证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-010
网宿科技股份有限公司关于
使用超募资金建设网宿流量经营平台项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）结合公司战略及业务发展实际情况，计划使用部分超募资金进行网宿流量经营平台建设项目，现将项目的具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1010号”文批准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格每股24.00元/股。本次发行募集资金总额人民币55,200.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币51,265.53万元，其中超募资金27,021.53万元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2009年10月16日出具的深南验字(2009)第153号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。2014年12月，网宿科技、上海云宿科技有限公司（项目实施公司）、国信证券、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意公司使用资金人民币6,600万元用于“网宿CDN技术平台云化改造项目第二期”，其中节余募集资金（含利息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，项目周期从2014年8月到2015年7月。目前，该项目正按计划实施。
三、本次超募资金使用计划
（一）项目概述
1、资金使用情况
本项目拟使用资金人民币8,000万元，资金投入包括项目研发、购置软硬件设备等，全部使用超募资金。资金使用情况如下表所示：
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||资金用途||金额（万元）||备 注|
|研发成本||2,000||员工薪资及费用。||
|硬件设备及软件支出||6,000||采购计算机、开发用软件，操作系统及办公系统。||

2、项目实施周期和进度
项目自2015年3月至2016年8月，周期1.5年，包括需求调研、开发测试、试运行、大规模上线四个阶段，具体进度安排如下：
第一阶段：需求调研阶段（2015年3月–2015年6月）
完成总体框架设计和概要设计，讨论并制定出合理的开发流程。
第二阶段：开发测试阶段（2015年7月–2016年1月）
开发编写程序，完成各系统模块的开发工作；系统级产品的测试，试验稳定性、持续性。
上线试点项目；关注产品市场反响；优化产品细节。
第四阶段：大规模上线阶段（2016年9月起）
批量接入大量运营商及CP，对外发布平台，CP、运营商亦可自主加入平台。
（二）项目建设必要性
1、促进互联网行业快速发展，提升经济和社会效益
前瞻产业研究院发布的《中国移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示，截止 2013年底，中国手机网民超过 5亿，占比达81%。
伴随着移动终端价格的下降及wifi的广泛铺设，移动网民呈现爆发趋势。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量， 2014年移动互联网产业已带来前所未有的飞跃。流量经营是以智能管道（物理网络）和聚合平台（商业网络）为基础，以扩大流量规模、提升流量层次、丰富流量内涵为经营方向，以释放流量价值为目的的一系列理念、策略和行动的集合。
网宿流量经营平台在移动互联网浪潮下，将运营商、CP、最终用户，牢牢联系，形成了连接的枢纽，让整个水平市场与纵向市场都能得到共赢。
2、巩固公司行业地位，提升核心竞争能力
随着CDN行业的发展，业务呈现多元化的发展趋势，流量经营势必是网宿科技要进入的业务领域，然而这也是一个全新领域。通过流量经营平台的建设，为公司的业务扩展打开一个全新的大门，以抢占流量经营的先机，网宿流量经营平台的建立有利于保持公司的竞争优势。
（三）项目建设可行性分析
1、公司研发实力大力支撑
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|网宿云分发平台经过近10 年的积累和发展，规模已覆盖全国，并在海外部|
|署了多个节点，基本可以满足全国乃至全球互联网用户的需求。|
|公司一直在未来市场有迫切需求的流量经营、内容分发网络等重点领域大力|
|开展研发，积累了丰富的服务和运营经验，具有深厚的研发基础。在移动流量相|
|关的课题上，自2012年起开始摸索至今，已有近 3年的技术积累，逐步构建并|
|完善了流量经营平台相关的基础支撑单元，包括 SDK、订购平台、业务管理平台、|

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|全网调度系统、数据分析平台等的前期搭建，目前已在技术上验证产品的可行性，|
|并将投入更多人力物力进行大规模建设。|

网宿科技专注于自主技术创新，持续优化运营服务，提高运营的智能化、自动化程度，2014年1-6月，公司研发投入6130万元，同比增长104%，占2014年上半年营业总收入的7%，截止2014年底，公司共取得软件著作权111项，专利15项，组建了一支超过950人的优秀研发和技术团队。
2、项目资金的有效保障
2009年10月13日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,募集资金净额为51,265.53万元,超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限公司于2009年10月16日出具的深南验字(2009)字153号《验资报告》验证确认,并已将全部净募集资金(51,265.53万元)存放于公司开立的募集资金专户管理。截止2014年12月31日，公司未安排项目的超募资金约
20,472万元（含利息），资金充裕，保证项目正常投入。
（四）项目效益
1、经济效益：本项目建设符合流量经营市场需求，满足市场长远、丰富、快速、自动化的流量经营需求。网宿流量经营平台的建设利于保持网宿科技在业务及技术上的竞争优势，能够推动技术、用户、客户的积累，实现现有技术升级、客户积累和产品优化，实现新的功能点，扩大产品的业务范围，形成更强大、更全面的解决方案，并且有利于公司进一步提升客户体验，保持网宿在市场上的核心竞争力。项目进入正常运营后，预计实现年收入不低于1亿元（经济效益预测不代表本公司对未来盈利能力的保证，能否实现取决于市场情况变化、经营团队努力等多种因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险），为公司未来业绩增长提供有力保证。
2、社会效益：网宿流量经营平台以人为本，为最终每个普通的网民创造了一个以更低的成本享受更高的流量使用体验，为运营商提升ARPU值，为CP带来了用户数增长及粘性提升，为用户带来了优惠的流量套餐和快速的网络服务体验，
将运营商与CP的对接流量合作变得高效，为运营商、CP节省了大量的人力、物力
成本。
3、行业推动：网宿流量经营平台建立后，将在移动数据流量经营、固网宽带流量经营、流量数据分析等方面突破一批关键技术，提供一系列基于公司现有核心产品的新型解决方案，并形成技术体系和标准规范，推动服务模式创新，实现产品与服务的产业化。
4、人才培育：网宿流量经营平台将有利于保持公司研发团队在CDN领域的先进性技术水平，提升研发人员综合实力。网宿流量经营平台将增加公司对人力资源的需求，吸引更多高学历、高职称、高技术能力的“三高”人才入驻公司，有利于为社会培养创新型科技尖端人才。
（四）项目建设风险
1、技术风险：由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，如果在本项目中公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、技术攻关不能及时突破，将对项目建设造成不利影响；公司的核心竞争力是核心技术，如果项目核心技术人员流失，将导致以项目核心技术流失或泄密，将可能会给项目造成重大影响。公司将继续在研发方面加大人力、物力投入，确保本项目的顺利实施。
2、市场风险：流量经营行业为新兴领域，市场接受需要一定周期，如果网宿科技流量经营平台不能快速被市场接受，将带来市场拓展的风险。公司将以研发与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速产品导入的进程。
四、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
本次投资不构成关联交易。根据相关规定，本次投资事项属于公司股东大会决策权限，需提交股东大会审议。
五、专项说明
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，同意公司使用超募资金8,000万元建设“网宿流量经营平台”项目。核查意见及独立意见详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
六、其他超募资金安排
第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，公司计划使用超募资金人民币5,600.00万元用于“网宿超清视频分发平台”项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。
对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的程序，并及时披露。
七、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、网宿科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、网宿科技股份有限公司关于使用超募资金建设网宿流量经营平台项目的可行性研究报告；
5、国信证券关于网宿科技股份有限公司超募资金使用计划之核查意见。
网宿科技股份有限公司董事会2015年1月19日