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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-056山东新华医疗器械股份有限公司
血液透析项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
2014年10月29日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过《关于投资血液透析产业的议案》，公司计划在 2014年 10-12月投资 13200万元人民币在山东、河南、四川、湖南、湖北等地建立血液透析中心及提供血液透析管理服务，为保证项目的顺利实施，公司董事会授权公司董事长在项目的投资计划范围内批准投资额度。以上公告详见 2014年 10月 31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临2014-053）。截止本公告日，公司已经根据董事长批准与相关单位签订协议，现对该项目进展情况公告如下：一、公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司出资收购成都康福肾脏病医院有限公司60%股权
2014年 11月 18日公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司与自然人曾永康、明红签订《股权转让协议》，经双方同意，新华医疗健康产业（湖北）有限公司以现金出资 1500万元收购曾永康、明红持有的成都康福肾脏病医院有限公司39.47%的股权，同时以现金出资 1950万元对成都康福肾脏病医院有限公司增资，实现新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有成都康福肾脏病医院有限公司60%股权。使该医院成为公司在成都设立的血液透析中心的旗舰店。
二、公司收购淄博新华医院有限公司100%股权；
2014年11月1日，公司与荀辉、周长荣、徐晓玲、王照杰签订《股权转让协议》，公司以人民币 340.917万元收购荀辉、周长荣、徐晓玲、王照杰合计持有的淄博新华医院有限公司100%的股权，淄博新华医院有限公司注册资本 136.337万元，公司类型：
有限责任公司，此次股权转让完成后，淄博新华医院有限公司变更为一人有限责任公司。
公司将利用淄博新华医院有限公司的经营资质在淄博市建立公司第一家血液透析中心旗舰店。
三、公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司投资设立湖北新华医疗投资有限公司
2014年11月4日，公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司与自然人刘立强签订《关于成立新公司的合作协议》，经双方同意，公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司以现金出资 1020万元，刘立强以现金出资 980万元共同设立湖北新华医疗投资有限公司，其中公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司占51%，刘立强占49%，湖北新华医疗投资有限公司注册资本2000万元人民币。
公司将利用湖北新华医疗投资有限公司作为平台，在武汉市申请血液透析中心牌照，在周边城市建设三家以上血液透析中心。
四、公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司收购武汉莱格创捷商贸有限公司和武汉益畅商贸有限公司80%股权
2014年 11月 19日，公司与陈翔签订《股权转让协议》，公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司以人民币954万元的价格收购陈翔持有的武汉莱格创捷商贸有限公司80%的股权，武汉莱格创捷商贸有限公司注册资本500万元。2014年11月19日，公司与占勇、丁凡签订《股权转让协议》，公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司以人民币 1134万元的价格收购占勇、丁凡合计持有的武汉益畅商贸有限公司80%的股权，武汉益畅商贸有限公司注册资本500万元。此次股权转让完成后，公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有武汉莱格创捷商贸有限公司和武汉益畅商贸有限公司80%股权。
武汉莱格创捷商贸有限公司和武汉益畅商贸有限公司主要经营无菌透析液和透析干粉，血路管和穿刺针、血液透析机等。公司将利用武汉莱格创捷商贸有限公司和武汉益畅商贸有限公司做好血液透析业务的供应链建设，为血液透析产品的采购、销售做好铺垫，降低血液透析业务的采购成本。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司二○一四年十一月十九日
上海银行股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》，保持了稳健持续的分红政策，满足公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。
我们同意 2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于聘请 2018年度外部审计机构的独立意见
公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度外部审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。我们同意将《关于聘请 2018年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。
三、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及上海证券交易所相关规定，本着公正、公平、客观的态度，我们对公司 2017年度对外担保情况进行了认真核查。经核查，公司开展的对外担保业务是经中国人民银行和中国银监业监督管理机构批准的，属于银行正常经营范围内的常
规业务之一。公司重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，公司该项业务运作正常，无正常业务之外的对外担保业务，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权二〇一八年四月二十日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2017-002浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2017年 9月5日以邮件形式发出，会议于 2017年 9月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长汤友钱召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟对最高额不超过人民币 24,765.84万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-
004）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币24,765.84万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司拟对最高额不超过人民币 3,420.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币3,420.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
2、中信建投证券股份有限公司专项意见
特此公告。
备查文件：
1、第一届董事会第十五次会议决议
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2017年9月13日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-063
绿地控股集团股份有限公司
2017年 8月新增房地产项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月，公司新增房地产项目6个，情况如下：
1.西安绿地香树花城二期地块。该项目位于西安曲江大明宫遗址区凤城四路以南、御井路以东。项目用地面积约 6.14万平方米，容积率2.8，计容建筑面积约17.2万平方米，土地用途为居住用地，总地价4.46亿元。公司拥有该项目100%权益。
2.无锡红梅新天地项目。该项目西邻古运河风貌带，南至县前西街永定桥段，东部及北部为红梅市场及居住小区。项目用地面积约3.39万平方米，容积率2.0，计容建筑面积约 6.8万平方米，土地用途为商住用地，总地价 4.70亿元。公司拥有该项目100%权益。
3.南京江北超高层地块。该项目位于浦口区七里河大街以东、九袱洲路以南。
项目用地面积约20.06万平方米，容积率4.61，计容建筑面积约92.5万平方米，土地用途为商办、商住、二类居住、社区中心用地，总地价90.00亿元。公司拥有该项目60%权益。
4.郑州航空港区香湖湾二期地块。该项目位于规划工业一路以南、梅河东路以东、规划工业四路以北、双鹤湖二街以西。项目用地面积约20.02万平方米，容积率1.62，计容建筑面积约32.5万平方米，土地用途为住宅用地，总地价 3.08亿元。公司拥有该项目50%权益。
6.昆山花桥经济开发区绿地大道南侧地块。该项目西至花园路、东至河流、南至道路、北至绿地大道。项目用地面积约 6.51万平方米，容积率2.5，计容建筑面积约16.3万平方米，土地用途为商住用地，总地价8.24亿元。公司拥有该项目50%权益。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
北京同仁堂股份有限公司
二Ｏ一四年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2015）第110ZA2355号北京同仁堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同仁堂公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师王涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
郑宏
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－029
山东江泉实业股份有限公司
关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日收到东方邦信资本管理有限公司（简称“东方资本”）转交的《广东省深圳市中级人民法院拍卖通知书》（（2018）粤 03执 1396号），广东省深圳市中级人民法院将于 2019年 10月 17日在淘宝网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台（sf.taobao.com/0755/03）对深圳市大生农业集团有限公司（简称“大生集团”）持有山东江泉实业股份有限公司65,667,070股的股票（证券简称：“江泉实业”，证券代码：600212）进行第一次网络公开拍卖，现将本次拍卖的具体情况公告如下：
一、拍卖公告的主要内容
1、拍卖标的
大生集团持有山东江泉实业股份有限公司65,667,070股股票（证券简称：“江泉实业”，证券代码：600212）。
起拍价：261,354,938.60元（以 2019年 10月 17日前 20个交易日收盘价均价乘以股票总股数为起拍价。上网挂拍至开拍前对外公示价格为 2019年 9月 9日当天当只股票的收盘价乘以总股数，该价格为展示价格，非实际价格。）
保证金：20,000,000元，增价幅度：1,000,000元。
2、拍卖时间：
2019年10月17日10时至2019年10月18日10时止（延时除外）。
3、竞买人条件
竞买人应当具备规定的资格或条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。竞买人需详细咨询股票过户（交接）及限购的政策。
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自
然人）进行，竞买人如有此类需求请前往本院一楼立案大厅六号窗口提交委托书并办理相关委托手续。报名时间严格控制在开拍5个工作日以前进行，逾期不予办理委托手续。竞买成功后，竞买人须与委托代理人一同到深圳市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
4、咨询的时间与方式：自本公告之日起至拍卖结束前工作时间接受咨询，电话：0755-83785213/83204057，本次拍卖不安排看样。
5、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前五分钟内无人出价的，最后出价即为成交价；有出价的，竞价时间自该出价时点顺延五分钟。
6、拍卖方式：本次拍卖不限制竞买人数量。一人参与竞拍，出价不低于起拍价的，拍卖成交。
7、特别提醒：
（1）标的物以实物现状为准，法院不承担标的物的瑕疵保证。本次拍卖的标的物为股票，成交后标的物转让登记手续由买受人自行办理，相关程序自行询问相关部门。
（2）因股票总价值较高，参拍出价需慎重，一旦竞买成功，悔拍将承担严重不利后果。
（3）股票划拨产生的税费及相关费用（包括欠费等）和未明确缴费义务人的费用全部由买受人承担。
（4）股票划拨过户相关限制政策咨询证券管理机构政策规定。
（5）买受人竞买成交并过户后成为该上市公司股东，其权利义务受证券法等法律法规约束。
8、对上述标的权属有异议者，请于拍卖日三个工作日前与本案承办法官联系。
9、与本标的物由利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次变卖活动的整个过程。
10、双方当事人、已知优先购买权人的情况：
（1）本标的物优先购买权人相关说明：
优先购买权人须先经法院确认，取得优先购买资格以及优先竞买代码、参拍
密码，并以优先竞买码参与竞买；未经确认的，不得以优先购买权身份参与竞买。
（2）通知或者无法通知当事人、已知优先购买权人的情况：
本院已依法通知双方当事人。（如双方当事人下落不明，根据法释[2016]18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条的规定，自本公告公布之日起满5日，即视为已经通知。）
11、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
12、拍卖成交后，买受人应在 10个工作日内将拍卖余款缴入法院指定账户（户名：广东省深圳市中级人民法院，开户银行：中国民生银行深圳彩田支行，账号：1813014210000966），缴款时请注明“网络拍卖”字样和拍卖标的名称和执行案号信息，并在拍卖余款付清后按法院网拍人员通知的日期（凭付款凭证及相关身份材料）到深圳市中级人民法院（地址：深圳市福田区彩田北路6003号）签署《拍卖成交确认书》、开具拍卖款收据。随后自行联系承办法官领取执行裁定书及办理拍卖标的物交付相关事宜。
拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，法院将依法处理。悔拍后重新拍卖的，原买受人不得参加竞买。
13、司法拍卖因标的物本身价值，其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍，支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况，请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。
14、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，竞买人成功竞得网拍标的物后，淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》，确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
15、特别提示：淘宝网司法平台是法院对该拍卖标的物进行拍卖的唯一交易平台，不收取任何佣金费用，法院未委托或者指定任何第三方金融机构（包括但不限于银行、担保公司）及中介公司进行任何形式的交易活动，且法院组织看样不收取任何费用。竞买人在竞买期间，如收到任何以通知缴纳其他与本拍卖标的物的定金和尾款无关的款项，或者以法院委托或指定某金融机构为内容的口头和
书面形式的通知，请务必提高警惕，谨防上当受骗，以免造成不必要的损失。
16、在该标的物公示和拍卖期间，若发现有任何违法违规行为，请及时来电举报，或者邮寄书面举报材料至本院指定信箱（地址：广东省深圳市福田区彩田路6003号深圳市中级人民法院；收件人：张法官；电话：0755-83535423。请务必使用中国邮政EMS寄出）。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
淘宝技术咨询：400-822-2870
标的物拍卖咨询电话：0755-83535602
标的物看样预约电话：0755-83785213/83204057
举报监督电话：0755-83535423
二、其他相关说明及风险提示
1、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
2、如果相关股份最终被司法拍卖，公司实际控制权仍存在变动的可能性，请投资者注意相关风险。
公司将继续密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-023广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。2016年4月2日、4月12日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-019、2016临-021）。
截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年 4月 18日
北京国枫律师事务所
关于广汇能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0484号
致：广汇能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《广汇能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 9月 9日下午 16:00如期召开，由贵公司董事长宋东升先生主持。贵公司本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册、授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 13人，代表股份 2,270,703,737股，占贵公司股份总数的43.49%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上证所信息网络有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计 18名，代表股份 26,537,761股，占贵公司股份总数的0.51%。上述参加网络投票股东的资格已由交易系统投票平台和互联网投票平台认证。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司续聘会计师事务所及 2016年度审计费用标准的议案》；
2、《关于增补杜中国为公司董事候选人的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）本次会议的表决结果
经查验，本次会议审议的议案均经出席本次会议股东（股东代表）所持表决权的过半数通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录由出席本次会议的贵公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广汇能源股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2016年9月9日
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于改聘独立董事的独立董事意见
我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充分了解相关信息的基础上,对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于公司改聘独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见
:
一、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事连任时间不得超过六年,公
司独立董事韩世坤先生任职己满六年,不,不能继续担任公司独立董事,因此公司董事会须依规改聘新的独立董事
存在上述原因之外的其他情况。
二、公司董事会提名杨开先生为公司独立董事候选入的相关程序符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。
该候选人具备《公司法》及
《公司章程》规定的任职资格。
三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并
同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。
(此页无正文,为
《武汊三镇实业控股股份有限公司关于公司改聘独立董事的独立董事意见》之签署页
)
、
箨
独立董事:汪
胜
独立董事:韩
世坤
⒛14年8月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-037债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2019年6月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2019年6月7日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于拟增加全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资授权额度的议案》。
为推动智能应急电源业务在军民融合领域以及海外市场的发展，公司拟将泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）作为电源业务的整合平台，加快与国内外行业内优秀企业及团队的合作。为进一步提高业务运营整合的决策效率，同意将泰豪电源对外投资权限从单笔不超过3,000万元（包含 3,000万元）调整为年度内累计不超过 10,000万元（含 10,000万元），即对于年度内累计不超过10,000万元（含10,000万元）额度的相关业务合作，授权泰豪电源进行对外投资，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2021年3月18日止。泰豪电源将根据董事会授权，完成章程修改等后续事宜。
公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的10%；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年6月19日
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2017—051
中远海运发展股份有限公司
关于副总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理冯幸国先生提交的书面辞职报告，冯幸国先生因年龄原因退休，申请辞去所担任的公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，上述辞职报告于本公告日起生效。冯幸国先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对冯幸国先生在担任副总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中远海运发展股份有限公司2017年8月16日
苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
二〇一九年五月
苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州春秋电子科技股份有限公司公司章程》及其他股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，但不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
公司本次股权激励计划的具体考核名单见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|授予限制性股票的数量（股）|占本次授予限制性股票总数的比例|占本次计划公告日公司总股本的比例|
|1|熊先军|董事、副总经理|120,000|1.60%|0.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|陆秋萍|董事、财务总监|120,000|1.60%|0.04%|
|3|叶全响|董事|120,000|1.60%|0.04%|
|4|王海斌|副总经理|120,000|1.60%|0.04%|
|5|魏晓锋|副总经理|120,000|1.60%|0.04%|
|6|张振杰|董事会秘书|125,000|1.67%|0.06%|
|7|中层管理人员、核心骨干员工共计138人||5,650,000|75.33%|2.11%|
|8|首次授予合计||6,375,000|85.00%|2.37%|
|9|预留部分||1,125,000|15.00%|0.42%|
|合计|||7,500,000|100.00%|2.79%|

第四条考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
第五条业绩考核指标及标准
公司业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核。
（一）公司业绩达到考核指标
本次激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当期的解除限售条件之一。限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018年度公司实现的净利润为基础，2019年度净利润增长不低于20%；|
|第二个解除限售期|以2018年度公司实现的净利润为基础，2020年度净利润增长不低于40%；|
|第三个解除限售期|以2018年度公司实现的净利润为基础，2021年度净利润增长不低于60%。|

注:（1）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；（2）在本激励计划有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司，其经营结果不纳入业绩考核范围，需剔除相关公司的经营结果对公司净利润的影响作为计算依据。
预留部分的解除限售考核年度为 2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，本次激励计划预留授予的限制性股票的公司业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解除限售期|以2018年度公司实现的净利润为基础，2020年度净利润增长不低于40%；|
|第二个解除限售期|以2018年度公司实现的净利润为基础，2021年度净利润增长不低于60%。|

注：（1）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；（2）在本激励计划有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司，其经营结果不纳入业绩考核范围，需剔除相关公司的经营结果对公司净利润的影响作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
（二）个人业绩达到考核指标
激励对象个人层面的考核结果为根据公司相关绩效考核规定由其所在部门或业务单元对其个人绩效考核情况进行综合评分，考核结果与激励对象对应的个人层面系数见下表：
|||
|-|-|
|个人层面上一年度考核结果（N）|个人层面系数|
|90 分|100%|
|60（含） -90 分|30%+(N-60)/40*70%|
|60 分以下|30%|

若公司各年度业绩考核目标达成，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
第七条考核程序
公司人力资源部、证券部等职能部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会
薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数
量。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存。
第九条附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-024关于 2014年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月26日在上海证券交易所网站披露了《公司2014年第一季度报告》。
因工作人员疏忽，公司2014年第一季度报告全文第二部分中的“截至报告期末的股东总数”有误，特更正如下：
更正前：
单位：股
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|-|-|
|股东总数|29,277|

更正后：
单位：股
|||
|-|-|
|股东总数|26,782|

对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十八日
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司2019年1月31日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司拟为合作方提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-057
联美量子股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本次股东大会审议涉及关联交易的议案，关联股东将回避表决
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日 14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司 100%股权的议案|√|
|2|联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司 100%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年10月23日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：联众新能源有限公司、联美集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600167|联美控股|2018/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东:出席现场会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席现场会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、
有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三）会议登记时间：2018年 10月 29日9：00—11：30，13：00—16：00。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
（一）参加会议人员食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路 1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024——23784835
联系人：胡波 传真：024——23784835
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会 2018年10月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案||||
|2|联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2019-026上海龙头（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事长、总经理王卫民先生，财务总监、董事会秘书周思源先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海龙头（集团）股份有限公司二○一九年九月十七日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会之
法律意见书
致东吴证券股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2015年7月13日在苏州工业园区星阳街5号召开的公司2015年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2015年6月27日在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2015年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
本次股东大会现场会议于2015年7月13日14：00起在东吴证券股份有限公司（地址：苏州工业园区星阳街5号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 7月 13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即2015年7月13日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人 12名，代表股份 1,012,081,803股，占公司总股本的 37.4845%。经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 26人，合计持有公司股份 70,333,960股，占公司有表决权股份总数的 2.6050%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次（临时）会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订），本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
8、《关于设立研究所子公司的议案》；
9、《关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：钱大治
王珍
年 月 日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-021上海创力集团股份有限公司
关于设立新能源科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：合肥创大新能源科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“合肥创大”）；
投资金额：上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 5,100万元，持股比例51%；
特别风险提示：控股子公司合肥创大设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
一、对外投资概述
1、公司拟与合肥星耀新能源科技有限公司、合肥创大管理技术团队、合肥中航新能源技术研究院有限公司共同出资 10,000万元,在安徽省合肥高新科技园区设立合肥创大新能源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。拟通过拥有知识产权和电池模组 PACK技术、先进的自动化生产线，完成年产能 2亿 Ah电池PACK和30,000台电机及控制器的生产。实施地点为安徽省合肥市。
2、公司于 2016年 4月 27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于设立合肥创大新能源科技有限公司的议案》。设立新公司主要是实施募集资金变更后的新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）。《关于设立合肥创大新能源科技有限公司的议案》只需董事会批准即可，鉴于新设公司用募集资金出资，需股东大会批准后，资金方可实施。
3、根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的基本情况
1、合肥星耀新能源科技有限公司：法定代表人鲍晓妹，注册资本 2,000万元，有限责任公司，注册地址合肥市高新区；经营范围：新能源汽车动力系统及管理系统、变速储能机的研发、生产、和销售；车联网、充电桩技术的开发与应用；
2、合肥创大管理技术团队出资1,000万元，持股比例10%；
3、合肥中航新能源技术研究院有限公司：法定代表人袁孝友，注册资本 10,000万元，其他有限责任公司，注册地址合肥市高新区；经营范围：纯电动车及零部件的研发、销售；动力电池、电机、电控系统的研发、制造、系统集成、销售；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：合肥创大新能源科技有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：安徽省合肥高新科技园区内
5、经营范围：新能源电动汽车电池包、电机及控制器、充电桩及车载充电机等的研发、生产和销售；新能源汽车销售与租赁；充电站网络建设运营。以上经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。
6、股权结构及出资方式
单位：万元
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|序号|股东名称|出资总额|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|上海创力集团股份有限公司|5,100|51%|货币|募集资金|
|2|合肥星耀新能源科技有限公|3,000|30%|货币|自有资金|
|3|合肥创大管理技术团队|1,000|10%|货币|自有资金|
|4|合肥中航新能源技术研究院有限公司|900|9%|货币|自有资金|

拟通过拥有知识产权和电池模组 PACK技术、先进的自动化生产线，完成年产能 2亿 Ah电池 PACK和 30,000台电机及控制器的生产。建设期为 12个月，
2017年 4月建成，2017年 7月达产。预计实现年销售收入 153,047万元，净利润13,172.53万元。
四、对外投资对公司的影响
合肥创大新能源科技有限公司主要从事研发、生产和销售新能源电动汽车的配套电池包、电机及电机控制器关键部件产品。它的建成投产，标志着创力集团转型升级的开始，实现双主业发展战略，公司涉足新能源汽车领域，不断优化产业布局，积极打造新的利润增长点。
五、对外投资的风险分析
本项目的资金回笼较慢，造成公司的流动资金占比较大；国家对新能源电动汽车的补贴政策的变化，直接影响新能源电动汽车的推广应用和市场前景，从而影响本项目运营。本项目的核心技术保密工作尤其关键，作为主要投资方应加强团队建设、完善技术保密措施。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年4月28日