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证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-112
鹏欣环球资源股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：PXG ManagementLLC，PXG Investment Fund I LP
●投资金额：共计502万美元（合资设立 PXG Management LLC5万美元，投资设立PXG Investment Fund I LP497万美元）
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日召开第六届董事会第五会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司鹏欣资源投资有限公司（以下简称“鹏欣投资”）为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟与 Gerald Metals LLC合作设立 PXG ManagementLLC，投资金额为 5万美元，并拟与 Gerald MetalsLLC、PXG ManagementLLC合作设立 PXG Investment Fund ILP，投资金额为497万美元。
本次对外投资共计投资金额为502万美元。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
上述事项于 2016年12月20日经公司第六届董事会第五会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对Gerald Metals LLC的基本情况及其交易履约能力进
行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
1.鹏欣资源投资有限公司基本情况
注册地：中国香港
成立日期：2014年7月29日
公司类型：有限公司（Limited Company)
截至2016年11月，鹏欣投资总资产为2178万美元，净资产为2178万美元，营业收入为0，净利润为0。鹏欣投资自2014年成立以来除2016年11月发生一笔对外投资外，其他未有实质性业务发生。本公司持有鹏欣投资100%股份。
2. Gerald Metals LLC基本情况
注册地：美国特拉华州
成立日期：1969年6月2日
公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company)
控股股东： Gerald Holdings LLC
经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司，从事董事会决定的任何合法行为。
截止2016年4月底，该公司总资产为2600万美元。
三、投资标的的基本情况
（一）PXG Management LLC
1、拟设立公司名称：PXG Management LLC
2、注册地：美国
3、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理等。
4、认缴出资：10万美元
5、股东名称、认缴出资及出资比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（美元）|出资比例|
|鹏欣资源投资有限公司|50,000.00|50%|
|Gerald Metals LLC|50,000.00|50%|
|合计|100,000.00|100%|

6.出资方式：双方均以现金出资。
（二）PXG Investment Fund I LP
1、拟设立基金名称：PXG Investment Fund I LP
2、注册地：美国
3、经营范围：实业投资。
4、认缴出资：600万美元
5、股东名称、认缴出资及出资比例
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（美元）|出资比例|
|PXG Management LLC（GP）|60,000.00|1%|
|鹏欣资源投资有限公司（LP）|4,970,000.00|82.83%|
|Gerald Metals LLC（LP）|970,000.00|16.17%|
|合计|6,000,000.00|100%|

四、投资协议的主要内容
（一）合作设立PXG Management LLC
1.鹏欣资源投资有限公司（甲方）和Gerald MetalsLLC（乙方）在美国特拉华州共同出资设立PXG ManagementLLC，其性质为有限责任公司。
2.该设立公司认缴出资金额为10万美元，甲方、乙方根据持股比例各认缴5万美元。
3.除国内税收法或本经营协议规定之外，该设立公司的净利润、净亏损、和其他收入、利润、亏损、扣款和信用项目均应首先在股东中进行分配。
4.由乙方提名公司经理，负责管理公司日常业务和决策（除非本协议另有规定的除外），并代表公司执行公司业务和相关事务。
（二）投资设立PXG Investment Fund I LP
1.鹏欣资源投资有限公司（甲方）、Gerald MetalsLLC（乙方）、PXG
ManagementLLC（丙方）三方在美国共同出资设立PXG Investment Fund I LP
（有限合伙企业）。
2. PXG Investment Fund ILP公司认缴出资金额为600万美元，其中鹏欣资源投资有限公司作为有限合伙人出资497万美元，占82.83%股份，Gerald Metals LLC作为有限合伙人出资97万美元，占16.17%股份，PXG ManagementLLC作为普通合伙人出资6万美元，占1%股份。
3.合伙企业的净利润或亏损（及其各项收入、支出和联邦所得税缴纳信誉）
应按照权益百分比向合伙人分配，其中20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合
伙人。
4.有限合伙人委任普通合伙人作为其真实合法的代表和代理人。普通合伙人负责合伙企业的日常经营事务，但不能销售、让与、抵押或以其他方式扣押或处置其在合伙企业的普通合伙权益或其中任何部分。有限合伙人不可转让有限合伙人的权益。
5.本协议受特拉华州法律的管控，并且所有争议均应提交至香港国际仲裁中心。
6.依据本协议组建的合伙企业自本协议日期起生效且应永久存续，直至公司按照法案或本协议的任何规定解散并终止。
（三）出资形式：投资三方均以现金形式出资。
五、对外投资对上市公司的影响
1.公司与Gerald MetalsLLC共同设立PXG ManagementLLC，并投资设立PXG Investment Fund ILP，拟通过与专业的投资公司进行合作，充分发挥合作双方的各自资源和优势，加快推进公司全球化投资战略。
2.有利于公司获取新的利润增长点，增强公司产业竞争优势。
六、对外投资的风险分析
存在因行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
七、备查文件目录
1.《公司第六届董事会第五次会议决议》
2．《Operating Agreement For[PXG ManagementLLC]》
3．《Limited Partnership Agreement of[PXG Investment Fund ILP]》特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年12月21日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事
关于签订委托经营管理协议暨关联交易的独立意见
公司独立董事认为：本次签订的《委托经营管理协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，委托经营管理期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公允合理，有利于避免发生同业竞争，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》。
独立董事：陶国良、李芸达、陆刚
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-027中节能风力发电股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利：人民币 0.0461元
扣税后每股派发现金红利：个人股东和证券投资基金为人民币 0.04380元；合格境外机构投资者（QFII）为人民币 0.04149元；
公司其他股东为人民币 0.0461元。
股权登记日：2015年 5月 28日
股权除息日：2015年 5月 29日
现金红利发放日：2015年 5月 29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2014年度利润分配预案已经2015年4月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过。详见 2015年 4月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司 2014年度股东大会决议公告。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2014年度。
（二）发放范围：截止 2015年 5月 28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体方案：以截至 2014年 12月 31日公司 1,777,780,000股总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10股分配 0.461元（含税），共分配现金 81,955,658元。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.04380元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%
企业所得税后的金额，即按每股人民币 0.04149元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于公司其他股东,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股 0.0461元。
三、相关日期
股权登记日：2015年 5月 28日
股权除息日：2015年 5月 29日
现金红利发放日：2015年 5月 29日
四、分派对象
截止 2015年 5月 28日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司有限售条件流通股股东中国节能环保集团公司、全国社会保障基金理事会、国开金融有限责任公司、光控安心投资江阴有限公司、光大创业投资江阴有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户的现金红利由公司直接发放。
部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 1115房间
邮编：100082
电话：010-62248707
七、备查文件
公司 2014年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2015年 5月 21日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-020
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品情况说明
公司第七届董事会第十五次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》，公司董事会授权经营层全权负责使用最高不超过人民币 20,000万元的自有资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的超短期低风险相关理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财对公司的影响
公司根据短期账面闲置资金相对充裕购买理财产品，能够在不影响公司正常经营的前提下，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效率，以实现股东利益最大化经营目标。
三、截至本公告日，公司2018年第一季度累计委托理财情况
公司经营层按照董事会的决议，在董事会授权的额度范围内，实际主要购买各类超短期低风险理财产品，各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益。2018年第一季度累计实现理财产品收益约104.86万元。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
600884 杉杉股份独立董事关于公司 2019年股票期权激励计划事项的独立意见宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于公司 2019年股票期权激励计划事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司章程》、宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的首期激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排及行权安排（包括授予条件、授予额度、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
600884 杉杉股份独立董事关于公司2019年股票期权激励计划相关事项的独立意见体股东的利益。
综上，我们同意公司实行本次股权激励计划。
本次股权激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：
徐逸星 仇斌 郭站红二○一九年七月二十四日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—005吉林森林工业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月12日（星期一）上午九时
3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街 4036号）
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月7日（星期三）
二、会议议题
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|2013年度董事会工作报告|否|
|2|2013年度监事会工作报告|否|
|3|2013年度财务决算报告|否|
|4|《2013年年度报告》及摘要|否|
|5|关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2014 年度审计费用的议案|否|
|6|2013年度独立董事述职报告|否|
|7|2013年度内控制度评价报告|否|
|8|关于修订分红政策及未来三年股东回报规划|否|
|9|关于修改《公司章程》的议案|是|
|10|2013年度利润分配方案|否|

||||
|-|-|-|
|11|2014年度财务预算报告|否|
|12|关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案|否|
|13|2014年经营者年薪制办法|否|

上述议案已经公司六届四次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在 2014年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
三、参加会议的人员
1、凡是在2014年5月7日（星期三）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
4、登记时间：2014年5月9日（星期五）9时至16时。
五、其他事项
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|表决意见|||
|||同意|反对|弃全|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|《2013年年度报告》及摘要||||
|5|关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2014年度审计费用的议案||||
|6|2013年度独立董事述职报告||||
|7|2013年度内控制度评价报告||||
|8|关于修订分红政策及未来三年股东回报规划||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|2013年度利润分配方案||||
|11|2014年度财务预算报告||||
|12|关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案||||
|13|2014年经营者年薪制办法||||

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-061
索通发展股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2019年6月11日（减持计划披露日），中瑞合作基金持有索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股20,599,305股，占公司当时总股本的6.05%。
中瑞合作基金因自身资金需求，计划自 2019年 7月 5日至 2019年 12月 31日，通过集中竞价交易方式减持不超过 6,804,700股，占公司当时总股本的2.00%，减持价格视市场价格确定。
中瑞合作基金自 2019年 7月 5日至 2019年10月 16日期间，通过集中竞价方式减持合计3,753,853股，占公司总股本的1.1139%。截至本公告日，中瑞合作基金持有公司股份 16,845,452股，占公司总股本的4.9988%，本次减持计划的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2019年6月25日完成3,252,200股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由340,239,060股变更为336,986,860股（详见公司公告：2019-033）。
因本次减持计划期间公司存在股份变动情况，原减持计划中的减持数量占公司股份总数的比例做相应调整。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中瑞合作基金|5%以上非第一大股东|20,599,305|6.05%|IPO前取得：14,713,789 股其他方式取得：5,885,516 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中瑞合作基金|3,753,853|1.1139%|2019/7/5～2019/10/16|集中竞价交易|10.18-12.22|41,309,651.47|16,845,452|4.9988%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
中瑞合作基金不属于公司控股股东、实际控制人。中瑞合作基金减持股份计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，中瑞合作基金将根据承诺、市场、公司股价等情形自主决定是否实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
中瑞合作基金在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年10月19日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-042时代出版传媒股份有限公司
2019年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2019年上半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|
|出版业务：|||||||||||||
|自编教材教辅|52,589.87|59,345.72|12.85%|23,372.94|26,335.50|12.68%|16,081.79|18,059.64|12.30%|31.19%|31.42%|0.23%|
|租型教材教辅|39,596.01|43,892.39|10.85%|24,367.31|26,955.90|10.62%|16,989.52|18,721.76|10.20%|30.28%|30.55%|0.27%|
|一般图书|78,435.59|84,086.74|7.20%|23,942.41|25,639.95|7.09%|16,564.09|17,816.45|7.56%|30.82%|30.51%|-0.30%|
|期刊杂志|4,279.59|4,098.28|-4.24%|829.84|790.81|-4.70%|659.78|681.90|3.35%|20.49%|13.77%|-6.72%|
|发行业务：|||||||||||||
|一般图书|19,130.27|19,437.87|1.61%|8,851.34|8,970.52|1.35%|7,553.36|7,631.18|1.03%|14.66%|14.93%|0.27%|

特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2016-082
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月24日 14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2016 年度财务预算报告》|√|
|6|《公司2015 年度利润分配预案》|√|

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|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于修改<监事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，并于2016年4月30日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应
不迟于2016年5月23日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年5月23日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：张宁、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年5月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月24日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015 年年度报告》全文及摘要||||
|2|《公司2015 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2015 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2015 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2016 年度财务预算报告》||||
|6|《公司2015 年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2016-018
中国南方航空股份有限公司
现金分红说明会预告公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|

●会议召开时间：2016年4月20日（星期三）15:30-16:30
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）拟于 2016年 4月 20日召开现金分红说明会（“本次说明会”），就本公司 2015年度现金分红方案的相关事宜予以说明。
二、说明会召开的时间和地点
本次说明会将于 2016年 4月 20日（星期三）15:30-16:30以
网络形式召开。
三、参加人员
本公司董事会秘书谢兵先生及财务部、市场部等人员将参加本次说明会，就本公司2015年度现金分红方案的相关事宜予以说明，并回答有关问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在4月20日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
||
|-|
|2、投资者可在 4 月 20 日 15:30-16:30 通过互联网（网址：|
|http://roadshow.sseinfo.com ）在线直接参与本次现金分红说明|
|会。|

五、联系人及咨询办法
|||
|-|-|
|联系人：毛力行、敬俊澄||
|传真：（8620）86659040||
|邮件：ir@csair.com||
|特此公告。||
||中国南方航空股份有限公司董事会|
||2016 年 4 月 15 日|
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-048
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变
更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次国有股权无偿划转涉及公司实际控制人云南省人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）的51%股权无偿划转至中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”），该无偿划转的实施将导致公司的实际控制人由云南省国资委变为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。公司控股股东不发生变更，仍为云冶集团。
●本次无偿划转尚需取得云南省人民政府批准、国务院国资委无偿划转批
复、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过，并需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约，能否获得政府部门的上述批准并顺利实施，存在不确定性。
一、本次权益变动基本情况
为整合和发挥云南省有色金属资源优势及中铝集团在中国有色金属行业领
军优势，实现优势互补，互利多赢，推进区域协同发展，云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）与中铝集团于2018年5月27日签署了《合作协议》，双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作，合作方式包括但不限于增
资、划转等。合作完成后，公司的实际控制人将由云南省国资委变为国务院国资委（具体内容详见公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日和2018年5月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn的“临 2018-003号”、“临2018-004号”和“临2018-028号”公告）。
2018年11月13日，公司收到控股股东云冶集团通知，中铝集团全资子公司中国铜业于2018年11月13日与云南省国资委签署《关于云南冶金集团股份
有限公司的无偿划转协议》（以下简称《协议》），云南省国资委向中国铜业无偿划转其直接持有的云冶集团51%股权。
本次无偿划转前，公司与控股股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下：
|||
|-|-|
|云南省国资委||
||51%|

||
|-|
|49%|

云冶集团
38.19%
驰宏锌锗
本次无偿划转事项经批准实施完成后，公司的直接控股股东不发生变化，中国铜业将通过云冶集团间接控制公司38.19%股权，公司的实际控制人将变更为国务院国资委。公司与控股股东及实际控制人的产权及控制关系如下：
国务院国资委
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|-|
|100%|

中铝集团
||
|-|
|100%|

中国铜业
||
|-|
|51%|

云冶集团
||
|-|
|38.19%|

驰宏锌锗
二、本次国有股权无偿划转双方基本情况
（一）划出方
1、云南省人民政府国有资产监督管理委员会
住所：云南省昆明市龙井街1号
负责人：罗昭斌
机构类型：机关法人
通讯地址：云南省昆明市龙井街1号
邮政编码：650031
（二）划入方
1、中国铜业有限公司
注册地：云南省昆明市人民东路111号
法定代表人：刘建平
注册资本：323,491.9298万人民币
统一社会信用代码：911100001000034019
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：铜及其他有色金属行业的投资、管理；铜及其他有色金属的冶炼、加工、销售；铜及副产品的生产、销售；有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
股东及持股情况：中铝集团持股100%
三、协议签署情况
云南省国资委与中国铜业于2018年11月13日签署《关于云南冶金集团股份有限公司的无偿划转协议》，主要内容如下：
（一）标的股权划转
云南省国资委同意将其直接持有的云冶集团6,447,708,509股股份（对应51%股权）无偿划转给中国铜业，中国铜业同意接受划转的标的股份。本次划转后，云冶集团成为中国铜业的控股子公司。
本次划转为无偿划转，中国铜业无需就接受标的股份支付任何对价。
（二）无偿划转基准日
本次划转事宜以2017年12月31日为基准日。
（三）云冶集团的职工安置及债权债务处理
本次划转的标的资产为云冶集团股份，不涉及职工安置。
本次划转交割后，云冶集团的原有债权、债务、或有负债继续由云冶集团享有或承担。
（四）生效、变更、解除
协议经各方的负责人/法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，于本次划转取得云南省政府和国务院国资委批准后生效。
四、所涉后续事项
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，云南省国资委已编制《云南驰宏锌锗股份有限公司简式权益变动报告书》，中国铜业已编制《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、风险提示
本次控股股东国有股权无偿划转事项尚需取得云南省政府批准、国务院国资委无偿划转批复、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过，并向中国证券监督管理委员会申请豁免要约，能否获得及何时获得相关部门的批准均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次控股股东股权无偿划转的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-35
江苏林洋电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年5月19日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年5月12日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,428,571股，本次实际募集资金净额为人民币 1,760,448,556.73元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 113812号《验资报告》。
为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2015年 4月 30日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目共计 639,646,856.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 113946号《关于江苏林洋电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。
经监事会审议，本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经监事会审议，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司监事会
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-030宁波富邦精业集团股份有限公司
关于与控股股东签订互为担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
计划 2019年度为控股股东方提供担保的议案》，公司拟为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供信用担保，担保最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币。该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。（详见公司 2019-028号临时公告）。
鉴于富邦控股作为控股股东一直以来积极支持公司发展，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保；公司为提升自身持续经营能力，需要控股股东继续提供资金和信贷等方面的支持；同时富邦控股资信状况良好，在经营发展过程中亦存在融资需求。为此经双方友好协商，日前公司与富邦控股签订了有关《互为担保协议》。
一、《互为担保协议》的主要内容
1、公司在向金融机构借款时，富邦控股同意提供信用担保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为富邦控股向金融机构借款时提供信用担保。
2、一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司2018年度股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止。在此限额及期限内，双方根据各自所需相互提供担保。
3、如一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合法授权方可实施，以保证担保真实可行。
4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证期间至主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
二、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保余额为 0元，公司无逾期对外担保情形。
三、备查文件
1、《互为担保协议》。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年 5月 29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-072债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月18日，公司控股子公司珠海世茂新领域房地产开发有限公司通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统，以人民币56.40亿元竞得交易序号为19137的珠自然资储2019-29地块的国有建设用地使用权。
珠自然资储2019-29地块，位于港珠澳大桥珠海口岸、联检大楼北侧，宗地面积22.56万平方米，规划建筑面积为96.78万平方米，容积率≤约4.29，土地用途：商服用地，土地使用年限：商务、旅馆、商业、会展40年，综合交通枢纽、社会停车场50年。项目主要功能为：大型商业、会议展览中心、五星级酒店、办公、公寓、综合交通枢纽等。
该项目的获取将有助于进一步提升公司在大湾区的战略布局，同时也将持续增加可售资源及自持物业的整体收益。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-044河北宝硕股份有限公司关于
维护公司股价方案并召开投资者交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期中国证券市场非理性波动，为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，公司将采取以下措施维护公司股价：
一、严格执行《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，从2015年7月9日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持本公司股份。
二、公司将积极推进公司重大资产重组工作，促进公司持续、稳定、健康发展。
三、公司将继续努力做好公司的经营管理，提高公司的可持续发展能力，提升公司的投资价值。
四、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的质量，为投资者提供准确的投资决策依据。
五、关于在“上证e互动”上召开投资者交流会的通知
公司计划于2015年7月20日15:00-16:00以网络互动方式，通过“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开网络投资者交流会，投资者可通过互联网登录 http://sns.sseinfo.com与公司参会人员进行互动交流，届时公司总经理、董事会秘书与财务总监出席，回答投资者提问，敬请投资者积极参与。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年7月10日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2015-025辅仁药业集团实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 9月 22日起停牌。由于此次重组方案的商讨和完善所需时间较长以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经申请，公司股票自 2015年 10月 23日起继续停牌 1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告日，有关各方正在积极全力推进本次重组的工作，中介机构正在开展审计、评估等相关工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢 公告编号：临 2019-003抚顺特殊钢股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利 240,000万元至 280,000万元。
2、公司本次业绩预盈主要是重整收益的非经常性损益事项所致，影响金额为275,000万元至285,000万元。
3、扣除上述重整收益非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约15,000万元至35,000万元。
4、截至2018年12月31日，公司净资产为正值。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 240,000万元至 280,000万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-15,000万元至-35,000万元。
3、截至 2018年 12月 31日，公司净资产为正值。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告的专项说明
本次业绩预告，公司与负责年度财务报表审计的中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）会计师进行了沟通。 2019年 1月 25日，中准会计师事务所就公司 2018年年度业绩预盈公告出具专项说明如下：
我们对抚顺特钢 2018年度财务报表的审计工作正在进行中，审计意见尚未最终形成。截至本专项说明出具之日止我们通过已实施的审计程序和已获取的审计证据，尚未发现抚顺特钢于 2019年 1月 25日报送的《抚顺特殊钢股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告》中披露的导致抚顺特钢 2018年度将实现盈利和净资产为正的事项或情况不符合企业会计准则规定的确凿证据。
随着审计工作的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对抚顺特钢 2018年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异，具体审计意见以我们出具的抚顺特钢 2018年度财务报表审计报告为准。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-133,759万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-129,911万元。
（二）每股收益：-1.03元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司本次业绩预盈主要是由于重整收益非经常性损益事项所致，影响金额为 275,000万元至 285,000万元。
四、风险提示
2018年 3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管
理委员会决定对公司立案调查。根据相关规则的规定，若公司存在重大违法行为，触及重大违法退市标准，公司股票将被终止上市。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明事项
公司 2016年度、2017年度连续两年经审计的年度净利润为负值， 2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已于
2018年 6月 27日起被实施退市风险警示。若 2018年度公司经审计
的年度净利润为负值或期末净资产为负值，或 2018年度公司财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
若公司 2018年度经审计的净利润为正值，同时 2018年度经审计的期末净资产为正值，且公司 2018年年度财务会计报告未被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，审计结果表明公司被实施退市风险警示情形已经消除，则公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-010
上海金丰投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年8月23日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2013年 8月 26日起连续停牌不超过 30日；于 2013年 9月 24日、2013年 10月 24日、2013年 11月 23日、2014年 1月 21日分别披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票分别自2013年9月24日、2013年10月24日、2013年11月 25日、2014年 1月 23日起继续停牌；于 2014年 2月 22日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票自 2014年2月24日起继续停牌不超过 30日。
本公司控股股东上海地产（集团）有限公司与绿地控股集团有限公司及其有关股东就重大资产重组事项进行了接洽、论证，目前已基本确定本次重组框架方案。相关方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构已对上市公司及绿地控股集团有限公司涉及本次重大资产重组的相关资产进行了梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作，目前对标的资产的预审计、预评估及预案阶段尽职调查工作已基本完成。
目前重组各方正抓紧制作本次重组预案相关文件，正就有关事宜继续与相关主管部门进行咨询、沟通。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-037中公高科养护科技股份有限公司
关于董事长及法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9|
|月 17 日收到杨屹东先生提交的书面辞职报告。杨屹东先生因个人原因，辞去公|
|司董事长职务。辞去上述职务后，杨屹东先生仍继续担任公司董事及董事会战略|
|与发展委员会委员、提名委会员委员。|
|公司董事会对杨屹东先生在担任公司董事长职务期间对公司发展所作出的|
|贡献表示衷心感谢。|
|2018 年9月17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举第|
|三届董事会董事长的议案》《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》，选举潘|
|玉利先生（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之|
|日起至第三届董事会届满时为止。并在聘任新的董事会秘书之前，由董事长潘玉|
|利先生代行公司董事会秘书职责。|
|同时，根据公司《战略与发展委员会工作细则》规定：“如公司董事长为战|
|略与发展委员会委员，则由董事长担任召集人”。因此，公司战略与发展委员会|
|召集人变更为潘玉利先生。|
|公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见同日公告的《中|
|公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长之独立意见》。|
|根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人|
|变更为潘玉利先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。|

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|公司董事长及法定代表人的变更对公司日常管理、生产经营活动没有影响，|
|变更后的公司治理结构符合法律规定和《公司章程》的规定。|
|特此公告。|

中公高科养护科技股份有限公司董事会 2018年9月19日附件一
潘玉利简历
潘玉利，男，汉族，出生于 1961年 5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员，博士生导师。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任，中公高科（北京）养护科技有限公司董事长兼副总经理，中公高科养护科技股份有限公司副董事长、总经理；现任交通运输部第四届专家委员会专家委员，公路养护技术国家工程研究中心主任，中公高科养护科技股份有限公司董事长。
截至目前，潘玉利先生持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的7.5%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。