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内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有3.42亿元的债权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产购买”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产购买履行法定程序的说明
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司 A股股票（证券简称“*ST天首”，证券代码：000611）自 2017年 3月 9日开市起停牌。
2、公司股票停牌期间，交易各方一致同意筹划重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月16日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
3、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
4、公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件。
资产购买协议》。
6、2017年4月17日，公司召开第八届第12次董事会会议，审议通过《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》以及相关议案。公司独立董事对本次重大资产购买发表独立意见，同意本次重大资产购买。
7、2017年 4月 17日，独立财务顾问广州证券股份有限公司对本次重大资产购买出具了《广州证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产购买事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
本次交易尚需取得如下批准或同意：（1）公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；（2）天池钼业的股东六通矿业就本次交易涉及的股权转让放弃优先购买权；（3）公司召开股东大会审议通过本次交易。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产购买事项履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会2017年4月17日
（本页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之全体董事签署页）
上市公司全体董事签字：
邱士杰 李晓斌
潘春霓 王发女
叶伟严 胡国栋
章勇坚 袁琳
黄苏华
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-026松德智慧装备股份有限公司
关于部分股东减持计划数量过半及减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2019年1月3日披露了《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2019-006）。
郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））合计拟减持股份数不超过 43,654,091股，占公司总股份比例为不超过7.45%，其中，郭景松先生拟减持股份数不超过 23,310,717股，张晓玲女士拟减持股份数不超过 9,791,437股，松德实业拟减持股份数不超过 10,551,937股；雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）合计减持股份数不超过 33,275,002股，占公司总股份比例为不超过5.68%，其中，雷万春先生拟减持股份数不超过 14,394,700股，肖代英女士拟减持股份数不超过 18,880,302股；贺志磐先生合计减持股份数不超过530,850股，占公司总股份比例为不超过0.09%。
截至本公告日，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）通过协议转让方式减持公司股份 43,654,091股，占公司总股本的7.45%，股份减持计划已经实施完毕，具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分大股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-011）；雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士），通过深圳证券交易所二级市场以集中竞价交易的方式合计减持无限售流通股9,603，482股，占公司总股本的1.64%；贺志磐先生通过深圳证券交易所二级市场以集中竞价交易的方式合计减持无限售流通股 318,400股，占公司总股本的0.05%,贺志磐先生的股票减持数量已经达到其计划减持数量的59.98%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
（一）郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）减持股份情况
截至本公告日，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）通过协议转让方式减持公司股份 43,654,091股，占公司总股本比例为7.45%，股份减持计划已经实施完毕。
（二）雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）减持股份情况
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|序号|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|1|雷万春|集中竞价|2019-02-25|5.570|100,000|0.017%|
||||2019-03-06|6.004|1,000,000|0.171%|
||||2019-03-07|6.216|2,646,200|0.451%|
|小计|||||3,746,200|0.639%|
|2|肖代英|集中竞价|2019-02-20|5.264|3,025,681|0.516%|
||||2019-02-21|5.317|2,000,001|0.341%|
||||2019-02-25|5.280|831,600|0.142%|
|小计|||||5,857,282|0.999%|
|雷万春及其一致行动人减持股份合计|||||9,603,482|1.638%|

（三）贺志磐先生减持股份情况
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|序号|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|1|贺志磐|集中竞价|2019-03-08|5.927|318,400|0.054%|

二、减持前后持股情况
（一）郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）减持前后持股情况
具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分大股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-011）。
（二）雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|雷万春|持有股份|57,578,800|9.823%|53,832,600|9.184%|
||其中|||||
||无限售条件股份|14,394,700|2.456%|10,648,500|1.817%|
||有限售条件股份|43,184,100|7.367%|43,184,100|7.367%|
|肖代英|持有股份|18,880,302|3.221%|13,023,020|2.222%|
||其中|||||
||无限售条件股份|18,880,302|3.221%|13,023,020|2.222%|
||有限售条件股份|0|0.000%|0|0.000%|

（三）贺志磐先生减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|贺志磐|持有股份|2,123,400|0.362%|1,805,000|0.308%|
||其中|||||
||无限售条件股份|530,850|0.091%|212,450|0.036%|
||有限售条件股份|1,592,550|0.272%|1,592,550|0.272%|

三、其他说明
1、本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持的进展情况与公司于 2019年 1月 3日披露的《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股
份的公告》（公告编号：2019-006）中的预减持计划一致，不会对本公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、截至本公告日，已预先披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律法规等的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 03月 12日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（王肇文）
本人于2015年1月21日当选为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在2015年1月21日召开的第三届董事会第一次会议上，就公司《聘任总经理及其他高级管理人员》的议案发表了同意的独立意见。
2、在 2015年 3月 5日召开的公司第三届董事会第二次会议上，就公司《2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况》、《2014年度关联交易事项》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计单位》、《2014年高级管理人员绩效考核》、《第三届董事会董事薪酬及独立董事
津贴》、《公司高级管理人员薪酬》、《会计政策变更》的议案发表了同意的独立意见。
3、在 2015年 4月 30日召开的第三届第四次会议上，就《转让控股子公司上海光韵达三维科技有限公司股权》的议案发表了同意的独立意见。
4、在2015年5月6日召开的第三届第五次会议上，就《向激励对象授予预留部分限制性股票》的议案发表了同意的独立意见。
5、在2015年5月16日召开的第三届第六次会议上，就《公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2015年8月5日召开的第三届第七次会议上，就《公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案发表了同意的独立意见。
7、在2015年10月26日召开的第三届第八次会议上，就《关于投资设立深圳菠萝三维网络有限公司暨关联交易的议案》、《关于聘任财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第二届审计委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与2014年度审计报告工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在2015年度里，本人共参加了审计委员会召开的三次会议，审计委员会分别就《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》、《公司2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《瑞华会计师事务所从事2014年度审计工作的总结》、《财务、内部审计2014年度工作评价》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计单位》、《公司2015年第一季度报告》、《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年第三季度报告全文》、《审计部2014年工作总结及2015年工作计划》、每季度《审计部的工作总结、工作计划》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、公司内部治理规范运作方面的汇报，经常与公司财务总监、董事会秘书、公平事务平台交流，探讨企业运营模式，分享自己一些管理方面的经验和建议，用自己的专长给公司一些帮助，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。经常组织深圳市商会企业家或陪同重要领导人到公司参观，主要参观公司3D打印项目，了解新兴前沿技术。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、董秘办
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：王肇文二O一六年二月六日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-069
苏州锦富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项，公司股票于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月24日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-050），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年7月24日开市起继续停牌。2014年8月13日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-062）。
停牌期间，公司已按照相关规定于2014年8月1日、2014年8月8日、2014年8月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司正在积极推动各项工作，公司以及聘请的中介机构正在对目标资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-024上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月18日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2018年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。
《2018年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2018年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2018年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2018年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审计，
2018年度公司实现营业收入 58,501.31万元，利润总额 1,848.10万元，净利润838.34万元，其中：归属于母公司所有者的净利润838.34万元，基本每股收益 0.02元。
公司在总结 2018年经营情况和分析 2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2019年度财务预算：公司2019年度预计实现营业收入 65,290万元，利润总额4,026万元，净利润3,038万元，其中：归属于母公司所有者的净利润3,038万元，基本每股收益0.07元。
特别提示：公司 2019年度财务预算指标不代表公司 2019年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为838.34万元，2018年末公司未分配利润为14,082.60万元；2018年末母公司未分配利润为7,099.25万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016年至 2018年）实现的年均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规、《公司章程》及《未来三年（2018-2020）股东分红回报》的规定。
同时，考虑到公司目前正持续研发投入等方面存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度，为了保障 2019年公司流动资金的充裕性，2018年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主
要用于保持流动资金充裕性以保持公司持续、稳健的运营和发展。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东分红回报》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度审计业务，聘期一年。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次
会计政策变更。
《上海摩恩电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-022哈尔滨中飞新技术股份有限公司
补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事王福胜先生的书面辞职报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》（2018-002）。由于王福胜先生辞去独立董事职务导致独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王福胜先生的辞职申请将公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。
为保证董事会工作的正常运行，公司于2018年4月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，同意提名白云女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。任期自公司2017年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
白云女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训。
其担任独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2017年度股东大会审议。白云女士简历详见附件。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年4月16日
附件：
白云，女，1973年11月出生，硕士研究生，会计学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1995年-2006年哈尔滨市财经学校任教，2006年至今哈尔滨学院经济管理学院任教。在会计之友、商业研究、黑龙江高教研究及九州出版社等期刊中发表多篇学术论文和专著。
截至本公告日，白云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-085杭州远方光电信息股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
对公司重大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：300306，证券简称：远方光电）将于 2016年9月9日（星期五）开市起复牌。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 9月 8日召开的2016年第66次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）自 2016年 9月 9日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-133成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单项产品的投资期限不超过一年（含一年），到期后将归还至募集资金专项账户，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2018年 1月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-009）。现就 2018年 11月 1日至 2018年 12月 28日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|51,000,000|4.20%|90|2018/8/31|2018/11/29|528,164.38|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|12,000,000|3.55%|91|2018/9/12|2018/12/12|106,208.22|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|5,000,000|2.82%|31|2018/10/12|2018/11/12|11,975.34|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|5,000,000|2.59%|30|2018/11/14|2018/12/14|10,643.84|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|52,700,000|3.80%|90|2018/12/4|2019/3/4|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务H0002050|10,000,000|2.84%|33|2018/12/19|2019/1/21|未到期|

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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务H0002051|5,000,000|3.43%|90|2018/12/19|2019/3/19|未到期|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过9,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司及子公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为183,103万元，未到期金额为41,870万元，其中闲置募集资金为6,770万元，闲置自有资金为35,100万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015-076
山西三维集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2015年9月 15日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015年9月15 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00 至2015年9月15日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表股份173,061,790股，占公司股份总数的36.88%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。（通过网络投票的中小股东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数0.0013%）。2、股东现场出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%。||

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||四、提案审议和表决情况|
|（一）《山西三维集团股份有限公司 2015年半年度利润分配预案》；表决结果：同意173,061,790股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。现场投票结果，同意173,055,790股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意 6,000 股，占网络表决总股份的 100％；反对 0 股，占网络表决总股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 6,000股，占网络表决总股份的 100％；反对 0 股，占网络表决总股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的0％。该项议案获得通过。（二）《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签<互保协议>的议案》；表决结果：同意173,055,790股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.99%；反对6,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.01%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。现场投票结果，同意173,055,790股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反对 6,000 股，占网络表决总股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对6,000股，占网络表决总股份的 100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的0％。该项议案获得通过。（三）《山西三维集团股份有公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》||

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|表决结果：同意18,375,110股，占出席股东大会有效表决权股份数 43.08%；反对24,268,400股，占出席股东大会有效表决权股份数 56.90%；弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%。现场投票结果，同意18,375,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的 43.09%；反对24,268,400股，占出席现场会议有表决权股份总额 56.91%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意0股，占网络表决总股份的 0％；反对 0股，占网络表决总股份的0％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占网络表决总股份的100％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对0股，占网络表决总股份的 0％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占网络表决总股份的100％。该项议案未获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：郝恩磊 李林3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2015 年第五次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年9月15日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-008云南铝业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2019年2月10日（星期日）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2019年2月20日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标的预案》，具体如下：
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号文）和《云南省工业和信息化委转发工业和信息化部关于部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》关于“电解铝等重点行业在淘汰落后产能目标任务基础上，实施等量或减量置换，支持跨地区产能置换，鼓励各地实施市场化运作的产能置换指标交易，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中”的总体安排，结合云南省大理州鹤庆县周边地区具有丰富清洁水电优势、具备铝产业得天独厚发展条件的实际情况，公司实施了绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（以下简称“鹤庆水电铝项目”）；鉴于鹤庆水电铝项目规划建设年产约 45万吨规模，项目分两期建设，一期约 21万吨项目已经公司 2017年 7月 17日第六届董事会第四十三次会议和2017年8月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过并
进行了信息披露，项目一期部分产能目前已具备投产条件，项目二期尚需通过产能指标交易
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
购买产能指标后实施建设。为此，公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）拟购买中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）19万吨电解铝指标，经核实，山西华圣19万吨电解铝指标属于合规电解铝产能，满足工信部关于电解铝指标异地转移的条件，电解铝指标转移无实质性障碍，本次购买山西华圣19万吨电解铝指标后，将为鹤庆水电铝项目的加快推进提供强有力保障，鹤庆溢鑫将及时向政府相关部门办理产能置换公告、项目二期备案手续，在履行相关内部决策程序并进行信息披露后，开展项目建设。
本次电解铝产能指标交易的交易对价，参考近期市场交易价格并经交易双方协商，鹤庆溢鑫拟购买的 19万吨电解铝指标市场交易价格约为 5000元/吨，预计交易对价为 9.5亿元，最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
该事项属关联交易事项，审议时关联方董事许波、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。
本预案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表将回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 2月 20日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-011
美盛文化创意股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于 2018年 11月 2日及 2018年 11月 20日召开了第三届董事会第三十一次会议及 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：截至 2019年 3月 4日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-042湖南科力尔电机股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2018年 10月 18日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，将第二届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届监事会的组成
根据《公司章程》规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会（或职工代表大会）选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、现任监事、单独或合计持有公司股本总额百分之三以上的股东，有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-0421、推荐人应在本公告发布之日起至2018年10月15日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的推荐。
2、在上述提名推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第二届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-04210、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。
六、应提供的相关文件
1、推荐监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
（1）推荐人签署确认的监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）被推荐的监事候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
（3）被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在 2018年 10月 15日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李伟
联系电话：0746-3819830
联系传真：0746-3815579
联系地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号
邮政编码：426181
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-042八、附件
《第二届监事会非职工代表监事候选人推荐表》
特此公告！
湖南科力尔电机股份有限公司监事会2018年10月8日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-042附件：
湖南科力尔电机股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人推荐表
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|监事推荐人信息|||
|推荐人||联系电话|
|身份证号码||持股数量|
|监事候选人信息|||
|姓名||出生日期|
|性别||联系电话|
|身份证号码||电子邮箱|
|是否符合本公告规定的任职资格：□是□否|||
|个人简历|（包括学历、专业资、格、主要社会关系工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||
|其他说明|（包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）||

推荐人（签字/盖章）：
年月日