Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－053江苏长电科技股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 78,017,595.50元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开第五届第二十一次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金78,017,595.50元。现将相关事项公告如下：。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 8名特定投资者发行了人民币普通股股票 131,436,390股，每股价格人民币 9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币 63,627,443.28元后，募集资金净额为人民币 1,186,332,625.62元。2014年 9月 24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司募集资金投资项目承诺情况
根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后本次非公开发行募集资金净额不超过120,000万元，将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：单位：万元
||
|-|
|总投资额|
|84,080|
|--|
|--|

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先已投入募投项目情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2014]E1321号），截至 2014年 10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 78,017,595.50元，公司拟以募集资金 78,017,595.50元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金拟投入金额|自筹资金先期投入|
|84,080|7,801.76|
|35,920|-|
|120,000|7,801.76|

四、董事会审议情况
公司于 2014年 11月 14日召开第五届第二十一次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金78,017,595.50元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为：此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（二）监事会意见
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
（三）会计师意见
我们认为，长电科技公司管理层编制的截至 2014年 10月 31日《江苏长电科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
长电科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。长电科技预先投入自筹资金情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。华英证券对于长电科技实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届第二十一次董事会决议
2、公司第五届第十三次监事会决议
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
4、华英证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见
5、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2019-030债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月20日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2019年8月9日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2019年半年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一九年八月二十二日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-023
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“华鼎股份”)2016年 4月 20日召开的第三届董事会第十八次会议，审议了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1831号《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》，华鼎股份于 2015年 9月向 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）19,305万股，发行价格为 5.18元/股，募集资金总额为人民币999,999,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币967,845,950.00元。上述资金于2015年9月10日全部到位，并经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]610631号《验资报告》进行审验。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的要求，上述募集资金分别存储于中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行和中国建设银行股份有限公司义乌分行，华鼎股份已与上述银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司2014年10月12日第三届董事会第四次会议审议通过的《义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金拟全部用
于“年产15万吨差别化锦纶长丝”项目；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字［2015］第610673号）验证，截至2015年9月21日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币82,362,836.11元。
2015年9月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》置换资金为人民币82,362,836.11元；审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》截止到2016年4月18日，实际购买保本型理财产品金额为4.2亿元，其中2亿元于2016年4月19日已完成赎回程序（详见公司公告2016-017）；审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充流动资金为3.7亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（2015年9月24日—2016年9月23日）；上述议案具体内容详见公司公告（2015-050、2015-051、2015-052）。在完成募集资金置换、理财产品投资和暂时补充流动资金后，公司剩余非公开发行股票募集资金约为269,653,205.45元。
二、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额与期限
根据华鼎股份募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，公司本年度还有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
华鼎股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2016年4月20
日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
四、专项意见说明
1、保荐人核查意见
（1）、经核查，华鼎股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
（2）、华鼎股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）、华鼎股份在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升上市公司业绩水平。
（4）、华鼎股份《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，本保荐机构同意华鼎股份本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
3、监事会意见
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的
规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、备查文件
1、义乌华鼎锦纶股份有限司第三届董事会第十八次会议决议
2、义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
3、《安信证券股份有限公司关于义乌华鼎锦纶股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-028号南京高科股份有限公司
关于首次实施回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在 5亿元额度内回购部分公司股份的议案》，并于2015年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《南京高科股份有限公司关于在 5亿元额度内回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2015-026号）。
2015年 8月 25日，公司首次实施了回购，根据相关规定，现将本次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为 1,855,193股，占公司总股本的比例约为0.24%，成交的最高价为 16.40元/股，成交的最低价为 16.20元/股，支付的总金额为 30,258,144.74元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于内蒙古亿利能源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0176号致：内蒙古亿利能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2015年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行核查、判
断，并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2015年 8月 28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知各股东。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 9月 14日下午 14:30在北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 6层四号会议室召开，会议由公司董事姜勇先生主持。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年9月14日的交易时间段：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月14日的9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU南京NANJING沈阳SHENYANG天津TIANJIN菏泽HEZE 成都CHENGDU2|

法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 6名，均为 2015年 9月 7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份1,157,623,372股，占公司有表决权股份总数的55.40%。
汇总上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代表共36名，代表股份1,208,837,055股，占公司有表决权股份总数的57.85%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。
法律意见书为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，本次会议对议案采用中小投资者单独计票的方式进行表决。
出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会的议案获有效通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，会议审议的议案，出席会议的人员资格及召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付洋 经办律师：
张宇佳
李侠辉
年 月 日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2015-011上海海欣集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道内容
2015年 6月 3日，第一财经日报发布《海欣股份被曝“账外账”上亿资金来去“无踪迹”》的报道。
报道中提及，第一财经日报独家获得一份未公开的专项审计报告，涉及本公司控股子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司（以下简称“丽宁长毛绒”或“该公司”）原财务经理葛红梅涉嫌侵占该公司款项及该公司大量货款资金进出葛红梅私人账户等事宜。
报道标题采用“上亿资金来去‘无踪迹’”的描述，并猜测：由于存在“账外账”，丽宁长毛绒以及本公司的财务数据存在“失真”可能。
二、公司核查情况
丽宁长毛绒为中外合资经营企业，其中公司持有53%，香港丽达等外资股东持有47%。2011年初，该公司董事会决定，聘请职业经理人负责经营管理。
1、2013年 7月，公司审计室对丽宁长毛绒原常务副总经理于承延进行离任审计，发现财务经理葛红梅个人银行卡内有较大金额的资金进出情况，涉嫌挪用该公司资金，且部分问题公司审计室无法查清。
丽宁长毛绒董事会决定免除葛红梅财务经理职务，并就此问题向公安部门报案。
2、2014年 11月 7日，南京市公安局江宁分局向丽宁长毛绒出
具《立案告知单》，决定对“葛红梅涉嫌挪用资金案”立案（立案编号为江公（经）立告字【2014】10192号）。
截至目前，该案件仍处于侦查阶段，尚未有最终结果。
3、葛红梅私人账户及出纳鲍某私人银行卡的累计资金流水总额，并不是丽宁长毛绒未收回的被非法侵占的资金总额。属于该公司的资金当年度基本都已转入企业账户。经丽宁长毛绒确认，上述情况对该公司2011年至2013年6月底报表的真实性和完整性不构成重大影响，与销售收入配比的成本等支出基本正常、合理。具体操作过程中是否涉及个人违法违规，尚待有关部门调查确认。
公司确认，上述情况对公司 2011年以来的财务报告均不构成重大影响。对照信息披露规则，公司不存在应披露未披露的信息。
4、2013年下半年以来，丽宁长毛绒根据该公司董事会要求，规范经营管理，加强了内控制度建设。目前该公司订单饱满，经营正常。
公司提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。请以公司在上述媒体上刊登的公告为准。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2015年 6月 4日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會會議召開日期
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2017年8月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本行截至2017年6月30日止六個月的中期業績。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2017年8月18日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士和沈思先生。
中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1347号文核准，中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券，可分期发行。中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币30亿元。
本期债券品种一期限为3年期固定利率债券，品种二期限为5年期固定利率债券，品种三期限为10年期固定利率债券。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年11月16日结束，本期债券品种一（债券简称：18中铝03，代码：155032）的最终发行规模为人民币14亿元，票面利率为4.19%；本期债券品种二（债券简称：18中铝04，代码：155033）的最终发行规模为人民币16亿元，票面利率为4.5%；
本期债券品种三未发行。
目前本次债券已全部发行完毕。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
中通国脉通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2018年1月9日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）。2018年1月30日，上市公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号）核准文件。
上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》的要求对《重组报告书》进行了相应补充和完善，主要修订如下：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次重组已履行的决策程序及报批程序”及“第一节交易概况”之“三、本次交易决策过程和批准情况”中补充披露了本次交易获得中国证券监督管理委员会核准的内容并修改相关内
容。
（本页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（修订稿）的修订说明》之盖章页）
中通国脉通信股份有限公司年 月 日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-061号四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议通知于2016年9月26日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年 9月 28日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》
为支持四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）业务发展，扩大财务公司授信规模，进一步扩大公司融资规模，同意本公司对财务公司以现金增资5亿元，增资价格以财务公司2015年度经审计的净资产值 112,619.50万元为基础确定，即1.1262元/注册资本。本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）拟同比例对财务公司实施增资，本次增资完成后，财务公司注册资本由10亿元增加至1,887,941,751.02元，本公司与长虹集团仍各持有财务公司50%的股权。
本次增资事项尚需提交中国银行业监督管理委员会四川监管局审批。
授权公司经营班子具体负责本次增资相关事宜。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<四川长虹电器股份有限公司内部授权手册>的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司内部管理与工作流程，同时增强防范和控制风险的能力，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等规定，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司内部授权手册》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请 20000万元人民币信托资金贷款的议案》
根据公司生产经营需要，同意本公司以拥有的两宗土地（土地证号：绵城国用2006第84133号、绵城国用2014第00707号）为抵押物，向北方国际信托股份有限公司申请 20,000万元信托资金贷款，贷款期限 3个月，贷款利率不高于6.5%，贷款起止时间以双方签订的相关合同或协议为准。
公司独立董事对本次贷款事项发表如下意见：本次贷款由公司自行使用，本公司以自有的两宗土地为该项贷款提供担保，故此不属于对外担保；本次抵押贷款用于补充本公司流动资金符合上市公司及全体股东的利益；本次抵押贷款事宜符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；同意本次抵押贷款的议案。
授权公司经营班子具体负责本次贷款相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司在经营范围中增加“电信业务代办”业务。
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机
械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营需要，同意公司于 2016年 10月 18日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于为经销商银行授信提供担保的议案》、《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见附件《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁江苏金融租赁股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：SZTG-2019-003
|||
|-|-|
|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他 （请文字说明其他活动内容）|
|参与单位名称及人员姓名|长江证券 吴一凡光大资管 喻 霞三峡资本 谢贝蒂|
|时间|2019年 9月11日 13:00-14:30|
|地点|公司3107 室|
|上市公司接待人员姓名|董事会秘书 周柏青董事会办公室 刘 洋|
|投资者关系活动主要内容|1.今年上半年，公司的业务投放在行业和区域上有何变化？今年上半年，公司在新能源、高端装备（印刷/纺织/机床等）、工程机械、农业机械、车辆（乘用车/商用车）、信息科技（影院设备/ICT/IDC等）等转型类业务的投放规模快速增长，占比不断上升。在投放区域方面，公司坚持“行业+区域”开发模式，行业开发模式下，紧跟厂商布局，厂商业务做到哪，我们市场跟到哪；区域开发模式下，以南京、苏州为中心，辐射周边地区，进行区域性市场开拓。2.在厂商租赁模式下，厂商对于租赁资产质量管控有什么帮助？主要体现在三个方面：一是厂商身处市场一线，对行业、市场的理解更为深入和准确，能够更好地识别客户、选择客户；二是在租赁期内，厂商能够更好地了解设备运行情况，对风险进行预判；三是在客户还款|

|||
|-|-|
||逾期后，厂商能够帮助公司从承租人处取回设备，并运用自身销售渠道转卖变现，保护公司权益。3.在服务中小微客户方面，公司与其他金融机构相比有何特色优势？近年公司中小微客户数不断增长，在服务中小微客户方面，金融租赁一是采取行业纵深开发模式，对于目标行业的发展情况更为熟悉，前瞻预判更准确；二是业务响应速度更快，程序更为简便，提升中小微客户融资便捷程度；三是金融租赁作为一种中长期金融工具，融资期限较长，资金支持更为稳定。4.公司小单业务的审批时长需要多久？公司通过分层审批授权、优化工作流程、借助信息系统等方式，提升小单业务的审批效率，很多小单业务已经达到了 T+1和 T+0的审批速度。如公司汽车金融业务，80万以下项目在材料齐全的前提下，3小时内反馈审批结果；“农易租”“工易租”“车易租”等标准产品中，只要符合审核条件，2小时内反馈审批结果。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2019年 9月11日|
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-080方大特钢科技股份有限公司
关于被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中华人民共和国应急管理部发布公告（2019年第18号），根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）的规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入“2019年第二批安全生产失信联合惩戒‘黑名单’单位及人员名单”(以下简称“名单”)。
公司 2018年 12月至 2019年 5月，共发生 3起造成人员死亡的生产安全事故，其中一起为较大事故。
公司被纳入名单后将对重大项目申报、依法取得政府性资金支持、评级授信、信贷融资等方面造成一定影响，但对公司整体生产经营影响不大。
公司将充分吸取教训，持续加强公司的安全管理工作，全面落实企业安全生产主体责任，杜绝类似事件再次发生。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2019年9月16日
股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临2014-058关于中国石化仪征化纤股份有限公司
重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月13日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证监会反馈意见、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见，以及重大资产重组报告书签署之后发生的与本次交易相关的事实，本公司对重大资产重组报告书中的相关内容进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
一、补充披露股东大会会议决议、国务院国资委批复本次重组、中国证监会核准本次重组以及香港证监会豁免石化集团本次全面要约收购责任等情况，详见重大资产重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易的决策程序”和“第一章交易概述”之“三、本次交易的决策程序”。
二、因本次交易已取得中国证监会的核准文件，“重大事项提示”及“第十五章风险因素”中删除了本次交易无法获得批准的风险。
三、补充披露资产负债率较高可能导致的财务风险，详见重大资产重组报告书“重大事项提示”之“八、主要风险因素”和“第十五章风险因素”之“二、重大资产重组后上市公司的风险”。
四、对债权人书面同意债务转移的情况进行了更新，详见重大资产重组报告书“第一章交易概述”之“四、本次交易的基本情况”、“第四章拟出售资产的基本情况”之“一、拟出售资产的主要资产权属状况和主要负债情况”
和“第九章本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定”。
五、补充披露过渡期损益对本次交易价格的影响，详见重大资产重组报告
书“第一章交易概述”之“四、本次交易的基本情况”。
六、补充披露拟出售资产仅采用资产基础法进行评估的原因等相关信息，详见重大资产重组报告书“第四章拟出售资产的基本情况”之“三、拟出售资产的评估情况”。
七、对拟购买资产法定代表人情况进行了更新，详见重大资产重组报告书“第五章拟购买资产的基本情况”之“一、石油工程公司基本情况”。
八、补充披露拟购买资产剥离业务和资产的具体情况、不存在潜在风险、对拟购买资产生产经营的影响等信息，详见重大资产重组报告书“第五章拟购买资产的基本情况”之“三、最近 36个月内进行的资产重组、增资及改制情况”。
九、补充披露未取得房产证书的房产评估情况及对评估值的影响，详见重大资产重组报告书“第五章拟购买资产的基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”。
十、补充披露工程建设公司的法定代表人的情况，详见重大资产重组报告
书“第五章拟购买资产的基本情况”之“六、石油工程下属公司基本情况”。
十一、补充披露拟购买资产不存在经济性贬值的相关信息，详见重大资产重组报告书“第五章拟购买资产的基本情况”之“九、拟购买资产的评估情况”。
十二、补充披露巴西子公司涉及税务处罚的相关信息，详见重大资产重组报告书“第五章拟购买资产的基本情况”之“十二、其他重要事项说明”。
十三、补充披露同行业可比公司的可比性及本次交易定价合理性分析，详见重大资产重组报告书“第十章本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之
“二、本次交易价格公允合理性的分析”。
十四、补充披露偿债能力、抗财务风险能力以及降低公司的财务风险措施等信息，详见重大资产重组报告书“第十一章本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易完成后公司的财务状况、盈利能力和未来趋势分析”。
十五、补充披露毛利率上升的原因及毛利率低于同行业可比公司的原因等信息，详见重大资产重组报告书“第十一章本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易完成后公司的财务状况、盈利能力和未来趋势分析”。
十六、补充披露本次配套募集资金投资项目所需行政审批情况，详见重大资产重组报告书“第十一章本次交易对上市公司的影响”之“四、本次募集配套资金具体情况”。
十七、补充披露关联交易必要性、定价公允性、与第三方交易价格的差异及关联交易对上市公司经营独立性和业绩稳定性的影响等信息，详见重大资产重组报告书“第十三章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。
十八、补充披露分红政策相关信息，详见重大资产重组报告书“第十四章本次交易对上市公司治理结构的影响”之“三、本次交易对公司利润分配政策的影响”。
十九、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，详见重大资产重组报告书“第十六章其他重要事项说明”之“七、保护投资者合法权益的相关安排”。
特此公告。
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年十二月十八日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-10号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等没有影响。
一、概述
鉴于国家财政部于2014年1月起对企业相关会计准则进行了修订，公司根据修订后的会计准则对相应的会计政策进行了变更，具体内容如下：
(一)会计政策变更的原因：
1、2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2014年6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2014]23号)，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
3、2014年7月23日，财政部发布了《关于修改的决定》(中华人民共和国财政部令第76号)，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。
(二)变更前公司采用的会计政策：
本次变更前,公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策：
公司将按照财政部 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
(四)变更日期：
公司根据以上文件相关规定自2014年7月1日起执行上述企业会计准则。
2015年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以7票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次变更会计政策对公司的影响：
（一）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。公司 2013年和 2014年度没有上述投资项目，对公司 2013年度及 2014年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。
（二）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。不会对公司2014年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。
（三）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响。
（四）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否
应被合并。该变更对财务报表无重大影响。
（五）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。
（六）本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
（七）本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
（八）本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 37号—金融工具列报的通知>》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该变更对财务报表无重大影响。
三、独立董事的结论性意见：
根据财政部自2014年1月起修订和颁布的企业会计准则，公司独立董事认为：公司变更会计政策，符合财政部的相关规定，符合上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况；本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会的结论性意见：
公司监事会审议了《关于变更会计政策的议案》，认为公司变更会计政策，符合财政部的相关规定，符合上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、会计师事务所的结论性意见：
公司不存在因会计政策变更而采用追溯调整法进行会计处理的事项，对公司前期财务报表无影响。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年四月二十二日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-021无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月25日上午10：00在公司401会议室举行。召开本次董事会的会议通知已于2016年8月15日以邮件、快递、传真等方式送达各位董事。
公司董事长赵汉新先生主持本次董事会会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
同意选举赵敏海先生为公司董事长并任公司法定代表人，同意选举高岩敏为公司副董事长。董事长和副董事长任期与第三届董事会全体董事相同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。
近日，公司董事会收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘利剑先生为公司董事候选人，任期与第三届董事会全体董事相同。
刘利剑先生的简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
同意调整公司董事会专门委员会主任及委员。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：赵敏海（主任）、赵汉新、沈华、丁玉强、计文刚；
薪酬与考核委员会：丁玉强（主任）、赵敏海、周文军；
审计委员会：于团叶（主任）、沈华、丁玉强；
提名委员会：周文军（主任）、高岩敏、于团叶。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)的议案》。
同意聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)，任期与第三届董事会全体董事相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立境外全资子公司的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
七、审议并通过了《关于提议召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2016年8月25日
附件：刘利剑简历
刘利剑，男，1975年2月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务、河北证监局、中国证监会工作。在鼎晖股权投资管理（天津）有限公司工作期间，担任董事、总经理，主要从事PE、VC的投资及相关融资工作、投后管理工作。同时担任山大地纬软件股份有限公司、阳光城股份有限公司、同花顺股份有限公司，巨力索具股份有限公司，河北承德露露股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，没受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。