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中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-73中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第 64次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 64次会议于 2017年 6月 29日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。
会议通知于 2017年 6月 25日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名，会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案。
审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案》,公司全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（以下简称“中天贵州开发”）拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会、自然人黄大发
（身份证号52212119351128XXXX）签订《贵州大发旅游发展有限公司出资人协议书》，投资设立贵州大发旅游发展有限公司（以下简称“贵州大发旅游公司”暂定名，最终名称以工商登记为准）。贵州大发旅游公司注册资本为人民币 6,500万元，其中，中天贵州开发出资人民币 3,500万元，占贵州大发旅游公司注册资本的53.8%。具体内容详见 2017年 6月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的公告》。
公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易事项的相关事宜。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的议案。
审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的议案》,公司全资子公司中天贵州开发拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会签订《贵州大发农业发展有限公司出资人协议书》,投资设立贵州大发农业发展有限公司（以下简称“贵州大发农业公司”暂定名，最终名称以工商登记为准）。贵州大发农业公司注册资本为人民币 5,000万元，其中，中天贵州开发出资人民币 4,000万元，占贵州大发农业公司注册资本的80%。具体内容详见 2017年 6月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的公告》。
公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易事项的相关事宜。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于拟设立中天金融教育公益基金的议案。
审议并通过《关于拟设立中天金融教育公益基金的议案》,公司拟以自有资金出资3,000万元发起设立“中天金融教育公益基金”（暂定名，最终以主管部门核准名称为准），基金主要用于激励团结村青少年顺利完成高中学业、考取大学返乡反哺乡村。为团结村在学业有成后将返回村中支持建设的所有高中生、大学生提供教育资助，对团结村发展做出贡献，致力于实现脱贫致富的可持续性。具体内容详见2017年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于公司拟设立中天金融教育公益基金的公告》。
公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易事项的相关事宜。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
四川汇源光通信股份有限公司
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd.
董事、监事和高级管理人员
薪酬管理制度
（本议制度尚需经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过）二〇一九年六月
目 录
第一章总则
第二章管理机构
第三章薪酬管理
第一章总则
第一条为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，参照同行业水平，结合公司的实际情况，制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
1、董事：在公司领取薪酬及津贴的董事（包括非独立董事、独立董事）；
2、监事：在公司领取薪酬及津贴的监事（包括股东代表监事、职工代表监事）；
3、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程指定的其他人员。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）市场导向原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部可类比薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬与绩效评价、激励约束机制挂钩。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构，其主要职责权限包括以下内容：
（一）根据董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并参照其它
可类比的上市公司相关岗位的薪酬水平，制订薪酬方案；
（二）薪酬方案主要包括工资标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第三章薪酬管理
第五条公司独立董事、非独立董事享有董事津贴，监事享有监事津贴。公司董事津贴提交董事会和股东大会审批后执行，监事津贴提交股东大会审批后执行。如与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和/或股东大会审批。
董事、监事津贴标准 单元：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||职位||津贴/年||备注|
|非独立董事||50,000||津贴为税前金额。||
|独立董事||50,000||||
|监事||50,000||||

第六条高级管理人员的薪酬由基本工资、福利和特殊奖励三部分组成。
（一）基本工资：是根据岗位市场价值、结合岗位职责和个人能力向高级管理人员支付的固定报酬；
（二）福利：是指按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利。
高级管理人员工资分布 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||职位||基本工资/年|
|总经理||700,000至900,000||
|副总经理||500,000至700,000||
|财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员||300,000至500,000||

第七条公司高级管理人员的工资为税前收入，应依法缴纳各项税费。
第八条高级管理人员兼任其他职务的，按照就高的原则确定工资标准，不
能兼职取酬。
第九条高级管理人员在一个自然年度内发生岗位变动的，当年基本工资按任职时段发放。
第十条高级管理人员应真实、准确、完整、及时的向董事会报告公司生产经营中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响高级管理人员业绩考核的事项，不得瞒报、漏报、弄虚作假。
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十二条本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十三条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-015
深圳市长方集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,582,507,360.94|1,750,407,487.37|-9.59|
|营业利润|-137,287,857.84|118,660,239.78|-215.70|
|利润总额|-138,024,371.18|118,263,712.98|-216.71|
|归属于上市公司股东的净利润|-159,300,652.97|36,238,438.46|-539.59|
|基本每股收益（元）|-0.2016|0.0459|-539.22|
|加权平均净资产收益率|-8.19%|1.69%|-9.88|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|资产总额|3,477,616,995.50|3,805,279,484.77|-8.61|
|归属于上市公司股东的|1,617,010,875.77|2,165,531,815.02|-25.33|
|所有者权益||||
|股本|790,108,769.00|790,108,769.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资|2.05|2.74|-25.18|
|产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期末，公司总收入为158,250.74万元，比上年同期下降9.59%；营业利润为-13,728.79万元，比上年同期下降215.70%；利润总额为-13,802.44万元，
比上年同期下降216.71%；归属于上市公司股东的净利润为-15,930.07万元，比
上年同期下降539.59%；基本每股收益为-0.2016元，比上年同期下降-539.22%。
公司业绩下滑主要原因如下：
（1）2018年度受金融去杆杠及宏观经济下行的影响，社会有效需求不足，客户订单增长不及预期，导致公司的营业收入及毛利率较上年同期略有下降；
（2）2018年5月公司变更实际控制人后调整了公司的发展战略方向，确立了回归LED主业，实施“聚焦、协同、开放”的发展战略。报告期内公司逐步调整母公司的产品结构，对盈利能力差的低端LED光源封装产品进行缩减及去库存，为公司后续产品升级及持续发展奠定基础。报告期内处于客户及产品结构调整期，故母公司营业收入及毛利均较上年同期略有下降；
（3）由于逐步优化光源封装现有的产品结构，加之LED行业技术的进步，对之前库龄较长的光源成品及主辅助原材料经与业务部门沟通，结合目前市场情况并根据公司的相关存货跌价准备计提制度，依据会计谨慎性原则计提了存货跌价准备；
（4）由于母公司逐步调整现有的产品结构，原光源部分设备无法满足中高端新产品的生产需求且年限较长，经公司聘请的专业资产评估公司评估后，部分光源封装设备存在减值迹象，故计提了固定资产减值准备；
（5）2018年受金融大环境影响，整个社会流动性不足，融资较难，部分客户不能及时回款，导致应收账款账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为347,761.70万元，比期初下降8.61%；归属于上市公司股东所有者权益为161,701.09万元，比期初下降25.33%,主要是报告期内购买控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司少数股东权益冲减资本公积所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2019年1月28日披露的2018年年度业绩预告
的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-038
天润曲轴股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18
日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000
万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币
30,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司
董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买
低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意
时点进行委托理财的总金额不超过人民币 30,000万元。
3、投资品种
公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种
安全性高。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风
险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务部负责组织实施。
7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司的影响
公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构名|受托机构|||资金来|||参考年化|投资收|
|||产品类型|金额||起始日期|终止日期|||
|称|类型|||源|||收益率|益|
|齐商银行威||"金达创富理财||自有资|2017年09|2017年10|||
||银行||5,000||||4.60%|23.95|
|海文登支行||"SD6703号||金|月04日|月12日|||
|齐商银行威||"金达创富理财||自有资|2017年09|2017年10|||
||银行||5,000||||4.60%|31.51|
|海文登支行||"SD6704号||金|月04日|月24日|||
|北京银行济||||自有资|2018年3|2018年5|||
||银行|SRB1803131|10,000||||4.60%|47.89|
|南分行||||金|月26日|月3日|||
|合计|||20,000|--|--|--|--|103.35|

五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用
效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲
置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、监事会意见
监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 30,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有
利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公
司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司
使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财
产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-107甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 7月 24日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-49）。其后，公司于 2017年 7月 28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-52）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月 7日开市起正式转入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-59）。2017年 8月 12日、8月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-73、2017-76）。2017年 8月 24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-78）。2017年 8月 31日、9月 7日、9月 14日、 9月 21日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告（》公告编号：2017-90、2017-91、2017-92、2017-93）。9月 23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-96）。9月 29日披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-99）。10
月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 10月 17日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了申请继续停牌事项，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的提示性公告》（公告编号：2017-106）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 10月 20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2017年 10月 19日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-018上海科华生物工程股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月20日收到公司副总经理、董事会秘书单莹女士提交的书面辞职申请。单莹女士由于健康原因，申请辞去其担任的公司副总经理和董事会秘书职务。
根据规定，单莹女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去上述高管职务后，单莹女士仍为本公司员工。
董事会对单莹女士为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-078孚日集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司实际控制人孙日贵先生的通知，获悉孙日贵先生因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙日贵|是|800|2017.11.27|2018.12.27|国泰君安证券股份有限公司|21.33%|

二、股东股份累计被质押的情况
孙日贵先生共持有本公司股份3,750万股，占公司总股本的4.13%，目前已质押2,250万股，累计质押比例占公司总股本的2.48%，其中950万股质押给了国泰君安证券股份有限公司、1,300万股质押给了华安证券股份有限公司，尚余
1,500万股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第四十九次会议审议的《关于第三次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》、《关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的议案》及相关资料，并基于独立判断的立场发表意见如下：
一、关于第三次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的独立意见
1、公司通过在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权，由于在2016年8月30日至2016年9月5日、2016年9月6日至2016年9月12日、2016年9月14日至2016年9月21日三次挂牌期间内均未能征集到符合条件的意向受让方，董事会决定对挂牌价格进行调整，并将进行第四次公开挂牌转让。公开挂牌转让的相关程序遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次转让雅视科技股权有利于改善公司财务状况，进一步优化公司资产结构，为公司后续业务转型、结构调整奠定基础，有利于公司的可持续发展，且不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
3、鉴于本次转让雅视科技股权是通过公开挂牌方式确定交易对方，因此是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。待交易对方及交易价格确定后，公司将再次召开董事会审议重大资产出售具体方案，我们将就相关事项再次发表意见。
如重大资产出售构成关联交易，相关关联董事将回避表决，审议本次重大资产出售的股东大会表决时关联股东将回避表决。
文件及《公司章程》等有关规定。
综上所述，本次重大资产出售目前已履行的各项程序符合法律法规的相关规定，遵循了公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
二、关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司接受关联方委托贷款的关联交易，为公司正常经营所必需，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的权益。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，因此，我们同意公司通过银行接受关联方珠海中植医疗产业投资有限公司不超过人民币2.1亿元的委托贷款。
（以下无正文）
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-043广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十次会议的会议通知于2019年8月16日以邮件方式发出，会议于2019年8月26日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州
东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2019年8月26日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于常州千红生化制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2017]E1300号常州千红生化制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 4月 21日出具了苏公W[2017]A558号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，千红制药编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是千红制药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计千红制药 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对千红制药实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解千红制药 2016年度控股股东及其
他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供千红制药披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：千红制药 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师秦志军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师许国颖
中国·无锡
二○一七年四月二十一日
附件：
常州千红生化制药股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其它关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏众红生物工程制药研究院有限公司|控股子公司|其他应收款|16,280,474.00|15,000,000.00|18,565,664.54|12,714,809.46|往来|非经营性占用|
|小计||||16,280,474.00|15,000,000.00|18,565,664.54|12,714,809.46|||
|总计||||16,280,474.00|15,000,000.00|18,565,664.54|12,714,809.46|||
世纪证券有限责任公司
关于深圳欣锐科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：世纪证券有限责任公司|被保荐公司简称：欣锐科技|
|保荐代表人姓名：刘欣|联系电话：021-61006585|
|保荐代表人姓名：庄严|联系电话：0755-83199599-5296|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2 次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1 次||
|（2）列席公司董事会次数||1 次||
|（3）列席公司监事会次数||1 次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||0 次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||3 次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||0 次||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0 次||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核||无||不适用||

||
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|心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||是否履||未履行承诺的原|
||公司及股东承诺事项|||||
||||行承诺||因及解决措施|
|1.公司股东股份限制流通及自愿锁定承诺||是||不适用||
|2.公司关于持股 5%以上股东的持股意向及相关承诺||是||不适用||
|3.公司及其控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺||是||不适用||
|4.公司及控股股东关于回购股份的承诺||是||不适用||
|5.公司董事及高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺||是||不适用||
|6.公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺||是||不适用||
|7.公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施||是||不适用||
|8.公司发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划的承诺||是||不适用||
|9.公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|10.公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺||是||不适用||
|11.公司控股股东关于员工社会保险和住房公积金的承诺||是||不适用||
|12.公司控股股东关于房屋租赁的承诺||是||不适用||

四、其他事项
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|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3.其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘欣 庄严
保荐机构：世纪证券有限责任公司（盖章）2018年8月22日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-064江西黑猫炭黑股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162561号）。中国证监会依法对公司提交的《江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日
罗牛山股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议并审议董事会各项议案，不受公司控股股东、实际控制人的影响，在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断，对相关事项发表独立意见。积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会情况
1、2016年度，本人参加公司五次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|蔡东宏|5|1|4|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2016年度，本人参加了公司 2016年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2016年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2016.06.17|《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|2||《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》|√|
|3||《关于续聘公司总裁的议案》|√|
|4||《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》|√|
|5||《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》|√|
|6|2016.08.11|《2016年半年度报告全文及摘要》|√|
|7||《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》|√|
|8||《关于使用自有资金进行证券投资的议案》|√|
|9||《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》|√|
|10||《关于修订<证券投资管理制度>的议案》|√|
|11|2016.10.11|《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》|√|
|12|2016.10.21|《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|13||《2016年第三季度报告全文及正文》|√|
|14|2016.12.30|《关于续聘 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|15||《关于变更部分募投项目实施内容的议案》(cid:10)|√|
|16||《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》|√|

三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作
1、本年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营
班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状
况、内部控制制度建设等情况。对于公司需提交董事会审议的各项议案，我们事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露工作进行有效的监督和核查，对公司信息披露工作提出客观、工作的意见和建议，督促公司严格按照相关法律法规和公司制度执行，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，认真学习证监会和深交所出台的各项新规，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。
四、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相关工作情况如下：
1、董事会审计委员会委员工作情况
2016年度，作为董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司2015年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，本人认真审查董事及高管人员 2016年度的薪酬情况，认为 2016年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2017年，本人将本着诚信与勤勉的态度继续尽职，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，深入了解公司经营情况，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大股东的利益。
独立董事：蔡东宏 2017年 03月 29日
天音通信控股股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2015〕3-215号
天音通信控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天音控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天音控股公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：苏晓峰
二〇一五年四月二十三日
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的意见
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会会议于2015年7月29日在公司会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定，在认真审阅有关资料及财务资料后，我们作为公司的独立董事对董事会相关议案发表如下意见：
一、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等有关规定和要求，我们对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明和独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
3、公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、独立董事关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。公司已披露的募集资金存放与使用的相关信息真
实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
公司2015半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违
规的情形。
独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗2015年7月29日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-002电光防爆科技股份有限公司
关于控股子公司参与设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
1、电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）与上海育约教育科技有限公司以及上海当途教育科技有限公司拟使用资金 3,000万元投资设立上海光雅教育科技有限公司（以下简称“光雅教育”），雅力科技占股80%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：上海光雅教育科技有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GB1Q520
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
法定代表人：张南
注册资本：人民币3,000.00万元整
成立时间：2019年1月29日
营业时间：2019年1月29日至2029年1月28日
电光科技
经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，礼仪服务，工艺礼品、办公用品、日用百货、办公设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、对外投资标的基本情况
1、企业名称：上海雅力信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GB1Q520
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表：胡靖
注册地址：上海市闵行区联航路1688弄28号楼201室
成立日期：2015年11月 17日
营业期限：2015-11-17至 2035-11-16
经营范围：从事信息科技、教育科技领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，软件开发及销售，网络工程，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，互联网信息服务（除金融服务），文化艺术交流与策划，知识产权代理，文化用品、服装、机电设备的销售，出版物经营，自费出国留学中介。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、企业名称：上海育约教育科技有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J1WB5XW
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：李海洋
注册资本：人民币 1000.00万元整
注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
成立日期：2017年1月5日
营业期限：2017-01-05至 2027-01-04
电光科技
经营范围：教育科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机软件开发，计算机网络综合布线，文化艺术交流活动策划，知识产权代理（除专利代理），文化用品、服装、机电设备（除特种设备）、计算机软件批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、企业名称：上海当途教育科技有限公司
统一社会信用代码：913101153242545339
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：朱建庆
注册资本：人民币 100.00万元整
注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号3幢N1224室
成立日期：2014年12月 22日
营业期限：2014-12-22至 2034-12-21
经营范围：从事教育科技、电子科技、动漫技术、信息技术、计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，计算机、软件及辅助设备、文化办公用品、智能设备、玩具、工艺品、通讯设备的销售，文化艺术交流与策划，会议及展览服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响
1、投资目的
雅力科技是主要从事国际教育培训、国际教育课程研发、出国留学服务。设立光雅教育主要目的是开展相关国际教育培训业务，雅力科技在上海佘山筹办的上海阿德科特进修学校已经在 2018年底完成并开始正式营业。光雅教育未来将主要在上海松江开展国际化教育培训业务。
2、存在风险
本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要，是在充分论证的
电光科技
基础上做出的决策，新公司设立存在一定的市场风险、政策风险、经营风险和管理风险。雅力科技将继续强化管理力度，使得投资设立的子公司更加高效稳健运作，敬请投资者注意风险。
3、对上市公司的影响
本次对外投资设立孙公司，将加快公司对教育产业的相关布局，加强公司对教育产业的管理服务，符合公司教育产业的战略布局，不存在损害公司及股东利益的情况，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。
五、相关审核和批准程序
2019年2月13日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2019年2月14日
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽众泰汽车股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众泰汽车使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）（注：黄山金马股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030），核准上市公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]4409号《验资报告》，上市公司本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,912,871,307.65元（不含税金额 1,917,804,095.63元）。
二、募集资金的使用情况
根据上市公司第六届董事会 2017年第二次临时会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，上市公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目。截至 2017年 9月末，公司募集资金尚未投入募投项目，募集资金账户余额为 191,445.83万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高募集资金的使用效率，降低上市公司运营成本，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司《募集资金管理办法》等相关规定，上市公司拟使用部分闲置募集资金 10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为上市公司第七届董事会 2017年第二次临时会议审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。
上市公司使用 10亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 4000万元左右。导致上市公司流动资金不足的原因主要是：随着产品市场需求的扩大，汽车行业产销旺季的到来，公司对流动资金的需求增加。
上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，符合上市公司重大资产重组募集配套资金方案的相关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和上市损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，上市公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，上市公司承诺：上市公司在过去十二月内不存在高风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序
2017年 10月 26日，上市公司第七届董事会 2017年第二次临时会议及第七届监事会 2017年第一次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上市公司全体独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于众泰汽车主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过十二个月。
因此，华泰联合证券对众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽众泰汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
王骋道 孔祥熙 董光启
华泰联合证券有限责任公司年 月 日