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股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2018 -026债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审中
●上市公司所处的当事人地位：案件原告为本公司的控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“蓝图节能”）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、诉讼基本情况
山西省高级人民法院于2016年8月30日受理原告蓝图节能与被告酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）的合同纠纷案；2017年 6月 19日，蓝图节能收到山西省高级人民法院关于上述案件的一审《民事判决书》（2016）晋民初 61号；2017年 8月 25日，蓝图节能收到最高人民法院关于该案件上诉的受理通知，目前该案件已正式立案，二审进行中。具体情况分别详见公司于 2016年 9月 1日、2017年 6月 21日、2017年 8月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告》（临 2016-045号）、《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（临 2017-029号、临 2017-038号）。
二、诉讼进展情况
近日，翼钢公司控股股东甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢集团”）召开董事会，会议审议通过《关于控股子公司翼钢公司申请破产的议案》。酒钢集团董事会同意翼钢公司进行破产清算，并授权其公司经营层具体实
施对翼钢公司的破产相关事宜。破产清算公司基本情况如下：
公司名称：酒钢集团翼城钢铁有限责任公司
注册地址：山西省临汾市翼城县王庄乡
成立日期：2001年11月05日
注册资金：50000万元人民币
股东及持股比例：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持股90%，
嘉峪关宏晟电热有限责任公司10%。
法定代表人：白红钧
经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工及销售；钢坯、金属制品、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、硫铵、硫、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销；
煤气转供；住宿；废旧物资回收及销售；物质仓储；起重吊装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，翼钢公司总资产 33,770.72万元，总负债 129,050.57万元，净资产 -95,279.86万元（其中未分配利润-155,443.37万元），资产负债率382.14%。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
翼钢公司申请破产对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2018-012
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2017年年度报告环境信息补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 24日披露了《2017年年度报告》，现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号――年度报告的内容与格式(2017年修订)》的要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况(三)环境信息情况”补充如下：
1、环境排污信息披露
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|污染物种类|排放方式|污染物|排放标准|许可排放量（t/a）|实际排放量（t/a）|有无超标排放情况|
|广东美味鲜调味食品有限公司|废水|排入城市下水道|COD|《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准|74.095|21.92|无|
||||氨氮||8.227|0.7|无|
||废气|经50m烟囱排放|二氧化硫|《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）|22.5|17.82|无|
||||氮氧化物||28.99|17.36|无|
||||烟尘||4.79|3.26|无|
||噪声|/|/|《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准|/|/|无|
||固废|交给回收单位制作肥料|||/|7991|无|
||危废|委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置|||/|11.6|无|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|污染物种类|排放方式|污染物|排放标准|许可排放量（t/a）|实际排放量（t/a）|有无超标排放情况|
|广东厨邦食品有限公司|废水|排入污水处理厂|COD|《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段三级标准|421.49|19.2571|无|
||||氨氮||43.16|0.1635|无|
||废气|经60m烟囱排放|二氧化硫|《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）|108.88|32.813|无|
||||氮氧化物||103.08|34.497|无|
||||烟尘||50.53|3.349|无|
||噪声|/|/|《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准|/|/|无|
||固废|交给回收单位制作肥料|||/|3858.58|无|
||危废|委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置|||/|7.014|无|

2、防治污染设施的建设和运行情况
广东美味鲜调味食品有限公司现有两座污水处理站，总设计处理能力为3500m³/日，24小时稳定运行，处理后的废水经城市下水道排入横门水道。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后，再经 50m烟囱排放。
自 2018年 1月起，原有水煤浆锅炉淘汰，替换为清洁能源—天然气锅炉。
广东厨邦食品有限公司现有一座污水处理站，设计处理能力为
2500m³/日，24小时稳定运行，处理后的废水满足接管标准（严于三级标准）后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水处理
厂，尾水排入阳江港区海域。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处
理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后，再经 60m烟囱排放。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
广东美味鲜调味食品有限公司 2017年完成了《西厂区食用油扩产项目》环境影响登记表的备案。广东厨邦食品有限公司 2017年未有环评项目实施。
4、突发环境事件应急预案情况
广东美味鲜调味食品有限公司编制有环境风险评估报告，评定公司的突发环境事件风险等级为一般环境风险等级（L）。根据《突发环境事件应急管理办法》《广东省突发事件应对条例》等指导性文件，公司编制了《广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2017年 8月 28日在中山市环境保护局进行了备案，备案号4420002017102L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。
广东厨邦食品有限公司编制了《广东厨邦食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2015年 3月 4日在阳江市环境保护局进行了备案，备案号4417212015001。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。
5、环境执行监测方案
广东美味鲜调味食品有限公司根据中山市环境保护局要求，已设置了COD、pH值、氨氮、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与中山市环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经中山市环境监测站认可的具有检测资质的第三方公司进行污染检测。
广东厨邦食品有限公司据阳江市环境保护局要求，已设置了
COD、pH、氨氮、总磷、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与阳西县环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经具有检测资质的第三方公司进行污染检测。
6、其他环境信息披露
广东美味鲜调味食品有公司 2016年度公司环保信用评价等级为绿牌。广东厨邦食品有限公司 2017年通过了清洁生产审核评估验收。
除补充上述内容外，公司 2017年年度报告中其他内容不变。上述补充不会对公司 2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。
公司《2017年年度报告（修订版）》于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2018年 5月 17日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2019-001
广东榕泰实业股份有限公司
关于签订投资框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●框架协议内容概述：在满足本框架协议规定的条件和条款满足的前提下，萍乡东方金鼎企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“东方金鼎”）同意将其持有的本协议签署之日能通科技股份有限公司（以下简称“能通公司”）一定比例的股份转让给广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”），公司有意受让该等股份（“标的股份转让”）。双方暂定该等拟转让的股份比例在20%至51%之间（“标的股份”），具体比例、转让对价、支付方式等由双方协商签订后在股份转让协议中约定。东方金鼎将委托广东榕泰全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）对项目机房设计、设备采购、运维等提供服务，并在达成一致后签署相关协议。
●履约的重大风险及不确定性：本框架协议并非最终的股权转让协议，仅为双方的初步意向，旨在表达双方的交易意愿和初步商洽结果。
●本次投资将不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●对上市公司的影响：公司尚未与交易对方签订股权转让协议，本框架协议的履行不会对公司的经营业绩构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：萍乡东方金鼎企业咨询中心（有限合伙）
2、公司性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：北京森金道科技有限公司
4、注册资本：5500万
6、注册地址：江西省萍乡市安源区公园南路 168号凤凰街总部经贸大楼 307室
7、经营范围：企业管理咨询，经济信息咨询，商务信息咨询；实业投资（具体项目另行审批）。（以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
8、股东及各自持股比例：
北京森金道科技有限公司（普通合伙人GP）持股比例为0.01%，罗玉梅（有限合伙人LP）持股比例为44.99%，李志楠（有限合伙人LP）持股比例为27.5%，田媛媛（有限合伙人LP）持股比例为15.5%，唐春雪（有限合伙人LP）持股比例为12%。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：能通科技股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：王保成
4、注册资本：9183.6748万元
5、成立日期：2002年 05月 31日
6、注册地址：2002年 05月 31日至长期
止和限制类项目的经营活动。）
8、股东及各自持股比例:
萍乡东方金鼎企业咨询中心（有限合伙）持股 91,420,774股，占总股本的99.5471%；孙显青持股 415,974股，占总股本的0.4529%。
9、简介及主要资产情况：
能通科技专注打造国际一流的数据存储、数据灾备中心,在云计算、大数据领域将持续的规模投入，致力于成为 5G云数据中心引领者。（5G是面向 2020年以后移动通信需求而发展的新一代移动通信
系统。）
能通公司拥有位于北京市房山区良乡经济开发区海聚工程基地
32000平米的地块，建筑面积约为 40000平方米，机柜规模为
4,500-5,500台。目前在建的T3+高标准绿色数据中心，后续将作为 5G时代的智慧型云数据中心、作为京津冀区域的高标准绿色数据中
心、作为金融证券数据中心的灾备中心、作为政企及电商的云数据中心，此外，能通公司还能够提供智慧城市建设的数据基础设施以及计算资源、存储资源、安全资源数据中心产业化项目。
项目建设周期约为 18个月，一期预计 2019年中结构封顶，2020年 3月投入使用；二期预计 2019年末结构封顶，2020年 9月投入使用。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司与东方金鼎签署的投资框架协议，无需提交董事会或股东大会审议。
（四）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与东方金鼎于 2019年 1月 17日在北京签署。
二、框架协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：萍乡东方金鼎企业咨询中心（有限合伙）
乙方：广东榕泰实业股份有限公司
标的公司：能通科技股份有限公司
（二）标的股份转让相关安排
1、在本协议规定的条件和条款满足的前提下，甲方同意将其持有的本协议签署之日能通公司一定比例的股份转让给乙方，乙方有意受让该等股份（“标的股份转让”）。双方暂定该等拟转让的股份比例在20%至51%之间（“标的股份”），具体比例、转让对价、支付方式等由双方协商签订后在股份转让协议（定义见第 4条）中约定。
2、双方约定标的股份的转让价格按如下方式确定：不超过人民币 12亿元的能通公司整体估值*标的股份占能通公司总股份的比
例。但标的股份的转让价格最终应以评估机构出具的对能通公司100%的股份价值评估报告所载明的评估价值（“评估值”）为基础由双方协商一致确定。如届时整体评估值低于人民币 9亿元，则甲方有权不向乙方转让标的股份。如届时整体评估值高于人民币 12亿元，则乙方有权不购买标的股份。
则乙方应就标的股份转让向甲方支付预付款人民币 1亿元（“预付
款”）。甲方特此同意将取得的预付款用于项目的建设和运营。上述预付款将在股份转让协议（定义见第 4条）签署后转为股份转让价款的一部分；后续价款支付双方将在股份转让协议等文件中协商确定。如双方未能于本协议签署后六个月内签署《预付款支付协议》，则本协议立即自动终止。
4、除本协议另有规定外，双方应于评估机构依法出具评估报告
后按照本协议规定尽快签署正式的股份转让协议（“股份转让协议”）。
标的股份转让的具体安排将由双方届时在股份转让协议中确定。股份转让协议的批准、生效须符合中国法律、法规的相关规定。
5、甲方将委托乙方全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司对项目机房设计、设备采购、运维等提供服务，并在达成一致后签署相关协议。
（三）、终止
如甲乙双方协商一致终止本协议及本协议项下拟定交易或发生
本协议所规定的单方终止事项，则本协议立即终止。
三、对上市公司的影响
公司尚未与交易对方签订股权转让协议，本框架协议的履行不会对公司的经营业绩构成重大影响。
长期以来，公司互联网综合服务业务的主要运营资产均以租赁方式取得，存在无法续租和出租方更换的风险。如果后续交易标的能够满足本次签订框架协议约定条件，公司能够与交易对方达成股权转让
协议，公司将拥有北京市区高质量的自建机房等基础设施和运营资产以开展业务，而无需依赖于第三方的租赁服务，避免因租赁机房到期无法续租或出租人变更而导致的客户和业务资源流失的风险，从而可实现业务的自主性和稳定性，有利于提高公司的竞争能力，扩大公司的业务规模。
四、风险提示
本框架协议并非最终的股权转让协议，仅为双方的初步意向，旨在表达双方的交易意愿和初步商洽结果。目前，交易标的尚未满足交易双方进入具体股权转让协议谈判的约定条件，存在未能一致达成相关具体协议的风险。
公司将根据事项发展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019年 01月 18日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-074
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月17日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月17日
至2017年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 12月 30日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的编号为临 2016-070号、071号、072号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2017/1/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年1月16日上午10:00--14:00，下午15:30--19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：韩玮、朱洁珍
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年12月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2016-019
华能国际电力股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月23日9点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6号楼华能大厦公司本部 A102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月23日
至2016年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2015 年度利润分配预案》|√|
|5|《聘任公司 2016年度审计师议案》|√|
|6|《关于更换公司独立董事的议案》|√|
|7|《关于修订公司章程的议案》|√|
|8|《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》|√|

注：本次会议还将听取《公司独立董事2015年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 3月 22日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于修订公司章程的公告》和《华能国际电力股份有限公司章程（2016修订）》。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项另行通知。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600011|华能国际|2016/6/2|

(二) 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席
者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理
登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股
东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：2016年6月22日（星期三），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：谢美欣/周迪
联系电话：010-63226590/010-63226599
传真号码：010-66412321
邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn
六、 其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会 2016年5月6日
附件：授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2015 年度财务决算报告》||||
|4|《公司2015 年度利润分配预案》||||
|5|《聘任公司 2016年度审计师议案》||||
|6|《关于更换公司独立董事的议案》||||
|7|《关于修订公司章程的议案》||||
|8|《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-038湖北凯乐科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖北凯乐科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年6月17日起停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并逐步启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年七月八日
关于对中储发展股份有限公司
对外担保事宜的专项说明和独立意见
根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神、《公司章程》和《中储股份独立董事年报工作制度》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度对外担保的情况进行了核查，本报告
期内，公司对外担保事宜如下：
1、对其控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供额度为 0.8亿元的综合授信担保。
2、对其全资子公司-中储发展（沈阳）物流有限公司提供额度为 2亿元的贷款担保。
3、对其控股63.17%的子公司-北京中物储国际物流科技有限公司提供额度为 0.6亿元的流动资金借款担保。
4、从 2013年 7月 5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
经审慎查验，我们一致认为以上对外担保事宜的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。
独立董事：
朱军 陈建宏 王璐
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-045诚邦生态环境股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2018年 8月 24日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2018年8月27日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事李军召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况向监事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案》
公司董事会提名李军、朱国荣为诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》
经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公
告》。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司监事会2018年8月29日
中文天地出版传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2016年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司 2016年度财务报告出具前，公司控股股东及其关联方不存在占用资金占用问题。
二、截止 2016年 12月 31日止，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司2016年度为子公司提供的担保已经公司2016年第一次临时股东大会审
议通过，其决策程序合法、有效。截止2016年12月31日止，公司为子公司提供的担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页）
独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017-043
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于控股股东股份继续冻结的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 9月 22日，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露了 2015-104号《关于控股股东所持上市公司股份被冻结的公告》，主要内容为江苏省南通市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了（2015）通中商初字第 000164—1号《协助执行通知书》，司法冻结了控股股东新疆万源稀金资源投资控股有限公司（现已更名为“新疆万源汇金投资控股有限公司”，以下简称“万源汇金”）持有的 3550万股公司股票，冻结期限为 2015年 9月 18日至 2017年 9月 17日。
公司于 2017年 9月 15日收到通知，公司控股股东万源汇金持有的公司股份246,150,000股,继续被江苏省南通市中级人民法院冻结，冻结期限自 2017年 9月 14日至 2019年 9月 13日。
截至本公告日，万源汇金持有公司股份 246,150,000股，占公司总股本的16.51%，被司法冻结股份 246,150,000股，占其持有公司股份的100%。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十五日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-028西藏诺迪康药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于 2018年 12月 3日、2018年 12月 19日召开第六届董事会第五次临时会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）。
2019年 4月 26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股份回购，根据相关法律法规规定，现将本次回购情况公告如下：
公司首次回购公司股份数量为 137,600股，占公司目前总股本的0.08%，成交的最低价格为37.90元/股，成交的最高价格为38.98元/股，已支付的总金额为人民币 5,320,435.62元（含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年4月27日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-028江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
2、投资品种
投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。
公司拟使用总额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及
公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
六、上网公告文件
1、《江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
2、《江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。
3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-052西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月12日披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月12日起复牌。2017年5月12日公司披露了《西部矿业关于重大资产重组进展公告》（详见临时公告2017-048号）。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司复牌以来本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、相关进展
标的资产涉及的相关各项工作进展顺利，其中四川会东大梁矿业有限公司已取得年开采规模66万吨的采矿权证。
二、相关提示
（一）截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的相关工作尚未全部完成。
待相关工作完成并取得国资监管部门对评估报告的核准后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
海正独董意见2014-10号浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议了《关于控股子公司海正药业南通股份有限公司与海正化工南通股份有限公司发生日常关联交易的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，经认真审议后对该日常关联交易事项予以了事前认可。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、公司控股子公司海正药业南通股份有限公司（以下简称“药业南通公司”）向海正化工南通股份有限公司（以下简称“化工南通公司”）销售水、电、汽等日常生产所需的动力能源，预计2015年累计发生关联交易金额不超过3,000万元。
2、公司董事包如胜先生担任化工南通公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，上述交易构成了关联交易。关联董事包如胜先生回避表决。公司董事长白骅先生因持有化工南通公司控股股东浙江海正化工股份有限公司0.814%股份，对上述议案回避表决。
3、本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，同时能有效降低公司控股子公司药业南通公司动力能源的综合耗用成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意控股子公司药业南通公司与化工南通公司发生日常关联交易。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-005漳州片仔癀药业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：片仔癀上海家化口腔护理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定为准，以下简称“合资公司”）
投资金额：人民币9690万元
一、对外投资概述
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“片仔癀”）于 2015年6月25日与上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）签署《合作意向书》，本公司拟与上海家化或通过各自下属的子公司设立合资公司，注册地位于福建省漳州市；注册资本1.9亿元人民币，本公司占比51%，上海家化占比49%；公司经营范围为牙膏产品及其它口腔护理品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。具体详见本公司于 2015年 6月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于签订<合作意向书>的公告》（2015-028号）。
2016年 1月 6日，本公司与上海家化正式签订《漳州片仔癀药业股份有限公司与上海家化联合股份有限公司关于合作片仔癀口腔护理产品之合作协议》，本次签订合作协议是双方在原签署《合作意向书》基础上进一步合作。
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对外投资的议案》，董事会审议通过公司与上海家化合作设立公司相关事宜。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
合作对方：上海家化联合股份有限公司
企业性质：上市公司
注册地：上海市
法定代表人：谢文坚
注册资本：人民币6.72亿元
经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；
销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
与本公司之间的关系：上海家化与本公司之间无关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
截至 2015年 1-9月上海家化主要财务指标：截至 2015年 9月 30日总资产为 659,836.94万元，净资产为 434,657.75万元；2015年 1-9月实现营业收入 461756.14万元，实现净利润 79,044.00万元；2014年度实现营业收入为533,465.93万元，实现净利润 90,753.28万元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：片仔癀上海家化口腔护理有限公司(暂定名，最终以公司登记机关核定为准)
2、注册地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号。
3、注册资本：人民币一亿九千万元。
4、企业类型：有限责任公司。
5、股东及股东的出资情况：片仔癀以现金方式出资人民币 9690万元，占51%股权；上海家化以现金方式出资人民币9310万元，占49%股权。合资公司报表纳入本公司合并报表范围内。
6、经营范围：牙膏产品及其他口腔护理品类产品（包括但不限于牙刷、牙膏、漱口水、口腔喷雾、牙贴）的研发、生产、销售、企业服务管理以及相关业
务。
合资公司设董事会，由四名董事组成，其中片仔癀提名两名，上海家化提名两名，片仔癀委派的其中一名董事应担任董事长，上海家化委派的其中一名董事应担任副董事长。董事长应是公司的法定代表人。
合资公司应设监事会，由三名监事组成。片仔癀与上海家化分别提名一名监事候选人，经股东会选举后任职；其余一名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。上海家化提名的监事应担任监事会主席。
总经理应由上海家化提名一名具有适当经验和资格的候选人并经董事会聘任。财务总监应由片仔癀提名，经总经理报请董事会聘任。
四、对外投资合同的主要内容
1、成立合资公司
双方同意，片仔癀或其指定的下属子公司和上海家化或其指定的下属子公司应根据本协议所述条款和条件以及中国有关法律法规在中国福建省漳州共同出资设立合资公司，其中文名称应为“片仔癀上海家化口腔护理有限公司”(英文名称：Pien Tze Huang Shanghai Jahwa Oral Care Co.,Ltd.)或其它由工商部门建议并经双方确认的名称。合资公司应以有限责任公司的形式成立，注册资本为人民币190,000,000元。
2、品牌及商标许可
双方同意并承诺，在工商部门向合资公司签发的营业执照所示的公司成立日，片仔癀或其拥有相关商标的适当的关联方及上海家化或其拥有相关商标的适当的关联方应分别与合资公司按双方另行书面确定的格式签署一份知识产权许可协议，以使合资公司在其经营期限内在其名称及口腔护理产品相关的业务中使用“片仔癀”品牌及相关商标和“上海家化”品牌。
若合资公司随着业务发展需要在含口腔护理产品类别申请含有“片仔癀”字样的商标，根据合资公司的章程经其董事会批准后将以片仔癀的名义进行申请并按片仔癀许可协议规定的条款及条件许可合资公司使用。
3、产品原料供应
在合资公司成立日，片仔癀或其适当的关联方应与合资公司按双方另行书面确定的格式签署一份产品原料供应协议。片仔癀应确保在合资公司经营期间合资
公司产品原料中“片仔癀”成分的及时、稳定供应，以及合资公司口腔护理产品的生产成本相较于竞争对手具有竞争力。
4、产品销售
在合资公司成立日，上海家化或其适当的关联方应与合资公司按双方另行书面确定的格式签署一份经销协议。
5、合资公司业务
在合资公司成立日后，片仔癀应将其及其关联方的牙膏及其他口腔护理产品业务全部交由合资公司经营。片仔癀截至合资公司成立经营的片仔癀牙膏相关的知识产权（含“片仔癀”字样的商标及相关知识产权除外），将由片仔癀与合资公司另行签订协议，经评估作价且双方书面确认后由片仔癀转让给合资公司。合资公司有权在其经营期间内经董事会批准发展其独立品牌。
五、对外投资对上市公司的影响
上海家化为日化产品的生产商和销售商，在日化产品领域有着稳定的市场份额及广泛的销售渠道。上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司的设立，是本公司立足于未来发展的需要，新成立的公司将利用公司的品牌优势、日化产品疗效特点、产品品质优势，以及上海家化的渠道优势、品牌优势等，有效整合双方优质资源，帮助公司扩大收入规模、提高资源配置效率并优化产业结构，进一步提升公司综合竞争能力，促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展，符合公司的发展战略。
六、对外投资的风险分析
合资公司承接本公司原有的子公司漳州片仔癀日化有限公司的牙膏及相关业务，尽管原有的产品已经占据了一定的市场份额，但合资公司成立后仍面临着一定的风险，包括市场风险、替代风险、政策风险等。且合资公司成立后会加大品牌推广、市场开发等费用的支出，短期内合资公司无法为公司带来丰厚的回报。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件目录
《漳州片仔癀药业股份有限公司与上海家化联合股份有限公司关于合作片仔癀口腔护理产品之合作协议》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年01月07日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-015
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任吴振兴先生为公司副总裁，任期至第二届董事会届满时止。
公司独立董事对聘任公司副总裁发表独立意见如下：
一、经审阅吴振兴的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、吴振兴任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够达到公司相应职位的职责要求，聘任吴振兴为公司副总裁有利于公司的长远发展。提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意吴振兴先生担任公司高级管理人员。
特此公告。
附：吴振兴先生简历
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一五年八月四日
吴振兴先生简历
吴振兴，男，汉族，籍贯江西峡江，1969年10月出生，1992年7月参加工作。
本科学历，经济师职称，吴振兴先生主要工作任职经历如下：
1998年至今在海天公司工作。
1998年1月至2001年12月，任海天公司山东营销办事处主任；
2001年12月至2003年7月，任海天公司山东营销部副经理、经理；
2003年7月至2004年12月，任海天公司营销副总监；
2004年12月至2008年1月，任海天公司销售区域总经理；
2008年1月至2010年1月，任海天公司营销副总经理；
2010年1月至今，任海天公司营销中心总经理。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-149新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五次会议于 2015年 12月 18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2015年 12月 21日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购上海玛宝房地产开发有限公司股权并预支付拆迁款的议案》
详见公司公告临 2015-150号。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买上海虹桥绿谷广场的议案》
详见公司公告临 2015-151号。
特此公告！
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 12月 22日
人福医药集团股份公司独立董事
关于计提商誉减值损失和无形资产减值损失的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司计提全资子公司 Epic Pharma, LLC和 Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失事项发表独立意见如下：
公司本次计提全资子公司 Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失以及相关无形资产减值损失，是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值损失和无形资产减值的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值损失和无形资产减值。
独立董事：谢获宝王学恭何其生
二〇一九年四月二十八日