苏州世名科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，保障公司各项工作良好运作。
一、报告期公司主要经营情况
2016年7月5日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迎来了新起点、新契机。报告期内，在董事会的领导下，公司管理团队积极应对国内外经济和产业环境的新形势，围绕2016年度的业务发展战略和全年经营目标，积极主动采取有效措施，稳步推进公司各项工作，实现了经营业绩持续增长，较好地完成了各项工作任务。2016年，公司实现营业收入27,453.27万元，较上年同期增长22.08%；归属于上市公司股东的净利润6,465.12万元，较上年同期增长16.94%。
（一）落实市场营销计划，优化服务质量
报告期内，公司进一步加强营销网络建设，拓展新的营销渠道，加强对区域市场的支持力度，依托涂料、纤维、胶乳等领域的市场优势，实现销售规模多行业、多渠道不断增长的经营模式，较大程度提升了公司品牌形象的辐射与渗透力。
同时，公司持续跟进与客户的沟通协作，举办行业专业技术培训班，截至本报告
披露日，公司已先后组织了47场培训班，免费为客户和经销商员工进行技术培训，确保公司能够为客户提供更加优质的服务与支持。
（二）加强自主创新，提升公司产品竞争力
报告期内，公司着眼于行业前沿，借助江苏省认定企业技术中心、江苏省水
基颜料分散体工程技术研究中心、江苏省重点企业研发机构、江苏省博士后创新实践基地和江苏省企业研究生工作站等省级研发平台，不断扩大研发队伍，研发和优化拥有自主知识产权的产品，以满足市场多样化、个性化的服务，为提升公司核心竞争力提供有力的保障。
同时综合考虑整体技术创新和成果转化效益，增强公司及子公司相关产品技术的联动效应。进一步加强与科研机构、院校等开展密切合作，不断拓展技术创新渠道。截至2016年12月31日，公司拥有专利 42项，其中发明专利 32项，实用新型 4项，外观设计 6项。
（三）优化人才结构，重视人才培养
报告期内，公司努力优化人才结构，不断引进各种管理和技术人才，通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促进人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。
（四）持续跟进募投项目，保证募投项目顺利实施
公司募投项目为“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”，公司先以自筹资金投入募投项目，待募集资金到位后，再进行置换。报告期内，公司子公司常熟世名顺利实现部分募投项目产品生产线的项目建设，生产设备也已安装调试完毕，进入试生产阶段。截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金10,072.95万元，募投项目建设工作稳步开展。
（五）加强内部规范操作，完善公司体系治理
报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会、专门委员会的日常运作提供便利条件。公司依照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立了较为完善的内部控制体系，同时持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化，促进公司的持续健康稳定发
展，切实维护上市公司及中小股东的利益。
（六）提升信息披露质量，加强投资者关系管理
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司顺利完成了新一届董事会的换届选举工作，保证了公司各项工作有序开展。公司第二届及第三届董事会在报告期内均严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。2016年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案数量|会议决议刊登的指定网站查询索引|
|1|第二届董事会第十一次会议|2016年1月27日|15|公司未上市，未刊登决议公告|
|2|第二届董事会第十二次会议|2016年3月31日|3|公司未上市，未刊登决议公告|
|3|第二届董事会第十三次会议|2016年7月20日|6|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|4|第二届董事会第十四次会议|2016年8月17日|10|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|5|第三届董事会第一次会议|2016年9月3日|7|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|6|第三届董事会第二次会议|2016年10月26日|3|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|7|第三届董事会第三次会议|2016年12月8日|3|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|

（二）董事会对股东大会决议执行情况
2016年，公司共召开4次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案数量|会议决议刊登的制定网站查询索引|
|1|2015年度股东大会|2016年2月17日|13|公司未上市，未刊登决议公告|
|2|2016年第一次临时股东大会|2016年4月15日|2|公司未上市，未刊登决议公告|
|3|2016年第二次临时股东大会|2016年8月8日|2|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|4|2016年第三次临时股东大会|2016年9月2日|7|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|

（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、审计委员会工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务报告、定期报告、内部审计等相关工作事项进行审查与监督，及时与外部审计机构沟通，确定审计工作方案，有序开展外部审计工作。同时，全面深入了解公司内部控制制度建设的总体进展情况，保证公司的内部控制实际运行情况符合有关上市公司治理规范的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议。
2、战略委员会工作情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》等有关规定行使职权，并结合实际情况对公司长期发展规划、技术产品研发计划、人力资源计划等提出合理建议，有效促进公司健康发展。报告期内，公司董事会战略
委员会共召开2次会议。
3、提名委员会工作情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对拟聘任的董事和高级管理人员资格进行资格审查，提出合理建议，确保公司顺利完成董事会换届及高级管理人员的聘任工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议。
4、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细则》等有关规定开展各项工作，认真履行职责。对董事、高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评，审议公司董事、高级管理人员的薪酬情况，并提出合理化建议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司独立董事深入了解公司生产情况、经营管理情况、财务管理情况等相关事项，同时发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，对公司内部控制建设、管理体系建设、战略规划等工作提出意见和建议。公司董事会、高级管理人员认真听取独立董事的意见，不断完善公司内部控制建设、提高公司决策的科学性，提高公司的管理水平，对维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到了积极的作用。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。报告期内，公司建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。
（六）信息披露和内幕信息管理
报告期内，公司董事会严格按照信息披露相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，开展信息披露相关工作，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项、定期报告等事项敏感期，严格执行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2017年董事会主要工作内容
2017年，公司将继续围绕“创新、合作、服务、共享”核心价值观，严格贯彻“巩固、推广、研发、储备”的经营理念，践行“以技术更新带动产品升级、以产品升级促进市场开拓、以市场开拓推动服务延伸”的经营思路，进一步健全产品体系，保持产品的高稳定性。同时，依托现有主营业务稳健发展的基础，进一步探索分散、研磨、颜料表面处理技术、超细化技术等工艺技术的市场化应用，为公司寻找新的利润增长动力，使得公司的品牌价值、经济效益、产品市场效应以及综合竞争能力得到全面提升，努力保持公司的可持续、健康发展。
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