Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：连云港如意集团股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承连云港如意集团股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派苗红伟、李秋艳律师列席了公司于 2015年 12月 24日在连云港花果山国际酒店会议室召开的 2015年第六次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）及《连云港如意集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为
本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于 2015年 12月 7日召开的公司第八届董事会 2015年第五次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2015年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并于 2015年 12月 22日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的人士有：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人 7名，代表有表决权的股份 119,458,477股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的58.9918%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3名，共计代表股份 119,438,177股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的58.9818%；
通过网络投票方式进行表决的股东共计 4名，代表股份 20,300股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的0.0100%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经审查，上述与会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案1：公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司 2016年度继续开展衍生品投资业务，远大物产及下属公司 2016年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过 23亿元人民币，衍生品投资的合约金额不超过 230亿元人民币。
表决情况：
同意 119,458,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：
通过。
提案2：公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大物产集团橡胶有限公司，注册资本为 5000万元，其中：远大物产出资 3500万元占70%、姚星亮先生出资 1500万元占30%。
表决情况：
同意 119,458,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：
通过。
提案3：公司通过银行向持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司委托贷款 3240万元，期限两年，利率5.23%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保。
表决情况：
同意 119,458,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：
通过。
经查，本次股东大会提案的表决程序和表决票数符合《公司章程》和《规则》等的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
公司 2015年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为江苏云台山律师事务所《关于连云港如意集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
江苏云台山律师事务所
负责人：苗红伟
律师：苗红伟李秋艳
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2019-091
恺英网络股份有限公司
关于股权转让方承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恺英网络”）于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》；于 2018年 6月 22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”或“受让方”）与李思韵、黄燕、周瑜、张敬四人先后签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之补充协议》（以下合称“协议”），协议约定：上海恺英以 106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司（下称“浙江九翎”或“目标公司”）股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬（以下简称“股权转让方”）合计持有的浙江九翎70%股权；
同时股权转让方承诺于本次股权转让完成后 12个月期间届满前按照法律规定的合法方式投入不低于人民币5亿元的资金购买本公司股份。
根据股权转让方提供的资料，并经公司核实，截至本公告披露日，股权转让方已投入人民币约1.06亿元通过二级市场购买公司股份 30,889,078股，占公司总股本的比例为1.435%，未按照协议约定足额购买公司股票。根据协议约定,若股权转让方未在约定时间内及时、足额地购买恺英网络股票，则每逾期一日，应向受让方支付相当于未购买总额万分之五的违约金；逾期超过二十日的，受让方有权处置股权转让方持有的目标公司剩余30%股权。
恺英网络股票；鉴于公司出现部分股东、董事、监事、高级管理人员接受公安机关调查的情况，认为合同中有关增持恺英网络股份的约定之基础动摇，继续增持对其不公平以及不能实现互惠互利的合同目的，因此希望变更增持恺英网络股份条款的相关约定，提议中止履行增持剩余部分的恺英网络股票的相关约定，直至：（1）若自 2019年 6月 28日起 6个月内有关前述事项处理完毕且未对恺英网络造成重大不利影响，其则在前述展期 6个月内继续增持恺英网络股票；（2）若前述6个月内有关前述事项未处理完毕或将对恺英网络造成重大不利影响的，则增持恺英网络的相关约定终止。
针对上述提议，2019年6月28日，公司向对方发出《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函复函》，要求对方严格按照《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的约定继续履行购买公司股票的合同义务。公司对其提议不予认可，《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》系公司与周瑜、黄燕、李思韵及张敬四个股东之间的多方协议，是协议各方的真实意思表示，应予严格遵守执行。
公司将继续跟进对方履约情况，如对方未按约定履行购买公司股票的合同义务，公司将采取有关措施追究对方的违约责任，依法维护公司及股东的合法利益，并严格按照深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-014新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年2月6日、2018年 2月 8日、2018年 2月 9日在指定信息披露媒体发布了《重大事项复牌公告》（公告编号：2018-010）、《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012）。2018年2月3日，湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）在深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）淘宝网司法拍卖网络平台“创越能源集团有限公司和秦勇*ST准油（股票代码：002207）股票55,738,278股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出；竞拍成功后燕润投资缴清竞拍余款，2018年 2月 6日与拍卖方福田区法院签署了《拍卖成交确认书》；2018年 2月 8日，公司收到燕润投资转来的由福田区法院签发的《执行裁定书》两份，裁定解除创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）和秦勇名下*ST准油（股票代码：002207）股票的冻结，并过户至燕润投资名下。2018年 2月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了信息披露义务人燕润投资提交的《详式权益变动报告书》及华泰联合证券有限责任公司的《财务顾问核查意见书》、北京市中伦律师事务所的《法律意见书》等相关文件。
2018年 2月12日，公司接到燕润投资发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》：创越集团原持有的 40,260,000股公司股份已于 2018年 2月 9日过户至燕润投资名下。根据 2018年 2月 8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆天阳律师事务所关于新疆准东石油技术股份有限公司大股东所持股票被司法拍卖涉及过渡期股东权利行使之专项核查意见》，本次过户完成后，燕润投资成为公司第一大股东，行使该部分股份对应的股东权利。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
燕润投资通过竞拍获得公司股份共 55,738,278股，股份性质为无限售流通股，本次办理完成过户无限售流通股40,260,000股（占公司股份总数的16.83%），尚有秦勇名下无限售流通股 15,478,278股（占公司股份总数的6.47%）未完成过户登记。公司将密切关注事项进展情况，督促信息披露义务人及时履行相关信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-11广东广弘控股股份有限公司
关于 2014年年度报告披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告预约披露时间原为2015年3月31日，现因公司工作安排调整及文件准备原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司 2014年年度报告披露时间变更为 2015年 4月25日。对此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，我们对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
2014年3月27日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定向控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）提供财务资助人民币贰仟万元（￥20,000,000），用于扩大经营场地及补充流动资金。截至本报告期末，公司已累计向大千生物提供财务资助人民币肆佰万元（￥4,000,000）。公司为大千生物提供财务资助有利于大千生物实现快速发展，符合大千生物现阶段的需求，是合理、必要、公允的。
除上述情况外，2014年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何其他单位或个人提供担保的事项。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事：刘时平、余敏友
二〇一四年八月二十一日
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、周小龙律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2018年 4月 21日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》及于2018年5月5日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加2017年度股东大会议案暨召开2017年度股东大会的补充通知》(以下合称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 5月 21日 13:30在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月21日9:30至11:30、13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
经核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件、深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统提供的统计数据,参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 16人,代表公司有表决权的股份数为 491,032,433股,占公司有表决权股份总数的48.9819%。除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
经核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
周小龙律师
二○一八年五月二十一日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—036
深圳市桑达实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：深桑达A，证券代码：000032）股票连续三个交易日（2019年 9月 2日、9月 3日、9月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截止目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 8月 24日披露了《2019年半年度报告》，敬请投资者关注相关内容。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-017陕西兴化化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。截止本公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2015年12月 17日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。具体方案已于2015年12月 18日公布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2015年12月28日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第63号]（以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司收到重组问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实、认真复核，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2016年1月4日披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份；股票代码：002109）于2016年1月4日开市起复牌,并分别1月18日、2月18日、3月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为:2016-004、2016-005、2016-015）。
自本次重大资产重组预案披露以来，交易各方及聘请的中介机构正积极推进本次重组相关的各项后续工作（包括但不限于）：（1）审计机构、评估机构正在编制审计、评估报告；（2）独立财务顾问、法律顾问继续开展工作并起草核查意见；（3）正在修订本次重组相关协议、起草第二次董事会审议的相关议案；（4）准备董事会审议本次重组所需的其他文件；（5）置入资产完成部分房产证、土地证等合规性证照办理工作。
待上述工作全部完成后，公司将编制本次重组所需相关文件，并再次召开董事会审议本次交易涉及的相关事项。董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的通知。在尚未发出股东大会通知期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组相关事项尚需履行的审批程序（包括但不限于）：本次重组相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议通过本次重组相关事项；陕西省国资委核准本次交易相关事项；公司股东大会审议通过本次重组方案；取得中国证监会对本次交易的核准等。本次重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年4月18日
国金证券股份有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对名家汇董事会出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于 2016年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，并出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括母公司及 5家全资子公司。全资子公司分别为：安徽省天恒环境艺术工程有限公司、六安名家汇光电科技有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司、云和名家汇光电科技有限公司、庆元名家汇光电科技有限公司。
以上纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点，以公司的各项内控目标为引领，遵循内部控制的全面、重要、有效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|评价等级|定量标准|
|重大缺陷|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷≥营业收入1%|
|重要缺陷|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入1 %>缺陷≥营业收入0.25%|
|一般缺陷|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷<营业收入0.25%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|评价等级|定性标准|
|重大缺陷|1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准是根据缺陷可能造成公司直接财产损失的绝对金额或缺陷潜在负面影响程度等因素确定的：
|||
|-|-|
|评价等级|定量标准|
|重大缺陷|1、直接财产损失达到400万元(含) 以上。2、潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。|
|重要缺陷|1、直接财产损失达到 100万(含) -- 400万元。2、潜在负面影响：受到国家政府部门处罚， 但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|一般缺陷|1、直接财产损失在100万元以下。2、潜在负面影响：受到省级（含省级）以下 政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|评价等级|定性标准|
|重大缺陷|1、违犯国家法律法规或规范性文件；2、重大决策程序不民主、不科学；3、制度缺失可能导致系统性失效；4、管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；5、媒体负面新闻频现；6、重大或重要缺陷不能得到整改；7、其他对公司负面影响重大的情形。|
|重要缺陷|一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。|
|一般缺陷|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，通过内部控制测试和评价，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经内部控制测试，报告期内
未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对 2016年度内部控制制度的自我评价意见
公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，公司的内部控制是有效的。
三、保荐机构关于名家汇 2016年度内部控制的自我评价报告的核查意见
在 2016年持续督导期间，保荐机构及保荐代表人主要通过：（1）查阅公司三会会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制运行和实施等途径，从内控环境、内控制度的建立和实施、内控的监督等多方面对名家汇内部控制的合规性和有效性进行了核查。
保荐机构经核查后认为：截至 2016年 12月 31日，名家汇已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对2016年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对深圳市名家汇科技股份有限公司关于 2016年度内部控制的自我评价报告无异议。
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
钱进
耿旭东
国金证券股份有限公司年 月 日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3-113号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新疆浩源公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新疆浩源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新疆浩源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新疆浩源公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新疆浩源公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新疆浩源公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新疆浩源公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：李志光
二〇一五年三月二十五日
附表：控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司|控股子公司|其他应收款||7,550,000.04|||7,550,000.04||非经营性往来|
|小 计|||||7,550,000.04|||7,550,000.04|||
|总 计|||||7,550,000.04|||7,550,000.04|||
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-086
江苏德威新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东顾振其先生所持股份发生变动的告知函，顾振其先生通过大宗交易方式减持其通过“云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划”（以下简称“云锦优选集合资金信托计划”）中持有的德威新材股票 1,200万股，占公司目前总股本100,574.3085万股的1.19%，现将相关情况公告如下：
一、顾振其先生股份减持情况
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元/每股）|变动方式|
|顾振其通过“云锦优选集合资金信托计划”持有的股份|2018年8月31日|3,000,000|0.3|3.36|大宗交易|
||2018年9月4日|4,000,000|0.4|3.10|大宗交易|
||2018年9月5日|5,000,000|0.49|3.12|大宗交易|
|合计|--|12,000,000|1.19|--|--|

2、本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|合计持有股份|35,000,000|3.48|35,000,000|3.48|
||其中：无限售条件股份|35,000,000|3.48|35,000,000|3.48|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司（注1）|合计持有股份|25,134,047|2.50|25,134,047|2.50|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|25,134,047|2.50|25,134,047|2.50|
|顾振其（注2）|合计持有股份|20,000,000|1.99|20,000,000|1.99|
||其中：无限售条件股份|20,000,000|1.99|20,000,000|1.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信|合计持有股份|39,119,944|3.89|27,119,944|2.70|
||其中：无限售条件股份|39,119,944|3.89|27,119,944|2.70|
||有限售条件|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|托计划|股份|||||
|合计|--|119,253,991|11.86|107,253,991|10.67|

注1：拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司的全资子公司,本次转让前顾振其先生、苏州香塘及其全资子公司合计持有公司11.86%的股权。
注2：顾振其先生为苏州香塘的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。本次转让后顾振其先生、苏州香塘及其全资子公司合计持有本公司10.67%的股权。
二、其他相关说明
1、本次减持前顾振其先生通过“云锦优选集合资金信托计划”间接持有公司股份3,911.9944万股，其个人账户直接持有股份 2,000万股，合计持有公司股份5,911.9944万股，占公司总股本的5.88%。本次减持后顾振其先生通过“云锦优选集合资金信托计划”及个人账户合计持有公司4,711.9944万股,占公司总股本4.69%。
2、顾振其先生此次转让股份未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
3、顾振其先生承诺在法定期间内不减持公司的股票。
4、本次股份变动后，顾振其先生、苏州香塘、拉萨香塘合计持有公司10.67%的股份，仍为公司5%以上股东。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-012
四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025），于2014年10月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029），于2014年12月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-040）。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本次重大资产重组的潜在重组对象为江苏峰业科技环保集团股份有限公司，主营业务为烟气脱硫脱硝设备制造，SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售，及环保相关工程建造和运营服务。目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。现阶段公司与交易对手方以及中介机构就重大资产重组预案及披露文件的细化论证和完善工作已接近完成，并将于近期召开董事会审议相关议案。公司股票预计于2015年2月2日开市起复牌。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-37中科云网科技集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》。经公司事后自查发现，《2018年年度报告》第70页“4、关联债权债务往来”之“应付关联方债务”个别数据错误，现更正说明如下：
更正前：
应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期新增|本期归还||||
||||期初余额||||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因||金额|金额|利率|||
||||（万元）||||（万元）|（万元）|
|||||（万元）|（万元）||||
|北京盈聚资|||||||||
||原控股股||||||||
|产管理有限||出售资产|1,645.45|0|445.45|0.00%|14.85|0|
||东关联方||||||||
|公司|||||||||
||公司副董||||||||
|||债权转让、|||||||
|王禹皓|事长、执行||0|1,536|576|0.00%|38.57|960|
|||借款|||||||
||总裁||||||||
|关联债务对公司经营成|||||||||
|||计提的财务资助利息53.42万元计入其他资本公积。|||||||
|果及财务状况的影响|||||||||

更正后：
应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期新增|本期归还||||
||||期初余额||||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因||金额|金额|利率|||
||||（万元）||||（万元）|（万元）|
|||||（万元）|（万元）||||
|北京盈聚资|||||||||
||原控股股||||||||
|产管理有限||出售资产|1,645.45|0|358.95|0.00%|14.85|86.50|
||东关联方||||||||
|公司|||||||||
|王禹皓|公司副董|债权转让、|0|1,536|576|0.00%|38.57|960|

||||
|-|-|-|
||事长、执行|借款|
||总裁||
|关联债务对公司经营成|||
|||计提的财务资助利息53.42万元计入其他资本公积。|
|果及财务状况的影响|||

除上述内容外，原《2018年年度报告》其他内容不变。更正后的《2018年年度报告》详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》（更新后）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年7月31日
股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-008
深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年12月24日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
二、审议通过《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
《深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为 18,000万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于 2016年 11月29日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的18,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行的理财产品。
使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后 12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
五、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会
2016年12月29日
法律意见书
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于江苏华信新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2018]第0753号
致：江苏华信新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、等法律、法
规、规范性文件及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华信
新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”或“公司”）的委托，指派律师出
席华信新材2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法
律意见书。
本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见
书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华信新材本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、
法律意见书
出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，
并出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、2018年6月15日，公司董事会发出《江苏华信新材料股份有限公司关
于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，并在中国证监会指定的创业板信
息披露媒体上发布了公告。根据上述通知，公司2018年第一次临时股东大会拟
定于2018年7月3日召开。
2、经核查，本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次会议的现场会议于2018年7月3日下午14:30点在江苏省新沂市
大桥东路189号公司会议室召开，由董事长李振斌先生主持。
网络投票时间：2018年 7月 2日—2018年7月3日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 7月 3日（星期二）上
午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018年7月2日15:00—2018年7月3日15:00期间的任意
时间。
经查验，本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内
容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会
议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、关于出席本次会议人员的资格
1、截至 2018年 6月 26日（星期二）15:00深圳证券交易所结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上
述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结
果，参加本次会议的股东或股东代理人共4人，合计持有股份63,744,000股，占公司股份总数的62.25%。其中，出席现场会议的股东 3人，合计持有股份
59,904,000股，占公司股份总数的58.50%；通过网络投票的股东1人，合计持
有股份3,840,000股，占公司股份总数的3.75%。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相
关人员。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有
权出席本次会议。
三、关于本次会议的表决方式、表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决方式、表决程序
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了
表决，并按照相关规定进行了计票。
（二）本次会议审议议案表决结果
1、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意63,744,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
法律意见书
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意3,840,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议》
表决结果：同意63,744,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意3,840,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，华信新材本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
lcJ
Lli.ili-flt01li·J~ 55-Wr______________i_'!1_*f_l,J_i!.~_
___: KA',GO,\ LAWFIR.\!
'
中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第七十九次会议审议事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第七十九次会议审议通过了公司对外担保、控股股东终止实施增持计划等事项的相关议案。作为公司独立董事，现就上述交易事项，发表独立意见如下：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。经过对被担保公司偿债能力的谨慎评估，我们认为其生产经营情况正常，并且采取了反担保措施，担保风险可控，我们同意将本次担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。
2、经审核，控股股东中信国安有限公司终止实施增持计划的原因符合实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，关联董事罗宁、夏桂兰、
廖小同、李建一、秦永忠、刘鑫、张荐昕、孙璐、李向禹、庄宇在审议相关议
案时回避了表决，表决程序合法有效。我们同意将控股股东终止实施增持计划
事项提交至公司2018年年度股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决。
（本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事意见签字页，本页无正文）
独立董事签字：刘京卢侠巍王洪亮程源曾会明
二〇一九年六月四日