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证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2018-038
国药集团药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.45元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/31|－|2018/6/1|2018/6/1|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本766,933,698股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利345,120,164.10元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/31|－|2018/6/1|2018/6/1|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东国药控股股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元；对个人及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.405元人民币。如相关股东认为其取得的股
息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.405元。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。
五、 有关咨询办法
联系人：朱霖
联系部门：国药集团药业股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-67271828
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会2018年5月24日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-006安徽六国化工股份有限公司
关于 2018年年度业绩预亏公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 1月 30日披露了《安徽六国化工股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告》（公告编号：2019-002）。经财务部门初步测算，预计 2018年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-62,000.00万元到-45,000.00万元。
本期业绩预亏的主要原因补充说明如下：
一、江西六国计提的减值及预计损失等对归属于母公司净利润的影响
江西六国系本公司控股子公司，本公司持股比例为51%。江西六国2016年度净利润-8,352.31万元，2017年度净利润为-6,912.17万元，2018年1-9月净利润为-5,964.56万元。
江西六国2018年经营性亏损减少归母净利润约6200万元，固定资产、在建工程、存货等减值减少归母净利润约8800万元，少数股东承担的超额亏损转回约29000万元。
共计减少归母净利润约4亿元。
1、江西六国目前已处于全线停产状态并向法院提交了破产重整申请，考虑到江西六国历史经营业绩情况及对破产重整的估计，江西六国对账面固定资产全额计提了减值准备（仅保留净残值），具体分类如下：
项目 房屋建筑物 专用设备 通用设备 合计
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|项目|房屋建筑物|专用设备|通用设备|合计|
|资产原值|43,247.98|11,556.61|41,368.09|96,172.68|
|累计折旧|32,569.98|9,923.67|31,853.87|74,347.51|
|账面净值|10,678.01|1,632.95|9,514.22|21,825.17|
|账面价值|2,092.54|577.83|2,068.40|4,738.77|
|资产减值准备|8,585.47|1,055.12|7,445.82|17,086.40|

注：资产减值准备=账面原值-累计折旧-账面价值
其中期初固定资产减值准备 2853万元，2018年计提 14233万元；另外江西六国计
提在建工程减值准备218万元，存货跌价准备2832万元；上述减值准备按持股比例51%
计算，对归属于母公司净利润影响金额约-8800万元。
2、截至目前，江西六国的破产重整方案法院尚未受理，本公司仍需将其纳入公司合并报表范围，本公司以合并报表层面归属于江西六国少数股东的权益到0为限，将江西六国自收购以来的累计亏损中原由少数股东承担的29000万元计入归属于母公司的净利润，减少归属于母公司净利润29000万元。
二、中元化肥固定资产计提减值等对归属于母公司净利润的影响
中元化肥系本公司控股子公司，本公司持股比例为60%。中元化肥2016年12月31日净资产为2,001.94万元，2016年度营业收入为29,929.18万元，净利润为-4,282.72万元，2017年 12月 31日净资产为-1,606.78万元，2017年度营业收入为 32,986.91万元，净利润为-3,821.66万元，2018年 9月 30日净资产为-4,638.34万元，2018年1-9月营业收入为24,084.32万元，净利润为-2,804.40万元。
2018年公司管理层积极致力于中元化肥的技术改造升级、人员培养及提升等工作，力图提升中元化肥的经营效益并实现盈利；但在多重积极措施同步开展的情况下，中元化肥的产能未能实现有效提升，规模经济效益亦未充分体现，公司产品的销售收入仅能覆盖材料成本，中元化肥的生产线存在明显的减值迹象。2018年末中元化肥采用未来现金流折现法测算固定资产的可变现净值，测算结果显示中元化肥固定资产存在减值，减值结果列示如下：
单位：万元
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|项目|房屋建筑物|专用设备|通用设备|合计|
|资产原值|20,257.55|7,241.56|370.34|27,869.45|
|累计折旧|6,941.97|4,285.74|240.70|11,468.42|
|账面净值|13,315.58|2,955.82|129.64|16,401.03|
|账面价值|1,012.88|360.66|18.52|1,392.05|
|资产减值准备|12,302.70|2,595.16|111.12|15,008.98|

注：资产减值准备=账面原值-累计折旧-账面价值
中元化肥计提的固定资产减值准备按持股比例60%计算，对归属于母公司净利润影
响金额约-9000万元。
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-015
杭叉集团股份有限公司
关于公司 2019年度对子公司担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：
宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）、杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）。
担保金额：
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）作为宝鸡杭叉的控股股东，拟为其提供最高额人民币1,000万元担保额度；
杭叉集团作为杭叉租赁的控股股东，拟为其提供最高额人民币 3,000万元担保额度；
杭叉集团作为杭重机械的控股股东，拟为其提供新增最高额人民币 2,000万元担保额度；
杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向建行杭州分行申请的人民币16,000万元授信额度业务提供担保。
本次担保不存在反担保。
截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
司董事长在授权担保范围内，与银行等金融机构签署相关《担保合同》等法律文书。
（一）公司控股子公司宝鸡杭叉因业务需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请的最高额人民币1,000万元授信额度业务提供担保；。
（二）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其提供最高额人民币3,000万元担保额度。
（三）公司全资子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其提供新增最高额人民币2,000万元担保额度。
（四）公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向建行杭州分行申请的人民币16,000万元授信额度业务提供担保。
上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）等业务操作等。
本次公司拟为宝鸡杭叉、杭重机械、杭叉租赁、杭叉进出口等提供担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过70%，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司为杭重机械等担保事项尚需提交股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事长按照相关程序签署相关保证合同。
二、被担保子公司基本情况
（一）1、子公司名称：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村111号
4、法定代表人：祁翔
5、注册资本：人民币10,020.06万元
6、经营范围：叉车、电动车辆(不含国家专项审批项目)、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售(凭产品合格证制造)、叉车修理、起重运输机械安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为53,495,877.56元，资产净额为 30,455,345.39元，营业收入为 57,228,773.49元，净利润为3,230,912.37元。2019年1-3月份未经审计的资产总额为 49,045,892.92元，资产净额为29,270,225.81元，营业收入为9,500,828.99元，净利润为17,287.62元。
（二）1、子公司名称：杭叉集团租赁有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路666号
4、法定代表人：王国强
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例（含4家控股子公司间接持股）为81.00%，另外持股19.00%的股东为熊皓等2名自然人。
8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为158,954,689.22元，资产净额为 68,744,136.61元，营业收入为 87,418,260.40元，净利润为 12,063,967.89元。2019年1-3月份未经审计的资产总额为 189,386,317.41元，资产净额为71,860,913.46元，营业收入为25,516,667.56元，净利润为3,116,776.85元。
（三）1、子公司名称：杭州杭重工程机械有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号
4、法定代表人：徐利达
5、注册资本：人民币8,500万元
6、经营范围：研发、制造、销售:工程机械;加工、销售:机械零配件;机械设备的租赁;其它无需报经审批的一切合法项目。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为 89,686,180.02元，资产净额为21,945,831.47元，营业收入为75,358,890.74元，净利润为4,530,148.51元。
2019年1-3月份未经审计的资产总额为117,758,998.02元，资产净额为24,460,635.14元，营业收入为29,508,885.73元，净利润为2,514,803.67元。
（四）1、企业名称：浙江杭叉进出口有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：杭州市石桥路398号
4、法定代表人：徐利达
5、注册资本：人民币900万元
6、经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料油（不含成品油）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）的销售；叉车工程机械、机械设备的租赁；经营进出口业务。
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为50.8889%，另外持股49.1111%的股东为吴建新等10名自然人。
8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为 376,085,421.23元，资产净额为 32,677,486.33元，营业收入为 2,292,922,778.12元，净利润为1,066,791.98元。2019年1-3月份未经审计的资产总额为 434,202,673.74元，资产净额为33,542,512.63元，营业收入为493,271,766.82元，净利润为 865,026.30元。
三、担保协议的主要内容
本次为2019年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为26,000万元（均为对公司控股子公司的担保），占经审计的 2018年末净资产的比例为6.75%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1、杭叉集团第五届董事会第二十一次会议决议
2、杭叉集团第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2019年4月20日
证券代码：600805证券简称：悦达投资编号：2018-016
江苏悦达投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
2017年 4月 28日，财政部颁布了财会[2017]13号《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。2017年 12月 25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号），细化了《政府补助》和《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行要求。公司现对原政府补助会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
公司于2018年3月28日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司以财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
2．变更内容
1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
3．本次会计政策变更对公司的影响
（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和 2017
年 12月 25
日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定和要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利
得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，调减 2016年度营业外收入 28,400,841.94元，调减营业外支出391,041.19元，调增资产处置收益28,009,800.75元。
该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（2）政府补助
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1．独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
2．监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）第九届监事会第十五次会议决议。
（三）独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 3月 28日
证券代码：603044 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-002
南京音飞储存设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 6月 12日、6月 15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司、公司控股股东及公司实际控制人：公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年6月15日报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-049开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币 10,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：5.535%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和 2013年度股东大会决议，2014年 10月 22日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2014050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 10,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自 2014年 10月 23日至 2017年 10月 22日止，贷款利率为5.535%，贷款期限三年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过，在 2013年度股东大会审议通过之日起至 2015年 5月 30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过 86,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 10,000.00万元，发放委托贷款 10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 66,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售（以上项目筹建）；聚甲醇工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2013年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 308,567.93万元，负债总额 156,949.63万元（其中：贷款总额 142,250.00万元，流动负债总额 17,619.63万元），净资产 151,618.30万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-1,790.92万元，净利润-1,790.92万元；截至 2014年 6月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为386,027.66万元，负债总额220,082.32万元（其中：贷款总额216,000.00
万元，流动负债总额 12,002.32万元），净资产 165,945.34万元，该公司正处于建设期，2014年 1-6月无营业收入，利润总额-77.21万元，净利润-77.21万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 133,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 61,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款 13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 40,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年十月二十五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-063
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司珠海华发置业发展有限公司经公开竞投获得上海市规划和国土资源管理局公开挂牌出让的杨浦区定海社区B5-5（大桥街道 117街坊）地块（地块公告号：201413103）国有建设用地使用权：地块出让面积为 7199.80㎡，用地性质为居住用地，容积率2.5，成交总价为人民币607,000,000.00元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年十一月十四日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2018-104东方金钰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 18日，公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并披露了重大资产购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司正积极组织相关中介机构继续对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，论证调整已公告的标的资产范围。
同时，公司正积极与交易对方协商优化对价支付方式，对可能出现的问题进行分析论证，在协商、论证的基础上，对重组方案进行修订和调整。
由于近期公司面临较大的偿债压力，已有数笔债务出现违约，部分银行账户被冻结，公司主要工作在与债权人协商解决债务问题；另外标的资产均处于抵押或冻结状态，交易对方正协商如何办理抵押或冻结的解除以利于资产交割。实施本次重组尚存在一定不确定性，公司拟聘请的财务顾问广州证券正履行内部评估程序。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：600609证券简称：金杯汽车公告编号：2017-019
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 14点30分
召开地点：沈阳市大东区东望街 39号，华晨集团 111会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会报告|√|
|2|2016年度监事会报告|√|
|3|2016年年度报告及其摘要|√|
|4|2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告|√|
|5|2016年年度利润分配预案|√|
|6|关于追加2016年度及预计2017年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于新增2017年度贷款额度及提供担保的议案|√|
|8|关于控股子公司2017年度投资计划的议案|√|
|9|关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案|√|

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详见 2017年 3月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告和第八届监事会第二次会议决议公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600609|金杯汽车|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年4月20日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|2016年度董事会报告|
|2|2016年度监事会报告|
|3|2016年年度报告及其摘要|
|4|2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告|
|5|2016年年度利润分配预案|
|6|关于追加2016 年度及预计2017年度日常关联交易的议案|
|7|关于新增2017 年度贷款额度及提供担保的议案|
|8|关于控股子公司 2017年度投资计划的议案|
|9|关于续聘2017 年度公司财务和内部控制审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
展鹏科技股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设委员会主任一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第八条总经理办公室为战略委员会的对接部门，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据公司章程、董事会决议或战略委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十二条主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章决策程序
第十三条总经理办公室负责作好战略委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供以下有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由总经理办公室进行初审，签发意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报总经理办公室；
（四）由总经理办公室进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
第十四条战略委员会根据总经理办公室提供的可行性报告和资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给总经理办公室。
第五章议事规则
第十五条战略委员会根据需要召开会议。
第十六条战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由委员会主任主持，委员会主任不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条战略委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。
第十九条公司经理可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十一条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交董事会。
第二十四条出席会议的成员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-048浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格及
发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价由9.89元/股调整为9.74元/股。
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 184,000,000股调整为不超过186,858,316股。
一、非公开发行股票事项简述
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2015年 12月 24日召开的公司第七届董事会第十四次会议和 2016年1月11日召开的公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日 2015年 12月 24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 9.89元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
二、公司2015年度利润分配方案实施情况
公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.55元（含税），共计分配现金红利202,474,215.46元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2016年5月20日实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格调整
根据公司第七届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议案，若如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由 9.89元/股调整为 9.74元/股（即本次非公开发行价格不低于9.74元/股）。计算公式如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=9.89元/股-0.155元/股=9.74元/股。
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行数量由不超过184,000,000股（含184,000,000股）调整为不超过186,858,316股（含 186,858,316股）。计算公式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=1,820,000,000元÷9.74元/股= 186,858,316股。
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年七月十四日
青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2016）第 020009号
目 录 页码一、专项审核报告 1-2
二、附表
关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015 3
年度盈利预测完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
二○一六年四月二十八日
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字(2016)第 020009号青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）编制的《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
(一) 管理层的责任
按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）的有关规定，编制《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是青岛海尔管理层的责任。
(二) 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 1
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
(三) 审核意见
我们认为，青岛海尔编制的《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛海尔盈利预测的完成情况。
(四) 对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供青岛海尔 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵波
青岛分所
中国·青岛 中国注册会计师:燕龙海
2016年4月28日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 2
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”、“青岛海尔”）于2015年12月23日披露了受让海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权的关联交易事项。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）第五十条的规定，本公司现将2015年度盈利预测完成情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
2016年1月7日本公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》。
根据该决议，本公司受让了海尔集团公司持有的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司45%的股权，本次股权转让有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
二、盈利预测情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的编号为和信专字（2015）第020021号的《三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司盈利预测审核报告》，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司2015年度预测净利润数为人民币9,066.12万元。
三、盈利预测完成情况
经审计的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司2015年度净利润的实现数为：9,778.39万元。
本公司认为，截止2015年12月31日止，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司2015年度净利润的实现数超过了盈利预测数。
青岛海尔股份有限公司二Ｏ一六年四月二十八日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 3
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－022号
福建实达集团股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不大。
一、日常关联交易基本情况
公司2016年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易，具体交易情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月27日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、汪清、宋勇在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事事先认可，杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营需要，公司将实达大厦部分楼层租赁给公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公
司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司原预计设备公司从 2015年 4月 1日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4－6楼办公楼用于办公，租赁面积合计为 3,537.3平方米，租金每平方米 70元人民币，每月租金合计约 24.76万元人民币，2015年租金合计约222.84万元人民币。因此2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。
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||关联交易||||上年预计||上年实际|预计金额与实际发生|
||||关联人||||||
||类别||||金额||发生金额|金额差异较大的原因|
|向关联人出租房产||福建实达电脑设备有限公司及其子公司||222.84万元||222.84万元|||

另设备公司下属子公司从 2015年 10月 1日至 2015年底租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67号实达大厦 11楼办公楼用于办公，租赁面积为 551.46平方米，租金每平方米70元人民币，2015年租金合计约11.58万元人民币。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
设备公司及其下属子公司从 2016年 1月 1日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67号实达大厦4、5、6、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4088.76平方米，租金每平方米65元人民币，每月租金合计约 26.58万元人民币，2016年租金合计约318.92万元人民币。因此2016年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人：杨晓樱，注册资本
14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东列表如下：
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|投资者名称|投资金额|比例％|
|世康投资有限公司|102,681,800|69.29%|

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|福建实达集团股份有限公司|25,185,000|17%|
|青岛嘉华盛投资顾问有限公司|20,315,000|13.71%|
|合 计|148,181,800|100%|

设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。
设备公司的财务报表情况如下：
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||2015年12月31日|2014 年12 月31 日|
|资产总额|45,827.20 万元|41,328.01 万元|
|负债总额|18,616.88 万元|20,220.78 万元|
|其中：|||
|银行贷款总额|2,000 万元|6,550 万元|
|流动负债总额|18,533.55 万元|20,220.78 万元|
|归属于母公司所有者权益|24,490.75 万元|18,608.42 万元|
|营业收入|58,311.33 万元|53,216.44 万元|
|归属于母公司所有者净利润|5,882.33 万元|4,083.05 万元|

三、关联交易主要内容和定价政策
设备公司及其下属子公司从 2016年 1月 1日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67号实达大厦4、5、6、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4088.76平方米，租金每平方米65元人民币，每月租金合计约 26.58万元人民币，2016年租金合计约318.92万元人民币。因此2016年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。
设备公司 2015年对该项日常关联交易的付款情况良好。由于房屋租金总体额度占设备公司的费用比例较小，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司出租部分空置的房产有利于增加公司的收入，且房产租赁业务目前在公
司整体业务规模中占比较小，因此上述日常关联交易对公司整体业务规模影响不
大。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2016-010
株洲时代新材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月2日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼203会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|420,083,363|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席5人，董事刘连根、冯江华、熊锐华、赵蔚、张力强、高武清、宋智宇、韩自力、林逸、祁和生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事刘鲁江、金亮群、翁涛因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管刘建勋、杨治国、任云龙、陶伟文、李晓勇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|李东林|420,083,363|100|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李中浩|420,083,363|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|李东林|61,560,182|100|0|0|0|0|
|2.01|李中浩|61,560,182|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：本次会议没有特别决议议案。
2、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、刘中明
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
株洲时代新材料科技股份有限公司2016年2月3日