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股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-046天津汽车模具股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年11月15日14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共74人，代表股份234,404,964股，占公司总股份的26.1542%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计63人，代表股份13,861,968股，占公司总股份的1.5467%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 10人，代表股份172,023,686股，占公司总股份的19.1939%。
通过网络投票的股东 64人，代表股份 62,381,278股，占公司总股份的6.9603%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意232,438,364股，占出席股东大会有表决权股份的99.1610%；
反对1,963,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.8375%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0015%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 11,895,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.8130％；反对1,963,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.1618％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0252％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意232,438,364股，占出席股东大会有表决权股份的99.1610%；
反对1,834,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.7827%；弃权132,000股（其中，因未投票默认弃权 128,500股），占出席股东大会有表决权股份的0.0563%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 11,895,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.8130％；反对1,834,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.2348％；弃权132,000股（其中，因未投票默认弃权 128,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9522％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意232,438,364股，占出席股东大会有表决权股份的99.1610%；
反对 1,914,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.8168%；弃权 52,000股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席股东大会有表决权股份的0.0222%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 11,895,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.8130％；反对1,914,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.8119％；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3751％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本公司邀请国浩律师（杭州）事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
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|北京昆仑万维科技股份有限公司|
|防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度|
|第一章 总则|
|第一条 为了进一步加强和规范北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称|
|“公司”）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司|
|资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人|
|民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方|
|资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关|
|规定，结合公司实际情况，制定本制度。|
|第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资|
|金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范|
|围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。|
|第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资|
|金占用。|
|经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营|
|环节的关联交易产生的资金占用；|
|非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、|
|广告等费用和其他支出、代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有|
|偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东及其他关联方资金，为公司控股股东|
|及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况|
|下给公司控股股东及其他关联方使用的资金。|
|第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则|
|第四条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格|
|限制占用公司资金。|

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|公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将|
|资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代|
|为承担成本和其他支出。|
|第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关|
|联方使用：|
|（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；|
|（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；|
|（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；|
|（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五|
|代控股股东及其他关联方偿还债务；|
|（六）中国证监会认定的其他方式。|
|第六条 公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳|
|证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作|
|指引》、《公司章程》等有关规定进行决策和实施。|
|公司与控股股东及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严|
|格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。|
|第三章 责任和措施|
|第七条 公司要严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为，做好|
|防止其非经营性占用资金长效机制建设工作。|
|公司董事长是防范控股股东及关联方资金占用、资金占用清欠工作的第一责|
|任人，总经理为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实|
|防范资金占用措施的职能部门，审计部是日常监督部门。|
|第八条 公司董事、监事和高级管理人员及公司全资、控股子公司的董事长、|
|总经理对公司资产安全完整负有法定义务和责任，应按照有关法律法规和公司章|
|程等相关规定勤勉尽职地履行自己的职责。|

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|第九条 公司董事会按照相关法规及《公司章程》规定的权限和职责审议批|
|准公司与控股股东及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，|
|应提交股东大会审议。|
|第十条 公司财务部、审计部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报对|
|公司及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股|
|股东及关联方的非经营性资金占用的情况发生。|
|第十一条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众|
|股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。|
|当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向监管部门报告并公告，并|
|对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。|
|第十二条 公司控股股东、实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，|
|经公司1/2 以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股|
|股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关|
|事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。|
|董事会未行使上述职责时，1/2 以上独立董事、监事会、单独或合并持有公|
|司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章|
|程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。|
|在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，|
|其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。|
|第十三条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵|
|债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股|
|东权益的行为。公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应|
|对公司存在控股股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定|
|就专项说明作出公告。|
|第十四条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计的工作中，|
|应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有|
|关规定就专项说明作出公告。|
|第四章 责任追究与处罚|

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|第十五条 公司控股股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公|
|司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当|
|承担相应责任。|
|第十六条 公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵|
|占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分和对负有|
|重大责任的董事提议股东大会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解|
|聘。|
|第十七条 公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现|
|控股股东及关联方侵占公司资金应立即申请司法冻结或办理股份锁定手续，凡不|
|能以现金清偿的，应通过变现控股股东及关联方股权偿还侵占资金。|
|公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行|
|法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司|
|及国家有关部门批准。|
|第十八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保|
|产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。|
|第十九条 公司或所属控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生|
|非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政|
|处分及经济处罚。|
|公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其关联方非经营性|
|占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予|
|行政处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。|
|第五章 附则|
|第二十条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。|
|第二十一条 本制度经公司董事会会审议通过后实施，本办法的修改及解释|
|权属于公司董事会。|
|北京昆仑万维科技股份有限公司|
|二〇一五年十月|
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-34
四川创意信息技术股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第四届董事会第二次会议审议的相关议案，发表意见如下：
一、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-036广东温氏食品集团股份有限公司
关于变更公司会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同意将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更。本次会计估计的变更对公司定期报告净利润或所有者权益的影响比例未超过50%，也不会导致公司的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况
1、变更原因
由于公司养羊业务探索初期饲养品种仅为黑山羊，随着公司的发展，养羊业务经过一段时间的探索，规模得以扩大，且饲养品种增加了湖羊品种，而原用于确定计提种羊转移值折旧率的预计残值按黑山羊的母种羊、公种羊分别进行设定。
鉴于同一品种的母种羊、公种羊淘汰价值差异不大，而黑山羊、湖羊两个品种的存栏价值、淘汰价值差异较大，目前相关会计估计已不适用实际业务情况。故为符合行业特点和公司实际情
广东温氏食品集团股份有限公司况，能够客观地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》和有关政策的规定，公司将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更。
2、变更日期
本次会计估计变更自 2017年 5月 1日开始执行。
3、变更内容及变更前后会计估计比较
公司将对影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行如下变更：
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|-|
|变更前，黑山羊的公羊、母羊预计残值分别设为 3000 元/头、|
|2000 元/头，变更后，按黑山羊、湖羊分别设定预计残值，而同|
|品种内公羊、母羊预计残值相同，即黑山羊类公羊、母羊预计残|
|值均为 1000 元/头；湖羊类公羊、母羊预计残值均为 500 元/头。|
|除上述变更外，种羊转移值计提方法仍使用直线法平均计算|
|母种羊、公种羊的估计经济使用年限仍分别按 4.5 年、4 年保持|
|不变。具体为：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||生产性生物资产||||||||
||||||估计使用年限||年折旧率（%）||预计残值|
|||类别||||||||
|变更前计提方法|种羊||公羊|4年||14.47||3000元/头||
||||母羊|4.5年||9.52||2000元/头||
|变更后计提方法|种羊||黑山羊||公羊4年||公羊21.21|1000元/头||
||||||母羊4.5年||母羊15.19|||
||||湖羊||公羊4年||公羊22.84|500元/头||
||||||母羊4.5年||母羊16.98|||

二、本次会计估计变更对公司的影响
广东温氏食品集团股份有限公司根据《企业会计准则第 28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、董事会审议情况及合理性说明
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同意将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更。董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定，符合行业特点和公司实际情况，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司本次将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分
广东温氏食品集团股份有限公司品种进行变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“会计政策及会计估计变更”的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－045
中材科技股份有限公司关于
完成控股股东追加限售股份性质变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】437号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会审核通过并已完成新股登记发行上市工作。在上述交易过程中，公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）作出追加股份限售承诺。公司于 2016年 5月 9日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中材科技股份有限公司关于控股股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2016-044）。
公司控股股东中材股份承诺对其持有的217,298,286股公司股票锁定至2017年5月9日，该等股份因公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承诺。
目前，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕上述股份性质变更手续。完成变更手续后的公司股本结构情况如下：
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|股份性质|股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|624,088,471|77.35|
|03首发后机构类限售股|624,088,471|77.35|
|二、无限售流通股|182,701,714|22.65|
|其中未托管股数|0|0.00|
|三、总股本|806,790,185|100.00|

特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一六年五月十日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-035
南华生物医药股份有限公司
关于撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●特别提示：
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 5月11日停牌1天，于2017年5月12日开市时起复牌。
2、公司股票自 2017年 5月 12日开市时起撤销退市风险警示；证券简称由“*ST生物”变更为“南华生物”；证券代码不变，仍为“000504”；日涨跌幅限制由5%变为10%。
一、公司股票被实行退市风险警示的基本情况
公司因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且 2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》的第 13.2.1条的有关规定，公司股票自2016年4月26日起实行退市风险警示，股票简称由“南华生物”变更为“*ST生物”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司股票现已不存在被实行退市风险警示的情形和其他风险警示情形
根据公司《2016年年度报告》，公司 2016年经审计实现营业收入 6725.14万元、归属于上市公司股东的净利润2175.61万元、归属于上市公司股东的净资产527.25万元；天健会计师事务所对公司出具了“带强调事项段的无保留意见”的 2016年度审计报告。经逐条对照《上市规则》第 13.2.1条和第 13.3.1条的有关规定，公司股票现已不存在被实行退市风险警示的情形，也不存在被实行其他风险警示的情形，具体如下：
A、公司股票现已不存在《上市规则》第 13.2.1条规定的被实行退市风险警示的情形
（一）公司 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润 2175.61万元，不存在“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的情形；
（二）公司2016年度经审计的期末净资产为527.25万元，不存在“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形；
（三）公司 2016年度经审计的营业收入 6725.14万元，不存在“最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元”的情形；
（四）天健会计师事务所对公司出具了“带强调事项段的无保留意见”的 2016年度审计报告，不存在“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形；
（五）公司不存在“因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月”的情形；
（六）公司不存在“未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且公司股票已停牌两个月”的情形；
（七）公司不存在“因欺诈发行受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关”的情形；
（八）公司不存在“因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关”的情形；
（九）公司不存在出现《上市规则》“12.12条、12.13条规定的股权分布不再具备上市条件的情形，公司披露的解决方案存在重大不确定性，或者在规定期限内未披露解决方案，或者在披露可行的解决方案后一个月内未实施完成”的情形；
（十）公司不存在“法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”的情形；
（十一）公司不存在“出现可能导致公司被依法强制解散的情形”。
B、公司股票也不存在《上市规则》13.3.1条规定的被实行其他风险警示的情形
（一）公司不存在“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形；
（二）公司不存在“主要银行账号被冻结”的情形；
（三）公司不存在“董事会无法正常召开会议并形成董事会决议”的情形；
（四）公司不存在“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，公司向深圳证券交易所递交了《关于撤销退市风险警示的申请》。
三、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司《关于撤销退市风险警示的申请》已获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2017年5月11日开市起停牌 1天；2017年 5月 12日开市起恢复交易，证券简称由“*ST生物”变更为“南华生物”；证券代码仍为“000504”，保持不变；股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-76
新希望六和股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2016年 8月 29日在北京市朝阳区望京 SOHO中心公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了“公司2016年半年度报告全文及摘要”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2016年半年度报告全文刊登于 2016年 8月 31日巨潮资讯网，2016年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了公司“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。
具体内容详见公司于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网上刊登的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。
三、审议通过了公司“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
新希望（天津）商业保理有限公司与公司在 2015年签订的协议已到期，故需重新签定新一期合作协议。双方新签的协议里将合作时间由 1年增加至 2年，明确了保理融资额度使用条件、双方陈述与保证，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供保理融资额度为 5亿元。
本次交易的具体情况详见公司于 2016年 8月 31日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
四、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司在 2016年制定的 1,000万头生猪产业发展战略，围绕公司整体战略目标和计划进度要求，经调研论证，公司决定在山东嘉祥建设能存栏约 12,000头的种猪育成场，并进行商品猪合作饲养。
满负荷生产后，预期每年提供优质商品猪约 24万头，项目投资总额约为 25,444万元（具体情况详见附件一）。
五、审议通过了公司“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会于 2016年 8月 17日收到独立董事王璞先生提交的书面辞职报告，王璞先生同时一并辞去公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。按照《公司法》、公司《章程》等规定，公司须增补独立董事。
根据公司《章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》等规定，提名委员会对候选人的个人履历、教育背景、工作简历和任职资格等进行了审查，并在征求公司股东、独立董事等意见和被提名人同意后，增补提名 DengFeng（邓峰）先生为公司第七届董事会独立董事候选人（任期与第七届董事会一致，其简历详见附件二）。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，独立董事候选人信息将通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
该议案将提交至公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见刊登于 2016年 8月 31日巨潮资讯网。
六、审议通过了公司“关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定在 2016年 9月 26日召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案”。
具体内容详见公司于 2016年 8月 31日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
附件一：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|投资规模(万元 )|项目情况简述|
|1|山东嘉祥种猪养殖项目|25,444|拟新成立公司名称：嘉祥新希望六和农牧有限公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。股权结构：由公司全资子公司“西藏新好科技有限公司”作为投资主体进行投资，持股100%。投资规模：现金出资，总投资额人民币 25,444万元，包括固定资产投资人民币12,244万元及流动资金投资人民币 13,200万元。注册地：山东省嘉祥县主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等（以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）项目简介：拟在山东嘉祥建设存栏约12,000头的种猪育成场，并进行商品猪合作饲养。种猪采用公司自养模式，商品猪采用“公司+农户”方式进行饲养。满负荷生产后，预期每年提供优质商品猪约 24万头。投资的时间安排：项目建设工期预计 12个月。|

附件二：独立董事候选人简历
DengFeng（邓峰）先生简历：
DengFeng，男，53岁，宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。现任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理，清华大学基金会理事，清华大学苏世民书院院董，清华大学杰出访问教授，清华控股董事，南加州大学亚洲工程学院理事会主席，斯坦福大学经济政策研究院理事会理事，沃顿商学院亚洲理事会理事，美国布鲁金斯协会外交政策委员会委员，哈佛研究生院中国顾问委员会委员，中国企业家俱乐部理事等职务，且被评定为国家“千人计划”专家。
DengFeng（邓峰）先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人不存在关联关系。
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第三次会议审议的《关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的议案》发表如下独立意见：
经审核，我们认为公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：邱晓华
詹亦文
苏伟斌
陈菡
何锐
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-004
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华阳国际，证券代码：002949）于2019年3月1日、3月4日、3月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体披露的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）房地产行业长期调控的风险
报告期内，公司居住建筑产品设计收入占营业收入的比重分别为41.89%、38.51%、38.90%和36.34%，占比较高。
长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。
目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
1、行业创新或技术革新带来的市场竞争风险
目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM技术、全过程工程咨询、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。
另一方面，企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新
或技术革新引起的变革，这在一定程度上加剧了行业市场分化，改变原有竞争格局，公司若不能抓住产业升级机遇，有效应对并适应行业创新或技术革新，将在未来市场竞争中处于不利地位。
2、市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险
我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业资金实力和资本规模通常相对较小。但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。若公司不能有效应对竞争格局的变化，将面临业务订单减少或业务收费降低的风险，对公司未来业务发展和持续盈利能力产生不利影响。
（三）市场拓展风险
1、跨地域市场拓展风险
目前，公司在长沙、广州、上海等地设立了区域公司并拓展业务，区域公司的长期发展，需要软硬件的投入和团队的搭建，需要时间和项目积累提升品牌知名度；此外，设立区域公司，管理半径将延长，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出了更高的要求和挑战。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展，将对公司未来持续发展产生不利影响。
2、新业务发展不及预期的风险
公司已初步完成全产业链布局，利用装配式建筑和 BIM技术的积累，向工程总承包、全过程工程咨询、PC构件的生产和销售等新兴业务延伸，以期为设计业务挖掘新的价值载体，培育新的利润增长点，增强核心竞争力。
上述新兴业务的管理和执行与公司设计业务存在区别，能否顺利实施存在不确定性，此外，该等新业务的客户群体、竞争格局和商业规则也有别于设计业务，未来的市场拓展存在一定的不确定性。如果新业务不能顺利推进，将对公司未来盈利产生不利影响。
（四）业务发展带来的管理风险
公司总部设立在深圳并在长沙、广州、上海等地设立了区域公司，未来随着经营规模的扩张，公司可能需要成立更多区域公司。此外，公司将开展工程总承包、全过程工程咨询和PC构件的生产及销售等新兴业务，这些业务的发展对公司市场开拓、项目管理、风险管控提出了更高的要求。若公司不能及时建立满足业务发展的运营体系，将带来管理风险，不利于公司持续发展。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-088浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 7月 28日召开第三届第二十九次董事会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案须提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及治理需要，拟变更公司经营范围并对应修改《公司章程》相关条款，具体内容如下：
一、经营范围变更情况
变更前：生产差别化 FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带；销售本公司生产产品。
变更后：差别化 FDY聚酯纤维、特种工业用布、聚酯线带、天花膜及相关原辅材料的生产、销售和贸易；清洁能源电池（含锂电池、氢燃料电池）及其动力系统的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务，产品的生产、销售和贸易。
二、《公司章程》修改情况
公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：
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|原章程|修订后章程|
|第十三条 生产差别化FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带；销售本公司生产产品。|第十三条 差别化 FDY聚酯纤维、特种工业用布、聚酯线带、天花膜及相关原辅材料的生产、销售和贸易；清洁能源电池（含锂电池、氢燃料电池）及其动力系统的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务，产品的生产、销售和贸易。|

上述经营范围变更及《公司章程》修改内容以工商行政部门实际核定为准，
同时提请股东大会授权董事会办理上述相关工商变更手续。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-048
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总经理何欣先生、董事会秘书刘楠楠女士及财务总监翟全先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018075华邦生命健康股份有限公司
关于控股股东增持计划完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《详式权益变动报告书》，信息披露义务人、公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）承诺“拟在未来十二个月（自 2017年 7月 14日起）继续增持上市公司股份，增持金额不低于 2000万元。
2018年7月13日，公司接到控股股东汇邦科技通知，其已在承诺期内完成了上述增持承诺，增持的具体情况如下：
一、增持的基本情况
（一）本次增持的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占公司总股本比例|
|汇邦科技|2017.7.14-2018.7.13|7.71|18,539,845|0.92%|

（二）本次增持前后汇邦科技持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|汇邦科技|351,909,959|17.29%|370,449,804|18.21%|

二、增持承诺完成情况
自2017年7月14日至本公告日，汇邦科技已累计增持公司股票 18,539,845股，占公司总股本的0.92%，增持总金额已超过人民币 2000万元。因此，汇邦科技已完成增持公司股份承诺。
三、其他说明
1、本次增持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、汇邦科技严格遵守相关法律、法规及规则制度的要求，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年7月14日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于调整公司 2015年度日常关联交易额度
的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对调整公司 2015年度进行日常关联交易额度的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：（一）本次重大事项的基本情况
2015年 5月 15日，公司 2014年年度股东大会已审议批准《公司 2015年度日常关联交易的议案》。具体内容详见 2015年 4月 24日公司《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-005）》（本议案附件一）、2015年 4月 24日公司《茂名石化实华股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告（公告编号：2015-010）》（本议案附件二）和 2015年 5月 16日《茂名石化实华股份有限公司 2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-017）》（本议案附件三）。经核查公司 2015年度的日常关联交易情况，需要调整（增加）的关联交易事项。
由于本次重新调整关联交易的额度预计增加超过 1亿元，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.2.11条第（二）项和第（三）项的规定，需重新履行董事会和股东大
会批准的法律程序。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第四次会议
决议公告（公告编号：2015-005）》；
2.《茂名石化实华股份有限公司2015年度日常关联交易
预计公告（公告编号：2015-010）》；
3.《茂名石化实华股份有限公司 2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-017）》；
4.《关于调整公司 2015年度日常关联交易的议案》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第九届董事会第七次会议审议《关于调整公司 2015年度日常关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第九届董事会第七次会议已审议通过了《关于调整公司 2015年度日常关联交易的议案》，关联董事徐柏福、毛远洪已回避表决。
3.《关于调整公司 2015年度日常关联交易的议案》尚需公司 2015年年度股东大会审议批准。在股东大会审议本议案时，关联股东茂名石化应回避表决。
4.我们认为，公司本次审议《关于调整公司 2015年度日常
关联交易的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，公司本次关联交易的调整主要系基于公司 2015年度日常关联交易的实际情况与预估的差额，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司 2015年度将茂名石化巴斯夫有限公司从严认定为关联方及关联交易额度的调整，主要是基于公司 2015年度日常关联交易的实际情况与预估的差额，不涉及定价机制或公式的变更，从严认定关联方更有效的避免了向关联方输送利益的情形，待公司 2015年年度股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2016年 4月 27日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-003
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年1月18日8时,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2016年1月12日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的公告》。
2、审议通过《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-097天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月
12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：
2019-080），持有公司股份 12,239,760股（占本公司总股本比例5.88%）的股东
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国信弘盛”）计划在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持不超过
2,080,000股（占本公司总股本比例1%）。
公司近日收到股东国信弘盛出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股份（股）|减持均价（元/股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）|集中竞价|2019年8月8日至9月12|782,530|16.12|0.37%|
|合计|||782,530||0.37%|

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-097
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）|合计持有股份|12,239,760|5.88|11,457,230|5.51|
||无限售条件股份|12,239,760|5.88|11,457,230|5.51|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至本公告披露日，国信弘盛严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注国信弘盛减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、国信弘盛不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《国信弘盛股份减持计划实施进展告知函》
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2015-007浙江精功科技股份有限公司
关于被重新认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科发火[2015]31号），同意包括公司在内的相关企业作为高新技术企业备案并由浙江省高新技术企业认定管理机构负责颁发“高新技术企业证书”,发证日期确定为2014年10月27日。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定，公司曾于 2008年被认定为高新技术企业（有效期：2008年-2010年），并于 2011年通过高新技术企业复审（有效期：2011年-2013年）。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。
根据相关规定，本次通过高新技术企业重新认定后，公司将连续3年（2014年-2016年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，因此以上税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-054北京合众思壮科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月22日起停牌，公司于2014年7月22
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-043）。
2014年8月5日，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2014年8月5日开市起继续停牌。公司于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-045）。
2014年8月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，该会议决议公告（公告编号：2014-047）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于2014年7月29日、8月12日、8月19日、8月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》等（公告编号：2014-044、2014-046、2014-048、2014-049）。
2014年9月2日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-053）。经公司申请，公司股票于2014年9月4日起继续停牌，预计于2014年9月30日前公告发行股份购买资产事项相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关
工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十二日