证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2015-018辽宁红阳能源投资股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆会议室（沈阳市沈北新区建设北一路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,507,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人。董事长林守信，董事霍向阳、孙辉、窦明，独立董事史永东因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席毛司英因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书田英东；公司副总裁常玉宏，财务总监田文忠列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100|0|0．00|0|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100|0|0．00|0|0.00|

审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司未来三年回报规划（2015-2017年）
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：公司与沈北煤矿的关联交易议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：2015年预计日常关联交易的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：2015年聘任审计机构的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、议案名称：修改股东大会议事规则的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,507,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2014 年度董事会工作报告|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|2014 年度监事会工作报告|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|2014 年度财务决算报告|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|2014 年度利润分配预案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|公司未来三年回报 规 划（ 2015-2017年）|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|2014 年年度报告及摘要|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|公司与沈北煤矿的关联交易议案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|2015 年预计日常关联交易的议案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|2015 年聘任审计机构的议案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|修改公司章程的议案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|修改股东大会议事规则的议案|7,410,400|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的第10项议案为特别议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师实务所
律师：曹一然、张妍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年4月29日