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证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-013
江苏常宝钢管股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司根据第二届董事会第二十八次会议决议，决定召开2013年年度股东大会。
一、会议时间：2014年5月19日上午10：00
二、会议地点：江苏省常州市延陵东路558号江苏常宝钢管股份有限公司科技楼四楼会议室
三、会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2014年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》
以上议案内容详见公司第二届董事会第二十八次会议决议公告。（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/）
六、股权登记日：2014年5月15日（星期四）
七、公司独立董事将在股东大会上进行述职。
八、出席会议人员：
1、2014年5月15日（星期四）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
九、会议登记事项
1、登记时间：2014年5月15日9:00—16:00
2、登记地址：江苏省常州市延陵东路 558号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、联系方法：电 话：（0519）88813911
传 真：（0519）88812052
邮政编码：213018
5、联系人：安宁
十、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2014年4月25日
附：回执和授权委托书
回 执
截止 2014年 5月 15日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2013年度股东大会。
注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日 期：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于 2014年 5月 19日召开的 2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
委托人签名(盖章)
委托人身份证号/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议案名称||||
|||||赞成|反对|弃权|
|1||《关于2013年度董事会工作报告的议案》|||||
|2||《关于2013年度监事会工作报告的议案》|||||
|3||《关于2013年年度报告及摘要的议案》|||||
|4||《关于2013年度利润分配方案的议案》|||||
|5||《关于2013年度财务决算报告的议案》|||||
|6||《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2014年审计机构的议案》|||||
|7||《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》|||||

备注：
1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议
案的效力。
2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-038江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2016年 4月 17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2016年 4月 22日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长李良彬先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》;
《 2016年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临 2016-039赣锋锂业 2016年第一季度报告正文刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
为提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意上调使用自有资金进行风险投资的额度，从原最高不超过（含）人民币 20000万元上调至 120000万元，延长使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期
限之日起 3年内有效，该额度可以在 3年内循环使用。
临 2016-040赣锋锂业关于上调风险投资额度及延长投资期限的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-009
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年2月22日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2017年2月28日（星期二）以通讯记名投票表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》。同意公司使用自有资金 3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。
2010年 11月 26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置房产并用于营销网络建设和研发部门建设的议案》。为更好地为北京市场提供销售服务，充分利用北京市科研院所有关建材方面的人才和研发优势，同意公司使用 3980万元超募资金，在北京市区购置办公房产，用于公司营销网络建设和管片、建筑构件等新产品研发部门的设立。购买的办公房产属公司经营需要，为公司办公自用，不属于房地产投资业务，不存在出售、出租的情形。
公司本次使用超募资金的行为不构成关联交易，未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐人已对该议案发表明确同意的意见、公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议通过。
2012年，公司在北京望京SOHO购置了办公房产，其中使用募集资金3,980万元
该办公房产在使用过程中，公司聘请的专家学者及科研人员反映该房产所在区域嘈杂、喧闹，不适合于研发办公。为保证研发工作的顺利开展，公司已在北京其他地方另行租房用于新产品研
发部门办公使用。
目前，北京望京SOHO办公房产处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，提高固定资产的使用效率和收益，公司决定使用自有资金3,980万元置换该项目中投入的3,980万元超募资金。
本次使用自有资金置换超募资金事项不构成关联交易、不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
置换完成后，未使用募集资金存放于募集资金专户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
由于涉及募集资金使用，保荐机构—广发证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见；、独立董事对本议案发表明确同意的独立意见、监事会审议通过了该议案。详见 2017年 3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对<关于使用自有资金置换超募资金的议案>的独立意见》及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。
根据相关规则及《公司章程》的规定，本次使用自有资金置换超募资金事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
使用自有资金置换超募资金事项的具体内容详见 2017年 3月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用自有资金置换超募资金的公告》（公告编号：2017-011）。
三、备查文件
1、附董事表决票并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2、广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见；
3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对《关于使用自有资金置换超募资金的议案》的独立意见。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-37
沈阳机床股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|501,489.15||418,923.69||19.71%||
|营业利润|-78,066.64||-8,610.42||-806.65%||
|利润总额|-82,535.00||5,309.82||-1654.38%||
|归属于上市公司股东的|-79,158.16||11,775.16||-772.25%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.03||0.15||-772.25%||
|加权平均净资产收益率|-168.77%||16.41%||-185.18%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,039,869.97||2,141,068.42||-4.73%||
|归属于上市公司股东的|7,361.68||86,482.94||-91.49%||
|所有者权益|||||||
|股 本|76,547.09||76,547.09||0.00%||
|归属于上市公司股东的|0.10||1.13||-91.49%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、受宏观经济形势影响，2018年国内机床行业市场规模
继续萎缩。特别是下半年突然断崖式下滑，公司服务的汽车、
手机等主要下游行业景气度显著下滑。另一方面，公司资金压力持续增加，受国家金融“严监管”政策调控影响，制造业面临较为严酷的融资环境，融资成本不断上升，财务费用支出不断加大。由于融资环境的变化，造成公司缺少生产资金投入，在手合同交货困难，后续新增回款不足。受诸多因素影响，公司全年业绩亏损。报告期内公司实现收入501,489.15万元，利润总额-82,535.00万元，归属于上市公司股东净利润-79,158.16万元。
2、主要变动项目说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期/报告期末|上年同期/报告期初|增减变动幅度（％）|变动原因|
|营业利润|-78,066.64|-8,610.42|-806.65%|1.2017年公司出售资产取得大额投资收益，本年未发生此类业务；2.融资环境持续收紧，融资成本大幅上升，2018年公司财务费用支出大幅增加；3.受下游行业资金普遍偏紧的环境影响，导致计提的坏账准备增加。由于公司产品结构转型升级等因素影响，对部分老旧库存计提跌价准备。2018年资产减值损失较上年同期大幅增加。|
|利润总额|-82,535.00|5,309.82|-1654.38%||
|归属于上市公司股东的净利润|-79,158.16|11,775.16|-772.25%||
|基本每股收益（元）|-1.03|0.15|-772.25%||
|加权平均净资产收益率|-168.77%|16.41%|-185.18%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,361.68|86,482.94|-91.49%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.10|1.13|-91.49%||

三、其他说明
公司2018年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将
通过指定媒体发布2018年年度报告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-120安徽中环环保科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月1日在巨潮资讯网上刊登了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-062），本公司被确认为桐城市农村生活污水处理 PPP项目中标单位。2018年 11月 26日，项目采购单位桐城市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）与公司控股子公司桐城市宜源水务有限公司（以下简称“项目公司”或“乙方”）签订了《桐城市农村生活污水处理PPP项目特许经营协议》（以下简称“本协议”）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
（1）合同双方正式签署本协议；
（2）《土地使用权作价出资合同》签署生效。
2、合同的履行期限
除合同提前终止或延长，特许经营期自交付项目场地起24年。
3、合同的重大风险
（1）本项目合同的履行将占用公司的流动资金，不排除在项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
（2）合同存在因自然灾害、社会性突发事件等不可抗力及因国家法律法规及政策层面的变化、运营风险等可能导致合同的顺利履行的风险。
（3）存在合同的总投资额与上市公司实现的收入、净利润之间存在着一定的差异的风险。存在合同投资回款周期长、因市场环境变化导致收益不及预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
2018年 11月 26日，项目采购单位桐城市住房和城乡建设局与项目公司签订了《桐城市农村生活污水处理PPP项目特许经营协议》。
三、合同当事人介绍
1、采购单位：桐城市住房和城乡建设局
2、地址：安徽省安庆市桐城市文津路与西三路交汇处西
3、桐城市住房和城乡建设局与公司或项目公司关联关系：无
4、履约能力分析：桐城市住房和城乡建设局系按照中国法律依法组建和存续的桐城市人民政府职能部门，经安徽省桐城市人民政府授权签署本协议，履约能力强。
四、合同主要内容
1、合同主体:
甲方：桐城市住房和城乡建设局
乙方：桐城市宜源水务有限公司
2、项目概况：
桐城市农村生活污水处理PPP项目位于桐城市境内，采用BOT（建设-运营-移交）的PPP方式建设，由政府出资方和社会资本方按20%:80%的股权比例设立项目公司，项目公司负责本项目的投资、融资、建设、运营维护和期满移交。特许经营期满后，项目公司将本项目范围内的全部设施及基础资料完好无偿移交给市住建局或政府指定机构。
项目建设内容包括新建污水管网及泵站、新建污水处理厂（站）。
3、合同的履行期限：除合同提前终止或延长，本合同特许经营期自交付项目场地起24年。
4、总投资：35326.67万元。
5、收益来源：本项目收益来源主要包括年可用性服务费、污水处理运维绩效服务费、排水设施运维绩效服务费。
7、合同生效条件：本合同自各方签字并加盖公章，并签署完毕《土地使用权作价出资合同》之日起生效。
五、合同对上市公司的影响
若本次合同能顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
七、备查文件
1、《桐城市农村生活污水处理PPP项目特许经营协议》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年11月26日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-116深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）关于其持有的公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2016年 12月 14日，振发能源将其持有的公司首发后限售股 9,000,000股质押给国机财务有限责任公司，用于融资，当时的质押公告详见公司于 2016年12月15日刊登在巨潮资讯网的《关于股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2016-127）。
上述股份质押期间，公司于2017年6月5日实施完毕了2016年年度权益分派：以公司当前总股本 473,049,698股为基数向全体股东每 10股派 1.007921元人民币现金(含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.063374股。转增后公司总股本增至 854,487,361股，上述质押股份数转增 7,257,036股后增至 16,257,036股。2017年 11月 6日，振发能源将该笔质押股数中的 5,000,000股办理了解质押手续，该笔质押股份数量减少至 11,257,036股，公告详见2017年11月8日刊登在巨潮资讯网的《关于股东部分股权质押及再质押的公告》（公告编号：2017-115）。
2017年 11月 17日，振发能源将其质押给国机财务有限责任公司上述股份中的 5,000,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于 2017年 11月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，详情如下：
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|

股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-116
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|振发能源集团有限公司|否|5,000,000|2016/12/14|2017/11/17|国机财务有限责任公司|2.22%|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|2.22%|

二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，振发能源持有公司股份225,465,413股，占公司股份总数的26.39%。本次解除质押后，振发能源持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为218,417,696股，占其持有的公司股份总数的96.87%,占公司总股本的25.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-82
沈阳机床股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以来，公司指定行政总监董凌云先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2016年 12月 1日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长关锡友先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长关锡友先生联系方式如下：
办公电话：024-25190865
传真：024-25190877
联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
电子邮箱：smtcl410@smtcl.com
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-065海能达通信股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于 2019年 7月 26日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年7月 6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年7月 26日至2018年8月4日期间，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2018年8月 22日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
5、2019年7月 26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以2019年 7月26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股；同意对首次授予限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为 4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率；同意回购注销 67人因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。
二、本次部分限制性股票回购注销的情况说明
1、回购注销的原因及数量
公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象 67人因个人原因离职，公司董事会认定不再适合成为激励对象，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共 821,700股限制性股票将由公司回购并注销。
2、回购注销的价格
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为 4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。
|||
|-|-|
|项目|内容|
|回购股票种类|限制性股票|
|回购股票数量（股）|821,700股|
|首次授予限制性股票中回购价格（元/股）|4.125元/股，加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。|
|回购注销数量占本次激励计划限制性股票首次授予总数的比例|3.89%|
|回购资金总额（元）|回购金额总额为3,427,630.19 元，其中同期定期存款利息为 38,117.69元。|
|资金来源|自有资金|

三、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||股份数量（股）|比例%|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股|789,606,358|42.98%||821,700|788,784,658|42.95%|
|高管锁定股|701,667,124|38.19%|||701,667,124|38.21%|
|首发后限售股|66,798,434|3.64%|||66,798,434|3.64%|
|股权激励限售股|21,140,800|1.15%||821,700|20,319,100|1.11%|
|二、无限售条件流通股|1,047,614,133|57.02%|||1,047,614,133|57.05%|
|三、总股本|1,837,220,491|100%||821,700|1,836,398,791|100.00%|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事的意见
本次回购注销首次授予部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》回购注销67名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计821,700股。
六、监事会的意见
根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意将 67名离职人员不再确定为公司第一期限制性股票激励计划激励对象，上述离职人员已获授但尚未解除限售的共计821,700股限制性股票由公司回购并注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将67名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计821,700股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。
七、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票尚需公司按照《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定履行相应的减少注册资本程序，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销登记手续。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年7月26日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-082网宿科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月23日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018年半年年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：截至 2015年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期到期之日，本激励计划未有激励对象申请第二个行权期对应股票期权份额的行权，董事会拟注销本激励计划第二个行权期对应股票期权6,500,183份，符合《2015年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划剩余股票期权数量为13,000,366份。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销公司2015年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-032深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2018年 5月 7日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈静女士，副董事长、副总经理、董事会秘书吴晓成先生，财务负责人钟红兵先生，独立董事詹伟哉先生及保荐代表人孙洋先生。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-042河北建新化工股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1.60%-21.92%|1476.36万元|
||盈利：1500万元-1800万元||

4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为134万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内外市场形势依然未见好转，公司通过限产提价,部分产品提升了毛利率，在保障市场占有率的前提下公司业绩较去年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-063中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司的控股子公司——广州市达瑞抗体工程技术有限公司经广州市工商行政管理局核准，公司名称由“广州市达瑞抗体工程技术有限公司”变更为“广州市达瑞生物技术股份有限公司”（以下简称“达瑞生物”）。法定代表人由“何蕴韶”变更为“李明”。企业类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（非上市）”。住所（经营场所）由“广州高新技术产业开发区科学城香山路 19号”变更为“广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404”。资金数额由“830.00万元”变更为“3160.00万元”。
目前，达瑞生物已完成相关工商变更登记手续，并领取广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
企业名称：广州市达瑞生物技术股份有限公司
注册号：440108000045806
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
住 所：广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404
法定代表人：李明
注册资本：叁仟壹佰陆拾万元整
成立日期：2003年08月11日
经营范围：医药制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-37
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到公司持股5%以上股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2018年5月28日-5月30日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前||本次增持|||本次增持后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|宁国农资|77,546,200|10.80%|6.85|1,015,300|0.14%|78,561,500|10.94%|
|一致行动人：金国清|24,560,000|3.42%||||24,560,000|3.42%|
|一致行动人：金政辉|1,155,600|0.16%||||1,155,600|0.16%|
|合计|103,261,800|14.38%|6.85|1,015,300|0.14%|103,920,000|14.52%|

金国清先生直接持有宁国农资30.38%的股权，为宁国农资第一大股东、董事长，宁国农资为公司持股5%以上的股东；金国清先生还直接持有公司3.42%的股份，且自2003年9月至今一直担任公司董事长；金政辉先生为公司董事长金国清先生之子，其直接持有公司股份数为1,155,600股。宁国农资、金国清先生、金政辉先生构成一致行动关系。
二、其他事项说明
1、宁国农资增持公司股票，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、宁国农资将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持后六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变动，仍为袁启宏先生。
4、公司将持续关注宁国农资增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
李秉祥
2016年，本人作为中环装备独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2016年的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将 2016年度履职情况向各位股东述职如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年公司共召开了 8次董事会，董事会会议本人均亲自出席。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2016年 2月 23日，本人对第五届董事会第二十一次会议审议的《 2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《公司聘请 2016年度审计机构的议案》、《2015年度公司募集资金存放与使用情况报告》、《公司 2015年度关联交易事项》《公司 2015年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。
2、2016年 4月 21日，本人对第五届董事会第二十二次会议审议的《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2016年度考核目标的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年 5月 5日，本人对第五届董事会第二十三次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》等重组相关事项发表了事前认可及独立意见；对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
4、2016年 7月 6日，本人对第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见；对《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见；对《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见。
议的 2016年上半年公司对外担保及关联方资金占用情况、2016年上半年公司募集资金存放与使用情况报告发表了独立意见。
6、2016年 9月 1日，本人对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》发表了独立意见；对《关于签署<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）>>的议案》进行事前认可并发表了独立意见。
7、2016年 11月 25日，本人对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于公司与控股股东中国新时代国际工程公司签订〈“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目管理总承包〉协议暨关联交易的议案》进行事前认可并发表了独立意见；对《关于变更公司 2016年度审计机构的议案》、《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于调整公司部分超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、作为审计委员会主任委员，组织召开了公司审计委员会四次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告,对审计部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年报审计进行了安排和讨论,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
2、作为薪酬与考核委员会委员，本年我参加了公司薪酬与考核委员会 2016年第一次临时会议，分别审议了《关于确定公司高级管理人员 2015年绩效考核薪酬的议案》、《关于确定公司 2016年度高管基薪及绩效考核目标的议案》，并提交公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间深入了解公司经营情况、重大资产重组工作推进情况、财务运行情况、董事会决议执行情况等,及时获悉公司各重大事项特别是重组工作的进展情况,与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理献言献策。
公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习新出台的相关法规，特别是 2016年会计准则的变更与完善，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计事务所的情况
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，公司财务制度规范，内部控制有效运行，运营情况良
好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年，本人将按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：李秉祥
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-14号
北大医药股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司《章程》的有关规定，现提议召开公司 2013年度股东大会，会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会的召开时间：2014年4月18日上午10:00，会期半天。
（二）会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2014年4月14日。
（五）出席会议对象：
1、截止 2014年 4月 14日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次股东大会及参加表决；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、本次股东大会审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、听取《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《2013年度报告全文及摘要》；
7、《2013年度内部控制评价报告》；
8、《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》；
9、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
11、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；
12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》；
13、《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》。
三、本次股东大会登记事项：
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：
2014年4月15日、4月16日，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：北大医药股份有限公司证券部
联系人：杨骁、任秀文。
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、其他事项
本次年度股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
北大医药股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
北大医药股份有限公司
2013年度股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2013年年度股东大会。表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|听取《独立董事2013年度述职报告》|---|---|---|---|
|4|《2013年度财务决算报告》|||||
|5|《2013年度利润分配方案》|||||
|6|《2013年度报告全文及摘要》|||||
|7|《2013年度内部控制评价报告》|||||
|8|《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》|||||
|9|《关于2014年度日常关联交易预计的议案》|||||
|10|《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》|||||
|11|《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》|||||
|12|《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》|||||
|13|《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》|||||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避并在相应的栏中勾选，上述必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
二〇一四年 月 日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-145
京蓝科技股份有限公司
关于下属公司完成工商变更并取得新营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司正在进行重大资产重组，拟收购天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）90.11%的股权，北方园林为本次重大资产重组的标的资产公司。2017年7月28日，根据本次重大资产重组签订的《京蓝科技股份有限公司与天津市北方创业园林股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》约定内容，北方园林已办理完成第一次需转让的64.94%的股份变更登记工作。2017年9月13日，北方园林完成了公司名称及公司性质的工商变更登记手续，并取得了由天津市东丽区市场和质量监督管理局核准颁发的营业执照。变更后的营业执照具体内容如下：
统一社会信用代码：9112000076127388X5
名称：京蓝北方园林（天津）有限公司
类型：有限责任公司
住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号
法定代表人：高学刚
注册资本：壹亿零玖拾万元人民币
成立日期：二00四年五月十九日
营业期限：2004年05月19日至长期
经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；
保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-32福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于“锐捷网络股份有限公司基于位置的物联网微功耗芯片（模组）产业化及规模应用项目”有关情况的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”或“公司”）近期接到多名投资者通过深交所互动易平台或电话等方式询问公司控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）的“锐捷网络股份有限公司基于位置的物联网微功耗芯片（模组）产业化及规模应用项目”（以下简称“该项目”）的有关情况，为使投资者平等、公平地获得相关信息，公司自愿性披露该项目的有关信息。
一、有关说明
该项目名称全称为《基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用》，在此项目中，公司将研制“物连+物位“的基于位置的物联网微功耗模组，并将该模组在市政、教育、政务、医疗、健康等行业实现规模化商用。该项目执行期 2017年 11月-2020年 10月。政府补贴资金用户产品研发及支付给合作方研发费用。政府补贴的金额未达信息披露标准，对公司经营及财务指标未产生重大影响，不属于重大事项。公司不存在违反信息披露有关规定的行为。
二、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事会
北京钢研高纳股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规及《公司章程》有关规定，作为北京钢研高纳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员情况介绍
后，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第五届董事会第十五次会议所审议的事项，发表独立意见如下：
一、关于《<北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
（一）未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
（二）公司限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
（五）公司实施本次限制性股票激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
综上，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的独立意见
根据《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》，公司本次股权激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标经过合理预测并兼顾本激励计划的
激励作用，反应公司经营情况及企业成长性。除公司层面的业绩考核外，对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象
的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的独立意见
（一）激励计划中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经满足。
（二）本次确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，我们一致同意公司向符合条件的 138名激励对象授予 1346.83万股限制性股票。
北京钢研高纳股份有限公司董事会 2019年 3月 18日