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欣旺达电子股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（柳木华）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履职情况报告如下：一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议9次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|柳木华|9|9|0|0|否|

2015年度，公司共召开股东大会5次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|柳木华|5|5|0|0|否|

2015年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的两会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年发表独立董事意见情况
2015年，本人作为公司独立董事，会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独立
意见：
（一）在第三届董事会第五次会议上，对公司2014年度内部控制自我评价报告、关于
2014年募集资金存放与使用、关于公司2014年度利润分配方案、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2014年度关联交易事项、关于续聘2015年度审计机构、关于全资子公司内部股权转让、关于高级管理人员薪酬、关于对公司2015年度日常关联交易预计事项发表了独立意见；
（二）在第三届董事会第七次会议上，对关于调整限制性股票预留部分数量、关于向激励对象授予预留部分限制性股票发表了独立意见；
（三）在第三届董事会第八次会议上，对关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁、关于转让控股子公司股权发表了独立意见；
（四）在第三届董事会第九次会议上，对关于2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2015年半年度关联交易事项、关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目、关于公司开展金融衍生品业务发表了独立意见；
（五）在第三届董事会第十次会议上，对关于变更董事会秘书事项发表了独立意见；
（六）在第三届董事会第十一次会议上，对关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保发表了独立意见；
（七）在第三届董事会第十二次会议上，对关于对公司拟实施的《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于独立董事候选人提名发表了独立意见；
（八）在第三届董事会第十三次会议上，对关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量、关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、关于独立董事候选人提名发表了独立意见。
三、专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、公司董事会战略委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员、公司董事会提名委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作职责》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。
四、在公司进行现场调查的情况
为更好地履行独立董事职责，到公司厂区及新厂区进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设、董事会决议执行情况等进行询问及检查。并随时与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获得公司各重大事项进展情况，掌握公司运作动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）无提议召开董事会情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、综述
2015年，本人本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事义务。2016年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：柳木华
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-020号丹东欣泰电气股份有限公司
关于《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 17日披露了《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等相关公告。近期就投资者反映本次收购标的之一北京博纳电气股份有限公司（以下简称“博纳电气”）尚存在处于执行程序中的事项及未报批事项，公司对此事项进行了补充核查。公司认为此执行中事项可能对投资者价值判断造成影响，特补充披露如下：
一、补充说明博纳电气处于执行程序中的事项
补充《预案》中“第六节交易标的基本情况-博纳电气”之“十、其他事项”之“（四）博纳电气处于执行程序中的事项”：
2010年 2月 12日，博纳电气全资子公司博纳电子与华北电力签订《资产转让协议》，约定博纳电子将位于北京市昌平区回龙观镇二拨子村北的工业用地及在该地块上所建的电能计量中心综合办公楼转让给华北电力。因后续土地分割、房产过户手续等导致房产产权转移手续办理时间有所拖延，2013年 4月，华北电力向北京市昌平区人民法院起诉博纳电子，要求博纳电子尽快办理房屋所有权证和土地使用权证。双方在法院主持调解下，自愿达成协议，2013年4月18日，北京市昌平区人民法院就博纳电子与华北电力之间的合同纠纷核发《民事调解书》（[2013]昌民初字第05734号，以下简称为“调解书”），要求博纳电子按照《资
产转让协议》的约定，为华北电力办理京昌国用[2006出变]第 222号国有土地证的分割手续及土地使用权变更登记、房屋所有权证。由于涉及宗地分割等手续，博纳电子未能按照调解书所要求的时限办理完成宗地分割、土地使用权变更登记以及房屋产权证，华北电力向北京市昌平区人民法院申请强制执行。北京市昌平区人民法院于 2013年 9月 13日发出《强制执行裁定书》，裁定将博纳电子所有的京昌国用[2006出变]第222号国有土地证14,084.61平方米中的7,065.547平方米的国有土地使用权变更登记到华北电力名下。
截至本预案签署之日，该强制执行事项正在执行中。
二、补充说明已出售房产建设手续未完善而引发的行政处罚及潜在诉讼风险。
补充《预案》中“重大风险提示”之“三、博纳电气的经营风险”之“（八）已出售房产建设手续未完善而引发的行政处罚及潜在诉讼风险”及“第十节本次交易的报批事项及风险提示”之“三、博纳电气的经营风险”之“（八）已出售房产建设手续未完善而引发的行政处罚及潜在诉讼风险”：
2010年2月12日，博纳电气全资子公司博纳电子与北京华北电力实业总公司（以下简称“华北电力”）签订《资产转让协议》，约定博纳电子将位于北京市昌平区回龙观镇二拨子村北的工业用地及在该地块上所建的电能计量中心综合办公楼转让给华北电力。由于电能计量中心综合办公楼建设项目，存在未取得《建设工程规划许可证》就开工建设的情形，虽然截至本预案签署之日，未有行政机关对博纳电子在未办理电能计量中心综合办公楼建设项目的《建设工程规划许可证》的情况下就开工建设事宜采取任何行政处罚措施，但仍不能排除相关政府部门就上述行为对博纳电子进行行政处罚的风险；以及由于前期项目建设报批手续未完成而导致北京市昌平区人民法院就博纳电子与华北电力之间的合同纠纷所核发《民事调解书》（[2013]昌民初字第 05734号）及《强制执行裁定书》在执行过程中出现实施障碍或无法实施，而引发的潜在诉讼的风险。
针对上述风险，博纳电气控股股东已出具承诺函，承诺如因前述电能计量中
心综合办公楼建设项目未取得《建设工程规划许可证》事宜导致主管机关追究博纳电子的法律责任，其将承担由此而产生的一切责任；如因此给博纳电子和/或博纳电气造成任何经济损失，其将及时予以全额补偿和/或赔偿。
内容详见2015年3月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二O一五年三月十三日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-089
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）于 2018年 9月 7日、9月 10日、9月11日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2018年 8月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立中秀教育科技合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-078）和《关于参与投资设立天娱鑫荣（上海）文化娱乐合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-077）；公司于 2018年 8月 30日披露了《关于签订债权转让协议与关联交易的公告》（公告编号：2018-084）；并于2018年8月30日披露了《关于终止资产收购事项的公告》（公告编号：2018-085），决定终止筹划本次重大资产重组事项暨继续推进现金收购凯华教育100%股权事项，目前公司拟现金收购相关标的公司股权的事项正在有序推进，不存在其他应披露未披露事项。
5、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-005江苏中联电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人季奎余先生将其所持有的公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、2013年 10月 10日，季奎余先生将其所持的公司首发后个人类限售股10,000,000股,占公司总股本的9.29%的股份质押给招商银行股份有限公司上海豫园支行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2013年10月10日起至季奎余先生办理解除质押手续之日止。
2014年3月21日，季奎余先生将上述质押股份解除质押，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
2、2014年 3月 21日，季奎余先生将其持有的公司高管锁定股 14,000,000股，占公司总股本的13.01%的股份质押给招商银行股份有限公司上海豫园支行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2014年3月21日起至季奎余先生办理解除质押手续之日止。
3、截止本公告披露之日，季奎余先生持有公司股份 32,115,200股,占公司总股本的29.85%，其中 24,086,400股为高管锁定股，占公司总股本的22.38%。截止本公告披露之日，季奎余先生累计质押公司股份14,000,000股，占其持有公司股份总数的43.59%，占公司总股本的13.01%。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年3月26日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于三届十四次董事会有关事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作指引》和《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议有关议案发表如下独立意见：
一、对《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》的独立意见
独立董事认为：（1）浙江华西铂瑞申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对公司为浙江华西铂瑞提供担保事项无异议。
二、对《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》的独立意见
独立董事认为：（1）广东博海昕能申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对公司为广东博海昕能提供担保无异议。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-050深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2015年8月5日以电子邮件的形式发出，会议于2015年8月10日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买北京四月星空网络技术有限公司（以下简称“四月星空”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人/本公司/本企业作为四月星空的股东及本次交易的股权出售方，现就本人/本公司/本企业在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人/本公司/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本人/本公司/本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
周靖淇 董志凌
于相华
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
北京聚铭骋志文化发展企业（有限合伙）企业负责人:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
上海盛大网络发展有限公司法定代表人（授权代表）:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业负责人:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
中国文化产业投资基金（有限合伙）企业负责人:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业负责人:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）企业负责人:
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
北京创新方舟科技有限公司法定代表人（授权代表）:
年 月 日
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于公司2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2015年修订）的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件的规定，我们作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的立董事，通过认真审核致同会计师事务所出具的《审计报告》以及其他专项报告，对公司2015年度控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
一、关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查，经核查，具体情况如下：
长春长生生物科技有限公司（以下简称：长春长生）和长春市祥升投资管理有限公司（以下简称：祥升投资）于2014年9月1日签订委托理财协议书，协议约定：长春长生自愿将人民币55,000,000.00元委托给祥升投资进行理财，委托期限为1年（自2014年9月1日至2015年8月31日止），协议到期后祥升投资应立即返还长春长生委托款项本金55,000,000.00元及支付理财收益5,500,000.00元，
2014年确认理财收益为1,619,178.08元。
长春长生和祥升投资于2015年3月26日签订委托理财协议书，协议约定：长春长生自愿将人民币20,000,000.00元委托给祥升投资进行理财，委托期限自
2015年3月26日至2015年6月30日止，协议到期后祥升投资应立即返还长春长生委托款项本金20,000,000.00元及支付理财收益526,028.00元。
长春长生和祥升投资于2015年4月8日签订委托理财协议书，协议约定：长春长生自愿将人民币25,000,000.00元委托给祥升投资进行理财，委托期限自2015年4月8日至2015年6月30日止，协议到期后祥升投资应立即返还长春长生委托款项本金25,000,000.00元及支付理财收益568,493.00元。
截至2015年6月30日止，祥升投资已全部返还长春长生委托理财款项100,000,000.00元并支付全部理财收益。
我们认为，长春长生在置入上市公司前，委托祥升投资进行理财，在2015
年实施重大资产重组时，为符合上市公司规范要求，长春长生已于2015年6月30日之前收回了全部委托理财资金，没有损害上市公司及股东利益。在重大资产重组实施完成后，未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
二、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司2015年度对外担保情况进行了检查，我们认为，公司2015年度不存在为其他公司、控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形。
独立董事： 、 、
沈义 徐泓 马东光2016年4月27
日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-038大连智云自动化装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日（星期五）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司于2015年 5月9日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2015年5月11日开市起因重大资产重组停牌。公司于 2015年5月16日、2015年5月23日披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
截至本公告日，本次重组有关各方及中介机构仍在积极、有序推进相关工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-039
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号，以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向苏进发行16,632,016股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过13,178,447股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-005
金正大生态工程集团股份有限公司
关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、2016年 1月 18日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的议案》，公司决定对金正大（香港）投资有限公司（以下简称“香港金正大”）增加7000万美元投资，公司对香港金正大的投资总额增加至 8000万美元。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方案
（一）增资对象基本情况
1、公司名称：KINGENTA (HONGKONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED金正大（香港）投资有限公司
2、投资总额：1000万美元
3、注册资本：500万美元
4、注册地址：KM 1402-03, 14/F CONNAUGHT COMMBLAG 185 WANCHAI RD HONGKONG
5、注册日期：2014年6月24日
6、注册证书编号：2112314
7、商业登记证号：63498915-000-06-14-A
（二）增资金额
公司决定以自有资金，对香港金正大在原投资总额 1000万美元的基础上，再增加7000万美元的投资额，投资总额增加至8000万美元。投资额将根据香港金正大国际业务的开展及海外投资并购项目的资金需求分批投入。
三、本次增资香港全资子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）本次增资的目的和对公司的影响
1、贯彻实施公司国际化战略，加强公司国际业务拓展力度
公司将充分利用香港的资本优势和信息优势，嫁接全球技术、人才、资源、市场等优质资源，快速掌握新型肥料及农业服务领域的国际市场发展态势，准确把握未来发展方向和发展机遇，更好地适应全球市场的快速发展。充分发挥公司与国际合作伙伴的合作经验，积极开展国际业务合作，巩固并提升公司产品在海外区域市场的知名度和品牌影响力。
2、推进跨境交易，积极布局海外市场并购
通过本次增资，公司将以香港子公司为境外平台，加快推进公司跨境交易实施，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利；同时，布局海外市场并购，充分利用香港市场的资本、税收等优势，降低财务成本，积极实施新型肥料及农业服务领域优势企业的收购控股，丰富公司产品线，提升公司已有产品技术能级，实现跨越式增长。
（二）本次增资香港子公司可能存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。
本次向全资子公司香港金正大增资，主要是为了满足香港金正大海外业务发展需要。本次增资行为对公司不存在重大影响，本次增资也不存在重大风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
株洲天桥起重机股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》内部控制规则落实情况要求，公司应当对 2015年度内部控制规则的落实情况进行自查并经董事会审议，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事|是||
|会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|是||

|||
|-|-|
|投资者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是|
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在||
||是|
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是|
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是|
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|是|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘凤委|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|陆大明|10|
|行现场检查。||陶德馨|10|
|||屈茂辉|10|

株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年 3月24日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-39
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 4月 10日以通讯方式发出，会议于 2018年 4月 20日上午 11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》
2017年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露媒体的《2017年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京鼎汉技术股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》
公司 2017年度利润分配预案为：以公司截止 2017年 12月 31日的总股本558,650,387股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
此预案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司董事会关于 2017年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；
改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。经认真审议，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买理财产品。
九、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的
议案》
公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第三期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事津贴制度》，公司全体监事2017年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体
的《2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2018
年度在公司领取薪酬的计划如下：
1、监事参考津贴为每人每年20,000元（税前）；
2、担任公司其他职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其绩效考核和公司经营业绩挂钩。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-013金陵药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部修订印发了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），并要求自2017年6月12日起施行。
二、本次会计政策变更内容
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部此前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容|受影响的报表项目|影响金额（人民币元）||
|||2017年度|2016年度|
|（1）自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。|营业外收入|-1,744,783.62|—|
||其他收益|1,744,783.62|—|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”项目下的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入|-17,410,421.53|-286,966.67|
||营业外支出|-486,518.34|-43,813.86|
||资产处置收益|16,923,903.19|243,152.81|

本次会计政策变更，不影响公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量。其中利润表中因新增“资产处置收益”项目而涉及对以前年度的追溯调整，但不影响公司2016年度财务状况、经营成果和现金流量。
四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第
42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准
则第 16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第七届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-076招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于子公司为中民国际提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）因客户中民国际投资发展（深圳）有限公司（以下简称“中民国际”）开展融资租赁业务与本公司关联方粤荣（天津）租赁有限公司（以下简称“粤荣租赁”）发生关联交易，上述三方将共同签署《融资租赁框架合作协议》。关联交易的详细情况，请见本公司于今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》（公告编号【CMSK】2019-075）。
基于上述交易背景，中民国际将与粤荣租赁签订《融资租赁合同》，对海滨置业位于太子湾片区内的太子湾商务大厦的T6栋一、二层共33套商业物业（以下简称“买卖标的”）开展商业房产融资租赁合作，租赁本金为人民币29,507.22万元。
海滨置业就中民国际在《融资租赁合同》项下的相应债务向粤荣租赁提供阶段性连带责任保证担保，具体如下：
1、海滨置业累计最高担保金额为：不超过《融资租赁合同》项下的租赁本金及利息（按同期人民银行贷款基准利率上浮30%）之和。
2、海滨置业自愿对中民国际于下述期间内在《融资租赁合同》项下的相应债务向粤荣租赁提供连带责任保证担保：自海滨置业全部收到该笔购房款之日起，至全部买卖标的登记至粤荣租赁名下且粤荣租赁取得全部不动产权证之日止。
3、海滨置业保证责任的范围为《融资租赁合同》项下的租赁本金、租赁利息、违约金、补偿金、损失赔偿金以及粤荣租赁实现债权的费用。
2019年6月17日，本公司召开的第二届董事会2019年第七次临时会议审议通
过了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次担保事项无需经过本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中民国际投资发展（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年11月14日
法定代表人：马凤华
统一社会信用代码：91440300MA5DP1QY0J
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：人民币500万元
一般经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术产业项目、房地产项目、创新型产业项目、文化项目的投资（具体项目另行申报）；保付代理（非银行融资类）；从事与商业保理相关的咨询业务；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资；互联网技术的开发、技术咨询、自有技术转让；节能技术的开发；房地产经纪；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营范围：物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：深圳市汇安盈创投资管理有限公司持有中民国际80%股权，深圳市兴景房地产有限公司持有中民国际20%股权。
主要财务指标：截至2018年12月31日，中民国际资产总额141,106.73万元，负债总额76,421.89万元，净资产64,684.84万元；2018年1-12月，中民国际没有实际营业收入，净利润为-21.96万元。截至2019年3月31日，中民国际资产总额141,732.38万元，负债总额77,082.65万元，净资产64,649.73万元；2019年1-3
月，中民国际没有实际营业收入，净利润为-919.99万元。中民国际不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。
中民国际与本公司不存在关联关系。
中民国际不属于失信被执行人。
三、《阶段性担保函》的主要内容
海滨置业就中民国际在《融资租赁合同》项下的相应债务向粤荣租赁提供阶段性连带责任保证担保，具体如下：
1、海滨置业累计最高担保金额为：不超过《融资租赁合同》项下的租赁本金及利息（按同期人民银行贷款基准利率上浮30%）之和。
2、海滨置业自愿对中民国际于下述期间内在《融资租赁合同》项下的相应债务向粤荣租赁提供连带责任保证担保：自海滨置业全部收到该笔购房款之日起，至全部买卖标的登记至粤荣租赁名下且粤荣租赁取得全部不动产权证之日止。
3、海滨置业保证责任的范围为《融资租赁合同》项下的租赁本金、租赁利息、违约金、补偿金、损失赔偿金以及粤荣租赁实现债权的费用。
四、董事会意见
海滨置业为中民国际向粤荣租赁提供阶段性连带责任保证担保，有助于加快招商蛇口太子湾片区的开发速度以及资金回笼速度，有利于提高招商蛇口预售物业的发展，提高物业市场竞争力。该担保事项符合相关政策规定，且中民国际就同一事项向海滨置业出具了《反担保函》，风险可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司因其客户开展融资租赁业务而与公司关联方粤荣（天津）租赁有限公司发生关联交易涉及担保的相关事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为
客户提供的销售按揭担保）为233.37亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的30.74%（数据在公告前更新），无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No.
2014-47
Announcement of China Fangda Group Co., Ltd.
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
1. Project and bid profile
Shenzhen Fangda Jianke Group Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company won curtain wall bids in Alibaba West Base Phase III No.17 and 20 buildings and Phase IV, Vanke Shenzhen Qianhai Business Mansion, Shenzhen Cultural Fair Building and Guangzhou Baogang Building.
Fangda New Material (Jiangxi) Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company secured aluminum supply contracts for Huawei Xi'an Global Exchange Technology Center and Software Factory.
2. Impacts of the projects on the Company
1. The contract amount of the above-mentioned projects totals RMB709,555,237.84 and accounts for40.6% of the Company's revenue in 2013. The project term ranges between 6 and 18 months. These projects will largely propel the Company's revenue growth in 2014 and following years. However, given factors including prepayment, engineering, acceptance and settlement, the impacts depends on both parties' performance of the contracts. Therefore, impacts on the Company's business in 2014 and following years are subject to actual implementation of the projects.
2. The Company and its counterparts in the above-mentioned projects are not related parties.
3. These projects will not affect the Company's business independence. The Company will not depend on its counterparts in the above-mentioned projects.
4. Given factors including prepayment, engineering, project progress, material costs, acceptance and settlement, the projects may bring uncertainties for the Company's fiscal position.
3. Risk analysis
Both parties in the projects have the capability to perform the contract. However, the implementation of the projects may be affected by unforeseeable factors or force majeure.
Bid winning notices and contracts
The above is for the attention of the shareholders.
Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd.
September 16, 2014