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福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事：黎明
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉履行职责。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了 5次董事会，本人通过通讯及现场参加方式参加了全部会议，列席了2次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。
对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不受损害。
本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项发表了如下独立意见：
（一）、在2017年3月30日召开的公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司2016年度内部控制评价、募集资金存放与使用情况、控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况、2016年度利润分配预案、续聘公司审计机构、董事高管薪酬、募投项目终止等事项发表了独立意见。
（二）、在2017年8月28日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更、控股东及其关联方资金占用等事项发表了独立意见。
（三）、在2017年11月30日召开的公司第三届董事会第十七次会议上，本人对只楚药业变更研发项目、公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见。
三、2017年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2017年按照《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
四、2017年度对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人同其他两位独立董事对公司及重要子公司多次进行现场调查，了解企业的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、2017年度在保护投资者权益方面所做的工作
2017年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一点提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：黎明
上海市锦天城律师事务所
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州电器科学研究院股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2019年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号文）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵司提供的本次会议有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议提案、表决程序和表决结果等事项进行了审查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经本所律师核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开的。贵司已于 2019年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会
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指定媒体上刊登了《苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开 2019第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、网络投票具体操作流程、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年 10月30日下午 14:30在苏州市雍景山庄酒店（苏州市吴中区越溪创高路 168号）召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00期间进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年10月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月29日 15:00至2019年10月30日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份454,946,129股，占公司股份总数的59.9938％。其中，中小股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份490,496股。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 5名，代表有表决权的股份 1,094,700股，占公司股份总数的0.1444％。其中，中小股东为5名，代表有表
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决权的股份1,094,700股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证。
本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案均属于贵司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于选举董事的议案》。
本议案有效表决票代表股份 456,040,829股。同意 456,040,829股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意1,585,196股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
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公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字；相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（下一页为签署页。）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
郁振华
负责人： 经办律师：
顾功耘 孙梦婷
2019年 10月30日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·伦敦地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-066江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。公司于2015年5月30日、2015年6月6日、2015年6月13
日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
2015年 8月 28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
筹划非公开发行股票事项申请继续延期复牌的议案》及《关于召开2015年第一
次临时股东大会的议案》，鉴于有关本次非公开发行股票的各项工作正在积极进
行中，该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利
益，公司拟向深交所申请公司股票继续停牌至 2015年 9月 30日，并将该议案
提交公司2015年第一次临时股东大会审议。若该议案未经临时股东大会审议通
过，公司股票将于股东大会次日起复牌。同时，为了切实维护本公司广大中小
股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉求，本公司控股股东常州德泽实
业投资有限公司已经向董事会确认其将自愿在该次临时股东大会上就该议案回
避表决。公司2015年第一次临时股东大会将于2015年9月16日召开。
截至目前，公司正在积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票将于2015年9月15日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求
履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-018
广东海大集团股份有限公司
关于 2018年开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年开展套期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）2018年以自有资金最高不超过30亿元开展套期保值业务。其中，以最高不超过人民币 15亿元保证金（不含期货标的实物交割款项）投资商品期货交易所挂牌交易的与公司经营业务相关的期货和期权合约，以最高占用额不超过人民币15亿元开展外汇套期保值业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、套期保值的背景及必要性
（一）开展商品期货及期权套期保值的背景及必要性
公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产和销售业务，同时以该业务为依托，利用公司采购成本优势拓展原料及相关产品的贸易业务。
为规避经营相关原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
（二）开展外汇套期保值业务的背景及必要性
公司在境外业务逐步扩大，进口采购及国际交易日益频繁，由于国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、互换、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
二、2018年拟开展套期保值交易情况
（一）2018年拟开展商品套期保值交易情况
1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。
2、拟投入的资金金额：根据公司 2018年经营目标，预计 2018年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、资金来源：公司自有资金。
4、拟开展期货、期权套期保值期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）2018年拟开展的外汇套期保值交易情况
1、品种：外汇套期保值是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。
2、拟投入的资金金额：根据公司2018年进口采购、境外销售等业务、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，2018年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过人民币15亿元人民币，有效期内可循环使用。
3、资金来源：公司自有资金。
4、拟开展外汇套期保值业务期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
三、套期保值的风险分析
（一）商品期货、期权风险
2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）外汇套期保值风险
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司与其发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料、其他相关产品成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效。
5、公司证券部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、会计核算原则
1、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
2、商品套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件说明。
公司下属从事饲料生产及饲料原材料与其他产品贸易业务的全资及控股子公司超过百家，每家公司都需要交易玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂及其他相关产品等，如果每家公司单独开展期货套期保值业务，所需专业人员较多且操作内控风险较大。
为降低内控风险，所有期货交易账户由母公司统一管理。由采购总监根据业务需要提请集团总经理指定母公司和个别子公司为期货交易主体，所有交易主体的账户严格执行统一管理原则。
基于此管理模式，商品期货交易主体（母公司和个别子公司）与现货主体（各子公司）未能一一对应进行相应的会计处理。
六、独立董事意见
金利用商品期货及期权市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展商品套期保值建立了健全的组织机构及《期货管理制度》，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上，同意公司及控股子公司在董事会审议额度内开展商品套期保值业务及外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年四月二十日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2016-008新疆天顺供应链股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,868万股，发行价格为每股人民币7.70元，共计募集资金14,383.60万元，扣除发行费用3,980.00万元后，募集资金净额为人民币
10,403.60万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2016]000449号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司募集资金使用管理制度的相关规定，2016年6月22日公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年6月22日公司与广州证券、新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
账户名称：新疆天顺供应链股份有限公司
银行账号：3002010329200141114
金额：截至2016年6月8日，专户余额为9,007.92万元
募集资金用途：新疆天顺哈密物流园区项目
2、银行名称：新疆天山农村商业银行股份有限公司
账户名称：新疆天顺供应链股份有限公司
银行账号：802030112010105465735
金额：截至2016年6月8日，专户余额为2,375.68万元,其中尚未支付及置换本次发行费用金额为980.00万元，用于募投项目费用为1,395.68万元
募集资金用途：物流管理信息系统建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、广州证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广州证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合广州证券的调查与查询。广州证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权广州证券指定的保荐代表人张昱、汤毅鹏可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人合法身份证
明；广州证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给广州证券。
开户银行应当及时以传真方式通知广州证券，同时提供专户的支出清单。
7、广州证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向广州证券出具对账单或者向广州证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广州证券督导期结束（2018年12月31
日）后失效。
10、本协议一式6份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会新疆监管局各报备一份，其余留公司备用。
四、备查文件
1、公司、开户银行、广州证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000449号验资报告。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
二零一六年六月二十三日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-008深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开的第五届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。本次员工持股计划具体内容详见刊登于2015年9月9日及2015年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年1月19日届满，存续期到2017年9月23日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：一、员工持股计划持有公司股份情况
截至 2016年1月19日，公司第一期员工持股计划已通过设立的昊青价值稳健9号投资基金使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买公司股票10,096,100股，占公司总股本的0.7993%，成交金额合计97,730,248元，成交均价为9.68元/股。本员工持股计划所购买股票的锁定期为自2016年1月20日起12个月。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后，“北京昊青财富投资管理有限公司设立的昊青价值稳健9号投资基金”将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是
否卖出股票。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划存续期为不超过24个月，自本员工持股计划（草案）经股东大会审议通过之日起计算。员工持股计划管理委员会可视情况对存续期提出适当延期和提前终止，经公司董事会审议通过。
2、本员工持股计划除已有约定情形外于存续期满后自行终止。
3、本员工持股计划的锁定期满后，当昊青价值稳健9号投资基金所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以提前终止或延长，但员工持股计划的持股期限不得低于12个月。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年1月17日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-049
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议通知于 2015年 6月 19日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2015年 6月 24日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告”。
二、审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于出售子公司部分股权的公告”。
三、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知”。
以上第二项议案尚须经过公司股东大会批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-035
探路者控股集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 16日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第九次会议。2019年 8月 23日14:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席李小煜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，可以提高公司闲置资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
2、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司监事会
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-041深圳市金奥博科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金奥博，证券代码：002917）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 6月 14日、2018年 6月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告》中，公司预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,720万元～3,300万元。截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司提醒投资者特别关注公司 2018年 3月 30日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》中所列示的“第四节经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之（四）“可能面临的风险和应对措施”等有关章节关于风险的描述。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于完美环球娱乐股份有限公司
《内控控制规则落实自查表》的核查意见
作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）对完美环球《内控控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、国信证券对于完美环球《自查表》的核查工作
国信证券财务顾问主办人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等人员交谈，查阅了审计委员会、董事会、股东大会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从完美环球内部控制环境、完美环球《自查表》所列事项的核查情况等方面对于完美环球《自查表》的真实性、准确性和完整性进行了核查。
二、完美环球内部控制环境
目前，公司已建立健全了符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了董事会专门委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司审计委员会下设内部审计部门，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有
章可循，形成了规范的管理体系。
三、国信证券对于完美环球《自查表》所列事项的核查情况
1、内部审计和审计委员会运作
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
2、信息披露的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
3、内幕交易的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
4、募集资金的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
5、关联交易的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
6、对外担保的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
7、重大投资的内部控制
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
8、其他重要事项
经核查，完美环球《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，公司的《自查表》如实地反映了公司内部控制制度的制定和执行情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
财务顾问主办人： ______________ ______________
蔡军强 陈敬涛
国信证券股份有限公司2016年4月28日
中原证券股份有限公司
关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股份
解除限售上市流通的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本保荐机构”）作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对西泵股份非公开发行股份即将解除限售上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、2015年非公开发行股份情况和发行后股本情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）非公开发行股份前公司总股本为 96,000,000股。2015年 4月 29日，中国证监会以《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]731号），核准西泵股份非公开发行。公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,269,292股，发行价格为36.02元/股，该部分股份于 2015年 6月 3日在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股本总额增至111,269,292股。本次非公开发行股票发行对象如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|锁定期（月）|
|1|河南省宛西控股股份有限公司|1,526,930|36|
|2|华宝信托有限责任公司|2,165,463|12|
|3|华富基金管理有限公司|5,552,470|12|
|4|诺安基金管理有限公司|3,836,479|12|
|5|创金合信基金管理有限公司|1,811,215|12|
|6|汇添富基金管理股份有限公司|376,735|12|
||合计|15,269,292||

基金管理公司通过其管理产品获得配售的，具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|配售数量（股）|
|1|华富基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托*汇赢2号集合资金信托计划|5,552,470|

||||
|-|-|-|
|2|诺安基金-浦发银行-诺安金狮55号资产管理计划|3,836,479|
|3|创金合信-招商银行-亚派集团1号资产管理计划|1,811,215|
|4|汇添富基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划|376,735|
||合计|11,576,899|

2016年2月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议和2016年3月18日召
开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》。
公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本
111,269,292股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增20股。分红前本公司总股本为111,269,292股，分红后总股本增至333,807,876股。2016年3月23日公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年3月28日登记，2016年3月29日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。
本次权益分派实施完毕后，相关股东持有的非公开发行股票情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|河南省宛西控股股份有限公司|4,580,790|
|2|华宝信托有限责任公司|6,496,389|
|3|华富基金管理有限公司|16,657,410|
|4|诺安基金管理有限公司|11,509,437|
|5|创金合信基金管理有限公司|5,433,645|
|6|汇添富基金管理股份有限公司|1,130,205|
||合计|45,807,876|

截至本公告日，公司总股本为333,807,876股，注册资本为333,807,876元。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司 2015年非公开发行股票时，华宝信托有限责任公司、华富基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司承诺：“自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 12个月内不转让和上市交易”。河南省宛西控股股份有限公司承诺：“自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易”。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年6月3日。
2、本次解除限售股份的数量为41,227,086股，占公司总股本为12.35%。
3、本次申请解除限售的股东为华宝信托有限责任公司、华富基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。除华宝信托有限责任公司为境内国有法人外，其余均为境内非国有法人，共涉及账户5个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|本次解除限售股份数量（股）|持有限售股份数量（股）|持股合计（股）|
|华宝信托有限责任公司|6,496,389|6,496,389|6,496,389|
|华富基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－陆家嘴信托*汇赢2号集合资金信托计划|16,657,410|16,657,410|16,657,410|
|诺安基金－浦发银行－诺安金狮55号资产管理计划|11,509,437|11,509,437|11,509,437|
|创金合信基金－招商银行－亚派集团1号资产管理计划|5,433,645|5,433,645|5,433,645|
|汇添富基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划|1,130,205|1,130,205|1,130,205|
|合计|41,227,086|41,227,086|41,227,086|

四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。本保荐机构同意西泵股份本次解除部分股份限售并在中小板上市流通。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）
王旭东 尤存武
保荐机构：中原证券股份有限公司2016年5月27日
广州视源电子科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会2次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
2016年2月5日，第二届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于<广州视源电子科技股份有限公司2015年监事会工作报告>的议案》、《关于<广州视源电子科技股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<广州视源电子科技股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<广州视源电子科技股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
2016年8月6日，第二届监事会第五次会议召开，通过了《关于<广州视源电子科技股份有限公司2016年上半年监事会工作报告>的议案》、《关于<广州视源电子科技股份有限公司2016年上半年利润分配预案>的议案》、《关于公司最近三年一期关联交易价格公允的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易情况、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理情况进行
了监督。监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2016年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况和定期报告等进行了认真、细致地审查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，执行情况良好，运行正常，无重大遗漏和虚假记载。
（三）关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、 2017年的工作计划
2017年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，进一步促进公司规范运作。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促
进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2017年3月31日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-085哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十四次会议的通知》及相关议案。
2017年7月14日，第三届董事会第四十四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》。
同意公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过 20,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为二年。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.5亿元整，担保期限最长不超过一年。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-18
南京云海特种金属股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解禁限售股数量为 70,422,538股，占上市公司总股本的10.89%。
2.本次解除限售股份的上市流通日为2019年4月1日（星期一）。
一、本次非公开发行及公司股本变化情况
2015年11月20日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年12月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011号），核准本公司非公开发行不超过52,816,901股新股。本次非公开发行向2名认购对象梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行了人民币普通股35,211,269股，其中向梅小明先生发行了17,605,636股，向上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行了17,605,633股，上述股份已于2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2016年3月31日上市。公司总股本从发行前的288,000,000股变更为323,211,269股。
2017年2月25日，公司披露了《云海金属：关于公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（编号2017-11），根据该方案，2016年利润分配方案为以2016年12月31日总股本323,211,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），并同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10
股。转增后公司的总股本为646,422,538股。
二、申请解除限售股东履行承诺情况
1.梅小明先生承诺：本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36个月内，不转让本人所认购的上述股份。
2．上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票17,605,633股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让本单位所认购的上述股份。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
三、股份资金占用和违规担保情况
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解禁的限售股上市流通日为2019年4月1日（星期一）。
2．本次限售股上市流通数量为 70,422,538股，占上市公司股份总数的10.89%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
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|序号|股东全称|所持限售股总数（股）|本次解除限售股数量（股）|
|1|梅小明|35,211,272|35,211,272|
|2|上海固信资产管理有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）|35,211,266|35,211,266|
|合计||70,422,538|70,422,538|

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动股数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）||股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、限售流通股|192,316,284|29.75|-70,422,538|121,893,746|18.86|
|二、非限售流通股|454,106,254|70.25|70,422,538|524,528,792|81.14|
|三、总股份数|646,422,538|100|-|646,422,538|100|

六、不减持承诺
梅小明先生承诺：自公司本次非公开发行股票解禁之日起至 2019年 12月 31日止，不转让本人持有的公司股份。
七、备查文件
1．中小板上市公司限售股份上市流通申请表
2.发行人股本结构和限售股份明细表
3.深交所要求的其他文件
4.梅小明先生承诺函
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-008
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月17日开市起停牌。
本次重组事项为本公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州郝姆斯食品有限公司100%股权并募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
好想你枣业股份有限公司董事会2016年2月2日