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证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-043北方华创科技集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2019年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议以及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2019年1月16日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,同意公司非公开发行股票方案。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了该调整事项，具体调整如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
（一）发行对象
原方案内容为：
“本次发行对象为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）和北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路基金”）共4名符合中国证监会规定的特定对象，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”
调整为：
“本次发行对象为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）共 3名符合中国证监会规定的特定对象，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”（二）发行数量
原方案内容为：
“本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 210,000.00万元，其中，国家集成电路基金认购金额为 92,000.00万元、北京电控认购金额为 60,000.00万元、京国瑞基金认购金额为 50,000.00万元、北京集成电路基金认购金额为8,000.00万元。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至第六届董事会第十九次会议召开之日，上市公司总股本为 458,004,372股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过210,000.00万元。”
调整为：
“本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 2,000,000,000.00元，其中，国家集成电路基金认购金额为 910,891,089.11元、北京电控认购金额为 594,059,405.94元、京国瑞基金认购金额为495,049,504.95元。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至第六届董事会第二十二次会议召开之日，上市公司总股本为 458,004,372股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过200,000.00万元。”
（三）调整募集资金金额及用途
原方案内容为：
“本次非公开发行股票的募集资金总额不超过210,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|高端集成电路装备研发及产业化项目|200,508.00|188,000.00|
|高精密电子元器件产业化基地扩产项目|24,196.00|22,000.00|
|合 计|224,704.00|210,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整为：
“本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00万元，扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|高端集成电路装备研发及产业化项目|200,508.00|178,000.00|
|高精密电子元器件产业化基地扩产项目|24,196.00|22,000.00|
|合计|224,704.00|200,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
二、本次方案调整履行的相关程序
2019年 7月 5日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行了调整。
根据公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-027现代投资股份有限公司
关于股东减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
持本公司股份 73,804,827股（占本公司总股本比例7.29%）的股东华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 3,690,000股（占本公司总股本比例不超过0.5%）。
一、股东的基本情况
1．股东名称：华北高速公路股份有限公司
2．股东持股情况：截至 2016年 9月 30日，华北高速持有本公司的股份共计 73,804,827股，占本公司总股本的7.29%。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：华北高速经营过程中的资金需求。
2．股份来源：通过协议受让的股份及因本公司实施权益分配方案所获得的股份。
3．减持数量：不超过 3,690,000股，占本公司总股本比例不超过0.5%。
4．减持方式：集中竞价交易方式。
5．减持价格：将按照减持实施时的市场价格确定,不低于本公
司最近一期每股净资产。
本次拟减持事项未违反华北高速此前已披露的承诺。
三、相关风险提示
1．华北高速将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2．本次减持计划不会导致公司实际控制人的变更，不会对本公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3.本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、中国
证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、
业务规则的规定。
四、备查文件
《华北高速公路股份有限公司关于减持现代投资股份有限公司股票计划的告知函》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东董事、监事、高级管理人员；交易对方及其控制的机构；
为本次重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其经办人员，以及参与本次重组的其他主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年10月25日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-053德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日接到公司股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”或“公司”）的通知，其所持有本公司股份被部分质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德华创投|否；一致行动人|8,000,000|2018-07-04|至质权人申请解除质押为止|华鑫国际信托有限公司|15.75%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德华创投直接持有本公司股份 50,813,008股，占公司总股本5.90%，德华创投累计质押股份共33,000,000股，占其所持股份总数的64.94%，占公司股份总数的3.83%。
3、德华创投此次质押为补充质押，不涉及新的融资安排，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-038天津赛象科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到控股股东天津赛象创业投资有限责任公司的通知，鉴于近期公司股价受资本市场环境影响走势异常，基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，拟计划增持公司股份，具体计划如下：
1、增持主体：公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司或其一致行动人
2、资金来源：自筹资金
3、增持方式：通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式
4、增持计划：在不违背短线交易的原则基础上，自披露日起近期内以不超过7.21元/股的价格增持公司股份，数量不超过公司总股本的10%。
5、后续承诺：在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持本次增持部分的公司股份。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015年 7月9日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在2015年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会的情况
2015年初至2015年9月11日，本人应出席董事会会议10次，出席8次，2次因公务未出席。本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。
在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司2015年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
上半年利润分配与募集资金存放与使用情况。
2、在公司第二届董事会第三十三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：关于公司限制性股票激励计划（草案）；关于公司第三届董事会董事候选人。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提前进行认真审阅，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。
3、及时了解公司经营情况。
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2015年度任职期间担任董事会审计委员会、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员，主要履行了以下职责：
本人作为董事会审计委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通，负责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。
本人作为董事会提名委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司经营活
动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，自任职独立董事以来，根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对董事会决议的执行情况、募集资金的使用情况、经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，委托上海荣正投资咨询有限公司拟定了《<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
2015年度，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2015年度履行职责的情况。
作为公司的独立董事，本人在任职期间忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自2015年9月起，因本人任期届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：邓磊2016年3月28日
股东会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-024山东金岭矿业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年6月14日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
：参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共6人，代表股份354,323,945股，占公司总股本595,340,230股的59.52%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本的59.51%；通过网络投票的股东4人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.009％；关联股东的授权代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议公司2015年度董事会工作报告的议案
同意354,292,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；
股东会决议公告反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
2、审议公司2015年度监事会工作报告的议案
同意354,292,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；
反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
3、审议公司2015年度财务报告的议案
同意354,292,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；
反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
4、审议公司2015年度报告全文及摘要的议案
同意354,292,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；
反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
5、审议公司2015年度利润分配预案的议案
同意354,292,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；
反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
6、审议公司续聘2016年度审计机构的议案
同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；
反对53,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
股东会决议公告同意354,270,145股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；
反对53,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
8、审议公司2016年度日常关联交易预计的议案
同意6,552,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.53％；
反对31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.47％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷徐丽
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十五日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-150
广西博世科环保科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日与公司全资子公司湖南博世科组成联合体中标“宁明至凭祥饮水工程 PPP项目”（以下简称“PPP项目”），成为该项目的中标社会投资方，项目总投资估算为21,132万元。根据招标文件及PPP项目投资合作协议的约定，在PPP模式下，由公司与宁明县人民政府授权的政府方出资代表宁明惠宁建设投资有限责任公司共同出资组建PPP项目公司。为满足公司战略发展需要，顺利推进该PPP项目的实施，进一步扩大公司规模及业务规模，公司拟使用自筹资金对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）（以下简称“宁明博惠”），董事会授权公司经营管理层具体负责控股子公司的工商注册登记事宜。
2、审议情况
2017年12月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、公司名称：宁明惠宁建设投资有限责任公司（以下简称“惠宁建投”）
2、统一社会信用代码：91451422680144779X
博览世界科技为先4、企业类型：有限责任公司(国有独资)
5、法定代表人：吕海渠
6、注册资本：人民币100,000万元
7、经营范围：城市基础设施、公共事业项目的建设、运营；筹集、管理、运作政府授权的城市建设资金；土地整理及综合开发；保障性住房、安置房、棚户区改造项目开发建设及配套设施建设；政府授权的国有资产经营管理和资本运作；房地产开发；停车场经营管理；货物装卸、仓储；市政设施及附属资产开发经营；农村土地整治和农民集中住房建设；农村路网建设；甘蔗种植技术咨询及甘蔗良种推广。
8、惠宁建投股权结构：宁明县财政局持股100%。
9、是否与公司存在关联关系：无。
10、最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币4,226万元
4、经营范围（暂定）：环来水生产与供应；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；销售：水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护；原水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：公司持有70%股权，惠宁建投持有30%。
6、出资方式：现金
宁明博惠具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。
四、PPP项目概况
博览世界科技为先2、项目编号：GXLTNN2017-007
3、项目实施机构：宁明县住房和城乡建设局
4、招标代理机构：广西隆泰工程咨询有限公司
5、中标社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司和湖南博世科环保科技有限公司联合体。
6、项目总投资：根据该项目的《公开招标文件》，项目总投资为21,132万元。
7、项目实施模式：采用PPP模式，具体为设计-建设-融资-运营-移交（DBFOT）模式。
8、项目合作期限：根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，本项目的建设期为自本合同正式签订之日起至项目竣工验收合格之日（2018年 12月 31日）止，新建项目的运营期为新建项目竣工验收合格之日起 28年。
9、回报机制：本项目为“可行性缺口补助”模式。
五、本次对外投资的目的和影响
“宁明至凭祥饮水工程PPP项目”为县域大型供水工程项目，主要是对崇左市凭祥—宁明边境贸易加工区内用水及相关配套工程进行建设。公司对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）有利于推进该PPP项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在市政供排水、城镇环境基础设施建设等领域的技术优势，满足边境贸易加工区经济和建设发展对于用水的需求，提高公司在边境区域的市场竞争力及影响力，符合公司战略发展需要。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。
六、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；
博览世界科技为先市场变化，积极防范和应对上述风险。
七、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-034
湖南发展集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
一、公司会计政策变更情况概述
1、变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更日期：《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更前公司采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
5、本次会计政策变更履行的审议程序：公司于2017年8月17日召开第九届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。故公司调减利润表“营业外收入”项目 2017年半年度发生额 50,000.00元，调增利润表“其他收益”项目 2017年半年度发生额 50,000.00元，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2019-027
苏州固锝电子股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日收到公
司董事、副总裁兼董事会秘书滕有西先生的《减持计划通知函》，滕有西先生
目前持有公司股份755,580股，占公司总股本0.1038%，计划在本公告披露之日
起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合
计不超过100,000股，占公司总股本0.0137%。本次减持计划具体内容如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：滕有西
2、持股情况：截至本公告日，滕有西先生持有公司股份755,580股，占公
司总股本0.1038%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务需要。
2、股份来源：公司股权激励行权股份。
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如
遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、拟减持数量及比例：滕有西先生计划拟减持公司股份不超过100,000股
（减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%），占公司总股本0.0137%。若
上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份
数量作相应调整。
6、价格区间：根据市场交易价格确定。
7、滕有西先生相关减持承诺及履行情况：
作为公司董事、副总裁兼董事会秘书，滕有西先生承诺：在任职期间内每
年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年
内不转让所持有的公司股份。
截至目前，滕有西先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，
本次减持计划未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、滕有西先生不属于公司控股股东、实际控制人；本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
3、滕有西先生将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持
计划。本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
4、滕有西先生将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
1、《减持计划通知函》
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二零一九年五月二十二日
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于提升品牌化运营暨处置资产事项议案的独立意见
公司此次提升品牌化运营策略暨处置资产事项，是基于强化品牌优势，迎合市场需求的规划布局，其中资产处置对当期经营业绩有一定的影响，但从长远规划来看，公司得以降低固定消耗，减少机会成本，集中资源强化产品开发，品牌拓展，增强公司盈利能力。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。因此同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于对方出租厂房议案的独立意见
本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。出租闲置厂房有利于提高公司资源利用率，有利于进一步增强上市公司盈利水平，提升对上市公司股东的回报水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，因此同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：李勉冯东
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-044广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议书面通知于2016年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年8月24日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度报告全文和摘要》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金对国盛证券有限责任公司增资的议案》。
同意公司以2016年非公开发行股份募集资金对国盛证券有限责任公司增资33.96亿元。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于追认国盛证券向国盛证券资产管理有限公司增资2亿元事项的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度财务报告》、《关于追认国盛
证券向国盛证券资产管理有限公司增资2亿元的公告》刊登于公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
西南证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司
2015年度承诺盈利实现情况的核查意见
依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）以及指定保荐代表人黄澎、何进对非公开发行票募集资金购买资产之标的公司2015年度承诺盈利实现情况进行了审慎的核查，核查意见如下：
一、非公开发行股票基本情况
（一）非公开发行股票方案简介
东旭光电2015年度非公开发行1,173,020,525股人民币普通股（A股），发行价格为6.82元/股，实际募集资金总额为本次非公开发行股票募集资金总额为 7,999,999,980.50元，发行费用共计 59,476,736.01元，扣除发行费用的募集资金净额为 7,940,523,244.49元。本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资额|||
||||||||拟使用本次募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）|||
||||||||量（万元）|
|1||第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目||311,550.00||300,000.00||
|2||收购郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“旭飞光电”）100%股权||177,410.41||177,000.00||
|3||收购石家庄旭新光电科技有限公司（以下简称“旭新光电”）100%股权||198,639.68||198,000.00||
|4||补充流动资金||125,000.00||125,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|812,600.09|800,000.00|

（二）非公开发行股票方案的审批情况
公司本次非公开发行股票的相关议案已经 2015年 1月 27日、2015年 2月27日、2015年3月18日和2015年6月17日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第三十一次会议、2015年第一次临时股东大会、第七届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2015年 10月 15日取得中国证券监督管理委员会《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证监会证监许可[2015]2270号）。
（三）新增股份登记及上市情况
2015年 11月 13日，公司收到本次非公开发行股票的认购款，2015年 11月 26日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2015）第05007号验资报告。
根据验资报告，截至 2015年 11月 13日，发行人共计募集资金为人民币 7,999,999,980.50元，扣除与发行有关的费用人民币 59,476,736.01元，发行人实际募集资金净额为人民币7,940,523,244.49元。2015年12月17日，本次发行新增的1,173,020,525股有限售条件的流通股上市。
（四）标的资产作价情况及交接情况
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2015]第 1038号《评估报告》的评估结论，旭飞光电截至 2014年 9月 30日经审计后净资产账面价值为173,656.66万元，净资产评估价值为 177,410.41万元，增值额为3,753.75万元，增值率为2.16%。采用收益法评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为178,160.00万元，评估增值4,503.34万元，增值率2.59%。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2015]第 1037号《评估报告》的评估结论，旭新光电截至 2014年 9月 30日经审计后净资产账面价值为189,453.83万元；净资产评估值为 198,639.68万元，增值额为
产价值）为205,550.00元，评估增值16,096.17万元，增值率8.50%。
本次评估以资产基础法评估结果为最终评估结论。
截至 2015年 12月 31日，公司已按照《股权转让协议》的约定，向旭飞光电和旭新光电全体股东支付了全部股权价款。旭飞光电和旭新光电已完成股权过户的工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。旭飞光电和旭新光电成为公司的全资子公司。
二、业绩补偿承诺
根据东旭光电投资有限公司（以下简称“东旭投资”）、宝石集团有限公司（以下简称“宝石集团”）分别与公司签订的《盈利预测补偿协议》，东旭投资/宝石集团分别对旭飞光电/旭新光电2015年、2016年、2017年和2018年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间至本次交易完成日后的第三个会计年度的12月31日，本次交易完成日当年作为第一个会计年度起算，即补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。具体承诺如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||2015年||2016年||2017年||2018年|
|旭飞光电||3,666.98||8,456.28||15,653.11||22,540.52||
|旭新光电||2,334.88||5,542.05||8,662.77||15,834.50||

东旭光电应当在补偿期限内每一会计年度审计时对旭飞光电/旭新光电当年的实际净利润与预测净利润的差异进行审查，并聘请东旭光电和东旭投资/宝石集团确认的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。
若补偿期限内任一年度的实际净利润数低于净利润预测数，东旭投资/宝石集团应当以现金方式向东旭光电补偿按照上述原则确定的净利润差额；若实际净利润高于或等于净利润预测数，则东旭投资/宝石集团无需进行补偿。
三、标的公司2015年盈利情况及累计盈利情况
标的公司 2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润与承诺盈利的对比情况如下所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年度承诺盈利||2015年扣除非经常性损||2015年承诺盈利数|
||公司名称|||||||
||||数||益后的净利润实现数||完成率（%）|
|旭飞光电||3,666.98||3,713.59||101.27||
|旭新光电||2,334.88||2,680.64||114.81||

四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，旭飞光电和旭新光电承诺期内实现的扣除非经常性损益后净利润数（实际利润数）超出承诺盈利数，不存在需要补偿的情况。
（以下无正文）
（本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度承诺盈利实现情况的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名:黄澎
何进
西南证券股份有限公司2016年2月5日
陕西省天然气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第二十次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就对公务用车改革车辆处置、高级管理人员2017年度薪酬兑现及2018年度基薪标准、追加2018年度日常关联交易等事项发表如下意见：
一、关于公务用车改革车辆处置关联交易事项的事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1.公务用车改革有助于降低公司车辆运行成本，公司以评估值为对价向陕西燃气集团有限公司出让车辆 1台，交易定价公平、公开、公允，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2.同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立意见
1.本次车辆处置关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。
2.我们认为，该关联交易有助于降低公司车辆运行成本，符合公司发
展需要，交易价格以评估值为依据，遵循公平、公正、公开、公允的定价原则，且交易流程符合国有资产处置程序，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
4.同意该项议案。
二、关于高级管理人员 2017年度薪酬兑现及 2018年度基薪标准的独立意见
1.公司高级管理人员2017年度薪酬兑现和2018年度基薪标准的确定能有效发挥薪酬的激励作用，有利于保证公司经营层的稳定性，为公司可持续性发展提供了保障。
2.上述议案已经薪酬与考核委员会 2018年第二次会议审议通过并提交董事会审议，审议程序合法有效，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
3.同意该项议案。
三、关于追加 2018年度日常关联交易的事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1.追加与渭南市天然气有限公司、铜川市天然气有限公司、陕西三原华通天然气有限公司等三家公司的 2018年度日常关联交易是公司正常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2.同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立意见
1.本次追加2018年度日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。
2.我们认为，上述关联交易是与公司日常经营相关的交易，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
4.同意该项议案。
独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟 2018年 12月 29日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-053
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-010），持股5%以上股东扬州杰杰投资有限公司（以下简称“杰杰投资”）计划在公告发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过20,000,000股（占本公司总股本的4.23%）。
截至2017年9月28日，上述股份减持计划期限已届满。根据杰杰投资于近日出具的《关于扬州杰杰投资有限公司股份减持计划实施情况的告知函》，因资金需求变化，杰杰投资在本次股份减持计划期限内未减持本公司股票。
截至本公告披露日，杰杰投资持有本公司股份77,500,000股，占本公司总股本比例16.40%。
未来，杰杰投资将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定规范后续减持行为。
公司将持续关注股东减持本公司股份情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年10月9日
上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼邮编：200120
电话：+86-21-2051-1000传真：+86-21-2051-1999
11,12 Floor, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Shanghai P.R. China 200120
Tel:+86-21-2051-1000 Fax:+86-21-2051-1999
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和陆晓扬律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2016年 9月 7日召开了第二届董事会第十二次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于 2016年 9月 8日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年9月23日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2016年9月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2016年 9月22日下午 15:00至 2016年 9月 23日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为16,096,254股，占公司有表决权股份总数的20.1203%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为11,061,049股，占公司有表决权股份总数的13.8263%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》均以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
（本页以下无正文）
本法律意见书壹式叁份。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-27山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
2016年 3月 9日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)披露了二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁”)、全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、二级子公司山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)拟参与投标山东高速股份有限公司济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目(以下简称“济青北线”)第二标段、第四标段、第五标段、第六标段工程施工,同时承诺中标后与招标人指定的基金管理公司签署合伙协议向基金(有限合伙企业)出资，通过项目施工收入和投资回报获得收益。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司第七届二十六次董事会(临时)决议公告》、《公司关联交易的公告》、《公司关于与关联方山东高速股份有限公司共同投资济南至青岛高速公路改扩建工程项目的公告》。
目前，公路桥梁与公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“养护公司”）组成的联合体被确定为济青北线第二标段第
一中标候选人，预计施工中标价贰拾亿零伍仟贰佰叁拾陆万玖仟陆佰玖拾柒元贰角玖分(￥2,052,369,697.29）。中标后，公路桥梁作为联合体牵头人，承担主体工程改扩建路基、路面、桥涵等专业工程，占总工程量的96%，养护公司承担交通安全设施专业工程，占总工程量的4%；
除承担该标段施工总承包工作外，公路桥梁将按招投标文件要求承担向基金(有限合伙企业)出资的责任。
路桥集团被确定为济青北线第六标段第一中标候选人，预计施工中标价叁拾肆亿壹仟零叁拾叁万柒仟捌佰玖拾壹元零陆分(￥3,410,337,891.06）。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同以及能否经股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会