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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-58东方金钰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年4月30日、2015年5月8日、2015年5月15日、2015年5月22日分别披露了相关停牌及进展公告。
按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，同意公司股票自 2015年 4月 30日继续停牌 62天。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 30日至 2015年 6月 30日继续停牌。若公司在2015年6月30日以前完成相关尽职调查工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
本次非公开发行股票，公司拟以募集资金拓展珠宝行业互联网市场，以互联网为基础，开展珠宝销售、信贷及其他相关金融服务。截至本公告日，公司及相关各方正积极推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、新设的深圳市东方金钰网络金融服务有限公司已完成工商登记，实收资本1000万元已到位，正处于筹备运营阶段；
2、拟设立的深圳市东方金钰小额贷款有限公司注册资本22亿元，公司已向深圳市金融办提交设立申请，尚处于审核过程中；
3、本次募集资金的其他投资项目涉及对其他公司增资、新设公司，相关中介机构已全面进场并开展尽职调查、审计等工作，并同主管机关申请筹备事项；
4、公司正在组织有关各方就本次募集资金使用进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的分析、项目风险的全面评估及投资回报的测算。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，
该事项仍存在一定的不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-090债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019年 10月 28日以通讯方式召开。会议应到监事 6人，参加会议监事 6人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于部分董监高对全资子公司增资暨签署债转股相关关联交易协议的议案》
监事会同意公司拟兼任金属公司高管的 7名公司董监高对金属公司增资 350万元并签署债转股相关关联交易协议。
公司 1名存在关联关系的监事郎吉龙回避了该议案的表决。
议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.会议审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
监事会对公司 2019年第三季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-074陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知及会议文件于 2016年8月15日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2016年8月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、同意《公司 2016年半年度报告及摘要》；
公司2016年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2016年半年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2016-075）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：601975 证券简称：ST长油 公告编号：临2019-007中国长江航运集团南京油运股份有限公司
关于第九届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2019年3月8日以书面方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2019年3月18日在南京召开。会议应到监事3名，实到监事 3
名，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席徐挺惠先生主持。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、通过公司 2018年度监事会工作报告。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、通过公司2018年度报告全文及其摘要，并发表审核意见：
1、公司2018年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票
三、通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票
四、通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票
五、监事会对公司2018年经营运作情况发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责，切实有效地履行了股东大会的各项决议；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务运行状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2018年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等日常关联交易，是为了保持公司日常经营业务的稳定性和持续性。关联交易决策程序合法、规范，交易行为遵照市场化原则，交易价格公平、合理，无发生内幕交易和损害公司及股东利益的行为。
（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司修订完善了内控文件56个，定期对公司重要的业务流程开展风险评估和自我评价,查找问题和不足，及时推进缺陷的整改,进一步提高了内控和风险管理体系的运行质量。
监事会认为，公司内部控制和全面风险管理体系总体运行情况良好。报告期内公司完善和推进内控体系运行的各项工作，保证了公司内部控制活动的有效执行和主要风险的有效防范，能够合理保障实现内部控制的各项目标。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2014年度业绩说明会会议纪要
时 间：2015年4月22日（星期三） 15:00-16:30
召开方式：网络互动形式
参会人员：公司董事长兼总经理王蔚先生
公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、投资者提问：公司在影像传感器领域封装市场占有率较高，晶元封装技术在其它领域如MEMS、LED等新领域的渗透情况如何？
答：公司专注于传感器的封装，影像传感芯片是传感器的一种。在2014年，我们的出货量是世界第一的。生物身份识别芯片是现在传感器中第二大的市场，我们在2014年出货量全球第二大。2014年中间我们还在加速度传感器(MEMS)上有所突破。目前，每个月出货超过一千万颗，我们还是会继续专注于传感器及MEMS领域。
2、投资者提问：公司招股意向书提到，截至 2011年 12月 31日，智瑞达科技总资产为 39,311.26万元，未分配利润为-201,256.34万元，净资产为 30,773.20万元。收购智瑞达后，继承其全部资产和债务，其巨额亏损对公司财务影响如何？谢谢!
答：我们在 2014年 9月完成对智瑞达资产的收购，收购的只是其资产（包括土地、厂房、机器设备、人员等），不涉及其债务的承担，其以前的累计亏损对公司财务没有影响，谢谢！
3、投资者提问：请问公司对今年的经营及业绩做何展望？
答：我们会依托自身既有的市场领先优势与技术领先优势，进一步提升公司
的市场份额，并开拓新的应用领域，促使公司的经营业绩保持持续稳定的增长。
4、投资者提问：请问公司2014年产能及 2015年的产能目标
答：公司的产线及产能属于非标工艺，针对不同的产品设计会有不同的产能表现，公司将积极努力地根据募投技改项目的规划，完成项目的建设与量产工作，提升释放公司生产产能，并实现项目的经济效益。
5、投资者提问：请问如果公司生产线全部用来封装 12寸晶圆，年产量能达多少？12寸晶圆的良品率有没有可能再提升？
答：公司是全球唯一同时拥有 8寸与 12寸量产能力的封测商，WLCSP 8寸与12寸的技术既有重合又有本质差异，且8寸生产设备不能兼容12寸工艺。目前公司是全球唯一具备12寸量产能力的企业，产线的良率已满足客户的要求。
6、投资者提问：12寸的生产线现在产能利用率有多少了？
答：公司的工艺生产是非标的，12寸生产线的能力是根据客户的设计而定的，目前来讲，12寸产线能基本满足市场的需求。
7、投资者提问：mems领域有公司把加速度器陀螺仪等集成在一起，公司有没有在这方面进行开发？还有请教一下王总苹果手表的封装技术和晶方的区别在哪里？晶方有没有能力开发类似苹果手表的封装技术？
答：大多数的加速度传感器和陀螺仪都是集成的，公司已实现加速度传感器的规模量产，是全球领先的WLCSP加速度传感器服务封装商，月出货量超过一千万颗。苹果手表是一款终端产品，公司只专注于传感器的封装服务。
8、投资者提问：贵公司产品是否涉及语音传感器封装？如果没有，今后有无考虑进军该领域？
答：目前尚未涉及语音传感器的封装。
减持怎么看?
答：股价受资本市场的环境、行业的发展趋势、企业的经营状况等等多方面的因素的影响。股东的减持是股东方根据其实际经营情况作出的决策。公司专注于自身主业经营的持续稳定发展及股权价值的长期表现，并实现对投资者的长期回报。
10、投资者提问：請問王董怎麼看貴公司與台灣精材之間的競爭關係?
答：WLCSP的封装是一项新兴的先进技术，其在半导体封装领域的渗透率不到3%，我们希望与行业同业者携手一起进一步推进 WLCSP封装技术及其市场领域的持续稳定发展，推动行业的不断发展壮大。
11、投资者提问：您看到的市场的需求是多少?
答：根据 Gartner的预测，至 2017年，全球 CIS市场规模将从 2013年的 70亿美元增长至 110亿美元。生物身份识别芯片年复合增长率接近100%，总市场规模将达150亿美元。
12、投资者提问：苹果手表内的两大重要传感器心率监视器和加速计，晶方有没有能力封装？或者有没有类似的封装技术？
答：公司目前尚未涉及苹果手表的供应链领域。
13、投资者提问：请问贵公司指纹识别封装技术的市场地位以及对市场前景的展望。目前经营情况。请介绍一下主要有那些大客户。
答：公司是目前全球第二大的生物身份识别芯片封装服务商。根据 Gartner的预测，生物身份识别芯片的需求将进入快速的增长周期，年复合增长率将接近100%，总市场规模有望达到 150亿美元。
14、投资者提问：王总怎么看待可穿戴技术的发展？可穿戴技术最重要的就是传感器，王总会不会带领晶方的研究团队进行这方面的技术储备？
答：可穿戴市场是一个值得行业期待的新兴市场，目前尚处于行业的培育与
探索阶段，公司在 2013年已开始与设计公司合作开发有关工艺制程。我们会持续参与该领域的工艺技术开发与储备。
15、投资者提问：公司收购了智瑞达，晶方能不能把他家的产品做好？还是仅仅需要他家的厂房扩产？
答：收购智瑞达资产一方面是为保证公司未来发展的土地与厂房空间，另一方是着眼于与其技术、工艺的相互融合、优势互补，实现公司业务的产业链拓展与延伸。目前公司借助其资产与技术已顺利进入传统封装领域，并成为目前国内领先的DRAM自主封测商，也成为目前全球封测技术最全面封测服务提供者。
受时间限制，对于投资者所提问题未能一一回答，公司将继续通过网络平台加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！
苏州晶方半导体科技股份有限公司2015年4月22日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-035
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币5亿元（含5亿元）
委托理财投资类型：期限不超过12个月的保本理财产品
委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电子股份有限公司（含公司所属子公司，以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置资金进行现金管理，具体如下：
1、投资产品
投资产品为期限不超过12个月的保本理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
4、资金来源
用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
5、实施方式
在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，
公司资财部具体操作。
（二）公司内部需履行的审批程序
于2018年9月20日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，发表如下独立意见：
1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司及其所属子公司使用投资总额不
超过人民币5亿元（含5亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的保本理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
截止本报告日，公司（包括所属子公司）使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为零。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2018年9月20日报备文件
1、公司第九届董事会临时会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-103
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于前次募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用前次募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）在确保不影响募集资金使用的前提下，使用不超过1.4亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月。具体内容详见2018年12月28日披露的《公司关于使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-104）。
截止2019年12月24日，风帆公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1.4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的持续督导机构中信证券股份有限公司。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
宝泰隆2015年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所黑龙江政通律师事务所
关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年5月25日，公司董事会召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2015年6月10日召开公司2015年第四次临时股东大会，2015年5月30日公司董事会公告了《关于 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，同意公司召开的2015年第四次临时股东大会增加《关于补充修订<公司 2014年度利润分配方案>》的临时提案。
（二）公司董事会于2015年5月26日、2015年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会于 2015年 6月 10日 9:00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室如期召开，会议由公司董事长焦云先生主持。
宝泰隆2015年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（四）公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日即 2015年 6月 10日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日即2015年6月10日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年6月4日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、法人股东法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人共计 4人，代表股东 5家，代表有表决权股份234,810,571股，占公司有表决权股份总数的42.93%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网络投票股东 5人，代表有表决权股份 60,800股，占公司有表决权股份总数的0.01％；其中参加本次股东大会的中小股东共 5人，代表有表决权股份 60,800股，占公司有表决权股份总数的0.01％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
宝泰隆2015年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
2、《选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事》
3、《关于补充修订<公司2014年度利润分配方案>》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述3项议案，且表决结果被当场公布，其中第1项议案为特别决议，其他议案均为普通决议，表决结果如下：
1、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
表决结果：同意234,856,271股，反对8,100股，弃权7,000票。同意票数占出席会议股东所持有表决权股份数的99.994%；
2、《选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事》
表决结果：同意234,856,271股，反对8,100股，弃权7,000票。同意票数占
宝泰隆2015年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所出席会议股东所持有表决权股份数的99.994%；
3、《关于补充修订<公司2014年度利润分配方案>》
表决结果：同意234,863,271股，反对8,100股，弃权0票。同意票数占出席会议股东所持有表决权股份数的99.997%；
其中，中小股东的表决结果为：同意52,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.68%；反对8,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.32%；弃权0票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本两份。
宝泰隆2015年第四次临时股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所（此页无正文，专为《黑龙江政通律师事务所关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
黑龙江政通律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢福玲：
谢福玲： 孔祥鹏：
二〇一五年六月十日
中炬高塑第九属董事会第∷次会议文件乏独荑意吧
中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司独立董事关于九届三次董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作
为中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司(以
下简称“公司”
)的独立董事,我
们对公司第九届董事会第三次会议相关议案进行了认真的了解和查验,发
表如下独立意见
:
一、对⒛19年
委托理财投资计划的独立意见
独立董事对《公司⒛19年度委托理财投资计划的议案》进行了审核认为:公
司使用闲置自有资金购买金融机构理财 品,已
履行必要的审批,程序,符
合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有
利于提高公司闲置资金的仗用效率,能够获得一
定的投资收益 ,不会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为。
因此,同
意公司⒛19年度委托理财计划。
二、对⒛19年委托贷款计划的独立意见
独立董事对《公司⒛19年
度委托贷款计划的议案》进行了审核,认为 :公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务,已
履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。公司对该业务已采取足够的保障措施,控
制业务风险;业
务的开展有利于提高公司闲置资金的使用效率,获
得较好的投资收益,不
会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同
意公司⒛19年度委托贷款计划。
(以
下无正文
)
巾炬高新第九届董事会第Ⅰ次会议文件之独董意见
(此页无汇文,为
中炬高新技术实 公司第九届董事会第二次会议相关议案的独立董事
独立董事
(签
字):
陈燕维
:
秦j厶华
:
梁彤缨
:
20192月
l口
Ill媲豳新第九届鳌攀会第E次会议攵件之独蠹惫见
公司第九J届董莩侩独立貉
(签
字
):
陈燕维
:
秦志华
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会第二次会议文件之独董意见
陈燕维
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华
:
192月
⒛ 1日
广州珠江实业开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
目 录
广州珠江实业开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
会议时间：2018年6月26日（星期二）下午14:30时
会议地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室
会议主持人：罗晓董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案：《关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案》
四、股东提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
广州珠江实业开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
每位股东或股东代表发言原则上不超过 5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京德恒（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
议案
广州珠江实业开发股份有限公司
关于 2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案
各位股东、股东代表：
为了提高公司房地产项目投资的决策及工作效率，在依法依规的框架内，充分发挥董事会及经营班子的作用，公司根据发展规划和 2018年经营计划，制定了公司 2018年度房地产项目投资计划。2018年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过 50亿元，包括上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。
本议案提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行 2018年度投资计划，具体授权如下：
1、在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董事会根据具体情况适当调整各项目之间的投资，在相关规则框架内，对具体投资事项进行审议和决策，由经营管理层具体执行。
2、授权公司董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资额。
前述授权不含关联交易，亦不包含构成重大资产重组的情形。超出上述授权范围的其他事项，公司将根据相关规定另行履行决策程序。
公司股东大会对房地产项目投资计划的授权不代表上市公司的经营及业绩承诺。
本议案需由股东大会特别决议通过。
请各位股东、股东代表审议。
广州珠江实业开发股份有限公司
2018年 6月 26日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2017-019
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议于 2017年 5月 15日以通讯表决方式召开。
本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选陈义国先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。陈义国先生简历附后。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会 2017年 5月 15日
附件：陈义国先生简历
陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964年 4月生，大学学历，法学学士学位，1985年 8月参加工作，1988年 5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017年 4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-034合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2017年4月20日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 5月 17日购买了中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行——“乾元”保本型人民币 2017年第 23期理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014号），公司已于 2017年 8月 16日赎回上述理财产品，收回本金 9,000万元，获得理财收益90.99万元。
二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2017年 8月 17日在中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行购
买理财产品，理财产品具体内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第42 期理财产品|保本浮动收益型|9,000|2017.8.17|2017.11.15|90天|3.95%|

公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行不存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第23期理财产品|9,000|2017.5.17|2017.8.15|90天|4.10%|是|90.99|
|2|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组 合 投 资 类CA170364(泰禾光电专属)|11,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.10%|否|——|
|3|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170362(泰禾光电专属)|10,000|2017.5.19|2017.8.18|91天|4.30%|否|——|
|4|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第42期理财产品|9,000|2017.8.17|2017.11.15|90天|3.95%|否|——|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元。
三、备查文件
1、银行转账凭证；
2、公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行签订的《中国建设银
行股份有限公司理财产品客户协议书》及《中国建设银行安徽省分行“乾元”保
本型人民币2017年第42期理财产品说明书》。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-067铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2017年11月27日和2017年12月14日分别召开了公司第六届董事会第十九次会议和 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，详情请见公司分别于 2017年 11月 28日、2017年 12月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2018年 2月 14日，公司第一期员工持股计划已通过“兴证资管鑫众-精达股份 1号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 16,456,664股，成交均价约为人民币3.8255元/股，成交金额为人民币 62,955,695.05元,买入股票数量占公司现总股本的0.856%。上述股票锁定期为 12个月，股票锁定期于 2019年 2月 14日届满。
公司于 2019年 12月 3日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《精达股份第一期员工持股计划（草案）（2019年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》的议案，根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划的资金来源、存续期限等要素进行相应变更。
二、公司第一期员工持股计划实施进展情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，第一期员工持股计划已通过持有人合法自筹资金，受让信托计划原优先级的全部份额。优先级份额受让后，员工持股计划同时成为信托
计划的优先级份额持有人及劣后级份额持有人。
本次员工持股计划认购的信托计划的结构发生改变，但该信托计划的全部资产仍然委托兴证资管设立的“兴证资管鑫众-精达股份 1号定向资产管理计划”进行管理。员工持股计划持有人及各自持有的份额比例保持不变。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-037
湘潭电机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司近期收到《湖南省财政厅关于下达高效电机推广清算补助资金的通知》（湘财建指[2016]105号）文件，根据《财政部关于拨付节能减排补助资金用于清算高效电机等产品推广补助资金的通知》（财建[2016]277号），本公司获得高效电机推广清算补助资金7442万元。该项资金现已拨付到位。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，上述政府补助将计入公司当期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助将对公司利润产生正面影响。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
浙江广厦股份有限公司独立董事
对关联交易事项事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司九届一次董事会召开前对《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议案》进行了认真地审阅，现对该关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、 我们已与公司管理层进行了沟通，本次交易系经交易对方申请，公司根据对方的实际情况，结合公司目前的资金情况作出的安排，充分考虑了对公司可能产生的影响；
2、 本次延期事项充分考虑了延期期限、利息支付安排、担保措施，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，为浙江广厦股份有限公司独立董事对关联交易事项事前认可的独立意见签字页）独立董事：
赵敏
李学尧
李勤
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一七年十一月十五日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2018-010债券代码：122273 债券简称：13鲁金 01
债券代码：122284 债券简称：13鲁金 02
山东黄金矿业股份有限公司
关于“13鲁金02”投资者回售申报结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100910
●回售简称：鲁金回售
●回售价格：100元/张
●回售申报日：2018年 2月 23日
●回售数量：611,004.00手
●回售金额：611,004,000.00元
●回售资金发放日：2018年3月30日
根据《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》和《山东黄金矿业股份有限公司关于“13鲁金02”投资者回售实施办法的公告》中所设定公司债券回售条款，本公司发行的 2013年公司债券（第二期）（债券简称：13鲁金02，代码：122284）的债券持有人有权选择在回售申报日（2018年2月23日），将其所持有的全部或部分“13鲁金02”债券进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13鲁金02”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 611,004.00手，回售金额为人民币611,004,000.00元。
2018年3月30日为本次回售申报的资金发放日，此次回售申报有效数量为611,004.00手，回售金额为人民币611,004,000.00元。故发放回售资金人民币611,004,000.00元。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2018年2月26日
证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：2015-080
债券简称：12九州通 债券代码：122182
九州通医药集团股份有限公司
关于“12九州通”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100907
●回售简称：九州回售
●回售价格：100元/张
●本次回售登记期：2015年9月16日至2015年9月18日
●回售申报有效数量0手，回售金额为0元
根据九州通医药集团股份有限公司《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2012年公司债券（债券简称：12九州通，债券代码：122182）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2015年9月16日至2015年9月18日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12九州通”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司2015年9月22日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2015-025上海海欣集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2015年8月21日在上海市福州路666号华鑫海欣大厦 18楼公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席 2人（监事谈仁良先生请假，委托监事会主席金剑铭先生代为表决），符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席金剑铭先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2015年半年度报告》；
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司监事会对公司 2015年半年度报告的书面审核意见》。
经过全体监事会成员对公司《2015年半年度报告》全文的认真研读和审核，监事会出具如下审核意见：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司监 事 会 2015年 8月 25日
《方正证券股份有限公司章程》修订条款对照表
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|-|-|-|
|一、修订条款|||
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|备注|
|第二条 公司系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经中国证监会“证监许可[2010]1199 号”文批准，由方正证券有限责任公司依法整体变更设立。公司在湖南省工商行政管理局注册登记,取得注册号为330000000013908 的《企业法人营业执照》。|第二条 公司系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经中国证监会“证监许可[2010]1199 号”文批准，由方正证券有限责任公司依法整体变更设立。公司在湖南省工商行政管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 914300001429279950 的《营业执照》。|即时生效|
|第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。(五) 法律法规、中国证监会及证券交易所规定的其他情形。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。|即时生效|

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|第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。|第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的30%以后提供的任何担保；（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。|中国证券监督管理委员会湖南监管局核准后生效|
|第一百六十四条 审计委员会的主要职责是：（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司的内控制度；（七）董事会授权的其他事项。|第一百六十五条 审计委员会的主要职责是：（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司的内控制度；（七）负责上市公司关联交易的管控，最终确认公司的关联人名单；负责对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议；|中国证券监督管理委员会湖南监管局核准后生效|

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||（八）董事会授权的其他事项。||
|章程附件：方正证券发起人股东名称及持股情况长沙先导投资控股有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、巨化集团公司|章程附件：方正证券发起人股东名称及持股情况长沙先导投资控股集团有限公司、湖南省轻工盐业集团有限公司、巨化集团有限公司|即时生效|
|二、新增条款|||
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|备注|
|原第一百四十二条后增加一条|第一百四十三条 董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司廉洁从业管理目标为：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确经营机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。|中国证券监督管理委员会湖南监管局核准后生效|
|后续条款序号相应顺延|||
股票代码：600183 股票简称：生益科技 公告编号：临2015-001广东生益科技股份有限公司
关于参股公司江苏联瑞新材料股份有限公司
将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月14日，全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc披露了《江苏联瑞新材料股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》。广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）参股公司——江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意，联瑞新材股票将于2015年1月15日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称：联瑞新材，证券代码：831647。
生益科技持有联瑞新材股份20,000,000股，占其总股本的36.36%。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-009林海股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2014年 4月 14日收到董事、总经理陈文龙先生提交的辞职报告。陈文龙先生因工作变动申请辞去公司董事会董事、董事会专业委员会及公司总经理的职务。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，陈文龙先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职报告自 2014年 4月 14日送达公司董事会时生效。
公司董事会衷心感谢陈文龙先生在任职期间为公司所做出的贡献。
林海股份有限公司董事会
隆鑫通用动力股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
为支持公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）的发展，补充流动资金，公司拟为威能机电在银行业金融机构贷款提供信用担保，担保金额不超过人民币 2亿元，期限不超过 2年。作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场，现对本次公司为控股子公司提供担保的情况发表独立意见如下：1、公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金；
2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关对顶，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：周煜 江积海 周建 2015年 9月 30日