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河南辉煌科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（郑建彪）
本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及辉煌科技《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在本年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席公司董事会会议情况
报告期内，公司共召开了五次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，应参加五次董事会，实际参加五次，以现场会议方式参加董事会两次，以通讯表决方式参加董事会三次。
参会期间，本人认真仔细审阅会议各项议案及相关材料，并结合自身的专业特长进行分析判断，谨慎的行使表决权，认真勤勉的履行独立董事的职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
（二）出席公司股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，本人亲自出席了2017年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年2月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，作为独立董事，对公司2017年度计提资产减值准备事项发表独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
（一）2018年4月23日，公司召开第六届董事会第十二次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2017年度内部控制情况；
3、公司2017年度利润分配预案；
4、2017年度募集资金存放与使用情况；
5、董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬事项；
6、关于聘任会计师事务所事项；
7、关于聘任董事会秘书事项；
8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项；
9、关于会计政策变更事项。
（三）2018年4月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，作为独立董事，对公司放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易事项发表事前认可意见并发表了同意的独立意见。
（四）2018年8月3日，公司召开第六届董事会第十四次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2018年上半年募集资金存放与使用情况。
（五）2018年10月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项；
2、关于会计政策变更事项。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，了解公司生产经营、财务状况以及内部制度建设和执行情况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运营动态，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董
事会审计委员会议事规则》等相关规定，报告期内共召集并主持了四次审计委员会的会议，审议公司内审部提交的募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制报告、审计部工作计划及总结等议案，督导公司内部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司各期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与薪酬与考核委员的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
3、作为董事会战略决策委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，结合自身专业对公司未来发展规划提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对报告
期内发生的关联交易、对外投资、募集资金使用与存放等重大事项，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、自身培训和学习
自任独立董事以来，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
切实的履行了独立董事职责。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：郑建彪
邮箱：zhengjianbiao@cn.gt.com
2019年度，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、谨慎、认真、尽职地履行职责，进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：郑建彪
2019年3月 19日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-024
安科瑞电气股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2014年5月8日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》
经审核，董事会认为首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司 2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 43人，可申请解锁的限制性股票数量为 588,000股，占股权激励首次授予限制性股票总数的15%,占公司总股本的0.41%。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-058号广州海格通信集团股份有限公司
关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份购买资产及
配套融资的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2017年4月26日广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2016年度股东大会决议，公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,145,751,654股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税。
公司2016年度权益分派方案已于2017年5月25日实施完毕。
公司于2016年11月21日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。根据该议案：定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，相关发行价格、发行数量将作相应调整。
详见公司于2017年5月2日披露于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。2016年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价格、发行数量将作相应调整，具体如下：
一、非公开发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的公司|发行股份购买资产发行对象|调整前|||
|||发行价格（元/股）|股份数量（股）|发行价格（元/股）|
|怡创科技|古苑钦|10.46|39,579,349|10.36|
||庄景东|10.46|25,812,619|10.36|
||王兵|10.46|1,720,841|10.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
||颜雨青|10.46|860,420|10.36|
||汪锋|10.46|860,420|10.36|
|海通天线|姚兴亮|10.46|1,912,045|10.36|
|嘉瑞科技|刘珩|10.46|11,945,506|10.36|
|驰达飞机|陶炜|10.46|5,302,939|10.36|
||孟令晖|10.46|5,302,939|10.36|
|||-|93,297,078|-|

二、配套融资发行价格和发行数量的调整
|||||
|-|-|-|-|
|拟发行对象|调整前|||
||发行价格（元/股）|股份数量（股）|发行价格（元/股）|
|广州无线电集团|10.46|28,664,187|10.36|
|中航期货1号资管计划|10.46|15,255,023|10.36|
|保利科技|10.46|11,441,267|10.36|
|广州证券|10.46|11,441,267|10.36|
|共青城智晖|10.46|7,627,510|10.36|
||-|74,429,254|-|

三、其他事项
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-097暴风集团股份有限公司
关于部分高级管理人员减持公司股份计划实施结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月4日
披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，公司高级管理人员张鹏宇先生计划减持公司股份累计不超过68,477股，占公司总股本比例0.02%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-082）。
2018年9月5日和2018年9月6日，张鹏宇先生通过竞价交易方式减持所持公司股份 14,170股和20,000股，详见公司于2018年9月8日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-
095）。
公司于近日收到张鹏宇先生出具的《关于公司股票减持计划实施情况告知
函》，截至公告日，公司高级管理人员张鹏宇先生前期披露的减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||减持均价||占其计划减||占总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||||
||||||||（股）||（元）||持股份比例||本比例|
|张鹏宇||竞价交易||2018/9/5||14,170||13.20||20.69%||0.0043%||
|张鹏宇||竞价交易||2018/9/6||20,000||13.05||29.21%||0.0061%||
|张鹏宇||竞价交易||2018/9/13||34,200||12.00||49.94%||0.0104%||
|张鹏宇||竞价交易||2018/9/14||100||11.69||0.15%||0.0000%||
|合计||-||-||68,470||-||99.99%||0.0208%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股份减持前持有||||本次股份减持后持有|||
||||||股份||||股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量||占总股本||数量||占总股本|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|张鹏宇||无限售条件股份||178,041||0.05%||109,571||0.03%||
|||有限售条件股份||95,868||0.03%||95,868||0.03%||
|||合计||273,909||0.08%||205,439||0.06%||

注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
二、其他相关说明
1、张鹏宇先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、张鹏宇先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、张鹏宇先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
张鹏宇先生的《关于公司股票减持计划实施情况告知函》
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-132号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）于 2015年 3月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），公司股东DT Healthcare InvestmentLimited（以下简称“DTHealthcare”）、重庆德同创业投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆德同”）和长三角创业投资企业（以下简称“长三角创投”）因自身发展需要，计划通过大宗交易或集中竞价的方式自公告日起三个交易日后的十二个月内减持完毕所持公司的全部股份。
一、前期股份减持情况
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年3月25日、2015年3月 26日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股975.50万股，占公司总股本的5.00%。具体内容详见公司 2015年 3月 26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2015-042号）、《简式权益变动报告书》等相关公告。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于 2015年 11月 12日、2015年 11月13日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股160万股，占公司总股本的0.382%。具体内容详见公司 2015年 11月 13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-128号）。
DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年11月20日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股 321.25万股，占公司总股本的0.767%。具体内容详见公司 2015年 11月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2015-130号）。
二、本次股份减持情况
2015年12月8日，公司收到股东 DTHealthcare、重庆德同、长三角创投出具的《股份减持告知函》，DTHealthcare、重庆德同、长三角创投于2015年12月7日通过大宗交易方式累计减持所持有的公司无限售条件流通股300万股，占公司总股本的0.711%，具体情况如下：
1、本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|DTHealthcare|大宗交易|2015 年12月7日|25.59|180.00|0.427|
||合计|-|25.59|180.00|0.427|
|重庆德同|大宗交易|2015 年12月7日|25.59|75.00|0.178|
||合计|-|25.59|75.00|0.178|
|长三角创投|大宗交易|2015 年12月7日|25.59|45.00|0.107|
||合计|-|25.59|45.00|0.107|

2、本次股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）注|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|DT|合计持有股份|960.00|2.291|780.00|1.850|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Healthcare|其中：无限售条件股份|960.00|2.291|780.00|1.850|
|重庆德同|合计持有股份|400.00|0.955|325.00|0.771|
||其中：无限售条件股份|400.00|0.955|325.00|0.771|
|长三角创投|合计持有股份|240.00|0.573|195.00|0.462|
||其中：无限售条件股份|240.00|0.573|195.00|0.462|
|合计|无限售条件股份|1,600.00|3.819|1,300.00|3.083|

注：公司募集配套资金之非公开发行股票新增股份 2,691,400股于 2015年 11月 24日上市流通，公司总股本增至 421,662,163股。股东本次减持前持有股份占总股本的比例按照前次减持股份时的实际总股本 418,970,763股计算。
三、其他相关说明
1、本次股东减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、在公司首次公开发行招股说明书中，DTHealthcare、长三角创投和重庆德同披露其持股意向和减持意向如下：“公司上市后，其所持公司股份在承诺锁定期满后两年内，可能根据本企业资金需求，以不低于发行价格130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不低于届时所持公司股份的50%。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。”
为提高上述持股意向和减持意向的透明度，DTHealthcare、长三角创投和重庆德同承诺：“实施减持行为时将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。”
公司已于 2015年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-038号），本次股东减持
遵守了其相关承诺。
四、备查文件
1、DTHealthcare、重庆德同、长三角创投分别出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年12月08日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-106金陵华软科技股份有限公司
关于注销全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西藏金铭供应链管理有限公司（以下简称“西藏金铭”）系金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）的全资子公司，系公司的全资孙公司。为进一步整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销西藏金铭。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项的批准权限在公司总经理权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、注销主体介绍
（一）公司名称：西藏金铭供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y
法定代表人：王剑
注册地址：拉萨市金珠西路 158号康达汽贸城院内 3-9
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2015年 11月 10日
经营范围：供应链管理;计算机软硬件开发;企业管理;机械电器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危化品及易燃易爆品)、玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车(不含九座以下乘用车)、Ⅰ类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用百货、预包装食品(不含婴幼儿奶粉);进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、注销原因及对公司的影响
根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，决定注销西藏金铭。
近日，公司收到西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局准予注销登记的批准。截至本公告日，西藏金铭的注销手续已全部办理完毕，西藏金铭注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
北京银信长远科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们就《关于变更部分募集资金账户的议案》发表同意意见。
独立董事：樊行健、鲍卉芳2018年10月25日
续租协议
出租方：本溪钢铁（集团）有限责任公司
承租方：本钢板材股份有限公司
中国〃本溪
二○一五年四月二十日
续租协议
出租方：本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）
承租方：本钢板材股份有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于：
甲乙双方于 2012年 5月 11日签订的关于 2300mm热轧机生产线的《租赁协议》已于 2014年 12月 31日到期，租赁协议到期后，乙方拟继续租赁，甲方同意继续租赁给乙方。
甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，就乙方续租甲方 2300mm热轧机生产线事宜达成下列协议：
一、续租时间为：2015年 1月 1日到 2017年 12月 31日。
二、租金：本次交易定价在综合考虑甲方购置 2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过 3.5亿元。
三、本续租协议其他条款，仍按原《租赁协议》执行并保持不变。
本续租协议是原《租赁协议》不可分割部分，与原《租赁协议》具有同等法律效力。
四、因本协议及本协议的履行所产生的任何争议，首先应由双方通过友好协商解决；如果在三十日内未能通过协商解决，任何一方有权向本协议签署地的人民法院提起诉讼解决。
在租赁期间，根据法律、法规、规范性文件或监管机构等相关要求或根据甲乙双方的客观实际需要，双方有权改变 2300mm热轧机生产线的经营方式，经一方提议，双方书面确认，本协议可以终止。
续租协议届满前 30日，经双方一致同意，可延长续租期限。
五、本续租协议经甲、乙双方有权机构批准且双方签字盖章后生效。
六、本协议在辽宁省本溪市签署。
七、本协议正本一式八份，具有同等法律效力,其中，甲方持有二份，乙方持有二份；其余四份供相关机构审批之用。
甲方： 乙方：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
许家彦 韩革
年月 日 年 月 日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-039
金杯电工股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东湖南闽能投资有限公司（以下简称“闽能投资”）通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行质押。现将有关情况说明如下：
闽能投资将其持有公司的 29,928,960股无限售流通股中的 2,800,000股质押给国元证券股份有限公司用于融资。闽能投资已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自2016年7月7日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
截止本公告披露日，闽能投资共持有公司股份 29,928,960股，占公司股份总数的5.41%；其累计质押公司股份2,800,000股，累计质押比例占公司股份总数的0.51%。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-066深南电路股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）、无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、无锡天芯互联科技有限公司（以下简称“天芯互联”）自2019年1月1日至本公告披露日期间，收到与收益相关的各类政府补助合计70,130,711.79元，具体明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体||补助原因/项目||补助金额（单位：元）||补助到账时间||是否与日常经营活动相关|会计处理|
|1|深南电路|深圳市经济贸易和信息化委员会||电费补贴||48,731,079.28||2019年||是|冲减费用|
|2|深南电路|深圳市科技创新委员会||企业研究开发费用资助||9,136,000.00||2019年||是|其他收益|
|3|深南电路||||企业扩产增效奖励|||||是|其他收益|
||||深圳市工业和信息化局||||5,000,000.00||2019年|||
||||||项目|||||||
|4|深南电路||深圳市商务局||信用保险保费资助||1,018,221.00||2019年|是|其他收益|
|5|深南电路||深圳市发展和改革委员会||深圳市创新平台||600,000.00||2019年|是|其他收益|
|6|深南电路||||南山区工业稳增长|||||是|其他收益|
||||南山区工业和信息化局||||1,100,000.00||2019年|||
||||||奖励|||||||
|7|深南电路||||深圳市第一批专利|||||是|其他收益|
||||深圳市市场监督管理局||||77,000.00||2019年|||
||||||申请资助|||||||
|8|深南电路||||知识产权保护类专|||||是|其他收益|
||||深圳市市场监督管理局||||250,000.00||2019年|||
||||||项资金|||||||
|9|深南电路||国家税务总局深圳市南山|||||||是|其他收益|
||||||代扣代缴手续费||34,746.10||2019年|||
||||区税务局|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体||补助原因/项目||补助金额（单位：元）||补助到账时间||是否与日常经营活动相关|会计处理|
|10|深南电路||国家税务总局深圳市南山|||||||是|其他收益|
||||||增值税手续费返还||61,057.99||2019年|||
||||区税务局|||||||||
|11|无锡深南||无锡高新区工业和信息化|||||||是|其他收益|
||||||节能改造补贴||68,000.00||2019年|||
||||局|||||||||
|12|无锡深南||无锡高新区工业和信息化||省级企业技术中心|||||是|其他收益|
||||||||250,000.00||2019年|||
||||局||奖励资金|||||||
|13|无锡深南||无锡市工业和信息化局||企业上云奖励||100,000.00||2019年|是|其他收益|
|14|无锡深南||||商务发展专项资金|||||是|其他收益|
||||江苏省商务厅||||116,900.00||2019年|||
||||||补贴|||||||
|15|无锡深南||无锡高新区工业和信息化||省工业互联网发展|||||是|其他收益|
||||||||300,000.00||2019年|||
||||局||示范企业|||||||
|16|无锡深南||无锡高新区工业和信息化|||||||是|其他收益|
||||||市级示范智能车间||200,000.00||2019年|||
||||局|||||||||
|17|无锡深南||||无锡集成电路龙头|||||是|其他收益|
||||无锡市工业和信息化局||||1,000,000.00||2019年|||
||||||企业销售规模奖励|||||||
|18|无锡深南||无锡市人力资源和社会保||毕业生就业见习补|||||是|其他收益|
||||||||12,600.00||2019年|||
||||障局||贴|||||||
|19|南通深南||江苏省商务厅||管理体系认证补贴||20,600.00||2019年|是|其他收益|
|20|天芯互联||无锡市科学技术局||研发奖励||300,000.00||2019年|是|其他收益|
|21|深南电路||深圳市人力资源和社会保|||||||是|其他收益|
||||||稳岗补贴||1,020,382.28||2019年|||
||||障局|||||||||
|22|天芯互联||深圳市人力资源和社会保|||||||是|其他收益|
||||||稳岗补贴||20,079.78||2019年|||
||||障局|||||||||
|23|无锡深南||国家税务总局无锡市税务|||||||是|其他收益|
||||||代扣代缴手续费||109,483.36||2019年|||
||||局|||||||||
|24|天芯互联||国家税务总局无锡市税务|||||||是|其他收益|
||||||代扣代缴手续费||4,562.00||2019年|||
||||局|||||||||
|25|深南电路||||广东省科技进步奖|||||是|其他收益|
||||深圳市科技创新委员会||||600,000.00||2019年|||
||||||配套奖励|||||||
|合计||||||70,130,711.79||-||-|-|

公司及子公司获得的上述政府补助合计70,130,711.79元，其中，电费补贴直接抵扣电费，其他均为现金形式的政府补助。截止到本公告日，上述补助已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指
企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，与收益相关的政府补助总额人民币为70,130,711.79元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计将增加公司2019年度利润总额70,130,711.79元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以及对公司2019年度财务数据产生的影响最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关补助的政府文件及收款凭证。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真的核查并发表如下独立意见：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1753号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币9.19元，募集资金总额为229,750,000.00元，扣除发行费用 33,816,584.85元后，募集资金净额为人民币 195,933,415.15元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]14586号”。
本次募集资金投向已经公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。公司本次发行募集资金投资项目“年产8,000吨感光新材料项目”的投资主体为公司全资子公司——江阴市广豫感光材料有限公司（以下简称“广豫材料”）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了江苏广信感光新材料股份有限公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15083号）。根据该报告，截至 2016年 8月 31日止，广信材料以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币5,499,097.87元。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定；广信材料本次募集资金使用于广豫材料年产 8000吨感光新材料项目，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
经审查，同意广信材料以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,499,097.87元。
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
我们认为公司使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响。公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
经审查，公司申请使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形，公司也不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
同意关于利用暂时闲置募集资金不超过等值人民币1.2亿元购买银行理财产品的事项。
3、《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
经审阅，公司副总经理及董事会秘书候选人周亚松先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次聘任公司副总经理及董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
经了解周亚松的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意聘任周亚松先生为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：施文芳、王龙基、刘志春
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-005江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2017年4月21日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事九名，实际参加董事八名,董事周俭因公未能参加会议，委托董事长孙利出席会议并行使表决权。会议由董事长孙利主持。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
《2016年度董事会工作报告》内容详见公司《2016年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”部分。
独立董事赵国平、欧阳令南、尤建新将在2016年年度股东大会上作述职报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
2016年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
经审核，董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法利益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
五、审议通过《2016年度财务决算报告》；
2016年度，公司实现营业收入15005.49万元，同比增长15.30%，实现归属于母公司的净利润为-5701.03万元，同比减少亏损83.87%，基本每股收益-0.2851元。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》；
2016年公司实现合并报表归属于母公司净利润-57010255.72元，母公司实现税后利润-48201112.88元，累计未分配利润-892154078.18元。2016年度公司资金紧张，为了满足2017年度经营资金需求，2016年度未进行利润分配。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事对公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见。保荐机构光大证券股份有限公
司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00734号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2017年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
十二、审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2017年5月18日下午14：00于公司会议室召开公司2016年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年4月21日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司以剩余募集资金向全资子公司增资
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第六次会议审议的关于公司以剩余募集资金向全资子公司增
资事项发表独立意见如下：
经核查，雪迪龙全资子公司“雪迪龙信息科技”及“雪迪龙检测技术”均处于业务开拓过程中，对资金及人员的需求较大。本次以剩余募集资金向其增资，可以在短期内缓解两家子公司日常经营业务发展对流动资金的需求，将增资后剩余的65.63万元永久补流，用于公司的日常业务，可以充分利用募集资金。综上，本次使用募集资金，可以提高募集资金使用效率，不影响在建募投项目的执行，符合全体股东的利益。该事项的审议履行了必要程序，符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-043安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东被动减持累计达到1%暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）于 2019年 3月 11日至 4月 23日被动减持公司股份合计 2,322,600股，此次被动减持系中原信托有限公司与上海华信合同纠纷一案，详情请见公司于2019年3月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东被动减持进展暨可能继续被动减持的提示性公告》（公告编号：2019-028）。
自2019年1月23日起至本公告日，控股股东上海华信以集中竞价交易方式被动减持的股票数量为23,034,700股，占公司总股本比例达到1.01%。根据《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，现将上海华信被动减持进展情况公告如下：
一、控股股东股份变动情况
1、被动减持股份情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持股数（股）|占公司总股比|股份变动方式|
|上海华信国际集团有限公司|2019.01.23|900,000|0.04%|集中竞价|
||2019.01.24|1,050,000|0.05%||
||2019.01.25|650,000|0.03%||
||2019.01.28|700,000|0.03%||
||2019.01.29|950,000|0.04%||
||2019.01.30|700,000|0.03%||
||2019.01.31|750,000|0.03%||
||2019.02.01|950,000|0.04%||
||2019.02.11|950,000|0.04%||
||2019.02.12|850,000|0.04%||
||2019.02.13|950,000|0.04%||
||2019.02.14|880,000|0.04%||
||2019.02.15|810,000|0.04%||
||2019.02.18|750,000|0.03%||
||2019.02.19|700,000|0.03%||
||2019.02.20|650,000|0.03%||
||2019.02.21|600,000|0.03%||
||2019.02.22|560,000|0.02%||
||2019.02.25|520,000|0.02%||
||2019.02.26|482,100|0.02%||
||2019.03.05|1,400,000|0.06%||
||2019.03.06|1,800,000|0.08%||
||2019.03.07|1,300,000|0.06%||
||2019.03.08|850,000|0.04%||
||2019.03.11|620,000|0.03%||
||2019.03.12|400,000|0.02%||
||2019.03.13|300,000|0.01%||
||2019.03.14|98,000|0.00%||
||2019.03.15|100,000|0.00%||
||2019.03.18|120,000|0.00%||
||2019.03.19|100,000|0.01%||
||2019.03.20|90,000|0.00%||
||2019.03.21|50,000|0.00%||

||||
|-|-|-|
|2019.03.22|50,000|0.00%|
|2019.03.25|30,000|0.00%|
|2019.03.26|20,000|0.00%|
|2019.03.29|28,000|0.00%|
|2019.04.01|20,000|0.00%|
|2019.04.08|10,000|0.00%|
|2019.04.09|8,000|0.00%|
|2019.04.19|5,000|0.00%|
|2019.04.23|283,600|0.01%|
|合计|23,034,700|1.01%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后持股情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|被动减持前持有股份（2019 年1 月 22 日）||被动减持后持有股份（2019 年4 月 23 日）||
|||股份数量|占公司总股本比例|股份数量|占公司总股本比例|
|上海华信国际集团有限公司|无限售流通股|1,384,501,534|60.78%|1,361,466,834|59.77%|

二、对公司的影响及风险提示
1、本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
2、上海华信本次股份被动减持是因司法强制执行处置股份所致，未产生任何收益。上海华信未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。上海华信没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
3、上述减持系因司法强制执行所致，故无法控制减持进度，亦未能严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定提前十五天进行预披露公告。因司法强制
执行而导致的被动减持计划尚未全部实施完毕，后续可能存在继续被动减持股份
的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
前次被动减持情况详见公司于2019年1月26日、2019年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》（公告编号：2019-007）、《关于控股股东被动减持的进展公告》（公告编号：2019-013）。
公司将持续与上海华信保持沟通，关注上述事项的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化名单
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-005山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十四次会议于2015年1月8日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2016年 1月 21日以通讯方式召开，应参加董事 9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2016-006）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于公司首期限制性股票激励计划调整事项的独立意见
河南四方达超硬材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年9月23日召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司首期限制性股票激励计划调整事项发表意见如下：
公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对本次限制性股票激励计划授予对象及股票数量进行相应的调整。
独立董事：赵志军、赵虎林、李树盛二〇一五年九月二十三日