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证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-006
广东好太太科技集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届监事会第六次会议于 2017年 12月 28日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］1922号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4100万股，公司股票已于2017年12月1日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 36,000万股增加至 40,100万股，公司注册资本由 36,000万元增加至 40,100万元。因此，公司拟将注册资本变更为40,100万元。
公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，本次变更公司注册资本及公司类型事项，授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司注册
资本及变更公司类型的公告》，供投资者查阅。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》，供投资者查阅。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证《关于广东好太太科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核，截至2017年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元。
公司独立董事张平先生、吴震先生认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司用人民币 60,395,581.60元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，供投资者查阅。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 85,000万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，供投资者查阅。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，供投资者查阅。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会2017年12月28日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-002美克国际家具股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加750%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,071.02万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司按照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系，加快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场，实现收入规模的稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会二○一四年一月十四日
杭州天目山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书全国优秀律师事务所司法部部级文明所湖南金州律师事务所
Hunan JinZhou LawFirm
湖南省长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦7、20楼
电话：0731-85012988传真：0731-85231168
湖南金州律师事务所
关于杭州天目山药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州天目山药业股份有限公司
湖南金州律师事务所(下称“本所”)接受杭州天目山药业股份有限公司(下称“公司”)委托，对公司2017年11月20日召开的2017年第二次临时股东大会予以见证。本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《杭州天目山药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
杭州天目山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
杭州天目山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年11月3日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《杭州天目山药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，决定于2017年11月20日召开公司2017年第二次临时股东大会。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年11月20日十四时三十分在公司会议室召开，会议召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席会议的人员
本次股东大会采取现场加网络投票方式召开，出席本次现场会议的股东及股东代理人1名（所代表的股东数为1名），代表股份29,988,228股，占公司股份总数的24.64%；参与网络投票的股东1名，代表股份3,193,585股，占公司股份总数的2.61%。
出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，还有部分公司董事、监事和高级管理人员，此外，公司聘请的律师亦列席了本次现场会议。
经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会
杭州天目山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书规则》和《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据2016年9月30日中国证监会发布实施的《上市公司股东大会规则》第20条规定，本次股东大会采取现场加网络投票方式召开。出席现场会议的股东以及参与网络投票的股东对公告中列明的所有议案进行了表决，没有对公告未列明的事项进行表决；本次股东大会的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会相关议案的具体表决结果如下：
1、《关于公司出售天工商厦房产的议案》
投票结果：赞成33,181,813股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
其中：持股5%以下的中小投资者单独计票结果：赞成3,193,585股，占中小投资者持有有表决权股份总数的100%；反对0股，占中小投资者持有有表决权股份总数的0%；弃权0股，占中小投资者持有有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
杭州天目山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2017年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式贰份，交公司一份，本所留存一份备查。
（以下无正文）
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2014-043债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强公司信息披露工作，做好投资者关系管理，提高公司的透明度和公司治理水平，帮助投资者更好地了解公司，本公司将于2014年10月11日参加由江西证监局举办“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
1、本次活动内容：按照江西监管局要求，公司以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题，通过江西省上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）与投资者进行网上交流。
2、活动时间：2014年10月11日（星期六）下午14:00-16:00。
3、公司出席人员：董事长熊小星、董事会秘书姚红江、财务负责人卢梅林。
公司欢迎广大投资者积极参与交流！
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-057河南黄河旋风股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
2018年10月29日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》。依据2015年5月20日，公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华、河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）签署的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，交易对方应按照其各自获得的黄河旋风所发行股份数占五名补偿义务人获得黄
河旋风所发行股份总和的比例分别承担各自的补偿股份数，其中陈俊需履行补偿股份数量为36,901,092股、姜圆圆8,302,746股、沈善俊12,915,382股、杨琴华9,225,273股、黄河集团24,908,238股。
上述股份回购注销事项均经过公司股东大会的审议通过（详见公司临
2018-057和临2018-073号公告），公司并发布了有关的通知债权人公告，将相关回购注销股份的情况通知了债权人（详见公司临2018-074号公告）。
二、回购实施情况
公司依据相关法律法规的规定，在通知债权人期满后，公司立即开展回购注销的相关工作。黄河集团补偿股份24,908,238股已于2019年1月30日在中国证券登记结算有限公司完成了注销。
杨琴华需补偿股份9,225,273股（无限售流通股7,714,287股，限售流通股1,510,986股）已于2019年12月13日过户至公司回购专用证券账户，并取得了中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在公司董事会审议通过回购注
销议案之日起至发布本公告前一日，未发生卖出公司股份的情况。
公司控股股东黄河集团2019年3月1日完成业绩补偿义务后，公司于2019年8月27日和8月28日发布了《股东权益变动提示性公告》（详见公告编号：临2019-040，临2019-044），并已完成证券过户登记手续。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年12月18日在中国证券登记结算有限公司注销回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
本次杨琴华补偿股份9,225,273股（无限售流通股7,714,287股，限售流通股1,510,986股）回购注销完成后，公司股本将由1,451,409,749股减少为
1,442,184,476股，公司注册资本也相应减少为1,442,184,476元。具体股本变动情况如下：
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|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件流通股份|263,215,580|18.14%|-1,510,986|261,704,594|18.15%|
|无限售条件流通股份|1,188,194,169|81.86%|-7,714,287|1,180,479,882|81.85%|
|股份总数|1,451,409,749|100%|-9,225,273|1,442,184,476|100%|

特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年12月17日
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于换届选举第七届董事会的独立意见
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，董强、杨政、仲伯华作为公司独立董事，现就公司同意肖伟先生、王振中先生、万延环先生、尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意董强先生、杨政先生、陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事候选人的事项发表独立意见如下：
一、公司换届选举第七届董事会的程序规范，符合相关法律法规的规定。
二、公司非独立董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审阅非独立董事的个人履历等资料，认为公司非独立董事具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、公司独立董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审阅独立董事的个人履历等资料，认为公司独立董事具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
四、同意公司董事会向股东大会提名肖伟先生、王振中先生、万延环先生、尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事，提名董强先生、杨政先生、陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事。
江苏康缘药业股份有限公司董事会独立董事：董强、杨政、仲伯华
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-034
江苏新日电动车股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”、“新日股份”）相关部门确认，公司与控股子公司天津新日机电有限公司（以下简称“天津新日”）、湖北新日电动车有限公司（以下简称“湖北新日”）、广东新日电动车有限责任公司（以下简称“广东新日”）于2019年1月1日至2019年6月20日期间，累计收到与收益相关的各类政府补助共计895.04万元（该数据未经审计），占本公司最近一期经审计报表净利润的10.10%。公司及控股子公司收到的政府补助金额明细公告如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目内容|获得时间|补助金额|会计科目|收款单位|文件依据|
|1|2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|2019年1月|120|其他收益|新日股份|关于拨付 2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金的通知|
|2|2018年锡山区服务业发展资金|2019年3月|65|其他收益|新日股份|关于拨付 2018年锡山区服务业发展资金的通知|
|3|2017年支持实体经济发展奖励资金|2019年3月|20|其他收益|湖北新日|高新区经济贸易发展局关于开展高新区支持实体经济发展十条意见专项资金政策兑现工作的通知|
|4|税费返还|2019年3月|112.66|其他收益|湖北新日|襄阳市经信委关于兑现湖北新日电动车有限公司有关税费奖励的请示及批复|

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|5|2018年锡山区科技发展资金|2019年3月|24.48|其他收益|新日股份|无锡市锡山区科学技术局关于下达 2018年锡山区科技发展资金的通知|
|6|2018年度区现代（工业）产业发展扶持资金|2019年6月|87.07|其他收益|新日股份|关于拨付 2018年度区现代（工业）产业发展扶持资金的通知|
|7|2018年度总部经济扶持资金|2019年6月|414|其他收益|新日股份|关于拨付 2018年度总部经济扶持资金的请示|
|8|其他（单笔补助金额小于20万元）|-|51.83|其他收益|新日股份、天津新日、广东新日、湖北新日|-|
||合计|-|895.04|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的与收益相关的政府补助为 895.04万元（该数据未经审计），作为其他收益，计入 2019年度的当期损益，预计会对公司 2019年度的利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2016-003内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2016年一季度销售量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2016年一季度主要经营数据公告如下。
一、电力
公司直属及控股企业2016年一季度电量数据表
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|地区分类|项目名称|电源种类|发电量（千千瓦时）|||上网电量（千千瓦时）|||
||||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|蒙东地区|乌力吉木仁风电场|风电|18,898|7,537|150.74%|19,053|7,290|161.36%|
||额尔格图风电场|风电|4,688|22,204|-78.89%|4,134|21,960|-81.17%|
|蒙东电网合计|||23,586|29,741|-20.70%|23,187|29,250|-20.73%|
|蒙西地区|白云鄂博风电场|风电|4,020|14,501|-72.28%|3,854|14,216|-72.89%|
||丰镇发电厂|火电|566,297|694,032|-18.40%|510,962|624,057|-18.12%|
||乌海发电厂|火电|421,495|502,482|-16.12%|391,526|468,088|-16.36%|

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|蒙西地区|内蒙古丰泰发电有限责任公司|火电|633,346|649,582|-2.50%|566,990|583,539|-2.84%|
||内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|火电|284,825|302,079|-5.71%|248,984|265,279|-6.14%|
||内蒙古蒙达发电有限责任公司|火电|872,043|922,835|-5.50%|794,317|855,190|-7.12%|
||内蒙古京达发电有限责任公司|火电|298,213|726,722|-58.96%|276,441|684,551|-59.62%|
||内蒙古聚达发电有限责任公司|火电|724,561|755,386|-4.08%|668,640|693,861|-3.63%|
|蒙西电网合计|||3,804,800|4,567,619|-16.70%|3,461,714|4,188,781|-17.36%|
|华北地区|内蒙古上都发电有限责任公司|火电|2,053,420|2,331,988|-11.95%|1,848,155|2,116,741|-12.69%|
||内蒙古上都第二发电有限责任公司|火电|765,367|1,248,386|-38.69%|710,509|1,169,507|-39.25%|
|华北电网合计|||2,818,787|3,580,374|-21.27%|2,558,664|3,286,248|-22.14%|
|总 计|||6,647,173|8,177,734|-18.72%|6,043,565|7,504,279|-19.47%|

公司2016年一季度平均售电单价实现240.61元/千千瓦时（不含税），同比降低11.35%。
二、煤炭
2016年一季度，公司煤炭产量118.41万吨，同比增长58.24%；煤炭销量119.57万吨，同比增长60.73%；煤炭销售收入10,912.47万元，同比增长0.16%。
三、说明
（一）电量下滑的主要原因：一是经济增速放缓，区域用电量需
求不足；二是因为一季度为供暖期，电网调度优先考虑供热机组电量上网，而公司供热机组占比较小，进一步挤占了公司原有市场空间。
（二）电价下降主要原因：一是内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格【2015】3105号）精神，自2016年1月起对燃煤电厂电价进行调整。二是内蒙古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据，注意相关投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月十六日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-150
佳都新太科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月14日 14点30分
召开地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路 2号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月14日
至2019年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2018年 12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2018年第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-148）、《佳都科技关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-149）。
2、特别决议议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600728|佳都科技|2019/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2019年1月11日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 1月 11日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2017-010
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|541,588,085|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.9133|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长、总经理卢东涛先生主持会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 12人，彭中天先生、孔炯先生因公出差、刘华女士因身体原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，杨秀英女士、牛伟旗先生因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书梁彦军先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

2、议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

3、议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

4、议案名称：2016年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

5、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度
审计机构的相关议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|541,463,925|99.9770|124,160|0.0230|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2016 年度利润分配预案|20,610,933|99.4012|124,160|0.5988|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：谈俊、李子青
2、律师鉴证结论意见：
北京市中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2017年4月22日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014－062中文天地出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第五届董事会第十七次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
2014年1月至7月，财政部陆续发布修订或新增《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可 供 出 售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司|||-367,456.13|367,456.13||
|上海东方出版交易中心有限公司|||-2,000,000.00|2,000,000.00||
|深圳特区图书贸易中心|||-608,337.00|608,337.00||
|广东新华发行集团股份有限公司|||-302,000.00|302,000.00||
|北京神州龙芯集成电路设计有限公司|||-42,000,000.00|42,000,000.00||
|Wowo Limited|||-24,620,000.00|24,620,000.00||
|合计|||-69,897,793.13|69,897,793.13||

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案的独立董事意见
2、第五届董事会第十七次临时会议决议
3、第五届监事会第十一次临时会议决议
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-37陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 11月 25日起停牌，2015年 12月 2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，申请本公司股票自 2015年 12月 2日起停牌一个月。后经公司申请，公司股票分别自 2016年 1月 4日、2月 4日起继续停牌一个月。2016年 3月 3日，本公司发布了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》，公司申请将最晚于 2016年 3月 14日前披露重组预案。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年3月12日，公司召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案和文件，并于2016年3月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年3月14日起继续停牌。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票已于 2016年 3月 31日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及方案细化、资产审计、评估及其他核查工作等仍在开展之中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书(草案)等相关文件，并按照相关法律法规履行后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2016年3月31日披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-133债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于公司涉及民事诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案；
上市公司所处的当事人地位：被告；
涉案金额：请求撤销相应的发股登记手续，精神损害赔偿 20,000元，及全部诉讼费用；
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次被起诉的基本情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）于 2019年10月24日收北京市海淀区人民法院以邮寄方式送达的《应诉通知书》（案号：（2019）京0108民初58026）及相关法律文件。具体信息如下：
（一）诉讼各方当事人名称
1、原告一：许又志
2、原告二：王晓
3、被告：博天环境集团股份有限公司
5、开庭时间：2019年11月7日
（二）管辖法院：北京市海淀区人民法院
二、原告陈述的案件事实及请求
原告许又志、王晓向北京市海淀区人民法院提交的《民事起诉状》中称：在2018至2019年期间，原告与博天环境就转让原告持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）股权达成协议，约定博天环境以现金和向原告发行博天环境公司股票的方式，购买原告持有的高频环境股权。然而，在原告毫不知情的情况下，被告通过非法途径窃取了原告的个人证券账号等信息，借此向原告发行股票。
原告提出诉讼请求如下：
1、请求判决被告违法获取原告证券账户信息并据此向原告发行股票的行为无效，撤销相应的发股登记手续；
2、请求判令被告以发布公告、公司门口张贴及登报等合理方式向原告进行赔礼道歉；
3、请求判令被告向原告支付精神损害赔偿20,000元；
4、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、公司判断及应诉计划
公司认为：（1）根据公司与原告签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议（以下简称“收购协议”）约定，各方一致同意，在资产交割日起 40个工作日内开始本协议项下博天环境向交易对方发行股份事宜；确需延期的，需经交易各方另行书面一致同意。公司为原告进行发行股份的登记工作是基于收购高频环境股权相关协议的合理履约。
（2）公司未通过非法途径窃取原告的个人证券账户，证券账户为原告以书面形式提供给公司。
（3）针对收购协议，原告方亦已提出仲裁申请，要求解除收购协议并返还高频环境70%的股权，相关内容请详见公司于2019年8月19日、8月31日披露的相关公告（公告编号：临2019-097、2019-111）。
针对原告的本次诉讼行为，公司将依法进行应诉，并将采取一切必要的法律手段以维护公司以及全体投资者的合法权益。
四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关规定，对本次公告诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、北京市海淀区人民法院《应诉通知书》。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－009号中航航空高科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司(简称：公司)第八届董事会 2018年第一次会议于 2018年 3月 15日召开，会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2018年度财务和内控审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015至 2017年度聘用的财务和内控审计机构，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意 2018年度继续聘请中审众环为公司财务和内控审计机构。
公司 2018年度财务和内控审计费用授权公司经营层与中审众环具体协商后确定，并授权公司经营层与中审众环签署 2018年度服务协议。
以上《关于续聘中审众环为公司 2018年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-011福建海峡环保集团股份有限公司
关于平潭坛南湾再生水厂（一期）工程PPP项目废标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日在上海证券交易所官方网站上发布《福建海峡环保集团股份有限公司关于 PPP项目的预中标公告》（公告编号：2018-007），披露公司与福建省融旗建设工程有限公司组成的联合体为平潭综合实验区水务投资有限公司平潭坛南湾再生水厂（一期）工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的第一中标候选人。
根据招标人平潭综合实验区水务投资有限公司近日在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的《关于平潭坛南湾再生水厂（一期）工程 PPP项目废标公告》，本项目因“合格投标人不足三家，本次采购活动失败，作废标处理”。
公司已就本次废标处理事项向招标人提出书面质疑，并持续关注本项目后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-022普莱柯生物工程股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/27|－|2019/5/28|2019/5/28|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月29日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红方案
由于公司2018年度利润分配时股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，需进行差异化分红特殊除权除息处理，具体差异化分红方案如下：
按公司实施本次利润分配方案时股权登记日的应分配股数 321,496,000股为基数《应分配总股数（321,496,000）=登记日总股数（322,570,000）-将回购注销的股数（1,074,000）》，
向参与分配的股东每股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计现金分红金额为96,448,800
元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=321,496,000×0.30÷322,570,000=0.2990元/股。
即公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.2990）+0]÷（1+0）
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/27|－|2019/5/28|2019/5/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）控股股东张许科先生红利款由公司直接发放。
（2）关于公司未解除限售限制性股票激励对象的现金红利发放方式：根据《公司限制性股票激励计划》，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除时向激励对象支付；若根据本计划不能解除，则由公司收回。
3.扣税说明
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元。对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按其股息红利所得额50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：
由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东：
公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.30元。
2、有限售条件的流通股
（1）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，每股派发现金红利为0.27元。
（2）对于持有本公司股票的其他机构投资者股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.3元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：0379-63282386
联系地址：河南省洛阳市政和路15号
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2019年5月21日