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证券代码：600393 股票简称：粤泰股份 公告编号：临2018—122号广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于出售公司全资子公司股权的公告》；
经董事会审议通过，同意公司以1,018万元人民币向西藏恒璟创业投资管理有限公司（以下简称“西藏恒璟”）转让公司全资子公司信宜市信誉建筑工程有限公司100%的股权。并于 2018年 12月 5日与西藏恒璟签署《信宜市信誉建筑工程有限公司股权转让协议》。
本次股权转让事宜经公司第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。
茶陵嘉元矿业有限公司（以下简称“嘉元矿业”）为本公司全资子公司，设立于2008年04月21日，本公司持有其100%股权。广州市东御房地产有限公司（以下简称“东御房地产”）为本公司全资子公司，设立于2015年07月08日，本公司持有其100%股权。广州粤泰置业发展有限公司（以下简称“广州粤泰置业”）为本公司全资子公司，设立于 2017年 04月 14日，本公司持有其100%股权。
为了能够适应公司的管理模式，优化公司的治理架构。公司将所持有的嘉元矿业及东御房地产100%股权调整至广州粤泰置业持有。
本次股权结构调整前，股权结构如下：
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|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

100%
% 广州市东御房地产有限公司
本次股权结构调整后，股权结构如下：
广州粤泰集团股份有限公司
100%
广州粤泰置业发展有限公司
100% 100%% %
茶陵嘉元矿业有限公司 广州市东御房地产有限公司
本次调整公司控股子公司股权结构事项根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权结构调整事项并不会对公司当期损益产生任何影响。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一八年十二月五日
股票简称：安迪苏 股票代码：600299 编号：临2016-002号
蓝星安迪苏股份有限公司
关于公司网址及投资者服务邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）已完成资产重组，公司名称已变更，自 2016年 1月 18日起，公司的网址由原：http://www.star-nm.com，变更为：http://www.bluestar-adisseo.com；公司投资者服务邮箱由原：xcl-008@star-nm.com，变更为：investor-service@bluestar-adisseo.com。
欢迎广大投资者访问公司网站及通过投资者服务邮箱与公司沟通交流。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝胜科技创新股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资
料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案拟向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计分配现金红利41,138,745.70元。公司拟分配的现金红利总额达到2014年实现的归属于上市公司股东净利润的31.97%。公司《2014年度利润分配预案》符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施《2014年度利润分配预案》。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
董事会在对《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对2015年度各项日常关联交易所作出的安排。
三、关于公司日常关联交易合同/协议的独立意见
董事会在对《关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们认为公司与相关关联方签订的日常关联交易协议，定价公允，没有损害公司和股东的利益，不会对相关关联方形成依赖，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司签订相关关联交易协议。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬及2015年薪酬标准。
五、关于对2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的；
公司《2014年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。
七、关于聘任公司副总裁的独立意见
史建东先生担任副总裁的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
八、关于确认公司2014年度日常关联交易超出预计金额的独立意见
公司董事会在审议《关于确认公司 2014年度日常关联交易超出预计金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额共计4,428.03万元我们予以确认。
九、关于会计政策变更的意见
公司依据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-036
西藏卫信康医药股份有限公司
关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加强与广大投资者的沟通交流，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月5日（星期四）14:00至16:20。
届时公司董事温小泉先生，董事会秘书兼财务总监熊晓萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-060常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,818,180|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3639%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了
本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,818,180|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于签订股份转让意向书的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,818,180|0|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案|0|0|0|0|0|0|
|2|关于签订股份转让意向书的议案|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司有表决权股份总数为212,611,200股（已扣除公司回购股份总数）。
涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈成律师、林欣怡律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司2019年10月29日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－001贵研铂业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月4日，本公司接到控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）关于股票质押的通知函。云锡控股公司将其持有的本公司无限售条件流通股1728万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于办理股票质押式回购交易业务，本次交易期限为 732天，购回交易日为 2017年 1月 16日。本次业务已由国泰君安办理了申报手续。上述质押股份占本公司总股本的6.62%。
截止本公告日，云锡控股公司持有本公司股票总计为108,777,188股，占本公司总股本的41.68%，其中质押股票总数为5438万股，占本公司总股本的20.84%。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2016-026福耀玻璃工业集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事局及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1539号）核准，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，采用分期发行方式发行。
根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，发行人向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币8亿元。本期债券为无担保债券。票面金额为人民币100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，由发行人与独家主承销商（独家簿记管理人）高盛高华证券有限责任公司根据询价簿记情况进行配售。
本期债券发行工作已于2016年7月22日结束，本期债券的最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为3.00%。
特此公告。
发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司独家主承销商、独家簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司2016年7月26日
（本页无正文，为《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司年月日
（本页无正文，为《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
独家主承销商、独家簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司年月日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-005交通银行股份有限公司
关于交银金融租赁有限责任公司向交银航空航运
金融租赁有限责任公司增资的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资控股子公司交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）拟以自有资金向交银航空航运金融租赁有限责任公司（以下简称“交银航空航运”）增资人民币70亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，交银航空航运注册资本金将由人民币 15亿元增至人民币 85亿元。交银租赁将继续保持对其全资控股。
本次增资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。
本次增资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
一、本次增资概述
交银租赁系本公司全资控股子公司，交银航空航运系交银租赁全资控股子公司。为增强交银航空航运资本实力，满足监管机构有关金融租赁旗下专业子公司资本充足率要求，本公司 2018年 2月 1日召开第八届董事会第十二次会议，审议批准了《关于交银金融租赁有限责任公司向交银航空航运金融租赁有限责任公司增资的议案》，该议案有效表决票17票，其中：同意17票、反对0票、弃权 0票。根据董事会决议，本公司同意交银租赁向交银航空航运增资人民币 70亿元，使交银航空航运注册资本金由人民币15亿元增至人民币85亿元，并继续保持对其全资控股。
本次增资不构成重大关联交易和重大资产重组事项。根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，本次增资无需提交本公司股东大会审议。
本次增资尚待相关监管部门批准。
二、增资主体基本情况
交银租赁系本公司于2007年投资设立的金融租赁公司，由本公司全资控股，系首批由国内商业银行投资设立的金融租赁公司，目前注册资本为人民币 85亿元。自成立以来，交银租赁根据本公司综合化发展战略要求，依托集团优势，以业务创新驱动专业化发展，形成以厂商租赁、公用事业、能源设备、航空、航运等五大行业板块为重点的专业特色。自 2007年以来，交银租赁各项业务取得较快发展，市场份额不断扩大，资产规模、盈利水平和资产质量在同业中均处于领先地位。截至 2017年 6月末，交银租赁总资产人民币 1952亿元，净资产 167亿元，1-6月实现营业收入19亿元，净利润12亿元。
三、增资标的基本情况
交银航空航运系交银租赁全资控股的专业子公司，2014年10月经监管部门
审批同意后于上海自贸区内设立，目前注册资本人民币 15亿元。近年来，交银航空航运依托自贸区政策优势，境内外机船租赁业务快速发展，资产规模增长迅速。截至2017年6月末，交银航空航运租赁资产规模已达人民币635亿元。
四、本次增资对本公司的影响
本次增资的资金来源为交银租赁自有资金。
交银航空航运作为交银租赁全资子公司，是交银租赁推进业务结构转型、提升经营租赁占比的着力点，同时也是发展境外业务、实现国内国际双轮驱动的重要平台。本次增资将增强交银航空航运的资本实力，进一步夯实交银租赁经营租赁业务发展基础和专业化、国际化发展方向，持续提升对本公司的盈利贡献。
五、本次增资的风险分析
市场环境及金融监管政策变化，可能对交银租赁及旗下交银航空航运未来的经营管理带来风险。本公司及交银租赁将在业务发展策略与资产结构调整方面，积极应对潜在风险。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－013招商证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事洪小源先生递交的书面辞职报告。洪小源先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会风险管理委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事洪小源先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向洪小源先生在担任公司董事及董事会风险管理委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司2016年3月2日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-024宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：太平鸟，证券代码：603877）自2017年7月3日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的2个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年7月1日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-057H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第8次会议于2016年8月11日（星期四）以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议并通过了《关于调整股票期权激励计划人员名单、期权数量和行权价格的议案》，鉴于公司共有 70名激励对象因退休、离职、工作调动等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时取消的股票期权总数为772.26万股。本次调整后，股票期权激励计划激励对象由620人调整为550人，股票期权总数由 6434.86万股调整为 5662.60万股。根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。因截止日前，公司累计完成了4次利润分配，根据行权价格调整公式计算，行权价格由7.6元/股调整为7.24元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关规定。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2016年8月11日
湖北济川药业股份有限公司独立董事
关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目的独立意见
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|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上|
|市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《湖北济川药业股份有限公司章程》|
|等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立|
|董事，基于独立、谨慎的立场，在认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关|
|于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》后，发表独立|
|意见如下：|
|公司本次 2016 年非公开发行股份单个募投项目结项并将节余募集资金用于|
|其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资|
|金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股|
|东利益的情形。同意公司单个募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项，并将节|
|余募集资金用于募投项目“固体四五车间高架库二项目”。（以下无正文）|
|独立董事: 吴星宇、 屠鹏飞、 晁恩祥|
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--002
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于签订战略合作伙伴框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“中央商场”）和江苏凤凰|
|置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）于近日签订了结成战略合作伙|
|伴，实现强强联合、优势互补关系的框架协议，协议相关内容如下：|
|1、在凤凰股份开发的城市综合体及商业项目中，凤凰股份将优先安排中央|
|商场旗下的连锁店作为主力店在项目中推出。|
|2、中央商场参与凤凰股份开发的商业项目，同时将凤凰集团旗下的各类文|
|化消费类品牌店优先安排入驻在各地的连锁店项目内。|
|3、双方将根据每个项目的具体条件，拟定相应合作模式。|
|中央商场和凤凰股份皆为区域内具有较强影响力的上市公司，中央商场具备|
|强大的商业品牌资源和商场管理经验，凤凰股份具备丰富的社会文化资源，达成|
|本次战略合作意向后，将共同拓展各自的城市综合体项目，携手打造商业、文化|
|地产新格局。|
|特此公告。|
|南京中央商场（集团）股份有限公司董事会|
|2014年 1月13日|
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-043
国药集团药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国药股份，股票代码：600511）于2016年2月18日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 2月 25日起继续停牌。公司分别于 2016年 3月 25日、2016年 4月 23日发布了《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，并分别于2016年3月3日、2016年3月10日、2016年 3月 17日、2016年 3月 24日、2016年 4月 1日、2016年 4月 8日、2016年 4月 15日、2016年 4月 22日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年5月14日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组进展公告》。公司于2016年5月18日通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行了关于重组延期复牌事项的投资者说明会，就投资者普遍关注的公司重大资产重组等事项进行了充分的沟通与交流。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方
目前本次重大资产重组的主要交易对方初步确定为国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟定为公司发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
目前本次重大资产重组标的资产为国药集团下属北京地区的医药分销业务资产，标的资产范围初步确定为：国药控股所持有的国药控股北京有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京康辰生物医药有限公司以及国药控股北京天星普信生物医药有限公司股权，最终股权比例等具体细节将与交易对方进一步协商，并在正式签署的发行股份购买资产协议中约定。
上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
（一）公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，组织独立财务顾问、律师事务所及会计师事务所和资产评估机构等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查，并就相关事项进行协商，同时对本次重大资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。
（二）目前，公司已与主要交易对方国药控股签署了《重组框架协议》。由于本次重大资产重组涉及标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，故目前尚未与交易对方达成一致意见，相关事项尚未最终确定。
（三）国药集团已于2016年5月5日向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）报送了《关于国药集团药业股份有限公司重大资产重组预审核的请示》（国药集团投资[2016]225号），并获国务院国资委受理，目前尚未取得国务院国资委的预审核批复。
（四）公司已经完成对独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问的选
聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问积极开展关于本次重大资产重组的各项审计、评估、尽职调查工作。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2016年5月21日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-123杭萧钢构股份有限公司
关于募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目：轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目、偿还银行贷款。
项目结项后结余募集资金安排：轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目结余募集资金23,072,282.99元（含利息收入）将永久性补充流动资金。
本事项已经第六届董事会第五十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“杭萧钢构”）于2017年11月1日召开第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]177号文核准，公司于2014年 3月非公开发行 9000万股 A股股票，每股面值 1元，发行价格为 3.83元/股，募集资金总额为 344,700,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,460,000.00元后，实际募集资金净额为人民币337,240,000.00元。2014年3月 31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大华验字[2014]000105号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的实施情况
公司在中国银行股份有限公司杭州市萧山支行开设了募集资金专项账户用
于存放募集资金。根据募集资金用途，公司计划使用募集资金15,054.00万元投资于轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目，计划使用募集资金18,670.00万元用于偿还银行贷款。
截止2017年11月1日，公司本次募集资金投向中的“轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目”已达到预定可使用状态，“偿还银行贷款”已全部实施完毕。
三、募集资金使用及结余情况
截止2017年11月1日，轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目承诺投资总额为15,054.00万元，累计使用募集资金127,705,768.61元，偿还银行贷款项目承诺投资总额为18,670.00万元，累计使用募集资金18,670.00万元，本次非公开发行股票募集资金投资项目共结余资金（含利息收入）23,072,282.99元。
轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目募集资金结余的主要原因是：1、强化管理,公司对项目建设资金实行统筹规划、统一管理，严格执行预算；2、加强过程控制。在项目筹建、设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，有效地节约了项目总投资成本。
四、将结余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司上述募集资金投资项目已实施完成，为了最大程度地发挥募集资金使用效益，支持公司主营业务发展，降低财务费用，提升公司经济效益，公司拟将结余募集资金23,072,282.99元全部用于永久补充流动资金。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。划转完成后，公司将注销募集资金专项账户。
五、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见
（一）独立董事意见
1、公司以较少的资金完成了两个募投项目，将项目结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，我们同意公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将结余募集资金用于永久性补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，杭萧钢构本次使用结余募集资金永久补充流动资金
事宜符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。该事项已经公司2017年11
月1日召开的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议
通过，独立董事亦发表同意意见，由于本次结余募集资金（包括利息收入）低
于募集资金净额的10%，故无需杭萧钢构股东大会进行审议。综上，瑞信方正
对杭萧钢构实施本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项无异议，自此，瑞信方正对杭萧钢构2014年非公开发行未尽事项的持续督导责任已正式结束。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年十一月二日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-016
鹏欣环球资源股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司现任财务总监冯阳女士因岗位变动原因，不再担任公司财务总监职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快聘任财务总监，在此期间由总经理何寅先生代行财务总监职责。公司董事会对冯阳女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-009银座集团股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知于2018年3月16日以书面形式发出，于2018年3月26日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。
经审议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：
一、通过《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《关于会计政策变更的议案》。公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、通过《2017年度内部控制评价报告》。
四、通过《2017年度履行社会责任的报告》。
五、通过《2017年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司2017年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2017年年度报告全文及摘要，监事会认为：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报，和保证公司的健康、持续发展。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2014-058紫金矿业集团股份有限公司
关于继续实施H股回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月28日召开的公司2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该授权，本公司于2014年9月15日开始实施H股回购。
本公司于2014年9月18日继续实施H股回购。
根据香港联交所《上市规则》规定：具体实施时的回购价格不得高出实际回购日前5个交易日平均收盘价的5%。本次回购前5个交易日公司H股平均收盘价为1.966港元/股。
现将本次回购情况公告如下：公司回购H股数量为7,080,000股，占公司H股股份总数的0.1212%，占公司股份总数(A+H)的0.0327%。本次回购的最高价为1.95港元/股，最低价为1.94港元/股，回购平均价为1.9497港元/股，支付总额为
13,804,000港元（不含佣金等费用）。
从2014年9月15日（首次实施）至2014年9月18日（本次实施），本公司合计回购H股数量为11,364,000股，占公司H股股份总数的0.1945%，占公司股份总数(A+H)的0.0525%，支付总金额为22,155,800港元（不含佣金等费用）。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-068浙江新澳纺织股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开
2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理登记的议
案》。同意根据本次限制性股票激励计划实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司注册资本，并办理相应事项的工商变更登记。详细内容请见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>并办理登记的公告》（公告编号：2015-061）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-065）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000146884443G的《营业执照》，公司注册资本由人民币160,020,000元变更为 162,310,000元，其他事项未发生变更。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年12月8日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕号
浙江金鹰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金鹰股份公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金鹰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金鹰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金鹰股份公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金鹰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—052洛阳玻璃股份有限公司
关于间接控股股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，洛阳玻璃股份有限公司（本公司）接到间接控股股东中建材玻璃公司通知，中建材玻璃公司已更名为“凯盛科技公司”，并已取得国家工商行政管理总局核发的变更后的营业执照。除公司名称外，其他内容暂无变化。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-030新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会 2017年第三次会议于 2017年 8月 29日在成都帝盛君豪酒店 7楼 3号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 8月 14日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6名，实际亲自出席会议监事 6名。会议由监事会主席徐平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更本公司会计政策的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日
起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据通知要求对公司会计政策作出相应变更。监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则的要求作出，符合相关监管要求，同时变更程序合法合规，且符合《公司章程》的程序规定，同意本次会计政策变更。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2017-031）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于本公司 2017年半年度财务报告的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于本公司 2017年半年度报告的议案》
监事会经认真审议，对公司《2017年半年度报告及其摘要》提出如下书面审核意见：
1.《公司 2017年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.《公司 2017年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2017年半年度报告》及《新华文轩 2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于本公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会审议了《公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（公告编号：2017-032）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2017年 8月 30日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于为控股孙公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于为控股孙公司提供担保的议案》，发表意见如下：
公司本次为长沙天宁热电有限公司提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为天宁热电提供担保。
（以下无正文）
(本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事独立意见签字页)
章良忠_______________
苗军 _______________
萧端________________
日期：2018年2月13日
北京市金杜律师事务所
关于蓝星安迪苏股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：蓝星安迪苏股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”）的委托，指派律师列席安迪苏 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了安迪苏提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 安迪苏第六届董事会第十九次会议决议；
3. 安迪苏第六届监事会第十二次会议决议；
4. 安迪苏于2018年7月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载的董事会决议公告、监事会决议公告及《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议议案的独立意见》；
6. 安迪苏于 2018年 9月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载的《蓝星安迪苏股份有限公司关于 2018年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》；
7. 安迪苏本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8. 安迪苏本次股东大会相关议案；
9. 安迪苏本次股东大会其他相关文件。
安迪苏已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，安迪苏已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及安迪苏提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据安迪苏第六届董事会第十九次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证及上证所信息网络有限公司提供给安迪苏的参加本次股东大会网络投票的相关信息，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 12名，代表安迪苏有表决权股份 2,392,210,319股，占安迪苏有表决权股份总数的89.1982%。
金杜认为，上述参会人员的资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为安迪苏董事会，召集人资格符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了以下议案：
1.关于《修改公司章程》的议案；
2.关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案；
3.关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案；
3.01郝志刚先生；
3.02GérardDeman先生；
3.03 Jean MarcDublanc先生；
3.04 MichaelKoenig先生；
3.05顾登杰先生；
3.06葛友根先生；
4.关于《选举第七届董事会独立董事》的议案；
4.01 JeanFalgoux先生；
4.02宋立新女士；
4.03丁远先生；
5.关于《选举第七届监事会非职工代表监事》的议案；
5.02路玮先生。
金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，安迪苏本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2019-006
三达膜环境技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月19日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300号创新大厦21层办公室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|普通股股东人数|5|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|246,000,000|
|普通股股东所持有表决权数量|246,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|73.6791|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|73.6791|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书戴晓星出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加；
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|246,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|246,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》|2,952,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、刘攀
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-055浙江皇马科技股份有限公司
关于收到搬迁入园奖励（补助）款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“皇马科技”）于 2018年 9月 7日收到绍兴市上虞区人民政府《关于要求搬迁入园的函》。具体内容详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技收到关于要求公司搬迁入园的函的公告》（公告编号：2018-034）。
 2018年 9月 12日公司第五届董事会第十一次会议及 2018年 9月 28日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司搬迁入园相关事项的议案》。具体内容详见公司分别于2018年9月13日、9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告（公告编号：2018-035、2018-038）。
 2018年 10月 8日公司与绍兴市上虞区人民政府签订了《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》。具体内容详见公司于 2018年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司搬迁入园相关事项的进展公告》（公告编号：2018-039）。
2018年12月19日公司收到绍兴市上虞区章镇镇财政所第一笔搬迁入园奖励（补助）款2.6亿元。
一、收到搬迁补偿款的相关情况
根据公司与绍兴市上虞区人民政府签订的《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》，公司于2018年12月19日收到绍兴市上虞区章镇镇财政所第一笔搬迁入园奖励（补助）款2.6亿元。
二、对公司的影响
本次收到搬迁入园奖励（补助）款将加快公司搬迁事项的进展，加速搬迁计
划的落地，为后续推进皇马科技全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司尽快建成达产提供有利的资金支持。
公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，根据搬迁工作的具体情况对上述奖励（补助）款进行相应会计处理。鉴于本次搬迁政府奖励（补助）公司的总金额尚未确定，故该笔2.6亿元款项暂在其他非流动负债列示，待搬迁完成后将收到的补偿款扣除搬迁费用、处置的固定资产等后的余额作为与资产相关的政府补助进行相应的摊销，预计对本年度经营业绩不产生影响。会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会