证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-036深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月14日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十九次会议。会议通知等会议资料分别于2018年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、吴永平先生、项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际经营情况、物联网等新业务发展及公司发展战略的需要,对公司名称及经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订：
《公司章程》第四条原为：
公司注册名称（中文）：深圳日海通讯技术股份有限公司。
公司的英文名称为：SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
修订为：
公司注册名称（中文）：日海智能科技股份有限公司。
公司的英文名称为：Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
《公司章程》第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台；云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数据中心的建设、运营与运维管理；工程施工及服务；信息系统设计、集成、运行维护；房屋租赁。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。具体以工商登记为准。
修订为：
研发、生产、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁，并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试（生产仅限分公司经营）；蓄电池的转销；物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运维；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发、云端数据存储服务、数据备份服务、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护、云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网项目投资；
互联网技术开发、转让及咨询；软件开发；终端设备的销售及维修；合同能源管理；数
据中心的设计、技术咨询、建设、运维；工程施工及服务；信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维；从事货物及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）；房屋租赁。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。）具体以工商登记为准。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程（2018年5月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于与平安租赁开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于与平安租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过《关于与远东租赁开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于与远东租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意根据公司的经营管理需要，聘任JunZou先生为公司副总经理（CTO）、聘任原舒先生为公司副总经理（首席战略官），任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。JunZou先生、原舒先生的简历见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
附件：
JunZou先生简历：1976年生，博士。2002年至2004年在北京西门子通信网络有限公司工作；2008年至2017年在Cisco System Inc.(USA)工作,任TechnicalLeader；于2017年6月入职公司。JunZou先生参与了公司第一期、第二期员工持股计划，其中认购第一期员工持股计划份额120万份，占第一期员工持股计划的比例为2.18%；认购第二期员工持股计划份额120万份，占第二期员工持股计划的比例为0.8%。JunZou先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，JunZou先生不属于“失信被执行人”。
原舒先生简历：1979年生，硕士。2004年至2017年在波士顿咨询（上海）有限公司工作，任大中华区研究部负责人；于2017年10月入职公司。原舒先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，原舒先生不属于“失信被执行人”。