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山东金晶科技股份有限公司审计委员会
2018年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2018年度工作情况汇报如下：
一、2018年度会议召开情况
本公司审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事路永军担任。
2018年度审计委员会共召开会议6次：
（一）2018年 1月 31日，公司董事会审计委员会召开会议 2018年度第一次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，公司财务总监栾尚运列席了会议。会议董事会审计委员会召集人路永军主持，会议一致形成如下决议：
与负责公司 2017年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人协商确定了 2017年度财务审计工作总体计划，同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2017年度财务报表发表意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。
（二）2018年4月8日，公司董事会审计委员会召开2018年度第二次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：
1、审议通过了审计后的公司2017年度财务报告。
2、审议通过续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
3、同意将上述事项提交公司董事会审议。
（三）2018年 4月 25日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第三次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、王兵舰 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：
1、审议通过了公司2018年第一季度财务报告，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
2、同意将上述事项提交公司董事会审议。
（四）2018年 8月 16日，公司董事会审计委员会召开 2018年度第四次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、王兵舰 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：
在全面了解公司 2018年上半年运营情况后，审核了截至 2018.06.30公司财务报告后认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司截至2018.06.30财务报告
公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（五）2018年10月29日，公司董事会审计委员会召开2018年度第五次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、王兵舰 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：
公司 2019年第三季度报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会审议。
（六）2018年12月17日，公司董事会审计委员会召开2018年度第五次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、王兵舰 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：
审议通过了《山东金晶科技股份有限公司受让金晶（集团）有限公司所持有淄博金星玻璃有限公司股权的议案》，邓伟委员已在审计委员会审议过程中回避表决，其他非关联委员一致审议通过本次交易。公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：
本次交易完成后，公司深加工业务比重将提升，为目前的主业进一步拉长了产业链，优化了资源配置，符合公司的战略发展需要。本次收购由具有从事证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《评估报告》，客观、独立、公正，公司参考评估结果确认交易价格，并且交易原则合理，定价公允；
本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。
二、审计委员会履行职责情况
1、外部审计机构工作的评价
报告期公司董事会审计委员会对 2017年度审计机构的独立性、专业性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务所需的条件。
报告期，董事会审计委员会认真履行了监督职责，就年审事项，在审计进场前听取了管理层汇报，并与年审会计师就总体审计计划等进行了讨论与沟通，协
商确定了审计工作的安排。审计期间，多次与年审会计讨论沟通审计中关注的重大事项，认为外部审计机构能够勤勉履职。
2、公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司 2017年度内部审计工作总结和 2018年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内部审计部门的有效运作。
3、审阅各定期财务报告，发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地推进年度审计工作，审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上，与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划，管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。
三、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。
委员签字：
路永军 邓伟 王兵舰
海通证券股份有限公司
关于上海建工集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”)2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就本次公司控股股东上海建工（集团）总公司（以下简称“建工总公司”）2014年非公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为建工总公司持有上海建工 2014年非公开发行限售股。
2014年9月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】971号），核准公司非公开发行不超过968,523,002股新股，有效期6个月。
2014年11月7日，公司本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份963,855,421股，公司总股本增加至4,571,703,259股。
上述新增股份的性质为有限售条件流通股，其中：太平资产管理有限公司、上海城投控股股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、国联安基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等其他 8家投资者认购的 819,277,106股自上市之日起 12个月内不得转让（该部分股票限售锁定期于 2015年 11月 7日届满,已按规定办理上市流通）；
公司控股股东建工总公司认购的 144,578,315股自上市之日起 36个月内不得转让，上市流通时间为2017年11月7日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司因分配、公积金转增导致股本数量变化，及本次可上市流通限售股的同比例变化情况如下：
1、2015年 4月 17日，公司 2014年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配方案，即每10股以资本公积金转增3股并派发现金红利2元（含税）。
截至 2015年 5月 13日，公司 2014年度利润分配方案实施完成，公司总股本由 4,571,703,259股增至 5,943,214,237股，公司本次可上市流通限售股由144,578,315股增至187,951,810股。
2、2016年 4月 19日，公司 2015年度股东大会审议通过了公司 2015年度利润分配方案，即每10股以资本公积金转增2股并派发现金红利1.5元（含税）。
截至 2016年 5月 17日，公司 2015年度利润分配方案实施完成，公司的总股本由 5,943,214,237股增加至 7,131,857,084股，公司本次可上市流通限售股由187,951,810股增至225,542,172股。
3、经公司2015年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]3217号）核准，公司于 2017年 2月 28日实施非公开发行股份350,830,083股，增发后公司的总股本为 7,482,687,167股。
2017年4月19日，公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，即每10股以资本公积金转增1.9股并派发现金红利1.3元（含税）。
截至 2017年 5月 19日，公司 2016年度利润分配方案实施完成，公司的总股本由 7,482,687,167股增加至 8,904,397,728股，公司本次可上市流通限售股由225,542,172股增至268,395,184股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据相关规定，公司控股股东建工总公司承诺，其参与本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。截至本公告日，建工总公司严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售流通股上市情况
本次股改限售流通股上市数量为 268,395,184股；
本次限售流通股上市流通日为2017年11月7日；
本次限售流通股上市明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例|本次上市数量（单位：股）|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|上海建工（集团）总公司|268,395,184|3.01%|268,395,184|0|
|合计||268,395,184|3.01%|268,395,184|0|

六、本次股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|268,395,184|-268,395,184|0|
||2、其他|417,487,799|0|417,487,799|
||限售流通股合计|685,882,983|-268,395,184|417,487,799|
|无限售条件的流通股份|A股|8,218,514,745|268,395,184|8,486,909,929|
||无限售流通股份合计|8,218,514,745|268,395,184|8,486,909,929|
|股份总额||8,904,397,728|0|8,904,397,728|

七、保荐机构核查意见
1、本次上海建工控股股东建工总公司持有的2014年非公开发行限售股的解禁及解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、上海建工本次解禁限售股份持有人建工总公司严格履行了2014年非公开发行时做出的承诺；
3、上海建工本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意本次上海建工控股股东建工总公司所持有的上述 2014年非公开发行限售股上市流通。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名：
刘军 沈亮亮
海通证券股份有限公司
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-041
绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global InvestmentLimited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。
基于该中期票据计划，绿地全球已进行了四次发行，共计发行12.8亿美元定息债券。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第五次发行，本次发行3.2亿美元定息债券，债券票面利率为3.85%，到期日2018年5月16日。本次发行债券将于香港交易所上市。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015-005柳州两面针股份有限公司
关于签订持续督导协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）后，于2015年2月非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价为4.60元，募集资金总额人民币
460,000,000元，扣除各项发行费用后的净额为人民币449,900,000.00
元。公司于2015年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记托管手续。
为了完善公司募集资金的管理，切实保护投资者合法权益，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，公司于2015年3月17日与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订了《非公开发行持续督导协议》。
《非公开发行持续督导协议》中规定，持续督导期间为发行证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度，在这期间，国海证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等相关义务。
公司将认真履行《非公开发行持续督导协议》，积极协助保荐
机构做好持续督导工作。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年 3月 19日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-061山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的函，现将相关事项公告如下：
田森物流将持有公司的5,000,000股股份（占公司总股本的0.46%）质押给兴业证券股份有限公司，同时将持有的5,000,000股股份（占公司总股本的0.46%）质押给海通证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易。上述两笔质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司164,868,470股，占公司股份总数的15.20%；已质押股份129,868,470股，占其持有公司股份总数的78.77%，占公司股份总数的11.97%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-020上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场方式举行，全体监事出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于选举周祖康为公司第三届监事会主席的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2017年3月22日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：2019-014
上海新梅置业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。公司已于 2019年1月8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站就上述事项进行公告。
2019年 1月 8日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0031号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）的部分内容进行了修订，公司于2019年1月23日披露了《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
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||预案章节||预案内容||修订内容|
|重 大 风 险 提示、第十节 风险因素分析||一、与本次交易相关的风险||补充披露“拟置入资产评估增值率较高、短期内评估值增幅较大的风险”、“标的公司盈利预测较报告期增长较大，存在未能实现承诺业绩的风险”、等风险提示||
|重 大 风 险 提示、第十节 风险因素分析||二、本次交易后上市公司面临的风险||更新“交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的风险”；补充披露“海外客户所在国家或地区的主要政策、行业影响公司未来盈利实现的风险”、“银行贷款无法完成审批的资金紧张风险”等风险提示||

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||预案章节||预案内容||修订内容|
|第三节 交易对方基本情况||产权控制结构图||补充披露交易对方穿透至最终权益人（包括法人、自然人）的最终出资人情况||
|第三节 交易对方基本情况||十二、交易对方其他事项说明||补充披露“（五）本次交易的交易对方中“三类股东”的情况”、“（六）符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的监管要求，不存在杠杆、分级、嵌套等情形”||
|第五节 拟购买资产基本情况||三、最近三年的重大资产重组情况及标的公司历次股权转让背景与估值依据||补充披露标的公司历次股权转让背景与估值依据||
|第五节 拟购买资产基本情况||九、主营业务发展情况||补充披露“爱旭科技保持行业领先的合理性”、“光伏下游行业补贴、上网电价等政策变化和未来发展趋势”、“电池片技术发展现状”、“标的资产在所属行业竞争地位”、“爱旭科技关键技术指标及经营指标”、“爱旭科技各类型产品的非硅成本”、“为了使得产品成本能够保持同行业优势，爱旭科技采取了下列措施”、“标的公司各产品的收入、占比情况、毛利率以及利润贡献情况”、“标的公司向报告期内全球十大组件厂商的销售情况”、“爱旭科技拥有的主要海外客户储备”、“爱旭科技海外客户所在国家主要政策”；更新“爱旭科技同行业公司情况”、“爱旭科技的核心竞争力”||
|第五节 拟购买资产基本情况||十一、拟购买资产为股权的说明||更新“交易对方合法拥有拟购买资产的完整权利”||
|第七节 拟置入和置出资产评估情况||二、拟置入资产的评估情况||补充披露“未来业绩的预估过程、主要参数选择等”、“爱旭科技目前主要生产线的产能、产量，天津一期和义乌二期的规划产能、预计投产及出货时间安排”、“天津一期和义乌二期项目的投资额、投资计划安排，以及投资资金来源”、“若本次重组未能在2019年12月31日前完成，承诺期间将顺延为2020年、2021 年、2022年，其中2022 年的业绩承诺金额情况”||
|第十一节 其他重要事项||八、天创海河基金是否参与业绩对赌均不存在导致本次交易无法推进及取消的情况说明||补充披露“天创海河基金需要取得的具体审批程序，截至目前，审批的进展情况”、“如未能按期履行审批程序，本次重组是否存在无法推进及取消的风险”||

特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2019年1月23日
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2019-015号百控股股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795,695,940股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利79,569,594元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.1元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利暂免征个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.09元人民币。如QFII股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现
金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市江宁路1207号20楼
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-62762171
传真：021-62763321
邮政编码：200060
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2019－022上海华鑫股份有限公司
关于购买金融机构金融产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●金融产品发行方：金融机构。
●金融产品投资金额：为合理利用上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）闲置资金，提高资金收益，实现资产的保值增值，经公司第九届董事会第十五次会议及 2018年年度股东大会审议通过，公司可将闲置资金用于购买由金融机构发行的低风险的金融产品，一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币 12亿元。在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日（即 2019年 4月 23日）至公司 2019年年度股东大会召开前一日止,具体内容详见公司分别于 2019年 3月 29日、4月 24日披露的《公司第九届董事会第十五次会议决议公告》、《公司 2018年年度股东大会决议公告》。
●金融产品类型：结构性存款、资管计划。
截至2019年5月21日，公司及下属公司购买的金融产品及实现收益情况披露如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||金融产品类||购买金融||预计年化||金融产品起||金融产品终||||实际收|
||金融机构||||||||||||实际收益|||
||||型||产品金额||收益率||始日期||止日期||||回情况|
|中信银行||结构性存款||2,000.00||3.90%||2018/11/9||2019/2/20||22.32||已收回||
|中信银行||结构性存款||2,000.00||3.90%||2018/11/2||2019/2/18||23.40||已收回||
|上海银行||结构性存款||1,000.00||3.90%||2018/11/6||2019/2/12||10.62||已收回||
|浦发银行||结构性存款||2,000.00||4.30%||2018/12/21||2019/3/21||21.50||已收回||
|浦发银行||结构性存款||2,000.00||3.75%||2018/12/21||2019/1/25||7.29||已收回||
|中信银行||结构性存款||2,000.00||3.50%||2018/12/21||2019/1/23||6.42||已收回||
|中信银行||结构性存款||5,000.00||3.95%||2019/2/18||2019/5/22||-||未收回||
|中信银行||结构性存款||2,000.00||3.95%||2019/2/18||2019/5/22||-||未收回||
|浦发银行||结构性存款||1,000.00||3.45%||2019/4/1||2019/5/6||3.35||已收回||
|浦发银行||结构性存款||1,000.00||3.50%||2019/2/25||2019/4/1||3.40||已收回||
|浦发银行||结构性存款||1,000.00||3.50%||2019/2/27||2019/4/3||3.40||已收回||

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||||金融产品类||购买金融||预计年化||金融产品起||金融产品终||||实际收|
||金融机构||||||||||||实际收益|||
||||型||产品金额||收益率||始日期||止日期||||回情况|
|浦发银行||结构性存款||1,000.00||3.50%||2019/2/27||2019/4/3||3.40||已收回||
|浦发银行||结构性存款||2,000.00||3.45%||2019/4/1||2019/5/6||6.71||已收回||
|中信银行||结构性存款||2,000.00||3.85%||2019/4/12||2019/7/11||-||未收回||
|广发银行||结构性存款||15,000.00||4.15%||2019/1/30||2019/4/30||144.80||已收回||
|招商银行||结构性存款||5.00||||2018/10/12||||-||未收回||
|华鑫证券||华鑫证券鑫仪利享 1 号4 期集合资产管理计划||11,000.00||4.65%||2019/4/24||2019/12/31后5个工作日之内||-||未收回||
|华鑫证券||华鑫证券东疆租赁1号集合资产管理计划||1,140.00||||2018/5/17||||20.30||未收回||
|华鑫证券||华鑫证券利享1号集合资产管理计划||300.00||||2018/6/15||||-||未收回||
|华鑫证券||华鑫证券鑫智FOF集合资产管理计划||1,100.00||||2018/12/13||||-||未收回||
|合计||||54,545.00||||||||276.91||||

注：截至 2019年 5月 21日，公司购买金融产品投资本金未收回余额为 22,545.00万元，累计发生并实现的收益为 276.91万元。本期发生的购买金融产品的资金来源非募集资金，无逾期未收回的本金和收益。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2015-74上海实业发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 22日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号），
批复内容如下：
一. 核准你公司非公开发行不超过 412,725,709股新股。
二. 本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三. 本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四. 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公
司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二零一五年十二月二十三日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-071海越能源集团股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：再审阶段
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司、参股子公司浙江华睿盛银创业投资有限公司为本案原告。
●涉案的金额：本案诉讼金额合计人民币10,798.65万元（逾期付款利息损失计至2017年11月20日，自2017年11月21日至实际付清之日的逾期付款利息，以9,989.37万元为基数，按中国人民银行公告的同期同档次贷款基准利率计算）。
●是否会对上市公司的损益产生负面影响：公司收到的浙江省高级人民法院（2019）浙民申1805号应诉通知书，现尚不影响浙江省高级人民法院终审判决的执行，故暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。
近日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司浙江天越创业投资有限公司（以下简称“天越创投”）通知，天越创投收到《浙江省高级人民法院应诉及告知合议庭成员通知书》【（2019）浙民申 1805号】。余健因与天越创投合同纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01民初 4号民事判决（裁定或调解书），向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已立案审查。
一、本次诉讼的基本情况
具体内容详见公司 2018年 1月 10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临2018-003）。
二、诉讼进展情况
㈠
一审判决情况
2019年 1月，公司接天越创投通知，天越创投收到杭州中院作出的《民事判决书》【（2018）浙 01民初 4号】，认为天越创投等原告的诉讼请求于法有据，予以支持。判决如下：
1、杭州宇天投资管理有限公司（以下简称“宇天投资”）、夏阳、余健、彭伟于本案判决生效之日起十日内向天越创投支付股权收购价款 4,698.99万元，支付逾期付款利息损失 380.68万元（暂计至 2017年 11月 20日，自 2017年 11月 21日至实际付清之日的逾期付款利息，以 4,698.99万元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算）。
2、宇天投资、夏阳、余健、彭伟于本案判决生效之日起十日内向浙商创业支付股权收购价款 2,057.37万元，支付逾期付款利息损失 166.68万元（暂计至 2017年 11月 20日，自 2017年 11月 21日至实际付清之日的逾期付款利息，以 2,057.37万元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算）。
3、宇天投资、夏阳、余健、彭伟于本案判决生效之日起十日内向联创永津支付股权收购价款 2,057.37万元，支付逾期付款利息损失 166.68万元（暂计至 2017年 11月 20日，自 2017年 11月 21日至实际付清之日的逾期付款利息，以 2,057.37万元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算）。
4、宇天投资、夏阳、余健、彭伟于本案判决生效之日起十日内向华睿盛银支付股权收购价款 1,175.64万元，支付逾期付款利息损失 95.24万元（暂计至 2017年 11月 20日，自 2017年 11月 21日至实际付清之日的逾期付款利息，以 1,175.64万元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算）。
5、案件受理费 581,732元，财产保全申请费 5,000元，合计 586,732元，由被告宇天投资、夏阳、余健、彭伟各负担146,683元。
被告夏阳、余健因不服上述判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司 2019年 1月 29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（临2019-003）。
㈡
二审判决情况
诉请求不予支持。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。判决如下：
驳回上诉，维持原判。
此次二审案件的受理费由上诉人夏阳负担。
本次判决为终审判决。具体内容详见公司 2019年 5月 22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源关于全资子公司涉及诉讼进展的公告》（临2019-060）。
（三）再审情况
余健因不服浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01民初 4号民事判决（裁定或调解书），向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已立案审查。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司收到的浙江省高级人民法院（2019）浙民申 1805号应诉通知书，现尚不影响浙江省高级人民法院终审判决的执行，故暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。因对宇天科技投资款项的可收回性具有不确定性，天越创投 2018年已对投资款项计提50%减值准备 1,600.00万元。
公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-031
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年上半年经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二十五号——黄金珠宝饰品》的相关要求，现将公司2019年上半年经营数据披露如下：
一、门店数量及分布
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|-|-|-|-|-|
|地区|期初数量|新增数量|关闭数量|期末数量|
|江苏|234|4|27|211|
|鲁皖豫|296|9|41|264|
|沪浙闽|103|1|14|90|
|京津冀晋|46|1|9|38|
|其他|58|4|9|53|
|合计|737|19|100|656|

二、主营业务收入及毛利率
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|地区|主营业务收入|较同期变动|毛利率|较同期变动|
|江苏|460,439,486.28|-12.96%|59.54%|降低 1.08个百分点|
|鲁皖豫|168,707,633.34|-38.65%|51.83%|增加 5.61个百分点|
|沪浙闽|57,674,611.02|-28.73%|65.02%|增加 9.20个百分点|
|京津冀晋|14,307,509.59|-51.40%|52.08%|增加 2.27个百分点|
|其他|26,353,234.58|-46.38%|44.16%|降低 3.62个百分点|
|合计|727,482,474.81|-24.50%|57.48%|增加 2.36个百分点|

三、主要品种数量
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|-|-|-|-|-|
|品种|采购量|生产量（件）|净销售量（件）|退货量（件）|
|钻石饰品|17,437.02克拉|147,335|95,035|16,983|
||12,346件||||

特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-019常熟风范电力设备股份有限公司
第二届第十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知和材料已于2015年 4月10日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2015年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列事项，并以举手表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015年第一季度报告工作的指导意见和要求对董事会编制的公司了 2015年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2015第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2015年第一季度的经营情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2015年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》
详情请阅2015年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报。和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于投资设立香港全资子公司的公告》（临2015-015）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于对外投资设立江苏风华能源有限公司的议案》
详情请阅2015年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对外投资设立江苏风华能源有限公司的公告》（临2015-016）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－035
证券代码：122189 证券简称：12王府 01
证券代码：122190 证券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于“12王府01”及“12王府 02”
2015年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发|
|行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，王府井集团股|
|份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下|
|简称“新世纪”)对本公司 2012年发行的5年期公司债券( “12王府 01”)和7年|
|期公司债券(“12王府 02”)进行跟踪评级。新世纪在对本公司 2015年度经营状况|
|及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《王府井集团股份有限公司 2012|
|年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+，债券|
|信用等级为AA+，评级展望为稳定。|
|投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊|
|登的《王府井集团股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告》。|

特此公告。
王府井集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-099
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，因出席会议的非关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，原激励计划已较难达到预期的激励目的和激励效果，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟终止 2017年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票，合计 1,032,500股。其中首次授予限制性股票回购数量712,500股，回购价格10.982元/股；预留限制性股票回购数量 320,000股，回购价格 9.12元/股，届时公司注册资本将减少 1,032,500元。鉴于已经第三届董事会第四次会议审议通过的关于回购注销离职员工黄文渲已获授但尚未解锁的40,500股限制性股票尚未办理完毕，以截至本公告披露日公司股本结构情况，该两次回购注销业务办理完毕后，公司总股本将由 212,775,000股变更为 211,702,000股。该事项尚需经公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-098）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债
权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公
司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：603360证券简称：百傲化学公告编号：2018-044
大连百傲化学股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日 14点00分
召开地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18号大连百傲化学股份有限公司综合楼 3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告将于 2018年 7月 3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603360|百傲化学|2018/7/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2018年7月16日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3．登记地点：大连市中山区五五路32号安达商务大厦1302室
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：李喆
电话：0411-85316023
传真：0411-82716209（8004）
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连百傲化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2019-018中国东方红卫星股份有限公司
关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所
（特殊普通合伙）”为公司 2019年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景情况
公司自2016年开始聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：大华）为公司年度财务报告审计机构，并同步聘请其为公司年度内部控制审计机构。
根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与大华进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对大华三年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
二、拟聘请的审计机构简介
致同总部设立在北京，并在上海、成都等 24个中心城市设立分支机构，现有员工超过 5900人，其中具有中国注册会计师资格者近 1100人；在 2018年度业务收入前100家会计师事务所中位列第八位。致同已取得证券期货相关业务许可证、从事H股企业审计资质证书，满足上市公司服务的要求。
三、服务费用
经协商，2019年度财务报告审计费用为100万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万元（含差旅费），与公司上一年度审计费用标准相同。
四、审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过与致同的沟通及对致同相关资质进行审查，认为致同具备为上市公司提供服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请致同为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
五、独立董事意见
公司独立董事对变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事项进行了事前审核，认为符合公司实际需要，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况，同意将此事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
2019年8月21日，公司独立董事审议了《关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》并发表了明确的独立意见，认为：聘请致同符合公司管理要求，致同具备为上市公司提供服务的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，同意聘请致同为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会