Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-054
西部证券股份有限公司
关于次级债券“15西证01”及公司债券“15西部01”和“15西部02”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司于2015年发行的次级债券“15西证01”及2015年发行的公司债券“15西部01”和“15西部02”进行了跟踪信用评级。
联合评级对公司已发行次级债券“15西证01”及公司债券“15西部
01”和“15西部02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《西部证券
股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报告》和《西部证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司次级债券“15西证01”债项信用等级为AA，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持公司公司债券“15西部01”和“15西部02”债项信用等级为
AA+，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。
《西部证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报告》和《西部证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》全文与本公告同
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-025广州航新航空科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司未来发展需要，经公司第三届董事会第二次会议审议，公司调整组织架构，调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会
董事会
薪酬与考核
审计委员会 战略委员会 提名委员会 董事会秘书委员会
内部审计部 总经理
保密委员会
机 测 工 经 规 信 人 证研 财
载 试 程 质 营 划 息 事 市 券发 务
设 设 管 量 管 发 管 行 场 事中 中
备 备 理 部 理 展 理 政 部 务心 心
部 部 部 部 部 部 部 部特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
金雷科技股份公司独立董事
关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《金雷科技股份公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为金雷科技股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》涉及的相关事项发表如下独立意见:
董事会编制的《创业板非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于开拓业务空间，适应市场需求，优化公司资本结构，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们认可《创业板非公开发行股票方案论证分析报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《金雷科技股份公司独立董事关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》之签署页）
独立董事：
杨校生
郑元武
郭廷友
年 月 日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-52
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所公司部关注函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日收到深圳证券交易所公司部关注函〔2019〕第 66号（下称“关注函”），要求公司于 2019年 4月 23日前报送有关说明材料并履行信息披露义务。2019年 4月 22日，公司发布《关于对深交所公司部关注函延期回复的公告》，拟延期至 4月 29日进行回复并履行信息披露义务，现因工作安排问题，拟延期至 4月 30日进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议向暂缓授予的激励对象授予限制性股票事项发表书面确认和独立意见如下：
1、本次限制性股票的授予日为2016年12月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司 2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、本次所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们同意公司向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予日为2016年12月30日，并同意公司本次确定的激励对象获授限制性股票。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
马秀敏 王丽娜 贾广新
年月日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-101
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 07月 09日以通讯方式召开。会议通知已经于 2019年 07月 03日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（本次会议以通讯方式表决），会议由甄冉女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于增选公司第四届监事会监事的议案》
公司监事会主席、监事甄冉女士因工作需要，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后甄冉女士仍在公司担任其他职务。甄冉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，经公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人本人同意后，公司监事会拟提名推荐陆迪女士为第四届监事会新任监事。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。
陆迪女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制逐项审议。
《关于增选公司第四届监事会监事的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于注销 PPP项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限
公司的议案》
鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司在诸城市生态城市开发建设的PPP项目由赛石园林来具体实施展开合作，该PPP项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司目前已无正常的生产经营活动，本次注销该项目公司，符合公司战略发展需要，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。该项目公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于注销PPP项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
公司控股股东潍坊城投向公司提供借款1.8亿元人民币，用于归还公司到期贷款及补充流动资金，有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)的议案》
本次注销潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。截至目前，合伙企业各方均未实际缴纳出资，未实际开展相关业务，注销合伙企业后，公司不再持有其股权，不会对公司后续生产经营活动和后续发展产生实质性影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-056
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2015年7月 29日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2015年 8月4日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：
审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
公司拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化OTT/IPTV电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科100%股权的整体估值初步估算为3亿—7亿元人民币，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。
董事会审议同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权相关人员办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告
书），再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
关联董事洪爱金回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十六会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、2018年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司借款提供担保的议案》，同意公司为境外全资子公司
CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto
S.r.l.（以下简称“COMAN公司”）向法国农业信贷银行申请借款，期限不超过18个月。并由公司向中国农业银行上海金山支行申请开立涉外融资性备用保函，金额为不高于200万欧元，作为对本借款的担保。报告期末对COMAN公司的实际担保余额合计为人民币 1,546.68万元。
2018年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司应付账款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）向珠海红塔仁恒包装股份有限公司及珠海华丰纸业有限公司的应收账款提供额度为人民币2,000万元连带责任保证担
保。报告期末对苏州包材的实际担保余额合计为人民币 2,000万元。
2018年8月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江苏普华盛包装科技有限公司（以下简称“普华盛”）向江苏张家港农村商业银行申请的综合授信下的债务提供额度为2000万元连带责任担保。报告期末对普华盛的实际担保余额合计为人民币1,470.18万元。
2018年12月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州包材向中航国际租赁有限公司以融资租赁方式融资5,000万元人民币提供连带责任担保。报告期末对苏州包材该次的实际担保余额合计为人民币5000万元。
截至2018年12月31日，上述担保尚在担保期限内，未履行完毕；上述担保所担保的债务未发生债务逾期的情况；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币10,016.86万元，对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司报告期经审计净资产的比例为13.78%。
公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止 2018年12月31日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内
部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进。公司《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司募集资金 2018年度存放与使用情况专项报告的议案。
四、关于公司2018年度拟不进行利润分配的独立意见
经认真审议《关于公司 2018年度利润分配的预案》，我们一致认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2018年度不进行利润分配的议案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师事务所为的议案》进行了事前审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
六、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 300,000,000元，本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；因此同意公司向银行申请人民币300,000,000元的综合授信额度。
七、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文。）
(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签署：
____________________
钱和
____________________
靳建国
____________________
蒋怡雯
签署日期：2019年4月24日
万达电影院线股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2014年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2014年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司共召开7次董事会、4次股东大会，本人均按时亲自出席了所有董事会，列席了所有股东大会，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2014年 2月 14日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对关于公司 2013年度利润分配方案、续聘会计师事务所、日常关联交易事项、修订分红回报规划等事项发表了独立意见。
2、2014年 3月 27日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任公司总经理事项发表了独立意见。
3、2014年 5月 28日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对聘任公司副总经理发表了独立意见。
4、2014年7月3日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司改选董事会董事候选人事项发表了独立意见。
5、2014年11月12日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司依照财政部颁布的新企业会计准则对公司会计政策进行变更，以及与华夏时报续签映前广告发布合同事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会主任，本人积极组织和参加会议，对公司董事、总经理的提名、聘任进行了审议；作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议；作为董事会战略委员会委员，对公司年度投资计划进行了审议。
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：赵晓2015年4月8日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-002多喜爱集团股份有限公司
关于合资孙公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月 11日在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立合资孙公司的公告》（公告编号：2018-001）。目前该孙公司已完成工商注册登记，并取得萍乡经济技术开发区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：萍乡夏夏电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91360301MA37NXM8XB
3、住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州东街企创电商大厦405室
4、法定代表人：唐俪瑕
5、注册资本：贰仟万元整
6、成立日期：2018年1月11日
7、经营范围：网上贸易代理，服装服饰、鞋帽箱包、针纺织品、日用百货、家居用品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年一月十四日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于中钢国际工程技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中天运[2016]普字第90183号中钢国际工程技术股份股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日公司及合并资产负债表及 2015年度公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2016年3月10日签发了中天运[2016]审字第90248号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），以及深圳证券交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录2006第2号）的要求,贵公司编制了后附的《中钢国际工程技术股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件:中钢国际工程技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（此页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二〇一六年三月十日 中国注册会计师：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-024
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司 2016年输电线路材料光缆及光缆附件第二次集中招标活动，国家电网公司 2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动，招标人为国家电网公司。2016年5月 6日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第二次集中招标活动，国家电网公司2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第二次集中招标活动中光缆4656万元，国家电网公司2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动中导线4663万元，中标金额合计9319万元。
4、项目内容：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第二次集中招标活动包2、包7；国家电网公司2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动包8、包13。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 9319万元，占 2015年经审计营业收入总额的
9.52%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-020山西振东制药股份有限公司诉讼执行公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案基本情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已就下属子公司山西振东医药有限公司（以下简称“振东医药”）与耿志友、刘月联合同纠纷一案的相关情况进行了公告，具体详见公司分别于2014年1月29日、2014年4月3日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》和《诉讼进展公告》。
2014年4月9日，振东医药收到太原市中级人民法院（2014）并执字第78号执行通知书，具体内容如下：
太原市中级人民法院收到申请执行人耿志友、刘月联提出的执行（2013）晋民终字第97号民事判决书申请执行书。依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，振东医药应于2014年4月7日前按申请执行法律文书的内容履行，并承担案件执行费99070元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼情况对公司本期利润或期后利润将产生一定影响。最高人民法院已于2014年3月26日对本案立案审查，如果振东医药胜诉，在2013年确认的预计负债将予以冲回；如果败诉，公司控股股东山西振东实业集团有限公司将对公司的损失予以补偿，补偿款项将计入资本公积。
四、备查文件
1、太原市中级人民法院执行通知书【（2014）并执字第78号】
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-056
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金
购买银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，分别同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金和人民币5,000万元自有资金适时进行现金理财，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。额度在期限内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年1月21日披露的《关于闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-007）及《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号2017-008）。
一、公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的本期到期收回情况
金购买理财产品及自有资金资金理财产品专用结算账户的进展公告》（公告编号2017-025）。2017年10月11日，该理财产品已到期收回，收回自有资金本金3,000万元，取得收益537,945.2元,实际年化收益率为3.5%。
二、本年度公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的历次到期收回情况
公司于2017年3月31日在广发银行股份有限公司北京安立路支
行购买理财产品：“薪加薪16号”人民币理财计划，详细情况请参考公司《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及自有资金资金理财产品专用结算账户的进展公告》（公告编号2017-025）。2017
年6月30日，该理财产品已到期收回，收回自有资金本金3,000万元，取得收益303,287.67元,实际年化收益率为4.1%。
公司于2017年6月30日在广发银行股份有限公司北京安立路支
行购买理财产品：“薪加薪16号”人民币理财计划，详细情况请参考公司《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期收回及继续购买银行保本理财产品的公告》（公告编号2017-037）。
2017年8月30日，该理财产品已到期收回，收回自有资金本金2,000
万元，取得收益143,726.03元,实际年化收益率为4.3%。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月使用部分闲置募集资金及自有资
金购买的未到期理财产品金额均为0元。
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年十月十三日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-053北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十一次董事会于2016年9月2日以通讯方式发出通知，2016年9月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过385.86亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请的综合授信额度需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-054）
2、审议通过了《关于向兵工财务申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向兵工财务申请不超过55亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以兵工财务与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告》（公告编号：2016-055）
3、审议通过了《关于展开“三供一业”分离移交工作的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2016-056）
4、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-035上海超日太阳能科技股份有限公司
关于变更 2013年年报及 2014年一季度报告披露时间的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2014年 4月 28日披露 2013年年度报告及 2014年一季度报告。现由于公司尚有部分财务数据仍需进一步整理和确认，预计 2013年年度报告及 2014年一季度报告相关工作将延后完成，为保证年报及季报的准确，公司 2013年年报及 2014年一季度报告的披露时间变更为2014年4月29日。由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2014年4月18日
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
2014年业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况核查意见
2014年12月24日，中国证监会出具了证监许可[2014]1397号文核准号《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜。民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“民生证券”）担任广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对交易对方李洪兵、李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、鲁丽、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等 21名自然人做出的关于湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”或“目标公司”）2014年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、鸿鹰生物 2014年度业绩承诺实现情况
（一）利润承诺情况及补偿方式
1、补偿期限及业绩承诺
根据公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，盈利补偿期限为本次交易完成的当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2014年实施完毕，补偿期间为 2014年、2015年以及2016年，若本次交易实施完毕为2015年，则盈利承诺期为2015年、2016年及2017年，依此类推。
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺2014年、
2015年、2016年鸿鹰生物合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 1,700万元、2,500万元、3,300万元（以下简称“承诺净利润”）。若无法于预期期间完成本次交易，则盈利承诺年度相应顺延，对应顺延年度的承诺净利润应不低于标的资产的《资产评估报告》中确定的各年度盈利预测数。
2、补偿方式
（1）补偿方式
根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核报告》，若目标公司在盈利承诺期内截至当期期末实现的累计实际净利润低于截至当期期末的累计承诺净利润，则交易对方应按照本协议的约定对上市公司进行补偿，盈利预测的补偿方式为现金补偿。
交易对方业绩补偿总额不超过盈利承诺期内累积承诺净利润总和。业绩补偿责任按照交易对方各自转让目标公司股权占标的资产的比例计算，并相互承担连带责任。
（2）补偿数额的确定
如目标公司在盈利承诺期内，截至当期期末累计实际净利润低于截至当期期末累计承诺净利润的，交易对方应向上市公司进行现金补偿，当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额＝截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－截至当期期末已补偿金额
上述公式中，“截至当期期末”指从盈利承诺期第一年度起算，截至当期期末的期间。
交易对方在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，按照上述公式计算的当期补偿金额小于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
（3）补偿时间安排
上市公司应于会计师事务所出具《专项审核报告》后 10个工作日内书面通知交易对方其应补偿的现金金额，交易对方应于收到上市公司书面通知之日起 20个工作日内将相应现金补偿支付至上市公司指定的目标公司银行账户。
3、减值测试及补偿
盈利承诺期届满后，上市公司、交易对方应共同聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利承诺期最后一个年度的年度审计报告出具之前或之日出具相应的《减值测试报告》。
如减值测试的结果为：标的资产减值额>盈利承诺期累计已补偿现金金额，则交易对方应向上市公司另行补偿。
资产减值补偿采取现金补偿的方式，计算公式为：
应补偿金额=标的资产减值额－盈利承诺期累计已补偿现金金额。
交易对方应当于《减值测试报告》出具后 30日内履行相应的补偿义务。
交易对方因标的资产盈利差异及减值测试，应最终支付的补偿金额合计不超过盈利承诺期内累积承诺净利润总和。
（二）业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的盈利预测实现情况的专项审核报告（瑞华核字（2015）40030018号），鸿鹰生物 2014年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额为1,870.07万元，完成盈利预测数的110.00%。
经核查，鸿鹰生物 2014年实现的净利润高于盈利预测，其完成情况符合《重组管理办法》的要求，未出现购买资产实现的利润未达到盈利预测报告预测金额的80%的情形。
二、配套募集资金及使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司非公开发行股票募集配套资金尚未募集到位。
三、独立财务顾问核查意见
民生证券通过与鸿鹰生物、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告、专项账户支付凭证及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况和募集配套资金使用情况进行了核查。
经核查，民生证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产涉及的鸿鹰生物 2014年度实现的归属于母公司股东的净利润超过利润承诺水平，李洪兵等 21名交易对方关于鸿鹰生物的业绩承诺已经实现，无需对上市公司进行补偿；截至
2014年 12月 31日，配套募集资金尚未募集到位，上市公司不存在募集资金管理违规的情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2014年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-38江苏九鼎新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”、）于2015年7月31日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1171号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票27,256,208股，每股发行价格16.51元。募集资金总额449,999,994.08元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为人民币440,136,786.53元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第114508号验资报告。
二、可行性报告承诺募投项目情况
《公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
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|项目名称|募集资金投资额（元）|项目立项备案机关|审查备案编号|
|年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目|320,000,000.00|莘县发展和改革局|1215040018|
|补充流动资金|130,000,000.00|||
|合计|450,000,000.00|||

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第114587号《关于江苏九鼎新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告，自2014年10月17日起至2015年7月7日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
（一）项目自筹资金总体预先投入情况
单位：人民币元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目|320,000,000.00|205,257,677.17|
|2|补充流动资金|130,000,000.00||
||合计|450,000,000.00|205,257,677.17|

（二）项目自筹资金明细预先投入情况
单位：人民币元
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|项目大类|分项目序号|投资内容|建设规模总投资|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入的金额|
|年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目|1|建筑工程|92,484,000.00|320,000,000.00|37,553,405.12|
||2|设备购置|347,628,800.00||142,451,855.69|
||3|安装工程|7,394,600.00||3,300,000.00|
||4|预备费用|16,850,100.00|||
||5|其他费用|97,612,200.00||21,952,416.36|
|总 计|||561,969,700.00|320,000,000.00|205,257,677.17|

四、募集资金置换预先投入的相关审批程序
公司计划使用205,257,677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
公司管理层编制的截至2015年7月7日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，并与实际情况相符。
（二）董事会决议情况
2015年7月31日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用205,257,677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。
（三）独立董事意见
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率及实现股东利益最大化；
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、公司预先已投入的自筹资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第114587号《关于江苏九鼎新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》；
4、本次置换时间距离募集资金到帐时间没有超过六个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
综上所述，同意公司使用205,257,677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。
（四）监事会意见
监事会同意公司使用205,257,677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：九鼎新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。同意公司实施该事项。
五、备查文件
1、江苏九鼎新材料股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议；
2、江苏九鼎新材料股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏九鼎新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-116
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于对全资子公司增资及股权比例变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司2018年11月27日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资及股权比例变动的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）增资1000万元，全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）增资2800万元，拟对涡阳县盛鸿科技有限公司增资共计3800万元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、涡阳县盛鸿科技有限公司受资方基本情况
涡阳县盛鸿科技有限公司成立于2016年11月，经营范围为：新型建筑材料研发、生产、销售；钢结构制作、安装、设计；焊接材料销售。该公司注册资本为 1200万元,本公司直接持有其83.33%股权，全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司直接持有其16.67%股权。
涡阳县盛鸿科技有限公司主要财务数据
单位：人民币元
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||№||财务项目||2017年||2018年1-9月|
|1||营业总收入||351,018,103.80||547,111,313.10||
|2||净利润||53,206,304.43||40,700,550.20||
||№||财务项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|3||总资产||206,387,886.14||930,517,301.83||
|4||负债||141,186,581.71||824,615,447.20||
|5||所有者权益||65,201,304.43||105,901,854.63||

注：涡阳县盛鸿科技有限公司 2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2018〕5号）审计。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。
三、涡阳县盛鸿科技有限公司本次增资后的股权比例变动情况
涡阳县盛鸿科技有限公司原注册资本为 1200万元，本公司直接持有 1000万股，占83.33%股权，全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司直接持有200万股，占16.67%股权。本次增资后涡阳县盛鸿科技有限公司注册资本为5000万元，本公司直接持有 2000万股，占40%股权，全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司直接持有3000万股，占60%股权。
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资及股权比例变动，无需签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资及股权比例变动可以充实涡阳县盛鸿科技有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-010重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月20日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十二次会议。
2019年3月25日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，他们是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、李永江、饶松。会议由监事会主席吕翠微召集和主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于提名张伦刚先生为公司第八届监事会监事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
张伦刚先生简历：
张伦刚，男，1967年1月出生，财务管理专业大学学历，高级会计师职称。曾任 5003厂财务会计主办；西南兵工局财务处副处长；重庆万友康年大酒店财务经理；西南兵工局财务处、财审处、资产管理处处长；大江工业集团公司副总经理、总会计师；重庆江通机械副总经理；重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总会计师、党委书记；成都晋林工业制造有限责任公司监事会主席；成都陵川特种工业有限责任公司、四川华庆机械有限责任公司监事会监事；重庆建设机电有限责任公司。现任重庆建设工业有限责任公司监事会主席；云南西仪工业股份有限公司监事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司监事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
二、关于提名江朝杰先生为公司第八届监事会监事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
江朝杰先生简历：
江朝杰，男，1965年12月出生，经济管理专业大学学历，高级工程师职称。5019厂
营销处副处长，潜油电泵分厂副厂长，开发办公室副主任，技术处副处长，副厂长；重庆虎溪电机工业有限公司有限公司董事、总经理；贵州高峰石油机械有限责任公司、四川华川工业有限公司监事会主席；重庆大江工业集团有限责任、重庆长风机器有限责任公司、四川华川工业有限公司监事；重庆建设机电有限责任公司监事。现任云南西仪工业股份有限公司监事会主席，重庆建设工业有限责任公司监事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司监事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
三、关于提名乔国安先生为公司第八届监事会监事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
乔国安先生简历：
乔国安，男，1964年5月出生，系统工程专业本科学历，高级工程师职称。861厂家电三厂技术科长，总工程师办公室综合管理科科长，科技处副处长，科技质量部部长；湖南云箭集团有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师、董事、总经理、党委副书记；重庆建设机电有限责任公司监事。现任云南西仪工业股份有限公司监事，重庆建设工业有限责任公司监事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司监事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
会议同意将以上第一、二、三项议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议及表决。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会二○一九年三月二十六日