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长城证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
2019年持续督导期间培训总结
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，履行保荐机构的相应职责，于2019年 10月 28日对天康生物的董事、监事、高级管理人员、证券部等相关人员进行了持续督导培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2019年 10月 28日，长城证券按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对天康生物董事、监事、高级管理人员、证券部等相关人员的持续督导培训工作，特出具本培训总结报告，具体情况如下：
一、培训的主要内容
2019年 10月 28日，长城证券通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、证券部等相关人员进行培训。本次培训重点为上市公司规范运作要求以及上市公司董监高的职责与规范要求、子公司重大事项报送规则、股票买卖的限制性规定及内幕交易防控、上市公司持续督导规范等制度规范，了解上市公司当前的监管形势和违规案例，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，提高公司规范运作水平，加强公司内部合规管理。
二、本次培训人员情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的公司人员主要有天康生物董事、监事、高级管理人员及证券部等人员。
三、培训成果
各参与培训的天康生物董事、监事、高级管理人员及证券部等人员通过相关培训和对相关法律法规等的学习，加深了对规范运作的认识和理解，对提高公司规范运作水平，提升公司后续经营和管理的合规性有一定的提升作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司2019年持续督导期间培训总结》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 秦力
长城证券股份有限公司 2019年 11月11日
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
1、关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
被担保对象是公司的全资子公司及孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保有助于解决子公司及孙公司生产经营资金的需求，促进子公司的经营发展，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次公司为全资子公司及孙公司提供担保。
独立董事：王肇文张琦贺正生
二O一九年一月十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-066牧原食品股份有限公司
第二届监事会第四十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十九次会议于2018年4月19日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2018年4月13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见 2018年 4月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
报告全文详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司出售和晶科技（泰国）有限公司（HodgenTechnology(Thailand)Co.,Ltd）99.99987%股权的独立意见
公司系和晶科技（泰国）有限公司（HodgenTechnology(Thailand)Co.,Ltd）(以下简称“泰国和晶”)的控股股东，持股比例为99.99987%。泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售，因原计划的依托和发展的客户发生订单转移，泰国和晶的业务进展未能取得预期效果。经公司的整体战略转型升级后，为进一步优化各业务板块的资源配置，公司将泰国和晶99.99987%股权以人民币2,180万元转让给竹田工业（香港）有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有泰国和晶的股权。
本次交易符合公司的整体战略和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司出售泰国和晶99.99987%股权的交易事项。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2017年4月21日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-082债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司台山市新宁制药有限公司（以下简称“新宁制药”）于近日收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》，相关情况如下：
2018年 12月 5日，国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条规定，认定新宁制药的冰醋酸原料药在销售过程中，实施了价格垄断协议的行为，作出了没收违法所得并处以罚款共计人民币412.43万元的决定。
同时，决定书提出，如对行政处罚决定不服，可以自收到该决定书之日起的 60日内申请行政复议；或者自收到该决定书之日起的6个月内，依法向人民法院提起行政诉讼。
本次处罚不会对公司的生产经营造成重大影响，子公司新宁制药的冰醋酸原料药 2017年度的销售额为人民币651.87万元，占公司销售额的0.95%。目前，该产品生产、销售正常，公司及子公司经营正常。同时，公司将引以为戒，认真学习法律法规，杜绝经营过程中违法、违规行为的发生，守法经营。
公司将严格按照信息披露的相关要求，及时做好信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年12月7日
中信建投证券股份有限公司
关于河北宣化工程机械股份有限公司以募集配套资金
置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查
意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”、“上市公司”或“公司”）2017年重大资产重组的独立财务顾问及主承销商，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就河北宣工以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集配套资金基本情况
2017年6月30日，上市公司取得中国证监会《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036号），核准公司发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权，并募集配套资金不超过26亿元。
本次募集资金扣除发行费用人民币 65,377,337.77元，实际募集资金净额为人民币 2,534,622,662.23元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月11日出具了亚会A验字(2017)0017号验资报告。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司与相关方签署募集资金监管协议，对募集资金采取了专户储存管理。
二、募集资金使用项目的基本情况
公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议及 2016年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案，本次非公开发行股份募集资金总额不超过 26亿元，募集资金扣除相关发行费用后，拟用于 PC公司铜矿二期项目建设。
本次募集配套资金到位前，四联香港将根据项目的实际进度、资金需求轻重
缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金使用项目的情况
本次募集配套资金到位前，四联香港已根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金预先投入到募集资金使用项目。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 1月 3日出具的利安达专字[2018]第 2001号《河北宣化工程机械股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》，从2016年10月1日，截至2017年11月30日，四联香港以自筹资金投入PC铜矿二期建设资金1,118,097,379.74兰特元，折合人民币 540,300,270.48元（汇率 1元人民币折合兰特 2.0694元）。本次公司拟以募集资金人民币540,000,000.00元置换先期已投入募投项目资金。
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金||募集资金承诺投资金额|自有资金已投入金额|已置换金额/拟置换金额|
||投资总额||||
|投资项目|||||
||2,534,622,662.23|2,534,622,662.23|540,300,270.48||
||2,534,622,662.23|2,534,622,662.23|540,300,270.48||

四、以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况
公司第五届董事会第二十八次会议、公司第五届监事会第十九次会议已经审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 540,000,000.00万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜出具了专项审核报告，认为河北宣工管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：
上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了《专项审核报告》，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上所述，中信建投证券对河北宣工本次以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北宣化工程机械股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》的签章页）
独立财务顾问主办人：
袁晨 崔登辉
中信建投证券股份有限公司年 月 日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
广东君信律师事务所接受江门市地尔汉宇电器股份有限公司（下称“地尔汉宇”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席地尔汉宇于 2017年 5月 12日召开的 2017年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及地尔汉宇《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）地尔汉宇董事会已于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于召开 2017年度第一次临时股东大会通知的公告》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 5月 12日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室召开。本次股东大会由地尔汉宇董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由地尔汉宇董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 4人，代表有表决权的股份额为 210,776,700股，占地尔汉宇股份总额的62.9184%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3人，均为 2017年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的地尔汉宇股东。上述股东代表有表决权的股份数为 210,639,000股，占地尔汉宇股份总数的62.88%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为 137,700股，占地尔汉宇股份总数的0.0411%。
（三）地尔汉宇部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 210,776,700股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 210,776,700股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 210,776,700股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、郭林生先生、李振华先生当选为地尔汉宇第三届董事会非独立董事。
上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表权股份总数的二分之一。
5、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，乐君波先生、陈佳林先生、谢泓
先生当选为地尔汉宇第三届董事会独立董事。
上述独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表权股份总数的二分之一。
6、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，池文茂先生、张卫东先生当选为地尔汉宇第三届监事会非职工代表监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表权股份总数的二分之一。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和地尔汉宇《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一七年五月十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—005
中材科技股份有限公司投资项目（越南隔板）暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目暨关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）在越南投资铅酸蓄电池隔板（以下简称“AGM隔板”）生产线，进一步挖掘、保持和扩大产业优势，实现海外产能布局。
公司拟与中材国际共同出资 380万美元在越南设立子公司——中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”），承担“越南同奈进行年产 4,800吨隔板生产基地建设项目（项目总投资为1,252.74万美元）”。其中，公司出资193.80万美元，持有膜材越南的51%股权，中材国际出资 186.20万美元，持有膜材越南的49%股权。
本次投资方之一系公司控股股东中国中材股份有限公司之控股子公司中材国际，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中材国际未发生投资相关类别的交易。
公司于2018年2月12日召开了第六届董事会第三次临时会议，经与会董事投票表决，以 6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于“投资建设越南同奈年产 4,800吨隔板生产基地建设项目”的议案》。
二、投资方（关联方）基本情况
公司名称：中国中材国际工程股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
注册资本：1,754,257,928元
法定代表人：宋寿顺
经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外
建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员、房产租赁。
经信永中和会计师事务所审计，截止 2016年 12月 31日，中材国际总资产 2,779,971.91万元，净资产 685,384.15万元；2016年实现营业收入 1,900,693.27万元，实现归属于母公司净利润 51,138.34万元。截止 2017年 9月 30日，中材国际总资产3,061,731.14万元，净资产748,849.63万元，2017年1-9月实现营业收入1,328,743.42万元，归属于母公司净利润71,758.08万元。
三、标的企业（项目实施单位）基本情况
公司名称：中材膜材料越南有限公司（暂定名）
设立地点：越南同奈省任泽六工业区。
注册资本：380万美元
经营范围：膜材料的研发、生产与销售；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务（越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工业务。
股权结构：公司出资193.80万美元，持有其51%股权，中材国际出资 186.20万美元，持有其49%股权。
组织形式：有限责任公司
资金来源：自有资金
决策层与管理层安排：董事会由5名董事组成，其中，公司委派3名，中材国际委派2名，董事长由公司委派；经营管理机构设总经理1人，副总经理1人，财务总监1人，均由董事会聘请。
四、投资项目基本情况
1、项目基本内容
项目名称：越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目。
项目内容：拟建设4条年产1,200吨AGM隔板生产线生产线，分两期投产，每期2条线，合计隔板年总产能为4,800吨。
实施主体：中材膜材料越南有限公司（暂定名）
项目地点：越南同奈省任泽六工业区。
2、项目投资总额及进度
投资金额：本项目计划总投资1,252.74万美元，其中建设投资922.01万美元，建设期利息9.73万美元，流动资金321万美元。
资金来源：股东注册资本出资380万美元，银行贷款或股东借款872.74万美元。
建设周期：20个月。其中，一期建设期12个月，二期建设期8个月。
3、根据公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入1,395万美元，年均利润总额302.22万美元，总投资收益率25.48%，项目具有较好的经济效益。
4、项目的可行性分析
（1）项目技术成熟：公司从事AGM隔板研究和开发多年，拥有AGM隔板生产工艺技术的自主知识产权，具有明显的技术优势，同时拥有技术装备集成研发的技术力量。公司已先后在中国4个城市（南京、东莞、泰安、滕州）建成隔板生产线13条，年产能为14,300吨，2017年实现销售1.3万吨，具备丰富的生产运营经验。
（2）项目装备可靠：公司在国内生产基地目前已建成两条隔板生产线采用先进的三层烘箱设计，其自动化水平和装备水平为公司现有隔板生产线中最优，且试生产运行效果良好，为海外项目的建设打下了良好的基础。
（3）建设条件优越：越南当地社会稳定，项目建设地对外交通便利，道路、水、电、通信等公用配套设施完善，所在工业区土地资源充沛，且地价便宜，当地的劳动力成本较国内低，燃动力成本也较国内低，可以大幅降低公司的生产成本，提高产品市场竞争力。越南针对外来投资工业项目具有多项优惠政策，包括用地优惠、税收优惠等。
（4）市场空间较大：越南在海外铅酸蓄电池需求量最高，在海外市场份额中占比最高。国内外越来越多的铅酸蓄电池厂商都转移到越南建厂，且越南没有隔板制造企业，全部依赖进口，越南建厂可贴近客户，缩短交货周期，项目具有较大的市场空间。
（5）原材料有保障：公司采用集中化采购方式购置原材料，在全国各地有
多家合作供应商，项目生产的原材料能得到充分的保障。
（6）可行性研究报告专家评审会主要结论
该项目可研报告内容及深度符合要求；目标符合国家，集团及公司的发展战略，同时也符合市场发展趋势；项目建设规模、产品方案设计合理；有利于抓住越南和印度AGM隔板产业快速发展的市场机遇，抢占市场先机；有利于辐射其他东南亚地区，提高市场占有率；项目工艺技术先进可靠；项目选址合理；项目具有较好的经济效益。建议：充分考虑和评估项目在越南的前期审批流程周期；
完善对汇率等境外投资风险的分析及应对措施。
五、本次投资对公司的影响
本项目建成后，将在海外形成 AGM隔板产业化制造能力和批量供货能力，可进一步拓展国际客户，扩大海外市场份额，实现海外销售收入快速增长，提升隔板产业的盈利能力，支撑公司隔板产业“十三五”实现。
六、独立董事意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于与中国中材国际工程股份有限公司共同投资建设越南“同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目”的事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司2018年非公开发行A股股票及其涉及关联交易等事项，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，发行方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。审议本次非公开发行方案的董事会会议的召集、召开和表决的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合公司的实际情况和发展需要，项目实施后有利于提升公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。
4、公司制定的《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保护全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意，公司按照非公开发行 A股股票方案的具体要求推进相关工作，同意将公司非公开发行 A股股票相关议案提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项的独立意见
1、本次非公开发行股票方案及预案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事吴光胜先生、赵术开先生回避表决。会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2、本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规定，该关联交易的实施体现了认购人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上所述，我们认为公司本次关联交易表决程序合法有效，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
独立董事：曹健先生、谢维信先生、张玉川先生2018年8月18日
关于湖北双环科技股份有限公司
融资租赁事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”）作为承租人与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元。作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
本次融资有助于双环科技的生产经营及发展项目的顺利进行。符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
公司与平安租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。我们同意公司与平安租赁进行售后回租融资租赁业务。
湖北双环科技股份有限公司独立董事:张建华
向美英
李守明
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-059露笑科技股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）、公司实际控制人之一鲁小均先生关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
近日，露笑集团将其持有的本公司限售股7,227,900股（占本公司股份总数的1.67%）质押给银河金汇证券资产管理有限公司作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年4月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
公司实际控制人之一鲁小均先生将其持有的本公司股份200万股（占本公司股份总数的0.46%）质押给中信证券股份有限公司诸暨店口胜利路证券营业部作为个人融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年5月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占本公司总股本
734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为209,572,430股，
占露笑集团持有股份数的75.51%，占公司总股本734,824,767股的28.52%；鲁小均先生共计持有本公司股份40，800，000股，占公司总股本734,824,767股的5.55%，鲁小均先生累计质押的本公司股份数为37，400，000股，占其持有股份数的91.67%，占公司总股本734,824,767股的5.09%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
恒泰长财证券有限责任公司
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对摩登大道使用首次公开发行股票超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金超募情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，公司于 2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元，扣除各项发行费用人民币46,059,499.41元后，募集资金净额为人民币 648,940,500.59元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”，投资金额为379,624,700元，超募资金为269,315,800.59元。
截至2016年3月31日，公司超募资金专户余额合计为15,717,651.95元，其中累计利息收入为 16,403,382.86元，累计手续费为 1,531.50元，全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金使用情况
截至2016年3月31日，公司超募资金使用情况具体如下：
公司经 2012年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心的议案》，并经2012年5月14日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金3000万用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。
2013年 4月 8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了明确的同意意见。2013年 5月 3日，公司 2012年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币 8000万元用于归还银行借款。2013年5月，公司实际使用超募资金人民币 8000万元归还兴业银行借款。
2014年 4月 1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了明确的同意意见。2014年4月23日，公司2013年年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币8000万元用于归还银行借款。2014年5月，公司实际使用超募资金人民币 8000万元归还兴业银行借款。
经 2015年 2月 12日公司第三届董事会第二次会议，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于 2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。公司于 2015年8月20日归还 8,000万元至募集资金专户，剩余资金 13,794,016.71元已于 2016年 1月27日归还。
经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。上述款项于2015年 9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。
上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至 2015年 12月 31日，超募资金账户余额为 1,916,074.91元。截至2016年3月31日，超募资金账户余额为15,717,651.95元。
三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，结合公司自身实际经营需求及财务情况，拟使用超募资金及利息收入暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：本次暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将确保上述用于补充流动资金的募集资金的安全，依据业务实际需要来补充流动资金，并于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,710,000元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。
公司第三届监事会第十次会对公司于使用超募资金暂时补充流动资金进行了审议，监事会认为：公司本次超募资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。
公司独立董事认为：公司本次事项按照审批程序履行审批手续，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，有利于公司的持续经营并满足公司的流动资金需求，有助于节省财务费用，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
摩登大道使用超募资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提升经营效益，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司此次使用超额募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超额募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司2016年4月25日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-24江西赣能股份有限公司关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接江西省发展和改革委员会赣发改商价[2017]793号文件——《江西省发展改革委关于合理调整电价结构有关事项的通知》（以下简称《通知》）。通知安排：“按照国家发展改革委统一部署，经省人民政府同意，决定调整燃煤发电标杆上网电价和销售电价”，“自 2017年 7月 1日起，我省燃煤发电标杆上网电价每千瓦时提高1.5分钱（含税），提高后为0.4143元/千瓦时（含脱硫、脱硝和除尘电价，不包括超低排放电价）。未执行标杆上网电价的统调燃煤发电企业上网电价同步上调”。
根据上述通知内容，公司所属火力发电厂——丰城二期发电厂上网电价由现行0.3993元/千瓦时调整为0.4143元/千瓦时，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|电厂名称|股权比例|装机容量（万千瓦）|上网电价（元/千瓦时）||
||||2017年7月1日起执行|备注|
|江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂|全资|140|0.4143|含脱硫脱硝除尘|

公司所属水电厂上网电价未作调整。
根据江西省能源主管部门于 2017年初预计的公司今年全年发电计划及截至目前公司所属火电厂运行情况，公司初步测算本次电价调整预计增加公司 2017年营业收入4,380万元左右。本次电价调整对公司的影响，仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《江西省发展改革委关于合理调整电价结构有关事项的通知》（赣发改商价[2017]793号）
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-118华自科技股份有限公司
关于公司通过 CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过了CMMI5级评估认证并取得了证书，有效期至2022年11月 27日。
CMMI（Capability Maturity ModelIntegration），即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是衡量软件企业能力成熟度和项目管理水平的权威标准，代表着国际上最先进的软件工程方法，被公认为软件企业走向国际市场的通行证。
CMMI认证共分为 5个等级，其中 5级为最高级别。此项资质认证的取得,标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新高度，达到了优化管理级的国际先进水平，可以为国内外用户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发规范化的重要里程碑，对提高产品市场竞争力具有重要的意义。
未来公司将把 CMMI5评估认证的相关过程标准应用到各项目中，在高成熟度的体系框架下，不断提升公司管控水平，构建系统化服务能力，致力于为用户提供更高质量的产品和行业解决方案。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会 2019年 12月17日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-19-10烟台正海磁性材料股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率和管控能力，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司杭州郡致传动技术有限公司（以下简称“杭州郡致”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销杭州郡致传动技术有限公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销控股子公司基本情况
（1）基本情况
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|公司名称|杭州郡致传动技术有限公司|

统一社会信用代码 91330109MA28RWX881
类型 有限责任公司
住所 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场兆丰路11号法定代表人 王玉林
注册资本 人民币1,500.00万
成立日期 2017年05月11日
营业期限 2017年05月11日至2037年05月10日
传动系统的研发、设计、组装、调试、技术咨询和销售（依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）股权结构
截至目前，杭州郡致的股权结构情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||出资额（万元）|占比|
||烟台正海磁性材料股份有限公司||1,275.00|||
||上海大郡动力控制技术有限公司||225.00|||
||||1,500.00|||

（3）财务数据
杭州郡致2017年度和2018年半年度财务数据如下（2017年数据业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年6月30日|2017 年12月31日|
||8,494,491.33|||
||923,074.78|||

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年半年度|2017年度|
||--|||
||-1,744,864.44|||

三、本次注销的原因及对公司的影响
1、本次注销的原因
根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销控股子公司杭州郡致，并授权公司管理层办理杭州郡致的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。
2、本次注销对公司的影响
注销杭州郡致有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，杭州郡致将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2014-058珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会 2014年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会 2014年第七次会议于 2014年 10月 28日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事 9人，实参加 9人，监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事会通过以下议案：
一、2014年第三季度报告；
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2014年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》的《2014年第三季度报告正文》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
新修订的《关联交易管理制度》增加了“第五章关联交易的管理”、“第六章关联交易的申报管理”两个章节，详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关联交易管理制度》中的斜体加粗部分。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
章程修改对照表
二○一六年八月
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
章程修改对照表
（2016年 8月修改）
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,500万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级；安全技术防范系统设计、施工、维修；特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。|
|第十九条 公司股份总数为 12,000 万股,全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为14,500万股,全部为普通股。|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的自筹资金共45,577.77万元，
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2018年4月27日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－041
南京红太阳股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 5日收到持有本公司股份5%以上股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）《关于股份减持计划实施完成的告知函》（以下简称“《告知函》”）。现将相关情况公告如下：
2017年 7月 4日-11月 16日，红太阳集团通过大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股21,820,000股，占公司总股本的3.76%，同时，红太阳集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于本公司股份总数的5%。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-024、2017-038、2017-039）。
根据红太阳集团 2017年 12月 5日向本公司出具的《告知函》，截至《告知函》出具之日，红太阳集团对本公司的股份减持计划已实施完成，且自《告知函》出具之日起未来六个月内红太阳集团不再减持本公司股份。
截至目前，红太阳集团持有本公司 58,075,036股，占公司总股本的10.00%，仍为持有本公司股份5%以上股东。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年十二月六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-053欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”） ）第四届董事会第十九次（临|
|时）会议（紧急会议）于 2019 年 5 月 5 日以邮件和电话等方式发出紧急会议通|
|知，并于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通|
|知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，会议由董事长蔡荣军先生|
|主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的|
|有关规定，经审议，会议形成决议如下：|

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）拟与南昌高投建筑工程有限公司（以下简称“南昌高投建筑”）签署《增资扩股协议》，公司拟出资 2.1亿元向南昌欧菲华光进行增资；南昌高投建筑拟出资 4.9亿元向南昌欧菲华光增资；深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。增资完成后，南昌欧菲华光注册资本将增加至 10.0147亿元人民币，公司持有南昌欧菲华光50.925%的股权，南昌高投建筑持有南昌欧菲华光48.928%的股权，深圳欧菲创新持有南昌欧菲华光0.147%的股权。
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|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权|

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
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|公司董事会同意聘任杨依明先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十|
|九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》
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|公司董事会同意与泰豪创意科技集团股份有限公司签订《股份转让协议》，|
|公司将所持的南昌虚拟现实研究院股份有限公司 45%的股份转让给泰豪创意科|
|技集团股份有限公司。|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-061
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的29.89%，马焰先生为本公司实际控制人）通知，获悉马焰先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|156.48|2018.10.18|至办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|3.19%|补 充质押|

马焰先生与民生证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，马焰先生将其所持的本公司1,564,800股无限售流通股补充质押给民生证券股份有限公司，本次补充质押股票相关登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的比例为29.89%，其中累计质押股份49,104,800股，占公司总股本的比例为29.89%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
4、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、马焰关于股份质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年10月24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—014
山东龙大肉食品股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司的全资子公司烟台龙大饲料有限公司因经营
业务需要变更经营范围。经莱阳市工商行政管理局核准，近日已办理完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》（注册号为370682000000050）。现将经营范围变更情况公告如下：
变更前的经营范围：
收购小麦、玉米；生产浓缩饲料，配合饲料（凭许可证经营）。
变更后的经营范围：
收购小麦、玉米；生产配合饲料（有效期限以许可证为准）。（依法需经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会