Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会
关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会对公司本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查，并发表核实意见如下：1、公司股权激励计划已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，原 81名激励对象中，有 11名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司本次限制性股票的授予对象也因此由 81人调整为 70人。
2、除前述 11名原被激励对象放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
【本页无正文，为广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会《关于第二
期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》之签字页】
全体监事签名：
高传江郑盛泰龙罡_________
年月日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-025福建榕基软件股份有限公司
《关于<预计公司 2014年度日常关联交易公告>的补充披露》
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证劵时报》披露了2014-024号《关于<预计公司 2014年度日常关联交易公告>的补充披露》，由于工作人员疏忽，现对上述公告进行更正如下：
原披露：
2014年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额：
公司向关联方销售商品或提供劳务如下：
||||
|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|金额（万元）|
||软件及技术服务||
||系统集成||
||-||

更正为：
2014年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额：
公司向关联方销售商品或提供劳务如下：
||||
|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|金额（元）|
||软件及技术服务||
||系统集成||

合计 - 9,236,498.64
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会此给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2014年 3月26日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司对外投资深圳市有棵树科技有限公司的独立意见
1、深圳市有棵树科技有限公司的主营业务为跨境电商进出口，目前已拥有大数据云计算及物联网技术的坚实基础，参股深圳市有棵树科技有限公司将为公司发展“互联网+”提供战略契机，提升公司“跨区域、跨领域”的扩展能力。
2、上述投资事项决策程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，我们同意公司参股深圳市有棵树科技有限公司。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 李智勇 刘洋
签署时间：二〇一五年六 月二十五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
|||||
|-|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软|件|公告编号：2018-109|

北京华宇软件股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 7月 30日接到北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）控股股东、实际控制人邵学先生关于其所持有的公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵学|第一大股东|24,000,000|2018年7月30日|2019年7月30日|国联证券股份有限公司|15.93%|主要用于归还认购华宇软件收购联奕科技有限公司配套募集资金的质押融资款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵学先生共持有公司股份150,634,655股，占公司总股本
的19.91%。本次合计质押股份 24,000,000股，占公司总股本的3.17%；本次质押后，邵学先生累计质押股份 62,870,000股，占其持有公司股份总数的41.74%，占公司总股本的8.31%。
本次质押的用途主要是用于归还认购华宇软件收购联奕科技有限公司配套募集资金的质押融资款。上述质押融资款全部归还后相关质押的股份将解除质押，公司会及时
披露相关信息。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-102
道明光学股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年11月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年11月20日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对参股子公
第四届董事会第五次会议决议公告
司增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司使用自有资金1,000万元，与浙江钱江生物化学股份有限公司、杨荣程、姜绪木合计出资4,000万元，对参股子公司南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）进行增资，迈得特的注册资本将由人民币3,500万元增加至人民币4,277.7776万元，公司占其增资后注册资本的33.18%。
迈得特在本次增资前系公司持股35%的参股子公司，且公司财务总监张崇俊先生担任迈得特的董事，对其具有重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，迈得特为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，本次关联交易无需经过股东大会批准，不构成重大资产重组。
公司独立董事对本次对参股子公司增资暨关联交易事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的公告编号2017-104《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2017年 11月 21日
吴通控股集团股份有限公司
专项审计说明
关于对吴通控股集团股份限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113527号吴通控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吴通控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是吴通控股集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供吴通控股集团股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件 吴通控股集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|北京国都信业科技有限公司（注）|自然人股东持股企业|其他应收款|27.04|||27.04|房屋租赁押金|经营性占用|
|小计||||27.04|||27.04|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||27.04|||27.04|||

注：2014年公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股份及支付现金方式购买北京国都互联科技有限公司100%股权，交易完成公司新增自然人股东薛枫、黄威、谢维达，持股企业北京国都信业科技有限公司。
企业法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
专项审计说明第1页
附件 吴通控股集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
专项审计说明第2页
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-051加加食品集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”或“公司”）于近日与中介机构专项检查公司股票冻结情形，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）、实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份被司法轮候冻结。
截止目前，公司尚未收到任何相关的法律文书。轮候冻结具体情况如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|司法轮候冻结执行人|轮候期限|冻结开始日期|原因|
|杨振0035000430|是|2357351.00|2.00%|深圳市南山区人民法院|36个月|2018-05-03|司法轮候冻结|
|杨振0035000430|是|10288066.00|8.74%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-04|司法轮候冻结|
|杨振0035000430|是|116840000.00|99.20%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-07|司法轮候冻结|
|杨振0035000430|是|116840000.00|99.20%|湖北省武汉市中级人民法院|36个月|2018-05-24|司法轮候冻结|
|杨振0181755943|是|937653.00|0.80%|湖北省武汉市中级人民法院|36个月|2018-05-24|司法轮候冻结|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨子江|是|2357351.00|2.86%|深圳市南山区人民法院|36个月|2018-05-03|司法轮候冻结|
|杨子江|是|3086420.00|3.74%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-04|司法轮候冻结|
|杨子江|是|82440000.00|100%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-07|司法轮候冻结|
|杨子江|是|82440000.00|100%|湖北省武汉市中级人民法院|36个月|2018-05-24|司法轮候冻结|
|肖赛平|是|2357351.00|3.34%|深圳市南山区人民法院|36个月|2018-05-03|司法轮候冻结|
|肖赛平|是|10288066.00|14.58%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-04|司法轮候冻结|
|肖赛平|是|70560000.00|100%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-24|司法轮候冻结|
|肖赛平|是|70560000.00|100%|湖北省武汉市中级人民法院|36个月|2018-05-07|司法轮候冻结|
|卓越投资|是|2357351.00|1.09%|深圳市南山区人民法院|36个月|2018-05-03|司法轮候冻结|
|卓越投资|是|10288066.00|4.75%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-04|司法轮候冻结|
|卓越投资|是|216419200.00|100%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-05-07|司法轮候冻结|
|卓越投资|是|216419200.00|100%|湖北省武汉市中级人民法院|36个月|2018-05-24|司法轮候冻结|

截至本公告日，上述股东股份被司法冻结及轮候冻结的情况，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取的数据外，公司尚未收到相关法院的正
式文书。公司将与相关股东保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及
时履行信息披露义务。
二、控股股东、实际控制人所持公司股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日：
1、杨振先生分两个账户持有公司股票117,777,653股，占公司总股本的10.22%，其中杨振先生（0035000430）累计被司法轮候冻结了116,840,000股公司股份，占公司总股本的10.14%；杨振先生（0181755943）累计被司法轮候冻结了937,653股公司股份，占公司总股本的0.08%；
2、杨子江先生持有公司股票82,440,000股，占公司总股本的7.16%，累计被司法轮候冻结了82,440,000股公司股份，占公司总股本的7.16%；
3、肖赛平女士持有公司股票70,560,000股，占公司总股本的6.13%，累计被司法轮候冻结了70,560,000股公司股份，占公司总股本的6.13%；
4、湖南卓越投资有限公司持有公司股票216,419,200股，占公司总股本的18.79%，累计被司法轮候冻结了216,419,200股公司股份，占公司总股本的18.79%。
三、对公司的影响及风险提示
经公司与控股股东、实际控制人沟通，控股股东、实际控制人回复其正对相关事项进行了解与核查，并承诺将积极与相关申请冻结方进行协商，争取早日解除对公司股份的轮候冻结。
若控股股东、实际控制人所持公司股份未来被法院执行，公司控股股东、实际控制人可能发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
截止目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项暂未对公司经营造成实质性影响。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义
务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年6月1日
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第二届
董事会2017年第一次定期会议相关事项的事前认可意见
深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会 2017年第一次定期会议于 2017年 4月 26日召开，本次会议拟审议《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关资料，现发表意见如下：
一、《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2017年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。
二、《关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》
1、公司拟审议的关于预计2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易符合公司日常经营的需要；
2、该交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；
该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；
3、我们同意将该议案提交公司第二届董事会2017年第一次定期会议审议。
三、《关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见2、该交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；
该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；
3、我们同意将该议案提交公司第二届董事会2017年第一次定期会议审议。
（以下无正文，为签字页）
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会2017年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王太平 宋霞
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-048浙江海利得新材料股份有限公司
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开了第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将公司部分闲置的募集资金选择适当的时机，暂时阶段性投资于保本型银行理财产品，到期归还到募集资金专用账户。2015年1月6日和2015年1月7日，公司与平安银行嘉兴海宁支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本公司理财产品合约》（以下简称“《理财产品合约》”），使用暂时闲置募集资金 1.5亿元购买《理财产品合约》约定的理财产品。《浙江海利得新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-002）内容详见 2015年 1月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2015年1月7日使用5,000万元募集资金用于购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（产品简码：AGS152008），该理财产品已于
2015年4月8日到期。《关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告》（公告编号：2015-031）内容详见2015年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2015年1月6日使用10,000万元募集资金用于购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（产品简码：AGS152005），该理财产品已于
2015年6月29日到期。
接财务部通知，公司已于2015年6月29日收到理财产品的本金10,000万
元及收益2,322,465.75元，并将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金1.5亿元购买理财产品已全部到
期，并已全部归还至募集资金帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-28成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司收到倍特·香槟华府一期项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年4月28日披露了《关于全资子公司预中标倍特·香槟华府一期项目的公告》（具体详见 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）于 2018年 5月 7日收到绵阳倍特建设开发有限公司发出的中标通知书【绵倍（2018）05号】，确定倍特建安为倍特·香槟华府一期施工项目的中标人。
一、中标通知书的主要情况
1、中标价：227,733,971元
2、总工期：540个日历天
招标人绵阳倍特建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的二级全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
公司后续将披露合同签订情况以及该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中标通知书》
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
青岛双星股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益，促进了公司的规范化运作进程。
现将2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015年度，监事会共召开了五次会议，会议审议议题如下：
1、2015年 4月 28日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于补充提名第七届监事会监事候选人的议案》、《2015年第一季度报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2、2015年 6月 19日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举程鲁祥先生为公司第七届监事会主席的议案》。
3、2015年 8月 24日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
4、2015年9月9日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的预案》。
5、2015年10月29日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
以上监事会决议情况已在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》予以披露。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。
公司在报告期内董事会运作规范、决策程序合法，认真履行了股东大会的各项决议；在公司内部建立了完善的控制制度；公司董事和其他高管人员在执行公司职责时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2015年度各期的财务状况和经营成果；立信会计师事务所对公司 2015年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度募集资金使用情况
监事会对公司2015年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。经核查，募集资金的使用合法、合规，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
公司董事会出具了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
4、本年度实施收购或出售资产情况
监事会本年度未审议有关资产收购或出售的事项。
5、本年度关联交易情况
监事会对2015年度关联交易情况进行核查，认为：公司2015年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制订没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
2015年度，依据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》，对公司现有制度进行了修订和扩充，完善了法人治理结构，建立较为全面的内部控制体系和规范的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。在日常工作中，公司董事会能够严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
监事会认为：公司已经建立完善的《内幕信息及知情人登记管理制度》，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会 2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2016年监事会将做好以下工作：
1、围绕公司的经营、投资活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，积极预防重大经营性风险，切实维护广大股东利益。同时针对公司投资活动开展监督。
2、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性。
3、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
4、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。
青岛双星股份有限公司
监事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-066
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的书面通知，并于2016年8月22日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》
公司 2016年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2016年半年度报告》；公司2016年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016年半年度报告
摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2016年半年度募集资金存放与使用情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2016年半年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对公司 2016年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任毛泽璋先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员,任期同第四届董事会任期一致。
具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整控股子公司2016年度关联理财单位的议案》
公司控股子公司将关联理财单位新湖财富投资管理有限公司调整为其全资子公司植瑞投资管理有限公司，具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整控股子公司2016年度关联理财单位的公告》。
公司独立董事对调整事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股子公司调整 2016年度关联理财单位事项进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整控股子公司 2016年度关联理财单位事项的核查意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李迪女士回避表决。
六、审议通过了《关于调整投资方式进行对外投资的议案》
公司调整对外投资方式，由设立合伙企业进行对外投资调整为直接对外投资，具体事项详见2016年8月20日、2016年8月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整投资方式进行对外投资的公告》（公告编号：2016-065）和《关于调整投资方式进行对外投资的进展公告》（公告编号：2016-073）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于签订合作协议进行对外投资的议案》
公司与合肥国轩高科动力能源有限公司、泸州高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资合作协议》，同时，为顺利推进合作项目，公司与合肥国轩高科动力能源有限公司共同出资组建新公司进行投资，双方签订《合作协议》。具体事项详见2016年8月17日、2016年8月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签订合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2016-064）和《关于签订合作协议暨对外投资的进展公告》（公告编号：2016-074）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司北京鼎世汇通咨询有限公司，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整控股子公司2016年度关联理财单位事项的核查意见》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019148深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展，满足公司经营资金需求，深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）拟通过委托贷款的方式向公司提供总额度不超过（含）人民币 5亿元的财务资助，借款期限自实际发放之日起不超过（含）6个月，借款年利率不超过（含）5%。远致投资将委托中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）对公司分笔发放上述总额度不超过（含）人民币 5亿元的委托贷款，单笔财务资助的额度、期限等将在上述范围内，由公司与远致投资根据实际情况商议确定。
远致投资目前持有公司24.26%股权，为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，远致投资是公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司关联董事王道海先生、蔡赟东先生已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：深圳市远致投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2007年6月22日
法定代表人：胡国斌
注册资本：人民币996,000万元
注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；
资产管理。
2、股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有远致投资100%股权。
3、主要财务数据：
截止2018年12月31日，远致投资总资产366亿元，总负债167亿元，净资产199亿元。2018年实现营业收入9亿元，营业利润17亿元，净利润14亿元。（已经审计）截止2019年9月30日，远致投资总资产445亿元，总负债189亿元，净资产256亿元。2019年1-9月实现营业收入9亿元，营业利润10亿元，净利润9亿元。（未经审计）4、关联关系：远致投资目前持有公司24.26%股权，为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，远致投资是公司关联方。
三、关联交易主要内容
1、财务资助金额：不超过（含）人民币5亿元
2、借款年利率：不超过（含）5%
3、财务资助期限：自借款实际发放之日起不超过（含）6个月
4、财务资助形式：委托中信银行深圳分行向公司分笔发放总额不超过（含）人民币5亿元的贷款
5、资金用途：用于补充公司流动资金
董事会授权公司总裁或总裁指定的授权代理人签署相应的协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次公司第一大股东远致投资向公司提供财务资助，体现了其对公司的支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次财务资助年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第七届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的深圳市陆润能源有限公司（以下简称“陆润能源”）99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币 10,498.95万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿远储能”）。公司持股5%以上的股东远致投资持有睿远储能普通合伙人、执行事务合伙人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司（以下简称“远致瑞信”）40%的股份，为其第一大股东。
公司第七届董事会第十一次（临时）会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）17.06%股权以 5,119万元的价格转让给深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致华信”）、将持有的车电网6.67%股权以2,000万元的价格转让给深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致投贷”）、将持有的车电网0.27%股权以 81万元的价格转让给深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网25%股权以人民币 7,500万元的价格转让给珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）。公司持股5%以上的股东远致投资持有本次受让方远致华信32.4451%股权，为其第一大股东；远致投资持有远致华信执行事务合伙人远致瑞信40%的股权，为其第一大股东。远致投资持有受让方远致投贷49.50%股权，远致瑞信持有远致投贷执行事务合伙人深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司50%股权。
除此之外，自 2019年年初至本公告披露日，公司与关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经对关联方向公司提供财务资助事项进行充分了解，我们认为本次关联方向公司提供财务资助，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。
本次财务资助年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次关联方向公司提供财务资助，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次财务资助年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。公司董事会在审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。因此，我们同意《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
七、监事会意见
本次关联方向公司提供财务资助，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次财务资助年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因此，我们同意本次关联方向公司提供财务资助事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
广州市鸿利光电股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议有关事
项的独立意见
作为广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度报告有关事项的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其关联方担保的情况；也不存在违规对外担保情况。不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司的中小股东利益的行为。
二、关于收购东莞市良友五金制品有限公司51%股权的独立意见
公司拟使用自有资金向东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）股东廖建文先生购买其持有良友五金51%的股权。本次交易能够有效降低公司原材料成本，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
本次交易定价参照良友五金截至 2014年 6月 30日净资产、综合考虑以往年度净利润以及未来盈利能力对标的股权进行整体估值。《股权转让协议》附有业绩承诺和补偿条款，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
我们同意使用自有资金完成上述股权购买事项，并提请董事会授权公司董事长李国平先生签订相关协议及有关文件。
以下无正文。
[本页无正文，为公司独立董事对第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见签署页]
独立董事签字：
郭
郭康贤 吴震 张平
二〇一四年八月十一日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-009神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。
2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）。2017年1月4日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-002）。2017年1月18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-003）。2017年1月25日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-003
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于公司投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
2016年1月17日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》，根据公司国际化发展战略的需要，围绕主营业务，搭建海外业务运营平台，深度促进公司与国际市场的交流与合作，公司拟使用自有资金 6,000
万美元，在香港新设全资子公司同花顺国际（香港）有限公司。公司持有其100%股份。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资属于境外投资，需经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资主体介绍
投资主体为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司中文名称：同花顺国际（香港）有限公司（以相关部门核准为准）
公司英文名称：RoyalFlush（HongKong） InternationalLimited（以相关部门核准为准）
注册资本：6,000万美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术服务；互联网金融信息服务；实业投资、项目投资、股权投资、创业投资；其他资本市场服务；其他无需报经审批的一切合法项目。
注册地址：香港
资金来源及出资方式：经相关政府部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，公司持有香港子公司100%股权。
四、投资设立境外全资子公司的目的及对公司的影响
（一）投资目的
公司设立同花顺国际（香港）有限公司是实施国际化发展战略目标的一项重要举措，对公司的未来发展具有积极地推动意义。香港子公司设立后，一方面，公司将充分利用香港丰富的资本优势和信息优势，逐步引进国际先进技术、优秀人才、管理体系和服务理念，及时掌握金融信息服务领域国际市场发展动态和趋势，更好地适应快速发展的全球市场，进一步增强公司国际影响力，把公司建设成为一家具有国际竞争力的金融信息服务商；另一方面，有助于公司发掘优质的海外投资项目，适时投资，进一步扩展产业链上下游，使公司产业经营与资本经营实现良性互动，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
（二）对公司的影响
1.强化主营业务，扩大海外业务份额
公司设立同花顺国际（香港）有限公司，深度促进公司与国际市场交流与合作，拓展和深化公司金融信息服务领域的专业化服务水平和创新能力，提升公司市场竞争力，为公司未来可持续健康发展起到积极地推动作用；同时，为涉足海外业务提供了一个重要平台，有利于公司发展海外产品和服务合作伙伴，扩大公司海外业务份额，提高公司国际知名度，加快公司国际化发展进程。
2.丰富投资渠道，拓展公司产业链
公司在香港设立全资子公司，有利于为公司外延式扩张储备优质的海外项目资源，丰富投资渠道，进一步拓展产业链，扩大公司服务范围，提升公司资金使用效率和收益水平，提高和巩固公司在金融信息服务行业的市场领先地位。
本次投资设立香港全资子公司，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略，不会对公司的主营业务和公司发展产生不利影响。
五、投资设立境外全资子公司的风险
（一）政策法律风险
公司在香港设立子公司，香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司将通过咨询专业人士及机构等途径进一步了解、学习当地的政策法规，尽快熟悉并适应当地的法律、政策体系和商业环境。
（二）汇率风险
由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。公司将根据海外投资特点，密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。
（三）运营管理风险
香港子公司设立后，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，管理体制和内部控制度是否能够适应海外业务的管理，存在着不确定性。公司将加强专业人才的引进和培养，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，建立科学的管理制度和风险防范体系，从而保障全体股东的利益。
（四）审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十七次会议审议事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表了如下独立意见：
作为独立董事，我们认为LINGYUZHU（朱凌宇）先生具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意公司聘任 LINGYUZHU先生为公司副总裁。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏