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证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-014福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年4月1日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》
2018年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
12,871,101.80元后，当年度可分配利润为106,906,055.74元，加上年初未分配利润 380,752,173.85元，减去2018年度分配股利42,933,500.00元。2018年年末实际可供股东分配的利润为444,724,729.59元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元，剩余未分配利润滚存至以后再行分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理状况和财务状况。
内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于确认公司监事 2018年度薪酬及 2019年度薪酬建议方案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司2019年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序，
关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股
东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2019年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为40万
元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会 2019年 4月2日
成都旭光电子股份有限公司
关于终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的说明
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”、“上市公司”、“公司”）于 2019年 6月 14日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于<成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案，拟以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式购买成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）不超过67.45%的股权，同时拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。
现公司决定终止本次交易事项，具体情况说明如下：
一、本次交易事项终止的原因
自筹划本次交易事项以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，组织有关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易历时较长，公司与主要股东及交易对方就本次交易事项进行了积极沟通。截至本说明公告日，主要交易对方尚未就本次交易方案的部分核心条款达成一致，由于距离本次交易首次董事会决议公告之日6个月时间已满，经公司与主要交易对方友好协商，公司和主要交易对方审慎决定终止筹划本次交易事项。
二、终止本次交易事项的具体过程
等主要交易对方签署了《<成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之解除协议》，与王勇、王雅涛、冀明等8名本次交易业绩承诺方签署了《<成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议>之解除协议》。
（一）独立董事发表的事前认可意见
公司独立董事对于终止本次交易事项发表了事前认可意见，一致认为：
“自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易的各项工作。本次交易历时较长，公司与主要股东及交易对方就本次交易事项进行了积极沟通，但因主要交易方尚未就本次交易方案的部分核心条款达成一致，且距离本次交易首次董事会决议公告之日 6个月时间已满，为有效维护上市公司及全体股东的合法权益，经公司与主要交易对方友好协商，公司和主要交易对方审慎决定终止筹划本次交易事项。
我们作为公司独立董事，对于公司拟终止本次交易事项表示认可，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。”
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对于终止本次交易事项发表了独立意见，一致认为：
“公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司终止本次交易事项是基于审慎研究而做出的决定，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次交易事项。”
（三）独立财务顾问出具的核查意见
本次交易的独立财务顾问中天国富证券有限公司为终止本次交易事项出具相关的核查意见，认为：上市公司本次交易事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；上市公司终止本次交易的原因具有合理性；终止本次交易的审议程序完备，上市公司终止
本次交易的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等的要求，公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行资自查，自查期间为本次交易预案披露之日（2019年6月15日）至公司披露《成都旭光电子股份有限公司关于终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》前一交易日（2019年12月13日）。
截至本说明公告之日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时进行报备。
四、终止本次交易事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
鉴于本次交易及正式方案尚未经公司股东大会批准及中国证监会核准，无法全部达成附条件生效的《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议》和《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议》中约定的生效先决条件，除前述协议签署后即生效的条款（如保密条款）外，前述协议其他条款尚未正式生效。
2019年12月13日，公司与王勇、王雅涛、冀明等主要交易对方签署了《<成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之解除协议》，与王勇、王雅涛、冀明等8名本次交易业绩承诺方签署了《<成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议>之解除协议》，经主要交易方协商一致，同意终止本次交易事项，终止本次交易事项不构成交易一方或多方的违约。
五、终止本次交易事项对公司的影响分析
||
|-|
|鉴于本次交易事项尚未提交公司股东大会审议通过，公司已签署的《成都旭|
|光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议》和|
|《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资|
|产之业绩补偿协议》中，除签署后即生效的条款（如保密条款）外，前述协议其|
|他条款尚未正式生效，终止本次交易事项对公司没有实质性影响。本次交易事项|
|的终止，是公司与主要交易对方审慎研究的结果，不会构成交易一方或多方的违|
|约，公司目前经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动、财务|
|状况产生重大不利影响。|
|六、承诺事项|

公司承诺自发布终止本次交易事项公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、投资者说明会安排
公司将于2019年12月17日（星期二）通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开投资者说明会。本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时针对公司终止本次交易事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司对终止本次交易事项给广大投资者带来的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年十二月十三日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-019浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年5月14日以通讯会议方式召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长高海浩
3、会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午14:00（会期半天）
4、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
5、股权登记日：2014年5月22日（星期四）
6、召开方式：现场会议
7、现场会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2014年5月22日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见附一），该股东代理人可不必是公司股东（除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权）；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1.《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》
2.《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
3.《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
4.《关于选举公司监事的议案》
监事候选人蔡景富先生个人简历如下:
蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年8月参加
工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑。现任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。蔡景富先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）现场会议登记
1、登记时间：2014年5月26日（周一）9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3．登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第（三）条第3点“登记办法”中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议。
（四）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年5月15日
附件一：
授权委托书
致：浙报传媒集团股份有限公司：兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。（说明：请在下表表决意见栏打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见（单位：股）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》||||
|2|《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》||||
|3|《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》||||
|4|《关于选举公司监事的议案》||||

委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
宁波均胜电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波均胜电子股份有限公司董事会，现提名徐万钧为宁波均胜电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波均胜电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波均胜电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波均胜电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波均胜电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波均胜电子股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计戈刂
资产管理合同之补充协议
△
〓
丶
本协议由以下各方于⒛15年lI月
日在中国上海市签署
`厶
:
甲方:上
海新东吴优胜资产管理有限公司(下称
“资产管理人”
)
住所:上海市黄浦区九江路%9号18∝s室
法定代表人:任
少华
乙方:南
京银行股份有限公司(下称
“资产托管人”
)
住所:南京市中山路288号
法定代表人:林
复
丙方⒈上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)
住所:上
海市黄浦区延安东路175号叫18室
负责人:陈
智海
亻(△“l`‘忄氵、r3●丙方2:上
海诚鼎创云投资合伙企业(有限合伙
)
■■■■η巢住所:上
海市黄浦区延安东路175号⒛楼15室 丶丶丶`负责人:张
敏 `′ /\电、^
〓
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丙方3:中企汇锦投资有限公司
住所:上海市杨浦区宁武路%9号
1号楼218室
法定代表人:陈力
丙方⒋陆凌云
身份证号:31011219”01171013
5:吴
丙方 越
身份证号:3101⒆19⒍10170818
丙方⒍修雪嵩
身份证号:32083019780115OO16
丙方⒎王桂荣
差扌王乓蚤: 321028196611114816
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(丙方
1、
丙方
2、
丙方
3、
丙方
4、
丙方
5、
丙方
6、
丙方
7合称
“资产委托人” )鉴于
:
1、
资产管理人与资产委托人、资产托管人就新东吴优胜诚鼎1号专项资产 “ ”
管理计划(以下简称
诚鼎1号计划)参与上海新世界股份有限公司(股票代 “ ”
码∞“28,简称
新世界
)非公开发行股票相关事宜,签署了
《新东吴优胜诚 “ ”
鼎1号专项资产管理计划资产管理合同》(以下简称
诚鼎1号资管合同
)。
2、
资产管理人于⒛15年6月与新世界签署了《上海新世界股份有限公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
3、
为规范定向资产管理业务的运作,进一
步明确诚鼎1号资管合同当事人的权利与义务,各方就诚鼎1号计划认购新世界本次非公开发行股票相关事宜达成一致意见,订立本补充协议,以资共同遵守履行。具体约定如下
:
一、诚鼎1号计划的全体委托人承诺如下
:
1、
各委托人资产状况良好,不存在对诚鼎1号计划成立及本次非公开发行认购产生不利影响的资产情况,各委托人投资诚鼎1号计划的委托财产为各委托人拥有合法所有权和处分权的资产,均系各委托人的白有资金。
2、
各委托人及其各自的关联方与新世界、新世界的董事、监事及高级管理人员、新世界的股东、新世界的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在关联关系,亦不存在任何利益安排。
3、
本次非公开发行完成后,在诚鼎1号计划所持新世界股份锁定期内,各委托人不会转让其所持有的诚鼎l号计划份额,亦
不得请求退出δ
二、其他
诚鼎1号资管合同中其
内不作修改。
1、
华罕 丁恧铜玺髭∶鞲孺 黛豇卜曷皲躔薄^l!笞
'氵:;∶;∶
d定的,依照诚鼎1号资管合同的规定执行。
`◇ ˉ3、
本补充协议经各方授权代表签字或签章并加盖公章或业务专用章后生效。
一4、
本补充协议一式十二份,各方各持一份,其余报有关政府部门备案使用
,
每份具有同等法律效力。
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下无正文)
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丙方⒎王桂荣
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证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-040
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权相关事项
暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的名称：除杭州永特信息技术有限公司外的全部浙江富春江光电科技有限公司100%股权及其子公司的股权（以下简称“原富春江光电”）
一、交易概述
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日、2019年5月17日召开了第三届董事会第二十七次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》等相关议案，公司与浙江富春江通信集团有限公司、孙庆炎等10名自然人股东（以下简称“交易对方”）签署了《关于浙江富春江光电科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定以47,303万元作价转让原富春江光电。根据公司与交易对方签订的股权转让协议第三条转让价格及付款安排中股权转让款支付的约定，原富春江光电交易对方在公司股东大会通过本次股权转让方案后向公司支付股权转让款的51%即24,124.53万元，付款期限最迟不超过2019年6月30日。因公司前期取得原富春江光电100%股权时尚余10%的尾款4,500万元未向原富春江光电交易对方支付，在本次转让价款的首期支付时进行抵扣，故原富春江光电的交易对方
实际需支付首期款为19,624.53万元。
二、交易进展情况
2019年6月5日，公司已收到交易对方根据股权转让协议约定的首期股权转让款19,624.53万元。
三、交易实施涉及的后续事项
根据股权转让协议约定，交易对方需在原富春江光电完成工商变更登记后的6个月内支付剩余49%的股权转让款即23,178.47万元，公司将持续关注后续进展情况，根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-042
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于 2018年5月完成回购注销事项（注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开2018年第三次临时股东大会审议通过增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。公司2018年第二次临时股东大会情况、2018年5月股份回购完成情况、2018年 6月利润分配及资本公积金转增股本实施情况、2018年第三次临时股东大会情况可查看公司分别于2018年3月1日、2018年5月12日、2018年6月1日、2018年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）、《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。
本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股，具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币158,528,476元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为158,528,476股，均为普通股。|

该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-034中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司（以下简称排山楼公司）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为排山楼公司提供 13,600万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
●本次贷款的反担保情况
排山楼公司为公司全资子公司辽宁中金黄金有限责任公司（以下简称辽宁中金）的全资子公司。
●对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
排山楼公司因五道沟尾矿库项目拟向中国农业银行阜新市分行申请贷款 13,600万元，贷款期限 3年，贷款利率为银行贷款基准利率下浮8%。公司拟为上述贷款提供全额担保。
公司第六届董事会第二十一次会议对上述担保事项进行审议，会议应有 9名董事表决，实际表决9名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事杨奇先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
排山楼公司为公司全资子公司辽宁中金的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币 1100万元，注册地点为阜新市阜新蒙古族自治县新民乡排山楼村，法定代表人为苑兴伟，经营范围为黄金开采、冶炼；产品为合质金。
排山楼公司主要财务指标：
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|总资产（万元）|51,331.57|72,370.23|
|总负债（万元）|18,295.58|38,752.95|
|总流动负债（万元）|16,672.95|27,147.93|
|净资产（万元）|33,035.99|33,617.28|

营业收入（万元） 81,174.11 60,130.62
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|-|-|-|
|净利润（万元）|737.38|799.99|
|银行贷款总额（万元）|5,000.00|10,000.00|
|资产负债率（%）|35.64|53.55|

排山楼公司信用等级为2A+，本次担保实施后，资产负债率为60.90%，公司累计为排山楼公司贷款担保13,600万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保259,010万元，占公司最近一期经审计净资产的13.40%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额259,010万元，占公司最近一期经审计净资产的13.40%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－53
贵州赤天化股份有限公司
第六届一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届一次临时董事会会议于 2014年 8月 1日以通讯表决方式召开。
本次临时董事会会议通知已于 2014年 7月 29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过了《关于处置公司所持其他上市公司股票的议案》
根据资本二级市场情况，公司决定于近期择机出售公司所持其他上市公司股票，股票变现款项主要用于补充公司流动资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年八月二日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2018-036
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,808,408|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.66|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集
和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，邱志向、黄莼、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘湘玫出席本次会议；财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：未来三年（2018-2020年度）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于申请可续期信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于确认子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,808,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|257,746,176|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|1,062,232|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|21,586|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|1,040,646|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017 年度利润分配方案|1,062,232|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|未 来 三 年（ 2018-2020 年度）股东回报规划|1,062,232|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于确认子公司关联交易的议案|1,062,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈伟、黄辰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年5月19日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-116
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2017年 10月 23日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司2017年第三季度报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项信用风险特征组合以及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。本次会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司对外投资参与设立同济校友基金的议案》；
公司拟出资人民币 2,000万元作为 LP参与设立同济校友基金。该基金采用有限合伙企业形式设立，规模为人民币5亿元，为FOF基金。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司对外投资参与设立同济校友基金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司为全资孙公司、控股孙公司提供担保的议案》。
公司拟为全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司申请的银行内保外贷提供并履行保证担保，最高额度不超过人民币10,000万元；拟为控股孙公司湖北全筑新军住宅科技有限公司预付款保函事项申请的银行贷款提供并履行保证担保，最高额度不超过人民币1,000万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资孙公司、控股孙公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-093
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司控股股东汇金联合科技（北京）有限公司（以下简称“汇金联合”）的通知，汇金联合将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押登记手续，现将具体情况公告如下：
2017年5月18日，汇金联合将其持有的本公司3,046万股限售流通股（占公司总股本的比例为7.61%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）,用于办理股票质押式回购交易，具体内容详见公司于2017年5月20日披露的《博天环境集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-034）。
近日，汇金联合提前购回了上述股票中的304万股，占公司总股本的比例为0.76%，办理完成了解除质押等相关手续，本次解除质押购回交易日分别为2018年6月11日、2018年6月12日。
截至本公告披露日，汇金联合共持有本公司股份总数为 148,248,078股，占公司总股本比例为37.06%。本次解除质押后，汇金联合累计质押的本公司股份总数为 12,605万股，占其持有本公司股份总数的比例为85.03%、占本公司总股本比例为31.51%。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2016-024
读者出版传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,311,510|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.71|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长彭长城主持。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，董事陈海平、独立董事刘立因公缺席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事郭继荣因公缺席；
3、董事会秘书张晨出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举董事的议案|152,310,812|98.06|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：张军、李宗峰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
读者出版传媒股份有限公司2016年5月11日
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
对天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015年年度报告的事后审核问询函相关问题的答复
上海证券交易所上市公司监管一部：
根据贵部出具的《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【 2016】0599号）的有关要求，我所组织相关人员对问询函提出的有关问题所涉及的工作底稿进行了认真核对，现就有关问题答复如下：
问题1、年报显示，报告期内公司四个季度的营业收入分别为3.98亿元，4.04亿元，8.96亿元和21.02亿元。第四季度的营业收入较前三季度营业收入有大幅
增长。请公司根据收入确认政策、房地产项目销售情况及相关区域市场状况说
明四季度营业收入大幅增长的主要原因。请会计师明确发表意见。
答复：
（1）企业会计准则收入确认的条件即：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述销售收入确认的条件，制定了自身的销售收入确认会计政策为：⑴商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；⑵履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；⑶成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。
（2）公司全资子公司—天津市华亨房地产开发有限公司开发的新景园、新盈庄园、新科园项目，于2015年12月项目成本结算，具备成本可靠计量的条件，同时，项目办理入驻手续，确认收入实现。上述三项目结转收入14.74亿元，占第四季度确认销售收入的70.12%，因此第四季度确认收入较前三季度大幅增加。
经核查会计师认为，公司收入确认政策符合《企业会计准则第14号—收入》
的相关规定，各季度确认收入金额反映了公司房地产项目的销售、结算和完成的实际情况。
2、年报显示，公司本年度营业外收入中“其他”项目的金额为 8360.58万元，而公司本年度净利润为 449.48万元，上述项目对公司年度盈亏情况有重要影响。公司称，开发天房美域项目时，根据当时情况计提了中学和幼儿园配套建设设施费；2015年 9月，天津市政府召开工作会议，确定该项目建设工作由西青区政府负责完成，天房发展仅须负责一定比例的建设费用，因而，公司将原已计提的建设成本超出公司需要承担部分的差额计入了本期营业外收入。请公司补充披露：（1）此前中学和幼儿园配套建设设施费计提的时间、金额及依据；（2）根据天津市政府的相关工作会议，公司确认应负担配套建设费的金额；
（3）公司计提相应的应付账款是否符合“承担了相应的现时义务”等会计确认条件；（4）相关年度的财务报表中，应付账款等相关科目的附注内容是否已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》的规定对上述事项予以反映；（5）未及时披露该工作会议主要内容及影响的原因。请会计师发表明确意见。
答复：
（1）此前中学和幼儿园配套建设设施计提的时间、金额及依据：
公司对中学和幼儿园配套建设成本是依据天房美域项目土地出让合同“土地使用条件－土地利用要求2.1第8小款中约定的内容涉及中小学、托幼配套公建项目公司应与西青区政府部门商定解决。当时西青政府相关部门要求公司承建中小学、托幼等配套公建项目并且承担全部费用。因此根据上述情况公司预计了建设中小学、托幼等配套公建项目的建设成本，并于每期成本结算时按照各期开发房地产结算面积分摊进行了成本计提，并计入了应付账款，其中：2007年天房美域一期结算时，将该配套公建预估成本按照各期结算面积分摊计提了 8,116,352.40元，2008年天房美域二期结算时按照相同方法计算计提了 20,185,506.90元，2012年天房美域三期计提了 62,605,560元，2014年最后一期结算计提了27,698,416.93元，至此；共计提了4笔共计118,605,836.23元。
（2）根据天津市政府的相关工作会议、公司确认应负担配套建设费的金额；
根据天津市政府召开的关于研究西青区天房美域中学和幼儿园项目建设工
作会议形成的津政纪［2015］20号会议纪要，确定天房美域中学和幼儿园等配套项目建设费用由公司和天津市西青区政府共同承担，由西青区政府具体负责实施，其中公司支付3500万建设费用，其余建设费用由西青区人民政府解决。
（3）公司计提相应的应付帐款是否符合“承担了相应的现时义务”等会计确认条件；
公司在开发天房美域地块时，根据当时西青政府相关部门要求公司自建中小学、托幼等配套公建项目并且承担全部费用的实际情况，预计了配套公建项目的成本，并于每期成本结算时按照各期开发房地产结算面积分摊进行了成本计提，并计入了应付账款，满足《企业会计准则—基本准则》负债的有关特征，即：①企业承担的现时义务，与该义务有关的经济利益很可能流出企业，未来流出的经济利益的金额能够可靠地计量；②预期会导致经济利益流出企业；③由企业过去的交易或者事项形成的。
（4）相关年度的财务报表中，应付帐款等相关科目的附注内容是否已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》的规定对上述事项予以反映；
公司在 2007年度、2008年度、2012年度和 2014年度的年度财务报告中对于相关的存货和应付帐款已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号》的规定进行了披露。
经核查会计师认为，公司根据西青区政府相关部门的要求，从2007年至2014年分别于项目结算时按照各期结算面积分摊预提了承建中小学、托幼等配套公建项目并且承担全部费用，并计入了相关年度的流动负债项目，符合《企业会计准则—基本准则》负债的有关特征，即：①企业承担的现时义务，与该义务有关的经济利益很可能流出企业，未来流出的经济利益的金额能够可靠地计量；②预期会导致经济利益流出企业；③由企业过去的交易或者事项形成的。
2015年度根据天津市政府召开的关于研究西青区天房美域中学和幼儿园项目建设工作会议形成的津政纪［2015］20号会议纪要，确定公司对由天房发展向西青区有关部门就两个项目的建设支付 3500万建设费用，其余建设费用由西青区人民政府解决。公司将以前年度已计提的超过 3500万元的 8360.58万元结转计入当期的营业外收入符合企业会计准则的相关规定。
公司在 2007年度、2008年度、2012年度和 2014年度的相关年度的年度财
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-049债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于取消非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次、第二十四次、第二十六次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，同意公司申请非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入澳洲安保集团收购项目、泰国卫安收购项目、综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目、安保系统集成项目、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。详见公司于2016年5月24日披露的《中安消2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
二、取消非公开发行股票的原因
截至目前，因公司筹划重大资产重组事项，本次非公开发行股票事项尚处于中止审查状态。为维护公司及全体股东利益，公司综合考量目前资本市场整体环境、监管政策及公司业务发展规划等因素，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
2017年3月17日，公司第九届董事会第四十六会议审议通过《关于申请取消非公开发行股票事项的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事涂国身先生回避表决。
三、取消非公开发行股票对公司的影响
本次取消非公开发行股票事项，是公司综合目前资本市场环境等诸多因素做出的审慎决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，本次非公开发行股票募集资金原拟投入项目，公司将根据实际发展情况妥善处理好，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票事项取消后，此前相关各方就本次非公开发行股票事项签订的附条件生效的股份认购合同将自动失效，相关各方就本次非公开发行股票事项做出的承诺将自动终止。
四、独立董事意见
独立董事针对上述事项发表意见如下：“公司决定取消非公开发行股票事项，是综合目前资本市场环境等诸多因素做出的审慎决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，本次非公开发行股票募集资金原拟投入项目，公司将根据实际发展情况妥善处理好，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会已审议通过该项议案，关联董事已回避表决，我们同意公司取消本次非公开发行股票事项。”
五、其他
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，本次取消非公开发行股票事项后，公司承诺公告后1个月内不再筹划同一事项，并在公告后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程及取消原因。有关召开投资者说明会的具体情况，详见与本公告同日披露的《中安消关于召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-050）。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会