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证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-64
关于开展铝期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司 2018年度需进行铝期货套期保值业务。公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于开展铝期货套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、进行商品期货套期保值业务的目的
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货品种
仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铝的金属期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铝的期货套期保值的保证金合计不超过750万元，业务期间为 2018年度。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铝板，生产原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
六、套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、
套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1.价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《期货套期保值内部控制制度（2018年8月）》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，规定了套期保值方案的设计原则并明确了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值业务品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：铝期货品种；
套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，并严格控制期货头寸。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。
八、授权事项
授权公司期货决策小组按照《山东丽鹏股份有限公司商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。
九、独立董事意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避铝原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展铝期货套期保值业务。
十、监事会意见
公司开展的铝期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铝原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
十一、备案文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于江苏华昌化工股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：华昌化工|
|保荐代表人姓名：杨楠|联系电话：13810888106|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：13524630103|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|

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|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年3月6日|
|（3）培训的主要内容|公司治理专项培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是||
|2．主要股东避免同业竞争的承诺|是||
|3．主要股东规范关联交易的承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨楠 戴文俊
年 月 日保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-001
广东汕头超声电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,941,244,562.13||4,333,127,016.08||14.03|||
|营业利润|374,091,504.33||288,390,433.88||29.72|||
|利润总额|371,433,303.54||282,274,374.10||31.59|||
|归属于上市公司股东的|269,843,536.41||191,908,277.74||40.61|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.5025||0.3574||40.60|||
|加权平均净资产收益率|8.39%||6.25%||2.14|||
|||||||增减变动幅度||
|||本报告期末||本报告期初||||
|||||||（％）||
|总 资 产|5,431,682,311.37||5,094,458,306.36||6.62|||
|归属于上市公司股东的|3,313,594,849.50||3,118,014,904.22||6.27|||
|所有者权益||||||||
|股 本|536,966,000.00||536,966,000.00||0|||
|归属于上市公司股东的|6.1710||5.8067||6.27|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司市场朝汽车电子、工业控制、智能家居、高端
通讯领域拓展，全年销售情况良好，四大业务保持良好的发展态势，
营业收入、净利润实现稳步增长。全年实现营业收入 494,124.46万元，同比上升14.03%；营业利润 37,409.15万元，同比上升29.93%；归
属于上市公司股东的净利润 26,984.35万元，同比上升40.61%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在前次业绩披露中未对下一期业绩进行预告。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期
上升40.61%，不存在与前次披露的业绩预告中预计的业绩差异的情
况。
四、其他情况说明
本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司2018年年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2019年 4月 12日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-026
江苏亿通高科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过公司关于《2015年第一季度报告全文
的议案》。
为使投资者全面了解公司2015年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2015年第一季度报告全文》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2018-058
海南大东海旅游中心股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 50万元至70万元|盈利：24.11万元|
||比上年同期增长107%-190%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0014元至 0.0019元|盈利：0.0007元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续加大销售渠道的维护和拓展力度，加强内部管理和成本费用控制等，公司主营业务收入较去年同期增加，预计公司2018年7月1日至9月30日亏损约58万元至78万元左右，2018年1月1日至9月30日盈利约50万元至70万元左右。
四、其他相关说明
2018年度前三季度业绩具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，实际数据以本公司披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L52阳光新业地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，目前体奥动力（北京）体育传播有限公司正在进行股权架构调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：阳光股份，股票代码：000608）自 2016年 3月 8日开市起停牌。2016年 3月 15日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-L21），公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L27、2016-L30、2016-L33、2016-L34）。4月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月 13日、5月 20日、5月 27日，公司继续披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L37、2016-L39、2016-L40、2016-L41、2016-L49、2016-L50）。
目前，本次重组的法律尽职调查工作已初步完成，有关各方仍在
继续研究论证重大资产重组方案，相关审计、评估、盈利预测等工作正在进行中，标的公司尚在进行股权架构的调整。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一六年六月二日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十二次临时股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第十二次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F08017号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、倪北辰（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第十二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十二次临时股东大会法律意见书公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第十二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年8月17日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年8月17日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十二次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为287，805,147股，占公司现有股本总额的22.1952%，为截止2015年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共52名，代表有表决权股份数17,664,429股，占本公司总股份的1.3623%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计59名，代表股份总计305,469,576股，占公司有表决权总股数的23.5575%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
《关于补选公司监事的议案》
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十二次临时股东大会法律意见书上述议案为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的半数以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第十二次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：林伙忠
经办律师：齐 伟
倪北辰
二零一五年八月十七日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-083黑龙江天伦置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2014年 8月 21日、22日、25日，本公司股票（证券简称：天伦置业；证券代码：000711）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）公司于2014年8月21日公告了《非公开发行A股股票预案》。目前本次非公开发行股票事项待提交股东大会审议。本次非公开发行股票事项仍存在不确定性因素和风险因素，公司在《非公开发行A股股票预案》中第八节披露了本次发行相关的风险说明。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本次《非公开发行A股股票预案》时，应认真考虑《非公开发行A股股票预案》中第八节披露的本次发行相关的风险说明。同时，公司再次提示投资者注意：本次非公开发行尚需公司股东大会表决通过及中国证监会审核批准。本次非公开发行能否获得上市公司股东大会表决通过及中国证监会核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年八月二十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-019深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年 4月 22日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2017-035
江苏国信股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司会计估计变更是因公司进行重大资产重组，为适应新的业务形态进行的变更。
2、本次会计估计变更自 2016年 12月 31日开始执行。
3、公司本次会计估计变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
鉴于江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）实施了重大资
产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟变更原有的会计估计。具体说明如下：
一、本次会计估计变更的情况
1、应收款项
变更前：
账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

变更后：
账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%|）|
|1个月以内（含1个月）|0|0||
|1个月至1年以内（含1年）|10|10||
|1至2年|40|40||
|2至3年|70|70||
|3年以上|100|100||

2、固定资产
变更前:
各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
|||
|-|-|
|折旧年限（年）|残值率（%）|
|20-40年|5-10|
|5-20年|5-10|
|5-15年|5-10|
|5-10年|5-10|
|10-20年|5-10|

变更后：
固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产类别|折旧年限（年）|净残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-30|5|3.17-4.75|
|机器设备|10-20|5|4.75-9.5|
|运输设备|5|5|19|
|其他设备|3-20|0-5|4.75-33.33|

三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更涉及到公司应收款项坏账准备计提比例和固定资产预计净残值和年折旧率的变化，应采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。本次会计估计变更未对本公司 2016年度财务报表产生影响。
四、董事会审议本次会计估计变更情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计估计变更是因公司进行重大资产重组的需要进行的变更，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，同意本次会计估计变更，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公
司董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议公告；
2、公司第四届监事会第三次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（李旺）
各位股东及股东代表：
报告期内，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行了换届选举，本人作为公司第三届董事会的独立董事，2016年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2016年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人自 2016年 11月 22日开始担任公司独立董事，任职期间，公司共计召开3次董事会会议，本人现场表决1次，通讯表决2次，在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了2次股东大会，本人现场列席2次。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2016年11月22日对公司第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见。
（二）2016年12月13日对公司第三届董事会第二次（临时）会议中关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人在任职期间作为战略委员会委员和董事会审计委员会，出席了上述专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司长期发展战略和重大投资决策提出了建议，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2016年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2016年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2016年度，本人在任职期间积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2017年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李旺
二0一七年四月二十四日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-002天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间累计原保险保费收入为人民币 2,658,764.83万元，保户储金及投资款新增交费为人民币 1,602,134.86万元，投连险独立账户新增交费为人民币 588,687.51万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-047青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日上午 11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2016年 8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2016年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本专项报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于调整 2016年度部分日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司及下属企业与新丁香的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司实际渠道推广情况，将增加从关联方新丁香采购部分青海特色产品，关联交易预计金额相应增加。公司与新丁香的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
《关于调整 2016年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-027广联达软件股份有限公司
关于广州小额贷款公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》，同意公司出资人民币1亿元在广州成立小额贷款公司。具体内容详见刊登于 2014年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度第一次临时股东大会议决议公告》（公告编号：2014-054）。
依据广州市金融工作局下发的《关于核准广州广联达小额贷款有限公司设立资格的函》（穗金融函[2015]275号），公司作为发起人投资设立的广州小额贷款公司已办理完成工商登记手续，并于日前领取了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
1、名称：广州广联达小额贷款有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广州市越秀区一德路果菜直街16号101房及果菜直街14号101房自编D区4、法定代表人：王金洪
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2015年5月27日
7、经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-005
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近期，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）及杭州赛客网络科技有限公司（以下简称“杭州赛客”）收到政府补助合计18,890,309.94元，均为与收益相关的政府补助，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.28%且绝对金额超过100万元。具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发放主体|获得政府补助主体|补助依据|补助的项目|补助金额|实际收到补助的时间|是否与日常经营相关|是否具有可持续性|
|国家税务总局杭州市滨江区税务局|杭州赛客|财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|7,568.26|2019年1月9日|是|是|
|国家税务总局南京市雨花台区税务局|赛克科技|财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|18,882,741.68|2019年1月22日|是|是|
|合计||||18,890,309.94||||

公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
赛克科技和杭州赛客本次获得的政府补助均因销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税后，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上表所述政府补助18,890,309.94元属于与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上表所述政府补助18,890,309.94元将计入公司2019年度利润总额。
4、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-089湖南尔康制药股份有限公司
关于签订股权转让协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金收购长沙正阳药用胶囊有限公司100%股权的议案》，同意公司与自然人郭小棋、郭维东、郭亮、王功明、李淑勇签署《长沙正阳药用胶囊有限公司股权转让协议》（以下简称“原协议”），由公司使用自有资金6,700万元收购郭小棋、郭维东、郭亮、王功明、李淑勇（以下简称“原转让方”）持有的长沙正阳药用胶囊有限公司（以下简称“正阳胶囊”）100%股权。公司于2014年3月7日在中国证监会指定网站进行了信息披露（详见公告编号2014-022、2014-026）。
2014年9月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议补充协议的议案》，同意公司与正阳胶囊原转让方签署《长沙正阳药用胶囊有限公司股权转让协议》之补充协议。
一、股权转让的进展情况
1.公司与正阳胶囊原转让方根据原协议的约定完成了股权转让所涉工商变更登记手续；
2.截至补充协议签署日，公司已根据原协议的约定向原转让方合计支付
4600万元股权转让款；
二、补充协议的主要内容
甲方（原转让方）：郭小棋、郭维东、郭亮、王功明
（鉴于原股东李淑勇离世，受李淑勇合法继承人的委托，由原股东郭小棋代李淑勇履行原协议以及本协议的权利和义务；由此产生的所有责任均由甲方承
担，与乙方无关。）
乙方（原受让方）：湖南尔康制药股份有限公司
1.双方同意取消原协议中关于2100万元浮动部分股权转让价款的约定，乙方不再对指定公司2014-2016年度的净利润指标向甲方提出要求，同时乙方也无需再根据原协议的约定向甲方支付浮动部分股权转让款 2100万元。乙方同意在本协议生效后十五个工作日内，向甲方支付人民币600万元。
2.补充协议生效后，甲方不再在指定公司留任，甲方应与指定公司之间终止劳动关系，且甲方不得就其离任事宜向指定公司主张劳动合同经济补偿或赔偿。
3.补充协议生效后，甲方及其关联方不得向任何第三方公开其在担任指定公司股东或在指定公司任职期间指定公司所拥有的、未被公众知悉的技术秘密和商业秘密。
4.补充协议生效后，甲方不得对指定公司及关联方进行恶意诽谤及其他任何诋毁指定公司商誉的行为；乙方亦不得对甲方进行恶意诽谤及其他任何诋毁甲方信誉的行为。
5.补充协议生效之日起两年内，甲方及其关联方不得在中国境内外直接或者间接经营任何与指定公司业务相竞争的业务，包括但不限于设立及/或投资或以顾问、雇员等身份咨询、协助他人经营与指定公司及业务范围相同或类似的公司、企业、经济实体或分支机构。如甲方违反上述约定，其违约所得收入应赔付给指定公司。
6.除修改的条款外，原协议中其他条款仍然有效。
7.本补充协议经甲方、乙方签署并经乙方董事会审议后生效；本补充协议前述约定如与原协议对应部分条款约定不一致的，以本补充协议约定为准。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
补充协议
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十八日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-007融捷股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；并且均为关联事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2019年 2月 18日（星期一）下午 15:00在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会，经由出席本次股东大会的董事一致推举，董事张国强先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2019年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为 2019年 2月 17日下午 15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 7名，代表有表决权股份 14,899,627股，占公司有表决权总股份 259,655,203股的 5.7382%，其中：
（1）现场参与表决的股东及股东授权代理人 2名，代表有表决权股份 14,840,126股，占公司有表决权总股份 259,655,203股的 5.7153%；
（2）通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 5名，代表有表决权股份59,501股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.0229%。
3、公司董事张国强先生、张顺祥先生、谢晔根先生和独立董事沈洪涛女士出席了本次现场股东大会，独立董事向旭家先生委托沈洪涛女士代为出席并签署
融捷股份有限公司公告（2019）会议文件，全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，部分高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 14,856,626股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.71%； 43,001股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.29%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 199,576股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 82.27%；反对 43,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
2、审议通过了《关于 2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》
表决结果： 14,856,626股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.71%； 43,001股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.29%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 199,576股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 82.27%；反对 43,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
3、审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
表决结果： 14,856,626股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.71%； 43,001股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.29%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
融捷股份有限公司公告（2019）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 199,576股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 82.27%；反对 43,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所吴斯羿律师和赵东亮律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-21
华北高速公路股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于 2016年 6月 24日上午开市起停牌。公司于 2016年 6月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36），公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。经公司申请，公司股票自 2016年 7月 8日开市起继续停牌。2016年7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。2016年8月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。2016年8月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48），经公司申请，公司股票自2016年8月22日开市起继续停牌。2016年9月5日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，并将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会予以批准。2016年 9月 21日，公司召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。经申请，公司股票自2016年9月22日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过3个月，预计在 2016年 12月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）披露本次重大资
产重组预案或报告书等相关信息。2016年 10月 22日，公司发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-66）。
由于本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，涉及多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善,经华北高速申请,公司股票停牌时间由 2016年 12月 22日延期至 2017年 1月 22日、2017年2月22日、2017年3月22日，同时，公司于2016年12月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-81）、于 2017年 1月 23日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）、于 2017年 2月 22日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-11）。
停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。
根据目前的工作进展，交易方案仍需进行进一步的论证和完善,公司预计无法在 2017年 3月 22日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告
书等相关信息。为推动本次重大资产重组工作的顺利实施，华北高速根据深圳证券交易所业务规则，再次申请延期1个月复牌。关于本次重组具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
截至本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
二、继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于 2017年 3月 22日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，需多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。
因此公司预计无法于2017年3月22日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
三、预计复牌的时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2017年3月22日起继续停牌不超过 1个月。公司预计将在 2017年 4月 22日前按照《26号准则》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。
四、承诺
如公司未能在 2017年 4月 22日前披露符合《26号准则》的本次重大资产重组预案或报告书并且未获得进一步延期复牌许可，公司将公告终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易。同时根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）中的相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告发布之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和估值工作以及必要的监管沟通相关工作。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
此外，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日