Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中孚信息股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓 名|职 务|
|1|刘海卫|核心管理人员|
|2|王国琼|核心管理人员|
|3|李国龙|核心管理人员|
|4|施 鹏|核心管理人员|
|5|徐 戈|核心技术（业务）人员|
|6|赵为强|核心管理人员|
|7|郭常凤|核心管理人员|
|8|王 涛|核心管理人员|
|9|林 琳|核心管理人员|
|10|冯德昌|核心管理人员|
|11|张立波|核心管理人员|
|12|韩朝阳|核心管理人员|
|13|张丽萍|核心管理人员|
|14|纪 楠|核心管理人员|
|15|韩建鹏|核心技术（业务）人员|
|16|汤志龙|核心管理人员|
|17|刘学生|核心管理人员|
|18|司衍锋|核心管理人员|

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|19|龙腾飞|核心技术（业务）人员|
|20|邱 仲|核心技术（业务）人员|
|21|谷 涛|核心技术（业务）人员|
|22|李本学|核心技术（业务）人员|
|23|刘晓萌|核心技术（业务）人员|
|24|姜旭东|核心技术（业务）人员|
|25|李继船|核心技术（业务）人员|
|26|马 奥|核心技术（业务）人员|
|27|庄云波|核心技术（业务）人员|
|28|王玉民|核心技术（业务）人员|
|29|代 翠|核心技术（业务）人员|
|30|董盼山|核心技术（业务）人员|
|31|刘 勇|核心技术（业务）人员|
|32|牛余晓|核心技术（业务）人员|
|33|沈 鑫|核心技术（业务）人员|
|34|王晓娜|核心技术（业务）人员|
|35|张利廷|核心技术（业务）人员|
|36|李同杰|核心技术（业务）人员|
|37|边春生|核心技术（业务）人员|
|38|陈 力|核心技术（业务）人员|
|39|李 强|核心技术（业务）人员|
|40|赵 轩|核心技术（业务）人员|

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|41|杨春更|核心技术（业务）人员|
|42|朱 蕾|核心技术（业务）人员|
|43|耿 斌|核心技术（业务）人员|
|44|冯忠雷|核心技术（业务）人员|
|45|董昊琰|核心技术（业务）人员|
|46|王朝辉|核心技术（业务）人员|
|47|白 燕|核心技术（业务）人员|
|48|田 园|核心技术（业务）人员|
|49|许小奎|核心技术（业务）人员|
|50|朱子尧|核心技术（业务）人员|
|51|季彦钧|核心技术（业务）人员|
|52|乔幼芽|核心技术（业务）人员|
|53|王 进|核心技术（业务）人员|
|54|齐亚斌|核心技术（业务）人员|
|55|商庆德|核心技术（业务）人员|
|56|王会力|核心技术（业务）人员|
|57|李 冰|核心技术（业务）人员|
|58|孙 凯|核心技术（业务）人员|
|59|常李明|核心技术（业务）人员|
|60|王庆华|核心技术（业务）人员|
|61|孙 旺|核心技术（业务）人员|
|62|杨永旺|核心技术（业务）人员|

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|63|于 杰|核心技术（业务）人员|
|64|刘爱花|核心技术（业务）人员|
|65|李善学|核心技术（业务）人员|
|66|邢丽梅|核心技术（业务）人员|
|67|孔锤龙|核心技术（业务）人员|
|68|宋小芳|核心技术（业务）人员|
|69|王 兵|核心技术（业务）人员|
|70|田东华|核心技术（业务）人员|
|71|袁 梅|核心技术（业务）人员|
|72|李正康|核心技术（业务）人员|
|73|刘 贺|核心技术（业务）人员|
|74|朱莉莉|核心技术（业务）人员|
|75|张文茹|核心技术（业务）人员|
|76|吴 筱|核心技术（业务）人员|
|77|谢 琛|核心技术（业务）人员|
|78|王 雪|核心技术（业务）人员|
|79|牛延杰|核心技术（业务）人员|
|80|林 鹏|核心技术（业务）人员|
|81|万 震|核心技术（业务）人员|
|82|马 涛|核心技术（业务）人员|
|83|徐 鹏|核心技术（业务）人员|

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|84|王保军|核心技术（业务）人员|
|85|俞 翔|核心技术（业务）人员|
|86|刘文俭|核心技术（业务）人员|
|87|李兴辉|核心技术（业务）人员|
|88|何 磊|核心技术（业务）人员|
|89|郭长青|核心技术（业务）人员|
|90|陈建成|核心技术（业务）人员|
|91|李伟勇|核心技术（业务）人员|
|92|胡提文|核心技术（业务）人员|
|93|高 伟|核心技术（业务）人员|
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-019
四川迅游网络科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁袁旭先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2015年6月30日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（杨娟女士个人简历见附件）。
截止本公告日，杨娟女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票78,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事就聘任杨娟女士为公司财务总监的事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网刊登的《独立董事意见》。
特此公告！
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-019
附:
杨娟女士简历
杨娟，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在上海复星高科技（集团）有限公司任投资助理、财务经理；2010年6月至今任四川迅游网络科技股份有限公司高级财务经理；2015年5月至今任四川迅游网络科技股份有限公司证券事务代表。杨娟女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票78,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等文件的规定，作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交至 2016年 9月 8日召开的第八届董事会第二次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、公司第八届董事会第二次会议审议的关于调整非公开发行股票方案的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、就公司第八届董事会第二次会议所审议关于调整非公开发行股票方案事项，本次非公开发行股票募集资金总额由不超过98亿元调减为不超过70亿元。
公司 2016年第三次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
三、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为，公司调整本次非公开发行股票方案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意公司董事会作出的与本次非公开发行股票有关的安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为泰禾集团股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见的签字页）
公司独立董事签字：
封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一六年九月八日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-120浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股权质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|9,799,000|2017 年6 月20日|2019年6月20日|兴业证券|3.41|个人资金需求|
|王健|否|8,574,000|2017 年6 月20日|2019年6月20日|兴业证券|2.99|个人资金需求|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司287,223,332股股份，占公司总股本的18.16%。其所持有上市公司股份累计被质押股份168,658,500股，占公司总股本的10.67%。
王健先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、相关机构出具的股份质押登记证明。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-080北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第二届董事会第四十二次会议于2015年9月2日10:30在公司会议室以电话会议方式召开，会议通知于2015年8月28日通过邮件和电话方式送达。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、黄小川、倪正东、黄鑫、吴孝明电话参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了关于《公司为全资孙公司迪思公关提供担保》的议案
为促进业务发展、补充运营资金不足问题，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）向北京银行朝外支行申请额度2,000万的综合授信提供信用担保，授信期限2年，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
迪思公关财务情况：截至 2014年 12月 31日，迪思公关资产总额为 120,358,199.88元，负债总额为 88,471,760.77元（其中包括银行贷款总额10,000,000.00元、流动负债总额88,471,760.77元），净资产为 31,886,439.11元，实现营业收入 155,887,029.41元，利润总额为 32,497,331.5元，净利润为24,287,226.17元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年6月30日，迪思公关资产总额为 86,629,083.76元，负债总额为42,788,241.21元（其中包括银行贷款总额 10,000,000.00元、流动负债总额42,788,241.21元），净资产为43,840,842.55元，实现营业收入为
83,185,124.06元，利润总额为15,939,207.25元，净利润为11,954,403.44元。
以上未经审计。
迪思公关2014年度经审计资产负债率为73.51%，超过70%。
本次担保后，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）累计金额为 0
元；公司对子公司的担保总额为6500万元，占公司最近一期经审计报告净资产的6.76%，不存在逾期担保的情况。
详情请查阅 2015年9月2日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，董事黄小川先生回避表决。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案
公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）因拓展新项目业务量较多，且业务模式需要为客户垫付活动经费，应收账款有一定账期，为补充运营资金向兴业银行世纪坛支行申请借款 5000万元，公司以自有房产为其提供抵押担保，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
伽信主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，华谊伽信资产总额为 113,475,657.19元，负债总额为 57,774,975.39元（其中包括银行贷款总额 30,000,000元、流动负债总额 55,734,451.92元），净资产为 55,700,681.80元，实现营业收入为 156,999,873.69元，利润总额为 7,465,414.44元，净利润为6,589,090.03元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年6月30日，华谊伽信资产总额为 113,791,319.45元，负债总额为 55,618,631.86元（其中包括银行贷款总额 30,000,000元、流动负债总额53,578,108.39元），净资产为58,172,687.59元，实现营业收入为77,090,474.78元，利润总额为3,296,007.73元,净利润为2,472,005.79元。以上未经审计。
其资产负债率不超过70%。
担保标的物情况：
房产信息如下
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|证书编号|权利人|坐落|建筑面积（㎡）|评估值（元）|
|X京房权证石字第124189号、第124121号、第124122号、第124123号|华谊嘉信|石景山实兴大街30号院8号楼|2,921.46|76,160,000|

本次担保后，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）累计金额为0元；
公司对子公司的担保总额为 11,500万元，占公司最近一期经审计报告净资产的11.96%，不存在逾期担保的情况。
详情请查阅 2015年9月2日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。
审议结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
三、 审议通过了《召开公司2015年第三次临时股东大会通知》的议案
公司董事会决定于2015年9月18日召开2015年第三次临时股东大会。
《关于召开北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2015年 9月2日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-052
江西华伍制动器股份有限公司
关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司
境外设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）（公司持有金贸流体51.22%的股权，为金贸流体控股股东。）通知：金贸流体近期在西班牙注册成立全资子公司Prandinsa RCWater有限公司，该子公司于2015年7月6日与
西班牙籍自然人CARLOS RODRIGUEZCAMPS先生签署了《商业买卖合同》，
Prandinsa RCWater有限公司计划投资170万欧元（约合人民币1173万元）收购自然人CARLOS RODRIGUEZCAMPS先生名下Productos Auxiliares de
Instalaciones S.A,Técnicas Industriales de Canalizaciones S.L., Productos Auxiliares de Instalaciones Internacional S.L.和 RC Water System S.L公司所有的帕拉汀飒
品牌、商誉及市场、模具、办公室资产及其他相关无形资产。
根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事长审批权限内，无需提请董事会审批，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、金贸流体西班牙子公司的基本情况
1．公司名称：Prandinsa RC Water有限公司
2．公司住所所在地：TRVA CARLOS BUIGAS,NAVE 3 BLOQUEK 08420 CANOVELLES
华伍股份
BARCELONA
3．公司法定代表人：GIJS ICKE
4.成立时间：2015年4月29日
5．企业类型：法人独资有限责任公司
6．注册资本：8000欧元（折合人民币约5.52万元）
7．资金来源：金贸流体自有资金
8．持股比例：100%全资
9．经营范围：主要从事机械贸易（管件、阀门的销售）。
二、设立子公司及对外投资的目的和对金贸流体的影响
金贸流体主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件、快速连接器、阀门等各类流体工程产品的研发、生产和销售。产品主要出口西班牙等欧洲国家。
帕拉汀飒品牌在西班牙已经营约五十年，具有较高的品牌知名度，该品牌产品主要有管件、阀门、连接器、消防栓、水表箱等，该品牌的相关产品与金贸流体公司主要产品相同，此品牌所属公司在西班牙国内有专业的营销团队，本次收购完成后，有利于金贸流体迅速抢占西班牙市场份额，加快市场进入步伐，提高销售收入，增强企业盈利能力。
三、交易对手方介绍
CARLOS RODRIGUEZ CAMPS先生，成年，持西班牙身份证号码331****3 D,住址为 Granollers市,为以下公司的法人代表：Técnicas Industriales de CanalizacionesS.L.营业执照号码 B 63876668, Productos Auxiliares de de Instalaciones Internacional S.L.营业执照号码 B 60813623, RC Water System S.L.营业执照号码 B 64981251,上述企业的注册地址均为：Canovell镇，Can Castelle工业区, CarlesBuigas街, 3 D号仓库，巴塞罗那大区。
四、合同主要条款
1、甲方（出售方，下同）同意向乙方（购买方，下同）出售全部商誉（Fondo deComercio）、模具、办公室资产以及甲方拥有的未来可以用于发展公司经营活动所需的无形资产。在该转让合同签订后，双方均保证配合制作一份详细的资产交付清单，该清单将对应本合同中关于甲方应向乙方交付的模具和办公室资产清单。
华伍股份
2、现双方议定甲方上述资产整体出售价格为壹佰柒拾万欧元（1.700.000€）。
3、乙方承诺在六年内不会向第三方转让或者租赁Pradinsa商标。Pradinsa商标目前在大区范围内根据《尼斯公约》6，7，19，35，39条规定的类别进行了注册，注册号码为004836284，再次更新注册日期为2016年1月17日。
4、甲方以及目标企业在本合同签订前发生的一切债权债务(其中包括职工工资、社会统筹保险及税费，与其他公共或者私人企业或机构，或者与供应商的债务)不在本次合同签订的转让资产以内，均由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷，由甲方予以自行处理，乙方不承担任何责任。
5、根据《商业法》第 383章的规定，乙方在收到根据本合同约定交付的目标资产两个月内，可对交付存在的问题的资产提出赔偿要求并且可对甲方的资产瑕疵提出索赔。乙方应在规定的时间内明确地将赔偿要求通报甲方。
6、如甲方在本合同签订起一个月内不能按约定转让所有资产，则可视为本合同终止的原因，甲方需按收到乙方预付款的两倍向乙方承担违约责任。
7、若因履行本合同或者对合同条款的理解发生纠纷，则任何一方放弃其所在地区的争议管辖权，向马德里地区的法院，本案对应为马德里最高法院提起诉讼。
五、存在的风险及风险应对措施
1、西班牙的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，金贸流体在西班牙设立全资子公司，需要进一步熟悉并适应当地的法律和文化环境，这可能对其子公司的运营带来一定的风险。
2、本次相关资产收购尚需根据西班牙当地的法律、法规办理相关手续，合同的实施尚需根据当地政策规定来履行，存在不确定。
公司将督促金贸流体相关负责人员尽快熟悉西班牙当地法律、政策，熟悉当地市场环境、语言文化环境等，尽量降低各类法律风险，增强企业经营能力，严格根据当地相关规定妥善执行上述合同内容，由于上述事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-036福建星云电子股份有限公司
关于拟注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于对业务发展的梳理和规划，为了进一步降低公司管理成本、提高运营效率、优化组织架构、充分整合资源，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销分公司的议案》，同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、分公司基本情况
名称：福建星云电子股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MA4KUD6ROK
类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市东湖新技术开发区理工园四路1号理工大科技园研发基地G1栋1-2层
负责人：李有财
成立日期：2017年05月 24日
经营范围：电子测试仪的研发、批发兼零售；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发及维护、软件产品的批发兼零售；电子产品技术服务；计算机网络工程；网络技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
二、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销武汉分公司，综合考虑了分公司的实际运营情况，符合公司整体经营规划，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率。
本次注销武汉分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、其他
为保证本次注销武汉分公司的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
四、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-088辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年10月22日以电子邮件发出，会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年第三季度报告
全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次对公司财务报表格式进行相应变更，对公司财务状况、经营成果无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东股份转让的进展公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-053人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于控股股东股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2019年7月23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“人人乐”）控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）就上市公司20%股权转让及22.86%股权对应的表决权委托事项签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。本次交易须经受让方决策机构(西安曲江新区管理委员会)审议批准，本次股份转让触及要约收购义务。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年7月24日披露的相关公告
2019年7月25日，公司收到曲江文化就本次要约收购事宜出具的《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年7月26日披露的相关公告。
二、股份转让进展
2019年8月27日，公司接到通知，曲江文化收到《西安曲江新区管理委员会关于同意文化产业集团并购上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司的批复》：经曲江新区党政联席会研究并报国资委批准，同意西安曲江文化产业投资（集团）有限公司对上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股权并购方案。
三、其他说明
本次股份转让触及要约收购义务，要约收购尚未开始。公司及有关各方正在
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东股份转让的进展公告积极推进各项工作。公司将密切关注该事项的后续发展并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《西安曲江新区管理委员会关于同意文化产业集团并购上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司的批复》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2019年8月28日
浙江亿利达风机股份有限公司
章程修正案
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金将增加公司注册资本 31,160,521元，此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化，因此，同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币41,213.5万元。|第六条 公司注册资本为人民币443,295,521元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为41,213.5万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为443,295,521股，全部为普通股。|
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-097北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月9日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事6人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以通讯表决方式进行表决，最终出席会议的董事通过了如下议案：
一、关于向北京银行中关村科技园区支行申请授信的议案
决定以合众思壮北斗导航有限公司抵押担保方式向北京银行中关村科技园区支行申请授信，授信额度人民币叁亿伍仟万元，期限贰年，提款期限壹年，业务品种：流动资金贷款。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案
决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为本公司本次向北京银行中关村科技园区支行，申请金额不超过叁亿伍仟万元人民币授信额度提供抵押担保。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案
决定为子公司深圳合众思壮科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币金额4,000万元，期限壹年的综合授信额度提供担保。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案
决定为子公司北京招通致晟科技有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请人民币金额2,000万元，期限贰年的综合授信业务提供担保。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司二○一六年第四次临时股东大会的议案
决定召开公司二○一六年第四次临时股东大会，提交提供担保、选举股东代表监事等事项进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第三十六次决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月十三日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-010
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与中建安装工程有限公司（以下简称“中建安装”或“买方”）签订了徐州城市轨道交通 1号线一期工程自动售检票系统采购合同，合同总金额为人民币 73,500,000.00元（大写：人民币柒仟叁佰伍拾万元整）。
徐州市城市轨道交通 1号线一期工程 AFC系统主要包括 18座车站、车辆段（维修、培训及模拟仿真）、控制中心的自动售检票系统。
徐州市城市轨道交通1号线一期工程已于2014年开工，计划将于2019年 9月开通试运营。
一、合同风险提示
1、合同生效和签约地
1）本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并在买方收到卖方提交的合格的预付款保函后生效。
2）本合同签约地为中华人民共和国江苏省徐州市。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4、履约保证金
1）卖方应在合同签订前，提交经买方认可的银行开立的银行履约保函，金额为签约合同价的10%。
2）履约担保自提交之日起至本项目竣工验收后四十五（45）天内完全有效。
3）买方将在本项目竣工验收后四十五（45）天后的 1个月内将该履约保证金退还给卖方。
4）与卖方提供履约担保有关的费用由卖方负担。
5）如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方有权从履约担保中得到补偿。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
当事人：中建安装工程有限公司
注册资本：135250.710000万人民币
法定代表人：田强
注册地址：江苏省南京市栖霞区文澜路6号
经营范围：电力设施承装、承修、承试（凭许可证经营）；压力管道、起重机械和锅炉安装、改造、维修；压力容器制造；工业设备安装工程、石油化工工程、市政工程、环保工程、机电设备安装工程、钢结构工程、房屋建筑工程、消防工程、管道工程、成品油储运工程、
建筑智能化设计、施工、咨询；建筑机械租赁；建筑材料销售；特种设备安装、改装、维修（凭资质证书经营）；压力管道设计；压力容器设计；医药化工、石化行业、食品工业工程设计；建筑工程设计；
晒图；包装材料设计；工程（化工、医药、建筑、石化）咨询；装卸、搬运（起重、吊装）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近的三个会计年度 2014年至 2016年，公司与中建安装发生销售总额为 0.00元，占公司营业收入的比例为0.00%。
3、履约能力分析：中建安装工程有限公司的经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：徐州城市轨道交通 1号线一期工程自动售检票系统采购合同。
2、合同金额：人民币 73,500,000.00元（大写：人民币柒仟叁佰伍拾万元整）。
3、付款：
2）到货付款：在每批设备发运至买方指定交货地点后，由买方支付卖方该批设备（包含经买方确认的相关服务费）合同价格的百分之六十（60％）。
3）竣工验收付款：合同总价的百分之二十（20%），由买方按通过竣工验收的货物合同总价值的百分之二十（20%）支付给卖方。
4）审计结果付款：合同价款经徐州市政府审计部门审计后，按审计结果支付至审计结果的95%，由买方支付给卖方。
5）最终验收付款：质保期满，按审计结果支付至审计结果的100%，由买方支付给卖方。
4、签署时间：2018年 2月 8日
5、合同生效和签约地
1）本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并在买方收到卖方提交的合格的预付款保函后生效。
2）本合同签约地为中华人民共和国江苏省徐州市。
6、违约金与赔偿金额的计算与支付
1）本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。
7、争端的解决
1）凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方可以向市中级人民法院提出诉讼。
2）诉讼管辖地为江苏省南京市。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的金额约人民币 73,500,000.00元，实际结算金额按具体交付数量结算，合同额扣除增值税后约占 2016年度经审计的营业收入总额的46.95%。根据项目的供货进度，本次合同将对公司 2018年度的业绩产生积极影响。
2、本次合同对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
本合同属于公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-057珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。由于工作人员的疏忽，致使下列披露内容有误，现予以更正。具体更正内容如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年1月4日下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 3日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 3日 15:00至2019年1月4日 15:00期间的任意时间。
更正后：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年1月4日下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 4日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 3日 15:00
至2019年1月4日 15:00期间的任意时间。
除上述更正外，公司于2018年12月15日发布的原股东大会通知其他事项不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正后的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2018年12月22日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-067江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，同时鉴于公司募投项目建设购买设备大部分为进口设备，公司对资金使用进行了精心规划，决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。现将有关事项说明如下：
一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||7,565,000||2017年11月30日-2017年12月30日||1.849780%||
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||13,616,000||2017年11月30日-2018年2月28日||2.078820%||

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，
并通知保荐机构。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、董事会、监事会审议情况
1、董事会决议情况
2017年11月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分闲置募集资金。
2、监事会决议情况
2017年 11月 30日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分闲置募集资金转为定期存款。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-035
光启技术股份有限公司
关于合计持股5%以上股东股份减持计划
时间过半的进展公告
合计持股5%以上股东姜照柏及姜雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日披露了《合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-160），公司股东姜照柏、姜雷互为一致行动人，姜照柏拟减持不超过46,203,168股，占公司总股本的3.65%；姜雷拟减持不超过19,801,358股，占公司总股本的1.56%；姜照柏、姜雷合计拟减持不超过66,004,526股，占本公司总股本的5.21%。其中，通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股份的1%；通过大宗交易方式的减持期间为本公告披露之日起的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
2018年3月21日，公司收到姜照柏、姜雷的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至2018年3月21日，姜照柏、姜雷披露的前述股份减持计划时间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|姜照柏|集中竞价交易|2018.1.4-2018.3.19|27.35|596,368|0.05|
|姜雷|集中竞价交易|2018.1.4-2018.3.19|28.83|6,252,900|0.49|
|合 计||--|-|6,849,268|0.54|

减持股份来源：姜照柏、姜雷先生所持有股份均通过协议转让获得。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|姜照柏|合计持有股份|46,203,168|3.65|45,606,800|3.60|
||其中：无限售条件股份|46,203,168|3.65|45,606,800|3.60|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|姜雷|合计持有股份|19,801,358|1.56|13,548,458|1.07|
||其中：无限售条件股份|19,801,358|1.56|13,548,458|1.07|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、姜照柏、姜雷的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促姜照柏、姜雷严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、《姜照柏、姜雷关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十二日
深圳市同洲电子股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|不适用||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||欧阳建国|11|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||潘玲曼|13|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||肖寒梅|12|

深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年4月25日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—019绿景控股股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于 2018年 1月 21日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第三十五次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2018年 1月 26日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）、关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案；
为改善北京市明安医院管理有限公司资产负债结构，拟同意广州市明安医疗投资有限公司对北京市明安医院管理有限公司增资 1.5
亿元，增资完成后，北京市明安医院管理有限公司注册资本增加至
1.6亿元。
同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—019公司对外投资公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2018-010证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2017年第四季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）2017年第四季度合同进展情况公告如下：
一、2017年第四季度（10-12月）合同进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|四季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||四季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|31|180,584.83|92|551,988.41|11|132,905.27|
|设计|16|2,906.31|68|7,611.48|-|-|
|合计|47|183,491.14|160|559,599.89|11|132,905.27|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2017年第四季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-088金通灵科技集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现就本次非公开发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-085山东英科医疗用品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 5日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于 2018年 11月 6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会