Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2016-018上海申通地铁股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）2016年 5月 23日发行 2016年度第一期超短期融资券,现将发行结果公告如下：
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|名称|上海申通地铁股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16申通SCP001|
|代码|011699823|期限|270天|
|起息日|2016年5月25日|兑付日|2017年2月19日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|3.12％( 2016 年5月24日Shibor3M+19BP)|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|4|合规申购金额|5.4亿|
|最高申购价位|3.22%|最低申购价位|3.00%|
|有效申购家数|3|有效申购金额|4亿|
|薄记管理人||招商银行股份有限公司||
|主承销商||招商银行股份有限公司||

上述短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2016年5月28日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-012
中国神华能源股份有限公司
2015年度第二期超短期融资券发行结果公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月10日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）成功发行 2015年度第二期超短期融资券（“本期发行”），募集资金人民币 50亿元，用途为本公司及下属公司补充日常营运资金。募集资金已于 2月 11日到账。本期发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称：中国神华能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券||||
|超短期融资券简称|15神华能源SCP002|超短期融资券代码|011567002|
|超短期融资券期限|270天|发行日|2015年2月10日|
|计息方式|到期一次性还本付息|发行文件公告网址|www.chinamoney.com.cnwww.shclearing.com|
|起息日|2015年2月11日|到期兑付日|2015 年11月8日|
|计划发行总额|50亿元|实际发行总额|50亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|4.39%(SHIBOR9M-36bp)|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2015年2月16日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－027山东江泉实业股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2017年3月13日（星期一）上午开市起复牌。
●公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
2016年7月25日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016年 12月 26日，公司召开八届二十九次（临时）董事会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案的相关事项进行了调整。现经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司于 2017年 3月 8日召开八届三十二次（临时）董事会审议通过了终止本次重大资产重组的议案。
公司于2017年3月10日以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，具体情况详见公司于 2017年 3月 11日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。
按照相关规定，经公司申请，本公司股票将于2017年3月13日（星期一）上午开市起复牌。
公司董事会对终止本次资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2015-023号
天地科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司2014 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《公司2014 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司2014 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司2014 年年度报告》及其摘要的议案|√|
|5|关于审议《公司2014 年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于审议公司2014年度资本公积金转增股本的议案|√|
|7|关于审议调整公司2014 年度财务审计费用的议案|√|
|8|关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|9|关于审议修改《公司章程》的议案|√|

此外，本次会议还将听取公司独立董事2014年度履职情况的汇报。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经2015年2月5日召开的公司第五届董事会第九次会议、2015年3月26日召开的公司第五届董事会第十次会议以及2015年3月26日召开的公司第五届监事会第七次会议审议通过。有关情况详见本公司于2015年2月6日以及2015年3月28日于《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于修改<公司章程>的公告》、《第五届董事会第十次会议决议公告》以及《第五届监事会第七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第9项议案：关于修改《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5项议案：关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案；第7项议案：关于审议调整公司2014年度财务审计费用的议案；第8项议案：关于审议继续聘请瑞华会计事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600582|天地科技|2015/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年6月25日上午9：30—11:30，下午：1:30—5:00（二）登记方式：（1）亲自出席现场会议的自然人股东：持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人出席现场会议的，代理人必须持有代理人身份证、授权委托书（参考格式附后），授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书以及出席会议人的身份证办理登记手续。
（三）可以电话、传真以及信函方式进行登记。
（四）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦602房间
邮政编码：100013
联系人：侯立宁、高翔
联系电话：010-84262851、84263631
传真：010-84262838
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿以及交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会2015年6月8日
附件：授权委托书

报备文件：第五届董事会第十二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司2014 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《公司2014 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《公司2014 年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于审议《公司2014 年年度报告》及其摘要的议案||||
|5|关于审议《公司2014 年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于审议公司2014年度资本公积金转增股本的议案||||
|7|关于审议公司调整2014 年度财务审计费用的议案||||
|8|关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|9|关于审议修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-049
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度
三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月22日，公司召开第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
二、变更具体情况及对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014年09月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|上思县农村信用合作社|50,000|-50,000|50,000|-50,000|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策
变更。
监事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、公告附件
1、丰林集团第三届董事会第十次会议决议公告
2、丰林集团第三届监事会第八次会议决议公告
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-014债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019年 4月 29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以通讯表决的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二〇一九年第一季度报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019年 1月 1日起施行上述会计准则。根据财政部的上
述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司董事会作出以下决议：
1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、授权本公司任何一名董事或本公司财务总监代表本公司确认因执行本次会计政策的变更而对本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和金额的调整，签署所有法律文件，及采取一切必要或适宜的步骤，以使本公司符合有关法律法规、会计准则的要求。
3、授权本公司董事会秘书按照上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本次变更会计政策有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-123南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到公司第八届董事会董事长杨怀珍女士、董事仪垂林先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：
杨怀珍女士因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
仪垂林先生因工作原因提请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会等相关职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
杨怀珍女士、仪垂林先生的辞职未导致公司董事会成员数低于法定最低人数，不会对公司生产经营带来重大影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨怀珍女士、仪垂林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推举，由公司董事卜江勇先生代为履行公司董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-124号）。
公司董事会对杨怀珍女士、仪垂林先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年9月11日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-036方大特钢科技股份有限公司
2019年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将 2019年 1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务分行业情况
单位：万元
||||||
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|主营业务分行业情况（2019年1-3月）|||||
|分行业|营业收入|营业成本|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|
|钢铁业|370,795.92|279,444.22|-2.21|3.82|
|采掘业|14,618.10|5,298.95|不适用|不适用|

二、产销量情况
单位：万吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|生产量比上年同期增减（%）|销售量比上年同期增减（%）|
|钢铁业（汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品）|101.68|101.81|-3.01|-1.65|
|采掘业（铁精粉）|19.29|21.96|不适用|不适用|

注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。
请广大投资者注意投资风险。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018-049
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月13日 14点00分
召开地点：杭州市环城西路56号三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月13日
至2018年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于申请注册发行 2019-2021 年度债务融资工具的议案|√|
|2|审议关于公司符合优化融资监管标准公开发行2018年公司债券及公开发行2018年可续期公司债券条件的议案|√|
|3|审议关于公司公开发行 2018 年公司债券方案的议案|√|
|4|审议关于公司公开发行 2018 年可续期公司债券方案的议案|√|
|5|审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2018 年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券相关事项的议案|√|
|6|审议关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案|√|
|7|审议选举公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十二次董事会审议通过，详见公司于2018年8月 28日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(详见附件1）
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600704|物产中大|2018/9/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3、登记时间：2018年9月7日9:00—17:00。
4、登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于申请注册发行2019-2021年度债务融资工具的议案||||
|2|审议关于公司符合优化融资监管标准公开发行 2018年公司债券及公开发行2018 年可续期公司债券条件的议案||||
|3|审议关于公司公开发行 2018年公司债券方案的议案||||
|4|审议关于公司公开发行 2018年可续期公司债券方案的议案||||
|5|审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2018年公司债券和公开发行 2018年可续期公司债券相关事项的议案||||
|6|审议关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案||||
|7|审议选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-100河南思维自动化设备股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“河南思维”）控股股东、实际控制人之一李欣先生持有公司无限售条件流通股23,088,303股，约占公司总股本的11.86%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份和集中竞价交易方式增持取得的股份。李欣先生及其一致行动人郭洁女士、王卫平先生合计持有公司无限售流通股91,093,303股，约占公司当前总股本的46.78%。
集中竞价减持计划的主要内容：公司控股股东、实际控制人之一李欣先生因个人资金需求，计划于本减持计划披露满 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其从二级市场增持的本公司股份不超过 1,092,303股，约占公司当前总股本的0.56%，减持价格按市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
公司于2019年11月20日收到公司控股股东、实际控制人之一李欣先生《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李欣|5%以上非第一大股东|23,088,303|11.86%|集中竞价交易取得：1,092,303 股IPO前取得：21,996,000 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|李欣|23,088,303|11.86%|签署一致行动协议|
||郭洁|40,008,000|20.54%|签署一致行动协议|
||王卫平|27,997,000|14.38%|签署一致行动协议|
||合计|91,093,303|46.78%|—|

公司控股股东及其一致行动人自上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李欣|不超过：1,092,303股|不超过：0.56%|竞价交易减持，不超过：1,092,303股|2019/12/12～2020/6/9|按市场价格|二级市场增持|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司首次公开发行股票上市时，公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平承诺：“（1）自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。
（2）作为公司持股5%以上的股东，公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股份，但并不会因转让公司股份影响控股地位。
（3）在上述锁定期满后12个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，
且减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配
股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。
（4）拟转让所持公司股票前，李欣、郭洁、王卫平将在减持前 3个交易日通过公司公告减持意向。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司控股股东、实际控制人之一李欣先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，其将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
公司控股股东、实际控制人之一李欣先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会2019年11月21日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-059北京华胜天成科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“华胜天成”或“公司”)根据公司经营业务实际需要，同意全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司向南京银行申请综合授信额度不超过人民币10000万元，期限一年，由公司提供授信担保。
以上审批有效期为本次董事会召开之日起一年。针对以上担保事项,在有效期内，授权董事长签署该担保相关业务文件。
上述担保经第五届董事会第五次会议审议通过，因被担保对象南京华胜天成信息技术有限公司资产负债率超过70%，根据有关规定，上述担保的内容须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
南京华胜天成信息技术有限公司系公司之全资子公司。注册资本为 5000万元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售；电子商务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。
2014年 12月 31日总资产 231,327,592.83元，负债总额 220,807,782.45元，资产负债率95.45%。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司为子公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保对象为全资子公司。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年6月30日，公司对子公司提供担保余额为人民币43000万元，美金1800万元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件
1、董事签字的董事会会议决议
2、独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2015年8月27日
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向我公司出具《关于中视传媒股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。独立董事刘素英女士、刘守豹先生、杨斌先生本着公正、公平、客观的态度，对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
1、专项说明：
公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发[2003]56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
截止 2013年 12月 31日，公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、独立意见：
经核查，公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定，无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，无累计和当期担保情况。
独立董事：
刘素英 刘守豹 杨斌二〇一四年四月十七日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-028黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于聘请公司 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 25日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。我公司已聘请其为2015年度审计机构。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起生效。具体服务报酬提请由2015年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。
本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
二、独立董事的独立意见
公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，在审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
国投新集能源股份有限公司独立董事
关于 2013年对外担保的专项说明及独立意见根据中国证监会的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行为，作为国投新集能源股份有限公司独立董事，我们本着严格自律、规范运作的精神，对公司对外担保行为进行了核查。经核查，公司对外担保情况如下：
1、报告期内，公司没有对外担保，没有为控股股东及其附属单位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司建立了担保的相关制度，并严格按规定履行决策程序。
3、截至报告期末，公司对外担保余额为 0元。公司担保总额未达到最后一期经审计净资产的50%。
4、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
为此，我们认为：公司遵守了其内控制度，报告期内不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，公司担保符合相关规定的要求。
国投新集独立董事：
徐安崑、陈关亭、张利国
2014年 3月 21日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-046中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年 7月 26日收到董事程文浩先生的书面辞呈。
因个人原因，程文浩先生申请辞去公司董事职务，程文浩先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程文浩先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
程文浩先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向程文浩先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 7月 28日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-027普莱柯生物工程股份有限公司
关于控股股东及实际控制人首次增持公司股份
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月20日，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人及董事长张许科先生通知，基于对公司未来发展的坚定信心，张许科先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
张许科先生于2015年8月 20日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100，000股，占公司总股本的0.063%，本次增持平均价格为42.82元/股。本次增持前后，张许科先生持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持前||增持后||
|持股数量（股）|持股比例（％）|持股数量（股）|持股比例（％）|
|53,569,436|33.48|53,669,436|33.543|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续良好发展的坚定信心，张许科先生于 2015年 7月 13日承诺，计划以自有资金在未来6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统择
机增持金额不低于 1000万元（含本次增持金额）。张许科先生后续仍将在其承
诺增持额度范围内择机继续增持公司股票。
三、其他相关事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、张许科先生承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，在增持实施期间、增持行为完成后的6个月内以及其他法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕66号）等的相关规定，持续关注张许科先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年8月20日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—063会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东公司债券未按期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月5日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的告知函，主要内容为：精功集团精功集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17精功02，债券代码：145761）（以下简称“本期债券”或“17精功02”）由于精功集团资金出现流动性困难，造成本期债券于2019年9月5日终不能按时足额偿付本息。现将该事项相关事宜公告如下：
一、精功集团本期资债券基本情况
发行企业：精功集团有限公司
债券名称：精功集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：17精功 02
债券代码：145761
发行金额：人民币3亿元
票面年利率：7.30%
本期应偿付本息及相关费用总额：229,911,700.00元
主承销商：天风证券股份有限公司
受托管理人：天风证券股份有限公司
二、精功集团本期债券未能按期兑付原因与后续偿付计划
精功集团因流动资金紧张，导致本期债券在2019年9月5日终，未能按照约定筹措足额兑付资金，“17精功02”未能按期足额偿付本息，构成实质性违约。
目前，精功集团正在通过多种途径积极筹措资金，全力推进资产瘦身，调整发展节奏，严控投资规模，对接加大闲置资产、非主业资产的处置，加强自身经营，想方设法偿付本期债券本息，努力保障后续债务到期偿付。绍兴市、柯桥区两级政府亦在继续全力帮扶精功集团，尽可能缓解精功集团资金压力。
三、精功集团公司债券及短期融资券未按期兑付的情况
截至本公告披露日，控股股东精功集团公司债券及短期融资券未能按期兑付的情况如下：
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|融资券名称|债券简称|本息兑付日|发行总额（亿元）|应偿付本息金额（元）|备注|
|精功集团有限公司2018年度第三期超短期融资券|18 精 功SCP003|2019 年 7 月 14日，因非工作日顺延至7月15日|10.00|1,051,780,821.92|详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2019-053号）|
|精功集团有限公司2018年度第四期超短期融资券|18 精 功SCP004|2019 年 8 月 16日|3.00|315,534,246.58|详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2019-059号）|
|精功集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）|17 精 功02|2019年9月5日|3.00|229,911,700.00|详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2019-063号）|
|合 计|||16.00|1,597,226,768.50||

四、精功集团本期债券未按期兑付对上市公司的影响及风险提示
1、精功集团本期债券未能按期兑付对上市公司没有影响。上市公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团本期债券未能按期兑付事项与上市公司无关联，预计不会对上市公司生产经营管理产生直接影响。截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，精功集团持有公司股份164,000,000股，占公司总股本的32.97%；精功集团累计质押公司股份164,000,000股，占其所持公司股份的100%。精功集团上述所持公司股份164,000,000股已分别于2019年4月4日、
2019年4月10日、2019年5月15日、2019年7月22日、2019年8月8日被司法冻结及轮候司法冻结，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-026、2019-027、2019-044、2019-055、2019-057）。
3、截至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方之间不存在担保或者违规担保等情形。
4、截至本公告披露日，公司全资子公司唐宋酒业分别于2019年1月2日、
元、0.15亿元和 0.50亿元，累计借款为 0.95亿元。杭州永仁实业有限公司将借款资金 0.95亿元后拆借给了精功集团有限公司。截止 2019年 3月 29日，公司已全额收回上述拆借款本金。截至本公告披露之日，公司已全额收回精功集团拆借款本金，不存在控股股东及关联方占用公司资金或变相占用公司资金情况。
5、公司将密切关注精功集团本期债券后续兑付进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
6、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、精功集团向公司出具的《告知函》。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-024
中牧实业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2019年 4月 18日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 4月 28日在山东省济宁市高新技术产业开发区同济路 118号山东胜利生物工程有限公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、公司依法运作情况。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关要求建立起较为完善的内控体系，按照公司制订的内控建设发展规划及内部控制规范实施工作方案，对相关制度、流程进一步修订、完善，维护公司资产的安全和完整，确保公司业务活动的正常开展。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。
4、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
5、审核公司第一期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整的议案。公司因实施2017年度利润分配方案，根据《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中发生派息、资本公积转增股本等事项的相关规定，对股票期权数量及行权价格进
行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
6、审阅了 2018年度内公司各项定期报告，认为编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从主要方面真实地反映出公司在报告
期内的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份 2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司 2018年度财务决算报告。2018年公司共计提各项资产减值准备2378.24万元，其中应收款项计提坏账准备 1340.31万元，存货计提跌价准备 967.30万元，固定资产减值准备70.63万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份 2018年年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份 2019年第一季度度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份 2018年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018年度实现净利润450,031,741.28元，其中归属于上市公司股东净利润 415,628,947.78元，分配预案如下：
以 2018年末总股本 601,720,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.42元（含税），共计派发现金红利 145,616,240元，剩余可供股东分配的利润结转下一年；2018年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至842,408,000股。
该预案需提交公司股东大会审议。
六、中牧股份 2018年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-011长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 1日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次会议以通讯表决方式召开。参加本次监事会的监事共有5人，实际收到表决票5份。一致通过了以下决议：一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟变更部分募集资金投资项目，有利于公司对现有资源的整合，有利于提高募集资金使用效率，进一步突出主业发展，推动产业升级，符合公司战略发展布局及未来业务发展规划，也符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，决定进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由 5名监事组成，
其中股东代表监事 3名，职工代表监事 2名。公司第五届监事会提名廖生彪先生、邱从军先生、蒋三梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生后与股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司监事会
2019年 4月 2日
附件：候选人简历
1、廖生彪，男，汉族，湖北天门人，1965年 2月生，大学学历，哲学学士学位，1987年 7月参加工作，1994年 3月加入中国共产党。
曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长，长江出版传媒股份有限公司纪委副书记，2017年 2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。
2、邱从军,男,汉族,湖北南漳人,1977年 2月生,党校研究生学历,工商管理硕士学位,1996年8月参加工作,1998年4月加入中国共产党。曾任湖北省南漳县李庙镇党委副书记、书记、镇长，南漳县东巩镇党委书记、镇长，南漳经济开发区党工委书记、管委会主任，南漳县副县长，南漳县委常委、县委办公室主任、统战部部长，长江出版传媒股份有限公司北京营运中心主任，湖北省新华书店(集团)有限公司党委副书记、总经理，2016年 5月至今任湖北省新华书店(集团)有限公司党委书记，2016年 6月至今任长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，2016年 12月至今任湖北省新华书店(集团)有限公司董事长。
3、蒋三梅，女，汉族，湖北随州人，1977年 8月生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，1997年 7月参加工作，2006
年 6月加入中国共产党。曾任湖北长江出版集团计划财务部主办、计划财务部主管，湖北长江出版传媒集团有限公司计划财务部副部长，长江出版传媒股份有限公司资产财务部副职，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司总会计师，长江少年儿童出版社（集团）有限公司总会计师，长江出版传媒股份有限公司审计部副部长，2019年 3月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部副部长。