Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603689 公司简称：皖天然气
安徽省天然气开发股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|周世虹|工作原因|尹宗成|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|皖天然气|603689|无|

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|联系人和联系方式||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|朱磊||常爽||
|电话|0551-62225677||0551-62225677||
||安徽省合肥市包河工业园大连路9号||安徽省合肥市包河工业园大连路9号||
|办公地址|||||
|电子信箱|ahtrqgs@vip.163.com||ahtrqgs@vip.163.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|||||||本报告期末比上年度|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||末增减(%)|
|总资产|3,228,817,057.92||3,158,925,386.54||2.21||
|归属于上市公司股东的净资产|2,089,955,258.91||2,020,197,827.52||3.45||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||本报告期比上年同期|
|||||上年同期|||
|||（1-6月）||||增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|242,424,281.64||117,382,703.55||106.52||
|营业收入|1,943,442,020.38||1,552,255,441.94||25.20||
|归属于上市公司股东的净利润|115,413,024.51||87,359,150.80||32.11||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|113,044,674.06||83,834,800.99||34.84||
|加权平均净资产收益率（%）|5.54||4.55||增加0.99个百分点||
|基本每股收益（元／股）|0.34||0.26||30.77||
|稀释每股收益（元／股）|0.34||0.26||30.77||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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||截止报告期末股东总数（户）|||||||21,502|||||
||截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||0|||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||||持有有限售||||
||||股东||持股比||持股||||质押或冻结的股||
||股东名称||||||||条件的股份||||
||||性质||例(%)||数量||||份数量||
||||||||||数量||||
|安徽省能源集团有限公司||国有法人||43.31||145,524,434||145,524,434||无||0|
|香港中华煤气（安徽）有限公司||境外法人||20.61||69,249,600||0||无||0|
|安徽省皖能股份有限公司||国有法人||4.59||15,422,400||15,422,400||无||0|
|中煤新集能源股份有限公司||国有法人||4.20||14,112,000||0||无||0|
|全国社会保障基金理事会转持一户||国有法人||2.29||7,691,566||7,691,566||未知|||
|王川||未知||0.29||977,900||0||未知|||
|谢学锋||未知||0.28||940,000||0||未知|||
|刘九英||未知||0.25||843,400||0||未知|||
|张佩英||未知||0.25||834,200||0||未知|||
|法国兴业银行||境外法人||0.16||528,800||0||未知|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司。|||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||无|||||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司输售气量11.62亿方。其中：长输业务输售气量10.62亿方，CNG/LNG业务销售量0.65亿方，城网业务输售气量1.53亿方，内部销售气量抵消1.18亿方。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见《2019年半年度报告》第十节财务报告、五、44
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-001
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2017年 9月 25日，公司与中国建设银行北京市分行签订购买理财产品协议，以50,000万元闲置募集资金购买“乾元2017年165期保本型法人理财产品”（产品编号BJ072017165091D01），产品预期年化收益率为3.90%，详情参见公司于2017年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-029）。
上述理财产品已于2017年12月25日到期赎回，实际年化收益率为3.90%，投资理财存续天数为91天，公司获得理财收益为人民币 4,861,643.84元。
2、2017年 9月 26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订结构性存款产品合同，以100,000万元闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款”（产品代码1101179508），产品预期年化收益率为4.20%，详情参见公司于 2017年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-029）。
上述理财产品已于2017年12月29日到期收回，实际年化收益率为4.20%，投资理财存续天数为94天，公司获得理财收益为人民币10,850,000.00元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权余额
截至本公告日，公司无尚在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金。在公司董事会的授权范围内，公司可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 150,000万元。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2018年1月3日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-009
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月29日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58号汇嘉行政楼五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,942,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.9761|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事高玉杰、师银郎、宋丽芬，独立董事邓峰、张文、崔艳秋因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事彭志军、许建东因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,942,550|100|0|0|0|0|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本议案经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东
大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年1月30日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2015-024华北制药股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年 6月 24日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）减持公司股票的通知，2015年 6月 23日，华药集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股 30,000,000股，占公司总股本的1.84%。
本次减持前，华药集团持有公司无限售流通股 286,770,678股，占公司总股本的17.58%。本次减持后，华药集团持有公司无限售流通股 256,770,678股，占公司总股本的15.75%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及
披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014--051湖北仰帆控股股份有限公司关于
收到中国证监会立案调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2014年12月2日，湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监|
|督管理委员会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违|
|规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行|
|立案调查。|
|在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管|
|要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二0一四年十二月四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2019-082会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年9月26日以现场表决方式召开。会议通知于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经监事会审议通过，同意张国建先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。
张国建先生简历详见公司于 2019年 9月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二○一九年九月二十七日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-006
天域生态环境股份有限公司
关于签订重大工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：景德镇市殡仪馆及公墓配套设施建设项目设计施工总承包合同，项目金额为23,838.90万元。
合同生效条件：双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后正式生效。
项目工期：15个月。
对上市公司当期业绩的影响：
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2018年10月23日及2018年10月30日，公司先后在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》和《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2018-097、2018-099）。
近期，经公司及联合体成员上海天夏景观规划设计有限公司（以下统称“承包人”）与景德镇市国信人文纪念有限公司（以下简称“发包人”）友好协商，签署了《景德镇市殡仪馆及公墓配套设施建设项目设计施工总承包合同》，具体情况如下：
1、项目名称：景德镇市殡仪馆及公墓配套设施建设项目（以下简称“本项目”）2、投资规模：合同价格（含税）为人民币238,389,000.00元，其中：设计费(含税)4,800,000.00元，工程建安费（含税）233,589,000.00元。最终按实际完成工程量结算，以最终结算审计为准，但不高于中标价
3、工程内容及规模：本项目建设总规模为1,055.31亩（其中：殡仪馆区域约 86亩，墓葬区约969.31亩）
4、计划工期：15个月
（二）合同对方当事人情况
景德镇市国信人文纪念有限公司系由景德镇市国有资产监督管理委员会控制的机构，与公司不存在关联关系。联合体成员上海天夏景观规划设计有限公司系公司全资子公司。
三、合同主要条款
（一）工程进度款
1、房屋建筑工程：（经施工图预算预算审核备案后）
（1）第一次支付：所有房屋结构封顶，支付房屋建筑工程合同价款的30%；
（2）第二次支付：房屋建筑工程完工，支付房屋建筑工程合同价款的30%；
（3）第三次支付：房屋建筑工程竣工验收合格，支付房屋建筑工程合同价款的10%；
（4）第四次支付：结算审计完成后一年内，付至房屋建筑工程结算价的97%，剩余3%作为保修款。
2、园林绿化工程：
（1）第一次支付：所有房屋结构封顶时，支付园林绿化工程已完工程量价款的60%；
（2）第二次支付：房屋建筑工程完工时，支付新增园林绿化工程已完工程量价款
的60%；
（3）第三次支付：房屋工程竣工验收合格，支付新增园林绿化工程已完工程量价款的60%；
（4）第四次支付：园林绿化工程验收合格，付至园林绿化工程合同价款的70%；
（5）第五次支付：结算审计完成后一年内，付至园林绿化工程结算价的97%，剩余3%作为保修款。
（二）违约责任
1、发包人违约责任
（1）发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
（2）发包人未能按约定调整合同价格，未能按合同总价和付款中有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
2、承包人违约责任
（1）承包人未能履行对其提供的工程物资进行检验的约定、施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
（4）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担
违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
承包人未按照合同相关条款履行相关义务，如出现重大质量缺陷、重大安全责任事故、工期严重滞后(经发包方批准的重要节点滞后一个月或招标文件约定的时间节点)、挂靠、非法分包等，不按本协议履行义务经提出整改后仍不整改的，发包人有权终止合同、并单方责令承包人一周内无条件退场并由承包人承担此造成的一切损失。
（三）争议解决
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，可向景德镇仲裁委员会提起仲裁解决纷争。
（四）生效条件
双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后正式生效。
（五）合同签署时间地点
本合同已于近日在江西省景德镇市昌江区签署。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2019年03月08日
河南豫光金铅股份有限公司
未来三年（2015-2017年度）分红回报规划
为进一步完善河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，现将公司股东回报规划制定如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2015-2017年度）的具体股东分红回报规划
1、股东回报规划实施的前提条件
当年盈利且累计未分配利润为正，不存在影响利润分配的重大投资计划(募集资金投资项目除外)或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求的情况下，采用现金方式分配股利。
2、股东回报规划期间的利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股
利。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
3、股东回报规划期间的利润分配具体政策
公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进行中期利润分配，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在不影响公司持续经营能力前提下，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
5、股票股利的发放条件：
（1）在保障现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
（2）公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、分红回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，并根据形势和政策变化进行及时、合理的调整，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策。
3、未来的三年，如果因外部环境影响或自身经营状态发生重大变化，需要对本规划进行调整时，应履行与制定《公司分红回报规划》相同的审议程序。详细论证调整理由，形成书面论证报告。
五、本规划的生效机制
1、本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年四月八日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2014-045上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）与公司控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）签订的《关于资产使用的协议(2012-2014)》将于 2014年 12月 31日到期，一号线公司拟续签该协议,期限 5年,其他条款不变。
●申通地铁集团是公司的控股股东。一号线公司是公司下属的全资子公司。一号线公司与申通地铁集团签订协议，构成公司关联交易。公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通过《关于续签〈关于资产使用的协议〉的议案》。
● 该议案尚需经股东大会审议通过。
一、关联交易概述
由于公司下属全资子公司一号线公司与公司控股股东申通地铁集团签订的《关于资产使用的协议(2012-2014)》将于 2014年 12月 31日到期，一号线公司拟续签该协议《关于资产使用的协议(2015-2019)》。新协议期限 5年,其他条款不变。根据该协议，一号线公司将自 2015年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止，因使用一号线车站、机电设备、隧道、轨道等资产，向集团公司支付资产使用费，每通行一次列车支付 468元资产使用费。一号线公司与申通地铁集团签订协议，构成公司关联交易。
公司第八届董事会第六次会议对本次关联交易进行了审议，会议应到
董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事 3名。公司董事会审议此次交易的议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生表决通过《关于续签〈关于资产使用的协议〉的议案》。公司独立董事事先同意将该议案提交董事会会议审议。
本议案尚需经股东大会审议通过，关联股东申通地铁集团将在股东大会审议本项议案时回避表决。
二、关联方介绍
1、一号线公司（公司全资子公司）
公司名称：上海申通地铁一号线发展有限公司
注册地址：上海市钦州路 770号 313室
法定代表人：顾诚
注册资本：人民币 300,000,000元
主要经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，车辆、机械设备租赁。
2、申通地铁集团（公司控股股东）
公司名称：上海申通地铁集团有限公司
注册地址：上海市衡山路 12号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：应名洪
注册资本：101,917,000,000元
主要经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营。
三、关联交易标的基本情况
1、一号线车站、机电设备、隧道、轨道等资产。
2、上述设备资产完好，能保证正常运营。
3、上述设备资产无抵押事项发生。
四、关联交易的主要内容和定价政策
除了合同期间，《关于资产使用的协议(2015-2019)》在主要内容和定价上没有变化。
1、拟签订“关于资产使用的协议(2015-2019)”。
2、资产使用地点：上海市地铁一号线（莘庄至上海火车站）。
3、关于资产使用协议的标的：上海申通地铁集团有限公司所拥有的一号线车站、机电设备、隧道、轨道等资产。
4、关于资产使用协议期限：自 2015年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
5、资产使用费用：每通行一次列车支付 468元资产使用费。预计全年支付资产使用费约 9400万元。
6、定价政策：申通地铁集团拥有的地铁一号线非上市资产系市政府全资本注入。出于对地铁产品准公共产品性质的考虑，申通地铁集团一号线非上市资产按照覆盖其每年折旧的原则收取资产使用费。在会计师事务所出具的独立财务报告范围内，并经双方本着公平、公正的原则友好协商，将资产使用费确定为每车次 468元。
7、生效条件：《关于资产使用的协议(2015-2019)》需经协议双方盖章和经双方法定代表人或授权代表签字，并经上海申通地铁股份有限公司股东大会批准后生效。
五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
一号线公司与申通地铁集团签订的《关于资产使用的协议(2012-2014)》将于 2014年 12月 31日到期，一号线公司续签该协议《关于资产使用的协议(2015-2019)》，期限 5年,其他条款不变，有利于保证一号线公司经营活动正常有序地开展，进而确保公司稳定发展。
六、独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及“股票上市规则”等有关规定，公司独立董事在审阅公司董事会材料，
并与公司管理层及其他有关人员沟通后，发表独立意见。独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生认为，本次上海申通地铁股份有限公司下属全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司与公司控股股东上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议（2015-2019）》是原协议的展期，协议其它内容未有变化。该协议本着客观公正、平等互利和城实信用的原则由合同双方协商确定，没有损害非关联股东的利益，有利于上海申通地铁股份有限公司持续稳定的发展。
七、备查文件
1、申通地铁第八届董事会第六次会议决议。
2、申通地铁独立董事意见和事先认可的书面确认。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2014年 12月 10日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-006
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“公司2017年度董事会工作报告”。
同意公司 2017年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“公司2017年度总经理工作报告”。
同意公司2017年度总经理工作报告，包括公司2018年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2018年公司销售收入预计为330亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为27.39亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了“关于公司2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。
同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19元资产进行核销，同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“公司2017年年度报告”。
公司2017年年度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了“公司2017年度利润分配预案”。
公司2017年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利 4.20元（含税），预计派送金额为 782,397,767.34元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了“公司2017年度内部控制审计报告”。
公司2017年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了“公司2017年度内部控制自我评价报告”。
公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了“关于申请2018年银行授信额度的议案”。
同意公司2018年分别向中国银行申请12亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请 10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请 5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请 10亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10亿元的综合授信额度，共计申请57亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了“关于公司2018年日常关联交易的议案”。
同意公司（包括分公司及控股子公司）2018年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过5亿元。
关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司 2017年日常关联交易
执行情况及2018年预计日常关联交易情况的公告》（2018008号）。
十一、审议通过了“公司2017年度履行社会责任报告”。
公司2017年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了“关于放弃湖北航天信息技术有限公司股权转让优先购买权的议案”。
目前，公司持有湖北航天信息技术有限公司（以下简称湖北航信）34%的股权，武汉三江航天远方科技有限公司持有湖北航信33%的股权，航天物流有限公司（以下简称航天物流）持有湖北航信33%的股权，股东航天物流拟按照相关政策要求，将其代中国航天科工集团有限公司中南物资供销站（以下简称中南站）持有的湖北航信16.5%的股权转让给中南站，董事会同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
公司放弃优先购买权不影响公司对湖北航信的持股比例和相对控股地位，公司仍持有湖北航信34%的股权，湖北航信仍为公司的控股子公司。此次股权转让系其他股东方优化股权管理结构的需要，股权转让方航天物流与股权受让方中南站的实际控制人同为公司控股股东中国航天科工集团有限公司，公司本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。
关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。
同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，《航天信息股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2018009号）详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了“关于聘请公司2018年度审计机构的议案”。
同意公司 2018年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了“关于召开公司2017年年度股东大会的议案”。
同意择期召开公司2017年年度股东大会，股东大会具体会议时间将另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、三、五、六、十四、十五项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-007
大连派思燃气系统股份有限公司
关于募集资金理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）全部赎回募集资金理财项产品10,000万元，具体情况如下：
2018年8月17日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了盛京银行大连星海支行“盛京银行单位结构性存款”。该存款计划到期日为2019年2月15日，预期年化收益率为4.60%，具体情况详见公司编号[2019]-067号公告。
近日，该理财产品已到期赎回。该理财产品到期收回本金人民币10,000万元，取得的收益为人民币2,329,777.78元，实际年化收益率为4.61%，上述理财产品的本金和收益已全部收回。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP专 项 说 明
龙建路桥股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
关于龙建路桥股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字(2015)010378-1号龙建路桥股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份公司”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年4月7日签发了中审亚太审字(2015)010378号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，龙建股份公司编制了本专项说明所附的龙建路桥股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙建股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计龙建股份公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对龙建股份公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解龙建股份公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为龙建股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-033武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于 2017年 3月 11日以邮件形式发出，会议于 2017年 3月 16日下午 13:30在公司 A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张震、庄克服、房志武、张卓奇、李德军五人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于在黑龙江投资设立子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-034）。
（二）《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-035）。
（三）《关于聘任万里波先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-035）。
（四）《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的公告》（公告编号：2017-036）。
（五）《关于选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等文件的规定，选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
（六）《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司分别于 2017年1月21日、2017年2月13日召开第二届董事会第十一次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定<武汉塞力斯
医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》及相关议案，具体内容详见公司 2017年 1月 24日、2017年 2月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理，则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订，属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司《员工持股计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（七）《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理，则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订，属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
《2017年员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-008
广汇物流股份有限公司
关于公司 2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：主要合作银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构
委托理财金额：公司及子公司拟在 2018年度任一时点使用闲置自有资金进行委托理财的最高余额不超过 10亿元人民币（含），上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用
委托理财投资类型：低风险型理财产品
委托理财期限：期限以短期为主，单笔业务不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟在2018年度任一时点使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），期限以短期为主，单笔业务不超过12个月。本次委托理财尚未签署相关协议，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行
审核并签署有关协议。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品为银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
公司计划在2018年度任一时点使用最高余额不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限以短期为主，单笔业务不超过 12个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）购买理财产品对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避
免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
3、在上述额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利用闲置自有资金购买短期理财产品的计划。
四、公司2017年累计购买理财产品的发生额为135,220万元（未
经审计）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 3月 1日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－008
太原化工股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司刊登在2014年4月26日上海指定网址及《上海证券报》《中国证券报》上的定于 2014年 5月 20日上午9： 00在本公司五楼会议室以现场方式召开 2013年度股东大会通知。通知中第十项“关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案”的投票表决形式，更改为表决此议案中的具体事项，内容如下：
原公司具体内容通知如下：
（一）提交会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年报及摘要；
4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
5、公司2013年度利润分配的预案；
6、公司2013年度独立董事述职报告；
7、公司2014年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案；
9、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案；
10、关于终止建设募投 3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案。
现改为公司具体内容通知如下：
（一）提交会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
5、公司2013年度利润分配的预案；
6、公司2013年度独立董事述职报告；
7、公司2014年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案；
9、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案；
10、关于终止建设募投 3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案。
10.01终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项；
10.02将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用；
原第（四）授权委托书中表决表内容更改如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年报及摘要||||
|4|公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案||||
|5|公司2013年度利润分配的预案；||||
|6|公司2013年度独立董事述职报告||||
|7|公司2014年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案||||
|9|关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案||||
|10|关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案||||
|10.01|终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项||||
|10.02|将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用||||

其他事项不变。
特此公告
太原化工股份有限公司
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2017-081上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日第七届董事局第四次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 120,000万元（含 120,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2017-076）
2017年 9月 29日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年 9月 30日
福建火炬电子科技股份有限公司
关于独立董事对董事会审议的相关事项的独立意见
根据《福建火炬电子科技股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的独立意见
公司第一期员工持股计划预留份额分配确认的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合《公司第一期员工持股计划》规定的参加对象的范围和资格条件。
（以下无正文）
独立董事：王志强、白劭翔、邹友思日期：2019年9月23日