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苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-017江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司的经营发展，加强公司组织目标与效能管理，公司对原有组织架构进行调整，新增企业管理部作为公司一级职能部门。主要职责：企业发展战略及规划研究、业务计划编制与日常运行管理、公司重大项目、重点工作管控等。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
股东大会
提名委员会
监事会
战略委员会
董事会
审计委员会
董事会秘书 总经理
薪酬与考核委员会
财 行 工艺 人力 企业 生 销 计划 质 研 采
务 政 规划 资源 管理 产 售 物流 量 发 购
部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
董事 审会办 计公室 部
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-013吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第三次会议于 2014年 4月 8日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2014年 4月 4日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5人，实际参加董事 5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请办理厂商融资租赁业务合作的议案》
公司为深度开发国内中高端产品市场，提升公司销售规模，提高公司资金使用水平与效益，公司拟与信达融资租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）签订针对农业机械设备业务的《厂商融资租赁业务合作协议》。协议合作期间，信达租赁拟提供融资租赁服务的融资额度即合作规模不超过人民币 30,000万元，合作期限为一年，本公司根据相关合同承担设备回购责任。
本次交易不构成关联交易，具体内容详见公司同日公布的《关于申请办理厂商融资租赁业务合作的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于申请银行授信的议案》
公司向中国农业银行成都西区支行申请为期一年、金额不超过 34,000万元的综合授信业务，由公司财政返还专户、公司部分下属子公司提供连带责任担保以及王新明先生承担连带保证担保责任。
上述综合授信业务主要用于公司主营业务的日常经营周转。上述实际发生授信情况由相关方有权机构根据本议案主体内容履行相应法定审议批准程序并以其最终实际签署协议要求为准。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会二0一四年四月九日
2016年半年度业绩预告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-086富春通信股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日—2016年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60%～85%|盈利：2,289.69万元|
||盈利：3,663.50万元～4,235.93万元||

本格式中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系公司于 2015年上半年完成对上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）100%股权的收购，并于 2015年 5月份起纳入公司合并报表，
公司 2016年上半年较上年同期增加合并上海骏梦 1-4月份数据所致；
2016年半年度业绩预告四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编码：2014-071青岛市恒顺电气股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）
获中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《草案》”），并于 2014年 7月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定创业板信息披露媒体披露了上述事项。
随后公司将《草案》及相关资料报送证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通。公司根据证监会反馈意见对部分内容进行了修订。
公司近日获悉，证监会已对公司报送的《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“《草案修订稿》”）确认无异议并进行了备案。并按照相关程序将修订后的《草案修订稿》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年九月十九日
深圳市赛为智能股份有限公司
2016年度独立董事履行职责情况报告
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深证局公司字【2012】27号《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》的有关要求，现就独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，王立彦先生、刘宁女士、胡振超先生三位独立董事均依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加董事会会议与所任职的董事会审计委员会会议、提名委员会会议、战略委员会会议及薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：
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|独立董事姓名|董事会|||||专门委员会|||
||应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|表决情况|应出席次数|亲自出席次数|表决情况|
|王立彦|15|15|0|0|全部同意|6|6|全部同意|
|刘 宁|15|15|0|0|全部同意|2|2|全部同意|
|胡振超|15|15|0|0|全部同意|6|6|全部同意|

二、独立董事发表独立意见情况
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
1、2016年3月27日，对第三届董事会第二十二次会议审议的关于2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015年度关联交易、关于 2015年度利润分配预案、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于公司董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于为子公司提供担保、关于续聘财务审计机构相关事项发表了同意的独立意见。
2、2016年 5月 16日，对第三届董事会第二十四次会议审议的关于调整限制性股票数量及回购价格、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票、关于为参股孙公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
3、2016年 7月 20日，对第三届董事会第二十六次会议审议的关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项进行审查和监督并发表了同意的独立意见。
4、2016年 8月 24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况相关事项发表了同意的独立意见。
5、2016年 9月 30日，对第三届董事会第二十八次会议审议的关于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性相关事项发表了同意的独立意见。
6、2016年10月12日，对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议的事前认可意见并对第三届董事会第二十九次会议审议的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
票第三个解锁期条件成就可解锁、关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。
8、2016年12月13日，对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意提交公司第三届董事会第三十二次会议进行审议的事前认可意见并对第三届董事会第三十二次会议审议的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
9、2016年12月19日，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的关于公开发行公司债券事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2016年度，独立董事未对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。
四、独立董事 2016年度现场办公及实地查看情况
2016年度，独立董事利用参加董事会、股东大会的时间对公司进行了现场考察，并与公司管理人员进行座谈交流，深入了解公司的历史沿革、生产经营状况和财务情况。密切关注外部环境和市场变化对公司的影响，运用各自的专业知识和工作经验，对公司的发展提出合理化建议。对于须经董事会决策的重大事项，我们均认真审核公司提供的材料，并在董事会决策中发表相关意见。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
作为公司的独立董事，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善和有效执行信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，确保了公司信息披露的公开、公平与公正，并保证信息的真实、准确、及时、完整性。保持与公司管理层的及时沟通，关注公司经营动态和重大事项，确保投资者公平获知相关信息。
另外，通过主动学习上市公司相关法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的独立董事培训等方式不断提高自身的履职能力，以便能够促进公司稳
健规范的经营，以便更好的保护投资者的合法权益。
六、其他工作情况
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|其他工作情况|王立彦|刘 宁|胡振超|
|提议召开董事会的次数|0|0|0|
|聘用或解聘会计师事务所的次数|0|0|0|
|独立聘请外部审计机构 和咨询机构的次数|0|0|0|

深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-057烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年 10月 13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9人，亲自出席董事9人。独立董事郭明瑞先生、于希茂先生因公出差以通讯方式表决。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2014年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-060好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议，并于2016年5月16日召开2015年度股东大会，审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币12,000万元额度的闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金2,000万元，闲置自有资金10,000万元）进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意或无异议的意见。具体内容详见2016年4月25日及2016年5月17日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2016年12月26日与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订了《结构性存款合同》及其产品说明书，使用自有资金人民币1,000万元购买中国光大银行结构性存款产品。
具体内容如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品名称：中国光大银行对公结构性存款
（二）产品类型：保本保收益型产品
（三）投资币种：人民币
（四）投资范围：银行存款、货币市场工具、国债买卖金融产品
（五）购买理财产品金额：人民币1,000万元
（六）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.5%/年
好利来
（七）产品起息日：2016年12月26日
（八）产品到期日：2017年03月26日
（九）期限：90天
（十）本金及理财收益支付：到期后收益随本金一并支付
（十一）资金来源：闲置自有资金
（十二）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行无关联关系
二、风险提示
（一）产品风险
1．利率风险：如果在理财期内，市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率调整而变化。
2．流动性风险：投资人在本产品的理财期限内没有提前终止或赎回权，这将导致投资人在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。
3．信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件，投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。
4．其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
（二）相关工作人员的操作风险和道德风险。
三、公司采取的风险控制措施
（一）为控制风险，公司本次购买的理财产品为不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品附有发行主体的保本承诺。且该理财产品为不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的品种。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司审计部将对保本型投资理财资金的使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
好利来
（四）独立董事对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
（五）公司监事会对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。
（七）当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
（二）本次购买保本型短期理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公告日期|公告编号|产品名称|金额（万元）|投资期限|预期收益率|到期收益（万元）|资金来源|备注|
|2016年1月12日|2016-003|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|7,000|2016年1月12日-2016年4月12日|4.35%/年|75.92|闲置募集资金及自有资金|到期已收回|
|2016年4月14日|2016-005|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|8,000|2016年4月14日-2016年5月17日|3.70%/年|26.76|闲置募集资金及自有资金|到期已收回|
|2016年5月20日|2016-018|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|8,000|2016年5月20日-2016年6月22日|3.30%/年|22.52（不含税）|闲置募集资金及自有资金|到期已收回|
|2016年10月14日|2016-050|厦门农商银行丰泰人民币理财计划|2,000|2016年10月17日-2016年12月26日|3.40%/年|13.04|闲置自有资金|到期已收回|
|2016年10月18|2016-051|中国光大银行结构性存款合同|1,000|2016年10月17日-2016年11月17日|2.50%/年|2.09|闲置自有资金|到期已收回|

好利来
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|2016年11月18|2016-057|中国光大银行结构性存款合同|1,000|2016年11月18日-2016年12月23日|2.55%/年|2.13|闲置自有资金|到期已收回|

注：以上保留2位小数
备查文件：
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
（二）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
（三）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年度股东大会决议》
（四）《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
（五）《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》
（六）《结构性存款合同》
（七）《中国光大银行对公结构性存款2016年第141期产品6说明书》
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2016年12月27日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-032
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于原子公司股权转让完成变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）与自然人赖林泉、裘揆、谢智亭、陈煜菁及朱萍萍分别签署的《股权转让协议》，公司将持有的上海和伍新材料科技有限公司（以下简称“上海和伍”）90%的股权，转让给赖林泉、裘揆、谢智亭、陈煜菁；宏丰合金将持有的上海和伍10%的股权转让给朱萍萍，具体内容详见于2015年4月2日刊登在巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》。
近日，公司及子公司转让上海和伍100%股权的工商变更登记及其他相关手续已全部办理完成，并更换了新的营业执照等证件。至此，公司不再持有上海和伍的任何股权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-051加加食品集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月30日运用闲置募集资金 5,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品。具体内容详见2014年7月3日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-027）。
截止2014年11月27日，该理财产品已赎回，收回本金5,000,000元，获得收益为67,808.22元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年12月1日
福建青松股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-014福建青松股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2015年 5月 24日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由 5名董事组成，其中独立董事 2名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行
福建青松股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 2015年 4月 16日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
福建青松股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
10、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
福建青松股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查)；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2015年 4月 16日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：邓建明、吴德斌
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0599-5820498、5820121
联系传真：0599-5820900
联系地址：福建省建阳市回瑶工业园区
邮政编码：354200
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日
福建青松股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告附件：
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|福建青松股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|口非独立董事 口独立董事 （请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格（是／否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||||
|推荐人： （盖章／签名）年 月 日|||||
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及的关联交易的独立意见根据国务院国资委授权机构备案的评估结果,公司董事会对公司非公开发
行股票涉及的关联交易议案进行了调整。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司非公开发行股票涉及的关联交易发表独立意见：
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、公司控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）参与认购公司本次非公开发行股票以及公司将本次非公开发行的募集资金部分用于收购中粮集团持有的中粮地产投资（北京）有限公司49%股权和中粮集团全资子公司裕传有限公司持有的烟台中粮博瑞房地产开发有限公司100%股权构成关联交易，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构及主承销商在
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议文件
取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行股票的核准文件后根据申购报价情况确定。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。中粮集团不参与询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司与中粮集团签署的《中粮地产（集团）股份有限公司2016年非公开发行A股股票认购协议》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是股东利益的情形。
6、本次收购控股股东中粮集团持有的中粮地产投资（北京）有限公司49%股权及中粮集团全资子公司裕传有限公司持有的烟台中粮博瑞房地产开发有限公司100%股权的关联交易方案切实可行。本次股权收购的交易价格为经国务院国资委授权机构备案的评估值。我们认为本次收购所涉及的关联交易定价公允、合理，没有损害公司及非关联股东的合法权益。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议独立董事关于公司非公开发行股票涉及的关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年五月五日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-006山东赛托生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）于2017年 4月 7日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2017年4月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元，含第一届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过的 2.4亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,在股东大会审议通过后的 24个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年4月7日及2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|到期赎回情况（万元）||
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|赛托生物|民生银行股份有限公司上海分行|综合财富管理（产品代码FGDA17097L）|20,000.00|2017年9月1日|2018年1月23日|保本型|4.65%|无关联关系|20,000.00|372.00|

具体内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲
置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》。
截至2018年1月23日，该理财产品已到期赎回，并收到理财收益372.00万
元。现该笔理财本金及收益均已全部到账，并划转至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|是否收回|
|赛托生物|中国银行股份有限公司定陶支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|24,000.00|2017年2月9日|2018年2月8日|保本保证收益型|3.40%|无关联关系|否|
|赛托生物|民生银行股份有限公司上海分行|综合财富管理（产品代码FGDA17627L）|30,000.00|2017年4月28日|2017年8月28日|保本型|4.48%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利86天|10,000.00|2017年5月2日|2017年7月27日|保本保证收益型|4.50%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利89天|10,000.00|2017年7月28日|2017年10月25日|保本保证收益|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利89天|10,000.00|2017年8月30日|2017年11月27日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|民生银行股份有限公司上海分行|综合财富管理（产品代码FGDA17097L）|20,000.00|2017年9月1日|2018年1月23日|保本型|4.65%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利63天|10,000.00|2017年10月27日|2017年12月29日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利63天|10,000.00|2017年10月28日|2018年2月28日|保本保证收益型|4.80%|无关联关系|否|

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|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利98天|10,000.00|2018年1月2日|2018年4月10日|保本保证收益型|5.20%|无关联关系|否|

特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-003多喜爱集团股份有限公司
关于对外投资设立合资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月 19日通过全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”、“甲方”）与自然人李朝阳先生（以下简称“乙方”）签署了《合资合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司将成为北京多喜爱的控股子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作的基本情况
（一）出资方式：以现金方式出资
（二）资金来源：自有资金
（三）投资方的基本情况
（1）企业名称：北京多喜爱网络科技有限公司
企业住所：北京市朝阳区广渠东路3号院中水电国际大厦 1406
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈军
成立日期：2015年4月14日
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；软件设计；委托加工电子产品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制
作、代理、发布广告；营销策划；广告信息咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业策划；企业管理；影视策划；电脑图文设计；版权贸易；商标代理；销售机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、电子产品、文具用品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表、花卉（不含芦荟）、通讯设备；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京多喜爱网络科技有限公司是多喜爱集团股份有限公司的全资子公司，公司持股比例100%。
（2）李朝阳(自然人) 身份证号码：132623********3030
李朝阳与公司不存在关联关系
（四）协议签订基本情况
北京多喜爱与李朝阳先生签署了《合资合作协议》，双方在平等自愿、协商一致的基础上，共同成立一家合资公司，从事网络文化相关业务，并签订协议，以资共同遵守。
（五）协议的主要内容
甲方：北京多喜爱网络科技有限公司
乙方：李朝阳
经友好协商，双方就合资合作事宜达成以下协议：
1、各方在平等自愿、协商一致的基础上，共同成立一家合资公司，从事网络文化相关业务，并签订协议，以资共同遵守。
2、甲方出资人民币300万元，作为合资公司60%股权的出资额；乙方出资人民币 200万元，作为合资公司40%股权的出资额。本协议完成后，甲方持有合资公司60%的股权；乙方持有合资公司40%的股权。（具体信息以工商部门为准）
3、鉴于公司作为公众企业，其设立合资公司及相关投资需要对外进行披露，为有效履行本协议并确保合资公司正常设立运行，乙方应积极配合与甲方签订为配合信息披露所需的文本，除另有约定外，其他文本条款与本协议内容存在冲突的，均以本协议约定为准。
4、以下任何情形的发生构成本协议项下的违约事件：（1）任何一方在本协议项下所做的陈述被证明为不真实、不准确或具有误导性或存在重大遗漏；（2）任何一方违反其在本协议项下的承诺和保证事项；（3）任何一方未能按照本协议的约定履行其在本协议项下的义务。
5、本协议中任何一方发生违约事件，守约方有权要求违约方进行赔偿。违约方应赔偿守约方因该等损害所发生的任何损失、损害、责任、成本或支出，包括但不限于合理的诉讼/仲裁费用和律师费。为避免疑问，各方确认并同意，本协议各方不就其他方的违约事件承担连带赔偿责任。
6、本协议可因下列原因终止:（1）本协议任意一方发生违约事件,经守约方发出书面要求后三十日内未能纠正其违约行为或未能采取充分的补救措施，由守约方终止本协议;（2）各方经协商一致同意终止本协议;（3）由于不可抗力各方终止本协议。
7、本协议的成立、效力、解释和履行，以及本协议项下发生的争议，均适用中华人民共和国法律。
三、对外投资的目的
1、对外投资的目的和影响
本次签订《合资合作协议》，符合公司发展战略，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
2、存在的风险
本次签订《合资合作协议》投资设立合资公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次新设公司尚需工商部门办理登记手续，拟新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年一月二十日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-007东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于参与投资汉新成长基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资。
2、公司参与汉新成长基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。
一、基本情况概述
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司文景易盛投资有限公司（以下简称“文景投资”）参与投资北京汉新成长投资中心（有限合伙）（以下简称“汉新成长基金”）。具体情况如下：
公司全资子公司文景投资以现金方式，出资不超过人民币1000万元（大写：壹仟万元），认购北京汉新成长投资中心（有限合伙）的出资份额，成为该合伙企业有限合伙人。出资款来源为公司全资子公司自有资金。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次份额认购，上述人员如在合伙企业中任职，公司将及时履行信息披露义务。
经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过《关于参与投资汉新成长基金的议案》，同意公司全资子公司文景易盛以自有资金人民币1000万元参与投资汉新成长基金。本次交易的投资额度未超过公司董事会的审批权限范围，无需提
交公司股东大会审批。
二、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人
1．公司名称：北京汉新行胜投资管理中心（有限合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国路79号14办公2T01内03I室
成立日期：2015年10月30日
执行事务合伙人：王威
经营范围：投资管理；资产管理。
北京汉新行胜投资管理中心（有限合伙）未直接或者间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。
（二）有限合伙人
公司将作为汉新成长基金的有限合伙人，同时，汉新成长基金将以新增方式引入其他有限合伙人。
三、投资标的基本情况
基金名称：北京汉新成长投资中心（有限合伙）
主体类型：有限合伙企业
经营场所：北京市朝阳区建国路79号14办公2T01内06A室
经营范围：投资管理；资产管理。
执行事务合伙人：北京汉新行胜投资管理中心（有限合伙）（委派代表：王威）
基金规模：目标认缴出资总额为人民币五亿元
出资方式：每位有限合伙人的认缴出资不得低于人民币一千万元，普通合伙
人有权接受比该数额更低的认缴出资。
存续期限：本合伙企业之存续期限为五年，自本合伙企业之成立日起算。为确保有序清算本合伙企业所有投资项目，普通合伙人有权决定将存续期限延长二次，每次一年，若经顾问委员会批准可再延长一年，或根据本合同之约定而相应缩短。
有限合伙人的退伙：在本合伙企业解散之前，有限合伙人不得退伙，除非（1）经普通合伙人书面同意，（2）作为有限合伙人的自然人丧失偿债能力、死亡或依法被宣告死亡，（3）作为有限合伙人的法人或其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或宣告破产，或（4）有限合伙人在本合伙企业的合伙权益被人民法院强制执行。有限合伙人兹此放弃其在适用法律下可能享有的无需普通合伙人书面同意即可自动退伙的权利。
投资方式和方向：高科技与互联网,以及创新的消费、娱乐与服务。
合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
基金管理人：普通合伙人将担任本合伙企业的管理人，负责本合伙企业的投资管理运营。
顾问委员会：本合伙企业将在首次缴付出资日起组建顾问委员会，成员由普通合伙人认可的有限合伙人之委派代表组成，其中关键投资人委派的代表将担任顾问委员会主席。
投资决策委员会：本合伙企业设投资决策委员会，由普通合伙人委派的代表（包括陈宏先生、王威先生）组成。关键投资人可委派一名代表列席投资决策委员会会议，但该名委派代表对投资决策委员会的任何决议不具有表决权。
投资原则：本合伙企业在单个投资项目中的投资数额不得超过本合伙企业认缴出资总额的20%。本合伙企业不得从事以下业务：
(i)吸收或者变相吸收存款、贷款、从事企业间拆借、从事抵押、担保业务；
(ii)投资于期货、有价证券、金融衍生品交易、非保本理财产品、非自有用途的房地产；
(iii)投资于公开发行的股票（但被投资公司上市后本合伙企业所持股份的未转让部分及其配售部分除外，新三板挂牌时非公开定增除外）；
(iv)投资于合伙企业或其他创业投资企业；
(v)进行赞助或捐赠；
(vi)从事循环投资。
本合伙企业从事与创业投资无关的业务需经关键投资人同意。
利润分配：来源于某一投资项目所得的可分配现金应在所有参与该投资项目的合伙人之间按以下顺序进行分配：
(i)返还合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本（包括筹建费用和合伙企业营运费用在内的所有已发生费用），直至各合伙人均收回其实缴资本；
(ii)支付有限合伙人优先回报：在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，100%向有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度复合收益率（按照从每次缴资通知之到账日期起算到分配时点为止）；
(iii)弥补普通合伙人回报：如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额，则应100%向普通合伙人支付，直至达到优先回报/80%×20%的金额；
(iv)80/20分配：以上分配之后的余额的80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。
如果处置某投资项目所得的可分配现金不足以全额支付以上(i)或(ii)，则在合伙人间按照投资成本分摊比例进行分配。
本合伙企业从任何投资项目中取得的现金或其它形式收入，应在符合适用法律的前提下尽快分配，除非经顾问委员会豁免，最晚不应迟于该等应收款项发生之会计年度结束之后的九十（90）个工作日。
公司对汉新成长基金拟投资标的无一票否决权。
四、投资的目的及存在的风险
公司全资子公司参与投资汉新成长基金，把握人民币资本投资高科技、互联网、创新消费服务的历史性机遇，并且通过与专业的投资机构合作，公司充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对并购标的及并购前景分析的专业性，提高决策的科学性，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点，从而获得更高的投资收益。
2、本次投资的风险
1.存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
2.因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多重因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险；
3.本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．公司董事会决议文件
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-037
航天工业发展股份有限公司董事会
关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月，并预计在2016年7月19日前按照要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司与标的公司相关股东目前就重组方案及标的资产涉及的相关事项以及交易细节正在进一步协商沟通中。标的公司相关股东正在请示其归属的相关主管机构确认对本次重组事项的意见。
（二）按照国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）规定,公司作为军工央企上市公司对外收购事项均需要完成国防科工局的前置审批才能进行公告。公司及有关各方正在积极准备国防科工局的前置审批相关工作。
（三）公司自停牌之日起按照相关规定积极开展各项工作。公司已选聘中信建投证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任法律顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管
理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。
（四）公司已经召开第八届董事会第七次（临时）会议审批通过继续停牌议案，准备召开临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待股东大会审议通过该议案后，公司将向深交所申请公司股票继续停牌，预计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、延期复牌的原因
自停牌以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，公司在本次重大资产重组停牌满3个月时仍无法披露本次重大资产重组预案并复牌。
（一）拟实施的《上市公司重大资产重组管理办法》导致本次重组方案的重大调整
2016年6月17日，中国证监会公布了关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》（征求意见稿）（以下简称“新重组办法”）的决定。新重组办法中对于上市公司借壳条件的内容修改较大，新重组办法的借壳指标从总资产一个指标拓展到了总资产、净资产、收入、净利润、发行股份五个指标。公司原计划收购航天科工集团内部和航天科工集团外部的信息类资产，拟实施的新重组办法将导致航天科工集团内部资产注入构成对于上市公司的借壳。经研究，航天科工集团内部资产暂时无法完全符合法规对于借壳资产的各项要求，无法按照原方案继续执行。
因此，本次重组方案变更为向航天科工集团外部资产的股东发行股份购买资产，同时向战略投资者发行股份募集配套资金。本次重组方案的调整导致公司与外部资产股东需要进行重新谈判，本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性，因此申请继续停牌。
（二）公司正在进行现金收购仿真公司项目可能构成借壳
2015年11月13日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的议案》。仿真公司控股权为
航天科工集团下属单位拥有，收购该部分股权属于关联交易，按照新重组办法中“可能导致上市公司主营业务发生根本变化”的条款可能构成上市公司的借壳，将对公司筹划的重大资产重组方案构成巨大影响。
（三）本次重组审批环节较多和交易结构复杂
目前本次公司拟收购的两个标的公司均为国有高新技术企业。两个标的公司关于本次重组事项正在分别请示相关主管机构，正在等待相关主管机构的审批意见。同时，本次重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金，重大资产重组交易结构较为复杂，涉及的相关审批程序复杂。
由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，涉及多家单位和部门的沟通工作，该等标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准等工作量较大。
（四）本次重组尚未取得政府相关部门批准文件
根据国防科工局 2016年 3月 2日公布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次重组预案公告前，需完成军工事项审查程序。此外，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定，本次重大资产重组尚需取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。
鉴于本次重组交易结构复杂，本次重组能否在预计时间内完成相关方案论证工作并取得国防科工局、国务院国资委的审批仍存在重大不确定性。
三、预计复牌的时间
根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于 2016年 10月 19日前披露重大资产重组预案或报告书并股票复牌。
四、下一步工作计划
公司将尽快与交易对方、中介机构等研究确定本次重大资产重组的具体方案，取得国防科工局、国务院国资委的审批。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
五、会议审议情况
公司于 2016年 7月 1日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立财务顾问对公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了核查意见。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2016年7月1日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-025华油惠博普科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会 2018年第四次会议通知于 2018年 5月 2日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年5月11日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。
同意公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款10,000万元整，并委托北京银行双秀支行代为发放。同意委托北京市长安公证处办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司向北京中关村科技融资担保有
限公司申请的委托贷款10,000万元提供连带责任担保。
议案内容详见公司于 2018年 5月 12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一八年五月十一日