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证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-020杭州中瑞思创科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、杭州博泰投资管理有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为1,406,250股，占公司总股本的0.84%；解除限售后实际可上市流通的数量为1,406,250股，占公司总股本的0.84%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年5月12日。
一、公司首次公开发行前已发行股份概况
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]433号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 17,000,000股，并于 2010年 4月 30日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为50,000,000股，发行上市后总股本为 67,000,000股。
公司于 2011年 4月 21日实施了 2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 15元（含税）转增 15股。本次转增后，公司总股本由67,000,000股增加至167,500,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中作出的承诺
法人股东杭州博泰投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
2、招股说明书中作出的承诺
与上市公告书中作出的承诺一致。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年5月12日。
2、本次解除限售股份数量为 1,406,250股，占公司股本总额的0.84%；实际可上市流通数量为1,406,250股，占公司股本总额的0.84%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1人，为公司法人股东杭州博泰投资管理有限公司。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
|序号||股东全称||||||||备注|
|||||总数||股份数量||流通数量|||
||杭州博泰投资管理有限公司||5,625,000||1,406,250||1,406,250||首发承诺||
|1|||||||||||
|合计|-||5,625,000||1,406,250||1,406,250||||

四、股份变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||||比例||||||||比例|
|||数量（股）||||增加||减少||数量（股）|||
|||||（%）||||||||(%)|
|一、有限售条件股份|88,224,375||52.67||0||1,406,250||86,818,125||51.83||
|3.其他内资持股|88,224,375||52.67||0||1,406,250||4,218,750||51.83||
|其中：境内非国有法|5,625,000||3.36||0||1,406,250||4,218,750||2.52||
|人持股|||||||||||||
|境内自然人持股|82,599,375||49.31||0||0||82,599,375||49.31||
|二、无限售条件股份|79,275,625||47.33||1,406,250||0||80,681,875||48.17||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.人民币普通股|79,275,625|47.33|1,406,250|0|80,681,875|48.17|
|三、股份总数|167,500,000|100.00|1,406,250|1,406,250|167,500,000|100.00|

五、备查文件
1、限售股票上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-003嘉凯城集团股份有限公司
关于对控股公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司发展需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）3亿元融资提供担保。
2、为嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）5亿元融资提供担保。
3、为湖州嘉恒置业有限公司（以下简称“湖州嘉恒”）支付1.62亿元建设工程款提供担保。
以上担保事项已经公司第五届董事会第七十五次会议以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
1、为武汉巴登城3亿元融资提供担保。
武汉巴登城注册资本20,000万元，法定代表人为王建新，注册地址为武汉市江夏区五里界，主营业务为房地产开发经营、生态旅游业、酒店业投资等。武汉巴登城股权结构为：本公司持股51%，广东恒丰投资集团有限公司持股39%，深圳启德投资有限公司持股10%。2014年12月31日，总资产286,216.56万元，净资产10,899.73万元；2014年度主营业务收入0万元，净利润-1,689.03万元。
2015年 9月 30日，总资产 319,764.74万元，净资产 9,981.17万元；2015年1-9月，营业收入0万元，净利润-918.56万元。
根据发展需要，武汉巴登城拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资 3
亿元，期限3年，本公司与武汉巴登城另一股东广东恒丰投资集团有限公司为上述融资提供连带责任担保。
2、为浙江公司 5亿元融资提供担保。
浙江公司为本公司全资子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人吴淑芳，注册地址为杭州市中山中路 115号，主营业务为房地产开发与经营。2014年 12月 31日,总资产 254,116.91万元；净资产 56,673.68万元；2014年度主营业务收入 11.80万元；净利润 11,382.16万元。2015年 9月 30日总资产242,902.48万元，净资产53,880.48万元；2015年1-9月营业收入2.30万元；
净利润-2,793.20万元。
根据发展需要，浙江公司拟向凯思达-麦子金服投资发展基金以委托贷款形式融资不超过5亿元，分期发行，融资期限为每期1年。本公司为上述融资提供担保。
3、为湖州嘉恒支付 1.62亿元建设工程款提供担保。
湖州嘉恒法定代表人为周旭光，注册地址为湖州市太湖丽景C幢1225室，主营业务为房地产开发、经营以及物业管理，注册资本金2亿元，湖州嘉业房地产开发有限公司（以下简称“湖州嘉业”）持股51%，宁波嘉凯融晟投资合伙企业（有限合伙）（经下简称“嘉凯融晟”）持股49%。嘉凯融晟为本公司发起设立的基金，其持有的湖州嘉恒股权为2012年10月由湖州嘉业、嘉凯城集团（嘉业）有限公司以协议方式转让所得，湖州嘉业承诺最长不超过 48个月对上述股权进行回购。2014年12月31日，总资产204,566.48万元，净资产17,024.11万元；
2014年度主营业务收入0万元，净利润-1,475.89万元。2015年9月30日，总资产233,253.98万元，净资产15,806.83万元；2015年1-9月，营业收入0万元，净利润-1,217.28万元。
湖州嘉恒开发的湖州龙溪翡翠项目总包合同总价为 3.9亿元，目前公司已支付工程款2.28亿元，剩余1.62亿元（实际金额以项目竣工结算审定价为准）。
根据本公司办理在建工程抵押贷款的需要及承建总包单位的要求，本公司为湖州嘉恒向江苏南通二建集团有限公司支付上述建设工程款提供担保。保证期间为工程款支付义务履行期限届满之日起两年。担保范围包括但不限于工程款本金、利息、违约金及其他合理费用。
三、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司，提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止目前，本公司对下属控股公司担保余额为 99.64亿元，占公司最近一期经审计（2014年12月31日）净资产的比例为230.27%，无逾期对外担保情形。
五、备查文件
公司第五届董事会第七十五次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-089北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年10月24日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 10月 27日上午 11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2017年10月28日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-068号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十六次会议通知于 2019年 5月 30日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 6月 5日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司 2019-069号公告）；
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年6月21日召开2019年第三次临时股东大会。
三、备查文件
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对诚益通2018年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京诚益通控制工程科技股份有限公司、北京诚益通科技有限公司、北京东方诚益通科技有限责任公司、华丰通远（北京）资本管理有限公司、北京欧斯莱软件有限责任公司、盐城市诚益通机械制造有限责任公司、北京博日鸿科技发展有限公司、浙江金安制药机械有限公司、广州龙之杰科技有限公司、广州龙之杰医疗设备有限公司、广州龙之杰康复养老科技有限公司、广州市施瑞医疗科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、业务控制、风险控制、内部控制效果评估、财务管理、资产管理、筹资与投资管理、募集资金管理、发展战略、子公司管理制度、技术研发、人力资源管理、企业文化、采购管理等。
重点关注的高风险领域主要包括内部环境、业务控制、风险控制、内部控制效果评估、财务管理、发展战略、子公司管理制度、技术研发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于或等于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%小于或等于1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）公司审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制
监督无效；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于或等于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%小于或等于1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（1）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（2）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（3）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（4）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
二、公司对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师的鉴证意见
日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，本保荐机构认为：诚益通的内部控制制度符合相关法律法规等要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司 2018年在业务经营和管理等各重大方面均保持了有效的内部控制，公司《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》对 2018年度内部控制的自我评价较为真实、客观。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孔辉焕 魏海涛
西南证券股份有限公司2019年4月 日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-14南风化工集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 4月 7日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事郭刚科先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
监事会选举郭刚科先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会二O一六年四月八日
附：监事会主席简历：
郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记，南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席、党委副书记。
2009.05—2014.08任南风化工集团股份有限公司副总经理；
2013.02至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；
2014.08至今任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委副书记、南风化工集团股份有限公司党委副书记；
2014.10至今任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。
郭刚科先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记。
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2016年 3月 9日在北京召开的第三届董事会第八次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对公司第三届董事会第八次会议的相关议案和公司 2015年度相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们在认真审核相关资料后，对公司董事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
2015年度，公司能够严格执行董事及高级管理人员薪酬和激励考核有关制度，激励考核制度的制定和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司董事及高级管理人员的薪酬发放及调整方案，遵循按市场价值和市场规律分配的基本原则，依据高级管理人员的经营能力和经营业绩来确定，在为高级管理人员提供具有行业竞争力薪酬的同时，增强了激励作用，鼓励高级管理人
员为公司和股东做出更大贡献。
公司董事及高级管理人员的薪酬分配方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对此无异议。
二、独立董事关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对报告期内公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表独立意见如下：
公司已制定《对外担保规则》及《防范控股股东及关联方占用资金制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、独立董事关于公司 2015年度内部控制自我评价报告
的独立意见
我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，能够适应公司当前的实际生产经营需要。公司内部控制自我评价报告真实、客
观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。我们对董事会编制的公司《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
四、独立董事对 2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审议，现发表独立意见如下：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、独立董事关于公司 2016年度日常性关联交易的独立意见
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对《关于公司 2016年度日常性关联交易的议案》及所涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交董事会审议，现就上述关联交易事项发表独立意见如下：
我们一致认为：上述关联交易事项符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们同意上述关联交易事项。
六、独立董事关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016年度审计机构的独立意见
我们对公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构一事进行了认真研究和讨论，同意将该议案提交董事会审议，现就该事项发表独立意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为公司 2016年度审计机构无异议。
七、独立董事关于选举董事候选人的独立意见
经审阅董事会提交的吴涌先生个人简历及相关资料，我们发表独立意见如下：未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，其任职资格合法。
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意提名吴涌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
八、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易的独立意见
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》及所涉及的相关文件进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，同意将上述议案提交董事会审议，现就上述关联交易事项发表独立意见如下：
在确保各募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金（含超募资金）购买保本型理财产品，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
九、独立董事关于公司使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易的独立意见
我们对该事项进行了认真地审议和研究，现发表独立意见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东
大会审会议。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一六年三月九日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-008
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向公司员工发出
增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人申万秋先生提交的《关于公司员工增持公司股票的倡议书》，基于对公司未来业绩持续、快速发展以及申万秋先生本人对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，申万秋先生倡议：海兰信及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：海兰信；
股票代码：300065）。申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2018年 2月 6日至 2018年 2月 23日期间净买入的海兰信股票，且连续持有 12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
一、实际控制人申万秋先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司员工在 2018年 2月 6日至 2018年 2月 23日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，其在12个月后仍持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则申万秋先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=（增持期间净买入股票均价-截至 2019年 2月 23日前 10个交易日股
票均价注1）*补偿的股份数注2
注1：均价=（E分时成交的量*成交价）/总成交股数；
注2：补偿的股份数为增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，每位员工增持的公司股份数不设上限；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数。
本次增持股票完成后 12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、计算亏损的时点
若截至 2019年 2月 23日前 10个交易日均价低于员工仍有效持有的本次增持股票的净买入股票均价，则由申万秋先生一次性补偿员工收盘价与净买入股票均价的差额产生的员工有效增持股票的价值损失。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式与资金来源
控股股东、实际控制人申万秋先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，补偿金额也不存在最高金额限制。
5、补偿的时点
申万秋先生将在2019年2月23日收市后一个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
6、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票 12个月以上，整体增持金额可控，同时申万秋先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注申万秋先生的承诺履行情况并及时披露。
三、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义；
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等；
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。综上所述，控股股东、实际控制人申万秋先生的此次倡议是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次倡议并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。
因此经与会计师的充分沟通，并得到会计师的认可，本次倡议公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。
四、公司员工情况
截止2017年9月30日，公司员工总数531人。
五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。
六、控股股东、实际控制人申万秋先生对投资价值的判断不构成对投资者的实
质承诺
公司控股股东、实际控制人申万秋先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表申万秋先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
七、风险提示
1、公司经营层面风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司于 2017年8月 26日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2017年半年度报告》。
公司已发布 2017年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润 9,100万元–11,560万元，比上年同期上升：11%-41%。公司海洋观监测仪器设备、服务和海洋信息化业务，本年度内部协同效率大幅提升，使得整体业务板块的盈利水平大幅提高，同比去年增幅约60%。
2018年度，公司生产经营活动相比2017年度大幅好转，公司下一年度业绩情况将以公告形式及时进行公开披露。
2、倡议人的履约风险
此次倡议增持对象仅为公司、全资子公司及控股子公司全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12个月以上并且为公司在职员工，整体增持金额可控，公司认为申万秋先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险。
3、控股股东股权质押的风险
截至本公告日，申万秋先生持有公司股份 78,203,191股，占公司总股本的21.58%；其所持有公司股份累计被质押 53,988,525股，占其所持公司股份的69.04%，占公司总股本的14.90%。申万秋先生进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关
信息披露工作。敬请投资者注意风险。
4、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
5、员工增持行为存在不确定性的风险
在本次由实际控制人申万秋先生倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
本次倡议仅代表申万秋先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
公司特别提示：公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014－037
新乡化纤股份有限公司
第八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年7月1日以书面和邮件形式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2014年7月11日下午4:00分在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。
（三）公司实有董事 9人，董事会会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数9人。
（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
（六）会议议题
1．选举邵长金先生为公司第八届董事会董事长，宋德顺先生为公司第八届董事会副董事长。
（董事长邵长金先生联系方式 139038020500373-3978801）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2．经公司董事长提名，公司董事会决定聘任王文新先生为公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（董事会秘书王文新先生联系方式 135037321700373-3978813）
3．审议通过了《选举董事会战略委员会成员的议案》
选举董事会战略委员会成员如下：
战略委员会成员由邵长金先生、楚金桥先生、李云生先生三名董事组成；其中邵长金先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4．审议通过了《选举董事会提名委员会成员的议案》
选举董事会提名委员会成员如下：
提名委员会成员由卢克贞先生、楚金桥先生、宋德顺先生三名董事组成；其中卢克贞先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5．审议通过了《选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举董事会薪酬与考核委员会成员如下：
薪酬与考核委员会成员由楚金桥先生、杜海波先生、王文新先生三名董事组成；其中楚金桥先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6．审议通过了《选举董事会审计委员会成员的议案》
选举董事会审计委员会成员如下：
审计委员会成员由杜海波先生、卢克贞先生、王文新先生三名董事组成；其中杜海波先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述委员会成员任期与第八届董事会任期一致。
7．经公司董事长提名，公司董事会决定聘任宋德顺先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8．经总经理提名，公司董事会决定，聘任王文新先生、李云生先生、贾保良先生、韩书发先生、朱学新先生为公司副总经理；王文新先生为公司财务负责人；曹俊友先生为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9．根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。
根据公司内部审计制度的规定聘任郭丽女士为公司审计部部长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（证券事务代表肖树彬先生联系方式 135038008060373-3978861）
公司独立董事基于独立判断立场，经对公司会前提供的拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等有关资料进行审阅，独立董事认为：
（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅公司聘任高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；没有损害股东的权益。
10．审议通过了关于实施“公司锅炉脱硝改造项目的议案”
根据国家环保要求，为了公司的可持续发展，公司董事会决定对我公司热电锅炉进行脱硝改造。项目总投资为：3700万元，该项目计划于2014年7月开始实施，2014年12月项目改造结束。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11．审议通过了关于实施“公司新区粘胶短纤维系统技术改造项目的议案”
为了公司粘胶短纤维产品质量的提高，公司董事会决定对我公司新区粘胶短纤维系统进行技术改造，项目总投资：800万元，该项目计划于 2014年 7月开始实施，2014年 8月底项目改造结束。项目改造期间，将影响公司粘胶短纤维产量约 7000吨，根据目前产品市场状况，对公司业绩影响不大。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2014年7月11日
附件：高级管理人员简介
宋德顺先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，曾任公司副总经理、集团公司董事，现任公司副董事长、总经理；集团公司董事。持有本公司股份120000股。宋德顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事，北京双鹭药业股份有限公司董事。持有本公司股份110974股。王文新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云生先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份18814股。李云生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾保良先生，1965年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份100100股。贾保良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，现任本公司副总经理。持有本公司股份57099股。韩书发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱学新先生，1966年出生，大学学历，曾任公司董事、总经理助理，现任本公司副总经理。持有本公司股份74200股。朱学新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹俊友先生，1961年出生，大学学历，曾任公司副总工程师，现任公司总工程师。
持有本公司股份100000股。曹俊友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖树彬先生，1963年出生，大学学历，经济师，曾任本公司证券事务代表、证券部长、投资者关系管理部长，现任公司董事、证券事务代表、证券部长、投资者关系管理部长。持有本公司股份65100股。肖树彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事关于确认 2017年关联交易情况
及 2018年关联交易预计的事前意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《兰州庄园牧场股份有限公司公司章程》、《关联交易管理制度》等有关法律法规规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》进行了事前审核，并发表意见如下:
本议案中公司2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第二次会议审。
(以下无正文)
(此页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的意见》之签署页)
全体独立董事签名:
二 0一八年三月二十六日
国信证券股份有限公司关于
浙江大华技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对大华股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、内部控制规则落实情况
大华股份根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，对2014年度内部控制落实情况进行了自查，主要包括内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等方面，根据自查结果，公司填制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构意见
保荐机构通过查阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对大华股份《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
保荐机构经核查后认为，大华股份已按照相关规定，对公司2014年度内部控
制规则的落实情况进行了自查，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，大华股份的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-052郑州华晶金刚石股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，该事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日（星期二）开市起停牌（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）。
目前，公司确定正在筹划的重大事项为重大资产重组。本公司承诺争取于2015年8月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且股票延期复牌申请未获得有关部门同意的，公司股票将于2015年8月15日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自股票停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，
郑州华晶金刚石股份有限公司
公司将按照承诺的期限向交易所提交符合相关规定要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 7月 16日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-085银江股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 2015年度非公开发行的闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自 2017年12月12日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至 2018年 9月 18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司第四届董事会第十九次会议审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意将公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司已于2018年9月19日将结余募集资金（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，并将在后续对募集资金专户进行销户处理，届时相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-057南通锻压设备股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会通知于2016年4月26日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月16日下午14：00在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月15日下午15：00至2016年5月16日下午15：00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计7人，代表股份数量81,548,202股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的63.71%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数量49,900,400股，占公司有表决权总股份数的38.98%；参加网络投票的股东2人，代表股份数量31,647,802股，占公司有表决权总股份数的24.72%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事张剑峰先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果:
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司 2015年年度报告及年报摘要》
表决结果:
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果:
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
表决结果:
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果:
同意票81,548,202股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0005%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所蒋湘军律师、黄夏敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、《南通锻压设备股份有限公司2015年度股东大会决议》；
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-083
利欧集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 7月 15日接到控股股东、实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|2,012|2016-7-14|一年|国泰君安证券股份有限公司|8.32%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王相荣先生持有公司股份 241,846,593股，占公司总股本的16.02%。王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 148,239,739股，占其所持公司股份的61.29%，占公司总股本的9.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2016年7月16日