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国泰君安证券股份有限公司
关于
云南文山电力股份有限公司
控股股东增持股份
之
专项核查意见
财务顾问
声明
国泰君安证券股份有限公司接受委托，担任云南电网有限责任公司的财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规范性文件的规定及上海证券交易所要求，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对云南电网有限责任公司增持公司股份出具专项核查意见。
为此，本财务顾问特作出以下声明：
1、本专项核查意见所依据的有关资料由云南电网有限责任公司提供。材料提供方已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。
一、增持人的主体资格
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|名称|云南电网有限责任公司|
|注册地|云南省昆明市拓东路 73号|
|法定代表人|陈允鹏|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域。直供区域：云南电网公司现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口：本企业自产的电力、机电产品。进口：本企业生产、科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表及零配件。电力工程，电力通信工程，设计，建筑，安装，监理，承包，发包，技术咨询服务，电力设备，电力通信器材，电力线路器材，制造、加工、销售。饭店宾馆，餐饮服务（限分支机构经营），其他商品批发、零售、服务（专营项目凭许可证经营），承包境外电力行业工程及境内国际招标工作；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；电力新技术产品开发，生产、销售；新能源开发，信息技术、信息系统的开发、转让、培训，企业管理咨询、培训（以上涉及专项管理凭许可证经营）。|
|成立日期|1991年 1 月26日|
|税务登记证号码|云国税字 530103713405825|

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||云地税字 530111713405825|
|注册号码|530000000000269|
|股东|中国南方电网有限责任公司（100%）|
|通讯地址|云南省昆明市拓东路 73号|
|电话|0871-63012208|
|邮编|650011|

经本财务顾问核查，云南电网系在中华人民共和国内依法设立并合法存续的企业主体，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止或解散的情形，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备本次权益变动的主体资格。
二、增持人本次增持的具体情况
1、本次增持前增持人持股情况
单位：股
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|云南电网有限责任公司|141,523,200股|29.57%|

2、本次增持计划
本次增持前，云南电网有限责任公司直接持有文山电力股票数量为 141,523,200股，占总股本的29.57%。本次收购完成后，收购人合计持有文山电力股份占其总股本的比例约为30%。
本次收购通过二级市场进行，2015年 7月 9日至 2015年 7月 13日期间，
云南电网已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持文山电力股份2,034,800股，占总股本的0.43%。截至 2015年7月13日收盘后，收购人持有文山电力股份数为143,558,000股，占总股本的比例约为30%。根据收购报告书披露，云南电网未来将视情况继续增持公司股份，后续增持股份的比例不超过公司总股本2%。
3、本次增持后增持人持股情况
单位：股
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|云南电网有限责任公司|143,558,000|30%|

三、关于本次增持的信息披露
经核查，公司于 2015年7月9日、2015年7月10日及2015年7月13
日分别发布了增持公告，按照法定程序公告了云南电网增持公司股份的相关信息。
本财务顾问认为，本次增持的信息披露符合相关法律、法规和上海证券交易所的规定。
四、继续增持符合免于提出豁免申请的情形
经核查，本次增持前，云南电网有限责任公司直接持有文山电力股票数量为 141,523,200股，占总股本的29.57%。本次增持后，云南电网有限责任公司占文山电力总股本为约30.00%。根据收购报告书披露，云南电网未来将视情况继续增持公司股份，后续增持股份的比例不超过公司总股本2%。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相
关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）第三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第二项“自上述事实发生之日起一年后”的限制。
本财务顾问认为，本次增持后续增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的上述规定情形，可免于向中国证券监督管理委员会提出以要约方式增持股份的豁免申请而直接增持公司
股份。
五、结论意见
综上所述，本财务顾问认为，增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格。
本次增持已履行了相关信息披露义务。本次增持后继续增持属于《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》规定的依法可免于提出豁免申请的情形。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2018-032益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
根据经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，期限一年，授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。
四、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见
公司根据经营发展需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2015-007江苏联环药业股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所事后审核意见的要求，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）对已于2015年1月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-002）进行如下更正：
原公告中：
七、通过《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》；
（详见《公司2014年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”）；
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
更正为：
七、通过《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
公司2014年度董事、监事薪酬拟制定如下：
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|姓名|职务(注)|性别|2014年薪酬（万元）|
|姚兴田|董事长|男|44.94|
|杨群|董事|男|0|
|钱霓|董事|男|29.96|
|吕致远|董事|男|0|
|吴文格|董事|男|27.82|
|刘凤珍|独立董事|女|6.0|
|侯维平|独立董事|男|6.0|
|陈玲娣|独立董事|女|6.0|
|钱振华|监事会主席|男|0|
|冯国民|监事|男|10|

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|薛宁|职工监事|女|10|
|潘和平|副总经理、董事会秘书|男|23.54|
|王爱新|财务总监|男|23.54|
|周骏|副总经理|男|23.54|
|合计|/|/|211.34|

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
该议案中关于董事、监事2014年度薪酬尚需提交股东大会审议通过。
原公告中
十二、通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的预案》；
与会董事重新审议了 2000年 2月 28日公司与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《土地使用权租赁协议》（有效期50年）、2005年1月 10日与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《房地产租赁契约》，认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的，同意继续执行以上协议。
（表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事姚兴田、杨群、吴文格回避表决。）
更正为
十二、通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》；
与会董事重新审议了 2000年 2月 28日公司与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《土地使用权租赁协议》（有效期50年）、2005年1月 10日与扬州制药厂（现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”）订立的《房地产租赁契约》，认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的，同意继续执行以上协议。此议案详见 2015年 1月 29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事姚兴田、杨群、吴文格回避表决。）
此议案无需提交股东大会审议通过。
原公告中
原公告中
十八、通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的预案》：
对董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：侯维平、陈玲娣、刘凤珍（女）
召集人：侯维平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
更正为
十八、通过《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：
对董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：侯维平、陈玲娣、刘凤珍（女）
召集人：侯维平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
原公告中
十九、通过《关于调整董事会审计委员会成员的预案》：
对董事会审计委员会成员调整如下：
委员：陈玲娣（女）、侯维平、钱霓
召集人：陈玲娣（女）
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
更正为
十九、通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》：
对董事会审计委员会成员调整如下：
委员：陈玲娣（女）、侯维平、钱霓
召集人：陈玲娣（女）
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
除上述更正外，其他内容保持不变，敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会2015年 1月29日
青岛海尔股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（简称“《募集资金管理办法》”）和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求，现就公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）436号文核准，公司于2014年7月17日非公开发行302,992,994股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为
3,281,414,125.02元，扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为3,214,727,619.81元。上述募集资金已于2014年7月11日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2014）第000016号《验资报告》予以验证。
截至2015年12月31日，公司共使用募集资金人民币3,214,727,619.81元，公司募集资金专户余额为零。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司修订了《青岛海尔股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（简称“建行海尔路支行”）开设募集资金专户（简称“专户”），具体情况如下表所示：
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|项目|金额|
|募集资金净额|3,214,727,619.81|
|减：募集资金使用金额|3,214,727,619.81|
|其中：以募集资金购买银行理财产品|0.00|
|以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金|0.00|
|以募集资金直接投入募投项目资金|3,214,727,619.81|
|加：利息收入扣减手续费等净额|2,034,624.26|
|减：转入日常经营账户用于补充流动资金|2,034,624.26|
|等于：募集资金账户余额|0.00|

截至 2015年 12月 31日，公司开立在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行账号为 37101985510051008733的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2015年5月15日销户。
3、募集资金专户存储监管情况
根据《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，2014年 7月 18日，公司、中国国际金融有限公司和建行海尔路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
截至 2015年 12月 31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、2015年度募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币
3,214,727,619.81元，具体情况请见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况
2015年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、节余募集资金的情况
截至 2015年 12月 31日，公司已将全部募集资金用于补充流动资金，公司募集资金专户余额为零。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证、合同及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：青岛海尔股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《募集资金管理办法》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了公司发行 A股股票取得的募集资金于2015年度内的存放及使用情况。
（本页无正文）
青岛海尔股份有限公司董事会2016年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
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|募集资金总额||||321,472.76||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||321,472.76||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|不适用|321,472.76|321,472.76|321,472.76|0.00|321,472.76|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-009
浙江新澳纺织股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：
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|-|-|
|原条款序号及内容|修改后的条款序号及内容|
|第六条 公司注册资本为人民币39,365.1068万元。|第六条 公司注册资本为人民币511,746,388元。|
|第二十条 公司股份总数为39,365.1068万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第二十条 公司股份总数为511,746,388股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、|

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|（三）中国法律认可的其他方式。|第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。„„|第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。„„|
|第一百二十六条 董事会可以设立战略、薪酬与考核、审计、提名专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。|第一百二十六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。本次修订后的《公司章
程》请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司将根据规定向浙江省工商行政管理局申请办理登记备案手续。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-047中海（海南）海盛船务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”）股票交易于 2015年 6月 16日、6月 17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东中国海运（集团）总公司发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 6月 16日、6月 17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，经向公司控股股东中国海运(集团)总公司（以下简称“中国海运”）发函询证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前生产经营正常；
3、2015年 6月 4日，公司控股股东中国海运与上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）签订了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之股份转让协议》，中国海运通过公开征集受让方的方式拟协议转让其所持有的本公司 82,000,000股股份给览海上寿，目前正在履行报国务院国资委审批程序，详见公司于 2015
年 6月 5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公
告。
2015年 6月 10日，公司董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。详见公司于 2015年 6月 11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、除上述已披露的事项外，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn,公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十七日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-031灵康药业集团股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司
2019年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘期1年；授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬，并签署相关协议和文件。
2018年度公司财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘期 1年。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2019年4月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2018-018山西通宝能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于降低我省一般工商业用电价格及有关事项的通知》（晋发改商品发【2018】612号）（以下简称《通知》），《通知》规定如下：
一、降低我省一般工商业用电价格 3.2分/千瓦时，一般工商业用电输配电价同步降低 3.2分/千瓦时。
二、降低国网山西省电力公司与山西地方电力有限公司间趸售电价 0.1分/千瓦时。
三、降低部分燃煤发电机组、水电机组、风电机组上网电价。
公司所属发电企业山西阳光发电有限责任公司调整后上网电价如下表所示：
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|-|-|-|-|
|电厂名称|原上网电价（元/千瓦时）|降价后上网电价（元/千瓦时）|备注|
|山西阳光发电有限责任公司|0.3667|0.3420|脱硫、脱硝、除尘机组；超低排放|

四、降低国家重大水利工程建设基金征收标准25%，停征小型水
库移民后期扶持资金。
五、以上电价调整自 2018年 7月 1日起执行。因停征小型水库移民后期扶持资金与电价调整不同步出现的降价资金缺口，由电网企业承担。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司 2018年 9月 28日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-005
中国冶金科工股份有限公司
关于 2013年度第二期超短期融资券兑付的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 5月 22日发行 2013年度第二期超短期融资券（简称： 13中冶SCP002，代码：011324002），实际发行总额为人民币 30亿元，期限270天，发行利率为3.85%，到期一次还本付息（详见本公司于2013年5月25日披露的临时公告）。本公司将于到期兑付日2014年2月17日兑付上述中国中冶2013年度第二期超短期融资券本息，合计人民币30.856亿元。
上述超短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2014年 2月12日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司回购股份预案的议案》
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013年修订）》等规章、规范性文件的规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性；
3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不低于人民币3000万元，不超过人民币 5000万元，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、公司第五届董事会第二十二次会议审议的为子公司提供担保的事项
1、公司为子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营需要；
2、公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2019-007元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计及内部控制审计机构，2019年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
中国医药健康产业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京美康永正医药有限|子公司|其他应收款|480,000,000.00|70,000,000.00|31,520,555.48||550,000,000.00|临时借款|非经营性|

公司 往来
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|上市公司的子公司及其附属企业|广东美康大光万特医药有限公司|子公司|其他应收款|300,000,000.00|195,000,000.00|78,781,711.06|55,000,000.00|440,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆天山制药工业有限公司|子公司|其他应收款|60,000,000.00||3,611,777.77||60,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|河南省医药有限公司|子公司|其他应收款||80,000,000.00|66,888.90|50,000,000.00|30,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|小计||||840,000,000.00|345,000,000.00|113,980,933.21|105,000,000.00|1,080,000,000.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||840,000,000.00|345,000,000.00|113,980,933.21|105,000,000.00|1,080,000,000.00|||
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-026鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第八次会议通知于 2018年 3月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 28日上午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案》。
该议案表决时，关联监事石本军先生、刘长菊女士按规定予以回避。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度关联交易情况和 2018年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事石本军先生、刘长菊女士按规定予以回避。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2017年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－073
山东江泉实业股份有限公司
下属企业部分恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月12日起对公司下属热电、建陶企业实施停产（具体详见本公司临 2015-022公告）。并于2015年6月11日披露了关于部分下属企业停产进展的公告（具体详见本公司临2015-040公告）。
根据华盛江泉集团有限公司环保治理进展，其下属钢铁厂已于2015年8月初恢复生产，公司下属热电厂将于2015年9月8日开始根据燃料供应情况部分恢复生产。
本公司将向投资者及时披露进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二○一五年九月八日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018—016凤凰光学股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年6月11日以通讯传真方式召开，会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议《公司关于增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司暨关联交易的议案》并形成如下决议：
公司增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司是基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益，同意公司增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-012滨化集团股份有限公司
董事、高级管理人员减持计划实施结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况：减持计划实施前，公司董事、副总经理于江持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 14,400,000股，占公司总股本的1.21%；财务总监孔祥金持有公司股份 1,491,720股，占公司总股本的0.13%。截至本公告日，于江持有公司股份 13,870,000股，占公司总股本的1.17%；孔祥金持有公司股份 1,391,720股，占公司总股本的0.12%。
减持计划的主要内容：于江本次拟减持股份不超过 1,500,000股，即不超过公司总股本的0.13%，减持价格为 8至 12元/股；孔祥金本次拟减持股份不超过 650,000股，即不超过公司总股本的0.05%，且当年减持数量不超过其上年末持股数量的25%，减持价格为8元/股以上。于江、孔祥金减持期间均为自 2017年8月 10日起 15个交易日后的6个月内（2017年9月1日至 2018年 2月 28日），若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。
减持计划的实施情况：于江于 2017年 9月4日至10月 26日期间减持公司股份 530,000股，占公司总股本的0.04%，减持价格区间为 8.54至9.45元/股，减持后持有公司股份 13,870,000股，占公司总股本的1.17%。孔祥金于 2018年 1月 29日减持公司股份 100,000股，占公司总股本的0.008%，减持价格为 9.16元/股，减持后持有公司股份 1,391,720股，占公司总股本的0.12%。截至本公告日，于江、孔祥金本次减持计划时间均已届满。
一、减持主体的基本情况
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|姓名|身份|现持股数量（股）|现持股比例（%）|股份来源|
|于江|董事、副总经理|13,870,000|1.17|公司首次公开发行前股份、资本公积金转增股本方式取得的股份及二级市场集中竞价买入股份。|
|孔祥金|财务总监|1,391,720|0.12|公司首次公开发行前股份、资本公积金转增股本方式取得的股份及二级市场集中竞价买入股份。|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|减持股份来源|减持数量|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间|
|于江|公司首次公开发行前股份|不 超 过1,500,000股|不超过公司总 股 本 的0.13%|自 2017 年 8 月 10日起 15 个交易日后 的 6 个 月 内（2017年9月1日至 2018 年 2 月 28日）|集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式|8至12元/股。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。|
|孔祥金|公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本方式取得的股份|不 超 过650,000股|不超过公司总 股 本 的0.05%，且当年减持数量不超过其上年末持股数量的25%。|自 2017 年 8 月 10日起 15 个交易日后 的 6 个 月 内（2017年9月1日至 2018 年 2 月 28日）|集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式|8 元/股以上。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。|

具体情况详见公司于2017年8月10日披露的《滨化股份关于董事、高级管理人员减持计划的公告》（临2017-042）。
三、减持计划的实施结果
本次减持计划实施前，于江持有公司股份 14,400,000股，占公司总股本的1.21%；
孔祥金持有公司股份 1,491,720股，占公司总股本的0.13%。截至本公告日，本次减持计划时间届满，具体实施情况如下：
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|股东名称|减持时间|减持数量（股）|减持比例（%）|减持价格（元/股）|减持后持股数量（股）|减持后持股比例（%）|
|于江|2017.09.04-2017.10.26|530,000|0.04|8.54至9.45|13,870,000|1.17|
|孔祥金|2018.01.29|100,000|0.008|9.16|1,391,720|0.12|

本次实际减持情况与于江、孔祥金此前披露的减持计划一致。
四、本次减持对公司的影响
本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2018年3月1日
中国国旅·2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国国旅股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国国旅股份有限公司
二Ｏ一六年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2016）-04-020受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2016年1月20日，公司第二届董事会第二十九次会议决议召开2016年第一次临时股东大会。
2、公司于2016年1月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出 2016年第一次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
中国国旅·2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2016年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2016年2月26日9:15-15:00。
5、2016年 2月 26日下午 2时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长王为民主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至2016年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计19人，代表股份549,834,966股，占公司股份总数的56.32%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
中国国旅·2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。
4、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过了《关于公司2016年投资计划的议案》。
表决结果：同意549,794,766股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对30,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权10,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2）审议通过了《关于公司2016年预算（草案）的议案》。
表决结果：同意549,794,766股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对30,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权10,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3）审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》。
表决结果：同意 545,372,076股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.19%；反对4,452,890股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.81%；弃权10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4）审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
中国国旅·2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书表决结果：同意 549,827,466股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对7,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5）审议通过了《关于聘任公司2015年度内控审计机构的议案》。
表决结果：同意 549,827,466股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对7,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国国旅·2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
湖北济川药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
湖北济川药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十一月
湖北济川药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
湖北济川药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料目录
一、2017年第三次临时股东大会会议议程
二、2017年第三次临时股东大会须知
三、2017年第三次临时股东大会会议资料
1、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机
构的议案
湖北济川药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
湖北济川药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2017年11月1日 14:00
网络投票时间：2017年11月1日
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业办公楼
主持人：曹龙祥
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||序号||会议议程|
|一||参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格||
|二||宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始||
|三||主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过||
|四||宣读议案，提请股东审议如下议案：1、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》||
|五||股东及股东代表对议案进行投票表决||
|||回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果||
|六||通过交易系统统计网络投票表决结果||
|||主持人宣布各项议案表决结果||
|||见证律师发表法律意见||
|||签署股东大会决议和会议记录||
|||主持人宣布大会结束||

湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年11月1日
湖北济川药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
湖北济川药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵守执行：
一、公司证券部具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会现场会议。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真
履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询
的时间原则上不得超过5分钟，内容应围绕本次大会的议案。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
股东大会选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会在进行表决时，股东和股东代
理人不可进行大会发言。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权
益。
七、会场内请勿大声喧哗，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。
对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，主持人将按规定加以
制止。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年11月1日
湖北济川药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，
能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客
观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东
大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定具体报酬。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。
请予以审议。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年11月1日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-084债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2019年 8月 6日，吴志雄先生将其于 2019年 3月 7日在国金证券股份有限公司质押的 12,850,000股、占公司总股本2.44%的无限售条件流通股（详见公告编号：2019-013），在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%；本次股份解除质押后剩余被质押股份总数为 186,335,212股，占其所持有公司股份总数的比例为69.25%，占公司总股本的比例为35.38%。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会