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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-006
东方通信股份有限公司
关于支付 2017年度会计师事务所报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于支付 2017年度会计师事务所报酬的议案》，同意公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的财务审计费用为 79.03万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬 99.03万元人民币。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所在从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2016年 10月）
第一章总则
第一条为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第四条战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第七条设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第八条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事项。
第十条委员会主任应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（限独立董事）代行其职权。
第十一条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十二条战略委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章决策程序
第十三条战略委员会的工作程序：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向总裁办上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；
（二）由总裁办进行初审，符合本规则第九条需要提交战略委员会审议要求的，提交委员会审议；
（三）委员会召开会议进行项目评审，并将评审结果提交董事会。
第十四条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事细则
第十五条根据议题内容，委员会会议可采取多种方式召开，如传真方式、通讯方式等。
第十六条有下列情况之一，应当召开委员会会议：
（一）董事长提议；
（二）委员会主任认为必要时。
第十七条委员会会议召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十八条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条委员会会议表决方式可以采用举手表决、投票表决、通讯表决。
第二十一条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十二条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则、公司章程及本办法
的规定。
第二十三条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章回避制度
第二十五条战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十六条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十七条战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十八条战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章附则
第二十九条本细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第三十条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十一条本规则由董事会负责解释和修订。
第三十二条本规则经董事会审议批准后实施。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
2016年10月21日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-074证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于控股子公司乐山盛和认购格陵兰矿物能源有限公司
股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年9月23日发布公告：本公司以及控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）与格陵兰矿物能源有限公司（以下简称“格陵兰公司”）签署《格陵兰矿物能源有限公司和乐山盛和稀土股份有限公司以及盛和资源控股股份有限公司股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，协议约定乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25亿股普通股，每股 0.037澳元，总计认购价款462.5万澳元，约合人民币 2358.75万元人民币，认购价款在交割日全额一次性支付。增发完成后乐山盛和拥有格陵兰公司全部已发行股份的12.5%，并获得一名非执行董事席位。公司为乐山盛和履行认购协议的义务承担保证责任。2016年 11月 11日，公司发布进展公告：该事项已获得澳洲外国投资审查委员会（FIRB）批准；2016年12月2日公司发布公告：该事项已获得格陵兰公司特别股东大会的批准。
近日，公司获悉乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25亿股普通股已在 Advanced Share Registry Limited登记完成并出具了持股证明。至此，控股子公司乐山盛和认购格陵兰公司增发的1.25亿股普通股事项已完成。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019－044
安正时尚集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》议案，并于2019年2月18日经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年2月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、2019年3月13日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、2019年4月2日、5月7日分别披露了《关于股份回购进展情况的公告》、2019年5月22日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-008，2019-016，2019-017，2019-020，2019-024，2019-039，2019-042）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将股份回购进展情况公告如下：
2019年5月，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,118,300股，占公司目前总股本的比例为0.2767%，成交的最高价为12.00元/股，成交的最低价为11.14元/股，支付的金额为12,762,038.62元（不含佣金、过户费等交易费用）。
截止2019年5月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,350,060股,占公司目前总股本的比例为1.3236%，成交的最高价为12.23元/股，成交的最低价为11.14元/股，支付的总金额为62,836,454.70元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年6月4日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2018-001
中国长江电力股份有限公司
2017年度溪洛渡左岸电站购售电合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：溪洛渡左岸电站购售电合同。
合同生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
合同履行期限：自 2017年 1月 1日至合同下的 2017年电量、电费、违约金全部清算完毕为止。
对上市公司当期业绩的影响：保障本年度溪洛渡左岸电站电能消纳。
一、合同签订情况
2017年 12月 29日，三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂作为售电方，与购电方国家电网公司签订了《2017年度溪洛渡左岸电站购售电合同》，约定了 2017年度合同电量和 2017年上网电价。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
部分电量为 79.11亿千瓦时(落地侧)。
2017年 7月 1日前，年度合约部分电量（合同电量中市场化部分除外）上网电价为 296.00元/兆瓦时；从 2017年 7月 1日起，按照国家发展改革委发改价格[2015]962号确定的电价形成机制上网电价调整为 300.60元/兆瓦时。溪洛渡左岸电站 2017年送浙江市场化电量上网电价为 275.50元/兆瓦时。
（二）合同对方当事人情况
合同对方当事人为国家电网公司。国家电网公司系一家电网经营企业，在国家工商行政管理总局登记注册，已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证，住所为北京市西城区西长安街 86号，法定代表人舒印彪。
三、合同主要条款
（一）电力电量购销：2017年度合同电量为 277.6亿千瓦时，
其中，送浙江市场化部分电量为 79.11亿千瓦时(落地侧)。本合同期内，若国家有权部门就溪洛渡水电站消纳出台新的消纳政策或市场化消纳方案，则按新的政策或方案执行，合同双方应及时签订相关补充协议明确。
（二）电价：2017年 7月 1日前，年度合约部分电量（合同电量中市场化部分除外）上网电价为 296.00元/兆瓦时；从 2017年 7月 1日起，按照国家发展改革委发改价格[2015]962号确定的电价形成机制上网电价调整为 300.60元/兆瓦时。溪洛渡左岸电站 2017年送浙江市场化电量上网电价为 275.50元/兆瓦时。
若国家有权部门出台新的电价文件，则按新的电价文件执行。
（三）结算方式：上网电量以月为结算周期。
（四）履行期限：自 2017年 1月 1日至本合同项下的 2017年电量、电费、违约金全部清算完毕为止。
（五）违约责任：任何一方违反本合同约定条款视为违约，合同非违约方有权要求违约方赔偿因违约造成的直接经济损失。市场化交易部分电量，其违约约定按照交易公告、交易结果或交易规则执行。
（六）争议解决方式：凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成，合同任何一方可依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
（七）合同生效条件和时间：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
（八）合同签署时间和地点：2017年 12月 29日在北京签订。
四、合同履行对上市公司的影响
(一）本合同的签订是溪洛渡左岸电站电能消纳的依据，为本年度电能顺利消纳提供了保障。公司优化水库调度，多发电量，争取到所有电量的合理消纳。
（二）本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司按国家规
定向国家电网公司售电，不会因为履行合同而对合同方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
由于本年度来水和设备运行状况较好，履行合同的风险很小。
六、备查文件
合同文本《2017年度溪洛渡左岸电站购售电合同》。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 1月 2日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-028号广州粤泰集团股份有限公司对《公司关于签订<全面合作协议>并提交董事会审议的公告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 25日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于签订<全面合作协议>并提交董事会审议的公告》（临2019-026号）。上述公告的部分内容表述错误，现就上述公告更正如下：
原为：
二、合同标的和对方当事人情况
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方的基本情况
名称：北方国际信托股份有限公司
法定代表人：朱文芳
注册资本：10.009989亿元
现更正为：
二、合同标的和对方当事人情况
（二）合同对方当事人情况。
1、合同对方的基本情况
名称：北方国际信托股份有限公司
法定代表人：包立杰
注册资本：10.00998873亿元
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—15号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东深圳市建信投资发展有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经初步测算，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2018年5月23日起连续停牌。
相关公告详见公司分别于2018年5月24日、2018年5月30日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-13号）及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-14号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将截至停牌前1个交易日（2018年5月22日）公司股东总人数、前 10大股东及前 10大流通股股东情况披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东总人数（户）|||15526|
|前十名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|新疆融盛投资有限公司|35,278,015|23.88|
|2|费杰|4,517,415|3.06|
|3|张健|4,274,100|2.89|
|4|何文雅|3,741,052|2.53|
|5|林志根|2,933,400|1.99|
|6|袁芳|2,287,238|1.55|
|7|伍平|2,063,278|1.40|
|8|陈俊楠|1,931,826|1.31|
|9|盘鉴广|1,604,902|1.09|
|10|陈曼华|1,541,700|1.04|
|前十名流通股股东持股情况||||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|新疆融盛投资有限公司|35,278,015|23.88|
|2|费杰|4,517,415|3.06|
|3|张健|4,274,100|2.89|
|4|何文雅|3,741,052|2.53|
|5|林志根|2,933,400|1.99|
|6|袁芳|2,287,238|1.55|
|7|伍平|2,063,278|1.40|
|8|陈俊楠|1,931,826|1.31|
|9|盘鉴广|1,604,902|1.09|
|10|陈曼华|1,541,700|1.04|

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
北京市中高盛律师事务所
法律意见书
致：龙建路桥股份有限公司
北京市中高盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“大会规则”）的规定，接受龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派张迎泽、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）以及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行认真审查。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2016年 2月 3日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关信息披露内容及《龙建路桥股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2016年 2月 29日在哈尔滨市嵩山路 109号 329会议室召开现场股东大会的通知。
经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东（及委托代理人）：
根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 183,067,204股，占公司有表决权股份总数的34.10%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。
经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会没有临时议案提出
四、本次股东大会表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于为伊哈公司提供担保的议案》。
大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决，同时，中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）于 2016年 2月 28日 15:00-2016年 2月 29日15:00，为参加网络投票的股东提供网络投票服务。其中议案 1为特别决议议案；议案2、议案 3为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会由 1名监事 2名股东监票、由见证律师核查。
（二）本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会未对会议通知中未列明的议案进行表决，也未对会议通知中列明的议案进行修改。
2、本次股东大会审议的各项议案的表决结果已于会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。根据表决结果，本次股东大会审议的全部议案均获得通过。表决结果详见《公司股东大会决议》。
本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，贵公司 2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份。
河北金牛化工股份有限公司独立董事关于
公司向全资子公司提供委托贷款事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司向全资子公司提供委托贷款事项发表如下独立意见：
本次交易的对方河北金牛物流有限公司为公司的全资子公司。本次交易是公司子公司经营发展所需，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，本次交易资金为公司自有资金，利率按照中国人民银行公布的同期基准贷款利率计算，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。我们同意本次交易。
独立董事：赵丽红张培超佟岩 2019年 10月 28日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-071号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月10日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年11月20日在太原市长风街115号世纪广场 B座 21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东润银
融资租赁有限公司申请办理应收款项无追索权保理业务的议案》
鉴于本次业务有利于公司盘活存量资产，加速资金周转，控制应收款项风险，同意公司下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）将其所享有的不超过4.75亿元的应收款项转让给广东润银融资租赁有限公司（以下简称“广东润银”），申请办理总额不超过人民币4.75亿元的应收款项无追索权保理业务。
独立董事发表独立意见，认为：本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回收期限，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。我们一致同意公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东润银融资租赁有限公司申请办理应收款项
无追索权保理业务事宜。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东润银融资租赁有限公司申请办理无追索权保理业务的公告》（临2017-072号）。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2017年11月20日
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2014-016
内蒙古金宇集团股份有限公司
限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2014年4月14日
限制性股票登记数量：本次限制性股票的授予数量为504万份
一、限制性股票授予情况
2014年3月18日，内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2014年3月25日，向93名激励对象授予504万股限制性股票，授予价格为12.78元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
首次授予的激励对象名单及其获授的限制性股票情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|张翀宇|董事长&总裁|81|14.46%|0.29%|
|徐师军|董事&副总裁|47.5|8.48%|0.17%|
|王秀华|董事&副总裁|11|1.96%|0.04%|
|李树剑|董事会秘书|11|1.96%|0.04%|
|张红梅|财务总监|11|1.96%|0.04%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计88人）||342.5|61.16%|1.22%|
|预留||56|10%|0.20%|
|合计||560|100%|1.99%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为2013年、
2014年，2015年，2016年；预留的限制性股票分两期解锁，解锁考核年度为2015年、2016年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一。在解锁期内满足本计划的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。首次授予的限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|公司业绩考核条件|可解锁比例|
|首次授予限制性股票的第一个解锁期|自首次授予日起满12 个月后的首个交易日至授予日起 24个月内的最后一个交易日止|以2012年为基准年，2013年营业收入增长率不低于 10%，2014 年营业收入增长率不低于20%以2012年为基准年，2013年净利润增长率不低于 40%，2014 年净利润增长率不低于60%|34%|
|首次授予限制性股票的第二个解锁期|自首次授予日起满24 个月后的首个交易日至授予日起 36个月内的最后一个交易日止|以2012年为基准年，2015年营业收入增长率不低于35%以2012年为基准年，2015年净利润增长率不低于80%|33%|
|首次授予限制性股票的第三个解锁期|自首次授予日起满36 个月后的首个交易日至授予日起 48个月内的最后一个交易日止|以2012年为基准年，2016年营业收入增长率不低于50%以2012年为基准年，2016年净利润增长率不低于100%|33%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所于2014年4月3日出具编号为信师报字[2014]111749号
《验资报告》，对截至2014年4月1日公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：公司申请增加注册资本人民币5,040,000元，由93位自然人股权激励对象缴纳，于2014年4月1日之前缴足，出资方式为货币，变更后的注册资本为人民币285,854,930元。
四、限制性股票的登记情况
2014年4月14日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任
公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见
本公告“六、股权结构变动情况”。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股权激励限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由原来的
280,814,930股增加至285,854,930股，公司第一大股东内蒙古农牧药业有限公司在本次股份授予前持有的股份数为33,600,000股，占公司总股本的11.97%；本次授予完成后，农牧药业有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的11.75%，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东。
六、股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|变动前||本次变动+（-）|变动后||
||股份数|比例|股份数|股份数|比例|
|有限售条件股份|0|0|+5,040,000|5,040,000|1.76%|
|无限售条件股份|280,814,930|100%|0|280,814,930|98.24%|
|总计|280,814,930|100%|5,040,000|285,854,930|100%|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据本计划授予的限制性股票数量和单位限制性股票成本，限制性股票总成本=（授予日价格—授予价格—每份看跌期权的价值）*首次授予股票数量。本《激励计划》首次授予的股权激励成本约为5,352.68万元，每年摊销金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授予的限制性股票（万股）|需摊销的总费用（万元）|2014年（万元）|2015年（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|
|504|5352.68|2516.90|1916.80|779.06|139.93|

上述对本公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。由于本次授予的限制性股票数量为5,040,000股，占授予前公司总股本的1.79%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-017
东方通信股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2017年 7月 28日发出会议通知，于 2017年 8月 11日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A楼 210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，马立宏董事委托杜涛董事参加。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由郭端端副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）、公司 2017年上半年业务报告及下半年业务发展计划；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）、公司 2017年上半年财务决算报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）、关于修改《公司章程》的议案；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2017-019的《公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）、《关于公司 2017年半年度报告正文及摘要的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司 2017年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年八月十五日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-013
新东方新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月3日
(二) 股东大会召开的地点：台州市黄岩区东城街道劳动北路 118号 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,440,621|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7668|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊家驹先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周其华先生和其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议变更公司住所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,440,521|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于制定公司上市后生效的《新东方新材料股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|64,440,521|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于制定上市后生效的《新东方新材料股份有限公司》的议案|4,039,100|99.9975|100|0.0025|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均获通过。其中特别议案 2获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杨婕童智毅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新东方新材料股份有限公司2017年11月3日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-028艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年09月21日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
董事会同意根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司第三届董事会独立董事津贴标准调整为每人每月人民币1.1万元（税前）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：我们认为，此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意公司本次调整独立董事的薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于召开 2018年第一次临时
股东大会的通知公告》（公告编号：2018-031）
表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2018年09月22日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2017-092
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月10日 10点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月10日
至2018年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》|√|
|2|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见 2018年1月5日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《2018年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601113|华鼎股份|2018/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2018年1月 8日上午 9:00至11:30、下午 14:30至 17:30在公司证券部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、 其他事项
1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路 751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部邮政编码：322000
联系人：胡方波莫顺学
联系电话：（0579）85261479
联系传真：（0579）85261475
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
义乌华鼎锦纶股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》||||
|2|《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资||||

||
|-|
|子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-038苏州新区高新技术产业股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月8日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及相关议案；2016
年2月3日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了本次交易报告书（草案）及相关议案；2016年2月23日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。
公司拟披露上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
发生变化的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年6月17日开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定核实上述重大事项，并于股票停牌之日起的5
个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-036
上海航天汽车机电股份有限公司
关于为合营企业贷款履行担保责任进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
经公司2009年第四次临时股东大会批准，公司合营企业TRP PVE B.V.（以下简称“TRP公司”，公司占股比例50%，外方股东占股比例50%）于 2010年 8月与国家开发银行浙江省分行签订了《借款合同》，贷款金额为 4,100万欧元，同时公司与国家开发银行浙江省分行签订了《保证合同》，就上述贷款向国家开发银行浙江省分行提供连带责任担保（详见公告2009-035）。该贷款用于 TRP公司全资子公司 MILIS公司投资建设意大利撒丁岛 11.8MW光伏电站项目。目前MILIS公司经营情况正常。
2017年 11月 29日，公司根据《保证合同》履行了担保责任，代 TRP公司向国家开发银行浙江省分行支付了563,244.45欧元利息（详见公告2017-112）。
2018年6月21日，公司再次根据《保证合同》履行连带责任担保的义务，代TRP公司向国家开发银行浙江省分行偿还本息共计 202.54万欧元（详见公告2018-043）。
2018年11月 16日，公司再次收到《国家开发银行浙江省分行要求上海航天汽车机电股份有限公司履行担保责任通知书》，公司根据《保证合同》履行了连带责任担保的义务，偿还本息共计201.17万欧元（详见公告2018-084）。
二、进展情况
15日到期的国开行贷款本息1,968,086.10欧元，TRP公司已按期归还。
近日，公司收到通知，TRP公司已于 5月底归还航天机电 2017年以来的全部垫付资金 4,599,122.81欧元。此外，公司将继续推进 MILIS公司股权出售事项。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-023山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于 2018年 3月 12日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
根据柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设进展及实际需要，公司拟先期使用部分募集资金 70,000万元向全资子公司广西玲珑增资。
关于本次公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的信息详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 80,000万元，使用期限不超过 12个月。
关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息详见公司在上海证券交易所网站（ ）披露的《山东玲 http://www.sse.com.cn
珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2018年 3月 12日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-033
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)的通知，泰盛实业将其所持有的本公司87,000,000股无限售条件流通股质押给长城证券股份有限公司，占本公司总股本的1.91%，用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月19日，购回交易日为2018年6月19日。
截至本公告日，泰盛实业共持有本公司1,278,199,650股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.08%；本次质押完成后，泰盛实业累计质押的股份数量为1,155,860,000股，占其所持本公司股份的90.43%，占本公司总股本的25.40%。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月二十一日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-032上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4
日收到公司股东李明健先生的通知，李明健先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
李明健先生持有公司股份 9,011,250股，占公司总股本的15.02%，目前均为有限售条件流通股，根据上交所相关规定，李明健先生系公司的大股东（非控股股东）。李明健先生本次将其持有的公司 3,900,000股有限售条件流通股（占公司总股本的6.5%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，质押期限自2018年6月1日至2020年6月1日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，李明健先生本次质押后累计质押本公司股份 3,900,000股，占其持有公司股份总数的43.28%，占公司总股本的6.5%。
二、股东及一致行动人的质押情况
截止本公告日，李明健先生及其一致行动人李哲龙先生（公司控股股东）、朴艺峰女士、李顺玉女士、朴艺红女士共同持有本公司股份共 35,593,650股，占公司总股本的59.33%。其中朴艺峰女士、李顺玉女士、朴艺红女士未进行股份质押。
截至本公告日，李哲龙先生持有公司股份 21,660,750股，占公司总股本的36.10%。李哲龙先生累计质押本公司股份 4,669,470股，占其持有公司股份总数
的21.56%，占公司总股本的7.78%。
截止本公告日，李明健先生及李哲龙先生合计持有公司股份30,672,000股，占公司总股份的51.12%，累计质押公司股份数为 8,569,470股，占合计持有公司股份的27.94%，占公司总股份的14.28%。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会