证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2019-003青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会提请于2019年1月29日下午14:00召开公司2019年第二次临时股东大会，现将会议具体相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，提请召开公司2019年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月29日下午14:00
（2）网络投票时间： 2019年1月28日—2019年1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月 29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为： 2019年1月28日15：00至2019年1月29日15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年1月23日（周三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2019年1月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次会议共审议1项议案
1、审议《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2019年 1月28日17:00前送达公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇证券部办公室，邮政编码：266108。
2、登记时间：2019年1月28日，9:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
联系人：赵子明电话：0532-68004136
传真：0532-87711598邮箱：hengshunzqb@188.com
地址：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇证券部办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
联系人：赵子明 电话：0532-68004136
七、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一九年一月十一日
附件一：
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 1月 28日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》|√||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人名称： 身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东帐号： 持股数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期及有效期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365208
2.投票简称：恒顺投票
3.议案设置及意见表决。
股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》||√||

（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。