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三湘股份有限公司
独立董事2015年度履职情况报告
（石磊）
本人作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。
就任以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2015年度，公司董事会共召开了19次会议，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为两个委员会的委员及提名委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
三、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||董事会届次||发表意见的时间||审议事项|
||号|||||||
|1||第六届董事会第一次会议||2015年1月6日||关于聘任公司新一任高级管理人员及证券事务代表的议案||
|||||||关于支付董事、监事薪酬的议案||
|2||第六届董事会第二次会议||2015年2月10日||关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案||
|3||第六届董事会第三次会议||2015年4月27日||关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保的议案||
|||||||对公司2014年度内部控制自我评价报告||

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||||关于2015年度续聘会计师事务所的议案|
||||关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案|
||||关于2015度日常关联交易预计（一）的议案|
||||关于2015度日常关联交易预计（二）的议案|
||||关于2015年利润分配的议案|
|4|第六届董事会第四次会议|2015年5月22日|关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股权的议案|
|5|第六届董事会第五次会议|2015年5月25日|《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|
||||《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
||||《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》的议案|
|6|第六届董事会第七次会议|2015年6月11日|关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案|
||||关于调整限制性股票激励对象名单的议案|
|7|第六届董事会第九次会议|2015年7月4日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见|
||||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|
|8|第六届董事会第十次会议|2015年7月21日|公司累计对外担保情况的议案|
||||关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保的议案|
|9|第六届董事会第十一次会议|2015年7月28日|公司累计对外担保情况的议案|
||||关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业发展有限公司提供担保的议案|
|10|第六届董事会第十二次会议|2015年8月26日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见|
||||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|
|11|第六届董事会第十四次会议|2015年8月27日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的议案|
|12|-|2015年11月4日|关于公司董事亲属、高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见|
|13|第六届董事会第十六次会议|2015年11月27日|关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权的议案|
|14|第六届董事会第十七次会议|2015年12月9日|公司累计对外担保情况的议案|
||||关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案|
|15|第六届董事会|2015年12月16日|《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的|

|||
|-|-|
|第十八次会议|事前认可意见|
||关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的议案|

四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
4、主动了解、调查公司项目经营情况。2015年度，我实地走访调研了公司位于普陀的中鹰黑森林项目，在此基础上，对公司有关经营管理事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：石磊2016年4月28日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”）拟以向赵旭民和刘涛发行股份的方式购买扬州达美投资管理有限公司100%股权从而间接收购上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）45%的股权，以向BEYOND PRECISION HOLDINGSLIMITED（“BEYONDLIMITED”）支付现金的方式购买BEYONDLIMITED持有的上海达美55%股权（以下简称“本次资产重组”）。
本人/本公司作为本次资产重组的交易对方，现就本人/本公司在本次资产重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人/本公司在本次资产重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本人/本公司已向汉得信息及相关中介机构提交本次资产重组所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页）
赵旭民
刘涛
BEYOND PRECISION HOLDINGSLIMITED(盖章)
授权代表：
赵旭民
日期：2015年5月15日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-040江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2014年10月17日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年10月27日9： 30在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年三季度报告全文及正文》
《公司2014年三季度报告全文》刊登于2014年10月29日的巨潮资讯网；
《公司2014年三季度报告正文》刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于 2014年 10月 29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》刊登于 2014年 10月 29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发
表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
此议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新相关规定要求，对公司章程中相关条款进行了修订，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于 2014年10月29日的巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
此议案需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》刊登于 2014年10月29日的巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
六、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
同意于2014年11月14日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2014年 10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
常熟市天银机电股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买朱骏、梁志恒、陶青长、孙亚光、乔广林、雷磊、王涛、朱宁、王宏建合计持有的北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）49.00%股权，并向包括常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）在内的不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用以及用于华清瑞达的持续发展（以下简称“本次交易”）。
本次募集配套资金的发行对象之一为天恒投资，天恒投资系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性的说明
1．2015年10月16日，公司就拟筹划非公开发行股票事项向深圳证券交易所申请公司股票自2015年10月19日开市起临时停牌。2015年10月19日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。
2．2015年10月22日，公司与华清瑞达自然人股东就公司收购华清瑞达49%股权事宜达成意向，并签署《收购意向书》。
3．2015年10月23日，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年10月26日开市起继续停牌。2015年10月26日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，披露与华清瑞达就收购华清瑞达49%股权事宜达成意向以及签署
了《收购意向书》等相关事宜，并承诺争取在2015年11月26日前披露本次交易预案（或报告书）。
4．停牌期间，公司聘请了为本次交易服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并与该等中介机构签署了保密协议。
5．停牌期间，公司每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
6．2015年12月11日，公司的独立董事对本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉关联交易事项发表了事前认可意见。
7.2015年12月11日，公司与购买资产交易对方朱骏等9人签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，与募集配套资金交易对方天恒投资签署了附生效条件的《股份认购协议》。
8．2015年12月11日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意了公司与交易对方签署的与本次交易有关的协议。
9．2015年12月11日，独立董事对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见。
10.2015年12月11日，公司聘请的独立财务顾问就本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜出具了《独立财务顾问报告》及相关核查意见。
综上,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等相关规定,就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜拟提交相关文件,公司及全体董事、监事和高级管理人员作出如下声明和保证:“公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。”
综上，公司董事会认为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖章页）
常熟市天银机电股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-100大连智云自动化装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的生产经营需要，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将为鑫三力向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请的人民币15,000万元整的授信额度提供连带责任保证担保。
公司于 2018年 10月 19日召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资子公司，具体情况如下：
名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91440300562759414X
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区坪山街道六和社区行政一路4-147，招商花园城 17栋 S1702
大连智云自动化装备股份有限公司法定代表人：师利全
成立日期：2010年09月19日
经营范围：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产（具体项目另行申报）
2、股权关系：鑫三力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|836,561,472.73|611,036,044.11|
|负债总额|360,180,134.00|231,201,620.34|
|所有者权益总额|476,381,338.73|379,834,423.77|
|营业收入|408,976,156.47|646,577,412.61|
|净利润|92,736,186.53|201,763,723.66|

三、担保协议的主要内容
公司本次为鑫三力向中信银行申请的人民币 15,000万元整的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。金额依据鑫三力与中信银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为了满足鑫三力生产经营的需要，被担保的全资子公司鑫三力财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司为本次全资子鑫三力向中信银行申请的人民币 15,000万元整的授信业务提供连带责任保证担保，是为了满足鑫三力正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子公司，信誉及经营
状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
大连智云自动化装备股份有限公司保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
我们一致同意公司为全资子公司鑫三力提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为鑫三力提供担保后，公司累计为鑫三力（含本次担保）担保金额将为不超过人民币35,000万元，占最近一期经审计净资产的17.66%。
除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的
专项核查意见
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)经审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为立昂技术本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对立昂技术筹划重大资产重组事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下:
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
立昂技术因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300603，证券简称：立昂技术）自2017年7月3日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2017年7月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编
号：2017-061）公司股票自2017年7月17日开市起转入重大资产重组程序并继续停
牌。2017年7月21日、2017年7月28日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065）。
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成，公司于2017年7月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-
066）。2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-067、2017-
由于本次重大资产重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。公司于2017年8月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月1日开市起继续停牌，并披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公
告》（公告编号：2017-080）。后续公司于2017年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083）。
由于本次重组方案具有一定的复杂性，公司预计无法在3个月内披露重大资产重组预案或报告书，公司于2017年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》及《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。公司于2017年9月13日披露了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-084）、《关于拟继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-085）和《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-086），以及《独立董事关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。后续公司分别于2017年9月15日、2017年9月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087、2017-088）。
公司于2017年9月28日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2017年10月9日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2017年9月29日披露《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-091）、《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-092）。后续于2017年10月13日、2017年10月20日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-094、2017-
公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及合理性
在本次停牌过程中，上市公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就重组方案中的交易方案和具体交易条款与交易对方进行了反复沟通和磋商，但由于公司未能与标的方就重组方案的交易条件达成一致意见，经多次反复沟通后也无实质性进
展。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出
发，拟决定终止筹划此次重大资产重组事项并申请复牌。
四、本次重大资产重组终止对公司的影响
本次重大资产重组尚未完成重组预案，重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动产生影响。公司将立足主业，在现有业务规划的基础上，推动公司总体经营的稳定发展，不断寻求新的应用领域，将继续围绕主营业务寻求产业投资、并购和行业整合的机会，在努力进行内生式发展的基础上，不断寻求外延式发展的机
会，从而推动公司的总体发展，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力，实现公司持续稳定健康发展。
五、终止筹划重大资产重组事项的决策过程
公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
六、独立财务顾问的专项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，信息披露真实；终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司终止筹划重
大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页)
海通证券股份有限公司2017年10月27日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议将审议的《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》已提交我们审核，现发表意见如下：
一、关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的事项
公司2018年日常关联交易和公司预计2019年度日常关联交易的相关事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形。关联董事赵国栋对《确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》需回避表决。
因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，关联董事回避表决。
二、关于续聘会计师事务所的事项
公司已事先就续聘会计师事务所事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能及时、全面、客观的对公司财务情况和内部控制体系的执行情况作出审计或鉴证。同时，该审计机构在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务收费公允。
因此，我们同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年公司的审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。
广东奥马电器股份有限公司独立董事：王建新、朱登凯、张枫宜2019年4月26日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-027深圳市信维通信股份有限公司
关于变更应收款项坏账准备计提比例会计估计的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
结合公司销售业态变化，综合公司近年来应收款项回收的实际情况，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司拟对应收款项坏账准备计提比例会计估计进行变更。
二、应收款项坏账准备计提比例变更的原因
为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。
2013年起，公司向国际客户指定代工厂交货金额大幅提升，应收账款大部份集中在国际知名的一流代工厂，该类应收账款客户实力强劲、信誉良好。在与其发生销售业务时，全为赊销，且账期普遍较长，但风险较低。国内客户以品牌手机制造商为主，一般都有过多合作，双方互信度高，未出现过大额坏账。根据公司应收账款的实际回收情况，账龄在六个月以内的应收账款基本没有坏账风险，目前执行的账龄组合计提坏账准备会计估计不利于真实反映公司的经营业绩。
三、应收款项坏账计提比例变更前后相关情况
1、变更前采用的会计估计
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|3个月以内|-|5|
|4个月至 1年|5|5|
|1—2年|10|10|
|2—3年|50|50|

3年以上 100 100
2、变更后采用的会计估计
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|6个月以内|-||
|6个月至 1年|10|10|
|1—2年|30|30|
|2—3年|50|50|
|3年以上|100|100|

四、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响
1、本次会计估计变更自 2014年4月 1日起执行。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更能更准确的反映公司实际情况，提供更相关的会计信息，不会对公司所有者权益，净利润等财务指标产生实质性影响。此项会计估计变更预计将增加公司2014年度净利润约150万元左右。
五、审批程序
公司第二届董事会第十一次（临时）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。
公司独立董事和监事会发表了专项意见。
六、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司对相关会计估计进行变更，能够更准确、真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。
经过变更后，坏账计提比例适用性提高，可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的抗风险能力。本次会计估计的
变更符合公司的实际，符合《企业会计准则》有关规定。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；
公司第二届董事会第十一次（临时）会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。
八、监事会意见
监事会认为：公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。
九、备查文件
1、第二届董事会第十一次（临时）会议决议
2、第二届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一四年六月二十六日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、冯楠律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2016年12月14日召开了2016年第九次临时董事会，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2016年12月15日和2016年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2016年12月30日15:00在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长汤发先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 97名，代表有表决权股份数 751,548,047股，占贵公司股本总额的51.0543%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 9名，代表有表决权股份数 747,732,266股，占贵公司股本总额的50.7951%；通过网络投票的股东及股东代理人共 88名，代表有表决权股份数 3,815,781股，占贵公司股本总额的0.2592%；出席本次股东大会的中小投资者共 93名，代表有表决权股份数6,531,457股，占贵公司股本总额的0.4437%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》、《云南锡业股份有限公司关于 2017年度套期保值计划的议案》、《云南锡业股份有限公司关于为境内全资子公司提供担保的议案》共五项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》采取了累积投票制，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 伍志旭
冯楠
二〇一六年十二月三十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-041山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2014年第四次临时会议于2014年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 8月 22日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出以下决议：
《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2014-042）和《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-043）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-71中航善达股份有限公司
关于修订《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2019年4月 22日，公司 2018年度股东大会审议通过了第八届董事会第三十八次会议通过的《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网上的相关文件。
现公司拟修订《公司章程》部分条款，其中包括增加“差异化的现金分红政策”相关内容，该事项已经公司第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。鉴于此，公司拟对《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》进行相应修订，增加“差异化的现金分红政策”相关内容。具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|三、公司三年（2018-2020 年）的具体股东回报规划1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方式。此外，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、三年（2018-2020 年）公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，将坚持以现金分红为主的分配政策，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可考虑提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。3、三年（2018-2020 年）公司一般情况|三、公司三年（2018-2020 年）的具体股东回报规划1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方式。此外，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、三年（2018-2020 年）公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，将坚持以现金分红为主的分配政策，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可考虑提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。3、三年（2018-2020 年）公司董事会应|

|||
|-|-|
|下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据资金需求状况考虑中期现金分配。4、三年（2018-2020 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。|当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。4、三年（2018-2020 年）公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据资金需求状况考虑中期现金分配。5、三年（2018-2020 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。|

除上述修订外，原《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》其他条款内容保持不变。
二、表决和审议情况
1、董事会审议情况：2019年7月 31日，公司第八届董事会第四十五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订<公司三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、监事会审议情况：2019年7月 31日，公司第八届监事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订<公司三年（2018-2020年）股东回报规
划>的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）；
3、股东大会审议情况：本次有关《公司三年（2018-2020年）股东回报规
划》修订的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议。
三、独立董事意见
《关于修订<公司三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》涉及公司利润分配政策调整，公司独立董事郭明忠、华小宁和陈英革对此发表了独立意见,一致认为：公司本次依据中国证监会关于上市公司现金分红相关要求对《公司章程》中规定的利润分配政策条款进行调整，结合了公司所处行业特点和发展阶段，进一步完善了公司的利润分配机制，并对应修订了《公司三年（2018-2020年）股东回报规划》有关条款，更好地维护投资者合法利益，同时决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意修订《公司章程》中的利润分配政策条款并对股东回报规划进行相应调整，该两项议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第四十五次会议做出的审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》的决议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十五次会议决议；
2、第八届监事会第十九次会议决议；
3、经独立董事签字认可的独立董事意见。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一九年七月三十一日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-033转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于控股子公司诉讼案件再审裁定的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）持股52.5%的控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司（以下简称“宣汉诚民村镇银行”）收到浙江省高级人民法院送达的案号分别为“（2018）浙民申 3895号、（2018）浙民申3896号”两份《民事裁定书》，本行原披露的《关于控股子公司诉讼案件二审判决的公告》（公告编号2018-034）表述的七件案件中的两件有了新的进展。
一、有关本案的基本情况
本行已于2018年5月15日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、本次裁定结果
上述两份《民事裁定书》结果均为驳回宣汉诚民村镇银行的再审申请。
对此裁定，本行子公司宣汉诚民村镇银行将根据案件新的证据申请再审或向最高检申请抗诉。
三、其他尚未披露的诉讼事项
除本行已经披露诉讼事项外，本行（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定对本行本期利润或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件
浙江省高级人民法院“（2018）浙民申 3895号、（2018）浙民申3896号”两份《民事裁定书》。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-024泛海控股股份有限公司
关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 2月 10日收到公司第九届监事会职工代表监事邱晓华提交的书面辞职报告。因届退休年龄，邱晓华申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务。
2018年 2月 13日，公司召开 2018年第一次职工代表大会，会议由公司工会主席刘国升主持。与会代表经审议并投票表决，选举赵东（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期同公司第九届监事会。
本次监事人选变化，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。
截至本公告披露日，邱晓华未持有公司股份。
公司监事会对邱晓华在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：赵东简历
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一八年二月十四日
附件：
赵东简历
赵东先生，会计专业硕士，高级会计师职称、中国注册会计师、国际注册内审师。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事、中国民生信托有限公司首席财务总监。
截至本公告披露日，赵东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵东先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-039美年大健康产业控股股份有限公司
关于引入专业投资机构参与产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 3月 22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的议案》。公司及下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司与北京中融鼎泓投资有限公司及北京中融鼎新投资管理有限公司共同签署《上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见2016年3月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的公告》（公告编号为：2016-032）。
近日，上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）已经完成工商变更登记。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
桂林广陆数字测控股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]45030003号桂林广陆数字测控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”）2014年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广陆数测公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广陆数测2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解广陆数测2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广陆数测2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅虹
中国·北京 中国注册会计师：刘毅
二○一五年二月二十七日
附表
桂林广陆数字测控股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|小计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
||上海量具刃具厂有限公司|全资子公司|其他应收款|12,494,214.47|||12,494,214.47|代偿往来款|非经营占用|
|小计|——|——|——|||||——|——|
|总 计|——|——|——|||||——|——|

法定代表人：彭朋 主管会计工作的负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-130新疆中泰化学股份有限公司关于
公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 21日收到副总经理李芸华女士递交的辞职报告。李芸华女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司下属公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理职务。公司对李芸华女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
李芸华女士未持有公司股份，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生重大影响。
根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理杨江红女士提名，报提名委员会审核，经董事会审议通过，聘任阿里玛斯·甫拉提先生为公司副总经理。
附：阿里玛斯·甫拉提先生简历
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
阿里玛斯·甫拉提先生简历
阿里玛斯•甫拉提先生，1986年7月出生，在职研究生学历，高级经济师。
2006年9月至2008年12月，浙江大学理学院毕业；2008年1月至2011年5月，美国内布拉斯加大学林肯分校国际金融与国际关系学专业毕业；2013年 7月至 2014年 7月清华大学金融证券与资本运营高级研修班毕业；2018年 5月至今，就读于上海交通大学安泰经济管理学院EMBA。
2011年9月至2012年9月，任北京新东方科技教育有限公司精英英语欧美汇中心教师、培训师；2013年9月至2016年9月，任新疆五月花餐饮文化连锁有限公司总经理；2016年12月至今，任新疆银行股份有限公司副总经理。
阿里玛斯•甫拉提先生具有较强的语言表达能力，英语听、读和写作能力出众，具有多次公开演讲和获奖经历。在美国留学期间，曾多次组织和运作企业创业创新活动，取得优异的成绩。在回国创业阶段，积累了丰富的企业管理经验，在金融行业从业中也积累了较多的金融管理经验，能够胜任并符合公司发展要求。
阿里玛斯•甫拉提先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-010无锡先导智能装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过4亿元；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 7亿元；
3、向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请综合授信额度不超过8亿元；
4、向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 7亿元；
5、向宁波银行股份有限公司无锡新区支行申请综合授信额度不超过3亿元；
6、向中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 3亿元；
7、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 2.8亿元；
8、向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过3亿元；
9、向华夏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过2亿元；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-01011、向江苏银行股份有限公司无锡河埒支行申请综合授信额度不超过 4亿元；
12、向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 1亿元；
13、向广发银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过2亿元。
董事会同意公司向上述各家银行申请的额度总计不超过 51.8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年1月31日