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证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—014文一三佳科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 3日收到公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”，系公司实际控制人控制的企业）的通知，三佳集团持有的本公司全部股份进行了质押。具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
出质人名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司；质权人名称：光大兴陇信托有限责任公司；质押日期：2018年5月2日；本次质押股份数量：27,073,333股，占其持股总数的100.00%，占本公司总股本比例的17.09%。
三佳集团与光大兴陇信托有限责任公司签署了《质押合同》，将其持有的本公司股票进行了质押，质押期间该股份不能转让，所质押的股份均为无限售流通股。
三佳集团持有本公司 27,073,333股股份，占公司总股本的17.09%。本次质押后累计质押股份数量为 27,073,333股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的17.09%。
二、实际控制人及其一致行动人的质押情况
截止目前，公司实际控制人及其一致行动人（包括三佳集团）合计持有本公
司 42,925,120股股份，占公司总股本的27.09%。本次股份质押后，实际控制人及其一致行动人累计质押本公司股份 39,607,450股，占其持股总数的92.28%，占公司总股本的25.00%。
本次股份质押出于公司实际控制人及其控制的企业融资所需。公司实际控制人及其控制的企业具备较强的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，还款来源包括其自有资金、营业利润、投资收益等。
本次股份质押不适用履约保障比例，也不设补仓线、平仓线、提取线，因此本次质押产生的风险可控，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一八年五月三日
招商证券关于广州天创时尚鞋业股份有限公司《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见招商证券股份有限公司
关于广州天创时尚鞋业股份有限公司
《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，对天创时尚本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，说明如下：
一、核查意见
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
1、上市公司
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，天创时尚主要从事时尚消费品的研发、生产、分销及零售业务，自创立以来一直专注于时尚女皮鞋市场，为女性消费者提供时尚、舒适的鞋履产品与服务。女皮鞋行业所属“皮革、毛皮、羽绒及制品制造业”中的“皮革制品制造业”（分类代码：C19。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），女皮鞋制造业属于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中的“制鞋业”的分支“皮鞋制造”，分类代码：（C1952）。
招商证券关于广州天创时尚鞋业股份有限公司《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见2、交易标的
依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），小子科技属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”。小子科技主营业务为移动互联网营销，具体包括移动应用分发与推广以及移动互联网广告的程序化投放。小子科技为广告主提供包括策划、投放、监控在内的全方位移动互联网营销服务，提升了广告主品牌与产品知名度，导入潜在消费者；同时也为媒体渠道提供了广告位管理服务与流量变现渠道。
因此本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中所确定的“电子信息”，属于重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市。
1、是否属于同行业或上下游并购
本次交易中，交易标的北京小子科技有限公司属于“I64互联网和相关服务”，与上市公司不属于同行业。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购。
2、是否构成借壳上市
本次交易前，上市公司实际控制人梁耀华、李林。本次交易完成后，梁耀华、李林仍为上市公司的实际控制人。本次交易未导致上市公司控制权发生变更，不适用《重组办法》第十三条的规定。本次交易不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成，涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
招商证券关于广州天创时尚鞋业股份有限公司《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见（五）中国证监会或本所要求的其他事项
本条款不适用。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
本次交易涉及的行业和企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业；本次交易所涉及的交易类型不属于同行业并购；本次交易不构成借壳上市；本次交易涉及发行股份；上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
招商证券关于广州天创时尚鞋业股份有限公司《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
刘丽华 谭国泰
招商证券股份有限公司年 月 日
独立董事候选人声明
本人常晓波，已充分了解并同意由提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会提名为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南瑞贝卡发制品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河南瑞贝卡发制品股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
方大炭素新材料科技股份有限公司
审计委员会2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对2016年履职情况作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内,审计委员会共召开了六次审计委员会会议。
二、审计委员会年度会议召开情况
（一）2016年 2月召开会议，与年审会计师就 2015年度年报审计的工作计划，工作时间安排进行了协商确定。
（二）2016年4月召开2次会议，与年审会计师就2015年公司财务状况、经营业绩等审计过程中关注的重大事项进行了沟通，重点就会计报表中调整事项的原因听取了会计师的分析；对事务所2015年度审计工作进行了总结及评价，对2016年第一季报认真阅读后同意提交董事会审议。
（三）2016年8月召开会议，就2016年上半年度的经营状况，资产变化分析，财务状况与管理层进行了沟通。
（四）2016年10月召开会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》，并发表了意见。
（五）2016年11月召开会议，就聘请天职国际会计师事务所（普通合伙人）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案展开讨论，并出具了审议意见。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）关注年报财务报告审计情况
1、认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见。
2、审计委员会与会计师事务所沟通，确定了公司2015年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组的工作计划，以及对审计工作中重点关注问题的初步沟通，及采取的审计程序等。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2015年度财务会计报表，并形成书面审议意见。
4、与会计师事务所就2015年公司财务状况、经营成果等在审计过程中的关注的重大事项目就进行了沟通。
5、对会计师事务所的工作情况进行总结，认为：执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中审计成员始终保持和遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
对公司聘任的审计机构工作情况进行总结，认为：执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。其具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在本次审计工作中审计成员始终保持和遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范
的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，进一步规范审计委员会的日常运作，加强审计委员会在科学决策、风险控制、专业审计等方面工作力度，切实发挥董事会审计委员会的有效监督作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-070上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东简式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司）于2016年9月28日披露了信息披露义务人上海龙宇控股有限公司及其一致行动人的《简式权益变动报告书》。
根据上海证券交易所相关监管要求，信息披露义务人对《简式权益变动报告书》做如下更正：
更正前：第二节持股目的
一、本次权益变动目的
龙宇燃油本次非公开发行股票 239,114,597股，导致上市公司总股本增加，使得信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份比例被动稀释，但信息披露义务人及其一致行动人持有股份数未变化。
二、未来12个月内增加或继续减少在上市公司拥有权益的股份的计划
信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合龙宇燃油的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持或减持其在龙宇燃油拥有权益的股份，有关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。
更正后：第二节持股目的
一、本次权益变动目的
龙宇燃油本次非公开发行股票 239,114,597股，导致上市公司总股本增加，使得信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份比例被动稀释，但信息披露义务人及其一致行动人持有股份数未变化。
二、未来12个月内增加在上市公司拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人计划在未来 12个月内增持不低于人民币100万元的龙宇燃油股票，并将根据《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
除上述内容外，公司于2016年9月28日披露的上海龙宇控股有限公司及其一致行动人的《简式权益变动报告书》中其他事项不变。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-040宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2014年12月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年12月10日以现场会议方式于公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《珠海宏昌与富台工程<关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书>》并授权公司总经理签约。
富台工程股份有限公司（以下简称“富台工程”）创立于1976年11月，于化工厂规划设计、建设、运营等方面具有丰富经验。
为确保公司募投项目珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）环氧树脂项目有序、高质量建设，提高项目竞争力，同意“珠海宏昌”与“富台工程”签订《关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书》。
同意授权公司总经理江胜宗先生与“富台工程”签署上述《关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书》。并授权江胜宗先生在最高金额不超过人民币 3.08亿元（含），按《关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书》约定，与“富台工程”及其他相关方签署细项协议。
具体请见，公司与本公告同日在上海证券交易所网站公开披露的《宏昌电子关于子公司签署重大合同公告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2014年12月11日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-005风帆股份有限公司
关于 2014年度担保情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年度担保情况概述
2013年11月13日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司 2013年第一次临时股东大会。会议批准向公司控股子公司保定风帆光伏能源有限公司（以下简称“风帆光伏”）及公司合营企业保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司（以下简称“风帆美新”）提供为期一年的综合授信担保，担保总额分别为不超过 4,000万元和1,4000万元。本次担保到期日为2014年11月13日。
在2014年11月11日担保到期日前，公司召开了2014年第二次临时股东大会，决定继续向风帆光伏和风帆美新提供为期一年的综合授信担保，担保总额仍为不超过4,000万元和1,4000万元。
二、被担保人的财务状况
截止2014年12月31日，被担保人经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|指标|风帆光伏|风帆美新|
|资产总额|49,166,866.37|286,665,359.43|
|负债总额|33,144,395.63|132,957,050.44|
|净资产|16,022,470.74|153,708,308.99|
|营业收入|860,187.71|173,439,648.76|
|净利润|-22,056,808.35|3,277,148.52|

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司累计为风帆光伏提供了 3,000万元的担保，为风帆美新提供了9,500万元的担保，对外担保总额（包括对控股子公司的担保）为 12,500万元；上述数额分别占公司2013年度经审计净资产的1.54%、4.88%和6.42%。2014年度公司无逾期担保。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
中国核工业建设股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）等的相关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、行权安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提高公司整体凝聚力，实现对公司中高核心层管理人员、业务骨干以及关键员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现公司可持续发展。
6、公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
务院国资委、中国证监会等相关规定。本次实施激励计划，经董事会审议通过，关联董事回避表决，监事会对激励计划草案和激励对象名单发表了核查意见。本次实施激励计划尚需取得国务院国资委批准、股东大会审议通过。
综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为签署页）
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资料，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度,对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查,核查结果如下:
一、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度；公司能够认真贯彻执行上述法律法规，严格遵守对外担保的决策审批程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
二、报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照相关规定履行相应程序,北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于中信重工 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
三、报告期内，公司未发生为实际控制人、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延
续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
四、我们将督促公司继续按照证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件要求，以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制担保风险，切实保护广大投资者合法权益。
独立董事：汪建业、王梦恕、王君彩 2014年 4月 8日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2015-025
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至 2015年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000万股，发行价为每股人民币 4.43元，共计募集资金 44,300万元，坐扣承销及保荐费用 4,900万元（承销及保荐费总计5,300万元，已预付400万元）、坐扣律师费60万元后的募集资金为 39,340万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于 2014年 8月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、本次发行信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,391.01万元后，公司本次募集资金净额为 37,548.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕161号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年3月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2015年3月31日余额|
|1211012029200077328|37,548.99||
||37,548.99||

[注]公司于2015年3月12日将募集资金专户结余金额84,103.18元转出至中国工商银行绍兴分行基本户作为补充流动资金使用并办理了募集资金专户的销户手续。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
会稽山绍兴酒股份有限公司二〇一五年六月十二日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额（扣除发行费用后）：37,548.99 已累计使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额比例： 2014年：37,548.99
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目|年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目|37,602.00|37,548.99|37,548.99|37,602.00|37,548.99|37,548.99||

注：截至2014年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,439.90万元，已超过实际募集资金净额37,548.99万元。本公司已于2014年9月用全部募集资金净额置换了预先投入的自筹资金。2014年9月9日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 37,548.99万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近两年实际效益||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2015年|2014年||
|年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目|80%|[注1]|[注2]|[注2]|[注2]|

[注1]根据项目实施计划，本项目建成投产后可年产中高档优质绍兴黄酒4万千升，糟烧1,034吨，投产第一年产能利用率为80%，第二年起达到正常运转的状态。根据黄酒行业特点，黄酒原酒需经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售，故本项目的经济效益将在投产后逐步实现。项目完全投产并且产品品质达到计划后，预计实现年销售收入23,755万元，年净利润4,450万元。
[注2]公司年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目2014年度已完成整体试生产，截至2015年3月31日，因尚未对外销售故无法计算实现的效益。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：:2018-069方大特钢科技股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请股东大会批准。”
公司取得中国证券监督管理委员会“证监发字[2003]109号”核准文件，并于2003年9月16日首次向社会公众发行人民币普通股5,000.00万股，募集资金总额为32,500.00万元，扣除发行费用后实际募集资金31,745.75万元。截至 2003年9月22日，上述款项全部实缴到账，由广东恒信德律会计师事务所出具(2003)恒德赣验字008号验资报告。公司股票于2003年9月30日在上海证券交易所上市流通。
公司自2003年首次公开发行完成后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此说明。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-050
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司股东补充股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东豫商集团有限公司（以下简称“豫商集团”）关于将其持有的公司股票在渤海证券进行补充质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票质押式回购交易的情况
豫商集团对其所持公司股票，在渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）办理了股票质押式回购业务。豫商集团共计持有公司的股份数为28,823, 378股，占公司总股本的22.52%。本次通知前，豫商集团累计质押股份数为 25,600,000股，占其持有公司股份总数的88.82%，占公司总股本的20%。该质押事项详见公司2018年01月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）编号： 2018-003公告。
二、关于补充质押式回购交易的情况
豫商集团现将持有公司 750,000股流通股与渤海证券办理补充质押式回购业务，占其持有公司总股本的0.59%。本次补充质押式回购业务办理后，豫商集团累计质押股份数为26,350,000股，占其持有公司股份总数的91.42%；占公司总股本的20.58%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2018年7月20日
提案一：
关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案
为加快实现武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：武汉健民）外延式发展战略，武汉健民拟与中融康健资本管理（北京）有限公司合作设立为武汉健民产业并购整合服务的武汉健民中融股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。
具体情况如下：
一、本次投资的基本情况
1、投资方案
||
|-|
|（1）武汉健民投资人民币 152 万元设立的全资子公司武汉健|
|民资本管理有限公司（暂定名，以下简称健民资本），经营范围：|
|股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等（以工|
|商登记为准），作为本次投资主体之一。|

（2）武汉健民总裁刘勤强、副总裁杜明德、财务总监贺红云、监事陈莉等五位自然人与其他自然人拟共同投资设立武汉开泰资本
管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“开泰资本”）参与投资并购基金。
（3）健民资本、开泰资本作为有限合伙人与中融康健合伙设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业（有限合伙），出资总额400万元,其中健民资本出资152万元；开泰资本出资8万元；
中融康健出资 240万元，中融康健为该合伙企业的普通合伙人。
（4）武汉健民及开泰资本作为一般级有限合伙人与武汉健民中融股权投资管理合伙企业（有限合伙）、其他一般级有限合伙人共同发起设立武汉健民中融股权投资合伙企业（有限合伙）即并购基金,武汉健民出资9348万元，开泰资本出资492万元。
2、投资金额
武汉健民投资产业基金人民币 9348万元，首期出资为人民币 1870万元。健民资本投资武汉健民中融股权投资管理合伙企业（有限合伙）人民币 152万元，一次性出资到位。
二、合作对方的基本情况
名称：中融康健资本管理（北京）有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-68
法定代表人：禹勃
注册资本：200万元
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等
三、并购基金概述
1、并购基金基本情况
名称：武汉健民中融股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）
出资总额：人民币 4亿元（出资承诺数额达到50%，并购基金成立，其余资金分期出资到位）
住所：武汉市（以工商登记为准）
经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企
业管理咨询等（以工商登记为准）
||
|-|
|2、并购基金规模与期限|
|并购基金的目标认缴出资总额为人民币 4 亿元，并购基金经|
|营期限为自并购基金成立之日（即并购基金营业执照签发之日）|
|起满七年之日止，其中投资期三年。|
|3、并购基金的出资人及出资构成|

普通合伙人：武汉健民中融股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为并购基金的普通合伙人，出资 400万元。
一般有限合伙人：武汉健民作为并购基金的一般有限合伙人，出资 9348万元；开泰资本作为并购基金的一般有限合伙人，出资 492万元；中融康健资本管理（北京）有限公司（以下简称中融康健）负责募集 9760万元，相应出资人作为并购基金的一般有限合伙人。一般有限合伙人首期出资（应出资总额的20％）
于并购基金成立后 30日内出资到位，其余部分（应出资总额的80％）根据投资项目的资金需求进度出资到位。
优先级合伙人：中融康健负责为并购基金募集不低于 2亿元的优先级有限合伙人配套资金，实际出资根据并购基金投资决策委员会决定的进度出资到位。
4、并购基金投资原则
（1）并购基金的投资领域包括中成药、化学药、生物制药以及新剂型药等领域，同时兼顾优质的高新医疗技术企业及优质的医药商品流通等领域。投资对象首选符合武汉健民的发展战略
和并购投资方向的未上市企业。
（2）并购基金投资时尽可能选择能取得控股权的投资项目。
5、基金的投资与决策
并购基金设立投资决策委员会，投资决策委员会 5人组成，其中普通合伙人出任 3名，外聘 2名（由武汉健民推荐），并购基金的投资、退出、分配、财务预决算、人员聘用等重大事项需要由四名（含）及四名以上投资决策委员会人员同意方能通过。
6、投资项目的退出
（1）并购基金投资标的项目时，应设定投资项目的退出标准，投资后一旦达到退出标准，应积极寻求退出。
（2）并购基金投资并购的标的项目，未来优先由武汉健民进行收购，具体事宜由并购基金与武汉健民共同按上市公司相关法规和公平交易的原则协商确定。
四、本次投资的资金来源
||
|-|
|本次武汉健民投资资金全部来源于自有资金。|
|五、本次投资对上市公司影响|
|1、本次投资将充分发挥各方优势，实现共赢，通过中融康|
|健的资源优势及专业能力，并利用金融工具放大武汉健民现有投|
|资规模，推动该并购基金去收购或参股符合武汉健民发展战略需|
|要的医药行业企业，以并购整合与并购重组等方式，提高和巩固|
|武汉健民行业地位。|
|2、本次对外投资的资金为武汉健民自有资金，未直接或间|
|接使用闲置募集资金，也不涉及对外融资，没有直接的融资成本，|
|不会直接影响武汉健民期间费用，因此，本次投资对投资期内武|
|汉健民现有主营业务及相关营业利润不会有较大的影响。|

||
|-|
|六、关联关系|
|因武汉健民总裁刘勤强、副总裁杜明德、财务总监贺红云、|
|监事陈莉将参与本次并购基金的投资，根据《公司法》及《公司|
|章程》的规定，武汉健民与其共同投资的交易为关联交易。|
|上述议案提请股东大会审议。|

华方医药科技有限公司
二○一四年四月二十四日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-003债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于向西藏天威华冠科技股份有限公司
提供委托贷款逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“西藏华冠”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其88.97%的股权。公司第六届董事会第二十七次审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》，公司将通过产权交易市场公开挂牌方式进行股权转让。
2015年 1月 20日，本公司委托中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行保定天威西路支行”）向西藏华冠提供了一笔金额为 850万元的委托贷款。该笔贷款到期后，本公司为其办理了展期一年，展期后该笔贷款到期日为 2017年 1月 18日。西藏华冠以其部分土地和房产对该笔委托贷款提供了担保。
近日，建行保定天威西路支行向西藏华冠发出了《委托贷款逾期通知书》，并抄送本公司，称上述委托贷款已于 2017年 1月 19日到期，要求西藏华冠立即履行还款义务，清偿所欠本金、利息和罚息以
及其他款项。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 2月 13日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-020
浙江诚意药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4 月2日召开|
|第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同|
|意聘任赵春建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董|
|事会任期届满之日止。|
|独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：|
|公司聘任赵春建先生为公司副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公|
|司章程》的有关规定，经审阅赵春建先生的个人履历等相关资料后，认为赵春建|
|先生符合有关政策法规的要求，其具备高级管理人员的任职资格，能胜任拟任职|
|务职责上的要求，同意聘任赵春建先生为公司副总经理。|
|附：赵春建先生简历|

特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2018年4月2日
赵春建先生简历如下：
赵春建，男，1977年 8月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长，县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长等职务。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长助理兼制剂车间主任，温州市洞头区工商联主席（总商会会长）。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2018-046
新疆众和股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于吸收合并全资子公司的议案》|√|
|2|《公司关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事会 2018年第六次临时会议审议通过。相关公告于 2018年 8月 11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600888|新疆众和|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年 8月 23日、8月 24日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联系人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于吸收合并全资子公司的议案》||||
|2|《公司关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-091
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 17日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年 8月 15日，远东控股集团购回了质押给国联证券股份有限公司的 36,000,000股（占公司总股本的1.62%）无限售流通股。2017年 8月 16日，远东控股集团将其持有的36,000,000股（占公司总股本的1.62%）无限售流通股质押给平安银行股份有限公司无锡分行，质押期限为壹年。上述股份解除质押及再质押手续已办理完成。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,423,300,000股，占其持股总数的95.52%，占公司总股本的64.13%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2015-021上海世茂股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2015年3月24日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会就公司2014年年度报告及摘要拟发表的意见；
监事会在对公司2014年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：1．《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2014年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-038厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
因公司办理《增值电信业务经营许可证》相关业务及申请《出版物经营许可证》所需，根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》《关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》《出版物市场管理规定》等相关规定及工商等主管部门要求，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，结合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中未达董事会审批标准的对外投资事项和其他交易的审批权限相关条款，具体修订内容如下：
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||修订前||修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：1、软件开发；2、数字内容服务；3、信息技术咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；||第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件开发；数字内容服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品||

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||修订前||修订后|
|6、互联网出版；7、动漫、漫画设计、制作。||及技术除外；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；动漫、漫画设计、制作；其他未列明电信业务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；图书批发；报刊批发；音像制品批发；电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品零售；电子出版物零售；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他文化用品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。||
|第八十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司的收购出售资产事项，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由董事长批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额||第八十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司的收购出售资产事项，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露||

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||修订前||修订后|
|或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议。公司的股权性对外投资事项，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；其余的股权性对外投资均由董事会批准，董事会可以决定一定期限内的投资总额（不得超过根据《上海证券交易所股票上市规则》须履行及时信息披露义务的标准），并授权董事长批准投资总额内的具体投资事项。公司的非股权性对外投资事项，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由董事长批准。本章程第四十一条所述的对外担保，须提交股东大会批准；其他对外担保由董事会批准。公司发生的其他非关联交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。公司发生的关联交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无||义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议。公司的对外投资事项，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。本章程第四十一条所述对外担保，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的对外担保，须提交股东大会批准；其他对外担保由董事会批准。公司发生的其他交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息||

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||修订前||修订后|
|须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由董事长批准。||披露的交易，由总经理批准。||

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事项相关的必要文件。本次经营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为准。
上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程（草案）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》。
上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年4月10日