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证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-057碳元科技股份有限公司
关于与关联方签署购售电合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）拟与关联方公司常州思贝尔电能科技有限公司（以下简称“思贝尔”）签署《售电公司与电力用户购售电合同》，与相关电网经营企业、思贝尔签订《江苏电网公司（输（配）电公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事徐世中先生，徐世中之妻、公司董事陈福林女士，独立董事朱亚媛女士回避对本关联交易的表决；
本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
常州思贝尔电能科技有限公司是根据国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》之规定设立的合法售电经营企业，已在江苏电力交易中心有限公司完成注册备案。
公司拟与思贝尔签署《售电公司与电力用户购售电合同》，并在后续与相关电网经营企业、思贝尔签订《江苏电网公司（输（配）电公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》，以参与市场化电力交易。根据上述合同：1、按照国家有关法规、规定和技术规范，售电方思贝尔为用电方碳元科技提供电力交易服务，交易周期为2018年1月1日至2018年12月31日。而根据
中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，上述服务主要包括通过协商等方式自主确定电网经营企业提供给用电方的销售电价，该电价一般低于用电企业单独向电网经营企业购电的价格，两者之差构成价差电费。
2、电网经营企业按约定的电度购电价格和抄录的电量与用电方碳元科技结算购电电费，与售电方思贝尔结算价差电费，其中价差电费的95%归碳元科技所有，5%归售电方思贝尔所有。
3、用电方碳元科技按约定向电网经营企业交付用电电费，计费方式以及结算流程均与参与市场化电力交易前保持不变。碳元科技因结算价差取得的95%收益直接在向电网经营企业缴交的用电电费中扣减。
根据公司实际生产经营情况和市场化电力价格，预计2018年1月1日至2018年12月31日间实际用电量所产生之价差收益金额的5%不超过20万元。因此，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会批准。
二、关联方介绍
思贝尔为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”）的全资子公司，公司控股股东、实际控制人徐世中担任苏文电能董事，公司独立董事朱亚媛担任苏文电能独立董事，因此思贝尔为公司关联方。思贝尔的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320412060222967F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏武进经济开发区长帆路3号
法定代表人：白杨
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2013年01月14日
经营范围：输变电工程，电能系统及智能化工程的咨询、设计、安装、试验；
售电；太阳能发电工程的投资、设计、咨询及施工；电能系统自动化设备、电力系统设备、电力智能控制系统设备、计算机软硬件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易金额
根据拟签署的《售电公司与电力用户购售电合同》及《江苏电网公司（输（配）电公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》，参与市场化电力交易所产生之收益的95%归公司所有，5%归思贝尔所有。上述5%收益金额预计不超过20万/年。
公司与关联方按照市场化的原则进行业务往来，关联交易金额为双方真实意思之表示。
四、关联交易的主要内容
根据公司拟与思贝尔签署的《售电公司与电力用户购售电合同》，拟与相关电网经营企业、思贝尔签订的《江苏电网公司（输（配）电公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》：
1、按照国家有关法规、规定和技术规范，售电方思贝尔为用电方碳元科技提供电力交易服务，交易周期为2018年1月1日至2018年12月31日。
2、电网经营企业按约定的电度购电价格和抄录的电量与用电方碳元科技结算购电电费，与售电方思贝尔结算价差电费，其中价差电费的95%归碳元科技所有，5%归售电方思贝尔所有。
3、用电方碳元科技按约定向电网经营企业交付用电电费，计费方式以及结算流程均与参与市场化电力交易前保持不变。碳元科技因结算价差取得的95%收益直接在向电网经营企业缴交的用电电费中扣减。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易为双方真实意思之表示，遵循市场化原则定价，不会影响公司的日常经营生产活动，不会损害公司及公司中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。参与市场化电力交易后，公司的单位电价预计将有所降低，且差价的95%归公司所有，有利于降低公司经营成本，提高公司经营业绩，符合公司的整体利益。
六、关联交易应当履行的程序
（一）董事会审议
2017年 11月 27日，公司召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于与关联方签署购售电合同的议案》，此项议案涉及关联交易，董事徐世中、董事陈福林（徐世中之妻）以及独立董事朱亚媛回避表决。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可意见
因公司独立董事朱亚媛担任苏文电能独立董事，故回避对该事项发表意见。
其他独立董事经认真审阅相关资料，认为公司本次的关联交易依照市场化原则定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十次临时会议审议。
（三）独立董事意见
因公司独立董事朱亚媛担任苏文电能独立董事，故回避对该事项发表意见。
其他独立董事认为，上述关联交易已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，关联董事已按照《公司章程》的有关规定回避表决；上述关联交易是建立在平等自愿的基础上签署的；公司与关联方的交易价格系按照市场化的原则确定，上述关联交易没有侵害公司、非关联股东及债权人利益。因此，独立董事一致同意本议案内容。
（四）保荐机构核查意见
上述关联交易已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，关联董事已按照《公司章程》的有关规定回避表决，董事会的审议程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，除关联独立董事外的独立董事已对上述交易进行了事前审阅亦发表了明确的同意意见，关联交易金额按照市场化原则确定，上述关联交易有利于降低公司生产成本，符合公司整体利益，不会影响公司日常生产经营活动，不会损害公司独立性，也未侵害非关联股东及债权人利益。因此，保荐机构同意碳元科技此次关联交易事项。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年 11月29日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2016-048
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016年 12月 7日下午15：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于制定《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》的议案
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司根据上海证券交易所的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》制定本管理制度。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于签订《发行股份购买资产框架协议》的议案
公司目前正在筹划重大资产重组事项，就本次重大资产重组与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，与安徽天柱绿色能源科技有限公司全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》。
鉴于本次重组涉及关联交易，关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-028重庆小康工业集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年3月17日以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席伏洪才主持，公司3名监事亲自出席会议，3名监事一致确认，收到公司发出召开监事会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会监事表决通过以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》
监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2016年度募集资金使用情况专项报告》
具体内容详见公司《关于2016年度募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了公司编制的《2016年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于 2016年度关联交易实施情况与 2017年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司《关于2016年度关联交易实施情况与2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2017-024）。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于终止非公开发行 A股股票的议案》
具体内容详见公司《关于终止非公开发行 A股股票的公告》（公告编号：2017-027）。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会对被提名的监事候选人进行了资格审查，同意提名张兴明先生、黎明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。
监事会候选人简历附后。
职工代表监事情况详见公司《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2017年3月20日
监事候选人简历：
1、张兴明先生，1957年2月出生，中国国籍，重庆市政协委员，沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模范称号，重庆首届十大创新型企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。
2、黎明先生，1964年2月出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师。
曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事。现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院院长、MPAcc(会计硕士)教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2016—004号
海澜之家股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司参与增持计划的董事及高级管理人员于2016年3月1日至2016年3月 18日期间通过二级市场增持公司股票，合计增持 15,010,361股，占公司总股本的0.33%，占增持计划下限的50.03%。
●后续股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格，导致计划无法实施的风险。
2016年2月27日、2016年3月1日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司董事及高级管理人员计划增持公司股份的相关公告（具体详见公司于 2016年 2月27日及 2016年 3月 1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告），根据上海证券交易所《关于发布上市公司股东及董监高增持股份计划等临时公告格式指引的通知》等规定要求，现就上述增持计划的实施进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系公司董事长周建平、董事兼总经理顾东升、董事赵方伟、董事周立宸、董事兼财务总监钱亚萍、董事兼董事会秘书、副总经理许庆华。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的
基于对公司目前良好的发展态势、未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
（二）增持股份种类
公司无限售流通A股股份。
（三）计划增持的数量
集体增持股份数量合计不低于3000万股不超过1亿股。
（四）计划增持股份的价格
在公司股价不超过13元/股的范围内，上述计划增持主体拟通过二级市场购买方式增持本公司股份。
如增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
（五）增持股份计划的实施期限
增持计划的实施期限为自2016年3月1日起6个月内。
（六）计划增持股份的资金安排
计划增持股份所需资金均为自筹资金。
三、增持计划的实施进展
公司参与增持计划的董事及高级管理人员于 2016年 3月 1日至 2016年 3月 18日期间通过二级市场增持公司股票，合计增持 15,010,361股，占公司总股本的0.33%，占增持计划下限的50.03%。
本次增持前，参与增持的董事及高级管理人员不直接持有本公司股票。本次增持后，公司董事及高级管理人员直接持有公司股票的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持股份数（股）|本次增持后直接持股数（股）|持股占公司总股本的比例（%）|
|周建平|董事长|5,100,053|5,100,053|0.11|
|顾东升|董事、总经理|4,511,851|4,511,851|0.10|
|赵方伟|董事|500,000|500,000|0.01|
|周立宸|董事|1,100,057|1,100,057|0.02|
|钱亚萍|董事、财务总监|1,876,600|1,876,600|0.04|
|许庆华|董事、董事会秘书、副总经理|1,921,800|1,921,800|0.04|
|合计|-|15,010,361|15,010,361|0.33|

四、增持计划实施的不确定性风险
（一）后续增持计划的实施，可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披
露的价格，导致计划无法实施的风险。
（二）增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
（三）增持计划所需的自筹资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
五、其他说明
1、增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定。
2、上述参与增持的相关董事及高级管理人员承诺，在增持计划实施期间及本增持计划实施完毕后6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、公司将持续关注参与增持的相关董事及高级管理人员持有公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海澜之家股份有限公司
二〇一六年三月十九日
新疆赛德律师事务所关于
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
赛证股字[2019]第 02号
新疆赛德律师事务所
二零一九年八月
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第一次临时股东大会新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
赛证股字（2019）第02号致：中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2019年 8月 23日（星期五）14时 00分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼公司 2018会议室召开的 2019年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司 2019年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第一次临时股东大会集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 8月 7日分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）、本次股东大会现场会议于 2019年 8月 23日（星期五）下午 14时 00分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼公司 2018会议室召开；
（2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供平台上进行，投票时间为 2019年 8月 23日（星期五） 09:15至15:00。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第一次临时股东大会东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表股份数 1,085,454,873股，占公司总股本 2,138,848,228股的50.75%。
根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7人，持有贵公司股份 20,341,762股，占公司股份总数的0.0095%。
据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 9人，代表股份数 1,105,796,635股，占公司有总股本的51.7005%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
三、本次股东大会的表决程序
1、表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及网络平台投票方式进行表决。
2、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，经出席本次会议的股东（或代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过，本次会议通过如下议案：1、关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案；
2、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案。
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第一次临时股东大会经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文）
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第一次临时股东大会（本页为签字盖章页）
新疆赛德律师事务所
负责人：姜远宏
经办律师：姜远宏
刘作霞
二零一九年八月二十三日
山东琴岛律师事务所
关于贵州红星发展股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书
致:贵州红星发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《贵州红星发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,山东琴岛律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州红星发展股份有限公司(以下简称“红星发展”)的委托,指派律师列席红星发展 2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会召开过程进行见证,并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了红星发展提供的以下文件,包括:1.《公司章程》；
2.红星发展第六届董事会第二次临时会议决议；
3.红星发展于 2016年 4月 8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《贵州红星发展股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)；
4.红星发展本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.红星发展本次股东大会相关议案；
6.红星发展本次股东大会其他相关文件。
红星发展已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整,红星发展已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及红星发展提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据红星发展第六届董事会第二次临时会议决议、红星发展关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第二次临时会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 29日 14:00在山东省青岛市市北区济阳路 8号，青岛红星化工集团有限责任公司二楼会议室召开，该现场会议由红星发展董事长郭汉光先生主持。
2.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证和个人身份证明等相关资料的验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4名,代表红星发展有表决权股份 108,789,776股,占红星发展有表决权股份总数的37.35%。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统在本次股东大会网络投票结束后提供给红星发展的网络投票统计结果,通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 0名,代表红星发展有表决权股份 0股,占红星发展有表决权股份总数的0。
本所认为,上述参会人员均有权出席本次股东大会,其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为红星发展董事会,召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,网络投票结果由上海证券交易所股东大会网络投票系统提供。
经本所律师见证,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决通过了以下议案:
1.《公司董事会 2015年度工作报告》；
2.《公司监事会 2015年度工作报告》；
3.《公司独立董事 2015年度述职报告》；
4.《公司 2015年年度报告全文和摘要》；
5.《公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》；
6.《公司 2015年度利润分配预案》；
7.《续聘公司 2016年度财务报告审计机构及审计费用》；
8.《续聘公司 2016年度内部控制审计机构及审计费用》；
9.《公司预计 2016年度日常关联交易及总金额》；
10.《矿石价格确认书》（2016年度）；
11.《确定公司董事 2015年度报酬》；
12.《确定公司监事 2015年度报酬》；
13.《公司向银行申请综合授信额度》；
14.《公司计提减值准备》；
15.《关于选举董事的议案》。
本所认为,本次股东大会表决程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所认为,红星发展本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(以下无正文)
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-069新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2017年6月30日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币414.91亿元，较本公司2016年末借款余额245.49亿元增加169.42亿元，占2016年末经审计净资产163.68亿元的比重为103.51%。根据《上海
证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。
2017年6月末较2016年末新增各类借款余额变动情况及占公司2016年末经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款新增112.92亿元，占2016年末净资产比例为68.99%。
二、发行债务融资工具新增50.00亿元，占2016年末净资产比例为30.55%。
三、发行债券减少0.38亿元，占2016年末净资产比例为0.23%。
四、其他借款新增6.88亿元，占2016年末净资产比例为4.21%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债务融资工具所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2016年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-054浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事汪一兵女士、监事黄帆女士递交的书面辞职报告，因组织上工作安排，分别申请辞去公司董事、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，选举继任董事和监事。
公司对汪一兵女士、黄帆女士在任职公司董事会、监事会期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司二〇一六年十二月一日
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度利润分配政策及 2017年度利润分配预
案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京
航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们就公司调整 2017年度利润分配政策及 2017年度利润分配
预案事项，发表如下独立意见：
鉴于公司正在实施资产重组，相关证券发行工作与 2017年度利
润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突，为保障公司及全体
股东利益，公司调整 2017年度利润分配政策及 2017年度利润分配
预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》和《公司章程》等有关规定，符合公司当前实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们同意公司调整 2017
年度利润分配政策及 2017年度利润分配预案，并请董事会将上述预
案提请股东大会审议。
独立董事：岳成 宗文龙 方滨兴
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-066
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2017- 010
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇江丰路 278号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案|√|
|2|关于修改公司章程并办理工商登记的议案|√|
|3|关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|4|关于制定《苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2017年12月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的苏州春秋电子科技股份有限公司《第一届董事会
第十九次会议决议公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：3,4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603890|春秋电子|2018/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
(二)参会登记时间：2018年1月 11日上午9:00—11:00
下午：13:00—16:00
(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇江丰路278号）
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。
(二)联系人：张振杰、吕璐电话：0512-82603998-8168
传真：0512-57293992
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州春秋电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案||||
|2|关于修改公司章程并办理工商登记的议案||||
|3|关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|4|关于制定《苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2017-023
华能国际电力股份有限公司
关于2008年公司债券（第一期）10年期品种跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华能国际电力股份有限公司（简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称“08华能G1”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司于2017年5月18日出具《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，维持本公司主体信用等级为AAA，维持本期公司债券“08华能G1”的信用等级为AAA，评级展望稳定。
中诚信证券评估有限公司《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》全文详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-031
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-006)。
一、到期回收的理财产品情况
公司于 2017年 5月27日与兴业银行股份有限公司厦门同安支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），使用部分闲置募集资金 62,000,000.00元投资保本型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-007)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金 62,000,000.00元，并收到理财收益 430,008.22元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 135,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临 2014-034兰州兰石重型装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 6日、5月 7日，公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，公司正在筹划非公开发行股票事项，公司二届二十四次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，发布《非公开发行股票预案公告》（公告编号：临2015-033）等公告。截至本公告披露日，除筹划本公司非公开发行股票事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司
股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常，除筹划本公司非公开发行股票事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-016
山西通宝能源股份有限公司
2017年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司 2017年第一季度发电业务的经营情况公告如下：
2017年第一季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 9.46亿千瓦时、上网电量 8.58亿千瓦时、上网电价均价(含税)311.93元/千千瓦时。
发电量变化的原因分析：电力需求不足，机组平均停机备用时间增加，运行小时数下降。
山西通宝能源股份有限公司 2017年 4月 27日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-023天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，并于2016年3月8日及2016年3月15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003）。
停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。2016年4月15日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016），预计公司股票自2016年4月15日起继续停牌时间不超过一个月。2016年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司将据此再次向上海证券交易所申请延期复牌，即申请公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项，本次事项涉及的各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。由于相关各方对于本次交易方案的协商及论证，以及各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年5月11日
杭萧钢构股份有限公司
600477
2015年第二次临时股东大会
会议资料
二○一五年四月二日
目 录
2015年第二次临时股东大会会议日程 ........................................................................................................ 22015年第二次临时股东大会会议须知 ........................................................................................................ 32015年第二次临时股东大会表决方法说明 ................................................................................................ 4议案一:关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案 ...................................................................... 5
2015年第二次临时股东大会会议日程
会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年4月2日星期四下午14：00
(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
会议议程：
一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
二、宣读股东大会会议须知和表决方法说明
三、审议议案
1、审议《关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案》。
四、全体股东审议上述议案
五、股东及代理人进行记名式投票表决
六、计票及监票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、大会闭幕
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
2015年第二次临时股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。
六、每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。
在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。
八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
2015年第二次临时股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案》。
二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、表决相关规定
1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。
六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
议案一:关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案
各位股东：
应控股子公司内蒙杭萧要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保，同意公司为内蒙古杭萧钢构有限公司向内蒙古银行申请的不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。
本次担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
截至 2015年 3月 16日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 35,586.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 3,986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一五年四月二日