Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600696 股票简称：ST岩石公告 编号：2019-028上海岩石企业发展股份有限公司
关于上海存硕实业有限公司
要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于2019年5月16日开市起复牌。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“岩石股份”）于2019年4月11在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《上海岩石企业发展股份有限公司要约收购报告书》。上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”、“收购人”）拟向除存硕实业及其一致行动人以外的其他所有股东发出收购其持有的公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为57,900,000股，占公司总股本的17.00%，要约价格为7.00元/股，要约收购有效期为2019年4月15日至2019年5月14日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购基本情况
本次要约收购范围为岩石股份除存硕实业及其一致行动人以外的其他股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
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|被收购公司名称|上海岩石企业发展股份有限公司|
|被收购公司股票上市地点|上海证券交易所|
|被收购公司股票简称|ST岩石|
|被收购公司股票代码|600696|
|收购人|上海存硕实业有限公司|
|收购人简称|存硕实业|
|预定收购的股份数量|57,900,000股|
|占被收购公司总股本的比例|17.00%|

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|支付方式|现金支付|
|要约价格|7.00元/股|
|要约收购有效期|2019年4月15日至2019年5月14日|
|要约收购的申报代码|706057|

二、要约收购的目的
收购人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心、维护上市公司长期战略稳定、提振资本市场信心之目的，决定增持岩石股份。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购为部分要约，不以终止岩石股份的上市地位为目的。
三、本次要约收购实施情况
1、公司于2019年4月11日在上海证券交易所网站上披露了《上海岩石企业发展股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购于2019年4月15日起开始。
2、公司董事会于2019年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海岩石企业发展股份有限公司董事会关于上海存硕实业有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《上海岩石企业发展股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于上海存硕实业有限公司要约收购上海岩石企业发展股份有限公司之独立财务顾问报告》。
3、公司分别于2019年4月11日，2019年4月23日，2019年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了三次收购人要约收购岩石股份的提示性公告。
4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（http://www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。
四、本次要约收购的结果
截至2019年5月14日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2019年4月 15日至 2019年5月 14日要约收购期间，最终有 1214个账户共计 51,776,857股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量少于
57,900,000股，收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份51,776,857股。收
购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算
有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
五、关于公司股票复牌的安排
本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公司股票于2019年 5月15日停牌一天。现要约收购结果已确认，经公司申请，公司股票自 2019年5月16日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临 2018-010
青岛啤酒股份有限公司关于选举董事长及变更总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议（以下简称“会议”）于 2018年 5月 17日下午以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，公司独立董事贲圣林先生通过电话连线方式参与表决。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经一致表决通过了如下议案：
根据公司控股股东推荐，公司董事会选举黄克兴先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过选举之日起至本届董事会任期届满为止；同时，黄克兴先生不再担任公司总裁职务。公司董事会聘任樊伟先生为公司总裁，并兼任公司制造总裁、总酿酒师职务，其任期自董事会通过聘任之日起至本届董事会任期届满为止，同时樊伟先生不再担任公司副总裁职务。黄克兴先生及樊伟先生之简历资料见附件。
公司独立董事认为：
1、樊伟先生符合适用法律和公司章程中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定；
2、聘任总裁的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。
董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，目前公司的治理结构完善，新任董事长黄克兴先生具有丰富的啤酒行业战略发展、投资管理及市场营销的经验，长期从事企业发展工作，对啤酒行业发展有深入研究，具有很强的创新能力、经营管理能力、市场拓展能力、品牌建设能力和市场营销能力。
公司新任总裁樊伟先生具有丰富的质量管理、生产运营和产品研发经验，为第一届中国酿酒大师，长期从事生产制造工作，具有很强的产品研发能力、质量提升能力和生产运营能力。公司董事会和管理层在新任董事长和总裁的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，继续实施有质量的发展战略，积极推动公
司新旧动能转换，奋进新时代，开创新未来，实现更高质量的增长，并给广大投资者更高的回报。
上述议案的赞成票数均为8票，没有反对票和弃权票。
附件：黄克兴先生和樊伟先生之简历资料如下：
黄克兴先生，现年55岁，北京大学光华管理学院EMBA毕业，硕士研究生学位，高级工程师。现任公司董事长、青岛啤酒集团有限公司董事长。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、公司副总裁、总裁兼营销总裁、青岛啤酒集团有限公司副总裁。具有丰富的啤酒行业战略规划、投资管理、经营管理及营销管理经验，山东省第十一届政协委员，山东省第十三届人大代表。
樊伟先生，现年 58岁，江南大学硕士研究生毕业，第一届中国酿酒大师，工程系列应用研究员，现任公司执行董事、总裁、制造总裁兼总酿酒师，青岛啤酒集团有限公司董事。曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，公司总酿酒师，公司副总裁。具有丰富的质量管理、生产运营及产品研发经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。
青岛啤酒股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-070号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于公司简式权益变动报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日在指定信息披露媒体披露了《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》（西部资源）。因青海西部资源有限公司工作人员疏忽，现需对《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》（西部资源）内容进行如下更正：
一、第三节第一小结第二项
更正前：
（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|持股比例（%）|
|西部资源|15,332,000|2.9153%|94,219,445|17.9153%|

更正后：
（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|西部资源|15,332,000|2.9153%|94,219,445|17.9153%|

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司将进一步提
高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年9月26日
(CPIC) 710541 09/04/2014 15:55 M12 HKEXE>C香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2014年4月24日（星期四）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2014年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司高國富
董事長
香港，2014年4月10日
於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生和鄭安國先生；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-034安源煤业集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限公司（以下简称“江西煤业”）收到政府补助资金共计人民币1,318万元。具体情况如下：
（一）2015年9月25日,江西煤业收到煤层气开发利用补贴资金460万元。
江西省财政厅《关于下达可再生能源发展专项资金(第二批)的通知》（赣财建指〔2015〕91号），根据财政部文件下达江西煤业所属矿煤矿煤层气(瓦斯)开发利用补贴资金460万元。
（二）2015年9月29日,江西煤业收到煤矿安全技术改造专项补助资金858万元。
江西省财政厅《关于下达2015年省属煤矿安全技术改造专项补助资金的通知》（赣财企指〔2015〕4号），安排公司所属矿煤矿安全改造项目资金2,000万元。根据项目进度，2015年9月29日,江西煤业收到该专项补助资金858万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）江西煤业根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，将上述煤层气开发利用补贴资金 460万元计入 2015年度营业外收入，确认为当期损益。该补助资金对公司2015年度业绩不产生重大影响
(二)江西煤业根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，将上述正在进行中的煤矿安全改造项目政府补助资金858万元暂列专项应付款。
具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年9月30日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-041内蒙古兰太实业股份有限公司
关于公司股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年 11月 26日内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”）收到控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团）”通知，吉盐化集团于 2014年 11月 20至 11月 25日，通过二级市场减持公司股份 2,663,047股,占公司总股本的0.74%。自 2009年 12月 29日至 2014年 11月 25日累计减持公司股份 17,955,777股，减持公司股份比例达到5.00%。
本次减持后，吉盐化集团持有公司股份 158,481,103股,占其总股本的44.13%,仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
本次权益变动系股东行为，公司基本面未发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》等规定，兰太实业就股东权益变动履行了信息披露义务，相关信息详见同日披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
熊猫金控股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们作为熊猫金控股份有限公司独立董事，对公司2017年发生的对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，报告期内发生的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了相应的审批程序。
截至2017年12月31日，公司提供对外担保情况如下：
1、为银湖网络科技有限公司15,000万元借款提供连带责任保证担保。
（此页无正文，为熊猫金控股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签名：
戴稳胜 孙健 马郑玮
韩丽伟
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-054湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015年 8月 20日下午 13:40
在公司老厂二楼会议室召开。公司证券投资部已于 2015年 8月 10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事
长张庆华先生召集并主持，会议应出席 9人，实际出席 8人（独立董事王桂华女士因公不能出席会议，委托独立董事唐红女士代为发表表决意见），公司 3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，摘要详
见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药 2015年半年度报告摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2015-055号的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于投资设立中药提取、原料药及制剂生产的全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2015-056号的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年8月21日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于独立董事候选人提名的独立意见
佳都新太科技股份有限公司 2015年 6月 24日召开临时董事会讨论了提名李定安、谢克人为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：
根据李定安、谢克人先生简历，未发现李定安、谢克人先生有不适合担任公司独立董事的情况，同意董事会提名李定安、谢克人先生为第七届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：
蒋庆 叶东文
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-009
华能澜沧江水电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1号公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|16,200,798,699|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|90.0044|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式和程序、表决方式符合《公司法》《证券法》等法律
和《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规章的有关规定，会议由公司董事
长袁湘华主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 10人，其中副董事长李剑波、董事戴新民、武春生、独立董事段万春、朱锦余因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书孙卫出席会议，其他相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,200,743,099|99.9996|42,100|0.0002|13,500|0.0002|

2、议案名称：关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,200,743,099|99.9996|42,100|0.0002|13,500|0.0002|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|董事候选人—袁湘华|16,200,117,716|99.9957|是|
|3.02|董事候选人—戴新民|16,200,040,006|99.9953|是|
|3.03|董事候选人—马洪顺|16,200,040,006|99.9953|是|
|3.04|董事候选人—孙卫|16,200,076,006|99.9955|是|
|3.05|董事候选人—吴立文|16,200,040,006|99.9953|是|
|3.06|董事候选人—杨万华|16,200,040,005|99.9953|是|
|3.07|董事候选人—黄宁|16,200,040,006|99.9953|是|
|3.08|董事候选人—李庆华|16,200,050,008|99.9953|是|
|3.09|董事候选人—李双友|16,200,040,005|99.9953|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|独立董事候选人—毛付根|16,200,133,006|99.9958|是|
|4.02|独立董事候选人—郑冬渝|16,200,040,006|99.9953|是|
|4.03|独立董事候选人—杨先明|16,200,040,007|99.9953|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.04|独立董事候选人—朱锦余|16,200,050,006|99.9953|是|
|4.05|独立董事候选人—段万春|16,200,040,006|99.9953|是|

3、关于选举公司第二届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|监事候选人—叶才|16,200,113,007|99.9957|是|
|5.02|监事候选人—沈军|16,200,052,008|99.9953|是|
|5.03|监事候选人—王斌|16,200,050,007|99.9953|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案|743,099|93.0386|42,100|5.2710|13,500|1.6904|
|2|关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案|743,099|93.0386|42,100|5.2710|13,500|1.6904|
|3.01|董事候选人—袁湘华|117,716|14.7384|||||
|3.02|董事候选人—戴新民|40,006|5.0088|||||
|3.03|董事候选人—马洪顺|40,006|5.0088|||||
|3.04|董事候选人—孙卫|76,006|9.5162|||||
|3.05|董事候选人—吴立文|40,006|5.0088|||||
|3.06|董事候选人—杨万华|40,005|5.0087|||||

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|-|-|-|-|
|3.07|董事候选人—黄宁|40,006|5.0088|
|3.08|董事候选人—李庆华|50,008|6.2611|
|3.09|董事候选人—李双友|40,005|5.0087|
|4.01|独立董事候选人—毛付根|133,006|16.6528|
|4.02|独立董事候选人—郑冬渝|40,006|5.0088|
|4.03|独立董事候选人—杨先明|40,007|5.0090|
|4.04|独立董事候选人—朱锦余|50,006|6.2609|
|4.05|独立董事候选人—段万春|40,006|5.0088|
|5.01|监事候选人—叶才|113,007|14.1488|
|5.02|监事候选人—沈军|52,008|6.5115|
|5.03|监事候选人—王斌|50,007|6.2610|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 2项议案涉及以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南上义律师事务所
律师：周怀飞、吴伟
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华能澜沧江水电股份有限公司2018年1月31日
中信证券股份有限公司
关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2019年以来的运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
张宁、金田
（三）现场检查时间
2019年12月12日
（四）现场检查人员
金田、孙亚明
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅公司2019年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2019年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，鼎胜新材建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，鼎胜新材资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，鼎胜新材首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分
别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，认为：截至现场检查之日，鼎胜新材募集资金已按照既定的规划用途使用。在募集资金使用过程中，鼎胜新材制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为，鼎胜新材已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，查阅定期报告，保荐机构认为，鼎胜新材经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
进一步加强信息披露工作，有关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的学习，持续做好信息的披露与监管工作。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现鼎胜新材存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和
证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
中信证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对鼎胜新材认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，中信证券认为：自 2019年以来，鼎胜新材在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
鼎胜新材经营状况未发生重大不利变化，我公司将持续关注鼎胜新材募集资金投资项目进展情况，并督促公司有效合理的使用募集资金。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
张宁
金田
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-076力帆实业（集团）股份有限公司
2016年 9月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2016年9月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|13,957|-12.40%|79,836|-12.94%|12,627|-26.47%|83,067|-13.97%|
||新能源汽车|99|-45.00%|2,582|-47.38%|203|5.73%|4,424|14.23%|
|摩托车||55,937|0.44%|423,718|-13.68%|60,818|-7.67%|414,823|-17.21%|
|摩托车发动机||141,888|0.42%|1,190,750|-3.01%|98,798|5.38%|896,789|1.59%|
|通用汽油机||31,790|-15.13%|273,200|5.60%|34,574|-1.46%|258,525|-2.34%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2016年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-006 900915 中路 B股
中路股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2014年3月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2014年3月24日；
地点：上海中路集团会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈荣董事长；
列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；
副总经理：孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、公司2013年度总经理工作报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
2、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、公司2013年度利润分配预案：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润9,848,751.17元，母公司净利润3,224,553.82元，按10％提取法定盈余公积金 322,455.38元，加年初母公司未分配利润 73,988,270.49元，减去执行 2012年度利润分配决议支付的红股和红利 36,528,274.37元，2013年末母公司累计可供股东分配的利润为 40,362,094.56元。提议以公司截止 2013年 12月 31日的总股本321,447,910股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配，共分配利润 12,857,916.40元，现金红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的130.55%，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、公司2013年度董事会报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
5、《公司2013年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
6、关于调整公司董事的议案：同意卢晓晨董事因个人原因提出辞去公司董事职务的请求，提名王进先生为公司董事候选人。对卢晓晨任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
7、关于全面修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会七届四次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2013年度审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
9、关于召开公司2013年度股东大会的议案：同意2013年4月28日召开公司第三十次股东大会（2013年年会），审议：1）公司2013年度董事会报告；2）公司2013年度监事会报告；3）公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；4）公司2013年度利润分配方案；
5）关于调整公司董事的议案；6）关于修改《公司章程》的议案；7）关于聘请审计机构及审计费用的议案；8）听取公司2013年度独立董事述职报告书。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
上述第2、3、4、6、8项议案将提交公司股东大会审议。
三、报备文件
1、公司七届十六次董事会会议决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
签发：
国泰君安证券股份有限公司
关于览海投资本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权转让予上海览海洛桓投资有限公司，交易对方为上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛桓”），标的资产为上市公司持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）50%股权。
国泰君安证券股份有限公司接受览海投资的委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问，对览海投资本次重大资产出售前12个月内购买、出售、置换等资产的情况核查如下：
最近 12个月内，公司未发生过重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于览海投资本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-021华电国际电力股份有限公司
康保牧场二期 100兆瓦级风电项目核准公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）持股100%的国投张家口风电有限公司计划建设的国投康保牧场二期风场 100兆瓦级工程项目（“风电项目”）已于近日获得张家口市发展和改革委员会核准。
该风电项目位于河北省张家口市康保牧场，规划总装机容量为 100.5兆瓦，总投资额约为人民币 7.52亿元。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年 9月 5日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—046
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保护南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“南钢股份”）全体投资者利益，维护南钢股份股价稳定，公司控股股东及其一致行动人、公司及董事、监事和高级管理人员积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展。
一、公司对中国经济充满信心，坚定看好中国经济发展前景。公司将在诚信经营、规范运作，不断提升上市公司质量的同时，认真履行社会责任，用实际行动维护资本市场稳定。
二、公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司表示在6个月内不通过二级市场减持公司股票，并择机增持公司股票。
三、与公司签署劳动合同的董事、监事和高级管理人员已全部书面确认参与认购南钢股份2015年度员工持股计划（非公开发行股票方式），锁定期36个月；
其他董事、监事将通过合法、合规的方式购买公司股票，锁定期与南钢股份 2015年度员工持股计划一致。公司将密切配合中国证监会对上述非公开发行股票的核准工作，尽快实施该员工持股计划。
四、公司坚定“钢铁+节能环保”转型升级发展目标，在提升钢铁业务的同时，寻找节能环保转型发展的价值链再造机会，不断提升内在价值。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，在充分信息披露的同时，通过公司网站、电话、上交所e互动平台、投资者说明会等多种方式与投资者进行及时、有效的信息沟通，增强投资者价值投资的信心。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-035喜临门家具股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月3日收到公司实际控制人陈阿裕先生的通知，陈阿裕先生已将其质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的本公司无限售条件流通股4,228,100股全部解除质押，并办理了解除股权质押登记手续，具体情况如下：一、本次股份解质前的股份质押情况
陈阿裕先生持有公司 4,228,125股无限售条件流通股，占公司总股本的1.07%，和绍兴华易投资有限公司、华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户互为一致行动人。本次股权解质前，陈阿裕先生及其一致行动人持有公司股份及质押/担保情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份总数（股）|持有公司股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数（股）|质押/担保股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数占其所持有的股份比例|股份类型|
|绍兴华易投资有限公司|96,878,874|24.54%|94,338,874|23.89%|97.38%|60,638,874为限售流通股；36,240,000为无限售流通股|
|华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户[注1]|76,260,000|19.31%|76,260,000|19.31%|100.00%|无限售流通股|
|陈阿裕|4,228,125|1.07%|4,228,100|1.07%|100.00%|无限售流通股|

注1:“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”为华易投资
发行2016年非公开发行可交换公司债券开立的担保及信托专用证券账户，截止本公告披露
日，华易投资累计将7626万股喜临门A股股票划入该账户并办理担保及信托登记。
本次股权解质前，陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份为 177,366,999股，占公司总股本的44.92%，其中累计质押/担保公司股份总数为 174,826,974股，占陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的98.57%，占公司总股本44.28%。
二、本次股份解质的具体情况
2018年 8月 3日，公司收到陈阿裕先生的通知，陈阿裕先生已将其质押给银河证券的本公司无限售条件流通股4,228,100股全部解除质押，本次股权解质后，陈阿裕先生及其一致行动人持有公司股份及质押/担保情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份总数（股）|持有公司股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数（股）|质押/担保股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数占其所持有的股份比例|股份类型|
|绍兴华易投资有限公司|96,878,874|24.54%|94,338,874|23.89%|97.38%|60,638,874为限售流通股；36,240,000为无限售流通股|
|华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户|76,260,000|19.31%|76,260,000|19.31%|100.00%|无限售流通股|
|陈阿裕|4,228,125|1.07%|0|0|0|无限售流通股|

本次股权解质后，陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份为 177,366,999股，占公司总股本的44.92%，其中累计质押/担保公司股份总数为 170,598,874股，占陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的96.18%，占公司总股本43.21%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一八年八月四日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2019-025上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 2月 13日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月 13刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2019-010）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 3月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,120,286股，占公司目前总股本的比例为1.0889%。成交的最低价格为21.30元/股，成交的最高价格为23.70元/股，支付的总金额为人民币 70,415,197.19元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,653,877股，占公司目前总股本的比例为1.2751%。成交的最低价格为 20.13元/股，成交的最高价格为 23.70元/股，支付的总金额为人民币81,498,216.64元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司的回购方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2019年4月2日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-015号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2016年4月14日以书面形式发出会议通知，于2016年4月28日在北京、香港两地以视频连线方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中马时亨董事因其他公务安排，书面委托袁天凡董事出席会议并代为行使表决权）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由赵欢副董事长主持，审议并通过了以下议案:
一、关于《中国农业银行股份有限公司2016年第一季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于《中国农业银行市场风险管理政策》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于董事会风险管理委员会兼任美国区域机构风险委员会职责的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司副行长的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表如下意见：同意。
会议同意聘任郭宁宁女士为本行副行长，其任职资格自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。
郭宁宁女士的简历请见附件。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
附件：
郭宁宁女士简历
郭宁宁，女，1970年 7月出生，清华大学经济学博士。曾任中国银行信贷管理部风险管理处副处长，风险管理部统一授信管理处副处长、处长、政策制度管理处处长，风险管理部副总经理，江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监，2011年 4月起先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、香港分行行长，2014年 6月任中国银行新加坡分行行长。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
易會滿先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
張紅力先生（副行長）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
傅仲君先生
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生
獨立非執行董事
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
梁定邦先生
楊紹信先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|易會滿|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|張紅力|||M||||
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|傅仲君|M||||M||
|鄭福清|M||M||||
|費周林||M|M|M|||
|程鳳朝||M|M||||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|C||M|M|M|
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|梁定邦||M|C|M|C||
|楊紹信||M|||M|M|

附註：
C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2016年12月29日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-041湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年9月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040），公司定于2019年9月26日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月26日9点30分
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月26日至2019年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六十六次会议及公司第四届监事会第四
十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在 2019年9月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮
油食品进出口集团有限公司、湖南高新创投财富管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600975|新五丰|2019/9/19|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三
项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份
证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2019年9月23日上午8：30-11：30下午14：30-17： 00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年9月 20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-066号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第九次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019年第九次临时董事会会议通知于 2019年 6月 16日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019年 6月 19日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2019年 6月 20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 9,600万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,390,702万元，占公司 2018年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的96.14%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一九年六月二十日