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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-006深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于以部分募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）于 2017年 3月 2日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将部分非公开发行募集资金投入全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司，以保障“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的顺利实施。现将具体情况公告如下：
一、使用募集资金对子公司增资的情况概述
公司于2016年6月30日取得中国证监会核准批文（证监许可【2016】959号），核准公司非公开发行不超过 66,666,667股新股。由于公司实施了 2015年度权益分派，对本次非公开发行的发行底价和发行数量进行如下调整：1、本次非公开发行的发行价格由不低于15.00元/股调整为不低于14.90元/股。2、本次非公开发行的发行数量上限由不超过 66,666,667股调整为不超过67,114,093股。
2016年10月，本公司由主承销商（保荐机构）广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）56,818,181股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为 999,999,985.60元，募集资金净额为 980,579,985.87元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]48190009号”《验资报告》：截至2016年10月12日止，捷顺科技向国投瑞银基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、西部证券股份有限公司实际发行 56,818,181股，募集资金共计为999,999,985.60元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 19,419,999.73元，实际募集资金净额为980,579,985.87元，其中
增加股本56,818,181.00元，增加后的股本为656,915,801.00元。
根据经公司第三届董事会第二十六次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”），公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|智慧停车及智慧社区运营服务平台项目|94,220.37|
|补充流动资金|6,000.00|
||100,220.37|

 2017年 3月 2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》与《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意募投项目之一“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体原拟由公司深圳市捷顺科技实业股份有限公司一个实施主体，增加为捷顺科技、深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）、深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）及深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称“科漫达”）四个实施主体。基于“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”实施主体新增后实际运营的需要，公司拟以部分非公开发行募集资金 8,000万元（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对全资子公司顺易通进行增资，增资全部计入注册资本。
公司本次对顺易通增资符合募集资金的使用规划，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率。本次增资完成后，顺易通的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次对顺易通的增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）顺易通基本情况如下：
公司名称 深圳市顺易通信息科技有限公司
成立日期 2007年07月09日
统一社会
91440300664162117K
信用代码
住所 深圳市福田区梅林路富国工业区第2栋第3层A
法定代表人 唐健
注册资本 2,000万元人民币
实收资本 2,000万元人民币
公司类型 有限责任公司
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理咨询；计经营范围
算机系统服务；市场调查；汽车信息咨询；货物及技术进出口业务。
许可经营项目：互联网信息服务。
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|股东|出资额|
|捷顺科技|2,000万元人民币|

（二）本次增资的来源为公司 2016年非公开发行募集资金，本次增资完成后，顺易通注册资本由2,000万元增加至10,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
（三）主要财务数据：顺易通最近一年又一期的主要财务数据如下：
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|财务指标（单位：元）|2016年9月30日|2015年12月31日|
|总资产|17,940,012.27|17,936,090.10|
|负债总额|80,677.57|79,012.29|
|净资产|17,859,334.70|17,857,077.81|
|财务指标（单位：元）|2016年1月-9月份|2015年度|
|营业收入|0|0|
|净利润|2,256.89|626,424.50|

注：2015年度顺易通财务数据已经审计，2016年1月-9月份财务数据未经审计。
四、本次增资的目的及影响
公司对全资子公司增资未变更募集资金投向和募投项目建设内容，不会对募投项
目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募投项目的稳步推进，
同时增强顺易通的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，不存
在损害中小股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性，风险可控。
五、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，实施募投项目的全资子公司顺易通、商业银行和保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-026北京海兰信数据科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，聘任陈炜先生担任公司副总经理（简历详见附件一）、聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件二）、聘任李常伟先生担任公司技术总工程师（简历详见附件三），上述三位新聘高级管理人员任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
陈炜先生、董中新先生和李常伟先生分别与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
截止本公告披露日，陈炜先生、董中新先生和李常伟先生均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员形，不是失信被执行人。
公司董事会近日收到公司副总经理石桂华女士和公司财务总监柳丽华女士的书面辞职报告。石桂华女士因个人原因向董事会申请辞去副总经理职务，其辞职后不在公司担任其他职务；柳丽华女士因个人原因向董事会申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，石桂华女士和柳丽华女士的辞职报告自送达董事会时生效。
石桂华女士原定副总经理职务任期和柳丽华女士原定财务总监职务任期均
为2017年9月22日至2020年9月10日，其二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，石桂华女士和柳丽华女士均未直接持有公司股票，其他关联人亦未持有公司股票。
石桂华女士和柳丽华女士的辞职不会对公司经营带来影响。公司董事会对二人在任职期间勤勉尽责的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
附件一：
陈炜先生简历
陈炜先生，中国国籍，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。
2004年10月至2005年8月任Imtech MarineGermany销售工程师，2005年8月至2008年3月任Imtech MarineGermany项目经理，2008年4月至2008年11月任Imtech MarineChina项目部经理，2008年12月至2010年10月任Imtech MarineChina副总经理。2011年2月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，上海蓝魂环保科技有限公司董事、总经理。
2014年7月至2016年3月期间曾任上市公司副总经理。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施。现任公司副总经理、德国Rockson Automation GmbH公司总经理、江苏海兰信船舶设备有限公司总经理、山东海兰信海洋科技有限公司总经理、福建海兰信海洋信息科技有限公司总经理。
陈炜先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件二：
董中新先生简历
董中新先生，中国国籍，硕士学历，2000年毕业于清华大学工商管理专业。
2000年7月至2002年11月，就职于特区证券，任投资经理；2002年11月至2003年5月，就职于巨田基金管理有限公司，任基金经理；2003年5月至2006年5月，任中海油财务公司基金投资主管一职；2006年5月至2017年12月，就职于中海油田服务股份有限公司，先后担任融资岗位经理、计划资金部总经理、财务部总经理。
现任公司副总经理、财务总监。
董中新先生拥有近 20年的投融资管理和基金管理工作经验。从 2000年起，开始从事投资工作，先后在证券公司、基金公司、大型国企资本中心任职投资经理、总监、总经理，专业背景深厚，行业经验丰富。
董中新先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件三：
李常伟先生简历
李常伟先生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，工程硕士，电子工程与自动化专业毕业。
李常伟先生于2001年加入北京海兰信数据科技股份有限公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，发表论文：《自整角机角位移信号采集方法研究》和《罗经与罗经安全距离》，拥有专利9项，获得“中国航海科技奖”及“北京市科学技术奖三等奖”（注：三次）。2006年，公司联合中国远洋集团公司等共同承担了国家863计划“战略物资远洋在线监控与管理系统”专项，李常伟先生作为重要参与者之一，为该项目的实施过程中发挥了杰出的贡献，并获得业内人士的好评。现任公司技术总工程师。
2010年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。
长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从2016开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船1.0创新专项，是专项总体设计的核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。
李常伟先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-32沈阳惠天热电股份有限公司
关于收到政府补贴款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年，沈阳市环境保护局、沈阳市财政局和沈阳市房产局联合下发了《关于印发沈阳市大气治理资金支持燃煤锅炉淘汰项目实施管理办法的通知》（沈环保〔2016〕151号），规定沈阳市行政区域内淘汰单台20吨及以下民用燃煤供热锅炉实施联网工程，给予拆除联网（片）补贴，补贴标准按照供热面积40元/平方米或按照原锅炉额定容量15万元/蒸吨。
上述补贴款项由沈阳市房产局履行资金拨付程序，统一将资金拨付各区，由各区拨付相关单位。日前公司收到沈阳市铁西区供热管理办公室拔付的补贴款6200万元，上述补贴款为应收款项，对公司当期损益无影响。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—066
安徽丰原药业股份有限公司
第七届五次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届五次（临时）董事会于2016年 9月 1日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2016年 8月 29日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决 9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于公司终止重大资产重组的议案》。
由于成都普什制药有限公司产品在各省市招标工作进展较慢低于预期，该公司的经营状况短期内不能达到有利于增强上市公司盈利能力的目的。经公司与相关各方沟通和协调，基于在新环境、新政策下继续推进本次重组事项将面临的重大不确定性，为切实保护全体股东利益，本公司决定终止向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司85%股权并募集配套资金的重大资产重组事项。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-015深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月5日，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号：2016－013）：公司在南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购(项目分别为A分标与B分标)中标结果公示
中被评为中标人。公司于2016年2月17日收到南宁市政府集中采购中心发出的《中标通知书》，确定公司为上述项目的中标人，上述项目的成交总金额为人民币
36,347,772.00元。
一、交易对方及项目基本情况
1、采购人：南宁市公安局交通警察支队
2、采购代理机构：南宁市政府集中采购中心
3、公司与采购人不存在任何关联关系
4、中标范围与内容：南宁市公安局交通警察支队南宁市中心城区智能交通系统升级项目采购A分标和B分标
5、成交金额：成交总金额为人民币36,347,772.00元，其中A分标成交金额为人民币17,052,156.00元，B分标成交金额为人民币19,295,616.00元。具体合同金额以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
若公司本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次项目的成交金额为人民币36,347,772.00元，约占公司2014年度经审计的营业总收入的7.02%。合同的履行将对公司2016年度的经营业绩产生积
极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-072湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|瀛通通讯|股票代码||002861|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曾子路||胡钪||
|办公地址|湖北省通城县经济开发区玉立大道555号||湖北省通城县经济开发区玉立大道555号||
|电话|0769-83330508||0769-83330508||
|电子信箱|ir@yingtong-wire.com||ir@yingtong-wire.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|396,378,664.07|344,836,587.65|14.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,288,291.88|44,879,255.09|-36.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,505,903.46|37,791,437.52|-35.15%|
|益的净利润（元）||||

湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,637,343.09|49,934,334.05|-123.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.2306|0.4389|-47.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2306|0.4389|-47.46%|
|加权平均净资产收益率|2.68%|6.10%|-3.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,215,978,589.87|1,188,124,786.30|2.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,029,396,292.48|1,040,611,822.11|-1.08%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,051|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|黄晖|境内自然人|31.20%||38,287,800|37,139,800||质押|12,800,000|
|萧锦明|境内自然人|13.11%||16,086,900|12,065,175||||
|左笋娥|境内自然人|6.11%||7,490,900|7,460,900||||
|通城县瀛海投资管理有限公司|境内非国有法人|3.42%||4,200,000|||||
||||||||质押|2,000,000|
|湖北量科高投创业投资有限公司|境内非国有法人|2.93%||3,600,000|||||
|左贵明|境内自然人|2.75%||3,379,600|3,379,600||||
|刘浪宇|境内自然人|2.65%||3,254,900|||||
|左娟妹|境内自然人|2.54%||3,122,400|3,102,400||||
|曹玲杰|境内自然人|2.53%||3,102,400|3,102,400||质押|990,000|
|左美丰|境内自然人|1.90%||2,326,800|2,326,800||质押|1,600,000|
|||黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为一致行动人。通|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||城县瀛海投资管理有限公司股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10 名股东之间|||||||
|的说明||不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄修成为一致行动人外，公司未知其他股|||||||
|||东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期内公司实现了稳步发展的态势，公司实现营业收入39,637.87万元，比去年同期增加14.95%，营业成本29,741.47万元，比去年同期增加24.26%，销售费用987.21万元，比去年同期增加19.50%，管理费用5,605.06万元，比去年同期增加36.06%，营业利润3,447.59万元，比去年同期减少24.89%，归属于母公司的净利润3,210.20万元，比去年同期减少28.47%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年半年度报告摘要（此页无正文，为《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年半年度报告摘要》签字页）
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）
黄晖
2018年8月16日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-113中冶美利纸业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式
出售中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示
本次资产出售存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易失败的风险。
一、交易概述
公司拟采取公开挂牌交易的方式出售持有的中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权，以国资监管部门备案后的评估值为基础确定挂牌价格。
2014年 11月 19日，公司第六届董事会第十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司情况
公司名称：中冶美利纸业（北京）有限公司
注册地址：北京市崇文区崇文门外大街 11号新成文化大厦 1019
室
注册资本：2250万元人民币
法定代表人：谭国才
（二）标的资产情况
中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权。
（三）拟出售资产的评估结果
中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权已经中资资产评估有限公司评估并出具中资评报[2014]313号《资产评估报告书》，评估基准日：2014年 9月 30日。评估结果如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增(减)值|
|824.02|824.02|-|
|308.23|672.25|364.02|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|55.88|45.32|-10.56|
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|-|-|-|
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|-|-|-|
|252.35|626.93|374.58|
|1,132.25|1,496.27|364.02|
|1,118.61|1,118.61|-|
|-|-|-|

||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增(减)值|
|1,118.61|1,118.61|-|
|13.64|377.66|364.02|

（四）拟出售的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（五）公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，在挂牌结束后再次履行董事会审批确认程序。同时公司将及时披露资产出售的进展公告。
（六）本次资产出售不构成重大资产重组。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产有利于公司进一步调整优化销售市场布局、盘活资产，有利于公司实现稳定运营，有利于维护公司广大股东的利益。
四、独立董事的意见
公司独立董事张小盟、孙卫国、刘景省对本次交易发表了独立意见。认为：公司本次拟以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对相关资产进行出售，有利于公司进一步调整优化销售市场布局、盘活资产，有利于公司实现稳定运营，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司对上述资产的出售议案。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议
2．独立董事意见
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年 11月 20日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-044
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月25日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2014年 8月 15日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司拟对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，调整减少项目投资金额共计 35,150,162.40元；同时由于与该项目工程建设相关的《建筑工程施工许可证》取得时间为 2013年 10月 31日，对工程进度造成了影响，因此该项目的完成时间比原计划有所延长，到预定可使用状态的日期延期到 2016年 7月 1日。综合考虑公司的国内外市场因素，公司拟终止募投项目“产品研发机构建设项目”，调整减少的项目投资金额共计34,330,035.84元；同时为提高募集资金的使用效率，避免对营销渠道的重复建设，公司拟终止“国内外营销网络及培训平台建设项目”，调整减少的项目投资金额共计14,919,615.00元。公司本次拟调整首次公开发行股份募投项目共涉及调减募投项目承诺投资总额共计 84,402,213.24元。
截至 2014年 8月 10日，公司尚未投入的资金总额为 107,104,492.03元，
公司原募投项目对应的募集资金账户余额为 117,237,330.09元，即共产生募集资金利息收入扣除手续费净额 10,132,838.06元。
公司未来将根据实际经营情况的需要，对本次调整首次公开发行股份募投项目涉及的资金进行科学、合理的后续安排，新的投资项目将根据相关法律、法规以及公司的相关管理制度进行审慎决策。
本次调整首次公开发行股份募投项目不涉及新项目建设，不构成关联交易。
公司在调整首次公开发行股份募投项目前十二个月内未进行证券投资等高风险投资，调整后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于变更募集资金用途的的公告》（公告号：2014-045）。
本项议案尚须提交2014年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议；
2、监事会关于调整首次公开发行股份募投项目的意见
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十五日
重庆新世纪游轮股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表事先认可：
一、关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司以2016年度相关关联交易为基础，对2017年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作要求。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 潘飞
重庆新世纪游轮股份有限公司年 月 日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2018-044
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年9月6日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年9月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 9月 5日 15:00至 2018年9月6日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 43层1号会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 467,401,487股，占公司总股份的34.6225％。。
2018年第二次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份459,633,684股，占公司总股份的34.0471％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 7,767,803股，占公司总股份的0.5754％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份8,403,303股，占上市公司总股份的0.6225％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 635,500股，占公司总股份的0.0471％。通过网络投票的股东 13人，代表股份 7,767,803股，占公司总股份的0.5754％。
3、公司董事、高级管理人员朱新宏因休假未出席本次股东大会，独立董事曲咏海、监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其余高级管理人员均列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 459,639,984股，占出席会议所有股东所持股份的98.3394％；反对 7,761,503股，占出席会议所有股东所持股份的1.6606％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意641,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6375％；反对7,761,503股，占出席会议中小股东所持股份的92.3625％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
（二）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2018年第二次临时股东大会决议公告
总表决情况：
同意 459,641,984股，占出席会议所有股东所持股份的98.3399％；反对 7,759,503股，占出席会议所有股东所持股份的1.6601％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意643,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6613％；反对7,759,503股，占出席会议中小股东所持股份的92.3387％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案为特别决议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上，表决通过。
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 459,639,984股，占出席会议所有股东所持股份的98.3394％；反对 7,761,503股，占出席会议所有股东所持股份的1.6606％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意641,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6375％；反对7,761,503股，占出席会议中小股东所持股份的92.3625％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案为特别决议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上，表决通过。
（四）《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 459,639,984股，占出席会议所有股东所持股份的98.3394％；反对 7,761,503股，占出席会议所有股东所持股份的1.6606％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
2018年第二次临时股东大会决议公告
同意641,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6375％；反对7,761,503股，占出席会议中小股东所持股份的92.3625％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所褚向东律师、黎小莉律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月七日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-018
江苏三六五网络股份有限公司
关于回购事项前主要股东情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2019年2月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司2019年第一次临时股东大会股权登记日（即2019年2月28日）登记在册的主要股东情况公告如下：
（一）2019年2月28日前10名股东情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东姓名或名称||持股数量（股）||在总股本中占|
||号||||||比（%）|
|1||胡光辉||32575950||16.88||
|2||章海林||8709758||4.51||
|3||李智||5017344||2.60||
|4||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金||3930153||2.04||
|5||蒋宁||3736258||1.94||
|6||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金||2636100||1.37||
|7||李东||2602120||1.35||
|8||马鞍山幸福基石投资管理有限公司||1659204||0.86||
|9||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选2号私募投资基金||1333240||0.69||
|10||马鞍山网景投资管理有限公司||1305149||0.68||

（二）2019年2月28日前十名流通股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东姓名或名称||持股数量（股）||在流通股本中|
||号||||||占比（%）|
|1||胡光辉||32575950||18.25||
|2||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金||3930153||2.20||
|3||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金||2636100||1.48||
|4||李东||2602120||1.46||
|5||章海林||2177440||1.22||
|6||马鞍山幸福基石投资管理有限公司||1659204||0.93||
|7||芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选2号私募投资基金||1333240||0.75||
|8||马鞍山网景投资管理有限公司||1305149||0.73||
|9||李智||1254336||0.70||
|10||凌志祥||1101840||0.62||

特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2019年3月4日
国海证券股份有限公司
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的文件精神，协助和督促德力股份积极开展内部控制规则落实专项活动，同时审核了德力股份出具的《内部控制规则落实自查表》，并提出核查意见，情况如下：一、德力股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
德力股份按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的文件精神对公司内部控制规则落实相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实自查表》。经保荐机构核查，德力股份对“内部审计和审计委员会运作”“信息披露的内部控制”“内幕交易的内部控制”“募集资金的内部控制”“关联交易的内部控制”“对外担保的内部控制”“重大投资的内部控制”及“其他重要事项”等事项进行的自查情况真实、准确，不存在虚假披露的情形。
二、核查意见
国海证券及指定的保荐代表人在对德力股份持续督导的基础上，实地了解了德力股份的公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注了德力股份规范运行情况，对德力股份自查情况进行了督导。经核查，国海证券认为：德力股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司的自查表真实反应了德力股份当前的内部控制规则的落实状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见之签章页）
保荐代表人：
方书品
汪艳
保荐机构：国海证券股份有限公司2015年3月27日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-34凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌；后经核实，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，公司股票于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，公司按照相关法律法规的要求，披露了相关事项的进展公告；并于 2017年 12月 15日、2018年 1月 13日、2018年 2月 10日分别发布了筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告。具体请见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
停牌期间，公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作，并与相关方就交易方案的具体内容积极磋商。由于本次重大资产重组的交易标的较多、规模较大、较为复杂，截至本公告披露日，公司及有关方面就重组方案仍在进行进一步的论证、沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 4月 24日上午开市起继续停牌。公司承诺最迟将于 2018年 5月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定披露重大资产重组相关信息。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-042沪士电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司董事会于 2014年 8月 11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请。参照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，郑慧珍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。郑慧珍女士在辞职后，不再担任公司任何职务。
鉴于郑慧珍女士辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，郑慧珍女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑慧珍女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
郑慧珍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑慧珍女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十三次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅，我们认为董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
浪潮信息 股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2017年 2月 10日下午 2:30召开的公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
浪潮信息 股东大会法律意见书
（一）公司第六届董事会第三十七次会议于2017年1月25日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2017年1月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2017年2月6日。
2017年2月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）2017年2月10日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17人，代表股份 409,932,809股，占公司总股份的41.0227％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 409,474,449股，占公司总股份的40.9768％。通过网络投票的股东 11人，代表股份458,360股，占公司总股份的0.0459％。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐
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项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
关于提名非独立董事候选人的议案
1、关于提名张磊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,213股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6325%。
2、关于提名王恩东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,213股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6325%。
3、关于提名庞松涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,213股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6325%。
4、关于提名袁安军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,214股，占出席会议股东所持有效表决权的
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99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6326%。
关于提名独立董事候选人的议案
1、关于提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,214股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6326%。
2、关于提名陈志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,857,215股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9816%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数1,111,615股，占出席会议中小股东所持有效表决权的93.6326%。
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
1、关于提名王春生先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,484,955股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8907%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数739,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权的62.2767%。
2、关于提名陈彬先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
表决结果：同意股数 409,484,956股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8907%。
其中，中小股东表决结果为：同意股数739,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权的62.2768%。
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（三）《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意股票 409,178,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161％；反对754,049股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意股数433,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权的36.4856％；反对股数 754,049股，占出席会议中小股东所持有效表决权的63.5144％；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、陈朋朋