Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“该次非公开发行”）及持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中天科技该次非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、中天科技非公开发行股票限售股相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号）核准，中天科技于2014年9月以非公开发行方式向上银基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）等 9名特定投资者发行了 158,263,300股人民币普通股股票（A股），每股发行价人民币 14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，募集资金净额为人民币 2,208,019,925.75元。
2014年9月24日，中天科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该次非公开发行的股份登记及股份限售手续。该次非公开发行完成后，公司股份总数由704,504,223股增加至862,767,523股，新增股份为有限售条件流通股，上述 9名投资者认购的该等限售股锁定期为自上市之日起 12个月，可上市交易的时间为2015年9月24日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售股的公司股东上银基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）均承诺其认购的股份自该次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，以上股东均严格履行了前述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 158,263,300股。
2、本次限售股上市流通日期为 2015年9月24日。
3、本次限售股上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次解除限售数量|剩余限售股数量|
|1|上银基金管理有限公司|16,106,400|1.87%|16,106,400|0|
|2|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|21,008,400|2.44%|21,008,400|0|
|3|财通基金管理有限公司|21,008,400|2.44%|21,008,400|0|
|4|安徽皖投工业投资有限公司|16,106,400|1.87%|16,106,400|0|
|5|安徽省投资集团控股有限公司|16,106,400|1.87%|16,106,400|0|
|6|东海基金管理有限责任公司|23,109,200|2.68%|23,109,200|0|
|7|易方达基金管理有限公司|16,106,400|1.87%|16,106,400|0|
|8|泰达宏利基金管理有限公司|26,610,600|3.08%|26,610,600|0|
|9|南京瑞森投资管理合伙企业|2,101,100|0.24%|2,101,100|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||（有限合伙）|||||
|合计||158,263,300|18.34%|158,263,300|0|

五、本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|158,263,300|18.34%|-158,263,300|0|0%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|32,212,800|3.73%|-32,212,800|0|0%|
|3、其他内资持股|126,050,500|14.61%|-126,050,500|0|0%|
|其中：境内法人持股|123,949,400|14.37%|-123,949,400|0|0%|
|境内自然人持股||||||
|其他|2,101,100|0.24%|-2,101,100|||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件流通||||||
||704,504,223|81.66%|+158,263,300|862,767,523|100.00%|
|股份||||||
|1、人民币普通股|704,504,223|81.66%|+158,263,300|862,767,523|100.00%|
|2、境内上市的外资||||||
|股||||||
|3、境外上市的外资||||||
|股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|862,767,523|100.00%|0|862,767,523|100.00%|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、高盛高华对中天科技本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-031山东博汇纸业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，详情请见公司于2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-070号公告。
公司于2018年6月15日召开公司2018年第二次临时股东大会审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，因部分议案未获得通过，公司董事会将对《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案进行调整，调整完毕后公司将及时进行信息披露并提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年六月十八日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2016-002
浙江菲达环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,147,998|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.32|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事顾大伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事舒英钢、周永清、徐仁良、郑积林、王柱与独立董事史习民、陈吕军先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翁开松先生因公务未能出席；
3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,147,998|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述1议案属股东大会特别决议审议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、高佳力
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司2016年1月16日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－003太原化工股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为3000万元左右。
（三）注册会计师未对公司本期业绩进行审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-17723.50万元人民币。
（二）每股收益：-0.3445元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本期业绩预盈的主要原因是：公司收到政府给予公司拆迁资产处置损失补偿款21021.78万元，具体内容详见公司2016-050号、2016-067号公告。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
太原化工股份有限公司2017年1月23日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2015-017中国软件与技术服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月 27日、5月28日和5月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息情况。
2、公司目前生产经营正常；未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3、公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
（二）向控股股东、实际控制人相关函证情况
经公司向控股股东中国电子信息产业集团有限公司并实际控制人国务院国资委询证，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司答复如下：“截至 2015年 5月 29日，我公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：2015-35号金健米业股份有限公司
关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）通过公开挂牌方式转让控股子公司湖南金健建筑有限责任公司（以下简称建筑公司）99.50%的股权，现将进展情况公告如下：
一、挂牌转让股权审议情况
公司于2015年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的议案》，董事会同意公司在长沙市产权交易所公开挂牌转让建筑公司99.50%的股权，具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2015-31号的公告。
二、挂牌进展情况
2015年 6月 2日，公司将持有的建筑公司99.50%股权在长沙市产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币 2,071万元。
2015年 6月 12日，经长沙市产权交易所鉴证，自然人关心益通过网络竞价交易方式，以人民币 2,071万元的价格摘牌受让建筑公司99.50%的股权。
公司将按照程序尽快完成产权转让的相关交割手续，并按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-058上海剑桥科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司通过e互动平台发布信息有关事项的监管工作函》（上证公函【2018】2732号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据上海证券交易所的相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“上海剑桥科技股份有限公司：
2018年12月13日下午，你公司在上证e互动平台回复问题称，“关于室内5g基站，公司已获得客户的充分认可，并开始大批量发货。”消息发布后，公司股票交易价格大幅上涨。经我部督促，你公司当日发布澄清公告，称公司基站产品并未应用于5G，供货非应用于5G。同时，我部关注到，你公司首发限售股于11月16日、30日解禁上市，其中有股东发布了减持计划，并于12月7日至12月13日实施减持。
基于前述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的有关规定，现就有关事项要求如下：
一、请你公司核实本次在上证e互动发布信息的具体决策情况，包括主要决策人、实际执行人、内部决策流程，并就相关信息发布不审慎、不准确的行为予以问责。
二、请你公司核实本次在上证e互动发布信息是否与相关股东的减持行为存在关联，是否存在相关人员事前与减持股东联络沟通的情形。请公司提供内幕信息知情人名单供交易核查。
三、请你公司就本次e互动发布信息不审慎、不准确的情况，查明原因，尽快整改，完善相应内部管理制度，确保对外发布信息行为的合规性。
上市公司发布涉及市场关注热点的信息，应当审慎、客观，以事实为依据，
避免对投资者造成误导。你公司董事会应当对此高度重视，认真落实本工作函要求，并对外披露核实和整改情况。对于你公司及相关责任人涉嫌信息披露违规的行为，我部将启动纪律处分程序。
请你公司在收到本工作函后立即对外披露。”
对于《监管工作函》所提要求，公司将按照要求准备回复文件及核查清单，并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-063关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月12日接到本公司2015年非公开发行A股普通股项目的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券原委派的保荐代表人之一马丰明先生因个人原因从中信证券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人石衡先生（简历详见附件）接替马丰明先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司 2015年非公开发行 A股普通股持续督导的保荐代表人为石衡先生和朱洁女士。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年十月十六日
附件：石衡先生简历
石衡先生，北京大学金融学硕士，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司总监。参与或负责了首开股份、华夏幸福、新城控股、首创股份、四川路桥、山东高速、南山集团等企业的改制辅导、保荐承销、重大资产重组等工作。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2017-032
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月16日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月16日
投票时间为：2017年8月15日15：00至2017年8月16日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年7月31日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见 2017年 8月 1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-
投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2017/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
(二)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
(三)股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
(四)出席会议的股东及股东代理人请于2017年8月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年7月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月16
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-020
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 3月 23日16：00在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2018年 3月 20日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中现场出席会议的有 2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。
会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的议案》。
经审核：公司调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额，符合公司的实际情况，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的公告》公告编号：2018-021。
（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
（二）通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次非公开发行股票募集资金置换方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》公告编号：2018-022。
（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
（三）通过《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用非公开发行股票募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2018年 3月 24日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-073号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年5月21日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由监事会主席戚承军召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下
审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，能够有效提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会二零一九年五月二十三日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-173
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告
公司拟以 156,498.65万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）持有的海航控股控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）12.18%股权。交易完成后，公司将持有新华航空73.92%股权。
独立董事意见：公司收购新华航空的少数股东权益，增强了公司对新华航空的控制，有利于公司整体资源调配及运营效率的提升，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。
公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临2018-174）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
二、关于出售 2架飞机的报告
公司拟以 84,474.15万元人民币向海航旅游集团有限公司（以下简称“海航
临时公告旅游”）出售 1架 B787飞机，公司控股子公司山西航空有限责任公司拟以19,032.39万元人民币向将海航旅游出售1架737飞机，交易金额共计 103,506.54万元人民币。
独立董事意见：本次交易有利于公司优化自有机队机龄结构，优化资产负债结构，增强经营的灵活性。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于出售 2架飞机暨关联交易的公告》（编号：临2018-175）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
三、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告
公司控股子公司新华航空拟以每股 6.81元人民币的价格向海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒控”）出售其持有的北京燕京饭店有限责任公司（以下简称“燕京饭店”）35%的股权，交易金额共计 26,876.50万元人民币。
交易完成后，新华航空将不再持有燕京饭店股权。
独立董事意见：新华航空出售燕京饭店35%股权，有利于实现公司资源的有效整合，优化公司资产结构，进一步实现“聚焦主业”经营。定价公平合理，符合公司长远发展规划。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-176）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
公司拟以113,400.00万元收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）8.55%股权。交易完成后，公司将持有天津航空95.82%股权。
独立董事意见：公司收购天津航空的少数股东权益，增强了公司对天津航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临2018-177）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
五、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告
公司拟以 69,570.62万元购买海航航空集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。交易完成后，天羽飞训将成为公司全资子公司。
独立董事意见：公司购买天羽飞训股权有利于公司向航空客运产业链上游进行延伸，进而促进公司航空运输主营业务的拓展。交易定价公平合理，同时遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-178）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
公司董事会同意于2018年12月28日召开公司2018年第十次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2018年第十次临时股东大会的通知》（编号：临2018-179）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
贵州长征天成控股股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况工作报告
董事会：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的要求，2014年度公司董事会审计委员会勤勉尽责,本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以下工作：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由三名委员组成，其中独立董事委员占两人，占审计委员会成员总数的2/3。公司独立董事李铁军先生为召集人。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定。
二、董事会审计委员会会议的召开情况
2014年度，公司第六届董事会审计委员会共召开了3次会议,具体如下:
2014年 1月 6日，公司审计委员会于在遵义召开会议。听取了公司财务部门负责人关于 2012年度财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的 2012年度财务会计报表，并与国富浩华会计师事务所相关人员就审计工作安排进行协商。
2014年 2月 1日与年审注册会计师进行沟通，形成书面意见“会议同意年审会计师的初步意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。”。
2014年 12月 10日审议了拟提交董事会审议的《关于公司 2014年非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》等关联交易相关议案及材料。
三、审计委员会2014年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责,独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此向公司董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务报表审计机构。
报告期内，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求审计中，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，内部控制是否有效，关联交易是否公允，有无关联方资金占用及对外担保情况，计提各项准备及损失核销是否充分，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司2014年的财务状况和经营管理；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其注册会计师签名确认的《审计报告》实事求是、客观公正；公司2014年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、指导公司内部审计
审计委员会委员与公司审计部就 2014年内部审计工作计划及实施进行了沟通,并严格按照监管当局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面，审议通过了公司《内部审计报告》。
4、内部控制的执行情况
报告期内,董事会审计委员会作为公司内部控制的稽核监督机构，积极推动公司内部控制制度建设，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，通过查阅资料，与相关人员进行沟通，了解内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查
监督情况，指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案，监督和检查内部经营活动和内部控制执行情况，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
2015年，审计委员会将依照《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定,恪尽职守,充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
签字：
李铁军 毛家仁 朱洪彬
贵州长征天成控股股份有限公司董事会审计委员会
'
华域汽车系统股份有限公司
内部控制审计报告
.
Deloitte
。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte丁ouche下ohmatsu中国上海市延安东路222号(cid:9) Certified Public Accountants LLP德勤
外滩中心30楼(cid:9) 30/F Bund Center
邮政编码 200002(cid:9) 222 Yan An Road East Shanghai 200002, PRC内部控制审计报告
德师报（审）字（16）第SO117号华域汽车系统股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”)2015年12月3旧的财务报告内部控制的有效性。
企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指弓『》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华域汽车董事会的责任。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如华域汽车董事会2015年内部控制评价报告所述，华域汽车之子公司延锋汽车饰件系统有限公司与Johnson ControlsInc（.以下简称“江森自控”）共同设立延锋汽车内饰饰件系统有限公司（以下简称“延锋内饰”)，江森自控将Johnson Controls Interiors Holding UKLtd（.以下简称“延锋内饰英国”）及Johnson Controls Automotive Interiors (M) SdnBh（d以下简称“延锋内饰马来西亚”）注入延锋内饰，从而纳入华域汽车2015年度财务报表合并范围。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，华域汽车未将延锋内饰英国及延锋内饰马来西亚纳入2015年12月31日的内部控制有效性评价范围内。相应地，根据《企业内部控制审计》的相关指引，我们对华域汽车财务报告内部控制执行审计工作时，也未将延锋内饰英国和延锋内饰马来西亚的财务报告内部控制包括在审计范围内。
内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
困 This is printed on environmentally friendly paper
这是环保纸印ff1]品
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华域汽车于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所（特乡 中国注册会计师中国。上海
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-023关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
2018年4月19日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司西安济钢经贸有限公司（以下简称“子公司”）。
二、子公司的基本情况
1.名称：西安济钢经贸有限公司
2.统一社会信用代码：91610104673299211F
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.地址：西安市大兴东路73号院内3号交易楼2层210号
5.法定代表人：高传华
6.注册资本：伍佰万元人民币
7.成立日期：2008年08月08日
8.营业期限：长期
9.经营范围：钢材、钢铁产品、金属材料、化工材料及产品
— 1—
（易制毒易燃易爆危险品除外）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石、煤炭（无仓储设施、不含现场交易）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.经营情况：截止2017年12月31日，子公司总资产647.66万元，净资产605.67万元，2017年实现净利润-4.94万元（经审计）。截止2018年3月31日，子公司总资产608.09万元，净资产606万元，2018年一季度净利润-4.68万元（未经审计）。
三、注销子公司的原因
基于公司经营管理需要，为进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销子公司。
四、注销子公司对公司的影响
子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
五、其他事项
公司董事会将授权公司管理层负责办理子公司的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
— 2—
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-57号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2015年 10月 23日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议监事7名，亲自参加会议监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：
一、2015年第三季度报告全文及正文
根据相关规定，公司监事会对2015年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：（1）公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2015年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于 2015年 10月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2015年 10月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一五年十月二十七日
江西洪城水业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为规范江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《江西洪城水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《江西洪城水业股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称“《信息披露管理制度》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
||
|-|
|第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《业务指|
|引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，|
|由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易所对信息|
|披露暂缓、豁免事项的事后监管。|
|第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密|
|等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披|
|露。|
|第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按|
|《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保|
|密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。|

||
|-|
|第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法|
|律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利|
|益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。|
|本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章|
|规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只|
|限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、|
|外交等领域的安全和利益的信息。|
|第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：|
|（一）相关信息尚未泄漏；|
|（二）有关内幕人士已书面承诺保密；|
|（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。|
|第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有|
|效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。|
|公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事|
|会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。|
|公司董事会秘书登记的事项一般包括：|
|（一）暂缓或豁免披露的事项内容；|
|（二）暂缓或豁免披露的原因及依据；|
|（三）暂缓披露的期限；|
|（四）暂缓或豁免披露事项的知情人名单；|
|（五）相关内幕人士的书面保密承诺；|
|（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。|
|第九条 已暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司|
|应当及时核实相关情况并对外披露：|
|（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；|
|（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；|
|（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。|

||
|-|
|第十条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于|
|不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已|
|经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相|
|关人员和分管责任人等采取相应的惩戒措施。|
|第十一 条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股|
|票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。|
|第十二条 其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关|
|信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。|
|第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和部门规|
|章及公司的有关规定执行。|
|第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。|
|第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。|

附件一：
江西洪城水业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务登记审批表
登记日期：年月日
|||
|-|-|
|登记类型|暂缓披露□豁免披露□|
|暂缓或豁免披露事项的内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|是□否□|
|相关内幕信息知情人是否签署书面保密承诺|是□否□|
|相关部门负责人意见|年月日|
|董事会秘书意见|年月日|
|董事长意见|年月日|
|备查文件||

附件二：
江西洪城水业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函
作为江西洪城水业股份有限公司事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的内容；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种或通过其他方式牟取非法利益，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年月日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2016-014上海电影股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城6楼放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,863,047|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.5202|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事陶武平先生、洪剑峭先生、吕巍先生因工作原因未出席本次大会。
2、公司在任监事 5人，出席5人。
3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,819,647|99.9839|43,400|0.0161|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,819,647|99.9839|43,400|0.0161|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|12,296,050|99.6482|43,400|0.3518|0|0.0000|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|12,296,050|99.6482|43,400|0.3518|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案 1-2项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张倩、姚磊
2、律师见证结论意见：
上影股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
上海电影股份有限公司2016年10月11日