司的各自初始出资金额分别为：以赣锋国际的初始勘探支出作为对爱尔兰公司的初始出资额,即 376,488加元，国际锂业出资额视为 361,723加元，合计出资额为 738,211加元。
3、爱尔兰公司拥有Blackstairs锂矿项目100%的权益，已获得的注册和未来将获得的Blackstairs锂矿项目的所有矿产及地上权益将在爱尔兰公司的名义下。
任务、目标、方法和行动。该委员会共有 2名成员，赣锋国际和国际锂业各委派一名成员；任一参与方应当对管理委员会有与其参与者权益对应比例的投票权；除非本协议另有规定，参与者权益比例大于50%的参与一方对管理委员会相关决议由决定权。
5、双方所持股份变动条款：
（1）当赣锋国际支付给合资公司的勘探相关的费用总计达到 1000万加元（“初步勘探项目”产生成本的除外）或不迟于 2022年 9月 14日对项目完成了正面的可行性研究报告,这两种条件只要有任一种实现时,国际锂业所持有的股份将自动减少到25%，赣锋国际所持有的股份将增加到75%。在赣锋国际对合资公司的勘探支出累计没有达到 1000万加元前,国际锂业保持49%的股份不被稀释；（2）当任一方的股份减少到10%或者更少，此参与方将被视为退出合资企业并应当放弃其全部的股份。其股份将自动转成1%的 Blackstair项目今后的净收益金，这些被放弃的股份将被自动转入到另一方。
三、风险提示
1、目前爱尔兰公司拥有的八个勘探许可证到期日为2015年 8月，有效期满后可以申报下一步的勘探计划申请延期，并有优先权继续获得勘探许可证，但勘探许可证能否正常续期可能具有不确定性；
2009年取得每个勘探许可证的费用为 20000欧元，但到 2015年以后许可证续期所需费用存在不确定性。
2、Blacstair锂矿项目目前均处于勘探阶段。未来勘探结果存在不确定性，无论是矿业权价值还是开发效益均存在无法确定的风险。
都需获得矿业权所属国批准，存在不能获批或不能及时获批的行政审批风险。
4、项目勘探因受勘探技术、自然条件等因素影响，未来可能存在资源勘查失败风险。
5、项目开采受人才、技术、设备等因素影响，或者矿区发生不可抗力的自然灾害等，未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。
6、加拿大、爱尔兰等国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次进行海外业务发展、加强矿产资源开发能力，需要进一步熟悉并适应加拿大、爱尔兰等国的商业和文化环境，这可能对赣锋国际的运营带来一定的风险。
公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
安徽中鼎密封件股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
(经公司第六届董事会第三次会议审议通过)
第一章总则
第一条为进一步规范安徽中鼎密封件股份有限公司（下称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人均应做好内幕信息的保密工作。
第三条公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书是内幕信息管理工作负责人，公司证券事务部在董事会秘书的领导下具体负责公司内幕信息的日常管理工作。
第二章内幕信息及内幕信息知情人
第一节内幕信息
第四条内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上公开披露。
第五条内幕信息包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围发生重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大购置或出售资产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司对外提供重大担保；
（五）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额
赔偿责任；
（六）发生重大亏损或者重大损失；
（七）公司董事、1/3以上监事、总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、回购股份、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤消或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被司法机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被司法机关调查或者采取强制措施；
（十二）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十三）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十四）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十五）主要或者全部业务陷入停顿；
（十六）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收入；
（十七）公司《信息披露管理制度》第三十二条、第三十三条所列达到披露标准的交易和关联交易事项；
（十八）公司业绩预告、业绩快报和盈利预测；
（十九）公司利润分配或公积金转增股本事项；
（二十）公司发行股票、债券等融资方案；
（二十一）公司股票异常波动和澄清事项；
（二十二）公司尚未公开的并购、重组、重大合同签署等活动；
（二十三）公司依法披露前的定期报告及其财务报告；
（二十四）中国证监会和深圳证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
第二节内幕信息知情人
第六条内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股的且涉及内幕信息的公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务可以获取公司内幕信息的人员；
（五）由于为公司提供服务可以获取公司内幕信息人员，包括但不限于证券服务机构人员，会计师，律师等；
（六）上述自然人的配偶、父母、子女；
（七）中国证监会规定的其他人员。
第三章内幕信息的保密义务及违规处罚
第七条公司内幕信息知情人对其知悉的内幕信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票交易价格。
第八条公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人在内幕信息公开披露前应将该信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。
第九条内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员、各职能部门、
控股子公司向其提供内幕信息。
第十条内幕信息公开前，内幕信息知情人应将载有内幕信息的文件、盘片、录音带、会议记录、决议等资料妥善保管，不得借给他人阅读、复制，不得交由他人代为携带、保管。
第十一条内幕信息知情人将知悉的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人并要求其承担赔偿责任。
第十二条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第十三条内幕信息知情人擅自泄露内幕信息涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。
第四章内幕信息知情人的登记备案
第十四条内幕信息知情人的登记备案工作由董事会秘书组织实施，公司证券事务部作为日常办事机构，具体安排公司内幕信息的登记备案工作。
第十五条证券事务部应在相关人员知悉内幕信息的第一时间登记备案，登记备案材料保存至少十年以上。
第十六条内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉方式、知悉时间等。
第十七条涉及公司并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，公司应在内幕信息公开披露后5个工作日内，按要求将相关内幕信息知情人名单报送安徽证监局和深圳证券交易所备案。
第十八条公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门，控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十九条公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本制度经公司董事会审议通过之日起施行。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十五日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展螺纹钢原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的项目建设成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司将来从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，我们一致同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
王浩 区智明 杨文蔚
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年度监事会工作报告
本届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期自2014年5月20日至2017年5月20日。
报告期内，本届监事会共召开三次会议，主要对公司的定期报告进行审议和监督。按照《公司章程》的规定，我们还列席了 2015年历次董事会会议。我们认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的根本利益，会议形成的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，各项决策合法、有效，未出现损害公司、股东的行为。
本届监事会对公司的生产经营活动也进行了有效的参与和监督，如对经理层拟订的 2015年度生产经营计划、各项管理制度和基本规章的建立等，通过监督检查，我们认为经理层认真执行了董事会的各项决议，各项经营管理活动合法有效，无违法违规行为。
本届监事会认真审阅了公司的年度报告、审计报告和其他会计资料，我们认为公司的财务会计体系独立完整，并建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计文件无重大遗漏和虚假记载的情况，符合上市规则和会计准则的要求。
本届监事会还对财务预决算方案、利润分配方案、重大关联交易等活动进行参与和监督，均未发现违反法律和公司章程的行为。
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行监督职责，使公司各项活动纳入规范化、制度化轨道，为公司的健康持续发展作出了一定成绩。
2016年，监事会将继续勤勉尽责，加强对相关法律法规的学习，提升专业水平和业务能力，重点监督公司的合法合规、财务运营和董事、高级管理人员履职情况，促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。
最后，请各位股东、股东代表及委托投票代理人对监事会的工作提出批评意见，及时指出工作中存在的不足，以便今后更扎实地开展工作，共同为公司的发
展做出贡献。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二○一六年四月二十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-041
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为北京武夷信托融资提供增信
并为子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 12日和 28日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《关于为北京武夷信托融资提供增信并为子公司担保的公告》和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026、028、039）。
2019年 3月 27日，子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）、中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）签订《项目收益权转让协议》、《金谷·瑞银 80号资金信托计划之抵押合同》、《金谷·瑞银 80号资金信托计划资金监管协议》，北京武夷、金谷信托、周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）签订《差额补足协议》（以下简称“主合同”），北京武夷分别与周宁武夷、金融街控股签订《反担保合同》，公司和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）分别与金谷信托签订《金谷·瑞银 80号资金信托计划之保证合同1》、《金谷·瑞银 80号资金信托计划之保证合同2》。北京武夷上述信托融资方案经公司 2019年第二次临时股东大会批准，现将本次融资及增信措施和公司担保等合同披露如下：
一、北京武夷信托融资主合同及增信措施
（一）基本情况
该公司成立于 1993年 4月，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为彭新，注册资本为 220,000万元，住所为北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C座 10层。主营资金信托、动产信托、不动产信托等。该公司不是失信被执行人。
2．融资方：北京武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街 68号），注册资本 4,181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有北京武夷70%股权。
截止2018年12月31日，该公司资产总额242,952万元，负债总额223,787万元，净资产 19,165万元，2018年度营业收入 108,292万元，利润总额 28,761万元，净利润 21,557万元。（未经审计）
此前，北京武夷无对外担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
（二）合同主要内容
1．北京武夷房地产开发有限公司与中国金谷国际信托有限责任公司签署《项目收益权转让协议》，拟以北京武夷开发建设的位于北京市通州区潞城镇的武夷花园南区东地块项目（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018号】）收益权转让方式向金谷信托融资不超过 24亿，其中 B类和 C类累计不超过 19亿元，且 C类不超过 10亿元；期限：A类 12个月，B类 18个月，C类 24个月。
2．北京武夷与金谷信托签订《金谷•瑞银 80号资金信托计划之抵押合同》，北京武夷以其合法所有的京通国用（2015出）第 00018号的《国有土地使用证》项下的国有建设用地使用权及地上在建工程、建筑物设定抵押，担保北京武夷在主合同项下所有债务，其中被担保主债务的本金金额为 24亿元，抵押物整体动态抵押率不高过70%，抵押合同的效力独立于主合同。
武夷按照70%的比例（即公司持有北京武夷股权比例）向金谷信托承担北京武夷上述信托融资的差额补足责任。周宁武夷承担相应的差额补足义务至金谷信托在本信托计划项下的差额部分全部得以偿付为止，相应本金金额不超过 16.8亿元，履行债务总期限为 48个月。
4．北京武夷和周宁武夷签订《反担保合同》，北京武夷以连带责任保证担保方式为周宁武夷上述增信措施提供反担保。
5．公司和长安置业分别与金谷信托签订《金谷•瑞银 80号资金信托计划之保证合同1》、《金谷•瑞银 80号资金信托计划之保证合同2》，分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保。
二、公司为周宁武夷提供担保情况
（一）基本情况
被担保对象：周宁武夷房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2013年 12月 25日，住所为福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街 191号（嘉禾苑）第一层 4号店面，注册资本 5,000万元，法定代表人叶章辉。经营范围：房地产开发经营；其他房地产业；物业管理。公司持有周宁武夷100%股权。
截止 2018年 12月 31日，该公司资产总额 58,727万元，负债总额 59,810万元，净资产-1,083万元，2018年度营业收入 10,797万元，利润总额-4,876万元，净利润-3,664万元。（未经审计）
此前，被担保人无对外担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
（二）保证合同主要内容
为确保周宁武夷在北京武夷上述信托融资主合同项下差额补足义务的履行，公司与金谷信托签订《金谷•瑞银 80号资金信托计划之保证合同1》，由公司为周宁武夷在上述主合同项下所拥有的全部债务提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起 2年；保证合同效力独立于主合同；协议履行过程中发生争议的，可以通过协商解决，协商不成的任何一方均可向金谷信托所在地有管辖权的人民法院起诉。
三、董事会意见
我们认为，上述融资增信及担保措施是为了满足北京武夷生产经营资金需要；北京武夷以项目地块使用权和在建工程作为抵押，并为周宁武夷的增信措施提供反担保；北京武夷为公司控股子公司，周宁武夷为公司全资子公司，上述二家公司资产负债率均超过70%，但经营均正常，公司能够实施控制；上述融资增信及担保措施风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为控股子公司担保余额为 6.04亿元，占最近一期经审计的归属母公司股东权益的11.2%。不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼的情形。
五、备查文件
1．北京武夷、金谷信托签订的《项目收益权转让协议》、《金谷•瑞银 80号资金信托计划之抵押合同》、《金谷•瑞银 80号资金信托计划资金监管协议》2．北京武夷、周宁武夷、金融街控股和金谷信托签订的《差额补足协议》3．北京武夷与周宁武夷签订的《反担保合同》
4．公司和金谷信托签订的《金谷•瑞银 80号资金信托计划之保证合同1》特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-039广东水电二局股份有限公司监事会
关于公司《2015年度内部控制评价报告》的审核意见本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司监事会对公司 2015年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2015年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系比较健全，保证了公司业务活动的正常进行。
二、公司 2015年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2015年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-039（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司监事会关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的审核意见的签署页）全体监事签字：
谢荣光 卢大鹏 张秀华
广东水电二局股份有限公司
监事会
2016年3月24日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-066苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十七）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司于2016年3月16日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）》（公告编号：2016-033），于2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-034）。公司于2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十）》（公告编号：2016-038），公司于2016年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十一）》（公告编号：2016-041），于2016年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十二）》（公告编号：2016-042），于 2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十三）》（公告编号：2016-056），于2016年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十四）》（公告编号：2016-058），于 2016年 5月 14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十五）》（公告编号： 2016-060），于 2016年 5月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十六）》（公告编号：2016-064）。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构仍在持续推进关于本次重大资产重组标的公司相关评估
及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－036深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月19日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2018年 10月 25日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成了以下决议：
1、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
公司《 2018年第三季度报告全文》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司 2018-038号公告，《2018年第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2018-039号公告。
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司2018-040号《关于变更会计政策的公告》。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公司第二届董事会第七次会议的相关材料，了解了相关背景情况，对向银行等金融机构申请授信额度及担保事项和续聘会计师事务所进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于 2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，认为该事项有利于满足公司及子公司对外投资资金需求，公司及其子公司资信良好，担保风险可控。公司及其子公司申请授信额度提供担保不会损害公司及全体股东的利益。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘 2019年度会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与
义务，经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-044中核华原钛白股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2017年9月12日（星期二）下午13：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 9月 11日下午15：00至 2017年 9月 12日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司副董事长李玉峰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份总数590,739,584股，占公司有表决权总股份的37.1109%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份590,707,884股，占上市公司总股份的37.1089%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，代表股份 31,700股，占上市公司总股份的0.0020%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,179,800股，占上市公司总股份的0.0741％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0721％。
通过网络投票的股东2人，代表股份31,700股，占上市公司总股份的0.0020％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《修改公司章程的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,739,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,179,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
2、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,739,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,179,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
股东李玉峰、游翠纯、梅可春、范喜成、邱北拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年9月13日
关于终止公司2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-037美盈森集团股份有限公司
关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2017年度公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次可转债的基本情况
公司于 2017年 5月 8日召开的第四届董事会第七次（临时）会议及 2017年 5月 25日召开的 2016年度股东大会审议通过了本次可转债相关事项的议案，本次可转债拟募集资金总额不超过人民币15.80亿元（含15.80亿元）。
2017年6月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171182号），对公司提交的《美盈森集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。
公司分别于 2017年 7月 27日、2017年 11月 7日、2018年 1月 11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171182号）和《关于请做好相关项目发审会会议准备工作的函》，公司连同中介机构均按照上述文件的要求进行了回复。
2018年 5月 8日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了调整公司 2017年度公开发行可转换公司债券发行方案相关事项的议案，对本次可转债募集资金总额和募集资金投向等事项进行了变更，将募集资金总额调整为不超
关于终止公司2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告过人民币 12.80亿元（含 12.80亿元），同时对本次可转债预案等文件进行了修订。
二、终止本次可转债事项并撤回本次可转债申请的原因及审批程序
由于目前资本市场环境发生了较大变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止本次可转债事项并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件。
根据公司于 2017年 5月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债事项并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司于2018年5月22日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议审议并通过了《关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意。
三、终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料对公司的影响
公司终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于终止公司2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
关于终止公司2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告美盈森集团股份有限公司董事会 2018年5月22日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-052
山东美晨科技股份有限公司
关于全资孙公司与齐河县人民政府签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”或“乙方”）与山东省齐河县人民政府（以下简称“齐河县人民政府”或“甲方”）拟就齐河县黄河水乡国家湿地公园项目（以下简称“本项目”）展开合作，本协议双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲乙双方项目合作等相关事宜，达成一致意见，并于2015年4月13日签订《合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方基本情况
齐河县位于山东省西部区域，东邻省会济南，北接京津唐，南接宁沪杭。齐河县隶属于德州市，位于鲁西北平原，黄河北岸，与济南隔河相望。全县辖2个乡、11个镇和2个街道办事处，总人口78万，总面积1411平方公里。属黄河下游冲击平原，土质肥沃，气候适宜，光照充足。
||
|-|
|2013年，全县地方财政收入完成 22.4亿元，同比增长27%，收入总量连续|
|第7年位居全市首位。金融机构各项存款余额 140亿元，贷款余额（含辖外）145|
|亿元，较年初分别增长27.3亿元、35.5亿元。|

因此，甲方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易齐河县人民政府与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作内容为齐河县黄河水乡国家湿地公园内3500亩陆地植被的种植工
程。
2、项目总投资4300万元（人民币大写：肆仟叁佰万元整）。
3、甲方按合法程序与乙方签订工程施工合同。
4、甲方以齐河县黄河水乡国家湿地内 1500亩土地 20年的租赁款以及 10亩建设用地出让款抵充乙方的工程施工款。其中，土地租赁费为每年每亩 1200元，10亩建设用地出让价为每亩70万元。
5、乙方将在第四条所述的1500亩土地中选择1000亩建造花卉主题公园，乙方同意甲方在该项目中占10%股份。
三、甲乙双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
（1）确保合作项目实施的合法合规性；
（2）向乙方提供项目前期的规划设计等资料，确保乙方进场前，项目实施地达到开工条件；
（3）监督乙方的施工进度和施工质量；
（4）确保齐河县黄河水乡国家湿地公园内 1500亩租赁地和 10亩建设用地在2015年9月底前具备租赁和出让条件；
（5）乙方拟将山东运营总部设立在湿地公园区域内，甲方提供必要的协助与支持。
2、乙方的权利与义务
（1）参与项目规划设计、建设施工；
（2）发挥综合优势，全力配合甲方提升黄河水乡国家湿地公园的整体品质，全力配合甲方完成国家级湿地公园的验收工作；
（3）发挥综合优势，积极引进、建设生态苗圃、花卉主题公园、园艺养生等生态农业、生态旅游概念，促进区域内旅游产业的发展，并保证上述产业不影响甲方国家级湿地公园的验收工作。
四、对公司的影响
域内游客众多，人流量大，花卉主题公园的建设在提升公司知名度的同时对公司的经营业绩将起到积极的作用。
2、齐河县黄河水乡国家湿地公园项目的正常实施将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，通过积累该项目的规划、设计、建设经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。通过政府与企业的深入合作，带动杭州园林其他相关业务发展，全面推进公司的整体发展。
3、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对齐河县人民政府形成业务依
赖。
五、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签订的《合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，项目总投资额4300万元并不完全等同于我公司的实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
六、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-052广东伊之密精密机械股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日及3月11日分别披露了《对外投资公告》（公告编号：2016-016）和《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2016-018）。另于2016年6月23日对本次投资的进展披露了《对外投资的进展公告》（公告编号：2016-049）。现就投资事项进展予以公告。
目前佛山市顺德区伊明精密模具有限公司（以下简称“伊明模具”）已于近日完成了工商变更登记，股权变更后，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|证件号码|认缴出资数额（万元）|认缴出资比例|
|广东伊之密精密机械股份有限公司|91440606740846335Y|255.51|51%|
|雷仁贵|51052419731204****|195.39|39%|
|佛山市顺德区伊诺威技术咨询有限公司|914406060751050423|50.1|10%|
|合 计|-|501|100%|

截至工商登记变更以后，公司已完成本次对外投资，伊明模具成为公司控股子公司，财务数据列入公司合并报表当中，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会