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证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-094深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 18日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）接到股东魏连速先生的通知：魏连速先生已与中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）签署了《股份转让的协议书》。按照约定，魏连速先生将其持有的 14,338,328股公司股份（占公司总股本的7.67%）转让给中植融云。具体情况如下：
一、股份转让协议书的主要内容
（一）股份转让协议书当事人
出让方：魏连速（以下简称“甲方”）
受让方：中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“乙方”）
（二）转让的标的
甲方将其持有的宇顺电子 14,338,328股股份（占公司总股本的7.67%，以下简称“标的股份”）转让给乙方。
（三）转让价格
甲乙双方同意，本次标的股份的转让价格为每股人民币 25元，转让价款共计人民币358,458,200元。
（四）价款的支付方式
甲乙双方同意，在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对标的股份转让的确认文件并完成过户后五个工作日，乙方应向甲方支付转让价款。
（五）违约责任
若乙方未按照本协议的约定按时支付标的股份转让价款的，则从第十五天起算，乙方每延迟支付一天，应向甲方支付该应支付价款部分万分之一的滞纳金。
如延迟支付超过三十个工作日的则甲方有权解除本协议，自甲方解除合同书面通
知到达乙方之日起本协议解除
（六）协议生效的条件
本协议经甲乙双方授权代表签字之日起生效。
二、股份受让方基本情况
公司名称：中植融云（北京）投资有限公司
法定代表人：王超
注册资本：10,000万元
注册号：110108018965469
住所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼1层1311室
实际控制人：解直锟
三、本次权益变动及影响
（一）权益变动情况
1、本次权益变动前，中植融云直接及间接持有公司股份 7,916,472股，占公司总股本的4.24%（其中，通过张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司间接持有上市公司 6,526,472股股份，占公司总股本的3.49%）；同时，通过表决权委托的方式持有公司33,383,418股股份对应的表决权，占公司总股本的17.87%。
中植融云及其子公司张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）在公司拥有表决权的股份数量合计为 41,299,890股，占公司总股本的22.10%。
2、本次权益变动完成后，中植融云直接及间接持有公司股份增加至 22,254,800股，占公司总股本的11.91%（其中，通过丰瑞嘉华间接持有上市公司 6,526,472股股份，占公司总股本的3.49%）；同时，通过表决权委托的方式持有公司股份减少至19,045,090股股份对应的表决权，占公司总股本的10.19%。
中植融云及其子公司丰瑞嘉华在公司拥有表决权的股份数量合计仍为41,299,890股，占公司总股本的22.10%，未发生变化。
（二）相关承诺履行情况
魏连速先生本次股份转让未违反以下股份锁定承诺：
1、首次公开发行股份时所作的承诺：
魏连速先生承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。
股份锁定期限为：2009年9月3日至2012年9月3日。
2、重大资产重组并募集配套资金时所作股份限售承诺：
2014年 10月 28日，魏连速先生认购公司非公开发行股份 5,241,090股，并承诺其认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让。
股份锁定期限为：2014年11月12日至2017年11月12日。
3、作为董事、高级管理人员的承诺：
任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
4、魏连速先生未做出过最低减持价格等承诺。
（三）本次股权转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易的出让方和受让方之间没有关联关系。
（四）本次股权转让对公司的影响
本次协议受让完成后，中植融云作为宇顺电子的控股股东，将严格遵守相关法律法规，优化资源配置，全面改善宇顺电子的持续经营能力，促进上市公司全体股东利益的最大化，与全体股东特别是中小股东分享宇顺电子未来发展所创造的价值。
四、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动完成后，中植融云需严格遵守 2016年 1月 9日实施的中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实＜上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定＞相关事项的通知》的相关要求。
本次股份转让事项不违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；与5%以上股东此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份转让而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
3、中植融云承诺，就本次受让的标的股份在魏连速先生申报董事离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占标的股份转让前所持公司股份总数的比例不会超过50%。同时，标的股份完成过户之日起十二个月内，中植融云不处置或转让标的股份。
4、本次权益变动后，中植融云不排除在未来十二个月内继续增持公司股票的计划。若将来中植融云持有公司权益发生变动，将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。
五、风险提示
本次权益变动涉及的股份转让事项尚待深交所确认及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记。因此，本次权益变动尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将密切关注上述股份转让的执行情况，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《股份转让的协议书》；
2、《详式权益变动报告书》；
3、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-035苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“科斯伍德”）于近期收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）的《东吴证券股份有限公司关于更换苏州科斯伍德油墨股份有限公司保荐代表人的通知函》，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人甄新中先生因离职，不再担任公司持续督导工作的保荐代表
人。为保证公司持续督导工作的有序进行，东吴证券委派张玉仁先生(简历附后)接替甄新中先生担任公司保荐代表人，并继续履行东吴证券持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：张玉仁先生、刘立乾先生。持续督导期至2014年12月31日止。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
附:保荐代表人张玉仁先生简历
张玉仁先生，经济学硕士，保荐代表人，在审项目苏州苏试试验仪器股份有限公司首发及苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）增发保荐代表人，全国中小企业股份转让系统挂牌公司科特环保（830971）及华电电气（830968）项目负责人。
楚天科技股份有限公司独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定
为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
1公司独立董事津贴标准
1.1公司每年支付给独立董事的津贴标准为税后陆万元人民币，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
1.2支付时间：每年支付一次。
2.独立董事出席公司董事会、和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
3.向独立董事发放的津贴在公司管理费用中列支；
4.本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
5.本制度由公司董事会负责解释，由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 032
合肥丰乐种业股份有限公司
关于为全资子公司丰乐农化提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据股东大会授权，本公司近期与相关银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简称“丰乐农化”）向银行融资提供担保，具体如下：
2017年 8月 8日,本公司与杭州银行股份有限公司肥东支行（简称“杭州银行肥东支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司丰乐农化向杭州银行肥东支行办理相关银行业务承担主合同最高额人民币 1,550万元提供担保，期限自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 7日。
根据股东大会授权，为了扶持全资子公司的发展，本公司为全资子公司上述银行业务提供连带责任担保。截至公告日，本公司共为丰乐农化最高额不超过 12,550万元（含本次担保）贷款、综合授信额度提供担保。
经 2017年 4月 24日五届四十二次董事会审议（详见 4月 26日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，2017-008号公告），并报经 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会通过（详见 5月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn，2017-022号公告），公司为丰乐农化 2017年度向银行申请贷款额度提供 13,000万元担保；为丰乐香料 2017年度向银行申请贷款额度提供 8,000万元担保，股东大会通过后至 2017年年度股东大会召开日止有效，担保方式为连带责任担保。
公司现累计为全资子公司提供的担保金额为人民币 19,050万元，上述
担保在股东大会授权公司批准额度以内。
二、被担保人基本情况
安徽丰乐农化有限责任公司，系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人胡华海，注册资本：25,500万元，主营业务：农药、种衣剂。
截至 2016年 12月 31日，丰乐农化的资产总额为 64,364.85万元，负债总额为 32,900.22万元，净资产为 31,464.63万元，资产负债率51.12%， 2016年度销售收入 65,765.55万元，净利润 4,116.92万元（经审计）。
截至 2017年 3月 31日，丰乐农化的资产总额为 74,116.80万元，负债总额为 42,481.32万元，净资产为 31,635.48万元，资产负债率57.32%，销售收入 21,453.32万元，净利润 265.32万元（未经审计）。
三、担保协议主要内容
2017年8月8日，本公司与杭州银行肥东支行签订《最高额保证合同》，本公司同意为全资子公司丰乐农化（债务人）向杭州银行肥东支行办理借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证、银关保业务及其他担保）、票据贴现、贷款承诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及其代付等后续融资）、反向保理业务、国际/国内贸易融资、资金业务、法人账户透支业务、商业承兑汇票保押业务、商业承兑汇票保贴业务等业务为主合同项下不超过 1,550万元的债权本金、利息、罚息、实现债权（担保权利）费用等所有应付款项承担连带保证责任。保证额度有效期自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 7日。
四、董事会意见
董事会认为，丰乐农化为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其申请综合授信提供担保，风险较小，不存在损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保情况
截至公告日，本公司累计对全资子公司担保金额为 19,050万元，占 2016年度经审计公司净资产的13.72%，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。本公司全资子公司没有发生对外担保事宜。
六、备查文件
1、公司 2016年度股东大会决议。
2、公司与杭州银行肥东支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年八月九日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-038号惠州光弘科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-019云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2014年 3月 14日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于 2014年 3月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年度监事会工作报告》；
详细内容请见公司于 2014年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业总收入 824,071,975.10元，实现归属于上市公司公司股东的净利润 123,110,596.94元；截止 2013年 12月 31日，公司总资产2,005,182,397.21元，归属于上市公司的所有者权益 1,478,351,827.78元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2013年度募集资金存放使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司募集资金使用和管理的实际情况。
详细内容请见公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2013年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容请见公司于2014年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年度利润分配预案》；
经审计，本公司 2013年度实现净利润 119,258,136.47元（母公司数），按10%提取法定盈余公积11,925,813.65元，加上年初未分配利润 314,751,992.38元，扣除已分配的2012年度现金股利32,656,000.00元，2013年度可供股东分配的利润389,428,315.20元。
以公司 2013年末总股本 653,120,000.00股为基数，拟每 10股派发现金股利 0.60元（含税），共计分配 39,187,200.00元，剩余 350,241,115.20元结转以后年度分配；
考虑到公司的总股本与公司目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司 2013年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2013年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年年度报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2014年03月28日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-036号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月1日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的议案》；
同意公司以自有资金收购合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司（以下简称“合众创亚（柔佛）”）100%股份、合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司（以下简称“合众创亚（吉隆坡）”）100%股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司（以下简称“合众创亚（印尼）”）99.90%股份、合众创亚包装服务（泰国）有限公司（以下简称“合众创亚（泰国）”）99.998%股份，全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“合兴网络”）以自有资金收购合众创亚（印尼）0.10%股份、合众创亚（泰国）0.001%股份，全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）以自有资金收购合众创亚（泰国）0.001%股份。
独立董事就此事项出具了独立意见，依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决。
具体内容详见于2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门
合兴包装印刷股份有限公司关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的公告》。兴业证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟收购资产相关审计报告的议案》；
同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50268号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50269号）。
依据公司章程以及其他相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事许晓光、许晓荣需按规定回避表决。
《合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50268号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50269号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月六日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-051山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年12月5日9：30-11：30，13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15：00至2016年12月5日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份
282,804,500股，占公司有效表决权股份总数的41.12%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司股份16,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0024%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份282,820,900股，占公司有效表决权股份总数的41.13%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计4人，代表公司股份710,500股，占公司有效表决权股份总数的0.10%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任车轼、李存明、赵玉山、战淑萍、于深基、李兴祥六人担任公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：
1、车轼先生
表决结果：282,804,512股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,112股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、李存明先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
3、赵玉山先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
4、战淑萍女士
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
5、于深基先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
6、李兴祥先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任李家强先生、刘保玉先生、王全
宁先生三人担任公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：
1、李家强先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、刘保玉先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
3、王全宁先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
三、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任朱春生先生、曲善村先生二人担任公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
1、朱春生先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
2、曲善村先生
表决结果：282,804,501股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，中小股东表决情况：694,101股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.69%。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2016年第三次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-055
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年 12
月 20日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019
年12月 30日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过
了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2019年度日常关联交易预计的
议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）
1.2、（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
上海恺达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2019-057）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019－058）。
分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019－059）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2017-39康佳集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
预计本协议不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。
一、战略合作协议的概况
近日，为了促进本公司与中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称“东方国际公司”）业务的发展，经友好协商，双方签署了战略合作协议。
本协议为战略性框架协议，预计不会对本公司 2017年度经营业绩产生重大影响。
根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事局会议或者股东大会审议。
公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、合作方介绍
||
|-|
|东方国际公司成立于2011 年5月17 日，总部位于香港，为中国东方资产管|
|理股份有限公司（简称“东方资产公司”）的全资子公司以及在境外的重要投资|
|和资产管理平台。|
|东方资产公司是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发|
|起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产公司前身为中国东方资产管理公|
|司，成立于1999年10 月。经过十多年的快速发展，东方资产公司已经成为拥有|
|8000亿总资产、业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信|
|用评级和海外业务等多领域的综合金融控股集团。|
|东方国际公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实|
|际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，|
|未以直接或间接形式持有本公司股份。|

三、战略合作协议的主要内容
（一）协议的基本情况
1、合作目的：为了发挥东方国际公司的金融助力作用和本公司在智能家居及消费升级产业的专业管理和运营能力，拟共同推动与智能家居及消费升级相关的产业的发展，整合资本和产业资源，创造价值，实现双赢。
2、合作模式：平等协商、独立决策。
3、合作期限：本协议自双方有权签字人签字并加盖公章后生效。有效期五年，经双方书面协商同意可以延长。
（二）专业机构提供的主要服务内容
1、共同发起设立产业基金，助力本公司战略转型。
2、东方国际公司依托其辐射海内外的机构网络、客户和项目资源以及自身项目评估方面的经验，向本公司推荐合适的投资项目。
3、东方国际公司发挥境内外的资金及渠道优势，为本公司提供融资服务。
4、东方国际公司依托自身优势为本公司提供包括跨境服务、融资并购、资产管理、直接投资等在内的全方位跨境金融服务。
5、东方国际公司为本公司提供投资后管理及投资退出支持服务。
6、东方国际公司依靠其拥有的资源，为本公司提供顾问服务以及其他增值服务。
四、对本公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合本公司的战略发展的需要，有利于本公司的长远发展。未来双方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展业务合作，预计本战略合作协议的签署不会对本公司 2017年度的经营业绩产生重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件。
本公司与东方国际公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一七年七月十二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-077浙江南洋科技股份有限公司
关于聘请2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）于2017年12月23日召开的第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司重大资产重组完成后，公司控股股东将变更为中国航天空气动力技术院，实际控制人将变更为中国航天科技集团公司（以下简称“航天集团”）。为了更好地适应公司重组后经营管理的需要，根据航天集团关于2017年度集团公司财务决算审计工作统一部署的精神，公司 2017年度审计机构拟改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089698790Q
主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110号 11层
执行事务合伙人：胡柏和
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 12月 13日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；国家国防科技工业书颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
三、改聘会计师事务所履行的相关程序
1、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构，聘用期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书的专业审计机
构，具备多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017年度审计工作要求。同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
3、公司本次聘请 2017年度审计机构的议案尚须提交股东大会审议，聘请 2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-105
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及部分股权再质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通光集团有限公司的告知函，获悉通光集团有限公司近日办理了部分股权解除质押及部分股权再质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次解除|
|||解除质押股|||||
||一大股东||质押开始|质押解||质押占其|
|股东名称||数|||质权人||
||及一致行||日期|除日||所持股份|
|||（股）|||||
||动人|||||比例|
||||||千石资本－江||
||||2016年||||
|通光集团||||2017 年|苏银行－江苏||
||是|5,930,000|11月10|||3.18%|
|有限公司||||11月8日|银行股份有限||
||||日||||
||||||公司||
||||||千石资本－江||
|通光集团|||2017年7|2017 年|苏银行－江苏||
||是|1,000,000||||0.54%|
|有限公司|||月19日|11月8日|银行股份有限||
||||||公司||
|合计||6,930,000||||3.72%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次质||
|股东名|一大股东|质押股数|质押开|||押占其||
|||||质押到期日|质权人||用途|
|称|及一致行|（股）|始日期|||所持股||
||动人|||||份比例||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通光集团有限公司||是|11,500,000|2017年11月16日|至办理解除质押登记手续之日|千石资本－江苏银行－江苏银行股份有限公司|6.17%|融资|
||合计||11,500,000||||6.17%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，通光集团有限公司共持有公司无限售条件流通股186,250,000股，占公司股份总数的55.19%，其中本次质押股份11,500,000股，累计质押股份75,060,000股，占其持有公司股份总数的40.30%，占公司股份总数的22.24%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年11月20日
广宇集团股份有限公司
关于子公司开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“公司”）控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”、“子公司”），拟针对与其贸易业务相关的品种，利用期货工具开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。随着业务规模的进一步扩大，贸易品种的增多，商品的价格波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
目前根据一石巨鑫的规模和经营需要，其将开展PVC、玉米、焦炭三大品种的套保业务。
2.投资期限及金额：自公司第五届董事会第一百次会议决议之日起至2019年12月31日止，在3000万元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性
1、公司根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定了《广宇集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》。子公司根据公司的《商品期货套期保值业务内部控制制度》，结合实际经营情况制定了《一石巨鑫商品期货套期保值业务管理办法》，作为其开展套保业务的内部控制和风险管理制度，对套保业务的原则、组织架构、业务范围、审批权限、操作流程、实物交割、风险管理、信息保密、档案管理等多方面做出明确规定。建立了较为全面和完善的套保业务内控制度。
2、公司合理设置套保业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限；实行策略执行审核和财务独立控制垂直管理模式，避免越权处置，最大程度保证财务监督管理的独立性。
保业务，其计划套保业务投入的保证金规模与其自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响其正常经营贸易业务。
四、开展商品期货保值业务可能存在的风险
子公司进行商品期货套期保值业务为了规避或者减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响,不做投机和套利交易。
公司为此根据相关法律法规，结合公司的实际情况，制定《商品期货套期保值业务内部控制制度》，以期完善内部控制体系，避免或降低内部控制风险；子公司也根据公司的内控制度和要求，建立了相应管理办法。但期货市场仍存在一定的风险：1、套保头寸价格变动风险：行情变动较大时，可能产生价格不利波动，造成投资损失。
2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能因为来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
5、道德风险：可能由相关人员道德问题引发道德风险。
五、拟采取的风险控制措施
针对上述可能产生的风险，拟采取以下风险控制措施：
1、子公司开展的套期保值业务与其生产经营相匹配，开展套保业务前，子公司须将包括但不限于建仓品种、总套保量、拟投入的总保证金、风险控制要求、应对措施等要素形成套保计划；在权力机构授权范围内谨慎实施套保方案。
2、套保方案的拟定将充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止盈止损点位等；持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备。
公司留存一定比例的风险备用金用于保证当期套保过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时被强制平仓；公司财务部负责对子公司套保过程中的资金风险进行评估和监控，加强内控管理和资金安全管理，及时识别和防范交易中出现的资金风险。
3、公司审计部负责对子公司商品期货套期保值业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套保业务进行内部审计；公司董事会定期对现行的商品期
货套期保值风险管理制度和程序进行评价，确保其与公司的资本实力和管理水平一
致；公司也将根据实际需要对相关的管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和规范内部控制的需要。
4、子公司合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以期最大程度保障交易的正常开展。
5、公司合理设置套保业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限；严格要求从事套保业务的人员具备良好的职业道德和较高的职业技能；规范其自身行为，增强遵纪守法的意识。
六、开展商品期货套期保值业务对公司的影响分析
1、商品期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过经公司权力机构审批同意开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
2、商品期货套期保值业务对公司财务的影响
公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反应财务报表相关项目。
七、结论
子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；
公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司认为子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
广宇集团股份有限公司董事会2019年7月
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－027深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司一致行动人所持股权标的质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日接到公司一致行动人周和平先生通知，周和平先生将其所持有的长园集团（证券代码：600525）股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
1、周和平先生本次股份质押的基本情况
2018年2月2日，周和平先生将其所持有的长园集团部分流通股共计6,455,000股（占长园集团总股本的0.49%）质押给上海光大证券资产管理有限公司并办理了股权质押手续，约定初始交易日为2018年2月2日，质押天数为363天。
2、周和平先生本次解除质押的基本情况
2018年2月5日，周和平先生将其2017年2月21日质押在上海光大证券资产管理有限公司的长园集团部分流通股份共计14,060,000股（占长园集团的总股本1.06%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
3、公司及一致行动人累积质押长园集团股份的情况
截至2018年2月5日，公司一致行动人合计持有长园集团股份数为318,870,292股，占长园集团总股本的24.07%，其中周和平先生持有长园集团股份数合计51,537,253股，占长园集团总股本的3.89%；公司及一致行动人合计质押长园集团股份数为160,644,165股，占长园集团总股本的12.12%；其中周和平先生质押长园集团股份数合计27,610,000股，占其所持长园集团总股份数的53.57%，占长园集团总股本的2.08%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-088债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）于2019年 10月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313号）核准，公司向社会公开发行面值总额 49,000万元可转换公司债券，期限 6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 49,000万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 9,553,183.35元，共计募集资金净额为人民币 480,446,816.65元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2019]000259号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年10月23日，可转债募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|募集资金累计投入金额|
|1|年产18万吨水处理剂扩建项目|43,000.00|42,044.68|5,044.01|
|2|补充流动资金|6,000.00|6,000.00|6,000.00|
|合计||49,000.00|48,044.68|11,044.01|

截至2019年10月23日，可转债募集资金已累计使用11,044.01万元，募集资金购买理财产品10,000万元，募集资金账户余额27,165.13万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次暂时闲置的募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分暂时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、公司审议程序及专项意见
2019年 10月 25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事针对该事项发表了明确同意的意见。公司独立董事认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。
2019年 10月 25日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000万元，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项不需要提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中原证券股份有限公司认为：
公司以闲置可转债募集资金 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意
的独立意见。
中原证券对清水源拟使用部分可转债闲置募集资金 10,000.00万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年 10月28日