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证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-172
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2016年第十二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第十二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日10点整
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|√|
|4|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.5 亿元融资额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-4项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2016年 12月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2016/12/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手
续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席
会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2016年 12月 22日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2016年12月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行公司债券方案的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案||||
|4|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
西藏珠峰工业股份有限公司
独立董事
《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》的
独立意见
根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，作为西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于调整公司发行股份购买资产方案发表如下独立意见：
一、公司与交易对方《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》，有利于维护公司及中小股东的利益，符合中国证监会关于重大资产重组的相关政策的精神。
二、前述事宜已经公司第六届董事会第二次会议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页为西藏珠峰工业股份有限公司独立董事《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》的独立意见签字页）
独立董事：
戴塔根 常清
陈振婷
股票简称：山东高速 证券代码：600350 编号：临 2016-039
山东高速股份有限公司
关于公司股东招商局华建公路投资有限公司名称等
重要信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 5日，公司收到公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司《关于公司名称等主要信息变更的函》，招商局华建公路投资有限公司已正式更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司，并办理了企业法人营业执照变更。
注册信息变更如下：
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|公司名称|变更前|招商局华建公路投资有限公司|
||变更后|招商局公路网络科技控股股份有限公司|
|公司类型|变更前|有限责任公司|
||变更后|其他股份有限公司（非上市）|
|法定代表人|变更前|李晓鹏|
||变更后|邓仁杰|
|注册资本|变更前|150000万元|
||变更后|400000万元|
|统一社会信用代码||91110000101717000C|
|住 所||北京市朝阳区建国路 118号招商局大厦五层|
|经营范围||公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。|

公司第二大股东上述信息变更，不涉及其持有本公司股份的变动，对公司生产经营不产生影响。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券代码：600350 股票简称：山东高速 公告编号：临 2017-011山东高速股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”、“公司”或“本公司”）于2016年 5月 6日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告》（公告编号：临2016-012），本公司收到山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）通知，山东高速集团拟以其持有的本公司部分 A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券发行”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准通过。
本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，山东高速集团将以其合法拥有的山东高速 A股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：1、山东高速集团与本次可交换债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《股票质押担保合同》及《信托合同》，约定预备用于交换的本公司 A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、中金公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户”；
在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，即将 510,970,774股山东高速 A股股票自山东高速集团的 A股股票账户划入由中金公司开立的担保及信托专户。
山东高速集团的 A股股票账户的持有人名称为“山东高速集团有限公司”，山东高速集团的A股股票账户的账户号为B880796760。
4、该等山东高速A股股票数额为510,970,774股，不超过山东高速集团持有的山东高速 A股数量的50%。截至本公告发布日，山东高速集团持有山东高速 A股股票3,411,626,962股，占山东高速现有股本总额的70.91%。
上述部分股份办理担保及信托登记后，“山东高速集团有限公司”证券账户持有本公司 2,900,656,188股股份，约占本公司已发行股本总数的60.29%；“山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户”证券账户持有本公司510,970,774股股份，约占本公司已发行股本总数的10.62%。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2017年4月12日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-047
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司之控股子公司）
本次为上述公司担保金额合计不超过50,000万元，公司及下属子公司已为电冶集团担保余额399,600万元
本次担保是否有反担保：是
截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
电冶集团拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 50,000万元流动资金贷款，期限不超过3年，申请由本公司提供最高额保证担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年10月12日召开了第八届董事会第六次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 9票通过、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
被担保人：电冶集团
地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内
法定代表：张奕龄
经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；
废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；
机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
主要财务数据（截止2018年06月30日）
单位：万元
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|被担保方|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|电冶集团|3,999,326.31|2,379,866.19|2,133,252.09|1,619,460.12|910,601.30|70,199.23|

三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,177,937万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的150.32%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,117,852万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的142.66%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-004号江苏亨通光电股份有限公司
关于全资子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司
取得重大技术突破的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司（以下简称“亨通海洋”）于近日完成两项重大技术突破，现将具体情况公告如下：
一、完成国际海缆权威技术平台环球海缆接头联盟（UJC）的 UJ认证
亨通海洋的五大系列有中继海底光缆于近日通过了全部36项试验项目，并顺利通过了国际海缆权威技术平台环球海缆接头联盟（UJC）的UJ认证，取得了全系列13张证书。加上2013年获得的五种无中继海底光缆的全系列13张UQJ认证证书,亨通海洋已成为目前国内获得环球海缆接头联盟（UJC）证书组合最多、认证缆型最多的海底光缆制造厂家之一。
二、通过 4400米有中继海底光缆系统海试
亨通海洋有中继海底光缆于近期成功完成了4400米水深的海试，是国内首家突破和完成该水深海试的海底光缆制造厂家。
三、对公司的影响和意义
上述UJ认证的取得和4400米水深海试的通过标志着亨通海洋无中继海底光缆和有中继海底光缆的产品性能取得了重大技术突破，达到了国际先进水平，公司海底光缆产品能够全部进入国际市场。
亨通海洋将在此基础上全面加强内部运营管理、工艺水平和质量控制，不断拓展国际、国内海缆市场，提升经营业绩和品牌知名度。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-054
国投中鲁果汁股份有限公司
乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司与
乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁”、“公司”）乳山研发中心（原公司乳山分公司，以下简称“研发中心”）及公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称“鲁菱公司”）分别与乳山市国有资本运营有限公司签订了《城区企业搬迁补偿协议》（详见临 2015-053号公告）现就上述协议中涉及的会计处理相关事项补充如下：
一、搬迁补偿的会计处理
根据鲁菱公司及研发中心与乳山市国有资本运营公司签订的补偿协议，最终确定的补偿金额为搬迁所涉资产的评估金额，其实质为按公允价值进行的资产处置，且资产征收补偿资金来源不属于政府财政预算直接拨付资金，不属于《企业会计准则解释第3号》第四项规定的搬迁补偿，应当按照《企业会计准则第 4
号——固定资产》、《企业会计准则第6号——无形资产》等相关规定进行会计处理。同时，上述交易在满足以下条件基础上，本次搬迁涉及资产的主要风险及报酬已转移至乳山国有资本运营公司，可在2015年确认相应损益：
1、《城区企业搬迁补偿协议》已正式签署并生效；
2、搬迁所涉及资产所有权已转移给乳山国有资本运营公司，并取得相关转移证明；
根据搬迁补偿协议，山东鲁菱果汁有限公司获得的搬迁补偿款扣除搬迁过程中发生的相关费用和弥补搬迁发生的损失后将增加公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润约748万元。国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）获得的搬迁补偿款扣除搬迁过程中发生的相关费用和弥补搬迁发生的损失后将增加
公司2015年度归属于上市公司股东的净利润约2,189万元，合计将增加公司
2015年度归属于上市公司股东的净利润约2,937万元（未经审计，以年报数据为准）。
二、相关风险性提示
1、公司的上述会计处理，符合企业会计准则，会计师事务所尚未进行国投中鲁2015年度财务报表的审计工作，在执行相关审计程序过程中如有其他发现，可能会影响事务所对会计处理的判断，上述2015年度归属于上市公司股东的净利润2,937万元可能无法计入当期损益。
2、对于该项交易的会计处理结果及相关财务影响将以国投中鲁最终正式披露的经审计后的2015年度财务报表为准。
3、公司将对搬迁补偿相关事项履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
◎σ弼弼
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见广东迪生力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 “ ”
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称公司
)第二届董事会第十七次会议于⒛19年10月
21日在公司会议室召开,我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度9现就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见
:
一、关于变更会计师事务所的议案
公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格9能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求 ,将不会影响公司⒛19年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于募集资金投资项目延期的议案
公司本次对募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
(⒛13修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司募集资金投资项目延期的事项。
(以下无正文
)
瑶逻酗
刂E彐蚤勇】目日回F丁
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见(本页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》签署页,无正文)
独立董事签名
:
赵华
丨
谢沧辉 梁永豪
H
⑩角豳
关于公司第二扁董事会第十七次会议相关事项的独卒眷见(本页为
《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二属董事会第十七次会议相关事顼的独立意见》签署页,无正文
)
独立董事签名
:
‰朽
跏
赵华
2019年10月
东兴证券股份有限公司
关于恒通物流股份有限公司 2017年现场检查报告
2015年6月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1188号）核准，恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）首次公开发行股票3,000万股，实际募集资金净额为人民币211,285,206.30元。
2017年6月，恒通股份与东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”或“保荐机构”）签订《恒通物流股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司2017年非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）规定，东兴证券承接了对恒通股份首次公开发行股票的持续督导工作，并指派保荐代表人胡杰畏先生和郭哲先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日。
根据《保荐办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，东兴证券对恒通股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月18日至19日，保荐代表人胡杰畏和项目组成员通过对恒通股份有关人员进行访谈、考察经营场所及募集资金投资项目情况、查阅募集资金专户银行对账单、“三会”文件、信息披露文件以及相关合同等方式对恒通股份进行了现场检查。现场检查主要内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况
二、现场核查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组对公司董事、监事和高管人员职责履行情况进行了检查，对股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他的内部控制制度、公司章程以及内部控制审计报告进行了查阅，对相关人员进行了访谈。经现场核查，保荐机构认为：公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等要求履行职责，依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。
（二）信息披露情况
项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅相关制度性文件、相关会议记录、决议及公告，查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来的账务情况，与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
项目组查阅了公司募集资金三方监管协议，查阅了募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等资料，核查了与募集资金使用相关的资料和公告。
经现场核查，保荐机构认为：公司较好执行了募集资金管理制度。公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司的相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：恒通股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
项目组通过查阅相关行业信息、公司财务报告及相关财务资料及与公司高管进行沟通，对公司的经营情况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为：公司经营状况正常，业绩不存在大幅波动的情况，未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，恒通股份能够积极提供所需的文件资料，安排相关部门和人员配合检查工作及访谈，积极配合保荐机构的现场核查工作。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；
信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在重大违法违规情况；公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（以下无正文）
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2019-036江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月17日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月17日
至2019年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金使用的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019年 6月 1日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600400|红豆股份|2019/6/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年6月14日（上午 8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会 2019年6月1日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金使用的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-051号
中粮屯河股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
1、中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中粮屯河股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。
现场会议于2014年9月 3日下午14:00在公司会议室召开；网络投票时间为2014年9月3日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。
2、出席会议的股东和代理人人数：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,538,828,857|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|75|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|1,529,231,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.53|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|17|
|所持有表决权的股份数（股）|9,596,957|

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|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.47|

3、会议主持和表决情况
本次会议由董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席7人，孙彦敏董事、赵玮董事因公务未出席会议；
公司在任监事5人，出席4人，侯文荣监事因公务未出席会议；公司董事会秘书蒋学工先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 1,529,358,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.38%；反对 9,430,457股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.61%，弃权 40,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.01%。（其中，中小投资者投票表决情况为：同意 126,400股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.32%；反对9,430,457股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数98.27%；弃权40,100股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数0.41%。）
（二）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 1,529,237,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.38%；反对 9,521,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.62%，弃权 69,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。（其中，中小投资者投票表决情况为：同意 5,300股，占出席会议
的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.06%；反对9,521,757股，占出席
会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数99.22%；弃权69,900股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数0.72%。）
（三）《关于更换公司独立董事的议案》；
此议案采取累积投票制。
1、选举李宝江先生为公司第七届董事会独立董事；
同意 1,529,234,114股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.38%，其中持股5%以下的中小股东同意 2,214股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.01%；
2、选举李丹女士为公司第七届董事会独立董事；
同意 1,529,233,812股，占出席会议所持有表决权股份总数的99.38%，其中持股5%以下的中小股东同意 1,912股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.01%；
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会第1项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。
三、律师见证意见：
本次股东大会经新疆思拓律师事务所赵旭东、温晓军律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司二〇一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-058
盛屯矿业集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月29日经公司董事会第七届第三十四次会议决议通过，用闲置募集资金暂时补充流动资金 750万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。内容详见2013年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站上（http://www.sse.com.cn/）的公告。
截至2014年8月4日，公司将上述资金750万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-064
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于举行
2014年投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2014年9月26日（星期五）下午 14:00-16:00点举行2014年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：财务总监王贵生先生、董事会秘书曾广春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年9月23日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-018
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：：江苏江阴市临港街道江市路 28号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,498,789|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.4432|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董
事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|胡震|88,497,689|99.9987|是|
|1.02|刘浩堂|88,497,689|99.9987|是|
|1.03|张翔|88,497,689|99.9987|是|
|1.04|袁建军|88,498,689|99.9998|是|
|1.05|金伯富|88,498,689|99.9998|是|
|1.06|朱先财|88,498,689|99.9998|是|

2、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|杨仕友|88,497,689|99.9987|是|
|2.02|刘震|88,498,689|99.9998|是|
|2.03|张知烈|88,498,689|99.9998|是|

3、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|鹿海军|88,497,689|99.9987|是|
|3.02|王平章|88,498,689|99.9998|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|胡震|2,289|67.5420|||||
|1.02|刘浩堂|2,289|67.5420|||||
|1.03|张翔|2,289|67.5420|||||
|1.04|袁建军|3,289|97.0492|||||
|1.05|金伯富|3,289|97.0492|||||
|1.06|朱先财|3,289|97.0492|||||
|2.01|杨仕友|2,289|67.5420|||||
|2.02|刘震|3,289|97.0492|||||
|2.03|张知烈|3,289|97.0492|||||
|3.01|鹿海军|2,289|67.5420|||||
|3.02|王平章|3,289|97.0492|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：张申兴、黄乐天
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏振江新能源装备股份有限公司2017年12月8日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-061浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 12月 25日、 2018年 1月 10日召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2017年 12月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-079。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告如下：
一、本次购买现金管理产品概况
2018年 10月 18日,公司与平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，具体情况如下：
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|协议方|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|平安银行上海分行营业部|平安银行对公结构性存款产品|募集资金|保本浮动收益型|4000.00|60|2018-10-19|2018-12-18|3.50%|

关联关系说明：公司与上述机构无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型单位结构性存款的理财产品，在平安银行单位结构性存款存续期间，公司将与平安银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,000万元（含本次）。未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、相关产品协议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2018年10月19日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-038债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于完成注册地址变更、经营范围增加
并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于经营发展需要，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）。
近日公司已完成上述内容的工商变更登记手续，并取得了四川省市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：易见供应链管理股份有限公司
统一社会信用代码：91510000201897897F
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市高新区天泰路112号11楼
法定代表人：任子翔
注册资本：壹拾壹亿贰仟贰佰肆拾肆万柒仟伍佰元整
成立日期：1997年06月23日
营业期限：1997年06月23日至长期
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）供应链管理，商品批发与零售，进出口业，社会经济咨询，软件和信息
技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月十日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-061
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于 2018年 12月 28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。
五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司职工董事、副总经理、财务负责人辞职和财务负责人变更的公告》。
六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-026昆山科森科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年2月22日、2017年3月10日召开第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年2月23日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年3月16日使用闲置募集资金人民币2,100万元购买了中国工商银行股份有限公司昆山分行发行的工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第6期保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司于2017年3月18日于指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-017）。
上述理财产品已于2017年4月20日到期。公司已收回本金人民币2,100万元，并收到理财收益68,856.99元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 37,000万元。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会