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证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-37
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2014年10月15日以通讯方式召开。会议通知于10月13日以通讯方式发出。
本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由邰正彪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过《关于赎回“泰尔转债”的议案》。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：
在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司A股股票自2014年9月10日至2014年10月14日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130%（含130%），即11.04元/股，已触发有条件赎回条款。公司决定行使“泰尔转债”提前权赎回权。
本议案：同意8票，反对0票，弃权0票。
本可转债赎回事宜相关细节详见刊登于2014年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于实施“泰尔转债”赎回事宜的提示性公告》（公告编号：2014-38）
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-045
广东拓斯达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4
月 15日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次
会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变
更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认
和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资
产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会
计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列
报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境
外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企
业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
根据上述会计政策变更通知，公司需对原会计政策进行相应变
更，并按上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布
的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号
——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》
的相关规定执行，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于 2019年 4月 15日召开第二届董事会第十七次会议及第
二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信
息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规
定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审
议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司
管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处
理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失
法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金
融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易
性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合
收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的
风险管理活动。
综上所述此会计政策调整，对公司无其他重大影响，对当期及
前期列报净损益亦无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的
权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策
变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 16日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-176苏州天沃科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
根据《公司章程》，本次会计估计变更事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后，尚需提交 2017年第七次临时股东大会审议。现就有关事项说明如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更原因及内容
公司目前的业务板块主要包括装备制造和工程服务。其中，装备制造业务是2016年及以前年度最主要的业务，应收账款的坏账准备计提一直以来较为谨慎，按照 2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日应收账款余额计算的坏账准备计提比例分别为18.63%和17.06%，与装备制造行业的上市公司相比，计提比例偏高。
工程服务业务尤其是电力工程 EPC业务在 2016年 12月收购中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权后成为公司的另一项主要业务，2017年上半年工程服务收入占营业收入的比例达83.72%，按照2016年12月31日和2017年6月30日应收账款余额计算的坏账准备计提比例分别为7.71%和6.21%，与工程服务行业的上市公司相比偏高，主要是由于中机电力被收购时直接采用了上市公司的会计估计政策，而中机电力原采用的计提比例更接近同行业公司的水平。
随着公司业务结构的逐步调整和升级，公司也一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，从收入来源上看，公司下游客户发生了重大变化，由原来的集中于石油化工、煤化工、钢铁、冶金装备等周期性较强的行业转变为相对平稳的电力行业为主，工程款结算情况相对较好，因此2016年末、2017年上半年末公司合并中机电力后的应收账款总体账龄持续下降。从收购后的整合情况来看，经历
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-176近一年左右双方在业务、技术、人员、财务等各方面的整合协同，公司对中机电力的业务模式、收入确认方法、应收账款账龄和回收情况进行了持续跟踪和深入了解，交易双方、客户对整合效果认可度很高。
综上所述，公司认为，为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，如实反映公司业务结构调整升级后客户群在质量和信用特征方面的变化，结合公司业务的实际情况并参考同行业上市公司的情况，拟对以账龄为组合的应收款项重新评估其信用风险，重新确定坏账准备的计提比例。
变更前公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|3|3|
|1—2年|10|10|
|2—3年|30|30|
|3—4年|50|50|
|4—5年|80|80|
|5年以上|100|100|

变更后公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|3|3|
|1—2年|5|5|
|2—3年|20|20|
|3—4年|40|40|
|4—5年|60|60|
|5年以上|100|100|

2、本次会计估计变更的执行时间
公司本次会计估计变更自股东大会审议通过之日起开始执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
因未来期间公司应收账款、其他应收款余额难以预估，故无法预测本次会计估计变更对本年度损益的影响金额。假设该会计估计在 2016年 12月 31日已适
用，公司基于 2016年 12月 31日应收账款及其他应收款的余额及账龄结构进行
测算，将影响公司2016年度净利润14,864.68万元。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-176三、本次会计估计变更对中机电力业绩承诺的影响
根据公司2016年11月披露的《重大资产收购报告书》，中机电力原股东中国能源工程集团有限公司、余氏投资控股（上海）有限公司、上海协电电力科技发展有限公司、上海能协投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海能衡电力管理咨询合伙企业（有限合伙）作为业绩承诺方，承诺中机电力在 2016年8-12月、2017年度、2018年度、2019年度（以下简称“考核期”）的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 15,500万元、37,600万元、41,500万元、45,600万元，考核期内实现的净利润之和不低于140,200万元。
若考核期中机电力经审计的累计实际扣非净利润超过累积承诺扣非净利润，超出部分将根据协议约定按比例由届时中机电力的高级管理人员及核心员工作为奖金分享，但无论如何，超额奖励之和不得超过本次交易作价的20%。
为真实、准确考核中机电力在业绩承诺期的实际业绩完成情况，上述业绩承诺方同时出具《关于中机国能电力工程有限公司会计估计变更增加利润不计入重组承诺业绩和盈利超额奖励的承诺函》，在剩余业绩承诺期内，中机电力因会计估计变更所增加的全部利润不计入前次重组的承诺业绩，且不计入盈利超额奖励计算基数，确保前次重组的承诺业绩实现情况不受会计估计变更的影响。
三、董事会关于会计估计变更的说明
董事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。
上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司对以账龄为组合的应收款项重新评估其信用风险，重新确定坏账准备的计提比例。符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，且前次与中机电力重大资产重组事项有关的业绩承诺各方已出具承诺函，与中机电力重组的承诺业绩实现情况不受会计估计变更的影响。公司第三届董事会第二十八次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更，同意将《关于会计估计变更的议案》提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。
五、监事会意见
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-176监事会认为：公司对以账龄为组合的应收款项重新评估其信用风险，重新确定坏账准备的计提比例。符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-070深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 8日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第四次会议通知。本次会议于2016年7月14日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；
电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2015年7月27日召开的2015年第三次临时股东大会，对公司非公开发行股票的相关事项进行审议。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期将于2016年7月27日到期，本次非公开发行股票申请已于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会核准批文，股票发行的后续工作仍在实施过程当中，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2017年7月27日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。该事项具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
公司两名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 8月 1日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-043
浙江佐力药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由11.98元/股调整为6.93元/股；
2、本次非公开发行股票数量由40,530,000股调整为70,064,848股。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票数量为40,530,000股，发行价格为11.98元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量、发行价格将做相应调整。
2015年4月28日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股本316,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司本次权益分派已于 2015年 5月 20日实施完毕，具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-041）。
鉴于公司已实施完毕2014年年度权益分派方案，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行价格调整
本次非公开发行股票的发行价格由 11.98元/股调整为 6.93元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)＝（11.98-0.2）/(1+70%)=6.93元/股
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由 40,530,000股调整为 70,064,848股,具体计算如下：调整后的发行数量＝调整前的发行数量×调整前的发行价格/调整后的发行价格＝40,530,000*11.98/6.93=70,064,848股。
本次调整后，公司拟向特定对象非公开发行股份具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||认购股数||认购金额||
|||认购对象名称|||||认购比例|
|号||||（股）||（万元）||
||俞有强||3,457,432||2,396.00|||
||德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）||23,216,652||16,089.14|||
||长信基金管理有限责任公||20,225,974||14,016.60|||
||司南京 瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）||11,582,395||8,026.60|||
||长城国融投资管理有限公||11,582,395||8,026.60|||
||||70,064,848||48,554.94|||

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-011债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于2017年2月13日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年2月15日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于为湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳福星惠誉”）提供担保的议案》；
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司汉阳福星惠誉拟向中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“工商银行”）申请城市棚户区改造贷款人民币80,000万元，期限5年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%，福星惠誉为汉阳福星惠誉履行上述债务提供保证担保。
公司独立董事认为：汉阳福星惠誉为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证汉阳福星惠誉偿付相应债务，福星惠誉提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司2017年第一次临时股东大会将于2017年3月3日（周五）14:45召开，具体内容详见《关于召开2017年第一次股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-020
广东正业科技股份有限公司2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日至2016年03月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：172.04万元|
||盈利:189.24 万元—223.65万元||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过加强技术研发，优化产品结构，推进大客户开发，拓展在PCB行业、锂电行业的市场深度，实施横向整合战略，打开外延成长空间，加强运营成本全过程控制等措施，公司业务能力及市场竞争力获得了提升，营业收入及利润稳健增长。
报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-052广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 25日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|星野投资|是|1082.4|2017-6-29|2018-4-20|海通证券股份有限公司|10.24%|
|星野投资|是|2330|2017-3-29|2018-4-25|广州证券股份有限公司|22.04%|

二、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|2470|2018-4-24|2019-4-25|杭州陆熙投资合伙企业（有限合伙）|23.36%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.83%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 81,156,000股，占星野投资持有公司股份总数的76.76%，占公司总股本的39.02%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2018年4月25日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 27日召开公司第三届董事会第十五次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资金购买保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
二.关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案
我们认为,公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求,有利于公司的进一步发展,符合公司长远规划,不存在损害公司及股东权益的情形,亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有
限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事宜的独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次股权激励计划的首次授予日为 2018年 9月 17日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
5、公司董事会5名董事中有1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2018年 9月17日，并同意向符合条件的291名激励对象授予3,181.00万份股票期权及669名激励对象授予3,539.00万股限制性股票。
（以下无正文）
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年九月十七日
步步高商业连锁股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、2018年主要工作
报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
1、报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的6次会议。与此同时，按时出席了 2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会。
（1）2018年3月16日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过以下议案：
①关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
（2）2018年4月19日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：
①关于2017年度监事会工作报告的议案；
②关于2017年度财务决算报告的议案
③关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
④关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
⑤关于2017年年度报告及其摘要的议案
⑥关于2017年度利润分配预案的议案
⑦关于2018年度财务预算报告的议案
⑧关于会计政策变更的议案
⑨关于坏账核销的议案
⑩关于变更部分募集资金投资项目的议案
⑪关于公司207年关联交易及预计2018年关联交易的议案
⑫关于续聘会计师事务所的议案
（3）2018年4月26日，召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：
①关于公司2018年第一季度报告的议案；
（4）2018年6月22日，召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：
①关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
（5）2018年8月24日，召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：
①关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；
②关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
③关于投资性房地产会计政策变更的议案
④关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案
（6）2018年 10月 24日，召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：
①关于公司2018年第三季度报告的议案；
2、报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 2018年召开高管办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会十分关注和重视公司的各项经营活动，并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况，从而有效的提升了公司业绩，维护了股东权益。
4、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
5、报告期内，监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策，不断提高自身的业务水平。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司的日常经营活动情况
监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金
管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。
2、公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
4、检查公司募集资金实际投向情况
监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。
5、检查公司重大收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。
6、检查公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存
在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。
7、股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
8、公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。
报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
2019年4月18日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-031
第一创业证券股份有限公司
关于聘任公司副总裁、首席风险官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名及第二届董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》，公司董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生为公司副总裁，聘任杨健先生为公司首席风险官。上述三位高级管理人员的任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。
刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至本公告日，刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均未持有公司任何股份。刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》取得了相关任职资格。
刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生简历见本公告附件。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
附件1：副总裁刘红霞女士简历
刘红霞，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业华东理工大学自动控制与电子工程系生产过程自动化专业，大学本科学历，上海高等金融学院金融EMBA（在读）。刘红霞女士曾任中石化湖南岳阳长岭炼油化工厂科长、香江集团培训经理、金海马集团人力资源副总经理、中国建材深圳易好家商业连锁有限公司人力资源行政总监、深圳顺丰速运集团总监；2008年加入公司，现任公司总裁办公会成员、董事总经理、人力资源部最高负责人、战略投资管理办公室部门负责人，兼任公司控股子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司监事会主席、创金合信基金管理有限公司董事、第一创业投资管理有限公司董事长和深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长。
附件2：副总裁梁学来先生简历
梁学来，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中南财经政法大学国民经济学专业，硕士研究生学历。梁学来先生2003年加入公司，历任公司固定收益部交易员、总经理助理、副总经理、承销销售负责人，公司第一届、第二届监事会职工代表监事；现任公司总裁办公会成员、董事总经理、资产管理部负责人。
附件3：首席风险官杨健先生简历
杨健，美国国籍，1969年出生，清华大学硕士、宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士、密苏里科技大学博士。杨健先生曾任华北电力设计院工程师、通用电气市场评估与组合战略工程师及助理副总裁、ABB公司项目经理、新英格兰电力交易中心资深分析师、花旗集团（香港和纽约）高级副总裁；2013年加入公司，现任公司风险管理部负责人。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-005深圳万润科技股份有限公司
关于股东收到深圳证监局出具警示函行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）股东乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江明投资”）及其执行事务合伙人文军、股东罗平分别于2016年1月13日收到《深圳证监局关于对乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2016]3号）及《深圳证监局关于对文军采取出具警示函措施的决定》（[2016]2号）、《深圳证监局关于对罗平采取出具警示函措施的决定》（[2016]4号），现将前述决定的主要内容公告如下：
1、江明投资作为万润科技控股股东的一致行动人，于 2015年11月12日至2015年11月19日减持万润科技股份共计70.5万股，上述行为违反了证监会[2015]年18号公告第一条“从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定及2015年7月11日《万润科技关于维护资本市场稳定的公告》第三条“公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺自即日起 6个月内不通过二级市场减持公司股票”的承诺，深圳证监局根据中国证监会公告【2013】55号第六条的规定，决定对江明投资采取出具警示函的监督管理措施，并要求江明投资应于收到警示函 30日内就违反承诺减持的行为公开致歉，公开说明拟采取的整改补救措施。同时，文军作为江明投资的执行合伙人，知悉相关情况后未制止相关行为的发生，对上述违规行为负有主要责任，深圳证监局根据中国证监会公告【2013】55号第六条的规定，决定对文军采取出具警示函的监督管理措施，并要求文军加强对资本市场相关规则学习，提高诚信规范意识，坚决杜绝违法违规行为的再次发生。
2、罗平作为万润科技控股股东的一致行动人，于2015年11月18日减持万润科技股份 100万股，上述行为违反了证监会[2015]年 18号公告第一条“从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定及2015年7月11日《万润科技关于维护资本市场稳定的公告》第三条“公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺自即日起6个月内不通过二级市场减持公司股票”的承诺，深圳证监局根据中国证监会公告【2013】55号第六条的规定，决定对罗平采取出具警示函的监督管理措施，并要求罗平应于收到警示函30日内就违反承诺减持的行为公开致歉，公开说明拟采取的整改补救措施。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-052成都利君实业股份有限公司
关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案（相关情况详见 2018年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在《激励计划（草案）》首次披露前 6个月内（2017年 12月 6日至 2018年 6月 6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人，包括公司董事、监事、高级管理人员、拟授予激励对象、财务顾问、律师事务所等相关知悉内幕信息公司人员及中介机构人员。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了申请查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象股份变动或买卖公司的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变动日期|变更性质|变更股数（股）|
|魏勇|副董事长|2018-01-19|转托管|-135,262,575|
|||2018-01-19|转托管|+135,262,575|
|||2018-05-04|转托管|-66,300,000|
|||2018-05-04|转托管|+66,300,000|
|谢仕伟|全资子公司核心骨干人员（激励对象）|2017-12-13|卖出|-600|
|||2018-01-18|卖出|-200|
|||2018-02-01|卖出|-2,000|

除上述人员外，其余核查对象在自查期间内不存在股份变动或买卖公司股票的行为。
三、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
1、公司根据上述核查对象买卖公司股票的情况，并结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程进行自查。经自查，核查对象公司副董事长魏勇先生在自查期间的股份变更是不同交易单元之间转托管，不属于股票买卖交易行为；核查对象谢仕伟在自查期间卖出公司股票时，公司尚未开始本次激励计划的筹划工作，其卖出公司股票是其基于对二级市场情况自行判断的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、在筹划本次激励计划事项过程中，公司严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司保密制度等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，采取相应保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在本次激励计划事项信息泄露的情形。
四、结论
综上，公司在本次激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施，未发现核查对象利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
五、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-068贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
修订的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140951号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140951号）及本次重大资产重组实际进展对 2014年 7月 18日公告的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）进行补充披露和更新，补充披露和更新的内容主要体现在以下几个方面（本说明中的简称与《贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》中的简称相同。）：
一、对“重大事项提示”修订内容如下：
1、补充披露了中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过了本次交易；
2、补充披露了置出资产的后续处理计划。
二、对“重大风险提示”修订内容如下：
1、因中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过了本次交易，删除了审批风险的内容；
2、因取消了募集配套资金，删除了募集配套资金失败风险，补充披露了上市公司现金储备下降风险。
三、对“第一节本次交易概述”修订内容如下：
1、补充披露了上市公司召开董事会对本次交易方案进行了修改，取消了募集配套资金；
2、补充披露了中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过了本次交易；
3、补充披露了西藏数联及7名核心员工选择全部现金对价退出的原因。
四、对“第二节上市公司基本情况”修订的内容如下：
1、更新了上市公司主营业务情况，补充披露了上市公司在医疗健康大数据领域的业务发展情况；
2、补充披露了上市公司2014年上半年度主要财务数据。
五、对“第三节本次交易对方情况”修订内容如下：
1、更新了西藏数联2014年上半年度的主要财务数据；
2、补充披露了交易标的 24名核心员工任职及签署竞业禁止协议的签订情况。
六、对“第四节交易标的基本情况”修订内容如下：
1、补充披露了广州数联的股权变动历史沿革详细情况；
2、补充披露了标的资产2014年股权转让价格的公允性、合理性，补充披露了广州数联将标的资产1.3%股权转让给马勇等24名核心员工确认为股份支付及相关影响；
3、更新了标的资产业务数据及2014年上半年度的财务数据；
4、补充披露了“药品通”的功能及经营合规性分析；
5、补充披露了标的资产互联网广告审查制度；
6、补充披露了广州数联 2006年受让包括“39.net”在内的资产包时的具体情况，广州数联将“39.net”无偿转让给标的资产的原因；
7、补充披露了标的资产已取得相应的许可证书或许可批文的具体情况；
9、补充披露了标的资产报告期内及预测期非经常性损益的具体情况；
10、补充披露了标的资产高新技术企业资质续展不确定性对评估结果的影响。
七、对“第八节本次交易定价的依据及公平合理性的分析”修订内容如下：补充披露了提供近两年国际、国内相似的并购案例，进一步分析本次交易作价的公允性。
八、对“第九节本次交易对上市公司的影响”修订内容如下：
1、补充披露了本次发行前后上市公司2014年上半年主要财务数据（全文其他涉及上市公司财务数据披露的内容均已根据其 2014年上半年的财务数据进行了必要的补充披露。）；
2、补充披露了我国医疗市场的需求情况及互联网广告业务业绩增长的合理性；
3、补充披露根据《企业会计准则第20号—企业合并》相关规定，被购买方可辨认无形资产的确认、计量情况。
九、对“第十节财务会计信息”修订内容如下：
1、补充披露了标的公司财务数据（全文其他涉及标的资产财务数据披露的内容均已根据其2014年上半年的财务数据进行了必要的补充披露）；
2、补充披露报告期标的资产收入确认政策、确认时点，信用政策，经营活动现金流入和递延收益的匹配情况；
3、结合合同签订和执行情况，进一步补充披露标的资产2014年业绩完成可能性。
十、对“第十三节风险因素”修订内容如下：
因取消了募集配套资金，删除了募集配套资金失败风险,补充披露了上市公司现金储备下降风险。
十一、对“第十四节其他重要事项”修订内容如下：
1、补充披露了上市公司此次支付本次交易的现金对价的安排及支付能力的说明。
2、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排；
3、补充披露了并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2014年12月9日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-030
青岛东软载波科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“东软微电子”）为满足生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司上海黄浦支行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信及授信额度内的授信业务提供连带责任担保，担保期限为三年，最终担保数额和期限以东软微电子与银行签订的授信协议为准。
上述担保事项已经公司于2017年07月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-025）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项金额未达到股东大会审议权限范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东软微电子基本信息
名称：上海东软载波微电子有限公司
注册号：310000400250308
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市黄浦区北京东路666号B704I室
法定代表人：崔健
注册资本：人民币12101.6716万元整
成立日期：2000年11月8日
营业期限：2000年11月8日至2034年5月12日
经营范围：各类集成电路、信息软件、新型电子元器件、无线电通信设备（不
含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品和相关模组模块的研究、开发、设计及销售，销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，提供相关的技术咨询和售后服务，从事货物与技术的进出口业务，商务服务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司存在的关联关系：公司持有东软微电子100%的股权，其为公司的全资子公司。
2、东软微电子基本财务信息
东软微电子最近一年又一期的主要财务指标:
单位：万元
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||财务指标||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额||32,519.89||29,434.03||
|负债总额||5,143.05||4,113.94||
|净资产||27,376.84||25,320.09||
||财务指标||2017年1-6月||2016年度|
|营业收入||11,804.90||24,319.73||
|利润总额||2,419.70||5,168.66||
|净利润||2,056.75||4,730.58||

注：截止2017年6月30日，上海东软载波微电子有限公司资产负债率为15.82%。
上述经营及资产财务数据中，2016年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-6月相关数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署合同。公司本次为东软微电子向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任担保，担保的期限和金额依据东软微电子与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司东软微电子提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。东软微电子经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，该笔担保风险处于公司可控制
范围之内。同时本次担保符合中国证监会及深交所的等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
因此，公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次被担保方为公司全资子公司，被担保方向银行申请综合授信系因满足其自身业务发展的资金需求，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；本次担保内容及决策程序符合中国证监会及深交所的等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计已审批的对外担保总额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.98%；公司累计实际的对外担保总额为 1,963.38万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的0.78%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会