证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-84甘肃皇台酒业股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。同意选举胡振平先生、闫立强先生、何维角先生、谢维宏先生、华卫兵先生、刘兴明先生、常红军先生、王森先生、张晓非女士共 9人为第七届董事会董事（简历见附件），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中常红军先生、王森先生、张晓非女士为公司第七届董事会独立董事。公司 2017年第二次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第六届董事会董事高明星先生、辛秀山先生、刘静女士、冯瑛先生、独立董事张文彬先生、于凇琳先生在第六届董事会任职届满后不
再担任公司董事及独立董事职务，也不担任公司任何职务。
高明星先生、辛秀山先生、刘静女士、冯瑛先生、独立董事张文彬先生、于凇琳先生在职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述董事任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
附件：第七届董事会董事及独立董事简历
胡振平，男，汉族，生于 1966年 12月，大专学历。1987年 9月至 1989年 7月在新疆财经学院会计专业学习。2003年 11月参加清华大学经管院与中国证券业协会第十八期上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。1989年 9月任新疆科技开发公司开发部财务会计；1992年 9月至 2000年 9月任日本明生株式会社驻乌办首席代表；2000年 10月至 2002年 9月任职于新疆口岸投资合作有限公司投资部；2003年 1月至 2004年 2月任职于金新信托投资股份有限公司投资部；2004年 3月至 2004年 11月任新疆口岸投资合作有限公司总经理助理；2004年 12月至 2008年 7月任新疆嘉信拍卖有限公司总经理；2008年 9月至今任哈密长城实业（集团）有限责任公司副总经理兼下属新疆祥伦矿业有限公司总经理。历任本公司董事长、第六届董事会董事。
胡振平与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事长。
闫立强，男，汉族，生于 1970年 11月，大学学历，高级经营师。
1989年 3月至 1991年 11月在中国人民武警部队陕西省总队服役；
1991年 11月至 1992年 5月在陕西省经贸委对外贸易部就职；1992年 6月至 1993年 8月在新疆自治区科委高新技术产业发展公司（国
有直属）任部门经理；1993年 9月至 1996年 10月任上海可蒙集团新疆公司销售总经理；1996年 11月至 2003年 7月任美国都兰（上海）公司新疆负责人；2003年 8月至 2004年 3月任乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司（国有控股）副总经理；2004年 3月至 2007年 10月任乌鲁木齐市房产集团有限公司（国有独资）副总经理；2007年 10月至今任新疆德顺房地产开发有限公司总经理。2016年 11月至 2017年 8月任甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理。
闫立强与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事、总经理。
何维角，男，汉族，生于 1970年 11月，大学学历，注册会计师（非执业）、税务师。1989年 11月至 2002年 12月期间在哈密煤业集团物业公司工作，2003年 1月至 2005年 7月在新疆驰远天合会计师事务所哈密鸿远分所从事注册会计师独立审计工作，2005年 8月至 2010年 1月任哈密市玉丰工贸公司财务部长，2010年 2月至 2013年 4月在哈密市长城实业有限公司任财务部长，2013年 5月至 2016年 9月在新疆瑞伦矿业有限责任公司任财务总监。2016年 11月至 2017年 8月任甘肃皇台酒业股份有限公司财务总监。
何维角与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事、财务总监。
谢维宏，男，汉族，生于 1970年 5月，中共党员，研究生学历，工程师。1992年 9月至 2012年 12月期间，在皇台集团工作，曾任本公司设备管理员、机修动力车间主任、机动能源部部长、副总经理、董事、董事长助理、证券事务代表等职。最近 3年任职于北京盛达集团。持有深交所董秘资格证，证券从业资格证。
谢维宏与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。
华卫兵，男，汉族，生于 1969年 2月，大专学历。1990年 9月至1993年7月在重庆商业职工大学酿造专业学习。1993年9月至2001年 3月任职于新疆吐鲁番交河葡萄酒厂任技术科副科长兼酿酒车间主任；2001年 3月至 2008年 8月任新疆库车龟兹酒业有限责任公司生产技术厂长；2008年 8月至 2015年 3月任新疆昌吉绿缘葡萄酒业有限责任公司总工程师；2015年 3月至 2017年 2月任新疆哈密哈拉克酿造有限责任公司总经理助理。
华卫兵与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事。
刘兴明，男，汉族，生于 1976年 2月，本科学历。1995年 9月至 1999年 7月张掖农校计算机应用与财会专业学习毕业；2000年 2月至今在凉州区下双镇政府、西营镇政府工作；现凉州区金融办工作。
刘兴明与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会董事。
常红军，男，汉族，1969年 2月出生，大学本科学历，经济学学士，中共党员，副研究员。1990年起至今任职于甘肃省社会科学院，兼任甘肃荣华实业股份有限公司独立董事。
常红军与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会独立董事。
王森，男，汉族，1963年 11月出生，大学本科学历，律师，中共党员。甘肃经天地律师事务所合伙人、主任。现为甘肃省律师协会常务理事；甘肃省律师协会直属分会理事、党总支委员；兰州仲裁委
员会专家委员、仲裁员；甘肃股权交易中心专家评审委员会委员。曾担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。
王森与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。
任本公司第七届董事会独立董事。
张晓非，女，汉族，生于 1975年 1月，大学学历，注册会计师（非执业），高级会计师。1992年 9月至 1996年 6月在东北财经大学投资系经济管理专业学习。1996年 8月至 1999年 12月在鞍山华诚会计师事务所审计部工作；2000年 1月至 2003年 9月在北京中天华资产评估有限公司评估部工作；2003年 11月至 2007年 5月在同方股份有限公司先后担任数字电视本部财务部主管会计和消费电子事业部财务部副经理；2008年 3月至 2014年 5月在中航文化股份有限公司先后担任财务部副部长和经营计划部部长； 2017年 3月至今任龙星隆（北京）环保科技有限公司财务总监。
张晓非与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第七届董事会独立董事。