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深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）自2007年在深交所中小板上市以来，除了努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，始终注重投资者的保护，维护广大投资者权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2017年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了以下工作：
一、充分信息披露，严格履行信息披露义务
为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017年度公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件合计约123份。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，制定并严格履行了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的承诺，即“公司现金分红比例，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。
公司2016年年度股东大会审议通过《2016年度权益分派预案》：以公司2016年12月31日的总股本890,047,497股为基数，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），合计派发现金红利人民币35,601,899.88元。公司2016年度权益分
派工作已于2017年6月12日实施完毕。公司利润分配方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。
三、多渠道加强与投资者沟通
公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。
公司已设立专门的投资者咨询电话和传真，保证线路畅通，由董事会办公室安排专人负责接听、并认真回答投资者提问。同时，公司重视网络沟通平台建设，充分利用深交所互动易平台的功能以及在公司网站开设的“投资者关系”专栏，通过平台互动、电子信箱等渠道接受投资者提出的问题和建议，在合法合规的前提下，及时解答投资者的各类提问，做好与中小投资者的沟通交流，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈。公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保上述网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。
四、便捷投资者参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2017年，公司共召开了3次股东大会，均以现场表决加网络投票的方式召开，对中小股东的表决实施了单独计票并披露等，确保全体投资者均能平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
同时，为加强公司董监高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股东问答环节，董事长及高管面对面解答投资者关心的问题，积极听取投资者的意见、建议，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障中小投资者的合法权益。
五、严格把控自身信息披露流程，保证公司信息披露质量
信息披露的质量直接影响投资者对公司的认知与了解，随着深交所全面展开上市公司信息披露直通车，上市公司信息披露责任加大，公司已细化各公告披露
的流程，实现了信息披露工作的规范性、完整性和严谨性。在开展专项工作期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为进一步加强公司信息披露的内部控制，构建以投资者为导向的信息披露体系，完善信息披露事前审核的流程，以降低信息披露的误差。
六、完善和落实内部信息保密制度，加强对内幕信息监管
内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。我们将内部信息保密制度发给公司各部门、分公司、子公司及参股公司负责人，并组织相关负责人认真学习保密制度，并在实际工作中切实履行保密义务。公司结合《内幕信息知情人员登记制度》，对相关工作进行了细分。内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办公室负责对公司信息披露管理、投资者关系管理涉及的内幕信息登记备案并负责监管。对于公司历次内幕信息知情人员的登记备案文件有专人负责保存和登记备案。
七、提升投资者保护工作质量
（一）积极落实“蓝天行动”各项工作
为积极贯彻落实深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43号）要求，公司专门制定了“蓝天行动”专项工作方案，以切实保护投资者利益为切入点，以开展投资者保护工作自我评价、确保投资者服务渠道畅通等工作为重点，开展了一系列以“蓝天行动”为主题的工作，并按时按要求完成相关工作。
（二）开展自我评价工作，确保投资者保护工作有序开展
2017年，公司不定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更加有序的开展。
司透明度为工作重点，通过多样化的渠道将保护投资者权益的理念深入到日常投资者关系管理工作中，以更好地服务投资者，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司公众形象，促进资本市场健康稳定运行。
深圳市芭田生态工程股份有限公司二〇一八年四月二十八日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-060成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划实施期限届满暨增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2018-013），于2018年2月27日披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的调整公告》（公告编号：2018-015），公司控股股东、实际控制人江涛先生基于对公司在天然气利用领域的战略布局的认同及对公司内在价值的认可，对公司未来持续发展前景充满信心，拟在《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》披露之日起未来6个月内择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持价格不超过人民币12.00元/股，增持金额不低于人民币2,000万元，不高于人民币6,000万元。增持后6个月内及在法律法规规定的期限内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
公司于2018年8月23日收到江涛先生的通知，截至2018年8月23日，江涛先生增持计划实施期限届满，增持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划的实施情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人江涛先生。
2、本次增持详细情况
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||||||||增持均价||增持数量||增持金额||增持股份占目|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||（元/股）||（股）||（万元）||前总股本比例|
|江涛||竞价交易||2018-06-21||6.601||750,000||495.08||0.21%||
|||||2018-08-20||7.109||802,950||570.82||0.22%||
|||||2018-08-21||7.409||1,282,900||950.50||0.35%||

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|-|-|-|-|-|
|合 计|--|2,835,850|2,016.40|0.78%|

3、本次增持前后持股情况
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||||本次增持前||||本次增持后|||
||股东名称||持股数量||占公司目前总股||持股数量||占公司目前总股|
||||（万股）||本比例||（万股）||本比例|
|江涛||11,967.50||32.81%||12,235.09||33.55%||

注：公司于2018年7月23日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-049），公司本次回购注销股份中回购注销江涛先生所持限制性股票数量为16.00万股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由37,061.4万股变更为36,472万股。
二、律师专项核查意见的结论意见
北京中伦（成都）律师事务所就本次增持事项出具了专项核查意见，认为增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定，满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；截至专项核查意见出具之日，本次增持已履行了现阶段所需的相关信息披露义务。
三、其它相关说明
1、江涛先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、江涛先生在增持计划中承诺：增持后6个月内及在法律法规规定的期限内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
四、备查文件
1、江涛先生出具的《关于增持计划期满暨增持完成的告知函》；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的专项核查意见书。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-013深圳市欣天科技股份有限公司
第二届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（临时）会议通知于 2017年 3月 8日以专人送达形式发出，并于 2017年 3月 13日下午 14时在深圳市南山区官龙村第二工业区 4号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司2017年3月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
具体内容详见公司2017年3月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司2017年3月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司2017年3月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《公司第二届监事会第五次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2017年3月13日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）2018年度创业板非公开发行优先股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就铁汉生态为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保进行了审慎核查，并出具了本核查意见。
一、担保情况概述
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司于 2019年 1月 29日召开了第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司（以下简称“中宁铁汉”）向中国农业发展银行中宁县支行申请 6.9亿元借款提供担保，借款期限为 15年，由公司提供全额保证担保，借款用于“中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP项目”建设。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年7月7日
住所：中宁县宁安镇福康花园北门公寓楼1号楼501-502
注册资本：17,368万人民币
法定代表人：欧阳雄
经营范围：环境生态修复；园林绿化工程施工和园林养护；旅游运营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|深圳市铁汉生态环境股份有限公司|16,500.00|
|中宁国有资本运营有限公司|868.00|
|合计|17,368.00|

主要财务数据：
单位：万元
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|-|
|截至2018年9月30日（未经审计）|
|50,197.64|
|33,697.96|
|-|
|33,697.96|
|-|
|16,499.68|
|2018年1-9月（未经审计）|
|-|
|-0.22|
|-0.22|

三、本次追加担保事项说明
1、担保金额：6.9亿元。
2、担保期限：15年。
3、担保方式：全额保证担保。
4、反担保：中宁铁汉以其 PPP项目的收益权进行质押，为公司承担的保证担保责任提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额(不含本次担保)为229,388.05万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产60.42亿元的37.97%；公司对参股公司的担保总额为 7,158万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于母公司股东的净资产 60.42亿元的1.18%；公司对其他外部单位的担保总额为 129,000万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于母公司股东的净资产60.42亿元的21.35%。
2、截至本核查意见出具日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
1、公司第三届董事会五十七次会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股PPP项目公司中宁铁汉向中国农业发展银行中宁县支行申请 6.9亿元借款提供担保，借款期限为 15年，由公司提供全额保证担保，借款用于“中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP项目”建设。
的利益。
3、中宁铁汉股东之一中宁国有资本运营有限公司为政府投资平台，根据政府方实际情况，未按持股比例对中宁铁汉提供担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司为该事项提供担保已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对本次公司为控股 PPP项目公司提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为控股 PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李子韵 袁科
东兴证券股份有限公司2019年1月29日
华融证券股份有限公司 核查意见华融证券股份有限公司
关于大连壹桥海参股份有限公司
重大资产重组股票延期复牌之核查意见
独立财务顾问
华融证券股份有限公司
（注册地址：北京市西城区金融大街 8号）
华融证券股份有限公司 核查意见华融证券股份有限公司
关于
大连壹桥海参股份有限公司重大资产重组股票延期复牌
之核查意见
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”、“上市公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经上市公司申请，公司股票（证券简称：壹桥股份，证券代码：002447）于2017年5月2日（星期二）开市起停牌。华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《14号备忘录》”）等有关规定对壹桥股份重大资产重组股票延期复牌事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
壹桥股份因筹划重大资产重组事项，经2017年4月29日向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040、2017-044、2017-047、2017-049）。2017年6月23日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、
华融证券股份有限公司 核查意见6月15日、6月22日、6月26日、6月29日、7月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
2017年 7月 12日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并于同日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-055）。
二、本次重大资产重组的基本情况
上市公司拟支付现金购买南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司45%股份，出于对公司未来发展战略的考虑，上市公司正在就本次交易方案与交易各方进行进一步商讨、论证和完善。因此，本次重大资产重组方案存在进一步完善的可能。
三、本次重大资产重组的进展情况及延期复牌的原因
自上市公司进入重大资产重组停牌程序以来，公司已与交易各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并已签署了意向性协议。公司已聘请华融证券、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所、上海众华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的中介机构。停牌期间，公司聘请的中介机构对标的资产、上市公司开展了全面的尽职调查，并积极推动本次重大资产重组的各项工作。
鉴于公司本次重组可能涉及交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，预计无法按照原计划披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
根据深圳证券交易所《14号备忘录》的相关规定，经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，董事会同意提请公司召开股东大会审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》：如公司未能在原定复牌期限届满前披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 8月 2日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6
华融证券股份有限公司 核查意见个月。如公司股东大会审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司预计在公司股票自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在2017年11月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。如继续停牌的议案未获得股东大会审议通过或公司未能在前述期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、复牌前的工作安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，上市公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，且已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务及必要的决策程序。鉴于公司本次重组可能涉及交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，预计无法按照原计划披露本次重大资产重组相关文件并复牌。
为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，上市公司已于 2017年7月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重大资产重组的相关工作，防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。如上述继续停牌议案获公司股东大会审议通过，上市公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 8月 2日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。
华融证券股份有限公司 核查意见综上，独立财务顾问经核查认为：上市公司本次申请股票延期复牌的决策程序符合《14号备忘录》的相关规定，且与本次重大资产重组的工作进度相契合。
公司股票延期复牌有利于保障本次重组的顺利推进，不存在损害中小投资者利益的情形。华融证券作为上市公司本次重组的独立财务顾问，将积极督促上市公司履行信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协同上市公司及相关各方积极推进本次重大资产重组进程。
（以下无正文）
华融证券股份有限公司 核查意见（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于大连壹桥海参股份有限公司重大资产重组股票延期复牌之核查意见》之签字页）
华融证券股份有限公司（公章） 2017年7月12日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-008上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 1月 17日下午 17:00在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年1月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事 7名，参加现场表决董事 7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的有关规定，《2018年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 504名激励对象 1542.8万股限制性股票。根据2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2018年激励计划》的授予日为2019年1月17日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。
本次授予的 504名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-098
骅威文化股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期暨终止发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准骅威文化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2298号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年12月13日）起的12个月内实施首期债券发行，该批复自动失效，公司决定终止本次公司债券发行工作。
目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，需重新召开董事会和股东大会进行审议，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一八年十二月二十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－115山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司八届二十九次董事
会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年1月3日（周四）上午9:00
网络投票时间：2019年1月2日—2019年1月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年1月2日15:00
至2019年1月3日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2018年12月27日
7.出席对象：
（1）截至2018年12月27日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
提案 1 关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权的议案
提案2 关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权的议案|√|
|2.00|关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案|√|

四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2019年1月3日上午8:00—9:00
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届二十九次董事会决议
公告（公告编号：2018临—112）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第一次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100.00|总议案||||
|1.00|关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权的议案||||
|2.00|关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案||||

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2019年1月2日下午15:00，结束时间为2019年1月3日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-116深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
公司董事、副总经理何雪晴女士直接持有公司股份950,454股，占公司总股本的0.11%，何雪晴女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过15万股，即不超过公司总股本的0.02%。
一、股东基本情况
（一）股东的名称：何雪晴
（二）截至本公告日，公司董事、副总经理何雪晴女士直接持有公司股份 950,454股，占公司总股本的0.11%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：子女教育需求开支。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份（包括首次公开发行后资本公积转增股本股份）；
3、拟减持数量及比例：不超过15万股，即不超过公司总股本的0.11%。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价。
5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与何雪晴女士此前已披露的承诺一致，如下：
“在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；
离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。如在任期届满前离职，在就
任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。”
三、相关风险提示
（一）本次拟减持股份的股东将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规和规范性文件的规定。
四、备查文件
何雪晴出具的《关于股东减持股份的告知函》
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-038宁波创源文化发展股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****494|宁波市北仑合力管理咨询有限公司|
|2|08*****824|宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****495|宁波市合博汇投资咨询有限公司|
|4|08*****492|宁波市合富汇投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2018年 5月 18日至登记日：2018年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月29日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||公积金转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|60,000,000|75|30,000,000|90,000,000|75|
|无限售条件股份|20,000,000|25|10,000,000|30,000,000|25|
|总股份数|80,000,000|100|40,000,000|120,000,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.5044元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号
咨询联系人：赵雅
咨询电话：0574-86188111
传真电话：0574-86188189
九、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、公司 2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2018年 5月 21日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-019昆明龙津药业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月23日下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景网”举行 2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网”（网址：http://rs.p5w.net/c/002750.shtml）参与。
公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理樊献俄先生，独立董事黄晓晖女士，董事、董事会秘书、副总经理李亚鹤先生，财务负责人、副总经理饶华莹女士，保荐代表人李强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年4月17日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-125北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。
北京太空板业股份有限公司 公告四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-75
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2015年9月24日召开的2015年第82次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：创意信息，股票代码：300366）自2015年9月25日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-060湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年9月5日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年9月8日上午9∶00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，苏天森、陈少明、张泽云3名独立董事及外部董事邓亮以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对所审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2016年9月23日下午2∶30在公司会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2016年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议已审议且尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-001盛达矿业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：
□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
|||追溯调整前|追溯调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：40,000万元—43,000万元|盈利：28,314.38万元|盈利：32,430.16万元|
||比上年同期（追溯调整前）增长:41%—52%比上年同期（追溯调整后）增长:23%—33%|||
|基本每股收益|盈利：约0.58元—0.62元|盈利：0.41元|盈利：0.47元|

注：报告期内，本公司实施了以支付现金和承担债务方式购买甘肃盛达集团股份有限公司持有的内蒙古金山矿业有限公司（下称“金山矿业”）67%股权的重大资产重组，该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司对上年同期相关数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，公司围绕既定目标，强化创新管理，严控成本费用，产销规模较上年同期稳步提升，本报告期归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。
2、报告期内，公司基本面良好，主营业务运行良好，下属企业经营良好。子公司内蒙古光大矿业有限责任公司、赤峰金都矿业有限公司各 30万吨选厂均全面投产，选矿技术指标逐步优化；上述进展对公司报告期内业绩增长起到了积极作用。
3、报告期内，公司注入金山矿业67%股权并纳入合并报表范围，由此产生归属于上市公司股东的净利润约 7,500万元，因本次属于同一控制下企业合并，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》相关规定，上述净利润计入非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十三日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田利辉，作为广州万孚生物技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
田利辉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田利辉（签署）
日期：2018-05-22