Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-089
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需在审计、评估等工作完成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否通过及取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2015年 7月 7日披露的《三湘股份股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大风险提示”已充分说明了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做出实质性变更的相关事项。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买观印象100%股权，同时向黄辉等10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公告。
根据深圳证券交易所《关于对三湘股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 16号）的要求，公司于 2015年 7月 24日补充更新披露了《三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的文件，公司股票于2015年7月24日开市起复牌。
复牌以来，公司积极推进本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等相关工作，董事会、股东大会的筹备工作也正在紧张有序的进行中。待有关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-122徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到三项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第3050621号|一种高空作业车工作平台调平装置|ZL 2016 10678514.1|发明专利|2016年08月17日|2018年08月28日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|
|2|第3086044号|一种混合臂高空作业车|ZL 2016 10678270.7|发明专利|2016年08月17日|2018年09月25日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|
|3|第3086779|一种可实现自动限幅的折叠臂高空作业车控制方法|ZL 2016 11042277.6|发明专利|2016年11月11日|2018年09月25日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|

上述发明专利的专利权限为二十年，上述发明专利已全部应用到产品上。上述发明专利
的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发
挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-025安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于延长产业基金经营期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金基本情况概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年5月16
日经第二届董事会第十八次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与国金纵横投资管理有限公司（以下简称“国金纵横”）合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“国金天睿”）。国金天睿设立规模为2.5亿元人民币，公司占出资总额的99%，国金纵横占出资总额的1%。国金纵横为国金天睿的普通合伙人，公司为国金天睿的唯一有限合伙人(详见2014年5月17日披露的《关于设立专项产业基金的公告》,公告编号：2014-044）。
2014年6月12日，公司披露了《关于深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）完成工商登记的公告》（公告编号：2014-053）；2017年12月20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于产业基金减资的议案》，经国金天睿的全体合伙人讨论研究，减资后产业基金总规模为 18,000万元。所有合伙人同比例减资，详见2017年12月21日披露的《关于产业基金减资的公告》（公告编号：2017-132）。
二、经营期限延期二年的情况介绍
1、国金天睿根据合作双方签署的《深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）合伙协议》协议中第九条：经营期限;合伙期限为五（5）年。经营期限届满后，合伙人会议可视国内外资本市场情况延长存续期限二年，并办理企业变更登记。
延长至2021年7月14日，并办理相应的企业变更登记。
2、国金天睿最近一期（截止2019年6月30日）主要财务数据:总资产为
25,367,979.72元；总负债为502,499.00元；净资产为24,865,480.7元；净利润为-1,211,592.98元。
上述财务数据未经审计。
三、产业基金经营期限延期对公司的影响
本次产业基金经营期限延期是根据产业基金的实际情况做出决议，可以更好的发挥产业基金设立的目的和作用，对公司正常的生产运营不会产生不利的影
响。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-020浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于 2018年 11月 30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-071）,具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2019年 2月 28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共1,147,700股，占公司总股本的0.1284%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为 4.32元/股，支付总金额为 4,999,039.5元(含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
2019年2月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，调整后的方案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年 12月 14日至 12月 20日）公司股票累计成交量的25%为8,384,750股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2014-003浙江富春江水电设备股份有限公司
关于签署合作备忘录的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别风险提示
1、本次签订的仅为合作备忘录，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终具体合作模式、合作成功与否存在不确定性。
2、本事项相关正式协议的签署，以及事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。
3、本次签订的合作备忘录不会对公司2013年度经营业绩产生影响。
二、合作概述
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富股份”）于 2013年 12月 20日与中国核工业集团西安核设备有限公司签署了《中国核工业集团西安核设备有限公司与浙江富春江水电设备股份有限公司关于共同设立合资公司之合作备忘录》（以下简称“合作备忘录”）。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）合作方基本情况
西安核设备有限公司（以下简称“西核公司”）是中国核工业集团（以下简称“中核集团”）所属的大型专用设备研究、设计、制造企业，成立于2001年4月 10日，注册地址为西安市未央区北郊徐家湾渭滨街 5号，法定代表人为韩新华，注册资本为人民币203,150,000元，公司类型为有限责任公司（法人投资或控股），经营范围为核电、核化工及机械设备（包括炼化、化工及化肥、轻工及制药、环境保护、消防设备）的设计、制造；销售本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件及技术的进口业务、三来一补业务；一、二、三类压力
容器的设计、制造及安装业务（压力容器制造许可证有效期至 2015年 12月 30日）；工业及医用氧；普通货物运输、大型物件运输（三类）（道路运输经营许可证有效期至 2014年 06月 30日）；铁路专用线工用。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经批准不得经营）。
（二）合作备忘录的主要内容
1、合作目标
公司与西核公司拟共同作为发起人于中国西安合资设立公司（以下简称“合资公司”），利用各方优势合资生产经营“高附加值的核装备和军品为主、高利润的民品为辅”的产品。合资公司注册地于西安经济技术开发区工业园区（以工商最终登记为准）。
2、出资方式与持股比例
西核公司以其所属的与合资公司确定的经营产品直接相关与经营规模相适应并经合资双方一致同意进入合资公司的工业产权、非专利技术、实物资产、土地使用权等作价出资（西核公司的实际出资额将由双方共同认可的评估公司进行评估后最终确定），持股比例为51%；浙富股份主要以货币的形式出资（出资额最高不超过人民币2.5亿元），持股比例49%。
3、经营范围
合资公司在西核公司现有的稳压器、热交换器、装卸料机等核电设备产品的基础上，积极开展核工业核心产品堆内构件、反应堆冷却剂泵（简称主泵）等的研发制造，形成以高附加值的核装备和军品为主、高利润的民品为辅的产品结构。
具体经营范围由合资双方正式协议确定并以工商最终登记为准。
4、经营管理
合资公司的组织架构将遵循精简高效的原则设置，并充分借鉴和引入浙富股份及其下属企业的管理理念与管理机制，保证未来企业高效运营。合资公司的员工由合资公司根据其经营范围及经营规模确定，合资公司自行招聘录用并签订劳动合同，合资公司接纳西核公司员工初步确定800人。
5、市场保障
合资公司作为中核集团的控股子公司，在中核集团内部获得自主供货的资
格；即，在合资公司自身能力和资质许可范围内，合资公司具有按照市场公允价格优先获得中核集团成员单位订单的权利。
6、合作备忘录的生效
合作备忘录经双方签字、盖章后成立并生效。
三、对公司的影响
本次合作，是公司与中核集团合作增资四川华都核设备制造有限公司并取得ML-B型控制棒驱动机构制造许可证之后的又一重大举措，将有效提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，符合公司大能源发展战略。
四、风险提示
1、本备忘录仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，备忘录述及事项的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本事项相关正式协议的签署，以及事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。
3、本次签订的合作备忘录不会对公司2013年度经营业绩产生影响。
公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 2014年1月2日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-064
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于获得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
专利名称：一种电接触材料的制备方法
申请号：14/890,908
专利号：US 10,099,286 B2
专利权人：温州宏丰电工合金股份有限公司
申请日：2015年11月17日
专利授权日：2018年10月16日
专利权期限：自申请日起二十年
上述发明专利已在公司的产品中获得应用，对公司市场开拓和产品推广会产生积极的影响。公司收到美国专利商标局颁发的专利证书，表明公司的技术研发能力得到了国际认可，有利于公司专利技术在美国的保护，有利于公司产品在美国市场的拓展，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—025深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)召开时间：
2017年 4月 20日（星期四）下午 14:00
网络投票起止时间：2017年 4月 19日15：00～2017年 4月 20日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月 19日下午15:00～2017年 4月 20日下午 15:00期间的任意时间。
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦 17楼公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事方泽南
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 257,354,675股，占公司总股份的60.9478％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 257,350,975股，占公司总股份的60.9469％
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,700股，占公司总股份的0.0009％。
(2)中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,303,310
股，占公司总股份的2.6769％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,299,610股，占公司总股份的2.6760％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,700股，占公司总股份的0.0009％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：
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|序号|提案名称|表决意见|||||||
||（非累计投票提案）|同意||反对||弃权||是否通过|
|||股数（股）|比例（%）*1|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）||
|1.00|公司二〇一六年度董事会工作报告|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|2.00|公司二〇一六年度监事会工作报告|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|3.00|关于公司提取资产减值准备的提案|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|4.00|公司二〇一六年度财务决算报告|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|5.00|公司二〇一六年度利润分配预案|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|6.00|公司二〇一六年度报告及报告摘要|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|

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|7.00|关于公司二〇一七年为下属子公司提供担保的提案|257,354,675|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|8.00|关于公司二〇一七年为下属子公司提供财务资助的提案 *2|11,305,039|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|
|9.00|关于公司二〇一七年日常关联交易协议的提案 *3|11,305,039|100.0000|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东|11,303,310|100.0000|0|0|0|0|—|

*注：
1本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2中国中电国际信息服务有限公司持有 207,658,398股，是该提案的财务资助对象深圳中联电子有限公司的参股股东，回避了该提案的表决。中国电子进出口总公司持有38,391,238股，与该提案的财务资助对象深圳中联电子有限公司受同一法人中国电子信息产业集团有限公司的控制，是关联股东，回避了该提案的表决。
3中国中电国际信息服务有限公司持有 207,658,398股、中国电子进出口总公司持有38,391,238股，与该提案存在关联关系，回避了该提案的表决。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案均获得通过。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《公司 2016年度独立董事述职报告》，对 2016年度独立董事出席公司董事会、发表独立意见和保护社会公众股股东合法权益等履职情况做了汇报。述职报告全文见 2017年 3月 24日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙林、陈拙
3、结论性意见：公司二〇一六年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会通知公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
联储证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司本次交易
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京航星永志科技有限公司（以下简称“航星永志”、“标的公司”）100%股权，本次交易构成重大资产重组。
一、本次交易前 12个月内上市公司发生的资产交易情况
在本次重大资产重组前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
1、2016年全资子公司光典信息发展有限公司投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司
上市公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称
“中信电子”）共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜
猫”）。其中，光典信息以货币出资及非货币性资产出资1,000万元，占淘菜猫注册资本20%。上述投资经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
淘菜猫的具体情况如下：
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|类别|基本信息|
|名称|淘菜猫信息发展股份有限公司|
|统一社会信用码|91310000MA1FL2W14H|
|住所|上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区279室|
|法定代表人|张曙华|
|注册资本|6000万元人民币|
|企业类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|
|经营范围|信息科技领域、计算机软硬件技术领域、计算机系统集成科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，以|

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|-|
|电子商务方式销售食用农产品，设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

2、2016年全资子公司光典信息发展有限公司投资设立易批生鲜信息发展股份有限公司
上市公司的全资子公司光典信息与公司实际控制人张曙华先生、控股股东中信电子共同出资设立易批生鲜信息发展股份有限公司（以下简称“易批生鲜”）。
其中，光典信息以货币出资1,000万元，占易批生鲜注册资本20%。上述投资经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
易批生鲜的具体情况如下：
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|-|-|
|类别|基本信息|
|名称|易批生鲜信息发展股份有限公司|
|统一社会信用码|91310000MA1FL2WY4F|
|住所|上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区256室|
|法定代表人|张曙华|
|注册资本|5000万元人民币|
|企业类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|
|经营范围|信息科技领域、计算机软硬件技术领域、计算机系统集成科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发、以电子商务方式销售食用农产品，设计、制作、代理、发布各类广告。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

3、2016年全资子公司光典信息发展有限公司投资设立追溯云信息发展股份有限公司
上市公司的全资子公司光典信息与公司实际控制人张曙华先生、控股股东中
信电子共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）。其中，光典信息以货币出资3,500万元，占追溯云注册资本70%。上述投资经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
易批生鲜的具体情况如下：
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|-|-|
|类别|基本信息|
|名称|追溯云信息发展股份有限公司|
|统一社会信用码|91310000MA1FL35QXB|
|住所|上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区253室|
|法定代表人|张曙华|
|注册资本|5000万元人民币|
|企业类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|
|经营范围|电子信息科技、计算机软硬件科技、系统集成科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机软件及辅助设备销售，计算机数据处理服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

4、2016年上市公司投资杭州华亭科技有限公司
上市公司出资300万元人民币投资杭州华亭科技有限公司，占杭州华亭科技有限公司注册资本10%。杭州华亭科技有限公司的具体情况如下：
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|-|-|
|类别|基本信息|
|名称|杭州华亭科技有限公司|
|统一社会信用码|9133010666231587XY|
|住所|杭州市西湖区翠柏路7号306室|
|法定代表人|金樟富|
|注册资本|1333.3333万元人民币|
|企业类型|私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）|
|经营范围|服务：计算机软硬件、信息系统技术、安防系统、通讯设备的技|

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|术开发、技术服务、成果转让，承接网络工程、通信工程，安防系统工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，通讯设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目|

最近12个月内，上市公司投资的上述资产与本次资产重组标的资产不属于同一或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
（以下无正文）
（此页无正文，为《联储证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
联储证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2016-24陕西省国际信托股份有限公司 2016年 1季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年 1季度的财务数据仅为初步核
算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年 1季度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年 1季度主要财务数据和指标
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|项 目|2016 年 1 季度|2015 年 1 季度|比上年同期增减（%）|
|营业总收入（万元）|34,724.53|16,979.34|104.51%|
|营业利润（万元）|19,322.85|10,073.65|91.82%|
|利润总额（万元）|19,318.60|10,071.65|91.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|14,475.85|7,522.60|92.43%|
|基本每股收益（元|0.0468|0.0310|50.97%|

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|/股）||||
|净资产收益率（%）|1.91|1.91|增加 0.00 个百分点|
|项 目|2016.3.31|2015.12.31|本报告期末比上年度期末增减（％）|
|总资产（万元）|818,928.21|874,385.80|-6.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|750,872.12|765,414.12|-1.90%|
|股本（万元）|154,524.59|154,524.59|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.43|2.48|-2.02%|

注：因公司于 2016年 4月 6日实施了资本公积金转增股本，按
会计准则要求，对本报告期和上年同期的每股收益及本报告期末和
期初的归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后新股本
309,049.17万元计算列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期信托行业市场竞争进一步加剧，公司除大力拓展信托
主业，积极探索创新转型外，加大自有资金运作力度，自有资金投
资收益实现了较大幅度增长，营业收入较上年同期大幅度增长，营
业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益
较上年同期均有较大幅度增长。截止 2016年 3月末，公司总资产较
年初减少主要是由于归还拆借资金等，净资产、归属于上市公司股
东的每股净资产较年初有所减少，主要是所投资证券资产市值下跌
等影响所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、总会计师及财务部负责人签字并盖章的比
较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016年 4月 11日
募集资金使用情况表
单位：人民币元募集资金总额 106,170,651.69本年度投入募集资金总额 28,797,727.48报告期内变更用途的募集资金总额 --- 60,061,644.37累计变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额 ---累计变更用途的募集资金总额比例 --- ---项目可是否已 截至期末投项目达到本年是否行性是变更项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计资进度（%）预定可使度实达到承诺投资项目和超募资金投向 否发生（含部分 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态现的预计重大变更） (2)/(1) 日期 效益效益变化承诺投资项目
2018年5 不适1新疆天顺哈密物流园区项目 否 91,927,381.43 91,927,381.43 26,151,968.98 54,445,950.98 59.23 0 否月 用2018年5 不适2物流管理信息系统建设项目 否 14,243,270.26 14,243,270.26 2,645,758.50 5,615,693.39 39.43 0 否月 用承诺投资项目小计 106,170,651.69 106,170,651.69 28,797,727.48 60,061,644.37 56.57
1、“新疆天顺哈密物流园项目”募集资金投入截至2017年12月31日的实际投资进度为59.23%。该项目由于当地经济结构调整导致市场环境发生变化，公司采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策，故导致募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体投入进度较慢；
募投项目） 2、“物流信息系统的管理项目”募集资金投入截至2017年12月31日实际投资进度为39.43%。该项目在建设中本着成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，故导致募集资金支出较少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
1.2016年7月5日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截止2017年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年7月5日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2.2017年8月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2017年8月5日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止2018年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2018年1月4日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
1、归还了用于现金管理的3000万元闲置募集资金。具体内容详见公司于2017年7月6日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》；
2、截止2017年7月4日，公司归还了用于暂时补充流动资金的3000万元闲置募集资金；
尚未使用的募集资金用途及去向 3、2017年8月3日，公司计划使用2000万元闲置募集资金用于补充流动资金。截止2018年1月3日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户；
4、其余募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金将继续投资于新疆天顺哈密物流园区项目及物流管理信息系统建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-017
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于涉嫌内幕交易案件结案意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 9月 20日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局的《调查通知书》（吉调查通字 1101号）。因在公司公告利润分配及股权激励计划前，公司股票发生异常交易，要求公司配合吉林证监局对相关事项进行调查。（具体内容详见编号 2011-059的公告）。
2014年2月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监信复字[2014]134号文件，中国证监会认为：该案已调查并审理完毕，认为现有证据不足以认定公司的行为违反了《中华人民共和国证券法》第七十六条的规定。因此根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条第（三）项之规定，决定不对公司进行行政处罚。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一四年二月二十一日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-70丽珠医药集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 9日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划 A股股权激励计划相关事项，公司 A股及 H股股票自 2014年 12月 9日开市起停牌，详见《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-69）。
2014年 12月 15日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了实施限制性股票激励计划（草案）等相关事宜的议案，详见公司 2014年 12月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票将于2014年12月16日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事发表的独立意见
为妥善解决控股股东非经营性占用上市公司资金的问题,之前在审议公司第七届董事会2016年第十四次会议中《关于公司控股股东以资产偿还债务的议案》时，我们建议公司要求公司控股股东对该债务于第七届董事会2016年第十四次会议决议披露之日起三个月内提供
相应资产的抵押担保。
现本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第七届董事会2017年第二次会议审议的议案发表独立意见如下:为保障中小股东的权益，我们认可控股股东以资抵债这项关联交易的有效性。但因控股股东未能在第七届董事会2016年第十四次会议决议披露之日起三
个月内办理完资产过户手续，基于个人判断，我们认为控股股东在
2017年4月30日前办理完抵债资产的过户手续存在不确定性，建议公司要求控股股东以其他等价资产作为抵押担保。
（以下无正文）
独立董事： 方文彬 马建兵
方文彬 马建兵
牧原食品股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年度）
一、公司制定股东分红回报规划的原则
1、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
二、公司未来三年（2017-2019年度）的股东分红回报规划
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司2017—2019年度公司利润分配计划如下：1、利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。
2、公司利润分配的最低现金分红比例
（1）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
3、利润分配方案的制定及执行
公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并经公司全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后，交付股东大会审议。公司考虑所有股东对公司分红的建议，并接受监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、未分配利润的使用规划
公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。
四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析
公司业务目前处于快速发展期，2014年度至2016年度，公司生猪销售量分别达185.90万头、191.90万头和311.4万头，生猪销售收入分别达260,267.65万元、300,299.57万元和 560,357.56万元，2016年度生猪销售收入较 2015年度增长86.60%，2014年度生猪销售收入较 2013年度增长15.38%，结合最近三年公司的固定资产投资情况，未来公司的生猪出栏量将大幅度增加。
公司在疫病防控、产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面拥有的竞争优势，为公司扩大规模，提高综合竞争力奠定了基础。
目前，中国商品猪市场出现了散养户逐步退出的趋势，为公司规模扩大后的销售带来了良好的市场环境。
2014年、2015年和 2016年，公司经营性现金流量净额分别为 45,538.45万元、91,540.41万元和 128,246.98万元，最近三年平均经营性现金流量净额为 88,441.95万元，占最近三年平均净利润金额的88.50%，远高于当年实现的可供分配利润的20%。根据目前经营情况和未来发展规划，公司对客户和供应商的结算方式不会发生变化，销售和采购政策亦不会发生明显变化。
根据募集资金投资项目可行性研究报告，随着未来募集资金投资项目的实施，公司的销售净利率、经营性现金净流量占净利润比率等指标不会发生明显变化，因此未来现金分红计划的实施有可靠的资金保障。
公司目前处于快速成长期，需要不断补充营运资金和项目资金来满足业务扩大的需要，保证公司业务发展的可持续性，因此发行后公司现金分红比例确定为当年实现的可分配利润的20%是结合公司经营发展状况、现金流量状况和未来发
展目标合理确定的。
公司上述分配方案符合公司经营和发展的实际情况，既注重股东投资回报的稳定性，又保证了公司可持续发展。
五、未来股东分红回报规划的制定安排
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。
牧原食品股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-049武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会会议通知于 2018年 10月 26日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《关于选举董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2018年 11月 13日（星期二）下午 3点在公司 310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 5人，所持有表决权的股份数为214,541,431股，占公司有表决权股份总数的49.8869%。其中，出席现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为214,540,131股，占公司有表决权股份总数的49.8866%；参加网络投票的股东及代理人 1人，所持有表决权的股份数为1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、朱
松青、熊赟、程哲、吴俊军、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训，高级管理人员孙静、代恒以及见证律师张萍、徐思怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.以 214,540,131股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9994%）、1,300股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0006%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于选举董事的议案》，颜佐辉当选公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），1,300股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
2.以 214,540,131股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9994%）、1,300股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0006%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》。
3.以214,540,131股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9994%）、1,300股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0006%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于继续出售紫菘花园房产的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、徐思怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于天喻信息二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-18
经纬纺织机械股份有限公司
关于参与设立产业基金暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
为推动西部产业扶贫，创新纺机商业模式，带动纺机设备销售，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬纺机”）于2018年11月28日召开第八届董事会临时会议，审议通过《关于参与新设产业基金向宁夏恒丰投资的议案》，董事会同意公司参与投资设立吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准，以下简称“产业基金”）。产业基金总认缴出资额为人民币 10,400万元，公司将作为有限合伙人认缴出资人民币3,500万元，占产业基金全体合伙人认缴出资总额比例为33.65%。具体请见公司于 2018年 11月 29日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-92）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）。
一、进展情况
公司于 2019年 3月 29日收到《私募投资基金备案证明》，吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（产业基金经工商部门正式核准登记的名称）根据《证券投资基金法》和《私募投资管理监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会备案。
二、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-009号
楚天科技股份有限公司
关于上海睿想信息科技有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的实施情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对上海睿想信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定和长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）以现金形式向上海睿想信息科技有限公司（以下简称“睿想信息”）增资人民币 3500万元，其中楚天投资向睿想信息增资 250万元，占增资后睿想信息注册资本的5%，公司向睿想信息增资 3,250万元，占增资后睿想信息注册资本的65%。经过本次增资，睿想信息的注册资本由原来的人民币 1,500万元增加至人民币5,000万元。本次增资完成后，睿想信息成为公司的控股子公司。截至目前，睿想信息相关工商登记已完成，睿想信息已成为公司的控股子公司。
二、工商变更情况
1、名称：上海睿想信息科技有限公司
2、注册资本：人民币5000万元整
3、经营范围：信息科技、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，通信工程，商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件的销售。
4、2016年 2月 16日，公司收到由上海市嘉定区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更后，楚天科技股份有限公司共持有睿想信息65%的股权，睿想信息已成为公司的控股子公司。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—095上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议由公司监事会主席黄伟光先生召集，于 2015年 12月 23日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2015年 12月 29日以现场表决的方式在公司 402会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际参会 3人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘用 2015年度审计机构的议案》
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家颇具规模、历史悠久、信誉良好的会计师事务所，具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，配备的审计工作人员具备完成审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，也能够保持应有的职业谨慎。公司本次选聘审计机构的审议程序符合相关规定。因此，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构，聘期壹年。
本议案需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于聘用 2015年度审计机构的公告》。
二、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
同意对全资子公司上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
同意对全资子公司包头泰胜风能装备有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
同意对全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
因此，监事会同意使用闲置募集资金不超过 26,000万元（涵盖原已审批通过的 13,000万元额度）进行现金管理的全部方案。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
备查文件：
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2015年 12月 30日
北京中科金财科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如
下：
一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。
二、经审阅并充分了解公司高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
综上，我们同意聘任沈飒、赵学荣、贺岩、张京辉、李烁为公司高级管理人员。以上高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（下接签字页）
（本页无正文，为北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
白涛：
赵燕：
顾凌云：