Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东阳谷华泰化工股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司特制定本规划。
第一条公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，确保利润分配的连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第三条未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：
未来三年（2018-2020年）内，公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红。
（二）决策机制与程序：
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形
成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）现金分红的具体条件：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产30%以上的事项。
4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。
（四）现金分配的比例及期间间隔：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于目前公司所处的发展阶段为成长期，需要大量的流动资金满足生产经营需要，因此若公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经
营的资金需求情况下，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司将根据未来所处阶段的变化和是否存在重大资金支持安排对上述现金分红在利润分配中所占的比例进行调整。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（五）股票股利分配的条件：
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
第四条利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第五条利润分配的监督约束机制
1、独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，并披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
3、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
第六条本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-006
厦门红相电力设备股份有限公司
募集资金使用情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）于2016年1月11日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布了《厦门红相电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途之可行性研究报告》、《厦门红相电力设备股份有限公司关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》等相关公告。
应深圳证券交易所的要求，现对公司募集资金使用情况说明如下：
经中国证券管理委员会证监许可（2015）179号文核准，公司于 2015年 2月成功向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过2,217万股，每股面值1元，每股发行价格为 10.46元，募集资金的总额为 231,898,200.00元，扣除各项发行费用45,128,788.00元，募集资金净额为人民币186,769,412.00元。截止2015年 2月 13日，本公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第320ZA0005号验资报告予以审验确认。
截至2015年11月30日，募集资金项目投资情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||已累计投入募集资金总额|
|序号||项目名称||投资总额（万元）||
||||||（万元）|
||一次设备状态检测、监测产品生||6,193.59|||

|||
|-|-|
|产改造项目||
|计量装置检测、监测设备生产改造项目|1,537.94|
|研发中心扩建项目|2,956.00|
|补充营运资金|7,989.41|
||18,676.94|

注1：2015年10月，经2015年第五次临时股东大会审议通过，公司终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”，将剩余的募集资金5,492.56万元，投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权”项目，截止2015年11月30日一次设备状态检测、监测产品生产改造项目剩余募集资金 758.79万元，此前已经使用的一次设备状态检测、监测产品生产改造项目募集资金为51.68万元。
2016年1月11日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
红相电力拟终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”,该项目剩余募集资金1,502.24万元，并且将已经使用的募集资金35.7万元以自有资金置换出来,置换后将募集资金1,537.94万元，投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。另外,将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79万元，共计剩余募集资金 810.47万元投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为12.57%。
本次变更募集资金项目“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用
于公司主营业务。
高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为2500万元，除上述“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41万元投入外，其余 151.59万元由公司自有资金投入。
公司研发中心扩建项目及补充营运资金按照原计划用途根据项目实施进度正常进行。
特此说明。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－080江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年10月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》；2016年10月21日，公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订<股权转让协议>暨对外投资的议案》
为满足公司业务范围扩大与经营发展的需要,进一步控制公司在装备制造方面的成本及质量，提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力,公司拟与相关方签订《股权转让协议》，受让其持有的常州金源机械设备有限公司（以下简称“目标公司”或“金源机械”）22.99%的股权,交易价格为 1523.7080万元。金源机械为公司参股子公司，公司现持有金源机械37.01%。本次交易完成后，公司将持有金源机械60%的股权，金源机械将成为公司控股子公司。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易资金为公司自有资金。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会 2016年10月21日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-064北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 6月30日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，公司非公开发行人民币普通股 26,316,731股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 25.70元/股，募集资金总额为人民币 676,339,986.70元，扣除发行费用人民币17,756,316.73元（含税），实际募集资金净额为人民币 658,583,669.97元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额890,377.36元，合计人民币659,474,047.33元，其中新增股本人民币26,316,731元，新增资本公积人民币 633,157,316.33元。变更后的总股本为人民币 287,332,509元。募集资金已于 2016年 10月 21日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户银行名称||账号||金额（元）|
|1||华夏银行北京知春支行||10276000000880246||200,000,000.00||
|2||兴业银行北京鲁谷支行||321560100100035419||461,459,986.70||

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年10月24日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054号）审验。
（二）募集资金结存情况
截至2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金结存情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（元）|
|募集资金净额||658,583,669.97||
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额||2,183,740.43||
|减：募投项目已投入金额||200,000,000.00||
|尚未使用的募集资金余额||460,767,410.40||

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金存放和管理情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、基于 LTE 的宽带|||||||2018年|||||
|无线指挥调度系统|否|45,858.37|45,858.37|0|0|0.00%|12月31|不适用|不适用|不适用|否|
|项目|||||||日|||||
|2、补充流动资金|否|20,000|20,000|0|20,000|100.00%|不适用|不适用|不适用|是|否|
|承诺投资项目小计|--|65,858.37|65,858.37|0|20,000|--|--|不适用|不适用|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|65,858.37|65,858.37|0|20,000|--|--|不适用|不适用|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
|资金结余的金额及|不适用|||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||截止本报告期末，尚未使用的募集资金总额为46,076.74万元，存放于募集资金专项账户。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
|露中存在的问题或|不适用|||||||||||
|其他情况||||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司2017年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2017年8月24日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-020杭州滨江房产集团股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 3月 4日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州西投置业有限公司联合在浙江省土地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中，分别以人民币 39,954万元和 36,069万元竞得杭政储出[2019]3号地块和杭政储出[2019]4号地块的土地使用权，地块信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|地块坐落|出让面积（㎡）|用途|建筑面积（㎡）|土地出让年限|
|杭政储出[2019]3 号|西湖区(转塘单元 XH1807-03 地块)，东至转塘单元 XH1807-04地块，南至望江山山脚线，西至浙音路，北至美院北街。|35,717|商业商务用地|71,434|40年|
|杭政储出[2019]4 号|西湖区(转塘单元 XH1807-04 地块)，东至横桥公园，南至望江山山脚线，西至转塘单元 XH1807-03地块，北至美院北街。|32,244|商业商务用地|64,488|40年|

杭州西投置业有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与杭州市国土资源局签署《成交通知书》。
公司目前分别拥有上述地块24%的权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者,影响公司在项目中所占权益比例，上述比例仅供投资
者作阶段性参考。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年三月六日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-010号广州尚品宅配家居股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,143.64 万元 - 2,473.43万元|亏损：3,297.90万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新
产品和大家居配套产品不断推出、直营业绩快速提升、加盟渠道实现快速扩
张、三地自营整装业务加速开展、Homkoo整装云全国布局快速推进等，带
来了公司营业收入和利润较大幅度的增长及改善,预计营业收入比上年同期
增长约15%，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同比减亏约25%-35%，
扣非后净利润同比减亏约38.08%-43.29%。
2、2019年第一季度亏损原因
与往年相同，2019年第一季度亏损主要还是受分季度收入结构和成本
因素影响所致。公司主营业务收入受季节影响较大，第一季度属于家具销售
淡季，营业收入占全年营收比重较低；而公司直营业务比重大，销售费用中
的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大，此类费用属于刚性费用，各季度支
出较为平均。
但与去年同期对比，由于经营效率逐年持续提升，公司一季度亏损金额
持续降低，尤其扣除非经常性损益影响后的净利润实现较大幅度减亏。
3、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为1450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告中涉及的数据是经公司财务部门初步估算得出，未经
审计机构审计。
2、2019年第一季度经营业绩的具体财务数据将以公司 2019年第一季
度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-034广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2019年4月4日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年股东大会审议。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于《2018年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2018年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
监事会：认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于2018年度利润分配预案的议案
监事会认为：董事会作出的2018年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交2018年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案
本议案尚需提交2018年股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交2018年股东大会审议
七、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2018年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案
监事会认为：公司本次关联交易事项均为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于公司开展远期结售汇业务的议案
监事会认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。
我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000万美元。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于公司未来三年分红回报计划的议案
监事会认为：未来三年分红回报规划（2019年-2021年）符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-194汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第八十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十次会议通知于2016年12月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年12月29日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》。
详细内容详见《汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司收购
山西镁乐文化传媒有限公司100%股权的议案》
公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（以下简称“互动娱
乐”）拟使用自筹资金人民币1,270万元向北京达瑞晟信息技术有限公司收购山西镁乐文化传媒有限公司100%股权。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-195）。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司收购
杭州超象娱乐管理有限公司100%股权的议案》
公司全资子公司互动娱乐拟使用自筹资金人民币100万元向非关联自然人
许武君、唐寅、杜思敬收购杭州超象娱乐管理有限公司100%股权。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-195）。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2017年 1月 13日召开公司 2017年第一次临时股东大会，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-196）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十二月二十九日
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2017年4月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第二次临时股东大会。
（2）2017年4月26日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年5月12日下午14:00，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
江苏新天伦律师事务所 法律意见书东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 12名，代表股份365,427,302股，占公司有表决权股份总数的45.8128%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数11名，代表股份33,655,924股，占公司有表决权股份总数的4.2194%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2017年第二次临时股东大会系经第三届董事会第二十三次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，
江苏新天伦律师事务所 法律意见书符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
经核查，本次股东大会审议的议案为《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届的议案》，与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了股东大会通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议的议案获有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一七年五月十二日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019004福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年1月11日以邮件形式通知，于2019年1月14日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
经审核，监事会认为：结合目前国内资本市场变化情况等因素，公司终止 2017年非公开发行 A股股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2019年1月15日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-33
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 7月 11日收到公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）的通知，其增持公司股份计划的十二个月期限届满，增持公司股份计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司。
二、增持计划的内容
公司于2015年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：临2015-63）、《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：临2015-64）。为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东信息集团计划在自 2015年7月9日起12个月内通过二级市场增持公司股份不超过公司当时总股本1.78%。
三、增持计划的实施情况
2015年 7月9日，公司控股股东信息集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司 2,350,050股股份，占公司当时总股本的0.45%。
截止本公告日，控股股东信息集团增持公司股份的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持日期|股份性质|增 持数量（股）|增持的股份占当时总股本比例（%）|增持前持有股份数量（股）|增 持前 占当 时总 股本 的比 例（%）|增持后持有股份数量（股）|增 持后 占当 时总 股本 的比 例（%）|
|福建省电子信息（集团）有限责任公司|2015.7.9|合计持有股份|2,350,050|0.45|148，581，900|28.22|150,931,950|28.66|
|||其中：无限售条件股份|2,350,050|0.45|148，581，900|28.22|150,931,950|28.66|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|0|0|

注：公司控股股东信息集团实施上述增持时，公司当时总股本为526,590,000股。2015年9月7日，公司完成发行股份购买资产事宜，公司新增股份12,521,233股，并在深圳证券交易所上市,公司的总股本变更为539,111,233股。综上，截止本公告披露日，福建星网锐捷通讯股份有限公司控股股东信息集团持有公司股份 150,931,950股，占公司总股本（539,111,233股）的28.00%。
四、相关承诺及说明
（一）增持主体承诺：在上述增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规的规定。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2016年7月11日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-009
江苏南方轴承股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知。本次会议于2019年2月25日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，授权委托1人；董事龙曦先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事许维南先生代表出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了关于第一期员工持股计划延期的议案；同意第一期员工持股计划延期至2020年3月3日结束。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》发布的《2019-008关于第一期员工持股计划延期的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一九年二月二十六日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-001深圳王子新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“王子新材”）于2015年11月20日召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金、不超过8,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
公司于2015年12月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、购买理财产品概况
公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了叁份《利多多对公结构性存款产品合同》，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了壹份《利多多对公结构性存款产品合同》，具体事项如下：
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同一）
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG006期；
2、产品代码：1101168006；
3、产品性质：保证收益型；
4、币种：人民币；
5、认购金额：人民币2,300万元；
6、产品收益起算日：2016年01月08日；
7、产品到期日：2016年04月08日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
9、收益率：3.3%/年；
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
（二）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同二）
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG006期；
2、产品代码：1101168006；
3、产品性质：保证收益型；
4、币种：人民币；
5、认购金额：人民币3,821万元；
6、产品收益起算日：2016年01月08日；
7、产品到期日：2016年04月08日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
9、收益率：3.3%/年；
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
（三）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同三）
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG006期；
2、产品代码：1101168006；
3、产品性质：保证收益型；
4、币种：人民币；
5、认购金额：人民币1,200万元；
6、产品收益起算日：2016年01月08日；
7、产品到期日：2016年04月08日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
9、收益率：3.3%/年；
10、资金来源：闲置自有资金；
11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
（四）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG006期；
2、产品代码：1101168006；
3、产品性质：保证收益型；
4、币种：人民币；
5、认购金额：人民币3,855万元；
6、产品收益起算日：2016年01月08日；
7、产品到期日：2016年04月08日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
9、收益率：3.3%/年；
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司华侨城支行无关联关系。
截止本公告日，公司购买银行理财产品金额为11,176万元（含本次），其中使用闲置募集资金9,976万元，使用闲置自有资金1,200万元。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保证收益型银行结构性存款产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司购买银行理财产品的情形
截至本公告日，除上述银行理财产品,公司过去12个月内未购买其他银行理财产品，也无其他未到期的银行理财产品。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见：
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于2015年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳王子新材料股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-047）。
七、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同一）
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同二）
3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》（合同三）
4、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－035银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司 2014年度股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会第九届十次会议审议通过，公司决定召开 2014年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 30日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 29日 15:00至 2015年 6月 5日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年 6月 24日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止 2015年 6月 24日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《2014年年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会 2014年度工作报告》；
3、审议《公司监事会 2014年度工作报告》；
4、审议《关于公司 2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司 2014年度利润分配预案》；
以上议案详见 2015年 4月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届八次会议决议公告》和《公司监事会第九届四次会议决议公告》。
6、审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
此议案详见 2015年 5月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届九次会议决议公告》。
7、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街 109号凯宾斯基酒店十六楼公
司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应委托价格|
|总议案||100.00 元|
|议案一|《2014 年年度报告及摘要》|1.00 元|
|议案二|《公司董事会 2014 年度工作报告》|2.00 元|
|议案三|《公司监事会 2014 年度工作报告》|3.00 元|
|议案四|《关于公司 2014 年度财务决算报告》|4.00 元|
|议案五|《关于公司 2014 年度利润分配预案》|5.00 元|
|议案六|《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》|6.00 元|
|议案七|《关于对全资子公司提供融资担保的议案》|7.00 元|

注：对于总议案 100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 29日15：00至 2015年 6月 30日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功 5分钟后即可使用。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2014
年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 6月 8日