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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—052中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003）。公司今日收到公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）的通知：
近期，经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定，就新乐视智家本次增资方案达成新进展，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。
公司全资子公司金锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元拟取得新乐视智家增资完成后的1.2777%股权。
其他对新乐视智家增资方为：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）以现金增资人民币3亿元；江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资；林芝利创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”）拟以现金增资人民币3.00亿元；江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）拟以现金增资人民币3.00亿元；苏宁体育文化传媒南京有限公司（以下简称“苏宁体育”）或其指定其他主体拟以现金增资人民币3.00亿元；TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）或其控股子公司拟以现金增资人民币3.00亿元；深圳市佰亿投资有限公司（以下简称“佰亿投资”）拟以现金增资人民币3.00亿元；世嘉控股集团（杭州）有限公司（以下简称“世嘉控股”）拟以现金增资人民币2.00亿元；弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“弘毅弘欣”）拟以现金增资人民币0.50亿元。
新乐视智家现有股东认缴出资额及持股比例如下：
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||股东名称||注册资本（元）||占股比例|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司||125,955,359||40.3118%||
|天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司||104,658,957||33.4959%||
|乐视控股（北京）有限公司||57,430,383||18.3805%||
|鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||6,179,349||1.9777%||
|北京贝眉鸿科技有限公司||2,061,224||0.6597%||
|宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）||12,633,573||4.0434%||
|华夏人寿保险股份有限公司||3,533,867||1.1310%||
|合计||312,452,712||100.0000%||

如按本次新乐视智家完成增资，新乐视智家全体股东认缴出资额及持股比例如下：
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||股东名称||注册资本（元）||占股比例|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司||136,370,449||33.4588%||
|天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司||115,074,047||28.2337%||
|TCL集团股份有限公司或其控股子公司||10,415,090||2.5554%||
|乐视控股（北京）有限公司||57,430,383||14.0907%||
|宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）||12,633,573||3.0997%||
|鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||6,179,349||1.5161%||
|华夏人寿保险股份有限公司||3,533,867||0.8670%||
|北京贝眉鸿科技有限公司||2,061,224||0.5057%||
|林芝利创信息技术有限公司||10,415,090||2.5554%||
|江苏京东邦能投资管理有限公司||10,415,090||2.5554%||
|苏宁体育文化传媒南京有限公司或其指定主体||10,415,090||2.5554%||
|深圳市佰亿投资有限公司||10,415,090||2.5554%||
|世嘉控股集团（杭州）有限公司||6,943,394||1.7036%||
|深圳市金锐显数码科技有限公司||5,207,545||1.2777%||

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|江苏设计谷科技有限公司|8,332,072|2.0443%|
|弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,735,848|0.4259%|
|合计|407,577,201|100.0000%|

注1：以上持股比例及注册资本数为预估数，所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
注2：上述注册资本及持股情况仅体现本协议项下的增资后的情况，考虑到本轮还存在其他投资人，最终注册资本及持股情况将以各方签署的股东协议为准。
新乐视智家积极在推进各投资人对其增资事宜，具体请见乐视网（股票代码：300104）披露的相关公告。目前，各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜，完成后将改善新乐视智家的经营现状，也能妥善解决公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题。本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响，目前新乐视智家原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜，公司将根据债转股事项的进展及时履行信息披露义务，公司董事会也提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十九日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-071丽珠医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关详情请见公司于 2018年 8月 1日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。有关使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公司于2018年4月27日发布的相关公告（公告编号：2018-044）。
2018年8月2日，公司与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签订了结构性存款协议书。有关协议的主要条款详情如下：
一、结构性存款协议的主要内容
产品名称：渤海银行【S18912】号结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：147天
产品规模：人民币20,000万元
预计年收益率：4.5%
产品起息日：2018年8月2日
产品结息日：2018年12月27日
关联关系说明：本公司与渤海银行无关联关系。
合同的生效条款：本合同的签署，应由客户加盖单位公章，并经银行签署后生效。
合同有效期至客户与银行完全履行本合同项下的义务为止。
二、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：万元
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||产品名称||受托人名称||产品投资规模||产品起息日||产品收益||说明|
|渤 海 银 行【S18912】号结构性存款产品||渤海银行||20,000||2018年8月2日||/||未到期||
|招商银行结构性存款CSZ01341||招商银行||60,000||2018年4月26日||/||未到期||
|招商银行结构性存款CSZ00933||招商银行||60,000||2017年10月26日||1,374.61||已于2018年4月25日到期||

三、备查文件
渤海银行结构性存款产品交易协议书
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年8月3日
第六届董事会第七次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-021三变科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《 2019年半年度报告》刊登在 2019年 8月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：公司本次是根据财政部于 2019年 4月 30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。
三、审议通过《关于坏账核销的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对； 0票弃权。
第六届董事会第七次会议决议公告公司董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次坏账核销。
公司审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。
四、审议通过《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》
因俞尚群先生为浙江三变新能源有限公司股东，为关联董事回避表决。
表决结果：6票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-097北京昆仑万维科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。
活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总经理兼财务总监王立伟先生，董事会秘书金天先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年七月十五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-083债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018年 11月 11日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年11月1日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于转让全资子公司75%股权的议案》
经审核，监事会认为：公司出售广州金皮宝置业有限公司75%股权有助于企业聚焦主业，提升企业运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：002530 公告编号：2018-055金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2018年 8月 15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2018年 8月 18日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
证券代码：002530 公告编号：2018-055三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2018年8月18日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-082成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 22日至 8月 30日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份1,956,644股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081）。
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|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年9月4日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年8月31日、2018 年9月3日通过|
|深圳证券交易所证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|

1、本次增持情况
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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年8月31日|11.84|24.598|291.24|0.0266|
||||2018年9 月3日|1.26|24.563|30.95|0.0028|
|合 计||||13.10|24.593|322.19|0.0294|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份190,135,844股，占公司总股本的42.72%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 190,266,844股，占公司总股本的42.75%。
||
|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份2,087,644股，占公司|
|总股本的0.47%，累计增持金额共计 5,388.69万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|

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|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2015-003
武汉力源信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 15日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到武汉市东湖新技术开发区管理委员会财政局下发的《关于拨付第三批现代服务业试点立项项目补助和拨改投（贷）相结合项目专项资金的通知》（武新管财[2015]2号），公司“力源一站式IC应用服务中心”列入其中，获得补助资金 600万元。
截至本公告日，公司未收到该笔补助资金，财政部门近期将会进行拨款。该笔补助资金到账后，公司将根据相关规定列入“递延收益”科目，待项目年内完工验收后将计入损益，预计该笔补助资金对公司2015年净利润有一定影响。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-107
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2018年 9月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
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|项目||本期|累计|
|实际收到的政府补助||62,993,108.46|310,600,537.45|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|74,541,957.03|345,181,378.03|
||与资产相关|4,867,370.71|30,572,309.28|
||小计|79,409,327.74|375,753,687.31|

注：
1.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 63,841,660.97元未收到。
2.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规
定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经
济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 9月计入当期损益与收益相关的政府补助 74,541,957.03元，其中与日常活动相关的政府补助 744,98,326.22元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 43,630.81元，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 1月至 9月计入当期损益与收益相关的政府补助 345,181,378.03元，其中与日常活动相关的政府补助 342,455,495.78元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 2,725,882.25元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-03-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票于当日开市起停牌。
公司于 2015年 10月 27日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月31日、 2016年 1月 8日、1月 9日、1月 15日、1月 22日、1月 30日、2月 5日、2月 19日、2月 26日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06、2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01、2016-01-05、2016-01-06、2016-01-08、2016-02-01、2016-02-02、2016-02-04）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06、2015-12-05、2016-01-03）。
截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 1月 8日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组事项
延期复牌的议案》，同意公司在不晚于 2016年 4月25日前召开董事会审议重
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-03-01大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会予以审议。
停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-049苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 29日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
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|-|
|公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本53,236,988股为基数，|
|向全体股东每 10 股派 15.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII|
|以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 13.500000|
|元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利|
|税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 14.250000 元，权益登记日后根据投资|
|者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于 QFII、RQFII 外的其他非|
|居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，|
|以资本公积金向全体股东每10 股转增12.000000股。|
|【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持|
|股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款2.250000元；持股 1个月以上至|
|1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.750000元；持股超过 1 年的，不需补缴|
|税款。】|
|分红前本公司总股本为53,236,988股，分红后总股本增至117,121,373股。|

二、股权登记日与除权除息日
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|-|
|本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6|
|月19日。|

三、权益分派对象
||
|-|
|本次分派对象为：截止2015 年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|

四、权益分派方法
||
|-|
|1、本次所送（转）股于 2015 年6月19 日直接记入股东证券账户。在送（转）|
|股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发|
|1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）|
|股总数与本次送（转）股总数一致。|
|2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015 年 6 月 19|
|日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****386|科莱思有限公司|
|2|08*****224|苏州智高易达投资管理咨询有限公司|
|3|08*****221|苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司|
|4|08*****401|新美特有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年6月19日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|股份性质|||||||||||||
|||数量||比例||其他||小计||数量||比例|
|一、有限售条件股份|38,837,741||72.95%||46,605,289||46,605,289||85,443,030||72.95%||
|3、其他内资持股|1,738,282||3.27%||2,085,938||2,085,938||3,824,220||3.27%||
|其中：境内法人持股|1,738,282||3.27%||2,085,938||2,085,938||3,824,220||3.27%||
|4、外资持股|37,099,459||69.69%||44,519,350||44,519,350||81,618,809||69.69%||
|其中：境外法人持股|37,099,459||69.69%||44,519,350||44,519,350||81,618,809||69.69%||
|二、无限售条件股份|14,399,247||27.05%||17,279,096||17,279,096||31,678,343||27.05%||
|1、人民币普通股|14,399,247||27.05%||17,279,096||17,279,096||31,678,343||27.05%||
|三、股份总数|53,236,988||100.00%||63,884,385||63,884,385||117,121,373||100.00%||
|七、调整相关参数|||||||||||||
|本次实施送（转）股后，按新股本 117,121,373股摊薄计算，2014年年度，|||||||||||||
|每股净收益为0.74元。|||||||||||||

八、咨询机构：
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|-|
|咨询地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号|
|咨询联系人：嵇华风|

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|-|
|咨询电话：0512-66590361|
|传真电话：0512-66248543|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年6月12日
三五互联独立董事事前认可意见厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立子公司暨
关联交易事项的事前认可意见
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与曲水车联网投资管理有限公司、自然人刘春辉共同出资设立厦门嘟嘟科技有限责任公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“嘟嘟科技”）用于展开车联网项目研发及运营工作。注册资本人民币1000万元，其中公司使用自筹资金人民币600万元出资，占注册资本的60%；曲水车联网投资管理有限公司出资人民币320万元，占注册资本的32%；自然人刘春辉出资人民币80万元，占注册资本的8%。
本次与关联方共同投资设立车联网项目研发及运营公司，旨在探索公司将原有云计算和应用服务多年摸索的经验和技术基础，拓展到车联网平台云计算和信息服务平台中去。本次关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。
三五互联独立董事事前认可意见（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事对外投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李常青 曾招文 涂连东
2015年4月8日
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2018-042无锡威唐工业技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
|||||
|-|-|-|-|
|亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|

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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：27.22% -50.35%|盈利：4,323.25万元|
||盈利：5,500万元–6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长,主要原因系公司2018年上半年，公司经营模式稳定，公司整体发展趋势良好，营业收入保持稳定增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为350万元至450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年7月5日
广发证券股份有限公司关于
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，对杰瑞股份暂时使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]58号文核准，杰瑞股份获准非公开发行不超过 4,900万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）42,869,391股，每股面值1元，每股发行价格人民币 69.98元，募集资金总额人民币 2,999,999,982.18元，扣除发行费用人民币49,568,085.07元，实际募集资金净额为人民币 2,950,431,897.11元。上述募集资金已于2014年1月24日全部到账。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》。
二、本次利用闲置募集资金购买银行理财产品的概况
2015年2月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用最高额度不超过 8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，
期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。截至2015年年末，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计7.4亿元。
鉴于 2016年油气行业的持续低迷，为规避募投项目投资风险，其整体投资进度将减缓。与此同时，公司采用3-6个月银行票据、商业票据的采购付款方式，拉长了采购付款期限，采购付款期延后，短期需要付款的资金量减少。根据上述情况，公司募集资金专户尚存有暂时闲置募集资金。本着公司及股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度不超过8亿元人民币，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度为不超过8亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司
《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
5、信息披露
公司将严格按照信息披露要求，履行信息披露义务，在公司半年度、年度定期报告中披露购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动、国家政策、流动性、合同违约的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审批程序
1、董事会审议情况
2016年3月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
2、监事会审议情况
2016年 3月 9日，公司召开第三届监事会第十四次会议，认为公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
3、独立董事意见
杰瑞股份独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得投资收益。本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
五、保荐机构核查意见
本次杰瑞股份使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。杰瑞股份将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事项。
[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页]保荐代表人签名：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司 2016年 3月 9日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-075美康生物科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年12月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名。第三届监事会任期为 3年，自职工代表大会和相关股东大会审议通过之日起计算。
二、本次换届选举的方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可向第二届监事会书面
美康生物科技股份有限公司
提名推荐第三届监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年11月28日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人进行资格审查；
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
美康生物科技股份有限公司
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式参见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）
美康生物科技股份有限公司
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2017年11月28日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：赵家保
2、电话： 0574-28882206
3、电子邮箱：mksw@nbmedicalsystem.com
4、公司地址：宁波市鄞州区启明南路299号
5、邮 编： 315104
八、附件
1、《美康生物科技股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表》
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2017年11月21日
美康生物科技股份有限公司
附件：
美康生物科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人基本信息|||
|推荐人||推荐人联系方式|
|证券账号||持股数量|
|推荐的候选人基本信息|||
|姓名||出生年月|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚等，可另附纸张）|||
|推荐人（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 021
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于公司参与投资的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 11月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资入伙珠海雄帝葳尔产业股权投资基金（有限合伙）。具体内容详见公司于 2017年 11月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
2018年3月19日，珠海雄帝葳尔产业股权投资基金（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
备案编码：SCF684
基金名称：珠海雄帝葳尔产业股权投资基金（有限合伙）
管理人名称：青岛葳尔资产管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2018年3月 19日
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-060东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2019年 8月16日以邮件发出。
2、本次监事会会议于 2019年 8月 27日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意 3票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案》
同意 3票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
公司 2019年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
担保情况。
3、审议《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意 3票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金。该专项报告获得通过。
4、审议《关于会计政策变更的议案》
同意 3票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 3票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件：第三届监事会第十一次会议决议
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2019年 8月 29日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-065甘肃上峰水泥股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年6月12日下午14:00时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份463,956,443股，占上市公司总股份的58.3690%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份463,856,243股，占上市公司总股份的58.3564%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 100,200股，占上市公司总股份的0.0126%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份333,400股，占上市公司总股份的0.0419%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份233,200股，占上市公司总股份的0.0293%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 100,200股，占上市公司总股份的0.0126%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第九届董事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意463,945,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；
反对 10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 322,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.8206%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1794%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、叶苏群进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2019年度第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年6月12日