证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-020长沙通程控股股份有限公司
关于增加 2016年度股东大会临时提案暨
召开 2016年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于 2017年 4月 13日召开，会议决定于 2017年 6月 23日召开公司 2016年年度股东大会。2017年 4月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年度股东大会的通知
2017-009》。
2017年 6月 7日，公司董事会收到控股股东长沙通程实业集团有限公司（持有公司股份 240,972,484股，占公司总股份数的44.33%）发出的《关于增加 2016年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于 2017年 6月 7日经公司第五届董事会四十九次会议及第五届监事会
范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。同意在公司 2016年度股东大会上增加该项临时提案，原股东大会召开通知中的其他事项不变。现将公司 2016年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
公司第五届董事会第四十七次会议于2017年4月13日召开，会议决定召开公司2016年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2017年 6月 23日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：2017年 6月 22日—6月 23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 22日下午 3:00至 2017年 6月 23日下午 3:00的任意时间。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年 6月 19日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 6月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项名称
1、审议《公司2016年年度报告》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制）11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制）（二）会议审议事项内容
公司2016年度股东大会审议的所有事项已经公司第五届董事会
（三）本次股东大会审议事项中第8项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通议案。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选
人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向3名股东代表监事候选人。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|

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|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案|√|
|非累积投票提案||--|
|1.00|《公司2016年年度报告》|√|
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《公司2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《公司2016年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|9.00|《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》|√|
|累积投票提案|提案10、11、12为等额选举||
||《关于董事会换届选举的议案》|（采用累积投票制）|
|10.00|关于选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|10.01|选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.02|选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.03|选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.04|选举柳植先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.05|选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事|√|
|10.06|选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事|√|
|11.00|关于选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|11.01|选举肖序先生为第六届董事会独立董事|√|
|11.02|选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事|√|
|11.03|选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事|√|
|12.00|《关于监事会换届选举的议案》|（采用累积投票制）|

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|-|-|-|
|||应选人数（3）人|
|12.01|选举唐建成先生为第六届监事会监事|√|
|12.02|选举陶青女士为第六届监事会监事|√|
|12.03|选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事|√|

四、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2017年 6月 21日-2017年 6月 22日上午8:30～ 11:30下午2:30～5:30
3、登记地点：长沙市劳动西路 589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺文启明
6、联系电话：0731-85534994 传真：0731-85535588
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
3、公司第五届董事会第四十九次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：360419
2、投票简称“通程投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|

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|…..|…..|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提组案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司 2016年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案|√|
|非累积投票提案||--|
|1.00|《公司2016年年度报告》|√|
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《公司2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《公司2016年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|9.00|《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》|√|
|累积投票提案|提案10、11、12为等额选举||

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||《关于董事会换届选举的议案》|（采用累积投票制）|
|10.00|关于选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|10.01|选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.02|选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.03|选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.04|选举柳植先生为第六届董事会非独立董事|√|
|10.05|选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事|√|
|10.06|选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事|√|
|11.00|关于选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|11.01|选举肖序先生为第六届董事会独立董事|√|
|11.02|选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事|√|
|11.03|选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事|√|
|12.00|《关于监事会换届选举的议案》|（采用累积投票制）应选人数（3）人|
|12.01|选举唐建成先生为第六届监事会监事|√|
|12.02|选举陶青女士为第六届监事会监事|√|
|12.03|选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事|√|

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日附注：
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票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
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