Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于中船海洋与防务装备股份有限公司
关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，中信证券股份有限公司就本次重组信息公布前股票价格波动是否达到 128号文第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“上市公司”）因本次重组事项申请停牌前20个交易日的区间段为自2017年8月30日至2017年 9月 26日，该区间段内上市公司股票（股票代码：600685.SH）、上证综指（000001.SH）以及申万国防军工指数（801740.SI）的累积涨跌幅情况如下：
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||2017-08-30（收盘）|2017-09-26（收盘）|涨跌幅|
|上市公司股价（元/股）|27.93|26.66|-4.55%|
|上证综指（000001.SH）|3,363.63|3,343.58|-0.60%|
|申万国防军工指数（801740.SI）|1,400.65|1,413.66|0.93%|

数据来源：Wind资讯
自 2017年 8月 30日至 2017年 9月 26日，上市公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌4.55%，未达到20%的标准。
剔除大盘因素（上证指数）影响，上市公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌3.95%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（国防军工指数）影响，上市公司股票（股票代码：600685.SH）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌5.48%，未达到20%的标准。
综上，中船防务在本次重组信息公布前，股票价格波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 2月26日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-080上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因江西嘉拓融资授信事宜，公司为其提供担保金额1,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向江西嘉拓提供担保金额1,000万元。
本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议和2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司2019年度为全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司提供的担保额度为5,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
11月11日，就公司全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司的融资授信事宜，江西嘉拓与中国光大银行股份有限公司宜春分行签署了《综合授信协议》，公司与中国光大银行股份有限公司宜春分行签署了相应的《最高额保证合同》，担保金额为1,000万元。本次担保事项后，2019年至今公司累计向江西嘉拓提供担保金额1,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
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|江西嘉拓智能设备有限公司|成立时间|
|3,000万元整|实收资本|
|陈卫|统一社会信用代码|

注册地址 江西奉新工业园区
电子设备研发、生产、销售和技术咨询服务,软件开发、销售,自营和代理各类
经营范围
商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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|6,932.84万元|负债合计|
||净资产|
|5,340.69万元|净利润|

上述数据系江西嘉拓2019年1-6月财务数据，以上数据未经审计。
三、协议主要内容
1、《综合授信协议》主要内容
（1）合同签署人：
受信人：江西嘉拓智能设备有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司宜春分行
（2）综合授信额度：人民币壹仟万元整
（3）最高授信额度的有效使用期限：自2019年11月11日至2020年11月10日止
2、《最高额保证合同》主要内容
（1）合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司宜春分行
（2）担保最高额限度：人民币壹仟万元整
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证担保范围：主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（5）保证期间：为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限
届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提
前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
本次担保事项系为满足江西嘉拓日常经营和发展的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为25.07亿元人民币，占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东净资产的86.21%。因公司向振兴炭材提供的关联担保未签署正式合同，故截止目前公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-001大连圣亚旅游控股股份有限公司
部分董事高管增持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 23日披露了《大连圣亚部分董事高管增持股份计划公告》（公告编号2018-032），公司部分董事高管计划于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币 1000万元，不高于人民币 2000万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
根据上述公告，本次增持计划于 2018年 12月 23日到期。公司已于 2018年 12月 22日披露了《大连圣亚部分董事高管增持股份实施进展暨增持计划延期的公告》（公告编号2018-063），将增持主体本次增持计划的实施期限延长 3个月。即本次增持计划将延长至 2019年 3月 22日，除此之外，本次增持计划其他内容不变。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划的增持主体因资金原因，尚未实施增持。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司董事、总经理肖峰、副总经理田力、副总经理兼董事会秘书丁霞、副总经理孙彤、副总经理刘明、财务总监孙湘。
（二）增持主体持有股份的数量、持股比例：截至本计划公告日，增持主体均未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：合计增持不低于人民币 1000万元，不高于人民币2000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自公告披露之日起 6个月内。本次增持计划期间内，增持主体因公司定期报告窗口期和节假日等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间缩短；同时增持期间，受国内金融市场环境变化的影响，融资渠道受限，未能及时筹措到资金实施增持计划，增持主体在原定期限内难以完成原定增持计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行原则，公司已于2018年12月22日披露了《大连圣亚部分董事高管增持股份实施进展暨增
持计划延期的公告》（公告编号2018-063），将增持主体本次增持计划的实施期限延长3个月。即本次增持计划将延长至 2019年3月22日。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次增持计划的增持主体因资金原因，尚未实施增持。
五、其他说明
（一）参与本次增持计划的公司部分董事高管承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2019年 2月14日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2019-038
中国西电电气股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 11点00分
召开地点：西安市莲湖区大庆路 485号西安西电变压器有限责任公司行政楼一楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举杨家义先生为公司第三届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体事项参见 2019年12月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601179|中国西电|2020/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、登记时间：2020年1月3日上午9：00－11：30、下午14：00－17：30。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市唐兴路7号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083传真：029－88832084
联系人：田喜民史洪杰
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举杨家义先生为公司第三届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-024宁波拓普集团股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金补充流动资金到期前归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日第二届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将其归还至公司募集资金专用账户。详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-032）。
截至2018年5月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年5月24日
乐惠国际董事会文件宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
1、本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、我们同意公司本次使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。同意公司与下列银行进行合作：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。
3、我们同意，在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司董事会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投资决策权，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
4、我们同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
乐惠国际董事会文件公司第二届董事会独立董事候选人；经认真审查上述候选人个人履历，没有发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2．我们同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
三、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
1、作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，我们同意推荐赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
经认真审查上述候选人个人履历，没有发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2．我们同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
四、关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事薪酬的议案
1．作为公司独立董事，我们认为：公司第二届董事会独立董事薪酬计划设定程序合法，薪酬标准合适，有助于独立董事更好地履行职责，不会影响独立董事的独立性。
2．我们同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
五、关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案
1．作为公司独立董事，我们认为：公司第二届董事会非独立董事薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
2．我们同意将该事项提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文）
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陆建忠
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡锋
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡娥娥
中豪律师集团(上海)事务所关于
上海汽车集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
编号：沪中豪（2014）法见字第6号致：上海汽车集团股份有限公司
中豪律师集团（上海）事务所接受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派朱剑律师、郝红颖律师出席本次股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海汽车集团股份有限公司章程》出具本法律意见书。
本所律师根据有关法律、法规以及“公司章程”的规定，就公司2013年度股东大会召集、召开程序；出席会议人员资格；股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对于相关法律、法规以及“公司章程”的理解发表本意见。本法律意见不涉及本次股东大会提案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年度股东大会的必备文件进行
公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了审核和验证，并对本次股东大会依法见证后，发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会依据“公司章程”召集。
董事会已于2014年5月24日以公告方式就如下事项通知登记在册的股东。
1、会议的日期、会议期限；
2、有权出席股东大会股东的股权登记日；
3、股权登记时间、地点、登记方式；
4、提交会议审议的事项；
5、说明了股东有权出席，并可委托代理人出席；
6、会务联系人姓名和电话。
经审查，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、“公司章程”的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2014年 6月 19日下午 2时于虹口区同嘉路 79号“上海汽车集团股份有限公司培训中心”3号楼3楼报告厅如期召开。由公司董事长陈虹先生主持，并完成了全部会议议程。
经审查，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、“公司章程”的规定。
三、本次股东大会出席会议人员资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据出席会议股东及委托代理人的签名记录显示，出席会议股东及委托代理人共计94人，代表股份9,183,605,024(玖拾壹亿捌仟叁佰陆拾万伍仟零贰拾肆股，占公司股份总数的83.2937%。
经本所律师验证，参加本次股东大会的股东、委托代理人资格符合相关法律、法规、“公司章程”的规定。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员有公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员、本所律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规、“公司章程”的规定。
四、本次股东大会的提案
本次股东大会会议议题具体内容在《上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》中予以充分披露。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的所有议案，与董事会公告的内容相符，符合《公司法》、“公司章程”的规定。
本次股东大会通知公告所载明的十二项议案，具体为：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议
案》；
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审
计机构的议案》；
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审
计机构的议案》；
12、《关于补选公司董事的议案》。
五、本次股东大会的表决程序
本次年度股东大会采取现场投票方式进行表决。
本次2013年度股东大会，就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决。
前述表决依照公司章程规定的程序由两名股东以及一名监事参加点算。
本次股东大会议案审议的表决程序、表决票数符合相关法律、法规、“公司章程”规定，其表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一份，无副本。
（以下无正文）
关于
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
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浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0268号致：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“福斯特股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加福斯特股份2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供福斯特股份2014年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随福斯特股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对福斯特股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了福斯特股份 2014年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，福斯特股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于审议<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于审议<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于审议<公司2014年度报告及其摘要>的议案》；
5.《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；
6.《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
浙江天册律师事务所 法律意见书 7.《关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2015年5月6日下午2点；召开地点为浙江省临安市西墅街407号，福斯特股份会议室。
通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月6日9:15-15:00。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《杭州福斯特光伏材料股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2015年4月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，持股数共计342,000,000股，约占福斯特股份总股本的
85.07%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共17名，代表股份共计45,701股，约占福斯特股份总股本的0.01%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并
浙江天册律师事务所 法律意见书按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题中的第5项至第7项被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题均为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过，关联股东已就议题中所涉及的董事（林建华先生）薪酬事宜予以回避表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，福斯特股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年5月6日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2015H0268号”《杭州福斯特光伏材料股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-011中铝国际工程股份有限公司
关于完成注册资本变更及公司章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会 2018年 6月 7日《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕934号）核准，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）向境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）295,906,667股，并于2018年8月31日在上海证券交易所上市。发行完成后，公司股份总数由 2,663,160,000股变更为 2,959,066,667股。
2019年 1月 18日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册资本变更及办理工商登记的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手续，同意根据上述公开发行结果对《中铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，并同意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必要手续。
的备案手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-041号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增资企业名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司
增资金额：15,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）系公司全资子公司。根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟对西海煤炭进行货币增资15,000万元。增资完成后，西海煤炭注册资本将由人民币20022.45万元增至人民币
35022.45万元。
（二）董事会审议情况
2015年5月29日，公司召开了董事会六届二十四次会议，审议并通过了《关于向全资子公司青海省西海煤炭开发有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司西海煤炭增加注册资本15,000万元。本次增资事项须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：青海省海北州刚察县热水矿区
法定代表人：祁瑞清
注册资本：20022.45万元人民币
公司经营范围：海塔尔矿煤矿开采、生产、销售；柴达尔矿煤矿开采、生产、销售；汽油、柴油、润滑油零售。
三、增资对象主要财务数据
西海煤炭最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日（已审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|资产总额|117,177.65|113,820.02|
|负债总额|85,116.35|80,928.70|
|净资产|32,061.30|32,891.32|
|营业收入|42,532.50|11,680.11|
|利润总额|3,183.77|460.08|
|净利润|2,212.83|345.06|

四、增资对公司的影响
本次公司对全资子公司西海煤炭的增资，主要用于其项目建设、偿还银行借款及补充流动资金，对西海煤炭未来的运营和发展将产生积极的影响，有利于优化西海煤炭的财务结构，提高其融资能力和资本实力，增强其抗风险能力，有助于其更好的开展业务，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年五月三十日
●报备文件
董事会六届二十四次会议决议。
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2015-016内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于控股股东北方联合电力有限责任公司
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 9日，本公司接到公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称北方电力）《关于增持内蒙华电股份的通知》，具体情况如下：
一、增持情况
北方电力根据《关于不减持内蒙华电股份的承诺》，本着对社会负责、对其他股东负责的态度，7月 9日在二级市场增持本公司股份 50万股，占公司总股本为0.009%。北方电力累计持有本公司股票 3,289,093,203股，持股比例为56.63%。
二、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
三、如内蒙华电股票价格严重偏离其实际价值时，北方电力将适时开展增持内蒙华电股份工作。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增
持股份行为指引》的相关规定，持续关注北方电力所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-39永辉超市股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年 6月 5日在公司左海总部三楼第 3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于子公司湖南永辉超市有限公司增资的议案
根据经营需要，同意湖南永辉超市有限公司增资，公司注册资金由 2000万元增加至4000万元。同时授权公司有关部门办理相关事项。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于变更公司注册地的议案
因业务发展和经营需要，同意变更公司注册地，由“福州市鼓楼区西二环中路 436号”变更为“福州市鼓楼区湖头街 120号光荣路 5号院”（具体名称以工商注册为准）。同时授权公司有关部门办理相关事项。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-026
富士康工业互联网股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-021）。公司于2019年4月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月17日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601138|工业富联|2019/5/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿富锦精密工业（深圳）有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 30日公告了召开 2018年年度股东大会的通知，单独或者合计持有8.3060%股份的股东鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，在 2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
拟根据公司实际修改相关制度并提出：
（1）《关于修改<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于修改<富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修改<富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年年度报告》及摘要的议案|√|
|4|关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案|√|
|9|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|10|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|

本次股东大会将听取《关于<富士康工业互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的汇报》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2019年 3月 30日及 2019年 4月 30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2019年 3月 30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：AmbitMicrosystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific HoldingsLimited、Hampden InvestmentsLimited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle HoldingsLimited、Joy Even HoldingsLimited、China Galaxy EnterprisesLimited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co.,Ltd.、Star Vision Technology Limited等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2019年4月30日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月17
日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案||||
|4|关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019年度会计师事务所的议案||||
|7|关于富士康工业互联网股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案||||

|||
|-|-|
|9|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案|
|10|关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
北部湾旅游股份有限公司（以下称“北部湾旅”或“公司”）拟向博康智能网络科技股份有限公司（以下称“博康智能”）的股东以发行股份的方式，购买博康智能100%的股份，同时拟向新奥控股投资有限公司（以下称“新奥控股”）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）（以下称“新毅德辉”）、张滔定向发行股份募集配套资金（以下称“本次重组”），具体方案如下：
公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、张滔等合计持有的博康智能100%的股权。鉴于博康智能目前的公司类型为股份有限公司，依据《公司法》规定应有二名以上股东，且作为董事、监事、高级管理人员的博康智能股东所持有的博康智能股份亦存在转让限制，因此资产转让方一致同意在本次重组取得中国证监会核准后标的资产交割前将博康智能的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，并办理完成相关工商变更登记。据此，本次重组标的资产在交割时应为博康智能公司类型变更为有限责任公司后的100%股权。
同时，公司拟通过向新奥控股、新毅德辉、张滔发行股份募集配套资金人民币合计100,000.00万元。
本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次重组前，北部湾旅未持有博康智能股份；重组完成后，北部湾旅将持有博康智能100%股份。资产转让方新奥资本、杨宇，募集资金认购方新奥控股、新毅德辉为本公司关联方，故本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，我们作为北
部湾旅的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司本次重组的相关文件，基于独立、客观、公正的原则，特此发表如下意见：
1、本次重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司质量、核心竞争力和投资者回报能力，有利于公司长期健康发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次定向发行股份募集资金将用于博康智能有关项目建设、偿还有关银行贷款、本次重组应由北部湾旅承担的中介机构费用，剩余部分用于补充北部湾旅流动资金，有利于本次重组的顺利推进与完成，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们对《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-091重庆万里新能源股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年8月13日起停牌。2014年9月12日，公司披露了《万里股份重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年9月12日起继续停牌不超过 30天。
2014年10月11日，公司再次披露了《万里股份重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年10月13日起继续停牌不超过30天。停牌期间，公司已按相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
因交易双方对未来发展和重组后的责任分工以及业绩承诺等关键条款未达成一致意见，交易双方决定终止本次重大资产重组，详情请见公司于2014年10月 31日在上海证券交易所网站上发布的《万里股份关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：2014-086）。公司于 2014年 11月 3日在“上证 e互动”网络平台上召开了投资者说明会，公司董事长刘悉承先生、董事会秘书张晶女士及财务总监杜正洪先生参加了说明会，详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2014-090）。
经申请，公司股票将于 2014年11月4日复牌。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年11月3日
证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临2017-047
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知于 2017年 11月 21日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 11月 24
日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监
事会主席王永伟先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序
符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为更好实现公司资金的保值增
值，公司监事会同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过
人民币2.2亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以自本议案经公司 2017年第五次临时股东大会审议后，在一年内（自
2017年 12月 26日至 2018年 12月 25日）进行滚动使用。具体内容详见披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限
公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
（表决情况：3票同意，0票反对， 0票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会
2017年11月25日