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证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－08
民生投资管理股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年1月20日在公司会议室召开。公司于2014年1月15日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由赵英伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经与会监事举手表决，选举赵英伟先生出任第八届监事会主席、刘冰先生出任第八届监事会副主席，任期三年。
特此公告。
附件：赵英伟先生、刘冰先生简历：
民生投资管理股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十一日
附件：赵英伟先生、刘冰先生简历：
1、赵英伟，男，工程硕士，高级会计师职称，高级国际财务管理师资格。曾任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长，资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股有限公司资产财务部副总经理，北京民生典当有限责任公司财务总监，北京星火房地产开发有限责任公司财务总监，泛海建设控股有限公司财务副总监、财务总监兼资产财务部总经理，中国泛海控股集团有限公司首席财务总监助理兼财务总监，民生投资管理股份有限公司第七届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、财务总监兼资产财务管理总部总裁，泛海建设集团股份有限公司监事会副主席，民生证券股份有限公司监事。
除上述简历披露的任职关系外，赵英伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘冰，男，MBA工商管理硕士学位。曾任中信集团办公厅外事处干部、中信集团兴业公司计划处副总经理；中信澳大利亚公司（集团）执行董事、常务副总经理；悦达控股（香港）有限公司执行董事、常务副总经理；中国泛海国际控股有限公司常务副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风险控制总监、泛海能源投资股份有限公司风险控制总监、陕西事通恒运咨询服务有限公司风险控制总监、中国泛海控股集团有限公司国际事业总部董事、泛海国际投资（美国）有限公司财务总监、中国泛海国际投资（香港）有限公司财务总监。
除上述简历披露的任职关系外，刘冰先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–092皇氏集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1722号）核准，详见公司于2015年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-087）。截至目前，本次交易已完成标的资产北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
2015年7月30日，北京市工商行政管理局东城分局核准了盛世骄阳的股东变更，徐蕾蕾、银河创新资本管理有限公司（以下简称“银河资本”）、上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”）、华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”）、安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“安徽兴皖”）、史振生和磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖盛泰”）持有的盛世骄阳100%股权已过户至公司名下。2015年7月31
日，盛世骄阳领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为“110101012134883”。
2015年7月31日，本次交易的交易各方签署了《关于北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权交割确认书》，确认标的资产已交割完毕。
（二）期间损益的确认与归属
交易各方一致确认，盛世骄阳于评估基准日至交割日期间的收益由皇氏集团享有。如出现亏损，由交易对方按其在盛世骄阳的持股比例承担。
（三）后续事项
1．公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次向徐蕾蕾发行 11,085,649股、向银河资本发行 3,594,988股、向盛大网络发行 2,961,275股、向华扬联众发行 2,961,275股、向安徽兴皖发行 2,155,808股、向史振生发行1,105,011股、向磐霖盛泰发行1,077,904股新增股份的股份登记确认手续及向深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产新增股份上市手续。
2．中国证监会已核准公司非公开发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
3．公司需在工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2015年7月31日出具了《中信建投证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次发行股份及支付现金购买资产事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
本次交易皇氏集团尚需完成募集配套资金、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
（二）律师意见
本次交易的法律顾问北京市康达律师事务所于2015年7月31日出具了《北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司重大资产重组标的资产过户事项的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，根据本次交易的方案，盛世骄阳100%股权已过户至皇氏集团名下，与本次重组有关的资产过户事宜已经完成，标的资产过户实施情况符合法律法规的规定。
三、备查文件
（一）关于北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权交割确认书；
（二）中信建投证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见；
（三）北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司重大资产重组标的资产过户事项的法律意见书。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月一日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-066
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司的议案》，同意注销全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司（以下简称“徐州英威腾”），并授权董事长及其授权人员办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、全资子公司基本情况
1、名 称：徐州英威腾电气设备有限公司
2、统一社会信用代码：320323000065493
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：邓晓
6、成立日期：2010年11月02日
7、注册地址：徐州市铜山区珠江路北，银山路东
8、经营范围：矿用电气设备设计、生产、销售；防爆变频器装配、制造；
工业自动化控制设备研制、销售、安装、调试、维修；变频控制设备、智能控制设备研制；智能软启动系统、电气控制柜、工矿配件、机电产品（专营除外）、五金电料、钢材销售；电气设备相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务情况：截至2017年5月31日，徐州英威腾资产总额854.66万元，负债总额86.43万元，净资产768.23万元；2017年1-5月营业收入0万元，营业利润-6.73万元，净利润-6.73万元。（以上数据未经审计）
二、注销全资子公司原因及影响
2010年9月28日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于<公司使用部分超募资金设立控股子公司并实施“年产600台防爆变频器建设
项目”>的议案》；2010年11月2日，徐州英威腾完成工商注册登记。
为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司已于
2012年7月26日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止
募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的议案》；根据《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的公告》，徐州英威腾所剩资产为“年产600台防爆变频器建设项目”建设地块。
2017年6月5日，公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会（原“江苏省铜山经济开发区管理委员会”）签订《协议书》，就公司全资子公司徐州英威腾土地问题进行了约定，徐州高新技术产业开发区管理委员会退回土地投资款及建设补偿费用共计1,196.23万元人民币。徐州英威腾将归属于募集资金部分
1,069.3万元人民币返回至英威腾募集资金专户。详细内容见巨潮资网披露的《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的进展公告》。
本次注销徐州英威腾符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，精减组织结构，降低管理成本，提升管理运营效率。徐州英威腾注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化但不会产生实质性的影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大或实质性的影响。
三、其他事项
授权董事长及其授权人员负责徐州英威腾注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）1、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年 6月29日
证券代码:002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-035嘉事堂药业股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第一大股东单位中国青年实业发展总公司（以下简称“中青实业”）的通知，中青实业与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了补充质押交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中青实业|是|150|2018年6月29日|2018年7月12日|华泰证券|3.58%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，中青实业共持有公司股份 41,876,431股，占公司总股本的16.72%。其所持有公司股份累计质押7,010,000股，占其持有本公司股份总数的16.74%，占公司总股本的2.80%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东中青实业所质押的股份不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，中青实业将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票补充质押交易确认书。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-39
海南海峡航运股份有限公司
关于子公司对外担保进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保事项全部因全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司(以下简称“司南公司”)开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务而形成。公司于2016年2月23日召开第五届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年，具体内容详见公司于2016年2月24日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。公司于2016年6月16日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，同意司南公司以自有资金5,000万元人民币和银行1.6亿人民币授信额度，使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。具体内容详见公司于2016年6月17日披露的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公告》。
司南公司2016年4月至6月份新增3笔对外担保事项，详细情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保（公司或个人）|保函合同期限|保函金额(万元）|
|1|海南自由岛传媒有限公司|2016/04/01-2017/03/31|95|
|2|海南自由岛传媒有限公司|2016/04/01-2017/03/31|320|
|3|重庆德佳食品（集团）有限公司三亚分公司|2016/06/01-2016/11/30|555|
|合计|||970|

截止2016年6月27日，司南公司因开展业务而形成的对外担保事项如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|北京卓逸财富投|2015年7月||2015年01月04||||||
|||262||262|一般保证|一年|是|否|
|资有限公司|2日||日||||||
|天津恒运能源集|2015年7月||2015年01月01||||||
|||230||230|一般保证|一年|是|否|
|团股份有限公司|2日||日||||||
|天悦国际控股（香|||||||||
|港）有限公司|||||||||
|（TINYUE|2015年7月||2015年01月12||||||
|||470||470|一般保证|三个月|是|否|
|INTERNATIONAL|2日||日||||||
|HOLDINGS (HK)|||||||||
|LIMITED）|||||||||
|海南吉鼎顺游艇|2015年7月||2015年01月14||||||
|||590||590|一般保证|一年|是|否|
|服务有限公司|2日||日||||||
|海南吉鼎顺游艇|2015年7月||2015年01月20||||||
|||20||20|一般保证|一年|是|否|
|服务有限公司|2日||日||||||
|三亚泰德商贸咨|2015年7月||2015年02月13||||||
|||330||330|一般保证|三个月|是|否|
|询有限公司|2日||日||||||
|海南自由岛传媒|2015年7月||2015年03月24||||||
|||95||95|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|2日||日||||||
|海南自由岛传媒|2015年7月||2015年03月24||||||
|||320||320|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|2日||日||||||
|盈海世纪有限公|2015年7月||2015年03月23||||||
|||290||290|一般保证|三个月|是|否|
|司|2日||日||||||
|北京安吉思投资|2015年7月||2015年06月12||||||
|||380||380|一般保证|一年|否|否|
|管理有限公司|2日||日||||||
|三亚泰德商贸咨|2015年7月||2015年06月12||||||
|||330||330|一般保证|一年|否|否|
|询有限公司|2日||日||||||
|诺莱仕集团（香|2015年7月||2015年07月10||||||
|||150||150|一般保证|2个半月|是|否|
|港）有限公司|2日||日||||||
||2015年7月||2015年07月17||||||
|刘少武||65||65|一般保证|一年|否|否|
||2日||日||||||
|海南俊城投资发|2015年7月||2015年10月12||||||
|||101||101|一般保证|一年|否|否|
|展有限公司|2日||日||||||
|唐山龙辉投资咨|||||||||
||2015年7月||2015年10月13||||||
|询有限公司三亚||175||175|一般保证|一年|否|否|
||2日||日||||||
|分公司|||||||||
|重庆德佳食品（集|||||||||
||2015年7月||2015年12月1||||||
|团）有限公司三亚||555||555|一般保证|半年|否|否|
||2日||日||||||
|分公司|||||||||
|惠州市柯欣商贸|2015年7月|655|2015年12月08|655|一般保证|一年|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司三亚分|2日||日||||||
|公司|||||||||
|缪氏集团控股有|2015年7月||2015年12月10||||||
|||440||440|一般保证|三个月|否|否|
|限公司|2日||日||||||
|海南银磬实业有|2015年7月||2015年12月28||||||
|||650||650|一般保证|一年|否|否|
|限公司|2日||日||||||
|北京卓逸财富投|2016年2月||2016年1月4||||||
|||262||262|一般保证|一年|否|否|
|资有限公司|29 日||日||||||
|海南吉鼎顺游艇|2016年2月||2016年1月16||||||
|||610||610|一般保证|一年|否|否|
|服务有限公司|29 日||日||||||
|天津恒运能源集|2016年2月||2016年1月25||||||
|||230||230|一般保证|一年|否|否|
|团股份有限公司|29 日||日||||||
|海南自由岛传媒|2016年6月||2016年4月1||||||
|||95||95|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|28日||日||||||
|海南自由岛传媒|2016年6月||2016年4月1||||||
|||320||320|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|28日||日||||||
|重庆德佳食品（集|||||||||
||2016年6月||2016年6月1||||||
|团）有限公司三亚||555||555|一般保证|六个月|否|否|
||28日||日||||||
|分公司|||||||||

特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－051奥维通信股份有限公司
关于筹划员工持股计划事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌，并于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划员工持股计划的停牌公告》（公告编号：2015-049）。
目前，公司正在筹划员工持股计划相关事项，并组织有关各方积极推进该事项的各项工作。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2015年7月15日（星期三）开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年七月十四日
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第四届董事会 2019年第十二次临时会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会 2019年第十二次临时会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：李宇立、李大明、蔺进二〇一九年十一月十二日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-026浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2017年利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,086,535.95元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按母公司净利润 18,887,200.23元的10%提取法定盈余公积金1,888,720.02元，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 264,378,516.49元，减去本年度已分配利润 2,895,345.88元，报告
期末公司未分配利润为253,507,914.64元。
2018年4月23日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，拟定为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润253,507,914.64元结转至下一年度分配。
二、2017年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的分红政策。利润分配的具体政策为：“在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次
现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”同时，公司章程规定了公司现金分红的具体条件：
“1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划；2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的10%”。
综上，公司最近三年的累计现金分红总额为 9,759,312.32元，近三年实现的年均可分配利润为 29,514,770.34元，累计现金分红总额占近三年均可分配利润的33.07%，达到并已超过规定的现金分配比例要求。公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,086,535.95元，不满足现金分红条件。
根据公司 2018年年度经营计划，公司所需流动资金较大，为保障公司的稳定发展，公司拟定 2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于经营业务扩张及产业布局。以新型功能性珐琅材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为核心载体，立足主业，并不断开拓新利润领域，巩固公司市场优势及行业地位；
同时，积极探索创新运营模式，助力转型升级，促进公司快速、健康、可持续发展，最终实现股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在综合考虑公司 2017年度的经营情况及未来的发展规划的基础上，公司董事会提议 2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项不存在违反法律、法规及公司章程的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续健康发展。因此，我们同意公司2017年度不进行利润分配并同意将《2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
特此说明。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-052北方国际合作股份有限公司
关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告
一、担保情况概述
因在执行项目的国内采购货款支付较集中，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）目前自有银行承兑汇票额度已无法满足后续使用需求。
为满足公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）日常经营和业务发展的需要，公司拟为北方车辆的银行授信及其他融资提供总额人民币2亿元的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
2018年 9月 12日，公司七届八次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保》的议案，公司董事会授权公司经营管理层与银行签订本次担保相关的协议等文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：中国北方车辆有限公司
（二）成立日期：1988年9月26日
（三）注册地点：北京市石景山区政达路6号院3号楼9层901-904、10层1001-1004、11层1101-1104
（四）法定代表人：李进兴
（五）注册资本：12,000万人民币
（六）经营范围：汽车及其零部件、工程机械的设计、开发、组织生产、销售；化工产品（危险化学品除外）、新型材料的销售；汽车、工程机械、大型设备的租赁；自有房屋租赁；旧机动车收购、销售；进出口业务；汽车装饰、清洁；
计算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的销售、开发及维修服务；计算机工程设计、安装、维护；与上述业务有关的技术咨询、服务及信息服
关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告务；文件制作；彩色复印机及消耗材料的销售、维修。
（七）股权结构：北方车辆为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（八）被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|1,163,568,647.39|1,403,022,112.09|
|负债总额|595,070,803.37|825,440,216.52|
|净资产|568,497,844.02|577,581,895.57|
|资产负债率|51.14%|58.83%|
|营业收入|1,195,875,500.48|596,422,686.78|
|利润总额|104,517,066.98|25,396,474.10|
|净利润|79,190,805.06|20,248,243.03|

（九）北方车辆不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
公司将与兵工财务有限责任公司、中国建设银行及兴业银行等签订担保合同，合同的主要内容包括：
1、担保方：北方国际合作股份有限公司
2、被担保方：中国北方车辆有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、保证范围：总额人民币 2亿元，包括涉及的本金余额，利息、违约金、赔偿金、债务人（北方车辆）应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、以及银行为实现债权与担保权而发生的相关费用。
5、保证期间：保证合同项下的保证期间按银行为北方车辆办理的单笔融资业务的债务履行期限分别计算。
目前上述担保协议尚未签订，具体担保内容以最终签订的协议为准。
四、董事会意见
关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告本次担保的目的是为了满足北方车辆日常经营和业务发展的需要，有利于提高北方车辆的资金周转效率，提升经营效率，保持盈利稳定。
董事会对北方车辆的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为北方车辆目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。
北方车辆未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
综上，公司向北方车辆提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。
五、独立董事意见
公司全体独立董事对本次担保发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司为全资子公司北方车辆提供的银行授信及其他融资提供总额人民币2亿元的连带责任保证担保，是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为全资子公司北方车辆提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保总额 56,729.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.53%。其中，公司对子公司的担保金额为 2亿元，公司子公司对子公司的担保金额为36,729.17万元。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
关于关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告（一）、担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况；
（二）、备查文件目录。
1、七届八次董事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
深圳市盐田港股份有限公司 2016年度
内部控制评价报告
深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事和高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部、物流事业部、深圳惠盐高速公路有限公司、惠州深能投资控股有限公司、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司、黄石新港港口股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.42%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险控制与审计、采购业务、资产管理、租赁运营管理、工程项目、资金活动、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、中介机构选聘管理、仓储运营管理、路桥收费运营管理、港
口运营管理。重点关注的高风险领域主要包括：控参股企业管控风险、物资采购风险、资产管理风险、资金管理风险、财务核算风险、工程项目管理风险、信息披露风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关规定，内控缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，根据其影响程度以及发生频率与合规程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其中：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。公司董事会按照对内部控制目标的影响形式，区分财务报告和非财务报告内部控制缺陷，分别制定了内部控制缺陷认定标准。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内控缺陷对财务报表错报影响程度或导致的损失金额，与公司上一年度合并财务报表净资产相关联衡量：超过净资产总额的0.5%，为重大缺陷；大于净资产总额的0.1%，小于或等于0.5%的，为重要缺陷；小于或等于净资产总额0.1%的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；
②已公告的财务报告存在重大错报、漏报；
③审计委员会以及内部审计部门监督缺乏独立性，对财务报告内部控制监督失控；
④会计核算和财务管理系统内控失效，发生舞弊行为。
重要缺陷可能存在的迹象：
①关键会计核算未遵循企业会计准则和会计政策；
②会计核算和财务管理系统未建立有效的反舞弊程序和控制措施；
③不能保证合理编制财务报告的真实性和准确性。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：超过1000万元的，为重大缺陷；大于100万元，小于或等于1000万元的，为重要缺陷；小于或等于100万元，大于1万元的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司治理体制失效，缺乏民主决策；
②“三重一大”事项未经严格的内控决策程序，或决策程序流于形式；
③公司内部控制重大缺陷未得到整改；
④公司出现负面新闻，且影响较大；
⑤已公告的非财务报告重大事项存在错报或漏报；
⑥某个业务领域频繁发生相似的重大诉讼案件。
重要缺陷可能存在的迹象：
①公司重要业务缺乏制度控制或控制运行失效；
②公司未建立良好的企业文化，大部分员工缺乏对企业的认可度和归属感；
③一项或多项内控缺陷导致公司业务运行受阻或管理效率下降；
④公司关键人才流失严重，或重要岗位人员严重不足；
⑤内部审计未能独立有效发挥职能作用；
⑥年度预算执行偏差较大。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
公司依照上述标准评价内部控制时，对可能存在的内控缺陷，还要综合考虑是否有其他补偿性控制足以弥补。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2017年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
深圳市盐田港股份有限公司2017年4月20日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—043
广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月 25日收到第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股份原质押情况
2015年 10月 30日，日昇公司将持有的本公司无限售条件流通股质押给广州证券股份有限公司，并在广州证券股份有限公司办理了股权质押登记手续，详见公司于 2015年 10月 31日披露
的《关于第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司质押持有公司股份的公告》。
（二）本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|日昇公司|否|1,900,000|2015年10月30日|2016年7月25日|广州证券股份有限公司|2.28%|
|||7,000,000||||8.41%|
|合计|-|8,900,000|-|-|-|10.69%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，日昇公司持有公司股份83,279,302股，占公司总股本7.71%，其中处于质押状态的股份为56,379,302股，占公司总股本5.22%。
三、备查明细
（一）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2016年 7月 25日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-052
福建省闽发铝业股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）于 2014年11月18日收到公司董事长、实际控制人黄天火先生减持所持公司股份的通知，黄天火先生于 2014年 11月 17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的闽发铝业股份80万股，2014年11月18日通过深圳证券交易所股票交易系统竞价交易减持其所持有的闽发铝业股份 0.4万股，合计减持股份 80.4万股，占公司总股本（17,180万股）的0.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄天火（董事）|大宗交易|2014年11月17日|15.30|80|0.4657|
||竞价交易|2014年11月18日|17.20|0.4|0.0023|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄天火（董事）|合计持有股份|5,586.60|32.52|5,506.60|32.05|
||其中：无限售条件股份|80.40|0.47|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份（高管锁定股）|5,506.20|32.05|5,506.20|32.05|

3、截止本公告日，公司实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄天火|大宗交易|2014年7月22日|10.50|850|4.95|
||大宗交易|2014年9月9日|11.48|365|2.12|
||大宗交易|2014年9月22日|12.73|490|2.85|
||大宗交易|2014年11月14日|15.21|50|0.29|
||大宗交易|2014年11月17日|15.30|80|0.4657|
||竞价交易|2014年11月18日|17.20|0.4|0.0023|
|合计||||1835.4|10.68|

注：本公告所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士分别承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；
在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通
过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比
例不得超过50%。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司已于 2014年 5月 28日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》，公告编号：2014-030。
四、备查文件
股东黄天火先生股份减持告知函。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-066深圳文科园林股份有限公司
关于 2017年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2017年第三季度主要经营情况披露如下：
一、2017年第三季度（7-9月）订单情况
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||||||||截至报告期末累计已签约||||三季度已中标尚未签约|||
||||三季度新签合同|||||||||||
||业务类型|||||||||||||
||||||||未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|工程（含PPP项目）||77||64,460.83||242||377,842.86||10||28,255.46||
|设计||29||2,111.59||201||23,957.83||-||-||
|合计||106||66,572.42||435||401,800.69||10||28,255.46||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告
披露的数据可能存在差异，仅供参考。另附 2017年第二季度订单情况供参考，具体情况见附件。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
公司于 2017年 6月 9日与山东水泊梁山影视基地股份有限公司签署了《水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目合同》，合同金额为 73,000万元，截至 2017年 9月 30日，本项目尚未开工,目前正进行
前期规划设计等工作。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
附：
2017年第二季度（4-6月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签约||||二季度已中标尚未签约|||
||||二季度新签合同|||||||||||
||业务类型|||||||||||||
||||||||未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|工程（含PPP项目）||112||140,308.16||247||343,216.52||22||15,525.43||
|设计||34||5,445.59||175||22,003.01||-||-||
|合计||146||145,753.75||422||365,219.53||22||15,525.43||
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-020
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立全资子公司概述
为了整合湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）在全省的网络建设和维护资源，提升网络保障能力，充分发挥公司现有工程建设和系统集成的资质、人才优势，公司拟投资设立湖北广电网络工程建设有限公司（以工商登记为准，以下简称“工程建设公司”）。工程建设公司注册资本为 5000万元人民币，公司持有
100％股权。
2018年 4月 10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络工程建设有限公司出资登记等相关事宜。
本次投资设立全资子公司事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖北广电网络工程建设有限公司（暂定名，以工商登记为准）
拟定注册资本：5000万元人民币
拟定注册地：湖北省武汉市
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
出资方式：全部以现金方式出资
拟定经营范围：主要从事通信网络建设、通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核定的经营范围为准）
未来经营模式和发展目标：工程建设公司将基于公司的网络建设、网络维护人才资源和管理经验，打造统一专业的建设施工维护队伍，取得信息网络施工、系统集成等专业资质，立足于提供全省广电网络施工建设、线路维护服务，降低全网施工、维护成本，并逐步推出面向全省的信息网络施工建设和运行维护服务，延伸湖北广电产业链，增加新的盈利增长点。
三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次投资设立工程建设公司，旨在组建专业队伍，取得工程建设各类资质，提升企业综合竞争力，打造全省集中、统一、高效的专业化网络建设和维护力量，通过合理规划、科学布局、安全施工，推动全省广电网络建设与管理。工程建设公司将按照统一施工要求进行本地化的网络建设，实现降低网络建设及运营成本的目标，并在有效支撑和保障全省网络运行的同时，广泛承接各类信息网络设计、施工项目，培育新的利润增长点。
四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险
本次投资设立工程建设公司存在一定的管理风险和经营风险，公司将组建工程建设公司优秀经营管理团队，督促建立科学的管理制度和决策体系，严格内部控制管理，促进工程建设公司健康稳定发展。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度规定，忠实履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，从专业角度对公司的治理和经营发展提出合理的意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将我2016年履职期间的履职情况汇报如下：一、2016年度本人的任职期间出席公司会议情况
1、本人担任公司独立董事已满6年，于2016年11月15日届满，因公司选举独立董事尚需一段时间，本人仍继续履职至选举新任独立董事为止，离职后本人亦不在公司担任其他任何职务。
2、2016年履职期间，公司共召开了8次董事会和2次股东大会。作为独立董事，我按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2016年出席会议情况如下：
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||||出席董事会情况||||||||||||列席股东大会情况|
||独立董事|||||||||||||||
||||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未|||
||姓名||||||||||||||出席股东大会次数|
||||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议|||
|张 华||8||3||5||0||0||否||1||

我均认真参加了公司召开的董事会。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见，对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。
二、2016年度发表独立董事意见情况
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真履行独立董事职责与公司董事会秘书及证券事务代表保持密切的日常沟通，及时了解听取公司情况。在召开董事会及各专业委员会议之前，我均认真研究相关议案材料，获取做出决策所需要的资料和信息。在董事会上，我从维护公司整体利益尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履行公司赋予独立董事的特别职权，在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，积极为董事会做出科学决策发挥作用，为公司的健康发展提出建设性意见建议。履职期间，作为独立董事，我针对以下重大事项发表了独立意见：
1、2016年1月8日，公司召开了第五届董事会第七次会议，我对公司实施第二期员工持股计划（草案）及其摘要、使用部分自有闲置资金进行证券投资发表了独立意见。
2、2016年1月14日，公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议，我对《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿》及其摘要发表了独立意见。
3、2016年4月8日，公司召开了第五届董事会第十次会议，我对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明、2015年度利润分配预案、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、公司及子公司2015年度核销部分资产、2015年度关联交易、预计2016年度日常关联交易、公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项发表了独立董事意见。
4、2016年8月25日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，我对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明、转让亏损子公司股权事项发表了独立意见。
5、2016年11月21日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，我对公司新增预计2016年度日常关联交易事项发表了独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
我作为公司董事会下属专业委员会的相应召集人和委员，利用企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取
意见，并运用专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大中小投资者的利益。
2、对公司信息披露工作的监督
2016年履职期间，我对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保信息披露的公平性。履职期间，公司能够按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
3、现场调查情况
2016年履职期间，通过参加董事会和股东大会认真听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报，利用新闻媒体、报刊杂志与网络等媒介关注与公司相关的报道，深入了解公司财务运作、资金往来、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况。积极关注外部环境和市场变化对公司的影响，并与公司董事、监事、董事会秘书、证代及其他相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。根据了解到的相关情况，充分运用自身专长积极进言献策，为公司决策提供有价值的参考。
4、对公司内部控制和经营管理情况的监督
2016年履职期间，我与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，我对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了认真的核查，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
5、加强自身学习，提高履职能力。
我认真学习中国证监会、中国证监会广东监管局及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、部门规章、规范性文件，并积极参加广东上市公司协会等相关监管部门要求的的相关培训，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,，不断加强对公司法人治理结构和保护广大中小投资者的合法权益的理解和认识，
提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、其他工作
2016年履职期间，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均已履行相关程序。独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对意见。
以上是我在2016年履行职责情况的汇报。
2017年1月19日，我作为公司第五届董事会独立董事任期届满，感谢公司管理层及相关工作人员在我过去的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张华
2017年4月26日