证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2014-034云南铝业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年5月30日（星期五）上午9:30
网络投票时间为：2014年5月29日15:00－2014年5月30日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日15:00至2014年5月30日15:00。
2.股权登记日：2014年5月23日（星期五）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司” )4.召开方式：现场表决结合网络投票方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 15人，持有（代表）公司
股832,367,707股，占公司总股份的54.0789%，符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表
10人，代表股份 756,271,116股，占公司总股份的49.1349%；通过网络投票
的股东5人，代表股份76,096,591股，占公司总股份的4.9440%。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制逐项审议，
非独立董事与独立董事分开表决）
选举非独立董事7人：
1.选举田永先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
2.选举何伟先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
3.选举丁吉林先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
4.选举罗琦先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
5.选举周鸿先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
6.选举陈德斌先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
7.选举郝红杰先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
选举独立董事4人：
8.选举华一新先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
9.选举胡列曲先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
10.选举尹晓冰先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
11.选举宁平先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
公司第六届董事会由非独立董事田永、何伟、丁吉林、罗琦、陈德斌、周
鸿、郝红杰，独立董事华一新、宁平、尹晓冰、胡列曲组成。第六届董事会成
员简历见2014年4月28日、5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上的公告。本次董事会任期自 2014年 5月 30日至 2017年 5月 29
日。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制逐项审议）
1.选举张自义先生为公司第六届监事会监事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
2.选举姚斌先生为公司第六届监事会监事；
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
3.选举王琳先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：
同意 756,271,116股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
公司第六届监事会监事张自义、姚斌、王琳及职工监事丁平、李学军组成。
第六届监事会成员简历见2014年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。本次监事会任期自 2014年 5月 30日至 2017年 5月
29日。
（三）《关于云南铝业股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议
案》；
表决结果：
同意832,367,594股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999986%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（四）《关于云南铝业股份有限公司 2014年向银行申请并使用银行授信的议案》；
表决结果：
同意832,367,594股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999986%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（五）《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》；
表决结果：
同意 76,118,536股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999852%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000148%。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及代表回避表决。
（六）《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》；
表决结果：
同意 76,118,536股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999852%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000148%。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及代表回避表决。
（七）《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意832,366,594股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999866%；
反对 1,000 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000120%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（八）《关于2013年度利润分配的议案》；
表决结果：
同意832,185,394股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.978097%；
反对 182,200股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.021889%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（九）《关于2014年预计日常关联交易的议案》；
表决结果：
同意76,117,536股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.998538%；
反对 1,000 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.001314%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000148%。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及代表回避表决。
（十）《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》；
表决结果：
同意832,185,394股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.978097%；
反对 182,200股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.021889%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（十一）《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》；
表决结果：
同意75,935,336股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.759175%；
反对 183,200股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.240677%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000148%。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及代表回避表决。
（十二）《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意832,366,594股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999866%；
反对 1,000 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000120%；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000014%。
（十三）《关于向控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》；
表决结果：
同意76,118,536股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999852%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000148%。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及代表回避表决。
（十四）《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意832,366,594股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.999866%；
反对 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0 %；
弃权 1,113 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.000134%。
通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上海浦东发展银行－长||魁北克储|||||||
|名称||信金利趋势股票型证券||蓄投资集||李春慧||江卓文||朱春兰|
|||投资基金||团|||||||
|出席股数（股）|75,903,178||182,200||10,100||1,000||113||
|1.01|||||||||||
|1.02|||||||||||
|1.03|||||||||||
|1.04|||||||||||
|1.05|||||||||||
|1.06|||||||||||
|1.07|||||||||||
|1.08|||||||||||
|1.09|||||||||||
|1.10|||||||||||
|1.11|||||||||||
|2.01|||||||||||
|2.02|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.03||||||
|3.00|同意|同意|同意|同意|弃权|
|4.00|同意|同意|同意|同意|弃权|
|5.00|同意|同意|同意|同意|弃权|
|6.00|同意|同意|同意|同意|弃权|
|7.00|同意|同意|同意|反对|弃权|
|8.00|同意|反对|同意|同意|弃权|
|9.00|同意|同意|同意|反对|弃权|
|10.00|同意|反对|同意|同意|弃权|
|11.00|同意|反对|同意|反对|弃权|
|12.00|同意|同意|同意|反对|弃权|
|13.00|同意|同意|同意|同意|弃权|
|14.00|同意|同意|同意|未投|弃权|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议；
2.本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会