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证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-011
北京指南针科技发展股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日分别召开了第十二届董事会第六次会议及第十三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 35,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计净资产的
50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体内容
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理。
1．资金来源及投资额度
公司拟在有效期内，使用最高额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度。
2．投资品种
购买流动性好、非保本、低风险的投资产品，投资产品的期限不超过 12个月，且不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
3．决议有效期及投资期限
自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
4．实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
5．信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及单次购买理财产品的金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
6．关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
2、风险控制措施
（1）在有效期内和额度范围内，由公司财务总监郑勇行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
3、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以适度购买低风险理财产品的方式进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。
三、公司具体运作部门及负责人
运作部门：公司财务部
负责人：公司财务总监郑勇
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司于 2019年 12月 13日召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司财务总监郑勇在上述额度范围内统筹购买，期限自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置的自有资金以购买低风险理财产品的方式进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法合规，一致同意公司使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理，期限自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效。
3、监事会审议
公司于 2019年 12月 13日召开第十三届监事会第三次会议，会议审议通过
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用余额不超过人民币 35,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司拟使用其闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
（1）公司本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定；
（2）公司使用自有资金购买流动性好、非保本、低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获取投资回报，为公司投资者谋取更多的投资回报，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
基于以上情况，国泰君安对公司上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第三次会议决议；
3．独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
4．国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2017-70
江苏友利投资控股股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2017年6月16日审议通过了《关于控股子公司天津福臻工业装备有限公司对外投资的议案》，具体内容详见公司2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司天津福臻工业装备有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-64）。现将公司此次对外投资进展情况公告如下：
经佛山市顺德区市场监督管理局核准成立广东福臻工业装备有限公司，公司于近日获得由佛山市顺德区市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下：
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|-|
|名称：广东福臻工业装备有限公司|
|统一社会信用代码：91440606MA4WWNCQX7|
|类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）|
|住所：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业区环镇东路 4号之B2厂房|
|法定代表人：张娟|
|注册资本：人民币伍仟万元|
|成立日期：2017年7月25 日|
|营业期限：长期|

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|经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系|
|统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感|
|器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；经营和代理各类商品及技术的进|
|出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|特此公告。|

江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-102
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年12月7日10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年 12月 4日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司银行贷款提供反担保的议案》。
经审议，董事会认为，北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）是公司的全资子公司，赛诺膜向北京银行股份有限公司学知支行申请单一授信贷款1,000万元，授信期限2年，由北京首创融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供担保，公司向担保公司提供反担保，承担连带责任保证，符合实际经营管理的需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对赛诺膜日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜向北京银行股份有限公司学知支行申请的单一授信贷款向担保公司提供反担保，
承担连带责任保证。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号:2018-101）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-065
浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2015年9月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月27日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用2015年非公开发行股票最高额不超过5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见登载于《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见刊登于同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
具体内容详见登载于《证券时报》、及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，发行后公司总股本由581,358,102股增加至710,650,500股。注册资本相应由581,358,102元增加至710,650,500元。公司章程中的注册资本相应由581,358,102元增加至710,650,500元。
根据公司于2015年2月4日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销限制性股票72.75万股,相应减少注册资本72.75万元。上述注册资本变更事宜已经公司2015年3月19日召开的第三届董事会第三十二次会议、2015年4月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年4月9日刊登了《减资公告》。由于办理回购注销变更等手续时间长、程序复杂至今尚未办理完成，鉴于公司本次非公开发行事项业已完成，故公司调整原先通过的减资议案，即在不变更减资金额情况下，先进行非公开发行的增资，然后再减资。经过前述增资及减资后，公司股本变更为709,923,000股。注册资本变更为709,923,000元。
《公司章程修订对照表一》、《公司章程修订对照表二》详见附件。
本议案
本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十九次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
附件:
浙江南洋科技股份有限公司
章程修订对照表一
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|序号|原章程内容|修订后的章程内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币58,135.8102万元。|第六条 公司注册资本为人民币71,065.0500万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为58,135.8102 万股，公司的股本结构为：普通股58,135.8102 万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为71,065.0500万股，公司的股本结构为：普通股71,065.0500 万股。|

浙江南洋科技股份有限公司
章程修订对照表二
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|-|-|-|
|序号|原章程内容|修订后的章程内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币71,065.0500万元。|第六条 公司注册资本为人民币70,992.30万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为71,065.0500 万股，公司的股本结构为：普通股71,065.0500 万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为70,992.30 万股，公司的股本结构为：普通股70,992.30 万股。|
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-073上海安诺其集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司2016年限制性股票激励计划因6名激励对象离职及2017年度公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）1、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议后决定对 2016年限制性股票激励计划已获授但未满足解锁条件共计7,249,520股限制性股票进行回购注销。详情请参阅公司于2018年6月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由726,916,368股变更为719,666,848股，公司注册资本也相应由726,916,368元减少为719,666,848元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
1《上市公司股权激励管理办法》（试行）已于《上市公司股权激励管理办法》实施之日即2016年8月13日起废止，但根据中国证券监督管理委员会发布的公告，在《上市公司股权激励管理办法》施行前公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》已经股东大会审议通过，继续按照原《上市公司股权激励管理办法》(试
行)执行。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-032
深圳新宙邦科技股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股份募集配套资金，于2015年6月2日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年6月2日开市起停牌。目前本次发行工作进展顺利，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，公司将在披露发行情况报告书的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易，公司股票继续停牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-055
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 28日披露 2014年度报告,因公司年报审计工作未能按期完成，延期至 2015年4月30日披露。公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-038江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于 2015年 4月 3日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 4月 14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于预付破产重整费用的议案》
鉴于，公司于 2014年 12月 23日向南通市通州区人民法院提起对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请。
南通市通州区人民法院于 2014年 12月 26日受理了公司对明德重工破产重整的申请，并于 2015年 1月 6日指定了明德重工清算组担任破产管理人，明确了管理人成员。
为确保明德重工持续生产经营，同意公司在明德重工破产重整期间，按照南通明德重工有限公司管理人制定并经通州区人民法院批准的《南通明德重工有限公司破产重整期间资金收支管理制度》，向明德重工管理人账户或相关方预付破产重整费用不超过 5亿元，用于维持明德重工最低限度的生产需要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 82000万元人民币（或等值外币）的综合授信，期限一年，以上授信可以根据本公司申请进行品种调剂。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》同意 2015年 5月 5日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此决议。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-082深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）的既定发展战略，公司在确保智能控制器主业快速健康发展的同时，将适应移动互联网产业、万联网产业、智能家居产业的革命性发展浪潮给公司带来的发展机遇，迅速整合资源，实现战略延伸，构建以在线云服务平台和大数据平台为代表的智能家居在线管理互联网服务平台，抢占万联网产业快速发展的制高点，并在未来形成新的强大的运营和盈利能力。
公司的智能控制器主业，将为互联网在线服务平台提供规模庞大的数据端口；同时，互联网平台将有效保障智能控制器主业拥有顶层平台服务能力，构建未来的核心竞争优势。智能控制器与互联网平台相互促进，形成智能家居有机生态系统。
为更好地贯彻实施上述发展战略，增强公司竞争力，深圳和而泰智能控制股份有限公司决定以自有资金 1,000万元人民币在深圳市投资设立一家全资子公司，开展智能家居相关技术与产品的研究、开发、生产、销售。
本次投资总金额为人民币1,000万元。根据《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。2014年 12月 30日公司第三届董事会第十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司。
本次投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
新设公司系本公司全资子公司，无其他投资主体。
三、拟成立全资子公司的基本情况
公司名称：深圳和而泰智能家居科技有限公司（暂定名）；
注册资本：1,000万元；
出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%；
注册地点：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1002；
公司性质：有限责任公司
法定代表人：王鹏；
经营范围：主营家用电器、各种设备、装备，机械电子器具及其智能家居控制器的软件设计、开发和销售。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：
公司是国内同类企业中少有的，有能力在智能控制器高端市场为全球著名跨国公司服务的专业企业。公司传统控制器主业定位于高端市场、高端客户、高端产品，该市场领域在智能家居产业快速发展时期，拥有重大发展机遇。
本次成立新的全资子公司，旨在适应国内智能家居市场蓬勃发展的势头，抢抓机遇，迅速整合资源，重点拓展国内客户和国内市场，力争快速形成规模优势、形成领先的市场影响力和市场占有率，从而在智能家居全产业生态形成新的综合、全面的竞争优势，具有重大战略意义。
2、风险分析：设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响：本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进和而泰的建设及规模发展，对公司 2014年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、其他说明
拟成立的公司后续进展事宜将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的要求，履行相应的审批流程及信息披露的义务。
六、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年半年度业绩预告修正公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-31
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日披露的《2016年第一季度报告》中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至-20%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,110.83万元—4,977.33万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% 至 10%|盈利：6,221.66万元|
||盈利：5599.49万元—6843.83万元。||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
原材料价格下降使得销售毛利率比预期有所增长，导致归属于上市公司股东的净利润比预期上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年半年度业绩预告修正公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁秉文，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏澳洋顺昌股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、本人不是为江苏澳洋顺昌股份有限公司或其附属企业、江苏澳洋顺昌股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括江苏澳洋顺昌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏澳洋顺昌股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席
董事会会议的情形。
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是 □否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
声明人 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁秉文日期：2016年4月28日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2016-032北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议由监事会主席召集，并于2016年4月11日以书面方式发出会议通知，会议于2016年4月19日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《2016年第一季度报告》并形成如下决议：
经审核，公司董事会编制的《2016年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-050无锡先导智能装备股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告
的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-009宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年年初未分配利润为159,572,118.32元，2014年度实现净利润为59,815,948.23元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司累计可供分配利润为200,606,471.73元。
鉴于公司目前总股本规模较小，同时结合公司2014年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），共计派送现金红利人民币
16,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以
160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增
128,000,000股，转增后公司总股本将增加至288,000,000股。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为184,606,471.73
元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-018深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划时间过半
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-144）。
持有本公司股份 450,000股（占本公司总股本比例0.1891%）的副总经理刘卫红先生计划于2018年12月27日至 2019年6月26日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 112,500股（占本公司总股本比例0.0473%）。持有本公司股份 180,000股（占本公司总股本比例0.0756%）的副总经理兼财务总监雷金华先生计划于2018年12月27日至2019年6月26日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 45,000股（占本公司总股本比例0.0189%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日分别收到刘卫红先生、雷金华先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其减持公司股份计划时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，副总经理刘卫红先生、副总经理兼财务总监雷金华先生在减持计划时间过半时均未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
2、刘卫红先生、雷金华先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、截至本公告披露日，刘卫红先生、雷金华先生减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
刘卫红先生、雷金华先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年3月26日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-040浙江爱仕达电器股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈合林先生、独立董事王汉卿先生、财务总监张建秋女士、董事会秘书刘学亮先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-073成都市新都化工股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股票复牌日：2015年7月14日
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-069号），公告公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
一、本次重大事项的基本情况
为实现公司战略发展目标，做强公司复合肥主业，增强公司盈利能力，公司拟收购涉及公司主营复合肥业务上游产业链的一家公司（以下简称“标的公司”），进一步完善产业链，促进公司的可持续发展，为全体股东带来更高回报。
二、停牌期间公司推进的工作
公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与交易对方就收购事项进行了深入洽谈、反复论证，积极推进本次收购事项的有关工作。具体推进情况如下：
1、公司股票停牌后，管理层立即对该事项进行了详细讨论，根据标的公司提供的资产、财务、经营情况等基本信息，初步确定标的资产的预估值范围，同时决定启动收购标的资产的尽职调查工作，并于2015年7月9日及时发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-070），披露公司筹划事项确定为收购涉及公司主营复合肥业务上游产业链的一家公司，该公司拥有磷矿资源，主要从事磷矿开采及磷酸一铵的生产销售，预估值为人民币约7-10亿元。
2、公司积极组织尽职调查工作小组，就标的公司的资产情况、财务状况、生产经营情况及磷矿资源情况等开展了尽职调查工作，并与交易对方就收购相关事项进行了深入洽谈，但双方就标的公司拥有的磷矿资源在作价上存在较大分
歧，后经多次磋商、沟通，最终对交易价格未能达成一致意见，双方决定终止本次交易。
三、本次终止筹划重大事项对公司的影响
公司决定终止本次重大投资事项的筹划，是经过审慎研究，出于维护广大投资者利益的考虑。本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来发展的既定规划，对公司当期业绩无重大影响。在后续的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，利用现有优势资源不断完善与整合公司产业链，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。
四、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-036广州高澜节能技术股份有限公司
关于子公司变更公司名称、注册资本、经营范围等事项
并完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南高涵信息技术有限公司因业务发展需要，对其公司名称、注册资本、经营范围等事项进行了变更，本次变更的相关信息如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|湖南高涵信息技术有限公司|湖南高涵热管理技术有限公司|
|注册资本|200万元人民币|1001.00万元人民币|
|住所|岳阳市临港产业新区云港路8号创业孵化基地办公室312室|湖南城陵矶新港区云港路8号|
|经营范围|计算机技术开发、技术服务，节能技术咨询、交流、开发服务，科技中介服务，环保技术咨询、交流服务，电子产品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，|

||
|-|
|输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子产品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司于近日收到通知，湖南高涵热管理技术有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了岳阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91430600MA4L5QG89C
2、名称：湖南高涵热管理技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：湖南城陵矶新港区云港路8号
5、法定代表人：唐洪
6、注册资本：壹仟零壹万元整
7、成立日期： 2016年 08月 02日
8、营业期限： 2016年 08月 02日至 2056年 08月 01日
9、经营范围：研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，计算机技术
开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子产
品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年度薪酬设计方案
一、总则
（一）目的
保障公司总体战略目标实现，完善公司的薪酬考核体系，确保对薪酬价值的科学管理，实现员工的薪酬和市场化薪酬水平相匹配。
（二）导向
1.在总成本可控的前提下，明确绩效导向，确保公司战略目标实现。
2.鼓励各业务板块开发针对性强的薪酬绩效方案。
（三）依据
工资水平的依据由公司所在地的外部和内部因素综合考虑确定，包含且不限于本地区行业的工资水平、CPI数据趋势、公司的整体效益、员工价值贡献、岗位的重要性和员工的工作能力、业绩考核等。适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。
（四）适用范围
1.公司及分公司全体员工。
2.子公司薪酬体系可根据本方案精神拟定实操层面的执行细则。
二、薪酬架构
（一）基本架构=基本月薪+奖金+补贴
（二）基本月薪=基本工资+绩效工资
1.基本月薪水平总体保持区域市场上的合理竞争力和吸引力。
2.实施年薪制员工，月薪须和同职级岗位月薪相对应。
3.薪酬体系中的职级薪级，须保持其连续稳定性。
4.持续完善基于价值贡献定级定薪、易岗易薪。
（三）奖金主要包括岗位奖金、业务佣金/项目奖金、组织奖金等。
1.岗位奖金
（1）月薪制的员工年终岗位奖金核算基数为税前月薪；年薪制的员工年终岗位奖金核算基数为约定的年终岗位绩效奖金。
（2）根据公司公布实施年度经营绩效方案，根据员工年终绩效等级及对应的奖金发放系数，核算岗位奖金。
2.业务佣金/项目奖金
公司鼓励新业务，包括且不限于销售、研发等方面设计针对性强的业务绩效激励方案。
3.组织奖金
公司根据各业务板块经营业绩目标的达成比例，设计组织奖金的总额及分配比例。经营业绩目标低于既定目标，则组织奖金不予分配；高于组织奖金的分配条件时，再根据业务价值，综合绩效等级、职级、职衔等维度设定不同的权重进行核算，经公司研究确定享受不同比例的组织奖金。
4.补贴包括常规补贴及特殊性质补贴。
（1）常规补贴包括工龄补贴、通讯补贴、交通补贴等。
（2）特殊性质的补贴，须遵循严格的审批程序。
三、薪酬风险控制
（一）公司各中心、直属部门及各分子公司应严格执行“多措并举，开源节流，提升利润、降低成本”的工作方针，严控编制管理，强化月薪成本，并纳入集团预算管理体系。
（二）月薪或年薪须严格控制在区域合理水平位置。
（三）因任职岗位的变化涉及的职级、薪酬调整，公司应严格按照权限审批，务必人岗匹配、易岗易薪。
（四）通过减编控编、调整绩效方案、导入管理工具等合理手段，综合公司收入、成本等经营情况并结合上述市场数据，确定整体调整比例。
（五）针对各薪酬风险源，建立明确的长效预警机制并制定针对性的改进方案。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十三日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-019成都银河磁体股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都银河磁体股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-118江苏东方盛虹股份有限公司
关于变更持续督导项目主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买江苏国望高科纤维有限公司100%股权暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成，目前处于持续督导期间。本次重组独立财务顾问之一为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”），东吴证券曾根据相关规定指派邓红军、刘科峰、李永伟担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。
公司于近日收到东吴证券出具的《东吴证券股份有限公司关于更换江苏东方盛虹股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，原持续督导项目主办人之一李永伟因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。东吴证券关于本次重组的持续督导项目主办人为邓红军、刘科峰，持续督导期间持续至督导期结束之日（2021年12月31日）。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-017上海科泰电源股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
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|-|-|-|
|分公司名称|负责人|经营范围|
|上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司重庆分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司西安分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司武汉分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司广州分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司深圳分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司南京分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|
|上海科泰电源股份有限公司河北分公司|周路来|总公司的业务联络与咨询|

注：以上信息以工商登记注册为准
二、设立分公司的目的及对公司的影响
本次在沈阳、重庆、西安、武汉、广州、深圳、南京、河北设立分公司，将进一步完善公司的营销服务网络，加强市场营销及售后服
务力度，有利于公司更好地获取和满足客户对产品服务的需求，将对
公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-038
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 01月 12日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015年 01月 20日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年 01月 26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于 2015年 01月 27日、2015年 02月 03日、2015年 02月 10日、2015年 02月 17日、2015年 03月 03日、2015年 03月10、 2015年 03月 24日、2015年 03月 31日、2015年 04月 08日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-010、2015-012、2015-014、2015-017、2015-018、2015-020、2015-022、2015-029、2015-033）。2015年 02月 12日、2015年 03月 17日分别发布了《重大资产重组延期复牌的公告》以及《重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2015-015、2015-021），公司股票延期至不晚于 2015年 04月 20日复牌。
截至本公告发布之日，公司本次重大资产重组事项进展顺利，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次
alkweb 拓维信息系统股份有限公司重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会