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证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-026浙江景兴纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）自 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据财政部要求，公司于 2019年 1月 1日起施行上述新金融工具准则。
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下简称“《解释》”）。根据要求，公司自 2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
2、变更时间
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部已颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则，同时执行新颁布的相关的会计准则解释及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定。
其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
4、按照《解释》的要求对会计处理进行调整，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
5、按照《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司六届董事会十八次会议决议；
2、公司六届监事会十六次会议决议；
3、公司独立董事关于六届十八次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-032
江苏德威新材料股份有限公司 2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年3月31日。
2．预计的业绩：
同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少0%-10%|盈利:1241.15万元|
||盈利: 1241.15万元-1117.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度公司业绩波动主要受到行业市场波动所致。
2、2016年第一季度公司未收到新的财政补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015－010
深圳市惠程电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于 2014年 12月 2日起停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于 2014年12月17日起继续停牌，同时承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过 30个自然日。2014年 12月 22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
自停牌以来，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序地推进中。
公司原计划在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
现由于本次重大资产重组事项方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，维护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月14日起继续停牌。公司承诺争
取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2015年 3月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、中介机构等将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告，直至公司在指定信息披露媒体上披露本次重大资产重组预案（或报告书）及相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年3月16日开市起恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年一月十三日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-027
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 1387249号
发明名称：电力线载波信号解调电路和微控制器
专利号：ZL 2010 1 0123199.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年 03月 10日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
上海海尔集成电路有限公司
授权公告日：2014年 04月 23日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种电力线载波信号解调电路和微控制器，其中，该电力线载波信号解调电路包括：处理模块以及和处理模块连接的解调电路；还包括：选通模块，选通模块与处理模块相连接，向处理模块提供选择信号；解调电路至少由第一解调单元和第二解调单元构成，从而改变了现有技术中电力线载波信号解调电路的解调方式相对单
一，即能够支持多种解调方式，进而使用户能够灵活的选择解调方式，有效降低了用户的使用成本，还提高了用户使用的便捷性。
以上发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-056江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 6月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股票的发行工作，按照相关法规规定，通过有效的市场竞价确定本次发行的发行价格和发行对象。为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）将自 2017年 8月4日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年八月三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-004贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2018年 12月 29日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 1月 11日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币 8,000万元流动资金贷款的议案》。
为满足公司业务发展需要，公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币 8,000万元的流动资金贷款，贷款期限为 12个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-017中航动力控制股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十四次会议于2015年4月18日在无锡公司总部召开。
本次会议于2015年4月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事3人，监事韩曙鹏、王剑因公务原因不能参加会议，全权委托监事高华出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司监事会2013年度工作报告。
详细内容见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司监事会2014年度工作报告。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年年度报告
及其摘要。
同意监事会对公司2014年年度报告的审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中航动力控制股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
同意监事会对公司内部控制自我评价报告审核意见如下：
（1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。
（2）2014年度，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行情况良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2014年度关联交易执行情况的议案。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会二○一五年四月十八日
湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股份募集资金购买上海点点乐信息科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于公司调整了本次交易的标的资产的评估基准日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易有关评估事项，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性发表如下意见：
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；评估机构及经办人员与公司、本次非公开发行股份募集资金拟购买资产的交易对方及上海点点乐信息科技有限公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，本次评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提具有合理性
本次评估机构及经办人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估方法与评估目的具有相关性
根据上海点点乐信息科技有限公司的特性以及评估准则的要求，评估机构确定采用市场法和收益法两种方法对上海点点乐信息科技有限公司进行评估，最终采用了收益法评估结果作为最终评估结论。鉴于本次评估的目的系确定上海点点乐信息
科技有限公司于评估基准日的公允价值，为公司本次非公开发行股份募集资金购买资产提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法适当，与评估目的具有相关性。
4、本次评估结果具备合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结果具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润实业控股股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
徐勇 牟小容 罗筱琦
湖南天润实业控股股份有限公司2016年年1月【】日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-062江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月20日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2017年7月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事唐维委托董事唐秀雷参加会议，董事吉争雄、尹荔松、周林彬、程建军、吴娟参加通讯表决，本次会议由董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》
为继续推进本次重大资产重组、保证公平信息披露、维护投资者利益及避免造成公司股价异常波动，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月7日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-173
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于清欠解保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2018年4月26日召开第五届董事会
第二十二次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司
对外财务资助并整改的议案》，上述议案已经公司5月31日召开的2017年年度
股东大会审议通过，现根据《创业板股票上市规则》规定，将公司清欠解保进
展情况说明如下：
一、违规担保情况
1、概述
公司对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为211,273.20
万元，鉴于公司自身资金紧张，实际担保发生额较大，为了控制担保风险，规
范公司运作，维护上市公司利益，公司要求限期解除担保。2018年6月5日，控
股股东开晓胜向中国证券监督管理委员会安徽监管局上报了《关于改正措施的
方案》，方案中承诺“上市公司在与本人协商后，本人同意限期12个月内解除。
即自2018年4月至2019年5月解除所有违规担保。”“本人在此确认，如在解除
担保期限到期之前，有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除，本人承诺
代为承担担保责任，上市公司不承担担保责任。”
2、进展情况
截止目前，上述担保暂无解除。
二、清偿向关联方提供资金情况
1、概述
截止2017年度报告期末，公司向关联方提供资金主要为公司对安徽盛运重
工机械有限责任公司提供199020.72万元资金，根据公司于2018年5月30日披露
的《关于2017年报问询函的回复的公告》，截止5月30日，公司对安徽盛运重
工机械有限责任公司提供223810.91万元资金。公司向新疆开源重工机械有限
责任公司提供资金5046.08万元。因股权转让款及资金占用利息，安徽润达机
械工程有限公司股权受让款10746.46万元一直未清偿上市公司。上述三方共占
用上市公司资金239603.45万元。2018年6月5日，开晓胜向安徽证监局上报了
《关于改正措施的方案》，方案中作出了还款安排“1、2018年6月底前，关联
方公司偿还3亿元-5亿元资金给上市公司，关联方公司不能按时归还资金的情
况下，本人按期履行代偿义务。2、2018年8月底前，关联方公司再偿还3亿元
-5亿元资金给上市公司，关联方不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代
偿义务。3、剩余资金占用不跨年，关联方公司在2018年年底前完成偿还，关
联方公司不能按时归还资金的情况下，本人按期履行代偿义务。”
2、进展情况
截止目前，安徽盛运重工机械有限责任公司用经营性货款清偿了2298.10
万元资金，未清偿账面余额为221512.81万元资金。新疆开源重工机械有限责
任公司5046.08万元，安徽润达机械工程有限公司10746.46万元均未清偿上市
公司，开晓胜也未代为清偿。
2018年7月17日深圳证券交易所创业板管理部下发了《关于约见安徽盛运
环保（集团）股份有限公司有关人员谈话的函》，2018年7月12日安徽证监局
下发了《关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定》，各监管机构对开晓胜进行
了多次约谈，要求其尽快偿还上市公司资金。上市公司也分别于2018年6月21
日，7月2日、7月27日向开晓胜发函《关于敦促开晓胜先生加快推进相关工作
的函》、《关于清欠解保的提示函》、《关于敦促开晓胜先生加快清欠工作的
函》，要求其加快清欠解保工作。开晓胜一直强调在积极筹措资金偿还上市公
司，公司将继续向其追偿相关资金。
上述解除违规担保以及清偿向关联方提供资金情况存在不确定性，请投资
者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-019
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月13日收到公司实际控制人许伟明先生减持公司股份的通知，许伟明先生于 2014年2月19日至3月13日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股2,002,171股，占公司总股本的1.00%。具体情况如下：一、公司实际控制人减持股份情况
1、公司实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|许伟明|集中竞价交易|2014 年 2 月19日|9.70|830,471|0.42%|
|许伟明|集中竞价交易|2014 年 3 月12日|10.34|587,900|0.29%|
|许伟明|集中竞价交易|2014 年 3 月13日|10.28|583,800|0.29%|
|合计：|-|-|-|2,002,171|1.00%|

2、公司实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总比例（%）|股数（股）|占总比例（%）|
|许伟明|合计持有股份|23,400,000|11.71%|21,397,829|10.71%|
||其中：无限售条件股份|5,850,000|2.93%|3,847,829|1.93|
||有限售条件股份|17,550,000|8.78%|17,550,000|8.78%|

二、其他相关说明
1、自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，控股股东、实际控制人许伟明先生未曾买卖公司股份。本次减持后，许伟明先生持有公司股份21,397,829股，占公司总股本的10.71%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、控股股东、实际控制人许伟明先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事
关于公司与相关交易对方签订
《附条件生效的现金及发行股份购买资产协议之补充协议》及《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》的专项意见
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）拟现金及发行股份购买雷果等7名自然人及深圳市悦享兴业创业投资企业等5家合伙企业持有的深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）100%的股权，同时公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，初灵信息全体独立董事在认真审阅了公司董事会提供的相关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、公司在召开第二届董事会第二十一次会议前已将《关于公司与相关交易对方签订<杭州初灵信息技术股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与雷果等3名相关交易对方业绩承诺人签订<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》、《关于调整公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案中“发行股份购买资产股份锁定期”的议案》及相关事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》、《关于调整公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案中“发行股份购买资产股份锁定期”的议案》经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司与相关交易对方签订《杭州初灵信息技术股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议之补充协议》及《杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、公司与相关交易对方签订《杭州初灵信息技术股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议之补充协议》及《杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
独立董事：何元福、马明、方建中
杭州初灵信息技术股份有限公司 2014年10月22日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2013年度股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第37号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共 13名，持有金禾实业166,636,573股，均为截止至2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金禾实业董事会和监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项表决，其中，控股股东安徽金瑞化工投资有限公司和实际控制人杨迎春对《关于加入安徽金瑞投资
集团的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对投票的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的表决结果为：
1、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度董事会工作报告》；
2、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度监事会工作报告》；
3、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度报告及摘要》；
4、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》；
5、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2014年度财务预算报告》；
6、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度利润分配预案》；
7、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》；
8、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《董事会关于2013年度会募集资金存放和使用情况的专项报告》；
9、以166,636,573股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
10、以 1,015,109股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，控股股东安徽金瑞化工投资有限公司和实际控制人杨迎春回避表决），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》；
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一四年四月十二日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-094北京华宇软件股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-031思美传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
根据中华人民共和国财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更的日期
《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》自编制 2017年度财务报告起施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司自编制 2017年度财务报告起执行《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制的 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更对本期相关科目进行重分类列报，同时重分类调整比较会计报表的列报。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。
四、备查文件
《思美传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年4月25日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2018年度监事会工作报告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在2018年的工作中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1、2018年3月26日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配预案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》《2017年度报告及摘要》《2017年度内部控制的自我评价报告》。
2、2018年4月20日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
3、2018年8月20日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关
主体承诺的议案》《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。
4、2018年10月29日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的审核意见
1、依法运作的情况
报告期内，监事会依法列席了公司历次股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了
监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。监事会审查了天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实，客观和公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、内控管理监督情况
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会工作展望
公司本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行职责，以维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2019年4月23日
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100020北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020
Tel.: 86 10 5813 7799
Fax: 86 10 5813 7788
北京大成律师事务所
关于河南华英农业发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河南华英农业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李国旺律师（以下简称“大成律师”）出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络投票相结合的方式由公司董事会召集召开的，2014年9月29日公司第五届董事会第六次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2014年9月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知的内容为公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00期
大成律师事务所 1
大成律师事务所 法律意见书间的任意时间；现场会议于2014年10月16日14：30时在公司办公地河南省潢川县跃进东路308号三楼会议室召开本次股东大会；本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表股份119,594,777股，占公司有表决权股份总数的28.0871%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表股份116,295,366股，占公司有表决权股份总数的27.3122%。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2014年第三次临时股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表股份3,299,411股，占公司有表决权股份总数的0.7749%。
大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及监事代表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书会议未列明的事项进行表决。
根据现场会议表决结果、深圳证券信息有限公司传来的公司2014年第三次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式对本次会议公告中列明的议案进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票119,592,777股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对票2,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
经大成律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本律师见证法律意见书正本二份。
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 郭耀黎
负责人： 经办律师：
彭雪峰 李国旺
年 月 日
大成律师事务所
大成律师事务所
中科创达软件股份有限公司
独立董事年报工作制度
（经 2016年 1月 7日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过）
第一条为了进一步提高中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第四条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第七条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第八条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第九条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第十条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和意见。
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十四条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十六条本制度经公司董事会批准之日起实施。
中科创达软件股份有限公司董事会
2016年1月7日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-022江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本41,600万股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月29日，除权除息日为：2014年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、咨询方式：
咨询机构：江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
咨询人：吴迪
电 话：0527-84252088
传 真：0527-84253042
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
新疆金风科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2016年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为新疆金风科技股份有限公司的
董事、高级管理人员，保证公司 2016年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事：
武钢 王海波 曹志刚 于生军 赵国庆
冯伟 杨校生 罗振邦 李辉敏
高级管理人员：
王海波 曹志刚 吴凯
马金儒 周云志 霍常宝 刘河
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—026晨光生物科技集团股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告全文及摘要已于2015年03月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2015年03月27日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，董事刘英山先生，独立董事卫新江先生，董事、财务负责人、董事会秘书周静女士，保荐代表人张鹏先生。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于确认对外提供财务资助事项
公司在上述财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的收入，符合全体股东的利益。同时，天宝化工股东、董事长蔡长存先生同意以其持有的天宝化工3,500万股股份作为质押物为本次财务资助事项进行质押担保，上述财务资助的整体风险可控。我们同意董事会有关确认本次财务资助事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。并要求公司在今后的经营过程中，严格按照有关规定，切实履行相关决策程序及信息披露义务，同时采取有效的风险防范措施，确保公司的资产安全。
二、关于变更部分募集资金用途事项
本次变更部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对本次变更部分募集资金投资项目进行了充分论证，本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略，有利于为股东创造更大效益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。公司董事会在审议本次变更部分募集资金用途的议案时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：汪旭光 杨祖一 张晓彤 王永新
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－032甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于公司董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司董事长王栋先生于2015年7月2日晚间参与一项倡议活动，活动发出一份“创业板首批28家公司关于以实际行动维护资本市场稳定与繁荣的倡议”，主要内容如下：
最近几周，A股市场发生了激烈的震荡，作为有幸在 2009年10月30日中国创业板开板之际登陆资本市场的企业，我们愿意用实际行动证明我们对中国经济、对我们所在企业的坚定信心，我们特向全体上市公司、上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议如下：
1、加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；
2、积极采取有效手段维护维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣；
3.在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益；
4、进一步提升公司经营管理水平，扎扎实实做好经营，抢抓经济转型机遇，用业绩的成长回报投资者。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三日