濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-020
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关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司董
事会决定于2017年4月27日召开公司2016年度股东大会，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为公司2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司召开2016年度股东大会；
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）下午14:00（北京时间）；
（2）网络投票时间：
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2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年4月26日下午15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2017年4月21日。
2017年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7．会议地点：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
1．《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
5.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
6.《关于续聘公司审计机构的议案》
7.《关于公司董事会换届选举的议案》
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7.1.1选举王中锋先生为公司第三届董事会董事
7.1.2选举杨瑞娜女士为公司第三届董事会董事
7.1.3选举陈淑敏女士为公司第三届董事会董事
7.1.4选举王国庆先生为公司第三届董事会董事
7.2选举公司第三届董事会独立董事
7.2.1选举胡卫升先生为公司第三届董事会独立董事
7.2.2选举冶保献先生为公司第三届董事会独立董事
7.2.3选举申华萍女士为公司第三届董事会独立董事
8.《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1选举刘向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述第7项、第8项议案采用累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》||√||

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|-|-|-|
|2.00|《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》|√|
|5.00|《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》|√|
|6.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√|
|累积投票提案|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|7.00|选举公司第三届董事会非独立董事|应选人数4人|
|7.01|选举王中锋先生为公司第三届董事会董事|√|
|7.02|选举杨瑞娜女士为公司第三届董事会董事|√|
|7.03|选举陈淑敏女士为公司第三届董事会董事|√|
|7.04|选举王国庆先生为公司第三届董事会董事|√|
|8.00|选举公司第三届董事会独立董事|应选人数3人|
|8.01|选举胡卫升先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|8.02|选举冶保献先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|8.03|选举申华萍女士为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数1人|
|9.01|选举刘向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
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法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在2017年4月26日17:00前送达公司证券部。
来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：457000（信封请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话登记。
4.登记时间：2017年4月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部联系人：陈淑敏、魏鸿鹄
电话：0393-8910373
传真：0393-8961801
邮编：457000
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七、备查文件
1．公司第二届董事会第十八次会议决议；
2．公司第二届监事会第十四次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会2017年4月6日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365481”，投票简称为
“惠成投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A投X1票||X1票||
|对候选人 B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案7.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案7.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案8，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职
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工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数： 代理人身份证号码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》|√||||
|5.00|《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√||||
|累积投|《关于公司董事会换届选举的议案》|||||

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|票提案|||
|7.00|选举公司第三届董事会非独立董事|应选人数（4）人|
|7.01|选举王中锋先生为公司第三届董事会董事|√|
|7.02|选举杨瑞娜女士为公司第三届董事会董事|√|
|7.03|选举陈淑敏女士为公司第三届董事会董事|√|
|7.04|选举王国庆先生为公司第三届董事会董事|√|
|8.00|选举公司第三届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|8.01|选举胡卫升先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|8.02|选举冶保献先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|8.03|选举申华萍女士为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（1）人|
|9.01|选举刘向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

注：
1、若委托人未在上述表决栏进行选择或填写，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。
2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议
案，代理人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
年 月 日
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附件三：参会股东登记表
濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016
年度股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称：|身份证号/营业执照号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效