证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-053
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月23日上午10：00以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、邹雪城、李挥、屈先富，其中以通讯表决方式出席的董事3名，为仝文定、杨彦彰、屈先富。会议由公司董事长 GUO SONG先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于2017年8月18日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于<2017年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对该事项发表了意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司拟继续使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构对此议案出具了核查意见。
具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过《关于设立上海分公司的议案》
为了进一步提升公司在华东地区的品牌影响力，规范公司区域营销中心的运营管理，公司拟在上海市设立分公司。
根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
五、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任张玉洁女士为公司的副总经理、上海分公司负责人，主要负责公司大客户销售工作；聘任万波先生为公司的副总经理，主要负责公司行业应用软件及整体解决方案的开发工作。上述两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
六、审议通过《关于公司拟受让子公司香港优博讯持有马来西亚优博讯100%
股权的议案》
公司拟使用自有资金，受让子公司 Urovo TechnologyLimited（香港优博讯）所持有的UROVO TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.（马来西亚优博讯）100%股权。
本次股权受让完成后，马来西亚优博讯将由公司的全资孙公司变为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
七、审议通过《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》
2017年度，公司与全资子公司深圳市优博讯软件技术有限公司和深圳市优金支付科技有限公司，拟为银行授信互相提供总额度不超过 8亿元的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度范围内，担保额度可循环使用。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于向华侨银行申请贷款的议案》
为了满足公司海外业务发展需求，有效降低公司融资成本，公司拟向华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过 1200万美元或 900万元欧元，贷款期限为 1年。
担保方式：公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行，为上述贷款申请开立融资性保函，金额不超过 1200万美元或 900万欧元，保函受益人为华侨银行香港分行。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，并提请授权公司董事长GUOSONG先生在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过500万美元（约折合3,500万元人民币）的自有闲置资金，向宁波银行深圳分行申请委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 10日，发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行新的会计准则。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
由于公司部分发起人股东持有的首发限售股已经办理了解限手续，为了准确表述公司发起人在发起时的持股情况，董事会提请股东大会对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
原章程条款：
公司股东持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
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|-|-|-|-|
||股东名称|持股数（万股）|持股比例(%)|
|1.|香港优博讯科技控股集团有限公司|14,004.90|50.02|
|2.|深圳市中洲创业投资有限公司|1,995.00|7.12|
|3.|深圳市博讯投资有限公司|1,795.50|6.41|
|4.|亚晟发展集团有限公司|1,436.40|5.13|
|5.|深圳市军屯投资企业（有限合伙）|1,050.00|3.75|
|6.|斯隆新产品投资有限公司|718.20|2.57|
|7.|无限售流通股|7,000.00|25.00|
|合计||28,000.00|100.00|

现章程拟修订为：
第 18条公司发起人以深圳市方正颐和科技有限公司截至 2012年 5月 31日经大华所审计的净资产值80,630,636.11元折股整体变更设立了公司，其中：60,000,000元作为股本，折合为股份6,000万股（每股面值1元），其余计入资本公积。各发起人在深圳市方正颐和科技有限公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比例。公司发起人在公司股票首次公开发行上市前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
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|-|-|-|-|
||股东名称|持股数（万股）|持股比例(%)|
|1.|香港优博讯科技控股集团有限公司|4,001.4|66.69|
|2.|深圳市中洲创业投资有限公司|570.00|9.50|
|3.|深圳市博讯投资有限公司|513.50|8.55|
|4.|亚晟发展集团有限公司|410.40|6.84|
|5.|深圳市军屯投资企业（有限合伙）|300.00|5.00|
|6.|斯隆新产品投资有限公司|205.20|3.42|
|合计||6,000.00|100.00|

2016年 8月 9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000万股，公司的股本总额增至 8,000万股。2016年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，公司的股本总额增至28,000万股。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十二、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 9月 18日 15:00在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会