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山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2013年，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料。2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2013年出席公司会议情况如下：
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||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|6|1|5|0|0|否||
|股东大会|2|2|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
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|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2013年4月26日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见、关于对公司2012年度日常关联交易的有关情况进行确认的独立意见、关于对公司2013年度拟发生的日常关联交易进行预测的独立意见、关于2012年度利润分配的独立意|同意|

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|||见、关于更换公司内部审计部门负责人的独立意见。||
|2|2013年8月13日|关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见、关于向关联方借款的事前认可和独立意见。|同意|
|3|2013年12月31日|关于会计估计变更的独立意见。|同意|

以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，对公司信息披露情况进行了监督和核查，认真履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2013年，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时积极了解公司的生产经营活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、任职董事会各委员会工作情况
报告期内本人作为提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积
极参加各委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报
告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。积极行使对公司经营管理团队年度绩效的考评职权，并对公司提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬确定方案进行审核。2013年审议讨论了关于聘任高级管理人员议案，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会。
五、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况。
（一）2013年无提议召开董事会的情况；
（二）2013年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2013年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
独立董事：艾新亚
E-mail：axy76@126.com
2014年本人将继续本着谨慎、诚信、勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，深入了解公司的经营情况，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，利用自身专业知识和经验，为董事会决策提出更多合理化建议，促进公司持续稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益。
独立董事：艾新亚
2014年4月23日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司章程修正案内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
章程修正案
经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司首期限制性股票激励计划于 2014年4月 9日完成授予。本次向 81名激励对象实际发行限制性股票 4,772,000股，每股面值人民币 1.00元，公司注册资本变更为人民币 12,983.2万元，公司总股本变更为12,983.2万股。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）等法规的规定，拟对公司章程相应条款进行修订。修订内容如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为公司在工商行政管理机关注册登记的实收股本，总额为人民币12,506万元|公司注册资本总额为人民币12,983.2万元|
|第十九条|公司股份总数为12,506万股,均为记名式普通股，全部由股东认购|公司股份总数为12,983.2万股,均为记名式普通股，全部由股东认购|
|第七十六条|股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的|股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独|

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司章程修正案
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||股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权|计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制|
|第七十八条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司股东大会审议。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二〇一四年九月十九日
关于方大集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
（2016）万商天勤法意字第174号致：方大集团股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郭磊明律师、杨佳律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2016年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》（英文）等报刊刊载及在巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》（以下简称“《股东大会公告》”），公司董事会决定于2016年2月29日下午2:45在深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅召开本次股东大会，会期半天。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年 9月29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2016年 9月 28日下午 15:00至 2016年 9月 29日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与通知一致。本次股东大会由董事长熊建明主持，会议内容与通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对出席本次会议的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法规及《公司章程》的有关规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截止2016年9月21日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东登记资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数额为155,868,712股，占公司股本总额的19.75%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人 3人，代表股份 67,930,090股，占公司发行的 B股股份总数的20.22%。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次会议审议的四项议案进行投票表决。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》、《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》、《本公司关于修订<公司章程>的议案》和《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》均系特别决议案。其中，《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》和《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》两项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。《本公司关于修订<公司章程>的议案》和《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》两项议案未能经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
（本页为《关于方大集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
万商天勤（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
张志律师 郭磊明律师
杨佳律师
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-024福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门时位”）函告，获悉厦门时位将其持有的本公司部分股份质押给九江银行股份有限公司阳明支行，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门时位|否|7,674,418|2016年6月15日|2019年4月14日|九江银行股份有限公司阳明支行|25.03%|融资担保|
|合计||7,674,418||||25.03%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东厦门时位持有本公司股份 30,655,000股，占公司股份总数的8.56%；其累计质押所持有的本公司股份 30,048,836股，占其所持有本公司股份总数的98.02%，占公司股份总数的8.39%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-071沈阳合金投资股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-3,900万元—–3,200万元|盈利/亏损：-1,956万元|
|基本每股收益|盈利/亏损：-0.1013元/股— -0.0831元/股|盈利/亏损：-0.0508元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本期业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据将在公司
2016年第三季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-042浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 60,000万元，回购价格不超过人民币 11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
根据《公司法（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，回购期间，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
1、截至2019年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 25,903,530股，占公司总股本的1.18%，最高成交价 8.54元/股，最低成交价6.97元/股，成交总金额195,300,158.54元。
2、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量为 7,709,521股，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 10日）前五个交易日公司股份累计成交量47,483,415股的25%。
3、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-111
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股子公司取得《药品补充申请批件》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川奇力制药有限公司（以下简称“奇力制药”）近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品补充申请批件》【批件号：2014B01748】，批件的具体情况如下：
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|药品名称|氯化钾氯化钠注射液|||
|剂型|注射剂|注册分类|化学药品|
|规格|100ml:氯化钾0.3g与氯化钠0.9g;250ml:氯化钾0.75g与氯化钠2.25g；500ml: 氯化钾1.5g与氯化钠4.5g；|||
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品灭菌工艺由115℃30分钟变更为121℃15分钟，并增加250ml：氯化钾0.75g与氯化钠2.25g和500ml：氯化钾1.5g与氯化钠4.5g规格，分别发给药品批准文号，质量标准照所附执行，说明书按原批准规格执行，药品有效期18个月，其他按原批准内容执行。|||

氯化钾氯化钠是临床常用的电解质平衡调节药，它既可用于预防和治疗各种原因引起的低钾血症，也可用于心、肾性水肿等引起的多源性、频发性早搏或
快速心率失常，在临床治疗中，常规补钾方式为静脉输注氯化钾，但静脉补钾可
引起疼痛、静脉炎而造成患者痛苦。氯化钾氯化钠注射液是奇力制药专利产品，
恒康医疗集团股份有限公司
能明显减轻患者在补钾时的疼痛感，分别有100ml、250ml、500ml三种规格，临床使用更灵活，患者依从性更高。
日前，奇力制药已通过大容量注射剂GMP认证，具备生产条件，公司将加快开展后续工作，该产品的上市，将会提高奇力制药的盈利能力，对公司业绩产生积极影响。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
二〇一四年十月十六日
光大证券股份有限公司
关于美康生物科技股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：美康生物|
|保荐代表人姓名：潘剑云|联系电话：021-62151161|
|保荐代表人姓名：李庆|联系电话：021-32586960|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年11月8日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司规范运作指引——募集资金管理》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、利润分配政策的安排及承诺|是|不适用|
|6、公开承诺事项未履行的约束措施|是|不适用|
|7、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于社保和公积金事项的承诺|是|不适用|

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|10、关于停止通过向终端医院客户出借体外诊断仪器带动试剂销售的主动合作业务模式的承诺|是|不适用|
|11、不占用公司资金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 2017年 月 日
潘剑云
2017年 月 日
李庆
保荐机构：光大证券股份有限公司 2017年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 -011
北京东土科技股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经核查，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）的业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇违反与公司于 2014年 10月 27日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押。本次业绩承诺主体违约质押限售股的具体情况如下：
一、违约办理股票质押的相关情况
根据公司与业绩承诺主体于 2014年 10月 27日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，业绩承诺主体依据本协议取得的收购方股份，在承诺锁定期或未解禁期内未经收购方事先书面同意不得质押。经核查，在未经公司事先书面同意的情况下，截至2019年1月29日，常青将其持有的4,677,967股限售股违约办理了股票质押，宋永清将其持有的3,118,601股限售股违约办理了股票质押，王广善将其持有的 838,230股限售股违约办理了股票质押，江勇将其持有的 796,400股限售股违约办理了股票质押。根据公司查询中国证券登记结算有限责任公司登记信息，上述业绩承诺主体违约将其持有的公司限售股办理股票质押明细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押限售股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持限售股份比例|
|常青|否|4,677,967|2017-7-10|-|金元证券股份有限公司|100%|
|宋永清|否|3,118,601|2016-1-22|-|长城国瑞证券有限公司|100%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|王广善|否|838,230|2015-12-29|-|金元证券股份有限公司|90.23%|
|江勇|否|789,993|2017-4-20|-|金元证券股份有限公司|99.19%|
|||6,407|2015-12-25|-|金元证券股份有限公司|0.80%|

二、公司应对措施
2019年1月29日，公司向业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇分别发出《督促函》，要求其纠正违反协议约定的质押行为，解除相关限售股的质押。
截至本公告披露日，公司仍在通过沟通督促业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇尽快解除相关股票的质押，消除相关的影响。同时，公司不排除依据相关法律、法规、合同等所赋予的一切权利，包括但不限于依据《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定追究其违约责任。
三、风险提示
拓明科技 2018年业绩未达到业绩承诺，根据拓明科技业绩承诺主体与公司签订的《盈利预测及补偿协议》和《补充协议》，业绩承诺主体须向公司进行业绩补偿。如业绩承诺主体未能及时解除上述股份质押，可能存在业绩承诺补偿无法全部实现的风险。公司于2019年1月28日披露的《2018年业绩预告》对公司2018年业绩的预计情况，其中拓明科技业绩承诺主体对公司的业绩补偿是根据会计准则规定和目前公司所掌握的相关信息，同时考虑业绩承诺补偿可能无法全部实现的信用风险因素后初步判断测算后的结果。
公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-36
四川创意信息技术股份有限公司
关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）根据经营需要，拟申请银行贷款共计人民币10,000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对格蒂电力提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海格蒂电力科技有限公司
统一社会信用代码：913100005574271678
公司类型：一人有限责任公司
住所：上海市奉贤区奉城镇神州路309号1栋
法定代表人：雷厉
注册资本：人民币4259.3061万元
经营范围：电力、环保、合同能源管理、信息通讯、电子机械、机电产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、电力设备、电子产品及器材的销售；计算机软硬件及配件、通讯设备及配件的销售；商务信息咨询、投资咨询；软件开发、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存
服务；节能技术推广服务；从事节能技术专业领域内技术、服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有格蒂电力100%的股权。
3、截止2015年12月31日，总资产为42,849.70万元，净资产为29,489.59万元，负债总额13,360.11万元，资产负债率31.18％；2015年实现营业收入38,237.90万元,净利润6,065.26万元。
4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
二、担保收益和风险评估
公司为全资子公司格蒂电力提供担保，有利于提高其生产经营能力，满足其经营发展对资金的需求，保障其生产经营的稳定性，有利于拓展子公司的主营业务。
格蒂电力经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。
三、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
为满足全资子公司格蒂电力生产经营的需要，公司董事会同意其向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行申请贷款4,000万元，向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请贷款6,000万元，期限均为一年。本次贷款将有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。格蒂电力作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：全资子公司格蒂电力向银行申请贷款是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，格蒂电力作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情
形。本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司为格蒂电力向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行和交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请
合计10,000万元贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月22日，公司及子公司的担保情况如下：
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|提供担保方|担保对象名称|担保金额（万元）|担保类型|起始日|到期日|占公司2015年度经审计归属于上市公司净资产的比例|
|西安格蒂|格蒂电力|700|连带责任保证|2015-4-3|2016-4-2|0.53%|
|西安格蒂|格蒂电力|1,000|连带责任保证|2015-11-25|2016-5-2|0.76%|
|格蒂电力|西安格蒂|1,000|连带责任保证|2015-6-15|2016-6-15|0.76%|
|格蒂电力|西安格蒂|500|连带责任保证|2015-7-14|2016-7-13|0.38%|
|创意信息|甘肃创意|2,000|连带责任保证|2016-1-14|2016-12-28|1.51%|
|合计||5,200||||3.94%|

除以上担保外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，累计担保金额占公司2015年度经审计归属于上市公司净资产的3.94%。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014057北部湾港股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（141532号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-138深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于项目中标进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）前期收到银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司发出的《中标通知书》，确定南京凌云为银川兵沟黄河公路大桥及连接线项目机电工程（F合同段）的中标人，具体内容详见2015年9月8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2015－112）。近日，南京凌云根据《中标通知书》的要求，与银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司正式签订了《合同协议书》，主要内容如下：一、交易对方情况介绍
1、该项目的发包人为银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司；
2、发包人与公司不存在任何关联关系；
3、最近一个会计年度内，公司未与承包人发生类似业务；
4、履约能力分析：发包人具有良好的信誉，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。
二、合同协议书的主要内容
发包人：银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司
承包人：南京凌云
1、项目名称：银川兵沟黄河公路大桥及连接线项目机电工程；
3、合同价款：人民币53,456,680.00元；
4、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
三、合同对上市公司的影响
本项目的合同价款为人民币 53,456,680.00元，约占公司 2014年度经审计的营业总收入的10.33%，合同的履行将对公司 2015-2016年度的经营业绩产生积极的影响。南京凌云与银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司签订上述合同协议书系日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况；
2、备查文件：《合同协议书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-99号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2015年 12月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月17日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年12月16日~12月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月17日上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月16日15:00～2015年12月17日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 13名，代表有表决股份共计342,233,139股，约占公司股份总数的61.6886%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决股份 342,080,839股，约占公司总股份数的61.6612%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 5人，代表有表决股份 152,300股，约占公司总股份数的0.0275%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0人，代表股份 0股，占本公司总股数的0%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的议案》
表决结果为：同意 342,233,139股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：462,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）《关于增加2015年度银行授信额度的议案》；
表决结果为：同意 342,233,139股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：462,400股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本次会议议案内容详见2015年12月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十五次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
2、律师姓名：陈志军、黄青峰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年12月17日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-003
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年3月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2015年3月20日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、证券事务代表、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
经审计，2014年公司实现营业收入52,718.97万元，实现扣除非经常性损益后的净利润7,013.78万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年度财务决算报告》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2014）第 320ZA0019号审计报告确认，2014年实现归属于上市公司股东的净利润为69,908,258.63元,母公司财务报表的净利润为70,092,720.37元。公司拟按以下方案实施分配：
A、公司2014年度母公司财务报表的净利润数 70,092,720.37元提取10%法定盈余公积金7,009,272.04元；
B、提取法定盈余公积金后剩余利润 62,898,986.59元，加年初未分配利润106,419,381.15元，2014年度可供股东分配的利润为169,318,367.74元(合并报表数)。
C、以2014年12月31日的总股本 200,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），共分配1400万元。本次拟分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。利润分配后，剩余未分配利润155,318,367.74元转入下一年度。
D、本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案监事会成员一致认为，董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的专项核查意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，审计机构出具了
《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过关于《2014年年度报告全文及摘要》的议案
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2014年年度报告全文及摘要》。
《2014年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2014
年年度报告摘要》公告编号：2015-004，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司2014年发生的日常关联交易及对2015年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-035杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2014年6月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年6月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
经审议，同意仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士、陈杭生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，张池鳌先生、黄爱华先生、叶小珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任
董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实
施。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议
案》；
经审议，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年(包含一年）以内的理财产品，在额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实
施。
三、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于2014年7月3日上午10:00在公司四楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
特此公告。
附件：公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十八日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
仇建平：男，1962年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事长、总裁。
仇建平先生持有公司股份 137,168,600股，占公司总股本的13.53%，系公司控股股东的第一大股东，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王玲玲：女，1961年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。
王玲玲女士持有公司股份 39,901,920股，占公司总股本的3.94%，与公司控股股东、实际控制人仇建平存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李政：男，1959年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。
李政先生持有公司股份1,451,960股，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人仇建平存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
池晓蘅：女，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。
池晓蘅女士持有公司股份1,106,600股，占公司总股本的0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐筝：女，1984年 3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。一直以来任巨星控股集团有限公司董事长秘书。
徐筝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈杭生：男，1963年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年6月至今任浙江中新力合有限公司董事长兼CEO，杭州巨星科技股份有限公司董事。
陈杭生先生持有公司股份720,480股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
张池鳌：男，1948年58出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2009年退休，担任杭州宁波经促会副会长、杭州宁波商会副会长、杭州奉化经促会会长。
张池鳌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄爱华：男，1955年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生研究生、副教授。现任浙江大学哲学系副教授。
黄爱华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶小珍：女，1965年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任浙江众信达会计师事务所有限公司所长、主任会计师。
叶小珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-034昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
公司于2017年3月29日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加116,108.88元，“管理费用”项目减少116,108.88元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日