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证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-040河南通达电缆股份有限公司
关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月4日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》及《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，内容详见2013年9月5日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-064）。
2014年 1月 2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号）核准，同意公司非公开发行不超过 40,028,400股新股；2014年 2月 18日，公司非公开发行的 36,470,317股新股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的103,332,800股增加至139,803,117股。
公司于2014年3月5日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》，此议案并经公司于 2014年 3月 24日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，详见 2014年3月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-021）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了洛阳市工商行政管理局换发的注册号为410000100018787的《企业法人营业执照》，具体变更事项如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|10,333.28万元|13,980.3117 万元|

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|实收资本|10,333.28万元|-|
|经营范围|电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。|电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

其他登记事项未发生变化。
二、河南通达电缆股份有限公司于 2014年 3月 5日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用本次募集资金及部分自有资产为子公司增资的议案》，内容详见2013年3月7日《中国证券报》、、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-008）及《关于使用本次募集资金及部分自有资产为子公司增资的公告》（公告编号：2014-014）。
近日，全资子公司河南通达铜材科技有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了偃师市工商行政管理局换发的注册号为410381000025246的《企业法人营业执照》，具体变更事项如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|500万元|10,000 万元|
|实收资本|500万元|-|
|住所|洛阳伊滨区协和路与司马大街交叉口|洛阳伊滨区协和路|
|经营范围|有色金属材料、电线、电缆的研发、生产和销售；经营本企业自产品及技|有色金属材料、电线、电缆的研发、生产和销售；经营本企业自产品及技|

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|术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。|术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

其他登记事项未发生变化。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-008广东通宇通讯股份有限公司
关于签订股权投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示
1、本次签署的协议仅为意向性协议，属于表示各方合作意愿的意向性约定，最终实施与否和实施进度均存在不确定性。
2、本次股权投资意向书所涉及收购股权的交易价格尚未最终确定，最终将参考评估机构出具的评估报告书由各方在评估值基础上协商确定。待审计、评估事项确定之后，交易各方将签订正式最终交易协议。最终交易协议需要各方根据相关规定另行履行内部程序，存在不确定性。
基于以上，该股权投资事项尚存在不确定性，待相关事项明确后，公司将按照相关规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、交易概况
2018年 3月 1日，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”或“甲方”）与广州埃信电信设备有限公司（以下简称“广州埃信”或“标的公司”）全体股东签署了《关于广州埃信电信设备有限公司之投资意向协议》（以下简称“意向书”），鉴于对标的公司的产业发展前景的认可，公司拟有意向以人民币900万元受让标的公司原部分股东持有的合计15%股权并以不超过人民币1600万元向标的公司增资最终获得标的公司31.25%股权。
广州埃信与通宇通讯无关联关系，与通宇通讯董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。本次签署意向书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况介绍
广州埃信为一家依中华人民共和国法律法规于2002年7月23日成立且合法存续的有限责任公司，公司注册登记地位于中国广东省广州市，现登记注册资本为 176.47万美元。广州埃信持有广州市天河区工商行政管理局核准颁发的统一社会信用代码为 91440101737184617R号营业执照，其主要经营范围为：通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信设备零售；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务。
截止《意向书》签署时，广州埃信的股权结构如下：
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|股东名称|认缴注册资本（万美元）|占公司股权比例|
|关淇|102.0000|57.80%|
|广州埃信投资管理中心（有限合伙）|30.0000|17.00%|
|广州埃讯电信科技合伙企业（有限合伙）|18.0000|10.20%|
|珠海景鹏股权投资企业（有限合伙）|17.6470|10.00%|
|西藏天禄投资管理有限公司|5.2941|3.00%|
|珠海横琴旭阳投资有限公司|3.5294|2.00%|
|合计|176.4700|100%|

三、交易对方基本情况
乙一：自然人关淇（为标的公司控股股东、实际控制人）
联系地址：广州市天河区天河软件园高普路1021号8楼801房
乙二：广州埃信投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：关淇
联系地址：广州市天河区高普路1021号805室
乙三：广州埃讯电信科技合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：关淇
联系地址：广州市天河区高普路1021号803室
乙四：珠海景鹏股权投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人：蔡旻
联系地址：广州市天河区高普路1021号801室
乙五：西藏天禄投资管理有限公司
统一社会信用代码：91540125064681618P
法定代表人：刘书林
乙六：珠海横琴旭阳投资有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4UH4JU1T
法定代表人：曾真
丙方：广州埃信电信设备有限公司
统一社会信用代码为91440101737184617R
法定代表人：关淇
四、意向书的主要内容
（一）通宇通讯（甲方）与广州埃信目前的全体股东（乙方）就拟有意向以人民币900万元受让标的公司原部分股东乙四：珠海景鹏股权投资企业（有限合伙）、乙五：西藏天禄投资管理有限公司、乙六：珠海横琴旭阳投资有限公司合计持有的标的公司15%股权。
股权受让完成后，公司拟再以不超过人民币 1600万元增资标的公司，公司最终获得标的公司31.25%股权。
（二）本次拟签署的《投资意向书》仅为本次交易各方经过协商达成的初步意向，意向书签署后，公司将委派相关专业人员对标的公司的资产、业务、财务、合规性等方面开展尽职调查，将委托具有合法资质的专业评估机构对标的公司进行评估。最终由双方根据对标的公司的尽职调查结果协商确定。
（三）公司将另向公司董事会提交正式的投资方案和投资协议审议。
五、对公司的影响及风险提示
1、鉴于对标的公司发展前景的认可，本次股权投资符合公司的长远发展规划，有利于进一步完善公司的战略布局，提升公司的盈利能力。
2、本意向书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本意向书也不会影响公司业务的独立性。
3、资金来源为公司自有资金。
经第三方审计和资产评估之后，公司将另行向公司董事会提交正式的投资方案审议，最终以公司相应审批流程通过后的相关正式协议为准。本交易尚存在不确定性，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，根据项目投资进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《关于广州埃信电信设备有限公司之投资意向协议》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下：一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开7次会议，会议情况及决议内容如下：
1、公司第六届监事会第十一次会议于 2016年 1月 16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 1月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、公司第六届监事会第十二次会议于 2016年 4月 21日在公司会议室召开，会议审议了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及其摘要》、
《公司 2015年度财务报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
3、公司第六届监事会第十三次会议于 2016年 4月 29日在公司会议室召开，会议审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。
4、公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 6月 23日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。会议决议公告刊登在2016年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
5、公司第六届监事会第十五次会议于 2016年 7月 13日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议决议公告刊登在 2016年7月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
6、公司第六届监事会第十六次会议于 2016年 8月 29日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可
解锁的公告》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议决议公告刊登在2016年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
7、公司第六届监事会第十七次会议于2016年10月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司2016年第三季度报告的议案》。
二、监事会履行监督职能情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年年报出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为前述审计报告公允反映了公司的财务状况，对该报告无异议。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止2016年12月31日累计投入募集资金83,083.60万元，2015年度，募集资金项目投入金额合计47,709.21万元，均系直接投入承诺投资项目；2016年度募集资金项目投入金额35,374.39万元，其中：直接投入承诺投资项目25,374.39万元，用于江西新洋丰肥业有限公司铺垫资金10,000.00万元。
截止 2016年 12月 31日，本公司募集资金账户余额为 35,286.76万元，其中活期
存款账户余额为12,286.76万元，保本型现金管理产品 23,000.00万元。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易，也不存在其他关联交易。公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生新的对外担保情况。
7、股权激励计划实施情况
报告期内，公司审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并完成了限制性股票第一期解锁、上市流通及回购注销工作，监事会认为公司股权激励第一个解锁期解锁、上市流通及回购注销工作的方案及审议程序规范，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8、对董事会内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及体系，并得到有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等制度要求，认真履行监督职责，督促公司规范运作。
在强化监督管理职能的同时，加强与公司董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，
加强风险防范意识，扎实做好职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展，维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
2017年4月10日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-064
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 8月9日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
2014年3月26日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
七届七次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-047
北方国际合作股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届七次董事会会议通知已于2018年7月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2018年7月27日以现场会议的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，魏合田董事委托张晓明董事表决，郝峰董事委托原军董事表决，何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北方国际合作股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2018年半年度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《设立北方国际合作股份有限公司塞尼分公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年1月31日，公司六届三十七次董事会审议通过了《公司拟投资克罗地亚塞尼 156MW风电项目的议案》，公司与亚历山大•佐姆比克（AleksandarDzombic）先生签订了股权收购协议，收购了克罗地亚能源项目公司76%的股权，
七届七次董事会决议公告获得克罗地亚塞尼156MW风电项目的建设权和运营权。目前，公司与卖方正在积极推进股权交割事宜。
为顺利开展克罗地亚塞尼156MW风电项目工程建设，稳妥推进工程建设各项准备工作，北方国际拟在克罗地亚设立分公司。拟注册的分公司具体情况如下：1、分公司名称（中英文）：
中文：北方国际合作股份有限公司塞尼分公司（暂定名）；
英文：Norinco International Cooperation Ltd., SAINIpodruznica；
2、注册地：
萨格勒布，克罗地亚；
3、设立目的：
执行克罗地亚塞尼风电项目 EPC总承包合同；
4、经营范围：
工程总承包、工程相关设备、材料进出口、各类商品及技术进出口业务；
5、存续及退出：
暂定为 5年，满足塞尼 EPC合同执行需要。未来可根据实际情况延期或退出。
董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司塞尼分公司注册相关手续。
四、会议审议通过了修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司实施《2017年度利润分配与资本公积金转增股本方案》而增加股本及注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订如下：
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|原公司《章程》|修订后公司《章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币51,300.3607万元。|第六条 公司注册资本为人民币 76,950. 5410万元。|
|第二十条 公司的股份总数为51,300.3607万股，公司的股本结构为普通股51,300.3607万股。|第二十条 公司的股份总数为76, 950. 5410万股，公司的股本结构为普通股76, 950. 5410 万股。|

七届七次董事会决议公告此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
五、会议审议通过了《公司2018年开展金融衍生品交易》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
备查文件目录
1.七届七次董事会决议
2.独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-131
当代东方投资股份有限公司
关于股东解除及再办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 25日接到公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”）通知：厦门当代于 2015年 12月 22日将其原质押给平安证券有限责任公司的本公司 1279万股股份办理了股票质押式提前购回交易，2015年 12月 24日将其原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司 338.1万股股份办理了股票质押式提前购回交易。
2015年 12月 23日，厦门当代将其持有的本公司 1182万股无限售流通股股份重新与平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为 2015年 12月23日，回购交易日为 2016年 12月24日，上述股票已在中国登记结算公司办理了质押冻结手续。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份 6240万股，占本公司总股本 39308万股的15.87%，其所持本公司股份处于质押状态的为5804.9万股，占其所持本公司股份总数的93.03%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017—018苏州固锝电子股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会决议通过之日起二年内有效。
（三）购买额度
公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币50,000万元（续第五届董事会第十一次会议审议通过的 40,000万元额度，同时再增加10,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。
（2）公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币50,000万元（续第五届董事会第十一次会议审议通过的40,000万元额度，同时再增加10,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。
2、监事会的意见
公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币50,000万元（续第五届董事会第十一次会议审议通过的40,000万元额度，同时再增加10,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第十三次会议决议
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－030蓝帆医疗股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月8日14：00。
网络投票时间：2015年 5月 7日至 2015年5月 8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月 7日15：00至2015年5月8日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室
（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：董事会
（6）会议主持人：董事长刘文静女士
（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 26名，代表股份 161,512,324股，占公司股份总数的65.3367%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 25名，代表股份 161,510,724股，占公司股份总数的65.3361%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东1名，代表股份1,600股，占公司股份总数的0.0006%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19人，拥有及代表的股份为 1,381,600股，占公司股份总数的0.5589%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议并通过了《2014年度董事会报告》
同意 161,512,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。
2、审议并通过了《2014年度监事会报告》
同意 161,512,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。
3、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
同意 161,512,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。
4、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
同意 161,512,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,381,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
同意 161,512,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,381,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》并进行述职，报告对2014年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。《2014年度独立董事述职报告》全文已于2015年4月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和姜娟律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的召集人及出席会议人员的具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2015年5月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-03七喜控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、本公司实际控制人易贤忠及其一致行动人易贤华股改承诺：
1、承诺人：易贤忠
承诺内容：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算)。2005年公司分配方案为：以总股本 22395万股为基数，每 10股转增 3.5股，除权日为 2006年 4月 11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。
承诺期限：长期有效
承诺情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、承诺人：易贤华
承诺内容：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用
于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算)。2005年公司分配方案为：以总股本22395万股为基数，每10股转增 3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41元。
承诺期限：长期有效。
承诺情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，用于股权激励部分的股票处于锁定状态，因公司尚未提出股权激励方案，故尚未实施。承诺人的股票减持行为严格遵守承诺执行。
二、避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》，分别承诺：本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发展同类业务。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人均遵守了上述承诺。
截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告。
七喜控股股份有限公司2014年2月13日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-030青岛东方铁塔股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 1月 22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153795号)（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构根据反馈意见的要求，对反馈意见涉及的事项进行了补充说明及核查。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛东方铁塔股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-016无锡先导智能装备股份有限公司
关于确认因终止收购 JOT公司定金损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月14日开市起停牌，经确认该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》。
2016年5月24日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》等议案，公司或其授权的境外子公司拟以欧元现金支付全部收购对价、交易税费和其他相关款项，收购 JOT公司100%股权。
2016年7月19日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。由于交易标的JOT公司2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》约定，交易双方同意先导智能已经支付给交易对方的 475万欧元定金由交易对方保留。2016年7月20日，公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项暨复牌的公告》等相关公告，公司股票于2016年7月20日开市起复牌。
其后，公司拟通过再次调整重组方案，多次与交易对方就定金事宜及调整方案事宜协商沟通，以期将损失降至最低。但公司最终未能与交易对方就定金事宜及方案的调整安排达成一致意见。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-0162017年1月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于确认因终止收购 JOT公司定金损失的议案》，鉴于公司最终未能与交易对方就后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，公司拟将475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司 2016年度损益。公司将及时办理该事项的后续事宜。该事项对公司 2016年度业绩不会产生较大影响。除此之外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。
二、确认定金损失对公司的影响
公司最终未能与交易对方就后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，公司拟将475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司2016年度损益。该事项对公司2016年度业绩不会产生较大影响。
除上述事项外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见
全体独立董事认为：
1、公司本次确认因终止收购JOT公司定金损失事项及处理措施符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；
2、鉴于公司最终未能与交易对方就终止收购JOT公司后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，我们同意公司将 475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司 2016年度损益。该事项对公司 2016年度业绩不会产生较大影响。除此之外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。上述事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司的处理措施。
四、监事会意见
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-016公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于确认因终止收购 JOT公司定金损失的议案》，对公司因终止收购 JOT公司造成定金损失的情况进行确认，同意公司将 475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司 2016年度损益。监事会认为：公司本次定金损失处理，符合《企业会计准则》等相关规定；相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次定金损失处理措施。
五、备查文件
1、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于确认因终止收购JOT公司定金损失的独立意见》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019-08
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黎东荣先生的书面辞职报告，黎东荣先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务，辞任后，黎东荣先生退出公司董事会，并不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，黎东荣先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露，黎东荣先生持有公司股份1,866,606股。
黎东荣先生辞任职务原届满之日为 2020年 3月 1日，其离任后承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事的相关要求。公司董事会对黎东荣先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-017昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：850 万元- 1,250万元|亏损：347.61万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度公司业绩较上年同期扭亏为盈，主要原因是2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽科技有限公司（以下简称“香港摩伽”）100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。 2016年一季度，香港摩伽业务开展正常，净利润约为5,680万元至5,980万元人民币。另外，欧元汇率波动对公司应付款汇兑产生损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年
第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-019山东矿机集团股份有限公司
关于使用自有资金购买委托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一假、记董载事、误会导会性议陈召述开或情重大况遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过2年，在上述额度内可以滚动使用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于购买资产管理机构固定收益型或保本浮动收益型、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不得用于质押且不应涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起两年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过3亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内低风险理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告
中予以披露。
二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响
（一）投资风险
公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行的，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序
四、独立董事意见
公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，计划利用闲置资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-048厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018年 11月 15日以电子邮件方式发出召开 2018年第五次监事会会议通知；会议于 2018年 12月7日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人；财务负责人冯志清、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一：关于会计政策变更的议案
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)；财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。根据上述规定和修订要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会
2018年12月7日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-030永高股份有限公司关于
举行2016年半年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2016年8月26日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2016年半年度报告网上说明会，本次半年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事陈信勇先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-043杭州新世纪信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月3日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于4月8日披露《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》及其他相关文件，公司股票自2014年4月8日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作已基本完成。公司拟于近期再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、公司于2014年4月8日披露的《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”中已说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相
关事项。
4、公司董事会提醒广大投资者注意：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：000736 股票简称：中房地产 编号：2015-50
中房地产股份有限公司
公开发行 2015年公司债券
票面利率公告
发行人及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
经中国证监会证监许可[2015]1174号文核准，中房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过7亿元（含7亿元）的公司债券，本次公司债券的发行规模为7亿元。
2015年 8月 11日 9:00至15:00，发行人和联席主承销商华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和联席主承销商华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定中房地产股份有限公司 2015年公司债券的票面利率为4.22%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101651”，简称为“15中房债”），于 2015年 8月 12日、 2015年 8月 13日、2015年 8月 14日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2015年 8月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《中房地产股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：中房地产股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司联席主承销商：长城证券股份有限公司二〇一五年八月十二日
（本页无正文，为《中房地产股份有限公司公开发行 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：中房地产股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中房地产股份有限公司公开发行 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
保荐机构(联席主承销商)：华融证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中房地产股份有限公司公开发行 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-053深圳市汇川技术股份有限公司
关于变更公司投资者关系专用电子邮箱地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2014年8月1日起，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系专用电子邮箱作如下变更：
原邮箱地址：dongmiban@inovance.cn
新邮箱地址：ir@inovance.cn
原邮箱地址将于2014年9月1日停止使用。
公司董事会秘书办公室的联系电话、传真、办公地址均保持不变，如下：
电话：0755-83185787
传真：0755-83185659
办公地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房2楼
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日