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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-038南京栖霞建设股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2015年9月14日发出，会议于2015年9月21日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，全部 3名监事出席了会议。
会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：
公司第五届监事会将于2015年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司职工代表推荐，提名汤群先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名余宝林先生、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。
附件：监事候选人简历（汤群先生简历详见《南京栖霞建设股份有限公司关于选举职工代表监事的公告（2015-036）》）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会2015年9月22日附件：
监事候选人简历
陆阳俊先生，中国国籍，1971年生，研究生，注册会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京高科股份有限公司副总裁兼财务总监、南京高科科技小额贷款有限公司董事兼总经理，南京华新有色金属有限公司监事、鑫元基金管理有限公司监事、南京新港科技创业投资有限公司监事。曾任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。
余宝林先生，中国国籍，1966年生，现任南京栖霞建设股份有限公司监事、无锡锡山栖霞建设有限公司总经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理、无锡卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司监事。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2017-004江苏南方卫材医药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年09月06日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2017年 09月 04日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并授权相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于增加注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》
公司董事会同意将全资子公司安徽南方卫材医药有限公司名称变更为安徽普菲特医疗用品有限公司，具体以工商核定名称为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司董事会同意以募集资金 31,660,991.60元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》公司董事会同意以首次公开发行股票募集资金向全资子公司安徽南方卫材医药有限公司增资 50,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，安徽南方卫材医药有限公司注册资本由30,000,000元增至80,000,000元，仍为公司全资子公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用不超过人民币 80,000,000元额度的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
公司董事会同意在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“营销体系建设及品牌推广项目”的部分资金的存储和使用。
公司近期将与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-13重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行股票申请于2017年4月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会工作会议审核，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
杭州纵横通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州纵横通信股份有限公司董事会，现提名范贵福、俞维力、王晓湘为杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见范贵福、俞维力、王晓湘独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州纵横通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人范贵福具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人俞维力、王晓湘具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人俞维力、王晓湘尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人俞维力、王晓湘已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭州纵横通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在杭州纵横通信股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人俞维力具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2018-085号浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于二零一八年九月十四日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行申请银行授信额度的议案》表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：为确保公司在未来业务发展过程中有足够的运营资金，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行临海市支行申请授信额度不超过人民币 3亿元，授信期限为三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年九月十五日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-124北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第二十八次会议通知于2017年12月7日以通讯方式发出，并于2017年12月12日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
为拓展山东地区环保项目，经公司与中国光大环保固废处置控股有限公司（以下简称“光大环保”）协商一致，拟共同投资设立合资公司。此次对外投资简况如下：
（一）对外投资概述
拟成立的合资公司各方出资情况如下：
|||
|-|-|
|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|2,550|51|
|2,450|49|

（二）交易对方基本情况
公司名称：中国光大环保固废处置控股有限公司
住所：香港夏悫道16号远东金融中心36楼3601
本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）合资公司基本情况
因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。
公司名称：光大高能固废处置（东明）有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址:菏泽市东明县
公司类型：有限公司
经营范围：环境污染防治技术推广；固体废物污染治理；水污染治理；环保产品技术开发；销售机械设备。
合资公司董事会由3名董事组成，其中高能环境委派1名董事，对方委派2名，董事长由高能环境委任。合资公司监事会由合资双方各推荐 1名，以及 1名职工监事组成，监事会主席由高能环境委任。
（四）对公司经营业绩的影响
该对外投资事项符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，该项对外投资对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《对外投资管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-013
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2014年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
（二）业绩预告情况：经公司财务部门的初步测算，预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损100万元至500万元之间。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为：16,475,811.21元。
（二）上年同期每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受行业周期性变化影响，产品价格持续下滑等原因导致亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年4月12日
三六零安全科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，本着谨慎的原则，基于我们客观、独立判断，就公司会计政策变更发表独立意见如下：
公司依照财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：XUNCHEN（陈恂）、MINGHUANG（黄明）、刘贵彬2018年10月29日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2019－20北京城建投资发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增持计划：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）于2018年11月5日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司
股票2,375,400股，占公司总股本的比例为0.15%，并计划在本次增持后的6个月内继续增持，累计增持比例不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%（含本次增持）。本次增持计划未设定价格区间，城建集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●增持计划实施完成情况：2018年11月5日至2019年5月4日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份
23,130,460股，占公司总股本的1.48%，累计增持金额人民币
186,079,232.35元。目前城建集团持有公司的股份数量为656,016,153股，占公司总股本的41.86%。城建集团本次增持计划实施完成。
公司于2019年5月5日接到控股股东城建集团增持计划实施完成的通知，城建集团于2018年11月5日至2019年5月4日，通过上海证券
交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份23,130,460股，占公司总股本的1.48%。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：城建集团
2、实施本次增持计划前持有公司股份数量及比例：城建集团原持有公司的股份数量为632,885,693股，占公司总股本的40.39%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：城建集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟增持公司股份。
2、增持股份的种类： A股。
3、增持股份的数量：拟增持股份数量累计不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%（含2018年11月5日首次增持）。
4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，城建集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式。
6、增持股份计划的实施期限：自2018年11月5日首次增持日起6个月内。
7、增持股份的资金安排：城建集团自有资金。
三、增持计划的实施及完成情况
（一）本次增持计划的实施情况
2018年11月5日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份2,375,400股，占公司总股本的比例为0.15%。具体内容详见公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站发布的2018-56号公告。
截至2018年11月13日收盘，城建集团通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份9,566,300股，占公司总股本的0.61%。具体内容详见公司于2018年11月14日在上海证券交易所网站发布2018-58
号公告。
截至2018年12月24日收盘，城建集团通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份15,670,400股，占公司总股本的1%。具体内容详见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站发布的
2018-68号公告。
（二）本次增持计划的完成情况
公司于2019年5月5日收到城建集团通知，本次增持计划届满，具体完成情况如下：2018年11月5日至2019年5月4日期间，城建集团通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 23,130,460股，占公司已发行总股本的1.48%，累计增持金额人民币
186,079,232.35元，已完成增持计划。本次增持完成后，城建集团总计持有公司股份656,016,153股，占公司总股本的41.86%。
四、其他事项说明
2、城建集团承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条
件，也不会导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-064东兴证券股份有限公司
关于获核准设立 7家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准东兴证券股份有限公司设立 7家分支机构的批复》（京证监许可[2015]119号），核准公司在江苏省南京市、山东省济南市、福建省莆田市、福建省泉州市、福建省三明市各设立1家分公司，在新疆省昌吉市、广东省江门市各设立 1家营业部。其中，5家分公司信息系统建设模式为 B型，2家证券营业部信息系统建设模式为C型。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求完成分支机构设立及工商登记、证照办理事宜。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2015年12月1日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-012
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 4月 4日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018年 3月 30日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。
会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资 7亿元人民币（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—014河南莲花健康产业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年1月29日收到公司财务总监王书苗女士提交的辞职报告。王书苗女士因工作原因，申请辞去公司财务总监的职务。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，王书苗女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对王书苗女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-060号包头北方创业股份有限公司合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月1日，中国铁路总公司与包头北方创业股份有限公司在北京签订了《NX型铁路货车采购项目合同》。由中国铁路总公司向包头北方创业股 70A
份有限公司采购750辆NX型共用平车，合同总金额27922.50万元整，交货时 70A
间具体以“按月交付计划”为准，2017年4月前完成全部车辆交付。交付时按每列50辆编组发运至呼和浩特铁路局新贤城站。合同经买卖双方签字、盖章，且卖方提供符合合同要求的履约保函后生效。
特此公告。
备查文件
《NX型铁路货车采购项目合同》及其附件
70A
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-002
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）与海外某公司签订了公司主营产品的购销合同。
一、合同的主要内容：
1、合同金额：在1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内
2、合同期限：二十年（本合同自2017年1月1日起执行）
二、合同履行对公司的影响
本次签订的合同金额预计占公司2014年度经审计营业收入比例
的4%左右,预计将对公司今后经营业绩产生一定的影响。
三、合同履行的风险分析
1、合同履行可能受到采购方国家政治、经济、政策、法律、
技术、安全等方面发生变化的风险。
2、汇率风险：项目采用美元支付，存在着美元与人民币的汇率风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司对上述事项进行信息披露。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
远东智慧能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会议资料
二○一五年九月十五日
远东智慧能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
远东智慧能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
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|会议时间|2014年9月15日（星期二）下午14:00时|||
|会议地点|江苏省宜兴市高塍远东大道 6号公司四楼会议室|||
|会议召集人|公司董事会|会议表决方式|现场投票与网络投票相结合的方式|
|会议主持人|董事长蒋锡培先生|会议法律见证|上海东方华银律师事务所|
|会议议程|一、会议签到二、会议开始核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数；三、宣读本次会议议案：关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案„„„„„„„„„„„„4四、各位股东就议案进行审议并表决；五、宣布表决结果；六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书；七、请股东代表讲话；八、宣布会议结束。|||

远东智慧能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料议案
关于 2015年半年度资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 6月 30日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的资本公积为1,897,115,231.84元。
鉴于公司目前充裕的资本公积金余额和稳步向上的经营状况，结合公司成长性及业务发展需要，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报全体股东，尤其是让中小股东分享公司发展的经营成果，公司拟以目前总股本 990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 990,043,368股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,980,086,736股。
该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
若实施上述方案，将导致公司股本发生变动，需要对公司章程中涉及的注册资本、股份等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。为简化手续、提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会修改公司章程相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-020
信雅达系统工程股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.37元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本439,679,218股为基数，每股派发现金红利0.37元（含税），共计派发现金红利162,681,310.66元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东杭州信雅达电子有限公司、郭华强、上海科漾信息科技有限公司、刁建敏、王靖的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
3.1无限售条件的流通股
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.37元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.333元（其中税后每股实际派发现金红利 0.333元=税前每股派发现金红利 0.37元-税前每股派发现金红利 0.37元*税率10%）。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.37元。
3.2有限售条件的流通股
（1）对于持有公司有限售条件流通股的法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.37元。
（2）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.333元。
五、 有关咨询办法
本公司证券部
联系部门：证券部
联系电话：0571-56686791
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2019年5月27日
东方通信股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方通信股份有限公司第七届董事会，现提名杨义先为东方通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东方通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东方通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在东方通信股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：东方通信股份有限公司董事会2018年6月 4日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-035债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月19日发出召开第六届董事会第二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2015年 8月 25日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议应到董事 5名，实到董事 5名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。
公司独立董事对《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案尚待公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，详见公司董事会通知。
董事夏增文先生、董事赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》、《吉林华微电子股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》及《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
二、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚待《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，详见公司董事会通知。
董事夏增文先生、副董事赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
该议案尚待《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，详见公司董事会通知。
董事夏增文先生、董事赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
四、审议通过了《关于召开吉林华微电子股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的议案》
董事夏增文先生、董事赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015—036号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日 9点0分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年董事会工作报告|√|
|2|公司2014年监事会工作报告|√|
|3|公司独立董事述职报告|√|

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|4|公司2014年年度报告正文及摘要|√|
|5|公司2014年度财务决算报告|√|
|6|公司2014年度利润分配预案|√|
|7|公司2015年融资计划的议案|√|
|8|公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案|√|
|9|公司未来三年分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2015年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—031号公告
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600293|三峡新材|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2015年5月18日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、 其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2015年5月12日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||

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|„|„„|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
河南羚锐制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年八月十二日
河南羚锐制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2016年8月29日下午14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年8月29日9:15-15:00。
现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室
会议主持人：董事长程剑军先生
出席会议人员：
一、截止2016年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
二、本公司董事、监事、高级管理人员；
三、公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、2016年中期利润分配预案
2、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案
四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
五、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
六、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
十二、宣布本次临时股东大会结束。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一六年八月十二日
附件1:
2016年中期利润分配预案
各位股东及股东代表：
拟以公司现有总股本592,320,838股为基数,每10股派现金股利1.5元（含税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70元,剩余未分配利润转入以后年度分配。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一六年八月十二日
附件2:
关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
一、第六条第（一）款拟修订为：
（一）购买、出售、置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利）、对外投资。决策权限如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易指标对比|交易额度（且）||审批机关（人）|
||比例|绝对金额||
|涉及的资产总额|不超过公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%|不超过5000万元|总经理审批|
|||5000万元以上|董事长审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以上但不到50%||董事会审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 50%以上||股东大会审批|
|成交金额（净资产）|不超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%|不超过5000万元|总经理审批|
|||5000万元以上|董事长审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%以上但不到50%||董事会审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 50%以上||股东大会审批|
|交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入|不超过公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 10%|不超过3000万元|总经理审批|
|||3000万元以上|董事长审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 10%以上但不到50%||董事会审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入 50%以上||股东大会审批|
|交易产生的利润|不超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润 10%|不超过100万元|总经理审批|
|||100万元以上|董事长审批|

|||
|-|-|
|达到公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润10%以上但不到 50%|董事会审批|
|达到公司最近一期经审计合并会计报表净利润 50%以上|股东大会审批|

上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。
公司在 12个月内与同一（或相关）对象连续进行购买、出售、置换资产、对外投资的，以其累计数为基础计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，不计算在累计数以内。
二、第六条第（五）款拟修订为：
（五）其他非日常经营性重大合同（委托经营或加工、受托经营或加工、委托理财、承包、租赁等）按如下决策权限审批：
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|-|-|-|-|
|交易指标对比|交易额度（且）||审批机关（人）|
||比例|绝对金额||
|资产总额|公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以下|不超过 5000万元|总经理审批|
|||5000 万元以上|董事长审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产10%以上但不到50%||董事会审批|
||达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产50%以上||股东大会审批|

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。已经按照本制度规定履行了审批手续的，不计算在累计数以内。
三、第六条第（六）款拟修订为：
（六）对外赞助、捐赠
相关金额(或连续 12个月累计额)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润的比例低于5%的，由总经理审批；在5%以上但低于10%的，由董事长审批；在10%以上但低于50%且绝对金额超过100万元的，由董事会审批；在50%
以上且绝对金额超过500万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
上述利润指标如为负值，取其绝对值计算。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一六年八月十二日