Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-004号西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2015年1月30日
 股权登记日：2015年1月23日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年 1月30日（星期五）9:30
网络投票时间：2015年1月 30日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
上海市天目中路380号24楼
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年1月23日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、登记时间：2015年1月 26日（星期一）10:00～12:00、13:00～17:00。
五、其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：liuying1109876@hotmail.com
2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年1月15日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位(或本人)出席 2015年 1月 30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
委托日期：
附件二：
西藏城市发展投资股份有限公司股东
参加网络投票的操作流程
本次会议可以通过上海证券交易所系统进行网络投票
投票日期：2015年1月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738773|藏投投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，依次类推。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|对2 项议案统一表决||99.00 元|
|1|审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》|1.00 元|

||||
|-|-|-|
|2|审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》|2.00 元|

2、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-088号天风证券股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司业务规范有序发展，根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向，会议同意公司对组织架构作出如下调整：
1．设立公司一级部门机构经纪业务部；
2．设立广州分公司；
3．中小企业服务中心更名为成长企业投资银行部。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《2019年上半年风险管理工作报告》
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《2019年上半年风险控制指标监控报告》
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
五、审议通过《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》
会议同意提名杨洁女士（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事候选人。
任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。目前杨洁女士证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于第三届董事会董事成员调整的公告》（公告编号2019-090号）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
六、审议通过《关于公司第三届董事会风险管理委员会委员调整的议案》
为满足公司战略发展、日常经营的需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，同意对董事会风险管理委员会委员进行如下调整：余磊、杨洁、宁立志为风险管理委员会委员,主任委员为余磊，任期与董事会任期一致。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
《天风证券股份有限公司董事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年10月31日
附件一：董事候选人杨洁女士简历
杨洁，女，1981年2月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。
曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监，武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长，2017年10月至今担任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-084欧派家居集团股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181417）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：临 2015-033
大商股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会网络投票的
提示通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日召开的第八届董事会第十八次会议决定于2015年9月24日（星期四）召开公司2015年第三次临时股东大会，并于2015年9月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《大商股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，现再次将公司2015年第三次临时股东大会通知如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月24日9点0分
召开地点：大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月23日
至2015年9月24日
投票时间为：2015年9月 23日15：00时至2015年9月24日15：00时
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司刊登在 2015年 9月 8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：临2015-029，临2015-030）。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年9月23日15：00至2015年 9月 24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600694|大商股份|2015/9/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2015年9月23日下午16时前公司收到为准。
2、登记时间：2015年9月18日至9月23日（非工作日除外），上午 9:00-下午16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前 30分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
3、联系电话：0411-83880485
4、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会2015年 9月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系方式：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第七届董事会第一次会议审议的有关议案，发表独立意见如下：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。
公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，被聘任高管人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。选聘的高级管理人员综合素质较好，能够胜任所聘岗位职责的要求。
同意董事会所做的决定。
二、对《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》的独立意见
公司通过向宁波钢铁增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司重大资产重组方案的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合有关法律法规及公司重大资产重组的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金68,000万元对全资子公司宁波钢铁进行增资。
三、对《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等相关规定。
该置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用募集资金 43,716.06万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
四、对《关于用募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，公司本次使用115,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用115,100万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2016年11月25日
（以下无正文）
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-013
广东世运电路科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，广东世运电路科技股份有限公司于2018年4月13日召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任李宗恒先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为李宗恒先生具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年 4月13日附件：李宗恒先生简历
附件：李宗恒先生简历
李宗恒，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971年 05月出生，专科学历，中国注册会计师。
李宗恒直接/间接持有公司的股份数量： 0股，李宗恒与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李宗恒先生简历如下：
1992.09到 1999.08鹤山恒基钢丝制品有限公司任职主办会计，负责财务核算工作。
1999.09到 2001.07广州合利兴电子科技有限公司任职财务经理。负责财务管理工作。
2001.08到 2005.12广州亨咏旅游制品有限公司任职财务总监。负责财务管理工作。
2006.01到 2008.09富林特（广州）油墨有限公司任职财务主管负责财务核算管理工作。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）以及《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、蒋鹂然律师出席并见证了公司于2014年11月14
日下午14时30分在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2014年10月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2014年11月14日下午14时30分在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次临时股东大会审议的议案为：
1、《关于修订综合服务协议的议案》
2、《关于聘任公司独立董事的议案》
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2014年11月6日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
经本所律师查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表股份1,331,461,065股，占公司总股份的比例为56.39%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了逐项投票表决，其中关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工
国浩律师（上海）事务所 法律意见书集团有限责任公司平顶山朝川矿、平顶山制革厂、河南平禹铁路有限责任公司对《关于修订综合服务协议的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-004恒力石化股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，获悉恒力集团将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
恒力集团将其持有的公司限售股110,000,000股（占公司总股本的3.89%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司南麻支行（以下简称“吴江农商行南麻支行”），具体内容详见公司于2017年3月1日披露的《恒力石化股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-041）。
2018年2月1日，恒力集团将上述110,000,000股限售股提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，恒力集团持有公司股份1,501,594,173股，占公司总股本的53.14%。
此次股份质押解除后，恒力集团累计质押公司股份1,043,517,261股，占其所持有公司股份的69.49%，占公司总股本的36.93%。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2018年2月6日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-030
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一七年十一月二十九日以专人送
达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知，于二○一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 9票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有
限公司部分土地收储的议案》（具体内容详见本公司临 2017-032号公告）。
二、以8票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》（具体内容详见本公司临2017-033号公告）。
关联董事吴洪伟先生回避表决。
三、以9票赞成审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》（具体内容详见本公司2017-034号公告）。
上述议案具体内容刊载于2017年12月5日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一七年十二月五日
桐昆集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》等事项。
我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；
2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；
3、同意公司董事会聘任许金祥先生为公司总裁、聘任周军先生为公司董事会秘书、聘任费妙奇女士为公司财务总监、聘任沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、李圣军先生、沈建松先生为公司副总裁，任期三年，自 2017年 4月 20日至2020年4月19日。
独立董事签名：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-089号天风证券股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式发出。
会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。本次监事会由监事长潘思纯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
《天风证券股份有限公司监事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案还需提交股东大会审议。表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司监事会2019年10月31日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－021
宝诚投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
因本公司控股股东深圳市钜盛华股份有限公司（简称“钜盛华”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2014年9月19日开市起停牌。
经公司向钜盛华问询，截至本公告日，该重大事项仍在商讨论证中。由于该事项尚存在不确定因素，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2014年9月26日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并在股票继续停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
本公司的信息披露报刊为《上海证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2014年9月26日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2018-023中国平安保险（集团）股份有限公司
关于 2018年度核心人员持股计划完成股票购买的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2014年 10月 28日和 2015年 2月 5日召开的第九届董事会
第十六次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于实施核心人员持
股计划的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）及《上海证券交易所上市公
司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58号）的要求，现将本
公司2018年度核心人员持股计划的实施进展公告如下：
本公司2018年度核心人员持股计划于2018年4月27日通过二级市场完成
购股，共购得本公司A股股票（股票代码：601318）9,666,900股，占本公司总
股本的比例为0.053%，成交金额合计人民币592,698,901.19元（含费用），成交
均价约为人民币61.29元/股。
自愿参加本公司 2018年度核心人员持股计划的人员共 1,296人。其中，董
事、监事和高级管理人员包括：董事长兼首席执行官马明哲，资深副董事长兼
常务副总经理孙建一，执行董事兼总经理任汇川，执行董事、常务副总经理、
首席财务官兼总精算师姚波，执行董事、常务副总经理、副首席执行官兼首席
保险业务执行官李源祥，执行董事兼首席人力资源执行官蔡方方，非执行董事
林丽君，常务副总经理、副首席执行官、首席运营官兼首席信息执行官陈心颖，副总经理、首席稽核执行官、合规负责人兼审计责任人叶素兰，副总经理陈克
祥，副总经理曹实凡，副总经理谢永林，首席律师兼公司秘书姚军，董事会秘
书盛瑞生以及职工代表监事潘忠武和王志良。本次购股后，董事、监事、高级
管理人员与其他员工在2018年持股计划中的持股情况如下：
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|-|-|-|
|持有人|持股份额（股）|本期购股占公司总股本的比例|
|董事、监事及高级管理人员|3,358,478|0.018%|
|其他员工|6,308,422|0.035%|
|合计|9,666,900|0.053%|

上述购股资金均来源于计划持有人的合法收入与业绩奖金额度。
本次所购买的股票锁定期为 2018年 5月 2日至 2019年 5月 1日。根据持
股计划方案规定，锁定期满后，计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达
成情况确定。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2018年5月1日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-088商赢环球股份有限公司
关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司转让下属
全资子公司 Oneworld Apparel, LLC100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容：公司控股子公司环球星光拟将其所持有的Oneworld公司100%的股权以150万美元的交易对价转让给Yovel公司。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月12日收到The Hong Kong and Shanghai Banking CorporationLimited（以下简称“汇丰银行”）发来的《催款函》，要求公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）及其下属公司偿还全部贷款，折合人民币总计为 275,969,340.71元。同时，要求公司作为担保方承担担保义务立即偿付债务。
为尽快推进上述事项妥善解决，公司于 2019年11月1日召开第七届董事会第45次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司转让下属全资子公司Oneworld Apparel, LLC100%股权的议案》，公司董事会同意公司控股子公司环球星光将其所持有的Oneworld Apparel,LLC（以下简称“Oneworld公司”）100%的股权以150万美元的交易对价转让给Yovel Investment Holdings,LLC（以下简称“Yovel公司”）
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：Yovel Investment Holdings, LLC
注册号：E1225702019-3
注册日期：2019年8月28日
注册地址：1820 E Warm Springs RdSuite#100,Las Vegas,NV 89119,USAYovel公司是为受让Oneworld公司100%股权而设立的特殊目的公司，与公司不构成关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：Oneworld Apparel, LLC
企业性质：有限责任公司
成立时间：2006年3月16日
注册地址：1615 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware, USA
与公司的关系：控股孙公司，公司持股95.45%的控股子公司环球星光持有其100%的股份
主要财务数据：
单位：元人民币
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|项目|2019年6月30 日|2018年12月 31日|
|资产总额|338,242,990.40|328,650,029.76|
|负债总额|380,578,038.80|356,148,318.16|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|347,715,104.12|323,340,345.60|
|归属于母公司的所有者权益|-42,335,048.40|-27,498,288.40|
|项目|2019年1-6 月|2018年度|
|营业收入|145,078,353.51|317,613,095.52|
|净利润|-14,596,621.55|-82,905,110.46|

四、交易合同的主要内容及履约安排
买方：Yovel Investment Holdings,LLC（Yovel公司）
卖方：Oneworld Star International Holdings,Ltd（环球星光）
1、交易情况
卖方100%拥有OneWorld Apparel, LLC(以下简称“目标公司”)的所有已发行股份(下称“目标公司股权”)，并拟将其全部出售给买方：
（1）购买目标公司100%股权的交易对价为150万美元；
（2）买方应当在本协议生效日将交易对价转入指定银行账户；
（3）本次交易的交割完成应与本协议的生效日期同日发生。
2、交易的主要条款和条件
（1）完成本协议中所述交易的先决条件需获得应收账款保理商Rosenthal& Rosenthal of California,Inc.的事先书面同意。
（2）在签署本协议的同时，卖方和买方应签署并交付股权转让交割单。
（3）在签署本协议的同时，卖方应向汇丰银行交付目标公司担保义务的终止文件。
3、目标公司同意并确认，在签署本协议时，买卖双方认可本协议内容及所述交易，并放弃其在转让股权方面可能拥有的任何优先购买权。
4、双方声明与保证之主要内容
（1）买方有足够的现金或其他可立即获得的资金来源，使其能够支付交易对价并完成本协议中所述的交易。
（2）买方已获得关于收购目标公司股权的所有必要信息。
（3）卖方100%拥有所有发行的股份，本协议旨在将卖方在目标公司的所有股权转让给买方。
（4）卖方未将卖方的任何权益转让、设有权利负担或试图将卖方的任何权益转让或基于卖方自身的权益将该权益为第三方设立权利负担；卖方有权将其权益转让给买方，且不存在任何留置权、担保利益或任何种类或性质的担保权益。
五、本次发生交易的目的以及对上市公司的影响
本次出售股权有利于快速实现资产变现，妥善解决公司控股子公司环球星光及其下属公司所欠汇丰银行债务事项，保障公司及股东的权益。本次交易完成后，能相应降低公司经营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年11月2日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-012浙大网新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拓展智慧城市业务需要，公司拟在经营范围中增加“建筑智能化工程、机电工程的设计、承包、安装与服务”。2018年4月 23日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》作出相应修订，具体修改内容如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租赁服务。|第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租赁服务；建筑智能化工程；机电工程的设计；承包；安装与服务。|

修改后的内容以工商登记机关核准为准。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-040海利尔药业集团股份有限公司
关于公司坏账核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 30日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。具体内容如下：
一、坏账核销概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对长期无法收回的三笔应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销的应收账款共计 2,436,812.01元，前期已计提坏账准备2,436,812.01元。明细详见下表： 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称||款项性质||应收账款余额||已提坏账准备||核销金额||核销原因|
|KAPI LIMITED||应收账款||1,926,543.53||1,926,543.53||1,926,543.53||无法收回||
|AMETECH TANZANIATRAD CO LTD||应收账款||357,026.07||357,026.07||357,026.07||||
|SUBA AGROTRADING ANDENGINEERING CO BOX||应收账款||153,242.41||153,242.41||153,242.41||||
|合计||/||2,436,812.01||2,436,812.01||2,436,812.01||||

二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销应收账款 2,436,812.01元，已计提坏账准备 2,436,812.01元。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不涉及公司关联方。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能
用以追索的资料，同时继续追究法律责任。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司坏账核销的议案》，同意公司本次核销坏账事项。监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
五、备查文件
1.海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.海利尔药业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年3月31日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-046 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 12日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议通知于 2018年 10月 2日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数 9人，实际出席董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以4票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款
的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─032
中国中煤能源股份有限公司
关于子公司在建煤矿发生事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2014年5月14日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司所属在建煤矿——大海则煤矿，在建设施工过程中发生一起事故。本公司于2014年5月15日和5月16日分别发布了《中国中煤能源股份有限公司关于子公司在建煤矿发生事故的公告》和《中国中煤能源股份有限公司关于子公司在建煤矿发生事故的进展公告》。
截至 5月 20日，井下被困人员已全部找到，该事故已造成施工方 13人死亡，其他相关善后工作仍在积极进行中。
由于大海则煤矿尚处于建设过程中，上述事故目前不会对公司的生产经营产生重大不利影响，公司将向投资者及时披露进展状况并提醒投资者在买卖本公司股份时务请注意投资风险。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二○一四年五月二十日
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：临2019-010
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于2019年3月18日向全体监事发出召开第七次会议通知及会议资料，并于2019年3月28日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、公司2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2018年度财务决算报告（经审计）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2018年年度报告全文及其摘要
监事会认为：
（1）公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状
况等事项；
（3）在公司2018年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司2018年度内部控制自我评价的报告
监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现状，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于2018年度利润分配预案
监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于会计政策变更的议案
监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、关于2018年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司计提 2018年度资产减值准备，考虑了公司相关资产的实际情况，出于谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用是合理的；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构及支付其相应的报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、关于2019年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2019年度日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格以市场价为依据，合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联监事秦勇回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
10、关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
监事会认为：向金融机构申请 2019年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要；决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案
监事会认为：本次担保事项是为子公司满足日常生产经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
12、关于增加公司部分管理人员效益类指标考核薪标准的议案
监事会认为：本次增加公司部分管理人员效益类指标考核薪标准有利于调动
部分管理人员的积极性。决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、2、3、5、7、8、10将提交股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年3月30日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－008
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016年 1月8日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年1月15日下午由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场表决方式召开，参加会议董事应到8人，实到6人，董事汪志伟先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权；独立董事邓海根先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事王耕女士代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议材料于当日向全体参会人员发出。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资扩股至53%股权的议案》。
公司拟以人民币 26,000万元的对价取得医院管理公司32.5%的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后,公司拟用人民币 35,000万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由 6,500万元将变为 9,343.75万元，公司将持有医院管理公司53%的股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。
详细内容请见 2016年 1月 9日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资扩股至53%股权的公告》（2016-009）。
同意 8票，弃权 0票，反对0票，结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-041
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第七届监事会第八次会议于 2018年 4月 26日在公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。其中，监事李锦云女士因公务未能亲自出席会议，委托监事高燕珠女士代为出席并行使表决权。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：1、公司 2018年一季度报告；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
2、对公司 2018年一季度报告的书面审核意见；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
3、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
4、关于公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
5、关于修订公司《监事会议事规则》相关条款的议案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2018年 4月 26日