Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-011中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东被动减持暨可能继续被动减持的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的告知函，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业为其非控股股东融资业务提供担保所质押的平潭发展部分股份，可能被质权人厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）实施违约处置而导致被动减持。（详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《关于公司控股股东所持部分股份可能被动减持的提示性公告》）。公司于2019年3月4日收到控股股东山田实业的通知，获悉山田实业已于2019年3月1日-3月4日被动减持共计8,510,300股，成交金额共计34,766,928元。具体情况如下：
一、本次被动减持股份情况
1、本次被动减持基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|福建山田实业发展有限公司|集中竞价交易|2019.03.01|4.09|447.34|0.2316|
|||2019.03.04|4.08|403.69|0.2090|
||合 计|--|--|851.03|0.4405|

2、本次减持股份来源：非公开发行及司法拍卖所得。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|福 建 山|合计持有股份|54,518.3706|28.22|53,667.3406|27.78|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|田 实 业发 展 有限公司|其中：无限售条件股份|54,518.3706|28.22|53,667.3406|27.78|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、山田实业质押的部分我司股份存在被质权人实施违约处置而导致继续被动减持的可能。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并已函告质权人及提醒各方严格遵守《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。后续进展情况，山田实业将及时告知公司并履行信息披露义务。
2、本次减持为被动减持，山田实业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。目前公司日常经营及生产活动正常，本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、截止本公告披露日，山田实业未曾做出过最低减持价格的承诺，不存在应履行而未履行的承诺。
公司将持续关注该事项的进展情况，督促山田实业及有关各方严格遵守减持相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
山田实业出具的《告知函》
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-012北京同有飞骥科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任仇悦先生（个人简历见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年2月9日
附件：仇悦先生简历
仇悦先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在存储领域从业17年，具有丰富的存储行业背景及经验。2001年至2010年任北京威视数据系统有限公司产品总监；任职期间，为该公司建立起完善的存储产品线及技术支撑平台，成功协助该公司完成从存储集成到打造自有产品的转型。2010年至2013年任苏州捷泰科信息技术有限公司产品总监，主要负责PCIe固态产品线的定义、营销及支持工作。2014年1月至2014年8月，任中国长城计算机深圳股份有限公司存储及服务器事业部总经理。2014年9月9月至今任公司产品中心总经理。
截至本次会议召开之日，仇悦先生持有本公司股份232,400股，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-003深圳文科园林股份有限公司
关于 2018年第四季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2018年第四季度主要经营情况披露如下：
一、2018年第四季度（10-12月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||四季度已中标尚未签约|||
||||四季度新签合同|||||||||||
||业务类型|||||||||||||
||||||||约未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|工程||107||107,712.34||308||654,011.45||35||42,654.73||
|设计||88||7,457.07||286||26,137.09||-||-||
|合计||195||115,169.41||594||680,148.54||35||42,654.73||

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
公司于 2018年 9月 17日预中标的巴东县城高铁新区城中村棚户区改造项目，已于 2018年第四季度中标，2018年 10月 25日公司披露了项目中标公告，双方就该项目合同条款正在商讨之中，尚存在不确定性。如有下一步进展
公司将及时披露说明。
其他重大项目无最新进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-082三诺生物传感股份有限公司
关于回购公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于 5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起 12个月内。公司分别于 2019年 8月 16日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-065），2019年 8月21日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2019-066），2019年 9月3日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-068），2019年10月9日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-072）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,300,540股，占公司总股本的0.58%，最高成交价为13.68
元/股，最低成交价为11.52元/股，成交总金额为39,968,406.01元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 21日）前 5个交易日公司股票累计成交量为1,174.86万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 293.72万股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-066鹏鹞环保股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-048），因工作人员疏忽，致使原公告中关于特别决议事项的表述有误，现将相关内容更正如下：
原公告内容：
二、会议审议事项
4、上述议案中，议案（10）、（11）为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
现更正为：
二、会议审议事项
4、上述议案中，议案（11）、（12）为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。
公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年5月 8日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-041
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2015年 7月13日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2015年 7月 23日上午9：00在公司泾渭工业园328会议室以现场结合通信方式召开，应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。
《关于开展融资性售后回租业务的的公告》（2015-044）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年半年度报告及摘要》。
《公司2015年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年半年度报告摘要》（2015-043）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-114郴州市金贵银业股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：律师及其他中介机构对上述事项核查并披露的公告，公司将在后续进行披露。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2018年 12月 14日收到深圳证券交易所中小板问询函【2018】第 872号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”），我公司高度重视，组织相关部门和有关人员，对问询函所询问题，公司逐项进行了认真核查，现将回复内容公告如下：
近日，我部接到投资者举报称，2017年 6月 13日，上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）向郴州金江房地产开发有限公司（以下简称“金江房地产”）提供借款 1.6亿元，你公司为该借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
一、投资者举报事项是否属实，你公司是否已按相关规定就上述担保事项履行审议程序和信息披露义务，上述借款是否偿还完毕、担保责任是否履行完毕、是否存在涉诉事项。
公司回复：经公司核查，投资者举报事项存在偏差。具体情况如
下：
1、2017年 6月 13日，公司实际控制人曹永贵控股的郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江地产”）向上海汐麟融资 1.6亿元，由于金江地产全部股权已经为上市公司金贵银业向民生银行 8亿元授信提供了担保，金江地产已无资产进行质押，上海汐麟要求金贵银业提供连带责任保证才能放款。
金贵银业内控制度健全，严格控制关联担保，上市以来没有为关联方进行过任何担保。公司实际控制人曹永贵由于自身高比例质押，已经丧失融资能力，考虑到金江地产全部资产已经为金贵银业提供了担保，基于对等的原则，实际控制人曹永贵在没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了金贵银业公章。
金贵银业严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，并且制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，明确规定对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保事项，必须经董事会审议通过，并提交股东大会审批后才能实施，在召开审议关联担保等关联交易的董事会和股东大会时，关联董事和关联股东回避表决，独立董事需要发表同意的独立意见并公告。
公司认为实际控制人私自利用上市公司的名义为关联方融资违规提供担保，上海汐麟明知上述担保未履行金贵银业董事会、股东大会等法定程序，未公告，独立董事没有发表同意的独立意见，不符合公司法和金贵银业公司章程规定，在未经金贵银业追认的情况下，仍
然借款给金江地产，公司认定担保无效，公司不应当承担担保责任，但最终需由法院判决结果为准。
2、金江地产所欠上海汐麟 1.6亿元款项已经到期，经公司询问金江地产相关人员，双方本来已经就展期达成一致，因为近期 P2P贷款系统性风险上升等原因，上海汐麟临时通知金江地产必须还款，金江地产已还 1000万元，其余款项逾期。
3、由于金江地产到期未能归还上海汐麟的借款构成债务违约，上海汐麟向法院提起诉讼，同时要求金贵银业承担连带保证担保责任，目前法院尚未开庭审议。经公司自查，截止目前，因该诉讼事项导致公司有以下账户被法院司法保全,冻结资金 19,366,734.36元：（1）郴州市金贵银业股份有限公司（中国银行股份有限公司郴州分行），账号：580757354027；
（2）郴州市金贵银业股份有限公司（中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行），账号：1911021019050066619；
（3）郴州市金贵银业股份有限公司（中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行）账号：1911021019050066991；
（4）郴州市金贵银业股份有限公司（中国建设银行股份有限公司郴州南大支行）账号：43050170383609881588；
（5）郴州市金贵银业股份有限公司（交通银行股份有限公司郴州分行）账号：437899991019999999960。
4、公司将通过法律途径来维护公司的利益。
二、金江房地产是否与你公司实际控制人曹永贵及其一致行动人
存在关联关系，若存在关联关系，请说明是否属于本所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条和第 13.3.2条所规定的应被实施其他风险警示的情形及主要原因。
公司回复：金江房地产为公司实际控制人曹永贵控股的公司（出资比例为92%），为公司关联方。本担保事项未履行金贵银业董事会、股东大会等法定程序，未公告，独立董事没有发表同意的独立意见，不符合公司法规定、及金贵银业公司章程规定，公司认定该项担保无效，金贵银业不应当承担担保责任。同时，本次实际控制人私自利用上市公司的名义为关联方融资违规提供的担保总金额占公司最近一期审计的净资产的4.52%，不属于本所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条和第 13.3.2条所规定的应被实施其他风险警示的情形。
三、你公司是否存在其他应披露而未披露的担保事项。
公司回复：公司不存在其他应披露而未披露的担保事项。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年 12月 21日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-004
佛山星期六鞋业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案 3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年 1月 21日下午14：30；
网络投票时间：2015年 1月 20日-2015年 1月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年1月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券
— 1—
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日15：00至2015年1月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份242,689,675股，占公司股本总额的
66.7923%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份242,008,000股，占公司股本总额66.6047%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东共计7人，代表股份681,675股，占公司总股份的0.1876％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所钱家发、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
— 2—
1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票 65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票 65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票 65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 3,320,215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.07%；反对票 65,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.93%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所钱家发、冼敏华律师现
— 3—
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
— 4—
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十二次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对三届十二次董事会相关事项的独立意见
我们作为浙江永强集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在公司董事会提供资料的基础上，对公司第三届董事会十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的的独立意见
公司依据财政部新发布的八项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于投资设立并购基金的独立意见
公司以自有资金投资设立并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司以自有资金参与投资设立并购基金。
（以下无正文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十二次董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十二次董事会相关事项的独立意见）
独立董事签名：
章良忠
邱学文
孙笑侠
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-050珠海光库科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事肖炼女士递交的辞职申请。肖炼女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，肖炼女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，肖炼女士将继续严格依照相关规定履行监事职责。
截至本公告日，肖炼女士间接持有公司股份248,478股；肖炼女士承诺其离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及股份锁定承诺。肖炼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证监事会的正常运行，公司于2019年4月26日召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》，同意提名周春花女士为公司第二届监事会监事候选人并提交公司2018年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
肖炼女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，公司及监事会对肖炼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
珠海光库科技股份有限公司监事会
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券、股份及支付现金购买珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）相关股东持有的元盛电子23.88%的股份以及珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）相关股东持有的珠海亿盛45%的股权，同时采用发行可转换公司债券方式向不超过10名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料后认为：
一、本次评估机构具有独立性
公司聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司（以下简称“金证通评估”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。金证通评估作为本次交易的评估机构，具有证券、期货相关业务评估资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除担任本次交易的评估机构外，金证通评估及其资产评估师与本公司、交易对方及标的公司之间不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、本次评估假设前提具有合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、本次评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估的目的是确定标的公司股东全部权益于评估基准日的市场价值。本次评
估对于珠海亿盛采用资产基础法评估；对于珠海亿盛的控股子公司元盛电子采用收益法和市场法评估，并选取收益法的评估结果作为评估结论。本次评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，与评估目的的相关性一致。
四、本次评估定价具备公允性
本次交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产在评估基准日的评估结果为参考依据，并经交易双方协商确定。
本次交易评估机构实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估过程公允、准确。
本次交易标的资产定价相较评估值存在一定的溢价，主要系：1）收购少数股权后，有利于提高标的公司管理决策效率，从而进一步发挥双方协同效应、提高经营效益；2）交易定价和同行业可比公司相比具有估值优势；3）交易定价和同行业可比交易相比具有估值优势；4）交易定价和公司自行投资建设类似项目并形成规模化业务相比具有成本优势；5）交易定价系交易双方综合考虑评估结果、市场环境等多方面因素以及前次收购定价，经过友好协商、市场化谈判取得的一致结果。
因此，本次交易所涉及的标的资产定价公允，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
综上所述，本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
刘书锦 刘伟国
2019年 5月 22日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-036
深圳翰宇药业股份有限公司
关于行政处罚决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 26日国家药品监督管理局（原称“国家食品药品监督管理总局”，以下简称“国家药监局”）发布《总局关于 9批次药品不合格的通告（2018年第 21号）》，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）生产的批号为 1123161204的注射用生长抑素（规格：2mg），[含量测定]项检测不合格。公司2018年1月29日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于国家食品药品监督管理总局发布的<总局关于 9批次药品不合格的通告（2018年第 21号）>的情况公告》（公告编号：2018-003）。公司收到该通告后，对此事件高度重视，积极配合相关部门核实取证。
公司于2019年1月16日收到《行政处罚决定书》，随后向深圳市人民政府提出行政复议申请，并于2019年3月22日收到《行政复议终止通知书》。现深圳市市场稽查局（以下简称“市稽查局”）针对该事件确认行政处罚结果如下：
一、相关行政处罚决定
经市稽查局认定，翰宇药业生产的药品“注射用生长抑素”（批号：1123161204，规格：2mg）其“含量测定”项目不符合《中国药典》的标准要求，药典标准规定其含量应为“标示量的90.0-110.0%”，但该批次产品含量被检出超出上限（最高的为111.8%，最低的为110.6%），违反了《中华人民共和国药品管理法》有关规定，对此作出了以下决定：
1、没收召回封存的“注射用生长抑素”（批号：1123161204）1040支；
2、没收销售所得人民币4,960,094.21元；
3、处以货值金额一倍罚款人民币5,037,770.4元。
以上2、3项合计人民币9,997,864.61元。
二、公司质量体系运转及相关产品生产情况
公司按中国2010版GMP、欧美cGMP要求建立了符合标准的质量管理体系，在2015年6月原料药车间顺利通过美国 FDAcGMP检查,2015年9月顺利通过了
欧盟 EMA cGMP检查，2017年 7月注射剂生产线零缺陷通过巴西卫生监督局ANVISA无菌制剂cGMP现场检查，2018年3月份通过 FDAcGMP复检查，2018年12月注射剂生产线迎接了欧盟现场检查，并历次通过国家药监局GMP现场检查，多年来，质量体系运转良好。
公司于 2006年取得注射用生长抑素（规格：2mg）生产批件（批件号：B200600879），并在 2010年、2015年分别取得再注册批件（批件号：2010R001710、2015R002977）。公司严格按照该品规现行生产工艺和处方进行生产，根据公司产品年度质量回顾，该产品历年含量趋势稳定，2017年度共生产 19批次，含量数据在103.1%~106.8%之间波动，趋势总体稳定且良好，无异常情况。
三、公司采取的措施
公司在获悉相关事件后，立即开展对该批次产品销售、生产、检验、存储等环节的调查，并完成了安全性评估。经调查，该批次产品生产过程中各生产及质量要素均无异常，符合 GMP及公司文件相关规定。通过对该批次与现行注册生产工艺和处方要求进行比对分析，未发现该批次有异常偏离的情况，符合规定要求。检测过程未发现异常，符合规定要求。并对存储过程调查分析，该批产品储存过程未发现异常，符合规定要求。受国家药监局委托，广东省药监局和深圳市药监局针对本次生长抑素不合格事件进行了多次现场核查，未发现违反GMP情况。
该产品自 2006年 4月 4日获批生产批件以来，在市场上已销售十多年。历年来，公司该产品多次被中国食品药品检定研究院（以下简称“中检院”）进行评价抽验、重点抽验、销售大品种抽验、国家药品评价抽验、省监督抽验等，质量一直稳定。2015年至2017年，公司接受现场抽验共13个批次，均符合标准规定。该产品被总局定为 2017年国家药品评价性抽验品种，在流通环节各品规总计被抽样 20余批次，除该批次[含量测定]项检测超出上限规定外，其余批次均符合规定。
该产品目前尚未发现有由于过量所致严重毒性反应的报道（与原研进口产品一致）；有大量文献显示：专家使用说明书中2倍剂量的临床用药经验；涉及批次产品共发生5例不良反应，均为一般的不良反应，与其余批次没有任何趋势上的差异。
通过对该批次及其前后关联批次追溯分析，公司确定此次单项检测不合格为偶发事件，是单批次产品不合格。事件发生后，公司积极开展原因分析，并制定了妥善的改进措施，对相关产品的生产、检验、储存、运输、销售环节进一步改进，杜绝类似偶发事件的发生。2018年生产的注射用生长抑素（规格：2mg）经广东省药品检验所和深圳市药品检验研究院抽检，该规格产品完全符合质量标准规定。
四、对公司的影响
公司已于2019年4月10日根据相关通知缴纳相应罚金。在此次事件发生后的追溯、调查过程中，公司生产经营一切正常，追溯、调查过程及该行政处罚决定不会对公司的日常生产经营造成重大影响。注射用生长抑素生产、销售正常。相关事项不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（八）项至第（十）项，以及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。公司将进一步提高生产质量管理体系，降低质量风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2013-036苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2014年 6月 23日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014年 6月 27日上午 10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以 8票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”）向银行融资提供最高额度为人民币130,000万元的担保，其中人民币30,000万元为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生作为香港苏宁的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
另前期经董事会审议通过，公司同意为子公司香港苏宁、福建苏宁云商商贸有限公司（以下简称“福建苏宁”）、武汉苏宁云商销售有限公司（以下简称“武汉苏宁”）的银行融资分别提供最高额度不超过80,000万元、8,000万元、22,000万元的担保。由于香港苏宁仅申请60,000万元授信额度且对应的担保已履行完
毕，福建苏宁一直未向银行提出授信额度申请，武汉苏宁仅申请15,000万元授信额度且对应的担保已经履行完毕，故本次董事会同意取消前期对该三家子公司的担保额度。
具体内容详见公司 2014-037号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司于2016年4月19日召开的第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”），认真审阅了会议审议的各项议案。
经充分讨论后，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于续聘审计机构的议案》、《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2015年度利润分配方案的议案》、《关于2016年董事薪酬的议案》、《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了约定的责任义务。
我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。该议案经董事会审议通过后,尚须提请股东大会审议。
二、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，我们仔细审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》并对照公司现行的内部控制制度，对其执行情况进行了认真的检查。公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。公司相应实施的各项内部控制措施，对企业管理中的各个流程与环节，发
挥了较好的控制作用。我们认为：纳入公司《2015年度内部控制评价报告》评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，报告期内公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，具有合理性和有效性。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意该报告内容。
三、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
经调查公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，我们认为：公司拟对最高额度不超过 28,800万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，可以合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，并不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
根据公司目前财务状况，我们认为：在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟对最高额度不超过 16,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品，可以提高资金使用效率以及降低财务费用。
我们同意《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案经董事会审议通过后,尚须提请股东大会审议。
四、关于2015年度利润分配方案的独立意见
我们认为：公司 2015年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,符合公司运营的实际情况,该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况,有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。
我们同意《关于2015年度利润分配方案的议案》。该议案经董事会审议通过后,尚须提请股东大会审议。
五、关于2016年董事薪酬的独立意见
我们认为：《关于2016年董事薪酬的议案》符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。
我们同意《关于2016年董事薪酬的议案》。该议案经董事会审议通过后,尚须提请股东大会审议。
六、关于2016年高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：《关于2015年高级管理人员薪酬的议案》符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。
我们同意《关于2015年高级管理人员薪酬的议案》。
七、会议的审议、表决程序的合法合规性
公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事（签字）：
肖伟：____________ 陈培堃：__________ 潘越：____________
2016年4月19日
（本页以下空白）
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-024南京科远自动化集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划智能制造产业方向的投资收购事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）自2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月10日，公司与南京闻望自动化有限公司（以下简称“南京闻望”）及其股东签署了《投资合作备忘录》，就科远股份收购南京闻望控股权事宜达成初步合作意向。《投资合作备忘录》主要内容请详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.2条款的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。
特此公告
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
常州强力电子新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：金元证券股份有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可【2015】325号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股
份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐人（主承销商）”）。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年3月3日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.tronly.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人
的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为“化学原料及化学制品制造业”（代码C26），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.49倍（截止2015年3月9日）。请投资者决策时参考。本次发行价格15.89元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2013年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后
总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《常州强力电子新材料股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为27,393万元。按本次发行价格15.89元/股计算的预计发行人募集资金总额为31,780万元，扣除发行费用4,387万元后，预计募集资金净额为27,393万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、请投资者务必关注投资风险，本次发行如出现以下情形时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会备案后择机重启发行：网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；中国证监会责令中止的；出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行的。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
13、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：常州强力电子新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司2015年3月11日
科技创新爱人宏业
四川科新机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《四川科新机电股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整的独立意见
1、《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对象，在确定授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。公司董事会决定对限制性股票激励计划授予对象、授予数量做出相应调整。调整后，公司限制性股票激励计划中的激励对象由204人变更为164人，授予限制性股票总数由1083.5万股变更为
1034.25万股。
2、本次调整是因为激励对象的个人原因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票，因而公司董事会对授予限制性股票的授予对象和授予数量进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
（以下无正文）
科技创新爱人宏业
【本页无正文，仅为《四川科新机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
朱家骅 张力上 赵文安
二〇一六年七月二十九日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2016--023陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2016年 11月 25日发出通知，2016年11月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
审议通过了关于对外投资的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步推进噪声与振动控制技术应用成果转化和市场发展，公司及控股子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司（以下简称“烽火宏声”）与西安西北工业大学资产经营管理有限公司（以下简称“西工大资产公司”）、陈克安教授科研团队（以下简称“教授科研团队”）、自然人股东共同在西安设立“陕西艾克特科技有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“艾克特公司”），并签订《关于合作设立陕西艾克特（暂定）科技有限公司的出资协议》。
艾克特公司注册资本为人民币 2000万元，其中本公司现金出资 200万元，烽火宏声以实物资产出资600万元，持股比例合计为40%；西工大资产公司、教授科研团队以专利申报权出资600万元（各出资300万元），持股比例合计为30%；
自然人股东以现金出资600万元，持股比例合计为30%。经营范围为噪声与振动控制技术应用产品、设备及其衍生品的技术开发，咨询服务，技术及加工服务，生产及销售等（经营范围以登记机关核定为准）。
陈克安系西北工业大学教授、博士生导师，现任西北工业大学航海学院副院长，长期从事噪声控制的理论研究、教学及科研工作，其将出任艾克特公司的首席科学家。西北工业大学在科研方面的资源优势及教授科研团队的加盟将在理论引领、技术攻关等方面为艾克特公司提供有力支撑。公司及烽火宏声一直从事军
民用通信及电声产品的研发、生产及销售，特别是在工程化产品制造方面集聚了丰富的经验，具有广泛的市场资源。艾克特公司汇聚了软硬件开发、电声换能器设计等各方面高层次技术人才，公司将围绕声场重构、噪声与振动有源控制等目标，以工程化产品应用为重点，努力开发新产品，拓展新市场，取得好的效益。
本次对外投资，有利于公司整合多方资源，推进噪声与振动控制相关业务，特别是噪声有源控制、智能减振领域的技术研究、产品开发和技术服务，并结合噪声与振动控制技术的应用，在声信号处理、噪声测量评价等方面拓展业务，面向军民用市场，逐步向制造、销售、提供系统解决方案等方向发展，成为国家噪声与振动控制工程化应用领域的创新型企业，在技术和产品方面发挥引领作用，创建噪声与振动控制技术应用产品及设备的优质品牌。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-024
西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知于2018年5月4日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年5月8日以通讯加现场表决方式召开，应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：
1．战略委员会（7人）
召集人：巨建辉（董事长）
组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、郭斌（独立董事）
2．审计委员会（3人）
召集人：王伟雄（独立董事）
组成人员：程志堂、郭斌（独立董事）
3．提名委员会（3人）
召集人：郭斌（独立董事）
组成人员：巨建辉、金宝长（独立董事）
任期同第六届董事会相同。
薪酬与考核委员会人员组成不变。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会