证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-022苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于 2019年 4月 5日召开第四届董事会第十四次会议，会议决定于2019年4月24日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）下午2：00。
（2）网络投票时间为：2019年4月23日—2019年4月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 24日的9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 23日下午3：00至 2019年 4月 24日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月17日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 4月 17日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
2、《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
上述议案 1已经公司 2018年 10月 25日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；议案2、议案 3已经公司 2019年 1月 31日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过；
议案 4已经公司 2019年 4月 4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案||√||
|2.00||关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度的公告||√||
|3.00||关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司||√||

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||提供担保的公告||
|4.00|关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2019年第一次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019年 4月 23日上午10： 00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019年 4月 23日下午17：00之前送达或传真（0512-62589155）到公司。
3、现场登记地点：苏州工业园区科教创新区新昌路 68号董事会办公室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2019年 4月 24日下午 1点至 1点50分进行签到进场。
五、参与网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程请见附件一。
六、其他事项：
1、会务联系：
联系地址：苏州工业园区科教创新区新昌路68号董事会办公室
联系人：姚维品
联系电话：0512-62868882-881
传真：0512-62589155
电子邮箱；zqb@svgoptronics.com
2、会议材料备于董事会办公室。
3、出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2019年第一次临时股东大会回执
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365331”，投票简称为“维格投票”。
2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 4月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 4月 24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席苏州苏大维格科
技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|||备注|表决意见|||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏||||
||||同意|反对|弃权|
|||目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
||关于续聘立信会计师事务所（特殊|||||
|1.00|普通合伙）为公司 2018 年度审计机|√||||
||构的议案|||||
||关于公司及子公司 2019 年向银行申|||||
|2.00||√||||
||请综合授信额度的公告|||||
||关于为控股子公司苏州维业达触控|||||
|3.00||√||||
||科技有限公司提供担保的公告|||||
||关于公司 2019 年度日常性关联交易|||||
|4.00||√||||
||预计的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以:□ 不可以:□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自 2019年 4月 9日至 2019年 4月 24日）
附件三：
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|联系人电话|传真|
|发言意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2019年4月23日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方
式交回本公司董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。