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智慧农业股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、张璠律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及补充通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月28日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2018年 12月 28日（星期五）15:00在
智慧农业股东大会 法律意见盐城经济技术开发区希望大道南路 58号公司行政中心三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，本次会议由董事长贾浚先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 7人，均为2018年12月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份369,846,061股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.0675%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共61人，代表股份14,099,071股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.9937%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
智慧农业股东大会 法律意见1、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果：同意 383,808,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9644%；反对73,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权63,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意14,069,071股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0363%；反对73,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5195%；弃权 63,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4442%。
2、审议通过《关于政府收回部分土地使用权的议案》。
表决结果：同意 383,864,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权67,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。
中小投资者表决情况：同意 14,125,671股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4347%；反对12,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0901%；弃权67,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4752%。
经验证，本次股东大会审议的议案获得有效通过，其中，议案 1为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
智慧农业股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
赵铁桥 张璠
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-034
积成电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司尚未实施股份回购。公司后续将依据股份回购方案，根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月6日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-04顺发恒业股份公司
关于注册发行不超过 12亿元中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据，期限不超过3年（含3年），具体情况如下：
一、本次中期票据的具体方案
1、发行规模：不超过人民币12亿元；
2、发行期限：不超过3年（含3年）；
3、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
4、发行利率：按照市场化原则确定；
5、募集资金用途：用于公司项目建设、偿还银行贷款以及补充流动资金。
二、本次中期票据的授权事项
提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行规模、发行期数、发行方式、发行利率、评级安排、发行时间、募集资金的具体用途等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构。包括但不限于：承销机构、评级机构、律师事务所等；并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3、具体办理与本次发行中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于：与本次中期票据发行有关的申请、注册或备案手续以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情
况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的上述未提及的其他事宜；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据履行的审批程序
本次发行中期票据事宜已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会表决批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年1月14日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－012浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于与 METABOLON达成中国代谢组学实验室许可协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、具体合作事项及合作双方权利和义务，在付诸实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次合作对公司本年度及未来财务状况和经营成果不存在重大影响。
一、情况概述
2017年2月6日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“迪安”或“公司”）与 Metabolon,Inc.（以下简称“Metabolon”）签署了独家的《中国代谢组学共建实验室协议》（以下简称“协议”），约定双方在 Metabolon的质谱专利平台 DiscoveryHD4①基础上，发现、开发并商业化代谢组学质谱检测产品与服务，并在中国科研和临床应用等质谱检测领域开展全方位合作。
二、交易对方介绍
Metabolon成立于 2000年，总部设立于美国北卡莱罗纳州的三角研究园，是全球质谱技术领先的生物科技公司，专注于代谢组学在生命科学研究和精准医疗中的应用。通过专利质谱技术平台 DiscoveryHD4和生物信息学数据库，将产品用于生物标志物的发现、诊断检测的革新以及基于代谢组学的健康方案的开拓。Metabolon的质谱技术专业运用涵盖制药业、生物技术、个人健康、农业和营养学等领域，为科研学术及政府机构等提供服务。目前积极运用其质谱平台的专利技术，已开发出一些代谢物质检测项目，为健康体检、疾病诊断提供全面的①DiscoveryHD4平台可以筛选行业中最大、最多样化的代谢物库，并利用Metabolon的专
有软件提供最准确和全面的代谢组学数据。
代谢物质分析。
Metabolon与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
迪安诊断将会在其全新实验室加大质谱技术平台建设，通过与 Metabolon的合作，在科研服务和临床应用等领域将Metabolon的产品进行本土化研究、转化、商业化开发和应用，借助迪安的市场渠道资源与影响力将Metabolon的代谢组学产品及服务在中国进行市场推广。协议主要条款具体如下：
Metabolon承诺提供其技术与产品，帮助迪安建立与完善相关技术平台与能力，并由迪安将Metabolon产品商品化给中国境内客户。迪安负责中国境内
Metabolon产品的销售活动与检测服务提供。
Metabolon同意在此协议条款下将Metabolon产品的专门技术授权给迪安，并向迪安提供技术支持以建立和维护Metabolon的专门技术。在临床实验室开发的测试将适用于肿瘤学，代谢疾病和健康管理相关的诊断，鉴定和预防及治疗。
双方同意进一步讨论授权迪安在境内使用和商业化许可，包括但不限于：授权迪安“仅供研究使用的产品”及“Metabolon现有和未来的临床检测项目”；
双方合作开发临床检测项目及新的检测方法；授权迪安生产及境内销售Metabolon开发的临床试剂盒等。
协议的首个有效期为协议执行日起后的三年；在首个有效期到期后，每年双方可根据双方同意的条件协商是否续约。
四、对公司的影响
今天的精准医疗包含基因组学、代谢组学、蛋白组学和表观遗传学，作为一个完整的诊疗解决方案。2015年公司获得国家卫计委授予的肿瘤测序的资质，开启了肿瘤精准诊断在基因组学的临床服务。通过此次合作，公司将国际代谢组学先进技术引进并嫁接中国医疗市场，在肿瘤的早期干预和诊断、糖尿病预防和控制、功能医学等方面，进一步加强了公司在代谢组学的研究和产品开发，不仅为临床诊断、生命科学药物研究、个人健康体检等服务，也为大型群体队列的科
学研究提供代谢组学强大支持，有助于促进高端质谱诊断技术的国产化应用，降低成本，让国人平等的分享健康。
为更好的推进此次合作，公司将积极发挥现有渠道资源的优势进行特定市场或专业疾病领域的商业化开发和推广。围绕慢病管理,尤其是糖尿病早期干预和控制,通过增加新的检测项目,为早期糖尿病风险的亚健康人提供最领先最专业的实验室检测；在肿瘤精准诊断中，可以运用少量的标本一次检测几百个至上千个代谢物质，通过自主研发的软件，分析肿瘤的发生、发展和预后，为肿瘤的治疗提供更精准的整体解决方案；通过代谢物质的分析，可以清楚地了解内脏器官（肝，肾，髀等）的功能水平，为健康体检机构增加功能医学的检测内容。
同时，公司将借此拓宽与国际一流的生物科技公司在生命科学研究、临床诊断和精准医疗领域的合作机会，加快实施科技驱动的技术创新战略，有效提升公司的诊断服务能力，助力国内代谢组学快速发展，提升国际化水平。
五、相关其他说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。本次合作具体事项及合作双方权利和义务，在付诸实施过程中均存在变动的可能性，本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
六、报备文件
1、《中国代谢组学共建实验室协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-044
启迪古汉集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：自公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
（二）变更原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定和要求，对财务报表格式进行修订。公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
（三）变更内容：
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更前后主要内容的变化
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第八届董事会临时会议决议；
2、第八届监事会临时会议决议；
3、第八届董事会临时会议独立董事意见。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板募集资金管理细则》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及
意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]71号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014年 2月25日公开发行可转债487万张，每张面值100元，募集资金总额人民币 48,700万元，扣除承销费、保荐费及手续费等1,004.66万元后，募集资金额为47,695.34万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】36号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用291.19万元后，公司本次实际募集资金净额为47,404.15万元。
三、公司募集资金使用情况
截止2014年3月2日，公司先期投入的自筹资金25,907.68万元，置换后剩
余募集资金 21,496.47万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司于2014年3月8日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币12,000万元（占实际募集资金净额的25.31%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，预计时间为从2014年3月8日起到2014年9月7日止。由于公司此次补充流动资金金额超过了募集资金净额的10%，但未超过募集资金净额的50%，根据《深圳证券交易所中小企业板募集资金管理细则》的有关规定，需要提交公司股东大会审议。
上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专户；不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；不会变相改变募集资金用途。同时，公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资。
公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动
资金的议案履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于上述意见，保荐人对公司使用 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-044
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于实际控制人、董事长吴潮忠先生
增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到实际控制人、董事长吴潮忠先生的通知，其于 2018年 7月 6日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票 510,000股，约占公司总股本的0.023%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
公司于 2018年 2月 2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事长吴潮忠先生增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-009）。吴潮忠先生增持公司股票计划的主要内容如下：
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
2、本次拟增持股份计划的实施期限：本次增持计划的实施时间为自 2018年 2月 2日起的未来 6个月内。
3、本次拟增持股份的金额：增持金额不低于 1,000万元人民币。
4、本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
二、本次增持情况
1、增持人：公司实际控制人、董事长吴潮忠先生。
2、本次增持情况：
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|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例|交易金额（元）|
|公司实际控制人、董事长吴潮忠先生|竞价交易|2018年7月6日|2.12|510,000|（%）0.023%|1，080，633|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|公司实际控制人、董事长吴潮忠先生|401,113,587|18.24%|401,623,587|18.26%|

四、增持计划实施情况
吴潮忠先生本次增持 1,080,633元，占计划增持金额不低于
1,000万元人民币的10.81%。截至本公告日，吴潮忠先生合计增持金额 1,080,633元，占计划增持计划总额的10.81%，后续将按照 2018年 2月 2日发布的增持计划，继续增持公司股票，即增持金额不低于 1,000万元人民币。
吴潮忠先生在增持期间及法定期限内严格履行增持计划，未减持其持有的公司股份，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等情况。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、吴潮忠先生承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持
其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于青岛东方铁塔股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派律师对贵公司 2015年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2015年 12月 9日下午14：30在青岛胶州市广州北路 318号公司二楼会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会通知》，以公告形式向全体股东通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年12月9日下午14：30时在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东帐户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2015年12月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或
法律意见书其代理人共3人，代表公司股份数585,000,000股，占公司股份总数的74.9280%；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
公司邀请的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过参与网络投票的股东共计2人，代表有表决权公司股份33,600股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师核查，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果合法有效性
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。部分股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行表决，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00期间的任意时间。深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场会议股东及参加网络投票的股东表决有效通过。
法律意见书本次股东大会审议通过了以下决议：
1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 585,033,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意33,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的上述议案与公司召开股东大会通知公告中列明的议案一致，本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知公告中未列明的事项进行审议的情形。本次股东大会的会议记录经出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，贵公司本次股东大会表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书《山东琴岛律师事务所关于青岛东方铁塔股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：马焱
见证律师：李茹
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-044
东莞宏远工业区股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月29日接到控股股东广东宏远集团有限公司（以下简称“宏远集团”）通知，获悉宏远集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东宏远集团有限公司|第一大股东|24,620,000.00|2018年6月28日|9999-01-01|中信银行股份有限公司东莞分行|21.04%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月28日，宏远集团持有公司股份 117,011,048.00股，约占公司总股本的18.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 110,620,000.00股，占公司总股本比例约为17.07%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
东莞宏远工业区股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-041东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于 2015年 7月 7日开市起停牌，并发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-039），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前该事项仍然存在重大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）将于2015年7月14日开市起继续停牌，待公司根据事项的进展情况及时履行信息披露义务后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）不停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-064朗姿股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，并于2017年8月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2017年9月8日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2017年9月8日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2017年9月7日至2017年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月8日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月7日15∶00至2017年9月8日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，现场表决的股东及股东代表2名，代表股份226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5361％；通过网络投票的股东1人，代表股份30,900股，占公司有表决权股份总额的0.0077％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5361％；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有1名，持有股份30,900股，占公司有表决权股份总额的0.0077％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于调增2017年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案具体内容已于 2017年 8月 22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-013浙江网盛生意宝股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开当日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：一、 接待时间
2019年6月20日（星期四）下午15：00-17：00。
二、 接待地点
浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室
三、 预约方式
参与投资者请于2019年6月19日，上午9:00-11:30，下午14:00—16:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈瑛瑛；
电话：0571-89715728；
传真：0571-87671502。
四、 公司参与人员
公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、 注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-079宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 23日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
卢先锋先生将其持有的公司 12,000,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，初始交易日为2014年10月22日，期限为 24个月，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,卢先锋先生共持有本公司72,480,176股股份(其中54,360,132股为高管限售股，18,120,044股为无限售流通股)，占本公司总股本的45.87%。
其中本次质押股份数为12,000,000股（均为高管锁定股），占卢先锋先生持有本公司股份数的16.55%，占本公司总股本的7.59%；累计质押股份数为 60,000,000股（其中高管限售股42,000,000股，无限售流通股18,000,000股），占卢先锋先生持有本公司股份数的82.78%，占本公司总股本的37.97%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
关于广东锦龙发展股份有限公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现就 2016年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
（一）公司报告期内不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）公司报告期内不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在其他对外担保的情形，也没有为控股子公司提供担保的情形。
（三）公司不存在以前年度发生并延续至报告期末的违规对外担保情形。
（四）公司报告期以前及报告期内在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
独立董事：张敬义
独立董事：谢军
独立董事：姚作为
二○一六年八月二十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-05北京中长石基信息技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2014年（1-12月）||2013年（1-12月）||增减幅度（％）|
|营业总收入（万元）|218,571.62||109,458.63||99.68%||
|营业利润（万元）|37,871.95||29,785.40||27.15%||
|利润总额（万元）|43,751.47||39,791.23||9.95%||
|归属于上市公司股东的|36,676.55||35,963.33||1.98%||
|净利润（万元）|||||||
|归属于上市公司股东扣|34,509.48||28,083.01||22.88%||
|除非经常性损益后的净|||||||
|利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|1.19||1.16||2.59%||
|加权平均净资产收益率|21.06%||24.87%||-3.81%||
|||2014年12月31日||2013年12月31日||增减幅度(%)|
|总 资 产（万元）|247,477.61||238,465.02||3.78%||
|归属于上市公司股东的|187,454.99||160,854.74||16.54%||
|所有者权益（万元）|||||||
|股 本（万元）|30,912.00||30,912.00||0||
|归属于上市公司股东的|6.06||5.20||16.54%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报处在转型时期，在不利的市场环境下，得益于公司在酒店和餐饮信息管理系统行业的优势地位，公司业务保持稳定增长，经营效益稳步提升，实现的归属于上市公司股东净利润（扣非后）较上年增长幅度达22.88%，更为重要的是公司在从软件供应商向应用平台服务商转型方面取得了重要进展。2014年，公司继续加大对基于云计算的新一代酒店和餐饮信息管理系统的研发投入，成功推出西软XMS云酒店信息管理系统和InfrasysHero云餐饮信息管理系统；完成对深圳万国思迅软件有限公司75%股权收购并实现全资控股中国电子器件工业有限公司，签署收购科传计算机科技控股有限公司30%股权的框架协议，大旅游消费信息系统正在成型；公司的预订平台和支付平台迎来了新的发展契机，公司多年以来积累的丰富旅游信息行业资源为公司与各种电商平台的合作奠定了坚实的基础，作为业务紧密合作的延续，2014年9月25日公司与阿里巴巴签署《股权认购协议》拟引入战略投资者的事件成为公司从软件供应商向平台服务商转型的一个里程碑。
综合来看，2014年实现营业总收入218,571.62万元，比去年同期增长99.68%；实现营业利润37,871.95万元,比去年同期增长27.15%；实现利润总额43,751.47万元，比去年同期增长9.95%；实现归属于上市公司股东净利润 36,676.55万元，比去年同期增长1.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,509.48万元，比去年同期增长22.88%。
2、2014年度主要财务数据和指标增减变动的主要原因
报告期内，营业总收入比上年同期增长99.68%，主要系2014年合并下属子公司中国电子器件工业有限公司全年收入以及2014年新合并的深圳万国思迅软件有限公司收入所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次在2014年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
立昂技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《立昂技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用等有关规定》，对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规关联方占用资金情况；截止 2018年 6月 30日，公司不存在对外担保的情况(不含对合并报表范围内的子公司的担保)。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次修订《公司章程》
的事项，并提交股东大会进行特别决议审议。
独立董事签字页：
独立董事：孙卫红
独立董事：黄浩
独立董事：关勇
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2017-263
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017年9月21日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年9月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司应收款项会计估计变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-023广东英联包装股份有限公司
关于股东拟减持股份的预披露公告
公司股东方平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
·特别提示：
持本公司股份 7,200,000股（占本公司总股本比例3.70%）的特定股东方平先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,800,000股（不超过公司总股本0.92%）。
若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调整。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月19日收到特定股东方平先生的《股份减持告知函》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型|持股数量|占总股本比例|股份来源|
|方平|特定股东|7,200,000股|3.70%|公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。|

说明：1、方平先生原持有首次公开发行股票并上市前发行的股份960万股已于2018年2月
司股份720万股，其中高管锁定股540万股，无限售条件流通股180万股。
2、方平先生自2013年10月起担任公司董事，并于2017年6月因个人原因于任期届满前辞任董事职务。根据有关法律法规规定，董事在任期届满前离职的，离职后半年内不得转让其所持本公司股份；并在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”之规定。鉴于方平先生离职已满六个月且原任期尚未届满，本年度可转让股份总数为其持股总数的25%（即180万股）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划内容
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|减持股东名称|方平|
|减持目的|个人资金需求|
|拟减持数量|拟减持无限售条件流通股不超过 1,800,000股，占公司总股本不超过0.92%|
|拟减持股份期间及比例|自减持计划公告之日起 3个交易日后的六个月内|
|减持方式|集中竞价交易方式或大宗交易方式|
|减持价格区间|根据减持时的市场价格且不低于发行价【注】，并结合交易方式确定|

如公司股票在减持计划实施期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
【注：公司首次公开发行股票价格为8.33元/股，鉴于公司2017年半年度权益分派方案（向全体股东每10股转增6股并派发现金红利2.00元）及2017年年度权益分派方案（向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元）均已实施完毕，前述发行价格作相应除权除息调整为5.03元/股。】
（二）股份相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，特定股东方平先生做出以下承诺：
1、关于股份锁定的承诺
自股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股
份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不
低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人申报离任6个月后的 12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
持股限售期结束后，股东承诺减持价格不低于发行价格的，期间公司发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整。
若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、关于其持股意向、减持意向的承诺
锁定期满后两年内，股东合计减持比例不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份总数额的100%。
锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整。
及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度。
若未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果其因未履行上述承诺事项而获得收入的，其所得的收入归公司所有，在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果其因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、承诺履行情况
截至本公告发布之日，方平先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、方平先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促方平先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
4、方平先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、方平先生出具的《股份减持告知函》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日