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证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2016-061
深圳香江控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,241,814,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.85|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事
长翟美卿女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事王咏梅女士、谢家伟女士因出差在外未能现场出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,241,791,560|99.99|22,502|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|33,176,173|99.93|22,502|0.07|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案不涉及关联股东回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁和方啸中
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和方啸中律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳香江控股股份有限公司 2016年7月7日
证券代码 600148 证券简称长春一东 公告编号:2019-临001长春一东离合器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182280号）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会 2019年1月2日
上海新华传媒股份有限公司
独立董事独立意见
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第七届董事会第二十次会议，根据中国证监会颁布的证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本人的职业判断，就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下：
1、关于年度经常性关联交易
我们认为，本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于 2017年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产生的商业交易行为，且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。本次年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
2、关于提名增补董事候选人
本次提名的增补董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；
提名程序合法、有效。增补董事候选人须提交公司股东大会审议批准。
3、关于高管人员考核的议案
我们在充分听取了公司经营管理层关于 2016年度述职报告的基础上，结合公司年度经营业绩情况进行了核查。我们认为，2016年度公司高级管理人员在各自的分管职责范围内均履行了自己的职责，在传统业务形态面临巨大经营压力的情况下稳步推进战略落地并取得了阶段性成果。同意各高级管理人员 2016年度绩效薪酬兑付方案。
4、关于购买银行保本型理财产品的议案
我们认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行理财产品投资，提高了资金使用效率，增加了公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（以下无正文，为签字页）
(本页无正文,为上海新华传媒股份有限公司独立董事独立意见之签字页)
-邕
二○一七年四月十八日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York•Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏省广电有线信息网络股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年5月29日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年6月13日（星期四）下午14:00在丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅（江苏
法律意见书省南京市鼓楼区察哈尔路90号）召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年6月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2019年6月13日9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份2,677,574,491股，占公司有表决权股份总数的54.3068%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共15人，代表公司股份2,596,409股，占公司有表决权股份总数的0.0527%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：
(1)公司董事；
(2)公司监事；
法律意见书 (3)公司董事会秘书；
(4)公司其他高级管理人员；
(5)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
1．《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
表决结果：同意票2,679,995,770股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对票175,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票850,751,973股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.9794%；反对票175,130股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0206%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书之签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：赖继红 经办律师：许志刚
邵帅
二〇一九年六月十三日
内部控制审计报告
天健审〔2018〕1359号
钱江水利开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江水利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钱江水利开发公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-048横店影视股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》，同意选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年6月29日起三年；同意聘任张义兵先生为公司总经理，同意聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理，同意聘任沈俊玲女士为公司财务总监，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书，任期自 2018年 6月 29日起三年。（董事长及高管简历附后）
公司独立董事对关于选举公司董事长及聘任高级管理人员发表的独立意见如下：
1、经审阅第二届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员的履历资料，未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
2、公司第二届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交所和公司章程的有关规定。
生为公司副总经理；同意公司董事会聘任沈俊玲女士为公司财务总监；同意公司董事会聘任潘锋先生为公司董事会秘书。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018年6月28日
附件：
徐天福先生简历
徐天福，男， 1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年 6月 29日至今，任公司董事长，目前兼任横店集团控股有限公司副总裁、横店影视制作有限公司董事长、浙江横店影视投资有限公司董事长、浙江横店影业有限公司董事长、浙江横店锐智九州科技有限公司董事长、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、金华市文联副主席、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任中国人民银行东阳支行科长，浙江横店影视娱乐有限公司董事长兼总经理、公司前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。
张义兵先生简历
张义兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年 4月 28日至今，任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司董事，公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。
黄刚先生简历
黄刚，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年 4月 28日至今，任公司副总经理。曾任东阳市中天高级中学教师，公司及其前身横店电影院线有限公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理。
吴云飞先生简历
吴云飞，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年 6月 29日至今，任公司副总经理。曾任横店集团控股有限公司工程预决算部部长、审计副总监，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司副总经理。
沈俊玲女士简历
沈俊玲，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2015年6月29日至今，任公司财务总监。曾任东阳市食品厂财务科副科长，东阳市日化厂财务经理，横店国贸大厦有限公司财务经理，横店集团花木工程有限公司财务部长，浙江横店影视娱乐有限公司财务部长，横店电影院线有限公司财务总监。
潘锋先生简历
潘锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年 6月 29日至今，任公司董事会秘书、财务部部长。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任。
海通证券股份有限公司
关于上海爱建集团股份有限公司
2018年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号）核准，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）向上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行 184,782,608股新股。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为爱建集团 2018年度非公开发行股票的保荐机构，负责对爱建集团的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规要求，海通证券于 2018年 12月 11日以邮件方式将现场检查事宜通知爱建集团，要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料，并于2018年12月21日对爱建集团开展了2018年度持续督导现场检查工作，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人：田卓玲、朱玉峰
现场检查时间：2018年12月21日
现场检查人员：朱玉峰、范钰坤
现场检查内容：现场检查人员查阅了爱建集团 2018年非公开发行股票持续督导期间历次三会文件及材料、募集资金专户银行对账单，实地查看公司生产经营场所，检查了内控制度执行情况和信息披露情况，并对爱建集团相关负责人进行访谈，在前述工作的基础上完成了本次现场检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经检查，爱建集团治理机制能够有效地发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门责任规定较为明确，业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司三会的召集、召开和表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行表决并签署。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
爱建集团制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
保荐机构现场查阅和收集了本持续督导期内爱建集团已披露的公告以及相关资料。经核查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东为均瑶集团，实际控制人为王均金先生。经检查，爱建集团资产、人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
本次非公开发行184,782,608股A股股票，募集资金总额为 1,699,999,993.60元，扣除主承销商的承销保荐费18,000,000.00元，减除其他发行费用1,305,000.00元后，募集资金净额为 1,680,694,993.60元。爱建集团非公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构定期核对募集资金专户对账单。
经检查，本持续督导期内，爱建集团能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资金，未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经检查公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：爱建集团已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，持续督导期内不存在违规关联交易、违规对外担保或违规重大对外投资等情形。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司管理层进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解。
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生重大影响的变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向证监会和上交所报告的事项
爱建集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，爱建集团为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，并能够按照要求提供相应备查资料，各相关部门给予了密切配合。
六、本次现场检查的结论
综上所述，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
田卓玲 朱玉峰
海通证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2018-18陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分
召开地点：宝鸡市宝光路 53号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年年度报告及摘要》|√|
|2|《2017年度董事会工作报告》|√|
|3|《2017年度财务决算报告》|√|
|4|《2017年度监事会工作报告》|√|
|5|《2017年度利润分配预案》|√|
|6|《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》|√|
|7|《公司关于修改〈公司章程〉的议案》|√|
|8|《2017年度独立董事述职报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2018年 4月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：陕西宝光集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600379|宝光股份|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、
营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人
的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。
登记时间：2018年5月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：0917－3561512
4、传真：0917－3561512
5、邮编：721006
6、地址：陕西省宝鸡市宝光路53号
7、联系人：邢志波
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年年度报告及摘要》||||
|2|《2017年度董事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017年度监事会工作报告》||||
|5|《2017年度利润分配预案》||||
|6|《关于追认 2017年度日常关联交易超额部分及预计2018 年度日常关联交易的议案》||||
|7|《公司关于修改〈公司章程〉的议案》||||
|8|《2017年度独立董事述职报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-018
安徽金种子酒业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
一、公司2018年利润分配预案
2019年4月27日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及公积金转增预
案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2019]3502号），公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元，提取盈余公积4,958,408.98元，加上2018年初未分配利润850,236,030.93元，减去分配的2017年度股利5,557,750.02元，2018年度可供股东分配的利润合计
941,608,704.31元。
公司拟以股权登记日公司总股本657,796,824股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），共计分配现金9,866,952.36元，剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。
二、关于2018年度利润分配预案的说明
（一）公司所处行业环境影响
公司所属食品饮料行业，特别是白酒行业具有市场竞争激烈，营销费用投入大的特点。目前，白酒行业一线品牌上升势头迅猛，行业集中度不断提高，品牌
名酒的市场份额不断扩大，消费结构不断升级。公司产品作为区域性品牌，面临来自一线品牌和本土强势品牌的竞争，因此一方面亟需对公司产品进行升级以适应市场日趋提升的消费需求，另一方面公司对环安徽市场进行拓展，以期获取新的销售及利润增长。
（二）留存未分配利润的用途
2018年度，公司实现归属母公司股东的净利润10,188.88万元，提取10％法定盈余公积金495.84万元，分配2017年股利555.58万元，年未可供股东分配利润为94,160.87万元。留存未分配利润主要用途如下：
1、拓展经营业务需求
鉴于公司处于市场拓展和经营业务转型升级期，对资金的需求较大，为保障公司长期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化，本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司拓展经营业务活动。
2、项目建设需求
根据公司发展战略规划，公司将实施金种子酒文化体验中心等项目的建设。
项目建成后，有助于展示和传承公司悠久的制曲、酿酒工艺，弘扬金种子酒的品牌文化，同时有助于传承、弘扬阜阳地区宏富厚重的美酒文化；可以更好地展示企业产品，并提供定制酒服务、酒类及关联艺术产品创意营销，又可以进行酒类生产科教普及互动体验，提升企业形象；有助于公司与经销商及终端客户充分的互动，建立客户与公司互动沟通的桥梁，提升公司的市场营销能力。
3、品牌宣传和市场拓展需求
公司将进一步加大品牌推广和宣传，同时加大市场开发和拓展力度，一方面做实、做细、做透省内市场，另一方面积极拓展省外市场，加大四大运营中心的运作，加强终端网点建设。
综上所述，留存的未分配利润用于公司的生产经营，有助于提高公司的资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，提升公司持续盈利能力，为投资者带来长期持续的回报。
（三）公司现金分红政策及执行情况
公司实施积极的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配的连续性和稳定性。《公司章程》第八章第一百五十五条对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例等作了明确规定。
《公司章程》第一百五十五条规定，公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。
2、近3年现金分红预案及执行情况
单位：元
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|分红年度|每10股派息额（税前）|现金分红数额（含税）|当年合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润|占当年合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润的比率（%）|
|2018年|0.15|9,866,952.36|101,888,832.38|9.68|
|2017年|0.10|5,557,750.02|8,189,818.88|67.86|
|2016年|0.00|0.00|17,019,311.33|0.00|
|合计||15,424,702.38|127,097,962.59||

近三年现金分红分配方案或预案中，三年平均未分配利润为42,365,987.53元，累积分红数额为15,424,702.38，最近三年现金分红累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的36.41%。
三、董事会审议情况
2019年4月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司《2018年度利润分配及公积金转增预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意公司《2018年度利润分配及公积金转增预案》。
五、其他事项
公司将于2019年5月10日召开2018年度业绩说明会，具体内容详见与本公告一同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、公司独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2017-024福建水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦 12层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,842,173|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.4056|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事郑建新先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事6人，出席4人，王跃先生、彭家清先生因公务请假；
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司何友栋总经理及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王振涛为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|142,842,173|100|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|洪海山|142,842,173|100|是|
|2.02|黄明耀|142,842,173|100|是|
|2.03|姜丰顺|142,842,173|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举王振涛为监事的议案|12,838,133|100|0|0.0000|0|0.0000|
|2.00|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|洪海山|12,838,133|100|||||
|2.02|黄明耀|12,838,133|100|||||
|2.03|姜丰顺|12,838,133|100|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司2017年7月5日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-073
西宁特殊钢股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|413,088,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.5255|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,418,625|99.9997|600|0.0003|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张伯影|413,069,810|99.9954|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于日常关联交易的议案|2,418,625|99.9751|600|0.0249|0|0.0000|
|2.00|关于董事会成员变动的议案|||||||
|2.01|张伯影|2,400,626|99.2312|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
2.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于董事会成员变动的议案》，候选董事张伯影当选为八届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西宁特殊钢股份有限公司2019年10月15日
信达地产股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
信达地产股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、上海信达银泰臵业有限公司、宁波信达中建臵业有限公司、安徽信达房地产开发有限公司、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、沈阳穗港房地产投资开发有限公司、上海信达立人投资管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.60%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的79.26%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织架构、发展战略、人力资源、全面预算、资金运营、投资管理、融资管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、工程项目管理、合同管理、担保业务、财务报告等全部流程。重点关注的高风险领域主要包括:投资管理、资金管理、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，较以往年度相比，公司本着标准从严原则，对财务报告内部控制缺陷评价的定量标准做出了适当调整。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷分类|错报可能性|两者关系|潜在错报金额|
|重大缺陷|较大|与|潜在错报≥重要性水平|
|重要缺陷|较大|或|重要性水平的20%≤潜在错报＜重要性水平|
|一般缺陷|非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷|||

备注：重要性水平为本年度公司合并财务报表税前利润的7.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
下列迹象通常表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会、内控委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
以下方面出现问题，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）会计制度及核算办法的制定和应用；
（2）非常规交易或关联交易；
（3）反舞弊管理；
（4）财务报告编制与披露管理。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷认定||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）||2000 万元(或净资产的0.3%)以下||2000 万元(或净资产的 0.3%)～5000 万元(或净资产的1%)||5000 万元(或净资产的1%)以上||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下事件一旦发生，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：（1）对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序；
（2）本年度发生严重违反国家法律、法规事项；
（3）关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；
（4）在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。
以下事件一旦发生，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：（1）对于“三重一大”事项公司层级未执行规范的科学决策程序；
（2）本年度发生严重违反地方法规的事项；
（3）本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平；
（4）在地方媒体上负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：贾洪浩
信达地产股份有限公司2014年3月17日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-015方大特钢科技股份有限公司
关于购买券商理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》，同意公司使用总计不超过人民币 5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金购买证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，包括但不限于保本固定收益型、保本浮动收益型等。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：
一、概述
（一）目的
为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司使用总计不超过人民币 5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金向证券公司等金融机构购买保本理财产品，包括但不限于保本固定收益型、保本浮动收益型等。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）理财产品品种
为控制风险，投资品种为证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）授权的期限
自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
上述购买证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资额度内授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2、公司财务管理部对购买的保本型理财产品进行汇总台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。
使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整理业绩水平。
四、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并提交股东大会审议。
五、监事会的意见
公司第六届监事会监事认为：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。
同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年2月9日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-002
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：江苏恒顺醋业股份有限公司；
证书编号：GF201532000861；
发证时间：2015年11月3日；
有效期：三年。
公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司将按照法定程序向主管税务机关申请高新技术企业的相关税收优惠政策，相关税收优惠政策经主管税务机关批准后执行。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-024云南云天化股份有限公司
关于子公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司计提资产减值准备的议案》。2016年末，公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估。为更加客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据资产减值测试结果，公司本次对全资子公司云南磷化集团有限公司应收款项单项计提减值准备，对下属子公司云南云天化国际银山化肥有限公司固定资产计提减值准备，相关情况公告如下：
一、计提资产准备的具体情况
（一）云南磷化集团有限公司
公司下属子公司云南磷化集团有限公司 2016年向湛江市山海化工有限公司销售磷酸二铵产品，货款 49,921,100.00元逾期未付。公司组织相关人员进行催款，发现该公司受台风影响，仓库及货物损坏严重，无力偿还所欠货款。公司得知该公司与其他公司也发生资金纠纷且数额巨大，并存在违法行为，且该公司已停止正常生产经营，无实际现金流入，已无能力偿还公司欠款。公司通过评估论证，预计 44,921,100.00元货款无法收回。故公司基于谨慎性原则，对该项欠款计提专项减值准备 44,921,100.00元，截止 2015年末已计提减值准备 523,505.50万元，本期补计提 44,468,604.50元，剔除递延所得税影响后减少 2016年公司归属于母公司净利润 36,834,683.82元。
（二）云南云天化国际银山化肥有限公司
公司控股子公司云南云天化国际银山化肥有限公司（以下简称“银山化肥”）因主要产品过磷酸钙市场价格下滑，盈利能力不足，已于 2016年 12月起对主要生产装置实行停产。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn公司临 2016-091号公告）。鉴于银山化肥相关资产已出现减值迹象，公司聘请中企华资产评估公司对银山化肥的相关资产组进行评估，评估结果显示该资产组减值 16,382,868.33元。银山化肥以此为依据计提固定资产减值准备 16,382,868.33元，公司对其持股比例为67%，影响 2016年归属于母公司净利润 10,976,521.78元。
二、董事会关于公司下属子公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。
三、监事会关于公司下属子公司计提资产减值准备的合理性说明
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。
四、独立董事出具的对公司下属子公司计提资产减值准备的独立意
公司子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。
五、董事会审计委员会意见
公司本次下属子公司计提资产减值准备基于审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事的独立意见；
（四）董事会审计委员会意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会