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证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-017
北京双鹭药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的预案
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司拟推出回购公司股票计划，现发布首期回购部分社会公众股份的预案。
为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟以不超过每股 45元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 10,000万元。
1、回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股 45元。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币 10,000万元，资金来源为自有资金。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币10,000万元、回购股份价格不超过 45元的条件下，预计回购股份约
222.22万股，占公司总股本约0.49%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
7、预计回购后公司股权结构的变动情况
如按回购数量为 2,222,200股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如
下：
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|-|-|-|
||总股本|第一、二大股东持股比例变化|
|回购前|456,840,000|第一大股东徐明波持股 22.54%第二大股东新乡白鹭化纤集团持股21.15%|
|回购后|454,617,800|第一大股东徐明波持股 22.65%第二大股东新乡白鹭化纤集团持股21.26%|

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受 10,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。如前所述，以回购数量2,222,200股测算，回购后公司总股本为 454,617,800股，徐明波董事长持股比例为22.65%，新乡白鹭化纤集团持股比例为21.26%，不会引起本公司的股权结构变化和第一、二大股东的控股地位。
（1）本次回购股份对公司经营情况的影响
截至2014年3月31日，公司总资产 2,870,187,105.00元、净资产
2,756,868,998.72元、流动资产 1,845,431,349.70元、负债113,318,106.28元（未经审计），公司资产负债率 3.95%，回购资金总额的上限 100,000,000元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为3.48%、3.63%、5.42%，对公司经营不会构成重大影响。
截至2014年3月31日，公司合并口径下的货币资金为816,865,929.31元。
公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限
100,000,000元。
（2）本次回购实施后的财务影响
以公司2014年一季报的财务数据为基础，按照回购金额 100,000,000元、回购价格45元/股测算，预计本次回购完成后每股收益提高 0.49%，净资产收益率提高0.23%，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。
回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至4.09%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为 18.45
倍，速动比率为17.26倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司 2014年一季报，公司回购前后的主要业绩指标对比如下：
||||
|-|-|-|
||回购前|回购后|
|资产总额（元）|2,870,187,105.00|2,770,187,105.00|
|负债总额（元）|113,318,106.28|113,318,106.28|
|所有者权益（元）|2,756,868,998.72|2,656,868,998.72|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|2,733,561,545.01|2,633,561,545.01|
|全面摊薄每股收益（元）|0.3696|0.3714|
|每股净资产（元）|5.9836|5.7929|
|净资产收益率（%）|6.18|6.41|
|资产负债率（%）|3.95|4.09|
|流动比率|19.51|18.45|

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|速动比率|18.32|17.27|
|公司总股本（股）|456,840,000.00|454,617,800|

（注：表中数据以2014年3月30日的财务数据为基准，公司总股本仍以股计。）9、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：
为维护公司股价，体现对公司发展的信心，公司大股东、董事长徐明波先生于2014年3月10日买入5000股本公司股票，公司已按相关规则于深圳证券
交易所网站披露相关信息。公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
10、其他事项
公司实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第八条规定的上市公司实施回购需具备的条件，具体如下：
（1）本公司股票上市已满一年；
（2）本公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，本公司具备持续经营能力；
（4）回购股份后，本公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会规定的其他条件。
公司此次拟实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等的相关规定。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-051国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年6月19日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2019年6月 20日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事 8名，实际参与本次会议表决的董事 8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会已对照关于上市公司公开发行 A股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》为推进本次公开发行 A股可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行 A股可转换公司债券的发行规模从不超过人民币20亿元（含20亿元）调整为不超过人民币18.5亿元（含18.5亿元），并相应调
整募集资金投向，公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次发行募集资金投向”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 18.5亿元（含 18.5亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）本次发行募集资金投向
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|
|合计||346,116.94|200,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金
或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置
换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币18.5亿元（含18.5亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
|合计||331,116.94|185,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—099湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议及其补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东特别是中小投资者的合法权
益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）、中信银行上海嘉定支行（以下简称“乙方”）、独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“丙方”）与上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”或“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。协议主要条款如下：
一、甲方的全资子公司丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7314110182600087517，截至2014年10月08日，专户余额为10,000万元。该专户仅用于丁方投向项目的募集资金以及符合中国证监会和深圳证券交易所规定的其他用途的募集资金的存储和使用。
二、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。乙方仅需按照账户管理相关法律规定及内部规章制度办理专户的开立、支付结算、对账等，而无须对专户资金的来源进行审核，亦无须对专户资金的使用进行审核和监督。
三、丙方作为甲方的保荐人（财务顾问），应当依据有关规定指定保荐代表人（财务顾问主办人）或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询，但丙方在调查和查询过程中，应遵守法律规定及甲方/乙方/丁方的内部规章制度的要求。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、丁方授权丙方指定的保荐代表人（财务顾问主办人）臧黎明、桂一帆可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人（财务顾问主办人）向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。单位介绍信必须经丁方签章确认，且丁方签章应为在乙方的预留印鉴。
五、丁方不可撤销授权乙方向甲方提供专户对账单，并自愿承担由此产生的一切法律后果。乙方按月（每月8日前）向甲方、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真的方式抄送给丙方任一指定人员（即财务顾问主办人）。
六、丁方单次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”即
202,734,245.04元））的10%的，乙方应当于前述情形发生之日起2个工作日内以本协议约定的传真方式通知丙方，同时以邮寄方式提供专户的回单。乙方发出该传真之时，即视为已完全履行了本条约定的通知义务。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人（财务顾问主办人）。丙方更换保荐代表人（财务顾问主办人）的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人（财务顾问主办人）的联系方式。更换保荐代表人（财务顾问主办人）不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方、丁方出具对账单，以及存在未按本协议约定配合丙方调查专户情形的，丁方可以主动或在丙方或甲方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事
实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁方四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
在2014年10月29日，为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，甲、乙、丙、丁四方经协商，对四方于近日签订的《募集资金四方监管协议》达成相关补充约定，并签署了《募集资金四方监管协议补充协议（一）》。补充协议变动条款如下：
一、甲方的控股子公司丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7314110182600087517，2014年10月13日，专户新增募集资金5,000万元。截止2014年10月13日，专户余额为11,499.98万元。该专户仅用于丁方投向项目的募集资金以及符合中国证监会和深圳证券交易所规定的其他用途的募
集资金的存储和使用。
《募集资金四方监管协议补充协议（一）》中的其他条款均与《募集资金四方监管协议》中的相应条款相同，请参照《募集资金四方监管协议》中的约定。
在2014年10月29日，为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，甲、乙、丙、丁四方经协商，对四方于近日签订的《募集资金四方监管协议》达成相关补充约定，并签署了《募集资金四方监管协议补充协议（二）》。补充协议变动条款如下：
一、甲方的控股子公司丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7314110182600087517，截至2014年10月27日，专户新增募集资金265.50万元。截止2014年10月27日，专户余额为5,275.48万元。该专户仅用于丁方投向项目的募集资金以及符合中国证监会和深圳证券交易所规定的其他用
途的募集资金的存储和使用。
《募集资金四方监管协议补充协议（二）》中的其他条款均与《募集资金四方监管协议》中的相应条款相同，请参照《募集资金四方监管协议》中的约定。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年10月31日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书、财务总监事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，我们对公司聘任董事会秘书、财务总监事项的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的拟聘任人员的资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
一、《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见
1、我们对邬彤先生的个人信息、工作履历进行了审阅，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。
2、公司基于工作需要，聘任邬彤先生为董事会秘书、财务总监，该议案的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 张俊民 杨威
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2015-007葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了公司《2014年年度报告》、《报告摘要》、《2014年财务决算报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了公司《2014年利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润8807万元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润共-11.6亿元。
由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了公司《2014年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述1、2、3、7项议案须提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2015年4月21日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-017
河北承德露露股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会 2018年第一次临时会议于 2018年 4月 19日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 4月16日以电话、电子邮件方式发出会议通知。会议由周树祥先生主持，应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东万向三农集团有限公司推荐，监事会提名沈长寿先生、吴建祥先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
河北承德露露股份有限公司监事会
附：公司第七届监事会非职工监事候选人简历
沈长寿先生，男，1951年10月出生，浙江杭州人，高级会计师，中共党员， 1978年 7月进万向，现任万向三农集团有限公司副董事长、总经理。历任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向创业投资公司总经理、万向集团公司财务部总经理等职务。
截至本公告披露日，沈长寿先生未持有本公司股份；与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
吴建祥先生，男，1974年 10月出生，浙江杭州人，大专学历，中共党员，现任万向集团公司董事局监察室监察员。先后从事销售统计、销售会计、审计等工作。
截至本公告披露日，吴建祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-131深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于嘉宝物流园项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第七次通讯会议于 2016年 10月 14日审议通过了《关于投资嘉宝物流园项目的议案》。（详细内容请见 2016年 10月 15日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
目前该项目已完成工商登记手续并已取得企业法人营业执照，现将有关情况公告如下：
1、企业名称：宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司
2、住所：嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1220-57室3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：贰亿叁仟万人民币元
5、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6、经营范围：供应链管理（不含道路运输、货运代理）；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；自有房屋、堆场租赁；物业管理服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；商务信息咨询、物流信息咨询；
物联网信息技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年十一月四日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-053深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司于2017年7月15日、2017年7月22日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-052）。
停牌期间，公司及相关方就该购买资产事项进行了积极沟通，经核实，上述事项已构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日（星期一）开市起进入重大资产重组继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取于2017年8月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，
公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复
牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于2017年8月16日开市时起复牌并披露本次重大资产重组的相关情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
厦门三维丝环保股份有限公司
第二个三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定、结合《公司章程》的具体要求，公司董事会制定了《第二个三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定原则
公司应根据盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，在充分考虑股东利益的基础上，权衡公司的短期利益及长远发展的关系，确定公司一定周期内的股东回报规划，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：
(1)公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值；
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%
且超过10,000万元人民币。
3、原则上，在满足现金分红条件下，公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事
发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保至少每三年重新审阅一次规划，确保规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-087绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文件，系升华科技、江西升华与深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）间借贷纠纷，达实租赁向法院提起民事诉讼。
二、诉讼的基本情况
（一）原告：深圳达实融资租赁有限公司
（二）被告一：江西升华新材料有限公司
被告二：湖南升华科技有限公司
被告三：彭澎
被告四：醴陵市升华投资管理有限公司
被告五：彭澍
（三）诉讼请求：
1、判令解除原告与被告一签署的《国内保理业务合同（适用于票据保理）》。
2、判令被告一向原告支付保理融资本金人民币3,400万元。
3、判令被告一按日千分之一向原告支付逾期利息至实际支付日止（其中400万自2018年2月24日、3,400万自2018年3月13日起算，暂计至2018年10月12日止，共计705.50万元整）[起算日15日内按日万分之五计算]。
4、判令被告一承担原告为此已经支付的律师费人民币40万元。
6、判令五被告共同承担本案的诉讼费、保全费及保全担保费。
（以上共计人民币4,145.50万元）
（四）事实与理由：
1、合同签订及履行
2017年11月3日,原告与被告一签署《国内保理业务合同(适用于票据保理)》及《应收账款回购协议》等协议。被告一将《国内保理业务合同(适用于票据保理)》项下对陕西坚瑞沃能股份有限公司的应收账款及其对应汇票转让给原告,
共计人民币3,400万元。同时,原告与被告二、三分别签订《连带责任保证合同》,由被告二、三对被告一的上述债务承担连带责任担保。
同日,原告与被告一签署《应收账款债权转让通知书》，陕西坚瑞沃能股份有限公司于2017年11月6日签署《应收账款债权转通知书回执》。2017年11月7
日《国内保理业务合同(适用于票据保理)》项下所有应收账款及其对应汇票背书转让给原告。原告向被告一支付保理融资本金共计人民币3,400万元。
商票到期后,因陕西坚瑞沃能股份有限公司账户余额不足导致拒付，经原告催款,被告一未履行付款义务。
2、补充协议签订
2018年4月10日，原告与被告一、二签订《国内保理业务合同(适用于票据保理)》补充协议，被告一、二确认应付原告本金人民币8,900万元整（含2017年11月3日签订合同金额3,400万元，未含逾期利息）。
3、担保、质押情况
2018年4月10日,原告与被告三签订《连带责任保证合同》,被告三对被告一所签署的《国内保理业务合同(适用于票据保理)》补充协议项下的全部债务承担连带保证责任。
2018年4月10日、7月2日被告四与原告签订《股票质押协议》；2018年4月10日、7月25日被告五与原告签订《股票质押协议》。由被告四、五分别质押其持有的公司部分股份提供担保。
上述协议签订后至2018年10月12日，被告未支付本金及利息。原告为维护其合法权益,依法提起诉讼。
三、判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司暂无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚无判决结果，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-089广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日、2018年7月27日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。本次回购股份采用集中竞价交易方式，资金总额不超过人民币2亿元，回购价格不超过10元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，现将公司以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况披露如下：
截至2018年10月31日收盘，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,663,660股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为5.07元/股，最低成交价为4.59元/股，累计支付的总金额为5,705.15万元（不含交易费用）。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，并将根据市场情况持续推进回购股份计划。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-021
国电长源电力股份有限公司
关于 2016年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2016年第一季度电量完成情况公告如下：2016年 1月 1日-3月 31日，公司所属各发电企业累计完成发电量 39.42亿千瓦时、上网电量 37.28亿千瓦时，较去年同期分别减少0.71%、0.75%。上述电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司 2016年第一季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-047张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的来函告知，经主管部门批准，公司聘请的2019年度审计机构“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。
原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-052华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议，于2019年8月5日发出通知，2019年8月15日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于变更会计政策的议案》
监事会经审核认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月十六日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-043珠海赛隆药业股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加资金收益，珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
2.投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品或存款类产品。
3.投资额度：公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4.资金来源：公司暂时闲置自有资金。
6.实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并及时分析和跟踪所购买投资产品的进展情况。
7.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而收益低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的实施，因此投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行和金融机构所发行的产品；
（2）严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公司的风险承受能力确定投资规模；
（3）公司将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
经核查，公司及子公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2019年6月20日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。同时，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见
公司及子公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会审议
通过，监事会及独立董事发表了同意意见。公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
七、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届监事会第七次会议决议；
3.独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4.西部证券股份有限公司出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-115北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到长春北湖科技开发区管委会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为长春北湖湿地生态文化综合治理项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：长春北湖湿地生态文化综合治理项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林生态股份有限公司；联合体成员——湖南国基荣腾建设工程有限公司、吉林省城乡发展投资有限公司
3、项目总投资：总投资约40亿元
4、合作模式：中标联合体与甲方指定机构（长春高新文化旅游建设开发有限公司）签订合资经营协议，组建项目公司，注册资金 80000万元，其中中标联合体出资64000万元，占股80%，长春高新文化旅游建设开发有限公司出资 16000万元，占股20%。
5、PPP合作期：30年（含建设期1年，运营期29年）
6、中标范围：长春北湖科技开发区，北至丙十六路，南至“四化闸桥”，西至京哈铁路，东至丙十一街，966.6hm2范围内在环境整治在建工程及续建工程的投资、建设、运营、维护工作。
二、交易对方情况介绍
长春市地处京哈与珲乌两条交通线交会处，是吉林省的政治、经济、文化中心。城市面积4789平方公里，市区中心城区建成区面积344.72平方公里。截至2014年年末，长春市有2708655户，7545472人。2015年地区生产总值5530
亿元，年均增长9.3％。全口径财政收入 1078.2亿元，年均增长13.9％。地方财政收入388.2亿元，年均增长6％。
（以上信息来自长春人民政府网站http://www.ccszf.gov.cn/ccszf/1/tindex.shtml）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
联合体成员1:
公司名称：湖南国基荣腾建设工程有限公司
法定代表人：乔晓红
注册资本：46800万人民币
注册地：永州市冷水滩区沿江南路6号
经营范围：工业民用建设工程；铁路路基工程；公路工程；桥梁工程；房屋拆迁工程；隧道工程；机场道工程；港口、码头、河道、航道工程；水利水电工程；土石方开采；钢结构工程；燃气管道安装工程；室内外装修工程；玻璃幕墙工程；园林古建工程；市政工程；消防工程；通信工程；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
联合体成员2:
公司名称：吉林省城乡发展投资有限公司
法定代表人：韩馥羽
注册资本：5200万元人民币
注册地：长春市新发路835号
经营范围：投资管理、科技投资、交通运输投资、社会福利投资、文化教育投资、网络传媒投资、旅游产业开发；物业管理、房地产开发（凭资质证书经营）企业策划、科技成果转让、城镇开发投资；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、联合体成员分工
牵头人：北京东方园林生态股份有限公司，出资比例占项目公司总股比的15%，负责完成本项目投融资、资质允许范围内的施工等工作。其合法代表联合体投标人参加本项目的投标活动，负责处理一切相关事务，包括但不限于资格预审申请文件的编制、签署、递交，投标文件（含投标保函）的编制、签署、递交、
撤回、修改、澄清、说明、补正。如中标后的合同签订以及本项目的顺利实施，联合体投标人的牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体投标人全体成员。
联合体成员1：湖南国基荣腾建设工程有限公司，出资比例占项目公司总股比的1%，主要负责其资质范围内的部分建筑工程施工工作。
联合体成员2：吉林省城乡发展投资有限公司，出资比例占项目公司总股比的64%，主要负责项目投融资工作。
联合体投标人全体成员均充分发挥各自优势，资源共享，优势互补，在牵头人的主导下，共同完成本项目的投标（含资格预审申请文件和投标文件的编制、签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正）以及如中标后签订合同并实施本项目等相关工作，主要出资人对其余出资人的出资义务承担连带责任。
东方园林与湖南国基荣腾建设工程有限公司、吉林省城乡发展投资有限公司不存在任何关联关系。
五、中标项目对公司的影响
公司积极响应国家推进“海绵城市”建设的号召，快速推进由传统景观业务向生态修复业务转型，持续打造生态规划设计及生态修复技术的核心竞争力，在生态修复领域积累了人才、技术储备，本项目的中标是公司在“海绵城市”战略的又一进展，不仅对公司未来业绩有所提升，也为后续项目积累了实践经验。
本项目总投资约40亿元，本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
六、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日