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证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-012江西金力永磁科技股份有限公司
关于 2019年度向银行申请授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2019年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次申请授信的背景
为了保证公司 2019年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。
二、本次申请授信的基本情况
公司2019年度拟向银行申请授信额度不超过83,000万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||申请主体||银行||授信额度（万元）||授信期限|
|1||公司||工商银行赣州开发区支行||9,000||短期或中长期||
|2||公司||赣州银行开发区支行||19,000||短期或中长期||
|3||公司||招商银行赣州分行||20,000||短期或中长期||
|4||公司||九江银行赣州分行||5,000||短期或中长期||
|5||公司||中国进出口银行江西省分行||30,000||短期或中长期||
|合计||||||83,000||--||

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自股
东大会决议通过之日起一年内有效。
本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2019-047
德奥通用航空股份有限公司
关于为恢复上市采取的相关措施
及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因2017、2018年度连
续两年经审计的净资产为负值，公司股票于2019年 5月 15日起被暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）开展聘请恢复上市保荐人工作
公司积极展开恢复上市保荐人聘请工作，聘请恢复上市保荐人的有关事项
已经公司 2018年度股东大会审议通过，公司将于近期内完成与恢复上市保荐
人的协议签订工作。
（二）加强生产经营管理，恢复盈利能力
1、公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有
效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各
部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。
2、公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板，围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理，把减少浪
费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程，深度挖掘
管理潜力和效益、降本增效、提升渠道效率、降低库存水平，改善营业周期和
现金流。
3、目前，公司小家电业务生产经营正常，公司将继续坚持“以市场为导
向”的理念，提升产品竞争力；以满足、引领消费者需求为核心，通过整合企
业内外部优质资源，持续提升产品的时尚度、竞争力。把握用户需求，提升用
户体验，不断挖掘消费者潜在需求，提升产品的市场适应度；改革产品开发模
式，强化以产品为核心的业务协同，优化资源利用，不断提升产品的性价比和
市场竞争力。
4、加强全面预算管理和成本管控，严抓“降本，增效”措施，严格控制各
项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。
（三）公司重整进展情况
2019年7月23日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）收
到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》，因公司未能按照合同约定偿还
借款本息且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，债权人张小东已
于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。于2019
年7月23日公司收到佛山市中级人民法院的电话通知，于2019年7月29日就
张小东向佛山中级人民法院申请我司重整一案召开听证会。
召开听证会是法院审理案件的必要程序，与重整案件能否受理没有必然联
系，前述申请能否被广东省佛山市中级人民法院受理、公司是否进入重整程序
尚具有重大不确定性。重整程序中，债务人将会在法院的主导下与债权人进行
债务重组，若重整程序能顺利完成，债务人可以化解债务负担，轻装上阵。
二、风险提示
公司股票可能被终止上市的风险
（1）目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施，如暂停上市后首个年度
（即2019年度）报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负
值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具
保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露
2019年年度报告，根据《上市规则》第14.4.1条第（一）至第（五）项的规
定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）后续如法院裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产
法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院
宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结
构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍
将面临暂停上市或者终止上市的风险。
三、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
联系部门：董秘办
联系电话：0757-88374384
电子邮箱：dmb@deaga.net
地址：广东省佛山市南海区松岗工业园工业大道西
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-12
湖北回天新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计科目名称和金额进行了调整和列报。
二、审批程序
2017年3月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”
税金及附加
项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地
调增税金及附加本年金额
使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税
3,816,635.32元，调减管理费用本年
金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比
金额3,816,635.32元。
较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待
调增其他流动资产期末余额
抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细
13,293,552.62元，调增应交税费期
科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或
末余额13,293,552.62元。
“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，比较数据不予调整，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-001蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2017年1月12日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年1月10日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司增资的议案》；
根据募集资金使用计划及实际经营需要，公司拟使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币20,000万元，用于补充蓝盾技术流动资金。本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由 35,000万元变更为55,000万元，公司持有其100%股权。《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，董事会认为：本次增资符合公司战略发展规划及募集资金的使用计划，有利于持续增强蓝盾技术的资金实力和综合竞争力，有利于促进蓝盾技术的业务拓展及经营效益的提升。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
2017年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度，并根据实际经营需要适时、适量支用资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，具体以签署的合同内容为准。上述综合授信或融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额不超该额度、并以公司从银行等金融机构实际支用资金总额为准。
公司拟为上述累计不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体合同为准。
公司待该议案通过后授权委托公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，法定代表人或其指定的授权代理人按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》；
公司的子公司深圳市满泰科技发展有限公司（以下简称“满泰科技”）因经营需要，拟向银行等金融机构申请总额合计不超过1.5亿元人民币的综合授信额度/融资额度。公司将对满泰科技上述综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过1.5亿元人民币，担保期限以具体授信/融资的期限为准。《关于为子公司申请授信融资提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，董事会认为：上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有
控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于以深圳市满泰科技发展有限公司60%股权为公司并购融资提供质押担保的议案》；
公司根据发展战略规划及资金使用计划，向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请了金额为人民币4.2亿元的融资，融资期限为5年，用于专项支付满泰科技60%股权的收购对价款。根据公司此前与银行商议，公司应在满泰科技60%股权完成过户后将该等股权质押给该银行为公司该笔融资提供担保。《关于以深圳市满泰科技发展有限公司60%股权为公司并购融资提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，董事会认为：公司申请银行融资支持并购行为，符合公司实际经营情况，有利于公司的长远发展，申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生不利影响。
同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。经审议，与会董事一致同意对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
为完善公司治理制度，保证股东依法行使职权，进一步保护投资者的合法权
益，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关文件的要求，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。经审议，与会董事一致同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等相关文件的要求，公司拟修订《股东大会网络投票实施细则》部分条款。经审议，与会董事一致同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年2月6日（星期一）下午14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋21楼公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于对公司转让参股子公司暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对公司于2016年4月14日召开的第六届董事会第八次会议审议的《关于转让参股子公司暨关联交易的议案》发表独立董事意见如下：
本次交易价格以标的资产经审计的结果为基础确定，并由具有证券从业资格的审计机构出具审计报告。此次股权转让是公司立足自身经营基础上作出的战略调整。鉴于目前该项目进展缓慢，导致经营存在着较大的不确定性和波动性。通过此次转让有助于公司减少资金压力，规避经营风险，集中资源发展核心产业。
我们认为本次交易程序符合相关规定，且遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，我们一致同意该项议案。
独立董事：汪军民童宏怀陶宝山
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（杨格）2018年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于2017年7月19日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度本人在职期间，公司共召开了 5次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
2018年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2018年 4月 18日，公司召开第三届董事会第五次会议，就《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明、公司对外担保情况、公司 2017年度关联交易事项、《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）》、公司 2017年度利润分配预案、续聘公司2018年度财务审计机构、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务、延长买方信贷担保额度有效期、与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期、会计政策变更、会计估计变更等十三个事项发表了独立意见。
（二）2018年7月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，就《关于公司回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》、《关于聘任高潮先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；
（三）2018年8月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，就《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》发表了独立意见；
（四）2018年10月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，就《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》发表了独立意见。
（五）2018年11月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，就《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2018年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）审计委员会
2018年度本人在职期间，公司共召开了两次审计委员会会议，分别为审计委员会2018年第一次会议、审计委员会2018第二次会议。
（二）提名委员会
2018年度本人在职期间，公司共召开了两次提名委员会会议，分别为提名委员会2018年第一次会议、提名委员会2018第二次会议。
（三）薪酬与考核委员会
2018年度本人在职期间，公司共召开了一次薪酬与考核委员会会议，分别为薪酬与考核委员会2018年第一次会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2018年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2018年度，本人无提议召开董事会；
（三）2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2018年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：杨格2019年4月19日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-002广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年2月5日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-004《关于向银行申请授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供授信担保的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-005《关于为子公司及孙公司提供授信担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-006《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
上述议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登2017-007《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。详情请阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-008《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-112吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2015年前三季度已实现扭亏为盈，归属于上市公司普通股股东的净利润为522.60万元。
公司发行股份及支付现金购买资产相关事项已于2015年10月28日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核获得无条件通过。公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过为公司未来持续稳定发展奠定了基础，同时也开始了公司向高端特色农机具产业链延伸迈出了第一步，
公司未来配合战略转型，协调内部与外部资源，积极搜寻储备战略并购标的，持续不断地开展并购业务。
2015年11月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，拟以人民币2245.14万元的价格转让持有南充吉峰车辆工程机械有限责任公司的95%股权，预计本次交易将实现超过人民币700万元的税后净收益，该事项需公司股东大会通过。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2015年度经营业绩的具体数据将在 2015年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
业绩补偿协议
之
补充协议
业绩补偿协议之补充协议
本《业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于2018年12月19日在赤峰市共同签署：
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
法定代表人：吉兴业
住 所：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
乙方：内蒙古兴业集团股份有限公司
法定代表人：吉兴业
住 所：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧
在本协议中，以上双方单独称为“一方”，合并称为“双方”。
鉴于：
1.甲方受让乙方持有的唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）100%股权，乙方同意转让该部分股权。2014年 9月 29日，甲方与乙方就本次股权转让签署《股权转让协议》及《业绩补偿协议》。根据上述业绩补偿协议，双方同意，以采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为补充协议项下的利润预测数。据此，双方确认，唐河时代拥有的对应采矿权（以下简称“目标采矿权”）在 2017年度、2018年度、2019年度的的利润预测数分别为人民币4,138.16万元、16,563.04万元及16,371.00万元。
2. 2016年 7月 15日，温州建设集团矿山工程有限公司驻公司全资子公司唐河时代项目部在主竖井作业时发生一起安全事故，导致唐河时代遭到行政处罚。
此后唐河时代一直处于停工状态，截止到目前尚未恢复生产，无法实现 2017年、2018年的经营业绩。
3.基于上述客观事实，转让方兴业集团向兴业矿业提出，调整业绩承诺及补偿方案。为更好地促进唐河时代的长远发展，保障转让双方利益，公司董事会经过认真讨论分析，并与转让方多次沟通协商，最终达成新的业绩承诺及补偿方式调整方案。
据此，根据法律法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，双方达成协议如下：
第一条调整后的承诺利润数
1.1双方同意将业绩承诺期限调整为2019年至2021年，承诺唐河时代2019年、 2020年、2021年的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）不低于 4,138.16万元、16,563.04万元及 16,371.00万元，累计经审计的税后净利润总和不低于 37,072.20万元（以下简称“调整后业绩承诺”或“调整后承诺利润”）。
1.2关于唐河时代 2017年业绩承诺补偿方案。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》[天衡专字（2018）00669号]，兴业集团需对兴业矿业进行补偿，补偿金额为7,924.68万元，根据双方协商，兴业集团需在2019年6月30日前以现金方式向兴业矿业履行补偿义务。
第二条盈利预测差异的确定
2.1在补偿期内，甲方进行年度审计时应对目标采矿权实现的扣非归母净利润（以下简称“实际利润数”）与本协议第一条约定的调整后的承诺利润数的差异情况进行审核，并由负责甲方年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于甲方年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见（以下简称“专项核查意见”），乙方应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照本协议第三条约定的补偿方式进行补偿。
第三条利润补偿方式
3.1本协议第二条规定的专项核查意见出具后，如发生目标采矿权实际利润数低于调整后的承诺利润数而需要乙方进行补偿的情形，甲方应在需补偿当年年报公告后按照本协议第 3.2条规定的公式计算并确定乙方应补偿金额，并向乙方就承担补偿义务事宜发出书面通知。乙方应当于收到书面通知之日起 30日内以现金方式向甲方履行补偿义务。
3.2将逐年计算补偿调整为三年合并计算补偿。若唐河时代在补偿期限内累计实际净利润低于调整后承诺利润总和，则兴业集团需对兴业矿业进行业绩补偿，业绩补偿的具体金额按以下公式确定：应补偿金额=唐河时代补偿期限内的调整后承诺利润总和－唐河时代补偿期限内累计净利润实现数总和。
如根据上述公式计算的金额小于或等于0时，则按0取值，即转让方无需向兴业矿业补偿。
第四条违约责任
一方未履行或部分履行本协议项下的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求
违约方赔偿由此造成的全部经济损失。
第五条附则
5.1本协议经双方签署后成立，在甲方股东大会审议批准本次业绩补偿协议之补充协议后生效。
5.2若《股权转让协议》、《业绩补偿协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。
5.3本协议一式肆份，双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议》之签章页）
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：
乙方：内蒙古兴业集团股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）050号
常州光洋轴承股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1662号”文《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,283万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币390,020,400.00元，扣除保荐承销费用和其他发行费用合计人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额为人民币350,824,031.15元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所于2014年1月16日出具XYZH/2013A8037号《验资报告》验证确认。
公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司常州分行（以下简称“交行常州分行”）已于2014年2月14日签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，详见2014年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。为进一步提高公司募集资金使用效率、合
理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与齐鲁证券、交行常州分行达成《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议的主要内容如下：
一、公司将在交行常州分行开设的募集资金专项账户
式存放至交行常州分行新开设的账户324899999600003001059，具体存放情况如下：
||
|-|
|存款金额（万元）|
|2000|
|2000|

二、为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：公司以大额存单及通知存款形式存放资金。公司在存单到期及通知存款销户后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券。
三、存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。
四、本补充协议自公司、交行常州分行、齐鲁证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至定期存款到期（包含续存方式到期）并转入募集资金专户之日起失效。
五、本补充协议生效后，构成公司、交行常州分行、齐鲁证券于2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-057
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014－062
合力泰科技股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过 9000万股募集配套资金,发行价格每股 4.14元。公司本次共向尹江、星通投资、王凯、李铁骥非公开发行人民币普通股(A股)7500万股，本次公司募资金总额人民币 310,500,000.00元,扣除发行费用人民币 31,252,895.20元，实际收到股东投入现金净额人民币279,247,104.80元。2014年6月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004号《验资报告》验证确认。
根据公司配套募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
1 无缝贴合触显一体化模组项目 13,647.34 2 触摸屏盖板玻璃项目 14,277.37合计 —— 27,924.71为保证募集资金投资项目顺利实施，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）根据实际情况，以其自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2014年 8月 4日，江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：
截至2014年8月4日止以自
序号 项目名称 募集资金置换金额（元）筹资金预先投入金额（元）
截至2014年8月4日止以自
序号 项目名称 募集资金置换金额（元）筹资金预先投入金额（元）
无缝贴合触显一体化
1 32,463,139.83 32,463,139.83模组项目
2 触摸屏盖板玻璃项目 19,078,075.25 19,078,075.25合计 —— 51,541,215.08 51,541,215.08瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年 8月 4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第37020032号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金置换预先投入的实施
江西合力泰预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：江西合力泰使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币 51,541,215.08元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金人民币 51,541,215.08元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月九日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
深圳证券交易所重组问询函之回复
信会师函字[2016]第6174号深圳证券交易所：
贵所《创业板许可类重组问询函【2016】第85号》（以下简称“重组问询函”）已奉悉。本所对重组问询函中所有关注到的问题进行了认真研究，并根据重组问询函的要求逐项核实，现将重组问询函中有关问题书面回复汇报如下：
注：以下书面回复中，提到的金额若无特殊说明，金额单位均为人民币元。
问题五、3：预案披露，如果相关政策发生变动、威富通不能持续符合税收优惠政策条件或者税率优惠期到期后未能申请获得高新技术企业资格从而获得
高新技术企业税率优惠，则威富通将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利
润下降的风险。请补充披露：（1）税收优惠取消对标的资产净利润的敏感性分析。（2）如不能继续享受相应税收优惠对本次交易的影响及拟采取的应对措施。
请独立财务顾问、会计师、评估师核查并发表明确意见。
答复：
（1）根据“财税（2012）27号”文件的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017年 12月 31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
威富通于 2015年 1月取得深圳市国家税务局深国税南减免备案【2015】49号《减、免税批准通知书》，同意其为新办软件生产企业，从获利年度起享受“两
免三减半”政策，即标的公司从2013年度开始计算第1个获利年度，2013年度、2014年度免征企业所得税，2015-2017年度按25%企业所得税税率减半征收，即实际按照12.5%的税率计缴企业所得税。
若威富通税收优惠政策取消，对标的资产报告期净利润的影响如下：
项目 2014年度 2015年度 2016年1-6月
享受优惠 282.85 1,091,449.00 8,659,212.96当期所得税费用
不享受优惠 282.85 2,182,898.00 17,318,425.92享受优惠 -1,066,236.26 391,489.39 -160,844.62递延所得税费用
不享受优惠 -1,969,817.68 1,231,101.83 -175,201.82享受优惠 -1,065,953.41 1,482,938.39 8,498,368.34所得税费用 不享受优惠 -1,969,534.83 3,413,999.83 17,143,224.10差额 -903,581.42 1,931,061.44 8,644,855.76享受优惠 -7,139,425.20 10,906,687.53 34,418,706.83净利润 不享受优惠 -6,235,843.78 8,975,626.09 25,773,851.07影响比例 12.66% 17.71% 25.12%注1：威富通实际于2015年1月取得深圳市国家税务局深国税南减免备案【2015】49号《减、免税批准通知书》，在收到通知书之前，已于2014年度按照25%的税率缴纳了企业所得税282.85元。
注2：上述享受税收优惠仅指威富通母公司，威富通子公司均按照25%的税率来计算当期所得税费用和递延所得税费用。
若威富通税收优惠政策取消，对标的资产承诺期净利润的影响如下：
项目 2016年7-12月 2017年度 2018年度
享受优惠 6,410,942.20 16,910,470.64 59,658,436.77所得税费用 不享受优惠 12,821,884.40 33,820,941.27 59,658,436.77差额 6,410,942.20 16,910,470.64
享受优惠 44,876,595.41 118,373,294.45 178,975,310.32净利润 不享受优惠 38,465,653.21 101,462,823.81 178,975,310.32影响比例 14.29% 14.29% 0.00%注：本次在对威富通进行承诺期预测时，出于谨慎性考虑，假设目前享有的两免三减半税收优惠到期后，标的公司不再继续享有相关税收优惠，故2018年预测时采用的企业所得税税率取25%。
（2）本次重组事项评估师在对标的资产进行估值时，未考虑威富通在软件企业两免三减半税收优惠政策到期后继续取得相关税收优惠政策，即2016年7-12月、2017年度按照12.5%的企业所得税税率来预测，在2017年底现有税收优惠政策到期后，2018年度开始用25%的企业所得税税率来预测，故现有税收优惠到期后，如不能继续享受相应税收优惠不会对本次交易造成影响。
专此说明，请予察核。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月11日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-175牧原食品股份有限公司
2017年 11月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年11月份销售情况简报
2017年11月份，公司销售生猪63.2万头，销售收入8.95亿元。
2017年11月份，公司商品猪销售均价14.08元/公斤，比上月上涨1.2%。
商品猪价格在11月份上、中旬整体呈现震荡走势，下旬猪价呈现上涨趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
||2016年11月||30.9||264.2||4.74||47.90||16.26|
||2016年12月||47.2||311.4||8.11||56.02||16.95|
|2017年1-2月||80.7||80.7||12.99||12.99||17.21||
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.2||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.9||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.1||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.2||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.9||9.93||60.93||14.07||
|2017年9月||79.3||524.2||10.64||71.57||14.17||
|2017年10月||61.5||585.7||8.82||80.39||13.91||
|2017年11月||63.2||648.9||8.95||89.34||14.08||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司
监事会2013年度工作报告
2013年，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法行使职权，认真履行职责，促进规范运作，维护股东和公司的合法权益。
一、监事会对公司运作的监督情况
监事会认真参加股东大会及列席各次董事会会议，召开监事会会议共7次。2013年期间监事会牵头组织调研组，走
访上市公司各子、分公司21家单位，听取汇报15场（次），召开协调会6次，收集意见和建议，督促上市公司加强风险
防控，强化规范运作，促进公司良性发展。
（一）公司治理及内部控制方面
完善内控制度体系。监事会依法监督公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定和要求，根据公司实际情况的变化和监管部门的最新要求，修订了《公司章程》、《预算管理制度》等，建立和完善公司治理结构，健全内部管理和内部控制制度体系，提高公司治理水平。监事会通过协调公司有序开展内审和外审工作，督促依法依规良性运营发展，提出健全和完善内部控制的意见，强化内控效果、提高运作效率，保护投资者利益。
监事会邀请市职能部门领导为公司各单位“一把手”、
广东广州日报传媒股份有限公司
班子成员和财务审计人员进行财经法规专题讲座，组织财务审计人员参加广州市内控测试与内控制度建设实务专题培训和业务交流，强化了法制观念和规矩意识，提高依法理财、按章经营能力。在市有关职能部门的指导下，下属广告分公司积极开展内部控制测评工作，在全面排查风险点的基础上，对内部管理制度进行了梳理，修订完善了广告审批等制度，形成标准化工作规范。进一步加强信息化建设，建立广告审核风险预警系统，增强风险管控能力，促进企业“自我治理”，推进精细化管理、策略化经营、程序化制约、规范化运营。
组织开展廉洁教育和警示教育，董事长作专题报告，重温“人生七笔账”，监事会组织召开建设廉洁企业任务分工会议，公司及下属单位负责人落实“一岗双责”，将建设廉洁企业与主营业务相结合，相互促进，共同发展。监事会到各单位督促检查，推动建设廉洁企业各项任务贯彻落实。公司及下属 21个单位负责人在各自管理范围内牵头开展了职业道德教育，组织员工开展研讨活动，进行宣廉讲廉，撰写学习心得，营造廉洁从业的良好氛围。
监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司内审部及中天运会计师事务所对公司内部控制进行了检查、评价和鉴证，显示公司在建立健全和有效实施内部控制的所有重大方面未发现重大缺陷。
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（二）公司依法运作方面
监事会通过参加股东大会、列席各次董事会会议，审议各项决议，关注董事会是否在职权范围内行使权力，审议事项是否违反法律、法规、公司章程或损害公司利益，决策程序和审议程序是否符合《公司章程》。
监事会认为：董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》就有关事项进行决策和审议，符合公司董事会职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》。
（三）公司财务情况方面
监事会通过审核公司财务报表和审计报告，监督公司财务状况。中天运会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计意见，表示审计后的公司2013年度财务报表符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量。公司财务报告显示：
1、2013年是公司完成与广州传媒控股有限公司重大资产重组后第一个完整的会计年度。公司资产总额429,277.21万元，归属于上市公司股东的净资产384,103.22万元，实现营业收入167,100.69万元，营业利润30,759.57万元，归属于公司普通股股东的净利润30,800.62万元。和公司上年同期相比，资产总额增长5.01%，归属于上市公司股东的净资产增长6.63%，营业收入下降11.15%、营业利润增长11.32%、
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归属于公司普通股股东的净利润增长11.72%，较好地完成了年初制定的经营目标，取得了较好的经营效果，公司资产得到保值增值。
2、公司发行股份购买资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产，2013年度盈利预测净利润数为29,810.59万元，实际完成净利润数33,394.99万元，盈利预测完成率112.02%，实现了盈利预测的业绩。
3、报告期内，公司营业收入比去年同比减少11.15%；
利润总额比去年同比增长11.32%；归属于上市公司股东的净利润比去年同比增长11.72%。主要是受纸媒行业环境影响，广告收入和发行收入均有所下滑，其他方面的收入未能弥补上述缺口；由于成本费用控制的效果较为明显，总体成本费用下降的金额大于收入减少的金额，净利润有所上升。
监事会认为，和上年同期相比，公司资产质量和盈利能力均有所提高，公司品牌价值有较大幅度的提升，为公司实施“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略，打造华南领先、中国一流、世界知名的文化传媒集团的战略目标奠定了良好基础。
（四）公司年度报告方面
监事会对公司年度报告编制审议程序和年度报告的内容进行了审核，重点关注了关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、年度利润分配预案及续聘会计师事务所等
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事项。
1、关于《2013年年度报告全文及其摘要》。监事会认为：公司年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于《2013年度利润分配预案》。监事会同意该议案提交 2013年年度股东大会审议批准后实施。
3、关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、关于《2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：《内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效。
5、关于《关于公司续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：中天运会计师事务所有限公司具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，
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顺利完成了公司的审计工作。同意该议案提交 2013年年度股东大会审议。
二、监事会2014年度工作展望
2014年，监事会将围绕公司未来发展战略，按照证监
会要求，以财务监督为核心，以强化监督检查为途径，以公司重大投资、重大资产处置为重点，以保护公司资产和股东权益为目标，依法依规、勤勉尽责履行监督，促进粤传媒完善现代法人治理结构，继续完善内控及决策机制，确保内部控制制度符合企业内部控制基本规范及配套指引要求，搭建内部控制评价、管理体系，推动公司治理水平和运营质量效率的全面提升，为把粤传媒打造成具有核心竞争力的文化传媒企业提供保障。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
2014年3月26日