Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—175债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于部分归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币 68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2018年1月20日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-012）。
2018年10月16日，公司将用于补充流动资金中的 1,000万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还 6,000万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为62,000万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十七日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-092
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，并将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年8月17日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年8月27日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年8月17日）前10名股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||深圳市劲嘉创业投资有限公司||463,089,709||30.98%||
|2||亚东复星瑞哲安泰发展有限公司||137,299,771||9.18%||
|3||新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）||54,400,000||3.64%||
|4||泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深||21,722,118||1.45%||
|5||泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深||19,026,845||1.27%||
|6||黄华||14,934,141||1.00%||
|7||陶秀珍||9,625,406||0.64%||

关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 第 1页
|||||
|-|-|-|-|
|8|深圳市特美思经贸有限公司|8,732,448|0.58%|
|9|泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能|7,470,044|0.50%|
|10|中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金|7,104,502|0.48%|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年8月27日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||深圳市劲嘉创业投资有限公司||463,089,709||30.98%||
|2||亚东复星瑞哲安泰发展有限公司||137,299,771||9.18%||
|3||新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）||54,400,000||3.64%||
|4||泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深||21,722,118||1.45%||
|5||泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深||19,026,845||1.27%||
|6||黄华||14,934,141||1.00%||
|7||陶秀珍||9,625,406||0.64%||
|8||深圳市特美思经贸有限公司||7,627,048||0.51%||
|9||泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能||7,470,044||0.50%||
|10||中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金||7,468,402||0.50%||

特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 第 2页
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。
提名委员会主席负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主席职责。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的具体职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会
提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（四）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准；
（五）建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事人选。
第四章工作程序
第十条提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会根据主席提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
提名委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用专人送达、特快专递或传真方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
提名委员会以前款方式作出决议的，可以免除上述三天的事先通知的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、邮递或传真的方式送达到每一位委员，并且每位委员应当签署送达回执。送达通知应当列明委员签署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的委员视为弃权。签字同意的委员人数如果已经达到做出决议的法定人数，并已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的提名委员会决议。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年8月21日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-020福建众和股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及除董事许建成、独立董事朱福惠、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
独立董事朱福惠因为个人事务繁忙、董事詹金明因个人健康原因，已向公司提出辞职，因此不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、公司与相关方就拟购买矿业资产事项尚在商洽中，该重大事项尚存在不确定性。
2、2018年 2月，控股股东、实际控制人之许金和与投资方内蒙古兴业集团股份有限公司之全资子公司新疆兴业锂能新能源投资有限公司签订了《合作意向书》，拟将其及许建成持有的全部公司股票对应的表决权委托投资方行使，将公司控制权让渡给投资方。目前双方尚未签署正式表决权委托协议。本次合作尚有一定不确定性。
3、公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。
4、公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，于2017年 11月向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
改善资产结构、重整等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。目前相关方案尚在论证、推进中。
6、公司2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
7、由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响。目前公司重大资产出售、重整等事项仍在推进中，尚未有确定方案，公司未来的持续经营存在一定的不确定性。
8、由于子公司金鑫矿业债务逾期事项尚未解决，其采矿权许可证仍存在被司法拍卖的风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票连续3个交易日内（2018年2月23日、2018年2月26日、2018年 2月 27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司与相关方就拟购买矿业资产事项尚在商洽中。
3、2018年2月，控股股东、实际控制人之许金和与投资方内蒙古兴业集团股份有限公司之全资子公司新疆兴业锂能新能源投资有限公司签订了《合作意向书》，拟将其及许建成持有的全部公司股票对应的表决权委托投资方行使，将公司控制权让渡给投资方。目前双方尚未签署正式表决权委托协议。
确定。
5、公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，于2017年11月向法院申请对公司进行重整。公司尚未收到法院对该重整事项申请的民事裁定书。
6、由于公司借款逾期，中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行已向福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院提起诉讼，相关案件已于2017年12月28日一审开庭。
7、公司大股东与所在地政府、中介机构在探讨包括但不限于引进投资人、改善资产结构、重整等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。目前相关方案尚在论证、推进中。
此外，经自查并问询公司控股股东、实际控制人，本公司及控股股东、实际控制人没有其它关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
8、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除已披露的公开信息外，公司目前没有其它根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司与相关方就拟购买矿业资产事项尚在商洽中，该重大事项尚存在不确定性。
书》，拟将其及许建成持有的全部公司股票对应的表决权委托投资方行使，将公司控制权让渡给投资方。目前双方尚未签署正式表决权委托协议。本次合作尚有一定不确定性。
4、公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。
5、公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，于2017年11月向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
6、公司大股东与所在地政府、中介机构在探讨包括但不限于引进投资人、改善资产结构、重整等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。目前相关方案尚在论证、推进中。
7、公司 2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
8、由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响。目前公司重大资产出售、重整等事项仍在推进中，尚未有确定方案，公司未来的持续经营存在一定的不确定性。
9、由于子公司金鑫矿业债务逾期事项尚未解决，其采矿权许可证仍存在被司法拍卖的风险。
10、2017年 10月 31日公司于指定披露媒体披露了《2017年第三季度报告
全文及正文》，预计 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元至-20,000万元。2018年 1月 30日公司于《关于 2017年度业绩预告的说明公告》预计 2017年度亏损额将超过 2017年第三季度报告全文及正文中的预计数。2018年2月28日公司于《2017年度业绩快报》中
披露2017年度归属于上市公司股东的净利润为-24,575.57万元。同时，公司于业绩快报中特别提示：由于（1）纺织印染业务全面停工，亏损资产出售亦未有进展，人员低效短缺，客商配合度差等原因，资产减值测试所需的相关资料尚未收集齐全，资产减值损失未最终核定；（2）公司涉及相关诉讼，截止目前该等事项对2017年业绩的影响暂无法估测，公司预计2017年度亏损金额将较大幅度超过本次业绩快报的数据。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-071浙江唐德影视股份有限公司
关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2015年12月3日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳翎刻影视策划有限公司（以下简称“翎刻影视”）在北京市签署了《浙江唐德影视股份有限公司与东阳翎刻影视策划有限公司关于东阳翎刻闪耀影视制作有限公司的股东协议》（以下简称“股东协议”）。经双方友好协商，公司与翎刻影视共同投资成立东阳翎刻闪耀影视制作有限公司（以下简称“标的公司”）。注册资本 2,000万元，其中公司以货币形式出资 1,200万元，占注册资本的60%，翎刻影视以设备、无形资产及货币形式出资800万元，占注册资本的40%，本次对外投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报告合并范围内。
（二）审议和表决情况
根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》和《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》的规定，公司已于2015年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。详见公司于2015年12月4日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-070）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
（三）交易对手方基本情况
名称：东阳翎刻影视策划有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：杨婷
注册资本：伍拾万元整
经营范围：影视策划服务；影视剧本创作、策划、交易；影视服装道具租赁；
影视器材租赁；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司曾与翎刻影视实际控制人杨婷控制的企业上海翎刻影视策划中心签署《剪辑师合约》，委托该工作室聘用之剪辑师为公司投资制作的电影《绝地逃亡》提供剪辑工作。除此之外，翎刻影视与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的公司情况
（一）基本情况
名称：东阳翎刻闪耀影视制作有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴宏亮
注册资本：2,000万元
注册地：浙江省东阳市
经营范围：影视剧、网络剧及广播电视节目等视频内容的剪辑、配音等后期制作业务；影视剧、网络剧及广播电视节目等视频内容的策划、投资、摄制、发行等；影视剧本创作、策划、交易；影视服装道具租赁；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（最终以工商登记机关核准为准）。
（二）股权结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例|
|1|浙江唐德影视股份有限公司|1,200|60%|
|2|东阳翎刻影视策划有限公司|800|40%|
|合计||2,000|100%|

三、股东协议的主要内容
1、投资金额：标的公司注册资本2,000万元，其中公司出资1,200万元，占注册资本的60%，翎刻影视出资 800万元，占注册资本的40%；此外，公司将视标的公司的业务发展需求，大力支持标的公司的发展，并为其提供4,000万元的运营资金，以支持其业务发展，标的公司按照年息7%计算承担并偿付利息。
2、认缴支付：公司于标的公司核准设立之日起10个工作日内以货币现金形式足额缴纳其认缴的注册资本；翎刻影视认缴的注册资本中优先以设备及无形资产作价出资，不足部分以货币现金补足，翎刻影视于标的公司核准设立之日起二十个工作日内将用于出资的设备及无形资产变更至标的公司名下，设备及无形资产的价值以资产评估机构出具的评估报告为准，设备及无形资产价值不足认缴注册资本的部分，应以现金形式在翎刻影视将其持有标的公司股权的全部或部分进行转让前负责缴足。
3、翎刻影视保证其核心管理团队在公司设立后10日内与标的公司签署劳动合同及非竞争/保密/服务协议，其中翎刻影视核心管理人员许宏宇（简历详见附件）的服务期限应至少不短于翎刻影视持有标的公司股权期间，并需承担永久期
限的保密义务，以及任职期间和离职后两年内根据有关法律及协议文件承担竞业
禁止义务。
4、本次转让完成后，标的公司董事会由5人组成，公司有权提名3名董事，翎刻影视有权提名2名董事。
四、资金来源
本次投资标的公司60%的股权，使用公司自有资金。
五、对外投资的必要性与可行性
本次对外投资，有利于拓展公司电影投资业务，增强电影投资制作能力，提升电影作品质量，增强公司的市场竞争能力与盈利能力；本次对外投资为公司电影后期制作水平的整体提升提供了重要支持，为公司吸纳优秀电影制作人才并与其建立紧密的合作关系提供了坚实基础。本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。
六、授权情况
根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》，董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。
七、风险提示及其他
1、本次交易面临的主要风险包括：(i)标的公司不能及时、准确把握观众偏好变化，导致其影视剧作品不被市场接受和认可，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险；(ii)标的公司未能准确贴合政策导向，导致其影视剧作品无法通过我国政府相关管理部门内容审核，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年12月4日
附件：
许宏宇先生个人简历
许宏宇先生，1982年出生，本科学历。2004年毕业于香港城市大学创意媒体学院，并曾于 2003年作为交换生赴美国纽约 Syracuse University深造。曾获得 2011年第六届华语青年影像论坛年度新锐剪辑师的奖项。许宏宇先生曾与尔冬升、陈可辛、黄建新、赵宝刚及陈凯歌等知名导演合作并负责电影剪辑工作。
2014年12月至今任东阳翎刻影视策划有限公司艺术总监。
商业片剪辑代表作品：
《夏洛特烦恼》、《我是路人甲》、《亲爱的》、《一个人的武林》、《触不可及》、《冰封侠1》、《整容日记》、《太极侠》、《愤怒的小孩》、《武侠》、《建党伟业》、《钱学森》、《赵氏孤儿》、《无人驾驶》、《十月围城》、《建国大业》、《泪王子》等20余部电影中担任剪辑师。
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-069上海安硕信息技术股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日——2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 48%|盈利：1845.60万元|
||盈利：959.71 万元–1291.92万元||

预计非经常性损益对净利润的影响金额为196.91万元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司上市后募投项目建设进度进一步加快，研发投入持续增加，研发费用未资本化，导致本期管理费用较上年同期增加较多。
2、公司在新业务方向投入资源逐步增多，如数据服务业务、征信服务业务、小贷云服务业务等，该部分业务前期投入较多，但是收入利润贡献很少。
3、2014年末收购的子公司和参股公司都有明显的经营季节性，今年市场开拓投入较大，前三季度均是亏损状态。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015
上海安硕信息技术股份有限公司
年第三季度报告中详细披露。
2．公司于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的调查通知书（编号：沪证专调查字 2015282号），因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会正在对公司进行立案调查。如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。详情请见《关于股票存在暂停上市风险的提示性公告》（编号：2015-066）。
3．敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-002号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以书面、传真方式发出会议通知，于 2018年 1月 8日上午10：30分在北京市西城区宣武门西大街 127号 A座写字楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第八届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以记名投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议通过了《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟提请股东大会批准再次将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二〇一八年一月九日
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
使用自有闲置资金进行现金管理的
专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就富邦股份使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项，发表如下专项意见：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司的闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
独立董事许秀成、张慧德、陈继勇发表明确意见如下：
（一）公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九会议审议通过，履行了相关审批程序。
（二）在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 1.6亿元人民币的闲置自有资金适时购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意公司使用额度不超过1.6亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有资金适度进行保本型银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）上述投资理财事项已经公司董事会审议通过，公司的独立董事对本次事项发表了同意意见。本次事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规的要求及公司章程的规定。
综上，本保荐机构同意富邦股份本次使用额度不超过1.6亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王广红
李国强
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）二○一六年 月 日
关于河南四方达超硬材料股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
天职业字[2017]7372-2号
关于河南四方达超硬材料股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
天职业字[2017]7372-2号河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东：
我们审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“河南四方达公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月21日签署了标准意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，河南四方达公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河南四方达公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，河南四方达公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解河南四方达公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年三月二十一日
中国注册会计师：
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 单位：人民币元占用方与上市公上市公司核算2016年期初占2016年度占用累计发2016年度占用资2016年度偿还2016年期末占占用形成原非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额 用资金余额 因现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
||
|-|
|资金往来方名称|
|郑州华源超硬材料工具有限公司|
|郑州华源超硬材料工具有限公司|

附属企业 郑州华源超硬材料工具有限公司 上市公司子公司 应收账款 5,876,578.73 1,734,336.97 7,610,915.70 货款 经营性资金往来开曼四方达超硬材料有限公司 上市公司子公司 其他应收款 28,175.26 28,175.26 借款 非经营性资金往来微创科技国际有限公司 上市公司子公司 应收账款 6,746,301.67 728,244.95 6,018,056.72 货款 经营性资金往来关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 14,918,292.41 12,116,659.25 4,468,481.61 22,566,470.05
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-065四川天齐锂业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）经营发展的需要，为支持各全资子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信，公司拟为子公司提供不超过 22.2亿元人民币担保。该担保额度有效期限为至 2015年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人及拟提供担保的情况
公司拟为以下两家子公司合计不超过22.2亿元人民币的银行授信提供担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产（2014年度经审计净资产 295,716.69万元）的比例为75.07%。
（一）被担保人的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司简称|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|业务性质|与公司关系|
|成都天齐锂业有限公司|成都天齐|2014/8/22|成都市高朋东路10号|蒋卫平|25,000|进出口贸易|全资子公司|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天齐锂业（江苏）有限公司|天齐江苏|2010/2/10|江苏扬子江国际化学工业园东新路 5号|倪鸿德|13,230|锂盐产品研发、生产、销售|全资子公司|

（二）被担保人产权及控制关系图
（三）被担保人的财务状况表
1、被担保人 2014年 12月 31日的财务状况表（单位：人民币万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司简称|资产总额|负债总额|净资产总额|营业收入|利润总额|净利润|资产负债率|
|成都天齐|9,987.45|12.45|9,975.00|0.00|-25.00|-25.00|0.12%|
|天齐江苏|89,671.43|87,373.34|2,298.09|9,231.83|-35,300.33|-35,300.33|97.44%|

上述数据业经信永中和会计师事务所审计。
2、被担保人 2015年 04月 30日的财务状况表（单位：人民币万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司简称|资产总额|负债总额|净资产总额|营业收入|利润总额|净利润|资产负债率|
|成都天齐|36,121.12|26,067.35|10,053.77|19,517.81|96.75|78.78|72.17%|
|天齐江苏|82,236.50|81,789.70|446.80|85.26|-5,473.18|-5,473.18|99.46%|

上述数据未经会计师事务所审计。
（三）公司为子公司申请银行授信提供担保明细（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|担保方式|担保方|担保金额|备注|
|成都天齐|保证担保|天齐锂业|160,000|被担保方资产负债率高于70%|
|天齐江苏|保证担保|天齐锂业|62,000|被担保方资产负债率高于 70%|
|合计|||222,000||

三、担保方式及额度
本次公司拟为全资子公司银行授信提供不超过22.2亿元人民币担保，拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权管理层在不超过16亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司成都天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其它法律文件；授权管理层在不超过6.2亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司天齐江苏与各银行的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其它法律文件。
四、防范担保风险的措施
公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障公司整体资金安全运行。
上述两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完
善的风险控制体系，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公
司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前（不包含本次担保），公司累计实际担保余额是0万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年度经审计净资产295,716.69万元）的比例为0%。
本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额不超过22.2亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产（2014年度经审计净资产295,716.69万元）的比例为75.07%。
公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、专项意见
（一）公司董事会认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在保证公司持续稳健经营的情况下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
（二）公司独立董事认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担
保属于公司正常的融资担保行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。
公司独立董事同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-014东沣科技集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）的业务发展需要，公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）拟对东沣智能进行增资，增资金额为人民币 6000万元，本次增资完成后，东沣智能注册资本从人民币 6000万元增加至人民币 12000万元，科技发展仍持有其100%的股权。
2、本次对外投资事项已经 2018年 5月 18日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：东莞东沣科技发展有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4X0R6572
法定代表人：赵永生
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1栋311室
注册资本：10000万元
成立日期：2017年08月17日
经营范围：科技领域内的实业投资、投资咨询、股权投资；新能源、新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的基本情况
1、公司名称：东莞东沣智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4W78QX90
法定代表人：赵永生
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1栋313室
注册资本：6000万元
成立日期：2017年2月14日
经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、增资前后股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资人名称|增资前||增资后||
||投资金额（万元）|所占比例|投资金额（万元）|所占比例|
|东莞东沣科技发展有限公司|6000|100%|12000|100%|
|合计|6000|100%|12000|100%|

3、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：元）|2017年12月31日（经审计）|2018 年3日31日（未经审计）|
|资产总额|62,270,651.87|108,471,320.87|
|负债总额|5,275,493.00|52,106,002.15|
|所有者权益|56,995,158.87|56,365,318.72|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,004,841.13|-629,840.15|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次东沣科技发展对东沣智能的增资，将进一步增强东沣智能的资金实力和运营能力，有利于东沣智能的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2、本次公司对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常
运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司
的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次东沣科技发展对东沣智能进行增资后，东沣智能仍为东沣科技发展的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
4、本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对东沣智能经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-018上海锐奇工具股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月 10日上午开市起停牌；于 2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、2014年 12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年3月13日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月20日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-029广东星徽精密制造股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，相关事宜公告如下：
一、2015年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为41,322,319.92元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积 4,132,231.99元。截至报告期末，母公司未分配利润为176,765,727.03元。鉴于公司当前经营状况稳健，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2016年度利润分配预案如下：
以 2016年 12月 31日的总股本 209,753,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.55元（含税）。
二、公司董事会意见
董事会审议并通过了《关于2016年度利润分配的预案》，同意将《关于2016年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事相关意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本209,753,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税）。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案符合公司的实际情况，
有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案的内容。
四、监事会相关意见
监事会审议并通过了《关于2016年度利润分配的预案》，同意将《关于 2016年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司为下属控股子公司及参股公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于公司为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
美的集团为下属控股子公司和参股公司提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，并且美的集团拟通过向非全资控股子公司和参股公司收取担保费及加强担保资金的监控，可有效降低担保风险。
我们认为，美的集团对下属控股子公司和参股公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，同意将该担保议案提交股东大会审议。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东诚药业使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会下发的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的书面文件（证监许可[2018]558号），核准公司向由守谊等16名发行对方发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。
截至2018年11月1日，公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
196,341,217.84元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“中天运[2018]验字第90064号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《支付现金及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票募集资总额（含发行费用）不超过28,244万元，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金用途|项目投资总额|
|核药房建设项目|18,300|
|购置厂房和办公楼|8,000|
|支付中介机构费用等交易费用|4,000|
||30,300|

（三）募集资金置换情况
为保障本次交易及部分募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年12
月4日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,407.13万元。具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金项目|拟使用募集资金|自筹资金投入金额|
|核药房建设项目|16,244|1,027.27|
|购置厂房和办公楼|8,000|-|
|支付中介机构费用等交易费用|4,000|379.86|
||28,244|1,407.13|

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（中天运[2018]核字第 90262号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与公司截至2018年12月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况相符。
三、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有
限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事对该事项发表的意见
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定。同意公司用募集资金1,407.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会对该事项发表的意见
公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金1,407.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：东诚药业本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问对东诚药业以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：____________ ____________
阙雯磊 任耀宗
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-039宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富供应链有限公司100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 12月 17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作，对标的资产进行整合和规范；深圳市年富供应链有限公司正逐步对其实际控制人所控制的供应链服务相关人员、业务、资产等进行整合。公司预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年五月十八日