Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2016-071濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2017年度日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第四届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。
公司预计2017年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过3,000万元，预计与北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）的日常关联交易总额不超过1,000万元。以上合计不超过4,000万元，占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.56%，公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年预计发生的||2016年1-11月实际发生|
||关联方名称||关联交易类别|||||
||||||关联交易金额||的关联交易金额|
|三钢闽光||耐火材料购销||3,000.00||1,373.00||
|北京华泰||耐火材料购销||1,000.00||44.00||
|合计||||4,000.00||1,417.00||

二、关联人介绍和关联关系
（一）三钢闽光
1、基本情况
企业名称：福建三钢闽光股份有限公司
住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人：黎立璋
注册资本：53,470万元
实收资本：53,470万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：焦炉煤气45000Nm3/h、硫磺 1721吨/年、粗苯 12000吨/年、苯6300吨/年、甲苯 1200吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧机组能力61500m3/h联产氮气、氩气）生产；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥(不含危险品)、建筑材料生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
成立日期：2001年12月26日
营业期限：公司营业期限为五十年，自公司注册成立之日起计算。
截止2016年9月30日，三钢闽光总资产1,211,280.09万元，负债总计
518,450.76万元，所有者权益合计692,829.33万元；2016年1-9月三钢闽光主营业务收入为970,419.71万元，实现净利润52,351.18万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司独立董事苏天森先生同时兼任三钢闽光的独立董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与三钢闽光间的交易构成关联关系。
3、履约能力分析
根据三钢闽光主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具有较强的支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
（二）北京华泰
1、基本情况
企业名称：北京华泰焦化工程技术有限公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0152
法定代表人：徐列
注册资本：5,001万元
实收资本：5,001万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业乙级（工程设计资质证书有效期至2018年06月05日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、
技术服务；销售机械设备、仪器仪表；建设工程项目管理；产品设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期：2011年4月8日
营业期限：2011年4月8日至2031年4月7日
截至2016年9月30日，北京华泰总资产39,212.69万元，负债总计30,365.85万元，所有者权益合计8,846.84万元；2016年1-9月，主营业务收入为 23,104.52万元，实现净利润1,586.21万元，以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长刘百宽先生兼任北京华泰的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与北京华泰间的交易构成关联关系。
此外，公司是北京华泰的股东之一，持股比例为17.5%。
3、履约能力分析
根据北京华泰主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）与三钢闽光的关联交易
1、定价政策及依据：公司与三钢闽光的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
2、关联交易协议签署情况：目前公司尚未与三钢闽光签订2017年度的供货协议。
（二）与北京华泰的关联交易
1、定价政策及依据：公司与北京华泰的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
2、关联交易协议签署情况：鞍山华泰焦耐工程技术有限公司为北京华泰全资子公司，主营业务是焦化耐火工程技术设计、研发、制作、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务等，目前公司与鞍山华泰尚未签订2017年度相关产品和服务的供货协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，
不存在损害公司和股东利益的行为。
公司与北京华泰的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，均不存在损害公司和股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对公司提交的预计2017年日常关联交易进行了认真的事前核
查，对预计的该项关联交易行为予以事先认可，并同意提交第四届董事会第五次会议审议。
独立董事就预计2017年日常关联交易发表独立意见如下：公司2017年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于2017年度预计日常关联交易事前认可和独立意见；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年12月27日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-100华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权延期购回及部分购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回及部分购回。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、上海灿融股份质押部分购回情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|上海灿融|否|13,470,000|1|2018年08月30日|2019年08月30日|2019年08月30日|海通证券股份有限公司|0%|

注：本次股东股份部分购回是对2018年08月31日上海灿融进行股东部分股权质押的部分购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《股东部分股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2018-111）。
2、上海灿融股份质押延期购回情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
||否|13,469,999|2018年08月30日|2019年08月30日|2019年09月30日|海通证券股份有限公司|13.24%|延期购回|注1|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,000,000|2018年12月07日|2019年08月30日|2019年09月30日|海通证券股份有限公司|1.97%|延期购回|注2|

注1：本次股东股份质押延期购回是对2018年08月31日上海灿融进行股东部分股权质押的延期购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《股东部分股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2018-111）。
注2：本次股东股份质押延期购回是对2018年12月10日上海灿融进行股东部分股权质押的延期购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东办理质押延期购回、补充质押的公告》（公告编号：2018-149）。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的9.26%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份73,709,999股，占其所持有本公司股份的72.44%，占本公司股份总数的6.71%。
5、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融本次股票质押事项为质押延期购回，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押业务部分购回申请表；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、证券质押及司法冻结明细表；
4、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年九月二日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕769号
苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的禾盛新材公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供禾盛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为禾盛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解禾盛新材公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对禾盛新材公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，禾盛新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了禾盛新材公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群
中国·杭州 中国注册会计师：耿振
二〇一四年三月十七日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-191汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十九次会议通知于2016年12月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于2016年12月26日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于取消召开 2017年第
一次临时股东大会的议案》
公司原计划于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案，根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》规定，本公司提交的重大资产重组方案全部直通披露。2016年12月23日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第105号）。根据问询函的要求，公司立即召集本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构，就《重组问询函》所提问题认真讨论分析，全力准备回复工作。出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”。因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大
会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会。
公司将严格按照深圳证券交易所问询函的要求，完善《汉鼎宇佑发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关材料，待披露《汉鼎宇佑发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七十九次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十二月二十六日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于签订日常关联交易框架协议暨
对 2017年度日常关联交易进行预计的事前认可意见
我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，现对公司第七届董事会第十三次会议拟审议的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017年度日常关联交易进行预计的议案》，发表如下事前认可意见：公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，公司 2017年度日常关联交易金额占公司年度营业收入的占比仅为约1%，且交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，本次交易的定价公允、合理，公司未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，同意本事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017年度日常关联交易进行预计的事前认可意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
Deng Feng______________
二〇一七年四月十三日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-089当代东方投资股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持公司股份新增司法冻结
及轮候冻结的公告
控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、新增司法冻结及轮候冻结情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）及其一致行动人鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）、厦门旭熙投资有限公司（以下简称“厦门旭熙”）、北京先锋亚太投资有限公司（以下简称“先锋亚太”）的《告知函》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉当代文化、当代集团、厦门旭熙及先锋亚太所持公司股份新增司法冻结及轮候冻结，具体情况如下：
1.司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|厦门旭熙投资有限公司|是|4,062,278|2019-08-26|2021-08-25|吉林省松原市公安局|100.00%|
|北京先锋亚太投资有限公司|是|12,535,954|2019-08-26|2021-08-25|吉林省松原市公安局|84.62%|

2.轮候冻结情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候占其所持股份比例(%)|冻结深度说明|
|厦门当代文化发展股份有限|是|54,861,111|2019-08-26|24|吉林省松原市公安局|31.25|冻结(原股+红股+红利)|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||
|鹰潭市当代投资集团有限公司|是|63,462,000|2019-08-26|24|吉林省松原市公安局|74.31|冻结(原股+红股+红利)|
|北京先锋亚太投资有限公司|是|2,278,860|2019-08-26|24|吉林省松原市公安局|15.38%|冻结(原股+红股+红利)|

上述司法冻结及轮候冻结主要系公司实际控制人王春芳先生与中瑞盛世财
富(北京)投资管理有限公司借贷纠纷所致,涉及金额约为29,000万元。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，当代文化持有公司股份 175,555,554股，占公司总股本的22.18%，其中：处于质押状态的股份共计 175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计
175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为
100%；处于被司法轮候冻结状态的股份共计651,384,594股，占其持有公司股份总数的比例为371.04%
当代集团持有公司股份 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，其中：处于质押状态的股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于司法轮候冻结状态的股份共计661,262,000股，占其持有公司股份总数的比例为774.31%。
先锋亚太持有公司股份 14,814,814股，占公司总股本的1.87%，其中：处于质押状态的股份共计 14,814,814股，占公司总股本的1.87%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计14,814,814股，占公司总股本的1.87%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于司法轮候冻结状态的股份共计2,278,860股，占其持有公司股份总数的比例为15.38%。
厦门旭熙持有公司股份4,062,278股，占公司总股本的0.51%，其中：处于质押状态的股份共计4,062,278股，占公司总股本的0.51%，占其持有公司股份总
数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计4,062,278股，占公司总股本的0.51%，
占其持有公司股份总数的比例为100%。
三、控股股东股份被司法冻结及轮候冻结对公司的影响及风险提示
本次控股股东持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结事项对公司的生产经
营无直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《告知函》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表、证券轮候冻结数据表。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
2014年第1次临时股东大会的法律意见书
致：辽宁华锦通达化工股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2014年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《辽宁华锦通达化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年1月13日召开的五届第二十一次董事会会议决议召集的。贵公司董事会已于201
4年1月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
本次股东大会于2014年1月29日上午10:30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。会议由贵公司杜秉光先生主持。贵公司
法律意见书
的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份614,476,637股，占公司总股份的51.18%。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式对《通知》所列各项议案逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。《通知》中所列各项议案均以出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。（以下无正文）
m W E^
M
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二十七次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议于2019年6月10日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会上，有表决权的董事一致表决通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》（以下简称《议案》，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就本次会议审议通过的《议案》发表如下独立意见：
一、本次担保额度内部调剂不会改变公司2019年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度，是对控股子公司正常经营发展的支持。
二、本次担保额度内部调剂符合《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《公司章程》及《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 6月 10日
关于对广东群兴玩具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310206号
广东群兴玩具股份有限公司
关联方专项审计报告
目 录 页 码
一、专项审计报告 1-2
二、关联方资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对广东群兴玩具股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第310206号广东群兴玩具股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东群兴玩具股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东群兴玩具股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾燕君
中国注册会计师：康跃华
中国·上海 二 O一四年四月八日
专项审计说明第2页
附件
广东群兴玩具股份有限公司 2013年度控股股东
及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司 单位：万元
占用方与上市上市公司核算2013年年初 2013年度占用2013年度偿还 2013年年末
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质公司的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额 累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业无
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业 无
小计
群兴玩具（香港）
全资子公司 其他应收款 33.46 25,137.95 24,988.10 183.31资金往来 非经营性占用有限公司
上市公司的子公司及其附属企业
汕头市童乐乐玩具
全资子公司 其他应收款 5,180.00 4,570.00 9,750.00资金往来 非经营性占用有限公司
小计 29,707.95 24,988.10 9,933.31
总计 29,707.95 24,988.10 9,933.31
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______情况汇总表第1页
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-006陕西省天然气股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事郝晓晨先生因工作需要于2017年1月19日向公司董事会递交辞职报
告，申请辞去公司董事长、董事职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于郝晓晨先生辞职后导致公司董事会人数不足，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，郝晓晨先生的辞职申请自选举出新任董事后生效。
郝晓晨先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，立足公司实际，带领公司不断发展壮大，公司综合实力及核心竞争力日益增强，不仅有效提升了公司的行业地位，更为公司今后的中长期发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对郝晓晨先生为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董 事 会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014SZA1036-2深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月16日出具了 XYZH/2014SZA1036号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，理邦公司编制了本专项说明所附的理邦公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是理邦公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计理邦公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对理邦公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计理邦公司 2014年度财务报表时理邦公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解理邦公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供理邦公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：张媛
中国 北京 二○一五年四月十六日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 张浩 主管会计工作的负责人：祖幼冬 会计机构负责人：林静媛
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-096鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2017年 9月 25日下午 2:30以现场方式召开，会议通知已于 2017年 9月 22日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 5名，董事李俊东、独立董事全健、王建民、万晶以通讯方式参会表决，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权》的议案公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的公告》等相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于转让参股子公司股权》的议案
公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于转让参股子公司股权的公告》等相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-076东方财富信息股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 3055%-3085%|盈利：3,286.40万元|
||盈利：约103,686.00万元-104,672.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司紧紧抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，整体实现了健康快速发展，其中，公司基金第三方销售服务业务的发展进一步加快，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模和基金销售规模持续大幅增长，报告期内互联网金融电子商务平台实现基金销售额突破4,000亿元，金融电子商务服务业务收入同比增长1300%以上。报告期内金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入同比也实现良好增长。综合以上主要业务收入变动的影响,报告期内，营业总收入同比大幅增长。
2.报告期内，公司立足于一站式互联网金融服务大平台的整体战略定位，继续加强战略投入,加强产品和业务的推广，加大研发和创新力度，相关金融电
子商务服务业务成本、网络服务成本、数据成本、邮电服务成本、职工薪酬、研
发费用、市场推广费用等成本及费用开支同比大幅增长。
由于营业总收入同比增长幅度大于营业成本及费用等同比增长幅度，报告期公司实现的归属于上市公司股东的净利润，同比实现大幅增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预测算的结果,未经审计机构审计。
2.2015年半年度业绩具体数据，将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十七次会议审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的第五届董事会第二十七次会议议案等相关材料，对上述议案进行了审议。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断对公司本次重大资产重组相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选独立董事的独立意见
1、公司董事会拟补选高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经审查高凤勇的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定等不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、公司董事会补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意补选高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于对总经理辞职的独立意见
宓强先生因工作调动申请辞去公司总经理职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。辞职后将在母公司长城影视文化企业集团有限公司任职。宓强先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。
我们同意宓强先生在任期内辞去公司总经理职务。
三、关于聘任总经理的独立意见
1、公司董事会聘任胡晓芳女士为总经理，经审查胡晓芳女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、公司董事会聘任胡晓芳女士为总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意聘任胡晓芳女士为总经理。
四、关于补选非独立董事的独立意见
1、公司董事会拟补选胡晓芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，经审查胡晓芳女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、公司董事会补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________王恒忠____________
二〇一七年一月二十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-013广东宏大爆破股份有限公司
关于 2014年度日常性关联交易预计的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况情况
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2014年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方的日常关联交易金额不超过2，891.32万
元。
本次交易事项已经公司第三届董事会 2014年第二次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事王喜民先生、方健宁先生、罗明先生回避表决。上述事项尚须获得股东大会审议通过，公司控股股东广东省广业资产经营有限公司（下称“广业公司”）及其子公司将对该议案回避表决。
二、预计关联交易类别和金额
1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|内容|2014年度|2013年度||
|||预计交易金额|实际交易金额|占同类交易比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|广东广业云硫矿业有限公司|采购柴油|65|52.83|0.11%|
|广东广业云硫矿业有限公司|销售炸药|1,196|1,017.14|1.50%|
|广东省广业信息产业集团有限公司|信息平台租赁、采购视频系统及服务器|106.73|23.6|0.01%|
|合计||1,367.73|1,095.57|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|2013确认的租赁收益|2014年预计|
|广东省广业资产经营有限公司|广东明华机械有限公司|土地使用权|2011年1月1日|2030年12月31日|粤国土资利用函 [2010]1710号及评估报告|937.44万元|1173.59万元|

2、与联营企业之间的关联交易
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|内容|2014年度|2013年度||
|||预计交易金额|实际交易金额|占同类交易比例|
|湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司|安装服务|350|576.32|1.22%|

上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。
三、关联人介绍和关联关系
（一）广业公司
1、基本情况:广业公司是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于 2000
年 8月 23日，注册资本为 154,620.48万元，住所为广州市越秀区东
风中路 350号 22楼，法定代表人为何一平，企业性质为有限责任公司，经营范围是资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）。
2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业资产经营有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司间接持有本公司 69,088,194股，占公司总股本比例的31.55%。
（二）广东广业云硫矿业有限公司（下称“广业云硫”）
1、基本情况:广业云硫成立于 2011年 2月 25日，注册资本为 9201.27万元，主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务（以上项目持有效许可证经营）。生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；
生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材。（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。
（三）广东省广业信息产业集团有限公司（下称“广业信息”）1、基本情况：广业信息成立于 1992年 9月 5日，注册资本为
6198.04万元，住所为广州市天河区五山路 242号、244号金山轩 201室，法定代表人为王小东。主营业务为：税控收款机系列产品的生产（限下属企业）、开发、销售、技术服务；信息技术及其产品的研发、技术服务、咨询、销售；项目投资；本公司技术人员的培训；商贸信息咨询；物业租赁。销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、农副产品、电子配件、计算机及外围设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后经营）。
2、与本公司的关联关系:受本公司控股股东及实际控制人控制的下属企业。
（四）湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司（下称“涟邵安装”）
1、基本情况：涟邵安装成立于 2014年 1月 2日，注册资本 900万元，住所为娄底市经济开发区泰和路，法定代表人为卿济和。主营业务为承担投资额 800万元及以下的一般工业和公告、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构的制作、安装（凭资质证经营）。
上述关联方与公司及下属子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
四、关联交易定价政策和定价依据
2014年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编
制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。
定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。
2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以以平等互利、相互协商为合作基础。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
上述议案经董事会通过后将作为股东大会议案提交股东大会审
议。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了
独立意见，认为：公司结合实际经营情况对 2014年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产
经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2014年第二次会议决议；
2、独立董事关于 2014年度日常性关联交易预计的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-079号建新矿业股份有限责任公司
关于控股股东股份冻结情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)所持本公司股份冻结事项的通知。
一、关于深圳市中级人民法院司法冻结建新集团所持本公司 600万股股份事项的进展情况
2015年12月1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）持有的本公司600万股股份被中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请司法冻结的事项，现就建新集团核实的情况作如下公告：
因中国银行股份有限公司深圳中心区支行诉建新集团、河南豫光金铅集团有限责任公司、甘肃宝徽实业集团有限公司、内蒙古中西矿业有限公司、乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司、深圳冠欣矿业集团有限公司、深圳市冠欣投资有限公司、梅伟、王华借款合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院出具《查封通知书》【(2015)深中法立保字第116号】，冻结建新集团所持有的本公司600万股股票，冻结期三年，期限自2015年10月16日至2018年10月15日。
目前，建新集团与中国银行深圳分行进行了初步沟通，双方正在积极解决本次纠纷事宜。
二、关于深圳市福田区人民法院轮候冻结建新集团所持本公司203.4686万股股份情况公司接建新集团通知，其所持本公司 203.4686万股股份被深圳市福田区人民法院轮候冻结，冻结期三年，期限自2015年12月8日至2018年12月7日。
经公司问询，建新集团电话回复：该事项系建新集团为深圳市冠欣投资有限公司向浙商银行3400万元贷款担保，被动履行担保义务，建新集团下属企业甘肃万星实业公司转接了该笔货款，双方因10月份贷款利息支付产生纠纷，导致建新集团持有的203.4686万股股份被浙商银行申请司法冻结，目前建新集团尚未取得该轮候冻结事项的书面文件，待相关事项
核实后将进一步履行信披义务。
公司亦将密切关注上述事项的进展并督促控股股东及时履行信息披露义务。截至本公告日，建新集团所持本公司有限售条件的流通股共计 46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%，其中：质押股份数为 44400万股，占本公司总股份的39.04%；司法冻结股份数46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%；股改临时保管股份2000万股，占本公司总股份1.76%。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年十二月二十二日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于受让关联方合伙份额并与关联方共同投资壹号基金的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司关于受让关联方合伙份额并与关联方共同投资北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）的关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易和本次投资，有利于公司经营发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。本次投资事项同时遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事王佳女士及其一致行动人严立先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、为此，我们同意公司受让关联方所持有的合伙份额，与关联方共同投资壹号基金事项。
独立董事：曾军郑洪涛王峰娟2015年12月24日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-113
厦门三维丝环保股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2015年第五次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2015年12月27日 --2015年12月28日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年12月27日15：00至2015年12月28日15：00的任意时间；现场会议于2015年12月28日下午14：00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东授权委托代表共 40人，代表股份 106,870,707股，占上市公司总股份的32.4516％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份73,563,910股，占上市公司总股份的22.3379％。通过网络投票的股东 37人，代表股份 33,306,797股，占上市公司总股份的10.1137％。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》
总表决情况：
同意106,869,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,785,129股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（厦门）律师事务所指派的庞云龙、舒荣凤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议
2、北京大成（厦门）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十八日