Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市特发信息股份有限公司
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表
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|修订前|修订后||
|第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司|第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，||
||规范董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品的行为，根据《公司法》、《证||
|股份及其变动的管理，规范董事、监事和高级管理人员买卖公司|||
||券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上||
|股票及其衍生品的行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、||
|董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》|监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制||
||度。||
|等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。|||
|第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列“窗口”期|第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在下列“窗口”期间不得买卖本公司股票：|，|
|间不得买卖本公司股票：|（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期||
|（一）公司定期报告公告前 30日内；|的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；||
|（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；|（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；||
|（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发|（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日||
|生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；|或在进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；||
|（四）证券交易所规定的其他期间。|（四）证券交易所规定的其他期间。||
|公司董事、监事和高级管理人员有买卖公司股票计划和意向时，|公司董事、监事和高级管理人员有买卖公司股票计划和意向时，可以向公司董事会秘||
|可以向公司董事会秘书处咨询公司“窗口期”的时段问题。|书咨询，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可||
||能存在不当情形，董事会秘书应当及时通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员||
||并提示相关风险。||

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|新增|第十四条 公司董事、监事、高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股||
||份的，应当在首次卖出的15个交易日前向交易所报告减持计划，在交易所备案并予以||
||公告。||
||公司董事、监事、高级管理人员减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数||
||量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间||
||不得超过六个月。在减持时间区间内，董事、监事、高级管理人员在减持数量过半或||
||减持时间过半时，应当披露减持进展情况。||
||董事、监事、高级管理人员应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内予以||
||公告。在预先披露的减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕||
||的，上述主体应当在减持时间区间届满后的2个交易日内予以公告。||
|新增|第十五条 公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确||
||定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：||
||（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；||
||（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；||
||（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。||
|新增|第十六条 上市公司董事、监事、高级管理人员具有下列情形之一的，不得减持股|；|
||份：||
||（一）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机||
||关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；||
||（二）董监高因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的||
||（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所业务规则规定的其他||
||情形。||

深圳市特发信息股份有限公司2019年10月25日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-065罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次（临时）会议通知于2018年11月9日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议于2018年11月12日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《公司2018年限制性股票激励计划》中24名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次限制性股票授予的激励对象由114人调整为90人，首次授予限制性股票由1186万股调整为968万股。
除前述24名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见 2018年 11月 14日刊登于证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予
条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018年 11月 12日为授予日，向 90名激励对象授予968万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2018年11月14日刊登于证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2018年11月14日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-013
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年1月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年2月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
经过审议，监事会认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过
26,000万元闲置自有资金购买银行低风险型理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该等事项的决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过26,000万元闲置自有资金购买低风险型理财产品。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
兴业证券股份有限公司关于
富春通信股份有限公司本次重大资产重组交易方案调整的
专项核查意见
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟通过支付现金购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）方式购买标的公司成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）100%股权。
2016年8月28日，富春通信召开公司第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》并公告了本次重组预案；2016年9月21日，富春通信召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》并公告了本次重组预案（修订后）；2016年 12月 6日，富春通信召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈富春通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》并公告了本次重组正式方案。
与重组预案相比，本次重组正式方案进行了部分调整。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为富春通信本次重大资产重组的独立财务顾问，就调整情况进行了核查，并出具专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组方案调整的内容
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|调整前方案|
|本次拟购买资产的预估值合计为105,000万元，本次交易价格中65%对价以富春通信向交易对方发行股份的方式支付。据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为23,830,306股。|
|本次交易拟募集配套资金为不超过40,000万元|
|摩奇卡卡交易对方范平、邱晓霞、付鹏承诺：2016年度、2017年度、2018年度和2019年度摩奇卡卡实|

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|现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,000万元、9,100万元、12,000万元和12,000万元。|
|根据预估结果，并经各方友好协商，摩奇卡卡100%股权交易价格为105,000万元。|

二、本次重大资产重组方案调整的原因
1、调整交易方式的原因
由于近期资本市场的股票价格波动较大，富春通信股票复牌后股票价格不稳定，股票价格已经出现倒挂现象。为维护本次交易各方利益，顺利推进该项目，加快重组进程，上市公司及交易对方均同意本次重组方案由“发行股份及支付现金购买资产”调整为“支付现金购买资产暨关联交易”。
2、调整标的估值的原因
国家新闻出版广电总局办公厅2016年5月31日发布的《关于移动游戏出版服务管理的通知》（新广出办发〔2016〕44号）规定：本通知自 2016年 7月 1日起施行。本通知施行前已上网出版运营的移动游戏（含各类预装移动游戏），各游戏出版服务单位及相关游戏企业应做好相应清理工作，确需继续上网出版运营的，按本通知要求于2016年10月1日前到属地省级出版行政主管部门补办相关审批手续。届时，未补办相关审批手续的，不得继续上网出版运营。2016年9月19日，国家新闻出版广电总局办公厅发布《关于顺延<关于移动游戏出版服务管理的通知>有关工作时限的通知》，鉴于 2016年 7月 1日前已上网出版运营的移动游戏数量较多、游戏出版服务单位及相关游戏企业人力有限等实际情况，根据部分行业企业的工作建议，现将补办相关审批手续的时限顺延至 2016年 12月31日。
因目前需要补办出版运营审批的游戏数量较多，游戏出版服务单位及相关游戏企业人力有限等实际情况，游戏的出版审批所需要的时间较长，从而影响了摩
奇卡卡的游戏上线计划。从目前审批进度看，《犬夜叉之寻玉之旅》（国内版）、
《还珠格格》、《雪鹰领主2》、《逆鳞》等游戏均将计划上线时间延后2个月。目
前主要延期的项目大部分为已经完成研发，即将安排上线测试的项目。考虑到行业监管政策的变化，摩奇卡卡以后研发产品过程中，会在产品符合产品备案和审批条件时即开始申请相关备案审批，同时进行产品精细化修正，以保障公司 2018年及以后产品上线时间不受政策变化的影响。
由此，为顺利推进本次交易，充分保护全体股东利益，本次重组正式方案在充分考虑了游戏出版审批时间对摩奇卡卡盈利水平的影响的前提下，重新修订了业绩承诺及交易对价。
三、本次重大资产重组方案调整的核查意见
富春通信本次重大资产重组方案仍收购摩奇卡卡100%股权。本次交易方式更改为现金购买方式，不再新增股票发行。本次估值调整幅度为16.19%，未超过20%。
为维护本次交易各方利益，顺利推进该项目，加快重组进程，本次重组方案由“发行股份及支付现金购买资产”调整为“支付现金购买资产暨关联交易”并调整估值。方案调整有利于顺利推进项目，保障了中小投资者的利益，是合理的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司本次重大资产重组交易方案调整的专项核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
杨生荣 郭丽华
兴业证券股份有限公司 2016年12月 6日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-189
易事特集团股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为：本公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
1、发行规模
本次面向合格投资者公开发行的公司债券规模为不超过人民币 12亿元（含 12亿元）。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、票面金额
本次债券票面金额为人民币100元。
3、发行方式
本次公司债券采用分期发行方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、债券期限
本次面向合格投资者公开发行的公司债券期限为不超过5年期。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
5、债券利率及其确定方式
本次面向合格投资者公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商根据市场情况协商确定。
6、发行对象
本次发行的公司债券采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行方式。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者，发行对象不超过200人。
7、募集资金用途
本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。
8、担保方式
本次面向合格投资者公开发行公司债券拟由公司实际控制人何思模先生提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9、债券的上市
公司在本次面向合格投资者公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
10、向公司股东配售的安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券，不向公司股东优先配售。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
12、决议有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长何思模先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次面向合格投资者公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、决定并聘请本次面向合格投资者公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；
4、签署与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
5、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
6、办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的申报、发行及上市等相关事宜；
7、办理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次面向合格投资者公开发行公司债券的议案之
日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
四、公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见
经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公开发行公司债券的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年11月28日
大博医疗科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条为了进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司的年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报年度财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
沟通。会面应有书面记录及当事人签字。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在公司年报中就公司下列事项出具专门意见并与年度报告同时披露：
（一）独立董事应当对证券投资专项说明出具专门意见（如适用）；
（二）独立董事应当对公司现金分红等利润分配预案发表独立意见；
（三）独立董事应当对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见；
（四）独立董事应当对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况出具专项说明和独立意见。公司不存在对外担保的，独立董事也应当出具专项说明
和独立意见；
（五）独立董事应当对公司关联交易、变更募集资金用途等重大事项发表独立意见；
（六）独立董事应当对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
（七）独立董事应当对公司财务报表被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及的事项出具独立意见（如适用）；
（八）中国证监会相关法律法规所规定的独立董事应当发表独立意见的其他情形。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，公司应予以向股东披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见，公司应予以向股东披露。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应密切关注年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法、违规行为发生；
在年度报告披露前三十日内、年度业绩预告或业绩快报披露前十日内，以及自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内，不得买卖公司股票。
第十八条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条独立董事应当认真编制和向股东披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第二十条本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报董事会审批。
第二十一条本规程由公司董事会负责制定、解释及修订，自董事会审议通过之日起生效执行。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年8月22日
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-068
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司
签署合资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）之全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司(以下简称“甲方”或“江苏万邦达”)、日本国东丽株式会社（以下称“乙方”）与东丽（中国）投资有限公司（以下称“丙方”），本着平等互惠的原则进行友好协商，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其他有关法律规定，决定共同出资在中国盐城市设立生产MBR膜元件和MBR膜组件的合资企业，双方共同经营，为此达成以下意向。具体情况如下：
一、合资当事方介绍
1.江苏万邦达环保科技有限公司
注册地址：盐城环保产业园光伏路绿巢大厦415室
公司类型：有限公司(法人独资)私营
法定代表人：王飘扬
注册资本：10000万人民币
经营范围：环保设备技术研究、技术咨询、技术服务、环保设备制造、销售；
机械设备、电器设备、五金交电（除电动三轮车）、化工产品（除农药及其他危险化学品、农膜限零售）、仪器仪表销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
该公司为万邦达的全资子公司。
2.日本国东丽株式会社
创立于：1926年1月
总裁及首席运营官：Akihiro Nikkaku
实收资本（截至到2010年6月30日）：147.873亿日元
主要业务：
制造、加工以及销售下列产品：
纤维和织物：尼龙、聚氨酯、长丝纱丙烯酸纤维、短纤维、细纱、尼龙编织与针织面料、聚酯纤维与丙烯酸纤维；非编织面料；人造麂皮、服装。
塑料和化学品：（以下信息技术类产品中的薄膜产品与塑料产品除外）尼龙、ABS材料、PBT树脂（聚对苯二甲酸丁二醇酯）、PPS薄膜以及其他树脂与注塑产品聚烯烃薄膜；聚酯纤维、聚丙烯、PPS以及其他薄膜及加工薄膜产品；人造纤维与塑料产品原材料；石膏；沸石催化剂；精细化学品，如药物与农药用原材料；
兽医类药物。
IT相关产品：用于信息及电信类产品的薄膜和塑料产品；电子电路与半导体材料；LCD彩色过滤器及相关材料和设备；用于等离子显示面板的材料；磁性记录材料；石墨材料与相关设备。
碳纤维复合材料：碳纤维、碳纤维合成材料以及注塑产品。
环境和工程：综合工程；公寓；工业机械设备；环境设备；水处理薄膜及相关设备；住房、建筑以及土木工程应用材料。
生命科学和其他业务：药物及医疗产品；分析、物理评估及研究相关产品。
3.东丽（中国）投资有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路1287号1幢319室
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：桥本和司
注册资本：14745.4243万美元
经营范围：
一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资。
二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：
1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；
4、协助其所投资企业寻求贷款和提供担保；
5、在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品；
6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务。
三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
五、承接母公司和关联公司的服务外包业务。
六、以代理、经销或设立出口采购机构（内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税。（七至十七具体内容详见批准证书）
十八、经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告其所投资企业提供相关财务服务；
十九、经商务部批准从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；
二十、委托境内其他企业生产、加工其产品或其母公司产品并在国内外销售；
二十一、从事母公司及其关联公司、所投资企业所生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。
二十二、委托境内其他企业生产、加工产品并在国内外销售，从事产品全部外销的委托加工贸易业务。
二十三、经商务部批准的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
二、合资意向书主要内容摘要
（一）公司类型
合资公司的公司类型为有限公司。董事会为最高意思决定机关，在董事会的领导下实行总经理负责制。
（二）合资公司名称
中文名称：万邦达东丽膜科技（江苏）有限公司（暂定名，以最终工商审批为准）
英文名称：Toray WBD Membrane Technology (JS) Co., Ltd.
（三）出资比例、出资方法
出资比例：甲方49%、乙方41%、丙方10%
出资方法：所有合资当事方以现金出资。
（四）投资总额和注册资本
投资总额：在合资合同中规定。
注册资本：480万美元。（但有可能按照投资总额的金额在合资合同中进行变
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告更。）
（五）合资公司设立地
合资公司设立在中国盐城市。
（六）合资公司经营范围
MBR膜元件及MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务。MBR膜元件及MBR膜组件的批发、进出口、佣金代理（不含拍卖）及其应用开发和技术服务。
三、意向书对上市公司的影响
东丽株式会社成立于1926年，是一家以生产合成纤维为主的著名的全球性综合化工企业，是世界上最早从事反渗透膜技术开发的企业之一。东丽完成了被认为是二十一世纪污水处理技术革命的膜生物反应器(MBR)的技术开发，并投放于中国市场。
公司在本次合作前，在公司的项目中已多年使用东丽生产的各类膜产品，本次合资公司的设立将填补公司在膜生产领域的空白，能够推动公司设备生产和销售业务模块的发展，有利于公司降低主营业务的营业成本，实现营业利润的长期稳定增长，同时，也有助于实现公司在整个产业链的战略布局。
本合并意向书对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、风险提示
尽管三方已签订合并意向书，为三方未来的合作奠定了基础，但因为该意向书目前仅表明三方的意向，除对合资公司设立相关费用承担义务外，双方尚未最终确定签订合资合同和设立合资公司，未来能否对公司业务产生实际的影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
三方签署的《合并意向书（中文）、（日文）》；
特此公告。
关于与日本国东丽株式会社、东丽（中国）投资有限公司签署合资意向书签署合资意向书的公告北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-009
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于公司及公司股东、关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》文件精神，现对公司股东、关联方以及公司截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、实际控制人避免同业竞争的承诺
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
二、实际控制人关于若公司所得税优惠被追缴承担补交税款责任的承诺
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
三、实际控制人关于东营安诺其因施工建设不规范行为所做的承诺
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
四、公司发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺：“自安诺其股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的安诺其股份，也不由安诺其回购该部分股份。”
承诺期限：2010年4月21日至2013年4月21日
承诺履行情况：截至公告之日，公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣、石磊同时承诺：“自安诺其股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的安诺其股份，也不由安诺其回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有安诺其股份总数的百分之二十五；离职六个月后的十二个月内，通过交易所挂牌出售安诺其股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过50%。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，经公司核查，公司原高管文欣、原监事孙永胜违反了上述承诺中约定的：“在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”的规定，公司董事会已针对上述情况，根据证监会及深交所相关法律法规，已于2012年8月3日给予其二人通报批评处分决定。
其他承诺人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
五、公司关于股权激励计划的承诺
2013年12月6日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了公司股票期权与限制性股票激励计划，公司在此股权激励计划中承诺：
1、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：2013年12月6日至本次股权激励计划有效期结束
承诺履行情况：截至本公告日，公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-47徐州燃控科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要已经 2014年 8月 24日召开公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2014年 8月 26日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-008山东龙泉管道工程股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||1,292,261,798.70||938,503,265.94||37.69||
|营业总收入|||||||
||212,823,015.71||165,420,128.87||28.66||
|营业利润|||||||
|利润总额|221,434,401.99||166,355,505.25||33.11||
|归属于上市公司股东的|165,998,624.63||122,839,873.31||35.13||
|净利润|||||||
||0.38||0.65||-41.54||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|11.96%||15.42%||-3.46||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||2,385,039,643.62||2,201,720,316.06||8.33||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,488,914,277.19||1,294,456,122.55||15.02||
|所有者权益|||||||
||443,695,798.00||218,342,903.00||103.21||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|3.36||5.93||-43.34||
|产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本年与上年同期相比，营业总收入增长37.69%，营业利润增长28.66%，利润总额增长33.11%，归属于上市公司股东的净利润增长35.13%，基本每股收益降低41.54%，加权平均净资产收益率降低3.46%。期末总资产较期初增长8.33%，期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长15.02%，期末股本较期初增长103.21%，期末每股净资产较期初降低43.34%。营业总收入、利润总额、净利润较去年同期变动较大的原因是合同订单执行良好，销量增多所致；基本每股收益、期末股本、每股净资产与期初相比变动较大的原因主要是本报告期内实施股权激励及资本公积金转增股本，使股本大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司 2014年第三季度报告》中对 2014年度经营业绩的预计无差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年二月二十六日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-053北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日 - 2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升。
3.业绩变动情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：499.26% - 504.23%|盈利：6,033.65 万元|
||盈利：36,157.26 万元–36,457.25 万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25.08% -94.78%|盈利：430.42 万元|
||盈利：22.49 万元– 322.49 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期归属于母公司的净利润较去年同期增幅较大，主要原因为公司本期按计划疏解生产基地至河北威县后，本期将腾退的工业用地转让给
关联公司，增加资产处置收益。
2、公司本报告期内预计实现营业收入约 23.61亿元，同比下降约15.53%；主要由于公司为控制经营风险，优化客户结构，保持稳建发展适当缩减业务规模，本期门窗幕墙板块收入较上年同期减少约 2.17亿元，光伏板块收入较上年同期减少约2.18亿元。本期预计实现净利润约为3.62亿元，同比增长约为479%。
3、报告期内预计非经常性损益约为3.18亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，最终财务数据公司将在
2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
东莞宜安科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司重大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行其职责等情况进行监督，认真履行了公司监事会的职责，维护了公司及股东的合法权益，现将2018年度监事会工作情况报告如下：一、公司监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开8次会议，每次会议的召集、召开、表决程序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情况如下：
（一）2018年3月12日，公司召开第三届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
（二）2018年3月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度公司债券募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）2018年4月13日，公司召开第三届监事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》。
（四）2018年5月7日，公司召开第三届监事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议
案》、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》。
（五）2018年8月14日，公司召开第三届监事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（六）2018年8月17日，公司召开第三届监事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
（七）2018年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
（八）2018年11月27日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
二、公司监事会对有关事项的监督
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2018年度的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用非公开发行股票及公司债券募集资金，不存在违规存放及使用非公开发行股票及公司债券募集资金的情形以及变相改变非公开发行股票及公司债券募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司关联交易情况
公司监事会对2018年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2018年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（五）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
（一）截至2018年末，除关联方 Liquidmetal Technologies,Inc.（美国液态金属公司）向公司采购产品形成的往来款及东莞总设计师知识产权服务有限公司向公司租赁办公室形成的往来款以外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）2018年度，公司除为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信及控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（六）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。
（七）公司内部控制情况
2018年度，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核
查，并审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，认为：公司按照实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，从公司层面到各
业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2019年度工作重点
2019年，公司监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》赋予监事会的工作职责，围绕公司发展战略，结合新形势、新要求，认真履行监督职能，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司和股东的合法权益。公司监事会2019年度工作重点如下：
（一）监事会成员将继续加强学习，认真学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；继续加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（三）勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司和股东利益的行为发生，切实维护公司和股东的合法权益。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-069三诺生物传感股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%至90%|盈利：9,357.21万元|
||盈利： 14,971.54万元－17,778.70万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年，公司销售收入较去年同期相比继续保持稳健增长，加之产品销售结构也有所改善，使得产品销售毛利率继续保持增长。
2、2018年1月，公司完成了对长沙三诺健康管理有限公司的重大资产重组，并将其纳入公司合并报表范围，使得公司合并净利润有所增加。
3、2018年上半年，公司非经常性损益预计为3,000万元至3,500万元。主要
为公司对长沙三诺健康管理有限公司进行重大资产重组前持有的股权按公允价
值重新计量而确认的股权增值投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司《2018年半年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-047
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】32号）。现将有关事项公告如下：
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的有关规定，山东证监局对公司2015年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查，主要存在以下问题：
1、《2014年年报披露》、《2015年一季报披露》、《2015年半年报披露》、《2015年三季报披露》、《2015年年报披露》、《2016年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。
2、《2014年年度利润分配》、《2015年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员情况。
针对以上问题，山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】 30号）等相关规定，对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好上述问题的整改工作，进一步加强内幕信息知情人档案的合规管理，公司将按照山东证监局要求30日内完成整改工作并披露整改报告。
公司董事会、监事会及全体高级管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司内部控制制度，严格按照法律、法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日