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证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-064
快克智能装备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年12月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年12月13日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市流通的议案》
监事会认为，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定；本次可解除限售的92名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予部分限制性股票第二期的 835,653股进行解除限售，并为各激励对象办理相应的解除限售及上市流通手续。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号2019-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调
整回购数量和回购价格的议案》
经审核，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象赵仁茂、王栋梁已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，其不再具备激励对象资格。监事会认为，本次回购注销及调整回购数量和回购价格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-066）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-067）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司监事会2019年12月24日
浙大网新科技股份有限公司
独立董事关于
关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人均能独立履行职责，未受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。经认真审阅公司提交第八届董事会第七次临时会议审议的《关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案》及《关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案》的议案，我们发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会第七次会议所审议的《关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案》和《关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案》两项议案在提交董事会审议前已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司第八届董事会第七次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议上述交易相关议案时履行了法定程序。上述交易均系关联交易，关联董事回避表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
3、就《转让北京晓通网络科技有限公司81%股权事项》，天源资产评估有限公司就本次股权转让标的进行评估，并出具了天源评报字[2015]第0382号资产
评估报告作为股权转让定价参考依据。公司同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对北京晓通进行专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告（天健审〔2015〕7187号）。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
4、就《收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权事项》，天源资产评估有限公司就本次股权收购标的进行评估，并出具了天源评报字[2015]第0384
号资产评估报告作为股权收购定价参考依据。公司同时聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对北京晓通智能系统科技有限公司进行专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告（天健审〔2015〕7186号）。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
6、公司本次交易有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合全体股东的现实及长远利益。
7、《关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案》尚需取得公司股东大会批准。
独立董事：张国煊、费忠新、詹国华、申元庆
二〇一五年十一月三十日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-125百川能源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划
实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持股份计划实施之前，中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）合计持有公司股份 75,959,990股，占公司总股本的7.88%（占公司发行新股 67,356,321股后总股本的7.36%），其中无限售条件流通股股份数量为 68,449,066股，有限售条件流通股股份数量为7,510,924股。
减持计划主要内容：中金佳泰计划减持公司股票不超过68,449,066股，减持价格视市场价格确定。通过大宗交易等其他方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 6个月内。详情请见公司于 2017年 5月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告(2017-062号)。
减持计划的实施情况：中金佳泰于 2017年 8月 9日至 2017年 9月 22日通过集中竞价累计减持公司股份5,990,087股，通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,070,000股，总计减持 10,060,087股，占公司总股本的1.04%（占公司发行新股67,356,321股后总股本的0.98%），减持价格区间为13.02-16.65元/股。截至本公告日，减持计划期限已届满。
公司于 2017年 11月 21日收到中金佳泰发来的《告知函》，中金佳泰前期披露的减持计划时间已届满，现将其有关减持计划的具体实施情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
2016年 3月 16日，中金佳泰通过公司发行股份购买资产获得新增股份 75,959,990股，其中 68,449,066股自股份登记至认购对象证券账户之日起 12个月内不得转让，该部分股份可上市交易时间为 2017年 3月 16日；7,510,924股自股份登记至认购对象证券账户之日起 36个月内不得转让，该部分股份预计上市可上市交易时间为2019年3月18日。
截至减持股份计划实施之前，中金佳泰持有公司股份 75,959,990股，占公司总股本7.88%（占公司发行新股 67,356,321股后总股本的7.36%），其中无限售条件流通股股份数量为 68,449,066股，有限售条件流通股股份数量为7,510,924股。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排
1、股份来源：本次减持的股份来源为中金佳泰持有的公司无限售条件流通股股份68,449,066股。
2、减持数量：不超过68,449,066股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）。
3、减持期间：本减持计划公告之日起6个月内。
4、减持方式：通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
5、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）拟减持的原因
中金佳泰作为专业私募股权基金投资机构，由于基金已经进入退出期，故中金佳泰拟减持其持有公司的股份。
三、减持计划的实施结果
（一）根据中金佳泰《告知函》，本次减持实施结果的具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|

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|中金佳泰|集中竞价|2017 年 8 月 9 日-2017年9月5日|14.98-16.65|5,990,087|0.62%|
|中金佳泰|大宗交易|2017 年 9 月 13 日-2017年9月22日|13.02-13.41|4,070,000|0.42%|
|合计减持股数（股）||||10,060,087||

（备注：通过集中竞价减持 5,990,087股，占公司发行新股 67,356,321股后总股本的0.58%；通过大宗交易减持 4,070,000股，占公司发行新股 67,356,321股后总股本的0.39%。）
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）本次股份减持计划实施后持股情况
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|股东名称|持股股数（股）|持股比例（%）|其他|
|中金佳泰|65,899,903|6.83|占公司发行新股67,356,321股后总股本的6.39%|

四、其他相关说明
（一）中金佳泰减持计划未违反《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）中金佳泰不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们对祥龙电业股份有限公司关联方占用公司资金和对外担保情况进行了必要核查,相关说明及独立意见如下：
截至2014年12月31日，武汉祥龙电业股份有限公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司制定的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公
司章程的规定、信息披露充分完整、对外担保的风险能得到充分揭示。
武汉祥龙电业股份有限公司
二○一五年二月十日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-002号方正科技集团股份有限公司
关于实际控制人承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及上海证监局发布的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的要求，现将公司实际控制人正在履行的承诺进行专项披露如下：
2010年 1月 8日，本公司控股股东、实际控制人北大方正集团
有限公司(以下简称“方正集团”)向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司
董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的1‰，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。
承诺期限：2010年 1月 8日-方正集团不再实际控制本公司
履行情况：正在履行，本公司至今未向方正集团交纳品牌使用费特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会 2014年 2月 15日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019－029
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2019年4月26日召开公司第六届董事会第一次会议，会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定选举公司董事长、副董事长，并以 13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举赵东亮先生为公司董事长，朱民安先生为公司副董事长。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会2019年4月27日
附件：中文传媒第六届董事会董事长、副董事长简历
赵东亮（董事长）：男，1963年出生，研究生学历，出版编审资格。第十三届全国政协委员，现任江西省出版集团公司、中文传媒党委书记、董事长。获 2014年度“中国十大出版人物”称号，2015年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2016年度“中国文化产业年度人物”称号，2017年入选全国新闻出版行业领军人才，享受 2018年度国务院特殊津贴。江西出版集团“出版传媒培训学院”博士后科研工作站博士后导师。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；江西省南昌市委常委；江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年 8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年 9月至2013年4月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2012年1月任中文
传媒副董事长；2013年 4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长；2013年5月任中文传媒党委书记、董事长。
赵东亮先生，持有中文传媒 81,000股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱民安（副董事长）：男，1963年出生，在职研究生，政工师。历任江西省景德镇市鹅湖区渭水公社文书兼团干、办公室主任兼团委书记；景德镇市鹅湖区王港乡党委副书记、纪委书记、乡长、党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、常务副县长、县委政法委副书记；乐平市委副书记、市委党校校长，乐平市委副书记、市长、市委党校校长；
景德镇市政府党组成员、秘书长；景德镇市珠山区委书记；2006年11月至2012年 11月任上饶市政府党组成员、副市长；2012年 11月至 2015年 11月任上饶市委常委、宣传部部长；2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长；
2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2018年4月任中文传媒副董事长。
朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吉林高速公路股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的相关要求，我们本着实事求是的态度，就吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）对外担保的情况认真进行了核查和落实，根据核查情况及公司 2018年年度财务报告等资料，做专项说明如下：
报告期内，公司严格遵守《公司章程》第四十三条的规定，不存在为控股股东及本公司持股5O%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项。
特此说明。
独立董事：
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-011
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保
暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下或称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、交易情况概述
1、交易事项：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过18亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。
公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2018年6月30日止。
2、控股子公司基本情况
公司名称：厦门金屿进出口有限公司
注册资本：2,800万元（实收资本2,800万元）
法定代表人：雷朝华
成立日期：2008年10月27日
注册地址：厦门市思明区水仙路33号第11层B单元
经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发饲料。
与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
截至2016年12月31日，厦门金屿资产总额为107,820,164.39元，负债总额为75,426,475.12元，净资产为32,393,689.27元，营业收入为 394,280,797.88元，净利润为-1,001,928.50元，上述数据未经审计。
3、授信预计额度
拟向银行申请综合授信的额度总计不超过18亿元人民币。
4、担保方式
控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；
公司可以为控股子公司担保，控股子公司可以为公司担保；具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。
5、关联关系
陈庆堂先生直接持有公司28.82%股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司7.90%股份，合计持有公司36.72%股份，是公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司0.59%的股份，陈庆堂先生与陈庆昌先生为兄弟关系。
6、董事会审议情况
公司于2017年2月28日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，审议该议案时，关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。
陈庆堂先生，现任公司董事长、总经理，直接持有公司28.82%股份，通过其独资公司天马投资持有公司7.90%股份，合计持有公司36.72%股份，是公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，期限至2018年6月30日，不收取任何费用。
四、关联交易的目的及对公司的影响
陈庆堂先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合
公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。
五、公司对外担保累计金额及逾期金额
截至2017年2月28日，公司对全部下属控股子公司提供担保的借款余额为
119,999,133.78元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为28.80%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。
本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
公司为全资子公司厦门金屿提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。
七、监事会意见
公司及子公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。
与会监事一致同意本次控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
公司为全资子公司厦门金屿提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。
八、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：公司为全资子公司厦门金屿提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，并且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益,海通证券对公司该对外担保事项无异议。
公司接受控股股东、实际控制人陈庆堂提供的关联担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认
可并发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，审议程序符合法律法规及相关文件规定，未损害其他股东利益，海通证券对该等关联担保事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－061浙江菲达环保科技股份有限公司
关于公司部分高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
收到通知，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理寿志毅先生通过妻子叶禾女士的股票账户于近日在上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式买入了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持股数量（股）|
|寿志毅|副总经理|0|2000|11.25|2000|

二、上年末至本次增持前股份变动情况
上年末至本次增持前，上述高级管理人员未进行买卖公司股票操作。
三、本次增持原因、资金来源及承诺
基于对公司发展的信心及维护公司股价稳定，上述高级管理人员实施了本次增持行为，详见公司于2015年7月16日披露的临2015－035号《浙江菲达环保科技股份有限公司终止筹划重大事项、维护股价稳定措施暨复牌公告》。
资金来源：上述高级管理人员自筹资金。
承诺：上述高级管理人员承诺在法定禁止期限内不减持公司股票。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-060广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:招商银行股份有限公司广州淘金支行
委托理财金额:3700万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）近日与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用3,700万元暂时闲置自有资金分别购买招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68599号理财计划、招商银行点金公司理财增利系列50号理财计划。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2015年6月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在第二届董事会第五次会议已授予的不超过1.5亿元的自有资金现金管理额度的基础上，再增加不超过人民币 3000万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。内容详见2015年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》及《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为招商银行股份有限公司广州淘金支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计最高收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|招商银行股份有限公司广州淘金支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68599号理财计划|700|2015.09.24—2016.03.24|5.10%|
|2|维力医疗|招商银行股份有限公司广州淘金支行|招商银行点金公司理财增利系列50号理财计划|3,000|2015.12.30—2016.06.30|4.30%|
|合计||||3,700|||

1、本产品为保本浮动收益产品，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、本理财计划有投资风险，保障理财资金本金，浮动收益，在最不利市场
情况下，可能投资收益为0。
四、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为27,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额9,000万元，闲置自有资金委托理财金额18,000万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-27兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2019年 7月 2日以通讯方式召开，应参会董事 8人，实际参会 8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司关于变更董事长的议案
详见 2019年 7月 3日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司关于增补董事的议案
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张志明先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
详见公司于 2019年 7月 3日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2019年 7月 3日
附：张志明简历
张志明，男，汉族，1964年 12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-027
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额:10,000万元
资金来源：闲置自有资金
委托理财投资类型：保证收益型，组合投资类
委托理财期限：35天
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日以现场会议+通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用金额不超过9亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关
文件，公司独立董事对该议案发表了独立意见。2016年3月7日该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。相关议案的具体情况详见公司于2016年 2月 19日发布的临2016—001、002、003号公告；2016年3月7日发布的临 2016-006号公告。
2016年3月16日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行
“金镶玉人民币对公理财产品 2016年第 5期”协议书，对 60,000万元自有资金进行了现金理财，具体情况详见公司于2016年3月16日发布的临2016— 008号公告。2016年4月7日公司与中国民生银行股份有限公司签定了中国民生银行理财产品协议书，对10,000万元自有资金进行了现金理财，具体情况详见公司于 2016年 4月 7日发布的临2016—012号公告；2016年6月2日公
司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签定了广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，对10,000万元自有资金进行了现金理财，具体情况详见公司于 2016年 6月 3日发布的临2016—022号公告。
2016年6月13日，公司在中国民生银行股份有限公司购买的10,000万元自有资金保证收益型理财产品已到期并已赎回本金和利息。
近日公司与中国民生银行股份有限公司签定了中国民生银行理财产品协议
书，对已到期的 10,000万元自有资金进行滚动使用购买理财产品（截止本次购买理财产品使用自有资金合计8亿元，在股东大会审批范围内）。现就有关事项公告如下：
一、协议基本情况
（一）中国民生银行理财产品协议书主要内容：
1.理财计划名称：非凡资产管理35天安赢第107期对公款
2.产品代码：FGFA16079A
3.产品基本类型：保证收益型，组合投资类
4.投资起始日：2016年7月6日
5.投资到期日：2016年8月10日
6.预期年化收益率：3.15%
7.币种：人民币
8.理财金额：10,000万元
9.资金来源：暂时闲置的自有资金
10.投资范围：主要投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。
11.公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
12.风险揭示：理财产品发行人提示了理财产品不成立风险、市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止再投资风险、信息传递风险、延期支付风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制分析
1.公司将风险防范放在首位，公司财务部已进行事前审核与评估风险，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持联系，实时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
另外，公司财务部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报公司董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金进行风险较低、安全可控的保证收益型，组合投资类的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度的风险相对较低的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况
2016年 3月 16日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银
行“金镶玉人民币对公理财产品 2016年第 5期”协议书，对60,000万元自有资金进行了现金理财。
2016年 4月7日公司与中国民生银行股份有限公司签定了中国民生银行理财产品协议书，对10,000万元自有资金进行了现金理财。公司已按期收回本金和利息。
2016年4月8日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行
“银企通理财产品 2016年第60期”协议书，对20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金理财。
2016年6月2日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签定了广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，对10,000万元自有资金进行了现金理财。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金额为 100,000万元（含本次交易），其中使用自有资金80,000万元（含本次交易），使用暂时闲置募集资金20,000万元。
五、备查文件
1.中国民生银行理财产品协议书。
2.中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
3.独立董事对相关事项的独立意见。
4.中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－124河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2014年 12月 15日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事 9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2014年 12月 16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-125号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司2015年第一次临时股东大会的召开时间另行通知。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
浙江司太立制药股份有限公司
副总经理李华军先生简历
李华军，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，本科学历，工程师，现任浙江司太立制药股份有限公司总经理助理。
个人从业经历：
1. 2001年7月至2004年12月：任浙江黄岩新华医药化工厂车间主任；
2. 2005年1月至2006年12月：任浙江台州海神制药有限公司制造部副部长；
3. 2007年1月至2010年8月：任浙江台州海神制药有限公司制造部部长；
4. 2010年9月至2015年2月：任浙江台州海神制药有限公司生产总监；
5. 2015年3月至今：任浙江司太立制药股份有限公司总经理助理。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2015-022
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2015年 8月 14日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2015年 8月 26日，本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室举行。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中：吴晓明、黄速建、吴光辉、朱林明4名董事以通讯方式进行表决。
（五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、2015年半年度报告
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于增补独立董事的议案
2015年 8月 12日，公司独立董事张余友先生向公司递交了书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提名黄从运先生本公司独立董事候选人。
董事会审议并通过了该议案，黄从运先生将作为本公司独立董事候选人提交
2015年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表独立意见如下：
（一）本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》的规定，提名程序合法、有效；
（二）未发现独立董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
（三）同意董事会提名黄从运先生为公司第九届董事会独立董事候选人提交2015年第一次临时股东大会选举。
3、关于制订《尖峰集团中长期激励管理办法》的议案
董事会审议并通过了该议案，该议案将提交2015年第一次临时股东大会审议。
董事蒋晓萌先生、虞建红先生回避了该项议案的表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《尖峰集团中长期激励管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事发表独立意见如下：
我们认为公司制订《中长期激励管理办法》有利于稳定和发展关键员工队伍，充分调动中高级管理人员以及公司各级业务骨干、关键员工的积极性，实现公司持续、稳定、健康发展。该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
4、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2015年9月14日召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-023）。
三、上网公告附件（如适用）
公司独立董事对上述相关事项发表的独立董事意见。
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日独立董事候选人简历情况：
黄从运先生，1963年 3月出生，工学博士，现任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。兼任民建湖北省委科教委员会副主任，民建武汉理工大学委员会副主委，国家水泥标准化技术委员会专家委员，水泥助磨剂协会常务理事，《水泥装备技术》和《水泥助磨剂》杂志顾问等。
被担保人情况说明
一、连带责任担保人以及被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司
公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司
成立日期：2007年08月31日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
法定代表人：Hong Daniel
注册资本：27380.00万人民币
经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
财务状况：截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为
1,953,696,701.75元，净资产为967,459,913.87元，流动负债合计为823,617,288.96元，负债总额为986,236,787.88元，2017年1－9月营业收入为625,249,614.62元，净利润为51,361,736.22元。
二、连带责任担保人以及被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为
935,595,496.77元，净资产为184,446,861.33元，流动负债合计为751,148,635.44元，负债总额为751,148,635.44元，2017年1－9月营业收入为615,890,910.52元，净利润为31,119,552.39元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
清源科技（厦门）股份有限公司2017年12月11日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-073
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司签订《长安航基地一期 EPC工程总承包合同》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，本公司拟授权孙公司海航建筑设计与关联方长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）签订《长安航基地一期 EPC总承包合同》，经初步洽谈及预估，双方合同总金额约为85,954.37万元人民币。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
《长安航基地一期EPC总承包合同》须经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及长安航空母公司海南航空股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。
2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
长安航基地一期投资总金额约 85,954.37万元，由海航建筑设计作为 EPC总承包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。
二、合同当事人介绍
1、长安航空有限责任公司
（1）公司基本情况
公司名称:长安航空有限责任公司
法定代表人:陈仁峰
注册资本:285,614.87万
经营范围:由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房地产业；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
注册地:西安高新技术产业开发区唐延路 33号迈科国际大厦写字楼 20层 2004-2006室。
截止2016年6月30日，长安航空收入75,014.48万元，净利润 11,953.80万元，总资产923,233.60万元，净资产472,795.20万元。
是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。
（2）履约能力分析：根据了解，长安航空有限责任公司经营情况良好，具备作为本次工程总包项目发包方的履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程
2、签约主体：长安航空有限责任公司（发包人）、天津海航建筑设计有限公司（承包人）。
3、工程承包范围：由海航设计承包长安航空的长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的设计（勘察、初步设计、施工图设计）、工程设备采购、施工。
4、工程内容及规模：长安航空基地项目位于陕西省西安咸阳国际机场西侧，一期建设内容包括行政办公楼、综合服务楼、飞行公寓楼、地勤公寓楼、餐厅楼、动力中心、单机位机库、航材库、特种车库，总建筑面积约 158,872平方米。
5、合同价格：合同价格暂定为人民币 85,954.37万元人民币,其中勘察设计费暂定1,147.03万元人民币，工程费暂定 84,807.34万元人民币。
四、合同对上市公司的影响
1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
本次合同的签订，是公司在EPC业务领域的重要商业模式，为公司在工程业务领域的发展开拓了新的业务方向。
长安航基地一期投资总金额约 85,954.37万元。由海航建筑设计作为 EPC总包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《长安航基地一期 EPC总承包合同》须经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及长安航空母公司海南航空股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：各方签订的《长安航基地一期EPC总承包合同》。
3、上交所要求的其他文件。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司孙公司海航建筑设计拟与关联方长安航空签订《长安航基地一期EPC总承包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与长安航空签订《长安航基地一期 EPC总承包合同》，主要为了提升海航建筑设计 EPC业务的市场占有率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十二次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司孙公司海航建筑设计签订《长安航基地一期EPC总承包合同》。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年8月30日
瑞银证券有限责任公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对精工钢构以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号），精工钢构向4名特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币8.45元。
募集资金总额为 84,500万元，扣除发行费用 1,364万元，募集资金净额为人民币 83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461号《验资报告》。
二、本次非公开发行股票募集资金投向
经公司第五届董事会 2013年度第六次临时会议、第五届董事会 2014年度第三次临时会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|原拟投入募集资金金额（万元）|现投入募集资金金额（万元）|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|100,096|55,000|44,500|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|19,600|15,000|15,000|

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|-|-|-|-|-|
|3|补充流动资金|30,000|30,000|23,636|
|合计||149,696|100,000|83,136|

本次发行的募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。
如实际募集资金总额不足上述项目拟投入的部分，公司可以通过自筹资金解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2014]第 610468号《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
根据鉴证报告，截至 2014年 11月 9日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69,172,069.63元，拟用募集资金置换自筹资金金额为69,172,069.63元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|预先投入自筹资金金额|拟用募集资金置换预先投入自筹资金|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|445,000,000.00|-|-|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|150,000,000.00|69,172,069.63|69,172,069.63|
|3|补充流动资金|236,360,000.00|-|-|
|合计||831,360,000.00|69,172,069.63|69,172,069.63|

公司本次以募集资金 69,172,069.63元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、内部决策程序情况
2014年 11月 10日，精工钢构召开第五届董事会 2014年度第十次临时会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定
以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,172,069.63元。
2014年 11月 10日，精工钢构召开第五届监事会 2014年度第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,172,069.63元。
精工钢构独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的事项进行了审查并出具《长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见》，同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,172,069.63元。
五、保荐机构核查意见
瑞银证券作为精工钢构本次发行和持续督导的保荐机构，对精工钢构以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查。瑞银证券认为：
精工钢构本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。精工钢构预先投入自筹资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。瑞银证券对于精工钢构实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
沈奕 吴灵犀
瑞银证券有限责任公司 2014年11月10日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-001号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于子公司太阳能光伏发电项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2013年12月30日，西安隆基硅材料股份有限公司全资子公司—同心县隆基新能源有限公司（以下简称“同心隆基”）收到国家电网宁夏电力公司《关于同心隆基30MW光伏电站项目并网运行的通知》（宁电函【2013】345号），同意同心隆基30MW光伏电站项目并网运行。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年一月二日