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海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议部分议案的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们事先审阅了公司第五届董事会第三十三次会议提交的《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》，对公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、执业质量进行了调研，并就该事项向有关人员进行了了解，现就此事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘请2018年度公司财务报告审计机构的事前认可意见
1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格；
2、立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求；
3、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。同意将《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》提交董事会会议审议。
二、关于聘请2018年度公司内部控制审计机构的事前认可意见
1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格；
海峡股份 独立董事意见3、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。同意将《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》提交董事会会议审议。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议部分议案的事前认可意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一八年三月二十日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-043
温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-69
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭永芳|是|450万股|2018-8-29|2019-8-29|华福证券有限责任公司|2.45%|个人资金需求|
|合 计|-|450万股|-|-|-|2.45%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，共同构成公司的实际控制人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有本公司股份183,859,133股，占公司总股本794,886,377股的23.13%。滕达先生持有公司股份 2,587,922股，占公司总股本的0.33%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份186,447,055股，占公司总股本的23.46%。
截至本公告披露日，郭永芳女士所持有的本公司股份累计质押 32,676,000
股，占其所持有公司股份总数的17.77%，占公司总股本的4.11%。滕达先生无
股份处于质押状态。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月31日
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2015年度本人任期内共召开了11次董事会会议，本人亲自出席了11次，委托出席0次。对议案无投反对、弃权票的情况。同时积极列席公司股东大会。
在每次董事会会议召开之前，我能主动与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本年度我对任期内出席的董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2015年度，本人任期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2、2015年4月15日，对第三届董事会第三十三次会议《关于公司收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权交易价格调整的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月17日，对第三届董事会第三十四次会议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《对公司2014年度利润分配预案的议案》、《对公司2014年度内部控制评价报告》、《对公司2015年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2015年4月24日，对第三届董事会第三十五次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2015年5月15日，对第三届董事会第三十六次会议《对以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《对公司聘任公司2015年度审计机构的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》发表了独立意见。
6、2015年8月24日，对第三届董事会第三十八次会议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《对股票期权激励计划进行注销已授予股票期权的议案》、《对公司向控股股东申请委托贷款的议案》、《对公司向股东申请委托贷款的议案》发表了独立意见。
7、2015年12月2日，对第三届董事会第四十次会议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》发表了独立意见。
8、2015年12月15日，对第三届董事会第四十一次会议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司申请借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
三、现场调查的情况
况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：1．对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2．监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益；
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：bpguo@szu.edu.cn
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
郭宝平
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-038成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年6月19日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年6月12日以邮件、电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名(其中独立董事逯东先生、唐英凯先生、严洪先生、董事梁辰先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于出资设立中油智慧连锁加油站有限公司的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
为抓住石油天然气能源发展的机遇，与会董事一致同意公司与中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会共同投资设立中油智慧连锁加油站有限公司，注册资本拟定为壹亿元人民币（具体名称和注册资本以工商管理部门核准为准）。公司以自有资金出资人民币500万元，占注册资本的5%。
本次对外投资须经国资管理部门批准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。请各位投资者注意投资风险。
具体详见2018年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《成都红旗连锁股份有限公司关于对外投资的公告》。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-61
徐州科融环境资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会出现否决议案的情形，具体议案名称为：
（1）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案（2）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年 7月 21日(星期四)下午14:50；
网络投票时间为：2016年 7月 20日（星期三）—2016年 7月 21日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 7月 21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 20日15：00至 2016年 7月 21日15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：公司一楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长贾红生先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）14人，代表
股份 211,289,300股，占公司有表决权股份总数的29.6422%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数210,245,600股，占公司有表决权股份总数的29.4957%。
通过网络投票的股东 8人，代表股份数 1,043,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1464%。
三、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）关于修改《公司章程》的议案。
同意 211,248,600股，占参与表决股东所持表决权99.9808%;反对 3,000股，占参与表决股东所持表决权0.0014%;弃权 37,700股,占参与表决股东所持表决权 0.0178%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,248,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的96.8432%；反对 3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2327%；弃权 37,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的2.9241%。
该议案获得本次会议审议通过。
（二）关于选举董事的议案
1、选举第三届董事会非独立董事
（1）选举毛凤丽女士为公司第三届董事会董事
同意 210,254,610累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.5103％。
其中中小投资者表决情况为：同意 254,610累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.7479％。
该子议案获得本次会议审议通过，毛凤丽女士当选为公司第三届董事会董事。
（2）选举张永辉先生为公司第三届董事会董事
同意 210,251,610累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总
数的99.5089％。
其中中小投资者表决情况为：同意 251,610累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.5152％。
该子议案获得本次会议审议通过，张永辉先生当选为公司第三届董事会董事。
（3）选举贾岩先生为公司第三届董事会董事
同意 210,251,610累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.5089％。
其中中小投资者表决情况为：同意 251,610累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.5152％。
该子议案获得本次会议审议通过，贾岩先生当选为公司第三届董事会董事。
（4）选举姚东先生为公司第三届董事会董事
同意 210,251,610累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.5089％。
其中中小投资者表决情况为：同意 251,610累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.5152％。
该子议案获得本次会议审议通过，姚东先生当选为公司第三届董事会董事。
2、选举第三届董事会独立董事
（1）选举刘景伟为公司第三届董事会独立董事
同意 210,254,605累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.5103％。
其中中小投资者表决情况为：同意 254,605累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.7475％。
该子议案获得本次会议审议通过，刘景伟先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）关于选举监事的议案
1、选举王豫刚为公司第三届监事会股东代表监事
同意 210,248,608累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总
数的99.5075％。
其中中小投资者表决情况为：同意 248,608累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.2824％。
该子议案获得本次会议审议通过，王豫刚先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
2、选举陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事
同意 210,245,609累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.5060％。
其中中小投资者表决情况为：同意 245,609累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的19.0498％。
该子议案获得本次会议审议通过，陆力奔先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
股东代表监事王豫刚先生、陆力奔先生与职工代表监事房炳延先生共同组成公司第三届监事会。
（四）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
同意 1,286,300股，占参与表决股东所持表决权0.6088%;反对 210,003,000股，占参与表决股东所持表决权99.3912%;弃权 0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,286,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7673%；反对 3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2327%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案未获得本次会议审议通过。
（五）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案同意 1,286,300股，占参与表决股东所持表决权0.6088%;反对 210,003,000股，占参与表决股东所持表决权99.3912%;弃权 0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,286,300股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7673%；反对 3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2327%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案未获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
（二）律师姓名：秦伟、刘文娟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-057厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2018年 10月 13日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益。
本次财务报表格式的变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次财务报表格式变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司财务报表格式变更的议案》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司2018年第三季度报告全文》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
股票简称：华帝股份 股票代码：002035华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)文第41条、第77条以及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）第37条的规定要求。作为华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
（1）截至2015年12月31日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（2）2015年度，公司与关联方的经营性资金往来即为：公司与上海粤华厨卫有限公司、杭州粤迪厨卫有限公司、沈阳粤华厨卫有限公司、中山市正盟厨卫电器有限公司、中山百得厨卫有限公司、中山市华帝集成厨房有限公司、中山华帝南京厨卫有限公司的产品销售往来；公司与中山市华帝环境科技有限公司的借款往来；公司与上海粤华厨卫有限公司的代付费用。经查验公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华帝股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本人表示认同。
（3）2015年度，公司与关联方不存在中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的控股股东及其他关联方占用公司资金事项，不存在为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的《2015年度利润分配预
案》发表如下独立意见:
经审核,本人认为:公司《2015年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的2015年-2017年股东回报规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，本人同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》的要求，本人对董事会《华帝股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的内容进行了专项审核，并在审阅报告的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
经审核，本人认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度能够较好的执行，董事会编制的《华帝股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制体系建立和运行情况。
希望公司持续完善内部控制体系，改进内部控制的薄弱环节，对公司内部控制存在的缺陷积极整改，切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规章制度的要求，并在对董事会审计委员会关于年报工作规程进行查验的基础上，公司独立董事对中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）从事2015年度公司审计工作情况进行了认真审核，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、中审华寅五洲制订的2015年度报告审计规程及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，中审华寅五洲出具的审计报告遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
2、建议续聘中审华寅五洲作为公司2016年度财务审计机构，审计费用60万元。该项费用主要是以业务量为衡量标准，审计工作过程中的差旅费由中审华寅五洲自行负担。
五、关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》发表如下独立意见:
经核实,本人认为:潘叶江先生与中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）的关联交易所涉及的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，遵守公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，本人同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
特此说明。
独立董事：
赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-064本钢板材股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，2015年 8月 25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》，2015年 9月 15日召开的 2015年第一临时股东大会审议通过了非公开发行的相关事项。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，公司于2015年12月7日召开第六届董事会十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（2015年12月修订版）的议案》，并在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《本钢板材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》（2015年12月修订版）。现将预案的修订情况公告如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示及风险提示|特别提示及风险提示|修改了发行价格、发行数量。|
|第二节 本次非公开发行股票概要|四、发行股份的价格及定价原则、发||

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|-|-|-|
||行数量及限售期|修改了发行价格、发行数量。|
||七、本次交易是否导致公司控制权发生变化|修改了控股股东发行前及发行后的持股比例情况|
|第三节 募集资金使用可行性分析|“一、本次募集资金使用计划”之前部分|修改了发行数量。|
||二、本次募集资金投资项目基本情况|根据2015年三季度报表更新了“使用募集资金偿还银行贷款”项目对公司财务指标的影响|
|第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况|修改了控股股东发行前及发行后的持股比例情况|

特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-046
江苏通达动力科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌，公司分别于2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、 2016年7月12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号依次为：2016-019、2016-021、2016-022、2016-026、2016-027），于 2016年 7月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），分别于 2016年7月21日、2016年7月28日、2016年8月4日、2016年8月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-029、2016-032、2016-033、2016-038），公司2016年8月12日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年8月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038），于2016年8月 20日、2016年8月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-044）。
截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组的标的资产属于医药健康行业，标的资产的控股股东、实际控制人与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
根据相关各方签署的框架协议及其补充协议，本次重大资产重组的初步方案为：公司通过重大资产出售及置换并发行股份的方式购买标的资产100%的股权，不涉及募集配套资金。本次重大资产重组可能导致公司控制权发生变更。截至本公告披露之日，由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，本次重大资产重组的具体情况以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司实际控制人已与有关各方就本次重大资产重组事项达成了初步共识，并签署了框架协议及其补充协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重大资产重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司进行现场审计、评估和尽职调查，上述工作正在有序开展。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组不需要取得有权部门关于重组事项的前置审批意见。
二、重组框架协议及其补充协议的主要内容
公司实际控制人姜煜峰与标的资产实际控制人代表就本次重大资产重组相关事项达成了初步共识并签署了框架协议及其补充协议，框架协议及其补充协议主要内容如下：
公司将其截至2016年6月30日持有的全部资产及负债中的一部分（以下简称“出售资产”）出售予相关方；将全部资产及负债中除出售资产外的剩余部分（以下简称“置换资产”）与标的资产全体股东持有的标的资产100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换。对于置入资产和置换资产交易价格之间的差额部分，将由公司向标的资产全体股东发行股份进行购买。出售资产、置换资产和置入资产的最终交易价格将以具有证券、期货资格的评估机构出具的评估报告为基础并由相关各方协商确定。本次重大资产重组将不募集配套资金。置入资产最终盈利预测金
额将由相关各方协商确定。标的资产的相关股东将依据盈利预测提供符合法律规定及监管机构要求的业绩补偿承诺。
三、申请继续停牌的安排
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，经公司于2016年8月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定提请公司召开股东大会审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（以下简称“延期复牌议案”），公司将在延期复牌议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年9月14日起继续停牌，继续停牌时间自首次停牌之日起累计不超过六个月，即公司股票将于2016年12月13日前复牌。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如延期复牌议案未获得公司股东大会审议通过，或公司未能在2016年12月13日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-071渤海水业股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的协议为合作框架协议，具体合作模式及合作项目需另行签订合作协议，本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.本次签订的合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与贺兰县人民政府（以下简称“甲方”）友好协商，按照“政府引导、市场运作”的原则，本着诚信合作、互利共赢的精神，就贺兰县特色资源的开发与建设项目签订招商引资合作框架协议，具体事项如下：
一、合作范围及目标
1.双方初步商定的合作范围：贺兰县境内占地约12000亩的区域。
2.双方共同努力，引入可促进贺兰县经济发展的适宜产业，并推动现有产业升级，带动贺兰县全域旅游经济发展，形成一个在国内外具有影响力的综合性生态、人文、康养旅游度假目的地。
二、合作模式
甲、乙双方同意共同组建合资公司作为推进项目实施主体及投融资平台，按照“政府引导、市场运作”的原则，负责组织项目的咨询、策划、定位、规划等前期工作及资源收储、开发、建设、招商、运营管理等相关工作。
三、合作机制
或不定期召开会议研究合作重大事宜，由领导小组办公室具体负责协调落实。
2.乙方负责合资公司的具体运营，派驻工作小组具体开展项目前期相关工作3.双方合作的具体项目和有关事宜，依法采用相关程序并通过签署子协议等方式进行落实。
四、协议签订对公司的影响
1.本协议的签订对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响；
2.本协议的签订不影响公司业务的独立性。
五、备查文件
《招商引资合作框架协议》。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0113林州重机集团股份有限公司
2014年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日；
2、前次业绩预告情况：公司在《2014年半年度报告》中对 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润预告情况为：
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|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-50.00%|至|-20.00%|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,289.87|至|13,263.78|
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|16,579.73|||

3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-80%至-40%|盈利：16,579.73万元|
||盈利：3,315.95万元至9,947.84万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的原因主要有：
1、受国家宏观经济影响，下游煤炭行业需求持续低迷，从而造成公司下游煤炭企业客户的固定资产投资需求下降，进而给公司产品销售造成不利影响。
2、市场竞争较为激烈，公司整体营运成本上升，盈利低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步预算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月十八日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-065
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2017年 6月 23日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017年 6月 29日（星期四）11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》。
经核查，监事会认为：公司使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价是依据公司发展规划而做出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理与使用的相关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高超募资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司经营活动的正常开展，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-057浙江久立特材科技股份有限公司
关于美国对华不锈钢焊接压力管反倾销、反补贴
调查终裁结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉美国国际贸易委员会（USITC）对“原产于中国的不锈钢焊接压力管反倾销、反补贴案日落复审”做出裁决，裁决结果显示，美国将继续对原产于中国的不锈钢焊接压力管征收反倾销税和反补贴税。即维持美国商务部的最终裁决：对国内不锈钢焊接管出口商、制造商征收普遍适用的反倾销税率为55.21%；其中，公司适用的反倾销税率为10.53%。
对国内不锈钢焊接管出口商、制造商征收普遍适用的反补贴税率为1.1%。涉案产品海关编码为7306.40.5005， 7306.40.5040, 7306.40.5062,7306.40.5064及7306.40.5085，有效期5年。
2013年，公司向美国出口不锈钢焊接管的销售收入折合人民币约153.27万元，占公司全年总营业收入的0.05%，占出口总额的0.20%。因此，本次反倾销、反补贴调查终裁结果不会对公司的经营效益产生重大影响。公司将密切关注美国反倾销、反补贴的后续进展情况，并根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将及时履行持续披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年6月27日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审议，作为公司独立董事，发表如下意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅吴子文先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司聘任吴子文先生为公司董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、郑育青先生、何爱平先生、钟柏安先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司聘任吴子文先生为公司总经理、聘任吴志良、黄学诚、郑育青、钟柏安为公司副总经理，聘任何爱平为公司财务总监。
三、关于聘任审计部经理的独立意见
经审阅罗凤莲女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，其任职资格符合所聘岗位职责的要求，具备担任审计部负责人的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司聘任罗凤莲女士为公司内部审计部负责人。
（此页无正文，为厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见）
独立董事（签字）：
汤韵 黄健雄 何璐婧
广发证券股份有限公司
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财
的专项核查意见
2016年6月8日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为宜通世纪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对宜通世纪使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、委托理财情况概述
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 16,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过 16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品。
（二）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。
为严格控制风险，公司将选择保本型、短期(不超过一年)的银行理财产品。
（三）决议有效期
自董事会通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计
划购买银行保本理财产品，单个银行保本理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行保本理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行保本理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
（六）关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
二、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、审议程序
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
四、独立财务顾问核查意见
广发证券对公司管理层进行了访谈，查阅本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案文件，对公司进行委托理财的合理性、必要性进行了核查。
经核查，广发证券认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 16,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，广发证券同意宜通世纪本次使用闲置自有资金进行委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人:
林焕伟
朱保力
许戈文
广发证券股份有限公司2016年6月8日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017022
贵州黔源电力股份有限公司2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年4月19日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月19日召开的2016年度股东大会审议通过，具体方案为：以截止2016年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东每10股派3元（含税），共派发现金股利91,619,598.60元。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离公司2016年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本305,398,662股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦21楼证券管理部
咨询联系人：李敏
咨询电话：0851——85218943
传真电话：0851——85218925
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第八届董事会第五次会议审议通过利润分配方案的决议；
3、本公司2016年度股东大会审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一七年六月八日