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中信证券股份有限公司
关于浙江方正电机股份有限公司
补充预计 2019年度日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、补充预计日常关联交易的具体内容
公司于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，其中预计了公司与延锋安道拓方德电机有限公司（以下简称“延锋方德”）2019年日常性关联交易总金额不超过人民币6,725万元。
根据公司与延锋方德业务开展的实际情况，2019年度与其预计将发生交易类型为提供劳务的日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币1,200万元。前述交易将参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格，公允、合理定价，并根据实际发生的金额结算。付款安排及结算方式将参考行业及公司惯例确定，具体如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止2019年6月30日已发生金额|
|向关联人提供劳务|延锋安道拓方德电机有限公司|市场价格|1200.00|396.31|

二、此次补充预计日常关联交易的审议程序
公司于2019年8月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补充预计 2019年度公司与延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易情况的
议案》，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事及高管列席了本次会议。会
议以6票同意（张敏、蔡军彪、牟健三位董事分别为延锋方德董事或监事故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于补充预计2019年度公司与延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易情况的议案》。
前述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了如下独立意见：公司预计 2019年度将向关联方延锋方德提供劳务合计金额不超过 1,200万元人民币，前述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同时，此次日常关联交易预计事项履行的必要的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件及公司制度文件的规定。因此，我们一致同意前述公司与关联方延锋方德的日常关联交易事项。
三、关联方介绍和关联关系
1、延锋方德基本情况
注册资本：公司的注册资本壹亿元整（RMB100,000,000）。其中：延锋安道拓座椅有限公司以资产、业务及现金组合的方式出资，出资总额为人民币柒仟万元（70,000,000.00）整，占公司的股权比例为70%。方正电机以现金方式出资，出资总额为人民币叁仟万元（30,000,000.00）整，占公司的股权比例为30%。
法定代表人：茅海峰
经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。
2、与本公司的关联关系
延锋方德是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关联方的相关定义。
延锋方德主营业务为汽车微型电机的生产与销售。本次关联交易主要内容为提供劳务，系公司与延锋方德之间正常的商业交易行为。综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与延锋方德的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司与延锋方德的日常关联交易在同类业务中占比较小，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构的核查意见
公司补充预计 2019年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见。因此，保荐机构对方正电机补充预计2019年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江方正电机股份有限公司
补充预计2019年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________________ ___________________
庄玲峰 肖云都
中信证券股份有限公司2019年 8月 30日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-033哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动情况，基于对公司未来发展的信心以及对公司自身价值的认同，为维护资本市场稳定，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员将积极采取如下措施：
一、具体措施
1、公司董事会积极实施股东大会各项决议，加快既定战略方向发展。力争在智能装备与服务、高端医疗装备与服务、节能环保绿色产业、新材料等四大产业方向取得更多进展，全面提升公司核心竞争力和整体盈利能力，以良好的业绩回报投资者。
2、保证公司信息披露的质量，坚持信息披露及时、准确、完整，为投资者投资决策提供依据。
3、加强投资者关系管理，与投资者主动沟通，特别是与中小投资者的真诚沟通。
中小投资者可以自由选择通过电话、邮件、深交所互动易平台、投资者沟通会、公司实地调研等方式，及时、准确、全面了解公司发展战略、战略实施、经营状况、投资方向、面临风险因素等客观信息，独立思考、独立决策，理性投资。
4、严格执行证监会要求，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自证监会„2015‟18号公告之日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
在公司复牌且完成开立资管账户后二个月内，以自有资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币800万元。增持期间及增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份。
6、完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
二、其他说明
1、上述增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将关注增持人后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
公司将一如既往，锐意进取、诚信经营、规范运作，在“宽博笃实，惟济民生”的企业核心价值理念下，进一步深化创新发展，加快战略实施，不断提升公司综合竞争力，以优良的业绩回报广大投资者。公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司未来发展前景，努力树立良好的市场形象，支持维护资本市场稳定、健康发展。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年七月十一日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-006星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年2月7日接到控股股东陈冬琼女士的通知：陈冬琼女士基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，于 2018年 2月 7日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份 1,200,175股，占公司总股本的比例约为0.10%，并拟自本次增持之日起 6个月内，以自有资金择机增持公司股份，累计增持不超过 2,000万股(含本次已增持股份在内)，且不少于400万股。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持人：陈冬琼
2、增持目的：基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小投资者利益，实施本次增持，更好的支持公司未来健康、稳定、持续的发展。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
4、增持数量：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，累计增持不超过2,000万股(含本次已增持股份在内)，且不少于400万股。
5、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
6、增持期限：本公告披露之日（2018年2月7日）起6个月内。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、陈冬琼女士承诺在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注陈冬琼女士后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-011协鑫集成科技股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，扩大协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，公司决定即日起增加《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-033
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于子公司“新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术”项目通过科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司山东华安新材料有限公司（以下简称“华安新材”）通知，华安新材完成的“新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术”项目，顺利通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，鉴定意见认为：采用开发的新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术，建成了5000吨/年工业化示范装置，装置运行稳定、安全可靠，产品质量达到国际同类产品水平，打破了国外技术垄断，达到国际先进水平。该工艺技术具有自主知识产权，将为我国制冷空调行业的制冷剂升级换代提供技术支撑。
本项目短期内不会对公司经营效益产生重大影响，请投资者注意风险、理性投资。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年3月21日
湖南大康牧业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南大康牧业股份有限公司、纽士兰（上海）乳业有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司、大康肉类食品有限公司、怀化新康牧业有限公司、溆浦均益生态养殖有限公司、湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、湖南永昌汇一食品有限公司、长沙市润德农业科技有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司、Milk New Zealand DairyLimited，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（含组织结构、职权与责任的分配及人力资源政策与实务等）、风险评估及管理、信息系统与沟通、控制活动（含交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等）、对控制的监督以及执行情况；重点关注的高风险领域主要包括对外投资与担保、合同订立、信息披露、资产管理及安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|净利润潜在错报|错报<净利润的2%|净利润的2%《错报<净利润的5%|错报》净利润的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%《错报<资产总额的1%|错报》资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%《错报<营业收入的1%|错报》营业收入的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报，进而发生更正公告；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷的认定：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；没有进行及时的对帐（帐-实或账-帐）；存在没有经过授权/审批的业务操作；
没有遵循会计操作准则也没有补偿性控制。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接经济损失|错报<净利润的0.5%|净利润的0.5%《错报<净利润的1%|错报》净利润的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3）关键管理人员或技术人才大量流失；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
（2）重要缺陷的认定：涉及公司生产经营的重要业务制度存在较大缺陷或被认定为的重大缺陷未得以整改。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-045
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2,000.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 6个月的投资产品。公司分别于 2015年 5月 28日和 2016年 6月 1日购买的 2000万理财产品已经到期，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||报酬的确定||
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期||实际收益|
|||||方式||
|||||3.9%（90天）||
|农行开发区支行募集资金账户|15000000.00|2015.5.28|2015.8.26||144246.58|
|||||365天||
|||||4.1%（92天）||
|交行洞山支行募集资金户|5000000.00|2015.6.1|2015.9.1||51671.23|
|||||365天||

根据上述决议，公司于 2015年 9月 9日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币伍佰万元闲置募集资金购买交通银行股份有限公司日增利提升 91天理财产品。同时，公司于 2015年 9月 17日与农业银行股份有限公司淮南分行（以下简称“农业银行”）继续签订《理财产品协议》，使用人民币壹仟伍佰万元闲置资金购买农业银行股份有限公司“本利丰步步高”2014年第 1期开放式理财产品（可随时赎回)。
现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：交通银行股份有限公司日增利提升 91天理财产品；农业银行股份有限公司本利丰步步高理财产品。
2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元（交通银行）、
壹仟伍佰万元（农业银行）。
3、产品收益率：增利提升 91天理财产品年化3.75%；
本利丰步步高理财产品3.35%（根据购买产品期限长短浮动）。
本利丰步步高理财产品:2015年 9月 17日至 2016年 12月 01日(可随时赎回）。
5、理财产品投资标的：
5.1、日增利提升 91天理财产品：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30-100%，固定收益工具占比为0-30%。
5.2、本利丰步步高理财产品：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具低风险同业资金业务等可锁定风险收益的本外币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债券，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债权市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，透投资比例约125-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%.
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）。
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日；本利丰步步高理财产品可随时赎回。
8、风险提示
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
8.2理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因，导致理财产品收益低于预期收益，甚至出现负收益和本金面临部分或者全部损失。
8.3市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
8.4延迟兑付风险：在约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
8.5流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
的全部收益或本金。
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
9、应对措施
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》。
（二）监事会的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的
独立意见》；
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司二〇一五年九月二十三日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-001史丹利农业集团股份有限公司
关于 2018年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日披露的《2018年第三季度报告》中预计公司 2018年度归属于上市公司股东净利润变动区间：21,690.03万元至27,112.54万元，与去年同期变动幅度为-20%至0%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-25%至0%||盈利：27,112.54万元||
|||盈利：20,334.41万元至27,112.54万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年前三季度，公司原料成本有所上涨，但下游需求较弱，上涨的成本难以向下传导，导致产品毛利下降。第四季度原料价格下行，下游需求有所推迟，公司第四季度销售量同比也有所下降。受上述因素影响，公司预计 2018年全年净利润在原预计净利润变动区间基础上有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-014江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月22日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司2018年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会2018年1月23日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
浙江星星瑞金科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江星星瑞金科技股份有限公司、广东星弛光电科技有限公司、浙江星谷触控科技有限公司和深圳市深越光电技术有限公司及子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:各种尺寸规格的液晶显示器(LED)视窗防护屏的材料和产品的开发、生产和销售、货物进出口业务。纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部控制的检查监督、销货与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、公司财务会计内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制、在建工程管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大经营决策、对外投资、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、市场竞争风险，原材料价格波动风险等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重大缺陷|重要缺陷|
|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|
|失控金额≥主营业务收入总额的1.5%|主营业务收入总额的1%≤失控金额＜主营业务收入总额的1.5%|
|失控金额≥净利润总额的10%|净利润总额的5%≤失控金额＜净利润总额的10%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|1500万元及以上|500万元（含500万元）至1500万元之间|
|具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500万|具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100万元至500万元）或对|

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|-|-|
|元以上）或危及公司主要业务活动运营。|公司部分业务活动运营产生影响。|
|具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现。|具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现。|
|具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。|具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：王先玉
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年2月15日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L34
凯瑞德控股股份有限公司
关于子公司拟增资控股北京东方财蕴金融信息服务有限公司
51%股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司子公司深圳德棉博元基金管理有限公司（下称“德棉博元”）拟通过增资方式控股北京东方财蕴金融信息服务有限公司（下称“东方财蕴”或“标的公司”）51%的股权，并与东方财蕴的股东就相关事宜达成合作意向，并签署了《增资控股框架协议》。
2、上述增资扩股事宜初步达成合作意向，最终交易价格本公司将以中介机构出具的审计、评估报告为基础与标的公司股东进行磋商和确定。目前，上述事项的相关审计、评估工作正在进行中。
3、上述签订的《增资控股框架协议》仅属于双方合作的框架性约定，最终价格将在相关审计、评估报告工作完成后，双方依据审计、评估报告结果就交易价格、增资登记等具体事宜与进行协商确定并签署正式的《增资扩股协议》。公司将依照相关法律法规履行相应的董事会或股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。因此，本资交易能否最终审批通过并实施仍存在不确定性。
4、本次增资扩股事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
定的增资金额履行董事会或股东大会的决策和审批程序，履行信息披露义务，签订正式的《增资控股协议》后实施。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为东方财蕴五名股东，情况如下：
股东一：王鹏程，身份证：2201**********815
股东二：张越，身份证：1426*********019
股东三：戴新亮，身份证：3707**********519
股东四：张乐言，身份证：2203**********015
股东五：吴正宇，身份证：3101**********61X
上述交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：北京东方财蕴金融信息服务有限公司
注册号： 110108016251573
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王鹏程
成立日期： 2013-09-04
注册资本：8000万元人民币
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-1110-023室
营业期限自： 2013-09-04至： 2033-09-03
经营范围：金融信息服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
会议服务；经济贸易咨询；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
2、东方财蕴主业经营银豆网。银豆网是一家面向个人投资者的互联网投资理财平台。银豆网针对个人投资者，提供个人对个人、个人对企业的互联网投资理财产品，投资项目由第三方公司提供担保。个人投资者可通过购买企业债权的方式，将理财资金投入到企业运营发展中，在解决企业急需资金的同时，自己也收获理财收入。网站上线运营 14个月，撮合交易7.9亿元。
3、本次增资标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
三、本次增资的目的和对公司的影响
当前，互联网行业市场和发展潜力巨大，为继续加大互联网行业投资整合力度，完善公司互联网行业架构，获得必要的业务经营资质，公司通过子公司控股东方财蕴加大投资互联网行业力度，提高公司在互联网行业的市场覆盖率。本次增资将有助于公司速提高公司在互联网领域市场占有率，提高公司的整体盈利能力。本次增资完成后，公司将加大东方财蕴在技术研发、行业研究、行业整合、业务创新、风险控制等方面的力度，把握政策监管动向，致力于发展成为国内领先的互联网企业。本次增资系本公司整合互联网行业的组成部分，目前对公司业绩不会产生重大影响。若未来互联网业务实现爆发式增长，将会带动公司营业收入提升。公司将根据本次增资事宜的进展情况，及时履行决策审批和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
《增资控股框架协议》。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2017年 10月 24日七届十六次董事会议所议关于非公开发行可交换公司债券事宜发表独立意见如下：
我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备面向合格投资者非公开发行可交换公司债券的条件和资格；本次非公开发行可交换公司债券的方案合理可行，有利于进一步盘活可供出售金融资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本；同意公司非公开发行可交换公司债券。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-084
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2018年8月6日（星期一）14:00
2、会议地点：深圳市南山区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 27楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长陈光珠女士
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的股东共 13人，代表有表决权的股份数为221,482,246股，占公司有表决权股份总数739,757,400股的29.9398%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5人，代表有表决权的股份数为 221,330,152股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的29.9193%；
2018年第三次临时股东大会决议公告（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8人，代表有表决权的股份数为 152,094股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的0.0206%。
2、出席会议其他人员
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
审议通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 221,361,952股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的99.9457％；反对61,200股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的0.0276％；弃权 59,094股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的0.0267％。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、余松竹
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
2018年第三次临时股东大会决议公告1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2018]C0147号）。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
北京燕京啤酒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2013年我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将2013年度独立董事工作情况述职如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，深入公司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证了公司运作的合理性和公平性。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
出席会议的情况如下：
（一）参加董事会会议情况
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|姓名|职务|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|白金荣|独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任|7|2|5|0|0|否|
|李树藩|独立董事、提名委员会主任|7|2|5|0|0|否|
|李中根|独立董事、薪酬与考核委员会委员|7|2|5|0|0|否|
|莫湘筠|独立董事、提名委员会与审计委员会委员|7|2|5|0|0|否|
|陈英丽|独立董事、审计委员会主任|7|2|5|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
2013年度内，我们出席了公司于2013年4月26日在北京市顺义区双河路九号燕
京啤酒科技大厦会议室召开的2012年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2013年3月31日，公司召开第六届董事会第八次会议，独立董事对公司续聘2013年度财务报告审计机构、2013年度内控审计机构、2012年度发生的关联交易及预计2013年度日常关联交易、对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放、公司《2012年度内部控制自我评价报告》、公司《2012年度社会责任报告》、避免同业竞争分别发表了独立意见。
（二）2013年6月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议，独立董事对《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
（三）2013年8月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，独立董事对公司 2013年半年度报告关联方资金占用和对外担保情况作出专项说明，并对公司《董事会关于 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》事项发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2013年度，我们对公司进行了多次现场实地考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况进行了检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行了有效的监督和核查,促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并加强自愿披露工作,保证了公司投资者关系管理活动的平等、公开,切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、在2012年年报编制中的履职
2013年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，在公司2012年年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
3、对公司治理专项活动的监督
报告期内，独立董事对董事会审议的涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重大事项均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理的有关问题提出了建议，独立、客观、审慎地行使了表决权并发表独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。
各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。
六、建议和意见
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。2014年，公司应继续抓住机遇，积极健全和完善公司的治理结构和内部控制建设，进一步提高公司的治理水平和规范运作水平，从而获得公司持续、稳定、健康的发展，更好地回报广大投资者。
七、学习和培训情况
我们积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、北京证监局及深
圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2014年工作重点
公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
2014年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，进一步全面深入地了解公司情况，维护公司和股东特别是中小股东的权益。2014年，我们仍将继续依法、认真履行独董职责,为维护公司和股东的合法权益不懈努力。
独立董事：白金荣李树藩李中根莫湘筠陈英丽
二○一四年三月二十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-021
康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划与第三方签署战略性协议，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月5日（星期一）13:00起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（编号2018-003、005、006、011、015、017、019）。
截止到本公告日，上述事项仍在积极推进过程中，公司与合作方就战略协议的内容正在进行磋商，尚存在不确定性。后续公司会继续推进上述战略协议事项并按有关规定及时披露。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 3月30日
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于终止实施限制性股票激励计划的独立意见
经核查，我们认为：公司拟终止实施限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响，因此，我们一致同意关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的决定，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（赵争鸣） （陈爱珍） （张维）
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-099安徽安凯汽车股份有限公司
关于新增为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十二次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于租赁公司，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2017年度为购买本公司汽车产品而申请租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币陆拾叁亿元的汽车回购担保。
具体明细如下：
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|-|-|-|
|名 称|17年新增金额（万元）|保证方式|

||||
|-|-|-|
|交银金融租赁|30,000|回购|
|建信金融租赁|100,000|回购|
|招银金融租赁|100,000|回购|
|平安国际融资租赁|100,000|回购|
|浦银金融租赁|100,000|回购|
|德润融资租赁|100,000|回购|
|安徽兴泰融资租赁|100,000|回购|
|合计|630,000||

二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作机构签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作机构负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作机构的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作机构对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作机构将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长
期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计实际对外担保总额 79,766万元，占公司2016年度经审计总资产的比重为8.79%，占 2016年度经审计净资产的比重为60.42%。其中，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为54,818万元，占2016年度经审计净资产的比重为41.52%。
截止目前，因个体客户汽车按揭贷款逾期，公司承担回购担保责任的代垫款项余额为4,070.3万元，占公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任余额的比例为7.43%。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2017年第四次临时股东大会批准之日起至召开 2017年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届十二次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月27日