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股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-039深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2015年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第四次会议于2015年5月15日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年5月11日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赖鑫华先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于补选公司监事的议案》
本公司第二届监事会股东代表监事罗晓燕女士已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司第二届监事会推荐，现提名柒昕妤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第二届监事会任期届满。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该提案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015年度公司监事薪酬方案的议案》
2015年度公司监事薪酬方案详见登载于2015年5月15日巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该提案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2015年5月15日
监事候选人简历
柒昕妤女士：1985年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于广西民族大学外语系越南语专业。2007年 3月加入本公司，先后担任子公司人事行政部经理，总裁秘书。现任项目办监控经理。
柒昕妤女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中监事任职资格。
民生证券股份有限公司
对福建青松股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之核查意见
福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“上市公司”）拟通过支付现金及发行股份的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“标的公司”）90%股份（以下简称“本次交易”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为青松股份本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对青松股份本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于：1、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；2、根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型
上市公司主营业务为松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品，属于“化学原料和化学制品制造业”中的“林产化学产品制造行业”，标的公司主营业务为化妆品的研发、制造与销售，主要产品为面膜、湿巾和护肤品，属于“化学原料和化学制品制造业”中的“化妆品制造行业”。
上市公司、标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等行业或企业。
上市公司、标的公司所在行业亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性
新兴产业发展规划》等进一步决策部署，证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型：“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易类型
公司主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品。其中，合成樟脑系列产品包括合成樟脑、乙酸异龙脑酯等可以直接用于唇膏、面膜等化妆品；香精香料作为下游客户香精公司的原料，间接供应给化妆品等日化行业，间接作为标的公司面膜、湿巾和护肤品等化妆品原料。因此，本次交易是公司顺沿松节油深加工产业链向下游寻求新的业务发展机会，本次交易属于上下游并购。
（二）本次资产重组不构成借壳上市
本次交易完成前，上市公司的控股股东、实际控制人为杨建新。杨建新及其一致行动人在公司中可支配表决权的股份数量合计为 115,004,160股，可支配表决权比例为29.80%。
本次交易完成后（未考虑配套融资），杨建新及其一致行动人在公司中可支配表决权的股份数量合计为115,004,160股，可支配表决权比例为22.31%。本次交易不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重组上市。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定的重组上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
本次交易为上市公司通过支付现金及发行股份的方式购买标的公司股权。因此，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查
尚未结案的情形。
综上，独立财务顾问经核查，认为：
1、本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
本次交易涉及的行业和企业亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型：“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。
2、本次交易所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司对福建青松股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之核查意见》之签署页）
项目主办人：
苏永法： 扶林：
民生证券股份有限公司2018年11月8日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-046云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2016年 10月 20日以通讯方式送达全体监事，并于 2016年 10月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2016年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第三季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-068
仁和药业股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份达1%的
提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日披露了公司控股股东及其一致行动人关于增持本公司股份计划的公告(公告编号2015-047号)，2015年 12月 9日公司接到公司控股股东仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）及其一致行动人杨潇先生发来的《关于增持仁和药业股份有限公司股份的函》。仁和集团通过二级市场再次增持了公司股份且累计增持比例已达1%。现再次将相关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：仁和（集团）发展有限公司
2、增持方式：通过二级市场增持
3、增持数量：2,170,070股（占公司股份总数的0.18%）
4、增持均价：10.24元/股
5、增持总金额：22,218,935元
6、增持时间：2015年12月8、9日
二、公司控股股东及其一致行动人本次增持前后详细情况
本次增持前，仁和集团持有本公司股份总数为 310,941,666股，占公司股份总数的25.11%；杨潇先生持有本公司股份总数为 96,802,500股，占公司股份总数的7.82%，合计持有股份占公司股份总数的32.93%。2015年 11月 10日，公司披露了公司控股股东及其一致行动人以定向资产管理计划的形式增持公司股份的提示性公告（公告编号2015-055），公司控股股东及其一致行动人通过《仁和集团、杨潇------专项资产管理计划》增持了公司股份 10,223,126股（占公司股份总数的0.82%）。以上合计持有股份占公司股份总数的33.75%。
本次增持股份后，仁和集团持有本公司股份总数为 313,111,736股，占公
司股份总数的25.29%；杨潇先生持有本公司股份总数为 96,802,500股，占公司股份总数的7.82%；公司控股股东及其一致行动人通过《仁和集团、杨潇------专项资产管理计划》持有公司股份 10,223,126股，占公司股份总数的0.82%。
以上合计持有股份占公司股份总数的33.93%
详细见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次增持前||本次增持后||备注|
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）||
|仁和集团|310,941,666|25.11|313,111,736|25.29|二级市场增持|
|杨 潇|96,802,500|7.82|96,802,500|7.82||
|《仁和集团、杨潇------专项资产管理计划》|10,223,126|0.82|10,223,126|0.82|资管计划增持|
|合计|417,967,292|33.75|420,137,362|33.93||

三、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东及其一致行动人将继续履行其在 2015-029号《公司关于积极维护股价稳定的公告》、 2015-047号《公司控股股东及其一致行动人关于增持本公司股份计划的公告》中相关承诺，继续增持公司股份。
但根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第四章第 4.4.9规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的股东及其一致行动人，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内拟增持超过该公司已发行股份2%的，应当按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，以要约收购方式或者向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持该公司股份”。
依据公司目前股票情况，可能与公司 2015-047号《公司控股股东及其一致
行动人关于增持本公司股份计划的公告》产生偏差。因此，公司将相关规定转达
公司控股股东及其一致行动人后决定，公司本轮公司控股股东及其一致行动人增
持公司股份不会突破2%。
公司将继续关注仁和集团、杨潇先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、仁和集团及其一致行动人杨潇先生承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二O一五年十二月九日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-048北京银信长远科技股份有限公司
关于高管股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司副总经理李洪刚先生出具的《买卖本公司证券告知函》，计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
||||
|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股份比例|
|李洪刚|335,450|0.098%|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：李洪刚
2、减持目的：个人资金需求
3、减持数量，占公司总股本比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|李洪刚|54,500|0.016%|任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。|

4、减持股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式进行减持，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；
6、减持方式：集中竞价
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整；
8、上述股东过去十二个月内减持股份情况：
李洪刚先生于2017年1月11日通过集中竞价交易方式减持公司股份39,100股，占公司总股份的0.011%，上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、股东所作承诺及履行情况
李洪刚先生严格按照担任公司高管的锁定期进行股份锁定。截至本公告日，李洪刚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、李洪刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促李洪刚先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反李洪刚先生此前已作出承诺的情形。
4、李洪刚先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
李洪刚先生出具的《买卖本公司证券告知函》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2018-097
北京华力创通科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-077吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“金浦集团”）于2014年12月29日将其持有的公司900万股股份与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体参见《关于控股股东进行股票质押式回购交易》的公告（公告编号：2014-073）；于 2015年 1月 7日将其持有的公司 900万股股份与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体参见《关于控股股东进行股票质押式回购交易》的公告（公告编号：2015-001）；于 2015年 2月 13日将其持有的公司 2,200
万股股份与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体参见《关于控股股东进行股票质押式回购交易》的公告（公告编号：
2015-015）。上述累计质押回购交易股份 4,000万股。
公司 2015年 3月 11日召开的 2014年年度股东大会审议同意：以
2014年末总股本为基数以公积金向全体股东每 10股转增 3股。
公司2015年8月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议同意：以 2015年 6月 30日总股本为基数以公积金向全体股东每 10股转增 10
股。
上述方案均已经实施完毕，公司控股股东原先用于质押式回购交易的股份变动为 1.04亿股。
公司于 2016年 8月 1日收到控股股东解除部分股份质押通知，控股股东于 2016年 7月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述股权质押登记手续。
截止本公告日，控股股东金浦投资控股集团有限公司共持有本公司股票 36,804.0148万股，占公司总股本的37.30%，其中质押股票合计
25,401.2万股，占公司总股本的25.74%，占其所持公司股份的69.02%。
备查文件：长江证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-051上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知。
本次会议于2018年8月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》
公司于2015年8月19日取得了高新技术企业证书（编号：GR201531000065），有效期三年。随着公司战略和生产业务调整，母公司增加部分一线员工导致学历比例指标和研发相关比例指标变动。公司判断目前难以通过高新技术企业资格的认定，决定暂不继续申请高新技术企业资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2018年8月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于暂不申请高新技术企业资格的公告》（公告编号：2018-052）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-024东港股份有限公司
第六届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2018年9月17日（星期一），以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》。
选举王爱先先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
王爱先先生简历见附件
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》。
各委员会组成情况如下：
董事会战略与发展委员会组成人员：
王爱先、史建中、石枫、郝纪勇、万刚召集人：王爱先
董事会提名委员会组成人员：
万刚、许斌、史建中召集人：万刚
董事会薪酬与考核委员会组成人员：
郝纪勇、万刚、王爱先、召集人：郝纪勇
董事会审计委员会组成人员：
许斌、郝纪勇、夏文庆、召集人：许斌
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会续聘史建中先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
史建中先生简历见附件。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会续聘唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；续聘郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生简历见附件。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会续聘齐利国先生为董事会秘书，续聘阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
齐利国先生、阮永城先生简历见附件。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会续聘王卫国先生为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
王卫国先生简历见附件。
公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
任公司总裁，聘任唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）
王爱先先生：1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事长。王爱先先生自 2002年 12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年 12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司9,581,545股股份，史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
唐国奇先生，1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司常务副总裁、技术负责人，现兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司3,611,853股股份。唐国奇先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
副总裁刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云档案管理有限公司董事长，青岛瑞宏科技有限公司董事长，广西瑞宏信息技术有限公司董事长等职。刘宏先生2006年4月起担任本公司副总裁，2016年1月起任本公司董事。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司4,807,179股股份，刘宏先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
副总裁朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大学学历。2006年3月起任本公司副总经理兼销售部经理，现兼任广州东港安全印刷有限公司董事长。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司3,611,853股股份。朱震
先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
副总裁、财务负责人郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总经理兼财务负责人，郑理女士目前直接持有本公司70,750股股份,通过西藏共立创业投资合伙企业间接持有本公司378,667股股份。郑理女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
副总裁齐利国先生，1970年10月出生，中国国籍，硕士学位。2006年3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任，目前兼任上海东港安全印刷有限公司监事、上海东港数据处理有限公司董事，成都东港安全印刷有限公司监事。齐利国先生目前直接持有本公司 60,750股股份,通过西藏共立创业投资合伙企业间接持有本公司 378,667股股份。齐利国先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚
阮永城先生，1975年9月生，大学学历，经济师。2007年3月起任公司证券事务代表。阮永城先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。
王卫国先生，1969年11月生，大学学历，高级经济师，党员。曾任公司质量管理部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2009年4月起担任公司内部审计部门负责人。王卫国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 033浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月9日以专人送达方式发出，会议于 2017年9月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席蒋志洪先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
监事会对限制性股票第一个解锁期可解锁事项进行了核查，核查意见如下：本次可解锁激励对象资格符合公司《激励计划》及相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《激励计划》及相关规定在锁定期满后办理解锁相关事宜。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》，公告编号：2017-034。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。
监事会对本次预留部分限制性股票授予事项进行了核查，核查意见如下：1、公司预留部分限制性股票的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司预留部分限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
2、公司预留部分限制性股票的授予对象均不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或者中国证监会认定的其他情形。
3、公司预留部分限制性股票的授予对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的对象相符。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《关于 2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的公告》，公告编号：2017-035。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
《浙江美大实业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
武汉光迅科技股份有限公司
投资理财管理制度
（2018年 10月制订）
第一章 总则
第一条为规范武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，防范投资理财风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的投资理财管理，子公司不得进行投资理财。
第三条本制度所称投资理财是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益，以闲置的自有资金、募集资金进行安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。具体包括但不限于：
（一）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
（二）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。
第四条公司进行投资理财交易应遵循以下原则：
（一）交易资金应为公司闲置资金（含闲置募集资金），其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，且其预期收益高于同期人民币银行定期存款利率；
（三）使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，不得影响募集资金投资项目计划正常进行；
（四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第二章 投资理财业务的管理
第五条公司投资理财业务的审批权限：
（一）财务总监负责批准交易额度为5000万元以下的金融机构理财交易；
（二）理财交易金额达到5000万元（含5000万元）以上须总经理批准；
（三）董事会负责批准交易额度超出公司最近一期经审计净资产10%,不超过50%的金融机构理财交易；
（四）股东大会负责批准交易额度超出公司最近一期经审计净资产50%的金融机构理财交易。
（五）超过本制度第三条所列投向范围的投资理财无论金额大小，报总经理办公会审批，如达到本条（三）（四）交易额度，同时履行董事会和股东大会审批程序。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第六条公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第七条财务管理部是公司投资理财交易的主管及执行部门，具体负责包括：（一）负责制定、修订公司投资理财管理的各项制度及流程草案；
（二）负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对投资理财业务进行风险评估，制定投资理财方案；
（三）负责投资理财方案的审批手续办理；
（四）负责实施经批准的投资理财方案，及账务处理、档案归档和保管；
（五）负责持续跟踪公司投资理财的进展情况及资金安全状况，出现异常情况时应及时向财务总监、总经理及董事会报告，同时抄送董事会秘书，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。必要时按照有关规定履行信息披露义务。
第八条纪检审计监察办公室是公司投资理财交易的法律风险控制部门及监察部门，对公司投资理财交易进行事前审核、事中监督和事后审计。具体职责包括：
（一）负责对公司投资理财交易事项及合同、协议进行评审，提出意见、建
议，规避公司法律风险；
（二）负责对公司投资理财业务的决策、管理、执行等工作进行合规性监督监察。
第九条董事会秘书办公室是公司投资理财交易的信息披露部门，董事会秘书办公室负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，并结合公司《募集资金管理制度》实施必要的信息披露。
第三章 投资理财的实施流程
第十条公司投资理财业务的开展应遵循以下操作流程：
（一）财务管理部根据公司资金使用情况，结合市场行情，并充分考虑风险可控程度和资金流动性及安全性，制定投资理财具体方案，包括投资理财品种、收益率、规模、期限等，按照审批权限审批通过后实施；
（二）使用暂时闲置的募集资金进行投资理财交易，相关交易产品内容由董事会秘书办公室进行信息披露；
（三）投资理财业务操作过程中，财务管理部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，并将有关信息通报财务总监、总经理、董事会及董事会秘书。
（四）财务管理部应在理财业务到期后及时收回理财本金及利息并进行核算、账务处理，及合同资料保管、存档。
（五）纪检审计监察办公室应定期对公司投资理财交易相关业务记录进行审查，重点审查投资理财交易是否按照公司规定的程序进行，及时排查、发现存在的内控缺陷，并提出改进意见。
第十一条公司开展投资理财业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的审批人、申请人、操作人相互独立，并由纪检审计监察办公室负责监督；
（二）公司相关工作人员应当须遵守公司保密制度，未经允许不得泄露本公司的投资理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资理财业务有关的信息。
第十二条公司董事会应当定期了解重大投资理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。
第四章 附则
第十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十四条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-035债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年4月25日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2017年5月5日在公司26楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
根据公司全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”）与新安县人民政府签订的《新安—富乔循环经济示范产业园投资框架协议》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，同意大同富乔以不超过人民币 3.80亿元投资建设新安县城乡生活垃圾焚烧热电项目，并授权经营管理层根据该项目的进展情况办理本次对外投资具体事宜(包括但不限于签署项目投资协议、设立项目公司、项目立项申报等)。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-002雅本化学股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为4,520,165股，占公司总股本的比例为0.84%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年2月3日（星期五）。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1778号”文核准，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）向广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票3,477,050股（以下简称“本次发行”），发行价格为14.38元/股，募集资金总额为人民币 49,999,979.00元，扣除各项发行费用人民币 265,552.52元后，实际募集资金净额为人民币49,734,426.48元。2016年1月19日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。2016年 1月 27日，本公司本次发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。本次发行有关具体情况详见 2016年 1月 26日刊登在巨潮资讯网上的《雅本化学股份有限公司2014年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
根据本公司 2015年度股东大会决议，本公司于 2016年 6月 1日完成 2015年度权益分派实施方案：以公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每 10股派发 0.2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
分红前本次发行总股数为 3,477,050股；分红后本次发行总股数增至 4,520,165
股。
二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、作为本公司本次非公开发行股票的投资者，广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司均承诺自新增股份上市首日起 12个月内不转让。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对本公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不是本公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次限售股上市流通日期为2017年2月3日；
2、本次解除限售股份的数量为4,520,165股，占公司总股本的比例为0.84%；
3、本次解除股份限售的股东人数为3名，证券账户总数为4户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）|
|1|广发证券股份有限公司|1,808,066|1,808,066|0.34|
|2|广发基金管理有限公司——广发聚瑞混合型证券投资基金|904,033|904,033|0.17|

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|-|-|-|-|-|
|3|广发基金管理有限公司——广发新经济混合型发起式证券投资基金|904,033|904,033|0.17|
|4|中邮创业基金管理股份有限公司——中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|904,033|904,033|0.17|
|合计||4,520,165|4,520,165|0.85|

注：1、广发基金管理有限公司以“广发聚瑞混合型证券投资基金”和“广发新经济混合型发起式证券投资基金”两个产品认购。
2、中邮创业基金管理股份有限公司以“中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金”一个产品认购。
四、股份变动情况表
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||持股总数（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股总数（股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件股份|26,972,519|5.02|-4,520,165|22,452,354|4.18|
|二、无限售条件股份|510,001,999|94.98|+4,520,165|514,522,164|95.82|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总额|536,974,518|100|0|536,974,518|100|

五、备查文件
1、《上市公司限售股份上市流通申请表》；
2、《股份结构表和限售股份明细表》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-002镇江东方电热科技股份有限公司
关于收回部分银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届董事会第八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》及《关于继续使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
上述会议均授权董事会同意公司使用额度不超过17,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期保本型短期理财产品，期限分别是 2015年12月10日至2016年12月9日及2016年10月26日至2018年10月25日。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2015-061；2016-046）。
2016年11月9日，公司使用闲置自有资金3,245.1万元购买了农业银行发行的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，产品类型为保本保证收益型，此产品可随时赎回，预计年化收益率为；1-6天，1.75%；7-30天，2.15%；31-60天，2.45%；61-180天，2.6%；181天及以上2.75%。具体内容详见公司于2016年11月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《镇江东方电热科技股份有限公司关于银行理财产品提前收回及继续使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-049）。
2017年1月16日，公司因业务需要，收回上述理财产品部分本金1,000万元，并收到理财收益共计4.84万元，年化收益率为2.6%。
2017年1月17日，公司因业务需要，收回上述理财产品部分本金1,600万元，并收到理财收益共计7.86万元，年化收益率为2.6%。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年1月17日
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为浙江禾欣实业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司会计政策变更相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为:公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
二○一四年十月二十九日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（苏奇木）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|苏奇木|独立董事|11|0|0|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加11
次董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2015年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2015年2月2日召开的第二届董事会第十二次会议上，对回购注销已不
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表了独立意
见。
2、在2015年4月3日召开的第二届董事会第十四次会议上，对2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的议案发表了独立意见，对董事会提出年度利润分配预案的议案发表了独立意见，对2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案发表了独立意见，对2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案发表了独立意见，对2014年度内部控制自我评价报告的议案发表了独立意见，对回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表了独立意
见，对会计政策变更的议案发表了独立意见，对公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案发表了独立意见。
3、在2015年5月25日召开的第二届董事会第十六次会议上，对公司符合非公开发行股票条件的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票方案的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票预案的议案发表了独立意见，对公司前次募集资金使用情况报告的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案发表了独立意见，对终止超募资金项目LED照明灯具IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案发表了独立意
见。
4、在2015年7月17日召开的第二届董事会第十八次会议上，对控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的
议案发表了独立意见，对提名董事候选人的议案发表了独立意见，对控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见，对全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
5、在2015年7月31日召开的第二届董事会第十九次会议上，对全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
6、在2015年8月21日召开的第二届董事会第二十次会议上，对2015年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案发表了独立意见，对
7、在2015年10月23日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
8、在2015年11月13日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司前次募集资金使用情况报告的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、2015年度，本人作为审计委员会委员召集人，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极召集并主持审计委员会的日常工作，共组织召开五次审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司薪酬与考核委员会委员，按照专门委员会工作细则的相关要求2015年积极参与薪酬与考核委员会会议两次，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2015年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
苏奇木