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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-037广发证券股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2018年 6月 21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 6月 25日于广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 42楼大会议室，以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11人，参与表决董事 11名，其中，公司非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和李延喜先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于聘任汤晓东先生为公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任汤晓东先生担任公司副总经理。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
汤晓东先生的证券公司高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准，其将于获得相关任职资格之日起正式履行职责。
汤晓东先生的简历详见附件。
二、审议《关于聘任辛治运先生为公司首席风险官的议案》
经审议，同意聘任辛治运先生担任公司首席风险官。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
辛治运先生已经按照监管部门要求获得了证券公司高级管理人员任职资格，其将于本议案通过董事会审议之日起正式履行职责。至此，公司副总经理、合规总监武继福先生不再代为履行首席风险官职务。
辛治运先生的简历详见附件。
三、审议《关于企业融资发展部更名的议案》
经审议，同意将“企业融资发展部”更名为“综合化业务部”。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
四、审议《关于修订公司<稽核管理制度>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
附件：汤晓东先生和辛治运先生的简历
汤晓东，男，1968年6月生，硕士。汤晓东先生自1995年5月至1996年6月任美国Institute for ScientificInformation程序设计软件顾问，1996年6月至1998年8月任美国ATI科技公司软件工程师，2000年7月至2001年10月任摩根大通复杂信用衍生品交易经理，2001年10月至2003年6月任荷兰银行北美复杂信用衍生品交易总监，2003年6月至2004年8月任美国Mariner InvestmentGroup主管,2004年9月至2007年5月任苏格兰皇家银行北美信用衍生品交易负责人，2007年5月至2009年4月任美国Great EasternAdvisory总裁；2009年5月至2010年8月任中国证监会规划委高级顾问委员，2010年8月至2012年12月任中国证券监督管理委员会基金部副巡视员，2013年1月至2014年8月任中国证券监督管理委员会国际部副主任；2014年8月至2015年8月任华夏基金管理有限公司督察长，2015年8月至2018年5月任华夏基金管理有限公司总经理。汤晓东先生自2018年6月起任广发控股（香港）有限公司董事、总经理。
汤晓东先生尚需根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得证券公司高级管理人员任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
辛治运，男，1970年2月生，博士。辛治运先生1995年7月至1998年1月任高等教育出版社软件工程师、编辑；1998年2月至2008年9月历任中国证券监督管理委员会信息中心主任科员、副处长，中国证券监督管理委员会机构监管部综合处副处长、正处级调研员、正处级调研员（主持工作）、审核处处长；2008年10月至2018年6月任安信证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官、合规总监，同时兼安信乾宏投资有限公司董事，其中2011年8月至2013年9月兼任安信
证券股份有限公司财务负责人。
辛治运先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-116广东星普医学科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他
有关规定执行。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 22日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应
用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事
关于对外投资上海钥世圈云健康科技发展有限公司涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议拟审议的《关于公司对外投资上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见：
一、公司拟与国药健康实业（上海）有限公司、周炜先生共同认购上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）新增的注册资本，其中：公司以自有资金出资人民币652.94万元，占钥世圈增资后注册资本的32.647%。
周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易前，周炜先生持有钥世圈76.92%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
二、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次联合投资本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。
我们认为公司对外投资上海钥世圈云健康科技发展有限公司涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
特此意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于对外
投资上海钥世圈云健康科技发展有限公司涉及关联交易的事前认可意见》之签
署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ _____________________徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一五年十月二十三日
华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“独立财务顾问”）作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，对上市公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理进行了专项核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），上市公司以非公开发行的方式向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者发行9,633,340股人民币普通股（A股），每股发行价格47.18元，募集资金总额为454,500,981.20元，扣除承销费（含税）31,174,276.73元，验资费（含税）1,500,000.00元，本次募集资金净额约为421,826,704.47元。上述资金于2017年12月19日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZD10184号”《验资报告》。
本次重大资产重组之募集配套资金用于以下项目：
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|序号|募投项目|金额（万元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|22,277.39|
|2|支付本次交易相关中介机构费用|3,460.00|
|3|大规模自动化生产线扩建项目|19,712.71|
|合计||45,450.10|

二、募集资金的存放及使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年3月30日，公司召开第三届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投
项目实施的议案》，同意公司使用募集资金19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）增资。本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。近期，欧神诺已将“大规模自动化生产线扩建项目”募集资金及利息划转至景德镇欧神诺募集资金专项账户。公司、欧神诺、景德镇欧神诺及独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别与交通银行景德镇分行、中国银行景德镇市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年7月3日，上述募集资金余额（含利息）为199,643,216.15元。支付交易中的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用已完成。
公司根据募集资金的使用计划，募集资金将按照项目的轻重缓急等情况，分期逐步投入项目建设，因此出现非公开发行股票募集资金暂时性闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在充分保障募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下，提高募集资金使用效率，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
不超过人民币17,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述银行理财产品及结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资品种
购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款，不得用于证券投资，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
资金为公司非公开发行股票的募集资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管拟购买的银行理财产品安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格的银行机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在保证募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司孙公司景德镇欧神诺使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
六、履行的程序
公司于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表了同意的意见。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司孙公司景德镇欧神诺使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司孙公司景德镇欧神诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司制度的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司及其孙公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
综上，本独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
袁宗 张昊宇
华西证券股份有限公司2018年 7月 17日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-027
广东长青（集团）股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月14日(星期五)上午9：30-11：30在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长何启强先生，独立董事迟国敬先生、秦正余先生，保荐代表人刘德新先生，副总裁、财务总监张蓐意女士，副总裁、董事会秘书龚韫女士将出席本次年度业绩网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-069新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》，于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。因正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。之后公司于2016年2月3日、2月18日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，并于2016年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2016年3月30日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》。2016年4月15日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股票自2016
年4月18日开市起继续停牌。公司于2016年5月4日披露了《关于第一
大股东协议转让股份完成过户登记的公告》，并于2016年5月9日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
公司于2016年5月9日召开了第八届董事会2016年第六次临时会议、于2016年5月31日召开了2015年度股东大会、于2016年6月1日召开了第八届董事会第九次会议，上述会议审议通过了增补了第八届董事会成员，选举产生了新的董事长、副董事长。公司于2016年5月10日披露了《第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告》、6月1日披露了《2015年度股东大会决议公告》、6月2日披露了《第八届董事会第九次会议决议公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，本公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）均成立了重大资产重组工作小组，并积极研究重大资产重组方案，本次重大资产重组的初步方案为“上市公司拟发行股份购买恒阳牛业100%股权，同时配套募集资金”，交易对手初步确定为陈阳友先生实际控制下的恒阳牛业全体股东。自停牌之日起，公司按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中国国际金融股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟选聘北京大成律师事务所担任公司法律顾问，拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，拟选聘中联资产评估集团有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-010江苏润和软件股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日–2014年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—50%|盈利：7,716.80万元|
||盈利：10,031.84万元—11,575.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是公司主营业务持续增长，盈利能力基本保持稳定，以及新增非同一控制下的企业合并子公司北京捷科智诚科技有限公司的业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2014年1-12月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,900万元到3,400万元之间，主要为计入当期损益的政府补助以及处置固定资产净收益。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2015年1月27日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-14芜湖海螺型材科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 500 万元 至 1000 万元|盈利：1050.88 万元|
||比上年同期下降： 148 % 至 195 %||
|基本每股收益|亏损： 0.0278 元 至0.0139 元|盈利：0.0292元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度经营业绩亏损的主要原因：公司产品主要原材料 PVC价格较去年同期大幅上涨，且产品销售价格受市场竞争影响未能同步上涨，销量亦有所下滑，导致公司出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司全资子公司提供借款
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《慈文传媒股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第七届董事会第九次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
针对公司第七届董事会第九次会议拟审议的《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》，我们认为公司控股股东及实际控制人马中骏先生向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供不超过2亿元的借款，可缓解公司发展中的资金需求，推动公司业务健康发展；本次交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合关联交易相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。同意将本次关联交易提交公司第七届董事会第九次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
北京当升材料科技股份有限公司 2019年半年度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-030北京当升材料科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,000万元 - 15,500万元|盈利：11,280.81万元|
||比上年同期增长：24.10% - 37.40%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2019年上半年净利润为14,000万元-15,500万元，较上年同期增长24.10%-37.40%。公司 2019年上半年净利润同比增长的主要原因是：报告期内公司锂电正极材料销量同比增长，所持中科电气股票公允价值变动上升，利润同比上升。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元-2,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度
北京当升材料科技股份有限公司 2019年半年度业绩预告业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年7月12日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合国家和地方相关产业发展政策要求，符合公司的战略规划。公司本次对外投资设立控股子公司，有利于进一步培育公司新的增长点，实现公司的持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此我们同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-006万方城镇投资发展股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称"成都信通网易"）签署股权投资意向协议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年01月05日（周二）开市起停牌，预计停牌 3个交易日。后因收购谈判工作量较大，经公司申请，公司股票于 2016年 01月 08日（周五）开市起继续停牌。
由于此次收购可能涉及重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年01月15日（周五）开市起继续停牌，最迟不超过 2016年 01月 19日（周二）复牌并披露相关事项进展，或转入重大资产重组程序。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年一月十四日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于对外投资设立子公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次临时会议审议的《关于对外投资设立子公司关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1.公司《关于对外投资设立子公司关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2．医疗的远程化是行业发展趋势，而远程化的医疗正处于行业发展的初始阶段。
考虑到互联网医疗前期耗资大，失败概率大，成功后未来收益大的特点，在涉足该领域初始，以控股股东及其一致行动人投资为主，上市公司参投的方式实施。待苏州医云公司发展前景明朗，盈利明确，控股股东及其一致行动人承诺适时将其注入上市公司。该行为有利于保障上市公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的利益。
3．本次关联交易决策及表决程序合法
公司董事会在审议《关于对外投资设立子公司关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。
因此，同意本次关联交易。
独立董事：陈 议 陈 平
二〇一五年二月四日
荣信电力电子股份有限公司独立董事
关于公司出售资产的独立意见
作为荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于公司出售资产的议案》，经核查，发表独立意见如下：
1、公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，体现了市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。
2、本次公司出售资产的议案，已经公司依法召开的第六届董事会第四次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见。审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
我们一致同意公司本次出售资产事宜。
独立董事：谢忠平、王一鸣、陶小峰2016年6月28日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-20东信和平科技股份有限公司
关于 2015年年度股东大会决议公告的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-19）。由于工作人员疏忽，该公告中关于补选非独立董事的相关描述有误，现更正如下：
原文：
“8、审议通过《关于补选非独立董事议案》
同意选举张晓川生先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期相同。”
更正为：
“8、审议通过《关于补选非独立董事议案》
同意选举张晓川生先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期相同。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-09甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月18日下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 2月 17日 15:00至 2016年 2月 18日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计11人，代表股份共计538,140,495股，占公司有表决权股份总数的66.1415%。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计537,705,043股，占公司有表决权股份总数的66.0880%；
通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计 8人，代表股份共计435,452股，占公司有表决权股份总数的0.0535%。
2．除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了分别经公司第七届董事会第三十次、第三十一次会议审议通过并提供本次股东大会表决的四项提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发展需要，与徽商银行怀宁支行达成融资意向，计划向其申请融资6,000万元，现应银行要求，由公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保。本次担保为新增对外担保额度事项。
截止 2015年 12月 31日，公司实际累计发生对外担保额为 123,030万元，占2014年12月31日经审计总资产的比例为31.95%，占净资产的比例为69.27%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
本次对外担保后，连续计算至本次担保时点公司计划对外担保额为186,600万元（其中 34,300万元为重复追加担保），占公司 2014年 12月 31日经审计总资产的比例为48.46%，占净资产的比例为105.07%。
提请同意怀宁上峰本次融资并同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融
资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。提请同意本次对外担保额计划自 2016年度第一次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
表决情况：赞成537,879,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.9515%；
反对261,252股，占出席会议有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成174,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；反对 261,252股，占出席会议有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决情况：赞成537,966,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%；
反对 174,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成261,253股，占出席会议有表决权股份总数的0.0485%；反对 174,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：赞成538,031,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9798%；
反对 108,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成326,552股，占出席会议有表决权股份总数的0.0607%；反对 108,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0201%；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
4、审议通过《关于修改<募集资金使用与存放管理办法>的议案》。
表决情况：赞成537,966,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%；
反对 174,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成261,253股，占出席会议有表决权股份总数的0.0485%；反对 174,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.0324%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第一次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．2016年度第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十八日
中润资源投资股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的有关规定，我们基于独立分析判断的立场，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、本报告期内，公司严格控制对外担保风险。不存在为控股股东及股东关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：肖遂宁 王全喜 侯本领
中润资源投资股份有限公司
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2018-086张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年 10月 25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在追溯调整事项，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于会计
政策变更的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-074
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月19日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月18日15:00时至2019年6月19日15:00时；通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月19日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 A1601公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份数为124,164,986股，占公司有表决权股份总数的41.0876％。其中，中小
投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为 124,164,986股，占公司有表决权股份总数的41.0876％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意124,164,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意124,164,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-033深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2015年度拟不进行现金分红的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 -4,313,924.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上母公司上年度剩余未分配利润34,191,215.79元，母公司年末累计可供股东分配利润为 27,879,291.50元。
截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额 75,627,310.28元。
一、公司 2015年度利润分配预案
公司董事会通过的2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司 2015年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十八条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
鉴于公司2015年母公司经营业绩出现亏损，且公司2013年-2015年公司以现金方式累计分配的利润已超过 2013年-2015年连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司基于未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2015年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展
战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2015年度为公司上市以来首次未进行利润分配年度，本次公司利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会《关于 2015年度拟不进行现金分红的议案》表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2015年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-076华闻传媒投资集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于 2016年 12月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东拟增持公司股份情况的公告》（公告编号：2016-075）。因公司工作人员的疏忽，导致上述公告中的日期披露有误，现对相关内容更正如下：
上述公告中，“2016年 10月 20日，公司收到国广资产《关于承诺增持华闻传媒股份相关情况的回复》”更正为“2016年 12月 20日，公司收到国广资产《关于承诺增持华闻传媒股份相关情况的回复》”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十一日