湖北凯龙化工集团股份有限公司
《公司章程》及相关制度修订对照表
湖北凯龙化工集团股份有限公司根据（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》和《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年 9月修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订，具体修改内容如下：
一、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第十五条 公司的经营宗旨：为客户提供优质的产品，为员工营造优美的环境，为股东提供满意的回报，为社会创造更多的财富。|第十五条 公司的经营宗旨：为客户提供满意的产品，为员工营造优美的环境，为股东提供丰厚的回报，为社会创造更多的财富。|
|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；……除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；……除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；|第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。……|

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|(三)中国证监会认可的其他方式。……||
|第一百〇七条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第一百〇七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……上述交易事项不包括股权投资；公司从事股权投资的，均应提交董事会审议；（二）除法律、行政法规、部门规章、《上市规则》等规范性文件以及本章程规定应当由股东大会审议批准以外的公司对外担保事项；……|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……公司进行股权投资并取得被投资对象的控制权时，无论金额大小，均应提交董事会审议；（二）除法律、行政法规、部门规章、《上市规则》等规范性文件以及本章程规定应当由股东大会审议批准以外的公司对外担保、财务资助、风险投资事项；……|

二、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：(一)证券发行；……|第五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：(一)证券发行；……(十)利润分配方案；|

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|第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：……|第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：……|
|第二章至第五章|修改为与公司章程中的股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开股东大会的表决和决议。|

三、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。|第七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第十五条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会行使以下职权：……(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项； ……|第十五条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会行使以下职权：……(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；……|
|第十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。除《公司章程》另有规定的以外，董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的权限为：……|第十六条 修改为公司章程第 122 条中约定的董事会行使的职权。|
|第十七条 对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。|本条删除，以下条款顺序上调|
|第十九条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权：…|第十八条 董事长行使以下职权：……|

四、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理工作细则》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第九条 董事会授权总经理在交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的10%的范围内对交易审核的权限。上述“交易”包括：购买或出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议以及深圳交易所认定的其他交易。|第九条 董事会授权总经理在交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的10%的范围内对除提供财务资助、提供担保的交易审核的权限。上述“交易”包括：购买或出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议以及深圳交易所认定的其他交易。|

五、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司信息披露管理办法》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|证券事务部|董事会办公室|
|第二十六条 信息告知程序：（一）在信息发生后的第一时间内，填写《信息告知表》，与所披露信息的有关材料一起报证券事务部。（《信息告知表》表样见附件一）（二）证券事务部收到《信息告知表》和材料后应立即报送至董事会秘书审批。（三）董事会秘书对披露的材料有疑问的，提供单位应当及时做出解释；董事会秘书要求修改的，提供单位应当及时做出修改后重新上报审批。（四）审批完毕后，证券事务部将《信息告知表》和有关材料备案保存并按照审批意见开展信息披露工作。|第二十六条 信息告知程序：（一）在信息发生后的第一时间内，应以通讯方式告知董事长、董事会秘书，同时填写《重大信息报告流程表》，与所披露信息的有关材料一起报董事会办公室。（《重大信息报告流程表》表样见附件一）（二）董事会办公室收到《重大信息报告流程表》和材料后应立即报送至董事会秘书审批。（三）董事会秘书对披露的材料有疑问的，提供单位应当及时做出解释；董事会秘书要求修改的，提供单位应当及时做出修改后重新上报审批。（四）审批完毕后，董事会办公室将《重大信息报告流程表》和有关材料备案保存并按照审批意见开展信息披露工作。|
|第四十二条 由于信息披露义务人不及时、完|第四十二条 由于信息披露义务人不及时、完整的|

整的向公司董事会秘书书面通报信息，使公向公司董事会秘书书面通报信息，使公司无法及司无法及时、准确对外披露应该披露的信息时、准确对外披露应该披露的信息的，由公司董的，由公司董事会根据情节轻重及给公司造事会根据情节轻重及给公司造成负面影响的大成负面影响的大小，追究信息披露义务人的小，按公司《重大事项报告管理办法》等相关规责任；因公司证券事务部、董事会秘书的工定追究信息披露义务人的责任；因公司董事会办作失误，造成公司信息披露有重大遗漏或延公室、董事会秘书的工作失误，造成公司信息披误的，由公司董事会追究当事人的责任。 露有重大遗漏或延误的，由公司董事会追究当事人的责任。
六，对《湖北凯龙化工集团股份有限公司对外投资管理办法》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第九条 公司的对外投资达到下列标准时（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），必须经董事会审议： ……上述交易事项不包括股权投资；公司从事股权投资的，均应提交董事会审议。|第九条 公司的对外投资达到下列标准时（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），必须经董事会审议：……公司进行股权投资并取得被投资对象的控制权时，无论金额大小，均应提交董事会审议。|
|将本制度的审批权限从原来股东大会审议批准，修改为董事会审议批准||

七、对《湖北凯龙化工集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》有关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。|条款删除，内容移至原第十二条开头，以后条款顺序上调|

除修订以上条款外，其余条款不变。上述修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及上述制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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