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关于取消授予预留限制性股票的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014- 47德尔国际家居股份有限公司
关于取消授予预留限制性股票的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的 58万股限制性股票。具体情况如下：
一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
1、公司于2013年9月6日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2013年 11月 4日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，该计划经中国证监会备案无异议。
3、2013年 11月 21日，公司召开 2013年第一次临时股东大会审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股权激励计划获得批准。
关于取消授予预留限制性股票的公告4、公司于2013年11月28日分别召开第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。公司监事会对激励对象名单进行了核实。
5、2013年12月12日，公司公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，完成了股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。
以10.7元/份的授予价格授予11名激励对象44.5万份股票期权，以5.21元/股的授予价格首次授予 28名激励对象 222.5万股限制性股票。本次授予的股票期权授予日为 2013年 11月 28日；限制性股票首次授予部分的上市日期为 2013年12月16日，预留部分29万股限制性股票未登记。
6、2014年5月4日，公司召开第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职已不再满足股权激励计划规定的获授条件。根据股权激励计划的规定，公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整，并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由 11人减少为 10人，股票期权数量由 44.5万份调整为 79万份，股票期权行权价格由 10.7元/份调整为 5.3元/份；限制性股票预留部分数量由29万股调整为58万股。
7、2014年11月24日，公司分别召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》和《关于取消授予预留限制性股票的议案》。根据股权激励计划的相关规定，董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜。同时决定取消授予预留的58万股限制性股票。
二、取消授予预留限制性股票的数量和原因
根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修
关于取消授予预留限制性股票的公告订稿）》的规定，公司股权激励计划涉及的限制性股票数量为 251.5万股，其中首次授予222.5万股，预留29万股。预留的29万股限制性股票将在首次授予日起一年内授予新引进及晋升的中高级人才、对公司有特殊贡献的特殊人才以及公司董事会认为需要激励的其他人员。
公司于 2013年 11月 28日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会确定以 2013年11月28日作为股票期权和限制性股票的授予日，首次向11位激励对象授予44.50万份股票期权、向28位激励对象授予222.50万股限制性股票。
公司于 2014年 5月 4日召开的第一届董事会第二十五次审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》，因公司实施 2013年年度权益分派方案。根据股权激励计划的规定，公司对限制性股票预留部分数量由29万股调整为58万股。
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的58万股限制性股票。
三、对公司的影响
本次取消授予预留限制性股票对公司股本结构不产生影响。本次取消授予预留限制性股票不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事关于取消授予预留限制性股票的独立意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予预留的限制性股票。
五、监事会关于取消授予预留限制性股票的核实意见
公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，同
关于取消授予预留限制性股票的公告意公司取消授予预留的限制性股票。
六、北京市康达律师事务所关于取消授予预留限制性股票的法律意见
德尔家居本次取消授予预留的限制性股票，符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
七、备查文件
1、德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司股权激励计划第一次行权/解锁和激励计划调整相关事项的法律意见。
特此公告。
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-082银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司经营和业务发展需要，公司于2019年 12月30日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
因公司经营和业务发展需要，公司拟以位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号的 50468.14平方米的工业用房（苏2016无锡市不动产权第0015503号）及其所占的 71768.40平方米的工业用地（苏2016无锡市不动产权第0015503号）和位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号的104399.54平方米的工业用房（苏2017无锡市不动产权第0102283号）及其所占的133885.80平方米的工业用地（苏2017无锡市不动产权第0102283号）作为抵押，向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币 16亿元的综合授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准），授信期限为3年。公司将根据自身运营的实际需求确定具体授信额度的使用。
截止 2019年10月 31日，本次抵押土地的账面价值为51,204,941.16元，本次抵押房产的账面价值为 224,307,126.06元，本次抵押资产的合计账面价值为275,512,067.22元，占公司最近一期经审计总资产的10.59%。
公司本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-048
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生所直接持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林文坤|是|6,800,000股|2017年10月26日|2020年5月7日|中国中投证券有限责任公司|19.78%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林文坤先生直接持有公司股份34,378,192股，占公司总股本的29.69%。林文坤先生所直接持有本公司股份累计被质押 6,800,000股，占其所直接持有公司股份的19.78%，占公司总股本的5.87%。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-129厦门弘信电子科技股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为进一步完善FPC产业链配套，提升FPC裸板元器件表面贴装产能自给率，提升主营业务盈利能力，并引入有竞争力合作伙伴，公司拟以自有资金收购厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以下简称“鑫联信”、“交易标的”）51%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。经初步商议，本次交易标的整体估值不超过人民币4,000万元，对应交易标的51%股权估值不超过人民币2,040万元，本次交易标的在最近一个会计年度相关的资产总额、营业收入及净利润、成交金额、交易产生的利润均低于需提交董事会审议的标准，根据各项法规及公司相关制度规定，本次交易在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会审批。
目前，公司正在对交易标的进行详细尽职调查，最终交易标的估值及交易协议的签订等事项，将于尽职调查后，与交易对方进行谈判确定，公司将及时公告本投资项目的后续进展情况。
二、交易对方的基本情况
刘开发，男，中国国籍，身份证号：3508241984********，住址：厦门市思明区仙岳路，鑫联信自然人股东，实缴出资750万元，持有鑫联信50%股份，现为鑫联信法定代表人，担任执行董事、总经理。
刘虎，男，中国国籍，身份证号：4301211974********，住址：湖南省长沙县星沙镇，鑫联信自然人股东，实缴出资450万元，持有鑫联信30%股份，现为鑫联信监事。
黎忠良，男，中国国籍，身份证号：3505001973********，住址：厦门市湖里区兴湖路，鑫联信自然人股东，实缴出资150万元，持有鑫联信10%股份。
郭进，男，中国国籍，身份证号：6101211984********，住址：西安市长安区兴隆乡，鑫联信自然人股东，实缴出资150万元，持有鑫联信10%股份。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：厦门鑫联信智能系统集成有限公司
2、设立时间：2012年11月6日
3、注册资本：1500万元
4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88号台湾科技企业育成中心南E601A室
5、经营范围：信息系统集成服务；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；其他电子设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电力电子元器件制造；光电子产品制造；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；
电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
6、标的介绍：厦门鑫联信智能系统集成有限公司系公司主要元器件贴装供应商之一，在电子组装行业耕耘多年，掌握着良好的电子组装生产工艺、技术水平、装备水平及深厚的市场资源。
7、股权结构：刘开发持股50%，刘虎持股30%，郭进持股10%，黎忠良持股10%。
四、投资合同
由于投资事项尚在洽谈中，截至目前尚未签订投资合同，具体投资金额、出资安排等均未确定，公司尚未在标的公司委派任何董事或高管。公司将根据有关
规定及时履行披露义务。
五、对公司的影响
本次对外投资符合公司做大做强 FPC产业链的发展战略，有利于公司进一步完善FPC产业链配套。公司目前FPC元器件表面贴装工序的自给率不足20%，一定程度上制约了公司的供货效率及利润率水平。本次通过收购鑫联信51%股权，能一定程度上提升公司 FPC裸板元器件表面贴装生产自给率，有效控制元器件表面贴装业务的生产成本，提升整体生产效率，提升主营业务盈利能力。
同时，鑫联信的主要股东均在电子产业链耕耘多年，在行业内拥有深厚的人脉及业务资源。本次收购完成后，有利于双方共同整合更多的优势资源，推动弘信电子及鑫联信更快发展。
本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
六、存在的风险
本次投资协议尚未签署，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性。公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-028浙江富春江环保热电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2016年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年9月13日下午15:30。
（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张杰先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）代表共计2人，共计代表股份303,220,858股，占公司股本总额的38.08％。
（1）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东（代理人）代表共2人，代表股份303,220,858股，占公司股本总额的38.08％；
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.00％。
（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东（代理人）代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份585,500股，占公司股本总额的0.07％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意303,220,858股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意585,500股（占出席会议有表决权股数的0.19％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年9月13日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
公司章程修正案
根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改。
一﹑对《公司章程》第六条的修改意见
原章程内容:
第六条公司注册资本为22,021.56万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为22,017.78万元。
二﹑对《公司章程》第十九条的修改意见
原章程内容：
第十九条公司股份总数为22,021.56万股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为22,017.78万股。
江苏奥力威传感高科股份有限公司二○一九年五月三十日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-051
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 10日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2014年 4月 2日在公司二楼会议室召开，会议由监事向仍源先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举向仍源先生为公司第三届监事会主席,任期为 2014年4月2日至2017年3月27日。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于指定公司第三届监事会联系人的议案》，指定金晔先生为公司第三届监事会联系人。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 2014年4月2日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-058浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月26日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。亲自出席本次会议的监事为黄林法、周哲敏、刘春生、陈宇超、胡水兵。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。同意选举黄林法先生担任公司第六届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算（相关简历附后）。
备查文件：
1、《浙江亚太机电股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一六年五月二十六日
附件：第六届监事召集人简介
黄林法，男，1953年生，中共党员，中专文化。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源部经理。现任本公司人力资源和安全保障部经理，监事。未持有本公司股票。
上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法广东红墙新材料股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
广东红墙新材料股份有限公司（以下称“公司”或“红墙股份”）拟对公司董事、高级管理人员、核心管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员等在内的激励对象进行股票期权激励计划。
为了保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《广东红墙新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、 考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、 考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，将股票期权激励计划与公司业绩及个人考核指标紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、 考核对象
董事会下设薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的骨干员工（不包括独立不包括独立
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。在境内工作的外籍员工任职上市公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员的，可以成为激励对象。
四、 考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。
2、薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
3、公司行政人事中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司行政人事中心、财务中心等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、 考核期间及次数
1、考核期间
激励对象在每一行权期所对应的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间的计划年度每年度一次。
六、 考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作小组与公司行政人事中心、财务中心等相关职能部门，根据激励对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，制定激励对象当年的年度考核指标。经激励对象确认当年的年度考核指标后，公司与激励对象签订《个人年度绩效任务书》，作
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法为年度考核的重要依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司行政人事中心、财务中心在薪酬与考核委员会的指导下，对激励对象进行考核，其他相关部门提供考核支持。
3、考核年度结束后，公司行政人事中心依据《个人年度绩效任务书》以及其他规章制度要求的考核项，对考核对象按照考核内容进行考核评估，汇总考核数据报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会形成考核结果并出具《绩效考核评估意见》，意见中应列明绩效考核结果和适用的绩效系数。
4、根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经公司管理层或董事会审核后在薪酬与考核委员会备案。
七、 考核办法
1、公司业绩考核内容
公司本次股权激励计划授予的股票期权，在行权期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予的股票期权各年度绩效考核指标如下表：
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|-|-|
|行权|行权条件|

安排
第一公司需满足下列两个条件之一：①以2018年净利润值为基数，2019年净利润2018个行年净利润增长率不低于10%；或②以2018年营业收入值为基数，2019年营业收入权期 值较2018年营业收入值增长率不低于15%。
第二公司需满足下列两个条件之一：①以2018年净利润值为基数，2020年净利润2018个行年净利润增长率不低于20%；或②以2018年营业收入值为基数，2020年营业收入权期 值较2018年营业收入值增长率不低于30%。
第三公司需满足下列两个条件之一：①以2018年净利润值为基数，2021年净利润2018个行年净利润增长率不低于30%；或②以2018年营业收入值为基数，2021年营业收入权期 值较2018年营业收入值增长率不低于45%。
注：上述“净利润”、“净利润增长率”考核指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润并剔除本次及以后期间激励计划产生的股份支付费用的影响。
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法在行权日，公司为满足可行权条件的激励对象办理行权事宜。如公司当年业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。
2、个人绩效考核要求
根据公司制定的现有考核规定，激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、尚需改进与需大幅改进等5个等级，对应绩效系数如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|等级||A（优秀）||B（良好）||C（合格）||D（尚需改进）|E（需大幅改进）|
||1.0||1.0||0.8-1.0||0.5-0.8|||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象在行权期内可行权的股票期权份数＝该激励对象因本激励计划所获得的股票期权总量×行权比例×绩效系数。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行权部分由公司注销。
八、 考核结果管理
1、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束5个工作日内向激励对象通知考核结果。
3、董事会薪酬与考核委员会工作组须将绩效考核所有考核记录归档保存。
4、考核人应对激励对象客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
5、激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起10日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
九、 附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起开
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法始实施。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2019年2月27日
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，监事会审阅了唐山冀东水泥股份有限公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-022
苏州春兴精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：春兴精工；证券代码：002547）已连续三个交易日（2016年02月22日-02月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司于2016年02月20日披露了《非公开发行A股股票预案》，该事项还需经公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会批准后方可实施。
（二）公司2015年度利润分配预案为：以母公司2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共计派发现金20,239,563.48元，不送股，不以资本公积金转增股本。该议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见2016年2月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（六）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（八）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（九）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司信息以在上述
指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于聘任财务和内控审计机构事项的专项意见
根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司续聘财务审计机构和内控审计机构事项发表独立意见如下。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2014年年度财务审计和内控审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，圆满地完成了 2014年度财务和内控审计工作。根据有关材料，基于独立判断的立场，我们同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构。
湖北广济药业股份有限公司董事会
独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
关于对广东群兴玩具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZI10019号
广东群兴玩具股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、关联方资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对广东群兴玩具股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10019号广东群兴玩具股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东群兴玩具股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东群兴玩具股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 2月 27日
专项审计说明第2页
附件
广东群兴玩具股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 2018年度占用
上市公司核算的 2018年期初 2018年度占用资金2018年度偿还累 2018年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联 累计发生金额 占用形成原因 占用性质会计科目 占用资金余额 的利息（如有） 计发生金额 占用资金余额
关系 （不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2018年度往来
往来方与上市公司上市公司核算的2018年期初往来 2018年度往来资金2018年度偿还累2018年期末往来 往来形其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来性质的关联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 成原因（不含利息）
大股东及其附属企业
汕头市童乐乐玩具有限公
全资子公司 其他应收款 10,332.33 1.10 10,333.43资金往来款 非经营性占用司
西藏群兴文化发展有限责
上市公司的子公司及其附
任公司
全资子公司 其他应收款 9,138.82 8,300.00 17,438.82 资金往来款 非经营性占用属企业
歌乐宝（汕头）网络科技
全资子公司 其他应收款 20.00 1.47 18.53资金往来款 非经营性占用有限公司
西藏蓝道智能交通科技有
全资子公司 其他应收款 2.80 2.80资金往来款 非经营性占用限责任公司
关联自然人及其控制的法
人
其他关联人及其附属企业
总计 19,471.15 8,323.90 17,440.29 10,354.76
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______情况汇总表第1页
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-053蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日召开公司第二届董事会第十二次会议及 2019年 7月 30日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2019年 7月10日、2019年7月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并领取了由佛山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440600708114839J
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：佛山市南海区西樵轻纺城工业园（一照多址）
5、法定代表人：萧华
6、注册资本：人民币肆亿零贰佰壹拾捌万陆仟元
7、成立日期：1998年 10月20日
9、经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年8月 7日
中水致远资产评估有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》第 170642号反馈意见资产评估有关问题的答复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会2017年5月9日下发的中国证券监督管理委员会第“170642号《”中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，以下简称《反馈意见》，中水致远资产评估有限公司进行了认真的研究和分析，并就《反馈意见》中涉及资产评估的问题答复如下：
问题2、关于新增教学中心预测期营业收入的预测依据及合理性
申请材料及反馈回复显示，火星时代收入预测中，新增教学中心预测收入，通过分析火星时代历史期间开设新教学中心的经营数据，可以获得新增教学中心设立起半年内及半年后的一整个年度平均单间教室的收入情况。火星时代预测 2017年新增 4个教学中心，2018年新增 5个教学中心，新增教学中心预测2017年-2022年营业收入站预测营业收入的比例分别为0%、8%、14%、14%、14%、14%。请你公司结合火星时代预测期教学中心具体情况、当地市场需求调研情况，补充披露新增教学中心预测期营业收入的预测依据以及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表意见。
回复：
（一）新增教学中心预测收入与历史数据相符
火星时代2015年、2016年新增5个教学中心（不含一线城市上海、深圳新增的教学中心），具体运营数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|教学中心|设立时间|教室数量|设立后6个月内的收入|设立6个月后一个整年度的收入|设立后6个月内单间教室平均收入|设立6个月后一个整年度单间教室平均收入|
|杭州教学中心|2015年7月|18|96.57|1,631.84|5.37|90.66|
|西安教学中心|2015年8月|14|165.97|1,120.62|11.85|80.04|
|重庆教学中心|2015年8月|9|142.77|997.10|15.86|110.79|
|南京教学中心|2015年10月|14|75.89|1,160.04|5.42|82.86|
|厦门教学中心|2016年4月|13|47.66|未满一年|3.67|未满一年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平均|13.6|105.77|1,227.40|8.43|91.09|

火星时代预测2017年新增4个教学中心，2018年新增5个教学中心，新增教学中心预测2017年-2022年的运营数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|
|预计新增教室总数|60|130|130|130|130|130|
|预计单间教室平均收入|7|39|76|79|83|83|
|2017年新增4个教学中心的预测收入|416|4,600|4,830|5,072|5,325|5,325|
|2018年新增5个教学中心的预测收入|-|460|5,000|5,250|5,513|5,513|
|合计收入|416|5,060|9,830|10,322|10,838|10,838|

基于谨慎性原则，预测过程如下：
（1）预计未来新增教学中心的收入，按照最近两年新增 5个教学中心的平均收入的85%计算，即：未来新增教学中心设立6个月内单间教室平均预测收入约为7万元；未来新增教学中心设立 6个月后一个整年度单间教室平均预测收入约为76万元；
（2）根据过往经验，新设教学中心第三年起进入稳定发展期，考虑到价格和满座率上升等因素，3年后的预测期内每年收入增长率为5%，2021年后收入保持稳定不变。
因此，火星时代在历史数据的基础上，对未来新增教学中心收入的预测是谨慎、合理的。
（二）根据市场调研报告，新增教学中心预测收入偏谨慎
根据市场调研报告，两家 IT职业教育公司 2016年 12月各地教学中心满座率情况如下：
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|-|-|-|
|地区|IT教育公司A|IT教育公司B|
|杭州|58%|67%|
|西安|54%|100%|
|重庆|67%|56%|
|南京|76%|50%|
|厦门|79%|N/A|
|平均|67%|68%|

火星时代2015年、2016年新增5个教学中心在2016年12月末的满座率情况如下：
||||
|-|-|-|
|教学中心|设立时间|截止2016年12月末的满座率|
|杭州教学中心|2015年7月|52.31%|
|西安教学中心|2015年8月|56.09%|
|重庆教学中心|2015年8月|44.44%|
|南京教学中心|2015年10月|47.61%|
|厦门教学中心|2016年4月|37.50%|
|平均||47.59%|

火星时代 2016年 12月末各教学中心的满座率低于 IT教育公司的主要原因是：火星时代各地教学中心的单体规模较其他IT教育公司大，一般为其他IT教育公司单体规模的2~4倍。
火星时代预测2017年新增4个教学中心、2018年新增5个教学中心，结合火星时代历史满座率数据平均值为47.59%，低于其他同行业公司的平均满座率67%，新增教学中心预测2017年-2022年的满座率以火星时代历史满座率数据为基础，均不超过二线城市其他IT教育公司的平均满座率，收入预测是谨慎的。
（四）中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问和评估师均认为，结合火星时代历史经营数据及同行业调研数据分析，火星时代新增教学中心的收入预测是谨慎的、合理的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>第 170642号反馈意见资产评估有关问题的答复》的
签字盖章页）
中水致远资产评估有限公司
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额
差异的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《第24号上市公司日常关联交易预计公告格式》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们经认真研究、核查，对于公司 2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的情况发表意见如下：
公司 2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，2018年，因价格和交通便利，公司增加了原材料的当地采购量，基本满足公司日常经营需求，相应减少了外地采购，导致相关原材料采购额低于预计额幅度较大；公司子公司通过比价及设计方案比较选择了更合适的供应商，导致公司未接受关联人提供得劳务。
2018年，公司部分单项日常关联交易实际发生金额高于预计金额的原因是公司子公司产量高于预期，增加了相关药剂采购。2018年总的实际发生总额未超过预计额度。
2018年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：周科平、张继德、李相志
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2015-036天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一五年第一次临时股东大会会议通知提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年7月7日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月7日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月6日下午15:00至2015年7月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年7月1日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
7、现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于拟继续为鑫茂光缆公司在上海浦发银行2500万元授信贷款提供担保的议案》内容详见公司于2015年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2015年7月2日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：
1、投票代码：360836；
2、投票简称：鑫茂投票
3、投票时间：2015年7月7日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1
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|-|-|-|
|序号|审议事项|对应委托价格|
|1|关于拟继续为鑫茂光缆公司在上海浦发银行2500万元授信贷款提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应委托数量|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月6日下午15:00，结束时间为2015年7月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、23080182；联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议及公告》
特此公告。
附：授权委托书
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2015年第一次临时股东大会议案授权表决意见
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|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|
|1|关于拟继续为鑫茂光缆公司在上海浦发银行2500万元授信贷款提供担保的议案|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-085
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 12月 24日 10:30在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于2018年12月19日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人,公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
公司拟在湖北省荆门化工循环产业园购置 210亩工业用地用于建设高端医药原料药生产基地及制剂项目，计划总投资约10亿元。目前在全球医药市场上，生物药是亮点，化学药是主力，公司在荆门化工循环产业园建设高端医药原料药生产基地，将有利于完善公司的产业链布局，符合公司的战略发展方向，可增强公司的盈利能力，本次计划在荆门投资设立全资子公司负责该项目实施。提请董事会同意公司对外投资设立全资子公司并与荆门化工循环产业园管理委员会签署投资协议，并授权公司总经理办理项目实施后续事项。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于向银行申请综合授信的议案》
公司视生产经营需要，向招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请综合授信人民币2亿元，期限为一年,并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
的全部文书。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》董事会提请于 2019年 1月 10日召开公司 2019年第一次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会