北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-078
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月 6日以书面方式送达全体董事。本次会议于2019年 12月 11日 10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，经董事会提名委员会推荐及资格审查，提名黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、赵永杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：
1.1、提名黄永军先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
北京东方通科技股份有限公司表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、提名曲涛先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4、提名赵永杰先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名以上 4名候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。第四届董事会非独立董事的任期为自公司 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名和审议程序，认为候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交股东大会审议，并出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司 2019年 12月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》及《关于在上市公司建立独立董事
北京东方通科技股份有限公司制度的指导意见》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会决定提名丁芸女士、范贵福先生、程贤权先生为公司第四届董事会独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：
2.1、提名丁芸女士为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、提名范贵福先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、提名程贤权先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名以上3名候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。第四届董事会独立董事的任期为自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名和审议程序，认为候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交股东大会审议，并出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司 2019年 12月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
北京东方通科技股份有限公司三、审议通过《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司拟定了第一期员工持股计划（草案）及其摘要。本员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄永军、徐少璞、曲涛对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2019年 12月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
四、审议通过《关于<北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，拟定了《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄永军、徐少璞、曲涛对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
北京东方通科技股份有限公司具体内容详见公司 2019年 12月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄永军、徐少璞、曲涛对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
北京东方通科技股份有限公司六、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司 2018年股票期权激励计划所涉激励对象自主行权的操作，截止 2019年 11月30日，公司总股本由277,031,708股增加至281,113,708股，注册资本由277,031,708元增加至281,113,708元。根据《公司法》等相关规定，公司拟对注册资本变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订和补充，具体如下：
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|序号|《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为27,703.1708 万元人民币。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为28,111.3708 万元人民币。|
|2|第十九条 公司的股份总数为277,031,708 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。|第十九条 公司的股份总数为281,113,708 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。|

本议案审议通过后，授权公司董秘办公室进行后续工商变更事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年12月 27日（周五）15:00召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2019年 12月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 12月11日