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深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-105深圳赫美集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST赫美；证券代码：002356）于 2019年 7月 11日、7月 12日、7月 15日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及现场问询方式，对控股股东就相关问题进行了核实：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司于 2019年 6月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露了《关于控股股东被动减持股份及减持股份预披露公告》（公告编号：2019-093），公司控股股东汉桥机器厂有限公司因与郭文晓民间借贷纠纷一案导致司法强制处置其持有的公司股份，拟以集中竞价交易方式，自2019年6月14日起6个月内拟减持股份数量2,240,700股，占公司总股本的0.42%。公司将持续关注上述事项的进展情况，督促其严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
详见公司于 2019年 5月 18日在《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
4、公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于 2019年 5月 28日、7月 4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102）。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-70湖南长高高压开关集团股份公司
关于 2015年第三季度报告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 24日发布了《2015年第三季度报告》全文及正文，由于工作人员疏忽，经事后审查发现，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原2015年第三季度报告全文及正文的第9-10页：
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|-10.00%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|7,233|至|9,945.38|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,041.25|||
|业绩变动的原因说明|本年度经营情况较为稳定。|||

更正为：
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|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|10.00%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|7,233|至|9,945.38|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,041.25|||
|业绩变动的原因说明|本年度经营情况较为稳定。|||

除上述更正内容之外,公司《2015年第三季度报告》全文及正文的其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-023无锡华东重型机械股份有限公司
关于举行二〇一五年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 6日(星期五)15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002685/）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁耀根先生，董事、财务总监兼董事会秘书惠岭女士，独立董事孙新卫先生和保荐代表人宋卓先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此通知。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-022北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十六次会议。公司于 2017年4月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2016年年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
公司独立董事对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2016年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在重大违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，加强使用过程细化监督，对募集资金管理制度进行修订，不存在损害股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的预案》。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事会监事2017年的薪酬情况如下：
1.公司监事固定领取监事薪酬 3万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
2.监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过《2017年第一季度报告》。
《2017年第一季度报告》详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（047）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票，公司注册资本由60,324.3969万元增加至60,598.8969万元。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000801210593B
名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层
法定代表人：方文
注册资本：60,598.8969万元
成立日期：2000年11月23日
营业期限：2000年11月23日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业征信服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-018山东齐星铁塔科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月23（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2016年 2月 22日—2016年 2月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 23日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月22日下午15：00至2016年2月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
6、会议的合法合规性：2016年 1月 22日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》，决定召开公司 2015年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9人，代表股份数量185,280,675股，占公司股份总数416,800,000股的44.45%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份数量0股，占公司股份总数416,800,000股的0.00%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 6人，代表股份数量9,432,332股，占公司股份总数416,800,000股的2.2630%。
2、公司部分董事、监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
3、关于审议《公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
4、关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
5、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
7、关于为全资子公司金融机构授信提供担保的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
8、关于计提资产减值损失的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
9、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
10、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
11、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案
表决结果：同意185,280,675股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票 9,432,332股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、廖晓阳律师见证了本次股东大会，认为：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—064
黄山金马股份有限公司
第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月17日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》。
公司于2016年4月22日向中国证监会提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，于2016年4月29日获得中国证监会的受理通知书，于 2016年 5月 20日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160878号）。由于近期市场环境和监管政策发生了较大变化，为顺利推进本次重组的实施，公司拟根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月 9日发布的《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）对本次重组方案作出相应调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司本次重组方案调整预计构成重大调整，需重新履行相关程序。因此，董事会同意公司撤回原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》（公告编号：2016-063）。
表决情况：关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰回避表决，其他董事以
3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
二、备查文件
第六届董事会2016年第四次临时会议决议。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年九月十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-051江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日接到公司控股股东、实际控制人吴培服先生；公司高管、实际控制人之子、董事会秘书吴迪先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，依据市场情况以及根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟在6个月内（自首次增持之日起算）拟通过各种方式在二级市场计划增持公司股份不超过总股本的2%。
吴培服先生已于2015年7月9日至2015年8月26日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股份 141.917万股，占公司股份总数的0.1978%，已于 2015年 9月 1日至 2015年 9月 2日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股份143.172万股，占公司股份总数的0.1996%；吴迪先生已于2015年7月8日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股份 10万股，占公司股份总数的0.0139%。
以上增持进展情况已于 2015年 7月 10日、2015年 8月 27日进行了公告，并在2015年第三季度报告进行了披露。
2015年 12月 25日，公司接到控股股东、实际控制人吴培服先生的通知，吴培服先生通过深圳证券交易所竞价交易系统继续增持了公司股份，详细情况如下：一、增持人及增持的基本情况
1、增持人：控股股东、实际控制人吴培服先生。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统的交易方式。
3、增持股份数量及比例
截至 2015年 12月 25日，吴培服先生通过平安大华沃盈 1号资产管理计
划（该资产管理计划系由吴培服先生发起设立，与本公司股东平安大华基金－平安银行－平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划无关联关系）增持公司股份共计652.8688万股，占公司总股本0.9101%。根据《平安大华沃盈1号资产管理计划资产管理合同》，该资产管理计划名下股票所对应的表决权与吴培服先生保持一致。
本次增持后，吴培服先生个人拥有表决权的股份数为 244,726,698股，占公司总股本的34.1164%。
4、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定。
5、后续增持计划：吴培服先生后续将按照其增持计划增持公司股份，公司将继续关注其增持的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、控股股东、实际控制人吴培服先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-062浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月16日，公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）、温州市英特药业有限公司（简称“温州英特”）融资提供不超过10000万元、12000万元的担保（相关内容已披露在2014年4月18日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
2015年4月16日，公司七届二十三次董事会议审议通过了《关于英特药业为金华英特物流和温州仓储物流融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司英特药业为其控股子公司金华英特医药物流有限公司（简称“金华英特物流”）融资提供不超过7000万元的担保（相关内容已披露在2015年4月18日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
二、担保实施情况
㈠英特药业为宁波英特担保实施情况
2015年8月19日，英特药业与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行(简称“农业银行慈溪支行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为宁波英特向农业银行慈溪支行融资提供最高额不超过2000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：农业银行慈溪支行
2、本合同所担保主合同
主合同为债务人宁波英特与债权人按本合同约定的期间及最高债权限额内签订的一系
列业务合同，具体业务包括：人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、减免保证金开证。
3、被保证的主债权最高额度
被保证的主债权最高额度为人民币2000万元。
4、被担保的主债权发生期间
被担保的主债权期间为自2015年8月19日至2016年5月10日止。
5、保证方式
连带责任保证
6、保证范围
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债券的一切费用。
7、保证期间
主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
㈡英特药业为温州英特担保实施情况
英特药业拟在近期与中国银行股份有限公司温州市分行(简称“中国银行温州分行”)签署《最高额保证合同》，英特药业为温州英特向中国银行温州分行融资提供最高额不超过
10000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：中国银行温州分行
2、本合同所担保主合同
债权人与温州英特之间在合同签署日（以实际签署的合同为准）起一年内签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
3、主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在本合同签署日起一年内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前温州英特与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
4、被保证的主债权最高额度
1)、本合同所担保债权之最高本金余额为人民币10000万元。
2)、在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因温州英特违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
5、保证方式
连带责任保证
6、保证责任的发生
若温州英特在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
7、保证期间
主合同约定的主债权发生期间届满之日起两年。
㈢英特药业为金华英特物流担保实施情况
英特药业拟在近期与中国工商银行股份有限公司兰溪分行（简称“工商银行兰溪分行“）签署《最高额保证合同》，英特药业为金华英特物流向工商银行兰溪分行融资提供最高额不超过7000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
保证人：英特药业
债权人：工商银行兰溪分行
2、本合同担保的主合同
债权人与主合同债务人金华英特物流签订的《最高额保证合同》，在合同约定的期限内，债权人与金华英特物流所签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到
期。
3、被保证的主债权最高额度
被保证的主债权最高额度为人民币7000万元。
4、保证方式
连带责任保证
5、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、保证期间
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起两年。
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起两年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起两年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年月7月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为12,372万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.33%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－064洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-129贵阳新天药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）及张全槐先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日、2019年7月12日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）、《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-094），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）（以下简称“甲秀创投”）计划自2019年3月20日公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过2,161,592股（占其持有公司股份总数的18.3965%，占公司总股本的1.8460%）。
公司持股5%以上股东张全槐先生计划自2019年3月20日公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过1,020,000股（占其持有公司股份总数的14.4624%，占公司总股本的0.8711%）。
公司于2019年10月10日收到持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生的《股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年10月10日，上述股东减持计划实施时间均已到期，本次减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致，不存在差异。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展情况
1、截至2019年10月10日，公司持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生的减持计划实施时间均已到期，上述股东减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致，不存在差异。持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生通过集中竞价交易方式减持了公司部分股份，具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|甲秀创投|集中竞价交易|2019.4.11——2019.10.10|16.59|1,000,000|0.8540%|
|张全槐|集中竞价交易|2019.4.11——2019.10.10|16.24|450,000|0.3843%|
|合计||—|—|1,450,000|1.2383%|

上述股东减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
持股5%以上股东甲秀创投自2017年5月 19日公司上市之日起，累计减持股份数量占公司总股本的1.7080%。
持股5%以上股东张全槐先生自2017年 5月19日公司上市之日起，累计减持股份数量占公司总股本的0.6747%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|甲秀创投|合计持有股份数|11,750,000|10.0345%|10,750,000|9.1805%|
||其中：无限售条件股份|11,750,000|10.0345%|10,750,000|9.1805%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|张全槐|合计持有股份数|7,052,790|6.0231%|6,602,790|5.6388%|
||其中：无限售条件股份|7,052,790|6.0231%|6,602,790|5.6388%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本次减持计划到期日，公司持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生严格遵守预披露的减持计划，减持实施情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持股份的持股5%以上股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施后未导致上市公司控制权发生变更，未对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划未违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、股东甲秀创业、张全槐先生分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年10月 11日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-069安徽山河药用辅料股份有限公司
关于新增产品生产许可的公告
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||本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。|
|整性 承担个别及连带责任。|整性 承担个别及连带责任。|

安。
徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，许可证编号：皖20160019，在原有生产范围内，新增硅化微晶纤维素、乳糖、羧甲纤维素钙、马铃薯淀粉四个品种。具体变更事项如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|增加生产范围|淮南经济技术开发区：药用辅料（玉米淀粉、糊精、胃溶型薄膜包衣粉、肠溶型薄膜包衣粉、聚丙烯酸树脂Ⅱ、聚丙烯酸树脂Ⅲ、聚丙烯酸树脂Ⅳ、硬脂酸镁、二氧化硅、羧甲淀粉钠、倍他环糊精、羧甲纤维素钠、交联羧甲纤维素钠、十二烷基硫酸钠、预胶化淀粉、聚维酮K30、交联聚维酮、蔗糖|淮南经济技术开发区：药用辅料（玉米淀粉、糊精、胃溶型薄膜包衣粉、肠溶型薄膜包衣粉、聚丙烯酸树脂Ⅱ、聚丙烯酸树脂Ⅲ、聚丙烯酸树脂Ⅳ、硬脂酸镁、二氧化硅、羧甲淀粉钠、倍他环糊精、羧甲纤维素钠、交联羧甲纤维素钠、十二烷基硫酸钠、预胶化淀粉、聚维酮K30、交联聚维酮、蔗糖|

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|丸芯、微晶纤维素、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸脂、可溶性淀粉）淮南经济技术开发区河滨路 2号：药用辅料（微晶纤维素、羟丙甲纤维素、低取代羟丙甲纤维素|丸芯、微晶纤维素、醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸脂、可溶性淀粉、乳糖、羧甲纤维素钙、马铃薯淀粉）淮南经济技术开发区河滨路2 号：药用辅料（微晶纤维素、羟丙甲纤维素、低取代羟丙甲纤维素、硅化微晶纤维素）|

上述生产许可证的变更将扩大公司产品生产范围，不会影响已披露的 2018年经营业绩，将对公司后续年度的经营产生一定的积极影响。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-068
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日收到广州市公安局天河区分局出具的《立案告知书》，被告知：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）董事长方炎林及总经理李询涉嫌犯罪，已被立案侦查。
因案件侦查工作正在进行中，案件情况存在不确定性，暂时无法估计本次事项对公司的影响。针对近日公司发生的多项重大事项，公司特作出以下风险提示：（一）倍泰健康正常经营可能受到不利影响的风险
因方炎林、李询、李培勇三人涉及多项债务、违约，其个人经济状况严重恶化，且方炎林、李询因涉嫌犯罪已被公安机关立案侦查，难以专注于倍泰健康的经营管理，已经对倍泰健康的经营管理造成一定不利影响。公司已对倍泰健康各项工作进行了适当调整，包括对倍泰健康总经理李询停职，对倍泰健康相关的公章印鉴派出专人管理，派出专业的管理团队，梳理倍泰健康的各项业务，竭尽全力维持倍泰健康正常运营。
（二）倍泰健康存在无法实现承诺净利润的风险
倍泰健康业绩补偿承诺方承诺倍泰健康2016年度、2017年度、2018年度和2019年度累计实现的净利润不低于31,100万元。基于上述事项及可能涉及的相关事宜，倍泰健康存在可能无法实现承诺净利润的风险。
（三）方炎林、李培勇存在无法完成业绩补偿承诺的风险
基于方炎林、李培勇违规质押其持有的公司股票比例较高，且方炎林、李培勇所持公司股份已全部被法院冻结，其个人经济状况已严重恶化，公司不排除其还存在其他未知的债务纠纷情况，若触发业绩补偿义务，则可能出现方炎林、李
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-068
培勇无法履行业绩补偿义务的风险。
（四）公司存在计提大额商誉减值的风险
公司合并资产负债表中,因收购倍泰健康形成的大额商誉，若经测试出现商誉减值迹象，公司存在可能计提大额商誉减值的风险。
上述事项尚处于立案调查阶段，最终结果存在不确定性，暂时无法估计相关事项对公司的影响。公司将积极配合公安机关调查，持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照监管规则履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此提醒广大投资者关注相关风险，理性投资，仔细阅读公司公告并对相关事宜做出独立判断。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年7月12日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第九届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于同意北方信托混改交易方案并放弃增资认购权的关联交易议案》。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就公司同意参股公司北方信托混改交易方案并放弃增资认购权的关联交易事项发表独立意见如下：
因北方信托现第一大股东天津泰达投资控股有限公司为本公司的控股股东，本事项构成关联交易。在审议该议案时，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避行使表决权，决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。
我们认为，根据天津市委市政府对本次北方信托混改工作的安排，公司拟放弃本次增资认购权利。考虑到北方信托经营和发展的需要，促进其扩充资本实力以提升市场竞争能力，增强抗风险能力和盈利能力，同意北方信托的混改方案并放弃增资认购权。
公司本次同意北方信托混改交易方案并放弃增资认购权系出于支持其经营发展的需要，且对公司财务状况没有实质影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：仇向洋、李宁、姚颐 2018年 4月 9日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-01山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司投标万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目进入拟中标公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目基本概况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司——重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）的通知，华宇园林于近期参与重庆市万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目（以下简称“该项目”或“本项目”）的公开招标。
根据重庆市招标投标综合网于2016年1月6日发布的“万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目中标公示”，子公司为该项目的拟中标单位联合体牵头人，现将中标公示的有关内容公告如下：
1、公告媒体：重庆市招标投标综合网
（http://www.cqzb.gov.cn/zbgg-5-60413-2.aspx）
2、招标人：重庆市万盛经开区平山产业园区建设管理有限公司
3、项目名称：万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目
4、拟中标单位：联合体牵头人：重庆华宇园林有限公司
联合体成员：重庆城建控股（集团）有限责任公司
平整、标准厂房、道路、管网、供排水、垃圾站、消防站、停车场、绿化等。
6、建设工期：730日历天
二、中标项目对公司的影响
本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
三、中标项目风险提示
由于该项目尚处于公示期，子公司尚未获得本项目的《中标通知书》，如果以上中标结果在公示期内没有异议，子公司将被确定为中标单位联合体牵头人并接收《中标通知书》。接收《中标通知书》后，还需与本项目交易对方签署建设施工合同，因此该项目尚存在不确定性，具体内容待收到《中标通知书》或签署建设施工合同后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
软控股份有限公司
总裁工作细则
(修订)
第一章 总则
第一条为进一步完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条公司设总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁负责。
第四条本工作细则对公司全体高级管理人员均具有约束力
第二章 总裁及其他高级管理人员的责任及报告制度
第五条总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和
《公司章程》等，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得未经股东大会或董事会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业
务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
第六条总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和
《公司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
（二）根据董事会和监事会的要求，总裁应如实向董事会和监事会报告有关情况，并保证其真实性；年终时，向董事会和监事会提交总裁年度工作报告。
（三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第七条除上述义务之外，总裁行使职权时，不得违背公司董事会决议，不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，总裁应及时向董事会报告。
第八条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取工会或职代会的意见。
第九条有下列情形之一的不得担任公司总裁。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第十条总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司单笔金额不超过人民币5000万元的投资项目；
（九）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；
（十）在董事会授权额度内，决定公司的资产和权益的处置事项（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；
（十一）《公司章程》及董事会授予的其他职权。
第十一条总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职务。
第十二条副总裁行使下列职权：
（一）在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代行总裁部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总裁的指示，做好自己分管的工作；
（三）根据总裁的年度经营报告，组织、领导有关职能部门编制公司年度、半年度工作计划，协助总裁完成董事会下达的各项工作目标；
（四）完成总裁交办的其它工作。
第十三条公司财务负责人行使下列职责：
（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定,拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度，经批准后组织实施；
（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；
（四）接受公司内部审计的监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；
（五）组织对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督；
（六）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况
（七）总裁交办的其它工作。
第四章总裁办公会
第十五条总裁办公会议分为例会和临时会议。例会应定期召
开；总裁有权根据公司经营的需要，不定期召集总裁办公临时会议。
第十六条参加总裁办公例会的人员应为公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总裁认为有必要参加的其他人员。
第十七条总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议
的，可委托一名副总裁代为主持。
第十八条总裁办公例会每月召开一次，应书面或电话通知参加会议的人员，注明会议召开的时间、地点、期限和本次会议的主要讨论议题。
临时会议经书面或电话通知参加会议人员，注明会议召开的地
点、时间、期限和本次会议的讨论议题。
例会、临时会议均可对会议通知中未说明的事项进行讨论。
第十九条参加会议人员必须准时出席，因故不能出席例会的，应向会议主持人请假并说明原因。
第二十条发生下列事项，总裁应当立即召开临时会议：
（一）董事长提议时；
（二）总裁认为必要时；
（三）公司发生突发事件。
第二十一条总裁办公例会应由总裁、副总裁、财务负责人等参会人员对各自负责的工作进行汇报，并就公司目前经营中遇到的专门问题，提请总裁办公例会讨论。
第二十二条总裁办公会议应安排足够的时间对公司的各种管
理制度草案、内部管理机构设置方案等进行充分讨论。
第二十三条总裁办公会议应本着高效、严肃、节约的原则，适当控制会议的时间。与会人员应避免个人工作对例会进展的影响。
会议情况，保管会议文件和会议资料。
第五章考核与奖惩
第二十五条总裁及其他高级管理人员的绩效评价，由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准与激励约束方案，并负责组织考核。
第二十六条总裁及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
第二十七条公司应当建立激励与约束的长效机制，可以制定股权激励计划，运用激励与约束措施。
第二十八条总裁在任期内，由于工作上的失职或失误，给公司造成重大财产损失或人身伤亡的，应视性质和情节严重程度给予经济处罚或行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附则
第二十九条本细则未尽事项，按国家法律、法规、政策和《公司章程》规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第三十条本细则修改时，由总裁办公会提出修改意见，提请董事会批准。
第三十一条本细则自董事会批准之日起实施。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－060河南易成新能源股份有限公司
关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的
更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日披露了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的公告》（公告编号：2019-059），公司拟收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司100%的股权，因华沐通途为公司联营企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定“10.1.3具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。”经公司审慎认定，华沐通途为公司关联法人，本次交易构成关联交易，现将相关内容更正如下：
【更正前】：
一、交易概述
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
【更正后】：
一、交易概述
因华沐通途为公司联营企业，本次交易构成《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
除上述更正外，其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年六月十九日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第二次会议金发拉比妇婴童用品股份有限公司
章程修正案
因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》中的经营范围进行修订。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现对《公司章程》中涉及变更的条款修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）||第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）||

公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
法定代表人:林若文