智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-060深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年 9月23日召开本公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2019年9月17日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月23日(星期一)下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年9月22日-2019年9月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。
智慧物流·智能制造系统提供商6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及其股东代表共14人，代表股份139,744,312股，占本公司有表决权股份总数的50.8097％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 8人，代表股份为 139,667,744股，占本公司股份总数的50.7819％；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6人，代表股份为 76,568股，占本公司股份总数的0.0278％。出席本次会议中小投资者 9人，代表有表决权股份 185,492股，占本公司股份总数的0.0674％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行规模
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商 2.04债券期限
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.05债券利率
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
智慧物流·智能制造系统提供商本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.07担保事项
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.08转股期限
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.09转股价格的确定及其调整
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
智慧物流·智能制造系统提供商其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.10转股价格的向下修正条款
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.11转股股数确定方式
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.12赎回条款
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
智慧物流·智能制造系统提供商其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.13回售条款
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.14转股后有关股利的归属
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.16向原股东配售的安排
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.17债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商 2.18本次募集资金用途
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.19募集资金管理及存放账户
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.20本次发行方案的有效期
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
智慧物流·智能制造系统提供商本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
智慧物流·智能制造系统提供商其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.4383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
12、《关于<2019年半年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意139,673,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意114,192股，占出席会议中小股东所持股份的61.5617％；反对46,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0685％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3698％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
广东华商律师事务所的李连果律师和洪晨晨律师见证了本次会议，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
智慧物流·智能制造系统提供商六、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会