证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-009
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议方式：现场方式、网络方式
●现场会议召开时间：2014年4月10日下午13:20
●现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅
●网络投票时间：2014年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
●股权登记日：2014年4月4日
根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司决定召开2013年度股东大会。
现将会议召开通知公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：
采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年4月10日下午13:20
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年4月10
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
4、现场会议召开地点：
重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅
5、会议出席对象
(1)2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
6、股权登记日：2014年4月4日
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年年度报告》及年报摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》
5、关于审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议对子公司担保的议案
8、关于审议续聘2014年度审计服务机构的议案
9、关于审议《中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
三、现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2014年4月4日9:00--13:20。
3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研董事会办公室
4、登记手续
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
5、授权委托书附后。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
四、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日9:30～11:30，13:00～15:00。
3、采用网络投票的程序：
（1）投票代码与投票简称：投票代码：788965，投票简称：汽研投票
（2）具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应报价|
|1|《公司2013年年度报告及摘要》；|1.00|
|2|《公司2013年度董事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2013年度监事会工作报告》|3.00|
|4|《公司2013年财务决算及2014年财务预算的报告》|4.00|
|5|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》|5.00|
|6|《关于批准2013年关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》|6.00|
|7|《关于对子公司担保的议案》|7.00|
|8|《关于续聘2014年度审计服务机构的议案》|8.00|
|9|《关于审议<中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》|9.00|
|10|《独立董事2012年度述职报告》|10.00|
||全部议案|99.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决
申报优于对所有议案的表决申报。
⑤本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案1中有多个需表决的子议案（如有），1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案1中的子议案②，依此类推。
⑥股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
五、其他事项：
1、会议联系方式：联系人：龚敏陈蓉
联系电话： 023-68851877传真： 010-68821361
2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
附件：
中国汽车工程研究院股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中国
汽车工程研究院股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人(或本单位)行
使表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托书有效期限：2013年年度股东大会召开当日有效
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|-|-|-|-|
|议案一|同意|反对|弃权|
|《公司2013年年度报告及摘要》；||||
|议案二|同意|反对|弃权|
|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|议案三|同意|反对|弃权|
|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|议案四|同意|反对|弃权|
|《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》||||
|议案五|同意|反对|弃权|
|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|议案六|同意|反对|弃权|
|《关于批准2013年关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|议案七|同意|反对|弃权|
|《关于对子公司担保的议案》||||

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|-|-|-|-|
|议案八|同意|反对|弃权|
|《关于续聘2014年度审计服务机构的议案》||||
|议案九|同意|反对|弃权|
|《关于审议<中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》||||
|议案十|同意|反对|弃权|
|《独立董事2013年度述职报告》||||
|注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，则代理人可以按自己的意愿表决。||||
|委托人签名（盖章）：|签署日期：2014年 月 日|||
|代理人签名：||||
|注：自然人股东签名；法人股东除法定代表人签名外，还需加盖公章。||||