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证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-063北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会，现场会议于 2015年 12月 31日 9:30在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年 12月 30日 15:00至 2015年 12月 31日 15:00的任意时间。本次会议通知于 2015年 12月 16日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集、董事长李渝勤女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的股东及股东代表 4人，代表股份 258,499,482股，占公司有表决权股份总数的55.49%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份258,495,482股，占公司有表决权股份总数的55.48%；通过网络投票的股东 1人，代表股份 4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表2人，代表股份20,672,222股，占公司有表决权股份总数的4.44%。公司部分董事、监事及高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议，其中独立董事胡晓光女士因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》
同意公司计划使用超募资金 11,248万元用于购买分宜耐特康赛信息咨询中心（有限合伙）持有的耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000万元用于支付上述收购价款，使用超募资金248万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 2015年 12月 16日公告的《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的公告》。
表决情况：同意票 258,499,482股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意票20,672,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于增补独立董事的议案》
同意选举张绍岩先生为公司第三届董事会独立董事，张绍岩先生任期与第三届董事会任期一致，其任职自本次股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意票 258,499,482股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意票20,672,222股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派的杜若岩律师和孙雨林律师现场见证，并出具了《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年12月31日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－016鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日、2016年11月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，并于2016年11月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-109）。2016年11月29日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-110、2016-111、2016-113、2016-114、2016-115、2017-001、2017-003、2017-004、2017-012、2017-014）。
公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2017年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,本次交易的具体方案仍在进一步沟通商讨和论证。有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2017年2月17日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-092
金亚科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开的第三届董事会 2016年第六次会议审议通过《关于公司拟受让四川中电昆辰科技有限公司7.5%股权的议案》(具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-040）。
近日，四川中电昆辰科技有限公司完成了投资人（股权）变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100327504075G
名称：四川中电昆辰科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：成都高新区（西区）合作路89号4栋29层2917号
法定代表人：朱晓章
注册资本：286.565万元人民币
成立日期：2015年1月29日
营业期限：长期
经营范围：电子、通信技术产品的研发、销售及相关技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售和测试；信息系统设计、集成、安装和运行维护。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-098广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST河化，股票代码：000953）自 2017年 8月 25日开市起停牌；经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 8日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。相关内容详见公司于 2017年 8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 25日、9月 29日、10月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-085）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-090）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-096）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、《关于前次募集资金使用情况报告》的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，全体独立董事认为公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确的反映了公司前次募集资金的使用情况，同意将其提交2018年第六次临时股东大会审议。
独立董事签字：靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕2018年10月30日
甘肃电投能源发展股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]62040002号
目 录
·····················1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· ·············· ·1
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]62040002号甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、甘肃电投股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘肃电投董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，甘肃电投能源发展股份有限公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：张有全
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-007宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2015年 4月 22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过18,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经2015年5月15日召开的 2014年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见2015年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财品的公告》（公告编号：2015-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额17,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：中国农业银行“安心、灵动、20天”人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率（扣除各项费用后）：封闭期收益率3.65%/年；开放
期收益率2.85%/年（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
4、产品风险评级：中低
5、产品类型：保本浮动收益型
6、最短持有期限：20天，即封闭期
7、认购开始日：2016年04月15日
8、产品起息日：2016年04月16日
9、产品到期日：2016年05月06日后，根据合同协议约定日期结束
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
12、购买理财产品金额：17,000万元
13、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
14、公司与农业银行不存在关联关系
15、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低。
3、市场风险：本理财产品可能会涉及利率风险、流动性风险等多种市场风险。
如因市场风险等原因导致本产品无法实现预期收益，农行有权暂停本产品的申购，
并决定是否提前终止本产品，如果决定终止本产品，将在本产品提前终止后的两个工作日内，根据产品实际运作情况及客户持有期限向持有本产品的客户返还资金。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额121,300万元(含本次17,000万元)，其中累计已到期金额为104,300万元，已到期产品累计收益 4,348,030.14元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“安心、灵动、20天”人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司产品理财协议》；
3、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-037佛山市国星光电股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司）于 2018年 1月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-002），详见2018年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。公司董事、副总经理雷自合先生计划在公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过800,000股（占公司总股本的0.17%）。
截至2018年7月26日，雷自合先生减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至本公告日，公司董事、副总经理雷自合先生在减持计划时间区间内未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
在上述减持公司股份期间，股东不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
因减持计划实施期限届满，故本次减持计划已完毕，如后期有减持需要，将按照相关规定进行披露。
三、备查文件
1、董事、副总经理雷自合先生出具的《减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》进行事前审阅，在全面了解本次交易的内容后表示认可，发表认可意见如下：
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将聘任公司2017年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 胡玉明 张平
汤臣倍健股份有限公司
二○一七年二月二十七日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-062北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种基于大气散射模型的图像增强方法|ZL201310194227.X|2013年5月23日|2016年6月1日|发明专利|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
该项专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。该项专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-054福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月1日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司福建榕基软件工程有限公司（以下简称“榕基工程”）使用自有资金不超过 1,000万元，参与竞买宗地编号为宗地 2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
根据公司未来发展战略对经营场地的需求，榕基工程拟参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地 2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。
2、审批情况
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。授权榕基工程在公司章程规定的董事会权限范围内参与本次竞拍，并授权榕基工程签署及办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、挂牌人：闽侯县国土资源局
2、挂牌地点：闽侯县国土资源局
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：宗地2014挂（工业）16号
2、宗地坐落：闽侯县上街镇新洲村
3、宗地面积：13,142.92平方米
4、出让用途：工业用地
5、容积率：大于或等于 2并且小于或等于 2.5
6、绿地率(%)：小于或等于20
7、建筑密度(%)：小于或等于40
8、挂牌起始价：876.9万元
9、竞买保证金：59.13万元
10、出让年限： 50年
本次竞买土地所需资金来源为榕基工程自有资金，最终成交价以闽侯县国土资源局关证明文件为准。
四、交易的目的和对公司的影响
公司本着改善办公环境和继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，榕基工程拟参与竞购该地块。本次竞购土地成功后，公司将在该地块建设公司总部办公楼及研发中心。
榕基工程本次参与竞买土地使用权，将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。公司将及时履行后续竞拍进展的信息披露工作。
五、独立董事意见
独立董事认为：榕基工程本次参与竞买土地使用权有利于满足公司未来发展
战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理办法》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，我们同意榕基工程本次参与竞买土地使用权事项。
六、监事会意见
监事会认为：榕基工程本次参与竞买土地使用权，有利于公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。鉴于此，我们同意榕基工程本次参与竞买土地使用权事项。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2014年 9月1日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行理财产品
的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000万元（其中闲置募集资金 3,000万元、自有资金 12,000万元）适时投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司正常的资金周转需要，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司董事会使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的决定。
独立董事：刘志坤、韩灵丽、罗金明2014年8月21日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-049广西博世科环保科技股份有限公司
关于 2017年第四季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、2017年前三季度计提资产减值准备的基本情况
（1）经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》，为更真实、准确地反映公司截至2017年6月30日的资产价值和财务状况，公司2017年半年度计提应收款项坏账损失21,198,043.50元，独立董事发表了同意的独立意见。
（2）经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案》，为更真实、准确地反映公司截至2017年9月30日的资产价值和财务状况，公司2017年第三季度应收款项坏账损失18,656,626.69元，独立董事发表了同意的独立意见。
综上，2017年前三季度，公司累计共计提应收款项坏账损失39,854,670.19元。
2、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
博览世界科技为先年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对截至2017年12月31日合并报表范围内各类资产如存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，基于谨慎、客观、公允的原则，拟在2017年第四季度对上述资产中可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
3、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次拟计提的资产范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产，公司及下属子公司在进行了全面清查和审慎的资产减值测试后，拟在2017年第四季度计提应收款项坏账损失10,910,510.66元，详情如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017-9-30|本期计提|2017-12-31||
|应收账款坏账准备|99,703,535.82|9,235,624.57|108,939,160.39|-494.64|
|其他应收款坏账准备|7,353,965.90|1,675,380.73|9,029,346.63|-|
||107,057,501.72|10,911,005.30|117,968,507.02||

4、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提主要资产减值准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标|单项金额重大的标准为期末金额100万元以上（含100万元）的应收|
|准|款项|
||对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其|
|单项金额重大并单项计提坏账准备||
||发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计|
|的计提方法||
||提坏账准备。|

博览世界科技为先2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||账龄分析法：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干|
||组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的|
|账龄组合||
||应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合|
||计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。|

||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明|
|单项计提坏账准备的理由|显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏|
||账准备，将无法真实反映其可收回金额|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2017年年度归属于母公司所有者净利润10,876,593.28元，减少公司2017年年度归属于母公司所有者权益10,876,593.28元。
本次计提资产减值准备后，能够更加真实、准确、公允地反映公司资产价值、财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联事项，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会意见
全体董事一致认为：基于谨慎、客观、公允的原则，公司本次对部分可能出
现资产减值损失的资产在2017年第四季度计提了减值准备。本次计提资产减值准
备系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，真实、准确地反映
博览世界科技为先了公司财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：公司本次在2017年第四季度计提资产减值准备，系基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策拟在2017年第四季度计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司2017年第四季度的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司实施本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-062红相股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 352,586,786股为基数，向全体股东每10股派0.730000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.146000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月11日，除权除息日为：2018年 6
月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年 6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询方法
咨询机构：红相股份证券部
咨询地址：厦门市思明区南投路3号1002单元之一
咨询联系人：李喜娇、林舒婷
咨询电话：0592-8126108
传真电话：0592-2107581
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
红相股份有限公司董事会 2018年 6月4日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-051汉宇集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 9月9日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于2019年9月4日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于参股公司借款延期的关联交易议案》
为继续支持参股公司江门市优巨新材料有限公司（以下简称“优巨新材”）的业务发展，并节省相关财务费用，董事会同意对优巨新材提供的人民币 750万元借款额度到期后延期1年。
独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于参股公司借款延期的关联交易公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经审议，董事会同意公司向参股公司优巨新材购买原材料阻燃PA6，预计金额为2,540,000元。
独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于向参股公司购买原材料的日常关联交易公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
3、审议通过了《关于控股子公司同川科技减资的议案》
公司控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）注册资本为6,625万元，其中公司认缴注册资本3,975万元，截至2019年9月9日实缴注册资本2,175万元；沈晓龙认缴注册资本2,650万元，截至2019年9月9日实缴注册资本1,450万元。现同川科技决定减少注册资本3,000万元，其中公司减少认缴出资额1,800万元，另一股东沈晓龙减少认缴出资额1,200万元。减资完成后，同川科技的注册资本由6,625万元变更为3,625万元。
本次减资完成后，公司仍持有同川科技60%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会影响公司当期损益。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于控股子公司同川科技减资的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-088
深圳市英威腾电气股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018年8月15日—2018年8月16日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月16日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月15日15:00至2018年5月16日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大
厦公司五楼北多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数196,508,714股，占公司股本总额的26.0544％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数
196,380,314股，占公司股本总额的26.0373％；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人，代表股份128,400股，占上市公司总股份的
0.0170％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共4人，代表有表决权的股份数972,652股，占公司股本总额0.1290％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黄申力先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意196,382,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018） 1.2选举李颖女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意165,427,229股，占出席会议所有股东所持股份的84.1832%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%
1.3选举张科孟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意196,382,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意:846,002股，占出席会议中小股东所持股份的86.9789%.
1.4选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意227,336,859，占出席会议所有股东所持股份的115.6879%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,962股，占出席会议中小股东所持股份的86.9748%。
1.5选举杨林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意196,382,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,972股，占出席会议中小股东所持股份的86.9758%。
1.6选举张清先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意196,382,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意845,973股，占出席会议中小股东所持股份的86.9759%。
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
2.1选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意196,382,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,012股，占出席会议中小股东所持股份的86.9799%。
2.2选举廖爱敏女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意196,382,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,012股，占出席会议中小股东所持股份的86.9799%。
2.3选举何志聪先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意196,382,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,013股，占出席会议中小股东所持股份的86.9800%。
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举董瑞勇先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意196,382,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,052股，占出席会议中小股东所持股份的86.9840%。
3.2选举周强先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意196,382,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,053股，占出席会议中小股东所持股份的86.9841%。
4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意196,382,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356％；
反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意846,152股，占出席会议中小股
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）东所持股份的86.9943％；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的
13.0057％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
以上议案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2016-024昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2016年10月24日上午10:00以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2016年10月14日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名,其中独立董事陈传明先生、王秀浦先生、周逢满先生以通讯方式进行投票表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、《关于2016年第三季度报告议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司《2016年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2016年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、《关于会计估计变更的议案》
根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产的使用寿命、残值率进行了复核，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，促进企业稳健经营，公司自2016年7月1日起对固定资产残值率进行变更。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司昆山市支行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度，并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与相关银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一六年十月二十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-035山东地矿股份有限公司
关于预计无法在法定期限内披露定期报告及公司股票可能存在终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告，公司董事会预测无法在2018年5月1日前披露上述定期报告，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明
1.若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月，深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。
3.若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值，公司将出现连续两个会计年度净利润为负值，则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天，自复牌之日起，深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规
则》13.2.1第（六）项规定情形股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露2017年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。
5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2018年4月24日，公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函，基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见，同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续审计机构，并提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。
三、解决方案
如改聘会计师事务议案获得股东大会通过，公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号: 2018-075
永清环保股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约： 50.03 % - _79.99 %|盈利： 5,787.75 万元|
||盈利约：_1,158万元– 2,892万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务有序运行，生产经营情况正常推进。土壤修复业务发展势头良好,垃圾焚烧发电项目稳健运营。受大气污染治理行业进入平缓期影响，公司大气净化板块业务量有所下滑，且新能源板块业务较去年减少，导致本报告期收入较去年同期减少，利润同步下降。同时,因银行贷款大幅增加，导致财务费用较去年同期增加约1100万元。
报告期内公司实现非经常性损益约为100万元，上年同期为1,209.74万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会