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苏州胜利精密制造科技股份有限公司
未来三年(2018-2020年)股东回报规划
为完善和健全苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司坚持现金分红为主的基本原则，具备《公司章程》规定的现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如有本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出发生，具备现金分红条件的，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式
进行利润分配。
三、股东分红回报规划的调整周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，制定该时段的股东分红回报计划，但公司保证调整后的股东分红回报计划不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
四、股东分红回报规划制定和决策机制
1.公司董事会结合上市公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证上市公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出股东分红回报规划的调整方案；独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出股东分红回报规划的调整方案，直接提交董事会审议。公司独立董事、监事会应当对股东分红回报规划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。董事会提出的股东分红回报规划的调整方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。公司股东大会审议公司股东分红回报规划的调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对股东分红回报规划的调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3.公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况，并且说明是否合法合规。
4.公司董事会拟订、审议、执行股东分红回报规划的调整方案时，应当遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。
五、未来三年上市公司的股东分红计划
公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在确保足额分配现金股利的前提下，可以另行以股票方式分配利润或以公积金转增股本。每个会计年度结束后，公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议表决，公司应接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司利润分配的建议和监督。
该分红回报规划已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年10月 9日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—048无锡百川化工股份有限公司
关于参与成立投资管理公司
完成工商注册登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 16日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资参与成立无锡恒大百川投资管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金 100万元与相关方共同投资成立无锡恒大百川投资管理有限公司，具体内容详见公司 2015年 11月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资参与成立投资管理公司和产业投资基金的公告》（公告编号：2015-040）。
近日，上述投资管理公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由江阴市市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320281MA1MCXCU65
名称：无锡恒大百川投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：江阴市澄杨路206号
法定代表人：许国强
注册资本：500万元整
成立日期：2015年12月 16日
营业期限：2015年12月16日至2035年12月15日
经营范围：投资管理；投资咨询（不含证券、期货类）；利用自有资金对外
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
无锡百川化工股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-084广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）将于 2016年 7月 12日开市起复牌。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”、“公司”）与交易对手方筹划发行股份购买资产事项，经深圳证券交易所批准，公司股票自2016年1月15日起停牌。
停牌期间，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易事项。在后续推进本次交易的进程中，为了今年内能完成收购标的企业，改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份购买资产变更为现金收购。公司于2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过关于收购广州东凌机械工业有限公司等相关标的资产的相关议案，相关议案尚需公司股东大会审议通过。
为让投资者更好了解本次购买资产事项和保护投资者公平获得投资者说明会的信息，公司已于2016年7月11日召开投资者说明会，就公司关于收购广州东凌机械工业有限公司等相关标的资产事项与投资者进行沟通与交流。投资者说明会的召开情况具体情况详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-083）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月12日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
由于公司筹划本次购买资产事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-034
四川日机密封件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会、成都市发展和改革委员会、成都市科学技术局下发的政府补助共计625万元，具体内容如下：
一、补助情况
根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2015年工业转型升级资金（用于强基工程）的通知》（成财企[2015]111号），公司收到财政部 2015年工业转型升级强基工程第一期中央财政补助资金 325万元，并已划入公司账户。该补助用于公司“核级泵用机械密封实施方案”项目（工业和信息化部2015年工业转型升级强基工程项目补助资金共计600万元，分期拨付）。
根据成都市财政局、成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会、成都市科学技术局《关于下达省安排 2012年第一批战略性新兴产业发展资金的通知》（成财建[2012]140号），公司收到第三期专项补助资金 300万元，并已划入公司账户。该补助资金用于公司“高参数机械密封”项目（四川省战略性新兴产业发展专项补助资金共计700万元，分期拨付）。
二、会计处理
此次补助是与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益。公司将根据《企业会计准则》相关规定分期确认营业外收入，具体会计处理以会计师审计确认后结果为准。
此次财政补助为一次性奖励，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016-094大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生《关于减持公司股份的告知函》，刘晓庆女士于2016年12月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1,122,500股，占公司股份总数的0.12%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘晓庆|大宗交易|2016年12月5日|9.20元/股|1,122,500|0.12|
|合 计||-|-|1,122,500|0.12|

自2016年9月27日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生累计减持公司股份总数为47,622,500股，占公司股份总数的比例为4.99999%。
2.股东累计减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,300,000|0.45|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,000,000|0.31|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,850,000|0.40|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,850,000|0.40|
|刘晓庆|大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|5,000,000|0.52|
||大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|500,000|0.05|
||大宗交易|2016年11月29日|9.20元/股|6,000,000|0.63|
||大宗交易|2016年12月5日|9.20元/股|1,122,500|0.12|
|合 计|||-|47,622,500|4.99999|

 3.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘德群|合计持有股份|249,854,500|26.23|249,854,500|26.23|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|249,854,500|26.23|249,854,500|26.23|
|刘晓庆|合计持有股份|77,060,000|8.09|75,937,500|7.97|
||其中：无限售条件股份|10,640,000|1.12|9,517,500|1.00|
||有限售条件股份|66,420,000|6.97|66,420,000|6.97|
|赵长松|合计持有股份|180,000|0.02|180,000|0.02|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|180,000|0.02|180,000|0.02|
|合 计||327,094,500|34.34|325,972,000|34.22|

(注①：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成；注②：因刘德群先生辞职，其所持有股份已按照深交所相关规定在离职后半年内被全部锁定。)
二、其他相关说明
1.本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2.关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
作为上市时股东赵长松承诺：股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
2015年9月2日，刘德群先生通过“华商助力企业1号资产管理计划”完成对公司股份的增持，同时，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生承诺：在增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生均履行了所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次减持完成后，刘德群先生仍为公司控股股东、实际控制人。
4.本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2016年08月16日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．《关于减持公司股份的告知函》；
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-123
湖北宜化化工股份有限公司关于
召开 2018年第十次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2018年第十次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2018年 11月 9日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2018年第十次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年 11月 26日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2018年 11月 25日下午 15:00-2018年 11月 26日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 11月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2018年11月21日
（七）出席对象：
1、截止2018年11月21日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项：
（一）《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》（详见巨潮资讯网同日 2018-121号公告）
（二）《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日 2018-122号公告）
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案||√||
|2.00||提案2：关于修订《公司章程》的议案||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2018年11月21日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号2607证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：11703360@qq.com
联系人：周春雨
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年 11月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案|√||||
|2.00|提案2：关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—008
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2018年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议时间：2018年2月9日（星期五）14：00开始，网络投票时间：2018年2月8日-2018年2月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00-2018年2月9日15:00。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8名，代表股份320,672,060股，占公司有表决权股份总数的64.1399%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8名，代表股份320,672,060股，占公司有表决权股份总数的64.1399%。
2、通过网络投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1名，代表股份 270,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0542%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》。
关联股东煌上煌集团有限公司 257,952,000股、褚建庚 28,960,000股、褚浚 16,544,000股、褚剑 16,544,000股回避表决。
表决结果为：同意 672,060股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 270,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意 320,672,060股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 270,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京盈科律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-090
上海摩恩电气股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年8月15日收到公司董事兼总经理张惟先生的辞职报告，张惟先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、审计委员会委员及其所有下属公司的一切职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张惟先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，张惟先生未持有公司股份。张惟先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数。张惟先生的辞职，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，公司会尽快安排相关人员接管张惟先生分管的相关业务，并按照相关程序尽快补选董事、审计委员会委员，聘任新任总经理。
公司及公司董事会对张惟先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示衷心的感谢。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
杭州老板电器股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||占授予预留限制|||
|||||||||占目前总股本的比例（%）|
||姓名|职务||性股票数量||性股票总数的比|||
|||||(万股)||例（%）|||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（29人）|||64.5||100%||0.13%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||蒋凌伟|电子商务部负责人|
|2||朱忠民|名气公司负责人|
|3||葛 皓|管理中心副总经理|
|4||崔 巍|服务部负责人|
|5||张 振|财务中心副总经理|
|6||张 瑄|企业大学校长|
|7||庄宝群|销售副总|
|8||任丽婷|人力资源科代科长|
|9||叶丹芃|品牌部负责人|
|10||仲崇善|生产三部代部长|
|11||王剑春|R项目组副组长|
|12||王理欣|产品运营组负责人|
|13||阳国军|工艺设备科科长|
|14||张 斌|品质保证科代科长|
|15||李 鹏|生产二部副部长|
|16||冯 亮|电商销售科代科长|
|17||陈秋霞|招聘组经理|
|18||张银锋|工业设计师|
|19||胡 君|生产主管|

||||
|-|-|-|
|20|陈国平|服务网络经理|
|21|李土棕|涂装工艺工程师|
|22|黄相玉|烤箱工程师|
|23|代书国|涂装工艺工程师|
|24|庞连生|企业大学副校长|
|25|盛永良|物流科科长助理|
|26|颜运宇|灶具工程师|
|27|沈萍萍|证券事务代表|
|28|朱力伟|董事长秘书|
|29|唐立娟|产品规划经理|

杭州老板电器股份有限公司2016年1月4日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-044杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始 日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高兴集团|是|443|2015年8月4日|2018年8月3日|2019年7月16日|海通证券股份有限公司|11.43%|

二、股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|443|2019 年7月17 日|2020年7月16日|万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）|11.43%|补充流动资金|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 38,759,980股，占公司股本总额的30.60%；累计质押其持有的公司股份31,577,895股，占其持有本公司股份总数的81.47%，占公司总股本的24.93%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-29潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2015年10月21日披露了《潜江永安药业股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-55）。上述公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司股东大会审议通过上述议案后，公司根据相关法律法规，开立回购专户，聘请律师出具专项法律意见书，完成了回购前期准备工作。公司按照相关规定，持续披露了回购进展情况。
一、6月份回购股份进展情况
截至2016年6月30日，公司回购股份为0股。
二、未实施回购股份方案的原因
截至目前，距回购期限已届满3个月，未实施回购股份方案的主要原因为，公司就本次回购股份的处置方案仍未达成一致。
公司回购截止期为2016年9月29日，公司将依据回购股份进展情况，依法及时履行信息披露义务。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-090创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议书面通知于2019年8月29日当面送达各位监事，会议于2019年8月30日（星期五）下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于要求复核调整<重大资产重组标的资产减值测试报告>的议案》。
鉴于公司 2019年上半年经营业绩出现大幅下滑的主要原因，是公司下属全资子公司建华医院 2019年上半年主营业务的经营业绩同比出现严重异常变化，而且建华医院的管理层也没有提供令人信服的解释说明，建华医院 2019年及今后几年的经营业绩可能存在较大的不确定性。建华医院主营业务经营业绩发生的重大变化，将直接对公司持有的建华医院100%股权价值产生重大影响，并对公司2019年6月14日公布的《重大资产重组标的资产减值测试报告》的减值测试结论产生重大影响。有鉴于此，公司第五届监事会第二十次会议要求根据建华医院 2019年上半年的经营业绩，对《重大资产重组标的资产减值测试报告》的减值测试结论进行复核，并根据复核结果对报告内容进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-099
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2018年 11月 29日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知》；2018年12月3日，公司第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关文件的要求以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了《江苏维尔环保科技股份有限公司三年（2018年-2020年）股东回报规划》。《江苏维尔环保科技股份有限公司三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关内容。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
公司拟将公司回购股份的用途根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定进行调整，由原计划“用于减少注册资本”变更为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，除此以外，原
回购方案中其他内容均不作修改。本次变更回购的股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。监事会同意公司回购股份的用途的调整。《关于变更回购股份用途的公告》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关内容。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2018年12月4日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买达海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对朱善忠、朱善兵、洪亮等3名交易对方做出的关于森达装饰2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、标的资产的业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与朱善忠、朱善兵、洪亮等3名交易对方签署的《盈利预测补偿协议书》约定，交易对方同意对森达装饰2015年、2016年、2017年的业绩（即经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润）进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。交易双方协商确认森达装饰2015年、2016年、2017年承诺净利润如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|
|承诺净利润|7,750|8,053|8,335|

注：净利润是指森达装饰按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
（二）补偿措施
1、业绩补偿
若森达装饰在2015年、2016年、2017年任一年度当年实际实现的扣除非经
常性损益的净利润（即实际净利润）小于当年承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：
（1）若（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数≤15%，则差额部分由业绩承诺方以现金补偿，当期现金补偿数额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿数额。已补偿数额=已补偿的现金金额+已补偿股份数*本次发行价格；
（2）若（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数＞15%，则15%以内（含15%）的差额部分由业绩承诺方以现金补偿，当期现金补偿数额=截至当期期末累积承诺净利润数的15%－已补偿数额；剩余部分由业绩承诺方以股份进行补偿。
（3）当年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿的现金金额-当期现金补偿数额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数量。业绩承诺方自本次交易中取得的股份不足以补偿的，则股份不足的差额部分由业绩承诺方以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：股份不足部分的现金补偿金额=（当年应补偿的股份数量—业绩承诺方剩余可用于补偿的上市公司股份数）×本次发行价格。
（4）上述计算结果小于0时，按0取值。
（5）业绩承诺方向上市公司支付的补偿总额不超过因发行股份及支付现金购买资产获得的对价总额。
（6）上市公司将聘请会计师事务所对森达装饰业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
2、补偿股份的数量及其调整
若上市公司有现金分红的，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的税后分红收益，应随补偿股份赠送给上市公司；如补偿义务人持有的上市公司股份数量
因发生转增股本、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则股份补偿义务人应补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整。在各年计算的应补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的现金及股份不冲回。
二、标的资产的业绩完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海门市森达装饰材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA13415号），森达装饰于2016年度经审计的归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为8,888.25万元和8,572.33万元，达到业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：森达装饰2016年实现了承诺利润，朱善忠、朱善兵、洪亮履行了其对2016年度森达装饰的业绩承诺。
财务顾问主办人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-027
浙江永强集团股份有限公司
关于对部分应收款项进行核销处理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对部分应收款项进行核销处理的议案》，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为真实反映公司的经营成果及财务状况，公司对确认无法收回的部分应收款项予以核销处理。
一、坏账核销情况概述
公司本次核销的应收款项共计3,470,912.06元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|应收贷款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易|
|1|Target Canada|货款|2,242,975.20|客户破产，无法收回|否|
|2|上海华程西南旅行社有限公司|授信款|1,227,936.86|无法收回|否|

二、本次坏账核销对公司当期利润的影响
核销上述应收款项影响公司2015年度税前利润339.30万元。
三、董事会审议本次坏账核销情况
经公司第三届二十五次董事会审议通过，本次对部分应收款项进行核销处理事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公
允反映公司的经营成果及财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，
不存在损害中小股东利益的情形。
根据相关法律法规规定，该事项无需提交股东大会审议。
四、相关意见
1、独立董事意见
对公司本次会议审议的对部分应收款项进行核销处理事项认真核查，我们认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司对相关应收款项进行核销处理。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
监事会同意公司本次对部分应收款项进行核销处理事项。
3、审计委员会意见
经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分。
本次部分应收款项核销后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司三届董事会第二十五次会议决议
2、公司三届监事会第二十次会议决议
4、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年四月二十二日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2016年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司实际发生的对外担保金额为3,000万元，上述担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，除上述担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
独立董事：常云昆 李玉萍二〇一六年八月二十五日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-031深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，披露了公司控股股东提议的 2016年度利润分配预案，拟以公司现有总股本
618,171,052股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
深圳证券交易所中小板公司管理部于 2017年 4月 25日向公司下发《关于对深圳市拓日新能源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 109号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》要求，公司在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上，现就相关情况回复披露如下：
回复：
（1）2016年度利润分配预案的筹划过程
2017年 3月 16日，公司收到控股股东、实际控制人深圳市奥欣投资发展有限公司向公司董事会提交的《2016年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的提议及承诺》，公司董事会成员及董事会秘书等相关人员于 2017年 3月 18日就公司 2016年度利润分配进行详细的探讨，结合公司 2016年的盈利水平，整体财务状况及《公司章程》有关规定，在综合考虑公司目前经营状况、未来发展的成长性、公司未分配利润金额与资本公积金较高且股本规模相对较小、广大投资者的利益和合理诉求等因素后，全体董事认为控股股东提出的利润分配方案与公司的成长性相匹配且有利于增加公司股票的流动性，全体董事同意控股股东提议的利润分配方案，并承诺在分配预案正式提交董事会审议时投赞成票。2017年 3月 21日，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《利润分配及资本公积金转增股本的预披露方案公告》，并于 2017年 4月 15日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，2017年 4月 18日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网予以披露。
（2）公司的信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施
在本次利润分配预案筹划到董事会审议通过该预案并披露的期
间内，公司遵守并严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，对参与讨论与分析的内幕信息知情人信息及时进行了登记，并对内幕信息知情人员通过邮件、电话、口头等方式履行了
保密以及严禁内幕交易的告知义务。公司已按规定在披露 2016年度利润分配预案的同时，向深圳证券交易所报送了 2016年年报内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。
2、本次利润分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复：
本次利润分配预案披露前三个月公司除按监管规则对互动易投
资者的提问及电话问询进行回复外，在 2017年 2月 16日进行了一次现场调研，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象|调研主要内容|
|||中信证券胡焜、胡栋||
||||公司主营业务情况、光伏电|
|||梁、刘慧，华松资产||
||||站业务开拓情况等。|
|||公司黄威威，惠民投||
|2017年 02 月16日|现场调研||详见公司在巨潮资讯网上披|
|||资公司杜芳，文鼎投||
||||露的20170216投资者关系活|
|||资公司陈心远，马良||
||||动记录表|
|||资产公司范长清||

3、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司不存在应予说明的其他事项。公司将继续按照国家法律法规、
深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之独立财务顾问声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告等专业意见。本独立财务顾问针对本次交易所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。
本独立财务顾问声明和承诺如下：
1.本独立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2.本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3.本独立财务顾问已对上市公司披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
4.本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
6.本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
7.本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告等专业意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。本独立财务顾问特别提请新纶科技的全体股东和广大投资者认真阅读新纶科技董事会发布的《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关公告；特别提请新纶科技的全体股东和广大投资者注意本独立财务顾问出具的专业意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对新纶科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问的专业意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>之独立财务顾问声明与承诺》之签署页）
中信证券股份有限公司 2017年 10月 24日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-169北京安控科技股份有限公司
关于全资二级子公司对外投资设立合资公司
完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的议案》，公司通过全资孙公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”）与自然人郑迪先生在广东省深圳市投资成立合资公司。青鸟电子拟以自有资金方式出资，出资额为人民币300万元，占合资公司注册资本的30%股权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2017-141）以及《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-144）。
近日，合资公司完成了工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5ELR9D0L
名称：深圳市正邦静联科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路85号罗湖科技大厦603之二
法定代表人：李明非
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年07月04日
营业期限：长期
经营范围：计算机软硬件、弱电系统、网路系统的技术开发及相关的技术咨询；电子智能化系统、建筑智能化系统、计算机系统的系统集成、运行和维护；
安防和物联系统的技术开发、销售及系统集成；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
股权结构：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|认缴出资比例（%）|
|郑迪|700.00|70.00|
|杭州青鸟电子有限公司|300.00|30.00|
|合计|1,000.00|100.00|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年7月10日