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广东省高速公路发展股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年度—2017年度）
（2015年8月26日经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，2016年7月21日经2016年第2次临时股东大会审议修改）
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，结合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2013年）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况，制订了《未来三年股东回报规划（2015度-2017年度）》。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远的和可持续的发展，独立董事应当发表明确意见。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性
安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司根据《公司章程》有关利润分配的相关条款，在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑和听取独立董事和中小股东的意见。
第三条公司未来三年（2015度—2017年度）具体的股东回报规划
（一）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的形式分配股利。
（二）利润分配期间：原则上公司以年度为周期实施利润分配。
（三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利。2015年度现金分配的股利应满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十”的条件；2016-2017年度现金分配的股利应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东
大会审议通过。”
（四）公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式分配股利时，应遵守以下差异化的现金分红原则：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式进行利润分配。
第四条公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划。如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应详细论证和说明原因，并由公司董事会提交议案报股东大会审批。
第五条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第六条本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责制定、修改及解
释。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-077
福建雪人股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日上午10:00以现场会议的方式召开第二届董事会第三十七次会议。会议通知及相关文件已于 8月 11日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
就上述事项，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》刊登在 2015年 8月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项进展情况另行发布股东大会通知。
（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，在存续期内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项进展情况另行发布股东大会通知。
（三）审议并通过《关于参股美国CN公司股权的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
同意公司以自有资金400万美元认购美国ConceptsNREC,LLC公司5%的股权，并支付50万美元作为在未来12个月内增持其股份至19.99%的定金。
以上事项详见刊登在 2015年 8月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
第六届董事会第十七次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-063
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第十七次会议召开通知于 2016年 10月15日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2016年10月25日以通讯方式召开，应到董事8人，参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：
1、九芝堂股份有限公司 2016年第三季度报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
2、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
张志强先生、宋林峰先生辞去公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，张志强先生、宋林峰先生辞职事项已分别于2016年9月24日、2016年10月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李劲松先生、徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人在提交公司股东大会审议通过后就任，任期自当选之日起与第六届董事会余下任期一致。李劲松先生、徐向平先生个人简历附后。
2.1提名李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
2.2提名徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十七次会议公告文件3、关于聘任公司董事会秘书的议案
本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务，前述辞职自送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任徐向平先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。徐向平先生个人简历附后。详情请参见公司于2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《九芝堂股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2016-067）
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第 2项需提交公司 2016年第 3次临时股东大会审议。
4、关于召开 2016年第 3次临时股东大会的议案
定于2016年11月15日召开公司2016年第3次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2016年10月27日
附个人简历：
李劲松先生，1968年出生，硕士。现任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理、鸡西辰能水务有限责任公司董事长。曾任辰能投资集团有限责任公司战略投资部部长、鸡西辰能水务有限责任公司总经理。李劲松先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
徐向平先生，1971年出生，本科。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十七次会议公告文件限公司总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
九芝堂股份有限公司
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十四
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案
各位董事：
根据公司目前董事会提名委员会成员组成情况，需对《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行如下修改：
一、《提名委员会工作细则》第四条原为：
第四条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
现修改为：
第四条提名委员会成员由五至八名董事组成，独立董事占多数。
二、《提名委员会工作细则》第十二条中“经理人员”修改为“高级管理人员”。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会秘书处
二○一四年三月二十五日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-059北京辰安科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经 2018年 4月 20日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次权益分派方案的实施距离股东大会通过公司 2017年年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月15日，除权除息日为：2018年5月16日。
北京辰安科技股份有限公司三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼
2、咨询联系人：吴鹏、梁冰
3、咨询电话：010-57930906
4、传真电话：010-57930135
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年5月9日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的对外担保事项发表如下意见：
对子公司提供对外担保有利于公司生产经营的持续稳健发展，担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，公司承担的担保风险可控，且严格履行了本公司《对外担保制度》所规定的担保审批程序，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定，因此，我们同意本次对外担保相关事项。
独立董事：黄鹏 冯川
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于设立金风科技财务公司的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）2014年 12月 22日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于设立金风科技财务公司的议案》发表如下独立意见：
公司投资成立金风科技财务有限公司，满足了公司多元化金融服务需求，支持公司金融服务业务的开展，可为公司未来发展创造有利条件，有利于公司拓宽融资渠道、增强投融资能力，提高资金使用效率、降低融资成本，实现价值最大化。
上述事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意本议案。
(此页无正文，为《关于设立金风科技财务公司的议案》签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-071江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。会议于2018年12月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事李康先生、程浩先生已提出辞职申请，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名史方平先生、王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-025苏州天沃科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会于 2018年 3月 22日发出会议通知，于2018年4月9日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东共7人，代表股份230,955,579股，占上市公司总股份的31.3900％。
①公司现场出席股东大会的股东共5人，代表股份176,759,563股，占上市公司总股份的24.0240％。
②通过网络投票的股东 2人，代表股份 54,196,016股，占上市公司总股份
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-025的7.3660％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 1人（其中参加现场投票的 0人，参加网络投票的 1人），代表有表决权的股份数1,500股，占上市公司总股份的0.0002％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意 230,954,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案经公司于 2018年 3月 21日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，详情可查阅公司于2018年3月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-025特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-096
四川迅游网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迅游科技”)于
2015年9月15日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用（含子公司），使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，单项理财产品的投资期限不超过一年（含一年）；之后，公司使用闲置自有资金购买了总额为16,900万元的理财产品，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司及子公司（速宝科技）前期购买的理财产品已有部分赎回，为保证资金收益率，公司及子公司（速宝科技）使用人民币7300万元暂时闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置资金购买理财产品情况
1、近期购买理财产品情况
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|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|购买日期|产品类型|预期年化收益率|
|迅游科技|招商银行|点金公司理财之步步生金8699号理财计划|1500万元|2013 年12 月 5日|2018 年12 月 5日|2015 年 9月29日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|招商银行|日益月鑫理财计划|1500万元|2013年7月29日|2023 年7 月 30日|2015 年11 月 30日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|民生银行|非凡资产管理63天安赢第074期对公款|2000万元|2015 年11 月 9日|2017 年12月31日|2015 年11月9日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|民生银行|-非凡资产管理翠竹5W周四对公01款|2000万元|2013年9月5日|2017 年12月31日|2015 年11 月 19日|非保本浮动收益型|浮动|

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-096
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|速宝科技|招商银行|日益月鑫理财计划|300万元|2013年7月29日|2023 年7 月 30日|2015 年11 月 11日|非保本浮动收益型|浮动|

2、赎回前期购买理财产品的情况
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|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品赎回日期|产品类型|预期年化收益率|备注|
|迅游科技|平安银行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5000万元|2015 年9 月 22日|2015 年11 月 17日|保本浮动收益型|2.75%|本金全部收回、实现收益213561.63元。|
|迅游科技|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|2000万元|2014 年1月8日|2015 年10 月 28日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回、实现收益58480元。|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|400万元|2014 年1月8日|2015 年10 月 28日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回、实现收益34096元。|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之天添加金理财计划|200万元|2014 年3 月 11日|2015 年11 月 30日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回、实现收益17800元。|

3、尚未赎回的理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|迅游科技|平安银行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5000万元|2015 年 9月22日|2015 年10 月 20日|保 本 浮动 收 益型|3.30%|
|迅游科技|招商银行|点金公司理财之 步 步 生 金8699 号理财计划|4000万元|2013 年12月5日|2018 年12月5日|非 保 本浮 动 收益型|浮动|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之天添加金理财计划|300万元|2014 年 3月11日|2017年3月11日|非 保 本浮 动 收益型|浮动|

二、关联关系说明
公司与上述受托人不存在关联关系。
三、主要风险提示
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-096
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
四、风险控制措施
1、公司进行委托理财时，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-071云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次发行股份购买资产/本次重大资产重组”）。2018年4月9日，公司召开董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的议案》，同意公司撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作。公司于2018年4月10日披露了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-050），公司改按重组上市的要求推进本次重大资产重组。因本次重大资产重组需与交易对手方协商交易细节及履行相关核查工作，为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延
期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年6月11日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自披露终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。
公司已经聘请中国国际金融股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中企华资产评估有限公司作为本次重大资产重组项目的中介机构开展工作，并将按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、有关本次重大资产重组的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年5月28日
招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
一致行动人认定情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，关注到惠伦晶体前十大股东（截止 2016年3月31日，下同）之一广州暨南投资有限公司（以下简称“暨南投资”）及其董事陈俊岭所持公司股份发生了变动，而陈俊岭与公司前十大股东中的香港通盈投资有限公司（以下简称“香港通盈”）、广东通盈创业投资有限公司（以下简称“广东通盈”）亦存在关联关系，为此，招商证券对暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈是否存在一致行动进行了核查，核查情况说明如下：
一、上述股东关联关系情况
（一）香港通盈、广东通盈及暨南投资的股权结构及其董监高情况：
1、香港通盈投资有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万港元）|持股比例（%）|
|1|CHEN Roger|1.00|100.00|
|合计||1.00|100.00|

香港通盈的董事为CHENRoger。
2、广东通盈创业投资有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|广东骏丰投资有限公司|1,530.00|51.00|
|2|陈俊岭|1,080.00|36.00|
|3|赵毅|390.00|13.00|
|合计||3,000.00|100.00|

其中，广东骏丰投资有限公司（以下简称“骏丰投资”）的股东结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|陈俊岭|1,230.00|41.00|
|2|赵毅|1,170.00|39.00|
|3|陈光汉|600.00|20.00|
|合计||3,000.00|100.00|

广东通盈的执行董事兼总经理为陈俊岭，监事为陈光汉；骏丰投资的执行董事兼总经理为赵春梅，监事为陈光汉。
3、广州暨南投资有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|广东中惠集团有限公司|4,000.00|40.00|
|2|广东通盈创业投资有限公司|2,326.00|23.26|
|3|杨子善|1,737.00|17.37|
|4|谢秉政|1,737.00|17.37|
|5|丑建忠|200.00|2.00|
|合计||10,000.00|100.00|

其中，广东中惠集团有限公司（以下简称“中惠集团”）的股东及股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|叶惠全|7,000.00|70.00|
|2|余丹云|3,000.00|30.00|
|合计||10,000.00|100.00|

暨南投资的董事为叶惠全、陈俊岭、谢秉政、丑建忠、杨子善，监事为王达荣，经理为叶惠全；中惠集团执行董事兼经理为叶惠全，监事为余丹云。
（二）香港通盈、广东通盈、暨南投资与陈俊岭之间的主要关联关系
1、香港通盈股东、董事 CHEN Roger与广东通盈的股东、董事、监事、高级管理人员为同一家庭成员，其中：CHEN Roger与陈俊岭为兄弟关系，赵毅与陈俊岭、CHEN Roger系母子关系，陈光汉与陈俊岭、CHENRoger系父子关系。
2、广东通盈持有暨南投资23.26%的股权，广东通盈股东、董事、高级管理人员陈俊岭同时在暨南投资担任董事。
二、上述股东一致行动认定情况
招商证券通过查阅香港通盈、广东通盈、暨南投资工商登记信息，并就有关情况向其进行了解后，认为：
（一）广东通盈仅持有暨南投资23.26%的股权，不足三分之一，与暨南投资第一大股东的持股比例（40%）存在较大差距；并且，暨南投资现有董事会共有 5名董事，陈俊岭为其中1名董事，其他董事均非广东通盈委派；陈俊岭亦不在暨南投资担任除董事以外的其他职务，未参与暨南投资的日常经营管理。因此，广东通盈或陈俊岭对暨南投资股东大会、董事会不构成实际控制或施加重大影响。
（二）经暨南投资、陈俊岭、香港通盈、广东通盈确认，暨南投资自成立以来，其日常经营投资一直独立于广东通盈、香港通盈、陈俊岭，暨南投资与陈俊岭、香港通盈、
广东通盈之间从未就在公司决策时保持一致行动达成任何协议或安排，亦无在公司决策
时保持一致行动的计划。
（三）暨南投资与陈俊岭对其所持公司股份曾存在不一致的投资操作。
因此，陈俊岭与香港通盈、广东通盈为一致行动人；暨南投资与陈俊岭、香港通盈、广东通盈不是一致行动人。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司一致行动人认定情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
孙坚
招商证券股份有限公司2016年7月日
安徽神剑新材料股份有限公司
发行股份购买资产协议
之
补充协议
二〇一五年六月十三日
安徽神剑新材料股份有限公司
发行股份购买资产协议之补充协议
本《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于二〇一五年六月十三日签署于安徽省芜湖市：
甲方：
安徽神剑新材料股份有限公司
住所地：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园
法定代表人：刘志坚
乙方：
（1）徐昭
住所：西安市阎良区北四坊48栋39号
身份证号：61011419740410****
（2）徐卫国
住所：西安市阎良区蓝天路西雅图小区
身份证号：61040419460909****
（3）闵茂群
住所：江苏省溧阳市山水名门6幢9号
身份证号：32042319520818****
（4）赵璐璐
住所：杭州市柳营路22号元华公寓1幢2单元801室
身份证号：33010619451120****
（5）胡荣伟
住所：西安市未央区建章路幸福时光小区
身份证号：61011219720203****
（6）袁忠
住所：西安市新城区公园北路西光新区3号楼2门26号
身份证号：61010219680712****
（7）南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：郑伟鹤
注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层 201-A098
（8）北京益圣恒通投资管理有限公司
法定代表人：朱大为
注册地址：北京市海淀区中关村南大街52号3号楼8层822
（9）深圳市创新投资集团有限公司
法定代表人：勒海涛
注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
（10）西安红土创新投资有限公司
法定代表人：谢平伟
注册地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层内
在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“各方”。
本协议中所有术语，除非另有说明，否则其定义与各方于2015年5月11日签订的《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“原协议”）中的定义相同。
鉴于：
各方经协商一致，甲方以发行股份的方式向嘉业航空的股东乙方购买其合计持有的嘉业航空100%的股权。
各方依据中华人民共和国有关法律、法规的规定，经协商一致达成如下条款，以兹各方恪守。
第一条 本次交易的方案
1.1 根据中水致远资产评估有限公司于2015年6月10日出具的中水致远评报字[2015]第 2116号的《资产评估报告》，嘉业航空100%股权的评估值为 42,604.06万元，经各方友好协商，目标股权的交易价格确定为42,500万元。
交易对方出售嘉业航空股权情况及支付对价情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|拟出售嘉业航空股权比例（%）|获取对价（元）|股份支付数量（股）|
|1|徐昭|31.22%|132,685,000|15,374,855|
|2|徐卫国|20.34%|86,445,000|10,016,802|
|3|闵茂群|13.06%|55,505,000|6,431,634|
|4|南海成长|12.13%|51,552,500|5,973,638|
|5|益圣恒通|7.44%|31,620,000|3,663,963|
|6|深圳创投|5.00%|21,250,000|2,462,341|
|7|红土创投|4.86%|20,655,000|2,393,395|
|8|赵璐璐|4.81%|20,442,500|2,368,772|
|9|胡荣伟|1.00%|4,250,000|492,468|
|10|袁忠|0.14%|595,000|68,946|
|合计|||425,000,000|49,246,813|

第二条 其他
2.1 本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
2.2 除补充本协议中明确所作修改的条款外，原协议中其余部分应完全继续有效。本补充协议与原协议有相互冲突时，以本补充协议为准。
2.3 本协议一式十六份，甲方及乙方内各主体各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
安徽神剑新材料股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
徐卫国（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
徐昭（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
闵茂群（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
赵璐璐（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
胡荣伟（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13 日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
承诺人：
袁忠（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
北京益圣恒通投资管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期： 2015年 6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页）
深圳市创新投资集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期：2015年6月 13日
（本页无正文，专为《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产协议之
补充协议》之签署页）
西安红土创新投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期： 2015年6月 13日
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股股东对公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四次会议讨论的《关于公司控股股东对公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》即公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟用自有资金对公司全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“青岛鲁能广宇”）和东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞鲁能广宇”）提供财务资助，进行了事前审核。现发表如下独立意见：
我们认为，本次青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇向鲁能集团借款用于其正常经营资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第
九届董事会第四次会议做出的审议通过《关于公司控股股东对公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
____________ ____________ ___________
赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-023深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于委托理财进展的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财基本情况：
公司于2016年4月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度至6亿元（包括于2015年04月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的4.1亿元额度）。该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、委托理财履行情况
公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订了《理财产品销售合同》，本次使用人民币2000万元购买粒金理财254期理财产品。
理财产品合同主要内容如下：
1、产品名称：粒金理财254期（非保本）
2、认购理财产品资金总金额：2000万元人民币。
3、理财产品期限：2017年3月17日至2018年3月19日
4、理财产品投资方向：本理财产品投资对象为债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的债权类资产。高流动性资产包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于（含）AA的债券以及同业存款、同业存单、同业拆借、同业借款和回购等标准资产，债权类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、债权类信托计划、银行理财产品等。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)5、投资收益支付：
预期年化收益率4.5%
6、公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司无关联关系。
7、风险提示
(一）市场风险
市场风险是指国际国内金融市场受到各种因素影响，导致投资组合内的资产价格变化，从而导致本投资计划收益减少，甚至本金损失。市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险等。
(二）信用风险
信用风险是指投资组合的资产发行人发生违约，不向投资管理人偿付本金和收益，导致整个投资组合本金及预期收益减少甚至损失。
(三）流动性风险
投资组合的有价证券资产不能迅速转变成现金，或因资产变现而导致的额外资金成本增加的风险，对投资者而言，如为固定期限的产品，投资者不可提前终止或赎回。
且本产品不能办理质押货款和开立存款证明。
(四）管理风险
在本产品运作过程中，可能因投资管理人对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全或对于投资工具使用不当等影响本金及收益水平。
(五）政策风险
本理财产品存续期内可能会遇到国家金融政策重大调整，影响本产品收益率。
(六）信息传递风险
常熟农商银行将按照说明书有关“信息披露”的约定，进行本理财产品的信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在常熟农商银行的有效联系方式变更的，应及时通知常熟农商银行。
如投资者未及时告知常熟农商银行联系方式变更的，常熟农商银行将可能在需要联系
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
(七）产品不成立风险
如产品募集期满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动，经常熟农商银行合理判断难以按照本说明书规定向投资者提供本产品，常熟农商银行有权确定产品不成立。
(七）其他风险
由于自然灾害、战争、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响投资计划的本金和收益安全。
三、对公司日常经营的影响和应对
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
2.1董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
2.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
2.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；
2、《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》；
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-063
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
根据公司整体战略规划，为了整合公司内部资源，优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率，公司拟注销全资子公司上海移畅信息技术有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
本次注销全资子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-030
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月7日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2018年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高光荣先生、副总经理、董事会秘书王诚先生，财务总监邱友志先生,独立董事杨川平先生以及公司保荐代表人李捷先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2019年4月23日
武汉力源信息技术股份有限公司
股东分红回报规划（2015-2017年）
为完善和健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来股东回报规划（2015年-2017年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司本规划的制订原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式向股东进行权益分派，公司应明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。
2.公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、公司现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利且累计可供分配利润为正值（应当以母公司报表中可供分
配利润为依据，同时应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营情况下；
（2）审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大资金安排支出是指，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（4）公司最近一期经审计的经营活动现金流量为正值。
（5）公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。
（6）现金分配金额应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。
4、公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5.在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，发放股票股利有利于公司全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度或半年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、董事会提出的利润分配预案应经董事会成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意方可通过。独立董事应对公司利润分配的具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会制定的利润分配预案进行审议，并经过半数监事同意方可通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
4、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
五、股东回报规划的调整机制
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变
更本规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的股东回报规划应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起
实施。
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会2015年3月25日