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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-013
太极计算机股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、召开方式：现场投票表决。
4、会议召开的日期和时间：2014年4月22日上午10:00
5、股权登记日：2014年4月17日
6、出席对象：
①截至2014年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司的董事、监事及高级管理人员。
③保荐机构代表。
④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
独立董事将在本次股东大会作述职报告。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
以上提案的详细内容请阅2014年3月27日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》、《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于募集资金投资项目延期的公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月17日（上午8:30-11:30，下午13：30-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层）四、其他事项
1、联系地址：北京市海淀区北四环中路211号
联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾
联系电话：010-51616309 联系传真：010-51616309
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
1、法定代表人证明书
2、授权委托书
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
附件1：
法定代表人证明书
同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为
法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月 日。
特此证明。
单位（盖章）：
营业执照号码：
年 月 日
说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2013年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|2013年度董事会工作报告||||
|议案2|2013年度监事会工作报告||||
|议案3|2013年年度报告及其摘要||||
|议案4|2013年度财务决算报告||||
|议案5|2013年度利润分配预案||||
|议案6|关于公司2014年度日常关联交易预计的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定
代表人签名并加盖单位公章。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-020
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 01月 12日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015年 01月 20日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年 01月 26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于 2015年 01月 27日、2015年 02月 03日、2015年 02月 10日、2015年 02月 17日、2015年 03月 03日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-010、2015-012、2015-014、2015-017、2015-018）。
2015年 02月 12日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-015），公司股票延期至不晚于 2015年 03月 23日复牌。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
海信科龙电器股份有限公司
委托理财管理制度
（经第九届董事会2016年第五次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强与规范海信科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及其控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行低风险投资理财的行为，具体包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司固定收益类产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，用于理财的资金为公司暂时闲置资金，以不影响公司正常经营和主营业务的资金需求为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章内部审批、归口管理部门和职能
第七条公司购买委托理财实行年度总额审批、年内分笔购买的管理方式。
第八条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议。
（三）公司在进行委托理财时，如存在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的情形，公司还应按照相关规定履行相关审批程序或披露义务。
第九条公司财务部为公司委托理财的归口管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制制度，如发现委托理财异常情况，应当及时向公司分管领导、总裁及董事长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第四章投资决策和报告制度
第十条在审议通过的有效期限内，委托理财资金可循环使用。
第十一条经董事会或股东大会批准的委托理财议案，在具体操作时，按以下程序进行：
（一）如投资人为公司本部：
由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容，报公司财务负责人批准后实施。
（二）如投资人为公司控股子公司：
公司控股子公司应向公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司财务负责人批准后实施。
第十二条公司建立委托理财报告制度。公司财务部每月结束后10日内，向公司分管领导报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司分管领导报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十三条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十四条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制和信息披露
第十五条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十六条为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保；（二）公司董事会应指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十七条独立非执行董事可以对委托理财情况进行检查。独立非执行董事在公司审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立非执行董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十八条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十九条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十一条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致
使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
海信科龙电器股份有限公司董事会 2016年8月 3日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-097无锡宝通科技股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司将于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十七日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于募集资金变更相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，我们对证券交易所下发的《湖南大康牧业股份有限公司的监管关注
函》进行了详细的论证与讨论，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金投向用于暂无具体并购对象的国际农业并购项目是否符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、本所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定的独立意见。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规
定：上市公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，上市
公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决
议；上市公司变更募集资金投资项目的，应当披露新项目基本情况、市场前景
和风险提示等内容；上市公司董事会应当审慎进行拟变更后的新募集资金投资
项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效
防范投资风险，提高募集资金使用效益。
为提升募集资金的使用效率，满足公司战略发展需要，公司将拟终止的原
募投项目涉及的16.36亿元中的6.36亿元募集资金规划用于“新的国际农业并购项目”。本次募集资金变更是投资方向变更的及时披露，不涉及资金的使用，待相关并购项目成熟确定后公司将依照上述规定的要求，再次履行变更募集资
金用途的决策程序并充分披露新的国际农业并购项目的具体情况和内容。
因此，我们认为：公司将拟终止项目中的 6.36亿元募集资金规划用于“新的国际农业并购项目”，有助于实现股东价值，同时投资方向及具体处理方式也符合相关规定。
二、关于变更募集资金投向用于投资设立农业产业基金是否符合《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第六条和本
所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.2条关于募集资金投资项目不
得为财务性投资的有关规定的独立意见。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定：除金融类企业外，
上市公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、
借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司。
本次公司拟使用募集资金投资于农业产业基金，通过全资子公司牛贲资产
管理（上海）有限公司拥有该基金的事务执行人（GP）50%的股权，并以有限合伙人（LP）身份直接认缴该基金20%的份额，公司与另一发起人浙江天堂硅谷
资产管理集团有限公司拥有同样的权益，对该农业产业基金形成共同控制。根
据企业会计准则，在共同控制的情况下，公司对该农业产业基金持有的权益应
当计入“长期股权投资”核算。此外，尽管最新的财政部第33号《合并报表》会计准则涉及到有关投资性主体需按照公允价值计量投资的要求，但按照准则
的详细解释规定，不单纯以资本增值或股利为目的的投资，如战略性并购项
目、企业研发项目孵化等，不需要按照投资性主体的会计处理，仍然按照长期
股权投资来进行相应的会计处理。由于公司的产业并购基金的目的是未来为大
康牧业寻找可行的、符合战略发展方向的并购项目，属于战略性并购目标，故
公司可以对上述投资做长期股权投资处理，而不属于纯财务投资。
因此，我们认为：公司对该农业产业基金的投资不属于上述规定提及的交
易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，符合
募集资金变更的相关规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于募集资金变更相关
事项的独立意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2015年月日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,205万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]89号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,950万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年1月28日（星期四）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年1月21日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：鹭燕（福建）药业股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2016年 1月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-080中山大学达安基因股份有限公司
关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司提供续担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2016年12月26日召开第六届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，此项预案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2014年5月13日召开第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》。公司控股孙公司上海达安医学检验所有限公司（以下简称“上海临检”）在 2014年 2月 24日以自有资产——上海市浦东新区哈雷路 898弄2号的办公楼作为抵押物，为公司的另一家控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）取得上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币肆仟萬元整（￥40,000,000.00）的融资贷款提供担保,担保授信期限为2014年2月24日至2017年1月20日。
广州临检因其业务发展需要，拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币肆仟萬元整（￥40,000,000.00）的融资贷款，上海临检拟继续为其银行融资提供抵押担保，现拟重新签署担保协议。
本次抵押担保事项的主要内容为：
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|融资公司|授信银行|担保人|担保方式|拟担保期限|授信及担保最高金额|

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|广州达安临床检验中心有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|上海达安医学检验所有限公司|抵押担保|2017年 1月19日-2019年4月21日|人民币4,445.00万元|

二、被担保人基本情况
公司名称：广州达安临床检验中心有限公司
注册地点：广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号
法定代表人：何蕴韶
成立时间：二〇〇六年二月二十八日
经营范围：临床检验服务；医学研究和试验发展(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州达安临床检验中心有限公司注册资本为2,131.72万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为44.05%。截止2016年9月30日，广州达安临床检验中心有限公司总资产为 74,204.12万元，净资产为 3,258.11万元，负债总额为 70,946.01万元，资产负债率为95.61%。
三、担保人基本情况
公司名称：上海达安医学检验所有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路898弄2号一层、二层、三层 301-310室
法定代表人：王铁丁
成立时间：二〇〇六年七月二十八日
经营范围：医学检验和医学病理诊断（详见医疗机构执业许可证），并提供相关领域的技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术承包和技术中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海达安医学检验所有限公司注册资本为 5,000.00万元，为公司的控股孙公司，本公司持股比例为46.96%。截止2016年9月30日，上海达安医学检验所有限公司总资产为10,308.29万元，净资产为3,473.72万元，负债总额为6,834.57万元，资产负债
率为66.30%。
四、担保物基本情况
担保物坐落位置：上海市浦东新区哈雷路 898弄2号
担保物情况：上海市浦东新区哈雷路898弄2号的办公楼（建筑面积为4,040.90平方米，权属编号：沪房地浦字（2012）第028868号）
评估价值：经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估，该物业公允价值为人民币陆仟捌佰万元整（￥68,000,000.00）。
五、担保协议的主要内容
上海达安医学检验所有限公司以自有房产为广州达安临床检验中心有限公司取得上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行的综合授信提供担保，担保期限自 2017年 1月 19日至 2019年 4月 21日，担保的主债权在债权确定期间内最高不超过人民币肆仟肆佰肆拾伍万元整（￥44,450,000.00）。
六、董事会、独立董事意见
1、公司董事会认为：公司控股孙公司上海临检继续为公司另一家控股孙公司广州临检申请银行融资额度提供担保可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，能够按时归还银行贷款，到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任。因此董事会认为此次担保有利于控股孙公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
被担保方未向担保方提供反担保。
2、公司独立董事对《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》进行了认真审议，认为此次续担保事项属于控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证各控股孙公司的生产经营资金需求，不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们同意公司此次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，除本次控股孙公司之间因银行融资提供的担保外，公司及控股子公司和孙公司无其他对外担保情况。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会2016年第六次临时会议决议》；
2、《公司独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
3、《中国上海市浦东新区哈雷路898弄2号全幢工业物业之抵押价值评估报告》；
4、《浦发银行最高额抵押合同》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2016年12月26日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-044
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东宝莫生物化工股份有限公司的问询函》（中小板年报问询函【2017】第520号）（以下简称“问询函”）,对公司全资子公司股权转让事项表示关注，要求公司对相关事项作出说明。
收到问询函后，公司董事会针对问询函提出的问题进行自查，现说明披露如下：
1、请结合你公司对东营油气、宝莫国际的投资、运营情况和历史业绩，解释说明你公司出售上述资产的背景与原因；
回复：
东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司（以下简称“东营油气”）成立于 2015年 11月，注册资本 10,000万元，经营范围为“石油、天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务；石油、石化设备制造、监造、安装、采购及销售；以自有资金对石油、天然气行业进行投资；自营和代理进出口业务”,主要业务为油气勘查。
宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）成立于 2014年 3月，注册资本 3,525万加元，经营范围为“油气开发、石油工程技术服务、产业投资、金融投资、国际贸易”，系公司的境外投资平台，持有锐利加拿大能源有限公司75%股权。
由于国际油价长期低位运行，东营油气、宝莫国际最近几年处于亏损状态，对公司业绩有一定的负面影响。2015年、2016年、2017年 1-6月，东营油气净利润分别为 0万元、-822.09万元、-219.52万元，宝莫国际归属于母公司净利润分别为-744.50万加元、-579.52万加元、-204.60万加元。
由于国际油价长期低位运行，对公司油气板块业绩造成不利影响，油气勘探开发业务处于亏损状态，公司整体盈利能力受到较大影响。为推动公司产业布局调整，增强公司持续盈利能力，提升经营效益，公司拟出售持有的东营油气100%股权、宝莫国际100%股权。
2、请结合挂牌转让程序和摘牌条件，说明挂牌转让程序的合规性、仅有唯一摘牌方的原因，以及摘牌条件设定的合规性和合理性；
回复：
一、本次挂牌转让的程序合规
（一）本次挂牌转让的程序
2017年 9月 15日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意通过公开挂牌方式，以不低于评估值出售东营油气100%股权、宝莫国际100%股权。
2017年 9月 15日，公司将持有的东营油气100%股权、宝莫国际100%股权在山东黄河三角洲产权交易中心公开挂牌征集受让方。同日，山东黄河三角洲产权交易中心在网站对上述两个项目进行挂牌公告，挂牌时间为 2017年 9月 15日至 2017年 9月 21日。
2017年 9月 22日，公司收到山东黄河三角洲产权交易中心《挂牌结果通知书》，胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）作为唯一摘牌方，长安集团拟与公司签署《产权交易合同》，通过协议转让方式取得宝莫国际100%股权。同日，山东黄河三角洲产权交易中心指导交易双方签订了《产权交易合同》。
根据山东黄河三角洲产权交易中心出具的《关于东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权公开挂牌转让事宜的说明》，“本次产权交易程序符合中心产权交易规则的规定”。
综上，本次挂牌转让经公司第四届董事会第九次临时会议、公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司本次挂牌转让履行了相应的内部决策程序，且本次挂牌符合山东黄河三角洲产权交易中心产权交易规则的规定。
因此，本次挂牌转让的程序合规。
（二）摘牌条件及唯一摘牌方的原因
根据山东黄河三角洲产权交易中心的公告文件，公司对本次挂牌受让方的资格条件如下：1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人或具
有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方须具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力。3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
2017年 9月 21日，东营油气100%股权、宝莫国际100%股权项目挂牌公告期满。在公告期间，只有一家意向受让方长安集团到山东黄河三角洲产权交易中心办理了受让登记并交纳了交易保证金，故山东黄河三角洲产权交易中心采取协议转让方式组织交易。
本次挂牌面向所有市场主体公开转让，所有符合条件的意向主体均可参与，最终只有长安集团办理受让登记是市场主体的自主选择。
根据山东黄河三角洲产权交易中心出具的《关于东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权公开挂牌转让事宜的说明》，“摘牌条件的设定符合公平、公正的原则”。因此，本次摘牌条件的设定合规、合理。
3、请根据上述资产的评估依据与结果，解释说明挂牌价格和交易价格的公允性；
回复：
公司聘请了具备证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对东营油气100%股权、宝莫国际100%股权进行评估，并分别出具了中水致远评报字[2017]第 010147号、中水致远评报字[2017]第 010148号《评估报告》。
上述《评估报告》已于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网披露。根据《评估报告》，东营油气100%股权、宝莫国际100%股权的评估值分别为 9,687.98万元、8,169.66万元。
本次挂牌以不低于标的股权的评估值出售，因此挂牌价格具备公允性。
2017年 9月 21日，挂牌公告期满，长安集团作为唯一摘牌方，东营油气100%股权、宝莫国际100%股权的交易价格分别为 9,687.98万元、8,169.66万元，不低于本次挂牌价格与评估值。因此，本次交易价格具备公允性。
4、该次出售对公司发展战略及业绩的影响情况；
回复：
（一）本次出售对公司发展战略的影响
由于国际油价长期低位运行，对公司油气板块业绩造成不利影响，油气勘探开发业务处于亏损状态，公司整体盈利能力受到较大影响。为推动公司产业布局调整，增强公司持续盈利能力，提升经营效益，公司拟出售持有的东营油气100%股权、宝莫国际100%股权。
本次出售对公司发展战略并无影响，根据公司发展目标和战略规划，公司将继续紧紧围绕能源和环保两大主题，瞄准市场，与国内外行业先进对标，大力开展新产品、新技术研发，实施技改技措，深入开展降本增效，主营业务稳步发展。同时，公司认真研究国家产业政策，把握市场机遇，结盟战略合作伙伴，积极开展资本运营，择机实施资源整合，推进产业转型升级，增强公司的持续盈利能力，谋求公司长远发展。
（二）本次出售对公司业绩的影响
本次出售所产生的股权处置收益（非经常性收益）对公司 2017年度利润产生积极影响。
东营油气100%股权、宝莫国际100%股权的交易价格分别为 9,687.98万元、8,169.66万元。截至 2017年 6月 30日，东营油气、宝莫国际在合并报表层面归属于母公司的净资产分别为 8,958.39万元、6,981.14万元
（1,338.82万加元,评估基准日汇率加元：人民币等于1：5.2144）。本次出售公司合并报表层面预计确认处置收益 729.59万元、1,188.52万元（未考虑相关税费的影响），最终数据以审计结果为准。
5、你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：
公司无应予以说明的其它事项。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-033
广东世荣兆业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年9月22日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2017年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，董事长梁家荣先生因公出差委托副董事长梁玮浩先生代为行使表决权。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》
同意公司之全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向其全资子公司珠海市世荣酒店管理有限公司增资 249,126,392.91元，本次增资完成后，珠海市世荣酒店管理有限公司注册资本由人民币 10,000,000元增加至人民币259,126,392.91元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的规定和要求，对公司会计政策做出相应的变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
《独立董事关于会计政策变更的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
长城证券股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年10月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年 10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2018年 10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（联席主承销商）于 2018年 10月 18日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 3楼主持了长城证券股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|788|
|末“4”位数|4172，6172，8172，0172，2172，8260|
|末“5”位数|99176|
|末“7”位数|3701620，5701620，7701620，9701620，1701620|
|末“8”位数|32065079，82065079|
|末“9”位数|058654490，155646721，274835826|

凡参与本次网上定价发行申购长城证券股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有558,613个，每个中签号码只能认购500股长城证券A股股票。
发行人：长城证券股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：长城证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-065
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于股东部分股份质押展期的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到了公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）关于其办理了部分股份质押展期业务的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押结束日期|展期后质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|
|金科控股|是|75,932,104|2016年7月18日|2019年7月17日|2020年11月30日|天风证券股份有限公司|14.73|

截至本公告日，金科控股持有公司 515,475,460股股份，占公司股份总数的14.55%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为 513,223,848股，占公司股份总数的14.48%。
金科控股质押的股份目前无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
二、备查文件
1、股份质押展期登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-061苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2014年 07月 05日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2014年 07月 15日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事八人，其中独立董事左迅生先生委托独立董事王则斌先生出席会议并投票，董事符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-063的公告内容。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》
《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-065的公告内容。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2014年 07月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-066的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-094惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，根据其资金使用安排，将其持有的本公司无限售条件的流通股8,010,000股（占硕贝德控股所持本公司股份的6.79%，占本公司总股本的1.96%）质押给广州证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|硕贝德控股|是|8,010,000|2016-09-19|解除质押日止|广州证券股份有限公司|6.79%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为118,005,631股，占公司总股本的28.91%；其中，累计被质押的数量为74,220,000股，占公司总股本的18.18%，占其持有公司股份数量的62.90%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-093
珠海光库科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月21日、2018年 10月 29日召开第二届董事会第六次会议及 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，决议内容为公司 2018年限制性股票首次授予登记已完成，注册资本由8,800万元人民币变更为9,002.5万元人民币，股份总数由8,800万股变更为9,002.5万股；及公司地址由珠海市软件园路 1号生产加工中心5#楼二层 1-6单元、8单元变更为广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》。新的工商登记具体信息如下：统一社会信用代码：91440400725466481C
名称：珠海光库科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号
法定代表人：WANG XINGLONG
注册资本：9,002.5万元人民币
成立日期：2000年11月09日
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-003
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2017年 4月 28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2017-014]）。
近日公司与和华夏银行股份有限公司佛山分行（以下称“华夏银行”）签订了《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，出资 5,000万元人民币购买人民币结构性存款产品。
理财产品详细内容如下:
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|-|-|-|-|
|产品名称|人民币结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日至到期日共45天|本金保证|保证|
|认购日期|2018年2月12日|理财产品成立日|2018年2月13日|
|理财到期日|2018年3月30日|持有到期收益率|4.2%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）后一个工作日一次性支付|||

一、其他事项说明
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告1、公司与华夏银行无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2017年3月28日|2017年3月28日-2017年5月27日|67.40|2017年4月6日，2017-007|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0278期|10,000|闲置募集资金|2017年3月29日|2017年3月30日-2017年5月4日|38.36|2017年4月6日，2017-007|
|3|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2017年6月6日|2017年6月6日-2017年9月4日|90.74|2017年6月8日，2017-025|
|4|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|闲置募集资金|2017年6月6日|2017年6月6日-2017年9月6日|54.19|2017年6月8日，2017-025|
|5|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|闲置募集资金|2017年9月7日|2017年9月8日-2017年12月8日|53.60|2017年9月13日，2017-035|
|6|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2017年9月8日|2017年9月11日-2017年12月11日|87.76|2017年9月13日，2017-035|
|7|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2017年12月13日|2017年12月14日-2018年3月14日|未到期|2017年12月19日，2017-045|
|8|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,000|闲置募集资金|2018年1月5日|2018年1月5日-2018年4月9日|未到期|2018年1月18日，2018-002|
|9|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG076期|18,000|闲置募集资金|2018年1月8日|2018年1月9日-2018年7月9日|未到期|2018年1月18日，2018-002|
|10|华夏银行人民币结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2018年1月9日|2018年1月9日-2018年2月9日|39.07|2018年1月18日，2018-002|

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目
的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-022新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月25日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》的议案。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于购买压裂设备的议案》。
公司拟使用自筹资金购买总金额不超过 22000万元的钻井压裂设备。同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-039
上海新朋实业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经 2015年 7月 30日召开的公司 2015年第 2次临时股东大会审议通过，详见2014年7月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于8.27元/股，回购资金总额不超过2,000万元人民币。若全额回购，预计可回购股份约240万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例不高于0.53%，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2014年7月31日至2014年9月14日，每日8:30-11:30、12:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
上海市青浦区华隆路1698号5楼董事会办公室。
邮政编码：201708
联系人：肖文凤、顾俊
联系电话：021-31166512
传真号码：021-31166513
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以基础邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日