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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-109
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 11月 15日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室。
3、网络投票时间：2019年 11月14日—2019年 11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019年 11月 15日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 14日15：00-2019年 11月 15日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2019年 10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 152,834,357股，占上市公司总股份的64.2213％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 152,834,357股，占上市公司总股份的64.2213％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
总表决情况：
同意 49,154,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、股东刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000股，占公司总股份的43.5665%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 49,154,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
刘郁女士为补选的董事候选人，回避表决本议案。股东深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、股东张魁先生与刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000股，占公司总股份的43.5665%。
表决结果：该议案已获得通过。
刘郁女士当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。刘郁女士的简历详见公司于 2019年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-101）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 11月 15日
浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”）于 2018年 3月 26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了如下事项：一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》；
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为浙江钱江摩托股份有限公司的独立董事，对以上事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述事项发表意见如下：
一、对第七届董事会董事候选人的意见
经对照《公司法》及《公司章程》中董事任职资格的规定进行资格审查，本人同意浙江吉利控股集团有限公司和温岭钱江投资经营有限公司对浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会董事候选人的提名，认为杨健、徐志豪、刘金良、余瑾、郭东劭、谢阳符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定。
二、对第七届董事会独立董事候选人的意见
经对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事任职资格的规定进行资格审查，本人同意温岭钱
江投资经营有限公司对浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的提名，认为徐波、顾宇倩、钟瑞庆符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定。
独立董事：
张台安 顾宇倩 钟瑞庆
2018年 3月 26日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-027沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度利润分配方案已获 2014年 6月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于2014年6月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次权益分派不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 180,000,000股，分红后总股本增至 270,000,000股。
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年8月14日
除权除息日：2014年8月15日
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年8月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年8月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 8月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
五、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+、-）||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限|135,000,000||75%||67,500,000||202,500,000||75%||
|售条件股|||||||||||
|份|||||||||||
|1、国家持|||||||||||
|股|||||||||||
|2、国有法|||||||||||
|人持股|||||||||||
|3、其他内|81,000,000||45%||40,500,000||121,500,000||45%||
|资持股|||||||||||
|其中：境|81,000,000||45%||40,500,000||121,500,000||45%||
|内非国有|||||||||||
|法人持股|||||||||||
|境内自|||||||||||
|然人持股|||||||||||
|4、外资持|54,000,000||30%||27,000,000||81,000,000||30%||
|股|||||||||||
|其中：境|54,000,000||30%||27,000,000||81,000,000||30%||
|外法人持|||||||||||
|股|||||||||||
|境外自|||||||||||
|然人持股|||||||||||
|5、高管股|||||||||||
|份|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限|45,000,000|25%|22,500,000|67,500,000|25%|
|售条件股||||||
|份||||||
|1、人民币|45,000,000|25%|22,500,000|67,500,000|25%|
|普通股||||||
|2、境内上||||||
|市的外资||||||
|股||||||
|3、境外上||||||
|市的外资||||||
|股||||||
|4、其他||||||
|三、股份|180,000,000|100%|90,000,000|270,000,000|100%|
|总数||||||

六、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本 270,000,000股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.375463元。
七、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券事务部
2.咨询地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
3.咨询联系人：吴花
4.咨询电话：024-23810393
5.传真：024-23825186
八、备查文件
1.公司2013年度股东大会决议。
2.中国结算深圳分公司确认有关利润分派具体时间安排的文件。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第六届董事会第三次次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司拟以2016年12月31日总股本563,564,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
二、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经核查，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以有效的执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的实际建设及运行情况。
四、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见发表如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，也不存在以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，公司拟续聘的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
六、关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，符合公司目前经营管理的实际现状，能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
七、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循了客观、公平、公允的原则。公司董事会审议本次日常关联交易议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，表决程序合法、有效。此类日常关联交易对公司
独立性没有影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。
八、关于向银行申请授信的独立意见
1、公司本次拟向银行申请金额不超过人民币6.9亿元的授信额度，可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司能源互联网产业全生态链布局；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。
2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次向银行申请授信事宜，公司授权董事长朱国锭先生代表公司办理相关事项。
九、关于确认2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《杭州中恒电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁事项发表意见如下：
经核查公司限制性股票激励计划、本期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划3名激励对象在本期可解锁共30万股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州中恒电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
—————— —————— ——————
关于实际控制人部分股票质押的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-125摩登大道时尚集团股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 26日，本公司接到公司实际控制人林永飞先生的通知，林永飞先生将其所持有本公司的部分股票质押给了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”），并已于2018年10月25日办理了质押手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|林永飞||是||2,800,000||2018年10月25日||2019年1月30日||申万宏源||4.22%||为翁武游补充担保||
|合计||-||2,800,000||-||-||-||4.22%||-||

二、实际控制人股权累计被质押的情况
（1）截至本公告日，林永飞先生持有本公司股份 66,389,603股（其中 60,480,000股为高管锁定股），占本公司总股本的9.32%；其中处于质押状态的股份为 34,800,000股，占林永飞先生所持本公司股份的52.42%，占本公司总股本的4.88%。
（2）截至本公告日，林永飞先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次
质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注实际控制人
关于实际控制人部分股票质押的公告
股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
(3)截至本公告日,公司实际控制人林永飞及其一致行动人翁武强、翁武游、严炎象及广州瑞丰集团股份有限公司合计持有公司股份数量为 306,869,603股，占公司总股本的比例为43.07%。上述人员及企业持有公司股份累计质押的数量为226,122,080股，占公司总股本的比例为31.74%，占其合计持有公司股份的比例为73.69%。
二、备查文件
1、股权质押凭证；
2、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年10月31日
安信证券股份有限公司
关于
苏州安洁科技股份有限公司
《2018年内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等文件要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对安洁科技根据《通知》要求出具的《2018年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
安洁科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
安洁科技填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司<2018年内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：_______________ _______________
雷晓凤 杨祥榕
安信证券股份有限公司2019年4月16日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-026罗莱家纺股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月16日召开的2013
年年度股东大会审议通过的公司2013年度权益分派实施方案为：以2013年12月31日公司总股本280,726,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元
（含税)。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本280,726,200股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.525000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.175000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****128|上海罗莱投资控股有限公司|
|2|08*****128|伟佳国际企业有限公司|
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五、咨询机构：
咨询地址：上海市闵行区七莘路3588号
咨询联系人：魏楠楠
咨询电话：021-23137924 传真电话：021-23138776-340
六、备查文件：
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-38号北大医药股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2017年 8月 29日下午 4:00在重庆市渝北区上丁公园西湖路 6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月24日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙建先生、郝颖先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事宋金松先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
同意选举宋金松先生担任公司第八届董事会董事长。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-40号《北大医药股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的公告》）
2、《2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-41号《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》）
3、《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的议案》；
根据北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展定位及业务取舍，公司对现已停止经营的全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方
正拓康（香港）贸易有限公司启动注销流程。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-42号《北大医药股份有限公司关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告》）
4、《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》；
本公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现其截至该报告披露日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、范晶、袁平东、孙建、易崇勤、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，回避票 6票，弃权票 0票。
公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）
5、《关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司实际经营的需要，现依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，对公司2017年度日常关联交易进行调整。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、范晶、袁平东、孙建、易崇勤、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，回避票 6票，弃权票 0票。
公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-43号《北大医药股份有限公司关于调整公司2017年度日常关联交易预计的公告》）
6、《关于公司会计政策变更的议案》；
中华人民共和国财政部于 2017年 5月 10日印发了《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。公司按照新政府补助准则所适用的起始日期开始执行。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-44号《北大医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
7、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 0票，反对票 0票，回避票 9票，弃权票 0票。
全体董事和独立董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会进行表决。
8、《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转
让协议的补充协议>的关联交易议案》。
基于2015年5月28日签订的《北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议》，公司将与重庆和生药业有限公司签署《北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、范晶、袁平东、孙建、易崇勤、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，回避票 6票，弃权票 0票。
公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会进行表决。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-45号《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交易公告》）
三、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》等制度的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司关于变更部分募集资金用途事项发表如下独立意见：
经认真审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为，公司董事会关于变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等相关规定；同时，公司拟变更部分募集资金用途用以投入 “DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目”，有利于提高 DiscoveryExpedition品牌的市场占有率、渠道渗透率及品牌知名度，完善打造直营与加盟、线上和线下的全渠道销售网络体系，进而提高复购率、单店店效，形成良性的互动循环，有效促进线上线下一体化的 O2O新零售业务体系的构建，并最终实现公司整体盈利水平的提高。本次变更募集资金项目履行了必要的法定程序，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并提交公司股东大会审议。
探路者控股集团股份公司独立董事余宇莹董嘉鹏徐可
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-073陕西兴化化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。2015年 6月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于 2015年 6月 27日、7月 4日、7月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043）。
2015年 7月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-045），并分别于 2015年 7月 25日、8月 1日、 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059）。
2015年 9月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2015-060），并分别于 2015年 9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月 11日、11月 18日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-061、
2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-068、2015-069、2015-072）。
本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。
一、本次重大资产重组方案
本次重组的方案暂定为：上市公司拟通过资产置换、发行股份的方式购买：（1）延长集团、陕西鼓风机(集团)有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有的资产剥离、现金增资后的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）100%股权和（2）延长集团持有的陕西延长石油天然气有限责任公司（以下简称“天然气公司”）100%股权。
其中：（1）上市公司将全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工股权等值部分进行置换，差额部分向延长集团发行股份支付；（2）上市公司通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工股权和延长集团所持天然气公司股权。
同时，配套募集资金约 17亿元，用于天然气公司下属部分液化站后续建设、补充流动资金和支付重组中介费用。
二、重组事项具体进展
1、有关各方正在积极推动标的公司设立和内部重组工作
延长集团拟新设立全资子公司--天然气公司，购买延长集团 LNG相关的资产和业务，并将其作为本次重组潜在标的资产之一。截止本公告披露日，已完成工商注册前的前置程序，包括延长集团的内部决策、国资监管部门设立审批、前置许可证书的办理，并已于 2015年 11月 24完成工商注册，后续将积极推进现金出资缴付、资产交割、部分证照完善工作。
兴化化工作为延长集团的控股子公司，主要从事合成氨、甲醇、甲胺、
二甲基甲酰胺的生产和销售。在置入上市公司前，延长集团拟对兴化化工进行资产剥离,现金增资以改善兴化化工财务结构。截止本公告披露日，正在积极推进前述工作、完善部分证照。
目前延长集团、陕鼓集团就兴化化工增资方案基本达成一致意见，但尚需各自履行内部决策程序,该事项仍具有一定的不确定性。
2、审计、评估等工作正在进行
天然气公司组建以及兴化化工资产剥离、现金增资，均需要多次审计、评估。目前审计机构已经出具天然气公司购买 LNG资产的审计报告、兴化化工剥离资产审计报告、兴化化工增资审计报告；评估机构已经出具兴化化工剥离资产评估报告、兴化化工增资评估报告；审计、评估机构将对梳理完毕后的标的资产开展预审、预估工作。
三、继续停牌期间的具体工作安排
1、上市公司需要完成的工作
（1）完成置出资产的预审、预估工作；
（2）重组预案相关文件取得省国资委的预核准；
（3）召开董事会，并与交易各方签订重大资产置换及发行股份购买资产协议等相关文件。
2、兴化化工需要完成的工作
（1）陕鼓集团、延长集团党联会审议批准关于兴化化工增资 29亿元等股权调整的相关事项；
（2）延长集团与陕鼓集团、陕西有色金属控股集团有限责任公司（以下简称“有色集团”，目前持有兴化化工20%股权）签署增资 29亿元的股东会决议，完成出资 29亿元及相关金融债务的还款；
（3）将有色集团所持20%兴化化工股权无偿划转的申报文件报送至省国资委，并取得省国资委关于无偿划转的批准；
（4）兴化化工与兴化集团签署碱厂剥离协议，取得债权银行关于同意随碱厂剥离负债的同意函，并完成碱厂资产的剥离；
（5）将20%股权划转、增资 29亿元的工商变更登记申请一并报送至省工商局，并完成兴化化工股权调整工商登记；
通过上述调整将兴化化工梳理完毕，做好置入上市公司的准备。
3、天然气公司需要完成的工作
（1）完成天然气公司 12亿元出资；
（2）完成 LNG资产交割；
（3）完成天然气公司的预审、预估工作。
在按时完成上述相关工作的基础上，预计将于 12月 18日召开上市公司董事会并披露重组预案。
三、预计披露重大资产重组预案的时间
本次重大资产重组预计披露预案的时间为 2015年 12月 18日。因继续停牌期间仍需完成较多事项、履行国资监管等政府部门的审批程序，可能存在重组方案调整、重组预案不能按期披露等情形，请投资者关注上述风险。
为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 11月 25日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 11月 25日
苏州世名科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司在制定利润分配相关政策的决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划具体内容
公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配利润。公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的盈利规模、现金流量状况、发阶段及当期资金需求提议进行中期分红。
2、现金分红的条件
在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配的决策程序和机制
公司制定或修改利润分配方案，应由董事会向股东大会提出，并提交股东大会进行表决。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股
东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
五、利润分配政策的调整
1、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需按照《公司章程》的有关规定进行。
2、为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
3、公司调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，股东大会以特别决议方式审议通过。
六、股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-036广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2018年 11月 30日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 11月 26日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人（其中独立董事 3人），实到董事 7人。会议由副董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
2018年 4月 24日，公司股东大会审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，决定以 2018年 3月 23日总股本 1,106,664,240股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。因此，公司根据股本变化情况及其他情况，对公司章程进行了修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》刊登于2018年12月1日的巨潮资讯网。
二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯
网。
三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯网。
四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
修订后的《董事会提名委员会工作条例》详见2018年12月1日巨潮资讯网。
五、审议通过《关于选举王仁荣先生公司副董事长的议案》。
鉴于吉祥先生已因工作调动辞去副董事长的职务，根据《公司章程》的规定，现选举董事王仁荣先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过《关于补选柯葛孟先生为公司董事的议案》。
鉴于吉祥先生已因工作调动辞去董事职务，根据《公司章程》，经股东英特布鲁投资国际控股有限公司推荐，现拟补选 Guilherme Strano Castellan（中文译名：柯葛孟）先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容刊登于 2018年 12月 1日巨潮资讯网。
柯葛孟先生简历如下：
柯葛孟，男，1983年 12月出生，国籍：巴西，于巴西热图里奥·瓦加斯大学取得商业管理学位。现为百威英博亚太区财务副总裁，曾任百威英博亚太区并购及企业战略总监、美洲饮料资金总监、百威英博全球资金总监、摩根大通银行衍生品总监、巴克莱银行商品衍生品副总裁、雷曼兄弟商品衍生品经理、摩根大通银行商品衍生品经理等职务。
柯葛孟先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
柯葛孟先生现任百威英博亚太区财务副总裁，百威英博是公司股东英特布鲁投资国际控股有限公司的关联方。除此之外，柯葛孟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。柯葛孟先生未持有公司股票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过《关于调整董事会各下属委员会委员的议案》。
根据《公司章程》及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，现调整董事会各下属委员会委员名单，具体如下：
|||
|-|-|
|名称|委员名单|
|战略委员会|王志斌、王仁荣、林斌、陈平、宋铁波|
|审计委员会|林斌、王仁荣、陈平|
|提名委员会|宋铁波、王仁荣、林斌|
|薪酬与考核委员会|陈平、王仁荣、宋铁波|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
八、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。
经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 426,502,472股，共计募集资金 4,311,939,991.92元，扣除发行费用 16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额 4,295,786,995.05元。因市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，募集资金投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，拟调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2018年 12月 1日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《关于参与设立广州国资产业发展并购基金的议案》。
为培育发展新动能，实现资产价值新增长，公司拟联合控股股东广州国资发展控股有限公司及其他国有企业、社会投资机构等，发起设立广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记为准），基金规模不超过33.1亿元，其
中公司出资人民币1亿元。
基金主要投资方向为符合广州城市规划和产业布局、契合广州市属国资国企产业转型升级和资产证券化需求的上市公司股权和境内外的优质未上市项
目，或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时，将秉持谨慎原则进行短期投资，包括进行银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或其他符合法律、法规规定的安全方式的投资。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王志斌、吴家威、罗志军回避表决，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
公司独立董事对此进行了审核，事前认可该事项并发表了独立意见；公司保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核并发表了意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。
十、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定召开 2018年第二次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于 2018年 12月 1日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年12月1日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-38号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）于近日收到江阴市人民法院下达的（2016）苏 0281民初 13734号、13736号、13737号、13738号、13739号民事裁定书，现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
江阴市华明绿化工程有限公司、江苏澄丰生态园有限公司、涟水宏茂生态农林开发有限公司、江苏春辉生态农林股份有限公司、江西绿阳林业有限公司分别与公司、晨薇生态园签订了《苗木购销合同》，后因未能按约支付货款，上述五家公司分别向江阴市人民法院提起了民事诉讼（详见公司临-2016-33号公告）。
二、本次诉讼进展情况
江阴市华明绿化工程有限公司向江阴市人民法院提出了财产保全的申请，要求法院依法冻结公司、晨薇生态园的银行存款8,700万元或查封、扣押其相应价值的财产。
江苏澄丰生态园有限公司向江阴市人民法院提出了财产保全的申请，要求法院依法冻结公司、晨薇生态园的银行存款2,400万元或查封、扣押其相应价值的财产。
涟水宏茂生态农林开发有限公司向江阴市人民法院提出了财产保全的申请，要求法院依法冻结公司、晨薇生态园的银行存款4,700万元或查封、扣押其相应价值的财产。
江苏春辉生态农林股份有限公司向江阴市人民法院提出了财产保全的申请，要求法院依法冻结公司、晨薇生态园的银行存款10,000万元或查封、扣押其相应价值的财产。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-38号江西绿阳林业有限公司向江阴市人民法院提出了财产保全的申请，要求法院依法冻结公司、晨薇生态园的银行存款3,900万元或查封、扣押其相应价值的财产。
根据裁定书，江阴市人民法院对公司持有的江苏四环生物制药有限公司的
100%股权、持有的新疆爱迪新能源科技有限公司44.1176%股权予以冻结。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未判决，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
江阴市人民法院（2016）苏0281民初13734号、13736号、13737号、13738
号、13739号民事裁定书
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2016年11月14日