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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-011陕西航天动力高科技股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）正在筹划发行股份及支付现金购买江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”）部分股东合计持有的不超过 4000万股的股份（约占瑞铁股份总数的71.43%）。该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：航天动力，证券代码：600343）自2019年3月19日开市起停牌，公司停牌时间不超过 10个交易日。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年3月18日）登记在册的前十名股东的名称及持股数量、前十名无限售条件流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信息披露如下：
一、股东总人数：截至2019年3月18日，公司股东总数：87228户。
二、公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例（股权登记日为2019年3月18日），详见下表：
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|前十名股东持股情况||||
|序 号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|西安航天科技工业有限公司|183663392|28.78|
|2|西安航天发动机有限公司|47260034|7.41|
|3|陕西苍松机械有限公司|30005378|4.70|
|4|西安航天动力研究所|18511800|2.90|
|5|王华锋|3600000|0.56|
|6|成功控股集团有限公司|2000000|0.31|
|7|江叙音|1542955|0.24|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-011
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|8|迟新杰|1387000|0.22|
|9|香港中央结算有限公司|1357106|0.21|
|10|黄庆清|1200000|0.19|

公司目前所有股份均为无限售条件流通股，前十名无限售条件流通股股东持股情况与前十名股东持股情况（上表所示）一致。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—061
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过对外投资而间接持有30%权益的参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司（PT HUAYUE NICKELCOBALT）（以下简称“华越镍钴”）。
截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币241.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的59.10%。公司未向华越镍钴提供过担保，本次拟向华越镍钴提供担保金额为不超过2.89亿美元或等值外币额度。本次担保已通过公司董事会审议通过，尚需股东大会审议。
本次担保不存在反担保情形。
截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、概述
为充分享有未来新能源行业发展红利，积极布局新能源领域稀有资源产业链，公司拟参与布局印尼镍、钴产业。公司拟通过受让股权及增资等方式投资华越镍钴，2019年 11月 8日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资华越镍钴（印尼）有限公司并提供担保的议案》。投资完成后，公司将间接持有华越镍钴30%的股权（以下简称“本次投资”）；作为本次投资的重要内容之一，公司拟对于华越镍钴建设项目超出拟定注册资本 2.6亿美元之外的项目建设资金需求，根据华越镍钴股东协议的约定直接或间接向华越镍钴提供股东借款或为华越镍钴融资提供不超过 2.89亿美元或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。
公司第五届董事会第九次临时会议已于2019年11月8日审议通过了《关于投资华越镍钴（印尼）有限公司并提供担保的议案》，批准了本次担保，并提请股东大会授权董事会在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：1）根据具体情况决定并实施公司提供本次担保的具体方案，如单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；2）根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；
3）办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。董事会同意授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规定决定本公司相关股东大会召开日期及暂停办理 H股股份过户登记手续期间。
公司独立董事已对本次担保发表独立意见，本次担保相关事项尚需提交本公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：华越镍钴（印尼）有限公司（英文名称：PT.HUAYUE NICKELCOBALT）；
2、注册及运营地：印度尼西亚中苏拉威西省 Morowali青山园区；
3、项目概况：年产 6万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴（MHP）的红土镍矿湿法冶炼项目；
4、项目总投资（不含运营期流动资金）：12.8亿美元；
5、本次投资完成后，华越镍钴注册资本为 2.6亿美元，股东结构情况如下：
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||股东名称||持股比例|
|华青镍钴有限公司||57%||
|沃源控股有限公司（本次投资完成后，公司将持有沃源控股有限公司 100%的股权）||30%||
|青创国际控股有限公司||10%||
|华青华龙咨询有限公司||2%||
|LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED||1%||
||总计|100%||

6、华越镍钴 2018年度及 2019年 6月 30日母公司口径未经审计的财务数据如下（单位：人民币万元）：
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|项目||截止 2018年 12月 31日||截止 2019年 6月 30日|
|资产总额|40.99||34,862.28||
|负债总额|253.24||1,432.67||
|其中：银行贷款总额|0||0||
|流动负债总额|253.24||1,432.67||
|净资产|-212.25||33,429.61||

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|项目||2018年度||2019年 1月至 6月|
|营业收入|0||0||
|净利润|-231.62||-731.64||

三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未就本次担保签署具体的担保协议，具体的担保金额及担保期限将根据华越镍钴将来的资金需求情况予以确定。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：本次担保作为本次投资的重要组成部分，有利于公司进一步布局新能源领域稀有资源产业链，充分享有未来新能源行业发展红利，进一步增强公司综合竞争力；公司可对本次担保进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。
独立董事认为：本次投资及本次担保符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。本次对外担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。我们将继续对公司今后可能发生的担保进行监督检查。因此，独立董事一致同意本次投资及本次担保的相关事宜。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布之日，按 2019年 11月 8日中国人民银行公布的
汇率中间价，1美元兑人民币 6.9945元，1澳元兑人民币 4.8229元
折算；公司对外担保总额为人民币 241.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的59.10%，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保总额为人民币 238.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.36%。
截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一九年十一月八日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2019-058中国电力建设股份有限公司
第一期优先股 2019年股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360016
优先股简称：电建优1
每股优先股派发现金股息人民币5.00元（含税）
最后交易日：2019年9月12日
股权登记日：2019年9月16日
除息日：2019年9月16日
股息发放日：2019年9月17日
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一期优先股（简称：电建优1，代码：360016）2019年股息派发方案已于2019年5月28日经公司2018年年度股东大会审议通过，具体实施事项公告如下：
一、第一期优先股股息派发方案
1、计息期间：2018年9月17日至2019年9月16日
2、股权登记日：2019年9月16日
3、除息日：2019年9月16日
4、股息发放日：2019年9月17日
5、发放对象：截至2019年9月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一期优先股股东。
6、发放金额：以公司第一期优先股发行量2,000万股为基数，按照5.00%的票面股息率，向全体优先股股东每股优先股派发现金股息人民币5.00元（含税），共计人民币100,000,000元（含税）。
7、扣税情况：对于居民企业股东（含机构投资者），由其自行申报缴纳股息所得税，公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币5.00元，其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、第一期优先股派息方式
公司第一期优先股股东的现金股息由公司直接发放。
三、咨询方式
联系部门：中国电力建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-58381999
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-059
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第八次会议通知于 2018年 6月 6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年6月11日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》
监事会对经董事会调整的预留授予股票期权激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实，认为：
1、鉴于在预留授予但尚未行权的激励对象中，有1名激励对象因离职等原因，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权135万份。经董事会调整后符合行权条件的激励对象人数为4名，预留授予但尚未行权的股票期权数量由226万份调整为91万份。调整后的激励对象符合有关法律法规、《股票期权激励计划（草案）》中规定的可行权条件。监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权第一个行权期内行权。
考评未达标，该激励对象不符合相关法律法规、《股票期权激励计划（草案）》中规定的可行权条件，应收回并注销其所获授但尚未行权的第一个行权期股票期权11.25万份。
综上，经董事会调整后符合本次可行权条件的激励对象人数为3名，对应可行权股票期权数量34.25万份，监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权第一个行权期内行权。
公司董事会对预留授予股票期权激励对象人员名单、股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》的具体内容刊登于2018年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-056），关联董事对相关议案已回避表决，公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2018年6月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》
监事会对《股票期权激励计划（草案）》中规定的预留股票期权行权条件进行了审核，认为：
公司《股票期权激励计划（草案）》中规定的预留股票期权行权条件已满足，公司董事会同意本次符合条件的3名激励对象行权，并确定行权日为2018年6月25日，对应股票期权的行权数量为34.25万份。上述事项符合《管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的
公告》的具体内容刊登于2018年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-057），关联董事对相关议案已回避表决，公司监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2018年6月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于制定<山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020年）>的议案》
监事会认为：《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020年）》的设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司管理团队和业务骨干等工作的积极性和创造性，实现公司业绩持续的提升，保留和吸引优秀人才,符合公司及其全体股东的利益。同意《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020年）》并提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020年）》和公司独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2018年6月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一八年六月十二日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2019-058
曲美家居集团股份有限公司
关于再次被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司于近日收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201911000783，发证时间：2019年7月15日，有效期：三年。本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。
根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2019年至 2021年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2019年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司已披露的 2019年经营业绩产生影响。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
北京市中伦文德律师事务所
关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”或“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本/次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东、股东代表及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由秦岭水泥董事会召集。
秦岭水泥董事会于2015年 3月13日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，决定于 2015年4月10日召开本次股东大会。
秦岭水泥董事会于2015年3月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》
和《上海证券报》上公告了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并于2015年3月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告》。
会议通知载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年 4月 10日 14:00在陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室召开，会议由公司董事长于九洲先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 4月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月10日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份231,549,796股，占公司总股份 66,080万股的35.04%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
2、汇总上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共21名，代表公司有表决权的股份444,792股，占公司总股份数 66,080万股的0.067%。通过网络投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统平台进行认证。
参加本次会议的社会公众股东、股东代表及股东代理人合计 25名，代表公司有表决权的股份 231,994,588股，占公司总股份数66,080万股的35.11%。
除上述股东、股东代表及股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2015年1-6月份与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案》。
上述议案经秦岭水泥第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
上证所信息网络有限公司向秦岭水泥提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签字。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过了前述 6个议案。其中，议案 6涉及关联交易，关联股东回避表决；议案 1-6经出席会议并表决该项议案的股东所持表决权的 1/2以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的决议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 刘晓琴：
雷锐芝：
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-035南京栖霞建设股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配每股派发现金0.05元（含税）
●扣税前每股现金红利 0.05元；对于自然人股东和证券投资基金，暂不扣缴个人所得税，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额，每股派发现金红利 0.05元；对于合格境外机构投资者（QFII），均按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利 0.045元；对于其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利 0.05元。
●股权登记日：2016年6月 24日
●除息日：2016年6月 27日
●现金红利发放日：2016年6月 27日
一、通过利润分配的股东大会届次和日期
南京栖霞建设股份有限公司 2015年度利润分配方案经 2016年 5月 6日召开的2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度
本次分红年度为2015年度。
2、发放范围
截至 2016年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案
本次分配以 2015年末股份总数 10.5亿股为基数，向全体股东每股派发现
金红利 0.05元（含税），每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金52,500,000.00元。
4、扣税说明
(1)对于从公开发行和转让市场取得公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于 2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股0.045元派发现金红利。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利0.05元。
三、实施日期
股权登记日：2016年6月24日
除息日：2016年6月27日
现金红利发放日：2016年6月27日
四、分派对象
截至 2016年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京高科股份有限公司、南京高科新创投资有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
2、除以上三个股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询事项
联系部门：南京栖霞建设股份有限公司证券投资部
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼
联系电话：025-85600533
传真：025-85502482
邮政编码：210037
七、备查文件
公司2015年度股东大会决议及其公告
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2016年6月21日
中国国际金融股份有限公司
关于科沃斯机器人股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，就科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]779号”《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额人民币802,802,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 751,025,337.05元，上述资金于2018年5月22日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、承诺的募集资金投资项目情况
根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于
以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟使用募集资金投资额（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|年产400万台家庭服务机器人项目|50,000.00|33,894.06|
|2|机器人互联网生态圈项目|26,908.47|26,908.47|
|3|国际市场营销项目|14,300.00|14,300.00|
|合计||91,208.47|75,102.53|

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下：1、使用额度
拟对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
2、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、具体实施方式
公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相
关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
6、关联关系说明
公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
四、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或进行结构性存款，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、程序履行情况
公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于科沃斯机器人股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述议案。
公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于科沃斯机器人股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述议案。
公司独立董事对拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的
意见：“在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。
公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《科沃斯机器人股份有限公司章程（草案）》的规定。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。”
该事项尚需股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，中金公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-012
陕西延长石油化建股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|346,358,092|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.2455|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董
事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事王栋先生因出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能参加本次股东大会；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，总工程师何应选、财务总监何昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

2、议案名称：关于《公司 2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

3、议案名称：关于《公司 2016年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

4、议案名称：关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司 2017年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,099,667|97.6897|167,900|2.3103|0|0.0000|

8、议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,190,192|99.9515|167,900|0.0485|0|0.0000|

9、议案名称：关于变更会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|346,358,092|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|326,570,199|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|12,520,326|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|7,099,667|97.6897|167,900|2.3103|0|0.0000|
|其中:市值|0|0.0000|10,000|100.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|50万以下普通股股东|||||||
|市值 50 万以上普通股股东|7,099,667|97.8243|157,900|2.1757|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司（所持表决权股份 339,090,525股）回避了议案 7的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、龚雯
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-022
上海机电股份有限公司第七届董事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2014年9月30日送达董事、监事，会议于 2014年 10月 10日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：一、同意上海电气（集团）总公司以4,500万元对上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号房产进行回购补偿；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于 3,247.40万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海亚华印刷机械有限公司60%股权；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、同意印包公司以不低于 7,089.77万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司100%股权；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、同意上海申威达机械有限公司以不低于 1,261.87万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、同意上海紫光机械有限公司以不低于 3,402.31万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年十月十一日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2015-108
深圳市共进电子股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于12 月17 日收到中国证券|
|监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查|
|反馈意见通知书》（152583 号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市共进电子|
|股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书|
|面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。|
|公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关|
|材料报送中国证监会行政许可审查部门。|

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|-|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不|
|确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资|
|者注意投资风险。|
国海证券股份有限公司关于
重庆万里新能源股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就万里股份拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，万里股份 2013年非公开发行人民币普通股（A股）63,578,400股，发行价格为每股人民币 11.01元，募集资金总额为人民币 699,998,184.00元，扣除发行费用人民币 32,139,358.75元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25元。该事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）验证确认。公司已对上述募集资金予以专户存储。
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 3,773.96万元；使用闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金；使用闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品。
经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过：增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000万元。
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过：继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金；继续使用闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品。
经公司第七届董事会第四十次会议审议通过：继续使用闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品。
二、本次拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
1、前期使用部分闲置募集暂时补充流动资金情况
万里股份于 2013年 10月 24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
2014年9月17日，万里股份召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
2、本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 7月 6日，万里股份召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2015年 7月 6日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。
3、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合万里股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；
（2）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超
过12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；
（3）本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经万里股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
（4）万里股份已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。
万里股份本次增加闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶跃祥 陈 功
国海证券股份有限公司2015年7月6日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-073鲁银投资集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 10777号东楼29楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,363,131|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.8320|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 1人，董事李茜女士、孙晖先生，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席石本军先生、刘长菊女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书刘方潭先生因工作原因未出席本次会议；副总经理、财务负责人张星贵先生，副总经理李伟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,721,423|99.4578|515,800|0.4357|125,908|0.1065|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张玉才|117,466,524|99.2424|是|

2、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.01|张禹良|117,466,525|99.2424|是|
|3.02|王亚斌|117,466,525|99.2424|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|789,200|55.1537|515,800|36.0470|125,908|8.7993|
|2|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|张玉才|534,301|37.3399|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：王霖先生、辛欢女士
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资2018年第四次临时股东大会决议；
2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—047长春欧亚集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证长春欧亚集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券简称：16欧亚MTN001，债券代码：101664056）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长春欧亚集团股份有限公司
2、债券名称：长春欧亚集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16欧亚 MTN001
4、债券代码：101664056
5、发行总额：6亿元
6、本计息期债券利率：6.00%
7、付息日：2017年 9月 26日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1、发行人：长春欧亚集团股份有限公司
联系人：韩淑辉
联系方式：0431-82912121
2、主承销商：上海浦东发展银行
联系人：杨云
联系方式：021-61614353
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：发行岗
联系电话：021-23198888
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日