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证券代码：600260证券简称：凯乐科技公告编号：2017-074
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2017年10月25日召开2017年第三次临时股东大会，《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》已于2017年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月25日14点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月25日
至2017年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容见 2017年 9月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600260|凯乐科技|2017/10/19|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记（收件截止日 2017年 10月 24日17：00时）。
4、登记时间：2017年10月25日（星期三）9：00至12：00
六、其他事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园 B座2603（邮政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联系人：韩平 周胡培
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会2017年10月20日附件1：授权委托书

●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 10月 25日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－008澳柯玛股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，考虑到相关事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已自 2016年 2月 22日起停牌。公司于 2016年 2月 20日、2016年 2月 27日分别发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（编号：临2016-003）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（编号：临2016-007）。
2016年 3月 4日，公司召开六届十四次董事会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 3月 7日起复牌。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2016年 3月 5日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2019-019中国船舶重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更为根据财政部相关通知及要求进行，变更仅对相关财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果等均不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）关于2018年度一般企业财务报表格式的会计政策变更概述
财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的要求编制财务报表。
（二）关于新金融准则的会计政策变更概述
财政部于2017年先后发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；
其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据以上《通知》及新金融准则的要求，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2018年度一般企业财务报表格式进行调整，并自2019年1月1日起按新金融准则的要求对财务报表涉及的相关项目进行调整。该事项已经公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
（一）关于2018年度一般企业财务报表格式的会计政策变更
1、具体内容
按照《通知》要求，公司对2018年年度财务报告中的2017年比较数据进行了调整，相应调整情况列示如下：
（1）资产负债表
单位：元
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|对2017年12月31日的影响金额|
|将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目|应收票据及应收账款|11,208,861,491.91|
||应收票据|-1,263,089,545.43|
||应收账款|-9,945,771,946.48|
|将应收利息和应收股利合并计入其他应收款项目|其他应收款|1,146,074,924.76|
||应收利息|-1,139,086,040.46|
||应收股利|-6,988,884.30|
|将工程物资合并计入在建工程项目|在建工程|730,967.87|
||工程物资|-730,967.87|
|将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目|应付票据及应付账款|42,473,790,811.18|
||应付票据|-2,795,688,707.36|
||应付账款|-39,678,102,103.82|
|将应付利息和应付股利合并计入其他应付款项目|其他应付款|230,531,620.50|
||应付利息|-195,080,790.36|
||应付股利|-35,450,830.14|
|将专项应付款合并计入长期|长期应付款|4,300,470,246.89|

应付款项目
专项应付款 -4,300,470,246.89（2）利润表
单位：元
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|对2017年的影响金额|
|将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目|管理费用|-896,351,348.48|
||研发费用|896,351,348.48|
|根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列|其他收益|1,798,656.63|
||其他业务收入|-1,494,504.22|
||营业外收入|-272,059.72|
||减：其他业务成本|-134,364.32|
||减：管理费用|166,457.01|

2、对公司的影响
以上变更仅对公司2018年年度报告财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
（二）关于新金融准则的会计政策变更
1、具体内容
根据新金融准则的相关要求，公司将原分类为“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”科目列示；将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整为在“交易性金融负债”科目列示；其他综合收益与留存收益科目相应调整。此外还根据新金融准则的要求相应调整了金融工具列报。
2、对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融准则，根据新金融准则的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，但对2019年期初留存收益或其他综合收益进
行调整。本次会计政策变更对公司2019年一季度财务报表期初数的影响如下表所
示：
单位：元
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|项目|2018/12/31|调整金额|2019/1/1|
|资产：||||
|可供出售金融资产|1,192,305,436.06|-1,192,305,436.06|0.00|
|其他权益工具投资|0.00|1,192,305,436.06|1,192,305,436.06|
|负债：||||
|交易性金融负债|0.00|430,240,000.00|430,240,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|430,240,000.00|-430,240,000.00|0.00|
|所有者权益：||||
|其他综合收益|-229,297,730.29|-138,029,254.11|-367,326,984.40|
|留存收益（未分配利润、盈余公积）|16,166,463,288.63|138,029,254.11|16,304,492,542.74|

上述变更仅对公司2019年期初财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定新修订和颁布的会计准则以
及公司的实际情况，对会计政策进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-019安徽六国化工股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年上半年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年4至6月产量（万吨）|2018年4至6月销量（万吨）|2018年4至6月销售金额（万元）|
|磷酸二铵|16.66|12.75|29,506.09|
|复合肥|21.26|23.77|48,271.27|
|磷酸一铵|6.85|8.05|17,707.50|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年4至 6月平均售价（元/吨）|2018年4至6月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷酸二铵|1,912.04|2,313.52|21.00|
|复合肥|1,730.39|2,030.99|17.37|
|磷酸一铵|2,075.38|2,199.13|5.96|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|原材料|采购模式|采购量（吨）|价格变动情况（元/吨）|价格波动对营业成本的影响|
|磷矿石|外购|513818.16|54.06|成本增加 2777.92万元|

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|钾肥|外购|23016.87|148.46|成本增加 341.7万元|
|硫酸|外购|250727.58|40.72|成本增加 1020.92万元|
|燃料煤|外购|48847.8|29.76|成本增加 145.38万元|
|原料煤|外购|96362|-6.97|成本减少 67.16万元|
|液氨|外购|4183.32|367.77|成本增加 153.85万元|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-063
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日收到公司股东赵剑先生关于办理股票质押延期业务的通知,现将有关情况公告如下：一、股份质押延期的具体情况
1、2017年6月27日，公司股东赵剑先生将其所持公司 18,100,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月27日，约定购回交易日为2019年6月26日。现经双方协商，此项股票质押式回购交易业务购回交易日延期至 2020年 6月 26日，并于 2019年6月25日办理了股票质押延期业务。
2、2017年 12月 6日，公司股东赵剑先生将其所持公司 5,562,300股股份质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 12月 4日，约定购回交易日为 2019年 12月 4日。后于 2018年 10月 12日补充质押 1,660,000股。现经双方协商，此项股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2020年12月3日，并于2019年6月25日办理了股票质押延期业务。
二、股东股份质押情况
赵剑先生现任公司董事长，截至本公告日共持有公司股份 89,071,474股，全部为无限售流通股。赵剑先生持有公司股份占公司总股本的10.44%，其中质押60,822,300股，占其本人持股的68.28%，占公司总股本的7.13%。
三、本次股东股份质押延期的情况说明
赵剑先生本次办理的业务为股票质押延期业务，不涉及新增融资安排。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于乌镇旅游向古北水镇公司
提供借款的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会临时会议审议的《关于同意乌镇旅游向古北水镇公司提供借款的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：
上述关联交易是正常的商业行为，董事会已履行关联交易表决程序，关联董事已回避表决，上述关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在利益输送情形，不会损害公司股东利益。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事的独立意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 周奇凤 李东辉 黄建华
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-096
上海润达医疗科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所
挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开2016年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内，发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），并授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。
近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕685号，以下简称《无异议函》）。上交所认为，公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对此次挂牌转让事项无异议。
根据《无异议函》，此次公司债券由国金证券股份有限公司承销，非公开发行总额不超过10亿元。本次债券采取分期发行方式，公司需按照报送上交所的相关文件组织发行。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、《无异议函》的相关要求，根据公司资金需求状况，及时办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，及时履行存续期信息披露义务。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2017年7月4日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2014-031
银川新华百货商业集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（税前）：0.30元
 每股现金红利（税后）：个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.285元；有限售条件的流通股股东及合格境外投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.27元。
 股权登记日：2014年5月26日
 除权（除息）日：2013年5月27日
 现金红利发放日：2014年5月30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
银川新华百货商业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于 2014
年5月15日上午9：30在公司老大楼写字楼七楼会议室召开。大会通过现场投票方式审议通过了《关于调整 2013年度利润分配方案》等议案，决议公告刊登在2014年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止2014年5月26日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）利润分配方案：
本次利润分配以总股本225,631,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发股利67,689,384.00元（含税）。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.285元。如股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照以上税收规定，公司本次利润分配时，暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.285元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，即按每股 0.27元派发现金红利。如该类股东涉及享受税收协定（安排）
待遇的，股东可按照规定在取得股息红利后自行向主管税机关提出退税申请。
3、对于有限售条件的流通股股东，根据其持有公司股份的期限，实际派发现金红利为税后每股人民币0.27元。
4、对于其他投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
三、相关日期
股权登记日：2014年5月26日
除权除息日：2014年5月27日
现金红利发放日：2014年5月30日
四、分派对象
截止2014年5月26日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）现金红利发放办法
1、公司股东物美控股集团有限公司、银川市东桥家电有限公司及安庆聚德贸易有限责任公司现金分红由公司直接发放。
2、公司其他股东持有的股票的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面制定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放西街2号老大楼写字楼七楼
联系电话/传真：0951-6071161
邮编：750001
七、备查文件
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-036浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度
业绩承诺补偿事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 11月 12日召开的第三届董事会第五次会议和 2015年 12月 1日召开的 2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”，以下简称“强身药业”）100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2580号），公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业承诺强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，下同)，分别不低于 1,000万元、3,000万元和 5,000万元。如强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润，差额部分由东丰药业以现金补足，东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。
二、强身药业 2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》：鉴于强身药业2018年度业绩承诺未实现，根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩差额部分 5,802.31万元。东丰药业及刘宪彬于 2019年 4月 25日出具《承诺函》承诺：将于 2019
年12月31日前支付业绩承诺补偿款；刘宪彬就该等业绩补偿款支付承担连带责任。上述详细内容请见本公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺 2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2019-022）。上述事项已经公司于 2019年 5月 22日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
三、截至本公告日，强身药业2018年度业绩承诺补偿事项相关进展
（一）本次收到的业绩承诺补偿款相关情况
2019年 6月 20日，公司收到东丰药业支付的强身药业 2018年业绩承诺补偿款300.4万元（银行承兑汇票），计入“营业外收入”科目。
截至 2019年 6月 20日，公司已累计收到东丰药业支付的强身药业 2018年度业绩补偿款 800.4万元，尚有 5,001.91万元未支付；根据相关承诺，东丰药业将于2019年12月31日前完成支付。
（二）其他已收到的业绩承诺补偿款相关情况
1、2019年5月15日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 500万元（其中银行承兑汇票 300万元），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2019年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-031）。
为保护公司及全体股东权益，公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款，并根据东丰药业承诺履行情况，及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－009湖南海利化工股份有限公司
关于开展投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金的情况下，公司将根据自有资金的闲置状况，拟使用部分资金投资理财产品。
一、投资理财概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置的自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币壹亿元（含壹亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托），银行的短期理财产品，债券以及国债正逆回购，基金（含基金专户），货币基金等短期理财产品。
4、授权期限
2019年1月1日至2020年4月30日
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
由于金融市场受政治、经济等方面的影响较大，未来不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展的情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定如下风险控制措施：
1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
及时分析评估投资风险，跟踪理财产品投向、项目进展情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、严格执行投资实施程序：公司成立由总经理、财务总监、董事会秘书组成的投资决策领导小组，本次投资理财计划将由公司投资决策领导小组负责管理，授权公司法定代表人（总经理）签署相关文件。
3、加强资金日常监管：公司财务部门必须建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资的具体情况。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置的自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高公司资金使用效率和效益，增加公司的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，开展投资理财的业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司利用闲置自有资金进行投资理财的业务。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2019年3月26日
上海市国茂律师事务所
关于双钱集团股份有限公司
二 O一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市国茂律师事务所
Shanghai International Economic& Trade Law Office
上海市国茂律师事务所
（原上海国际经济贸易律师事务所）
Shanghai International Economic& Trade Law Office
SIETLO
中国上海市人民路885号 电话：TELEPHONE：021-63201177
淮海中华大厦3楼305室200010
ROOM 305,
3rdFLOOR
HUAI HAI CHINA BUILDING 传真：TELEFAX：021-63846955
885RENMIN ROAD
SHANGHAI 200010, CHINA
上海市国茂律师事务所关于双钱集团股份有限公司
二 O一四年第二次临时股东大会的法律意见书
沪国律[2014]证券见字第GM：SQ003号致：双钱集团股份有限公司
上海市国茂律师事务所（以下简称“本所”）接受双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林芳芳律师、王鑫明律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2014年 7月 31日召开的 2014年度第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供出具法律意见书所需要的材料并保证该等材料是真实的、准确的、完整的。本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件等材料、本次股东大会审议的议案以及国家证监会规定的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《双钱集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司第七届董事会第二十四次会议决议公告，公司于 2014年 7月 15日，在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登了《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经本所律师核查，公司本次《股东大会通知》中载明了有关本次股东大会会议的时间、地点、审议事项、参加会议的对象、会议方式、会议登记办法、流通股股东参加网络投票程序等事项。
2、本次股东大会于 2014年 7月 31日上午9：00时在上海市吴淞路 308号公司 5楼会议室如期召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由公司董事长主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的两种方式。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，具体时间为 2014年 7月 31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00期间的任意时间。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次《股东大会通知》，出席本次股东大会的人员应为：2014年 7月 22日交易结束后登记在册的 A股股东或其委托代理人，及 2014年 7月 25日交易结束后登记在册的 B股（包括 ADR股东）或其委托代理人，（B股、 ADR的最后交易日为 2014年 7月 22日）；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师，公司邀请的其他人员。
2、经本所律师核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 52人，代表股权数 595,948,437股（其中 A股 584,004,043股，B股 11,944,394股），占总股本的： 67.006%。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东 1人，代表股权数 900股（其中 A股 股，B股 900 股），占总股本的： 0.0001%。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共 53 人，代表股权数 595,949,337股（其中 A股584，004，043股，B股 11,945,294股），占总股本的： 67.0007 %。
经本所律师核查验证，上述出席公司本次股东大会的股东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的资格合法有效。
3、本次股东大会由公司董事会召集。贵公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。故本所律师认为，公司本届董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议列于会议通知中关于《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案》。对上述两项议案按照会议议程进行了审议，
并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项进行表决。
2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决的情形。
3、本次股东大会由股东代表和监事参加了计票和监票。两项议案获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上有效表决通过。
4、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有在本次股东大会上对表决结果提出异议。
据此本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
上海市国茂律师事务所 负责人：林芳芳经办人：林芳芳律师王鑫明律师二零一四年七月三十一日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2017-059西宁特殊钢股份有限公司
融资租赁事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）申请人民币金额贰亿元整、期限叁年的融资租赁业务。
河北金租与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
本次交易已经本公司七届十七次董事会审议通过，此项交易自双方签署协议之日起生效。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，公司以高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备作为融资标的物，用售后回租方式向河北金租申请人民币金额贰亿元整（￥200,000,000.00元）、期限叁年的融资租赁业务。
上述融资租赁事项已经公司七届十七次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、交易对方情况介绍
甲方（出租人）：河北省金融租赁有限公司
注册地址：石家庄市裕华西路 9号
法定代表人：徐敏俊
注册资本：叁拾亿元
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
河北金租与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：西宁特殊钢股份有限公司（资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施）。
4、所在地：青海省西宁市柴达木西路 52号。
5、资产价值：203,649,542.49元。
6、资产情况：本公司对高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备享有占有、使用、收益、处分的权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按协议价格购回。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：西宁特殊钢股份有限公司高炉环保升级及炼钢节能降耗部分设备。
2、融资金额：200,000,000.00元人民币。
3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给河北金租，同时公司与河北金租就该笔资产签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向河北金租分期支付租金。
4、租赁期限：36个月。
5、租金及其支付：按季度支付合同约定的本金及利息。
6、年租赁利率：4.99%。
7、租赁保证金及手续费：保证金 600万元，手续费 1200万元。
8、担保方式：由本公司控股股东西宁特钢集团有限责任公司提供连带责任担保。
9、起租日：以河北金租实际放款日为准。
10、此项交易自双方签署协议之日起生效。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力。该笔业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
公司七届十七次董事会决议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2017年 9月 25日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-040合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年10月23日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2019年10月29日上午
9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部制定的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业（已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业）2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
1.将原合并利润表中“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”，“投资收益”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
2.删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、
“发行债券收到的现金”两个项目。
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码: 143039 债券简称:17北方01 编号：(临)2017-030中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于投资者了解公司的基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 26日（星期三）下午 14:30-17:00参加由内蒙古证监局举办的“内蒙古辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）”参与互动交流。
出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司董事和高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2017-062上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日第六届董事会第五十六次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 250,000万元（含 250,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,同时根据相关规定，补充流动资金到期日之前，公司应将募集资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2016-080号）
2017年 8月 16日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年 8月 17日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-001号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2015年1月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2015年1月30日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长兼总经理易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)2014年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二)2014年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2014年度独立董事述职报告
2014年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(四)2014年度审计委员会述职报告
2014年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(五)审计委员会关于公司 2014年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2014年度利润分配方案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2014年度实现净利-4,404,505.37元，加上年初未分配利润-53,072,472.84元，本年度可供股东分配利润-57,476,978.21元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(七)2014年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2014年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2014年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
审计委员会认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了
资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。
公司 2014年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2017-032福建龙净环保股份有限公司
关于第一大股东股份解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称“东正投资”）通知，现公告如下：
1、东正投资于2015年10月29日与中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江国际”）签订《股权质押合同》(中江国际[2015信托281]第（3）号)，将其持有的本公司 2,200万股(占本公司总股本的2.06%)无限售流通股质押给中江国际进行融资。该笔质押担保已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
2、东正投资于2015年12月22日将其持有本公司无限售流通股1,000万股(占本公司总股本的0.94%)用于为厦门康乾集团有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供质押担保。该笔质押担保已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
3、东正投资于 2016年 3月 22日将其持有的本公司无限售流通股 1,250万股(占本公司总股本的1.17%)用于为厦门欣天进出口贸易有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请人民币6,000万元综合授信额度提供质押担保。该笔质押担保已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
4、东正投资于2016年5月16日与中江国际签订《股权质押合同》，将其持有的 2,000万股(占本公司总股本的1.87%)本公司无限售流通股为其与中江国际签订的编号为“中江国际[2016信托12]第（2）号”《特定股权收益权投资合同》项下的全部义务提供质押担保。该笔质押担保已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
截至 2017年 6月 21日，东正投资持有本公司无限售流通股为 18,352.514万股（占本公司总股本的17.17%），现其已将 1,310万股用于质押担保，占其持有本公司股份总数的7.14%，占本公司股份总数的1.23%。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-091美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年9月25日以通讯方式召开，会议通知已于2018年9月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年九月二十七日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-088H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于发行A股可转债申请
获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月11日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会对广州汽车集团股份有限公司(“本公司”)发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，本公司本次发行A股可转换公司债券的申请获得无条件通过。
目前,本公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,本公司将在
收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会 2015年 12月 11日