证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-053浙江海翔药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期已届满。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了明确的独立意见。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名孙杨先生、王扬超先生、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
提名苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年，独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司在此对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心地感谢！
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年十月二十八日附：简历
（1）孙杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年 4月，大专文化，中共党员，工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁。2013年11月进入本公司工作，2014年8月被选举为公司董事，现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司执行董事。孙杨先生持有 440万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）王扬超先生，中国国籍，无境外居留权，生于1987年2月，长江商学院EMBA在读。2008年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、总裁助理，台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总经理等职务。现担任台州市椒江区第十届政协委员会常委、台州市椒江区工商业联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等。王扬超先生未直接持有公司股票，持有东港工贸集团有限公司26.80%的股权，故王扬超先生间接持有公司股份。王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子，与公司其他持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）杨思卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年8月，大学文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今，现任盐城瓯华董事长。曾获江苏省科技企业家、盐城市“杰出青年创新人才”、盐城市“优秀企业家”、滨海“十大杰出青年”等称号，曾担任盐城市第六、七届市人大代表。2014年 12月8日起任公司董事，2015年1月 20日起任公司总经理。杨思卫先生持有485.78万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）洪鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1983年 12月，硕士研究生，中共党员，工程师。2006年进入浙江海翔药业股份有限公司工作，历任医药国际注册员，项目经理，业务发展高级经理，销售公司副总经理，现任医药板块营销中心总经理。2017年5月 31日起任公司董事。洪鸣先生持有236,250股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）朱建伟先生，美国国籍，生于1956年 6月，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国Hood学院工商管理硕士。1991年9月至 1997年9月在哈佛大学、Joslin糖尿病研究所担任高级研究员，1997年9月至 2014年6月任美国Frederick国家癌症实验室技术运行总监，2012年9月至今任上海交通大学药学院院长，现担任浙江医药股份有限公司独立董事，也是国家千人计划引进的海外高层次人才。2016年10月17日起担任公司董事。朱建伟先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）姚冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982年 11月，中共党员，澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士在读，毕业于中国外交学院外交学专业硕士，浙江大学城市学院通信工程专业学士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领
事官。2016年至 2019年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。姚冰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）苏为科先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年2月，理学博士。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授，兼任浙江省制药工程重点实验室主任，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药重中之重学科负责人，长三角绿色制药协同创新中心执行主任，国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任。
现担任兄弟科技股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司的独立董事。
2016年10月 17日起担任公司独立董事。苏为科先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）毛美英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年10月，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计，计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现在从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，现任浙江万盛股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、永高股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司独立董事。2016年 10月 17日起担任公司独立董事。毛美英女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（9）张克坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1956年4月，教授、博士、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。一直从事药学相关的教学、研发管理工作,现任广东华南新药创制中心首席科学家。历任中国医学科学院药物研究所研究员、卫生部临床检验中心室主任、药品审评中心副主任、医疗器械技术审评中心副主任、中山大学药学院教授、广东华南新药创制中心副主任。现任亿帆医药股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事、华润医药
集团有限公司（香港）独立非执行董事。张志坚先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第六届董事会董事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。