Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-014北京中科金财科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用闲置自有资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司在保证正常经营和资金需求的基础上，使用暂时闲置自有资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。
1、投资额度：公司拟使用不超过 100,000万元的暂时闲置自有资金，购买保本型的理财产品。
2、投资品种：在保证自有资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。
3、投资期限：公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责实施，授权期限自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种，并将根据经济形势及金
融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司暂时闲置自有资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强市场分析和调研,严控投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将在保证正常经营及日常流动资金需求、保证资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司业务的开展及公司的日常经营运作。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，进一步优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，发表独立意见如下：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。
五、公司监事会意见
监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，认为在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增强盈利水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年2月23日
福建青松股份有限公司 2017年度股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-032福建青松股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月9日（星期三）下午15:00
（1）现场会议召开时间为：2018年5月9日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月8日15∶00至2018年5月9日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份165,574,437股，占上市公司总股份的42.9038％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 76,428,265股，占上市公司总股份的19.8042％。通过深圳证券交易所
福建青松股份有限公司 2017年度股东大会决议公告交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表股份 89,146,172股，占上市公司总股份的23.0997％。其中，通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,675,816股，占上市公司总股份的0.6934％。
公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和金、张东晓列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
福建青松股份有限公司 2017年度股东大会决议公告3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
福建青松股份有限公司 2017年度股东大会决议公告6、审议通过了《关于<公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬与年终绩效奖励方案>的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、监事薪酬制度》的议案》；
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（1）表决情况：
同意 165,574,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,675,816股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
福建青松股份有限公司 2017年度股东大会决议公告四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师李和金、张东晓见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2017年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2017年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄斯颖，作为江西赣锋锂业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
黄斯颖本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄斯颖（签署）
日期：2017-12-29
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2015]AN245-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088 / 88004488传真(Fax)：010－66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2015]AN245-2号
致：徐州五洋科技股份有限公司（五洋科技）
根据本所与五洋科技签署的《律师服务协议》，本所律师担任五洋科技本次交易的专项法律顾问。本所律师已根据有关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对交易各方提供的文件和有关事实进行核查和验证（以下称“查验”），并就本次交易有关事宜出具了《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
深交所于2015年8月4日向五洋科技下发了“创业板问询函[2015]第201号”《关于对徐州五洋科技股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），且自《法律意见书》出具日至今五洋科技的有关事项发生了变化，本所律师对《问询函》涉及的有关问题及五洋科技相关事项的变化情况进行了进一步查验，并在此基础上就相关事项出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的《法律意见书》的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。
本所律师同意将本补充法律意见书作为五洋科技本次交易所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次交易的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》中用语的含义相同。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：
一、本次交易对手方之一鲁证创投于 2014年 12月入股标的公司，持股时间距本次重组方案披露日不满12个月，请公司补充说明并披露鲁证创投以资产认购的五洋科技的股份自上市起12个月内不转让的承诺是否符合《重大资产重组管理办法》第四十六条第（三）款的规定，请财务顾问及律师核查并发表明确意见(《问询函》问题 1)
根据《重组办法》第四十六条的规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12个月内不得转让；属于下列情形之一的，36个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（二）特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；
（三）特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。
经查验深圳伟创提供的工商登记资料，鲁证创投自2014年12月起持有深圳伟创10%的股权，截至本补充法律意见书出具日，鲁证创投持续持有深圳伟创股权的时间不足 12个月。根据上述规定并经查验五洋科技第二届董事会第八次会议决议、《重组报告书》（草案修订稿）及鲁证创投于2015年8月5日出具的《深圳市伟创自动化设备有限公司股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，本次交易中鲁证创投的股份锁定期安排调整为：自鲁证创投以资产认购而取得的五洋科技股份自上市之日起 36个月不转让，之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
综上所述，本所律师认为，鲁证创投上述调整后的股份锁定安排符合《重组办法》第四十六条第（三）项的规定。
二、本次交易的批准或授权
（一）本次交易已获得的批准或授权
五洋科技于2015年8月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股份锁定期安排的议案》、《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）﹥及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案并决定将相关议案提交五洋科技股东大会审议。此外，因本次交易构成了重大资产重组，五洋科技独立董事就本次交易相关事宜发表了独立意见。
本所律师认为，五洋科技上述董事会的召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及五洋科技章程的规定，决议内容合法、有效。
（二）本次交易尚需取得的批准或授权
依据《重组办法》、《发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，五洋科技本次交易尚需取得股东大会审议批准及中国证监会核准。
综上所述，本所律师认为，五洋科技本次交易除尚待取得股东大会审议批准及中国证监会核准外，已经履行了目前阶段应当履行的全部批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。
本补充法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2015年 8月8日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-043深圳丹邦科技股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）于 2018年 9月 6日收到公司持股5%以上股东深圳市丹侬科技有限公司（以下简称“丹侬科技”）的大股东刘文魁（股权比例占丹侬科技的50%）发来的《关于股份减持公告致深圳丹邦科技股份有限公司的函》，内容如下：
“关于 2018年 9月 6日《深圳市丹侬科技有限公司拟减持深圳丹邦科技股份有限公司股份的提示性公告》、广东海瀚律师事务所《关于深圳市丹侬科技有限公司减持深圳丹邦科技股份有限公司股份行为的专项法律意见书》的公告（以下统称“《公告》”）中所涉及深圳市丹侬科技有限公司（以下简称“丹侬科技”）减持计划的相关事宜，特致函说明如下：
此前，本人刘文魁已经就丹侬科技致丹邦科技公司的相关减持计划及告知函涉及的减持事宜致函丹邦科技，进行了说明，丹邦科技也已发了相关公告。针对丹侬科技此次《公告》，本人重申如下：自从2014年12月29日邹盛和、王李懿利用伪造文件进行虚假变更登记获得丹侬科技的实际控制权至今，本人刘文魁被排除在丹侬科技的经营决策之外，无法也没有参加过丹侬科技的任何股东会或董事会，没有参与丹侬科技的任何经营活动，对丹侬科技的经营活动不知情；本人作为丹侬科技工商登记中记载占50%股份的大股东对此次《公告》的决策及发布均不知情；本人从来没有减持过间接持有的丹邦科技的股份，也从来没有同意过并坚决反对丹侬科技减持丹邦科技股份，本人也没有收到任何减持股份变现的款项；这次《公告》中拟减持的股份主要是本人间接持有的丹邦科技股份，《减持计划》及《公告》中的拟减持行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人是丹邦科技股份的实际持有人，又是丹邦科技的高管（属于高管减持），减持也必须本人同意并通过上市公司向深交所备案通
过审核后才能进行，没有本人同意，邹盛和、王李懿釆用伪造和虚假手续通过丹侬科技直接在深交所平台公告减持计划应该严重违法违规。
本人作为丹侬最大股东刘文魁申明：丹侬科技的公司章程第六条规定‘公司经营期限十年，自公司核准登记注册之日起计算。’丹侬科技从 2008年 4月 11日经核准设立至 2018年 4月 12日经营期限已经届满，公司章程从 2018年 4月 12日起已自动失效。作为丹侬科技大股东，本人再次申明，丹侬科技公司原公司章程已经失效，股东会是丹侬科技的最高权利机构，只有股东本人签字才能就股份减持作出决定。本人作为丹侬科技的大股东没有参加过股东会。对于本人通过丹侬科技间接持有的丹邦科技股份，如果没有本人的同意，任何人不能减持，如果有人减持，本人将追究其侵犯本人个人财产权利的刑事责任。
作为丹侬科技大股东，本人刘文魁已无法阻止丹侬科技的减持行为，在前几次丹侬科技违法减持时已通过丹邦科技上报交易所，现再次请求交易所对《公告》中拟减持本人通过丹侬科技间接持有股份采取包括限制交易在内的监管措施。”截至目前，上市公司运行良好，上述事项不会影响上市公司的正常运营。
附件文件：
《关于股份减持公告致深圳丹邦科技股份有限公司的函》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
附件：
关于股份减持公告致深圳丹邦科技股份有限公司的函
深圳丹邦科技股份有限公司董秘办：
关于 2018年 9月 6日《深圳市丹侬科技有限公司拟减持深圳丹邦科技股份有限公司股份的提示性公告》、广东海瀚律师事务所《关于深圳市丹侬科技有限公司减持深圳丹邦科技股份有限公司股份行为的专项法律意见书》的公告（以下统称“《公告》”）中所涉及深圳市丹侬科技有限公司（以下简称“丹侬科技”）减持计划的相关事宜，特致函说明如下：
此前，本人刘文魁已经就丹侬科技致丹邦科技公司的相关减持计划及告知函涉及的减持事宜致函丹邦科技，进行了说明，丹邦科技也已发了相关公告。针对丹侬科技此次《公告》，本人重申如下：自从2014年12月29日邹盛和、王李懿利用伪造文件进行虚假变更登记获得丹侬科技的实际控制权至今，本人刘文魁被排除在丹侬科技的经营决策之外，无法也没有参加过丹侬科技的任何股东会或董事会，没有参与丹侬科技的任何经营活动，对丹侬科技的经营活动不知情；本人作为丹侬科技工商登记中记载占50%股份的大股东对此次《公告》的决策及发布均不知情；本人从来没有减持过间接持有的丹邦科技的股份，也从来没有同意过并坚决反对丹侬科技减持丹邦科技股份，本人也没有收到任何减持股份变现的款项；这次《公告》中拟减持的股份主要是本人间接持有的丹邦科技股份，《减持计划》及《公告》中的拟减持行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人是股份的实际持有人，又是丹邦科技的高管（属于高管减持），假如减持也必须本人同意并通过上市公司向深交所备案通过审核后才能进行，没有本人同意，邹盛和、王李懿釆用伪造和虚假手续通过丹侬科技直接在深交所平台公告减持计划是严重违法、违规行为。
本人作为丹侬最大股东刘文魁申明：原丹侬科技的公司章程第六条规定‘公司经营期限十年，自公司核准登记注册之日起计算。’丹侬科技从 2008年 4月
11日经核准设立至 2018年 4月 12日经营期限已经届满，公司章程从 2018年 4月 12日起已自动失效。作为丹侬科技大股东，本人再次申明，丹侬科技公司原公司章程已经失效，股东大会是丹侬科技的最高权利机构，只有股东本人签字才能就股份减持作出决定。本人作为丹侬科技的大股东没有参加过股东会。对于本人通过丹侬科技间接持有的丹邦科技股份，如果没有本人的同意，任何人不能减持，如果有人减持，本人将追究其侵犯本人个人财产权利的刑事责任。
作为丹侬科技大股东，本人刘文魁已无法阻止丹侬科技的减持行为，在前几次丹侬科技违法减持时已通过丹邦科技上报交易所，现再次请求交易所对《公告》中拟减持本人通过丹侬科技间接持有股份采取包括限制交易在内的监管措施。
谨此，作出以上声明。
深圳市丹侬科技有限公司
刘文魁
日期：2018年9月6日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-077苏州天沃科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意公司将回购股份用于股权激励计划或注销，公司将回购的股份用于股权激励计划的金额为人民币3,000万元至5,500万元，将股份用于注销的金额为人民币17,000万元至29,500万元，并优先保证公司的回购股份用于实施股权激励计划。
一、回购基本情况
本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3.5亿元，回购价格不超过 8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内（2018年10月9日至2019年10月8日）。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-077当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月13日，公司以集中竞价方式共计回购股份8,829,123股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为5.53元/股，最低成交价为5.03元/股，支付的总金额为 46,337,324.76元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量 4,667,323股（2018年12月26日至2019年1月3日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 26日）前五个交易日公司股票累计成交量22,072,151股的25%。
公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年5月14日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-006天津鹏翎集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 85,600股进行回购注销。2017年 11月，经公司向深圳证券交易所申请，公司启动非公开发行股票事项，公司向4名发行对象非公开发行股票15,990,683股。
就公司回购股权激励限制性股票及非公开发行股票涉及注册资本变更情况，公司第七届董事会第六次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过《变更公司章程的议案》，公司注册资本由185,784,388元变更为201,689,471元
2018年2月11日及 2018年3月5日，公司分别召开第七届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；2018年 5月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,310,075股。2018年 3月 30日及 2018年 4月 23日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议及2017年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配方案》，2018年5月，公司实施了2017年度权益分派。
就公司回购社会公众股份及资本公积转增股本涉及注册资本变更事项，公司第七届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《变更公司章程的议案》，公司注册资本由201,689,471元变更为359,730,960元。
近日，公司在天津市滨海新区市场和监督管理局完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了该局下发的新的《营业执照》。
本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为 359,730,960元整，其他登记事项不变。
公司营业执照的相关信息如下：
统一社会信用代码：91120000103690171M
名称：天津鹏翎集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
法定代表人：张洪起
注册资本：359,730,960元人民币
成立日期：1988年10月24日
营业期限：1988年10月24日至长期
经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；
汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
天津市滨海新区市场和监督管理局下发的《营业执照》
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2018年 1月 29日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-032诚志股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2018年5月18日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年5月29日上午10点
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于发起设立健康保险公司的议案》
公司拟与福州市投资管理有限公司等 8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“诚志健康保险”）。
诚志健康保险注册资本拟定为人民币 10亿元，其中，公司以自有资金出资人民币2亿元，占诚志健康保险注册资本的20%。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于发起设立健康保险公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》
因业务发展需要，公司及控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）共同签订融资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅助设施等 12项）与清控租赁开展售后回租业务，融资额 8,000万元，租赁期限三年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于拟签订融资租赁合同暨关联交易事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于拟签订融资租赁合同暨关联交易事项的独立意见》。
上述2个议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-169号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第十次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年8月29日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 8月 28日—8月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 28日下午 3:00至 2018年 8月 29日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月22日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》；
2、审议《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》。
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。
以上议案已获公司第八届董事会第六十八次会议审议通过；详见2018年8月11日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》||√||
|2.00||《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年8月28日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理
出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁
联系电话/传真：010-85175560-5784、0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第六十八次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日下午3:00，结束时间为2018年8月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》||√|||||
|2.00||《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-050湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于延期回复 2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到深圳证券交易所《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第129号），要求公司在2019年5月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
因公司2018年年报问询函涉及内容较多，需要核实的数据较多，公司无法在规定时间内完成回复工作。为确保信息披露的准确性，经申请，2018年年报问询函将于2019年5月27日前回复。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
北京市天银律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：江苏银河电子股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2015年5月3日至2015年5月4日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2015年5月4日下午14：30在江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室如期召开，会议由公司董事长吴建明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人计 30名，代表股份 180,718,723股，其中代表有表决权股份数179,028,723股，占公司有表决权股份总数的64.5135%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》，独立董事在大会上述职；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《2014年年度报告全文及摘要》；
8、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，为北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书之签字、盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人：（签字） 黄浩：
张圣怀： 胡政生：
二○一五年五月四日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事宜的独立意见我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第四十一次会议提交审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
一、对变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
为更好推动公司医院整体建设业务的开展，降低经营成本，提高公司经营效率，公司拟将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”），并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募集资金管理制度》由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。上述变更尚需提交股东大会审议。
经核查，我们认为：本次变更募集资金投资项目实施主体是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施和提高募集资金使用效率。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，全体独立董事一致同意上述募集资金投资项目实施主体的变更并向子公司和佳建投增资。
二、为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保的独立意见
就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请人民币不超过1.4亿元融资事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任担保，担保期限为5年；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,493.8万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。上述对外担保须提交公司股东大会审议。
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向工商银行申请融资提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事宜的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-067
分众传媒信息技术股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
基于公司拟开创人与信息、服务、金融对接的生态圈发展战略，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，公司下属全资子公司 FOCUS MEDIA HONGKONG INVESTMENT ILIMITED（以下简称“FMHI”）拟设立全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司（以下简称“分众小贷”）（名称以工商注册登记为准），注册资本为5,000万美元，FMHI以自有资金进行出资，占注册资本的100%。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：重庆市分众小额贷款有限公司（暂定名）
2、注册资本：5,000万美元
3、注册地址：重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：沈杰
7、资金来源及出资方式：以自有资金出资5,000万美元，占注册资本的100%。
（以上事项以工商部门核准为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
分众小贷的设立使其可以通过互联网面向个人与企业客户进行全国的网络贷款业务，有利于公司向公司现有广告主（企业客户）提供资金来源以用于其业务发展及广告推广；也可通过向这些广告主的用户提供消费信贷，促进广告主产品或服务的销售。在消费信贷市场规模日益扩大的市场环境下，分众小贷亦将根据个人信用情况，面向个人用户提供信用卡代偿等信贷服务。
分众小贷的设立为公司金融产业发展战略布局的重要组成部分，有助于公司深化生活圈垂直服务的提供，拓展公司在金融领域相关业务的展开。同时，公司将组建具备多年金融行业经验的管理团队、营销团队、风控团队及运营团队，通过数据建模、前中后台系统设计、制度建设等措施有效防范、识别及控制各类风险。
本次对外投资事项尚需获得重庆市渝北区金融工作办公室和重庆市金融工作办公室的审批，能否通过尚具有不确定性，公司将根据上述对外投资事项的实际进展情况履行相应信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年8月17日