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棒杰股份2014年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2014年度股东大会法律意见书
致：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
棒杰股份2014年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 4月 29日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 5月 20日下午 14:00在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室召开，公司董事长陶建伟先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2015年5月19日至5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 20日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 19日下午15：00至 2015年 5月 20日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共7名，代表股份78,073,911股，占公司股份总数的60.9684%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 1名，代表股份 1,000股，占公司股份总数的0.0008%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公
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司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年度报告及其摘要》；
（4）《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
（5）《2014年度财务决算报告》；
（6）《关于2014年度利润分配预案的议案》；
（7）《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（8）《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
（9）《关于续聘审计机构的议案》；
（10）《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
（11）审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司
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章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
【以下无正文，下接签署页】
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【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：汪志芳
负责人：沈田丰 孙建辉
二〇一五年五月二十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-007
海能达通信股份有限公司
关于公司高管职位调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过近几年的铺垫和布局，公司海外市场和国内公安行业市场的孕育初见成效。
由于担任公司副总经理需要承担除销售部门以外的其他公司级事务，为了更好的突破上述市场，公司副总经理兼海外销售部总经理蔡海先生、副总经理兼政府与行业销售部总经理孙萌先生拟辞去副总经理职务，集中精力开拓各自负责的市场领域。经蔡海先生和孙萌先生申请，公司管理层讨论决定同意调整以下部分高级管理人员的职位：1、为集中精力投入海外市场的开拓和销售，原公司副总经理、海外销售部总经理蔡海先生辞去副总经理职务，辞去副总经理职务后担任公司销售副总裁兼海外销售部总经理。
2、为集中精力投入国内公安行业市场的开拓和销售，推进国内 PDT项目建设，原公司副总经理、政府与行业销售部总经理孙萌先生辞去副总经理职务，辞去副总经理职务后担任公司销售副总裁兼政府与行业销售部总经理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，蔡海先生和孙萌先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司对蔡海先生和孙萌先生担任公司副总经理职务期间对公司的贡献表示衷心感谢，并预祝蔡海先生和孙萌先生未来带领各自的部门为公司作出更大的贡献。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年2月26日
杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法独立履行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。在此将监事会在2017年度的主要工作作出如下报告：
一、2017年度监事会履行职责情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局、浙江省上市公司协会以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。
监事会成员均列席了公司2017年度历次董事会会议、股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、2017年度监事会召开会议情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开7次监事会会议。
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|时间|会议名称|审议议案|
|2017年 1月3 日|第二届监事会第九次会议|1、关于选举钮建华为公司第三届监事会监事的议案2、关于选举夏启逵为公司第三届监事会监事的议案|
|2017年 1月18 日|第三届监事会第一次会议|1、关于选举夏启逵为公司第三届监事会主席的议案|
|2017年 1月24 日|第三届监事会第二次会议|1、《2016年度监事会工作报告》|
|2017年 4月25 日|第三届监事会第三次会议|1、审议《2017年第一季度报告》|
|2017年 8月3 日|第三届监事会第四次会议|1、审议《2017年半年度报告全文及其摘要》2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》3、审议《关于监督检查公司日常经营情况的议案》4、审议《关于更换会计师事务所的议案》5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年 9月15 日|第三届监事会第五次会议|1、审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》|
|2017年 10月27 日|第三届监事会第六次会议|1、审议《2017年第三季度报告》2、审议《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的议案》|

三、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会及其专门委员会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。
监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司经营及财务情况
监事会对报告期内公司经营及财务情况进行监督检查，认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、
合法、完整。
4、关于公司关联交易和对外担保情况
经公司监事会核查，报告期内公司不存在关联交易和对外担保情况。
5、关于募集资金使用情况
对公司首次公开发行的募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。公司董事会出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
6、关于公司2017年度报告的书面审核意见
根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2017年度报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内
买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易；
股权激励期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
四、2018年监事会工作目标
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2018年的主要工作计划有：（一）继续加强监事自身的培训学习工作
公司上市后面临着更加有利的市场环境，同时也面临着更多监管和挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，提高履职能力，同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
（二）加强对公司投资、收购兼并等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2018年监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，圆满完成公司各项经营目标。
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会 2018年 3月 28日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的独立意见
鉴于 2017年限制性股票激励计划激励对象中郑晓琼、黄子斌、邵玉婷、马民义、靳菲、滕珺文、张佳栋、王歆、王玉连、杨皎慧、富俊 11人因个人原因离职或与公司终止劳动关系，激励对象袁磊因已退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 402,000股股票。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的首次限制性股票。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的独立意见
鉴于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象中张佳栋、郑焕成、王玉连、王歆、谭丹、杨皎慧6人因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据相关法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 50万股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的首次限制性股票。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。
一致同意公司使用额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管
理。
四、关于聘任公司副总裁的独立意见
经审阅赵剑先生个人履历等相关资料，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。赵剑先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意聘任赵剑先生为公司副总裁。
上述高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
田志伟、吕巍、洪伟力2019年3月18日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-003彩讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东广州珠江达盛房地产有限公司（以下简称“珠江达盛”）函告，获悉珠江达盛所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州珠江达盛房地产有限公司|否|40,500,000|2019-1-18|2020-1-18|安信证券股份有限公司|100%|融资|

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，珠江达盛持有本公司股份4,050万股，占公司总股本的10.12%。其所持有本公司股份累计被质押4,050万股，占其所持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.12%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细表；
2．股份质押登记证明。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（李荣昌）
各位股东、股东代表：
作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
2016年公司共计召开5次董事会、5次股东大会，具体出席会议情况如下：
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|会议类型|应参加会议次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|11|11|0|0|
|股东大会|3|3|0|0|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事
会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会的召集人，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为薪酬委员会的委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；
作为提名委员会的成员，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用。
二、发表独立董事意见情况
2016年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|董事会届次|时间|事项|
|1|第二届董事会第十四次会议|2015年5月4日|珠海健帆生物科技股份有限公司对截止2015年12月31日未分配利润上市前不予以分配的方案|
||||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案|
||||关于珠海健帆生物科技股份有限公司2016年度日常关联交易的议案|
|2|第二届董事会第十六次会议|2016年8月15日|关于聘曾凯先生担任公司副总经理的议案|
|3|第二届董事会第十八次会议|2016年9月1日|关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案|
|4|第二届董事会第十九次会议|2016年10月9日|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
|5|第二届董事会第二十二次会议|2016年12月16日|关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告！
独立董事：李荣昌
二〇一七年四月二十一日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-63河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年11月 3日以通讯表决方式召开，2017年 10月 28日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加2017年日常关联交易预计金额的议案》。
全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于同意增加临时议案并提交2017年第三次临时股东大会审议的议案》。
经公司股东河北宣工机械发展有限责任公司提议，公司将在 2017年第三次临时股东大会增加审议《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2017年日常关联交易预计金额的议案》。
详见刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开临时股东大会通知的补充公告》。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作要求。公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
二、关于全资子公司为母公司提供担保的独立意见
深圳市银之杰科技股份有限公司信誉及经营状况良好，全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司为母公司提供担保风险可控。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司为母公司提供不超过3,000万元的担保额度。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一九年十月三十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-120北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据业务发展需要，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请综合授信额度不超过9,000万元，用于“黑龙江大北农年出栏一百万头商品猪养殖一体化项目二期年出栏十万头商品猪项目”，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司及哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）提供连带责任担保，黑龙江大北农为公司及哈尔滨大北农该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。2016年9月23日，公司对黑龙江大北农提供不超过7,300万元的连带责任担保（详见公告编号：2016-062），包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农的累计担保金额不超过16,300万元。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2015年10月22日
3、注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室
4、法定代表人：张立忠
5、注册资本：45,000万元
6、股东及股权结构：公司持股比例49%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例19.717%；张立忠持股比例10%。
7、经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2017】N017号审计报告：截止2016年12月31日，黑龙江大北农资产总额为36,034.29万元，负债总额为12,899.84万元，所有者权益为23,134.45万元；
2016年全年度实现营业收入11,649.57万元，净利润为785.95万元，资产负债率为35.8%。
截止2017年6月30日，黑龙江大北农资产总额为 65,572.68万元，负债总额为 31,025.65万元，所有者权益为 34,547.03万元；2017年 1-6月实现营业收入11,268.96万元，净利润为-976.42万元，资产负债率47.31%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
三、哈尔滨大北农基本情况
1、担保单位名称：哈尔滨大北农牧业科技有限公司
2、成立日期：2005年9月30日
3、注册地点：宾县宾西镇经济技术开发区宾富北路11号
4、法定代表人：张立忠
5、注册资本：6,000万元
6、公司持股比例：100%
7、经营范围：动物营养保健品的技术开发：销售：饲料。（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。浓缩饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、配合饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍动物、其他）加工：销售：兽药、器械（禁销生物制品）：生猪饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：据瑞华会计师事务所四川分所出具的瑞华川审字【2017】 51060005号审计报告，截止 2016年 12月 31日，哈尔滨大北农资产总额为 27,703.68万元，负债总额为 3,802.04万元，所有者权益为 23,901.63万元；
2016年全年度实现营业收入为33,133.66万元，净利润为7,939.54万元，资产负债率为13.72%。
截止2017年6月30日，哈尔滨大北农资产总额为 31,672.72万元，负债总额为4,796.85万元，所有者权益为26,875.87万元；2017年1-6月实现营业收入为17,911.19万元，净利润为2,974.24万元，资产负债率为15.15%（以上财务数据未经审计）。
四、担保协议的主要内容
1、总担保额：9,000万元人民币；
2、贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行；
3、担保期限：以黑龙江大北农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、董事会意见
公司为黑龙江大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常，黑龙江大北农为公司该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
六、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高黑龙江大北农资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所
《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过386,392.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15
万元计）的41.77%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为193,471万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为922.72万元。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-03
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 9日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，拟于2017年3月20日上午9时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。由于公司年报披露日由2017年3月22日变更为2017年3月24日。因此，公司董事会于2017年3月16日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出了关于变更董事会召开时间的通知，公司第六届董事会第五次会议将延期两天至2017年3月22日（星期三）上午9点召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》。
《2016年度董事会报告》详见公司2016年度报告全文。
独立董事刘雪生先生、胡永峰先生、陈卫滨先生、向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。报告全文详见 2017年 3月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度总裁工作报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》。
2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 512,533,790.46元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04元；累计未分配利润为2,089,533,784.84元；资本公积余额为1,005,173,566.43元；母公司累计可供分配利润368,893,980.25元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
报告全文详见2017年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度报告全文及摘要》。
报告全文和摘要详见2017年3月24日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年利润分配预案》。
2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 512,533,790.46元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04元；累计未分配利润为2,089,533,784.84元；资本公积余额为1,005,173,566.43元；母公司累计可供分配利润368,893,980.25元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并
经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017年 3月 22的总股本 1,007,319,037股为基数，每 10股派发现金股利 0.48元（含税），本次股利分配总额为 48,351,313.78元。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）
该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
预案具体内容见2017年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年社会责任报告的议案》。
全文见2017年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
具体内容见2017年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2016年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴润格网络科技有限公司持有的湖北新火炬科技股份有限公司（以下简称“新火炬”）100%的股权，并向双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙（以下简称“智度德诚”））共2名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》及相关审计、评估报告等在内的本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董
事会第23次会议审议通过。董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事邬建斌、赵立、王冶、曹文、王红梅均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估公司的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、通过本次发行股份及支付现金购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次重大资产重组报告书及其摘要、公司与襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴润格网络科技有限公司签署附生效条件的《购买资产协议》及《盈利补偿协议》、与双林集团和智度德诚签署附生效条件的《股份认购协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组报告书及其摘要具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意重大资产重组报告书及其摘要及相关协议的内容。
6、本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴伟明、刘俐君、史敏 2014年8月3日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于公司收购海宁宏达小额贷款股份有限
公司部分股权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“宏达小贷公司”）26.8052%的股权事项，发表如下意见：
1、宏达小贷公司自成立以来，经营状况良好，风险控制能力和盈利能力不断增强。本次交易事项，符合国家相关产业政策，有助于公司扩大投资渠道，优化产业结构，积累在金融服务领域的投资和管理经验，有助于创造新的利润增长点，拓宽公司的盈利渠道，有效优化公司的资产配置，提高资金的使用效率。
2、本次关联交易以资产评估结果为基准，定价公允合理，同时宏达控股集团对宏达小贷公司三年（2014—2016年）内的累计平均股本收益率做出了一定承诺。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事沈国甫依法回避表决。收购事项的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司以自有资金 28,000万元收购宏达控股集团持有的宏达小贷公司26.8052%股权。
特此出具意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于公司收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权事项的独立意见签字页）
独立董事：
张敏华(签名)：
陈思平(签名)：
陶永诚(签名)：
年 月 日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-023号广东海川智能机器股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》，现将有关情况公告如下
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（指母公司）实现净利润40,537,673.53元，加上年初未分配利润 118,706,836.40元，减去2016年度分红 10,800,000.00元和提取盈余公积金 4,053,767.35元，截止 2017年 12月 31日公司可供股东分配利润为 144,390,742.58元。经统筹考虑公司资金使用情况，2017年利润分配方案为：以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 72,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.0元（含税），合计派发现金股利为人民币14,400,000.00元（含税）。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
四、独立董事意见
经认真审阅公司编制的《2017年度利润分配方案》，我们认为公司2017年利
润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将利润分配方案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2014－008广州市广百股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议于2014年4月18日（星期五）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2014年4月18日（星期五）上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2014年4月15日（星期二）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（二）审议《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》，本议案为普通决议；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，本议案为普通决议；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；
（七）审议《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议。
公司独立董事将会在此次股东大会上述职。
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月15日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（四）本公司聘请的律师。
四、参与会议股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年4月17日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
（六）登记地点：广州市越秀区西湖路12号广百商务楼十一楼公司证券部。
（七）联系方式：
联系人：邓华东
联系电话：020-83322348-6220联系传真：020-83331334
邮编：510030
（八）其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
广州市广百股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案》||||
|议案二|《关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案》||||
|议案三|《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》||||
|议案四|《关于公司 2013 年度财务决算和2014 年度财务预算的议案》||||
|议案五|《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》||||
|议案六|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|议案七|《关于公司 2014 年度银行综合授信额度的议案》||||

请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。
股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-19号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日、2019年2月19日召开的公司第四届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司激励对象颜素银女士、庄秀兰女士、廖清香女士因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，颜素银女士、庄秀兰女士、廖清香女士已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意根据公司《第二期股权激励计划》等相关规定，回购注销其已获授但尚未解除限售的共计 2.95万股限制性股票，回购价格8.54元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由56,148.70万股减至56,145.75万股，公司注册资本也相应由56,148.70万元减少为56,145.75万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-045浙江永强集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（已更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。
二、募集资金管理情况
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|为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本|||
|公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范|||
|运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，开设了募集资金专项账户，并与相关|||
|开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签订了《募|||
|集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议的补充协议》。|||
|公司截至目前各个募集账户相关信息如下：|||
|账户名称|银行名称|银行账号|
|浙江永强集团股份有限公司|中国银行股份有限公司临海支行|370158361298|
||中国农业银行股份有限公司临海支行|19930101040057888|
||中国建设银行股份有限公司临海支行|33001666135059003369|
||中国工商银行股份有限公司临海支行|1207021129200339732|
||上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|81060158000000072|
|宁波永宏户外休闲用品有限公司|中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行【注1】|392258832423|
|宁波强邦户外休闲用品有限|中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行|39543001040006126|
||中国建设银行股份有限公司临海支行【注2】|33001666135053007730|

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|公司|||
|北京联拓天际电子商务有限公司|中信银行股份有限公司北京和平里支行|8110701015300150800|
||招商银行股份有限公司北京方庄支行|110918758610101|
|注：注1和注2即为本次注销完成的账户。|||

三、本次注销的募集资金专户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》，并结合公司实际情况，进行归集募集资金。鉴于上述专户中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号392258832423）和中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135053007730）内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），专户余额均为0元。为减少管理成本，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司和中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号 392258832423）及中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135053007730）、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司将持续关注募集资金专户的归集情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一九年五月三十一日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-014
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2017年年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及摘要。上述报告已于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年4月23日