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许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
许继电气股份有限公司监事会
关于 2014年三季报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2012年，许继电气股份有限公司启动非公开发行股份工作，即本公司通过向控股股东许继集团有限公司发行股份购买其持有的许继柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权并募集 4.5亿配套资金。上述交易经公司六届十九次董事会、六届二十三次董事会和 2013年第一次临时股东大会分别审议通过，并于 2013年 11月 4日获中国证监会核准。目前，上述重大资产重组事宜已经完成交割，新增股份已于 2014年 3月 19日在深圳证券交易所上市。
由于公司与许继电源有限公司、许继柔性输电分公司在合并前后均受许继集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述许继电源有限公司和许继柔性输电分公司的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最 1
许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1.上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
单位：元
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|2013年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|491,753,600.00|491,753,600.00|-|
|资本公积|633,118,469.70|595,617,529.80|37,500,939.90|
|盈余公积|339,629,214.43|255,790,198.17|83,839,016.26|
|未分配利润|2,663,546,095.50|1,945,391,579.87|718,154,515.63|
|归属于母公司股东权益合计|4,128,047,379.63|3,288,552,907.84|839,494,471.79|
|少数股东权益|583,270,502.65|528,427,088.38|54,843,414.27|
|股东权益合计|4,711,317,882.28|3,816,979,996.22|894,337,886.06|

许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
2.上述合并报表范围变化对 2013年1-9月合并利润表项目的影响
单位：元
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|项 目|追溯调整后|追溯调整前|影 响|
|营业收入|4,385,427,361.87|4,176,023,985.33|209,403,376.54|
|营业成本|3,080,977,135.80|3,064,258,731.44|16,718,404.36|
|营业税金及附加|41,634,657.78|39,377,441.48|2,257,216.30|
|销售费用|301,937,219.36|275,735,749.83|26,201,469.53|
|管理费用|410,376,284.21|330,131,676.96|80,244,607.25|
|财务费用|47,322,668.98|44,869,316.23|2,453,352.75|
|营业利润|521,143,600.76|419,925,191.02|101,218,409.74|
|利润总额|624,548,976.79|523,370,796.09|101,178,180.70|
|净利润|546,888,009.05|452,527,103.45|94,360,905.60|
|归属于母公司所有者的净利润|374,422,257.45|286,532,582.10|87,889,675.35|
|少数股东损益|172,465,751.60|165,994,521.35|6,471,230.25|
|基本每股收益|0.3969|0.5827|-0.1858|
|稀释每股收益|0.3969|0.5827|-0.1858|

三、监事会意见
公司监事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
许继电气股份有限公司监事会 2014年 10月 28日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-018新疆天顺供应链股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 21日收到公司董事会秘书、副总经理金子楠女士提交的书面辞职报告。金子楠女士因个人原因，向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，金子楠女士不再履行公司董事会秘书、副总经理职责，其负责的工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。金子楠女士辞去董事会秘书、副总经理职务后将不再担任公司其他职务。
金子楠女士在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对金子楠女士任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王普宇先生代行董事会秘书职责。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年3月22日
中山证券有限责任公司
关于积成电子股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中山证券有限责任公司|被保荐公司简称：积成电子|
|保荐代表人姓名：何庆桥|联 系 电 话 ： 021-61621974 、0755-82943755|
|保荐代表人姓名：郑春定|联系电话：0755-23982843|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报|是|

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|送||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、培训情况报告外，不存在其他需要向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月28日|
|（3）培训的主要内容|股份减持管理及违规案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制|无|不适用|

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|人变动|||
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易注1|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

注1：关联交易的认定依据为《深圳证券交易所股票上市规则》。
三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民于 2015年 3月 20日签署了《一致行动协议》，各方一致同意对公司的重大事项保持一致行动，并作出相同的意思表示和行为。该《一致行动协议》有效期为三年，于 2018年 3 月 19 日到期。上述股东于 2018 年 3 月 15 日签署了《一致行动协议之续签协议》，有效期为一年。|是|不适用|
|2.担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民于 2010年 1月 22日作出承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本|是|不适用|

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|公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|||
|3.赣州市熠石股权投资中心（有限合合伙）于 2017年 9 月 29 日做出承诺，自非公开发行股票新增股票上市首日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次认购的积成电子股票，也不由积成电子回购该部分股票。承诺有效期为 12个月。|是|不适用|
|4.公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 2010年 1月 22日作出《避免同业竞争承诺》，自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。股东耿生民于 2015年 3月 20日作出避免同业竞争承诺。上述承诺有效期均为长期。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人曾令羽先生工作变动原因，自2019年3月18日起中山证券委派保荐代表人郑春定先生接替曾令羽先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|报告期内不存在中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者公司采取监管措施的情况。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司 2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
何庆桥 郑春定
中山证券有限责任公司年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-067北京当升材料科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年8月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品，并在该额度范围内，资金可以滚动使用。
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告3、投资品种
为控制投资风险，中鼎高科将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等，且其预期收益高于同期人民币存款利率。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
中鼎高科部分闲置自有资金。
6、实施方式
根据《公司理财业务管理制度》的相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件（权限包括但不限于选择合格的结构性存款或理财产品发行主体、确定理财金额、选择结构性存款或理财产品、签署相关合同或协议等）。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露中鼎高科进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及中鼎高科与结构性存款或理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、拟投资的产品是结构性存款或保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、结构性存款或保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告3、结构性存款或保本型理财产品在操作过程中可能存在相关工作人员误操作的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将明确审批授权权限，授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，中鼎高科财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2、中鼎高科财务部将及时分析和跟踪结构性存款或保本理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部、法审部、独立董事、监事会有权对上述部分闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露购买结构性存款或保本理财产品的情况。
三、对公司的影响
中鼎高科本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。中鼎高科本次购买理财产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，进一步提升公司整体业绩水平，实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司全体独立董事经审核后一致认为，中鼎高科目前经营情况良好，财务状况稳健。本次使用总额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品有助于提高子公司资金使用效率，符合公司及中鼎高科的利益，符合《公司理财业务管理制度》等相关规定。
我们全体独立董事一致同意中鼎高科本次使用部分闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。
北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-003
银江股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年 1月 5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 1月 4日以直接送达和电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
为满足公司日常办公及正常运营需要，公司拟以现金方式向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买位于杭州市富阳区的部分房产，交易金额为人民币3.20亿元。
监事会认为：本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。审阅该项议案时关联董事回避表决，公司非关联董事均同意本项议案。
会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2018年1月9日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-052浙江世宝股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十三次会议于2014年12月31日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2014年 12月 24日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币 3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2015年1月5日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-070山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编码：2017-049）（以下简称“减持计划公告”）。公司持股5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）计划减持公司股份不超过 5,000,000股，其中：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后至 2017年 12月 31日进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后至 2017年 12月 31日进行；采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将减持实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东方资产|集中竞价|2017 年 9月11日|17.57|10,000|0.0038|
||集中竞价|2017 年9月12日|17.71|11,200|0.0043|
||合计|-|-|21,200|0.0081|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|东方资产|合计持有股份|19,021,200|7.27|19,000,000|7.26|
||其中：无限售条件股份|19,021,200|7.27|19,000,000|7.26|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、东方资产本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、在实施减持计划期间，东方资产将严格按照相关规定和有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。公司将继续关注东方资产减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-029深圳市银之杰科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）于2015年4月2日（星期四）开市起停牌。公司于2015年4月9日、4月16日、4月23日、4月30日分别发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
公司股票停牌以来，本公司积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，聘请财务顾问和专业咨询机构论证本次非公开发行股票募集资金项目的可行性、研究制定本次非公开发行股票预案，目前相关工作进展正常。由于本次非公开发行股票项目事项的具体方案及相关程序工作尚未完成，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017-035深圳市天地（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日（星期五）召开第八届董事会第四十八次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造更大的收益。
投资金额：不超过人民币 5,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资方式：购买保本型银行短期理财产品
投资产品期限：不超过半年
预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资的资金来源
自有闲置资金
三、投资对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，因此本金不存在风险。
2、公司将风险防范放在首位，董事会授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
五、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买期限在半年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十五日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2015-69康佳集团股份有限公司
关于聘任代理总裁的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第五次会议，于2015年9月10日（星期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2015年 9月 8日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事陈跃华先生因公出差，未能出席会议，委托董事局主席刘凤喜先生代为出席并表决；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议经过充分讨论，以 5票同意，0票弃权，2票反对审议并通过了《关于暂停刘丹担任的康佳集团总裁职务的议案》。因工作需要，会议决定暂停刘丹先生担任的康佳集团总裁职务；会议决定聘任董事局主席刘凤喜先生同时兼任康佳集团代理总裁。
张民董事和宋振华董事认为本议案并非由董事局提名委员会提出，因此对该议案投反对票。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年九月十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-044威创集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次会议的股权登记日，公司总股本为
910,356,625股，其中公司已回购并存放于回购专用账户的股份数量为
5,730,220股，该等已回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 904,626,405股。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年6月20日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日下午15:00至6月20日下午15:00期间的任何时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长何正宇先生。
6、本次会议的通知及相关文件已于2019年6月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计7人，代表股份302,865,423股，占公司有表决权股份总数的33.4796%。其中：参加表决的中小投资者共计6人，代表股份597,023股，占公司有表决权股份总数的0.0660%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份302,737,423股，占公司有表决权股份总数的33.4655%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份128,000股，占公司有表决权股份总数的0.0141%。
2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意302,865,423股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 597,023股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李云超律师和周勇律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2019年6月20日
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议审议
相关重大事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现就公司本次会议审议的相关重大事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
（一）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、《对外担保制度》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（二）截至报告期末，公司担保实际发生总额为 1,084,932.83万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东的净资产 2,401,808.04万元的45.17%；公司实际担保总余额为 1,411,042.45万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东的净资产的58.75%。上述对外担保均按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了需要的审议程序，并对存在的风险进行了揭示。上述担保无明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
报告期限内，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的交易活动均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。不存在被大股东及其关联方以其他方式变相资金占用的情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者利益。
鉴于此，同意公司《2017年度利润分配预案》。
四、关于公司内部控制评价的独立意见
报告期内，公司按照法律法规及监管部门的最新规定和要求，及时修订、制定了一系列管理制度，公司内部控制制度健全完善，符合有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
五、关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
鉴于此，同意《关于计提资产减值准备的议案》
六、关于核销资产的独立意见
公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
鉴于此，同意《关于核销资产的议案》
七、关于聘请 2018年度审计机构及支付审计费用的独立意见
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）多年连续为公司提供审计服务，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
公司续聘江苏苏亚,符合公司实际，决策程序符合相关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和其他有关规定要求，收取审计费用合理，未损害公司及中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于聘请 2018年度审计机构及支付审计费用的议案》。
2018年 4月 26日
独立董事（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-001
东方电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到独立董事郭明瑞先生的辞职报告。根据山东省委组织部的
通知要求，郭明瑞先生属于不能在企业兼职的干部，因此郭明瑞先生申请辞去
公司独立董事及董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主
任委员职务。郭明瑞先生辞职后，不再担任公司任何职务。
由于郭明瑞先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，在本公
司股东大会选举出新的独立董事之前，郭明瑞先生仍将继续履行独立董事、战
略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员的职责和义务。
郭明瑞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭明瑞先生在任职期间所做的
贡献表示衷心感谢。
东方电子股份有限公司董事会
2015年2月5日
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2019-027
江苏南方轴承股份有限公司
关于公司向工商银行申请人民币 10000万元授信敞口的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度情况
为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于近日审批同意：因资金周转需要，同意向工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信敞口人民币10000万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|银行|授信额度|授信用途|担保情况|授信有效期|
|公司|中国工商银行股份有限公司常州武进支行|10000万元|公司生产经营及正常业务开展需求|信用|1年|

公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为
人民币27000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授
信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
江苏南方轴承股份有限公司董事会2019年5月31日
三湘印象股份有限公司
独立董事2016年度履职情况报告
（丁祖昱）
本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在2016年度工作中，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开了16次会议，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为董事会四个委员会的委员及董事会薪酬与考核委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
2016年度，我参与董事会专门委员会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||专门委员会||召开时间||审议议案|
|审计委员会||2016年4月1日||关于2015年度报告审计计划的预沟通||
|||2016年4月24日||2015年度审计报告||
|||||关于2015年度利润分配的议案||

||||
|-|-|-|
|||关于2015年度内部审计工作总结和2016年度内部审计工作计划的议案|
|||2015年度内部控制评价报告|
|||关于2016年度续聘会计师事务所的议案|
|||关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|
|||2016年一季度报告及报告摘要|
||2016年8月26日|2016年半年度财务报告|
|||关于2016年半年度利润分配的议案|
|||2016年半年度报告及报告摘要|
||2016年10月26日|2016年三季度报告全文及其正文的议案|
|||关于会计政策修订、补充的议案|
|战略与投资委员会|2016年4月24日|公司战略与投资研讨会|
|薪酬与考核委员会|2016年5月16日|关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|
|提名委员会|2016年6月8日|关于提名黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|

三、发表独立意见情况
报告期内，我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据关规定对公司重大关联交易、对外担保等相关议案发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||董事会届次||发表意见的时间||审议事项|
||号|||||||
|1||第六届董事会第十九次会议||2016年1月14日||关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保的议案||
|2||第六届董事会第二十二次会议||2016年4月6日||关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案||

|||||
|-|-|-|-|
|3|第六届董事会第二十三次会议|2016年4月26日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的议案|
||||关于2015年利润分配的议案|
||||2015年度内部控制评价报告|
||||关于2016年度续聘会计师事务所的议案|
||||关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案|
||||关于2016年度日常关联交易预计的议案|
||||关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案|
|4|第六届董事会第二十四次会议|2016年5月14日|关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|
|5|第六届董事会第二十六次会议|2016年6月8日|关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案|
|6|第六届董事会第二十八次会议|2016年7月6日|关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议案|
|7|第六届董事会第二十九次会议|2016年8月26日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的议案|
||||关于2016年半年度利润分配的议案|
|8|第六届董事会第三十次会议|2016年9月29日|关于全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易议案|
|9|第六届董事会第三十二次会议|2016年10月26日|关于会计政策修订、补充的议案|

|||||
|-|-|-|-|
|10|第六届董事会第三十四次会议|2016年12月17日|关于拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权的议案|

四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：丁祖昱2017年4月26日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-030
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本547,999,184股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为547,999,184股，分红后总股本增至767,198,857股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日，除权除息日为：2019年6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体
股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****636|朱汉平|
|2|02*****458|陈巍|
|3|01*****348|朱汉梅|
|4|01*****109|朱喆|
|5|08*****627|上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月30日至登记日2019年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月10日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|
||334,046,897|60.96|133,618,759|467,665,656|60.96|
|一、限售流通股||||||
|（或非流通股）||||||
||174,548,137|31.85|69,819,255|244,367,392|31.85|
|高管锁定股||||||
|首发后限售股|159,498,760|29.11|63,799,504|223,298,264|29.11|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||213,952,287|39.04|85,580,915|299,533,202|39.04|
|二、无限售条件股||||||
|份||||||
|三、股份总数|547,999,184|100|219,199,673|767,198,857|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本767,198,857股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.3069元。
八、咨询机构：董事会办公室
咨询地址：湖北黄石市鹏程大道98号 咨询联系人：尹秀华
咨询电话：0714-6399668 传真电话：0714-6359152
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
东华工程科技股份有限公司独立董事关于投资参股
中化工程集团基础设施建设有限公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和本公司《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们在事前核查本公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司（以下简称“基础设施公司”）有关材料的基础上，基于客观独立地判断，对此予以事前认可，并发表独立意见如下：
一、本公司与中国化学工程股份有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司、大千生态景观股份有限公司、锦润建设集团有限公司、扬州万福压力容器有限公司、中设设计集团投资管理有限公司共同出资设立基础设施公司，旨在通过强强合作，合力打造 PPP项目业务平台，拓展 PPP业务，实现预期投资收益。
二、本次投资参股基础设施公司，可能因本公司与基础设施公司的业务合作而产生新的关联交易；不产生新的同业竞争。
三、本公司在基础设施公司总股本中占比较低，在董事会席位中占比较少，应重视对关联投资的管理风险。
四、本次关联投资事项事先获得独立董事的审议认可，一致同意将关联交易议案提交董事会审议。董事会在表决时实行关联董事回避，审议结果合法有效。上述关联交易议案将提交股东大会审议，审议程序合法合规。
综上所述，本公司投资参股基础设施公司将有利于本公司拓展 PPP业务，不会影响本公司业务的独立性，不会损害本公司利益与非关联股东的合法权益。
独立董事：
魏飞 张志宏 李朝东
二○一七年六月八日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人对外提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年 12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照中国证监会、深交所关于内部控制的有关规定，已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整反映了公司2016年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现公司内部控制体系存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 392,334,152.80元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2016年度利润分配方案如下：
公司拟以截至2016年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。
作为公司独立董事，我们认为该方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意上述方案，并提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构，为公司出具的审计等报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的职业规范和操守，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
六、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见
公司根据经营计划，拟向金融机构申请不超过人民币50亿元综合授信额度。
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展、企业规划的需要，取得金融机构一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意上述方案，并提交股东大会审议。
七、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的关联交易是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格依据市场化原则定价，符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2017年度日常关联交易预计，并提交股东大会审议。
独立董事：俞鹂 刘正东 黄旭