Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万科企业股份有限公司
关于股东筹划受让公司股份重大事项的停牌公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-052
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日晚间收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）的《通知函》，地铁集团正筹划受让公司股份的重大事项，截至目前，具体细节尚未最终确定，且最终需按程序批准。地铁集团将会按照相关法律法规的规定，根据交易进展及时告知公司，并履行相关信息披露义务。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经申请，公司 A股股票（简称：万科A；代码：000002）于2017年6月7日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。公司债券（简称：15万科01；代码：112285）正常交易。
待上述重大事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请A股股票复牌。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-005
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2019年1月25日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日下午 15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
7、股权登记日：2019年1月18日（星期五）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 15名，代表公司有表决权的股份数为100,991,200股，占公司股份总数的73.1283%。
其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为51,700股，占公司股份总数0.0374%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9名，均为 2019年 1月 18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为100,974,500股，占公司股份总数的73.1162%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6名，代表有效表决权的股份总数为16,700股，占公司股份总数的0.0121％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所廖春兰、沈超律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决结果为：同意 100,988,400股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9972%；反对 2,800股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》总表决结果为：同意 100,987,300股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9961%；反对 2,800股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0028%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 47,800股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的92.4565%；反对2,800股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.4159%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.1276%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所廖春兰、沈超律师出席见证，其出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-011广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月19日收到公司董事陶石先生的辞职报告。陶石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，陶石先生未持有本公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，陶石先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会将根据相关规定尽快完成董事及下属专门委员会相关委员的补选工作。
陶石先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陶石先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2019年3月19日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-003浙江震元股份有限公司关于部分募集资金
投资项目变更实施地点及调整实施进度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）于2018年3月21日召开了2018年第一次临时董事会和2018年第一次临时监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目之“直营门店及营销网络项目”变更实施地点并调整项目实施进度。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 41,732,283股，发行价为人民币 12.70元/股，募集资金总额为人民币 5.30亿元，扣除各项发行费用后净额为人民币 51,105.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。上述募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
公司募集资金投资于以下项目： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金投资金额|
|1|浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）|27,010.00|
|2|直营门店及营销网络建设项目|9,695.00|
|3|现代医药物流配送中心建设项目|7,100.00|
|4|补充流动资金|7,300.00|
|合 计||51,105.00|

二、部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的情况和原因
“直营门店及营销网络建设项目”主要用于拓展震元堂两翼，并在诸暨、柯桥各开设一家大型直营零售旗舰店，在浙江省内重点地区开设 30家直营门店、专柜。
“直营门店及营销网络建设项目”已投入部分募集资金，由于国家对房价的宏观调控，互联网和电子商务新模式的兴起，传统的开设实体药店的模式受到较大挑战，公司根据市场情况暂缓开设大型直营零售旗舰店。但是随着“健康中国”战略的驱动、“全面取消以药养医”的推进、医药分家的实施、处方药外流等，零售终端市场将进一步扩容，特别是医院院边店更是医药零售连锁的必争之地。同时，结合公司零售连锁业务的发展状况，已在诸暨有规模门店，嵊州较为薄弱，基于公司零售连锁业务布局及长远发展考虑，公司拟将开设直营零售旗舰店的实施地点由诸暨变更至嵊州，预计完成时间调整至 2018年 12月 31日。
三、本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的
原因及影响
本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度事
项，是公司根据募集资金投资项目的实际情况、实际建设需要进行的适当调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定。上述变更，除变更实施地点外，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更，不存在新增风险及不确定性，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展的战略要求。
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
我们同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：经审查，公司本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。该事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的
事项。
（三）保荐机构意见
经核查，财通证券认为：公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定。
公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度事项具有其合理性和必要性，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
综上，财通证券对公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度事项无异议。财通证券将持续关注公司募集资金使用情况和募投项目建设情况，并督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司 2018年第一次临时董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司 2018年第一次临时监事会决议；
3、浙江震元股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的核查意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月二十一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-010融钰集团股份有限公司
关于中远恒信实业集团有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月21日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“融钰集团”或“甲方”）与沈鹭（以下简称“乙方”）、中远恒信实业集团有限公司（以下简称“中远恒信”）就《融钰集团股份有限公司支付现金购买中远恒信企业管理有限公司部分股权之协议》（以下简称“股权收购协议”）项下业绩承诺及补偿事宜签订了《融钰集团股份有限公司无偿受让中远恒信实业集团有限公司剩余股权之协议》，甲乙双方一致同意，依据股权收购协议约定，乙方未能完成业绩承诺，乙方向甲方无偿转让其持有的标的公司剩余49%股份。本次交易完成后，中远恒信将从公司控股子公司变更为公司全资子公司，融钰集团直接持有中远恒信100%的股权。具体内容详见公司 2019年 1月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现公司接到中远恒信的通知，中远恒信已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，至此融钰集团持有中远恒信100%股权，中远恒信为公司全资子公司。营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91110105MA00EUXJ0M
名称：中远恒信实业集团有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区北土城东路4号院1号楼1层1059室
法定代表人：于金铭
注册资本：人民币壹亿圆整
成立日期：2017年05月26日
营业期限：2017年05月26日至2047年05月25日
经营范围：企业管理；计算机系统服务；出租办公用房；房地产开发；物业管理；仓储服务；经济贸易咨询；销售电子产品、计算机及辅助设备、针纺织品、服装、日用品、家具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、化妆品、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、家用电器；技术推广服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；礼仪服务；翻译服务；电影摄制；工程勘察；工程设计；销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）担任本次厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问。中信建投在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年11月30日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
对八届七次董事会有关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对第八届董事会第七次会议议案发表独立意见如下：
目前公司保险业务收入占到公司主营业务收入97%以上，为更好的发展公司的保险主业，本次公司将持有的与保险业务无关的百科亨迪和天茂化工股权及债权转让给上海勇达圣商贸咨询有限公司，将优化公司的资源配置，符合企业实际情况，交易具有必要性，不会对公司产生重大影响。董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，本次关联交易在董事会的审批权限内，表决程序合法，履行了必要的内部决策程序。公司聘请了独立的审计和评估机构，并出具了审计和评估报告，依据和结果公允、公平、合理，交易价格由交易双方协商确定，遵循了一般商业条款，其定价已充分考虑到土地增值的因素；符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事签名：
刘万富 毕建林 徐翔
法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市广和通无线股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会法 律 意 见 书
信达会字[2018]第204号
致：深圳市广和通无线股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、刘中祥律师（下称“信达律师”）出席贵公司2018年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
法律意见书贵公司董事会于2018年9月10日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2018年9月25日下午14点30分在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长张天瑜先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2018年9月18日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人
法律意见书持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、审议《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师
法律意见书认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
表决结果：同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》；
表决结果：同意79,318,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
法律意见书本议案表决通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人_____________ 经办律师 _____________
张炯 蔡亦文
_____________
刘中祥
2018年 9月 25日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-001福建省闽发铝业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司2015年12月17日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152243号）文件，公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
2、截至2016年1月14日收盘，鑫众29号（闽发铝业员工持股计划）合计购买闽发铝业股票38,632,240.90元，购买股数为4,832,577股，占公司总股本比例
1.125%，购买均价7.9941元/股。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-002
西藏高争民爆股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年12月30日18:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人（其中刘海群、王靠斌以电话通讯方式进行参会），会议由公司监事会召集，由半数以上监事推举葛洁蓉女士主持，本次会议经出席监事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司于2016年12月30日召开的公司2016年第4次临时股东大会选举了葛洁蓉、卢宏玺、刘海群为公司的股东代表监事，与职工代表大会选举旺堆、王靠斌为公司的职工代表监事，五人组成了公司第二届监事会。
根据《中华人民共和国公司法》和《西藏高争民爆股份有限公司章程》的规定，选举葛洁蓉担任公司第二届监事会主席，葛洁蓉女士简历附后。
三、备查文件
1.经与会监事签字并的监事会决议；
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2017年1月3日
附件：葛洁蓉简历
女，中国国籍，1974年 7月出生，大专学历。无境外永久居留权。 2002年至 2004年在高争集团财务科工作；2004年至 2015年任西藏高争建材股份有限公司财务部副总会计师；2015年至今任高争集团财务部财务处长兼预算考核处处长；2015年 5月起任高争民爆监事长；同时兼任西藏藏中建材股份有限公司监事。
截至目前，葛洁蓉女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。葛洁蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，葛洁蓉女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-111
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月04日召开了第八届第二十五次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司使用2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的7,000万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见 2019年 04月 09日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届第二十五次董事会决议公告》（公告编号为：2019－018）、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2019-021）。
本次暂时闲置募集资金补充流动资金到期日为2020年4月3日，金额为7000万元。公司于 2019年 12月 13日归还使用 2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的闲置募集资金7,000万元至公司募集资金专用账户。上述暂时使用闲置募集资金补充流动资金为公司节约财务费用约204.70万元。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12个月；
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。截至本公告日，用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 12月13日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司第三届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职责情况进行了监督。
监事会人员组成如下：
|||
|-|-|
|第三届监事会||
|姓名|职务|
|陆灏|监事会主席|
|孙英|职工代表监事|
|李志强|监事|

现将 2017年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
1、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，全体监事列席了公司召开的 4次董事会现场会议，出席了召开的所有 2次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
2、报告期内，监事会共召开 4次会议，会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|召开方式|议案内容|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|第三届监事会第二次会议|2017年3月 7日|现场会议|审议通过了：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2016年度财务决算报告的议案》《关于公司2016年度利润分配的议案》《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》《关于2016年度公司内控自我评价报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|
|2|第三届监事会第三次会议|2017年4月 19日|现场会议|审议通过了：《关于公司2017年第一季度报告的议案》；《关于变更公司注册资本的议案》；《关于修订公司章程的议案》|
|3|第三届监事会第四次会议|2017年8月 25日|现场会议|审议通过了：《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|4|第三届监事会第五次会议|2017年10月26日|现场会议|审议通过了：《关于公司2017年第三季度报告的议案》|

二、监事会对 2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行
监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、
决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，除母公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司银行授信提供担保外，无其他对外担保情况。各项担保严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。
（2）报告期内，公司无重大出售、购买资产情况。
（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募
集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
6、关联交易情况
对公司 2017年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、监事会对公司定期报告的审核意见
报告期内，监事会根据相关规定，对董事会 2017年度编制的定期报告进行了认真审核，认为其程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2018年监事会工作计划
的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。2018年度,监事会将继续尽职尽责，积极有序开展其他各项监督工作,充分发挥企业内部监督力量的作用,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
上海海顺新型包装材料股份有限公司监事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-011深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东北京市安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的通知：
2016年4月6日、2016年4月12日，北京安策将其持有的公司413万股和1000
万股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的1.38%和3.33%)分别质押给邦德证券有限责任公司和深圳市高新投保证担保有限公司，用于补充营运资金。北京安策通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手
续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份 120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份87,490,000股，占公司股份总数的29.14%(另外，北京安策通过中泰证券股份有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份 121,139,500股，占公司总股本的40.35%)。
备注：齐鲁证券有限公司已正式更名为中泰证券股份有限公司。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2016年4月14日
泰尔股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等规范性法律文件的要求，认真履行了监督职责，保证了公司的规范运作。2016年度，公司监事会顺利完成了换届选举工作，新一届和老一届监事会成员均认真履行职责，参加了 2016年度各次监事会会议，列席董事会和股东大会。监事会现将2016年度工作情况报告如下：
一、2016年度监事会召开情况
2016年公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2016年 2月 23日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
2、2016年4月19日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《 2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告全文》及其摘要、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》。
3、2016年4月21日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
4、2016年4月25日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2016年第一季度报告全文》及其正文的议案；
议案》、《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于与交易对方签订<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》、《关于资产重组信息公布前股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关<审计报告>、<评估报告>、<审阅报告>的议案》、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》共十四项议案。
6、2016年8月19日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《 2016年半年度报告全文》及其摘要、《 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年半年度利润分配预案》、《关于监事会换届选举的议案》公司四项议案。
7、2016年9月7日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
8、2016年10月25日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2016年度第三季度报告全文》及其正文的议案；
二、2016年度监事会职责履行情况
2016年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、检查公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对内部控制评价报告的审核情况
监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
4、对公司关联交易进行核查
公司发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内公司有关发行股份购买资产事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
三、2017年监事会工作计划
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一七年四月六日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-014海信科龙电器股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第八届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于调整本公司首期股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》，由于60名激励对象已不在本次股权激励的范围内，根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，本公司董事会决定取消上述60名激励对象资格并作废其对应的股票期权合计466.8万份。由于在第一个行权期行权前，9名激励对象已不在本次股权激励的范围内，根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，本公司董事会决定取消上述9名激励对象资格并作废其对应的股票期权合计41.61万份。上述调整后，本公司首期股票期权激励计划股票期权已授予但尚未行权的数量变更为1442.59万份。
根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对于被本公司董事会决定作废的股票期权，本公司将予以注销。本公司于2014年5月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2014年5月7日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-072北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月11日召开了第四届董事会第七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水源净水工程技术股份有限公司（以下简称“净水工程公司”）为本公司控股子公司北京碧水源净水科技有限公司（以下简称“净水科技”）的控股子公司。公司持有净水科技38.68%，净水科技持有净水工程公司70%股权。
为加强项目建设，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水源净水工程技术股份有限公司
法定代表人：梁辉
公司类型：股份有限公司
公司注册资本：5,000万元人民币
公司注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路29号1号楼A-212室
公司的经营范围为：为水处理开发，技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广委托生产给排水设备及配套产品销售；给排水设备及配套产品、水处理设备、
电子产品、化工产品（不含危险化学品）；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
净水工程公司为本公司控股子公司净水科技的控股子公司。公司持有净水科技38.68%，净水科技持有净水工程公司70%股权。
截至2017年12月31日，净水工程公司资产总额4,521.08万元，负债总额 2,772.14万元，净资产 1,748.95万元。 2017年 1-12月营业收入 5,236.27万元，利润总额641.72万元，净利润541.03万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2018年 3月 31日，净水工程公司资产总额 4,565.49万元，负债总额 2,965.97万元，净资产 1,599.52万元。2018年 1-3月营业收入 741.26万元，利润总额741.26万元，净利润-149.43万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
四、董事会意见
董事会认为本次向北京银行股份有限公司双秀支行提供的担保主要是为满足净水工程公司项目建设需要。被担保的控股孙公司净水工程公司财务状况稳定，偿债能力较强，财务风险可控，且上述项目完成后，预计效益良好，上述担保符合公司整体利益。公司持有净水科技38.68%股权，净水科技持有净水工程公司70%的股权，对其日常经营有绝对控制权。因本次的被担保公司的其余股东主要为个人股东，银行出于综合信用考虑，要求公司为本次流动贷款提供全额担保。同时被担保公司以碧水惠民健康水站项目的运营权或相关资产为本次担保向公司提供了全额反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
净水工程公司为公司控股子公司净水公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为净水工程公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请的金额不超过人民币3,000万元的流动资金的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,279,399.55万元（含本次担保），占 2017年末公司经审计净资产的70.97%，其中包括公司对控股子公司对外担保519,760.85万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-010
浙江卫星石化股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致:浙江卫星石化股份有限公司全体股东
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、浙江友联化学工业有限公司、浙江卫星化学品运输有限公司、嘉兴九通物流有限公司、浙江卫星能源有限公司和平湖石化有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、项目建设、安全环保、担保业务、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2013年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过1%小于3%认定为重要缺陷；如果超过3%则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责；
C.财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报；
B.缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过1%小于3%认定为重要缺陷；如果超过3%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；
B.严重违反国家法律、法规；
C.关键管理人员或重要人才大量流失；
D.媒体负面新闻频现；
E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未
能防范该损失；
B.财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：杨卫东
浙江卫星石化股份有限公司二○一四年三月十七日