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股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2019-024
斯太尔动力股份有限公司
关于全资孙公司破产清算事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）的全资子公司 Steyr MotorsGmbH（以下简称“奥地利斯太尔”）因拖欠供应商大量货款，存在破产清算风险。公司于 2018年 10月 29日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的议案》，同意奥地利斯太尔向当地法院申请启动资产重组或破产清算程序。公司分别于2018年9月17日和2019年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于全资孙公司存在重组清算风险的提示性公告》（公告编号：2018-095）、《关于全资孙公司存在清算风险事项的进展公告》（公告编号：2019-012）。
二、进展情况
2019年4月25日，公司收到奥地利斯太尔相关人员发送的法院公告文件，获悉奥地利斯太尔已于2018年 12月1日正式进入重组程序，并由当地法院指定了破产受托人（以下简称“管理员”），自此江苏斯太尔不再对奥地利斯太尔的财务与经营具有控制权。根据相关文件显示，奥地利斯太尔于2019年2月20日被当地法院宣告正式进入破产程序。
为充分维护公司及广大投资者权益，在奥地利斯太尔进入破产程序后，公司针对前期与奥地利斯太尔发生的借款协议、技术开发协议等事项积极与破产管理员沟通，并积极申报债权，进行索赔。
根据《奥地利股权置换法》的相关规定，如果在子公司财务危机期间发放贷款，则股东贷款符合“股权置换”资格。因公司与奥地利斯太尔签署的借款协议，发生于其财务危机期间，故被破产管理员认定为股权置换。公司向奥地利斯太尔提供的 350万欧元的借款被视作权益性投资，被破产管理员驳回了债权申报请
求。针对技术开发协议事项，经与破产管理员充分沟通，公司就前期向奥地利斯太尔支付的技术开发预付款项与奥地利斯太尔初步达成协议，奥地利斯太尔同意公司申报的债权约374万欧元，该事项尚存在一定不确定性。公司将努力申报相关债权，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、若奥地利斯太尔被破产清算，公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司将不再持有其任何股份，会对上市公司主营业务及可持续经营能力造成一定影响；
2、基于谨慎性原则，公司已于2018第三季度对涉及商誉全部计提减值准备，并于 2018年 12月 31日对奥地利斯太尔长期股权投资全额计提了减值准备。对公司的具体影响需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。
四、风险提示
奥地利斯太尔破产清算后，将对公司主营业务发展造成一定影响。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-032
债券代码：118930 债券简称：15一创02
第一创业证券股份有限公司
关于行使“15一创 02”
发行人赎回选择权的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
赎回资金到账日：2017年 5月 31日（5月 27日为非交易日，故顺延至 5月31日）
债券赎回价格：人民币105.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回安排：凡在2017年5月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得赎回全部本金及利息的权利。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 27日发行的第一创业证券股份有限公司2015年第二期次级债券（简称“15一创02”）至 2017年 5月 26日将期满两年（第二年）。根据公司《第一创业证券股份有限公司 2015年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，公司可于本期债券第二个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15一创 02”全部赎回。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2015年第二期次级债券
2、债券简称：15一创02
3、债券代码：118930
4、发行价格：100元/张
5、发行总额：8亿元人民币
6、债券期限：3年期，发行人附第2年末赎回选择权
7、票面利率：采用固定利率形式，票面利率5.9%，在本期次级债券存续期内保持不变;
8、付息日:2016年至2018年每年的5月27日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 5月 27日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2017年5月27日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、挂牌时间和地点： 2015年7月15日在深圳证券交易所挂牌交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次赎回实施安排
1、赎回对象：2017年5月26日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15一创02”的全部持有人。
2、赎回价格：人民币105.9元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
3、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
三、本期赎回付款安排
1、债券赎回日/摘牌日：2017年5月31日（5月27日为非交易日，故顺延至5月31日）
2、赎回资金到账日：2017年 5月 31日（5月 27日为非交易日，故顺延至5月31日）
3、赎回安排：凡在 2017年 5月 26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得赎回全部本金及利息的权利。
4、本次赎回债券享有 2016年 5月 27日至 2017年 5月 26日期间利息，票面利率为5.9%。每手（面值1,000元）付息金额为人民币59元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 47.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为53.1元。
5、付款方式：依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账
日 2个交易日前，本公司会将“15一创02”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、联系方式
1、发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
咨询地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
邮政编码：518048
咨询联系人：李金坤
咨询电话：（0755）23838211
传真电话：（0755）23838234
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-016
广东国盛金控集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称：国盛金控；证券代码：002670）经申请自2017年1月16日开市起停牌。2017年1月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于<广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。2017年 2月 9日，公司就深圳证券交易所下发的《关于对广东国盛金控集团股份有限公司的重组问询函》予以回复，并刊登《关于深圳证券交易所问询函的回复》及相关文件。
截至目前，全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）尚未收到其受让国联安基金管理有限公司51%股权交易资格是否被确认的书面文件。鉴于国盛证券作为意向受让方的交易资格能否被确认仍存在重大不确定性，公司股票（证券简称：国盛金控；证券代码：002670）自2017年2月23日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司将按规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等四家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
关于对四川日机密封件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZD10145号四川日机密封件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川日机密封件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是四川日机密封件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供四川日机密封件股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件
四川日机密封件股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：四川日机密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|合 计||||-|-|-|-|||

注：2018年度公司控股股东及其他关联方未占用本公司资金。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第3页
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L160凯瑞德控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王斌先生、杨洪武先生提交的辞职报告。王斌先生、杨洪武先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，王斌先生、杨洪武先生不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》规定，王斌先生、杨洪武先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数少于董事会总人数三分之一的情形。因此，期间王斌先生、杨洪武先生将继续履行职务至公司履行程序补选完成新任独立董事，因此，不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。
王斌先生、杨洪武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此对王斌先生、杨洪武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2018年11月14日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-057北京顺鑫农业股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会民主选举第七届监事会职工代表监事。会议经民主表决，选举李文祥为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司于2016年11月29日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
附：李文祥先生简历
李文祥先生，45岁，本科学历，中共党员。1991年参加工作，历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司常务副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司党总支委员、副经理。李文祥先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-028山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2018年限制性股票激励计划的6名激励对象因离职原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25.6万股进行回购注销，注销完成后，公司总股本将减少256,000股，占变动前总股本的0.07%，公司将及时披露回购注销完成公告。上述议案已经2019年7月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求偿还债务或者为该等债权提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司。
2、联系人：刘兆红
3、联系电话：0533-3283708
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-047
第一创业证券股份有限公司
关于收到《公司 2016年证券公司次级债券
符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于第一创业证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕632号）。深交所就公司2016年证券公司次级债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的公司2016年证券公司次级债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将严格按照相关要求，做好债券发行的各项相关工作。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
内部控制审计报告
天职业字[2019]88号云南铜业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铜业股份有限公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南铜业股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南铜业股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月一日
中国注册会计师：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司向参股公司深圳家简呈出科技有限公司（以下简称“家简呈出”或“标的公司”）进行增资暨关联交易事项的相关资料进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次增资标的公司家简呈出为公司关联法人，本次增资构成关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议，并按照相关规定进行表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一八年九月十三日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-11天津天保基建股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了
《2018年度报告及摘要》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第1号》等有关规定，公司对2018年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2018年 12月 31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，公司 2018年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 308,860,850.43元，详见下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|-11,203,311.14|19,024,201.29|
|存货跌价损失|291,590,480.65||
|商誉减值损失|28,473,680.92||
|合计|308,860,850.43|19,024,201.29|

二、计提资产减值准备的具体说明
1、坏账损失
公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司根据应收款项的分类，对应收账款计提坏账准备 3,748,265.27元，其他应收账款计提坏账准备-15,119,907.41元，转回坏账准备 168,331.00元，共计计提坏账损失-11,203,311.14元。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至 2018年 12月 31日，开发成本中天津生态城地块项目与塘沽大连道地块项目的可变现净值分别低于账面成本 148,434,493.05元与 143,155,987.60元。根据以上减值测试结果，公司在编制 2018年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，即对开发成本 “天津生态城地块项目 ”计提存货跌价损失 148,434,493.05元，对开发成本“塘沽大连道地块项目”计提存货跌价损失 143,155,987.60元，共计计提存货跌价损失
291,590,480.65元。
3、商誉减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于购买日将商誉按公允价值分摊至商誉相关资产，截至 2018年 12月 31日，将已售出项目对应的商誉全额计提减值准备，其中对天津天保房地产开发有限公司商誉计提减值准备 26,593,213.58元，对天津市百利建设工程有限公司商誉计提减值准备 1,880,467.34元，共计计提商誉减值损失 28,473,680.92元。
对未售出项目逐项估算其可回收金额，即项目的公允价值减去处置费用后的净额，其中公允价值按项目本年的销售均价或周边同类项目的销售均价计算，处置费用为预计销售费用、土地增值税及其他税费的合计金额。将该可回收金额先与不包含商誉的资产组的账面价值比较，再与包含商誉的资产组的账面价值比较，均未发生减值。
三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
公司 2018年度计提资产减值准备金额共计 308,860,850.43元，减少 2018年度归属于上市公司股东净利润 275,907,852.05元。其中，计提坏账损失减少 2018年度归属于上市公司股东净利润 -8,367,312.62元，计提存货跌价损失减少 2018年度归属于上市公司股东净利润 255,801,483.75元，计提商誉减值损失减少 2018年度归属于上市公司股东净利润 28,473,680.92元。
计提资产减值准备后，公司 2018年度利润总额为
253,666,629.56元，归属于上市公司股东的净利润为 96,102,349.92元，上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司 2018年 12月 31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年三月二十二日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-050深圳市新纶科技股份有限公司
关于对全资子公司新纶复材进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）是深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2016年4月21日，现有注册资本10,000万元（本公告中金额币种均为人民币），是公司国内铝塑膜软包项目实施主体。该公司在常州二期在建两条铝塑膜生产线，最高产能将达600万平方米/月。
为满足新纶复材业务扩张的资金需求，增强其整体综合竞争力，公司2018年5月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司新纶复材进行增资的议案》，同意公司对新纶复材进行增资,增资金额30,000万元，增资后新纶复材注册资本变更为40,000万元。公司董事会授权公司经营层办理增资事宜，同时授权公司傅博总裁签署相关法律文件。
本次新纶复材增资不涉及合作方，亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资需经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、增资方案基本情况
1、增资对象基本情况
公司名称：新纶复合材料科技(常州)有限公司
成立日期：2016年4月21日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：傅博
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资金额
新纶复材原注册资本为10,000万元，为公司全资子公司，现拟投入30,000万元对该公司进行增资，生效时间为公司股东大会批准之日。本次增资后新纶复材注册资本变更为40,000万元，公司持有该公司100%股权保持不变。
3、新纶复材主要财务指标（经审计）
单位：人民币元
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|项目|2017年度|
|营业收入|255,997,017.73|
|营业利润|12,940,782.63|
|利润总额|12,997,777.01|
|净利润|17,996,595.29|
|净资产收益率|14.64%|
|项目|2017年末|
|总资产|551,558,314.71|
|净资产|122,940,921.81|

三、相关合同的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司的增资，无需签订对外投资合同。
四、增资目的和对公司的影响
1、公司铝塑膜项目日本三重县的锂电池铝塑膜工厂2017年度共生产锂电池铝
塑膜约1,000万平方米，由于主要客户均在中国大陆，因此其产品95%以上由新纶复合材料进口到国内统一销售。2017年新纶复材实现营业收入超过2.5亿元，净利润约1,800万元。2018年，预计日本三重县锂电池铝塑膜工厂生产锂电池铝塑膜约 1,700-1,800万平方米，为了应对业务规模的不断扩大，继续做好新客户的开发拓展，需要新增一定比例的流动资金。
2、公司以新纶复材为实施主体，从2017年开始在常州新建两条生产线，第一条线预计 2018年 6月底投产，第二条线预计 2019年 3月底投产，月产能均为 300万平方米，因此2018年度新纶复材的资本性支出金额较大。
本次增资有助于满足其业务扩张的资金需要，加快产线建设，提高客户需求服务能力，增强整体综合竞争力，提升公司业绩。
五、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-032中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于南磁厂征收搬迁项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京市浦口区拆迁管理中心于2016年5月12日就位于南京市江浦经济开发区万寿路5号的中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂（以下简称“南磁厂”）的土地、房屋建筑物和机器设备等资产进行征收并签订了《浦口区城市房屋征收补偿协议》（协议号：2015-27-中钢天源），详见公司于2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-037）。相关进展情况如下：
一、项目建设情况
公司建设“年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目”用于替代本次征收涉及的南磁厂四氧化三锰生产设施，公司在保证项目质量的前提下积极推进项目建设。但受2016年秋季连续降雨、施工企业进度缓慢、部分建材供应紧张等因素影响，工程进度较预期延后了2-3个月。
截止本公告日，该项目已完成土建、供水/电/气工程及设备安装等工作，正在进行设备调试，处于试生产阶段，预计项目在8月底全面建成投产。
二、征收补偿情况
征收补偿协议签订后，公司委托事务所对此次征收补偿款涉及的会计处理出具说明，详见公司于2016年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于房屋征
收搬迁补偿款会计处理说明的公告》（公告编号：2016-039）及中天运出具的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司房屋征收搬迁补偿款会计处理的说明》（以下简称“说明”）。
2016年，公司累计收到征收补偿款项6955.75万元，占征收补偿总额的50%。
截止公告日，受工期延误影响搬迁工作尚未完成，未满足约定的剩余征收补偿款支付条件。
公司将在收到剩余征收补偿款项后与会计师事务所沟通进行相关会计处理并确认收益，对2017年损益造成的影响公司将届时另行公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-061
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2019年半年度利润分配预案
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年半年度利润分配预案。
经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为101,657,206.89元，母公司净利润为175,895,420.15元，提取10%法定盈余公积金 17,589,542.02元后，当年可供分配的利润为 158,305,878.13元，加上年初未分配利润 412,069,830.03元，减去 2018年度已分配利润 111,644,391.00元，实际可供股东分配的利润458,731,317.16元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份 24,514,235股后的总股本 372,147,970为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 2.5元（含税），共计派送现金红利 93,036,992.50元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为公司2019年半年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需待公司2019年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
独立董事的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2019年半年度利润分配预案提交2019年第一次临时股东大会审议。
监事会的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2019年半年度利润分配预案提交 2019年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第二十次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会 2019年8月22日
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于公司 2019-2020年度预计向全资子公司提供担保事项发表的
独立意见
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为独立董事，经审核，基于独立判断的立场，对以下相关事项发表如下独立意见：
公司向全资子公司提供担保是为了满足公司生产经营需要而做出的决定，有利于提升全资子公司的履约能力，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2019-2020年度预计向全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供累计总额不超过人民币3亿元或等值外币的担保。
独立董事（签名）：
张百哲 熊楚熊
蒋大兴 杜文君
签署日期：2018年10月23日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-029广东超华科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年4月7日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁健锋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份431,950,288股，占上市公司有表决权股份总数的46.3643%,其中中小股东1人，代表有表决权的股份数809,488股，占上市公司有表决权的股份总数的0.0869%。
参会股东中,出席现场会议的股东和股东代表 6人，代表有表决权的股份数291,950,288股，占上市公司有表决权的股份总数的31.3371%；
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份数 140,000,000股，占上市公司有表决权的股份总数的15.0272%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意809,488股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席会议有效表决权总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意809,488股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得出席会议有效表决权总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意431,950,288股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案1-7已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案1、7、8已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年3月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师殷长龙、陈拙见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于 2016年第六次临时董事会相关议案的独立意见
一、关于调整公司限制性股票激励计划对象名单及授予数量的独立意见
公司本次对限制性股票激励计划涉及的名单及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励对象及授予数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划（草案）》涉及的激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予限制性股票总量为139.2万股，授予限制性股票的激励对象为90人，包括公司中层管理人员、核心骨干。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2016年4月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2016年4月25日，并同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象限制性股票。
（以下无正文）
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-087湖北富邦科技股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 7,452,857股，占公司总股本的12.2198%；实际可上市流通数量为7,452,857股。
2、本次解除限售股份实际可上市流通日期：2015年 8月20日（星期四）。
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]569号”文批准，湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A股） 1,525万股，其中老股东公开发售的226万股，每股面值 1元，发行价格为20.48元/股，并于 2014年7月2日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为4,800万股，发行上市后总股本为6,099万股，此后至申请日公司未进行其他增发，股本仍为6,099万股。其中，无限售流通股 12,990,000股，首发限售股 48,000,000股。
二、本次解除限售股份的持有情况
按照首次公开发行股票时所作的承诺，本次限售股解禁共十名，具体情况如下：
1、江苏华工创业投资有限公司共持有限售2,914,286股，本次可解除限售股份的数量为2,914,286股。
2、武汉华工创业投资有限责任公司共持有限售 778,571股，本次可解除限售股份的数量为778,571股。
3、天津博润投资有限公司共持有限售1,000,000股，本次可解除限售股份的数量为1,000,000股。
4、武汉高农生物创业投资有限公司共持有限售 500,000股，本次可解除限
售股份的数量为500,000股。
5、中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金共持有限售1,358,640股，本次可解除限售股份的数量为 1,358,640股。
6、中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金共持有限售334,091股，本次可解除限售股份的数量为 334,091股。
7、中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）共持有限售133,637股，本次可解除限售股份的数量为133,637股。
8、中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金共持有限售133,637股，本次可解除限售股份的数量为133,637股。
9、湖南轻盐创业投资管理有限公司共持有限售 146,936股，本次可解除限售股份的数量为146,936股。
10、国金证券股份有限公司共持有限售153,059股，本次可解除限售股份的数量为153,059股。
三、股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
（1）公司股东江苏华工创业投资有限公司（以下简称江苏华工创投）、武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称武汉华工创投）、天津博润投资有限公司和武汉高农生物创业投资有限公司均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管。
（2）江苏华工创投承诺：本公司所持发行人股票锁定期满 2年内，若公司股价不低于发行价，将通过证券交易所交易系统或协议转让等方式转让所持发行人全部股份。
（3）江苏华工创投、武汉华工创投承诺：如果公司招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回本公司已转让的原限售股份。购回价格不低于二级市场价格且不低于发行人股票发行价格。
(4)关于老股转让的股份锁定承诺：公司股东公开转让的股份 226万股，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年7月2日星期一(由于承诺到期日7月2日为停牌日，故后延至8月20日)。
2、本次解除限售股份的数量为7,452,857股，占公司股份总数的12.2198%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数总计10名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数额|本次实际可上市流通数量|
|1|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金|334,091|334,091|334,091|
|2|中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|1,358,640|1,358,640|1,358,640|
|3|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）|133,637|133,637|133,637|
|4|中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金|133,637|133,637|133,637|
|5|湖南轻盐创业投资管理有限公司|146,936|146,936|146,936|
|6|国金证券股份有限公司|153,059|153,059|153,059|
|7|武汉华工创业投资有限责任公司|778,571|778,571|778,571|
|8|武汉高农生物创业投资有限公司|500,000|500,000|500,000|
|9|天津博润投资有限公司|1,000,000|1,000,000|1,000,000|
|10|江苏华工创业投资有限公司|2,914,286|2,914,286|2,914,286|
|合 计||7,452,857|7,452,857|7,452,857|

特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-039
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案具体内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G17035860019号审计报告，公司母公司 2017年年度净利润为 84,180,031.55元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 8,418,003.16元；截至 2017年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 156,074,519.67元。
由于 2018年度内可预计的重大现金支出，短期可能造成公司现金流充裕程度降低，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展董事会拟定如下分配预案：2017年度公司不分红、不送红股、不转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
二、不进行利润分配的原因与未分配利润使用计划
公司正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维
修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股份的重大资产购买事项，本次交易已通过公司董事会审议与披露，并经深圳证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过，公司将于近期使用约 1.43亿元的自有资金支付部分交易价款，剩余部分通过向银行贷款支付。该项重大现金支出短期可能造成公司现金流充裕程度降低，为保证公司长远健康发展故拟 2017年度不进行利润分配。
剩余未分配利润拟滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司提出 2017年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议的
独立意见
作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就第四届董事会第二十二次（临时）会议事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司拟在不超过人民币1亿元的额度内，回购公司A股部分社会公众股票，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。
3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金，回购价格公允合理，回购方案可行，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，公司全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。全体独立董事一致同意公司在不超过人民币1亿元的额度内，使用自有资金回购公司A股部分社会公众股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于子公司经营性关联交易的独立意见
（1）公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均
回避了表决；
（2）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；
（3）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意本次关联交易。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军