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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-06
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、2016年1月5日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议
通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016年1月22日日下午14:50；
网络投票时间：2016年1月21日—1月22日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月22日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日下午15:00—1月22
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年1月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司 8层会议室
二、会议审议事项
《关于增补公司董事候选人的议案》
公司于 2016年 1月 5日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于 2016年 1月 6日在指定媒体发布的第六届董事会第十五次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
午 13:30时—16:00时）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：张朋、何亚蕾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360151。
3、投票时间：2016年 1月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于增补公司董事候选人的议案||1.00||

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 1月 22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于增补公司董事候选人的议案||1.00||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-085债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
1、变更原因
2019年 4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
4、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照变更后的会计政策相关规定，调整了 2018年度比较财务报表，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。具体调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额（元）||新列报报表项目及金额（元）||
|应收票据及应收账款|235,562,116.05|应收票据||
|||应收账款|235,562,116.05|
|应付票据及应付账款|290,523,352.52|应付票据|191,599,873.25|
|||应付账款|98,923,479.27|

三、董事会意见
经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对公司会计政策进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次公司关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事宜的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-115蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的通知，柯宗贵先生将其持有的本公司300,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 8月 28日起至2016年6月16日。
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份89,504,452股，占本公司总股本的18.44%；本次质押股份300,000股，占其持有本公司股份总数的0.34%，占本公司总股本的0.06%。至此，柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押79,220,000股，占其持有本公司股份总数的88.51%，占本公司总股本的16.32%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-043厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月4日收到公司独立董事邹学栋先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，邹学栋先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，邹学栋先生将不再担任公司任何职务。
邹学栋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，邹学栋先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，邹学栋先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
邹学栋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹学栋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月七日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-075诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2019年10月 16日（星期三）召开 2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年 10月 16日（星期三）下午14:30；
网络投票日期和时间：2019年 10月15日-2019年10月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 10月15日下午15:00至 2019年 10月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月 10日。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19号4幢公司会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》
以上提案已经公司2019年9月30日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议并通过。具体内容详见公司2019年9月30日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2019年 10月 14日 17:00前送达公司证券事务部。不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 10月10日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市雨花台区宁双路19号4幢公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：梅东
电话：025-58301205传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台宁双路19号4幢邮编：210012
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365598；
投票简称：诚迈投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月 16日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月15日下午15:00，结束时间为 2019年10月 16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案编号|议案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2019-071
洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司于2019年4月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2019年 4月 13日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-024）。在此之前，2018年 1月 29日召开的第六届董事会第十二次会议同意公司使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
2019年 9月 10日，三磨所与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》，存入本金 7,000万元，存放期限自 2019年 9月 10日至 2019年 12月 10日，年利率3.6%。具体情况详见公司于 2019年 9月 12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-058）。上述产品已于 2019年 12月 10日到期，公司已收回本金 7,000万元，并取得收益 63万元，符合预期。
（二）本次进行现金管理的情况
2019年 12月 10日，三磨所与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》，存入本金 7,000万元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|存款金额（万元）|起息日|到期日|年利率（%）|计息规则|
|1|2019 年对公结构性存款定制第十二期产品118|7,000|2019年12月10 日|2020年3月10 日|3.7|30/360|

本息付款保证及违约责任：光大银行洛阳西苑路支行声明及保证三磨所本金的安全，并及时支付三磨所相关收益。
光大银行洛阳西苑路支行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行西苑路支行应按每日万分之五的标准向三磨所支付违约金。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
三、截至本公告披露日公司 2019年使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|存放银行|产品名称|起息日|到期日|金额（万元）|利率|收益金额（万元）|
|1|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第十二期产品118|2019年12月 10 日|2020 年 3月 10 日|7,000|3.70%|--|
|2|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第九期产品164|2019 年 9月 10 日|2019年12月 10 日|7,000|3.60%|63|
|3|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019 年 8月 23 日|2019年11月 23 日|3,500|1.54%|13|
|4|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第六期产品117|2019 年 6月 10 日|2019 年 9月 10 日|21,800|3.75%|204|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|存放银行|产品名称|起息日|到期日|金额（万元）|利率|收益金额（万元）|
|5|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019 年 5月 13 日|2019 年 8月 13 日|3,500|1.54%|13|
|6|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第三期产品92|2019 年3月 7 日|2019 年6月 7日|23,800|3.95%|235|
|7|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019 年 2月 11 日|2019 年 8月 11 日|12,000|1.82%|109|
|8|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019 年 2月 11 日|2019 年 5月 11 日|3,500|1.54%|13|

特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-037浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 5月 9日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年4月26日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。
会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190599号）的意见及更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，公司就交易报告书的有关事项进行了修订并制作了《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本议案涉及关联交易，关联董事徐建国、梁流芳、袁少岚回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关补充审计报告及审阅报告的议案》本次交易正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为 2018年9月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行补充审计，出具了《审计报告》（信会师报字[2019]第ZF10321号）；同时出具了《审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2019]第ZF10322号）。
上述审计报告、审阅报告及备考财务报表的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本议案涉及关联交易，关联董事徐建国、梁流芳、袁少岚回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10323号）。
上述审募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2019年5月9日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-110
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2015年 11月17日、11月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、近日智能机器板块获市场关注，我公司拟收购标的公司连硕科技将主导 2015年深圳市工业机器人设计与管理技能竞赛，该赛事是由深圳市人力资源和社会保障局及深圳市机器人协会主办，由深圳市连硕机器人职业培训中心承办，因此连硕科技将不参加2015年世界机器人大会。
公司收购连硕科技100%股权事项目前已经获中国证监会受理，后续董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除公司正在进行的拟收购连硕科技100%股权事项之外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司并购重组事项还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会批准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-141深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向
招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概
因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请综合授信额度 2,500万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国内保函，其中流动资金贷款和承兑额不超过1,500万元人民币，期限一年。需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向招商银行南京分行申请综合授信额度 2,500万元人民币，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国内保函，其中流动资金贷款和承兑额不超过1,500万元人民币。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；
机电产品销售、安装；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年又一期主要财务指标：截止2014年12月31日，南京凌云总资产为25,809.63万元，净资产为6,900.28万元，资产负债率为73.65%，2014年度实现营业收入12,033.57万元，营业利润-326.65万元，实现净利润-264.18万元。
（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，南京凌云总资产为47,636.82万元，归属于母公司的净资产为6,902.33万元，资产负债率为85.41%，2015年1-9月南京凌云实现营业收入16,295.84万元，营业利润8.60万元，实现归属于母公司的净利润2.05万元。（截至2015年9月30日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司
9、南京凌云股权及控制关系图
深圳键桥通讯技术股份有限公司
100%
南京凌云科技发展有限公司
三、担保协议内容
公司拟与招商银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向招商银行南京分行申请的授信额度2,500万元人民币提供担保，期限一年。
以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。
四、董事会意见
董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的
经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年11月10日，公司对外担保累计余额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为9,000万元人民币，无任何逾期担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为2,500万元人民币，占公司最近一期经审计（2014年底）净资产的3.01%。本次对子公司南京凌云担保后，公司对外担保累计金额为2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为11,500万元人民币。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-132贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|35,850,000|2017年10月10日|2018年9月27日|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.75%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,110,000|2018年 2月13日|2018年9月27日|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.15%|融资担保|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姜伟|是第一大股东|4,500,000|2018年 6月19日|2018年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.60%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,950,000|2018年 7月6日|2018年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.39%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,900,000|2018年 8月7日|2018年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.25%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,950,000|2018年 8月20日|2018年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月27日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.26%|融资担保|
|合计|—|48,260,000|—|—|—|—|6.40%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 699,832,898股，占其所持公司股份的92.76%，占公司总股本 1,411,200,000股的49.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-009惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱坤华先生部分股份质押的通知，根据其资金使用安排，将其持有的本公司高管锁定股4,960,000股（占朱坤华先生所持本公司股份的31.76%，占本公司总股本的1.22%）质押给长江证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱坤华|否|4,960,000|2017-02-27|解除质押日止|长江证券股份有限公司|31.76%|个人资金周转|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱坤华先生直接持有公司股份数量为15,619,377股，占公司总股本的3.83%；其中，累计被质押的数量为11,710,000股，占公司总股本的2.87%，占其持有公司股份数量的74.97%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
关于董事、副总经理离职的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-076腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于董事、副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理周小凤女士递交的书面辞职报告。因个人原因，周小凤女士申请辞去所担任的董事、副总经理职务。辞职后周小凤女士不再担任公司其他职务。
周小凤女士辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，周小凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
截至本公告披露日，周小凤女士持有公司股票1,052,410股。周小凤女士的原定任期为2017年12月8日至2020年12月7日，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，周小凤女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－029
深圳金信诺高新技术股份有限公司
会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）对应收款项中按组合计提坏账准备的会计估计变更如下：按组合计提坏帐准备的应收款项原分为账龄组合和关联方组合，现新增信用期组合和押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合。
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更从2013年1月起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。
2、经公司测算，2013年度影响利润总额 2,138,599.87元、增加合并报表利润净利润 1,817,809.89元，增加归属于母公司股东净利润为 1,817,809.89元，对少数股东损益的影响为0.00元。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司第二届董事会 2014年第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，认为本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定,公司独立董事对《关于会计估计变更的议案》进行了审核并发表独立意见如下：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关
规定。此次对会计估计进行变更能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经
营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠。一致同意公司本次会
计估计变更事项。
六、监事会意见
公司第二届监事会 2014年第二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第三次会议决议
2、公司第二届监事会2014年第二次会议决议
3、独立董事对2013年度相关事项的独立意见
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
二O一四年四月二十二日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-071博爱新开源制药股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期情况|上年同期|
|营业总收入|比上年同期上升：-2.31%-2.83%|19,449.13万元|
||19,000.00 万元-20,000.00万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：49.63 %-75.28 %|2,339.16万元|
||3,500.00 万元-4,100.00万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
本报告期公司按计划积极开展各项业务，主营业务保持平稳的发展状态，归属于上市公司股东的净利润指标较上期保持平稳增长；本报告期经营业绩包括新
收购子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能
生物技术（上海）有限公司八、九月份经营业绩。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为10.7万元。
四、其他相关说明：
2015年前三季度经营情况将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-052
深圳中青宝互动网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2019年9月 16日、2019年9月17日）收盘价格累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露网站。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2019年 9月17日
美康生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《美康生物科技股份有限公司章程》及《美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于调整部分限制性股票回购价格的独立意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由每股 13.37元调整为每股13.31元。
二、关于限制性股票激励计划注销部分限制性股票的独立意见
公司独立董事一致认为：我们一致认为公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
三、关于拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的独立意见
公司独立董事一致认为：本次变更公司注册资本，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司变更公司注册资本及修改《公司章程》符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
高基民:
孟祥霞:
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在对浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供的《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》和《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，基于我们的判断，发表独立意见如下：
一、《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》的独立意见
公司2016年5月27日第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。
本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司股票期权与股票增值权激励计划中的相关规定，合法有效，同意本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格。
二、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》的独立意见
公司2016年5月27日第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》。
经认真审核，公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的禁止行权的情形，未发生《浙
江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形，公司首次授予权益工具第二个行权期和预留股票期权授予后第一个行权期公司和部分激励对象行权条件已经满足。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意首次授予权益工具的第二个行权期和预留股票期权授予后第一个行权期采取统一行权的方式，行权日确定为2016年5月27日。
独立董事：
杨鹰彪 黄卫书 陈希琴 平衡
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-50上海柘中集团股份有限公司
关于子公司上海达甄资产管理中心（有限合伙）变更出资及
有限合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月30日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司受让合伙企业份额并与专业投资机构合作进行对外投资的议案》，公司以人民币0元受让上海达甄资产管理中心（有限合伙）（以下简称“达甄资产”）18,997.855万元人民币出资份额，作为达甄资产的有限合伙人，与普通合伙人管金强、有限合伙人朱丹共同对达甄资产进行投资。公司受让达甄资产的出资份额后，达甄资产将出资 71,500万元（首期出资 21,450万元）与普通合伙人海通新能源股权投资管理有限公司、上海嵩宁投资管理有限公司、辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）等共同投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体详见公司 2019年 5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告 2019-20号《关于公司受让合伙企业份额并与专业投资机构合作进行对外投资的公告》。达甄资产于近日召开合伙人会议，审议通过了达甄资产普通合伙人管金强、有限合伙人朱丹变更对合伙企业出资；赵玲作为新有限合伙人入伙达甄资产事宜。除上述份额划转所致合伙人变更外，达甄资产其他事项未发生变化，具体情况如下：
一、合伙人变更情况概述
达甄资产于近日召开合伙人会议，全体合伙人一致同意管金强作为普通合伙人增加其对合伙企业的出资、朱丹作为有限合伙人减少其对合伙企业的出资，增减资的具体情况如下：
朱丹，原出资额为2450万元，现减少至1900万元；管金强，原出资额为 2.145万元，现增加至102.145万元。
全体合伙人一致同意赵玲作为新有限合伙人入伙合伙企业，出资额为人民币
450万元，出资方式为货币出资。新合伙人与原合伙人享受同等权利、承担同等责任。新合伙人对入伙前合伙企业的债务，以其认缴的财产份额为限承担责任。本次增减资及新合伙人入伙后，合伙企业的出资总额保持不变，全体合伙人以实际出资额享有和履行相应的权利及义务。
除上述份额划转所致合伙人变更外，达甄资产其他事项未发生变化。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-50本次变更前，达甄资产的原合伙人及出资比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原合伙人名称|合伙人类型|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|1|管金强|普通合伙人|2.145|0.01%|
|2|上海柘中集团股份有限公司|有限合伙人|18997.855|88.57%|
|3|朱丹|有限合伙人|2450|11.42%|
|合计|||21450|100.00%|

本次变更后，达甄资产的合伙人及出资比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原合伙人名称|合伙人类型|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|1|管金强|普通合伙人|102.145|0.48%|
|2|上海柘中集团股份有限公司|有限合伙人|18997.855|88.57%|
|3|朱丹|有限合伙人|1900|8.86%|
|4|赵玲|有限合伙人|450|2.09%|
|合计|||21450|100.00%|

二、合伙人变更进展及对公司的影响
1、合伙人变更进展
公司已签署《上海达甄资产管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，约定本次合伙人变更事宜。达甄资产将根据合伙人会议决议及上述协议内容办理工商变更登记及中国证券投资基金业协会的备案等手续。
2、对公司的影响
除上述合伙人变更外，达甄资产的其他合伙协议条款及相关事宜均未发生变化，公司的认缴份额未发生变化。根据公司全资子公司上海柘中投资有限公司与达甄资产于2019年 4月 30日签订《上海达甄资产管理中心（有限合伙）与上海柘中投资有限公司之管理协议》，达甄资产相关投资及其他活动之管理、运营、决策的权利全部归属于上海柘中投资有限公司，由上海柘中投资有限公司直接行使或通过委派代表行使，达甄资产实际由本公司控制。上述合伙人变更事项不会对达甄资产控制与管理事宜产生影响，亦不会对公司经营产生重大影响。
三、报备文件
1、《上海达甄资产管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》；
2、《上海达甄资产管理中心（有限合伙）合伙人会议决议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日