证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-083东华能源股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届第二十七次董事会会议通知于2018年7月25日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第四届第二十七次董事会于2018年8月6日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于聘任吴银龙先生担任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任吴银龙先生为公司总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。
相关内容详见2018年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
二、《关于聘任卲勇健先生担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任卲勇健先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述事项发表独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会决定按照限制性股票激励计划的相关
规定办理限制性股票第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计400人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,483万股，占当前公司股本总额的0.899%。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理本次相关解除限售事宜。
内容详见2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
董事高建新、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。
四、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司限制性股票激励计划激励对象陆长兵、段玖增、常宝磊已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共160,000股进行回购注销处理。
内容详见2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
董事高建新、任家国先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。
五、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请共计不超过22.45亿元人民币的综合授信（原授信额度19.98亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|南京东华|南京银行紫金支行|3|综合授信|担保|1年|3|
|2|张家港新材料|南京银行苏州分行|2|综合授信|担保|1年|0|
|3|东华能源|华夏银行南京分行|5.4|综合授信|信用|1年|5|
|4|太仓东华|华夏银行太仓支行|1.1|综合授信|信用|1年|1.1|
|5|东华能源|浙商银行太仓支行|2.5|综合授信|信用|1年|2.5|
|6|宁波百地年|浙商银行宁波分行|1.5|综合授信|信用|1年|1.5|
|7|新加坡东华|上海银行香港分行|2.45|综合授信|担保|1年|2.38|
|8|东华能源|江苏银行苏州分行|1.5|综合授信|信用|1年|1.5|
|9|张家港新材料|江苏银行苏州分行|1|综合授信|担保|1年|1|
|10|南京东华|江苏银行南京分行|2|综合授信|担保|1年|2|
||合计||22.45||||19.98|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 217.63亿元，其中：东华能源61.70亿元，控股子公司155.93亿元。已实际使用额度129.50亿元，其中：东华能源33.55亿元，控股子公司95.95亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行综合授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
八、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的2.45亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
九、《关于子公司投资设立合资公司的议案》
为加快连云港烷烃资源深加工基地建设，经董事会审议同意：公司控股子公司东华能源（连云港）新材料有限公司与连云港石化产业园有限公司共同投资设立合资公司东华能源（连云港）仓储有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。具体情况如下：
（一）合资公司情况介绍：
1、公司名称：东华能源（连云港）仓储有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）
2、注册资本：12,000万元人民币（暂定金额，实际金额以工商登记为准）3、出资方式：以现金方式出资，具体如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|持股比例|
|东华能源（连云港）新材料有限公司|8,400|70%|
|连云港石化产业园有限公司|3,600|30%|
|合计|12,000|100%|

4、公司类型：有限责任公司
5、公司注册地址：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼331室（暂定地址，实际地址以工商登记为准）。
6、经营范围：普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)合资方情况介绍：
公司名称：连云港石化产业园有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：200,000万人民币
注册地址：连云港市徐圩新区海堤路1号
法定代表人：曹泓涛
成立日期：2014年08月11日
经营范围：石化产业园区管理服务；建设工程项目管理；实业投资；房地产开发经营；港口岸线开发；市政工程、园林绿化工程、土石方方程、建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、房屋内外装饰装修工程施工；国内货运代理；国际货运代理；国内船舶代理；普通货物仓储、装卸服务；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(三)其他说明
1、董事会同意授权东华能源（连云港）新材料有限公司办理签署与该公司设立、项目申请等有关的各类法律文件，并有权依据登记主管部门的要求对具体
方案进行调整。
2、本次交易对象与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联交易，不需要提交股东大会审议，本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十、《关于投资设立新加坡子公司的议案》
因公司业务发展需要，拓展新加坡业务平台，公司董事会审议同意公司子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）在新加坡设立全资子公司“绿吉财务有限公司”。具体情况如下：
1、公司名称：绿吉财务有限公司（英文名：AMITY GREEN FINANCIAL PTE. LTD.；暂定名，以最终注册为准）
2、注册地址：新加坡
3、注册资本：1新币
4、资金来源：自有资金
5、持股比例：新加坡东华持股100%
6、经营范围：投资控股（以最终注册为准）
设立子公司的名称、注册资本、经营范围等信息最终均以相关注册登记机关核准为准。
本次成立子公司在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十一、《关于控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司拟对外签署<融资租赁合同>的议案》
为进一步拓宽东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）融资渠道，满足其经营需要，公司董事会审议同意公司控股子公司张家港新材料拟向平安国际融资租赁有限公司或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司（两家租赁公司合称为“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务。
授权公司董事会或董事会授权人士有权在上述决议范围内，制定并调整具体实施方案，包括但不限于融资规模、利率、期限、租赁公司及其他中介机构的调整等事项，全权办理相关具体事宜并签署有关文件。
相关内容详见 2018年 8月 7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司融资租赁公告》。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十二、《关于为控股子公司提供融资租赁担保的议案》
为开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率，优化公司负债结构，公司控股子公司张家港新材料拟向平安租赁开展融资租赁业务，本金总金额不超过3.00亿元人民币。
为有效保证张家港新材料签署的《融资租赁合同》的有效实施，公司董事会审议同意公司拟签署《保证合同》，对张家港新材料《融资租赁合同》的履约提供连带责任担保。
授权公司董事会或董事会授权人士有权在上述决议范围内全权办理本事项的具体事宜并签署相关文件。
相关内容详见 2018年 8月 7日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司提供融资租赁担保的公告》。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十三、《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开 2018年第三次临时股东大会。相关内容详见 2018年 8月 7日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年 8月 6日
附件：
简历
1、吴银龙，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学高分子专业，获得工学学士学位，后参加香港理工大学工商管理专业学习，获得工商管理学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任化工部第六设计院工艺工程师、中国华陆工程公司安装室主任、经营部主任、副总经理、华陆工程科技有限责任公司副总经理、总经理、党委书记兼董事长等职务。
吴银龙先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，吴银龙先生不属于“失信被执行人”。
吴银龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、邵勇健，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学国际经济专业，获经济学学士学位，经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理（主持工作）、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等职务。
邵勇健先生目前持有公司股份6,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，邵勇健先生不属于“失信被执行人”。
邵勇健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。