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浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2019-044浙江苏泊尔股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年半年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|9,835,583,688.78||8,849,159,546.48||11.15%||
||营业利润|1,111,787,416.12||935,377,457.32||18.86%||
||利润总额|1,096,889,363.69||940,902,939.38||16.58%||
||归属于上市公司股东的净利润|838,143,797.93||739,416,193.05||13.35%||
|||1.025||0.904||13.38%||
||基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率||13.82%||13.21%||0.61%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||9,168,303,456.57||10,633,161,177.21||-13.78%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|5,941,752,510.72||5,907,337,461.81||0.58%||
|||821,119,910.00||821,243,960.00||-0.02%||
||股 本*|||||||
|||7.24||7.19||0.70%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
2、报告期内，公司已向离职激励对象支付限制性股票回购价款总计人民币124,050元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对回购注销限制性股票所涉及减资事宜进行了验资并出具天健验[2019]196号验资报告。公司财务报告期末股本相
应减少124,050股，上述股份已于2019年7月15日在中国证券登记结算责任公司深圳分公司注销完毕。
浙江苏泊尔股份有限公司二、经营业绩和财务状况的简要说明
2019年 1-6月公司实现营业收入 9,835,583,688.78元，较上年同期增长11.15%；利润总额1,096,889,363.69元，较上年同期增长16.58%；归属于母公司净利润838,143,797.93元，较上年同期增长13.35%；其中：
1、营业总收入较同期增长11.15%，主要系由于公司内外销营业收入及市场占有率较上年同期均有一定的增长。
2、利润总额较同期增长16.58%，高于营业收入的增长，主要得益于本期期间费用总体控制得比较好，销售费用率、管理费用率同比分别下降0.57个百分点、0.23个百分点；同时，本期公司资金利用效率得到了进一步的提升，整体资金的投资回报同比有较快的增长。
3、归属于上市公司股东的净利润较同期增长13.35%，但低于利润总额的增长，主要是由于子公司的企业所得税税率变化导致本期所得税费用上升所致。
4、总资产较期初下降13.78%，主要是由于本期实施2018年度利润分配方案使货币资金流出，以及本期通过加强经营管理使得存货余额较期下降较大，从而使得本期流动资产及总资产较期初有所下降。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人Thierry de LA TOURD'ARTAISE、主管会计工作负责人与会计机构负责人徐波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司2019年半年度财务报表的内部审计报告。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
安信证券股份有限公司
关于上海天玑科技股份有限公司
2014年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：天玑科技|
|保荐代表人姓名：成井滨|联系电话：021-68763176|
|保荐代表人姓名：马益平|联系电话：021-68761108|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|持续督导期间，保荐代表人及时审阅公司信息披露文件。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|

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|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、关于发行人上市后股份锁定的承诺：1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自|是|无|

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|所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|||
|二、公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人《关于避免同业竞争的承诺函》|是|无|
|三、公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人《关于关联交易问题的承诺函》|是|无|
|四、实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春《资金占用情况的说明及承诺 》|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司 2014年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
成井滨 马益平
安信证券股份有限公司 2014年8月6日
福建雪人股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务事项包括：销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源管理、资产管理、工程项目管理、资金管理、对外投资管理、财务报告管理、子公司管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以利润总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的3%或小于300万元，则认定为一般缺陷；如果大于或等于利润总额3%且大于或等于300万元但小于5%或500万元，则为重要缺陷；如果大于或等于利润总额的5%且大于或等于500万元，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的3%但小于5%认定为重要缺陷；如果大于
或等于资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；未建立防止舞弊的制衡制度和控制措施。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
我们作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第二届董事会第二十次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们在了解了公司2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联
交易预计的情况，认为公司2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
吴梅生 单世文
二零一九年四月九日
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年四月
地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部188室
电话：（8610）65325588 传真：（8610）65323768
邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于2018年4月3日出席了北斗星通2018年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集和召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2018年3月16日第五届董事会第四次会议决议召集。
公司董事会于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》。
本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年4月3日下午13:30在北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至2018年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验
证，核查了股东证券账户卡、持股凭证、身份证；登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称或姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东共计11人，代表有表决权的公司股份185，380，545股，占北斗星通股份总数的36.1196%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共6名，代表有表决权的公司股份58,785,906股，占北斗星通股份总数11.4539%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了审议和表决。
出席现场会议的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于2018年4月2日下午15:00至2018年4月3日下午15:00期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于2018年4月3日交易日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》
同意244,166,451股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意31,500股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100％；反对0股；弃权0股。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通2018年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会法律意见书》之签字、盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人： 王丹
经办律师： 江迎春
周日利
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-096东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请已经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2673号）核准，具体情况详见公司于2015年11月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站和公司网站披露的《关于重大资产重组相关事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-092）。
截止本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产过户情况及后续事项
（一）标的资产过户情况
2015年11月30日，创世纪已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码：91440300783906254G)。本次变更后，公司持有创世纪100%股权，创世纪成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
公司向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、
贺洁、董玮合计发行的80,679,401股人民币普通股尚未完成验资手续。同时，中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金，公司尚需完成非公开发行股份募集配套资金的相关事宜，并向交易对方支付现金对价。
公司尚需就本次交易发行的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所办理新增股份的上市手续，向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
二、中介机构关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问中泰证券股份有限公司出具的核查意见认为：截至本核查意见出具之日，本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。劲胜精密发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，劲胜精密已经合法取得了创世纪100%股权。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。
劲胜精密尚需完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续以及在深圳证券交易所的上市手续，尚需完成募集配套资金工作，尚需完成注册资本变更、公司章程修改等工商变更登记事项。相关后续事项的办理不存在实质性风险和障碍。
（二）律师意见
法律顾问安徽天禾律师事务所出具的法律意见书认为：本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准与授权，该等批准与授权合法有效，本次交易已具备实施条件；本次交易的标的资产过户情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定及本次交易相关协议的约定，合法有效；
本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的核查意见》
2.《安徽天禾律师事务所关于东莞劲胜精密组件股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书（一）》
3.深圳市创世纪机械有限公司营业执照
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会现就提名周长刚先生为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司及其附属企业任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司或其附属企业、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与昆山金利表面材料应用科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括昆山金利表面材料应用科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_次，未出席 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-002内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：福瑞股份证券代码：300049）自 2017年 12月 4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。2018年1月2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2018年 1月 4日（星期四）开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金相关工作，并督促所聘独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快相关工作进度。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司争取于2018年2月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关文件，公司将根据项目推进情况确定是否召开董事会或股东大会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将按有关规定按时复牌；若公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1
个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一八年一月九日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-024
广东韶能集团股份有限公司关于与中国华能集团公司
湖南分公司签订框架合作协议在发电权交易领域合作的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
（一）为实现优势互补,促进公司综合利用发电业务发展，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国华能集团公司湖南分公司（以下简称“华能湖南分公司”）达成一致，签订了框架合作协议（下称“《框架协议》”），决定在发电权交易领域开展战略合作。
（二）公司与华能湖南分公司签订《框架协议》不构成关联关系，不需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对手方情况
（一）企业名称：中国华能集团公司湖南分公司
（二）企业性质：全民所有制分支机构（非法人）
（三）成立日期：2010年 2月 4日
（四）注册地点：湖南省长沙市书院路 9号保利国际广场 B3栋写字楼 32层
（五）法定代表人：傅启阳
（六）经营范围：受总公司委托从事湖南区域内相关产业的投资、开发、经营、管理等业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（七）企业概况：华能湖南分公司是中国华能集团公司在湖南省设立的企业。中国华能集团公司是经国务院批准设立的国有企业，以经营电力产业为主。
（八）华能湖南分公司非失信被执行人。
（九）与公司关系：公司与华能湖南分公司不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
（一）合作范围
1、协议双方同意分别组织下属发电厂积极开展发电权交易业务。在湖南省电力市场内，在同等条件下，华能湖南分公司优先接受公司的发电权转让，公司优先选择华能湖南分公司作为交易方。协议双方共同协作，争取有利于双方的政策支持。
2、鉴于协议双方在湖南省内均拥有发电厂、水电站和售电公司，在湖南省电力市场交易中，双方分别组织下属企业互相开展交易，实现优势互补。在“丰水期”，华能湖南分公司所属售电企业应支持公司下属水电站，优先购买公司下属水电站的电能，公司应提供优于市场平均水平的电价；除“丰水期”外的其他时期，公司应优先支持华能湖南分公司下属发电厂，优先购买华能湖南分公司的电能，华能湖南分公司应提供优于市场平均水平的电价。
3、在湖南省电力交易政策规则允许范围内，协议双方旗下的清洁能源发电企业可开展合同电量转让交易。
（二）合作平台和沟通渠道
1、协议双方同意建立售电层面的定期会晤和沟通机制。
2、为了统筹管理、提高沟通效率，协议双方确定合作协调电能的价、量均指定由双方发电厂、售电公司进行对接。
四、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
公司与华能湖南分公司签订框架协议，是为了充分发挥双方优势，在发电权交易领域进行战略合作，有效拓展公司综合利用发电业务，增加营业收入。
（二）影响
公司本次签订框架协议符合公司经营发展战略，有利于发展综合利用发电业务，最大限度发挥水电企业的产能，进一步拓展公司的发展空间,增强发展后劲。
五、备查文件目录
《广东韶能集团股份有限公司与中国华能集团公司湖南分
公司签订的框架合作协议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-055
上海康达化工新材料股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟以公司最新总股本252,492,921股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.77元（含税），共计派发现金19,441,954.92元；不送红股，也不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过，尚需提交至公司2018年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为64,332,336.49元。公司拟以公司最新的总股本
252,492,921股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.77元（含税），共
计19,441,954.92元。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本
次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损
害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章
程》和公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于2019年4月13日召开的第四届董事会第五次会议及第四
届监事会第四次会议全体成员审议并表决通过，同意将本方案提交至公司2018
年年度股东大会审议。
独立董事对公司《关于2018年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况
向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求
等因素，我们认为公司2018年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持
续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策,有利于维
护股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－016
江西特种电机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 27日开市起停牌。2015年 2月 2日，2015年2月9日，公司发布了《关于重大事项停牌进展的公告》；2015年2月16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自公告之日开市起继续停牌。具体内容详见证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年三月二日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-073无锡智能自控工程股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月24日，江苏正丹化学工业股份有限公司（证券简称“正丹股份”；
证券代码：300641）向江苏省镇江经济开发区人民法院递交了《民事起诉状》，以合同纠纷为由对无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”）提起诉讼。
2019年 5月 30日，本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-030）。
2019年6月1日及6月3日，正丹股份向法院申请了诉前财产保全。在接到这一信息后，公司第一时间与镇江经济开发区人民法院联系，委托交通银行无锡分行开具了保函，并于6月10日与6月27日解除了资产保全，公司生产经营等未受任何影响。
2019年 7月 24日上午，镇江经济开发区人民法院就此案进行了第一次开庭审理，本次开庭属于质证阶段，第二次开庭时间尚未确定。
本公司将根据诉讼进程及时对本次诉讼的重大事项及诉讼结果进行公告。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年8月26日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表以下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）就报告期内（2014年 1月 1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表如下独立意见：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日期间对外担保情况进行了认真的查验。
公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止到2014年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签名：
黄杰 戴仲川
李玉中
日期：2014年8月15日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年-2018年）
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发〔2013〕 43号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2016年 -2018年）股东回报规划，具体内容如下：
一、股东回报规划制定的基本原则
本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据实现的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
二、股东回报规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对股东的投资回报和公司的长远、可持续发展之间的平衡做出总体安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，特别是保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
三、公司未来三年（2016-2018年）的股东回报规划
1、未来三年（2016-2018年）内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、如果未来三年（2016-2018年）内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
3、未来三年（2016-2018年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、回报规划的决策机构
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜
依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事 会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-017
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2015年4月10日召开，本次会议为临时会议，采取通讯方式举行，会议通知已于 2015年 4月 3日通过邮件和电话通知全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
为规范公司本次非公开发行募集资金的使用及管理，公司拟开立以下募集资金专户：
1、开户银行：交通银行股份有限公司广州天河北支行
账户名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
账户号码：441167421018010121046
2、开户银行：招商银行股份有限公司广州天安支行
账户名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
账户号码：120906480910201
届时公司将与上述银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，公司将在协议签署后及时对外披露。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司使用额度不超过 4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层在上述额度内具体办理现金管理事宜，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起两年。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。
《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2015年 4月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-53号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押或解除质押业务，具体事项如下：1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|9,000,000|2018年7月25日|2019年7月25日|深圳市高新投保证担保有限公司|4.22%|个人资金需求|

2、股东股份解除质押的基本情况
2017年 6月 29日，潘先文先生将其持有的公司股票 12,000,000股质押给深圳高新投集团有限公司（公告编号：2017-45），2017年 9月 8日，公司实施2017年半年度权益分派方案，潘先文先生质押股票数量相应增加12,000,000股。
2018年 7月 10日，潘先文先生将其上述质押的部分股份 12,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续（公告编号：2018-50）。2018年 7月 26日，潘先文先生将上述剩余质押股份 12,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 124,780,900股，占其所持公司股份的58.50%，占公司总股本的28.88%。
4、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险。
备查文件
1、证券登记结算证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-068安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”，公司持股比例为51%）业务发展，经安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 13日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助人民币2,000万元，年利率10%，借款到期日为 2016年 6月 23日。详见公司于 2015年 6月 15日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2015-065）。由于荃银高盛资金紧张，该笔财务资助已逾期，详见公司分别于 2016年 6月 27日、2016年 8月 11日、2016年 8月 24日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048）、《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060）。
近日，荃银高盛偿还上述借款本金及利息 200万元，截至本公告日，荃银高盛累计偿还本金及利息共计 1,000万元。目前，公司正在研究该事项的解决方案，待方案确定后，公司将及时进行公告。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日