Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-012内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十二次董事会会议的通知，会议于2016年3月15日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。
3、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2016年3月31日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-031
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月9日，公司收到深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中
科创资产”）发来的《股份增持告知函》，中科创资产于2016年3月8日通过大
宗交易方式增持公司股份110万股，增持价格20.00元/股，具体情况如下：
一、增持情况
1、增持主体：深圳市中科创资产管理有限公司
2、增持目的及计划：中科创资产作为公司的第二大股东，对公司未来的发
展前景及投资价值充满信心；中科创资产本次增持资金来源为自筹资金；中科
创资产不排除未来继续增持本公司股份。
3、增持时间：2016年3月8日
4、本次增持股份数量及比例：
中科创资产于2016年3月8日通过大宗交易方式增持公司股份110万股，占公
司总股本的0.52%，交易价格为20.00元/股，交易金额为2,200万元。
本次增持前,中科创资产持有公司股份2,922万股，占公司股本总额的
13.87%；本次增持后，中科创资产持有公司股份3,032万股，占公司股本总额的
14.39%。
5、累计增持情况：
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|增持股东|交易方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（万）|增持股份占公司总股本比例（%）|交易金额（万元）|
|中科创资产|大宗交易|2016年2月26日|20|100|0.47|2000|
|中科创资产|大宗交易|2016年3月3日|20|110|0.52|2200|
|中科创资产|大宗交易|2016年3月8日|20|110|0.52|2200|

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|-|-|-|-|-|
|合计|20|320|1.52|6400|

截至2016年3月8日，中科创资产已累计增持本公司股份320万股，占公司总
股本的1.52%，累计交易金额6,400万元。
二、有关承诺
1、公司于2015年7月15日在巨潮咨询网上刊登了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-076），公告中深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟先生承诺自2015年7月15日起的一年之内，中科创资产或张伟先生控制的深圳市威廉金融控股有限公司管理的基金将通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票总金额不低于2亿元人民币，并承诺上述增持股份完成后未来六个月内不减持。
2、中科创资产承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司股东中科创资产增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2015-080张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2015年9月7日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2015年9月10日(星期四)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年9月9日
15:00-9月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数7人，代表股份17,630,372股，占公司总股本的12.0948%（股权登记日总股本145,767,904股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 5人，代表股份 17,602,472股，占公司总股本的12.0757%；参加网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 27,900股，占公司总股本的0.0191％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份43,700股，占公司总股本的0.0300%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所翁晓健律师、张洁律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2015年度中期利润分配方案》
表决结果：同意股份数 17,630,372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数43,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2479%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 17,630,372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数43,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2479%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份数 17,630,372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数43,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2479%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《对外投资管理制度（2015年 8月修订）》
表决结果：同意股份数 17,630,372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数43,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2479%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《募集资金管理办法（2015年8月修订）》
表决结果：同意股份数 17,614,572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9104%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0896%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数27,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1582%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0896%。
6、审议通过《关于前次向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保事宜变更融资租赁公司的议案》
表决结果：同意股份数 17,614,572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9104%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0896%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数27,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1582%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数 15,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0896%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：翁晓健、张洁
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2015年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-072新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 11月 25日上午 10:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2019年 11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避
《关于转让控股子公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2019年 11月25日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-025积成电子股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本《合作框架协议》签署后的后续事项，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、合作框架概述
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波中物力拓超微材料有限公司（以下简称“中物力拓”）于2015年 5月28日签署了《合作框架协议》，双方就公司使用3000万元对中物力拓增资等相关事项进行了约定。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：宁波中物力拓超微材料有限公司
2、住所：宁波市鄞州区启明路655-77号
3、法定代表人：王奕
4、注册资本：伍佰万元整
5、成立日期：2013年11月4日
6、经营范围：超微金属材料、超微金属材料设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
公司与中物力拓签署《合作框架协议》，公司为甲方，中物力拓为乙方，协议的主要内容如下：
1.双方同意以甲方委托的专业中介机构出具的尽职调查报告为依据，考虑到乙方金属超微雾化制粉技术的独创性、现有的阶段性成果以及未来的市场前景，双方协商确定乙方投资前估值 7000万元，甲方以现金形式投资 3000万元，占30%股权。
2.双方同意在前期签订投资意向书基础上，于 2015年 6月 30日前签订正式增资协议。甲方作为上市公司应履行必要的出资审批及信息披露程序，并积极协助和推动乙方在国内资本市场挂牌上市。
3.双方同意在甲方所在地建立超微金属钛合金粉末及衍生品产业化基地，双方共同出资成立专业制造公司（合资公司），以金属超微雾化制粉系统及其金属雾化装置为依托，从事金属超微钛合金粉末的生产、加工和销售；合资公司注册资本人民币 1000万元（暂定），可分期实缴，甲方占51%，乙方占49%，若将来因股比问题影响乙方上市，甲方同意调整持股比例。
4.甲方同意在济南孙村产业园区建设适用于超微金属粉末生产的标准化厂房一座，合资公司成立后将租赁部分厂房，用于安装超微金属粉末生产、检验设备及附属控制装置。
5.双方同意共同出资成立专业技术服务公司（3D打印公司），从事以超微金属粉末为基础材质的3D打印技术的应用和推广。公司注册资本为人民币1000万元（暂定），甲方占51%，乙方占49%，可分期缴纳。
6.“金属超微雾化粉碎分级系统及其金属雾化装置”发明专利的权利人王昌祺、刘代刚、王奕承诺，将该项发明专利永久免费授权给乙方及双方共同投资设立的合资公司使用，并保证合资公司在生产工艺、技术更新等方面与乙方保持一致。为拓展市场需要，在不损害合资公司利益的前提下，乙方也可将该专利成
果与其他第三方合作。
7、本协议为框架协议，合作中具体事宜需在正式协议中进一步予以明确，本协议和正式协议共同构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。
四、本次交易的目的和对公司的影响
新材料作为基础性行业，一直是国家和政府重点鼓励发展的行业。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要推动航空航天、能源资源、交通运输、重大装备等领域急需的碳纤维、半导体材料、高温合金材料、超导材料、高性能稀土材料、纳米材料等研究和产业化。《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》明确了国家对增材制造（又称“3D打印”）产业的支持。
中物力拓超微金属粉末加工技术符合国家产业政策，打破了国外的技术垄断，拥有自主知识产权，在国内同行业中处于领先地位。本次双方共同投资建立超微金属钛合金粉末及衍生品产业化基地，以金属超微雾化制粉技术为依托，加快其产业化应用和推广，实现进口产品替代，具有重要战略意义。同时，双方共同投资进入以超微金属粉末为基础材质的 3D打印技术的应用和推广，积极布局下游产业，将有助于公司完善超微金属粉末产业链，拓展新的业务领域。本次框架协议的签署，是公司推动军民融合产业发展的重要举措，对公司的持续长远发展具有重要意义。
五、存在的风险
本意向书仅为框架性协议，本事项的具体内容将由各方根据尽职调查结果进一步协商确定，并需履行必要的审批程序，另行签订正式协议予以确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2017-73河北常山生化药业股份有限公司
关于获得枸橼酸西地那非片药品补充申请批件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常山生化药业（江苏）有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的《药品补充申请批件》。具体情况如下：
药品名称：枸橼酸西地那非片
剂型：片剂
注册分类：化学药品
药品标准：YBH05682017
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意常山生化药业（江苏）有限公司持新药证书申请药品的批准文号，发给药品批准文号。同意修订注册标准。注册标准和说明书照所附执行。
药品批准文号：国药准字H20171004
药品批准文号有效期：至2022年09月24日
枸橼酸西地那非是公司在肝素系列产品外新开发的产品，公司在获得枸橼酸西地那非片药品补充申请批件后，正积极准备GMP认证相关工作，以尽快实现产品的生产销售，使之成为公司新的利润增长点。
公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-010哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|14,385.34||13,768.59||4.48||
|营业利润|1,314.12||2,457.59||-46.53||
|利润总额|1,491.77||3,709.39||-59.78||
|归属于上市公司股东的净利润|1,236.83||3,133.76||-60.53||
|基本每股收益（元）|0.1363||0.3453||-60.53||
|加权平均净资产收益率|2.68%||7.05%||-4.37||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％）|
|总资产|66,208.86||62,661.48||5.66||
|归属于上市公司股东的所有者权益|46,652.12||45,705.69||2.07||
|股本|9,075.00||9,075.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.14||5.04||1.98||

注1：上年同期基本每股收益是按最新股本调整并计算得出。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩和财务状况
报告期内，公司生产经营正常有序，财务状况良好。公司实现营业收入
降46.53%；利润总额1,491.77万元，较上年同期下降59.78%；归属于上市公司股东的净利润1,236.83万元，较上年同期下降60.53%；总资产66,208.86万元，较上年同期增长5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益46,652.12万元，较上年同期增长2.07%。
2、增减变动幅度达30%以上的说明
(1)本报告期，利润总额较上年同期相比下降了59.78%，其中营业利润下降46.53%。
本报告期利润总额下降59.78%，主要系毛利率较高的核类产品销售受市场波动影响，本年度销售量大幅下降所致。同时，募投项目全面投产后，挤压材产能大幅提升，为应对核类市场波动的短期影响，公司将中间产品“挤压材”推向毛利较低的非核市场。伴随产品结构的变化，本报告期收入增长4.48%，但受限于募投项目投产初期且产能未充分释放，单位产品折旧及单位人工成本偏高，挤压材产品毛利率偏低，导致营业利润下降了46.53%。随着市场的开发，产能的提升，挤压材类的中间产品毛利将逐渐提升。
本报告期营业外收支较上年同期下降幅度较大，主要是因公司上年度收到“哈尔滨市工业和信息化委员会”下发的企业上市奖励资金 1,000万元，大幅增加了当期的非经常性损益所致。
(2)本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降60.53%，主要系营业利润下降影响。
(3)本报告期，加权平均净资产收益率较上年同期下降61.99%，主要系净利润下降影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
本公告所载2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，请投资者注意
投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
河南辉煌科技股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定的要求，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，通过对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》认真审议，现就公司计提资产减值准备的合理性作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》之签字页）
郑建彪 谢春生 张宇锋
河南辉煌科技股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-078
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、根据《岱山原公安局二期地块、竹屿新区 C9-3-1地块项目合作框架协议书》的有关约定，为实现共同开发，德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）转让所持宁波世枭投资管理有限公司（以下简称“宁波世枭”）30%的股份给公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司（以下简称“宁波康柏”），“德信地产”转让所持“宁波合煜”35%的股份给浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）。股权转让完成后，“宁波世枭”的股权架构为：“德信地产”占股35%，“宁波康柏”占股30%，“浙江碧桂园”占股35%。
在股权转让完成后各股东方对“宁波世枭”按各自占股比例提供股东借款，再由“宁波世枭”向舟山德通置业有限公司（即项目公司）提供股东借款。“宁波世枭”持有项目公司100%股权。
为此，除注册资本金外，公司控股子公司“宁波康柏”拟向“宁波世枭”提供不超过总额人民币6000万元的财务资助。
2、2017年10月18日召开的公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资助的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：宁波世枭投资管理有限公司
2、财务资助金额：公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司与德信地产、浙江碧桂园按各自出资比例对“宁波世枭”进行财务资助，除注册资本金外，公司拟向“宁波世枭”提供总额不超过人民币6000万元的财务资助。
3、资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用。
4、本次财务资助的期限：自签订财务资助协议之日起自“宁波世枭”或其全资子公司舟山德通置业有限公司（项目公司）在扣除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时。
5、财务资助利率：计息，由“宁波世枭”或项目公司董事会根据银行同期利率情况确定；
6、资金来源：自有资金
三、资助对象的基本情况
1、公司名称：宁波世枭投资管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)
住所：浙江省宁波高新区清逸路66号044幢301-147
注册资金：1000万元
法定代表人：杨涛
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：由德信地产集团有限公司100%控股；
最近一期财务数据（未经审计）：公司成立于 2017年 7月 25日，截至 2017年 9月 30日，项目公司总资产0元，净资产0元，实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。
“宁波世枭”于2017年9月22日以总价27643万元竞得竹屿新区C9-3-1地块的国有建设用地使用权。该地块面积46458平方米，容积率≤1.8，后续该项目地块的《国有土地使用权证》将登记至项目公司舟山德通置业有限公司名下。
四、风险防控措施
本次财务资助为公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股子公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至“宁波世枭”，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
五、董事会意见
对该公司提供的财务资助，主要用于竹屿新区C9-3-1地块项目投资资金及运营费用，以满足项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。根据《岱山原公安局二期地块、竹屿新区C9-3-1地块项目合作框架协议书》，合作方“德信地产”、“浙江碧桂园”也按出资比例同比例对该公司进行资助，因此，本次资助行为有助于项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
六、公司累计对外提供财务资助金额
截止本议案审议日，公司及控股子公司（包括本次对外提供的财务资助及本次董事会同时审议的对宁波合煜投资管理有限公司提供财务资助的金额）累计对外提供的财务资助为不超过人民币16.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过45.4%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次临时会议审议的《关于运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，基于独立的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见：
公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银行理财产品能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见的签字页。）
独立董事：
李耀忠 权玉华 毛明
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-089
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于部分特定股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司股份 7,116,500股（占公司总股本的4.34%）的特定股东赵士春先生，计划仅以大宗交易方式减持公司股份不超过 660,000股（占公司总股本的0.4026%），本次通过大宗交易方式进行减持的股份，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的3个月内进行。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司特定股东、董事赵士春先生提交的《买卖本公司证券问询函》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股占公司总股本的比例|
|赵士春|7,116,500|4.34%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、拟减持数量及比例：拟减持股份不超过660,000股，占公司总股本的0.4026%；
4、减持方式：大宗交易；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内（窗口期
不减持）；
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、相关承诺情况
1、公司首次公开发行前承诺：
1)股东姜维利、何欣、刘宝琦、浦江川、赵士春承诺：在公司上市后锁定期届满后两年内，在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况
下，上述股东可能减持部分股份，每年减持不超过公司股份总数的10%。
2)赵士春承诺：本人在担任上市公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让股份比例不超过所持公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
2、其他承诺：
赵士春先生承诺：在公司上市后锁定期届满后两年内，在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，2018年5月8日-2019年5月7日期间可能减持的部分股份数量不超过2,112,000股，2019年5月8日-2020年5月7日期间可能减持的部分股份数量不超过 1,217,000股。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
1、股东赵士春先生将在不违反相关法律法规、规章指引的前提下，根据市场情况、公司股价情况、公司经营情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，个人减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施的进展公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《买卖本公司证券问询函》。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-035北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年4月22日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司2015年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-018东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于2015年4月7日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联
交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，我们就第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们对本次关联交易无异议。
（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-073
江苏三六五网络股份有限公司
关于实际控制人个别成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“公司”）实际控制人原为胡光辉、邢炜、章海林、李智等4名自然人股东，4人通过一致行动共同控制本公司。
公司于2015年12月10日收到公司共同实际控制人邢炜提交的《关于个别股东不再作为一致行动人成员的函》，提出因其个人原因，已不在公司任职，故请求退出一致行动人。2015年12月10日，其余3名共同实际控制人收到通知后，召开了会议，一致同意了邢炜的请求，同时胡光辉、章海林、李智依然作为一致行动人，仍共同拥有公司的实际控制权。
二、实际控制人持股情况变化
本次变动前：（截至2015年12月9日）
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|直接持有公司股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|胡光辉|32425950|16.88|
|2|邢炜|19780240|10.30|
|3|章海林|11739458|6.11|
|4|李智|8556344|4.46|
|合计||72501992|37.75|

本次个别成员变动后：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|直接持有公司股份数|占公司总股本比例（%）|

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|-|-|-|-|
|||（股）||
|1|胡光辉|32425950|16.88|
|2|章海林|11739458|6.11|
|3|李智|8556344|4.46|
|合计||52721752|27.45|

特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-086恒锋信息科技股份有限公司
重大项目合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与南靖县发展和改革局（以下简称“甲方”）签订了《“智慧南靖”项目建设一期合同》（以下简称“合同”），合同金额为：人民币伍仟捌佰玖拾陆万陆仟元整（￥58,966,000.00元）。公司已在巨潮资讯网发布了收到该项目中标通知书的公告（公告编号2018-076），现将该项目签订合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示
本合同已就违约、争议解决等事项进行了明确约定，但由于合同的履行存在一定的周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况：
单位名称：南靖县发展和改革局；
单位地址：福建省漳州市南靖县山城镇兰陵路12号；
2、本公司、控股股东及实际控制人与南靖县发展和改革局之间不存在关联关系；
3、在本次交易之前，本公司与南靖县发展和改革局没有业务往来；
4、履约能力分析：南靖县发展和改革局为政府机关单位，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同金额：人民币伍仟捌佰玖拾陆万陆仟元整（￥58,966,000.00元）；
2、合同标的：“智慧南靖”项目建设一期包括一个平台，两个中心和六个应用建设。
3、结算方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的15%作为预付款，两个中心
建设安装调试完毕后支付至合同价款的30%，竣工验收合格后支付至合同价款的50%，
验收合格满一年支付至项目结算金额的80%，验收合格满两年支付至项目结算金额的100%；
4、合同生效条件：本合同经甲乙双方盖章后生效；
5、履行期限：合同签订后300天；
6、违约责任：合同条款中已对双方违约责任、不可抗力、争议解决方式等方面作出明确的规定；
四、相关审议程序
本合同为公司日常经营合同，合同价为￥58,966,000.00元，无需提交董事会、股东大会审议。
五、合同对公司的影响
本合同总金额为￥58,966,000.00元，占公司 2017年度经审计营业总收入的14.60%。本项目若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，进一步提高公司在新型智慧县城项目领域的影响力。该项目合同的履行不影响公司经营的独立性。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行后续信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《“智慧南靖”项目建设一期合同》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2018年11月09日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-109京汉实业投资股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，相关议案内容涉及公司章程的修订。
为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及第九届董事会第六次会议的相关议案的要求，结合公司经营管理的实际需要，现对公司章程部分条款进行修改，内容如下：
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|章节|修订前公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第四条|公司注册名称：中文全称: 京汉实业投资股份有限公司英 文 全 称 : KINGHANDINDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD.|公司注册名称：中文全称: 京汉实业投资集团股份有限公司英 文 全 称 : KinghandIndustrial Investment GroupCo.,Ltd.|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：产业投资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。文化旅游、健康养老产业投资。新材料的制造与销售。货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|经依法登记，公司经营范围是：产业投资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。文化旅游、健康养老产业投资；建筑施工；物流仓储。新材料的制造与销售。货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|
|第八十二条|董事、监事候选人名单以提案的|董事、监事候选人名单以提案的|

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|方式提请股东大会表决。候选董事(职工代表董事除外)的提名，由董事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出；董事会审查候选名单并确认候选资格，交由股东大会选举。候选监事(职工代表监事除外)的提名，由监事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出；监事会审查候选名单并确认候选资格，交由股东大会选举。|方式提请股东大会表决。候选董事(职工代表董事除外)的提名，由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出；董事会审查候选名单并确认候选资格，交由股东大会选举。候选监事(职工代表监事除外)的提名，由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出；监事会审查候选名单并确认候选资格，交由股东大会选举。|

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 19日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2019-013武汉武商集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会涉及变更 2017年度股东大会已通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 5月 10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 5月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 5月 9日下午 15:00至 2019年 5月 10日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈军
（二）出席情况：
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|1、出席会议的股东及授权代表人数|124|
|其中：出席现场会议的股东及授权代表人数|34|
|通过网络投票出席会议的股东人数|90|
|出席会议的中小投资者人数|110|
|2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）|419,951,989|
|其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）|392,822,739|
|通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）|27,129,250|
|出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）|32,244,211|
|3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.6107%|
|其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.0828%|
|通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.5279%|
|出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.1930%|

备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
2、表决情况：
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|议案序号|议案名称|股东类型|投票结果||||||审议结果|
||||同意||反对||弃权|||
||||票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|1|武商集团二Ｏ一八年度董事会工作报告|A股股东|419,871,469|99.9808%|24,420|0.0058%|56,100|0.0134%|通过|
|2|武商集团二Ｏ一八年度监事会工作报告|A股股东|419,871,469|99.9808%|24,420|0.0058%|56,100|0.0134%|通过|
|3|武商集团二Ｏ一八年度报告全文及摘要|A股股东|419,871,469|99.9808%|24,420|0.0058%|56,100|0.0134%|通过|
|4|武商集团二Ｏ一八年度财务决算报告|A股股东|419,871,469|99.9808%|24,420|0.0058%|56,100|0.0134%|通过|
|5|武商集团二Ｏ一八年度利润分配预案|A股股东|419,865,569|99.9794%|30,320|0.0072%|56,100|0.0134%|通过|
|||中小股东|32,157,791|99.7320%|30,320|0.0940%|56,100|0.1740%||
|6|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|A股股东|419,740,069|99.9495%|155,820|0.0371%|56,100|0.0134%|通过|
|7|关于银行授信和贷款的议案|A股股东|418,641,982|99.6880%|1,253,907|0.2986%|56,100|0.0134%|通过|
|8|关于拟注册发行中期票据的议案|A股股东|419,866,489|99.9796%|29,400|0.0070%|56,100|0.0134%|通过|
|9|关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理有效期延期的议案|A股股东|419,862,269|99.9786%|33,620|0.0080%|56,100|0.0134%|通过|
|||中小股东|32,154,491|99.7217%|33,620|0.1043%|56,100|0.1740%||
|10|关于增补董事的议案|A股股东|419,871,469|99.9808%|24,420|0.0058%|56,100|0.0134%|通过|
|||中小股东|32,163,691|99.7503%|24,420|0.0757%|56,100|0.1740%||
|11|关于增补监事的议案|A股股东|419,814,269|99.9672%|81,620|0.0194%|56,100|0.0134%|通过|
|||中小股东|32,106,491|99.5729%|81,620|0.2531%|56,100|0.1740%||

注：议案9需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁黎、施汉锋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会决议。
2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司对外投资设立合资公司的独立意见
我们认为：公司与本色云生物科技有限公司本着互惠互利、共同发展的精神，在国家政策允许的范围内开展麻类作物和芦苇的种植、盐碱地治理、重金属污染土壤防治和秸秆一体化综合应用的全面合作，有利于提升公司核心竞争力和价值，进一步提升公司资产质量，为公司增加新的利润增长点，符合公司战略发展的方向。
此议案审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
二、独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
我们认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，本次增资完成后，工业集团仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对工业集团的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，本次审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次增资事项。
三、独立董事关于会计政策、会计估计变更的独立意见
我们认为：本次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况。变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次变更事项的决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计政策、会计估计的变更。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-005北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年06月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-046）。
近日，公司就北讯电信对外融资事项与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司签订了相关保证合同。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务
经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
三、保证合同主要内容
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|序号|担保人|被担保人|担保权人|担保合同主要内容|主债权本金（元）|
|1|北讯集团股份有限公司|北 讯 电信 股 份有 限 公司|北 京 海淀 科 技金 融 资本 控 股集 团 股份 有 限公司|1、保证方式为连带责任保证。2、保证担保范围保证范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用以及其他所有债务人的应付费用。3、保证期间保证期间为主合同项下的债务履行期满之日起两年。主合同中约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行届满之日起，计至最后一期债务履行届满之日后两年止。|300,000,000.00|

四、董事会意见
1、本次担保事项在2017年第二次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司全资下属公司北讯电信更好地发展生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：北讯电信资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币6,996,753,462.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的118.69%，占公司2017年上半年度经审计总资产的71.06%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、2017年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日