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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-054纳思达股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后签署《募集资金四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准纳思达股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]2124号）核准，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,603,221股，每股发行价为人民币20.49元。
本次配套募集资金总额人民币749,999,998.29元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后，实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。
截止2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的“信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与华融证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、变更部分募集资金投资项目的基本情况
公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的
实施进度，综合市场外部环境及公司内部战略定位，经审慎研究论证，同意公司对募集资金投资项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”进行变更，决定将募投项目实施主体变更为全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”），同时将原投资规模50,000万元调整为18,060.54万元，除已投入的金额7,060.54万元外，另需使用募集资金11,000万元。变更后的募集资金投资项目符合相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体详见公司于2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告和相关意见。
三、新设募集资金专户及四方监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》，艾派克微电子在中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）开立募集资金专用账户，并与公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述签订的四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异
募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|账户|开户行|账户号码|账户余额（截至2018年6月29日）|资金用途|
|珠海艾派克微电子有限公司|中国建设银行股份有限公司珠海市分行|44050164203500001184|109,710,802.43元|“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”的存储和使用|

四、《募集资金四方监管协议》的主要条款
甲方：纳思达股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方:珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“丙方”）
丁方：华融证券股份有限公司（以下简称“丁方”）
注释：协议乙方是实施募集资金投资项目的法人主体，乙方为甲方的子公司，甲方通过子公司实施对应募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44050164203500001184，该专户仅用于乙方核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、四、甲方和乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人_张韬_、_郭琪_可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向乙方出具专户银行对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或 12个月内累计从专户支取的金额超过_¥1000_万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定），丙方应当及时以传真方式或邮件通知丁方，同时提供专户的支出清单。
更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方、乙方保证甲方、乙方及其实际控制人或实际受益人均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为。
10、甲方、乙方承诺资金的来源、用途符合法律法规规定。
11、在丁方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，丁方需要甲方、乙方补充提供相关材料或作出相关说明的，甲方、乙方应积极予以提供或协助。
12、本协议自甲乙丙丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二○一八年七月三日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-8
中百控股集团股份有限公司关于公司股东增持股份
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年2月28日收到永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市“）关于增持公司股份的函，具体内容如下：
截止2014年2月28日，永辉超市及全资子公司重庆永辉超市有限公司通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百股票共计 68,102,206股，占中百集团总股本的10%。具体情况参见同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-063关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
公司董事郑俊卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于2019年5月8日披露了《关于公司董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-032），持有本公司股份的董事郑俊卿先生书面告知公司董事会,计划在2019年5月8日起15个交易日后6个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持),以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,531,765股（占本公司总股本比例0.65%）。
2019年11月5日，公司收到董事郑俊卿先生的通知，知悉其股份减持计划已实施完毕，现将相关事项公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、减持股份的实施情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|郑俊卿|集中竞价交易|2019年11月1日|5.30|1120200|0.28|
|郑俊卿|集中竞价交易|2019年11月4日|5.22|1402900|0.35|
|合计|||-|2523100|0.64|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郑俊卿|合计持有股份|10127060|2.59|7603960|1.94|
||其中：无限售条件股份|2531765|0.65|8665|0|

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|有限售条件股份|7595295|1.94|7595295|1.939|

二、其他相关说明
1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。按照减持计划，郑俊卿先生减持股份数量未超过计划减持股份数量，其减持股份计划已实施完毕。
2、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-05福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 4月 20日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于 2018年 4月 25日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年第一季度报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信的议案》。
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信人民币 10000万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
独立董事对董事会十届八次会议有关事项的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第十届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
经核查，截止2019年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截止2019年6月30日，公司担保余额为人民币5,900万元(均为向控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为8.57%。上述担保均为保障控股子公司生产经营和资金合理使用的需要。
我们认为，公司上述担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其控股子公司提供的担保不存在损害公司和股东权益的情形。
三、关于公司高管辞职及新聘任高管的独立意见
（一）对公司高管徐敬瑜先生辞去公司高级副总裁、财务总监职务，经过核查，我们认为：徐敬瑜先生因达到法定退休年龄而辞去公司高级副总裁、财务总监职务，其辞职原因与实际情况一致，徐敬瑜先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。同意徐敬瑜先生辞去公司高级副总裁、财务总监职务，对其辞职原因无异议。
（二）对公司总裁牛东继先生提名、公司董事会聘任高连山先生担任公司财务总监，经审阅高连山先生的个人简历并了解相关情况，我们认为：高连山先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的、担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；高连山先生具有丰富的企业财务管理相关工作经历，其经验和能力能够胜任所聘任岗位的工作；对高连山先生的提名、任职程序等符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》等的相关规定。我们同意高连山先生担任公司财务总监职务。
独立董事对董事会十届八次会议有关事项的独立意见四、关于公司会计政策变更的独立意见
鉴于2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该《通知》要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，公司据此对原会计政策进行相应变更。
我们认为：公司依据财政部2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响；本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，后接签字页）
独立董事对董事会十届八次会议有关事项的独立意见（本页无正文，仅为签字页）
独立董事：王重胜
李培根
贾洪文
二〇一九年八月八日
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-068北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对全资孙公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司增资的议案》，为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“平罗三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，平罗三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。
2、公司于2019年5月29日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司增资的议案》，为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“阜新三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，阜新三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。
上述增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
上述增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、增资标的基本情况
（一）平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司
1、公司名称：平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91640221MA774UJW20
3、成立日期：2018年9月27日
4、公司注册地址：宁夏石嘴山市平罗县太西地税所对面三合新村240号
5、法定代表人：郝平
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||北京三聚绿源有限公司||1,000.00||100.00%||
||合 计|||1,000.00||100.00%||

8、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物质基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质的生产和销售；秸秆燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；粮食收购、加工、销售；瓜果茶、干品销售；信息服务；技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、与本公司关系：公司全资孙公司。
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年3月31日|
||项 目||2018年12月31日|||
|总资产||1.69||501.63||
|负债总额||-||5.00||

北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净资产||1.69||496.63||
|资产负债率||-||1.00%||
||项 目||2018年1-12月||2019年1-3月|
|营业收入||-||-||
|营业利润||-4.42||-0.06||
|净利润||-3.31||-0.06||

上述表格中2018年数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月数据未经审计。
（二）阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91210922MA0Y74LT88
3、成立日期：2018年9月26日
4、公司注册地址：辽宁省阜新市彰武县沈彰新城沈彰大道32-6号
5、法定代表人：齐泮仑
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||北京三聚绿源有限公司||1,000.00||100.00%||
||合 计|||1,000.00||100.00%||

8、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆等生物质的收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水
溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽
培基质的生产和销售；生活用燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；
北京三聚环保新材料股份有限公司
粮食收购、加工、销售；瓜果茶、干品销售；信息咨询：技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务：专用机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。
10、与本公司关系：公司全资孙公司。
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年3月31日|
||项 目||2018年12月31日|||
|总资产||8.37||598.35||
|负债总额||3.75||3.75||
|净资产||4.62||594.60||
|资产负债率||44.80%||0.63%||
||项 目||2018年1-12月||2019年1-3月|
|营业收入||-||-||
|营业利润||-7.17||-0.02||
|净利润||-5.38||-0.02||

上述表格中2018年数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月数据未经审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用自有资金对平罗三聚绿源和阜新三聚绿源进行增资，旨在充实平罗三聚绿源和阜新三聚绿源资本金，满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，配合全国农技中心做好2019年“农作物秸秆炭化还田改土培肥”绿色农业生产试验示范工作，加快公司在宁夏自治区、辽宁省及周边地区生态农业板块业务布局。本次增资有助于上市公司综合实力的提
升，符合本公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司的正常经营产生不利影响。
北京三聚环保新材料股份有限公司
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年5月29日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2016年10月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司为公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请总额不超过2亿元的贷款，贷款期限1年，利率按中国进出口银行规定执行，由全资子公司江苏长青农化南通有限公司提供全额连带责任保证担保。
公司除上述子公司为公司提供担保事项外，没有发生其他对外担保事项。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，公司对外担保行为规范，公司对外担保风险得到严格管控，未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明及独立意见
报告期内，公司上市前八位自然人股东通过公司代表其结算社会责任款项9,000万元。经核查，我们认为：该八位自然人股东自行筹资主动承担社会责任款，仅通过公司账户代为支付，不存在对公司资金占用以及损害公司和股东利益的情形。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，该所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了2016年度财务审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
五、关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，2016年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬能严格按照非独立董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润为114,985,956.93元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,498,595.69元，本年度可供股东分配利润为103,487,361.24元，加上年初未分配利润608,295,750.43元，减去2016年度已分配利润108,641,445.10元，截止2016年末可供股东分配的利润为603,141,666.57元。
2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日的总股本359,486,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利107,845,854元，不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策。我们同意公司2016年度利润分配的预案。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
冯巧根____________ 孙叔宝____________
王韧____________
2017年 4月 14日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-061成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2019年11月21日公司在巨潮资讯网披露了《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-058）、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-059）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将中国登记结算有限公司深圳分公司下发的董事会公告回购股份方案决议的前一交易日（2019年11月 20日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、前十名股东的名称及持股数量、比例
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|高扬|49,260,572|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|47,975,230|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|44,002,000|
|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|30,000,000|
|侯颖|26,155,661|
|平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）|15,000,000|
|周大岳|10,706,668|
|苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）|9,077,217|
|天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）|8,256,485|
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）|7,792,279|

二、前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|44,002,000|
|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|30,000,000|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|27,333,218|

|||
|-|-|
|平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）|15,000,000|
|天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）|4,953,891|
|周大岳|4,696,378|
|苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）|4,507,087|
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）|3,340,287|
|上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）|2,459,745|
|海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）|2,007,956|
|尚融（宁波）投资中心（有限合伙）|2,007,956|

注：1、上表持股比例为股东所持股份占公司无限售条件流通股比例。
2、上述“前十名无限售条件股东”中包含了以下“承诺锁定股份”：
（1）成都天兴仪表（集团）有限公司承诺：其持有的44,002,000股公司股份自成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）完成后36个月内不以任何方式进行转让。
（2）宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）承诺：其持有的30,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。
（3）平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：其持有的15,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。
若不考虑上述“承诺锁定股份”对公司无限售条件股东及无限售条件股份总数量的影响，公司实际前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|27,333,218|
|天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）|4,953,891|
|周大岳|4,696,378|
|苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）|4,507,087|
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）|3,340,287|
|上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）|2,459,745|
|海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）|2,007,956|
|尚融（宁波）投资中心（有限合伙）|2,007,956|
|龚玉菱|1,593,835|
|香港中央结算有限公司|1,503,921|
|上海理成增胜投资管理中心（有限合伙）|1,032,100|

特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-101徐州科融环境资源股份有限公司
关于2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司截止 2018年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2018年6月30日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。现将有关情况报告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据测试结果，2018年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项，共计提减值准备金额为 57,867,090.65元，其中计提应收账款减值准备 57,644,356.94元，其他应收款减值准备计提 222,733.71元。本次计提明细如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本年计提额|本年减少额||年末余额|
||||转回|转销||
|应收账款坏账准备|14,918.48|5,764.43|||20,682.91|
|其他应收款坏账准备|1,995.17|22.27|||2,017.44|
|合 计|16,913.65|5,786.70|||22,700.35|

二、本次计提对公司的影响：
本期计提资产减值准备将减少公司2018年半年利润总额57,867,090.65元。
三、本次计提减值准备的具体说明
2018年半年度公司计提应收款项坏账准备 57,867,090.65元，为按信用风险特征组合计提坏账准备，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
坏账准备计提依据、方法和原因说明:
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大期末余额为前五名的应收账款；
的判断依据或期末余额为前五名的其他应收款
金额标准
单项金额重大单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表并单项计提坏明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值账准备的计提的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
方法 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。
2、按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合1 已单独计提减值准备的应收款项、组合2的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2 有确凿证据能收回的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 采用账龄分析法计提坏账准备
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 1% 1%
1－2年（含2年） 5% 5%
2－3年（含3年） 15% 15%
3－4年（含4年） 30% 30%
4－5年（含5年） 50% 50%
5年以上 100% 100%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的单项金额虽不重大，但通过对应收款项的跟踪管理发现理由 有客观证据表明其预计的坏账损失超过了账龄分析法应计提的坏账准备的，则进行单独减值测试
坏账准备的计提方法 单项认定
本报告期内，公司出于会计谨慎性原则考虑，对上述应收款项根据以前年度与之相同或相类似的按账龄段划分进行组合，并采用帐龄分析法计提了坏账准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第二次会议审议通过。
五、公司董事会说明
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 2018年半年度计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分。
计提资产减值准备后，能够真实地反映财务状况、资产价值及经营情况。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
同意《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
七、公司监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-052东北证券股份有限公司
2017年8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年8月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年8月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年8月||||2017年8月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||15,738.89||3,320.42||1,483,497.67||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,074.12||432.00||83,305.19||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年九月七日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-036宁波东力股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月28日收到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力集团”）及实际控制人宋济隆先生的通知，东力集团及宋济隆先生将所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东力集团|是|500万股|2017.08.25|解除质押之日|中国工商银行股份有限公司宁波东门支行|3.61%|融资|
|宋济隆||1,260万股||||32.15%||

二、股东累计质押情况
目前，东力集团合计持有本公司股份138,500,000股，占本公司总股本的21.07%，截止本公告披露日，东力集团累计质押其持有的本公司股份为130,000,000股，占本公司总股本的19.78%。
宋济隆先生合计持有本公司股份39,193,100股，占本公司总股本的5.96%，截止本公告披露日，宋济隆先生累计质押其持有的本公司股份为28,600,000股，占本公司总股本的4.35%。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一七年八月二十八日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2014-02
山东航空股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）的要求，山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。截至目前，本公司及相关主体的承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺的行为。本公司正在履行的承诺共两项：
1、2000年本公司首次发行股票时，控股股东山东航空集团有限公司向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。
以上承诺长期有效，截至目前，承诺人始终履行了承诺事项。
截至公告之日，本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺及超期未履行的承诺。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会2014年2月14日
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-064道明光学股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了公司实际控制人之一胡智雄先生关于部分股份解除质押的
通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|胡智雄|是|1,457|60.23%|2.33%|2018.4.19|2019.11.22|中国银河证券股份有限公司|
|合计|---|1,457|60.23%|2.33%|---|---|---|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|道明投资|24,960|39.96%|19,861|79.57%|31.80%|0|0|0|0|
|胡智彪|2,367.1702|3.79%|0|0|0|0|0|1,775.3776|75.00%|
|胡智雄|2,419.1702|3.87%|0|0|0|0|0|1,814.3776|75.00%|
|合计|29,746.3404|47.62%|19,861|66.77%|31.80%|0|0|3,589.7552|36.31%|

注：上述限售股主要为高管锁定股
三、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响。后续若出现平仓风险，道明投资及实际控制人胡智彪、胡智雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 11月 25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-073安徽安凯汽车股份有限公司
关于新增为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十九次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于租赁公司，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2018年度为购买本公司汽车产品而申请租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币柒拾亿元的汽车回购担保。
具体明细如下：
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|-|-|-|
|名 称|18 年金额（万元）|保证方式|
|兴业金融租赁|50，000|回购|

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|-|-|-|
|中信金融租赁|50，000|回购|
|徽银金融租赁|50，000|回购|
|光大金融租赁|50，000|回购|
|安徽中安汽车租赁|200，000|回购|
|中电投融租赁|50，000|回购|
|前海兴邦金融租赁|100，000|回购|
|远东国际租赁|50，000|回购|
|华融金融租赁|100，000|回购|
|合计|700，000||

二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作机构签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作机构负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作机构的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作机构对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作机构将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长
期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 6月 30日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为44,026.45万元，占2017年度经审计净资产的比重为40.33%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,460.29万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2018年第五次临时股东大会批准之日起至召开 2018年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届十九次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-043杭州微光电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年 6月 25日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019年 7月 2日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且公司继续开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司继续开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且公司继续开展远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2019-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前
提下，对最高额度不超过6,500万元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-047）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇一九年七月三日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临010号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年2月27日上午9:30
2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周云杰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份162,354,264股，占公司有表决权股份总数的52.94%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临010号三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决的方式召开，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事和非独立董事分别进行表决。
选举第二届董事会6名非独立董事：
1.1关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.2关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.3关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.4关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.5关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.6关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
选举第二届董事会3名独立董事：
1.7关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
1.8关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临010号100%，该候选人当选。
1.9关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。
选举第二届监事会2名监事
2.1关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
2.2关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案
表决结果：同意 162,354,264股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事马斌云先生共同组成公司第二届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2014年第一次临时
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临010号股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年2月28日