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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016SHA10118上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰公司）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2016年4月28日签发了XYZH/2016SHA10117号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，威尔泰公司编制了本专项说明所附的威尔泰公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔泰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔泰公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对威尔泰公司实施于 2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解威尔泰公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
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certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
本专项说明仅作为威尔泰公司2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海紫江国际贸易有限公司|控股股东附属企业|应收帐款|81.22|248.02||299.44|29.80|应收代理出口货款|经营性占用|
|小计||||81.22|248.02||299.44|29.80|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海威尔泰仪器仪表有限公司|子公司|应收帐款|5,580.06|3,955.02||4,297.05|5,238.03|应收货款|经营性占用|
||上海威尔泰仪器仪表有限公司|子公司|其他应收款|15.23|168.31||170.73|12.81|应收材料款|经营性占用|
|小计||||5,595.29|4,123.33||4,467.78|5,250.84|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||

其他关联人及其附属企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|||||
|总计|5,676.51|4,371.35|4,767.22|5,280.64|

企业负责人：李彧 主管会计工作的负责人：俞世新 会计机构负责人：蒋红信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:汪洋
中国注册会计师：刘文刚
中国 北京 二○一六年四月二十八日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-039广东天际电器股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满。公司于2017年6月28日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举产生第三届董事会成员、股东代表监事，同日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及推选董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第三届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：
本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、郑文龙先生、陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生共7人为公司第三届董事会董事，吴锡盾先生为董事长，陈树平先生、陈名芹先生、俞俊雄先生分别为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算；
聘任吴锡盾先生为公司总经理，聘任郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生为公司副总经理，自聘任之日起三年。
聘任杨志轩先生为公司财务总监，自聘任之日起三年。
同时，本次股东大会选举陈楚光先生、吴斯鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈晓雄共同组成公司第三届监事会，陈楚光先生为监事会主席，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算。
二、部分董事、监事及副总经理调整、离任情况
因任期届满，孙曜先生、姚明安先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。
因任期届满，吴玩平女士不再担任公司董事职务，也不在公司任职；郑楚德不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司副总经理职务。
因任期届满，郑海生先生不再担任公司监事会主席，调任公司副总经理职务。
公司及公司董事会对孙曜先生、姚明安先生、吴玩平女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年6月29日
珠海中富实业股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录第3号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海中富实业股份有限公司章程》的规定，公司第十届监事会对《珠海中富实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象人员名单进行了核查,并发表核查意见如下：
一、激励对象名单与《珠海中富实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术、管理骨干人员。
四、上述人员均不存在下述任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
五、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
六、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
七、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，列入公司股票期权激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》、《备忘录第3号》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
监事:孔德山、余晓辉、吴土兴
珠海中富实业股份有限公司监事会 2019年 9月26日
丹东欣泰电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议
（天逸电器）
二零一五年七月
丹东欣泰电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议
（天逸电器）
本协议于2015年5月【】日由以下各方在辽宁省丹东市签署。
甲方：丹东欣泰电气股份有限公司
注册号：21060000402171
住所：辽宁省丹东市振安区东平大街159号
法定代表人：孙文东
乙方（一）：陈晓
住所及通讯地址：上海市徐汇区凯宾路19弄12号901室
身份证号码：332625197403110053
乙方（二）：邱迎吉
住所及通讯地址：上海市浦东新区浦建路1288弄16号602室
身份证号码：332625197309170017
乙方（三）：成国梁
住所及通讯地址：上海市闵行区景联路1111弄453号
身份证号码： 310105196112302853
本协议所称乙方包括乙方（一）、乙方（二）和乙方（三），本协议另有明确约定的除外。
鉴于：
1、甲方和乙方于 2015年 2月 13日签订附条件生效的《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（天逸电器）》（以下简称“《购买资产协议（天逸电器）》”），甲方拟以向乙方各方发行股份和支付现金相结合的方式购买乙方所持有的上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”）100%股份（以下简称“标的资产”）；
2、《购买资产协议（天逸电器）》）签订之时，甲乙各方根据北京国融兴华资产评估有限责任公司就天逸电器截至评估基准日，即 2014年 12月 31日的全部资产的初步评估结果，经协商将天逸电器100%股份的交易价格初步确定为32,000万元，并明确约定：本次交易的最终交易价格将参照北京国融兴华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定；
3、北京国融兴华资产评估有限责任公司已出具《丹东欣泰电气股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买资产涉及的上海天逸电器股份有限公司股东全部权益项目评估报告》（国融兴华评报字[2015]第040026号）（以下简称“《资产评估报告》”），就天逸电器截至评估基准日的资产出具评估结果。
为进一步明确各方之间的权利义务关系，保护各方的合法权益，甲乙各方就本次交易事项达成如下补充协议，以兹共同遵照执行。
一、评估基准日、审计基准日。经甲乙各方协商一致，本次交易的评估基准日、审计基准日由2014年12月31日调整为2015年2月28日。
二、定价依据。甲乙各方确定，本次交易的最终交易价格将参照北京国融兴
华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》，截至 2015年 2月 28日止，按照收益法评估天逸电器净资产的评估价值为 32,023.31万元。
三、交易价格。经甲乙各方协商确定，以标的资产截至 2015年2月28日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑天逸电器未来盈利能力等各项因素，确定本次交易价格为32,000万元。
四、支付方式。欣泰电气以向乙方各方发行境内创业板上市人民币普通股（A股）股票及支付现金相结合的方式购买乙方合计持有的天逸电器100%股份，其中，以向乙方支付 1.28亿元人民币现金的方式购买40%的天逸电器股份，以向乙方发行 16,202,530股境内上市人民币普通股（A股）的方式购买60%的天逸电器股份。具体支付方式和对价如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股比||交易对价|||||
||序号||股东姓名||||||支付现金（元）||支付股份（股）|
||||||例（%）||（元）|||||
|1||陈晓||43||137,600,000||55,040,000||6,967,088||
|2||邱迎吉||43||137,600,000||55,040,000||6,967,088||
|3||成国梁||14||44,800,000||17,920,000||2,268,354||
|合计||||100.00||320,000,000||128,000,000||16,202,530||

若发行价格根据《购买资产协议（天逸电器）》第3.6第3.7第3.8项的约定作出调整,则发行数量将根据调整后的发行价格做相应调整。
五、现金对价。甲方以支付 1.28亿元人民币现金对价的方式收购天逸电器股东所持有的天逸电器40%的股份，其中，以现金对价 5504万元人民币购买陈晓持有的17.2%天逸电器股份，以现金对价 5504万元人民币购买邱迎吉持有的17.2%天逸电器股份，以现金对价 1792万元人民币购买成国梁持有的5.6%天逸电器股份。
甲方支付现金对价收购标的资产的具体情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||标的资产||现金对价金额（元）|
|1||陈晓||17.2%天逸电器股份||55,040,000||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||标的资产||现金对价金额（元）|
|2||邱迎吉||17.2%天逸电器股份||55,040,000||
|3||成国梁||5.6%天逸电器股份||17,920,000||
|合计：||||40%天逸电器股份||128,000,000||

六、现金支付的期限。甲方向乙方各方支付的现金来源于本次重大资产重组中向其他特定投资者发行股份募集的配套资金。中国证监会批准本次重大资产重组后，欣泰电气应立即启动本次配套资金的募集程序。
欣泰电气应于标的资产交割之日起三个月内且本次交易的配套募集资金到账后，一次性向乙方各方支付上述现金对价至天逸电器指定的银行账户。
七、股票发行的价格与数量。根据欣泰电气 2014年度利润分配的情况，欣泰电气本次发行股份的价格调整为11.85元/股。根据上述发行价格以及本次交易的最终交易价格，本次发行股票数量为16,202,530股。各方均同意在欣泰电气本次发行数量不变的前提下，欣泰电气有权按照取整的原则对各方取得欣泰电气的股份数量进行个位数调整。
甲方发行股份收购标的资产的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次交易后持有欣泰|||
||序号||股东姓名||||标的资产|
||||||电气股份数量（股）|||
|1||陈晓||6,967,088||25.8%天逸电器股份||
|2||邱迎吉||6,967,088||25.8%天逸电器股份||
|3||成国梁||2,268,354||8.4%天逸电器股份||
|合计||||16,202,530||60%天逸电器股份||

八、本补充协议与《购买资产协议（天逸电器）》同时生效。
九、本补偿协议构成《购买资产协议（天逸电器）》的补充。《购买资产协议（天逸电器）》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事宜，以《购买资产协议（天逸电器）》为准。
十、本补充协议中的术语和/或简称，其定义与《购买资产协议（天逸电器）》
中的定义相同，本补充协议另有约定的除外。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（天逸电器）》之甲方签署页）
甲方：
丹东欣泰电气股份有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表：
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（天逸电器）》之乙方签署页）
乙方（一）：陈晓
签字：
乙方（二）：邱迎吉
签字：
乙方（三）：成国梁
签字：
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-101号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2018年 9月 29日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2018年10月12日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司资产证券化提供反担保的议案》
经审核，监事会认为公司为北京首创融资担保有限公司提供反担保事项有利于公司资产证券化业务的开展，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，故同意公司为首创担保提供相应反担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2018年10月12日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018-034
海默科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品
部分到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过 35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金购买的保本理财产品到期收回情况
公司于 2018年 1月 31日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订公司理财产品购买合同，使用闲置募集资金 5,000万元购买“公司固定持有期 JG902期”理财产品。公司已于近日到期收回以该理财产品，实际续存期间为 90天，收回本金 5,000万元，获得投资理财收益 56.88万元，实际净收益率为4.61%/年。
二、本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
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||||||||投资金||||投资期限||||||预期年|||
||序||产品||发行||||资金||||||产品|||||
||||||||额（万||||||||||化收益||取得的收益|
||号||名称||主体||||来源||||||类型|||||
||||||||元）||||起息日||到期日||||率|||
|1||“汇利丰”2018年第4372期对公定制人民币理财产品||中国农业银行股份有限公司||5,000||闲置募集资金||2018/3/6||2018/6/4||保本浮动收益型||4.50%或1.50%||未到期||

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|2|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/2/1|2018/5/1|保证收益型|4.50%|收益56.88万元，实际收益率4.61%/年|
|3|“汇福”2018年第5期对公理财产品|甘肃银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/2/7|2018/8/6|保本浮动收益型|3.50%|未到期|
|4|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/1/5|2018/4/8|保证收益型|4.60%|收益59.42万元，实际收益率4.71%/年|
|5|CLZ00041|招商银行股份有限公司|15,000|闲置募集资金|2017/11/21|2018/1/22|保本浮动收益型|1.25%-3.50%|收益89.18万元，实际收益率3.50%/年|
|6|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/9/22|2017/12/20|保证收益型|4.19%|收益104.06万元，实际收益率4.22%/年|
|7|中国农业银行“汇利丰”2017年第4678期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|13,000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益37.40万元，实际收益率3.50%/年|
|8|中国农业银行“汇利丰”2017年第4679期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益28.77万元，实际收益率3.50%/年|
|9|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/9/1|2017/9/15|保本浮动收益|2.30%|收益20.29万元，实际收益率2.15%/年|
|10|上海浦东发展银行利多多B公司理财计划7天周期型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/8/30|2017/9/14|保本保收益型|1.30%|收益5.37万元，实际净收益率1.23%/年|

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|11|“汇利丰”2017年第4524期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/7/19|2017/8/28|保本浮动收益|3.30%或2.60%|收益83.18万元，实际收益率3.30%/年|
|12|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/5/25|2017/8/22|保证收益型|4.00%|收益98.89万元，实际收益率4.01%/年|
|13|“本利丰9·0 天”人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|25,000|闲置募集资金|2017/4/15|2017/7/14|保本保证收益型|3.20%|收益197.26万元，实际收益率3.20%/年|
|14|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/2/20|2017/5/20|保证收益型|3.55%|收益90.72万元，实际收益率3.68%/年|

特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月2日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-035南京华东电子信息科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《总经理工作细则》。经核查，因工作人员疏忽、出现笔误，现对《总经理工作细则》中“第二条、第三条”更正如下：
原《总经理工作细则》第二条：
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则遴选总经理，总经理须具备以下条件：
......
（三）接受过高等以上教育。
......
第三条副总经理、总会计师必须具备以下条件：
具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等以上教育，具有所分管工作的专业知识和经验。
更正为：
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则遴选总经理，总经理须具备以下条件：
......
（三）接受过高等教育。
......
第三条副总经理、总会计师必须具备以下条件：
具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等教育，具有所分管工作的专业知识和经验。
另公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告全文》。经核查，因
系统生成全文报告时，公司《2017年年度报告全文》中“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释26、开发支出”表头未完整显示。现更正如下：
原《2017年年度报告全文》第113页：
26、开发支出
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|平板显示项||||||
||31,728,255.53|251,526,661.46|154,742,723.75|74,793,207.57|53,718,985.67|
|目||||||
|触摸屏项目|9,197,423.15|4,977,723.00||439,100.66|13,736,045.49|
|电源配套项||||||
|||6,615,699.80||6,615,699.80||
|目||||||
|液晶显示屏||||||
|||2,346,902.69||2,346,902.69||
|项目||||||
|晶体元器件||||||
||7,233,045.17|18,751,930.25|10,074,850.71|7,840,273.82|8,069,850.89|
|项目||||||
|真空项目||1,468,670.90||1,468,670.90||
|合计|48,158,723.85|285,687,588.10|164,817,574.46|93,503,855.44|75,524,882.05|

其他说明：
公司产品研发在相关指标可以达到市场要求，预计可带来经济利益流入时开始资本化；资本化的具体依据为企业研究开发项目确认书。
更正为：
26、开发支出
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|平板显示项|||||||
||31,728,255.53|251,526,661.46||154,742,723.75|74,793,207.57|53,718,985.67|
|目|||||||
|触摸屏项目|9,197,423.15|4,977,723.00|||439,100.66|13,736,045.49|
|电源配套项|||||||
|||6,615,699.80|||6,615,699.80||
|目|||||||
|液晶显示屏|||||||
|||2,346,902.69|||2,346,902.69||
|项目|||||||
|晶体元器件|||||||
||7,233,045.17|18,751,930.25||10,074,850.71|7,840,273.82|8,069,850.89|
|项目|||||||
|真空项目||1,468,670.90|||1,468,670.90||
|合计|48,158,723.85|285,687,588.10||164,817,574.46|93,503,855.44|75,524,882.05|

其他说明：
公司产品研发在相关指标可以达到市场要求，预计可带来经济利益流入时开始资本化；资本化的具体
依据为企业研究开发项目确认书。
除上述更正外，《总经理工作细则》、《2017年年度报告全文》的其他内容不
变。公司《2017年年度报告摘要》内容不变。更正补充后的《总经理工作细则》、《2017年年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。上述补充更正未对公司2017年年度财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-35凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2017年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 27日披露《2017年年度报告》，因年报编制及相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，现将公司 2017年年度报告披露时间进行延期。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-033北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司于2018年9月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2018年9月 28日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
2019年4月 25日，公司控股子公司北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）以暂时闲置自有资金700万元购买中信银行“中信理财之共赢成长周期 91天理财产品”，产品类型为非保本浮动收益型，预计最高年化收益率为4.3%，产品期限为 91天，起息日为2019年4月 25日。详细内容请见公司于 2019年4月 26日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
二、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年7月 25日，公司控股子公司凯文睿信将购买的上述700万元中信银行“中信理财之共赢成长周期91天理财产品”进行到期赎回，收回本金 700万元，获得理财收益73,298.63元。
三、公告日前 12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，在董事会审议通过的范围内，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品已全部赎回。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司
重大资产购买之爱奥乐、达孜赛勒康 2016年度业绩承诺
实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2015年至2016年所进行的重大资产购买及重大资产出售交易（以下简称“重大资产交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对上市公司前述重大资产交易2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
根据上市公司与标的公司爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司（以下简称“爱奥乐”）原股东肖士诚、金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、北京爱马仕投资管理有限公司（以下简称“爱马仕”）签订的《股权转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，原股东肖士诚和爱马仕承诺爱奥乐2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于2,000万元、3,502万元、4,500万元、5,000万元、5,501万元，上述承诺利润均不低于众联资产评估有限公司出具的《宜华健康医疗股份有限公司拟收购股权涉及爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2015]第1186号）确定的各年度净利润预测值。
根据上市公司与标的公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）原股东西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏大同”）签署的《股权转让协议》及《股权转让协议的补充协议》,原股东西藏大同承诺达孜赛勒康 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益1后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币6,165.00万元、11,141.00万元、15,235.00万元、19,563.00万元、 21,410.00万元、23,480.00万元。上述承诺净利润均不低于众联资产评估有限
公司出具的《宜华健康医疗股份有限公司拟购买达孜赛勒康医疗投资管理有限公司100%股权所涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字【2015】第1187号）确定的各年度净利润预测值。
二、业绩承诺的实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 2016年度承诺业绩实现情况的审核报告》（XYZH/2017GZA20082号）、《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司2016年度承诺业绩实现情况的审核报告》（XYZH/2017GZA10388号），爱奥乐、达孜赛勒康2016年度承诺业绩的实现情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|实际净利润（扣除非经常性损益后）|盈利预测净利润（扣除非经常性损益后）|完成率（%）|
|爱奥乐|2,023.74万元|2000.00万元|101.19|
|达孜赛勒康|12,703.53 万元|11,141.00万元|114.03|

三、广发证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
广发证券经审核后认为：标的公司爱奥乐、达孜赛勒康2016年度实现的净利润均超过了业绩承诺数，肖士诚、西藏大同等交易对方已实现2016年度业绩承诺。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买之爱奥乐、达孜赛勒康 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页]
财务顾问主办人：
杨常建 俞汉平 杜晓炜
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-052武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，颜佐辉当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期至公司第七届董事会届满时，即2020年7月11日。
2.审议《关于与同一关联人发生关联交易的议案》
以 6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，同意公司续租武汉华工大学科技园发展有限公司办公楼，租赁合同金额为 105.26万元。自 2018年 1月 30日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其子公司与同一关联人（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）已发生和拟发生的关联交易累计金额为 678.58万元。公司董事长张新访、董事朱松青及熊赟分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉华中科技大产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企
业，是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体）董事、董事兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司《关于与同一关联人发生关联交易的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2-168号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的正虹科技公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解正虹科技公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对正虹科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，正虹科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了正虹科技公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：孙剑
二〇一四年四月二十一日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-044中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042），由于本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年6月3日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月19日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：2019年6月18日至6月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2019年 6月19日上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年6月18日下午3:00至2019年6月19日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年6月12日
7、出席对象：
（1）截至2019年6月12日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
议案1《关于为下属子公司提供质押担保的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2、上述议案已由公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，上述议案的具体内容参见公司于2019年6月4日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于为下属子公司提供质押担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2019年6月17日、18日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 16层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2019年 6月 18日下午 5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：黄山
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年6月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月 19日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日下午3:00，结束时间为2019年6月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于为下属子公司提供质押担保的议案》||√|||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-018浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）收到实际控制人及一致行动人戚建生、金磊通知，其已依据签署的《股权转让协议》办理完股权转让事项涉及的全部相关手续（具体内容详见《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》公告编号：2016-005、2016-006），并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
戚建生协议转让给景华 11184000股、金磊协议转让给杭州焱热实业有限公司11561160股于2016年3月4日完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后，杭州焱热实业有限公司持有宏磊股份11561160股，持股比例占总股本的5.27%；
景华持有宏磊股份 11184000股，持股比例占总股本的5.09%。戚建生持有宏磊股份1000000股，持股比例占总股本的0.46%；金磊持有宏磊股份0股，持股比例占总股本的0%。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-045露笑科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2016年 4月29日以电子邮件形式通知全体董事，2016年5月6日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》
表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。
关联董事吴少英（露通机电法定代表人）回避表决。
为加快募集资金投资项目的实施进度。同意公司使用募集资金 42,856万元向全资子公司露通机电增资，用于实施募集资金投资项目，并置换先期露通机电已投入收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货的自筹资金。其中：10,000万元用于增加注册资本，其余 32,856万元计入资本公积。本次增资完成后，露通机电注册资本将有 9,000.00万元增加为 19,000万元，仍为公司全资子公司；资本公积将由-272.37万元增加为18,727.63万元。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资并设立募集
资金专项账户的公告》详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2016-047）。
2、审议通过《关于公司全资子公司浙江露通机电有限公司设立募集资金专项账户的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
同意浙江露通机电有限公司在中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。这三个专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资并设立募集
资金专项账户的公告》详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2016-047）。
3、审议通过《关于对诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）出资暨关联交易的议案》
表决结果：会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，通过本议案。
关联董事鲁永、李孝谦回避表决。
公司拟使用自有资金 10,000万元与露笑集团有限公司（公司控股股东，以下简称“露笑集团”）、深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“深圳老虎汇”）共同对诸暨顺宇股权投资合伙企业出资，其中：公司出资 10,000万元，露笑集团出资5,000万元，深圳市老虎汇出资150万元，公司和露笑集团为有限合伙人，深圳老虎汇为普通合伙人。
独立董事事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）出资暨关联交易的公告》详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：
2016-048）。
4、审议通过《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
为加快公司产业升级和发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的发展标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，公司与北京瀚华资本管理有限公司、瀚华资本投资管理有限公司共同决定签订增资协议，公司拟用自有资金以现金方式向对瀚华露笑进行增资，瀚华露笑的注册资本将由12,000万元增加至37,000万元，公司增资金额为人民币 25,000万元，其他合伙人放弃增资权。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》详见公司于2016年 5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2016-049）。
独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及发表的独立意见于
2016年 5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
保荐机构关于对本次会议相关事项分别出具的核查意见于2016年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名下列人员为第四届董事会董事候选人：提名卢先锋先生、刘晓鹏先生、奕春燕先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名王溪红、荆娴女士女为第四届董事会独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期届满而进行换届选举，是出于公司运作的需
要，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经核查，上述五名董事候选人（包括二名独立董事候选人）具有董事的任职资格。根据上述五名董事候选人提交的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述两名独立董事候选人提交的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，上述两名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述五名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，我们认为上述五名董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》并将其提交2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见的签字页】
独立董事签名： __________________ __________________
李长爱 王溪红
二〇一七年一月十三日