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成都天保重型装备股份有限公司
首期限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票（包括预留部分）的各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解锁期|业绩考核目标|
|首次授予第一个解锁期||相比2014年，2015 年净利润增长率不低于40%；|
|首次授予第二个解锁期/预留部分第一个解锁期||相比2014年，2016 年净利润增长率不低于249%；|
|预留部分第二个解锁期||相比2014年，2017 年净利润增长率不低于305%；|

上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各
年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。锁定期内归属于上市公司股东的
净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日
前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||个人年度考核结果|优秀|良好|合格|不合格|
|个人解锁比例||100%|||0|

3、考核结果应用
未满足公司层面业绩考核要求的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，回购价格将以授予价格加上年化10%的利率计算的利息确定。
未满足个人层面业绩考核要求的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划解锁期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
成都天保重型装备股份有限公司
董事会
平安银行股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及有关规范性要求，本行董事会对内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。本行监事会审阅了内部控制自我评价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下：
报告期内，本行董事会根据中国银监会、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照本行实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度体系；本行内部控制组织架构完整，内部控制运行情况良好，总体上符合财政部、银监会、证监会和深交所的相关要求，符合本行目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了较好作用，维护了公司及股东的利益。综上，本行监事会认为，本行 2015年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了本行内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合本行内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
平安银行股份有限公司监事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-086广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第五次（临时）会议通知。本次会议于2014年11月18日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到3人，实到3人,其中卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表决，股东代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）向交通银行股份有限公司洛阳分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月，主要用于公司的日常生产经营。鉴于洛阳伊众经营状况良好，且除星河生物以外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。监事一致同意公司为洛阳伊众向交通银行借款人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限为上述主债权发生期间届满之日起两年。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年十一月十八日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号： 2016-105
三湘印象股份有限公司
关于公司股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄卫枝女士关于所持公司部分股份解除股票质押式回购交易的通知，具体内容如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、股东股份部分解押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|黄卫枝|否|27,994,750|2016年3月23日|2016年12月20日|招商证券资产管理有限公司|18.47%|

注：原质押情况详见公司于2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东解除质押及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-023）。
2、股东累计质押的情况
截止本公告日，黄卫枝持有本公司151,609,659股股份，占本公司总股本
10.96%；累计质押的股份数为67,187,400股,占其持有本公司股份总数的44.32%，占公司总股本的4.86%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2016年12月22日
桂林三金药业股份有限公司独立董事
关于公司参与发起设立山水人寿保险股份有限公司
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《投资管理制度》等的有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于参与发起设立山水人寿保险股份有限公司的议案》及相关资料进行了认真的阅读和核查，现发表独立意见如下：
1、本次对外投资事项，公司已于会前向我们提交了相关资料并进行了情况说明，在我们经过事前认真审查后，征得了我们的意见。
2、公司第五届董事会第九次会议对《关于参与发起设立山水人寿保险股份有限公司的议案》进行了审议并获得通过，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次参与发起设立山水保险公司符合公司“大健康”发展战略，有利于进一步丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立山水保险公司事宜。
独立董事:
孙骏 陈亮 刘焕峰
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-057
金轮科创股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月29日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。请广大投资者注意公司发布的公告。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年12月30日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-087债券代码：112610 债券简称：17制药01
广州市香雪制药股份有限公司
“17制药01”债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
回售价格：100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年9月16日至9月20日
回售总张数：3,210,000张
回售金额：338,976,000元（含利息）
回售资金到账日：2019年11月4日
根据《广州市香雪制药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”)分别于 2019年 9月 16日、17日、18日在巨潮资讯网发布了《广州市香雪制药股份有限公司关于“17制药01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-074）、《广州市香雪制药股份有限公司关于“17制药01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-075）、《广州市香雪制药股份有限公司关于“17制药01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-077）。投资者可在回售登记期 2019年 9月 16日至 20日内选择将持有的“17制药01”全部或部分按面值回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17制药01”的回售数量为 3,210,000张，回售金额为 338,976,000元（含利息），剩余托管数量为2,790,000张。
本次“17制药01”回售债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日 2019年 11月 4日划付至投资者资金账户。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-040
中冶美利纸业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 5月 27日、5月 28日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况
说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除了本公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 5月 7日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,但公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、由于市场持续低迷，同时因对中冶纸业集团有限公司在宁波银行借款提供担保将继续计提预计负债，将导致公司在 2015年上半年度继续亏损。
5、公司本次募集资金投资项目宁夏云创数据投资有限公司目前处于前期建设过程中，尚未取得相关的增值电信业务经营许可证，尚无技术、人才、经验积累，尚不能够提供高质量增值服务，与实力较强的综合服务商相比，尚处于竞争劣势地位。同时由于该项目建设周期长，相关业务客户协议尚未签订，项目建设资金尚未完全落实，运营团队也尚未完成组建工作，项目完成时间及项目完全建成后的市场需求及竞争状况尚不明确，项目收入、成本、费用、利润等财务数据也无法准确预计，尚存在诸多不确定因素，敬请广大投资注意投资风险。
6、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（刘万赋）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2016年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，公司共召开16次董事会。本人自2016年1月1日起至换届离任前，应出席14次董事会，实际出席14次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月18日，公司第五届董事会第三十三次会议，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见。
2、2016年3月4日，公司第五届董事会第三十六次会议，对公司出售资产、聘任董事会秘书等事项发表独立意见。
3、2016年3月11日，公司第五届董事会第三十七次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见。
4、2016年4月20日，公司第五届董事会第三十九次会议，对公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易事项、坏账核销、计提商誉减值准备等事项发表独立意见。
5、2016年6月1日，公司第五届董事会第四十一次会议，对公司为参股公司申请金融机构综合授信提供担保事项发表独立意见。
6、2016年7月29日，公司第五届董事会第四十二次会议，对公司2016年度日常关联交易预计事项发表独立意见。
7、2016年8月23日，公司第五届董事会第四十三次会议，对公司2016年半年度关联交易、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等事项发表独立意见。
8、2016年9月29日，公司第五届董事会第四十四次会议，对公司出售子公司股权事项发表独立意见。
9、2016年10月27日，公司第五届董事会第四十六次会议，对公司董事会换届选举、为子公司提供担保、对外提供财务资助等事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：刘万赋2017年3月30日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-005
西部金属材料股份有限公司
控股股东、董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、控股股东西北有色金属研究院对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守。
施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-07沈阳惠天热电股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）独立董事刘海洁因本人工作变动原因向公司提出辞去公司独立董事的申请，同时一并辞去其在提名委员会、审计委员会中担任的职务【详见2017年11月22日公司披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-51）】。由于刘海洁辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘海洁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
公司于2018年3月15日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名李卓为独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司2018年第二次临时股东大会表决。任期自公司2018年第二次临时股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的详细信息已报深圳证券交易所备案，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会表决。公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意提名李卓为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会表决。
特此公告
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历如下：
李卓女汉族，45岁，法学博士，具有律师资格。现任辽宁大学法学院副教授。其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-193
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）的通知，获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东部分股权质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股份数量|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次展期占其所持股份比例|用途|
|牧原集团|是|15,100,402股|2018-12-12|2019-12-12|2020-12-11|安信证券股份有限公司|4.25%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，牧原实业集团有限公司持有公司股份355,104,181股，占公司总股本的16.43%；累计质押其持有的公司股份158,152,801股，占公司总股本7.32%；控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 508,912,301股，占其持股总数的40.22%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-017江苏雅百特科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于 2018年 1月 22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体事项如下：
一、概述
公司根据日常经营发展的需要，充分利用自身资源，公司拟出资设立全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：上海雅百特供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），以下简称“雅百特供应链公司”；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
公司住所：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座六楼601室；
注册资本：10,000万元；
出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；
经营范围：供应链管理及相关配套服务；信息咨询；货运代理，道路货物运输，汽车用品销售，车辆租赁，第三方物流服务；普通货物运输（除危险品）；
网上贸易；企业管理咨询；煤炭及制品、有色金属及有色金属矿产品、钢材、建
材、五金机电、合金、矿石、耐火材料、农副产品（不含粮食收购）、铜材、铝锭、铝材、镍板等的购销；计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、电子元器件、办公设备及耗材的购销、租赁及其他国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。汽车用品、酒类、酒具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品、日用百货的批发与零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立雅百特供应链公司，旨在充分利用公司自身在建筑行业内的资源，同时为自身及建筑产业内的各类客户提供服务，通过聚集行业资源，以采购为支点打造一体化的供应链管理和服务体系，进而实现供需匹配，实现降本增效。
本次对外投资符合公司经营发展及拓展业务需要，有利于延伸公司的产业链，有利于改善公司财务状况。
上述设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月23日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-020北京辰安科技股份有限公司
关于控股股东的控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日接到公司控股股东的控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）通知，基于对公司的价值认可及未来发展的信心，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，清华控股拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式或法律法规允许的其他方式增持公司股份，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康发展。现将具体情况公告如下：
一、增持主体
鉴于公司控股股东为清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”），根据《创业投资企业管理暂行办法》之规定，“创业投资企业可以以全额资产对外投资。其中，对企业的投资，仅限于未上市企业。但是所投资的未上市企业上市后，创业投资企业所持股份的未转让部分及其配售部分不在此限。其他资金只能存放银行、购买国债或其他固定收益类的证券。”因此，本次增持主体为对清控创投持股100%的控股股东清华控股。
截至本公告披露日，清华控股未直接持有公司股份，其全资子公司清控创投直接持有公司 28,973,077股股份，占公司总股本的20.12%；其控股子公司同方股份有限公司直接持有公司12,150,000股股份，占公司总股本的8.44%。
二、增持计划主要内容
北京辰安科技股份有限公司2、拟增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
4、拟增持数量：累计增持不低于50万股、不超过200万股股份。
5、增持计划实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
6、增持价格：视市场价格确定。
三、其他相关说明
1、本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、增持主体承诺：将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持完成后的6个月内，不减持相关增持的股票。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关法律法规之规定持续关注增持主体增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月11日
宏信证券有限责任公司
关于金圆环保股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：金圆股份|
|保荐代表人姓名：张文凯|联系电话：18601730799|
|保荐代表人姓名：尹鹏|联系电话：13791133303|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度，公司严格执行以上制度并规范运作。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|已整改|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导培训报告2017年度保荐工作报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月3日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司最新再融资政策分析与解读》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|2018年12月现场检查时，发现公司关联交易购买的房产已实际投入使用，但尚未办理过户手续。|提醒公司及时为相关房产办理过户手续。公司已完成该等房产的过户手续。|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、金圆控股集团有限公司、赵辉、赵璧生在收购报告书、重组上市、非公开发行股票时做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用、独立性等方面的承诺：避免同业竞争；规范和减少关联交易；不侵害公司利益；保持独立性等。|是|不适用|
|2、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的锁定期承诺：36个月内不减持本次非公开发行认购的股票；自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，不存在减持金圆股份股票的情况；自本承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，不减持所持金圆股份股票。|是|不适用|
|3、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的对金圆股份历史遗留对外担保承担兜底责任的承诺：若金圆股份1995年和1998年发生的历史遗留对外担保，致使金圆股份受到损失，将由金圆控股集团有限公司承担责任。|是|不适用|
|4、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的协助办理标的公司股权过户的承诺：无条件协助金圆股份办理标的公司股权的交割手续。|是|不适用|

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|5.金圆股份及相关主体非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费进行约束；在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于金圆环保股份有限公司 2018
年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：张文凯 尹鹏
宏信证券有限责任公司2019年 5月 14 日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对公司 2017年三季报会计差错更正的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度
的有关规定，我们作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立
场，坚持科学严谨的工作态度，经认真审阅《关于公司2017年三季报会计差
错更正的议案》，发表独立意见如下：
本次公司2017年三季报会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议
程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状
况，未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意上述2017年三季报会计差
错的更正事项。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-131
易事特集团股份有限公司
关于公司及董事长收到中国证监会立案调查通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及董事长何思模先生的《调查通知书》，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、董事长何思模先生涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及董事长何思模先生进行立案调查。
目前公司经营情况良好，调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2015-007南通江海电容器股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司兹定于 2015年 4月 1日（星期三）下午 15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
东沣科技集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
东沣科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，外部宏观环境及政策法规的变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差。对此，本公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，为本公司战略、经营目标的实现，提供有力保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）公司内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及承德南江商贸有限公司、承德东沣生态农业有限公司、承德东沣投资有限公司、承德南江科技有限公司、南江亚洲投资有限公司、承德汇景物业服务有限责任公司、杭州东沣科技有限公司、承德科沣航空航天技术发展有限公司、承德科沣工程项目管理有限公司、承德科沣商贸有限公司、东莞东沣科技发展有限公司、东莞众创新能源科技有限公司、东莞东沣智能科技有限公司、东莞奥林新材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制制度》等相关规定，结合本公司经营管理的实际情况，组织开展内部控制评价工作并对公司的内部控制体系不断进行改进及优化，以提高内部控制活动的管理水平。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）
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|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|经营收入潜在错漏金额|错漏<经营收入总额的1%或500万元|经营收入总额的1%或500万元≤错漏<经营收 入 总 额 的 3% 或1000万元|错漏金额≥经营收入总额的 3%或 1000万元|
|费用支出潜在错漏金额|错漏<费用支出总额的2%或300万元|费用支出总额的2%或300万元≤错漏<费用支出总额的3%或500万元|错漏金额≥费用支出总额的 3%或 500万元|
|资产总额潜在错漏金额|错漏<资产总额的0.5%或2000万元|资产总额的 0.5%或2000 万元≤错漏<资产的1%或3000万元|错漏≥资产总额的1%或3000万元|

本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报表、财务报告及信息披露等方面发现重大违规事件，公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能，注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的三种意见报告。
重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报，公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|直接财产损失金额|负面影响|
|重大缺陷|≥1000万元|受到国家有关部门处罚|
|重要缺陷|≥500万元＜1000万元|受到省级政府处罚|
|一般缺陷|＜500万元|受到市级以下政府处罚|

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|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:|
|重大缺陷:公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效,信息系统的安全存|
|在重大隐患，内控评价重大缺陷未完成整改。|
|重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效，信息系统的安全|
|存在隐患。|
|一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长（已经董事会授权）：赵永生东沣科技集团股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-052高伟达软件股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事 2名。经提名委员会审核，本次监事会提名郑明先生、张勇先生担任第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行监事职务。公司第二届监事成员孙文先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股份，孙文将继续履行相关承诺。
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 4月 25日
附件：第三届监事会候选人简历
1、郑明，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作期间历任高伟达软件股份有限公司软件中心副经理。现任公司监事会主席、公司研发中心副经理、鹰潭市鹰高投资咨询有限公司监事、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司监事、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司监事。
截至今日，郑明未直接或间接持有公司股票。郑明与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、张勇，男，1961年出生，中国国籍，大学本科学历。1985年 -1994年，担任原中国轻工业部家用电器产品质量检测中心清洁器具室主任助理工程师；1994年-2000年，担任西科姆中国公司海南分公司副总经理；2000加入高伟达，担任销售副总；2016年-至今担任市场行政部经理。
截至今日，张勇未直接或间接持有公司股票。张勇与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-085
北京安达维尔科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）向北京银行股份有限公司官园支行申请的额度不超过人民币2,000万元的综合授信无偿提供担保。详见《北京安达维尔科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-080）。
二、对外担保进展情况
2019年9月9日，公司与北京银行股份有限公司官园支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为航设公司向北京银行股份有限公司官园支行申请的 2,000万元综合授信额度内订立的全部具体业务合同项下的债务提供连带责任
保证担保。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司官园支行
2、保证人：北京安达维尔科技股份有限公司
3、保证金额：人民币2000万元
4、保证方式：连带责任保证
损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
6、保证期间：被担保债务的履行期届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外最高额担保为7000万元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.40%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
山东圣阳电源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第一次会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并对本次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第一次会议，聘任高运奎先生为公司经理；聘任王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、朱纪凌先生为公司副
经理，其中王平先生为常务副经理，聘任孔德龙先生为公司总工程师，聘任宫
国伟先生为公司财务总监，聘任王军先生为经理助理；聘任于海龙先生为公司
董事会秘书。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下：
公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，均具备担任相应职务
的资格和能力，不存在《公司法》规定的不适当人选的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被深圳证券交易所宣布为
不适当人选的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，聘任程序合法有
效，同意公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员等的相关议
案。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，本人被选举为董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会成员，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
作为董事会审计委员会成员及董事会薪酬与考核委员会召集人，本人将在
新的一年里积极履行职责，有效推动公司可持续规范发展。
四、对上市公司现场调查的情况
作为公司新一届董事会独立董事，本人将在新的一年内积极有效地履行独
立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，到公司进行现场调研，重点
对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议
的执行情况进行检查。同时，通过电话和邮件等方式与相关工作人员进行沟通
交流，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，为公司相关决策
提供合理建议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司新一届董事会独立董事，我将在新的一年内积极有效地履行独立
董事的职责，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进
行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小
企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、
准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者关系管理活动平等、
公开，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的
合法权益。
认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、
业务发展的进展情况进行核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，要
求公司提供相关资料并进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，维护
公司和中小股东的合法权益。此外，还要对公司董事、高级管理人员的履职情
况，信息披露和内部制度建设情况进行监督和核查。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱地址：907227566@qq.com
独立董事：李广源
二○一四年三月三十一日