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宁夏青龙管业股份有限公司
子公司管理制度
（第一届董事会第二十二次会议审议通过、第四届董事会第十九次会议修订）
第一章总则
第一条为加强对宁夏青龙管业股份有限公司(下称“本公司”)子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。
第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、资源、资产、投资和本公司的运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。
第六条本公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。
第七条对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。
第二章董事、监事、高级管理人员的产生和职责
第八条本公司通过子公司股东会行使股东权力，选举子公司董事、股东代表监事。
第九条子公司董事长、董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公司《章程》产生，但上述人员的提名应征得本公司总经理的书面同意。
(一)依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员权利，履行董事、监事、高级管理人员义务；
(二)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
(三)协调本公司与子公司间的有关工作；
(四)保证本公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；
(五)忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护本公司在子公司中的利益不受侵犯；
(六)定期或应本公司要求向本公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向本公司报告《信息披露事务管理制度》所规定的重大事项；
(七)列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与本公司沟通，酌情按规定程序提请本公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议；
(八)承担本公司交办的其它工作。
第十一条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《章程》，对本公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经本公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十二条子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后 1个月内，向本公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按本公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合本公司要求者，本公司将提请子公司董事会、股东大会按其章程规定予以更换。
第三章经营及投资决策管理
第十三条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于本公司的发展战略和总体规划，在本公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十四条子公司应依据本公司的经营策略和风险管理政策，接受本公司督导建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第十五条本公司根据自身总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经营情经营管理层分解、细化本公司下达的经济指标，并拟定具体的实施方案，报本公司总经理审批后执行。
第十六条子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
等事项须报本公司按相关规则、制度审批后方可实施，并接受本公司业务指导和监督。
第十八条子公司不得进行股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。
第十九条属于子公司董事会权限范围内事宜，子公司董事会可以视需要授权子公司董事长或总经理决定。
第二十条子公司拟进行利润分配的，本公司选派的该子公司董事会成员（如有）应事先向本公司总经理汇报利润分配预案，并经本公司总经理办公会审议，本公司选派的子公司董事会成员按本公司总经理办公会决议发表董事意见。
本公司按总经理办公会决议意见在子公司股东会上行使股东权力。
子公司利润分配对本公司总资产、净资产的影响达到或超过《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定应披露标准的，需经本公司董事会审议通过。
第二十一条在经营投资活动中由于越权行事给本公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第四章财务管理
第二十二条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合子公司的具体制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹措和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用子公司的各项资产，加强成本控制管理，保证子公司资产保值增值和持续经营。
第二十三条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十四条子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循本公司的财务会计制度及其有关规定。
第二十五条本公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。
第二十六条子公司应当按照本公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受本公司委托的注册会计师的审计。
子公司应每月向本公司递交财务报表，每季度向本公司递交经营报告，由财务总监汇总向本公司董事长、总经理汇报，以利于本公司掌握子公司的财务状况。
第五章内部审计监督
第二十七条本公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十八条 内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十九条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第三十条 经本公司董事会审计委员会、审计部批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行，并在规定时间内向本公司审计委员会、审计部递交整改计划及整改结果的报告。
第三十一条 本公司的《内部审计管理制度》适用于子公司。
第六章信息披露事务管理和报告制度
第三十二条 子公司发生的重大交易、重大诉讼和仲裁等重大事件，视同本公司发生的重大事件，适用本公司的披露标准。子公司总经理为信息披露事务管理和报告的第一责任人，总经理应根据本公司《信息披露事务管理制度》的要求指派专人负责相关信息披露文件、资料的管理，并及时向本公司证券事务部报告相关的信息。
第三十三条 子公司应当严格按照本公司《信息披露事务管理制度》规定履行信息披露义务。
第七章附则
第三十四条 本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十五条 本制度由本公司董事会制定并负责解释。
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-105
西部证券股份有限公司
关于2015年度第六期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称本公司)于2015年7月16日发行了2015年度第六期短期融资券，发行总额为人民币11亿元，票面利率为3.20%，兑付日为2015年10月14日（详见2015年7月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司2015年度第六期短期融资券发行结果公
告》）。
2015年10月14日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 1,108,655,737.70元。截至目前，本公司待偿还短期融资券的余额
共计人民币零元。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年10月14日
北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第496号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第496号致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第二十六次会议决议召集，公司董事会于
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2019年 12月 10日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于2019年 12月27日（星期五）下午 14:30在山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。公司第四届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5名，代表股份 2,228,264,078股，占上市公司总股份的66.9793％。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
1.1选举张立刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举张林军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举徐洪威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举孙吉强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举张承官先生为公司第五届董事会非独立董事
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1.6选举张宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2．关于公司董事会换届选举独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
2.1选举徐茂顺先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举赵纯永先生为公司第五届董事会独立董事
2.3选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事
3.关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案（此议案实行累积投票制）
3.1选举张大伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.2选举张思华先生为公司第五届监事会股东代表监事
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江 经办律师：郭恩颖 王智
2019年12月27日
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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-73
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司收到应诉通知书的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日收到湖南省高级人民法院（以下简称“法院”）发来的民事诉讼《应诉通知书》等相关资料，通知公司作为被告参加诉讼。现将有关诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：揭阳市中萃房产开发有限公司
被告：恒立实业发展集团股份有限公司
被告：长沙丰泽房地产咨询有限公司
被告：谭迪凡
被告：深圳市傲盛霞实业有限公司
被告：岳阳恒通实业有限责任公司
（二）原告主张的主要事实及理由
原告揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃房产”）诉称，其原合法持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司（为公司曾用企业名称，以下简称“岳阳恒立”）4110万股股票，占公司总股本的28.99%，为第一大股东。因公司连续三年亏损，被暂停上市，面临退市风险，其同深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）及岳阳恒立于2010年9月28日签署《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司重组的合作协议》（以下简称“《重组合作协议》”,该协议中所定义的的重组是:就岳阳恒立恢复上市所拟定或进行的一切工作，包括但不限于为确保岳阳恒立恢复上市资格进行的债务重组、资产处置、公司内部管理和董事会的调整、非公开发行股票购买资产、股改承诺的完成、信息披露等）。约定傲盛霞为岳阳恒立的重组方，占据资产重组的主导地位，由傲盛霞为岳阳恒立的重组提供财务支持，可为岳阳恒立选择确定重组方案；傲盛霞借款 4350
万元给岳阳恒立，用于解决岳阳恒立相关债权债务，中萃房产同意将其所持有的岳阳恒立的3000万股股份过户给傲盛霞，以进行重组；原告与傲盛霞按50： 50比例共享岳阳恢复上市资格的资产重组过程中岳阳恒立置出资产中土地开发权等的权益等。原告据此认为公司和傲盛霞肯定并认可了有关土地开发权及收益权的分配方案。
中萃房产同傲盛霞于2011年8月6日签署《关于<关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司重组的合作协议>的补充协议》，双方在《重组合作协议》的基础原则上补充约定，傲盛霞承诺其在重组后采取必要措施确保促成与中萃房产合作开发岳阳恒立现有土地资源，双方按原约定各50%投入及分配损益。原告据此认为其享有岳阳恒立有关土地资源的开发权，并享有50%的收益分配权。
因公司经营发展需要，公司于2013年11月27日召开2013年第二次临时股东大会，决议成立全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）,注册资本为 1亿元，出资方式为：现金出资人民币 3000万元，土地出资 7000万元。2014年 1月 6日，恒通实业注册成立。岳阳恒立将其享有的坐落于岳阳市青年中路使用权面积为90216平米的商服和住宅用地的国有土地使用权，以土地出资的方式过户至恒通实业名下。原告作为小股东在股东大会审议该议案时投反对票。
2016年 11月 24日，恒立实业与长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”）及谭迪凡签署《附生效条件的股权转让协议》，恒立实业将所持有的恒通实业80%的股权作价23280.7982万元的价格转让给长沙丰泽。2016年12月 16日，公司转让恒通实业80%股权办理完成工商股权变更登记。原告认为恒立实业、傲盛霞与长沙丰泽、谭迪凡恶意患通，以股权转让的方式，将涉案的该宗土地的开发权和收益权实际转让给长沙丰泽，剥夺原告该宗土地的开发权和收益权，严重损害作为第三人的原告的利益。
（三）原告诉讼请求
1、请求人民法院依法确认被告恒立实业发展集团股份有限公司、长沙丰泽房地产咨询有限公司、谭迪凡之间于2016年11月签署的《附条件生效的股权转让协议》无效；
2、请求依法判令被告长沙丰泽房地产咨询有限公司将其持有岳阳恒通实业有限责任公司80%的股权全部返还至恒立实业发展集团股份有限公司名下；
二、判决或裁决情况
公司已收到法院传票，该案件将于2018年1月9日开庭审理。
三、其他诉讼仲裁事项
1、因公司原实际控制人林榜昭所控制的广东揭商投资有限公司（以下简称“揭商投资”）同公司控股子公司上海恒安于2014年签订《投资协议》及补充协议，上海恒安以自有资金 1,000.00万元委托揭商投资进行投资，协议期限为 2014年 2月 12日至 2017年 2月11日；投资年回报率第一年为10%，第二年及以后年度为8%；林榜昭就投资协议履行为揭商投资提供担保。上海恒安按照投资协议约定向揭商投资支付投资款后揭商投资未能及时归还投资款本金及收益。
上海恒安于 2017年 3月 23日向上海市嘉定区人民法院递交了诉讼材料，2017年5月5日，上海市嘉定区人民法院出具了“(2017)沪0114民初6761号”《上海市嘉定区人民法院受理通知书》，决定予以立案。2017年 11月 9日嘉定区人民法院开庭审理了此案，截止本公告日法院尚未作出判决，揭商投资未向上海恒安支付任何款项。
公司对子公司上海恒安起诉揭商投资相关事项于2017年5月10日在中国证监会指定媒体予以公告（公告编号：2017-28）。
2、除上述案件外，截止本公告日，无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响及采取的措施
1、经公司初步自查，公司档案记录中未有同原告及傲盛霞签署《重组合作协议》的记录，亦未曾召开董事会或股东大会审议此事宜，故对此协议无法按照信息披露要求予以公告，公司将及时向当时实际控制人林榜昭及董事长陈少波等主要人员核实该协议的真实性及其是否存在未经公司董事会或股东大会审议授权私自越权签署《重组合作协议》情形。
3、在公司将土地使用权出资且恒通实业为唯一合法权利人的前提下，公司基于经营发展需要于 2016年进行的重大资产出售将该土地使用权所对应的恒通实业80%股权出售给长沙丰泽，本次股权出售构成重大资产出售，公司聘请适格专业中介机构并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的程序实施，相关股权出让程序合法有效，不存在侵害包括中萃房产在内的任何第三方权益情形。
4、经公司核实后，若《重组合作协议》系时任董事长和法定代表人陈少波未经授权签署，公司将第一时间向证券监管部门汇报并反映陈少波及时任实际控制人林榜昭等违反《公司法》和《公司章程》的违法行为，并就相关人员滥用实际控制人权利及未能勤勉履行公司董事和高级管理人员对公司负有的忠实义务给公司造成的损失向人民法院起诉，要求其赔偿公司相关损失。
5、公司若在核实《重组合作协议》及相关文件过程中，发现时任实际控制人林榜昭及董事长和法定代表人陈少波等在控制和经营管理公司期间存在其他违法犯罪活动的，将向公安机关举报，请求司法机关予以查处。
公司将根据核查及诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.案号（2017）湘高民初字第23号《应诉通知书》；
2.民事起诉状。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年12月6日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年现场检查报告
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|-|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：金信诺|||||
|保荐代表人姓名：赵小敏|联系电话：021-68801584|||||
|保荐代表人姓名：谢吴涛|联系电话：021-68801584|||||
|现场检查人员姓名：赵小敏||||||
|现场检查对应期间：2017 年度||||||
|现场检查时间：2018 年3月26日至3月 29日||||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||||
|（一）公司治理||是|否|不适用||
|现场检查手段：（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》（以下简称“指引”）第 34 条所列）：||||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||||
|（二）内部控制||||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：||||||

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|-|
||
||
||

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||

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|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：（包括但不限于指引第 34 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份
有限公司2017年现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司2018年3月29日
第二届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-120福建纳川管材科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十四次会议于 2014年 10月 22日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2014年 10月 16日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2014年第三季度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2014年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2014年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2014年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司 1
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-107中潜股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年12月6日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2018年 12月 3日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过2,400万元（含2,400万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-107议案》；
鉴于2017年限制性股票激励计划的2名激励对象因辞职并且2017年度个人绩效考核不合格而不满足第一期解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将2名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票40,000股进行回购注销，回购价格为12.61元/股加上银行同期存款利息之和。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司于 2018年 12月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。鉴于公司2018年12月17日即将召开2018年第四次临时股东大会，为提高会议效率，公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司提请公司董事会将《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以临时提案方式直接提交公司2018年第四次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-107根据公司本次激励计划，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计78人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量共计321,600股，占目前公司股本总额的0.1876%。
根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁事宜。
《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体详见2018年12月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，具体内容详见 2018年 12月 7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书》。
关联董事明小燕作为激励对象回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，拟对2017年限制性股票激励计划6激励对象已获授但未达到解除限售条件的共计80,400股限制性股票进行回购注销（尚未注销完成）；及公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，拟将 2名离职激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票 40,000股进行回购注销；上述合计回购注销限制性股票 120,400股，回购注销完成后，公司总股本将由171,464,816股减至171,344,416股，注册资本由171,464,816元减至171,344,416元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-107具体内容详见 2018年12月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。鉴于公司2018年12月17日即将召开2018年第四次临时股东大会，为提高会议效率，公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司提请公司董事会将《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案方式直接提交公司2018年第四次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见公司于 2018年 12月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司 2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2018年12月7日
中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司追加限售承诺股份上市流通的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）持续督导机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宏达高科限售股份上市流通情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本资料：
追加承诺股东沈国甫先生为宏达高科控股股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长。
2、持有公司股份的情况：
追加承诺股东沈国甫先生共持有公司股票37,759,236股，占公司股份总数的
21.36%，其中公司首次公开发行后个人类限售股30,207,389股，无限售流通股7,551,847股。
3、最近十二个月累计减持情况：
无。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、首次公开发行时及发行股份购买资产时作出的承诺：
公司控股股东沈国甫先生承诺：自股票上市之日（2007年8月3日）起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
同时，作为公司董事长，沈国甫先生还承诺：前述锁定期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份，离职半年后的12个月内转让的股份不超过所持股份的50％。
2010年6月3日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号），核准宏达高科向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4,400万股股份购买其合计持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100％股权（以下简称“本次重组”）。本次发行股份购买资产完成后，宏达高科总股本增至151,338,800股，新增4,400万股股份于
2010年7月22日在深圳证券交易所上市。对于公司本次重组，沈国甫先生自愿作出股份锁定承诺：本次重组完成后，自前述限售期满之日（2010年8月3日）起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的20%（7,551,847股）。
公司控股股东沈国甫先生持有的首次公开发行股份 30,207,389股根据 2010年 3月 11日出具的《承诺函》，可于 2013年 8月 5日起解除限售。控股股东沈国甫先生于 2013年 8月 5日对所持有该部分股份追加限售承诺。基于对宏达高科未来发展的信心，为有利于宏达高科的长期稳定发展，沈国甫先生追加限售承诺：延长于 2013年 8月 5日解除限售的 30,207,389股宏达高科股票限售期至 2014年 8月 4日，其他承诺不变。
截至目前，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
3、本次限售股份上市流通的限售股份无担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，无涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
三、本次拟解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年8月5日（星期二）。
2、公司首次公开发行后个人类限售股份本次解除限售的数量为 30,207,389股，占公司股本总额的17.09%；实际可上市流通数量为 30,207,389股，占公司股本总额的17.09%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|沈国甫|30,207,389|30,207,389|30,207,389|董事长|
|合 计||30,207,389|30,207,389|30,207,389||

公司董事、监事和高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期限内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。控股股东沈国甫先生担任公司董事长，故其在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
四、核查意见
经核查，中德证券认为：持有宏达高科有限售条件股份的股东已严格履行相关承
诺，本次追加限售承诺股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规
章、规范性文件的规定。宏达高科对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中德证券同意宏达高科本次追加限售承诺股份上市流通。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司追加限售承诺股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-002昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
上述决策内容详见公司 2017年 11月 22日、2017年 12月 8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
二、本次使用闲置自有资金理财情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联||投资||||购买金额|||||||||
||受托人||||||产品类型||||购入日期||终止日期||产品名称||预期收益率|
||||关系||期限||||（元）|||||||||
|浦发银行昆明关上支行||无||90天||保本保收益||25,000,000||2017.12.19||2018.3.20||财富班车3号||4.85%/年||
|交行昆明西园路支行||无||31天||保本保收益||20,000,000||2017.12.11||2018.1.18||日增利31天||4.20%/年||
|浦发银行昆明关上支行||无||68天||保本保收益||20,000,000||2017.12.22||2018.3.2||利多多E路发A款68天||4.80%/年||
|交行昆明西园路支行||无||61天||保本保收益||50,000,000||2018.1.4||2018.3.6||日增利61天||4.5%/年||

三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至 2018年 1月 8日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买委托理财产品尚未到期的金额为32,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会决议；
3、委托理财产品购买凭证及合同。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-075
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司西安绿德置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司西安绿德置业有限公司（以下简称“绿德置业”）拟接受深圳合凡资产管理有限公司（以下简称“深圳合凡资产管理”）提供不超过 5亿元的贷款，期限不超过 36个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安绿德置业有限公司；
（二）成立日期：2010年12月08日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：西安曲江新区雁南一路9号万众广场A座10202室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；房地产中介服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
（六）股东情况：公司全资子公司西安国中星城置业有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|135,942.31|155,561.97|
|负债总额|135,965.90|157,298.55|
|净资产|-23.59|-1,736.58|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-8,269.51|-1,712.99|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0099号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
项目用地基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|市曲江国用（2013出）第048号|西安曲江新区南三环以北，公园南路以西|92892.83|3.0-3.5|15%-20%|住宅|70年|
|市曲江国用（2013出）第049号||1400|||商业|40年|
|市曲江国用（2013出）第050号||4867.43|||住宅|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司绿德置业拟接受深圳合凡资产管理通过提供不超过5亿元的贷款，期限不超过36个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强绿德置业的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且绿德置业系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 859.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项 2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-025广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于签订《收地补偿补充协议》及收到土地补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州市国土资源和规划委员会已于2017年2月8日以251,888万元成
功出让了广州市荔湾区土地开发所（土地开发所）征收广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）位于荔湾区芳村大道茂香园13号的土地，
近日公司与土地开发所就收地补偿事项签订了《收地补偿补充协议》（以下
简称“本协议”）。关于该地块的具体情况详见公司分别于2016年12月3日、
2017年2月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于土地交储的进展公告》、《关于土
地挂牌出让的实施进展公告》。
一、本协议主要内容
（一）收地补偿款
确认公司位于芳村大道茂香园13号的地块落入AF020106地块内的收地补
偿总额为152,777,430.10元（人民币壹亿伍仟贰佰柒拾柒万柒仟肆佰叁拾元
壹角）（即容积率3.0以内部分用地产生的土地出让成交价款的60%）。
（二）土地开发所支付补偿款的时间、数额及方式
1、公司与开发所签订本协议后，15个工作日内支付公司结算补偿款的
80%，为104,232,320.88元（人民币壹亿零肆佰贰拾叁万贰仟叁佰贰拾元捌角
捌分）（该部分为收地补偿总额减除首期补偿款后剩余补偿款的80%）。
2、本协议项下地块储备成本经区财局结算审核审定后，并在区财政将土
地储备成本返还土地开发所之日起15个工作日内再支付剩余20%的结算补偿
款。收地补偿款金额以区财政局审定为准。
（三）珠江钢琴关于提取芳村大道茂香园13号地块出让补偿款确认表
||||
|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|地块名称|AF020106地块|
|2|可补偿面积（㎡）|7060|
|3|计算补偿款容积率|3.0|
|4|地块出让单价（元）|12,022.1459|
|5|补偿款总额（容积率3.0以内土地出让成交价款的60%）（元）|152,777,430.10|
|6|已支预付款（元）|22,487,029|
|7|本次提取剩余补偿款的80%（元）|104,232,320.88|
|8|剩余补偿款（元）|26,058,080.22|

二、收款情况
公司于2013年10月收到首期土地补偿款22,487,029元，详见公司于2013
年10月23日刊登在《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及《证券日报》的《关于收到首期土地收储补偿款的公告》。
公司于近日收到剩余补偿款的80%，为104,232,320.88元，根据企业会计准则的相关规定，上述土地补偿款按规定计入当期营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该补偿款将对公司当期利润产生积极影响。
剩余补偿款为26,058,080.22元，公司收到剩余补偿款后将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。
三、备查文件
《收地补偿补充协议》
《银行进账单》
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-68量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,100,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****205|江门凯地生物技术有限公司|
|2|08*****844|杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|02*****587|曾宪经|
|4|08*****928|上海亘知投资中心(有限合伙)|
|5|06*****910|江门凯地生物技术有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月22日至登记日：2018年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、公司于2018年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2018-13)，公司董事周新平实际控制的江门金洪商务有限公司（以下简称“金洪公司”）计划自公司复牌之日起至公司发行股份及支付现金相结合的方式购买上海睿智化学研究有限公司90%的股权实施完毕期间与自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内两者孰短，通过集中竞价交易或大宗交易的方式以不低于 30元/股的价格减持不超过 2,000,000股(如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整)。
在本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由原 30元/股相应地调整为 29.96元/股。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
六、咨询方式
1、咨询地址：广东省江门市高新区高新西路133号
3、咨询电话：0750-3869162 传真：0750-3869666
七、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会