证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-017中煤新集能源股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届二十六次董事会会议通知于 2019年 4月 12日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2019年 4月 23日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司 2019年第一季度报告和正文的议案。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案。
经审议，同意公司将杨村煤矿、新集三矿关闭退出产能和新集一矿核减产能指标合计 633.26万吨产能置换指标分别转让给中煤集团控股企业及其关联企业中煤集团控股及关联企业鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司、山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司、中天合创能源有限责任公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、陕西南梁矿业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西保利铁新煤业有限
公司，预计本次转让产能置换指标关联交易金额合计为 72,824.90万元。具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||指标||||交易指标||交易金额|
||序号||||指标受让方|||||
||||出让方||||(万吨/年)||（万元）|
|1||杨村煤矿新集三矿||鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司（母杜柴登煤矿）||147.6||16,974||
|2||杨村煤矿||山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司（南阳坡煤矿）||81||9,315||
|3||||中天合创能源有限责任公司（葫芦素煤矿）||130||14,950||
|4||||中天合创能源有限责任公司（门克庆煤矿）||120||13,800||
|5||新集三矿||乌审旗蒙大矿业有限责任公司（纳林河二号煤矿）||22.5||2,587.5||
|6||新集一矿||陕西南梁矿业有限公司（南梁煤矿）||76.56||8,804.4||
|7||||山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司（南阳坡煤矿）||24||2,760||
|8||||山西保利铁新煤业有限公司（铁新煤矿）||16.56||1,904.4||
|9||||山西保利裕丰煤业有限公司（裕丰煤矿）||15.04||1,729.6||
|合 计||||||633.26||72,824.90||

依据中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》，经交易双方友好协商，确定产能置换指标交易单价为 115元/吨。
具体内容见《关于向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指
标的关联交易公告》。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、殷海、王雪萍回避表决，其他 5名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
本议案经公司独立董事事前审阅并发表了独立意见。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易议案与 2019年 2月 1日公司八届二十四次董事会审议通过的《关于产能置换指标转让关联交易议案》合并计算，累计金额 87,199.90万元已超过公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案。
经审议，同意公司将杨村煤矿 11万吨/年产能置换指标转让给非关联方中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司，根据中煤时代资产经营管理有限公司出具的《中煤集团产能置换指标交易咨询报告》，结合产能置换指标市场交易价格，确定产能置换指标转让价格为 115元/吨（含税），预计本次产能转换指标转让发生交易总额为 1,265万元。
具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||指标||||交易指标||交易金额|
||序号|||||||||
||||||指标受让方|||||
||||出让方||||(万吨/年)||（万元）|
|1||杨村煤矿||中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司（芒来露天煤矿）||11||1,265||

具体内容见《关于向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的公告》。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
按照相关规定，本次产能置换指标转让事项与公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标关联交易应合并计算，累计金额已超过公司董事会审批权限，本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过关于公司第八届董事会换届选举的议案。
公司第八届董事会于 2016年 5月 26日选举产生，任期将于 2019年 5月 25日届满。根据《公司章程》、《公司法》有关规定，经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司提名，公司第九届董事会非独立董事候选人为：陈培、杨伯达、殷海、王雪萍、于江湧、黄书铭六人（董事候选人简历附后）。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会决定提名公司第九届董事会独立董事候选人为：王作棠、崔利国、郁向军共三人。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
五、审议通过关于召开公司 2018年年度股东大会的议案。
公司决定于5月21日在安徽省淮南市召开公司2018年年度股东大会，具体内容请见《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十四日
中煤新集能源股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人（6名）简历：
陈培，男，1962年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师，公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理、总经理，现任中煤新集能源股份有限公司董事长、党委书记。陈培先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
杨伯达，男，1970年 9月出生，汉族，工学博士，高级工程师。
曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事，现任中煤新集能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记。杨伯达先生持有本公司股票 2200股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
殷海，男，1973年出生，中国国籍，在职研究生学历，高级会计师。曾任煤炭工业邯郸设计研究院财务部副主任、主任，煤炭工业
邯郸设计研究院副总会计师兼财务部主任，中煤邯郸设计工程有限责任公司副总会计师兼财务部主任、总会计师。现任中煤新集能源股份有限公司董事、中国中煤能源集团有限公司企业管理部副总经理（主持工作）。殷海先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
王雪萍，男，1968年 11月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师，现任中煤新集能源股份有限公司董事、总会计师。
王雪萍先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
于江湧，男，1970年出生，中国国籍，学士，高级工程师，曾任国华能源有限公司综合部副经理、经理，国华能源有限公司总经理助理，现任国华能源有限公司副总经理。于江湧先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
黄书铭，男，1971年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业
发展（集团）有限公司总经理助理。现任中煤新集能源股份有限公司董事、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理、淮南市产业发展（集团）有限公司副总经理。黄书铭先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
独立董事候选人（3名）简历：
王作棠（独立董事），男，1958年出生，中国国籍，博士学历，采矿工程专业，中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的采煤方法与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化的化学采煤方法理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目 4项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利 4项。王作棠先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
崔利国（独立董事），男，1970年 2月出生，中国国籍，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。现任亚太卫星控股有限公司、中核国际有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、北京人寿保险股份有限公司独立董事；国都证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家。崔利国先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩
戒。
郁向军（独立董事），男，1972年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，澳洲注册会计师，中国注册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间 20年，主要负责上市公司审计业务、拟上市公司 IPO审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任国元证券与华安证券的内核专家委员。
郁向军先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。