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证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-010三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了联储证券有限责任公司
（以下简称“联储证券”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
1、产品名称：联储证券【储鑫1号60期】收益凭证
2、产品类型：本金保障型
3、交易日期：2019年2月25日
4、交易金额：人民币2,000万元
5、产品起始日：2019年2月25日
6、产品到期日：2019年5月27日
7、产品预期收益率：4.50%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为55,000万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为28,000万元，尚未到期的理财产品的总金额为27,000万元（含本次）。明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易机构|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|预期收益率|是否到期|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款18JG1613期|6,000|2018-8-27|2018-12-28|4.40%|已到期|
|2|联储证券|【储金1号36期】收益凭证|15,000|2018-9-3|2018-12-25|4.80%|已到期|
|3|九江银行|久赢理财-安富18244号|1,000|2018-9-3|2018-12-5|5.00%|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-安富18268号|1,000|2018-9-26|2018-11-21|4.65%|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越18034号|5,000|2018-10-10|2018-12-26|4.50%|已到期|
|6|江西银行|优盛理财-共赢19010|5,000|2019-1-8|2019-6-25|4.70%|未到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越19004号|5,000|2019-1-10|2019-5-17|4.55%|未到期|
|8|工商银行|工银理财法人人民币理财产品19JX001J|3,000|2019-1-15|2019-4-17|4.20%|未到期|
|9|联储证券|【储金1号58期】收益凭证|10,000|2019-1-17|2019-6-27|4.70%|未到期|
|10|联储证券|【储鑫1号57期】收益凭证|2,000|2019-1-28|2019-5-2|4.50%|未到期|
|11|联储证券|【储鑫1号60期】收益凭证|2,000|2019-2-25|2019-5-27|4.50%|未到期|

四、备查文件
1、联储证券有限责任公司【储鑫1号60期】收益凭证认购协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-079
北京光环新网科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）自 2018年 6月 28日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-023上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议通知，于 2014年 3月 3日以电话、传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014年 3月 9日 10:00在公司多媒体会议室举行。本次会议由公司监事长黄复兴先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，均进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
监事会认为公司2013年度财务决算报告能够真实的反映公司的
财务状况和经营成果。
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年
度报告全文及摘要》的议案。
与会监事一致认为：
1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2013
年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。2013年度报告摘要刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
与会监事一致认为：
公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年
度利润分配预案》的议案。
根据《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2012年至2014
年）》及公司实际情况，公司2013年度利润分配预案为：
公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司股份总数
172177777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发红利1033.07万元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股送红股1股，合计转增股本189395554.7股（未超过报告期末资本公积金股本溢价的余额），转增股本后公司总股本增加至361573331.7股。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
与会监事一致认为：
报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效地执行。公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007年担任公司财务审计机构以来，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，监事会同意公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司 2013年度利润分配的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司2013年度利润分配发表如下意见：
同意以公司总股本1,080,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利2,160,000,000元。公司《2013年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司募集资金2013年度使用情况发表如下意见：
经核查，公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘2014年度财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司续聘2014年度财务报告审计机构发表如下意见：经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正，同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，对公司2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2013年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、独立董事对2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公司2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易独立意见如下：
公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
公司2013年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2014年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”
的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
独立董事：
蒋伏心 王林 刘建华 屠建华
2014年4月22日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-050东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第三十二次会议审议同意公司为全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的 2.28亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|金融机构|担保金额（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|新加坡东华|上海银行香港分行|2.28|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起一年|

二、被担保人的基本情况
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本100万新币，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其100%的权益。截止2015年12月31日，公司总资产209,780.06万元，总负债163,865.20万元，所有者权益45,914.86万元，资产负债率78.11%。
2015年度，实现营业收入644,400.05万元，实现经营利润46,220.90万元，净利润40,280.77万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为新加坡东华与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。新加坡东华项下银行的总金额不超过 2.28亿元人民币。
本次担保的期限为自银行批准之日起不超过两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以
确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
第三届董事会第三十二次会议审议同意上述担保事项，2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为9.68亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.45亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为23.86亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为 15.5亿元，东华能源为子公司担保金额合计为49.49亿元,占2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为153.24%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保3.83亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
本公告有关担保事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年4月 28日
内部控制审计报告
天健审〔2019〕2-303号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2018年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄源源
中国·杭州 中国注册会计师：胡萍
二〇一九年四月三日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-039
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018年 5月 7日签发的《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号文），武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，净募集资金共计人民币1,119,154,299.95元（实际存放募集资金合计人民币1,132,727,547.15元，与募集资金净额人民币 1,119,154,299.95元之间差额，为尚未划转的中介机构费和其他发行费用），上述资金已于 2018年 6月 20日到位，已经瑞华会计师事务所审计并出具瑞华验字【2018】01540004号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、以募集资金置换已支付发行费用自有资金的情况
在募集资金到位前，为保证公司上市工作顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费。截至2018年6月20日，公司以自有资金预先支付部分发行费合计3,048,617.10元，明细如下：
单位：人民币元
单位 类别 不含税金额 说明
瑞华会计师事务所 审计费用 2,452,830.18 自有资金支付
广东信达律师事务所 律师费用 353,773.58 自有资金支付
其他单位 发行上市手续费 242,013.34 自有资金支付
合计 3,048,617.10
根据公司预先以自有资金支付发行费用的情况，公司预先以自有资金支付发行费用 3,048,617.10元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字【2018】01540078号《鉴证报告》，公司本次计划以募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用 3,048,617.10元。本次募集资金置换已支付发行费用自有资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响。
三、本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年12月19日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，全体董事、全体监事同意以募集资金置换已支付发行费用自有资金3,048,617.10元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次以募集资金置换已支付发行费用的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
（1）公司本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
（3）公司本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。全体独立董事一
致同意公司以募集资金3,048,617.10元置换已支付发行费用的自有资金3,048,617.10元。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金无异议。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第六次会议决议；
2．公司第二届监事会第三次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4．国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-026博爱新开源制药股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日
（2018年1月22日、1月23日、1月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有
关情况说明如下：
1、2018年1月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的公告》等相关公告；
2018年1月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》、《关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资的公告》等相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
行为（详情请见公司在巨潮资讯网上发布《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014）及《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的补正公告》（公告编号：2018-017）。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险!
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-092
天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2016年 12月 20日（周二）10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 12月 16日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
经审议，董事会一致同意，公司在北京银行北太平庄支行开立募集资金专项账户，用于向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司和自然人肖双田非公开发行股份募集资金，拟配套募集资金总额不超过 52,415.88万元。
详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com同期刊登的《关于开立募集资金专项账户的公告》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会一致同意，为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自
有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com同期刊登的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—057大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年9月25日在公司办公楼会议室召开，公司已于9月15日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第2014-058号《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会二〇一四年九月二十六日
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
关于第三届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第六次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度议案的审核意见
公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 11,000.00万元调整为不超过人民币 16,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报。
监事会同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 11,000.00万元调整为不超过人民币 16,000.00万元，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度议案的审核意见
鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 6,000.00万元调整至不超过人民币 26,000.00万元，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，对公司主营业务发展没有重大影响，对公司当期及未来财务状况和经营成果没有重大影响。本次调整闲置自有资金进行现
金管理的投资额度的事项已经董事会审议通过并经全体独立董事同意，符合相关法律、法规、公司章程及公司《对外投资管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 6,000.00万元调整至不超过人民币 26,000.00万元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为乐歌人体工学科技股份有限公司监事会关于第三届监事会
第六次会议相关事项发表的审核意见的签署页）
监事签名：徐波
沈意达
吴丽芳
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-021广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于 2017年 12月25日开市起停牌。
2018年 1月 2日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》、2018年1月9日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展暨延期复牌公告》及补充公告、2018年 1月 9日公司就本次停牌事项召开了网上投资者说明会并披露了《关于网上投资者说明会召开情况的公告》，2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年 2月 13日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日、2018年 3月 13日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次股权拟受让方系国有控股企业，根据双方初步协商拟受让群兴投资持有公司股份1.4亿股，占群兴投资持有公司股份的53.02%，占公司总股本的23.78%。
截至本公告日，拟受让方正在履行有权部门事前审批流程。鉴于上述事项尚在审批中存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护广大投资者利益、避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2018年3月20日开市起继续停牌。
公司承诺：公司股票继续停牌时间不超过 10个交易日，公司股票继续停牌10个交易日后将充分披露上述事项进展情况，并不晚于 2018年4月3日向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况，待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-283渤海金控投资股份有限公司
关于控股子公司皖江金融租赁股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日召开 2016年第十一次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司定向发行股票方案的议案》，同意皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）向特定投资者定向发行 16亿股人民币普通股股票，同意天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）作为皖江金融发起人股东出资 99,796万元，认购不超过 81,800万股。具体详见公司于 2016年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-199号、2016-201号公告。截至 2016年 12月 21日，皖江金租已完成股票发行工作，具体详见公司于 2016年 12月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-276号公告。
2016年12月1日，皖江金租取得中国银行业监督管理委员会安徽监管局出具的《中国银监会安徽监管局关于皖江金融租赁股份有限公司变更注册资本的批复》（皖银监复[2016]157号），同意皖江金租变更注册资本。2016年 12月 14日，皖江金租取得了全国全中小企业股份转让系统有限责任公司《关于皖江金融租赁股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9274号），中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已完成新增股份登记，皖江金租总股本由3,000,000,000股增加至4,600,000,000股。
皖江金租于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91340200588871359H
名称：皖江金融租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：芜湖至鸠江区皖江财富广场A3#楼601室
法定代表人：李铁民
注册资本：460,000万元人民币
成立日期：2011年12月31日
营业期限：长期
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3个月以上（含）定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）银监会批准的其他业务。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-008西安三角防务股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]680号），首次公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,955万股，发行后公司总股本为49，550万股；每股发行价为 5.91元，募集资金总额 292,840,500.00元。减除发行费用人民币 32,840,500.00元，募集资金净额为人民币 260,000,000.00元，其中计入股本人民币 49,550,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 210,450,000.00元。
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 5月 16日审验并出具的信会师报字[2019]第 ZA90530号《验资报告》确认。
二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等文件的要求，经过公司第二届董事会第六次会议审议，董事会同意公司会同保荐机构中航证券与中国建设银行西安南大街支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林绿洲支行分别开设募集资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户名称|开户行名称|账号|专户金额（元）|
|1|西安三角防务股份有限公司|中国建设银行股份有限公司西安南大街支行|61050186250000001173|123,575,200.00|
|2|西安三角防务股份有限公司|中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行|103281250335|87,916,756.61|
|3|西安三角防务股份有限公司|招商银行西安 枫林绿洲支行|999012023010603|61,697,600.00|
|合计||||273,189,556.61|

注：该募集资金账户存放金额包含扣除承销商发行费（不含税）外的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用13,189,556.61元
（不含税）。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中航证券有限公司。
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人司维、毛军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 1日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2022年 12月 31日）起失效。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、 第二届董事会第六次会议决议；
2、 公司、开户行及中航证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA90530号《验资报告》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2018）-04-144号受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2018年6月23日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2018年7月10日如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东共14人，代表股份1,372,193,649股，占公司股份总数的49.5619%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共6人，代表股份5,875,888股，占公司股份总数的0.2122%。
3、参加本次大会表决的股东共计20人，代表股份1,378,069,537股，占公司股份总数的49.7741%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 11人，代表股份8,073,490股，占公司股份总数的0.2916%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2018年 7月 10日下午14：40开始，于16：00结束。参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 7月 9日下午 15:00至 2018年 7月10日下午15:00期间的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、本次大会由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于选举孟军先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票 1,378,002,037股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9951%，反对票67,500股，弃权票0股（其中中小股东同意票8,005,990股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.1639%，反对票67,500股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
同意票 1,378,067,337股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对票2,200股，弃权票0股（其中中小股东同意票8,071,290股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9728%，反对票 2,200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票 1,378,067,337股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对票2,200股，弃权票0股（其中中小股东同意票8,071,290股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9728%，反对票 2,200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
2018年7月 10日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-137江苏金陵体育器材股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于
公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员，对本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）对本人的职务消费行为进行约束。
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
作为江苏金陵体育器材股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。
特此公告！
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2018年12月10日
山西美锦能源股份有限公司
股东大会审议事项
议案一、《关于支付资金占用费》的议案
议案二、《山西美锦能源股份有限公司关于同意唐钢美锦（唐山）
煤化工有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款》的议案
议案一：
关于支付资金占用费的议案
为切实履行公司 2007年重大资产置换的相关承诺，解决同业竞争问题，尽量避免和减少目前和未来可能发生的关联交易，并使公司拥有煤焦一体的产业链以提升公司的竞争力和盈利能力，公司通过非公开发行股票和支付现金的方式，向控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）购买其所拥有的山西美锦集团东于煤业有限公司100%股权、山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%股权、山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“美锦煤焦化”）100%股权[含美锦煤焦化全资子公司山西美锦煤化工有限公司100%股权、控股子公
司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司55%股权以及山西润锦化工有限公司60%股权]、天津美锦国际贸易有限公司100%股权以及大连美锦能源有限公司（前述资产以下合称“标的资产”）100%股权。期间因山西省内民营企业发生担保链危机，美锦集团为融通资金缓解对外偿付和担保压力，通过其关联企业山西美锦钢铁有限公司（以下简称“美锦钢铁”）非经营性占用了本次交易目标公司的资金，2015年 1月 1日至 2015年 5月 31日，共计占用资金 535,145.08万元。截止 2015年 6月 1日，美锦集团及其附属企业美锦钢铁已将占用的本次交易目标公司非经营性资金全部偿还完毕。（详见公司 2015年 7月 11日公告的相关文件）。2015年 6月 29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1440号）。
2015年 12月 8日，美锦能源发布《关于发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》。
经公司与美锦集团平等协商一致，就前述资金使用事宜达成共识，即关联企业美锦钢铁向本次交易目标公司支付资金占用费，即按照实际占用金额、银行同期贷款利率计算为 10030.71万元。
公司 3名独立董事事前审议了此议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。
因本议案涉及关联交易事项，请关联董事回避表决。
本议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议批准。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
议案二：
山西美锦能源股份有限公司关于同意唐钢美锦（唐山）
煤化工有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款的议案
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）于 2012年 8月 24日注册成立，注册资本柒亿元人民币，主营焦炭生产项目投资。唐钢美锦因需支付基建欠款等，需要资金 23500万元，特向唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）借款，所产生的财务费用按照合理方式和利息计算由唐钢美锦担负。唐钢集团提出，为保证债务的安全性，唐钢美锦需提供资产用于抵押，经研究拟以唐钢美锦两座 7M焦炉固定资产用于抵押，提请公司董事会审议批准。
山西美锦能源股份有限公司
董事会