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申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
关联交易的保荐意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2013年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，就中环股份第三届董事会第六十二次会议审议的《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构指定的保荐代表人通过与中环股份董事、监事、高级管理人员、内审人员、财务人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。
二、关联交易的基本情况
公司根据其生产经营需要，拟向中国进出口银行天津分行申请贷款不超过 3,000万美元，期限不超过三年。
以上银行贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）进行担保，并对其到期偿付承担连带责任。
由于中环集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
中环集团
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（二）关联关系
中环集团为公司控股股东，持有公司41.15%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。
四、本次关联交易的审批手续
2014年 6月 5日，中环股份第三届六十二次董事会召开，表决通过了关联交易事项（关联董事回避表决）。中环股份独立董事也对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。本次交易构成了关联交易需提交公司股东大会审议。
五、核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述关联交易事项经 2014年6月5日召开的第三届第六十二次董事会审议通过，关联董事回避表决；
2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
公司控股股东中环集团为公司提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，本保荐机构同意《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决定。
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张正冈 张卫东
申银万国证券股份有限公司 2014年6月5日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）持有的北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%股权，并向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性说明如下：
（一）评估机构的独立性
北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）作为本次交易的评估机构，具有评估资格和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
中天华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易提供价值参考。结合标的公司所处行业、自身经营状况，本次交易收购北极光电100%股权采取收益法评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、
公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）交易定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
本次交易中北极光电100%股权以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估结果作为定价基础，由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》之签署页）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年 9月12日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 070
北京东土科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常青先生将其持有的公司部分股票进行了补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
（一）股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常青|否|9.00|2017年7月17日|2018年2月2日|金元证券股份有限公司|0.30%|补充质押|
|合计||9.00||||0.30%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东常青先生共持有公司股份30,186,452股，占公司总股本的5.84%，本次质押共计90,000股，占常青先生持有本公司股份总数的0.30%，占公司总股本的0.02%。
截止本公告披露日，常青先生累计质押其持有的本公司股份14,740,000股，占其所持有本公司股份的48.83%，占公司总股本的2.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-27
荣丰控股集团股份有限公司
关于2015年年报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在巨潮资讯网披露了《2015年年度报告》，现根据深圳证券交易所《关于对荣丰控股集团股份有限公司的年报问询函》的回复内容，对《2015年年度报告》补充说明如下：
一、第四节“管理层讨论与分析“部分。
1、概述部分，补充内容：
房地产销售情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|所处位置|业态|建筑面积（㎡）|本年实际销售面积（㎡）|结算面积（㎡）|销售金额（万元）|
|荣丰嘉园|北京市西城区广安门外大街305号八区|住宅|34.56万|5,366.43|5,366.43|10,094|

土地储备情况
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|项目|所处位置|占地面积（㎡）|
|重庆慈母山项目|重庆市南岸区鸡冠石镇|46.24万|

租金收入情况
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|项目|所处位置|报告期租金收入（元）|
|商业租金收入|广安门外大街305号八区|3614633|
|车位租金收入|广安门外大街305号八区|1383265|
|其他租金收入|广安门外大街305号八区|682765.16|
|小计||5680663.16|

房地产开发情况
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|项目|业态|状态|占地面积（㎡）|权益比例|建筑面积（㎡）|预计投资（万元）|实际投资（万元）|
|长春国际金融中心|商业综合体|在建|3.29万|90%|29.15万|187,865.88|79,391.02|

2、“主营业务分析“之（8）”主要销售客户和主要供应商情况“，补充说明：五洋建设集团股份有限公司系原长春项目总包，目前我公司已经与该公司解约；上海宝冶集团有限公司为长春项目结构总承包单位；沈阳远大铝业工程有限公司是长春项目外幕墙专业分包单位，该公司为上市民营企业；百中恒投资发展（北京）有限公司为长春项目提供咨询服务。
上述公司与我公司均不存在关联关系。
二、“对公司未来展望“部分，补充：随着房地产市场竞争的日趋激烈，行业集中度显著提升，中小房企的生存空间将进一步挤压，但是，任何危机同时也是机遇，产品与服务的竞争将是未来企业竞争的关键，我们将找准自身定位，通过技术化、专业化、精细化发展，致力于为社会提供优质的中高端住宅产品及商业地产，同时积极寻找新的增长点，依托现有的住宅、商业地产项目，发展文化地产、养老地产及土地一级开发项目，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。
三、第十节财务报告部分
1、第七项“合并财务报表项目注释“之9”其他应收款”之（5），补充说明：姜强国为北京荣丰房地产开发有限公司成立初期员工,已于2002年离职，其他应收款75.27万元为当时开展业务的备用金借款，离职后因下落不明导致款项暂时未能收回，公司一直在积极寻找联系姜强国，寻求解决该款项的办法。公司
对该其他应收款项已全额提取了坏账。
北京世纪星空影业投资有限公司其他应收款72.05万元，系公司租赁位于北
京市丰台区南四环西路186号汉威广场办公场地所支付的承租保证金。该其他应收款已按相应账龄提取了坏账。
2、第七项“合并财务报表项目注释“之64“管理费用”，补充说明：
（1）职工薪酬变动：2015年因公司长春项目的建设，公司加大管理力度，增加部分管理人员，同时根据物价水平的上涨，提高了管理人员的工资。
（2）办公差旅费增加：2015年长春项目加快开发进度，为了配合项目开发，公司员工出差频率加大，因此该费用2014、2015年增加较快。
（3）2014年中介服务费较大系2014年公司拟进行项目收购，相应发生的融资咨询费较多所致。
3、第七项“合并财务报表项目注释“之70”营业外支出“，补充说明：2010年1月28日，公司与澳大利亚考克斯设计集团以及代理公司吉盛海达（北京）国际贸易有限公司签订《荣丰控股股份有限公司上海华东师范大学项目建筑设计服务合同》。合同标的100000美元。该合同在履行期间，由于甲乙双方对设计图纸的要求未达成一致意见，最终未实际完成设计服务，我司只支付了对应的设计费60000美元。2015年1月27日经中国国际经济贸易仲裁委员会裁决，我司向吉盛海达（北京）国际贸易有限公司支付违约金28454.79美元，折合人民币17.64万元,该款项已于2015年5月21日支付完毕。
除上述补充内容外，公司《2015年年度报告》其他内容不变，敬请投资者查阅。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二0一六年六月二十八日
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2014-027
青海盐湖工业股份有限公司关于控股股东
完善《关于避免同业竞争承诺》进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司股份30.99%。公司在“两湖合并”期间，国投于2009年7月20日作出《关于避免同业竞争承诺》,内容详见巨潮资讯网公司2014年2月15日《关于股东承诺事项履行情况的公告》。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及中国证券监督管理委员会青海监管局《监管提醒函》（青证监发字[2014]52号）的要求，“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用‘尽快’、‘时机成熟’等模糊性词语”。对照文件要求，需对国投作出承诺内容进行修改完善。
公司已向上述事项向控股股东青海国投发函告知，并督促尽早履行相关承诺手续，并对承诺的进展情况于2014年4月1日在巨潮资讯网进行了公告。目前，青海国投对《关于避免同业竞争承诺》相关内容还在履行相关
手续，青海国投对承诺事项修改完善后将及时披露。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-006
深圳大通实业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报上披露了《深圳大通实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《独立董事关于提名姜蓬先生为第八届董事会董事候选人的独立意见》，因工作疏忽，对上述公告进行更正：
一、关于《独立董事关于提名姜蓬先生为第八届董事会董事候选人的独立意见》的更正
原内容：
“1、公司董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名高明明先生为本公司第八届董事会董事候选人。”
更正为:
“1、公司董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名姜蓬先生为本公司第八届董事会董事候选人。”
二、关于《深圳大通实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》的更正
原内容：
“简历：姜蓬先生，男，1977年5月生，拟任深圳大通实业股份有限公司董事。1997年 11月至 2001年 11月任青岛天泰集团营销部经理。2001年 11月至 2013年 11月，曾任青岛亚星置业有限公司营销部经理。2013年 12月至今，任深大通营销管理部负责人。”
更正为：
“简历：姜蓬先生，男，1977年5月生，大学专科学历，拟任深圳大通实业
股份有限公司董事。1997年11月至2001年11月任青岛天泰集团营销部经理。
2001年 11月至 2013年 11月，曾任青岛亚星置业有限公司营销部经理。2013年12月至今，任深大通营销管理部负责人。
姜蓬先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。”
更正后的《深圳大通实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告（更正后）》、《独立董事关于提名姜蓬先生为第八届董事会董事候选人的独立意见（更正后）》请见附件。给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
附件一
深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月5日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第九次会议通知。2014年3月10日上午9点30分第八届董事会第九次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：关于提名姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
鉴于第八届董事会董事孙登义先生已辞去董事职务，因此，董事会提名姜蓬先生为本公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：关于修订《深大通实业股份有限公司审计委员会议事规则》的议案
2010年4月23日，第七届第三次董事会审议通过《深大通实业股份有限公司审计委员会议事规则》。
原制度中“第六条：审计委员会成员由三名委员组成，由公司董事会选举产生。其中三分之二的委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。”本次修订为“第六条：审计委员会成员由三名委员组成，由公司董事会选举产生。其中三分之二的委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。”
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案三：关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2014年3月27日（星期四）上午10:00召开2014年第一次临时股东大会。详见同日发布《2014年第一次临时股东大会通知》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
简历：
姜蓬先生，男，1977年 5月生，大学专科学历，拟任深圳大通实业股份有限公司董事。1997年 11月至 2001年 11月任青岛天泰集团营销部经理。2001年 11月至2013年11月，曾任青岛亚星置业有限公司营销部经理。2013年12月至今，任深大通营销管理部负责人。
姜蓬先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二
深圳大通实业股份有限公司
独立董事关于提名姜蓬先生为第八届董事会董事候选人
的独立意见（更正后）
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第九次会议“关于提名姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：
1、公司董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名姜蓬先生为本公司第八届董事会董事候选人。
2、同意提请股东大会批准通过。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 肖勤福
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-154
上海会畅通讯股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案1获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2019年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 20日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月20日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长HUANG YUANGENG先生。
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份85,088,687股，占上市公司总股份的48.8463％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85,036,087股，占上市公司总股份的48.8161％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 52,600股，占上市公司总股份的0.0302％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 3,113,559股，占上市公司总股份的1.7874％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,060,959股，占上市公司总股份的1.7572％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 52,600股，占上市公司总股份的0.0302％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案 1.00关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 85,088,687股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,113,559股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.00关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 85,088,687股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,113,559股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.00关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 85,088,687股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,113,559股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 12月20日
浙富控股集团股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司当年实现的可分配利润为正、审计机构出具标准无保留意见审计报告且保证公司正常经营和长期发展的前提下，2015年-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
股利方式进行利润分配。
4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年4月29日
金杯电工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第十次临时会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于预计2014年度新增日常关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司预计发生的关联交易，是基于公司正常的生产经营需要，将保证公司正常稳定的发展，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经认真核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 苟兴羽
易丹青 张贵华
年 月 日
浙江森马服饰股份有限公司
2017年度预计日常关联交易
一、日常关联交易基本情况
1、公司 2017年度预计发生如下日常关联交易：
（1）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号办公房屋，租用面积为485平方米，年租金（含税）155,160元，租金每年支付一次。
（2）浙江森马生态农业发展有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路 98号房屋，租用面积为361平方米，年租金（含税）129,960元，租金每年支付一次。
（3）公司与邱坚强发生的预计关联交易
公司向邱坚强租赁其位于温州市龟湖路名豪园1-2幢111号房屋作为营业用房，房屋建筑面积为108.00平方米，每年租金（含税）287,081.52元，租金每年分两次支付。
（4）公司与戴智约发生的预计关联交易
公司向戴智约租赁其位于温州市龟湖路名豪园112号的房屋，房屋建筑面积103.29平方米，每年租金（含税）289,116.75元，租金按年度缴纳。
（5）加盟商的关联交易
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|名称|类型|内容|定价方式及决策程序|预计金额（含税）|占同类交易比例（%）|付款方式|
|杭州骏美服饰有限公司|销售商品|儿童服饰|协商定价|≦4000万元|≦1%|款到发货|

备注：杭州骏美服饰有限公司的实际控制人为郑索女士，系公司实际控制人邱光和配偶的侄女。
（6）上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易
公司持有上海盛夏服饰有限公司（以下简称“盛夏服饰”）51%的股权，视锬时装有限公司株式会社（以下简称“视锬时装”）持有盛夏服饰49%的股权。2017年，盛夏服饰向视锬时装采购金额预计不超过3,000万元。
（7）上海深艾信息科技有限公司与其关联方的交易
公司持有上海深艾信息科技有限公司（以下简称“深艾科技”）80.10%的股
权，ISE COMMERCECO.LTD（以下简称“ISE”）持有深艾科技19.9%的股权。2017年，深艾科技向ISE采购金额预计不超过400万元。ISE向深艾科技支付服务费不超过1,200万元。
（8）与华盖投资管理（温州）有限公司发生的关联交易
华盖投资管理（温州）有限公司向公司租赁位于瓯海区娄桥工业园南汇路98号1号楼501室，建筑面积50平方米，租金为每年5,000元。
（9）与华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）的关联交易
华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）向公司租赁位于瓯海区娄桥工业园南汇路98号1号楼806室，建筑面积50平方米，租金为每年5,000元。
（10）与温州市梦多多文化创意投资有限公司的关联交易
公司向温州市梦多多文化创意投资有限公司租赁其位于温州市瓯海区六虹桥路1189号梦多多小镇商铺，预计不超过500万元。
（11）与华润置地森马实业（温州）有限公司的关联交易
公司向华润置地森马实业（温州）有限公司租赁其位于温州市瓯海区南白象街道温瑞大道999号的温州华润万象城商铺，预计不超过1,000万。
二、关联人介绍和关联关系
1、森马集团有限公司
森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司股东，直接持有本公司12.47％股份。
其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。
2、浙江森马生态农业发展有限公司
浙江森马生态农业发展有限公司为公司股东森马集团有限公司的全资子公司。
3、邱坚强
邱坚强先生，公司副董事长，直接持有公司36,004.26万股股份，占公司股份总数的13.36%，为公司的实际控制人之一。
4、戴智约
戴智约女士，直接持有公司 24,795.74万股股份，占本公司股份总数的9.20%，为公司的实际控制人之一。
5、郑索及杭州骏美服饰有限公司
郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。
杭州骏美服饰有限公司成立于2014年5月20日，注册资本500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士。
6、视锬时装有限公司株式会社
视锬时装成立于 1995年，以经营中高端女装为主。公司与视锬时装共同投资设立盛夏服饰，公司持有盛夏服饰51%的股权，视锬时装持有盛夏服饰49%的股权。
7、 ISE COMMERCE CO.LTD
ISE COMMERCE CO.LTD成立于 2000年 8月，是韩国国内提供电商服务的领军企业。公司占ISE COMMERCECO.LTD17.67%股份，目前为ISE COMMERCE CO.LTD的第二大股东。
8、华盖投资管理（温州）有限公司
公司股东森马集团有限公司占华盖投资管理（温州）有限公司25%股份。
9、华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）
公司股东森马集团有限公司为华盖投资管理（温州）有限公司的有限合伙人。
10、温州市梦多多文化创意投资有限公司
温州市梦多多文化创意投资有限公司为公司股东森马集团有限公司的控股子公司。
11、华润置地森马实业（温州）有限公司
温州森马实业有限公司为公司股东森马集团有限公司的控股子公司，温州森马实业有限公司持有华润置地森马实业（温州）有限公司49%股权。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与森马集团有限公司、浙江森马生态农业发展有限公司、邱坚强先生、
戴智约女士、华盖投资管理（温州）有限公司、华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）、温州市梦多多文化创意投资有限公司、华润置地森马实业（温州）有限公司之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。
公司与郑索、杭州骏美服饰有限公司之间的关联交易，产品销售价格系按照公司统一的加盟商相关商务政策协商确定。
盛夏服饰与视锬时装、ISE COMMERCE CO.LTD之间的采购价格按照双方协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与交易均系业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-032上海新文化传媒集团股份有限公司
关于董事兼常务副总经理辞职及补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼常务副总经理张慧玲女士提交的书面辞职报告，张慧玲女士因个人原因，申请辞去公司董事及常务副总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，张慧玲女士将在公司从事与内容创作相关的专业性工作。截至公告日，张慧玲女士持有公司750,000股股份，占公司总股本的0.31%。
张慧玲女士所持公司股份将严格按照法律法规规定及相关承诺进行管理。
2015年1月16日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《关于公司独立董事辞职的公告》。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，公司独立董事许朋乐先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，许朋乐先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，许朋乐先生未持有公司股份。
根据相关规定，张慧玲女士及许朋乐先生辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名王敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），提名郑培敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经2015年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2014年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。任期自 2014年度股东大会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。提名事项经股东大会审议通过后，郑培敏先生将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。同时，公司董事长杨震华先生提名盛文蕾女士为第二届董事会战略委员会委员（后附个人简历），提名事项已经 2015年 4月 17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
附件：
1、王敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历。曾任上海西南飞帆广告有限公司副总经理、巍珂庆余广告有限公司副总经理。现任郁金香广告传播（上海）有限公司董事兼总经理、上海郁金香广告有限公司执行董事、上海郁金香广告传媒有限公司执行董事、上海银久广告有限公司执行董事、郁金香媒体（国际）有限公司董事、上海鑫秩文化传播有限公司监事。
截至公告日，王敏女士通过上海银久广告有限公司间接持有公司5.39%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，清华大学工学学士、工商管理硕士（MBA）学位。曾任职于中国人保信托投资公司。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行业专业委员会委
员，东方明珠、创元科技、中国海诚独立董事。
截至公告日，郑培敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
盛文蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，会计专业硕士
（MPAcc）学位。曾任上海石油集团润滑油公司财务科副科长、中石化上海润滑油销售分公司财务科科长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，新文化传媒香港有限公司董事，上海兰馨影业有限公司董事。
截至公告日，盛文蕾女士持有公司0.46%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》等有关规定，经认真审阅公司涉及关联交易事项的有关文件后，我们认为：
一、公司员工持股计划的参加对象中包括公司的部分董事、监事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上述主体均系公司的关联方，本次交易构成关联交易。
二、本次非公开发行股票和涉及的关联交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次非公开发行股票和涉及的关联交易完成后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争。
四、关联董事在审议与本次非公开发行股票和涉及的关联交易相关的议案时将回避表决；同时本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易将遵循了公平、公正、公开的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、公司与各发行对象签署的附生效条件的股份认购协议的内容和签署程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票和涉及关联交易之事项符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行股票相关议案提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-021哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营活动的需要，保证生产经营活动中的流动资金需求，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于向银行申请综合授信》的议案，具体内容如下：
一、向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币4,000万元综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
二、向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
三、向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请不超过人民币3,000万的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
四、向中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
五、向浦发银行股份有限公司申请不超过人民币 9,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
六、向其他银行等金融机构申请不超过人民2,000万元的综合授信额度，期
限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金及子公司项目建设等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，额度可循环使用。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-039中科创达软件股份有限公司
关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次回购注销的股票数量为50,815股，占回购前公司总股本402,938,473股的0.0126%。
2、公司已于2017年3月31日将离职员工所持有的50,815股股票以其授予价格
1,111,240.00元进行回购。
3、公司于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,938,473股变更为402,887,658股。
一、公司限制性股票激励计划简述
1．2016年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。
2．2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，授权董事会权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3.2016年2月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。本次激励计划授予激励对象人数由527名调整为492名，授予限制性股票总量由330.5854万股调整为315.7354万股，确定2016年2月16日为授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了再次核查，认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求。独立董事对本次议案涉及的内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。
4.2016年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2016)第 110ZA0220号验资报告，最终实际缴款的激励对象为484人，实际认购的限制性股票数量为3,137,854股。
5.2016年5月5日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。授予日为2016年2月16日，授予对象484人，授予数量3,137,854股，授予价格为：85.48元/股。
6.2016年5月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股，回购价格为85.48元/股，公司合计应支付回购价款人民币
1,709,600元。公司于2016年6月17日实施2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，回购总金额不变。公司于2016年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次回购注销。
7.2016年12月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象刘彦梅、李比翼、查小燕、孙芳丽、及红超、张新静、胡建英、赵志强、范丹已获授但尚未解锁的121,171股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。
公司合计应支付回购价款人民币2,649,880.00元。公司于2017年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次回购注销。
二、本次回购注销的情况
2017年3月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象贾晓红、王怀银、袁远、候军、唐军、汪敏、崔友存、邓江、张英平已获授但尚未解锁的50,815股限制性股票，回购价格与授予价格一致，回购款合计1,111,240.00元。
公司于2016年6月17日实施2015年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增29.087280股，故本次回购注销股份数量由原授予股份数量13,000股转增至50,815股，占回购前公司总股本402,938,473股的0.0126%。依据公司《限制性股票激励计划》之规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”故本次回购折算单价为21.869元/股（有尾差），合计回购总金额为人民币1,111,240.00元，与授予价格一致。公司已于2017年3月31日支付了上述限制性股票回购款，且审计机构出具了相关验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年4月17日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,938,473股变更为402,887,658股。
三、回购注销前后股本结构变化表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次减少（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|188,703,734|46.83%|50,815|188,652,919|46.83%|
|股权激励限售股|12,065,674|2.99%|50,815|12,014,859|2.98%|
|高管锁定股|23,934,445|5.94%||23,934,445|5.94%|
|首发前个人类限售股|141,974,706|35.23%||141,974,706|35.24%|
|首发前机构类限售股|10,728,909|2.66%||10,728,909|2.66%|
|二、无限售流通股|214,234,739|53.17%||214,234,739|53.17%|
|三、总股本|402,938,473|100.00%|50,815|402,887,658|100.00%|

特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－053湖北宜化化工股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会于 2019年 8月 2日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于变更“16宜化债”募集说明书部分条款的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-051号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-052号公告）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事张涛、张忠华回避表决。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 8月2日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-033浙江世宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2015年5月28日，浙江世宝A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）连续二个交易日（2015年 5月 27日、2015年 5月 28日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司A股股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司拟筹划重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司 A股股价造成重大影响，经公司申请，公司 A股股票自2015年5月29日（星期五）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。有关停牌详情，可参见2015年5月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、除上述第 1项所提及的拟筹划重大事项以外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司拟筹划的重大事项由于尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司A股股价造成重大影响，经公司申请，公司A股股票自2015年5月29日（星期五）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。除上述拟筹划重大事项以外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已经于2015年4月27日披露了2015年第一季度报告全文及正文（未经审计）。公司 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,326,497.72元，公司预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,333.76万元至人民币 3,889.38万元，与上年同期相比增加20%至40%。
（有关详情见2015年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的公司公告）截至本公告日，公司 2015年 1-6月的业绩预告不存在需要修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－044
厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2017年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 13日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的厦门亿联网络技术股份有限公司 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年十月二十五日