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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-013深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立一级全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立一级全资子公司的议案》，公司拟出资 500万港币设立中文名称为 Nexgo香港有限公司（以下简称“香港子公司”），英文名称为 NEXGO Hong Kong Limited的一级全资子公司（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。
为提高香港子公司的综合竞争力，满足其未来业务发展需要，新国都于 2018年2月2日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整投资设立一级全资子公司的议案》，同意公司将增加投资设立香港子公司，并调整注册经营范围等相关投资情况。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资及相关进展事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为深圳市新国都技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）中文名称：Nexgo香港有限公司
（2）英文名称：NEXGO Hong Kong Limited
（3）公司类型：有限责任公司
（4）董事：郭桥易
（5）注册资本：1,000万港币
（6）注册地址：中国香港
（7）经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询
（8）出资比例：公司持有100%股权
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，公司在香港设立一级全资子公司，可以充分利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，促进公司与国际市场的交流与合作，推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，符合公司长远发展需要。
本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
六、本次对外投资的风险分析
公司在香港设立一级全资子公司事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届董事会第十二次会议审议通过，但仍需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，本次投资事项尚存在不确定性。
由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，在香港子公司经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。
七、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于赛摩电气股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“本保荐机构”)作为赛摩电气股份有限公司(以下简称“赛摩电气”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就赛摩电气变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式(以下“本次变更”)事项进
行了审慎核查,核查情况如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]829号文《关于核准赛摩电气股份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，赛摩电气首次公开发行人民币普通股股票 2,000万股,每股面值 1元,发行价格为 10.25元/股,募集资金总额为人民币 20,500.00万元,扣除发行有关费用 31,243,500.00元后募集资金净额为人民币 173,756,500.00元,上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2015]000353号”《验资报告》予以验证。
根据赛摩电气《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目|总投资|拟投入募集资金|项目备案情况|项目环评批复情况|
|1|煤能源计量设备扩建项目|13,085.55|8,495.63|徐开投项备[2014]13号|徐环开表复[2014]9号|
|2|机械自动采样设备扩建项目|6,338.24|6,338.24|徐开投项备[2014]7号|徐环开表复[2014]12号|
|3|研发中心建设项目|2,566.13|2,566.13|徐开投项备[2012]6号|徐环开表复[2012]18号|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|合计|21,989.92|17,400.00|-|-|

二、公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的情况
本次变更实施地点的募投项目为研发中心建设项目（以下简称“该项目”），该项目总投资 2,566.13万元，全部使用募集资金投入，建设期为1年。该项目原计划实施地点位于徐州经济技术开发区螺山2号赛摩电气办公楼。目前，该项目已在上述地点按计划开展，但由于公司所在地为三线城市，公司原计划招聘的智能控制、机器人研发及应用等高端研发人才缺乏。为推进研发工作高效运行，考虑到上海高校及各类科研机构资源丰富，同时距离徐州仅需不到三个小时高铁车程，交通便利，公司决定将部分研发地点设在上海并在上海招聘部分高端研发人才。考虑到研发人员办公所需，拟购买建筑面积509M²办公用房,该地点位于上海虹桥商务区泰虹路268弄2号，距离上海虹桥站直线距离仅1公里。
本次募集资金投资项目的实施地点变更拟新增购置费用约1,650万元，相应减少装修费用、设备购置、安装及研发费用，若该项目实施过程中，募集资金不能满足实际投资需要，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
该项目实施方式、实施地点变更事项，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。待股东大会通过后实施。
三、审批程序
2016年1月29日公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的议案》，公司独立董事均发表了同意意见。
以上议案仍待提交股东大会审议。
四、核查意见
本保荐机构及保荐代表人黄自军、江曾华核查了本次募投项目实施地点和实施方式变更的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件，通过上述核查，对公司本次募投项目实施地点和实施方式变更事项发表意见如下：
赛摩电气本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项，已经公司第二届第十二次董事会和第二届第八次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意
见，履行了必要的审批程序，尚需获得股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金投资项目实施地点和实施方式的变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对赛摩电气本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
黄自军： 江曾华：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年1月29日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-096 TCL集团股份有限公司
关于成立智能家庭项目合资公司的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、交易概况
本公司拟与控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL多媒体”）、TCL通讯科技控股有限公司（以下简称“TCL通讯”）共同投资 9,000万元于香港成立合资公司，并通过该公司于中国境内投资成立一家外商独资企业，作为智能家庭项目的营运实体。TCL集团、TCL多媒体、TCL通讯将分别持有该合资公司30%、30%、40%的股权。该项目拟通过整合新兴物联网及服务业务，通过APP完成对整个家庭的状态监控、远程遥控和智能服务，打造全流程的智能家庭服务体验。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项不需要公司第五届董事会审议，不需要公司股东大会审议批准。
二、交易各方情况
TCL多媒体为本公司的控股子公司，注册于开曼群岛，于香港联合交易所上市（代码“01070”），主要办公地址和住所为香港新界荃湾大涌道 8号TCL工业中心 13楼。TCL多媒体主要从事消费电子产品的生产与销售，产品主要为电视机。
TCL通讯为本公司的控股子公司，注册于开曼群岛，于香港联合交易所上市（代码“02618”），主要办公地址和住所为香港九龙尖沙咀广东道 33号中港城第三座19楼1910-12A室。TCL通讯主要从事设计、生产及销售手机、智能终
端、互联网产品组合等。
三、交易的目的及对公司的影响
本公司通过布局“半导体显示器件及模组–芯片设计及软件平台 -智能终端产品及服务”等核心产业环节，初步建立了消费电子产业链垂直一体化优势。
智能家庭业务是公司“双+”转型战略的重要组成部分，通过 TCL云平台整合公司旗下TV+电视、智能白电、家庭路由等智能家庭终端，结合智能移动终端，提供应用和服务在一云多屏下互联互通的一致体验。智能家庭合资公司的成立，将发挥TCL集团、TCL通讯和TCL多媒体的资源整合和协同优势，加强公司经营用户和完善后项服务业务盈利模式的能力。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-058四川北方硝化棉股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）是四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构。申万宏源证券委派武远定先生、黄霖先生担任公司 2013年非公开发行股票持续督导保荐代表人，公司 2013年非公开发行股票持续督导期已于 2014年 12月 31日结束。由于截至目前公司 2013年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，申万宏源证券作为保荐机构仍需对募集资金的存放与使用履行持续督导义务。
2019年 11月26日，公司收到申万宏源证券《关于更换四川北方硝化棉股份有限公司 2013年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，由于原委派的保荐代表人之一武远定先生因工作变动原因，不再继续履行对四川北方硝化棉股份有限公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏源证券决定指派李俊伟先生接替武远定先生履行四川北方硝化棉股份有限公司 2013年非公开发行股票的持续督导工作。李俊伟先生的简历见附件。
本次保荐代表人变更后，公司 2013年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为李俊伟先生、黄霖先生，持续督导期至公司 2013年非公开发行股票的募集资金使用完毕为止。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日
附件：李俊伟先生的简历
李俊伟先生：保荐代表人，澳大利亚悉尼大学商科硕士，申万宏源证券承销保荐有限责任公司综合业务部（北京）总经理。自2007年起从事投资银行业务，曾先后参与海南航空、东北证券、西藏药业非公开发行股票项目，力生制药首次公开发行股票并上市等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—081号昆明云内动力股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日召开的六届董事会第一次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：一、改聘会计师事务所的情况说明
经公司于2015年4月20日召开的五届董事会第七次会议和2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。
原负责公司审计业务的中审亚太云南分所执业团队加入至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”），为保证审计工作的连续性，公司2015年度审计机构拟由中审亚太改聘为中审众环，聘期自审议该事项的2016年第一次临时股东大会决议通过之日起至2015年年度报告披露之日，审计费用预计为120万元，其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用45万元，具体金额以实际合同约定为准。
公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年财务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013年11月，根据国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
目前专业服务集团拥有近2,000人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资方面的专家组成的专业队伍，并拥有中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员1名，中国注册会计师协会首批资深会员2名，中国注册会计师人数504名，中国证监会创业板发行审核委员会委员1名，后备领军人才6名，特许公认会计师（ACCA注册会员）5名，澳洲注册会计师资格2名，中国注册资产评估师及土地评估师、房地产估价师89名，注册税务师203名，注册造价工程师23名。
中审众环已为不同行业的客户提供了专业服务，客户类型涵盖上市公司、大型国企和集团公司、金融行业、拟上市公司、新三板等公司，涉及航空、能源、化工、造船、通信、新材料、软件信息、电子产品、装备制造、生物医药、金融、汽车、食品、造纸、旅游、商业、房地产、农业、医疗、现代服务业等多个行业。中审众环具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对改聘中审众环进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，为保证审计工作的连续性，同意公司改聘会计师事务所的议案，并提交公司董事会审议。
2、公司于2015年12月28日召开的六届董事会第一次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2015年度审计机构。
3、该事项尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准后方可生效。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2015年财务审计及内部控制审计工作的要求。
（2）公司拟改聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
我们同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证券监督管理委员会许可的证券期货相关业务执业资格，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务审计服务和内部控制审计服务。
五、备查文件
1、公司六届董事会第一次会议决议；
2、公司六届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-041比亚迪股份有限公司
2018年5月销量快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年5月销量快报数据如下：单位：辆
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|项目类别|本月销量|本年累计|
|新能源汽车|14,241|57,796|
|-乘用车|13,388|54,992|
|-纯电动|5,213|16,185|
|-插电式混合动力|8,175|38,807|
|-商用车|853|2,804|
|-客车|846|2,797|
|-其他|7|7|
|燃油汽车|23,539|129,124|
|-轿车|4,634|31,655|
|-SUV|4,620|28,557|
|-MPV|14,285|68,912|
|合计|37,780|186,920|

务请注意，上述销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以
调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年6月 6日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-088露笑科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月4日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，同意全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）向工商银行东疆支行、浦发银行东疆支行等金融机构申请共计人民币4亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。
一、申请授信额度具体事宜
根据实际情况及公司的资金安排，为满足天津露笑发展和生产经营的需要，天津露笑拟向工商银行东疆支行、浦发银行东疆支行等金融机构申请共人民币 4亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，授信期限为协议签订之日起2年。
以上授信额度不等于天津露笑的融资金额，实际融资金额应以天津露笑在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并授权天津露笑法人代表金君先生全权代表天津露笑签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年，由此产生的法律、经济责任全部由天津露笑承担。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
随着全资子公司天津露笑业务规模和业务范围逐渐扩大，天津露笑对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑天津露笑资金安排后，申请增加部分银行授信规模。目前天津露笑经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-025通化双龙化工股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在拟筹划购买资产的重大事项，且交易金额达到了股东大会审议的标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，可能对公司股价产生较大影响。为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》及其他有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双龙股份，证券代码：300108）自 2017年 5月 12日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-013成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日以通讯表决形式召开了第六届董事会第十八次会议，会议通知已于 2018年 3月 8日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》
内容详见刊登在 2018年 3月 13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年3月12日
2015年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会工作条例》有关要求，认真履行职责，规范运作，科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，切实维护公司和股东利益。
本年度，受世界经济复苏乏力，需求减弱影响，我国进出口额出现双降，对外贸易形势严峻。但国家“一带一路”建设带来战略机遇，在机遇与挑战并存的市场背景下，公司把握“国企改革”和“一带一路“发展机遇，明确发展目标，给予领导班子充分支持，推动公司发展。
具体工作情况报告如下：
一、公司经营回顾
公司狠抓重点工作计划落实，积极推进公司体制机制改革，探索新的业务开发模式和管理模式，持续完善制度流程，加强风险防范措施。报告期内，公司在实施项目总体进展顺利，公司全年实现营业收入 12.12亿元，营业利润 1.66亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.34亿元。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
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|会议届次|召开时间|披露媒体|披露时间|
|第六届董事会第九次会议|2015年3月10日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年3月11日|
|第六届董事会第十次会议|2015年3月27日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年3月28日|
|第六届董事会第十一次会议|2015年4月28日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年4月29日|
|第六届董事会第十二次会议|2015年8月21日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年8月22日|
|第六届董事会第十三次会议|2015年9月11日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年9月12日|
|第六届董事会第十四次会议|2015年10月23日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2015年10月24日|

（二）董事会下设各专委会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为公司发展提供专业建议，提升董事会的决策效率和水平。
1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并敦促落实发展战略。2015年，战略委员会对中成集团股权委托管理以及公司内设机构调整专项事宜进行讨论并提出建设性意见。
2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工
作。2015年，审计委员会开展了对公司内部控制建立健全情况的监
督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作。召开会议 5次，对公司定期报告、会计政策变更、变更会计师事务所、股权委托管理等事项进行审议。
3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范合规任职起积极作用。2015年，提名委员会对公司董事候选人选、高管人员调整进行审查及建议。
4、薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并对董事、高管人员进行薪酬考核。2015年，薪酬与考核委员会对 2014年度公司负责人经营业绩以及高级管理人员业绩进行考核。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
2015年，公司召开股东大会 3次，审议并表决通过 15项议案。
公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
三、公司未来发展展望
（一）发展思路
充分发挥商务优势，主动融入“一带一路”等国家战略，将工程承包与直接投资有机结合，推动工程承包业务快速发展，加快培育核心竞争力，提升服务国际产能合作和装备输出等国家战略的能力。
（二）2016年重点工作计划
1、加快体制机制创新，提升公司管理能力
进一步深化公司事业部制改革，做好各项制度流程及考核体系的
建设和完善工作，使公司各项管理能够适应经营发展的需要。
2、创新开发模式和管理模式，培育公司主业竞争力
在开拓传统 EPC市场的同时，创新开发模式，通过内外部资源整合弥补短板，增强公司市场开发能力；与国投集团内专业公司合作，共同开发国际市场；以投资方式促进国际工程承包业务开发。
3、加大重点市场和项目的开发力度
抓住国家实施的“一带一路”建设战略机遇，加大对重点市场区域的开发力度，形成跟踪一批、签约一批、实施一批的项目开发局面。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)042广宇集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年4月19日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月21日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案
本次会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内审批公司对参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司、杭州全景医学影像诊断有限公司的财务资助以及担保。具体授权事项如下：
(一)授权期限：自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会决议之日止。
（二）参股子公司范围
1、浙江信宇房地产开发有限公司
2、杭州全景医学影像诊断有限公司
(三)授权内容
1、因上述参股子公司的注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由参股子公司各股东继续提供股东借款进行财务资助以满足其资金需求，所以提请股东大会授权董事会批准公司为上述参股子公司提供财务资助额度为 20,000万元。
2、上述参股子公司向银行或其他金融机构融资时，通常需要参股子公司股
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告东提供担保，因此提请股东大会授权董事会批准公司为上述参股子公司提供担保的额度为25,000万元。
3、公司对上述参股子公司的财务资助和担保金额具体分配如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|拟提供财务资助金额（单位：万元）|拟提供担保金额（单位：万元）|
|1|浙江信宇房地产开发有限公司|15,000（预估）|20,000（预估）|
|2|杭州全景医学影像诊断有限公司|5,000（预估）|5,000（预估）|
|合计||20,000|25,000|

4、公司对上述参股子公司提供财务资助，包括存在以下情形：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
5、公司为上述参股子公司提供担保，包括存在以下情形：
（1）参股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
6、公司为上述参股子公司提供财务资助及担保的同时，上述参股子公司的其他股东也同时按照持股比例提供同等条件的财务资助及担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王轶磊先生、胡巍华女士针对本议案回避了表决。董事会同意将本议案提请公司股东大会审议。
本事项详情请见2017年4月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的公告》（2017-043号）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度（修订稿）的议案
本次会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度（修订稿）的议案》。为提高资金使用效率，保护合作各
方的合法经济利益，按地产行业运作惯例，公司控股子公司经股东协商一致，在
留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告东出资比例向股东提供借款，即控股子公司向合作方股东财务资助。为提高上述事项的实施效率，同意公司董事会提请股东大会授权董事会批准控股子公司为公司合作方股东提供财务资助总额不超过71,000万元。
具体授权事项如下：
1、授权期限：自2016年年度股东大会决议之日起至2017年年度股东大会决议之日止。
2、财务资助对象及金额：控股子公司将按股东出资比例向公司及公司合作方股东提供借款。各控股子公司向公司合作方股东提供财务资助金额预计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|控股子公司名称|合作项目|合作方股东名称|股权比例||向合作方股东提供财务资助金额（万元）|
||||公司|合作方||
|杭州天城房地产开发有限公司|武林外滩|杭州西湖房地产集团有限公司|50%|50%|15,000（预估）|
|舟山舟宇房地产开发有限公司|锦澜府邸|舟基（集团）有限公司|61%|39%|5,000（预估）|
|浙江万鼎房地产开发有限公司|公园里|嘉兴万科房地产开发有限公司、杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）、杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）|50.1%|49.9%|51,000（预估）|
|累计金额|--|--|--|--|71,000|

3、控股子公司对公司合作方提供财务资助，包括存在以下情形：
（1）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（3）合作方股东中可能有员工跟投有限合伙企业，可能涉及关联交易。
此外，截至2017年4月21日，公司控股子公司向公司合作方股东累计提供财务资助余额为34,826.52万元，无逾期金额。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目公司名称|财务资助对象|财务资助金额（万元）|
|杭州天城房地产开发有限公司|杭州西湖房地产集团有限公司|6711.29|
|浙江万鼎房地产开发有限公司|嘉兴万科房地产开发有限公司及杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）|30,663.13|
||杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）|452.10|
|合计||34,826.52|

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事江利雄先生针对本议案回避了表决。董事会同意将本议案提请公司股东大会审议。
本事项详情请见2017年4月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度（修订稿）的公告》（2017-044号）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年4月22日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2011年7月18日起担任杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极了解公司的生产经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2014年公司共召开 5次董事会，本人亲自出席了 5次董事会会议。本人积极出席会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2014年度，公司共召开股东大会4次，本人亲自列席股东大会4次。
二、发表独立意见的情形
2014年2月6日，对公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于修订<公司章程（草案）>中利润分配政策条款的议案》发表独立意见；
润分配方案的议案》发表了独立意见；
2014年 7月 1日，对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见；
2014年7月18日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
本人作为公司提名委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等相关制度的规定，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2014年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
五、其他工作
事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事
陈志平
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-071苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于股东持股达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年11月9日，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）
收到股东广东新价值投资有限公司（以下简称“新价值”）出具的《简式权益
变动报告书》，告知其通过“阳光举牌1号证券投资基金”、“卓泰阳光举牌1
号证券投资基金”、“阳光举牌2号证券投资基金”和“阳光举牌3号证券投
资基金”累计买入本公司股票已达到5%以上。具体增持情况如下：
一、本次增持情况
1.增持人：广东新价值投资有限公司
2.增持目的：投资需求
3.增持方式：证券交易系统集中竞价交易
4.本次权益变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数|比例|
|新价值|集中竞价|2015年11月5日|1,244,927|0.51%|
|合计|||1,244,927|0.51%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持有股份数量及持股比例||增持后持有股份数量及持股比例||
|||持股数|比例|持股数|比例|
|新价值|无限售流通股|12,065,643|4.97%|13,310,570|5.48%|

二、其他相关说明
1.本次新价值的增持行为不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，
不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、业务规则的规定。
2．本次增持后，新价值持有本公司股份13,310,570股，占总股本的5.48%，
属于本公司持股5%以上股东。
3．根据有关规定，新价值出具了《简式权益变动报告书》，全文发于2015
年11月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．本公司将继续关注新价值对本公司股份的增持情况，依法履行信息披
露义务。
三、备查文件
新价值《简式权益变动报告书》
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王敏）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
1、本人于2016年5月12日经公司2015年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2、2016年度，公司共召开12次董事会，2次股东大会，其中，在本人任期内共召开了 8次董事会、1次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2016年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
王敏 8 8 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
王敏 1 1 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 6次独立董事意见、2次事前认可意见，具体情况如下表：
|||
|-|-|
|召开时间|会议届次|
|2016年5月12日|第三届董事会第一次会议|
|2016年8月18日|第三届董事会第三次会议|
|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|
|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|
|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|
|2016年12月23日|第三届董事会第八次会议|
|2016年10月22日|第三届董事会第五次会议|
|2016年12月23日|第三届董事会第八次会议|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员。在2016年主要履行以下职责：1、本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》、《2016年年度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为第三届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了战略委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、2016年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2017年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的职责，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务，特别是境外并购交易的整合以及业务发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事王敏2016年度述职报告签字页）
独立董事：
王敏
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-037广东安居宝数码科技股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）于2018年5月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现就具体情况公告如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
2015年7月17日、2015年8月12日公司分别召开第三届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等议案，并于2015年8月28日取得证监会第152579号《受理通知书》。
2015年12月17日、2016年1月18日公司根据反馈意见分别召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议，对公司《非公开发行股票预案》进行了修订。
2016年2月1日公司非公开发行股票申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核，并于2016年6月3日领取了《关于核准广东安居宝数码科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】855号）。
上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
因公司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券于2016年6月23日被立案调查，公司非公开发行股票事项被迫暂停直至批文过期。2016年12月27日，保荐机构西南证券根据中国证监会《发行监管问答-关于首次公开发行股票中止审查情形（2016年12月9日修订）》的规定和要求，出具了非公开发行的复核报告，并向证监会递交了恢复审查材料。截至目前，公司尚未取得证监会核发的新的批复文件。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于公司2015年非公开发行股票事项公告以来，耗时长，相关资本市场环境、
融资时机、公司经营业绩等发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行股票事项，并向证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
三、本次终止非公开发行股票对公司的影响
目前公司生产经营情况正常，终止非公开发行股票事项，主要是基于耗时长，相关资本市场环境、融资时机、公司经营业绩等发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年5月25日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。一致同意公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年5月 25日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—23
重庆桐君阁股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司年度权益分派方案为：以公司现有总股本 274,630,983股为基数，向全体股东每 10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除息除权日
本次权益分派股权登记日为： 2014年 6月 11日，除权除息日为 2014年6月 12日。
三、权益分派对象
本次分红派息对象为： 2014年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****850|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|2|08*****018|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|

五、咨询方法：
咨询机构：重庆桐君阁股份有限公司证券部
咨询地址：重庆市渝中区解放西路1号
邮编：400012
咨询联系人：刘燕 雷兵
咨询电话：023-89885208 023-89885231
传真电话：023-89885208 023-89885239
六、备查文件
1、公司 2013年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。
特此公告
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2014年6月5日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-106协鑫能源科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2019年10月 18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年10月 23日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告全文》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告正文》。
2、审议通过了《关于对下属控股子公司浙江协鑫售电有限公司增资的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》。
3、审议通过了《关于终止〈大唐全州新能源有限公司股权预收购协议〉的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的
表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止〈预收购协议〉的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－054
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2016年 6月 6日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月31日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源的全资子公司，分别承接公司装备制造、工程总包等板块主营业务。
鉴于公司 2015年度为上述 5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2016年度，公司计划继续为上述 5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
监事会认为：（1）公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；
有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益
的情形。监事会同意公司为上述5家子公司提供担保。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一六年六月七日