Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市海王生物工程股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股本总额|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||的比例|
|刘占军||董事、总裁||318||14.49%||0.43%||
|沈大凯||董事、副总裁、财务总监||110||5.01%||0.15%||
|张翼飞||董事、副总裁||105||4.78%||0.14%||
|于 琳||董事、副总裁||100||4.56%||0.14%||
|张全礼||董事、副总裁、董事局秘书||100||4.56%||0.14%||
|宋廷久||副总裁||100||4.56%||0.14%||
|公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员（151人）||||1252||57.04%||1.71%||
|预留||||110||5.01%||0.15%||
|合计||||2195||100.00%||3.00%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员
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||序号||姓名||职务|
|1||王志红||中层管理人员||
|2||陆勇||中层管理人员||
|3||张立军||中层管理人员||
|4||陈平原||中层管理人员||
|5||慕凌霞||中层管理人员||
|6||任以俊||中层管理人员||
|7||戴慧慧||中层管理人员||

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|8|李爽|中层管理人员|
|9|王春兰|中层管理人员|
|10|王培富|中层管理人员|
|11|罗庆|中层管理人员|
|12|刘霄|中层管理人员|
|13|金辉|中层管理人员|
|14|沈铮|中层管理人员|
|15|丁冠华|中层管理人员|
|16|梁修平|中层管理人员|
|17|杜华|中层管理人员|
|18|陈红|中层管理人员|
|19|万斌|中层管理人员|
|20|朱丹|中层管理人员|
|21|王韶红|中层管理人员|
|22|黄传贵|中层管理人员|
|23|匡立平|中层管理人员|
|24|马建成|中层管理人员|
|25|周庆祝|中层管理人员|
|26|李储森|中层管理人员|
|27|乔社元|中层管理人员|
|28|杨燕|中层管理人员|
|29|胡凯辉|中层管理人员|
|30|王兵|中层管理人员|
|31|叶勤|中层管理人员|
|32|唐田|中层管理人员|
|33|王志国|中层管理人员|
|34|李晓明|中层管理人员|

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|35|蔡郁青|中层管理人员|
|36|时建成|中层管理人员|
|37|杨亚观|中层管理人员|
|38|王学梅|中层管理人员|
|39|李振杰|中层管理人员|
|40|严华利|中层管理人员|
|41|张世雄|中层管理人员|
|42|姜志忠|中层管理人员|
|43|李元锋|中层管理人员|
|44|唐钦强|中层管理人员|
|45|王凡|中层管理人员|
|46|梁方红|中层管理人员|
|47|杨海洋|中层管理人员|
|48|谭道鹏|中层管理人员|
|49|王静|中层管理人员|
|50|卢畅|中层管理人员|
|51|王颖|中层管理人员|
|52|张海霞|中层管理人员|
|53|卢志强|中层管理人员|
|54|陈远梅|中层管理人员|
|55|潘棠樾|中层管理人员|
|56|王旭东|中层管理人员|
|57|杨小兵|中层管理人员|
|58|温品|中层管理人员|
|59|李波|中层管理人员|
|60|王忠华|中层管理人员|
|61|崔旭先|中层管理人员|

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|-|-|-|
|62|王晓美|中层管理人员|
|63|刘叔兵|中层管理人员|
|64|闫东剑|中层管理人员|
|65|李军军|中层管理人员|
|66|崔艳红|中层管理人员|
|67|程永峰|中层管理人员|
|68|张险峰|中层管理人员|
|69|李亚丽|中层管理人员|
|70|钱小东|中层管理人员|
|71|彭媛媛|中层管理人员|
|72|吴晓丽|中层管理人员|
|73|张永平|中层管理人员|
|74|高娟|中层管理人员|
|75|李敏|中层管理人员|
|76|陈强炬|中层管理人员|
|77|金振武|中层管理人员|
|78|潘懋堂|中层管理人员|
|79|左中海|中层管理人员|
|80|陈德城|中层管理人员|
|81|李峥|中层管理人员|
|82|简开科|中层管理人员|
|83|曾旭霞|中层管理人员|
|84|马贵春|中层管理人员|
|85|梁秀民|中层管理人员|
|86|刘碧秀|核心技术人员|
|87|吴筱昆|核心技术人员|
|88|张丽娟|核心技术人员|

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|89|高媛|核心技术人员|
|90|王彦青|核心技术人员|
|91|崔婧|核心技术人员|
|92|王丽丽|核心技术人员|
|93|张晨文|核心技术人员|
|94|刘小柔|核心技术人员|
|95|彭江华|核心技术人员|
|96|胥娜|核心技术人员|
|97|金锋|核心技术人员|
|98|钟震威|核心技术人员|
|99|刘春艳|核心技术人员|
|100|乔以实|核心技术人员|
|101|孙丹婷|核心技术人员|
|102|庞志强|核心技术人员|
|103|王政|核心技术人员|
|104|和菊珍|核心技术人员|
|105|石涛|核心技术人员|
|106|冯贻东|核心技术人员|
|107|肖琰|核心技术人员|
|108|张佳旭|核心技术人员|
|109|黄偲|核心技术人员|
|110|王春宴|核心技术人员|
|111|李晓彤|核心技术人员|
|112|王菲|核心技术人员|
|113|肖增丽|核心技术人员|
|114|吴婧|核心技术人员|
|115|黎万|核心技术人员|

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|116|杨经安|核心技术人员|
|117|王云雷|核心业务人员|
|118|朱虹|核心业务人员|
|119|肖标|核心业务人员|
|120|朱守城|核心业务人员|
|121|刘建宏|核心业务人员|
|122|沈燕红|核心业务人员|
|123|张如萍|核心业务人员|
|124|张忠平|核心业务人员|
|125|谢木枝|核心业务人员|
|126|钟可欣|核心业务人员|
|127|王源|核心业务人员|
|128|王佳卉|核心业务人员|
|129|隗义群|核心业务人员|
|130|刘国棣|核心业务人员|
|131|谢雄|核心业务人员|
|132|王秀芳|核心业务人员|
|133|柳丽|核心业务人员|
|134|代波|核心业务人员|
|135|杨瑞娜|核心业务人员|
|136|侯志俊|核心业务人员|
|137|朱金红|核心业务人员|
|138|李夏丽|核心业务人员|
|139|秦振龙|核心业务人员|
|140|梁洪芳|核心业务人员|
|141|陈关玲|核心业务人员|
|142|王海燕|核心业务人员|

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|143|高丹|核心业务人员|
|144|刘晓媚|核心业务人员|
|145|何卫东|核心业务人员|
|146|龙安馨|核心业务人员|
|147|李增强|核心业务人员|
|148|张丽|核心业务人员|
|149|钟春艳|核心业务人员|
|150|丘紫嘉|核心业务人员|
|151|曾伟珍|核心业务人员|
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-017
山东三维石化工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划并购事项，并购标的是一家与公司业务存在较强互补性的专业技术服务类公司，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三维工程，证券代码：002469）于2016年 5月10日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年5月9日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2014-010
长沙通程控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1.召开时间：2014年6 月6日2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长周兆达先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）10人、代表股份 271406820股、占上市公司有表决权总股份 49.93％。||
||四、提案审议和表决情况|
|1、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司2013年度报告。2、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司2013年度董事会工作报告。3、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出||

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|席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司2013年度监事会工作报告。4、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司2013年度财务决算报告。5、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％,审议通过公司 2013 年度利润分配方案。公司 2013 年度利润分配方案为：以截止 2013 年 12月31日公司总股本为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）。6、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。7、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构的议案。8、以同意271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议通过公司申请银行综合授信额度的议案。||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名：董亚杰 刘佩3.结论性意见：公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席 2013年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。||

长沙通程控股股份有限公司
二 O一四年六月六日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015-008深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）在2015年3月12日召开的第三届董事会第三十一次会议上，全体与会董事一致审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司深圳华悦新能源工程有限公司（以下简称“深圳华悦”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 1200万元人民币的综合授信（最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准），由公司为上述授信提供连带责任担保，期限半年，具体担保期限以公司与授信银行签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳华悦新能源工程有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区侨香北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层801号房
法定代表人：李粉莉
成立时间：2012年7月31日
注册资本：3,000万元
经营范围：太阳能光伏、光热设备及系统的设计、上门安装及维护，太阳能建筑装饰材料、照明设备、户用电源、电子产品的销售、上门安装及维护，节能系统工程的咨询、设计、安装、调试、运行维护（仅限上门服务）。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订担保协议。
四、担保收益和风险的评估
公司持有深圳华悦100%的股份。截至2014年12月31日，未经会计师事务所审计的深圳华悦总资产 3,236.19万元，负债总额 229.91万元，所有者权益3,006.28万元。
2.担保的目的和必要性:鉴于深圳华悦实际经营需要,公司基于支持下属全资子公司的经营发展考虑，同意为深圳华悦向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过1200万元人民币的综合授信提供连带责任担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司为下属全资子公司提供担保不超过人民币1400万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2013年经审计净资产的比例为0.91％。除上述担保外，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
六、独立董事意见
我们作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事，根据上市公司独立董事有关规定，对该事项发表以下独立意见：
公司为全资子公司深圳华悦向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 1200万元人民币的综合授信提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司该笔担保事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-047
深圳诺普信农化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年5月12日、5月13日、5月14日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票异常波动。
二、本公司核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司于2015年5月12日披露了《公司举办“田田圈互联网联盟大会”暨复牌公告》，宣布全面推动“田田圈”互联网发展战略，田田圈互联网联盟正式宣告成立。公司涉足互联网农业，许多工作的推进尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重
大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化；
3、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
公司在核实过程中，未发现其他应披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
深圳诺普信农化股份有限公司公告定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2015年第一季度报告中预计2015年1-6月的业绩增减变动幅度为
10%-30%，公司预计情况与公司实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司关于与关联人和专业投资机构共同出资设立北京星源贰号投资基金管理中心（有限合伙）相关事项发表独立意见如下：
1.公司与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金，有利于公司经营发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该投资事项同时遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.董事会审议此关联交易事项时，关联董事齐舰先生、刘科全先生予以回避并放弃表决权，由非关联董事表决通过。会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3.为此，我们同意公司与关联方和专业投资机构共同出资设立贰号基金事项。
独立董事：曾军郑洪涛王峰娟2015年12月24日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-037新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 5月 25日上午 10:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。公司于 2017年 5月19日以电子邮件形式通知了全体董事。
2.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：委托出席的 0人，以通讯表决方式出席会议的 6人，为何开文、龚斌、马莉、孟亚平、于成磊、唐立久）。
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的规定。
4.会议主持人：何开文。
5.列席人员：董事会秘书杨程。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
1.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见 2017年 5月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见》。
2.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于向全资子公司增资的公告》详见 2017年 5月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于聘任内部审计部门负责人的公告》详见 2017年5月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-035
中材科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2018年 8月 7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2018年8月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2018-044）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年4月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财产品协议，使用闲置自有资金5,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG1148期人民币对公结构性存款（产品代码：1101196148），产品期限：2019年 04月24日至2019年06月10日。
2019年4月24日，公司与中国银行股份有限公司签订了理财产品协议，使用闲置自有资金7,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】（产品代码：CNYAQKF1），产品期限：2019年04月24日至2019年06月06日。
2019年4月26日，公司与平安银行签订了理财产品协议，使用闲置自有资金 5,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年 4888期人民币产品（产品代码：TGG194888），产品期限：2019年04月26日至2019年06月10日。
上述购买理财具体内容详见公司 2019年 5月 7日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《赎回理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。截至本公告日，公司已到期赎回了上述理财产品，赎回本金170,000,000元，获得理财收益717,965.56元。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|产品名称|产品类型|受托银行|投资金额|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|是否到期赎回|取得收益|
|1|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|中国工商银行股份有限公司邹城支行|8,000.00|2018年12月28日至2019年01月25日|闲置自有资金|3.05%|无|提前赎回|4.89|
|2|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2018年12月29日至2019年1月29日|闲置自有资金|3.05%|无|是|1.3|
|3|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|5,500.00|2018年12月29日至2019年3月29日|闲置自有资金|4.05%|无|是|54.92|
|4|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000.00|2019 年 1 月17日至2019年2月21日|闲置自有资金|3.60%|无|是|34|
|5|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2019 年 1 月30日至2019年3月2日|闲置自有资金|3.25%|无|是|1.38|
|6|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2019 年 3 月4 日至 2019年4月4日|闲置自有资金|3.65%|无|是|1.55|
|7|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|5,500.00|2019 年 3 月29日至2019年6月28日|闲置自有资金|3.95%|无|否||
|8|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2019 年 4 月4 日至 2019年5月4日|闲置自有资金|3.55%|无|是|1.46|
|9|上海浦东发展银行利多多公司19JG1148期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|上海浦发银行股份有限公司南京分行城西支行|5,000.00|2019年04月24日至2019年06月10日|闲置自有资金|3.73%|无|是|24.35|
|10|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本浮动收益型|中国银行股份有限公司南京河西支行|7,000.00|2019年04月24日至2019年06月06日|闲置自有资金|3.10%|无|是|25.56|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4888期人民币产品|结构性存款|平安银行北京德胜门支行|5,000.00|2019年04月26日至2019年06月10日|闲置自有资金|3.55%|无|是|21.88|

截至本公告日，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为42,500.00万元，取得理财收益171.29万元；未到期的理财产品总金额5,500.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。
三、备查文件
1、相关银行凭证及回单。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-039号长沙开元仪器股份有限公司
2015年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月4日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-127广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产出售事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：越秀金控，证券代码：000987）自 2019年 10月 30日（星期三）开市起停牌。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）从中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）网站获悉，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于 2019年 10月 30日召开工作会议，审核中信证券股份有限公司发行股份购买资产事项。
由于该事项涉及公司重大资产出售，存在不确定性，为保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：越秀金控，证券代码：000987）自 2019年 10月 30日（星期三）开市起停牌，待公司获悉审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-104
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163420号）。中国证监会依法对公司提交的《摩登大道时尚集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163420号）的具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-031上海悦心健康集团股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|323,523,454.89|||
|||291,934,964.22|10.82%|
|营业利润|760,410.47|||
|||-7,308,006.04|110.41%|
|利润总额||||
||1,644,930.68|-6,134,004.29|126.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,707,873.27|||
|||-11,557,225.46|67.92%|
|基本每股收益（元）|-0.0044|||
|||-0.0136|67.92%|
|加权平均净资产收益率（%）||||
||-0.4550%|-1.4463%|0.99%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,135,119,294.99|||
|||2,143,631,659.73|-0.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|816,819,650.99|||
|||816,850,537.35|0.00%|
|股本|852,150,000.00|||
|||655,500,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|0.9585|||
|||1.2461|-23.08%|

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、本公司在报告期内实施了以资本公积金转增股本的方案，向全体股东每10股转增3股，导致公司总股本变动，因此按照增加后的股本 85,215万股重新计算了上年同期的基本每股收益，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产仍按2016年初转增前的总股本65,550万股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司因应工程市场建材预算普遍缩减的市场变化，对瓷砖工程市场的
产品价格线下调延伸到容量更大的中端市场，使得本报告期瓷砖销售量和毛利均同比
增加，相应的营业利润和利润总额均由上年同期的亏损731万元和613万元，分别扭亏为实现利润 76万元和 164万元，同时，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润也相应由上年同期的亏损1,156万元减少为亏损371万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年7月7日披露的《2016年半年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人李慈雄先生、财务负责人徐泰龙先生、财务部经理杨明华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-017号成都天保重型装备股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司签订重大合同，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年3月3日起停牌。按照相关规定，经申请，公司股票自2014年3月4日起复牌。
一、合同签署情况
公司的控股子公司（公司持股90%）——成都天保节能工程有限公司（以下简称“天保节能”）与湖南裕华化工集团有限公司（以下简称“裕华化工”）于2014年3月3日签署了《湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承包合同》，合同金额为人民币7,400.00万元。
二、交易对手方介绍
1、合同对方情况
湖南裕华化工集团有限公司，注册地址：衡阳市珠晖区金甲岭，法定代表人：刘常松，注册资本：5178.75万元人民币，主要生产经营碳酸氢钠（小苏打）、氯化铵、工业盐、碳酸氢铵等产品。裕华化工主要利用当地丰富的岩盐资源，采用复分解方法生产小苏打，并回收氯化铵和工业盐。
2、裕华化工与公司及控股子公司无关联关系；与公司及控股子公司也未发生类似业务。
3、履约能力分析
裕华化工，是一家高新技术民营企业，具有良好的信誉，较大的经营规模和良好的履约能力。
三、合同的主要内容
本合同以双方已经签订的《关于联合实施热法氯化铵项目的排他性合作框架协议》(详情请见巨潮网2014年2月19日公司2014-008号公告)为基础，经友好协商，就“15万吨/年热法氯化铵技术的示范项目”的建设达成一致意见签订本合同。
1、合同当事人：湖南裕华化工集团有限公司、成都天保节能工程有限公司；
2、工程名称：湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承包；
3、承包范围：按照合同规定，裕华化工委托天保节能提供的机电设备，采用批量采购分批提货的方式，最终结算以实际供货的补充协议/合同为准；
4、合同价格：人民币7,400.00万元；
5、付款方式：
（1）预付款：
合同签订后裕华化工根据每批次签订的补充协议支付天保节能相应协议总价的30%做为预付款。
（2）提货款：
每批设备具备发货条件，天保节能书面通知裕华化工进行工厂预验收。如预验收合格，天保节能提供所有的出厂资料给裕华化工，裕华化工将把上述文件视为产品的一部分予以接收，同时天保节能提供每批协议总价格100％的含税发票，裕华化工支付该批设备协议总价格的60%给天保节能。
（3）质保金：
每批设备协议总价的10%定义为质保金。如设备在质保期内未发生因天保节能原因引起的影响裕华化工正常使用的问题，在质保期满后七个工作日内，裕华化工将该批设备协议总价的10%的质保金给天保节能。
6、合同工期：具体设备的工期在补充协议中约定；
7、验收标准：根据相关的国家标准、行业标准、裕华化工提供的技术条件及要求进行验收；
8、质量保证期限，质保期为天保节能交货后十二个月；
9、合同生效：本合同双方签字盖章后生效；
四、合同履行对公司的影响
本次合同金额占公司 2012年度营业总收入的21.71%，本合同如顺利履行将有利于拓展公司产品的市场销售，对公司当期经营业绩会产生积极影响。合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
合同条款中已对合同双方义务、付款方式、检验和验收，以及遭遇不可抗力时责任归属等做出明确约定，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2、备查文件：《湖南裕华化工集团有限公司 15万吨/年热法氯化铵项目机电设备总承包合同》。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-021
黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于公司 2015年年度报告的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日
在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年年度报告》。其中：
一、第四节管理层讨论与分析/二、主营业务收入/2、收入与成本/（1）
营业收入构成章节，公司在 2015年年度报告全文中根据不同分类对公司营业收
入情况进行了披露。根据深交所反馈意见，公司依据《深圳证券交易所行业信
息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务》第五条第（六）、（七）项
的要求对公司房地产出租情况进行补充披露。补充内容如下：
公司在报告期内主要收入为天伦大厦经营收入，由子公司广州为众物业管
理有限公司对外租赁经营，天伦大厦2007年投入使用，可出租面积 33735.6619
平方米，出租率为80.13%，全年已出租面积为27031.5610平方米。目前已进
入大中修阶段。2015年10月大厦最大租户租赁期满离场，大厦空置率超过20%，
2016年继续有大租户租赁期满离场，公司在广州的写字楼物业租赁业务面临激
烈市场竞争，租赁压力持续上升。
报告期内，公司仅拥有广州天伦大厦一处物业对外出租，租赁情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||权益比例|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业||||||||
|物业租赁|100%|59,471,456.44|17,460,385.81|70.64%|-1.49%|-7.18%|1.80%|
|分产品||||||||
|物业租赁|100%|59,471,456.44|17,460,385.81|70.64%|-1.49%|-7.18%|1.80%|
|分地区||||||||
|华南|100%|59,471,456.44|17,460,385.81|70.64%|-1.49%|-7.18%|1.80%|

二、第四节管理层讨论与分析/二、主营业务收入/2、收入与成本/（4）
公司已签订的重大销售合同截止本报告期的履行情况章节，现对公司相关重大
合同的具体履行进展情况进行补充披露。补充内容如下：
公司在“公司已签订的重大销售合同截止到本报告期的履行情况”部分披
露的合同为本公司下属子公司“广州为众物业管理有限公司”签订的租赁合同，
出租的主体为广州市越秀区天河路45号天伦大厦，公司披露的合同为租赁期超
过三年且尚在租赁期限内的合同，目前合同履行状况良好，公司已按合同约定
如期收到了2015年的租金并已计入主营业务收入，截止2016年1月30日为止
尚未发现存在影响该三项租赁合同的履行的不良因素。
公司披露的重大销售合同的详细情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|租赁方|合同起止日期|租赁期|租金(月)|租金支付期限|租金收取情况|合同履行情况|
|广州阳光耐特电子有限公司|2013.04.06-2015.04.05|5年|153,765.00|月付|已按时收到租金|正常履行|
||2015.04.06-2016.04.05||162,003.00|月付|2015年租金已收取|正常履行|
||2016.04.06-2017.04.05||170,240.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|
||2017.04.06-2018.04.05||178,478.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|
|广东恒建投资控股有限公司|2015.10.01-2016.09.30|3年|342,790.00|月付|2015年租金已收取|正常履行|
||2016.10.01-2017.09.30||356,503.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|
||2017.10.01-2018.09.30||370,764.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|
|永亨银行(中国)有限公司广州分行|2013.01.15-2014.01.14|5年|201,267.00|月付|已按时收到租金|正常履行|
||2014.01.15-2015.01.14||211,545.00|月付|已按时收到租金|正常履行|
||2015.01.15-2016.01.14||222,124.00|月付|2015年租金已收取|正常履行|
||2016.01.15-2017.01.14||233,229.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|
||2017.01.15-2018.01.14||244,889.00|月付|尚未到租赁时间|正常履行|

补充后的公司2015年年度报告全文将与本公告同时披露，敬请投资者留意
公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-092
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|14,700,000|2019.9.16|至申请解除质押之日|厦门国际信托有限公司|6.75%|融资|
|||3,430,000|2019.9.16|至申请解除质押之日|中国中投证券有限责任公司|1.57%|融资|
|合计||18,130,000||||8.32%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金达威投资共持有公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量18,130,000股，占公司总股本的2.94%；累计质押的股份数量为 151,725,060股，占其持有公司股份的69.64%，占公司总股本的24.61%，上述质押股份不存在平仓风险。
金达威投资资信状况良好，具备相应资金偿还能力，本次股份质押用于置换前期质押的股票，不涉及新增融资安排，其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-066
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2018年 10月 16日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2018年 10月 26日上午 10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》真实反映了公司 2018年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
公司《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。同时，《关于披露2018年第三季度报告的提示性公告》将于2018年10月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙之杰康复医疗设备项目的议案》
公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司为进一步完善战略布局，提高生产水平，公司董事会同意龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医疗设备项目投资协议书》，拟总投资人民币6亿元建设广州龙之杰康复医疗设备项目。
具体内容详见公司于2018年10月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-091深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年12月1日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用节余超募资金永久补充流动资金有利于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次使用节余超募资金永久补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用节余超募资金673.33万元永久补充流动资金。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
广东猛狮电源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-024内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东猛狮电源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东猛狮电源科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘彦龙|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||袁胜华|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈潮雄|14|

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会 2014年04月15日