证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-038
北京东方国信科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于
2014年5月16日召开，公司于2014年4月25日以公告形式发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，并于2014年5月6日发布了《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00的任意时间。现场会议于2014年5月16日下午14：30分召开。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2名，代表股份72,189,642股，占公司有表决权股份总数的53.19%。
通过网络投票参会的股东共11名，代表有表决权股份 1,101,009股，占公司有表决权股份总数的0.8112%。
综上，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表股份73,290,651股，占公司有表决权股份总数的54.00%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长管连平先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议和表决，会议形成如下决议：
1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》：
公司《2013年度董事会工作报告》详见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的公司 2013年年度报告中的相关内容。
公司独立董事佘元冠在2013年度股东大会上进行了年度述职，独立董事李晓慧、韩松林因公出差未出席本次会议，委托独立董事佘元冠代为述职。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
公司《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《2013年度财务决算报告》；
报告详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
2013年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并净利润为90,236,363.71元,母公司净利润为89,807,364.80元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 8,980,736.48元。截至 2013年 12月 31日，公司母公司剩余可供股东分配利润为214,705,626.79元，公司资本公积金为618,167,339.33元。
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2013年度不进行现金股利分配；拟进行资本公积金转增股本，以 2013年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每10转增10股。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
为促进公司持续稳定发展，提高公司财务稳健性，缓解公司流动资金需求的压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，保障公司经营计划的实施和经营目标的实现，公司根据流动资金实际需求，拟使用募集资金 6700万元永久补充流动资金。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司拟对《公司章程》中相关条款做出修订如下：
第一次修订：
原条款：“第六条公司注册资本为人民币13572.0988万元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币13565.3488万元。”
原条款：“第十九条公司股份总数为13572.0988万股，均为普通股。”修订为：“第十九条公司股份总数为13565.3488万股，均为普通股。”第二次修订：
原条款：“第六条公司注册资本为人民币13565.3488万元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币27130.6976万元。”
原条款：“第十九条 公司股份总数为13565.3488万股，均为普通股。”修订为：“第十九条 公司股份总数为27130.6976万股，均为普通股。”议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
关于 2014年度审计费用，公司股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
议案表决结果：同意73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
本次会议选举王菁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
表决结果：同意 73,290,651票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、韩公望律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会