上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
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关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：苏州宝馨科技实业股份有限公司
上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 4月 26日，在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书开2017年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议召开方式、参加会议的方式、会议审议事项等通知各公司股东。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会现场会议于 2018年 5月 17日下午 2:30在苏州高新区石阳路17号四楼会议室举行，会议召开的时间、地点与通知的内容一致。
本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为： 2018年 5月 16日-5月 17日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份290,500,681股，所持有表决权股份数占公司股份总数554,034,264股的52.4337%；
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份290,500,681股，所持有表决权股份数占公司股份总数的52.4337%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计1人，代表有表决权股份100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0000%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司2017年度报告的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、朱永福先生回避了本议案的表决。
表决结果：
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书同意：119,365,182股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于制定<公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划>
的议案》。
表决结果：
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》。
表决结果：
同意：290,500,681股，占出席本次会议有效表决股份总数的100%；反对：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意：100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（苏州）律师事务所
负责人： 见证律师：
金忠德 陈思佳
周鹏
年 月 日