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证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-040四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]545号）核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格 10.57元，募集资金总额为 179,690,000.00元，扣除发行费用 32,284,300.00元后，募集资金净额为人民币 147,405,700.00元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 4月 21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01700002号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及
公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、成都金石新材料科技有限公司（公司的全资子公司，以下简称“成都金石”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及中国工商银行股份有限公司成都滨江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、成都金石在中国工商银行股份有限公司成都滨江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4402204019100180877，专户余额为人民币伍佰万元。公司及成都金石承诺，该专户仅用于公司招股说明书披露的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及成都金石若有以存单方式存放募集资金的情况，公司及成都金石承诺该定期存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知海通证券。公司及成都金石定期存单不得质押。
二、公司与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券股份有限公司作为公司的保荐机构和主承销商，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、成都金石和募集资金存放机构应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司和成都金石调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司和成都金石均授权海通证券指定的保荐代表人王中华、洪晓辉可以随时到募集资金存放机构查询、复印公司和成都金石专户的资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）；
公司和成都金石均同意募集资金存放机构根据海通证券的要求提供海通证券所需的有关专户资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）。
保荐代表人向募集资金存放机构查询公司及成都金石专户有关情况时应当出具本人合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向募集资金存放机构查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、募集资金存放机构按月（每月 10个工作日前）向公司（或成都金石）出具对账单，并抄送海通证券。募集资金存放机构应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司（或成都金石）单次或 12个月内累计从专户支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司（或成都金石）及募集资金存放机构应当及时以传真、电子邮件或其他有效方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和募集资金存放机构，同时按本协议的其它条款要求向公司、成都金石和募集资金存放机构的指定联系人书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金存放机构连续三次未按本协议约定向海通证券抄送对账单或未按本协议第六条的约定向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合海通证券调查专户情形的，公司（或成都金石）有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、成都金石、募集资金存放机构、海通证券三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束后失效。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-051宋城演艺发展股份有限公司
2014年半年度业绩预告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、本期预计业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:20%-40%|盈利：13436.58万元|
||盈利：16123.90万元-18811.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，在旅游行业整体回暖和公司异地项目陆续开业的大背景下，公司紧紧围绕年度工作计划，积极推进各项工作，业绩保持良好健康的增长势头。
预告期内，继去年成功推出三亚千古情旅游区后，公司丽江和九寨项目顺利开业，实现了“宋城”和“千古情”品牌的连锁经营，三大异地项目对公司业绩产生积极影响；杭州大本营宋城景区华丽升级，倾力打造六大主题街区和十大演艺秀，景区氛围得到了跨越式的提升，团散结构进一步优化；中国演艺谷商业配套逐步完善、雏形已现；杭州乐园全新亮相的大型爆笑穿越剧《大笑西游》，结合主题活动“青春狂欢季”受到了游客市场的追捧；烂苹果乐园通过对海盗街、四季花园等室外区域增加游乐互动项目，并在室内新建冰雪童话、淘气宝项目，有效地丰富了游客的体验内容，赢得了持续上涨的口碑和人气。
综合以上因素，预计预告期内归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长
幅度约为20%-40%。
宋城演艺发展股份有限公司四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一四年七月十五日
《公司总经理工作细则》修订对照表
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|原细则|修订后细则|
|第二十六条 （九）总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、债权或债务重组、以公司自有资产为公司债务提供抵押担保、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项：A、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以内的交易事项（含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售、债务性融资，不包括股票投资、委托理财、金融衍生品投资）。B、关联交易事项：在董事会权限范围内,授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于100万元，或交易金额在 100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。|第二十六条（九）总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、债权或债务重组、以公司自有资产为公司债务提供抵押担保、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项：A、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以内的交易事项（含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财、金融衍生品投资）。B、关联交易事项：在董事会权限范围内,授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于100万元，或交易金额在100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5％的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。C、单项金额人民币 5000 万元以下的债务性融资事项（发行债券除外）。|

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一六年九月十九日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-013博创科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年3月31日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2016年度财务报告的议案》
财务报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》
公司 2016年度利润分配预案为，拟以 2016年末总股本 8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），共计分配股利1653.4万元（含税）。
本年度不进行资本公积转增。
经审议，监事会认为，公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为，公司2016年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司2017年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为，公司编制和审核《公司2016年年度报告及其年报摘要》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
用募集资金的情形。
募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制自我评价报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》
经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
同意公司使用不超过人民币 9000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 9500万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2017年4月10日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-023广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
重要提示
持股5%以上的股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-065），持有公司5%以上股份的股东张能勇先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 23,845,500股（占本公司总股本比例2%）。
2019年3月19日，公司接到张能勇先生的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年3月18日，较上述预披露公告披露的减持数量已减持完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将张能勇先生预披露的减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张能勇|集中竞价/大宗交易|2019年1 月14日至2019年 3月18日|10.08|23,845,483|2|

张能勇先生的上述减持的股份来源于首发前取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张能勇|合计持有股份|124,977,509|10.48|101,132,026|8.48%|
||其中：无限售条件股份|124,977,509|10.48|101,132,026|8.48%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
四、备查文件
《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-014天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，天圣制药向社会公开发行53,000,000.00股普通股，每股发行价格为人民币22.37元，募集资金总额1,185,610,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币106,819,300.00元后，实际募集资金净额人民币1,078,790,700.00元。以上募集资金已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41号验资报告。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须
符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险管理措施
（一）投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
（一）董事会决议情况
公司董事会第四届第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，并同意
将该议案提交公司股东大会审议批准。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
保荐机构同意在天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过1亿元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
天圣制药本次拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，尚需公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-015深圳王子新材料股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度发生日常关联交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司、深圳市金博龙实业有限公司。2015年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 3,573,280.31元。依据公司业务运行情况，预计公司2016年度与关联方发生的日常关联交易合计不超过600万元。
一、日常关联交易情况
单位：元
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|关联方|内容|2015年度实际金额|2016年度预计金额|
|大兴实业（烟台）有限公司|采购水电费|675,602.14|不超过1,200,000.00|
|深圳市金博龙实业有限公司|租赁费|1,699,632.00|不超过2,800,000.00|
||采购水电费|1,198,046.17|不超过2,000,000.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）大兴实业（烟台）有限公司
1、大兴实业（烟台）有限公司目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为 370600400019472的《企业法人营业执照》，成立时间为 2005年 3月 16日，住所为烟台经济技术开发区上海大街 21号，法定代表人为任兰洞，注册资本为650万美元，经营范围为“物业开发及管理（凭资质经营）；
生产电子元器件，销售公司自产产品（不含须经行政许可审批的项目）。
2、与公司的关联关系：为控股股东王进军控制的企业。
（二）深圳市金博龙实业有限公司
1、深圳市金博龙实业有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册
号为 440306103140031的《营业执照》，成立时间为 2001年 9月 20日，住所为
深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业园 D栋厂房第 9层分隔 A区（办公场所），法定代表人为王武军，注册资本为人民币 300万元，经营范围为“兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”。
2、与公司的关联关系：为持有公司5%以上股份的股东王武军（同时担任公司董事、高级管理人员）控制的企业。
三、关联交易主要内容
1、公司与大兴实业的关联交易内容主要为水电费采购。公司的全资子公司烟台栢益环保包装技术有限公司（以下简称“烟台栢益”）于2012年5月自大兴实业购买了位于烟台开发区上海大街 21号内 C-3号房产后，由于烟台栢益与大兴实业位于同一厂区内，双方共用同一个水表、电表，导致烟台栢益仍需要通过大兴实业支付水费、电费。
2、公司与金博龙实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购，公司金博龙分公司现租赁金博龙实业的房产用于经营，需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋及水电费。
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。
同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-063乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 5月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年5月20日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》
由于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象王绒、鲍楠、马晓鸥三人共计4.446万份股票期权在首次行权期内因个人原因未行使权利，根据公司《第二期股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该4.446万份股票期权将予以注销。
由于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象陈锋、向海欣、黄天罡、张桂林、刘兴福、刘博、于凤东、李刚、刘斌、蔡享伦、张坤、王晶晶、李戈、任霞林、郑飞、郑京琥、王倩、张慰、王惠共计 19人因个人原因离职，根据公司《第二期股票期权激励计划》及相关规定，取消陈锋等 19人的激励对象资格，同时取消已授予该 19人的剩余未行权股票期权共计 115.984万份。第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象调整为300人。根据公司《第二期股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该115.984万份股票期权将予以注销。
该300人原始获授股票期权数量调整为2,575.76万份，尚未行权的股票期权数量调整为2,060.608万份。
公司 2015年年度股东大会已审议通过 2015年年度利润分配方案，并于
2016年 5月 3日完成权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格进行调整，经调整后的第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格为5.511元。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据公司《第二期股票期权激励计划》和《第二期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予300名激励对象第二个行权期可行权股票期权共515.152万份。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公布的《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-037江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议监事会于2019年4月 22日以电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月25日下午14时江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室召开定期会议。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席薛治祥主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-064珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十次会议通知于2016年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月1日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于2016年8月3日以投票表决方式通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于推选第九届董事会战略委员会继任委员的议案》。
鉴于宋建明先生已辞去公司董事、董事长职务，其担任的战略委员会的主任委员资格自动解除。按照《战略委员会议事规则》的规定，推选刘锦钟先生担任主任委员，推选申毅先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。申毅先生简历附后。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于终止出让河南中富容器有限公司的议案》。
鉴于公司到目前为止尚未收到出让河南中富容器有限公司（以下简称“河南中富”）的剩余股权转让款，以及公司未能按照协议约定完成解除河南中富名下土地、房产、设备、存货、应收账款等在银团
中的抵押、质押的办理，且预计无法完成，经与深圳兴中投资合伙企业（有限合伙）进行积极谈判，双方一致同意解除《河南中富容器有限公司股权转让协议》，并于2016年8月1日签署了附条件通过的《关于解除<河南中富容器有限公司股权转让协议>的协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司董事会关于终止出让河南中富容器有限公司的公告》。
三、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
鉴于在公司员工持股计划购买有效期内，中国证监会于 2016年 7月 18日施行了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，明确规定了股票类资产管理计划的杠杆倍数不能超过 1倍，《公司第一期员工持股计划草案》中的方案与该规定相冲突，需要董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整，又因半年度报告窗口期的影响，无法及时在本员工持股计划购买期限到期日2016年 8月 4日前实施完毕，鉴于上述情况，经持有人大会投票表决同意终止本次员工持股计划。
董事会综合考虑上述情况，根据 2016年第二次临时股东大会授权，决定终止本次员工持股计划，待时机成熟后再考虑择机启动新的员工持股计划。
公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划
等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司董事会关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
申毅先生简介：
申毅先生，1955年4月出生，先后毕业于长沙铁道学院（现中南大学）、北方交通大学（现北京交通大学），获工学学士学位。
1997年 11月至 2000年 3月任香港启文贸易有限公司总经理；2000年 3月至 2003年 6月任广梅汕铁路有限责任公司总经理；2003年 6月至 2006年 3月任广州铁路集团怀化铁路总公司总经理（含任怀化铁路办事处主任）；2006年 3月至 2008年 10月任石长铁路有限责任公司总经理；2008年 10月至 2015年 12月任广深铁路股份有限公司董事、总经理。
申毅先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-161
金亚科技股份有限公司
关于转让成都金亚云媒互联网科技有限公司50%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）拟以人民币5,000万元向北京易时华信控股有限公司（以下简称“易时华信”）转让公司所持有的成都金亚云媒互联网科技有限公司（以下简称“金亚云媒”）50%股权。
1、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易经公司第三届董事会2015年第十五次会议审议通过后即可执行。
2、本次股权转让协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
敬请投资者注意投资风险！
二、本次股权转让情况
根据公司本年度转让金亚云媒10%股权时的价值（详见2015年5月5日披露的编号：2015-054号公告）为依据，经双方协商同意，易时华信以人民币 5,000万元现金受让公司所持有的金亚云媒50%股权。
三、交易对手情况
公司名称：北京易时华信控股有限公司
注册地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-V217
法定代表人：黄磊
经营范围：项目投资；投资管理；技术开发、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材（卫星接收设备除外）、电子产品。
易时华信是一家依中国法律存续的有限责任公司，其主要业务为 IT系统集成业务，移动互联网服务，专业为运营商提供电子商务及集成服务。
易时华信及其主要股东、法人或自然人，与公司及其股东间不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。也不存在同业竞争等情况，本次交易完成后对公司不会带来同业竞争等风险。
四、标的公司基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：成都金亚云媒互联网科技有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：周旭辉
注册地址：成都市蜀西路50号5幢3层
成立日期：2014年8月21日
经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售；软件和信息技术服务；
信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；信息系统集成服务；家用电器及电子产品销售；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告和固定形式印刷品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权转让前后的股权情况
金亚云媒股权转让前后的股本结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资额（万元）|股权比例（%）|出资额（万元）|股权比例（%）|
|金亚科技|4,500|90|2,000|40|
|巴士在线|500|10|500|10|
|易时华信|-|-|2,500|50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|5,000|100|5,000|100|

3、标的公司主营业务情况
金亚云媒是一家围绕智能家居、智慧城市为主的，提供 WIFI覆盖、WIFI+TV覆盖、及智慧城市应用系统、物联网应用系统及相应硬件设备、数据服务平台的整体集成商。其主要业务为电梯安全物联网平台、公共区域wifi+TV项目建设、iBecon项目建设等，上述项目示范试点工程建设已获得市场客户认可。
4、标的公司简要财务数据
截至2015年10月30日，金亚云媒未经审计的净利润-84.30万元，资产负债：75.49万元，净资产 4,040.07万元。
5、标的公司未来三年发展盈利情况（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|科目|2016年|2017年|2018年|
|营业收入|3,665.00|6,008.00|8,582.60|
|净利润|1,198.50|2,821.20|4,477.14|

五、股权转让主要内容
1、交易金额
金亚科技拟以人民币5,000万元作价将金亚云媒50%股权（对应出资额 2,500万元）转让给易时华信。
2、支付方式
易时华信在本协议签署生效后三个月内，向金亚科技支付全部5,000万元股权转让款。其中，易时华信在 2015年 12月 31日前向金亚科技支付不低于51%
的股权转让款，剩余股权转让款在2016年3月31日前支付完毕。
在金亚科技收到易时华信首笔股权转让款后 10个工作日内，向标的公司出具收款确认函后，金亚云媒应当负责向工商登记主管机关申请办理本次股权转让涉及的工商变更登记手续，其他各方予以配合。
4、公司治理结构
本次股权转让协议生效后，金亚云媒将设立董事会，董事会成员 3名，其中易时华信占1席位，金亚科技占1席位，巴士在线占1席位。
六、对公司的影响
本次股权转让有利于增加公司运营资金，增加公司对未来核心发展产业投入运营资金。本次交易完成后，金亚云媒不会与上市公司形成同业竞争。
本次转让子公司50%股权后将导致上市公司合并报表范围变更，交易完成后，金亚云媒的财务报表将不再进入公司合并报表范围内。
七、独立董事独立意见
本公司独立董事潘学模先生、陈宏先生发表了同意本次股权转让事项的独立意见，认为：公司本次转让金亚云媒50%股权的作价依据、交易方式和价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，不存在关联交易。公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
金亚科技股份有限公司第三届董事会2015年第十六次会议决议
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-042
厦门安妮股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
1、厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）子公司北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）拟向关联公司庆云剧派网络科技有限公司(以下“庆云剧派”)采购剧本、小说等并联合孵化IP，2018年预计发生关联交易金额不超过人民币800万元。
2、2018年6月13日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易，不构成重大资产重组，关联交易额度预计不超过人民币800万元，在公司董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍
名称：庆云剧派网络科技有限公司
注册地址：山东省德州市庆云县高新技术创业服务中心518室
法定代表人：杨慧
注册资本：300万元
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；代办工商业务、代办税务业务；企业策划、设计；广告设计、代理、制作、发布；电脑图文设计、制作；软件开发；
会议服务；服装涉及；公益美术设计；电脑动画设计；市场调查；婚庆服务；翻译服务；日用杂货、办公用品销售；电子商务、知识产权交易、计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫画的制作；计算机软件研发及技术服务；市场营销策划；商务咨询；商务秘书服务货物及技术的进出口服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机系统集成；文艺创作与表演；文化娱乐经纪人服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
安妮股份于2017年10月参股设立庆云剧派，目前公司持有庆云剧派45%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，庆云剧派为公司关联法人，故构成关联关系。
截止2018年3月31日，庆云剧派资产总额345.42万元，负债总额134.78万元,营业收入216.98万元，净利润-160.76万元。（未经审计）
3、履约能力分析
庆云剧派目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容、
（一）定价政策和定价依据
版全家及畅元国讯拟向庆云剧派采购剧本、小说等并联合孵化IP。上述日常关联交易的定价依据将以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致，参考具体合同约定执行。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易的目的和对上市公司的影响
版全家及畅元国讯与庆云剧派的关联交易属于公司从事经营活动的业务范围，是公司开展经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，版全家与庆云剧派日常关联交易额为人民币100万元，未达董事会审批标准。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见：
我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料。经认真核查，我们认为：该关联交易事项属于日常经营性活动，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九会议审议。
2、公司独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表了如下独立意见：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价将按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。综上所述，独立董事同意公司本次日常关联交易事项。
七、监事会意见
监事会经核查认为，该日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价将按市场价格确定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-087上海姚记扑克股份有限公司
关于收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司和上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以现金方式共同收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权。具体内容详见公司于2018年8月31日、2018年9月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-074）、《上海姚记扑克股份有限公司关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）、《上海姚记扑克股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-084）。
目前，公司与转让方已按照约定签订《关于大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权股权之股权转让协议》，办理完成了股权转让工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，主要信息如下：
|||
|-|-|
|名称|大鱼竞技(北京)网络科技有限公司|
|统一社会信用代码|91110105MA006PM75H|
|企业类型|其他有限责任公司|
||北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内7层0829/0830/0831 号|
|住所||
|法定代表人|孙冶|

|||
|-|-|
|注册资本|315.79万人民币|
|成立日期|2016年 07月06日|
||技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||

特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-103广州迪森热能技术股份有限公司关于与亚东
石化（上海）有限公司签署生物质能节能减排项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广州中瑞热能技术有限公司（以下简称“广州中瑞”或“乙方”）与亚东石化（上海）有限公司（以下简称“亚东石化”或“甲方”）签署了《亚东石化（上海）有限公司生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理合同》，就广州中瑞在乙方项目所在地投资新建生物质燃料锅炉及成套辅机设备，向乙方供应高压蒸汽，并提供运营管理服务，实现降低成本、节能减排的合作目的达成一致。
一、合同的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目建设规模
项目建设总规模为2台50 t/h生物质燃料锅炉及成套辅机设备，建设地点为上海奉贤星火开发区白沙路133号，分两期建设：
其中一期甲方拆除现有 1台 100t/h水煤浆锅炉本体，同时保留原锅炉可使用辅机设备（所有权归甲方所有，供乙方无偿使用），乙方新建 1台 50t/h生物质燃料锅炉及辅机配套设备，满足甲方生产用蒸汽。
二期乙方出资另建1台50t/h生物质燃料锅炉及辅机配套设备，在继续满足甲方蒸汽用量的前提下，向周边企业提供供热服务。
2、一期项目投资规模
根据一期项目建设规模，预计投资总额为人民币2,500万元。
3、项目合作模式及用气量
双方采用BOO合作模式（即：建设—拥有—运营），乙方负责工程设计、建设，并负责项目的运行与维护，向甲方提供满足生产要求所需的高压蒸汽。甲方每年向乙方购买蒸汽量预计为30万吨（一期项目）。
4、投资进度
一期项目工程工期为300天，完成建设手续及开工条件后起计算。二期工程待项目具备条件后，双方另行确定开工日期和工期。
5、蒸汽参数、定价及结算
乙方出售给甲方的蒸汽主管压力为10.0MPa（表压）饱和蒸汽，温度311℃，允许误差±3%。
蒸汽价格在基准价的基础上，按照当地非居民用天然气价格的变动情况进行相应调整。
甲乙双方于每月 30日对当月供汽数量进行联合抄表，蒸汽价款按月结算。
（二）甲方的主要权利与义务
1、甲方积极配合乙方向政府有关部门申请建设和营运本项目所需的所有批文和许可证。
2、甲方负责提供项目所需的建设用地及营运所需场地。
3、合作期内，甲方根据蒸汽用量按时向乙方支付蒸汽款项。
4、合作期内，甲方投资建设的锅炉等工程和管网等其他配套设施，工程质量、维护、保养由甲方负责，并确保不影响乙方锅炉的正常运行。
（三）乙方的主要权利与义务
1、乙方负责本项目立项、能评、安评、环评等相关手续，甲方积极配合。
2、项目建成投入运行后，由乙方负责管理生物质锅炉并承担生产管理责任。
乙方需接受甲方对锅炉房及设施和供汽的合理管理要求，并负责办理锅炉报建相关手续，锅炉的排放物应达到甲方所在地环保部门的要求。
3、乙方接受甲方合理的生产调度管理，保证设备安全运行，甲方承诺提供的蒸汽符合乙方的正常生产需求。
4、乙方使用的燃料需符合上海市主管部门要求，由于燃料或烟气排放不达标引起的问题由乙方承担。
二、合作对方介绍
1、公司名称：亚东石化（上海）有限公司
2、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 800号32楼3201室
3、法定代表人：邵瑞蕙
4、注册资本：19,731万美金
5、公司类型：有限责任公司（外商合资）
6、成立时间：2003年1月21日
7、营业期限：2003年1月21日至2053年1月20日
8、经营范围：生产和销售精对苯二甲酸（PTA），销售自产产品；从事自产产品同类产品、花纤原料及上下游产品（特殊商品和危险品除外）、对二甲苯（PX）、冰醋酸（HAC）、乙二醇、聚酯切片、涤纶长丝、涤纶短纤的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口并提供相关配套业务
亚东石化由台湾远东集团投资，成立于 2003年 1月，注册资金 2亿美元，总投资额达3.65亿美元，年设计PTA（Purified TerephthalicAcid）生产能力450,000吨，于 2006年 4月投产营运，实际产能已达 600,000吨/年以上。亚东石化位于杭州湾畔的上海市星火开发区，拥有 43万平方米的生产基地，致力于精对苯二甲酸的生产和销售，拥有世界一流的 PTA生产工艺和装备设施，在行业内具有较高的知名度。（资料来源于亚东石化官方网站）
广州中瑞与亚东石化不存在关联关系，本合同的签署不构成关联交易。最近三年一期，广州中瑞与亚东石化不存在购销等业务往来关系。
三、合同对上市公司的影响
1、生物质能供热业务是公司的优势业务，公司坚持“精品项目”和“大型化”路线，亚东石化项目的开发，有助于持续增强生物质能供热业务，保持公司在该行业内的领先优势。
2、亚东石化项目使用锅炉是目前公司生物质能供热项目单台功率最大的锅炉，该项目是公司在上海地区的首个大型生物质能供热项目，示范意义重大。
3、本合同的履行对公司本年度的收入、利润不构成重大影响，项目投产后预计对未来公司的经营成果将产生积极影响。
4、该合同的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该合同对相关当事人形成重大依赖。
四、风险提示
1、该项目建设前的环评等手续仍需进一步落实，存在滞后风险及不确定性。
2、该项目是为亚东石化日常生产提供配套高压蒸汽的生物质能供热项目，合同的履行程度受甲方自身产能影响，虽然合同约定甲方年蒸汽用量为30万吨，但实际用汽量仍可能低于预计使用量。
3、项目盈利情况受燃料价格波动、当地天然气价格波动及项目运营成本上升等可能存在的不利因素影响。公司将密切关注当地燃料价格及严格控制燃料成本，保证项目持续运行及盈利。
4、项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中持续披露该项目的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、公司与亚东石化签署的《亚东石化（上海）有限公司生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理合同》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年8月24日
股票简称:国科微 股票代码：300672湖南国科微电子股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司提供的材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
股票简称:国科微 股票代码：300672（本页无正文，为湖南国科微电子股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见）
独立董事：
饶育蕾：
金湘亮：
刘爱明：