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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-002号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于对控股子公司的担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2013年12月30日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于为长虹（香港）贸易有限公司增加7亿美元信用担保额度的议案》和《关于为长虹中东电器有限责任公司提供5000万美元信用担保额度的议案》，同意公司为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）提供7亿美元的信用担保额度，担保期限为三年；同意公司为全资子公司长虹中东电器有限责任公司（以下简称“中东长虹”）提供5000万美元的信用担保额度，担保期限为一年。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、长虹（香港）贸易有限公司
香港长虹成立于2005年；注册地：中国香港；注册资本：2572.71万美元；
法定代表人：邬江；公司主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额为536,946.67万港元，负债总额501,658.87万港元，资产负债率93.43%，为本公司全资子公司。
2、长虹中东电器有限责任公司
中东长虹成立于 2010年；注册地：迪拜；注册资本：100万迪拉姆；法定代表人：潘林兴；公司主要从事彩电、空调、手机等家用电器的进出口贸易、本地销售、售后等业务。截至 2012年 12月 31日，该公司经会计师事务所审计的
资产总额为58,239,504.22元迪拉姆，负债总额57,227,169.44元迪拉姆，资产负债率98.26%，为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司香港长虹和中东长虹提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币 260,326.33万元和美元 110,500万元，合计 934,641.53万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2013年 12月 30日公布的中间价 1美元兑换人民币 6.1024元折算），占最近一期经审计净资产的68.96%。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为224,000万元人民币和110,500万美元，包括为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川长虹电子系统有限公司担保12,500万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保40,000万元人民币，为控股子公司华意压缩机股份有限公司担保45,000万元人民币，为控股子公司广东长虹数码科技有限公司担保3,000万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保12,500万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保91,000万美元，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保80,000万元人民币和14,500万美元，为控股子公司四川长虹民生物流有限责任公司担保4,000万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保10,000万元人民币，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保3,000万元人民币,为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币，为全资
子公司长虹中东电器有限责任公司担保5,000万美元。
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩机股份有限公司对外担保金额为13,983.53万元人民币（该担保金额按华意压缩机股份有限公司2013年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩机股份有限公司股权比例28.81%计算，欧元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2013年12月30日公布的中间价1欧元兑换人民币8.3884元折算）。
（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为19,033.20万元人民币(该担保金额按美菱电器2013年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。
（四）本公司下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保金额为3,309.60万元人民币（该担保金额按目前四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的四川长虹佳华信息产品有限责任公司股权比例47.28%计算）。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会二○一四年一月二日
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临2014-023上海爱使股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易价格于2014年4月10日、11日和14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于2014年4月10日、11日和14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2014年4月4日，公司披露了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称：重大资产重组）的议案及其他相关内容。本次重大资产重组事项须经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、经核实，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东天天科技有限公司征询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除本次重大资产重组事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月十五日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－064号
福建实达集团股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司股东大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆兴茂达”）关于所持公司股份进行股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
2018年7月17日，隆兴茂达将其持有的公司5,654,990股限售流通股质押给金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”），并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。其中，2,000,000股是对大连市腾兴旺达企业管理有限公司（以下简称“腾兴旺达”）在2016年12月20日办理的14,410,000股限售流通股股票质押式回购交易（详见公司公告2016-104号）的补充质押；剩余3,654,990股质押是对腾兴旺达在2016年6月29日办理的35,720,000股（其中7,000,000股已于2016年9月27日解除质押，详见公司公告2016-077号，目前剩余28,720,000股）限售流通股股票质押式回购交易（详见公司公告2016-042号）的补充质押。以上质押开始日期为2018年7月17日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日。以上相关质押登记手续均已办理完毕。
截止2018年7月18日，隆兴茂达共持有公司5,654,990股，全部为限售流通股，占公司总股本623,515,807股的0.91%；本次全部质押。
鉴于隆兴茂达和陈峰、腾兴旺达为一致行动人，截止2018年7月18日，上述三方合计持有本公司股票77,496,287股，全部为限售流通股，占本公司总股本的12.43%；已全部质押。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年7月19日
独立董事候选人声明
本人郝秀琴，已充分了解并同意由提名人义马煤业集团股份有限公司提名为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南大有能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南大有能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河南大有能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河南大有能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郝秀琴
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2016-019
中海发展股份有限公司
二〇一六年第四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一六年第四次董事会会议通知和材料于 2016年 4月 22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于本公司二〇一六年第一季度报告的议案》
本公司2016年第一季度报告全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，2016年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）与中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在实施重组，前述重组完成后，中远集团及其下属企业将成为本公司之关联方，中国海运于本公司于 2016年 4月 1日发布召开 2015年年度股东大会通知后，根据《公司章程》及本公司《股东大会议事规则》的规定，向本公司提议审议下述议案作为公司 2015年年度股东大会临时提案进行审议。与会董事审议并通过了以下议案：
二、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案》
鉴于本公司拟实施重大资产重组，本次重大资产重组完成后，大连远洋运输有限公司（以下简称“大连远洋”）拟成为本公司下属全资子公司，大连远洋与中远集团及其下属企业之间的海运物料供应和服务交易将构成本公司本次重组后新增日常关联交易，董事会同意大连远洋与中远集团签署《2016-2018年度海运物料供应和服务框架协议》，《2016-2018年度海运物料供应和服务框架协议》已于今日签署，详请参阅本公司同日发布的临 2016-021公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务框架协议》。
本议案涉及关联交易，董事许立荣先生、黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生对该项议案回避表决对本议案回避表决。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。
本议案将提交本公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案》
鉴于本公司拟实施重大资产重组，本次重大资产重组完成后，大连远洋拟成为本公司下属全资子公司，大连远洋与中远财务有限责任公司之间的金融服务交易将构成本公司本次重组后新增日常关联交易，董事会同意大连远洋与中远财务有限责任公司签署《2016-2018年度金融服务框架协议》，《2016-2018年度金融服务框架协议》已于今日签署，详请参阅本公司同日发布的临 2016-022公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协议》。
本议案涉及关联交易，董事许立荣先生、黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生对该项议案回避表决对本议案回避表决。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。
本议案将提交本公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2019—009
江苏联环药业股份有限公司
关于全资子公司扬州制药有限公司
获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）全资子公司扬州制药有限公司（以下简称“扬州制药”）收到江苏省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
企业名称：扬州制药有限公司
地址：扬州市文峰南路7号
认证范围：原料药【（盐酸多西环素、盐酸美他环素）、（氨甲苯酸）、（醋酸氢化可的松）、（氢化可的松）、（左炔诺孕酮）】
证书编号：JS20191035
有效期至：2024年04月21日
二、GMP证书涉及的生产情况
具体情况如下：
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|序号|生产线名称|设计产能|主要生产品种|
|1|原料药盐酸多西环素生产线|120吨/年|原料药盐酸多西环素|
|2|原料药盐酸美他环素生产线|30吨/年|原料药盐酸美他环素|
|3|原料药氨甲苯酸生产线|3吨/年|原料药氨甲苯酸|
|4|原料药醋酸氢化可的松生产线|6吨/年|原料药醋酸氢化可的松|

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|5|原料药氢化可的松生产线|12吨/年|原料药氢化可的松|
|6|原料药左炔诺孕酮生产线|1.5吨/年|原料药左炔诺孕酮|

本次扬州制药原料药【（盐酸多西环素、盐酸美他环素）、（氨甲苯酸）、（醋酸氢化可的松）、（氢化可的松）、（左炔诺孕酮）】GMP认证是原有《药品 GMP证书》到期的再认证，没有发生新的资金投入。
三、主要品种的市场情况
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|序号|主要生产品种|剂型|功能主治|市场情况||
|1|盐酸多西环素|原料药|作为选用药物之一可用于下列疾病：(1) 立克次体病，如流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、洛矶山热、恙虫病和Q热；(2) 支原体属感染；(3) 衣原体属感染，包括鹦鹉热、性病、淋巴肉芽肿、非特异性尿道炎、输卵管炎、宫颈炎及沙眼等。|该产品其他生产厂家有盐城苏海制药有限公司、昆山东方药业有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司等。2018年，公司该产品销售收入646.36万元人民币。||
|2|盐酸美他环素|原料药|作为首选或选用药物可用于下列疾病：(1) 立克次体病，包括流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、洛矶山热、恙虫病和 Q 热；(2) 支原体属感染；(3) 衣原体属感染，包括鹦鹉热、性病性淋巴肉芽肿、非淋菌性尿道炎、输卵管炎、宫颈炎及沙眼等。|未查到该产品其他生产厂家。2018 年，公司该产品未销售。||
|3|氨甲苯酸|原料药|主要用于因原发性纤维蛋白溶解过度所引起的出血，包括急性和慢性、局限性或全身性的高纤溶出血，后者常见于癌肿、白血病、妇产科意外、严重肝病出血等。|其他生产厂家有常州寅盛药业有限公司、湖南洞庭药业股份有限公司等。2018 年，公司该产品销售收入 8.28 万元人民币。||
|4|醋酸氢化可的松|原料药|主要用于治疗肾上腺皮质功能减退症的替代治疗及先天性肾上腺皮质增生症。|该产品其他生产厂家有浙江仙琚制药股份有限公司、天津市津津药业有限公司等。2018 年公司该 产 品 销 售 收 入1,137.67万元人民币。||
|5|氢化可的松|原料药|主要用于肾上腺皮质功能减退症的替代治疗及先天性肾上腺皮质功能增生症的治疗，也可用于类风湿性||其他生产厂家有浙江仙琚制药股份有限公司、天津市津津药业有限公司|

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||||关节炎、风湿性发热、痛风、支气管哮喘、过敏性疾病，并可用于严重感染和抗休克治疗等。||等。2018 年公司该产品销售收入 1,682.45 万元人民币。|
|6|左炔诺孕酮|原料药|用于女性紧急避孕，即在无防护措施或其他避孕方法偶然失误时使用。|该产品其他生产厂家有湖北葛店人福药业有限责任公司、秦皇岛紫竹药业有限公司等。2018 年公司该产品销售收入1,649.29万元人民币。||

注：
1、以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考；
3、除上述已披露的资料外，公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。
四、对公司的影响及风险提示
本次扬州制药原料药【（盐酸多西环素、盐酸美他环素）、（氨甲苯酸）、（醋酸氢化可的松）、（氢化可的松）、（左炔诺孕酮）】GMP认证为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，相关生产线通过GMP认证并获得新版GMP证书，表明扬州制药相关生产线符合现行GMP要求，将有利于扬州制药继续保持稳定的产品质量和生产能力，以满足相关药品的市场需求。本次获得药品GMP证书将不会对公司业绩产生重大影响。
由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素的影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-093云南云天化股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2018年前三季度盈利约 8,100万元，上年同期盈利 2,101万元，同比增加285.53%。
2.2018年前三季度公司政府补助等事项增加非经常性损益金额约为 16,800万元，上年同期非经常性损益金额为 82,347万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 71,545万元。
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约 8,100万元，与上年同期相比，将增加285.53%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 -8,700万元，与上年同期相比，将增加 71,545万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,101万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-80,245万元。
（二）每股收益 0.0159元。
三、业绩变动的主要原因
（一）主营业务影响：公司主要化肥产品价格同比上涨，缓解了部分原材料价格上涨的不利影响；公司聚甲醛产品价格同比上升，持续维持较高价格水平，销售毛利同比增加。报告期内，公司持续强化生产技术管理，主要生产装置实现长周期运行，产品能耗得到有效控制；强化采购市场分析、研判，优化公司大宗原料采购，克服原料价格上涨的不利影响；深化产销协同，优化营销机制，加强国内国际市场研判、协同，加大产品销售力度，产品盈利水平提高，公司经营利润同比增加；公司持续强化安全环保管理，提升安全环保竞争优势，不断推进企业绿色发展。
（二）非经营性损益影响：出售子公司取得的投资收益等同比
减少，非经常性损益金额同比减少 65,547万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计，且年审会计师未对公
司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本
次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司 2018年 10月 10日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-49中体产业集团股份有限公司
第六届监事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届监事会2014年第二次临时会议于2014年 11月 21日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4名，实到 4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议以下决议：
一、审议通过《关于提名张文生先生为监事候选人的议案》，同意提名张文生先生为公司第六届监事会监事候选人。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
上述监事候选人简历请详见附件。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一四年十一月二十一日
附：监事候选人的简历如下：
张文生，男，1969年3月出生，汉族，中共党员。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-009
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年4月27日召开第二届董事会第四次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。
在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现就相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元∕股，募集资金总额为人民币495,040,000.00元，扣除发行费用人民币49,825,300.00元后，本次募集资金净额为人民币445,214,700.00元。
上述资金于2017年3月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募
集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：
1、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。
2、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、购买额度
公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
在保障资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
（二）监事会意见
公司（含子公司）本次计划将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
（三）保荐机构的专项意见
公司（含子公司）拟使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建
设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、上网公告附件
1、国泰君安证券股份有限公司关于《江苏龙蟠科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：2017-033铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|184|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,300,504|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.5291|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事
长黄言勇先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生及独立董事周萍华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事丁洁女士、汤同兴先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》
鉴于公司实际控制人于 2016年 6月 1日发生变更，根据公司经营发展的需要，决定拟对公司全称进行变更，具体如下：
公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。
以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。
另，公司股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的名称变更手续。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,907,543|94.1660|4,076,761|5.4139|316,200|0.4201|

2、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，将公司原先的经营范围变更如下：
变更前公司经营范围：
一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。
现拟变更为：
一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。
公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
另，公司股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,225,794|94.5887|3,750,610|4.9808|324,100|0.4305|

3、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|修改前内容|修改后内容|
|第四条|公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司|公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司|
|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。|本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。|

||||
|-|-|-|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。|经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,041,743|94.3443|3,875,621|5.1468|383,140|0.5089|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》|25,129,048|85.1197|4,076,761|13.8092|316,200|1.0711|
|2|《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》|25,447,299|86.1977|3,750,610|12.7044|324,100|1.0979|
|3|《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》|25,263,248|85.5742|3,875,621|13.1279|383,140|1.2979|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、夏彦隆
2、律师鉴证结论意见：
铜陵中发三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议》；
2、《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会法律意见书》；
3、《文一三佳科技股份有限公司章程（2017年10月10日修）》。
铜陵中发三佳科技股份有限公司2017年10月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一六年四月二十六日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季季度業績及有關公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司賀江川
主席
中國，北京，二零一六年四月十四日
於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中賀江川先生、李長利先生、趙惠芝女士、曾勁先生、劉建平先生、劉煥波先生為本公司執行董事，而符耀文先生、郭靂先生及吳革先生為本公司獨立非執行董事。
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2016－019
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长张焰先生、副总裁兼财务总监王志华先生以及董事会秘书田军先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2016年 7月 16日上证路演中心微信公众号：
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－037辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2018年 4月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截止到2018年4月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,248,104,088股，占其总股本16.38%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年 4月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2018年4月||2018年1-4月||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|678,071,386.52|317,737,125.55|3,282,787,413.11|1,406,113,473.01|77,435,093,322.10|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|101,514,456.49|56,511,261.82|431,148,779.65|233,310,828.39|4,243,579,307.27|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临038号白银有色集团股份有限公司及子公司
为第一黄金集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：第一黄金集团有限公司（英文名为“Gold One GroupLimited”，以下简称“第一黄金”），系公司间接控股公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 20,000万美元，截至目前实际为其提供担保的余额为14,030万美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
第一黄金系白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的间接控股公司。第一黄金拟向金非投资有限公司（JINFEI Investment (BVI)Limited，以下简称“金非公司”）借款用于参与南非斯班一黄金有限公司的配股增发认购，借款金额为 20,000万美元。公司及公司子公司拟为第一黄金的上述借款提供信用担保。
就本次担保事项，公司全资子公司白银贵金属投资有限公司（以下简称“白银贵金属”）于 2017年 5月 25日公司股东大会审议通过《关于对外提供担保的提案》后与金非公司签订了《担保协议》，为第一黄金向金非公司所借的本金20,000万美元及应计利息等应付款项提供连带保证担保，期限为3年。同时，公司与金非公司的母公司中非产能合作基金有限责任公司（以下简称“中非合作”）签订《最高额保证协议》，在白银贵金属无法完全承担保证责任时，金非公司可以将债权转让给中非合作，由公司提供连带责任保证。
（二）本次担保事项履行的决策程序
2017年 4月 17日，公司召开第三届第十二次董事会，审议通过《关于对外提供担保的提案》，并于2017年5月25日经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司及公司直接或间接持有的全资及控股公司互为提供总额不超过697,109.38万元（或等值外币）的担保，且同意担保实际发生总额未突破授权总额度的情况下，在内部适度调整对各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股公司）、全资及控股公司为公司的担保额度。以上担保事项授权自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。本次担保在股东大会授权额度范围之内。
相关内容请查阅公司于 2017年 4月 19日、2017年 5月 26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人第一黄金的基本情况
1、企业性质：合资公司
2、注册地：开曼群岛，190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007.
3、注册资本：2.25亿美元
4、主要股东：
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||主要股东|持股比例|
|1|白银贵金属投资有限公司|59.21%|
|2|中非黄金控股投资有限公司|29.60%|
|3|CX 黄金控股投资有限公司|11.19%|

5、主要业务最近三年发展状况：
第一黄金主要资产处于南非境内，并在南非和莫桑比克开展勘探项目。2014年、2015年和2016年第一黄金分别生产黄金5.09吨、3.95吨和4.31吨。
6、经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计第一黄金的财务数据如下：
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|项目|2016 年12月31日（万元人民币）|2015年12月31日（万美元）|2014年12月31日（万美元）|
|资产总额|663,989.21|83,130.98|99,751.81|
|净资产额|422,282.30|48,626.67|62,860.63|
|营业收入|106,999.35|14,795.41|21,438.11|
|净利润|40,217.27|2,274.33|6,546.83|

三、担保协议的主要内容
（一）担保协议
被担保人：第一黄金集团有限公司
债权人：金非投资有限公司
保证人：白银贵金属投资有限公司
担保主债权金额：20,000万美元
担保方式：最高额连带责任保证
担保范围：包括贷款本金、累计应付但未付的利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金及所有借款人的其他应付款项
担保期限：3年
（二）最高额保证协议
公司与金非公司的母公司中非合作签订《最高额保证协议》，在白银贵金属无法完全承担保证责任时，金非公司可将债权转让给中非合作，公司将在债权转让后，就中非合作取得的债权提供连带责任保证。在《最高额保证协议》下债权人为中非产能合作基金有限责任公司，保证人为白银有色集团股份有限公司，其他担保条款与《担保协议》一致。
第一黄金为公司的间接控股公司，公司对其担保的风险可控，第一黄金的其他股东虽未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司
股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保的余额为 44,757.78万元人民币和50,483万美元（不含本次对外担保），全部为母子公司互保。其中公司为子公司担保 24,757.78万元人民币和 50,483万美元；子公司为公司担保 20,000万元人民币和0万美元。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2015- 059
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月2日 15点0分
召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月2日
至2015年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年中期利润分配方案|√|
|2|关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2015年 8月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于 2015年 8月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600686|金龙汽车|2015/8/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2015年8月31日和9月1日的上午8:00-12:00、下午 15:00-17:30到厦门市厦禾路 668号 23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间
书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份
证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2015年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路 668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年 8月18日
附件：
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年中期利润分配方案||||
|2|关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。