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证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-043扬州晨化新材料股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至 2019年 5月 31日中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）共持有扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）股份4,620,868股，占公司股份总数的3.07%。
2、中比基金因自身经营需求，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份。
中比基金本次拟减持公司股份数量合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。
公司于 2019年 5月 31日收到公司股东中比基金出具的《减持公司股票计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中国-比利时直接股权投资基金；
2、股东的持股情况：截至本公告之日，股东中比基金持有公司股份 4,620,868股，占公司股份总数的3.07%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：中国-比利时直接股权投资基金；
2、减持原因：自身经营需求；
3、股份来源：来源于公司首发前取得的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份；
4、拟减持股份数量及比例：合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%；
5、减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发
行价格；
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
7、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
中比基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，承诺如下：
公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本基金承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本基金出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
在限售条件解除后，本基金可作出减持股份的决定。
本基金承诺：限售期满后两年内本基金减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（1）减持股份的价格
本基金减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时
最近一期的每股净资产。
（2）减持股份的期限
本基金在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（3）本基金将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：①如果未履行上述承诺事项，本基金将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
②如果因未履行前述相关承诺事项，本基金持有的公司股份6个月内不得减持。
③因本基金未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。
④如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本基金将依法赔偿投资者损失。
截至本告知函出具之日，中比基金严格履行了上述各项承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：中比基金将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系中比基金的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。中比基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、中比基金本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中比基金严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中比基金出具的《减持公司股票计划告知函》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年5月31日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-118上海良信电器股份有限公司
关于获得上海市高新技术成果转化项目扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据上海市人民政府《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》（沪府发〔2004〕52号）、上海市人民政府《关于实施上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（沪府发[2006]12号）、《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号）等文件精神，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合相关规定，于近日收到上海市财政局拨付的2017年度高新技术成果转化项目扶持资金544.30万元。本次政府补助为企业高新技术成果转化专项资金扶持，具有偶发性，是否持续存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，高新技术成果转化项目扶持资金 544.30万元，属于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润 544.30万元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆 B 公告编号：2019-065广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.89897），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续10个交易日(自2019年11月27日至12月10日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-022广东东方锆业科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，涉嫌违反证券法律法规，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于 2015年 3月 19日收到证监会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字 15007号，粤证调查通字 15008号）。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。公司已于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-004）及《关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-005）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后的次一交易日，公司股票及衍生品种将被实施停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告发布日，公司尚未收到证监会就上述立案调查的结论性意见。
公司将按照《上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 5月 18日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
吉艾科技集团股份公司
持续督导期 2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“吉艾科技”、“公司”）2015年度非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及吉艾科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对吉艾科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。2018年 9月 21日，申万宏源承销保荐相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对吉艾科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年 9月 21日，培训小组通过采取现场授课及自学相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点是深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）中修订内容以及2018年以来颁布的信息披露备忘录、2018年度中国证监会颁布的《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》、《上市公司股权激励管理办法》等内容，培训人员结合相关案例，介绍了上市公司规范运作、信息披露规范等相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
申万宏源承销保荐选派具有专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨
干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训人员为冯震宇（保荐代表人）、李毅。
三、培训成果
通过此次培训授课，吉艾科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、股份交易行为规范等方面所应承担的责任和义务。
此次培训有助于进一步提升吉艾科技的规范运作水平。
（以下无正文）
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|（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉艾科技集团股份|
|公司持续督导期2018 年培训情况报告》之签章页）|

保荐代表人（签字）：
冯震宇 崔勇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）年月日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-67
沈阳机床股份有限公司关于
法院准予公司重整期间继续营业及自行管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人，详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-63）。
2019年 8月 21日，公司收到法院《复函》（（2019）辽 01破 18-1号）和《决定书》（（2019）辽 01破 18-2号），许可沈阳机床继续营业，并准许沈阳机床在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。现将有关内容公告如下：
一、《复函》的主要内容
《复函》主要内容为：2019年 8月 16日收到《关于沈阳机床股份有限公司继续营业事宜的请示》，管理人经过调查决定继续沈阳机床的营业，依据《中华人民共和国企业破产法》第二十六条之规定，申请本院许可。经研究，答复如下：
许可公司管理人决定继续沈阳机床的营业，管理人依法
开展监督工作。
二、《决定书》的主要内容
《决定书》主要内容为：2019年 8月 16日，沈阳机床向本院提出申请，称该公司目前具有稳定健全的管理机构和机制，管理团队齐备，管理流程和目标清晰；职工队伍稳定，能够保证企业的正常生产经营；债务人在所处行业具有较强的开发设计能力和完整的系列产品，占用较大的市场需求空间；债务人自行经营管理是维系基本生产经营的需要，能够科学高效的维持企业运转、抢占市场，保质保量交货，增强投资者和员工信心，更有利于保护债权人的利益，请求本院许可其在重整期间自行管理财产和营业事务。
本院查明：沈阳机床目前经营管理状态和职工情况稳定，公司管理人同意其在重整期间自行管理财产和营业事务。经征询部分债权人意见，均同意沈阳机床在重整期间自行管理财产和营业事务。
本院认为：申请沈阳机床重整的债权人沈阳美庭线缆销售有限公司及部分其他债权人同意债务人关于自行管理的申请；沈阳机床的内部治理结构可以使公司正常运转；沈阳机床的控股股东对债务人自行管理财产和营业事务能够提供实际可行的支持措施；沈阳机床在重整期间自行管理财产和营业事务不致损害债务人财产的价值及债权人的利益。沈阳机床及负责人和人员在自行管理财产和营业事务过程中，
应当遵循诚实信用原则，履行忠实义务和勤勉义务，接受本院及管理人的监督。管理人应当积极履行监督职责，对于在监督过程中发现债务人的违法行为和不当行为应及时提出纠正意见并向本院报告。综上所述，沈阳机床提出的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第七十三条之规定，决定如下：
准许沈阳机床在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
三、信息披露责任人
鉴于法院已许可公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，公司信息披露责任人从即日起由管理人变更为公司董事会。
四、风险提示
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，
宣告公司破产。
2.公司股票存在终止上市风险
法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.法院《复函》（（2019）辽 01破 18-1号）。
2.法院《决定书》（（2019）辽 01破 18-2号）。
特此公告
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-067号
楚天科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年 8月 27日以通讯及现场结合方式召开。会议通知于 2019年 8月 20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2019年8月27日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市容大感光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会2019年第一次会议决议，决定于2019年2月20日（星期三）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3楼公司会议室
4.会议主持人：董事黄勇先生。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共10人，代表公司股份数64,576,743股，占公司股份总数的53.8140%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份64,593,743股，其中同意 64,576,743股，占参加会议有表决权股份总数的99.9737%；反对 12,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0186%；弃权 5,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0077%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份4,719,300股，同意4,702,300股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.6398%；反对12,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.2543%；
弃权5,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.1059%。
2.审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份64,593,743股，其中同意64,576,743股，占参加会议有表决权股份总数的99.9737%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权17,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0263%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份4,719,300股，同意4,702,300股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.6398%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权17,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.3602%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市容大感光科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 唐都远
王城宾
2019年2月20日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-031兴业皮革科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 242,900,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按照每 10股派 2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.375元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 3日，除权除息日为：2014年 6月4日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止到2014年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国登记结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****454|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|08*****313|荣通国际有限公司|
|3|08*****442|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****312|华佳发展有限公司|
|5|08*****864|福建润亨投资有限公司|
|6|08*****437|晋江市远大投资管理有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券部咨询联系人：吴美莉、张亮
咨询电话：0595—68580886
传真电话：0595—68580885
特此公告。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会会议决议；
2、中国登记结算深圳分公司确认的关于公司分红派息具体时间安排的文件；
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-048浙江永强集团股份有限公司三届十七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年6月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的议案》；
会议同意公司与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）签订的《合作协议》，计划使用自有资金不超过5000万元与齐家网共同出资设立合资公司，该公司将主要负责户外休闲家具及相关用品在国内市场线上线下的推广与普及，会议同意授权董事长在上述投资额度范围内，负责办理合资公司的设立、合作协议的签署及指派相关人员参与合资公司的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年六月二十四日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的相关资料，就相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对山东得利斯食品股份有限公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真问询和核实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2018年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 张永爱 张宏 王德建
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-057
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年8月22日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于 2014年 9月 1日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》
公司于 2013年 12月取得了新的《企业法人营业执照》，公司由中外合资企业变更为内资企业，经营范围变更为：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。（详见 2013年 12月 10日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于公司完成外资转内资后取得营业执照的公告》）。
现因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。”（以工商局最终核定为准）。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
因公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，需要对现行有效的《公司章程》第十四条规定进行修改，其他条款内容不变。原：第十四条：经依法登记，公司的经营范围是：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。修改为：第十四条：经依法登记，公司的经营范围是：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-057
该议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》已披露于 2014年 9月 2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2014年9月17日召开2014年第三次临时股东大会。（详见2014年9月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年第三次临时股东大会通知》）
表决结果：赞成票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年9月2日
中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司
《2015年度内部控制评价报告》的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）对崇义章源钨业股份有限公司（简称“章源钨业”，“公司”）《2015年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至2015年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行自我评价。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括:崇义章源钨业股份有限公司、赣州澳克泰工具技术有限公司、梦想加有限公司。
2、纳入评价范围的单位占比:资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理方面：组织结构、发展战略、内部监督、社会责任、人力资源、企业文化。
业务流程方面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递等。
4、重点关注的高风险领域主要包括:项目开发风险、采购风险、合同管理风险、投资风险、融资风险及资金管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制汇编，组织开展内部控制评价工作。
1、内部控制缺陷具体认定标准与以前年度不存在调整
按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度区间项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|经营收入潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|
|净利润潜在错报|错报＜5%|5%≤错报＜10%|错报≥10%|
|净资产潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|
|总资产潜在错报|错报＜1%|1%≤错报＜10%|错报≥10%|

（2）财务报告内部控制缺陷的定性标准：
具有以下特征的缺陷，至少可认定为重大缺陷：
①、董事、监事和高级管理人员存在任何程度的舞弊；
②、更正已对外公布的财务报告；
③、外部审计发现的重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④、已发现并报告给公司管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
⑤、公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；
⑥、控制环境无效；
⑦、影响收益趋势的缺陷；
⑧、影响关联交易总额超过股东批准额度的缺陷；
⑨、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
具有以下特征的缺陷，可认定为重要缺陷：
①未按公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币300万元（含300万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①、违反法律、法规较严重；
②、除政策性亏损外，公司出现连年亏损，持续经营受到挑战；
③、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④、子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑤、公司管理人员特别是关键岗位人员流失严重；
⑥、被媒体频频曝光负面新闻；
⑦、公司的战略规划和经营活动不符合内部控制要求；
⑧、内部控制评价发现的重要重大缺陷未得到整改；
⑨、发生重大安全生产、环境污染事故；
⑩、其他重大内控缺陷。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元（含100万元）—300万元。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②决策程序导致出现重要失误；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下。
出现下列情形的，认定为一般缺陷：
①一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
截至2015年12月31日，发现公司在筹资业务管理、存货管理流程、预算控制管理等方面存在一般缺陷，由于公司内部控制监督机制较为完善，故内部缺陷一经发现已及时整改。该缺陷不影响公司整体控制目标的实现。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
截至2015年12月31日，发现公司在筹资业务管理、存货管理流程、预算控制管理等方面存在一般缺陷，由于公司内部控制监督机制较为完善，故内部缺陷一经发现已及时整改。该缺陷不影响公司整体控制目标的实现。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文
件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；与
公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从
内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对章
源钨业的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，中信证券认为：章源钨业已经建立了较为完善的法人治理结构，
制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续
跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2015年度公司内部控制制度执行情况
良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要
求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司
<2015年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈淑绵 魏忠伟
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-50浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（临时）通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发出，并于2015年10月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年三季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为：
1.公司三季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定。
2.公司三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-9月份经营管理情况和财务状况。
3.在发表本意见之前，未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反信息披露规定的行为。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会2015年10月29日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-004
北京东土科技股份有限公司
关于公司筹划收购上海瀚讯无线技术有限公司股权
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、筹划对外投资概述
1、北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）拟与其他投资者共同对上海瀚讯无线技术有限公司（以下简称“上海瀚讯”）进行增资，并且公司拟收购上海瀚讯部分股权，合计以 5,000.06万元人民币取得上海瀚讯4.545%的股权。
2、本次交易经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司《对外投资管理制度》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在董事会权限内，由公司董事会负责审批并组织具体实施，无需提交股东大会审议。
3、本次增资及股权转让的资金为公司自有资金，不构成关联交易。
4、本次交易协议尚未正式签署，提请投资者注意投资风险。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：上海双由信息科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：上海市嘉定区曹新公路1388弄8号5幢303室
4、法定代表人：顾小华
5、注册资本：50万元人民币
7、经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，网络工程，计算机系统集成，商务咨询，展览展示服务，计算机软件及其辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
上海双由成立于2010年11月，注册资本及实收资本人民币50.00万元。根据公开资料显示，2015年 11月 30日前，上海双由的股东为卜智勇、顾小华；
2015年 12月 17日，上海双由的股东变更为卜智勇、胡世平、顾小华、陆犇、赵宇。本次交易前，上海双由持有上海瀚讯39.723%股份，为上海瀚讯控股股东。
公司与上海双由不存在关联关系。
三、被增资公司基本情况
（一）被增资公司基本情况
1、公司名称：上海瀚讯无线技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2006年3月20日
4、注册资本：5060万元
5、法定代表人：卜智勇
6、注册地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室
7、营业执照注册号：91310105786708165M
8、经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售、通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，计算机信息系统集成领域内技术开发、技术咨询及技术服务，计算机软硬件的开发、销售等。
（二）主营业务及介绍
上海瀚讯无线技术有限公司成立于 2006年，成立之初名称为上海睿智通无线技术有限公司，由上海科技投资公司等投资组建。上海瀚讯专注于行业宽带无线通信装备的研发，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向行业客户提供宽带无线通信系统的整体解决方案。
道路，也在行业应用中积累经验和声望。上海瀚讯预计未来主营逐步向军工业务靠拢，市场定位将成为军用宽带无线通信装备市场的领导品牌。
（三）关联关系说明
上海瀚讯与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（四）本次交易前的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额(万元)|出资方式|出资比例|
|1|上海双由信息科技有限公司|2,010.00|货币|39.723%|
|2|中国科学院上海微系统与信息技术研究所|500.00|无形资产|9.881%|
|3|上海力鼎投资管理有限公司|1,000.00|货币|19.763%|
|4|上海联和投资有限公司|500.00|货币|9.881%|
|5|上海联新二期股权投资中心(有限合伙)|500.00|货币|9.881%|
|6|北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)|407.00|货币|8.043%|
|7|北京美锦投资有限公司|73.15|货币|1.446%|
|8|上海信泽创业投资中心(有限合伙)|69.85|货币|1.380%|
|合计||5,060.00|-|100%|

（五）主要财务数据
根据上海升大华远会计师事务所出具的沪华会15052审（2015）第158号审计报告，2014年度上海瀚讯经审计的营业收入 86,281,968.39元，净利润19,285,006.63元，净资产101,310,809.21元，总资产219,833,220.08元。
截止 2015年 12月 31日上海瀚讯总资产 311,392,526.07元，净资产 216,722,776.02元，营业收入 126,029,703.81元，净利润 30,022,966.81元。
（未经审计）
（六）上海瀚讯本次增资基本情况
由于经营发展需要，上海瀚讯拟进行增资扩股。本次增资完成后，上海瀚讯
的注册资本由人民币5,060万元增加到人民币6,184.44万元。
（七）定价依据
根据上海瀚讯的盈利能力及经营情况，经交易各方共同协商约定上海瀚讯本次增资前估值为其2016年预期净利润的15倍，即上海瀚讯本次增资前估值为：6,000万元*15倍=9亿元。
上海瀚讯本次拟增资2亿元，其中东土科技增资认购对价2,000万元（其中认购款 112.44万元，溢价款 1,887.56万元）。上海瀚讯在本次增资完成后的估值为11亿人民币。
此外上海瀚讯控股股东上海双由将其持有上海瀚讯的注册资本人民币168.67万元转让给东土科技，转让价款为人民币3,000.06万元，股权转让价格参照本次增资价格。
参与增资认购各方的持股比例=参与增资各方增资认购对价/增资完成后上海瀚讯估值×100%。东土科技本次参与增资及认购共计出资 5,000.06万元，因此本次交易完成后，东土科技占上海瀚讯的股权比例为4.545%。
公司参股上海瀚讯定价政策合理，价格公允。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：
东土科技本次筹划以收购股权+增资的方式投资上海瀚讯的目的是拟通过股权纽带加强与上海瀚讯的合作，将上海瀚讯宽带无线通信装备的研发技术与东土科技工业互联相关技术相结合，打造战术通讯一体化解决方案。同时，上海瀚讯发展势头良好，公司本次参股投资上海瀚讯，也能分享其成长收益。
2、存在的风险：
本次投资涉足军事通信装备领域的产业合作，而军事通信装备产品的研制周期较长，且在已有基础上升级换代型产品的研制也需一定周期，期间有可能导致其他竞争对手对市场的分割。公司将加大合作力度，加快产品研制进度，实现本次合作目的。
公司致力成为工业互联整体技术解决方案提供商，本次投资将为公司在国防军工领域的产业布局提供助力，有助于完善公司为战术通讯一体化提供整体解决方案，提高公司的核心竞争力，对公司发展有着积极的意义和作用。
本次投资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、风险提示
本次交易协议尚未正式签署，提请投资者注意投资风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《北京东土科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年1月11日