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股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-018号多喜爱家纺股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月23日召开第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，多喜爱家纺股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币7.28元。本次募集资金总额为人民币
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，购买低风险、短期理财产品资金可滚动使用。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
（三）投资期限
该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种
为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险、短期（不超过12个月）理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需
要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事徐瑛、肖星、袁雄认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下，公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》。公司监事会认为：公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：
1、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第六次临时会议决议；
（二）《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次临时会议部分议案的独立意见》；
（三）公司第二届监事会第四次临时会议决议；
（四）海通证券股份有限公司出具的《关于多喜爱家纺股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
海通证券股份有限公司
关于中天金融集团股份有限公司
2016年度非公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间： 2018年4 月27 日||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|周 杰|
|联系人|刘 晴、王谭|
|联系电话|0755—25860580、25860660|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|中天金融集团股份有限公司|
|证券代码|000540|
|注册资本|4,697,664,786元|
|注册地址|贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号|
|主要办公地址|贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心|
|法定代表人|罗玉平|
|实际控制人|罗玉平|
|联系人|谭忠游|
|联系电话|0851-86988177|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2016-1-04|
|本次证券上市时间|2016-1-13|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|保荐代表人|刘晴、王谭|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事 项|说 明|
|2016年11月28日，公司停牌实施重大资产重组|2017 年 1 月 3 日公司披露重组报告书，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司将通过北京产权交易所竞拍获得清华控股有限公司持有的中融人寿保险股份有限公司10,000 万股股份及清华控股有限公司对中融人寿保险股份有限公司的新增股份认购权，交易总金额为200,000万元。通过本次重组，公司实现控股中融人寿保险股份有限公司51%的股份，尚待保监会批准。|
|2017 年8 月 21 日，公司停牌实施重大资产重组|本次重组的主要内容为：1、 重大资产出售公司拟出售公司持有的中天城投集团有限公司 100%的股权和全资子公司贵阳金融控股有限公司所持有的部分房地产类资产；2、 重大资产购买公司或公司指定的控股子公司拟支付现金购买北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司持有的华夏人寿保险股份有限公司21%-25%的股权，本次交易所涉标的股权的交易定价不超过 310 亿元人民币。截止本持续督导期结束日，该重大资产重组尚在进行中。|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2016年度非公开发行股票聘请的律师事务所为北京国枫律师事务
所，聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本
次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2016年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至 2017年 12月 31日，发行人累计使用募集资金 2,982,443,360.04元，募集资金专户余额为 0元，本次非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项。
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|申 报 事 项|说 明|
|1、持续督导期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人2017年度报告基本情况|实现营业收入15,793,360,160.15元，同比减少 18.84%；归属于上市公司股东的净利润2,081,549,350.87元，同比减少29.18%。|
|3、发行人首次公开发行上市后业绩情况|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中天金融集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
刘晴 王谭
2018年 月 日
法定代表人签名：______________
周杰
2018年 月 日
海通证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-048四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年6月4日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十八次会议于 2014年 6月 6日在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新、于明德、武敏、刘思川和独立董事张腾文、王广基、张涛以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持，该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股设立四川格林泰科生物科技有限公司的议案》
根据公司研发工作的需要，科伦药业拟在四川眉山经济开发区新区参股设立有关现代新药临床前技术服务方面的公司，并拟与四川格林天使股权投资基金中心（有限合伙）、上海医药集团股份有限公司、北京瑞建天行生物技术有限公司、眉山西部药谷投资开发有限责任公司共同投资设立“四川格林泰科生物科技有限公司”（暂定名，名称以最终注册为准，以下简称“格林泰科”），其中科伦药业以自有资金出资人民币 1,500万元，占格林泰科注册资本 11,800万元的12.71%，其余股东合计出资10,300万元,并将合计持有格林泰科87.29%的股权。
根据《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
详细内容见公司2014年6月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第四届董事会独立董事刘洪先生和张强先生的任期因届满六年而卸任，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举了董事王广基和张涛为公司第四届董事会相关专门委员会成员，具体如下：
王广基先生为提名委员会召集人、薪酬考核委员会委员；
张涛先生为战略委员会成员委员、审计委员会委员、提名委员会委员，并担任薪酬考核委员会的召集人。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<证券违法违规行为内部问责办法>的议案》。
《证券违法违规行为内部问责办法》全文于2014年6月10日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年6月10日
中航光电科技股份有限公司2018年半年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2018-039中航光电科技股份有限公司 2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,584,825,699.13|3,032,730,012.66|18.20%|
|营业利润|540,776,143.19|506,397,370.43|6.79%|
|利润总额|548,193,535.96|544,459,685.29|0.69%|
|归属于上市公司股东的净利润|465,400,446.44|441,633,243.11|5.38%|
|基本每股收益（元）|0.5930|0.5638|5.17%|
|加权平均净资产收益率|9.10%|10.25%|-1.15%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|11,208,476,514.35|10,030,183,398.26|11.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,275,872,364.52|4,889,575,296.87|7.90%|
|股本|790,940,909.00|790,977,309.00|-0.0046%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.6704|6.1817|7.91%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入358,482.57万元，较上年同期303,273.00万元增长18.20%，公司实现营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长6.79%、5.38%，报告期公司数据通讯、新能源汽车、国际市场业务快速增长，防务市场稳步增长。报告期内公司产品结构变化和研发的新产品在部分领域尚未批产，导致利润增长速度低于收入增长速度。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年4月27日公告的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-026）预计公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0-15.00%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第一季度报告正文中披露的2018年半年度业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
中航光电科技股份有限公司2018年半年度业绩快报不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人刘阳、会计机构负责人（会计主管人员）王亚歌签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人梁捷签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会2018年7月28日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号： 2015-032深圳欧菲光科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）关于股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：2015年1月20日,欧菲控股将其持有的本公司2,400万股质押给广发证券股份有限公
司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限为12个月。（详见公司在2015年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
2015年 5月25日，欧菲控股就上述持有的公司2,400万股与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回业务，将上述2,400万股公司股份全部购回，并办理了相关手续，现该2,400万股已全部解除质押冻结。
截止本公告披露日，欧菲控股共计持有本公司股份20,945万股，占
本公司股份总数的20.32%；其中质押的股份为11,690万股，占公司股份总数的11.34%。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年5月27日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第三届董事会第四十七次会议《关于董事会换届选举的议案》、《2015年员工持股计划（草案）及摘要》和《关于聘任公司财务总监的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
我们认真审核了公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：(一)本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
(二)本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人补建、陈延明、贾勇、夏予柱、张桥云、李小毅和独立董事候选人马永强、陈宏民、吴越共9名董事候选人均未有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意选举补建、陈延明、贾勇、夏予柱、张桥云、李小毅为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举马永强、陈宏民、吴越为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
二、关于《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
我们本着认真负责、实事求是的态度，对《成都三泰控股集团股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了认真的了解和核查，现就此发表如下独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们认真审核了公司董事会提供的拟任财务总监曾传琼女士的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
(一)我们认为此次聘任公司财务总监的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)曾传琼女士未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意公司聘任曾传琼女士担任财务总监，任期与本届董事会一致。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏：
周友苏：
马永强：
二〇一五年七月十日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-063
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 6月 3日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十次会议的通知。本次会议于 2018年 6月 8日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于拟投资建设北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目并对外投资设立全资子公司广西北海博世科环保资源再生服务有限公司（暂定名称）的议案》
为积极响应《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》（桂政办发〔2016〕125号）、《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》、《北海市环境保护和生态建设“十三五”规划》（北政办〔2017〕49号）等相关法律、法规和政策的号召及指示，进一步推动北部湾经济区的开发建设，充分发挥本土环保龙头企业的优势，在北部湾表面处理中心项目（一期）顺利实施的基础上，公司拟投资建设北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目。
北部湾表面处理中心项目是北部湾区域唯一的电镀集控园区，为完善园区环保基础设施建设，公司拟投资建设北部湾资源再生环保服务中心项目，该项目旨在服务于北部湾表面处理中心的工业废物处理处置的环保配套需要，同时配套建设环境污染突发事故应急响应体系，该体系不仅可以有效应对企业自身的环境污
博览世界科技为先染突发事故，还可以承担北海市以及周边地区环境事故的现场处置任务，这对有效防止事故污染面扩散、控制负面舆情、消除城市环境风险和社会不安定因素，都有重要的现实意义。本项目建成投产后将为工业园区及北海地区各种不同类型的企业提供“管家式”处理处置服务，助力打造广西电子信息千亿元产业、促进北海市铁山港（临海）工业区的顺利发展，有利于保障广西北海电子信息产业园快速发展及国有资产的保值增值，也有利于公司进一步拓展地级市工业园区配套环保基础设施建设的业务市场，巩固区域环保龙头地位。
经与会董事认真讨论与审议，同意公司与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾表面处理中心项目（二期）——北部湾资源再生环保服务中心项目投资合同》，项目投资总额约为人民币 3亿元，公司拟自筹资金出资设立全资子公司广西北海博世科环保资源再生服务有限公司（暂定名称，以下简称“北海博世科”）负责项目的投资、建设和运营管理等事宜，注册资本暂定为人民币 6,000万元。北海博世科的经营范围暂定为：危险废物的收集、贮存、处置综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理，固废治理;环保工程咨询；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；废旧金属、废线路板的收购、销售、加工；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；道路危险货物运输、仓储服务；余热综合利用；物业租赁。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理局核准登记及北海博世科的公司章程为准。
独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签订项目投资合同并对外投资设立全资子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申
博览世界科技为先请综合授信提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向长沙银行股份有限公司高信支行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信，公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真讨论与审议，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟清算并注销控股子公司凤山博世科水务有限公司的议案》
基于公司市场拓展需要，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经与会董事认真讨论与审议，同意公司注销控股子公司凤山博世科水务有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟清算并注销控股子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：002317 公告编号：2014-094广东众生药业股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，进一步优化公司业务布局，提升公司的整体竞争力及盈利能力，公司与公司控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）共同出资设立云南众益康投资有限责任公司（以下简称“众益康”）。众益康注册资本为人民币
3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币2,550万元，占众益康85%的股权，众益康为公司控股子公司，益康中药以自有资金出资人民币450万元，占众益康15%的股权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
名称：沾益县益康中药饮片有限责任公司
营业执照注册号：530328100003928
住所：沾益县西平镇望城坡
类型：非自然人出资有限公司
法定代表人：李伟
注册资本：贰仟伍佰万元正
成立日期：2007年3月15日
经营范围：生产销售：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制、
证券代码：002317 公告编号：2014-094发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制）；中药材种植、收购及销售批发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
益康中药为公司控股子公司，公司持有益康中药51.46%股权。
三、新设控股子公司的基本情况
（一）控股子公司众益康于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：
名称：云南众益康投资有限责任公司
营业执照注册号：530328100014105
住所：云南省曲靖市沾益县望城坡
类型：非自然人出资有限公司
法定代表人：李伟
注册资本：3,000万元整
成立日期：2014年11月27日
经营范围：法律法规允许的项目（含房地产项目）投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）出资情况
公司以现金方式出资人民币2,550万元，占众益康85%的股权，为众益康的控股股东；益康中药以现金方式出资人民币450万元，占众益康15%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司，便于整合合作双方资源优势，有利于公司的产业链布局和业务发展，有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司的发展战略和股东的利益。
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出
的慎重决策，众益康为新设立的有限公司，可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、财务风险和管理风险等。公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。
证券代码：002317 公告编号：2014-094公司本次以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。
五、备查文件
1、公司董事长审批文件；
2、云南众益康投资有限责任公司营业执照。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-56深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌，并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以武汉土地资产认购，其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产仍在办理产权分割手续，本次非公开发行股票事项涉及的相关前期工作亦在持续进行中。因有关事项仍存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 12月 3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，本次非公开发行股票事项长远有利于公司增强抗风险能力，提升盈利能力，符合全体股东利益最大化原则，敬请广大投资者理解与支持，同时注意风险、理性投资！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-005恺英网络股份有限公司
关于股东追加承诺进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）自然人股东金丹良于 2017年12月向本公司出具关于股份锁定的《承诺函》，承诺其根据约定购买的本公司29,642,075股股票于限售期满12个月后可解禁36%，于限售期满24个月后可解禁32%，并于限售期满36个月后可解禁32%。
截止本公告日，金丹良所持该等股票的限售期已满12个月，具体情况如下：一、承诺基本情况及其进展
1、本公司第三届董事会第十九次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过关于公司对外投资的议案，同意本公司购买金丹良所持浙江盛和网络科技有限公司51%股权，并约定金丹良于 2017年 12月 31日前将其收到的股权转让款中的人民币 7.5亿元用以购买本公司股票，该等股票于限售期满 12个月后可解禁36%，于限售期满24个月后可解禁32%，并于限售期满36个月后可解禁32%（详见本公司于 2017年 7月 27日在指定媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-102））。
2、截止 2017年 12月 31日，金丹良已根据上述约定，完成购买本公司 29,642,075股股票（占截止当时本公司总股本的约2.07%），并出具《承诺函》，承诺该等股票于限售期满12个月后可解禁36%，于限售期满24个月后可解禁32%，并于限售期满36个月后可解禁32%（详见本公司于2018年1月3日在指定媒体披露的《关于股东追加承诺的公告》（公告编号：2018-002））。
3、截止本公告日，金丹良所持上述股票的限售期已满12个月，其根据约定购买的本公司股票可予解禁36%，具体如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|本次可解禁股数|限售股数|
|金丹良|44,463,112（29,642,075）|16,006,720|28,456,392|

注：本公司2017年年度利润分派方案以2018年6月12日为股权登记日实施每10股转增5股权益分派，表中“（）”内数字为该等权益分派实施前对应的股份数量。
二、其他说明
本公司将继续督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，本公司将主动、及时要求相关方履行违约责任。
三、备查文件
1、《承诺函》；
2、《浙江盛和股权转让协议》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年一月八日
国信证券股份有限公司
关于杭州中威电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）本次非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2341号文《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 30,303,028股，每股发行价格为人民币 13.20元，募集资金总额为人民币 399,999,969.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 389,735,818.95元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2018]148号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2019年1月11日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账
户。
截至2019年4月1日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
2019年4月2日，公司第三届董事会第十八次会议和公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
三、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年4月2日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2019年4月2日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（三）独立董事意见
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真核查后，认为：在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的相关规定，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
中威电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，前次募集资金补充流动资金已经归还，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-016西安开元投资集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年6月30日|上年同期2013年1月1日—2013年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-- 55%|盈利：9,159.91万元|
||盈利：13,739.87万元—14,197.86万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.195 元|盈利：0.128元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年1-6月业绩增长的主要原因是：（1）公司医疗服务业务经营业绩持续快速增长；(2)公司百货零售旗舰门店开元商业钟楼店装修改造完毕，盈利能力进一步提升，开元商业宝鸡店、西旺店顺利渡过培育期，实现了营业收入和营业利润的持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算后的预计,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
西安开元投资集团股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—003
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第三届董事会第五次会议通知于2014年1月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年1月27日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的议案》
《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十七日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-018深圳日海通讯技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“日海通讯”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 312,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 13日，除权除息日为：2017年 6月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****688|珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）|
|2|08*****053|北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划|
|3|08*****873|上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月1日至登记日：2017年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
联系人：吴永平、方玲玲
咨询电话：0755-27521988， 0755-86185752
邮箱：fanglingling@sunseagroup.com
六、备查文件
1、深圳日海通讯技术股份有限公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司本次聘任的公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司董事会聘任肖毅先生为公司总经理，聘任杨建琴女士、李明武先生为公司副总经理，聘任雷纯立先生为公司财务总监。
二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次董事会审议通过的关于公司高级管理人员的薪酬方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈栋才
崔源
张坚
2019年9月12日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-001
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年1月13日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年1月4日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
本次会议为董事会临时会议，应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
公司董事会同意向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
关联董事聂景华先生回避了本议案表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权,1票回避。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-006山东海化股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第一次会议通知于 2019年 4月 4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 4月 16日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2018年度监事会工作报告
报告内容详见公司 2018年度报告相关章节。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
3．2018年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
4．2018年度财务决算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
5．2018年度利润分配预案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
6．关于续聘 2019年度审计机构并确定其报酬的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
7. 2019年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
8．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
9．2018年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
以上第1、3、4、5、6、7项议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会 2019年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2019年 4月 17日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-023雅本化学股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次（临时）会议于2018年3月19日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月13日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
同意公司在 2018年度期间开展外币远期结售汇业务，总额度不超过 6,000万美元，在有效期内该额度可循环使用。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日