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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-061环能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步加强资金管理，提高资金使用效率，在保证公司及子公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司董事会拟同意公司及子公司使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过 2亿元人民币。有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月，同时授权公司经营管理层在上述期间和额度内负责具体实施。
该事项经公司第三届董事会第十五次会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品概况
1、投资目的
在不影响正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、实施主体
公司及子公司。
3、投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2亿元人民币。
4、投资品种
为控制风险，投资品种主要为银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行保本型理财产品、证券公司保本型固定收益类收益凭证、证券公司保本型资产管理产品、国债逆回购等。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金。
6、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司及子公司根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
7、需履行的审批程序
根据公司章程的规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
8、董事会授权经营层负责具体实施
为便于后期工作高效开展，董事会授权经营层在批准额度内负责购买理财产品的具体事宜，包括但不限于开设资金账户、执行相关申购及赎回、签署理财有关协议等事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告，协助董事会履行后续披露义务。授权期限为自本事项获董事会审议通过之日起 12个月内有效。
9、关联关系说明
公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
10、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买理财产品的进展情况。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告二、投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管银行、证券公司等金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
公司及子公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：（1）本事项经公司董事会审议批准后，授权公司经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。
三、对公司经营的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况：
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过2亿元人民币。有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。同时授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内负责具体实施。公司本次使用自有资金购买理财产品事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过2亿元人民币。有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项履行的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。
3、监事会审议情况：
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过2亿元人民币。有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。同时授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内负责具体实施。公司本次使用自有资金购买理财产品事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告监事会认为上述事项履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见：
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事发表的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－086安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 28日接到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”或“控股股东”）增持公司股份的通知,现将相关情况公告如下：
一、增持计划及实施情况
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，为维护资本市场稳定，公司控股股东楚江集团计划增持公司股份，承诺自 2015年 7月 10日起三个月内，若公司股票价格低于 2015年 7月 6日收盘价格，即低于人民币 15.03元/股，楚江集团将通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份，增持公司股份的资金额度暂定为人民币 15,000万元以内，后续楚江集团将根据市场变化情况再行决定是否追加资金额度。具体内容详见公司于 2015年 7月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东拟增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-065）。
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-083）。
2015年 8月 26日，公司控股股东楚江集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,102,760股，占公司总股本的0.28%。具体内容详见公司于 2015年 8月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-084）。
2015年 8月 27日，公司控股股东楚江集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,000,000股，占公司总股本的0.25%。具体内容详见公司于 2015年 8月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-085）。
二、本次增持股份情况
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|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持占总股本比例|增持方式|
|楚江集团|8月28日|14.96|1000019|1495.76|0.25%|二级市场|
|合计|—|—|1000019|1495.76|0.25%|—|

备注：增持均价不含交易税费。
增持前，楚江集团持有公司股份 215,450,173股，占公司总股本的54.11%，增持后，楚江集团持有公司股份 216,450,192股，占公司总股本的54.36%。
三、增持目的和资金来源
本次公司控股股东增持公司股票，是基于对公司未来持续稳定发展及转型升级战略良好前景的信心，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，以实际行动参与维护资本市场稳
定。
增持公司股票资金来源为楚江集团自筹获得。
四、有关后续增持事项的说明
楚江集团将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据增持计划的承诺开展增持工作。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及相关制度的规定。
2、公司控股股东承诺：在增持期间和增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-041深圳市同为数码科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开了第二届董事会第十六次会议、2018年6月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，黎奇峰先生、王蒲生先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满。
截至公司 2018年第一次临时股东大会通知发出之日，黎奇峰先生、王蒲生先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》有关规定，黎奇峰先生、王蒲生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年5月24日、2018年 6月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到黎奇峰先生、王蒲生先生的通知，黎奇峰先生、王蒲生先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
浙江迪安诊断技术股份有限公司
监事会关于公司第二期员工持股计划的审核意见
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”）等相关资料，并经全体监事充分的讨论与分析，就公司第二期员工持股计划相关事项发表如下意见：
一、公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定。
二、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
三、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合理合法。
四、公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2017年6月30日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-021北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、发行股份及支付现金购买资产事项进展情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于2015年2月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告，公司股票自2015年2月16日开市起复牌。
截止本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产相关议案的具体时间。
二、发行股份及支付现金购买资产事项特别提示
1、公司于 2015年 2月 16日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》之“本次交易涉及的报批事项及风险提示”章节中，说明了本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关风险，提请投资者认真阅读相关风险提示内容，注意投资风险。
2、截止本公告日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次发行股份及支付现金购买资产交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产方案或者对本次发行股份及支付现金购买资产做出实质性变更的相关事项。
发行股份及支付现金购买资产事项之前每三十日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, ChaoyangDistrict, Beijing,China 电话/TEL:010-50867666 传真/FAX:010-65527227网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0008号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2017年度第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年 1月 10日召开的 2017年度第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于 2016年 12月 26日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2017年 1月 10日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司执行董事长王颖哲先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1名，代表 1名股东，为 2017年 1月 5日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或
法律意见书其授权代表，所持股份总数116,776,605股，占公司股份总数的38.1971%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计6名，所持股份总数45,571,189股，占公司股份总数的14.9061%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 7名，所持股份总数162,347,794股，占公司股份总数的53.1032%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一七年一月十日
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-045广东光华科技股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》于 2015年 8月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2015年 9月 10日下午 14:30
网络投票时间为： 2015年 9月 9日– 2015年 9月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 9月 9日下午 15:00至 2015年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长郑创发先生；
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份78,339,100股，占上市公司总股份的65.2826％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 71,550,000股，占上市公司总股份的59.6250％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 6,789,100股，占上市公司总股份的5.6576％。
2、中小股东出席总体情况:
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 11,789,100股，占上市公司总股份的9.8242％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000,000股，占上市公司总股份的4.1667％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 6,789,100股，占上市公司总股份的5.6576％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《2015年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意78,339,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,789,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 78,330,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 11,780,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9304％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0696％。
本项议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2015第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2019-009
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2019年 1月 17日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 1月 23日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，
同意确定以2019年1月23日为授予日，向21名激励对象授予40万股预留限制性股票，授予价格为9.10元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书，上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌回避表决）。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2019年1月23日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-023安徽金禾实业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45.13% —31.41%|盈利：29,160.86万元|
||盈利：16,000.00 万元–20,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受到宏观经济影响，2018年第一季度整体大宗化学品价格均处于高位，2019年第一季度大宗化学品价格较同期相比降幅较大；
同时，受到行业格局变化和行业竞争的影响，公司主要食品添加剂产品乙基麦芽酚和三氯蔗糖产品价格较同期相比降幅较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、由于2019年第一季度业绩预测数据仅基于2019年1-2月份的实际数据，3月份数据尚未确定，对 2019年第一季度业绩预测带来较大不确定性。
3、公司2019年第一季度业绩具体的财务数据将在《2019年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-075北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：0%~20%|盈利：7,112.43万元|
||盈利约： 7,112.43~8,534.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司及子公司各项业务的拓展，业绩保持稳步增长。
2、前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 130万元。
四、其他相关说明
2.2014年第三季度业绩的具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-038贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联
网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）与公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”）已建立了长期稳定的业务合作关系，为扩大六医公司在院际合作方面和互联网医疗行业的影响力，同时利用叁玖互联网医疗在医疗运营团队和互联网平台运营方面的优势，双方拟签订《项目技术服务委托合作协议》。
2、本次交易双方，六医公司为公司控股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人，且公司及全资子公司广州启生信息技术有限公司共计持有叁玖互联网医疗22.11%股权，同时公司董事王健先生担任六医公司董事、叁玖互联网医疗监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》，会议表决时，关联董事王伟先生、王健先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过该议案。
二、关联方基本情况
1、公司名称：贵阳叁玖互联网医疗有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：王伟
4、注册资本：1151.51万元人民币
5、公司注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B404室
6、经营范围：基于互联网的疑难重症二次诊断业务；软件开发、销售；计算机集成系统开发、销售；医疗信息系统开发、销售；电子电器、通讯设备安装、销售；远程技术服务。
7、主要财务数据
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年6月30日||2018年12月31日|
|总资产（万元）||3,583.64||4,187.05||
|净资产（万元）||3,112.59||3,933.27||
|主营业务收入（万元|）|221.36||877.50||
|净利润（万元）||-820.68||-1,097.71||

8、关联关系：公司及全资子公司广州启生信息技术有限公司共计持有叁玖互联网医疗22.11%股权，为公司参股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人；同时公司董事王健先生担任六医公司董事、叁玖互联网医疗监事。
三、关联交易的主要内容
1、六医公司委托叁玖互联网医疗为合作机构不定期提供专业技术（项目）服务，包括但不限于远程医疗、学科建设、慢病示范管理（“合作项目”）等。
2、合作机构向六医公司支付合作项目执行费，六医公司收到项目执行费并按照7%扣除相关税费及手续费后，剩余的执行费按技术(项目)服务费全额向叁玖互联网医疗支付。
3、六医公司作为项目承接方，有权确定合作项目的起止时间、工作目标和
要求，叁玖互联网医疗应按六医公司要求及协议的约定配合六医公司完成合作项
目的实施。
4、六医公司有权监督叁玖互联网医疗实施项目的情况，并有权提出建议及意见，叁玖互联网医疗应及时与六医公司沟通并作出相应、必要的调整。
5、双方同意，本协议生效之日为合作起始日，首次合作期限为 3年。合作期满，双方若无异议，本协议继续执行，合作期限自动延续3年。若有异议，有异议一方应于合同期满前 30日以书面的形式告知相对方，并由双方协商合同终止后续事项的处理和手续的交接。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
六医公司与叁玖互联网医疗开展合作以来，已建立了长期稳定的业务合作关系。本次协议的签订是在已有合作的基础上对业务范围进行拓展和延伸，通过叁玖互联网医疗在医疗运营团队和专业互联网平台运营的优势，提升六医公司在院际合作方面和互联网医疗行业的影响力，发挥互联网医疗对实体医疗的促进作用，打造出实体医疗与互联网医疗融合发展的样板。
五、年初至披露日与关联方已发生的各类关联交易的总金额
六医公司2019年初至披露日与关联方叁玖互联网医疗发生关联交易金额为322.64万元。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，认为六医公司与叁玖互联网医疗已建立了长期稳定的业务合作关系，本次签订合作协议是在已有合作的基础上对业务范围进行拓展和延伸，符合经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交至董事会审议。
独立董事发表的独立意见：本次交易是六医公司与叁玖互联网医疗在已有合作的基础上对业务范围进行拓展和延伸，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司在审议该事项时，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律、法规和规章制度的要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交至公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2019年8月29日
中银律师事务所 法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2014年度股东大会召开的法律意见书
致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2014年度股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据2015年4月10日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为2015年4月30日下午2：00开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长陈向军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 9人，所持有表决权的股份总数为154,102,326股，占公司股份总数262,722,219股的58.66%。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程
中银律师事务所 法律意见书的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至2015年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为100股，占公司股份总数262,722,219股的0.00％。
3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计10人，代表股份154,102,426股，占公司股份总数262,722,219股的58.66％。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
1．公司《2014年度董事会工作报告》；
2．公司《2014年度监事会工作报告》；
3．公司《2014年度财务报告》；
4．公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
5．《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7．《关于修订<公司章程>的议案》；
8．《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
中银律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
中银律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司2014年度股东大会召开的法律意见书》之签署页）
北京市中银律师事务所
负责人： 经办律师：
李炬 章彦
王庭
2015年4月30日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-037号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于公司股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明汉鼎世纪企业管理有限公司(以下简称“汉鼎世纪”)为本公司股东，截止本公告日，汉鼎世纪共持有本公司 11,314.4522万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的9.67％。
2015年 5月 6日，汉鼎世纪将其持有的本公司 4,500万股有限售条件流通股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资。（该事项具体内容详见本公司2015年5月12日刊登于巨潮资讯网的 2015-035号《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》）。在上述股份质押期间，本公司于2015年9月11日实施完成了2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15.143227股，汉鼎世纪的持股总数由4,500万股增加至11,314.4522万股，该笔质押股份数相应由原4,500万股调整为11,314.4521万股。
本公司2016年5月9日接到汉鼎世纪关于股权质押解除的通知。该笔股票质押式回购交易融资已提前完成购回交易，上述11,314.4521万股股权质押解除手续已于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权质押解除后，汉鼎世纪持有的本公司11,314.4522万股有限售条件流通股股份无质押冻结情形。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-089
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告
持股5%以上的股东深圳市中洲创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2018-064)：深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创投”）计划以集中竞价或大宗交易方式，减持其持有的公司股份不超过 8,400,000股(占公司总股本比例3%)。如采用集中竞价交易方式减持，将于公告之日起 15个交易日之后的3个月内进行，减持股份总数不超过2,800,000股(占公司总股本比例1%)；
如采用大宗交易方式减持，将于公告之日起3个交易日之后的3个月内进行，减持股份总数不超过5,600,000股(占公司总股本比例2%)。
2018年 10月 30日，公司收到中洲创投出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2018年 10月 29日，中洲创投披露的前述股份减持计划时间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|深圳市中洲创业投资有限公司||集中竞价交易||2018年10月12日||14.52||35,000||0.0125||
|||集中竞价交易||2018年10月15日||15.19||60,000||0.0214||
|||集中竞价交易||2018年10月17日||15.18||80,000||0.0286||
|||集中竞价交易||2018年10月19日||16.18||159,500||0.0570||
|||集中竞价交易||2018年10月22日||16.68||100,000||0.0357||
|||合 计||--||--||434,500||0.1552||

中洲创投本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，本次通过集中竞价交易方式减持次数为5次，减持均价为15.84
元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|深圳市中洲创业投资有限公司||合计持有股份||18,170,300||6.4894||17,735,800||6.3342||
|||其中：无限售条件股份||18,170,300||6.4894||17,735,800||6.3342||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、中洲创投本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、截至目前，中洲创投严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注中洲创投减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中洲创投《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-072
江苏三六五网络股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年12月3日（星期三）上午10：00在南京市建邺区奥体大街69号南京新城商务酒店会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议通知已于
2014年11月18日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长邢炜先生主持，董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共31名，所持（代理）股份40,191,642股，占公司总股本的50.2239%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共4名，所持（代理）股份33,370,162股，占公司总股本的41.7%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共27名，所持股份6,821,480股，占公司总股本的8.5242%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份6,821,480股，占公司总股本的比例为8.5242%。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议了以
下决议：
1、审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》具体内容详见2014
年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意40,191,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对0股；弃权0股；
其中出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
表决结果：同意6,821,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
16.9724%；反对0股；弃权0股。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2014年12月3日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014-001湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于筹建民营银行进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 4日发布的《第四届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2013-051），披露了公司拟筹建民营银行。之后，公司迅速成立筹建工作小组启动该项工作。
经过筹建工作小组的深入调研以及与相关部门的多次沟通，公司决定以控股的长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司（以下简称“友阿小额贷款公司”）改制升级为区域性银行的方式设立民营银行。至本公告日，省政府主管部门已受理了公司提交的友阿小额贷款公司改制设立区域性民营银行的申请材料。
公司将积极推进民营银行相关的后续申报工作，并及时披露申报工作进展情况。由于民营银行设立配套的法规制度尚需进一步明确，相关工作需待有关细则的进一步明晰，因此该事项仍存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、国家及省市相关部门的审批情况等多重因素。民营银行尚处于筹建阶段，对公司当期财务状况、经营成果不构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年1月9日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-107中际旭创股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2019年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出，并于2019年9月20日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》。
根据公司《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第二次解除限售的条件已经成就，本次符合解除限售条件的股权激励对象共340名，可解除限售的限制性股票数量为5,023,023股，占目前公司总股本比例为0.7037%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-102）。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因12名首次授予和7名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1名首次授予和 2名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，未达解锁条件的限制性股票，由公司按回
购价格进行回购注销。公司将按照回购价格对前述22名激励对象已获授但尚未解除限售的602,245股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-103）。
该事项尚需提交公司股东大会进行审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》。
2019年 5月15日，公司召开 2018年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》：以公司现有总股本509,833,844股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.23元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，并于 2019年 6月4日实施完毕。根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息、资本公积金转增股本、增发等事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应调整。因此，公司本次拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格由 19.512元/股调整为 13.849元/股，拟回购注销的股票数量由 350,250股调整为 490,350股；预留限制性股票的回购价格由 31.6元/股调整为 22.484元/股，拟回购注销的股票数量由79,925股调整为 111,895股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2019-104）。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会2019年9月21日
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事关于2016年度日常关联交易追认
及2017年度日常关联交易预计的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年6月21日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
我们认为：公司2016年度关联交易和2017年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，没有违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一2017年6月21日