券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2016年11月3日以邮件方式发出，会议于2016年11月13日在本公司会议室召开。会议应到会董事8人，实际到会董事7人，独立董事林楠因公务出差委托独立董事唐兵兵代为出席和表决。会议由董事长胡智奇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第八届董事会提名委员会审慎核查，公司董事会拟提名胡智奇先生、胡明先生、杨金珍女士、刘波先生、吴小辉先生、杨鑫先生、何云先生、李新卫先生、杨永忠先生作为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中何云先生、李新卫先生、杨永忠先生为第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对提名公司第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为各位董事候选人均不存在《公司法》第146条、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；何云先生、李新卫先生、杨永忠先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司接受委托贷款的议案》。
为补充公司流动资金，满足生产经营需要，公司拟通过成都农村商业银行股份有限公司抚琴分理处向西藏鼎鑫投资管理有限公司申请委托贷款，贷款金额为10,000万元，贷款期限一年，贷款年利率为9%。本次贷款由公司控股股东成都金宇控股集团有限公司及公司实际控制人胡先成无偿为公司提供保证担保。本次接受委托贷款事项不构成关联交易。公司董事会经认真审议一致同意本公司向西藏鼎鑫投资管理有限公司申请委托贷款10,000万元。该议案详细内容见《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于接受委托贷款的公告》文稿。
根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意，0票反对，1票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
本公司控股子公司南充蜀成物业管理有限公司（以下简称“蜀成物业”）向恒丰银行南充分行（以下简称“恒丰银行”）申请综合授信2800万元，授信期限为一年，贷款综合成本为10%。根据银行要求此笔授信由本公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保，本公司提供连带保证担保。
为促进上市公司的业务发展，此次向恒丰银行申请综合授信，主要是用来补充流动资金。为此，公司董事会经认真审议，一致同意上述议案。该议案详细内容见《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》文稿。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意，0票反对，1票弃权。
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96四、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决议定于2016年11月29日下午2:00在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会，提请股东大会审议上述三项议案表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二 二〇一六年十一月十四日
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96附件：
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
胡智奇:男，汉族,1988年3月出生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务总监助理，2016年2月当选为公司第八届董事会董事，现任公司董事长。
胡智奇先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡明：男，汉族，1965年 7月出生，研究生学历。历任成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理；四川金宇汽车城（集团）股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁，2016年2月当选为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事。
胡明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨金珍：女，汉族，1967年 3月生，大学文化。1987年 8月至 1997年 10月在南充绸厂财务科工作，1997年 11月至1998年4月在南充美亚时装公司任主办会计， 1998年5月至2006年5月在南充绸厂财务科任科长，2006年11月至2011年4任南充市国资委资产监管科副科长，2009年至今任南充绸厂副厂长，2006年 5月至今担任本公司董事。
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96杨金珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘波：男，汉族，1959年 11月生，经济学博士。曾任中国人民银行北京市分行信贷员、副科长、副所长、副主任、副处长；中国光大银行筹备组成员、行长助理、副行长；中国光大集团总公司综合管理部副主任；新加坡大华银行北京代表处首席代表；中关村证券股份有限公司总裁、中国听力医学发展基金会副会长；2015.03-2016.06任中房置业股份有限公司董事长。
刘波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小辉：男，汉族，1962年 7月生，硕士研究生。曾任中国人民银行汕头分行办公室主任、汕头证券股份有限公司董事长、中关村证券股份有限公司发展总监、北京华达投资公司董事、广东厚品投资管理公司董事长、广州中楷股权投资基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事长、中房置业股份有限公司常务副总经理、董事、现任中房置业股份有限公司总经理、董事会秘书。
吴小辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨鑫：男，汉族，1963年7月生，本科学历。1987年8月至1987年11月在南充罐头厂工作； 1987年 11月至 1995年 9月任南充罐头厂实罐车间副主任、主任、技术科副科长、科长、厂长助理； 1995年 9月至 1998年 12月任四川天元食品股份有限公司副总经理； 1998年 12月至今---任四川天元食品股份有限公司总经理、法定
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96代表人； 2010年 3月至今任南充市国有资产投资经营有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记。
杨鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系、与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
何云：男，汉族，1967年9月生，管理学博士，会计学教授。1991年8月至2000年3月，历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师，2000年3月至2003年6月在南京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师；2008年9至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学商学院教授，兼任新疆南天城建股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事。
何云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
李新卫：男，汉族，1970年9月生，法学学士、民商法研究生。1992年至2001年历任成都市工商行政管理局科员、副主任科员、成都市商标事务所工作科员；2001年至2003年为四川英济律师事务所律师、合伙人；2003年至今为北京市中银律师事务所执业律师、北京市中银（成都）律师事务所执业律师主任、合伙人。曾兼任四川金鼎产融控股有限公司、四川富邦建联实业有限公司等公司法律顾问，现兼任成都金苹果教育投资集团有限公司、四川美家堂装饰工程有限公司法律顾问。
李新卫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-96杨永忠：男，汉族，1968年12月生，经济学博士，创意管理学教授。1990年至2001年历任四川内江电业局技术员、秘书、副主任、处长；2004年至2008年历任福州大学管理学院经贸系副教授、主任、教授、博士生导师；2008年至2009年任福州大学管理学院院长助理；2010年至今任四川大学商学院教授、博士生导师；2011年至2012年昆士兰大学经济学院公派访问学者；2014年至今，任四川大学创意管理研究所所长。系教育部新世界优秀人才，四川省有突出贡献优秀专家，《中国创意管理前沿研究系列》丛书主编，《创意管理评论》主编。现兼职于成都市天府新区文化创意产业行业协会、台湾苏活创意管理顾问公司等单位，任副会长、研究总监等职务。
杨永忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。