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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-033
恺英网络股份有限公司
关于变更财务总监、董事会秘书与聘任证券事务代表、增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李硕先生任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书。经公司总经理陈永聪先生提名，并经公司于2019年3月26日召开第四届董事会第二次会议审议，同意聘任骞军法先生担任公司董事会秘书、副总经理（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
骞军法先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
电话：021-62203181
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼
公司财务总监、副总经理盛李原先生任期届满，不再担任公司财务总监、副总经理职务。经公司董事长金锋先生提名，并经公司第四届董事会第二次会议审议，同意聘任陈永聪先生担任公司财务总监（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任滕丽丽女士为公司证券事务代表（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
滕丽丽女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
电话：021-62203181
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼
公司于2019年3月25日收到公司董事王悦先生的辞职申请，王悦先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，并经公司第四届董事会第二次会议审议，同意提名沈军先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
李硕先生、盛李原先生未持有公司股份，王悦先生直接持有公司股份461,570,064股，王悦先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。公司对王悦先生、盛李原先生、李硕先生任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年三月二十六日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-08福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 6月 3日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议于 2015年 6月 8日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 6名，出席会议的董事 5名，名单如下：
张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、任德坤
独立董事汤新华先生因出差在外，授权委托独立董事任德坤代为行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过6亿元人民币的短期
融资券，发行方案详见同日刊登的《公司关于发行短期融资券的公告》（2015临-12）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2014年年度股东大会审议通过后方能生效。
2、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》；
为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过20亿元人民币的超短期融资券，发行方案详见同日刊登的《公司关于发行超短期融资券的公告》（2015临-13）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2014年年度股东大会审议通过后方能生效。
3、审议《关于召开 2014年年度股东大会通知的议案》；
具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》（2015临-11）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 6月 8日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-18河北常山生化药业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2．预计的业绩：亏损基本持平√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%-10%||盈利：2,245.46万元||
|||盈利：2,245.46 万元-2,470.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2015年第一季度，公司努力开拓市场，主要产品低分子肝素钙注射液销量较上年同期有所增长，肝素原料药价格及销量较上年略有下降。
2．本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为300万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为62.85万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步核算做出，具体财务数据将在2015年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-021
上海汉得信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 13日接到公司控股股东曲水迪宣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪宣”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2013年 1月 15日，迪宣将其持有的有限售条件流通股 15,970,000股质押给上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）；2013年7月10日，公司实施完毕 2012年权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，上述质押股份相应转增为23,955,000股；2014年2月7日，迪宣持有的公司股份全部解除限售，上述质押股份相应变更为无限售条件流通股。
2014年 3月 13日，迪宣将其质押给东证资管的 11,210,100股无限售条件流通股解除质押，本次解除股权质押手续已于 2014年 3月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，迪宣共持有本公司股份 91,035,000股，占公司总股本的34.20%；本次解除质押股份11,210,100股，占其持有本公司股份总数的12.31%，占公司总股本的4.21%；迪宣现持有公司的仍处于质押状态的股份 12,744,900股，占其持有本公司股份总数的14%，占公司总股本的4.79%。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－018铜陵有色金属集团股份有限公司
关于推迟年报披露时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）原定于 2014年 3月 8日披露 2013年年度报告。因公司审计和年报编制工作量大，无法在原预约时间披露年报。经公司申请2013年年度报告披露时间推迟至 2014年 4月30日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一四年二月二十七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-003浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于 2016年 11月 1日在巨潮资讯网上披露的《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式收购杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司100%股份以及周伟洪、费禹铭、钱志达合计持有的江阴市中强科技有限公司100%股份；
并同时向包括周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。2016年 10
月12日，公司二届二十二次董事会会议审议并通过了本次交易事项的相关议案，同时发布了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2016年10月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 80号）（以下简称“《问询函》”）；2016年10月27日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组二次问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第84号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司与本次交易相关各方及中介机构已按照《问询函》及《二次问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和完善，并向深圳证券交易所提交了相关书面说明，并于2016年 11月1日发布了《浙江金盾风机股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组问询函>之回复》、《浙江金盾风机股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组二次问询函>之回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票已于 2016年 11月 1日复牌开市起复牌，并于2016年12月1号和2016年12月31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099，2016-103）。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组各项工作：目前正在进行本次重大资产重组所涉及的审计、评估、申请、审批等相关工作；独立财务顾问和律师正在继续进行报告书以及相关申报材料的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
三、必要风险提示
本次重大资产重组尚需公司董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大
资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-084深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年11月20日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年11月23日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》。
监事会认为：关于实际控制人延长增持计划实施期限的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人延长增持计划实施期限的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019－014安徽国风塑业股份有限公司关于
为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司（下称“国风木塑”）提供最高额 3,000万元金融机构融资担保，期限 2年。具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持国风木塑发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，公司拟为国风木塑提供最高额 3,000万元金融机构融资担保，期限 2年。
公司董事会六届二十八次会议审议通过了该担保事项。国风木塑 2018年 12月 31日资产负债率为86.34%，根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽国风木塑科技有限公司
住 所：合肥市包河工业区北京路 32号
法定代表人：贾红滢
注册资本：7,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产、销售、各类工程承接及安装；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工；
自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。
2018年 12月 31日，国风木塑总资产 12,702.50万元、净资产 1,735.45万元，2018年实现营业收入 8,407.29万元，净利润 82.51万元。国风木塑公司为我公司全资子公司。
三、担保的主要内容
担保金额：合计不超过 3,000万元人民币
期限：两年
担保方式：根据国风木塑金融机构融资需要，公司为其提供连带责任保证担保，授权董事长、董事签署有关担保文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,本公司实际发生对外担保余额为人民币 1500万元，均是公司为下属全资子公司的银行融资担保,占经审计的 2018会计年度合并会计报表净资产的0.96%。本公司全资子公司没有发生对外担保。
五、备查文件
国风塑业董事会六届二十八次会议决议；
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2019年 4月 10日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-028国信证券股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2018年5月10日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。
何如董事长主持会议。本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：
一、审议通过《关于终止公司配股事宜的议案》，同意以下事项：
1、公司终止配股申请，撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件。
2、提请股东大会授权公司董事会全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于终止公司配股事宜的公告》与本决议同日公告。
二、审议通过《关于取消2017年度股东大会部分议案的议案》，同意以下事项：
取消董事会原提交2017年度股东大会审议的《关于将公司配股决议有效期延长一年的议案》和《关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案》两项议案。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的补充通知》与本决议同日公告。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、《深圳市投资控股有限公司关于增加临时提案终止国信证券股份有限公司配股事宜的函》。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-071北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于嘉寓集团同北京市顺义区国资中心
签订提供资金支持框架协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于
2018年11月14日午间发布了2018-070号公告，因工作疏忽，公告未按深交所信息披露格式指引要求提示风险，应交易所要求现补充公告如下：
一、协议签署的概况
为支持辖区内优质民营上市公司，顺义区委区政府协调北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中心”）与嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）签订了4.5亿元资金支持的框架协议。
现将有关内容公告如下：
1、交易对方情况介绍
国资中心是区委区政府批准于2009年6月正式成立的全民所有制企业，经营范围为城市基础设施投资；投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购，由区国资委监管。
2、本协议的主要内容
国资中心将向嘉寓集团体系内主体--嘉寓股份提供4.5亿元额度的资金支
持，为嘉寓股份补充流动资金。
二、协议履行对本公司的影响
本次国资中心提供的资金改善了公司的现金流动性，优化了债务结构，降低了融资成本，对公司健康、持续发展具有长期积极影响。
三、风险提示
该协议为初步框架性协议，合作实施过程中尚存在不确定性，公司已完成面签、公证等放款准备程序，截至本公告出具日已到账壹亿元资金，最终须以双方签署相关正式合同文件，履行完毕双方各自的权利义务为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
资金支持框架协议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2015年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
二、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2015年度公司实现净利润-6,731,513.11元。由于公司 2014年末滚存的未分配利润为-188,698,387.84元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-195,429,900.95元。
鉴于以上财务状况，公司董事会未提出现金利润分配的预案，符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们予以同意。
三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，但未得到有效执行，内控体系实际运行过程中存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。
四、关于年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司 2016年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、关于营业执照延期的独立意见
公司现行营业执照（注册号：440301501120670）的经营期限（自 1981年 12月 8日起至 2016年 12月 11日止）即将到期，考虑到公司目前经营情况良好，盈利能力较强，同意营业执照到期后继续经营，并延期至永续经营，同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》的独立意见
因公司本次非公开发行A股股票的工作尚在进行中，为确保公司本次非公开发行A股股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意将公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行工作相关事宜的期限各延长12个月，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、关于董事会针对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善保留意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，使公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国 2016年 4月 30日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—017
华润三九医药股份有限公司
2019年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2019年第三次会议于2019年4月26日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年4月23日发出。本次会议应到董事11
人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2019年第一季度报告的议案
公司 2019年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019年第一季度报告正文》（2019-018）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘请公司2019年年度审计机构的议案
同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”)为公司2019年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2019年度审计费用。
本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。
独立董事认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永为公司 2019年度审计机构，公司董事会将召开 2019年第三次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永是大型专业会计中介服务机构，拥有会计事务所执业、H股审计、证券、期货等相关多项资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督项目。安永在历年中国注册会计师协会颁布的会
计师事务所综合评价中排名前列，现有中国注册会计师人数超过 1000名。安永为公司2018年度财务报表审计及内部控制审计机构。安永至少有一名负责公司审计业务的注册会计师拥有医药行业业务经验，且负责过5家以上国内上市公司的审计业务，符合公司制度的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会2019年第三次会议审议。
本议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
汇中仪表股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事， 2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2017年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了4次董事会，本人作为第三届董事会独立董事均按时出席第三届董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|王汝庚|4|4|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了 1次股东大会，本人应出席次数 1次，出席 1次。
二、发表独立意见情况
2017年 3月 20日对公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》以及公司 2016年度控股
股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2016年度对外担保情况和公司 2016
年度关联交易事项出具独立意见。
2017年8月15日对公司第三届董事会第六次会议相关事项即公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2017年上半年度对外担保情况、公司2017年上半年度关联交易事项和公司会计政策变更事项出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集提名委员会召开了1次会议，召集薪酬与考核委员会2次会议，参加了审计委员会会议4次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：____________
王汝庚
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-007云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物研发的单抗药物GB223注射液获得
第二个临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）自主创新研发的GB223注射液（重组抗RANKL人源化单抗，以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入第二个适应症的临床试验。嘉和生物于日前收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的第二个《药物临床试验批件》，批件号为：2018L02010；注册分类：治疗用生物制品；规格：70mg（1ml）/瓶。审批结论为根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行治疗绝经后妇女的骨质疏松临床试验。
嘉和生物于2016年12月提交GB223注射液的下述两个适应症的临床试验申请，并于2017年4月获得受理：
适应症一：治疗实体瘤骨转移患者，预防实体瘤骨转移患者骨骼相关事件。
适应症二：治疗绝经后妇女的骨质疏松。
嘉和生物已于2017年12月获得了针对上述适应症一的《药物临床试验批件》（详见公司于2017年12月30日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的第2017-115号公告），本次获得的《药物临床试验批件》针对的是上述适应症二。
本药物为嘉和生物在中国申报临床研究的创新型治疗用生物制品1类新药，是嘉和生物自主创新研发并具有全新序列的抗人RANKL单抗，嘉和生物拥有核心自主知识产权。
与传统药物相比，单抗类药物靶向性高，能更有针对性地直达病灶，精准治
疗相应疾病，具有更加显著的安全性和有效性。目前国际上针对RANKL靶点已经上市的产品为Amgen公司的狄诺塞麦（通用名：Denosumab），Denosumab已在2010年被美国FDA批准用于治疗骨质疏松症，商品名为Prolia®。2011年，Denosumab获批用于治疗骨转移瘤，商品名为Xegva®。2015年，Prolia®的全球销售额为13.12亿美元，Xgeva®的全球销售额为15.13亿美元，两者合计达28.25亿美元。2016年，Prolia®与Xgeva®全球销售额合计为34亿美元。
国内目前暂无同类药品上市。在研发方面，目前国内有数家企业有针对相同靶点的药物正在开展临床前及临床研究。
本药物获得第二个临床试验批件，进一步表明嘉和生物单抗药物研发创新能力居于国内领先和国际先进水平。嘉和生物拥有成熟的单抗工艺质量技术平台，且拥有丰富的产品组合，随着嘉和生物研发平台不断产出更多的产品和服务等研发成果，对公司未来业绩将产生较大的贡献。
嘉和生物GB223注射液此次获得第二个临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家食品药品监督管理总局申请生产批件。期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2016年3月9日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年3月3日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
为降低人力成本，同时为更好的服务公司中大尺寸LCD背光源客户，公司拟在东莞凤岗设立全资子公司。该子公司注册资本100万元，资金来源于公司自筹资金，公司持有100%的股权。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
二、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
修订后的《公司章程》及《修订对照表》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-028表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
三、《关于修订对外投资管理制度的议案》
修订后的《对外投资管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
四、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
由于激励对象甘志雄因筹建合资公司离职。根据《激励计划》的规定，公司拟将激励对象甘志雄已获授未获准行权的5.2789万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的5.9387万股限制性股票并在回购后予以注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币428,180.27元。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
五、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月25日召开2016年第三次临时股东大会。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开
2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年3月9日
网宿科技股份有限公司监事会关于
公司2016年股票期权激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2016年激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《2016年激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《2016年激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2016年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
网宿科技股份有限公司监事会2016年3月1日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-025深圳市奋达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）自2014年6月23日开市起停牌。经确认，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自
2014年6月27日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在 2014年7月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年7月25日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
兴业证券股份有限公司
关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年《内控制度规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，作为东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“南兴装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）依据南兴装备内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
南兴装备根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金使用与管理的内部控制、关联交易的内部控制、生产经营的内部控制等事项进行了核查，根据核查结果，南兴装备董事会认真填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，南兴装备不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对南兴装备填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：
南兴装备已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了南兴装备当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年〈内控制度规则落实自查表〉的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
石军 郭丽华
兴业证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-032东北证券股份有限公司
关于“15东北02”次级债券赎回结果
及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
权益（赎回）登记日：2017年5月3日
赎回数量：4,000,000,000.00元（40,000,000张）
赎回兑付总金额：4,236,000,000.00元
投资者赎回资金发放日：2017年5月4日
摘牌日：2017年5月4日
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券
2、私募债券简称：15东北 02
3、私募债券代码：118928
4、发行总额：人民币40亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
7、存续期限：本期债券期限为 4年期，附第 2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、票面利率：票面利率5.9%，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，
则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月4日
12、付息日：2016年至2019年每年的5月4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2016年至 2017年每年的 5月 4日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年 5月 4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的到期日为 2017年 5月 4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则到期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第2年末全部到期，发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第3年和第4年存续。
15、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
16、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：招商银行股份有限公司长春分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回的公告情况
（一）本期债券将于 2017年 5月 4日期满两年，根据《东北证券股份有限公司 2015年第二期次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）有权于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。
（二）公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回，并于2017年3月20日、3月21日和3月22日分别披露了《关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》、《关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》、《关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告》。
其中：
1、赎回对象：2017年5月3日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“15东北02”全部持有人。
2、赎回价格：人民币100元/张（不含利息）。
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2017年5月4日，“15东北02”（118928）在深圳证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：
1、赎回数量：4,000,000,000.00元（40,000,000张）
2、赎回兑付总金额：4,236,000,000.00元（含当期利息，且当期利息含税）3、投资者赎回资金到账日：2017年5月4日
（二）本期债券赎回对公司的影响
本期债券本金赎回金额为 4,000,000,000.00元，占“15东北02”发行总额4,000,000,000.00元的100%，同时兑付第2个计息年度利息金额为236,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出4,236,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自2017年5月4日起，公司的“15东北02”（118928）在深圳证券交易所摘牌。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-42宁波GQY视讯股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年6月30日
2．预计的业绩：□同向下降□亏损■扭亏为盈□同向上升
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,350万元至3,840万元|亏损：-1,868.23万元|

注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期提升的主要原因是：
1、报告期内，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段88号房产（不动产权证号：浙（2016）第0155500号），对当期损益的影响（税前）约为4450万元。
2、报告期内，公司主业大屏幕显示系统产品销量较去年同期相比有一定增长，同比减亏明显。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-082山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 21日开市起停牌；经确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
告》。
本次重组的审计、评估工作已基本完成，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。目前公司及中介机构已顺利完成深圳证券交易所2016年7月25日下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2016】第 59号）的回复（详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网披露的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）>的回复》）。完成上述问询函回复后，公司于 2016年 8月 19日收到，深圳证券交易所下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板许可类重组问询函【2016】第66号），目前公司及中介机构正积极准备相关回复内容，待公司完成本次回复并经深圳证券交易所审核通过后发布关于《问询函（三）》的回复公告，并另行申请股票复牌。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
同时由于本次重大资产重组的独立财务顾问中德证券有限责任公司因涉嫌在担任西藏紫光卓远股权投资有限公司财务顾问期间未勤勉尽责被中国证监会立案调查,目前调查结果尚未公布，是否会导致公司本次重大资产重组存在被暂停的风险尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—002债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于公司高级管理人员拟增持公司股份的公告
公司高级管理人员饶威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日收到公司副总裁兼董事会秘书饶威先生的书面通知，基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2019年 1月 3日起 6个月内通过二级市场增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持实施主体为公司副总裁兼董事会秘书饶威先生。
截至本公告披露之日，饶威先生未持有公司股票。
饶威先生在本次公告前 12个月内未披露过对本公司的股份增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
人民币增持本公司无限售条件流通股 A股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
4、本次拟增持股份的实施期间：计划自 2019年 1月 3日起未来 6个月内完成，增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票。
6、本次增持不基于增持主体的高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。饶威先生承诺：在本次增持计划期间及完成后 6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深
圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划的实施不会影响本公司上市地位，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持实施主体在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，不在以下期间增持公司股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及本所规定的其他期间。
（四）公司在增持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年一月二日
第四届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-045
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2017年10月17日以电子邮件形式发出，2017年10月27日以通行表决方式召开。
本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了关于公司《2017年第三季度报告全文及正文》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容请见2017年10月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日