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证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-029四川华体照明科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年5月30日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 13.47元/股调整为 13.37元/股。现就有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1、2017年 12月 1日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
通过公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月15日，公司监事会披露了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年 12月 20日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于2017年12月21日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年12月22日，公司召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。
5、2018年2月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予 99万股，公司股本总额增加至为10,099万股。
6、2018年 6月 13日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。
二、本次调整事由、调整方法及调整情况
1、调整事由
2018年5月10日公司年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，公司 2017年利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 100,990,000股为基数，每股派发现金红利0.09902元（含税），共计派发现金红利10,000,000元。
鉴于公司 2017年度利润分配已于 2018年 5月 30日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整方法
按照公司《激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关
规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
根据《激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。当发生派息时，回购价格的调整方法为：P＝P–V。
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的 0
每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
3、调整情况
经调整，P＝（P-V）=13.47-0.09902=13.37元/股，即限制性股票的回购价格由 0
13.47元/股调整为 13.37元/股。
三、限制性股票回购价格对公司的影响
公司本次对限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：鉴于公司 2017年度利润分配已于 2018年 5月 30日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行了相应的调整。调整后，已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.47元/股调整为 13.37元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限制性股票的回购价格进行调整。
五、监事会意见
监事会对本次调整已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行核查后认为：：本次对已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整，系由公司 2017年年度权益分派已于2018年5月30日实施完毕所致，该调整方法、调整程序均符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。不存在损害
公司股东利益的情况。同意本次将已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.47元/股调整为 13.37元/股。
六、法律意见书结论性意见
北京市天元（成都）律师事务所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购价格及定价依据、回购数量及资金来源均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十四次会议决议；
4、关于回购注销部分限制性股票的公告；
5、关于四川华体照明科技股份有限公司回购注销部分2017年限制性股票的法律意见
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2018年6月14日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2014-038
北京三元食品股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议召开时间：2014年6月27日14:00；
会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|21|
|所持有表决权的股份总数（股）|557,950,766|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.05|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|12|
|所持有表决权的股份数（股）|535,206|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.06|

（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于修改《公司章程》的议案|557,738,365|99.96|212,401|0.04|0|0|是|
|2|关于政府收储公司全资子公司土地的议案|557,740,466|99.96|40,000|0.01|170,300|0.03|是|

以上第1项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京市万商天勤律师事务所盛芝然律师、王小芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
北京三元食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年6月27日
资产负债表
会企01表编制单位:阿克 2010年12月31日 单位:元仃
资 产 瞰
硭′乒初蚊、
期木数 负债及所有者杈益 行次 年初数 期末数 ; R
流动资产 、 ￠δ 流动负债
:
货币资金
\ .∴_0丨θε笛L炉砭
o 4,403,44B96 短期借款 6ε
20.760.00000 21.320,00000短期投资 2 应付票据 Cθ
应收票据
g
应付帐款 70 70.27091 174.87691应收股利 4 预收帐款 71 45,74070 65,76100应收利息 5 应付工资 72
o00
应收帐款 o 35.B5a57 3,38g,41557 应付福利费 73
其他应收款 7 θ1,403,560ε
1
30⒚θ3m981
应付股利 74
预付帐款 8 1.152.38004 741.B9466
应交税金 75 ˉ4.21θ,0118` 艹,502.20670应收补贴款 9 其他应交款 εo
o tltl
存货
10 a4.14o.1BO51 34.170.17204 其他应付款 8亻
1B.070⒑0540
1ε,0{1,041 11待摊费用 预提费用 82
一年内到期的长l.a+ 21 预计负偾 8g
其他流动资产 24 32.04700 30.50911 一年内到期的长期负亻εC
其他流动负债 90
g422流动资产合计 31 72.450.78203 73,830.20014
流动负债含
100 35.335.67714 35i909氵θ "
长期投资 长lla负债
: :
长期股杈投资 32 长期借款 101
长liJ偾杈投资
“
应付债券 102
长期投资合计 3ε 长期应付款 103
固定资产 专项应付款 106
:
圃定资产原价 39 14,47θ,18377 14,a35,OB377 其他长期负偾 10a
减:累计折旧 40 6.721⒚9552
6.720,50ε 00 长期负偾合计 110
固定资产诤值 4亻 ε.757.18825 8.115.47487递延税项
:
减:固定资产减亻 42 递延税项贷项 111
固定资产净额 43 8冫67刂1εε25 ε,1{5.47487 负偾总计 114 35.335.67714 3;.θ00.08422工程物资
00
少数股东杈益 115
在建∷程 45
所有耆杈益(或股尔杈益):
固定资产清理 40
实收资本
(或股本) 11(;
21.500.00000 21.600.00000固定资产合丬 50 a,757,1εε25 B,115,474g7 减:己归还投资 117
无形资产及其他资产
:
实收资本
(或股本)冫 11(;
21.500.00000 21.500.0000o无形资产 51 {.1gε.0700B 1,101,742“ 资本公积 110
o00 o00长期待摊费用
52 盈余公积
120 2.g13,45a35 2.ε13,45:36其他长期资产 53
其中:法定公益金 121
无形资产及其他资户ω
亻氵1εa,θ7o68 1,101,74244
未分配利润
12222747ε1047 22,8g3,979εε递延税项
外币会计报表折算差缡123
:
递延税款借项 o1 所有者杈益(或股东权益)1⒉47.OC1.26θθ2 47,197,43323资产总计 67 B239604090 a3,1o7,4"745负偾和所有者权益〈或股j 13582.3θ6.04090 ε3,107.4174;
会企02表 1
项 目 行次 本月数 本年累计数一、主营业务收入
1
977C20757 3C,772,12420减:主营业务成本
2 734841720 3577521739主营业务税令及附加 3
二、主营业务利润(亏损以
“—”
号填列〉 Ⅱ
2,42779037 o90,900ε亻叫
蚨
呻
舡共他业务利润咖 岬 蜢
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管理费用
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Y黟
5叼2睨
咖 2 453,96974、 一
洲
财务费用
弋
迂
不
38ε
46657三、营业利润
(亏损以
“—”
号填列) 9 2159`305亻 ˉ5140Bε加:投资收益(损失以
“—”
号填列〉 10
补贝占刂攵丿\
营业外收入 12 13870000 13g,70000减:营业外支出 13
四、利润总额
(亏损以
“—”
号填列) 14
2,29ε
43051 133,55012减:所得税 15
少数股东权益 10
五、净利涧(亏损以
“—”
号填列
)
17 229ε4305亻 13355012加:年初未分配利涧 18
英他转入 10
、
午 讠
资产负债表
会工01表 174876 91
65761 9
741894.θ6
22071629 97
3417θ172 04 1622512 14 18911641 11
8115474 87
8115茌74 87
l161742.4刂 1148128 32
11617424在 11珏8128 32
47197433.23
会工怩表
单位:元
哺孙
J髟
冫∷
3013567 87
—
12104561.
142316.68
-273θ.72
-12837441.θ
5
-12837441.θ
5
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-032株洲千金药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）、股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014年11月27日（星期五）下午2:30
2、网络投票时间：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00
3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|59|
|所持有表决权的股份总数（股）|147,575,496|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.41|
|通过网络投票出席会议的股东人数(人)|47|
|所持有表决权的股份数（股）|40,815,339|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.39|

（三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，本次会
议由公司董事长江端预先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事及董事会秘书出席
了本次会议。
二、提案审议情况
（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反 对比 例（%）|弃权票数|弃 权比 例（%）|是否通过|
|一、|关于董事会换届选举的议案|------|||||||
|( 一)|关于选举第八届董事会董事|------|||||||
|1|选举江端预先生为第八届董事会董事|169,469,740|114.84|-|-|-|-|是|
|2|选举杨尚荣先生为第八届董事会董事|127,585,460|86.45|-|-|-|-|是|
|3|选举钟海飚先生为第八届董事会董事|127,585,460|86.45|-|-|-|-|是|
|4|选举周富强先生为第八届董事会董事|127,585,460|86.45|-|-|-|-|是|
|5|选举徐迅先生为第八届董事会董事|127,585,460|86.45|-|-|-|-|是|
|6|选举赵煜先生为第八届董事会董事|127,588,160|86.46|-|-|-|-|是|
|（二）|关于选举第八届董事会独立董事|--------|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事|134,566,174|91.18|-|-|-|-|是|
|2|选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事|134,566,173|91.18|-|-|-|-|是|
|3|选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事|134,566,173|9 1.18|-|-|-|-|是|
|二、|关于监事会换届选举的议案|-------|||||||
|.1|选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事|134,566,174|9 1.18|-|-|-|-|是|
|.2|选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事|134,566,173|91.18|-|-|-|-|是|
|三、|关于公司第八届董事、监事津贴的议案|138,715,763|94|0|0|8859733|6|是|

以上第一、二项议案中董、监事选举采用累积投票方式。
（二）参加本次会议的（包括现场出席及通过网络投票方式参加）单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表的提案审议情况
参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 57名，中小投资者合计代表有表决权股份总数 48451373股，占公司股份总数的15.90%。中小投资者的提案审议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同 意比 例（%）|反对票数|反 对比 例（%）|弃权票数|弃 权比 例（%）|是否通过|
|一、|关于董事会换届选举的议案|------|||||||
|（一）|关于选举第八届董事会董事|------|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|选举江端预先生为第八届董事会董事|39,537,542|81.60|-|-|-|-|是|
|2|选举杨尚荣先生为第八届董事会董事|34,622,952|71.46|-|-|-|-|是|
|3|选举钟海飚先生为第八届董事会董事|34,622,952|71.46|-|-|-|-|是|
|4|选举周富强先生为第八届董事会董事|34,622,952|71.46|-|-|-|-|是|
|5|选举徐迅先生为第八届董事会董事|34,622,952|71.46|-|-|-|-|是|
|6|选举赵煜先生为第八届董事会董事|34,622,952|71.46|-|-|-|-|是|
|（二）|关于选举第八届董事会独立董事|-----------|||||||
|1|选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事|35,442,051|73.15|-|-|-|-|是|
|2|选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事|35,442,050|73.15|-|-|-|-|是|
|3|选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事|35,442,050|73.15|-|-|-|-|是|
|二、|关于监事会换届选举的议案|--------|||||||
|1|选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事|35,442,051|73.15|-|-|-|-|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事|35,442,050|7 3.15|-|-|-|-|是|
|三、|关于公司第八届董事、监事津贴的议案|39,591,640|8 1.71|0|0|8859733|1 8.29|是|

三、律师见证情况
湖南启元律师事务所唐建平律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、株洲千金药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-006中国冶金科工股份有限公司
关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的进展公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月29日召开第二届董事会第四十五会议，审议通过了《关于中冶置业与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》，同意中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）与关联方五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展物业费资产证券化业务，中冶置业将物业费债权转让给由五矿证券设立并担任专项计划管理人的“五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），通过专项计划发行规模不超过人民币 12亿元，发行期限不超过 9年。本次交易的具体内容详见公司于 2018年10月30日披露的《关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》及相关文件。
公司于今日接五矿证券通知，五矿证券作为计划管理人已收到上海证券交易所《关于对五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]65号）。专项计划已获得全额认购，且募集资金已于 2019年 2月 26日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于 2019年2月26日正式设立，发行规模 8.03亿元，发行期限不超过9年。相关情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品种|起息日|到期日|评级|发行规模（万元）|面值|兑付方式|
|19中冶置业01|2019/2/26|2020/2/26|AAAsf|14,400|100|按半年支付预期收益，到期一次还本|
|19中冶置业02|2019/2/26|2021/2/26|AAAsf|7,950|100||
|19中冶置业03|2019/2/26|2022/2/26|AAAsf|7,000|100||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|19中冶置业04|2019/2/26|2023/2/26|AAAsf|7,350|100||
|19中冶置业05|2019/2/26|2024/2/26|AAAsf|7,600|100||
|19中冶置业06|2019/2/26|2025/2/26|AAAsf|8,000|100||
|19中冶置业07|2019/2/26|2026/2/26|AAAsf|7,850|100||
|19中冶置业08|2019/2/26|2027/2/26|AAAsf|8,300|100||
|19中冶置业09|2019/2/26|2028/2/26|AAAsf|8,850|100||
|19中冶置业次|-|-|-|3,000|100|按年支付剩余收益，到期支付剩余收益|

注：到期日如遇法定节假日顺延至其后第一个工作日。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年2月27日
湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司担保情况和控股股东及其关联方的资金使用情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
经审查我们一致认为：截止 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况、公司没有对外担保事项也不存在违规担保和逾期担保事项，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保发生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律，法规和公司章程的相关规定规范执行，符合规范性文件中关于对外担保的相关要求。
（本页无正文，为独立董事《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
（刘炜） （彭敏玲） （周军）
年 月 日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：2016-015
江苏索普化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市求索路101号，公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,495,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由吴青龙董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书范立明先生出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2016年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,760,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于独立董事薪酬调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,495,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）|||
|4|公司2015年度利润分配预案|1,760,537|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|公司2016年度日常关联交易预测的议案|1,760,537|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于独立董事薪酬调整的议案|1,760,537|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于续聘公司2016 年度审计机构的议案|1,760,537|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东——江苏索普（集团）有限公司对议案5回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江成律师事务所
律师：孙亮、孙明
2、律师鉴证结论意见：
经办律师认为，江苏索普 2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-062
上海华培动力科技股份有限公司
关于股票异常波动的风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年9月18日，上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，已连续3个交易日（2019年9月16日、2019年9月17日、2019年9月
18日）涨停。截至2019年9月18日，公司股票收盘价格为24.61元。公司
股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。
●公司于2019年9月18日披露了《上海华培动力科技股份有限公司股票交易
异常波动公告》（2019-061）。
●公司TTM市盈率高于与公司业务相似程度相对较高或较为综合型的汽车零
部件上市公司TTM市盈率平均值及中证指数有限公司发布的证监会行业市
盈率。
●经公司自查并向控股股东上海帕佛儿投资管理有限公司（以下简称“帕
佛儿公司”）及公司实际控制人吴怀磊先生发函问询，不存在应披露而
未披露的重大信息。
●据中国汽车工业协会统计分析，从1-8月产销情况来看，汽车产销整体下
行压力依然较大。1-8月，汽车产销分别完成1593.9万辆和1610.4万辆，
产销量比上年同期分别下降12.1%和11%。从2019年8月产销数据完成情况
看，产销量均未达到200万辆，行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变，但面临的压力仍没有有效缓解。8月进入车市产销回升期，环比开始呈现
增长，但增幅并不明显。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年9月16日、9月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计达到20%，2019年9月18日涨停。截至2019年9月18日，公司股票收盘价格为24.61元。公司于2019年9月18日披露了《上海华培动力科技股份有限公司
股票交易异常波动公告》（2019-061）。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营情况正常。公司2019年半年度营业收入
为29,630万元，同比增长19.99%；归属于上市公司股东的净利润为4,953万元，同比增长26.11%。相关财务数据和经营指标详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司2019
年半年度报告》。
（二）截至 2019年 9月 18日，A股上市公司中与公司业务相似程度相对较高或较为综合型的汽车零部件上市公司市盈率水平如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券简称|证券代码|市盈率|
||||TTM|
|1|蠡湖股份|300694.SZ|47.53|
|2|科华控股|603161.SH|17.30|
|3|爱柯迪|600933.SH|21.32|
|4|康跃科技|300391.SZ|27.90|
|5|贝斯特|300580.SZ|18.97|
|平均值|||26.60|
|中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率（汽车制造业）|||14.35|
|华培动力（TTM）|||59.92|

注1：数据来源为同花顺及中证指数有限公司；
注2：市盈率（TTM）=截至2019年9月18日总市值÷最近12个月归属母公司股东的净利润。
上述5家上市公司TTM市盈率平均值为26.60，中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率为14.35，华培动力TTM市盈率高于上述上市公司TTM市盈率平均值及证监会行业市盈率。
（三）经公司自查，并书面问询公司控股股东帕佛儿公司、实际控制人吴
怀磊先生，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公
司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包
括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、
资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司
股票交易异常波动期间出现买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响
的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会 2019年 9月 19日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-044密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
4月 10日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款|结构性存款|本次赎回20.00；剩余未到期|根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业|2019年3月5日至产品本金支取日|

|||
|-|-|
|80.00|拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,406.08865万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-022江苏万林现代物流股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常交易无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事黄智华回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次关联交易的相关资料进行了认真审核的基础上,发表事前认可意见如下：公司2016年度拟与关联方的进行的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,交易价格参照市场价格确定，同时关联交易金额占公司同类业务比例不大，公司不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将《关于预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事需回避表决。
独立董事发表独立意见如下：公司拟与关联企业进行的日常关联交易是经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，没有对公司独立性构成影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。公司董事会已事前将本此关联交易事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得独立董事的事前认可；关联董事黄保忠、孙玉峰、黄智华、已回避了对相关议案的表决，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额(元)|2015年实际发生金额(元)|
|向关联人提供服务|靖江新港船务有限公司（以下简称“新港船务”）|150,000.00|141,509.43|
|向关联人提供借款|新港船务|1,150,000.00|1,150,000.00|
|合计||1,300,000.00|1,291,509.43|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披露日与|||
||关联交易||||本次预计||||上年实际发生|
||||关联人||||关联人累计已发生的|||
||类别||||金额||||金额|
||||||||交易金额|||
|向关联人提供服务||新港船务||150,000||-||141,509.43||
|合计||||150,000||-||141,509.43||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：靖江新港船务有限公司；性质：、法定代表人：黄智华、注册资本：200万元；主要股东：靖江盈利港务有限公司（以下简称“盈利港务”）持股40%，刘龙兴持股40%，陆瑞芬持股20%；；主营业务：港口拖轮服务；住所：靖江经济开发区新港园区六助港路2号。
截至2015年12月31日，新港船务总资产为29,571,639.73元，净资产为
9,583,771.73元；2015年度实现营业收入25,069,311.31元，净利润10,534,935.78元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
新港船务系公司全资子公司盈利港务的参股公司，其法定代表人黄智华为公
司董事、高级管理人员，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与新港船务拟进行的日常关联交易属于正常性的生产经营往来，是双方在资源利用上的一种互补行为，能够发挥盈利港务与新港船务的协同效应，上述日常关联交易不影响公司的独立性。根据新港船务最近一期的主要财务指标、经营情况及历年实际履约情况分析，公司认为新港船务具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司盈利港务为新港船务提供码头停泊服务，盈利港务向新港船务收取的停泊服务费价格系参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司发生的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2016年4月23日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-057
杭叉集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 21日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2017年8月22日
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2019-004北京致远互联软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币400,000,000.00元（包含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2019年第三次临时股东大会会议审议通过之日起 12个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司对闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。
（二）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 400,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据自有资金使用情况，将闲置自有资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。
（四）决议有效期及决策
自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，根据现金管理活动进度进行信息披露。
（六）现金管理收益的分配
利用闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司流动资金。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的方案
本次拟使用额度不超过人民币400,000,000.00元（包含本数）的自有资金进行现金管理的方案具体如下：
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|受托方|产品类型|预计投资金额（单位：亿元）|预期年化收益率|收益类型|
|招商银行股份有限公司北京清华园支行|结构性存款|1.2|3.35%|保本浮动收益|
|招商银行股份有限公司北京中关村支行|结构性存款|0.8|3.35%|保本浮动收益|
|中国民生银行股份有限公司北京香山支行|随享存（随时赎回）|2|2.8%|保本保收益|

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。
通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2019年 11月 15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司本次使用闲置自有资金
进行委托理财是在做好日常资金调配以及严格控制风险的前提下进行，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，闲置自有资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在做好日常资金调配以及严格控制风险的前提下进行，公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且该事项已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2019年 11月 15日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，前述事项尚需股东大会审议通过。
六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：
1、公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施及公司日常经营的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，
获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
2、《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-012中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议通知于 2018年 7月 6日以邮件和送达方式发出，会议于 2018年 7月 11日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《公司关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-013）。
（二）通过了《关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。
公司全资子公司河北中金黄金有限公司将一辆闲置的大众夏朗小客车冀A00484转让给河北大白阳金矿有限公司（以下简称大白阳金矿），转让方式为协议转让，转让价格参照市场价格为156,300元，本次交易可提高公司闲置资产使用效率。大白阳金矿为公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司中国黄金集团河北有限公司持股80%的子公司，本次交易构成关联交易，公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案暨关联交易事项的事前认可声明；
（二）公司独立董事关于出售河北中金黄金有限公司车辆暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2018年7月13日