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股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-066辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年9月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 8月31日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善法人治理结构，经董事长提名，与会董事协商，董事会同意聘任陈睿女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。
陈睿女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任赵月强先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
赵月强先生简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
附件：
陈睿女士简历
陈睿女士，女，1980年出生，中专学历。2007年～2008年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008年9月～2011年8月，任公司董事会秘书助理，参与了公司IPO项目。2011年8月至今，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
陈睿女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
陈睿女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
赵月强先生简历
赵月强，男，1974年出生，本科学历，中国注册会计师，1998年8月-2000年10月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000年11月-2005年2月
在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005年3月-2006年5月在锦
州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理；2006年6月-2011年10月
在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011年11月-2015年9月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016年4月-2016年8月
在辽宁大金股份有限公司工作，任财务部经理。
赵月强先生与公司其它董事、临事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。赵月强先生未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
使用募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关规定，对津膜科技第二届董事会第八次会议审议的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，情况如下：
一、津膜科技首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]639号）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股人民币 16.78元，募集资金总额 48,662.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,554.50万元，超募资金为 12,574.90万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2012年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2011A9097《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用和结余情况
截至2014年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|是否已变更项目|计划投资|募集资金投资总额|累计募集资金投资额|应付未付款项|募投项目结余资金①|利息收入②|
|海水淡化|否|12,248.00|12,248.00|5,779.88|592.52|5,875.60|348.87|
|研发中心|否|3,826.00|3,826.00|3,534.55|16.20|275.25|13.57|
|复合热致相|否|14,717.00|14,717.00|12,425.91|10.29|2,280.80|246.11|
|营销网络|否|1,188.60|1,188.60|1,188.57|-|0.03|0.00|
|超募资金|-|12,574.90|-|12,574.90|-|-|-|
|||44,554.50|31,979.60|35,503.81|619.01|8,431.68|608.55|

注①：上表中“募投项目结余资金”是指募集资金投资总额扣除累计投资额和应付未付款项后的结余资金，不含利息收入；
②：上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净额；
③：上表中“账户余额”为此次需要永久补充流动资金的余额，即募投项目结余资金与利息收入之和。
三、关于公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金的核查情况及意见
（一）募投项目结项原因
公司募集资金投资项目承诺投资总额为31,979.6万元，截止2014年5月31日，项目实际累计投入总额 22,928.91万元，募投项目结余资金（含利息收入）9,659.24万元，扣除尚未到达付款节点的应付款619.01万元，募投项目资金净结余9,040.23万元，主要原因如下：上述募投项目在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，同时加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。截至 2014年 5月 31日，募集资金账户共产生利息收入608.55万元。
（二）项目结余募集资金使用计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司将募投项目结余资金（含利息收入）9,040.23万元用于永久性补充公司日常流动资金，并将注销相关募集资金专项账户。
（三）募投项目结项及用剩余募集资金永久补充流动资金的审议程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求逐年增加，为满足公司生产经营的需要，提高资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司决定使用募投项目结余资金（含利息收入）9,040.23万元永久性补充流动资金。
独立董事发表了独立意见，同意公司使用募投项目结余资金（含利息收入）共计9,040.23万元永久性充流动资金。
公司监事会对本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金计划发表意见，同意公司使用募投项目结余资金（含利息收入）永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见
保荐机构核查了有关本次使用募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，核查了公司募集资金使用的银行对账单、公司出具关于募集资金使用情况的说明，并与公司管理层进行沟通交流。
经核查，保荐机构认为：津膜科技最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，公司将已募投项目结余资金永久性补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关规定的要求。公司将结余募集资金永久性补充流动资金，符合其实际运营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意津膜科技的上述结余募投项目资金永久补充流动资金的计划，经股东大会审议通过后可以实施。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
蔡诗文 肖鹏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-044海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015年第四次会议通知于 2015年 7月 22日以传真及电子邮件形式发出，会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
董事会以同意7票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任陈罡先生为公司总经理的议案》。
陈罡先生（简历附后）担任公司总经理的任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起任期届满。
独立董事刘钊先生、殷广智先生、郑金铸先生对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
附件：陈罡先生简历
陈罡，男，1963年出生，本科学历。2009年10月在甘肃大圣生物科技(集团)有限公司任副总裁。2011年5月至2012年6月及2014年1月至今在本公司担任董事，2014年2月至今任本公司常务副总经理。
陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-074徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份转让的基本情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东 MEI TUNG(CHINA)LIMITED（以下简称“美通公司”）的通知，美通公司与北京海林致远投资中心(有限合伙)（以下简称“海林致远”）于 2018年 6月 22日签署了《股份转让协议》，美通公司以协议转让的方式向海林致远转让其持有的 5500万股公司股份，占公司总股本的5.28%。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前持股情况||转让后持股情况||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|美通公司|13955.4261|13.41|8455.4261|8.12|
|海林致远|0|0|5500|5.28|

二、转让双方基本情况
1、转让方
公司名称：MEI TUNG(CHINA) LIMITED
注册地址： OFFICE 17/L MG TOWER NO.133 HOI BUN ROAD KWUN TONG KL
注册资本：10,000港币
商业登记证号：39819030-000-05-18-3
公司类型：有限公司
成立日期：2007年5月28日
经营范围：投资控股
2、受让方
名称：北京海林致远投资中心（有限合伙）（以下简称“海林致远”）
执行事务合伙人：北京海林致理投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91110113351625766L
注册资本：100,001万元
公司类型：有限合伙企业
注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1号）
通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街21号国际俱乐部202室
成立日期：2015-08-07
营业期限：2015-08-07至2035-08-06
经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理。
三、转让协议主要内容
股份出让方：MEI TUNG(CHINA) LIMITED
股份受让方：北京海林致远投资中心（有限合伙）
鉴于：
（1）MEI TUNG(CHINA)LIMITED系香港的一家合法成立并存续的投资公司，是海伦哲第二大股东；
（2）股份受让方系在中国基金业协会登记备案的基金管理人北京海林致理投资管理有限公司（登记编号：P1019704）合法管理并存续的有限合伙制基金（基金编号：SH1890）；
（3）股份出让方同意按《股份转让协议》规定的条件及方式将其合法持有的海伦哲 5500万股股份转让给股份受让方，股份受让方同意按《股份转让协议》规定的条件及方式受让海伦哲 5500万股股份。
依据中国《合同法》双方本着平等、互利、诚实信用的原则，经充分协商，就股份转让的有关事项达成协议如下：
第一条转让标的
1.1《股份转让协议》所述的股份，为股份出让方拥有的并拟向股份受让方转让的海伦哲 5500万股的股份。
第二条转让价款
2.1双方同意《股份转让协议》项下股份价格定为每股人民币 4.56元，合计股份转让价款为 25080万元人民币。
第三条转让价款的支付
3.1《股份转让协议》下转让款以人民币汇款方式支付。
3.2本次转让按上市公司信息披露要求正式公告后15个工作日内，股份受让方应当向股份出让方支付 300万元，作为股份受让方履约保证金。在股份受让方如约履行义务后，上述履约保证金可以抵作价款。
3.3双方应在 2018年 9月 30日前完成本次股份转让的相关股份变更、登记等手续，此后，股份受让方应在 10个工作日内付清余款。
第四条质押
本次股份转让不涉及质押。
第五条权利义务的移转
5.1协议生效后，股份出让方应当协助股份受让方和海伦哲将股份过户至股份受让方名下。
5.2股份转让登记完成之日为股份转让日。
5.3自股份转让日起，股份出让方基于股份所享有和/或承担的一切权利和/或义务转由股份受让方享有和/或承担。
5.4上述权利包括基于股份而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和章程赋予的权利。
第六条报批及信息披露
6.1双方应在《股份转让协议》签订后次日内分别指派专门人员负责本次股份转让的相关工作，包括但不限于办理一切报批、公告、备案、登记、信息披露及其他相关手续。
6.2双方均应当按照有关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务。
第七条股份出让方的陈述和保证
7.1股份出让方是依法设立并有效存续的法人。
7.2股份出让方签署《股份转让协议》已获得必要的授权和批准。
7.3代表股份出让方签署《股份转让协议》的授权代表已获得股份出让方的授权。
7.4签署和履行《股份转让协议》，没有且不会违反股份出让方有约束力的任何合同或其他法律文件。
7.5股份出让方对股份享有完整的所有权，《股份转让协议》签署日，该权利上没有设置任何形式的质押、担保或其他权利限制，也未被司法、行政裁决冻结。
7.6登记过户手续办理完毕之前，股份出让方不得对股份设置任何质押、担保及其他权利限制。
7.7股份出让方向股份受让方交付的任何文件、资料等书面材料均完整、真实、无重大遗漏，提供的复印件与原件一致。
7.8股份出让方在本次股份转让过程中将及时完成内部审批程序，签署为完成本协议股份转让所必需签署的文件并向相关部门报出。
第八条股份受让方的陈述和保证
8.1股份受让方是中华人民共和国境内法人。
8.2签署和履行《股份转让协议》，没有且不会违反股份受让方有约束力的任何合同或其他法律文件。
8.3股份受让方向股份出让方交付的任何文件、资料等书面材料均完整、真实、无重大遗漏，提供的复印件与原件一致。
8.4股份受让方在本次股份转让过程中将及时完成内部审批程序，签署为完成本协议股份转让所必需签署的文件并向相关部门报送。
四、其他有关情况说明
1、本次协议转让完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。
3、本次股份转让协议签署后，协议双方将向深圳证券交易所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批准将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
4、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，及时披露美通公司、海林致远的《简式权益变动报告书》等信息，公司指定信息披露信息披露的媒体为
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
五、备查文件
1、美通公司与海林致远签署的《股份转让协议》
2、美通公司编制的《简式权益变动报告书》
3、海林致远编制的《简式权益变动报告书》
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年六月二十四日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-1号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年12月14日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司将使用募集资金170,140,000元对募投项目实施主体，即公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）进行增资，其中145,703,704元用于增加注册资本，24,436,296元计入资本公积，本次增资完成后，深圳云房注册资本为200,000,000元。本议案的具体内容详见2017年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-96）。
近日，公司全资子公司深圳云房完成了工商变更登记手续，变更后的公司基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300590720728X
名 称：深圳市云房网络科技有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：深圳市福田区华富街道深南大道 1006号深圳国际创新中心B栋6楼 601
法定代表人：花蕴
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2012年02月28日
经营范围：计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品），商务信息咨询（不含限制项目），企业管理咨询，投资策划，房地产经纪，房
地产投资，房地产信息咨询，自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
(龙隆)
各位股东及股东代表：
经深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，公司顺利完成了董事会的换届工作，本人第三届董事会独立董事任期已满，并当选第四届公司董事一职。在任期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度在任期间本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，公司共召开了十一次董事会会议和三次股东大会，其中第三届董事会召开一次会议，第四届董事会召开十次会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年度第三届董事会独立董事出席董事会情况|||||||
||2014年度第|||||是否连续两|
|独立董事||现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席||
||三届董事会|||||次未亲自参|
|姓名||次数|参加次数|次数|次数||
||应参加次数|||||加会议|
|龙隆|1|1|0|0|0|否|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、在董事会会议上发表独立意见情况
1、2014年2月21日，就第三届董事会2014年第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1.1、对公司董事会换届选举的独立意见
独立董事述职报告 第 1页共 3页
公司董事会提名乔鲁予先生、侯旭东先生、张明义先生、李德华先生、李晓华女士、龙隆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王忠年先生、职慧女士以及于秀峰先生为独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，被提名人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次提名的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们对董事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人人选表示同意。
1.2、关于第四届董事会独立董事津贴与非独立董事薪酬的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴与非独立董事薪酬标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会关于独立董事津贴与非独立董事薪酬的意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人以公司董事身份，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。
本人参加了公司 2014年度年报审计的三次沟通会,及时了解年报审计的时间安排和审计重点，同审计机构代表、公司财务负责人一起商议公司财务的风险控制和管理改进问题。
针对公司的内部审计工作的开展、内控制度的建设，本人与公司内部审计人员、公司财务总监进行了交流，根据自己的经验提出了相应的建议，监督了公司的规范运作。
四、专门委员会履职情况
报告期内，我作为第四届审计委员会委员，按时组织与参加各次会议，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。
独立董事述职报告 第 2页共 3页
我作为第三届提名委员会主任，在任职期间严格按照相关规定组织召开相关会议，切实履行提名委员会主任的职责，对相关提名人员进行了认真的审核，对其任职资格及工作能力展开了深入调查与分析，尽职的完成了工作。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公开信息披露管理制度》等相关规定的执行情况，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
3、自身学习情况
注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护的相关法律、法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：long@cdi.com.cn
报告期内，本人第三届董事会独立董事任期已满，并当选第四届董事,感谢公司董事会、管理层在我履行独立董事职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年里，我将严格按照相关法律法规对董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行相关职责，为公司的良好发展做出贡献。
独立董事：龙隆二○一五年四月九日
独立董事述职报告 第 3页共 3页
安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公
司 2017年度日常关联交易预计的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份预计2017年度日常关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、2017年度日常关联交易预计基本情况
（一）关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关规定，公司对与关联方浙江新中源建设有限公司（以下简称“新中源”）2017年度日常关联交易情况进行了预计，公司《关于新增日常关联交易预计的议案》经公司 2017年6月12日召开的第三届董事会第四十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，在表决过程中，关联董事进行了回避表决。
按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，《关于新增日常关联交易预计的议案》须提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案进行回避表决。
（二）预计2017年度日常关联交易的基本情况
单位：（人民币）万元
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||||||||2016年|||
||关联交易||||2017年预计|||||
||||关联人|||||||
||类别||||总金额|||||
||||||||实际发生的关联金额||占同类业务比例|
|提供土建、市政工程施工服务||浙江新中源建设有限公司||不超过30,000万元||无||无||

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
名称：浙江新中源建设有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁波市江东区世纪大道北段555号
法定代表人：项仙明
注册资本：叁亿贰仟贰佰万元整
成立日期：2000年10月27日
经营期限：2000年10月27日至2020年10月26日止
经营范围：房屋建筑、地基与基础、市政公用、建筑装修装饰、机电设备安装、消防设施、城市园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、沥青混凝土预拌、道路桥梁工程维修和养护施工；建筑幕墙工程设计、施工；房地产开发经营；自有房屋租赁；楼寓、小区物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 12月 31日，新中源总资产 3,262,660,713.66元，净资产 678,316,802.07元；2016年度实现营业收入 3,291,734,882.39元，实现净利润 87,390,709.34元。2017年 1-3月实现营业总收入 710,575,746.29元，净利润15,600,044.70元。[2016年度财务数据已经审计，2017年1-3月财务数据未经审计。]
与公司的关联关系：浙江新中源建设有限公司是公司持股45%的参股公司，因公司董事、高管在新中源担任董事职务，因此构成关联关系。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及本公司与其以往的商业往来情况，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的工程施工，为关联人提供土建、市政工程施工服务等服务。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、定价政策和定价依据
项目施工定价原则：根据项目所在地的建筑行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的关联交易主要为提供土建、市政工程施工服务
等，双方的工程施工合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，为正常的商业
往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
六、审议决策程序
公司董事会于 2017年 6月 12日召开第三届董事会第四十九次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，在表决过程中，关联董事进行了回避表决。独立董事事前书面认可了本次关联交易并发表了独立意见。
按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，《关于日常关联交易预计的议案》须提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案进行回避表决。
七、保荐机构意见
保荐机构审阅了棕榈股份本次关联交易的相关议案及文件资料，经核查，本保荐机构认为：公司预计 2017年度与新中源及其关联方的关联交易额不超过30,000万元，是基于公司2017年可能与其发生的关联交易情况做出的合理预测。
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况；在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。截至目前，棕榈股份本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构同意公司本次关联交易事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年6月12日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016年 11月 28日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后就《变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》发表独立意见如下：
本次变更募集资金用途，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
广州普邦园林股份有限公司独立董事
二〇一六年十一月廿九日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-058上海天玑科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月31日收到公司董事、副总经理姜蓓蓓女士书面辞去副总经理的报告，姜蓓蓓女士因个人原因于2017年5月31日向公司管理层提出辞去销售总监职务的离职申请,鉴于岗位的特殊性及其重要性，经与公司管理层达成一致后决定，后续将进行2个月的工作交接及安排，双方同意于2017年7月31日起离职正式生效。现姜蓓蓓女士向董事会提交申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜蓓蓓女士所负责之工作已良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
姜蓓蓓女士辞去副总经理职务以后，仍将继续担任公司第三届董事会的董事职务，履行董事职责。截止公告日姜蓓蓓女士持有公司10,729,564股股份，占公司股本的3.95%。姜蓓蓓女士原定副总经理的任期为2015年10月26日至2018年9月14日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，姜蓓蓓女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
公司及董事会谨向姜蓓蓓女士在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2017年7月31日
深圳市汉华同盟投资管理合伙企业(有限合伙)
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列各方于2016年1月27日签署：
本企业由2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人1个。
1）合伙企业：深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300087856871Q
经营场所：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1408
执行事务合伙人：上海瑞上投资有限公司
2）普通合伙人：上海瑞上投资有限公司
注册号：310114002081827
住所：嘉定工业区福海路1055号7幢10121室
3）有限合伙人：王征宇
身份证号：650102197005310077
住所：乌鲁木齐市天山区碱泉街141号11号楼2单元202号
(以下有限合伙人与普通合伙人合称为“各合伙人”)
鉴于：
深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”的）合伙人已签署了《深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），现各方就《合伙协议》达成补充约定如下：
情形，具备担任本企业合伙人的主体资格。
有限合伙人为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人认缴本企业的出资系其真实意思表示，认缴本企业出资的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。
第三条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；各合伙人对本企业的最终出资不包含任何杠杆融资、结构化设计、分级收益等安排，也不存在任何结构化融资安排。
第四条各合伙人就本企业认购珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）非公开发行的股份(以下简称“本次发行”)相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，参与认购珠海中富本次发行的最终出资系其真实意思表示，不存在代其他第三方持有等任何形式的代持情形，或其他利益输送的情况；
2、各合伙人的资产、资信状况良好,具备履行认购义务的能力以确保本次发行的顺利实施。
3、各合伙人承诺，目前没有、未来亦不会直接或间接接受珠海中富及其控股股东、实际控制人等关联方提供的任何形式的财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金来自于珠海中富及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联方的情形；
4、各合伙人承诺，未与其他第三方签署任何一致行动协议或有类似安排；各合伙人与参与珠海中富本次发行的其他认购对象、本企业的其他合伙人、其他认购对象的股东/合伙人/资产管理计划委托人以及其他认购对象的最终出资人之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系；
系，也未签署任何一致行动协议或有类似安排；
6、各合伙人同意，在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前，将按照各自在本企业中的出资比例，将本企业用于认购本次发行股票的资金全额缴付至本企业。
7、各合伙人承诺，在本企业本次认购的珠海中富股票上市之日起的 36个月内(即锁定期)，各合伙人将不以任何方式直接或间接转让所持本企业的出资份额或以任何其他方式主动退出本企业；
8、各合伙人确认，各合伙人或其自然人股东均不是国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
9、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向本企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向珠海中富足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向本企业缴纳出资导致本企业受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失。合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日(自缴付期满之日起算)应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如逾期超过十个工作日未能全额缴付出资的，该合伙人应当按照未能缴付出资金额的10%向本企业支付违约金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失，该等损失包括但不限于本企业因未能按照与珠海中富的约定支付认购珠海中富非公开发行股份的认购资金所导致的所有赔偿金额。
10、如任何合伙人在本补充协议项下的任何陈述或者保证不实或者违反任何承诺而导致本合伙企业遭受损害,则该等合伙人应当对本合伙企业的损失进行充分赔偿。
第五条其他
1、本补充协议于各合伙人或授权代表人签字和加盖公章后即生效。
（本页无正文，为《深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
合伙企业(盖章):深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人(盖章):上海瑞上投资有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
普通合伙人(盖章):上海瑞上投资有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）王征宇：
广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对奥拓电子全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除承销费用人民币200万元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币570.00万元，募集资金净额人民币13,590.13万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及千百辉分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|拟投入募集资金金额|
|1|支付现金对价|7,500.00|
|2|千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目|6,090.13|
|3|本次交易中介机构相关费用|770.00|
|合计||14,360.13|

根据前述报告书关于募集资金用途规定，已完成支付现金对价7,500.00万元；
公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金6,090.13万元对全资子公司千百辉进行增资，用于上述千百辉募投项目的项目建设；本次交易中介机构相关费用，中介机构已扣除承销费用人民币200.00万元，剩余570.00万元。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经董事会同意，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570万元，千百辉置换通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用1,781,623.44元。同时，千百辉在董事会授权的范围内，使用最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至目前，千百辉募投项目支出金额为1672.96万元（含千百辉自行支付投入到募集资金投资项目费用）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（二）现金管理产品品种
为控制风险，千百辉使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。理财产品发行主体为能够提供保本承诺的
金融机构，期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述现金管理产品不得用于质押。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）资金来源及额度
千百辉拟对购买最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。
（五）实施方式
上述具体事项在投资限额内授权千百辉管理层研究决定，并报千百辉董事会审批后实施。
四、投资风险及控制措施
尽管理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、千百辉财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、公告前十二个月内千百辉购买理财产品情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|起息日|期限（天）|到期日|预期年化收益率（%）|投资金额（万）|实际收益（万）|
|1|千百辉|招商银行|CSZ01369|2018年5月4日|92|2018年8月6日|4.34|5000|55.88|
|2|千百辉|招商银行|CSZ01369|2018年8月7日|90|2018年11月7日|3.85|5000|48.52|
|3|千百辉|招商银行|H0001984|2018年11月12日|30|2018年12月10日|2.59|5000|11.00|
|4|千百辉|招商银行|CSZ01980|2018年12月18日|90|2019年3月18日|1.35-3.63|4600|41.17|
|5|千百辉|招商银行|步步生金8688*|2018年12月12日|46|2019年1月28日|2.4-3|400|1.38|
|6|千百辉|招商银行|步步生金8688*|2018年12月20日|/|随时赎回|2.4-3|150|/|
|7|千百辉|招商银行|结构性存款|2019年3月20日|90|2019年6月20日|1.35-3.55|4600|/|

六、以上使用募集进行现金管理事项履行的决策程序
本次奥拓电子全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期已经上市公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司全资子公司千百辉拟使用不超过 6,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司全资子公司千百辉本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违
反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
项目主办人：
沈杰 胡方兴 汪柯
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-31宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015年 4月 13日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 4月 3日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》；
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2014年内部控制评价报告》；
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2014年度利润分配方案》；
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 29,822,564.68元，母公司报表中净利润 30,826,434.11元，报告期末合并报表中可供分配利润为 182,290,902.28元，报告期末母公司可分配利润为-307,191,755.53元，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2014年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司 2015年项目开发建设及对外投资中。
公司全体独立董事对公司2014年度利润分配方案发表了独立意见。
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司2015年度财务预算报告》；
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部
控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚须提交公司2014年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司全体独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十一、审议通过《关于公司拟在深圳购买办公楼的议案》；
医疗健康服务行业是公司未来发展的主要方向，为了更好地拓展业务，吸引优秀人才，公司根据发展需要，拟在深圳购买办公楼，预计投资不超过2.5亿元，用于公司总部员工及深圳区域子公司员工办公。
公司提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
公司定于 2015年 5月 6日下午 2:30以现场投票和网络投票的方式召开公司 2014年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-037天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|526.50|2013年11月22日①|2016年4月13日|天津信托有限责任公司|2.48%|
|||63|2014年4月4日②|2016年4月13日|天津信托有限责任公司|0.30%|
|||701|2015年6月18日|2016年4月13日|天津信托有限责任公司|3.30%|
|||509|2015年7月9日|2016年4月13日|天津信托有限责任公司|2.39%|
|合 计||1,799.50|--|--|--|8.46%|

注①：2013年11月22日，质押股份320万股；2014年1月22日，解除质押28万股；2014年5月16日，公司实施2013年度权益分派，转增后该笔质押为438万股；2014年11月5日，解除质押87万股；2015年5月26日，公司实施2014年度权益分派，转增后该笔质押为526.5万股股权。
注②：2014年4月4日，质押股份28万股；2014年5月16日，公司实施2013年度权益分派，转增后该笔质押为42万股；2015年5月26日，公司实施2014年度权益分派，转增后该笔质押为63万股股权。
二、股东股份质押基本情况
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

天津红日药业股份有限公司
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|大通投资|第一大股东|1,580|2016年4月13日|2017年4月18 日|天津信托有限责任公司|7.43%|补充流动性资金|
|合 计||1,580|--|--|--|7.43%|--|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份212,714,165股，占公司总股本的21.18%。其所持有本公司股份累计被质押192,850,191股，占其所持有本公司股份的90.66%，占公司总股本的19.20%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年四月十四日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-033深圳劲嘉集团股份有限公司
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016年年度审计机构的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于聘任2016年年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2016年度审计机构。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司 2016年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用80万元。该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，胜任了公司 2015年度财务审计工作。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。本次续聘 2016年年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，年审费用80万元，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十三日
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的公告第 1页共 1页