Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-016
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于子公司 2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”或“子公司”）为贯彻落实节能降耗的环保理念，提高资源利用效率，降低生产成本，重庆氨纶预计 2019年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属控股孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币 3800万元-《关于子 2019年度日常关联交易的议案》，经公司第七届董事会第六次会议审议通过（具体内容刊登于2019年4月24日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第六次会决议公告》。）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易不需提交股东大会审议。
关联董事尤小平、林建一、尤飞煌回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订|截至披露||
|关联交易类||关联交|关联交易|||上年发生|
||关联人|||金额或预|日已发生||
|别||易内容|定价原则|||金额|
|||||计金额|金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||采购蒸|||||
|向关联人采||汽、脱盐|||||
|||||不超过|861.61|2,851.12|
|购燃料和动|华峰化工|水以及|市场价格||||
|||||3800|||
|力||污水处|||||
|||理|||||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||||||关联交||||||实际发生|||||
||关联交易类||||||实际发生||||||额与预计||披露日期|
||||关联人||易内容||||预计金额||额占同类|||||
||别||||||金额||||||金额差异||及索引|
||||||||||||业务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购燃料和动力||华峰化工||采购蒸汽、脱盐水以及污水处理||2,851.12||不超过3200||19.51||-10.90||2018年4月24日http://www.cninfo.com.cn||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||-||||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||-||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：重庆华峰化工有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道武陵大道66号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：重庆市涪陵区
主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：尤飞锋
注册资本：12.03亿元
统一社会信用代码：91500102556781535M
主营业务：批发、零售易燃液体：苯；研发、生产、销售：环己烷、环己酮、环己醇、正戊醇、稀硝酸、氢气。（以上经营范围按许可证核对的事项和期限从
事经营）；销售：化工原料（不含危险化学品）；研发、生产、销售化工产品（不
含危险化学品）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务
（不得从事金融业务）；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。
2018年华峰化工总资产521,103.82万元，净资产274,464.67万元，主营业务收入477,354.85万元，净利润94,911.78万元。（未经审计）
2、关联关系
重庆氨纶为公司的控股子公司，华峰化工为公司控股股东华峰集团有限公司下属的控股孙公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条规定，双方为关联人。
3、履约能力分析
关联方重庆氨纶与华峰化工地处同一化工园区，本次交易属于公用工程采购，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
根据实际生产经营发展需要，为降低生产成本，重庆氨纶向华峰化工采购蒸汽、脱盐水、污水处理相关服务。重庆氨纶与华峰化工发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2、关联交易协议签署情况
双方于 2019年 3月 1日签订合同，合同有效期为一年，自董事会审议通过之日起生效。合同约定每月结算一次。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、因重庆氨纶与华峰化工毗邻，华峰化工的公用工程先于公司建成，上述关联交易均系子公司实际生产经营发展需要，有利于降低子公司生产成本。
2、重庆氨纶与华峰化工发生的关联交易，交易定价按照市场价格确定，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及股东利益。
3、重庆氨纶与华峰化工发生的关联交易不会影响公司生产经营的独立性。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
独立同意上述关联交易事项，具体内容登载于2019年4月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《有关事项的独立董事意见》。）
六、备查文件目录
（一）董事会会议决议
（二）独立董事意见
（三）公用工程采购合同
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－036北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第四十九次会议，于 2017年 4月 26日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 4月14日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，因公司董事胡伟东先生辞去公司董事职务并已生效，实际参与表决董事为11名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会原董事胡伟东先生因个人原因辞职，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名周西柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，周西柱先生现任公司信息安全科技集团CEO，相关简历详见附件，任职期限与第三届董事会任职期限一致。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司拟于2017年5月19日（星期五）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2016年年度股东大会，审议《关于公司2016年年度报告及其
的议案》、《关于监事薪酬事项的议案》、《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》、《关于同意公司与林亚琳签署<股权转让协议>的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》等议案，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年4月27日
附件
周西柱先生简历
周西柱先生，中国国籍，1966年生，学士学位。毕业于清华大学化学工程系。
曾就职于美国Oracle公司和美国EMC公司，分别担任销售总监和全球副总裁等职务，主管市场营销及政府关系等相关业务，现任公司信息安全科技集团CEO。
截至 2017年 4月 25日，周西柱先生未持有公司股票。周西柱先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周西柱先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经查询，周西柱先生不属于“失信被执行人”。
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对全资子公司日海设备参股深圳八达通公司暨关
联交易的事前认可意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，对公司第三届董事会第十三次会议拟讨论的《关于全资子公司日海设备参股深圳八达通公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，发表意见如下：
公司全资子公司增资入股深圳八达通，是基于对塑料检查井产品的市场前景和深圳八达通的经营前景的判断，也是培育新的业务和新的增长点的探索；本次增资深圳八达通的交易定价，以河南亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告
确定的评估值为定价依据，各方协商确定，定价公平，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的行为；同意将该议案提交董事会审议。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对全资子公司日海设备参股深圳八达通公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2016-012
陕西烽火电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 400万元–600万元|亏损：1896万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.007 - 0.01元|亏损：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内实现营业收入较上年同期有较大增长，亏损额较上年同期有较大幅度减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-028
网宿科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于 2016年 3月 22日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2016年3月24日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次 2015年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总裁刘成彦先生，独立董事戈向阳先生，副总裁、董事会秘书周丽萍女士，副总裁、财务总监肖蒨女士，保荐代表人孔德仁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
网宿科技股份有限公司2016年3月21日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－002甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议，于 2015年 1月 22日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年1月16日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于审批公司 2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款授信 3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》
经认真审议，我们认为公司向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款3亿元人民币，且以集团公司所属的土地、房产及在建工程为此笔贷款提供抵押，同时公司控股股东承担无限连带责任担保是公司根据自身发展情况做出的决定，符合公司现阶段的实际生产经营需要，有利于公司的长期稳定发展，审批程序合法合规，风险可控。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
监事会
二〇一五年一月二十三日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-144东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2019年 12月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，决定于2020年1月15日召开2020年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2020年1月15日（星期三）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2020年 1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年1月 15日9:15至2020年1月 15日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年 1月9日（星期四）
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85号
二、会议审议事项
1．《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。
2．《关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。
议案 1和议案2已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2020年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订《对外担保管理制度》的议案》|√|
|2.00|《关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法
人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，
应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2020年1月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85号
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：王宋琪
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2020年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年月日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司 2020年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订《对外担保管理制度》的议案》|√||||
|2.00|《关于公司出售全资子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人持股性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月 15日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年1月 15日上午9：15至 2020年1月15日下午15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018039
||
|-|
|2018 年半年度业绩预告修正公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.前次业绩预告情况：
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 4月 24日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》(公告号：2018026、2018027)中预计公司2018年半年度归属上市公司股东的净利润约为 8,350.82万元至 9,649.18万元，比上年同期增长421.59%至471.59%。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：375.35% -425.35%|亏损：2,596.72万元|
||盈利：7,150万元–8,448.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
由于近期国内外经济形势复杂多变，销售收入较预期减少，生产量下降，固定成本较高，产品盈利低于预期，导致一季报中对半年度业绩的预测出现差额。
四、其他相关说明
本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司2018年上半年的具
体财务数据以公司将披露的 2018年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2019-022威海广泰空港设备股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议、2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年9月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为
4,734,220股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本 381,827,504股计算）的1.24%，最高成交价为13.44元/股，最低成交价为8.96元/股，支付的总金额为49,544,673.73元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在不得回购股份期间实施股份回购。
其25%为2,676,503股。公司2019年3月份每五个交易日最大回购股份数量为
482,400股，对应日期为2019年3月25日至3月29日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-012江苏华西村股份有限公司
关于收到华泰证券股份有限公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华泰证券股份有限公司 2014年度股东大会决议审议通过的《关于 2014年度利润分配的议案》的规定，华泰证券股份有限公司 2014年度利润分配方案为：每 10股派发现金红利 5.00元(含税)。
我公司目前持有华泰证券股份有限公司 3,055万股股份，占其总股本的0.55%。按照上述分配方案，可以获得 1,527.5万元现金红利。公司已于 2015年 4月 30日收到该笔分红款，我公司对上述分红款人民币 1,527.5万元确认为投资收益。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司
独立董事关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项发表独立意见如下：
公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于上述意见，我们同意公司本次以募集资金人民币 64,420.08万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。
（以下无正文）
（独立董事发表独立意见签字页）
中利科技集团股份有限公司
独立董事：李永盛 金晓峰 赵世君 2014年 04月 03日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-012大连冷冻机股份有限公司
六届十五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2015年 2月 25日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2015年 3月 4日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于向激励对象授予限制性股票的报告
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 3月 4日为授予日，授予 41名激励对象 1015万股限制性股票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、王志强为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于子公司吸收合并子公司的报告
为有效整合内部资源，拟由公司控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司（“冰山菱设”）吸收合并全资子公司大连冰山金属加工有限公司（“冰山金属加工”）。
本次吸收合并前，公司持有冰山菱设70%股权，持有冰山金属加工100%股权；日本国菱设工业株式会社持有冰山菱设30%股权。
本次吸收合并基准日为2014年12月31日，合并定价基准为2014
年12月31日第三方审计报告的资产和负债，加上至合并生效日止的日常经营活动的结果而发生的变动。
本次吸收合并后，冰山菱设将作为存续公司，公司将持有冰山菱设95%股权，日本国菱设工业株式会社将持有冰山菱设5%股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于补选公司董事会专门委员会成员的报告。
补选戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）为公司董事会审计委员会成员，批准刘继伟为审计委员会召集人。
补选戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会成员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-003苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2019年1月14日以电话、邮件形式通知全体董事，于2019年1月16日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-0033、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任武春霖先生、韩臻先生、王佐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》。
4、会议以9票赞同、0反对、0票弃权的结果审议通过了《公司章程修正案》，董事会提请股东大会同意，若本《章程修正案》获得2019年第一次临时股东大会审议通过，将与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《章程修正案》一并，以《公司章程》（2017年11月）为基准修改全文，并刊载发布。
详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于同意澄杨机电开展对外租赁业务的议案》。具体内容详见公司2019年1月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署<租赁协议>的公告》。
6、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月1日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2019年1月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-003苏州天沃科技股份有限公司董事会
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2017-036宁波华翔电子股份有限公司
关于签署合作备忘录的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
本合作备忘录仅作为初步开展工作的依据，属于双方合作意愿和基本框架性、意向性约定，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式协议，并依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序。因此，该投资事项存在不确定性。
本公司与 GSR GO Scale Capital Advisors,Ltd（以下简称“GSR CAPITALAdvisors”）和北京世纪金沙江资本投资管理有限公司（以下简称“金沙江资本”）基于运用尼桑电池技术在中国扩产展开深入合作，于2017年9月28日在上海签署合作备忘录（以下简称“备忘录”）。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作对方介绍
1、GSR CAPITAL Advisors是金沙江资本团队于开曼设立的有限责任公司，已获得尼桑电池技术进行中国扩产的独家授权。
2、金沙江资本是金沙江资本团队于中国北京设立的有限责任公司，主要为配合尼桑动力电池项目在中国落地，牵头与各地方政府及客户进行相关谈判。
3、GSR Electric Vehicle,L.P.（以下简称“GSRElectric”）为GSR CAPITAL Advisors购买尼桑动力电池公司的并购基金。
二、备忘录主要内容
1、GSR CAPITALAdvisors拟与金沙江资本成立电池技术合资公司（以下简称“合资公司”），GSR CAPITAL Advisors持股40％，金沙江资本持股60%，宁波华翔拟增资 1亿元人民币，获得合资公司30％股权。上述合资公司计划设立AESC（中国）动力电池有限公司（以下称“AESC(中国)”），合资公司占30％股权（按照注册资本20亿元人民币）。另外，宁波华翔也可以直接投资方式入股AESC(中国)。上述出资的前提是：
董事会公告 GSR CAPITAL Advisors获得的及合资公司从 GSR CAPITAL Advisors获得的尼桑电池技术在中国扩产的许可授权持续有效且为独家排他性的。
2、宁波华翔计划认购GSR Electric不超过1亿美元份额，参与尼桑动力电池并购项目，也可选择于该项目交割后溢价参与。
3、基于上述第1条内容，GSR CAPITAL Advisors与金沙江资本同意，给予宁波华翔入股运用尼桑电池技术进行中国扩产的每家工厂10%股权的优先权。
三、对本公司的影响
随着欧美主要整车厂陆续推出停产传统燃油汽车的时间表以及我国推出的整车厂新能源汽车双积分政策，发展新能源车的相关业务日益成为国内主机厂和汽车零部件企业所面临的首要任务之一。宁波华翔在认真做好现有业务的同时，积极布局新能源车相关业务，积极探索包括“动力电池连接线”、“冷却系统”、“金属壳体”和“绝缘防震材料”等在内的一揽子专业汽车电池包解决方案。本次合作备忘录的签署，是宁波华翔为进一步加强与电池厂、主机厂就动力电池进行合作的一种尝试，由于只是意向性的约定，存在不确定性。
四、风险提示及其他相关说明
1、本备忘录是公司与金沙江资本合作的初步意向，备忘录约定的合作事项能否顺利执行存在不确定性，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议。
2、本备忘录涉及的交易金额，属于双方合作意向性约定，存在不确定性，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式协议，并依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序，因此短期内对公司的经营业绩不会产生影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、《合作备忘录》。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2017年9月29日
深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2018年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2018年度监事会共召开6次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|届次|审议议案|
|1|2018年 3月27 日|第一届监事会第十一次会议|1、审议通过了《向中国银行股份有限公司深圳；2、分行南头支行申请综合授信的议案》；3、审议通过了《2018年年度关联交易预计的议案》；4、审议通过了《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》；5、审议通过了《对外投资暨新设立全资子公司的议案》；6、审议通过了《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》|
|2|2018年 4月20 日|第一届监事会第十二次会议|1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；4、审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》；5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；8、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；10、审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》；11、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》；|

12、审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
13、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|3|2018年 4月26 日|第一届监事会第十三次会议|1、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》；2、审议通过了《签署合作协议暨成立合资公司的议案》；|
|4|2018年 6月7 日|第一届监事会第十四次会议|1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2、审议通过了《2018 年度新增日常关联交易预计的议案》；|
|5|2018年 6月26 日|第二届监事会第一次会议|1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；|
|6|2018年 10月25 日|第二届监事会第二次会议|1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》；2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；3、审议通过了《关于核销资产的议案》；|

二、监事会对公司 2018年相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
报告期内，监事会列席了公司8次董事会和4次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2018年年度财务报
告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了 2018年公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，对募集资金部分闲置资金进行现金管理，提高了暂时闲置募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加了公司资金收益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司日常关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2018年度的日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为该报告客观、真实地体现公司 2018年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-004
广东精艺金属股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年1月6日开市起停牌。具体内容详见公司于2014年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-001）。
2014年1月3日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司已开展对标的资产的尽职调查。根据相关规定，本公司将继续停牌，停牌期间本公司将继续及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L06
阳光新业地产股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,500 万元–17,000万元|亏损：46,824万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.17 元- 约0.23元|亏损： 0.62 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步计算，预计公司2017年1–12月归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加127%–增加136%。变动主要原因为:公司根据新的发展战略践行轻资产战略，出售部分成熟项目导致收益增加所致。
四、其他相关说明
2017年年度公司业绩具体数据，公司将在2017年年度报告中予以披露。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-056北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|51,130,000|2016年5月19日|2017年5月17日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.06%|融资|
|合 计||51,130,000||||||

上述股票质押式回购交易仅限于徐子泉先生股票收益权的转移，不会影响徐子泉先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
2015年 5月 27日，徐子泉先生将其持有的本公司无限售流通股 7,820,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2015年5月27日，购回交易日为2016年5月24日。
2016年5月24日，徐子泉先生将上述19,550,000股股份（初始质押数量为7,820,000股，2015年半年度权益分派后，转增至19,550,000股））解除质押，并于2016年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 634,643,100股，占公司股份总数的37.15%，本次解除质押股份 19,550,000股，占其持有本公司股份总数的3.08%，占公司股份总数的1.14%，本次质押股份51,130,000股，占其持有本公司股份总数的8.06%，占公司股份总数的2.99%。
徐子泉先生累计质押本公司股份 265,750,000股，占其持有本公司股份总数的41.87%，占公司股份总数的15.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、股票质押式回购交易协议书-初始交易、购回交易。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-023思源电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的会议通知于2016年4月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年4月28日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》和《公司2016年第一季度报告正文》。
与会董事认为公司2016年第一季度报告客观地反映了公司2016年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2016年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日刊载于《证券时报》的公司2016-025号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2016年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至2016年3月24日公司总股本626,957,135股为基数，每10股派现金2元（含税），合计派发现金股利125,391,427.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；
以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，总计转增125,391,427股；不送红股。公司于2016年4月25日实施完毕。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权数量及行权价格进行调整，授予期权数量由6,554,800份调整为7,865,760份，期权行权价格由8.34元调整为6.78元。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的决议》。
公司决定使用自有资金3,340万元对全资子公司思源清能电气电子有限公司进行增资。
清能公司原有注册资本6,660万元，增资后注册资本为1亿元。公司持有清能公司出资比例不变，仍为100%。
具体内容详见2016年4月30日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2016-026号《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-042
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019年 7月 25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2019年8月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2019年 8月 8日—2019年 8月 9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 8月8日15:00至8月9日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2019年8月2日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2019年8月2日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室
二、会议主要议题
经公司董事会九届八次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：
1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。
本议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。
特别提示：
1、议案 1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；
2、议案1涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00||关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年8月7日、8日9：00-17：00。
（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部
（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（五）其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360552
2、投票简称：靖煤投票
3、填报表决意见
本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 8日下午3：00，结束时间为2019年8月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。|√||||

委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：