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海通证券股份有限公司
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司变更
部分募投项目实施方式、实施地点的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）是四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对金石东方拟变更部分募投项目实施方式、实施地点情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况和募集资金拟变更情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]545号）核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格 10.57元，募集资金总额为 179,690,000.00元，扣除发行费用 32,284,300.00元后，募集资金净额为人民币 147,405,700.00元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 4月 21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01700002号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目实施主体|建设期|
|7,000.00|7,000.00|四川鼎润（注）|1年|

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|-|-|-|-|
|3,000.00|3,000.00|四川鼎润（注）|1年|
|5,954.58|4,754.00|四川鼎润（注）|1年|
|15,954.58|14,754.00|-|-|

注：四川鼎润全称是四川鼎润新材料科技有限公司，为成都金石的全资子公司。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》；
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。上述两次对募投项目的调整和变更后，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|
|总投资额|募集资金额|
|7,000.00|7,000.00|
|3,000.00|3,000.00|
|5,954.58|4,754.00|
|15,954.58|14,754.00|

注：成都金石全称是成都金石新材料科技有限公司，为四川金石的全资子公司。
（二）本次募集资金项目拟变更情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，拟将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。公司决定授权董事会在四川省成都市购买不超过2,500平方米成熟物业作为研发办公楼使用，购买物业金额不超过 2,500万元，资金不足部分由公司自有资金补足。本次变更募集资金投资项目的实施方式和实施地点不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点的原因
1、业务发展加大研发投入的需要
公司的规模不断发展壮大，公司的研发人员不断增加，研发投入也不断加大，目前研发部门在硬件上无法满足未来发展的需要，相应的人力资源不足以及产品实验能力有限也制约了新技术研发的速度。公司现有的研发办公场所也不能满足现有及未来公司发展的需要。公司研发及实验基地办公场所建成以后可以容纳更多的研发人员办公，有利于公司招募更多的研发技术人才，从而壮大公司的研发队伍，增强公司的研发实力，提供公司的核心竞争力。
2、购买研发中心物业有利于提高项目建设效率
公司原计划自建研发办公楼土建工程所需要周期较长，而且根据地方政府的配套设施建设要求，项目总投资巨大。研发办公楼由在仁寿县视高经济开发区自建变更为在四川省成都市购买配套成熟的物业，有利于缩短募投项目建设的时间周期，加速推进募投项目的实施，提高募集资金的利用效率。
3、区位优势
公司原计划研发办公楼的实施地点为仁寿县视高经济开发区，现将实施地点变更为成都市。成都市是四川省的政治、经济、文化中心，交通便利，经济发达，同时也是公司的原办公地址所在地。本次研发办公楼实施地点的变更有利于稳定公司研发团队，有利于资源对接和研发技术更新，便于公司招募优秀的人才，也便于公司与国内外行业专家进行技术交流。
三、本次变更部分募投项目实施方式、实施地点的影响及可能存在的风险
1、本次变更部分募投项目实施方式、实施地点的影响
公司拟在成都市购买成熟物业作为研发办公楼，有利于提高公司研发硬件条件，稳定现有研发技术团队，招募更多的优秀人才，壮大公司的研发队伍，增强公司的研发实力，提供公司的核心竞争力；有利于缩短募投项目建设的时间周期，加速推进募投项目的实施，提高募集资金的利用效率；有利于资源对接和研发技术更新，便于公司引进优秀的人才，也便于与国内外行业专家进行技术交流。
本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。本次变更部分募投项目的实施方式和实施地点不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，不存在新增风险及不确定性，风险可控。本次变更符合公司实际情况和业务发展的需要，有利于加速推进募投项目的实施，有利于提高募集资金的使用效率。
四、本次变更部分募投项目实施方式、实施地点的法律程序情况
本次变更部分募投项目实施方式、实施地点已经金石东方第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，金石东方全体独立董事对本次变更部分募集资金投资项目事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：金石东方本次变更部分募投项目实施方式、实施地点事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得股东大会审议通过。金石东方本次变更部分募投项目实施方式、实施地点事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定；本次变更部分募投项目实施方式、实施地点是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次变更仅涉及募集资金投资项目的实施方式、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对金石东方本次变更部分募投项目实施方式、实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司变更部分募投项目实施方式、实施地点的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王中华 洪晓辉
海通证券股份有限公司2016年11月11日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-022
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。
2013年 12月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2013年 12月 26日、2014年 1月 2日、2014年 1月 10日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年1月30日、2014年2月12日、2014年2月19日、2014年2月26日及2014年3月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》或《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作，发行股份购买资产预案正在论证确定中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。由于该事项仍存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年三月十二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-002山东海化股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 3日，第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于增补两名非独立董事的议案》，并决议以现场投票表决方式召集召开 2014年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开日期和时间：2014年 1月 21日（星期二）上午 8:30（二）股权登记日
截止 2014年 1月 15日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票表决方式
（六）出席对象
1.截止 2014年 1月 15日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会 2014年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次会议内容：关于增补两名非独立董事的议案（选举时采用累积投票制）。
（三）披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2014年 1月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告（公告编号：2014-001）。
三、参与现场投票股东的登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2014年 1月 20日上午9:00—11:00下午14:00—16:00
（三）登记地点及联系方式
山东海化股份有限公司证券部邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：吴炳顺 江修红
四、其它
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014年 1月 4日
附：
授权委托书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014年第一次临时股东大会。投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案|||同意|反对|弃权|
|关于增补两名非独立董事的议案|汤全荣|||||
||余建华|||||
|注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内填写表决票数，作出投票指示。2.如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。||||||
|委托人签字（盖章）：||委托人身份证号码：||||
|委托人持股数：||委托人股东账号：||||
|受委托人姓名：||受委托人身份证号码：||||
|委托日期：||||||
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-070广东英联包装股份有限公司
关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供
抵押担保暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》，公司关联方翁清钦先生拟以其名下自有房地产为公司及子公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行”）申请授信提供抵押担保，本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持公司与控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）、全资子公司山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）的经营发展与资金需求，公司关联方翁清钦先生其名下位于汕头市龙湖区珠池路 63号102、103、104、105、106、107、202号房地产权作抵押担保为公司及佛山宝润、山东旭源向民生银行申请综合授信提供担保，并免于收取担保费用，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。
2、审批程序
2019年 6月 28日，公司第二届董事会第二十五次会议以同意 4票，反对 0票，弃权0票，回避表决3票审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意
见，本议案获得董事会审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
翁清钦先生为公司翁宝嘉女士（公司董事、总经理）、翁伟炜先生（实际控制人之一）和翁伟博先生（实际控制人之一）之父亲，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（四）款规定的关联自然人情形。因此，本次关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保事项形成关联交易。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至本公告披露日公司与上述关联人累计发生关联交易总金额为0万元人民币。
五、担保目的和对公司的影响
公司关联方为公司及子公司佛山宝润、山东旭源申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展及日常经营的资金需要，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将公司关联方拟以自有资产为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司关联方为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事需回避。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
（二）独立董事发表的独立意见
1、公司关联方以自有资产作抵押为公司及子公司授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意公司关联方翁清钦先生为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。
七、监事会意见
公司关联方为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保，并且免于收取担保费用，有利于保障公司日常经营资金需要，支持了公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：公司关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构同意公司关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。
九、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《第二届监事会第二十次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见》
4、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
5、《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司关联方为公司及子公司申请授信提供担保暨关联交易事项的核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-024北京星网宇达科技股份有限公司
2016年度业绩快报（更新后）
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|277,407,573.94|237,119,580.33|16.99|
|营业利润|65,273,293.81|57,140,010.39|14.23|
|利润总额|83,255,930.28|76,078,028.60|9.43|
|归属于上市公司股东的净利润|73,326,114.70|66,721,055.48|9.90|
|归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润|69,746,719.60|58,356,655.51|19.52|
|基本每股收益（元/股）|1.29|1.17|10.26|
|加权平均净资产收益率|20.34%|22.40%|-9.20|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|876,890,747.79|507,368,437.59|72.83|
|归属于上市公司股东的所有者权益|705,933,787.21|327,205,185.99|115.75|
|股本（股）|76,000,000.00|57,000,000.00|33.33|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|6.32|5.74|10.10|

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大
影响的其它事项。2016年1-12月份公司实现营业收入27,740.76万元，较上年同期
上升16.99%，主要是本期导航类产品收入增长所致。归属于上市公司股东的净利润
7,332.61万元，较上年同期上升9.90%，主要是营业收入增长所致。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止2016年12月31日，公司总资产为87,689.07万元，较上期增长72.83%，主要是本期收到首发募集资金30,996.25万元所致。公司归属于上市公司股东的所有者权益 70,593.38万元，较上期增长115.75%，主要是本期首发新增股本1,900.00万元、新增资本公积29,096.25万元以及本期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司前次业绩预计为：
结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计2016年度营业收入区间为25,000.00万元至28,000.00万元，较上年同期增长5.43%至18.08%；2016年度归属于母公司所有者的净利润区间为6,800万元至7,400万元，较上年同期增长
1.92%至10.91%。
本次业绩快报披露的经营业绩，与前次披露的业绩预计保持了一致，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年2月21日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—84
北京鼎汉技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自
2014年11月24日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十四日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-001江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月7日接到控股股东苏州德威投资有限公司（以下简称“德威投资”）将其所持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年1月3日，德威投资与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》，根据协议内容，德威投资将其持有的公司有限售条件流通股24,214,668股以股票质押式回购交易
的方式质押给东吴证券，购回期限为544天，初始交易日为2014年1月3日，购回交易日为2015年7月1日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，德威投资共持有公司股份52,637,950股，占公司总股本的32.90%，本次德威投资股票质押式回购交易的股份为24,214,668股，占其持有公司股份总数的46%，占公司总股本的15.13%。
特此公告！
江苏德威新材料股份有限公司董事会
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们就公司 2016年度对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见如下：
一、公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，2016年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
二、2016年度，公司无对外担保，也无未履行完毕的担保。不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2016年12月31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
陈仲戟
二零一七年三月十四日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019- 07四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东收到法院《执行通知书》的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）与北京联优咨询有限公司借款纠纷一案，公司分别于2017年6月9日、2018年7月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于控股股东股份被质押的公告》（2017-50）、《关于持股5%以上股东收到法院<执行通知书>的公告》（2018-40）。
2019年1月7日，公司收到金宇控股书面《告知函》，函件具体内容如下：
“经自贡市中级人民法院告知，我司了解到，自贡市中级人民法院于2018年12月27日收到了北京联优咨询有限公司提交的《暂缓执行申请书》，请求法院暂缓对我司及相关被执行人的执行”。
北京联优咨询有限公司与金宇控股及相关被执行人强制执行一案，四川省自贡市中级人民法院已经查封了被执行人的相关财产，现北京联优咨询有限公司申请暂缓本案的执行，暂缓执行期间，北京联优咨询有限公司请自贡市中级人民法院继续查封被执行人的相关财产。北京联优咨询有限公司保留随时申请继续执行的权利。
北京联优咨询有限公司申请暂缓本案的执行，不会对公司日常生产经营产生任何影响。公司董事会敬请广大投资者关注此案件的后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
中联重科股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会 2017年度工作报告
公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由3名董事组成，其中主任由独立董事黎建强先生担任，成员包括非执行董事胡新保先生、独立董事杨昌伯先生。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2017年度主要财
务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，报公司董事会审议。
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2017年度公司董事、监事及高管人员
所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。
公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核
委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2017年度，公司董事、监事及高管人员披露
的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
薪酬与考核委员会成员：
黎建强 胡新保 杨昌伯
董事会薪酬与考核委员会
二○一七年三月三十日
国元证券股份有限公司
关于安徽皖通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对皖通科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、皖通科技非公开发行股票募集资金的基本情况及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），公司非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等） 15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。公司本次募集资金用于以下6个项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资金额（万元）|建设期（年）|
|1|港口物流软件及信息服务平台建设项目|9,014|2|
|2|基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目|4,055|1.5|
|3|智能路网管理系统建设项目|6,692|2|
|4|交通运输智慧信息服务平台建设项目|8,213|2|
|5|市场营销和服务网络建设项目|4,221|2|
|6|补充流动资金|4,000|-|
|合 计||36,195|-|

截至 2015年 12月 25日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设累计使用募集资金 8,006.62万元，尚未使用的募集资金 28,709.24万元（其中利息收入为520.87万元）存储在募集资金专户中。
二、皖通科技拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资、控股子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、现金管理投资产品
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的
安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。
上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、现金管理期限
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期现金管理的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司暂时闲置募集资金。
6、决策程序
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第
二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管商业银行的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品,风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。
四、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司募集资金投资项目资金的需要，不会影响公司及全资、控股子公司募集资金投资
项目的正常开展。
2、通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资、控股子公司连续十二个月内已经累计使用闲置募集资金11,300万元进行结构性存款和大额存单等现金管理投资。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、皖通科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
2、皖通科技本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司及全资、控股子公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
胡伟 束学岭
国元证券股份有限公司2015年12月29日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-035
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（张莉）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司召开了 12次董事会，召开股东大会 2次。本人应出席董事会12次、实际出席 12次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2016年1月8日召开第三届董事会第二次会议，对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
（一）及关于对外投资暨关联交易（二）进行审查，发表事前认可意见，对2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；2015年度募集资金存放及使用情况；2016年度董事及高级管理人员薪酬；续聘公司2016年度审计机构；公司2015年度内部控制自我评价报告；公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；
为全资子公司提供综合授信担保；公司会计政策及会计估计变更；对外投资暨关联交易（一）及（二）事项发表了独立意见。
3、2016年6月24日召开第三届董事会第四次会议，对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整；注销股票期权和回购注销限制性股票事项发表了独立意见。
4、2016年7月12日召开第三届董事会第五次会议，对全资子公司对外担保事项发表了独立意见。
5、2016年8月22日召开第三届董事会第七次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年半年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。
6、2016年10月14日召开第三届董事会第十二次会议，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参加提名委员会召开的各次会议，认真审查提名候选人的任职资格，切实地履行提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：张莉二〇一七年四月十九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-100海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于企业集团组建完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年6月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意以母公司海南瑞泽为核心企业，联合旗下控股子公司共同组建“瑞泽集团”。具体内容见公司于2018年6月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于组建企业集团的公告》（公告编号：2018-078）。
近日，公司完成了企业集团的组建工作，并取得了三亚市工商行政管理局颁发的《企业集团登记证》，具体信息如下：
1、企业集团名称：海南瑞泽集团
2、企业集团简称：瑞泽集团
3、编号：460200001253936
4、母公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司
5、母公司注册号：914600007358252730
6、母公司住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号
7、集团成员企业：海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、海南瑞泽商贸有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、海南瑞泽新材料研究院有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、海南瑞泽旅游控股有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司、三亚瑞泽科技有限公司、琼海瑞泽晶英石有限公司、贵州毕节瑞泽新型建材有限公司、三亚新大兴园林生态有限公司。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关文件，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年上半年，公司与关联方资金往来均属正常交易事项的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2015年 4月 9日，公司就为全资子公司格尔木神光新能源有限公司提供连带责任担保 50,000万元，与国家开发银行股份有限公司签订了《保证合同》。
上述担保已按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。报告期内，除上述担保外，公司无对外担保事项。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于非独立董事津贴的意见
为客观反映董事付出的劳动及承担的风险和责任，并充分调动董事的积极性，公司结合地区、行业董事津贴的实际情况以及当地消费水平，拟对部分董事发放津贴。经审核，上述津贴方案制定合理，未损害公司和股东的利益，相关决策程序合法有效。同意《关于非独立董事津贴的议案》，并提交公司股东大会审议。
独立董事：侯宏启 肖作平 林志
日期：2015年8月15日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-086深圳万讯自控股份有限公司
关于参股子公司在纳斯达克第一北市上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到子公司Scape TechnologiesA/S（以下简称“Scape”）的通知，Scape将于2018年11月26日（当地时间）在纳斯达克第一北市哥本哈根市场（Nasdaq First North,Copenhagen）上市，具体信息如下：
公开发行认购期间：2018年11月7日~2018年11月20日（当地时间）
认购价格：8.68丹麦克朗/股
发行数量：2,880,184股~4,032,258股
股票面值：1.00丹麦克朗/股
股票上市交易日期：2018年11月26日（当地时间）
上市后证券代码：DK0061114246
截至本公告日，Scape的注册资本为9,425,607丹麦克朗（约合人民币9,977,000元），公司及公司全资子公司香港万讯有限公司合计持有其39.83%的股份。
Scape上市有利于完善其法人治理结构，提高经营管理效率，拓宽融资渠道，促进其进一步发展壮大，提升公司资产的市场价值，符合公司的长期发展战略。
Scape此次公开发行股票能否成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-023
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月1日接到公司实际控制人之一陈良仁先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
陈良仁先生于2015年7月30日质押给华鑫证券有限责任公司的13,000,000股，及 2015年 8月 31日补充质押的 3,000,000股（共计 16,000,000股）的无限售流通股已于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押情况，详见 2015年 8月 1日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-035）及2015年9月2日的《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2015-040）。
截止本公告日，陈良仁先生共持有本公司股份 48,060,000股，占本公司股份的13.54%；陈良仁先生累计质押股份为30,000,000股，占其持有本公司股份总数的比例为62.42%，占本公司总股本的8.45%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押44,677,500股，占公司股份总数的12.59%。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年8月2日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-078浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年10月18日以通讯方式召开，会议通知于2015年10月15日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司<员工持股计划（草案）>及摘要部分内容的议案》经审议，监事会认为：本次对《员工持股计划（草案）》及摘要部分内容的修改符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件的规定，能有效地将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。
议案表决结果：同意1票，无反对或弃权票。关联监事季克勤、侯文学回避表决。
详细内容见公司于2015年10月19日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要修订对比表》。
2、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的
主体资格合法、有效。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事季克勤、侯文学回避表决。
详见公司于2015年10月19日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单》。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一五年十月十九日
西部证券股份有限公司
关于盐津铺子食品股份有限公司使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对盐津铺子拟使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]37号）核准，并经深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,100万股，发行价格为每股人民币9.14元，募集资金总额为28,334.00万元，扣除发行费用3,580.00万元后，实际募集资金净额为24,754.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-2号）。
二、募集资金投资项目概况
根据《盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|项目备案情况|项目环评批复情况|

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|休闲食品生产基地建设项目|27,513.00|11,832.00|长发改备案[2016]335号|长环自[2014]4号|
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,305.00|3,305.00|长发改备案[2016]334号|浏环复[2015]12号|
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00|长发改备案[2016]332号|-|
|营销网络建设项目|6,510.00|6,510.00|长发改备案[2016]333号|-|
||40,435.00|24,754.00|-|-|

若本次公开发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自由资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金进行审核，并出具的天健审[2017]2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止 2017年 3月 31日，公司预先以自筹资金投入金额208.78万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|自筹资金实际预先投入金额|
|休闲食品生产基地建设项目|27,513.00|11,832.00|110.18|
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,305.00|3,305.00|-|
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00|-|
|营销网络建设项目|6,510.00|6,510.00|98.60|
||40,435.00|24,754.00|208.78|

四、审议程序及专项意见
公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以208.78万元
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金208.78万元。独立董事均发表同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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瞿孝龙 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日