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证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-068江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2018年 5月16日召开公司2017年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金3,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|3,000万元|2019年6月20日|2020年6月22日|保本浮动收益型|2.1%-3.0%|自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司 2017年度股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与南京银行股份有限公司常州分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二月使用闲置自有资金进行委托理财的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|资金来源|
|南京银行股份有限公司|珠联璧合-季季稳鑫1号|本金保障型|5,000万元|2018年1月16日|2018年7月17日|4.55%|自有资金|
|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|1,700万元|2018年5月4日|2018年8月14日|3.70%-4.70%|自有资金|
|中信建投基金管理有限公司|中信建设基金—稳富7号资产管理计划|非保本浮动收益型|5,000万元|2018年5月18日|2018年8月17日|5.35%|自有资金|
|中信建投基金管理有限公司|中信建设基金—稳富8号资产管理计划|非保本浮动收益型|5,000万元|2018年6月8日|2018年9月7日|5.2%|自有资金|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券信益第18059号（GC001）收益凭证|本金保障型|2,500万元|2018年8月3日|2018年10月9日|浮动收益|自有资金|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券信益第18060号（GC001）收益凭证|本金保障型|5,000万元|2018年8月3日|2018年10月22日|浮动收益|自有资金|
|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|2,500万元|2018年9月7日|2018年12月27日|3.20%-4.20%|自有资金|
|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款（SDGA180435）|保本浮动收益型|1,000万元|2018年9月26日|2018年12月26日|4.1%|自有资金|
|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|3,200万元|2018年9月28日|2018年12月27日|3.20%-4.20%|自有资金|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|3,000万元|2019年1月4日|2019年3月22日|1.50%-4.00%|自有资金|

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|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|7,500万元|2019年1月4日|2019年4月15日|3.00%-4.00%|自有资金|
|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2号结构性存款|极低风险产品|1,000万元|2019年1月8日|2019年4月9日|1.00%-4.00%|自有资金|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|3,000万元|2019年1月25日|2019年5月30日|1.50%-4.07%|自有资金|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|5,000万元|2019年2月15日|2019年5月16日|1.50%-4.00%|自有资金|
|江苏江南农村商业银行股份有限公司|江南银行结构性存款2019年F038|本金保障型|2,000万元|2019年3月7日|2019年4月18日|3.80%-3.90%|自有资金|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元|2019年3月7日|2019年4月10日|1.50%-3.50%|自有资金|
|南京银行股份有限公司常州分行|南京银行利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元|2019年3月28日|2019年9月25日|1.82%-4.10%|自有资金|
|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|3,500万元|2019年3月27日|2019年5月6日|3.00%-4.00%|自有资金|
|中国银行股份有限公司|中银日积月累-日计划|非保本浮动收益型|3,000万元|2019年4月8日|2019年5月29日|3.0%|自有资金|

七、备查文件
1.南京银行结构性存款协议书及业务委托书。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-032南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股孙公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）近日获悉，本公司的控股孙公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）获得 2015年省级优势产业合作专项资金补助 300万元，具体情况如下：
河北省财政厅、河北省发展和改革委员会、廊坊市财政局、廊坊市发展和改革委员会近期下发《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于拨付 2015年省级支持优势产业发展专项资金（优势产业合作）的通知》（冀财建【2015】347号、廊财建【2015】318号），廊坊晶体“廊坊中电熊猫晶体科技有限公司年产 500万只高基频压电石英晶体元器件”获得 2015年省级优势产业合作专项资金 300万元， 2016年 4月 19日，廊坊晶体已收到廊坊经济技术开发区财政局上述资金拨款 300万元人民币。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述政府补助与收益相关，廊坊晶体在收到时确认为递延收益，在项目结束、验收后转入损益。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-052常州强力电子新材料股份有限公司
关于调整公司2016年度创业板非公开发行股票方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议，并于 2016年 10月 12日召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据 2016年第五次临时股东大会的授权于2017年9月22日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中发行股份的价格和定价原则的部分内容进行调整。具体调整内容如下：
调整前：
发行股份价格的定价原则为：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；或（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行
的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
调整后：
发行股份价格的定价原则为：不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行
的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次
非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
本次非公开发行股票方案的其他条款项不变。
公司独立董事事前对本议案予以认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票方案中发行股份的价格和定价原则的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-025江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。董事会同意在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效，并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19
日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。
2016年3月7日，公司前期购买的理财产品已到期赎回。现将有关情况公告如下：
一、赎回理财产品主要内容
公司于2016年2月3日向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了
人民币6,800万元的理财产品，具体内容详见公司披露于2016年2月5日指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。上述理财产品本金6,800万元于2016年3月7日到期已赎回，其收益178,290.41元亦按合同约定已到账。
二、风险控制措施
公司将严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及控股子公司经营层已进行充分的测
算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||公告编号|投资收益（元）|
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|保本保证收益型|4,000|2016年2月2日|2016年5月2日|临2016-018|-|
|保本浮动收益型|2,800|2016年2月1日|2016年12月1日|临2016-018|-|
|保本浮动收益型|5,000|2016年2月2日|2016年8月2日|临2016-018|-|
|保本保证收益型|8,000|2016年2月3日|2016年8月2日|临2016-018|-|
|保本浮动收益型|6,800|2016年2月3日|2016年3月7日|临2016-018|178,290.41|
|保本浮动收益型|5,000|2016年2月3日|2016年8月3日|临2016-018|-|
|保本保证收益型|3,000|2016年2月3日|2016年2月16日|临2016-018|24,575.34|
|非保本浮动收益|5,000|2016年2月2日|无固定期限|临2016-018|-|
|非保本浮动收益|4,800|2016年2月5日|无固定期限|临2016-021|-|

特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年3月9日
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|中国银河证券股份有限公司|
|关于苏州恒久光电科技股份有限公司|
|2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见|
|中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为苏州|
|恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”、“公司”）持续督导的保荐机|
|构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”|
|专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行|
|上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒久科技董事会填写的《内部|
|控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，具体情况如下：|
|一、公司的自查情况|
|按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上|
|市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公|
|司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公|
|司对其内控规则的落实情况进行了自查。|
|经自查，恒久科技不存在违背内部控制规则的事项。|
|二、保荐机构核查意见|
|保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会|
|议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项|
|业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他|
|相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券|
|发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券|
|交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对恒久科技填写的《内|
|部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。|

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|经核查，保荐机构认为：恒久科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控|
|制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等|
|相关法律法规的要求；公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完|
|整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对该自查表无异议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：___________________
郭玉良
___________________
张悦
中国银河证券股份有限公司2019年4月26日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-001潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2.预计的业绩：下降65%——90%
3.业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利922.08——3,227.29|9,220.84|
||同比下降65%——90%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、客户需求放缓；公司海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31区块石油合作项目全面开展勘探工作,公司部分工作重心转移至渤海 05/31区块
石油合作区块的勘探工作上，投入成本费用较去年同期增长，报告期内合并营业利润较去年同期下降；
2、公司募投项目在建工程转固，本期折旧及摊销较去年同期增加；
3、公司本年度营业外收入减少；
4、公司本年度回款较好，资产减值损失减少；
5、报告期内，公司非经常性损益金额为23.23万元，对净利润的影响较小。
四、其他相关说明
潜能恒信能源技术股份有限公司 2.2014年年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-008
美的集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 1月 27日向公司监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，并于 2016年 2月 1日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举刘敏女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满为止。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会 2016年2月2日附：简历
刘敏，女，硕士，38岁，1998年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理，现任公司监事会主席兼企业运营总监。
刘敏女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-060北京真视通科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期接到公司股东陈瑞良先生的通知，获悉陈瑞良先生所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈瑞良|否|500,000|2017年5月24 日|2017年7月27日|民生证券股份有限公司|10.05%|
|合 计||500,000||||10.05%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈瑞良先生持有公司股份总数为4,975,940股，占公司总股本的比例为6.16%。其持有本公司股份累计被质押的数量为1,742,000股，占本公司总股本的比例为2.16%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京真视通科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》发表以下独立意见：
一、关于合法性的意见
经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、关于程序性的意见
由公司董事长提名郭敏任总经理、朱明辉任董事会秘书，由公司总经理提名汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明任副总经理，朱明辉任财务总监，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。
独立董事：徐东华李汉国袁红林 2015年 6月 12日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-085
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份发生被质押事项，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|7,200万股|2016年9月7日|-|东吴证券股份有限公司|22.65%|股票质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.59%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押 27,957万股，占公司总股本的28.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
江苏联发纺织股份有限公司
长期激励基金管理办法
第一章总则
第一条为进一步建立健全江苏联发纺织股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)激励约束机制，吸引、激励和稳定公司中高层管理人员和核心骨干人才，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，以适应公司发展战略、增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定《江苏联发纺织股份有限公司长期激励基金管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法遵循的原则：
1、“客观、公正、有效”的原则；
2、“责、权、利”相统一的原则；
3、“激励与约束相结合、个人薪酬与公司长期利益相结合”的原则。
4、“短期激励与中长期激励”相结合的原则。
第二章激励对象
第三条激励对象分为以下三类。
第1类：公司董事（不含独立董事）、监事会主席、高级管理人员；
第3类：公司董事会认定的应当予以激励的在职关键岗位核心骨干员工。
注：上述激励对象指的是在公司任职的拥有中华人民共和国国籍的自然人。
第四条具有下列情形之一的不能成为激励对象：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、因侵害公司技术、经营和声誉等权益受到公司处罚的；
4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第三章长期激励基金的来源
第五条公司每年度提取一次激励资金，提取后按照本办法第五章的原则分配给当年的激励对象，激励对象自愿将激励资金委托给专业机构进行投资，累积的激励资金形成长期激励基金。
第六条公司每年度激励资金的提取须同时满足以下条件：
1、最近一个会计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”；
2、公司当年度审计报告中合并财务报表净利润实现增长；
3、最近一年内公司未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。
第七条公司以当年度净利润增加额（即当年度激励资金提取前净利润减上一年度提取前净利润）为基数，提取当年度激励资金的额度为：当年度净利润增加额低于1亿元（含1亿元）时，按净利润增加额的30%提取；
当年度净利润增加额高于1亿元时，1亿元以下的部分按30%提取，1
亿元以上的部分按20%提取。
注：本办法中的“净利润”均指的是公司当年度激励资金提取前的扣除公允价值变动收益后的净利润。
第八条根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号——中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15号）等相关规定，公司当年度提取的激励资金计入当期费用。
第四章长期激励基金的管理与权限
第九条公司股东大会为长期激励基金管理办法批准的最高决策机构，审议批准长期激励基金管理办法及其修改和变更，公司股东大会授权公司董事会为激励资金计提和具体实施分配方案的批准机构，并按规定履行信息披露义务。
第十条董事会为公司激励资金具体实施分配方案的最高管理机构，行使以下职权：
1、制订、修订《长期激励基金管理办法》；
2、审议批准《激励资金计提与实施分配方案》；
3、股东大会授予的有关长期激励基金管理办法的其他职权。
第十一条公司监事会作为激励资金的监督机构，行使以下职权：（一）对激励资金的相关方案的知情权及建议权；
（二）监督激励资金的相关方案的制定及实行；
（三）对激励资金的运用和日常管理进行监督。
第十二条董事会薪酬与考核委员会行使以下职权：
1、负责激励对象的考核和资格审查；
3、其他与激励资金管理有关的工作。
第五章长期激励基金的实施操作流程
第十三条公司年度财务报表经审计确认后，若激励资金的提取条件满足，则由公司薪酬与考核委员会根据本办法所规定的计提方法进行测算、计提。
第十四条薪酬与考核委员会拟定当年参与激励资金分配的激励对象名单，并根据激励对象的职务级别、任职时间等因素，确定激励对象当年激励资金的分配系数，结合计提资金，制定《激励资金计提与实施分配方案》，提交董事会审议批准。
第十五条公司董事会批准《激励资金计提与实施分配方案》后，公司将代扣代缴激励对象的个人所得税。
第十六条激励对象与公司签署《授权委托与承诺书》，自愿授权公司将完税后的激励资金全部委托给专业投资机构成立信托计划或资
产管理计划等进行投资。投资获得的收益用于对所有激励对象进行分配，简称二次分配。
上述信托计划或资产管理计划等投资，不得购买本公司的股票。
第十七条二次分配的依据与激励对象持有的激励资金份额无关，而是由设立的基金管理委员会依据相关投资收益实施分配办法，确定二次分配方案。
信托计划或资管计划的投资选择、决策程序以及二次分配方案等具体内容，依据上述原则另行详细制定。
第十九条本办法第三条中第2类和第3类激励对象自提取激励资金的第一年即开始享受激励资金的分配，第1类激励对象享受激励资金分配的起始时间由薪酬与考核委员会根据提取的激励资金累计额度来确
定。
第六章激励对象的资格变动管理
第二十条如果激励对象在当年度激励资金发放前发生下列情形的，则激励对象的激励资格自动被撤销，激励对象根据本办法已获授但尚未行使的权益自行终止，已获得的激励资金无条件自动放弃：
1、未到退休年龄，与公司终止雇佣关系的；
2、严重违反法律、法规和公司相关规定被辞退的；
3、出现本办法规定的不符合激励对象的情形。
第二十一条因第二十条的情况而产生的已分配但未兑付的激励资金，将自动捐赠给海安县慈善基金会联发股东助困基金。
第二十二条本办法在实施周期内，因工作正常调动导致激励对象职务发生变动，如变动后仍属于激励对象范围的，则按照最新职务任职时间等因素计算应分配的激励份额；如变动后不再属于激励对象范围的，则不再享有后期激励资金及二次分配资格，但已获得的激励资金将在达到本办法第十八条规定的条件时予以发放。
第二十三条其它未说明的情况，由公司董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。
第七章附则
第二十四条出现下列情况之一的，公司可终止《长期激励基金管理办法》的实施：
2、股东大会作出决议终止本办法。
第二十五条本办法经公司股东大会通过后生效，自2016年度开始实施。
第二十六条本办法的内容如与国家有关法律法规发生冲突，以国家有关法律法规为准，公司将根据国家相关法律法规及时对本办法进行修订。
第二十七条本长期激励基金管理办法由公司董事会负责解释。
江苏联发纺织股份有限公司2016年8月
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-078|

四川帝王洁具股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非|
|职工代表监事陈安先生、阙再伟先生提交的书面辞职报告。陈安先生因个人原因|
|申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司继续担任研|
|发副总监；阙再伟先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后|
|仍在公司继续担任市场副总监。|

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈安先生、阙再伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，陈安先生、阙再伟先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效。
为保障公司监事会的正常运行，公司于2017年8月23日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名付良玉先生和张幸女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，同意将付良玉先生和张幸女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议，监事候选人简历详见附件。
公司对陈安先生、阙再伟先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
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|-|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|监事会|
|2017年8月24日|

附件一：
付良玉简历：
付良玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1950年12月4日。1979年至1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991年至1995年在贾家松柏塑料厂任会计；1995年5月至今就职于四川帝王洁具股份有限公司及其前身，先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。
付良玉持有公司股份 58,628股，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
附件二：
张幸简历：
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|张幸，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1988年 2月10日，本科|
|学历。2009 年至今就职于四川帝王洁具股份有限公司及其前身，先后担任公司|
|出纳助理，出纳，资金主管。|
|张幸未持有公司股份；未曾担任过公司董事或高级管理人员；与其他董事、|
|监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关|
|系。不存在以下情形：1、《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；2、被|
|中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上|
|市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、|
|最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被|
|司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法|
|院网站列示的“失信被执行人”。|
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-084
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年08月14日14:50召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年08月14日（星期二）14:50
（2）网络投票时间：2018年08月13日-2018年08月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年08月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年08月13日15:00至2018年08月14日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共17名，代表公司股份数量为262,213,800股，占公司股本总数的61.1564%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共16名，代表公司股份262,212,000股，占公司有表决权股份总数的61.1559%；通过网络投票出席会议的股东计1名，代表公司股份1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7名，代表公司股份1,756,000股，占公司有表决权股份总数的0.4096%。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所李燕律师、常烨律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》
表决结果：同意262,213,800股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,756,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意256,323,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对1,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的89.6552%；反对1,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的10.3448%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
由于出席现场会议的股东黄柏洪先生、丁家海先生、汤海川先生、郝继铭先生、卞卫芹女士、张同军先生、陈小红先生、李勇先生、王鑫先生、左利静女士、吕丹先生及程君先生为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
3、审议通过了《关于终止执行<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意256,323,600股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对1,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的89.6552%；反对1,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的10.3448%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
由于出席现场会议的股东黄柏洪先生、丁家海先生、汤海川先生、郝继铭先生、卞卫芹女士、张同军先生、陈小红先生、李勇先生、王鑫先生、左利静女士、吕丹先生及程君先生为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。
4、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意262,212,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对1,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,754,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8975%；反对1,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1025%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师事务所李燕律师、常烨律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次
股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年08月14日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-034债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017年 6月 29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 6月 22日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司受让股权的议案》
为增强企业的市场竞争力，完善供应链，子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司拟受让杭州普天乐电缆有限公司持有的浙江联飞光纤光缆有限公司（以下简称“联飞光纤”）744万股权,占联飞光纤总
股本的4%，股权作价 1,953万元。
《关于子公司受让股权的公告》详见 2017年 6月 30日巨潮资讯网公司公告。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及子公司发生了如下担保事项：
（1）报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过了公司为下属全资及控股子公司2017年度的银行综合授信业务（包括不限于支用流动资金贷款、开立银行承兑汇票等）提供不超过人民币12亿元的担保的额度（不包括杭州伯高电气工程有限公司）。截止至2017年12月31日，公司其他全资及控股子公司贷款余额为0元。2015年10月，控股子公司杭州伯高车辆电气工程有限公司向杭州银行股份有限公司营业部申请不超过人民币2,200万元人民币的银行综合授信，公司董事会同意公司以持有伯高电气51%的股权比例为伯高电气本次申请银行综合授信
提供同比例连带责任担保，最高担保金额为1,122万元人民币，担保期限为三年。
截止至2017年12月31日，公司对伯高电气实际担保余额为561万元。
（2）经公司第四届董事会第六次会议及公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司
融资提供抵押担保合同的议案》和《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》。同意了公司撤销原来与长高电气、国开发展基金三方签订的抵押担保合同，改由长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供
反担保，公司提供反担保的抵押物为公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东
018号的房产所有权、土地使用权。反担保额度为15,000万元，相关协议已于2016年12月27日签署。
（3）2013年4月，经公司董事会和股东大会审议通过了《关于公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连
带责任担保的议案》。湖南长高房地产开发有限公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的金额为14,236.6万
元。担保的对象中无本公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员，不存在关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
经核查：公司上述担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。截至2017年12月31日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计29,797.6万元，占公司2017年末经审计净资产的例为21.79%。其中，房地产公司为购买长高圆梦·佳苑商品房客户提供阶段性担保的余额共14,236.6万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的有关规定，被担保公司经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控，不存在违规担保情况。
二、关于公司2017年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》
以及《公司章程》的有关规定，我们对公司提供的2017年度关联交易情况进行了审核：
2017年，公司承包董事马晓、林林的房屋屋顶光伏发电工程分别发生关联交易66,825元和61,875元，承包5%以上股东廖俊德房屋屋顶光伏发电工程，发生关联交易61,875元，上述关联交易共计197,505元，经核查，上述交易价格公允、合理，不存在对关联人进行利益倾斜的情形，除了上述事项，公司无其他关联交易事项。
三、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘中审华会计师事务所为公司2018年审计机构事宜，发表如下独立意见：
中审华会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行的真实情况。
五、关于公司《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，发表独立意见如下：公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于审议2018年度向子公司提供担保额度事项的独立意见
公司为子公司提供担保事项为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：林莘 何红渠 陈浩2018年4月14日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-082上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意：在不超过人民币
13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2015年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015-052：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2015年11月17日与兴业银行股份有限公司签署了“兴业银行企业金融结构性存款协议”，具体情况如下：
一、兴业银行企业金融结构性存款协议的主要内容
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议”
2、产品类型：保本浮动收益
3、结构性存款：指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。
4、购买理财产品金额：人民币1400万元
5、起息日：2015年11月17日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与兴业银行没有关联关系
二、理财产品风险：
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|发行机构|购买日期|金额（单位：万人民币）|年化收益率|到期时间|理财产品名称|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015 年 6月2日|12500|4.00%|2015年9月2日|“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015 年 6月23日|4000|3.60%|2015年9月23日|“稳健系列人民币93天期限银行间保证收益理财产品”|
|中国民生银行股份有限公司|2015 年 9月9日|1402||2015 年 11月9日|“非凡资产管理61天安赢065期对公款”|
|中国农业银行|2015 年 9月9日|2000|3.75%|2015 年 12月8日|“本利丰•90天”人民币理财产品|
|上海农商银行|2015 年 9月11日|6000|3.60%|2015 年 12月9日|“鑫意”理财恒通N15067期人民币理财产品|
|交通银行股份有限公司购|2015 年 9月24日|500|3.15%|2015 年 12月23日|交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划|
|交通银行股份有限公司|2015 年 9月25日|1000|3.15%|2015 年 10月24日|交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划|
|中国民生银行股份有限公司|2015年10月22日|1000|3.70%|2016年4月21日|非凡资产管理182天安赢071期对公款|

截止2015年11月16日，我公司持有未到期理财产品人民币9500万元。
详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
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