证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-059珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年 7月 20日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 13日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事。九名董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审议决议，同意提名汪东颖先生、严伟先生、庞江华先生、汪栋杰先生、王彦国先生、刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
第五届董事会非独立董事候选人简历后附一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
上述第五届董事会非独立董事候选人需提交2016年第四次临时股东大会并采用累计投票制进行表决。
公司独立董事对董事会换届选举董事候选人发表了独立意见，《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审议决议，同意提名邹雪城先生、刘纯斌先生、谢石松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
第五届董事会独立董事候选人简历后附二。
上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市
公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交2016年第四次临时股东大会并采用累计投票制进行表决。
公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，公司独立董事对董事会换届选举董事候选人发表了独立意见，被提名的独立董事候选人发表了声明。
《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事提名人声明》、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月5日（星期五）召开 2016年第四次临时股东大会，有关《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一六年七月二十一日
附一：
非独立董事候选人简历
汪东颖先生，1966年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，珠海赛纳打印科技股份有限公司任总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁，珠海奔图电子有限公司执行董事兼总经理。2014年10月至今任公司董事长。
汪东颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
汪东颖先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
汪东颖先生为公司的实际控制人之一，汪东颖先生与拟候选的非独立董事汪栋杰先生互为兄弟关系，与拟候选的公司监事会非职工监事李东飞先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汪东颖先生未直接持有公司股份，汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资全资子公司 Apex International HoldingsLimited持有珠海赛纳3.19%股份；
同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的 SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。
严伟先生，1960年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达企业管理有限公司副总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司高级副总裁。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事，珠海奔图电子有限公司监事。2014年10月至今任公司董事，2015年11月至今任公司总经理。
严伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
严伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
严伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
严伟先生未直接持有公司股份，严伟先生持有珠海天淇有限公司（以下简称“珠海天淇”）40.39%股权，珠海天淇持有逸熙国际63.33%股权，逸熙国际持股86.24%的 SEINE TECHNOLOGYLIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；严伟先生持有艾派克投资7.5%股权，艾派克投资全资子公司 Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，严伟先生持有奔图永业3.283%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故严伟先生间接持有公司股
份。
庞江华先生，1965年出生，中国国籍，硕士，高级工程师、经济师。曾任珠海万力达电气股份有限公司董事长、总经理职务，广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事、珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”、“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。为珠海市关爱协会发起人之一。现任珠海万力达电气自动化有限公司董事长，珠海万力达投资有限公司董事长。2004年 8月起至今任本公司董事。
庞江华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
庞江华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
庞江华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
庞江华先生为公司的第二大股东，直接持有公司7.86%股份。
汪栋杰先生，1969年出生，中国国籍，本科。曾任珠海艾派克微电子有限公司副总经理，珠海艾派克科技股份有限公司总经理。现任麦格磁电科技（珠海）有限公司执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长、总经理。2014年10月任公司董事、总经理，2015年11月至今任公司董事、高级副总经理。
汪栋杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
汪栋杰先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形情形。
汪栋杰先生与拟候选的非独立董事汪东颖先生互为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汪栋杰先生未直接持有公司股份，汪栋杰先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）3.378%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故汪栋杰先生间接持有公司股份。
王彦国先生， 1962年出生，中国国籍，博士。1981年进入北京大学经济系学习、研究生毕业留校任教，曾任副教授。曾在中国证监会发行部、基金监管部、证监会南京特派办和上海证管办等地方监管机构担任要职，东吴证券有限责任公司总裁，长江巴黎百富勤证券有限责任公司总裁，安信证券股份有限公司总裁、副董事长。现任珠海东方金桥资本管理有限公司董事长。2015年11月至今任本公司董事。
王彦国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
王彦国先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
王彦国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王彦国先生未持有公司股份。
刘洋先生，1981年出生，中国国籍，硕士，中级工程师。曾任国开金融基金一部副总经理，牵头负责司内国家集成电路产业基金（大基金）发起设立工作；大基金成立后，牵头组织完成了包括艾派克、展讯科技、国科微、芯动能基金等一批项目的投资。现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理，兼任北京芯动能投资管理有限公司董事。2015年11月至今任本公司董事。
刘洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
刘洋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
刘洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
刘洋先生未持有公司股份。
附二：
独立董事候选人简历
邹雪城先生， 1964年出生，中国国籍，博士。1995年在华中科技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，曾任天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家，湖北台基半导体股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事。2014年10月至今任本公司独立董事。
邹雪城先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
邹雪城先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
邹雪城先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
邹雪城先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。
刘纯斌先生，1971年出生，中国国籍，硕士，西安交通大学货币银行学专业，注册会计师，律师、中级经济师。历任交通银行深圳分行财会处财务主管、交通银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中诚国际（香港）有限公司副总裁，龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监，深圳中金投资管理有限公司财务总监，北京卡酷七色光文化有限责任公司董事、前海开源基金管理有限公司监事。现任惠州市润德实业发展有限公司副董事长兼总经理，深圳市融翔达资产管理投资有限公司总经理，深圳华强实业股份有限公司独立董事。2013年8月起至今本公司独立董事。
刘纯斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
刘纯斌先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
刘纯斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
刘纯斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。
谢石松先生，1963年出生，中国国籍，博士。1981-1991年就读于武汉大学法学院，获法学学士、硕士、博士学位。1991年到中山大学法学院任讲师，1993年任副教授，1996年任教授。历任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届独立董事，广东奥马电器股份有限公司第三届独立董事。现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长，兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、海南、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，广州阳普医疗科技股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广东省广告集团股份有限公司、金鹰基金管理有限公司独立董事。2014年10月至今任本公司独立董事。
谢石松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
谢石松先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
谢石松先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
谢石松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。