证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-014浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 03月 20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》，公司拟召开 2015年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开日期、时间和地点：
1、现场会议
（1）本次股东大会现场召开时间：2016年04月11日下午14时
（2）本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 04月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 04月10日下午15:00至2016年04月11日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。
（五）出席本次股东大会的对象
1、截止 2016年 04月 05日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
5、审议《2015年度财务决算报告》；
6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘审计机构的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
上述议案已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2016年 03月 22日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年4月11日上午9:00-11:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 4月 5日17：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部
通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司联系人：刘朝阳林明波
电话：0579-85920905
传真：0579-85922004
电子邮箱：777abc@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362634
2、投票简称：棒杰投票
3、投票时间：2016年04月11日（星期一）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。
（2）买卖方向为买入投票。
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表全部议案， 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||
|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|全部议案|100.00|
|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|《2015年度报告及其摘要》|3.00|

|||
|-|-|
|《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》|4.00|
|《2015年度财务决算报告》|5.00|
|《关于2015年度利润分配预案的议案》|6.00|
|《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》|7.00|
|《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》|8.00|
|《关于续聘审计机构的公告》|9.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）投票注意事项
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
（6）投票举例
①股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，
其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362634|买入|100.00|1股|

②如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362634|买入|1.00|1股|
|362634|买入|2.00|3股|

(二)采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度股东大会”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2016年3月20日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：