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证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-075
上海永利带业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30 %— 60 %|盈利： 6,522.76 万元|
||盈利： 8,479.59 万元— 10,436.42万元||

其中，第三季度（2016年7月1日至2016年9月30日）业绩预计情况为：
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|项 目|2016 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10 %— 40 %|盈利： 3,509.64 万元|
||盈利： 3,860.60 万元— 4,913.50万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”或“标的资产”）100%股权，标的资产于 2015年 5月完成过户手续，故公司上年同期仅合并英东模塑 6至 9月份报表，而本报告期合并英东模塑 1至 9月份报表；报告期内，公司预计原有轻型输送带业务保
持平稳增长。
综上所述，预计公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润将同向上
升。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 419万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕261号
安科瑞电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的安科瑞公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安科瑞公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对安科瑞公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，安科瑞公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了安科瑞公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：陈瑛瑛
二〇一五年二月五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：安科瑞电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|上海前航投资有限公司|股东|预付款项||6.87|||6.87|车辆租赁费|
|||||6 .87|||6 .87||
|广州安科瑞计算机服务有限公司|子公司|其他应收款|13.03|3.26||16.29||房租、电费等|
|陕西安科瑞电力监控技术有限公|司 子公司|其他应收款|7.79|0.75||8.54||开办费等|
|武汉安科瑞电气有限公司|子公司|其他应收款|4.36|5.92||10.28||房租、开办费等|
|成都安科瑞电气有限公司|子公司|其他应收款|4.75|2.15||6.90||房租、开办费等|
|上海嘉塘电子发展有限公司|子公司|其他应收款||602.00|7.11|100.00|5 09.11|暂借款等|
||||29.93|614.08|7.11|142.01|509.11||
||||2 9.93|6 20.95|7 .11|1 42.01|5 15.98||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-004云南恩捷新材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-117号），持有公司股份 320,000股（持股数量占公司总股本0.07%）的公司高级管理人员熊炜先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2018年10月16日至2019年4月15日）以集中竞价方式减持公司股份50,000股（拟减持数量占公司总股本0.01%）；持有公司股份 320,000股（持股数量占公司总股本0.07%）的公司高级管理人员庞启智先生自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2018年 10月 16日至 2019年 4月 15日）以集中竞价方式减持公司股份 80,000股（拟减持数量占公司总股本0.02%）。
公司已收到熊炜先生的通知其已通过集中竞价方式合计减持公司股份 50,000股，本次股份减持计划已完成；鉴于庞启智先生减持股份计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现就上述人员相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持情况
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||||||||减持均价||减持股数||占公司总|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||股本比例|
|熊炜||集中竞价交易||2018.10.16-2018.11.30||45.53||50,000||0.0106%||
|庞启智||集中竞价交易||2018.10.16-2019.1.16||48.00||10,000||0.0021%||

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0042、股东减持前后持股变动情况
（1）熊炜先生减持前后持股变动情况
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||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
|股东||||||||||
||股份性质|||||||||
|名称||||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|||320,000||0.0675%||270,000||0.0570%||
||合计持有股份|||||||||
|||240,000||0.0506%||240,000||0.0506%||
|熊炜|其中：有限售条件股份|||||||||
|||80,000||0.0169%||30,000||0.0063%||
||无限售条件股份|||||||||

截止本公告日，熊炜先生合计持有公司股份 270,000股（占公司总股本0.0570%），其中有限售条件股份为 224,000股（占公司总股本0.0473%），无限售条件股份为46,000股（占公司总股本0.0097%）。
（2）截止本公告日，庞启智先生减持前后持股变动情况
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||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
|股东||||||||||
||股份性质|||||||||
|名称||||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|||320,000||0.0675%||310,000||0.0654%||
||合计持有股份|||||||||
|||240,000||0.0506%||232,500||0.0491%||
|庞启智|其中：有限售条件股份|||||||||
|||80,000||0.0169%||77,500||0.0164%||
||无限售条件股份|||||||||

二、其他相关说明
1、本次减持计划持续期间，庞启智先生将履行承诺，严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。截止本公告日，熊炜先生减持计划已实施完毕；庞启智先生本次减持计划尚未实施完毕，庞启智先生减持公司股份属于其个人行为，其将
根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-004存在不确定性。公司将持续关注庞启智先生减持计划实施等进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年一月十六日
独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
1、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的授予日为2018年7月18日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 7月
独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息 18日，并同意按照公司《激励计划（草案修订稿）》中的规定向 340名激励对象（不含预留部分）首次授予342.96万股限制性股票。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月十八日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-26美好置业集团股份有限公司
关于股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月5日收到公司持股5%以上股东永新国财创业投资有限公司（以下简称“永新国财”）通知：出于业务发展需要，永新国财于2015年6月3日至6月5日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股份共12,220.13万股，占公司总股本的4.77%。减持后，永新国财仍持有公司股份 17,809.73万股，占公司总股本的6.96%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|永新国财|集中竞价交易|2015 年6月3日|6.39|1,310.13|0.51|
||大宗交易|205年6月3日至6 月 5日|5.86|10,910|4.26|
||合 计|||12,220.13|4.77|

永新国财本次减持前持股比例超过5%，自上一次《权益变动报告》后的累计
减持比例为0。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|永新国财|合计持有股份|30,029.86|11.73|17,809.73|6.96|
||其中：无限售条件股份|30,029.86|11.73|17,809.73|6.96|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为2006年2月20日，永新国财当时所持股改限售股份为 56,440,000股。公司分别于 2007年、2008年和 2010年实施利润分配送转方案，截至2015年5月31日，永新国财所持无限售条件股份数增至300,298,572股。其所持限售股份已于2009年3月9日全部获得上市流通。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
1、关于减持股票告知函
2、《简式权益变动报告》
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-033金龙机电股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2015年 04月 03日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015年 04月 08日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈景华先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：1、审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司提名方绍彬先生、陈景华先生(简历见附件一)为第三届监事会非职工监事候选人。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会采用累积投票制方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事谢木樨女士共同组成公司第三届监事会。
审议结果：本议案经逐个表决，均以表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
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|序号|监事姓名|金额（万元/年）|
|1|方绍彬|24.00|
|2|陈景华|0.00|
|3|谢木樨|12.00|

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告
金龙机电股份有限公司监事会
附件一：
方绍彬先生，1966年出生，中国国籍，汉族，工程硕士，曾任金龙控股集团有限公司副总裁职务、金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司董事长，2008年至 2015年4月任金龙机电股份有限公司董事。方绍彬先生通过公司“成长 1号”员工持股计划持有公司股份 126,285股，占公司股份比例0.04%，与公司实际控制人、董事金绍平先生为兄弟关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
陈景华先生，1947年出生，中国国籍，汉族，高中学历，任金龙控股集团有限公司财务总监，2008年10月至2015年4月任金龙机电股份有限公司公司监事。陈景华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-090债券代码：112136 债券简称：12勤上 01
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划将半导体照明业务剥离，于2017年5月25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》（2017-061）。公司股票（股票简称：勤上股份，股票代码：002638）、公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）于 2017年 5月 25日开市起停牌。2017年 6月 9日，公司初步确认前述半导体照明业务剥离事宜构成重大资产重组事项，并于2017年6月10日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-064），公司股票于 2017年 6月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067），2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-068），2017年7月1日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）。
2017年7月7日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，2017年7月8日，公司于披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月15日、2017年 7月 22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079、2017-082）。
公司于 2017年 7月 25日召开了 2017年第四次临时股东会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，审议通过公司前述半导体照明业务剥离事宜申请继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即在 2017年 10月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案（或报告书），公司股票（股票简称：勤上股份，股票代码：002638）、公司债券（债券简称12勤上01，债券代码：112136）将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。2017年7月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-087）。
截止本公告日，公司已经召开董事会审议通过了将半导体照明业务相关资产及负债划转至全资子公司，相关资产剥离事宜仍在积极推进过程中，本次重大资产重组相关方案尚未最终确定，公司和相关中介机构正在积极推进本次交易的各项工作。
为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年8月4日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2016-74号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2016年11月23日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)发来的《关于股权解除质押的通知》，现将有关事项公告如下：
2016年 10月 24日，国创集团将其持有的本公司股票 83,895,000股质押给长江证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。国创集团已于 2016年 11月 21日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告披露日，控股股东国创集团共持有公司股份 188,131,600股，占公司总股本的43.28%。截至本公告披露日，国创集团所持公司股份已全部解除质押。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-118美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2018年10月12日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年10月22日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
《公司2018年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于注销分公司的议案》
本次注销美尚生态景观股份有限公司遵义分公司、美尚生态景观股份有限公司天津分公司、美尚生态景观股份有限公司武汉分公司是基于整体战略规划，有利于公司优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年10月22日
深南金科股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-005深南金科股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|181,681,232.11||104,835,366.74||73.30%||
|营业利润|-43,655,680.19||-22,463,933.93||-94.34%||
|利润总额|-44,696,943.39||6,893,808.29||-748.36%||
|归属于上市公司股东的|-49,067,835.56||7,671,844.16||-739.58%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.18||0.03||-700.00%||
|加权平均净资产收益率|-15.48%||2.22%||-17.70%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|433,711,917.23||389,871,318.61||11.24%||
|归属于上市公司股东的|300,069,257.44||349,137,093.00||-14.05%||
|所有者权益|||||||
|股 本|270,000,000.00||270,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.11||1.29||-13.95%||
|每股净资产（元/股）|||||||

深南金科股份有限公司2018年度业绩快报注：根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益50,269.96元，调减2017年度营业外收入50,269.96元，故对可比期间的比较数据营业利润进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况与财务状况说明
报告期内，公司总资产为433,711,917.23元，比上年期末389,871,318.61元增长11.24%，营业总收入181,681,232.11元，比上年同期104,835,366.74元增长73.30%，归属于上市公司股东的所有者权益 300,069,257.44元，比上年期末 349,137,093.00元下降14.05%，营业利润 -43,655,680.19元，比上年同期-22,463,933.93元下降94.34%，利润总额-44,696,943.39元，比上年同期 6,893,808.29元下降748.36%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -49,067,835.56元，比上年同期 7,671,844.16元下降739.58%。较上年相比，报告期内归属于上市公司的净利润下降主要系公司本报告期内出售了全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）及处置了深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）的部分应收账款所致。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入同比上升的主要原因是本报告期内收购了控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司所致。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司的净利润同比下降，主要系以下原因所致：
（1）报告期内出售了福田融资租赁公司及处置了前海保理的部分应收账款；
（2）本报告期内收购了控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司，投入较大，业绩未能在报告期内体现；
（3）公司报告期内金融资产投资亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司未出现业绩提前泄漏及因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情形。
五、其他说明
深南金科股份有限公司2018年度业绩快报根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票不存在被实施特别处理、暂停上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人周世平、主管会计工作的负责人孙新、会计机构负责人（会计主管人员）苗庆国签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-004浙江金盾风机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知已于 2014年 12月31日送达各位董事。本次会议于 2015年01月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人（含三名独立董事），实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。
经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
现董事会根据公司首次公开发行的情况对《浙江金盾风机股份有限公司章程（草案）》（经公司 2014年第二次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。其中章程的修订条款如下：
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|-|-|-|
|序号|章程（草案）|修订后的章程|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。|第三条 公司于2014年10月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000 股，于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币陆仟万元整。|第六条 公司注册资本为人民币捌仟万元整。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,000.00 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|
|4|第一百七十条 公司指定【】和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

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|-|-|
|媒体。|为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。(具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
公司首次公开发行股票并上市所募集资金分别投入以下三个项目：1、地铁、隧道智能通风系统投资项目；2、三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目；
3、补充流动资金。截至 2014年 12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币7,332.13万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币7,332.13万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,332.13万元，
本次拟以募集资金置换金额为7,332.13万元，不影响募投项目的正常实施，符
合公司经营发展的需要。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
（以下无正文）
【本页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议签字页】
全体董事：
周建灿 王淼根 陈根荣
胡雄 许连义 谭建荣
王光明
二○一五年一月十二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-41号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司收到间接控股股东安徽蓝鼎控股集团有限公司的通
知，安徽蓝鼎控股集团有限公司存在可能对本公司股价产生重大影响的未披露的信息。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）自 2014年 11月 21日开市起停牌，至公司发布相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年十一月二十一日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-023
杭州园林设计院股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将于 2017年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于公司2015年半年度报告的意见
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年半年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
二、关于2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的意见
2015年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于办理银行综合授信业务的意见
公司向招商银行深圳车公庙支行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，是公司正常经营需要，有利于保障公司生产经营的流动资金供应，便于公司日常经营业务的开展，避免流动资金风险，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
公司监事会同意公司本次办理银行综合授信业务。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
新疆金风科技股份有限公司
独立董事杨校生2015年度述职报告
作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本人尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,积极发挥独立董事的作用,维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年共召开8次董事会，本人亲自出席7次，委托1次。召开1
次股东大会，本人列席1次。
2015年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
8月22日，《对2015年半年度报告相关事项的独立意见》。
8月22日，发表了《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的独立意见》。
10月24日，发表了《对推荐董事候选人的独立意见》。
10月24日，发表了《关于关联交易的事前认可函》。
10月24日，发表了《关于2016年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2015年度，本人利用现场参加会议的时间及其他时间对公司进行实地现场考察，专业领域方面了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况及执行等情况的介绍。通过电话和邮件方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，向公司传递最新的行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支
持。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。
识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职委员会工作情况
本人在2015年担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织开展薪酬与考核委员会的日常工作。审查了公司董事、高管的履职情况，并进行了绩效考核，认真审核了董事及高管在2015年的薪酬情况。按照相关的薪酬管理办法制定2015年度董
事、高管的薪酬方案，建立更为科学合理的公司薪酬体系，有效激励了公司内部董事及高管的工作热情。
作为董事会战略委员会，实时关注了解公司所处行业的宏观经济形势、行业发展动态以及公司内部经营管理情况，一起参与公司重大投资、融资方案的研究和拟定工作，为公司加快战略发展步伐、实现战略突破、增强持续经营能力和核心竞争力起到了积极的推动作用，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
作为董事会提名委员会委员，依照委员会议事规则，切实履行作为董事会专门委员会成员的责任与义务。积极参与考核委员会工作，与提名委员会成员一起对董事推举进行资格审核，形成决议后备案并提交董事会通过。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：杨校生二〇一六年三月
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-018广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，具体情况如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于母公司股东的净利润 40,786,629.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,078,662.97元，加上母公司年初未分配利润 161,960,859.50元，母公司年末累计可供分配利润为198,668,826.24元。
在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2015年度利润分配方案拟定为：以截至 2015年 12月 31日总股本 168,274,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.7元（含税），共计派发现金红利人民币11,779,194元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。
独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见》和《广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届监事会第七次会议公告》。
《关于2015年度利润分配的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年4月21日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2016年 4月 24日上午9：30在公司三楼会议室召开，会议审议了《公司 2015年度报告全文及其摘要》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《公司 2016-2017年度预计对外担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等议案。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独立意见：
1、对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
况。
截止报告期末，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为906,090万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司2015年度经审计的净资产561,471.39万元的137.85%。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益。
报告期内，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情
况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
2、对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经认真阅读《2015年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司管理制度及执行情况，我们认为：
（1）公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确。
（2）公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和有效性。
（3）我们同意公司2015年度内部控制自我评价报告。
3、对公司2016-2017年度预计担保情况的独立意见
2016-2017年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保持公司财务审计工作的连续性，本人同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2016年度财务报表审计和内部控制审计工作，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2015年度股东大会审议。
5、关于公司 2016-2018年股东回报规划的独立意见
公司董事会提出制订《规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《规划》内容在遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则下，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性；充分重视投资者特别是社会公众股东的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意公司董事会制订的《规划》，并同意公司董事会将该《规划》提交公司股东大会审议。
独立董事签名：李亚平
林英士
蓝庆新
2016年 4月 24日
中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司
变更部分募集资金用途永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金及闲置募集资金使用（修订）》等有关规定和聚光科技与中信证券签署的《聚光科技（杭州）股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之承销及保荐协议》等文件的有关约定，就聚光科技第二届董事会第二十二次会议审议的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，情况如下：
一、聚光科技首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币 20.00元，募集资金总额为人民币 90,000万元，扣除发行费用6,312.25万元后，实际募集资金净额为83,687.75万元。天健会计师事务所有限公司已于 2011年 4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]110号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。
二、关于本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金的核查情况及意见
（一）本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金的基本情况
1、变更部分募集资金用途的概述
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，将“光纤传感安全监测系统建设项目”剩余募集资金5,014万元变更为永久补充流动资金。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、变更部分募集资金用途的原因
光纤传感行业内产品同质化日趋严重，细分行业众多，行业培育和品牌塑造的周期过长，导致竞争加剧、行业利润率逐年下降。因此，无论公司继续开拓成熟细分市场或培育新兴市场方面都将面临较大的投入和预期回报不明的风险。为此，经公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司将拥有的光纤传感业务及资产（包括“光纤传感安全监测系统建设项目”募投项目）转让给上海波汇通信科技有限公司，转让价格为人民币1,468万元。
截至2012年9月30日止，该项目募集资金已实际使用574万元，结余 4,440万元。公司以自有资金归还该项目已实际使用之募集资金574万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574万元）对应的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之转让收益共计634.14万元一并归还
募集资金专户，包括已实际使用的募集资金574万元、按银行贷款利率计算的利息55.10万元和可确指的转让收益5.04万元。原承诺投入光纤项目的募集资金 5,014万元将择机安排另用。
截至目前上述募集资金仅用于暂时补充流动资金，并已归还。
3、变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
4、公司承诺
公司在本次募集资金变更为永久补充流动资金前12个月内未进行证券投资等高风险投资。
公司承诺在本次使用募集资金用作永久补充流动资金后12个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
（二）本次变更募集资金用途永久补充流动资金的审议程序
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。同意将公司原“光纤传感安全监测系统建设项目”的募集资金 5,014万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事均发表同意意见。
（三）保荐机构意见
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：本次公司变更部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。
本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金已经通过公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，该事项尚待股东大会审议通过。本保荐机构同意聚光科技变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
先卫国
庄玲峰
中信证券股份有限公司年 月 日