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证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-105浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日接到公司控股股东、实际控制人王莺妹女士的通知，王莺妹女士以均价18.44元增持公司股票300,000股，交易金额为5,532,465.00元（不包含佣金手续费）。现将增持股票的有关情况公告如下：
一、增持计划及履行情况
公司于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人增持计划的公告》（公告编号：2015-87）。控股股东、实际控制人王莺妹女士计划自公司复牌或开立资管账户后90个交易日内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币5000万元。
2015年8月3日公司控股股东、实际控制人王莺妹女士通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股票347,000股，占公司总股本的0.043%，增持金额为
103）。
截至目前，王莺妹女士通过二级市场累计增持了1,147,000股，增持金额为19,599,181.00元。王莺妹女士将通过二级市场持续增持，增持总金额不低于人民币5000万元。
二、本次增持情况
1、增持方式
控股股东、实际控制人王莺妹女士认购中大期货有限公司（以下简称“中大期货”）成立的中大期货-互换通1号资产管理计划（以下简称“互换通【1】号”），并委托中大期货（代“互换通【1】号”）通过与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理，由浙商证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
股票收益互换交易中，浙商证券是固定收益的收取方和交易期限内所持有的公司股票（以实际持有的股数为准）浮动收益的支付方；“互换通【1】号”是交易期限内所持有的公司股票（以实际持有的股数为准）的浮动收益的收取方和固定收益的支付方。该收益互换所挂钩的唯一标的是公司在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
2、本次增持情况
2015年8月7日，“互换通【1】号”与浙商证券完成一笔收益互换交易，通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份300,000股，占公司已发行股份总数的0.038%，平均增持价格为18.44元/股，合计金额5,532,465.00元。具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持前持有股票数量（股）|增持前占公司总股本的比例|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后持有股票数量（股）|增持后占公司总股本的比例|
|王莺妹|董事长|190,855,000|23.90%|300,000|18.44|191,155,000|23.93%|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持人员承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年8月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-055苏州科斯伍德油墨股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）自2014年11月17日开市起停牌，且发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-054），详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该重大事项所涉及的部分重要问题仍在进一步确认与核实中，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-064深圳万讯自控股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月24日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年12月12日披露的《重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-12-01）。经确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司股票于2016年12月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年12月26
日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12-03），于2017年1月3日、1月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-12-04、2017-01-01）。2017年1月12日公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的
公告》（公告编号：2017-01-02），公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌。
2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-01-03、2017-01-04、2017-02-01）。2017年2月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-02-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月13日开
市起继续停牌。2017年2月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-02-05）。公司于2017年2月23日披露了《关于继续推进重大资产
重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：
2017-02-08），2017年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-01）。2017年3月13日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的
公告》（公告编号2017-03-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月13日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步蹉商和讨论，
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-04各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-096深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2019年 12月5日发出（全部经电话确认），会议于2019年12月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由马捷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司全资子公司星源电子将其所持有的北海星沅100%股权，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次挂牌期间，新疆动能东方股权投资有限公司因唯一报价且符合条件成为受让方，以人民币3,600万元的挂牌价摘得北海星沅100%股权。
动能东方在过去十二个月内曾是公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的提示性公告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年十二月十日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-037巨轮股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,巨轮股份有限公司接到控股子公司巨轮（广州）智能技术有限公司的通知称：经广州市工商行政管理局核准，“巨轮（广州）智能技术有限公司”名称变更为“巨轮（广州）智能技术研究院有限公司”，变更后的具体情况如下:公司名称：巨轮（广州）智能技术研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋428室
法定代表人：郑栩栩
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年07月25日
营业期限：2014年07月25日至长期
经营范围：研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年六月二十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-047号深圳万润科技股份有限公司
关于申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》。董事会同意公司通过银行向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）申请不超过30,000万元的委托贷款。
2、2018年11月15日，宏泰国投与公司控股股东李志江及其一致行动人签署了《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司与李志江先生及其一致行动人关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），如股份转让交易完成，宏泰国投将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，宏泰国投为公司的关联法人，本次委托贷款事项构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，董事李志江先生回避表决，出席会议的其他7名董事对本议案进行了表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
4、本次交易未构成重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91420000784484380X
法定代表人：瞿定远
注册资本：800,000万元人民币
成立日期：2006年3月22日
住所：武汉市洪山路64号
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
宏泰国投最近一期主要财务数据指标（经审计）：
单位：万元
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|宏泰国投|3,418,409.61|1,500,967.25|154,996.58|35,872.18|

三、关联交易的基本情况
1、委托贷款金额：不超过人民币30,000万元。
2、委托贷款期限：6个月，自贷款实际发放当日起计算。
3、委托贷款用途：用于补充公司流动资金。
4、委托贷款利率：年利率为7%，在《股份转让协议》约定的标的股权全部交易办理过户登记完成次日，年利率调整为6.2%。
5、担保措施：公司以自有的位于光明新区光明办事处光侨路西侧的工业土地（深房地字第8000105848号）为本次委托贷款提供追加抵押担保。
6、委托贷款的发放和偿还：由宏泰国投委托中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司分批发放，公司可提前偿还。
7、委托贷款的代理手续费由委托人承担。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，委托贷款年利率为7%，在《股份转让协议》约定的标的股权全部交易办理过户登记完成次日，年利率调整为6.2%，该定价是依据公司2018年度融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事
项。
六、交易目的和对公司的影响
本次委托贷款暨关联交易主要用于补充公司流动资金，是为了满足公司业务发展和日常经营的资金需要，有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
七、年初至披露日公司与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2019年 4月 2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》。年初至本公告披露日，公司已向宏泰国投申请借款人民币13,000万元（利息按借款协议另计）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
本次申请委托贷款暨关联交易是公司因正常运营发展资金需求而进行的，有利于缓解公司资金周转压力，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次委托贷款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立意见
本次申请委托贷款暨关联交易，有利于公司资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次委托贷款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
综上，全体独立董事同意关于公司申请委托贷款暨关联交易的事项。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-018
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第四次会议于 2015年5月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月19日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2015年 5月 23日公司在巨潮资讯网上刊登的2015-20号公告）。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》：定于2015年6月9日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2015年第一次临时股东大会。
上述第一项议案将提交我公司2015年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件
公司第八届董事会2015年第四次会议决议
此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一五年五月二十三日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-002湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日至2016年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.38% - 17.74%|盈利：13589.21万元|
||盈利：15000万元–16000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营业务增速稳定，特别是应急交通工程装备业务不断扩大，带动公司主营业务增长。
2、公司装备产品外销带来的获利量增加。
3、2016年 1-12月，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-003浙江中坚科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议通知，会议于2016年1月9日上午10:30以现场加通讯方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道公司二楼会议室召开，其中监事韩文彬先生以通讯方式参与本次会议。会议由胡群旬先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议批准
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《浙江中坚科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
浙江中坚科技股份有限公司监事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-01
中房地产股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 20日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。该事项于 2013年 12月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
现我公司控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：重庆中房双远房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号902号
法定代表人：余勇
注册资本：1,000万元人民币
实收资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发及经营。
出资情况：我公司出资人民币700万元整，占70%；中国房地产
开发集团公司出资人民币300万元整，占30%。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年一月八日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-061大连冷冻机股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会发行审核委员会于2015年12月2日对大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定后另行公告。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－019阳光电源股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计
和过往关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）委派了高级管理人员吴家貌担任三星阳光（合肥）储能电池有限公司（以下简称“三星阳光”）的董事、高级管理人员，根据深圳证券交易所《创业板上市规则》10.1.6条规定，三星阳光为阳光电源的关联法人。
根据公司业务发展需要，2019年度，公司及控股公司预计将与三星阳光发生日常关联交易，交易内容为向三星阳光采购储能电池，预计金额不超过人民币 35,000万元。该交易金额超过了公司截至2018年经审计净资产的0.5%，未超过5%，需提交公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
2018年度，公司及控股公司与三星阳光发生日常关联交易28439.98万元，交易内容为向三星阳光采购储能电池。该交易金额超过了公司截至 2017年经审计净资产的0.5%，未超过5%，需提交公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
2017年度，公司及控股公司与三星阳光发生日常关联交易 8074.02万元，交易内容为向三星阳光采购储能电池。该交易金额超过了公司截至 2016年经审计净资产的0.5%，未超过5%，需提交公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
同意意见。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（1）公司名称：三星阳光（合肥）储能电池有限公司
（2）住所：合肥市高新区柏堰科技园铭传路788号
（3）法定代表人：吴家貌
（4）注册资本：13000万元
（5）成立时间：2015年06月15日
（6）经营范围：电力设施用锂离子储能系统电池包及一体化系统的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：阳光电源股份有限公司持有65%，三星 SDI株式会社持有35%。
（8）财务状况：经审计，2018年末三星阳光总资产 327,185,189.47元，净资产 143,246,616.56元；2018年主营业务收入 328,144,537.28元，净利润 10,987,597.10元。
（二）关联关系说明
阳光电源委派了高级管理人员吴家貌担任三星阳光的董事，根据深圳证券交易所《创业板上市规则》10.1.6条规定，三星阳光为阳光电源的关联法人。
（三）履约能力分析
关联方三星阳光的资信状况良好，具有良好的履约能力，不会给公司及控股公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
公司及控股公司将向三星阳光采购储能电池，交易双方独立运营，遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
三星阳光的锂离子储能电池产品具有较强的优势。上述关联交易符合公司正常经营发展需要，有利于增强公司在储能系统领域的产品优势，扩大公司在储能系统领域的市场业务规模和市场份额，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；关联交易额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、监事会意见
监事会认为:公司及控股公司与关联方三星阳光的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表了独立意见，一致认为上述预计和确认的关联交易符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。上述关联交易已经提交公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决策程序符合相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-044宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：公布减持计划前，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）持有宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）4,631.75万股，占公司总股本的6.9%。
3、自披露减持计划至本公告披露日，东方资产减持了 0股，占公司总股本比例0.00%。
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，东方资产减持计划中设定的减持时间区间已过半，公司近日收到东方资产出具的《减持计划告知函》，现将有关减持计划的具体实施进展情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：中国东方资产管理股份有限公司
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
东方资产在公司首次公开发行股票并上市前合计持有公司股份 5,017.00万股，于 2010年 4月 9日上市流通，截至本公告披露之日，东方资产持有公司股份 4,631.75万股，占公司总股本的6.9%。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||||减持比例|
||减持方式||减持期间||||减持股数（万股）|||
||||||（元/股）||||（%）|
|集中竞价||2017年9月14日||13.19||18.36||0.03||
|集中竞价||2017年9月15日||12.89||40.04||0.06||
|集中竞价||2017年12月15日||8.3||17.41||0.026||
|集中竞价||2017年12月26日||8.3||6||0.009||
|集中竞价||2017年12月27日||8.24||415||0.62||

||
|-|
|合 计|

二、减持计划的实施进展
截止 2018年 7月 17日，自披露减持公告后的减持实施期间已过半，东方资产减持了 0股，占公司总股本比例0.00%。
本次减持计划实施期间，公司将督促东方资产根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，规范后续减持行为并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、东方资产将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次股份减持计划系东方资产的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。东方资产不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一八年七月十八日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司五届三次董事会审议通过，履行了相关审批程序；公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币7,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。独立董事同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一四年二月十四日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-062吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重大资产重组事项进展情况
2015年 4月 28日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2015年 5月 1日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》及《发行股份及支付现金购买资产预案》等相关公告文件，公司股票自 2015年 5月 4日开市起复牌。于 2015年 5月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2015-056）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计和评估工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年5月 1日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产预案》之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，上述批准或核准为本次交易的前提条件，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年6月29日
信达证券股份有限公司关于
华西能源工业股份有限公司
向关联方提供担保之关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信达证券股份有限公司（下称“信达证券”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）的保荐机构，对华西能源拟发生的向关联方提供担保之关联交易进行了核查，并发表意见如下：
一、本次对外担保之关联交易的概述
华西能源于2014年1月10日召开第三届董事会一次会议，审议通过了《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》，同意公司向浙江华西铂瑞重工有限公司为办理银行授信申请提供总额不超过6,000万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.64%。
浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司的合营企业，为拓展业务需要，浙江华西铂瑞拟向中国银行杭州庆春支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函和承兑汇票等业务。公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过6,000万元人民币、期限为一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行综合授信申请。
同时，浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司双方拟各自向华西能源提供3000万元反担保保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江华西铂瑞重工有限公司
2、注册地址：杭州市西湖区古墩路656号7楼710、712、715室
3、法定代表人：黎仁超
4、成立时间：2013年6月19日
6、经营范围：锅炉及配件、金属结构件、压力容器、环保成套设备的销售、环保能源工程设计、锅炉制造技术服务。
7、股权结构：
华西能源工业股份有限公司 浙江铂瑞能源环境工程有限公司
50% 50%
浙江华西铂瑞重工有限公司
8、华西能源与浙江华西铂瑞的关联关系：
（1）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权；
（2）公司董事长黎仁超先生兼任浙江华西铂瑞董事长、法定代表人；
（3）公司董事毛继红先生、董秘李伟先生兼任浙江华西铂瑞董事；
（4）公司监事刘洪芬女士兼任浙江华西铂瑞监事。
9、主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，浙江华西铂瑞资产总额26,956,777.70元，负债总额772，009.87元，所有者权益为26,184,767.83元；
2013年度，浙江华西铂瑞实现营业收入 68,376.07元，利润总额-3,815,232.17元、净利润-3,815,232.17元（以上数据未经审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本意见签署日，华西能源及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。本次担保获得股东大会审议通过并实施后，公司对外担保金额为6,000万元，占公司2012年经审计净资产的3.64%。
华西能源及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。
四、独立董事关于本次对外担保之关联交易的意见
公司独立董事杜剑、何菁、廖中新对本次对外担保暨关联交易发表如下独立意见：（1）浙江华西铂瑞公司申请办理银行综合授信业务是为满足生产经营发展需要，公司为浙江华西铂瑞公司提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场领域。（2）相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发［2005］120号文）的有关规定。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形，独立董事对公司为浙江华西铂瑞提供担保事项无异议。
五、保荐机构关于华西能源本次对外担保之关联交易的意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：（1）公司为浙江华西铂瑞公司提供银行授信担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业开拓余热余能利用装备、煤气化设备等的市场领域；（2）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形；（3）浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司双方拟各自向华西能源提供3000万元反担保保证，本次担保风险可控。
本次担保事项构成关联交易，已经公司第三届董事会一次会议审议通过，独立董事出具事前认可的书面文件并发表了独立意见，并将提请华西能源股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定以及华西能源《公司章程》的相关要求。
信达证券对华西能源此次向关联方提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司为关联方提供担保之关联交易的核查意见》）
保荐代表人：
易桂涛 粟建国
信达证券股份有限公司2014年 1月13日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于签署<收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权框架协议>的独立意见
公司本次拟以人民币 37500万元现金收购江苏环宇园林建设有限公司（以下简称：“江苏环宇”）25%股权框架协议事项，我们作为独立董事，认为本事项的审议符合《公司章程》中的相关规定，符合公司决策程序，不存在违反法律法规的相关情况。
独立董事刘莹女士、李亚女士、付国章先生表示：本次资产收购事项属于跨行业收购，对公司持续发展的影响需谨慎评估，本事项尚需公司对江苏环宇进行尽职调查，待审计、评估等中介机构对江苏环宇出具专业报告后再提交董事会审议。
二、关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的独立
意见
经审阅相关资料：芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
三、关于向控股子公司提供财务资助展期的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据内蒙古天诚商贸有限责任公司
（以下简称“内蒙天诚”）的资金需求向其提供财务资助展期，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
我们作为公司独立董事，一致同意公司向内蒙天诚提供财务资助展期。
独立董事：付国章、刘莹、李亚
江西华伍制动器股份有限公司2016年12月7日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-053河北先河环保科技股份有限公司
关于与邯郸市建设投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的战略合作框架协议，仅为开展战略合作的意向性文件，后续进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次战略合作框架协议的签署暂不会对公司 2019年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、概述
1、2019年12月18日河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）与邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）签署了《战略合作框架协议》，就长期战略合作事宜，达成合作意向。
2、本次签署的战略合作框架协议仅为战略性、框架性约定，不涉及具体金额，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105559951M
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：邢海平
注册资本：160000万人民币
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路11号
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邯郸建投是邯郸市属的产业投融资企业，邯郸市国资委为出资人。AA+评级，现有参控股企业24家，初步形成了以金融、交通、能源、文化旅游、农业为主的产业投资布局。邯郸建投是邯郸市重要的产业投资平台，着力拓展产业园区、能源环保、创新金融、铁路效能四大业务板块，“十三五”期间计划完成投资100亿元，未来五年计划在能源环保产业完成投资100亿元，全面布局新能源产业，着力打造区域综合智慧绿色能源服务商。河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）是邯郸建投控股上市公司，是国内领先的集金融设备研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业，于2014年1月在深圳证券交易所挂牌上市。汇金股份拥有智能制造、系统集成、供应链服务三大业务模块，在大数据、人工智能等软硬件行业整体解决方案领域和供应链综合服务领域具有明显优势。
邯郸建投与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
（一）合作目标
各方同意充分发挥各自优势，在生态环境领域项目开拓、金融支持、共享制造、供应链管理服务、新应用领域研发共享等方面的全面合作。
（二）合作内容
1、邯郸建投发挥资金优势，有重点的推进针对先河环保优质项目的长期金融合作，帮助先河环保及其股东解决业务所需资金。
2、邯郸建投发挥供应链产业优势，在保理、融资租赁方面帮助解决未来上市公司资金流动性问题。
4、先河环保与邯郸建投控股的汇金股份推动在终端制造、装配等领域合作，发挥汇金股份共享制造与供应链综合服务协同优势，降低先河环保智能硬件终端综合成本，提升竞争力。同时双方探讨在人工智能、数据服务商业化、区块链技术等新应用领域研发的共享合作，并结合双方各自战略及行业合作推进应用示范项目。
（三）协议的有效期、变更、续签和终止
1、本协议有效期为三年，于签订之日起生效。
2、协议的变更：本协议包含各方所有战略合作意向，并取代各方在此之前所达成的口头协议；任何对本协议内容的修改或变更均须各方达成一致、书面认可。由本协议所产生的任何权利或义务，未经另一方书面许可不得转让。
3、协议的续签：各方在本协议到期前1个月对协议续签事宜进行协商，并在各方达成一致的情况下签订续签协议。
4、在本协议到期之前，如各方没有就续签事宜达成一致，本协议于到期日自然终止。
四、对上市公司的影响
公司已发展成为集智能环境监测设备、环境数据资产及数据服务、综合治理为一体的集团化公司，在环境物联网产品、技术、大数据应用等方面，位于同行先进行列，被列入联合国全球采购系统合格供应商名册。如本次战略合作框架协顺利实施，有利于公司利用优势资源，增强风险抵抗能力，提升业务拓展能力；
通过整合优势资源，进一步深入推进人工智能、大数据技术并加快探索区块链技术在生态环境领域的应用；利用共享制造和供应链服务，降低公司综合成本，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
本次战略合作协议的签署暂不会对公司 2019年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。
五、风险提示及其他需要说明的事项
订协议。具体实施内容和进度存在不确定性。公司将根据具体业务开展情况，按照相关法律法规要求及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|辛集市人民政府|智慧环境（生态环境大数据及综合治理）产业创新中心示范基地战略合作框架协议|2019年10月11日|正常履行中|

3、公司控股股东李玉国先生持有公司有限售条件的股份为高管锁定股。截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号： 2014-034广州恒运企业集团股份有限公司
关于下属电厂上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到广东省发改委文件《关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》（粤发改价格［2014］587号文），根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格[2014]1908号）的规定，决定降低广东省有关发电企业上网电价。
根据粤发改价格［2014］587号文规定，公司下属的广州恒运热电（C）厂有限责任公司（公司占100%股比）及广州恒运热电（D）厂有限责任公司（公司占99%股比）发电机组的上网电价在现行基础上下降1.2分/千瓦时(含税，下同)，调整后的上网电价具体如下：
|||
|-|-|
|公司名称|调整后的含税上网电价|
|广州恒运热电（C）厂有限责任公司＃6机组|0.5元／千瓦时（含脱硫、脱硝电价）|
|广州恒运热电（C）厂有限责任公司＃7机组|0.5541 元／千瓦时（含脱硫、脱硝电价）|
|广州恒运热电（D）厂有限责任公司＃8机组|0.5元／千瓦时（含脱硫、脱硝电价）|
|广州恒运热电（D）厂有限责任公司＃9机组|0.5元／千瓦时（含脱硫、脱硝电价）|

以上电价调整自 2014年 9月 1日起执行。
按照公司从电价调整日至 2014年底的期间上网电量预计数测算，
本次电价调整预计减少公司营业收入约 1,800万元，对公司 2014年度
经营业绩无重大影响。
特此公告
备查文件：《关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》（粤发改价格［2014］587号文）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月十四日
新兴铸管股份有限公司
内控审计报告
2018年 12月 31日
信会师报字[2019]第 ZB10378号
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZB10378号新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第 1页共 2页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月一日
内部控制审计报告第 2页共 2页
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-002浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。经自查，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。
现将截至2013年12月31日全部未履行完毕的承诺的履行情况进行专项披露
如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|
|首次公开发行时所作承诺|||||
|||本公司的控股股东日月集团和其他股东永||自公司首次|
||日月集团|盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资分||公开发行的|
||永盛国际|别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的||股票在证券|
||||2010年06||
||日月控股|股票在证券交易所上市交易之日起三十六||交易所上市|
||||月10日||
||携行贸易|个月内，不转让或委托他人管理其持有公司||交易之日起|
||鑫富投资|股份，也不由股份公司回购其持有的公司股||三十六个月|
|||份。||内|

|||||
|-|-|-|-|
||公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首|||
||次公开发行的股票在证券交易所上市交易|||
||之日起三十六个月内，不转让或委托他人管|||
||理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股||自公司首次|
||的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月||公开发行的|
||控股回购该部分股权。公司实际控制人之一||股票在证券|
|虞阿五||2010年06||
||虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在||交易所上市|
|虞兔良||月10日||
||证券交易所上市交易之日起三十六个月内，||交易之日起|
||不转让或委托他人管理本人持有的日月集||三十六个月|
||团、永盛国际、日月控股、携行贸易的股权，||内|
||也不由日月集团、永盛国际、日月控股、携|||
||行贸易回购该部分股权。|||
||避免同业竞争承诺（1）实际控制人有关避|||
||免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的实|||
||际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了|||
||《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺|||
||如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股|||
||比例，本人不参与北京菜百的实际经营，本|||
||人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百|||
||的实际经营；②本人将不会参与任何与股份|||
|虞阿五||2010年06||
||公司相同或相似的业务，将不会进行其他可||长期有效|
|虞兔良||月10日||
||能对股份公司构成直接或间接竞争的任何|||
||业务或活动；③本人将不以任何形式，也不|||
||设立任何独资或拥有控制权的企业或组织|||
||直接或间接从事与股份公司相同或相似的|||
||经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取|||
||属于股份公司的商业机会，将不会自营或者|||
||为他人经营与股份公司同类的业务。|||
||控股股东有关避免同业竞争的承诺：本次发|||
||行前，本公司的控股股东日月集团做出了|||
||《关于避免同业竞争的声明和承诺》，有关|||
||承诺如下：①本公司及本公司之全资子公|||
||司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公|||
||司将不会参与任何与股份公司目前或未来|||
||从事的业务相同或相似的业务，不会进行其|||
|||2010年06||
|日月集团|他可能对股份公司构成直接或间接竞争的||长期有效|
|||月10日||
||任何业务或活动；②若本公司及本公司之全|||
||资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的|||
||其他公司的经营活动在将来与股份公司发|||
||生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本|||
||公司将促使将该公司的股权、资产或业务向|||
||股份公司或第三方出售；③在本公司及本公|||
||司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控|||

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|制权的其他公司与股份公司均需扩展经营|
|业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有|
|优先选择权；④本公司保证不利用控股股东|
|的地位损害股份公司及其他小股东的合法|
|权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的|
|额外利益。|

截至本公告日，上述未履行完毕承诺事项均在严格履行中，未发现承诺方曾出现违反承诺事项的情形。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年2月12日