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中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司
关联自然人为华谊兄弟传媒股份有限公司申请综合授信
提供担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对公司关联自然人为公司申请综合授信提供担保的关联交易进行了核查。核查情况如下：
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟为实际经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“工商银行”）申请人民币5亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币5亿元，不收取担保费用。
2、关联关系情况：因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2017年7月21日，公司第三届董事会第61次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于关联自然人为公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司股东，截至披露日，王忠军和王忠磊合计持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.25%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（二）、（四）项规定的情形。
王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
王晓蓉为王忠磊的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（四）项规定的情形。
综上，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行
4、担保金额：人民币5亿元
5、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易是公司关联自然人为公司向工商银行申请综合授信提供连带责任保证，关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2017年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军和王忠磊还为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证；公司与刘晓梅、王晓蓉未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
本次关联交易是公司关联自然人为公司向工商银行申请综合授信提供连带
责任保证，关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，系为公司提供财务支
持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司关联自然人为华谊兄弟传媒股份有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的
核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-031湖南博云新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，相关事项尚在筹划过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2014年5月19日开市起停牌，待披露相关董事会决议公告后，于2014年5月26日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-035
荣安地产股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，拟以现金方式购买资产，标的资产属于文体服务业。公司拟购买标的公司部分或全部股权，目前双方正在协商和沟通中，预计交易金额是否构成重大资产重组尚未确定。
为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(简称：荣安地产，代码：000517)自 2016年 6月14日(周二)开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。
公司将尽快确定本次购买资产事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年六月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-097广东易事特电源股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司于 2014年 9月 22日完成权益分派后，总股本由89,450,000股变更为178,900,000股，并对公司章程进行相应修改。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440000000002132）。公司注册资本由89,450,000元变更为178,900,000元，其他登记事项未做变更。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1、注册号：440000000002132
2、名称：广东易事特电源股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号
5、法定代表人：何思模
6、注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰玖拾万元
7、经营范围：研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、电力一体化电源、工业节能及电能质量控制系统、智能充电系统；光伏组件、逆变器、控制器等分布式发电装置及智能微电网工程；嵌入式软件；整体机房；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年10月14日
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，四川泸天化股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年4月21日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-051北京银信长远科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年09月30日
2、预计的业绩：同比上升
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|项 目|2016年01月01日—2016年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 43.86% -53.55%|盈利：6,017.58万元|
||盈利：8,657.06万元–9,240.13万元||

3、第三季度业绩变动情况
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|项 目|2016年07月01日—2016年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 50% -80%|盈利：1,943.56万元|
||盈利：2,915.34 万元–3,498.41万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司的IT基础设施服务业务和系统集成业务较去年同期都有大幅增
长，同时公司继续保持在新行业、新区域的拓展投入，因此预计公司报告期内的营
业收入和归属于上市公司股东的净利润将会较去年同期增长较多。
报告期内，公司的非经常性损益预计为37.31万元，公司预计净利润为8,657.06万元至9,240.13万元之间，因此非经常性损益对本报告期净利润的影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018019
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解、质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解押、购回、质押及补充质押的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|809.67|2018年1月10日|2019年1月10日|国泰君安证券股份有限公司|3.0447%|个人融资|
|||54|2018年2月12日|2018年11月7日||0.2031%|追加质押|
|||116|2018年2月12日|2018年11月8日||0.4362%||
|||40|2018年2月12日|2018年11月20日||0.1504%||
|||65|2018年2月12日|2019年1月10日||0.2444%||
|||265|2018年2月7日|2018年12月26日|华安证券股份有限公司|0.9965%|追加质押|
|||190|2018年2月7日|2019年1月4日||0.7145%||
|||201|2018年2月7日|2019年1月12日||0.7558%||
|||163|2018年2月7日|2018年4月6日||0.6129%||
|||106|2018年2月7日|2018年10月31日||0.3986%||
|||75|2018年2月7日|2018年11月20日||0.2820%||
|合计||2084.67||-|-|7.8392%|-|

2、股东股份解押、购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|谢保军|是|2500|2017年9月28日|2019年9月30日|中国进出口银行河南省分行|9.4011%|部分提前解押|

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||692|2017年1月12日|2018年1月11日|国海证券股份有限公司|2.6022%|到期赎回|
|合计|3192|-|-|-|12.0033%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 265,927,345股（谢保军先生已完成股权分割，其所持有的本公司股份由365,927,345股减少至 265,927,345股），占公司总股本的21.1630%，其所持有公司股份累计被质押206,578,700股，占其持有本公司股份总数的77.6824%，占本公司总股本16.4400%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易到期购回交易委托书；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、补充质押申请；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年3月5日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-42
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）于近日接到控股股东周锦明先生的通知,周锦明先生于2014年9月1日与其子周子龙先生签署了《股份转让协议书》,将其所持的3200万股(占公司总股本的10%)公司股份转让给周子龙先生，转让完成后周子龙先生将成为公司的股东,持有公司10%的股份。
二、转让协议的主要内容
1、股权转让双方
转让方：周锦明
受让方：周子龙
2、标的股份：潜能恒信32,000,000股
3、转让股份比例：占潜能恒信总股本的10%
4、转让股份性质：流通股
5、股份转让价格与付款方式
转让价款：每股转让价格为11.93元人民币，总价 381,760,000元人民币
支付方式：现金支付。
6、合同生效的条件和日期
合同经双方签字后生效。
三、本次转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
潜能恒信能源技术股份有限公司四、本次转让对上市公司的影响
本次转让完成后，周锦明先生仍为公司第一大股东，其子周子龙先生成为公司第二大股东，周锦明先生仍为公司实际控制人，对上市公司无影响。
周子龙先生成为公司股东后，将有利于优化公司股权结构,有利于公司持续稳步发展。公司将密切关注上述股份协议转让事项进展情况，并及时履行披露义务。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-034江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：26%至42%|盈利：6,325|
||盈利：8,000—9,000||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司玻璃深加工业务海外市场销售规模扩大，营业利润较上年同期有一定幅度增长，保障公司2019年半年度整体经营业绩稳中有增；
2、报告期，公司非经常性损益为300万元至500万元，去年同期非经常性损益为946万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年7月10日
天津鑫茂科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
我们作为天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2015年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，发挥作为独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益，现将2015年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2015年度，公司共计召开21次董事会，4次股东大会，出席会议情况如下：
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|||出席方式|||||
|独立董事|本年应参加||||列席股东||
|||||||备注|
|姓名|董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|大会次数||
|||（次）|（次）|（次）|||
|孔爱国|14|14|0|0|2||
|冯加庆|14|14|0|0|3||

经2015年5月8日公司2014年度股东大会审议通过，提名本人为鑫茂科技公司独立董事。作为独立董事，在召开董事会前我们能通过董事会认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议及相关议案的讨论决策做好相应的准备。会议上，我们与其他董事一起，能认真审议每个议案，积极参与讨论，献计献策，从规范治理的角度提出建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、在公司进行现场调查的情况
2015年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况及公司非公开发行股票事项进展情况，同时注关网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
三、出席董事会专门委员会情况
作为董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
与公司董事、监事、高管、内审部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和及关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
四、发表独立意见情况
2015年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定各自发表了独立意见，具体如下：
1、在 2015年 7月 30日，公司召开的第六届董事会第四十次会议上，对公司截至2015年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，我们对公司关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况；不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。
2、在 2015年 12月 2日，公司召开的第六届董事会第五十次会议上，对上市公司将所持有的天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权按照 2015年 9月末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司事项发表如下独立意见：
天津鑫茂集团投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）为公司控股股东，上述交易构成了公司与鑫茂集团之间的关联交易。独立董事同意上述关联交易，认为公司转让圣君及贝特维奥公司股权，一方面如期完成了上市公司和控股股东
鑫茂集团在公司 2015年非公开发行中所做出的承诺，另一方面减少了地产板块持续亏损给上市公司业绩造成的不利影响。上述股权转让有利于公司长远发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效。
3、在 2015年 12月 3日，公司召开的第六届董事会第五十一次会议上，对上市公司将所持有的天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司；并在上述股权转让完成后将公司持有的天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 1号天财软件大厦 A区和 C区的房产及相应土地使用权转让给天津鑫茂天财酒店有限公司事项发表如下独立意见：
天津鑫茂集团投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）为公司控股股东，上述交易构成了公司与鑫茂集团之间的关联交易。
独立董事同意上述关联交易，认为公司转让天财酒店公司股权及鑫茂天财酒店大厦一方面有助于公司进一步优化产业结构；另一方面对公司扭转 2015年经营亏损的局面发挥了重大积极作用。上述转让事宜有利于公司长远发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效。
4、在2015年12月21日，公司召开的第六届董事会第五十二次会议上，对公司关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案发表如下独立意见：
公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求。
公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次公司聘请 2015年度审计机构不会损害公司整体利益及中小股东的合法权益，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
五、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
在规范信息披露方面，我们持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
六、其他事项
1、2015年度，未有提议召开董事会的情况；
2、2015年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为公司独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年,为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，我们将继续本着诚信、勤勉的原则，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。
最后，忠心感谢公司及董事会在 2015年度对独立董事工作的大力支持与帮助，谢谢！
独立董事：沈福章
孔爱国 冯加庆
高正平
2016年1月21日
附件：
上市公司关联交易情况概述表
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|项目|交易类型|计算指标分子|金额（万元）|计算指标分母|金额（万元）|占比（%）|是否需披露|是否需股东大会审议|
|该次交易|与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）|交易金额|8,975|上市公司最近一期经审计净资产|68,864|13.03|是|是|
|累积计算（十二个月内）|与同一关联人发生的各类型关联交易（10.2.10条）|累积发生额|7,864||68,864|11.42|是|是|
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-017高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。此议案于 2017年 5月 11日由 2016年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 4月 20日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-018）及 2017年 5月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
高斯贝尔于2017年11月30日使用闲置募集资金2,200万元购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品，具体详见 2017年 12月 01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-076）。
截至公告日，公司已如期赎回中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品，赎回本金2,200万元，取得理财收益197,457.53元。本金及收益于2018年3月1日均已到账，并归还至募集资金账户。
公司部分理财产品赎回情况如下：
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期年化|
||受托方||产品名称||产品类型||认购金额||赎回金额||获得收益||理财终止日|||
||||||||||||||||收益率|
|交通银行股份有限公司郴州分行||交通银行“蕴通财富·日增利65天”理财产品||保本收益性||50,000,000.00||50,000,000.00||329,452.05||2017年7月31日||3.7%||
|中国银行股份有限公司郴州分行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保本收益性||20,000,000.00||20,000,000.00||159,561.64||2017年8月16日||3.2%||
|中国农业银行股份有限公司郴州分行||中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品||保本保证收益型||25,000,000.00||25,000,000.00||191,095.89||2017年8月18日||3.1%||
|中国农业银行股份有限公司郴州分行||中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品||保本保证收益型||25,000,000.00||25,000,000.00||203,424.66||2017年11月21日||3.3%||
|中国银行股份有限公司郴州分行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保本收益型||20,000,000.00||20,000,000.00||176,438.36||2017年11月23日||3.5%||
|中国农业银行股份有限公司郴州分行||中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1116期人民币理财产品||保本保证收益型||25,000,000.00||25,000,000.00||249,657.53||2018年2月28日||4.05%||
|中国银行股份有限公司郴州分行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保本收益型||22,000,000.00||22,000,000.00||197,457.53||2018年3月1日||3.6%||

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，共获得理财收益1,507,087.66元。公司使
用闲置募集资金进行委托理财的本金余额为0万元。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年3月3日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0038号
致：任子行网络技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司分别于2017年3月22日、2017年3月31日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告》和《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告》；
2.贵公司分别于2017年3月22日、2017年3月31日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》和《任子行网络技术股份有限公司关于取消公司2017年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》（以下合称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书
等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年3月21日召开的任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定召开。贵公司董事会于2017年3月22日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
2017年3月31日，贵公司召开第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消《股东大会通知》中《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2017年3月31日，贵公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于取消上述议案的通知并说明了原因。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式、取消部分议案的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容
有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年4月6日（星期四）下午14:30在深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司半数以上董事共同推举的董事景晓东先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表贵公司有表决权股份230,007,351股，占贵公司有表决权股份总数的51.3030%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系
统投票的股东共2名，代表贵公司有表决权股份22,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0050%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的《关于向银行申请授信额度的议案》作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会就上述议案的表决情况如下：
同意 230,011,051股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9920%；反对 18,500股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意349,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的94.9687%；反对 18,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的5.0313%；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
熊洁
年 月 日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-101深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 08月 18日召开了 2017年第二次临时股东大会，会议审议了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会、监事会成员组成情况
1、第三届董事会组成情况：
非独立董事：陈湧锐、于明剑、李衍钢、张绪涵
独立董事：林良协、刘方誉、许治
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第三届监事会组成情况：
非职工代表监事：秦地欣、黄海源
职工代表监事：吴婷
最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
二、换届离任董事、监事、高级管理人员情况
由于任期届满，公司第二届董事会独立董事廖开际先生、吴震先生在本次董
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，廖开际先生、吴震先生未持有公司股份。
由于任期届满，公司第二届监事会监事余方先生不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，余方先生未持有公司股份。
由于任期届满，公司第二届监事会监事陈伊丽女士不再担任公司监事职务，离任后仍为公司员工。截至本公告日，陈伊丽女士未持有公司股份。
由于任期届满，公司高级管理人员陈湧锐先生不再担任公司总经理职务，陈湧锐先生离任后将继续担任公司董事、董事长职务。于明剑先生不再担任公司副总经理职务，于明剑先生离任后将担任公司董事、副董事长、总经理职务。
公司对廖开际先生、吴震先生、余方先生、陈伊丽女士、陈湧锐先生、于明剑先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-044协鑫集成科技股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务，总额度不超过 30亿元人民币。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，现将该事项公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
近年来，公司加大海外市场的开拓力度，海外业务占比持续提升。鉴于公司海外销售主要采用美元结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇远期结售汇业务，以充分利用外汇工具的远期结售汇功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。
二、外汇远期结售汇品种及业务规模
公司拟在 2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，择机开展外汇远期结售汇业务。公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易。开展的外汇远期结售汇业务规模根据业务的实际需要，额度累计不超过30亿元人民币。
外汇远期结售汇业务是指企业与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期再按照该远期结售汇合同约定
的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、外汇远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但其仍存在一定的机会成本风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。目前公司海外业务全面采用出口信用保险控制回款风险，并且拥有一定量的外币融资额度可用于调剂反向购汇平仓处理。
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司可以采取部分金额操作远期的方法，并且向银行申请30-60天的展期权限。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇远期结售汇管理制度》，对外汇远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的外汇远期结售汇业务交易额度，做好外汇远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
了出口信用保险，发生逾期可以通过正常途径向保险公司理赔保证外汇资金安全。
4、公司外汇远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，外汇远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、独立董事意见
经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及公司《外汇远期结售汇管理制度》的有关规定，因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远期结售汇业务，并同意公司董事会将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-065
杭州顺网科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2019年10月24日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度度报告》
公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
考虑到公司具体情况及未来业务发展需求，公司拟不再续聘原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019年度的年度审计工作；经公司董事会审计委员会提议，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
三、审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年 11月19日召开2019年第一次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公司股东大会通知。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
四、审议通过了《关于成立全资子公司杭州雾联科技有限公司的议案》
根据公司发展需求，成立子公司杭州雾联科技有限公司。议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-004
江苏康得新复合材料股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司就控股股东康得集团转让其持有的公司6,000万股股份，于2015年1月16日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东签署股权转让协议的公告》（编号：2015-002）。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）接到公司控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知，其于2015年1月16日与“中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划”及“中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计
划”（以下合称：受让方）签订股权转让协议。根据协议规定，康得集团预计在短期内向受让方转让不超过现持有的本公司股票6,000万股（约占公司现有总股本的6.3%），情况如下：
一、本次股份转让情况：
1、转让方：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|转让方股东名称|转让方式|协议签订时间|转让价格（元/股）|转让股数（万股）|转让比例|
|康得集团|协议转让|2015年1月16日|25|6,000|6.3%|
||合计|-|-|6,000|6.3%|

转让方本次转让前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|转让方股东名称|股份性质|本次转让前持有股||本次转让后持有股||
|康得集团||股数（万股）|占比|股数（万股）|占比|
||合计持有股份|22,401.7817|23.51%|16,401.7817|17.21%|
||其中：无限售条件股份|22,401.7817|23.51%|16,401.7817|17.21%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

2、受让方：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受让方股东名称|转让方式|协议签订时间|转让价格（元/股）|转让股数（万股）|转让比例|
|中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|协议转让|2015年1月16日|25|4,000|4.2%|
|中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|协议转让|2015年1月16日|25|2,000|2.1%|
||合计|-|-|6,000|6.3%|

受让方本次转让前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受让方股东名称|股份性质|本次转让前持有股||本次转让后持有股||
|||股数（万股）|占比|股数（万股）|占比|
|中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|合计持有股份|0|0|4,000|4.2%|
||其中：无限售条件股份|0|0|4,000|4.2%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|合计持有股份|0|0|2,000|2.1%|
||其中：无限售条件股份|0|0|2,000|2.1%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定。
2、康得集团为本公司控股股东，本次协议转让后，仍持有本公司17.21%股权，仍为本公司控股股东。本公司实际控制人未发生改变。
3、公司首次公开发行时，康得集团作为公司控股股东，自公司设立之日起
三年内及向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内不转让所持
公司股份。该承诺已履行完毕。
康得集团计划在2013年7月22日至2014年7月22日合计增持不低于100万股公司股份、不超过900万股的公司股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
该承诺已履行完毕。
4、公司首次公开发行时，康得集团、钟玉先生承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。增发股票时，康得集团、钟玉先生向公司出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。上述承诺正在履行。
5、钟玉承诺在任职期间每年转让的股份符合相关规定。该承诺正在履行。
6、在公司2014年8月26日发布的《关于控股股东减少所持公司股份比例的公告》（编号：2014-076）中，康得集团承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。该承诺正在履行。
7、本次股份转让不违反相关承诺。
详情请见公司同日发布在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年1月21日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事 2015年半年度报告
对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
一、截止2015年6月30日，公司合计非经营性欠大股东万方源及其关联方资金情况如下：
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|-|-|
|关联方|期末余额|
|北京万方源房地产开发有限公司|2,962,800.00|
|北京万方源房地产开发有限公司|92,609,048.18|
|北京万方源房地产开发有限公司|1,199,665,228.98|
|海南万方盛宏城市建设投资有限公司|248,000,000.00|
|张家口宏础城市建设投资有限公司|78,286,496.15|
|万方投资控股集团有限公司|20,880,469.37|
|香河义林义乌小商品集散中心|741,778.75|
|秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司|4,637,241.88|
|香河富泰房地产开发有限公司|569,459.33|
|云南圆通房地产开发有限公司|441,571.00|
|重庆百年同创房地产有限公司|6,200,000.00|

合计： 1,654,994,093.64 1,658,982,816.58因此，本报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情
况，也不存在以往年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情
况。
二、截至2015年6月30日，公司对外提供担保情况如下：
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|担保对象|担保额度（万元）|担保类型|担保期限|是否关联|担保披露日期|
|中辽国际北方公司|60.00|连带责任保证|历史遗留问题|是|1999/4/20|
|中辽国际北方公司|2.50|连带责任保证|历史遗留问题|是|1999/7/20|
|中辽国际北方公司|5.00|连带责任保证|历史遗留问题|是|1998/2/1|
|北京伟业通润经贸有限公司|8,900.00|连带责任保证|2年|是|2014/4/8|
|万方投资控股集团有限公司|119,966.52|连带责任保证、抵押|2年|是|2014/7/17|
|万方投资控股集团有限公司|30,000.00|互保、连带责任保证|2年（报告期内未发生）|是|2014/10/28|

其中，公司为控股子公司提供的担保余额为67.5万元，系历史遗留问题，该部分担保责任已协议由万方源无偿承担。
截至报告期内，公司审批的对外担保共3笔，合计金额为158,866.52万元，期末余额为128,866.52万元。该3笔对外担保均根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《股票上市规则》等规定的要求，履行了相应的审批程序和披露义务。
公司独立董事崔德文、王诚军、张超认为：1、经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况；2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕 56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内未发生违规担保事项，维护了广大投资者的利益。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事：崔德文、王诚军、张超
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-038
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年4月26日