证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-067号
成都天翔环境股份有限公司
与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业
关于 2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
为更好的开拓国际国内水电设备市场，根据2015年公司与安德里茨（中
国）有限公司及其关联企业签订销售与采购合同情况，2016年公司预计与安德
里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计
不超过2亿元人民币。
（二）本公司与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业的关联关系
安德里茨（中国）有限公司为ANDRITZAG在中国佛山设立的控股子公司。
安德里茨（中国）有限公司关联企业是指与安德里茨（中国）有限公司同受
ANDRITZAG控制的公司。
安德里茨（中国）有限公司持有公司770万股，占公司总股本的5.49%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，安德里茨（中国）有限公司及其
关联企业为公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2016年4月25日召开第三届董事会第三十七次会议，会议以8票赞
成，0票反对，0票弃权，独立董事发表了同意意见，审议通过了《关于2016年
度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。
公司于2016年4月25日召开的第三届监事会第十八次会议，会议以3票赞
成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易累计
发生总金额预计的议案》。
本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）预计关联交易类别和金额
2016年公司预计与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和
厂房仓库日常租赁订单合计不超过2亿元人民币。
（五）当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的金额（人
民币）
2016年1月1日至2016年3月31日，公司与关联方发生关联交易
13,412,894.10元。公司向安德里茨（中国）有限公司销售金额13,286,309.47
元，向安德里茨加拿大采购金额：126,584.63元。（以上数据未经审计）
二、关联方基本情况
1、关联方概况
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|公司名称|安德里茨（中国）有限公司|
|类型|有限责任公司（外商合资）|
|住所|佛山市禅城区城西工业区天宝路9号|
|注册资本|2313.7672万欧元|
|成立日期|2002年2月9日|
|经营范围|生产、开发、经营、销售、维修及再制造环境保护、工业固液分离、干燥和冷却、动物饲料和水产饲料生产、制浆造纸、冶金、水力发电、输配电、自动化励磁保护调速器和驱动系统、火力发电、核电、供水及灌溉、化工、矿业及矿物加工、自动化控制、无纺布、纺织、纸类包装、空气净化、水处理、塑料薄膜、压力容器、纤维板制造、铸件、焊机、生物质能源、废弃资源综合利用、制药、食品与饮料加工等领域使用的成套设备、单机及其零部件，并提供全面技术支持服务、售后服务、咨询服务、自动化升级改造服务和工程安装，以及与上述产品相关的商品批发、佣金代理（除拍卖外）、进出口，技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理；依法须|

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|经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

2、关联方股东及关联方
安德里茨（中国）有限公司的股东ANDRITZAG（持有1788.7734万欧元股
权，占77.31%）和奥地利安德里茨水电有限公司（持有524.9938万欧元股权，
占22.69%）。其中，ANDRITZAG是一家在维也纳证券交易所上市的公司。
奥地利安德里茨水电有限公司是安德里茨（中国）的关联企业，同为
ANDRITZAG的控股子公司。
3、安德里茨（中国）有限公司主要财务数据
截止2015年12月31日，该公司总资产3,967,583,079.07元，净资产
1,348,223,249.94元，2015年1-12月份净利润342,153,296.29元。（以上数据
经审计）
4、安德里茨（中国）有限公司及其股东、实际控制人及董事、监事、高管与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系
除安德里茨（中国）持有公司5.49%的股权外，安德里茨（中国）及其股
东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与公司、公司控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。
5、履约能力分析
安德里茨（中国）有限公司及其关联企业一直以来依法存续，经营及财务
状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
为了强化关联交易管理，提高决策效率。根据 2011年 3月 10日公司与 Andritz Hydro Gmbh签订的战略合作协议修正案以及公司实际经营情况，同时为配合在实践中对应项目实施发生的日常采购包括特殊材料、部分主材及辅助材料采购，2016年公司预计与安德里茨及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计不超过2亿元人民币。
（二）关联交易的定价原则
公司日常关联交易是在平等互利的基础上，按照市场公平交易原则进行，
安德里茨（中国）有限公司及其关联企业对公司的每一个具体项目的分包，其
交易价格将参照公开招标和市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市
场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性
公司与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业发生的经常性关联交易主
要是公司为其加工大型水电设备部套件，包括水机轴、蜗壳、磁轭冲片、底
环、喷嘴等，通过上述合作，公司水电设备的加工生产能力和产品质量水平均
得到了大幅提升，为公司进一步开拓水电市场打下了坚实基础。
上述关联交易是公司日常生产经营的正常商业行为，2016年公司预计与安
德里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合
计不超过2亿元人民币。公司董事会授权管理层在上述金额范围内签订合同。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东
大会审议。
（二）对公司业务独立性的影响
上述关联交易按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方进
行交易。关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上
市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业的关
联交易是为公司进一步开拓水电市场，提高水电设备的加工生产能力和产品质
量水平的重要举措，有助于实现公司销售收入的增长，实现股东利益的最大
化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，
表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关
联交易事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：天翔环境2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预
计事项符合公司正常经营活动需要，关联交易定价原则按照市场公平交易原则
进行；上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对天翔环境2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事
项无异议。
七、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见、保荐机构意见
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会