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中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
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关于中成进出口股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中成进出口股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年10月23日召开的公司第六届董事会
第十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年11月10日下午14时50分在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室如期召开，由公司董事长刘学义主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人，代表公司股份数为134,252,133股，占公司股份总数的45.3585%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计4人，代表公司股份数为460,191股，占公司股份总数的0.1555%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一五年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-063
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司产品纳入医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46号），公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称《国家医保目录》（2019年版）），自 2020年 1月 1日起正式实施。广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）产品纳入《国家医保目录》（2019年版）的有关情况如下：
一、公司产品纳入的情况
公司共有 81个产品纳入《国家医保目录》（2019年版），其中甲类 53个，乙类 28个，主要产品抗病毒口服液、板蓝根颗粒、小儿化食口服液、橘红痰咳液、橘红痰咳液煎膏等继续进入《国家医保目录》（2019年版）。
二、退出产品情况
本次退出《国家医保目录》（2019年版）的公司产品共计5个，退出的主要品种详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品名称||编号（2017）||剂型||医保类别||药品类别|
|乙酰螺旋霉素片（2个文号）||西药634||口服常释剂型||乙类||全身用抗感染药||
|曲可芦丁口服溶液||西药342||口服液体剂||乙类||心血管保护剂||
|维U颠茄铝镁片||西药158||口服常释剂型||乙类||缓解消化道不适||
|四君子颗粒||中成药297||口服常释剂型||乙类||健脾益气剂||

三、分类调整及备注信息修订的产品
本次《国家医保目录》（2019年版）还调整了部分药品的医保分类以及修订
了部分药品的备注信息内容，其中分类调整的公司产品主要有3个，均由原医保
乙类药品调整为医保甲类药品；备注信息修订的公司产品主要有 11个。详情如
下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||调整前||||调整后|||
||药品名称||编号（2019）||剂型|||||||||
||||||||类别||备注||类别||备注|
|维生素B1片（2个文号）||西药153||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|维生素B6片（2个文号）||西药155||口服常释剂型||乙||—||甲||—||
|维生素C片（2个文号）||西药156||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|罗通定片||西药967||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|小儿化食口服液||中成药646||口服常释剂型||乙||—||甲||—||
|复方感冒灵片||中成药21||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|天麻胶囊||中成药706||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|生脉饮||中成药415||口服常释剂型||甲||—||甲||▲||
|川贝枇杷糖浆||中成药248||口服常释剂型||乙||—||乙||▲||
|强力枇杷露||中成药230||口服常释剂型||乙||▲||甲||—||
|橘红痰咳煎膏||中成药220||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|橘红痰咳液||中成药220||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||
|橘红痰咳颗粒||中成药220||口服常释剂型||乙||▲||乙||—||

注：标有“▲”的药品仅限参保人员在门诊使用和定点药店购药时医保基金方予支付；标“—”表示无相关备注信息。
四、对公司的影响
本次公司产品被纳入新版《国家医保目录》（2019年版）将使更多患者受益，也有利于促进该等产品的市场推广和销售，从长期看将对公司的经营业绩产生积极的影响，短期内不会对公司的经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-004号
河北汇金机电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，涉及购买资产事项，标的公司属于软件和信息技术服务行业，具体方案尚在协商和沟通中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该事项预计达到股东大会审议标准。
因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金股份；股票代码：300368）自 2018年 01月 09日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。自本次停牌之日10个交易日内将视本次资产购买情况向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—026
安徽丰原药业股份有限公司
关于 2017年股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 16日，安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届九次（临时）董事会会议，审议通过了《公司 2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案，并于 2017年 3月 17日在巨潮资讯网上首次公开披露。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等的有关规定，公司针对2017年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前6个月内（因公司股票自2017年1月16日起停牌，实际查询时间为2016年7月15日至2017年1月16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司自查期间：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，共有7名激励对象交易过本公司股票。激励对象买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|胡金生|中层管理人员|2016-08-26|卖出|-3,000|
||||2016-12-14|买入|1,000|
|2|王斌|中层管理人员|2016-08-18|买入|1,100|
||||2016-08-29|卖出|-500|
||||2016-09-19|卖出|-600|
|3|凤翔|中层管理人员|2016-11-16|买入|4,000|
||||2016-11-17|买入|2,000|
||||2016-11-17|卖出|-4,000|
||||2016-11-18|卖出|-2,000|
|4|陈忠胜|中层管理人员|2016-08-29|卖出|-500|
|5|杨伟|中层管理人员|2016-11-21|买入|1,000|
||||2016-11-22|卖出|-1,000|
|6|张文武|核心骨干|2016-11-11|买入|1,600|
||||2016-11-16|买入|800|
||||2016-11-21|卖出|-800|
||||2016-11-22|买入|800|
||||2016-12-01|卖出|-600|
||||2016-12-08|卖出|-800|
|7|常成|核心骨干|2016-11-16|买入|500|
||||2017-01-11|买入|400|

经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
二、结论
经核查，激励计划公告前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第03号
宜宾五粮液股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度主要财务数据及指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,471,675.88|2,720,104.60|-9.13|
|营业利润|1,143,595.12|1,370,213.53|-16.54|
|利润总额|1,124,959.77|1,373,866.61|-18.12|
|归属于上市公司股东的净利润|797,266.56|993,487.28|-19.75|
|基本每股收益（元）|2.10|2.62|-19.85|
|加权平均净资产收益率|23.71%|36.82%|下降13.11 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|4,415,854.64|4,524,763.61|-2.41|
|归属上市公司股东的所有者权益|3,609,249.04|3,115,659.82|15.84|
|股本（股）|3,795,966,720|3,795,966,720|-|
|归属上市公司股东的每股净资产（元）|9.51|8.21|15.83|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，白酒市场持续变化，市场竞争更加激烈，行业进入深度调整期，公司盈利能力较强的高价位产品销售受到影响，导致营业收入、净利润等出现下
降。
三、其他
本次业绩快报系初步测算数据，具体数据将在公司《2013年度报告》中予以披露，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年3月 10日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-027北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议由董事长召集并于2016年3月21日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年3月25日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任孙艳红女士为公司财务总监的议案》
经公司总经理林科先生提名，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会事前审核同意，公司董事会同意聘任孙艳红女士为公司财务总监（孙艳红女士简历详见附件），任期至第三届董事会届满为止。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任孙艳红女士为公司财务总监。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年3月25日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件孙艳红简历
孙艳红女士：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾任北京天鸟一和数控设备有限公司财务经理，北京合达美智能数控设备有限公司副总经理兼财务总监。2012年1月加入公司任职公司财务部副部长，2014年5月起担任公司财务部部长之职务。
孙艳红女士现持有公司限制性股票200,000股；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-043三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2016年8月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过《关于向东莞东元环境科技有限公司增资的议案》。议案内容如下：为积极实施“智慧水务”发展战略，进一步丰富公司的大水务业务板块，促进公司智慧水务数据云平台建设及水务大数据增值服务，加快公司产业转型升级及并购发展步伐，推进公司外延式发展，公司拟以自有资金2,000万元人民币对东莞东元环境科技有限公司增资。增资完成后公司持有东莞东元环境科技有限公司股权15.3846%。
本议案的具体内容详见同日披露的《关于向东莞东元环境科技有限公司增资的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-23合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于 2016年 6月 21日以通讯方式召开。会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》。
为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，公司拟投资 1673万元，参与增资合肥城市通卡股份有限公司。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年6月22日
罗牛山股份有限公司独立董事关于
《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第十七次临时会议审议的《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
1、公司预计 2015年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会对 2015年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，我们一致同意《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事（签字）：陈日进林诗銮
童光明
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-066浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年8月23日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年8月13日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见公司于 2018年 8月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2018年 8月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，董事会一致同意公司拟在不影响正常运营的情况下，使用金额不超过人民币 5,000万元（含本数）人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。决议有效期自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事意见及保荐机构意见详见公司于2018年8月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-060号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2018年12月25日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于 2018年 12月 18日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
1、以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司董事会认为《<安徽富煌钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》相关规定为15名限制性股票激励对象本次可解除限售的262.5万股限制性股票办理解锁手续。
公司董事戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生等3人为本次限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，回避了该议案的表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-062号）刊登于2018年12月26日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任毕水勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于部分高级管理人员职务调整及新聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-063号）刊登于2018年12月26日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-042无锡雪浪环境科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019年 5月 16日（星期四）下午2:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人共19人，代表股份73,827,103股，占公司有表决权股份总数的56.7311%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份69,098,254股，占公司有表决权股份总数的53.0973%。
3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 4,730,149股，占公司总股本的比例为3.6348%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4．审议通过了《关于 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的议案》
表决结果：73,827,103股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决结果为：4,730,149股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2019年5月16日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中潜股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“本保荐机构”)作为中潜股份有限公司(以下简称“中潜”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就中潜使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金(以下“本次置换”)事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1301号文《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中潜首次公开发行人民币普通股股票 2,125万股,每股面值1元,发行价格为10.50元/股,募集资金总额为人民币22,312.50万元，扣除承销和保荐费用 2,350万元后的募集资金为 19,962.50万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第5452号）。
根据中潜《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||计划投资总额||拟投入资金||项目核准情况|
|1||潜水装备生产线建设项目||17,068.31||10,616.45||惠市发改字[2012]97号、惠阳发改字[2014]012号、惠阳发改字[2016]013号||
|2||研发中心建设项目||3,001.20||3,001.20||惠阳发改字[2012]004号、惠阳发改字[2014]013号、惠阳发改字[2016]015号||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|营销网络建设项目|3,094.85|3,094.85|惠阳发改字[2012]002号、惠阳发改字[2014]011号、惠阳发改字[2016]014号|
|4|补充流动资金|2,000.00|2,000.00|-|

二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了众会字(2016)第 5669号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至 2016年 8月 17日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 70,121,025.10元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入的金额|
|潜水装备生产线建设项目|106,164,500.00|
|研发中心建设项目|30,012,000.00|
|营销网络建设项目|30,948,500.00|
|补充流动资金|20,000,000.00|
|合计|187,125,000.00|

（一）潜水装备生产线建设项目：
单位：人民币元
||
|-|
|投资项目|
|潜水装备生产线建设项目|
|合计|

（二）研发中心建设项目：
单位：人民币元
||
|-|
|投资项目|
|研发中心建设项目|
|合计|

（三）营销网络建设项目：
单位：人民币元
||
|-|
|投资项目|
|营销网络建设项目|
|合计|

三、审批程序
2016年8月17日公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事均发表了同意意见。
四、核查意见
本保荐机构及保荐代表人黄自军、余前昌核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：
1、中潜以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、中潜以自筹资金预先投入募投项目的情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
3、中潜本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
4、中潜本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意中潜使用募集资金7,012.10万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
黄自军： 余前昌：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-079宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》。按照相关规定，公司于2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月28日、2017年7月12日、2017年7月19日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于2017年5月24日、2017年6月21日、2017年7月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司原预计于2017年7月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的规定，公司已于 2017年 7月 5日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 26日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，并提请召开 2017年第四次临时股东大会审议该事项。2017年 7月 21日公司召开了 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请公司股票自2017年7月26日开市起继续停牌。
现将有关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
本次发行股份购买资产的标的资产之一为浙江宇立新材料有限公司，根据《上市公司行业分类指引》（2012），其主营业务涵盖“C17纺织业”和“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》，其主营业务涵盖“C1784篷、帆布制造”和“C2921塑料薄膜制造”。浙江宇立新材料有限公司实际控制人为张建平、张宇蝶父女。
本次发行股份购买资产的标的资产之二为海宁杰特玻纤布业有限公司，根据《上市公司行业分类指引》（2012），其主营业务属于“C17纺织业”；根据《国民经济行业分类》，其主营业务属于“C17纺织业”项下“178非家用纺织制成品制造”。海宁杰特玻纤布业有限公司第一大股东为谈栋立。
2、交易方案
本次交易方案初步拟定为发行股份收购浙江宇立新材料有限公司100%股权和收购海宁杰特玻纤布业有限公司50%以上的股权(具体收购股权比例以正式资产收购协议为准)，并向合格投资者发行股份募集配套资金。具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与交易对方沟通、协商情况
公司与本次重大资产重组交易各方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。截至本公告披露日，公司已与标的公司浙江宇立新材料有限公司股东、海宁杰特玻纤布业有限公司部分股东签署了《发行股份购买资产框架协议》，但公司尚未与交易各方就本次交易签署任何正式协议，其他有关重组方案的具体细节正在进一步协商中，待签署正式协议后另行公告。因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：浙商证券股份有限公司为独立财务顾问，北京大成（上海）律师事务所为专项法律顾问、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、开元资产评估有限公司为资产评估机构。停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全面
展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。
截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、公司股票延期复牌的原因与延期复牌时间
1、延期复牌的原因
公司原暂定聘请中国中投证券有限责任公司为独立财务顾问。因双方无法就工作进度达成一致，经双方友好协商，中国中投证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司拟聘请浙商证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。此次变更独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。公司及交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在 2017年 7月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组信息。
鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
2、预计复牌时间
根据深圳证券交易所创业板公司管理部于 2016年 9月修订的《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在 2017年 10月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书（草案），或公司决定终止重大资产重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、后续工作安排
本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、必要风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、公司2017年第四次临时股东大会决议。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，认为洛阳轴研科技股份公司 2016年预计与洛阳轴研建设开发有限公司发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，定价客观公允，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-66
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十次临时会议的通知，于 2015年 8月 25日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、2015年半年度报告及摘要
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2015年半年度报告发布于巨潮资讯网。2015年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于修改《总经理工作细则》的议案
为进一步提高总经理的决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《总经理工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
总经理工作细则发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-020
信质电机股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年4月21日(星期一)上午9:30
2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴满先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份
87,368,900股，占公司股份总数的65.52%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票的方式召开。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1审议通过公司《公司2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股
东所持股份的0%。
表决结果：通过
2审议通过公司《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
3审议通过公司《公司2013年度报告及摘要》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
4审议通过公司《公司2013年度财务决算报告》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
5审议通过公司《公司2014年度财务预算报告》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
6审议通过公司《公司2013年度利润分配预案》
表决情况：同意 87,305,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.93%；反对 63,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
7审议通过公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
8审议通过公司《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
9审议通过公司《关于 2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
10审议通过公司《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
11审议通过公司《关于补选监事的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
12审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
13审议通过公司《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
14审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，独立董事陈伟华先生进行了年度述职，杨静女士、饶育蕾女士、陈长荣先生、钟永成先生向本次股东大会提交了 2013年度书面述职报告，并委托独立董事陈伟华先生代为宣读。述职报告全文详见 2014年 3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会