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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-032
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“华泰紫金易融宝 2号资产集合管理计划”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划
投资金额:9000万元人民币
特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“管理人”）发行的产品，该集合计划以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人自身的专业研究力量，主要投资收益稳定的股票质押式回购业务，以其他固定收益类资产投资为辅提高集合计划运作效率和收益水平，在严格控制风险的前提下，力求获取稳定的投资收益。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于 2016年 5月26日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币9000万元，并授权公司管理层具体实施。
2016年5月27日，公司已购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”
人民币9000万元，到期退出开放日为2017年5月30日。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、华泰紫金易融宝 2号优先级1期（940097）
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|-|-|
|产品代码|940097|
|本期参与开放日|2016年5月27 日|
|本期到期退出开放日|2017年5月30 日|
|本期预期年化收益率|5.20%|
|本期参与规模上限|9000万元|
|本期参与起点|最低金额为100 万元人民币，超过不设级差|

2、华泰紫金易融宝 2号次级份额（940098）
根据本集合计划资产管理合同的约定，管理人将以自有资金参与次级份额，优先级1期份额与次级份额的比例不超过9:1，管理人本期参与金额上限为1000万元。
具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划优先级1期销售及管理人自有资金参与次级份额公告》、《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，
不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十八日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-041江西昌九生物化工股份有限公司
股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因相关事项待核实，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年8月1日起连续停牌。公司将尽快核实相关事项并申请复牌。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017--018东风汽车股份有限公司
2017年 3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2017年 3月份产销数据如下：
单位：辆
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|基本型乘用车||601|0|601|0|不适用|601|0|601|0|不适用|
||多功能乘用车（MPV）||694|1,553|2,444|4,230|-42.22|1,228|1,713|2,443|3,872|-36.91|
||运动型多用途乘用车（SUV）||1,496|1,558|6,200|2,745|125.87|1,075|1,048|3,421|2,708|26.33|
||交叉型乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
|商用车|客车||820|474|1,316|1,360|-3.24|1,234|519|1,660|1,381|20.20|
|||中型客车|36|160|89|310|-71.29|46|153|67|239|-71.97|
|||轻型客车|784|314|1,227|1,050|16.86|1,188|366|1,593|1,142|39.49|
||客车非完整车辆||1,524|2,549|4,299|6,738|-36.20|1,518|2,562|4,269|6,746|-36.72|
||货车||8,431|7,878|18,367|19,476|-5.69|8,698|9,341|16,919|17,419|-2.87|
|||轻型货车|8,431|7,878|18,367|19,476|-5.69|8,698|9,341|16,919|17,419|-2.87|
|||微型货车|0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
||货车非完整车辆||7,860|3,876|15,339|9,589|59.96|5,945|5,007|10,805|8,223|31.40|
|合计|||21,426|17,888|48,566|44,138|10.03|20,299|20,190|40,118|40,349|-0.57|

本月公司控股子公司郑州日产汽车有限公司调整了 2017年1——3月的产销统计口径：由自有产品+生产并销售给东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风乘用车”）的 F37车型，调
整为自有产品+从东风乘用车采购后进行对外销售的 S29车型。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2019-041大晟时代文化投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|274,611,372|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.0847%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长周镇科先生、董事徐立坚先生、独立
董事陈建根先生因出差原因未能出席；
3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,611,372|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》|535,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：吴怡雯、李瑶
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、经北京市金杜律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
大晟时代文化投资股份有限公司2019年6月21日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—038
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|八届二十三次董事会决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年3月24日以通讯方式|
|召开了八届二十三次董事会会议。会议应收到表决票 13 张，实际收|
|到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与|
|会董事认真审议，形成如下决议：|
|1、审议通过了关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票|
|的议案|
|详细内容见关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的|
|公告，公告编号：临 2017-039|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|2、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案|
|详细内容见《湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用|
|情况的报告》，公告编号：临 2017-040。|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|3、审议通过了关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案|
|因公司需对浙江金帆达生化股份有限公司补偿股份进行回购并|
|注销，回购注销完成后，公司总股本变更为 500,720,866 股。公司拟|
|对注册资本进行调整，调整后的注册资本为 500,720,866 元。根据注|
|册资本的变化，对公司章程相关条款进行相应修订：|

将章程第六条“公司注册资本为人民币 512,237,274元”
修改为章程第六条“公司注册资本为人民币 500,720,866元”。
将章程第十九条“公司股份总数为 512,237,274股，全部为普通股”
修改为章程第十九条“公司股份总数为 500,720,866股，全部为普通股”。
||
|-|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|上述议案需提交公司股东大会审议。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一七年三月二十四日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-042上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年6月。
详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年6月29日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-044通策医疗投资股份有限公司
关于公司全资子公司与公司关联方投资设立
杭州口腔医院嵊新分院暨关联交易公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：杭州口腔医院嵊新分院有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
杭州口腔医院嵊新分院有限公司拟注册资本600万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%；
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。
一、关联交易概述
公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司拟与杭州嬴湖创
造投资合伙企业（以下简称“嬴湖创造”）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（以下简称“嬴湖共享”）及自然人俞鉴修在新昌设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“合资公司”），
经营口腔诊疗。
关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司高级管理人员等共同设立的有限合伙企业，详细内容请见2013年8月28日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易各方介绍
1.浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市金隆花园金梅轩14层1408室
法定代表人：吕建明
2、杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
3、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
4.俞鉴修，男，1963年出生，
身份证号：3306241963******71
三、关联交易标的的基本情况
1.拟设立公司名称：杭州口腔医院嵊新分院有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
2.拟设立地址：新昌城关梅园新村5幢2-1号-7号（以卫生、工商行政部门登记确定的地址为准）；
3.拟注册资本及出资方式：合资公司拟注册资本600万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币45万元，持
股比例为7.5%；自然人俞鉴修以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。
4.医院拟建设规模：杭州口腔医院嵊新分院有限公司拟承租经营场所面积约为1000平方米，首期设置牙椅数为30张，后续将根据医院发展酌情增加投资。
四、该关联交易对上市公司的影响
本次关联交易的资金来源将为公司的自筹资金。
杭州口腔医院嵊新分院的设立，将增强公司在浙江口腔医疗服务市场的影响力。同时，将进一步扩大公司的规模，扩大公司在浙江省口腔医疗市场的占有份额，大大增强了公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。
根据项目可行性分析，杭州口腔医院嵊新分院预计 2015年正式投入运营，杭州口腔医院嵊新分院建成后，根据当地市场容量，市场消费水平，以及新院经营规模、开展的项目和定位，参考通策医疗现有口腔医院发展轨迹和财务模型，尤其是结合公司浙江省内口腔医院的发展情况，对未来 1-5年的门诊量及医疗收入情况预测如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|
|项目||||||
|门诊量||||||
||12000|24000|40000|60000|80000|
|（人次）||||||
|医疗收入||||||
||600|1200|2000|3000|4000|
|（万元）||||||

五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第六届董事会第三十八次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。至本次关联交易止，过去12个月内，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计计算额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已达到重大关联交易标准，需提交公司股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十五条规定，“上
市公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现
金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，上市公司可以向本所申请豁免提交股东大会审议”。
公司已根据上述规定向上海证券交易所申请对本次关联交易事项豁免提交公司股东大会审议，并获上海证券交易所批准，故本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。
2、公司全资子公司与关联方共同投资杭州口腔医院嵊新分院事项，符合公司发展战略的需要，进一步扩大公司的规模、形成公司在长三角地区口腔医疗市场的优势，并对今后进一步大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。
3、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。
六、上网公告附件
独立董事意见
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-032镇海石化工程股份有限公司
关于调整利用闲置自有资金购买理财产品
授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年4月 18日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司暂时闲置自有资金使用的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）的暂时闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。
2017年8月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》，为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由1.5亿元（含1.5亿元）调整为 1.9亿元（含 1.9亿元）；将所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过1.9亿的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
二、风险管理措施
为了保障自有资金购买理财产品的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、投资对公司的影响
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1.9亿元人民币的闲置自有资金投资低风险保本型理财产品，将所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。
2、监事会意见
全体监事认为公司在不影响主营业务正常开展，保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过1.9亿元人民币的闲置自有资金投资低风险保本型理财产品,将所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-129
宁波美诺华药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 31日收到公司副总经理徐春敏先生的书面辞职报告，徐春敏先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
徐春敏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐春敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，徐春敏先生未持有公司股票。
徐春敏先生在公司担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对徐春敏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年11月2日
杭萧钢构股份有限公司独立董事候选人声明
本人罗金明、王红雯、周永亮，已充分了解并同意由提名人杭萧钢构股份有限公司董事会提名为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人罗金明、王红雯已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人周永亮尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人周永亮承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人罗金明具备较丰富的会计专业知识和经验，会计学专业教授。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人:
罗金明 王红雯 周永亮
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-006
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（会议于2015年4月27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2015年度财务审计和内部控制审
计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2015年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年度利润分配方案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2014年度公司利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数 400,010,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.54元（含税），共派发现金股利21,600,540元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度
的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2015-2016年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 51亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-008）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-009）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-010）。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-011）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于本公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司吸收合并本公司全资子公司安徽应流集团废旧金属回收有限公司的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-012）。
十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-013）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2015-014）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年四月二十九日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2019-052南宁百货大楼股份有限公司
关于收到及回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 18日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）收到上海证券交易所《关于对南宁百货大楼股份有限公司有关事项的问询函》（上证公函【2019】3109号），公司对问询函中涉及的问题进行逐项自查，并向公司股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称：南宁沛宁）及其一致行动人南宁农工商集团有限责任公司、南宁市富天投资有限公司（以下简称：南宁富天）等相关股东核实，现将回复内容公告如下：
一、请公司结合近期股价连续异常波动情形，向控股股东、实际控制人及相关方等核实并披露：是否正在筹划涉及上市公司的重大事项，是否存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
公司回复：目前公司不存在正在筹划涉及公司的重大事项，也不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
南宁沛宁回复：经自查，并向一致行动人、控股股东及实际控制人询问，目前不存在正在筹划涉及你公司重大事项的情形，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引
进战略投资者等重大事项，亦不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事项。
南宁富天回复：目前并未筹划涉及上市公司的重大事项，不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
二、根据定期报告披露，公司 2018年亏损 4486.49万元，同比下降2634%；2019年前三季度归母净利润 600.66万元，仍然维持在较低水平。请公司结合近期股价连续异常波动情形，核实并披露：公司基本面是否发生重大变化，日常经营情况及外部环境是否或预计将要发生重大变化，并充分提示风险。
公司回复：目前，公司基本面未发生重大变化；公司日常经营情况正常，市场外部环境或行业政策未发生重大变化。
近期，公司多次在股票交易异常波动公告中进行风险提示，一是公司股票市盈率远高于行业平均水平；二是股票交易换手率及成交量均高于公司及市场均值；三是公司前三季度的归属于母公司所有者的净利润为 600.66万元，因公司全资子公司——广西南百超市有限公司与广西伟茂商贸有限责任公司合同纠纷案，根据一审判决情况，公司将产生预计负债约 570万元，可能对公司本期利润造成负面影响。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、根据公司前期公告，据公司核实，南宁沛宁与南宁农工商签署一致行动协议后 12个月内无进一步增减持计划，同时南宁富天没有谋求公司控股权的计划。请公司向相关股东进一步核实并披露：(1)公司、南宁沛宁、南宁富天等相关方是否存在其他应披露未披露的重大事项；(2)相关方前期沟通接触情况，是否存在未披露的其他意向或协议；(3)请公司董事会说明本次权益变动对公司控制权状态、日
常生产经营以及现有管理团队的影响。
公司回复：截止本公告披露日，公司不存在应披露未披露的重大事项；根据相关股东此前披露的信息，目前，本次权益变动未对公司控制权状态、日常生产经营以及现有管理团队造成影响。
南宁沛宁回复：目前不存在关于你公司应披露而未披露的重大事项；在本次股权变动之前，未与南宁市富天投资有限公司进行过沟通接触，也不存在未披露的其他意向或协议。
南宁富天回复：目前不存在其他应披露而未披露的重大事项，在本次司法拍卖期间不存在与南宁沛宁资产经营有限责任公司或南宁百货其他股东进行过接触沟通的情形，不存在未披露的其他意向或协议。
四、请你公司向南宁富天核实并披露:前次司法竞拍增持公司股份的资金来源和融资安排，是否存在来源于上市公司股份质押融资，并就其杠杆风险进行充分风险揭示。
南宁富天回复：南宁富天于 2019年 12月 4日通过司法拍卖平台竞得贵公司 22,912,309股股票，并于后续按照竞买要求支付了拍卖尾款，参与拍卖的资金来源均为南宁富天自有，不存在资金来源为通过南宁百货股份质押融资的情形，亦不存在由此产生的杠杆风险。
五、请公司、南宁沛宁及南宁富天自查，相关方是否存在违规买卖公司股票或隐瞒一致行动人等情形。本所将对公司股票交易情况进行核查。
公司回复：经公司自查，公司不存在违规买卖公司股票或隐瞒一致行动人等情形。
南宁沛宁回复：经自查，并向一致行动人、控股股东及实际控制
人询问，不存在违规买卖南宁百货股票或隐瞒一致行动人等情形。
南宁富天回复：不存在违规买卖股票或隐瞒一致行动人等情形。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 12月 19日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-065福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。（详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
一、现金管理产品概况
（一）中国民生银行结构性存款
公司2015年11月3日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
《中国民生银行结构性存款协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
4、投资金额：人民币2,800万元整
5、成立日：2015年11月3日
6、到期日：2016年2月3日
7、产品收益计算期限：92天
8、收益计算基础：ACT/360，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360
9、预期年化收益率：预计得到3.45%左右的年化收益
10、关联关系说明：公司与民生银行泉州分行不存在关联关系。
（二）招行银行结构性存款
公司于 2015年 11月 5日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款CQZ00016
2、产品代码：CQZ00016
3、挂钩标的：伦敦金银市场协会发布的下午定盘价
4、本金及利息：招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.05%（年化）。
5、存款期限：92天
6、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款
7、认购期：2015年11月5日至2015年11月5日10:00
8、起息日：2015年11月5日
10、理财金额：人民币6,700万元整
11、关联关系说明：公司与招商银行泉州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|发行人|产品名称|金额（万元）|年收益率%|认购日|起息日|到期日|理财收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司泉州分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|4.6|2015-4-23|2015-4-23|2015-10-23|1,169,166.67|
|2|招商银行股份有限公司泉州分行|招商银行结构性存款CQZ00007|12,000|2.55|2015-4-27|2015-4-28|2015-10-28|2,647,232.88|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为9,500万元。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司2015年3月27日披露于上海证券交易所网站的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-015）。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》及《中国民生银行结构性存款说明书》
2、公司与招商银行股份有限公司泉州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》及《招商银行结构性存款业务说明书CQZ00016号》
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2018-018
神马实业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月16日 10点00分
召开地点：公司北一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月16日
至2018年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年 6月 30日上海证券报、证券日报、中国证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600810|神马股份|2018/7/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间：2018年7月12日—13日
上午8：30——11：30下午3：00——6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
六、 其他事项
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2018年6月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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关于中远海运控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中远海运控股股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海控”）的委托，委派律师出席了公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，对本次股东大会发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）以及会议资料已在境内指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
本次股东大会采取现场及网络投票的表决方式。
本次股东大会于2019年12月20日在上海市东大名路1171号远洋大厦上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室以现场会议形式如期召开，会议由公司董事总经理杨志坚先生现场主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及上海证券交易所指定的上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细并经本所律师查实，参加本次股东大会的A股和H股股东及股东委托代理人共129人，其中A股股东57人，H股股东72人，参会A股和H股股东代表股份共计7,586,887,548股，合计占公司有表决权股份总数的61.8856%。
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师以及董事会邀请的相关人员。
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票。境内外股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共4项，均为普通决议案和对中小投资者单独计票的议案。
上述议案已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，关联股东中国远洋运输有限公司及其关联人已就议案1《关于与中远海运集团签署 2020-2022
年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案》回避表决，中小投资者已就涉及中小投资者单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对任何议案进行修改或变更前次股东大会决议的情况。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、本次股东大会临时提案的情况
经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。
[本页以下无正文，下接签署页]