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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-047北京北陆药业股份有限公司
关于九味镇心颗粒完成IV期临床试验总结报告的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了九味镇心颗粒治疗广泛性焦虑症随机多中心IV期临床研究，总结报告已报送北京市食品药品监督管理局。
一、九味镇心颗粒基本信息
九味镇心颗粒（原名九味虑平颗粒）是公司开发的原中药六类新药，于 2008年 2月获得新药证书（国药证字Z20080004）和生产文号（国药准字Z20080008）。该药由人参，酸枣仁，五味子，远志，天冬，延胡索等九味药物组成，具有养心补脾，益气安神的功效，主治心脾两虚型广泛性焦虑症，属中医郁病范畴。药效学研究表明：本品在相应的不同动物模型上表现出不同程度的抗焦虑、催眠、抗惊厥、抑制自主活动、促进学习记忆及调节植物神经功能的作用。已完成的II、III期临床研究结果表明：九味镇心颗粒对广泛性焦虑症（心脾两虚证）具有较好的疗效及安全性。
二、九味镇心颗粒IV期临床试验相关情况
九味镇心颗粒的 IV期临床研究组长单位为四川大学华西医院精神卫生中心，研究分为 2个阶段。
（一）IV期临床研究（第 1阶段）
第 1阶段采用随机开放对照、多中心观察的研究方法，对受试人群分为 2组进行临床观察：单独用药组（服用九味镇心颗粒 4周）和合并用药组（服用“九味镇心颗粒”4周，头 2周可遵医嘱同时服用阿普唑仑）；共有 12家临床单位参加此阶段研究。
此阶段临床试验结果显示：单独用药组和合并用药组在临床疗效上无统计学差异，在安全性评价指标上有统计学差异，单独用药组的安全性优于合并用药组。该试验结果进一步证明，单独服用九味镇心颗粒治疗广泛性焦虑症是安全有效的。
（二）IV期临床研究（第 2阶段）
为了进一步积累九味镇心颗粒治疗广泛性焦虑症的疗效和安全性数据，在第 1阶段试验的基础上，第 2阶段试验采用了开放、多中心临床试验，将给药方案调整为单独服用九味镇心颗粒，不设对照组，并延长药物观察疗程至 6周，以评价长期服用九味镇心颗粒的安全性和有效性；共有 48家临床单位参加此阶段研究。
此阶段临床研究结果显示：单独服用九味镇心颗粒 6周，在广泛使用条件下，可以显著改善患者的焦虑症状，提高生活质量。在安全性方面，单独服用九味镇心颗粒的主要不良反应与既往 II期、III期研究及本品上市说明书中记载的不良反应基本一致。综上所述，九味镇心颗粒治疗广泛性焦虑症安全有效、服用方便，值得临床推广使用。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年十一月二十二日
北京颐合中鸿律师事务所
关于宏源证券股份有限公司 2013年度股东大会
法律意见书
北京颐合中鸿律师事务所
二○一四年六月二十六日
北京颐合中鸿律师事务所
关于宏源证券股份有限公司2013年度股东大会
法律意见书
致：宏源证券股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《宏源证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，
北京颐合中鸿律师事务所受宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会系由第七届董事会提议并召集。公司董事会于2014年6月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《宏源证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会
的通知》（以下称“《股东大会通知》”），股东大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、股东大会会议登记办法等相关事项。
本次股东大会于 2014年 6月 26日上午 9:30在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载明的相应事项一致。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本所律师对出席会议的股东的营业执照、授权委托书、身份证、股东签到册的审查，参加本次股东大会的股东代理人共计五位，于股权登记日持有公司股份 2,467,621,356股，占公司股份总数的62.12%。出席本次股东大会的股东的名称、持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第七届董事会召集，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
根据公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《股东大会通知》，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。
经本所律师审查，本次股东大会所审议事项与董事会公告中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
五、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取记名方式现场投票表决。
出席本次股东大会会议的股东代理人就本次股东大会所审议事项采取记名方式逐一进行了表决，并由两名股东代表、一名监事代表及本所律师共同负责计
票、监票，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书仅供公司2013年度股东大会之目的使用，未经本所律师同
意，不应用于任何其他目的。
本法律意见书正本两份。
北京颐合中鸿律师事务所
负责人：夏军
经办律师：夏军
经办律师：孙亚玲
二○一四年六月二十六日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-052债券代码：128008 债券简称：齐峰转债
齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 15日公开发行可转换公司债券（简称“齐峰转债”）760万张，其中公司控股股东李学峰优先配售齐峰转债共计 1,944,879张，占本次发行总量的25.59%。
公司于 2014年 10月 20日收到本公司控股股东通知：2014年 10月 17日,公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐峰转债 871,600张。
截止 2014年 10月 20日，公司控股股东实际控制人李学峰先生仍持有齐峰转债 1,073,279张,占发行总量的14.13%。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
2018年度业绩预告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-002
神宇通信科技股份公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-15%|盈利：3,976.02 万元|
||盈利：4,174.82 万元-4,572.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，受益于无线通信应用的普及，公司紧跟市场需求，加强与客户的密切合作，加大新产品、新技术的研发投入，加快新产品上市进程，积极推进募投项目的建设进度，实现销售收入和盈利水平的同步增长；公司围绕年度经营计划，全力提高产品质量和服务能力，不断提升管理水平，严格控制各项成本和费用，取得了良好成效，实现了经营业绩的稳定增长。
预计2018年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为322.75万元(2017
年同期金额为335.81万元)。
四、其他相关说明
2018年度业绩预告本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的2018年年度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-043
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2016年6月29日以书面的方式发出，2016年7月4日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一六年七月五日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-122浙江田中精机股份有限公司
关于控股子公司被提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股子公司被提起诉讼的公告》（公告编号：2017-106）。
本案原定于2017年8月7日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。近日，控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）收到《安徽省合肥市中级人民法院传票》，本案将于2017年9月4日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。
一、涉及诉讼事项的基本情况
2017年4月28日，东莞市宝华数控科技有限公司向合肥市中级人民法院提交《民事起诉状》。其中，原告为东莞市宝华数控科技有限公司，被告一为深圳市远洋翔瑞机械有限公司，被告二为安徽胜利精密制造科技有限公司。
原告认为其持有的 ZL201120482733.5号“雕铣雕刻机自动上下料装置”的实用新型专利，远洋翔瑞未经原告同意，大量制造和销售侵犯涉案专利的侵权产品，并销售给被告二。因此，原告根据民事诉讼法和中国专利法的规定，对远洋翔瑞和被告二提起诉讼。诉讼请求：
2、请求判令被告一立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品的侵权行为；
3、请求判令被告一立即销毁全部库存侵权产品，立即销毁制造侵权产品的专用设备和工装、模具、夹具；
4、请求判令被告二立即拆除并销毁全部侵权产品以及专用配套设施；
5、请求判令二被告连带赔偿原告经济损失人民币柒佰伍拾万元（小写人民币￥7,500,000.00元）；
6、本案的诉讼费用、其他费用和原告为制止侵权行为所支付的合理费用全部由二被告连带承担。
本案将于2017年8月7日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。
二、诉讼事项的进展情况
本案原定于2017年8月7日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。近日，控股子公司远洋翔瑞收到《安徽省合肥市中级人民法院传票》，本案将于 2017年9月4日在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，本公司（包括全资、控股子公司在内），无应披露而未披露的其他未决诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案正在举证期内，尚未开庭审理，暂时无法做出预判。为维护公司及全体股东利益，公司在收到应诉材料后，正在收集有利于公司的证据材料，妥善处理诉讼事宜，以减少上述诉讼事项可能对公司及子公司造成的不利影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－133深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2016年12月16日（星期五）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年12月22日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
1、鉴于公司已完成非公开发行股票新增股份的登记上市工作，公司总股本因此增加54,340,622股，注册资本增加54,340,622元。非公开发行股票完成后公司股份总数变更为623,728,620股，注册资本变更为623,728,620元。
2、公司于2016年11月24日完成了股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期行权工作，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕了相关手续，公司总股本增加2,500,911股，注册资本增加2,500,911元。股权激励计划行权完成后，公司股份总数变更为626,229,531股，注册资本变更为626,229,531元。
鉴于上述变更，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请 2017年度综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下， 2017年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾亿元的综合授信，授信期限自股东大会审议通过之日起1年有效，具体期限以公司与银行等金融机构所签订的综合授信合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障。公司拟为董事、监事和高管人员购买相关的董监事和高管人员责任保险。
公司本次拟购买董监事和高管人员责任保险的保险金额为人民币 3000万元，期限为 1年，保险费不超过人民币 10万元。同时提请股东大会同意并授权董事会负责此次及今后保险费在人民币 20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，授权期限为三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》。
为保证公司风电项目的顺利开展，公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司拟以自筹资金在山东省莱西市马连庄镇设立全资子公司青岛沃尔莱西风力发电有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准），注册资本为人民币1,000万元。
《关于全资子公司设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年1月10日（星期二）召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年12月22日
附件：
《公司章程》修改对照表
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|原条款|现条款|
|第六条 公司注册资本为人民币56,938.7998万元。|第六条 公司注册资本为人民币 62,622.9531万元。|
|第十九条 公司股份总数为56,938.7998万股，公司的股本结构为：普通股56,938.7998万股。|第十九条 公司股份总数为62,622.9531万股，公司的股本结构为：普通股 62,622.9531 万股。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-055广东顺威精密塑料股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 29日，广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）披露了《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》，提示了如下内容：公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（下称“祥顺投资”）及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司（下称“顺威国际”）拟协议转让所持有的公司股份，祥顺投资于2016年4月28日分别与西部利得基金管理有限公司、蒋九明签署了《股份转让协议》，顺威国际于2016年4月28日与蒋九明签署了《股份转让协议》。祥顺投资将其持有的公司股份100,238,385股（占公司总股本的25.06%）以协议转让的方式转让给西部利得基金管理有限公司（代西部利得增盈 1号资产管理计划），将其持有的公司股份 86,010,000股（占公司总股本的21.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明；顺威国际将其持有的公司股份 29,990,000股（占公司总股本的7.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明。转让完成后，蒋九明将合计持有上市公司 116,000,000股股份，占上市公司总股本的29％，为公司第一大股东；文菁华将通过西部利得增盈 1号资产管理计划持有上市公司100,238,385股股份，占上市公司总股本的25.06％，为公司第二大股东。
2016年6月3日，祥顺投资协议转让予西部利得增盈1号资产管理计划100,238,385股股份（占公司总股本的25.06%）的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，该股份在转让前后均为无限售流通股，详见公司于 2016年 6月7日披露的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（公告编号2016-035）。
2016年6月28日，祥顺投资协议转让予蒋九明86,010,000股股份（占公司总股本的21.5%）的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，该股份在转让前后均为无限售流通股，详见公司于 2016年 7月 1日披露的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（公告编号2016-047）。
顺威国际协议转让予蒋九明 29,990,000股股份（占公司总股本的7.5%）的过户登记手续于2016年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，该股份在转让前后均为无限售流通股。
目前，祥顺投资及顺威国际协议转让所持有的公司股份已全部过户完毕，蒋九明合计持有公司116,000,000股股份，占公司总股本的29％，为公司第一大股东；文菁华通过西部利得增盈 1号资产管理计划持有公司 100,238,385股股份，占公司总股本的25.06％，为公司第二大股东。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年8月25日
江苏辉丰农化股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议
有关事项的独立意见
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、由总经理仲汉根先生提名聘任金文戈先生为公司副总经理。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
2、经审阅该人员的个人简历等相关材料，我们认为，该人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
任该人员聘任事宜。
独立董事：
周立、夏烽、茅永根
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-086广联达科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，由于部分激励对象离职已不符合激励条件，公司对合计592,200份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2019年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-080）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2019年12月12日完成上述592,200份股票期权的注销事宜。本次股票期权注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-084北京双杰电气股份有限公司
关于披露2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2019年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-045深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司高管控股公司减持股份预披露公告
弘高亚太投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
公司股东弘高亚太投资有限公司是公司高级管理人员黄永雄先生100%控股公司，持有本公司股份845,561股（占本公司总股本比例0.80%）。计划自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（2017年7月31日-2017年12月31日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过211,390股（占本公司总股本比例0.20%），具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：弘高亚太投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，弘高亚太投资有限公司持有本公司股份 845,561股，占本公司总股本的0.80%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
拟减持本公司股份数量不超过211,390股，占本公司总股本比例0.20%；
4、减持方式：集中竞价方式；
日-2017年12月31日）。
5、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、弘高亚太投资有限公司作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、黄永雄先生任职公司高级管理人员的承诺情况如下：
在其任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；其在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。该等承诺主体不因其职务变更、离职而终止履行上述承诺。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）上述股东不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
弘高亚太投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-005浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第七次会议于 2018年 1月 17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2018年1月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事 11名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2018年2月8日召开公司2018年第二次临时股东大会，通知全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年1月23日
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-034
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）于近日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，山东雅百特被认定为高新技术企业，证书编号为GR201537000411，发证日期为2015年12月10日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，山东雅百特通过高新技术企业认定后三年内（2015年至 2017年）享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2015年，山东雅百特已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2015年度经营业绩产生影响。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司2016年4月22日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-098广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 11月 10日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2017年11月20日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
议案二：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司监事会对公司 2016年限制性股票激励计划预留部分的授予相关事项进行了核查，认为：公司本次预留部分授予完成后，公司的总股本将调整为 44,697.8611万股，注册资本将调整为 44,697.8611万元。此次，公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应内容修改公司章程。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 11月 20日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-100中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2015年 10月 26日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议于 2015年 10月 21日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曹达先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》；
经审核认为：董事会编制和审核的公司2015第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2015年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》；
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2015年10月26日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-049苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于董事减持计划时间过半未减持公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-026），公司董事肖岷先生计划自 2018年 5月 15日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持其直接持有的公司无限售条件流通股 400,000股（占公司总股本的0.1568%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，董事肖岷先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年九月六日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-040浙江海亮股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的投资者说明会召开情况
暨股票复牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票代码：002203，股票简称：海亮股份）将于2016年5月16日（星期一）开市起复牌。
一、本次投资者说明会召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2016年5月13日下午15:00-16:00，通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了投资者说明会。公司董事长曹建国先生、财务总监陈东先生、董事会秘书邵国勇先生等相关人员出席了本次投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次投资者说明会主要问题及回复情况
1、您好！终止重组后与金龙还有其他合作吗？对公司有影响吗？
回复：您好！本次交易终止后，海亮股份与金龙股份有意进一步深化合作，在现已开展的委托加工业务基础上，双方将继续探讨包括但不限于扩展委托加工范围、租赁经营等其他合作方式。谢谢！
2、您好!有机构或机构以外的私募对公司做调研吗？
回复：您好！2016年，公司接待了易方达等10家机构投资者调研，具体情况请见巨潮资讯网投资者关系模块。谢谢！
3、您好！至停牌前股东人数是多少？
回复：您好！截止2016年3月31日，公司普通股股东总数47461人。谢谢！
4、请问金龙2016年9月30日前履行对海亮集团的回购的股份(5.56%)义务，是按190,924,955.12元全额支付股份回购款吗？
回复：您好！海亮集团所持有金龙股份5.56%的股份回购价格为海亮集团受让该等股份的成本加上期间利息。谢谢!
5、您好！今年下半年大股东有没有减持计划？
回复：您好！公司实际控制人冯海良先生于2016年1月28日完成增持公司股票29,659,466股，占公司总股本的1.78%。具体详情请参见公司于2016年1月29
日披露的《关于公司实际控制人增持股份完成的公告》（公告编号2016-008）。
公司实际控制人冯海良先生、海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司承诺在冯海良先生本次增持计划完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。公司将继续关注公司股东权益变动情况，及时履行相关信息披露义务。谢谢！
6、预付款总规模14.8亿元为质押股权价值的65.66%，何时收回？
回复：您好！根据重大资产重组预案，该笔预付款预计将结合金龙股份的实际情况、本次交易的进度、监管部门的要求等因素，由海亮股份适时（在本次交易材料上报中国证监会前）支付。截至目前，该笔预付款实际并未支付，不存在回收问题。谢谢！
7、您好！公司什么时候复牌？
回复：您好！公司将于召开投资者说明会后申请公司股票复牌事宜。谢谢!8、你好！这次终止重组后后期还有新的重组方案吗?
回复：您好！根据公司的发展战略，公司未来将持续关注公司发展方向的优质标的，积极利用资本市场收购兼并的方式加快公司发展。根据深交所相关规定，在本次终止重大资产重组公告之日起三个月内，公司承诺不进行重大资产重组。
谢谢！
9、公司业绩受铜价波动影响大吗？
回复:您好！公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业运营过程，降低企业经营风险。有效控制铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控
制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险。谢谢！
10、关联方资金长期挪用，为什么现在才通报，并成为终止的重要理由，
是不是有什么内情？
回复：您好！对于原交易基准日（2015年5月31日）金龙股份关联方非经营性资金占用的情况以及相关解决方案，公司已于2015年11月17日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中进行了披露。
本次重组终止的原因之一为金龙股份2015年12月31日关联方非经营性资金
占用本金金额较原基准日（2015年5月31日）增加且短期内无法有效解决。谢谢！11、本次重组失败对贵公司股价影响有多大？
回复：您好！股价受二级市场供求关系等多种因素影响，请您注意投资风险！公司将继续以良好的公司治理和经营业绩回报投资者。谢谢！
本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容，可在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net上查阅。
三、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002203，股票简称：海亮股份）将于2016年5月16日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一六年五月十四日
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)011浙江汇鸣投资管理有限公司股权转让、增资及更名公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
公司以1元/股的价格向浙江元上资产管理有限公司（以下简称“元上资产”）转让公司持有的浙江汇鸣投资管理有限公司（以下简称“汇鸣投资”）50%的股权共计 1,500万股，转让价格共计 1500万元。股权转让完成后，双方各出资 500万元，用于增加汇鸣投资注册资本金。
本次交易前，汇鸣投资注册资金 3,000万元，公司持有其100%的股权。股权转让及增资事项完成后，汇鸣投资的注册资本金增至4,000万元，其中，公司持有50%的股权，元上资产持有50%的股权。
汇鸣投资此次股权转让及增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
名称：浙江元上资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市体育场路370号801室
法定代表人：华江
注册资本：5,000万元
营业执照号：330000000068089
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理，机电产品、计算机配件、金属材料、五金交电、建筑材料、日用纺织品、电子产品的销售。
广宇集团股份有限公司
股权结构：杭州元周投资管理有限公司持有60%股权，杭州中能天堂人间资产管理有限公司持有25%股权，杭州普华投资管理有限公司持有10%股权，杭州金首投资管理有限公司5%股权。
2、其他情况
元上资产与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、财务状况
截止 2013年 12月 31日，元上资产资产总额 3,887.95万元，负债总额 1,334.78万元，所有者权益 2,553.17万。2013年 1-12月营业收入为 849.95万元，净利润53.17万元（以上数据未经审计）。
截止本报告日，元上资产未受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易的基本情况
汇鸣投资成立于2013年4月10日，由公司全额出资设立。汇鸣投资注册地址：杭州市江干区同协支路 28号 7幢；法定代表人：华欣；经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理，经济信息咨询，培训服务，装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、日用百货、文体用品、矿产品（除专控）、化工产品（不含危险品及易制毒品化学品）、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售、装饰装潢。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。营业执照注册号330000000068798.
本次股权转让及增资前，汇鸣投资的注册资本为 3,000万元，公司持有其100%的股权。股权转让及增资完成后，汇鸣投资的注册资本金将增至4,000万元，其中公司持有50%的股权，元上资产持有50%的股权。
截止2013年12月31日，汇鸣投资资产总额2,999.52万元，负债总额 0.05万元，所有者权益2,999.47万元，2013年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-0.53万元（以上数据已经审计）。
截止本报告日，汇鸣投资不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情
广宇集团股份有限公司
况，亦无涉及资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。此次股权转让事项亦不涉及债权债务转移。
四、交易的主要内容
1、股权转让
1）交易价格及定价依据
经公司与元上资产协商后，公司以1元/股的价格转让其持有的汇鸣投资50%股权共计1500万股，转让金额共计1500万元。
2）支付方式及交易标的过户时间
在拟签订的《股权转让协议》生效后 10日内，元上资产以现金方式向公司支付股权转让款 1,500万元，同时进行汇鸣投资的有关工商变更登记的办理工作。
3）股权转让协议的生效条件
本次交易双方拟签订的《股权转让协议》由公司与元上资产签字盖章后成立，经公司董事会、汇鸣投资公司股东及元上资产权力机构审议批准后生效。
2、增资事项
股权转让事项完成后，股东对汇鸣投资增资1,000万元，其中公司和元上资产按持股比例增资即分别出资500万元，双方均以现金方式出资。增资完成后，汇鸣投资注册资本金将增至4,000万元，其中公司持有50%的股权，元上资产持有50%的股权。
五、涉及交易的其他安排
为增进股东双方的合作，提升汇鸣投资未来的发展，经股东双方协商，同意将汇鸣投资的公司名称变更为广宇元上资产管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的公司名称为准，以下简称“广宇元上”）；经营范围调整为：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，经济信息咨询，工程技术咨询，商业设施管理，培训服务，装饰材料、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品的销售(以工商登记机关核定的经营范围为准)。
公司将在广宇元上公司董事会中占多数席位，广宇元上仍为公司控股子公司，本次股权转让及增资不会导致公司合并报表范围变更。
广宇集团股份有限公司
六、交易的目的及对公司的影响
元上资产为高端资产管理机构，当前主要从事夹层投资基金的设立和管理，其管理团队成员曾长期担任商业银行、信托公司、证券公司、外资金融机构和著名私募投资集团高管职务，金融从业经验丰富，在金融产品设计、交易结构安排、基金发行、基金运营方面具有较高造诣。元上资产成立至今已成功募集和运营多支夹层投资基金、产业基金、证券投资基金，拥有广泛的客户和渠道资源，积累了丰富的基金路演和发行经验。元上资产具有独特的投资理念和稳健务实的投资风格，已到期清算的多支投资基金收益率表现和风险控制均实现或超过预订目标。
汇鸣投资为公司专注于房地产基金业务的子公司，此次广宇集团与元上资产在地产基金领域的深度紧密合作，是广宇集团专业的地产开发能力与元上资产专业的金融投资能力的结合，形成了私募地产投资基金领域的全过程实施能力。汇鸣投资更名为广宇元上，以股东双方的公司名称冠名，将提升基金管理公司的市场认知度和品牌识别度。
变更后的广宇元上资产管理有限公司（暂定名）董事会由公司占据多数席位，公司对其具有的控制权不变。
七、备查文件
广宇集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2014年3月25日
印纪娱乐传媒股份有限公司
定期报告的编制和披露制度
第一章总则
第一条为规范印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告
的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定的要求，特制定本制度。
第二条公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。
公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。公司第一季度季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。
第二章董事、监事、高管和其他相关人员的职责
第三条公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并关注个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。
或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条在定期报告披露前 30日内和业绩预告或业绩快报披露前 10日内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方以及其他内幕信息知情人不得买卖公司股票。
第六条公司董事、监事和高级管理人员不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成果，不得编制和披露虚假财务会计报表。公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
第三章独立董事工作职责
第七条独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第八条在会计年度结束后，公司应向独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行现场考察调研活动。
第九条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行上述与年审注册会计师见面沟通的职责。见面应有书面记录及当事人签字。
第十条独立董事应当根据有关规定在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和/或发表独立意见。
第四章董事会审计委员会工作职责
第十一条董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告
审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十三条董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，并提交董事会审核。
第十四条公司会计部内审人员在董事会审计委员会的指导下，制定年度内部控制检查监督计划，将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。
第五章定期报告编制和披露流程
第十五条公司董事会秘书负责公司定期报告的组织编制和披露工作。证券部负责具体编制及披露。
第十六条定期报告的内容、格式及编制规则根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的最新规定执行。
第十七条董事会秘书（证券部）负责预约定期报告披露时间。在深圳证券交易所定期报告预约期结束前，董事会秘书应在征求公司董事长、总经理、财务总监的意见后，通过深圳证券交易所网站预约定期报告披露时间，并在预约之后及时通知公司董事、监事、高级管理人员。
第十八条在报告期结束前3个工作日内，公司财务总监、董事会秘书、独立董事、审计委员会和会计师事务所（如需审计）应根据公司预约的定期报告披露时间共同制定出财务报告编制、审计（如有）、定期报告编制、披露等各项工作具体时间表。
第十九条董事会秘书（证券部）应按照监管机构关于编制定期报告的最新规定，拟订定期报告初稿。
明确各相关部门的职责、责任人及联络人，下发定期报告编制框架，以及定期报告编制和披露时间表。
第二十一条年度报告中的财务会计报告审计各项工作程序：
1．公司向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察；
2．公司根据财务状况和经营成果，编制本年度未审财务报告；
3．公司财务部将公司编制的本年度未审财务报告提交审计委员会审阅，审计委员会审阅并出具书面意见；
4．为确保审计工作进程，审计委员会负责督促会计师事务所进度，独立董事与注册会计师见面沟通审计过程中的问题，审计委员会与注册会计师完成审计问题的沟通，注册会计师出具初步审计意见；
5．审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见提交董事会审核。
第二十二条定期报告初稿编制工作程序：
1．财务总监负责安排财务部门专门人员配合证券部填制定期报告系统等有关财务信息披露方面的各项工作，按照定期报告编报总体部署，按时将审定后的财务会计报表等与之相关的财务数据提交给董事会秘书（证券部），并保证所提供财务信息的真实、准确、完整。
2．各相关部门联络人应按时向董事会秘书（证券部）提交所负责内容，各部门负责人应保证所提供信息的真实、准确、完整。
3．董事会秘书（证券部）负责对收集的信息进行复核、汇总、整理，完成定期报告初稿。
第二十三条定期报告审核工作。定期报告初稿报公司高级管理人员审核，并提出修改意见。对修改内容，有关部门负责人必须重新复核，并向董事会秘书提交复核结果。经公司总经理同意后形成定期报告审核稿。
第二十四条定期报告审批工作。董事会召开前 5日（季度报告）或 10日（年度报告和半年度报告），董事会秘书负责将定期报告审核稿送达公司各位董事审阅，形成定期报告上会稿。
第二十六条公司召开董事会，董事长负责召集和主持，审议定期报告。董事会投票审议通过定期报告后，董事、高管人员对定期报告签署书面确认意见并形成决议文件。
第二十七条公司召开监事会，审核定期报告，出具书面审核意见。
第二十八条董事会秘书组织有关人员对定期报告披露稿及相应决议文件（含报纸稿、网站披露文件等）进行复核、校对。
第二十九条董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。董事长、总经理、财务总监应在正式的财务报告中签字后提交证券部，证券部在经董事会秘书审核，董事长书面签署文件后，向深圳证券交易所提交定期报告披露申请和相关文件，并在审核通过后报送证券监管部门，同时向指定媒体披露。
第三十条公司应于预约的日期在证券监管部门指定披露信息的报刊或网站上披露定期报告信息。