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恒泰长财证券有限责任公司关于
摩登大道时尚集团股份有限公司信息化系统技术改造项目
募集资金节余资金永久补充流动资金的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对摩登大道使用首次公开发行股票信息化系统技术改造项目募集资金节余资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、本项目募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元，扣除各项发行费用人民币46,059,499.41元后，募集资金净额为人民币 648,940,500.59元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露，本项目计划投资总额为3,512.89万元。
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书及第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议
审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》，第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目延期的议案》和第三届董事会第二次会议、2014年年度股东大会分别审议通过《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》，截至2016年 1月 4日，信息化系统技术改造项目募集资金专户累计投入 3,512.89万元，投入进度达100%。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计划投资金额|期末实际投资金额||||自有资金投资|
||2012年-2013年|2014年|2015年|2016年1月||
|3,512.89|546.36|769.61|2,029.16|167.76|24.54|

（二）本项目募集资金节余情况
截至2016年1月4日，本项目募集资金净额剩余金额为0元，累计利息收入为268.64万元，累计手续费支出为0.01万元，具体明细如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|2016年1月|
|35,128,900.00|35,356,038.99|30,863,945.75|23,336,799.85|4,271,603.17|
|172,053.00|5,291,554.00|7,696,085.97|20,291,571.66|1,677,635.37|
|399,221.99|799,490.76|168,940.07|1,226,389.98|92,400.00|
|30.00|30.00|--|15.00|33.55|
|35,356,038.99|30,863,945.75|23,336,799.85|4,271,603.17|2,686,334.25|

（三）募集资金节余情况
截至 2016年 1月 4日，本项目募集资金节余金额合计为 268.63万元，占
本项目计划投资总额的7.65%，专户存储明细如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|募集资金账号|||
||活期余额|定期余额|
|0325 0141 7000 3079|2,686,334.25|0|
|-|2,686,334.25|0|

三、本项目募集资金节余的主要原因
1.募集资金存放期间产生利息收入。
2.公司在本项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。
四、节余资金使用安排：永久补充流动资金
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将本项目节余资金永久补充流动资金。受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金。本次节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于本项目后续开发和日常维护，将有助于公司原有业务的保持和新业务的推进，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。
本次使用本项目节余资金永久性补充流动资金是基于本项目的投资计划和进度做出的，截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用本项目节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
五、相关审批程序和审核意见
（一）公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于信息化系统技术改造
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）独立董事就本次事项发表了独立意见，同意公司本次信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（四）《关于信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
摩登大道将信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，从而为公司和股东创造更大的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用本项目节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议通过。本保荐机构对摩登大道此次使用信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司信息化系统技术改造项目募集资金节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司2016年4月25日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-051上海钢联电子商务股份有限公司
关于高管减持股份计划届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年9月19日披露了《关于高管减持股份预披露公告》（公告编号：
2017-077），公司高级管理人员夏晓坤先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内（即2017年10月18日-2018年4月17日），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过30,000股，占公司总股本比例0.02%；并于2018年1月19日发布了《关于高管减持股份的进展公告》（公告编号：2018-004）。
截至2018年4月17日，夏晓坤先生减持公司股票计划时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公〔2017〕 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将夏晓坤先生减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
经与夏晓坤先生确认，截至2018年4月17日，夏晓坤先生未减持公司股份，仍持有公司股份214,000股，占公司总股本比例0.13%，其中，无限售条件流通股为53,500股，高管锁定股为160,500股。
二、相关说明
夏晓坤先生在减持计划期间，主要是综合考虑二级市场价格行情及窗口期限制等原因，实际未减持公司股份，未超出减持计划。
三、相关风险提示
1、夏晓坤先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，夏晓坤在减持计划期间，已经遵守股东减持股份的有关规定，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、夏晓坤先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 4月 17日
共达电声股份有限公司独立董事
关于继续推进公司重大资产重组方案的事前独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的态度，在认真审阅公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》等相关文件后，发表事前认可意见如下：
鉴于本次重组有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易的实施有利于提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
基于上述情形，我们一致同意将《关于继续推进公司本次重大资产重组事
项的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《共达电声股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组方案的事前独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
_________________ _________________ _________________
张志学 王立彦 杨步湘
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-057
合力泰科技股份有限公司
更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2019年10月24日披露了《2019第三季度报告全文》及《2019第三季度报告正文》。经公司事后核查发现，部分内容有误，现对公司《2019第三季度报告全文》及《2019第三季度报告正文》更正如下：
一、有关主要会计数据和财务指标的更正
更正前：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||59,023,265.07|87.02%|482,550,076.88|50.05%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|||87,693,222.61||
||76,291,570.81|-108.22%||109.99%|
|额（元）|||||
|加权平均净资产收益率|1.25%|3.25%|5.77%|5.40%|

更正后：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|本报告期|本报告期比上年同|年初至报告期末|年初至报告期末|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||期增减||比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||59,023,265.07|-87.02%|482,550,076.88|-50.05%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|||87,693,222.61||
||76,291,570.81|108.22%||109.99%|
|额（元）|||||
|加权平均净资产收益率|1.25%|-3.25%|5.77%|-5.40%|

二、有关报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因的更正
“第三节重要事项”中“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”的“长期借款”原因说明有误，现更正如下：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|增减|原因说明|
|长期借款|485,000,000.00|1,065,160,000.00|-54.47%|主要系本报告期公司融资模式改变，增加长期借款所致。|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|增减|原因说明|
|长期借款|485,000,000.00|1,065,160,000.00|-54.47%|主要系本报告期公司融资模式改变，减少长期借款所致。|

三、有关合并资产负债表相关数据的更正
“第四节财务报告”中“一、财务报表”的“1、合并资产负债表”中“”非流动负债合计、负债合计、少数股东权益、所有者权益合计”2019年9月30日数据列示有误，现更正如下：
更正前：
|||
|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|
|非流动负债合计|1848700029.86|
|负债合计|17695142142516.74|
|少数股东权益|1407608808.35|
|所有者权益合计|13327062806.75|

更正后：
|||
|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|
|非流动负债合计|1,848,700,029.86|
|负债合计|17,695,142,516.74|
|少数股东权益|1,407,608,808.35|

|||
|-|-|
|所有者权益合计|13,327,062,806.75|

四、公告日期更正
更正前：
2019年9月24日
更正后：
2019年10月24日
除上述更正内容外，公司《2019第三季度报告全文》及《2019第三季度报告
正文》其他内容不变。公司根据上述更正内容修订了《2019第三季度报告全文》及《2019第三季度报告正文》，更正后的全文详见巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
本公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以充分谅
解。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-008
长城影视股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 13日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于 2017年2月17日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事胡晓芳女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会作出调整如下：
1、董事会审计委员会调整为：由俞乐平（独立董事）、高凤勇（独立董事）、胡晓芳三名董事组成，俞乐平担任主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会调整为：由俞铁成（独立董事）、高凤勇（独立董事）、赵非凡三名董事组成，俞铁成担任主任委员。
3、董事会提名委员会调整为：由顾桂新、俞乐平（独立董事）、俞铁成（独立董事）三名董事组成，顾桂新担任主任委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－156岭南园林股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足全资子公司上海恒润数字科技有限公司快速发展的融资需求及为其业务布局提供充足的资金保障，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司同意对上海恒润数字科技有限公司申请不超过 7,000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为所有债务期限届满之日起两年。
上海恒润数字科技有限公司为公司100%控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。本次担保金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、注册名称：上海恒润数字科技有限公司
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、注册住所：上海市奉贤区青村镇城乡东路15号
4、法定代表人：刘军
5、注册资本：人民币20,200万元整
6、成立日期：2008年3月21日
放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划，电影制片，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
9、财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||截止 2016年12月31日|截止2017年9月30日|
|资产总额|584,207,524.31|720,205,170.18|
|负债总额|235,032,931.43|282,486,228.10|
|净资产|349,174,591.88|437,718,942.08|
|营业收入|309,798,725.09|422,961,608.97|
|利润总额|78,091,417.97|103,014,806.92|
|净利润|67,477,695.72|86,849,347.75|

三、董事会意见及独立董事意见
公司第三届董事会第十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为上海恒润数字科技有限公司申请不超过7000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为所有债务期限届满之日起两年。
独立董事意见：本次提供的担保对象为公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意公司本次为全资子公司提供提保。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保总额为不超过人民币 7000万元（含本数），占公司 2016年 12月
31日经审计净资产的2.63%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民7000万元（含本数），占公司 2016年12月31日经审计净资产的2.63%。
除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-023
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于募投项目进展及完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010〔732〕号核准，于 2010年 10月 20日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价为每股 16.00元，募集资金 48,000.00万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为 44,699.04万元（其中：募投资金为 15,490.00万元、超募资金为 29,209.04万元）。该募集资金已于 2010年 10月 25日全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第 150005号）。
二、募投项目前期建设情况
||
|-|
|公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）项|
|目已于 2011 年 12 月 30 日建设完毕、投入使用，并于 2012 年 4 月 1|
|日达到预期使用状态。|
|募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建|
|设用地于 2012 年 6 月 26 日取得国有土地使用证（具体情况可详见公|

||
|-|
|司于 2012 年 6 月 28 日披露的《关于控股子公司取得国有土地使用证|
|的公告》），但由于受仪征市城市规划调整的影响，开始建设时间延|
|后。2013 年 6 月 26 日扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会批|
|复的《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港|
|仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(Ⅱ)阶段项目重新|
|核准的意见》（以下简称“《重新核准的意见》”），同意进行扬州|
|恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建设，拟建设储罐 25|
|个，总计 15.2 万立方米。公司在收到《重新核准的意见》后，计划|
|根据市场情况建设 5.5 万立方米储罐，并预计建设周期在 16 个月内，|
|即计划在 2014 年 10 月 31 日前完成该项目的建设（具体情况可详见|
|公司于 2013 年 6 月 29 日披露的《关于募投项目建设进展情况的公|
|告》）。然而 2014 年 7 月份以来，扬州地区连续多雨，而且为了确|
|保南京青奥会召开期间的空气质量，政府要求 8 月份起南京周边的工|
|程停工的原因以及各施工单位的交叉作业对工程造成影响进而导致|
|罐区土建工程及部分消防工程不能按时完成，造成一定的工期延误|
|（具体情况可详见公司于 2014 年 11 月 1 日披露的《关于募投项目建|
|设进展情况的公告》）。|

上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、募投项目进展及完成情况
2015年 1月 10日和 2015年 1月 21日，公司分别披露了《关于
募投项目建设进展情况的公告》（公告编号：2015-001、2015-002），
公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目 5.5万立方米储罐已全部建设完毕，并取得扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书，核准公司自 2015年 1月 27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）近日收到扬州市安全生产监督管理局于 2015年 4月 29日核发的《中华人民共和国危险化学品经营许可证》（苏(扬)危化经字 00193号），许可扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目开展危险化学品经营。至此，募集资金投资项目全部完成并正式投入运营。
目前，子公司扬州恒基达鑫总计拥有储罐 63个，合计罐容 33.1万立方米。
四、募集资金使用与节余情况
截至本公告日，公司已使用募集资金 46,139.02万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,872.26万元；募集资金余额为人民币 432.28万元，其中：募集资金 0.00万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 432.28万元，均存放于募集资金专户中。
综合上述，公司全部募集资金投资项目已完成，节余募集资金（包
括利息收入）低于500万元。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引相关规定，公司使用该节余资金不需公司独立董事、监事会、保荐机构发表意见和董事会、股东大会审议通过。节余资金使用情况将在年度报告中披露。
备查文件：
||
|-|
|《危险化学品经营许可证》（苏(扬)危化经字 00193 号）|
|特此公告。|

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-004卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于 2019年 2月 12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》
经审核，监事会认为，公司对 2016年股权激励计划所涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，调整后的 32名首次授予期权、492名首次授予限制性股票、265名预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象和数量进行调整，取消 3名首次授予期权、6名首次授予限制性股票及 5名预留授予限制性股票离职人员的激励对象资格，并将已获授但不符合行权条件的 231,800份股票期权进行注销，将已获授但尚未解锁的 78,660股首次授予限制性股票、49,000股预留授予限制性股票进行回购注销。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权
期权的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股权激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对第一个行权期内 50,552份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2016年股权激励计划所涉 127,660股限制性股票进行回购注销。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为，根据公司《2016年股权激励计划（草案）》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件已满足，32名激励对象行权资格合法、有效，492名激励对象解锁资格合法、有效。同意 32名激励对象在第二个行权期可行权 331,170份；同意 492名激励对象在第二个解锁期可解锁 7,157,490股。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年二月十五日
国信证券股份有限公司
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中光防雷|
|保荐代表人姓名：程久君|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：杜跃春|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2017 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了5 次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|5次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、经营业绩下降中光防雷 2017 年上半年较 2016 年同期相比，归属于上市公司股东的净利润有所下滑，主要是由于国内通信建设进度计划调整，市场需求有所延后与放缓。保荐机构已经督促发行人积极开拓通信行业以外的市场。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司 2017 年营业收入同比增长15.19%，归属于上市公司股东的净利润同比下降33.37%。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司业绩下滑主要是由于国内通信建|

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||设进度计划调整，市场需求有所延后与放缓。保荐机构已经督促发行人积极开拓通信行业以外的市场，目前在铁路、航天国防和建筑行业的开拓已见成效。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月15日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资和并购重组|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无|无|

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|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是||
|2．避免同业竞争承诺|是||

四、其他事项
无
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
程久君 杜跃春
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-89天津中环半导体股份有限公司
关于投资组建合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，为进一步落实太阳能光伏产业发展布局，公司拟与无锡艾能电力工程有限公司（以下简称“无锡艾能”）共同投资组建中环艾能（北京）科技有限公司（以下简称“合资公司”），实施太阳能光伏组件的销售和光伏电站开发业务。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于投资组建合资公司的议案》，同意公司与无锡艾能共同投资组建合资公司。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
无锡艾能电力工程有限公司是一家专业从事清洁能源发电和智能电网工程的勘测设计、总承包、工程技术咨询服务和投资管理的高新技术企业。
三、投资标的的基本情况
公司拟与无锡艾能共同投资组建合资公司，相关事宜如下：
1、公司名称（拟）：中环艾能（北京）科技有限公司
2、注册资本（拟）：30,000万元人民币
3、注册地址（拟）：北京市东城区东直门外大街46号
4、业务范围（拟）：太阳能硅产业链产品的技术研发、销售；新能源技术推广
服务及技术咨询；光伏、光热、风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；售电公司的经营；基因检测、血液透析等生命医学领域的科研和实验中心。
（以登记机关核准的为准）
5、出资比例（拟）：公司出资12,000万元，持股比例40%；无锡艾能出资18,000万元，持股比例60%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建合资公司，实施太阳能光伏组件的销售和光伏电站开发业务，有利于提升公司产品市场占有率，开拓公司产业链产品的销售渠道和销售规模，加快公司新能源产业投资战略布局。
2、公司与无锡艾能合作，双方在管理、技术创新、行业资源方面优势互补，相关产业符合国家产业政策，成立合资公司有利于大力促进新能源先进技术的产业化，实现公司长期可持续发展。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第五十二次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-003天津赛象科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续2个交易日（2019年1月25日、2019年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、此次披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，除以上事项外，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司向控股股东、实际控制人查询后，在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、经公司自查，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明||
|经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。||
|五、风险提示||
|1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指||
|定媒体刊登的信息为准。||
|2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及||
|时做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。||
|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2019 年1月29日|
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，对第七届董事会第二次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项进行了了解和询问。我们同意将下列议案提交公司第七届董事会第二次会议审议：
1、《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》；
2、《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。
二、独立董事关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的独立意见
南京红太阳股份有限公司独立董事意见独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次公司全资子公司在上海自贸区投资融资租赁公司，可以充分利用上海自贸区的政策、平台和区位优势，促进公司业务开拓和长远发展，符合公司全体股东的利益。
3、我们一致同意将《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事关于公司与红太阳集团有限公司互保的独立意见
1、公司与红太阳集团互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于拓宽公司的融资渠道，促进公司筹措资金和良性循环，支持公司业务做大做强，符合公司和全体股东的利益；
2、公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形；
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的意见
函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一五年七月十五日
关于取得实用新型专利证书的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－013
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体内容如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利|专利|授权|有效期|证书号|
||||类型|申请日|公告日|||
|1|ZL 2013 20393488.X|一种高压DC/DC开关电源|实用新型|2013-7-3|2014-2-19|10年|第3418067号|

此电源能够直接用于中高压变频器功率单元、中压逆变器。结构简单，即使使用低电压等级的晶体管，也能提高输入电压，性价比高；输入电压能够直接取自中高压变频器功率单元、中压逆变器直流母线，系统运行稳定性高；通过增加基本变换模块即可轻易实现更高的输入电压。
上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品，在优化公司产品结构、提升产品性能、持续保持核心技术优势等方面具有重要意义。该项专利证书的取得将有利于保护和发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年3月20日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司无对外担保情况。
二、关于公司2016年年度报告及其摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对公司 2016年年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：
经核查，公司2016年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，现就公司2016年度利润分配预案发表如下意见：
公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经认真审阅公司制定的2016年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会进行审议。
四、关于2016年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《募集资金2016年度使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2016年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用自有资金和暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司董事会使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的决定。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
蓝海林 程银春 李小虎
二〇一七年四月二十五日
深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-085
深圳市证通电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2014年 12月 29日上午 10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 12月 17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到6人，董事张跃华因在外地出差，委托董事曾胜强代为出席会议。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管张伟松、李国政、周青伟列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》
公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东拟对该公司进行增资，增资后通新源注册资本增加至 8,700万元，公司本次拟以自有资金增资347.86万元，增资后公司出资总额为2,809.46万元，占通新源出资比例由30.77%调整为32.29%。公司将根据增资后的持股比例享有通新源出资建设的南山创意大厦的相应使用面积。
相关情况详见公司 2014年 12月 30日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告》。（公告编号：2014-086）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公
司增资的议案》
深圳市证通电子股份有限公司
公司本次拟以自有资金对佩博利思增资 350.00万元，出资比例从28.00%调整为49.00%；原有股东傅德亮先生拟以现金方式增资 100.00万元，出资比例从44.00%调整为32.00%；资健出资金额不变，为140万元，出资比例从28.00%调整为14.00%；新引入自然人股东潘腾先生和杨键先生拟以现金各出资25万元，出资比例各增加为2.50%。本次增资后佩博利思注册资本由 500万增加至 1,000万元。
佩博利思本次拟引入两位自然人股东，同时向部分股东增资扩股筹措资金，用于佩博利思开辟互联网事业部，为其专业拓展 O2O平台的开发及应用业务提供资金支持。
相关情况详见公司 2014年 12月 30日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告》。（公告编号：2014-087）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的议案》
公司第三届董事会战略委员会原组成人员为曾胜强（主任委员）、方进、张跃华、李连和、钟廉。
公司第三届董事会审计委员会原组成人员为公司董事会审计委员会为刘小清（主任委员）、李连和、曾胜强。
公司原独立董事李连和先生于2014年8月25日向公司董事会申请辞去公司独立董事及各专业委员会委员职务。经公司董事会提名，公司于 2014年 11月11日召开的2014年第五次临时股东大会补选马映冰先生担任公司第三届董事会独立董事。
经公司董事会选举，补选马映冰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，及董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
深圳市证通电子股份有限公司
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-102
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于实际控制人增持计划实施进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日披露了《关于实际控制人拟增持公司股票的公告》（公告编号：2017-057），朱志刚先生计划在未来6个月内（自2017年4月21日起）增持公司股份，现将进展情况公告如下：
一、增持主体
实际控制人朱志刚先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定增持公司股份。
三、增持计划及方式
朱志刚先生自2017年4月21日起六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于1,500,000股。
四、本次增持情况
2017年4月28日、5月9日、5月10日、5月23日，朱志刚先生分别通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 1,687,600股、1,603,659股、186,000股、 935,200股，分别占公司总股本的0.11%、0.10%、0.01%、0.06%，增持均价分别为11.785元/股、11.216元/股、11.366元/股、11.074元/股，总金额约50,345,485元。具体详见公司于 2017年 5月 2日、5月 10日、5月 11日、5月 24日披露
于巨潮网上的《关于实际控制人增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-073、
2017年5月25日，朱志刚先生再次通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 2,048,400股，占公司总股本的0.13%，增持均价 10.956元/股，总金额约22,442,270元。具体增持情况如下：
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||||||||增持均价||增持数量||占股份总数|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|朱志刚||二级市场增持||2017年4月28日||11.785||1,687,600||0.11||
|||||2017年5月9日||11.216||1,603,659||0.10||
|||||2017年5月10日||11.366||186,000||0.01||
|||||2017年5月23日||11.074||935,200||0.06||
|||||2017年5月25日||10.956||2,048,400||0.13||
|合计||-||-||-||6,460,859||0.41||

本次增持后，朱志刚先生直接持有公司股份 194,040,509股，占公司股份总数的12.27%，通过金科控股集团有限公司间接持有公司股份 286,092,501股，占公司股份总数的18.09%，合计持有公司股份480,133,010股，占公司股份总数的30.36%。
截至2017年5月25日，朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 6,460,859股，占公司股份总数的0.41%，增持金额累计约 72,787,755元。
五、增持计划的后续安排
在上述增持计划期间（2017年 4月 21日-2017年 10月 20日）内，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，朱志刚先生将在 2017年 10月 20日前继续实施上述增持计划，视市场情况以法律法规许可的方式择机继续增持公司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆方伦、陆鸣初、王根田、段逸超、周英为第三届董事会董事候选人，其中王根田、周英、段逸超为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述8名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述8名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司向兴业银行申请3000万元人民币授信额度的独立意见
公司作为本次被担保对象经营状况良好，全资子公司为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次授信担保事项是为了公司提高资金使用效果，满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义；本次授信担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次授信及担保事项。
独立董事：王根田 王锡伟 王伟良