Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-014交通银行股份有限公司
关于董事和高级管理人员等买入本公司股票的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司部分董事和高级管理人员等分别于 2014年 5月 13日和 14日以自有资金从二级市场买入本公司A股股票，成交价格区间为每股人民币3.75元~人民币3.77元，具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买入数量（股）|
|1.|牛锡明|董事长、执行董事|106000|
|2.|彭 纯|副董事长、执行董事、行长|100000|
|3.|宋曙光|候任监事长|50000|
|4.|钱文挥|执行董事、副行长|30000|
|5.|于亚利|执行董事、副行长、首席财务官|30000|
|6.|胡华庭|非执行董事|30000|
|7.|杜悦妹|非执行董事|38000|
|8.|王太银|非执行董事|30000|
|9.|寿梅生|副行长、纪委书记|29100|
|10.|侯维栋|副行长、首席信息官|30000|
|11.|朱鹤新|副行长|30000|
|12.|杜江龙|董事会秘书|30000|
|13.|吕本献|公司业务总监|30000|

上述人士自愿承诺将所持股份自买入之日起锁定三年。
上述人士确认，本次股票交易均遵守适用的证券交易规则以及《交通银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理办法》。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2014年5月14日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临 2016-043
长春中天能源股份有限公司
为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：武汉中能燃气有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保额为 10,000万元；含本次担保在内累计为武汉中能燃气有限公司提供的担保余额为10,000万元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2016年 5月 9日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为孙公司武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）提供连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》，具体情况如下：
武汉中能为满足日常生产经营中流动资金的需求，向兴业银行武汉分行申请贷款人民币 10,000万元，贷款期限为自贷款发放日起12个月，由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为武汉中能燃气有限公司授信业务提供担保的议案》。公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》,同意授权董事会自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内公司对下属公司（含公司合并报表
范围内的下属公司，下同）提供担保额度 22亿元。
截止 2016年 5月 9日，上述股东大会授权董事会的 22亿元的担保额度已使用人民币 8,000万元，尚有担保额度 21.2亿元未使用，此项议案经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：武汉中能燃气有限公司
2、注册地址：武汉经济技术开发区创业路10号
3、法定代表人：向发祥
4、注册资本：20,000万人民币
5、成立日期：2006年8月2日
6、经营范围：燃气汽车转化装置及汽车用压缩天然气及液化天然气（此项仅限下属分支机构加气站经营）的生产和销售；压缩天然气和液化天然气的市场营销策划与技术咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
7、与本公司关联关系：武汉中能为公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年又一起的财务数据：
单位：人民币/元
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|科目|2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未审计）|
|资产总额|564,665,280.92|604,404,118.87|
|负债总额|208,803,779.19|235,912,117.29|
|其中：银行贷款总额|103,000,000.00|83,000,000.00|
|流动负债总额|201,803,779.19|228,912,117.29|
|净资产|355,861,501.73|368,492,001.58|
|营业收入|546,324,857.70|145,894,859.34|
|净利润|73,696,677.69|12,630,499.85|

三、担保协议的主要内容
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|被担保人：武汉中能燃气有限公司。|
|担保方式：本公司提供连带责任保证担保。|
|担保金额：人民币 10,000 万元。|

四、董事会意见
上述担保系为全资孙公司的担保，有助于全资孙公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前武汉中能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 76,850.00万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为31.4%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为 3.72亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.2%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年5月11日
债券代码：143916.SH/143959.SH 债券简称：17兖煤Y1/18兖煤 Y1平安证券股份有限公司关于“17兖煤 Y1/18兖煤 Y1”
2019年第一次临时受托管理事务报告
平安证券股份有限公司作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“兖州煤业”）公开发行2017年、2018年可续期公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现在就兖州煤业分红情况报告如下：
一、分红情况概述
（一）相关条款规定
根据《受托管理协议》第六条第二款发生以下触发需进行临时披露的情形：甲方向普通股股东分红。
根据《兖州煤业股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券(第一期)募集说明书》和《兖州煤业股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书》披露，发行人向普通股东分红，需通知债券受托管理人，并持续书面通知事件进展和结果。
（二）发行人分红基本情况
2017年度公司按中国会计准则实现的净利润 67.706亿元，少于按国际财务报告准则计算实现的净利润 73.627亿元，公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。截至2017年12月31日，公司法定公积金余额已超过公司注册资本的百分之五十。为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议公司2017年度不再提取法定公积金，并向股东派发现金股利 23.578亿元（含税）。
公司共有普通股 49.120亿股，每股拟派发现金股利 0.48元/股（含税）。除息日为2018年6月11日。
元（含税），本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,912,016,000股为基数，共计派发现金红利 2,652,488,640元（含税）。除息日为 2019年6月11日。
（三）分红进展及其他事项
发行人已按照公告的利润分配方案实施分红。
同时，发行人分红事项属于需召开持有人会议的事项，根据《债券持有人会议规则》约定，持有人会议可以采用现场非或者两相结合的形式。目前平安证券正在与发行人沟通协调推进债券持有人会议的召开，后续进展将按要求披露。
二、影响分析
（一）此次分红事宜对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
（二）此次分红事宜符合法律规定和公司章程规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“17兖煤 Y1/18兖煤 Y1”2019年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-098湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第三十一次会议于2018年10月31日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于10月31日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司于2018年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年8月22日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。因有部分公司董事及高级管理人员属于本次限制性股票激励计划激励对象，且授予日（2018年8月22日）与2018年半年度报告披露日（2018年8月21日）间隔日期为两个交易日内，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“管理规则”）第十三条规定“上市公司董事、监事和高级管理人员在自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内不得买卖本公司股票”。2018年10月26日，公司披露《2018年第三季度报告》。根据《管理规则》第十三条“上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票”的规定，2018年10月26日前30日内，公司董事、高级管理人员不得买卖公司股票。
为此，公司董事会依据《湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2017年年度股东大会授权，拟将公司2018年限制性股票激励计划授予日调整为2018年10月31日，向符合条件的167名激励对象授
予594.7926万股限制性股票。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
该议案具体内容详见2018年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：临2018-100)。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年十一月二日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-078债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司与认购对象签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
2016年 11月 25日，保定天威保变电气股份有限公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行 A股股票不超过 266,565,210股，募集资金总额不超过人民币 159,939.13万元，上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）拟认购公司非公开发行股票，公司就本次非公开发行股票认购事宜与 2名认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
二、发行对象的基本情况
（一）南方工业资产管理有限责任公司
南方资产成立于 2001年 8月 28日，现持有国家工商行政管理总局于 2014年 9月 24日核发的注册号为 100000000035700的《营业执照》，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资本为 20亿元，经营范围为实业投资、信息咨询（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 9月 30日，南方资产的总资产 99.54亿元，净资产 50.67亿元（以上数据未经审计）。
（二）上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）
上海长威成立于 2010年 9月 17日，现持有上海市工商行政管理局于 2016年 6月 12日核发的统一社会信用代码为 91310000561914603E的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为南方德茂资本管理有限公司。
截至 2016年 9月 30日，上海长威的总资产 13.18亿元，净资
产 12.65亿元（以上数据未经审计）。
三、协议主要内容
2016年 11月 25日，公司与上海长威、南方资产签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下：
1、认购金额和数量
上海长威及南方资产分别拟以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购公司本次非公开发行的股票，按照云变电气100%股份于评估基准日（2016年 3月 31日）的整体评估价值 59,318.31万元（该评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案）及本次非公开发行确定的发行价格折算，上海长威、南方资产认购本次非公开发行股票分别不超过 54,349,249股、24,715,961股。
2、生效条件
补充协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：
（1）公司董事会、股东大会已批准本次非公开发行股票的方案；
（2）国务院国有资产监督管理委员会已经批准本次非公开发行股票的方案；
（3）完成商务部关于公司收购云变电气79.97%股份所涉经营者集中的审查；
（4）中国证监会已核准公司本次非公开发行股票。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 11月 25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-5
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月13日收到公司控股股东——广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）的通知，获悉以下事项：
中恒实业于2014年2月25日将所持有的本公司无限售流通股75,000,000股（占本公司总股本6.87%）质押给国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”），用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，初始交易日为2014年2月24日，回购交易日为 2016年 2月 21日，质押期限两年。上述质押已在国盛证券办理了相关手续。（该事项的相关公告已于 2014年 2月 26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》上刊登，公告编号：临2014-3）
根据中恒实业经营发展中的资金需求， 2015年 2月 12日中恒实业与国盛证券签订《国盛证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》，根据协议的约定，中恒实业于 2月 12日将所持有的本公司无限售流通股 16,000,000股（占本公司总股本1.38%）质押予国盛证券，质押期限为 2015年 2月 12日起至 2016年 2月11日止。中恒实业已在国盛证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，中恒实业持有本公司股份为260,884,283股，占本公司总股本的22.52%。其中，无限售条件流通股股份为 245,880,776股，有限售条件流通股股份为 15,003,507股。中恒实业累计质押其持有的本公司股份总数为 257,003,507股，占本公司总股本的22.19%，其中，无限售条件流通股股份为242,000,000股，有限售条件流通股股份为15,003,507股。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年 2月 14日
国浩律师（上海）事务所
关于
福建顶点软件股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜
的
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25thFloor，GardenSquare，No.968WestBeijingRoad，Shanghai200041，China
电话/Tel:（+86）（21）52341668传真/Fax:（+86）（21）52433320
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二○一九年六月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于福建顶点软件股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：福建顶点软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司回购注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
（一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销部分限制性股票事项所必备法律文件之一，随其他申请材料一起予以公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
（三）本所律师仅对与公司本次回购注销部分限制性股票有关的法律专业事项发表意见，不对其他非法律专业事项发表意见。
（四）公司保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
（五）本法律意见书仅供公司本次回购注销部分限制性股票申报之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的批准和授权
（一）本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的授权2017年7月26日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会对董事会的授权包括如下事项：授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
（二）本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的批准程序
2019年6月14日，公司召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票首次授予部分激励对象方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌5人因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，同意以调整后的价格对已经离职的原激励对象方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌 5人合计 28,560股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行程序符合《管理办法》及《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量
根据公司第七届董事会第二十次会议决议，公司限制性股票首次授予部分激励对象方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌5人因个人原因从公司离职。根据公司 2017年第三次临时股东大会授权及《激励计划》相关规定，已离职的激励对象方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌已获授但尚未解锁的限制性股票合计28,560股由公司回购后予以注销。本次回购限制性股票数量占公司限制性股票总数的1.703%，占公司总股本的0.024%。
（二）本次回购注销部分限制性股票的价格
根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2019年 4月 25日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司总股本为基础，向全体股东每 10股派发 5元人民币现金（含税），上述权益分派已实施完毕。因此，公司本次限制性股票回购价格调整为15.54元/股。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
根据公司确认，公司就本次限制性股票回购事项支付的全部回购价款为公司自有资金。
（四）本次回购前后公司股权结构的变动情况
本次回购注销后，公司有限售条件股份减少 28,560股，相应公司股本总数减少28,560股。
根据公司确认，本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
综上，本所律师认为，公司本次调整回购注销部分限制性股票的价格事项，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书以及本次回购的数量、回购资金来源等符合《管理办法》及《激励计划》等法律法规和规范性文件的相关规定。
（五）其他事项
公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项尚需按照《管理办法》及《激励计划》、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
四、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师(上海)事务所关于福建顶点软件股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
李强
经办律师：
乔营强律师
唐敏律师
年 月 日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-021上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于二〇一五年六月三日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议、表决情况如下：
一、审议通过《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于 2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于 2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一五年六月四日
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关文件，现就公司第九届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规所规定的任职资格；所聘任人员的教育背景、任职经历和专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会的聘任决定。
股票简称：鹏欣资源 股票代码：600490 公告编号：临2014-039
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称：鹏欣集团）书面通知，鹏欣集团质押给中江国际信托股份有限公司的本公司限售流通股 223,125,000股（占公司总股本 1,479,000,000股股份的15.09%）股份已于 2014年 10月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股权的解除质押手续。
截止目前，鹏欣集团持有本公司限售流通股股份 223,125,000股，占公司总股本的15.09%
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-125
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司公开发行面值总额为人民币2,300,000,000元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计 23,000,000张，按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。上述募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430号）。
二、募集资金专户的开立及存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度（2014年修订）》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体如下：
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|单位|开户行|账号|账户余额（元）|
|山鹰国际控股股份公司|徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行|520741591021000021|2,269,346,019|

注：截至 2018年 11月 27日募集资金账户余额已扣除承销费、保荐费人民币30,653,981元（含税）。
三、三方监管协议的主要内容
公司于2018年11月29日与保荐机构国金证券股份有限公司、徽商银行股
份有限公司马鞍山幸福路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”),主要内容如下：
甲方：山鹰国际控股股份公司（以下简称“甲方”）
乙方：徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方通过全资子公司山鹰华中纸业有限公司实施“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目，以及年产 220万吨高档包装纸板项目（三期）”等募集资金投向项目之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人梅兴中、王保军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前提供上一个月）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并发送扫描件至保荐代表人梅兴中、王保军邮箱，原件邮寄至保荐代表人梅兴中。
六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二Ｏ一八年十一月三十日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-044华远地产股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月18日接到公司2016年配股持续督导项目的保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一马丰明先生因个人原因从中信证
券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人石衡先生（简历见附件）接替马丰明先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司2016年配股持续督导的保荐代表人为石衡先生和杨斌先生。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 19日
附：石衡先生简历
附件：
石衡先生简历
石衡先生，保荐代表人，北京大学金融学硕士；现任中信证券股份有限公司总监。参与或负责了建设银行，工商银行，方正证券，青岛银行，华西证券，首开股份，华夏幸福，新城控股，首创股份，四川路桥，山东高速，南山集团等企业的战略投资者引进、改制辅导、保荐承销、重大资产重组等工作。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2019-060
上海华东电脑股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509号新园华美达酒店 A楼 3层会议室 IV
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|238,138,112|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.8187|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张为民先生主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事朱闻渊先生、张宏先生、韦俊先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事王文原先生、朱育清先生因公务未能出
席会议；
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|1.01|选举江波先生为公司第九届董事会董事|238,137,665|99.9998|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举江波先生为公司第九届董事会董事|42,816,774|99.9990|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的上述议案 1.01为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海华东电脑股份有限公司2019年12月10日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－007上海爱建股份有限公司
关于上海爱建资产管理有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：江苏新瑞安投资有限公司
委托贷款金额：人民币 3500万元
委托贷款期限：2014年 3月 4日至 2015年 9月 2日
贷款利率：6.58%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持江苏新瑞安投资有限公司（以下简称“新瑞安公司”）名下昆山花桥经济开发核心区 C-16地块的开发建设，本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产”）以自有资金委托上海农商银行黄浦支行向新瑞安公司发放 3500万元人民币委托贷款。
为此，爱建资产、新瑞安公司及上海农商银行黄浦支行于 2014
年 3月 4日签署了《委托贷款合同》，约定本次借款期限自贷款发放日起至 2015年 9月 2日为止，贷款利率按年利率6.58%执行。
该委托贷款不属于关联交易。
（二）内部审批情况
该笔委托贷款已经公司有权机构批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）爱建资产已对新瑞安公司的基本情况、信用评级情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、新瑞安公司为法人独资有限公司，成立于 2012年 8月，注册地址：江苏省昆山市花桥镇花安路 171号 1幢2111、2112室，办公地址：江苏省昆山市花桥镇花安路 171号 1幢 23楼，法定代表人：王豪，注册资本：人民币 1500万元，主营业务：房地产开发、经营、物业管理、房产租赁，股东为上海金温投资有限公司，出资 1500万元，占股100%。
2、新瑞安公司名下开发的昆山花桥经济开发区核心区 C-16地块位于江苏省昆山市花桥镇花桥国际商务区内，距已通车的地铁 11号线光明路站约 1公里。花桥国际商务区为江苏首批省级服务外包示范区，先后被授予“2009中国最佳金融服务外包基地奖”和“中国 10大最佳服务外包园区”等称号。C-16地块项目用地面积约 17900平米，规划总建筑面积约 45800平米，其中地上建筑面积约 35800平米，地下约 10000平米。地上部分以办公为主，兼有配套商业。地下部分
为停车库。项目建成后，将成为花桥商务区内具有代表性的办公、商业综合体。
3、新瑞安公司最近一年又一期的主要财务指标
最近一年（2013年 12月 31日）的主要财务指标：资产总额 2765.60万元，负债总额 1278.84万元，净资产 1486.76万元，净利润-13.24万元。（以上财务数据未经审计）
最近一期（2014年1月31日）的主要财务指标：资产总额2783.44万元，负债总额 1303.84万元，净资产 1479.60万元，净利润-7.16万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保方基本情况
无担保。
四、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款对爱建资产的主要影响是现金流出人民币 3500万元，同时将有委托贷款利息收入约 345万元，增加爱建资产的收益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
新瑞安公司名下的 C-16项目地块具有区位条件优越、交通极为便利、周边配套基本成型、居住及办公氛围逐渐成熟等优势，这些条件对项目房产销售和货款回笼有较好的保障。爱建资产将及时关注新瑞安公司的开发、建设、销售进展情况，如发现有无法按时还款的迹象，将及时与对方协商处置。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司连续十二个月累计对外提供委托贷款人民币 9000万元（不含本笔），余额人民币 0元（不含本笔）。无逾期委托贷款。
特此公告。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
上海爱建股份有限公司 2014年 3月 6日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2016－023号
重庆港九股份有限公司
关于完成注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》（详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所官网披露的临2016-018号公告）。
公司于 2016年 5月 24日于上海证券交易所官网披露了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2016-022号公告），并于 2016年 6月 1日实施完毕，公司的总股本由 461,972,381股变更为 692,958,572股。
近日，公司已在重庆市工商行政管理局完成注册资本变更登记，并取得变更后的《营业执照》，公司的注册资本由 461,972,381元变更为 692,958,572元。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2019-019
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年10月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699号博雅酒店一楼碧波厅B
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|普通股股东人数|11|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|47,360,821|
|普通股股东所持有表决权数量|47,360,821|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.2010|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.2010|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEEANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|47,360,321|99.9989|500|0.0011|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|47,360,321|99.9989|500|0.0011|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|47,360,321|99.9989|500|0.0011|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|2,008,001|99.9751|500|0.0249|0|0.0000|
|2|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2,008,001|99.9751|500|0.0249|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|2,008,001|99.9751|500|0.0249|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-3项议案为特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第 1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、张阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2019年10月15日
 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－095
中房置业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司因有重大事项在核实过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月30日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2019-016晋西车轴股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年 3月 19日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 3月 9日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：
一、审议通过公司2018年度监事会工作报告。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司2018年度生产经营完成情况暨2019年度经营计划报告。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2018年度财务决算报告。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司2019年度财务预算报告。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要。
监事会通过对《公司2018年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司在编制2018年年度报告的过程中，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司2018年度利润分配预案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
八、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
九、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十、审议通过关于会计政策变更的议案。
监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十九、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案。
监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，监事会同意公司拟使用总额不超过人民币 70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买国债逆回购品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
二十、审议通过关于公司及全资子公司处置部分固定资产的议案。
监事会审议后认为：本次部分固定资产处置符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行处置。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月二十一日
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-066
万鸿集团股份有限公司
关于公司复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日发布《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 23日起停牌，停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
2015年 7月 13日，公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《万鸿集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的报告书》的相关议案，并于 2015年 7月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上进行了披露。
2015年 7月 27日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】 0604号《关于对万鸿集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》，根据上海证券交易所审核意见函的要求，公司已会同独立财务顾问海际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“海际证券”）、本次重组评估机构银信资产评估有限公司（以下简称
“评估师”）、本次重组律师北京市通商律师事务所（以下简称“律师”）就《审核意见函》所提问题逐项进行了认真核查，并对《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等申请文件进行了修改和补充，独立财务顾问、评估师和律师也根据《审核意见函》分别对由其出具的相关申请文件进行了补充和修改，相关文件详见 2015年 8月 1日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 3日起复牌。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董 事 会
2015年 8月 1日