证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-094杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年 11月 23日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2018年 11月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，控股股东上海繁银科技有限公司提议董事会提前换届选举。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意提前换届选举。
上海繁银科技有限公司（持有公司股份比例为14.75%）提名朱定楷先生、朱世龙先生、陈武先生、张海先生为第五届董事会非独立董事候选人，以上提名均获得被提名人本人同意。非独立董事候选人简历附后。
此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
本次换届完成后，董事季晓蓉、陈劲光、屈振胜、鲍航将不再担任公司的非独立董事，公司对董事季晓蓉、陈劲光、屈振胜、鲍航在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
二、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
上海繁银科技有限公司（持有公司股份比例为14.75%）提名陈宇先生、陈友正先生、鲍宗客先生为第五届董事会独立董事候选人，以上提名均获得被提名人本人同意。独立董事候选人简历附后。
其中鲍宗客先生为会计专业人士；鲍宗客先生已取得独立董事资格证书，陈友正先生、陈宇先生尚未取得独立董事资格证书。陈友正先生、陈宇先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
本次换届完成后，独立董事孙月林、朱勤、寿邹将不再担任公司的独立董事，公司对董事孙月林、朱勤、寿邹在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
三、《关于调整独立董事津贴的议案》
依据行业和地区等综合因素考虑，上海繁银科技有限公司（持有公司股份比例为14.75%）提议拟将独立董事津贴由每年5万调整为每年8万。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》
2018年第五次临时股东大会定于2018年12月14日（星期五）14：30召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、朱定楷
1965年出生，高中学历。曾创办奎屯东海塑料编织袋厂并担任新疆温州商会副会长；曾是新疆昌吉市洪沟红岩煤矿、新疆伊犁伊北煤炭有限责任公司的实际控制人，曾任伊宁市煤炭协会理事、曾获得伊宁市煤炭局先进工作奖。曾投资温州纵天国际贸易有限公司、杭州速车金融信息服务有限公司（原名：温州市融泰二手车商城有限公司）、上海棕牛信息科技有限公司等公司。2016年 3月至 2016年 12月，任瑞安市丰融资产管理有限公司监事。2017年 10月至今任宿迁市鹏俊信息服务有限公司执行董事。2018年 7月至今，任上海繁银科技有限公司执行董事。现担任上海市浙江温州商会副会长、上海瑞安商会副会长。
朱定楷先生是公司控股股东上海繁银科技有限公司的实际控制人，是公司的实际控制人，与董事候选人朱世龙先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，本人未直接持有公司股份，通过上海繁银科技有限公司间接持有公司股份。朱定楷先生不是失信被执行人。
2、朱世龙
朱世龙先生1989年出生，本科学历。2015年8月至2018年10月任职于宁波宝隽资产管理有限公司。2018年10月至今，任职于杭州金颐资产管理有限公司。
朱世龙先生未持有公司股份，与实际控制人朱定楷先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱世龙不是失信被执行人。
3、陈武
月至今担任上海水象网络科技有限公司担任董事长。2017年9月至今任武汉水象信息技术服务有限公司执行董事，总经理。2018年 6月至今任武汉水象电子科技有限公司董事长。2018年 8月至今任北京水象体育科技有限公司执行董事兼总经理。2018年 9月至今任北京水象影视文化有限公司执行董事，总经理。
2018年10月至今任水象商贸（厦门）有限公司执行董事兼总经理。
陈武先生为公司控股股东上海繁银科技有限公司的股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，本人未直接持股公司股份，通过上海繁银科技有限公司间接持有公司股份。陈武先生不是失信被执行人。
4、张海
1983年出生，本科学历。2012年10月至今，任浙江凌科网络通信股份有限公司董事。2014年11月至今，任浙江金讯网络技术股份有限公司董事长兼总经理。2015年 3月至今任浙江弘瑞网络技术股份有限公司董事。2018年 3月，任杭州金颐资产管理有限公司执行董事。
张海先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张海先生不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、陈宇
1979年出生，本科学历。2002年至2009年，任职于中国建设银行杭州分行。
网络科技有限公司执行董事兼总经理。2016年 7月至今任浙江锦茂街网络科技有限公司监事。2016年 10月至今任杭州瀑布网络科技有限公司监事。2016年12月至今任杭州掌升财金融信息服务有限公司董事长。2017年12月至今任杭州收罗信息科技有限公司监事。
陈宇先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。陈宇先生不是失信被执行人。
2、陈友正
1962年出生，博士学历。1994年至2000年，任香港城市大学助理教授。2000年至 2014年，任时富投资集团执行董事，2014年至今任 KBR基金管理公司董事、总经理。2003年至2004年，任实惠集团有限公司执行董事。2002年至今任李氏大药厂控股有限公司独立董事。2016年至今，任中国高速传动设备集团独立董事。2018年9月至今，任大昌微线集团独立董事。
陈友正先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。陈友正先生不是失信被执行人。
3、鲍宗客
1985年出生，博士学历，中国注册会计师。2007年6月至2008年9月，任职于杭州钱塘会计师事务所。2011年3月至2011年9月，任职于杭州旭益财务咨询有限公司。2015年 6月至 2017年 6月，任浙江财经大学讲师。2017年 6月至今，任浙江财经大学副教授。
鲍宗客先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。鲍宗客先生不是失信被执行人。