铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
会议时间：2018年 12月 17日
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2018年12月17日上午9:45时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
四、参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 10日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、会议审议议案：
1、关于向控股子公司提供担保的议案
2、关于增补董事的议案
六、会议议程：
1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
5、计票人统计现场选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、董事长宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、董事长宣布会议结束。
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料议案1
关于向控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司下属子公司的业务发展需要，董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过 26.2亿元的基础上增加不超过 1.3亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额82,776.27万元，净资产 48,567.43万元，2017年度实现营业收入 105,441.33万元，净利润为10,813.63万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，资产总额79,991.69万元，净资产48,153.63万元，2018年1-9月实现营业收入84,979.80万元，净利润为7,372.01万元（以上数据未经审计）。
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,695.25万元美元
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，资产总额 101,633.96万元，净资产 36,094.21万元，2017年度实现营业收入 284,730.45万元，净利润为8,713.97万元（以上数据已经审计）。
截止 2018年 9月 30日，资产总额 101,095.45万元，净资产 37,598.46万元，2018年 1-9月营业收入 222,982.96万元，净利润为 6,384.08万元（以上数据未经审计）。
（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住 所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,410.11万美元
5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额59,312.28万元，净资产 24,001.49万元，2017年度实现营业收入 148,631.19万元，净利润为3,900.89万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，资产总额65,005.47万元，净资产24,543.66万元， 2018年 1-9月营业收入 114,428.91万元，净利润为 3,038.73万元（以上数据未经审计）。
（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,564.33万美元
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，资产总额 120,709.10万元，净资产 36,232.08万元，2017年度实现营业收入 316,860.31万元，净利润为7,850.32万元（以上数据已经审计）。
截止 2018年 9月 30日，资产总额 121,536.57万元，净资产 46,117.59万元，2018年 1-9月营业收入 267,585.47万元，净利润为 5,910.20万元（以上数据未经审计）。
（五）广东精迅里亚特种线材有限公司
1、成立日期：2011年4月16日
2、住所：广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园
3、法定代表人：周俊
4、注册资本：7,503.86万元人民币
5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额23,245.90万元，净资产 10,586.39万元，2017年度实现营业收入 27,688.80万元，净利润为2,362.36万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，资产总额26,860.68万元，净资产10,655.51万元，2018年1-9月营业收入25,487.89万元，净利润为1,392.05万元（以上数据未经审计）。
（六）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
1、成立日期：2001年6月15日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：10,000万元人民币
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额64,427.89万元，净资产 26,901.11万元，2017年度实现营业收入 171,833.77万元，净利润为3,538.98万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，资产总额63,803.49万元，净资产29,060.34万元， 2018年 1-9月营业收入 135,888.57万元，净利润为 2,159.23万元（以上数据未经审计）。
（七）江苏顶科线材有限公司
1、成立日期：2007年6月27日
2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15,525.69万元人民币
5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额26,095.78万元，净资产6,475.40万元，2017年度实现营业收入63,573.40万元，净利润为2，058.58万元（以上数据已经审计）。
截止2018年9月30日，资产总额38,445.02万元，净资产8,388.45万元，2018年1-9月营业收入63,795.82万元，净利润为1,913.05万元（以上数据未经审计）。
（八）精达香港国际发展有限公司
1、成立日期：2004年11月10日
2、住 所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8,100万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额51,443.21万元，净资产51,439.17万元，2017年度实现营业收入0万元，净利润为-293.13万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。
截止2018年9月30日，资产总额69,741.13万元，净资产68,812.44万元，2018年1-9月营业收入540.32万元，净利润为14,354.32万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。
三、担保协议情况
担保额度为人民币275,000万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币275,000万元（含本次担保），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2018年 9月 30日净资产（未经审计） 363,614.10万元的75.63%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保控股子公司名称|已批准担保|拟增加担保|合计担保|
|||金额(万元)|金额(万元)|金额(万元)|
|1|铜陵精迅特种漆包线有限责任公司|25,000||25,000|
|2|铜陵精达里亚特种漆包线有限公司|52,000||52,000|
|3|天津精达里亚特种漆包线有限公司|40,000||40,000|
|4|广东精达里亚特种漆包线有限公司|40,000|10,000|50,000|
|5|广东精迅里亚特种线材有限公司|10,000|3,000|13,000|
|6|铜陵顶科镀锡铜线有限公司|30,000||30,000|
|7|江苏顶科线材有限公司|10,000||10,000|
|8|精达香港国际发展有限公司|55,000||55,000|
|合计||262,000|13,000|275,000|

600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年12月08日
600577 精达股份2018年第四次临时股东大会会议资料议案2.00
关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补张震先生为公司董事。
张震先生个人简历：
张震先生,1981年7月出生,中共党员，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司研究发展中心、股份制改革办公室、财务会计部、计划精算部。曾任人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长。曾任中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事。现任华安财产保险股份有限公司副总裁。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年12月08日