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美康生物科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》及《美康生物科技股份有限公司章程》的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第二届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度对公司第三届董事会换届选举、增加公司经营范围及修改《公司章程》、修订《募集资金管理制度》等事项进行了充分研究，并认真审阅了公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：
一、关于公司第三届董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会任期已满，公司第二届董事会提名邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士、Aimin Yan先生、李成艾女士为第三届董事会候选人，其中提名AiminYan先生、李成艾女士为独立董事。
根据上述5名候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为上述5人不存在《公司法》或公司章程规定的不得担任董事的情形，独立董事具备独立性。本次换届候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益，同意将换届选举的议案提交股东大会审议。
二、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见
公司独立董事一致认为：公司此次拟增加公司经营范围，符合上市公司未来发展战略规划，能够顺应公司日常经营和业务发展的需求，公司增加经营范围并修订《公司章程》的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意拟增加公司经营范围的方案，并同意将《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》经董事会审议后提交公司股东大会审议。
三、关于修订《募集资金管理制度》的独立意见
公司拟对《募集资金管理制度》中第三章第14条关于募集资金审批以及使用的相关规定进行修订，修订后的内容与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定保持一致。综上所述，我们认为，公司关于修订《募集资金管理制度》的议案没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，该事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项议案，并同意将《关于修订<募集资金管理制度>的议案》经董事会审议后提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为美康生物科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
之签署页）
全体独立董事签名：
高基民：
孟祥霞：
国海证券股份有限公司董事会关于
2018年度高级管理人员履职、绩效考核和
薪酬情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》（以下简称《高级管理人员考核管理办法》）的有关规定，董事会对高级管理人员（包括现任及报告期内离任高级管理人员）进行了绩效考核，并据此确定高级管理人员绩效薪酬。具体如下：
一、2018年度高级管理人员履职情况
2018年，公司高级管理人员严格执行公司董事会、股东大会等相关会议决议，坚决贯彻“强基固本、提质增效、严防风险”的工作指导思想，坚持稳中求进工作总基调，面对不利的市场环境和业务受限的严峻挑战，主动适应经济金融新形势，积极践行新发展理念，深入推进改革创新，加快推动高质量发展，着力强化党建统领作用，完成了一系列强基础利长远的工作，公司经营平稳有序。
二、2018年度高级管理人员绩效考核情况
根据《高级管理人员考核管理办法》，高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与提名委员会组织实施，考核的主要内容包括公司整体业绩，分管领域绩效目标，合规性专项考核，工作能力、态度及作风等方面。董事会薪酬与提名委员会评议拟定高级管理人员的考核结果，并提交董事会审议确定。独立董事对考核结果
进行审核并出具意见。
三、2018年度高级管理人员薪酬情况
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|公司高级管理人员的年度薪酬主要由岗位工资和绩效奖金构|
|成，岗位工资和绩效奖金根据公司的人力资源管理制度确定，其|
|中绩效奖金与年度考核结果挂钩。同时，根据《证券公司治理准|
|则》、《国海证券股份有限公司绩效奖金延期支付实施细则》的规|
|定，高级管理人员 2018 年绩效奖金的 40%采取延期方式支付，并|
|遵循等分原则在 3 年内发放完毕，延期支付的绩效奖金本金及收|
|益（如有）归高级管理人员本人所有。在延期支付期间，高级管|
|理人员未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险|
|公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。|

国海证券股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-008镇江东方电热科技股份有限公司
关于收回部分银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月10日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，根据该决议，公司以暂时闲置自有资金137,549,000元向中国农业银行镇江新区支行购买“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品，产品起息日为：2015年12月15日，产品到期日为：2016年12月1日，预计年化收益率为3%。具体内容详见公司于2015年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《镇江东方电热科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2015-063）。
近期，因公司业务经营需要，公司赎回了上述理财产品中的一部分，收回本金6000万元，并收到理财收益共计331,397.26元，年化收益率2.8%。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-073无锡智能自控工程股份有限公司
关于签订拆迁协议书及增补协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、因南丰工业园A区地块建设需要，公司位于南丰配套园A区的18号地块、 42号地块被纳入拆迁征收范围，经双方协商，公司与江溪街道征收安置科（一科），就A区18号地块、42号签订《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》（以下简称“协议书及增补协议书”）。
2、根据该协议书，公司预计获得相关地块土地、房屋等经济补偿金额合计30,204,392.00元。
3、上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议书及增补协议书主要内容
（一）A区18号地块
1、协议书及增补协议书当事人
甲方：江溪街道征收安置科（一科）
乙方：无锡智能自控工程股份有限公司
2、协议书主要内容
(1)拆迁乙方国土土地面积4,526.7平方米(6.79亩)，土地评估价为3,683,899元。拆除乙方非住宅有证面积2，824.80平方米，补偿4,620,605元，无证面积1,720.42平方米，补偿1,186,416元，装饰补偿558,984元，附属物补偿264,237元，停工停产补偿759,273元，奖励94,909元，不可搬迁设备1,091,400元，可搬迁设备56,400
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-073元，变压器504,000元，行车100,000元。
(2)以上合计补偿12,920,123元(人民币壹仟贰佰玖拾贰万零壹佰贰拾叁元整)。
(3)本协议签订后，乙方应尽快抓紧房屋的搬迁工作，必须在9个月之内搬迁完毕即2019年3月底前腾清所有房屋进行交地拆房。
(4)乙方在搬迁过程中，对被拆迁房屋已经评估的原有建(构)筑物、装饰装潢、门窗水电设施、各种管线及已收购的设备用品等都不得擅自拆除和损害，否则照价赔偿。
(5)本协议签订后甲方预付补偿款50%(6,460,061元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(6)乙方自愿放弃南丰工业园A区18号土地使用权锡新国用(2013)字第119号，并委托土地储备中心办理相关权证的注销手续。
3、增补协议书主要内容
(1)考虑到乙方企业建造时间较短，企业拆迁相对损失较大。因此，本着实事求是的原则，甲方对乙方增加补偿共计1,910,585元。
(2)为能尽快交地让房，即2019年3月底前搬迁完毕，乙方自行外出过渡，甲方对乙方增加过渡费补偿，共计442,201元。
(3)以上二项合计为:2,352,786元(人民币贰佰叁拾伍万贰仟柒佰捌拾陆元整)。
(4)本协议签订后甲方预付补偿款50%(1,176,393元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(5)乙方必须在甲方规定的期限内搬迁、让地交房，否则每逾期一天按奖励补偿总额5%扣除。
(6)本协议为江溪街道南丰工业园A区地块非住宅房屋拆迁费用结算协议书的附件，具有同等法律效力。
（二）A区42号地块
1、协议书及增补协议书当事人
甲方：江溪街道征收安置科（一科）
乙方：无锡智能自控工程股份有限公司
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-0732、协议书主要内容
(1)拆迁乙方国土土地面积5,274平方米(7.91亩)，土地评估价为4,319,042元。
拆除乙方非住宅有证面积4,035.18平方米，补偿6,457,951元，无证面积179.55平方米，补偿41,207元，装饰补偿387,714元，附属物补偿27,081元，停工停产补偿865,456元，奖励108,182元，不可搬迁设备0元，可搬迁设备0元，变压器0元，行车0元。
(2)以上合计补偿12,206,633元(人民币壹仟贰佰贰拾万陆仟陆佰叁拾叁元整)。
(3)本协议签订后，乙方应尽快抓紧房屋的搬迁工作，必须在3个月之内搬迁完毕即2018年10月底前腾清所有房屋进行交地拆房。
(4)乙方在搬迁过程中，对被拆迁房屋已经评估的原有建(构)筑物、装饰装潢、门窗水电设施、各种管线及已收购的设备用品等都不得擅自拆除和损害，否则照价赔偿。
(5)本协议签订后甲方预付补偿款50%(6,103,316元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(6)乙方自愿放弃南丰工业园A区42号土地使用权锡新国用(2013)字第120号，并委托土地储备中心办理相关权证的注销手续。
3、增补协议书主要内容
(1)考虑到乙方企业建造时间较短，企业拆迁相对损失较大。因此，本着实事求是的原则，甲方对乙方增加补偿共计2,229,856元。
(2)为能尽快交地让房，即2018年10月底前搬迁完毕，乙方自行外出过渡，甲方对乙方增加过渡费补偿，共计494,994元。
(3)以上二项合计为:2,724,850元(人民币贰佰柒拾贰万肆仟捌佰伍拾元整)。
(4)本协议签订后甲方预付补偿款50%(1,362,425元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(5)乙方必须在甲方规定的期限内搬迁、让地交房，否则每逾期一天按奖励补偿总额5%扣除。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-073(6)本协议为江溪街道南丰工业园A区地块非住宅房屋拆迁费用结算协议书的附件，具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次拆迁不会影响公司正常的生产经营，本次拆迁补偿公司将获得的收益尚需公司财务部门测算，公司将严格按照规定进行会计处理。后续进展情况公司将及时公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年8月13日
上海远东资信评估有限公司
Shanghai Far East Credit Rating Co., Ltd.
远东资信关于关注聚龙股份有限公司
变更公司董事长的公告
聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”或“公司”）于 2016年 5月 10日公开发行了公司债券（以下简称“16聚龙债”，发行额5亿元，期限不超过5年），由上海远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）进行相关的评级工作。截至目前，聚龙股份主体长期信用级别为AA，评级展望为稳定，“16聚龙债”级别为AA。
根据聚龙股份2017年3月30日发布的公告（公告编号：2017-065及2017-067），聚龙股份于2017年3月30日收到实际控制人柳长庆先生的通知，柳长庆先生于 2017年3月29日收到抚顺市东洲区人民法院的《刑事判决书》（【2016】辽0403刑初185号），根据该《刑事判决书》，被告人柳长庆犯破坏选举罪，被判处有期徒刑九个月。
柳长庆先生经慎重考虑决定不准备就此事进一步上诉。同时，聚龙股份董事会收到柳长庆先生的书面辞职报告。聚龙股份在上述公告中指出，柳长庆先生的辞职不会导致聚龙股份实际控制人变更，不会影响公司的经营管理工作。2017年4月7日，聚龙股份召开了第三届董事会第二十次会议，同意选举原副董事长柳永诠先生（柳长庆之子）担任公司第三届董事会董事长。聚龙股份目前在柳永诠先生为首的核心管理团队带领下各项业务正常有序开展，运行情况稳定。
远东资信将持续关注上述事项对聚龙股份的后续经营及“16聚龙债”的信用状况可能产生的影响。
特此公告。
上海远东资信评估有限公司2017年4月17日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018002神州高铁技术股份有限公司
关于公司独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛宣布，公司独立董事祝祖强先生因病于2018年1月7日逝世。
祝祖强先生担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任职期间恪尽职守、勤勉尽责、积极履职，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。
公司董事会对祝祖强先生为公司所做的努力和贡献深表谢意，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对祝祖强先生的不幸辞世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
祝祖强先生逝世后，公司独立董事由3人减少为2人，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等规定增补选举独立董事并及时公告。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-064芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于合资成立上海亚耘国际贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展国际贸易业务，开展高端、豪华轿车及零部件的平行进口（平行进口汽车及零部件，指除国内授权进口汽车总经销商以外，由其他经销商从汽车原产地直接进口，其进口渠道与国内授权经销商渠道相平行）业务，以弥补公司高端、豪华轿车及其零部件品牌代理的不足。公司与安徽润南控股有限公司（以下简称“润南控股”）达成协议，约定共同在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”，2013年 8月经国务院正式批准）出资成立上海亚耘国际贸易有限公司（以下简称“合资公司”）。公司出资2520万元，持有合资公司51%的股权；润南控股出资2450万元，持有合资公司49%的股权。
本次投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%（约9000万元），但事后应向董事会报告。
二、合资方基本情况
公司名称：安徽润南控股有限公司
公司住所：安徽省合肥市包河区金寨路162号安徽国际商务中心B-2008
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘自强
成立日期：2011年3月16日
经营范围：股权、矿产资源投资、投资管理、项目管理。
三、合资公司的基本情况
1、公司名称：上海亚耘国际贸易有限公司(以工商部门最后核准名称为准)。
2、注所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-708H室
3、注册资本：5,000万元人民币（其中公司出资比例51%，润南控股出资比例49%）。
4、资金来源及出资方式：双方均以自有资金按比例进行出资,以货币资金出资。
5、经营范围：汽车、汽摩配件（除危险品）、汽车用品、机电设备、五金交电、机械设备的销售，机械设备的安装及维修（除专控），汽车经营性租赁（不含操作人员），从事汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
四、对外投资的目的和影响
上海自贸区是以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，并将大力推动上海市转口、离岸业务的发展。公司在此设立合资企业，是公司加速实施“立足安徽、辐射华东、面向全国”的三步走发展战略的重要举措。
汽车及零部件反垄断政策实施后，拟通过该合资公司来拓展高端、豪华轿车及其零部件的采购渠道，降低采购成本，满足豪华轿车客户汽车零部件需求，进一步整合公司资源，调整品牌结构，做强做大汽车主业。
五、风险提示
1、该公司投入运营可能存在行业竞争风险、人力资源管理风险、区域经营管理风险等。
2、该公司尚处于筹建期，短期内不会产生利润贡献，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年十二月十一日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-014
北京东方通科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王会先生的书面辞职报告，王会先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王会先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王会先生的原定财务总监任职期限至2019年11月13日。辞职后，王会先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，王会先生本人未直接或间接持有公司股份。
王会先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事、常务副总经理、董事会秘书徐少璞先生代行财务总监职责。
王会先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对王会先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-81湛江国联水产开发股份有限公司
关于永辉超市股份有限公司增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）的通知，获悉永辉超市自2018年7月6日至9月11日期间，通过深圳证券交易所系统合计增持公司股份7,893,464股，具体情况如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：永辉超市股份有限公司
2、增持方式：通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入
3、增持明细情况
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|股东名称|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例|
|永辉超市|2018年7月6日至 9月11日|7,893,464|5.80|1%|

二、增持前后持股变动情况
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|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||持股数量（股）|比例|持股数量（股）|比例|

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|永辉超市|78,384,562|10%|86,278,026|11%|

三、其他有关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件等规定。
2、本次增持不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注永辉超市后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年9月11日
深圳华强实业股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48030021号
目 录
···········一·····、······内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48030021号深圳华强实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称“华强股份公司”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、华强股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华强股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华强实业股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年三月十七日
陈松波
中国注册会计师
赵沫
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-015横店集团东磁股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2016年度利润分配的预案暨高比例送转方案的公告》（公告编号：2017-009），拟以2016年12月31日的公司总股本82,180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60元（含税），利润分配总额为4,930.80万元。同时，以资本公积转增股份每 10股转增 10股，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由82,180万股变更为164,360万股。
2017年3月28日，公司收到了深交所中小板公司管理部《关于对横店集团东磁股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第138号），针对关注函中提及的事项，公司在认真自查、问询控股股东及相关人员、向登记结算公司申请相关公司和人员近期买卖股票情况的基础上，就相关问询事项作出如下回复：
一、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
回复说明：
鉴于公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）对外披露年度财务报告提前的要求，公司于2017年3月1日向深交所提出将披露 2016年年度报告的时间从原预约 2017年 3月 25日变更为 2017年 3月 15日的申请，并于同一天公司董事会秘书吴雪萍女士向横店控股副总裁徐文财先生征求公司2016年度利润分配预案的建议，徐文财先生提出关于公司 2016年度利润分配的
初步设想，当天董事会秘书吴雪萍女士即向董事长何时金先生作了汇报，并应董事长何时金先生的要求在发出通知时暂不描述具体的分配方案，届时在董事会会议里直接讨论，并最终确定。
公司于 2017年 3月 3日以书面及邮件的方式发出召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议的通知，会议主要审议 2016年年度报告及其摘要等十三项议案，在涉及 2016年度利润分配方案描述中公司均只提及了现金分配金额，未提及资本公积金实际转增数量。
2017年3月13日，公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届董事会第十九次会议，在公司董事长何时金先生剖析了公司目前的经营情况和未来的发展机会的情况下，建议公司利润分配方案为拟以 2016年 12月 31日的公司总股本82,180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60元（含税），利润分配总额为4,930.80万元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股。
会上其他董事和独立董事从公司的产业经营情况、发展资金需求、投资者诉求、资本公积-股本溢价余额等方面沟通后，一致同意董事长何时金先生的提议并全票通过该议案的表决。公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届监事会第十九次会议，会议上由监事会主席提出利润分配预案，并经各位监事审议讨论后全票通过该议案的表决。上述会议召开时公司高管和相关人员列席了会议，会中会后公司董事会秘书均告知了履行保密和禁止买卖股票事项。同一天，公司董事会秘书室王晶将公司的利润分配预案内容告知公司的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的签字会计师李江东先生，并告知履行保密和禁止买卖股票事项。
2017年 3月 15日，公司对外披露 2016年年度报告和利润分配预案后按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人及其近亲属自本次年度报告、利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。
二、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复说明：
本次分配预案对外披露前三个月内，投资者调研的详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|姓名|接待人|调研的基本情况索引|
||||海通证券股份||||
|||||施毅||详见巨潮资讯网|
|2017年1月|东磁大厦九||有限公司||吴雪萍||
|||现场接待||||(http://www.cninfo.com.cn)|
|20日|楼会议室||紫金财产保险|陈斌|王晶||
|||||||投资者关系活动记录表|
||||股份有限公司||||
|||||||详见巨潮资讯网|
|2017年1月|东磁大厦一||景顺长城基金||吴雪萍||
|||现场接待||鲍宇晨||(http://www.cninfo.com.cn)|
|23日|楼会议室||管理有限公司||王晶||
|||||||投资者关系活动记录表|
||||天风证券股份||||
|||||李丹丹|||
||||有限公司||||
|||||||详见巨潮资讯网|
|2017年2月|东磁大厦九||富国基金管理||吴雪萍||
|||现场接待||钱伟华||(http://www.cninfo.com.cn)|
|9日|楼会议室||有限公司||王晶||
|||||||投资者关系活动记录表|
||||国寿安保基金||||
|||||姜绍政|||
||||管理有限公司||||

三、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。
回复说明：
公司的经营情况未发生重大变化，且未存在应披露而未披露的事项。
2016年公司磁性材料、太阳能光伏、新能源电池“三驾马车”式的产业发展格局渐成气候。其中，磁性产业虽已成为全球老大，但新领域、新产品的增长空间仍大；太阳能光伏产业盈利向好，为公司的发展打开了空间；新能源动力电池产业规模尚小，但随时协同另两个产业的发展。在这样的情况下，2016年公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽了市场空间，增加了高端客户的收入占比，提升了公司的盈利能力，全年实现营业收入471,042.12万元，比上年同期增长了19.00%，实现归属于上市公司股东的净利润44,118.38元，比上年同期增长了36.52%。
2017年度，公司仍将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略布局砥砺前行，并提出了2017年度的经营目标：销售收入532,700.00万元，同比增长13.09%，归属于母公司股东的净利润48,080.00万元，同比增长8.98%。
上述目标不代表公司对2017年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临084重庆新世纪游轮股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 12月 14日开市起复牌。
一、股票停牌核查的情况介绍
为保护广大投资者权益，公司决定就有关事项进行核查，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮，股票代码：002558）于2015年12月9日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。上述内容详见2015年12月8日公司在巨潮资讯网、12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于股票交易异常波动停牌核查的公告》（公告编号：2015－临083）。
二、公司核查工作及核查结果
1、向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员核实情况
针对公司股票异常波动，公司采用书面问询以及电话沟通等方式就有关事项逐一向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员进行核查和确认，现将核查结果说明如下：1）公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2）公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形，且未向任何人建议买入或卖出公司股票。
（二）就相关媒体报道的核实情况
本次公司股票停牌之前及停牌期间，公司关注到部分媒体发表了关于本公司的评论文章。
针对前述报道，公司经详细核查后声明：在公司股票交易异常波动期间，本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为；本公司并未提前获知买入本公司股票的投资者的相关信息，也未知买入或者卖出方是否存在一致行动人关系。
如果投资者及其一致行动人买入公司股票达到公司股份总数5%以上的，或者持有公司5%以上股份的投资者每增加或减少5%股份的，从事相关交易的投资者有义务通知本公司并发布权益变动报告书等相关公告，目前，公司尚未收到此类通知。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
本公司正在筹划重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的重大资产重组。2015年10月29日，上市公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。
1、审批风险
本次交易的预案已由上市公司第四届董事会第三次会议审议通过，本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性，就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者
注意投资风险。
2、交易被暂停、中止或取消的风险
本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：
（1）本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；
（2）本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险；
（3）在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止的可能；
（4）其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险，提请投资者注意投资风险。
3、拟购买资产的估值风险
根据本次交易预案，拟购买资产以 2015年 9月 30日为审计、评估基准日。经初步估算，拟购买资产采用收益法的预估值为 1,309,180.62万元，拟购买资产未经审计的归属于母公司股东权益合计为 97,202.48万元，增值额为 1,211,978.14万元，增值率为1,247%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高。
虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到经预测的盈利结果，导致出现拟购买资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响拟购买资产预估值的风险。
4、股票价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。截至 2015年9月30日，可比上
市公司的市盈率情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|市盈率|

|||||
|-|-|-|-|
|1|掌趣科技|300315.SZ|74.67|
|2|中青宝|300052.SZ|273.88|
|3|昆仑万维|300418.SZ|79.97|
|4|天神娱乐|002354.SZ|51.68|
|5|顺荣三七|002555.SZ|67.30|
|6|游族网络|002174.SZ|54.34|
|平均值|||100.31|
|中位数|||70.99|

数据来源：Wind资讯
注：市盈率=2015年9月30日收盘价÷2015年1-9月每股收益*4/3
根据拟购买资产2016年盈利预测数及截至2015年12月8日收盘价212.94元/股测算，本次交易完成后上市公司的市盈率为108.17，高于可比上市公司的市盈率指标，提请投资者注意有关风险。
本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露。
请广大投资者充分了解投资风险，谨慎投资、理性投资。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年12月11日
广西博世科环保科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||占目前总股本|
||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||的比例|
||||||(万股)||的比例|||
|周永信||副总经理||37.00||10.49%||0.30%||
|农斌||副总经理||33.00||9.36%||0.27%||
|赵璇||副总经理、董事会秘书||18.00||5.10%||0.15%||
|何凝||副总经理||10.00||2.84%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（93人）||||254.60||72.21%||2.05%||
|合计||||352.60||100.00%||2.84%||
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-026北京北陆药业股份有限公司
关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2014年6月26日（星期四）召开公司二○一四年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开二○一四年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、召开方式：现场投票方式
4、召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30
5、股权登记日：2014年6月23日（星期一）
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层北京北陆药业股份有限公司第一会议室
7、出席对象
（1）截至股权登记日2014年6月23日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议的议案
《关于增补独立董事的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2014年6月24日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年6月24日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100082。
信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、杨颖
联系电话：010-62625287传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，公司董事会办公室
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京北陆药业股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补独立董事的议案》||||

表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-016号广州海格通信集团股份有限公司
关于变更内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计机构负责人梁艳璞女士递交的书面报告，梁艳璞女士因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务；辞去该职务后，梁艳璞女士仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对梁艳璞女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审查并提名，公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任曹沛先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
曹沛先生个人简历详见附件。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
附件：曹沛先生简历
曹沛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 10月出生，本科学历，国际注册审计师。现任公司纪检监察审计部主任助理。曾任南太集团审计师、审计主管、审计经理等职务；华润水泥投资有限公司主任审计师。
曹沛先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件。
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-01-04烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十四次会议于 2018年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 11月 29日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、王涛、于建青、柳喜军、赵军涛、殷承良均以通讯方式参加。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》
为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请贷款提供担保，担保额度为2,000万元，担保期限为三年。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2018年12月3日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-045北京东方新星石化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况的说明
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2016年 9月 23日、2016年 9月 26日和 2016年 9月 27日）股票收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-26.63%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
公司已于 2016年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2016年半年度报告》，其中预计公司 2016年1-9月份净利润为：-300万元至100万元，截至目前，该经营业绩预计不存在需要修正或者调整的情况。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2016年9月28日
华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4号》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对公司限制性股票激励计划的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本激励计划。本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司实施本激励计划。
为充分保证本激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本激励计划聘请独立财务顾问。
二、关于公司董事会改聘部分高级管理人员的独立意见
1、经审阅所提供的改聘人员个人履历等有关资料,未发现其存在以下情形：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场进入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；并经在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。
3、在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
改聘的高级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力。
因此，我们同意公司董事会改聘原副总裁兼董事会秘书吴刚先生为公司常务副
总裁兼董事会秘书，全面协助总裁开展工作；改聘原副总裁韩伟先生为公司高
级副总裁，任期均为本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事：李洪峰、王雪峰、赵述强2018年8月3日
北京安控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
根据《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司于 2014年 1月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“二”位数：|74、24|
|末“三”位数：|861|
|末“五”位数：|34768、59768、84768、09768|
|末“六”位数：|667158、023314、401908|

凡参与网上定价发行申购北京安控科技股份有限公司首次公开发行 A股的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有 15,280个，每个中签号码只能认购500股北京安控科技股份有限公司 A股股票。
发行人：北京安控科技股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司2014年1月16日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
对会计政策的变更的独立意见
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第
13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
黄颂恩（签字）：
江为良（签字）：
贺颖奇（签字）：
陈壮（签字）：
上海沃施园艺股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过持股51%的控股子公司西藏沃晋能源发展有限公司向山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司以支付现金的方式购买其所持有北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）27.20%股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
1.上市公司全资子公司与吕梅芳女士合作投资设立合资公司
2017年4月24日，上市公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》，上市公司全资子公司西藏沃施生态产业发展有限公司（以下简称“沃施生态”）拟与吕梅芳女士合作投资设立合资公司。
该合资公司注册资本为人民币 10,000万元整，沃施生态以自有货币资金出资5,100万元，占注册资本的51%。吕梅芳女士出资4,900万元，占注册资本的49%。
该合资公司于2017年8月23日完成工商注册登记，公司名称为上海沃施园艺科技有限公司，经营范围为：从事园艺科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，工业设计，物业管理服务，会议及展览展示服务，自有设备
租赁，软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事金融业务）。
上海沃施园艺科技有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2.上市公司参与投资设立商业保理公司暨关联交易
2017年7月13日，上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》，上市公司拟与公司关联法人上海瑞驰曼投资有限公司（以下简称“瑞驰曼投资”）共同投资设立商业保理公司。
拟投资公司注册资本为人民币 10,000万元整，上市公司以自有货币资金出资1,500万元，占注册资本的15%。瑞驰曼投资出资8,500万元，占注册资本的85%。
瑞驰曼投资系上市公司控股股东、实际控制人吴海林先生之配偶徐卫芬女士、吴海江先生之配偶吴美燕女士、吴君亮先生之配偶赵蒙黎女士共同发起设立的投资管理公司。此次交易构成关联交易，于2017年8月3日经上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
该公司于 2017年 8月 25日完成工商登记注册，公司名称为瑞驰曼（上海）商业保理有限公司，经营范围为：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。
瑞驰曼（上海）商业保理有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
3.上市公司全资子公司出售资产
2017年12月5日，上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司全资子公司宁国沃施园艺有限公司（以下简称“宁国沃施”）向安徽云燕食品科技有限公司出售宁国沃施位于宁国经济技术开发区河沥园区振宁路的土地与房产，交易价格经双方协商确定为1,883万元。
安徽云燕食品科技有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
综上所述，上述交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。
除以上资产交易外，上市公司最近 12个月内未发生其他日常经营活动之外的资产购买、出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》的签章页）
上海沃施园艺股份有限公司年 月 日