Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-135北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励计划实施考核办法》等相关规定,决定对离职的1名激励对象持有的限制性股票19,623股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
因此实施回购注销上述限制性股票19,623股后，公司注册资本将随之发生变动，公司的总股本由1,148,388,677股变更为1,148,369,054股。
由于本次公司回购注销的限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年九月六日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-046冠福控股股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2018年 6月届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司职工代表大会于2018年5月10日在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦五楼会议室召开，经与会职工代表认真审议，一致同意选举周玉梅女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。本次会议的召开符合相关规定。
周玉梅女士作为公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会，并依照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。公司第六届监事会任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年五月十二日
附件：公司第六届监事会职工代表监事简历
周玉梅女士，女，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。周玉梅女士自 1999年起至今在公司财务部工作，现任公司总经理助理、资金部经理兼公司工会副主席。2011年1月起至今担任公司监事。
周玉梅女士目前未持有公司股份，与公司其他监事、董事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周玉梅女士不属于失信被执行人。周玉梅女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018-030
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“惠州新源”）的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效率，公司控股股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）拟在未来 12个月内向惠州新源增加提供余额不超过人民币3,000万元的财务资助，有效期限为1年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。
2018年 9月，公司控股股东德赛集团已向惠州新源提供人民币 3,000万元的财务资助，至此，公司控股股东德赛集团总计向惠州新源提供余额为不超过人民币6,000万元的财务资助。
惠州新源为本公司的二级控股子公司，德赛集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。
二、关联交易决策程序
2018年10月15日，公司第八届董事会第十七（临时）会议审议通过了《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生和白小平先生回避，由其余 5位非关联董事表决，以 5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。
三、关联方基本情况
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|1、公司名称：广东德赛集团有限公司|
|2、法定代表人:姜捷|
|3、注册资本: 30,000万人民币元|

4、主营业务:研制、开发及销售：手机通讯设备、路由器、集成电路、安
防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识
别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶
盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件，进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、经营场所:惠州市云山西路12号德赛大厦第23层
6、主要股东：由惠州市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%，惠州市德恒实业有限公司持股49%。
7、关联关系：德赛集团为本公司的控股股东
8、经营情况
截止2017年12月31日，德赛集团主营业务收入为 1,005.07万元，净利润35,423.29万元，资产总额263,604.24万元，净资产227,564.00万元。
截至 2018年 6月 30日，德赛集团主营业务收入为 513.19万元，净利润13,623.86万元，资产总额269,943.99万元，净资产241,079.67万元。
9、德赛集团非失信被执行人。
四、财务资助基本情况
为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效率，公司控股股东德赛集团拟增加向惠州新源提供余额不超过人民币3,000万元的财务资助，总计向惠州新源提供余额不超过人民币6,000万元的财务资助，有效期限为 1年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。
五、关联交易的定价政策及定价依据
定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
定价依据：支付的利息按中国人民银行同期贷款基准利率及实际使用天数计息，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
六、关联交易协议的主要内容
德赛集团增加向惠州新源提供余额不超过人民币3,000万元的财务资助，总计向惠州新源提供余额不超过人民币6,000万元的财务资助，有效期限为1年，根据惠州新源的资金需求,分次签订具体的借款协议，期限不超过 1年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率。
七、关联交易目的和影响
德赛集团向惠州新源提供财务资助,体现了公司控股股东对惠州新源发展的支持，保证了惠州新源正常经营发展的资金需求。本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财务费用，提高融资效率，从而实现公司更好的发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与德赛集团（包含受其控制或相互存在控制关系的其他关
联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,612.34万元，其中包含德赛集团为惠州新源银行融资提供担保的金额3,071.25万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
本次关联交易事项由控股股东对惠州新源实施财务资助而产生，该交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，公司董事会提前将《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财务费用，提高融资效率，本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
十、备查文件
（1）第八届董事会第十七次（临时）会议决议
（2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-159四川迅游网络科技股份有限公司
关于调整公司募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 20日，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》等议案，同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额。依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司调减本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。本次调减募集配套资金在公司 2017年第五次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。
一、募集配套资金方案调整的具体情况
本次调整前：
公司拟以市场化询价的方式向不超过 5名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额为87,300万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。所募集资金分别用于支付本次交易现金对价及本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。
发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。募集配套资金的具体情况如下：
（4）发行股份数量
本次交易拟募集配套资金总额为87,300万元，不超过本次交易对价的100%，
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-159发行价格将根据《发行管理办法》的相关规定以询价方式确定，进而确定募集配套资金的股票发行数量。上述发行数量的最终确定尚需证监会核准确定。
在本次募集配套资金的发行期首日至发行日期间，公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
（5）募集资金用途
本次发行股份募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。各项目投资情况如下表所示：
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|序号|项目|金额（万元）|占比|
|1|支付现金对价及相关中介费用|36,500.00|41.81%|
|2|移动网络APP新产品开发项目|38,000.00|43.53%|
|3|互联网广告综合运营平台升级项目|12,800.00|14.66%|
|合计||87,300.00|100.00%|

本次调整后：
公司拟以市场化询价的方式向不超过 5名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额为67,300万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。所募集资金分别用于支付本次交易现金对价及本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。
发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。募集配套资金的具体情况如下：
（4）发行股份数量
本次交易拟募集配套资金总额为67,300万元，不超过本次交易对价的100%，发行价格将根据《发行管理办法》的相关规定以询价方式确定，进而确定募集配套资金的股票发行数量。上述发行数量的最终确定尚需证监会核准确定。
在本次募集配套资金的发行期首日至发行日期间，公司如有实施现金分红、
送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-159将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
（5）募集资金用途
本次发行股份募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。各项目投资拟投入的配套募集资金金额情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|||拟投入募集资金||
|序号|项目||占比|
|||金额（万元）||
|1|支付现金对价及相关中介费用|36,500.00|54.23%|
|2|移动网络APP新产品开发项目|18,000.00|26.75%|
|3|互联网广告综合运营平台升级项目|12,800.00|19.02%|
|合计||67,300.00|100.00%|

二、本次募集配套资金方案调整履行的相关程序
2017年9月20日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》。
公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司本次调整后的方案尚需中国证监会的核准。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年9月20日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕1810号
山东赛托生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称赛托生物公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赛托生物公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赛托生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赛托生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赛托生物公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
赛托生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赛托生物公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赛托生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了赛托生物公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国·杭州 中国注册会计师：吴建枫
二〇一九年四月八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|菏泽润鑫生物科技有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|135.10|733.34||521.05|347.39||
|上海赢琅实业有限公司|子公司|其他应收款|2,446.92|18,412.87||15,276.03|5,583.76||
|山东斯瑞生物医药有限公司|子公司|长期应收款|23,596.50|15,691.82|1,757.68|20,522.17|20,523.83||
|山东迪森生物科技有限公司|子公司|长期应收款|6,862.33|67,589.80||57,238.36|17,213.77||
|山东和诺倍康药业有限公司|子公司|其他应收款||743.00|||743.00||
|深圳赛托生物投资有限公司|子公司|其他应收款||100.00|||100.00||
|-|-|-|33,040.85|103,270.83|1,757.68|93,557.61|44,511.75||

法定代表人：米奇 主管会计工作的负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-007
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2019年 2月 12日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 8日以电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事6名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《2019-008：关于取消 2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》。
参会有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月十三日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-077
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年12月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年12月15日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事李根美女士因出国缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.7亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-78
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日下午 14:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-120
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人蔡水旺先生拟合资在深圳设立一家控股子公司：深圳市英维克精机技术有限公司（暂定名，最终以工商注册结果为准，以下简称“英维克精机”）。英维克精机注册资本 600万元人民币，其中公司认缴注册资本450万元人民币，持有75%的股权；自然人蔡水旺先生认缴注册资本150万元人民币，持有25%的股权。
公司于2017年12月5日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资参股设立深圳市英维克精机技术有限公司事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况：
自然人股东姓名：蔡水旺
住所：广东省佛山市顺德区
身份证号码：4406231966********
上述交易方与公司不存在关联关系，不构成关联方。
三、投资标的基本情况
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：600万元人民币
4、法定代表人：齐勇
5、经营范围：
一般经营项目：开发、设计制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件，销售、安装自制产品并提供保养服务；许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准）。
6、股东出资比例及出资方式：
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|股东姓名或名称|出资金额(人民币万元)|出资比例|出资方式|
|深圳市英维克科技股份有限公司|450.0000|75.0000%||
||||货币|
|蔡水旺|150.0000|25.0000%||
||||货币|
|合计|600.0000|100.0000%|—|

7、相关治理结构安排
英维克精机设董事会，董事会成员三名，公司委派两名，自然人股东委派一名，董事长由公司委派人员担任，并兼任英维克精机的法定代表人。设监事一名，由公司委派。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立的目的
公司自成功进入新能源车用空调领域后，拟扩展在新能源车的应用领域，包括新能源乘用车、物流车等配套电空调市场。其中该领域的核心部件之一压缩机与传统产品有新的需求，为进一步增强公司在该领域的核心竞争力，公司特设立英维克精机展开相关技术及产品的研发、设计、生产和销售。
2、存在的风险分析
本次对外投资参股设立的新公司注册信息尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营技术、市场、经营等方面的风险因素。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018001
大庆华科股份有限公司
关于公司控股股东及其他股东改制并更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东中国石油大庆石油化工总厂、其他股东中国石油林源炼油厂的通
知，根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发【2017】69号）的有关要求，中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂已于近期完成公司制改制及工商变更登记工作。
一、中国石油大庆石油化工总厂由全民所有制企业改制为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），改制后名称变更为“中国石油大庆石油化工有限公司”。公司原有业务、资产、资质、债权、债务及对外签订的各类合同、协议等法律文书均由改制后的公司承
继。出资人、公司住所、法定代表人、经营范围等均保持不变。经大庆市市场监督管理局核准，中国石油大庆石油化工有限公司已办理完成工商变更登记手续，新的《营业执照》基本信息如下：
名称：中国石油大庆石油化工有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91230600129320398X
住所：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
法定代表人：康志军
注册资本：壹拾陆亿捌仟肆佰陆拾万圆整
成立日期：1984年10月16日
营业期限：长期
经营范围：石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、复混肥料、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；
计量器具的检定、校准、检测，化肥零售；进出品业务【按（2000）黑外经贸登字第044号规定的进出口经营范围经营】，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理，汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮，客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织袋销售；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、中国石油林源炼油厂由全民所有制企业改制为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），改制后名称变更为“中国石油林源炼油有限公司”。公司原有业务、资产、资质、债权、债务等均由改制后的公司承继，出资人、公司住所、法定代表人、经营范围等均保持不变。经大庆市市场监督管理局核准，中国石油林源炼油有限公司已办理完成工商变更登记手续，新的《营业执照》基本信息如下：名称：中国石油林源炼油有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：912306001293203123
住所：黑龙江省大庆市大同区
法定代表人：姜国骅
注册资本：叁亿贰仟贰佰肆拾伍万捌仟圆整
成立日期：1973年10月01日
营业期限：长期
经营范围：石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特殊劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、储存、销售（危险品除外）；供热；塑料饮品包装瓶生产、销售；物业服务企业叁级；分支机构经营：宾馆，体育场馆，休闲健身娱乐活动，室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述变更完成后，本公司与控股股东、实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对本公司经营活动不构成影响。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-072
山东未名生物医药股份有限公司
关于被淄博市工商局列入经营异常名录的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，公司从媒体获知，2018 年 11 月 29 日，淄博市工商局官网发布《淄博|
|市工商行政管理局抽查名单及结果公示》，我公司被淄博市工商局列入经营异常|
|名录，现就此情况作出如下说明：|
|经我公司核查，此次被列入经营异常名录的原因系公司工作人员在网上提交|
|企业年报公示资料时，将公司员工人数、纳税情况及公司发起人情况填报错误。|
|针对该情况，我公司已于第一时间向工商部门申请修改并重新提交相关材料，同|
|时对内部相关人员作出了严肃处理。因内部人员工作失误而对公司造成了不良影|
|响，公司对此深表歉意。|
|后续我公司将时刻关注淄博市工商局最新的经营异常名录移除进展，在经营|
|异常信息消除后，第一时间发布公告。我们将更加严谨地处理公司内部工作，坚|
|决杜绝此类事项的发生。|
|感谢社会各界的监督与帮助，欢迎对我公司的工作进行指正。|

特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于国脉科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：国脉科技股份有限公司
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年1月20日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2014年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场会议的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2014年1月20日上午在福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份534,448,794股，占公司股份总数的61.7860%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，根据表决结果及
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本所律师审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》；
3、《董事会议事规则（2014年1月修订）》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其中第1项议案以特别决议形式通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所
负责人：倪俊骥
经办律师： 孙立律师
张伟律师
二○一四年一月二十日
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-048路翔股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于2015年7月19日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2015年7月29日上午10:00在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份有限公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司已授予全部股票期权因不符合行权条件而予以注销的议案》
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司首次授予及预留授予的全部股票期权在所有行权期均没有达到公司《股票期权激励计划》规定的绩效考核目标，不符合行权条件，不能行权。公司本次注销全部已授予股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市
路翔股份有限公司公告（2015）公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，并履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销全部已授予的股票期权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司监事会2015年7月29日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-062中潜股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：12.85% - 37.75%|盈利：1,606.51万元|
||盈利：1000 万元–1400万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司有序稳步的推进各项工作，努力落实公司业务发展目标，实现主营业务保持稳定增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润有所下滑，主要原因为：中潜大厦已转为固定资产，增加了相应的折旧摊销成本；报告期内公司加大智能化水下产品研发投入，不断拓展与完善营销渠道，产业链各板块业务前期投入成本增加。预计归属于上市公司股东的净利润同比下降12.85%-37.75%。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-062四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度的具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-197债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
“ST湘鄂债”2014年第一次债券持有人会议结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：参加本次会议的债券持有人及代理人所代表的有表决权的公司债券数量未达到本期债券总数的50%，本次会议未形成有效决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年10月27日上午10时
2.召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：广发证券股份有限公司
5.现场会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行试点办法》、《北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书》”）、《北京湘鄂情股份有限公司 2011年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《北京湘鄂情股份有限公司 2011年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，会议结果真实、有效。
二、会议出席情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）“ST湘鄂债”（证券代码：112072)2014年第一次债券持有人会议于 2014年 10月 27日上午10时在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层会议室召开，出席本次会议的债券持有人及代理人共计 16名，代表有表决权的公司债券 1389860张，占公司本期债券总张数的28.96%。
出席会议人员的资格符合《公司债券发行试点办法》、《募集说明书》、《受
托管理协议》、《会议规则》等相关规定。
本次会议由“ST湘鄂债”的债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”）召集，由受托管理人广发证券股份有限公司授权代表主持，发行人中科云网的主要负责人出席了会议。
三、议案审议和表决情况
与会债券持有人及代理人对《关于召开2014年第一次“12湘鄂债”债券持有人会议的通知》中所列明的各项议案进行了审议。
鉴于参加本次会议的债券持有人及代理人所代表的有表决权的公司债券数量未达到本期债券总数的50%，根据《会议规则》规定，本次会议的议案无法获得持有本期债券的50%以上（不含50%)未偿还债券面值的债券持有人同意，本次会议审议的《关于要求发行人为“12湘鄂债”提供担保的议案》及《关于“12湘鄂债”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》未形成有效决议。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市金杜律师事务所郝朝晖律师与吴嘉律师现场见证并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合《试点办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等相关规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的结果合法、有效。
五、备查文件
1、中科云网科技集团股份有限公司《“12湘鄂债”2014年第一次债券持有人会议投票结果》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2014年第一次“12湘鄂债”债券持有人会议见证之法律意见书》。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（020）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告全文及摘要于2014年4月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-100江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2015年 12月 26日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年12月30日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、徐亮、独立董事陈友春、于北方、黄雄以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《2015年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意向9名激励对象共授予550万股限制性股票，授予价格为11.57元／股，并确定本次限制性股票的授予日为2015年12月30日。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、北京市海润律师事务所对本次授予相关事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年12月 30日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-087
财信地产发展集团股份有限公司
关于公司持有的控股子公司华陆环保
部分股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于近日通过西安市雁塔区人民法院下发的《民事裁定书》获悉，公司所持控股子公司陕西华陆环保化工有限公司（以下简称“华陆环保”）部分股权被司法冻结。具体情况如下：
一、股权冻结基本情况
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|被冻结股权公司名称|所持股权公司名称|公司持股比例|冻结股权比例|本次被司法冻结股权价值|受理法院|
|财信发展|华陆环保|70%|16%|788,400 元|西安市雁塔区人民法院|

二、股权被冻结的原因
申请人刘俐（华陆环保股东，持有16%股份）向西安市雁塔区人民法院申请诉前财产保全，请求冻结财信发展所持华陆环保16%的股权（价值为 788,400元）；公司尚未收到诉状和法院传票，诉讼原因公司尚在进一步核实中，待该事项明确后，公司将发布进展公告进行说明。
三、对公司的影响
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|-|
|1、目前，相关事项尚未进入诉讼阶段。上述股权被冻结事项暂时不|
|会对公司及子公司的经营造成影响；|
|2、公司于2019年 4月 3日召开第十届董事会第三次临时会议、2019|
|年 4 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌|
|出售控股子公司股权和债权的议案》，拟以 300 万元人民币作为挂牌价|
|格，在产权交易所公开挂牌转让所持有的华陆环保 70%股权；同时，公|
|司拟以 18,025.92 万人民币的价格公开挂牌转让公司对华陆环保的全部|
|债权 18,025.92 万元人民币（以下合称“标的资产”），目前标的资产|
|尚未挂牌。|
|由于股权在冻结期间禁止转让、变更、过户、抵押等行为，故股权|
|冻结事项对上述标的资产挂牌转让有较大影响；|
|3、公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披|
|露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

四、备查文件
西安市雁塔区人民法院下发的《民事裁定书》-（2019）陕 0113财保 684号
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会2019年7月30日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-039西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年8月20日以现场形式在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公
司会议室召开；
2、公司于2014年8月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2014年半年度报告及摘要》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日
苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会向本人提交的《关于修改公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》等相关资料，本着对全公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经本人审阅并就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断的立场，现就公司上述议案所述相关事项，发表如下独立意见：1、公司将发行方案中的定价原则进行修改系为了符合中国证监会的相关规定及监管要求，符合公司和全体股东的利益。
2、非公开发行股票预案及相关议案中的调整主要为了落实本次非公开募投项目用地，保障公司本次非公开发行股票的顺利实施。
3、上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事（签名）：
邱述斌 权小锋
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-086杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 8月 6日，公司参股子公司宁波滨江维堡投资有限公司以人民币 8,848万元竞得奉土出告字[2018]01043号萧王庙街道青云村三号地块的国有土地使用权。该地块位于宁波市奉化区萧王庙街道四明路南侧，宁波国际文武学校西侧，规划剡丰路北侧。土地出让面积为 91,214平方米；容积率：≥0.5且≤1.0；土地出让年限为 50年；土地用途为科教用地。
宁波滨江维堡投资有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与宁波市国土资源局奉化分局签署《成交通知书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-029号
湖北国创高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 5月 13日上午10：00整以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议。本次会议的通知已于2015年5月7日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，6票回避表决，关联董事高庆寿、高涛、郝立群、钱静、彭斌、彭雅超回避表决。
经董事会审核，本次激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意49名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为405.6万股，占公司股本总额的0.93%。公司董事会授权董事会工作部具体办理限制性股票解锁的有关事宜。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以
及激励对象名单进行了核查，认为：本次 49名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
湖北松之盛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《湖北松之盛律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划第一次解锁事宜的法律意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、湖北松之盛律师事务所《关于湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划第一次解锁事宜的法律意见》；
4、公司董事会填制的《股权激励计划获得股份解除限售申请表》。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日