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2017年第一次临时股东大会决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-002
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2016年 12月 31日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 1月 17日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2017年 1月 16日（周一）—2017年 1月 17日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 1月 17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 1月 16日（周一）15:00至 2017年 1月 17日（周二）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2017年第一次临时股东大会决议公告 共 4页（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）5人，代表 5位股东持有的股份 167,375,675股，占上市公司有表决权总股份的24.8020%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表 2位股东持有的股份 166,911,795股，占上市公司有表决权总股份的24.7333%；
参加网络投票的股东（代理人）3人，代表股份 463,880股，占上市公司有表决权总股份的0.0687%。
现场和网络投票的中小股东（代理人）4人，代表 4位中小股东持有的股份 2,263,880股，占上市公司有表决权总股份的0.3355%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、张丽律师和股东代表陈萍女士、罗曼莉女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
表决情况：
同意 166,914,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.7248%；
反对 1,080股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0006%；弃权 459,600股（其中，因未投票默认弃权 459,600股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.2746%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的79.6509%；反对 1,080股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
2017年第一次临时股东大会决议公告 共 4页0.0477%；弃权 459,600股（其中，因未投票默认弃权 459,600股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的20.3014%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于为华素制药向南京银行申请 3,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意 166,914,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.7248%；
反对 460,680股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.2752%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的79.6509%；反对 460,680股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案3、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意 166,914,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.7248%；
反对 460,680股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.2752%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的79.6509%；反对 460,680股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案4、关于为华素制药向大连银行申请 7,000万元综合授信（风险敞口 4,200万元）提供担保的议案。
表决情况：
2017年第一次临时股东大会决议公告 共 4页同意 166,914,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.7248%；
反对 460,680股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.2752%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的79.6509%；反对 460,680股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、张丽；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-125新疆中泰化学股份有限公司
关于 2017年累计新增借款及对外担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2017年7月31日，公司2017年累计新增借款及对外担保情况予以披露。
具体情况如下：
1、截至2017年7月31日，公司2017年累计借款余额为2,605,794.43万元，较2016年末借款余额累计新增379,200.51万元，累计新增借款金额占2016年末经审计净资产的23.29%。新增借款主要为银行短期借款，属于公司正常经营活动范围。
2、截至 2017年 7月 31日，公司 2017年对外担保实际余额为 1,587,419.54万元，较 2016年末对外担保实际余额 1,238,088.61万元新增 349,330.93万元，累计新增对外担保实际金额占2016年末经审计净资产的21.45%。新增对外担保主要是公司对控股子公司的担保，属于公司正常经营活动范围。
上述新增借款及对外担保情况对公司偿债能力无重大影响。截至2017年7月31日，公司各项业务经营情况稳定，敬请投资者注意。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年八月八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-001浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开本次股东大会的具体情况提示性公告如下：
根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，兹定于2016年1月11日下午
15:30在公司三楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年1月11日（星期一）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 10日下午 15:00至 2016年1月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年1月5日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止 2016年 1月 5日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
二、会议议题
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
特别强调事项：
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
（1）会议登记时间：2016年1月7日（星期四）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。
（3）会议登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：李燕、陈甜甜
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
邮编：312500
2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362520”。
2、投票简称：“日发投票”。
3、投票时间：2016年 1月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“日发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，应以相应的委托价格进行申报。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月10日下午3：00，结束时间为2016年1月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。
|||
|-|-|
|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-029广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东深圳市力瑞管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 5日收到公司股东深圳市力瑞管理咨询有限公司（以下简称“力瑞公司”，曾用名深圳市力瑞投资有限公司、崇仁县力瑞管理咨询有限公司）出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》，力瑞公司计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份 1,708,935股，占公司总股本的0.3012%。具体内容详见公司于 2019年 3月 7日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于股东减持股份的预披露公告》。
公司于 2019年 4月 1日收到力瑞公司出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉力瑞公司于 2019年4月1日以集中竞价方式减持公司股份1,708,935股，占公司总股本的0.3012%，力瑞公司本次股份减持计划已实施完毕。相关情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市力瑞管理咨询有限公司|集中竞价|2019 年4月1日|7.1776|1,708,935|0.3012|
|合计|||7.1776|1,708,935|0.3012|

1、力瑞公司本次减持股份来源于公司重大资产重组交易获得的非公开发行
股份。力瑞公司于 2019年 4月 1日通过集中竞价方式减持公司股份 1,708,935
股，减持价格区间为7.10元/股-7.27元/股。
2、除实施本次减持计划外，公司分别于 2017年 11月 9日和 2018年 3月 16日收到力瑞公司出具的《崇仁县力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》和《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》，获悉力瑞公司拟实施减持公司股份计划；分别于 2017年 12月 11日和 2018年 5月 14日收到力瑞公司出具的《崇仁县力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》和《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉力瑞公司已实施完毕减持公司股份计划，2017年12月6日至8日和2018年5月3日至11日，力瑞公司共减持公司股份 1,495,317股，占公司总股本的0.2636%。
除实施上述减持计划外，力瑞公司及其一致行动人自 2016年2月25日披露《简式权益变动报告书》以来，未有其他减持公司股份的情况。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例(%)|股数(股)|占公司总股本比例(%)|
|深圳市力瑞管理咨询有限公司|合计持有股份|2,777,020|0.4895|1,068,085|0.1883|
||其中：无限售条件股份|2,777,020|0.4895|1,068,085|0.1883|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。
2、力瑞公司严格遵守预披露公告披露的减持计划，本次减持与已披露的减
持计划一致。
3、力瑞公司未做过关于最低减持价格的承诺。
4、力瑞公司不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
力瑞公司出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-084广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下：
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行 14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格 41.62元/股，募集资金总额为人民币 620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为 599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 7月 20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。本公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。
公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
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|序号|项目名称|投入募集资金（万元）|
|1|投资建设2,300t/a新型锂盐项目|17,313|
|2|投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目|10,873|
|3|投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目|13,218|
|4|补充流动资金|不超过18,580|

天赐材料（002709）
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|合计|不超过59,984|

二、募集资金使用情况
截至 2019年 6月 30日，公司 2016年非公开发行股票募集资金已使用（含置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等）人民币 42,794.26万元，募集资金专户余额为人民币 17,197.03万元（含利息收入）。
根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况
公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。截至2019年6月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2016年度非公开发行股票闲置募集资金人民币 1.5亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
截至目前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。
以上内容详见公司分别于2018年6月27日、2019年6月22日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益、维护公司及投资者的利益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.2亿元（含1.2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，
公司将及时归还募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。
天赐材料（002709）五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用不超过人民币 1.2亿元（含1.2亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行贷款利率4.785%计算，通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照补充流动资金金额 1.2亿元、最长补充 12个月计算，公司预计可以节约财务费用约 574.20万元。
为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
六、公司独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去12
个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
天赐材料（002709）2、监事会意见
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效益，维护公司及投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-021宏达高科控股股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度利润分配方案已获2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。现将权益分派事宜公告如下：
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****155|沈国甫|
|2|01*****528|毛志林|
|3|00*****660|李宏|
|4|01*****522|白宁|
|5|01*****761|马月娟|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月29日至登记日2018年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号
咨询联系人：朱海东马强强
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-045
拓维信息系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 04月 29日收盘，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日内（4月28日、4月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，公司2015年 04月 29日股票换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且换手率超到20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司核查情况的说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年4月18日，公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关公告，披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2015年第一季度报告中预计公司 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为230%~260%，不存在业绩修正的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：
（一）本次交易涉及的审批及审批风险提示
公司与交易对方分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，各协议在经本公司董事会和股东大会分别审议通过后，还须经中国证监会核准方可生效。本次交易已经本公司第五届董事会第二十五次会议通过，尚需本公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可生效并实施。
本次交易能否获得中国证监会核准，以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
（二）本次重大资产重组的交易风险
（1）本次交易可能终止的风险
（2）标的资产估值的风险
（3）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
（4）商誉减值风险
（5）奖励对价购买日后调整与支付导致的财务风险
（6）业绩补偿无法覆盖风险
（7）本次非公开发行股份配套融资失败的风险
alkweb 拓维信息系统股份有限公司（8）收购整合风险
（三）标的资产的业务和经营风险
（1）海云天的业务和经营风险
（2）长征教育的业务和经营风险
（3）龙星信息、诚长信息的业务和经营风险
（四）其他风险
（1）股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
（2）其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。
以上风险因素具体内容敬请投资者仔细阅读公司于 2015年 4月 18日披露的《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十六章《风险因素》。敬请广大投资者注意投资风险。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司性投资，注意风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年 04月 29日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－073国元证券股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议于 2017年 10月 30日在安徽合肥以现场会议方式召开，全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《关于选举蒋希敏先生为公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋希敏先生为公司第八届监事会主席，任期从本次监事会决议生效之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
2017年10月31日
附：
蒋希敏先生简历
蒋希敏先生，1964年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。
曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副主任科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁。现任公司党委副书记、纪委书记、监事。
蒋希敏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-018上海科泰电源股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 4月 21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-031
山河智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现对公司会计政策变更情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司将于2019年1月1日起执行新金融会计准则。
2、会计政策变更原因
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则 23
号、会计准则24号和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部进行的合理变更，符合会计准则的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和
经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实、本次会计证词变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见公司《限制性股票激励计划》原激励对象吕炜、程翔等9人因个人原因离职，已不符合激励条件，我们同意对上述已获授但尚未解锁的限制性股票198,000股进行回购注销，我们认为公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十五次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第四十五次临时会议审议的《关于2018年度前三季度利润分配预案的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
公司2018年前三季度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意公司制定的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：冯玉军、陈磊 2018年 12月6日
荣盛石化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第六次会议
相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对该次董事会的相关事项进行了事前审查，我们认为：
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第六次会议审议。
独立董事：姚铮、严建苗、郑晓东 2019年10月23日
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函
中国证券监督管理委员会：
本公司及项目主办人员已对天津膜天膜科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
项目协办人： ______________ ______________ ______________
曹雪玲 林美霖 谢晨
项目主办人： ______________ ______________
温杰 李少杰
法定代表人： ______________
王常青
中信建投证券股份有限公司
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-140
南宁八菱科技股份有限公司
2015年度员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 11日召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托安信基金管理有限公司设立的“安信基金信心增持一号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
鉴于公司本次员工持股计划需要通过配资方式设立，因国内证券市场及公司股票价格的大幅波动，融资方提高了员工持股计划配资的风险防范，在为公司员工持股计划而设立的资产管理计划内部审批过程中提出增加风险防范措施，包括对员工持股计划担保人的资信要求及员工持股计划买入价格的限制，公司认为这些新增的条件不利于员工持股计划的顺利实施。为此，公司就员工持股计划的配资方案与融资方及其他证券金融机构进行了沟通协商，目前这些证券金融机构对公司员工持股计划的配资方案正在走内部审批流程，公司将及时披露后续进展情况。公司询问了参与本次员工持股计划的员工，他们表示看好公司的产业转型及未来发展，继续参与本次员工持股计划。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-012大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月26日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司 2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、复奉线及锦苏线检修等工程线路材料绝缘子、临沂换流站-变电站工程流标绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网公司 2017年输电线路材料绝缘子第一次集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
1、根据公示一，我公司为国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、复奉线及锦苏线检修等工程线路材料绝缘子、临沂换流站-变电站工程流标绝缘子集中招标活动中包1、包7及包14的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子630,466只，合计中标金额约28,600万元。
2、根据公示二，我公司为国家电网公司2017年输电线路材料绝缘子第一次集中招标活动中包3、包23及包26的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 229,454只，复合绝缘子5268支，合计中标金额约1,665万元。
以上公示的各项目合计预中标金额合计30,265万元，占公司2015年度营业总收入的49.71%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2015年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为41,813.48万元，占当年营业总收入的68.67%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2017年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网公司集中招标，待公示期满且无异议后，我公司将作为中标人将与各包段的电力公司分别签署项目合同，因此本中标并不属于单一重大合同。
2、截止本公告日，公司尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-053天津膜天膜科技股份有限公司
关于公司财务报表格式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次财务报表格式变更，是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的文件规定对公司财务报表格式进行相应变更。
本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次变更情况概述
(一)、主要变化
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目
（二）、变更日期
1、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018年 6月及以后期间的财务报表，按照通知的规定和要求，公司将对财务报表格式进行相应变更。
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的规定执行。
（三）、本次变更履行的审议程序：公司于 2018年 7月 26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》。根据有关规定，本次财务报表格式变更无需股东大会审议。
二、本次财务报表格式变更对公司的影响
本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会对于财务报表格式变更的合理性说明
本次财务报表格式变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。因此同意本次财务报表格式变更。
五、监事会意见
经审议，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式变更。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-074
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月24日公开发行可转换公司债券（简称“国祯转债”）597万张，其中：公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）共计持有国祯转债2,243,416张，占本次发行总量的37.58%。
2018年 5月 15日公司接到控股股东国祯集团的通知，自 2018年 5月 14日至2018年5月15日下午深圳证券交易所收市，国祯集团已通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式出售其所持有的国祯转债合计597,000张，占发行总量的10%，详见公司巨潮资讯网《关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告》（2018-071号）。
2018年5月17日，公司接到控股股东国祯集团的通知，2018年5月17日国祯集团通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式出售其所持有的国祯转债合计597,000张，占发行总量的10%，截止本公告日，控股股东国祯集团现合计持有国祯转债1,049,416张，占发行总量的17.58%。
公司控股股东国祯集团持有公司可转债及变动明细如下：
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|名称|本次减持前持 有 数 量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持 有 数 量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|安徽国祯集|1,646,416|27.58%|597,000|1,049,416|17.58%|

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|团股份有限公司|

特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日