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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-024证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-024京东方科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2018年 3月 30日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 3月 30日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 29日下午 3:00至 2018年 3月 30下午 3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 99人，代表股份（有效表决股数）12,253,464,562股，占公司股份总数的35.2127%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 21人（代表股东 67人），代表股份（有效表决股数）5,227,156,098股，占公司股份总数的15.0203%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 19人，代表股份数量 5,163,456,796股，占公司股份总数的14.8382%；B股股东及股东代理人 2人，代表股份数量 63,699,302股，占公司股份总数的0.1831%。
参加网络投票表决的股东 78人，代表股份 7,026,308,464股，占公司股份总数的20.1915%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于投资建设重庆第 6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案；
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案；
3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
其中，议案 1涉及关联交易，关联股东渝资光电持有公司7.62%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3
条第（四）项规定的关联关系情形，系公司的关联法人，公司本次与渝资光电共同投资构成关联交易，该股东已回避表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|9,582,931,298|99.8174%|2,610,244|0.0272%|14,922,979|0.1554%|
|议案2|12,235,552,683|99.8538%|2,987,800|0.0244%|14,924,079|0.1218%|
|议案3|12,220,537,990|99.7313%|17,995,493|0.1469%|14,931,079|0.1219%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|9,519,174,996|99.8162%|2,610,244|0.0274%|14,922,979|0.1565%|
|议案2|12,171,796,381|99.8531%|2,987,800|0.0245%|14,924,079|0.1224%|
|议案3|12,157,229,988|99.7336%|17,547,193|0.1440%|14,931,079|0.1225%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|63,756,302|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|63,756,302|100.0000%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案3|63,308,002|99.2969%|448,300|0.7031%|-|0.0000%|

（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案 1曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案1中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决|反对（股）|占有效表决|弃权（股）|占有效表决|
|||股数比例||股数比例||股数比例|
|议案1|1,913,627,249|99.0921%|2,610,244|0.1352%|14,922,979|0.7727%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：谢春梅律师、韩洪敬律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 3月 30日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-065浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2019年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，冯叶飞女士因工作原因未出席会议，实际出席监事2人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：一、审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要
求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满。
同意提名周明良先生为公司第七届监事会股东监事候选人，与公司职工代表监事许国富先生、钱苏凯先生共同组成公司第七届监事会。监事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
《关于提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
《关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-054深圳齐心集团股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权，公司股票自 2014年7月8日开市起临时停牌，经确认，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年 7月 15日，公司在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2014年7月 15日开市起继续停牌。
2014年8月8日，公司在在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2014年7月15日开市起继续停牌，且公司承诺争取不晚于2014年10月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
自停牌以来，公司聘请会计师对标的公司开展审计工作，聘请评估师对标的公司开展资产评估工作，聘请独立财务顾问、律师对标的公司开展深入尽职调查工作，对交易方案进行多次论证和讨论，目前仍在积极推进过程中。
因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相关。目前该事项已报送相关主管部门，相关主管部门也已受理其申请，并正在按程序审核中。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠纷，避免上市公司遭受或有风险或潜在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式签署相关协议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。经申请，公司股票于 2014年10月14日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取不晚于 2014年12月12日披露符合《公开发行证券的公司信息披
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-054露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年12月12日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划上述重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划上述重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司 2014年10月14日
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》的独立意见
公司与关联方北京斯普汇德文化发展有限公司（原名：北京斯普汇德文化中心(有限合伙)）拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军 王正鹏 徐轶尊
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-045中油金鸿能源投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“金鸿能源”）于2015年6月29日召开第八届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于使用闲臵募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用50,000万元人民币的闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金占募集资金净额的29.49%。现将相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2014]1341号》文件核准,公司于2014年向7名特定投资者非公开发行82,464,454股新股，发行价为 21.10元/股，募集资金总额为 1,739,999,979.40元，扣除发行费用44,332,464.46元后，募集资金净额为1,695,667,514.94元。上述募集资金于 2014年 12月 29日全部到账，并经立信会计师事务所出具“信会师报字[2014]第250344号”《验资报告》验证。
募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投入额|使用情况（截至6月25日）|||可用募集资金|
|||已置换资金|已使用资金|暂时补充流动资金||
|衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目|15,566.00|5,937.07|||9,628.93|
|应县-张家口输气管道支线工程项目|78,505.00|0.00||35,000.00|43,505.00|
|张家口市宣化区天然气利用工程项目|28,278.00|18,085.86|2,300.00||7,892.14|
|LNG和CNG加气站项目|17,319.00|10,472.31|2,172.65|0.00|4,673.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归还银行借款|30,000.00|0.00|30,000.00|0.00|
|募集资金账户利息收入||||355.75|
|募集资金账户余额（截止6月25日）||||65,954.43|

截至2015年6月25日，公司募集资金专户余额为 65,954.43万元。
二、公司前次使用部分闲臵募集资金补充流动资金及归还情况
2015年3月25日，本公司第七届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用闲臵募集资金补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，经董事会同意使用闲臵募集资金35,000万元人民用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲臵资金补充流动资金的金额及期限
公司拟将不超过 50,000万元的闲臵募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、闲臵募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。
本次使用不超过 50,000万元闲臵募集资金补充流动资金，预计节约财务费用的金额为2,788.75万元。
公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
公司本次使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司承诺，不使用闲臵募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本公司不存在证券投资的情况。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲臵募集资金补充流动资金发表的意见。
公司独立董事就公司将部分闲臵募集资金补充流动资金事宜发表独立意见如下：公司本次拟以闲臵募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的
建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意本次拟使用部分闲臵募集
资金补充流动资金的议案。
公司监事会就将部分闲臵募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
监事会认为，本次以闲臵募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲臵募集资金补充流动资金的议案。
公司聘请的保荐机构中国银河证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见：
1、金鸿能源已就本次使用闲臵募集资金事项履行了相关程序，符合相关法律法规和金鸿能源内部制度的规定；
2、金鸿能源本次将部分闲臵募集资金暂时补充流动资金符合金鸿能源生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
3、金鸿能源本次使用闲臵募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升金鸿能源的经营效益，不存在损害金鸿能源及其股东利益的情形。
六、备查文件
1.第八届董事会2015年第二次会议决议；
2.《独立董事关于公司使用部分闲臵募集资金补充流动资金的意见》；
3.第八届监事会2015年第二次会议决议；
4.《中国银河证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司将部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-030天夏智慧城市科技股份有限公司
关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 4月 8日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的公告》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台。
公司全资子公司天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）下属子公司重庆天夏聚盈科技有限公司（以下简称“重庆天夏聚盈”）、西藏智天夏科技有限公司（以下简称“西藏智天夏”）,重庆天夏聚盈和西藏智天夏因业务发展需要拟向金融机构融资，用于其智慧城市业务，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 8亿元。天夏科技拟为其上述子公司的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有
效。
公司全资子公司天夏科技为其子公司提供的担保额度将在上述
总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来两年内实际
生产经营对资金需求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会审议。
截至2017年12月31日，公司银行借款总额为人民币5.05亿元，占公司总资产的7.10%，资产负债率为21.71%。
二、被担保人基本情况
一、重庆天夏聚盈科技有限公司
注册地址：重庆市永川区红河中路 866号软件园 A区 3号楼 1层注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：91500118MA5XEB90X3
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何亮
成立日期：2017年 10月 16日
营业期限：2017年 10月 16日至永久
经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软、硬件及外部设备销售；测绘服务；设计、制作广告；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘及技术服务；通讯产品（不含卫星地面发射及接收装置）、电子数码产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：重庆天夏聚盈为本公司全资孙公司
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日的财务经营情况如下：
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|-|-|
|财务状况||
|项目|2017年12月31日|
|总资产(元)|461,548,481.53|
|总负债（元）|376,766,879.26|
|净资产(元)|84,781,602.27|
|资产负债率（%）|81.63%|

二、西藏智天夏科技有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡 3栋 1单元
15层 1501号
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：91540125MA6T42BA3W
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周礼
成立日期：2017年 09月 27日
营业期限：长期
经营范围：软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软硬件及外部设备销售；非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；技术及货物进出口；设计、制作国内广告。【依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：西藏智天夏为本公司全资孙公司
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日的财务经营情况如下：
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|-|-|
|财务状况||
|项目|2017年12月31日|
|总资产(元)|388,702,331.34|
|总负债（元）|209,496,315.31|
|净资产(元)|179,206,016.03|
|资产负债率（%）|53.90%|

三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以具体签订的担保协议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 8亿元
四、董事会意见
根据公司的业务发展需要，公司全资孙公司重庆聚盈、西藏智天夏拟向金融机构进行融资用于智慧城市业务。公司董事会认为，重庆聚盈、西藏智天夏为公司合并报表内的孙公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司全资子公司天夏科技为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，
有利于上述孙公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司全资孙公司拟向金融机构融资，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 8亿元，公司全资子公司天夏科技拟为孙公司上述金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司全资子公司天夏科技为全资孙公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年天夏科技及其子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。
3、根据公司及旗下子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司全资子公司天夏科技为孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司全资子公司天夏科技为其所属子公司不超过人民币 8亿元的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币
18,400.55万元。
截至本公告披露日，公司本年度已审批的对旗下子公司担保总额度为 0万元;公司对全资子公司天夏科技实际发生的担保总额为人民币 46,800万元，占公司净资产 556,938.13万元（截至 2017年 12月 31日）的比例为8.40%。截至本公告披露日，公司全资子公司天夏科技无对外担保情形，天夏科技对旗下子公司无担保情形。
七、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
第三届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-058新开普电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年5月30日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事和高级管理人员，会议于 2016年 6月 2日以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
监事会经审核认为，公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）拟使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。迪科远望拟使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。
《公司关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一六年六月二日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-107
暴风集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年 10月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018年 10月 22日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，相关决策程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-031广东威华股份有限公司
关于选举职工代表董事、监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期即将届满，为保证董事会和监事会工作的连续性，公司进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，由公司职工代表大会选举产生职工代表董事一名、职工代表监事一名，不需经过股东大会表决直接进入第六届董事会和监事会。
2017年5月25日，公司召开了职工代表大会2017年第一次会议，经与会职工代表投票表决，选举华如先生为公司第六届董事会职工代表董事，选举陈冬炎先生为公司第六届监事会职工代表监事。华如先生、陈冬炎先生将分别与公司股东大会选举产生的其他董事、监事共同组成公司第六届董事会及监事会，任期均为三年，其各自任职自第六届董事会、监事会成立之日起生效。职工代表董事、监事简历附后。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
附：
职工代表董事简历
华如先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任梅州市西阳水电站副总经理，梅州市清凉山供水有限公司总经理，台山市威利邦木业有限公司总经理。2006年9月至2015年7月任公司副总经理、常务副总经理，2014年6月至今任公司董事，2015年7月至2016年9月任公司总经理。现任公司董事兼副总经理。
截至目前，华如先生持有公司67,500股股份，占公司总股本的0.0138%。华如先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。华如先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，华如先生不属于失信被执行人。
职工代表监事简历
陈冬炎先生,1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于集美大学，本科学历。曾担任明达实业（厦门）有限公司成本主管、厦门市华来科技有限公司财务主管、深圳市宇顺电子股份有限公司财务经理等职务。现任公司职工代表监事、财务经理，兼任四川致远锂业有限公司监事。
陈冬炎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈冬炎先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，陈冬炎先生不属于失信被执行人。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-064|

兴源环境科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长周立武先生提名，董事会决定聘任熊文说女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。熊文说女士简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
联系电话：0571-88771111
传真：0571-88793599
电子信箱：stock@xingyuan.com
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年7月24日
附件：熊文说女士简历
熊文说女士， 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，国内国际注册营养师。曾任兴源环境科技股份有限公司董事会
秘书助理、浙江工业大学化学工程与材料学院博士党支部书记、财通证券研究所
研究员。
熊文说女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。熊文说女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
——蒋利平各位股东及股东代表：
本人作为万福生科(湖南)农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等规章制度的规定，在2014年度工作中，较好履行了独立董事的职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予独立董事的各项权利，积极出席董事会会议、股东会会议，独立、客观、公正的发表各项独立意见，在维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益方面做出了不懈的努力。现将本人在2014年度内履职情况述职如下：
一、出席2014年公司董事会会议情况
2014年度，公司共计召开12次董事会，3次股东大会。
本人任公司第一届董事会独立董事，在报告期内共计出席董事会会议12次，均为亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席公司董事会会议的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对每次会议审议的相关事项及其有关材料均进行了认真审核，并与公司管理层进行了充分的沟通，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为本人任职期内召开的董事会、股东大会等会议的召集、召开均符合法定程序，重大事项也均履行了相关的审批程序，合法有效。因此，本人对 2014年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
（一）2014年3月14日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，本人就
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司聘任高经管理人员事项发表了独立意见。
经审阅，本次会议聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意本次董事会聘任汪海峰先生、丁伏华先生为公司高级管理人员事宜。
（二）2014年 4月 2日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，本人就公司部分资产计提减值准备事项发表了独立意见。
通过查阅中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中威正信评报字（2014年）第 1026号）并结合与公司 2013年度审计机构的沟通情况，认为公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，更真实的反映了公司资产相关信息，同意《关于公司部分资产计提减值准备的议案》并提交2013年度股东大会审议。
（三）2014年7月30日，公司召开第一届董事会第三十八次会议，本人就公司关于终止募投项目、设立子公司事项发表了独立意见。
1、关于终止募投项目的事项
公司本次终止募投项目“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”、“年产 3000吨精纯米糠油技改项目”、“稻米生物科技研发中心建设项目”充分考虑了市场环境的变化以及公司的实际经营情况，有利于降低投资风险，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。同意终止上述募投项目并将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、关于设立子公司的事项
经核查，公司本次审议的《关于设立子公司的议案》决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。符合公司经营发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情况。同意公司设立子公司事宜并将该事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（四）2014年8月25日，公司召开第一届董事会第三十九次会议，本人就公司2014年半年报相关事项发表了独立意见。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司1、关于2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
2、关于2014年上半年公司对外担保情况
经核查，公司在报告期内不存在对外担保事项。
（五）2014年 12月 19日，公司召开第一届董事会第四十四次会议，本人就相关事项发表了独立意见。
1、董事会换届选举事项
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现上述候选人有被中国证监会确定为市场禁入者。
上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚须提交深圳证券交易所审查。
本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。同意上述9名董事候选人（其中3名为独立董事候选人）的提名，并将“关于董事会换届选举的议案”提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。
（六）2014年 12月 22日，公司召开第一届董事会第四十五次会议，本人就“关于将公司剩余募集资金永久性补充流动资金”事项发表了独立意见。
经核查，公司本次使用募集资金永久性补充公司流动资金共 58,968,187.98元。该计划有利于缓解流动资金压力，有效地降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和股东利益最大化，本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金永久性补充流动资金并将本事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司三、对公司进行现场考察的情况
2014年度，本人对公司及其子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并提出相应的意见和建议。
四、保护投资者权益方面
1、任期内，本人恪尽职守，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，严格审核。在工作中保持充分的独立性，客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
3、注重相关法律法规及各项规章制度的学习，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
独立董事：
二〇一五年四月二十二日
中信证券股份有限公司
关于
美的集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：2018年 11月
声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信证券”）受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“上市公司”或“合并方”）委托，担任本次美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”或“被合并方”）暨关联交易（以下简称“本次重组”“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对美的集团股份有限公司的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读美的集团股份有限公司董事会发布的关于本次交易的公告。
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
本次重组上市公司所处行业为电气机械及器材制造业，而本次重组被合并方主营业务为全种类洗衣机的制造和销售，所处行业同为电气机械及器材制造业，因此合并双方均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的合并方与被合并方均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳
美的集团主营业务包括消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统等，被合并方主营业务为全种类洗衣机制造与销售业务，同属于家电行业。本次重组属于同行业并购。
本次交易前，合并方美的集团的控股股东为美的控股有限公司，实际控制人为何享健；被合并方小天鹅的控股股东为美的集团股份有限公司，其实际控制人亦为何享健。本次交易完成后，小天鹅终止上市并注销法人资格，存续上市公司实际控制人未发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不满足借壳上市的条件，不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次重组是否涉及发行股份
本次重组中涉及美的集团发行 A股股份换股吸收合并小天鹅，因此本次重组涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，以及中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
吴仁军 陈健健 李浩然李昶 李威 刘堃中信证券股份有限公司 2018年11月21日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—044深圳市天地（集团）股份有限公司
关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确反映公司截止 2017年 6月 30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，本公司于 2017年 6月末对公司及合并报表范围内各公司的应收款项、存货、固定资产等进行了全面的盘查，在清查的基础上，结合应收账款回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
2、计提减值准备的资产范围、金额
经过对公司及合并报表范围内各公司 2017年 6月末应收账款、存货及固定资产等进行全面清查和减值测试后，公司本报告期应计提的减值准备均为应收款项的坏账准备金，其中本期应计提
5,465,154.39元，本期转回 3,951,227.22元，本期实际计提的资产减
值准备为 1,513,927.17元。具体如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产项目|本期应计提金额|本期转回金额|本期实际计提资产减值准备金额|占2016年归属母公司净利润的比例|
|应收账款|4,663,586.70|2,907,586.55|1,756,000.15||
|其他应收款|801,567.69|1,043,640.67|-242,072.98||
|合计|5,465,154.39|3,951,227.22|1,513,927.17|15.21%|

3、计提的具体依据说明
本报告期公司计提的资产减值准备均为应收款项的坏账准备金，具体的计提依据如下：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
||||
|-|-|-|
|组合名称|计提方法|确定组合的依据|
|无风险组合|不计提坏账准备|无收回风险的合并范围应收款项、根据业务性质认定无信用风险的应收款项等|
|账龄分析法组合|账龄分析法|包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类|

②根据信用风险特征组合确定的计提方法
A、采用账龄分析法计提坏账准备
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|30.00|30.00|
|3－4年|50.00|50.00|
|4－5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

B、不计提坏账准备的应收款项组合：
合并范围应收款项、根据业务性质认定无信用风险的应收款项等一般不计提坏账准备，除非有客观证据表明其发生了减值。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大的具体标准为：金额在 100万元以下（不含）。
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
在资产负债表日，公司对所有类别的应收款项均进行了梳理，本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项以及单项金
额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，均是按照账龄分析计提坏账准备金，计提金额为5,465,154.39元，另根据当期应收款项的收
回情况，本报告期收回的坏账准备金为3,951,227.22元，实际计提的
坏账准备金为1,513,927.17元。
本次计提资产减值准备经公司第八届董事会第四十九次临时会
议审议通过。
二、本次计提坏账准备对公司的影响
本次实际计提的资产减值准备共计 1,513,927.17元，考虑所得税费用及少数股东损益影响后，将减少 2017年 1-6月归属于母公司所有者的净利润 521,379.28元，相应减少 2017年 6月末归属于母公司所有者权益 521,379.28元。
三、审计委员会关于资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
四、董事会对本次计提减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本报告
期计提减值准备共计1,513,927.17元，计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事对公司2017年半年度计提资产减值准备的独立意见本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2017年半年度计提减值准备的议案。
六、监事会对公司2017年半年度计提资产减值准备的意见
2017年半年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十九次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事对 2017年半年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十一日
四川久远银海软件股份有限公司
首次公开发行 A股暂缓发行的公告
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1374号文核准，发行人已于 2015年 6月 25日刊登招股意向书，并于 2015年 7月 3日刊登了发行公告。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：四川久远银海软件股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2015年 7月 4日