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控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
会专字[2018]1201号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
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1 关联方资金占用专项报告 1-2
会专字[2018]1201号关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“金螳螂”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 25日出具了会专字[2018]1200号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，金螳螂编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金螳螂管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金螳螂2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金螳螂实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金螳螂的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为金螳螂披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》之签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宛云龙
中国·北京 中国注册会计师：洪志国
2018年4月25日日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-034
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）近日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给中信银行股份有限公司济宁分行（以下简称“中信银行”）的8,400万股太阳纸业股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给中信银行的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||210,000,000||2013年3月18日||2018年3月26日||中信银行||30.96%||经营和战略投资需要||
|合计||-||210,000,000||-||-||-||-||-||

注：公司2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。前述利润分配方案已于 2014年 5月 22日实施完毕。太阳控股质押给中信银行的太阳纸业无限售条件流通股210,000,000股通过本次利润分配变更为420,000,000股。
二、太阳控股质押给中信银行的太阳纸业股份历次部分解除质押登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2014年8月29日||无限售流通股||84,000,000||
|2015年5月21日||无限售流通股||84,000,000||
|2016年5月11日||无限售流通股||84,000,000||
|合计||||252,000,000||

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,417,355,684股，占太阳纸业总股本的55.88%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为723,600,000股，占太阳纸业总股本的28.53%。
四、备查文件
股份解除质押登记证明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一六年五月十八日
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见
经核查，公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；第三届董事会非独立董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龙燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见
经核查，刘书锦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公司数量未超过5家，符合担任上市公司独立董事的条件；林朝南先生及陈羽先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，符合相关规定。公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；第三届董事会独立董事候选人具备履行董事职责的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和
深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生为第三届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事曾任伟赵燕李正 2019年 11月29日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-013江苏九九久科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月26日（星期三）下午13:00
2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）3、召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周新基先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共12名，所持（代表）股份数102,454,939股，占公司有表决权股份总数的29.42%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票的方式选举周新基先生、朱建军先生、夏建华先生、高继
业先生、周海峰先生、吴小强先生、赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生为公司第三届董事会董事（其中赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生为独立董事），共同组成公司第三届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
1、选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举周新基先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举朱建军先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举夏建华先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（4）选举高继业先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（5）选举周海峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（6）选举吴小强先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举黄新国先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事简历详见公司于2014年2月10日登载于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票的方式选举钱红林先生、杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事姚建泉先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举钱红林先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
公司第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见公司于2014年2月10日登载于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。
表决结果：同意102,454,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
任期届满的董事在其任期内勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了贡献，在此公司股东对他们的工作成绩表示衷心感谢！
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－001新光圆成股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对新光圆成股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第715号），就公司2017年11月20日披露的《关于全资子公司签订收购意向书的公告》，公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）拟将持有的建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）100%股权及金华欧景置业有限公司（以下简称“欧景置业”）100%股权对外转让；及2017年12月8日披露了《关于全资子公司股权转让的公告》，万厦房产拟转让建德新越100%股权，其中99%股权转让给霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙），1%股权转让给北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）的相关事项提出问询。现对问询函中相关问题汇总回复如下：
问题1：上述股权出售事项与公司正常经营业务的相关性，是否确不属于性质特殊且偶发而影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益；
答：1、上述股权出售事项与公司正常经营业务的相关性
（1）公司主营业务情况
房地产开发和商业经营为公司的主营业务。根据公司《2016年年度报告》以及《2017年半年度报告》，公司在 2016年度、2017年上半年实现的房地产业务收入占营业收入比重分别为95.27%、83.05%。
公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。
（2）本次股权出售事项属于公司正常生产经营行为
公司的主要经营业务为房地产开发和商业经营，房地产行业公司在生产经营过程中，根据自身经营战略的需要，将其开发的房地产项目用于出租、分批销售或一次性整体出售，均是房地产行业公司正常经营业务的具体表现和重要组成部分，均属于房地产行业公司的正常
生产经营行为。
本次公司全资子公司万厦房产拟出售其持有的建德新越100%股权和欧景置业100%股权。建德新越和欧景置业均从事房地产开发业务，系为开发千岛湖皇冠度假村项目及金华欧景名城项目而成立的项目公司。公司根据市场环境及经营战略、销售策略的需要，加快去库存、回笼资金，拟整体出售千岛湖皇冠度假村项目及金华欧景名城项目。鉴于建德新越及欧景置业是为上述房地产开发项目而成立的项目公司，其主要资产和业务均为开发的上述项目，为便于资产交割和结算，通过出售项目公司股权的形式实现整体出售上述房地产开发项目。
因此，本次股权出售事项属于公司正常生产经营行为。
2、上述股权出售事项确不属于性质特殊且偶发而影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益
（1）通过股权出售方式实现项目整体出售，系房地产开发公司正常的商业模式或销售模式，不属于性质特殊且偶发的事项
房地产开发公司在生产经营过程中，根据自身经营战略的需要，将开发的项目用于出租、分批销售或一次性整体出售，符合房地产行业的日常经营特点，属于房地产公司的日常商业行为。通过出售项目公司股权的方式实现整体出售房地产开发项目是房地产行业正常的商业模式或销售模式。
经查询近2年多家房地产行业上市公司年报或相关公告，显示绿地集团、万通地产、海航基础、陆家嘴、招商蛇口、中国武夷、世茂股份、光明地产等多家房地产上市公司，均披露过其通过出售项目公司股权的方式实现整体出售房地产开发项目的情形。
（2）上述股权出售事项不属于影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的交易和事项
公司作为房地产开发上市公司，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，已经通过年报和相关公告等方式，向报表使用者披露了目前公司所开发和运营的各项目及其进展情况，通过全面完整的信息披露，帮助报表使用者对公司的经营业绩和盈利能力做出正常判断。
针对公司本次股权出售事项，首先，对于公司所开发经营的房地产项目，公司需要根据政策环境、市场环境以及自身财务状况，选择采用不同的经营战略和销售策略，包括如分批分次逐步销售、逐渐消化库存，或是降价促销、迅速去化，亦或是向大客户一次性整体出售等等，本次股权出售事项系公司对部分项目采取一次性整体出售的经营战略和销售策略的具体体现，属于公司正常的生产经营行为，不会影响报表使用人对公司的经营业绩和盈利能力
做出正常判断；其次，公司针对本次股权出售已严格履行了信息披露义务，有利于报表使用人了解本次交易的商业实质。综上，上述股权出售事项不属于影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的交易和事项。
终上所述，上述资产出售产生的损益确不属于性质特殊且偶发而影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
问题2：你公司于2017年12月20日披露年审会计师中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本所问询函的回复，年审会计师称公司通过对项目公司整体股权转让的方式将已开发的房产一次性出售，该类业务在未来具有持续性、经常性。请你公司详细说明公司经营业务在未来是否将持续、经常以股权出售形式开展，进一步补充说明将上述股权出售损益认定为经常性损益的依据及合理性，并请年审会计师核查和出具专业意见。
答：1、公司经营业务在未来是否将持续、经常以股权出售形式开展
通过股权出售等方式一次性整体出售房地产项目属于房地产公司日常的商业行为，类似交易的实质为房地产公司通过惯用商业模式开展主营业务。作为房地产开发企业，公司在生产经营过程中，将根据自身经营战略的需要，将开发的项目用于出租、分批销售或一次性整体出售，公司在未来以出售股权形式一次性整体出售房地产项目将是一种重要的商业模式和销售行为。
2、上述股权出售损益认定为经常性损益的依据及合理性
如前款所述，鉴于：
（1）本次通过股权出售方式实现项目整体出售，系房地产开发公司正常的商业模式或销售模式，符合房地产行业的行业特点。
（2）本次股权出售事项，是公司目前经营战略和销售策略的具体体现，属于公司正常生产经营行为。
（3）本次股权出售事项，不属于“性质特殊且偶发”的交易行为，且上市公司已就本交易涉及的各项目以及本次交易本身履行了信息披露义务，相关交易不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。
综上所述，公司将上述股权出售损益认定为经常性损益。
3、会计师意见
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中的相关规定：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由
于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。房地产企业在开发过程中，考虑到市场环境及自身经营战略等原因，通过对项目公司整体股权转让的方式，将已开发的房产一次性出售，符合房地产行业的经营特点，其实质是其所开发房产项目的销售，与公司的正常经营业务直接相关，且公司销售所开发的房地产项目业务在未来具有持续性、经常性，因此上述以出售股权形式而出售房产项目所产生的损益在满足交易对手为非关联方且为价格公允的真实交易，交易的风险和报酬已实质性转移的前提下作为经常性损益列示并无不当。
鉴于我所目前尚未正式开展公司2017年度报表审计工作，故上述意见仅为本所根据现已获悉的信息对公司股权转让事项所产生的损益拟作为经常性损益列报的初步意见，最终结果以经审计后的结论为准。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
山东共达电声股份有限公司董事会
关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2017年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017年度计提减值准备为173,099,218.47元，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润173,099,218.47元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 173,099,218.47元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至 2017年 12月 31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-041北京安控科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20万元—300万元|亏损：-1,944.55万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司面对复杂的外部环境，始终坚持按照 2019年度经营计划，立足实体经营，结合市场及行业变化不断深挖客户需求，加强经营管理，大力开展各项经营活动，公司一季度业务开展较去年同期增长较大。同时，公司受生产经营季节性影响，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，一季度业绩不代表全年业绩水平。
报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为98万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-34
江西赣能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2017年9月12日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年 9月 12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年9月11日15：00—2017年9月12日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（五）股权登记日：2017年9月4日
（六）公司 2017年第一次临时股东大会会议通知于 2017年 8月 25日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|707,050,524|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4676|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,854,754|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4476|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|195,770|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0201|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|200,775|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0206|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于修订《公司章程》部分内容的议案|706,860,524|99.9731|190,000|0.0269|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|10,775|5.3667|190,000|94.6333|0|0|/|

上述议案经股东大会特别决议审议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江西友达律师事务所。
（二）律师姓名：魏志军、张璐。
（三）结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
（二）江西友达律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年9月12日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-090深圳广田集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月01日召开的
第四届董事会第六次会议及2018年02月28日召开的2018年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年03月01日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年02月02日、2018年03月01日、2018年03月02日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2018年03月31日、2018年04月28日、2018年05月30日、2018年06月30日、2018年07月31日、2018年08月31日、2018年09月29日和2018
年10月31日在上述指定媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-042、2018-047、2018-051、2018-055、2018-067、
2018-072、2018-079）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票 362,400股，占公司已发行总股本的0.0236%，成交金额合计为 1,853,058.48元，成交均价约为5.1133元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会第五次会议审议《关于聘任孙浩为公司总经理的议案》发表独立意见如下：
1、孙浩的任职资格合法。经审阅孙浩的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为孙浩具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、孙浩的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任孙浩为公司总经理。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-044银泰资源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2019年 6月 26日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2019年7月5日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
本议案涉及关联事项，公司关联董事杨海飞先生、王水先生、辛向东先生、刘黎明先生、袁美荣先生对本议案回避表决，由公司非关联董事张志凤先生、王亚平先生、邓延昌先生、鲁胜先生对本议案进行表决。详见同日披露于巨潮资讯网上的《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案。
本议案涉及关联事项，公司关联董事杨海飞先生、王水先生、辛向东先生、刘黎明先生、袁美荣先生对本议案回避表决，由公司非关联董事张志凤先生、王亚平先生、邓延昌先生、鲁胜先生对本议案进行表决。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《银泰资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-019东莞铭普光磁股份有限公司
关于第一期股权激励内幕信息知情人买卖公司股票的
自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司第一期股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。
公司于 2018年 3月 1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见2018年3月2日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公开披露前6个月内（即2017年9月1日至2018年3月1日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司第一期股权激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具了查询证明。
二、核查期间内幕信息知情人买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年3月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本计划内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年 3月 24日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-068
浙江万里扬股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕652号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,250万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金127,500万元，坐扣承销和保荐费用4,900万元后的募集资金为122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010年 6月 7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，公司本次募集资金净额为 121,650.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2010﹞158号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国银行股份有限公司金华市分行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行开设了募集资金专项账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年7月9日分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。因公司经营管理需要，将“技术研发中心建设项目”所募资金和超募
资金由上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行变更到上海浦东发展银行股份
有限公司金华分行进行专户存储，并于2010年10月26日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金专项账户注销情况
目前，公司首次公开发行股票在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行开立的募集资金专项账户（账号为：14210157870000012）内的募集资金已按规定全部使用完毕，账户实际余额为0元，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
截至本公告日，公司已办理了上海浦东发展银行股份有限公司金华分行募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-004聚灿光电科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意潘华荣先生、金道玉先生、徐英盖先生、殷作钊先生，项芳南先生、秦臻先生等6人任公司第二届董事会非独立董事，同意苏侃先生、施伟力先生、葛素云女士等3人任公司第二届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，具备独立董事任职资格。
本次换届后，第一届董事会独立董事朱祖龙先生在任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，朱祖龙先生未直接或间接持有公司股份。朱祖龙先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2015-036吉林敖东药业集团股份有限公司
关于第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司
增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）通知，金诚公司本次增持本公司股份计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年7月7日，公司披露了金诚公司增持本公司股份的事宜及增持计划，金诚公司计划自2015年7月8日起的10个交易日内，以自有资金1亿元人民币通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份。具体详见公司于2015年7月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《关于第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-035）。
二、本次增持计划实施情况
金诚公司于2015年7月8日以自有资金100,018,875.77元通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份 4,093,200股(平均价格为 24.435元/股)。至此，金诚公司本次增持计划实施完毕。
本次增持前，金诚公司持有本公司股份数量为 218,113,122股，占本公司总股本的24.39%。
本次增持后，金诚公司持有本公司股份数量为 222,206,322股，占本公司总股本的24.84%。
三、承诺事项履行情况
金诚公司本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
金诚公司承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-017保定乐凯新材料股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告全文及摘要、2016年第一季度报告已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年 4月 22日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2015年年度报告全文及摘要、 2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》、《2016年第一季度报告》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-053安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）于2018年10月12日、10月15日共收到政府奖补资金355.0015万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|外贸促进资金|196.59|安利股份|肥西县商务局|2018年10月|《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（肥政〔2017〕54号）|其他收益|与收益相关|否|
|||4.2415|安利新材料|||||||
|2|“走出去”对外投资补贴|10|安利股份|肥西县商务局||||||
|3|企业上台阶奖励|20|安利新材料|肥西县经信委||||||
|4|降低运营成本奖励|75.1|安利股份|肥西县经信委||||||
|||14.07|安利新材料|肥西县经信委||||||
|5|数字化生产线奖励|10|安利股份|肥西县经信委||||||
|6|市级五星班组奖励|10|安利股份|肥西县经信委||||||
|7|展会经费补贴|10|安利股份|肥西县经信委||||||
|8|新产品奖励|5|安利股份|肥西县经信委||||||

以上政府奖补资金以现金方式奖补，并已到账。
截止本公告日，公司2018年累计收到政府奖补资金2181.9233万元，其中对当期损益产生影响的为1855.4853万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述收到的政府补助均系与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到的政府补助全部为与收益相关且与公司日常活动相关，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额355.0015万元。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-33
现代投资股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015年 8月 14日上午 10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议资料已于 2015年 8月 4日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公路的议案。
公司与成都华川公路建设集团有限公司共同投资开发建设、经营管理怀芷高速公路，公司投资额占项目资本金的65%，约 6.65亿元。
授权公司董事长办理相关事项。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司的议案。
公司参与竞标投资怀芷高速公路建设成功后，与成都华川公路建设集团有限公司共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司。注册资本为 2.86亿元，公司持股65%，出资 1.859亿元，成都华川持股35%，出资 1.001亿元。该公司负责开发建设、经营管理怀芷高速公路。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-013|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知。近日郝镇熙先生将其所持有的本公司部分股权分别进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郝镇熙|是|8,600,000|2016-11-18|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|5.46%|
|||1,800,000|2017-05-16|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|1.14%|
|||2,740,000|2017-11-20|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|1.74%|
|||1,960,000|2018-02-05|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|1.24%|
|||5,750,000|2016-11-16|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|3.65%|
|||1,500,000|2017-07-20|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|0.95%|
|||1,510,000|2017-11-17|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|0.96%|
|||1,310,000|2018-02-05|2018-3-13|华泰证券股份有限公司|0.83%|

二、股东股份再质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝镇熙|是|6,000,000|2018-03-13|质押期限至办理解除质押手续为止|谢峥嵘|3.81%|个人资金需求|
|||26,930,000|2018-03-15|质押期限至办理解除质押手续为止|开源证券股份有限公司|17.09%|个人资金需求|
|||14,000,000|2018-03-16|质押期限至办理解除质押手续为止|谢峥嵘|8.88%|个人资金需求|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司157,606,020股，占公司总股本20.01%,已办理的质押股份总数为 150,595,300股，占其持有公司股份总数的95.55%，占公司总股本的19.12%；一致行动人蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为118,763,900股，占其持有公司股份总数的93.13%，占公司总股本的15.07%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016－017招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届监事会第六次会议通知于2016年3月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年 3月 25日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席曹鸿主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：一、2015年度监事会工作报告
详见今日刊登的《2015年度监事会工作报告》。
二、2015年度利润分配预案
1、按母公司净利润510,106,696.91元的10%提取法定盈余公积 51,010,669.69元；
2、以截至2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，每10股派2.60元现金(含税)；即派发现金股利2,055,064,107.72元；
剩余未分配利润6,219,233,818.51元留存至下一年度；
3、本年度不进行资本公积金转增股本。
三、2015年度报告及年报摘要
四、2015年度内部控制自我评价报告
五、2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明
六、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
详见今日刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
七、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
上述议案一至七，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
股票代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-055
远程电缆股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对远程电缆股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 278号）（以下简称“关注函”）。公司对关注函中所列示的问题做如下回复：
2019年 4月 26日，你公司披露《关于公司部分银行账户被冻结的公告》和《关于公司银行账户资金被划扣的公告》。我部于 2019年 4月 26日向你公司发出《关于对远程电缆股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 234号）。针对 2018年年报事后审查关注的问题，我部于 2019年 5月 23日向你公司发出《关于对远程电缆股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 209号）。截至目前你公司仍未回复上述函件。
我部对此表示高度关注，请你公司说明以下事项：
1、你公司截至目前仍未能明确回复我部函询的原因、存在的主要障碍，你公司对相关问题的核查进展及回复我部函件的具体安排。
回复：
公司在收到深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发的《关于对远程电缆股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 234号）（以下简称“关注函”）及《关于对远程电缆股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 209号）（以下简称“年报问询函”）后，积极组织公司人员及第三方中介机构核查并回复关注函及年报问询函中的相关问题。2019年 4月 27日、2019年 4月 30日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》发布的《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2019-026）及 2018年年度报告中披露，公
司原董事长、法定代表人夏建军先生在公司任职期间，存在多起利用职务之便，未经公司董事会、股东大会审议并通过，私下以公司名义为其个人、公司控股股东或其关联方的民间借贷融资提供担保的情况，由于公司控股股东或其关联方债务违约，债权人陆续向公司提起诉讼或申请仲裁。公司收到的关注函和年报问询函中提及的公司发生的银行账户被划扣、被冻结等事项均由上述诉讼事项所引起。
现将至今公司未能回复关注函及年报问询函的原因说明如下：
1、经自查及梳理后，公司披露的上述诉讼案件数量较多，类型多样，有为原实控人及其关联方的民间借贷行为或与债权人签订担保协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金等，且原实际控制人在上诉案件违约爆发前，已将公司控股权转让，因此针对不同类型的诉讼事项，公司在核查过程中需采用对应的各项核查方式和程序；
2、公司目前暂时无法联系上公司原实际控制人夏建统本人和原法定代表人、董事长夏建军本人，作为公司所涉及诉讼案件的当事人及担保人之一，无法直接向其了解涉诉案件的具体情况，也无法直接取得相关原始材料，影响了公司及时和全面了解相关案件具体情况的进程；
3、公司涉及的担保诉讼案件地域跨度大，债权人分别来自河南郑州、广东深圳、安徽合肥、江苏常熟、浙江湖州及杭州各区县，而案件大多在债权人所在地审理，调取相关材料的时间成本相当大；
4、公司在核实相关信息过程中出现了新的线索和材料。2019年 5月 22日，睿康控股集团有限公司向公司发来《关于 1.4亿影视投资说明》，其中内容与其主导终止收购A&TMedia，INC股权后，公司发布的相关公告内容有前后矛盾之处，需要对相关材料与情况进行进一步了解与核实。
目前，公司针对关注函及年报问询函的回复工作仍在紧张推进中，通过公司及律师团队奔赴各地调取资料，梳理案件情况，基本取得了相关直接材料。除上述原因外，由于关注函及年报问询函中涉及的内容较多，为确保信息披露的真实、准确、完整，部分回复内容仍需公司进一步论证、完善，而律师事务所、会计师事务所出具相关意见也需履行中介内核程序。
针对关注函及年报问询函中涉及的问题，公司将积极组织公司内部人员尽早完善相关回复内容，同时积极配合并协调律师事务所、会计师事务所等
第三方中介机构的各项调查工作，及早完成深圳证券交易所中小板公司管理部对公司的关注函及年报问询函的回复工作。
2、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：
无
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年 7月 1日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-034
华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年四月二十四日