Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国屯力建没股紛有限公司独立董事
美子公司重大資声助要井友行仇先股募集配套資金萱美朕
交易事項的独立意見
〃
中国電力建没股分有限公司(以下称“公司)第二届董事会第二十四次会峡杵申波美子公司似向中国屯力建投集囲有限公司
(以下筒称
“屯建集囲")以
1に公牙友行普通股井承接債努的方式殉要資声〈以下筒称“本次重大資声殉采"),同吋向不超辻200名合格投資者♯公升友行仇先股募集配套資金交易的相美波案。本次重大資声賄共的交易対方屯建集囲力公司的控股股木,因此本次重大資声賄叉相美事宣杓成公司与屯建集囲之同的美朕交易。
作力公司的独立董事,我イl]本着汰真、負責的恣度,依据
《国分院美子升展仇先股拭点的指早意見》、《仇先股拭点管理方法》、《美千在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《上海IIE券交易所股票上市規只
等法律、法規及規疱性文]》
件以及《公司章程》的有美規定,対公司本次交易相美事項友表如下独立意見 :一、美子公司重大資声賄要
(―)本次重大資声賄采的方案符合《中学人民共和国公司法》、《中学人民共和国証券法》、《上市公司重大資声重狙管理方法》等法律、法規及規疱性文件的規定,方案合理、切実可行,没有損害公司和中小股末的利益,符合有利千公司減少美朕交易的原スJ,避免同並尭争,増加公司独立性。
(二)公司本次重大資声殉采中似向特定対象屯建集囲以ヨト公升友行普通股井承接債勢的方式殉叉資声的交易枡格杵以具有ilE券立外資格的資声坪倍机杓出具的,井姪有枚国努院国有資声監督管理委員会核准的坪倍報告載明的裁至坪倍基准日林的資声坪倍値力准。本次重大資声殉采的定介原只J和方法恰当、公允
,方案切実可行,符合相美法律、法規的規定,不存在損害公司及其他股末利益的情形。
(三)本次重大資声賄采杵有利干公司改善財努状況、増張持袋盈利能力
,
有利千公司突出主立、増張抗凩陰能力,符合公司和全体股末的利益。
(四)公司与屯建集囲笠汀的附生敷条件的《資声殉采跡決之ネト充切波》、《並須ネト僕跡被》符合相美法律、法規及規疱性文件的規定,合法、有数,不存在損害公司及其他股末利益的情形。
(五)本次重大資声殉采中公司向屯建集囲以♯公升友行普通股井承接債努的方式殉采資声杓成美咲交易。本次重大資声殉叉相美決案径公司第二届董事会第二十四次会決申決通達,董事会申決前己荻得我↑]事前汰可,董事会申決夫朕交易事項吋美朕董事按規定逃行了回避。董事会的召升、表決程序符合相美法律、法規及公司章程的相大規定,董事会相美決波合法、有数。我イ「
コ同意将本次重大資声殉采相美被案提交公司股木大会常波。
二、美子公司友行代先股募集配套資金
(―)公司本次友行仇先股募集配套資金符合《国各院美子升展仇先股拭点的指早意見》、《仇先股拭点管理方法》等相夫法律、法規及規疱性文件以及公司章程的規定,仇先股友行方案考慮到公司的K還友展和整体利益,井平衡了公司大股末与中小股末、普通股股末与仇先股股末之同的利益。
(二)本次友行仇先股募集配套資金格有利千公司的資本結杓得到仇化,降低公司的資声負債率,有利干公司建立多元化的融資渠道,力公司的后象友展提供資金支持。本次友行仇先股募集配套資金対公司的持銭盈利具有促遊作用,不存在損害公司普通股股末、特別是中小股末収益的情形。
(三)我↑]同意《美子公司向特定対象友行仇先股募集配套資金的決案》、《美子公司重大資声賄采井友行仇先股募集配套資金萱美朕交易報告事(草案)及其摘要的波案》等公司本次友行仇先股募集配套資金的相美波案,井同意格核等波案提交公司股末大会常波。
三、美子ネト充修改《公司章程》及《股末大会波事規只
J》
(―)公司根据《国努院美子升展仇先股拭点的指早意見》、《仇先股拭点管理方法》、《上市公司章程指引》等有美規定井錆合本次交易相美情況対《公司章程》逃行的ネト充修改,符合相美法律、法規及規疱性文件的規定,符合公司全体股奈的合法利益,不存在損害中小股末利益的情形。
(二)我イ|]同意《美子ネト充修改〈中国屯力建没股分有限公司章程〉的決案》、《夫千ネト充修改く中国屯力建没股紛有限公司股末大会政事規ス」〉的波案》,井同
意将核等決案提交公司股末大会申波。
鰊上所述,我↑]同意公司本次重大資声殉叉井友行仇先股募集配套資金萱美朕交易事項。
(以下元正文,収力
《中国屯力建投股紛有限公司独立董事美子公司重大資声賄采井友行仇先股募集配套資金萱美朕交易事項的独立意見》之笠署更
)
(此天元正文,収力
《中国屯力建没股分有限公司独立董事美干公司重大資声殉采井友行仇先股募集配套資金置美朕交易事項的独立意見》之笠署頁
)
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司在 2017年度发生的及以前期间发生但延续到 2017年度的对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
1、公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。
2、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，报告期内，公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。
独立董事：
赵鸿铎 郑学实 许尤洋 刘志云
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2016-106北京首都开发股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,329,886,072|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.5546|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由公司半
数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事潘利群先生、阮庆革先生、刘守豹先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事胡仕林先生、杨昕先生因公务未能现场出席；
3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,497,272|99.9707|388,800|0.0293|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,497,272|99.9707|388,800|0.0293|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,497,272|99.9707|388,800|0.0293|0|0.0000|

4、议案名称：《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,497,272|99.9707|388,800|0.0293|0|0.0000|

5、议案名称：《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,497,272|99.9707|388,800|0.0293|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》|1,973,654|83.5425|388,800|16.4575|0|0.0000|
|2|《关于公司为首开金茂置业（杭州）有|1,973,654|83.5425|388,800|16.4575|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司申请贷款提供担保的议案》|||||||
|3|《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》|1,973,654|83.5425|388,800|16.4575|0|0.0000|
|4|《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》|1,973,654|83.5425|388,800|16.4575|0|0.0000|
|5|《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》|1,973,654|83.5425|388,800|16.4575|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
北京首都开发股份有限公司2016年11月8日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-015牧高笛户外用品股份有限公司
关于申请 2018年银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于申请 2018年银行综合授信的议案》。
为保证公司2018年度生产经营的正常开展，根据公司的生产经营状况，公司及所属子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币109800万元的综合授信业务，包括但不限于流动资金贷款；银行承兑汇票；信用证、商业发票贴现、出口保理、国际结算流量贷、出口风参、保函等贸易融资业务。具体如下：
1、向建设银行申请本金余额不超过人民币15300万元的融资，部分额度由子公司衢州天野户外用品有限公司担保，部分额度以信用方式担保。
2、向中国银行申请本金余额不超过人民币15000万元的融资，担保方式为信用。
3、向浦发银行申请本金余额不超过人民币15000万元的融资，部分额度由子公司衢州天野户外用品有限公司担保，部分额度以信用方式担保。
4、向衢州招商银行申请本金余额不超过20000万元的融资。部分额度由子公司衢州天野户外用品有限公司担保，部分额度以信用方式担保。
5、向浙商银行申请本金余额不超过 15000万元的融资。担保方式为信用。
6、向中信银行申请本金余额不超过 15000万元的融资，担保方式为信用。
7、向工商银行申请本金余额不超过 3000万元的融资，担保方式为信用。
8、向农业银行申请本金余额不超过 3500万元的融资，担保方式为信用。
10、向华夏银行申请本金余额不超过 3000万元的融资，担保方式为信用。
公司董事会提请股东大会授权董事长陆暾华先生全权代表公司签署一切与
上述贷款相关的法律性文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2018年4月21日
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-131
龙元建设集团股份有限公司关于
玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP项目预中标公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）2017年12月5日发布的《玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP项目预中标公告》，公司为该项目的中标供应商。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：玉环市中等职业技术学校迁建工程PPP项目
2、项目采购人：玉环市中等职业技术学校
3、项目投资额：本项目估算总投资约人民币13.23亿元（不含建设期利息）。
4、合作期限：本项目合作期限为15年，其中建设期3年，运营维护期12年。
5、项目内容：本工程选址于玉环经济开发区漩门二期 DXE032-0202地块，总用地面积 253,922平方米。主要建设基础教学和生活用房、实训实习用房等，总建筑面积约 24万平方米，其中地上建筑面积约 22万平方米，地下建筑面积约 2万平方米，同时建设 400米环形跑道田径场、环形跑道运动场（二期）、篮球场、排球场等体育设施，其中一期建筑面积约 13万平方米，二期建筑面积约 11万平方米。建成后形成150个教学班、6000名学生的办学规模。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-032力帆实业（集团）股份有限公司
关于下属子公司新能源汽车
进入工信部 2017年第 4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》
及相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工信部网站信息，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）下属子公司重庆力帆汽车有限公司（以下简称“力帆汽车”）LF6401DEV纯电动多用途乘用车进入了工信部 2017年 5月 2日发布的 2017年第 4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，力帆股份控股子公司重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）的两款纯电动轿车（即：LF7002FEV和LF7004FEV）也进入了同批次《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。这是力帆乘用车自2017年2月收到《工业和信息化部行政处罚决定书》（工信装罚[2017]010号，以下简称“《处罚决定书》”，详见力帆股份 2017-015号临时公告）以来，该公司新能源汽车产品首次进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。
力帆乘用车现已恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，上述《处罚决定书》所涉事项已全部解决完毕。具体如下：
一、验收情况
力帆乘用车在2017年4月10日至4月14日期间接受了中机车辆技术服务中心及相关专家组织的现场验收。2017年4月18日，工信部装备工业司网站发布了《关于拟恢复6家企业申报新能源汽车推广应用推荐车型资质的公示》，认为力帆乘用车等6家企业针对行政处罚决定的整改工作到位，企业生产一致性保障能力满足相关规定要求，建议恢复其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。该公示已于
2017年4月24日公示期满。
2017年 5月 2日，工信部网站发布《道路机动车辆生产企业及产品》（第 295批）和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第4批）。力帆乘用车LF7002GEV、 LF7004GEV进入《道路机动车辆生产企业及产品》（第 295批），力帆乘用车的LF7002FEV、LF7004FEV纯电动轿车进入了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第4批）。
二、对公司的影响
力帆乘用车的LF7002FEV、LF7004FEV进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第 4批）表明该公司已恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，可以正常申报新能源汽车推广财政补贴。力帆乘用车之前收到的《工业和信息化部行政处罚决定书》所涉事项已得到彻底解决，
公司LF7002FEV、LF7004FEV、LF7002GEV、LF7004GEV等系列纯电动轿车和LF6401DEV纯电动多用途乘用车在共享汽车、网约车、出租车等公共交通运输及物流运输领域具有较好的市场前景和竞争力。上述车型进入工信部的《道路机动车辆生产企业及产品》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，将更好的促进公司新能源汽车产品的生产和销售。
今后，公司将认真领会和遵循国家新能源产业政策，加快发展新能源汽车产业，继续打造新能源汽车产业链，增强公司新能源汽车产品的市场竞争力，进一步提升公司经营业绩。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
福建龙马环卫装备股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法福建龙马环卫装备股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、经营管理团队和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。
为了配合《激励计划》的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
为完善公司法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核职责分工
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作及监督考核结果的执行情况。
2、公司人力资源部、财务部、证券事务部等相关部门在薪酬与考核委员会的领导下组成工作小组，负责相关数据的收集和整理，并对激励对象的考核分数
福建龙马环卫装备股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法进行计算，汇总考核结果的相关材料。工作小组应对相关数据及汇总材料的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
四、考核范围
本办法的考核范围为《激励计划》确定的激励对象，具体包括以下几类：
1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
2、中层管理人员；
3、核心技术（业务）人员；
4、控股子公司的核心骨干。
以上激励对象中，所有激励对象必须在本计划的考核期内在本公司（含控股子公司）任职并已与公司或公司的控股子公司签署劳动合同。
五、绩效考核评价指标及标准
激励对象获授的权益能否解锁将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
1、公司层面业绩考核
首次授予的限制性股票解锁的业绩条件如下：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁业绩条件|解锁比例|
|第一次解锁|以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于20%|40%|
|第二次解锁|以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于55%|30%|
|第三次解锁|以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于110%|30%|

预留部分限制性股票解锁的业绩条件如下：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁业绩条件|解锁比例|
|第一次解锁|以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于55%|50%|
|第二次解锁|以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于110%|50%|

以上“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得
为负。
福建龙马环卫装备股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁；反之，若解锁条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息回购限制性股票并注销（按日计算，下同）。
2、激励对象层面综合考评
（1）考核方法与考核标准
个人绩效考核主要依据公司现行的绩效管理体系要求，以被考核人员所在岗位业绩指标及其年度业绩完成情况或年度业绩评价情况为基础，对激励对象进行考核评估。
个人当月绩效与部门当月绩效考核挂钩，部门当月绩效与公司当月销售业绩挂钩。计算方式为：个人当年度绩效评估得分=（月度绩效考核得分+年度综合评估得分）/2。
个人年度综合评估维度如下：
|||
|-|-|
|考核维度|考核项目|
|工作业绩|部门业绩指标|
||个人业绩指标|
||超额任务指标|
||突出贡献值|
|工作能力|领导决策能力|
||组织协调能力|
||创新学习能力|
||团队建设能力|
|工作态度|上级评价|
||同级评价|
||下属评价|

（2）激励对象评价等级与可解锁比例：
根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，绩效评估结果与当年可解锁股数比例相关，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|考核结果|80分（含）以上|60分（含）-80分|60分以下|
|解锁比例|100%|80%|0%|

若解锁期内公司业绩考核达到解锁条件，激励对象个人解锁比例为其个人考核结果对应的解锁比例，该比例与100%之差的部分，即激励对象个人未解锁的部分，由公司按照本计划相关规定，以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息回购限
制性股票并注销。
福建龙马环卫装备股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法六、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度考核一次。
七、考核程序及考核结果的反馈、应用
1、每一考核年度由公司根据公司年度经营计划、被考核人员所在岗位职责、被考核人员年度业绩完成情况，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的绩效评估结果，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、每年度末至下年度初期，由人力资源部针对个人层面的月度绩效考核进行汇总，并组织激励对象进行年度综合评估会议，由考核工作小组参与评估，主要采取个人述职、维度评分等方式综合评定，形成年度绩效考核报告上报董事会薪酬与考核委员会审核。
3、公司财务部、人力资源部与审计部在每一年度结束后汇总公司层面的绩效指标考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成年度绩效考核报告上报董事会薪酬与考核委员会审核。
4、考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果有异议，可在考核结果反馈之日起5个工作日内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可根据复核结果对考核结果提出修正建议，提交董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果。考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
八、附则
1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会2015年6月23日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2018-031贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2018年 12月 21日在贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十二次会议，会议通知和会议资料于 2018年 12月 16日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9人，实际出席 9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司 2017年度高管年薪发放方案的议案》。
根据公司2017年度经营状况，同意公司2017年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-061山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年 9月 29日召开的公司 2017年第五次临时股东大会同意公司自2017年9月29日起 1年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 11亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2017年9月14日和 2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金（11亿元）实施了现金管理，具体内容详见公司于 2017年 10月17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》和 2017年 10月 19日、2017年 11月 1日 2017年 11月 14日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》及 2018年 1月 19日、2018年 1月 30日、 2018年2月28日、2018年3月14日、2018年3月28日、2018年4月13日、 2018年4月20日、2018年5月4日、2018年5月19日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告》。
公司于2018年5月23日将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于中国银行股份有限公司浙江省分行，协定存款利率按照公司与中国银行股份有限公司浙江省分行于2018年5月23日签订的单位协定存款合同（有效期一年）执行。
一、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
1、公司将部分募集资金以协定存款方式存放
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|-|-|-|-|-|-|-|
|存款账号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存款种类|起息日|利率|
|377971036397|中银行股份有限公司浙江省分行|2018年5月23日|59,655.48|协定存款|2018年5月23日|1.495%/年|

2、公司与中国银行股份有限公司浙江省分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品及转存银行协定存款，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形。
本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。
四、截止本公告日，公司本次使用募集资金（11亿元人民币）进行现金管
理的情况（含本次）
1、截止本公告日，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|购买银行|银行理财产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|目前状态|
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|招商银行股份有限公司烟台南大街支行|招商银行结构性存款CYT00026|保本浮动收益型|2018-04-27|2018-07-27|保底收益1.35%+浮动收益2.75%|5,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|烟台银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2018-05-02|2018-06-04|3.2%-3.8%|30,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|烟台银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2018-05-02|2018-06-04|3.2%-3.8%|10,000.00|正在履行|
|合 计|――|――|――|――|――|45,000.00|――|

2、截止本公告日，公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
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|存款账号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存款种类|起息日|利率|
|377971036397|中银行股份有限公司浙江省分行|2018年5月23日|59,655.48|协定存款|2018年5月23日|1.495%/年|

截至本公告日，公司使用 4亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公司于2018年3月28日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：2018-027）。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、公司2017年第五次临时股东大会决议
3、公司与中银行股份有限公司浙江省分行签订的单位协定存款合同
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-051风神轮胎股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金1万元港币在香港设立全资子公司。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、子公司基本情况
公司名称：风神轮胎（香港）有限公司（暂定）
注册资本：一万元港币
注册地址：中国香港
董事会构成：由公司指派自然人董事 2名
股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%
营业范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资
以上信息以当地机关最终核准登记为准。
二、对外投资目的和对公司的影响
本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
三、存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-032
江苏联环药业股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司搬迁补偿情况介绍
根据扬州市城市建设规划需要，扬州市经济和信息化委员会代表扬州市人民政府作为“退城进园”方案的牵头部门，要求江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）对扬州市文峰路 21号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内有公司及子公司的房屋建筑物、机器设备、在建工程等。该房屋建筑物、机器设备、在建工程等应予以搬迁拆除，由扬州市经济和信息化委员会按照“退城进园”实施进度支付上述补偿费用（含房屋建筑物、机器设备、在建工程、搬迁费用、搬迁损失等补偿），2016年5月3日公司与扬州市经济和信息化委员会签署了《搬迁补偿协议》。该协议已经2016年5月12日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。根据该协议约定，公司将共计获得人民币 1.89亿元的搬迁补偿费用。详见公司分别于 2016年5月13日及2016年5月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》及《江苏联环药业股份有限公司关于资产处置的补充公告》。
二、收到搬迁补偿款的相关情况
根据公司与扬州市经济和信息化委员会签订的《搬迁补偿协议》，扬州市经济和信息化委员会按照“退城进园”实施进度委托江苏联环药业集团有限公司支付上述补偿费用。公司收到搬迁补偿款情况为：
（1）2016年5月，公司收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的首期搬
迁补偿款人民币2000万元，具体内容详见2016年6月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号2016—22）。
（2）2018年1月，公司收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的搬迁补偿款人民币 2500万元，具体内容详见2018年1月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号2018—001）。
（3）公司于近日收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的搬迁补偿款人民币5000万元。
截至本公告日，公司累计收到搬迁补偿款人民币9500万元。
对于上述（1）（2）项搬迁补偿款，公司在相关公告中分别说明了该款项的会计处理方法：“根据《企业会计准则》的规定，对于为公共利益搬迁且政府直接从财政预算资金拨付的补偿款收到时作为专项应付款核算，其中属于对在搬迁和重建过程中发生固定资产和无形资产损失，有关费用性支出、停工损失，搬迁后拟新建资产的支出进行补偿的部分自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16号—政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除上述转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。”
截至目前，因公司扬州市文峰路21号地块搬迁拆除工作尚未开始，上述（1）（2）项搬迁补偿款均列示于“专项应付款”科目，尚未转入“递延收益”科目。
现根据新《企业会计准则第16号——政府补助》及其应用指南的规定，公司收到的搬迁补偿款在处置年度计入资产处置收益，需对上述（1）（2）项搬迁补偿款原会计处理方法予以调整。因此上述（1）（2）（3）项及后续收到的搬迁补偿款将在处置年度扣除相关成本及费用支出后计入资产处置收益。上述会计处理方法调整不存在追溯调整情况，对公司本年度经营业绩无影响。
后续相关进展情况公司将及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2018年11月27日
东珠生态环保股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的独立意见
此次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模契合公司现阶段业务发展需求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模事项，并提交公司股东大会审议。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－107债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2017年9月26日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年9月29日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：一、关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向横琴华通金融租赁有限公司申请金额不超过 30,000万元、期限不超过 3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）向华创证券有限责任公司申请金额为30,000万元、期限18个月的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
四、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金
额为30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。
具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
五、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为 8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华衍物流提供反担保。
上述第二至五项议案需提请公司股东大会审议。
六、关于召开2017年第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2017年 10月 17日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案；2、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；4、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-060港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司收购大安项目事项的三次问询函》（上证公函【2019】2678号，以下简称“问询函”），根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“港中旅华贸国际物流股份有限公司：
2019年8月21日，公司通过直通车提交公告《关于收购大安项目的公告》，9月3日，公司回复我部关于该公告的二次问询。经事后审核，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第17.1条的规定，现请你公司核实并披露以下事项。
1、根据披露，本次收购业务组合的核心竞争力为与中国邮政和各航空公司的合作关系。请公司补充披露：（1）上述合作关系是否以约定的形式加以确定，与中国邮政和航空公司有无具有法律约束力的合同文本或承诺文件；（2）标的资产与中国邮政和各航空公司的合作有无相关特许资格要求或牌照限制；（3）中国邮政和航空公司是否以协议等形式授予标的资产相关业务的排他性权利；（4）如标的资产与中国邮政和各航空公司的相关合作关系无具有法律约束力的文件
确认、相关业务无牌照或资格限制、相关业务并未取得排他性授权，请详细说明标的资产具有核心竞争力的依据。
2、根据披露，本次交易尚未获得中国邮政和航空公司的正式书面确认。请公司披露预计何时能取得相关方的书面确认文件，如届时未取得，此次交易是否继续推进。
3、请公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易的必要性和合规性、标的资产估值的合理性、对上市公司的影响发表明确意见，并说明标的资产未来如不能达到预期盈利能力或收购效果，全体董事、监事及高级管理人员在挽回上
市公司损失、承担相应责任等方面的措施和安排。请公司独立董事就本次关联交易是否公允，是否符合上市公司及中小股东利益发表明确意见。
请你公司于收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内回复问询，履行相应的信息披露义务。”
公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2019年 9月4日
云南城投置业股份有限公司
监事会2015年度工作报告
2015年，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规则和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》（下称“公司《监事会议事规则》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展工作，列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况、财务状况、收购出售资产情况、关联交易及公司董事、管理层履职情况等方面进行有效监督检查，促进了公司的规范运作。现将 2015年度监事会工作情况报告如下:
一、参加会议及表决情况
2015年度，公司共召开12次监事会，结合实际情况分别以现场会议和通讯表决的形式召开,其中：现场会议5次；通讯表决7次。每次会议，我们均严格按照公司《监事会议事规则》履行程序，在收到会议资料后认真阅读，提前与相关专业部门交换意见，并要求议案部门（公司）负责人现场解读疑问，保证各项议案审议时相关人员充分发表意见，确保公司决策科学、合理、合法、合规。报告期内，对于公司4次定期报告、财务决算情况、利润分配方案、关联交易等重大事项进行了审议，对需表决的议案，我们均按照监事职责切实履行义务，监事会提出的各类合理化意见都被采纳，对公司经营真正起到了监督检查和控制风险的作用。
二、日常工作情况
报告期内，我们按照相关规则组织召开监事会，依法列席了公司股东大会和董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、管理层日常经营的职务行为进行有效监督，以确保公司依法合规、持续有效运作，有效地促进公司的规范运作和健康发展，提出的合理化意见及建议被公司采纳，较好地维护了公司和股东的合法利益。
三、监事会发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司董事、管理层在履行职务时能够忠于职守、勤勉尽责，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，没有违反法
律法规、《公司章程》的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为：公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况正常，2015年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整地、公允的反映了公司的财务现状及经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况作出正确理解。会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告，客观、公正地反映了公司 2015年经营状况和各项经营指标。报告期内，公司无违规对外担保情形出现。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因正常经营需要而发生的，所有关联交易事项均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决；交易价格合理有据，符合公司日常经营及战略发展需要；信息披露规范透明，未曾出现损害公司利益、非关联股东利益和中小股东利益的情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产行为均进行了监督检查，认为上述交易行为程序合法合规，符合相关规定，交易价格公平、公正，未出现内幕交易情况，也未出现损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司内部控制自我评价报告的情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了监督检查，并对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司从自身实际出发，经过近三年的努力，已逐步完善了公司内部控制管理制度，建立健全了内部控制管理体系，能够有效执行各项内控管理流程，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。
内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性工作，未来公司还要根据经营、发展需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升公司内部管理水平。
借此机会，谨向公司董事会、管理层以及相关工作人员一年来的辛勤付出致以诚挚的谢意！（以下无正文）
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证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-084
诺德投资股份有限公司
关于 2018年第九次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第九次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月20日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|诺德股份|2018/12/13|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市邦民创业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年12月5日披露了公司 2018年第九次股东大会通知，持有公司9.05%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在 2018年12月5日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请 20,000万元人民币，期限 5年。以北京中科英华电动车技术研究院有限公司房产做抵押，并由公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-085）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 12月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2018年12月20日14点0分
召开地点：深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月20日
至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
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|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》|√|
|2|《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|√|
|4|《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2018年12月5日及2018年12月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年12月8日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》||||
|2|《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》||||
|3|《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》||||
|4|《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控||||

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|股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-057中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年12月1日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、关于提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
2014年11月，公司独立董事刘毅先生辞去公司独立董事职务。根据公司董事会提名委员会的提名意见，董事会提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
被提名人简历：
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|李东辉，男，1970年6月生，研究生文化，中国注册会计师。曾任美国康|
|明斯公司新兴市场集团业务发展总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，|
|康明斯发电机事业部中国区执行董事兼总经理；广西柳工机械股份有限公司副总|
|裁兼CFO、浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉利汽车控股有限公司执行|
|董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英国锰铜控股公司非执行董事、英国伦敦出租|
|车有限公司董事长，2002年至 2007年，曾任本公司独立董事。现任北京东方园|
|林股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江省总会计师协会副会长。持|
|有本公司股份 0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。|

公司独立董事发表意见如下：
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
2、本次提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。
3、一致同意提请公司 2014年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。
公司董事会对上述议案进行了表决，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
提名独立董事候选人的议案在上海证券交易所、中国证监会审核无异议的前提下，尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于提请召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案；
为有效保障全体股东的合法权益，公司决定于 2014年 12月 26日(周五)采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会以审议如下议案：
关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
具体会议通知详见同日发布的临 2014-058号公告——《中青旅关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日