证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-014
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月13日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区浦建路 620号双季花艺东区 5楼二号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月13日
至2019年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事刘鸿亮先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议股权激励计划相关事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权公告》（公告编号：2019-012）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2019 年限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于审议《公司 2019 年限制性股票激励计划|√|

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||绩效考核管理办法》的议案||
|3|关于授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2019年 2月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603214|爱婴室|2019/3/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(2)法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。
(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人
身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位
法定代表人出具的授权委托书。
2.登记方式：
(1)登记时间： 2019年 3月11日上午9：30－11：30
下午1：30－5：00
(2)登记地点：上海市浦东新区浦建路 620号东区五楼接待室
(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮
件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。
六、 其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。
2.会务联系信息：
联系人：唐先生、李女士 联系电话：021-68470177
传真：021-68470019 邮政编码：200127
电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱婴室商务服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案||||
|3|关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。