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未来三年（2015-2017年）股东回报规划深圳市瑞凌实业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步健全和完善深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司的企业盈利能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划制定考虑因素
公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，增强公司在资本市场的活力和吸引力。公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并着眼于长远、可持续的发展。在综合考虑公司实际情况、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司实际经营发展情况、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式。
未来三年（2015-2017年）股东回报规划（二）现金分红的条件及时间、比例
1、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
Ⅰ、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
Ⅱ、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。
此外，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
未来三年（2015-2017年）股东回报规划现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利分配条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配方案的决策机制
（一）公司利润分配政策应当由股东大会审议通过，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案。
（二）公司董事会、管理层结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
（三）董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（四）股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
五、利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的
未来三年（2015-2017年）股东回报规划股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要
求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
如公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配预案的（年度分配），应征询监事会的意见，并在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
七、其他
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-100长城国际动漫游戏股份有限公司
关于副董事长、董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月18日收到申西杰先生和潘显云先生提交的书面辞职报告。
1、申西杰先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务。申西杰先生辞职后将不再担任公司其他职务。
2、潘显云先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员职务。潘显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。
截至本公告披露之日，申西杰先生及潘显云先生均未持有本公司股票。
公司董事会对申西杰先生、潘显云先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年8月18日
证券代码：000962 证券简称：*ST东钽 公告编号：2017-017号宁夏东方钽业股份有限公司
关于撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票自 2017年 3月 31日开市起停牌 1天，2017年 4月 5日开市起恢复交易。
2、公司股票自 2017年 4月 5日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST东钽”变更为“东方钽业”，证券代码 000962保持不变。
3、股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
4、公司提醒投资者关注，东方钽业公司截至 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净利润为 2,900.49万元，2016年度扣除非经常性损益后的净利润为-328,305,375.24元。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2016年 4月 20日开市起被实行“退市风险警示”的特别处理。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
公司 2016年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司 2016年度实现营业收入 8.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,900.49万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 14.85亿元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》13.2.10条的规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。2017年 3月 3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述规定及公司 2016年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。
2017年 3月 3日，公司根据《股票上市规则》第 13.2.10条的规定，向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、公司在被实施退市风险警示期间所做的工作
为实现 2016年度扭亏为盈的目标，公司董事会积极采取各项措施，以提高经营运行质量为中心，以提质增效为抓手，对外抓市场，对内强管理，大力推进产品结构调整，鼓励和推进技术含量高、盈利能力较强的产品的生产和销售，进一步压缩和限制货款回收差、没有边际贡献、处于严重“失血”状态的产品的生产和销售，保持公司资金健康运转，最大可能遏制了亏损蔓延的趋势。主要工作如下：
1、实施精细化管理，继续提质增效
公司成立了提质增效工作领导小组，制定了《钽业公司提质增效工作方案》，确定了提质增效的关键点、责任人和时间节点，将 19条措施细化分解落实到具体的分厂、车间、班组、岗位、员工，深入推进精细化管理。
全年实现提质增效 7000余万元，超额完成公司 2016年提质增效工作目标。
2、压控两金，盘活存量资产工作
公司对各单位存货结构进行全面分析，制定各单位存货占用目标；同时，针对各生产单位原料在线现状，制定并实施公司主要原料采购审批制度，规范原料申报、采购、审批流程，对存货占用起到明显管控作用。公
司强化资金预算管理，合理运用各种资金，压缩贷款，努力降低筹资成本，防范财务风险和外汇汇率风险，全年节约财务费用 2000余万元。
3、调整产品结构工作
按照“一厂一策、一品一策”的方针，坚持以提高经营运行质量为中心，突出钽铌主业，细分产品市场，以市场引领产品结构调整。一是重点维护产品技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，为公司扭亏脱困提供相对稳定的现金支持。二是大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力较强的金属材料产品，为进入新市场做好前期准备。
三是妥善地收缩货款回收差、无边际贡献、亏损严重的产品销售，全力降低两金占用，坚决止住“出血点”。四是把握采购节奏，确保原料供应，按计划采购钽铌原料。
4、重大资产重组工作
公司积极推进重大资产重组的各项工作,相关中介机构已对公司拟出售、置出的资产完成了审计、评估，评估结果已经按程序进行了备案。公司还获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》。但资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，公司决定终止本次重大资产重组事项。按照双方有关协议，获得重组方的补偿款 3.52亿元，增加了非经常性损益。
四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司董事会关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2017年 3月 31日开市起停牌 1天，2017年 4月 5日开市起恢复交易，证券简称由“*ST东钽”变更为“东方钽业”，证券代码 000962保持不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-031四川仁智油田技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2016年5月22日、2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年5月22日（星期日）下午15：00至2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长汪建军先生。
6、股权登记日：2016年5月16日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计135名，共计持有公司有表决权的股份数84,949,505股，占公司有表决权股份总数的20.6214%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计13名，共计持有公司有表决权的股份数81,624,213股，占公司有表决权股份总数的19.8142%；通过网络投票的股东及股东代理人共计122名，共计持有公司有表决权的股份数3,325,292股，占公司有表决权股份总数的0.8072%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、第四届董事会非独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人列席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制表决通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1选举池清为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举金环为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.3选举方宇为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.4选举陈强为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.5选举罗俊群为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.6选举郦鹏程为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于补选监事会股东代表监事的议案》；
表决结果：82,846,513股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5244%；2,102,992股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4756%；
其中，中小投资者表决情况为：10,520,300股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3404%；2,102,992股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的16.6596%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。
具体内容详见2016年5月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-011宁波横河模具股份有限公司
关于取得IATF16949：2016质量管理体系认证证书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 NSF International StrategicRegistrations颁发的IATF16949:2016质量管理体系认证证书。具体如下：一、证书内容
证书名称：IATF16949:2016质量管理体系认证证书
证书号：0287400
范围：电气集成控制盒总成件、塑料内饰件、结构件和外饰件的设计和生产发证时间：2018年1月29日
注册日期：2018年1月23日
到期日期：2021年1月22日
认证机构：NSF International StrategicRegistrations（认证机构证书号：CNIATF030209）
二、对公司的影响
[1]
本次IATF16949:2016 质量管理体系认证证书系公司原ISO/TS16949质量管理体系认证证书的转证认证，该体系的持续实施有助于横河模具在汽车供应链中持续改进、预防缺陷以及减少变异和浪费，有助于公司进一步关注和满足客户要求，提高客户满意度，有利于公司改进过程绩效指标，实现降本增效，有利于公司进一步提升汽车零部件产品的竞争力，为公司在汽车零部件市场的拓展提供更有力保障。
但未来横河模具在汽车零部件领域的拓展取决于多种因素，敬请投资者注意投资风险。
注：ISO/TS16949（第一版）最初由国际汽车推动小组（International Automotive Task
Force，IATF）创建于1999年，旨在协调全球汽车行业供应链中的不同评估与认证体系。其后随着ISO9001标准的修订，先后产生了2002年的第二版和2009年的第三版。2016年 IATF在征求了认证机构、审核员、供应商和OEM的意见，创建了IATF16949：2016（第一版）以注销并取代ISO/TS16949：2009标准，原持有ISO/TS16949：2009的认证证书。
三、备查文件
1、IATF16949:2016质量管理体系认证证书（中文版）
2、IATF16949:2016质量管理体系认证证书（英文版）
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-010深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文
于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编码：2016-053木林森股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016年 7月 26日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于 2016年7月22日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》
公司拟与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心签署新的《义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，各有限合伙人拟同比例增加对和谐明芯的认缴出资额，其中公司拟将认缴出资额由17,857万元增加至125,000万元，占和谐明芯全部认缴出资的比例不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
详细内容请见7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《木林森股份有限公司关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的公告》。
特此公告!
木林森股份有限公司董事会
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议 独立意见
独立董事关于公司为子公司提供反担保的独立意见
新疆国际实业股份有限公司（“以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司新疆中化房地产有限公司（以下简称：“中化房产”）本次开发建设的“绿城•南山阳光”项目是公司房地产业的核心项目。作为独立董事，我们对公司此次反担保情况进行了认真审查，中化房产为本公司全资子公司，公司对中化房产实行预算管理，财务管理相对集中，能及时掌握其经营信息，担保风险可控，有利于推进中化房产“绿城•南山阳光”项目的进程，为中化房产开发工程提供反担保符合相关法规及公司章程的规定，同意国际实业为中化房产为本次工程提供信用反担保。
本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
独立董事：邓峰、胡本源、徐世美
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-004青岛天能重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（12月 5日、12月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
一、宏观经济及风力发电投资波动的风险
公司所处风电塔架行业的周期性与宏观经济的走势相关，宏观经济及下游行业经济周期的变化会对本行业的市场规模产生一定影响。
公司下游行业为风力发电行业，下游行业受宏观经济及风力发电政策的影响会间接传导至公司所处的风电塔架行业。
当宏观经济处于上升阶段时，政策鼓励风电行业的发展，风力发电需求旺盛，行业迅速发展；反之，当宏观经济处于下降阶段时，风力发电需求萎缩，行业发展则放缓。若宏观经济景气度下降，客户在风力发电方面的投资预算存在减少、延迟或取消的可能，会对公司的收入和盈利情况造成不利影响。
二、产业政策变化风险
近两年，国内风力发电行业的快速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核
准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生弱化，将影响公司下游风电运营企业的投资进度，进而对公司产品的市场需求产生影响。
三、经营业绩波动风险
由于公司产品主要销售予国家大型风力发电运营商，受下游行业客户投资和需求波动的影响，公司的销售具有一定的波动性。同时，公司销售收入的确认受客户风场项目施工进度和要求的发货时间影响较大，所以公司的销售收入通常在各季度间甚至年度间存在一定的波动。因此，公司存在业绩波动较大的风险，甚至可能出现个别季度亏损的情形。
同时，除上述原因外，公司的经营业绩还受本节所列示风险因素或其他不利因素的单独或综合影响，经营业绩存在上市当年营业利润下滑超过50%的风险。
四、市场竞争风险
目前，国内塔架行业拥有 100多个生产厂商，各个厂商的规模差异较大，技术水平参差不齐；行业龙头企业市场份额较低，行业集中度仍然相对较低；在低端塔架产品市场中竞争较为激烈且存在一定程度的无序竞争，导致行业利润率相对偏低。如果未来风机塔架行业由于未能顺利实现行业整合、优化市场竞争环境等原因而导致市场竞争进一步加剧，或者公司的市场竞争实力相对下降，可能造成公司市场份额或销售利润率下降，使得公司的销售收入和盈利能力受到不利影响。
五、原材料价格波动风险
公司主要采购的原材料包括钢材、法兰及防腐涂料等。报告期内，公司原材料占主营业务成本的比重达到80%以上，原材料成本占主营
业务成本比例较高。原材料价格的波动，尤其是钢材价格的波动是造成公司主营业务成本波动的重要原因。
公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对应。公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据原材料价格走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同，以锁定主要原材料价格，降低钢材等原材料价格波动给公司盈利造成的影响。同时，公司也会根据资金情况及客户预付款项情况合理安排原材料采购，在保证工期的前提下合理安排原材料采购数量及采购时间。因此，虽然公司在签订销售合同时已考虑原材料的价格情况，且尽量及时采购以锁定原材料价格，但仍存在实际采购价格与预计价格存在较大变动造成合同毛利下降甚至亏损的风险。
六、项目合同延期、变更或取消的风险
风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。
另外，由于风电场建设项目属于大型基础设施建设，按照相关规定需要履行的核准、审批等程序较多，且其对外采购设备通常需要履行招标、投标程序，若有关项目未严格履行前述相关程序，可能导致项目中止甚至被取消，并进一步导致公司与客户签订的合同被变更、无效或取消，可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2016年 11月 15日在巨潮咨询网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-029沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上予以披露。本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.125000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.250000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6
月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户号码|股东名称|
|1|08*****043|桐实投资有限公司|
|2|08*****046|Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月5日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1．咨询地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-2号45层
2．咨询联系人：张少尧、王朔
3．咨询电话：024- 31161810
4．传真电话：024- 31161812
六、备查文件
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-061厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开了第四届董事会第三会议，审议通过了《关于修改子公司经营范围暨修改子公司章程的议案》。经梳理全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（以下简称“乾泰坤华”）实际业务开展情况，乾泰坤华自设立至今未开展任何与房地产开发和经营、自有房地产经营业务相关的业务，且无开展前述业务的任何计划，故对其经营范围进行调整，取消乾泰坤华经营范围中以下内容：“房地产开发经营；
自有房地产经营活动”。
日前，乾泰坤华已完成了经营范围变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《备案通知书》，相关信息变更登记如下：
经营范围：供应链管理；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；
其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械设备仓储服务；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其
他仓储业（不含需经许可审批的项目）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；林业产品批发；其他农牧产品批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；黄金现货销售；
纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售（不含弩）。
除变更经营范围外，乾泰坤华其他工商登记信息不变。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年7月3日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、陈颖律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
1281003/AZ/cj/ewcm/D7
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会于2014年5月13日9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室召开。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件,参加本次会议的股东及股东代理人共计 3人,代表公司有表决权的股份数为57,324,630股,占公司有表决权股份总数的62.31%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
出席本次会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。根据表决结果,会议通知中列明的议案以出席会议的股东所持有表决权股份数的过半数通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
1281003/AZ/cj/ewcm/D7
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式贰份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
陈颖律师
二○一四年五月十三日
1281003/AZ/cj/ewcm/D7
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-084
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于《召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：2017年6月29日-2017年6月30日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年6月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日 2017年 6月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》||√||
|2.00||《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号公司证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：鲁金莲
联系电话：0757-26332400
传真：0757-26326798
联系地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号广东星徽精密制造股份有限公司证券事务部
邮编：528311
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
4、深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月14日
附件1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司2017年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案|||||同|弃|反|
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码|||||意|权|对|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》||√|||||
|2.00||《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》||√|||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365464。
2、投票简称：“星徽投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午15:00，结束时间为2017年6月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-007上海金力泰化工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|808,740,789.71||797,765,788.45||1.38%||
|营业利润|10,307,111.37||48,486,828.97||-78.74%||
|利润总额|12,161,092.49||48,485,679.80||-74.92%||
|归属于上市公司股东的净利润|11,897,294.05||47,354,949.79||-74.88%||
|基本每股收益（元）|0.025||0.101||-75.25%||
|加权平均净资产收益率|1.34%||5.39%||-4.05%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,150,746,737.11||1,210,759,304.47||-4.96%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|881,433,678.06||890,783,971.58||-1.05%||
|股本|470,340,000.00||470,340,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.87||1.89||-1.06%||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入 80,874.08万元，较上年同期增长1.38%；营业利润
为 1,030.71万元，较上年同期减少78.74%；利润总额为1,216.11万元，较上年同
期下降74.92%；归属于上市公司股东的净利润为1,189.73万元，较上年同期下降74.88%。
报告期内，公司销售金额同比略有增长，但由于受到主要化工原材料价格大幅上涨的影响，公司2018年度毛利率同比下降，致使公司营业利润较上年同期有所减少。
报告期内，公司营业利润的减少使公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比都有所减少。
报告期内，公司基本每股收益为0.025元，较上年同期下降75.25%；主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 115,074.67万元，比期初下降4.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为88,143.37万元，比期初下降1.05%；每股净资产为1.87元，比期初下降1.06%。公司报告期内财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2019年1月30日披露的2018年度业绩预告中的预计业绩范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-014广东威华股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2017年 4月 7日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017年 4月 11日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
《广东威华股份有限公司对外提供财务资助管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成关联担保的议案》，关联董事张江峰、华如回避表决；
公司同意继续为台山市威利邦木业有限公司向广发银行股份有限公司台山分行申请的人民币3,700万元综合授信和授信项下用信提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成关联担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事张江峰、华如回避表决；
因公司转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后，公司对其应收款项变更为对参股公司提供的关联财务资助，公司同意该项对外财务资助。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司银行借款提供关联担保的议案》，关联董事张江峰、华如回避表决；
公司同意为参股公司台山市威利邦木业有限公司向台山市冲蒌镇农村信用合作联社冲蒌信用社申请人民币 8,000万元综合授信和授信项下用信提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于为参股公司银行借款提供关联担保的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于为参股公司银行贷款提供关联担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2017年5月3日（周三）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2016年年度股东大会审议相关议案。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年四月十一日