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证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-010深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币2亿元或等值外币（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，累计购买金额不超过人民币4.4亿元或等值外币，有效期12个月，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年10月17日刊登于巨潮资讯网《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》，公告编号：2017-093；《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-095。
一、使用部分闲置自有资金购买的理财产品的情况
2018年1月11日，公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）签订协议，以暂时闲置自有资金人民币4,000万元购买了“中银证券锦鲤--收益宝B133号”（产品代码：SAQ768）30天保本型理财产品，收益起计日为2018年1月12日，到期日为2018年2月11日。具体内容详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》，公告编号：2018-001。
二、使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况
截至本公告日，公司已如期赎回“中银证券锦鲤--收益宝B133号”（产品代码：SAQ768）30天保本型理财产品，赎回本金4,000万元，取得理财收益157,808.22元，本金及收益于2018年2月13日均已到账，并归还至募集资金账户。
三、本公告日前十二个月公司累计购买理财产品的情况
1、本公告日前十二个月公司以闲置募集资金累计购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（元）|公告编号|
|1|中银证券锦鲤--收益宝B19号|本金保障型|8,000|2017年3月22日|2017年4月18日|263,890.41|2017-023|
|2|中银证券锦鲤--收益宝B25号|本金保障型|5,000|2017年5月4日|2017年5月31日|164,931.50|2017-045|
|3|中银证券锦鲤--收益宝B29号|本金保障型|6,000|2017年6月8日|2017年7月5日|210,824.48|2017-053|
|4|中银证券锦鲤--收益宝B46号|本金保障型|5,000|2017年7月12日|2017年8月8日|184,109.59|2017-062|
|5|中银证券锦鲤--收益宝B71号|本金保障型|1,000|2017年8月17日|2017年11月15日|108,493.00|2017-070|
|6|国泰君安证券君柜宝一号2017年第134期收益|本金保障型|4,000|2017年8月17日|2017年10月16日|300,821.92|2017-071|

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|凭证|

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为29,000万元人民币，上述理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为1,233,070.90元。
2、本公告日前十二个月公司以闲置自有资金累计购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（元）|公告编号|
|1|中银证券锦鲤—收益宝B68号|本金保障型|6,000|2017年8月10日|2017年9月28日|365,194.18|-|
|2|国泰君安证券君柜宝一号2017年第179期收益凭证|本金保障型|2,000|2017年9月19日|2017年10月19日|75,589.04|-|
|3|中银证券锦鲤--收益宝B133号|本金保障型|4,000|2018年1月12日|2018年2月11日|157,808.22|2018-001|
|4|中银证券锦鲤--收益宝B134号|本金保障型|4,000|2018年1月12日|2018年2月27日|未到期|2018-001|

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为16,000万元人民币，除第4项理财产品尚未到期外，其他3项理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为598,591.44元。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 2月14日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–063湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年09月18日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十六次会议，公司于2015年09月08日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11人，实到人数 11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案；
关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、龙建辉、刘一曼、许惠明、陈学文回避表决。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于与控股股东签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的关联交易公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年09月22日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第二十二次（临时）会议的《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，张森林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司 4名独立董事详细阅读了相关资料，经过审慎、认真的研究，现就上述议案发表以下独立意见：1、独立董事候选人—张森林先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。
2、独立董事候选人—张森林先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
3、同意提名张森林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司{此页为广东威华股份有限公司独立董事关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见的签名页}
独立董事（签名）：张齐生、高振忠、刘方权、张平
二○一四年五月二十三日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—066湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 31日接到控股股东颜华先生通知，颜华先生通过深圳证券交易所与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、颜华先生同东北证券股份有限公司就1,320万股公司股票进行期限为356天的股票质押回购业务。
2、颜华先生于 2014年 7月 31日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、颜华先生共持有本公司股份 8,486.1万股，占公司总股本的48.94%，上述质押的1,320万股股份占公司总股本的7.61%。
截止本公告日，颜华先生共质押了 5,420万股公司股份，占公司总股本的31.26%。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-215厦门三维丝环保股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员薪酬基数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于2019年 11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬基数的提案》；现将相关内容公告如下：
为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司调整部分高级管理人员的薪酬基数。具体明细如下表：
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||序号||姓名||薪酬归属类别||原年度薪酬基数||调整后的年度薪酬基数|
|1||商晔||高管||600,000.00 元||700,000.00 元||

商晔先生系公司副总经理，其调整后的薪酬基数自董事会审议通过时起算；
薪酬实行年薪制，每月平均发放。除前述外，其他高级管理人员的薪酬基数不变。
前述提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
前述事项无需提交股东大会审议。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-009山东登海种业股份有限公司
关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资的概况
1、辽宁登海种业有限公司（以下简称“辽宁登海”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，原注册资本金为人民币 500万元，登海种业持有辽宁登海67%的股权,李小华、辛志刚分别持有26%和7%的股权。经辽宁登海股东协商，拟增加辽宁登海注册资本至1200万元，增资完成后，各股东持股比例不变。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资尚需获得辽宁登海注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
李小华：身份证号码：210202196009******，现任辽宁登海总经理。
辛志刚：身份证号码：210202196004******，现任张掖市登海种业有限公司总经理，未在辽宁登海担任高管。
李小华女士系公司董事、董事长助理李小霞女士的直系亲属；李小华与辛志刚为夫妻关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：辽宁登海种业有限公司
2、统一社会信用代码：912101053131563139
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：沈阳市皇姑区北陵大街19号（2505）
5、法定代表人：吴树科
6、注册资本：500万人民币
7、成立日期：2014年10月10日
8、营业期限：2014年10月10日至2034年10月10日
9、经营范围：农作物新品种选育、研发、推广；农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；种子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、股东情况
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|335.00|67%|
|李小华|货币资金|130.00|26%|
|辛志刚|货币资金|35.00|7%|
|合 计||500.00|100%|

11、最近一年又一期的经营情况
单位：元
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|项 目|2016年10月31日（未经审计）|2015年12月31日（已经审计）|
|总资产|9,854,403.64|8,963,515.69|
|负债总额|6,854,366.01|6,992,529.72|
|应收款项总额|1,179,270.10|1,276,536.60|
|净资产|3,000,037.63|1,970,985.97|
|项 目|2016年1－10月（未经审计）|2015年1－12月（已经审计）|
|营业收入|7,002,236.49|4,079,281.46|
|营业利润|1,029,051.66|-547,352.18|
|净利润|1,029,051.66|-547,372.35|
|经营活动产生的现金流量净额|3,896,709.36|2,468,683.25|

四、增资方案的基本情况
辽宁登海股东一致同意对辽宁登海进行增资，将辽宁登海的注册资本增加至人民币1200万元，新增注册资本人民币 700万元（以下简称“增资款”）。增资款由辽宁登海股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资469.00万元；李小华人民币现金出资182.00万元，辛志刚以人民币现金出资
49.00万元。
辽宁登海为本公司的控股子公司。本次股东增资前，辽宁登海的股权结构如下：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|335.00|67%|
|李小华|货币资金|130.00|26%|
|辛志刚|货币资金|35.00|7%|
|合 计||500.00|100%|

本次股东增资后，登海辽河的股权结构如下：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|804.00|67%|
|李小华|货币资金|312.00|26%|
|辛志刚|货币资金|84.00|7%|
|合计||1200.00|100%|

五、交易目的、风险和对公司的影响
为扩大生产规模，促进辽宁登海健康、持续、稳定发展。本次增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
本次增资后，公司持有辽宁登海67%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、独立董事意见
本次辽宁登海增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司对辽宁
登海增资。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次（临时）会议决议。
2、独立董事对第六届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017年3月7日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-077协鑫集成科技股份有限公司
关于回购注销第一期股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）于 2019年8月29日召开的第四届董事会第四十四次会议及2019年9月17日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分因离职而不具备激励条件的3名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.18元/股。本次注销完成后，公司总股本（截止 2019年 9月 16日）将由 5,082,008,260股减至 5,080,973,260股。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。同时，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，债权人如向公司提出书面要求的，应随附相关证明文件。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-072
天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162578号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—058
吉林电力股份有限公司对定边晶耀
太阳能发电有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有定边晶耀太阳能发电有限公司5%股权，从而加快公司电源结构调整，实现新能源区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第五十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以增资方式持有定边晶耀太阳能发电有限公司5%股权的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
名 称：定边晶耀太阳能发电有限公司
住 所：陕西省榆林市定边县砖井镇
法定代表人：陈忠科
公司类型：有限责任公司
注册资本：3000万元
成立日期：2016年 1月 27日
营业期限：长期
注册号：91610825MA70340M7E《营业执照》
经营范围：为太阳能光伏电站的研发、建设；太阳能光伏电站发电、运营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（涉及许可经营项目的凭许可的凭许的范围和期限经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、资产审计情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对定边晶耀电力发展有限公司基准日为 2016年 3月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《定边晶耀电力发展有限公司专项审计报告》（瑞华专项审字【2016】 24020043号），审计结果为总资产 0元，负债 0元，所有者权益 0元。
三、对外投资的主要内容
1.公司拟通过增资方式，取得定边晶耀太阳能发电有限公司5%股权。
2.交易价格：经双方协商，按对定边晶耀太阳能发电有限公司注册资本金 3000万元为基础，向定边晶耀太阳能发电有限公司增资 158万元。本次增资后，公司持有定边晶耀太阳能发电有限公司5%股权。
增资后定边晶耀太阳能发电有限公司股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资金额|持股比例|
|1|延安吉电新能源有限公司|（万元）158 万|5%|
|2|陕西长岭电气有限责任公司|2970 万|94.05%|
|3|长岭机器厂|30 万|0.95%|

3.债权债务处理
增资后，定边晶耀太阳能发电有限公司债权、债务由该公司继续承继，不涉及担保转移及股东借款事宜。
4.人员安置
定边晶耀太阳能发电有限公司现有员工，均由原股东方陕西长岭电气有限责任公司负责安置。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）陕西省电力消纳较好，基本无弃光现象，具有较好的光伏开发前景。
（2）陕西长岭电气有限责任公司是一家在陕西省从事光伏发电开发的企业，具有良好社会资源和若干项目储备。
2、对公司的影响
公司以增资方式持有定边晶耀太阳能发电有限公司5%股权，有利于扩大公司在定边区域的新能源规模发展。
3、存在的风险及应对措施
（1）弃光限电风险
陕西地区截止目前无弃风、弃光项目，但随着陕西省风电、光伏
项目的大规模开发建设，电力消纳能力有限，项目可能存在弃风、弃光风险。
采取措施：了解陕西省实际电力输送情况；同时与电网公司了解陕西“十三五”期间电网建设规划及新能源项目发展规模，分析预判本项目电力消纳水平；加强电网公司沟通协调、提高营销工作。
（2）电价下调风险
根据国家调整陆上风电和光伏发电上网电价政策，光伏发电的标杆上网电价将随着发展规模逐年下调，到 2020年光伏发电与电网销售电价相当，本期项目若未取得 2016年光伏发电指标，存在上网电价下调的风险。
应对措施：督促合作方加快推进项目各项前期工作进度，加大与各级政府沟通协调力度，尽早取得项目备案，尽早开工、尽早建成投运，确保公司经济效益。
五、备查文件目录
1、《定边晶耀电力发展有限公司专项审计报告》。
2、公司第六届董事会五十六次会议决议。
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年六月十三日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-030乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案。现将具体情况公告如下：一、2018年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2019]第 ZF10226号】《审计报告》，2018年度归属于母公司所有者的净利润 57,590,907.68元，根据《公司章程》规定，以 2018年度实现的母公司净利润 80,260,844.93为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币 8,026,084.49元，加上年初母公司未分配利润 253,753,724.86元，减去 2018年度派发的现金股利 17,200,000.00元，截止 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为308,788,485.30元，合并未分配利润为 286,858,025.72元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2018年度可供股东分配的利润确定为不超过286,858,025.72元。
公司 2018年度利润分配预案如下：以公司 2019年 4月 9日总股本 87,342,200股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金股利 17,468,440.00元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润为269,389,585.72元。
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将此项议案提请公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年4月19日
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于首期 A股股票期权计划预留股票期权授予相关事项的独立意见
1、公司首期A股股票期权计划预留股票期权授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司首期A股股票期权计划预留股票期权的授予日为2014年8月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股权激励计划》中关于授予日及激励对象获授股票期权条件的有关规定。
3、同意公司首期A股股票期权计划预留股票期权的授予日为2014年8月14日，同意16名激励对象获授25万份票期权。
二、关于调整首期A股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权的独立意见
经核查，公司本次调整首期A股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《首期A股股票期权计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司调整首期A股股票期权计划首次授予股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权。
此下无正文
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈燕生
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
甘为民
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
邓川
年 月 日
河南辉煌科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，并对有关情况进行了详细了解，现对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，公司计提资产减值准备后，能够客观反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 康斌生 张宇锋
日期：2019年2月27日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-037债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2019年3月27日（周三）14时30分
网络投票时间为：2019年3月26日—3月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 10人（代表股东11名），代表有表决权的股份数额359,814,083股，占公司总股份数的42.7572%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6人（代表股东 7名），代表有表决权的股份数额359,785,209股，占公司总股份数的42.7538%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额28,874股,占公司总股份数的0.0034%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表有表决权的股份数额478,324股，占公司总股份数的0.0568%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的议案》，表决结果：
同意359,814,083股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意478,324股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：
同意359,814,083股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意478,324股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、邢超律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月28日
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月
24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司网下发行初步配售结果公告》，于2016年11月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。
根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商华西证券股份有限公司于2016年11月23日（T+1日）上午主持了西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签
仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 2063 7063 3840
末“6”位数： 833826 083826 333826 583826
末“7”位数： 4926774 6926774 8926774 0926774 2926774
末“8”位数： 88798383 13798383 38798383 63798383
末“9”位数： 082204069 154807095
凡参与本次网上定价发行申购西藏易明西雅医药科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有85,374个，每个中签号码只能认购500股西藏易明西雅医药科技股份有限公司A股股票。
发行人：西藏易明西雅医药科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2016年11月24日
（本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年 月 日
上海市锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层邮政编码：200120
电话：021-20511000传真：021-20511999
关于中国证监会浙江监管局
《关于对浙江步森服饰股份有限公司的监
管问询函》
之专项法律意见
二零一八年六月
上海市锦天城律师事务所 法律意见上海市锦天城律师事务所
关于中国证监会浙江监管局
《关于对浙江步森服饰股份有限公司的监管问询函》
之专项法律意见
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）的委托，根据中国证监会浙江监管局于2018年6月6日出具的浙证监公司字[2018]106号《监管问询函》的要求，本所及经办律师对所涉及的相关法律问题进行核查并发表专项法律意见。
本专项法律意见系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。
上海市锦天城律师事务所 法律意见正 文
问题二、请说明你公司是否已触碰《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第 13.3.1条规定的情形,如是,请董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第 13.3.3条的规定发表意见并披露。请律师就上述问题发表专业意见。
回复：
经步森股份申请，湖州中院同意解除其银行基本账户的冻结，同时同意步森股份将其他四个被冻结一般账户的余额及其他自有资金合计3,000万元支付至法院指定银行账户作为保证金。截至2018年6月25日，步森银行基本账户的冻结已经被解除。其他四个被冻结的一般账户具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|银行账号|账户类型|账户余额|冻结金额|冻结时间|
|1|中国银行诸暨枫桥支行|37********72|一般户|0|0|2018.5.18|
|2|中国农业银行诸暨枫桥支行|19********78|一般户|0|0|2018.5.18|
|3|中信银行绍兴诸暨支行|73********93|一般户|0|0|2018.5.18|
|4|浙江稠州商业银行义乌管理部|15********87|一般户|0|0|2018.5.18|

1、本次银行账户被冻结只涉及到步森股份部分银行账户及资金，主要用于支付公司层面的管理费用和日常开支等。步森股份基本账户及其他未被冻结的银行账户、以及子公司银行存款能够满足日常生产经营和业务开展的需要。部分银行账户被冻结不会对步森股份主营业务产生重大不利影响。
截至2018年6月25日，经步森股份向湖州中院申请并得到原告同意，其银行基本账户已经解除冻结。目前被冻结的账户均为步森股份一般结算账户，且账户余额和冻结金额均为0元。为方便银行业务结算，步森股份尚有四家正常使用的一般结算账户。
因此，步森股份本次银行账户被冻结事项不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》第13.3.1条第（一）项规定的“公司生产经营活动受到严重影响且预计在
上海市锦天城律师事务所 法律意见三个月以内不能恢复正常”及第(二)项规定的“公司主要银行账号被冻结”而须被实行风险警示的情形。
2、根据步森股份的确认，除了上述银行账户被冻结外，步森股份尚有其余可供正常使用的银行账户，本次账户查封尚不足以构成《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第(二)项规定的“公司主要银行账号被冻结”而须被实行风险警示的情形。
3、根据步森股份的确认，步森股份现任董事正常履职，不存在无法正常召开会议并形成董事会决议的情况。因此，步森股份不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第(三)项规定的“公司董事会无法正常召开会议并形成董
事会决议”的情形。
4、根据步森股份的确认，关于清县中小企业金融服务中心有限公司诉步森股份对外担保事宜，步森股份经自查，本次对外担保并未履行对外担保的审议程序，亦无内部公章用印流程记录，且公司时任法定代表人等主要管理层亦不知晓本次对外担保的存在，步森股份目前尚无法判断担保文件中的“步森股份”印章是否为公司法定印章，不排除有人伪造上市公司公章私自制作相关文件的可能。
因此步森股份已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌私自制作担保文件等犯罪行为进行立案侦查。目前，上述民事诉讼案件正处于调查阶段且尚未开庭审理，步森股份是否存在对外担保或是否须承担担保责任，尚待法院作出最终裁决。因此，在公安部门尚未形成最终结论、人民法院尚未作出生效判决之前，本所目前尚无法对步森股份是否存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第(四)项规定的“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”的情形作出最终判断。
（以下无正文，为签字页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中国证监会浙江监管局〈关
于对浙江步森服饰股份有限公司的监管问询函〉之专项法律意见》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
顾功耘 姚轶丹
年 月 日
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人盐津铺子食品股份有限公司董事会现就提名刘定华先生为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、 被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、 被提名人不在该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、 被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上得公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重承诺：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-026
泰亚鞋业股份有限公司
关于取消投资小额贷款有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
1、根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于参股小额贷款有限公司的议案》，公司拟以自有资金人民币 4,000万元参股泉州经济技术开发区万顺小额贷款股份有限公司。
2、鉴于小额贷款公司筹建过程中，原先设立的投资方案已发生变化，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及小额贷款公司筹建期间金融市场的变化情况，公司决定取消该项投资。为此，公司于 2014年 3月 28日召开第二届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消投资小额贷款有限公司的议案》。公司三名独立董事对此项交易发表了独立意见。
二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响
公司投资设立小额贷款公司旨在利用泉州经济技术开发区民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益。鉴于小额贷款公司筹建过程中，原先设立的投资方案已发生变化，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及小额贷款公司筹建期间金融市场的变化情况，公司决定取消该项投资。
小额贷款公司目前尚处于筹建阶段，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、公司独立董事发表的独立意见
对于该交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：公司取消投资小额贷款公司的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会 2014年3月31日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第二十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年 2月 5日修订）及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊 50亿粒生产线扩建项目的议案》发表的独立意见：
1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，本项目实施后，可满足公司软胶囊剂型较长时期的生产需求，能够进一步提高公司核心竞争力；
第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金13,190.69万元建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目。
独立董事：王洪、黎明、陆静、果德安 2015年 7月 7日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－096吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议，在2015年12月7日以电邮或电话方式发出会议通知，并于2015年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过传真方式表决通过了如下议案：
一、审议“关于新增日常关联交易的议案”
由于公司下属子公司南京金浦供应链管理有限公司近期拓展业
务，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，新增关联交易事项主要为向关联方提供运输及仓储服务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。
关联董事郭金东回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
二、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，累计使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行资产管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
三、审议“关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案”
公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司为其全资子公司南
京钛白国际贸易有限公司贸易融资提供不超过12,000万元的担保，担保期限自董事会批准之日起12个月。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
四、审议“关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案”公司董事会拟于 2015年 12月 31日（星期四）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二O一五年十二月十六日