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中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘学军）
各位股东及股东代表:
报告期内,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加董事会,对资产重组、关联交易、募集资金使用、规范运作等方面发表了独立意见。同时,能够从全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益的意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。
一、报告期内工作情况回顾
2014年度,在对各表决事项充分沟通的基础上,本人认真审议董事会各项议案,对公司的重大经营决策及激励考核、管理架构等方面充分发表独立意见,协助董事会进行富有成效的讨论并做出高效而审慎的决策。
在 2014年度任期内，本人共参与了 10次董事会。2014年度本人参加董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||10||||
|姓名|职务|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未出席会议|
|刘学军|独立董事|10|10|0|0|否|

2014年度，本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2014年3月24日，对公司第四届董事会第十七次会议审议的关于2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度公司关联方占用公司资金情况、2013年度公司对外担保情况、2014年度公司关联交易、公司2014年度利润分配预案等相关事项发表独立意见；
（二）2014年4月22日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金和使用募投项目结余资金永久性补充流动资金等相关事项发表独立意见；
（三）2014年6月27日，对公司第四届董事会第十九次会议审议的关于终止《股票期权激励计划（草案修订稿）》及注销已授予股票期权事项发表独立意见；
（四）2014年8月4日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的关于因实施2013年度利润分配方案调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量及签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等事项发表独立意见；
（五）2014年8月21日，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于公司2014年半年度关联方资金占用情况、2014年半年度对外担保情况、2014年半年度关联交易事项、2014年半年度募集资金存放与使用等事项发表独立意见；
（六）2014年9月5日，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的关于增补公司第四届董事会独立董事和聘请2014年度审计机构的事项发表独立意见；
(七)2014年12月5日，对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的关于公司2014年度新增关联交易事项进行了事前审核认可，并发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人通过参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，实地了解公司的生产经营情况、规范运作和公司治理状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；
并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司董事会制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度》，对公司2014年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员 2014年度的薪酬符合相关制度规定，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则。
（二）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（三）作为董事会提名委员会委员，认真研究董事的选择标准，广泛搜寻合格人选，对公司2014年增补独立董事提出了建议，并对候选人进行了审查。
（四）不断加强学习，提高履行职责能力。证券市场受到法律制度的严格约束，在报告期内，本人主动学习相关专业知识，特别是中国证监会、深圳证券交易所出台的有关制度规定，并积极参加相关培训，树立法制观念，提高履职能力。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年,本人客观公正、诚信尽责、不断学习，作为独立董事为促进公司健康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。
未来本人将继续关心和关注公司的发展，在此,感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持,谢谢!
独立董事:刘学军
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-074
广东奥马电器股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月15日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（编号：2018-057），因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司正聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年7月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-050高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2018年 5月 18日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年5月8日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于2018年5月18日召开。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
经核查，本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司物联公司提供借款实施募投项目。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币6,585.67万元置换预先投入募投项目的自有资金人民币 6,585.67万元。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-086宁夏银星能源股份有限公司
关于全资子公司陕西丰晟能源有限公司
完成工商变更登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 9月 12日召开的第七届董事会第十三次临时会议及 2018年 9月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购风电股权暨关联交易的议案》，同意收购控股股东中铝宁夏能源集团有限公司持有陕西丰晟能源有限公司（以下简称陕西丰晟）100%股权。具体内容详见公司分别于 2018年 9月 13日、2018年 9月 18日及 2018年 9月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购风电股权暨关联交易的公告》(公告编号：2018-063)、《关于现金收购风电股权的补充公告》（公告编号：2018-067）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。
目前，公司已向中铝宁夏能源集团有限公司支付首期的股权转让款。陕西丰晟于 2018年 12月 10日完成了工商变更登记手续，并取得了定边县工商行政管理局换发的《营业执照》。根
据股权转让协议的约定，本次工商变更完成后，陕西丰晟股权完成交割，陕西丰晟成为公司的全资子公司。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年7月2日召开第五届董事会第四次会议，审议公司非公开发行股票等相关议案。公司本次非公开发行股票的发行对象之一为浙江双井投资有限公司（以下简称“双井投资”）。
双井投资的股东为沈耿亮（公司实际控制人、董事长），沈凯菲（沈耿亮与公司副总经理虞炳英之女、公司副董事长）及陈柏松（公司副总经理兼董事会秘书），因此，双井投资与公司存在关联关系，双井投资认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
二、公司本次非公开发行股票的认购方双井投资为公司关联方，其以现金认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司独立董事认为双井投资参与认购本次非公开发行的股票，表明沈耿亮先生及其一致行动人对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
三、公司通过非公开发行股票，可以为公司向标的企业进行增资扩股并收购其股权提供必要的资金保障，有利于公司整体产业发展规划的布局和公司现有业务结构的调整，有利于公司业绩的稳定增长，有利于公司创造新的利润增长点，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第五届第四次董事会会议审议。
独立董事：赵树高 罗培新 陈勇 李鸿
二〇一四年六月二十六日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-032深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2018年第一季度报告》于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-019深圳冰川网络股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司2016年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
之
章程修订情况对比表
2017年4月21日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案，本议案尚需提交2016年度股东大
会审议。具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币68,279.4211万元。|第六条 公司注册资本为人民币67,849.1488万元。|
|第十九条 公司股份总数为68,279.4211万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为67,849.1488万股，全部为人民币普通股。|
国元证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司
持续督导培训的报告
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，于 2019年 12月 27日对科顺股份的董事、监事、高级管理人员和证券部、财务部骨干人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
时间：2019年12月27日
地点：科顺防水科技股份有限公司会议室
参会人员：公司董事、监事、高级管理人员和证券部、财务部等中级管理人员。
对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司证券部督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与国元证券培训人员联系。
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
1、内幕交易的相关概念及规定，包括内幕交易的监管形式、概念及要件、法律责任、内幕交易案例解读和内幕交易信息管理。
2、买卖股份相关规定，包括短线交易的规定、敏感期买卖股票的规定、董监高股份变动管理规定、权益变动及超比例增减持的规定以及减持新规解读。
3、详细讲述相关法律法规，主要包括：
（1）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（3）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
（4）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（5）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》
（6）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关事项答投资者问（一）、（二）
（7）《创业板信息披露业务备忘录第4号-内幕信息知情人报备相关事项》（8）《证券法》关于内幕交易的相关内容。
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，科顺股份及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，更加深入的理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对股份买卖的限制性规定、内幕交易等方面的要求和规定。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。
（以下无正文）
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-030
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2017年4月18日发出，于2017年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
《 2017年第一季度报告》正文详见证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次关联交易的关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士为华视投资的实际控制人，董事吴军先生、朱江明先生为大华运营公司股东，上述关联董事回避了本次表决，其余3名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于股权转让暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次关联交易的关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-080东旭光电科技股份有限公司
关于与北京现代华清材料科技发展中心
(石墨烯产业技术创新战略联盟)
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次签署的战略合作协议属于意向性协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。意向投资相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序和信息披露义务。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与北京现代华清材料科技发展中心（以下简称“华清科技”）签署了关于共同推进中国石墨烯产业发展的战略合作协议。双方依托石墨烯联盟，在信息交流、资源整合、战略规划、市场推广等领域开展全方位战略合作，并合作打造专业化的石墨烯产业投融资平台等事宜达成战略合作框架协议。现将相关情况公告如下：
一、战略合作协议对方情况介绍
1、北京现代华清材料科技发展中心
注册地址：北京市海淀区清河永泰园22号楼2801室
法定代表人：李义春
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设备、办公设备、机械电器设备、电子元器件、金属、非金属材料、化工轻工材料、装饰材料；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2013年，华清科技牵头联合清华大学、中国科学院金属研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等多家知名单位，发起成立了“中国石墨烯产业技术创新战略联盟”（以下简称“石墨烯联盟”），由华清科技作为石墨烯联盟的秘书长单位和对外代表。
石墨烯联盟目前已有成员60余家，包括了国内从事石墨烯研发、产业化的主流企业、大学、科研机构。石墨烯联盟先后组建了技术、标准、专利、资源、产业促进、国际合作、军工应用等专门委员会，积极推动中国石墨烯产业的政策规划、技术转移、产业标准化、石墨资源整合利用及国际合作等关键性工作，并同常州、无锡、青岛联合共建石墨烯创新平台和产业示范基地，在青岛建立了国际石墨烯创新中心。为加速中国石墨烯的技术创新与产业转化，华清科技有意依托石墨烯联盟平台寻求与具有产业和资本实力的知名企业开展多层次的紧密合作，共同推动石墨烯产业、技术与资本的资源高效配置及整合。
2、公司与华清科技不存在关联关系。
二、战略合作协议主要内容
(一)合作宗旨
为充分利用华清科技（石墨烯联盟）在石墨烯行业、技术、政策及专业互联网信息平台等方面的资源优势，以及公司在新材料产业应用与资本方面的优势，双方同意开展紧密合作，共同致力于建立集资源整合、技术创新与转移、产业孵化、投融资/并购等于一体的石墨烯产业体系，打造全产业链生态环境，以实现“全球并购、中国整合”的中国石墨烯产业发展战略。
（二）合作内容
1、资源合作
（1）公司加入石墨烯联盟，并成为联盟理事单位，根据联盟章程，享有联盟成员的各项权利，承担联盟成员的义务。
（2）双方在石墨烯产业标准化领域开展紧密合作，共同开展石墨烯产品（包括但不限于应用于光电显示、电子消费品等领域的石墨烯材料产品）与量产工艺的行业技术标准开发与标准化推广工作，并在此基础上联合组建石墨烯标准化测试服务平台。
（3）双方在石墨烯科技创新与产业转化领域开展紧密合作。华清科技协助公司及公司子公司北京旭碳新材料科技有限公司（以下简称“旭碳公司”）实现：
1）对接国内科研院所技术领先并具有产业价值的石墨烯科研项目（包括但不限于单层石墨烯粉体量产技术、石墨烯光动能材料、石墨烯环保材料、石墨烯海淡材料、石
墨烯动力储能材料、石墨烯涂料、石墨烯复合材料以及石墨烯材料在3D打印中的应用等），并开展产业转化方面的合作；
2）与国家及地方的各类石墨烯科技项目计划进行对接申报、立项和成果认证；
3）石墨烯产业项目落地并对接配套资源；
4）参与青岛、常州、无锡、深圳等国家石墨烯产业创新示范基地建设。
（4）双方在石墨烯国际合作与技术转移领域开展紧密合作。华清科技协助公司对接海外石墨烯技术及产业资源，拓展石墨烯产业国际合作，并对具备发展潜力和产业化前景的项目进行研究、成果转化及投融资，具体包括但不限于在英国曼彻斯特大学建立中国石墨烯创新研究中心、建立海外石墨烯研发基金等。
（5）双方在石墨烯的信息服务及电子商务领域开展紧密合作，共同打造“互联网+石墨烯”的产业发展新模式。华清科技利用其管理的网络中心在互联网平台、专业信息、数据库等方面的资源和技术优势，为公司利用大数据、云计算等信息化技术开展石墨烯技术研发、产业转化、生产运营管理，以及打造石墨烯产品的互联网推广平台与电子交易平台提供支持协助。
（6）双方在石墨烯宣传推广领域开展紧密合作，方式包括但不限于：
1）华清科技为公司的石墨烯产业、技术成果及产品提供宣传推广渠道，包括但不限于华清科技所管理的专业互联网信息平台、华清科技及石墨烯联盟所主办的行业活动等；
2）公司在官网主页为华清科技互联网平台提供链接，邀请华清科技参加公司主办的与石墨烯相关的宣传活动并为华清科技或石墨烯联盟提供宣传展示条件；
3）双方联合承办与石墨烯产业有关的行业会议等活动。
（7）双方通过合作进行石墨烯产业发展研究、承担石墨烯产业政策研究与战略规划课题、向相关政府机构提供石墨烯产业政策建议等方式，共同推动中国石墨烯产业政策顶层设计的发展和完善。
2、投资平台
（1）双方共同出资设立石墨烯投资公司（名称以注册为准，以下简称“合资公司”），作为双方石墨烯合作项目的投资主体。合资公司的初始注册资本500万元人民币，其中公司出资350万元人民币，华清科技出资150万元人民币。
（2）合资公司定位为对石墨烯相关领域项目开展股权投资/并购的专业投资平台。
华清科技协助合资公司开发投资项目、对接投资资源；公司为合资公司的投资活动提供
资金及专业支持。
（3）双方除以合资公司为主体进行直接投资外，还可合作设立石墨烯产业发展基金（以下简称“基金”），吸纳第三方社会资本与金融资本，围绕石墨烯产业链各领域进行投资。
（4）合资公司/基金所投资的石墨烯项目，在经过投资培育，具备一定的产业化、规模化条件并达到相关收购标准后，优先由旭碳公司予以收购并进行产业化整合。
（三）其他
针对协议约定的合作内容，双方应另行签署具体合作协议予以明确约定，并依具体合作协议约定执行。
三、战略合作协议对公司的影响
战略合作协议的签署有利于公司与在石墨烯领域拥有优质技术、产业及政策资源的合作方开展交流与合作，拓展石墨烯业务发展的机会与渠道。有助于公司控股子公司旭碳科技公司在石墨烯尖端技术的产业转化、实用化产品及工艺的研发以及石墨烯产业运营与市场推广方面实现突破。战略合作协议的签署能够进一步加强公司石墨烯产业的资源储备与战略布局，壮大公司石墨烯产业的实力，增强公司产业的整体竞争实力。
四、其他相关说明
公司将根据事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2015年7月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-016上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司 2014年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2015]第111400号），公司2014年归属于母公司股东的净利润为276,352,737.19元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积29,049,005.46元，2014年度实现可供股东分配的利润为247,303,731.73元，加上年初未分配利润777,522,471.28元，减去2014年对所有股东的分配93,600,000.00元。截止2014年12月31日，可供股东分配的利润为931,226,203.01元。
公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年末的总股本405,600,000股为基数，以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币121,680,000.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本预案尚需提交公司2014年度股东大会批准。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年3月25日
东海证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：永利带业|
|保荐代表人姓名：王磊|联系电话：18621387652|
|保荐代表人姓名：李华峰|联系电话：13910114255|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司基本能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

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|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2013 年上半年现场检查中我们发现公司监事陈志良于 2012 年 6 月卖出公司股票 5,200 股，虽然提前与董事会秘书进行了沟通，并在卖出股票后及时向深交所申报并公告，但未采用书面方式通知董事会秘书，董事会秘书在进行合规性审查时未有纸质留痕。2013 年下半年现场检查中我们发现公司 2013 年 10 月底进行了共计 200 万美元的远期结售汇交易，虽然履行了内部审批流程，但没有建立专门的风险控制制度。上述问题公司均已整改完毕。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|2012 年度报告及 2013 年半年度报告的跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年11月29日|
|（3）培训的主要内容|创业板公司规范运作和上市公司违规案例讲解|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|1）公司监事陈志良于2012 年 6 月卖出公司股票 5,200 股，虽然提前与董事会秘书进行了沟通，并在卖出股票后及时向深交所申报并公告，但未采用书面方式通知董事会秘书，董事会秘书在进行合规性审查时未有纸质留痕。2）公司 2013 年 10 月底进行了共计 200 万美元的远期结售汇交易，虽然履行了内部审批流程，但没有建立专门的风险控制制度。|1）公司已制作了《董事、监事、高管关于减持股份事项内部报告流程表》，并对持有公司股份的董事、监事、高级管理人员等就买卖公司股票行为规范进行了培训。2）公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并经第二届董事会第十三次会议审议通过。|
|3、“三会”运作|无|不适用|

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|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公开发行前全体股东关于股份锁定的承诺|正在履行|不适用|
|2、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺|正在履行|不适用|
|3、控股股东和实际控制人及关联股东关于避免同业竞争的承诺|正在履行|不适用|
|4、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺|正在履行|不适用|
|5、控股股东承担可能被追缴的企业所得税差额的承诺|正在履行|不适用|
|6、实际控制人承担可能被追缴的社会保险费和住房公积金的承诺|正在履行|不适用|

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|7、权益变动报告书中所作的承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

保荐代表人签名： 2014年4月16日
王磊
2014年4月16日
李华峰
保荐机构： 东海证券股份有限公司 2014年4月16日
（加盖公章）
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-078四川北方硝化棉股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的会议通知及材料于2016年8月7日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于 2016年8月 18日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度监事
会报告》。
（二）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月20日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2016年半年度
报告全文》登载于2016年8月20日的巨潮资讯网。
（三）会议 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该报告登载于2016年8月20日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-38海南海峡航运股份有限公司
第四届监事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2014年8月19日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下
决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案。
监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员年薪管理办法的议案。
监事会认为公司对该议案的审议、决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
《公司高级管理人员年薪管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-001天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、王子玲、鲍建新等一致行动人（以下简称“控股股东”）之一胡津生的通知，获悉公司控股股东中的胡津生已将其所持有的部分公司股份于2018年1月11日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡津生|否|2,500|2016年8月10日|2018年1月11日|中国中投证券有限责任公司|55.38%|
|胡津生|否|100|2017年12月25日|2018年1月11日|中国中投证券有限责任公司|2.22%|
|合计|-|2,600|-|-|-|57.59%|

注：上述比例合计误差主要系计算时四舍五入导致。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，鲍建新持有公司股份 1,425.4408万股，占公司总股本的1.59%。其所持有本公司股份累计被质押840万股，占公司总股本的0.94%。
截至本公告披露之日，公司控股股东共持有公司股份17,201.7286万股，占
公司总股本的19.19%。其所持有本公司股份累计被质押 840万股，占公司总股
本的0.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-035
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于暂时闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金偿暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满时，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
2016年 6月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 9,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
二六三网络通信股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《二六三网络通信股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们听取了公司关于变更会计政策的说明，审慎查阅了相关材料。在此基础上，基于独立、客观、公正的立场，现就公司变更会计政策事项发表如下独立意见：
我们作为公司独立董事一致认为：公司根据2017年4月28日财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及 2017年 5月 10日财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求对会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。同意公司本次会计政策的变更。
特此出具意见。（以下无正文）
（本页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》签字页）
独立董事应华江:_________________
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
年 月 日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625）公告编号：2017—25
重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司于2017年4月26日召开第七届监事会第十二次会议，会议通知及文件于2017年4月23日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了2017年一季度报告的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐013
金卡高科技股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
1.金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知于 2016年 2月 1日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为2016年2月15日-2016年2月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2月 16日 9:00-11:30及13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 2月 15日 15:00至 2016年2月16日15:00期间的任意时间。
公司现场会议于2016年2月16日（星期一）上午10:00在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号四楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长杨斌先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定。
2.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代表 7人，代表股份 135,713,300股，占公司总股份
的75.3963%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份 40,974,450股，占上市公司总股份的22.7636％。通过网络投票的股东 6人，代表股份94,738,850股，占上市公司总股份的52.6327％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,374,890股，占上市公司总股份的1.3194％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,374,890股，占上市公司总股份的1.3194％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司股票申请延期复牌的议案》
总表决情况：同意 135,713,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,374,890股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派叶晓红律师、陈继彬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.金卡高科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于金卡高科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将2018年度的工作情况汇报如下:一、2018年出席公司董事会和股东大会的情况
2018年度，公司董事会共召开了7次会议，本人应参加董事会7次，现场出席会议4次，以委托出席会议 3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2018年度，公司召开了4次股东大会，本人列席0次。
二、发表独立意见情况
1、2018年2月8日，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》均出具了独立意见。
2、2018年 3月 28日，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《2017年度利润分配方案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》均出具了独立意见；对于公司2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。
3、2018年 4月 25日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》出具了独立意见。
4、2018年8月9日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》出具了独立意见。
5、2018年8月28日，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见；对于公司 2018年半年度控
股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并发表了
独立意见。
6、2018年 10月 29日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》出具了独立意见。
7、2018年11月23日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议事项关于公司公开发行可转换公司债券、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司未来三年（2018年 -2020年）股东回报规划》、《关于募集资金投资项目延期》、《关于终止实施原部分首次公开发行募集资金投资项目》、《关于确定公司2018年度审计机构的议案》均出具了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员主任及薪酬与考核委员会委员，2018年度认真、有序的开展了审计委员会及薪酬与考核委员会各项工作。审计委员会共召开 5次会议，全体委员经过讨论一致通过了《同意 2017年财务决算报告提交董事会审议》、《关于审议财务部提交的《2017年度财务报告》的议案》、《审议财务部提交的〈2018年第一季度财务报告〉的议案》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部2017年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部2018年度工作计划》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会2018年度工作计划》、《关于〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》、《关于<提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的外部审计机构>的议案》等议案；作为薪酬与考核委员，还通过了《关于确认公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》议案。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2018年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事： 闫志刚
2019年1月18日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-017恒逸石化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值 1元，发行价格为每股 13.80元，募集配套资金总额为人民币 2,949,999,987.00元，扣除承销费用 32,574,999.89元后，募集资金金额为人民币 2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于 2019年 1月 30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】01090002号《验资报告》。
二、协议签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行（以下合称“乙方”）于2019年1月30日分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、开户银行：中国银行股份有限公司浙江省分行
账户名：恒逸石化股份有限公司
银行账号：393575676554
截止2019年1月30日，专户余额：2,917,424,987.11元
资金用途：募集资金的存储和使用
2、开户银行：渤海银行股份有限公司杭州分行
账户名：恒逸石化股份有限公司
银行账号：2001835210000167
截止2019年1月30日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
3、开户银行：中信银行股份有限公司杭州萧山支行
账户名：恒逸石化股份有限公司
银行账号：8110801012501591022
截止2019年1月30日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
4、开户银行：中国银行股份有限公司海宁支行
账户名：嘉兴逸鹏化纤有限公司
银行账号：358475684447
截止2019年1月30日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
5、开户银行：中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行
账户名：太仓逸枫化纤有限公司
银行账号：32250199733700000338
截止2019年1月30日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
三、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人毛宗玄、江文华、丙方指定的其他工作人员或更换后的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年二月一日