大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（昆明）律师事务所
关于云南旅游股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：云南旅游股份有限公司
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 8月 11日（星期一）下午 14:30在公司 1号会议室（世博路 10号）召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈自航、张凇凯律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于2017年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议通知》，公司定于 2017年 8月 11日下午 14:30分在公司 1号会议室（世博路 10号）召开 2017年第二次临时股东大会，同时，公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过网络投票系统进行投票。本次会议通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月10日下
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn午 15:00至 2017年 8月 11日下午 15:00期间的任意时间。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的议案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计 5人，持有（代表）公司股份 440,293,232股,占公司总股本 730,792,576股的60.2487%，其中有表决权的股份 440,293,232股，占公司总股本 730,792,576股的60.2487%，参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）合计 2人，代表有表决权的股份
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 270,300股，占公司总股本的0.0370%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 440,291,732股，占公司总股本的60.2485%,其中有表决权的股份 440,291,732股，占公司总股本 730,792,576股的60.2485%；通过网络投票的股东 1名，代表股份 1500股，占公司股份总额的0.0002%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经验证，上述出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》规定的资格，合法有效。
3、出席会议的其他人员
经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决，所审议议案与会议通知相符。
（一）审议的会议通知中的议案是：
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn1、审议《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
2、审议《关于选举张睿先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于选举张国武为公司监事的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，议案的具体内容请查阅 2017年 7月 3日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-064）、2017年 7月 27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-076）和《公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-077）。
（三）根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（四）上述议案中，审议《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果(含现场和网络投票)如下：
（一）审议《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
表决结果为：赞成 440,293,232股，反对 0股，弃权 0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％。
其中，中小投资者的表决情况：赞成 270,300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（二）审议《关于选举张睿先生为公司董事的议案》。
表决结果为：赞成 440,291,732股，反对 1500股，弃权 0股。
赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9997％。
其中，中小投资者的表决情况：赞成 268,800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4451%；反对 1500股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5549%；弃权 0股。
（三）审议《关于选举张国武为公司监事的议案》。
表决结果为：赞成 440,291,732股，反对 1500股，弃权 0股。
赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9997％。
其中，中小投资者的表决情况：赞成 268,800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4451%；反对 1500股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5549%；弃权 0股。
（四）审议《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》。
表决结果为：赞成 440,293,232股，反对 0股，弃权 0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的 2/3以上，表决结果以特别决议通过。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn其中，中小投资者的表决情况：赞成 270,300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
本次股东大会所审议 4个议案获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为法律意见书签字页。）
北京大成（昆明）律师事务所
负责人：马巍 经办律师：陈自航张凇凯 2017年月日