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alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-055拓维信息系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生出具的通知，李新宇先生近日通过大宗交易方式累计减持公司股份12,788,963股，减持比例累计达到公司总股本1.16%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）1|减持股数（股）|占总股本的比例2|
|李新宇|大宗交易|2019/5/23|5.420|3,690,037|0.34%|
||大宗交易|2019/6/3|5.810|7,143,973|0.65%|
||大宗交易|2019/6/5|5.580|1,954,953|0.18%|
|合计||||12,788,963|1.16%|

注1、2：此处数据四舍五入保留两位小数
上述减持的股份均来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李新宇|合计持有股份|199,815,049|18.15%|187,026,086|16.99%|
||其中：无限售条件股份|43,040,049|3.91%|30,251,086|2.75%|
||有限售条件股份|156,775,000|14.24%|156,775,000|14.24%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司二、股东所作承诺及履行情况
1、公司首次公开发行股票前持有股份限售承诺
李新宇先生承诺：（1）、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）、持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
2、关于同业竞争的承诺
李新宇先生已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的，是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
3、2015年认购公司重组项目配套募集资金的股份限售承诺
李新宇先生承诺：认购的公司对价股份自发行结束之日起 36个月内不进行转让；上述限售期届满后，如成为公司董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后，如本人由于公司送红股、转增股本等原因增持的拓维信息股份，亦应遵守上述约定。
4、2016年股份限售承诺
李新宇先生承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，
alkweb 拓维信息系统股份有限公司为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，承诺自 2016年 01月14日起6个月内不减持所持有的公司股份。
5、高级管理人员股份限售承诺
李新宇先生承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，李新宇先生不存在应履行未履行承诺的情形。
三、其他相关说明
1、李新宇先生本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的要求。
2、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。李新宇先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的5%。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，交易的受让方在受让后的六个月内，不得转让其受让的股份。
4、公司将继续关注大股东、董事、监事、高管人员持股变化情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
李新宇先生出具的《股东关于减持股份累计达到1%的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-037青岛市恒顺电气股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会以现场方式召开
一、会议召开和出席情况
青岛市恒顺电气股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日9： 30分在公司会议室召开，会议通知已于2014年4月25日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 8名，所持（代理）股份 10716.18万股，占公司有表决权总股份数的 37.61%。会议由董事长贾全臣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东审议，通过了以下议案：
1、审议通过了关于公司《2013年报及其摘要》的议案
有效票代表股数：10716.18万股，同意票代表股数： 10716.18万股，反对票代表股数：0万股，弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、审议通过了关于公司《2013年度董事会报告》的议案
独立董事叶迎春先生、姚刚先生、王天文先生在大会上进行述职。
有效票代表股数： 10716.18万股，同意票代表股数： 10716.18万股，反对票代表股数：0万股，弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、审议通过了关于公司《2013年度财务报告》的议案
有效票代表股数：10716.18万股，同意票代表股数：10716.18万股，反对票代表股数：0万股，弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
4、审议通过了关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
有效票代表股数： 10716.18万股，同意票代表股数： 10716.18万股，反对票代表股数： 0万股，弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
5、审议通过了关于公司《2013年度监事会报告》的议案
有效票代表股数：10716.18万股，同意票代表股数：10716.18万股，反对票代表股数：0万股，弃权票代表股数：0万股。同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
以上议案已经过公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年 4月25日公告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛市恒顺电气股份有限公司2013年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一四年五月十五日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2014年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席公司董事会会议情况
2014年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|严圣祥|4|4|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人对以下事项发表了独立意见：
（一）在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：董事会聘任李郑周先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司
董事会秘书，聘任章宇旭先生为公司常务副总经理，聘任徐阿敏先生、王长城先生、郑
杰英女士为公司副总经理，聘任苏诚先生为公司总工程师，聘任杨佩芬女士为公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；李郑周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士、苏诚先生、杨佩芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
（二）在公司第四届董事会第二次会议上，对相关事项发表了独立意见：
1、关于用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币4,500万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》、《公司募集资金专项储存制度》的有关规定。我们同意公司用闲置募集资金4,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，以独立、公正、客观的态度在董事会上发表意见。
2、积极推动董事会提名委员会和战略委员会工作。本人担任董事会提名委员会和战略委员会委员。报告期内，本人通过听取公司管理层对于经营状况的汇报和主动进行现场调研及时了解公司的日常经营状态，并结合自身的专业知识和对市场的判断对公司长期发展战略和重大投资决策提出具有建设性的意见和建议。同时，本人在任职期间还对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出了有效建议。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和
投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年，我将继续本着谨慎、诚实的原则，按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，加强同本公司其他董事、监事、经营管理层之间的沟通与合作，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会的决策提供更多的参考建议，全力维护本公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。
独立董事：严圣祥
证券代码:000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-117
广州东凌粮油股份有限公司
2015年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年前三季度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|项目|||||||
|||（人民币/元）||（人民币/元）||（％）|
||8,168,420,151.03||9,883,124,452.54||-17.35%||
|营业总收入|||||||
||-237,031,945.55||-252,866,429.66||6.26%||
|营业利润|||||||
||-230,290,886.53||-250,681,524.40||8.13%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|-232,480,077.02||-250,436,342.26||7.17%||
|的净利润|||||||
||-0.57||-0.61||6.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|-56.55%||-26.69%||-29.86%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|项目|||||||
|||（人民币/元）||（人民币/元）||（％）|
||10,555,140,555.64||8,057,290,445.26||31.00%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|4,020,663,995.79||506,395,089.04||693.98%||
|的所有者权益|||||||
||762,903,272.00||407,670,000.00||87.14%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|5.27||1.24||325.00%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩和财务状况
报告期内公司实现营业收入81.68亿元，同比减少17.35%；实现利润总额-2.30亿元，同比上升8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元，同比上升7.17%；每股收益-0.57元，同比上升6.56%；归属于上市公司股东的净资产40.21亿元，同比增长693.98%。报告期末，公司总资产105.55亿元，总负债61.64亿元，资产负债率58.40%。
2、影响经营业绩的主要因素
2015年前三季度，国内大豆加工行业整体形势好转，公司适时采取延迟点价，大幅降低大豆采购成本，同时利用衍生品抵御大豆采购价格下跌对产成品价格的冲击，压榨利润得到改善，大豆压榨毛利较上年同期增加约1.62亿元；但由于人民币在8月大幅贬值，造成公司汇兑损失进一步加大，财务费用较上年同期增加约1.35亿元。
3、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|||
|项目||||||||变动原因|
|||（人民币/元）||（人民币/元）||（％）|||
||10,555,140,555.64||8,057,290,445.26||31.00%||主要是由于本报告期公司收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权。||
|总 资 产|||||||||
||4,020,663,995.79||506,395,089.04||693.98%||主要是由于本报告期公司收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权。||
|归属于上市公司股东|||||||||
|的所有者权益|||||||||
||762,903,272.00||407,670,000.00||87.14%||主要是由于本报告期公司收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权而发行股票353,448,272股。||
|股 本|||||||||
||5.27||1.24||325.00%||主要是由于本报告期公司收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权。||
|归属于上市公司股东|||||||||
|的每股净资产（元）|||||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
在本业绩快报之前，公司未预计2015年前三季度业绩情况。
四、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-062山东新能泰山发电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019年9月23日（星期一）14:00。
2、网络投票时间为：2019年9月22日－2019年9月23日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日9:30－11:30，13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）。
4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长温立先生（经半数以上董事推举）。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 20名，代表公司股份数量为 614,644,321股，占公司有表决权股份总数的比例为48.6516％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为612,071,721股，占公司有表决权股份总数的比例为48.4480％；通过网络投票参与表决的股东人数为 17名，代表公司股份数量为 2,572,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2036％。
2、中小股东出席会议情况
参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）17名，代表公司股份数量为2,572,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2036％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
同意 613,541,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8206％；反对 1,101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1792％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0002％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意1,469,700股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为57.1290％；反对1,101,500股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为42.8166％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0544％。
2、《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。
同意 89,623,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.7844％；反对 1,101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.2141％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0015％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意1,469,700股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为57.1290％；反对1,101,500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为42.8166％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0544％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名:郭芳晋律师、郭恩颖律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临
时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-004浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 74,800,000股（占公司股份总数的4.83%）质押给中泰信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2015年 1月 16日至质权人申请解除质押登记为止。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 521,794,140股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000股，实际合计持有公司股份 708,194,140股，占公司股份总数的45.75%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份480,600,000股，占公司股份总数的31.05%。
特此公告
浙江海亮股份有限公司二○一五年一月二十日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-069华自科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2016年10月20日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2016年 10月 25日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票与通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议的人数9人，其中现场出席会议的人数 6人，董事何宇飞、邓海军、独立董事桂卫华以通讯表决的方式出席会议。
4、本次董事会由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
《华自科技股份有限公司 2016年第三季度报告》全文详见 2016年 10月 27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
资设立全资子公司的议案》
为满足公司上市后战略布局的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司，作为公司国际发展的平台，以便公司更好地开展国际业务、国际投资。关于此次投资的具体内容详见2016年10月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于拟设立售配电公司的议案》
为响应国家电力体制改革的趋势，适应售配电侧市场规则，布局售配电市场，培育公司新的利润增长点，拟投资设立售配电公司。具体内容详见2016年10月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-056号
楚天科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到实际控制人唐岳先生函告，唐岳先生直接持有的本公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|唐岳|是|2,950,000|2018年5月22日|2018年6月28日|申万宏源西部证券有限公司|87.30%|
|合计|—|2,950,000|—|—|—|87.30%|

截至本公告披露之日，唐岳直接持有本公司股份 3,379,200股，占本公司总股本的0.71%,其中处于质押状态的本公司股份共计0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-067合力泰科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年11月19日（周二）下午14:30；
网络投票时间为：2019年11月18日——2019年11月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月19日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月18日15：00至2019年11月19日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份985,075,905股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的31.6093%。其中现场出席大会的股东及股东代理7人，代表股份981,874,505股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的31.5065%。
7、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、审议《关于增加年度关联交易情况的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 985,037,505股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对38,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意82,515,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.9535%；反对38,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
地址：北京市朝阳区东三环中路 39号建外SOHO-A座31层
邮编：100022
电话：010-58698899传真：010-58699666
北京市中银律师事务所
关于深圳证券交易所对天圣制药集团股份有限公司
的关注函
之专项法律意见书
二〇一九年六月
法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳证券交易所对天圣制药集团股份有限公司的关注函
之专项法律意见书
致：天圣制药集团股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则（2018年11月修订）》”）等相关规定就深圳证券交易所出具的《关于对天圣制药集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第258号）（以下简称“关注函”）所涉事项，出具本法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
关注函问题2：请你公司说明刘群、李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪的具体情况、侵占或挪用的金额及方式、对上市公司的影响以及你公司拟采取的解决措施，上述事项是否属于本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条第（四）项规定的公司向控股股东或者其关联人提供资金且情形严重的情形，
法律意见书请你公司律师发表专项意见。
一、刘群、李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪的具体情况、侵占或挪用的金额及方式
（一）涉嫌职务侵占罪
2019年 5月，公司收到重庆市人民检察院第一分院（以下简称“重庆一分检”）起诉书，起诉书认为，2016年5月至2018年3月，刘群利用担任天圣制药董事长职务上的便利，采用虚增款项及费用等方式将天圣制药资金共计人民币 9,182.495万元非法占为己有。李洪利用担任天圣制药总经理职务上的便利，帮助刘群非法占有天圣制药资金人民币435万元。
（二）涉嫌挪用资金罪
重庆一分检起诉书认为，2017年7月至2018年2月期间，刘群利用担任天圣制药董事长职务上的便利，通过缴纳保证金、虚增款项、支付预付款和往来款等方式挪用天圣制药资金人民币3,325万元借贷给他人，超过三个月未还。李洪利用担任天圣制药总经理职务上的便利，伙同刘群挪用天圣制药资金人民币 260万元归个人使用或借贷给他人，超过三个月未还。
二、对上市公司的影响
根据公司的书面说明，刘群、李洪涉嫌利用职务之便侵占、挪用天圣制药资金行为，如判决最终成立，公司资产存在被侵占的情形，若不能及时足额追索，公司资产存在损失的可能；同时，刘群、李洪的个人行为对公司的经营管理带来了负面影响，公司及时调整了管理人员和管理架构，逐步消除负面影响。
目前刘群、李洪已不再在天圣制药任职，公司目前管理层及员工队伍稳定。
公司对管理及运营的结构进行调整，与客户、供应商及银行积极沟通，取得各方的支持，公司的生产经营逐步恢复。刘群、李洪等行为的不良影响逐步消除，不会对天圣制药未来的生产经营产生重大不利影响。
三、公司拟采取的解决措施
法律意见书据起诉书记载，案发后刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封。根据公司的书面说明，近日公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内将占用公司的资金归还，公司将督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。
必要时，公司将通过司法途径，实现上述目的。
根据公司的书面说明，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
四、是否属于《股票上市规则（2018年 11月修订）》第13.3.1条第（四）项规定的公司向控股股东或者其关联人提供资金且情形严重的情形
《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条第（四）项规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：……（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的。”
《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.2条规定：“本规则第 13.3.1条所述”向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：
（一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上；
（二）上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在五千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上。”
法律意见书根据起诉书记载，公司控股股东侵占公司资金且侵占公司资金的金额已超过《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.2条规定的额度。截至本法律书出具之日，本案尚未开庭审理，控股股东刘群占用公司资金的具体金额尚未最终确定。
根据公司的书面说明，近日公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。
综上所述，本所律师认为，根据起诉书记载，公司控股股东刘群侵占公司资金的金额已超过《股票上市规则（2018年11月修订）》第 13.3.2条规定的额度，且预计无法在一个月内归还相关侵占资金，属于《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条第（四）项所规定的情形。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
以上法律意见仅供公司为回复深圳证券交易所对天圣制药集团股份有限公司的关注函之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中银律师事务所关于深圳证券交易所对天圣制药集团股份有限公司的关注函之专项法律意见书》的签字盖章页）
负责人：________________
闫鹏和
经办律师：________________ ________________
王庭 聂东
北京市中银律师事务所
年 月 日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-120广东江粉磁材股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2016年 11月 14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介
鉴于：公司全资子公司广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）因日常经营运作所需的流动资金短缺，拟向江门新会农村商业银行股份有限公司申请人民币2.1亿元的综合授信；公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）拟以部分生产设备、以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1.16亿元。经公司财务部及子公司管理部审核，公司将为上述公司申请的融资授信提供连带责任担保，担保有效期以担保合同约定为准。
二、担保对象简介
（一）广东江粉高科技产业园有限公司
成立日期：2011年01月20日
注册地址：江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号
注册资金：4204.5056万人民币元
经营范围：研发、生产与销售：磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；实业投资、股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询服务（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；厂房出租及管理。
公司持有江粉高科100%的股权，是江粉高科的控股股东。
截至2016年9月30日，江粉高科总资产 39,054,413.27元，净资产
38,939,000.11元,净利润为-700,598.32元（以上数据未经审计）。
（二）深圳市帝晶光电科技有限公司
1、成立日期：2004年3月10日
2、注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6
幢
3、注册资金：人民币9,264.7069万元
4、经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。
截至2016年9月30日，帝晶光电总资产 2,382,711,683.01元，净资产
654,860,598.97元,营业收入 2,680,723,390.56元，净利润为 106,023,123.89元（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年10月31日，公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为32,640.99万元，占公司经审计的最近一期（2015年12月31日）净资产值的比例为12.05%。
本次审议对子公司提供的担保总额为32,600万元，截至公告日，公司审批累计对子公司担保总额为566,600万元（含本次担保），占公司最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产值的比例为209.12%。
截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：上述子公司所申请的授信均用于各公司补充其生产经营所需的流动资金，用途明确，且各公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相
违背的情形。
公司董事会同意为上述子公司所申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、授权
董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署担保协议及办理
相关事项。
六、备查文件：
公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
公司监事会2017年内召开4次监事会议，一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。
一、监事会工作情况
1.2017年2月22日召开第八届监事会第二次会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过：关于终止公司2016年非公开发行股票事项的议案。
2.2017年3月28日召开第八届监事会第三次会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过：关于公司变更募集资金用途的议案。
3. 2017年 4月 25日召开第八届监事会第四次会议，应到会监事 5人，实到会监事 5人，会议审议通过：公司监事会 2016年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司2016年度财务决算报告；公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；公司2016年度报告及其摘要的议案；关于公司2017年度日常关联交易的议案；公司2016年度内部控制制度自我评价报告；公司2016年度社会责任报告；公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于福建森源家具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明。
4. 2017年 7月 28日召开第八届监事会五次会议，应到会监事 5人，实到会监事 5人，会议审议通过：关于公司 2017年半年度报告的议案；公司董事会2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
二、公司监事会对下列事项发表意见如下
1.公司依法运作情况。一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.公司财务报告情况。本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
4.公司资产交易情况。本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5.公司关联交易情况。公司本年度发生的关联交易公平，未损害公司利益。
6.公司年度财务报告审计情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）未出具非标准审计报告。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2018年4月24日
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于部分会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）进行的合理变更，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-117唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2018年10月16日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：一、审议并通过《公司 2018年第三季度报告全文及报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司对本次追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 10月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备总额 7,182.55万元，本次资产减值事项将减少公司归
属于上市公司股东的净利润 4,096万元。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 10月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2018年10月18日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-069恺英网络股份有限公司
关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司
投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”或“公司”）于2017年6月7日召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》。为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）拟以3,500万元人民币对上海翰惠信息科技有限公司（以下简称“上海翰惠”或“标的公司”）进行增资，增资后上海恺英持有上海翰惠35%的股权。
2、审议程序
本次对外投资事项已经2017年6月7日公司第三届董事会第十六次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司独立董事就本次对外投资进行了审议，并发表了独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会进行审议。
3、关联关系
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司的概况
企业名称：上海翰惠信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人：叶飞
注册资本：100万人民币
成立日期：2017年5月18日
营业期限：2017年5月18日至2037年5月17日
经营范围：从事信息科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，计算机数据处理，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、金属材料及制品、机械设备、日用百货的销售，商务咨询，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海翰惠与公司无关联关系。
2、增资完成后标的公司股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|上海恺英网络科技有限公司|35%|
|其他股东|65%|
|总计|100%|

3、标的公司主要业务介绍
上海翰惠主要立足于中小企业，其凭借成本优势、产品优势、效率优势及地域优势为中小企业提供最便捷、快速、安全合规的金融服务及技术服务。上海翰惠的主要业务包括：建设综合电子账户，实现在线多平台无障碍交易，打通线上消费通道；提供综合金融超市服务，支持余额理财及红包积分等；联合构建信贷平台，协助解决资金问题，构建风控模型和催收体系；打造低费率支付通道，协助客户快速介入支付通道。
4、标的公司核心人员介绍
乔延清，CEO。复旦大学经济学博士，中国人民大学工商管理博士后。曾成功运营国内最大的联名信用卡第三方发卡公司、国内最大的金融机构特惠商户发
展机构，成功打造了企业客户－银行－商户三者端到端的合作模式。是国内最早
的移动支付行业从业者，成功推广与运作中国移动2.4G、中国联通NFC、世博园区一卡通等多项移动支付项目，并创新性地推出手机钱包和银行联名信用卡业务。
成功创立了国内领先的支付整体解决方案提供商，为银联、银行和各大第三方支付公司提供支付产品与解决方案，并为国内数千家互联网公司提供移动支付解决方案。
叶飞，CTO，九三学社上海市金融委青联委员。多年支付、互联网金融行业从业经验，对支付账户系统、交易系统等具有丰富的经验，具有优秀的技术架构能力，及技术团队建设管理经验。快钱支付第二号员工，创始团队核心成员，整体负责了快钱支付平台的技术建设工作，历经公司从两名员工发展到逾千人规模，交易量从零到几千亿规模；盛付通（盛大集团旗下支付公司）副总经理，主管公司的产品研发等技术部门，参与了盛付通的筹建工作，盛付通的申请牌照的主要负责人，并首批获得全牌照。
四、出资方式
以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。
五、交易的定价政策及定价依据
本次投资以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
六、投资意向书的主要内容
1、上海恺英以增资方式，向上海翰惠投资人民币3,500万元，增资完成后上海恺英持有上海翰惠35%的股权。
2、本次投资后，上海翰惠董事会成员人数上限为7人，上海恺英可选派1名董事。
3、本意向书只有在下列条件全部具备后，上海恺英才有权利但并无义务进行本次投资：
A、尽职调查（包括但不限于业务、财务和法律尽职调查）的圆满完成，并且对尽职调查结果满意且已经取得上海恺英以及上海翰惠董事会、股东会的批准。
B、上海翰惠及其股东提交充足信息和保证，特别是有关于业务状况、政府管制、税收的信息和相关的债务信息和财务报表。
C、不存在任何事件可能使得完成本次投资变成不可能或不合法。
D、投资协议及与本次投资相关的其他正式协议正式签署且生效。
E、现有股东出具一份放弃其优先认购权（如有）的书面证明。
F、上海翰惠自成立之日起其的经营、运作、收益、前景、资产以及财务状况无重大不利变化，也不存在任何会导致或可能导致前述重大不利变化的事件发生。
G、向中国有关政府部门的报备（如需）工作已经完成。
4、本意向书适用中华人民共和国法律，如出现争议，需提交上海恺英所在地的人民法院诉讼解决。
5、上述条款以最终签署的投资协议为准。
七、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
本次投资的主要目的是为了拓展公司在互联网金融领域的布局，公司凭借在互联网游戏场景、流量及大数据领域积累的丰富经验及优势，积极推动公司互联网金融平台建设。
公司互联网金融平台建设主要为两大部分：基础设施平台部分（云账户平台、大数据及风控平台、支付系统平台）、以及信用产品平台（对接消费信贷场景及相关信用产品）；该平台建设能够满足公司在互联网金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。
公司同意上海恺英对上海翰惠进行投资，借助上海翰惠核心团队多年互联网金融支付、理财及信贷行业的经验，为公司互联网金融平台打造自身的以支付账户为核心的网络支付钱包，将公司的流量转化为金融账户并通过金融服务实现流量变现。本次投资有利于促进公司创新，也有助于公司经营扩展，符合公司未来发展需要，同时也提高了公司的综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，为股东创造更好的经济效益。
（二）公司本次投资存在的风险
互联网金融属于互联网与传统金融的融合创新，该领域的市场发展仍需探索，相关服务尚未完全配套，国家对该领域的监管体系也在不断完善。另外，目标公司成立时间较短，可能具有一定的投资风险。
八、独立董事的独立意见
独立董事李立伟先生、田文凯先生、叶建芳女士对上海恺英网络科技有限公
司拟以自有资金3,500万元人民币投资上海翰惠信息科技有限公司事项认真审核后发表独立意见如下：
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,500万元人民币的价格对上海翰惠信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海翰惠信息科技有限公司35%的股权。我们认为本次对外投资有利于公司向互联网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
《投资意向书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 6月7日