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证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-053上海华测导航技术股份有限公司
关于调整公司2017年第一期限制性股票激励计划
激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、激励对象人数：首次授予的激励对象人数由原276人调整为273人。
2、限制性股票数量：首次授予的限制性股票由原 420万股调整为418.5万股，预留部分不做调整。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月3日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年第一期限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象名单及其授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年 9月 29日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相关文件。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-053件。
3、2017年 10月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年10月27日披露了《上海华测导航技术股份有限公司关于2017年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，2017年11月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月3日作为激励计划的授予日，按29.44元/股的授予价格，向符合条件的273名激励对象首次授予418.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了意见。
国浩律师（杭州）事务所出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划前述相关事项出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
（一）调整原因
鉴于《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票，合计1.5万股，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年第一期限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象名单及其授予数量进行了调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予的激励对象人数由原276名调整为273名，首次授予的限制性股票数量由原420万股调整为418.5万股，预留部分的限制性股票数量不予
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-053以调整。调整后激励对象名单及分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|获授限制性股票占当前总股本比例1|
|高占武|财务总监|10|2.23%|0.08%|
|中层管理人员、核心技术(业务)人员（共计272人）||408.50|91.08%|3.43%|
|预留限制性股票||30.00|6.69%|0.25%|
|合计||448.50|100.00%|3.76%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
鉴于《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划》中拟首次授予权益的 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票，合计 1.5万股。根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单及其授予数量进行了调整，将本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由原 276名调整为 273名，首次授予的限制性股票数量由原 420万股调整为418.5万股；预留部分的限制性股票数量不予以调整。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励
计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-053《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：鉴于个别激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票，同意公司董事会对公司2017年第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整系根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，调整内容及程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
六、法律意见书的结论性意见
华测导航本次股权激励计划的调整系基于股东大会的授权，且履行了必要的内部决策程序，调整的内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
七、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，华测导航本次股权激励计划的调整及授予已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2017年第一期限制性股票激励计划的规定。
八、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》；
4、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-053特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2017年11月3日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-004烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过 14亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10个月内有效。上述议案已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 1月 10日在国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）购买了本金保障型固定利率收益凭证，使用闲置自有资金 60,000,000元（陆仟万元整）人民币，相关情况公告如下：
一、产品的主要内容
产品名称：国盛证券收益凭证-“国盛收益”416号半年
期
产品代码：SFE548
产品类型：本金保障型固定利率收益凭证
币种：人民币
金额：60,000,000元（陆仟万元整）
资金来源：公司闲置自有资金
缴款日：2019年 1月 10日
期限：2019年 1月 11日-2019年 7月 9日
固定收益率：4.30%
兑付方式：本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
二、关联关系说明
公司与国盛证券无关联关系。
三、投资风险
1、收益凭证产品的相关风险
（1）市场风险。收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致公司的收益凭证本金及利息发生损失。
（2）流动性风险。在收益凭证产品到期前，公司只能在交易协议约定的交易时间内通过机构间私募产品报价与服务系统（或其他法律法规规定的场所）进行转让，交易可能不活
跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
2、与发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，国盛证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以国盛证券的信用发行。
在收益凭证存续期间，国盛证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置国盛证券财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照交易协议约定偿付。
（3）操作风险。由于国盛证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（4）信息技术系统风险。国盛证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对国盛证券产生不确定性影响，进而对国盛证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止报价系统交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，国盛证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险
公司可通过国盛证券网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，认购本金保障型固定利率收益凭证可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为 1,735,002,000元人民币（含本次公告 60,000,000元人民币）。其中，根据 2018年第二次临时股东大会决议进行现金管理累计投资金额为 480,000,000元人民币（含本次公告 60,000,000元人民币）。尚未到期金额 180,000,000元人民币（含本次公告 60,000,000元人民币），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的7.53%。
七、报备文件
1、公司与国盛证券签订的《收益凭证交易协议》及购买凭证
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
负责人：
张利国
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江伟星实业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之五》的签署页）
北京国枫律师事务所 经办律师：
孙东松
胡刚
年 月 日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-026中国长城计算机深圳股份有限公司
关于控股股东变更的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月8日晚收到控股股东长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，中国电子与中国电子下属企业中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技已于2014年4月8日签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
根据《补充协议》，中国电子与长城集团、长城科技于 2013年 12月 16日签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”）的第9.1条第二款“若上述条件未能于 2014年 6月 30日或者各方另行同意的其他日期之前成就的，本协议自动终止”修改为“若上述条件未能于2014年10月30日或者各方另行同意的其他日期之前成就的，本协议自动终止”。
根据《吸收合并协议》及《补充协议》，中国电子吸收合并长城集团及长城科技尚待长城科技临时股东大会、H股类别股东会的审议批准以及长城科技撤回H股上市地位生效后方可具体实施。关于中国电子吸收合并长城集团及长城科技
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-026号公告的事宜可参见公司 2013年 9月 26日、2013年 12月 18日及 2014年 2月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2013-041号、2013-059号、2013-060号公告及2014-011号公告的相关内容。
公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年四月十日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-48沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2014年10月20日以电话方式通知。
2、会议于2014年10月23日下午3点在公司六楼第三会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2014年第三季度报告的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事与上述议案不存在利益关系。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2014年10月25日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-048北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017年半年度报告已于2017年7月
18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-061兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三十四次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式
于 2017年 10月 8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3.监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2017年 10月 11日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼。
召开方式：通讯书面表决。
4.监事出席人员
公司五届监事会全体人员 3人。应参会表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题：公司 2017年三季度报告
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司 2017年三季度报告正文和全文（公告编号2017-062，2017-063）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2017年 10月 11日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018076
浙江京新药业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开的第六届董事会第十次会议和于2017年9月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过1年。公司于2017年9月9日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2017年9月9日起至2018年9月8日止。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见2017年8月24日公司在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江京新药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017066号），2017年第二临时股东大会决议详见2017年9月9日披露的公告（公告编号：2017073号）。
截止2018年9月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年九月六日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-124蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于合资公司完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）与中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、深圳市金城保密技术有限公司等五家企业共同出资设立合资公司“国保联盟信息安全技术有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为5,500万元人民币，其中蓝盾技术以自有资金出资人民币1,000万元，占合资公司注册资本的18.18%。具体内容详见公司于2017年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA017BBKXE
名称：国保联盟信息安全技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座5层097号
法定代表人：刘晓
注册资本：5,500万元人民币
成立日期：2017年9月5日
营业期限：2017年9月5日至长期
经营范围：软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；
软件咨询；产品设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；承办展览展示
活动；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；
翻译服务，自然科学研究与试验发展，数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
东江环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司关于相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举董事的独立意见
1、董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
2、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》等有关法律法规的规定。
3、根据候选人的个人材料，我们认为候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意将选举非执行董事的相关议案提交公司股东大会审议。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
三、《关于为东莞市丰业固体废物处理有限公司银行融资提供担保的议案》的独立意见
公司本次为参股公司银行融资按持股比例提供连带责任担保，主要是为了保障其项目建设及顺利投产，解决项目建设过程中的资金需求，不会影响本公司的持续经营能力。
本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，本公司能有效控制和防范担保风险。
公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效，同意公司为参股公司银行融资提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-032广东超华科技股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日公告（编号：2016-030），公司未能与董事长、总裁梁健锋先生取得联系。
公司于今日通过其家属获悉，梁健锋先生正在应有关部门的要求，积极协助和配合调查。目前梁健锋先生能够继续履行董事长、总裁职责。
公司经营稳定，运作正常。为提高决策效率，经梁健锋先生授权副董事长吴寿强先生在其协助调查期间代为履行董事长职责。同时，公司本次重大资产重组项目相关工作继续正常推进。
本公司将根据事态的进展依法及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
2014年年度述职报告
各位股东代表：
根据中国证监会证监发［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,现就2014年度履行职责情况述职如下：
我们五位独立董事(欧阳明高、董扬、陈重、王志雄、彭韶兵)作为重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会独立董事,本着为公司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2014年度的工作中,我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》,能独立勤勉,诚信履职,通过和公司高管人员的电话沟通、邮件问询等多种方式,了解公司的生产经营和运行情况,对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见,发挥作为独立董事或审计委员会委员作用，参与对公司年度财务报告编制的监控，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作,并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。现将2014年度来的主要工作情况报告如下：
一、 出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应||以通讯方|||是否连续两次|
|||现场出席次||委托出席次|缺席次||
|独立董事姓名|参加董事会||式参加次|||未亲自参加会|
|||数||数|数||
||次数||数|||议|
|欧阳明高|11|1|10|0|0|否|
|董扬|11|1|5|0|5|是|
|陈重|11|1|10|0|0|否|
|王志雄|11|0|10|1|0|否|
|彭韶兵|11|1|10|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

2014年7月5日董扬先生自愿申请辞去公司独立董事职务。鉴于董扬先生的辞职将导
致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，董扬先生的辞职
报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。
二、在参与公司决策方面
我们五位独立董事,在召开董事会前获取了做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的专业知识,积极参与讨论并提出建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，特别是在董事会专门委员会工作中发挥了智囊和参谋作用。
三、日常工作情况
我们有效地履行了独立董事的职责，对凡需经董事会决策的重大事项，都独立、客观、审慎地行使表决权。2014年发表独立意见情况如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2014年1月29日六届董事会十五次会议|关于董事和高管变更的意见|同意|
|2014年1月29日六届董事会十五次会议|关于公司会计估计变更的意见|同意|
|2014年2月28日六届董事会十六次会议|关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案|同意|
|2014年2月28日六届董事会十六次会议|关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案|同意|
|2014年4月3日六届董事会十八次会议|关于聘任公司高级管理人员的意见|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|关于关联交易情况独立意见|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|关于会计估计变更独立意见|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|内部控制自我评价独立意见|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|续聘审计机构事项|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|2013年度利润分配预案|同意|
|2014年4月15日六届董事会十九次会议|对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见|同意|
|2014年8月29日六届董事会二十二次会议|关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见|同意|
|2014年10月30日六届董事会二十三次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014年10月30日六届董事会二十三次会议|关于高级管理人员变更的独立意见|同意|
|2014年10月30日六届|关于董事变更的独立意见|同意|

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|董事会二十三次会议|||
|2014年10月30日六届董事会二十三次会议|关于调增2014年度日常关联交易预计金额的议案|同意|
|2014年12月17日六届董事会二十五次会议|关于高级管理人员变更事项发表独立意见|同意|

四、在保护投资者权益方面所作的其他工作
2014年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中提出建议。我们充分发挥作为独立董事或审计委员会成员在年报工作中的监督作用，与公司管理层和审计机构充分进行沟通，提高上市公司信息披露质量。
五、公司对我们的工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关部门为保证我们五位独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。同时,签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
2014年度，我们认为，公司的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。
（此页无正文，为长安汽车独立董事2014年度述职报告签字页）
独立董事：
欧阳明高 董扬 陈重
王志雄 彭韶兵
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-060沪士电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（下称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。同意公司据此对原会计政策进行相应变更，并自《修订通知》规定的起始日期开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自《修订通知》规定的起始日期开始执行。
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的有关规定，公司对财务报表进行以下主要变动：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告2、公司第六届监事会第十次会议决议。
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-047成都利君实业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）以本公司向其提供的水泥粉磨系统电耗超标、配套减速机损坏导致停产为由提起诉讼，要求本公司向其赔偿系统电耗超标损失754.58万元、配套减速机损坏停产损失349.38万元，诉讼合计金额1,103.96万元，并要求本公司承担案件的全部诉讼费用。2011年5月25日陕西省泾阳县人民法院应陕西声威对本公司财产保全的申请，冻结了本公司在中国民生银行永丰支行账号为2003014280000739账户中的定期存款1,105万元。
2013年3月5日9时、6日9时，公司与陕西声威买卖合同纠纷案在陕西省泾阳县人民法院民二庭第一次开庭审理。
2014年1月7日9时、8日9时，公司与陕西声威买卖合同纠纷案在陕西省泾阳县人民法院民二庭第二次开庭审理。
2014年6月11日，本公司收到陕西省泾阳县人民法院民二庭寄达的案号分别为
（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号的《民事判决书》，判决本公司赔偿陕西声威系统电耗超标损失、配套减速机损坏停产损失合计金额人民币
11,039,617.44元，并承担本案诉讼费（一审）共计人民币99,800元。
2014年6月，本公司以上诉人（成都利君实业股份有限公司）因与被上诉人（陕西声威建材集团有限公司）买卖合同纠纷一案，不服陕西省泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号民事判决书的判决为由提出上诉。请求法院撤销（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号判决书，并依法驳回被上诉人的全部诉讼请求；本案一、二审诉讼费均由被上诉人负担。该案件于2014年10月22日8时30分在陕西省咸阳市中级人民法院206法庭开庭审理（二审）。
上述诉讼事项具体情况参见2011年12月23日在巨潮资讯网披露的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第十五节其他重要事项中第四款”；详细进展情况分别参见2012年4月18日、2012年8月25日、2013年4月18日、2013年8月28日披露的2011年年度报告“第十一节·一·（二）持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项”、
2012年半年度报告“第七节·（三）重大诉讼仲裁事项”、2012年年度报告“第五节·一、重大诉讼事项”、2013年半年度报告“第五节·二、重大诉讼仲裁事项”、2013年年度报告“第五节·一、重大诉讼仲裁事项”，以及2012年4月6日、2012年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,2013年1月11日、2013年11月2日、2013年12月20日、2014年6月13日、2014年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的本公司关于诉讼事项的进展公告。
二、诉讼事项进展情况
2014年12月18日，本公司收到律师转送的陕西省咸阳市中级人民法院于2014年12月16日作出的案号为：（2014）咸中民终字第01313号、01314号《民事调解书》。上述诉讼事项在审理过程中，经陕西省咸阳市中级人民法院主持调解，双方当事人互谅互让，就本案涉及的买卖合同纠纷达成共识，提出了切实可行的解决方案，就双方达成调解协议如下：
一、成都利君实业股份有限公司自愿撤回对泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号民事判决的上诉。
二、陕西声威建材集团有限公司自愿放弃在泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号民事判决中对成都利君实业股份有限公司的全部诉讼请求，（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号民事判决不再执行。
一审案件受理费合计99,800元由陕西声威建材集团有限公司承担。二审案件受理费合计99,370元，减半收取49,685元由成都利君实业股份有限公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项进展公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项经陕西省咸阳市中级人民法院主持调解，公司支付二审案件受理费合计49,685元。本诉讼事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
1、陕西省咸阳市中级人民法院案号为（2014）咸中民终字第01313号《民事调解书》；
2、陕西省咸阳市中级人民法院案号为（2014）咸中民终字第01314号《民事调解书》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告号编号：2015-005
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第四季度代理销售情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年 10月、11月、12月分别实现代理销售金额 403亿元、352亿元、405亿元，第四季度累计实现代理销售金额 1,160亿元，比去年同期增长19.96%。2014年1-12月份公司累计实现代理销售金额 3,218亿元，比去年同期增长1.35%。公司于 2014年 12月、10月、11月分别实现史上最高的代理销售金额。截止2014年12月31日，公司代理销售金额超过百亿的地区公司数量13家，与去年同期持平。上述代理销售金额及百亿公司数量不含2014年10月收购的厦门市立丹行置业有限公司和2014年12月收购的青岛荣置地顾问有限公司。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年元月二十日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-038广东雄塑科技集团股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议、于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
公司因新增购买理财产品需要，近期已在广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：
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||序号||开户机构||账户名称||资产账号|
|1||广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部||广东雄塑科技集团股份有限公司||5959380||

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－080北京立思辰科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2014年9月24日以公告形式发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月10日（星期五）下午3点
（2）网络投票时间：2014年10月9日－2014年10月10日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年10月10
日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
22人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
131,630,241股，占公司有表决权股份总数的44.8801%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人20人，代表有表决权股份为51,169,237股，占公司有表决权股份总数的17.4464%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7名，代表有表决权股份为111,344,875股，占公司有表决权股份总数的37.9637%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共15名，代表有表决权股份为20,285,366股，占公司有表决权股份总数的6.9164%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
本议案以特别决议表决通过
议案表决结果：同意131,630,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 51,169,237股，占出席会议有表决权股份总数的38.8735%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议表决通过
议案表决结果：同意131,630,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 51,169,237股，占出席会议有表决权股份总数的38.8735%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-039博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将其所持有本公司的部分股票质押给上海海通证券资产管理有限公司,并将本次质押前已质押给广发证券股份有限公司的部分股票解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|是|649|2016-8-24|2018-8-24|上海海通证券资产管理有限公司|13.87%|质押式回购交易|
|合计|-|649|-|-|-|13.87%|-|

2、股东股份被解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|是|167.99|2015-04-09|2016-11-17|广发证券股份有限公司|3.59%||
|陈怀荣|是|80|2015-08-27|2016-11-17|广发证券股份有限公司|1.71%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈怀荣|是|200|2015-09-15|2016-11-17|广发证券股份有限公司|4.28%||
|合计|-|447.99|-|-|-|9.58%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，陈怀荣先生持有公司股份46,778,240股，占公司总股本的13.83%；陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押14,550,000股，占其本人所持公司股份的31.1%，占公司总股本的4.3%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2017-19深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 约300万元–700万元|亏损：-1,025万元|
|基本每股收益|盈利：约0.006元–0.014元|亏损：-0.020元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润扭亏为盈的原因：一是子公司深圳市盛波光电科技有限公司成功引入战略投资者后，偏光片生产管理水平提升，亏损减少；二是日元升值幅度同比收窄，汇兑损失较去年同期减少；三是委托理财收益致公司非经常性损益较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十一日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-090深圳中国农大科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）近日接到股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）函告，获悉中科汇通持有的本公司 5,397,600股股份已全部办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|中科汇通|否|5,397,600|100.00%|6.43%|2018年 5月16 日|2019 年12 月25 日|张家港市南丰农村小额贷款有限公司|
|合计|/|5,397,600|100.00%|6.43%|/|/|/|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累积质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|中科汇通|5,397,600|6.43%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|5,397,600|6.43%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十七日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-027广东美联新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司实施重大资产重组的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司拟向国内国有控股商业银行申请的不超过 2.78亿元（并购贷款金额最终以公司与相关贷款行签订的合同为准）并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等义务和责任提供连带责任保证担保，前述担保免于收取担保费用。
本事项决议有效期为自本事项经公司股东大会审议通过之日起一年。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生为公司的关联自然人，上述担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年 2月 27日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生现任公司董事长，系公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黄伟汕先生持有公司93,700,000股股份，占公司总股本的39.04%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足公司实施重大资产重组的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司拟向国内国有控股商业银行申请的不超过 2.78亿元（并购贷款金额最终以公司与相关融资机构签订的合同为准）并购贷款项下应支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）等义务和责任提供连带责任保证担保，前述担保免于收取担保费用。
本事项决议有效期为自本事项经公司股东大会审议通过之日起一年。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的目的是为了更好地满足公司实施重大资产重组的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决。
我们认为该关联交易事项的表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
公司控股股东、实际控制人为公司提供的该项担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生为公司申请并购贷款提供担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避
了相关议案的表决，美联新材独立董事对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见；
5、东北证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年2月28日