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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于
本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉麟杰”）拟通过支付现金的方式购买CAPITAL TODAY INVESTMENT II(HK)LIMITED（以下简称“今日资本”）所持有的北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”） 4,202.8460万股股份，同时拟以现金认购德青源发行的新股 34,375.00万股股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有德青源 411,478,460股的股份，占德青源股本总额的50.4690%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2017年 2月 28日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2017年 2月 28日起停牌。由于相关事项涉及重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，2017年 3月 14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年3月14日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司筹划本次重组相关事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司按照有关信息披露规则，定期发布本次重组进展情况相关公告。
的情况进行了核查，并将内幕信息知情人名单和核查情况上报深圳证券交易所。
6、2017年8月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了本次重组相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与本次重组相关方分别签署了附生效条件的《增资认购协议》、《股份转让协议》和《盈利补偿协议》。
7、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组预案》，公司聘请的独立财务顾问对预案进行了核查并出具了核查意见。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-41
宁波GQY视讯股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于 2018
年7月2日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《郭启寅、袁向阳、宁波高斯投资有限公司简式权益变动报告书》（以下简称《简式权益变动报告书》）。
因《简式权益变动报告书》未包含GQY视讯部分一致行动人关系说明以及信息披露义务人本次权益变动前后持股变动情况的合计股份数、持股比例，根据深圳证券交易所的要求，对照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，现对《简式权益变动报告书》中GQY视讯一致行动人的有关事项进行补充说明，对《简式权益变动报告书》补充公告如下：
第二节信息披露义务人介绍
补充前：
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）实际控制人及一致行动人
1、郭启寅
身份证号码：33020519500719****
性别：男
国籍：中国
通讯地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融 A座 19F
是否取得他国或地区的居留权：是
2、袁向阳
身份证号码：33020519620104****
性别：女
国籍：中国
通讯地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融 A座 19F
是否取得他国或地区的居留权：是
（二）控股股东
1、宁波高斯投资有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄健
公司住所：宁波市海曙望童路 128弄4号
统一社会信用代码：913302037048014634
成立日期：1993年 1月19日
注册资本：1591.2万
经营范围：实业投资：五金、交电、化工产品、汽车配件、建筑材料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
信息披露义务人除持有GQY视讯股份外，截止本报告书签署之日，未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。
补充后：
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）实际控制人及一致行动人
身份证号码：33020519500719****
性别：男
国籍：中国
通讯地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融 A座 19F
是否取得他国或地区的居留权：是
2、袁向阳
身份证号码：33020519620104****
性别：女
国籍：中国
通讯地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融 A座 19F
是否取得他国或地区的居留权：是
（二）控股股东
1、宁波高斯投资有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄健
公司住所：宁波市海曙望童路 128弄4号
统一社会信用代码：913302037048014634
成立日期：1993年 1月19日
注册资本：1591.2万
经营范围：实业投资：五金、交电、化工产品、汽车配件、建筑材料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
信息披露义务人除持有GQY视讯股份外，截止本报告书签署之日，未持有、
控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。
三、信息披露义务人之间的一致行动关系说明
1、公司实际控制人郭启寅先生与袁向阳女士系夫妻关系；
2、郭启寅先生持有宁波高斯投资有限公司56.49%股权，为高斯投资实际控制人；袁向阳女士持有高斯投资11.71%股权；
3、本次权益变动后，信息披露义务人郭启寅先生与袁向阳女士、宁波高斯投资有限公司关系如下：
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，郭启寅先生与袁向阳女士、宁波高斯投资有限公司为公司一致行动人。
第四节权益变动方式之“三、本次权益变动具体情况”
补充前：
2、信息披露义务人本次权益变动前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前直接持有股份||本次减持后直接持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郭启寅|合计持有股份|68,014,152|16.04%|51,014,152|12.03%|
||其中：无限售条件股份|17,003,538|4.01%|12,753,538|3.00%|
||高管锁定股|51,010,614|12.03%|38,260,614|9.03%|
|袁向阳|合计持有股份|10,624,000|2.51%|6,624,000|1.56%|
||其中：无限售条件股份|10,624,000|2.51%|6,624,000|1.56%|
|宁波高斯投资有限公司|合计持有股份|127,296,000|30.02%|125,996,000|29.72%|
||其中：无限售条件股份|127,296,000|30.02%|125,996,000|29.72%|

补充后：
2、信息披露义务人本次权益变动前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前直接持有股份||本次减持后直接持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|郭启寅|合计持有股份|68,014,152|16.04%|51,014,152|12.03%|
||其中：无限售条件股份|17,003,538|4.01%|12,753,538|3.00%|
||高管锁定股|51,010,614|12.03%|38,260,614|9.03%|
|袁向阳|合计持有股份|10,624,000|2.51%|6,624,000|1.56%|
||其中：无限售条件股份|10,624,000|2.51%|6,624,000|1.56%|
|宁波高斯投资有限公司|合计持有股份|127,296,000|30.02%|125,996,000|29.72%|
||其中：无限售条件股份|127,296,000|30.02%|125,996,000|29.72%|
|合计||205,934,152|48.56%|183,634,152|43.31%|

除上述内容补充外，《简式权益变动报告书》其他内容不变。补充后的《简式权益变动报告书》（补充后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-022东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届监事会于2014年5月20日在本公司 16楼会议室召开第一次全体监事会议，此次会议应到监事 5名，实到 5名，会议由刘卫红监事主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
选举冯炳强监事为监事会主席。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会二 0一四年五月二十日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2018-070长虹美菱股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）A股股票（证券代码：000521，证券简称：长虹美菱）连续三个交易日（2018年11月26日、11月27日、11月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司关注到，近日有部分财经媒体刊登了《涨停股揭秘：长虹美菱：上交所正加班加点制定科创板相关方案长虹美菱封涨停》的报道，报道的主要内容为：“涨停原因揭秘：上海经信委征集推荐科创板企业名单。公司与独角兽深兰科技有合作，与人工智能领军企业深兰科技在上海签署战略合作协议，共同建设全新智能生态，双方共同合作发布的智慧零售无人冰箱。”
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经核实，本公司针对上述事项说明如下：2018年 1月，公司与深兰科技（上海）有限公司（以下简称“深兰”）签署《战略合作协议》，为加强合作，整合各自优势资源促进共同发展，双方确认公司代工生产深兰无人零售技术的制冷（热）无人零售设备，并参与销售深兰技术的产品；深兰为双方合作的产品提供技术研发及迭代升级等。双方目前的合作领域在业务及技术方面，并未涉及资本层面合作。该事项未达到信息披露标准。
4.近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
5.截至目前，根据公司自查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。同时，公司收到了控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）的《关于长虹美菱股价异动征询函的复函》，内容如下：
（1）四川长虹不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大事项，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（2）四川长虹对长虹美菱未来发展充满信心，为维护投资者利益，增强投资者信心，2018年 11月 12日—2018年 11月 23日四川长虹通过二级市场竞价交易增持长虹美菱A股4,911,800股，占长虹美菱总股本的0.47%；下属全资子公司长虹(香港)贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）通过二级市场竞价交易增持长虹美菱B股814,502股，占长虹美菱总股本的0.08%；四川长虹及下属全资子公司香港长虹合计增持长虹美菱流通股份5,726,302股，占长虹美菱总股本的0.55%。
截至本函复日，四川长虹及下属全资子公司香港长虹合计持有长虹美菱流通股份 271,327,712股，占长虹美菱总股本的25.97%，其中四川长虹直接持有长虹美菱 A股 239,617,768股，占长虹美菱总股本的22.94%；香港长虹持有长虹美菱B股31,709,944股，占长虹美菱总股本的3.04%。
（3）股价异常波动期间，四川长虹及香港长虹无买卖长虹美菱股票行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-032上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2016年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》中预计：2016年半年度归属于上市公司股东的净利润约为亏损518-841万元。
3、修正后的预计业绩。
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：150万元-350万元|亏损647万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司收到了转让控股孙公司上海大通仪表有限公司75.7%股权的股权转让款，增加当期投资收益约457万元，使本期净利润同比增加。
四、其他相关说明
本次2016年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的
不便向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年七月十八日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-001广州弘亚数控机械股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议和2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，2018年9月28日公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》。公司使用不低于人民币4,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币51.70元／股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月内。上述事项相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年11月3日、2018年12月5日、2018年12月12日，公司先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-090、2018-092）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-093）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份840,000股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.62%，总成交金额为人民币29,190,409.54元（不含交易费用），最高成交价为36.00元/股，最低成交价为33.40元/股。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-107东旭光电科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会审议通过了《关于与昆山开发区国投控股有限公司合资设立控股子公司的议案》，同意公司与昆山开发区国投控股有限公司共同投资设立控股子公司“东旭（昆山）显示材料有限公司”，用以建设及经营第五代彩色滤光片（CF）项目，以期拓展公司业务，致力于发展我国平板显示产业，推动公司健康有序的可持续发展。公司相关公告刊登于 2014年 12月 23日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成了控股子公司的工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
公司名册：东旭（昆山）显示材料有限公司
注册号： 320583000765033
住所：开发区前进中路167号1幢（国际大厦）1517屋
法定代表人：王忠辉
注册资本：50000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：光电子器件及其他电子器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-003号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2014年1月21日以书面、传真方式发出会议通知，于2014年1月24日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
审议并通过了《关于实施<企业内部控制规范>工作方案(2014年1月修订)》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于实施<企业内部控制规范>工作方案(2014年1月修订)》。
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二0一四年一月二十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-184
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年 11月新增土地储备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月,公司通过拍卖方式在如皋、南充、宁波、佛山等取得了 6宗地块的国有土地使用权，根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，公司新增土地储备具体情况如下：
1、公司在 2017年 11月 1日如皋国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 R2017018的国有建设用地使用权。该地块位于城南街道张八里村18、22、23组地段，出让面积为 36,997平方米，容积率为2.0，土地用途为其他普通商品住宅用地。成交总价为 11,136.1万元，成交楼面地价为 1,505元/平方米。
2、公司在 2017年 11月 1日如皋国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 R2017019的国有建设用地使用权。该地块位于城南街道张八里村18、22、23组地段，出让面积为 66,093平方米，容积率2.0，土地用途为其他普通商品住宅用地。成交总价为 19,893.99万元，成交楼面地价为 1,505元/平方米。
3、公司在 2017年 11月 1日南充国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为下中坝30号、31号地块的国有建设用地使用权。该地块位于东至高都路，南至下中坝 32号地块，西至江东大道，北至成南高速公路，出让面积 96,876平方米，容积率2.3，土地用途为其他普通商品住宅用地。成交总价为48,534.876万元，成交楼面地价为2,178.26元/平方米。
4、公司在 2017年 11月 2日宁波国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为余姚高铁站金舜东路地块的国有建设用地使用权。该地块东至金辉路，南至规划绿地，西至中山北路，北至金舜东路，出让面积 33,900平方米，容积率2.5，土地用途为商住用地。成交总价为 34,374.6万元，成交楼面价为4,056元/平方米。
得地块编号为慈掌起201502#地块国有建设用地使用权。该地块南至叶家村耕地，西至叶东公路，北至环城南路，出让面积 36,642平方米，容积率1.8，土地用途为住宅。成交总价为13,800万元，成交楼面价为2,092元/平方米。
6、公司在2017年11月22日佛山国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为佛山三水云东海地块国有建设用地使用权。该地块东至塘西线三期、南至水轴一路（规划道路），西至河西路、北至湖滨南路，出让面积 52,973.93平方米，容积率3.0，土地用途为商住用地。成交总价为108,000万元，成交楼面价6,996元/平方米。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计事项”的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的有关材料，本事项符合公司业务实际需要，有利于公司制定符合未来年度预期的销售和经营计划，实现整体发展战略，交易价格将根据实际市场价格确定，公平合理，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计事项的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2015年7月31日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-49马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161724号）。
中国证监会依法对公司提交的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第一次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。
2、本次公司高级管理人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈爱珍 李书玲
高虹
年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-083南宁八菱科技股份有限公司
关于公司证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表张卉女士因个人原因，向公司提出离职申请。根据离职申请要求，公司同意自 2017年 9月1日起与张卉女士解除劳动关系。
张卉女士离职后，不再担任公司任何职务，其负责的相关工作由公司证券事务代表甘燕霞女士接替。甘燕霞女士已于2017年4月27日经第五届董事会第九次会议审议同意聘任为公司证券事务代表，详情见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号:2017-056）。
截止本公告披露日，张卉女士持有公司股份 14,800股，占公司总股本的0.0052%。
公司董事会对张卉女士任职期间的工作表示谢意！
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-014
奥特佳新能源科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：受诉讼判决影响，本公司 2018年度业绩快报做出
修正。本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经
公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中
披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、修正前后主要财务数据和指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（%）|
|营业总收入|4,203,418,907.71||4,203,418,907.71||5,183,966,170.52||-18.92%||
|营业利润|84,959,488.53||84,515,896.68||386,318,456.52||-78.12%||
|利润总额|453,720,604.81||102,150,210.40||392,644,437.21||-73.98%||
|归属于上市公司股|384,022,093.35||33,799,436.48||366,997,784.39||-90.79%||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.12||0.01||0.12||-91.42%||
|加权平均净资产收|7.17%||0.65%||7.28%||-6.63%||
|益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与上年|
|项目||||||本报告期初||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（%）|
|总 资 产|8,307,210,180.83||8,307,210,180.83||8,660,566,920.25||-4.08%||
|归属于上市公司股|5,518,444,175.40||5,168,665,110.38||5,187,617,448.52||-0.37%||
|东的所有者权益|||||||||
|股 本|3,131,359,417.00||3,131,359,417.00||3,131,359,417.00||0||
|归属于上市公司股|1.76||1.65||1.66||-0.37%||
|东的每股净资产|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
奥特佳新能源科技股份有限公司
前次 2018年度业绩快报发布的时间为 2019年 2月 28日（详
见本公司 2019-008号公告）。此次修正与前次业绩快报较大差异
内容如下：
1.利润总额：修正后为 102,150,210.40元，较修正前减少
77.49%；
2.归属于上市公司股东的净利润：修正后为33,799,436.68元，较修正前减少91.20%；
3.基本每股收益：修正后为 0.01元，较修正前减少91.42%；
4.加权平均净资产收益率：修正后为0.65%，较修正前降低了
6.52个百分点，降低90.93%。
造成上述差异的原因是，南通市中级人民法院审理的刘斌诉王
进飞等人及本公司债务纠纷案件，一审判决本公司应当承担对王进
飞债务的担保义务。按会计准则，本公司就此事项计提自判决书确
定的日期起至 2018年末的相应预计负债，从而导致与收益相关的
上述科目金额发生重大变化。
本公司是在前次业绩快报公告之后收到的判决书。此次修正系
由快报期后事项引发，因此不存在追究内部责任人责任的情况。
三、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
在此提醒广大投资者审慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
备查文件：1.经本公司董事长、财务总监、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.本公司内部审计部门负责人签字的内审报告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 21日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-014青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2013年年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司五届十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议于 2014年 5月 5日（星期一）上午9：00召开。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 4月 29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过 7个交易日）。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：青海西宁市胜利路 19号盐湖大厦 5楼 502会议室。
二、会议审议事项
1.会议议案
本次股东大会审议的议案有 12项，该等议案已经公司五届董事会第十五次会议、五届监事会第十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。
|||
|-|-|
|序 号|议 题|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告|
|3|审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告|
|4|审议公司2013年度利润分配方案的议案|
|5|审议公司续聘2014年财务报告及2014年内部控制审计机构的议案|
|6|审议公司2014年度董事、监事及管理层年薪的议案|
|7|审议公司2014年日常关联交易预计情况的议案|
|8|审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案|
|9|审议公司提名第六届非独立董事候选人的议案（本议案需采用累积投票制表决）|
|9.01|王兴富|
|9.02|谢康民|
|9.03|曹大岭|
|9.04|王红军|
|9.05|吴文好|
|9.06|冯明伟|
|9.07|马朝晖|
|10|审议公司提名第六届独立董事候选人的议案（本议案需采用累积投票制表决）|
|10.01|张建祺|
|10.02|王富贵|
|10.03|胡国辉|

|||
|-|-|
|10.04|任萱|
|11|公司非职工监事换届选举的议案（本议案需采用累积投票制表决）|
|11.01|姜弘|
|11.02|韩增艳|
|11.03|刘扬|
|11.04|何树军|
|11.05|李志强|
|11.06|汪雄飞|
|12|公司独立董事向2013年股东大会作述职报告|

2、披露情况
上述议案的具体内容详见2014年3月27日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）五届董事会第十五次会议、五届监事会第十四会次决议公告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。
异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。
未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会,为方便
会议安排，请股东办理登记手续。
3、登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。
四、其它事项
会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。
联系电话：0979-8448121、8448031
传 真：0979-8434445
联系人：李先生、杨女士
五、备查文件
1、五届董事会第十五次会议决议；
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司 2013年年度股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东需加盖单位公章）
委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 授权委托书有限期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 题|表决意见类型|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2013年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告||||
|4|审议公司2013年度利润分配方案的议案||||
|5|审议公司续聘2014年财务报告及2014年内部控制审计机构的议案||||
|6|审议公司2014年度董事、监事及管理层年薪的议案||||
|7|审议公司2014年日常关联交易预计情况的议案||||
|8|审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案||||
|9|审议公司提名非独立董事候选人的议案|本议案实施累积投票，请在非独立|||

||||
|-|-|-|
|||董事候选人后表格内填写票数（各非独立董事候选人的票数最多不能超过股东持股数的七倍）|
|9.01|王兴富||
|9.02|谢康民||
|9.03|曹大岭||
|9.04|王红军||
|9.05|吴文好||
|9.06|冯明伟||
|9.07|马朝晖||
|10|审议公司提名独立董事候选人的议案|本议案实施累积投票，请在独立董事候选人后表格内填写票数（各独立董事候选人的票数最多不能超过股东持股数的四倍）|
|10.01|张建祺||
|10.02|王富贵||
|10.03|胡国辉||
|10.04|任萱||
|11|公司非职工监事换届选举的议案|本议案实施累积投票，请在监事候选人后表格内填写票数（各监事候选人的票数最多不能超过股东持股数的六倍）|
|11.01|姜弘||
|11.02|韩增艳||
|11.03|刘扬||
|11.04|何树军||
|11.05|李志强||
|11.06|汪雄飞||

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-162银亿股份有限公司
关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为满足公司慈城合作项目资金需求，公司下属参股子公司宁波慈茂房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）拟推进 ABS模式融资，即项目公司拟出具《付款确认书》以确认其供应商不超过人民币 4亿元的应收账款债权，项目公司的供应商以该笔应收账款债权为基础，向保理方申请办理保理融资业务。同时，项目公司股东北京兴茂置业有限公司（以下简称“北京兴茂置业”）的母公司金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“金茂投资”）拟向项目公司供应商出具《流动性支持承诺函》，并提供保证担保，担保金额为 4亿元，担保期限为 3年。
北京兴茂置业、宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）、宁波碧桂园房地产开发有限公司分别间接持有项目公司36%、32%、32%的股份。公司全资子公司宁波银亿房产拟与金茂投资签订《承诺函》，宁波银亿房产按持股比例为上述担保提供反担保，担保金额为 1.28亿元，担保期限为《流动性支持承诺函》项下各笔目标应收账款债权的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
本次担保已经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，宁波银亿房产提供的本次担保涉及的担保对象未在本公司 2017年年度股东大会审
议通过的《2018年度新增担保额度的议案》的被担保对象范围内，故本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：金茂投资管理（上海）有限公司
成立日期：2007年 11月 15日
统一社会信用代码：91310000667818230C
法定代表人：李从瑞
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：800万美元
住所：上海市闸北区广中西路359、365号 2305-2307室
经营范围：受方兴地产（中国）有限公司和其所投资企业及关联企业的委托，提供经营决策和管理咨询，财务管理咨询，协助或代理采购及咨询，质量监控和管理咨询，市场营销服务，信息服务，管理服务，产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训和企业内部人事管理服务，为实施管理人事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|947,205.75|1,606,666.54|
|负债总额|721,389.60|1,425,167.78|
|或有事项|-|-|
|净资产|225,816.16|181,498.77|
||2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|1,886.62|103.77|
|利润总额|-32,611.66|-44,317.39|
|净利润|-32,611.66|-44,317.39|

截至目前，金茂投资未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
宁波银亿房产拟与金茂投资签订《承诺函》，本承诺下的担保范围为：金茂投资拟与项目公司的供应商出具《流动性支持承诺函》项下的全部债务，包括但不限于在金茂投资对项目公司及/或我方行使追索权过程中发生的利息损失、违约金、损害赔偿金、贵方实现债权之费用（公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴定费、财产保全费等），担保金额为 1.28亿元，担保期限为《流动性支持承诺函》项下各笔目标应收账款债权的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
四、董事会意见
金茂投资经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司子公司宁波银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响，同时，项目公司其他股东亦按持股比例为上述担保提供反担保。本次担保风险可控，
有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担
保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 773,642.09万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的41.76%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 773,642.09万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议；
2、金茂投资营业执照；
3、金茂投资经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年十一月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海康耐特光学股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“康耐特”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对上市公司重大资产重组前 12个月购买、出售资产的情况核查如下：
2014年 11月 14日，上市公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 2,795.58万元收购康耐特控股子公司江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司（以下简称“康耐特凯越”）29.233%股权。股权转让完成后，公司持有康耐特凯越的股权将从原来的51%增为80.233%。
2015年1月30日，康耐特凯越更名为江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏康耐特”）。
2015年4月17日，上市公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 3,024.5397万元收购康耐特控股子公司江苏康耐特19.767%股权。股权转让完成后，公司持有江苏康耐特的股权将从原来的80.233%增为100%，江苏康耐特成为公司全资子公司。
截至本核查意见出具之日，除上述交易外，公司本次重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为与本次发行股份及支付现金购买资产的重组行为没有关联关系。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-064
杭州炬华科技股份有限公司
关于收购杭州炬源智能仪表有限公司100%股权并对其增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽业务范围，进一步丰富和优化产业结构，完善公共能源计量技术，发展电、水、气、热等公共计量产业，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称“炬源智能”）及李凤鸣、张明伙、高子玲、刘玉龙、胡新华签订了《合作协议》，公司拟以现金310.003万元收购李凤鸣、张明伙、高子玲、刘玉龙、胡新华持有的炬源智能100%股权。杭州炬源智能仪表有限公司原名为宁波九域电子科技有限公司（以下简称“九域电子”），九域电子成立日期为2014年5月6日，是集智能水计量仪表与系统集成开发、生产、销售及服务于一体的高科技企业。公司与九域电子达成合作意向后，九域电子搬迁至杭州，办理了更名等相关手续，并于2015年8月17日获取最新工商营业执照。炬源智能注册资本为1,000万元，实收资本为310.003万元，公司将补充炬源智能未到位注册资本。
同时，公司决定向炬源智能增资2,000万元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，炬源智能注册资本将由1,000万元人民币增至3,000万元人民币，公司持有其100%股权。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。
本次交易经公司2015年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、李凤鸣，出生于 1955年 5月 10日，李凤鸣与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
3、高子玲，出生于 1965年 4月 18日，高子玲与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
4、刘玉龙，出生于 1967年 7月 25日，刘玉龙与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
5、胡新华，出生于1955年9月1日，胡新华与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称：杭州炬源智能仪表有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号3幢2楼
法定代表人：张明伙
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年8月17日
营业期限：2014年5月6日至2034年5月5日止
经营范围：智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端的生产。智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端研发、设计、销售；各种能源计量设备及仪表的维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；云平台的公共能源收费服务及管理系统开发；污水处理、水资源管理、水处理技术、生态工程技术、生态修复技术的技术开发、推广、转让、咨询服务；环境污染处理工程、污水及废物处理设施的施工、设计、管理及配套服务；城镇给排水工程设计、管理、技术咨询服务；水质检验；实业投资、投资管理；环保产品、环保监测仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、技术开发、技术服务和成果转让；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）转让前炬源智能股权结构为
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|股东名称|出资额（元）|出资方式|出资比例|
|李凤鸣|707530|22.82%|货币|
|张明伙|818500|26.40%|货币|
|高子玲|300000|9.68%|货币|
|刘玉龙|762000|24.58%|货币|
|胡新华|512000|16.52%|货币|
|合计|3100030|100%||

（三）交易标的最近主要财务数据
截至2015年8月31日，炬源智能的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015年8月31日|
|总资产|1,927,822.24|
|负债|65,708.27|
|净资产|1,862,113.97|
|净利润|-819,695.36|

注：以上数据未经审计。
四、交易协议主要内容
公司（以下简称“甲方”），李凤鸣、张明伙、高子玲、刘玉龙、胡新华（以下简称“乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5”，统称“乙方”），杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称“丙方”）签署了《合作协议》，主要内容如下:1、本次股权转让标的、价款、支付及后续发展支持
（1）甲方全额收购乙方拥有的杭州炬源智能仪表有限公司的全部股权。
收购完成后，炬源智能成为炬华科技的全资子公司，同时丙方法定代表人、董事长变更为甲方指定人员。
（2）甲乙双方一致同意，甲方按照实缴注册资本，根据乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5的持股比例分别受让炬源智能的出资额。
（3）本次股权转让经董事会审议通过后5个工作日内，甲方将本协议 1.1.3
条约定之股权转让款一次性以转账方式支付给乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、
乙方5。
（4）就因本协议所拟议的交易产生的或与之有关的根据所有适用法律向各方分别计征的各项税金，各方应各自负责缴纳。
（5）丙方成为甲方全资子公司后，为促进丙方快速发展，甲方将进一步加大对丙方人员、技术、设备及资金方面的投入，并协助丙方进行新产品研发、市场开拓、高新企业申请等相关工作。
2、合作程序
（1）本协议在炬华科技相关董事会审议通过后，甲乙双方签署股权转让协议，以实缴资本作为股权转让对价，甲方收购乙方持有的丙方全部股权。同时，丙方召开股东会，审议股权转让事宜，并变更公司章程相关条款，炬源智能董事长、法定代表人变更为甲方指定人员。
（2）股权转让协议签署后15个工作日内，甲方办理股权转让工商变更登记（备案）手续，乙方和丙方配合。
（3）本次股权转让经董事会审议通过后5个工作日内，甲方将本协议 1.1.3条约定之股权转让款一次性以转账方式支付给乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5。
（4）股权转让工商变更登记手续完成后15个工作日内，丙方与乙方签署劳动合同及聘用协议。
五、本次收购及增资目的及对公司的影响
本次对炬源智能的收购与增资是公司战略性业务发展的需要，公司积极响应国家发改委、国家能源局“关于促进智能电网发展的指导意见”（发改运行【2015】1518号）中“„„支持水、气、电集采集抄，建设跨行业能源运行动态数据集成平台，鼓励能源与信息基础设施共享复用”，研发电、水、气、热等公共能源计量核心技术，发展公共能源计量产业，完成基于云平台的“四表合一”集采集抄系统。本次收购和增资，有助于公司的持续健康发展，有助于进一步快速扩展并完善产业结构，有助于进一步拓展国内外市场，提升公司的核心竞争能力。
本次收购与增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金状况带来重大影响。同时，有利于公司业务的不断拓展，有利于提升公司整体盈利能力。炬源
智能资金实力的增强，为进一步扩大经营规模、提升经营能力打下基础。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、《合作协议》。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2018-27
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2018年第三次临时通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2018年 5月 7日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2018年第三次临时通讯会议的通知，2018年 5月 11日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告》。
二、以 6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。
关联董事华志忠、张明、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本
次关联交易程序合法，同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。
三、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整梅江H2、H4项目节点的议案》。
四、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2018年 5月 12日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-059国信证券股份有限公司
2018年 7月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2018年 7月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|2018年7 月||2018年1-7月||2018年7 月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|89,918.61|37,254.05|494,928.55|162,222.89|5,076,981.09|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年8月7日