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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—040
华润三九医药股份有限公司
2018年第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第八次会议于2018年8月31日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年8月28日发出。本次会议应到董事11
人，实到董事10人，董事宋清先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司董事的议案
鉴于公司原董事长宋清先生因工作变动原因，已辞去公司董事长、董事，董事会战略投资委员会主任委员、委员职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名王春城先生为董事候选人。任期与公司第七届董事会任期一致。
董事候选人王春城先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王春城先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
独立董事意见：（一）程序合法。公司控股股东华润医药控股有限公司在征得王春城先生的同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人，提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅上述董事候选人的履历，我们认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，王春城先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第七届董事会董事候选人。综上，我们同意公司董事会2018年第八次会议对该议案的表决结果，同意按规定将《关于补选公司董事的议案》提交股东大会审议。
该议案将提交2018年第三次临时股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。
附：董事候选人简历
王春城先生：男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任中国国家对外经济贸易合作部（现为中国商务部）人事司副处长、中国华润有限公司（前称中国华润总公司）人事部总经理、中国华润有限公司（前称中国华润总公司）助理总经理、华润集团常务董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织（集团）有限公司董事长。现任华润集团助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司董事长，华润医药商业集团有限公司董事长，华润双鹤药业股份有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长，中国医药企业管理协会副会长，国际医药经销商协会(IFPW)董事会董事。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于由总裁邱华伟先生代行财务总监职责的议案
公司原副总裁兼财务总监林国龙先生因工作变动原因，已辞去公司副总裁兼财务总监职务，鉴于职务职责需要，由总裁邱华伟先生代行财务总监职责。公司将尽快完成新任财务总监选聘工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于设立合肥华润三九医药有限公司的议案
为推动配方颗粒业务发展，提升产业链经营效率，公司将以自有资金人民币3,000万元设立全资子公司“合肥华润三九医药有限公司”（公司名称以工商管理部门最终核准登记为准,注册资本拟为人民币 3000万元），在安徽打造配方颗粒事业部营销业务平台，提升对公司的利润贡献。
本次交易不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2018年第三次临时股东大会通知》（2018-041）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年八月三十一日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-071深圳赤湾港航股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 8月 25日下午 3:00-3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 25日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 8月 24日 15:00至 2015年 8月 25日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：郑少平董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.本公司于 2015年 8月 8日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》，并于 2015年 8月 18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数为 494,677,124股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.72223%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 494,677,124股，占本次会议公司有表
决权股份总数的76.72223%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）0人，代表有表决权股份 0股，占本次会议公司有表决权股份总数的0%。
2. A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数为 370,879,301股，占公司有表决权 A股股份总数的79.78159%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数为 123,797,823股，占公司有表决权 B股股份总数的68.81655%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于补选独立董事的议案》，以累积投票的方式选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持表决权的比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持表决权的比例|B股获选票数|占出席会议B股股东所持表决权的比例|
|袁宇辉|494,677,124|100%|370,879,301|100%|123,797,823|100%|

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：中小股东选票数为 20,569,962股，占出席会议中小股东所持表决权的100%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、李先平、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十六日
备查文件：
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度第二次临时股东大会决议》；
2.北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2015年度第二次临时股东大会会议文件。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-094新疆准东石油技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月11日、2016年7月22日，深圳证券交易所分别下发了中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号、【2016】第 73号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，对《发行股份及支付现金购买资产并配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重组文件进行了修订及补充，并于 2016年8月9日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，在接到深交所通知后，公司于 2016年 8月 10日在指定信息披露媒体发布了《关于召开重大资产重组媒体说明会暨公司股票暂不复牌的公告》。2016年 8月 12日下午15:00，公司在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，公司及相关各方在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答。公司在互动易上进行了同步文字直播，于 2016年 8月 15日发布了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》，并于同日将整理后的文字记录上传至互动易。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2016年8月17日，深圳证券交易所再次下发中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第79号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“第三次问询函”），要求公司对有关问题进行进一步补充说明并披露。公司收到深交所第三次问询函后，积极组织相关各方和中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项回复。经与深交所进行沟通，公司拟定的第三次问询函的回复初稿，对于问询函中有关媒体质疑的含义和内容存在不同理解，尚需进一步落实、核实与补充。
鉴于上述原因，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函及对外披露有关文件。延期回复期间，公司股票将继续停牌。待公司补充、完善问询函回复内容并经深圳证券交易所审核通过后发布问询函的回复公告等相关文件。公司将加快问询函的回复工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-008葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年2月19日14:00
2.召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采用现场表决方式
5.出席对象：
(1)截至 2014年 2月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议事项
审议《修改公司章程的议案》；
该项议案内容详见公司第七届董事会第十二次会议决议公告，刊登在2014
年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1.登记手续：社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2.登记时间：2014年2月19日13：00-14：00。
3.登记地点：锌业股份股东大会现场。
四、有关事项
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.1、会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：刘建平刘采奕
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
邮政编码：125003
公司网址：www.hldxygf.com
E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年1月28日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件：
委 托 书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|审议《修改公司章程》的议案||||

（说明：请投票选择时打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司
的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
_____________ ______________ _____________李莉 蔡连成 陆长安
_____________ ______________ _____________朱辉 刘治海 靳庆军
_____________
于雳
不兼任董事的高级管理人员签名：
_____________ ______________ _____________王玉信 李筠 沈智海
_____________
李东晖
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年4月7日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-072上海雪榕生物科技股份有限公司
关于限制性股票首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次授予限制性股票情况
1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为限制性股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、授予日：2017年8月14日。
4、授予价格：11.79元/股。
5、授予数量及授予激励对象：授予限制性股票数量为355万股，激励对象经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核共计105人。具体分配如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（105人）||355|80.14%|1.58%|
|预留部分||88|19.86%|0.39%|
|合计（105人）||443|100.00%|1.97%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
6、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明
一次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。除原22名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司向其授予的全部或部分限制性股票，合计41.7万股外，其余激励对象与公司网站公示情况一致。（详见2017年8月15日披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)》）
7、对股份锁定期安排的说明
本激励计划有效期自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

8、解锁条件：
（1）公司业绩考核要求
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于30%；|
|首次授予第二个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于45%；|
|首次授予第三个解除限售期|以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%；|

注：以上净利润指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且扣除非经常性损益后的合并
报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
（2）个人业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为良好、合格和不合格三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||
|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|标准系数|
|良好|1.0|
|合格|0.6|
|不合格|0.0|

激励对象可按照考核结果对应的实际解除限售额度解除限售限制性股票，未能解除限售部分由公司以授予价格加上同期活期银行存款利率回购注销。
二、授予股份认购资金的验资情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月15日出具了安永华明(2017)验字第60827595_B01号验资报告，对公司截至2017年8月14日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：公司本次定向发行人民币普通股3,550,000股，募集资金总额合计人民币41,854,500.00元。公司任职中层管理人员及核心技术(业务)骨干实际缴纳新增出资额人民币 41,854,500.00元，于
2017年8月14日缴存公司在中国农业银行上海奉浦支行开立的人民币账户
03769000040014231账号内。本次定向发行普通股募集资金中，人民币
3,550,000.00元应计入股本，人民币38,304,500.00元应计入资本公积，公司已进行了相应的会计处理。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2017年8月14日，授予的限制性股票上市日期为
2017年8月29日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|股份数量（股）|比例 %|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例 %|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件流通股|129,663,008|57.63|3,550,000|0|133,213,008|58.29|
|二、无限售条件流通股|95,336,992|42.37|0|0|95,336,992|41.71|
|三、总股本|225,000,000|100.00|0|0|228,550,000|100|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本228,550,000股摊薄计算，2016年度每股收益为0.46元，2017年半年度每股收益0.18元。
六、本次限制性股票所筹集的资金的用途
公司本次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，总股本由225,000,000股增加至228,550,000股。本次授予前，公司控股股东及实际控制人杨勇萍先生持有公司股份90,045,000股，占公司总股本的40.02%；授予后，其持股数量不变，持股比例为39.40%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-090广东东方精工科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计负责人刘安先生的书面辞职报告，刘安先生因个人原因辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对刘安先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计负责人。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-160
格林美股份有限公司
关于2017年第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的超短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP158号），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册。
《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额8亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，具体内容详见公司于2017年5月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超短期融资券获准注册的公告》。
一、本次发行情况
公司于2017年11月20日发行了2017年第二期超短期融资券，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|格林美股份有限公司2017年第二期超短期融资券|简称|17格林美SCP002|
|代码|011766032|期限|270天|
|起息日|2017年11月22日|兑付日|2018年8月19日|
|发行利率|5.83%|发行价格|100元/百元面值|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|薄记管理人|平安银行股份有限公司|||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
二、对公司的影响
公司本次发行超短期融资券，有利于提升公司在银行间市场的信誉度。公司通过更好的利用多层次资本市场，有利于降低财务费用，完善负债结构，推动公司“城市矿山+新能源材料”产业的发展。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年十一月二十三日
四川科伦药业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》发表独立意见如下：
一、根据公司董事长的提名，聘任程志鹏先生为总经理，聘任冯昊先生为董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任王晶翼先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家，聘任潘慧女士、刘思川先生、葛均友先生、万阳浴先生、乔晓光先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生担任公司副总经理，同时聘任赖德贵先生担任公司财务总监（为公司财务负责人），其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
二、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，符合上市公司高管的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、同意公司第五届董事会第一次会议聘任程志鹏先生为公司总经理，聘任冯昊先生为董事会秘书，聘任王晶翼先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家，聘任潘慧女士、刘思川先生、葛均友先生、万阳浴先生、乔晓光先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生担任公司副总经理，同时聘任赖德贵先生担任公司财务总监（为公司财务负责人）。
四、公司综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公
司经营情况，确定了公司高级管理人员报酬标准。我们认为公司高级管理人员的薪酬水平兼顾对高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对高管的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我们同意《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-096泛海控股股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规、规范性文件允许的方式增持公司部分股份。因本次增持计划尚在筹划阶段，相关定向资产管理计划或定向信托计划尚未签署相关协议，增持人员的具体情况将在定向资产管理计划或定向信托计划成立时确定。
（二）截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况见下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||持股数量（股）|
|1||卢志强||公司董事长、执行董事||1,759,786||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||持股数量（股）|
|2||李明海||公司副董事长、执行董事||100,000||
|3||韩晓生||公司执行董事、总裁||2,880,000||
|4||刘洪伟||公司股东代表监事||30,000||
|5||王 辉||公司股东代表监事||28,000||
|6||李 能||公司人力资源总监||20,000||

二、增持计划的主要内容
（一）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，增持主体拟增持公司股票。
（二）本次拟增持股份的金额
本次拟增持股份的金额为 10,000万元至 20,000万元。
（三）本次拟增持股份的方式
本次拟增持股份的方式包括但不限于通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持价格不设限制，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限为本公告披露之日（2018年 6月 21日）至 2018年 12月 31日。
（六）本次拟增持股份的资金安排
本次增持计划的资金来源为增持主体自有资金或自筹资金。
三、风险提示
本次增持计划可能面临因相关协议未能签署或资金未能及时到位等原因，导致增持计划无法实施或发生变更的风险。
四、其他
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）增持主体在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关监管规定。
（三）公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号：2017-080
三湘印象股份有限公司第六届董事会
第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 10月 26日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事；
2、会议召开时间：2017年10月30日；
会议召开方式：通讯方式；
3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，缺席会议的董事0人；
4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议；
5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年三季度报告全文及其正文的议案》
具体内容详见公司 2017年 10月 31日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《2017年三季度报告全文》及《2017年三季度报告
正文》（公告编号2017-079）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<三湘印象股份有限公司内部控制体系文件>（2017版）的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-069
浙江田中精机股份有限公司
关于更换内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因工作调整需要，陈栩女士将不再担任公司内部审计部门负责人，陈栩女士将在公司继续担任其他职务。
公司董事会对陈栩女士在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2019年8月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任唐济东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
唐济东先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年8月30日
附件：
唐济东先生简历
唐济东，男，1978年11月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学现代财务管理专业，审计师、管理咨询师。2013年5月至2016年1月任美欣达集团有限公司审计主管，2016年2月至2017年8月任浙江阳光照明电器集团股份有限公司审计负责人，2017年 8月至 2018年 10月任东莞三诚丰精密科技有限公司审计部负责人。2019年 3月进入公司，现任浙江田中精机股份有限公司内部审计部门负责人。
唐济东先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，唐济东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-061无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2017年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事王钮忠，独立董事吴梅生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，全体董事一致认为《2017年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2017年上半年的募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并出具《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年8月25日
辽宁华夏律师事务所关于
大连冷冻机股份有限公司
二 O一三年度股东大会的法律意见书
辽华律见字［2014］013号致：大连冷冻机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《大连冷冻机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师马男、侯瑾辉出席了于 2014年 5月 20日召开的公司 2013年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知已于 2014年 4月 24日刊载于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过二十日。
本次股东大会由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
参加今天股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表股数 11,687.5836万股（其中 A股表决权 7,923.2074万股，B股表决权 3,764.3762万股），占公司股份总数 35,001.4975万股的33.40%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席本次股东大会的资格。
除上述股东及股东代理人外，其他出席会议人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及董事会邀请的其他人员，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票的表决方式，会议对通知中列举的事项进行了逐项审议并表决，通过了以下决议：
1、公司董事会 2013年度工作报告；
2、公司监事会 2013年度工作报告；
3、公司 2013年度财务决算报告；
4、公司 2013年度利润分配方案报告；
5、公司 2013年年度报告；
6、关于授权公司董事长及经营层 2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；
7、关于公司 2014年度日常关联交易预计情况的报告；
8、关于聘请公司 2014年度审计机构的报告；
9、关于修改公司章程的报告；
10、关于提高独立董事津贴标准的报告。
上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上表决通过，并当场公布表决结果，表决结果与本次股东大会决议一致。
其中第 7项议案涉及关联交易事项，关联股东回避了表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：马男
侯瑾辉
二 O一四年五月二十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-072深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2018年 9月 5日发出（全部经电话确认），会议于 2018年 9月 10日上午 10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在华夏银行深圳龙华支行的1亿元募集资金转存至新设的募集资金专户。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新设募集资金专项账户的公告》。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟于2018年9月26日召开2018年第一次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年九月十日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-026京东方科技集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2018年 3月 30日收到董事张劲松先生、监事穆成源先生提交的辞呈。因工作原因，张劲松先生申请辞去公司董事及董事会相关职务，穆成源先生申请辞去公司监事及监事会相关职务，辞职后两位将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告分别自送达董事会、监事会时生效。截至本公告日，张劲松先生未持有公司股份，穆成源先生持有公司 2,991股股份，并将根据有关规定遵守股份锁定承诺。公司董事会、监事会对张劲松先生、穆成源先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
同日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《公司第八届董事会候选人提名表》和《公司第八届监事会候选人提名表》，提名历彦涛先生、陈兆震先生分别为公司第八届董事会董事候选人、公司第八届监事会监事候选人。
公司将根据有关规定，对历彦涛先生、陈兆震先生的个人履历、工作实绩等情况进行审查，并提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会、监事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-031杭州杭氧股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月21日披露了《杭州杭氧股份有限公司关于部分董事和高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号2019-024），公司董事、总经理毛绍融先生和董事、副总经理赵大为先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份（窗口期不减持），其中毛绍融先生拟减持股份数量为不超过189,079股（占公司总股本的0.0196%），赵大为先生拟减持股份数量为不超过
189,079股（占公司总股本的0.0196%）。
近日，公司收到毛绍融先生及赵大为先生提交的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年6月14日，上述预披露公告披露的股份减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1.已披露的减持计划的主要内容：
(1)拟减持股东：董事、总经理毛绍融先生，董事、副总经理赵大为先生。
(2)拟减持数量和股份来源：合计不超过378,158股公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.0392%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整），每人减持不超过其所持公司股份的25%。具体情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持|||||||||
||股东||||占公司总||拟减持数量||占公司总股|||
||||前持有股||||||||股份来源|
||名称||||股本比例||（股）||本比例|||
||||份（股）|||||||||
|毛绍融||756,315||0.0784%||189,079||0.0196%||IPO前持有股份（包括资||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本公积转增部分）|
|赵大为|756,315|0.0784%|189,079|0.0196%|IPO前持有股份（包括资本公积转增部分）|
|总计|1,512,630|0.1568%|378,158|0.0392%||

(3)拟减持时间：自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。
(4)减持方式：通过集中竞价方式减持。
(5)拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。
(6)减持原因：个人资金需求。
2.股份减持计划实施情况：已实施完毕，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份占公|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||司总股本比例|
||||||||（元）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|毛绍融||集中竞价||2019.6.14||12.34||189,079||0.0196||
|赵大为||集中竞价||2019.6.14||12.58||189,079||0.0196||
|合计||—||—||—||378,158||0.0392||

 3.减持前后股东持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本比例（%）|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||比例（%）|||||
|毛绍融|合计持有股份数||756,315||0.0784||567,236||0.0588||
||其中：无限售条件股份||189,079||0.0196||0||0||
||有限售条件股份||567,236||0.0588||567,236||0.0588||
|赵大为|合计持有股份数||756,315||0.0784||567,236||0.0588||
||其中：无限售条件股份||189,079||0.0196||0||0||
||有限售条件股份||567,236||0.0588||567,236||0.0588||

二、股东承诺及履行情况
1、董事、总经理毛绍融和董事、副总经理赵大为在《招股说明书》中均作出承诺：自本公司首次公开发行A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至目前该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
2、作为公司董事、总经理和董事、副总经理，毛绍融、赵大为先生承诺：在
其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%，离任后半年内不转
让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内减持所持有公司股份总数的比例不超50%。截至目前该承诺在正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持亦不违反该承诺。
三、其他相关说明
1、毛绍融先生和赵大为先生不属于公司控股股东或实际控制人。
2、毛绍融先生和赵大为先生不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）规定的不得减持的以下情形：
（一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。
（二）因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
4、作为上市公司董事和高级管理人员，毛绍融先生和赵大为先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，及时履行减持股份的信息披露义务。
5、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
毛绍融先生以及赵大为先生签署的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2019年6月16日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-042
深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文>及摘要的议案》。公司《2017年年度报告全文》及摘要于2018年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年四月十三日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-053浙江久立特材科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产与股权事项，以整合公司上下游产业链，涉及的交易金额预计在5亿元至 10亿元之间，该事项可能对公司产生重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：久立特材，证券代码：002318）自2015年7月7日开市起停牌并披露了《停牌公告》，后于2015年7月9日公告了《重大事项停牌进展公告》，公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司相关各方推进工作仍在努力进行中，双方就标的估值工作还在进一步磋商。该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月16日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。待该事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌，预计复牌时间在2015年7月24日左右，具体复牌时间视事项推进情况而定。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年7月16日
焦作万方铝业股份有限公司
高级管理人员薪酬考核方案
(2016年10月25日董事会七届六次会议审议通过)
一、目的
为提高公司的经济效益和市场竞争能力，激励公司管理层，进一步提高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续发展，需建立经营管理的激励和约束机制，特制定本方案。
二、适用范围
(一)本方案适用于下列人员：
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及经公司董事会批准的其他高级管理人员。
(二)考核范围为公司当年度的总体经营业绩及重大事项。
三、原则
(一)高级管理人员的薪酬水平与其所承担的企业经济效益指标及企业的整体经济效益及业绩密切挂钩，依据业绩考评和个人履行职责考评结果兑现薪酬，体现责任、风险与利益相一致的原则。
(二)短期激励与长期激励相兼顾，对公司重大战略的落实以及对公司经营业绩或对公司长远有重大影响的事件进行激励，以有效促进企业可持续发展。
(三)公司董事会根据高级管理人员承担的企业管理责任，参考市场薪酬水平，合理确定其任期内的稳定薪酬以及激励机制。
四、组织管理
薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、薪酬的构成和考核办法
高级管理人员薪酬=基本薪酬+业绩薪酬+激励薪酬。具体为：
(一)基本薪酬
总经理年度基本薪酬为24万元，其他高管人员的基本薪酬为总经理的75%。基本薪酬不进行考核，按月发放。
(二)业绩薪酬
1.基数确定
与当年业绩完成情况挂钩，业绩薪酬基数一般控制在基本薪酬的3-5倍以内，具体标准由董事会视当年情况确定。
2.考核兑现
业绩薪酬与董事会批准的年度利润预算目标挂钩，结合安全环保工作等完成情况进行综合评价，该项考核不考虑市场重大变化因素影响（大宗原材料、能源、铝产品价格、政策变化等），考核得分采用百分制，按照以下公式核算实际兑现额：
业绩薪酬实际兑现额＝业绩薪酬基数×考核得分/100
3.考核计分办法
（1）利润总额：完成预算利润目标得基本分100分。每超额预算目标1%奖励1分，最多奖20分。每降低预算目标1%扣减1分，最多扣30分。
（2）安全事故：工亡1人，扣10分，发生较大安全事故，扣40分。根据事故发生的责任认定，由董事会确定相关人员业绩薪酬扣减比例。
（3）环保事故：发生较大突发环境事件扣 3分/起；重大突发环境事件扣 6分/起；特别重大突发环境事件扣10分/起。
(三)激励薪酬
激励薪酬与年度利润预算目标完成情况及重大事项挂钩。考核期内，以市场化、全口径核算出公司的实际完成利润超过预算部分按5%-10%提奖，重大事项完成情况的
奖励由董事会考核确定，激励薪酬由董事会对高级管理人员集体考核，总经理根据考核结果制定激励薪酬的分配方案，报董事会薪酬与考核委员会确定后，在上一会计年度结束后一年内兑现。
激励薪酬=（年度实际完成利润-年度利润预算目标）×提奖比例+重大事项奖励重大事项主要指：对公司经营业绩、长远发展有重大影响的事件，包括但不限于战略发展规划的落实、政策争取、重大创新、资本运作等。
六、高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
七、高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职位标准发放。董事会根据其履职表现的综合评价，并可给予其较高职位薪酬标准的5-10%的兼职奖励。
八、本方案由董事会批准生效后实施，解释权归董事会薪酬与考核委员会。
2016年 10月 25日