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股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-31
七喜控股股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股权转让尚需经过公司股东大会审议通过之后才能生效。
2、本次交易对公司合并报表产生投资收益 1,617,602.46元，将一次性计入公司2014年度非经常性损益，具体以 2014年年度审计结果为准。
3、本次股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
一、交易概述
2014年 5月 13日，七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）与自然人刘连云签署了《股权转让协议》，公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%的股份转让给刘连云，转让价格为人民币1元。
根据2013年度财务报告，七喜数码总资产占七喜控股合并报表的4.12%，营业收入占16.17%，净利润占22%，1元的交易额占七喜控股净资产的比例接近0，交易产生的利润占七喜控股2013年净利润的1.29%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第八次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权议案》。
本次股权转让事项将提交股东大会审议。
本次股权转让完成后，公司不再持有上述公司股权，七喜数码不再纳入公司合并报表。截止报告日，公司不存在为七喜数码提供担保、委托理财情况。
二、交易对方的基本情况
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|姓名：刘连云|
|身份证号码：422429197310253035|
|住所：湖北省潜江市浩口镇幸福村 11组|

股权受让方刘连云与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《上市规则》第十章所规定的关联关系,亦不存在代持、信托以及其他未披露之行为导致双方构成关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本信息
公司名称：广州七喜数码科技有限公司
法定代表人：易贤忠
成立日期：2010年10月8日
注册资本：5000万元
经营范围：研究、开发、生产、加工：计算机配件、电子产品，通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
公司住所：广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道 162号B3区第2层210单位
经立信会计师事务所审计（审计报告编号：信会师粤报字[2014]第00255号），七喜数码截至 2013年 12月 31日总资产 2,815.96万元，报告期内实现营业收入 22,920.04万元，实现营业利润-2,175.98万元，实现净利润-2,764.59万元。
（二）标的公司经营情况
七喜数码最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
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|项 目||2013-12-31||2104-3-31|
|总资产|28,159,572.48||7,131,257.20||
|总负债|29,777,173.94||9,391,061.30||

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|净资产|-1,617,601.46|-2,259,804.10|
|营业收入|229,200,402.40|6,141,257.66|
|营业利润|-21,759,760.31|-642,202.64|
|净利润|-27,645,895.45|-642,202.64|
|经营活动产生的现金流净额|-26,041,866.13|18,994,585.80|

注：2013年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计编号：信会师粤报字[2014]第00255号；2014年1～3月数据未经审计。
四、股权转让协议的主要内容
1、公司将所持的广州七喜数码科技有限公司100%的股权全部转让给刘连云，转让价格为1元人民币，转让产生的有关费用由刘连云承担。
2、股权受让人刘连云在股权转让协议生效的 15日之内将支付股权转让款项。
3、公司在收到股权转让资金后开始协助办理工商变更登记手续，并于 60日内办理完毕。从工商变更登记完成之日起，转让股权的所有权正式发生转移。
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|4、刘连云先生承接标的公司股权转让工商过户完成前的所有债权债务，股|
|权转让后的债权债务由乙方依法承担。|

五、交易的定价政策及定价依据
本次股权转让定价是根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对转让标的公司2013年1-12月的审计报告，参照公司在标的公司所占的净资产为基础，结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则确定最终交易价格。根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对七喜数码的审计，截止 2013年 12月 31日，七喜数码净资产为-1,617,601.46元，经双方共同商定确认本次股权转让价格为1元。公司与上述交易方发生的该项交易，遵循自愿、协商一致的原则。
六、涉及股权转让的其他安排
1、七喜数码现有员工目前存续的劳动关系不因本次交易发生变化，仍由七喜数码按照与员工签订的劳动合同履行相关权利义务。
2、截止 2014年 4月 30日，七喜数码和七喜控股及子公司之间的应收应付
账款如下表：
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|公司名称||应收账款||其他应收款||应付账款||其他应付账款|
|七喜控股|-||-||-||2,624,576.53||
|赛通|-||8,961.78||-||-||

除此之外，七喜数码不存在占用上市公司资金情况。七喜数码对七喜控股的262.46万元其他应收款将在2014年6月30日之前结清。
七、本次股权转让的目的及对公司的影响
七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。
此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响，但不改变公司一季报对半年度业绩的预测。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对以上交易进行了审核，发表了如下独立意见：
1、本次股权转让经过了董事会的充分讨论，符合公司轻资产的发展思路，有利于公司资源进一步集中。
2、因七喜数码处于亏损且净资产为负，本次股权转让的价格客观、公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，也避免了七喜数码今后继续亏损拖累公司业绩的可能。
我们认为本次交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
九、备查文件目录
（1）公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
（2）独立董事对上述交易的独立意见；
（3）《股权转让协议》。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2014年5月15日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2017-013万通智控科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司2017年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称:|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|
|产品名称:|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0610期|
|产品代码:|1101178610|
|金额（万元）:|6200|
|产品类型:|结构性存款|
|产品到期日:|2017年8月24日|
|预期年化收益率:|4.10%|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
1、《第一届董事会第十次会议决议》；
2、《第一届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于一届董事会十次会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
5、上述银行产品的相关协议书。
特此公告
万通智控科技股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》以及《独立董事任职及议事规则》的相关规定，作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》等有关规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足公司《第二期限制性股票激励计划》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期限制性股票激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司453名激励对象在第二期限制性股票激励计划的第三个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司独立董事对需回购的激励对象名单和回购原因进行了核查，由于激励对象周梦兰、张滨二人出任公司第四届监事会监事，激励对象周晓曼、吴裕斌等65
科大智能科技股份有限公司人离职，激励对象姜明、陈蓓等19人个人绩效考核未达标，不符合解锁条件，一致同意公司根据《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，对上述86名激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票831,600股回购注销，回购价格为12.879元/股。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈晓漫 蒋敏 毛时法
2019年 8月16日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2015年8月31日下午14:40在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2015年8月14日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2015年8月31日下午14:40在贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月31日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年8月30日下午15:00)至投票结束时间(2015年8月31日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 10名，代表股份 639,176,428股，占公司总股本的51.0877%（按公司本次召开股东大会通知的股权登记日以前的公司总股本计算）。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%（按公司本次召开股东大会通知的股权登记日以前的公司总股本计算）。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
(一)《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了逐项表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 达健
负责人： 黄宁宁 张乐天
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号：2015-038上海普利特复合材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2015年7月14日以书面方式发出。
2、本次监事会于2015年7月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司第一会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议。
1、审议《<上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要。
《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
公司全体监事丁巧生、李结、沈瑜为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
2、核实《关于2015年度员工持股计划之持有人名单》
参加员工持股计划的人员范围为公司及下属子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。出资参加本期员工持股计划的员工总人数不超过180人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过10人，其他员工不超过170人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2015年7月17日
京东方科技集团股份有限公司第七届监事会
关于 2013年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件要求，京东方科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议审议通过了《京东方科技集团股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
《京东方科技集团股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司 2013年在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面的建设和执行情况，公司内部控制建设有序推进，公司内部控制完整、规范、有效，对经营风险能够有效控制，能够达到相关监管机构的要求。
同意《京东方科技集团股份有限公司2013年度内部控制评价报
告》。
京东方科技集团股份有限公司监 事 会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-024任子行网络技术股份有限公司关于第三届监事会
第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016年 5月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年5月10日现场送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由各位监事共同选举监事师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举师召辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会2016年5月12日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-024附件：监事会主席候选人简历
师召辉，出生于 1976年 4月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2010年2月至今担任公司质控和物流总监、监事。
截至目前，师召辉直持有公司股份60.16万股，占公司股份总数的0.20%，通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份58.66万股。师召辉与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码: 300107证券简称:建新股份
河北建新化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人朱守琛现就提名张鼎映为河北建新化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北建新化工股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合河北建新化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北建新化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河北建新化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河北建新化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河北建新化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为河北建新化工股份有限公司或其附属企业、河北建新化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与河北建新化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括河北建新化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河北建新化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：朱守琛
日期：2015-11-30
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-089
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2．预计的经营业绩：同向上升
（1）2017年1-9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：43,000.00～46,000.00||
|||盈利：8,184.37|
||比上年同期增长：425%～462%||
|基本每股收益（元/股）|||
||盈利：0.53～0.57|盈利：0.10|

（2）2017年7-9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：16,800.00～19,800.00||
|||盈利：3,746.99|
||比上年同期增长：348%～428%||
|基本每股收益（元/股）|||
||盈利：0.21～0.24|盈利：0.05|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩比上年同期上升的主要原因是：
1、本报告期公司主要子公司销售区域内的产品售价同比有较大增长。
2、公司加强节能降耗工作，可控成本同比下降。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部的初步估算，具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
2．《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-035利达光电股份有限公司
关于变更公司注册资本及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）因实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，注册资本及经营范围发生了变化，根据实际情况，公司决定对注册资本、经营范围进行变更。现将具体情况公告如下：
一、变更事项具体内容
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|199,240,000.00元|260,604,833.00元|
|经营范围|精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务|精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）*|

二、董事会审议情况
2019年4月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为公司对注册资本、经营
范围进行变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事、监事、高级管理人员对公司预计 2018年日常关联交易的书面说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的董事、监事、高级管理人员，就 2018年度公司预计发生的日常关联交易事项进行了事先审核，我们经过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，发表以下书面说明：
1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
我们对此表示认可。
（以下无正文，为董事、监事、高级管理人员签字页）
（本页无正文，为董事、监事、高级管理人员签字页）
董事：
李介平 叶志彪 邓本军
陈如刚 李冬阳 刘平春
庄志伟 孙进山
监事：
于波 张映莉 张馨龙
高级管理人员：
叶志彪 邓本军 陈如刚
李冬阳 洪似心 周强
黄昊 杨晓波 陈任远
杨斌 殷学东
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—035
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二十三次董事会决议，决定于 2016年6月3日召开公司2016年第二次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月3日（星期五）上午9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 3日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年5月27日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
9、会议出席对象：
（1）2016年 5月 27日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议关于公司申请银行授信额度的议案。
该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2016年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年5月30日至31日9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、采用网络投票的投票程序
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：360679
2、投票简称：友谊投票
3、投票时间：2016年6月3日9：30-11：30、13：00-15：00
4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码360679。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|

||||
|-|-|-|
|1|审议关于公司申请银行授信额度的议案。|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨浩
电话：0411-82802712 传真：0411-82650892
地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年5月30日
附件1：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托时间： 年 月日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于公司申请银行授信额度的议案。||||

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2016年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016—081山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2016年 5月 18日在公司研发中心会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
审议通过了关于选举公司监事会主席的议案
会议选举高俊杰先生为第八届监事会主席，任期三年（个人简历附后）。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一六年五月十八日
附：个人简历
高俊杰先生，45岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师，1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理分管证券与投资管理部工作、寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事。
目前高俊杰先生持有公司39,606股A股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
莱茵达置业股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司独立董事黄董良先生、朱仁华先生、童祥先生对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表如下独立意见：
独立董事认为：公司以募集资金207,885,173.25元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月10日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会专字【2015】0073
号”《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
独立董事：
黄董良 朱仁华 童祥
二〇一五年二月十日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-012
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事井上哲也辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 4月 15日收到董事井上哲也先生的书面辞呈，其因自身工作安排原因，特申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，井上哲也先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。公司对井上哲也先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后提交股东大会进行审议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年4月16日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-077沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2016年8月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
2016年12月12日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；
旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权，自然人张继彬占其0.50%股权。
8、财务状况：
截止 2016年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 131575万元，负债总额为 96264万元，净资产为 35310万元，2016年度实现营业收入 134186万元，利润总额6884万元，净利润5123万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2017年 9月 30日，深圳萃华资产总计为 151622万元，负债总额为113518万元，净资产为38104万元，2017年1-9月份实现营业收入121266万元，利润总额3691万元，净利润2794万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第三届董事会第十三次董事会会议及公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 119,800万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额119,800万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的107.24%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.95%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司2016年第三次临时股东大会。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-094浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月2日，六安市公共资源交易网发布《淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目评标结果公示》（网址http://www.laztb.gov.cn/lazbb//ztbinfo/ZtbZfDetail_jg.aspx?infoid=7d9c8a83-723c-473f-ad32-c681c024e360&categoryNum=003002004001），公示时间为 2017年 8月 2日-2017年 8月 4日，确定我公司作为联合体牵头方与龙元建设集团股份有限公司、宁波市花木有限公司组成的联合体为“淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目”的第一成交候选人。
公司负责水利水电工程项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交；龙元建设集团股份有限公司负责市政公用工程项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交；宁波市花木有限公司负责城市园林绿化项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交。
该项目政府付费总额31.9706亿元，具体合同金额、项目履行条款等以双方最终签订的合同为准。
现将本次预成交PPP项目概况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目；
2、项目采购人：六安市水利局；
3、政府付费总额：31.9706亿元；
4、合作期限：项目合作期15年，其中建设期3年，运营期12年；
5、项目内容：淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP项目内容包括：
（1）河道综合治理工程
对山源河25.3km长的河堤进行防洪整治，拓宽加堤，新建堤防45.5km；改扩建渠下涵6座；按照2倍截流倍数对山源河东支、西支进行沿河截污，新建截污管41.3km；新建 3处生态砾石床；水生植物带37.5km；景观绿化面积 49.6万m2。对东淝河西支22.57km长的河堤进行防洪整治，拓宽加堤，新建堤防 45.3km；改扩建渠下涵1座，新建2处生态砾石床；水生植物带19.3km；景观绿化面积16.1万m2。对桃园河17.35km长的河堤进行防洪整治，拓宽加堤，新建堤防28.2km；改扩建渠下涵1座；在桃园河及其上游段、猴枣树河东支分别布置生态砾石床 2处；水生植物带11.6km;景观绿化面积 9.7万m2。对西湖河2.2km长的河堤进行防洪整治；在2座湖体间河段布置1处生态砾石床，长约2.8km，面积约为 2.8万m2。在谢小楼大冲-G312国道北侧湖体间河段，以及雍水设施间布置水生植物带，总长约3.9km，景观绿化面积6.5万m2。
（2）洪水截蓄工程
包括山源河东支东岔截洪沟工程、排涝涵工程。山源河东支东岔截洪沟工程规划截洪范围主要将猴枣树水库西支上游截洪至山源河东岔。截洪范围集雨面积 6.41km2,拟在山地坡脚、开发建设区域的外围设置截洪沟，截洪沟结合现状地形随山就势布置，就近排入山源河东支东岔。按照 20年一遇洪水标准，截洪沟设计流量为45.4m3/s。新建排涝涵 52座，总排涝面积28757.46ha，设计排涝涵自排流量 1077.8m3/s。
（3）渠系完善工程
对淠河总干渠堤防不达标段进行治理，新建巡堤道路21.3km，新建沿河截污管6.2km；对百家堰、青龙堰渠下涵进行拆除重建（列入河道综合治理工程），对木南进水闸和淠伍进水闸进行加固。对瓦西干渠堤防进行加固，增建护坡 7处，长3850m；维修护坡 3处，长1201m。新建堤顶道路4.9km。道路净宽 4.5m；对瓦西干渠上年久失修的三座渠下涵进行拆除重建。对木南支渠堤防欠高段实施加高培厚，并结合渠道清淤等措施，使其防洪标准达到 10年一遇。对木南支渠进水闸出口段进行加固改造，包括拆除重建斜坡段、消力池、两侧翼墙及海
漫段等（列入淠河总干渠渠系完善工程）。对木南支渠上年久失修的节制闸和渠下涵拆除重建。对淠伍支渠不满足设计要求的堤段进行加培，新建护坡段 16.98km。拆除重建竹林（胜利）节制闸、双桥节制闸、卢圩（秦庄）节制闸等三座节制闸。
（4）生态修复工程
拟在东城村、三十铺镇等 35处分散村镇设置20-120m3/d的污水分散处理装置，总规模约1160m3/d；新建双墩、百家堰及青龙堰共 3处人工湿地，总规模约5万m3/d；改造、新建荷塘映月湿地、烟雨柳湾湿地、阡陌湿地及白鹭湖湿地共4座天然湿地，总占地38.7万m2。
（5）景观文化工程
水系布局拟整合城市景观资源，利用水体塑造灵性的亲水游憩空间；充分利用水系绿廊，将城市新旧城区、中央核心、各功能组团互相连通，成为互通式的滨水开放空间。采取的工程措施包括：蓄水工程、补水和景观壅水工程、绿化和园建工程等。共建壅水建筑物16处，补水泵站2座，补退水管道21.7km。
6、2016年公司未与该项目采购人发生类似业务；
7、公司与该项目采购人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP项目”政府付费总额合计占公司 2016年度经审计营业总收入的145.81%，若公司中标并签订合同，将对公司未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，该项目主管单位将会依据相应程序，对项目的第一成交候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为成交候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-035汕头万顺包装材料股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2014年 4月 25日披露了《2013年年度报告》，为方便广大投资者了解公司情况，公司将于2014年5月7日(星期三)上午9∶30-11∶30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杜成城先生、董事会秘书黄薇女士、财务负责人洪玉敏女士、独立董事陈胜忠先生、渤海证券股份有限公司保荐代表人张文凯先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日