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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-088
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016年 10月 14日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年10月10日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯和现场表决相结合的方式审议通过了以下议案：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116218号《厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认，截至 2016年 10月 10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,264.81万美元，折合人民币65,292.21万元（按照《非公开发行股票预案》披露的人民币对美元折算汇率计算），根据实际到位的募集资金净额使用计划，董事会同意以募集资金人民币 62,558.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-090号《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华泰联合有限责任公司出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-067威创集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月18日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十四次会议，会议通知已于 2019年 10月 13日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司北京威学教育咨询有限公司和威创潜能（北京）教育科技有限公司，并授权管理层依法办理相关清算和注销手续。
《关于注销全资子公司的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-199渤海金控投资股份有限公司
2016年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2016年第十一次临时董事会会议于 2016年 9月 25日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金川先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司同金海重工股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟以 6亿元受让金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）持有的价值约为 8.01831亿元的船坞及机器设备并将其回租给金海重工使用，租赁本金6亿元，租赁利率为固定年化利率6.5%，租期 3年，租金按半年度支付，到期还本。天津渤海一次性向金海重工收取 1200万元的咨询顾问费。租赁期限届满，金海重工在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约记录，可以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。
因公司与金海重工的同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易。关联董事金川先生、汤亮先生、李铁民先生、吕广伟先生、马伟华先生回避表决，由 4名非关联董事予以表决。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。
上述关联交易事项详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子公司 BL Finance Limited公开发行境外美元债券的议案》
为深入推进国际化战略，进一步拓宽公司融资渠道，满足公司境外业务开展的资金需求，同时为了规避汇率风险，公司拟以全资子公司天津渤海租赁有限公
司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）下设的全资子公司BL FinanceLimited（以下简称“发行人”）作为发行主体发行不超过 5亿美元（以美元兑人民币汇率 6.6727计算折合人民币 33.3635亿元）的美元债券，具体方案如下：
（一）债券发行方案
1、发行主体：香港渤海之全资子公司 BL FinanceLimited；
2、发行币种及规模：不超过 5亿美元（含 5亿美元）的美元债券，最终发行规模由公司根据市场情况确定，可分次发行；
3、债券利率：具体发行利率由公司根据发行时点市场情况确定；
4、发行期限：不超过3年（含3年），具体发行期限将根据市场情况和公司资金需求情况确定；
5、上市地点：在满足市条件的前提下，本次发行的美元债券将申请在香港联合交易所上市交易；
6、募集资金用途：主要用于符合外汇管理规定的公司资本支出及一般公司用途；
7、发行对象：境外美元债券投资者；
8、担保方式：由公司对本次债券发行主体提供无条件不可撤销的连带担保，担保范围包括债券本金、利息及实现主债权的费用，担保期限受限于发行人满足本次发行美元债券项下的所有支付义务，不超过债券发行期限。公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度担保额度预计的议案》，同意 2016年公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司为公司全资或控股子公司的担保额度为人民币 100亿元或等值外币（按照人民币兑美元汇率 6.6折算）。本次担保将纳入公司 2016年担保总额度内，本次担保具体事宜将由公司董事长作出决定；
（二）申请授权事项
为加快推进发债进程，提高发行效率，提请董事会授权公司董事长在董事会决议范围内依据适用法律、市场环境以及有关部门的意见，从维护公司利益最大化原则出发，决定、批准并办理债券发行的如下具体事项：
1.确定债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署担保协议事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市等与债券发行有关的一切事宜等；
2.与本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3.办理债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
4.如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与发行境外美元债券有关的其他事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票，表决通过。
三、审议通过《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司定向发行股票方案的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）系在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司，总股本为 30亿股，天津渤海持有其 16.50亿股，持股比例为55%。
为优化财务结构，提升盈利水平和抗风险能力，皖江金租拟向包括天津渤海在内的特定投资者定向发行 16亿股人民币普通股股票，发行价格拟定为人民币1.22元/股（股票发行价格依据皖江金租2016年6月末每股净资产确定），募集资金总额约为 195,200万元。天津渤海作为皖江金租发起人股东拟出资 99,796万元，认购不超过 81,800万股，本次认购股份自股份交割之日起 5年内不得转让。本次发行完成后，皖江金租总股本约为 46亿股，其中天津渤海持有皖江金租246,800万股，占总股本53.65%，仍为皖江金租控股股东。
本次皖江金租定向发行方案尚需经皖江金租股东大会审议，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。因皖江金租股东芜湖市建设投资有限公司为国有股东，本次皖江金租定向发行方案尚需经国有资产监督管理部门核准。因皖江金租系受银行业监督管理机构监管的金融租赁公司，本次皖江金租定向发行方案尚需经银行业监督管理机构核准，最终以监管机构核准的方案为准。
公司董事会授权天津渤海经营管理团队与皖江金租签署股份认购协议等相关法律文件。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
上述事项详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年9月30日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-037深圳王子新材料股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（星期二）下午15：00-17：00在“约调研”小程序举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与本次说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；
参与方式二：微信扫一扫右边二维码。
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，
即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王进军先生、董事会秘书白琼女士、财务总监屈乐明先生、独立董事朱建军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年4月24日
吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同
之
补充协议
本合同当事人：
甲方：吉林紫鑫药业股份有限公司 （以下称为“发行人”）注册号：220000000052632
住所：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
乙方：郭华女士 （以下称为“认购方”）身份号：230103197009194825
住址：上海市浦东区和顺街11号
鉴于：2014年9月3日，甲方（即紫鑫药业）为申请2014年度非公开发股票（以下称为“本次发行”），与乙方签订了《吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同》(以下简称《股份认购合同》)，约定乙方在中国证监会核准甲方本次发行股票申请后出资认购甲方2014年非公开发股票相关事项。为确保乙方充分履行《股份认购合同》约定的认股出资义务，甲、乙双方经过充分协商，本着自愿、平等和诚实信用的原则，同意对《股份认购合同》进行必要的补充，现达成补充协议如下：
一、认购方与紫鑫药业及其董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人及其关联方及紫鑫药业本次发行的其他认购对象之间不存在任何关联关系。
二、认购方资产状况良好，具有履行《股份认购合同》约定的股份认购能力，不存在会对紫鑫药业本次发行认购产生不利影响的资产情况。
三、认购方参与认购紫鑫药业本次发行股份的资金系自有资金或合法筹集的资金，并以自身名义进行独立投资及承担投资风险，不存在接受他人委托、信托代为投资并持股的情况。
四、认购方不存在紫鑫药业及其控股股东、实际控制人及其关联方违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，通过直接或间接方式对认购方提供财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金直接或间接来源于紫鑫药业及其控股股东、实际
控制人及其他关联方的情况。
五、认购方参与认购紫鑫药业本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前，乙方确保认购紫鑫药业本次发行股份的资金全部到位。
六、认购方参与认购的紫鑫药业本次非公开发行股票自发行结束之日起存在锁定期的，在规定的锁定期内，认购方承诺并保证不会转让所持有紫鑫药业的认购股份。
七、本协议自符合下列全部条件之日起生效：
1、甲、乙双方签署本协议；
2、《股份认购合同》生效。
八、本协议与《股份认购合同》就同一事项存在不同约定的或本协议有约定而《股份认购合同》未约定的，按照本协议执行。
九、本协议系《股份认购合同》的组成部分，与《股份认购合同》具有同等的法律效力。
十、本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，其余份数由发行方持有，以备登记备案或申报之用；每一份具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：吉林紫鑫药业股份有限公司
法定代表人或授权代表人（签名）：郭春林
乙方（签名）：郭华
签订日期：2015年6月30日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保事宜发表独立意见如下：
1、公司全资子公司西藏速沣创业投资有限责任公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资2,500万元投资并购基金，并由公司为并购基金优先级资金提供担保是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
综上，我们同意全资子公司投资并购基金并同意由公司为并购基金优先级资金提供担保。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
唐国琼 朱玉杰 赵军
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项进行了认真检查,现发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于投资新建特种专用管材生产线项目的议案》发表的独立意见
1、本次项目投资符合国家的产业政策和市场需求，有利于提升公司整体竞争能力，为公司未来整体发展带来良好的发展空间。
2、本次项目投资主要为提升公司综合竞争能力，具有较好的经济效益，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响。
3、公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、同意公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于投资新建特种专用管材生产线项目的议案》。
独立董事：高允斌 刘杰 罗实劲
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-30号四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST金路，证券代码：000510）已自2015年2月2日起重大资产重组停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，2015年3月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2015年4月29日披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，并且每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。
目前，公司及相关各方正在抓紧推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，本次重组涉及的有关问题正在积极协调，重组方案有关内容正在进一步完善。因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司提醒广大投资者，公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年五月二十七日
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在违规对外担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于变更会计政策的独立意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，专项报告
的内容真实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事：黄智、王浩、赵志成2019年8月28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－33内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2014年4月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月21日（星期三）上午9:00。
5、会议的召开方式：现场会议。
6、出席对象：
（1）截至2014年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2014年度续聘会计师事务所的议案》
7、《独立董事2013年度述职报告的议案》
8、《2013年度内部控制自我评价报告》
9、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》10、《关于董事2014年度津贴的议案》
11、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》
13、《关于监事2014年度津贴的议案》
提交本次年度股东大会所审议的上述议案，已经公司2014年3月27日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议及2014年4月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。议案之具体内容详见2014年3月30日、2014年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司证券部。
2、登记时间：2014年5月20日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30
3、登记地点：公司证券部。
四、其他事项
2、会期半天，与会者食宿、交通费自理。
3、联系人：张斌姜雅楠
4、联系电话：0476－8833387
传 真：0476－8833383
5、附：授权委托书。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券代码：000426，证券简称：兴业矿业）的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年年度股东大会，特授权如下：
1、代理人具有表决权
2、本单位（本人）表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|弃权|反对|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度报告全文及摘要》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《2014年度续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《独立董事2013年度述职报告的议案》||||
|8|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|9|《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》||||
|10|《关于董事2014年度津贴的议案》||||
|11|《关于选举杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》||||
|12|《关于选举解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》||||
|13|《关于监事2014年度津贴的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：A、可以 B、不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-073深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）将于2018年7月9日（星期一）上午开市起复牌。
一、公司股票停复牌情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。
公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司股票申请继续停牌，待公司2018年7月6日10:00-11:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况的同时，向深圳证券交易所申请公司股票于2018年7月9日开市起复牌。详情请见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止收购部分标的、终止重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-066）。
2018年7月6日10:00-11:00，关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）如期召开，说明会召开情况详见公司同日在指定媒体披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-072）。
按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票将于 2018年7月9日（星期一）上午开市起复牌。公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
二、必要的风险提示
http://www.qx.com祺科技股份有限公司（含北京锐信博通科技有限公司）的相关工作，待相关核查工作完成后，与其交易对方协商确定交易方案，并及时履行相应的披露义务。公司对剩余两家标的的收购是否成功尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-049
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划购买资产且预计金额达到股东大会决策权限，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年4月24日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司分别于2017年4月24日、2017年4月29日、2017年5月9日、2017年 5月 16日、2017年 5月 23日、2017年 5月 24日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 24日、2017年7月1日、2017年7月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-016）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-042），
具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 7月 7日下午召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案；并于 2017年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《福建浔兴拉链科技股份有公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-046）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司将在对深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项回复后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-068金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 18 日收到股东|
|施延军及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有|
|的本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：|

一、股东股份质押展期的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|施延军|是|11,338.87|2016年10月17日|2019年7月17日|2019年10月17日|光大证券股份有限公司|82.74%|融资|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|2,500|2018年8月9日|2019年7月17日|2019年10月17日|光大证券股份有限公司|12.59%|补充质押|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|5,000|2018年10月22日|2019年7月17日|2019年10月17日|光大证券股份有限公司|25.17%|补充质押|
|合计||18,838.87|||||-||

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，
占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市
公司股份188,150,000股处于质押状态，占总股本的19.23%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 137,037,980股，占公司总股本的14.01%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股 31,921,820股，占总股本的3.26%。其所持有的上市公司股份 132,761,300股处于质押状态，占总股本的13.57%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份23,600,000股处于质押状态，占总股本的2.41%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计19,782,000股，占公司总股本的2.02%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 2,286,000股，占总股本的0.23%。其所持有的上市公司股份17,495,500股处于质押状态，占总股本的1.79%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 397,085,260股，占公司总股本的40.59%，处于质押状态的股数合计为362,006,800股，占其持股数的91.17%，占公司总股本的37.00%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年7月19日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-066号山东胜利股份有限公司
八届十六次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十六次董事会会议（临时）通知于2016年7月15日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年7月19日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌的议案
目前，公司本次发行股份购买资产并配套融资事项相关工作仍正在进一步推进，评估、审计等工作正在进行，交易对手方及标的资产尚需进一步确定，交易方案具体内容亦需进一步商讨。基于上述原因，公司预计无法按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》要求在2016年7月21日前披露交易预案或者报告书及公司股票复牌。
为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月20日开市起继续停牌。同时，公司承诺争取在累计不超过3个月的时间内披露交易预案或者报告书，即争取最晚将在2016年8月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易预案或者报告书（详见2016-068号专项公告）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案
同意公司《合资公司财务资助管理办法（修订稿）》，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
南京公用
000421 南京公用十届三次董事会材料
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了提交本次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》并发表以下独立意见：
一、聘任公司总会计师孙彬先生兼任公司副总经理的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、经查阅孙彬先生的履历，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形，不是失信被执行人，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
三、孙彬先生勤勉务实，具备与其行使职权相适应的资质和能力。
我们同意聘任孙彬先生为公司副总经理。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二〇一八年九月三十日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-139
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2018年 12月 24日以电话和电子邮件等方式发出。会议于 2018年 12月 28日上午11：00在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3人，现场出席监事 3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以0票同意，3票反对，0票弃权，审议未通过《关于披露2018年半年度报告
及其摘要的议案》。
监事会认为：公司董事会编制的2018年半年度报告程序上合规，但鉴于公司处于特殊状态，董事会又无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，所以监事会未能审议通过该议案。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2018年 12月28日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-095债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年2月11日披露了《回购报告书》。2019年3月15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,569,833股，占公司总股本的0.7831%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.71元/股，成交总金额为42,394,514.83元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（即2019年3月15日）前五个交易日公司股票累计成交量177,549,812股的25%（即44,387,453股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年9月3日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-010银邦金属复合材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》关于选举职工代表监事的相关规定，公司于2017年3月21日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举顾一鸣先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。
顾一鸣先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2017年3月24日
附件：
职工代表监事简历
顾一鸣先生：中国籍，1985年4月生，本科学历。2009年2月至2011年
11月任职于无锡银邦铝业有限公司，历任网络工程师、安全工程师；2011年12月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告日，顾一鸣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
兴业证券股份有限公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：劲胜精密|
|保荐代表人姓名：谢运|联系电话：0755-23995176|
|保荐代表人姓名：熊莹|联系电话：021-38565510|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|11次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|

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|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、2011年12月9日公司召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|
|2、2014 年6月25日公司召开的 2013年度股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|
|3、公司董事王九全、王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。公司董事王琼和高级管理人员钱|是|不适用|

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|程承诺：在本人任职期间，每年转让通过嘉众实业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。|||
|4、公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。|是|不适用|
|5、公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：如发行人在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。|是|不适用|
|6、公司控股股东劲辉国际承诺：发行人自2010 年1月1日起为其职工缴纳住房公积金，如东莞市住房公积金管理|是|不适用|

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|中心向发行人追缴 2010年1月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。|||
|7、公司非公开发行股票 4名认购对象东莞晨星实业投资有限公司、国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的劲胜精密股票自上市首日起 12个月内不予转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
谢运 熊莹
兴业证券股份有限公司二〇一五年九月十五日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-041
江苏三六五网络股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议，于2014年7月11日以现场加通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2014年7月8日以电话通知等方式发出。会议应参与监事3名，实际参与监事3名，其中王朝阳先生以通讯方式参与。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于王朝阳先生申请辞去监事、监事会主席职务的议案》；
由于陕西华商传媒集团有限责任公司已不再持有公司股份，为了完善公司治理结构，王朝阳先生向监事会提出辞去监事及监事会主席职务。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于推举李智先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》；
鉴于王朝阳先生申请辞去监事职务，为保证公司监事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理和决策更加高效有力，根据有关法规，且根据股东提名，拟推举李智先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次推选还需提交股东大会选举完成。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
李智先生的简历见附件
三、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》经审核，监事会认为公司本次使用超募资金 3000万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资
金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。
公司本次使用超募资金 3000万元永久补充流动资金有利于缓解公司面临的流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司监事会2014年07月11日
附：李智先生简历
李智，中国国籍，无境外居留权，男，1970年出生，南京大学毕业，博士学历。2005年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网尚营销顾问有限公司副总经理；2006年-2009年，任江苏三六五网络有限公司副总经理；2009年8月-2012年8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理、南京网尚营销顾问有限公司总经理。2012年9月至今专任南京网尚营销顾问有限公司总经理。
李智先生为公司共同实际控制人之一，截至公告日，李智先生持有公司有限售条件股票2,604,162股；李智先生不是公司董事、现任高管，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。李智先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。