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证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-035
深圳市民德电子科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月5日（星期二）下午15:00开始。
网络投票时间：2017年9月4日至2017年9月5日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月4日下午15：00至2017年9月5日下午15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2017年8月29日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份34,763,623股，占公司总股份的57.9394%。其中：
1、通过现场投票的股东11人，代表股份34,763,623股，占公司总股份57.9394%。
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份849,312股，占公司总股份1.4155%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份849,312股，占公司总股份1.4155%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000%。
（二）公司部分董事（董事黄继武先生、陈燕女士因公务未能参加本次会议）、全体监事和高级管理人员，以及公司见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：同意34,763,623股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,312股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-085无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司《2017年第三季度报告》于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-011无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士的通知，获悉杨建平先生、许惠芬女士将其持有的公司部分股份办理了延期购回的手续，相关手续已于2019年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|467.5|2016.11.8|2019.6.3|中投证券|9.19%|个人融资|
|杨建平|是|180|2018.2.1|2019.6.3|中投证券|3.54%|补充质押|
|杨建平|是|200|2018.9.11|2019.6.3|中投证券|3.93%|补充质押|
|杨建平|是|50|2018.11.7|2019.6.3|中投证券|0.98%|补充质押|
|合计|-|897.5|-|-|-|17.64%|-|
|许惠芬|是|375|2016.8.10|2019.6.3|中投证券|38.50%|个人融资|
|许惠芬|是|45|2017.8.8|2019.6.3|中投证券|4.62%|补充质押|
|许惠芬|是|110|2018.2.7|2019.6.3|中投证券|11.29%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|许惠芬|是|56|2018.7.26|2019.6.3|中投证券|5.75%|补充质押|
|许惠芬|是|100|2018.10.8|2019.6.3|中投证券|10.27%|补充质押|
|许惠芬|是|80|2018.10.16|2019.6.3|中投证券|8.21%|补充质押|
|合计|-|766|-|-|-|78.64%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨建平先生持有公司股份 50,886,874股，占公司总股本的39.10%。其所持有公司股份累计被质押 50,785,073股，占公司总股本的39.02%。
截至公告披露日，许惠芬女士持有公司股份9,741,480股，占公司总股本的7.49%。其所持有公司股份累计被质押7,660,000股，占公司总股本的5.89%。
3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
截至公告披露日，公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2019年3月4日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-45潜江永安药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过3亿元人民币的自有闲置资金，购买能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2014年11月19日，公司出资3000万元，向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买招商银行点金股指赢56009号理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金股指赢56009号理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：56009
4、产品类型：保本型
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.90%或5.078%
8、产品到期日：2015年5月20日
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
（二）2014年11月27日，公司出资3000万元，向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称“光大银行”）购买2014年对公结构性存款统发第九十期产品20，具体情况如下：
1、产品名称：2014年对公结构性存款统发第九十期产品 20
2、理财币种：人民币
3、产品代码：2014101041936
4、产品类型：保本型
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.8%
7、产品收益起始日：2014年11月27日
8、产品到期日：2015年11月27日
9、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
（三）2014年12月8日，公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）签订“组合资金管理协议”理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：组合资金管理协议
2、本金币种：人民币
3、产品类型：保本型
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.91%
7、产品收益起始日：2014年12月9日
9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
（四）2014年12月22日，公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）签订“组合资金管理协议”，具体情况如下：1、产品名称：组合资金管理协议
2、本金币种：人民币
3、产品类型：保本型
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:5.2459%
7、产品收益起始日：2014年12月23日
8、产品到期日：2015年6月23日
9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
（五）2014年12月23日，公司出资2400万元与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）签订“组合资金管理协议”，具体情况如下：1、产品名称：组合资金管理协议
2、本金币种：人民币
3、产品类型：保本型
5、本金：2400万元
6、预计到期年化收益率:5.7109%
7、产品收益起始日：2014年12月24日
8、产品到期日：2015年3月24日
9、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的
原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为 27900万元，占最近一期经审计净资产的25.84%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
招商证券股份有限公司
关于北京金一文化发展股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对金一文化募集资金使用相关事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、金一文化募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]48号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2014]63号文同意，公司由主承销商招商证券采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票4,181.25万股占发行后总股本的25.00%；其中，公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股；其中，网下发行数量为1,672.50万股，为本次发行数量的40%；网上发行数量为2,508.75万股，为本次发行数量的60%；
每股面值1元，每股发行价格为10.55元，募集资金总额266,387,500.00元，扣除分摊的发行费用35,538,863.98元，实际募集资金净额为230,848,636.02元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2014]第01300001号《验资报告》核验到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
经公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司股票发行成功后，募集资金扣除发行费用后，将分别投资于下列项目：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目备案名称|投资总额（万元）|募集资金使用额（万元）|实施主体|
|1|银邮营销渠道建设与发展|35,000|13,085.10||
|1-1|中国工商银行营销渠道的建设与发展|15,000|5,827.00|金一文化|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目备案名称|投资总额（万元）|募集资金使用额（万元）|实施主体|
|1-2|中国农业银行营销渠道的建设与发展|10,000|3,896.00|江苏金一|
|1-3|招商银行营销渠道的建设与发展|5,000|1,942.30|深圳金一|
|1-4|邮政营销渠道的建设与发展|5,000|1,419.80|江苏金一|
|2|零售营销渠道的建设与发展|6,900|6,900.00|江苏金一|
|3|江阴研发中心创意亚洲项目|6,860.91|3,100.00|江苏金一|
|合计||48,760.91|23,085.10||

注：江苏金一为江苏金一文化发展有限公司简称、深圳金一为深圳金一文化发展有限公司简称
根据公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会决议，“若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金以及作为项目的后续投入”。
二、关于金一文化拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查情况及意见
（一）募集资金项目前期投入情况
1、江阴研发中心创意亚洲项目预先投入情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|占投资总额比例|已投入自筹资金金额（万元）|占投资总额比例|
|1|固定资产|6,170|89.93%|5,819.52|92.77%|
|1.1|“创意亚洲”大厦购置|5,680|82.79%|5,767.76|91.94%|
|1.2|设备购置|490|7.14%|51.76|0.83%|
|2|研发中心人员工资|632.91|9.22%|453.85|7.23%|
|3|员工培训|58|0.85%|0.00|0.00%|
|投资总额||6,860.91|100%|6,273.37|100.00%|

2、江阴研发中心创意亚洲项目募集资金置换情况
截至 2013年 12月 31日，公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹资
金 6237.37元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 3100
万元。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募投项目的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金3100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的自筹资金。
三、关于金一文化拟变更募集资金投资项目事项的核查情况及意见
（一）变更募集资金投资项目的基本情况
为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“零售营销渠道的建设与发展”项目进行变更。公司拟放弃“零售营销渠道的建设与发展”项目，将原定用于投资零售营销渠道的 6900万元募集资金投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”、“招商银行营销渠道的建设与发展”。根据中国农业银行及招商银行营销渠道对资金的需求情况，同时根据两个银行渠道的《可行性研究报告》对投资额的使用计划情况，公司将原定于投资零售营销渠道的6900万元中的4597万元投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目， 2303万元投资于“招商银行营销渠道的建设与发展”项目。本次变更募投项目金额合计 6900万元，占募集资金净额的29.89%。变更后，“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将由原3896万元变更为8493万元；“招商银行营销渠道的建设与发展”项目募集资金使用额将由原 1942.3万元变更为4245.3万元。
公司已于2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会审议通过了首发募集资金投资项目及可行性的议案，其中包括“中国农业银行营销渠道的建设与发展”和“招商银行营销渠道的建设与发展”。中国农业银行营销渠道的建设与发展项目总投资 10,000万元，项目建设期为 1年，其中渠道建设投资 3,896万元、配套铺货投资 6,104万元。“招商银行营销渠道的建设与发展”项目总投资 5,000万元，项目建设期为 1年，其中渠道建设投资 1,942.30万元,配套铺货投资3,057.70万元。
鉴于公司已与中国农业银行、招商银行形成良好的合作关系、合作模式成熟，
能够有效提高募集资金的使用效率，进一步发挥公司在银行渠道的营销优势，有利于提升公司的盈利能力。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司此次变更募集资金投资项目将有利于提高公司募集资金使用效率和公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件的规定，保荐机构同意公司此次变更募集资金投资项目事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈庆隆 吴喻慧
招商证券股份有限公司2014年 2月 10日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－121惠州中京电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》；2018年11月23日，公司第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的议案》
因公司发展需求，公司拟购买位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地，用于公司项目储备用地，同时设立全资子公司负责该土地相关经营项目的运营管
理。
详情请见公司于2018年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）上发布的《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-050黑牛食品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（下称“会议”）通知于2018年3月13日以专人通知方式发出，2018年3月15日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
会议审议通过《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高资金收益，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金开展短期理财业务的事项。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一八年三月十七日
河南易成新能源股份有限公司
关于本次交易不构成重组上市的情况说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将其持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。具体包括：平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司100%股权。
在以上交易之前，上市公司先做内部资产整合，将母公司及其全资子公司开封万盛新材料有限公司新持有的晶硅片切割刃料业务相关资产和部分负债划转至易成新能全资子公司易成新材。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：
一、关于重组上市的规定
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
二、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市
本次交易为重大资产出售，不涉及购买资产，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
河南易成新能源股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-039号武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产”）3亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、中国水电地产持有公司总股本的40.94%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2012年股东大会授权董事会，自2012年度股东大会通过之日起，至2014
年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东中国水电地产合计金额不超过23亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司已于2013年8月26日召开的第三届董事会第五次会议对上述关联交易事项进行了审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国水电建设集团房地产有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：500,000万元人民币
中国水电地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。
中国水电地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，中国水电地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，中国水电地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为中国水电地产3亿元的货币资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：3亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：两年。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款拟通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与中国水电地产发生的11亿元委托贷款而发生的关联交易为4348.39万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托贷款属于公司2012年股东大会授权董事会，自2012年度股东大会通过之日起，至2014年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东中国水电地产合计金额不超过23亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。本次关联交易已经公司第三届董事会第五次审议通过，关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项
公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。
（二）关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的事项
公司本次部分变更募投项目实施主体和实施地点，是根据公司的发展规划及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的实际情况和战略规划。变更后的实施主体为公司全资子公司，不会对上述募投项目产生实质性影响，不会改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害公司或股东利益的情形。本次部分变更实施主体和实施地点已履行必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次部分变更募投项目实施主体和实施地点，并将该议案提交公司股东大会审议决定。
（此页无正文，为厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
郭光： 高晶： 黄炳艺：
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-055浙江久立特材科技股份有限公司
关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年7月20日收到公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案》的提议及承诺。现将相关内容公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案的基本内容
考虑到中小投资者的合理诉求，在增加公司股票流动性的同时，能够更好的持续回报股东，久立集团提议公司 2015年年半度利润分配预案为：以公司截至目前总股本 336,602,373股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增股本504,903,559股，转增后公司总股本将增加至 841,505,932股，不进行现金分红，不送股。
控股股东久立集团承诺：在公司董事会和股东大会审议《关于公司2015年半年度利润分配预案》时投赞成票。
二、公司董事会对2015年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东久立集团提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案》的提议后，公司董事会成员周志江先生、蔡兴强先生、章宇旭先生、李郑周先生、郑杰英女士对上述议案进行了讨论（参与讨论的董事已超过董事会成员二分之一），并达成一致意见：控股股东久立集团提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案》充分考虑了中小投资者的合理诉求，符合公司持续回报股东的意愿，与公司未来发展规划相匹配；该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。参与讨论的5位董事书面承诺：在公司董事会审议《关于公司2015年半年度利润分配预案》时投赞成票。
三、本次分配预案公告披露前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及未来6个月拟减持情况
1、本次分配预案公告披露前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
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|股东名称|减持前持股数（股）|减持前持股比例（%）|前6个月减持数量（股）|前6个月减持比例（%）|减持后持股数量（股）|减持后持股比例（%）|
|久立集团|132,348,574|39.32|10,392,406|3.09|121,956,168|36.23|
|周志江|9,052,960|2.69|2,000,000|0.59|7,052,960|2.10|
|蔡兴强|3,035,950|0.90|398,963|0.12|2,636,987|0.78|
|李郑周|4,001,115|1.19|798,577|0.24|3,202,538|0.95|
|徐阿敏|685,411|0.20|145,400|0.04|540,011|0.16|

2、本次分配预案披露后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况
（1）截至本公告披露日，公司收到控股股东久立集团通知：在本次预案披露后 6个月内不减持公司股票。
（2）截至本公告披露日，公司未收到董事、监事及高级管理人员的拟减持通知。
3、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、其他说明
1、公司董事会在收到《关于公司2015年半年度利润分配预案》的提议后，在当天较短的时间内进行了讨论并尽快披露该提议，确保缩短了内幕信息传播时间，同时对相关内幕信息知情人履行了严格的保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次《关于公司2015年半年度利润分配预案》仅代表提议人及与会董事的个人
意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需董事会审议及股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东久立集团提交的《关于公司 2015年半年度利润分配预案》的提议及承诺。
2、公司董事会《关于公司2015年半年度利润分配预案》的意见及承诺。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年7月21日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-185
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2016年11月9日以传真、书面等方式发出第七届监事会第六次会议通知，会议于2016年11月9日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事4人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司监事会补选监事的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：2016年 9月公司原监事李婷女士因个人原因，辞去了公司第七届监事会监事职务，致使公司监事会缺额1人。鉴于此，公司监事会应补选1名监事。根据公司控股股东新余昊月信息技术有限公司的依法推荐，本次监事会提名师瑾女士为公司第七届监事会监事候选人。
具体情况详见附后《公司监事候选人简介》
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
2016年11月9日第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一六年十一月十日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
附：监事候选人简介
师瑾简介：师瑾，女，汉族，1987年10月出生，2010年毕业于北京大学法学院,获法学学士学位。2013年1月至2013年12月,任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理；2014年1月至今，任职于陕西旺园律师事务所执业律师。
以上公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
万泽股份第十届董事会第十四次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十四次会议部分议案的
独立意见
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第十四次会议审议的相关议案进行认真审核，基于独立立场判断，发表独立意见如下：
1、关于修订《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
鉴于市场环境、政策变化及内幕信息敏感期等因素的影响，为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟对本次员工持股计划的相关条款进行修订。本次修订员工持股计划有关内容符合本次员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施；修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。我们同意修订本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
2、关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的独立意见
我们认为，将本次员工持股计划的股票购买期自公司股东大会审议批
万泽股份第十届董事会第十四次会议资料准修订本次员工持股计划之日起延长6个月，有利于本次员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。
我们同意延长本次员工持股计划的股票购买期，并提交公司股东大会审议。
万泽股份第十届董事会第十四次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议部分议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
虞熙春
李丘林
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-004芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三七互娱”）将与天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡乐互动”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）。据协议，三七互娱将所持有的上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“喆元文化”、“标的公司”）20%股权作价19,500万元转让给卡乐互动。三七互娱于2015年7月 24日通过增资取得该项股权，初始投资额 8,500万元，本次股权转让完成后本公司将不再持有喆元文化股权。
2、2017年1月5日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意上述交易，并授权管理层负责具体办理相关事宜。公司独立董事亦对此发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1．交易对方简介
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|-|-|
|名 称|天津卡乐互动科技有限公司|
|住 所|天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1124号|
|法定代表人|葛志辉|
|注册资本|27080.76万人民币|
|公司类型|有限责任公司|

|||
|-|-|
|经营范围|软件、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；从事广告业务；软件制作；软件销售；计算机系统集成；电子元器件、计算机及外围设备的批发兼零售；货物及技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）|
|成立日期|2009年03月04日|
|营业期限|2009年03月04日至2029年03月03日|
|统一社会信用代码|911201166847219673|

2、交易对方股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|股权比例（%）|
|1|西藏道临信息科技有限公司|11,436.70|42.23|
|2|完美世界（北京）数字科技有限公司|6,783.34|25.05|
|3|堆龙鸿晖新材料技术有限公司|4,785.41|17.67|
|4|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,840.44|6.80|
|5|上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|893.93|3.30|
|6|新余市君展宏图投资中心（有限合伙）|657.98|2.43|
|7|西藏盛格网络科技有限公司|420.67|1.55|
|8|新余汇鑫资产管理中心（有限合伙）|262.29|0.97|
|合计||27,080.76|100.00|

本公司下属控制企业西藏盛格网络科技有限公司是卡乐互动之股东，持股比例为1.55%；三七互娱旗下网络游戏业务与卡乐互动下属企业存在合作关系，除此之外，三七互娱与卡乐互动不存在其他关系。
3、交易对方主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016.09.30|2015.12.31|
|总资产|743,009,841.04|559,735,111.60|
|净资产|531,015,376.82|247,024,752.83|
|项目|2016年1-9月|2015年|
|营业收入|534,410,346.53|657,753,893.36|
|净利润|249,902,244.15|295,330,634.03|

注：2015年数据为经审计数据，2016年9月30日数据为未审数据。
三、交易标的基本情况
1．标的公司概况
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|-|-|
|名 称|上海喆元文化传媒有限公司|
|住 所|中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号五层517室|
|法定代表人|葛志辉|
|注册资本|1000.00万人民币|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，影视科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，礼仪服务，摄影服务，展览展示，会务会展服务，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，电脑图文设计制作，公关活动策划、自有设备租赁，文化用品、办公用品、工艺美术品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|成立日期|2015年06月10日|
|营业期限|2015年06月10日至2045年06月09日|
|统一社会信用代码|91310115342306798C|

2、标的公司股权结构
喆元文化的股东包括西藏道临信息科技有限公司与本公司，其中西藏道临信息科技有限公司认缴出资额 800万元，持股80%；本公司认缴出资额为 200万元，持股20%。本公司所持喆元文化股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、亦不存在涉及诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。
3、资产的帐面价值和评估价值
该项股权资产账面价值8,500万元人民币，未经评估审计。
4、标的公司主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016.09.30|2015.12.31|
|总资产|808,893,043.37|693,281,852.63|
|净资产|494,079,992.69|423,531,178.80|
|项目|2016年1-9月|2015年|
|营业收入|210,640,133.11|196,958,852.51|
|净利润|51,290,761.18|(80,377,701.87)|

四、定价政策和定价依据
本次股权转让遵循公允、合理的定价原则，按照正常商业交易情况经双方协商定价。
五、交易协议的主要内容
1、三七互娱将所持有标的公司20％股权作价19,500万元人民币转让给卡乐互动，标的公司其他股东放弃优先受让权。
2、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
3、受让方应于本协议签定之日起90日内，向出让方付清全部股权转让价款。
六、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易；出售资产所得款项用于公司经营周转；本次出售资产交易不存在上市公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易，公司以19,500万元转让持有的喆元文化20%股权，预计将产生投资收益11,000万元，此举有助于提升公司业绩和股东回报，有益于公司的现金流动性，提升运营能力。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司战略业务投入，有利于提高公司综合竞争力。本次资产出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
八、独立董事意见
本公司独立董事对上述交易事项进行了确认，并发表独立意见如下：
公司此次股权转让交易按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律法规规定。全体独立董事一致同意公司进行本次交易。
九、备查文件
1．芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2．独立董事意见；
3．《股权转让协议》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-052深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司
向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）经营发展的需要，公司于2019年5月6日召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，董事会一致同意为信丰金信诺以连带责任保证担保的方式提供不超过人民币1亿元的担保，担保期限为自担保合同签订之日起五年。
公司曾于2017年10月25日召开第三届董事会2017年第十一次会议审议通过
了《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，由于该次审议事项截止目前尚未签订担保合同，故不再生效。
独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保在董事会的审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（曾用名：信丰金信诺高新技术有限公司）
2、统一社会信用代码：91360722MA35T1104M
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：郑军
5、成立日期：2017年03月17日
6、营业期限至：2067年03月16日
7、住所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地
8、注册资本：16,160万人民币
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进
出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%）
11、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||截至2018年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2019年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|235,167,959.39|235,016,242.64|
|负债总额|79,334,136.29|84,923,345.59|
|净资产|155,833,823.1|150,092,897.05|
|营业收入|55,582.55|4,037,705.49|
|利润总额|-6,029,810.76|-7,648,625.59|
|净利润|-4,207,234.7|-5,740,926.05|

三、担保协议的主要内容
公司拟为信丰金信诺向银行申请贷款提供不超过人民币 1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起五年。上述全资子公司信丰金信诺将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合信丰金信诺经营情况，公司拟为全资子公司信丰金信诺向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起五年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为此次担保行为有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，本次担保行
为是安全的，同意向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为信丰金信诺提供的担保生效后，公司及其子公司的担保总额为不超过96,537.07万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为 2,381,406,633.16元人民币）的比例为不超过40.54%。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第三次会议决议；
2、第三届监事会2019年第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年5月8日
深圳王子新材料股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于 2014年 11月 24日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2014年 11月 14日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、发行人所在行业为橡胶和塑料制品业（C29），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.97倍（截止2014年11月19日），请投资者决策时参考。本次发行价格 9.23元/股对应的 2013年扣除非经常
性损益后的净利润摊薄后市盈率 22.51倍，低于行业最近一个月平均静态市
盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为 15,172.54万元。按本次发行价格 9.23元/股计算的发行人预计募集资金总额为 18,460万元，扣除发行人承担的发行相关费用约 3,300.09万元后，本次预计募集资金净额约为 15,159.91万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、请投资者务必关注投资风险：若 2014年 11月 24日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若 T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。
9、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳王子新材料股份有限公司
主承销商：民生证券股份有限公司
2014年 11月 21日