山东未名生物医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2017年，公司共组织召开了 9次董事会会议，本人出席 8次。
2、股东大会：2017年，公司共召开3次股东大会。本人出席1次。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 27日召开的公司第三届董事会第十次会议，关于改聘 2016年度审计机构的独立意见。
2、2017年 4月 18日召开的公司第三届董事会第十一次会议，关于聘任财务总监的独立意见。
3、2017年 4月 26日召开的公司第三届董事会第十二次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2016年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的议案的独立意见
（2）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
（4）关于2016年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（5）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（6）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
（7）关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案的独立意见
（8）关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案的独立意见
5、2017年8月30日召开的第三届董事会第十四次会议，就公司2017年半年度相关事项发表了如下意见：
（1）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于2017年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股2017控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
6、2017年12月04日召开的第三届董事会第十六次会议，关于董事会选举独立董事候选人的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从生命科学和医学的专业角度，对公司战略发展和决策、董事会结构设置、人员安排、等方面提出建议，促进公司发展战略和规划、内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2017年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2017年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
独立董事：朱清滨
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2017年，公司共组织召开了 8次董事会会议，本人出席 8次。
2、股东大会：2017年，公司共召开3次股东大会。本人出席1次。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 27日召开的公司第三届董事会第十次会议，关于改聘 2016年度审计机构的独立意见。
2、2017年 4月 18日召开的公司第三届董事会第十一次会议，关于聘任财务总监的独立意见。
3、2017年 4月 26日召开的公司第三届董事会第十二次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2016年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的议案的独立意见
（2）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
（4）关于2016年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（5）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（6）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
（7）关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案的独立意见
（8）关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案的独立意见
5、2017年8月30日召开的第三届董事会第十四次会议，就公司2017年半年度相关事项发表了如下意见：
（1）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于2017年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股2017控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
6、2017年12月04日召开的第三届董事会第十六次会议，关于董事会选举独立董事候选人的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从生命科学和医学的专业角度，对公司战略发展和决策、董事会结构设置、人员安排、等方面提出建议，促进公司发展战略和规划、内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2017年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2017年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：倪健
本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议的情况
1、董事会：2017年，公司共组织召开了 8次董事会会议，本人出席 8次。
2、股东大会：2016年，公司共召开3次股东大会。本人出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 27日召开的公司第三届董事会第十次会议，关于改聘 2016年度审计机构的独立意见。
2、2017年 4月 18日召开的公司第三届董事会第十一次会议，关于聘任财务总监的独立意见。
3、2017年 4月 26日召开的公司第三届董事会第十二次会议，认真审议了各项议案，听取了有关公司 2016年度经营工作中重大事项的总结汇报，核查了相关内容，发表了独立意见如下：
（1）关于调整公司部分募投项目建设进度的议案的独立意见
（2）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（3）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
（4）关于2016年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（5）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（6）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
（7）关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案的独立意见
（8）关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案的独立意见
5、2017年8月30日召开的第三届董事会第十四次会议，就公司2017年半年度相关事项发表了如下意见：
（1）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于2017年半年度公司对外担保、关联交易事项的独立意见
（4）关于控股2017控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
6、2017年12月04日召开的第三届董事会第十六次会议，关于董事会选举独立董事候选人的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。本人着重从生命科学和医学的专业角度，对公司战略发展和决策、董事会结构设置、人员安排、等方面提出建议，促进公司发展战略和规划、内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2017年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家供给侧改革主线和“三去一降一补”的重要任务下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。同时，重大资产重组顺利完成后又顺利完成了公司组织架构调整，公司业绩得到进一步提升。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司高级管理人员调整、定期报告等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
策、法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2017年，本人无提议召开董事会会议的情况；本人所在的公司董事会审计委员会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：涂勇