Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致上市公司违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交证券部。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长或其授权人审批后，由证券部妥善归档保管。
登记的相关事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满仍未及时报告并披露相关信息的，将对负有责任的相关人员采取相应惩戒措施。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息
披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定执行。
第十七条本制度自公司董事会批准通过后生效。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
二〇一六年八月
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度附件1：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
年月日
|||
|-|-|
|申请部门|申请人|
|暂缓或豁免披露的事项||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单||
|相关内幕知情人是否书面承诺保密||
|分管副总审核意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审定意见||
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-060号南京证券股份有限公司
关于调整分支机构设置获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司撤销无锡分公司的批复》（苏证监许可字﹝2019﹞33号），核准公司撤销无锡分公司。公司将按照该批复要求，依法有序地开展撤销该分公司的相关工作，并在经江苏证监局核查通过后办理有关注销手续。
公司同时收到江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司设立江阴分公司的批复》（苏证监许可字﹝2019﹞34号），核准公司在江苏省江阴市设立分公司，业务范围为“经营公司在江阴市的证券资产管理（限承揽）”。公司将依法依规为新设分公司配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按照监管要求办理分支机构的设立、工商登记及申请《经营证券期货业务许可证》等事宜。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年12月25日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-021湘潭电机股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届监事会第六次会议在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司监事会主席刘海强先生主持。公司监事钟学超、魏明远、王强，公司财务总监熊斌、董事会秘书李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、全票审议通过了《湘电股份 2018年度监事会工作报告》。
二、全票审议通过了《关于公司 2018年年报及年报摘要的议案》。
监事会认为：
1．公司2018年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2018年度经营和财务管理状况。
3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
三、全票审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》。
四、全票审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
五、全票审议通过了《关于公司 2019年度银行授信额度的议案》。
六、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》。
七、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
八、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
九、全票审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。
十、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十一、全票审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。
因公司第七届监事会股东代表监事蒋瑛女士已经退休，依据本公司章程的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。经股东提名，推荐王颖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
第七届监事会监事候选人简历：
王颖女，40岁，汉族，群众。2001年7月毕业于桂林工学院会计系；2001年7月～2003年7月任北京市地质工程设计研究院出纳、成本会计；2003年7月～2006年1月任通用电气（中国）有限公司财务专员；2006年1月～2009年2月任戴姆勒大中华投资有限公司总账会计；2009年2月～2017年5月任戴姆勒大中华投资有限公司财务分析经理；2017年5月～2017年10月任戴姆勒大中华投资有限公司财务经理；
2017年10月至今任北京市地铁运营有限公司审计部副部长。
全体监事一致同意，将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二0一九年四月二十六日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2017-002
太原狮头水泥股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，本公司召开了2016年第四次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，选举陶晔先生为公司董事、董事长，根据《公司章程》规定，公司法定代表人由崔照宏先生变更为陶晔先生。
公司已于近日取得了山西省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91140000715931861P
名称：太原狮头水泥股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：太原市万柏林区开城街1号
法定代表人：陶晔
注册资本：贰亿叁仟万圆整
成立日期：1999年2月28日
营业期限：1999年2月28日至长期
经营范围：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料的生产销售；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿山开采（仅限朔州分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现对公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表如下独立意见：
1、公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司编制的上述专项报告真实反映了公司截至2017年 6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，我们同意《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-026
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1604期人民币对公结构性存款
投资金额：15,000万元
投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
（1）安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2018年 12月 18日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金 5,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司 18JG2686期人民币对公结构性存款（产品代码：1101185586），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年 12月 19日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-038）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 5,000万元，并收到理财收益1,062,500.00元。
（2）安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2019年 2月 20日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金 8,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司 19JG0542期人民币对公结构性存款（产品代码：
1101195542），详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019年 2月 21日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2019-002）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 8,000万元，并收到理财收益1,078,933.33元。
（二）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司于2019年6月20日与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1604期人民币对公结构性存款（产品代码：1101196604）
2、币种：人民币
3、金额：15,000万元
4、交易日：2019年6月20日
5、起息日：2019年6月20日
6、到期日：2020年1月14日
7、期限：207天
8、预计利率：3.94%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2018年12月19日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|浦发银行|自有资金|利多多公司19JG1604期人民币对公结构性存款|15,000|2019/6/20|2020/1/14|3.94%（年化）|
|合计|||||15,000||||

（一）上述产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 30,000万元。
七、备查文件
1、《浦发银行利多多对公结构性产品合同》；
2、《浦发银行合肥分行对账单及回单》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年6月21日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-057
西安博通资讯股份有限公司
关于股东减持本公司股份的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”“博通股份”）于2014年 12月 17日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露了《博通股份关于股东权益变动的提示性公告》，12月18日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《博通股份关于持股5%以上的股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》和《博通股份简式权益变动报告书》。为了便于广大投资者更加全面地了解本公司股东西安经发经贸实业有限责任公司（简称“经发经贸”）减持本公司股份及相关情况，本公司特做出补充说明如下：
1、本公司实施股权分置改革及经发经贸持股情况
根据上市公司股权分置改革的相关规定，2006年7月10日本公司召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了本公司股权分置改革方案，并于 2006年度实施完成。
实施前，经发经贸持有本公司股份4,457,563股，占本公司总股本的7.14%，其为非流通股股东，其所持有的4,457,563股均为非流通股股份；按照股权分置改革方案，经发经贸向流通股股东支付送股315,108股；实施后，经发经贸持有本公司股份4,142,455股，占本公司总股本的6.63%，其为有限售条件流通股股东，其所持有的4,142,455股股份性质均为有限售条件流通股。
2、经发经贸所持本公司股份性质变更为无限售条件流通股
根据上市公司股权分置改革的相关规定，经审核通过，经发经贸所持有的本公司3,120,000股有限售条件流通股,从2008年1月28日开始解除限售并开始流通，股份性质变更为无限售条件流通股；经审核通过，经发经贸所持有的本公司 1,022,455股有限售条件流通股,从 2009年 5月 4日开始解除限售并开始流通，股份性质变更为无限售条件流通股。该事项本公司已分别于2008年1月22日、2009年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。
自 2009年 5月 4日起，经发经贸已成为无限售条件流通股股东，其所持有
的本公司4,142,455股（占本公司总股本的6.63%）股份性质均已变更为无限售条件流通股。
3、经发经贸减持本公司股份情况
2009年 7月 14日至 7月 29日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司 173,370股股份，占本公司总股本的0.28％,成交价格区间为13.77元至14.70元。本次减持后，经发经贸持有本公司股票3,969,085股，占本公司总股本的6.35％。
2014年 12月 11日至 12月 15日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司 637,500股股份，占本公司总股本的1.02％，成交价格区间为21.02元至22.45元。本次减持后，经发经贸持有本公司股票3,331,585股，占本公司总股本的5.33％。
2014年 12月 16日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计减持本公司股票212,500股，占本公司总股本的0.34％，成交价格区间为21.66元至22.10元。本次减持后，经发经贸持有本公司股票3,119,085股，占本公司总股本的4.99％。
经发经贸通过上海证券交易所集中竞价系统减持本公司股票，以获取资金。
经发经贸有意向在未来12个月内继续减持其所持有的本公司股票。
4、鉴于经发经贸为本公司第二大股东，其所持股份占本公司总股本的比例由5.33％减少至4.99％,持股比例已低于本公司总股本的5％，为了充分向广大投资者做出该重要提示，本公司和经发经贸自愿于2014年12月18日披露了《博通股份简式权益变动报告书》。
2009年 7月 14日至 2014年 12月 16日，经发经贸已经通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股票 1,023,370股，占本公司总股本的1.64％。
自2009年7月14日经发经贸第一次减持本公司股份起开始计算，在未来当经发经贸累计减持本公司股份数量达到本公司总股本的5%时，本公司和经发经贸将按照相关规定及时披露《博通股份简式权益变动报告书》。
5、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2014年12月18日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-113东方金钰股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《东方金钰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，定于2017年11月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月30日 9点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案|√|
|2|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案|√|
|3|关于调整公司及子公司 2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第八届董事会第五十三次、五十五次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司分别于2017年9月30日和2017年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-3
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2017/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于 2017年 11月 27日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。
六、 其他事项
本次会议联系人：赵笛
联系电话：0755—25266298传真：0755—25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
东方金钰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案||||
|2|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案||||
|3|关于调整公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2018-055中设设计集团股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东明昊先生持股的基本情况:持股数量：1,480,000股；持股比例：0.47%。
减持计划的主要内容：公司股东明昊先生拟自本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过60万股，不超过公司总股本比例的0.19%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|明昊|5%以下股东|1,480,000|0.47%|大 宗 交 易 取 得 ：1,480,000 股|
|明图章|董事、监事、高级管理人员|14,925,528|4.76%|IPO前取得：14,874,616股集中竞价取得：50,912股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|明昊|1,480,000|0.47%|直系亲属|
||明图章|14,925,528|4.76%|直系亲属|
||合计|16,405,528|5.23%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|明图章|1,000,000|0.47%|2018/1/11～2018/1/12|25.25-25.25|不适用|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|明昊|不 超 过 ：600,000股|不超过：0.19%|竞价交易减持，不超过：600,000股|2018/12/13～2019/6/11|按 市 场价格|大宗交易|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
明图章先生相关承诺如下：
1、若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）。
2、在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。
3、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、
证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的
40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于5年。减
持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等：
明昊先生将根据市场情况、公司股价、自身资金安排等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
明昊先生不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
公司将继续关注明昊先生的减持计划后续的实施情况，并已提醒其在减持计划实施期间要严格遵守有关法律法规，同时及时履行信息披露义务。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会2018年11月22日
民生证券股份有限公司
关于浙江德创环保科技股份有限公司
2018年日常关联交易执行情况
及 2019年日常关联交易预计情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就德创环保2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。
2、公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：“公司与控股股东公司、参股子公司和同一实际控制人控制的公司之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对本议案无异议。”
（二）2018年日常关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2018年度发生额（万元）|
|浙江天创环境科技有限公司|采购加工服务|387.81|
||采购商品|0.99|
|浙江德升新能源科技有限公司|采购加工服务|15.67|
||采购商品|267.54|

（2）出售商品和提供劳务的关联交易
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2018年度发生额（万元）|
|浙江天创环境科技有限公司|出售商品|150.19|
|浙江德升新能源科技有限公司|出售商品|63.25|

2、关联租赁情况
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2018年度发生额（万元）|
|绍兴德能防火材料有限公司|厂房租赁|35.66|

（三）2019年度日常关联交易预计基本情况
1、采购商品和接受劳务的关联交易
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2019年预计金额（万元）|
|浙江天创环境科技有限公司|采购加工服务|500.00|
|浙江德升新能源科技有限公司|采购商品|2,100.00|

2、出售商品和提供劳务的关联交易
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2019年预计金额（万元）|
|浙江天创环境科技有限公司|销售商品|200.00|
|浙江德升新能源科技有限公司|销售商品|100.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）绍兴德能防火材料有限公司
1、基本情况
公司名称：绍兴德能防火材料有限公司（以下简称“德能防火”）
法人代表：金猛
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：绍兴市袍江工业区（上窑村路口）
注册资本：伍仟万元整
经营范围：目前主要从事投资管理。
截止2018年12月 31日，德能防火总资产 6,419.31万元，净资产5,565.02万元，营业收入0.00元，净利润806.79万元。（未经审计）
2、关联关系说明
德能防火持有公司44.38%的股份，是公司的控股股东。
（二）浙江天创环境科技有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）
法人代表：李兵成
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区
注册资本：叁仟捌佰万元整
经营范围：环境污染防治设备、节能装置的制造、销售、设计、安装、调试，环保工程设计、施工，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售；特种设备的设计、制造、销售。
截止2018年12月 31日，天创环境总资产 8,776.13万元，净资产5,060.52万元，营业收入5,039.58万元，净利润213.08万元。
2、关联关系说明
公司持有天创环境40%的股份，是天创环境的参股股东。
（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）
1、基本情况
公司名称：浙江德升新能源科技有限公司
法人代表：黄浙军
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：浙江省绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园D幢109室
注册资本：壹亿壹仟万元整
经营范围：锂电池及正极材料、新型电池及其材料设备的研发、生产及销售；
电力产品、高低压成套柜、储能电站设备、户用储能设备、电力电子设备的研发、生产、销售及安装服务；电池管理系统的研发、设计、销售及安装服务；电力设备、电力测量仪器仪表的销售；储能电站建设及运营；储能技术咨询、技术服务、
技术转让；售电服务（凭许可证经营）。
截止 2018年 12月 31日，德升新能源总资产 14,110.91万元，净资产 3,123.68万元，营业收入201.92万元，净利润-1,670.58万元。（未经审计）
2、关联关系说明
公司与德升新能源为同一实际控制人所控制。
三、关联交易定价情况
公司与德能防火之间的关联交易主要是厂房租赁，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则。
公司与天创环境之间的关联交易主要是采购加工服务、出售商品和采购商品。
该等加工服务费和出售、采购商品售价参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。
公司与德升新能源之间的关联交易主要采购加工服务、出售商品和采购商品。
该等加工服务费和出售、采购商品售价参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易对公司产生的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：德创环保与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第三届董事会第八次会议通过，且公司独立董事对此无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。民生证券对公司本次审议的2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-005
恒生电子股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届八次监事会于2014年1月22日在公司15楼会议室举行。本次会议应到监事3名，实际现场到会监事2名，监事陈春荣参与了传真表决；监事长王悦东先生主持了本次会议，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》
||
|-|
|监事会认为：鉴于原期权计划激励对象中贾飞、李治国等 2名激励对象已与|
|公司解除劳动合同关系，根据《恒生电子股份有限公司 A股股票期权激励计划|
|（草案修订稿）》第十二章节第一条的相关规定，当激励对象单方面或与公司协|
|商一致终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，其尚未行权的期权即全|
|部被注销。故注销贾飞、李治国等2名激励对象尚未行权的股票期权合计 12 万|
|股（首次授予期权中的第二期、第三期部分，第一期已经失效）。|
|据此，同意公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的 274人调整为 272|
|人。公司目前总的有效的期权授予股份由 1154 万股变更为1142万股。|

恒生电子股份有限公司监事会2014年1月22日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-070号昆药集团股份有限公司
关于公司 2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》相关要求，对公司 2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|口服剂|851,798,631.88|335,592,888.81|60.60|16.58|15.25|0.45|
|针剂|613,532,481.06|88,377,430.46|85.60|17.95|6.51|1.55|
|其他|29,295,969.35|24,274,508.93|17.14|42.52|8.23|26.25|
|保健食品|1,271,669.23|841,219.06|33.85|7.73|2.65|3.28|
|医疗服务|496,943.32|331,723.04|33.25|81.68|81.50|0.07|
|日用品|1,599,643.00|646,974.65|59.56|99.70|7.80|34.48|
|药品批发与零售|1,200,164,798.84|1,099,200,087.29|8.41|0.58|-3.33|3.70|
|合计|2,698,160,136.68|1,549,264,832.24|42.58|9.37|0.91|4.81|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|心脑血管疾病治疗领域|789,736,589.29|150,925,174.47|80.89|21.86|30.73|-1.30|
|骨科系列|103,074,515.20|41,551,843.71|59.69|-10.56|-6.54|-1.73|
|抗感染类|89,991,781.44|46,057,205.69|48.82|6.13|-1.64|4.04|
|抗疟类|47,339,218.63|24,397,741.89|48.46|-4.67|-24.63|13.65|
|舒肝类|66,842,394.27|10,697,456.72|84.00|18.27|22.09|-0.50|
|其他|397,642,583.46|174,615,405.72|56.09|25.42|17.41|2.99|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|保健食品生产|1,271,669.23|841,219.06|33.85|7.73|2.65|3.28|
|医疗服务|496,943.32|331,723.04|33.25|81.68|81.50|0.07|
|日用品|1,599,643.00|646,974.65|59.56|99.70|7.80|34.48|
|药品批发与零售|1,200,164,798.84|1,099,200,087.29|8.41|0.58|-3.33|3.70|
|合计|2,698,160,136.68|1,549,264,832.24|42.58|9.37|0.91|4.81|

变化情况说明：骨科系列产品收入下降主要是子公司昆明贝克诺顿制药有限公司阿法骨化醇软胶囊销售下降。
二、 报告期内主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|2,674,438,960.59|11.24|
|国外|23,721,176.09|-62.15|
|合计|2,698,160,136.68|9.37|

变化情况说明：
国外收入减少原因：主要是子公司北京华方科泰医药有限公司阿莫西林援外项目收入减少。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-060浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2017年 8月 11日下午 14点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于 2017年8月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟投资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司的议案》，同意、通过公司成立浙江元成园林产业控股有限公司。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司的议案》，同意、通过公司成立浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立杭州品正市政工程有限公司的议案》，同意、通过公司成立杭州品正市政工程有限公司。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》，同意、通过公司对组织结构进行调整变更。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-120
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|197,849,384|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.4195|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 3人，独立董事吴壮志、陈乐波、戴建君
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,761,384|99.9555|88,000|0.0445|0|0.0000|

2、 议案名称：关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,761,384|99.9555|88,000|0.0445|0|0.0000|

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2017年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,761,384|99.9555|88,000|0.0445|0|0.0000|

4、 议案名称：关于补选公司第三届董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,761,384|99.9555|88,000|0.0445|0|0.0000|

5、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,761,384|99.9555|88,000|0.0445|0|0.0000|

6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|197,614,254|99.8811|235,130|0.1189|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|920,130|91.2709|88,000|8.7291|0|0.0000|
|2|关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|920,130|91.2709|88,000|8.7291|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2017年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案|920,130|91.2709|88,000|8.7291|0|0.0000|
|4|关于补选公司第三届董事会成员的议案|920,130|91.2709|88,000|8.7291|0|0.0000|
|5|关于变更公司名称的议案|920,130|91.2709|88,000|8.7291|0|0.0000|
|6|关于修改公司章程的议案|773,000|76.6766|235,130|23.3234|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司2017年12月26日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-057
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 08月 01日上午 10时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进
行了审核，认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向
和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会2018年08月02日