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北京国枫律师事务所
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0514号
致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月18日下午14:00在四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室如期召开，由贵公司董事长高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计16人，代表股份134,571,626股，占贵公司股份总数的56.4567%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意134,571,626股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意134,571,626股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
徐明
2018年9月18日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-011安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议已于 2014年 4月 1日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司募集资金专项存储制度》的有关规定，不存在违规情形。
二、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
我们认为《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对关联方占用资金风险和外担保风险。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情形。
（三）报告期内，公司发生三次为控股子公司提供担保事项。
一是为辽宁铁研种业科技有限公司申请延长 2500万元贷款继续提供担保。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，自 2013年 6月 5日起计算。该事项经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。
二是为安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）向银行申请 1500万元的授信额度提供担保。担保方式为连带责任保证，担保期限一年，自 2013年 6月 28日起计算。该事项经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。
三是为安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）向银行申请 800万元的流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证，担保期限 6个月，自皖农种业实际贷款到位之日起计算。该事项经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。
上述三次担保审批程序均符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，风险可控。
2013年度，公司及控股子公司已审批的对外担保额度合计为 4800万元（含上述三次担保），实际发生的对外担保额度合计为 2800万元，占 2013年 12月 31日公司经审计净资产的4.83%，无逾期担保。
四、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2013年度未发生关联交易。
五、关于公司续聘瑞华会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所己连续 7年为公司提供了审计服务。在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
六、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
1、公司拟定的 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的总股本 10560万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），合计派发现金人民币 1584万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东转增股本，每 10股转增 5股，合计转增 5280万股。
2、本次分配预案是根据公司经营业绩、股本规模、业务发展和资金安排情况，并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司可持续发展考虑而作出，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，我们同意公司提出的 2013年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
七、关于为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
本次公司为控股子公司荃银科技申请银行授信提供担保，能够支持荃银科技 2014年度海外经营计划的顺利实施，促进其海外业务拓展，使公司获得较好的投资回报。符合公司发展战略及股东利益，且风险可控。
本次担保行为审批程序符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，风险可控。
因此，同意公司为荃银科技申请 3000万元的银行授信提供担保。
八、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
1、经审阅，张琴女士、陈金节先生、贾桂兰女士、高健先生、张从合先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，李燕女士、徐淑萍女士、鲁炜先生、高用明先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格合法，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其中独立董事候选人高用明先生已报名参加深圳证券交易所举办的第五十四期（首次）上市公司独立董事培训班，并将在公司 2013年度股东大会选举前取得独立董事资格证书，如果在公司股东大会选举前未能取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的资格自动取消。
2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况等能够使其胜任董事、独立董事的职责要求，符合《公司章程》规定。
3、同意将上述人员作为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：王芸林维宁钟吴跃进二○一四年四月一日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-076江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司董事会将会同管理层加强主营业务销售力度，积极周转存货压力；进
一步处置闲置资产并寻求相关支持，争取年度扭亏。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请
广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：吕松 沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
股票代码：000909 股票简称：数源科技 公告编号：2016-08
数源科技股份有限公司独立董事关于
本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见
公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行事先认可，同意将该事项提交公司董事会审议；亦在公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项相关议案时发表了同意上述事项的独立意见，认为：
1、公司本次非公开发行股票相关议案需经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、公司控股股东西湖电子集团有限公司参与认购公司本次非公开发行股票；
本次发行完成后，本次募投项目使用土地及房产系向控股股东西湖电子集团按照市场公允价格租赁，上述事项构成关联交易。上述事项已取得本人事先认可，同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事应在董事会审议相关事项时回避表决。
4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票事宜的股东大会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在符合证监会及相关法律、法规规定的前提下，公司可通过法定程序对定价基准日进行调整，
并依法履行信息披露义务。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。在前述发行底价基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据公司股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以及发行对象申购报价情况，和保荐机构（主承销商）协商确定。西湖电子集团不参与非公开发行股票询价过程中的报价，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
上述定价方法体现了公平交易的原则，交易价格公允。
5、公司与西湖电子集团有限公司签署的附条件生效的《关于数源科技股份有限公司之股份认购合同》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司全体独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司董事会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，有权国资主管机构批准，并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事签字：
魏江
张淼洪
2016年1月20日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-118兴民智通（集团）股份有限公司
关于参与发起设立民营银行的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》,同意公司作为一般发起人参与设立山东蓝海银行股份有限公司(现名称调整为“威海蓝海银行股份有限公司”,以下简称“威海蓝海银行”，暂定名，最终以工商核准为准)。威海蓝海银行拟定注册资本 20亿元，其中公司拟出资 1.9亿元人民币，认购其9.5%的股份（投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整）。
详细内容请见2015年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告》（公告编号：2015-045）。
二、对外投资进展情况
2016年 12月 23日，公司收到威海蓝海银行筹备组转发的《中国银监会关于筹建威海蓝海银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]418号），批复内容如下：1、同意在山东省威海市筹建威海蓝海银行，银行类别为民营银行。
2、同意威高集团有限公司、赤山集团有限公司、迪尚集团有限公司分别认购威海蓝海银行总股本30%、22.5%、12.5%股份的发起人资格。
3、威海蓝海银行筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
4、筹建期间接受山东银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
三、风险提示
根据相关规定，威高集团有限公司、赤山集团有限公司、迪尚集团有限公司三家公司认购股份占总股本10%以上的发起人资格由中国银监会认定，其他认购股份占总股本10%以下发起人的股东资格由山东银监局进行审核。因此公司及其他认购比例低于10%的发起人的股东资格尚需山东银监局审核。公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次参与筹建民营银行事项尚需有关主管部门审批，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-041
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议的会议通知于2017年5月8日以直接送达方式发出，会议于2017年5月 11日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于同意中国农业生产资料集团公司提请公司监事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向公司监事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会召开公司 2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“提议”），要求公司监事会召开股东大会审议关于公司董事会换届选举的相关议案。经公司监事会全体监事认真审阅中农集团的提议，并全面查阅了《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规和规章及其他规范性文件的相关规定，公司监事会意见如下：
公司监事会同意召集并主持临时股东大会，但监事会认为，中农集团前述提议存在不符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定的情况：
1、董事会候选人征集方式不符合规定，且并未提供其征集董事候选人过程的全部资料，无法判断中农集团自行征集董事候选人程序的合法性、公平性。
根据《公司章程》第一百八十一条的规定，公司指定《中国证券报》或《证
券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。而中农集团则是通过自行在全景网等相关媒体发布了《关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集董事候选人的公告》取得征集，征集信息的发布方式不符合规定。
从中农集团提供资料看，仅有中农集团向全社会公开征集候选人的公告及最后确定董事候选人的人选，公开征集过程无从知悉，且无提供相关的法律意见书。
本监事会无法判断中农集团自行征集董事候选人过程是否公开、透明，程序是否合法、公平。
2、中农集团所征集的董事候选人未按规定提交董事会提名委员会审议，且提供的董事候选人的资料完整性不符合相关规定，部分独立董事候选人不具备提名资格。
根据公司《董事会提名委员会工作细则》第九条、第十三条的规定，中农集团应将所征集到的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成书面材料提交给提名委员会审查，提名委员会首先应征求被提名人对提名的同意，并召集提名委员会会议，根据董事的任职条件对候选人进行资格审查。如提名委员会认为相关人员不符合董事任职条件的，则该等人员不能作为董事候选人。可见，即使认为中农集团在征集董事候选人后有权向董事会提议召开股东大会的，其所征集到的董事候选人的任职资格也应先取得提名委员会的确认。
其次，按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》第十条、《公司章程》五十九条、《股东大会议事规则》十七条的规定，应明确候选人与公司或公司持股百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，同时，《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》第十条也规定候选人应明确是否存在失信行为，但在中农集团提交的材料中，所有候选人均未明确与公司或公司持股百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，部分候选人（武轶、柳金宏、徐俊、张以、凌正）未明确是否存在失信行为，独立董事候选人均未报送《独立董事履历表》。因此，公司监事会无法根据相关规定审查并判断董事候选人资格的合规性。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》对独立董事任职资格的规定，经
监事会核查发现：上海段和段律师事务所为公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）的法律服务单位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为东凌实业控股股东东凌控股有限公司的审计服务单位。独立董事候选人中，林涛先生及张浩芬女士分别在上海段和段（厦门）律师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）存在任职情况。但是他们分别在《广州东凌国际股份有限公司独立董事提名人声明》第九条中声明不在与广州东凌国际投资股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职，存在虚假声明。公司监事会认为，两位独立董事候选人不具备提名资格。
二、关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案
监事会决定召集并主持公司 2017年度第一次临时股东大会审议中农集团提交的关于公司董事会换届选举的相关议案，待中农集团按规定对上述议案一相关事项完善后依法发出公司2017年度第一次临时股东大会通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年5月11日
烟台冰轮股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 3-00009号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2017]第3-00009号烟台冰轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对烟台冰轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2016年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡鸣
中国·北京 中国注册会计师：何政
二○一七年四月十一日
烟台冰轮股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明烟台冰轮股份有限公司关于 2016年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
2014年12月15日，本公司与交易对方-烟台冰轮集团有限公司签署了《发行股份购买资产协议》。本公司拟通过发行股份方式购买交易对方持有的烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权和办公楼资产，同时向不超过 10名的特定对象发行股份募集配套资金。2015年 7月 23日，中国证监会出具“《关于核准烟台冰轮股份有限公司向烟台冰轮集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1709号），正式核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2015年7月27日，冰轮集团办公楼资产已过户至本公司名下，烟台市住房和城乡建设局为此进行了登记。2015年8月7日，冰轮集团持有的冰轮香港100%股权已过户至本公司，香港公司注册处为此进行了登记。海通证券于 2015年 8月 21日向渤海证券股份有限公司等 5名获得配售股份的投资者发出了《烟台冰轮股份有限公司非公开发行缴款通知书》，通知该5名投资者按规定于2015年8月26日之前将认购资金划至海通证券指定的收款账户。2015年 8月 27日，海通证券将收到的认购资金总额扣除相关发行费用10,000,000元后的资金89,999,999.64元划转至本公司指定的银行账号内。本公司已于 2015年 9月 17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次发行的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。至此此次重大资产重组完成。
二、资产重组盈利预测情况
本公司与烟台冰轮集团有限公司签订了盈利预测补偿协议，双方协商确定烟台冰轮集团（香港）有限公司于 2015年、2016年及 2017年合并报表范围内应实现的净利润数分别不低于6,458.27万元、8,291.09万元及10,096.29万元，前述净利润数均应当以烟台冰轮集团（香港）有限公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数确定。如果烟台冰轮集团（香港）有限公司当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则本公司有权要求烟台冰轮集团有限公司以股份的形式对本公司进行补偿。
烟台冰轮股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明三、盈利预测实现情况
烟台冰轮集团（香港）有限公司2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为113,301,489.69元，实现了盈利预测数，故本年不用进行补偿。
烟台冰轮股份有限公司2017年4月11日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-003杭州中泰深冷技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年4月7日、2015年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；并请广大投资者充分了解股票市场风险以及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）技术风险
深冷技术设备行业属技术密集型行业，在产品工艺流程、关键设备的设计等方面需具备跨学科的技术开发人才。随着现代社会科学技术日新月异，公司对技术的要求日趋提高，未来公司还需要不断加大技术研发力度，但能否跟上突飞猛进的技术潮流，仍然存在诸多不确定因素。作为深冷技术工艺及设备提供商，公司自成立伊始，即确定“以深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位。尽管目前公司在技术和成本方面保持着领先优势，但是随着新技术的不断涌现，更具有成本优势产品的出现，公司可能面临一定的技术替代或者产品替代的风险。
（二）市场竞争风险
从全球深冷技术设备行业来看，国外深冷技术设备厂商主要以住友精密、法孚集团、林德集团、法液空、查特公司等为主；国内企业主要以杭氧股份、开封空分、四川空分等为主。
目前公司的主要产品既销售给国外企业，又销售给国内企业，一方面公司成为上述企业关键部机配套供应商，另一方面公司具备冷箱和成套装置的设计和生产能力，由于上述国内外深冷技术设备制造商进入该领域时间较早，在生产规模、资金实力、技术装备等方面具有一定的优势。本公司在一定程度上与上述国内外
企业构成竞争关系。未来，随着深冷技术设备行业的快速发展，国内外深冷技术设备制造商纷纷扩大产能，将导致市场竞争更为激烈，公司面临来自诸如住友精密、开封空分等国内外企业的竞争，国内小规模制造商的快速发展亦会给企业带来竞争压力。尽管目前公司已经具备了一定的竞争优势，但是如果公司不能抓住市场发展机遇进一步扩大生产规模、加快技术创新、提升生产能力及技术水平，公司可能面临市场份额被挤压的风险。
（三）综合毛利率波动风险
公司产品均为非标产品，采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度毛利率水平的波动。另外，公司自成立伊始即确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，伴随技术、品牌、业绩等综合实力的提升，公司逐步实现产品升级，成套装置的供应能力逐步增强，而成套装置具有单位产品价格较高、外购配套件较多等特点，相较于板翅式换热器和冷箱而言，成套装置毛利率较低且随项目的不同对公司综合毛利率的贡献程度也略有差异，从而造成公司毛利率波动。
（四）经营业绩波动风险
天然气、煤化工、石油化工等行业是公司深冷技术设备产品的重要应用领域，其中天然气行业受益于近年来能源结构调整和节能减排等政策的逐步落实，目前正呈现快速发展的趋势但如果未来下游产业政策发生变化，则势必影响公司下游行业需求，进而引致公司经营业绩波动。同时，随着公司产品结构的不断优化，公司成套装置收入占比逐步提高。由于气候、自然灾害等不可抗力或业主资金状况等因素，成套装置合同签署后可能发生延期、暂停甚至终止的情形，从而导致公司经营业绩出现波动。
（五）原材料价格波动风险
公司原材料主要包括铝材、钢材等基础原材料以及动设备、阀门等外购配套件。基础原材料铝材和钢材占公司生产成本的比重分别为10%-40%、5%-30%，外购配套件占公司生产成本的比重已上升到50%以上。尽管公司采取了相关措施以规避原材料价格波动带来的经营风险，但是当原材料价格波动剧烈，公司产品价
格调整不够及时和充分或下游客户对产品价格调整不接受，则会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，如果该等原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。
（六）应收账款无法回收或按时回收风险
公司未收回应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，其发生坏账的可能性较小，但是，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，公司仍存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。
（七）石油价格波动导致发行人产品下游需求下降的风险
发行人产品主要销往天然气、煤化工、石油化工等行业，上述行业中，天然气以及现代煤化工行业的终端产品具有替代石油的作用。近期石油价格持续大幅下降消弱了市场对石油替代能源的消费需求，将可能导致天然气、现代煤化工行业投资意愿下降并对公司产品销售构成一定的不利影响。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年4月8日
北京浩丰创源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
根据《北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司于 2015年 1月19日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|426 626 826 026 226|
|末“4”位数|2779 4779 6779 8779 0779 6291|
|末“6”位数|288649|
|末“7”位数|0745077 2386487|

凡参与本次网上定价发行申购北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有18540个，每个中签号码只能认购500股北京浩丰创源科技股份有限公司A股股票。
发行人：北京浩丰创源科技股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
（此页无正文，为《北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：北京浩丰创源科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
主承销商：平安证券有限责任公司年 月 日
内部控制审计报告
CHW内字[2014]0003号天津泰达股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津泰达股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
贵公司下属子公司扬州昌和工程开发有限公司在 2013年存在为贵公司其他下属子公司及外部单位提供担保；贵公司下属子公司扬州声谷信息产业发展有限公司在 2013年存在为贵公司其他下属子公司提供担保；贵公司下属子公司扬州
广硕信息产业发展有限公司在 2013年存在为外部单位提供担保。上述担保均未按照公司内部控制制度的规定履行授权审批、信息披露等程序，与之相关的财务报告内部控制执行失效，该重大缺陷可能导致贵公司因履行担保责任而承担损失的风险。
贵公司尚未在 2013年度完成对上述重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2013年度财务报表时已对上述内控失效可能导致的会计差错予以关注、避免和纠正。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，但未在所有重大方面得到公允反映。在公司 2013年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2013年12月31日对贵公司2013年财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，贵公司于 2013年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：梁雪萍
中国注册会计师：尹琳
中国天津 2014年4月14日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-006
长城国际动漫游戏股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,000万元-12,000万元|盈利：1,838.65万元|
|基本每股收益|亏损：0.25元-0.37元|盈利：0.06元|

注：2016年3月9日，公司非公开发行新增股份21,390,374股在深圳证券交易所上市，公司总股本由305,370,000股增至326,760,374股。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，四川圣达焦化有限公司停止生产，计提了土地修复费，固定资产减值准备，员工补偿款。
2、资产减值损失相比较上年同期增加，主要是2016年处置了四川圣达焦化有限公司股权，公司主营业务发生重大变化，公司相应调整了应收款项坏帐准备的计提比例，对与原主营业务相关资产进行清理，对存在减值迹象的资产计提减
值准备等因素综合影响。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-039韵达控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议以及于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，于2019年6月26日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的议案》，现根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对第一期限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的合计6,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对第二期限制性股票激励计划所涉及的3名因离职不再具备激励资格的激励对象以及1名因非工作原因身故不再具备激励资格的激励对象所持有的合计44,616股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票50,938股。
根据2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议以及于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年年度权益分派已于2019年6月12日完成，公司总股本由分红前的1,712,764,576股增至2,226,593,948股。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,938股后，公司注册资本将随之发生变动。公司总股本将由2,226,593,948股减至2,226,543,010
股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年6月27日
新兴铸管股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第号新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十七日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-088
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知》。
2017年10月24日上午11:00，公司第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海先生现场出席，监事曾少彬先生、朱宁女士采用电话会议方式出席。
本次会议由监事会主席杨春海先生主持；公司董事曾少贵先生、曾少强先生、袁建成先生、朱文丰先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告》全文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年第三季度报告》全文，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第三季度报告披露提示性公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2017年10月24日
股票简称：凯撒股份 证券代码：002425 公告编号：2015-102
凯撒（中国）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【152904】号之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 30日，凯撒（中国）股份有限公司（以下称“凯撒股份”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会【152904】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），我公司及相关中介机构对《反馈意见进行了认真研究和落实，更新了超过有效期的财务数据，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露的《凯撒（中国）股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[152904]号之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2015年12月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-103北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据业务发展需要，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请综合授信额度不超过9,000万元，用于“黑龙江大北农年出栏一百万头商品猪养殖一体化项目二期年出栏十万头商品猪项目”，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，黑龙江大北农为公司该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。2016年9月23日，公司对黑龙江大北农提供不超过7,300万元的连带责任担保（详见公告编号：2016-062），包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农的累计担保金额不超过16,300万元。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2015年10月22日
3、注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室
4、法定代表人：张立忠
5、注册资本：45,000万元
6、股东及股权结构：公司持股比例49%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例19.717%；张立忠持股比例10%。
7、经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2017】N017号审计报告：截至2016年12月31日，黑龙江大北农资产总额为36,034.29万元，负债总额为12,899.84万元，所有者权益为23,134.45万元；
2016年全年度实现营业收入11,649.57万元，净利润为785.95万元，资产负债率为35.8%。
截止2017年6月30日，黑龙江大北农资产总额为 65,572.68万元，负债总额为 31,025.65万元，所有者权益为 34,547.03万元；2017年 1-6月实现营业收入11,268.96万元，净利润为-976.42万元，资产负债率47.31%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
三、担保协议的主要内容
1、总担保额：9,000万元人民币；
2、贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行；
3、担保期限：以黑龙江大北农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
四、董事会意见
公司为黑龙江大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常，黑龙江大北农为公司该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高黑龙江大北农资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所
《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 392,537.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计）的42.43%。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为597.38元。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-037北京掌趣科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事刘昶祎先生，因个人原因于2016年4月7日向监事会申请辞去监事职务。刘昶祎先生辞职后将继续在公司担任其他职务。公司及监事会对刘昶祎先生担任公司职工代表监事期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢！
2016年4月7日，经公司职工代表大会审议，会议选举燕琪女士为公司第二届监事会的职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满。燕琪女士简历详见附件。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2016年4月8日
附：
燕琪女士简历
燕琪女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权。燕琪女士系山西财经大学人力资源管理/金融学本科双学位。曾任完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源顾问。2014年6月加入公司，现任人力行政部人事经理一职。
燕琪女士未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-099
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日接到实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|420|2016年12月26日|2017年12月26日|长江证券股份有限公司|1.70%|融资|
|合 计|-|420|-||-|1.70%|-|

该笔质押登记手续于2016年12月26日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份247,642,528股，占公司总股本的21.94%；本次质押股份4,200,000股，占公司总股本的0.37%；累计质押股份10,930,000股，占公司总股本的0.97%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会