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广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次临时会议于 2018年 8月 23日以现场方式召开，审议了《关于公司 2018年半年报及其摘要的议案》、《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》、《关于延长部分募投项目建设期的议案》以及《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会2018年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于延长部分募投项目建设期的议案》的独立意见
本次延长部分募投项目建设期是基于生产建设规律、募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。公司董事会对延长部分募投项目建设期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》。
二、独立董事对《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
我们认为 2018上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
三、独立董事对《关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金和公司的对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，除为控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司提供 8,000万元担保额度以外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。截至2018年6月30日，除为控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司累计提供实际担保金额为14557.2万元以外，公司不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的其他对外担保情形。且公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：廖俊雄、高再荣、肖连生
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-106苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年 12月25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年12月 30日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于签署<资产购买协议书>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2019年12月 30日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-139中科云网科技集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会，于2016年12月29日下午14:00在公司北京办公总部会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开。公司董事会于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2016年12月29日下午14:00
3、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长王禹皓先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共3人（以下简称“股东”），代表股份数为181,887,500股，占公司股份总数的22.7359%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 19人，代表股份数为304,600股，占公司股份总数的0.0381%。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 22人，拥有及代表的
股份数为182,192,100股，占公司股份总数的22.7740%。
4、公司全体董事、部分监事出席会议，公司全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
有效票182,192,100股；
同意票 182,148,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9760%；
反对票43,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0240%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
有效票305,100股；
同意票 261,300股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的85.6440%；
反对票43,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的14.3560%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月三十日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-052中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2018年 11月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 11月 16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》
同意公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）增资 67.22亿元，其中：现金增资 50亿元，实物资产增资 17.22亿元。本次增资完成后，西飞民机注册资本由 190,000万元增加至 849,618.09万元；同意公司以新舟 60/600飞机相关实物资产对西飞民机进行增资，上述实物资产截止2018年5月31日评估价值为9.22168亿元。
本次增资完成后，公司持有西飞民机股权比例由36.84%下降至18.8895%，不再将西飞民机纳入公司合并报表范围。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2018年 11月 19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外投资公告暨关联交易公告》）
二、通过《关于 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意 2019年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位预计发生日常关联交易金额为 47,887,178,196.98元。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2018年 11月 19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《2019年度日常关联交易预计公告》）
三、批准《关于调整下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
同意公司下属全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）增加使用公司银行综合授信项下信用证额度 2.6亿元，用于代理公司进口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连
带责任担保，担保期限一年，自公司董事会通过之日起至 2019年 3月 9日，为西飞工贸代理公司进口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2018年 11月 19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》）
四、批准《关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的议案》
为了聚焦航空主业，合理有效配置有限资源，优化资产结构，同意公司根据资本市场行情，通过上海证券交易所交易系统减持所持有的国泰君安证券股份有限公司（股票简称：国泰君安；股票代码：601211）无限售条件股份 9,694,142股，占国泰君安总股本的0.11%，减持所获资金全部用于技改项目自筹资金。上述股份减持完成后，公司将不再持有国泰君安股份。
授权公司经理层根据资本市场行情择机办理上述股票减持具体事宜，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
五、批准《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2018年 12月 6日召开公司 2018年第二次临时股东大会。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2018年 11月 19日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》）
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十九日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－002
惠州中京电子科技股份有限公司
关于聘任及调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应市场发展需求，进一步提高管理效率，公司于2019年1月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任及调整高级管理人员的议案》，具体情况如下：
1、聘任曾锐先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。曾锐先生具有丰富的 PCB行业从业经验及专业的销售管理能力，本次任命有利于推动公司业务发展。
2、聘任梁保善先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。梁保善先生 2015年 9月至 2016年 11月曾担任公司监事，自辞去监事职务至今除通过股权激励获授公司股票外不存在买卖公司股票情形。梁保善先生在公司任职多年，勤勉尽责，具备较强的组织协调、沟通管理能力。
3、聘任汪勤胜先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。因公司发展需要及工作分工调整，余祥斌先生辞去公司财务总监职务，仍继续担任公司董事、副总裁及董事会秘书等职务。
本次聘任及工作分工调整有利于上述高级管理人员集中精力，发挥专长、激发个人能效，有利于公司长期发展。
上述高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2019年1月8日
附件：高级管理人员简历
曾锐，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程师、课长，广天科技有限公
司主任、经理等职务。2011年入职中京电子，先后担任公司品质总监、营销总
监、营销中心总经理等职务，2018年5月起兼任珠海元盛电子科技股份有限公
司监事会主席。2019年1月8日起任公司副总裁。
截至本公告日，曾锐先生通过股权激励持有本公司0.03%的股份；与本公
司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。
梁保善，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
2000年入职中京电子，先后担任公司行政部经理、行政部总监、行政部副总经
理等职务。2019年1月8日起任公司副总裁。
截至本公告日，梁保善先生通过股权激励持有本公司0.11%的股份；与本
公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
汪勤胜，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2012年入职中京电子，先后担任公司财务主管、财务主任、财务经理等职务。
2019年1月8日起任公司财务总监。
截至本公告日，汪勤胜先生通过股权激励持有本公司0.01%的股份；与本
公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-066
比亚迪股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募投项目概述
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]176号核准批复，以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了 252,142,855股人民币普通股（A股），发行价格 57.40元/股，本次募集资金总额为人民币14,472,999,877.00元（含发行费用）。扣除承销保荐费人民币 102,403,301.02元、律师费人民币 1,100,000.00元、审计验资费人民币188,679.25元及股份登记费人民币237,870.62元等其他发行费用后实际募集资金净额为人民币14,369,070,026.11元。前述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(安永华明(2016)验字第60592504_H02号)。公司2016年度非公开发行股票募投项目规划情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||总投资金额||拟使用募集资金金额||实施主体及地点||
||||||||公司全资子公司深圳市比|
||||||||亚迪锂电池有限公司在发|
||||||||行人子公司比亚迪汽车工|
||铁动力锂离子电|||||||
||||602,274.36||600,000.00||业有限公司的土地使用证|
||池扩产项目|||||||
||||||||号 为 深 房 地 字 第|
||||||||6000450949 号的土地上|
||||||||实施|

|||||
|-|-|-|-|
||||公司控股子公司比亚迪汽|
|新能源汽车研发||||
||500,000.00|500,000.00|车工业有限公司在坪山工|
|项目||||
||||业园内进行研发|
|补充流动资金及||||
||400,000.00|400,000.00|公司|
|偿还银行借款||||
|合计|1,502,274.36|1,500,000.00|--|

鉴于公司非公开发行股票实际募集资金净额与公司《非公开发行A股股票预案》中披露的拟使用募集资金总额的差异，公司投入补充流动资金及偿还银行借款项目的募集金额从人民币400,000万元调整为人民币336,907万元。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
为提高非公开发行股票募集资金的使用效率,顺应公司业务调整方向,公司于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会作出决议，调整优化非公开发行股票募投项目之“新能源汽车研发项目”的投向范围并新增实施主体公司控股子公司比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司。
同时，根据公司动力电池对外开放的战略方向，为加速公司动力电池产能建设，节省项目建设的部分自筹资金的成本，公司于2018年6月20日召开的2017年度股东大会作出决议，调整变更公司非公开发行股票募投项目之“铁动力锂离子电池扩产项目”的部分资金用途并增加实施主体。将原募投项目“铁动力锂离子电池扩产项目”使用募集资金总额由人民币 600,000万元调整为人民币500,000万元，变更募集资金人民币100,000万用于在青海投资建设的“年产 12吉瓦时动力锂电池建设项目”；新增募投项目“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”的实施主体为公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司。
二、募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》等相关法律、法规的规定和要求，青海比亚迪锂电池有限公司
及本公司与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中
国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行（“商业银行”））拟签署《比亚迪股份有限公司、青海比亚迪锂电池有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，在该协议中比亚迪股份有限公司为甲方 1,青海比亚迪锂电池有限公司为甲方2，中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行为乙方，招商证券股份有限公司为丙方。协议主要条款如下：
1、甲方 2在乙方已开设募集资金专项账户（下称“专户”），户名为：青海比亚迪锂电池有限公司，账号为：38980188000306824，用于存放甲方 1募集资金。截止 2018年 7月 24日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方 2年产12吉瓦时动力锂电池建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方 1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄华、刘兴德可以在乙方营业时间内到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方 2出具对账单，并抄送甲方 1和丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
准）的，乙方应及时以传真及电子邮件方式通知甲方1和丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方1和甲方2有权或者丙方有权要求甲方1和甲方2单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代理人签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。甲方在督导期结束及签署新的募集资金三方监管协议后需及时通知乙方。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 5月 28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第十四次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：
一、关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度事项的独立意见：
公司根据经营计划，公司及全资子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币27.6亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
二、关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保事项的
独立意见
公司为全资子公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为最高不超过人民币1.3亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2019年度第一次临时股
东大会审议。
三、关于拟发行中期票据事项的独立意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民币40000万元，发行期限为不超过3年（含3年），本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
四、关于拟发行短期融资券事项的独立意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券，发行规模为不超过人民币120000万元，募集资金主要用于补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行短期融资券可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行短期融资券。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
五、关于关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易事项的独立意见
对公司提交的《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司对百源堂提供咨询服务，符合公司战略发展需要，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。因此，我们同意公司对百源堂提供咨询服务，并同意将本议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
六、关于公司 2019年度向关联企业租赁房产的独立意见
公司已将该关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员
的汇报并审阅了房屋租赁询比价相关材料，对该事项发表独立意见如下：
“对公司提交的《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司向圣爱集团租赁房产事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字： 母景平 龙超 刘锡标2019年5月28日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-006湖南九典制药股份有限公司
关于公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省食品药品监督管理局下发的《药品GMP证书》。其相关信息如下：
证书编号：HN20170282
企业名称：湖南九典制药股份有限公司
地 址：湖南浏阳生物医药园
认证范围：贴膏剂
有效期至：2022年10月19日
发证机关：湖南省食品药品监督管理局
本次通过GMP认证的是公司位于湖南浏阳生物医药园的贴膏剂新生产线，此次贴膏剂认证品种洛索洛芬钠凝胶膏为我司自主研发和全国首仿品种，同时也是CDE优先审评品种。此次GMP认证通过有利于丰富公司产品，满足市场需求。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-034安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司
2000吨胶状乳化现场混装炸药生产系统通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，受工业和信息化部安全生产司委托，四川省国防科工办会同省市县公安部门在安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司（下称“南部永生”）组织召开了南部永生新建2000吨胶状乳化现场混装炸药生产系统验收会议。此次验收会议成立了专家组，与会专家通过听取相关汇报、查看生产线现场设备布置和操作流程、查阅相关工艺技术文件资料、抽查产品性能检测报告等，认真讨论得出结论：认为该系统建设规范合理，工艺技术先进，管理制度健全，具备正式生产条件，一致同意通过验收。
该系统的成功验收，使公司的产品结构进一步优化，进一步增强了市场竞争力。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司二〇一四年七月二十九日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，关于第二届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司独立董事发表意见，认为公司本次以46,833,615.87元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用募集资金46,833,615.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
潘红：_____________
夏鹏：_____________
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2019-029
威海广泰空港设备股份有限公司
关于天津全华时代航天科技发展有限公司
业绩承诺实现情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票20,737,327股新股，发行价格为26.04元/股。截至2016年8月23日，本公司募集资金总额为人民币539,999,995.08元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币530,279,257.75元。其中230,000,000.00元用于收购天津全华时代资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方”）持有的天津全华时代航空科技发展有限公司（以下简称“全华时代公司”）57.80%的股权，150,000,000.00元用于对全华时代公司增资，增资后本公司持有全华时代公司69.34%的股权。2016年8月完成了相关工商变更登记手续。
二、收购股权业绩承诺及补偿的具体情况
根据本公司与转让方及丙方（权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫）签订的《股权转让协议》，丙方就全华时代公司的盈利预计及补偿安排承诺如下：
1、盈利承诺
丙方向本公司承诺，全华时代公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润数合计不低于承诺净利润9,221.35万
元。
2、实际净利润数的计算标准
（1）全华时代公司的财务报表应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定并与本公司会计政策及会计估计保持一致。
（2）实际净利润数是指经具有证券从业资格的会计师事务所审计后确认的合并报表中不扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。
3、补偿安排
（1）若全华时代公司在盈利承诺期内合计实际净利润低于7,221.35万元，补偿金额按下述公式确定：
补偿基数=（7,221.35万元—实际净利润）（“一级差额”）+（9,221.35万元—7,221.35万元）（“二级差额”）
补偿金额=补偿基数*69.34%
在具体按前述公式计算时，需遵循以下原则及安排：
对于一级差额，丙方应以现金或其所持全华时代公司股权进行补偿，在以全华时代公司股权进行补偿时，应按照双方确认的全华时代公司增资后的整体价值54,800万元确定该等股权的价值；
对于二级差额，若全华时代公司在盈利承诺期内合计产生的净利润中丙方所享有部分（“丙方利润数额”）高于1,386.8万元（即二级差额*69.34%），则丙方按照1,386.8万元补偿给本公司；若丙方利润数额低于1,386.8万元，则丙方应以现金（仅为丙方在盈利承诺期内所享受的利润）方式补偿给本公司。
（2）若全华时代公司在盈利承诺期内合计实际净利润高于或等于7,221.35万元但低于9,221.35万元，补偿金额按下述公式确定：
补偿基数=（9,221.35万元—实际净利润数）
补偿金额=补偿基数*69.34%
三、业绩承诺的实现情况及说明
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全华时代公司2015-2018年度归属于母公司股东的净利润情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|承诺利润|实际实现利润|
||692.08|
||-730.39|
||134.37|

|||
|-|-|
||577.52|
|9,221.35|673.58|

全华时代公司 2015-2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为 673.58万元，较业绩承诺净利润9,221.35万元低8,547.77万元，未完成承诺。应按上述二、3、（1）中的约定进行补偿。
四、公司已采取的措施
公司已经与业绩承诺方进行了沟通，具体补偿安排将以双方沟通处理结果为准，公司将督促业绩承诺方履行承诺。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-024深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018年 3月 16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2018年 3月 20日（星期二）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于进一步收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
为提升公司在艾特纸塑的影响力和控制力，发挥协同效应，提升管理效益，同意公司向自然人石振华、杨光涛等共计 15人进一步收购“艾特纸塑”31%股权，收购价合计为人民币 16,740万元，本次交
易完成后，公司将直接持有艾特纸塑51%股权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于进一步收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权事项的公告》。
2、审议通过《关于银行授信的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5亿元整，用途包括但不限于支付货款、置换他行贷款、外债、工资、融资和非融资性保函、备用信用证及其他与公司经营有关的合理需求，期限不超过三年。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：天源迪科|
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：王玲玲|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2019年1月3日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作和信息披露|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
徐斌：
王玲玲：
招商证券股份有限公司2019年3月28日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-072广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于 2018年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年 4月 26日、2018年 5月 17日召开公司第二届董事会第五次会议和 2017年年度股东大会，审议并通过了《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2018年 7月 31日在上述指定媒体披露了《关于 2018年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-056）
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司 2018年员工持股计划“长安信托-皮阿诺 2018员工持股集合资金信托计划”通过二级市场购买方式共买入皮阿诺股票392,700股，占公司总股本0.2528%，成交均价18.81元/股。
公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-045
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月23日收到公司董事梁兆涛先生提交的书面辞职报告。梁兆涛先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，梁兆涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会之日生效，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。梁兆涛先生辞去董事职务后，仍将担任公司副总经理职务。
公司及董事会衷心感谢梁兆涛先生任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-57
西安启源机电装备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产之重大资产重组事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产之重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票将于 2016年 9月 8日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会关于公司发行股份购买资产事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议审议相关事宜的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第六次会议，在认真全面审阅有关文件资料并经讨论后，对第三届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
(一)《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配方案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议通过后实施。
(二)《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计经验和职业素养，能满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议通过后实施。
(三)《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，我们认为：该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放和使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在损害股东利益的情况。我们同意《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
(四)《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，我们认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内
控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。我们同意《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交第三届董事会第六次会议审议通过后实施。
(五)《关于<2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经核查，我们认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。我们同意《关于 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。
(六)《关于会计政策变更的议案》
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
【本页以下无正文，下页起为独立意见签署页】
[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议相关事宜的独立意见之签字页]
独立董事签字：
张根源（签字）：
傅羽韬（签字）：
林鹏飞（签字）：
独立董事2013年度述职报告(孔祥云)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一三年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孔祥云|7|5|2|0|0|否|0|

2013年度，公司共召开了6次股东大会，在职期间召开过6次，本人出席了6次股东大会。
本人认为，2013年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2013年度发表独立意见的情况
作为公司第三届董事会独立董事在2013年度对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2013年4月17日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2012年度利润分配方案的独立意见；4、关于2012 年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司审计机构的独立意见；|同意|

独立董事2013年度述职报告(孔祥云)
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|-|-|-|
||6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见。||
|2013年8月13日|1、 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---周宝钰等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；2、 关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象---蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的的独立意见；3、 关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的独立意见；4、 关于为经销商向银行申请专项授信提供担的的独立意见5、 关于聘任高级管理人员的独立意见；6、 关于参与公开竞拍江苏常隆化工有限公司15%股权转让项目的独立意见；7、 关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明|同意|
|2013年9月10日|1、独立董事对公司关联担保的事前认可和独立意见；2、独立董事对公司拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的事前认可和独立意见。|同意|
|2013年10月25日|1、 关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款；2、 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案；3、 关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；4、 关于对参股公司常隆化工提供担保的事前认可和独立意见|同意|
|2013年11月12日|1、关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的独立意见；2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---赵猛等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2013年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风
险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、
独立董事2013年度述职报告(孔祥云)检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：xyk139@126.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孔祥云
二○一四年四月十六日
成都运达科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第二十七次会议拟审议的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
公司本次拟收购湖南恒信电气有限公司（以下简称“标的公司”）部分股权（以下简称“本次收购”），是为在轨道交通电气化领域拓展业务。本次收购聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构对标的公司进行审计和评估，交易作价由双方协商确定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，不会对公司的经营和独立性产生不良影响。
公司本次变更部分募集资金用途用于支付本次收购的交易对价，是基于公司实际经营情况做出的调整，有助于提高公司募集资金使用效率，培育新的业务领域，增强公司发展后劲，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
基于上述，我们同意将《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，董事会审议时，关联董事应当执行回避表决。
独立董事：
李中浩 潘席龙 穆林娟