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证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-028新疆友好（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：人民币4,999万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告的诉讼尚未开庭审理，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。
一、本次被起诉的基本情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》（[2017]兵06民初
83号）及《民事裁定书》（[2017]兵06民初83-1号）等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司（以下简称为“原告”）以租赁合同纠纷为由起诉本公司。
二、诉讼的案件事实及请求
（一）案件事实及原告起诉理由
2013年，公司与原告签署《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约为 42,183.60平方米的
独立商业房产（以下简称为“该项目”）开设综合性购物中心，租赁期限自 2014年5月1日至2030年4月30日，共计16年，租赁期间租金总额为 22,171.70万元。《租赁合同》约定：合同生效后，双方不得擅自单方解除合同，否则违约方应按十六年租金总额的20%向守约方支付违约金，并承担由此给对方造成的全部经济损失。
原告认为，公司以经营亏损单方面解除《租赁合同》已构成违约，给原告造成重大经济损失，遂诉至法院，要求赔偿其损失。
（二）原告的诉讼请求
1、确认双方签订的《租赁合同》已经解除；
2、判令公司按合同约定返还租赁的房屋；
3、判令公司承担解除合同违约金 4,434万元；
4、判令公司赔偿违约损失565万元，合计4,999万元；
5、案件诉讼费、保全费及其他相关费用由公司承担。
三、诉讼裁定情况
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院于2017年5月16日出具了《民事裁定书》，认为原告于5月16日提出的财产保全申请符合法律规定，裁定冻结公司银行账户5,000万元的存款，如银行存款不足部分，查封、扣押相应价值的财产。
公司于2017年5月24日收到该《民事裁定书》，并于2017年5月25日向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请，申请：1、要求撤销[2017]兵06民初83-1号民事裁定书；2、要求解除对申请人银行账户的查封、扣押。
截至本公告日，公司尚未收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院对上述复议申请的回复。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次公告的诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）原告提交的《民事起诉状》；
（二）新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《传票》（[2017]兵06民初83号）；
（三）新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《民事裁定书》（[2017]兵06民初83-1号）；
（四）公司提交的《复议申请》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2017年6月3日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2015-077熊猫金控股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。相关公告已于2015年7月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露。
2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》，公司控股股东承诺自2015年7月11日起6个月内不通过二级市场减持公司股份，公司实际控制人将尽快研究增持方案，并视股价变动情况择机增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。公司将持续提高公司信息披露质量，增进投资者对公司和市场的认知，不断提升经营水平，诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：临时 2017-035中国联合网络通信股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，中国联合网络通信股份有限公司（简称“公司”或者“本公司”）注意到有媒体就公司混合所有制改革工作中拟引入的投资者进行了相关报道。
二、澄清声明
公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司（简称“联通集团”）拟以本公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者。联通集团已于近日获得国家发展和改革委员会对于混合所有制改革试点方案的批复。因涉及混合所有制改革相关的重大事项，本次非公开发行具体实施方案，包括投资者名单、定价、投资金额、所占股比等，仍需按照要求上报相关部委认可后方可实施。
本公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中，本公司既不知悉该等媒体报道的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。
本公司披露信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的本公司公告为准。公司郑重提醒广
大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十三日
股票代码：601567 股票简称：三星电气 公告编号：临2015-091宁波三星电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年7月21日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2015年7月31日在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，全体监事经审议并通过了以下决议：
一、 审议并通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：激励对象王国强、林剑峰、张明等 3人已离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述人员尚未解锁的限制性股票合计为40万股，回购价格为1.736元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司监事会二〇一五年八月一日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号： 2014-009
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司
●本次互保金额：25,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：36,600万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交 2013年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 25,000万的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
山东滨州亚光毛巾有限公司是大型家用纺织品生产企业，主要产品有各类巾被系列产品、毛毯、羊绒羊毛制品等,涵盖棉花收购加工、纺纱、织造、染整等整个产业链，并且有热电、水库、水厂等自备基础设施，在上海、北京、深圳、青岛、福州等地设有公司和办事机构。山东滨州亚光毛巾有限公司是一家外向型的企业，1993年取得自营进出口权，产品销往世界三十多个国家和地区，在美国、澳大利亚设立公司。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产2,731,484,582.66元，所有者权益1,586,143,650.14元；2013年实现主营业务收入2,618,976,974.31元，实现净利润 183,037,270.74元。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号： 2014-009
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究,认为公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东滨州亚光毛巾有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额 36,600万元，占公司 2013年底经审计净资产的37.12%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
2、山东滨州亚光毛巾有限公司2013年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会2014年 4月29日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-053号云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及材料于2014年 6月 24日以传真和邮件的形式发出，会议于 2014年 6月 27日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司融资的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-054号《云南城投置业股份有限公司关于公司融资的公告》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年6月30日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2015-001中国建设银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，胡哲一先生近日已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长的职务。
胡哲一先生对本行董事、监事、管理层和员工的支持表示诚挚感谢。胡哲一先生承诺将以专业负责的态度严守本行的商业秘密，并已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对于胡哲一先生为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2015年 1月 5日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-134
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 3日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。由于 3名激励对象发生离职情况，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划草案》等规定以及公司股东大会授权，将对上述 3名激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。具体情况详见公司 2017年 8月 4日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》（公告编号：临2017-081）。张应华为上述 3名激励对象中 1人，由于其个人原因未能办理回购事宜，其应予以回购的3万股股票暂缓回购。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2017年 12月 8日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已获授但未解锁的限制性股票共计4.5万股已全部过户至公司回购专用证券账户，并将于 2017年12月12日予以注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例（%）|增减（+,-）|数量|比例（%）|
|有限售条件流通股|293,510,040|54.4890|-45,000|293,465,040|54.4852|
|无限售条件流通股|245,149,293|45.5110|0|245,149,293|45.5148|
|股份总数|538,659,333|100.0000||538,614,333|100.0000|

特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
广东省宜华木业股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度非公开发行股票
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东省宜华木业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东省宜华木业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，已预先全面了解公司第五届董事会第十五次会议拟审议的公司 2015年度非公开发行股票所涉及的关联交易事项，包括《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等关联交易相关文件，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，现发表意见如下：上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(此页无正文，为《广东省宜华木业股份有限公司独立董事关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签署页)
___________ ___________ ___________
王克 吴义强 刘国武
二〇一五年八月二十五日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-046江苏利通电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人邵树伟先生持有公司股份 48,414,000股，占公司总股本48.41%，持有公司股份累计质押数量2,540,000股，占其持股数量5.25%。
一、公司股份质押
公司于 2019年 12月 26日接到公司控股股东、实际控制人邵树伟先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|邵树伟|是|2,540,000|是（注）|否|2019/12/24|2021/12/24|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.25|2.54|个人投资需要|

注：邵树伟先生本次质押股份为首次公开发行限售股，锁定期为自2018年12月24日
上市起三十六个月。
2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|邵树伟|48,414,000|48.41|0|2,540,000|5.25|2.54|2,540,000|0|45,874,000|0|

截至本公告日，邵树伟先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码： 600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016-031
上海华鑫股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
持有上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华鑫置业（集团）有限公司100%股权的上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组或非公开发行股份。经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2016年 8月 25日起停牌，具体内容详见公司于 2016年 8月 25日发布的《上海华鑫股份有限公司重大事项停牌公告》（临2016-028号）。
鉴于该事项正处于论证商讨阶段，仍存在不确定性,为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 1日起继续停牌。公司承诺在继续停牌后 5个交易日内披露相关进展情况，并确定是否构成重大资产重组或非公开发行股份。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司 2016年9月1日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-032中通国脉通信股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019年半年公司计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2019年上半年公司及控股子公司共计提资产减值准备 690.90万元（其中控股子公司本期计提 44.41万元），其中应收账款本期计提减值损失 725.52万元，其他应收款本期转回减值损失34.41万元。
二、计提减值准备的具体情况
资产减值准备计提依据及计提金额如下：
公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提减值准备 690.90万元，其中应收账款725.52万元，其他应收款-34.41万元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本期计提的资产减值准备为690.90万元，将减少2019年上半年的合并报表利润总额 690.90万元。考虑所得税和少数股东损益的影响后，本期计提的资产减值准备将减少公司 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润 524.52万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约524.52万元。
四、审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2019年半年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019年半年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2015-004证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 6日收到实际控制人锦江国际（集团）有限公司的全资附属公司上海锦江国际投资管理有限公司（以下简称“锦国投”）发来的《授予选择权的函》，锦国投同意授予本公司（包括本公司的附属公司）受让卢浮集团100%股权的选择权。
本公司于 2014年 11月 21日披露《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，公司股票自2014年11月24日起继续停牌，停牌时间不超过30天；于2014年12月23日披露《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2014年12月24日起继续停牌，本次停牌时间不超过30天；于2014年11月28日、2014年12月5日、 2014年 12月 12日、2014年 12月 19日、2014年 12月 30日、2015年 1月 6日分别披露五则《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展公告》和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展暨收到<授予选择权的函>的提示性公告》。
该收购事项由于涉及境外收购、且该项目规模较大，需要时间进一步尽职调查和研究，截至本公告披露之日，本公司正在对公司是否行使上述选择权并受让卢浮集团100%股权展开进一步论证。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次有关事项进展公告。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年1月13日
四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料二 0一五年六月十七日
四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会目 录
会议议程 -----------------------------------------------------------3审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》--------4
四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会议案
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案各位股东：
根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过43.4亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：
一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：
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|||||金额|||
|序号|被担保公司|项目名称|融资机构|||拟担保情况|
|||||36,000|||
|1|成都金牛正惠房地产开发有限公司|金泉路36亩|银行|||公司或控股子、孙公司提供担保|
|2|成都金牛正惠房地产开发有限公司|金泉路36亩|基金||5,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
|3|南充蓝实置业有限公司|南充98亩项目|基金||5,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
|||金泉路36亩、南充|||||
|4|四川蓝光和骏实业有限公司||基金、银行||30,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
|||98亩项目|||||
|5|南充蓝实置业有限公司|南充98亩项目|银行||50,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
|||||32,000|||
|6|四川蓝光和骏实业有限公司|幸福满庭|信托|||公司或控股子、孙公司提供担保|
|||||50,000|||
|7|四川蓝光和骏实业有限公司|COCO国际|信托|||公司或控股子、孙公司提供担保|
|||||68,000|||
|8|成都新都蓝光房地产开发有限公司|新都84亩|银行|||公司或控股子、孙公司提供担保|
|9|合肥蓝光房地产开发有限公司|合肥229亩项目|信托、银行||100,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
||四川蓝光和骏实业有限公司/成都||||||
|10||成都五块石项目|基金信托||50,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
||和祥实业有限公司（其中一家）||||||
||成都嘉宝商业物业经营管理有限公||||||
|11||流动性贷款|银行||8,000|公司或控股子、孙公司提供担保|
||司||||||
|||||434,000|||
|合计|||||||

备注：上表第“10“项担保事项，因公司正在不金融机构洽谈，目前尚未确定贷款主体，被担保公司最终将在四川蓝光和骏实业有限公司、成都和祥实业有限公司中选取一家。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会
二、被担保人基本情况：
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|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|不本公司关系|最近一期主要财务指标|
|成都金牛正惠房地产开发有限公司|2015年4月7日|成都金牛区金泉街道两河路555号|程耀贵|2000|房地产开发、经营，自有房屋租赁。|公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%|新公司暂无相关财务数据|
|南充蓝实置业有限公司|2015年4月20日|南充市顺庆区红光路101、103、105、109、111号|王敏|2000|房地产开发经营。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%|新公司暂无相关财务数据|
|四川蓝光和骏实业有限公司|1998年5月20日|成都市一环路南三段22号|张志成|101128.2773|房地产投资；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。|公司持股100%|截止2015年3月31日，公司总资产 5,020,150.30 万元，总负债4,286,795.66 万 元 ， 净 资 产733,354.64 万 元 ， 营 业 收 入114,837.25 万 元 ， 净 利 润-11,282.55万元|
|成都新都蓝光房地产开发有限公司|2015年3月25日|成都市新都区大丰街道黄花村八社|程耀贵|2000|房地产开发、经营，自有房屋租赁，企业管理服务。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%|新公司暂无相关财务数据|
|合肥蓝光房地产开发有限公司|||||||已取得预核名通知书，正在办理工商设立手续|
|成都和祥实业有限公司|1998年1月20日|成都市金牛区蓉北商贸大道一段38号|程耀贵|1000|房地产开发经营、物业管理，房屋租赁，企业管理咨询服务，房地产营销策划，清洁服务。|公司下属控股公司成都嘉宝商业物业经营管理有限公司、成都汉润科技发展有限公司分别持股80%及20%|截止2015年3月31日，公司总资产 41,444.45 万 元 ， 总 负 债16,090.77万元，净资产25,353.69万元，营业收入 0 万元，净利润-14.94万元|
|成都嘉宝商业物业经营管理有限公司|1996年5月20日|成都市金牛区北站东一路18号|杨斌|3000|商业用房经营管理、自有房屋出租、物业管理服务（丌含房屋维修）；房地产营销代理、房屋经纪、营销策划；信息咨询服务；停车场服务；批发、销售：电子电器产品、通讯器材（丌含无线电发射设备）、机电产品（丌含汽车）、服装、布料、日用百货、床上用品、皮革制品、化妆品、饰品、文体用品；电脑技术应用及开发。|公司下属控股公司四川嘉宝资产管理集团有限公司、成都汉润科技发展有限公司分别持股96%及4%|截止2015年3月31日，公司总资产 39,059.22 万 元 ， 总 负 债34,178.97 万元，净资产 4,880.25万元，营业收入3,796.67万元，净利润614.75万元|

四川蓝光发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会三、授权：
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。
请各位股东审议。
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－064号云南城投置业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议时间：2014年8月25日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2014年8月25日（星期一）09:30-11:30、13:00-15:00
2、召开地点：云南省昆明市民航路400号云南城投形象展厅
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、出席云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）本次股东大会的股东和股东代理人人数（包括现场参会和网络投票方式）、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：
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|现场会议|出席会议的股东和股东代理人人数|2人|
||所持有表决权的股份总数（股）|270,605,364|
||占公司表决权股份总数的比例（%）|32.86|
|网络投票|通过网络投票出席会议的股东人数|14人|
||所持有表决权的股份总数（股）|2,221,914|
||占公司表决权股份总数的比例（%）|0.27|

5、公司董事长刘猛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，
经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理余劲民先生主持会议。大会的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
6、公司在任董事 7人，出席 3人；公司在任监事 3人，出席 3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
1、《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司副总经理舒翎先生在云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司公司任董事，本次交易构成关联交易，因本次参会股东与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。
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|议案序号|议案内容|同意股数（股）|同意比例|反对股数（股）|反对比例|弃权股数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|审议《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》|272,578,437|99.91%|188,641|0.07%|60,200|0.02%|是|
|其中|中小投资者表决情况为：|1,983,473|88.85%|188,641|8.45%|60,200|2.70%|是|

注：（1）以上议案为普通议案；（2）本次股东大会的议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2018-017上海交运集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018年 7月 9日收到公司工会《关于顾爱华担任公司第七届监事会职工监事的函》，告知公司工会已召开第九届委员会第二十一次全体委员会议，民主选举顾爱华女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期至公司第七届监事会届满为止。同日起，原职工监事王萍女士因工作变动原因不再担任公司第七届监事会职工监事。
公司监事会对王萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一八年七月九日
附：顾爱华女士简历
顾爱华女士，1968年 7月出生，汉族，大学，高级政工师，中共党员。
历任上海市客运轮船公司团委副书记、团委书记、宣传科科长、党委工作办公室副主任、党委副书记，上海市客运轮船有限公司党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席，上海交运集团股份有限公司内控监察室主任。
现任上海交运集团股份有限公司纪委副书记、监察室主任。
顾爱华女士未受到中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。
深圳市共进电子股份有限公司
2016年度董事会审计委员会工作报告
2016年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司审计委员会2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会由章顺文先生、胡祖敏先生、李建辉先生3名董事组成，其中章顺文先生、李建辉先生为公司独立董事，审计委员会中独立董事占半数以上。审计委员会各成员发挥各自专长，均能够胜任审计委员会工作职责。
二、公司董事会审计委员会2016年度会议召开情况
2016年度公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2016年3月20日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《2015年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2015年度财务决算报告及2016
年度财务预算报告的议案》、《2015年度利润分配预案的议案》、《续聘会计师事务所的议案》。
（二）2016年4月24日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。
（三）2016年8月10日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《公司2016年半年度财务报告的议案》。
（四）2016年10月26日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司2016年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司依法聘请的审计机构为中勤万信会计师事务所，其具备从事证券相关业务的资格，自聘任以来，严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，始终坚持独立审计，为公司提供良好的审计服务。审计委员会与中勤万信会计师事务所就公司2016年度财务报告的审计范围、审计计划与审计方法等进行积极的讨论与沟通，并就时间进度做好充分的安排，审计委员会对审计机构所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
中勤万信会计师事务所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审核公司的财务信息及其披露
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展，高效优质地完成相关审计工作。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。2017年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年3月24日
北京兆易创新科技股份有限公司
关于本次重组是否构成重组上市的说明
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，朱一明直接持有兆易创新13.58%股份；朱一明作为执行事务合伙人的北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）及北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）分别持有兆易创新2.69%及0.91%股份；香港赢富得持有兆易创新10.32%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为27.50%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。
根据中国证监会上市部《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，“在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。”
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，按照标的资产暂定交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，朱一明直接持有兆易创新12.42%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新2.46%及0.83%股份；香港赢富得持有兆易创新9.44%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为25.16%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。
基于上述，本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2017-015
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.075元，B股每股现金红利0.010877美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/7|－|2017/6/8|2017/6/8|
|Ｂ股|2017/6/12|2017/6/7||2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月28日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,364,122,864股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利177,309,214.80元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/7|－|2017/6/8|2017/6/8|
|Ｂ股|2017/6/12|2017/6/7||2017/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
3.扣税说明
A股股东的现金红利发放
（1）A股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，公司委托登记结算公司代扣个人所得税后发放。根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计
入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币0.075元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.0675。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0675元。
B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2016年年度股东大会决议日下一工作日（2017年5月2日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.8956）折算，每股现金红利0.010877美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)，根据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为
0.009789美元；
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为C1的股东），根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为C90的股东），根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.010877美元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司法律事务部
联系电话：021-64289122
联系传真：021-64285642
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-67号金健米业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十一次会议于 2015年 12月 23日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12月 25日以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作暨对外投资的议案；
为了打造公司东北粮食产业基地，扩大大米产能布局，开发优质东北大米和杂粮产品，公司全资子公司金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作：由黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司以所拥有的尚志分公司部分固定资产出资，成立新公司黑龙江金健天正粮食有限公司（具体名称以工商注册登记为准）；新公司成立后，金健粮食有限公司以不超过人民币 4300万元收购新公司66%的股权。本次收购如果顺利完成，金健粮食有限公司将持有黑龙江金健天正粮食有限公司66%的股权，黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司持有黑龙江金健天正粮食有限公司34%的股权。
具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2015-68号的公告。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案。
为整合优质粮油资源，逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司存
在的同业竞争问题，拟由公司受托管理湖南粮食集团有限责任公司所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、湖南银光粮油股份有限公司51%股权，湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司100%股权，以及湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司82%股权、湖南金健米制食品有限公司82%股权。托管费用为每个标的 5万元/年，合计 30万元/年。
托管期限自股权托管协议生效之日起至双方另行签订书面文件终止股权托管协议或公司通过合法途径获得托管公司股权之日止。
因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2015-69号的公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-040证券代码：1766（H股） 股票简称:中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月 22日以现场会议方式在青岛召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。
本次会议由董事长郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2014年半年度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司2014年上半年A股募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上专项报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
备查文件：中国南车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-021特变电工股份有限公司
2016年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2016年 4月 5日以传真、电子邮件方式发出召开公司2016年第四次临时董事会会议的通知，2016年4月8日以通讯表决方式召开了公司2016年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2016年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。
详见临2016-023号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2016年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2016-024号《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2016-025号《特变电工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
特变电工股份有限公司2016年4月12日