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南方中金环境股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关文件，基于独立判断立场，本人对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
（一）公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规规定的向特定对象以发行股份的方式购买资产并募集配套资金的各项法定条件。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
（二）本次交易公司拟向不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金，符合《暂行办法》第十五条第（二）项的要求。
（三）本次交易中公司董事、副总经理兼董事会秘书沈梦晖先生为本次交易对手安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并持有其4.13%出资份额；
上市公司董事沈凤祥之子沈赟宾先生为本次交易对手安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并持有其18.043%的出资份额。沈梦晖、沈凤祥为公司关联方，故本次交易构成关联交易，公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
（四）本次交易有利于提高公司的资产质量、改善公司财务状况和增强公司的持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（五）公司与交易相关各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定。
（六）公司为本次交易编制的《南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
（七）本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。公司前述董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（八）公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性。本次交易标的资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。评估报告假设前提合理，评估方法与评估目的具有较好的相关性，重要评估参数取值合理，交易定价公允，评估定价符合法律法规的规定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（九）公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
（十）本次交易尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会核准。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
（一）评估机构具有独立性
北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）具有证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）本次评估假设前提合理
国融兴华出具的评估报告中的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的价值，作为本次交易标的
资产的定价依据。国融兴华采用了资产基础法、收益法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（下接签字页）
（本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见之签章页）
牟介刚：
曲久辉：
邵少敏：
年 月 日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-056宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年 5月 10日、2017年 5月 17日、2017年 6月 2日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于 2017年 5月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事就下列事项发表如下独立意见：
1、关于现金收购资产暨关联交易的独立意见
公司本次股权收购构成关联交易，审议前就相关材料进行了审阅并就有关问题进行了询问。本次股权收购聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对评估基准日为 2017年 10月 31日的交易标的相关股权进行评估。该机构具备执行证券、期货相关业务资格，选聘评估机构程序合规，评估机构与交易各方无关联关系，具有独立性，评估所选用评估假设与评估方法适当，评估结论合理。本次股权收购价格参考评估价值，并经各方协商一致同意后确定，交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则。收购事项决策程序合法有效，关联董事进行了回避表决，未发现损害公司及中小股东合法权益的情形。
同意本次《关于现金收购资产暨关联交易的议案》。
2、关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的独立意见
公司为关联方向金融机构申请授信额度提供信用担保构成关联
交易，主要是为了被收购公司过渡期间的稳定经营。若本次收购成功，
此次担保议案将是为公司全资或控股子公司担保，是为保障全资或控股子公司正常运作所提供的担保。本次议案审议前就相关材料进行了审阅并就有关问题进行了询问。审议程序合法有效，关联董事进行了回避表决，未发现损害公司及中小股东合法权益的情形。同意本次《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信
额度提供信用担保暨关联交易的议案》。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一八年九月二十一日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2017年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2017年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司第二届董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，本人出席了七次董事会会议，列席了四次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表
独立意见。具体情况为：
1、公司于 2017年 1月 23日召开第二届董事会第十九次会议，本人对关于公司符合非公开发行股票条件、公司非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东回报规划（2017-2019年度）、非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施等事项发表了独立意见。
2、公司于 2017年 3月 16日召开第二届董事会第二十次会议，本人对公司 2016年度利润分配预案、续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度关联交易和2017年度预计日常关联交易、公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见。
3、公司于 2017年 5月 10日召开第二届董事会第二十二次会议，本人就公司调整公司本次非公开发行股票方案募投项目名称，以及修订公司本次非公开发行股票预案、非公开发行股票方案论证分析报告、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、本次非公开发行股票摊薄即期回报及采用填补措施等事项发表了独立意见。
4、公司于2017年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，本人对于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、公司聘任副总经理、董事会秘书等事项发表了独立意见。
5、公司于 2017年 9月 15日召开第二届董事会第二次临时会议，本人就调整公司本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）、公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）、公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）等事项发表了独立意见，并对本次非公开发行股票必要性发表了意见。
6、公司于2017年10月20日召开第二届董事会第二十四次会议，本人就公司董事会换届选举发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，2017年度召集并参加了二次提名委员会会议，先后对《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了审议。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，2017年度参加了四次审计委员会会议，对公司2016年度财务决算、内部审计总结计划、2017年度内审计划、2017年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况、续聘公司2017年度审计机构以及公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了审议。
本人作为公司第二届董事会战略委员会的委员，2017年度参加了三次战略委员会会议，先后对《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：赵鹤鸣2018年3月16日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-065美康生物科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%- 30%|盈利：14,282.99 万元|
||盈利：15,711.29万元–18,567.89万元||

其中，2017年第三季度（2017年 7月 1日-2017年 9月 30日）业绩变动：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -25%|盈利：5,732.56万元|
||盈利：6,019.19万元–7,165.7万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
美康生物科技股份有限公司
三、业绩变动原因说明
2017年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。2017年1-9月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响为1,665.48万元，主要为政府补助款和募集资金理财收入，其中政府补助款1,054万元，募集资金理财收入611.48万元；去年同期非经常性损益对净利润的影响为1,782.08万元，主要为募集资金理财收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-140
渤海租赁股份有限公司2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升
（1）2015年1-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约35.87%-45.88%|盈利：69918.30万元|
||盈利：约95000万元- 102000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2677元-0.2874元|盈利：0.4283元|

（2）2015年7-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约34.58%-64.02%|盈利：23777.80万元|
||盈利：约32000万元- 39000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0902元-0.1099元|盈利：0.1340元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅提升的主要原因：
1、公司于2015年1月取得了Cronos80%股权，合并报表范围发生变化。同时，公司租赁业务较上年同期有所增长，使得本报告期财务数据与公司2014年1-9月财务
数据相比有较大幅度提升。
1,774,303,476股增至3,548,606,952股，依据调整后股数计算，年初至报告期基本每股收益约为0.2677元-0.2874元，本报告期基本每股收益约为0.0902元-0.1099元。
四、其他相关说明
本公司上述业绩是公司财务部做出的初步估算，具体数据将在公司2015年第三季度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—004江苏百川高科新材料股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年 11月 15日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年 11月 27日，公司披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司回购股份数量为 12,126,000股，占公司总股本的2.35%，最高成交价为 5.45元/股，最低成交价为 4.61元/股，成交总金额为61,702,980.30元(不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
截至 2019年 1月 31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为 385.9万股（2018年 11月 28日至 2018年 12月 4日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和 1,581.76万股的25%。
公司将根据有关规定就公司回购股份事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-009
山西三维集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2016年3月 30日上午11:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016年3月30 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00 至2016年3月30日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共29人，代表股份178,605,628股，占公司股份总数的38.06%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,084,897股，占公司股份总数的36.88%；通过网络投票的股东24人，代表股份5,520,731股，占公司总股份的1.18%（通过网络投票的中小股东24人，代表股份5,520,731股，占公司股份总数1.18%）。2、股东现场出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份173,084,897股，占公司股份总数的36.88%||

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||四、提案审议和表决情况|
|（一）山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信 1.5 亿元人民币提供担保的议案。表决结果：同意42,672,617股，占出席股东大会有效表决权股份数 88.54%；反对5,517,331股，占出席股东大会有效表决权股份数 11.45%；弃权3,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%。现场投票结果，同意42,672,617股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0 股，占网络表决总股份的 0％；反对 5,517,331 股，占网络表决总股份的99.94％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的0.06％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对 5,517,331 股，占网络表决总股份的 99.94％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0.06％。该项议案获得通过。（二）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案。表决结果：同意173,084,897股，占出席股东大会有效表决权股份数 96.91%；反对5,517,331股，占出席股东大会有效表决权股份数 3.09%；弃权3,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.002%。现场投票结果，同意173,084,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意0股，占网络表决总股份的 0％；反对 5,517,331股，占网络表决总股份的99.94％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的0.06％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 0股，占网络表决总股份的0％；反对5,517,331股，占网络表决总股份的 99.94％；弃权 3,400股（其中，||

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|因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0.06％。该项议案获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2016 年第二次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2016年3月30日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对同益股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股（每股面值1.00元），每股发行价格15.85元，募集资金总额为人民币221,900,000元，扣除本次发行费用人民币38,157,279.25元（发行费用总额人民币40,028,600元，其中含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），募集资金净额为人民币183,742,720.75元。
上述资金于2016年8月18日全部到位，已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G14000920485号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金使用情况
同益股份拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金投入金额|
|23,421.00|13,763.14|
|4,534.00|2,534.00|
|1,890.00|1,890.00|
|29,845.00|18,187.14|

截至2017年9月30日止，公司已累计使用募集资金5,473.46万元，募集资金余额为13,035.64万元（包括募集资金利息收入扣除手续费的净额321.96万元）。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2016年10月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
截至2017年10月25日，公司已将上述4,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体详见公司2017年10月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-075）。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。公司承诺：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展；
4、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2017年10月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2017年10月26日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司董事会、监事会对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见，公司独立董事发表了独立意见同意该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、同益股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，使用期限不超过12个月，不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；
2、同益股份本次计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经济效益，符合公司自身和全体股东的利益；
3、公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
综上所述，公司继续使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。广发证券对同益股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：_______________ _______________
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司2017年10月26日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-03
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2015年 3月 1日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年3月11日在武汉市洪山区卓刀泉北路8号楚源大厦四楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2014年度经营工作报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2015）010142号），截至 2014年 12月 31日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额为 2,090,686,253.49元，负债总额为 943,112,895.78元，所有者权益总额为
1,147,573,357.71元，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.43元。
2014年，全年实现营业收入为 386,299,350.50元，营业利润为 2,525,704.66元，利润总额为 4,118,765.78元，归属于上市公司股东的净利润为-37,265,309.72元。每股收益为-0.30元，全面摊薄的净资产收益率为-6.20%，经营活动产生的现金流量净额为 95,085,352.12元，现金及现金等价物净增加额为 236,258,495.49元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2015）010142号），公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润-37,265,309.72元，年初未分配利润 217,800,252.23元，减去应付普通股股利 6,000,000.00元，本年度可供全体股东分配的利润为 174,534,942.51元。
鉴于公司2014年度经营亏损，公司2014年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过董事会《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过公司《2014年度报告》及摘要；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
八、审议通过公司《关于 2015年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2015年度资金计划，2015年公司拟在上年末银行贷款余额 7.420亿元的基数上增加银行贷款规模不超过 2亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案需提交 2014年度股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交 2014年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在 80万元以内（含 80万）决定其报酬。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过公司《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 4月 2日（星期四）15∶00时在武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开 2014年度股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-047
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日收到深圳证券交易所《关于对苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 350号，以下简称“问询函”)。公司收到问询函后高度重视并对函中关注的问题向有关各方进行核实，并进行了自查。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将有关情况公告如下：
1、你公司董事、总经理曹黎明配合相关部门协助调查的具体时间和具体事项，你公司为获悉上述事项所采取的具体措施与过程，你公司是否及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
回复说明：
公司于 2019年 10月 8日获悉公司董事、总经理曹黎明先生因个人原因正配合相关部门协助调查。公司即向有关各方进行核实，并根据已获知信息于 2019年 10月 9日早间发布了相关公告。公司及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
2、曹黎明不能履职对你公司业务开展、日常生产经营、管理层稳定性的影响，你公司已采取和拟采取的应对措施。
回复说明：
多年来，公司已建立了完善的组织结构和规范的运营管理体系。各业务板块的业务由公司管理层人员以子分公司、事业部等架构全权负责经营，各业务板块负责人及核心骨干带领各自团队执行完成。
事发后，公司董事会和管理层对曹黎明先生暂时无法履职问题第一时间采取了措施，对其分管的工作进行了合理分派，相关职责由董事长王汉林先生，
董事、常务副总经理施国平先生代为履行。目前，公司管理层稳定，在各业务板块负责人的带领下，公司各项业务正常开展，均按预期目标稳步推进。
3、截止本问询函回函日曹黎明配合相关部门协助调查事项的最新进展，并自查你公司是否存在其他应披露未披露事项，如是，请补充披露。
回复说明：
公司已于2019年10月 9日派遣公司法务人员了解事件情况，并于 2019年 10月 9日收市后收到相关部门的《留置通知书》和《立案通知书》，根据《中华人民共和国监察法》的有关规定，曹黎明因个人涉嫌行贿被实施留置调查。
除上述情况外，公司不存在其他应披露未披露事项。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复说明：
本次协助调查事项系对曹黎明先生个人的调查。公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。公司将根据事件进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-040关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司
为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快项目销售以及银行按揭资金的回笼，深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）之控股子公司，赛格新城市拟为购买其开发项目赛格新城市广场的按揭贷款客户提供阶段性担保，具体说明如下：
一、担保情况概述
1、赛格新城市开发的“赛格新城市广场”项目，位于深圳市龙岗区布吉（街道）三联村，该地块土地面积为67998.69平方米，规划用途为仓储（物流）、商业用地，土地使用权年限自 2007年 6月 19日至 2057年 6月 18日，共 50年。
本项目已取得《深圳市房地产预售许可证》。为了加快该项目销售以及银行按揭资金的回笼，赛格新城市向中信银行（以下简称“贷款银行”）申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。
贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。
按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，赛格新城市广场在每位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《综合授信合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币2.6亿元，本次保证责任自赛格新城市将客户所购买的房产物业过户至其名下之日起解除。担保方式为：抵押担保和连带责任担保。
同时被担保客户根据约定为赛格新城市广场提供相应的反担保措施或采取其他有效的风险防控措施。
二、各方基本情况
（一）担保人
1.公司名称：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
2.成立日期：1999年12月21日
3.注册号：440301106871161
4.注册地址：深圳市龙岗区布吉镇三联村村委办公楼 3楼
5.法定代表人：刘红军
6.经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；种养业；房地产开发与经营；建筑工程安装施工；
装饰工程设计与施工；水电、机电设备安装工程；物业管理。
7.注册资本：1388万元人民币
8.股权关系：
9.未经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，该公司资产总额为217,615.31万元，净资产为-9,100.23万元，2016年实现营业收入2,726.70万元，净利润-2,885.95万元。
（二）被担保人
本次担保的被担保人系符合贷款银行贷款条件、购买赛格新城市开发的“赛格新城市广场”项目的按揭贷款购房人。
若上述被担保人与上市公司存在关联关系、担保行为涉及关联交易，公司将根据规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
（三）贷款银行
名称：中信银行股份有限公司深圳分行
住所：深圳市福田区卓越时代广场二期北座
法定代表人/负责人：陈许英
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
上述贷款银行与本公司及公司控股股东深圳市赛格集团有限公司及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。
三、担保的主要内容
（一）担保合同的主要内容
甲方：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
乙方:贷款银行
1.根据贷款银行提供的《最高额抵押合同》（格式合同文本），其主要内容如下：
（1）最高额抵押是指甲方以其财产，就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内向乙方提供抵押担保，当发生本合同约定的实现抵押权的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内就该抵押物优先受偿。
（2）本合同项下抵押担保的范围包括主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权、抵押权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（3）甲方承诺：当主合同债务人不履行到期债务或发生约定的实现抵押权的情形，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于主合同债务人和/或第三人提供物的担保、保证、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内承担担保责任，无需事先行使其他担保权利（包括但不限于先行处置主合同债务人和/或第三人提供的物的担保）；如本合同的担保范围包含多笔债权的，乙方有权决定债权之间的清偿顺序及比例。
2.根据贷款银行提供的《最高额保证合同》（格式合同文本），其主要内容如下：
（1）最高额保证，是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任。
（2）甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。
（3）担保责任
本次保证责任自赛格新城市将客户所购买的房产物业过户至其名下之日起
解除。
四、董事会意见
上述担保事项目的在于推进赛格新城市广场项目销售和资金回笼速度，上述担保事项不同于一般对外担保，赛格新城市广场将按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，被担保人将根据约定提供相应的反担保措施或采取其他有效的风险防控措施。
此议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权赛格新城市根据相关法律法规办理相关手续，并做好相应的风险控制措施。
五、独立董事意见
（一）本次为购房人按揭贷款提供阶段性担保，系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，担保性质不同于一般的对外担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次担保事项经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法、有效。
此事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月24日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司及下属子公司尚在担保期间的累计对外担保为29.77亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为192%，上述担保为公司本次重大资产重组新进控股子公司赛格地产及其子公司在注入上市公司前所发生的担保事项，且已在《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中进行了详细披露，是地产类企业按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理的担保事项，
风险可控。
公司2017年5月25日召开的公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过的本次对外担保事项金额为2.6亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.79%。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
深圳赛格股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
山东胜股份有限公司独立董事独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，山东胜利股份有限公司独立董事就以下事项发表独立意见：
一、关于公司第九届董事、监事候选人的独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》等相关规定，经审阅各候选人的简历等相关资料，未发现各候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格合法；本次公司第九届董事、监事候选人的提名程序，符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，我们同意公司第九届董事、监事候选人提交股东大会选举。
二、关于公司第九届董事、监事薪酬方案的独立意见
公司第九届董事、监事薪酬方案是依据公司《章程》、公司《治理纲要》以及国家其他法律法规制定的，有利于更好的激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。我们对此方案表示赞同。
特此意见。
独立董事：梁阜 崔少华 张树明 田贯三
二○一八年五月七日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2013年度及第五届董事会第二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2013年年度股东大会审议。
二、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
经审阅董事会提交的《2013年度内部控制评价报告》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司关于内部控制有效性的评价，能够全面、客观、真实地反映内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查后，发表独立意见如下：
公司资金的情况；
2、2013年度，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保等情况。
五、关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬考核根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员报酬，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意按此方案发放相关人员2013年度薪酬。
六、关于聘任会计师事务所的独立意见
经审慎核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2013年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报告的审计质量，做好公司2014年度审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构。
七、关于向中国工商银行申请综合授信额度及质押贷款的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。此次公司向中国工商银行银行申请综合授信额度及质押贷款，符合战略发展的需要，有利于提升公司整体实力和盈利能力。
因此，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请综合授信额度二亿元人民币，授信期限为五年；同意公司以国铁路阳100%股权质押的方式向其贷款7,500万元，用于支付收购刘宝利持有的北京国铁路阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）49.13%股权的交易对价，贷款期限五年。
我们同意将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。
八、关于增加子公司注册资本的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司对全资子公司国铁路阳进行增资，符合公司的发展战略，有利于公司进一步完善产业链，增强公司的市场竞争能力，实现可持续发展，提高盈利能力，同意公司以自有资金1,500万元对国铁路阳进行增资，同时以其2013年度未分配利润转增股本 5,000万元，增资完成后其注册资本变
更为1亿元，并将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。
九、关于发行公司债券相关议案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2014年 02月 26日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，我们对第三届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
一、《关于转让参股公司股权的议案》的独立意见
本次转让BloomSky公司的股权符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，改善财务状况。本次交易遵循市场定价原则，经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司将所持有的 BloomSky公司44.36%的股权以2218万美元转让给Champian Industries AsiaLimited.，并同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举的独立意见
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意刘毅先生、李志毅先生、王任大先生、李贵平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
三、关于《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用违规的情形。公司对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 戴金平 张俊民