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股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-007
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司股票（证券简称：曙光股份，证券代码：600303）自2017年1月
17日上午开市起复牌。
风险提示：
1、本次权益变动尚需由曙光集团与收购方华泰汽车签署正式的《股权转
让协议》及《投票权委托协议》。本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工
事项及商务部关于经营者集中的审查程序。交易双方是否能就交易方案最终达
成一致，以及本次权益变动是否能取得相关监管部门审查通过，存在一定的不
确定性，提请投资者注意相关风险。
2、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
3、若本次权益变动全部完成后，华泰汽车集团有限公司将通过直接持股、投票权委托的方式合计拥有曙光股份投票权的股份数量为 143,713,300股，占
公司总股本的21.27%，公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。
因公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）
正在筹划股权转让重大事项，该重大事项有可能涉及公司控制权的变更。经公
司申请，本公司股票自 2016年 12月29日起停牌，详见公司于 2016年 12
月30日和2017年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司重大事
项停牌的公告》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司重大事项继续停牌的公
告》。
2017年 1月 12日曙光集团与华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽
车”或“收购方”）签订了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限
公司关于转让辽宁曙光汽车集团股份有限公司股份之股权转让框架协议书》，
具体内容详见于 2017年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东签订<股权转让框架协议书>暨控制权变更的提示性公告》。
转让各方根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》的要求编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变
动报告书》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》，将于
本复牌公告披露同日一并向广大投资者公告。
本次股份转让尚需曙光集团与华泰汽车签署正式的《股权转让协议》及《投
票权委托协议》，公司将积极关注上述事项的进展，督促转让各方按照相关规
定履行信息披露义务。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 1月
17日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年1月16日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2018-038
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东：（1）上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创富”）持有本公司股份 36,000,000股，占公司总股本比例为9.00%；（2）平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）（原为苏州鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙），以下简称“鑫发汇泽”）持有本公司股份27,757,934股，占公司总股本比例为6.94%。
上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该股份自2018年2月22日起解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：（1）复星创富计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 24,000,000股，即不超过公司总股本的6.00%；
（2）鑫发汇泽计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过13,800,000股，即不超过公司总股本的3.45%。
公司于近日分别收到公司股东复星创富、鑫发汇泽发来的《股份减持告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|36,000,000|9.00%|IPO 前取得：36,000,000股|
|平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|27,757,934|6.94%|IPO 前取得：27,757,934股|

上述减持主体无一致行动人。
复星创富、鑫发汇泽自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上 海 复 星创 富 股 权投 资 基 金合 伙 企 业（ 有 限 合伙）|不 超 过 ：24,000,000股|不 超过 ：6.00%|2018/4/25～2018/10/22|竞价交易减持，不超过：8,000,000股大宗交易减持，不超过：16,000,000股|按市场价格|IPO前取得|自 身资 金需求|
|平 潭 鑫 发汇 泽 投 资中心（有限合伙）|不 超 过 ：13,800,000股|不 超过 ：3.45%|2018/4/25～2018/10/22|竞价交易减持，不超过：8,000,000股大宗交易减持，不超过：13,800,000股|按市场价格|IPO前取得|自 身资 金需求|

减持股份时采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于本
减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续 90个自
然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有发生派发
红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，复星创富所作承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
（2）在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 24个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的100%；本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格确定。
2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，鑫发汇泽所作承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
（2）在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的50%；自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12个月至24个月期间，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的100%；在此期间的减持价格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
本次减持事项与公司停牌拟进行重大资产重组无关。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系股东复星创富、鑫发汇泽根据自身资金需求及自身资金规
划等自主决定，在减持期间内，复星创富、鑫发汇泽将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年3月31日
国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司
关于
山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易
之
更换签字评估师的专项核查意见
签署日期：二零一七年三月
中国证券监督管理委员会：
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“上市公司”）及其全资子公司烟台扬帆投资有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买西藏国金聚富投资管理有限公司等 13名交易对方合计持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%的财产份额。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）、新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“独立财务顾问”）作为新潮能源重大资产重组的独立财务顾问，本着行业公认的业务标准和道德规范，根据有关法律、法规的规定，依照勤勉尽责、诚实信用的原则，对新潮能源发行股份及支付现金购买资产相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、关于更换重大资产重组签字评估师及评估复核的相关情况
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于2016年5月25日和2017年2月3日分别出具了《烟台新潮实业股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告
（中联评报字［2016］第696号》和《山东新潮能源股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告》（中联评报字［2016］第2373号）。
经核查，因存在签字资产评估师参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查，中联评估经研究决定指派与上述被调查事项无关的李业强、陶涛担任本次重大资产重组项目的签字资产评估师，并履行必要的评估复核程序，出具了《中联资产评估集团有限公司关于山东新潮能源股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目复核报告》。
根据中联评估出具的复核报告，中联评估及变更后的签字资产评估师李业强、陶涛对评估报告进行了复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、签字评估师的基本情况
李业强，男，硕士学历，注册资产评估师，评估师代码为11140057。
陶涛，男，硕士学历，注册资产评估师，评估师代码为11140056。
三、上市公司就更换本次交易签字评估师事项所履行的程序
1、上市公司召开了第九届第四十四次董事会，审议通过了《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》，董事会同意中联评估将本次重大资产重组标的公司的签字评估师更换为李业强、陶涛。签字评估师的变更不影响本次重大资产重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的评估结论及交易作
价，不影响本次交易的进行，也不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、上市公司召开了第八届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》；
3、上市公司独立董事出具了关于更换本次交易签字评估师的事前认可意见及独立意见。
四、关于更换重大资产重组签字评估师对本次交易的影响
经核查，中联评估及复核签字资产评估师已于2017年3月28日对《烟台新潮实业股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告（中联评报字［2016］第696号》和《山东新潮能源股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告》（中联评报字［2016］第2373号）出具了复核报告，确认在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，两份评估报告的评估结论能够分别反映评估对象于评估基准日的投资价值。此外，中联评估及本次评估经办评估师承诺，评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次签字评估师的变更不影响标的资产的评估结论，交易各方以此为基础确定交易作价不影响本次交易的进行，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之更换签字评估师的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
王丰 李卓
项目协办人：
崔敏捷 刘源
法定代表人：
冉云
国金证券股份有限公司 2017年 3月29日
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之更换签字评估师的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
任瑜玮 王妍
项目协办人：
蔡文彬 傅哲宇
法定代表人：
叶顺德
新时代证券股份有限公司 2017年 3月29日
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-014债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
关于召开 2013年年度报告现场说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年3月17日
会议召开地点：芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室
会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告摘要已于2014年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略和利润分配等方面的情况，公司决定通过现场方式举行“2013年年度报告说明会”。投资者也可以通过上证e互动平台提出问题，现场会议召开时/后公司统一回复。
二、说明会召开的时间、地点
本次年报说明会将于2014年3月17日（星期一）上午9:30—10:30在公司A楼三楼会议室召开。
三、公司出席本次业绩说明会的人员
公司总经理李健先生、董事会秘书牛占奎先生、副总经理陈家喜先生、财务总监吕觉人先生。
四、投资者参加方式
1、届时将针对公司经营业绩、发展战略和利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
过上证e互动平台提出问题或建议。
3、敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
预约时间：2014年3月14日（上午8:30-11:00，下午14:00-15:00）；
预约电话：0553-5840528 0553-5840085；
传 真：0553-5840085；
电子邮箱：whzqdb2010@163.com
五、联系人及咨询办法
1、联系人：牛占奎、姚虎
2、联系电话：0553-5840528 0553-5840085
六、其他事项
公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会2014年3月13日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-007证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第六次临时会议于2015年3月4日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于2015年2月27日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。
会议应到监事7名，现场出席监事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过如下决议：
关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的决议
因本公司第七届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。第六届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第七届监事会止。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司监事会
浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”、“迪贝电气”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于公司会计政策变更的议案》听取了公司经营管理层对议案的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签字页）
独立董事
陈伟华 彭 娟 李 鹏
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-058
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.85亿元，其中闲置募集资金4.98亿元，闲置自有资金2.87亿元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|产品名称|资金来源||认购金额（万元）|赎回金额（万元）|理财终止日|获得收益（万元）|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第178期收益凭证|||13,500|13,500|2017-12-18|159.87|4.75%|
||||||募投资金||||||

目前上述理委托财产品均已到期赎回，并获得理财收益159.87万元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称||委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|预期年化收益率（%）|
|1|纽威股份|渤海证券|募投资金||渤海证券股份有限公|13,700|182|2017-12-22|2018-06-21|5.60%|
||||||司鑫金利80号收益||||||
||||||凭证||||||

三、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 8.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5亿元（含本数），用于购买最长不超过 1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3.5亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1年（含 1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2017-012号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
四、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
五、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率。
2、投资风险及风险控制措施，公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买标的为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017年 04月 13日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7.85亿元，其中闲置募集资金4.98亿元，闲置自有资金2.87亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年12月23日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-002
深圳市汇顶科技股份有限公司
原董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原董事持股的基本情况：截至减持计划公告披露日（2018年 7月 3日），公司原董事杨奇志先生持有深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 4,377,300股，约占当时公司总股本456,910,757股的0.96%。
减持计划的主要内容：2018年7月3日，公司披露了《董事减持股份计划公告》（公告编号：2018-061），杨奇志先生拟于自2018年7月24日起的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过500,000股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的0.11%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：2018年9月10日至2018年9月25日期间，杨奇志先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 494,771股，占目前公司总股本的0.11%，截至本公告披露日，杨奇志先生的减持期限届满，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨奇志（已卸任）|其他股东：原董事|4,377,300|0.96%|IPO前取得：4,377,300股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)原董事因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨奇志（已卸任）|494,771|0.11%|2018/9/10～2018/9/25|集中竞价交易|79－84.204|40,281,171.3|未完成：5,229股|3,882,529|0.85%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2019/1/24
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临2015-015中国核能电力股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）于2015年 8月 12日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意刘杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
特此公告。
附件：刘杰先生简历
中国核能电力股份有限公司董事会2015年8月13日
附件：
刘杰先生简历
刘杰先生，1982年出生，中国国籍，硕士研究生。2010年加入公司，先后在公司财务资产部、证券法务部从事相关工作。2013年参加上海证券交易所第五十期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
刘杰先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。刘杰先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
刘杰先生的联系方式：
联系电话： 010-6855 5925
传真号码： 010-6855 5928
电子邮箱：liuj@cnnp.com.cn
办公地址：北京市西城区三里河南四巷一号
宁波联合集团股份有限公司
董事会审计委员会二〇一七年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《宁波联合集团股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会履行了相关的职责。
审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层和内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
审计委员会人员组成基本情况：审计委员会由俞春萍、李彩娥、郑晓东三名董事组成，其中俞春萍、郑晓东二人为独立董事。审计委员会召集人俞春萍为会计专业人士。
现就公司审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
1、2018年1月2日，以通讯方式召开会议。在与年审注册会计师沟通的基础上，同意由年审注册会计师提供的审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评估方法、本年度审计重点等有关内容；同意审计委员会办公室提交的公司2017年年度财务报表审计工作计划。
2、2018年 1月 23日，以通讯方式召开会议。审阅了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报、公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，还对公司未经审计的 2017年度财务报表进行了审阅。
地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。该议案需经公司董事会决议后报股东大会批准。
会议还审议通过了《关于对年审注册会计师出具的公司 2017年度审计报告
（初稿）的审阅意见》；审议通过了《关于对年审会计师事务所从事2017年度财务报表审计工作的总结报告》；审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告（初稿）》，并同意报请公司董事会审议。会议还一致同意公司《2017年度内部审计工作总结》、《公司2018年度内部审计工作计划》。
二、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司未经审计的 2017年度财务报表进行了审阅，要求年审注册会计师在根据其执业准则所作的风险判断基础上，应重点关注本年度公司财务收支的真实性、内部控制的有效性、经营活动的合法合规性等内容。在年审注册会计师向公司提交审计报告的初稿后，公司审计委员会成员中的两名独立董事与年审注册会计师召开了无公司管理层参加的单独见面会，沟通初审意见，并形成经当事人签字的书面会议记录。在年审注册会计师向审计委员会提交完整的审计报告（初稿）后，审计委员会对年审会计师事务所从事本年度财务报表审计工作进行了总结，并出具了公司 2017年度审计报告（初稿）的审阅意见，认为公司合并及母公司财务报表的编制应该是符合《企业会计准则》要求的。此外，在年审注册会计师进场后，审计委员会还与年审注册会计师进行了多次的电话沟通，向年审注册会计师了解本年度审计工作进展情况，督促年审注册会计师按年审工作计划的要求，在约定的时限内提交审计报告，发现问题及时与审计委员会沟通。
审计委员会认为，2017年度公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的财务报表审计工作和内部控制审计工作。
三、指导公司内部审计工作
公司董事会审计委员会在年度会议中听取了关于公司 2017年度内部审计工作的总结汇报，审阅了有关公司内部审计报告，并对公司内部审计工作提出了相关的指导意见。
四、评估公司内部控制工作
公司董事会审计委员会详细了解了公司 2017年度内部控制评价工作的情况，并审阅了公司2017年度内部控制评价报告，表示无异议。
五、其他事项
公司董事会审计委员会成员中的两名独立董事于 2017年 4月对公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司；2017年 7月对公司控股子公司温州银联投资置业有限公司进行了实地考察和了解，并对其经营管理方面提出了建议。
六、总体评价
公司董事会审计委员会在本报告期内依照相关法律和规定，认真、细致地开展各项工作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
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2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2016-011
浙江华友钴业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|410,542,022|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关
2016年第一次临时股东大会决议公告联股东回避表决的议案，议案2关联股东桐乡市华友投资有限公司回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，副董事长谢伟通先生，董事张炳海先生、薛丰慧先生、司马非先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事梁国智先生、游念东先生、关伟先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书张福如先生出席了会议，公司财务总监陈学先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,542,022|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权
质押的议案》
2016年第一次临时股东大会决议公告审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|301,658,022|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》|71,602,994|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》|71,602,994|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2涉及关联交易，关联股东桐乡市华友投资有限公司回避表决；
2016年第一次临时股东大会决议公告三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：钱晓波、孙敏虎
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司2016年2月2日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-026
浙江天成自控股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2484|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事陈昀先生、胡志强先生、许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事洪慧党先生、姚伟先生因公务未能出席
本次会议；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监王晓杰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|0|0|0|0|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|0|0|0|0|

3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|0|0|0|0|

4、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|0|0|0|0|

5、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

6、议案名称：《关于聘请2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

7、议案名称：《关于2019年度授信规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

8、议案名称：《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

9、议案名称：《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|184,044,313|100.0000|||||

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2018 年度利润分配方案》|0|0|0|0|0|0|
|6|《 关 于 聘 请2019 年度审计机构的议案》|0|0|0|0|0|0|
|8|《 关 于 拟 定|0|0|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019 年对子公司担保额度的议案》|||||||
|10|《关于为控股子公司提供担保的议案》|0|0|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案10获得有效表决权总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张鸣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江天成自控股份有限公司2019年5月21日
中航航空电子系统股份有限公司
2016年度社会责任报告
公司秉承“航空为本，科技创新，为客户提供品质优良的产品和服务，为股东创造价值”的经营宗旨和“航空报国、强军富民”的理念，在追求经济效益的同时，将履行社会责任提升到公司发展战略的高度，保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司与社会协调、和谐发展。
本报告本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司 2016年度生产经营过程中履行社会责任所作的工作及取得的成效。本报告中与公司运营相关的数据披露时间截至 2016年 12月 31日，报告数据以 2016年度为主，如有出入，以 2016年年报为准。
一、公司概况
公司为在沪市上市的国有控股上市公司（股票简称：中航电子，股票代码：600372），拥有控股子企业 11家，分布在北京、上海、山西、四川、甘肃、陕西、江苏。公司注册地为北京市北京经济技术开发区，注册资本 1,759,162,938元，公司经营范围包括：航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元器件等产品的研发、生产和销售；民用领域的通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机
械、光学仪器等的设计、生产、销售等。
公司以“航空报国、强军富民”为神圣使命，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，勇于创新、敢于突破，始终坚持在自身科学发展的同时，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。
二、持续提升盈利能力，切实回报股东
公司在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益。过去三年，公司每年都以每 10股派发 0.5元现金的方式向股东进行了现金分红，为股东带来持续的价值回报。
2016年，公司实现营业收入69.59亿元，实现利润总额5.83亿元。
2016年度的利润分配预案为每 10股派发 0.5元现金，该预案尚待公司股东大会审议。
三、依法诚信经营，及时足额纳税
公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，诚信经营，恪守商业信用。不断完善公司内部管理制度，规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率达到100%，积极防范风险。
持续做好税收管理工作。公司秉承诚信纳税宗旨，自觉履行依法纳税义务，加强与税务部门的沟通与配合，据实开立发票并依法缴纳各类税款，不存在少报少缴及拖延纳税的情形。2016年公司缴纳各类税款共计 2.61亿元。
四、强化安全管理，保障生产安全
公司全面落实安全生产责任制，不断优化制度流程，把安全生产的
责任目标分解落实到各个岗位和人员。加强安全生产法律、法规和相关知识的宣传、教育和培训，提高员工安全意识。
2016年，公司以坚决的态度、务实的做法、有力的措施全面组织开展安全生产大检查和重点领域专项整治工作，切实发现和整改一批隐患，进一步梳理完善安全生产管理责任、制度、程序，保证安全管理的各项措施得到有效实施，提高本质安全水平。
本年度公司未发生重大安全生产事故，无职业病新增病例，全年也未出现违法或因违法而受到安监部门处罚的情况。
五、夯实质量基础，提升企业价值
2016年，公司持续推进质量体系认证工作，组织开展科研生产体系和质量体系运行状况检查与评估，并根据检查与评估结果，分析问题产生的原因，明确整改方案与计划，督导整改落实，确保制度和体系能够有效运行。推进质量管理系统建设，制定外场质量和服务保障应急预案，提升客户满意度。
本年度公司没有重大质量问题发生，为科研生产任务的顺利完成提供了坚实保障。
六、强化节能减排，打造可持续发展企业
重点切实抓好节能减排各项措施，建立长效机制，营造节约文化氛围。持续推进节能环保管理制度及体系建设，树立绿色制造理念，推动技术创新和管理创新，加快淘汰高耗能、高污染的设备和生产线，实现清洁生产，以节能、节水、节材、资源综合利用和发展循环经济为重点，坚持建设资源节约型和环境友好型的航空工业发展模式。
2016年度，公司“三废”能做到达标排放，未发生环境污染事故及环境扰民事件。
七、维护员工权益，构建和谐企业
公司坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制。通过职业教育培训，不断提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台。鼓励员工提升自我、实现自我，使员工的成长成为公司腾飞的主要动力，促进了员工与公司的共同进步。严格遵守有关劳动法律法规，积极维护员工合法权益。公司员工享有带薪休假等多项福利，对困难职工及家庭提供帮扶和救助，体现了公司对员工的关爱。
八、合作共赢，与利益相关方共同成长
公司秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展。公司不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、提高服务水平，获得了客户的广泛好评。同时，公司与各级供应商及其他合作企业建立并长期保持良好的战略合作关系，加强供应链管理，实施阳光采购，既保护了供应商的合法权益，也树立了公司的良好形象。
公司始终坚持维护所有股东，特别是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权等权利。同时，公司通过电话互动、接待来访、网站平台等多种渠道与投资者进行了各种形式的广泛交流，耐心解答投资者咨询，介绍公司发展，与投资者建立了良好的沟
通关系。同时，公司在经营过程中，切实保障债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，在财务方面努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护了股东和债权人的长远利益。
公司拥有控股子企业 11家，分布在北京、上海、山西、四川、甘肃、陕西、江苏等地。在公司积极发展、融入地方经济的同时，积极为地方就业做贡献，2016年度公司新聘员工 869人，为地方提供了更多的就业机会和税收，也为区域经济发展做出贡献。
九、积极参与社会公益事业和社区服务
公司积极承担发展公益慈善事业的责任，积极参加社会公益活动。
2016年公司与上海金山区张堰镇旧港村签订了为期 5年的《上海市城乡党组织结对帮扶（共建）协议书》， 2016年在该地区帮扶工作中投入共计 5万元；与山西吕梁地区石楼县裴家沟乡穆家洼村开展定点扶贫工作， 2016年提供扶贫基金 3万元；在山西太原启动“黄手环——帮走失老人回家”社区公益活动，帮助社区老人找到回家的路；在已帮扶甘肃省 3个村实现脱贫的基础上，继续落实年度 20万元帮扶资金计划，2016年捐赠 26万元，23万元专款用于三个村基础建设、村两委会办公和文化阵地建设帮扶项目，做细做实帮扶工作，实现精准扶贫攻坚。同时，公司还利用专业优势，通过航空知识宣讲和图书捐赠等多种途径，向 470余名中小学生及弱势留守儿童开展航空科普教育活动，关注青少年教育，激发青少年爱国热情。
十、结束语
各项社会责任，接受社会监督。在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，让员工满意、让社会认可、为股东创造价值。
独立董事提名人声明
提名人太原狮头水泥股份有限公司，现提名蔡乐华先生、赵芳女士、毕嘉露女士为太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与太原狮头水泥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原狮头水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在太原狮头水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-029号
四川水井坊股份有限公司
九届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届监事会 2019年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月1日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2019年7月5日通过了如下决议：一、审议通过了公司《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会认为，列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会二O一九年七月六日