证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-053湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）相关标的已资产交付完毕及过户。
本次公司通过支付现金的形式购买刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆海捷”）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇（以下简称“刘华山等25名特定对象”）持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）100%的股权，现将本次交易过程中，相关方作出的各项承诺公告如下：
一、上市公司全体董事承诺
1、对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证本次重大资产重组所出具的文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
二、交易对方承诺
1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的保证与承诺
刘华山等25名特定对象承诺：
（1）承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（4）承诺人承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。
承诺人完全知悉承诺人所作上述承诺的责任，如该等承诺有任何不实致使千山药机、各中介机构及相关人员遭受损失（包括声誉方面受到的不利影响），承诺人愿向千山药机、各中介机构及相关人员承担全部法律责任。自本承诺签署之日起，以上承诺事项若有变动，承诺人将立即以书面形式通知千山药机及各中介机构。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
2、关于本次置入资产权属的承诺函
刘华山等25名特定对象承诺：
（1）承诺人对乐福地的出资真实有效，且已依据相关规定和乐福地股东之间的约定履行对乐福地的出资义务；
（2）承诺人保证其对标的资产拥有合法的所有权，且标的资产并未涉及任何质押、担保、冻结、限制转让或其他权利限制；
（3）承诺人均已经取得签署本协议所必要的内部批准、授权，签署本协议不会导致其违反有关法律法规、承诺人章程及承诺人其他的内部规定；
（4）承诺人承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
3、关于过渡期间损益归属的承诺函
刘华山等25名特定对象承诺：
（1）自本次重组的评估基准日（2014年 12月 31日）至乐福地办理完毕其100%的股权转让给千山药机的工商变更登记手续日（以下简称“交割日”）的过渡期内，乐福地运营所产生的收入和利润由千山药机享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产将由交易对方按照其所持乐福地的股权比例以现金方式向千山药机补足。过渡期乐福地的损益以经具有证券期货业务从业资格的审计机构出具的专项审计报告为准。
（2）交割日后 10日内，千山药机有权聘请具有证券期货业务资格的审计机构对过
渡期乐福地的损益进行审计并出具专项审计报告。过渡期内，如乐福地因期间亏损或其
他原因导致所对应净资产值（合并报表）减少，承诺人承诺在专项审计报告出具日后 30日内，按其于本承诺函签署日所持乐福地的股权比例以现金方式向千山药机补足；如乐福地因期间收益或其他原因导致所对应的净资产值（合并报表）增加，则增加的净资产由千山药机享有，千山药机无需就此向承诺人作出任何补偿。
（3）承诺人承诺，如违反上述承诺，将承担个别和连带的法律责任。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
4、承诺函
刘华山、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇承诺：
（1）本人最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（2）本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（3）本人投资乐福地的资金为本人自有资金，均来源于本人的合法收入。本人真实持有乐福地的股权，不存在以协议、信托或其他方式代他人间接持有乐福地股权的情形。
（4）截至本承诺函出具之日，本人所持有的乐福地股权为本人合法所有，该等股权之上不存在委托持股、信托持股等情况，本人所持有的乐福地股权权属清晰，不存在权属纠纷，亦不存在任何质押、查封、冻结或限制转让等权利受限的情形，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。同时，本人承诺此种状况截至股权交割完成之日止不会发生变更。
（5）本人承诺不存在泄露本次收购事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易或建议他人买卖千山药机股票的情形。
本人上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
5、承诺函
新疆海捷承诺：
（1）本企业最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（2）本企业最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（3）本企业投资乐福地的资金为本企业自有资金，均来源于本企业的合法收入。本企业真实持有乐福地的股权，不存在以协议、信托或其他方式代他人间接持有乐福地股权的情形。
（4）截至本承诺函出具之日，本企业所持有的乐福地股权为本企业合法所有，该等股权之上不存在委托持股、信托持股等情况，本企业所持有的乐福地股权权属清晰，不存在权属纠纷，亦不存在任何质押、查封、冻结或限制转让等权利受限的情形，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。同时，本企业承诺此种状况截至股权交割完成之日止不会发生变更。
（5）本企业承诺不存在泄露本次收购事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易或建议他人买卖千山药机股票的情形。
本企业上述承诺如与事实不符，本企业愿意承担由此引起的一切法律责任。
本承诺函自本企业签署之日起生效。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
6、承诺函
刘华山承诺：
乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂房已办理相应的规划、报建手续，正在办理消防备案手续，尚未取得房屋所有权证，若因此给乐福地造成任何损失的，本人将予以足额补偿。
若山东乐福地土地被有权土地管理部门收回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，导致山东乐福地无法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起 10日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等值现金对山东乐福地进行补偿；
如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，本人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用，并弥补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，以确保山东乐福地不会因此遭受任何损失。
若乐福地包装地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，导致乐福地包装无法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起 10日内按照上述房屋建筑物的评
估值，以等值现金对乐福地包装进行补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求
被强制拆除的，本人将承担乐福地包装所有拆除、搬迁费用，并弥补乐福地包装在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，以确保乐福地包装不会因此遭受任何损失。
截至公告日，该承诺正在履行中，未发生违反承诺的情形。
特此公告。
湖南千山药机制药机械股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日