万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-037万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定于2016年6月17日（星期五）下午14:30在湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年6月17日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2016年6月16日下午至17日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2016年6月17日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2016年6月16日下午15:00至2016年6月17日下午15:00之间的任意时间。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室。
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
（一）、《2015年度董事会工作报告》；
（二）、《2015年度监事会工作报告》；
（三）、《2015年度财务决算报告》；
（四）、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（五）、《2015年度内部控制与自我评价报告》；
（六）、《2015年度不实施利润分配的议案》；
（七）、《2015年年度报告及其摘要》；
（八）、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
1、增补周小平先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（九）、《关于调整独立董事津贴的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
A、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
B、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年6月16日上午8:30-11:30下午14:30-17:00
3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）
农业开发股份有限公司证劵部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张久利
联系电话：0736—6689376
传 真：0736—6689376
通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券部
邮政编码：415701
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2．深交所要求的其他文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《参会股东登记表》
附件3：《授权委托书》
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“万福投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||2015年度董事会工作报告||1.00||
|议案 2||2015年度监事会工作报告||2.00||
|议案 3||2015年度财务决算报告||3.00||
|议案 4||2015年度募集资金存放与使用情况专项报告||4.00||
|议案 5||2015 年度内部控制与自我评价报告||5.00||
|议案 6||2015 年度不实施利润分配的议案||6.00||
|议案 7||2015年年度报告及其摘要||7.00||
|议案 8||关于改选董事会专门委员会委员的议案||8.00||
|议案8子议案①||增补周小平先生为公司第二届董事会战略委员会委员||8.01||
|议案8子议案②||增补翁建忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员||8.02||
|议案 9||关于调整独立董事津贴的议案||9.00||

（2）在投票当日，“万福投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
对于逐项表决的议案，如议案 8中有多个需表决的子议案，8.00代表对议
案 8下全部子议案的议案编码，8.01代表议案 8的子议案①，8.02代表议案 8
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的子议案②，依此类推。
（3）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件2：
参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|身份证（营业执照）号码||
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址||
|邮政编码|是否本人参会|
|股东签字（法人股东盖章）：2016年 月 日||

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件3：
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会委托授权书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|股东大会议案|同意|反对|弃权|
|一|2015年度董事会工作报告||||
|二|2015年度监事会工作报告||||
|三|2015年度财务决算报告||||
|四|2015年度募集资金存放与使用情况专项报告||||
|五|2015年度内部控制与自我评价报告||||
|六|2015年度不实施利润分配的议案||||
|七|2015年年度报告及其摘要||||
|八|关于改选董事会专门委员会委员的议案||||
|8.1|增补周小平先生为公司第二届董事会战略委员会委员||||
|8.2|增补翁建忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员||||
|九|关于调整独立董事津贴的议案||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日