Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市崇达电路技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||不适用||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|不适用||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||

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|-|-|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
||是|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||

|||||
|-|-|-|-|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||何为|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||苏启云|12|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||徐滨|14|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||肖志兴|2|
|||李泽宏|2|

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二○一七年三月九日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-100深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于合资设立股权投资管理公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆桓亿科技有限公司（以下简称“桓亿科技”）合资设立股权投资基金管理公司（以下简称“基金公司”），基金公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币510万元，占基金公司注册资本的51%，桓亿科技出资人民币490万元，占基金公司注册资本的49%。详情参见公司于2019年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于合资设立股权投资管理公司的公告》（公告编号：2019-099）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局为基金公司颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5G0YKG12
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋 A1405
5、法定代表人：杜曙明
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2019年 12月25日
批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-044孚日集团股份有限公司
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-043）（以下简称“通知”）。由于工作人员疏忽，通知中关于“股权登记日”有误，现由“2018年9月7日（星期五）”修改为“2018年9月6日（星期四）”，具体更正如下：一、原文：
“6、股权登记日：2018年9月7日（星期五）。”
更正后：
“6、股权登记日：2018年9月6日（星期四）。”
二、原文：
“7、出席对象
（1）截止 2018年 9月 7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；”更正后：
“7、出席对象
（1）截止 2018年 9月 6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；”除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-104华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟向公司提供财务资助 1.19亿元，期限2个月，借款利率参照市场利率执行。
2、根据深交所相关规则，本次财务资助的交易对方为公司控股股东华天集团，故本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，此项交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万元人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
营活动）
8、主要财务状况
截至 2017年 12月 31日，华天集团经审计的总资产 1,024,204万元，总负债 692,274万元，净资产331,930万元，营业收入168,301万元，净利润-1,068万元。
截至 2018年 9月 30日，华天集团未经审计的总资产 865,712.01万元，总负债564,590.70万元，净资产301,121.31万元，营业收入126,016.54万元，净利润-29,961.74万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票 330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易涉及的标的为公司控股股东华天集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额1.19亿元，期限2个月，借款利率参照市场利率执行。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易目的和影响
1、关联方有偿向公司提供财务资助，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需要。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
3、本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
本年年初至本公告披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 3014.77万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。本次关联交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于公司补充日常经营活动所需的流动资金，符合公司经营需要。公司按照市场利率支付相应的资金使用费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会2018年第八次临时会议决议；
2、第七届董事会2018年第八次临时会议独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-33江苏爱康科技股份有限公司关于
控股股东与崇义县人民政府签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与赣州市崇义县人民政府签订了《发展城市新能源汽车及充电桩项目框架协议书》、《合作建设扶贫光伏电站项目框架协议书》。本公司作为爱康实业旗下光伏电站投资运维、新能源汽车和充电桩运维的唯一平台，在爱康实业前述战略协议具体落实后，有关光伏扶贫、新能源汽车和充电桩业务将授予本公司实施。
2、公司以能源生产和能源终端消费为基础，全面贯通和融合能源开发、生产、交易、消费、金融服务等环节，致力成为中国领先的能源互联网运营和综合服务提供商。若本次合作能得到较好实施，将有利于完成公司从电力设备制造到电力生产运营再到电力消费侧服务的业务的跨越，为公司的第三个五年奠定业务基础。
3、上述框架协议为意向性协议，后续的具体合作细节需双方另行约定。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。
一、框架协议签订的基本情况
近日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与赣州市崇义县人民政府签订了《发展城市新能源汽车及充电桩项目框架协议书》、《合作建设扶贫光伏电站项目框架协议书》（以下简称“框架协议”）。框架协议就双方在新能源充电桩、新能源汽车运营以及扶贫光伏电站等领域进行合作作出了统一部署。鉴于该框架协议具体项目实施后可能会给本公司业务发展带来积极的影响，公司现将相关事项进行公
开披露。
二、框架协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：崇义县人民政府
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）《发展城市新能源汽车及充电桩项目框架协议书》主要内容
1、项目总投资约 1亿元，其中建设充电站 5000万元、充电桩 1000万元、购置投放新能源汽车4000万元；
2、项目建设周期 24个月，其中一期投资 6000万元完成充电站建设、城区充电桩建设及部分新能源汽车的投放，占总投资额的60%，12个月内完成；
3、甲方授权乙方为崇义县唯一新能源充电站经营代理机构，甲方负责做好全县新能源汽车运用推广规划；
4、甲方承诺兑现新能源汽车运用推广的各项政策和补贴；
5、甲方成立工作组负责做好现有公交公司的收购及能源转型工作，确保政府民生公交投入及景区旅游公交系统，同等条件下优先使用乙方提供的新能源汽车、公益单位及公共停车场规划设置充电桩；
6、甲方负责提供项目建设用地的报批、土地征用工作，电力接入协调工作，在规划、土地、工商、税务、林业、公安、消防等审批环节开辟绿色通道，提高行政审批效率；
7、乙方或其指定的下属公司负责按规定的建设期限和规划的设计条件进行项目具体的开发建设、经营管理；
8、如国家重大政策变化导致项目无法实施，由甲方按项目投资款返还给乙方并按银行同期贷款利率给予乙方补偿；
9、本协议为框架协议，乙方或其下属公司将在崇义县设立公司，新公司延续本协议内容，项目具体事项由双方签订正式协议为准。
（三）《合作建设扶贫光伏电站项目框架协议书》主要内容
机规模320MW，预计投资24亿元，其中项目资本金20%，约4.8亿元，其余部分由业主贷款或融资解决；
2、甲方授权县属国有公司认缴项目资本金的六分之五，即 4亿元，乙方或下属公司认缴项目资本的六分之一，即0.8亿元；
3、协议签署后，乙方尽快派出技术团队，甲方协同配合，开展项目的可行性研究工作，以认可的可行性研究报告相关经济技术指标为基础签署项目投资合同，组建项目公司，开展项目建设；
4、甲方需积极对接国家开发银行、农村发展银行，争取扶贫性质贷款，落实项目资本金认缴出资；
5、组织协调做好项目建设用地租赁和拆迁工作，研究制定本项目用地租赁和拆迁补偿标准；
6、积极对接国内资本市场，协助项目公司落实优惠贷款或融资，解决项目资本金以外的投资；
7、乙方负责组织项目的可研工作，协助项目公司做好项目的建设和技术管理工作，项目建成后委托乙方进行运维；
8、在不违反法律规定或国家规定的程序的前提下，项目公司优先采购乙方或其下属公司所提供的光伏产品用于项目建设；
9、本协议签署后，双方各自组建工作组积极进行项目对接，进一步测算项目投资与回报，起草和正式商签项目投资合同。
三、对公司的影响
（一）《发展城市新能源汽车及充电桩项目框架协议书》
1、公司是国内领先的光伏发电运营商，在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局，为打通公司能源互联网的闭环，抓住正在进行的售电侧改革的历史机遇，公司开始在新能源消费领域进行布局，并力争打造新能源生产、新能源消费以及消费侧金融的产业闭环。本次同崇义县政府达成的关于新能源汽车和充电桩项目合作，符合公司的战略发展规划；
2、新能源汽车和充电桩的开发符合当前能源消费电力替代的时代诉求；
开拓加大了相关领域的布局，提高了公司的行业影响力；
4、目前公司尚未完成具体的项目建设和运营维护，对于该项目是否具有经济上可行性以及公司业务能力上的可行性尚需进一步论证。
5、该协议仅为框架协议，具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。
（二）《合作建设扶贫光伏电站项目框架协议书》
1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，在多年光伏电站开发、运维积累的经验和资源的基础上，公司开始搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，本次业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位；
2、光伏扶贫的运营模式有利于推进地方政府精准扶贫的施政目标，有利于新能源发展和传统能源替代的施政目标，有利于公司扩大光伏电站的运维规模，有利于促进公司光伏产品的销售；项目实施完成预计会对公司业绩产生正面影响；
3、该协议为框架协议，尚需在完成可行性论证后签署具体合作协议；能否完成尚存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2018临-004冀中能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案，同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）2018年续贷资金提供38,713.95万元担保。
由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：金牛天铁煤焦化有限公司
注册地点：河北省邯郸市涉县更乐镇
法定代表人：王秀军
成立时间：2007年12月
注册资本：66,000万元
主营业务：焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等
与上市公司存在的关系：公司持有金牛天铁50%的股权，为公司的控股子公司，天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。
2、金牛天铁一年又一期财务状况
单位:万元
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|2016年12月31日||2017年9月30日||
|资产总额|174,530.18|资产总额|170,739.11|
|负债总额|158,698.45|负债总额|149,373.69|
|净资产|15,831.74|净资产|21,365.41|

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|营业收入|127,194.32|营业收入|188,252.60|
|利润总额|-9,090.00|利润总额|5,533.68|
|净利润|-9,090.00|净利润|5,533.68|
|信用等级|BBB+|信用等级|BBB+|

三、担保情况介绍
1、主要担保情况：
金牛天铁为了企业的发展需要，2018年分别需向农业银行涉县支行续贷30,000万元、民生银行北京分行续贷30,000万元、浦发银行邯郸分行续贷8,000万元。公司与金牛天铁的另一股东天津铁厂（以下简称“天铁”）或其母公司天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁集团”）拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保50%，公司担保金额分别为农业银行涉县支行续融资 15,000万元、期限 1年；民生银行北京分行续融资 15,000万元、期限 1年；浦发银行邯郸分行续融资4,000万元，期限1年，合计34,000万元（自上述短期融资业务续作之日起算）。
同时，根据金牛天铁与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资”）的协议，平安融资提供的2亿元融资租赁业务，经2017年第一次临时股东大会审议通过，公司为其剩余租金提供担保 7,196万元，期限 4年。经过 2017年的偿还，剩余租金合计为9,427.90万元。公司与天铁或其母公司天铁集团分别为金牛天铁提供担保50%，公司担保金额4,713.95万元，期限3年。
2、担保方式：保证担保
3、担保金额：公司合计为金牛天铁提供38,713.95万元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、本次公司为子公司金牛天铁提供38,713.95万元人民币的连带责任保证担保，是为了解决其发展业务所需资金的问题，有助于进一步提高企业经济效益。
2、公司持有控股子公司金牛天铁50%的股权，拥有控股权，金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保，董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对金牛天铁提供的担保额度（不含本次）为38,713.95
万元，占公司2016年度经审计净资产的2.08%；本次为金牛天铁提供的担保额度
38,713.95万元全部为2016年的续担保，故公司累计对金牛天铁提供的担保额度（包含本次）为38,713.95万元，约占公司2016年度经审计净资产的2.08%。
金牛天铁曾为天津顺祥汇通进出口有限公司自邯郸银行的 1.40亿元借款提供连带责任保证担保（具体内容详见公司2017年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司借款及为第三方公司提供担保的公告》）。除此之外，公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
冀中能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-061|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）于 2015年12月7日召开第五届董事会第三十二次会议，并于2015年12月24日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。公司于 2016年 4月 24日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等议案，对《北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，主要修订内容如下：
一、根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的议案，明确了本次发行股票的数量不超过7,200万股。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的议案，明确不以募集资金投资“云研发及产业化项目”的“不可预见费用”，并对“云研发及产业化项目”和“营销及服务体系扩建项目”的拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
调整之前：
“本次发行拟募集资金总额不超过 107,000万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募
集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
调整之后：
“本次发行拟募集资金总额不超过 107,000万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目|28,710.48注|
|营销及服务体系扩建项目|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”。除“不可预见费用”以外，本项目投资总额27,874.25万元，拟以募集资金投入27,800.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。”
三、根据本次发行股票数量上限以及中国证监会的反馈意见要求，新增了本次非公开发行摊薄即期回报的影响测算、公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施等内容。
四、根据公司 2015年度股东大会审议通过的 2015年度利润分配方案，更新了预案中最近三年利润分配及未分配利润使用情况等内容。
五、根据公司 2015年年度数据及 2016年一季度数据，对预案中有关数据进行了更新。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-114苏州锦富技术股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十二次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年10月19日发出，并于2018年10
月25日上午8时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由钟艳平监事会主席主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于审议2018年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司 2018年第三季度报告编制及审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况。
2、《关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关制度计提资产减值准备及核销资产，符合相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，使公司2018年前三季度财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
上述议案的具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市
公司信息披露网站之公告内容。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-088广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于延长 2018年员工持股计划股票购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》，同意将公司 2018年员工持股计划股票购买期延长 6个月，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于 2018年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议和 2018年 5月 17日召开的2017年年度股东大会，审议并通过了《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定媒体”）的相关公告。
根据《公司 2018年员工持股计划（草案）》规定的相关要求，公司 2018年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）拟自公司2017年年度股东大会审议通过后6个月内完成公司股票的购买（以下简称“股票购买期”）。公司已于2018年7月31日、2018年9月1日、2018年9月29日、2018年10月31日在上述指定媒体刊登了《关于 2018年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-072、2018-073、2018-086）。
截止本公告日，本次员工持股计划“长安信托-皮阿诺 2018员工持股集合资金信托计划”通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,362,300股，占公司总股本的0.8770%，成交均价为18.11元/股。
二、延长本次员工持股计划股票购买期的原因及期限
由于股票购买期内市场相关融资政策发生变化和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则的出台，本次员工持股计划信托财产专户“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”成立的时间迟于预期，同时受定期报告披露窗口期等影响，本次员工持股计划无法在拟定的股票购买期内完成公司股票的购买。
为了更好地达成实施本次员工持股计划的目的，确保本次员工持股计划完整有效推进和实施，经公司 2018年员工持股计划第二次持有人会议和公司第二届董事会第十次会议审议，同意将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月，即在2019年5月17日前完成公司股票的购买。
本次延长 2018年员工持股计划股票购买期事项尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：
1、公司进行2018年员工持股计划目的是提高员工凝聚力和公司竞争力，让员工与公司共同成长，齐心协力做强企业。公司延长本次员工持股计划股票购买期有利于员工持股计划的持续、有效、顺利推进，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司、员工及股东利益的情形。
2、关于延长 2018年员工持股计划股票购买期事项已经公司 2018年员工持股计划第二次持有人会议及公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事已在表决时履行了回避义务。公司持有人会议和董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司 2018年员工持股计划（草案）》、《公司 2018年员工持股计划管理办法》的规定。
综上，我们一致同意将“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月，即在2019年5月17日前完成公司股票的购买。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-003珈伟新能源股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：195,000万元-195,500万元|盈利：31,482.03万元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次公司预计业绩亏损，主要原因如下：
（一）商誉减值
1、2018年国家金融“去杠杆”以及“5.31”光伏新政等因素对光伏行业造成巨大影响。公司收购的全资子公司江苏华源科技有限公司主要EPC客户资金紧张，电站投资规模萎缩，导致公司EPC业务收入锐减，未来业务发展存在较大的不确定性。经减值测试，公司拟对其计提商誉减值115,300万元左右。
2、公司收购的金昌国源电力有限公司和金昌振新西坡光伏发电有限公司
2018年受西北地区限电政策影响，发电收入和利润未达预期，经减值测试，公司拟对上述两家公司共计提商誉减值6,800万元左右。
3、2018年国内外LED照明行业竞争加剧，公司欧洲和国内市场该业务持续下滑，公司收购的全资子公司中山品上照明有限公司和全资孙公司Lion&Dolphin
A/s收入和利润下降，经减值测试，公司拟对中山品上照明有限公司和
Lion&DolphinA/s共计提商誉减值7,900万元左右。
（二）资产减值
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-0031、报告期内，公司EPC主要客户振发能源集团受光伏新政以及电站补贴发放不及时等因素影响，现金流紧张，部分应收账款合同逾期，应收账款周期拉长，存在一定回收风险。公司拟对该客户已逾期并有减值风险的应收账款计提坏账准备约37,500万元左右。
2、报告期内，由于共享单车行业不景气，相关业务迅速萎缩，公司客户OFO、小蓝单车等经营不善；光伏新政影响EPC项目交付等不利因素，导致公司前期备货库存存在减值迹象，公司拟计提存货减值准备14,000万元左右。
（三）经营业绩下滑
2018年国家金融“去杠杆”以及“5.31”光伏新政等因素,对光伏行业造成巨大冲击，公司主要EPC客户资金紧张，新增电站投资停滞，导致公司EPC业务收入和利润锐减；照明业务受共享单车等业务的影响收入和利润下降；报告期内公司加大动力锂电池和储能产品的投入，培育新的业务增长点，锂电储能业务暂未盈利。公司经营业绩亏损预计金额为12,000万元左右。
（四）2018年度非经常性损益预计约为1,200万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董事会
证券代码: 002439证券简称:启明星辰
启明星辰信息技术集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会现就提名曾军为启明星辰信息技术集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明星辰信息技术集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
日期：2019-04-22
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-091上海金仕达卫宁软件股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 12月 10日开市起复牌。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 5日开市起停牌。
2014年 12月 8日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案，具体内容详见同日披露的相关公告。
经公司申请，公司股票（股票简称：卫宁软件，股票代码：300253）将于 2014年 12月 10日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-077启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郑振华先生的书面辞职报告，郑振华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。郑振华先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意郑振华先生关于辞去公司副总经理职务的申请，郑振华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对郑振华先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，郑振华先生共持有公司股份53,900股，占公司总股本的0.01%，郑振华先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》、《启迪桑德环境资源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的相关规定。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年七月十五日
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
东莞捷荣技术股份有限公司拟于第二届董事会第四次会议审议《关于重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就上述事项进行了事前审核，现发表意见如下：
我们认为：重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东、债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。我们同意本议案提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
日期：
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017187深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于收到百年金海 2016年度业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的议案》，同意公司收购上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“上海太务”）持有的百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）100%的股权。根据公司与上海太务签署的《深圳市科陆电子科技股份有限公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）有关条款的约定：上海太务承诺百年金海 2015年度、2016年度、2017年度的净利润（除另有说明外，本协议中均指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为3,600万元、5,000万元和7,000万元。若百年金海2015年度、2016年度、2017年度净利润低于前述承诺，上海太务应在审计报告出具后以现金形式向公司进行补偿。具体内容详见公司刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015120）。
其余合伙人承担相应的法律责任。具体内容详见公司刊登在2016年12月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的公告》（公告编号：2016178）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，百年金海实现净利润 4,666.32万元。根据约定，上海太务与陈长宝应以现金形式向公司进行补偿，补偿金额合计 784.63万元。具体内容详见公司刊登在 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于百年金海2016年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2017055）。
截至本公告日，公司已收到陈长宝支付的上述业绩补偿款 784.63万元。上海太务与陈长宝关于百年金海2016年度业绩补偿义务已经履行完毕。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—049湖北金环股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月2日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151239号），中国证监会依法对公司提交的《湖北金环股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-016四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第十次会议通知于2017年3月17日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第五届监事会第十次会议于2017年3月29日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监
事会工作报告》
公司2016年度监事会工作报告详细内容见公司《2016年度报告》相关部分，该报告全文于 2017年 3月 31日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2016年度报告及摘要的议案》
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配方案、经审计的2016年度财务报告等有关材
料。经审核，监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需由董事会提交公司2016年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司出具的自我评价报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司监事会2017年3月31日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于邱茂国所持天广中茂股份有限公司 18,000,000股股份被司法拍卖的进展
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）于2018年12月1日在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于股东所持股份司法拍卖流拍公告》（以下简称“《公告》”），披露天广中茂股东邱茂国所持天广中茂18,000,000股股份于 2018年 11月 29日 10时至2018年 11月30日 10时止（延时的除外）在广州市天河区人民法院京东网司法拍卖网络平台（网址：http://paimai.jd.com/107426731）上进行公开拍卖活动，起拍价为 4,770万元。
根据京东网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至2018年12月1日，邱茂国持有天广中茂股份367,625,882股，占天广中茂总股本的比例为14.75%，上述被司法拍卖的天广中茂股份数量为18,000,000股，占天广中茂总股本的0.7222%。邱茂国所持天广中茂股份已全部被司法冻结及轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。
《公告》表示本次司法拍卖流拍不会对天广中茂的正常生产经营活动造成影
响。天广中茂将继续关注广州市天河区人民法院对上述天广中茂股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
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