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欧浦智网股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届董事会2019年第一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案和关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案
1、本次提名的第五届董事会独立董事、非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查，未发现独立董事、非独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘升文为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将候选人名单提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的议案
1、经审查，江朝辉不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，相关工作经历符合其本人的职位要求。
2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
综上，我们同意聘任江朝辉为公司副总经理。
独立董事：郝英奇、范志敏、崔言民
2019年2月 1日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-021
福建省闽发铝业股份有限公司
关于参与设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015年4月25日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”“闽发铝业”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，并于同日与上海斐君投资管理中心（有限合伙）（以下简称“斐君资本”）签订了《关于设立【闽发斐君并购基金（暂定）】及【闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定）】的框架合作协议，共同设立“闽发斐君并购基金”（暂定名，最终名称以工商注册为准，以下简称“并购基金”）。公司将作为基石投资人，以自有资金245万元参股设立闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定），持股比例为49%；同时以自有资金1,000万元参与“闽发斐君并购基金”的设立及认购。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度未达到深交所《中小企业板信息披露业务备且忘录第30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资。
本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与并购基金相关的具体事宜，包括但不限于：认可专业的股权投资管理人员；推荐投资决策专业委员会人员；签署设立并购基金的协议、合伙协议等相关文件。
二、合作方介绍
公司名称：上海斐君投资管理中心（有限合伙）
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年1月20日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层A区296室
执行事务合伙人：黄宏彬
经营范围：投资管理，实业投资、商务信息咨询，企业管理中心，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、并购基金基本情况及协议主要内容
1、参与设立并购基金的目的
公司通过产业投资的方式能够加快自身的产业布局与发展，提高自有资金使用效率，获得合理的财务收益。同时，公司通过各种金融工具和手段放大投资能力，抓住并购发展的市场机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，进一步提高公司开拓能力和核心竞争力。
2、并购基金的投资方向
投资以高端设备制造、工业4.0为核心及军工、新材料企业以及相关行业发展的互联网、云计算、大数据、物联网企业。以上投资标的及相关行业在合作双方都认同的情况下可适当进行调整。
3、并购基金的规模
基金规模为人民币 2亿元，其中基石投资人福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“闽发铝业”)承诺出资认购份额1,000万元，上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“斐君铂晟”)（注：斐君资本是斐君铂晟的管理人（GP））。承诺出资认购份额 1,000万元，其余资金在项目确定后由双方按照项目共同募集。
4、基金的运行方式
（1）组织形式：闽发斐君并购基金采取有限合伙的组织形式，存续期限 3年。
（2）基金管理人：由闽发铝业同斐君资本共同发起设立闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定），以下简称“基金管理人”。
基金管理人的注册资本为人民币 500万元，其中普通合伙人斐君资本出资255万元，持股比例占51%，有限合伙人闽发铝业出资245万元，持股比例为49%。
基金管理人主要负责包括基金设立、募资、运营、投资、清算等日常相关工作。
（3）决策机制：基金管理人下设投资决策委员会，全体合伙人授权投资决策委员会决定闽发斐君并购基金的所有投资业务；投资决策委员会由5名委员组成，由甲方派出1名，乙方派出2名，外部投行专家1名，外部专业律师1名。
投资决策委员采用一人一票的方式进行表决，全票通过，则该拟投资项目方予通过，否则，不予通过。投资决策委员会可邀请数名国内外相关行业专家以顾问身份出席投资决策委员会会议，但不参加基金管理公司投票。
（4）基金管理支出
管理费：在基金投资期内，按实际出资认缴份额及社会募集份额收取管理费，管理费率为认缴及募集份额的2%/年。
业绩报酬：在项目退出时结算，实现年化收益率在8%以下，基金管理人不计取业绩报酬；实现年化收益率超过8%的部分，基金管理人提取20%作为业绩报酬。
四、并购基金设立对公司的影响
公司本次参与投资设立并购基金，主要是为借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。同时，并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，增强公司盈利能力，为全体股东创造更大利益，对公司持续长远发展具有重要意义。
五、存在的风险
1、并购基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。
2、产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
特此公告
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2015年4月25日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-079北京清新环境技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司对于政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司对于政府补助的会计处理按照财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会［2017］15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依照财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-021南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019.1.1—2019.3.31）|上年同期（2018.1.1-2018.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 73.56% - 66.95%|盈利：1512.93万元|
||盈利：400万元—500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、利润下降的原因主要系：1、报告期内，中国汽车行业产销量延续下降趋势，导致公司销售收入同比减少；2、部分产品单价下降，原材料价格上涨，导致产品毛利有所下降；3、研发投入和财务费用增加，投资收益有所下降等。
2、预计 2019年第一季度非经常性损益对净利润影响金额为 190万元，去年同
期影响金额为130万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年4月9日
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“上市公司”或“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“奥赛康药业”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“东方新星”)第四届董事会第八次会议于 2018年 8月 26日召开，会议审议了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，公司董事会就本次交易资产评估情况发表意见如下：
1.评估机构具有独立性
本次交易聘请的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）、北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3.评估目的与评估方法具备相关性
本次评估的目的是确定拟置入资产和拟置出资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易拟置入资产和拟置出资产的定价依据的参考。东洲评估采用资产基础法和收益法对拟置入资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为拟置入资产的评估值。中同华采用资产基础法和收益法对拟置出资产价值进行了评估，并最终选择资产基础法的评估值作为拟置出资产的评估值。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价公允
本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定拟置入资产和拟置出资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签章页）
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年 8月26日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-088四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（简称“公司”）决定于2015年11月16日召开2015年第三次临时股东大会，现将有关会议具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年11月16（星期一）下午14：50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年11月15日（星期日）15：00至2015年11月16日（星期一）15：00期间的任意时间；
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席会议对象
（1）截至2015年11月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、议案名称
1）、审议《关于提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第三次会议、公司第十届监事会第三次会议审议通过，议案详细内容见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2015年11月12日至13日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市人民南路三段 2号汇日央扩国际广场 2805室公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票
2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日（星期一）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
3、在投票当日，“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15日（星期日）15:00至2015年11月16日（星期一）15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：翁家林
联系电话：028-85516608 传真：028-85516606
邮政编码：610041
2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
以上议案，请各位董事审议！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2015年11月16日召开的四川汇源光通信股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2018-015号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1.对外投资设立全资子公司的基本情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展目标及经营管理需要，为更好地整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，公司拟以自有资金6亿元投资设立全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记为准）。
2.审批情况
本公司2018年3月14日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限。由于本次设立全资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本次投资事项须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司基本情况
（1）公司名称：昆明百货大楼投资控股有限公司；
（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
（3）注册资本：陆亿元整；
（4）住所：云南省昆明市五华区东风西路1号；
（5）营业期限：长期；
（6）法定代表人：谢勇；
（7）经营范围：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；
商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营。
上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。
2.出资方式
本公司以现金方式出资6亿元，资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，是基于公司战略发展目标及经营管理需要，基于北京我爱我家房地产经纪有限公司新业务进入公司后有分不同业务体系发展扩张的专业需要，从整体战略及长远发展所做出的决策，本次投资有利于整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，促进公司持续稳定发展，推动公司战略发展目标的实现。本次投资对公司未来发展具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。
公司本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
2.可能存在的风险及应对措施
在本次对外投资过程中，由于受宏观经济、行业周期及公司内部运营管理等多种因素影响，可能存在市场、管理等方面的风险，对新投资成立公司的业务发展带来一定不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、有效的绩效考核体系，加强对子公司业务运营管理和财务管理的有效控制、监督，降低子公司的管理及运营风险，保证子公司稳定、健康发展。
四、备查文件目录
公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-10-27
深圳新都酒店股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东深圳市瀚明投资有限公司拟策划重大事项涉及本公司，该事项尚存在不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月1日开市起停牌。
2014年10月24日，本公司再次接到大股东深圳市瀚明投资有限公司通知，实际控制人郭耀名先生、深圳市光耀地产集团有限公司仍在探讨与本公司后续发展相关的重大事项，因该事项具有不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月27日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2014年10月27日
神宇通信科技股份公司
鉴证报告
截至 2016年 11月 17日止
信会师报字[2016]第 712069号
神宇通信科技股份公司
鉴证报告
（截至2016年11月17日止）
目录 页次
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项说明 1-2
关于神宇通信科技股份公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第712069号神宇通信科技股份公司全体股东：
我们审核了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止 2016年 11月 17日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施审核工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的截止 2016年 11月 17日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：《神宇通信科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙)） 中国注册会计师:
中国·上海 中国注册会计师:
二〇一六年十一月十七日
鉴证报告第2页
神宇通信科技股份公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2435号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 2000万股，发行价为每股人民币 8.84元，共计募集资金17,680.00万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元（承销费和保荐费共计 2,500.00万元，已预付 100.00万元）后的募集资金为 15,280.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016年 11月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费以及预付的承销和保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用876.86万元后，公司本次募集资金净额为14,403.14万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 712051号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元拟以募集资金
项目名称 总投资额 备案单位及编号
投入
江阴市发展和改革委员会细微、极细射频同轴电缆建设项目 11,468.00 11,468.00
澄发改高备[2013]9号
稳相射频同轴通信电缆及组件建 江阴市发展和改革委员会
4,446.00 1,064.00
设项目 澄发改高备[2013]8号
射频同轴通信电缆及组件研发中 江阴市发展和改革委员会
1,852.00 1,852.00
心项目 澄发改高备[2013]7号
合计 17,766.00 14,384.00
专项说明第1页
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 11月17日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,279.55万元，具体情况如下：
单位:人民币万元拟以募集资 截止披露日自有资本次拟置换项目名称 总投资额
金投入 金已投入金额 金额
细微、极细射频同轴电缆建设
11,468.00 11,468.00 3,950.63 3,950.63项目
稳相射频同轴通信电缆及组
4,446.00 1,064.00 938.13 938.13件建设项目
射频同轴通信电缆及组件研
1,852.00 1,852.00 390.78 390.78发中心项目
合计 17,766.00 14,384.00 5,279.55 5,279.55神宇通信科技股份公司二〇一六年十一月十七日
专项说明第2页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告摘要
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-068浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|友邦吊顶|股票代码||002718|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴伟江||周金妹||
|电话|0573-86790032||0573-86790032||
|传真|0573-86788388||0573-86788388||
|电子信箱|zhejiangyoubang@163.com||zhejiangyoubang@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|215,367,817.09|170,864,444.23|26.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,249,071.25|49,022,242.40|18.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||58,277,320.87|42,425,266.41|37.36%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|86,693,568.25|43,557,496.23|99.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.71|0.59|20.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.71|0.59|20.34%|
|加权平均净资产收益率|9.04%|8.96%|0.08%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|747,237,478.58|692,216,066.18|7.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|638,732,574.53|621,763,503.28|2.73%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|||||6,143|
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|时沈祥|境内自然人|37.49%|30,951,500|30,800,000|||
|骆莲琴|境内自然人|30.20%|24,932,938|24,932,938|||
|嘉兴市友邦电器有限公司|境内非国有法人|7.10%|5,867,062|5,867,062|||
|中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|其他|1.60%|1,319,501||||
|中国银行－招商先锋证券投资基金|其他|0.86%|712,933||||
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金|其他|0.75%|620,792||||
|梁日文|境内自然人|0.59%|488,830||||
|梁晓雲|境内自然人|0.59%|488,130||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|其他|0.49%|405,124||||
|卢峰|境内自然人|0.40%|330,000||||
|||时沈祥、骆莲琴为配偶关系，骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||法定代表人。除以上情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未|||||
|||知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，积极推进公司业务内生及外延式发展。报告期内，公司继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络，公司业务持续稳定增长。同时先后投资设立了控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司、北京友邦优家石膏科技有限公司、嘉兴友邦集成墙面有限公司。
报告期内，公司实现营业收入215,367,817.09元，比上年同期增长26.05%，实现归属于普通股股东的净利润58,249,071.25元，比上年同期增长18.82%。公司总资产747,237,478.58元，较期初增加7.95%；归属于上市公司股东的净资产638,732,574.53
元，较期初增加2.73%。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年半年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司投资新设控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司，持股比例70%；新设控股子公司北京友邦优家石膏科技有限公司，持股比例65%；新设控股子公司嘉兴友邦集成墙面有限公司，持股比例60%。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江友邦集成吊顶股份有限公司法定代表人：时沈祥2016年8月29日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-102成都康弘药业集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月27日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）、公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权以及《2015年限制性股票激励计划》、2016年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2019年 12月 27日公司二〇一九年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨建群女士为公司第七届监事会股东代表监事，杨建群女士已不符合作为股权激励对象的条件，公司应当对其未解锁的限制性股票予以回购注销。具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《康弘药业：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告（2019-101）》。
根据会议决议，公司将以 22.1538元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计 15,600股。公司将于本次回购完
成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币 873,572,963.00元减少至 873,557,363.00元。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间： 2019年 12月 28日至 2019年 2月 10日期间的每个工作日9:00-17:00。
2、申报材料送达地点：
成都市金牛区蜀西路 36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610036
联系人：钟建军
联系电话： 028-87502055
联系传真： 028-87513956
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年12月27日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-071
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项政府补助资金，具体情况如下：
一、获得政府补助的基本情况
根据重庆市璧山区人力资源和社会保障局等七部门关于印发《重庆市璧山区失业保险支持困难企业稳岗返还联合会审方案》的通知（璧人社发〔2019〕140号），以及《重庆市璧山区失业保险支持困难企业稳岗返还联合会审方案》，经公司申报，并经相关部门审批通过，重庆市璧山区财政局对公司拨付失业保险稳岗补助资金计人民币3,494,546.00元。上述政府补助资金以现金形式于2019年10月10日拨付。上述政府补助资金与公司的日常经营活动相关，补助资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、政府补助的类型及对公司的影响
1、政府补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为政府给予的支持企业稳定岗位的专项资金资助，不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、本次补助的确认和计量及对公司的影响
公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将其直接计入其他收益，预计将增加公司利润总额3,494,546.00元。
上述数据未经审计，具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件：
1、有关补助的政府文件；
2、政府补助收款凭证。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2019年10月 10日
股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 公告编号：2015-001
齐峰新材料股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,537,977,084.05||2,108,138,187.54||20.39%||
|营业总收入|||||||
||316,519,964.39||221,746,539.26||42.74%||
|营业利润|||||||
||313,445,896.40||221,880,894.81||41.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|273,083,010.28||188,881,216.52||44.58%||
|净利润|||||||
||0.65||0.45||44.44%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.37||8.63||31.75%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,027,648,012.87||3,490,455,871.06||15.39%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,566,259,063.62||2,279,351,731.13||12.59%||
|所有者权益|||||||
||420,440,000.00||420,500,000.00||-0.01%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.10||5.42||12.60%||
|每股净资产（元）|||||||

备注：数据为合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的简要说明
报告期内，公司下属各子公司产能及效益逐步释放，公司整体生产经营保持良
好的发展趋势。本期实现营业总收入253,797.71万元，同比增长20.39%，实现归属于上市公司股东的净利润27,308.30万元，同比增长44.58%，实现基本每股收益0.65元，同比增长44.44%。
2、财务状况的简要说明
截至2014年12月31日，公司资产总额402,764.80万元，同比增长15.39%；所有者权益256,625.91万元，同比增长12.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为30%～50%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长44.58%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会2015年2月28日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于签订加工承揽合同暨关联交易独立董事
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于签订加工<承揽合同>及关联交易的议案》的事项认可及独立意见如下：
认为公司基于生产持续经营活动实际需要，与关联方签订加工承揽合同，按照市场价格合理核定加工费，且为关联方加工产品遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，上述关联人有充分的履约能力，能够保证公司正常生产。同意交易双方签订《加工承揽合同》暨关联交易事项并提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，且该关联交易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于签订加工承揽合同暨关联交易独立董事事前认可及独立意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-074东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年9月12日在公司以现场投票和通讯投票表决相结合的方式召开。
会议通知于 2014年 9月 1日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与富银融资租赁（深圳）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为
23,000.00万元（其中单次融资金额不超过11,500.00万元），租赁期限为 35
个月。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票，获全票通过。
《关于公司融资租赁事项的公告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-001江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：“唐山黑猫”）于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201513000021，发证时间：2015年9月29日，有效期：三年。
唐山黑猫原执行的企业所得税税率为25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，唐山黑猫自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2015年-2017年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，将对唐山黑猫
2015年、2016年和2017年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-033
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，处于深入论证阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年8月25日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
关于公司回购部分社会公众股份方案的独立意见
1、本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、相较前次审议的回购公众股份方案，本次方案优化调整了回购用途，将本次回购股份全部用于公司实施员工持股计划的股份来源，更加切合公司发展需要，有利于加大调动公司员工的积极性，增强投资者信心，推动公司股票回归合理价值，增强公司股票长期的投资价值，促进公司的长远发展。
3、本次用于回购的资金总额为人民币15,000万（含），回购价格不超过人民币17.5元/股（含），资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影和导致公司控制权发生变化，实施后公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
独立董事：
韩文君 胡泽禹 钱荣
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