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国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
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关于
上海沃施园艺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
见证法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海沃施园艺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海沃施园艺股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 8月 3日下午 13时 30分在上海得丘花园酒店 101会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗亚中律师、刘亚楠律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海沃施园艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2017年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2017年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 20日以前（即2017年7月13日）在深圳证券交易所发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2017年8月2日至2017年8月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月2日下午15：00至2017年8月3日下午15：00期间的任意时间。
（2）本次会议于2017年8月3日13时30分在上海得丘花园酒店101会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表公司股份30,514,400股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数5人，代表股份406,000股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》|1,777,400|5,900|100|29,137,000|
|2|《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》|30,914,400|5,900|100|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
黄宁宁 罗亚中
__________________
刘亚楠
2017年8月3日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-132广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。具体内容详见公司分别于 2018年9月12日、2018年9月27日发布的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-122、2018-128）。
截至本公告日，公司及中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-042深圳雷柏科技股份有限公司
关于提升品牌化运营暨筹备处置资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司拟逐步拓宽在消费电子领域的布局，优化产品结构，调整供应链模式，整合市场资源，采用外协生产，加快市场反应速度，聚焦消费电子领域“品牌商”，此举不会导致公司经营业务发生重大变化。
2.采用外协生产模式，会导致产生闲置资产，基于长远发展规划，为盘活资产，公司拟对闲置资产按照效益最大化进行处置，会对2019年度当期经营业绩产生影响，提醒投资者关注投资风险。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月30日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于提升品牌化运营暨筹备处置资产事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、消费电子“品牌商”布局
公司于 2007年推出自有品牌“雷柏、RAPOO”，前期主要聚焦消费电子细分领域——PC端外设产品，主要产品包括：无线键鼠、游戏键鼠、耳机及游戏手柄类，另在海外市场投放少量的基于移动端的消费电子品类。经过多年在市场沉淀，公司在消费电子领域业已树立、积累了一定的品牌知名度与渠道资源，因此从2018年底开始，公司开始筹划进一步释放品牌效应，探索在消费电子行业多元拓展的可能性，筹划成立项目部积极开拓委外设计生产业务，拓宽产品品类，加速PC端周边产品升级，进行从PC端周边延伸到对移动端周边、甚至更多元化的应用场景下的产品布局，以快速、有效的响应市场需求。并且将公司经营管理资源更加多的投放于产品端、市场端，弱化自有产品自行制造的生产模式，广泛挖掘市场资
源，积极引入能够提供一站式解决方案且具备短时间产出交付的外协生产供应商。
二、扩大外协生产模式
||
|-|
|公司于2007 年推出自有外设品牌“雷柏RAPOO”以来，采用自有工厂制造|
|为主，外协加工为辅的生产模式。少量的委外加工主要出于对成本与加工工艺的|
|考量，委托外部厂商加工少量投放于海外市场的低端外设或非PC 端外设产品；|
|大量生产主要依赖于自有工厂。公司自有工厂从2008 年开始自动化升级改造，|
|并在前期入选工信部第一批智能制造试点示范单位，得益于此，前期公司在保证|
|产能稳定的情况下，实现了产线员工人数的大幅度下降，有利的应对了因人口红|
|利逐步衰退所导致的不利局面。|
|2018 年，因宏观经济下行压力加大，外设行业存量市场竞争激烈，公司利|
|用自身在消费电子领域已经建立的品牌知名度以及渠道资源，探索雷柏品牌在消|
|费电子行业多元拓展的可能性。但自有工厂在新产品品类的响应上，需要花费较|
|多的时间在探索、筹备阶段，稍显滞后。公司经过审慎考量，逐步突破原有坚持|
|的产品全部自研、自行制造的方式，在“工匠精神”与“经济效益”之间找寻新|
|的平衡点。自 2018 年底，公司筹划成立项目部积极加大开拓委外设计生产业务，|
|拓宽产品品类，以快速、有效的响应市场需求。截至本公告日，基于前期的积累、|
|探索，公司业已引入一些外协生产的合格供应商。并在此期间，对ODM、OEM 市|
|场有了更加深入了解，很多制造厂商在单一品类有深厚的制造工艺积累，且产品|
|响应快速。公司认为协调、利用市场资源，引入早已在相关产品领域有丰富经验|
|积累的工厂，能够发挥公司的平台及资源优势，并且使得公司能够更加专注于产|
|品开发与市场拓展。|
|三、筹备资产处置事宜|
|基于公司拟不断拓展外协生产，将会降低自身工厂的使用率，导致闲置资产|
|产生，若不能妥善处置，其固定消耗（工厂端的经营管理，资产的折旧、摊销、|
|日常维护等）会成为侵蚀利润的一大包袱。经公司第四届董事会第三次临时会议|
|和第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于提升品牌化运营暨筹备处置资|
|产事项的议案》，同意授权公司经营管理层对资产处置事宜进行进一步规划、评|
|估，开展相应的商事洽谈等，采用包括但不限于：报废、出租、出售等多种方式，|
|以将资产处置的经济利益最大化，待形成具体方案后根据权限另行履行董事会、|
|股东大会审批程序。|
|四、对公司的影响|

1.公司拟逐步拓宽在消费电子领域的布局，优化产品结构，调整供应链模式，整合市场资源，采用外协生产，加快市场反应速度，聚焦消费电子领域“品牌商”，是基于长远规划，不断释放公司的品牌优势，迎合市场消费需求，增强公司持续盈利能力。
2.采用外协生产模式，会导致产生闲置资产，基于长远发展规划，为盘活资产，公司拟对闲置资产按照效益最大化进行处置，会对 2019年度当期经营业绩产生影响。但从长远来看，公司得以降低固定消耗，减少机会成本，集中精力、资源强化产品开发，市场扩张。
||
|-|
|五、独立董事意见|
|公司独立董事认为:公司此次提升品牌化运营策略暨筹备资产处置事宜，是|
|基于强化品牌优势，迎合市场需求的规划布局，资产处置事项对当期经营业绩有|
|一定的影响，但从长远规划来看，公司得以降低固定消耗，减少机会成本，集中|
|资源强化产品开发，品牌拓展，增强公司盈利能力。公司董事会就该事项的决策|
|程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。因此同意该议案。|
|六、监事会意见|
|公司监事会认为：提升品牌化运营暨筹备处置资产事项的，是出于对公司长|
|远利益最大化考量，资产处置事项对当期经营业绩有一定的影响，但从长远规划|
|来看，公司得以降低固定消耗，减少机会成本，集中资源强化产品开发，品牌拓|
|展，增强公司盈利能力。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和|
|《公司章程》规定。因此同意该议案。|
|七、备查文件|
|1.公司第四届董事会第三次临时会议决议；|
|2.公司第四届监事会第四次临时会议决议；|
|3.独立董事对相关事项发表的独立意见。|

特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2019年 10月31日
华自科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见
作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况；
2、2018年度，除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外，没有发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2019年4月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-029湖南大康牧业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于 2016年 3月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-025），因工作人员疏忽，将 Fiagril Ltda. 2015年度主要财务数据按巴西雷亚尔币换算中国人民币金额计算错误，现对该部分内容更正如下：。
原内容：
2015年度主要财务数据如下表（经KPMG审计，单位/万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||按照利率1:1.8134计算，|
||项目||巴西雷亚尔币金额|||
||||||人民币金额|
|总资产||176,145.15||97,858.42||
|负债总额||157,404.27||87,446.82||
|银行贷款总额（部分流动负债，部分非流动负债）||66,637.31||37,020.73||
|流动负债总额||139,627.35||77,570.75||
|其他非流动负债合计||17,776.91||9,876.06||
|净资产||18,740.88||10,411.60||
|主营业务收入||292,453.84||162,474.36||
|净利润||2,155.08||1,197.27||

更正内容（更正部分采用黑体加粗字体标示）：
2015年度主要财务数据如下表（经KPMG审计，单位/万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||按照利率 1:1.8134计算，|
||项目||巴西雷亚尔币金额|||
||||||人民币金额|
|总资产||176,145.15||319,421.62||
|负债总额||157,404.27||285,436.90||
|银行贷款总额（部分流动负债，部分非流动负债）||66,637.31||120,840.10||
|流动负债总额||139,627.35||253,200.24||
|其他非流动负债合计||17,776.91||32,236.65||
|净资产||18,740.88||33,984.71||
|主营业务收入||292,453.84||530,335.79||
|净利润||2,155.08||3,908.02||

除上述更正外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年03月23日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，我们作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的独立意见
本次公司投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划，建成投产后有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。
本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次投资建设事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，公司本次变更部分募集资金用途的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司变更部分募集资金用途用于建设“科大智能机器人和人工智能产业基地项目”符合公司发展战略和长远规划，有助于巩固和扩大公司现有智能制造业务优势，提升公司的盈利能力和行业地位，符合公司及全体股东的利益。一致同意公司本次变更部分募集资金用途，并提交公司股东大会审议。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
科大智能科技股份有限公司等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司变更部分募集资金投资项目实施主体符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向和项目内容，有利于提高募投项目实施效率，符合公司及全体股东的利益。一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体，并提交公司股东大会审议。
四、关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的独立意见
公司使用剩余超募资金及利息永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司本次使用剩余超募资金及利息永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。从决策程序上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司使用全部剩余超募资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金，并提交公司股东大会审议。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
徐枞巍 毛时法 卢贤榕
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-31
杭州汽轮机股份有限公司
六届七次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届七次监事会于2014年8月5日发出
会议通知，于2014年8月15日在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，其中：李士杰、章有根、卢建华以通讯方式表决，其余监事现场表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《公司2014年半年度报告》全文及摘要
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州汽轮机股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
2014年8月15日
华西证券股份有限公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
以非公开发行股票募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”、“公司”）2016年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就步步高以本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构查阅了公司本次发行的预案以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审（2016）2-466号】号《关于步步高商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
公司本次发行事项分别经第四届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年4月13日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得审核通过，并于2016年7月25日收到中国证监会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号）。
1,249,999,981.44元，扣除承销保荐费用和其他发行费用 22,498,976.02元，实际募集资金净额为人民币1,227,501,005.42元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2016]2-43号《验资报告》。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
（一）募集资金使用情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于连锁门店发展项目、云猴大电商平台项目以及偿还银行贷款，具体项目及拟使用的募集资金金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|连锁门店发展项目|57,267|57,000|
|2|云猴大电商平台项目|131,529|113,000|
|3|偿还银行贷款|80,000|80,000|
||合计|268,796|250,000|

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）步步高使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2016年 11月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之连锁门店发展项目、偿还银行贷款的实际金额合计为88,266.17万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 88,266.17万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|拟置换金额|
|连锁门店发展项目|57,267.00|8,266.17|8,266.17|

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|偿还银行贷款|80,000.00|80,000.00|80,000.00|
|合计|137,267.00|88,266.17|88,266.17|

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对步步高编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了《关于步步高商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（【天健审（2016）2-466号】）。
公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金88,266.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，华西证券对步步高本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈军 邹明春
华西证券股份有限公司2016年12月14日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-017广东大华农动物保健品股份有限公司
关于取得农业转基因生物安全证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得国家农业部签发的《中华人民共和国农业转基因生物安全证书（生产应用）》，信息如下：证书编号：农基安证书（2014）第033号
单位名称：中国农业大学
广东大华农动物保健品股份有限公司
项目名称：表达跳蚤过敏原FSA1基因的核酸疫苗pVAX1-FSA1生产应用的安全证书
转基因生物：pVAX1-FSA1
外源基因：fsa1，kan+
安全等级：I
有效期：2014年12月11日至2019年12月11日
犬猫是人类重要的伴侣动物，其健康状况与人类健康戚戚相关。皮炎是犬猫重要疾病之一，其引起犬猫毛发脱落、皮肤结痂，影响宠物美观，危害人类健康。目前，世界上对这类疾病还没有有效的预防方法。通过系列研究分析发现引起犬猫皮炎的关键致病因子为跳蚤唾液蛋白FSA1。中国农业大学合作团队在世界上首次开创DNA和蛋白质共免疫技术，既克服了蛋白质抗原不能很好激发细胞免疫的弱点，又克服了核酸免疫对体液免疫激发弱的不足。利用共免疫技术研制抗宠物过敏性皮炎疫苗从发现该项技术到实验室探索研究疫苗、到中间试制生产、到生物安全评价，历
广东大华农动物保健品股份有限公司时数年终于完成了所有生物安全评价，包括跳蚤唾液蛋白FSA1生物安全评价和跳蚤唾液蛋白FSA1核酸的三期生物安全评价（第三期为生产性安全评价）。公司从此具有申报犬猫核酸疫苗临床实验的先决条件，标志着公司的转基因疫苗研制技术水平登上新台阶。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018—026湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018年 8月 9日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于核销部分应收款项坏账的议案》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销其他应付款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次清理核销应收款项、其他应付款符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会 2018年 8月 9日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—009西安饮食股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以网络互动交流的方式进行，投资者可以登录“全景路演天下”（网址http://rs.p5w.net）参与，活动时间为 2018年 5月 24日（星期四） 15:00至17:00。
届时公司董事长胡昌民先生、副总经理兼董事会秘书郭养团先生、财务总监李慧琴女士及其他相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-002宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东卢先锋先生关于部分股权解除质押的告知函，具体情况如下：
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卢先锋|是|7,000,000|2014-6-16|2016-1-25|国泰君安证券股份有限公司|4.05%|
|卢先锋|是|14,000,000|2015-9-24|2016-1-25||8.09%|
|合计|-|21,000,000|-|-|-|12.14%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，卢先锋先生共持有公司股份数量为 172,957,978股，占公司目前总股本的36.49%。本次股权解除质押后，卢先锋先生所持公司股份中处于质押状态的股份数为117,300,000股，占所持有公司股份总数的67.82%，占公司目前总股本的24.75%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-109
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司管理层增持股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-044），基于对本公司未来稳定发展的信心，公司管理层计划于2015年6月30日起未来六个月内累计增持公司股份不少于8000万人民币。
截至2015年12月23日收盘，公司管理层通过二级市场共增持公司股票261.16万股，占公司总股本的0.25%，累计增持金额8000.15万元(扣除佣金和交易费用)。具体增持情况如下：
一、本次增持方式
公司董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑、董事兼副总经理黄丽辉、财务总监李素雯通过深圳证券交易所交易系统以在二级市场买入方式增持公司股票。
二、本次增持股票的具体情况
截至2015年12月23日收盘，公司管理层通过二级市场共增持公司股票261.16万股，占公司总股本的0.25%，累计增持金额8000.15万元(扣除佣金和交易费用)。
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|姓名||职务|增持数量(股)||增持金额(元)||成交均价(元)||
|唐根初||董事兼副总经理|594,558||18,005,142.04||30.28||
|郭剑||董事兼副总经理|616,700||18,042,175.00||29.26||
|黄丽辉||董事兼副总经理|634,896||18,977,381.80||29.89||
|李素雯||财务总监|765,490||24,976,751.52||32.63||
||合计|||2,611,644||80,001,450.36||30.63|

截至2015年12月23日，公司董事兼副总经理唐根初直接持有公司股份714,858股，占公司已发行股份总数的0.069%；公司董事兼副总经理郭剑直接持有公司股份794,246股，占公司已发行股份总数的0.077%；公司董事兼副总经理黄丽辉直接持有公司股份782,396股，占公司已发行股份总数的0.076%；公司财务总监李素雯直接持有公司股份889,590股，占公司已发行股份总数的0.086%。
参与本次增持的董事及高级管理人员承诺：在本次增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次股份增持情况与增持计划相一致，且已完成增持计划。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年12月23日
关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48120010号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·································································二·····、······附····件·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48120010号深圳市康达尔(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“康达尔公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是康达尔公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计康达尔公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解康达尔公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市康达尔(集团)股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十四日
管盛春
中国注册会计师
洪霞
附表
上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳信兴实业公司|联营公司|应收账款|1.57|||1.57|往来|经营性往来|
||西安罗曼实业有限责任公司高陵祖代鸡场|子公司股东|应收账款|38.00|393.44|432.30|- 0.86|销售货物|经营性往来|
||龙岗区布吉投资管理公司|子公司前股东|其他应收款|736.29|||736.29|往来|非经营性往来|
||深圳市深水龙岗水务集团有限公司|子公司股东|其他应收款|26.43|||26.43|往来|非经营性往来|
||郑玉西|子公司股东|其他应收款|489.55|1.64||491.19|往来|非经营性往来|
||中科创业投资有限公司|子公司|其他应收款|66.05|||66.05|往来|非经营性往来|
||李明星|子公司股东|其他应收款|18.00|||18.00|往来|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|1,375.89|395.08|432.30|1,338.67|——|——|
||深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|11,886.05|1,038.31|276.48|12,647.88|往来|经营性往来|
||深圳市康达尔工业园发展有限公司|子公司|其他应收款|4,840.91|1,251.24|148.07|5,944.08|往来|经营性往来|
||深圳市康达尔贸易有限公司|子公司|其他应收款|228.32|7,365.97|5,832.35|1,761.95|往来|经营性往来|
||厦门牧兴实业有限公司|子公司|其他应收款|1,530.00|0.21|4.54|1,525.67|往来|经营性往来|
||深圳市布吉供水有限公司|子公司|其他应收款|1,087.66|207.61|204.49|1,090.79|往来|经营性往来|
||惠州正顺康畜牧发展有限公司|子公司|其他应收款|541.24|171.80||713.04|往来|经营性往来|
||满旺发展有限公司|子公司|其他应收款|666.92|9.90|7.66|669.16|往来|经营性往来|
||深圳康达尔（邵阳）饲料有限公司|子公司|其他应收款|0.95|262.61||263.56|往来|经营性往来|
||国劲发展有限公司|子公司|其他应收款|223.35|3.32|2.57|224.10|往来|经营性往来|
||深圳市前湾电力发展有限公司|子公司|其他应收款|192.60|||192.60|往来|经营性往来|
||深圳康达尔(安徽)饲料有限公司|子公司|其他应收款|100.00|70.00|-|170.00|往来|经营性往来|
||深圳市康达尔都市农场有限公司|子公司|其他应收款|18.38|169.40|134.24|53.54|往来|经营性往来|
||上海中科创业投资有限公司|子公司|其他应收款|16.50|||16.50|往来|经营性往来|
||绥化康达尔食品有限公司|子公司|其他应收款|44.29|||44.29|往来|经营性往来|
||深圳康达尔(江西)饲料有限公司|子公司|其他应收款|699.02|||699.02|往来|经营性往来|
||深圳市康达尔前海投资有限公司|子公司|其他应收款|29.54|6,627.70|10,020.00|- 3,362.76|往来|经营性往来|
|小 计|——|——|——|22,105.73|17,178.08|16,630.39|22,653.42|——|——|
|总 计|——|——|——|23,481.63|17,573.16|17,062.69|23,992.09|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-42
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于 2017年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：本公告中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，均为税前收入。
一、2016年度高级管理人员薪酬考核
公司于 2016年 3月 30日召开的第三届董事会第二十四次会议及 2015年年度股东大会先后审议并通过了《2016年度高管薪酬的议案》。
2016年度，在公司兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前7.5万元/年；高级管理人员年薪包括（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分，绩效奖金参照考核情况按年度发放。
公司从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2016年的薪酬进行了考核，董事会薪酬与考核委员会于2017年4月14日召开会议，审议并通过了本议案。
基于《2016年度高管薪酬的议案》及考核情况，根据公司实际经营情况，公司董事、高管2016年在公司领取的报酬为：
单位：万元
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||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|陈友|董事长、总经理|男|53|现任|92.09|否|
|陈鲁康|董事、副总经理|男|57|现任|69.66|否|
|李谦益|董事、副总经理|男|54|现任|61.45|否|
|谢晓宾|董事|男|49|现任|14.14|否|
|杨文庆|董事|男|50|现任|0|否|
||董事、常务副总||||||
|汪东升||男|43|现任|115.96|否|
||经理||||||
|梁金华|独立董事|男|46|现任|7.5|否|
|盛宝军|独立董事|男|53|现任|7.5|否|
|郑飞|独立董事|男|42|现任|7.5|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周发军|监事会主席|男|44|离任|26.11|否|
|张媛|监事会主席|女|38|现任|41.95|否|
|梁凌琳|监事|女|42|现任|27.19|否|
|代静|监事|女|35|现任|24.63|否|
|林容|副总经理|女|44|现任|98.54|否|
|管四新|副总经理|男|44|现任|95.32|否|
|罗赞|副总经理|男|42|现任|82.66|否|
|代峰|副总经理|男|42|现任|75.94|否|
|邹立文|财务总监|男|60|离任|63.85|否|
|钱文胜|财务总监|男|51|现任|51.85|否|
||副总经理、董事||||||
|陈秀琴||女|46|现任|66.71|否|
||会秘书||||||
|合计|--|--|--|--|1,030.55|--|

注：合计的报酬还包括公司缴纳的社保、公积金，未包含员工股权激励收益。
公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。
二、2017年度董事、监事、高管薪酬方案
1、董事、监事
董事长薪酬为80万元/年；董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.10万元/年。
2、高级管理人员
高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）
董事、高管人员基础年薪及绩效奖金基数见下表（单位：万元）：
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||职务||基础年薪|绩效奖金基数|
|董事长||80||55|
|独立董事||8.1||0|
|总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书||42--130||20--80|

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终
年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以
其2017年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。
本方案还需经股东大会审议。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：000695 证券简称滨海能源 公告编号：2019-021天津滨海能源发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2019年 6月 12日下午 2点。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 12日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年 6月 11日下午15:00)至投票结束时间(2019年 6月 12日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：代理董事长张虹霞女士
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 9人，共代表公司股份 81,263,477股，占上市公司总股份36.5809％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份 80,629,594股，占公司总股本的36.2955％;通过网络投票的股东 7名，代表股份 633,883股，占公司总股本的0.2853％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 7名，代表股份 633,883股，占公司总股本的0.2853％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份 0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东 7名，代表股份 633,883股，占公司总股本的0.2853％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司2018年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|633,883|0.7800%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会2018年度工作报告的议案
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|633,883|0.7800%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会2018年度工作报告的议案
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|592,083|0.7286%|41,800|0.0514%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|592,083|93.4057%|41,800|6.5943%|

2.表决结果：通过
（四）审议公司2018年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|633,883|0.7800%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
（五）审议公司2019年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|633,883|0.7800%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
（六）关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|25,092,709|97.5361%|633,883|2.4639%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过
（七）选举孙静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例|股份数|所占比例|股份数|所占比例|
|所有参与表决股份|80,629,594|99.2200%|633,883|0.7800%|0|0%|
|其中：持有公司 5%以下股份|0|0%|633,883|100%|0|0%|

2.表决结果：通过。
所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的七项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、张新涛
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年度股东大会决议；
2、公司 2018年度股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2019年 6月 12日