证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-014浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十三次会议的通知，并于2015年3月17日9时30分在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实参加董事6人，董事吴涛先生因个人原因缺席。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年年度总经理工作报告》。
2014年，在董事会的领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工全面完成了年度各项工作任务。
报告期内，公司实现营业收入 191,607.32万元，比上年同期增长108.16%；利润总额为 52,213.81万元，比上年同期增长47.17%；归属于上市公司股东的净利润为 39,006.03万元，比上年同期增长51.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,479.17万元，比上年同期增长41.02%。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《2014年年度董事会工作报告》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》中的“董事会工作报告”。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《独立董事2014年年度述职报告》。
独立董事李明月先生、张学俊先生和叶雪芳女士分别向董事会提交了《独立董事2014年年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《2014年年度财务决算报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度财务审计报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天健会计师事务所审计，公司 2014年实现归属于公司股东的净利润为 390,060,294.74元，母公司实现的净利润为 84,644,259.53元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金8,464,425.95元，任意盈余公积金0元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为 953,512,522.19元，公司年末资本公积金余额为 1,838,160,559.01元，母公司可供分配净利润为249,237,623.01元。
公司 2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 652,871,758股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），共计派发现金39,172,305.48元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增326,435,879股。
公司董事会认为：鉴于公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，综合考
虑公司发展对公司股本规模的需求及积极的利润分配政策，公司拟定了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2014年年度报告披露提示性公告》于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告》。
报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对公司《2014年年度内部控制自我评价报告》发表了意见，详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就报告相关内容出具意见。内容详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2015年审计机构。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
2014年10月29日至2015年2月16日止，公司股权激励计划激励对象自主行权共计6,023,440份，公司股本增加6,023,440股。2011年12月15日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
综上，公司股本将由646,848,318股变更为652,871,758股，根据《公司法》等相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
根据2011年第三次临时股东大会的授权，此次董事会同意修订公司章程，公司章程修订的内容详见附件：《浙江华策影视股份有限公司章程修订对照表（2015年3月）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十四、审议通过了《关于上海克顿文化传媒有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海克顿文化传媒有限公司2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2015〕1401号）。
2014年度，上海克顿文化传媒有限公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为20,657.59万元和18,675.50万元，完成业绩承诺。
《关于上海克顿文化传媒有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》、《2014年度业绩承诺完成情况的说明》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司计划于2015年4月8日召开2014年年度股东大会，详情见证监会指定的信息披露网站公告的《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年3月17日