Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安科瑞电气股份有限公司
第四期限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占本计划公告日股|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万股）||总数的比例（%）||本总额的比例（%）|
|罗叶兰||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||40||14.65||0.18||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（ 49）人||||233||85.35||1.08||
|合计||||273||100||1.26||

二、管理骨干、核心业务（技术）骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张淘||核心业务（技术）骨干||
|2||李烽||核心业务（技术）骨干||
|3||杨海琴||核心业务（技术）骨干||
|4||马公平||核心业务（技术）骨干||
|5||钱耀君||核心业务（技术）骨干||
|6||靳松||核心业务（技术）骨干||
|7||陈海庆||核心业务（技术）骨干||
|8||施永华||核心业务（技术）骨干||
|9||朱剑华||核心业务（技术）骨干||
|10||倪胜勇||核心业务（技术）骨干||
|11||石俊勇||核心业务（技术）骨干||
|12||王长青||核心业务（技术）骨干||

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|-|-|-|
|13|陆晓君|核心业务（技术）骨干|
|14|顾静楠|核心业务（技术）骨干|
|15|张士全|管理骨干|
|16|王君伟|核心业务（技术）骨干|
|17|夏敏|核心业务（技术）骨干|
|18|徐敏|核心业务（技术）骨干|
|19|董建锋|核心业务（技术）骨干|
|20|胡勇祥|核心业务（技术）骨干|
|21|蔡磊|核心业务（技术）骨干|
|22|徐宇雷|核心业务（技术）骨干|
|23|马君|核心业务（技术）骨干|
|24|赵波|核心业务（技术）骨干|
|25|刘寿宝|管理骨干|
|26|赵静|管理骨干|
|27|蒋智萍|管理骨干|
|28|钱玉炜|核心业务（技术）骨干|
|29|沈若娴|管理人员|
|30|缪镇泽|核心业务（技术）骨干|
|31|陈超|核心业务（技术）骨干|
|32|刘松华|核心业务（技术）骨干|
|33|朱大卫|核心业务（技术）骨干|
|34|裴善勇|核心业务（技术）骨干|
|35|唐晓栋|核心业务（技术）骨干|
|36|毕博|核心业务（技术）骨干|
|37|杨立海|核心业务（技术）骨干|
|38|季晓春|管理骨干|

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|39|徐军|管理骨干|
|40|姚波|管理骨干|
|41|王延峰|核心业务（技术）骨干|
|42|姜建妹|核心业务（技术）骨干|
|43|邵华|核心业务（技术）骨干|
|44|顾冬美|核心业务（技术）骨干|
|45|方严|管理骨干|
|46|石蔚|管理骨干|
|47|甘春霞|管理骨干|
|48|陈维|管理骨干|
|49|宗寿松|管理骨干|
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-003森霸传感科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：
森霸传感科技股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于2018年12月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-081）。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月8日(周二)14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00。
3.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4.会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长单森林先生。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-003 7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共 5人，所持有表决权的股份总数为57,320,600股，占公司有表决权总股份80,000,000股的71.6508%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权的股份总数为 57,318,600股，占公司有表决权总股份的71.6483%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，所持有表决权的股份总数为 2,000股，占公司有表决权总股份的0.0025%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东1人，所持有表决权的股份总数为2,000股，占公司有表决权总股份的0.0025%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,320,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,320,600股，占出席会议有效表决权股份总
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-003数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
3．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,320,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,320,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-003本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、刘丽萍律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.森霸传感科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-001广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10 - 25%|16,850.19 万元|
||18,535 万元–21,063万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20 - 40%|盈利：4,057.39万元|
||盈利：4,869万元–5,680万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经年度审计机构注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年度，公司主营业务收入实现持续增长。
公司 2014年继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广。公司自有产品-生物型硬脑（脊）膜补片实现稳定增长，无菌生物护创膜、胸普外科修补膜及 B型硬脑（脊）膜补片均实现快速增长，同时，公司代理的进口产品-
颅内压监测仪及引流针取得产品注册证，并实现代理收入。
公司新拓展的细胞治疗技术平台建设取得突破性进展，细胞技术产品实现收入是公司“材料+细胞”业务战略的重要突破。公司人源细胞标准化生产平台建成面积达1,200㎡，并全部通过GMP现场认证；在此平台上，软骨细胞治疗开始临床应用并实现收入；免疫细胞储存自推广上市场就受到市场的广泛关注和股东客户的积极参与，“免疫细胞细胞银行”及“存健康”等全新生命与健康理念得到初步认可，部分签约客户已经完成细胞采集、检测合格正式开始储存，该项目引进技术的当年实现收入。
2．为保持和扩大公司的技术领先优势，公司继续开展创新医用技术、产品的研发及引进，同时积极开展细胞治疗技术平台建设。报告期内，研究费－费用化支出约2,509万元（2013年度研究费－费用化支出为 2,469万元）。
3．报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为713万元（2013年度非经常性损益对净利润的影响金额为677万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将经审计机构审计后在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-108上海巴安水务股份有限公司
关于拟收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
3、本次签署的《收购意向书》仅为框架性协议，属于表示各方合作意愿的意向性约定。截至公告日，标的公司尚未完成尽职调查工作。待有关工作完成后，公司将召开董事会（股东大会）审议交易等事项，本次股权收购付诸实施存在一定的不确定性。
一、交易概述
2018年10月19日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”、“乙方”）、南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌巴安”、“丙方”）经友好协商签署《收购意向书》，公司与全资子公司或控股子公司（待完成尽职调查工作后，将确认子公司投资主体）有意收购乙、丙双方持有的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（以下简称“鄱湖环保”、“标的公司”）合计100%股权。
本次股权收购事项构成关联交易事项，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至公告日，标的公司尚未完成尽职调查工作，待有关工作完成后，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等规定进行相应审批程序。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对手一
1、上海应肃环保科技有限公司
2、注册资本：5,000万人民币
3、注册时间：2016年05月25日
4、地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层B区1002室
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、经营范围：环保科技领域内的技术咨询、技术服务，商务信息咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：张春霖持有其90.00%股权，王贤持有其10.00%股权。
8、与公司关联关系：因张春霖为本公司董事长，王贤为本公司总经理，根据《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》，应肃环保与本公司构成关联关系。
（二）交易对手二
1、名称：南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91360126MA368TAX4D
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：江西省南昌市南昌经济技术开发区冠山管理处办公楼512室5、执行事务合伙人：上海博纳世资产管理有限公司（委派代表：钮建国）
6、成立日期：2017年09月07日
7、经营范围：投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关系：南昌巴安为本公司参股环保产业基金。
三、标的基本情况
1、名称：江西省鄱湖低碳环保股份有限公司
2、成立时间：2010年10月26日
3、注册资本：26,000万元人民币
4、法人代表：王贤
5、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
6、地址：江西省南昌市经开区管委会大楼617室
7、经营范围：实业投资与资产管理；环保节能技术设施领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易（国家禁止的项目除外）；从事货物及技术进出口业务；土木建筑工程；软件服务；供水、水处理、新能源、环境保护等基础设施和环保公共服务设施的投资与建设；各类污水处理厂的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：上海应肃环保科技有限公司持有其30%股权，南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）持有其70%股权。
四、本次收购完成前后鄱湖环保的股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股权转让前||本次股权转让后|
||序号||股东名称|||||
||||||持股比例||持股比例|
|1||上海应肃环保科技有限公司||30.00%||0.00%||
|2||南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）||70.00%||0.00%||
|3||上海巴安水务股份有限公司与全资子公司或控股子公司||0.00%||100.00%||
|合 计||||100.00%||100.00%||

五、交易定价
实际交易金额以正式《股权收购协议》约定为准。
六、收购意向书的主要内容
1、交割条件
标的公司股权过户到甲方（与全资子公司或控股子公司）名下并完成工商备
案登记。
2、排他期
乙方、丙方自签订本意向书之日起两个月内，不得与其他第三方就标的公司股权转让进行任何沟通、谈判，更不得签订任何类似的协议文件。
3、其他约定
在交割日前，乙方、丙方确保标的公司以符合正常经营的惯例保持运行，不会做出致使或可能致使标的公司的业务、经营或财务发生重大不利影响的行为。
4、保密
各方在本次交易过程中所获得的他方的商业秘密（包括但不限于各种经营数据、财务报表、合同协议书等文字资料和相关的口头信息）、个人信息等资料及本意向书及其附件，均为保密事项，除非适用法律有强制性的规定或取得保密事项相关方书面同意，任何一方不得向第三方透露。
5、争议解决及适用法律
（1）本意向书受中华人民共和国法律、法规的约束并按其规定解释。
（2）本意向书各方因本合同的订立、约束力、履行、解释、违约责任、修改及终止等事项发生争议的，各方应当首先通过友好协商的方式解决；如在发生争议后的30日内无法达成一致意见，应将该争议事项提交有管辖权的人民法院解决。
七、本次股权收购对公司的影响
鄱湖环保是一家专业从事工业园区污水处理项目的环保公司，业务范围主要集中在江西省工业园污水项目的投资、建设与运营，是江西省政府建设鄱阳湖生态经济区工业园区污水处理设施项目的BOT（建设—运营—移交）运营商。目前在省内已有南昌白水湖工业园区污水处理厂、安福县污水处理厂等多个工业园区污水处理厂建成并投入运营。近期处理日处理量规模约达12万吨，远期设计日处理量规模达40万吨。
鄱湖环保乃是公司参股设立的环保产业基金专业管理团队投资挖掘出的环
保产业标的，经过一定时间的培育规范，主营业务为污水处理，与公司传统主营业务水处理业务相契合。本次收购鄱湖环保100%股权，有利于做大做强公司水处理运营业务，有力于公司搭建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”的盈利模式。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。
八、风险提示
本次收购须在完成对标的公司进行详尽的尽职调查之后，各方进一步确定交易价格，签署正式股权收购协议并视需要经公司董事会（股东大会）审批通过后实施，本次股权收购付诸实施存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
《收购意向书》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2018年 10月 20日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-054
江苏华西村股份有限公司
关于出售部分华泰证券股份有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日至2018年9月17日通过集中竞价交易方式出售本公司持有的华泰证券股份有限公司（股票简称：华泰证券，股票代码：601688，以下简称“华泰证券”）股票 468.40万股，具体情况如下：
一、交易概述
公司2017年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置华泰证券股票。
2018年9月14日至2018年9月17日，公司通过集中竞价交易方式出售华泰证券股票468.40万股，减持均价为14.57元/股。
二、交易目的
公司本次出售华泰证券股票，主要是为了提高资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需求，从而提高公司整体资产的使用效率，符合公司发展战略需要。
三、交易对公司的影响
本次交易前,公司持有华泰证券股票2,371.28万股，占其总股本的0.29%；
本次交易后，公司持有华泰证券股票1,902.88万股,占其总股本的0.23%。
经公司财务部门初步测算，本次出售华泰证券股票扣除成本和相关税费后可
获得的投资净收益约为4,913万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的25.14%。截至 2018年 9月 17日，公司本年度累计已出售华泰证券股票 1,097.12万股，出售华泰证券股票扣除成本和相关税费后累计可获得的投资净收益约为 11,825万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的60.52%。具体数据以注册会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
江苏金智科技股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏金智科技股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2016年 5月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000万元，扣除发行费用人民币 200万元，实际募集资金净额人民币 49,800万元，并于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
截止 2016年 12月 31日，本公司本次募集资金净额 498,000,000.00元，实际使用募集资金497,076,540.96元，募集资金专户资金利息收入 209,684.74元，尚未使用募集资金1,133,143.78元。公司募集资金使用及结存情况如下：单位：人民币元项目 金额
募集资金净额
498,000,000.00减：募集资金使用
497,076,540.96加：募集资金银行存款利息收入
209,684.74尚未使用的募集资金余额
1,133,143.78二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
江苏金智科技股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年 6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止2016年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2016年12月31日余额|
|32050159413800000014|498,000,000.00|1,133,143.78|
||498,000,000.00|1,133,143.78|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
2016年度，公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||498,000,000.00|||本年度投|||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||||||
|总额|||||||||||
||||0|||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|比例|||||||||||
||是否已|募集资|调整后|本报告|截至期|截至期末|项目达|本报告期|是否达|项目可行性是否|
|承诺投资项目|变更项|金承诺|投资总|期投入|末累计|投资进度|到预定|实现的效|到预计|发生重大变化|
|和超募资金投|目（含|投资总|额（1）|金额|投入金|（%）(3)|可使用|益|效益||
|向|部分变|额|||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||||
||更）||||||期||||
||补充营运资金||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|498,000,000.00|498,000,000.00|497,076,540.96|497,076,540.96|99.81%|||||
|1.补充流动资|||||||||||
|金|||||||||||
|||498,000,000.00|498,000,000.00|497,076,540.96|497,076,540.96|99.81%|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|小计|||||||||||
||不适用||||||||||
|超募资金投向|||||||||||

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|||江苏金智科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|合计|||
|未达到计划进|不适用||
|度或预计收益|||
|的情况和原因|||
|（分具体项目）|||
|项目可行性发|不适用||
|生重大变化的|||
|情况说明|||
|超募资金的金|不适用||
|额、用途及使用|||
|进展情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目实施地点|||
|变更情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目实施方式|||
|调整情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目先期投入|||
|及置换情况|||
|用闲置募集资|不适用||
|金暂时补充流|||
|动资金情况|||
|项目实施出现|不适用||
|募集资金结余|||
|的金额及原因|||
|尚未使用的募|截止2016年12月31日，本次非公开发行公司债券募集资金净额498,000,000.00元，实际使用募集资金497,076,540.96元，尚未使用募集资金1,133,143.78元，其中包含募集资金专户资金利息收入209,684.74元，将全部用于补充公司营运资金。||
|集资金用途及|||
|去向|||
|募集资金使用|无||
|及披露中存在|||
|的问题或其他|||
|情况|||

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会
2017年3月27日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-027上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销控股子公司不构成关联交易。
2、本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、概述
南通佳豪瑞达船舶科技有限公司（以下简称“佳豪瑞达”）为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）与南通瑞达航海机械有限公司合资成立的控股子公司，公司出资300万元，持有佳豪瑞达60%股权。为了配合公司业务转型，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，在与合资方友好协商后，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司南通佳豪瑞达船舶科技有限公司的议案》，同意注销佳豪瑞达。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：南通佳豪瑞达船舶科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南通开发区通盛大道188号A号楼202室
4、注册资本：500万元整
5、成立日期：2011年9月19日
6、股东及出资额：公司出资 300万元，占注册资本的60%；合资方南通瑞达航海机械有限公司出资200万元，占注册资本的40%
7、经营范围：船舶工程设计：港口与海洋工程、机电安装工程施工；船舶、机电冲程监
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-027理领域内的咨询服务；船舶产品的开发研制、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备的销售；商务信息咨询；企业形象策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况：（单位：万元）
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|-|-|-|
||2016年1 月-2月|2015年|
|总资产|78.49|180.19|
|净资产|17.05|114.47|
|营业收入|0|382.71|
|营业利润|-97.42|-92.08|
|净利润|-97.42|-92.08|

三、拟注销控股子公司的影响
注销佳豪瑞达有利于优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率。公司合并报表范围将相应发生变化，佳豪瑞达将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他事项
公司董事会将授权经营管理层负责办理佳豪瑞达的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-47天津中环半导体股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由19.52元/股调整为8.87元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限由18,058万股调整为39,740万股。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 3日召开的第四届董事会第十二次会议和 2015年 3月 2日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票不超过18,058万股，发行价格不低于 19.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量和发行价格将作相应调整。
根据2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，公司2014年年度权益分派方案为以截至2014年12月31日公司总股本1,043,754,618股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。详见公司于2015年 4月 22日公告的《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-41）。公司本次权益分派及资本公积转增股本已于2015年4月29日实施完毕。
鉴于公司已实施 2014年年度权益分派事项，现对 2015年度非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于19.52元/股调整为不低于8.87元/股（即发行底价调整为8.87元/股），具体计算如下：
调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)＝（19.52-0.01）/(1+120%)=8.87元/股(保留两位小数)。
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 18,058万股调整为不超过 39,740万股，具体计算如下：
调整后的发行数量上限＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝352,500÷8.87=39,740万股（取整数）。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年5月8日
成都富森美家居股份有限公司
成都富森美家居股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、2016年度监事会工作情况
2016年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都富森美家居股
份有限监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，认
真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股
东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事
会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员
履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
二、2016年监事会会议召开情况
2016年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了6次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下:
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|-|-|-|-|-|
|序号|监事会会议|会议时间|主要议案|审议结果|
|1|第三届监事会第二次会议|2016.1.10|《关于批准报出 2015 年度财务报表的议案》、《关于〈公司 2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2015 年度关联交易的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于实施中心区改造项目的议案》、《关于实施新都汽配二期项目建设的议案》|决议通过|
|2|第三届监事会第三次会议|2016.3.4|《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》|决议通过|
|3|第三届监事会第四次会议|2016.5.14|《2015 年度监事会报告》、《2015 年财务决算报告》、《2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信或借款的议案》、《关于商铺租赁和广告服务的关联|决议通过|

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||||||
|-|-|-|-|-|
||||交易议案》、《关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于审计公司内控制度的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》||
|4|第三届监事会第五次会议|2016.6.28|《关于批准报出 2016 年第一季度财务报表的议案》|决议通过|
|5|第三届监事会第六次会议|2016.7.21|《关于公司 2016 年上半年关联交易的议案》、《关于批准报出 2016 年度 1-6 月份财务报表的议案》、《关于<公司 2016 年上半年内部控制自我评价报告>的议案》|决议通过|
|6|第三届监事会第七次会议|2016.11.26|《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《监事会议事规则（修订）》、《内部审计制度（修订）》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》|决议通过|

三、监事会对下列事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员2016年共计列席7次董事会，参加1次年度股东大会和 4次临时股东大会。2016年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东
大会等形式，对公司的依法运行情况进行监督。
监事会认为：2016年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。
股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规
定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能
按照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职
责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会
决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、
法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2016年的财务监管体系和财务状况进行了检查，包括执行国家
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会计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的
真实性情况，以及聘任审计机构等。
监事会认为：2016年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载或重大
遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2016年度公司发生的关联交易主要是向关联方提供商铺租赁和市场服务、提供委托广告宣传服务等，监事会均分别对上述关联交易事项进行了审议。
监事会认为：公司2016年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照
同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利
益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。
（四）公司内部控制自我评价
监事会对公司2016年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。
监事会认为：《2016年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监
管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经
营的实际情况相符。
（五）公司同业竞争情况
2016年，控股股东、实际控制人、其他股东及其他关联方均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
（六）资金占用情况
2016年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易和资产置换事
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项。
（八）公司股权收购、资产出售情况
2016年，公司无股权收购和资产出售情况。
（九）公司信息披露工作
监事会对公司 2016年信息披露相关工作情况进行了监督，监事会认为：公司根据有关法律法规的要求制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》，能够积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理，不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
四、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立形式职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
成都富森美家居股份有限公司监事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-015任子行网络技术股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%（预计）|盈利：287.94万元|
||盈利： 287.94万元–374.32万元（预计）||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司非经常性损益约为80万元-200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年一季度业绩的具体数据将在本公司2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号： 2019-058山东东方海洋科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十七次会议通知于2019年 10月 21日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于 2019年 11月1日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的资质和丰富经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-059）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2019年 11月 2日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-039
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年7月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年7月27日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，其中现场出席会议的董事8名，委托出席董事1名。董事王鹏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事罗珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
《 2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，同意公司使用自有资金不超过5,000万元人民币购买短期低风险保本型理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2017年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-113成都运达科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险性提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运达科技”），因筹划重大事项，运达科技股票已于 2017年 2月 20日开市起停牌，并于 2017年 2月 21日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于 2017年 2月 24日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已构成重大资产组，运达科技于2017年3月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，于 2017年3月18日、2017年4月19日、2017年5月16日、2017年6月14日、2017年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。在运达科技股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年8月12日，运达科技召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向上海宝得股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、何鸿度、孙熊岳、胡敦琦、刘涛购买其合计持有的成都货安计量技术中心有限公司100%股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件特定投资者以市场询价方式发行股份募集配套资金。具体内容详见公司2017年8月14日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，
可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月14日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，我们对公司截止2018年6月30日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、关于2018年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日对外担保的情况。
特此公告。
独立董事：_________ _________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司 2018年8月10日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-020北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月23日、2015年4月24日、2015年4月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司生产经营情况未发生重大变化；
2、公司于2015年4月23日对外披露了《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年4月22日召开的并购重组委2015年第31次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨拟向杜江涛、卢信群发行股份购买其持有的大安制药合计48%股权事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件；
3、公司于2014年12月5日对外披露了《关于签署广东卫伦生物制药有限公司股权收购框架协议的公告》，拟收购贵州德弘昌持有的广东卫伦30%股权。目前审计、评估工作仍在进行中。上述对外投资行为不会对公司目前的生产经营产生实质影响。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露；
4、公司正就收购某公司股权事宜进行初步磋商，该公司主要从事分析仪器的研发、生产和销售，预计交易金额介于人民币1.5-1.8亿元，该收购不构成公司重大资产重组，预计对2015年度业绩不构成重大影响，该股权收购事项尚存在
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-020不确定性；
5、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年4月28日
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、周颖律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2017年7月24日召开公司2017年第一次临时股东大会，并于 2017年 7月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2017年 7月 24日下午14：45在海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 7月 24日上午 9:30时～11:30时，下午 13:00时～15:00时；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017
年 7月 23日 15:00时至 7月 24日 15:00时期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 12人，代表股份 128,096,924股，占公司总股本的23.7924%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 90,108,591股，占公司总股本的16.7365%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 10人，代表股份 37,988,333股，占上市公司总股份的7.0558％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1）补选郭开铸先生为公司第六届董事会非独立董事；
同意95,908,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.87%。
（2）补选魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意95,924,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 74.88%。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
见证律师：周颖
2017年 7月 24日