Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-002号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司以人民币6,000万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
（2）产品代码：SXE16BBX
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.1%
（5）理财期限：28天
（6）产品起息日：2017年12月6日
（7）产品到期日：2018年1月2日
（8）购买理财产品金额：6,000万元
（9）关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系
2、公司以人民币1,700万元暂时闲置募集资金购买宁波银行日利盈2号（保本）理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行日利盈2号（保本）理财产品
（2）产品代码：137000
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.00%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年12月25日
（7）购买理财产品金额：1,700万元
（8）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
3、公司以人民币 2,739万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财16号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行智能定期理财16号理财产品
（2）产品代码：610016
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.30%
（5）理财期限：35天
（6）产品起息日：2017年12月26日
（7）产品到期日：2018年1月30日
（8）购买理财产品金额：2,739万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
4、公司以人民币 2,561万元暂时闲置募集资金购买宁波银行可选期限理财2号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行可选期限理财2号理财产品
（2）产品代码：610002
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.10%
（5）理财期限：35天
（6）产品起息日：2017年12月26日
（7）产品到期日：2018年1月30日
（8）购买理财产品金额：2,561万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
5、公司以人民币 4,000万元暂时闲置募集资金购买国联证券股份有限公司国联诚鑫31号本金保障固定收益型收益凭证，具体如下：
（1）产品名称：国联诚鑫31号本金保障固定收益型收益凭证
（2）产品代码：SAS097
（3）产品类型：保本型收益凭证
（4）预计年化收益率：5.30%
（5）理财期限：151天
（6）产品起息日：2018年1月26日
（7）产品到期日：2018年6月25日
（8）购买理财产品金额：4,000万元
（9）关联关系说明：公司与国联证券股份有限公司无关联关系
（二）闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司以人民币 150万元暂时闲置自有资金购买中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
（2）产品代码：ZH072011003000Y01
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：
1天≤投资期＜7天,客户预期年化收益率2.30%；
7天≤投资期＜14天,客户预期年化收益率2.40%；
14天≤投资期＜30天,客户预期年化收益率2.50%；
30天≤投资期＜60天,客户预期年化收益率3.00%；
60天≤投资期＜90天,客户预期年化收益率3.20%；
90天≤投资期＜180天,客户预期年化收益率3.35%；
180天≤投资期＜365天,客户预期年化收益率3.60%；
投资期≥365天,客户预期年化收益率3.70%。
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2018年1月9日
（7）产品到期日：已收回50万至公司账户
（8）购买理财产品金额：150万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至2018年1月29日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为32,600万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的17.33%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为100万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的0.05%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年1月29日
紫光股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《紫光股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的主要考虑因素
股东回报规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
1、在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报规划。
2、公司未来三年（2018年-2020年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。
三、2018年-2020年股东回报规划的具体内容
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。
特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；
公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划有重大投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%或累计发生绝对金额超过5,000万元人民币；其他经股东大会认可的情形。
公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，制定切实可行的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好、快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当
具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
5、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的决策程序和机制
1、公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事应当发表独立意见。董事会就利润分配预案形成专项决议后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司因《公司章程》规定的特殊情况而不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
5、公司股东大会对利润分配方案和资本公积转增股本方案作出决议后，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
五、股东回报规划制定周期及决策机制
1、股东回报规划以三年为一个周期，由公司董事会制定，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会以特别决议审议通过。
公司董事会每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并根据形势或政策变化及时、合理地进行修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
政策的重要因素发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策时，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，提出的利润分配政策须经全体董事过半数表决通过并提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。监事会应当对董事会提出的调整利润分配政策事项进行审议。公司利润分配政策调整须经股东大会以特别决议通过。
3、公司确需调整股东回报规划时，在充分听取中小股东的意见和诉求、独立董事发表明确意见的基础上，由公司董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。
六、解释及生效
本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
紫光股份有限公司
董事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]7753-2号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2015]7753-2号南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“华东科技”)2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华东科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华东科技于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 王传邦
中国·北京
二○一五年四月七日
中国注册会计师： 郑斐
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-039大连天神娱乐股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月23日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年4月27日下午13时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4座16层会议室举行。公司监事均出席会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-001
浙江盾安人工环境股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年度||2015年度||增减幅度|
|营业总收入||5,917,383,624.38||5,858,860,791.94||1.00%||
||营业利润|30,168,629.99||-7,520,310.23||501.16%||
||利润总额|149,482,543.26||82,580,541.19||81.01%||
||归属于上市公司股东的|84,860,333.88||82,130,745.82||3.32%||
||净利润|||||||
||基本每股收益|0.1||0.1||||
|加权平均净资产收益率||1.98%||2.28%||-0.30%||
||||2016年末||2015年末||增减幅度|
|总 资 产||11,915,250,048.94||10,352,684,421.68||15.09%||
||归属于上市公司股东的|4,453,711,054.76||3,703,875,819.36||20.24%||
||所有者权益|||||||
||股 本|917,212,180.00||843,427,460.00||8.75%||
||归属于上市公司股东的|4.86||4.39||10.71%||
||每股净资产|||||||

注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
的背景下依然脆弱，大宗商品价格反弹。受国内外经济、空调行业渠道去库存等多重因素影响，公司经营层紧紧围绕“高端智能制造”转型升级战略目标，攻坚克难，加快新能源汽车热管理系统、传感器等产业布局，以“技品领先、效率领先”为原则，夯实核心业务，提高企业运营品质，以“以客户为中心”，加快新业务、新市场布局，稳步推进国际化步伐，为公司后续稳健发展奠定基础。
报告期内，公司实现营业收入5,917,383,624.38元，较2015年度增长1.00%；
营业利润为 30,168,629.99元，较 2015年度增长501.16%；利润总额为 149,482,543.26元，较 2015年度增长81.01%；归属于上市公司股东的净利润为 84,860,333.88元，比 2015年度上升3.32%；营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司报告期减持芜湖海螺型材科技股份有限公司无限售流通股取得投资收益105,796,475.99元，抵冲了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失与布局新业务费用增加及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 4,453,711,054.76元，较 2015年度期末增长20.24%，主要原因系报告期公司完成非公开发行股票73,784,720股，募集资金总额849,999,974.40元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2016年度第三季度报告正文》以及刊载于巨潮资讯网的《2016年度第三季度报告全文》中对2016年度经营业绩的预计：“归属于上市公司股东的净利润增长幅度为：0.00%—30.00%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-068
浙江田中精机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年7月9日在公司会议室召开，会议通知于2018年7月4日以电子邮件通知及电话通知的形式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》
本次对限制性股票回购价格和数量进行调整，系因公司实施 2016年度利润分配及 2017年度利润分配及送红股、资本公积金转增股本方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将首次授予的限制性股票回购价格由32.1元/股调整为 17.76834元/股，限制性股票总量由 3,863,800股调整为 6,954,840股，其中回购注销部分数量由1,324,340股调整为2,383,812股。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监 事 会2018年7月9日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—005
大连友谊（集团）股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 15日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，为满足经营发展的需要，公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过 6.6亿元（含 6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。武汉信用投资集团股份有限公司为公司该笔授信提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长熊强先生代表公司与吉林银行大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-070广东长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
2014年8月14日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，由于本次重大资产重组事项的相关审计、评估工作尚未最终完成，各类申请和公告文件尚未完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者权益，公司股票于2014年8月18日起继续停牌，待披露相关文件后复牌。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2015-027乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于相关事项的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司与“超级汽车”的运营主体并无股权关系，该业务短期内也不会对公司的业绩构成影响；
2、“乐视超级手机”业务是由公司的关联公司“乐视移动智能信息技术（北京）有限公司”开展，该公司并不属于公司的控股子公司，公司也不会主导该业务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、事项概况
近日，公司关注到部分媒体在对“超级汽车”、“超级手机”等业务进行相关报道时，出现了误解，误将上市公司当做相关业务的运营主体，根据深圳证券交易所的相关要求，为进一步让广大投资者对公司的相关信息认知更加清晰，公司现对相关事项提示性说明如下：
二、事项说明
1、“超级汽车”，目前是由乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）旗下公司所开展的一项旨在打造一个全球独有的垂直整合汽车互联网生态系统的重要战略，乐视网与其运营主体并无股权关系，该业务短期内也不会对公司的业绩构成影响；
2、上市公司与关联方乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“移动智能公司”）的股权关系以及业务划分情况
上市公司考虑到超级手机业务尚属早期培育阶段，将需要大量的资金以及资源的投入，为了降低上市公司的经营风险，减少对上市公司经营业绩可能造成的不利影响，该业务目前将由公司的关联方移动智能公司开展，上市公司直接持有移动智能公司10%的股份，通过控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司持有移动智能公司9%的股份，移动智能公司并不属于公司的控股子公司；
移动智能公司的主营业务为：移动智能终端硬件的研发和销售、交互系统的开发以及应用、第三方应用服务的平台运营等；今后将在云视频平台、视频内容相关运营等方面与上市公司形成重要合作关系，相互积极促进。
2、移动智能公司推出手机对上市公司的影响及其风险提示
移动智能公司业务的开展以及产品的推出，将有机会为上市公司直接带来大量的移动互联网入口资源，两者有望形成积极的协同效应，夯实公司“平台+内容+终端+应用”乐视生态的商业模式。移动智能公司开展手机业务，其前期虽然已经做了充分的商业论证及准备工作，但是也可能面临因市场竞争格局过于严峻，销售水平低于预期、用户规模增长有限、与上市公司业务协同性不强等情形，从而可能在一定程度上影响上市公司本身在移动互联网领域战略的实施，故请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
2、就上述事宜，公司于2015年4月2日、2015年4月16日均发布了关于相关事项的说明公告，请各位投资者予以关注。
3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-118恺英网络股份有限公司
关于公司诉讼仲裁事项进展暨双方和解的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项基本情况
2019年6月 20日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号：2019-087），申请人何某（以下简称“乙方”）因与公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”、“甲方”）签订的《蜀山工作室设立协议》涉及的月度运营利润分成奖励发生争议，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国仲”）提出仲裁申请并通过上海国仲向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。
公司于2019年7月 26日披露了《关于公司诉讼仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-104），上海恺英收到上海国仲秘书处《蜀山工作室设立协议》争议仲裁案事【（2019）沪贸仲字第 11087号】的函件以及上海市第二中级人民法院（以下简称“第二中级法院”）出具给上海国仲的《公函》复印件【（2019）沪02民特 273号】，由于上海恺英向第二中级法院提出确认仲裁协议效力的申请，并且第二中级法院已受理，因此上海国仲中止了对上述仲裁案的仲裁。
二、本次仲裁的进展情况
近日上海恺英收到上海国仲秘书处函件SDV20190281《蜀山工作室设立协议》（2011.8.31）争议仲裁案事【(2019)沪贸仲字第13386号】、SDV20190281《蜀山工作室设立协议》（2011.8.31）争议仲裁案组庭通知【(2019)沪贸仲字第13386号】，因上海国仲收到第二中级法院函寄的“（2019）沪02民特 273号”《民事裁定书》，第二中级法院裁定驳回上海恺英请求确认仲裁条款无效的申请，据此本案仲裁程序自该函发出之日起恢复。
2019年8月 29日上海恺英与何某（以下合称“双方”）经协商签署《和解协议》，双方一致同意不再履行《蜀山工作室设立协议》，自本协议生效之日起，原协议涉及的甲乙双方一切权利义务均告终止；对于原协议涉及的争议团队奖金，甲方一次性支付给乙方111万元作为双方和解金，此款项所产生的税收由乙方承担，并由甲方代扣代缴；甲乙双方的劳动关系（含甲方关联公司与乙方之间的劳动关系）解除；甲方与乙方负责的甲方（及甲方关联公司）业务部门的其他员工之间的劳动关系，通过协商一致解除，因此产生的经济补偿金，甲乙双方各承担一半，乙方承担的部分共计81万元，从甲方支付给乙方的111万元中扣减。乙方承诺在本协议生效后五个工作日内申请撤销其在上海国际仲裁中心关于原协议争议的仲裁（案号：SDV20190281【（2019）沪贸仲字第 04343号】）申请，在本协议生效后五个工作日内向上海市浦东新区人民法院或上海国际仲裁中心提出《撤回财产保全申请书》，撤回其对上海恺英的银行存款人民币 29,867,037元和其相应价值财产的冻结、查封、扣押（案号：(2019)沪 0115财保 845号）。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年6月6日披露的《关于对 2018年年报问询函剩余问题的回复公告》、《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号2019-082、2019-083），2019年7月 26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105），和 2019年 8月 27日披露的《2019年半年度报告》第五节重要事项第八、诉讼事项与第十节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
鉴于双方已达成和解，上述仲裁案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
公司将对诉讼仲裁事项依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《SDV20190281<蜀山工作室设立协议>（2011.8.31）争议仲裁案事》【(2019)沪贸仲字第13386号】；
2、《SDV20190281<蜀山工作室设立协议>（2011.8.31）争议仲裁案组庭通
知》【(2019)沪贸仲字第13386号】；
3、《和解协议》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年 8月31日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-030号广州御银科技股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）将发生日常关联交易，现公司就2015年度日常关联交易事项做如下说明：
公司第四届董事会第二十一次会议于2015年4月27日召开，会议审议了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购原材料|广州基准|3,000.00|2,544.55|35.21%|

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自 2015年 1月 1日至 4月 27日与广州基准发生的关联交易金额为467.55万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司
住所：广州市增城石滩镇三江灯坣
法定代表人：龚穗媚
注册资本：人民币350万元
股权结构：龚穗东占股85%，石美华占股15%；
经营范围：电子导航设备的技术研发；制造、加工、批发、零售电子导航设备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械；制造、加工机械设备（特种设备除外）；批发、零售机械设备；普通货运。
财务状况：截至 2014年 12月 31日，广州基准总资产 2,141.96万元，净资产184.08万元，主营业务收入2,682.63万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
公司董事会认为广州基准财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易合同的主要内容
公司拟与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同，委托广州基准进行公司 ATM机柜与 ATM电子柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2015年公司预计，向广州基准采购及委托加工 ATM机柜与 ATM电子柜的交易总金额不超过人民币3,000万元。
（二）关联交易协议签署情况
上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过正式签订。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，从而推动公司持续健康发展。
该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
五、独立董事意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2015年4月27日
广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则广东领益智造股份有限公司
股东大会累积投票制度实施细则
（2018年 8月）
第一章总则
第一条为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。
出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。
第三条本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章累积投票制的投票原则
第四条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事候选人。
第五条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第六条股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东的该项或该几项投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第七条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应分开进行，均采用累积投票制选举。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次
广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第八条公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第三章董事、监事的当选原则
第九条股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事、监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
若再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第十一条 若在股东大会上当选人数少于应选董事或监事人数，但超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会选举填补。若当选人数少于应选董事或监事人数，且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第四章累积投票制的特别操作程序
第十二条 公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以特别说明，并公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第十三条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则第十五条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第十六条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第五章附则
第十七条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本细则由公司董事会负责制订、解释和修改。
第十九条 本细则自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
广东领益智造股份有限公司董事会2018年8月
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-061光正集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展暨签署项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资PPP项目的议案》，同意公司全资子公司光正钢结构有限责任公司（以下简称“光正钢构”）投资组建项目公司承揽相关业务。
具体情况详见本公司2017年9月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资PPP项目的公告》（公告编号：2017-058）。
二、对外投资进展情况
近日，公司全资子公司光正钢构与阿克苏地区文化体育广播影视局签订了
《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。
三、合同主体及履约能力分析
（一）合同主体
甲方：阿克苏地区文化体育广播影视局（以下简称“甲方”）
乙方：光正钢结构有限责任公司（以下简称“乙方”）
（二）公司及公司全资子公司光正钢构与阿克苏地区文化体育广播影视局未发生除本次投资业务以外的其他业务。
（三）履约能力分析
阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔 PPP项目总投资为
18,000万元，项目资本金约为3,600万元。其中光正钢构自筹资本金1,836万元，占项目资本金的51%，甲方指定的投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司出资1,764万元，占项目资本金的49%，项目资本金以外的其他建设资金由乙方负责筹集。阿克苏地区文化体育广播影视局为政府机构，具备较强的履约能力；
阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司有专业的技术人才，有助于项目的开展推进
光正集团股份有限公司
及后期运营管理。
四、合同的主要内容
（一）甲方的权利和义务
1.甲方负责办理项目有关行政公署审批手续；将本项目经济支出责任纳入阿克苏地区中长期财政规划，每年支出责任纳入当年阿克苏地区财政预算；根据本合同规定向乙方及时支付项目相关费用；协助乙方获得相关政策优惠信息。
2.甲方有权根据适用法律和本合同的约定对本合同项下乙方运营维护活动
进行监管，监督乙方管理好资产，监督乙方依法经营、照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务等工作。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方已具备履行本合同义务所应有的足够的资本金，有能力签订融资文
件，并且有能力按时支付所有必需的付款和履行本合同项下的各项义务。
2.乙方应在本合同签订后且甲方提供合法有效融资材料前提下，乙方应在
180个工作日内完成融资审批工作。乙方在完成融资审批工作后7个工作日内，应向甲方书面确认融资审批工作已完成，并提交所有已签署的融资文件及其他文件的复印件。如自有资金能足额到位，则无需提供该融资文件。
3.依据本合同规定的付费及价格机制，收取本合同约定的项目建设和运营维护费；经有关部门批准，占用公共用地或维护相关设施的权利；法律及本合同规定的其他权利。
（三）违约条款
1.甲方违约事件和赔偿
（1）因甲方原因造成的审批及许可延误，延期多久，合作期应相应延长多久。
（2）如因项目运营期间的国家土地、审批政策等调整而影响乙方的运营，延期多久，项目合作期相应延长多久。
（3）甲方未按合同约定向乙方支付可用性服务费（工程建设费）和运营维护费，甲方须向乙方支付延期利息。
（4）因甲方其他原因导致乙方不能按期运营的，乙方有权根据延期运营时间主张延迟开始运营日。
光正集团股份有限公司
（5）若因甲方原因发生突发计划外暂停服务（指不是由于定期的重大维护或者修复外的暂停服务），乙方有权根据暂停时间长度要求甲方延长相应的运营期。
（6）如因甲方原因造成的计划外维护，乙方有权根据发生的计划外维护费用要求甲方支付该笔费用，或根据计划外维护时间申请相应的增加运营时间。
2.乙方违约事件和赔偿
（1）因乙方原因不能在本合同规定的开工日开工、竣工验收日前完工的和工程施工期间无故停工造成工期延误的，逾期20日缴纳10万元人民币违约金，超过30日仍未完工的，由业主指定具备相应资质的施工企业完成后续施工，工程量采用计量方式计入，从原有施工企业履约保函中支付。但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外。
（2）因乙方在施工期内融资不到位，则甲方有权依照本合同约定的生效前提条件终止合同，同时甲方有权要求乙方无条件全面推出施工现场。但不可抗力和甲方原因造成的延迟除外。
（3）若因乙方原因发生突发的计划外暂停服务（指不是由于定期的重大维护或者修复外的暂停服务），甲方有权根据暂停时间长度要求乙方缩短相应的运营期，或根据相应损失要求乙方赔偿相应损失。
（4）如因乙方原因造成的计划外维护，甲方有权根据发生的计划外维护费用要求乙方支付该笔费用，或者根据计划外维护时间缩短乙方相应的运营期。
（5）在运营维护期间，乙方未按照规定的要求和标准提供产品或服务，甲方有权根据损失额要求乙方赔偿。
（四）其他事项
1.在本合同生效之日起至项目质保期结束前，未经双方协商同意不得转让其在项目中的全部或部分股权。
五、合同对上市公司的影响
阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔 PPP项目，采用BOT
模式运作，公司全资子公司光正钢构对其投资符合公司主营业务战略布局，项目合同的签署将对公司在PPP项目业务拓展及区域业务扩张带来一定积极影响，有利于提升公司盈利能力和竞争实力。此项目合同的履行不影响公司的业务独立
光正集团股份有限公司
性。
六、备查文件
1.《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
东华软件股份公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议
相关事项的专项说明和独立意见
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第六届董事会第三十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们详细查阅了有关资料并进行了认真核查，经审慎分析，发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司和股东负责的态度，对公司截至2019年6月30日控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行认真了解和核查，现发表独立意见如下：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审查，截至2019年6月30日公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期内的违规占用资金情况。
（二）公司对外担保情况
1、公司严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供公司全部对外担保事项。
2、报告期内公司对外担保均为对全资子公司的担保，未发生任何除全资子公司以外的对外担保事项，具体情况如下：
（1）报告期内对外担保情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保额度|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额|逾期情况|
|1|北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司|8,000|连带责任保证|2018 年 2 月12 日至 2019年2月11日|招商银行北京万寿路支行|第六次董事会第十四次会议|154.11|无|
|2|北京神州新桥科技有限公司|14,800|连带责任保证|2018年4月8日至2019年4月8日|中国建设银行股份有限公司北京市分行|第六次董事会第十四次会议|2,245.54|无|
|3|北京神州新桥科技有限公司|15,000|连带责任保证|2018年6月7日至2019年6月6日|广发银行北京奥运村支行|第六次董事会第十六次会议|8,535.20|无|
|4|北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司|2,000|连带责任保证|2018年11月16 日至 2019年11月15日|广发银行北京奥运村支行|第六次董事会第二十次会议|955.47|无|
|5|北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司|24,000|连带责任保证|2019 年 1 月30 日至 2020年1月29日|民生银行中关村支行|第六次董事会第二十二次会议|11,599.00|无|
|6|北京神州新桥科技有限公司|15,000|连带责任保证|2019 年 3 月13 日至 2021年3月12日|北京银行中关村科技园区支行|第六次董事会第二十三次会议|9,964.00|无|
|7|北京神州新桥科技有限公司|15,000|连带责任保证|2019 年 3 月26 日至 2021年3月25日|中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行|第六次董事会第二十四次会议|10,000.00|无|
|8|北京神州新桥科技有限公司|20,000|连带责任保证|2019年4月2日至2020年3月8日|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|第六次董事会第二十四次会议|10,485.96|无|
|9|北京东华合创香港有限公司|3,437.35|连带责任保证|2019 年 5 月10 日至合作结束|新华三集团有限公司及其子公司|第六次董事会第二十七次会议|1,331.56|无|

（2）截至2019年6月30日，公司累计对外担保额度为117,237.35万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为12.65%，占公司最近一期经审计总资产的比例
为7.32%，公司无逾期对外担保情况。
（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
三、关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案的独立意见
公司拟以自有资金人民币不超过2,300万元认购北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”）非公开发行的股份230万股。我们认为，若本次成功参与认购和隆优化的非公开发行股票，有助于加强双方协同合作，将已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。
经核查：1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；2、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；
公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用
于补充流动资金或归还银行贷款。
综上所述，我们同意关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案。
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次投资属于风险投资，我们提请公司董事会将此项议案提交公司股东大会审批。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次
会议相关事项的专项说明和独立意见》签字页。）
东华软件股份公司独立董事：
林中 范玉顺
李燕 栾大龙
王以朋
东华软件股份公司年 月 日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中国证券监督管理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于前次募集资金使用情况
我们对公司截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金（以下简称“前次募集资金”）的使用进行了核查。经核查，我们认为公司前次募集资金使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金实际使用情况。
同意公司董事会对《截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》的决议。
二、关于非公开发行股票所涉及相关事项
1、本次非公开发行股票发行定价方式公平公允，发行方案、程序安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公开透明。
3、本次非公开发行股票有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司董事会关于非公开发行股票相关事项的决议。
(以下无正文)
（此页为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
之签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一七年五月十一日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-020
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
关于长城证券股份有限公司首发通过的
提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第60次发审委会议于2018年4月10日召开。根据该次会议审核结果公告，长城证券股份有限公司（首发）通过。
公司为长城证券股份有限公司第二大股东，持有该公司39,397.23万股股份，占该公司发行前总股本的比例为14.11%。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年四月十一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-027号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2016年4月25日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2016年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的6名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该6名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意6名激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授60,000预留限制性股票。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会