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证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-037广东伊之密精密机械股份有限公司
关于回购公司社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”） 于2018|
|年7月 24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开 2018年第一|
|次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。公司分|
|别于2018 年7月24日披露了《关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公|
|告》（公告编号：2018-069）、2018年9月6日披露了《关于首次实施回购公司|
|社会公众股的公告》（公告编号：2018-084）、2018年10月 8日披露了《关于|
|回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-088）、2018年11月2日|
|披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-097）、2018|
|年12月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-104）|
|2019年 1月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：|
|2019-001）、2019年1月31日披露了《关于回购公司社会公众股比例达到 1%|
|的公告》（公告编号：2019-009）、2019年2月1日披露了《关于回购公司社会|
|公众股的进展公告》（公告编号：2019-010）、2019年3月1 日披露了《关于回|
|购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2019-014）、2019 年4月1日披露|
|了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2019-016）、2019年 5|
|月6日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2019-031）。|
|具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，|
|公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司|
|回购股份的进展情况公告如下：|

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|截至 2019年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交|
|易方式回购公司股份数量为5,059,410 股，占公司总股本的1.1712%，最高成交|
|价为7.38 元/股，最低成交价为 5.74元/股，支付的总金额为33,713,310.21 元人|
|民币（含交易费用）。|
|公司后续将根据已披露的回购计划，在回购期限内视市场情况择机实施回购|
|并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2019年 6月4日|
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-024上海东富龙科技股份有限公司
关于全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金9,900万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会审议通过。
公司现已完成全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司的工商登记手
续，相关信息公告如下：
名称：上海东富龙智能控制技术有限公司
注册号：310112000925950
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市闵行区东川路555号丙楼5106室
法定代表人：郑效东
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2009年10月10日
营业期限：2009年10月10日至2029年10月9日
经营范围：从事信息、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件生产与开发，电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
2015年5月21日
三变科技股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照相关法律法规的要求，定期发布本次重大资产重组相关进展公告，认真履行信息披露义务。
2、公司就重组事项与控股股东及其相关上级主管部门、实际控制人、交易对方的沟通花费时间较长；由于近期证券市场环境、监管政策发生较大变化，交易各方最终无法就重组细节达成一致意见，方案未能上报上级国有资产管理部门。
经公司审慎研究认为，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，为确保公司后续工作的有序开展，经协商一致，交易双方决定终止本次重大资产重组事项，并协议解除或终止公司就本次重大资产重组事项与相关各方签订的有关合同。
我们认为公司终止本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文,为独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
年 月 日
北京金诚同达律师事务所
关于
河钢股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意2018字0118第0012号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦三期A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于河钢股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2018]字0118第0012号致：河钢股份有限公司
受河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河钢股份 2018年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
河钢股份 2018年第一次临时股东大会经公司第三届董事会第十二次会议决议召开，并于 2017年 12月 28日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
金诚同达律师事务所 法律意见书（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会于2018年1月18日下午14:30在河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室召开。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年 1月 17日 15:00至2018年1月 18日 15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2018年 1月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东或其授权代表 5人，代表股份数为4,021,900股，占公司有表决权股份总数的0.0379%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东90人，代表公司股份为6,659,863,833股，占公司有表决权股份总数的62.7188%。
经核查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
金诚同达律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的提案
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案；
2、河钢股份有限公司章程修正案。
第1项提案属于关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司在本次股东大会上对该项提案回避表决。
第2项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与《通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
1、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
同意45,443,734股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的76.6149%；反对 13,828,083股，占出席会议所有股东所持股份的23.3132%；弃权 42,700股。
审议本议案时，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公
金诚同达律师事务所 法律意见书司回避表决。
其中，中小股东同意 45,443,734股，占出席会议中小股东所持股份总数的76.6149%；反对 13,828,083股，占出席会议中小股东所持股份的23.3132%；弃权42,700股。
2、河钢股份有限公司章程修正案
同意6,650,086,050股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.7929%；
反对13,756,983股，占出席会议所有股东所持股份的0.2064%；弃权42,700股。
其中，中小股东同意 45,514,834股，占出席会议中小股东所持股份总数的76.7347%；反对 13,756,983股，占出席会议中小股东所持股份的23.1933%；弃权42,700股。
本次股东大会表决通过了上述议案。经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河钢股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）
负责人：（签字）
庞正中： 董寒冰：
贺维：
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”） 2016年度非公开发行股票的保荐机构，对公司2018年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：一、保荐机构进行的核查工作
爱迪尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据自我检查结果，爱迪尔填写了2018年度《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任爱迪尔持续督导工作的保荐代表人及持续督导专员，就爱迪尔内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：爱迪尔填写的2018年度《内部控制规则落实情况
自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2018年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
幸强 张恒
海通证券股份有限公司
关于楚天科技股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年3月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2019年3月29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年4月22日（星期一）下午14:30在湖南省宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅召开，会议由唐岳董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年4月22日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2019年4月21日15∶00至2019年4月22日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数237,353,465股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（473,647,891股）的50.11%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人，共计持有公司股份13,500股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（473,647,891股）的0.0029%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99%以上通过，且候选董事和股东代表监事均成功当选。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
李杏红
签署日期: 2019年4月22日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的客观独立判断，对公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会制定的2017年度利润分配方案是根据公司实际经营情况和财务情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司综合考虑了现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，拟定以公司股本总数8800万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利5.11元（含税），共计派发4496.8万元，剩余未分配利润结转至下一年度。我们同意公司2017年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，自担任本公司审计工作以来，能够勤勉、尽责地完成各项审计工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的独立意见
经审查，我们认为：公司拟对董事、高级管理人员薪酬、津贴的调整，是根据公司董事和高级管理人员实际考核情况、公司实际经营情况、公司所处行业及地区的薪酬水平进行的，有利于公司的长期经营和发展。同时，该议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，我们同意 2018年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的调整，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、准确和完整地反映了公司 2017年度内部控制制度运行的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在报告期内，公司严格按照内部控制制度的相关规定开展生产经营，公司对募集资金管理、资产管理、合同管理、关联交易、财务管理与财务报告等业务和事项的内部控制严格有效，保证了公司的正常经营，提高了公司的经营效率和效果。
五、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经审查，我们认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形，议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司为常州博研科技股份有限公司提供担保额度不超过1亿元人民币的融资业务担保，为精研（东莞）科技发展有限公司提供担保额度不超过2亿元人民币的融资业务担保，为精研（香港）科技发展有限公司提供担保额度不超过 5000万元人民币的融资业务担保，为精研科技美国有限公司提供担保额度不超过 5000万元人民币的融资业务担保；担保方式为连带责任担保，担保期限为一年，自银行实际审批日开始计算。并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
经审查，我们认为：公司 2018年度日常关联交易的预计，是结合以往情况和未来日常经营活动的需要进行的合理预计。该关联交易按一般市场经营规则进行，遵循公允的定价规则，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。因此同意上述预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
七、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审查，我们认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、真实地反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募
集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
经审查，我们认为：在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，在确保公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
因此同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
九、关于公司2018年度开展金融衍生品交易的独立意见
经审查，我们认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《江苏精研科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-031恒天海龙股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
在本次股东大会召开期间，无否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、召集人：公司第九届董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开的时间：2014年5月23日上午9:30
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票。
4、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席对象：
（1）、出席公司本次股东大会现场会议的股东共3人，代表股份数339,985,409股，占公司总股数的39.35％。
（2）、本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事职务的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意339,985,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事职务的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意339,985,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意339,985,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：李明国赵伟昌
3、鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《关于恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》；
2、《恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-075天津鑫茂科技股份有限公司
关于出售房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为盘活闲置资产，提高资产使用效率，天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将位于北京市海淀区海淀路19－1号2号5层517、518的房产（建筑面积均为117.14平方米）通过地产中介以各409.99万元分别出售给第三方，并于近日签订了《存量房屋买卖合同》及《存量房屋买卖合同补充协议》。
二、受让方基本情况
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|房屋地址|受让方名称|类别|住所|从事行业|与本公司关联关系|
|海淀区海淀路19－1号2号5层517|北京四而致远科技发展有限公司|非个人|北京市海淀区|计算机软硬件的技术开发、技术转让等|无|
|海淀区海淀路19－1号2号5层518|于立族|个人|北京市海淀区|--|无|

三、房产基本情况
所售房屋为楼房，坐落为北京市海淀区海淀路19－1号2号5层517、518，所在楼栋建筑总层数为15层，其中地上14层，地下1层，所在楼层为5层，建筑面积均为117.14平方米，房屋账面净值均为619,220.73元。房屋规划设计用途为公寓。
所售房屋目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在查封、冻结等司法措施。
四、房屋买卖合同及补充协议主要内容
1、房屋权属情况：
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|房屋地址|所有权证证号|填发单位|房屋性质|抵押情况|租赁情况|
|海淀区海淀路19－1号2号5层517|X京房权证市字第030260号|北京市建设委员会|商品房|未设定抵押|未将房屋出租|
|海淀区海淀路19－1号2号5层518|X京房权证市字第030258号|北京市建设委员会|商品房|未设定抵押|未将房屋出租|

2、成交价格、付款方式及期限：
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|房屋地址|成交价格|付款方式及期限|
|海淀区海淀路19－1号2号5层517|4,099,900元|买受人于2017年6月1日已支付定金299,900元，剩余款项3,800,000元于买卖双方各自房屋完税手续办理完毕后三日内办理预约过户，买受人过户当日一次性将剩余款项支付至公司账户，公司于收到该全部款项之日与买受人共同办理房屋权属转移登记手续。|
|海淀区海淀路19－1号2号5层518|4,099,900元|买受人于2017年5月25日已支付定金299,900元，剩余款项其中2,200,000元买受人申请商业银行贷款，待取得商业银行批准贷款证明后，双方各自办理房屋完税手续。完税手续办理完毕后三日内办理预约过户，买受人在过户当日将另外的1,600,000元一次性支付至公司账户，公司于收到该笔款项之日与买受人共同办理房屋权属转移登记手续。|

3、税费相关规定：
涉及此次房屋交易中产生的全部税费由法律、政策规定的缴纳方承担。因一方不按合同约定缴纳相关税费导致交易不能继续进行的，其应当向对方支付相当于房价款30%的违约金。
4、逾期付款责任：
买受人未按照约定的“付款方式及期限”付款的，按照下列方式处理。
（1）逾期在三十日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付
款之日起三日内向出卖人支付违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过三十日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当
自解除合同通知送达之日起三日内按照房屋成交价的30%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。
5、权属转移登记：
公司于收到买受人支付的全部房价款之日但最晚不晚于 2017年 11月 30日，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
合同经双方签字（盖章）之日起生效。
五、出售房产目的及对公司的影响
出售闲置房产可使公司有效盘活现有资产，优化资源配置，并提高资产使用效率。
本次交易扣除成本、税费等预计产生收益约400万元左右。
六、备查文件
《存量房屋买卖合同》（CW394003号）
《存量房屋买卖合同》（CW394039号）
《存量房屋买卖合同补充协议》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）035号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元-700万元|盈利：2364.85万元|
||与上年同期变动：（-100.00%）-(-70.40%)||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与2013年同期相比下降，主要原因是：
1、受国家基础行业经济整体形势趋弱、行业竞争日趋激烈等因素的影响，公司的销售均价和销售收入较去年同期下降；
2、报告期公司加大引进专业人才和研发项目投入力度，使得费用较上年同期增加；
四、其他相关说明
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-038北京超图软件股份有限公司
关于取消 7月 23日投资者接待日的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 7月 23日（下周四）举行投资者接待活动（具体内容详见2015年4月15日公告于证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资者接待日的公告》），由于公司定于 2015年 8月 18日披露公司 2015年半年度报告，并拟于 2015年 8月 14日召开董事会审议半年度报告相关内容，为保证信息披露的公平、公正、准确，依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，公司决定取消 2015年 7月 23日的投资者接待活动。本年度接下来的投资者接待日时间不变，具体为 8月26日（周三）、9月24日（周四）、10月30日（周五）以及11月27日（周五）。
如给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018011
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需经公司董事会、股东大会审议，本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核批准。
本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称“露天煤业”；证券代码“002128”）已于 2017年 3月 17日开市起停牌，并于 2017年 3月 31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017023）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。2017年 7月 28日公司召开 2017
年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 7月 28日，公司与交易方分别签署了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份购买资产协议（通辽盛发90%股权）》。具体内容详见巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。8月 4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 41号，以下简称“重组问询函”）。公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详见公司于 2017年 8月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2017年 8月 12日，公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号 2017072号），公司股票自 2017年 8月 14日（星期一）上午开市起复牌。2017年 8月 25日、2017年 9月 23日、2017年 10月 21日、2017年 11月 18日、2017年 12月 16日和 2018年 1月 13日公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2017080号、2017084号、2017086号、 2017092号、2017096号、2018002号）。2018年 1月 27日，公司披
露了《关于无法按期发布召开股东大会通知及相关后续安排的公告》（公告编号 2018005号）。2018年 2月 10日、3月 10公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2018007号、2018009号）。2018年 3月 17日公司披露了《关于调整重大资产重组方案停牌公告》（公告编号 2018010号）。
截至目前，本次重大资产重组仍在开展审计、评估等相关工作。
本公司承诺争取于 2018年 4月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—001绿景控股股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称“控股股东”）的通知，控股股东名称由“广州市天誉房地产开发有限公司”变更为“广州市天誉控股集团有限公司”,并办理了工商变更登记手续。
上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人变动，对公司的日常经营活动不构成影响。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-088杭州远方光电信息股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）的通知，获悉远方长益持有的本公司股份办理了部分股权补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州远方长益投资有限公司|是|1,200,000|2018年10月17日|2020年04月10日|上海海通证券资产管理有限公司|2.36%|补充质押|
|杭州远方长益投资有限公司|是|1,800,000|2018年10月17日|2020年03月06日|上海海通证券资产管理有限公司|3.55%|补充质押|
|合计|-|3,000,000|-|-|-|5.91%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，远方长益持有公司50,767,560股，占公司股份总数的
17.66%，其中无限售条件股12,691,890股。本次补充质押业务办理完成后，远方长益累计质押股数10,800,000股，占其持有公司股份的21.27%，占公司总股本的3.76%。
截至本公告披露日，远方长益质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不会
导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，远方长益将采取包括但不
限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时
履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
1、经审核，总经理候选人邵冲先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司聘任公司总经理的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解邵冲先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、全体独立董事一致同意聘任邵冲先生为公司总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签署页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹真 杨庆英 田会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-044证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-044京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2017年 8月 14日以电子邮件方式发出通知，2017年 8月 21日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
关于投资 OLED微显示器件生产线项目的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资 OLED微显示器件生产线项目的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 8月 21日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-065四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2016年 10月25日、10月26日、10月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司认为近期本公司股票涨幅较大，价格波动较为剧烈,为积极保护投资者权益，公司将就是否存在应披露而未披露信息等事项进行核查。经申请，公司股票于2016年10月28日开市起停牌，待公司完成相关工作并公告后复牌。
公司将尽快向相关各方进一步问询，并及时披露相关事项进展情况。
公司分别于2016年7月26日和2016年9月23日在本公司指定媒体刊登了《关于控股股东拟转让股权的重大事项的提示性公告》和《关于控股股东公开征集受让方的公告》，本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）以公开征集受让方的方式转让所持本公司部分国有股份11500万股。
2016年9月30日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2016年10月10日起停牌，2016年10月15日发布《关于控股股东公开征集受让方进展及继续停牌的公告》、2016年10月22日发布《关于控股股东公开征集受让方结果暨股票复牌的公告》，最终确定股权拟受让方为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）。
此次股份转让事项尚需泸天化集团与拟受让方工投集团签署附生效条件的《股份转让协议》，并报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。
能否获得国务院国有资产监督管理委员会批准存在不确定性，本公司将密切关注
《股份转让协议》签署及本次股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次股份转让完成后，泸天化集团持股34.72%，工投集团持股为19.66%，持股比例合计为54.38%，不会导致实际控制人发生变化，实际控制人仍为泸州市国有资产监督管理委员会。
现相关各方正在按法律法规及监管规则继续推进有关工作。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年10月28日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-061苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年6月3日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行 A股募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟出资设立深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司、深圳市禾盛商业保理有限公司、禾盛香港控股有限公司、深圳市禾盛融资租赁有限公司和深圳市禾盛投资管理有限公司5家全资下属公司，具体内容详见公司于 2015年 5月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨设立子公司的公告》。
日前，深圳市禾盛商业保理有限公司和深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
一、深圳市禾盛商业保理有限公司
注册号：440301113061963
名称：深圳市禾盛商业保理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：胡大富
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额：(人民币）10000万元
成立日期：二○一五年六月八日
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：保付代理（非银行融资类）；股权投资（不含限制项目）；
供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
与商业保理相关的咨询服务；开展企业信用评估及咨询；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
二、深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司
注册号：440301113074017
名称：深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许进
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额：(人民币）15000万元
成立日期：二○一五年六月九日
经营范围：许可经营项目：互联网供应链管理；经营快递业务；经营性互联网信息服务企业；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
一般经营项目：国际、国内货运代理，电子产品、家用电器的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年六月十日