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证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-034苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司与韩国 OCON
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次所签协议为双方战略合作框架协议，未来双方能否就
具体合作事项达成正式协议和未来收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、此次签署战略合作框架协议各方均与本公司不存在关联关
系，本次签署战略合作框架协议不构成关联交易。本次战略合作事项无需公司董事会审议。公司将根据有关规定，对后续进展情况履行审批程序和信息披露义务。
一、协议签署情况
2015年6月17日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司苏宁环球传媒有限公司（以下简称“苏宁环球传媒”或“甲方”）与韩国OCONInc.（以下简称“OCON”或“乙方”）签署完成《战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），现将相关情况公
告如下。
二、协议对方简介
韩国OCON公司是一家拥有17年历史的世界级动漫企业，其动漫短片菠萝萝（PORORO）自1996年起，已在全球130个国家播放，并
已积累了超过4000分钟的动画内容,PORORO形象已成为韩国国宝级
卡通人物。
OCON目前主要在6个亚洲国家推广其动漫产品，其中包括韩国、中国、印尼、泰国、新加坡以及越南。除Pororo外，OCON公司还成功开发了Dibo、KikiTata、SuperZach等风靡韩国的动画形象。OCON公司在开发制作Pororo等动漫卡通形象的基础上，成功开发了相关衍生品，如：跨屏幼儿教育软件，可在IPTV、iPad、电脑等设备，通过音乐、游戏、视频等方式进行幼儿家庭早教；儿童咖啡连锁，以全新的大型儿童室内主题游乐设施为核心的咖啡馆连锁，已在韩国国内及全球获得广泛关注，预计3年内全球将开设超过120家连锁，成为公司的核心收入来源；OCON旗下动漫形象的衍生品授权开发，Pororo和Dibo形象制作成的服装、文具以及各类儿童用品已深受大众喜爱。
韩国OCON与公司不存在关联关系。
三、《框架协议》主要内容
公司确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。本次签署《框架协议》目的在于更加积极推进和配合公司战略转型，加强相关产业布局。苏宁环球传媒将继续坚定不移的以IP资源为核心，打造传媒产业链，本次交易对完善传媒产业链起到积极的推动作用。
2、交易条款
2.1若双方达成一致意见，甲方将向乙方进行增资。增资后，甲方持有乙方30%左右股份。甲方通过本次增资，支持并推动乙方开展多个新 IP的研发和市场投放。甲方具体增资金额及所占股份比例，在双方签订正式投资协议中约定。
2.2甲乙双方拟在中国境内共同设立合资公司，作为开拓中国动漫市场的公司主体。其中，甲方占70%左右股份，乙方占30%左右股份。乙方应向上述合资公司授权、注入乙方持有的所有IP，且应由乙方与版权其他关联方协商并签署相关协议，确保合资公司获取该等 IP在中国境内的独家完整授权。乙方应向合资公司输入开拓中国市场所需的人员团队及其他配套资源，以支持合资公司在中国境内动漫业务的顺利开展。双方具体投资金额及所占股份比例，在双方签订正式投资协议中约定。
3、投资安排
3.1甲方的尽职调查
在本协议签署后，甲方将（自行或聘请中介机构）对乙方的财务、法律及商业等领域进行尽职调查。
3.2交易细节磋商
在本协议签署后，双方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期（定义见下文）内达成正式的交易协议。
3.3正式投资协议
在甲方完成尽职调查并满意调查结果，且双方已经就交易细节达成一致的基础上，双方签订正式具有法律约束力的交易文件，以约定本协议项下交易的各项具体事宜。
3.4排他条款
在本协议签署之日起1个月内，甲方原则上应完成对乙方的法
律和财务尽职调查，且在该尽职调查期间内，乙方不得单方面宣布终止本协议项下任何与甲方间的协商。经双方友好协商，若尽职调查工作本身持续时间较长，可适当延长尽职调查期，但最长不超过1.5个月。甲方完成前述尽职调查工作，且根据尽职调查结果，就
围绕估值(Valuation)等主要交易条件(termsheet)相互达成书面
协议的，自达成协议之日起1个月内（“排他期”），赋予甲方享
有与乙方就本协议项下交易协商和谈判的独家排他权利。在排他期内，乙方不得与除甲方之外的任何投资者洽谈与本协议项下交易相同或相类似的任何事宜，除非在此期间内甲方通知乙方终止交易。
四、《框架协议》对公司的影响
本次交易，苏宁环球传媒将对OCON公司进行增资。双方还将在中国境内设立合资公司，共同开拓经营中国动漫市场，开发适合中
国观众的全新动漫IP及相关衍生品。
通过本次交易，苏宁环球传媒将获取其动漫形象及其中国国内完整IP开发权，与OCON共同全面推进中国动漫影视及衍生品业务，放大Pororo等动漫形象的中国影响力和品牌价值。
2015年6月16日，公司公告了关于收购韩国REDROVER公司的公
告，如本次签订的框架协议顺利实施，公司将拥有韩国两家顶级动漫公司的股权及其丰富的IP资源。鉴于目前中国动漫市场良好发展契机，公司将利用上述两家公司成熟的动漫影视IP开发制作能力，对资源进行整合，迅速切入动漫产业，完善公司传媒产业布局，实现自身文化产业体系的发展。
五、其他说明事项
公司将根据合作进展情况，按相关规定及时披露有关信息。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者以公司指定信息披露媒
体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-106
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|江苏金陵体育器材股份有限公司|
|2018 年前三季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2．预计的业绩：
同向上升业绩预告情况表
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|项目|前三季度业绩预告情况（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 2448.97 万元– 3061.22 万元|盈利：2040.81万元|
||与上年同期相比增长 20.00%至50.00%之间||

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|项目|第三季度业绩预告情况（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16.89%—43.87%|盈利：1112.12万元|
||盈利：1300万元—1600万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司整体经营情况良好，公司积极开拓市场，优化销售渠道，销售稳定且保持增长，从而归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比持续增长。
报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 20万元，上年同期非经常性损益为-122万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
特此公告
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）023号广东新宝电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更的原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额9,432,123.20元，调减管理费用本年金额9,432,123.20元。|
|（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。|调增其他流动资产期末余额64,559,123.18元，调增应交税费期末余额64,559,123.18元。|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年4月26日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，符合新会计准则及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，
符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年4月27日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人纪立军现就提名徐宗宇为上海安诺其集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海安诺其集团股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 18次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：纪立军
日期： 2017年7月17日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-004
长鹰信质科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 2月 21日收到公司副总经理、董事会秘书董真女士的书面辞职报告。董真女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及公司下属子公司的相关职务。根据相关规定，董真女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董真女士不再担任公司及下属子公司任何职务。董真女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至本公告日，董真女士未持有公司股票。董真女士在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司规范运作、投资者关系管理及资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对董真女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长尹巍先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
尹巍先生联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
联系方式：0576-88931163 传真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com 邮政编码：318016
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-017东莞劲胜精密组件股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
单位：人民币/万元
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：55% - 65%|营业收入：202,937.72万元|
||营业收入：314,553.46万元 - 334,847.24万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 35%|盈利：9,684.94万元|
||盈利：12,106.17万元 - 13,074.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司按照年初设定的经营计划，规划布局产品垂直一体化，加强公司的垂直整合能力。在消费电子领域，公司充分发挥优质客户资源的优势，深化与核心客户的业务合作，同时积极拓展新客户，提高公司营收能力和盈利能力，为公司的持续增长提供充分保障。
目前公司已从单个的塑胶产品制造发展为模组产品设计、制造，为客户提供
塑胶、玻璃、天线、粉末冶金、镁铝合金和金属（CNC加工）等精密结构件一体化的整体解决方案平台。
2、2013年，公司投资的天线、镁铝合金、金属（CNC加工）、粉末冶金等新项目相继投产；以及应市场和客户需求，金属（CNC加工）产能规划提前，公司对其追加了投资。以上新项目前期试产、开办费用增加，对净利润形成一定影响。
目前，以上投资的新项目进展顺利。
四、其他相关说明
1、本报告期，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-400万元至-500万元。主要是公司为优化生产布局，集中统一管理，降低生产经营成本，对全资子公司东莞华晟电子科技有限公司的一个生产基地进行迁址而发生的资产处置损失。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
3、关于公司 2013年年度的详细财务数据将在 2013年年度报告中披露，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二O一四年一月二十四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-083
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄天火股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司于 2015年 12月 28日接到公司股东黄天火先生的通知：黄天火先生于 2014年 12月 25日将其持有的本公司股票 500万股与兴业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于 2014年 12月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄天火先生已于2015年12月25日将上述质押股份 1250万股（其中 500万股为 2014年 12月 25日质押的原始股，750万股为本公司2015年5月27日权益分派实施的送转股）进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东黄天火先生持有本公司股份 13,765.5万股（占公司总股本的32.05%，其中无限售流通股为13,765.5万股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-037深圳市崇达电路技术股份有公司
关于对《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》
之反馈意见补充和修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 9月 20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[171679号]（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳市崇达电路技术股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。根据反馈意见的要求，公司与相关中介机构已对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复。
现根据中国证监会审核要求，公司又组织中介机构对反馈意见关于本次募投项目“崇达技术总部运营及研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”补充相关问题进行了认真研究，对反馈意见的回复内容进行了细化和修订。具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站披露的《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年九月三十日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-018快意电梯股份有限公司
第二届监事会第五次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日在公司会议室召开了公司第二届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第 5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,176,558.55元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等
有关规定。全体监事同意公司使用募集资金中的 17,176,558.55元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《公司 2016年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2017-073
神州长城股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 10日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议通知已于 10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-075）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年八月十二日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-066
南京普天通信股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际经营需要，拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展应收账款保理业务，融资总金额不超过 5,000万元，保理期限不超过3年。
2018年11月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案，赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，公司开展本项保理业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、交易对方情况介绍
企业名称：平安国际融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：1,324,151.1182万元人民币
统一社会信用代码：91310000054572362X
法定代表人：方蔚豪
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期37层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
平安租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、保理业务主要内容
公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给平安租赁，平安租赁向公司支付应收账款转让款，公司向平安租赁提供保证金并支付保理费，并对平安租赁未按时受偿的应收账款债权进行回购。
应收账款转让金额：不超过5,000万元
保理融资金额：不超过5,000万元
保理期限：不超过3年
保理融资利率：不高于银行同期贷款基准利率上浮30%,具体由双方协商确定。
保理方式：应收账款有追索权保理方式
四、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、备查文件
1．第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年11月 3日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-045
海南亚太实业发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2．预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：550 万元 — 650 万元|盈利：1,155.99 万元|
||比上年同期下降：147.58% — 156.23%||
|基本每股收益|亏损：0.0170 元/股 — 0.0201 元/股|盈利：0.0357 元/股|

其中：
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|-|-|-|
|项 目|2019年 7 — 9月|2018年 7 — 9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：160 万元 — 240 万元|盈利：1,375.70 万元|
||比上年同期下降：111.63% — 117.45%||
|基本每股收益|亏损：0.0049 元/股 — 0.0074 元/股|盈利：0.042 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损550万元—650万元，主要原因是：（1）上年同期公司与债权人达成债务和解并核销部分债务形成当期非经常性损益而盈利，但本报告期公司非经常性损益金额较少；（2）本报告期公司可售房源减少，相应收入减少。
四、其他相关说明
2．2019年前三季度业绩的具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
福建雪人股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建雪人股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项提交董事会审议。
福建雪人股份有限公司独立董事
黄杰 支广纬 杨一凡
二〇一五年十二月四日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
高级管理人员薪酬考核办法
第一章总则
第一条为进一步提高公司经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，充分发挥公司高级管理人员的积极性、创造性和团队精神，建立和完善与上市公司制度相适应的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本考核办法。
第二条本办法所称“高级管理人员”，包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书、以及薪酬与考核委员会认为应当适用本办法的其他高级管理人员。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为核心，根据公司年度经营计划、发展规划和各高级管理人员所在岗位的责任与贡献大小，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高管人员薪酬确定与绩效考核遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则，以数据和事实为依据；
（二）充分体现高管团队和各高级管理人员“责、权、利”相结合的原则；
（三）坚持业绩优先、兼顾公平，个人薪酬与公司经营业绩、长远利益相结合的原则。
第二章管理机构
第五条薪酬与考核委员会负责拟定公司高级管理人员的薪酬考核方案，报董事会批准；负责审查公司高级管理人员在年度工作目标完成过程中的履职情况；组织、实施高级管理人员的年度绩效考核并监督执行。
公司董事办、人力资源部和财务部配合薪酬与考核委员会对本办法进行具体的组织实施。
第三章年度薪酬的构成和发放
第六条高级管理人员年度薪酬＝基本工资＋绩效工资＋专项奖励，共三部分构成，具体如下：
（一）基本工资：为公司向高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付。年
科技创新爱人宏业度基本工资=每月基本工资×12。
（二）绩效工资：指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度考核目标的完成情况，个人所在岗位的责任与贡献大小，于每个年度结束后根据考核结果发放的薪酬。绩效工资可视实际情况在考核前进行预发放，预发放金额应控制在考核后的绩效金额内。
（三）专项奖励：根据公司各年度经营计划和发展规划需要，由董事会向高管团队下达专项目标任务，年末根据完成情况对高管团队进行的专项奖励。
（四）绩效工资及专项奖励应在考核年度预提，并列入当期费用。若董事会薪酬与考核委员会的考核结果与预提金额存在差异的，则进行一次差异调整。
第四章考核实施
第七条公司考核指标以利润考核为核心，以影响利润指标实现的关键经济指标为重点，将社会责任和可持续发展作为重要考核内容，同时将董事会下达的各年度需完成的专项目标任务纳入考核。公司董事会于每年初与高管团队签订目标责任书，并确定绩效工资基数。
考核指标体系分为基本考核指标、辅助考核指标和专项考核指标三大类。其中：基本考核指标和辅助考核指标确定的考核基数总分为100分，权重分别为80%和20%。年度内若有专项考核指标，则根据完成情况进行专项奖励。具体考核指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|考核类别|考核指标|权重分值|
|1|合并经营基本指标入库（权重80分值）销售货款|净利润|40|
|2||订货目标|10|
|3||产值|10|
|4||产值|10|
|5||回收|10|
|1|安全辅助指标环保（权重20分值）技术|管理指标|3|
|2||管理指标|3|
|4||研发指标|7|

科技创新爱人宏业
|||||
|-|-|-|-|
|5|财经|管控工作及信息披露|7|
|1|指标专项考核指标（若有）指标|1 不|计分，完成则专项奖励|
|2||2 不|计分，完成则专项奖励|

（一）考核指标的完成情况以经审计后的财务报表为基础，结合各单位相关职能部门出具的年度数据进行考核。其中合并净利润指标，以归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润孰低为标准；辅助指标包括公司及纳入合并范围的（分）子公司相应指标的完成情况。
（二）绩效工资＝绩效工资基数×（实际总评分/100分）
实际总评分＝∑各单项指标评分
（三）基本指标中的单项指标评分最低为0分，高不封顶；辅助指标中的单项指标评分最低为0分，最高为相应权重分值；实际总评分最低分为0分，最高不超过150分，超过150分的不计。
（四）董事会薪酬与考核委员会在对上市公司考核目标整体完成情况的评价基础上，应关注纳入合并范围的各单位相关指标完成情况，并可根据实际情况对单项指标评分作出相应调整。
第八条董事会薪酬与考核委员会与公司董事办、人力资源部和财务部对高级管理人员实施如下考核程序：
（一）董事办负责收集并提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料和考核信息；
（二）高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作考核年度的书面述职并做自我评价；
公司总经理代表高管团队向董事会薪酬与考核委员会做考核年度的工作总结报告，内容包括但不限于各项考核指标的完成情况；
（三）董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对高管团队年度考核指标的完成情况进行评价；同时根据高级管理人员所在岗位的责任与贡献大小对其进行评价，在参
考总经理意见的基础上确定各高管人员的绩效工资和专项奖励的分配系数；
（四）董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价结果确定考核后的绩效工资和专项奖励
科技创新爱人宏业总额，根据考核总额和各高管人员分配系数提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会确认；公司人力资源部和财务部负责实施发放事宜。
第九条公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
第十条高管人员在考核年度内因岗位变动的，其薪酬在岗位变动后的次月进行调整。
第十一条高级管理人员在任职期间，出现以下情形之一的，不予以发放年度绩效薪酬：（一）严重违反公司各项规章制度和严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司高级管理人员的。
第五章附则
第十二条高级管理人员兼任其他职务时，按其最高职务计算薪酬，不发放兼任职务薪酬。
第十三条本办法由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释，修订时亦同。
四川科新机电股份有限公司董事会2015年3月26日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2014－016
中国服装股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年、2013年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，现作如下风险提示。
一、股票的种类、简称、股票代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：中国服装
3、股票代码：000902
4、退市风险警示起始日：2014年3月27日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST中服
6、退市风险警示后涨跌幅限制为：5%
公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，公司股票于2014年 3月26日停牌一天，从 2014年3月27日复牌开始，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
二、实行退市风险警示的原因
由于公司 2012年度和2013年度连续两年亏损，根据2012年深圳证券交易所修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》13.2.1条的有关规定，公司股票被实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为改善公司经营业绩，公司董事会已通过重大资产重组引入具有持有盈利能力的磷复肥生产和销售的主营业务。本次重大资产重组涉及资产已过户完毕并已
发布过户完成公告，且满足以下条件：
（一）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，并购买其他资产且已实施完毕；
（二）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
（三）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值；
（四）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》13.2.10条规定，公司将在 2013年年度报告披露后即启动向交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示的程序。公司在交易所决定撤销退市风险警示的，将在撤销退市风险警示的前一个交易日作出公告。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2014年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司主要以电话方式接受投资者咨询。
联系电话： 010-65817498
电子邮件：zfgf2012@126.com
传 真：010-64428240
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-039南京宝色股份公司
关于收到重大项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月9日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）收到新疆招标有限公司的《中标通知书》，确定公司成为“新疆中泰昆玉新材料有限公司年产 120万吨 PTA项目—超限钛设备”的中标单位，中标金额为 16,860.00万元。现将中标情况公告如下：
一、交易对方情况介绍
项目单位名称：新疆中泰昆玉新材料有限公司
项目单位与本公司不存在关联关系。
二、中标通知书主要内容
1、设备名称：超限钛设备；
2、中标单位：南京宝色股份公司；
3、中标金额：16,860.00万元。
三、中标项目对公司的影响
1、此次中标项目总金额为 16,860.00万元，占公司 2016年度营业总收入的66.77%。本次中标通知书所对应合同的实施对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
2、本项目对公司经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，具体交易金额、交易条款等以最终签订的合同为准，待合同正式签订后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年6月11日
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告
安徽安纳达钛业股份有限公司
会审字[2019] 0869号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月26日出具了会审字[2019] 0866号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安纳达编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安纳达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安纳达 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安纳达实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安纳达的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安纳达披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安纳达钛业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：卢珍
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：陈莲
中国注册会计师：崔之建
二○一八年三月二十三日
附件： 安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|铜陵瑞莱科技有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|3,491,527.95|3,498,816.00|4,030,000.00|2,960,343.95|未结算|经营性往来|
|小计||||3,491,527.95|3,498,816.00|4,030,000.00|2,960,343.95|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|铜陵纳源材料科技有限公司|子公司|其他应收款|36,036.04|43,963.96|80,000.00||往 来 款|非 经营性往来|
|小计||||36,036.04|43,963.96|80,000.00||||
|总计||||3,527,563.99|3,542,779.96|4,110,000.00|2,960,343.95|||
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-006
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2014年2月14日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年2月26日（星期三）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2013年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告摘要》内容详见2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》内容详见2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度利
润分配预案>的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该预案需经2013年年度股东大会审议批准后实施。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
本议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度报告审计费用85万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年提供审计服务。
本议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<关于2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2013年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2014年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-001合肥美菱股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2014年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2014年1月20日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资组建绵阳美菱软件技术有限公司的议案》
结合目前家电产品的智能化发展趋势，根据公司未来发展战略，以智能、变频等核心技术为依托，同意本公司与本公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱制冷”）共同投资组建“绵阳美菱软件技术有限公司”（暂定名，以下简称“美菱软件公司”），旨在整合公司内部研发资源，进一步提升公司冰箱、空调等家电产品在智能、变频等方面的技术研发能力，节约研发成本，提高核心竞争力。
美菱软件公司注册资本为500万元人民币，其中：本公司以现金方式投资
495万元，占注册资本的99％；绵阳美菱制冷以现金方式投资5万元，占注册资本的1％。美菱软件公司注册地为四川省绵阳市涪城区。美菱软件公司的经营范围为空调、洗衣机、冰箱、冰柜等家用电器控制、智能等软件的研发、销售。前
述经营范围最终以工商管理部门核准为准。
授权公司经营班子负责办理本次美菱软件公司设立的相关事宜，并授权签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
江苏雅克科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏雅克科技股份有限公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司与关联方共同投资的议案》发表如下事前认可意见：
为公司战略发展及江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）收购 UP Chemical Co.,Ltd.（一家韩国半导体材料公司）96.28%股份的需要，公司拟使用自有资金与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)（以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏氿渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）对江苏先科分两期进行增资，增资完成后，江苏先科将成为公司的参股公司。华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与关联方对江苏先科的两期增资构成关联交易。
公司与关联方对江苏先科的增资符合公司战略发展的需要，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：陈良华黄培明朱和平二〇一六年八月二十六日