证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-007山东威达机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2014年 2月12日以书面形式发出会议通知，于2014年2月22日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》；
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》，内容详见公司于 2014年 2月 25日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》中的“董事会报告”章节。
公司独立董事于成廷先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度财务决算方案》；
山东威达机械股份有限公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果，经信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2013XAA4028号审计报告审计确认：
截止2013年12月31日，公司资产总额1,040,069,071.76元，负债总额333,387,748.45元，股东权益合计 706,681,323.31元。2013年度，公司实现营业收入 718,220,284.14元，比上年同期增长了11.42%；实现营业利润 50,385,223.66元，比上年同期减少了30.21％；
实现利润总额 54,783,759.72元，比上年同期减少了25.76％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）45,883,543.90元，比上年同期减少19,662,070.16元,同比降幅30.00％。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度利润分
配预案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2013年度实现净利润22,535,183.41元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金 2,253,518.34元，加上年初未分配利润 218,112,279.62元，减去 2013年度分配 2012年度现金股利 8,775,000.00元，公司2013年度末可供分配利润共计229,618,944.69元。
公司董事会拟定 2013年度利润分配预案为：拟以公司 2013年年末总股本 228,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金 11,407,500.00元（含税）。
公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年年度报告
及摘要》；
《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上，《公司 2013年年度报告全文》刊登于 2014年 2月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》；
其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》刊登于2014年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》；
公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》刊登于2014年2月25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
信永中和会计师事务所有限公司出具了 XYZH/2013XAA4028-2号《内控制度鉴证报告》，刊登于2014年2月25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2014年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证2014年度公司各项业务的顺利开展，公司拟向各家商业银行申请总计为人民币八亿元整的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票等短期流动性贷款。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2014年度研发项目的议案》；
根据公司生产经营的需要，2014年度，在继续推进船舶尾气处理装置系统等研发项目的基础上，积极开展J1813AA、JK3513A、双锁定位锁紧发声类钻夹头以及内置锂电池保护功能直流调速开关、外置锂电池保护功能直流迷你调速开关、通用型电动工具开关等项目的研发，总的研发投入预算为 3000万元人民币。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名选举仝允桓先生为公司独立董事的议案》（仝允桓先生的简历请见附件）；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。根据有关规定，仝允桓先生为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于独立董事辞职并补选独立董事候选人的公告》刊登在 2014年 2月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；
《开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登于 2014年 2月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》；
《关于召开公司2013年度股东大会的公告》刊登于2014年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2014年2月25日
附件：独立董事候选人仝允桓先生简历
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|仝允桓先生，1950 年 11 月生，中国国籍，获清华大学管理工程硕士学位，清华大学经|
|济管理学院教授、博士生导师，曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全|
|国 MBA 教育指导委员会秘书长，现任清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委|
|员会工商管理学科评议组成员。|
|仝允桓先生主要从事高新技术产业发展、科技评价理论与方法、可持续创新等领域的研|
|究，先后负责 7 项国家自然科学基金项目及多项政府及企业委托研究项目，包括国家自然科|
|学基金重点项目“应用技术评价理论与方法研究”及国家自然科学基金重大国际合作项目|
|“面向低收入群体市场的技术与商业创新模式研究”等。|
|仝允桓先生的科研成果及论著曾多次获奖，其中包括：1998年，中国图书奖； 1999年，|
|教育部科技进步一等奖，云南省科技进步二等奖；2000年，北京市哲学社会科学一等奖；中|
|国金融学会全国优秀金融论文三等奖；2003年，被评为北京市教育创新标兵；2004年，全国|
|优秀工程咨询成果奖一等奖； 2000年、2005年、2009年连续三次获国家级优秀教学成果二|
|等奖等。|

仝允桓先生曾任昆明机床股份有限公司和福耀玻璃工业集团股份有限公司的独立董事，现任崇义章源钨业股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。
仝允桓先生未持有本公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。