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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-0020金融街控股股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第三期）
完成发行的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月28日取得深圳证券交易所《关于金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】 340号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过85亿元人民币的金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，公司已于 2015年10月15日发行了金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期），发行规模为 20亿元，债券期限为 1年，票面利率为4.00%；于 2016年 2月 25日发行了金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模为 20亿元，债券期限为 5年，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.83%；于2016年4月13日发行了金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期），发行规模为 15亿元，债券期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.80%；本次为第四期发行，本期债券名称为“金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券基础发行规模 5亿元，可超额配售不超过 25亿元，发行期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.85%，已于 2016年6月 1日完成认购缴款，最终发行规模为15亿元，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本期债券发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：金融街控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期），债券简称为“16金控03”，债券代码为“118685”。
2、发行总额：本期债券基础发行规模 5亿元，可超额配售不超过 25亿元，最终发行规模为15亿元。
3、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 5亿元的基础上追加不超过 25亿元的发行额度。
4、债券期限：本期债券发行期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券票面利率：3.85%。
6、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
12、发行首日：2016年5月31日。
13、起息日：2016年6月1日。
14、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利率（最后一期含本金）。
15、付息日：本期债券付息日期为2017年至2021年每年的6月1日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
16、计息期限：本期债券计息期限为2016年6月1日至2021年5月31日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016年 6月 1日至2019年5月31日。
17、到期日：本期债券到期日为 2021年 6月 1日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年6月1日。
18、兑付日：本期债券兑付日期为 2021年 6月 1日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
19、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
20、担保方式：本期债券无担保。
21、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
杭州天地数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表独立如下意见：一、关于公司 2018年前三季度会计差错更正的独立意见
公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
傅颀___________________
翁晓斌_________________
苏宏业_________________
二〇一九年四月九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-043深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前收到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）关于将其持有的部分本公司股份办理质押的通知，现将有关情况公告如下：
飞马投资于2015年6月19日将其持有的本公司股份5,500万股（无限售流通股，占本公司股份总额的9.22%）质押给中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”），为其在中江信托办理的信托贷款提供质押担保。上述质押行为已于6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）办理了股份质押登记手续，质押期限自中登公司核准登记之日起至中江信托向其申请解除质押之日止。
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占公司股份总额的62.75%，累计质押股份数量为33,753万股，占其持有本公司股份的90.15%，占公司股份总额的56.57%。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事签字：刘力平、全奋、章顺文
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心管理、销售、技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、核心管理、销售、技术人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核；人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据信息的搜集和提供、激励对象考核分数的计算和考核结果的材料汇总等。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的权益，在未来的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除
限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除条件。
各期授予权益的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除安排|解除限售条件|
|首次授予限制性股票第一期解除限售|2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的115%；（上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据）|
|首次授予限制性股票第二期解除限售|2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的125%；（上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据）|
|首次授予限制性股票第三期解除限售|2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的130%；（上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据）|

本激励计划预留的限制性股票分两期解除限售，各期解除限售须满足以下公司业绩考核要求：
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|-|-|
|解除限售期安排|业绩考核指标|
|预留限制性股票第一期解除限售|2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的125%；（上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据）|
|预留限制性股票第二期解除限售|2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的130%；（上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润|

||
|-|
|为计算依据）|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年股票限售均不得解除限售，由公司注销。
2、激励对象个人层面业绩考核要求
（1）考核内容
结合公司中高层管理的聘用及管理制度中第四章考核之第十一条公司中高
层管理人员均应接受季度和年度的组织考核、第十二条考核机构、原则、形式、内容、程序和奖惩的规定。
（一）考核机构：公司成立中高层管理人员考核领导组，领导组成员由公司领导及有关部门负责人组成。经营考核和组织考核由运营管理部负责，整体的人员考核由人力资源部负责。
（二）考核原则：坚持定性考核与定量考核相结合，组织考核与民主评议相结合。考核管理人员德、能、勤、绩、学、廉、工作计划、绩效指标、述职报告
等几个方面，以考核工作实绩为主，实事求是，客观公正。
（三）考核形式：季度考核、年度考核，一般结合年终工作总结或民主评议进行。
（四）考核内容：
1、德（政治素质）：是否自觉执行党的基本路线方针政策，办事公道，实事求是，团结协作，作风民主。
2、能（能力素质）：是否具备胜任现职的业务、技术、管理水平、工作效率和文化程度，是否具备胜任现职的开拓创新能力、判断决策能力、组织协调能力、实施推动能力、把握市场方向抢抓先机的能力和驾驭市场经济的能力。
3、勤（工作表现）：是否工作态度端正、有事业心和奉献精神，是否肯学肯钻，对业务精益求精，任劳任怨，勇于创新，充分发挥工作积极性。
建、党风廉政等方面成绩如何。
5、学（学习能力）：是否勤奋好学，学以致用，带头创建学习型企业，争当学习型管理人员，不断提高本人的学习能力。
6、廉（廉洁奉公）：个人是否清正廉洁、遵纪守法、模范执行廉政准则若干规定。
7、工作计划、业绩指标、述职报告。
（五）考核程序：
1、个人述职。
2、民主评议。（年底）
3、工作计划及业绩指标考核。（季度和年度）
（六）奖惩处理：人力资源部对考核等级中高层管理人员实行考核结果应用，参照公司绩效考核管理制度第二十四条根据高层管理人员经营目标责任书综合
得分，年度绩效考核最终结果按下列比例由高到底分为优秀、良好、合格、需改善、不合格、差六个级别，年度考核结果与年度考核系数对应关系如下：
综合得分
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|-|-|-|-|-|-|-|
|综合得分|92≤得分|80≤得分＜92|65≤得分＜80||50≤得分＜65|得分＜50|
||||75-80|65-74|||
|综合评定|优秀|良好|合格|需改善|不合格|差|

其中，考核等级在“合格”及以上的，激励对象可按照激励计划的相关规定对该限制性股票申请解除限售。考核未达到合格的的其对应的限售性股票作废，由公司收回并注销。
六、考核期间与次数
激励对象行使解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象的直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知该考核对象。
如果该考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（吴毅雄先生）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第四届董事会的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。
公司在 2018年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度公司在本人任期内共召开了 8次董事会，本人出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
缔造世界一流焊接专家下事项《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017年关联交易情况的议案》、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展票据池业务的独立意见》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年5月25日召开的2018年第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》发表了独立意见。
3、2018年6月26日召开的2018年第三届董事会第十九次会议，本人就会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
4、2018年7月13日召开的2018年第四届董事会第一次会议，本人就会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年8月26日召开的2018年第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》发表了独立意见。
6、2018年 10月 27日召开的 2018年第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
7、2018年 11月 30日召开的 2018年第四届董事会第四次会议，本人就会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委
缔造世界一流焊接专家员会主任委员，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，参加董事会战略委员会会议、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：
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|会议时间|会议|出席方式|是否就议案提出异议|
|2018年3月20日|2018年第三届董事会战略委员会第八次会议|亲自出席|否|
|2018年3月20日|2018年第三届董事会提名委员会第六次会议|亲自出席|否|
|2018年6月22日|2018年第三届董事会提名委员会第七次会议|亲自出席|否|
|2018年6月22日|2018年第三届董事会战略委员会第九次会议|亲自出席|否|
|2018年11月26日|2018年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|亲自出席|否|

本人认为公司董事会战略委员会会议、提名委员会会议与薪酬与考核委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在任期内通过多种方式深入了解公司的生产经营情况、技术研发情况、内部控制和财务状况；参加与年审审计机构的见面沟通会，了解公司审计情况，认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报；通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，履行独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司信息披露管理办法》以及公司《外部信息使用人管理制度》的要求，严格执行
缔造世界一流焊接专家信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，如中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，特别是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解。通过积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2018年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：吴毅雄2019年4月20日
法律意见书江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
益友证和顺字(2018)第4号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、卜浩律师（下称“本所律师”）出席了公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1．2018年8月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2．公司于 2018年 8月 30日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了
法律意见书《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》（下称：《通知》），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 9月 21日上午 9点 30分在公司办公大楼五楼会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于 2018年 9月21日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于 2018年 9月 20日 15:00至 2018年 9月 21日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东：本所律师根据截止2018年9月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东合计5人，代表公司股份117,158,440股，占公司总股本的45.8546%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表公司股份10,100股，占公司总股本的0.0040%。
3．通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计1人，代表公司股份10,100股，占公司总股本的0.0040%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
法律意见书经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第三届董事会第二十三次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会审议的一个议案获有效表决权通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
施熠文：
唐海燕： 卜 浩：
2018年 9月 21日
广东广州日报传媒股份有限公司
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-053广东广州日报传媒股份有限公司
关于全资子公司广州日报报业经营有限公司
拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的议案》。
为拓展广告渠道，提高广告收入，公司全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司达成以广告版面置换购买地产公司旗下房产的协议。具体置换方案为：以现金加广告置换的方式购买佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司物业，总价为7663.2768万元，其中现金支付3831.6384万元，其余部分以广告置换。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易事项经公司第八次董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司
注册地址：佛山市禅城区岭南大道北127号二层办公室自编1号
注册资本：100,000.00万元
法定代表人：杨文杰
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：房地产开发及销售，对酒店业进行投资；物业租赁、物业管理；停车服务；
由分支机构经营以下经营项目：酒店管理、接待旅客住宿、餐饮服务、健身室；洗衣服务，
广东广州日报传媒股份有限公司
会议服务，商务服务，娱乐服务；游泳，水疗，咖啡馆、茶座、酒吧；零售：预包装食品，酒类，烟；汽车出租，票务代理、配套商场。
交易对方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
标的资产：碧桂园城市花园中区写字楼楼层10、11、12、14、15、17层
项目位置：佛山市禅城区岭南大道北129号
物业类别：商业项目
预售证号：2011006101
开发商：佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司
产权年限：40年
四、交易协议的主要内容
根据广报经营与佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》，合同的主要内容如下：
（一）标的合同金额：
以现金加广告置换的方式购买佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司开发的碧桂园
城市花园中区一座江景临街写字楼的10、11、12、14、15、17层，共6层，总价为7663.2768万元，其中现金与广告置换各占比例为50%。
(二)交易定价依据：本次交易以市场价进行交易，交易价格符合市场行情，不存在不公允情况。
(三)支出款项的资金来源：公司自有资金。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次置换合作可增加交易对方在《广州日报》的广告投放量，提升公司广告业务收入。
其次，公司购置物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构，有利于公司合理利用闲置资源，提高资产利用效率，优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力。
目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
公司承诺：公司承诺在本投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
广东广州日报传媒股份有限公司
六、本次交易的主要风险及应对措施
1.物业市场价值下跌的风险
政府为抑制投机投资性购房，制定了多项调控政策，以抑制房价过快上升。拟购买物业有可能因政府不断出台的调控政策而出现市场价值下跌的风险。为防范此风险，公司在选择置换物业的时候，挑选了品牌、地段、楼层、朝向、户型设计、配套设施等都较优的物业作为置换标的物，利用优质物业的稀缺性尽量降低物业市场价值受宏观空调政策影响大幅贬值的风险。
2.物业租赁经营的风险
拟购买的物业将被作为投资性房地产持有，主要收益来源于租赁收入，有可能会受周边租赁市场的变化而面临经营风险。为防范经营风险，将由公司资产管理部门负责对物业进行专门经营管理，采取灵活措施来对物业进行租赁经营等经济手段来防范风险。
3.物业延迟交付及办理产权证的风险
为防范有可能出现的延迟交付和延迟办证的风险，公司将在与开发商签订的《商品房买卖合同》中明确约定交房时间和办证时间以及相关违约责任。若出现开发商延迟交楼或延迟办证的情况，公司将通过法律途径向开发商追讨相应的违约责任。
4.物业未来出售的风险
拟购买物业未来若需进行出售处理时，有可能面临价格下跌、二手房买卖限制政策、买受人支付能力等风险。为防范此类风险，未来若出售该物业，公司将通过合资格的产权交易平台进行竞价转让，并通过公开产权交易平台规范的交易流程进行交易，避免交易中出现风险。
七、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.公司独立董事意见；
3.《商品房买卖合同》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年八月四日
内部资料
经纬纺织机械股份有限公司
2017年度监事会报告
一、监事会的会议情况及决议内容
报告期内，监事会共召开了 5次会议。简要情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|决议事项概要|召开日期|决议刊登报章|决议刊登日期|
|第八届监事会第四次会议|1． 审议通过本公司 2016 年度监事会报告；2． 审议通过本公司2016年度财务报告；3． 审议通过本公司2016年报告及摘要；4． 审议通过本公司 2016 年度内部控制自我评价报告5． 审议通过关于公司 2016 年度计提减值准备的议案；|2017 年 3 月24日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2017 年 3月25日|
|第八届监事会第五次会议|审议通过公司2017年第一季度报告。|2017 年 4 月24日||2017 年 4月25日|
|第八届监事会临时会议|审议通过《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。|2017 年 6 月21日|巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站|2017 年 6月22日|
|第八届监事会第六次会议|审议并通过本公司 2017 年半年度报告及摘要。|2017 年 8 月24日|巨潮资讯网、香《证券时报》、本公司网站|2017 年 8月25日|
|第八届监事会第七次会议|1. 审核通过了本公司 2017 年第三季度报告2. 审核通过关于 2017 年第三季度计提资产减值准备的议案。|2017年10月20日|巨潮资讯网、香《证券时报》、本公司网站|2017 年10 月 21日|

二、监事会对本公司依法运作情况的意见
监事会根据国家有关法律和法规，对公司报告期内年股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度等情况进行了认真的监督。
监事会认为：董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作，工作勤勉负责，决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为。
三、监事会对本公司财务情况的意见
监事会认真审核了本公司董事会准备提交公司 2017年度股东大会审议的本公司 2017年度利润分配预案、经过境内外审计师审计并出具了无保留意见的 2017年度审计报告等有关材料。
监事会认为：本公司 2017年度的财务报告客观地反映了本公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对本公司募集资金投资项目的意见
报告期内未发生募集资金相关事项。
五、监事会对收购、出售资产交易的意见
监事会认为报告期内本公司收购、出售资产交易价格合理，不存
在内幕交易、损害中小股东权益或造成资产流失等情况。
六、监事会对关联交易的意见
报告期内，本公司的各项关联交易均按照信息披露有关规定进行了披露，交易价格按照市场价格进行结算，未发现损害公司利益的情况。
七、监事会对公司 2017年度内部控制自评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》规定，公司监事会对公司 2017年度内部控制自评价报告
发表如下意见：
（一）公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度,公司 2017年度内部控制自评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
（二）公司对子公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对外担保、重大投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。公司 2017年度内部控制自评价报告客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：公司 2017年度内部控制自评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的
建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
经纬纺织机械股份有限公司监事会 2018年 3月 24日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-046上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会关于2018年度拟不以现金形式进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东净利润6,656,034.15元，其中母公司净利润7,605,145.20元，提取10%的法定盈余公积金 760,514,52元，截止 2018年 12月 31日，可供股东分配的利润为112,637,179.48元，资本公积余额为 802,126,389.60元。
一、公司 2018年度利润分配预案
经公司董事会讨论决定，公司 2018年度利润分配预案为：以总股本193,765,944股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本192,095,144股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元，送红股 0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润 112,637,179.48元结转至以后年度分配。
二、公司 2018年度拟不以现金形式进行利润分配的原因
因公司 2018年基本每股收益为 0.0344元/股。根据《公司章程》第一百五十五条之规定“出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金形式进行利润分配：当年每股收益低于0.1元”。公司董事会拟定2018年度不进行现金分红，未分配利润112,637,179.48元结转至以后年度分配。
此外，2018年度公司实施了股份回购，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份650,000股，占公司总股本的0.34%，支付的总金额为15,545,710.80元（含交易费用）。公司2018年以回购股份的方式现金分红金额,15,545,710.80万元。截止本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,670,800股，占公司总股本的0.86%，支付的总金额为39,986,206.90元（含交易费用）。
公司董事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关规定，是基于公司实际情况做出。独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2019年 4月26日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：208-040
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月25日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。《2018年第一季度报告》已于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经查阅第十届董事会拟聘任高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为刘亚军先生、刘杏萍女士、何水秀女士、王仁杰先生符合《公司法》及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，公司对聘任人员的提名、审议程序合法合规，同意公司第十届董事会聘任刘亚军先生为公司总裁、聘任何水秀女士、王仁杰先生为公司副总裁、聘任刘杏萍女士为财务总监、聘任何水秀女士为董事会秘书。
（此页无正文，仅用于对佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对公司聘任
高级管理人员事项的独立意见签名页）
独立董事：罗绍德 周荣 于跃
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-074
四川富临运业集团股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)申请撤回公司非公开发行股票的申请材料，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票的基本情况
2016年4月29日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行所涉议案，并经 2016年 5月 16日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年 5月 25日，公司向中国证监会提交了《非公开发行股票的申请文件》等材料，并于 2016年 6月 1日，收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161268号），并于 2016年 7月 8日，收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161268号）。
2016年 7月 19日,公司将《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等文件报送到中国证监会。
二、终止非公开发行股票事项的主要原因
经综合考虑目前国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构等多方反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。
三、终止非公开发行股票事项的决策程序及独立董事意见
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次终止非公开发行事项由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件，主要系基于对目前国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情况等诸多因素的综合考虑，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件。
四、对公司的影响
目前公司生产经营正常，终止公司非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一六年十月二十一日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-066睿康文远电缆股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日收到公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）的一致行动人深圳市深利源投资集团有限公司（以下简称“深利源”）关于增持公司股份的函告，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，拟增持公司股份。现将有关增持计划公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持主体：深圳市深利源投资集团有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。
3、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或协议受让方式增持。
4、拟增持数量：3000万股—5000万股。
5、拟增持股份的价格：不超过9元/股。
6、拟增持股份的资金来源：深利源自有资金或自筹资金。
7、本次增持计划的实施期限：2018年6月21日至2018年8月22日。
二、增持人持股情况
1、深利源未直接持有公司股份；
2、深利源直接持有睿康体育100%股权，睿康体育持有公司 159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，为公司控股股东，深利源为睿康体育的控股股东及一致行动人。
综上所述，截至本公告披露日，深利源通过睿康体育间接持有公司 159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%。
三、其他事项说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、深利源承诺，在增持期间及增持股份完成后 12个月内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-037
成都硅宝科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项，因该事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：硅宝科技，股票代码：300019）自2015年7月8日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2015-034）。
截止目前，公司正在积极推进各项工作，该非公开发行股票事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。预计停牌时间自首次停牌之日起不超过20个工作日，即不晚于8月5日复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月十四日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-056深圳广田集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议为双方开展合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议。
2、建安集团作为深圳市国资委下属的唯一一家特级总承包施工企业，曾承担众多国家级大型重点工程和深圳市重点工程的建设，具备优质的客户资源、高等级的资质优势、市场信息优势和雄厚的施工与承包能力，将在深圳市建筑工程建设、深汕特别合作区和粤港澳大湾区的建设中发挥非常重要的作用。此次战略合作协议的签订，双方将从幕墙工程、室内外装修工程、电子与智能化工程等领域深入展开合作，整合双方优势资源，不断扩大多领域、多层次，特别是公建市场领域的合作，建立可持续发展的战略合作伙伴关系。
本协议为双方战略合作协议，对公司2018年度经营业绩暂不构成重大影响。
未来随着双方业务合作的进一步落地，将对企业的经营业绩产生积极影响。
一、协议签署概述
1、为不断深化双方在装修工程领域的合作，打造精品工程项目，推动双方企业战略升级，不断提高在深圳、粤港澳大湾区乃至全国的影响力，2018年8月10日，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)与深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）签署了《战略合作协议》。
2、本协议为战略合作协议，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、合作对方情况介绍
公司名称：深圳市建安（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：9144030019219737XM
法定代表人：杨定远
注册资本:30,000万元人民币
成立日期：1988年5月24日
住所：深圳市福田区深南大道8000号建安大厦12楼
股权结构：深圳市投资控股有限公司持有建安集团99.76%的股权，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深圳市投资控股有限公司100%股权。建安集团实际控制人为深圳市国资委，与本公司不具有关联关系。
建安集团业务介绍：建安集团为深圳市国资委下属的唯一一家特级总承包施工企业，是以各类建筑工程、市政工程和大中型设备安装为主体，集房地产开发、建筑施工、物业租赁管理为一体的多元化综合性大型国有企业集团，具有房屋建筑工程、市政公用工程及机电安装工程三项总承包一级资质，以及化工石油工程、城市道路照明工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工、消防设施工程设计与施工等多项专业承包资质，下属的深圳市建设（集团）有限公司具有建筑工程施工总承包特级资质。
建安集团先后参与并承建了深圳市诸多地标性建筑和经典工程，包括深圳市市民中心工程、深圳宝安机场A、B航站楼、深圳会展中心工程、深港西部通道工程、深圳市侨香村、深云村经济适用房工程、深圳信息学院、深圳大学城、南坪快速干道、中心路-后海河项目、老虎坑垃圾焚烧发电厂、深圳湾科技生态园、深房传麒山、盐田高级中学、宝安中学等大型重点项目。2002年获得深圳市企业评价协会颁发的“中国深圳行业10强行业”，2003年至今连续获得深圳市建筑业协会“深圳市建筑百强企业”称号、老虎坑垃圾焚烧发电厂项目荣获2013-2014年度国家优质工程金质奖。
三、协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：深圳市建安（集团）股份有限公司
乙方：深圳广田集团股份有限公司
（二）合作内容
甲方指定乙方为其在装修工程领域的战略合作伙伴，合作范围为装修工程（幕墙工程、室内外装修工程、电子与智能化工程）。根据每个工程需求情况，由甲乙双方约定内容，再另行签订具体项目的装修工程施工合同。
（三）合作模式
甲乙双方整合各自优势，乙方作为甲方的装修工程领域的战略合作伙伴，充分发挥自身在装饰装修类项目管理及技术优势，双方同意在国家及地方法规和政策许可范围内，共同参与在装修工程（幕墙工程、室内外装修工程、电子与智能化工程）等领域项目承接、技术合作开展深入合作，达成合作共赢目标。
（四）合作方式
甲乙双方同意在条件允许的情况下，互通共享客户资源、项目信息、市场资源，并积极配合拓展相关业务，为有意向合作的项目提供沟通平台。双方积极探索多种形式的合作，包括但不限于如下合作方式：双方在装饰装修工程建设领域开展合作。甲方积极与地方政府及业主保持紧密联系，整合社会资源，乙方为甲方施工过程中提供一定的技术支持，双方施工团队力量整合，共同完成工程项目建设。
四、协议签署对本公司的影响
1、建安集团作为深圳市国资委下属的唯一一家特级总承包施工企业，曾承担众多国家级大型重点工程和深圳市重点工程的建设，具备优质的客户资源、高等级的资质优势、市场信息优势和雄厚的施工与承包能力，将在深圳市建筑工程建设和粤港澳大湾区的建设中发挥非常重要的作用。广田集团作为大型的建筑装饰企业，具有丰富的工程技术和经验，此次与建安集团签订本协议有利于双方充分发挥各自在品牌、资源及技术等领域的优势，共同参与深汕特别合作区、粤港澳大湾区和华南地区的建设合作，实现强强联合，战略升级，携手共赢。
2、此次战略合作协议的签订，双方将从幕墙工程、室内外装修工程、电子与智能化工程等装修工程领域深入展开合作，这将极大提升双方的竞争力，进一步加强双方在装修工程领域的联动，整合优势资源，不断扩大多领域、多层次合作，建立可持续发展的战略合作伙伴关系。
公建市场的业务，改善订单结构，并促进公司在深圳市和全国的政府工程项目、高端项目的承接能力和品牌知名度的提升。
4、本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。本协议为双方开展合作的战略性协议，对公司2018年度经营业绩暂不构成重大影响。未来随着双方业务合作的进一步落地，将对企业的经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
本协议为战略合作协议，双方针对具体事项需另行协商签订具体合同，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、建安集团与公司签署的《战略合作协议》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日