证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-057湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等 5家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司三峡分行等 6家金融机构，合计担保金额为 104,000万元，分为六个担保事项。2017年 6月 9日，公司召开八届十七次董事会，逐项审议通过了该 6个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行 36,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行 25,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行 20,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行 10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
5、新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行 10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
分行 3,000万元借款担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005年
住所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：虞云峰
注册资本：20000万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，肥业公司的资产总额为389,690.08万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入 234,055.17万元，净利润 -21,899.21万元。截止 2017年 3月 31日，肥业公司的资产总额为 419,493.17万元，负债 373,275.27万元，所有者权益 46,217.90万元；2017年一季度实现营业收入 45,133.06万元，净利润 6,173.28万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号注册资本：350000万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91万元，负债 983,027.18万元，所有者权益 393,617.73万元；2016年新疆宜化实现营业收入 300,690.28万元，净利润 17,986.22万元。截止 2017年 3月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,370,209.45万元，负债 983,177.34万元，所有者权益 387,032.11万元；2017年一季度实现营业收入 52,466.04万元，净利润-6,710.26万元。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000万元
法定代表人：曹欣
成立日期：2011年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，松滋肥业的资产总额为 230,448.85万元，负债 182,901.76万元，所有者权益 47,547.09万元；2016年松滋肥业实现营业收入 212,291.52万元，净利润 -8,490.19万元。截止 2017年 3月 31日，松滋肥业的资产总额为 213,927.13万元，负债 166,755.73万元，所有者权益 47,171.39万元；2017年一季度实现营业收入 37,239.94万元，净利润-454.76万元。
4、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，青海宜化的资产总额为 338,916.81万元，负债 253,468.98万元，所有者权益 85,447.83万元；2016年青海宜化实现营业收入 166,560.48万元，净利润 6,475.81万元。截止 2017年 3月 31日，青海宜化的资产总额为 349,966.91万元，负债 256,813.87万元，所有者权益 93,153.04万元；2017年一季度实现营业收入 39,840.98万元，净利润 7,705.21万元。
5、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399号
注册资本：2998万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，太平洋热电的资产总额为 129,056.76万元，负债 102,763.08万元，所有者权益 26,293.69万元；2016年太平洋热电实现营业收入 114,519.97万元，净利润 4,675.79万元。截止 2017年 3月 31日，太平洋热电的资产总额为 148,050.57万元，负债 121,416.15万元，所有者权益 26,634.43万元；2017年一季度实现营业收入 33,776.41万元，净利润 312.58万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为 104,000万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 792,629万元，占公司最近一期经审计净资产的136.32%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 736,619万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的126.69%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十七次董事会决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年六月十日