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中航工业机电系统股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-059中航工业机电系统股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|中航机电|股票代码||002013|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李兵||夏保琪||
||北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院20号楼||北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院20号楼||
|办公地址|||||
|电话|010-58354876||010-58354876||
|电子信箱|lib@avic.com||xiabq@avic.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,034,217,497.06|3,753,893,573.73|7.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|180,233,823.42|152,824,879.15|17.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||137,825,083.01|79,456,387.42|73.46%|
|益的净利润（元）||||

中航工业机电系统股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-386,085,154.95|-652,050,407.55|40.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.06|16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.06|16.67%|
|加权平均净资产收益率|2.38%|2.27%|0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|20,324,794,418.52|20,067,351,177.74|1.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,615,153,344.91|7,497,117,161.50|1.57%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||70,866|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|中航机电系统有限公司|国有法人|37.59%||904,419,333|0||||
|中国航宇救生研究所|国有法人|12.16%||292,593,369|0||||
|中航航空产业投资有限公司|国有法人|3.23%||77,693,369|77,693,369||||
|国联安基金－平安银行－上海汽车集团股权投资有限公司|境内非国有法人|3.21%||77,242,748|77,242,748||||
|宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.58%||62,154,696|62,154,696||||
||||||||质押|61,999,308|
|华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司－华菱津杉－中航机电专项资产管理计划|境内非国有法人|1.94%||46,616,022|46,616,022||||
|中国航空工业集团公司|国有法人|1.74%||41,838,442|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.51%||36,275,625|0||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.41%||33,841,059|0||||
|中航信托股份有限公司－中航信托•天启|境内非国有法人|1.32%||31,675,650|0||||

中航工业机电系统股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|-|-|
|（2016）186号特定资产收益权投资集合资金信托计划||
|上述股东关联关系或一致行动|中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和中航航空产业投资有限公司同属于中国航|
|的说明|空工业集团公司，存在一致行动的可能。|
|参与融资融券业务股东情况说|无|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|中航工业机电||||||
|系统股份有限||||||
|公司2014年公|14机电01|112201|2019年03月25日|74,994|6.20%|
|司债券（第一||||||
|期）||||||

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|61.38%|56.57%|4.81%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|3.23|2.29|41.05%|

中航工业机电系统股份有限公司2017年半年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期内，下属子公司庆安集团有限公司并购西安庆安航空电子有限公司51%的股权。
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018004大庆华科股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
2、预计的业绩：亏损。
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700万元 –900万元|盈利：1706.67万元|
|基本每股收益|亏损：0.054元-0.069元|盈利：0.132元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国际油价高位震荡，化工行业在环保压力、供给侧结构改革和原材料涨价的影响下，下游企业开工不足，化工产品价格跌多涨少，受此影响，公司一季度预计亏损 700--900万元。
四、其他相关说明
本次有关 2018年第一季度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年一季度报告为准。公司在 2018年 1月 31日的中国《证券报》B025版及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上发布了《大庆华科股份有限公司 2017年度业绩快报》（公告编号2018002）。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2016-038号武汉南国置业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2016年4月29日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省电力建设第一工程公司（以下简称“省电力一公司”）在武汉市签署了《合作备忘录》，双方本着平等、自愿、互利互惠的原则，就开发文化创意、创新产业等产业园区达成合作备忘录。
本协议为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：湖北省电力建设第一工程公司
法定代表人：刘雁平
注册资本：人民币20,000万元
注册地址：武汉市武昌区中山路388号
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司，是本公司的关联法人。
三、协议主要内容
公司与省电力一公司同属中国电力建设集团有限公司，双方本着战略合作、互利共赢的原则，经友好协商，在平等、自愿的基础上，就打造文化创意、创新产业等产业园区达成合作意向。
双方共同组建前期开发小组，开展项目定位、制定改造方案、投融资方案、规划指标优化调整等一系列工作。
本次合作暂不涉及合作费用。双方如果有继续合作的意向，可就合作模式、投资收益等具体内容签订其他协议。
四、定价政策及定价依据
本次战略合同不涉及合作费用，属于战略合作，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、合作对公司的影响
公司与省电力一公司就打造文化创意、创新产业等产业园区达成合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
六、风险提示及其他说明
本次战略合作为双方合作意愿的框架性约定，不涉及具体的交易标的和金额，合作备忘录的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
本人自任职起至 2017年末公司共召开了 2次董事会，本人亲自出席了公司2017年度召开的董事会会议2次，对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
本人就公司2017年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年11月27日|关于第四届董事会第一次会议相关事项：关于聘任公司高级管理人员的相关事项的独立意见|同意|
|2017年12月13日|关于第四届董事会第二次会议相关事项：关于平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人暨重新签订《合伙协议》的相关事项的独立意见|同意|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2017年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用管理专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签字：朱登凯二○一八年四月十九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-087万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年九月十二日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对科恒股份使用部分超募资金偿还银行贷款进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]869号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 48.00元，募集资金总额为人民币 60,000.00万元，扣除发行费用合计人民币 4,639.55万元，实际募集资金净额为人民币55,360.45万元，超募资金额为 38,007.75万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2012〕310315号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
2013年3月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000万元归还银行贷款。
三、本次超募资金使用计划及其合理性与必要性
科恒股股份本次拟使用部分超募资金 7,500万元永久补充流动资金，主要原因是伴随着公司业务不断发展，公司对日常生产经营的流动资金的需求持续增加，使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于公司加大对新产品、新市场、新客户的拓展力度，提升公司的市场竞争地位，为公司业务扩张提供有力保障；
另一方面，这将降低公司融资成本，提高募集资金使用效率，提升经营效益。
科恒股份本次以部分超募资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第二次会议决议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见并全体同意该事项。上述事项还需要公司股东大会审议通过。
本次使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的20%。
四、公司承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行上述高风险投资。
五、保荐机构核查意见
1、本次超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年修订）》的有关规定；
2、本次超募资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；
5、本次超募资金使用计划距离上次使用超募资金归还银行贷款已超过十二个月，符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2012年修订）》的有关规定。
本保荐机构同意公司用7,500万元超募资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人：
杨 健 陈大汉
国信证券股份有限公司 2014年4月9日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-055芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，证券简称：三七互娱）自2016年3月24日开市起停牌，公司于2016年3月24日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032）。2016年3月31日、2016年4月8日、2016年4月15日、 2016年 4月 29日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 23日、2016年5月28日公司分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，期间于2016年4月22日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038）。
停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。截止目前，由于本次交易涉及非单一标的，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，相关准备工作尚未全部完成。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-042新疆金风科技股份有限公司
关于农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色
资产支持专项计划成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于申请发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》，相关内容请详见公司于 2016年 7月 6日登载于巨潮资讯网上《关于发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的公告》（公告编号2016-039）。
农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划（下称“本专项计划”）的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。经过安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本专项计划实际收到的参与资金为 1,275,000,000.00元，已经达到《农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于 2016年 8月 3日正式成立。
本专项计划基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|产品简称||期限（年）|预期收益率|发行规模（万元）|面值（元）|还本付息方式|
|优先级|金风绿A||1|3.4%|19,000|100|每半年付息一次，在固定兑付日分期摊还本金，最后一期利息利随本清。|
||金风绿B||2|3.6%|21,500|100||
||金风绿C||3|3.9%|25,000|100||
||金风绿D||4|4.2%|27,000|100||
||金风绿E||5|4.5%|28,500|100||
|次级|金风次级||5|-|6,500|100|每一分配日的次日，在支付完毕专项计划相关费用以及当期优先级资产支持证券本金和收益后，将剩余资金全部支付给次级资产支持证券投资者。|
|信用评级||中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券的信用评级均为AAA级||||||
|推广对象||由合格投资者认购||||||
|托管银行||中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行||||||
|登记机构||中国证券登记结算有限公司上海分公司||||||
|流动性安排||优先级资产支持证券可通过上海证券交易所固定收益平台进行转让||||||

特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-023
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 9日（星期二）下午15：00-17：00在全景网路演天下举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜维利先生、总经理何欣先生、董事会秘书刘楠楠女士、财务总监翟全先生、独立董事冯文先生、保荐代表人马媛媛女士。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-018
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）已于2015年4月3日开市起停牌。
目前公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年5月5日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年五月四日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-042江苏正丹化学工业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，并于2018年6月11日实施完成了2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司总股本变更为 489,600,000股，注册资本变更为 489,600,000.00元，具体内容详见公司分别于 2018年 5月 15日、2018年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度股东大会决议公告》和《2017年年度权益分派实施公告》。
公司已于近日完成上述注册资本工商变更登记和《公司章程》及新任董事备案事宜，并取得了镇江市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913211007965274641
2、名称：江苏正丹化学工业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南
5、法定代表人：曹正国
6、注册资本：48960万元人民币
7、成立日期：2007年01月23日
8、营业期限：2007年01月23日至******
基甲苯、混二乙烯苯；生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃溶剂（SA-1000、SA-1500）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、偏苯三酸辛癸酯（TM810）；从事化工产品(不含危险化学品)的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年6月15日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-109深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2016年 10月 15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年10月20日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告的全文详见2016年10月21日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳齐心集团股份有限公司 2016年第三季度报告全文》。
本报告的摘要详见2016年10月21日刊登在公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳齐心集团股份有限公司 2016年第三季度报告正文》。
2、审议并通过《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司转授信额度提供担保的议案》；
同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币综合授信额度
壹亿元。（具体融资产品、期限、金额、利率等以合同或协议签订为准）
http://www.comix.com.cn
鉴于此综合授信额度可转授信，同意转授信给予公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）额度不超过伍仟万元人民币，转授信给予深圳齐心乐购科技有限公司（以下简称“齐心乐购”）最高授信额度不超过伍仟万元人民币。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。
同意公司对齐心供应链占用额度提供不超过人民币伍仟万元的连带责任保
证担保；同意公司（持有齐心乐购51%股权）、齐心乐购股东济南新海诺科贸有限公司（持有齐心乐购29%股权）的实际控制人孙兆煜、齐心乐购股东深圳市银澎投资控股有限公司（持有齐心乐购20%股权）的实际控制人彭荣涛三方分别对齐心乐购使用前述额度提供不超过人民币伍仟万元的连带责任保证担保（前述三方担保责任总额不超过人民币伍仟万元，具体担保期限以相关合同或协议为准）鉴于本次担保对象齐心乐购最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司临时股东大会审议（关于召开股东大会的时间另行通知）。待股东大会审议通过上述担保事项后，公司将授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述担保事项详见《关于为子公司提供担保的的公告》（公告编号2016－111），刊登于2016年10月21日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、公司《2016年第三季度报告》经法人签字原件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十一日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该事项的事前书面意见如下：
经认真核查，基于独立判断，我们认为，本次转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步完善和调整产业和投资结构，更好的发展公司的医药主业。本次涉及的关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。
同意将公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
杜杰
黄辉
柴艺娜
二〇一八年八月三日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014－021
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2014年 10月 16日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2014年 10月 23日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事均全部亲自出席。
本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2014年第三季度报告》；（《公司 2014年第三季度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政
策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O一四年十月二十三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-083海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月3日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一冯活灵先生有关持有本公司的部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押的股份占其所持公司股份的比例|用途|
|冯活灵|是|6,273,100|无限售流通股|2018年7月2日|至申请解除质押登记为止|万宁市农村信用合作联社|4.84%|个人资金需求|
|||7,238,200|无限售流通股|2018年7月2日|至申请解除质押登记为止|陵水黎族自治县农村信用合作联社|5.59%|个人资金需求|
|||2,412,700|无限售流通股|2018年7月2日|至申请解除质押登记为止|琼海市农村信用合作联社|1.86%|个人资金需求|
|合计|-|15,924,000|-|-|-|-|12.29%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯活灵先生持有公司股份数量为 129,510,000股，占公
司总股本的比例为12.06%。其所持有公司股份累计质押的数量为96,564,000股，
占公司总股本的比例为8.99%，占其所持有公司股份的比例为74.56%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年七月三日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-002
飞天诚信科技股份有限公司
变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月7日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票上市保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发来的《关于更换飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构为国信证券股份有限公司，负责该项目的保荐代表人为何雨华先生和马华锋先生。马华锋先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由欧阳志华先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。公司董事会对马华锋先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为何雨华先生和欧阳志华先生。欧阳志华先生简历见附件。
||
|-|
|公司首次公开发行上市的持续督导期已于 2017 年 12 月 31 日结束，但截止|
|目前，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券尚须对后续募|
|集资金使用等事项继续履行督导义务。|

特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年1月8日
附件：保荐代表人欧阳志华先生简历
国信证券投资银行事业部业务部门执行总经理，工学硕士、保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作，曾任职于海通证券，先后参与或负责过中原特钢、西仪股份、国电清新等首发项目和华北制药、鼎盛天公等再融资项目，2010年加入国信证券，先后参与或负责完成智动力、博敏电子、顾地科技、飞天诚信、台城制药首发项目和台城制药重大资产重组项目。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-005深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十七次会议通知于 2019年 1月 11日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 1月 14日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.3亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币1.3亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2019年1月14日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2017年 3月 26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年4月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币 1531.66万元置换已预先投入的自筹资金 1531.66万元。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》
请参考 2017年 4月 6日披露的北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年年度报告及其摘要。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
各位监事：
以下为 2016年度监事会工作报告，请审议。
2016公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的运营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。在此，我代表公司监事会做工作报告如下，请审议。
一、监事会召开会议情况
1、2016年 1月 20日，召开了第三届监事会第二次会议，应到三人，实到三人，审议通过了《关于 2015年度公司规范运营的议案》。
2、2016年 2月 29日，召开了第三届监事会第三次会议，应到三人，实到三人，审议通过了《关于公司监事会 2015年度工作报告
的议案》、《关于 2015年审计报告的议案》
提出意见和建议。
二、2016年度监事会对下列事项进行了监督并发表独立意见
1、公司依法运作情况
监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：
（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；
（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
（3）公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为,也没有要求公司为其及他人提供担保；
（4）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。
2、监事会对公司财务的检查意见
监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2015年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。
3、监事会对公司关联交易情况的意见
4、监事会对公司闲置募集资金理财及自有资金理财的意见
《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规。
请审议。
此议案还需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
请参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
公司拟以截止2016年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.00元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 11,334,000.00元
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，为公司提供 2017年度的审计服务。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
请参考于 2017年 4月 6日《关于预计 2017年关联交易的公告》9.1《关于预计 2017年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》
关联监事董飞回避表决。
表决结果： 2票同意， 0票反对， 0票弃权。
9.2《关于预计 2017年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》
关联监事侯筱琼回避表决。
此议案尚需通过股东大会审议。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议签署页）
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年四月六日
中成进出口股份有限公司
投诉和举报人保护制度
（经二〇一四年十二月十日召开的公司第六届董事会第八次会议
审议通过）
中成进出口股份有限公司投诉和举报人保护制度
第一章 总则
第一条为了规范中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）投诉和举报人保护工作，根据《企业内部控制基本规范》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条投诉和举报人（以下简称举报人）对公司任何个人或部门的违纪、违法以及犯罪的行为，依法进行控告、检举，其举报权利及其他合法权益受法律保护。
第三条本制度适用于公司本部、分公司及公司所属子公司。
第二章 举报管理职责归属
第四条公司允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：
（一）公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；
（二）不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；
（三）性骚扰、威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动；
（四）上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为；
（五）上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；
（六）其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。
第五条公司审计部是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责：
（一）负责管理举报电话、电子邮箱,接收实名或匿名举报,并根据需要公布举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等。
（二）书面记录举报内容并及时向管理层或董事会报告，
（三）对接受的举报进行调查并将调查结果向管理层或董事会报告；
（四）对举报和调查处理后的报告材料及时立卷归档。
第三章 投诉事项的接收及处理
第六条公司设立举报电话、电子邮箱,由公司审计部进行管理，接收实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报。
第七条举报人可以通过面述、信函、电话或其他形式进行举报，也可以委托他人举报，提倡负责任的实名举报。
第八条举报时举报人应当如实提供情况，公司审计部接收工作人员应对举报内容进行记录。举报人捏造事实，伪造证据，利用举报诬告陷害他人的，应当承担相应的责任。
报,公司审计部自接到举报后 2个工作日内报总经理；对涉及普通员工及中级管理人员(包括控股子公司管理层)的匿名举报,公司审计部进行初步评估并决定是否上报总经理。由总经理决定是否接受该举报。
第十条对举报牵涉到公司高级管理人员的,公司审计部自接到举报后 2个工作日内报公司董事会,由董事会决定是否接受该举报。董事会在接受举报后,视需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。
第十一条接受举报事项后，公司审计部负责展开调查，对涉及普通员工及中级管理人员(包括控股子公司管理层)的调查结果上报总经理并形成处理意见，对牵涉到公司高级管理人员的调查结果上报董事会并形成处理意见。
第十二条接受举报事项后，公司审计部应在规定期限内将调查情况或处理结果告知举报人。具体规定：
（一）对属于职权范围内的，自收到举报后二个月内，将调查情况或处理结果告知举报人；逾期不能告知的，应当向举报人说明原因。
（二）对不属于职权范围内的，自收到举报后十日内，将不予接受的原因告知举报人，并告知受理机关；需要代转或送交有关部门办理的，应告知举报人所转送部门和转办时间。
（三）举报人未署真实姓名、地址，无法告知的，不适用前两款规定。
第十三条举报人认为接收、办理举报的工作人员与被举报人是近亲属或有利害关系，可能影响举报事项客观、公正处理的，有权向其上级主管提出回避要求。情况属实的，有关人员必须回避。
第十四条举报人对处理结果有异议或多次举报不予接受的，可以向上一级陈述意见。
第四章 举报过程中的违规行为及处理
第十五条任何部门和个人不得干扰和妨碍查处举报事项。违反本条规定的，应追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关处理。
第十六条接收及办理举报事项的工作人员，应当严格依法办事，保护举报人的合法权益。在接收举报和查处举报事项，应当严格遵守下列保密规定：
（一）接收当面举报应当在能够保密的场所进行，专人接谈，无关人员不得旁听和询问；
（二）举报信件的收发、拆阅、登记、转办、保管和面述或者电话举报的接待、接听、记录、录音等工作，应当建立健全责任制度，严防泄露举报内容和遗失举报材料；
（三）举报材料不准私自摘抄和复制；
（四）调查被举报人或被举报部门的情况时，应在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行，不得出示举报材料。
第十八条接收举报工作人员在办理举报事项中，有下列行为之一的，应追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关处理:
（一）扣压、隐匿或私自销毁举报材料；
（二）刁难、威胁举报人；
（三）殴打、污辱举报人；
（四）无正当理由拒不接受举报；
（五）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。
第五章 举报人保护措施
第十九条保护举报人应当遵循保密、奖励和其合法权益不受侵犯的原则。
第二十条公司各级组织机构都必须正确对待举报人依法举报的行为。任何部门和个人不得以任何借口打击报复举报人。
第二十一条严禁将举报人的姓名、部门、住址等有关情况和举报内容透露给被举报人和被举报部门；被举报人是部门负责人的，不得将举报材料转给该负责人所在部门。违反前款规定的，应追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关处理。
第二十二条对举报有功人员，应按有关规定给予表彰、奖励。在宣传报道和奖励举报有功人员时，除征得举报人的同意外，不得公开举报人的姓名和部门。
第二十三条举报人受到打击报复时，有权向审计部或上级主管反映。本规定所称打击报复，是指被举报个人或部门实施的侵害举报人及其亲属或假想举报人的人身权利、民主权利以及其他合法权利的行为。
第二十四条打击报复举报人，包括纵容、包庇或收买、指使他人对举报人打击报复的，应追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关处理。
第二十五条举报人因举报而受到不公正待遇的或人身安全受到威胁时，公司有关部门应及时采取保护措施。因举报造成举报人及其亲属的名誉、财产受到侵害的，应要求侵权人停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失。举报人也可向人民法院起诉。
第六章 附则
第二十六条本办法由公司审计部负责解释。