Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－077江西洪城水业股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告
制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对《江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2019年 11月 21日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2019限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，并于 2019年 11月 23日在上海证券交易所网站公开披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内（自2019年5月23日至2019年11月22日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2019年 12月 5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在激励计划自查期间，本激励计划所有内幕信息知情人在 2019年 5月 23日至 2019年 11月 22日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-053债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）正在实施发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（简称“本次交易”），已向中国证监会提交行政许可申请材料，并于2019年7月10日收到中国证券会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191462号），详见公司于 2019年 7月 11日披露的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（2019-048号）。
收到反馈意见后，公司积极会同各中介机构对反馈意见的问题逐项予以落实。
鉴于反馈意见中涉及的核查、材料补充工作等事项较多，全部问题的落实尚需一定时间，预计无法在中国证监会下发反馈意见之日起的 30个工作日内提交反馈意见的书面回复材料。为认真做好对反馈意见的回复，确保本次反馈意见回复的质量，公司已向中国证监会申请延期至2019年9月30日前提交反馈意见的书面回复材料。
公司本次交易尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-025
南通四方冷链装备股份有限公司
关于回购注销部分首期限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分首期限制性股票的相关议案，已经 2018年4月27日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2018年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
根据回购议案，公司将以 15.73元/股的回购价格回购注销部分首期限制性股票共计60,000股。回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由 210,821,250元减少至 210,761,250元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 4月 28日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
2、申报时间：2018年4月28日至2018年6月12日
每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：黄鑫颖
4、联系电话： 0513-81658162
5、传真号码： 0513-86221280:8001
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2018-016债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2017年年度报告补充之公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》第四十四条规定，现对 2017年年报第五节之十七第（三）项有关环境信息情况补充披露如下：
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
（1）公司或其重要子公司排污信息
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或|主要污染物||排放方式||排放|排放口分布情况|排放浓度|排放总量||执行的污染物排放标|核定的排放总量|超标|
|子公司|及特征污染||||口数|||||准||排放|
|名称|物的名称||||量|||||||情况|
||废水：PH、SS|、|巴歇尔槽||1个|污水处理站排放口|达标排放|CODcr:8.67t/aSS:8.||《污水综合排放标|COD:40.26t/a|无|
||CODcr、BOD、5|||||||67t/a||准》GB8978-1996 三|氨氮：1.21t/a||
||NH-N、总磷、3|||||||氨氮：0.07t/a||级|(云岩区环保管理部门||
||动植物油|||||||BOD5:2.71t/a|||仅对这两指标进行核||
|||||||||(总磷、动植物油不在|||定)||
|||||||||监控范围)|||||
||废气：油烟、||有组织排放||2个|厂区食堂油烟排放|达标排放|24.68t/a（包含油烟|、|《大气污染物综合排|二氧化硫：4.17t/a|无|
||粉尘、氮氧化|||||口、天然气锅炉排放||粉尘、氮氧化物、二||放 标 准 》|氮氧化物：14.4t/a(云||
||物、二氧化硫|||||口||氧化硫排放总量）||GB16297-1996二级、|岩区环保管理部门仅对||
|益佰制||||||||||《饮食业油烟排放标|这两指标进行核定)||
|药||||||||||准》GB18483-2001小|||
|||||||||||型|||
|||||生活垃圾：交由三|无|无|达标排放|2904t（包含生活垃圾||无|无|无|
|||||马环卫站处理||||及药渣）|||||
||||普通||||||||||
|||||药渣：交由贵州智|无|无|达标排放|||无|无|无|
||||固废||||||||||
|||||仁源有机肥业有限|||||||||
||固体废物||||||||||||
|||||公司处理|||||||||
|||||交由贵阳市城投环|无|无|达标排放|2.60t||无|斑蝥药渣：0.6t/a|无|
||||危险||||||||||
|||||境资产投资管理有|||||||||
||||废物||||||||||
|||||限公司处理|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||废水：pH、氨||||||||||
||氮、悬浮物、||||||||||
||总氮、化学需||||||||||
||氧量、五日生||||||||||
||||||生活污水排放口|||《排污许可证》（编|||
||化需氧量、总||||||||||
||||||DW001、雨水排放口|||号：|||
||磷、总有机||||||||CODcr:5.25t/a、氨氮：||
||||经水解生物接触氧化法处理||DW002、废水处理站总|||91460000708857819G|||
||碳、急性毒|||4个||达标排放|无||1.05t/a、总氮（以N计）：|无|
||||后排放||排放口DW003、洛铂|||001P，发证日期：2017|||
||性、色度、总||||||||1.57t/a||
||||||原料药车间废水排放|||年12月30日）排放|||
||铜、总锌、挥||||||||||
|长安国|||||口DW004|||许可限值|||
||发酚、二氯甲||||||||||
|际制药|||||||||||
||烷、硝基苯||||||||||
||类、苯胺类、||||||||||
||氰化物||||||||||
|||||||||《排污许可证》（编|||
||废气：氮氧化|||||||号：|||
||||||||||氮氧化物：0.26t/a、二||
||物、二氧化|||||||91460000708857819G|||
||||有组织排放|1个|天然气锅炉排放口|达标排放|无||氧化硫：0.34 t/a、颗|无|
||硫、颗粒物、|||||||001，发证日期：2017|||
||||||||||粒物：0.103 t/a||
||林格曼黑度|||||||年12月30日）排放|||
|||||||||许可限值标准|||
||废水：PH、|、||||||《污水综合排放标|||
||CODcr、二氧||巴歇尔槽|1个|污水处理站排放口|达标排放|无|准》GB8978-1996三|无|无|
|朝阳医|化氯、NH3-N|||||||级|||
|院||||||||《国家危险废物名|门诊医废24005.4kg；病||
||||交由淮南市康德医疗废物处||||||||
||医疗废物|||无|无|达标排放|无|录》； 《医疗废物 管|房医废111390.9kg；病|无|
||||置有限公司处置||||||||
|||||||||理条例》|理医废563KG||

（2）防治污染设施的建设和运行情况
废水防治污染设施：益佰制药建设有2000m³/d污水处理站；长安国际制药建设有一座 50t/d污水处理站；朝阳医院建设有1000m³/d污水处理站；运行稳定良好。
废气防治污染设施：益佰制药燃气燃料采用清洁能源天然气作为原料，大大降低污染物的排放；食堂油烟处理系统采用“静电式油烟”净化器，对油烟高效去除后达标排放；长安国际制药燃气燃料也采用清洁能源天然气作为原料，大大降低污染物的排放，运行情况良好。
固废防治污染设施：益佰制药按相关环保要求建设了固废间1座，危废暂存间1座，固废应急间1座；长安国际制药按相关环保要求建设了一般工业固废存放间1间，危险废物库1间；朝阳医院按相关环保要求建设了固废间1座，危废暂存间1座，固废应急间1座。
报告期内，未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
益佰制药、长安国际制药和朝阳医院均严格按国家或当地环保部门要求，已取得环境保护相关行政许可；按照环境影响评价开工建设，全程跟进，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度。
（4）突发环境事件应急预案
益佰制药、长安国际制药和朝阳医院均制定有《突发环境事件应急预案》。
（5）环境自行监测方案
益佰制药、长安国际制药和朝阳医院均委托第三方检测机构进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。
（6）其他应当公开的环境信息：无。
（7）其他环保相关信息：无。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2018年5月19日
浙江京华激光科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 23日召开公司第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用闲置自有资金购买理财产品事宜发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过 20,000.00万元（含 20,000.00万元）进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资项目和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施。
综上，全体独立董事一致同意公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过 20,000.00万元（含20,000.00万元）进行现金管理。
二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，
前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币 3,339.42万元置换预先投入募投项目自筹资金。
三、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过15,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，全体独立董事一致同意公司使用最高不超过15,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事：刘玉龙、黄文礼、李黎2017年11月23日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-037宜宾纸业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月18日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）接实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知：其正在与中环国投控股集团有限公司就相关战略合作事项进行谈判，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 19日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。就此事项，公司后续分别于 2015年 5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月24日停牌。停牌期间，本公司、本公司控股股东、实际控制人就如何盘活上市公司等事宜进行了多次讨论，并与其他相关方进行了初步沟通，经初步论证、协商，本公司拟筹划非公开发行股份事宜（以下简称“非公开发行”）。为此，经公司申请，本公司股票于2015年7月1日起继续停牌，并分别于2015年7月8日、7月15日、7月22日披露相关进展公告，公告内容已刊载于公司指定的信息披露媒体。
目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、2015年7月24日，公司召开 2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。若公司在此期间披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
2、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告根据其意见对方案进行完善。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项尚存在较大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|

二〇一五年七月二十九日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-029
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.16元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 74,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.16元（含税），共计派发现金红利11,920,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除由公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.16元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.16元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限
超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.144元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.16元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派方案如有疑问,可按以下联系方式咨询:
联系部门：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部
联系电话：0574-65832846
电子邮箱：international@lehui.com
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年6月20日
潍坊亚星化学股份有限公司董事会审计委员会
关于补充增加日常关联交易额度的意见
董事会审计委员会对公司与山东成泰控股有限公司及其控股子公司补充增
加日常关联交易额度事项进行了认真的审核,并调查了相关资料,认为公司与山东成泰控股有限公司及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节
约资金成本,提高资金使用效率,为提升公司盈利能力带来积极影响,符合公司生产经营的需要。不存在损害公司及各股东,特
别是中小股东利益的怙形。
励瑰
审计委员会成员签字
:
工○一九年十一月二
⒈九日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-088
安通控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日14点 00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号安通控股大厦 5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于 2019 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》|√|
|2|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》|√|
|3.00|逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》。|√|
|3.01|本次公司债券名称|√|
|3.02|本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模|√|
|3.03|债券期限|√|
|3.04|债券利率及确定方式|√|
|3.05|发行对象及向公司股东配售的安排|√|

||||
|-|-|-|
|3.06|担保方式|√|
|3.07|募集资金用途|√|
|3.08|承销方式|√|
|3.09|偿债保障措施|√|
|3.10|决议有效期|√|
|3.11|上市安排|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-议案 4于 2018年 12月 19日披露，上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00、4.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600179|安通控股|2018/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：颜联源、黄志军
3、登记时间：2018年1月2日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00
六、 其他事项
本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2018年12月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于 2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》||||
|2|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||||
|3.00|逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》。||||
|3.01|本次公司债券名称||||
|3.02|本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模||||
|3.03|债券期限||||
|3.04|债券利率及确定方式||||
|3.05|发行对象及向公司股东配售||||

|||
|-|-|
||的安排|
|3.06|担保方式|
|3.07|募集资金用途|
|3.08|承销方式|
|3.09|偿债保障措施|
|3.10|决议有效期|
|3.11|上市安排|
|4|《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-040
恒为科技（上海）股份有限公司
高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：高级管理人员张诗超先生持有恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）非限售流通股6,850,886股，占公司总股本的4.8000%；高级管理人员黄明伟先生直接持有公司非限售流通股978,698股，占公司总股本的0.6857%。
减持计划的进展情况：
2019年 3月 21日，公司披露了高级管理人员张诗超先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过480,000股（即占公司总股本的0.3363%）；黄明伟先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过240,000股（即占公司总股本的0.1682%）（详见公告编号2019-012）。
截至2019年5月28日，高级管理人员张诗超先生通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 357,869股，占减持前所持公司股份总数 6,850,886股的5.2237%，占公司总股本的0.2507%。高级管理人员黄明伟先生通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 122,982股，占减持前所持公司股份总数978,698股的12.5659%，占公司总股本的0.0862%。截至本公告日，减持数量过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张诗超|董事、监事、高级管理人员|6,850,886|4.8000%|IPO前取得：4,921,875股其他方式取得：1,929,011股|
|黄明伟|董事、监事、高级管理人员|978,698|0.6857%|IPO前取得：703,125股其他方式取得：275,573股|

注：其他方式取得系公司2017年度利润分配方案实施所致。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|张诗超|357,869|0.2507%|2019/4/15～2019/5/28|集中竞价交易|26.51-29.13|9,798,974.20|6,493,017|4.5492%|
|黄明伟|122,982|0.0862%|2019/4/15～2019/5/28|集中竞价交易|27.02-28.75|3,664,294.32|855,716|0.5995%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注高级管理人员张诗超先生和黄明伟先生的减持计划后续的
实施情况，严格遵守董监高减持股份的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
高级管理人员张诗超先生和黄明伟先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次减持股份计划，减持时间、减持价格、减持方式存在不确定风险。减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得进行减持。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2019年5月29日
山东先达农化股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
(二) 提高公司经营的效率和效果；
(三) 保障公司资产的安全；
(四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业（以下简称“子公司”）。
第二章机构和职责
第五条内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称“审计部”），对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
第七条审计部在董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的直接领导下行使内部审计职权，对审计委员会负责并向其报告工作。
第八条审计部不得置于公司财务部的领导之下，也不得与财务部合署办公。
公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。
第九条审计部应当履行以下主要职责：
(一) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
(二) 对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
(三) 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
(四) 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等；
(五) 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十二条内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。
第十三条内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第十四条公司审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十五条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。
审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
审计部负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第三章审计工作底稿
第十六条审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第十七条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。
第十八条审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间至少十年。
第四章附则
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-079债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到高管陈文昌先生、张洪义先生递交的书面辞职报告，陈文昌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务；
张洪义先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对陈文昌先生、张洪义先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
一、董事会审议情况
为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任聘任公司副总经理的议案》，董事会决定聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止,简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第四届董事会第二次会议决议的公告》）。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
二、独董独立意见
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见：经审阅拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实信用，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。
因此，我们同意聘任许达全先生、吴旭春先生、滕磊先生为公司副总经理。任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-025
中国科技出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16号四合院文津厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|647,043,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.8524|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、肖彬律
师以及持续督导机构中银国际证券的杨青松列席了本次会议。本次会议的召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事索继栓、张勇、刘荣光，以及独立董事赵铭、徐劲科因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事冯玲、王风雷因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张凡出席了本次会议；
4、公司财务总监石强列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案（特别决议）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|647,041,500|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|647,041,500|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|647,041,500|99.9998|1,500|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|647,042,000|99.9998|1,000|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于更换会计师事务所的议案|64,787,000|99.9985|1,000|0.0015|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决的议案 1为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次大会会议议案4为中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：苏文静、肖彬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国科技出版传媒股份有限公司2019年7月19日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-113浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年10月12日以邮件方式发出，会议于2018年10月22日下午14：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-114）
（二）审议通过了《<2018年第三季度报告>全文及正文》
监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年第三季度报告》。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2016-001通化东宝药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|436,376,172|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事蔡立东、周义发因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王君业先生出席了会议；公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于增补施维先生为公司第八届董事会独立董事的议案|436,376,172|100.00|是|
|1.02|关于增补王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案|436,376,172|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于增补施维先生为公司第八届董事会独立董事的议案|7,216,805|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.02|关于增补王彦明先生为公司|7,216,805|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|第八届董事会独立董事的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.01、议案1.02得票数均为436,376,172票,得票数占出席会议有效表决权的比例100%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司2016年1月7日
安徽承义律师事务所
关于铜陵中发三佳科技股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第104号致：铜陵中发三佳科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中发科技召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中发科技第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中发科技股东及股东代表17人，代表股份30,227,902股，均为截止至 2015年 7月 6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中发科技股东。中发科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，该提案由中发科技第五届董事会提出。上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
表决结果：同意 3,154,469股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），反对100股，弃权0股。
关联股东回避表决。
中小投资者表决结果：同意3,154,469股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99%），反对100股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-050江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司承达集团有限公司的附属公司承达工程服务（澳门）有限公司近日收到澳保营造承包有限公司发来的路易十三酒店项目中标通知书。中标金额为705,000,000港币，折合人民币约5.63亿元，约占公司2013年度营业收入的4.73%。
路易十三酒店项目位于澳门路凼金光大道。该项目包括标准客房、套房及走廊精装修工程。该工程工期预计为9个月。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2014年12月17日