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关于利欧集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0467号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》；
2、《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》。
（二）2018年4月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于2018年4月4日公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2018年4月19日下午15：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月18
日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2018年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计14人，共计代表股份1,597,463,937股，占利欧股份股本总额的28.5881%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共8人，代表股份1,595,485,734股，占利欧股份股本总额的
代表股份1,977,199股，占利欧股份股本总额的0.0354％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计9人，代表有表决权股份5,133,022股，占公司股本总额的0.0919%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2018H0467号《关于利欧集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：冯志斌
签署：
经办律师：赵龙廷
签署：
2017年度业绩快报
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-012广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|86,659.03||77,064.44||12.45||
||1,227.72||8,390.51||-85.37||
|营业利润|||||||
||2,572.30||9,337.40||-72.45||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|1,784.07||8,052.07||-77.84||
|净利润|||||||
||0.0945||0.5538||-82.94||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.52%||29.16%||-25.64||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||75,890.20||66,210.06||14.62||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|51,207.52||50,615.80||1.17||
|所有者权益|||||||
||18,880.00||5,900.00||220.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.7123||8.5789||-68.38||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度业绩快报
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为86,659.03万元，较上年同期增长12.45%；
实现营业利润、利润总额分别为1,227.72万元、2,572.30万元，较上年同期分别下降85.37%、72.45%，营业利润、利润总额下降主要系由于公司为了争取更多市场，适当下调了外销客户部分结算价格、部分原材料价格大幅上涨和人民币升值，导致毛利率大幅下降；人民币兑美元汇率的波动，导致汇兑损失大幅增加；国内营销渠道、广告、品牌推广等销售费用增加；以及研发投入的增加。利润总额的下降致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。
报告期内基本每股收益较上年同期下降82.94%，主要系由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
2、财务状况
截止2017年12月31日止，公司总资产金额为75,890.20万元，较报告期初增长14.62%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为51,207.52万元，较报告期初增长1.17%；股本金额为18,880.00万元，较报告期初增长220.00%，主要系报告期内公司实施完毕了2016年度权益分派方案，公司以股本5,900万股为基数，以资本公积每10股转增22股股本，导致报告期内股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年度业绩快报披露的经营业绩在2018年1月29日披露的业绩预告区间范围内，与公司披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
2017年度业绩快报
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 2月27日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018—062浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收到第二期征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订土地征收补偿协议书的议案》，详见2018年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订土地征收补偿协议书的公告》(公告编号：2018-043)。同意全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“苗木城公司”）与桐乡市屠甸镇人民政府签订《土地征收补偿协议书》，根据《土地征收补偿协议书》约定，本次土地征收补偿款的总金额为人民币 4,451.6万元。
2018年6月29日，苗木城公司收到桐乡市屠甸两新建设开发有限公司支付的首期征收补偿款人民币 222.6万元。具体详见2018年6月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到首期征收补偿款的公告》(2018-044)。
2018年11月23日，苗木城公司收到桐乡市屠甸两新建设开发有限公司支付的第二期征收补偿款人民币4,229万元。至此，本次土地征收项目的补偿款共计人民币4,451.6万元已全部到账。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-062
暴风集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）于 2015年 3月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中金公司对公司持续督导期间至 2018年12月31日止。
公司于 2018年 6月 5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 2018年度创业板非公开发行股票预案等相关议案。由于发行需要，公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签订了《暴风集团股份有限公司与天风证券股份有限公司关于暴风集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》、《暴风集团股份有限公司与天风证券股份有限公司关于暴风集团股份有限公司非公开发行股票之主承销协议》（以下简称“保荐与承销协议”），聘请天风证券担任公司本次非公开发行A股股票保荐机构和主承销商。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与中金公司的保荐协议，自公司与天风证券签署保荐与承销协议之日起，天风证券将承接原中金公司对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，天风证券委派保荐代表人戴洛飞先生、李磊先生负责具体的持续督导工作。戴洛飞先生、李磊先生简历详见附件。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年6月15日
附件：
保荐代表人简历
戴洛飞，保荐代表人，2007年 8月进入东海证券股份有限公司投资银行部从事投资银行业务，2017年 5月入职天风证券股份有限公司。曾主持或参与了骅威文化（002502）IPO、裕兴股份（300305）IPO、江淮动力（现名智慧农业000816）配股、天华超净（300390）IPO、千山药机（300216）非公开发行及重大资产重组、安徽长城军工IPO等多个项目，具有丰富的投资银行工作经验。
李磊，保荐代表人，2010年 8月进入东海证券股份有限公司投资银行部从事投资银行业务，2014年 4月入职天风证券股份有限公司。曾先后参与了江淮动力（现名智慧农业000816）配股、天华超净（300390）IPO、华锋股份IPO（002806）、人福医药（600079）非公开发行等多个项目，具有丰富的投资银行工作经验。
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-054宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||发明专利||一种关节转动结构及具有该结构的吻合器||ZL201610403158.2||2016.06.08||2018．10.02||原始申请||

上述发明专利系维尔凯迪自主研发，有效期为20年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-028上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 800万美元在香港设立全资子公司。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理局等国家有关部门审批或备案后方可实施。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次投资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次投资。
2、基本情况
名称：松芝国际控股有限公司（最终以香港注册登记为准）
注册资本：800万美元
公司性质：有限责任公司
经营范围：投资、管理、咨询、服务等（以香港注册登记为准）。
三、本次增资对公司的影响
1、投资目的
根据公司海外发展战略规划，本次投资设立香港子公司主要从事投资、海外
业务等，香港子公司的设立有利于公司提高海外投资效率，实现公司海外分支机构的统一管理及对外投融资平台。
2、存在的风险
本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。在设立完毕后，香港子公司在实际运营中将面临运营管理、投资管理、外汇汇率波动等风险，公司将通过人才、资金、市场等各方面资源的整合，有效建立风险防范机制，降低经营和投资风险，实现预期设想的战略目标。
3、对公司的影响
本次投资设立香港子公司将有效提高公司在中国境外的投资效率，利用香港作为亚洲金融中心的地位，对公司未来的海外分支机构进行投资和统一管理，为公司的境外投资和境外经营奠定基础。
公司本次拟用自有资金800万美元设立香港子公司，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-125江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月13日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知。具体事项如下：
润和投资因资金需求，将其持有的本公司无限售条件流通股6,000,000股质押给华创证券有限责任公司，并于2015年10月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2015年10月12日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数62,553,000股，占本公司总股本的17.51%；其中本次质押股数共计6,000,000股，占其持有本公司股份总数的9.59%，占本公司总股本的1.68%；润和投资已累计质押其持有的本公司股份共计60,490,000股，占其持有本公司股份总数的96.70%，占本公司总股本的
16.93%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-050浙江震元股份有限公司 2019年第五次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会会议通知于2019年 9月29日以书面通知形式发出，2019年 9月30日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详见公告2019-051）；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》（具体详见公告2019-052）；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》：同意以信用方式向工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国银行 5家银行申请本金金额不超过人民币10亿元的授信额度，授信期限一年；授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他
浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议公告与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-106
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“晨晓科技”）的通知，其在 2019年 12月26日收到了萧山经济技术开发区管理委员会拨付的补助资金590.70万元。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助形式|补助项目|收到补助时间|补助金额（万元）|补助依据|补助类型|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|晨晓科技|萧山经济技术开发区管理委员会|现金|2019年财政扶持奖励|2019年12月|590.70|杭科高【2019】110号|与收益相关|否|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
晨晓科技将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益5,907,000.00元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计
确认后的结果为准。
3、补助对公司的影响及风险提示
上述补助的取得预计将增加 2019年归属于上市公司股东的净利润 3,130,119.30元。上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。晨晓科技将根据相关法律法规及政府部门要求使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的批文；
2、有关政府补助的收款凭证。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年12月30日
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日召开第四届董事会第六次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第六次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见；
1、本次增补吕文辉先生为公司非独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、核查了吕文辉先生的简历等相关资料，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。未发现其有违反《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、同意将《关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-075焦作万方铝业股份有限公司
关于股权转让双方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与该信息披露义务人提供的信息一致。
本公司于 2017年 11月 7日收到洲际油气股份有限公司发送给本公司的《股份转让承诺函》。股份出让方-洲际油气股份有限公司和股份受让方-樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）作出了承诺事项，现将承诺内容公告如下：
出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1.申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2.申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017年 10月20日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3.申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序，其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4.申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5.申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6.申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7.申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、
行政法规、部分规章、规范性文件、深圳交易所等文件规定不得减持相关股份的情形。
8.申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9.申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制人关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制人关系之后的 6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制人关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10.申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11.申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年 11月7日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-111深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 11月26日以电子邮件方式送达公司全体董事，于11月30日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。
公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。董事长刘虎军先生以通讯方式参加会议，现场会议由董事姚太平先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
因公司发展需要，同意公司认购深圳湾科技生态园9栋B座15-18层用于办公，详情请参见公司于巨潮资讯网发布的《关于拟购置深圳湾科技生态园办公楼的公告》及《关于购买深圳湾科技生态园办公楼的可行性研究报告》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-024号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东臧永奕先生将其持有的公司部分股份进行质押式回购交易提前购回的通知，具体事项如下：
一、股东提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（万股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|臧永奕|是|395|2017年3月29日|2018年3月27日|兴业证券|21.94%|
|合计||395||||21.94%|

截止本公告披露日，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕提前购回登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，臧永奕先生共持有公司普通股股数18,000,000股，占公司股份总数的7.43%。累计质押股数为8,800,000股，占其本人持有公司股份总数的48.89%，占公司股份总数的3.63%。
三、备查文件
1、股票质押式回购提前购回交易确认书；
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-037
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
大连三垒机器股份有限公司
2014年公司章程修正案
公司章程本次修订是根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》以及《上市公司治理准则》进行的，本章程修正案为对《大连三垒机器股份有限公司章程》（以下简称“原《公司章程》”）所做修订。
一、本次章程修订具体内容如下：
1、原《公司章程》第六十八条第一款 “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ”修改为： “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ”
2、原《公司章程》第一百零八条 “董事会由 7名董事组成，其中 3名独立董事。董事会设董事长1人。”
修改为：“董事会由 7名董事组成，其中 3名独立董事。董事会设董事长 1人、副董事长1人。副董事长协助董事长工作。 ”
3、原《公司章程》第一百一十三条“董事会设董事长1人，董事长由全体董事的过半数选举产生。
修改为：“董事会设董事长 1人、副董事长 1人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。”
4、原《公司章程》第一百一十五条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
修改为：“中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
6、原《公司章程》第一百七十四条“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
修改为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
7、原《公司章程》第一百七十六条 “公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。”
修改为：“第一百七十六条公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。”
日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 ”
修改为：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9、原《公司章程》第一百八十四条第一款“清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。”
修改为：“清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
大连三垒机器股份有限公司（公章）法定代表人（签字）：俞建模
二〇一四年八月四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-060索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。
2016年8月15日公司（以下简称“甲方”）收到公司于2016年8月3日与上海
浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“乙方”）签订的《利多多对公结构性存款产品合同》，具体内容如下：
一、合同内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG620期。
2、理财金额：人民币1亿元。
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、起息日及到期日：2016年8月5日至2016年11月04日。
5、产品收益与分配：
（1）本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。
（2）本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
（3）本产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（4）在存款本金和产品收益兑付日，乙方将存款本金和产品收益划付至甲方指定账户。
6、购买资金来源：自有资金。
7、关联性说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情
况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2015年8月11日|2015-061|5,000|2015年8月7日|2015年12月29日|收回利息512,877元|
|2015年12月15日|2015-090|5,000|2015年12月11日|2016年3月11日|收回利息418,750元|
|2016年1月4日|2016-004|5,000|2015年12月30日|2016年3月7日|收回利息275,000元|
|2016年2月1日|2016-023|20,000|2016年1月27日|2016年2月29日|收回利息497,777.78元|
|2016年2月1日|2016-023|6,000|2016年1月28日|2016年3月8日|收回利息198,000元|
|2016年3月25日|2016-036|10,000|2016年3月18日|2016年6月17日|收回利息762,500元|
|2016年4月15日|2016-041|3,000|2016年4月14日|2016年10月11日|保证收益型|
|2016年4月15日|2016-041|3,000|2016年4月13日|2016年12月28日|保证收益型|
|2016年6月7日|2016-042|3,000|2016年6月6日|2016年12月27日|保证收益型|
|2016年6月29日|2016-044|15,000|2016年6月22日|2016年12月22日|保证收益型|
|2016年7月8日|2016-045|5,000|2016年7月1日|2016年9月20日|保本浮动收益型|
|2016年7月14日|2016-046|4,000|2016年7月12日|2016年12月27日|保本浮动收益型|
|2016年8月16日|2016-060|10,000|2016年8月5日至|2016年11月04日|保证收益型|

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共4.3亿元。
五、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年八月十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-041苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司2017
年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第103号，以下简称“问询函”），要求公司对《问询函》涉及事项做出书面说明，并在2018年5月22日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司董事会收到《问询函》后，高度重视，并积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复。由于本次《问询函》涉及的内容较多，工作量较大，目前部分事项仍在补充过程中,因此公司未能在2018年5月22日前完成《问询函》的回复工作。经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司已向深圳证券交易所申请延期回复本次《问询函》。
公司将尽快完成本次《问询函》的回复工作，提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核通过后，发布《问询函》回复公告。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-025赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-013），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年7月8日上午上市起停牌，并于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-020）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-024）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-009北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第五次会议于2015年3月26日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2015年4月10日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：
1、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度监事会工作报告》
2014年，北京钢研高纳科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度财务决算报告》
在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2014年度公司经营取得了较好的业绩，完成了2014年度初董事会制定的整体经营目标。
达到14.41亿元；加权平均净资产收益率为10.47%，基本每股收益0.3465元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年度利润分配的预案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2014年度实现净利润 112,759,745.74元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金 11,275,974.57元；加期初未分配利润 282,910,979.66元，减本年实施分配 2013年度现金分红派发的 33,918,104.64元，本年可供分配的利润为350,476,646.19元。本年度末资本公积余额为375,418,220.80元。
公司2014年利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本 317,982,231股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.6元（含税），共计派发现金50,877,156.96元。不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司董事会对本年度内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。
5、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2014年年度报告全文
和摘要》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2014年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
经审计委员会事前认可，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年审计工作的审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-041北京启明星辰信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明星辰；证券代码：002439）交易价格于2015年5月18日、2015年5月19日、2015年5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司已于2015年3月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，具体内容详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司分别于2015年4月10日、2015年5月9日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作正在正常进行中。
2、公司已于2015年5月12日披露了《2014年度权益分派实施公告》，2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年5月15日，除权除息日为2015年5月18日。目前，公司2014年度权益分派方案已实施完毕。
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年4月21日披露了《2015年第一季度报告正文》，其中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-1,400万元至-900万元。
具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-033）。目前，公司对2015年1-6月的归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此区间范围，没有发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关内容能否获得董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的风险提示。
4、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-008
江西赣锋锂业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|687,808,098.24||628,147,629.65|9.50%|||
|营业利润|75,141,264.80||70,146,808.15|7.12%|||
|利润总额|83,022,793.05||82,099,119.62|1.13%|||
|归属于上市公司股东的净利润|71,547,474.86||69,644,692.68|2.73%|||
|基本每股收益（元）|0.47||0.46|2.17%|||
|加权平均净资产收益率(%)|8.61%||9.26%|-0.65%|||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％|）|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,342,522,090.96|806,337,822.96|66.50%|
|股本|178,250,275.00|152,801,000.00|16.66%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.53|5.28|42.61%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、公司于 2013年 12月非公开发行人民币普通股 25,471,275股，募集资金净额为 482,684,105.67元，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010年修订）,计算年初至本报告期末每股收益的股份总数为
152,801,000股；计算年初至报告期末加权平均净资产收益率的加权平均净资产为 830,683,820.80元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 68,780.81万元，同比增长9.50%，实现营业利润 7,514.13万元，同比增长7.12%；实现利润总额 8,302.28万元，同比增长1.13%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,154.75万元，同比增长2.73%。
报告期末，公司总资产为178,319.38万元、归属于上市公司股东
的所有者权益为134,252.21万元、归属于上市公司股东的每股净资产
7.53元，分别比2012年末增长70.17%、66.50%、42.61%，增长的原因
主要是报告期内经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号文
核准，公司于2013年12月非公开发行人民币普通股2547.1275万股，发行价为19.60元/股，募集资金净额人民币48,268.41万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2013年第三季度报告中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—20%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长2.73%，与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
二 O一四年二月二十六日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的关于《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要(以下简称“《股权激励计划（草案）》”)事项，基于独立判断发表如下意见：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《备忘录》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《股权激励计划（草案）》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、在公司董事会9名董事中，有2名关联董事。关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决；
六、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
作为公司的独立董事，我们认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们同意《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要独立意见之签署页）
房殿军
吴清一
武世民