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股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-088新华联文化旅游发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2017年10月12日至10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年10月12日下午15:00至10月13日下午15:00。
（二）股权登记日：2017年10月9日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表股份1,135,771,627股，占公司有表决权股份总数的59.8818%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,135,402,227股，占公司有表决权股份总数的
59.8623%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人8名，代表股份数369,400股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议所有有表决权股东表决意见|||||||||||||
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权||||表决结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于为北京新崇基置业有限公司融资提供担保的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,135,402,227||99.9675%||369,400||0.0325%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||1,320,632||78.1424%||369,400||21.8576%||0||0%||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案1为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：魏海涛、丁文昊。
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号2019-034
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于完成工商变更登记公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因业务发展需要，于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第二十三次会议以及 2019年 5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。该议案详见2019年4月23日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-023）。
公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了郴州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
本次工商变更的主要事项：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|经营范围|数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器|数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器|

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|-|-|
|件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护，通信设备、线路工程施工与服务；通信及通信相关设备、器材的代购、代销；通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务；国家允许开发经营的电信业务；承包境外电信工程和境内国际招标工程；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；以自有资金（资产）对信息产业及科技型项目相关领域进行投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展|

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|-|
|受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；货物及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

备查文件：公司《营业执照》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-009山东日科化学股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,423,599,159.21||1,304,849,688.39|||
|营业利润|126,619,959.92||66,317,685.31|||
|利润总额|139,147,725.04||71,504,313.53|||
|归属于上市公司股东的净利润|108,966,380.53||53,248,749.22|||
|基本每股收益（元）|0.27||0.13|||
|加权平均净资产收益率|8.47%||4.42%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,559,725,368.26||1,389,861,167.60|||
|归属于上市公司股东的|1,320,592,478.56||1,231,877,549.17|||
|所有者权益||||||
|股 本|405,000,000.00||405,000,000.00|||
|归属于上市公司股东的|3.2607||3.0417|||
|每股净资产（元）||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司实现营业总收入1,423,599,159.21元，较上年同期增长9.10%；
实现营业利润126,619,959.92元，较上年同期增长90.93%；实现利润总额
139,147,725.04元，较上年同期增长94.60%；实现归属于上市公司股东的净利润108,966,380.53元，较上年同期增长104.64%。上述财务指标增长的主要原因是：报告期内，公司主营业务产品销量保持良好增长趋势，营业收入相应增长，加之产品毛利率较去年同期有所提高、人民币贬值导致财务费用减少以及应收账款账龄结构优化导致资产减值损失减少等原因，营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。
2、财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产余额1,559,725,368.26元，较期初增加12.22%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为1,320,592,478.56元，较期初增加7.20%；报告期末每股净资产3.2607元，较期初增加7.20%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年 1月 29日披露的《2015年度业绩预告》(公告编号：2016-008)中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将经注册会计师审计后在 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
高新兴科技集团股份有限公司
监事会对公司 2016年内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《监事会对公司 2016年内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页）
江涛 程静 孙选宏
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-020江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月23日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规，制定《对外捐赠管理制度》并获本次董事会审议通过。
《恒大高新：对外捐赠管理制度(2017年 2月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据公司《对外捐赠管理制度》有关规定,公司结合实际情况，董事会对原《总经
理工作细则》相关条款进行了修订，修订前后对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第七条 总经理行使下列职权：|第七条 总经理行使下列职权：|

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|-|-|
|(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；(二) 组织实施董事会决议；(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；(四) 拟订公司内部经营管理机构设置方案；(五) 拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章；(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司管理人员；(八) 拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；(九) 提议召开董事会临时会议；(十) 与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会研究；(十一) 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；(十二)公司董事会根据职权范围，授予总经理下列交易行为的审批权限，若超出下列任何一条所规定的范围，则需提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以内，且绝对金额不超过1000万元（含1000万元）人民币；3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5%以内，且绝对金额不超过1000万元（含1000万元）人民币。上述所称“交易”包括下列事项：（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（3）提供财务资助；（4）提供担保；（5）租入或租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）债权或债务重组；（8）研究与开发项目的转移；（9）签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。(十三) 决定单笔金额在人民币10万元以下(含人民币10万元)及年度累计人民币50万元以下(含人民币50万元)的对外捐赠事项；作出每笔捐赠时，必须充分说明捐赠对公司的利弊分析，充分说明捐赠的必要性、合理|(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；(二) 组织实施董事会决议；(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；(四) 拟订公司内部经营管理机构设置方案；(五) 拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章；(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司管理人员；(八) 拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；(九) 提议召开董事会临时会议；(十) 与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会研究；(十一) 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；(十二)公司董事会根据职权范围，授予总经理下列交易行为的审批权限，若超出下列任何一条所规定的范围，则需提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以内，且绝对金额不超过1000万元（含1000万元）人民币；3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5%以内，且绝对金额不超过1000万元（含1000万元）人民币。上述所称“交易”包括下列事项：（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（3）提供财务资助；（4）提供担保；（5）租入或租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）债权或债务重组；（8）研究与开发项目的转移；（9）签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。(十三) 决定单笔金额在人民币100万元以下(含人民币100万元)及年度累计人民币200万元以下(含人民币200万元)的对外捐赠事项；作出每笔捐赠时，必须充分说明捐赠对公司的利弊分析，充分说明捐赠的必要|

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|-|-|
|性。(十四) 在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项；(十五) 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产经营及行政管理方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告；(十六) 公司章程和董事会授予的其他职权。|性、合理性。(十四) 在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项；(十五) 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产经营及行政管理方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告；(十六) 公司章程和董事会授予的其他职权。|

原《总经理工作细则》其他条款内容不变。
《恒大高新：总经理工作细则（2017年 2月）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十二次临时会议决议》
2、《恒大高新：对外捐赠管理制度（2017年2月）》
3、《恒大高新：总经理工作细则（2017年2月）》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2018-034深圳雷柏科技股份有限公司
第三届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次临时会议于2018年8月13日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2018年8月8日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（2018-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品及银行结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次临时会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2018年8月14日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-081成都振芯科技股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关法律文书。
公司实际控制人何燕女士因犯挪用资金罪、虚开发票罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。
何燕女士的上述涉案行为与公司无关，公司生产经营情况一切正常。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-069
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东高晶女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高晶|是|12,000,000股|2017年9月27日|2019年10月28日|招商证券股份有限公司|22.61%|融资|
|合计||12,000,000股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高晶女士持有公司股份53,063,400股，占公司总股本的比例为39.25%。其累计被质押的股份12,000,000股，占其持有公司股份总数的22.61%，占公司总股本的比例为8.88%。
3、高晶女士质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月二十九日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-105海联金汇科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则—基本准则》，2017年5月10日财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据前述要求及时对公司会计政策进行变更，具体变更如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计
入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-002
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省财政厅文件《关于下达 2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸[2018]419号）。根据该通知，公司承担的“功率半导体核心器件智能工厂项目”已获批“2018年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）”，核定专项资金931万元，专项资金先行拨付70%（651.7万元），项目验收后拨付剩余30%（279.3万元）。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。截至本公告披露日，公司暂未收到上述补助款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，公司拟将补助资金计入递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分摊递延收益，具体会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
截至本公告披露日，公司暂未收到上述补助款项，补助资金的到账时间具有一定的不确定性，公司将根据相关规定披露上述政府补助的后续进展情况。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2019年1月3日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-057
方大锦化化工科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁方大集团实业有限公司正在筹划转让持有我司股权方面的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经申请公司股票自 2015年 6月 5日 13时开市时起停牌。（详见 2015年 6月 6日披露的编号为 2015-033号公告）
截至目前，辽宁方大集团实业有限公司转让持有我司股权方面的重大事项仍在商谈中，尚存在不确定性。
在公司股票停牌期间，公司董事会将密切关注该重大事项进展，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年八月二十二日
浙江众合机电股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东分红回报规划
为进一步规范浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等文件及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、项目投资资金需求、外部融资环境、股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定的回报机制，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，平衡投资者短期利益和公司的持续发展，公司制定了未来三年股东回报规划。
二、公司股东回报规划的制定原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
股东的回报规划将大股东与中小股东利益相统一，充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，特别是建立并落实持续、清晰、透明的利润分配政策，形成促进利润分配的约束机制。
三、未来三年（2014—2016年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（三）现金分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（四）差异化的现金分红政策
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定股东回报规划。
（二）董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。公司同时可以提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（三）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当以保护
股东权益为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜。
（四）董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
（五）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（六）股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、其他
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江众合机电股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-069
嘉凯城集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十九次会议于 2019年 10月 25日发出通知，10月 30日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
二、审议并通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》的独立意见
对于公司计划与关联方共同投资设立产业并购基金这一事项，经审核，我们认为：
公司拟以自有资金人民币4,900万元与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）及其他合格投资者共同设立产业并购基金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司与汇智天玑共同投资设立产业并购基金的行为构成关联交易，本次关联交易须提请公司股东大会审议。本次拟设立的产业并购基金将以科创新源主营业务相关的领域为主要投资方向，在国家产业政策、发展规划以及产业发展战略的指引下，整合产业和资本市场的资源，围绕科创新源产业链和价值链进行投资，协助实现产业链整合目标。该事项的实施有利于公司借助专业机构的投资能力，加快推进公司业务领域的开拓，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。该事项的实施符合公司发展战略，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益。
因此，我们同意公司与关联方汇智天玑及其他合格投资者共同投资设立产业并购基金的议案，并且同意在该议案经董事会审议后提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
对于公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理这一事项，经审核，我们认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，募集资金投资
项目实施需要一定的时间，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用3000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额不超过3000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。同意董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审核通过该议案之日起12个月内有效。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，并且同意在该议案经董事会审议后提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
对于公司计划使用自有资金购买银行理财产品这一事项，经审核，我们认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
因此，我们同意公司本次拟使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财,并且同意在该议案经董事会审议后提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
对于公司计划高级管理人员这一事项，经审核，我们认为：
经审阅公司提交的唐棠女士个人简历等有关资料，唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外，唐棠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从
未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。此次聘任高级管理人员有利于进一步优化公司高级管理层的结构，有利于公司国际业务的开拓，并有利于提高公司的经营决策及管理水平。
因此，我们同意聘任唐棠女士担任公司国际事业部总经理。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
2015年 1月 1日至 12月 21日期间，公司共召开 15次董事会，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加次数|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘娥平|15|15|0|0|0|

二、发表独立意见情况
本人就公司2015年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年4月8日|关于第三届董事会第六次会议相关事项：关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 、关于公司董|标准无保留|

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||事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 、关于公司以闲置自有资金进行委托理财的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见||
|2015年8月19日|关于2015 年半年度报告相关事项：公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|标准无保留|
|2015年10月19日|关于第三届董事会第十一次会议相关事项：全资子公司中山市东进实业有限公司出售资产事项|标准无保留|
|2015年10月29日|关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项：、关于公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见、关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见、关于公司本次收购中融金（北京）科技有限公司 51%股权所涉及的相关事项的独立意见|标准无保留|
|2015年11月5日|关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项：关于收购中融金（北京）科技有限公司 51%股权相关事项的独立意见|标准无保留|
|2015年11月26日|独立董事关于公司董事长及总经理辞职的独立意见|标准无保留|
|2015年12月3日|关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项：关于提名公司董事候选人的独立意见 、关于公司聘任高级管理人员的独立意见|标准无保留|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2015年度，我对公司进
行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签字：刘娥平二○一六年四月十九日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2019-012山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、注册地址暨完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司中文名称：金雷科技股份公司
2、变更后的公司英文名称：Jinlei Technology Co., Ltd.
3、变更后的证券简称：金雷股份
4、变更后的英文简称：JIN LEI
5、证券简称变更日期： 2019年 2月 18日
6、证券代码不变，仍为“ 300443”
一、公司名称、证券简称、注册地址变更的说明
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 16日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，于 2019年 1月 29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，并于 2019年 2月 11日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司变更公司名称、证券简称及注册地址。
具体内容详见公司分别于 2019年 1月 17日、2019年 1月 29日、 2019年 2月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》、《关于变更公司注册地址的公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并收到济南市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：91371200787153413N
名称：金雷科技股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省济南市钢城区双元大街 18号
法定代表人：伊廷雷
注册资本：贰亿叁仟捌佰零伍万陆仟捌佰零贰元整
成立日期：2006年 03月 24日
营业期限：2006年 03月 24日至 年 月 日
经营范围：风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、变更公司名称、证券简称、注册地址的原因
国务院于2018年12月26日正式批复同意济南市莱芜市行政区划方案，济南、莱芜行政区划作如下调整:撤销地级莱芜市，其所辖区域划归济南管理。设立济南市莱芜区，以原莱芜市莱城区的行政区域为莱芜区行政区域；设立济南市钢城区，以原莱芜市钢城区的行政区域为钢城区的行政区域。
公司的注册所在地为山东省莱芜市，因在此次的济南莱芜行政区划调整中，已撤销莱芜市地级市，但公司名称中有“莱芜”字样，故公司名称将与公司所在地区的行政区划不一致。同时，公司主要办公场所已搬迁至山东省济南市钢城区双元大街 18号，为满足公司经营发展及规范管理需要，公司注册地址同时进行变更。
另外，公司在持续经营好风电主轴主业的基础上，不断向其他产品发力，根据客户需求挑战其他高质量产品，在保持主营业务稳步发展的同时，产业链相关领域的延伸也得到了推进。目前公司全资子公司风场项目已进入2018年度山东省风电开发方案，并已获得市发改委核准，各项工作正在有序推进中。公司新上的8000支MW级风电主轴铸锻件项目也在积极推进实施中，此项目实施完成后能进一步促进公司新产品的开发。
鉴于上述情况，为与行政区划一致并更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，并满足公司经营发展及规范管理需求，公司将名称变更为“金雷科技股份公司”，简称“金雷股份”，注册地址变更为“山东省济南市钢城区双元大街 18号”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2019年2月18日起，公司中文证券简称由“金雷风电”变更为“金雷股份”，英文简称由“JINLEIWIND”变更为“JINLEI”。公司证券代码保持不变，仍为“300443”。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2019年 2月 15日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019029福建广生堂药业股份有限公司
关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201835000148，发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得本次高新技术企业重新认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即 2018年至 2020年按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2018年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业重新认定不会对公司已披露的2018年度财务数据和经营业绩产生影响。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-040
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知于 2016年 8月 12日以传真和邮件方式发出，会议于 2016年 8月 24日 15:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、张敏女士现场出席了会议，杨勇利先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东圣阳电源股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-097
百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日、12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。截至本公告日，与本次重大资产重组事项相关的审计、评估及其他尽职调查各项工作仍在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-007
甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年2月6日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于用募集资金置换募投项目剩余自筹投入资金的公告》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-024海伦钢琴股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告及摘要已经公
司第三届董事会第五次会议审议通过,详情请见中国证监会指定信息披露网站
上披露的《公司2014年度报告》、《公司2014年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2015年 4月 22日(星期三)15:00-17:00举行 2014年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可登陆投资者互
动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、财务总监金
江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事周英女士及保荐代表人乔岩先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会