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证券代码：000836 股票简称：富通鑫茂 编号：（临）2019-003天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于天地伟业科技公司股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份协议转让情况
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24月召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过的《关于转让天津天地伟业科技有限公司股权的议案》,同意将公司及控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技投资有限公司合计持有的天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业科技”）90%的股权转让给北京信德汇人科技有限公司，转让总额共计1,160万元。（详细内容参见2018年12月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告）。
二、工商变更完成情况
近日，天地伟业科技关于此次股权转让事项的工商变更已经办理完毕。
三、备查文件
变更后《营业执照》。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-049
国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年7月12日发出通知，会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》
公司拟新设立东方能源全资控股的平台公司国家电投集团石家庄新能投资有限公司（暂定名，以工商注册为准）为标的公司，将东方能源旗下部分全资控股新能源发电公司的股权划转至标的公司，与意向投资人合作开展市场化债转股业务。
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于取消 2019年第二次临时股东大会的通知》
公司原计划于 2019年 7月 25日召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2019年 7月 9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会审议公司重大资产重组相关事项。
根据相关法律法规，本次交易尚需获得国务院国资委的批复。
截至本公告日，关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中，结合预计取得国务院国资委批复的时间，公司决定取消召开 2019年第二次临时股东大会。详见公司同日在深交所网站发布的《关于取消 2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
同意于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，详见公司同日在深交所网站发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-007
拓维信息系统股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：拓维信息，股票代码：002261）已于 2016年 01月 07日开市起停牌，详情请见公司于 2016年 01月 07日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2016-004）。
目前，公司及相关中介机构正积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：拓维信息，股票代码：002261）自 2016年 01月 14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2016年 01月 13日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-063科顺防水科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|较上年同期增长30%—50%|86,322.81万元|
||收入112,219.66 万元—129,484.22万元||
|净利润|较上年同期增长0—25%|10,815.37万元|
||盈利10,815.37 万元—13,519.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入增长主要原因是生产能力提升，销售业务增长所致；净利润增长的主要原因是营业收入的增长幅度大于营业
成本的上升幅度。
报告期内，公司预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 1,150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年半年度业绩的具体数据将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 7月 13日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 编号：2016-130北京昆仑万维科技股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
截至2016年8月11日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）较2015年12月31日累计新增人民币借款6.50亿元人民币及 0.075亿美元，超过2015年末经审计净资产的20%。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司就上述情况予以披露。具体情况如下：
一、新增借款情况
2016年1月1日至2016年8月11日，本公司新增借款明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|借款机构|借款金额（万元）|借款起始日|借款到期日|
|1|北京昆仑乐享网络技术有限公司|8500.00|2016.02.02|2016.12.16|
|2|北京昆仑在线网络科技有限公司|9500.00|2016.02.02|2016.12.16|
|3|北京昆仑乐享网络技术有限公司|13000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|4|北京昆仑在线网络科技有限公司|13000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|5|北京昆仑万维科技股份有限公司|14000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|6|北京昆仑乐享网络技术有限公司|1000.00|2016.06.23|2017.06.22|
|7|北京昆仑在线网络科技有限公司|1000.00|2016.06.23|2017.06.23|
|8|北京昆仑万维科技股份有限公司|5000.00|2016.06.24|2017.06.24|
||人民币合计|65000.00|-|-|
|序号|借款机构|借款金额（万美元）|借款起始日|借款到期日|
|9|昆仑集团有限公司|750.00|2016.04.29|2016.10.31|
||美元合计|750.00|||

二、新增借款规模超过净资产20%的影响分析
公司新增的借款主要用于日常经营周转及补充流动资金。鉴于公司拥有多元
化的融资渠道，此外，公司经营性现金流向好，有稳定持续的偿债资金来源，因
此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年8月16日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-87中润资源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：000506，证券简称：中润资源）于2018年6月25日、26日、27日连续三个交易日累计偏离值超过-20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人问询，现就有关情况说明如下：1、2018年5月27日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟以三项应收款项与深圳市黄金资讯集团有限公司（以下简称“黄金资讯”）持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司（以下简称“零兑金号”）49.79%股权进行置换，并向黄金资讯、深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的零兑金号剩余50.21%股权，同时公司将向特定对象发行股份募集配套资金。2018年 6月 1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 16号）。2018年 6月 25日，公司对上述问询函进行了回复并公告，同时公司刊发《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于当日复牌。
2、2018年 6月 25日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》，同意公司与山东安盛资产管理集团有限公司、山东中润置业有限公司签署《商业物业抵顶转让价款协议书》。
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、除前述事项外，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需取得公司第二次董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否取得批准存在不确定性。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-031江苏舜天船舶股份有限公司
仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 3月向船东瑞纳船务有限公司（以下简称“瑞纳船务”）交付了一艘 82000吨散货船。2012年 10月 25日，瑞纳船务就该 82000吨散货船的油漆质保赔偿问题向香港国际仲裁中心（以下简称“仲裁庭”）提起仲裁。2014年 8月 1日，香港国际仲裁中心颁布仲裁裁决，裁决公司需对油漆承担质保责任，承担瑞纳船务修船的直接费用，以及 2013年 9月 20日之前（含当天）双方及仲裁庭的费用，2013年 9月 20日之后双方及仲裁庭的费用由对方承担。
上述内容具体可见公司于 2015年 1月 5日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与福地房产发生诉讼的公告》（公告编号：2015-001）。
二、仲裁的进展情况
由于仲裁庭未对公司应承担费用的具体金额作出裁定，而后公司
与瑞纳船务对修船费用协商不成，因此瑞纳船务请求仲裁庭给予进一步裁决，要求公司提前支付修船费用。
2016年 1月 28日，公司收到仲裁庭出具的第三次裁决，裁定公司无须在瑞纳船务实际修船前支付任何费用，公司与瑞纳船务各自承担仲裁费用。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的仲裁进展事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-031
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于获得国家火炬计划重点高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家科技部火炬中心《关于发布 2014年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》（国科火字[2014]261号），公司入选为 2014年国家火炬计划重点高新技术企业，证书编号：GZ20141100007，有效期三年。
公司入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于充分利用人才、技术及外部优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年11月18日
深圳拓邦股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：
1、2016年4月15日,第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2015年度利润分配预案》、《关于监事 2015年薪酬的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》、《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
2、2016年 4月 26日，第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
3、2016年 6月 15日，第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
4、2016年 7月 25日，第五届监事会第十五次会议在公司会议室召开，审
议通过了《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。
5、2016年10月26日，第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2016年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》，不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2016年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司编制的《深圳拓邦股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募
集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全体股东的利益。
4、监事会对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司《2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
5、报告期内，公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
7、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳拓邦股份有限公司 2017年3月 21日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－046江西三川水表股份有限公司
关于控股股东及董监高承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场出现非理性下跌，公司股票价格连续十个交易日累计跌幅超过30%。为维护公司股价稳定，切实维护投资者权益，公司控股股东江西三川集团有限公司及公司非独立董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东承诺
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司控股股东江西三川集团有限公司作出如下承诺：
1、在符合法律、法规的前提下，按照有关规定增持江西三川水表股份有限公司股份；
2、从即日起6个月内，本公司不通过二级市场减持江西三川水表股份有限公司股份；
3、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
二、公司董监高承诺
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司非独立董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
1、在符合法律、法规的前提下，按照有关规定增持江西三川水表股份有限公司股份；
2、从即日起6个月内，不通过二级市场减持江西三川水表股份有限公司股份；
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
关于部分董事、高级管理人员终止减持计划的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-123苏州华源控股股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098），公司董事、总经理张辛易先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过600,000股，不超过公司总股本的0.20%。
2018年11月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-121），张辛易先生于2018年11月19日、2018年11月20日通过集中竞价方式合计减持580,400股，占公司总股本的0.19%。
2018年11月26日，公司收到张辛易先生出具的《终止减持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心，以及为维护资本市场稳定和广大投资者的利益，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至本公告日，张辛易先生通过集中竞价方式减持公司股份580,400股，占公司总股本的0.19%。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持数量||减持均价||占公司总股本|
||股东名称||公司任职||减持方式||减持时间|||||||
||||||||||（股）||（元/股）||比例|
|张辛易||董事、总经理||集中竞价交易||2018年11月19日||293,500||7.62||0.096%||
|||||集中竞价交易||2018年11月20日||286,900||7.65||0.094%||
||合计||||||||580,400||7.63||0.190%|

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占公司总股本||||占公司总股本|
||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|张辛易||合计持有股份||2,351,446||0.767%||1,771,046||0.578%||
|||其中：无限售条件股份||2,031,446||0.663%||1,451,046||0.473%||
|||有限售条件股份||320,000||0.104%||320,000||0.104%||
||合计||-||2,351,446||0.767%||1,771,046||0.578%|

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
关于部分董事、高级管理人员终止减持计划的公告1、张辛易先生本次减持计划的实施及提前终止行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施及提前终止严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划的相关承诺的情形。
3、公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年11月26日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－033
南京红太阳股份有限公司
关于公司全资子公司红太阳国际实业有限公司
在香港完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在拟香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金8,000万港元在香港投资设立全资子公司红太阳国际实业有限公司。（具体情况详见2016年4月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
近日，公司全资子公司红太阳国际实业有限公司在香港完成了工商注册登记事项，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，相关登记信息如下：
公司名称：红太阳国际实业有限公司
RED SUN INTERNATIONAL CHEMICAL CO., LIMITED
注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16层D
UNIT D 16/F CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD WANCHA HK
注册资本：80,000,000港元
南京红太阳股份有限公司
法人代表：杨寿海
企业性质：有限公司
经营范围：国际贸易、商务咨询、财务与投资、技术进出口
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一六年六月十七日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-016
北京利德曼生化股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年年度报告及摘要已经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见 2015年 3月 9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，定于 2015年 3月 13日(星期五)下午15:00－17:00时举办 2014年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总裁沈广仟先生，副董事长、执行总裁、财务负责人王毅兴先生，董事会秘书牛巨辉先生，独立董事苏中一先生，民生证券股份有限公司保荐代表人施卫东先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-038
南京海辰药业股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年4月2日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。本次实施利润分配距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.50元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，向全体股东每 10股以资本公积转增 5股，分配完成后公司股本总额增至120,000,000股。本次权益分派不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本为120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日，本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2018年4月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次送转的股份于2018年4月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||02*****300||曹于平||
|2||01*****551||姜晓群||
|3||02*****905||柳晓泉||
|4||02*****252||姚晓敏||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月11日至登记日：2018年4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后|||
|||||||||本次转增股本|||||
||股份性质|||||||||||比例|
||||股份数量（股）||比例（%|）||（股）||股份数量（股）|||
|||||||||||||（%）|
|一、有限售条件股||48,379,367.00||60.47|||24,189,684.00||72,569,051.00||60.47||
|高管锁定股||7,157,454.00||8.95|||3,578,727.00||10,736,181.00||8.95||
|首发前限售股||41,221,913.00||51.53|||20,610,957.00||61,832,870.00||51.53||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|31,620,633.00|39.53|15,810,316.00|47,430,949.00|39.53|
|三、总股本|80,000,000.00|100.00|40,000,000.00|120,000,000.00|100.00|

六、调整相关参数
1、本次实施送转股方案后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2017年度每股收益为0.5467元。
2、本次实施送转股方案后，股东承诺的最低减持价作出相应调整。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号（邮编：210046）
咨询电话：025-83241873
咨询传真：025-85514865
咨询邮箱：ir_hicin@163.com
八、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年4月12日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-100浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181374号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项还需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行新股事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-009
江苏三六五网络股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日----2016年03月31日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-30 % —— 0 %|2406.53万元|
||盈利： 1684.57万元——2406.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司今年一季度营业收入较上年同期保持增长，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下滑，主要原因是：
1、房产业务投入增加，尤其是与去年同期相比线下服务增加较多，导致费用率上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2016年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额预计为400万元到800万元之间，主要为来自政府部门的补贴。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-067河南神火煤电股份有限公司
监事会第七届十次会议决议
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届十次会议于 2019年 10月 28日在河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2019年 10月 18日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2019年9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截至 2019年 9月 30日的部分存货及固定资产进行了清查，对相关存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试，判断是否存在减值迹象。经过分析和判断，公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 53,353.37万元，其中：对部分存货计提存货跌价准备 17,545.94万元，对部分固定资产计提资产减值准备 35,807.43万元，并计入公司 2019年第三季度报告。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提存货跌价准备和资产
减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年10月30日在指定媒体披露的《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2019-068）。
（二）审议通过《公司 2019年第三季度报告》全文及正文
监事会对公司 2019年第三季度报告全文及正文审核后，提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2019年10月30日在指定媒体披露的《公司 2019年第三季度报告》（公告编号：2019-069）。
（三）审议通过《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年10月30日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。
（四）审议通过《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年10月30日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届十次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
2019年 10月 30日
长江证券承销保荐有限公司
关于厦门红相电力设备股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：红相电力|
|保荐代表人姓名：蒋庆华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：赖洁楠|联系电话：021-38784899|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|持续督导期间，非现场核查对账单12次，保荐代表人现场核查募集资金专户2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|变更保荐代表人|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月15日|
|（3）培训的主要内容|上市公司内幕交易|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司资产重组时所作不进行重大资产重组承诺|是|不适用|

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|2．公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其关联方杨力均就所持股份的流通限制和自愿锁定股份、延长所持股份锁定期限以及持股流通限制期满后的减持意向的承诺|是|不适用|
|3．长江资本关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|4．中科宏易以及吴志阳、马露萍、何肖军等72名自然人股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|5．杨保田、杨成、杨力、吴志阳、罗媛、马露萍关于延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|6．杨保田、杨成及其关联方杨力、吴志阳及长江资本关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|7．公司董事、监事、高级管理人员的股东杨保田、杨成、杨力、吴志阳、陈耀高、王新火、林庆乙、罗媛、马露萍关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|8．红相电力关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|9．红相电力、红相电力控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员杨保田、杨成、杨力、吴志阳、罗媛、马露萍关于股价稳定措施的承诺|是|不适用|
|10．红相电力、红相电力控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员杨保田、杨成、杨力、吴志阳、陈耀高、王新火、林庆乙、罗媛、马露萍关于股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|

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|11．红相电力关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|12．红相电力实际控制人杨保田、杨成及其关联方杨力关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|13．红相电力实际控制人杨保田、杨成关于公司因社会保险和住房公积金缴交不规范而可能受到有关主管部门追缴或处罚等情况时承担赔偿损失责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司原持续督导保荐代表人黄飞先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，由赖洁楠先生接替黄飞先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司保荐代表人为蒋庆华女士和赖洁楠先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋庆华 赖洁楠
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
纳思达股份有限公司
独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议的《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们对公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）
签订《借款协议》，向赛纳科技借款共计不超过人民币15亿元（或等值美元）
进行了核查。经核查，我们认为：
1.公司第五届董事会第二十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2.本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。
其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4.本次关联交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签订《借款协议》，并将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为《纳思达股份有限公司独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有
限公司签署<借款协议>暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一八年四月十九日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-099
电连技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
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|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预测情况：
（1）公司前三季度（2019年 1月 1日至2019年 9月 30日）预计业绩情
况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：23.30% -31.74%|盈利：20,136.64 万元|
||盈利：13,745 万元–15,445 万元||

（2）公司第三季度（2019年 7月 1日至2019年 9月 30日）预计业绩情
况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：28.97% -50.53%|盈利：7,883.92 万元|
||盈利：3,900 万元–5,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营业务总体保持平稳，生产经营模式未发生重大的变化。报告期内前三季度净利润同比下滑，第三季度净利润同比下滑主要原因如下：1、市场竞争较为激烈的产品单位售价同比下降较多；
2、市场竞争较为激烈的产品生产成本同比增长较多；
3、新品前期研发及量产准备阶段费用较高；
4、生产设备，自研自动化设备增加较多。
预计2019年1－9月份非经常性损益对净利润影响的金额为3,295.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2019年10月7日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-17深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2017年 7月 20日上午 10:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017年 7月 14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于拟受让深圳深深宝茶文化商业管理有限公司35%股权的议案》
同意公司下属全资子公司深圳市深深宝投资有限公司受让深圳农地美投资管理有限公司持有的深圳深深宝茶文化商业管理有限公司35%股权。受让价格不超过“经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估结果 1,070万元×35%+代偿债务 525万元”即 899.5万元。本次受让股权完成后，深圳深深宝茶文化商业管理有限公司成为深圳市深深宝投资有限公司的全资子公司。
本次受让股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-048
厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2014年 9月 10日上午在厦门市海沧区公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 9月 3日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，应参加本次会议的董事九人，实际参加表决董事九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意全资子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司（以下简称“鑫达威”）未来一年与银行开展累计不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。授权公司董事、常务副总经理、鑫达威总经理陈佳良负责上述外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权鑫达威财务部在前述额度范围和业务期限内负责外汇套期保值业务的具体办理事宜。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
该议案在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日