证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-116深圳市联建光电股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2015年11月24日、12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-108）、《关于 2015年第五次临时股东大会增加临时提案的补充通知
》（2015-113），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2015年11月20日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月11日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2015年12月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2015年12月10日15：00至2015年12月11日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2015年12月7日（星期一）15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
3.审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金的发行对象和发行方式
（8）募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格
（9）募集配套资金股份发行数量
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）本次发行股份锁定期
（13）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（14）盈利预测补偿
（15）决议有效期
4．审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5．审议《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6．审议《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
7．审议《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
10．审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
11．审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
12．审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13．审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
14.审议《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》。
上述第1项至第13项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第14项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年12月9日（星期三）上午9:00至 12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2015年12月9日下午17：00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。
3.登记地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：钟菊英
电话：0755-29746682
传真：0755-29746765
地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部
邮编：518101（来函信封请注明“股东大会”字样）
2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会第六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：公司2015年第五次临时股东大会参会回执
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365269。
2.投票简称：“联建投票”。
3.投票时间：2015年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码（365269）通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码（365269）通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“联建投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司本次交易构成关联交易的议案》||2.00||
|议案3||《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||3.00||
|（1）||方案概况||3.01||

||||
|-|-|-|
|（2）|发行股票种类和面值|3.02|
|（3）|标的资产价格|3.03|
|（4）|发行对象及支付方式|3.04|
|（5）|发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格|3.05|
|（6）|发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额|3.06|
|（7）|募集配套资金的发行对象和发行方式|3.07|
|（8）|募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格|3.08|
|（9）|募集配套资金股份发行数量|3.09|
|（10）|募集资金用途|3.10|
|（11）|上市地点|3.11|
|（12）|本次发行股份锁定期|3.12|
|（13）|过渡期损益归属及滚存未分配利润安排|3.13|
|（14）|盈利预测补偿|3.14|
|（15）|决议有效期|3.15|
|议案4|《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|8.00|
|议案9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议|9.00|

||||
|-|-|-|
||案》||
|议案10|《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》|10.00|
|议案11|《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》|11.00|
|议案12|《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|12.00|
|议案13|《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》|13.00|
|议案14|《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》|14.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 10日15：00至 2015年12月11日15：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司2015
第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|议案1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|||||
|议案2|《关于公司本次交易构成关联交易的议案》|||||
|议案3|《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；|||||
|（1）|方案概况|||||
|（2）|发行股票种类和面值|||||
|（3）|标的资产价格|||||
|（4）|发行对象及支付方式|||||
|（5）|发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格|||||
|（6）|发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额|||||
|（7）|募集配套资金的发行对象和发行方式|||||
|（8）|募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格|||||
|（9）|募集配套资金股份发行数量|||||
|（10）|募集资金用途|||||
|（11）|上市地点|||||
|（12）|本次发行股份锁定期|||||
|（13）|过渡期损益归属及滚存未分配利润安排|||||
|（14）|盈利预测补偿|||||
|（15）|决议有效期|||||
|议案4|《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》|||||

|||
|-|-|
|议案5|《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|议案6|《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|议案7|《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|议案8|《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的扥和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|议案9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》|
|议案10|《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》|
|议案11|《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》|
|议案12|《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|
|议案13|《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》|
|议案14|《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》|

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三：
深圳市联建光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会参会回执
致：深圳市联建光电股份有限公司
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|身份证/营业执照号||
|持股数量|股东帐号：|
|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）