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证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－062
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年12月1日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014年 11月 25日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，沈宝祥先生因此申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、战略发展委员会、审计委员会及提名委员会委员。沈宝祥先生没有担任公司其他任何职务。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》的规定，现提名张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会同期。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2014年度第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表独立意见认为：本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
张彦波先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案；
同意全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）以参股方式分别投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司，其中： 5个 2000头奶牛养殖场建设项目，2个 1000头奶牛养殖场建设项目。
详见2014年12月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 5000万元借款的议案。
为确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 5000万元借款，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为一年；借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 5000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 5000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
本项议案需提交股东大会审议。
关联董事徐义民先生、孙振新先生回避了本项议案的表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易公告》。
4、审议关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案
同意公司召开 2014年第五次临时股东大会，详见《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 12月 1日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
附件：独立董事简历
张彦波先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年 1月
出生，硕士研究生，中共党员。1994-2007年任上海财经大学国际工商管理学院教师，2007年至今任上海财经大学合作发展处副处长。
张彦波先生未持有本公司的股票，现任上海财经大学合作发展处副处长。
张彦波先生兼职情况：无。
张彦波先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-049
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018年 7月 27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 8月 8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席林晓罡先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》刊登于 2018年 8月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于 2018年 8月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经认真审议，监事会认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2018年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2016-015
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《公司及控股子公司2016年日常关联交易计划》，关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避表决，经其他六名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《公司及控股子公司2016年日常关联交易计划》的议案。
本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
公司预计2016年向关联方成都硅源科技有限责任公司（简称“成都硅源”）采购固化剂不超过1600万元；控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）预计2016年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不超过240万元。
公司2016年拟与关联人发生的关联交易具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）||上年实际发生|||
||||发生金额（万元，不含税）|||占同类业务|
|||||||比例（％）|
|向关联人采购原材料|成都硅源科技有限责任公司|1600（不含税金额：1367.52）|896.16||8.79||

||||||
|-|-|-|-|-|
||小计|1600（不含税金额：1367.52）|896.16|8.79|
|向关联人销售产品|成都硅源科技有限责任公司|240（不含税金额：205.13）|37.09|0.66|
||小计|240（不含税金额：205.13）|37.09|0.66|

（三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|截止披露日关联交易金额(万元，不含税)|
|向关联人采购原材料|成都硅源科技有限责任公司|51.38|
||小计|51.38|
|向关联人销售产品|成都硅源科技有限责任公司|5.6|
||小计|5.6|

2、关联关系
股东王有治（持有成都硅源的股份比例为10%）系本公司持股5%以上股东，王有治亦是本公司的副董事长、总裁；成都硅源股东杨丽玫（持有成都硅源的股份比例为50%）系本公司持股5%以上股东，杨丽玫亦是本公司的董事。上述关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
成都硅源经营状况正常，具备履约能力，能保证公司的正常供应，生产地位于成都，供应便捷。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司及控股子公司均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定与关联方的权利义务关系。采购产品的付款方式为货到后三个月内付款，销售产品的付款方式为货到后30天内付款。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易必要性
公司向关联方成都硅源采购原材料，以及控股子公司硅宝翔飞向成都硅源销售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。
2、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司硅宝翔飞与上述关联方的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与关联方的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对关联方形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
独立董事已对此事项发表了独立意见认为:公司采购的原材料和控股子公司硅宝翔飞销售的产品都是公司生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
(卢青)
本人卢青，作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
经公司 2013年 7月 18日召开的 2013年第二次临时股东大会换届选举通过，本人当选为公司第三届董事会独立董事。2013年度，新一届董事会共召开董事会会议 5次，本人均亲自出席；当选为独立董事后，公司共召开股东大会 3次，本人亲自出席 3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在2013年7月18日召开的公司第三届董事会第一次会议上，就聘
用公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
经审阅张宇定、陈永勤、顾泉锋、邹爱国、周文婷等人的简历并了解相关
情况，未发现存在《公司法》第147条、《公司章程》所规定的不得担任公司
高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任
公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股
东权益的情形。
一致同意聘任张宇定先生为公司总经理，聘任陈永勤先生为公司董事会秘
书兼副总经理，聘任顾泉锋先生为公司副总经理，聘任邹爱国先生为公司副总
经理，聘任周文婷女士为公司副总经理兼财务总监，上述人员任期与本届董事
会任期相同。
（二）在2013年9月23日召开的公司第三届董事会第四次会议上，就公
司使用超募资金3,200万元临时补充流动资金事项发表如下独立意见：
由于2013年公司生产经营规模有较大的增长，新疆、四川子公司项目已基本建成投产，西藏子公司正在积极筹建并开始经营，目前公司及各子公司正处
于生产经营的旺季，对流动资金的需求也随之大幅增加。公司根据实际生产经
营需要，将3,200万元的超募资金临时补充流动资金，将有效缓解公司因生产
经营规模扩大对流动资金的需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效
益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司本次使用超募资金
3,200元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专
户。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和提名委员会、审计委员会委员，2013年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2013年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：卢青
2014年4月12日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-054
慈文传媒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019年 12月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年 12月3日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
由于公司 2017年非公开发行股票募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作项目”中的《示铃录2、3》、《少年股神》等网络剧项目目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，相关工作进度比较缓慢，未达到开机条件。公司尚未投入募集资金，在可预见的短期内，无法按计划投资拍摄，无法获得预期的投资收益，因此决定暂停上述项目的投资计划，将全部剩余募集资金用于综艺节目《中国梦之声—我们的歌》的制作和发行。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019年12月 23日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议审议通过的相关议案。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年12月7日
北京国枫律师事务所
关于渤海水业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0464号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1．经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2019年 8月 31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《渤海水业股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。本
所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序、公告及临时提案的提出及公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2．公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《关于二级控股子公司融资租赁事项的提案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3．经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2019年 9月 16日（星期一）14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月16日（星期一）9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年9月15日15:00）至投票结束时间（2019年9月16日15:00）间的任意时间。
4．经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市南开区红旗南路 325号渤海水业股份有限公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1．截止2019年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份129,797,924股，占公司股份总数的36.8055%；参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 72,577,899股，占公司股份总数的20.5802%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次审议的议案对中小股东单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案需出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
22019年9月16日
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“独立财务顾问”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“上市公司”）2018年度发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对中赟国际工程有限公司（以下简称“中赟国际”或“标的公司”）原股东杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共 59名业绩补偿义务人签署的《业绩承诺补偿协议》中关于中赟国际2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
（一）业绩承诺及补偿安排
根据《河南省交通规划设计研究院股份有限公司与中赟国际工程股份有限公司股东之业绩承诺补偿协议》，交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共 59名业绩补偿义务人承诺：中赟国际 2018年度、2019年度、2020年度、 2021年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币 2,200万元、3,200万元、4,200万元及 5,200万元，并同意就中赟国际实际净利润不足承诺净利润的部分进行补偿，各补偿义务主体以其通过本次交易获得的全部交易对价的70%作为其履行业绩补偿义务的上限。
（二）减值测试及补偿安排
根据上市公司与交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共 59名业绩补偿义务人签署的《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿义务人承诺业绩承诺期届满时，上市公司应对标的资产做减值测试，并由具有证券期货相关业务资格的
审计机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时标的资产减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行股份价格+业绩承诺期内已补偿现金，则业绩补偿义务人各方还需另行向上市公司补偿差额部分。业绩补偿人各方向上市公司支付的业绩补偿及减值测试补偿的总价值（包括股份补偿与现金补偿）合计不超过业绩补偿人各方通过本次交易取得的全部交易对价70%。
（三）业绩奖励约定
若中赟国际在 2018年度、2019年度、2020年度、2021年度累计实现的经审计合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额高于14,800万元，且在本次交易中上市公司向标的公司股东收购的全部标的资产（指上市公司向包括业绩补偿义务人各方在内的本次交易的所有交易对方收购的全部标的资产）未发生减值，上市公司可在标的公司 2021年度《专项审核报告》出具之日起 60个工作日内，将超出部分净利润金额的30%由标的公司以现金方式奖励给标的公司届时在职的主要管理人员，但奖励总额不应超过上市公司在本次交易中向所有交易对方支付的全部交易对价的20%。
二、中赟国际 2018年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（瑞华核字[2019]41100004号），经审计的中赟国际 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,411.81万元，超过了2018年度业绩承诺。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
民生证券通过与设研院、中赟国际高管人员进行交流，查阅设研院与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对中赟国际业绩承诺实现情况的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的中赟国际 2018年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过业绩补偿义务人承诺的净利润值，业绩承诺已实现。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
曹文轩 曹冬
民生证券股份有限公司2019年3月27日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-101岭南园林股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会的任期将于 2016年 9月 1日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2016年8月19日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会，讨论选举公司第三届监事会职工代表监事人选。
经与会的 30位职工代表讨论并投票表决，选举吴奕涛先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。吴奕涛先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十二日
附件：
吴奕涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。毕业于华南农业大学园艺工程专业，获农学士学位。曾任东莞市岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主管、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主任，现任岭南园林设计有限公司副总监。
吴奕涛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-52
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第二期限制性股票激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月15日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见2016年11月15日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-043
西陇科学股份有限公司
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|-|
|关于受到国家外汇管理局行政处罚的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日在国家外汇|
|管理局网站上查阅了《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》（发布日期|
|2018 年 5 月 4 日）。国家外汇管理局在其网站通报了部分外汇违规典型案件，|
|涉及公司的通报主要内容如下：|

2015年1月至2016年12月，广东省汕头市西陇科学股份有限公司虚构转口贸易背景，使用无效提单，对外付汇1761.02万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款577万元人民币。
一、本次行政处罚的具体情况
国家外汇管理局汕头市中心支局对公司开展外汇业务专项检查和立案调查，并作出了汕汇罚【2017】4号《行政处罚决定书》，认为公司 2015年1月至2016年12月办理转口贸易付汇9笔，合同金额共计20,763,522美元，9份提单付汇金额合计17,610,226美元，因9份提单转口贸易的银行到单日期全部晚于最终进口商的银行到单日期等原因，不符合货物贸易交易单证正常流转时间逻辑，属使用无效提单办理转口贸易付汇,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发【2012】38号）附件1《货物贸易外汇管理指引》等规范性文件的规定，国家外汇管理局汕头市中心支局决定对公司处以577万元人民币罚款。
二、本次行政处罚对公司的影响
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|-|
|公司服从上述行政处罚决定，不申请行政复议并于2017年缴清了罚款。根|
|据深圳证券交易所《股票上市规则》11.11.3条及9.2条的规定，本次行政处罚|

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|-|
|涉及的金额未达到信息披露标准。因国家外汇管理局网站披露了违规案例，并被|
|其他媒体转载，为避免投资者对市场传闻形成误读，公司特说明如下：|
|1、 此次处罚对公司2018 年生产经营业绩不构成重大影响；|
|2、 公司已经开展一系列整改和预防措施，改善了公司国际贸易流程，并严|
|格按照外管政策和金融政策规范开展国际贸易业务。|

特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-069上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司董事股份减持计划进展的公告
董事方书农、邵建民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划进展情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。公司董事、总经理方书农先生计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份 120,000股；公司董事、高级副总经理邵建民先生计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份120,000股。
截至目前，上述股份减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况披露如下：
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|邵建民|竞价交易|2019年4月26日|37.498|1.69|0.008798|
|||2019年4月29日|36.545|0.31|0.001614|
|||2019年4月30日|35.51|1.00|0.005206|
||合计|||3.00|0.01562|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|方书农|竞价交易|2019年5月29日|36.9|1.00|0.005206|
||合计|||1.00|0.005206|

2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|方书农|合计持有股份|569563|0.2965%|559563|0.2913%|
||其中：高管锁定股份|427172|0.2224%|427172|0.2224%|
|邵建民|合计持有股份|484000|0.2520%|454000|0.2363%|
||其中：高管锁定股份|363000|0.1890%|363000|0.1890%|

本公告中计算相关股份比例时，总股本为剔除公司回购专用证券账户中1,670,800股后的股份总数。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，方书农先生、邵建民先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
2、上述减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、截至本公告日，上述股东减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注方书农、邵建民股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.关于减持上海新阳股份进展的告知函。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-034
北京安达维尔科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、发放年度：2017年度。
2、发放范围：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分派方案：以公司现有总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为168,000,000股，分红后总股本增至252,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
2、本次权益分派的除权除息日为：2018年5月9日；
3、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****205|赵子安|
|2|01*****035|常都喜|
|3|08*****536|北京安达维尔管理咨询有限公司|
|4|00*****828|雷录年|
|5|02*****089|乔少杰|
|6|01*****195|刘浩东|
|7|02*****641|刘军|
|8|02*****085|李小会|
|9|01*****843|孙艳玲|
|10|02*****602|梅志光|
|11|02*****119|高学军|
|12|02*****643|彭飞跃|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月27日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次转增股份的无限售流通股的起始交易日为2018年5月9日。
六、股本变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|（一）限售条件流通股/非流通股|126,000,000|75|63,000,000|189,000,000|75|
|首发前限售股|126,000,000|75|63,000,000|189,000,000|75|
|（二）无限售条件流通股|42,000,000|25|21,000,000|63,000,000|25|
|（三）总股本|168,000,000|100|84,000,000|252,000,000|100|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、相关参数调整情况
本次实施送（转）股后，按新股本252,000,000股摊薄计算，2017年度每股收益为0.3563元。
八、咨询方法
咨询地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号
咨询联系人：杜筱晨、张春城
咨询电话：010-89401156
传真电话：010-89401156
九、备查文件
1、《公司2017年度股东大会决议》；
件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-068
浙江美力科技股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司或美力科技）于 2017年 12月 26日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
为解决公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）申请授信过程中的担保问题，促进海宁美力平稳健康发展，美力科技于2017年12月 26日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，由公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称中国银行），申请不超过6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证。
根据公司2016年与中国银行签署的《最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自2016年7月8日至2019年12月31日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授信业务合同等，提供总计不超过人民币1亿元的连带责任保证。2017年1月1日至今，海宁美力累计在中国银行开立信用
426,435,000万日元（折合人民币2,515.07万元），截至2017年12月27日，尚在有效期内的信用证余额为0万日元（折合人民币0万元）。公司本次为海宁美力向中国银行申请不超过6,500万元银行授信额度，无偿提供连带责任保证，保证范围
及金额，未超过上述《最高额保证合同》相关条款规定。
根据公司2016年度股东大会授权，公司可在2017年度，对海宁美力提供不超过15,000万元的担保（该担保金额包括2016年度公司为海宁美力提供担保，并延续至2017年度的担保余额），但公司本次对海宁美力申请授信提供的单笔担保金额，已超过公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的10%，故需提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、公司名称：浙江美力汽车弹簧有限公司
2、成立时间：2013年7月31日
3、注册资本：壹亿元整
4、注册地：海宁市尖山新区闻澜路1号
5、法定代表人：章碧鸿
6、经营范围：主要从事汽车弹簧的生产、销售业务
7、与公司之间关系：公司全资子公司
（二）被担保人最近一年及一期财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年1-12月/2016年12月31日（经审计）|2017年1-6月/2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|12,506.84|20,025.21|
|负债总额|7,767.99|1,100.36|
|其中：银行贷款总额|3,198.00|0.00|
|流动负债总额|5,660.94|550.89|
|净资产|4,738.85|18,924.85|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-112.42|-46.63|
|净利润|-112.42|-46.63|

||||
|-|-|-|
|信用等级状况|-|-|

三、担保协议的主要内容
1、担保金额：6,500万元；
2、担保期限：自合同生效起至期满为止。
3、担保方式：连带责任保证
四、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年12月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意由公司为全资子公海宁美力向中国银行，申请不超过6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
2、监事会审议情况
2017年12月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并发表意见如下：
公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证，有利于促进子公司的长期可持续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。
截至目前为止，海宁美力财务状况良好，资产负债率未超过70%，且公司为海宁美力申请授信提供连带责任保证的金额，未超过《最高额保证合同》和公司2016年度股东大会授权的15,000万元担保额度，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案，并提交公司股东大会审议表决。
3、独立董事意见
公司为全资子公司海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过6,500万元的授信额度，无偿提供连带责任保证，有利于促进子公司的长期可持
续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。
截至目前为止，海宁美力财务状况良好，资产负债率未超过70%，且公司为海宁美力申请授信提供连带责任保证的金额，未超过《最高额保证合同》和公司2016年度股东大会授权的15,000万元担保额度，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意董事会公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的总体安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司与中国银行签署的《最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自2016年7月8日至2019年12月31日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授信业务合同等，提供总计不超过人民币1亿元的连带责任保证。2017年1月1日至今，海宁美力累计在中国银行开立信用426,435,000万日元（折合人民币2,515.07万元），截至本公告披露之日，尚在有效期内的信用证余额为0万日元（折合人民币0万元）。2017年度，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币9,015.07万元(含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为21.25%；尚在实际履行的对外担保总额为6,500万元（含本次担保金额）,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为15.32%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情形。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-069江苏润和软件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏润和软件股份有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 4,275,000股，占公司股本总额的1.86%。实际可上市流通股份数量为4,275,000股，占公司股本总额的1.86%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年7月18日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]812号”文核准，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,919万股，其中网下配售576.20万股，网上发行1,342.80万股，每股面值1.00元，发行价格为20.39元/股。经深圳证券交易所《关于江苏润和软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]234号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年7月18日在深圳证券交易所上市，股票简称“润和软件”，股票代码“300339”。
公司首次公开发行前总股本为5,755万股，首次公开发行后总股本为7,674万股。
公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，并于2013年5月16日实施了2012年度权益分派方案：公司以2012年末总股本 76,740,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派送现金红利 15,348,000元（含税）；同时，以 2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派后，公司总股本增加至 153,480,000股。
公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，并于2014
年5月21日实施了2013年度权益分派方案：公司以2013年末总股本153,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计派送现金红利61,392,000元（含税）；同时，以2013年末公司总股本153,480,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增76,740,000股。本次权益分派后，公司总股本增加至230,220,000股。
截至目前，公司股本总额为 230,220,000股，尚未解除限售的股份数量为105,539,250股（高管锁定股8,681,250股，首发前个人类限售股 30,030,000股，首发前机构类限售股66,828,000股），占总股本的45.84%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
华为投资控股有限公司承诺：自2011年2月28日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其已持有公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
且自公司上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有上述股份总数的50%。
（2）招股说明书做出的承诺
与上市公告书做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2014年7月18日（星期五）。
2、本次解除限售的数量为 4,275,000股，占公司股本总额的1.86%。实际可上市流通股份数量为4,275,000股，占公司股本总额的1.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可|||
||||||所持限售股份||本次解除限售|||||
||序号||股东名称||||||上市流通数||备注|
||||||总数（股）||数量（股）|||||
||||||||||量（股）|||
|1||华为投资控股有限公司||4,275,000||4,275,000||4,275,000||公司法人股东||
|合计||||4,275,000||4,275,000||4,275,000||||

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：润和软件本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，润和软件限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，润和软件与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意润和软件本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年7月14日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司本次会计政策变更的全部内容。现根据有关规定，发表以下独立意见：
公司本次会计政策变更的依据是国际会计准则理事会发布的《国际财务报告
准则第 16号－租赁》和财政部修订印发的《企业会计准则第 21号—租赁》等新租赁准则的规定。公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
广发证券股份有限公司二○一九年三月二十六日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-006北京九强生物技术股份有限公司
关于股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 2月 11日接到本公司法人股东深圳市瑞丰成长创业投资有限公司（以下简称“瑞丰成长”）关于开展股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2015年 2月 11日，瑞丰成长将其持有的本公司 3,000,000股（占本公司总股本的2.41%）股份与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 2月 11日，购回交易日为 2015年 11月 11日。
截至本公告日，瑞丰成长共持有本公司 1,215.3973万股股份，占本公司总股本的9.77%；其中办理了股票质押式回购交易的股份数为 10,000,000股，占本公司总股本的8.04%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会