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厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司本次董事会提议的2017年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
三、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。鉴于此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
五、关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经认真审查，我们认为：公司 2017年度董事及高级管理人员薪酬依照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2017年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定；公司 2018年度董事及高级管理人员的薪酬方案符合公司的实际情况，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司持续稳定健康发展。在相关议案表决时，关联董事回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意本次董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于提名齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司提名第三届董事会独立董事候选人程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经审查被提名人齐树洁先生个人履历、教育背景、工作经历等情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不能任职的情况。
我们同意补选齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于制定《员工购房借款管理办法》的独立意见
公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，能够减轻员工购房负担，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。公司免息借款资金池总额不超过人民币5,000万元，符合公司的实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。鉴于此，我们同意公司制定的《员工购房借款管理办法》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对截至 2017年 12月 31日止控股股东及其他关联方占用资金情况表及专项报告进行了审阅，并查阅了审计资料底稿。
我们认为，报告期内，公司真实、准确、完整地反映了与关联方资金往来情况，关联方对于公司资金的占用是基于业务合同约定形成的，且报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
九、关于公司 2017年度对外担保情况的独立意见
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，公司能够认真贯彻执行上述法律法规，严格遵守对外担保的决策审批程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。报告期内，公司及子公司不存在对外担保情况。
十、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经审阅公司 2017年度关联交易说明及相关资料底稿，我们认为公司 2017
年年度报告真实、准确、完整地披露了 2017年度关联交易事项，且关联交易事项遵循客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：肖虹、郭东辉、曾辉2018年03月29日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
我们作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，就公司聘任高管发表了独立意见，具体内容如下：
公司董事会聘任高管经公司提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的任职经历、教育背景、专业能力和职业素养等情况后进行的，并已经征得上述人员的同意。
经查阅吴兴先生的履历资料，我们认为：吴兴先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
同意聘任吴兴先生为公司副总裁。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
俞伟峰：
孙大建：
杨希光：
年 月 日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-077广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告
控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的通知，沪美公司所持部分公司股份存在被动减持风险。相关情况如下：
一、股东所持股份存在被动减持风险的情况
沪美公司收到华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”）的通知，沪美公司质押予华创证券的1,849.9996万股公司股份涉及违约，华创证券拟对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，可能导致沪美公司所持部分公司股份被动减持。本次涉及违约的股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|初始交易日|到期购回日|质押股数（万股）|质押股份占其所持股份比例（%）|
|华创证券|2017-9-7|2018-9-6|1,849.9996|13.58|
|合计|-|-|1,849.9996|13.58|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沪美公司持有公司股份136,259,100股，占公司总股本的
24.02%；累计被质押股份数量为135,780,153股，占其所持有公司股份总数的
99.65%，占公司总股本的23.93%。
三、其他相关说明
1、公司于2017年11月29日披露《关于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》，公司原实际控制人之一、董事陈乐强先生计划增持公司股份，沪美公司作为陈乐强先生的一致行动人，承诺：在陈乐强先生增持公司股份期间及增持完成后6个月内，严格遵守有关规定，不在增持期间及法定期限内减持、超计划增持公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。2017年12月22日，陈乐强先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 563,200股。2018年 2月 14日，陈乐强先生的配偶通知公司，因陈乐强先生已经逝世，无法再继续实施其之前作出的增持公司股份计划，本次增持计划终止。
沪美公司上述承诺是根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、部门规章及规范性文件的要求出具，截至本公告日，该等承诺仍在履行期间。
2、沪美公司目前与华创证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
沪美公司出具的《关于沪美公司持有的部分猛狮科技股份存在被动减持风险的通知》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
中信建投证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的专项核查意见
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“银星能源”）于2017年3月13日发布了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》。2017年 3月 24日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月27日转入重大资产重组程序并继续停牌。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信建投证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，出具如下核查意见：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）公司停牌期间信息披露情况
上市公司于2017年3月13日发布了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》，自3月13日停牌；2017年3月14日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》；3月18日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展的公告》；3月 27日出具《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，经确认本次筹划事宜构成重大资产重组，上市公司自 3月 27日日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌；4月1日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；4月12日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》； 4月 19日、4月 26日、5月 4日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；2017年 5月 11日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2017年 5
月18日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；
5月 25日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开股东大审议继续停牌相关事项的公告》；6月5日、6月9日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；6月10日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》；6月17日、6月24日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》；7月1日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围暨停牌进展的公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》；7月 8日、7月 15日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》。
根据深圳证券交易所相关规定，上市公司于2017年5月10日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，上市公司自2017年5月12日期继续停牌，预计上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。上市公司于2017年5月23日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月，上述议案经公司 2017年 6月 9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
（二）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性及原因
根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）规定，本次重组方案在提交上市公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前，需经过国务院国资委对本次资产重组预案的预审核程序。鉴于本次资产重组的相关审计、评估及取得国有资产监督管理机构的预审核等工作仍需要一定的时间。
基于上述原因，上市公司预计无法在停牌期满4个月内披露资产重组预案并复牌。
为保证本次资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上市公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、关于上市公司股票6个月内复牌的可行性
（一）6个月内复牌的可行性
1、目前工作进度
上市公司已聘请中信建投证券担任本次重组的独立财务顾问，聘请北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天健兴业评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。
停牌期间，上市公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。目前，相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在积极有序开展中。
2、后续工作安排
在继续停牌期间，上市公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，各中介机构将尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合相关要求的重组预案或报告书及其它申报材料和信息披露文件，上市公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。上市公司将于2017年9月12日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息。此外，上市公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司及相关各方在重组实施过程中严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推动本次重大
资产重组的各项工作，并已就本次重大资产重组方案已进行了论证，目前各项工作也正在按计划加紧推进。根据目前的工作进展，上市公司在规定时间内按照相关要求披露本次重大资产重组预案具有可行性，在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司自2017年3月13日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制信息披露文件，上市公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的相关审计、评估及取得国有资产监督管理机构的预审核等工作仍需要一定的时间，上市公司继续停牌具有合理性；上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。作为本次重组的独立财务顾问，中信建投证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息，并在相关信息披露符合深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-18广西柳工机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月20日下午14时30分；
（2）网络投票时间：2014年5月19日至2014年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广西柳州市柳太路 1号公司综合技术大楼1楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长曾光安先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有56人，所持有表决权股份403,713,929股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.88%。其中，出席现场
柳工2013年度股东大会决议公告会议的股东（代理人）17人、代表股份394,623,061股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.07%；通过网络投票的股东39人、代表股份9,090,868股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.81%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高管人员、见证律师等列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代理人对本次大会涉及的《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》等九项议案进行了审议，本次会议审议通过了以下议案：（一）审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
同意 403,568,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权65,800股。
（二）审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
同意 403,540,259股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 94,570股；弃权79,100股。
（三）审议通过了《公司 2013年度报告》。
同意 403,554,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
（四）审议通过了《关于公司 2013年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润 335,168,528.25元，加上调整后年初未分配利润3,941,703,777.78元，合计可供股东分配利润为 4,276,872,306.03元，减去已分配的公司 2012年度（上年度）现金股利 281,310,534.00元后，剩余未分配利润 3,995,561,772.03元。
公司对 2013年度实现的可供股东分配的利润，以 2013年末总股本 1,125,242,136股为基数，按每10股派2.5元（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。
根据《广西柳工机械股份有限公司章程》规定，公司将于本次股东大会审议通过后两个月内实施上述利润分配方案。股东大会授权董事会办理 2013年度利润分配的具体事宜。
同意 403,668,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对 45,800股；弃权0股。
柳工2013年度股东大会决议公告（五）审议通过了《关于公司 2014年度对子公司提供银行融资担保的议案》。
同意 403,554,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
（六）审议通过了《关于公司 2014年度对外提供信用借款的议案》。
同意 403,464,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
关联股东曾光安先生、黄建兵先生、余亚军先生合计持股 90,000股，对该项议案进行了回避表决。
（七）审议通过了《关于预计公司 2014年度日常关联交易事项的议案（涉及逐项表决）》。
逐项表决情况如下：
1、关于预计公司 2014年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务，销售和提供服务）的议案。
同意 403,539,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
关联股东俞传芬先生持股15,000股，对该项议案进行了回避表决。
2、关于预计公司 2014年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务，销售和提供服务）的议案。
同意 403,464,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
关联股东曾光安先生、黄建兵先生、余亚军先生合计持股 90,000股，对该项议案进行了回避表决。
3、关于预计公司2014年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司采购和接受劳务，销售和提供服务）的议案。
同意 403,544,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对 80,000股；弃权79,100股。
关联股东黄海波先生持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。
4、关于预计公司2014年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采
柳工2013年度股东大会决议公告购和接受劳务，销售和提供服务）的议案。
同意 9,900,754股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.42%；反对 80,000股；弃权79,100股。
关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生、王相民先生、蒋建芳女士合计持股 393,654,075股，对该项议案进行了回避表决。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意 403,585,629股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.97%；反对 49,200股；弃权79,100股。
（九）审议通过了《关于修改〈广西柳工机械股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》。
同意 403,585,629股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 49,200股；弃权79,100股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎女士、韦朝鸿先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董监事等签字确认的股东大会决议及会议纪要；
2、见证律师国浩律师（南宁）事务所岳秋莎女士、韦朝鸿先生出具的法律意见书。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-010天津汽车模具股份有限公司
关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日召开了第三届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）向交通银行股份有限公司法兰克福分行申请4,725万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。
因被担保方Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）注册地点：August-Laepple-Str.1,74076Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)
法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen
成立时间：2013年1月14日
经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。
ETQM注册资本为 100万欧元，为公司的全资子公司。
截至2013年12月31日，ETQM的总资产 15,027.45万元人民币，净资产
-1126.15万元人民币，总负债为 16,153.60万元人民币，营业收入 8,747.66万元人民币，净利润-1,968.04万元人民币(未经审计)。
三、董事会意见
为满足公司全资子公司 ETQM的资金需要，支持 ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款 4,725万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限 1年。
本次担保对象 ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 9,025万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.23%。
2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 13,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.50%。
3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。
五、备查文件
《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-64
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部 2014年 1月至今陆续颁布或修订的一系列会计准则要求，公司会计政策进行了相应调整，本次会计政策变更为根据国家统一的会计制度的要求进行相应变更，本次会计政策的审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起相继修订和发布了七项新企业会计准则，包括新增《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等三项具体准则、修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》等四项具体准则（以上统称“新会计准则）。要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部印发修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月23日，财政部公布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司是按照财政部自2006年2月15日起印发的《企业会计准则-基本准则》和《企业会计准则第 1号-存货》等 38项具体准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定制定公司的会计政策和会
计制度。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发<企业会计准则第39号-公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号-公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号-职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号-合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》，基于投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号-合营安排>的通知》（财会
[2014]11号），执行《企业会计准则第40号-合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》。该变更对财务报表无重大影响。
7、公司根据《关于印发<企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据《关于印发<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2014年 12月15日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1．第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年12月17日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于公司改聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第六次临时会议《关于改聘会计师事务所的议案》充分的事前核实并认可，对改聘事宜发表独立意见如下：
（一）经核查，之前为公司提供审计服务的中审国际会计师事务所有限公司确已重组为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（二）鉴于中审国际会计师事务所有限公司的实际情况，为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性，公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）本次改聘财务报告审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
因此，我们同意改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计服务机构，并同意将该事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为公司独立董事关于公司改聘会计师事务所的事前认可并
发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 苟兴羽______________
易丹青 张贵华_______________
四川雅化实业集团股份有限公司
关于《第一期员工持股计划（草案）》符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明
《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划（草案）”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划的目的
公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
公司董事、监事、高级管理人员和部分员工自愿、合法、合规地参与本期员工持股计划，持有公司股票的目的在于：
（一）积极响应国家号召，通过员工持股计划，形成资本所有者和劳动者利益共同体，进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，使员工的个人利益与公司的长远发展更加紧密地结合在一起；
（二）建立公司与管理层及员工之间的利益共享与约束机制，提高员工的凝聚力，增强公司的核心竞争力，更加充分地调动员工的积极性和创造性。
二、员工持股计划基本原则
（一）依法合规原则
公司实施本期员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司的自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。
（三）风险自担原则
本期员工持股计划参与人自负盈亏，风险自担，与其他投资者权益平等。
综上，公司董事会认为，《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）035浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司董事、高管完成增持计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司）于2015年7月9日发布《关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告（2015）032号）。公司董事长林敏先生、董事范崇国先生、董事兼副总经理盛永江先生、副总经理周建军先生、副总经理李夏云女士基于对公司未来发展的信心，计划自7月9日起十个交易日拟合计增持不低于650万元人民币的公司股票。
截止2015年7月22日，上述董事、高管已按计划完成增持，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划资金不低于（人民币万元）|增持资金（人民币万元）|增持股数|占公司已发行股本的比例|
|林 敏|董事长|200|201.39|83,900|0.022%|
|范崇国|董 事|150|150.17|59,100|0.015%|
|盛永江|董事兼副总经理|100|100.80|48,000|0.013%|
|周建军|副总经理|100|101.52|40,000|0.010%|
|李夏云|副总经理|100|100.71|43,600|0.011%|
|合计||650|654.59|274,600|0.071%|

以上增持均通过二级市场直接买入，增持资金由个人自筹取得。
参与本次增持的公司董事、高管人员承诺在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规的规定。
本次增持不会导致公司股权分配不具备上市条件。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-008福建榕基软件股份有限公司
关于公司2016年度向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第三届董事会第二十一次会议于2016年3月29日审议通过了《关于公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2016年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整；
3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
6、向招商银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；
8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
10、向东亚银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁仟
万元整。
公司2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾柒亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
福建榕基软件股份有限公司董事会2016年3月29日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于投资设立小额贷款公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的投资设立小额贷款公司的事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司出资成立小额贷款公司，与公司业务发展布局合理匹配，有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司投资成立小额贷款公司。
独立董事:
卢杨 徐强
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-024无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
公司及子公司根据实际经营需要，2017年拟申请使用银行综合授信总额为10亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经 2016年度股东大会审议通过之日至2018年5月25日。
公司授权董事长翁耀根先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
备查文件：公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-009
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于核销公司及控股子公司坏帐的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日就第八届董事会 2015年第七次临时会议审议的《关于核销公司及控股子公司坏帐的议案》进行了公告（详见公司指定的信息披露报刊《证券时报》及中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销公司及控股子公司坏帐的公告》（公告编号：2016-004））。根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：
根据《企业会计准则》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对经营过程中长期挂账、追收无果且已全额计提坏账准备的部分应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）予以核销，本次核销的应收款项坏账金额合计为170,312,254.43元：
一、公司拟核销应收款项129,804,462.54元，其中应收账款 5,986,131.58元，其他应收款123,818,330.96元（详见下表）：
|||||
|-|-|-|-|
|会计科目|单位名称|核销金额（单位：元）|核销原因|
|应收账款|兴发行有限公司|4,528,352.27|1998年发生的应收款，早已无法联系到该公司|
|应收账款|深圳美霖迪有限公司|1,457,779.31|无法联系到该公司，该公司营业执照2004年已吊销|
|其他应收款|申银万国证券公司|79,983,684.55|公司采取诉讼方式追讨，2007年二审已败诉|
|其他应收款|上海中西新生力生物工程有限公司|29,782,096.18|该公司2008年度审计报告显示，年末净资产已为-7064万元，无资产可清偿|
|其他应收款|深圳市宝路得投资有限公司|5,000,000.00|无法联系到该公司，该公司营业执照2005年已吊销|

无法联系到该公司，该公司营其他应收款 深圳宝安经安投资公司 3,000,000.00
业执照2010年已吊销
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|-|-|-|-|
|其他应收款|康雅购物城|2,560,332.36|该单位于2000年前因经营亏损倒闭，无资产可清偿|
|其他应收款|深圳康达尔（安徽）饲料有限公司|1,777,227.20|该单位2014年度审计报告显示，年末净资产为-2190.5万元，本年度已破产清算，无资产可清偿|
|其他应收款|北京中科创业投资有限公司|660,486.28|该公司2000年已倒闭，无资产可清偿|
|其他应收款|珠海宾图发展有限公司|535,000.00|2000年支付的购货款，因未取得发票长期挂账|
|其他应收款|王玉梅律师事务所北京分所|354,489.00|2001年发生的律师费用，因未取得发票长期挂账。|
|其他应收款|上海中科创业投资有限公司|165,015.39|该公司2000年已倒闭，无资产可清偿|
|合 计||129,804,462.54||

二、公司拟核销深圳市康达尔贸易有限公司应收账款 7,194,723.83元（详见下表）：
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|-|-|-|-|
|会计科目|单位名称|核销金额（单位：元）|核销原因|
|应收账款|广东省连州市烟丝厂|3,349,684.89|2000年前发生的业务，债务人已清算注销，贸易公司已收到清算款，剩余债权无法收回。|
|应收账款|台湾皓塘实业公司|2,196,197.64|2000年前发生的应收账款，早已无法联系到债务人|
|应收账款|成都永屹实业有限公司|1,648,841.30|2000年发生的应收款，早已无法联系到债务人|
|合计||7,194,723.83||

三、公司拟核销深圳市康达尔饲料有限公司其他应收款 20,529,840.77元（详见下表）：
|||||
|-|-|-|-|
|会计科目|单位名称|核销金额（单位：元）|核销原因|

该单位2014年度审计报告显示，深圳康达尔（安徽）饲
其他应收款 13,539,631.75年末净资产为-2190.5万元，本料有限公司
年度已破产清算，无资产可清偿
|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|深圳康达尔（江西）饲料有限公司|6,990,209.02|因连续亏损于 2003 年停业，2004年已实质清算完毕，无资产可清偿|
|合计||20,529,840.77||

四、公司拟核销深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司其他应收款3,853,844.69元（详见下表）：
|||||
|-|-|-|-|
|会计科目|单位名称|核销金额（单位：元）|核销原因|
|其他应收款|影视中心|3,853,844.69|1999年赞助及代垫拍摄客家妹题材的《慈母》电视剧费用，无实际的债务主体，故无法收回|

五、公司拟核销深圳市康达尔交通运输有限公司应收账款 8,929,382.60元（详见下表）：
关于湖南电广传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南电广传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2014年12月27日、2015年1月29日中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第五十四次（临时）会议决议公告、公司第四届董事会第五十六次（临时）会议决议公告及关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2015年 2月 13日（星期五）14：40在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2015年 2月 6日 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份数 243,019,711股，占公司股份总数的 17.1436%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 36人，代表股份数 262,010,061股，占公司总股份数的 18.4832%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 43人，代表股份数 505,029,772股，占公司股份总数的 35.6268%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977 %；
反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977 %；
反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977 %；
反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：同意 505,015,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9971%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0029%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 邹华斌
经办律师：
梁玉
二〇一五年二月十三日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-019欣龙控股（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2014年年初，财政部相继修订和颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新的会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,同时发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2、会计政策变更日期
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行新准则。
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部颁布新的会计准则，其余未变更部分仍执行财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更未对公司 2014年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策更加符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政
策变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2015年 4月 24日