Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-013中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 30,327万元（含本数）的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人决定并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2013-054）。
一、到期理财产品收益情况
公司于 2014年 1月 6日向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本浮动收益型理财产品“工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划”，于 2014年4月9日到期收回本金10,000万元，取得收益1,570,684.93元，实际年化收益率为6.3%；于2014年 5月9日到期收回本金10,000万元，取得收益 2,088,493.15元，实际年化收益率为6.3%。
上述到期理财产品本金和收益已全部收回。
二、购买银行理财产品的相关情况
公司于 2014年 5月 16日，使用暂时闲置的募集资金 10,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买保本型银行理财产品，期限为163天，预期年收益率均为5.4%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|理财产品名称|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2014年第064期A款|
|理财计划代码|14ZH064A|

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|理财产品名称|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2014年第064期A款|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财计划认购金额|10,000 万元|
|投资起始日|2014 年5月16日|
|产品起息日|2014 年5月16日|
|产品到期日|2014 年10月26日|
|约定开放日|2014 年5月16日|
|投资期限（天）|163|
|约定开放日间隔（天）|0|
|最高年化收益率|5.4%|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司于2014年1月6日，使用暂时闲置的募集资金30,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买三笔保本型银行理财产品，期限分别为 91天、121天、150天，预期年收益率均为6.3%，。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见:
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2013-054）。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2014年5月19日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-20
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015年 4月23日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2015年4月28日在公司五楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实参与现场表决监事3人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司2014年度财务工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2014年度共实现净利润-40,052,112.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56元，截止报告期末累计未分配利润为-409,026,158.22元。 2014年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
5、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了公司《2015年一季度报告全文与正文》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
公司为盘活优质土地资产，拟委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对自有土地进行开发管理。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2015年4月28日
国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会
专项法律意见书
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司二〇一七年
第二次临时股东大会专项法律意见书
致：中润资源投资股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派赵新磊律师、门志涛律师（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于2017年7月24日在济南市经十路 12111号中润世纪中心 1号楼 37层会议室召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于2017年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、股权登记日、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017年7月23日下午15:00-2017年7月24日下午 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的现场会议于2017年7月24日下午 14:30在济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室召开。中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
（三）本次《股东大会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东；
中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）本次股东大会由中润资源董事会召集，董事长李明吉先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和委托代理人共 3人，代
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书表股份299,736,734股，占中润资源总股本的32.2638%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共4人，代表股份207,700股，占中润资源总股本的0.0224%。
经本所律师对上述股东、股东代表及委托代理人的身份证明、授权委托书及相关资料进行核验，均具备出席资格。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表和委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的会议见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会会议审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案仅有一项，即审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作出任何修改。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案已经董事会会议决议通过，由董事会提交本次股东大会审议，并已在《股东大会通知》中列明，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经核查，中润资源本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表共计7人，代表股份299,944,434股，占中润资源总股本的32.2862%，其表决结果为：
同意299,939,934股，反对4,500股，弃权0股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9985%。
综上，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所公告。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书本法律意见书一式三份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
（以下无正文）
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会专项法律意见书》的签字页）
国浩律师（济南）事务所
负责人： 经办律师：
二○一七年七月二十四日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-033深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司商标被认定为江苏省著名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）之全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）于近日收到江苏省工商行政管理局下发的《江苏省著名商标证书》（编号：[2015]0545），常州金信诺凤市通信设备有限公司使用在电器接插件；光通信设备；电器联接器等商品（服务）上的FIRNIC商标（注册证号为3653296）认定为江苏省著名商标，有效期三年。
凤市通信获得江苏省著名商标的认定，不会对其短期经营业绩产生重大影响，但有利于凤市通信进一步加强对品牌及注册商标的保护，不断提高凤市通信品牌和市场知名度，防止有关商标侵权事件的发生，进一步提升凤市通信的市场竞争水平。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月17日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-014
国轩高科股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|2,737,983,784.73|1,014,340,058.68|169.93||
|营业利润|641,751,825.41|276,316,283.71|132.25||
|利润总额|683,002,502.54|291,315,018.26|134.45||
|归属于上市公司股东的净利润|582,803,233.45|250,579,336.46|132.58||
|基本每股收益（元）|0.80|0.51|56.86||
|加权平均净资产收益率（%）|26.18|25.60|0.58||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%|）|
|总资产|6,678,535,915.48|2,634,694,965.71|153.48||
|归属于上市公司股东的所有者|||||
||3,014,418,322.24|1,104,173,590.16|173.00||
|权益|||||
|股本|876,350,000.00|488,435,478.00|79.42||
|归属于上市公司股东的每股净|||||
||3.44|2.26|52.21||
|资产（元）|||||

注1：鉴于公司于 2015年 5月 6日发布了《关于公司重大资产重组之发行股份购买资产过户完成的公告》，根据《企业会计准则》的相关规定，本期合并报表属于非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的处理原则进行编制。因此上年同期利润表数据为公司重大资产重组发行股份购入资产合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）2014年1-12月合并利润表数据。
注2：同“注1”所述原因，本报告期初资产负债表数据为公司重大资产重
组发行股份购入资产合肥国轩2014年12月31日合并资产负债表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年公司实现营业总收入 2,737,983,784.73元，实现营业利润 641,751,825.41元，实现归属于上市公司股东的净利润 582,803,233.45元。营业利润同比上升132.25%，归属于上市公司股东的净利润同比上升132.58%，主要原因是 2015年我国新能源汽车产业呈现爆发式增长，合肥国轩动力锂电池业务产销两旺。随着合肥国轩在合肥、南京、昆山新建产线的逐步达产，新市场、新客户的持续开拓，公司主营业务利润、归属于上市公司股东的净利润同期对比呈现大幅增长。同时公司不断推进技术创新、优化制程工艺、施行精益生产，取得了良好的经济效益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 1月 11日发布的《2015年度业绩预告修正公告》中对 2015年度预计的经营业绩修正为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升120%~150%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
东北证券股份有限公司
关于北京双杰电气股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北
京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）首次公开发行
股票并上市暨 2016年度配股的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对双杰电气《2018年度内部控制自我评
价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及所属全资子公司和控股子
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的业务和事
项包括：治理结构、组织机构、人力资源、信息管理、财务管理、销售与收款、采购与付款、筹资与投资、生产与仓储、固定资产管理、募集资金管理、信息
披露、内部监督、对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括采购与
付款、销售与收款、募集资金管理、筹资与投资、对子公司的管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照公司董事会及其
下设审计委员会的要求，并结合公司相关内部控制制度组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分
财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）以合并财务报表数据为基准，公司确定的财务报告内部控制缺陷评
价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或
导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量，内部控制缺陷可能导致
或导致的损失与资产相关的，以资产总额指标衡量。
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报＞营业收入的1%|营业收入的 0.5%＜错报≤营业收入的1%|错报≤营业收入的0.5%|
|资产总额|错报＞资产总额的1%|资产总额的 0.5%＜错报≤资产总额的1%|错报≤资产总额的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②更正已经公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2）重要缺陷的认定标准
①关键管理人员舞弊；
②未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
③未建立反舞弊程序和控制措施；
④财务报告存在一项或多项缺陷，无法合理保证财务报表的真实和准确
性。
3）一般缺陷的认定标准
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准根据内部缺陷导致的直接财产
损失金额来确定，具体缺陷等级及对应的损失金额参照财务报告内部控制缺陷
评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准
①公司严重违反法律法规并受到处罚；
②公司决策程序出现重大失误,严重影响生产经营活动；
③高级管理人员和技术人员大量流失；
④内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。
2）重要缺陷的认定标准
①违反国家法律法规给公司造成重要影响；
②公司决策程序明显偏离目标；
③关键岗位人员大量流失；
④重要业务制度或系统存在缺陷。
3）一般缺陷的认定标准
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、保荐机构的核查意见
在 2018年持续督导期间，东北证券通过审阅公司内控相关制度、查阅公
司的“三会”会议资料，与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务部等有
关人员进行沟通交流，查阅相关信息披露文件、公司独立董事发表的独立意见
等相关文件，查阅公司各项业务和管理制度、内控制度，现场检查内部控制的
运行和实施等途径，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了认真的
核查。
经核查，本保荐机构认为：双杰电气的内部控制制度符合我国有关法律、
法规和规范性文件的相关要求，法人治理结构较为健全，在所有重大方面符合
《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求。公司出具的《北京双杰电气股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设
及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公
司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵铁成 吕晓斌
东北证券股份有限公司
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-014
金城造纸股份有限公司
关于深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 15日，金城造纸股份有限公司（以下简称“上市公
司”或“金城股份”）披露《金城造纸股份有限公司关于实际控制人
朱祖国持有的恒鑫矿业股权冻结公告》（编号：2016－010号），上市
公司实际控制人朱祖国、兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫
矿业”）及其他三名被告由于借款合同纠纷一案被诉，原告向江西省
兴国县人民法院（以下简称“兴国县人民法院”）提出财产保全申请，兴国县人民法院于 2016年 2月 24日下达民事裁定书，裁定冻结朱
祖国在恒鑫矿业名下44.686%的股权，冻结期限为两年。
上市公司于 2016年 3月 15日收到深圳证券交易所《关于对金
城造纸股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 30号），要求上市公司函询实际控制人朱祖国及其一致行动人，对其持有的
恒鑫矿业股权冻结等相关事项进行详细说明。2016年 3月 18日，上
市公司收到朱祖国的《回复函》，对深圳证券交易所关注的事项进行
了回复，具体见附件《回复函》。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
2016年 3月 21日
— 1—
附件
回复函
金城造纸股份有限公司董事会：
2016年 3月 15日，朱祖国及一致行动人收到公司转交的深圳证
券交易所《关于对金城造纸股份有限公司的关注函》（公司部关注
函【2016】第 30号），针对所述问题，回复如下：
1.请你公司实际控制人朱祖国就上述诉讼事项进行详细说明，
包括但不限于上述诉讼事项的起因和具体内容、诉讼发生的时间、
上述诉讼后续的庭审安排等。
回复：
因恒鑫矿业资金周转困难，2015年 7月向原告借款 530万元，
由朱祖国提供担保，期间恒鑫矿业陆续归还部分本金及利息，后续
资金及利息无法按期支付，原告进行诉前财产保全，除兴国县人民
法院（2016）赣 0732民初 360号民事裁定书，朱祖国及恒鑫矿业公
司均未收到兴国县人民法院其他的相关法律文书。目前，恒鑫矿业
和朱祖国正在与原告沟通，拟进行庭外和解，尽快解除对朱祖国所
持恒鑫矿业股权的冻结。
2.上述诉讼事项导致朱祖国在恒鑫矿业名下44.686%的股权被
冻结，且冻结期限为 2年。而 2012年你公司实施破产重整期间，你
公司实际控制人朱祖国及其一致行动人曾出具资产注入承诺，拟注
入你公司资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有
的恒鑫矿业公司全部股权，请你公司实际控制人朱祖国及其一致行
动人就该诉讼将如何影响其做出的资产注入承诺进行详细的说明。
同时，请公司实际控制人朱祖国及其一致行动人进一步说明将如何
继续履行上述承诺，目前承诺履行的进展情况，若无法按期履约将
采取的补偿措施。
回复：
— 2—
原告对朱祖国在恒鑫矿业的股权冻结为诉前财产保全措施，现
恒鑫矿业和朱祖国正在与原告沟通，拟进行庭外和解，估计近期将
会解决上述问题，并解除冻结手续。
关于2012年金城股份破产重整时本人朱祖国及一致行动人做出
的注入资产的承诺后续履行情况，本人朱祖国曾致函回复金城股份，金城股份于 2016年 1月 23日公告了本人答复函（详见《金城造纸
股份有限公司关于深交所关注函回复的公告》编号：2016-007号）。
目前本人及一致行人关于上述承诺的履行情况与上市公司 2016年 1
月 23日公告的内容无重大变化。
金城股份于 2016年 1月 22日召开董事会审议通过了《关于继
续推进重大资产重组事项的议案》，目前正在积极落实相关问题，
积极推进本次重大重组事项。但由于江苏冶金设计院有限公司资产
重组的不确定性，朱祖国及一致行动人将继续履行上市公司的资产
重组责任和义务。
3.2016年 2月 24日法院下达民事裁定书，但直至 2016年 3月
11日你公司才收到上述裁定书并披露，请你公司实际控制人朱祖国
详细说明未将上述事项及时告知你公司的原因。
回复：
法院民事裁定书于 2016年 3月 11日送达至恒鑫矿业，恒鑫矿
业现场负责人员收到裁定书后立即提交给本人，并同时提交给上市
公司，上市公司收到上述裁定后及时进行信息披露。
朱祖国
2016年 3月 18日
— 3—
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-052好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8
月21日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-044）。公司于今日收到副总经理黄恒明先生、林文渊女士出具的《减持股份告知函》，黄恒明先生、林文渊女士已于2017年9月12日采用集中竞价方式减持其通过余江县乔彰投资咨询有限公司(以下简称“余江乔彰”）间接持有的公司股份，相关情况如下：一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|占总股本比例|
|余江县乔彰投资咨询有限公司|集中竞价交易|2017年9月12日|61.80元/股|62,700股|0.09%|

（因四舍五入，小数点存在误差）
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|余江县乔彰投资咨询有限公司|合计持有股份|359,900股|0.54%|297,200 股|0.45%|
||其中：无限售条件股份|359,900股|0.54%|297,200 股|0.45%|
||有限售条件股份|0股|0.00%|0股|0.45%|

（因四舍五入，小数点存在误差）
好利来
3、本次减持的高级管理人员通过余江乔彰持有公司股票的情况：
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|姓名|任职情况|持有余江乔彰股份比例|本次减持前通过余江乔彰持有公司股份情况||本次减持股份情况||本次减持后通过余江乔彰持有公司股份情况||
||||股份数|占总股本比例|减持股份数|占其持股总数比例|股数|占总股本比例|
|黄恒明|副总经理|47.35%|177,562.5股|0.27%|44,350股|25%|133,212.5股|0.20%|
|林文渊|副总经理|19.61%|73,537.5股|0.11%|18,350股|25%|55,187.5股|0.08%|

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次公司高管减持与此前已披露的减持计划一致。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，也不属于公司持股5%以上股东。
3、本次减持股东履行承诺的情况
（1）公司股东余江乔彰、公司高管黄恒明于首次公开发行股份前承诺：自好利来科技股票上市之日起一年内，本公司/人不转让或委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技回购该部分股份。
（2）公司高管黄恒明于首次公开发行股份前承诺：本人在好利来科技任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的好利来科技股份总数的25%；
离职后半年内不转让本人直接或间接持有的好利来科技的股份；离职6个月后的
好利来
（3）公司高管黄恒明、林文渊承诺：本人减持公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，如本人在减持公司股份过程中有违反法律法规的规定，本人愿意承担由此给公司造成的一切损失。
截止公告日，公司上述高级管理人员严格履行承诺，不存在违反其承诺的情况。
三、备查文件
1、黄恒明先生、林文渊女士出具的《减持股份告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-050大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年10月21日下午16：00时，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼小会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月11日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议由监事王秩琴女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
与会监事选举王秩琴女士为第三届监事会主席。王秩琴女士的简历见 2015年 9月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。
2、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《大电瓷集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-038
浙江金固股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金固股份，证券代码：002488）自2015年5月28日开市起停牌。公司于2015年5月28日、6月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。
截至本公告日，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 6月11日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-044苏州天孚光通信股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商，并履行必要的内部决策程序，因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、截至目前，最近三年上市公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议的基本情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”、“公司”或者“本公司”）与广东永昶集团有限公司（以下简称“永昶集团”）、日本 Tsuois Mold株式会社（以下简称“TM公司”）于2016年9月1日签订了《关于光通信LENS业务战略合作的框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”），协议各方拟就光通信LENS业务结成全面、紧密、深入的战略合作伙伴，并展开务实合作。
二、协议对方情况介绍：
1、广东永昶集团有限公司
广东永昶集团有限公司是一家以电子制造为核心，致力于为客户提供完整的电子制造解决方案的集团公司，公司基本情况如下：
（1）成立日期：2000年5月24日
（2）注册资本：人民币5000万元
（3）住所：广东省惠州市大亚湾经济开发区西区响水河工业园
（4）法定代表人：李伟良
（5）经营范围：电子元件、电子器件、塑胶制品、CD、VCD、DVD、音响、复印机、无绳电话、继电器、电感器、光学读盘、高频头的生产、销售及来料加工；土石方工程；投资开发；饮食业、旅业、旅游业，医疗卫生、保健服务；物业管理服务；自有物业租赁；房地产开发与经营（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、日本 Tsuois Mold株式会社（日文名称：ツオイスモールド株式会社）成立于 1986年，注册资本金 2000万日元，是一家专业从事光通信 Lens的模具开发及成型生产的技术企业，在超精密光通信 LENS业务领域拥有较强的技术实力及良好的市场口碑。
本协议仅为公司与永昶集团、TM公司之间签订的战略合作框架协议，关于合作的细节事项及具体金额尚未明确，本协议无需提交董事会和股东大会审议。
永昶集团、TM公司与本公司均不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容：
（一）合作宗旨
各方应充分发挥各自在技术、市场、资本、管理、品牌等方面的优势，充分理解、尊重对方的经营理念和发展诉求，实现强强联合、互利共赢。
（二）合作目标
各方通过整合各方优势和资源，积极打造具有规模优势和经济效益的光通信LENS业务，共同塑造全球具竞争力和影响力的光通信部件品牌。
（三）合作方式：
1、永昶集团和天孚通信一致同意，以现金方式出资共同设立合资有限责任公司（以下简称“合资公司”），注册地位于中国江苏省苏州市，开展光通信 LENS的模具及产品生产、销售、推广，其中永昶集团出资70%，天孚通信出资30%，投资的具体事项双方另行协商签署《投资协议书》进行确认。为激励核心员工，双方商定后续可以股权方式对员工进行激励，同时，为确保股权激励的有效性，应制定业绩考核目标，具体方案另行制定。
2、合资公司拟在日本福岛注册全资子公司（以下简称“TFC株式会社”），拟用于收购TM公司的资产，包括但不限于设备、土地、建筑物及附属物、专利、专有技术、版权等，具体事宜由当事方另行协商确定。
3、如上述收购能够顺利完成，则本协议各方同意将下述业务有关的客户资源及 LENS相关业务转移到合资公司及 TFC株式会社（具体事宜由当事方另行协商确定）：
a)TM公司将现有人员及全部业务转移到TFC株式会社；
b)永昶集团将下属公司以及关联企业的现有与光通信相关的镜头、塑料结构件、金属插针业务转移到合资公司；
c)天孚通信将光通信镜头（BARRELLENS）业务转移至合资公司。
4、TM公司应保证转移至 TFC株式会社的 TM公司人员在合资公司成立之日起两年之内保持稳定。
5、永昶集团和天孚通信一致同意按现代企业管理制度管理合资公司，建立包括股东会、董事会、监事会和经理层在内的公司法人治理结构，并实行董事会领导下的总经理负责制，保证股东利益最大化，具体事宜双方将在《投资协议书》中另行约定。
6、永昶集团同意，待条件成熟时，可将其持有的合资公司股权的全部或部分转让给天孚通信,关于股权转让的条件及方式，双方将另行协商。
（四）工作机制
各方一致同意，建立并加强合作互通机制，组织技术、市场、财务、法务等相关专业团队，共同设立专项工作小组，保证双方光通信镜头领域战略合作的顺利推进。专项工作小组负责合资公司筹建期间的一切活动。在合资公司设立过程中所需各项费用由出资人共同进行预算，并由筹备小组详细列明开支项目，待合资公司成立后，列入合资公司的开办费用。
（五）协议的有效期
本协议有效期一年。在本协议的有效期内，未经天孚通信书面同意，TM公司不得和除天孚通信之外的第三方协商关于 TM公司资产、人员、业务的出售或移转事宜，也不得自行改变 TM公司的人员、资产或业务结构，否则天孚通信有权解除协议而不承担任何责任。
四、协议对公司的影响
1、BARREL LENS是公司于 2015年下半年推出的新项目， TM公司和永昶集团在光通信 LENS领域拥有丰富的技术积累及生产经验，公司本次与永昶集团、TM公司签署《战略合作框架协议》，有利于公司抓住市场机会，快速推进 BARRELLENS业务的发展并进行战略布局。
2、本次签订的《战略合作框架协议》对公司2016年度的营业收入、净利润
等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
五、风险提示及其他说明
1、本协议仅为意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商，并履行必要的内部决策程序，因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、2016年 7月 27日，公司与深圳正唐嘉业投资管理有限公司签署了《关于设立并购基金之框架协议》。截至本公告日，本协议正在正常履行中。
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|关于设立并购基金之框架协议|2016-7-28|正常履行中|

3、2016年 8月 16日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告，披露了持股5%以上的股东朱国栋先生自公告披露日起未来 2个月的减持计划，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《关于光通信LENS业务战略合作的框架协议》
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年9月2日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-061广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议通知已于 2018年 10月 20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于修订<广东天际电器股份有限公司内部审计制度>的议案》；
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于聘任广东天际电器股份有限公司内审部负责人的议案》；
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2018年第三季度报告全文
及正文>的议案》
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－012吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十六次会议于 2014年 4月 21日在公司二楼会议室召开，公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：
一、审议公司 2013年度监事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司 2013年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过公司 2013年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过公司 2013年度利润分配预案（本议案需提交股东
大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过公司内部控制自我评价报告；
监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司内部控制工作得到了扎实有效的推进，体现了完整性、合理性、有效性；《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过公司社会责任报告；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会二○一四年四月二十一日
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划的审核意见
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关资料，经全体监事充分讨论、分析，现就公司第一期员工持股计划的相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
4、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见。
5、监事会对公司本次员工持股计划持有人名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-049深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 6月 4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于 2018年 6月 8日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会经审核认为：公司本次调整公司公开可转换公司债券方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
2、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见于 2018年 6月 9日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www,cninfo.com.cn)披露的《公司公开发行可转换公司债券预案的议
案（修订稿）》
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
3、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见于 2018年 6月 9日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www,cninfo.com.cn)披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2018年6月8日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》、《2014年限制性股票激励计划》等有关规定，作为公司独立董事，现对本次公司
第五届董事会第二十五次会议相关事项进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们对公司回购注销部分限制性股票进行了认真地核查，认为：根据公司《2014限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象江玲霞、周峰、李杨州、江国卫、林屏璋、陈建忠因离职，其已不具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 15.75万股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：黄娟王莉周伟澄 2016年 4月 26日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-072北京钢研高纳科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1755号）。
公司收到前述核准文件后，立即着手启动本次交易的实施工作。截至本公告发布之日，公司已完成资产过户、向交易对方发行股份等相关工作。
本次交易不涉及向公司董事、监事及高级管理人员发行股份的情况。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股比例变动情况如下（不考虑配套融资）：
单位：股，%
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|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数|占总股本比例|持股数|占总股本比例|
|艾磊|董事长|-|-|-|-|
|刘国营|董事|-|-|-|-|
|刘建欣|董事|-|-|-|-|
|杜挽生|董事|-|-|-|-|
|尹法杰|董事|242,502|0.0574|242,502|0.0540%|
|张继|董事、副总经理|242,502|0.0574|242,502|0.0540%|
|田会|独立董事|-|-|-|-|
|曹真|独立董事|-|-|-|-|
|杨庆英|独立董事|-|-|-|-|
|蒋劲锋|监事会主席|-|-|-|-|
|高正|监事|-|-|-|-|
|智慧|监事|-|-|-|-|

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|陈卓|监事（职工代表）|-|-|-|-|
|胥国华|监事（职工代表）|-|-|-|-|
|邵冲|总经理|174,969|0.0414|174,969|0.0390%|
|许洪贵|副总经理、财务负责人、董事会秘书|266,441|0.0631%|266,441|0.0593%|
|合计||926,414|0.2194%|926,414|0.2064%|

特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2018年12月13日