证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2017年度关联交易执行情况
及 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、2017年度日常关联交易情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常关联交易主要为向关联企业提供城市规划、建筑设计、建筑咨询及检测服务。
2017年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,337.53万元，比预计金额 5,000万元减少 3,662.47万元。原因主要是深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市投资控股有限公司已不是公司关联方。（详见表一：上一年度日常关联交易实际发生情况）
2、2018年度日常关联交易预计
预计2018年度发生日常关联交易4,000.00万元。变动的主要原因：一是向
关联人租赁房屋用于办公；二是预计与各关联企业发生的关联交易。（详见
表二：预计关联交易类别和金额）
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033表一：上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生|
|关联||||||
|||关联交易|实际发生|预计金|额占同类|
|交易|关联人|||||
|||内容|金额|额|业务比例|
|类别||||||
||||||（%）|
||深圳市创新投资集团有限公|||||
|||建筑咨询|41.46||0.11%|
||司|||||
||北京丰台科技园建设发展有|||||
|||生态规划|22.64||0.06%|
||限公司|||||
||北京怀柔科学城建设发展有|绿建咨询、||||
||||281.23||0.74%|
||限公司|生态规划||||
||北京中关村京西建设发展有|||||
|||生态规划|158.11||0.41%|
||限公司|||||
||北京中关村前沿技术产业发|||||
|||建筑设计|276.24||0.72%|
||展有限公司|||||
|||绿建咨询、||||
|向关|北京中关村软件园发展有限|||||
|||生态规划、|137.38||0.36%|
|联人|责任公司|||||
|||建筑设计||||
|提供||||||
|||绿建咨询、||||
|专业|北京中关村生命科学园发展|||||
|||生态规划、|42.80||0.11%|
|化技|有限责任公司|||||
|||建筑设计||||
|术服||||||
||北京中关村生命科学园生物|||||
|务||建筑设计|3.92|5,000.00|0.01%|
||医药科技孵化有限公司|||||
||北京中关村生物医药产业投|||||
|||生态规划|112.68||0.30%|
||资发展有限公司|||||
||北京中关村微纳能源投资有|||||
|||建筑设计|10.75||0.03%|
||限公司|||||
||北京中关村延庆园建设发展|||||
|||建筑咨询|13.21||0.03%|
||有限公司|||||
||中关村医疗器械园有限公司|建筑咨询|45.28||0.12%|
||荆门玖伊园科技有限公司|绿色运营|185.04||0.48%|
||小计||1,330.74||3.49%|
|接受|北京中关村国际环保产业促|||||
|||生态规划|6.79||0.14%|
|关联|进中心有限公司|||||
|人提||||||
|供的||||||
||小计||6.79||0.14%|
|技术||||||
|服务||||||

表二：预计关联交易类别和金额
单位：万元
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联||||合同签订||
|||关联交易内|关联交易||上年发生|
|交易|关联人|||金额或预||
|||容|定价原则||金额|
|类别||||计金额||
||深圳市创新投资集团有限|||||
|||建筑咨询|市场定价|40|41.46|
||公司|||||
||北京怀柔科学城建设发展|绿建咨询、生||||
||||市场定价|110|281.23|
||有限公司|态规划||||
||北京中关村京西建设发展|||||
|||生态规划|市场定价|160|158.11|
||有限公司|||||
||北京中关村前沿技术产业|||||
|||建筑设计|市场定价|650|276.24|
||发展有限公司|||||
|||绿建咨询、生||||
||北京中关村软件园发展有|||||
|||态规划、建筑|市场定价|40|137.38|
|向关|限责任公司|||||
|||设计||||
|联人||||||
||北京中关村生命科学园发|||||
|提供||||||
|||建筑咨询|市场定价|10|42.80|
||展有限责任公司|||||
|专业||||||
||北京中关村生物医药产业|||||
|化技||||||
|||生态规划|市场定价|30|112.68|
||投资发展有限公司|||||
|术服||||||
||北京中关村微纳能源投资|||||
|务||||||
|||建筑设计|市场定价|550|10.75|
||有限公司|||||
||北京中关村延庆园建设发|||||
|||生态规划|市场定价|300|13.21|
||展有限公司|||||
||中关村医疗器械园有限公|||||
|||建筑咨询|市场定价|60|45.28|
||司|||||
||荆门玖伊园科技有限公司|绿色运营|市场定价|100|185.04|
|||绿建咨询、生||||
||雄安绿研智库有限公司||市场定价|200|-|
|||态规划||||
||小计|||2250|1,304.18|
|从关|中关村发展集团股份有限|||||
|||房屋租赁|市场定价|250|-|
|联方|公司|||||
|承租||||||
||小计|||250|-|
|房屋||||||
|其他|各关联方|-|-|1500|-|
||合计|-|-|4000|-|

二、关联人介绍和关联关系
1、主要关联人基本情况及关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||注册资||||
||法定代|||||
|关联方||本（万|经营范围|住所|关联关系|
||表人|||||
|||元）||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或|||
||||个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创|||
||||业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投|深圳市||
||||资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投|福田区||
||||资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理|深南大||
|深圳市||||||
||||投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开|道4009||
|创新投||420224||||
||||方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集||本公司参|
|资集团|倪泽望|||||
||||基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得|号投资|股股东|
|有限公||万元||||
||||从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他|大厦11||
|司||||||
||||限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国|||
||||务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批|层B区||
||||文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；|||
||||全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取|||
||||得使用权的土地上从事房地产开发经营业务|||
|||||北京市|参股股东|
|北京丰|||房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理；|||
|||||丰台区|的控股企|
|台科技||50000|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销|||
|||||科学城|业|
|园建设|王赤宇||售开发后的产品（未经专项审批项目除外。依法|||
|||||海鹰路2||
|发展有||万元|须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内|||
|限公司|||容开展经营活动。）|||
|||||号||
|||||北京市|参股股东|
||||专业承包、劳务分包、施工总承包；工程项目管|怀柔区|的控股企|
||||理；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租|雁栖经|业|
|北京怀||||||
|||150000|商业用房、办公用房；物业管理；技术开发、咨|济开发||
|柔科学||||||
||||询、转让、推广、服务；机动车公共停车场管理|区杨雁||
|城建设|佘京学|||||
|||0 万元|服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活|路88号||
|发展有||||||
||||动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依|||
|限公司||||||
||||批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政|一层北||
||||策禁止和限制类项目的经营活动。）|侧8号||
||||施工总承包；专业承包；劳务分包；房地产开发；|北京市|参股股东|
|||||门头沟|的控股企|
||||技术开发、转让、服务；产业孵化器。（企业依法|||
|||||区莲石|业|
|北京中||30000|自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批|||
|||||湖西路||
|关村京||||||
||||准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展|98号院||
|西建设|苗军|万元||||
|发展有|||经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类|||
|||||7号楼||
|限公司|||项目的经营活动。）|||
|||||403室||
|北京中|||||参股股东|
|||45000|技术开发、技术服务；投资管理；资产管理；项|北京市||
|关村前|||||的控股企|
||朱平||目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准|房山区||
|沿技术|||||业|
|||万元|后依批准的内容开展经营活动。）|弘安路||
|产业发||||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|展有限||||85号||
|公司||||||
||||以下项目限分支机构经营：住宿；物业管理；餐||参股股东|
||||||的控股企|
||||饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食水产品）；|||
||||||业|
||||销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；土地开发、|||
||||房地产开发（含出租写字间）、咨询、培训、孵化|||
||||高新技术项目；高新技术的开发、转让、制造、|||
||||销售开发的产品；为高新技术企业提供办公、开|||
|||||北京市||
|北京中|||发、中试场所、劳务服务；会议服务；承办展览|海淀区||
|关村软||||东北旺||
|||50000|展示活动；租赁计算机及辅助设备；电脑打字、|||
|件园发||||中关村||
||刘克峰||复印、传真；体育运动项目经营（高危险性体育|||
|展有限||||软件园||
|||万元||||
|责任公|||项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性|信息中||
|司||||心C座||
||||演出）；机动车公共停车场服务；销售服装、电子|||
||||产品、日用品、家用电器、工艺品。（依法须经批|||
||||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|||
||||动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|||
||||依批准的内容开展经营活动。）|||
||||房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营||参股股东|
|||||北京市||
||||||的控股企|
|北京中|||项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经|昌平区||
|||45000||||
||||||业|
|关村生||||生命园||
||||相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不|||
|命科学||||路20号||
||韩柏|万元|得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活|||
|园发展||||||
|有限责|||动。）|院6号||
|任公司||||||
|||||楼||
|||||北京市|参股股东|
||||物业管理；科技企业孵化；技术开发、技术推广、|||
||||||的控股企|
|北京中||||昌平区||
||||技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测（不||业|
|关村生||||||
|||||回龙观||
|命科学|||含食品检测、不含产品质量检测）；出租办公用房、|||
|||1100万||||
|||||中关村||
|园生物||||||
||柏雪梅||出租商业用房；投资管理；资产管理；会议服务；|||
|医药科||||生命科||
|||元||||
||||承办展览展示活动；打字复印；翻译服务。（依法|||
|技孵化||||||
|||||学园孵||
|有限公|||须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内|||
|||||化科研||
|司||||||
||||容开展经营活动）|||
|||||生产大||

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||楼B座||
||||项目投资、投资管理；投资咨询（不含中介服务）；||参股股东|
||||技术推广、技术服务；房地产开发；物业管理。||的控股企|
||||（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集||业|
|||||北京市||
|北京中|||资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品|||
|||||昌平区||
|关村生||||||
|||||生命园||
|物医药||50000|交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资|||
|||||路29号||
|产业投|韩柏|||||
|资发展||万元|企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者|||
|||||A301-1||
|有限公||||||
|司|||承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业|||
|||||室||
||||依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须|||
||||经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容|||
||||开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限|||
||||制类项目的经营活动。）|||
||||房地产开发；投资管理、资产管理、项目投资；||参股股东|
||||出租商业用房；经济信息咨询；技术开发。（“1、||的控股企|
||||||业|
||||未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、|||
|||||北京市||
|北京中|||不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活|怀柔区||
|关村微||82350|动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以|雁栖经||
|纳能源|佘京学|||济开发||
|投资有||万元|外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投|区杨雁||
|限公司||||路88号||
||||资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自|||
||||主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准|||
||||的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经|||
||||营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项|||
||||目的经营活动。）|||
|||||北京市|参股股东|
|||||延庆区|的控股企|
|||||延庆经|业|
|北京中|||施工总承包、专业承包、劳务分包；房地产开发；|济开发||
|关村延|||项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技|区双杏||
|||20000||||
|庆园建|||术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营|东街21||
||韩柏|||||
|设发展|||活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后|||
|||万元||||
|有限公|||依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业|号(中关||
|司|||政策禁止和限制类项目的经营活动。）|||
|||||村延庆||
|||||园)||

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||北京市||
|||||大兴区||
||||物业管理；施工总承包；专业承包；房地产开发；|中关村||
||||销售医疗器械（限Ⅰ类）；投资管理；资产管理；|科技园||
|中关村||||||
|||29000|项目投资；科技开发、转让、咨询、服务。（企业|区大兴|参股股东|
|医疗器||||||
||佘京学||依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须|生物医|的控股企|
|械园有||||||
|||万元|经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容|药产业|业|
|限公司||||||
||||开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限|基地庆||
||||制类项目的经营活动。）|丰西路||
|||||25号||
||||智能微电网技术研发、可再生能源科技研发，产|||
||||业园区管理服务，园区基础设施设备技术维护服|||
||||务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及|||
|||||荆门市||
||||其它金融业务），建筑工程技术咨询，物业管理（不|||
|||||漳河新||
||||含二级以上）、园林绿化养护，房屋修缮服务，房|||
|荆门玖||||区运动||
|||1000万|屋租赁，房地产经纪（不含鉴定评估），电子商务|||
|伊园科||||公园路|股东控制|
||刘俊跃||技术服务，文化活动策划，会展咨询、展览展示|||
|技有限||||西凤凰|的企业|
|||元|服务，企业管理咨询、企业营销咨询，农业种植|||
|公司||||小区B3||
||||科技咨询，平面及立体图文设计制作，网页设计，|||
||||从事广告业务（法律、法规、国务院规定需另行|||
|||||栋一层||
||||办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。|||
||||（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|||
||||开展经营活动）|||
||||环保低碳技术和管理咨询，低碳产业技术咨询，|河北省||
|雄安绿|||行业标准化服务咨询，会展、会议服务，计算机|保定市||
|||5000万||||
|研智库|||信息技术及软硬件开发，数据信息平台开发应用，|容城县|股东控制|
||翟伟|||||
|有限公|||市场调查，组织文化交流活动，广告设计、广告|容美路2|的企业|
|||元||||
|司|||策划、广告发布。（依法须经批准的项目，经相关|||
||||部门批准后方可开展经营活动）|号||
|||||北京市|参股股东|
|北京中||||海淀区|的控股企|
||||互联网信息服务；批发（非实物方式）预包装食|||
|关村国||||上地信|业|
||||品；技术开发；技术服务；货物进出口、技术进|||
|际环保||3400万||息路30||
||||出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，|||
|产业促|徐云|||||
||||开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部|||
|进中心||元||号上地||
||||门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事|||
|有限公||||大厦9||
||||本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|||
|司||||||
|||||层||
|中关村|||投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化；|北京市|本公司参|
|||230201||||
|发展集|||基础设施建设。（法律、行政法规、国务院决定禁|海淀区|股股东|
|团股份|赵长山||止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定|彩和坊||
|||0万元||||
|有限公|||规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政|路6号||
|司|||管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、|||

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
|||
|-|-|
|国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开|11-12层|
|展经营活动。）（企业依法自主选择经营项目，开||
|展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门||
|批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本||
|市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||

2、履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|深圳市创新投资集团有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京丰台科技园建设发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京怀柔科学城建设发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村京西建设发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村前沿技术产业发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村软件园发展有限责任公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村生命科学园发展有限责任公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
||向关联人提供||||
|北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限|||||
||劳务|市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|公司|||||
|北京中关村生物医药产业投资发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村微纳能源投资有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村延庆园建设发展有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|中关村医疗器械园有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|荆门玖伊园科技有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|雄安绿研智库有限公司||市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|北京中关村国际环保产业促进中心有限公司|接受关联人提|市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|中关村发展集团股份有限公司|供的劳务|市场定价|货币资金结算|参照非关联方报价|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。公司日常关联交易计划额度与公司全年的营业收入相比金额较小，是公司扩大经营的必然需求，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况，我们认为，董事会对公司 2018年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次定期会议审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见
我们认为，董事会对公司 2018年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司 2018年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；上述事项已经第二届董事会第三次定期会议、第二届监事会第八次会议审议通过，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会