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证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－009优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有中原信托31.91%的股份。近年来，受经济下行及监管趋紧的影响，信托行业收入及利润增速逐渐放缓。为应对新的监管政策调整和更为激烈的资管市场竞争，中原信托拟采取增资扩股的方式实施混合所有制改革，引入国内优秀的单一战略投资者，进一步提升其资本实力和竞争力。
根据《河南省省属国有企业混合所有制改革操作指引（试行）》（豫企改办〔2017〕13号）有关要求，战略投资者需为集体资本或非公有资本。按照《河南省政府国资委关于中原信托混合所有制改革总体方案的批复》（豫国企资改〔2017〕27号），中原信托原股东不参与本次增资，增资将通过产权交易机构公开进行。增资后，保证河南国有资本相对控股权。
本次中原信托拟增加注册资本 26.0964亿元，增资后注册资本金将由 36.5亿元增加至62.5964亿元，增资价格将按照产权交易中心相关交易规则确定。鉴于本次增资对增资方、增资金额的要求，公司决定放弃本次增资扩股优先认购权。
增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从31.91%下降至18.61%。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2018年1月26日，公司第六届董事会第二次会议以11票同意、0票反对通
过了《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的标准。
二、中原信托基本情况
（一）中原信托概况
名称：中原信托有限公司
注册地址：河南省郑州市商务外环路 24号
法定代表人：黄曰珉
设立时间：1985年8月8日
公司类型：有限责任公司
业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
金融机构法人许可证号：K0042H241010002
注册资本：3,650,000,000元
（二）中原信托增资前股权结构
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|股东|股权比例|
|河南投资集团有限公司|46.42947%|
|河南中原高速公路股份有限公司|31.91032%|
|河南盛润控股集团有限公司|12.53616%|
|河南省豫粮粮食集团有限公司|9.12405%|
|合计|100.00%|

（三）中原信托主要财务指标
单位：万元
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||营业收入|利润总额|净利润|净资产|
|2016年|149,867.00|102,866.50|74,888.23|728,413.55|
|2017年9月30日|114,313.87|98,021.37|76,804.21|805,268.90|

注：2017年9月30日数据未经审计。
三、对公司的影响
本次中原信托增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从31.91%下降至18.61%，中原信托仍为公司联营企业。根据中原信托混合所有制改革总体方案中预测的2018-2021年净利润目标，放弃本次增资扩股优先认购权不会对公司的经营和财务造成重大影响。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015—036
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年7月29日上午九点三十分在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2015年半年度报告》及其摘要。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司 2015
年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2015-035号“宏发科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了关于修订《年薪制实施办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-042
元成环境股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）利润分配预案的主要内容：以 2017年 12月 31日公司总股本205,844,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利30,876,600.00元人民币（含税）。
公司 2017年度拟分配的现金股利金额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为33.64%。
（2）元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润 91,782,746.25元。母公司 2017年度实现净利润 93,804,539.38元，提取10%法定盈余公积 9,380,453.94元后，母公司 2017年度实现可供股东分配的利润 84,424,185.44元，加上年初未分配利润196,655,334.45元，扣除2017年分配的现金股利30,876,600.00元，截至 2017年12月31日，母公司累计未分配利润为 250,202,919.89元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司
健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，公司董事会提议 2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日公司总股本205,844,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利30,876,600.00元人民币（含税）。
二、本次利润分配的情况说明
（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
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|主要会计数据|2017年度|同比增减|2016年度|同比增减|2015年度|
|营业收入|841,892,319.97|54.33%|545,506,612.64|22.99%|443,525,085.57|
|归属于母公司股东的净利润|91,782,746.25|73.05%|53,037,569.94|8.56%|48,857,472.43|
|主要会计数据|2017年度|同比增减|2016年度|同比增减|2015年度|
|归属于母公司股东的净资产|774,180,974.52|88.24%|411,275,184.91|14.81%|358,237,614.97|
|资产总额|1,629,993,026.56|84.13%|885,259,714.00|14.63%|772,278,154.44|

公司近三年来，营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。截至 2017年 12月 31日，母公司资本公积余额 315,698,186.09元，母公司 2017年度实现可供股东分配的利润 84,424,185.44元，累计未分配利润为 250,202,919.89元，满足实施本次利润分配预案的要求。
公司尚处于发展期，本次将 2017年实现的归属于母公司股东的净利润33.64%作为现金分红，剩余部分投入到企业经营中，一方面有利于股东分享公司发展的红利，另一方面有利于公司持续的健康发展。
（二）本次利润分配符合公司确定的利润分配政策
根据上市后适用的《公司章程》的规定：
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，
并优先采用现金方式分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
根据《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对上市后的未来三年的股利分配做出了进一步安排：公司在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出，足额预留法定公积金以后，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。其次，若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，采取股票股利的方式予以分配。
近三年公司利润分配情况如下：
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|分红年度|利润分配方案|现金分红数（元）|归属于母公司股东的净利润（元）|占比|
|2017年度（预案）|10 派1.50元|30,876,600.00|91,782,746.25|33.64%|
|2016年度|-|-|-|-|
|2015年度|-|-|-|-|

2017年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
独立董事意见：公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了 2017年度利润分配预案。该预案符合公司利润分配政策及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，能够增强股票的流动性并兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会意见：监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
四、风险提示
（一）、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
元成环境股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-090云南驰宏锌锗股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162346号）（以下简称《反馈意见》）。公司收到上述《反馈意见》后，与相关中介机构对《反馈意见》中相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对公司申请文件有关内容进行了补充说明或解释。
公司现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《云南驰宏锌锗股份有限公司及中信证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回
复文件》。公司将于上述反馈意见回复文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚
存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014—018山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日发出会议通知，于2014年7月11日以通讯方式召开第十届董事会第七次会议。公司董事张建华、王虎勇、王小苗、独立董事徐胜锐、吴刚、宋焱出席了本次董事会会议，董事徐安顺因出差委托董事王虎勇代为参会并表决。公司董秘列席会议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成一项决议：
《关于与NOM公司及其股东签署发丝意向合作书的议案》,详见本公司7月12日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的2014-017号公告。
为尽快实施合作意向书的约定，董事会将根据具体事项授权公司董事在不违反《公司章程》规定的有关董事会决策权限下，签署与NOM公司或其股东的未来合作有关协议和文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
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美罗药业股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000079号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
美罗药业股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
二、 美罗药业股份有限公司 2014年度 1-16内部控制评价报告
内部控制审计报告
大华内字[2015]000079号美罗药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美罗药业股份有限公司（以下简称美罗药业）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2015]000079号内部控制审计报告
我们认为，美罗药业于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：石笛侠
有
中国·北京 中国注册会计师：王秀玉
二〇一五年四月十六日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-019号南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2016年 9月 1日上午 9:00在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2016年 8月 26日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告》，公告编号：临 2016-020号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2016-021号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一六年九月二日
股票代码：600696 股票简称：ST岩石 公告编号：2019-029
上海岩石企业发展股份有限公司
关于上海存硕实业有限公司要约收购公司股份的清算公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（简称“公司”、“岩石股份”）于2019年4月11在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《上海岩石企业发展股份有限公司要约收购报告
书》。上海存硕实业有限公司（简称“收购人”、“存硕实业”）向公司除存硕实业及其一致行动人以外的其他所有股东发出收购其持有的公司部分股份的要约，要约收购的股份数量为 57,900,000股，占公司总股本的17.00%，要约价格为 7.00元/股，要约收购有效期为 2019年4月15日至2019年5月14日。
截至2019年5月14日，本次要约收购期限已经届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2019年4月15日至2019年5月14日要约收购期间，最终有1,214个账户、共计51,776,857股股份接受收购人发出的要约。
预受要约股份的数量少于57,900,000股，收购人将按照收购要约约定的条件购买预受的股份51,776,857股。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。收购人股票账户：B881551998。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-031中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 4月 8日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于 2016年4月12日在公司会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议采用现场表决方式表决。应到董事 9名，实到董事 9名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由董事长李华光先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员。
1、战略委员会
召集人：李华光
成员：肖小虹（独立董事）、倪尔科、张钊、周鸿彦
2、审计委员会
召集人：王彭果（独立董事）
成员：马赟（独立董事）、周鸿彦
3、提名委员会
召集人：马赟（独立董事）
成员：肖小虹（独立董事）、张钊
4、薪酬与考核委员会
召集人：肖小虹（独立董事）
成员：王彭果（独立董事）、倪尔科
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）经董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）经总经理张钊先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、吕哲先生、舒元勋先生、唐雪松为公司副总经理，聘任周鸿彦先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）经董事长李华光先生提名，本次会议决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一六年四月十二日
附：高级管理人员简历
附：高级管理人员简历
任庶：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任本公司企业管理处副处长、企业管理处处长、投资办公室主任、销售公司副总经理、发动机事业部副部长、普金软件公司副总经理、普金软件公司总经理、信息技术部部长、信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理兼信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理、副总经理兼总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。
吕哲：男，1973年9月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级政工师、工程师。历任嘉陵集团集团党委办公室副主任、主任、信访办公室主任、集团办公室副主任、主任、外事办主任兼联合党支部书记；重庆皇嘉大酒店副总经理；本公司党委办公室主任、集团办公室主任、外事办公室主任、信访办公室主任兼联合党支部书记、董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、科技委主任。现任本公司董事、副总经
理、科技委主任
舒元勋：男，1971年 3月出生，中共党员，本科学历学士学位，高级经济师、工程师。历任本公司海源分公司总经理助理、海源分公司副总经理、企业发展部副部长、印尼公司董事长、发展规划部部长、嘉陵股份总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记，南方摩托发展运营部部长兼嘉陵股份副总经理，南方摩托总经理助理兼发展运营部部长，本公司董事、副总经理、副总经理兼工会主席。现任本公司副总经理。
唐雪松：男，1970年11月出生，中共党员，本科学历硕士学位，研究员级高级工程师，历任791厂子弟中学校长助理、副校长、西南地区部驻京办主任、秘书、副调研员，重庆万友轿车销售服务公司副总经理、西南公司服务部部长、服务部部长兼太原南方重型汽车筹备组成员、服务部部长兼太原南方重汽总经理助理、行政部总监，太原南方重汽总经理助理兼行政部总监、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽工会主席、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽公司工会主席、太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原长安重汽党委副书记、监事会主席、工会主席兼太原长安重汽环卫设备公司总经理，本公司副总经理，现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。
周鸿彦：男，1973年4月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级会计师。历任渝州汽车厂财务主管；本公司海南嘉泰公司财务总监、总经理，公司办公室副主任、外事办主任；嘉陵特装公司财务会计部副部长；本公司财务部副部长、财务部部长、财务部投资资产处置联合党支部书记。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
证券代码：600555/900955证券简称：海航创新/海创B股公告编号：临2016-045
海航创新（上海）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|140|
|其中：A 股股东人数|128|
|境内上市外资股股东人数（B股）|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|402,783,892|
|其中：A 股股东持有股份总数|308,309,217|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|94,474,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.9002|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|23.6524|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.2478|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席权栋先生、监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,218,317|99.9705|90,900|0.0295|0|0.0000|
|B股|94,474,675|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|402,692,992|99.9774|90,900|0.0226|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》|12,917,817|99.3012|90,900|0.6988|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案 1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈晶晶女士、刘芳女士
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新（上海）股份有限公司2016年3月26日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-036号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
二○一四年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司发行的可转换公司债券于 2011年 9月 22日开始转股， 2014年第二季度期间共计 54,396,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 5,984,137股。
其中：2014年 4月 1日至 6月 17日期间共计 52,580,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 5,784,359股（详见公司于 2014年 6月 19日发布的《四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》）。
2014年 6月 18日至 6月 30日期间共计 1,816,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 199,778股。
截止到 2014年 6月 30日，“川投转债”累计转股金额为 850,846,000元，转股数为93，599，833股，占可转债转股前(2011年 9月 21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为10.03%。
截止到 2014年 6月 30日，尚有 1,249,154,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的 59.48%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证监会证监许可[2011]272号文核准,本公司于 2011年 3月 21日向社会公开发行每张票面金额为 100元，总额为人民币 21亿元的可转换公司债券，期限 6年（即自 2011年 3月 21日 --2017年 3月 21日）。
（二）经上海证券交易所上证发字[2011]16号文同意，公司可转换债券于 2011年 3月 31日在上海交易所上市交易，简称"川投转债"，转债代码"110016"。（详见于 2011年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）
（三）公司可转换债券的转股期自 2011年 9月 22日至 2017年 3月 21日止，初始转股价格为 17.3元/股。目前转股价格为 9.09元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股， 2014年第二季度期间共计 54,396,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 5,984,137股。
其中：2014年 4月 1日至 6月 17日期间共计 52,580,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 5,784,359股（详见公司于 2014年 6月 19日发布的《四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》）。
2014年 6月 18日至 6月 30日期间共计 1,816,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为 199,778股。
截止到 2014年 6月 30日，“川投转债”累计转股金额为 850,846,000元，转股数为93，599，833股，占可转债转股前(2011年 9月 21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为10.03%。
（二）截止到 2014年 6月 30日，尚有 1,249,154,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的 59.48%。
三、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2014年3月31日）|本次可转债转股||变动后（2014年6月30日）|
|无限售条件流通股份|2,060,276,379|2014年4月1日-6月17日|2014年6月18日-6月30日|2,066,260,516|
|||5,784,359|199,778||
|总股本|2,060,276,379|5,784,359|199,778|2,066,260,516|

四、其他
联系人：鲁晋川黄希
电 话：028-86098649
传 真：028-86098648
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
2014年 7月 2日
天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事
关于对公司第二届董事会第二十八次会议
发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，对公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的议案发表的独立意见如下：一、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求，综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况，体现了对投资者的合理回报。
二、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作，能够按照约定准时、准确的完成公司的审计工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报表审计等相关工作，聘期一年。
三、《关于审议公司 2016年度关联交易的议案》
经审议，我们认为公司在2016年1月1日—2016年12月31日期间发生的关联交易有必要性；关联交易均履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、互利、协商一致的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、《关于审议公司未来关联交易的议案》
经审议，我们认为公司预计在 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017
年度股东大会结束之日预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，预计发生的关联交易基于对公司利益和股东利益的综合考虑，不会对中小股东的利益造成损害。
五、《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
六、《关于审议 2016年度内部控制评价报告的议案》
2016年公司已全面实施内部控制规范，报告期内不断健全内部控制体系，内控制度已经涵盖了公司经营的各个主要环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效、符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《公司2016年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整的反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第二十八次会议发表的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王全喜 乔少华 王玲君
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－054
西南证券股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更系根据中国证监会会计部函[2013]295号文件的相关规定，对可供出售金融资产计提减值的条件作出的相应变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，预计将导致公司2014年利润总额减少2,879.69万元。
一、会计估计变更概述
（一）变更日期
公司自董事会审议通过之日起对可供出售金融资产计提减值的条件进行变更。
（二）变更原因
根据中国证监会会计部函[2013]295号文件“关于可供出售金融资产减值，如果可供出售金融资产公允价值出现严重或非暂时性下跌两种情形之一就需要计提减值。实务中一般以可供出售金融资产公允价值下跌持续一年以上或下跌幅度50%以上为参考标准，公司可参考这一标准作适当调整确定可供出售金融资产计提减值的条件”的规定。
（三）变更内容
变更前的可供出售金融资产计提减值条件：资产负债表日，如果单项可供出售金融资产权益工具的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，则可认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。如果
单项可供出售金融资产权益工具持续下跌超过 12个月且下跌幅度超过40%，并在财务报告报出具日前无明显恢复迹象，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认其减值损失。
变更后的可供出售金融资产计提减值条件：资产负债表日，某项可供出售金融资产的公允价值已经低于取得成本的50%，或持续低于成本超过 12个月，认定该可供出售金融资产已发生减值。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，预计将导致公司 2014年利润总额减少 2,879.69万元。
三、董事会关于本次变更的表决情况
经公司第七届董事会第二十七会议审议通过，同意公司根据上述规定对可供出售金融资产计提减值的条件作出相应变更。
四、独立董事的意见
公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，认为公司本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
五、监事会的意见
公司监事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司独立董事对公司会计估计变更的独立意见；
（三）公司监事会对公司会计估计变更的意见。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
西南证券股份有限公司独立董事
对公司会计估计变更的独立意见
根据中国证监会会计部函[2013]295号文件的规定，公司对可供出售金融资产计提减值的条件作出相应变更。针对上述事项，我们作为公司独立董事发表以下意见：
一、公司本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
二、本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：吴军、刘轶茙、张力上二〇一四年六月十二日
西南证券股份有限公司监事会
对公司会计估计变更的意见
根据中国证监会会计部函[2013]295号文件的规定，公司对可供出售金融资产计提减值的条件作出相应变更。针对上述事项，公司监事会发表以下意见：
一、公司本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
二、本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
西南证券股份有限公司监事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2019年 1月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年1月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2019年1月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年1月份||2019年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|213,802|74,094|12,596,804|
|中信证券（山东）|7,619|1,240|600,775|
|金通证券|34|14|13,000|

中信证券股份有限公司2019年2月13日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-13债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的影响及填补回报措施、承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“国电电力”）拟与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）各自以持有的相关火电公司股权及资产通过资产重组组建合资公司，合资公司组建后，国电电力拥有合资公司控股权（以下简称“本次交易”）。
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将本次交易对公司即期每股收益摊薄的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次重大资产重组对公司即期每股收益摊薄的影响
根据瑞华出具的瑞华阅字[2018]01470001号备考审阅报告，本次交
易前，公司 2016年、2017年 1-9月的基本每股收益分别为 0.232元/
的基本每股收益分别为 0.216元/股、0.127元/股，扣除非经常性损益后每股收益分别为 0.200元/股、0.122元/股。
二、本次交易的必要性及合理性
本次交易是公司深入践行党中央、国务院关于国企改革的重要精神，落实供给侧改革政策的重要举措。本次交易将有效解决公司与中国神华在相关区域发电业务的同业竞争情况，显著提升公司装机规模，有利于公司进一步提高市场占有率和行业地位，有利于深化双方业务合作，形成长期稳定的煤炭供应关系，充分发挥上下游产业链的协同效应，实现优势互补、资源共享，进一步增强公司发电业务的规模和实力，符合公司发展战略和全体股东利益。
本次交易完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司的营业收入、合并报表净利润都将有一定程度提高；本次交易将进一步增强公司电力业务的核心竞争力，为公司建设具有全球竞争力的世界一流综合性电力上市公司打下坚实基础。根据备考审阅报告，本次交易前后公司的财务数据如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|2017年1-9月/2017年9月30日||2016年/2016年12月31日||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|营业收入|442.82|737.11|584.16|945.01|
|营业利润|38.79|56.03|86.50|131.27|
|净利润|32.42|41.93|70.18|103.77|
|归属母公司所有者的净利润|24.31|26.10|47.27|43.94|
|总资产|2,766.81|3,614.37|2,712.67|3,573.19|

||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|2017年1-9月/2017年9月30日||2016年/2016年12月31日||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|净资产|740.07|1,143.31|741.72|1,141.58|
|归属于母公司所有者的净资产|522.88|535.33|520.20|525.91|
|资产负债率(合并）|73.25%|68.37%|72.66%|68.05%|

三、公司为防范本次交易摊薄即期每股收益拟采取的措施
（一）积极加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营管理风险。
（二）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并遵循公司章程中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
四、公司董事、高级管理人员及控股股东关于摊薄即期每股收益填补措施切实履行的承诺
（一）公司董事、高级管理人员承诺事项
1.承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2.承诺不无偿或以不公平条件向其它单位或者个人输送利益，也不
采用其它方式损害公司利益；
4.承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
7.本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；
8.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应法律责任。
（二）控股股东承诺事项
在国家能源集团吸收合并国电集团后，国家能源集团作为公司控股股东，出具承诺如下：
国家能源集团将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。国家能源集团若违反或拒不履行前述承诺给公司造成损失，国家能源集团将依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应法律责任。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 3月 2日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-014
中国神华能源股份有限公司
关于开展动力煤期货套期保值业务的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月28日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于开展动力煤期货业务的议
案》，同意本公司开展动力煤期货套期保值业务。本议案无需提交股东大会审议。
本公司现将有关动力煤套期保值情况公告如下：
一、套期保值业务基本情况
1、品种：郑州商品交易所交易的动力煤期货；
2、交易数量：自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日止动力煤期货套期保值的数量不超过本公司 2014年度煤炭销售量中下水煤销售量的10%；
3、保证金规模：不超过人民币3亿元；
4、目的：套期保值，对冲市场风险；
5、期货业务的决策和执行：本公司有关内部决策机构负责期货业务的决策和审批；本公司全资子公司神华销售集团有限公司负责具体执行期货业务，负责授权范围内的业务执行和具体风险控制。
二、套期保值风险分析
1、市场风险
一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等。
2、政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
3、流动性风险
合约流动性下降，市场无挂单或价格，导致无法平仓；主力合约已退出主力合约地位，交易量萎缩，面临难以成交的局面，或者产生巨大的冲击成本，从而产生流动性风险；交易量下降，任何操作都可能导致市场价格的巨大波动，导致无法进行相应操作。
4、操作风险
贪多求快，没有顾及实际的人才基础；将所有需要套期的业务全部开展，内部资源的调配跟不上；套保比例与公司的现金流等要素不匹配；错单等操作失误。
5、技术风险
因交易系统故障或网络问题引起无法操作；因交易所系统问题无法操作；因中介机构交易系统或网络故障无法操作等。
三、本公司拟采取的风险控制措施
1、建立科学规范的组织架构和内控制度体系
构建套期保值组织架构，让决策、交易与风险监管分开，制定期货相关岗位职责、套期保值业务流程和期货业务风险管理制度。
2、坚守战略定位，严守套保原则，杜绝投机
要坚持以现货经营为基准，通过期货工具实现现货经营战略，期货市场，只从事与现货相对应的套期保值，坚持科学的套保理念，防范任何投机倾向，不做任何形式的市场投机。
3、注重人才培养和激励机制
通过内部培养和外部引进相结合的方式，逐步储备期货操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为期货业务的健康发展准备扎实的基础。
四、独立董事意见
本公司全体独立非执行董事根据相关法律确认：
1、本公司已建立健全动力煤期货业务工作机制及相关制度；
2、本公司开展动力煤期货业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情况。
五、报备文件
（一）本公司第二届董事会第四十三次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2014年3月28日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会第九次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一九年八月二十七日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2018-072
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的书面通知于2018年11月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 11月 13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
公司监事会同意提名王东鹏先生、章丹锋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第三届监事会。
（1）选举王东鹏先生为第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）选举章丹锋先生为第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2018年 11月 14日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会2018年11月14日