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证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-034广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2014年9月4日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2014年8月24日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9
名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议
案》。
截至2014年8月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币261,689,817.45元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）|
|1|太安堂电子商务及连锁业务建设项目|401,420,000.00|5,000,000.00|
|2|太安堂亳州中药材特色产业园建设项目|401,380,000.00|96,798,550.84|

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|-|-|-|-|
|3|太安堂长白山人参产业园建设项目|401,190,000.00|87,152,753.61|
|4|广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目|251,230,000.00|52,738,513.00|
|5|广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目|150,060,000.00|20,000,000.00|
|合 计||1,605,280,000.00|261,689,817.45|

公司同意使用募集资金人民币261,689,817.45元置换预先投入非公开发行
股票募集资金投资项目的自筹资金。
《广东太安堂药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入非公开发
行股票募集资金投资项目的自筹资金的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东太安堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字
[2014]G14000560135号)、公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司分别出具了独立意见和核查意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司设立以下募集资金专户严格进行募集资金管理：
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|开户银行|银行账户开户主体|银行账号|
|招商银行股份有限公司广州体育东路支行|广东太安堂药业股份有限公司|755916752510202|
|中国工商银行股份有限公司汕头分行金园工业区支行|广东太安堂药业股份有限公司|2003041329200022360|
|广东华兴银行股份有限公司总行营业部|广东太安堂药业股份有限公司|802880100012869|
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|广东太安堂药业股份有限公司|691832855|
|中国民生银行股份有限公司上海|广东太安堂药业股份有限公司|691891756|

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|自贸试验区分行|||
|中国银行股份有限公司汕头嘉泰支行|广东太安堂药业股份有限公司|665263970630|
|中国银行股份有限公司上海市虹口支行|广东太安堂药业股份有限公司|440367049999|

公司与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别
签署《募集资金三方监管协议》，《广东太安堂药业股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》。
公司2014年非公开发行股票工作已经完成，公司注册资本由人民币55600万元增加至人民币72136万元。公司决定按股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项，章程修正案详见附件。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司公司第三届董事会第八次会议决议
广东太安堂药业股份有限公司公司章程
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
附件：
《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案
第六条
原为：“公司注册资本为人民币55600万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币72136万元。
第十九条
原为：“公司股份总数为普通股55600万股。”
现修订为：“公司股份总数为普通股72136万股。”
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-026
福建元力活性炭股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-003北京中科金财科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为了增强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公
司”）业务的广度、深度及盈利能力，公司拟投资成立北京中科金财互联网服务有限公司（以下简称“中科服务”），注册资金为7,000万元，占注册资本的100%。
2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
3.本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.名称：北京中科金财互联网服务有限公司
2.注册资本：7,000万元
3.经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
4.出资情况：中科金财以现金出资7000万元，占中科服务注册资本的100%。
以上资料以工商部门最终登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
中科金财是国内领先的互联网金融综合服务商、智能银行整体解决方案提供
商，主要致力于互联网银行、金融资产交易和资产证券化等业务。此次设立北京中科金财互联网服务有限公司，有助于公司尽快实施在互联网银行、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资等领域的业务布局，符合公司长远发展的战略定位。
本次投资将有利于公司在互联网金融领域发展战略的快速实施及落地，但由于互联网金融行业是近年来的创新业务，市场具有一定的不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年1月26日
广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥各自的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会、股东会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议的情况
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|报告期内董事会召开次数||||7||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|韩文生|7|7|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||||2||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|-|-|-|-|-|-|
|韩文生|2|2|0|0|否|

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、在2018年3月20日召开的第四届董事会第一次会议上，发表了聘任公司高级管理人员的独立意见。
2、在2018年4月23日召开的第四届董事会第二次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于2017年度利润分配预案的独立意见、关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见、对公司2017年度关联交易事项的独立意见、关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见、关于2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报计划的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
3、在2018年6月26日召开的第四届董事会第四次会议上，发表了关于向全资子公司增资的独立意见。
4、在2018年8月24日召开的第四届董事会第五次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、对公司2018
年半年度关联交易事项的独立意见、关于2018年半年度计提资产减值准备的独立
意见。
5、在2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议上，发表了关于会计政策变更的独立意见。
上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任上述委员会委员，2018年参与了公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用；对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，确认其报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；同时积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来发展决策提出个人专业意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责，本人在公司的工作时间超过10个工作日。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事：韩文生 2019年4月 24日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-066广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会 2019年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2019年 10月 12日以现场及通讯方式召开第八届董事会2019年第四次临时会议，会议通知已于2019年 10月 8日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事6人，委托参加会议董事1人，董事姜炯书面委托董事宣瑞国出席会议并行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》；
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》；
为保证本次收购有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准
授权公司董事会及公司董事会授权董事长处理本次收购的有关事宜，授权范围包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、调整和实施本次收购办理标的资产交割手续等其余事项的具体方案；
2、根据股东大会审议通过的收购方案，全权负责办理和决定本次收购的具体相关事宜；
3、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次收购有关的一切协议和文件；
4、根据市场情况、项目方案决定将本次收购的收购方变更为公司全资或控股子公司，并与转让方签订修订协议；
5、如法律、法规或有关监管部门关于上市公司收购资产等的规定和政策发生变化，根据新的规定及要求，对本次收购的方案进行相应调整；
6、在法律、法规允许的前提下，办理与本次收购有关的其他一切事项。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-069）。
（四）审议通过《关于提起召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年 10月 30日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》以及《关于向银行申请并购贷款的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-070）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-076东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年10月 25日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2019年 10月28日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席 7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》
同意 7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
同意 7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。
3、审议《关于修订采购与付款管理制度的议案》
同意 7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年 10月 30日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-106苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、或“公司”）向4位特定对象深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行人民币普通股（A股），发行股票数量不超过32,040,330股。2016年9月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就公司本次发行股份事项，出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000004509），确认上述股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。因此公司控股股东、实际控制人权益发生变动，控股股东、实际控制人发生变更。
一、本次非公开发行基本情况
本次非公开发行不超过 32,040,330股，发行后公司总股本为 242,712,330股。发行前后公司股东及股权结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次非公开发行前||本次新发行股份数量（股）|本次非公开发行后||
||股份数量（股）|股份比例（%）||股份数量（股）|股份比例（%）|
|中科创资产|40,320,000|19.14|26,238,284|66,558,284|27.42|
|赵东明|52,784,550|25.06|-|52,784,550|21.75|
|蒋学元|7,500,000|3.56|-|7,500,000|3.09|
|和昌电器|3,023,616|1.44|-|3,023,616|1.25|
|赵福明|36,000|0.02|-|36,000|0.01|
|袁永刚|-|-|4,266,211|4,266,211|1.76|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次非公开发行前||本次新发行股份数量（股）|本次非公开发行后||
||股份数量（股）|股份比例（%）||股份数量（股）|股份比例（%）|
|蒋元生|-|-|853,242|853,242|0.35|
|隆华汇管理的股权投资基金|-|-|682,593|682,593|0.28|
|其他法人/自然人股东|107,007,834|50.79|-|107,007,834|44.09|
|合计|210,672,000|100|32,040,330|242,712,330|100|

二、发行前后控股股东、实际控制人的变化情况
本次发行前，赵东明先生直接持有公司股份52,784,550股，占公司总股本
25.06%，赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本公司30.07%的股权。赵东明先生为公司控股股东、实际控制人。
本次非公开发行完成后，赵东明先生的直接持股比例降至21.75%，赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本公司的股权比例将下降为26.10%。中科创资产本次非公开发行认购公司26,238,284股，发行完成后中科创资产持有本公司27.42%的股权，将成为公司的控股股东，持有中科创资产100%股权的张伟先生将成为公司实际控制人。
三、发行前后控股股东、实际控制人的变化对公司的影响
1、生产经营
本次非公开发行股票以及募投项目的实施是在公司原有主营业务家电外观复合材料 PCM和 VCM的产品基础上，开发家电复合材料升级改良产品数字印刷PCM产品。公司进行产品升级和业务转型有利于打破公司现有业务的增长瓶颈、提升产品竞争力和公司的持续盈利能力。
2、人员、财务的独立性
公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有自主的独立经营能力。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次非公开发行完成后，公司仍保持在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。
此外，中科创资产及张伟先生出具了《关于保障上市公司独立性的声明与承诺
函》，承诺保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。
3、关联交易
本次发行完成后，公司控股股东将变更为中科创资产，对于公司与中科创资产及其关联人未来有可能产生的必要的关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。此外，为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，中科创资产及张伟分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：
（1）承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与禾盛新材及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）承诺方承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。（3）承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。（4）承诺方保证将赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
4、同业竞争
本次发行完成后，公司控股股东将变更为中科创资产，实际控制人将变更为张伟先生。张伟先生所控制的公司主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额贷款等。为充分保护上市公司的利益，避免或减少将来与上市公司发生同业竞争，根据张伟先生及中科创资产签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》，张伟先生承诺对于其拥有控制权的企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。（5）如有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司。
综上所述，公司非公开发行股票完成后控股股东以及实际控制人的变化并不会对公司的生产经营、关联交易、同业竞争及人员、财务的独立性等各方面带来不利的影响。公司募投项目的实施将有利于增强公司的核心竞
争力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年10月14日
国兴融达地产股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《国兴融达地产股份有限公司章程》的有关规定，作为国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、关于授权购买理财产品的独立意见:
在保证公司及子公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司及子公司自有或闲置资金购买理财产品,有利于提高自有或闲置资金的使用效率,增加自有或闲置资金收益,不会对公司及子公司经营活动
造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形,符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.5亿元的自有或闲置资金购买理财产品。
二、重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署
《三次展期协议》的独立意见:
1、《三次展期协议》体现了公司股东在资金上对上市公司的支持；
2、《三次展期协议》中约定的借款利率为“同期央行公布的对应期限贷款基准利率”，该利率水平有利于重庆国兴置业有限公司以合理的财务成本开发“国兴北岸江山”项目。
独立董事：
赵万一 彭启发 叶剑平
签署日期：2014年11月21日
万泽股份第九届董事会第四十八次会议资料
万泽实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，独立董事认真出席了公司各次董事会和股东大会。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故我们对2017年度公司董事会各项议案及其它事项无提出异议。
2017年独立董事出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备 注|
|王苏生|21|21|0|0||
|陈伟岳|21|21|0|0||
|张汉斌|21|21|0|0||

作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作；会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对不符合公司实际，或存在较大投资风险的项目，我们明确表达我们的意见。2017年，我们独立董事对公司开发新项目的研发中心和产业化基
地进行实地考察和调研，对公司的治理结构、重大投资和经营管理提出专业意见和建
万泽股份第九届董事会第四十八次会议资料
议。
在公司 2017年年报编制和披露过程中，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面对面交流，针对经营中重点关注的问题进行探讨，并对年审会计师的工作进行了总结和评价，发表独立意见。
二、发表独立意见的情况
（一）在2017年2月27日召开的第九届董事会第二十二次会议上，独立董事发表了《关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见》。
（二）在2017年5月19日召开的第九届董事会第二十七次会议上，独立董事对董事会审议的《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》发表独立意见。
（三）在2017年8月14日召开的第九届董事会第三十三次会议上，独立董事对董事会审议的《公司 2017年半年度报告及报告摘要》和《公司关于会计政策变更的议案》发表了对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，以及对公司会计政策变更的独立意见。
（四）在 2017年 11月 10日召开的第九届董事会第三十八次会议上，独立董事对董事会审议的《公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案》发表独立意见。
（五）在2017年9月23日召开的第九届董事会第四十次会议上，独立董事对董事会审议的《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》、《关于计提减值准备的议案》发表独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核
万泽股份第九届董事会第四十八次会议资料
查，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（二）在落实保护社会公众股东合法权益方面，我们通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，了解掌握公司的法人治理情况。2017年，公司持续深入推进公司治理活动，进一步规范公司内幕信息管理行为，强化董事会决策功能，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会审计委员会实施规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》、《董事会战略委员会实施规则》进行了修订，在此过程中，独立董事对公司有关制度的制定、自查问题以及整改情况都做了认真细致的监督核查工作。
（三）加强自身学习方面。独立董事积极参加深交所和广东证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
二○一八年四月二十六日
万泽股份第九届董事会第四十八次会议资料
（此页无正文，仅为公司2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-033
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人、住所及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司的全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司(以下简称“惠州长方”)经惠州市工商行政管理局核准，于近日办理完成法定代表人、住所及经营范围的工商变更登记手续，并取得新换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》相关登记信息如下：
名称：惠州市长方照明节能科技有限公司
注册号：441300000191188
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴运东路1号
法定代表人：李迪初
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2012年07月20日
营业期限：长期
经营范围：智能家居、光电产品系列与LED应用领域产品研发、设计、生产和销售及配套项目方案设计、技术改造、工程安排、咨询服务、合同能源管理，塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产和销售，实业投资，国内贸易，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2018-062中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于调整 A股股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”）第八届董事会 2018年度第十一次会议于 2018年 7月 27日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于调整 A股股票期权激励计划行权价格的议案》。作为 A股股票期权激励计划的激励对象，董事麦伯良作为关联董事，对本议案回避表决。本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
一、本次A股股票期权激励计划实施情况简述
2010年 9月 17日，本公司 2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《股权激励计划》”），本次A股股票期权激励计划获得批准。
2010年 9月 27日，本公司第六届董事会 2010年度第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》，确定首次授予的5400万份期权（以下简称“第一批股票期权”）的授予日为 2010年 9月 28日，行权价格为人民币 12.39元。2011年1月26日，第一批股票期权的授予登记工作完成。
2011年 9月 21日，本公司第六届董事会 2011年度第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定预留部分600万份期权（以下简称“第二批股票期权”）的授予日为 2011年 9月 22日，行权价格为人民币 17.57元。2011年11月17日，第二批股票期权的授予登记工作完成。
2013年12月23日，经本公司第七届董事会2013年度第十一次会议审议通过，第一批股票期权第一个行权期达到行权条件，于 2014年 1月 14日开始行权，2014年 9月26日行权期结束。2015年5月12日，经本公司第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期达到行权条
件。第一批股票期权第二个行权期的实际行权期为 2015年 6月 2日至 2020年 9月 27日，第二批股票期权第一个行权期的实际行权期为 2015年 6月 2日至 2015年 9月 21日。2015年 10月 9日，经本公司第七届董事会 2015年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件。第二批股票期权第二个行权期的实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日。
中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的相关规定：“上市公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整权益价格或者数量的，上市公司董事会应当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整”。《股权激励计划》有关章节规定：“在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整”。
根据上述相关规定，经董事会审议，本公司2010、2011、2012、2013、2014、2015、 2016年度分红派息方案实施后，第一批股票期权行权价格调整为人民币10.49元，第二批股票期权行权价格调整为人民币16.02元。
二、本次A股股票期权行权价格调整情况
2018年 6月 8日，本公司 2017年度股东大会审议通过公司 2017年度分红派息方案，决定以本公司本次权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派现金人民币2.7元（含税）。2018年7月20日，本公司2017年度分红派息方案实施完毕。
根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照《股权激励计划》的规定，在本公司2017年度分红派息方案实施后，对A股股票期权行权价格进行相应的调整。调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的A股股票期权行权价格如下：
第一批股票期权的行权价格= 10.49 - 0.27=10.22（人民币元）；
第二批股票期权的行权价格= 16.02 - 0.27=15.75（人民币元）。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据本公司的申请，实施本次 A股股票期权行权价格的调整。
三、律师法律意见书的结论意见
北京市通商（深圳）律师事务所认为：中集集团对 A股股票期权激励计划行权价格进行的本次调整符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。
四、备查文件
1、本公司2010年第一次临时股东大会决议。
2、本公司第八届董事会2018年度第十一次会议的决议。
3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整A股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
海通证券股份有限公司
关于
上海新文化传媒集团股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年一月
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，在获悉新文化与交易对方拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据该核查确认的相关事项，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。
上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的实施工作。本次重大资产重组主要历程如下：
2015年 12月 24日，因公司筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年12月24日开市起停牌。
2016年 1月 6日，新文化拟进行的重大事项初步确定为重大资产重组。为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，新文化股票自2016年1月7日开市起继续停牌。
2016年 1月 21日、2016年 2月 18日，新文化分别发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
2016年3月11日，新文化召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》及相关议案，并披露了相关公告。
2016年3月25日，新文化收到深交所出具的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 21号）（以下简称“问询函”）。新文化组织各相关中介机构讨论、核查后，于2016年3月29日对问询函进行了回复，并披露了修订后的《上海新文化传媒集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》。
2016年4月18日，新文化召开第二届董事会第十九次会议，并于2016年5月4日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了相关公告。
2016年5月10日，新文化收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161044号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
2016年5月27日，新文化收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161044号）（以下简称“反馈意见”）。新文化组织各相关中介机构讨论、核查后，于2016年6月28日对反馈意见进行了回复，并披露了相关文件。
2016年 7月 27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016年第 54次工作会议，新文化本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项未获得通过。
2016年8月23日，新文化收到中国证监会《关于不予核准上海新文化传媒集团股份有限公司向倪金马等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]1868号)，中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
2016年8月31日，新文化召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，决定继续推进前述重大资产重组事项。
2016年12月30日，新文化召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等决议，决定终止前述重大资产重组事项。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中
介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。
三、本次重大资产重组终止的原因
本次重组自启动以来，上市公司及有关各方均积极推进重组的相关工作。但由于重组期间，市场环境产生了较大发展及变化，公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2016年 12月 30日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等决议，公司决定终止本次重大资产重组。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
根据公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》以及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》等相关协议约定，上述协议在本次交易及上述协议经公司董事会、股东大会批准及本次交易经中国证监会核准等多项生效条件全部满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因此，截至目前，上述与本次交易相关的协议尚未生效。
重组期间，上市公司及交易相关方均积极推进重组进程，由于重组期间市场环境产生了较大发展及变化，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次终止重大资产重组事项不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
新文化已根据相关规定在本次重大资产重组事项停牌期间及复牌后及时履
行了信息披露义务，所披露的进展信息真实，并且新文化已就终止本次重大资产重组事项获得了董事会的批准，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2017年 1月3日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年第三次临时董事会会议审议的《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》中所涉及的关于调整广东省广弘食品集团有限公司出资参与和关联方广东省商业企业集团公司共同发起筹建广东大华食品安全责任保险股份有限公司关联交易事项发表独立意见如下：
一、全资子公司广弘食品作为发起人之一参与申请筹建设立大华食品保险，可优化公司的投资结构、丰富业务领域，提升公司综合竞争力。
二、全资子公司广弘食品投资大华食品保险的资金来源为该公司自有资金，广弘食品参与该项目出资金额由原1000万元调整为2500万元。该股权投资不会对公司主业发展产生不利影响，不会影响公司正常经营。
三、上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定。
四、上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，我们同意该议案。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二○一五年五月二十九日
证券代码 000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-030债券代码 112181 债券简称：13广发01
广发证券股份有限公司
关于“13广发01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中设定的回售条款,广发证券股份有限公司分别于2016年5月4日、2016年5月5日及2016年5月6日发布了《关于“13广发01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“13广发01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于“13广发01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2016年5月4日、2016年5月5日、2016年5月6日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为100.00元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “13广发01”本次回售申报数量 0张、回售金额 0元（不含利息），剩余托管数量为1500万张。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
兴业证券股份有限公司
关于大族激光科技产业集团股份有限公司
关联交易的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司关联交易情况进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述
1．大族激光科技产业集团股份有限公司与大族环球科技股份有限公司（以下简称“大族环球”）此前签署的房屋租赁合同即将到期，公司计划继续租赁大族环球生产基地17号楼1-3层作为办公场所，租赁面积5,400平方米，租赁期限5年，5年租金合计不超过2,930万元；继续租赁大族环球生产基地2号楼部分房屋作为员工宿舍，租赁面积不超过4,700平方米，租赁期限5年，5年租金合计不超过1,000万元。上述关联交易5年发生额合计不超过3,930万元。
2．大族环球是公司控股股东大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股集团”）控股子公司，本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，公司董事高云峰因担任大族控股集团董事职务，为关联董事，回避表决此项议案。独立董事事前对本次关联交易表示认可，并发表了独立意见。
4．根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，不需要经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：大族环球科技股份有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院5号楼2层、3层
企业性质：其他股份有限公司
成立日期：2007年12月17日
法定代表人：高云峰
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：高新技术产品的技术开发和销售；销售电子产品、日用品、服装鞋帽、化妆品、眼镜、花卉、珠宝首饰；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；信息咨询（不含中介）；技术转让、技术咨询、技术服务；房地产开发；
销售自行开发后的商品房；物业管理；酒店管理；设备租赁；出租办公用房；出租商业用房；从事房地产经纪业务；设计、制作、代理、发布广告；科技企业孵化。
股东情况：大族控股集团有限公司持股95%、高云峰持股5%。
大族环球是公司控股股东大族控股集团控股95%的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条中第（二）项规定的关联法人情形。
三、关联交易标的基本情况
大族环球生产基地位于北京市亦庄经济技术开发区，土地面积108,355平方米，建筑面积222,073.50平方米，该资产已抵押给中国工商银行北京开发区支行。
该资产无重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
办公场所租金定价：首层（层高7.9米）租赁价格：3.5元/平米/天，二至三层租赁价格：2.2元/平米/天。首两年租金不变，自第三年起每年租金在上一年租金的基础上上浮10%。
宿舍租金定价：单身公寓2,000元/套/月，一室一厅3,000元/套/月。
上述定价参考了周边房产租金情况，为公允的市场价格。
五、交易协议的主要内容
1．租金及其支付方式
办公场所租金：首两年租金519万元/年，自第三年起，每年的租金在上一年租金的基础上上浮10%，5年合计租金不超过2930万元。
宿舍租金：每年租金不超过200万元，5年合计租金不超过1,000万元。
付款方式：办公租金押三付一，宿舍租金押一付三。
2．交易标的的交付状态
办公场所为毛坯交房，宿舍为简装配家电交房。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
大族环球生产基地位于北京市亦庄经济技术开发区，地理位置优越，临近南五环路及京津塘高速公路，交通便利。开发区内大型企业云集，形成良好的产业支撑，便于公司业务开展。公司此前与大族环球签订的租赁合同即将到期，根据业务发展需要，公司将与其续签租赁合同，有利于持续加强公司北方片区业务推广力度。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与大族环球累计已发生的各类关联交易总金额为3,201,295.40元。
九、独立董事意见
独立董事事前经过询问和考察，对本次关联交易的必要性进行了认可。独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他
非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大族激光本次关联交易符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
琚泽运 陈君华
兴业证券股份有限公司年 月 日