证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 045号江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2014年 7月 29日 2014年第三次临时股东大会结束之后，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事11人，实到董事10人，董事胡著平先生因公务未能亲自出席，委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举肖文先生为公司董事长，任期截止至 2017年6月30日。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先生为公司董事会投资与战略委员会委员，肖文先生为委员会主任委员。
2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先生为公司薪酬与考核委员会委员，邓波女士为委员会主任委员。
3、选举公司审计委员会主任委员与委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女士为审计委员会委员，李国平先生为委员会主任委员。
4、选举公司提名委员会主任委员与委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士为提名委员会委员，阚治东先生为委员会主任委员。
以上委员任期截止至 2017年6月30日。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘任孙宁先生为公司总裁，任期截止至2017年6月30日。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁；聘任郭长斌先生、张学诚先生为公司副总裁；聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期截止至 2017年 6月30日。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书，任期截止至 2017年 6月30日。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表，任期截止至 2017年6月30日。
七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
肖文，男，1966年12月出生，中共党员，武汉大学水利电力工程建筑学工学硕士、武汉大学系统工程学博士，高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联委员。1985年至1989年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主任；1992年至 1994年任深圳市水务局团委书记、科长。1994年至 1996年任英国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理；1996年至2001年任深圳市水务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任；2001年至2006年任深圳市防洪设施管理处主任，兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席；2006年至 2011年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011年 12月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长，现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。
孙宁，男，汉族，1960年 3月出生，浙江大学半导体专业工学学士，上海同济大学工学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。1982年 9月至 1984年 7月任南昌746厂助理工程师、团支部书记；1984年8月至2004年历任厦门华联电子有限公司车间主任、生产部经理、销售部经理、分厂厂长、总经理助理、事业部总经理、副总经理；期间曾兼任杭州迪森公司总经理、厦门新纪元电子有限公司总经理；2005年至2012年4月任厦门永达电子设备有限公司常务副总经理；
2012年 6月至 2013年 10月任厦门宏发电气有限公司副总经理、总经理；2013
年 12月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，兼任江西联创致光科技有限公司董事长、江西联创照明信息科技有限公司董事长、江西联创节能服务有限公司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事长、厦门华联电子有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。
叶建青，男，汉族，1962年 9月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。无境外永久居留权。江西省劳动模范。1984年7月至2007年3月历任国营第746厂工艺员、项目负责人，南昌欣磊光电科技有限公司业务部经理、器件厂厂长、副总经理、董事兼总经理；2007年4月至2011年5月任江西联创光电科技有限公司副总裁，2011年 5月至 2011年 12月任江西联创光电科技股份有限公司总裁；2012年 3月至今任江西联创光电科技股份有限公司常务副总裁，兼任南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西联创特种微电子有限公司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事、江西联融新光源协同创新有限公司董事。
郭长斌，男，1972年 9月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，经济师，无境外永久居留权。2000年5月至2010年6月历任江西联创光电科技股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事；2010年 6月至今任江西联创光电科技股份有限公司党委委员、副总裁，兼任江西联创照明信息科技有限公司董事、江西联创节能服务有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事、H&C联创LED照明有限公司监事。
张学诚，男，汉族，1961年11月出生，大学本科学历，工学学士。无境外永久居留权。1982年 5月起历任国营第 746厂技术员、团委副书记，南昌市青云谱应用技术服务部总经理，江西省亚威实业有限责任公司总经理，江西浙大网新公司副总经理；2007年 10月至 2011年 7月任江西省博盛科技有限责任公司副总经理；2011年 8月至今任江西联创照明信息科技有限公司总经理；2012年
3月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁，兼任江西联创电缆有限公司董事长、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司董事、江西联创节能服务有限公司董事、江西联创贝晶光电有限公司董事。
陈国锋，男，汉族，1973年10月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。无境外永久居留权。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理；2009年 8月至2012年4月任仁和药业股份有限公司副总经理；2012年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务总监，兼任厦门华联电子有限公司董事、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司监事、江西联创节能服务有限公司监事、江西联创电缆有限公司监事。
邓哲，男，1971年 11月出生，中共党员，大学本科学历，理学学士，工程师。1993年7月至2000年7月，任职于江西洪都航空工业集团信息翻译中心；
2000年 7月至 2002年 12月，任职于江西省国际信托投资有限公司证券管理总部；2002年 12月至 2013年 3月，任职于国盛证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理，经纪业务总部部门经理，投资银行总部业务总监，江西投行部总经理。2013年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
潘婉琳，女，1976年 2月出生，大学本科学历，会计师。1997年至 2004年历任长城证券南昌营业部交易部经理、财务部经理。2006年 8月任江西联创光电科技股份有限公司证券事务管理员、江西联创光电科技股份有限公司证券部经理助理。2008年9月起至今任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任兼证券部经理。