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湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人朱双全现就提名余明桂为湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北鼎龙控股股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合湖北鼎龙控股股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北鼎龙控股股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北鼎龙控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北鼎龙控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北鼎龙控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为湖北鼎龙控股股份有限公司或其附属企业、湖北鼎龙控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与湖北鼎龙控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖北鼎龙控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北鼎龙控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：朱双全2017年4月1日
四川金路集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，经过对公司必要的核查和问询后，发表如下独立意见：经认真核查，我们认为：报告期内，公司认真贯彻执行了中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，没有发生违规对外担保、关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规对外担保、关联方违规占用资金情况。
二、关于增加公司 2018年度预计发生日常经营性关联交易额度的事前认可及独立意见
公司已事前将该事项提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。
我们认为：公司此次调整增加关联交易额度，主要是因为道路运输原因,导致采购成本上涨所致，该关联交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖关系，交易遵循市场化原则，公允合理，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：张奉军张宗俊杜晓堂二○一八年八月十五日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-004湘潭电化科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）决定将其持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）的全部股权划转至湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）。
本次股权划转前，湘潭市国资委持有振湘国投100%的股权，振湘国投持有湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）100%股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。电化集团为本公司控股股东，湘潭市国资委为本公司实际控制人。湘潭市国资委持有产业集团100%的股权，产业集团未持有电化集团和本公司股权。
本次股权划转后，湘潭市国资委持有产业集团100%的股权，产业集团持有振湘国投100%股权，振湘国投持有电化集团100%的股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。
本次权益变动后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司特作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变动的具体情况详见2014年1月20日刊登在巨潮资讯网的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年1月20日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-014丝路视觉科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人罗维满，作为丝路视觉科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丝路视觉科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是丝路视觉科技股份有限公司或其附属企业、丝路视觉科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括丝路视觉科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在丝路视觉科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 1次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
罗维满郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗维满
2017年3月1日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-125浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2017年8月18日，浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台发布《鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程施工3标中标候选人公示》（网址
http://new.zmctc.com/zjgcjy/infodetail/?infoid=f54f0aa8-6c9c-4520-bf82-50d66fe06692&categoryNum=004006001），公示期限自 2017年8月19日至
2017年8月21日，确定我公司为“鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程施工 3标”的第一中标候选人，项目报价为人民币158,797,683元。
2、近日，本公司收到平阳县水利发展投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程施工3标”的中标单位，中标价为158,797,683元。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：平阳县水利发展投资有限公司。
2、该项目承包方式：单价承包（工程量按实结算）。
3、该项目的计划工期：913日历天。
4、2016年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2016年度经审计营业总收入的7.24%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，
具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-004紫光国芯股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止与力成科技签署的<认股协议书>暨终止重大资产重组的议案》。公司现定于2017年1月24日（星期二）下午 15:00-16:00召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2017年 1月 24日（星期二）下午 15:00-16:00
2、地点：深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台： http://irm.p5w.net
3、召开方式：网络远程方式
三、出席说明会的人员
公司董事长赵伟国先生、副董事长兼总裁任志军先生、副总裁兼董事会秘书杜林虎先生、中介机构代表胡晓先生。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：董玉沾
联系电话：0315-6198181
传 真：0315-6198179
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2017-025思源电气股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议的会议通知于2017年4月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年4月25日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事陈海燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事江秀臣先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议并行使表决权，监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论，审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的决议》。
经审核，监事会认为《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2017年4月26日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的决议》。
经审核，监事会认为《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2017年4月26日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的决议》。
监事会对《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，认为列入
公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见2017年4月26日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
上述第一、二项决议尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-081湖南中科电气股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，余新女士将其直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数（股）||质押开始|||||||||
|||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称|||||日期|||||||||
|||||||||||||股份比例|||
|余新||是||7,000,000|2016-12-05||2017-03-05||方正证券股份有限公司||17.37%||个人资金需求||
|合 计||-||7,000,000|-||-||-||17.37%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份质押数量（股）||占其所持公司||占公司总股|）|
||序号||股份质押时间|股份性质||股份质押数量（股|||||
||||||||股份比例（%）||本的比率（%||
|1||2015-10-23||高管锁定股|5,000,000||12.40|2.14|||
|2||2016-09-06||高管锁定股|6,180,000||15.33|2.64|||
|3||2016-12-05||高管锁定股|7,000,000||17.37|2.99|||
|合计||||-|18,180,000||45.10|7.77|||

截至本公告日，公司总股本233,853,750股，余新女士直接持有公司股份40,306,500股，
占公司总股本的17.24%；其所持有公司股份累计被质押 18,180,000股，占其直接持有公司
股份数的45.10%，占公司总股本的7.77%。
二、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
广发证券股份有限公司
关于广东南洋电缆集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
一、独立财务顾问核查意见
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）受南洋股份委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。广发证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对南洋股份本次重组方案下列事项发表如下核查意见：
（一）本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”九大行业
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易标的公司北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信”、“天融信股份”、“标的公司”）所属行业情况如下：
|||
|-|-|
|交易标的|天融信股份|
|所属行业|软件和信息技术服务业（I65）|

本独立财务顾问认为，本次交易标的公司所在行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借
壳上市
本次交易前，上市公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，主要产品为500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等。根据上市公司2015年年度报告，上市公司2015年度营业收入合计为 228,149.05万元，其中占比最高的为电力电缆，其 2015年营业收入为183,066.42万元，占上市公司营业收入的80.24%。
本次交易标的公司天融信股份自设立以来一直专注于信息安全领域，已经形成具有核心竞争力的安全产品、安全服务、安全集成三条业务主线产品。所处行业为软件和信息技术服务业（I65），2015年天融信股份营业收入为 85,512.67万元，其中安全产品占比最高，其2015年营业收入为72,757.05万元，占公司营业收入的85.08%。
本独立财务顾问认为，按主营业务收入类型划分，上市公司主营业务为电气部件与设备，标的公司天融信股份主营业务收入类型属于信息安全业务，本次重组所涉及交易类型不属于同行业或上下游并购，在本次交易完成后，上市公司将成为兼具电线电缆先进制造和信息安全高端产业并行的双主业公司。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，郑钟南持有上市公司54.63%股权，为上市公司控股股东及实际控制人。在本次交易完成后，考虑配套融资新增股份的影响，但剔除郑钟南实际控制的主体鸿晟汇认购募集配套资金的影响，郑钟南持有上市公司的股份占总股本的比例为24.30%，郑钟南仍为上市公司的控股股东及实际控制人，本次交易后上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更。且上市公司自上市以来，上市公司的控股股东及实际控制人未发生过变更。
本独立财务顾问认为，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（三）本次重组是否涉及发行股份
根据南洋股份与交易对方签署的协议，本次重组方式为发行股份及付现金购买资产并募集配套资金。
本独立财务顾问认为，本次重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
1、最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
2、被中国证监会立案稽查尚未结案；
3、股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
4、进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业或企业；
2、按主营业务收入类型划分，上市公司主营业务为电气部件与设备，标的公司天融信股份主营业务收入类型属于信息安全业务，本次重组所涉及交易类型不属于同行业或上下游并购。
3、本次重组不构成借壳上市
4、本次重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东南洋电缆集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
杨常建 俞汉平
法定代表人（或授权代表）：______________
孙树明
广发证券股份有限公司2016年8月 2日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-007广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》。现就相关事项予以公告：
一、开展外汇金融衍生品投资的目的
鉴于公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生品投资。
二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种
场内场外交易、或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限及授权
公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 4亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后 12个月内灵活滚动使用。公司及其控股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审议通过后
还需提交股东大会审议。
四、开展外汇金融衍生品投资的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
五、外汇金融衍生品投资风险管理措施
1、制度完善：公司已建立《衍生产品投资管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。
在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、外汇金融衍生品投资的会计政策及后续披露
1、公司开展的外汇金融衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。
2、公司将按照法律、法规、深圳证券交易所的相关规定以及《衍生产品投资管理制度》的相关规定以临时公告形式及时披露。
七、监事会、独立董事和保荐机构意见
1、监事会意见
公司及其控股子公司开展外汇金融衍生品投资业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生产品投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇金融衍
生产品投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自股东大会审议通过之日起 12个月内滚动开展额度不超过人民币 4亿元的外汇金融衍生品投资业务，并同意将此议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《衍生产品投资管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇金融衍生产品投资业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇金融衍生产品投资业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇金融衍生产品投资业务，并同意将此议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《衍生产品投资管理制度》及第二届董事会第二十一次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇金融衍生产品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《衍生产品投资管理制度》，针对衍生品投资业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
4、根据公司现时有效的《对外投资管理制度》，本事宜尚需公司股东大会批准；
5、保荐机构提请公司注意：在进行外金融衍生产品投资业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；
杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行外汇金融衍生产品投资；
6、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇金融衍生产品投资业务采取了相应的风险控制措施，但外汇金融衍生产品投资业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的核查意见。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减值的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-027
苏州安洁科技股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人
通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年 4月 10日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）2017年威博精密实现扣除非经常性损益后净利润为 22,759.92万元，未能达到 2017年扣除非经常性损益后净利润 33,000.00万元的业绩承诺，达成率为68.97%。根据公司与威博精密五位原股东吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其相关补充协议的约定，公司本次将向吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生回购共计13,634,191股，上述股份回购注销完成后公司总股本将由 752,533,872股减少至 738,899,681股。该事项尚需公司 2017年年度股东大会审议通过后实施。
《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017年度未完成业绩承诺对应股份的公告》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》详见于 2018年 4月 12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内
苏州安洁科技股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减值的公告行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后履行信息披露义务。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2015年度及第七届董事会第三次会议审议的有关事项基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
三、关于对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
四、关于公司2015年度董事、高管薪酬的独立意见
对公司2015年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司2015年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，符合公司的实际情况。
五、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的2015年利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
七、关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金和不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金和不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
八、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
九、关于注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
截至目前，公司未对宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）注入资金，注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）不会对公司整体生产经营和当期损益产生影响。同意注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）。
十、关于对子公司担保的独立意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
【此页无正文，仅为湖北回天新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事签字：
谭力文 蔡学恩 余明桂
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-013西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2019年 4月 2日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2019年3月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度报告及摘要》
《2018年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本报告全文及其摘要尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司《2018年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”相关部分。公司独立董事曾一龙先生、赵超先生向董事会递交了《独立董事 2018年度述职报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度总裁工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入159,309.57万元，同比增长95.09%；实现归属于上市公司股东的净利润10,361.27万元，同比增长134.83%。与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
本议案尚须提交公司大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 103,612,656.75元，2018年末实际可供股东分配利润为 344,742,002.93元，资本公积为 877,237,980.66元；母公司 2018年度实现净利润 21,133,955.04元，2018年末实际可供股东分配利润为 196,595,683.03元，资本公积为 935,149,039.76元。
为了更好地回报股东，2018年度利润分配预案为：公司以目前总股本451,202,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利 45,120,215.90元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项已发表意见。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-012苏州中来光伏新材股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州中来光伏新材股份有限公司2014年第三季度报告》已于2014年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－034
江西华伍制动器股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营情况及财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-033福建圣农发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.前次业绩预告情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日披露的《公司2018年半年度报告》中，预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利63,500.60—68,500.60万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升230.13%—234.26%||盈利：24,232.98万元||
|||盈利：80,000万元—81,000万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，肉鸡市场供需持续改善，供给收缩明显，需求转旺，鸡肉价格整
体呈现上涨趋势且持续时间长久，超出了公司先前预期，故公司业绩大幅增长。
同时，公司持续实施的技改升级、强化管理得到了有效验证，各关键生产指标呈现不同程度提升，经营管理效率极大改善，成本和费用得到有效控制。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告后的数据为公司初步估算所得出，具体数据以公司将披露的2018年第三季度报告为准。
2．公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月九日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-89
恒康医疗集团股份有限公司
关于签订《投资意向书》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的《投资意向书》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2016年6月20日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与广西省鹿寨县卫生和计划生育局签署了《投资意向书》，双方有意在广西省鹿寨县共同投资建设鹿寨县影像及检测中心，提升当地的医学影像检验诊断技术能力和服务水平。
二、合作对方基本情况
鹿寨县卫生和计划生育局
住所：广西省鹿寨县政通路5号
三、协议主要内容
1、合作目标
影像及检测中心能够开展县级医院所必须开展的所有影像及检验业务，并新增照影、基因检测、病理检测等，条件成熟时开展肿瘤放射治疗；实现区内病人资料、影像检查与检验资料的全面共享；实现医院影像与检验检查的集中诊断和审核，及设备、人才资源共享；与国内顶级医院成立影像与检验远程会诊中心。
恒康医疗集团股份有限公司2、投资方式
公司在鹿寨县成立鹿寨县恒康影像与检验中心有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“中心”），中心为营利性医疗机构，注册资本5000万元。
3、双方权利与义务
公司负责筹措建设基金，满足项目建设需要；购买中心所需设备，并负责设备管理、维修、保养；派驻影像及检验专家坐诊等。
鹿寨县卫生和计划生育局根据医疗规划，帮助公司选址；协助中心取得医保、新农合定点医疗机构资格，在医保、新农合报销结算方面比照公立医院给予中心同等待遇；协助中心与辖区内医院签订服务协议，服务期限不低于20年；协助公司办理相关批准手续；协助公司与全县医院建立PACS系统和LIS系统，实行联网诊断。
四、对公司的影响
本次《投资意向书》的签署符合公司发展战略，将进一步促进公司医学影像平台的构建，开展远程医学诊断及相关服务，扩大公司医疗服务规模和质量，提升公司医疗服务产业市场竞争优势和公司整体竞争力。
五、其他说明
《投资意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《投资意向书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-089
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点：上海市普陀区怒江路 257号金沙江大酒店 2楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 11月 11日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2014年 11月 10日至 2014年 11月 11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 11月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）6人，代表有表决权的股份为 138,412,796股，占公司有表决权股份总数的37.1943%；通过网络投票的股东及股东代表 47人，代表有表决权的股份为 588,084股，占公司有表决权股份总数的0.1580%。其中，出席会议的中小股东及股东代表（包括代理人）51人，代表有表决权的股份为 715,984股，占公司有表决权股份总数的0.1924%。因此，有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）53人，代表有表决权的股份为 139,000,880股，占公司有表决权股份总数的37.3523%，其中有效参与本次股东大会的中小股东及股东代表（包括委托代理人） 51人，代表有表决人的股份为 715,984股，占公司有表决权股份总数的0.1924%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所周铭律师、张摩西律师出席并见证了本次会议。
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海
英飞延华创业投资管理有限公司的议案》
总表决结果：
139,000,780股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；
100股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：
715,884股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；
100股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所周铭律师、张摩西律师出席见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第五次临时股东大会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第五次临时股东大会法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会