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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-145号泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）作为借款人，接受兴业国际信托有限公司提供的不超过8亿元贷款，期限不超过12个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司分别于 2019年 4月 12日、2019年5月 8日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032号、2019-049号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司为全资子公司福州泰禾的累计预计担保额度为 85亿元，目前已使用额度77.6亿元（含本次的担保额度8亿元），剩余担保额度为7.4亿元。
根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
名称：福州泰禾房地产开发有限公司
住所：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层
法定代表人：杨家勇
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2003年7月12日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾房地产开发有限公司
与上市公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2019 年 6月 30日||2018 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|6,224,809.17||6,547,835.88||
|负债总额|6,078,486.46||6,385,742.93||
|其中：银行贷款总额|67,500.00||100,675.00||
|流动负债总额|5,809,121.46||5,919,680.05||
|净资产|146,322.71||162,092.95||
|||2019 年 1-6 月||2018 年 1-12 月|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|2,015.02||30,177.05||
|利润总额|-25,376.52||32,162.34||
|净利润|-15,770.24||34,272.64||

经核查，被担保方福州泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保人：福州泰禾房地产开发有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过8亿元
担保期限：不超过12个月
担保方式：连带责任保证担保
四、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 7,952,089万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的430.80%。其中，对参股公司实际担保 228,770万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-050光正集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月13日收到公司副总经理李世麟先生和李国宇先生的书面辞职报告，李世麟先生和李国宇先生由于个人原因以及公司业务转型的需要，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李世麟先生和李国宇先生辞去副总经理自辞职报告送达董事会之日起生效，李世麟先生和李国宇先生辞去副总经理职务后将不再担任公司任何职务，李世麟先生和李国宇先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
李世麟先生和李国宇先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了很大贡献。公司董事会、经营管理层对李世麟先生和李国宇先生任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年6月13日
深圳市聚飞光电股份有限公司
高级管理人员薪酬考核管理办法
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范高级管理人员薪酬及绩效管理，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、高级管理人员薪酬考核管理原则
1、坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化的原则。
2、坚持绩效优先、兼顾公平的原则，薪酬水平与公司经营效益及发展目标挂钩。
3、坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则。
4、坚持薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期稳定、健康、持续发展。
二、高级管理人员绩效考核
高级管理人员的绩效考核与公司的战略发展、年度效益及重大工作推进直接挂钩，薪酬激励与公司各项考核直接挂钩。
三、高级管理人员薪酬构成及管理
高级管理人员的薪酬主要由基本年薪与绩效薪酬组成。
1、基本年薪：基本年薪属于固定薪酬，参考市场同类薪酬标准，按月分摊发放。在发放基本年薪时，代扣代缴个人应缴纳的社会保险和住房公积金。
2、绩效薪酬：绩效薪酬与净利润完成情况、经营管理绩效完成情况以及各项核心工作考核情况紧密挂钩：
绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核系数
绩效薪酬基数：若公司当年度效益实现盈利时，公司高级管理人员的绩效薪
酬基数与公司当年归属于上市公司股东的净利润完成情况挂钩。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的绩效薪酬基数合计为当年归属于上市公司股东的净利润的0.9%-1.3%。在该比例区间内，取值参考当年个人绩效，绩优则取值高，绩差则取值低。
3、系数确定
以总经理年薪为基数，副职年薪按总经理 0.4-0.6倍计发，财务总监、董事会秘书按总经理的 0.3-0.5倍计发。根据个人不同贡献、分管业务范围和考核成绩有所区别，具体由薪酬与考核委员会确定。
4、考核系数
在经营年度开始之前，公司确定各单位的绩效考核指标，以分管单位年度绩效考核结果计算作为高级管理人员绩效考核的成绩。在经营年度中，如经营环境等外部条件发生重大变化，或遇内部调岗或者工作内容有调整，考核指标做相应调整。考核期末，高级管理人员考核成绩折算出个人绩效考核系数，具体如下：
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|综合考核等级|考核分数|系数区间|
|A 等级|105分及以上|（1.2-1.2）|
|B+等级|95分及以上|（1.1-1.19）|
|B 等级|80分及以上|（1-1.09）|
|C 等级|70分及以上|（0.8-0.99）|
|D 等级|70分以下|（0-0.79）|

5、否决条件
包括但不限于：（1)环境污染事件；(2)安全生产事故；(3)重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用违规行为；（4）受到监管部门通报批评、公开谴责等。
以上事项给企业造成重大不良影响或者重大损失的，除由有关部门依法处理外，考核时按照事件性质和影响程度在年度考核中扣减考核得分，直至降低考核等级。
四、薪酬考核流程
1、薪酬与考核委员会于每年年初结合公司经营计划及年度工作重点，明确
公司经营结果考核体系和个人工作成效考核体系，确定考核表。考核体系不得随意变动，因客观情况发生重大变化确需变更的，由薪酬与考核委员会提出修订意见，重新签订。
2、薪酬与考核委员会在考核年度结束后，组织对公司经营结果和个人考核绩效的各项指标完成情况进行评估，形成绩效薪酬计算结果。
五、附则
1、适合本办法的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
2、本办法中未作规定的，依照国家有关法律法规，以及公司相关制度执行。
3、本办法由董事会薪酬与考核委员会提出，并解释和修订。
4、本办法自公司董事会审议批准之日起生效实施。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2019年3月29日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-031广东宏大爆破股份有限公司
HD-1项目进展（参股设立宏大防务公司）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）为进一步推进 HD-1项目以及公司军工板块业务的后续投资，现与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司（下称“汇垠德擎”）、深圳市空天投资企业（有限合伙）（下称“深圳空天”）、广州市空天防务科技合伙企业（有限合伙）（下称“广州防务”）共同出资 1000万元成立宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司（下称“宏大防务”），其中，公司以自有资金出资 450万元，占宏大防务注册资本的45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》以及《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，无需提交至公司董事会、股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）汇垠德擎
1、公司名称：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册资本：1,000万元
4、统一社会信用代码：91440400MA4UUEY18F
5、法定代表人：许长忠
6、成立时间：2016年 9月 7日
7、注册地：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-20554
8、经营范围：章程记载的经营范围:基金管理;投资管理;股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
9、股东信息：
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|名称|认缴出资额|比例|
|广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司|400 万元|40%|
|北京明盛诚达投资咨询有限公司|350 万元|35%|
|北京普惠赢通投资管理有限公司|250 万元|25%|

（二）深圳空天
1、公司名称：深圳市空天投资企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、认缴出资额：500万元
5、执行事务合伙人：林灿佳
6、核准日期：2018年 6月 4日
7、营业场所：深圳市福田区福保街道福保社区红棉道 8号英达利科技数码园 C栋 501h
8、经营范围：投资咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报），企业管理咨询。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）
9、合伙人出资信息：
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|名称|认缴出资额|比例|类别|
|林灿佳|250 万元|50%|普通合伙人|
|黄丽音|250 万元|50%|有限合伙人|

（三）广州防务
1、公司名称：广州市空天防务科技合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、注册资本：150万元
4、统一信用代码：91440101MA5AWWT36T
5、执行事务合伙人：刘万里
6、营业期限：2018年 6日 1至长期
7、经营场所：广州市天河区广棠西路 7号之一 C栋 C509房
8、经营范围：企业以自有资金投资；企业管理服务（涉及许可
经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业信
用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企
业信用咨询服务；办公服务；供应链管理；科技项目招标服务。
9、合伙人出资信息：
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|名称|认缴出资额|比例|类别|
|刘万里|130 万元|86.6667%|普通合伙人|
|耿蒙|20 万元|13.3333%|有限合伙人|

上述三家合作方与公司均不存在关联关系。
三、成立的基金管理公司的基本情况
1、公司名称：宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、注册资本：1000万元
4、统一社会信用代码： 91440101MA5AXBKH1Y
5、成立时间：2018年 6月 8日
6、住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）
X1301-F5333（集群注册）
7、法定代表人：张铁石
8、股东出资信息：
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|股东|出资金额（万元）|出资比例|
|宏大爆破|450|45%|
|汇垠德擎|250|25%|
|深圳空天|150|15%|
|广州防务|150|15%|
|合计|1000|100%|

9、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外），资产管理（法律、法规另有规定除外）。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自助选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、关联关系或其他利益关系说明：本公司仅参股该公司，不参与该公司的实际经营，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。因公司参股该公司，因此公司任命副总经理周育生先生在宏大防务担任董事一职。
四、投资目的、存在风险及对上市公司的影响
公司出资设立宏大防务基金，可以充分利用合作方在投融资方面的经验与资源优势，拓宽公司的资金来源；宏大防务将重点围绕军民融合及高端装备制造项目发起设立基金，进一步推动 HD-1项目的实施，通过整合各方资源促进公司军工板块的发展。
宏大防务若在后续设立的私募股权投资担任基金管理人，则仍需按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求向中国证券投资基金业协会备案以及申请取得基金管
理人登记资格。上述事项存在一定的不确定性。
基金管理公司的后续投资具体项目的投资进度、投资收益等尚具有不确定性。在后续设立具体基金及运作过程中，基金管理公司将充
分关注并防范投资风险，谨慎选择投资项目，建立完善的风险控制体系，对项目实施全过程合规管理和风险评价，有效控制投资风险。
本次投资在短期内不会对公司经营业绩以及生产经营活动产生
重大影响，对公司现有的资产结构也不构成重大影响；长期来看，成立基金管理公司后将提升公司的资本运作水平及优质项目的储备能
力，符合公司发展战略及全体股东利益。
五、其他说明
1、公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
2、基金管理公司后续拟参与设立基金的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》以及《公司章程》等规定履行审批及信息披露的程序。
广东宏大爆破股份有限公司董事会 2018年 6月 15日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-004博深工具股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2013年度审计机构。
近日，公司收到中勤万信会计师事务所有限公司《告知函》，主要内容为：中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承继。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号)规定，公司聘请的2013年度审计机构本次转制更名事项不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年三月八日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-019北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019年 3月 5日以通信方式通知各位董事，于 2019年 3月 18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9名,实到董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的工作积极性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为保证激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，制定《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
为保证激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，制定《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证本期激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本期激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）确认激励对象参与本期激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定本期激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本期激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照本期激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现本期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）签署、执行、修改、终止任何与本期激励计划有关的协议和其他相关协议；
（7）对本期激励计划进行管理；
（8）实施本期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就实施本期激励计划而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与本期激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分职能部门合并及
职能调整的议案》
为进一步精简机构，优化部门职责分工，公司对部分职能部门合并，进行相应职能调整。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-009广东科技股份有限公司
关于举办 2015年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及其摘要经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过后，已于 2016年 3月 24日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2015年年度报告》及2015年生产经营情况，公司将于2016年3月31日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理陈汉昭先生，财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生，独立董事卫建国先生，广发证券股份有限公司保荐代表人林义炳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广东光华科技股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-073广州杰赛科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2018年10月19日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司一般企业财务报表格式变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2018年三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》
全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2018年10月26日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-088
厦门安妮股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于2015年10月12日，2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月30日、2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-067、2015-069、2015-070、2015-073、2015-079、2015-081、2015-083、2015-084）。
公司于2015年10月29日、2015年11月23日分别发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-068、2015-077）。
2015年12月10日，公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《关于厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》。（公告编号：2015-082）。
2015年12月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并将于2015年12月28日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内
幕交被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-096
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 9月 18日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十九次会议。2018年 9月 28日，公司第九届董事会第四十九次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
2、审议通过了《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
3、审议通过了《关于公司全资子公司购买佛山市臻裕置业投资有限公司85%股权的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司购买佛山市臻裕置业投资有限公司85%股权的公告》。
4、审议通过了《召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-087债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司
开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2019年 12月 10日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司、万顺新材”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》，现就相关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）专业从事铝箔的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的铝板带作为原材料。铝是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，
江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给江苏中基经营带来的风险，控制江苏中基生产成本，保证江苏中基主营业务健康、稳定增长，江苏中基有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2020年度江苏中基拟以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过人民币 5,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（三）资金来源
江苏中基将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展期货套期保值业务的可行性
（一）公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（二）江苏中基目前的自有资金规模能够支持从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
四、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
（二）资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可
能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。
江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
（三）内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年12月10日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的
可行性分析报告》，对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行铝期货套期保值是切实可行的，可有效降低市场价格波动风险，有利于稳定生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务事项。
（三）保荐机构意见
经核查，万顺新材全资子公司江苏中基进行与自身生产经营相关铝金属期货品种的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险，减少因商品价格的波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，民生证券对 2020年度万顺新材全资子公司江苏中基开展期货套期保值业务无异议。
鉴于期货套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺新材注意：
（一）在进行期货套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制。
（二）从公司生产经营情况出发，根据相关金属的预估业务量，在公
司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给万顺新材生产经营带来的潜在风险
六、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；
（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
（四）《民生证券股份有限公司关于 2020年度汕头万顺新材集团股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
关于规范关联交易的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“上市公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（下称“雅视科技”）的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，本人为上市公司的实际控制人；本次交易完成后，本人仍为上市公司的实际控制人。关于本次交易，本人特作出如下承诺：
1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；
2、杜绝本人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本人及其关联方提供任何形式的担保；
3、本人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人保证：
（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，本人将严格履行关联股东的回避表决义务；
（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为解直锟出具的《关于规范关联交易的承诺函》之签署页）
承诺人：解直锟（签字）：
年 月 日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-096
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2016年 6月 29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，公司参股子公司中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）向华夏银行股份有限公司深圳南山支行(“华夏银行”)申请最高额不超过人民币5,000万元的银行融资额度，期限1年，公司拟为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，同时，公司保荐机构发表了专项核查意见。2016年 7月 15日，公司召开 2016年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、上述担保进展情况
2016年 8月 26日，公司与华夏银行签订了《最高额保证合同》，同意为中盟科技与华夏银行签订的编号为“SZ08(融资)20160014”的《最高额融资合同》项下债务人的一系列债务提供连带责任保证，所保证的债权为《最高额融资合同》项下中盟科技所应承担的全部债务，债务本金最高额为人民币5,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司深圳南山支行
2、保证金额：人民币5,000万元
4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
5、保证期间：保证期间为两年，起算日按如下方式确定：
（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
上述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、累计对外担保数量
截止到目前，公司及控股子公司的实际已发生的对外担保总额为 2.5亿元，占公司2015年度经审计净资产的比例为12.73%，无逾期担保。
五、备查文件
1、华夏银行最高额保证合同；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月26日
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年度，公司共召开董事会会议 10次，本人参加董事会会议共 10次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2014年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年 3月 24日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，本
人对《2013年度关联交易事项》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计事务所的议案》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、2014年 5月 20日，在公司召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人对《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
3、2014年 6月 13日，在公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，本人对《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
4、2014年 8月 19日，在公司召开的第二届董事会第二十五次会议上，本人对《关于使用超募资金参股启东钜芯电子科技有限公司的议案》发表了独立意见。
5、2014年 8月 22日，在公司召开的第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司《2014年半年度关联交易事项》、《2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，在2014年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况，2014年度，作为第二届董事会审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，定期召开审计委员会会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告
的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况，本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2014年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
3、提名委员会工作情况，本人严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。参加了深圳证券交易所 2014年 11月 19日至21日在西安举办的第六十期上市公司独立董事培训班（后续培训），并通过考试获结业证书。
六、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
最后，对杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会及管理层在我 2014年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：何元福
2015年3月17日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-011
深圳市超频三科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300647，证券简称：超频三）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 3月13日、2018年3月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）交易波动问题及情况核实
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖
公司股票的行为。
（二）其他关注事项
1、2018年3月12日，公司披露了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-010），2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 122,955,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金 12,295,500元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 98,364,000股，转增后公司总股本将增加至 221,319,000股。该预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2018年 2月 27日，公司披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-008），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，与公司于2018年1月30日披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-005）预计的业绩不存在重大差异，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2017年年度报告的预约披露时间为2018年3月28日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-041
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十八次会议通知已于2017年6月26日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2017年6月29日14时30分，以现场和通讯方式在公司总部会议室召开。会议由
监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于收购天津东皋膜技术有限公司部分股权的议案》
公司于2017年6月29日与天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋
膜”）的其他部分股东深圳第一创业创新资本管理有限公司、浙江正茂创业投资有限公司、伊胜宁、赵洪来及吉学文签署关于天津东皋膜《股权转让协议》。公司参照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》（卓信大华评报字
（2017）第4004号）确定的股权评估值予以定价，以现金购买天津东皋膜11.97%股权，转让价格共计10,789.7048万元人民币，由公司自筹资金支付。
本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《北京双杰电气股份有
限公司关于收购天津东皋膜技术有限公司部分股权的公告》。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经讨论，同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-045蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司为部分全资子公司提供融资担保，全资子公司为本公司提供融资担保，以及全资子公司之间互相提供融资担保，提供担保的额度总计不超过人民币9.9亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保。其中，同意公司为广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“蒙娜丽莎建陶”）向广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行融资提供担保合计不超过 17,000万元（含原有担保额度 7,000万元和新增担保额度 10,000万元），具体内容详见公司于 2018年4月 20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的的公告》（公告编号：2018-023）。
公司于2018年5月25日召开了2017年度股东大会，会议审议通过了该事项。
二、担保进展情况
2018年6月21日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行（以下简称“南海农商行西樵支行”）签订《最高额保证合同》【合同编号：（西樵）农商高保字 2018第 0025号】，公司为蒙娜丽莎建陶向南海农商行西樵支行申请综合授信额度提供 10,000万元连带责任保证担保。
上述担保在公司2017年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
被担保人：蒙娜丽莎建陶
担保权人：南海农商行西樵支行
连带责任担保额度：10,000万元
担保合同内容：
1、保证方式为不可撤销的连带责任保证；
2、保证范围：债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
3、保证期间：各个主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计经审批的对外担保总额为人民币9.9亿元，占公司 2017年经审计净资产的44.64%，占公司 2017年经审计总资产的27.98%。公司及控股子公司实际对外担保金额为33,370万元（其中，母公司为子公司提供担保10,000万元、子公司为母公司提供担保2,370万元、子公司之间互相提供担保21,000万元），占公司2017年经审计净资产的15.05%，占公司2017年经审计总资产的9.43%。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
五、备查文件
1、公司与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会