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证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-027武汉天喻信息产业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经向深圳证券交易所申请，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2015年5月13日上午开市起停牌，随后公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并于2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
目前公司正在积极推动本次非公开发行股票的各项工作。鉴于该事项仍存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
对于三届十七次董事会相关事项发表的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月25日审议的《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》进行事前审查，并发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允客观地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意将《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》提交第三届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于三届十七次董事会相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣_____________
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-034广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2017年8月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为该利润分配预案充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2017年8月15日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—05兰州黄河企业股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 30日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谢健龙先生的书面辞职报告。谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢健龙先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。谢健龙先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司及公司董事会对谢健龙先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，2019年 1月 30日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名王冬先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
王冬先生个人简历：王冬，男，1973年3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。
曾在天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司工作，1998年 6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾任公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资公司子公司兰州中林宾馆有限责任公司经理。
王冬先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力，未有《公司法》、公司《章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。
公司独立董事对此次董事变更暨提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。
上述《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》尚须提交公司2018年年度股东大会审
议，王冬先生的任期自股东大会表决通过之日起至公司第十届董事会届满时止。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月三十日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于独立董事对相关的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第五次会议审议的并基于独立判断有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于 2016年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见
公司自 2016年度股东大会召开之日起至 2017年度股东大会召开之日止期间为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 66,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000万元的担保额度的相关安排有利于公司各项融资活动的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司第七届董事会第五次会议进行审议和表决。
二、关于公司 2016年度利润分配预案之事前认可意见
该利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
我们同意将此议案提交公司第七届董事会第五次会议进行审议和表决。
三、关于续聘公司 2017年度财务审计机构事项之事前认可意见
关于董事会提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构的议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构。
我们同意将此议案提交公司第七届董事会第五次会议进行审议和表决。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于关于独立董事对相关的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
（葛愿） （韦俊） （陈浩）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-018惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第四期员工持股计划实施进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月2日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司《第四期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第四期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·亿纬锂能员工持股计划4号单一资产管理计划”，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2019年1月3日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2019-017北京钢研高纳科技股份有限公司
2018年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）|89,258.79|67,491.01|32.25%|
|营业利润（万元）|13,625.78|5,242.77|159.90%|
|利润总额（万元）|13,657.86|5,320.81|156.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,737.12|5,819.21|84.51%|
|基本每股收益（元）|0.253|0.138|82.85%|
|加权平均净资产收益率|7.55%|4.38%|3.17%|
|项目|本报告期末|本报告期期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）|258,516.24|189,864.77|36.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|179,607.28|135,330.08|32.72%|
|总股本（万股）|44,894.35|42,223.62|6.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.00|3.21|24.82%|

注：
1、由于公司实施并购行为，公司总股本变更为2018年12月31日的
448,943,477.00股。
2、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2018年，公司实现营业收入89,258.79万元，同比增长32.25%，主要为销售规模扩大及并购所致。
2、2018年，公司实现营业利润13,625.78万元，同比增长159.90%；利润总额13,657.86万元，同比上升156.69%；归属于上市公司股东的净利润10,737.12万元，同比增长84.51%，主要为销售规模扩大、2018年提升工艺技术致使毛利率提高、亏损业务经营状况好转以及并购青岛新力通所致。
3、2018年，公司基本每股收益0.253元，同比增长82.85%，主要为经营业绩大幅度增加所致。
4、2018年，公司加权平均净资产收益率为7.55%，同比增长3.17%，主要为经营业绩大幅度增加所致。
5、截至2018年12月31日，公司资产总额为258,516.24万元，比报告期期初增长36.16%，主要为当期业绩及并购导致的股东权益增加所致。
6、截至2018年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为179,607.28万元，比报告期期初增长32.72%，主要为当期业绩及并购导致的股东权益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年2月26日
安信证券股份有限公司
关于中山联合光电科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：联合光电||||
|保荐代表人姓名：杨兆曦|联系电话：13922383267||||
|保荐代表人姓名：刘祥茂|联系电话：18926089367||||
|现场检查人员姓名：杨兆曦、卞振华|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月17 日-2018年12月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料，并对内审部门负责人进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||√|||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析公司的所有公告及投资者关系活动记录表，对相关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司的关联交易管理制度、对外担保制度等文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议及募集资金相关信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅分析公司财务报告、定期报告及经营分析，查阅同行业公司披露信息。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司相关人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司公告、利润分配制度、重大合同等文件，查阅公司资金往来凭证、付款凭证等有关财务资料，实地走访公司生产经营场所，访谈有关人员。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无重大问题。|||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨兆曦 刘祥茂
安信证券股份有限公司
2018年 12月26日
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南华凯文化创意股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南华凯文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2018年 8月 30日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第二届董事会第十二次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及关于召开本次股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2018年9月18日（周二）下午14:30在湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229号厂房101召开；本次股东大会的网络投票时间为：2018年9月18日（周二）9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；
2018年9月17日（周一）15:00至2018年9月18日（周二）15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2018年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份数30,589,000股，占公司股份总数的24.9949%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份数172,519股，占公司总股份数的0.1410%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 14名，代表股份数 30,761,519股，占公司股份总数25.1358%。其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 7名，中小投资者合计代表股份数2,098,919股，占公司股份总数的1.7151%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过了《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案》
关联股东周新华已回避表决本议案。
表决结果为：同意4,661,100股（其中，中小股东 1,926,400股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的91.7806%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的96.4309%；反对172,519股（其中，中小股东 172,519股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的8.2194%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的3.5691%；弃权0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、
召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-46成都高新发展股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，公司股票自2015年7月 8日上午开市起停牌。
2015年7月14日，公司发布了《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 14日上午开市起进入重大资产重组停牌程序。
公司于本公告刊登日，披露了符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的并经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过的《成都高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自披露前述报告书之日起，原则上将继续停牌不超过 10个交易日。公司股票自 2015年 8月 12日上午开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一五年八月十二日
第七届董事会第十次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-073
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》的独立意见
1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份将作为员工持股计划的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第十次会议公告文件独立董事：王波、马卓檀、张昆
2018年8月7日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-040银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司组织机构图调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原组织机构图：
调整后的组织机构图：
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-141
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于招为投资以集中竞价方式减持股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月9日披露了《关于招为投资以集中竞价方式减持股份计划的提示性公告》（公告编号：【CMSK】2019-099），持有本公司股份84,745,762股（占本公司总股本的1.07%）的股东深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招为投资”）计划在减持计划公告之日起15个交易日后至2020年1月13日（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过42,372,881股（占招为投资持本公司股份的50%，占本公司总股本的0.54%）。截至2019年11月6日，减持进展如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例(%)|
|深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2019年8月30日-11月6日|19.88|13,752,237|0.17|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）|无限售流通股|84,745,762|1.07|70,993,525|0.9|

二、其他相关说明
1、招为投资本次减持符合中国证监会和深交所相关法律、法规、规章、
业务规则的规定；
2、招为投资本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异；
3、招为投资本次减持未违反相关承诺事项；
4、剩余拟减持的股份亦不排除通过大宗交易等其他方式减持的可能。
三、备查文件
《招为投资关于减持股份实施情况的通知》
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-73申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司获得发行
短期融资券监管意见书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 16日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议同意申万宏源证券有限公司《关于境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》，同意子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权。2018年 9月 3日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（相关情况请详见公司于 2018年 8月 18日、9月 4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
近日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到中国证券监督管理委员会机构部（以下简称“中国证监会机构部”）《关于申万宏源证券有限公司发行短期融资券的监管意见书》（机构部函[2018]2667号），主要内容如下：
中国证监会机构部对申万宏源证券申请发行短期融资券无异议。
申万宏源证券应严格按照《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告[2004]第 12号）等有关规定，做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作，同时采取有效措施，加强流动性管理，确保按时偿还本息。
申万宏源证券应将发行情况及时报告中国证监会机构部和上海
证监局，并在机构监管综合信息系统（CISP系统）中按月及时填报相关信息。遇有重大情况，应当及时报告。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
天音通信控股股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|严四清|副董事长、常务副总经理|107.86|8.145%|0.114%|
|易江南|副总经理|10.90|0.823%|0.012%|
|孙海龙|董事会秘书|58.83|4.443%|0.062%|
|周建明|财务负责人|18.88|1.426%|0.020%|
|公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心业务人员（117人）||995.32|75.163%|1.051%|
|预留||132.42|10.000%|0.140%|
|合计||1324.21|100%|1.398%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留三位小数。
二、公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心业务人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||曹炜||中层管理人员||
|2||邓凯||中层管理人员||
|3||刁卫东||中层管理人员||
|4||冯奇||中层管理人员||
|5||龚海涛||中层管理人员||
|6||何剑||中层管理人员||
|7||何志惠||中层管理人员||
|8||黄晓华||中层管理人员||
|9||蒋虹||中层管理人员||
|10||李震||中层管理人员||
|11||李莉萍||中层管理人员||
|12||刘彦||中层管理人员||
|13||刘春红||中层管理人员||
|14||鹿锋||中层管理人员||
|15||满毅||中层管理人员||

16 彭光辉 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|17|寿晖|中层管理人员|
|18|宋麟|中层管理人员|
|19|唐万阳|中层管理人员|
|20|万华荣|中层管理人员|
|21|王有爽|中层管理人员|
|22|许晓辉|中层管理人员|
|23|杨晓东|中层管理人员|
|24|曾富荣|中层管理人员|
|25|张俊|中层管理人员|
|26|张建国|中层管理人员|
|27|张淑娟|中层管理人员|
|28|张伟|中层管理人员|
|29|掌刚|中层管理人员|
|30|赵学军|中层管理人员|
|31|周恒源|中层管理人员|
|32|朱沛琳|中层管理人员|
|33|陈岸雄|核心业务人员|
|34|陈敬鹤|核心业务人员|
|35|陈鹏|核心业务人员|
|36|陈宗明|核心业务人员|
|37|邓勇|核心业务人员|
|38|杜坤|核心业务人员|
|39|樊洪|核心业务人员|
|40|范亚敏|核心业务人员|
|41|冯树威|核心业务人员|
|42|冯玉松|核心业务人员|
|43|盖春雨|核心业务人员|
|44|高雷|核心业务人员|
|45|葛清|核心业务人员|
|46|耿成东|核心业务人员|
|47|官林|核心业务人员|
|48|郭莹|核心业务人员|
|49|贺莉|核心业务人员|
|50|洪万安|核心业务人员|
|51|胡繁|核心业务人员|
|52|胡守春|核心业务人员|
|53|胡秀艳|核心业务人员|
|54|黄剑辉|核心业务人员|
|55|黄可|核心业务人员|
|56|贾月辉|核心业务人员|
|57|孔小龙|核心业务人员|

58 李春军 核心业务人员
||||
|-|-|-|
|59|李天然|核心业务人员|
|60|李小冬|核心业务人员|
|61|李孝东|核心业务人员|
|62|李英帅|核心业务人员|
|63|梁丹|核心业务人员|
|64|刘德本|核心业务人员|
|65|刘恩文|核心业务人员|
|66|刘亮|核心业务人员|
|67|刘少帅|核心业务人员|
|68|刘晓霞|核心业务人员|
|69|陆燕峰|核心业务人员|
|70|罗郑|核心业务人员|
|71|吕玉涛|核心业务人员|
|72|毛毅|核心业务人员|
|73|孟茜|核心业务人员|
|74|潘军|核心业务人员|
|75|荣鹏|核心业务人员|
|76|沈海波|核心业务人员|
|77|施文慧|核心业务人员|
|78|宋富强|核心业务人员|
|79|宋书彦|核心业务人员|
|80|苏晓波|核心业务人员|
|81|孙丽|核心业务人员|
|82|孙晓亮|核心业务人员|
|83|万腾龙|核心业务人员|
|84|王海宾|核心业务人员|
|85|王建强|核心业务人员|
|86|王立亚|核心业务人员|
|87|王婷婷|核心业务人员|
|88|王玮|核心业务人员|
|89|王希佳|核心业务人员|
|90|王新珍|核心业务人员|
|91|王亚杰|核心业务人员|
|92|王瑶|核心业务人员|
|93|王震宇|核心业务人员|
|94|魏江河|核心业务人员|
|95|吴雅峰|核心业务人员|
|96|肖奇|核心业务人员|
|97|徐洪伟|核心业务人员|
|98|严文剑|核心业务人员|
|99|杨承君|核心业务人员|

100 杨芳 核心业务人员
||||
|-|-|-|
|101|杨戈|核心业务人员|
|102|杨茗茗|核心业务人员|
|103|杨卫东|核心业务人员|
|104|姚斌|核心业务人员|
|105|由向元|核心业务人员|
|106|于大章|核心业务人员|
|107|于加伟|核心业务人员|
|108|张景元|核心业务人员|
|109|张军|核心业务人员|
|110|张军妹|核心业务人员|
|111|张卫|核心业务人员|
|112|周东义|核心业务人员|
|113|周敏|核心业务人员|
|114|周权国|核心业务人员|
|115|周宗新|核心业务人员|
|116|朱守德|核心业务人员|
|117|庄卫|核心业务人员|
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-030号
广州岭南集团控股股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2017年年度利润分配方案已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。2017年年度利润分配方案的具体内容为：以 2017年 12月 31日总股本 670,208,597股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利2.73元（含税）,不送红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 670,208,597股为基数，向全体股东每10股派2.730000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.457000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.546000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.273000
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|广州岭南国际企业集团有限公司|
|2|08*****097|广州市东方酒店集团有限公司|
|3|08*****881|广州国资发展控股有限公司|
|4|08*****564|广州证券股份有限公司|
|5|08*****239|广州金融控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
3、邮 编：510016；
4、咨询联系人：郑定全、吴旻；
6、咨询传真：020-86662791。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会九届五次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事 会
二○一八年六月二十五日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-054杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于投资设立商业保理孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月27日
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立商业保理孙公司的议案》，同意公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”）以自有资金人民币 5000万元投资设立深圳联络商业保理有限公司（具体以工商核准为准）。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况如下：
公司名称：深圳联络商业保理有限公司
公司住所：深圳市前海深港合作区
法定代表人：陈理
注册资本：人民币5000万元
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）供
应链管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
投资咨询；股权投资；财务管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
出资方式：以自有资金现金出资
股东：公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司将持有本次设立的深圳联络商业保理有限公司100%股权，为其唯一股东
上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为全资孙公司联络金服拟设立商业保理全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资的目的和对公司的影响
商业保理作为供应链金融的贸易融资工具，主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。近年来，随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣，保理业务的市场需求不断增加，行业政策不断完善，加之国家一系列产业政策的支持，保理业务形成了良好的发展环境，保持着较快的增长速度，具有巨大的行业发展潜力。
另一方面，公司作为一家拥有海量用户的移动互联网企业，利用现有业务优势布局互联网金融领域，是自身业务的自然延展和必然选择。公司互联网金融孙公司北京联络金服科技有限公司已于 2016年 3月设立完成，此次设立商业保理孙公司，公司积极利用深圳前海自贸区设立的战略机遇，更好地利用公司在互联网行业运营经验和海量用户,进一步完善公司在互联网金融领域的业务布局，促进公司内部协同发展，增强公司盈利能力，提高公司核心竞争力。
存在的风险
1、业务风险
商业保理公司在办理保理业务时，可能存在付款人到期不能足额支付应收账款的信用风险，因此，买卖双方信用状况及商业保理公司风险管理能力等将对商
业保理公司的坏账率和盈利状况产生较大影响。针对上述风险，公司将构建从事商业保理业务的专业团队，建立规范的业务流程和操作制度，全面提升内部控制水平，最大限度地降低保理业务风险。
2、政策风险
商业保理属于近年来的新兴行业，目前行业标准尚不明确，监管法规正在陆续出台，运营模式也未完全定型。对此，公司将密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向，确保合法合规经营。
3、审批风险
商业保理公司的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门审批进度。
4、市场风险
随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣，保理业务的市场需求不断增加，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。对此公司将首先利用自身优势，依据目前公司积累的海量用户信息和大数据分析系统，严格控制业务风险；同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。
关于公司投资设立商业保理孙公司的后续事项，本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事的相关意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司依托在互联网行业的多年的运营经验和海量用户，投资设立商业保理孙公司是公司自身业务自然延展，有利于完善公司产业布局，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于投资设立商业保理孙公司的
议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的相关独立意见
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月29日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
章程修正案
2017年5月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，因公司2016年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解锁条件，公司拟回购注销限制性股票55.80万股，在回购注销完成后，公司总股本将从976,087,158股变更为975,529,158股，注册资本将由976,087,158元变更为975,529,158元。因此，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币976,087,158元。|第六条 公司注册资本为人民币975,529,158元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为976,087,158股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为975,529,158股，均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，本议案无需再提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一七年五月五日
关于福建阿石创新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建阿石创新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
福建阿石创新材料股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
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关于福建阿石创新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第351ZA0060号福建阿石创新材料股份有限公司全体股东：
我们接受福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了阿石创公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第351ZA0065号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，阿石创公司编制了本专项说明所附的福建阿石创新材料股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是阿石创公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计阿石创公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对阿石创公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度阿石创公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供阿石创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十三日
福建阿石创新材料股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||-|
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||-|
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||-|
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|其他关联人及其附属企业||||||||||-|
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|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|

本表已于2018年4月23日获第一届董事会第二十二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：