证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015096债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年11月16日召开，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，公司2015年第四次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年12月2日（星期三）下午14：00。
2）网络投票时间：2015年 12月 1日至 2015年 12月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月1日15：00至2015年12月2日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年11月27日。
3、现场会议召开地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2）截止 2015年 11月 27日（星期五）下午 3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行中期票据的议案》。
以上议案经公司第六届董事会第八次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案皆为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2）登记时间：2015年11月30日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2015年 11月30日（含30日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。
4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886986
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2015年11月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3．投票时间：2015年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“华邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||

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|议案1|《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司发行中期票据的议案》|3.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项
下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月1日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月2日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
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|会议表决情况|||||||||
|议 案 名 称||表决情况||||||备 注|
||||同意||反对||弃权||
|议案1|《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》|□||□||□||请在相应方框内画“√”|
|议案2|《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》|□||□||□|||
|议案3|《关于公司发行中期票据的议案》|□||□||□|||

注：1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。