证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-053宁夏银星能源股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2018年上半年实际交易情况，现需增加关联交易计划，现补充计划如下：
一、2018年度关联交易增加的基本情况
单位：万元
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||关联交易类||||关联交易||2018年计划||2018年计划||2018年上半|
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||别||||内容||（增加前）||（增加后）||年实际发生|
|向关联人提供劳务||宁夏新能源研究院（有限公司）||服务费||0||16.00||3.97||
|向关联人销售商品||中卫宁电新能源有限公司||电池组件||0||90.00||86.12||
|接受关联人提供的劳务||宁夏意科太阳能发电有限公司||技术服务费||0||260.00||126.73||
|合 计||||||0||366.00||216.82||

二、关联人介绍和关联关系
（一）宁夏新能源研究院（有限公司）
1.基本情况：新能源研究院法定代表人为王志强先生，注册资本 4193.2万元，经营范围：新能源产业项目研发及技术推广服务；新能源产业材料、产品、系统的技术研发、检测鉴定、生
产销售；太阳能、风能等可生能源的资源勘查、评估；太阳能电
站的建设、运营管理、设备安装、检修和维护；计算机软件开发及销售；电子产品、电力设备、仪器仪表、办公用品、计算机及辅助设备、耗材、煤矿设备及器材、电厂设备及器材的销售；防雷防静电装置检测业务；消防器材及产品的销售业务；计算机系统集成及网络综合布线；网页设计、制作、发布；信息化咨询服务、信息化设备维修；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520号。
截至 2017年 12月 31日，新能源研究院总资产 41,912,235.85元，股东权益 25,844,149.46元，实现的营业收入 12,153,763.29元，净利润 484,274.58元（经审计）。
截至2018年6月30日，新能源研究院总资产41,641,236.61元，股东权益 26,213,591.53元，实现的营业收入 6,609,069.87元，净利润 369,442.07元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：新能源研究院是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，宁夏新能源研究院（有限公司）不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（二）中卫宁电新能源有限公司
1.基本情况：中卫宁电新能源有限公司法定代表人为陈建华先生，注册资本 4770万元，经营范围：太阳能发电，电力销售
（凭许可证经营）；实业投资（向电力、建筑业、制造业、农业、交通运业、居民服务业、科学研究和技术服务业投资）及投资项目管理。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街（宁夏（世和）中卫宾馆前三楼）。
截至 2017年 12月 31日，中卫宁电新能源有限公司总资产 232,322,145.47元，股东权益 46,701,782.76元，实现的营业收入 27,434,370.79元，净利润 4,471,255.44元（经审计）。
截至 2018年 6月 30日，中卫宁电新能源有限公司总资产 230,847,446.45元，股东权益 51,346,509.69元，实现的营业收入 15,587,307.31元，净利润 4,644,726.93元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中卫宁电新能源有限公司是中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，中卫宁电新能源有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（三）宁夏意科太阳能发电有限公司
1.基本情况：宁夏意科太阳能发电有限公司法定代表人为吴解萍女士，注册资本 9300万元，经营范围：一般经营项目：太阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。电力设备及其配套产品的研发、设计、销售；新能源、新材料的设计研发；
电力物资经销；对电力行业、设施农业进行投资；设施农业开发
及本企业生产农产品的销售（以上经营项目涉及到审批或许可的，凭审批文件或许可证经营）。注册地址：盐池县高沙窝镇高沙窝村。
截至 2017年 12月 31日，宁夏意科太阳能发电有限公司总资产 185,540,803.97元，股东权益-186,987,524.17元，实现的营业收入 26,017,163.45元，净利润 680,563.25元（经审计）。
截至 2018年 6月 30日，宁夏意科太阳能发电有限公司总资产 193,680,082.56元，股东权益-185,424,560.47元，实现的营业收入 14,610,627.13元，净利润 1,562,963.70元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏意科太阳能发电有限公司是中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，宁夏意科太阳能发电有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述公司依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易计划的增加，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2.公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为，银星能源《关于增加 2018年度日常关联交易的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立董事意见，程序合规；该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和银星能源关联交易管理制度的相关规定。
七、备查文件
1.七届八次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3.七届八次监事会决议；
4.中信建投证券股份有限公司专项核查意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018年 8月 14日