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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-49
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于高管提前终止股份减持计划的公告
公司副总裁储虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日披露了《关于高管减持股份预披露公告》（公告编号：2018-07），公司副总裁储虎先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持本公司股份 69,000股（占减持计划披露时本公司总股本比例0.0029%）。
2018年 5月 16日，公司实施 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“2017年度分红及转增方案”），公司副总裁储虎先生持本公司股份数量经除权除息调整后由 277,217股相应变更至 415,826股。
公司于 2018年 5月 25日，披露了《关于高管减持股份的进展公告》（公告编号：2018-42），公司副总裁储虎在该股份减持计划时间过半时未减持公司股票。
2018年 6月 26日，公司收到储虎先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，储虎先生决定在 2018年 6月 26日终止实施该次股份减持计划，现将相关情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
经与储虎先生确认，截至本公告日，储虎先生未实施上述减持计划，未减持公司股份。
其持有公司股份由实施2017年度分红及转增方案前的277,217股变更为 415,826股，占公司总股本比例0.0116%，其中，无限售条件流通股由实施 2017年度分红及转增方案前的 69,304股变更为 103,957股，高管锁定股由实施 2017年度分红及转增方案前的 207,913股变更为 311,869股。
二、终止本次减持计划的情况
由于储虎先生拟通过其他方式筹措资金，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心和对公司股票投资价值的认同，其本人决定提前终止本次减持计划。
三、其他说明
1、本次股份减持计划提前终止，未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，储虎先生严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求，严格履行了信息披露义务，不存在违反减持计划和其相关承诺的情形。
3、本次股份减持计划提前终止，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、储虎先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 6月 27日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-172深圳美丽生态股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2018年 11月 14日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2018年11月14日下午2:30
2、网络投票时间为：2018年11月13日至2018年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 3201室。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长曾嵘女士。
6、股权登记日：2018年11月7日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 5人，代表股份200,238,078股，占公司股份总数的24.4236%。
（1）出席现场会议的股东共3人，代表股份200,221,078股，占公司股份总数的24.4215%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份17,000股，占公司股份总数的0.0021%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见2018年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案》。
表决情况：同意200,238,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
具体内容详见2018年10月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2018-161）。
表决情况：同意200,238,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0%。
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）见证律师：龙云飞李婕
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、公司2018年第六次临时股东大会会议决议；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月14日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于股东股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-029
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司股东汉桥机器厂有限公司因自身经营需要，与华鑫国际信托有限公司签订协议，以其所持有的本公司股份向华鑫国际信托有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为19,000,000股，占公司总股本的23.75%。初始交易日为2014年3
月14日，约定回购交易日为2015年3月14日。
截止目前，汉桥机器厂有限公司持有本公司51,000,000股，占本公司总股本63.75%，其中已质押股份数为19,000,000股，占公司总股本的23.75%。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年三月十八日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014- 028广州广电运通金融电子股份有限公司
关于收到中国银行自助设备采购结果通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）集中采购中心发出的《关于2014年自助设备采购项目自动取款机及存取款一体机分项采购结果的通知》（集采函【2014】943号），确定公司为中国银行“2014年自助设备采购项目自助取款机及一体机分项合同授予供应商”，拟授予合同总金额约人民币2.99亿元（以各分行实际签订合同金额为准）。
公司在收到该通知后将与中国银行下设各分行联系签订合同等事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中予以约定。
本次采购金额约占公司最近一个经审计的会计年度营业总收入的10.16%，未来合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，不会影响公司业务的独立性。公司将根据合同的签订、履行以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
公司收到的仅为采购通知，项目正式合同尚未签订，最终合同金额以各分行实际签订合同金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2014年11月7日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-030
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司取得生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物科技”）取得福建省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》。具体情况如下：
许可证编号：SC20335020500092
生产者名称：厦门金达威生物科技有限公司
生产地址：厦门市海沧区阳光西路299号
发证日期：2017年 4月5日
有效期至：2022年 4月4日
食品类别：食品添加剂；保健食品
食品生产许可品种明细信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|食品、食品添加剂类别|类别编号|类别名称|品种明细|
|1|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（IV）棕榈酸维生素A粉|
|2|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（V）二十二碳六烯酸（DHA）粉（蛋白型）复配营养强化剂（VI）二十二碳六烯酸（DHA）粉（淀粉型）|
|3|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（VII）二十二碳六烯酸（DHA）粉（阿拉伯胶型）复配营养强化剂（VIII）花生四烯酸（ARA）粉（蛋白型）|
|4|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（II）维生素D3粉复配营养强化剂（IX）花生四烯酸（ARA）粉（淀粉型）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（X）花生四烯酸（ARA）粉（阿拉伯胶型）|
|6|食品添加剂|3203|复配食品添加剂|复配营养强化剂（I）维生素A粉|
|7|保健食品|2706|软胶囊剂|金乐心®辅酶Q10天然维生素E软胶囊|
|8|保健食品|2706|软胶囊剂|金乐心®天然维生素E软胶囊|

上述生产许可证取得后，金达威生物科技可从事许可范围内食品添加剂、保健食品生产活动，上述证书的取得预计不会对公司经营业绩产生重大影响，请注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董 事 会二〇一七年四月十二日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-093北京三聚环保新材料股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所
无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京三聚环保新材料股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕401号），具体函复内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过 20亿元人民币的北京三聚环保新材料股份有限公司2019年非公开发行公司债券（下称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会、董事会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－070广东金莱特电器股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 3日收到公司控股股东、实际控制人田畴先生的通知，田畴先生与民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银资管”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
田畴先生将其持有本公司 13,000,000股首发前个人类限售股与民生加银资管进行股票质押式回购业务，该笔质押已于 2014年 10月 31日办理相关登记手续，质押期限自 2014年 10月 31日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止，质押期间该股份不能转让。
截至本公告披露日，田畴先生直接持有本公司股份 51,000,000股，占公司总股本54.63%，均为首发前个人类限售股，其中本次办理股票质押式回购交易的股份为13,000,000股，占公司总股本13.93%，占其所持有本公司股份总数的25.49%。
截至2014年10月31日，田畴先生未有质押本公司股票的情况。
备查文件：《股权质押合同》；
《证券质押登记证明》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2014—32号四川金路集团股份有限公司
关于子公司重新申请变更土地用途的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1．四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川美侬纺织科技有限责任公司（以下简称“美侬公司”）拟将其位于德阳市沱江西路 9号的一块土地用途由城镇混合住宅用地变更为商住用地，根据《德阳市经济技术开发区财政局关于预收土地出让金的通知》（德开管财［2012］27号），美侬公司向德阳经济技术开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）预交土地出让金 4800.00万元。（详见 2012年 12月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告）。
2．根据德阳市最新城市建设总体规划的要求，美侬公司拟重新申请将上述土地用途由城镇混合住宅用地变更为城镇住宅、商服用地。根据评估报告，该宗土地变更用途前后评估差价为 6437.22万元，美侬公司需交纳土地出让金 6437.22万元，已预交 4800.00万元，还需交纳 1637.22万元。
3．本事项已经公司第九届第五次董事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
4．本事项尚需获得德阳市人民政府批准。
5．本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、美侬公司基本情况
公司名称：四川美侬纺织科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地：德阳市沱江西路九号
成立日期：2000年 12月 21日
法定代表人：舒先良
注册资本：1000万元
公司营业执照注册号：510603000002190
主营业务：针织坯布生产、销售，针织品、服装加工、销售、印染，针纺织品、化工产品、金属包装材料、纸制品及塑料包装材料生产、批发、零售；（国家限制经营除外）国旗生产销售，长毛绒及制品生产销售。塑料包装材料生产。
股东情况：公司出资 980万元，占注册资本98%；四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路树脂”）出资 20万元，占注册资本2%（公司持有金路树脂100%股权）。
三、宗地基本情况
土地证号：德府国用（2007）第 B51232-0178号
宗地位置：德阳市沱江西路 9号
土地面积：42378.00 m2(该宗土地土地证面积为 43786.00m2,经国土资源部门审核确认的实测面积为 44747m2，扣除其中穿城堰面积 2369m2，评估面积为 42378 m2)
土地性质：城镇混合住宅（办、工、住）Ⅴ
四、宗地用途变更及评估情况
按照德阳市最新城市建设总体规划，美侬公司拟重新申请将其位于德阳市沱江西路 9号的一块土地用途由城镇混合住宅用地变更为城镇住宅、商服用地。美侬公司与开发区管委会共同委托德阳金地地价评估咨询服务有限公司对该宗土地进行了用途变更前、后的价格评估，德阳金地地价评估咨询服务有限公司出具了《土地估价报告》[金地（2014）（估）字第 498号和金地（2014）（估）字第 499号]，评估情况如下：
（一）该宗土地用途变更前评估价值如下:
1．评估面积：42378 m2
2．评估单价：2116元/ m2
3．总价值：8967.18万元
（二）该宗土地用途变更后评估价值如下:
1．评估面积：42378 m2
2．评估单价：3635元/ m2
3．总价值：15404.40万元
该宗土地用途由城镇混合住宅变更为城镇住宅、商服用地，土地变更用途前后评估差价为 6437.22万元。美侬公司需交纳土地出让金 6437.22万元，已预交 4800.00万元，还需交纳 1637.22万元。
五、本事项对公司的影响
美侬公司在该宗土地上的业务主要是为公司下属子公司四川省金路树脂有限公司提供产品包装配套，占地面积较小，该宗土地用途变更后，不会对原有业务产生较大影响。土地用途变更后，可增加潜在商业价值，确保公司及美侬公司资产保值增值。
备查文件：
1.《土地估价报告》[金地（2014）（估）字第 498号]
2.《土地估价报告》[金地（2014）（估）字第 499号]
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一四年十二月六日
证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-045海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2016年3月17日以电子邮件及电话方式发出，会议于2016年3月22日以通讯方式召开。会议应到董事11人，亲自出席11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、刘江涛、陈小兵、胥昕、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决,审议通过了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》（详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-046）。
2、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股大会的议案》（股东大会通知详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-047）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年3月24日
万科企业股份有限公司
关于厄尔布鲁斯投资有限公司为上海万科城项目借款
提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-033
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足公司上海万科城项目发展的需要，操作该项目的上海郡科投资管理有限公司（“上海郡科”）向上海银行股份有限公司申请借款人民币3亿元整。公司之全资子公司厄尔布鲁斯投资有限公司（“厄尔布鲁斯”）为有关借款提供全额担保。
厄尔布鲁斯董事会以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于上海郡科的资产负债率超过70%，有关担保还经过了厄尔布鲁斯股东会同意。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海郡科投资管理有限公司
成立日期：2007年8月17日
注册地址：上海市闵行区光华路2118号第3幢328室
法定代表人：孙嘉
注册资本：人民币350,000,000.00元
经营范围：投资管理，项目管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，建筑工程，企业形象策划，房地产开发经营，物业管理，建筑装潢工程，建筑材料的销售
上海郡科为万科企业股份有限公司之控股子公司。
公司全资子公司上海万科房地产有限公司持有上海郡科70%的股权；上海万实投资管理有限公司持有上海郡科30%的股权。截至 2015年 5月 31日，上海郡科资产总额人民币 6,795,783,697.17元，负债总额人民币 6,106,621,213.47元，营业收入人民币 105,999,947.00元，净利润人民币32,739,965.10元。上海郡科不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
上海郡科向上海银行股份有限公司申请借款人民币 3亿元整，厄尔布鲁斯为有关借款提供全额担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款协议约定生效之日起12个月止。
担保期限与借款期限相同。
四、董事会意见
厄尔布鲁斯为上海郡科有关借款提供担保，有助于加快上海万科城项目开发，该项目目前处于施工阶段，进展顺利，经营良好，上海郡科具有较强的偿债能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年5月31日，公司担保余额167.57亿元，占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为19.01%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额164.63亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为2.94亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-018
江苏通润装备科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月3日下午15:00-17:00（星期二）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理柳振江先生、独立董事徐凤英女士、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-041
天润曲轴股份有限公司
关于子公司文登恒润锻造有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12
日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公
司少数股东股权的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意公司
使用自有资金人民币 3,000万元收购远通投资有限公司持有的文登
恒润锻造有限公司25%的股权。本次交易完成后，文登恒润锻造有
限公司将成为公司全资子公司。具体内容详见 2018年 9月 14日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的
公告》。
近日，文登恒润锻造有限公司的工商变更手续已经办理完成，
并取得了威海市文登区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内
容如下：
公司名称：文登恒润锻造有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913710817498881528
住所：山东省威海市文登区文登营工业园
法定代表人：徐承飞
注册资本：壹仟柒佰叁拾柒万伍仟捌佰贰拾元整
成立日期：2003年 5月 20日
营业期限：长期
经营范围：加工各种汽车零部件毛坯，销售本公司产品。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-029
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权并
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次股权转让完成后，公司持有深圳市友邦智能科技有限公司100%的股权，不影响公司合并报表范围。
一、概述
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步增强对子公司的控制力度，根据公司战略发展需要，于2017年4月20日与深圳市睿祺智尚科技有限公司签订《股权转让协议书》，公司出资0元收购深圳市睿祺智尚科技有限公司持有的控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司（以下简称“友邦智能”）30%的股权。本次交易完成后，公司持有友邦智能100%股权。上述股权变更已完成工商变更登记。
本次股权转让事项无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：深圳市睿祺智尚科技有限公司
公司住所：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B1栋303室
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：童辉
注册资本：500万元人民币
主营业务：研发智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路IC；国内贸易，经营进出口。
三、交易标的情况
公司名称：深圳市友邦智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DA74W9H
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 A栋 4单元8楼802室
法定代表人：王吴良
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年4月7日
经营范围：智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、电子控制板、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路 IC的制造和研发；国内贸易，经营进出口业务。
截至2016年12月31日，友邦智能资产总额266.82万元，其中所有者权益256.10万元，净利润-93.90万元。
截至2017年4月19日，公司认缴出资350万元，实际出资350万元；深圳市睿祺智尚科技有限公司认缴出资150万元，实际出资0元。
四、股权转让协议主要内容
1、转让标的：友邦智能30%的股权
2、转让价格：0元
3、深圳市睿祺智尚科技有限公司保证对其转让的股权拥有完全处分权，并已按照公司法及公司章程履行相关手续，保证该股权没有设置质押，并免遭第三人追索，否则深圳市睿祺智尚科技有限公司应当承担由此引起的一切经济和法律责任。
五、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司持有友邦智能100%的股权，不影响公司合并报表范围。本次收购价格为0元，收购后将以自有资金按照友邦智能章程按期缴纳出资额，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《股权转让协议书》
2、深圳市市场监督管理局《变更（备案）通知书》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2017年4月22日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-038
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
财务总监、董事会秘书辞职及聘任财务总监、董事会秘书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年6月13日收到公司财务总监、董事会秘书、副总经理黎峻江先生提交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去其所担任的公司财务总监、董事会秘书、副总经理的职务，辞职后黎峻江先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，黎峻江先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，黎峻江先生持有公司股份89.8万股，其所持股份将按照相关法律、法规等进行管理。公司及董事会对黎峻江先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年6月14日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于聘请财务总监、副总经理的议案》和《关于聘请董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事长、总经理林国芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请周洪涛先生担任公司财务总监及副总经理，同意聘请龚芸女士担任公司董事会秘书及副总经理，周洪涛先生和龚芸女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
周洪涛先生和龚芸女士具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司财务总监、董事会秘书、副总经理任职资格的要求。未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。龚芸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，龚芸女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对公司本次聘任财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
周洪涛先生及龚芸女士的简历及联系方式请查看附件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）附件一：相关人员资料
周洪涛，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院。目前任职本公司财务管理中心财务副总监。曾任中山榄菊日化实业有限公司财务管理中心高级经理、广东华润涂料有限公司财务经理。
最近五年内，周洪涛先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周洪涛先生持有公司股份 12万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于“失信被执行人”。
附件二：相关人员资料
龚芸，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学会计学学士。曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，深圳市三诺电子有限公司投融资副总监，深圳市前海乾元信诺基金管理有限公司综合管理部副总监。
最近五年内，龚芸女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。龚芸女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于“失信被执行人”。龚芸女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。
龚芸女士联系方式：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）联系电话：0755-26055091
传真：0755-26055076
电子邮箱：gongyun@fuanna.com.cn
关于对金轮蓝海股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12367号金轮蓝海股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的金轮蓝海股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是金轮蓝海股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供金轮蓝海股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十八日
专项审计说明第2页
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期初 占 用 资金余额|2 0 1 7 年 度 占 用 累计 发 生 金 额 （ 不 含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南通金源云纺织科技有限公司|控股子公司|其他应收款||3,348.92||2.37|3,346.55|资金周转|非经营性往来|
||钢聚人电商有限公司|全资子公司|其他应收款|900.00|15,050.07||14,191.75|1,758.33|资金周转|非经营性往来|
||成都泓锐不锈钢有限公司|全资子公司|其他应收款||1,100.00||900.00|200.00|资金周转|非经营性往来|
||上海丹诚商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款||20.00|||20.00|资金周转|非经营性往来|
||苏州金联云创网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款||2.68||2.68||资金周转|非经营性往来|
||江苏金轮特种钢丝有限公司|全资子公司|其他应收款||0.23||0.23||资金周转|非经营性往来|
||南通金轮智能装备研发有限公司|全资子公司|其他应收款||1.38||1.38||资金周转|非经营性往来|
||南通瑞格精密机械有限公司|全资子公司|其他应收款||4.69||4.69||资金周转|非经营性往来|
||南通金轮研发中心有限公司|全资子公司|其他应收款||49.62||49.62||资金周转|非经营性往来|
||金轮针布（江苏）有限公司|全资子公司|其他应收款||26.48||26.48||资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|江苏森德精密机械有限公司|公司董事对其具有重大影响|应收账款||4.56||4.56||销售、提供劳务|经营性往来|
||南通海富投资管理有限公司|公司董事同时担任其董事|应收账款||18.75||18.75||销售、提供劳务|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|浙江金海顺金属科技有限公司|联营企业|应收账款|2,677.78|50,457.04||48,897.58|4,237.24|销售、提供劳务|经营性往来|
||佛山市御丰创展不锈钢材料有限公司|联营企业的母公司|应收账款||45,296.00||45,257.22|38.77|销售、提供劳务|经营性往来|
||广东御丰创展金属科技有限公司|联营企业|应收账款||19,073.05||19,151.10|-78.05|销售、提供劳务|经营性往来|
||佛山市裕通金属制品有限公司|联营企业的实际控制人控制的公司|应收账款||150.86||150.86||销售、提供劳务|经营性往来|
||南通慧幸智能科技有限公司|联营企业|应收账款|2.37|0.76||3.14||销售、提供劳务|经营性往来|
||方舟管理咨询股份有限公司|联营企业|应收账款||95.01||121.28|-26.27|销售、提供劳务|经营性往来|
||三门中瑞聚氨酯科技有限公司|联营企业|应收账款||9.84||6.08|3.76|销售、提供劳务|经营性往来|
||杭州精纱信息技术有限公司|联营企业|应收账款|-5.40|107.23||93.34|8.49|销售、提供劳务|经营性往来|
||上海棉联电子商务有限公司|联营企业|应收账款||133.52||133.52||销售、提供劳务|经营性往来|
||上海中禛网络科技有限公司|联营企业|应收账款||77.12||77.12||销售、提供劳务|经营性往来|
||杭州精纱纺织有限公司|联营企业的联营企业|应收账款|15.40|1.31||15.06|1.64|销售、提供劳务|经营性往来|
|总计||||3,590.15|135,029.12||129,108.81|9,510.46|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计说明第3页
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-045
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举鲁珊女士为公司第三届监事会职工监事。
鲁珊女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组
成第三届监事会，任期三年，直至第三届监事会届满。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会二〇一四年七月十六日
附件：
第三届监事会职工监事候选人简历
鲁珊女士：第二届监事会职工监事，中国国籍，本科学历，2005年毕业于南京大学，先后任职于上海方多生物科技有限公司商务部合规专员，上海中春房地产有限公司工程部法务专员。2011年加入本公司，现任公司法务部主任。鲁珊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会提出公司2016年度利润分配方案的独立意见
公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2016年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度高管薪酬的独立意见
公司2016年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
四、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2016年度内部控制
自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构。
六、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
1、截止2016年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016
年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2016年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120号）文件规定相违背的担保事项。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品和信托产品的独立意见
经核查，我们认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟以不超过20亿元人民币的自有资金适时购买非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司董事会使用自有资金购买理财产品、信托产品。
八、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意本事项。
九、关于使用自有资金投资设立亚厦春泥投资合伙企业的独立意见
本次对外投资事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次使用自有资金参与设立亚厦春泥投资合伙企业（有限合伙）符合公司发展战略，符合公司利益，不会对公司生产经营造成不利影响。综上所述，我们同意公司使用自有资金参与设立亚厦春泥投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力2017年4月26日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2017-044河南辉煌科技股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日暨
投资者保护工作经验交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月2日（星期五）下午15:05-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。我公司参会人员有：财务总监侯菊艳女士、董事会秘书韩瑞女士。
本次活动将围绕 2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事关于公司
续聘审计机构的事前同意函
大华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2012年 1月担任公司 2011年度审计机构以来，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，公司董事会审计委员会已经出具《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2014年度审计工作的总结报告》，肯定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作成果和执业质量，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬为 45万元，差旅费由公司据实报销。
同时，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构。2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计的年度报酬为 30万元，差旅费由公司据实报销。
作为公司第九届董事会独立董事，我们对事项事前知悉且同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2015年 4月 21日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于关联交易等事项的事前认可意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对第四届董事会第二十四次会议需要审议的议案进行了认真的分析，基于独立判断立场，对本次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于向关联方拆借资金的事前认可意见
该关联资金拆借事项主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。
二、关于向关联股东借款的事前认可意见
该关联交易事项体现了股东高金科技对上市公司的支持，是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。
三、关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
该关联交易均属公司正常业务范围，交易的发生有利于公司持续发展。公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会造成公司对关联方的依赖。关联交易遵循了“公平、
公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，不存在损害公司利益的情形。
我们同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一六年三月二十日