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优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（曾雪云）
各位股东及股东代表：
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实、勤勉、认真履行独立董事职责，按时参加应出席的会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开了四次董事会议和两次股东大会，我亲自出席了历次董事会会议、未列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在董事会议召开前，我认真阅读公司提供的相关材料，研究议案事项，与公司经营管理层进行充分的沟通，了解提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极作用。本人认为 2017年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司董事会、股东大会召开符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会、股东大会决议的事项履行了相关程序，合法有效。同时公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规定，2017年度，本人对下列有关事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|会议届次|会议内容|意见类型|
|2017年4月24日|第二届董事会第十四次会议|对《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于变更部份募投项目实施地点的议案》、关于公司2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等发表独立意见。|同意|
|2017年7月31日|第二届董事会第十五次会议及2017年半年度相关事项|对《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保、关于公司关联交易事项等发表独立意见。|同意|
|2017年10月24日|第二届董事会第十六次会议|对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。|同意|
|2017年12月29日|第二届董事会第十七次会议|对《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见。|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司第二届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，按照公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，充分行使各项合法权利与义务，报告期内，主要履职情况如下：
1、参加并主持审计委员会召开的三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告等定期报告
事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配与转增股本等事项进行了审议，对公司内部审计和内部控制评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见
和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、参加了薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、工作交流与进行现场调查的情况
2017年度，本人利用出席董事会的机会对公司进行现场调研与沟通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况，还通过电话和邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司日常经营状态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、积极关注公司经营和财务状况，了解公司可能产生的经营风险，获取做出决策所需要的各项资料。认真查阅董事会审议的议案，独立、公正、客观地行使表决权，保持充分的独立性，有效地履行了独立董事的职责。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、年度内未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、年度内无提议召开董事会的情况；
2、年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
作为公司的独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢，希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
独立董事： （曾雪云）2018年4月22日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-015广东万和新电气股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、财务负责人李越女士和审计部部长谢瑜华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东万和新电气股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-019广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 4月 25日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年财务决算报告>的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》
经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2018年度审计机构，聘期一年。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于<广东天际电器股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（六）审议《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对2017年内部控制评价报告无异议。
同时，《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况，对自查表内容同时进行审议。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（七）审议《关于广东天际电器股份有限公司 2017年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于重大资产重组标的公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（十）审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-043崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月12日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于股权质押的通知：
2015年8月11日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股600万股（占本公司总股本的0.65%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2015年8月11日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股651,775,540股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股28,240万股，占本公司总股本的30.56%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年8月13日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-007号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议于2014年7月21日10时整在公司会议室召开，本次会议通知和议案于2014年7月10日通过邮件及书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际现场参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：一、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）6,510万股，本次发行价格为每股12.20元，募集资金总额794,220,000元，扣除发行费用45,171,300元后，实际募集资金净额为人民币749,048,700元。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设4个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下：
1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000904
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
用途：直营连锁营销网络建设项目
2、银行名称：中信银行股份有限公司昆明分行东陆桥支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：7302210182600019115
银行地址：昆明市西园北路恒丰大厦 1楼
用途：信息化电子商务建设项目
3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000929
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
用途：补充流动资金
4、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000937
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
用途：偿还银行贷款
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构信达证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《根据股东大会的授权完善上市后适用<公司章程>的议案》
修改前的《公司章程》全文详见 2014年6月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据于2014年5月29日召开的2014年度第二次临时股东大会授权，授权董事会依据本次发行的情况完善上市后适用的《公司章程》。现对公司章程第三条修改如下：
原为：
公司于〖日期〗经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股〖6510〗万股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所上市。
现修改为：
公司于2014年6月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6510万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所上市。
修改后的《公司章程》刊登于2014年7月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年7月21日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-045启迪设计集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举赵宏康先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
赵宏康先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2018年5月11日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-045附件：
第三届监事会职工代表监事简历：
赵宏康先生：1970年10月出生，硕士，研究员级高级工程师。江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家，苏州市首批优秀青年结构工程师，已获得国家发明专利5项，历任公司结构所副所长、所长、结构设计部部长助理、副部长、结构总工程师、建筑设计院总工程师、建筑二院副院长，现任公司副总工程师、复杂结构研究中心主任。
截至本公告披露日，赵宏康先先生直接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.0670%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.6185%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
深圳市联建光电股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：联建光电拟以发行股份及支付现金的方式购买马伟晋等 11名交易对方合计持有的深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“深圳力玛”）88.88%股权，新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）等3名交易对方合计持有的山西华瀚文化传播有限公司（以下简称“华瀚文化”）100%股权，新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）等3名交易对方合计持有的上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）100%股权，新余奥星投资合伙企业（有限合伙）等3名交易对方合计持有的北京远洋林格文化传媒有限公司（以下简称“远洋传媒”）100%股权。上市公司拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。其中：
（一）上市公司拟向马伟晋等11名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的深圳力玛88.88%股权。经交易各方友好协商，确定深圳力玛88.88%股权交易对价为79,991.47万元。其中现金支付比例为24.45%，股份支付比例为75.55%，即19,559.51万元以现金支付，60,431.95万元以非公开发行股份方式支付，共计发行25,715,721股；
（二）上市公司拟向新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）等 3
名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的华瀚文化100%股权。经交易各方友好协商，确定华瀚文化100%股权交易对价为36,400.00万元。其中现金支付比例为52.00%，股份支付比例为48.00%，即18,928.00万元以现金支付，17,472.00万元以非公开发行股份方式支付，共计发行 7,434,892股。
（三）上市公司拟向新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）等3名交易对
方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的励唐营销100%股权。经交易各方友好协商，确定励唐营销100%股权交易对价为49,600.00万元。其中现金支付比例为29.23%，股份支付比例为70.77%，即14,500.00万元以现金支付，35,100.00万元以非公开发行股份方式支付，共计发行14,936,168股。
（四）上市公司拟向新余奥星投资合伙企业（有限合伙）等3名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的远洋传媒100%股权。经交易各方友好协商，确定远洋传媒100%股权交易对价为30,000.00万元。其中现金支付比例为37.28%，股份支付比例为62.72%，即11,184.00万元以现金支付，18,816.00万
元以非公开发行股份方式支付，共计发行8,006,808股。
本次交易完成后，联建光电将直接支持有深圳力玛88.88%股权，通过深圳市联动文化投资有限公司间接持有深圳力玛11.12%股权；将直接持有华瀚文化100.00%股权，华瀚文化将成为联建光电的全资子公司；将直接持有励唐营销100.00%股权，励唐营销将成为联建光电的全资子公司；将直接持有远洋传媒100.00%股权，远洋传媒将成为联建光电的全资子公司。
本次重组构成重大资产重组，构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年6月30日，公司发布《关于公司股票临时停牌的公告》，公司于2015年6月30日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
2、2015年6月30日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015
年6月30日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
3、2015年9月3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年9月7日起继续停牌，预计公司股票于2015年10月8日恢复交易。
4、2015年9月11日，公司召开第四届董事会第二次会议，同意公司筹划重大资产购买事项，并于次日发布公告。
5、2015年9月12日、2015年9月19日、2015年9月26日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
6、2015年9月28日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。
7、2015年10月8日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票于2015年10月8日开市起继续停牌。
8、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日，2015年11月5日、11月12日和11月19日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13
号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公
司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
深圳市联建光电股份有限公司董事会年月日
天津力生制药股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于公开转让天津新内田制药有限公司30%股权的独立意见在认真审阅了董事会提供的相关材料后我们认为：本次公司公开转让天津新内田制药有限公司30%股权,有利于实现公司战略部署，提高公司资产运营效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：潘广成 田昆如 韩传模
西安环球印务股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司 2018年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、关联方资金占用情况
截至2018年6月30日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
二、对外担保情况
截至2018年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
二零一八年八月二十日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-34
广东电力发展股份有限公司
关于控股子公司广东粤嘉电力有限公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股58%子公司广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）将注册资本金由12亿元减少至10.8亿元，共计减少1.2亿元。具体情况如下：
一、粤嘉公司基本情况
粤嘉公司于1996年1月26日成立，注册资本金人民币12亿元，本公司持有6.96亿元出资额，占其注册资本的58%，其他股东方分别为粤电投资有限公司、梅州市嘉诚电力有限公司和梅州市电力开发公司，分别持有其25%、10%和7%的出资权益。该公司经营范围为：共同兴建、经营与管理梅县发电厂B厂。
二、粤嘉公司减资原因
因机组规模较小、环保指标不满足相关政策要求，粤嘉公司原有两台12.5万千瓦燃煤发电机组已于2010年6月关停，剩余两台13.5万千瓦燃煤发电机组将在我公司控股的广东粤电大埔发电有限公司新建两台60万千瓦燃煤机组投产后关
停。上述机组关停及导致的资产减值事项，已经在我公司以往公告进行披露（公告编号【2009-34】号、【2011-52】号）。
鉴于粤嘉公司因经营环境的变化导致发电资产大幅下降，存在资本过剩、资金利用效率低的情况，根据公司章程及工商管理有关规定，已具备减少注册资本金的条件。
三、粤嘉公司减资方案
根据公司的资金状况，粤嘉公司拟将其注册资本金由12亿元减少至10.8亿
元，共计减少1.2亿元。本次减资不会对粤嘉公司的正常经营产生影响，其股权结构不发生变化，仍为我公司控股子公司。
四、对公司的影响
减资完成后，我公司将收回投资6,960万元，有利于提高资金的使用效率。
本次减资不影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会审议情况
2014年10月28日，公司第八届董事会第三次会议以18票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于广东粤嘉电力有限公司减资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。本次减资亦不构成关联交易。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年十月三十日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-002武汉精测电子集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年1月5日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2018年1月8日15点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、董事沈亚非先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围。
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东建议函》提出的相关建议，结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修改。
同时，鉴于公司拟变更经营范围，相应公司章程修改的具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，董事会同意公司以流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票包贴、商票贴现以及其他方式，向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过 20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为 12个月，由公司实际控制人彭骞对全部授信提供连带责任担保。最终以银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立中外合资公司的议案》；
为了抓住中国半导体设备自主化的发展机遇，公司与IT&TCo.,LTD、张庆勋、周璇签订《关于成立合资公司的合作框架协议》，拟在湖北省武汉市共同投资设立中外合资公司。
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对外投资设立中外合资公司的公告》。
（五）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈凯先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘荣华先生、杨慎东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2018年 1月 25日下午 15:00时，在武汉市洪山区南湖大道 53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-074
浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江康盛投资管理有限公司，注册资本为人民币 2,000万元，具体内容详见 2016年 6月 28日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-059）
近日,公司已完成浙江康盛投资管理有限公司的工商备案登记，并取得了由淳安县市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91330127MA28UY9W3L
名称：浙江康盛投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号18幢204室
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币2,000万元整
成立日期：2017年7月14日
营业期限：2017年7月14日至长期
经营范围：服务：项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资管理，投资信息咨询（除证券、期货、金融），企业管理信息咨询（除经纪），商务信息咨询（除商品中介），财务信息咨询（除会计代理记账）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-077惠州市华阳集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司自2019年9月1日至本公告披露日，累计收到各项政府补助资金227.57万元，现将具体情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助原因或项目|收到补助的时间|补助金额（万元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|惠州市华阳多媒体电子有限公司|惠州市工业和信息化局|2019 年惠州市第三批市级企业技术中心和智能制造试点示范及公共技术支撑平台奖补资金项目|2019 年9 月|35.00|惠市工信【2019】289 号|与收益相关|其他收益|否|
|2|惠州市华阳精机有限公司|惠州市工业和信息化局|2019 年惠州市第三批市级企业技术中心和智能制造试点示范及公共技术支撑平台奖补资金项目|2019 年9 月|15.00|惠市工信【2019】289 号|与收益相关|其他收益|否|
|3|惠州华阳通用电子有限公司|广东省商务厅|2018 年外经贸发展专项资金项目|2019 年9 月|50.00|惠仲财工【2019】84|与收益相关|其他收益|否|
|4|惠州市华阳精机有限公司|广东省商务厅|2018 年外经贸发展专项资金项目|2019 年9 月|0.88|惠仲财工【2019】84|与收益相关|其他收益|否|

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|5|惠州华阳通用电子有限公司|惠州市工业和信息化局|惠州市2019 年节能循环经济专项资金项目|2019 年9 月|50.00|惠市工信【2019】233 号|与收益相关|其他收益|否|
|6|惠州华阳通用电子有限公司|广东省商务厅|省商务厅2019年促进经济高质量发展专项资金项目|2019 年9 月|18.90|惠仲财工【2019】85 号|与收益相关|其他收益|否|
|7|惠州市华阳精机有限公司|惠州市人力资源和社会保障局|2019 年失业保险稳岗补贴|2019 年9 月|9.74|惠市人社函〔2019〕140 号|与收益相关|其他收益|否|
|8|惠州市华阳多媒体电子有限公司|惠州市人力资源和社会保障局|2019 年失业保险稳岗补贴|2019 年9 月|14.90|惠市人社函〔2019〕140 号|与收益相关|其他收益|否|
|9|华阳通用（大连）科技有限公司|国家税务总局大连高新技术产业园区税务局|软件产品增值税退税|2019 年9 月|33.15|财税【2011】100 号|与收益相关|其他收益|否|
|合计|||||227.57|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司上述收到的政府补助227.57万元属于与收益相关的政府补助，计入当期其他收益，预计将增加2019年税前利润 227.57万元（未经审计）。具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他
自 2019年 1月 1日至今，公司及控股子公司累计收到政府补助资金共计 3,595.73万元（含本次收到的政府补助），其中计入其他收益 2,380.85万元，计入递延收益 1,214.88万元。最终的会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
四、备查文件
2、收款凭证。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-037号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于监事会主席任职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、任免基本情况|
|(一)程序履行的基本情况|
|根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金发拉比妇婴童用品股份有|
|限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015 年11月2日通|
|过：选举并任命杜丹燕女士担任本届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之|
|日起，至本届监事会任期届满为止。|

会议通知于2015年10月29日以电话、书面等形式发出。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。会议由全体监事一致同意推举监事杜丹燕女士主持。
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|表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。|
|(二)被任免董监高人员情况|
|该任命监事会主席杜丹燕女士持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。|
|(三)任命/免职原因|
|因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄，其个人主动向监事会提出辞职。|
|按《公司章程》的有关规定，需要选举并任命新监事会主席。|
|二、上述人员任免对公司的影响|
|(一)对公司监事会成员人数的影响|
|对公司治理机制无影响。|
|(二)对公司生产、经营上的影响|
|对公司生产经营无影响。|

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|三、备查文件|
|公司第二届监事会第十一次会议决议及公告。|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2015年11月3日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-019债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张雄斌先生的书面辞职报告。张雄斌先生因工作原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、预算委员会职务。张雄斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对张雄斌先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢。
鉴于张雄斌先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。张雄斌先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张雄斌先生将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
2017年4月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，董事会同意推选陈永利先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对此事项的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 4月 27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件：独立董事候选人简历：
陈永利：男，1973年 12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1995年 7月上海财经大学工商管理学院国际企业管理专业毕业。1995年 7月至 1999年 9月任中国建筑第八工程局工业设备安装公司会计、项目财务负责人；1999年 9月至 2007年 4月任北京新生代会计师事务所（现立信会计师事务所北京总部）项目经理、部门经理合伙人；2007年 4月至今任广西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估事务所所长，广西瑞丰税务师事务所合伙人；2016年 6月至今南宁厚润德基金管理有限公司董事，风控总监。期间：兼任皇氏集团独立董事、广西华蓝设计集团独立董事、广西政府引导基金咨询专家。
陈永利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。陈永利先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-077广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2015年 10月 29日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2015年 10月 27日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。
应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年第三季度报告
全文及正文》的议案；
《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2015年第三季度报告正文》于 2015年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《全资子公司广州南洋电缆有限公司2014年度利润分配方案》的议案。
经2014年度审计、所得税汇算清缴鉴证，广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司广州南洋电缆有限公司2014年年度税后利润在提取10%盈余公积金后可供股东分配的利润为33,491,925.48元，根据《公司法》、《证券法》、《子公司管理制度》、《公司章程》等有关规定，董事会决定对广州南洋电缆有限公司截止2014年12月31日可供股东分配利润进行分配，广东南洋电缆集团股份有限公司分得利润33,400,000.00元,剩余91,925.48元转入以后年度未分配利润。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-065宝鼎重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2015年 9月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间为2015年10月12日（星期一）9：30
网络投票时间为：2015年10月11日——2015年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱宝松先生
6、会议出席情况：
参加本次会议股东及股东代表共计 7名，合计持有公司有表决权股份数177,514,000股，占公司总股份的59.171%；
现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份数177,504,300股，占公司总股份的59.168%；通过网络投票的股东2名，合计持有公司有表决权股份数9,700股，占公司总股份的0.0032%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 14,000股，其中同意14,000股，占出席会议有表决权总股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%；审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
其中，中小投资者表决情况为：
参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 14,000股，其中同意14,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张诚、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-33
中化岩土集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,800,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****212|吴延炜|
|2|08*****198|银华财富资本－民生银行－中化岩土工程股份有限公司|
|3|01*****492|刘忠池|
|4|01*****125|宋伟民|
|5|01*****980|梁富华|
|6|01*****654|王亚凌|
|7|01*****972|王锡良|
|8|00*****961|王秀格|
|9|01*****568|杨远红|
|10|01*****573|王健|
|11|00*****921|柴世忠|
|12|02*****443|王永刚|
|13|01*****392|汪齐梁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月5日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
中化岩土集团股份有限公司证券事务部
联系地址：北京市大兴工业开发区科苑路13号，邮编：102600
联系电话：010-61271947 联系传真：010-61271705
联系人：赵鹏、胡坤
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第五十五次会议决议；
3、中化岩土集团股份有限公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-027安徽安凯汽车股份有限公司
关于控股股东股权划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 5月 15日公司收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权划转的通知》，根据安徽省国资委（皖国资产权函【2014】278号）《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，安徽省国有资产监督管理委员会将其持有江汽集团70.37%的股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）。
本次股权划转行为完成后，江汽控股将成为江汽集团控股股东，江汽控股通过江汽集团间接持有公司20.73%的股份。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日