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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-057
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-087
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2015年 11月 26日通过电话及邮件的方式向各位董事发出，会议于 2015年 11月 29日在郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼 3楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事朱舫女士、独立董事胡小松先生、独立董事李尊农先生、董事程大为女士、董事齐金勃女士通讯表决。本次会议由公司董事长石聚彬先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议采用记名投票的表决方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过如下决议：
（一）《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票；
表决结果：通过；
议案内容：公司因本次重大资产重组拟收购的标的公司业务量和核查量较大，尽职调查工作量及审计、评估复核工作较为复杂，具体方案还需进一步细化和完善，且交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。故拟向深圳证券交易所申请继续停牌三个月，至不晚于 2016年 3月14日复牌。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
董事长石聚彬先生及董事石聚领先生因与本议案具有关联关系，自愿回避本议案的表决。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见 2015年 11月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的独立意见》。
根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
董事会全体董事一致同意将此议案提交2015年第四次临时股东大会审议。
（二）《关于修订<好想你枣业股份有限公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；
表决结果：通过；
《好想你枣业股份有限公司章程》修订对照表和修订后的《好想你枣业股份有限公司章程》详见2015年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
董事会全体董事一致同意将此议案提交2015年第四次临时股东大会审议。
（三）《关于修订<好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的
议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；
表决结果：通过；
《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表和修订后的《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》详见 2015年 11月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
董事会全体董事一致同意将此项议案提交 2015年第四次临时股东大会审议。
（四）《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《公司章程》的规定，前述议案一、议案二、议案三尚需提交 2015年第四次临时股东大会审议。董事会全体董事一致同意于 2015年 12月 15日下午 14:30在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店 3号会议室召开2015年第四次临时股东大会。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会2015年11月30日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对《关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审议。
我们认真审阅了公司提供的涉及上述关联交易议案的有关资料，基于独立判断，我们认为：公司拟通过银行接受关联方上海寰金资产管理有限公司委托贷款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于关联交易
的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-039昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东SONEMINC.正在筹划重大事项，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年1月26日开市时起临时停牌，并于2015年1月27日、2015年2月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-005、2015-009）。
公司控股股东SONEMINC.筹划的重大事项为协议转让金利科技的股权。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-010、2015-011、2015-017）。
公司于2015年3月9日、2015年3月16日、2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日、2015年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-018、2015-019、2015-020、2015-035、2015-036、2015-038），公告内容详细描述了工作进度及继续停牌的原因。
截止目前，交易双方尚在进一步谈判，股份数量、价格、支付方式等交易条款基本达成共识。双方已经各自呈报各自权力机构，以做最终确认。因交易双方尚未签订框架协议或交易协议，为避免对公司股价造成异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将按照《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等的规定，及时履行信息披露义务。公司董事会将持续、密切跟踪上述股权转让事项的进展，督促控股股东加快工作进程，尽快申请股票复牌，维护投资者合法权益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-023深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持进展公告
高管韩毅平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-079），其中公司副总经理、财务总监韩毅平先生计划于 2017年 11月 22日至 2018年 5月 21日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过402,000股（占本公司总股本比例0.40%），具体内容详见该公告。
截至目前，公司副总经理、财务总监韩毅平先生的股份减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持价格区间（元）|减持股数（万股）|减持股份占计划减持股票的比例（%）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|韩毅平|集中竞价|2018.2.7-2018.5.10|14.53-18.37|28.18|70.10%|0.28%|
||合计|—|—|28.18|70.10%|0.28%|

二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|韩毅平|合计持有股份数|1,610,025|1.61%|1,328,225|1.33%|
||其中：无限售条件股份|402,506|0.40%|120,706|0.12%|
||有限售条件股份|1,207,519|1.21%|1,207,519|1.21%|

以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、公司副总经理、财务总监韩毅平先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司副总经理、财务总监韩毅平先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-01
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年1月 8日在北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦二楼会议室召开。
本次会议应到董事 8人，实到 6人，公司董事长刘畅女士、董事王航先生因公出差，特分别委托董事陈春花女士代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司联席董事长陈春花女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2015年度日常关联交易进行预计的议案”
新希望集团有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、上海六和勤强食品有限公司为公司关联企业。公司与上述关联人根据实际生产经营的需要，拟签署相关采购及销售协议，按照上述协议条款，2015年度，公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额不超过人民币 11亿元，销售饲料、包装物、禽肉等产品的金额不超过人民币 8亿元。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。
本议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议确
定。
本次交易的具体内容详见公司于 2015年 1月 10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2015年度日常关联交易进行预计的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日的巨潮资讯网。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
二、审议通过了“关于对公司 2015年度担保额度进行预计的议案”为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2015年度为下属公司、养殖场（户）或经销商等提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在上述额度内作出决定并签署担保协议文件。
本次审议的担保总额度预计为人民币 823,728.53万元,占公司最近一期经审计（2013年度）净资产 1,676,581.39万元的49.13%，其中为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为 108,377.00万元。
根据公司《章程》等规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
上述担保具体内容详见公司于2015年1月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对公司 2015年度担保额度进行预计的公告》。公司独立董事对此发表了同意的意见，意见全文刊登于同日的巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于对公司2015年度向银行申请综合授信额度进行预计的议案”
为保证公司现金流量充足，满足公司经营所需资金，预计公司
2015年度拟向各银行申请总额度不超过2,000,000万元人民币的综合授信额度。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了“关于提名公司董事候选人的议案”
因陶煦先生提出辞去公司董事，为完善公司的决策机构，根据公司董事会提名委员会的意见，决定提名李兵先生为公司董事候选人（简历详见附件一）。
本事项将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议确定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“关于任免公司高级管理人员的议案”
根据公司业务发展的需要，经公司董事会提名委员会审议，决定对公司高级管理人员作如下调整：
免去陶煦先生的公司总裁职务，聘任李兵先生为公司总裁；
免去陈兴垚先生的公司财务总监职务，聘任牟清华先生为公司财务总监（简历详见附件二）；
免去吉崇星先生的公司副总裁职务。
陶煦、陈兴垚、吉崇星先生仍继续在公司任职。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
附件一：董事候选人简历
李兵
李兵，男，MBA，毕业于中国人民大学。现任新希望六和股份有限公司常务副总裁。曾任希望集团深州金豆饲料有限公司销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，四川新希望农业股份有限公司贵州片区总经理兼贵阳新希望农业科技有限公司总经理，四川新希望农业股份有限公司总经理助理，新希望六和股份有限公司总裁助理兼成都服务中心总裁，新希望六和股份有限公司成都片联、成都服务中心总裁，新希望六和股份有限公司副总裁。
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上董事候选人未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：新任高级管理人员简历
牟清华
姓名：牟清华 性别：男 出生年月：1974年 3月
文化程度：硕士 专业：工商管理
家庭住址：成都市双流华阳龙灯山路 108号
主要工作经历及任职情况
1994年—1999年 重庆五桥粮油总公司财务科长
2000年—2006年 四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理
2007年 1月—2008年 3月 湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监
2008年 3月—2009年 3月 成都希望食品有限公司财务总监
2009年 1月—2009年 6月 四川南方希望实业有限公司财务部长
2009年 7月—2010年 9月 四川新希望农牧有限公司财务总监
2010年 10月—2013年 11月新希望集团有限公司财务部长
2013年 12月—2014年 12月新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长
2013年 5月—2014年 12月新希望六和股份有限公司监事
2013年 8月至今 新希望财务有限公司董事
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上高级管理人员均未持有公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
武汉农尚环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉农尚环境股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2016年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2016年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开了6次董事会会议，6次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|谢峰|6|亲自出席|委托出席|缺席|6|亲自出席|委托出席|缺席|
|||6|0|0||6|0|0|

二、发表独立意见情况
2016年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
2016年10月9日，在公司第二届董事会第十次会议上，对公司实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（详见公告编号：2016-004）。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，2016年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：谢峰年 月 日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—069江西正邦科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：正邦科技；股票代码：002157）自2014年11月19日（星期三）上午开市起停牌。公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2014年 12月 10日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-022
北京东方园林环境股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月6日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|26,025,000|2016-03-30|2017-03-30|华创证券有限责任公司|2.34%|股票质押到期解质押|
|何巧女|是|37,500,000|2016-04-01|2017-03-31|宏信证券有限责任公司|3.37%||
|何巧女|是|46,400,000|2016-05-25|2017-04-06|宏信证券有限责任公司|4.17%||
|合 计||109,925,000||||9.87%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的41.60%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 637,237,600股，占其持有本公司股份总数的57.21%，占本公司总股本的23.80%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司对外投资设立控股子公司灵石博世科水务有限公司（暂定名称）、阜阳博悦水务有限公司（暂定名称）有利于相关项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在乡镇污水治理领域的技术优势，为公司后续在全国范围内的环境综合治理业务打开更广阔的市场空间，符合公司中长期战略发展规划。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务独立性，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次对外投资设立控股子公司的事项。
三、关于向银行申请综合授信并提供质押担保的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司向银行申请综合授信并提供部分
博览世界科技为先应收账款质押担保能有效优化公司资金情况，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。本次提供质押担保的内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，同意公司向银行申请综合授信并提供质押担保的事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年9月17日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-074西北轴承股份有限公司关于以资产抵押向
中信银行股份有限公司银川分行贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押贷款概述
公司第七届董事会第六次会议于 2014年 11月 21日审议通过，同意公司以现有土地及房屋抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000万元。
宁夏明大房地产评估中心（有限公司）以 2014年 10月 31日为基准日对公司现有部分房屋、土地进行了评估，并出具了宁明大【2014】房估抵字第 08120号房地产抵押估价报告。经评估，截至评估基准日，上述房屋、土地的评估值为 8,160.78万元。
二、年初至披露日累计抵押情况
截至 2014年 11月 17日，包含上述抵押物，累计抵押资产金额为 13,302.19万元，占公司最近一期经审计净资产的48.20%，无须提交股东大会审议批准。
三、董事会意见
公司抵押资产是为了补充流动资金，有利于合理调配资金。
待贷款还清后，其对应的资产抵押将自行解除，不会对公司构成风险。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）评估报告。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二 0一四年十一月二十一日
泰尔重工2013年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
泰尔重工股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
泰尔重工股份有限公司：
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2014年 4月 12日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议决定于 2014年 5月 5日召开公司 2013年度股东大会。2014年 4月 12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登该次董事会决议和召开2013年度股东大会的公告。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年5月5日上午9：00在马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生主持，会议召开的时间、地
泰尔重工2013年度股东大会 法律意见书点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2014年5月4日-2014年5月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 4日下午 15:00至 2014年 5月 5日下午15:00的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等相关事项；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 9名，所持有表决权股份数共计 106,500,617股，占公司有表决权股份总额的56.65%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 9名，所持有表决权股份数共计106,500,617股，占公司有表决权股份总额的56.65%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股份总额的0.00%。
公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东或委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并
泰尔重工2013年度股东大会 法律意见书审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》及其摘要；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于2014年度综合授信的议案》；
9、《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
本次股东大会听取了公司独立董事所做的2013年度述职报告。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
泰尔重工2013年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 林亚青
聂梦龙
年 月 日
地 址:南京市中山东路 532-2号，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
海通证券股份有限公司
关于山西漳泽电力股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”、“委托人”或“公司”）的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对漳泽电力放弃参股公司同煤大友资本投资有限公司（以下简称“大友公司”）本次增资中的增资优先认缴权的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、关联交易基本情况
公司的参股公司大友公司拟进行增资扩股，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）出资10亿元，将大友公司注册资本金由5亿元增加至15亿元。经综合考虑，公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。
增资前大友公司的股权结构为：同煤集团出资金额为3亿元，出资比例为60%；大同煤业股份有限公司出资金额为1亿元，出资比例为20%；公司出资金额为1亿元，出资比例为20%。
增资后大友公司的股权结构变更为：同煤集团出资金额为13亿元，出资比例为86.66%，大同煤业股份有限公司出资金额为1亿元，出资比例为6.67%，公司出资金额为1亿元，出资比例为6.67%。
二、关联方同煤集团介绍
名称：大同煤矿集团有限责任公司；
法定代表人：郭金刚；
注册资本：1,703,464.16万元；
成立日期：1985年8月4日；
企业类型：有限责任公司（国有控股）；
公司地址：大同市矿区新平旺；
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；
工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；
仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；
饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；
煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。
同煤集团为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
同煤大友资本投资有限公司成立于2016年7月12日，是经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准、山西省工商行政管理局登记注册成立的。注册资本金为人民币5亿元，其中大同煤矿集团有限责任公司出资3亿元、山西漳泽电力股份有限公司出资1亿元、大同煤业股份有限公司出资1亿元。
四、放弃增资优先认缴权对上市公司的影响
本次交易完成后，公司对大友公司的持股比例将由20%稀释至6.67%，公司放弃本次增资扩股的优先认缴权主要是综合考虑了公司自身业务发展情况而做出的决策，符合公司整体的发展战略。公司放弃本次优先认缴权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
五、法定程序的履行情况
公司于 2018年 11月 28日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，本次交易属关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事亦发表了同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
葛欣 薛阳
海通证券股份有限公司年月日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、审慎、独立判断立场，对公司第三届董事会第二次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
__________________ __________________ __________________
陈永康 屈锐征 文芳
年 月 日
青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
我们作为青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司2014年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的相关事项进行了讨论，公司将第二届董事会第九次会议的相关的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对于第二届董事会第九次会议的相关事项发表意见如下：
募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目项目”原计划投资 25,000,000.00元人民币,用于基础建设及平台搭建等。受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。截止2014年8月22日，该募集资金投资项目结余资金合计14,513,832.18元人民币（截止2014年8月22日，含利息等)用于永久补充公司流动资金。
我们认为，公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。
同时，公司使用募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目项目”结余资金永久补充流动资金的议案和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的相关决议。
二、关于公司印尼工业园项目镍铁冶炼线对外招商的独立意见
公司控股股东参与公司印尼工业园项目的招标意向，属于关联交易意向，我们作为公司独立董事，对公司拟发生的关联交易情况进行了认真核查，根据符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司将你发生的关联交易的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对于你发生关联交易发表意见如下：
为加快印尼工业园的建设速度，使公司延伸产业链、拓展海外业务的战略规划得到尽快落实，公司决定只承办印尼工业园项目中电厂及配套设施部分。将项目中镍铁冶炼部分对外招商，并同意控股股东新余清源环保投资管理有限公司参加。同时承诺在适当的时候以合适、公允的价格收购已建设完成的镍铁冶炼线。
公司控股股东新余清源环保投资管理有限公司将参与镍铁冶炼中的建设，并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司。具有合理性，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意新余清源环保投资管理有限公司参与公司印尼工业园项目的投标，暨同意如中标后拟发生的关联交易。
三、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2014年上半年发生的日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
经核查，公司及控股子公司不存在对外担保事项。
六、关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2014年半年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况
（本页以下无正文）
【本页为《青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》签署页】
青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事：
王天文 姚刚 叶迎春
二零一四年八月二十五日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-002仁和药业股份有限公司
关于江西和力药业有限公司拟打造“和力物联网”平台的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为了迎接互联网时代的到来， 2015年 1月 12日，在江西和力药业有限公司（以下简称“和力药业”）第二届OEM年度峰会上，和力药业与前来参会的200多家药企一起共同倡议打造“和力物联网”平台，创新医药产业互联网模式。其核心目的就是整合各方资源，优化供、产关系，引领行业发展，打造全国原、辅、包材及药品供应商 B2B平台；实现集中采购，降低采购成本，从而降低药品价格，提升产品品质，进一步促进医药工业转型升级。
二、意向协议内容
会上，和力药业当场与 5家药企草签了战略联盟意向合作协议，协议的主要内容是和力药业届时新设立一个子公司--和力物联网公司（公司名称以工商机关核准为准）。
（一）合作方式：各合作企业本着“天地仁和，和合共赢”的发展理念，采取开放式平台服务，按照互惠双赢、自愿加盟的原则，相互间组成利益共同体。合作联盟成立后，和力物联网采取股份制管理模式，和力药业作为控股方，拟出让控股部分以外的股权供合作方认购，合作方认购后，作为和力物联网股东，按《公司法》和《公司章程》相关规定参与和力物联网的经营、管理。
（二）合作各方的权利和义务：
1、和力药业（和力物联网控股股东）的权利和义务：
（1）组织成立和力物联网项目筹备委员会。
（2）组织办理和力物联网公司工商注册，制定公司发展规划、章程、管理架构及主要规章制度。
（3）负责物联网平台的建设。
（4）负责召集第一次出资人大会。
（5）按公司章程出资。
2、其他股东（加盟方）的权利和义务：
（1）协助和力物联网控股股东办理公司设立相关事宜。
（2）按公司章程出资。
（三）相关约定：
1、和力物联网资源作为全体股东共享的平台，合作各方可随时进入和力物联网平台获取信息资源，可随时提出服务需求，相互间作为一个共同利益整体。
2、合作各方作为股东，有权参与公司发展规划的制定，并积极推动规划的实施。
3、合作各方不得向合作方之外其他任何单位、个人出让或透露和力物联网资源或信息。
4、合作各方在签订合作协议后，在和力物联网公司成立前，不论何种原因需变更或退出，需向和力物联网筹备会提出书面申请，获批后终止合作。
三、其他事项
此合作联盟成立后将改变以往OEM传统运作的客情关系，实现真正意义上的利益共享、风险共担，有利于公司未来的发展。至于部分媒体报道和力物联网公司将在2020年单独上市的问题，公司目前尚未考虑，有待于和力物联网公司成立时，将根据该公司全体股东的意愿，在符合国家法律、法规条件下制定公司战略。
另外，媒体报道关于联合连锁医药和互联网企业的“叮当送药”O2O业务，在上市公司层面，公司目前尚未决策和考虑。
和力药业系公司控股孙公司，主要负责公司 OEM产品生产组织及产品销售。2013年经审计其公司净利润为637.91万元；2014年前三季度（未经审计）其公司净利润为737.5万元，按股权比例归属于上市公司净利润占比3.24%。
四、风险提示
以上事项尚属于初步筹划阶段，因和力物联网公司尚未设立，是否需要国家相关职能部门审核批准尚无法确定，将来对上市公司合并归属业绩贡献也无法预估，公司董事会会持续关注其后续具体工作实施进展情况，请投资者密切关注公司后续信息披露，公司会根据国家法律、法规和深交所股票上市规则等相关规定完善以上工作的例行审批程序，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二O一五年一月十三日
北京碧水源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，现将《北京碧水源科技股份有限公司章程》进行如下修订：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一百一十条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。|第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。|
|第一百一十五条 董事会设董事长 1人，设副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十五条 董事会设董事长 1人，设副董事长1 至 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

北京碧水源科技股份有限公司二〇一八年二月二十八日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项的事前认可意见
关于公司受让长园集团股权的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次受让长园集团股权修改完善后的方案符合公平、公允的交易原则，切实可行，我们同意公司将该事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项的独立意见
本次受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项与公司发展战略相符，定价、表决及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司受让其一致行动人持有的长园集团部分股权。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
曾凡跃
陈燕燕
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-25通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司
使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
近日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）部分理财产品到期，圣泰生物在中信银行股份有限公司哈尔滨分行共计使用闲置自有资金人民币6,000万元办理理财产品申购。具体如下：
中信理财之共赢利率结构17284期人民币结构性理财产品
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构17284期人民币结构性理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
3、产品风险评级：低风险产品
4、认购金额：人民币6,000万元
5、预期年化收益率：3.5%
6、产品起息日：2017年4月21日
7、产品到期日：2017年5月24日
8、本金保证：中信银行股份有限公司为投资人提供本金保障。
二、关联关系说明
1、圣泰生物与中信银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日前十二个月内（含本次），圣泰生物购买银行理财产品情况如下：
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|
||||起始日期|终止日期||||
|交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行|自有资金|6,000|2016年12月27日|2017年3月15日|保证收益型|3.50%|36.92|
|交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行|自有资金|5,000|2016年12月28日|2017年3月15日|保证收益型|3.50%|44.88|
|招商银行股份有限公司哈尔滨分行香坊支行|自有资金|6,000|2017年3月17日|2017年4月17日|保本浮动收益型|3.35%|17.07|
|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|3,000|2017年3月17日|2017年4月19日|保本浮动收益型|3.2%|8.68|
|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|6,000|2017年4月21日|2017年5月24|保本浮动收益型|3.5%|未到期|

六、备查文件
《中信银行理财产品说明书》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年4月21日