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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－002浙江德创环保科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 11,250,000股
本次限售股上市流通日期为2018年2月7日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,050.00万股，于2017年2月7日起在上海证券交易所上市交易。
截至公告披露日，公司总股本为202,000,000股，其中有限售条件的流通股为151,500,000股，占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及杭州环科投资管理有限公司、绍兴合融投资管理有限公司 2名股东，上述股东持有的限售股共计 11,250,000股，占公司总股本的5.57%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 12个月，该部分限售股将于 2018年 2月7日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
（一）杭州环科投资管理有限公司承诺：自德创环保股票上市交易之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的德创环保股份，也不由德创环保回购本公司持有的德创环保于股票上市前已发行的股份。若德创环保上市后 6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德创环保上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有德创环保股票的锁定期限将自动延长6个月（德创环保如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。
（二）绍兴合融投资管理有限公司承诺：自德创环保股票上市交易之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的德创环保股份，也不由德创环保回购本公司持有的德创环保于股票上市前已发行的股份。
（三）通过杭州环科投资管理有限公司及绍兴合融投资管理有限公司间接持有公司股份的人员在股份解除限售后仍需履行的相关承诺：
1、间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员李兵成、马太余、王磊、徐明、刘飞、张加元承诺：自德创环保股票上市交易之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的德创环保股份，也不由德创环保回购本人持有的德创环保于股票上市前已发行的股份。若德创环保上市后 6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德创环保上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有德创环保股票的锁定期限将自动延长6个月（德创环保如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。
除前述锁定期外，在作为德创环保董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有德创环保股份总数的25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的德创环保股份；
股份不超过本人所持有德创环保股份总数的25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的德创环保股份；
3、间接持有公司股份的公司监事黄小根承诺：自德创环保股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的德创环保股份，也不由德创环保回购该部分股份。若德创环保上市后6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德创环保上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有德创环保股票的锁定期限将自动延长6个月（德创环保如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。除前述锁定期外，在作为德创环保董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有德创环保股份总数的25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的德创环保股份；
4、间接持有公司股份的德创环保实际控制人亲属李浙飞、李浙峰、黄浙军和丁秋琴承诺：自德创环保股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的德创环保股份，也不由德创环保回购该部分股份。若德创环保上市后 6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德创环保上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有德创环保股票的锁定期限将自动延长6个月（德创环保如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。
截至公告披露日，本次解除限售股份持有人在承诺期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：
德创环保本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，德创环保关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对德创环保本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 11,250,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年2月7日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|杭州环科投资管理有限公司|8,250,000|4.08%|8,250,000|0|
|2|绍兴合融投资管理有限公司|3,000,000|1.49%|3,000,000|0|
|合计||11,250,000|5.57%|11,250,000|0|

七、股本变动结构表
单位：股
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|项 目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|110,250,000|-11,250,000|99,000,000|
||2、境外法人、自然人持有股份|41,250,000|0|41,250,000|
||有限售条件的流通股份合计|151,500,000|-11,250,000|140,250,000|
|无限售条件的流通股份|A股|50,500,000|11,250,000|61,750,000|
||无限售条件的流通股份合计|50,500,000|11,250,000|61,750,000|
|股份总额||202,000,000|0|202,000,000|

八、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发
行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议独立董事独立意见书作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
根据对张子云、刘闳的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现张子云、刘闳存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事： 季水河陈共荣贺小刚
二〇一九年四月八日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-022
展鹏科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2017年 6月 19日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-010。
公司于 2018年 4月 8日使用部分暂时闲置的募集资金 7,500万元购买了浦发银行等银行的理财产品，具体内容详见 2018年 4月 9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-005）。
公司自2018年4月9日之后陆续使用部分闲置的募集资金11,400万元购买了兴业银行等银行的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于2018年4月9日与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司无锡分行营业部|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|保本开放式|2900|2018.4.10|2018.5.10|30|4.20%|

公司与兴业银行股份有限公司无锡分行营业部不存在关联关系。
2、公司于 2018年 4月 24日与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行|招商银行单位结构性存款|保本型理财|4000|2018.4.24|2018.5.25|31|3.65%|

公司与招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行不存在关联关系。
3、公司于 2018年 4月 25日与中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行|中信理财之共赢利率结构19835期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭型|4500|2018.4.27|2018.6.1|35|3.85%|

公司与中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 24,100万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）协议书、产品说明书及风险揭示书;
2、招商银行单位结构性存款协议书；
3、中信理财之共赢利率结构 19835期人民币结构性理财产品协议书、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年4月 25日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2018-009
东风电子科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为招商银行武汉分行经济技术开发区支行，此合作银行由董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-038安徽口子酒业股份有限公司
2017年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2017年第三季度主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|产品名称|2017年1－9月销售收入|2016年1－9月销售收入|增减变动幅度（%）|
|高档白酒|251,166.90|211,248.19|18.90|
|中档白酒|9,045.64|10,528.39|-14.08|
|低档白酒|7,103.77|8,347.20|-14.90|
|合计|267,316.31|230,123.78|16.16|

2、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|渠道类型|2017年1－9月销售收入|2016年1－9月销售收入|增减变动幅度（%）|
|直销（含团购）|2,161.91|2,590.00|-16.53|
|批发代理|265,154.40|227,533.78|16.53|
|合计|267,316.31|230,123.78|16.16|

单位：万元币种：人民币
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|区域名称|2017年1－9月销售收入|2016年1－9月销售收入|增减变动幅度（%）|
|安徽省内|223,062.99|189,457.78|17.74|
|安徽省外|44,253.32|40,666.00|8.82|
|合计|267,316.31|230,123.78|16.16|

二、公司2017年第三季度经销商变动情况：
单位：个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|安徽省内|347|8|0|
|安徽省外|263|17|3|
|合计|610|25|3|

特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2014-004重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2014年 2月 14日发出。
（三）本次董事会会议于 2014年 2月 25日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让重庆通安公路桥梁工程有限公司股权的议案》，公司董事会同意将所持有的重庆通安公路桥梁工程有限公司50%的股权（对应出资额人民币 250万元）以人民币 250万元的价格转让给重庆渝涪高速公路有限公司，相关转让款项将于协议签署后 10个工作日内一次性收取。
因本次股权转让事项涉及关联交易，相关关联董事陈志勇、吕维、董尚可回避表决。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2014年 2月 25日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-004泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
与会董事审议了议案内容，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
（三）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对《公司章程》的部分条款相应进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
（四）审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2019年第一次临时股东大会，会议时间定于 2019年 2月 20日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
第一拖拉机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案
的独立意见
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 29日在公司召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案
公司 2017年度利润分配预案为：2017年公司已实施 H股股票回购共支付现金人民币 1,786.87万元，占归属于公司股东净利润的31.62%，综合考虑公司资金状况与需求，公司 2017年度不再进行现金股利派发。
我们认为：公司 2017年度以股票回购方式进行的现金分红总额占归属于公司股东的净利润不低于30%，公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况和战略发展需要等因素，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管部门的规定及公司《章程》，同意该分配预案并同意提请公司股东大会审议。
二、关于聘任公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务及为本公司提供审计服务的资格，能够按照注册会计师独立
审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
三、关于公司对外提供担保
公司为用户和经销商提供包括但不限于融资租赁、买方信贷、东方红商贷等产品金融业务担保，能够拓展公司客户的融资渠道，有利于促进公司产品销售，缓解公司应收账款压力。
为子公司提供融资担保，有利于子公司 2018年正常生产经营及改善经营状况，以促进公司业务发展。
同意公司为开展产品金融业务的用户和经销商提供最高额不超过 11亿元担保，其中为东方红商贷业务中的经销商提供最高不超过 8亿元的担保，为融资租赁及买方信贷用户提供最高不超过 3亿元的担保。同意公司为子公司融资提供最高额不超过人民币 93,800万元担保。
公司对开展产品金融业务的用户和经销商及资产负债率超过70%的子公司提供担保仍须提交公司股东大会审议批准。
四、关于公司以自有闲置资金购买理财产品
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于金融机构发行的低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会审议通过的额度和期限内利用闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，并同意提请公司股东大会审议。
五、关于公司为长拖农业机械装备集团有限公司提供委托贷款关联交易
公司为长拖农业机械装备集团有限公司提供委托贷款构成上海证券交易所及香港联合交易所上市规则下的关联交易，该交易的审议程序符合公司上市地上市规则规定，关联董事均按要求回避表决；该交易相关条款乃按正常商业条款厘定，符合公平合理原则。
六、关于公司 2018年公共资源服务关联交易
公司与中国一拖集团有限公司签订的 2018年公共资源服务日常关联交易协议是按照一般商业条款订立，关联交易上限金额符合公司正常运营需要；决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》，我们作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十五次会议审议相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
1、临安市人民政府锦城街道办事处拟对公司、浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）苕溪南路沿线部分土地、房屋建筑物等及苕溪南路拓宽所需的景观工程部分进行征收，就征收相关事项签订《国有土地上房屋征收补偿协议书》、《租赁房屋搬迁补偿协议书》，本次拆迁依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《浙江省国家土地上房屋征收与补偿条例》、《国有土地上房屋征收评估办法》、《临安市国有土地房屋征收补偿补助和奖励规定》和《临安市 2016-2017年度征收国有土地上房屋临时安置费和搬迁费标准》等有关法规政策文件规定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在侵害公司及股东利益的情形。
2、本次拆迁以浙江众城房地产评估事务所有限公司（临安分公司）出具的《评估报告》结果为拆迁房地价值的评估依据，取得的拆迁补偿款扣除该部分房地资产的账面价值和相关费用，预计将对公司主要财务指标产生积极影响；本次拆迁不会对公司正常生产经营带来不利影响，且有利于加快公司厂区建设更新换代。
3、因此，我们一致同意公司和天目生物与临安市人民政府锦城街道办事处签订的补偿协议书。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、罗维平、余世春二〇一七年九月二十一日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2017-040成都旭光电子股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会的预告公告》（2017-039）。2017年 9月 28日，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）于上午10：00-11：00召开了投资者说明会，就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流。
一、本次说明会召开情况
2017年9月28日上午10：00-11：00公司通过“上证 e互动”召开了投资者说明会，公司董事长葛行先生，董事、董事会秘书、副总经理刘卫东先生，财务总监张纯先生，主要交易对方及独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一：什么时候复牌啊?
回复：本次投资者说明会结束后，披露说明会情况公告的同时申请复牌。
问题二：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产未能达成主要问题是什么？回复：经公司与交易各方反复协商，公司和主要交易对方在业绩承诺期限、股份锁定期和重组后安排等主要核心条款上仍无法达成一致。
问题三：为啥4个月后才讨论这么核心的问题？
回复：公司与主要交易对方针对核心条款经过反复协商最终未达成一致意见。
问题四：公司这种行为是不是很不负责任？
回复：公司自启动本次发行股份及支付现金购买资产事项以来，严格按照中国证监会及上海证券交易所等关于发行股份及支付现金购买资产的有关法规规定，与有关各方积极开展本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，包括论证方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作。
问题五：为啥要讨论那么久？效率太低了吧，这能不能说明公司的状态！
回复：公司为保护投资者的长远利益，与交易各方就发行股份及支付现金购买资产事项进行多次沟通协商，耗费了大量时间和精力，最终未能就部分核心条款达成一致意见。
三、其他说明
关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-017
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2019年 10月 20日以专人送达及传真的方式下发给公司 7名监事。
会议于 2019年 10月 30日在本公司会议室召开，会议应到监事 7人，实到 7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于审查公司 2019年三季度报告的议案》；
经审查，公司 2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决意见：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2017-026
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年10月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2017年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2017年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请1亿元人民币的授信额度、向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请 211万美元（约合1,403万元人民币）的授信额度、向台湾合作金库银行新湖分行申请3,000万元新台币（约合 656.7万元人民币）的授信额度、向台湾华南商
业银行瑞祥分行申请5,000万元新台币（约合1,094.5万元人民币）的授信额度，并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-013债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司重大资产重组完成股权过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月12日，广东榕泰召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《广东榕泰实业股东有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案，并与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》。
2015年9月15日，本次交易已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
2015年12月3日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2015年第 105次会议，广东榕泰实业股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。
2015年 12月 14日，广东榕泰召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案，取消了本次募集配套资金的安排，其他内容均保持不变。
2016年1月4日，中国证监会下发了证监许可[2016]4号《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》，核准了本次交易。
公司收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的实施程序。目前，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、资产交付与过户
根据森华易腾的有关工商登记资料及海淀工商局于2016年1月18日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087825067343），森华易腾已就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，森华易腾100%股权已过户至广东榕泰名下，森华易腾的股东为广东榕泰，出资额1,300万元，持有森华易腾100%股权。
森华易腾已经办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。至此，标的资产过户手续已经完成。至此，标的资产过户手续已经完成。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
独立财务顾问长城证券股份有限公司认为：本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产森华易腾100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。广东榕泰尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
2、法律顾问意见
法律顾问国信信扬律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件均已成就，本次交易已具备实施的条件；本次交易项下标的资产过户至广东榕泰名下已并办理完毕相关工商变更登记手续，广东榕泰已办理完毕以标的资产新增注册资本的验资手续；本法律意见书所述的本次交易后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、长城证券股份有限公司出具的《长城证券股份有限公司关于广东榕泰实业股份有限公司发行股份购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、国信信扬律师事务所出具的《国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2016年2月2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零一九年十月二十二日（星期二）就以下目的舉行董事會會議：
1.審議及批准截至二零一九年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集團」）未經審核之業績；
2.審議及批准截至二零一九年九月三十日止九個月本集團未經審核之業績公
告；及
3.處理其他事宜（如有）。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水
中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一九年十月九日
截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)非執行董事丁鋒先生；(iii)獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-079
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 15日及 2019年 5月 16日分别召开了公司第二届董事会第五次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。详见公司于 2019年 4月 17日及 2019年 5月 17日在上海证券交易所（www.sse.com）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）及《东方环宇 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、已到期赎回的理财产品情况：
公司于 2019年 11月 12日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币 3.5亿元，公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2019年 11月 13日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-064）。
近日公司已赎回上述结构性存款本金 3.5亿元,实际年化收益率3.25%,获得理
财收益623,287.67元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1.|单位结构性存款|35,000|35,000|253.73|-|
|2.|单位结构性存款|5,000|5,000|47.99|-|
|3.|单位结构性存款|35,000|35,000|235.60|-|
|4.|单位结构性存款|5,000|5,000|14.10|-|
|5.|期限结构型|35,000|35,000|214.46|-|
|6.|单位结构性存款|5,000|5,000|17.74|-|
|7.|单位结构性存款|5,000|5,000|16.78|-|
|8.|单位结构性存款|35,000|35,000|60.41|-|
|9.|单位结构性存款|35,000|35,000|114.11|-|
|10.|单位结构性存款|35,000|35,000|58.40|-|
|11.|保障型固定收益凭证|5,000|5,000|6.64|-|
|12.|保障型固定收益凭证|5,000|5,000|8.49|-|
|13.|保证收益型|35,000|35,000|60.41|-|
|14.|保障型固定收益凭证|5,000|5,000|6.14|-|
|15.|保证收益型|35,000|35,000|62.33|-|
|16.|保障型固定收益凭证|5,000|—|未到期|5,000|
|合计||320,000.00|315,000.00|1,177.32|5,000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||40,000||
|最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||36.11%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||12.54%||
|目前已使用的理财额度||||5,000||
|尚未使用的理财额度||||35,000||
|总理财额度||||40,000||

特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
上海龙韵传媒集团股份有限公司
董事会审计委员会
关于公司股权收购暨关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会作为本次交易的非关联董事会审计委员会成员，对拟提交第四届董事会第二十七次会议审议的《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，意见如下：
1、公司本次拟向福建和恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建和恒”）收购其持有的新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”）32%股权，有助于上市公司深入内容生产端，进一步整合产业链资源，加强内容营销服务的深度和广度，拓展发展空间和利润增长点，深化上市公司和标的公司的业务协同效应，推进公司业务的全面快速发展。
19,200万元。
3、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
我们同意本次交易，并同意将相关议案提交董事会审议。
4、公司关联董事在董事会审议该议案时应回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司股权收购暨关联交易的书面审核意见》签字页）
张霞
程爵浩
娄贺统
上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会审计委员会年 月 日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-015株洲千金药业股份有限公司
2016年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司现将 2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|药品生产|598,605,222.28|230,013,328.41|61.58|7.91|17.35|-3.09|
|药品批发零售|586,411,908.52|491,855,044.27|16.12|15.69|16.75|-0.77|
|其他|103,333,911.99|47,722,744.44|53.82|62.38|79.38|-4.37|
|合并抵销|-19,043,246.01|-15,358,350.15|-|-25.78|-38.12|-|
|合计|1,269,307,796.78|754,232,766.97|40.58|15.43|21.83|-3.12|

主营业务分产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减（%）|减（%）|增减（%）|
|药品|1,185,017,130.80|721,868,372.68|39.08|11.62|16.94|-2.77|
|百货零售|3,921,264.98|2,298,552.84|41.38|-14.44|-15.81|0.95|
|娱乐|16,191,039.01|6,676,040.38|58.77|7.01|5.91|0.43|
|仓库出租及物流运输|6,036,891.04|5,106,970.00|15.40|18.98|13.08|4.41|
|卫生用品|77,033,644.14|33,603,313.23|56.38|108.85|170.06|-9.88|
|医疗器械|151,072.82|37,867.99|74.93|-92.31|-93.81|6.04|
|合并抵消|-19,043,246.01|-15,358,350.15|-|-25.78|-38.12|-|
|合计|1,269,307,796.78|754,232,766.97|40.58|15.43|21.83|-3.12|

报告期内，公司其他行业营业收入大幅增长，其中卫生用品收入同比上年增长幅度为108.85%；公司药品批发零售收入同比增长15.69%。
报告期内，公司营业成本金额较上期增长21.83%。主要原因系药品批发零售销售额增长及卫生用品微商销售同比快速增长所致。药品营业成本增长16.94%，主要原因系毛利率低的药品批发零售销售额增长，药品批发零售成本相应增加及西药生产直接材料成本同比增长所致。
二、报告期内公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分地区情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|国内|1,269,307,796.78|754,232,766.97|40.58|15.43|21.83|-3.12|

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,421.67万元，同比增长16.03%；其中母公司实现营业收入27,240.44万元，同比下降2.51%，净利润2,897.82万元，同比下降10.65%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-002凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2018年 2月 27日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘翔先生因公务出差无法出席本次会议，授权董事兼总经理刘锐先生代为表决。会议由刘锐先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2017年度财务决算报告
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
会议建议公司 2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案
会议同意公司 2017年计提各类资产减值损失 1843.96万元，核销各类减值 51.47万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于 2017年计提资产减值准备及核销减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2017年度报告及报告摘要。
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司会计政策变更的议案。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司2018年度银行贷款额度及授权办理贷款相关事宜的议案
会议同意公司 2018年度银行贷款额度合计不超过 6.5亿元（不含下属子公司），其中：中电科财务公司不超过5亿元，兴业银行南昌分行不超过0.5亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.5亿元，中信银行南昌分行不超过 0.5亿元，具体贷款以实际发生为准；并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年度日常关联交易的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案表决时，3名关联董事回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司 2018年度对外担保预计的议案。
具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年度对外担保预计的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司2018年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用 45万元、内控审计费用为 10万元。公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了公司独立董事2017年度述职报告
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提
交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事 2017年度公司审计工作的总结及评价。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了公司对全资子公司凤凰科技进行增资的议案
会议同意公司出资 7000万元人民币对全资子公司江西凤凰光学科技有限公司进行增资，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关工作。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了公司2017年度高级管理人员薪酬的议案
公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《公司高管薪酬激励方案与管理办法（2018年）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》
公司董事会定于2018年3月29日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会，详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2018年3月8日