Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-090江西特种电机股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月13日，公司使用募集资金人民币10,000万元购买了工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型（定向江西）2014年第272期”理财产品；上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为1,384,657.53元。
2014年8月13日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的“蕴通财富.日增利133天”理财产品；
上述理财产品本金及收益已于近日到账，宜春银锂已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为746,986.30元。
2014年9月10日，公司使用募集资金人民币1.3亿元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为1,218,082.19元。
2014年9月10日，宜春银锂使用募集资金人民币3,500万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，宜春银锂已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为327,945.21元。
2014年10月21日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的“点金股指嬴56008”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，宜春银锂已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为409,600元。
公司（以下简称“中信银行”）发行的“中信理财之信赢系列（对公）14192期人民币理财产品”理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财实际收益为201,369.86元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年十二月三十日
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家有关规定和《公司章程》的要求，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司2015年半年度报告报告期内关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了
认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规或非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的违规关联方资金占用情况。
2、报告期内，公司对控股子公司向银行申请综合授信提供了保证担保。报告期内对子公司担保实际发生额合计390,486万元，报告期末对子公司实际担保余额合计347,938万元；公司控股子公司扬子江石化对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保41,388万元。上述担保不存在逾期担保或因担保导致的诉讼事项。
公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
我们认为：公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生
不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
（一）2012年度非公开发行募集资金的基本情况
本公司以前年度已使用募集资金66,218.16万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为237.72万元；2015年1-6月实际使用募集资金5.77万元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元；累计已使用募集资金66,223.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为237.7万元。截至2015年 6月30日，募集资金余额为人民币5.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2014年度非公开发行募集资金的基本情况
本公司以前年度已使用募集资金64,012.56万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216.34万元；2015年1-6月未使用募集资金， 2015年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 746万元；累计已使用募集资金64,012.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为962.34万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币56,645.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
经审核，我们认为：公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观真实的反映了2015年半年度公司募集资金的存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于日常关联交易事项的独立意见
为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司的业务优势互补，经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司与东华石油全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）签署《业务合作协议书》，南京百地年开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。本此审议的关联交易事项生效后，自2015年6月1日起12个月内，
预计仓储业务的交易额不超过1亿元人民币，代理开证金额不超过12亿人民币。
本次会议前公司将有关本次关联交易的内容与我们进行了必要之沟通，我们对本次关联交易做了仔细的分析，认为：（1）公司与南京百地年的业务合作，可以充分利用公司国内授信资源，有效提升化工仓储业务的盈利能力；（2）公司进行上述关联交易符合公司的业务需要，可以实现双方的优势互补，不存在任何利益输送或侵占行为，关联交易的定价公允合理。对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。（3）本次交易未形成实质性的同业竞争行为，不违反公司实际控制人及控股股东的相关承诺，公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。据此，我们同意公司该次日常经营性关联交易。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一五年八月二十五日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-019海南京粮控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第八届董事会第三十三次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2018年 6月 15日，财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。公司依据上述规定及要求，对会计政策作出变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。其它未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表主要是归并原有项目：
1、原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（二）利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目：
1、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列报；
2、在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整；
4、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要
求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》
2、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年3月30日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
俞小莉、邵少敏、刘信光
二○一五年八月二十六日
中简科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
中简科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,001万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,900万股，占本次发行总量的72.48%，网上初始发行股数为 1,101万股，占本次发行总量的27.52%。
发行人于 2019年5月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中简科技”A股1,101万股。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2019年 5月 8日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2019年 5月 8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 5月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未参与申购或者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,652,244户，有效申购股数为91,118,391,000股，配号总数为182,236,782个，起始号码为000000000001，截止号码为000182236782。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,275.97倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的62.48%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,600.90万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0395189156%，有效申购倍数为 2,530.43倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2019年5月7日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区 10栋 3楼进行摇号抽签，并将于 2019年 5月 8日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：中简科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2019年5月7日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-062
南方风机股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年5月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年5月24日以邮件、短信、传真等方式通知全体董事，董事长杨子善先生失联无法履行职务。本次会议应出席董事8名，实际到会董事6名，董事周晖先生因事未出席会议，授权委托董事王达荣先生代为出席本次会议并表决；
董事长杨子善先生缺席会议，并无法取得联系；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由副董事长常南先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的议案》。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-020深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2016年10月23日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2016年10月27日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》；
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2016年第三季度报告披露提示性公告》具体内容于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告全文》具体内容于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，具体内容于 2016年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，具体内容于 2016年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-027金陵药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，规定自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017
年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），其中规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更，不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。不涉及对以前年度的追溯调整。
四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第二次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-067
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
22001166年年面面向向合合格格投投资资者者公公开开发发行行公公司司债债券券（（第第一一期期））
票票面面利利率率公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2599号文核准，本次公司债券分期发行，本期发行规模为人民币20亿元。
发行人和主承销商于2016年11月25日13:00—17:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为3.20%—4.20%。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.73%。
发行人将按上述票面利率于2016年11月28日—2016年12月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司债券受托管理人/主承销商：安信证券股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司
年月日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-024
上海东富龙科技股份有限公司
关于举行 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月 10日（周一）下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事唐惠兴先生、董事会秘书王艳女士、财务总监徐志军先生；
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-062广州万孚生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-038），公司持股5%以上股东广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控
股”）计划以集中竞价或者通过大宗交易方式减持本公司股份1,780,000股（占本公司总股本比例1%），详见巨潮资讯网。
公司于2018年7月2日收到科金控股的减持计划完成告知函，截至 2018
年6月29日，科金控股本次股份减持计划已完成，具体情况如下：：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|科金控股|集中竞价|5月29日|80.816|190,000|0.10%|
|||5月30日|74.75|195,866|0.10%|
|||5月31日|73.81|218,400|0.11%|
|||6月1日|74.08|87,700|0.05%|
|||6月4日|73.18|1,900|0.00%|
|||6月5日|74.16|307,300|0.16%|
|||6月6日|74.07|102,400|0.05%|
|||6月7日|74.30|339,800|0.18%|
|||6月26日|71.39|53,700|0.03%|
|||6月29日|68.23|282,900|0.15%|
|合计||||1,779,966|0.93%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|科金控股|合计持有股份|35,768,129|18.78|33,988,163|17.84|
||其中：无限售条件股份|35,768,129|18.78|33,988,163|17.84|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、科金控股本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务；
3、科金控股不是公司的控股股东和实际控制人，本次权益变动后，科金控股持有公司股票33,988,163股，占公司总股本的17.84%，仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、科金控股减持计划完成告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司2018年7月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-068深圳市爱施德股份有限公司
关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其
全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授
信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）的业务发展的需要，优友通讯拟向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行和兴业银行股份有限公司文锦支行申请银行综合授信，授信金额共计人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）；优友金服公司拟按照100%的持股比例提供担保。优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市优友通讯器材有限公司
2、成立日期：2016年01月06日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座9015、法定代表人：刘滨
6、注册资本：1000.00万元(人民币)
7、经营范围：
一般经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的销售、电气设备、建筑材料、装饰材料的销售；保健用品零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询；
企业营销策划；家电的零售与批发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的储运。
8、优友通讯与优友金服关系：系优友金服的全资子公司，优友金服公司持有其100%的股权，优友通讯与优友金服公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
深圳市爱施德股份有限公司 齐春梅 李桂
51% 29% 20%
深圳市优友金融服务有限公司
100%
深圳市优友通讯器材有限公司
截止 2016年 12月 31日，优友通讯资产总额 44,995.13万元，负债总额43,625.09万元，净资产1,370.04万元，资产负债率96.96%；2016年，优友通讯实现营业收入338,588.59万元，利润总额496.84万元，净利润370.04万元。
截止 2017年 3月 31日，优友通讯资产总额 45,406.00万元，负债总额43,957.13万元，净资产1,448.87万元，资产负债率96.81%；2017年一季度，优友通讯实现营业收入90,276.76万元，利润总额109.03万元，净利润78.84万元。
三、反担保情况
优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：优友金服拟按照100%的持股比例为优友通讯向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：
1、拟向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整提供授信担保；
2、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行申请银行综合授信额度人民币肆仟万元整提供授信担保。
（三）担保期限：一年。
五、反担保协议的主要内容
优友金服在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
2、若优友通讯未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在优友金服代优友通讯向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10个工作日内，反担保人优友通讯应无条件向优友金服清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人优友通讯对公司的欠款。如优友金服向债权人清偿为分期进行的，则反担保人优友通讯应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人优友金服支
付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.379亿元（含优友金服本次担保金额1.4亿元，公司按投资比例折算为0.714亿），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的93.20%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，优友通讯是公司控股子公司优友金服的全资子公司，优友金服为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。优友通讯经营稳定，具有良好的偿债能力，优友金服为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
优友通讯作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意优友金服 2017年为其全资子公司优友通讯申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）提供担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司控股子公司优友金服 2017年为其全资子公司优友通讯申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要；优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。
本次担保公平、对等，该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司控股子公司优友金服 2017年为其全资子优友通讯申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--066湖北金环股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月20日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，并于2014年9月27日发布了关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年10月9日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年10月8日下午15:00至投票结束时间2014年10月9日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年9月26日
6、主持人：公司副董事长班均先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 10人、代表股份数 57,258,713股、占公司股份总额的27.0500％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 56,272,695股，占公司股份总额的26.5842%；参与网络投票的股东（代理人）共有 8人，代表股份数 986,018股，占公司股份总额的0.4658％。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了认真审议，具体表决结果如下：
（一）审议《关于董事补选的议案》
1、选举钱丽华女士为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,785,310股，占出席会议所有股东所持表决权
99.1732％。其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 512,615股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
51.9884%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
2、选举盛永新先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 57,075,307股，占出席会议所有股东所持表决权
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 802,612股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
81.3993%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年十月九日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-017武汉金运激光股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日——2019年 03月 31日
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期下降：15%—27%|盈利：427.18万元|
||盈利：约 310万元—363万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0246元/股—0.0288元/股|盈利：0.0339元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩下降主要原因是汇率波动导致汇兑损失，此外，下游行业不景气使部分客户延长假日时间因素对经营也有一定影响。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在人民币20万元
左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2019年一季度业绩的具体情况，公司将在2019年一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-001北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东及大股东部分股份解除质押并再进行部分股份股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东黄文佳先生、黄卿乐先生以及控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉黄文佳先生将持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分首发后个人类限售股、无限售流通股、高管锁定股进行了股权质押；黄卿乐先生将其持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分首发后个人类限售股、无限售流通股、高管锁定股进行了股权质押；首航波纹管将持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分无限售流通股份进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
1、黄文佳先生近日将其在2016年1月7日质押给国联证券股份有限公司的高管锁定股股份 10,000,000股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的 17,000,000股同时解除）、无限售流通股 10,000,000股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的17,000,000股同时解除）；将其在2016年1月11日质押给国联证券股份有限公司的无限售流通股股份11,080,000股（2015年度权益分派后转增的18,836,000股同时解除）、高管锁定股股份6,370,000股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的 10,829,000股同时解除），上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄文佳先生仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
2、黄卿乐先生近日将其在2015年11月26日质押给民生加银资产管理有限公司的首发后个人类限售股股份 7,033,123股（2015年度权益分派后转增的
11,956,309股同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄卿乐先生仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
3、首航波纹管近日将其在2015年12月17日、2016年1月28日质押给东兴证券股份有限公司的无限售流通股股份 10,000,000股、1,058,300股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的18,799,110股同时解除）；将其在2015年11月26日质押给民生加银资产管理有限公司的首发后机构类限售股32,653,785股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的 55,511,434股同时解除），上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航波纹管仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文佳|是|18,989,432|2016年12月19日|2017 年12 月 18日|中信证券股份有限公司|8.69%（办理质 押 手 续时）|融资|
|黄文佳|是|27,000,000|2016年12月27日|2017 年12 月 26日|中信证券股份有限公司|12.36%（办理质押手续时）|融资|
|黄文佳|是|17,199,000|2017 年 1月3日|2018 年1月2日|中信证券股份有限公司|7.87%（办理质 押 手 续时）|融资|
|黄文佳|是|2,916,000|2017 年 1月3日|2018 年1月2日|中信证券股份有限公司|1.33%（办理质 押 手 续时）|融资|
|黄文佳|是|2,700,000|2017 年 1月9日|2018 年1月8日|中信证券股份有限公司|1.36%（办理质 押 手 续时）|融资|
|首 航 波纹管|是|48,330,000|2016年12月16日|2017 年12 月 15日|中信证券股份有限公司|9.51%（办理质 押 手 续时）|融资|
|首 航 波纹管|是|29,850,000|2016年12月22日|2017 年12 月 21日|华泰证券股份有限公司|5.87%（办理质 押 手 续时）|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黄卿乐|是|18,989,432|2016年12月26日|2017 年12 月 25日|中信证券股份有限公司|16.46%（办理质押手续时）|融资|

三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为419,877,750股，占本公司总股本的21.30%，占其持有股份的82.62%。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 218,451,932股，占本公司总股本的11.08%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为218,234,432股，占本公司总股本的11.07%，占其持有股份的99.90%。
截至本公告日，黄卿乐先生共持有本公司股份 115,379,432股，占本公司总股本的5.85%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为115,289,432股，占本公司总股本的5.85%，占其持有股份的99.90%。
截止公告日，控股股东及其一致行动人共计持有本公司股份为842,024,352股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 753,401,614股，占公司股份总数的38.22%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的89.48%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-037任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月14日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会审阅了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，发表意见如下：
公司 2016年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-037公司所有者的净利润为 109,549,436.73元，母公司净利润为 140,237,959.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 14,023,795.98元，加上年初未分配利润 165,971,080.74元，减去应付普通股股利 10,463,554.40元，报告期末公司累计未分配利润为 281,721,690.18元。
公司2016年度利润分配具体预案为：以2016年12月31日总股本 448,331,331股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016年年度决算报告的议案》；
报告期内，公司主要经营指标完成情况：公司实现营业总收入 662,859,791.50元，较上年 359,912,426.63元增长84.17%；实现营业利润111,471,890.04元，较上年46,398,572.95元增长140.25%；实现归属于母公司股东净利润为109,549,436.73元，较上年65,371,071.24元增长67.58%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2016年内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司《2016年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了2016年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。
2016年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-037六、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》；
公司监事会审阅了公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表意见如下：
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2016年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2017年第一季度报告》，发表意见如下：
公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会经认真审阅，认为：本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
公司监事会经认真审阅，认为：本次董事会对公司章程中利润分配政策的调
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-037整，是公司根据生产经营情况和公司投资规划需要，结合相关现金分红的政策，审慎决策后作出的调整，符合公司长期发展的需要，同意董事会对公司章程利润分配政策进行的相关调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
公司监事会经认真审阅，认为：本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。同意公司2016年度计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于核销坏账的议案》；
我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况以及经营成果，核销依据充分，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2017年4月26日