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河南思维自动化设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议材料
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、大会安排
1、召开时间：2016年2月18日14点30分
2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2016年2月15日
二、会议议程
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2、大会主持人宣布大会开始；
3、宣读并审议会议议案；
4、股东发言、回答股东提问；
5、大会表决；
6、清点表决票、宣布表决结果；
7、律师宣读法律意见书；
议案一：关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议案
各位股东：
公司拟对《公司章程》（草案）部分条款进行修订，具体情况如下：
一、与公司首次公开发行股票相关的修订
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12月首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，并于2015年12月24日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元。因此，公司拟对上市后适用的《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（草案）中部分条款进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程（草案）中的内容|修订后的章程内容|
|原章程名称|《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（草案）|《河南思维自动化设备股份有限公司章程》|
|第三条|公司【核准日期】经中国证券监督管理委员会【 】文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。|公司2015年6月24日经中国证券监督管理委员会[2015]1378 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2015 年 12 月 24日在上海证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币16,000万元。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。|

二、“三证合一”相关变更情况
根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发（2015）33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三
证合一”登记制度改革的意见》（国办发（2015）50号）、《工商总局等六部门关
于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通
知》（工商注字（2015）121号）的有关规定，公司已于2016年1月14日取得郑州市工商行政管理局换发的新的营业执照,合并后公司统一社会信用代码为
9141010070677725XH。因此，需对《公司章程》（草案）第二条修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程（草案）中的内容|修订后的章程内容|
|第二条|公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定，公司采取发起方式设立，由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号410199000003266。|公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定，公司采取发起方式设立，由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9141010070677725XH。|

请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
议案二：关于提请股东大会授权
董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案
各位股东：
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产的50%闲置资金进行现金管
理，适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
(三)理财产品品种及收益
为控制风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本产品期限可根据资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司投资部、财务部负责组织实施和管理。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
1、投资部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2015-020
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月16日14点30分
召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|审议更换公司董事的议案|√|
|1.01|董事候选人陈培玉|√|
|1.02|董事候选人朱启昕|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案详见 2015年 8月 15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600742|一汽富维|2015/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于2015年9月14日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24小时送达或传真至公司证券部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:刘志勇
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2015年 8月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|陈培玉||||
|2|朱启昕||||
|„|„„||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-044号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年 12月 24日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十三次会议于 2018年 12月 28日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增加 2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。
由于公司供区内主要客户用电量超预期增长，同意公司 2018年度向国网四川省电力公司售电数量增加 0.98亿千瓦时，售电金额增加 0.11亿元（不含税），向国网四川省电力公司购电数量增加 5.24亿千瓦时,购电金额增加 1.05亿元（不含税）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避了该议案的表决。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-044号具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-046号）。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司部分固定资产进行报废处置的议案》。
鉴于此次报废的发、输变电等设施为公司技术升级改造后更换下来的资产，已无再使用价值，同意公司按相关程序对此次拟处置的固定资产进行报废处理。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2019-001
深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东或其关联方增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于 2018年 12月 19日发布《香江控股关于控股股东或其关联方增持公司股份计划的公告》（详见公司在上海证券交易所披露的临 2018-093号公告），根据该增持计划，南方香江或其关联方计划在未来 12个月内以自有资金或合法自筹资金通过上海证券交易所交易系统包括但不限于竞价和大宗交易等符合法律法规规定的方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%（即33,993,274股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即67,986,548股）。(注：本次增持计划公告日，公司总股本为 3,399,327,424股。)本次增持计划中的增持股份未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份 1,019,251,828股，占目前公司总股本29.984%；
深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份46,648,438股，占目前公司总股本1.372%。
本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,819,362,747股，占目前公司总股本53.521%。
●本次增持计划进展情况如下：
2018年 12月 24日，公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通过上海证券交易所交易系统大宗交易方式增持了公司股份 4,745,000股，约占公司总股本的0.140%，增持金额约为人民币 1,063万元，增持均价为2.24元/股。
2019年1月15日，公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通过上海证券交易所交易系统大宗交易方式增持了公司股份 60,441,700股，约占公司总股本的1.778%，增持金额约为人民币13,720万元，增持均价为2.27元/股。截至本公告日，本次增持计划发布后，控股股东及关联方共增持公司股份65,186,700股，约占公司总股本的1.918%，超过了增持计划区间的下限。
●截止至本公告日，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份 1,084,438,528股，占目前公司总股本31.902%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%。公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,884,549,447股，占目前公司总股本55.439%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司控股股东南方香江集团有限公司或其关联方
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份 1,019,251,828股，占目前公司总股本29.984%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%。
本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,819,362,747股，占目前公司总股本53.521%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
上市公司控股股东南方香江基于看好香江控股的战略部署、发展前景以及对上市公司投资价值的分析判断，拟增持上市公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股。
（三）本次拟增持股份的数量：本次增持股份的数量累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%（即33,993,274股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即67,986,548股）。
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本次增持计划披露日起未来12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：公司控股股东南方香江或其关联方公司自有资金或合法自筹资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为南方香江或其关联方的自有资金或合法自筹资金。
四、增持计划的实施进展
2018年 12月 24日，公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通过上海证券交易所交易系统大宗交易方式增持了公司股份 4,745,000股，约占公司总股本的0.140%，增持金额约为人民币 1,063万元，增持均价为2.24元/股。
2019年1月15日，公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通过上海证券交易所交易系统大宗交易方式增持了公司股份 60,441,700股，约占公司总股本的1.778%，增持金额约为人民币13,720万元，增持均价为2.27元/股。截至本公告日，本次增持计划发布后，控股股东及关联方共增持公司股份65,186,700股，约占公司总股本的1.918%，超过了增持计划区间的下限。
截止至本公告日，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份1,084,438,528股，占目前公司总股本31.902%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份 713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%。公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,884,549,447股，占目前公司总股本55.439%。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注南方香江或其关联方增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2017-016上海万业企业股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营数据如下：
1、2017年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2017年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
3、2017年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为11,255平方米，同比下降78.33%；签约金额为26,043万元，同比下降69.47%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2019-003号
晋亿实业股份有限公司
关于铁路扣件采购中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到怀邵衡铁路有限责任公司《中标通知书》，在新建张家界至吉首至怀化铁路工程总公司管甲供物资采购招标（招标编号：TOWZ201802000，物资类别：高速钢轨扣配件，包件号：F01）中，被确定为中标人，中标金额为人民币393,990,375.00元。
本公司将在以上公司规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。具体内容等签订合同后另行公告，请投资者密切关注。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-020广州珠江实业开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
一、概述
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年4月28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第
42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部以财会〔2017〕30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制
2017年度及以后期间的财务报表。
公司第九届董事会2018年第五次会议及第九届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，具体如下：
（一）政府补助
本公司自 2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策对本报告期财务报表未产生重大影响。
（二）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及财务报告格式变更
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
本公司自 2017年5月28日开始采用该修订后的准则，上述会计政策对本报告期合并利润表列示持续经营净利润 525,904,752.00元，终止经营净利润 0.00元，母公司利润表列示持续经营净利润 71,028,812.41元，终止经营净利润 0.00元；对可对比期间合并利润表列示持续经营净利润 349,857,027.38元，终止经营净利润 0.00元，母公司利润表列示持续经营净利润 69,206,419.10元，终止经营净利润0.00元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）独立董事关于第九届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见
（二）第九届董事会2018年第五次会议决议
（三）第九届监事会2018年第一次会议决议
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2018年3月31日
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第八届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于董事会提出2017年度利润分配方案的独立意见
董事会提出拟以每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利
9,619,200.00元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润 216,574,727.65元的4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.25%。主要是暨于充分考虑了公司现阶段盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益。对此，我们认为本次利润分配预案有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30号进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
三、关于对预计2018年度日常关联交易事项的独立意见
公司预计的 2018年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法
规的规定。
根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
四、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构。我们同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。
通策医疗投资股份有限公司二〇一八年四月一日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-126
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长春海航投资有限公司签订《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为拓展子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：“海建工程”）的工程代建类业务市场规模，同时提升长春海航投资有限公司（以下简称：“长春海航投资”）的工程基建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与长春海航投资签订《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》。合同总金额约921.00万元。
因海建工程和长春海航投资属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十六次会议审议了《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长春海航投资有限公司签订<长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同>暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海建工程和长春海航投资属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制
人为海南省慈航公益基金会。
（二）关联人基本情况
公司名称：长春海航投资有限公司；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：陈选章；
注册资本：10,000.00万元；
注册地址：长春市南关区南环路190号；
经营范围：企业利用自有资金对外投资；物业管理服务（凭资质证书经营）；
酒店管理；建筑工程机械及器材租赁；机械设备、电器设备、建筑材料（不含木材）、装饰材料批发、零售；仓储服务；进出口贸易（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）。
截止2016年10月31日，其总资产1,585,531.99万元，总负债1,681,482.62万元，营业收入15,505.64万元，净利润306.67万元。（以上数据未经审计）
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
委托人：长春海航投资有限公司；
代建单位：海南海建工程管理总承包有限公司；
项目名称：长春海航国际广场二期项目。
（二）代建范围及代建管理的主要内容
1、代建工作范围：建设实施代建，代建工作从甲方完成施工图设计开始，至工程竣工验收、工程结算定案结束。代建工作的主要内容有：
⑴组织施工图纸交底；
⑵组织施工类、咨询类、工程材料及工程设备的招标采购工作；
⑶编制项目进度总控计划、年度计划、月度计划，协调现场各方计划管理；
⑷编制项目年度及月度资金需求计划，负责工程款支付审核；
⑸负责处理各类工程变更，办理工程签证手续；
⑹组织中间验收、单位工程验收、竣工验收，办理资产移交；
⑺完成工程结算及资料移交。
2、项目建设规模：占地面积9334平米，总建筑面积约125464.07平方米，包含基础工程、土建工程、公共区装修工程、室内水暖气电、消防系统、弱电工程、精装修工程、电梯工程、室外管网系统、园林及停车场、裙房屋面装饰、辅助设施、楼体泛光照明等。
3、建设内容：一栋商业综合体（地下四层18052㎡为停车场及设备层、地上裙房7层含一二期连接过街楼42141㎡为商业、地上塔楼29层63682㎡为写字间及公寓，标准层面积2300㎡）
4、代建服务期限：
本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收、工程结算定案终止。
（三）代建服务费
代建服务费暂定金额：人民币约921.00万元。
代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务费用等）为基数，按2%费率计算。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为了实现合作共赢，一方面提升长春海航投资工程项目管理效率，另一方面提升海建工程代建类业务市场规模，有利于促进海建工程代建业务持续稳定及提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。合同签订后，海建工程将根据具体工程项目管理进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就海建工程拟与长春海航投资签订《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海建工程拟与长春海航投资签订《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年12月1日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 编号：临2019-025债券简称：19京发G1 债券代码：155247
京投发展股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对本公司 2019年公司债券(债券简称“19京发G1”)进行了跟踪评级。
联合评级于2019年6月17日出具了《京投发展股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1298号），维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“19京发G1”的债项信用等级为“AAA”。
《京投发展股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
京投发展股份有限公司2019年6月18日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-049
广西柳州医药股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2016年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，经柳州市工商行政管理局核准，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳州医药股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：壹亿肆仟贰佰叁拾肆万捌仟零肆拾肆人民币元整
成立日期：1981年12月23日
经营期限：长期
经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、
家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；
营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；
房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年九月十八日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-066浙江大丰实业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“营销网络建设项目”的建设完成日期延长至 2020年 12月 31日，营销网络建设项目的实质内容和募集资金用途不变。现就有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，大丰实业首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币 10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金净额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）本次募集资金到位
前，公司利用自筹资金对全部募集资金投资项目累计已投入 24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,743.99万元，本次募投项目董事会决议前投入的资金 21,317.94万元，公司自筹解决，不予置换；（2）直接投入募集资金项目 22,776.93万元。公司累计使用募集资金25,520.92万元。
（三）募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺||||原计划达到预定可|
||序号||项目名称||||累计投资金额|||
||||||投资金额||||使用状态日期|
|1||文体创意及装备制造产业园项目||3,626.90||3,626.90||2018年5月||
|2||营销网络建设项目||5,423.00||309.95||2019年12月||
|3||信息化管理系统建设项目||584.07||584.07||2018年12月||
|4||松阳县全民健身中心PPP项目||38,669.70||21,000.00||2020年12月||

二、延长建设期营销网络项目的基本情况
公司首发募投项目之一“营销网络建设项目”主要负责公司当地产品及品牌推广，协助公司营销中心对区域客户进行招投标、项目管理、售后服务、市场信息收集等管理，进一步提高公司产品及品牌的推广、促进区域市场销售，在巩固市场占有率的基础上，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的发展战略目标。其建设内容主要为公司营销网络的建设、发展和管理所需支出，项目原计划建设期为两年。项目总投资6,173.00万元，其中募集资金投资5,423.00万元。
三、部分募投项目延期的情况及原因
营销网络作为公司业务发展的第一条线，其建设和发展是实现公司战略目标的必要手段。公司先前已对营销网络的实施计划和方案进行了充分考察和论证，由于募集资金到位时间较晚，公司原计划的营销策略、营销区域市场环境已发生一定变化。后经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将项目实施地点
变更为北京、雄安、上海、深圳、香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主
要城市，从而导致公司营销网络建设进度较原计划发生较大变化。为更好适应公司业务发展的需要，降低募集资金投资风险，公司秉持谨慎使用募集资金的原则，经董事会审议通过后，将项目的建设完成日期延期至2020年12月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，项目所涉及的行业政策、技术及市场竞争等外部经营环境未发生重大变化，公司对该项目市场前景判断未发生变化。本次项目延期，仅涉及投资进度变化，未调整募集资金投资金额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、关于本次募投项目延期的审批程序
2018年11月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“营销网络建设项目”延期至2020年12月。
2018年11月28日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，尤其是中小股东利益的情形。本次募投项目建设期的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
公司独立董事发表了独立意见，公司本次募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
保荐机构审阅了大丰实业第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议及独立董事出具的独立意见。经核查，保荐机构认为：大丰实业本次募投项目的延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在变相改变募投资金投向和损害股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求。国泰君安证券对大丰实业本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江大丰实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《浙江大丰实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案之独立意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大丰实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-032科华控股股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定 2018年度审计费用。独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：致同会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-020中纺投资发展股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成。
公司股权结构发生重大变化。公司董事会于 2015年 4月 16日收到董事张嵩林先生、周华瑜先生、李岩先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、黄兴良先生、杨金观先生（独立董事）、余伟平先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）递交的书面辞职报告，辞去公司董事职务。同时一并辞去各自分别担任的公司董事长、法定代表人、董事会各专门委员会委员、主任委员等一切职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司改选出的新的董事、独立董事并就任前，张嵩林先生、周华瑜先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、李岩先生、黄兴良先生、杨金观先生、余伟平先生、胡俞越先生仍依照法律、行政法规规定，履行董事、独立董事相应职责。
公司监事会于 2015年 4月 16日收到公司监事刘连东先生、王讯先生、职工代表监事吴会俊先生递交的书面辞职报告。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司改选出
的新的监事、职工监事并就任前，刘连东先生、王讯先生、吴
会俊先生仍依照法律、行政法规规定，履行监事、职工监事相应职责。
董事张嵩林先生、周华瑜先生、李岩先生、鲍勤飞先生、俞建国先生、黄兴良先生，独立董事杨金观先生、余伟平先生、胡俞越先生，监事刘连东先生、王讯先生、吴会俊先生在任职期间，勤勉尽责，为公司发展做了大量细致扎实的工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司表示诚挚的感谢！
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-019债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月6日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年3月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。
会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举黄新保先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2017年4月 6日到 2020年4月6日止。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
我们认为，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至 180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至 180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会 2017年 4月 7日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件
附件：
黄新保先生简历
黄新保，男，1964年出生，本科学历，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任。
2011.01-2011.06任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2011.06-2012.03任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.03-2012.10任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，芜湖煤炭储配公司监事，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.10-2012.12任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，芜湖煤炭储配有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事；2012.12-2014.07任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，淮矿电力有限公司监事，淮矿地产公司监事；
2014.07-2015.05任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室（监事管理办公室）主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；
安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件
公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，本公司监事会主席。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－030中农发种业集团股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所即日起从北京市西城区阜外大街甲28号（西楼）12层搬迁至新地址办公。现将公司新办公地址及联系电话等公告如下：
办公地址：北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼(2层)；
邮编：100026；
董事会秘书办公室（投资者咨询）联系电话：010—56342171；
董事会秘书办公室传真：010—56342170；
电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com；
网址：http://znfzy.com。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年8月8日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-023
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吕伯儒先生以书面形式提交的辞职报告，吕伯儒先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。
吕伯儒先生承诺在公司股东大会补选新任董事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司董事的有关法律义务，并承担相关责任。
吕伯儒先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。吕伯儒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司向吕伯儒先生在任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—099方大炭素新材料科技股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的编号为“证监许可[2015]2506
号”的《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-019哈药集团股份有限公司
2014年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年度业绩说明会于2015年3月5日下午15:00-16:30以网络交流的方式，通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台举行。公司董事长兼总经理张利君先生，董事兼总会计师刘波先生，董事、副总经理兼董事会秘书孟晓东先生及部分投资者参加了此次网上业绩说明会。
参加此次网上业绩说明会的投资者就所关心的2014年度业绩、利润分配、资产置换等问题与公司管理层进行了充分的沟通和交流，并提出了很多宝贵的建议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈药集团股份有限公司2014年度业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一五年三月七日