证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-013创维数字股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。2018年 3月 21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十届董事会由 9人组成，其中非独立董事 6人，独立董事 3人。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为第十届董事会非独立董事候选人，鞠新华先生、尹田先生、马少平先生为第十届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人鞠新华先生、尹田先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人马少平先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2017年年度股东大会审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。
公司第十届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
附：公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简历
非独立董事候选人简历
赖伟德先生，男，1958年出生，中国人民大学本科毕业，电子科技大学管理科学与工程工学硕士学位，高级会计师。曾先后任国家机械电子工业部处长；中国电子信息产业集团有限公司资产财务部总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事长；南京熊猫电子股份有限公司（股份代号：00553.HK，于香港联合交易所主板上市的公司）董事长及执行董事；南京华东电子信息科技股份有限公司（股份代号：000727.SZ，于深圳证券交易所上市公司）董事长；
彩虹集团公司董事长；中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理。2016年加入创维集团，现任职公司最终控股股东创维数码控股有限公司（股份代号：00751.HK，于香港联合交易所主板上市公司）董事局主席及执行董事，创维集团有限公司董事长，创维集团财务有限公司董事长，深圳创维融资租赁有限公司董事长。
赖伟德先生直接持有本公司 100万股限制性股票，除在控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，赖伟德先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘棠枝先生，男，1963年出生，毕业于中南财经大学，获经济
学士学位，于澳门科技大学，获工商管理硕士学位。于 1998年加盟创维集团，现为创维数码控股有限公司执行董事/CEO,创维集团有限公司总裁，深圳创维-RGB电子有限公司总裁及兼任本公司若干附属公司董事。
刘棠枝先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，刘棠枝先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
施驰先生，1971年出生，华中科技大学通信与信息系统专业获博士学位，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市第七届青联常委，全国广播电视标准化技术委员会委员、中国广播电视设备工业协会副会长、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年科技人才协会会长，深圳市高层次人才地方级领军人才。2000年加入创维集团，历任创维集团数字电视事业部副总经理，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任创维数码控股有限公司执行董事，创维集团有限公司董事，本公司董事总经理。本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事、总裁，北京创维海通数字技术有限公司董事长，深圳市创维软件有限公司董事长，深圳微普特信息技术
有限公司董事长，创维液晶器件（深圳）有限公司董事长。其主持研发的基于 HFC和 IP混合网络互动电视系统获 2009年湖北省科技进步一等奖，主持研发的数模兼容彩色电视接收机获 2006年“广东省科学技术二等奖”，主持的“数字电视接收机节能技术项目”获得深圳市 2010年度科技进步奖。
截止披露日，施驰先生直接持有本公司 36,770,524股股份，占公司总股本的比例为3.43%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，施驰先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林劲先生，1984年出生，毕业于加拿大多伦多大学电子工程专业，本科学历。历任台湾瑞昱半导体有限公司系统研发工程师，台湾联发科技有限公司销售经理。2011年加入创维集团，历任创维集团彩电事业部产品部总监助理、创维集团彩电事业部营销总部深圳分公司销售副总经理。现任深圳酷开网络科技有限公司董事、总经理，深圳创维融资租赁有限公司董事。深圳市凤梨科技有限公司董事长，南京金龙客车制造有限公司总经理，开沃新能源汽车有限公司董事，南京创源天地新能源科技有限公司董事，创源天地（中国）投资有限公司董事，南京创源天地电器有限公司董事，南京创源天地建设有限公
司董事，南京创源天地置业有限公司董事、总经理，南京创源天地动力科技有限公司董事，深圳创源天地科技有限公司总经理，南京怡华房地产开发有限公司董事、总经理，南京创源物业管理有限公司监事，南京金龙新能源汽车研究院有限公司董事、总经理。具有丰富的企业管理、运营经验。
林劲先生是公司最终控股股东创维数码控股有限公司的第一大股东黄宏生先生、林卫平女士之子。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，林劲先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张知先生，1968年出生，武汉大学管理学（会计学）博士，北京大学BiMBA、美国 Fordham University工商管理硕士，中国会计师，中国会计学会高级会员。1994年加入创维集团，历任创维集团（中国区域）营销总部总经理助理、副总经理、执行副总经理，创维集团（中国区域）营销总部财务总监，创维集团财务副总监兼集团（中国区域）财务总部会计部与财务结算中心总经理，创维数字技术（深圳）有限公司副总裁，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任本公司董事，常务副总经理、董事会秘书，本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司常务副总裁、董事，深圳
创维汽车智能有限公司董事长，深圳蜂驰信息服务有限公司董事长。
兼任武汉大学会计硕士专业学位研究生校外导师，深圳国际税务研究会第四届理事会常务理事，深圳市地方税收研究会第四届理事会理事。
张知先生直接持有本公司 3,759,348股股份，占公司总股本的比例为0.35%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，张知先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
应一鸣先生，1975年出生，湖北师范学院计算机会计专业大学毕业，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任用友软件有限公司 ERP实施顾问，2000年加入创维集团，历任创维集团（中国区域）会计部主管，创维移动通信技术（深圳）有限公司财务经理、财务总监、执行董事，创维集团财务与经营管理部副总监。现任创维集团财务与经营管理部部长，创维集团财务有限公司董事，深圳创维数字技术有限公司董事。
应一鸣先生直接持有本公司限制性股票 50万股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，应一鸣先生不属于“失信被
执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
鞠新华先生，1950年出生，毕业于上海财经大学会计系获经济学学士，中国注册会计师、高级会计师。1968年至1978年底，在上海重型机器厂工作，历任车间团总支书记、工段党支部书记。1983年至1997年，于中国财政部会计司工作，主要起草与制定国有企业和外商投资企业的会计制度，1991年10月受中国财政部派遣于英国会计师事务所和英国公司的财务部工作3年半。1997年9月至2003年12月先后于安达信华强会计师事务所任中方副总经理、中京富会计师事务所任董事合伙人。2004年1月至2007年4月任中国总会计师协会副秘书长，2007
年5月至2014年9月任泽瑞（北京）会计师事务所副主任会计师、合伙人，北京中烨泽瑞税务师事务所总经理、合伙人。2014年10月至今，在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人。曾任深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会独立董事，北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事。曾参与起草了多项有关外商投资企业、股份公司和国有企业的审计业务技术指
南，在企业会计制度设计、企业会计准则、企业财务管理和企业税务
等领域有较深造诣。现任本公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事。
鞠新华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，鞠新华先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
尹田先生，1954年出生，1983年毕业于西南政法大学法律系，1992年由国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学（Université sciences socialesdeToulouse）作访问学者，1993年底回国后历任西南政法大学法国法研究中心主任，法律系主任。曾任深圳市特发信息股份有限公司第二届董事会独立董事，曾兼任重庆市政府法律顾问、重庆市人大立法咨询委员。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任，本公司独立董事。兼任重庆、深圳、哈尔滨等地仲裁委员会仲裁员、中国民法学研究会副会长、中国保险法学研究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家，北京首钢股份有限公司独立董事，中信重工机械股份有限公司独立董事。
尹田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，尹田先生不属于“失信被执行人”，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
马少平先生，男，1961年出生。1982年 7月毕业于清华大学计算机系，1984年 10月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教， 1991年 7月至 1992年 7月在日本学习，1997年 7月获清华大学计算机博士学位，1992年晋升为副教授，1998年晋升为教授，1999年聘为博士生导师。现任中国人工智能学会副理事长、中国中文信息学会副理事长，清华大学天工智能计算研究院常务副院长。主要从事智能信息处理方面的研究工作，包括模式识别、文本信息检索、中文古籍的数字化与检索等。作为项目负责人先后承担"973"、"863"、自然科学基金重点项目等多项课题。所领导的文本信息检索小组，从 2002年开始，在国际上著名的TREC(文本检索国际会议)文本检索标准评测中，多次取得第一名的好成绩。2015年“群体智能支撑的互联网搜索技术及其应用”获得北京市科学技术奖一等奖，1998年 1月，“脱机手写体汉字与数字识别系统”获得国家教委科技进步二等奖。2003年获得清华大学首届“教书育人奖”，并多次荣获清华大学“良师益友”称号。2004年，“人工智能教学与研究生培养”获清华大学教学成果二等奖；2004年《人工智能》获北京市高等教育精品教材；2007年，“人工智能导论”课程获“清华大学精品课”，2012年“搜索引擎技术基础”获得清华大学优秀教材一等奖。
马少平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，马少平先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。