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关于洲际油气股份有限公司
公开发行 2016年公司债券
临时受托管理事务报告
债券简称：16洲际01、16洲际 02
债券代码：123035.SH、123047.SH
受托管理人：中国民族证券有限责任公司
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
民族证券作为洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016年公司债券（第一期）和洲际油气股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）债券受托管理人，于 2017年 7月 28日和 2017年 8月 14日分别发布了《关于洲际油气股份有限公司公开发行 2016年公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人控股股东减持 8680万股股份计划、关于发行人签署焦作万方股份转让协议事宜和发行人持有的焦作万方股份被司法冻结的事宜进行了披露。
我司持续关注以上事件，发行人于 2017年 9月 13日就上述事宜发布了《关于广西正和全部清偿平安银行债务并办理解除股份司法冻结的公告》、《关于清偿海通租赁债务并办理相关股份司法冻结解除的公告》、《关于办理焦作万方股份解除司法冻结的公告》，9月 15日发布了《洲际油气股份有限公司关于海通租赁所涉及相关股份已解除司法冻结的公告》，公告称已全部清偿上述股份质押、冻结项下的债务，并已启动解除相关财产司法冻结的程序。
民族证券作为本次债券受托管理人，持续关注上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，敬请投资者注意投资风险。
民族证券后续将继续关注发行人其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此报告。
(本页无正文,为
《洲际油气股份有限公司公开发行⒛16年公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页
)
债券受托管理人:中
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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-037号上海置信电气股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。为真实、客观、公允反应公司财务状况，本着谨慎性原则，同意对2018年度财务报告合并报表范围内相关商誉计提资产减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备的概况
2008年，公司收购汇盈投资发展有限公司持有的上海日港置信非晶体金属有限公司（以下简称“日港置信”）60%股权，以日港置信截至2008年6月30日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑日港置信财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2008）1-083号《评估报告》，公司通过货币资金方式收购了日港置信60%股权，收购价款为33,768.96万元。收购完成后，加上公司原持有日港置信40%股权，日港置信成为公司的全资子公司。根据企业会计准则规定，收购价款与收购时享有日港置信可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，公司确认日港置信商誉金额为 24,727.88万元。
根据企业会计准则要求，对于企业收并购形成的商誉，至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测试。公司根据 2008年收购日港置信时的评估报告，每年均对商誉进行减值测试，2008年至2016年期间，日港置信商誉未发生减值迹象。
2017年，公司对日港置信计提商誉减值准备额度3,804.62万元，并计入公司2017年度损益。
2018年日港置信利润进一步下降，商誉出现了减值迹象。公司聘请评估机构对日港置信企业价值进行评估，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海置
信电气股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海置信日港电气有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额评估报告》（沪财瑞评报字（2019）第 2023号），截至2018年12月31日，上海置信日港电气有限公司商誉所在资产组不包含商誉的账面价值10,159万元，全部商誉账面价值20,923万元，含商誉所在资产组账面价值为31,082万元，可收回金额为28,962万元，含商誉所在资产组账面价值与可收回金额差额为2,120万元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，结合实际情况，公司对日港置信计提商誉减值准备额度2,120.00万元，并计入公司2018年度损益。
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备额度为 2,120.00万元，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少2,120.00万元。
三、本次计提商誉减值准备的审批程序
1、董事会审议情况
2019年4月18日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为 11票同意，0票反对，0票弃权）。
2、审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明
经审核，审计委员会认为，公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提商誉减值准备事项。
3、独立董事意见
独立董事认为，本次计提商誉减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。
4、监事会意见
监事会认为，本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策
程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
5、本次计提商誉减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十八次会议决议
3、董事会审计委员会2018年度专项意见
4、独立董事专项说明和独立意见
5、公司监事会审核意见和专项说明
6、上海置信电气股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海置信日港电气有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额评估报告
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年4月18日
广发证券股份有限公司
关于湖南方盛制药股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对方盛制药使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1188号”核准，并经上海证券交易所同意，方盛制药由主承销商广发证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,726万股，每股发行价为14.85元，募集资金总额为404,811,000.00元，扣除发行费用35,125,617.76元后，募集资金净额为369,685,382.24元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2014]2-30号”《验资报告》进行了审验。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
截至2016年6月30日，公司募集资金专户共使用185,142,007.11元，其中：募投项目使用募集资金150,016,389.35元，支付发行费用及与发行权益性证券直接相关的外部费用 35,125,617.76元；收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额为11,002,378.82元，截止2016年6月30日，募集资金余额为 230,671,371.71元。
本核查意见出具前十二个月内，公司购买理财产品及现金管理情况
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|-|-|-|-|
|产品类型|购买金额（万元）|购买期限|收益合计（万元）|
|保本型固定收益凭证|12,000|2015.1.6-2015.12.16|653.69|

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|-|-|-|-|
|保本型固定收益凭证|8,000|2015.7.20-2015.12.21|145.14|
|保本保证收益型理财产品|20,000|2016.1.28-2016.2.25|50.63|
|定期存款|3,500|2015.11.3-2016.5.3|29.58|
|保本型收益凭证产品|3,000|2016.5.18-2016.8.17|24.95|
|结构性存款|19,000|2016.3.16-2016.9.16|尚未到期|

结合公司募投项目的推进计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
（一）产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的商业银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品。
（二）授权期限
本次授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
（三）投资额度
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3,000万元（该额度不包含在公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》中涉及拟用于投资保本型理财产品的2亿元额度之内）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。
上述产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的审议程序及专项意见
2016年8月23日，公司董事会召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司本次使用总额不超过3,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
2016年8月23日，公司监事会召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司本次使用总额不超过3,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
公司独立董事出具了《湖南方盛制药股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见》，同意公司本次使用闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
本保荐机构同意方盛制药本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖南方盛制药股份有限公司使用募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张晋阳 周伟
广发证券股份有限公司 2016年8月24日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-052号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于公司重大资产重组恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
接到中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
2014年9月26日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-014
广东原尚物流股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广州原尚投资有限公司（以下简称“原尚投资”，持有本公司46.97%的股份，共计 41460000股）通知，由余军向其增资 2000万元，该事项已在广州市天河区工商行政管理局完成了注册资本工商变更登记手续。
一、原尚投资变更前，注册资本及股权结构如下：
1.原注册资本：3000万元人民币
2.原股权结构：余军出资 2970万元，持股比例为99%；边菁出资 30万元，持股比例为1%。
二、原尚投资变更后，注册资本及股权结构如下：
1.现注册资本：5000万元人民币
2.现股权结构：余军出资 4970万元，持股比例为99.4%；边菁出资 30万元，持股比例为0.6%。
三、其他事项
此次控股股东注册资本及股权结构变更不涉及其他事项。
上述事项对本公司经营活动不产生任何影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-015新疆天业股份有限公司
关于石河子天业蕃茄制品有限公司停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“天业蕃茄”）设立于1996年6月23日，注册资本2,000万元，为公司下属全资公司，住所为新疆石河子市北三路工2区12号，主要生产经营蕃茄酱产品，拥有于1999年-2002年先后投资引进的三条美国前FMC公司蕃茄酱生产线，日处理鲜蕃茄3,000吨，年产蕃茄酱30,000吨。
天业蕃茄自 2008年以来一直处于亏损状态，特别是近年亏损情况较大。近三年来资产及经营情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2015年|2016年|
|期末总资产（万元）|14,045.60|12,573.78|9,554.19|
|期末净资产（万元）|-6,577.50|-9,613.32|-12,789.01|
|营业收入（万元）|4,377.78|5,300.98|5,100.18|
|净利润（万元）|-1006.82|-3,035.82|-3,175.69|

天业蕃茄是公司目前经营中的亏损点，截止 2016年 12月 31日，天业蕃茄资产总额占公司2016年末资产总额852,733.07万元的1.12%，营业收入占公司2016年度营业收入559,739.23万元的0.91%。
天业蕃茄截止 2016年 12月 31日净资产为-12,789.01万元，2014-2016年连续三年累计亏损 7,218.33万元，蕃茄酱生产周期短，受番茄原料和市场价格影响大，已持续8年亏损，蕃茄酱价格持续低迷，整个行业经营基本处于亏损状态，同时，周边满足
天业蕃茄生产闪蒸技术要求的外部蒸汽供应生产企业已计划停运，2017年度天业蕃茄若
持续生产经营，亏损将会进一步加大。根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产
新疆天业股份有限公司业，进一步推动产业结构调整”战略，经 2017年 7月 25日召开的公司 2017年第一次临时董事会审议，公司董事会同意天业蕃茄停产，天业蕃茄的员工由公司吸纳并安置，公司将抓紧进行停产后天业蕃茄资产处置事宜。
天业蕃茄停产，具体减值准备计提金额正在测算中。天业蕃茄停产后，将推进公司产业结构调整，提高公司资产质量，减轻公司后期发展包袱，实现公司良性发展。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2017年7月26日
北京华胜天成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077号文核准，于2011年8月31日以非公开发行股票的方式向 6家特定投资者发行了普通股（A股）股票 39,034,003股，发行价格为人民币12.94元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为48,746.82万元。
截至2011年9月1日止，募集资金48,746.82万元已全部存入本公司在中国民生银行北京上地支行开立的人民币账户0110014170037182账号。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第 0162号《验资报告》验证。
截至 2015年3月31日止，本公司募集资金已全部投入完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表，见附件一。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
承诺投资总额为募集资金总额，实际投资总额为扣除发行费用后募集资金净额及产生利息收入扣除手续费的金额合计。实际投资总额与承诺投资总额差异，已用自有资金补充投入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。
五、临时闲臵募集资金情况
本公司将暂时闲臵的募集资金转入定期存款管理，未用于其他方面。
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年3月31日止本公司前次募集资金净额48,746.82万元以及产生的利息收入扣除手续费807.77万元已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件二。
（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径与承诺效益的计算口径一致。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 截止日 信息披露累计投资金额实际累计投资金额2012年12月31日 19,360 19,360云计算环境下的
信息融合服务平
2013年12月31日 19,360 19,360台建设及市场推 2014年12月31日 19,360 19,360广项目
2015年3月31日 19,3602012年12月31日 13,547 13,547面向“服务型城
2013年12月31日 15,450 15,450市”的新一代信
2014年12月31日 15,450 15,450息整合解决方案
2015年3月31日 - 15,4502012年12月31日 6,292 6,292数据治理软件及
2013年12月31日 8,818 8,818行业解决方案
2014年12月31日 8,941 8,9412015年3月31日 - 8,9412012年12月31日 2,926 2,926软硬一体化的IT
资源和机房监控
2013年12月31日 5,803 5,803产品研发及推广
2014年12月31日 5,803 5,803项目
2015年3月31日 - 5,803合计 -- 49,554 49,554北京华胜天成科技股份有限公司董事会2015年7月20日
、
无锡阿科力科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，经过认真审核相关资料，现就2018年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、 公司2017年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告致同审字（2018）第110ZA4591号确认，2017年度公司实现的净利润50,014,008.26元，扣除母公司计提的法定盈余公积金5,001,400.83元2017年度实现的可供股东分配的利润为45,012,607.43元，以2017年12月31日的股本86,700,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元(含税)，共计派发现金红利 34,680,000.00元，占公司2017年度归属上市公司股东净利润的比例为69.34%。
公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。
预案既保证公司募投项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2017年年度股东大会审议。
二、 关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内我们对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放的金额相符，且符合公司薪酬制度。
三、 关于会计政策变更的独立意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政
府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。独立董事认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金理财事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金理财，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、 关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观的反映了2017年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事一致同意该报告。
六、 关于续聘致同会计师事务所为公司 2018年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司IPO的审计工作。同意公司续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的独立意见《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观的反映了 2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，2017年度公司未发生公司非经营性资金占用的情况。独立董事一致同意该报告。
八、 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
九、 关于确认公司 2017年度关联交易及公司 2018年度日常关联交易预测的独立意见
公司 2017年发生的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。根据实际情况，2018年公司预计不发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等日常性关联交易。独立董事同意公司对 2017年关联交易的确认及对2018年日常关联交易的预测。
十、 关于补选董事的独立意见
经审阅邵明晟先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。
其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名邵明晟担任公司董事候选人的相关程序合法有效。独立董事同意补选董事的议案，该议案需提交股东大会审议。
十一、关于聘任公司财务负责人的独立意见
经审阅冯莉女士的简历等材料，未发现其有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司章程》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任财务负责人的职责要求，董事会提名冯莉女士担任公司财务负责人的相关程序合法有效。独立董事同意聘任公司财务负责人的议案。
十二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
（以下无正文）
（本页为《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
冯凯燕 单世文 丁玉强
年 月 日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-064
曲美家居集团股份有限公司
关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2017年 8月 16日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-042。
2017年 11月 17日，公司到期收回募集资金理财产品：中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）“北京分行乾元2017年175期保本型法人理财产品”本金 1.2亿元及收益 414,246.58元；于 2017年 11月20日，使用部分暂时闲置募集资金1.2亿元购办理了建设银行结构性存款业务。
具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
日，该理财产品到期收回本金 1.2亿元，取得收益 414,246.58元，实际年化收益率为3.50%。
二、本次购买理财产品的情况
根据公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行签订的《结构性存款总协议》，结构性存款为保本浮动收益型产品，产品具体方案详见每期结构性存款业务委托书。2017年11月20日，公司办理了建设银行结构性存款业务，具体如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.2亿元人民币
3、产品期限：39天
4、起始日：2017年11月20日
5、到期日：2017年12月29日（不含）
6、收益率：（1）2.9%*n1/N，n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内（含区间边界）的东京工作日天数；
（2）1.35%*n2/N，n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外（不含区
间边界）的东京工作日天数；
N=观察期限内东京工作日总天数。
7、参考汇率：每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
三、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为27,500万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-017号重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2019年 4月 26日（星期五）上午 9点 15分以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 17日以书面方式发出。应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告及报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于重庆啤酒股份有限公司永川分公司出售资产的议案》。
董事会同意永川分公司以人民币 1760万元的价格向重庆鼎飞实业有限公司出售固定资产及无形资产。此次永川分公司的资产出售，对公司 2019年利润预计产生约 800万元的影响。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2019年4月27日
上海华培动力科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等规定,特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。
第三条应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息,无须向上海证券交易所申请,可以由公司自行审慎判断,并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形,及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的,可以暂缓披露。
办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形;二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的,可以豁免披露。
办理豁免披露的信息需符合两项条件:一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形;二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密,是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的,不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密,是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的,关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:
(一)相关信息尚未泄漏;
(二)有关内幕人士已书面承诺保密;
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务:
(一)在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前,本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内;
(二)公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整,不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏;
(三)公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第九条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的,应当由公司董事会秘书负责登记,并经公司董事长签字确认后,妥善归档保管,相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括:
(一)暂缓或豁免披露的事项内容;
(二)暂缓或豁免披露的原因和依据;
(三)暂缓披露的期限;
(四)暂缓或豁免事项的知情人名单;
(五)相关内幕人士的书面保密承诺;
(六)暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息,出现下列情形之一时,公司应当及时披露:(一)暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻;
(二)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满;
(三)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的,公司须及时公告相关信息,并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制,对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满,未及时披露相关信息的,将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施,具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜,须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的,以本制度为准。
第十三条本制度由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施,修改时亦同。
附件:
1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》
3、《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》
上海华培动力科技股份有限公司2019年1月17日
附件 1:
上海华培动力科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
□暂缓披露 □豁免披露
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|-|-|
|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|
|相关内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||

附件 2:
上海华培动力科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
□暂缓披露 □豁免披露
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||登记部门||
|登记时间|||||登记人||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|知悉信息时间|知悉信息地点|知悉信息方式|

附件 3:
上海华培动力科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函
作为上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)暂缓、豁免披露事
项的知情人,本人声明并承诺如下:
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容;
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,负有信息保密义务,在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前,本人承诺不泄露该信息,不买卖公司股票,也不建议他人买卖公司股票;
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起,主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券投资部备案;
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露,本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年 月 日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－009北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事长罗志伟先生于 2016年 4月 5日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2016年 4月8日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事 8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》。
同意公司与北京华联商厦股份有限公司签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，同时，华联股份向公司承租办公物业，作为办公场所。预计双方全部关联租赁合同 2016年度租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过13000万元人民币。
由于本公司与华联股份同受华联集团控制，本次交易构成关联交易。
由于公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务；董事李翠
芳同时在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董事职务；公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联股份担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司担任董事长职务，在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司担任董事长职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
该交易需提交公司2015年年度股东大会批准。股东大会通知另行发出。
表决情况：回避3人，同意5人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2019-044鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届董事会 2019年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次临时会议通知于2019年6月27日以书面形式发出，会议于2019年7月1日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将证券简称由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，公司证券代码“600223”不变。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》（临2019-045）。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会 2019年7月2日
中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对中信重工本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市的限售股属于首次公开发行限售股。
（二）公司股票发行情况
2012年 5月 9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中信
重工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2012］ 631号）核准，中信重工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)68,500万股，发行价格 4.67元/股，首次公开发行结束后公司总股本 274,000万股。2012年 7月 4日，经上海证券交易所《关
于中信重工机械股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
（上证发字［2012］21号）批准，公司股票于 2012年 7月 6日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司股东中国中信有限公司持有的 1,724,792,580股，中信投资控股有限公司持有的 130,853,710股，全国社会保障基金理事会转持三户持有的 66,243,902股，中信汽车有限责任公司持有的 65,426,855股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将届满，该部分股票将于 2015年 7月 6日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、公司股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，亦不由公司回购该部分股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009] 94号）和财政部《关于中信重工机械股份有限公司国有股转持方案的批复》（财金函[2011]21号）的有关规定，全国社会保障基金理事会受让中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司划转的股份，需承继原股东的禁售期义务：即自公司股票上市之日起三十六个月内不得转让。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,987,317,047股；
本次限售股上市流通日期为 2015年 7月 6日；
本次首发限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中国中信有限公司|1,724,792，580|62.95%|1,724,792，580|0|
|2|中信投资控股有限公司|130,853,710|4.78%|130,853,710|0|
|3|全国社会保障基金理事会转持三户|66,243,902|2.42%|66,243,902|0|
|4|中信汽车有限责任公司|65,426,855|2.39%|65,426,855|0|
|合计||1,987,317,047|72.54%|1,987,317,047|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国有法人持有股份|1,921,073,145|-1,921,073,145|0|
||2.其他|66,243,902|-66,243,902|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,987,317,047|-1,987,317,047|0|
|无限售条件的流通股份|A股|752,682,953|+1,987,317,047|2,740,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|752,682,953|+1,987,317,047|2,740,000,000|
|股份总额||2,740,000,000|0|2,740,000,000|

七、中介机构核查意见
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行股票过程中做出的各项承诺。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-046
江苏综艺股份有限公司
关于控股子公司北京掌上明珠科技股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司控股子公司北京掌上明珠科技股份有限公司于 2015年12月11日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：掌上明珠，证券代码：834712。
特此公告！
||
|-|
|江苏综艺股份有限公司|
|二零一五年十二月十一日|
华润双鹤药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘俊海，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“该公司”)第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分
析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘俊海
2018年 5月 17日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-016北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
子公司2019年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2019年 2月份产销快报如下：
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|单位|产量（辆）|||||销量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|北京新能源汽车股份有限公司|500|6078|642|13846|-95.36%|2867|4366|7379|12375|-40.37%|
|合计|500|6078|642|13846|-95.36%|2867|4366|7379|12375|-40.37%|

备注：
1、本表为产销快报数据，具体数据以定期报告数据为准。
2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会