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广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议关于为控股子公司广东天龙精细化工有限公司提供担保的事项进行了认真审议后发表如下意见：
经核查，我们认为，公司以所持股权比例为天龙精细化工 3000万元银行贷款提供担保，有利于天龙精细化工生产经营活动的正常开展，符合天龙精细化工的发展需要和公司的实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次担保事项公司与合股方以各自股权比例承担担保责任，是公平合理的，担保事项履行了必要的审议程序，我们同意公司此次为天龙精细化工提供担保。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事
李映照 蓝海林 连莲
二〇一四年七月一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-028号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月27日、2018年10月15日第四届董事会第二十九次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。
因公司对财务报告进行重述，详见 2019年 3月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。公司于 2019年3月13日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》，主要修订情况如下：
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|预案章节|修订内容|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|根据重述后 2016-2017 年财务报表更新财务数据及分析；更新了2018年财务数据及分析。|
|五、公司最近三年利润分配情况|更新了2018年现金分红情况|

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月十三日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-030深圳市易尚展示股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]556号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,560,000股，发行价格为每股10.48元，募集资金总额184,028,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币29,059,862.64元，募集资金净额为人民币154,968,937.36元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2015]9393号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币28,352,912.6元。
（二）募集资金使用情况
公司于2015年5月15日召开了第二届董事会2015年第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币440.18万元置换已预先投入募投项目“创意终端展示产品生产项目”的自筹资金同等金额。
截止2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投入募集资金|累计投入募集资金|
|1|创意终端展示产品生产项目|17,322.00|12,756.58|

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|2|营销平台扩建项目|2,516.66|0|
|3|创意研发中心扩建项目|1,766.12|0|
|4|补充流动资金|6,000.00|0|
||合计|27,604.78|12,756.58|

（三）募集资金投资项目变更情况
公司于2015年10月27日召开第二届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施营销平台扩建项目、创意研发中心扩建项目和补充流动资金这三个募集资金投资项目，该议案已经于2015年11月20日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。
（四）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况和所在工业园区的配套状况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：
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|-|-|-|
|项目名称|原预计达到预定可使用状态日期|调整后预计达到可使用状态日期|
|创意终端展示产品生产项目|2016年9月30日|2018年6月30日|

注：公司创意终端展示产品生产项目于2011年选址在惠州市仲恺高新技术工业园；经公司第二届董事会2015年第五次会议和2014年度股东大会决议，2015年7月公司签订了创意终端展示产品生产项目建设施工合同。
二、调整募集资金投资项目实施进度的原因
2011年公司募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”选址在惠州市仲恺高新技术产业开发区；募集资金到位后，原计划开工日期为2015年9月，受主管部门办理水电供应、场地排水等程序的影响，2015年12月才在取得SG（2015）004号建筑工程施工许可证；施工过程中，工期受到水电供应、场地排水、雨天等不可抗力因素较大影响，至今园区市政排污及雨水管道等配套设施尚未完善。
因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。
另外，公司募集资金投资项目主要用于扩大公司终端展示产品的生产制造能力，近年来随着我国经济增速下滑和电商的快速发展，国内终端展示市场呈现需
求增速趋缓、结构性供给过剩、市场竞争加剧、要素成本上升和行业毛利率下降
的局面，公司产能扩大的速度存在较预期适当放缓的需求。
根据募集资金投资项目当地主管部门的配套设施建设计划，并结合终端展示业务的市场环境，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”达到可使用状态日期调整至 2018年6月30日。
三、调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境所作出的谨慎决定，符合公司的实际经营需要和整体战略规划。本次调整募集资金投资项目实施进度会相对延长建设周期，公司将通过加强生产管理、优化现有产能并适当增加生产外包等方式保证终端展示产品的市场供应，因此本次调整募集资金投资项目实施进度预计不会对公司生产经营和当期经济效益产生重大不利影响。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境而作出的决定，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目所在地配套设施建设现状和终端展示业务的市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施
进度进行调整。
（三）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，民生证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议决议相关事项发表的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年3月6日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-064
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司控股子公司东莞市德普特电子有限公司（以下简称“东莞德普特”）拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中涉及的款项，东莞德普特系募集资金投资项目实施主体，具体情况如下：
一、概述
1、为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，东莞德普特拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程费用、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可【2019】258号”文件核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券12.30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为121,731.79
万元，资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字【2019】3055号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储。
三、使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由基建管理部门或采购部门、财务部确认可以采取银行承兑汇票支付的款项及额度，在履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。
2、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据基建管理部门或采购部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇
票支付（或背书转让支付）。
3、财务部按月逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、财务部建立明细台账，按月汇总编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目资金及以募集资金等额置换的明细表，并抄送保荐机构和保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
（二）使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。
2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外汇的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐代表人备案。
资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
4、东莞德普特自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
四、对公司的影响
东莞德普特在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高其资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、决议程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年8月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，同意公司控股子公司东莞德普特在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（二）监事会审议情况
公司于2019年8月29召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为控股子公司东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（三）独立董事意见
公司控股子公司东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金
投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且其已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（四）保荐机构意见
公司控股子公司东莞德普特本次使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票、自有外汇用于募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对本次东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-064
苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第五十四会议（以下简称“本次董事会会议”）的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人事项的独立意见
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经核查，本次提名的六位非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
3、同意将公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于提名第四届董事会独立董事候选人事项的独立意见
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-064
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
3、同意将公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于确定回购股份用途事项的独立意见
公司本次确认回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及交易所规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次确认回购股份用途事项。
四、关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销事项的独立意见
鉴于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件未达到行权条件，公司此次注销激励对象已经获授但尚未行权的中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期的股票期权，符合公司股权激励计划草案以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
五、关于变更会计政策事项的独立意见
公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰2019年4月26日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-43
中润资源投资股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）2017年 6月 6日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2016年 12月31日的应收账款、其他应收款、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为 85,590,752.03元。本次计提资产减值准备具体构成如下:
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|序号|资产类别|计提资产减值准备金额（元）|
|1|应收账款坏账准备|1,065,401.43|
|2|其他应收款坏账准备|84,490,073.61|
|3|无形资产减值准备|50,000.00|
|合计||85,605,475.04|

注：上表明细金额与利润表计提减值准备金额85,590,752.03元的差异14,723.01元为所属控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司计提的资产减值准备汇率影响所致。
（二）公司 2016年度计提的资产减值准备金额为85,590,752.03元，本议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为85,590,752.03元，不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为85,590,752.03元，已在2016年度经审计的财务报表中反映。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备的计提情况
上述坏账准备系按照公司的如下会计政策计提：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款——金额 500.00 万元以上(含)以上的款项；其他应收款——金额500.00万元以上(含)以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

②按组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|以账龄为信用风险组合确认依据|账龄分析法|
|低信用风险组合|(1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；(2)应收本公司合并范围内子公司款项；|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备不计提坏账|

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|30.00|30.00|
|4－5年|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

 2016年度，公司按会计政策规定计提的应收账款坏账准备为1,065,401.43元、计提的其他应收款坏账准备为84,490,073.61元，本年合计计提坏账准备为85,555,475.04元。公司应收款项计提如下：
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|种 类|金额（元）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备||
|按照账龄组合计提坏账准备|85,377,151.04|
|单项金额不重大但单项计提坏账准备|178,324.00|
|合计|85,555,475.04|

（二）无形资产的计提情况
2016年度，公司按会计政策计提的无形资产减值准备50,000.00元为控股子公司赤峰润
银矿山勘查有限公司持有的小石沟探矿权发生的减值。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
（一）公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（二）公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2014年度非公开发行股票的相关材料，经审慎分析，我们就本次非公开发行股票相关事项发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充新能源汽车空调业务发展所需的流动资金，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司各项业务的持续发展，提升公司整体盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资产负债结构更趋合理，增强了公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
人，构成关联交易。公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。认购股票的发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可
实施。
综上所述，我们同意公司此次非公开发行股票事项相关议案内容，同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就《前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
经核查，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需经公司股东大会审议。我们同意公司将与本次报告相关的议案提交公司股东大会审议。
（本页为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事关于公司非公开发
行股票相关事项的独立意见之签署页，无正文。）
发表意见独立董事签名：
刘榕
徐士英
刘长奎
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-080北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年8月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年8月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《2019年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2019年半年度报告摘要》。
二、 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
三、 审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
经审核，监事会认为公司转让深圳市卡尼小额贷款有限公司股权事项有利于集中主营业务发展，优化资源配置，提高管理效率，不会影响公司既定战略规划，不会对公司长期发展造成不利影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》。
备查文件：
《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-089棕榈园林股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两份实用新型专利证书，具体情况如下：
一、实用新型名称：一种城市景观水的水循环式脱氮除磷装置
专利号：ZL 2014 2 0115220.4
专利申请日：2014年03月13日
专利权人：棕榈园林股份有限公司
授权公告日：2014年09月10日
专利权期限：十年（自申请日起算）
二、实用新型名称：一种水质净化装置
专利号：ZL 2014 2 0115204.5
专利申请日：2014年03月13日
专利权人：棕榈园林股份有限公司
授权公告日：2014年09月10日
专利权期限：十年（自申请日起算）
上述两项专利技术可用于住宅区、商业办公区、公园、河流、湖泊的水环境治理和水生态系统的修复等领域，实用新型专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-058山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2015年 8月 6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2015年 8月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、审议并通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》
同意公司与威海市商业银行股份有限公司、通化修正实业有限责任公司共同出资设立金融租赁公司，暂定名“山东通达金融租赁有限公司”。其中公司以现金方式出资人民币 2.5亿元，占注册资本的25%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于参与投资设立金融租赁公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于参与投
资设立金融租赁公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-040
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2015年年度股东大会由公司第三届董事会召集并于 2016年 5月 10日发出 2015年年度股东大会通知，现场会议召开时间：2016年 5月 31日（星期二），下午 14:30开始，网络投票时间：2016年 5月 30日-5月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月30日下午15:00-2016年5月31日下午15:00的任意时间。
经与会董事一致推举，段伟东先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2名，代表公司有表决权的股份数为184,369,250股，占公司股份总数的38.8146%；参加网络投票的股东共8人，代表公司有表决权的股份数5,155,650股，占公司股份总数的1.0854%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对20,150股，占出席会议有表决权股份的0.1063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.72444%；反对20,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对20,150股，占出席会议有表决权股份的0.1063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对20,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》和《2015年财务报告》的议案。
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对20,150股，占出席会议有表决权股份的0.1063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对20,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对 18,850股，占出席会议有表决权股份的0.0099%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对18,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178%。
5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对20,150股，占出席会议有表决权股份的0.1063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对20,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对20,150股，占出席会议有表决权股份的0.1063%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.72444%；反对20,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过关于《关于2015年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
表决结果为：同意股份数189,504,450股，占出席会议有表决权股份的99.8921%；
反对 18,850股，占出席会议有表决权股份的0.0099%；弃权 1,600股，占出席会议有表决权股份的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 7,289,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7203%；反对 18,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。
8、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对 18,850股，占出席会议有表决权股份的0.0099%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对18,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178%。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案。
表决结果为：同意股份数189,504,750股，占出席会议有表决权股份的99.8937%；
反对 18,850股，占出席会议有表决权股份的0.0099%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意 7,290,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.72444%；反对18,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178%。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，北京市海润律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2015年年度股东大会会议决议。
2、北京市海润律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2015
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-006
福建三元达通讯股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153601号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即会同各中介机构积极就相关问题进行核查，准备回复工作。因《反馈意见》所涉及的事项需要履行相应的决策程序，相关核查工作、材料补充工作等事项需要一定的时间，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经公司与中介机构审慎协商，于2016年2月1日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请。公司将于2016年3月15日前完成反馈意见的回复工作。
延期回复期间，公司将会同中介机构尽早完成反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-058
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2017年8月15日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》，公司拟以新设立全资子公司作为公司投资建设位于张家口市怀来县东花园镇京北生态新城的“仪器仪表及传感器研发生产项目”的实施主体，并以其自有资金不超过人民币 3,000万元通过“招拍挂”的方式购买京北生态新城范围内面积约 80亩工业用地作为项目的建设用地，预计未来五年内总投资额不低于人民币2.5亿元。本次对外投资事项公司已与河北沙城经济开发区管理委员会及园区土地整理一级开发商——怀来鼎兴投资开发有限公司达成初步合作意向，尚未签订正式协议，董事会授权公司董事长姜维利或其委托的其他人员代表签署本项目预先筹备相关文件及办理关于本项目预先筹备的相关事务，相关议案尚需须经股东大会审议通过后方生效。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设项目的合作方情况
甲方：河北沙城经济开发区管理委员会
河北省怀来县隶属于张家口市，是河北省“京北生态新区”的核心区，怀来新兴产业示范区位于怀来县东花园区域，是经河北省省政府批准设立的高新技术产业开发区。
乙方：北京康斯特仪表科技股份有限公司
公司所属行业为仪器仪表制造业，公司主要研发、生产、销售数字压力检测
产品及温度校准产品等仪器设备，为客户提供压力检测校准、温度校准的专业解决方案。
丙方：怀来鼎兴投资开发有限公司
为园区土地整理一级开发商，华夏幸福下属子公司，负责怀来新兴产业示范区的基础设施建设、招商引资、服务管理、城市运营等，为入驻单位提供各种工业、物流及商业设施，以及完善的投资、生产、商务、政务及生活配套服务。
三、投资建设项目的主要内容
（一）投资建设项目的基本情况
（1）项目实施主体：康斯特（怀来）仪表技术有限公司（名称以工商行政部门最终核准结果为准）；
（2）项目建设地点：河北省张家口市怀来县东花园镇京北生态新城，总占地面积约80亩（最终面积以国有土地用权出让合同中的约定为准）；
（3）项目建设周期：整体项目建设周期为 4-6年；
（4）项目投资额：预计项目总投资不低于人民币2.5亿元；
（5）项目资金来源：公司自有资金；
（6）经营期限：长期。
（二）投资项目实施主体的情况
（1）拟设立公司名称；康斯特（怀来）仪表技术有限公司
（2）设立地址：河北省张家口市怀来县
（3）公司性质：有限责任公司；
（4）注册资本：5,000万元人民币；
（5）经营范围：制造仪器仪表；制造传感器；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；销售传感器；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁仪器仪表设备、计算机及通讯设备；出租办公用房。
（6）经营期限：长期；
（7）股东出资方式及资金来源：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|北京康斯特仪表科技股份有限公司|5,000|100%|货币|
|合计|5,000|100%|——|

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；
上述拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
四、投资项目对公司的影响
公司投资本项目是基于对全球行业发展现状和趋势的判断，同时基于企业自身发展需求做出的决策，对公司未来发展具有积极的推动作用，符合公司发展战略规划及行业品牌的定位目标，有利于公司进一步提升核心竞争力和盈利能力。本项目的实施，将会进一步提升公司压力校准检测技术成果转化的能力，拓展温度检测类产品的类型及应用领域；同时根据公司的发展需求及规划，进入高端传感器领域，实现公司的持续稳定发展。
本次投资项目的决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、投资项目存在的风险及应对措施
1.投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，有关议案尚待公司股东大会审议；投资项目建设所需地块尚未完成必要的用地手续，土地面积、“招拍挂”具体时间安排及土地使用权价格未最终确认，且投资项目尚未取得相关有权部门的审核批准，能否顺利按期执行尚存在一定不确定性。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次项目投资规模较大周期长，建设过程中配套设施价格的变动，将造成项目投资的变动，如承建方施工存在工程质量缺陷或对工期有所延误。公司会做好前期的项目论证工作，与相关合作方全程实施质量监督，加快实施进度。
3.本项目建成投产后，对公司及全资子公司管理层在资源整合、资金管理、生产经营管理等方面都提出了较高的要求。如果该子公司整体管理水平建设不能相
应提升、完善，将影响该全资子公司的应变能力和发展活力，进而削弱其竞争力，
给其未来的经营和发展带来较大的不利影响。公司将逐步建立健全本项目全资子
公司的各项内部控制制度，落实岗位职责，完善健全人才引进及激励机制，提升
管理团队的管理水平和协同作战的能力，提高研发及生产技术水平。
4.因有关市场的供求关系的变化及行业政策调整难以完全预测性，有关投资项目未来会面临一定的市场风险。公司将密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，及时调整项目决策。同时，公司会以母公司的研发及生产技术为基础，提升产品的质量并制定合理的价格，加大市场营销力度，降低市场风险给项目带来的不利影响。
5.本投资项目的履行对公司 2017年度的资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。
六、其他说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-11中原环保股份有限公司
关于投资建设方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程 PPP项目
并成立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
经与方城县政府友好协商，为加快方城县绿色发展，公司与中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称“中水电十一局”）组成联合体，拟采用PPP模式投资建设方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园工程 PPP项目
2、项目地址：甘江河项目：北至许平南高速公路北 500米，南到规划东外环路以东约 500米处；S103线环境综合治理项目：东至甘江河大桥，西至江淮大道；龙泉公园：北至许平南高速公路以北约 500米，南至康达路。
3、建设内容：方城县中心城区甘江河环境综合治理；省道 S103沿线生态综合治理；龙泉公园建设工程等。
4、项目投资：项目总投资 81904.62万元
5、项目周期：15年（含 2年建设期）。
6、运作模式：采用BOT(建设-运营-移交）模式。
7、交易结构：由社会资本和政府方出资代表按照90%:10%的出资比例成立项目公司，政府方出资代表为方城县兴裕城乡建设投资有限公司（以下简称“方城兴裕建投”）。
三、设立项目公司基本情况
1、公司名称：中原环保中水电十一局方城甘江河生态建设项目管理有限公司(以工商行政管理部门最后核准名称为准)
2、注册资本：16380万元，其中我公司出资 12531万元持股76.5%；中水电十一局、方城兴裕建投分别持股13.5%、10%。
中水电十一局和方城兴裕建投分别提名1人；董事长（法定代表人）由我公司提名；总经理由中水电十一局提名；财务总监由我公司提名。
四、对公司的影响
该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的发展战略和投资方向，有利于公司拓展新的发展区域和投资领域，进一步形成生态环境综合治理领域的竞争力。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、合资经营协议；
3、项目公司章程。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-046浙江传化股份有限公司
关于拟投资设立杭州旺载物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，旗下“陆鲸”交易平台打造成“长途干线配货平台与司机生活入口”，满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求。
为促使自身的物流承运资质满足大客户的需求，为了满足客户多样化需求，吸引大客户开展业务合作，增强“陆鲸”平台服务粘性。公司拟同意浙江传化陆鲸科技有限公司（以下简称“传化陆鲸”）以自有资金1,000万元投资设立杭州旺载物流有限公司（以下简称“旺载物流”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：浙江传化陆鲸科技有限公司
成立时间：2016年5月26日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：杭州萧山科技城308-32室
法定代表人：朱晓辉
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
经营范围：一般经营项目：货运：普通货运：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场；货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务**
最近一期主要财务数据：无
与公司关系：为公司子公司传化物流的全资子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：杭州旺载物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：杭州大江东产业聚集区红十五路7777号
法定代表人：谢萍
股东及出资比例：浙江传化陆鲸科技有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：普通货运，货物运输信息咨询，货物装卸及搬运服务（除危险品）、仓储业务（除危险品）、国内道路货运代理、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理、从事货物及技术的进出口业务、代理各类广告，销售汽车用品。
（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
传化陆鲸通过设立杭州旺载物流有限公司，满足客户多样化需求，吸引大客户并与其开展业务合作，增强“陆鲸”平台服务粘性，符合将传化陆鲸打造“长途干线配货平台与司机生活入口”的战略规划。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年6月18日