广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事张歆 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,2015年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了 18次董事会。
（2）2015年度公司召开了 7次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年公司共召开了 18次董事会会议，本人亲自出席了 18次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
2015年，公司召开股东大会共 7次，本人亲自列席股东大会 7次。
二、发表独立意见情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件 2015年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。详细如下：
1、2015年 1月 27日，本人就公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（不分配，以资本公积转增股本 10股转增 12股）、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于确认公司2014年度关联交易的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
2、2015年2月3日，本人就公司第五届董事会第十四次临时会议审议的《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》发表独立意见。
3、2015年3月2日，本人就公司第五届董事会第十六次会议审议的《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案等发表事前认可意见和独立意见。
4、2015年 4月 28日，本人就公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
5、2015年 5月 21日，本人就公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》发表独立意见。
6、2015年 6月 16日，本人就公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》发表事前认可意见和独立意见。
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件8、2015年7月29日，本人就公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见。
9、2015年 8月 14日，本人就公司第五届董事会第二十三次临时会议审议的《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》发表独立意见。
10、2015年8月27日，本人就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的议案》、《广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等发表独立意见。
11、2015年9月1日，本人就公司第五届董事会第二十五次会议审议的《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案发表事前认可意见和独立意见。
12、2015年9月30日，本人就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》、《关于调整公司 2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》等发表独立意见。
13、2015年 10月 20日，本人就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于选举陈乐强先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于担保相关授权事项的议案》等发表独立意见。
14、2015年 10月 28日，本人就公司第五届董事会第二十八次临时会议审议的《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》发表独立意见。
15、2015年 11月 10日，本人就公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于撤销<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表独立意见。
16、2015年 12月 15日，本人就公司第五届董事会第三十次临时会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于本次调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》等发表独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、董事选举、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会的实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事候选人、高级管理人员任职资格的选择标准和程序提出建议，推进公司董事选举、高管聘任等的顺利完成，履行了提名委员会召集人的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用召开股东大会或董事会时间，多次到公司进行实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产经营情况、财务情况、对外投资等情况动态掌握，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年内严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，对董事会审议的重大、关联事项进行事先审核；对公司聘请会计师事务所、关联交易、股权激励及员工持股计划、重大资产重组、重大投资等重大事项发表独立意见。积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项等发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司 2015年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及 2016年经营计划的介绍。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张歆二〇一六年四月一日