Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-067
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月6日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年5月30日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；
同意公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司与苏宁云商集团股份有限公司等 9家公司共同参与发起设立金诚财产保险股份有限公司(暂定名)，江苏深南互联网金融信息服务有限公司出资8,000万元，占金诚财产保险股份有限公司注册资本的8%。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-068）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；
同意公司以自有资金设立全资子公司福建三元达通讯科技有限公司（公司名
称以工商登记机关核准的为准），注册资本10,000万元，公司持股比例为100%。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-069）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 6月 23日下午14：30在福州市鼓楼区铜盘路软件园 C区28号楼一层公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：2016-070）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、《投资人股份认购协议书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-068深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第二届董事会第四十八会议，审议通过了公司2016年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》于 2016年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2016年1月19日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。
2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2015年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2015年度利
润分配预案、2015年度内控自我评价报告、2015年度募集
资金存放与使用情况、2016年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2016年度审计机构、提名董事候
选人、购买理财产品等事项发表了独立意见。
2016年6月28日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2016年8月9日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况，2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上，本人对公司购买理财产品事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了实地考察。在编制年度报告过程中，按照《独立董事年报工作制度》的有关要求，听取了管理层的经营情况汇报，听取了年报主审会计师对审计计划及审计重点内容的汇报，在年报主审会计师出具初步审计意见后，履行了相关职责。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
《创业板股票上市规则》等法律、法规及《信息披露管理办法》的要求完善信息披露工作流程。2016年度，公司能够严格按照《规则》、《指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会审计
委员会主任及提名委员会委员。2016年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，带领审计委员会认真履行职责，运用专业知识为董
事会决策提供支持。本人对涉及内控制度建设，募集资金管理与使用、关联交易等事项进行了严格核查，认真查验董事会议案及相关文件，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
3、本人能积极学习有关上市公司规范运作的法律、法
规知识，不断加深涉及公司法人治理结构和保护中小股东等相关法规的认识理解，不断提高保护公司和投资者利益的能力，提升了维护中小股东权益的意识。
五、其他工作情况
2016年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，利用专业知识和职业技能，为公司发展建言献策。希望公司不断健康发展，努力提升盈利能力，以较好的业绩回报广大股东。
独立董事：韩学高二〇一七年三月二十二日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-001华西证券股份有限公司
2018年 12月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华西证券2018年12月主要财务数据表（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年12月||2018年1-12月||2018年12月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|20,324.41|943.85|240,040.58|79,506.50|1,820,351.85|

特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-051上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2015年9月11日（星期五）下午14：30召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日 15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
5、股权登记日：2015年9月7日（星期一）
6、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺
其集团股份有限公司会议室）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年9月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年9月8日至9月9日（上午9:00-11:30，下午1:00-4:00）。
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室
5、通信地址：上海市青浦工业园区崧华路881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365067。
2、投票简称：“安诺投票”。
3、投票时间：2015年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“安诺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表本议案。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||对应申报价格|
|1||《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：陈昌文、李静
联系地址：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转8230。
六、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团
股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》||||

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-019
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2018年2月8日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年2月2日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事 3人，本次会议由监事会监事周城华先生主持,与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意选举周城华先生（简历详见附件）为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监事会
附件：
周城华先生，男，1981年 4月出生，本科学历，中级会计师。2010年 1月至2011年6月在广厦建设集团有限责任公司任审计主管职务，2011年7月至2013年2月任浙江太平洋经贸集团有限公司会计主管，2013年3月至2015年7月任商源集团有限公司审计主管，2015年12月至今任浙江佐力药业股份有限公司审计部负责人，2016年5月至今任浙江凯欣医药有限公司监事。
截至本公告日，周城华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，我们认为：
向关联人出售房产的关联交易，审议决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联董事在审议时回避了表决。交易价格和方式公平合理，没有损害非关联股东的利益，通过关联交易，盘活了固定资产，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本次关于出售房产所涉及的关联交易事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：李建军肖金明王新宇二〇一四年九月二十二日
浙江永太科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-93浙江永太科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|永太科技|股票代码||002326|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|关辉||陈丽萍||
|电话|0576-85588006||0576-85588960||
|传真|0576-85588006||0576-85588006||
|电子信箱|guanhui@yongtaitech.com||zhengquan@yongtaitech.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|723,552,528.35|430,160,700.81|68.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|110,661,243.73|31,129,592.67|255.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||98,119,654.74|24,398,757.05|302.15%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,028,770.22|96,747,008.85|-88.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.139|0.039|256.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.139|0.039|256.41%|
|加权平均净资产收益率|6.36%|2.93%|3.43%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,579,457,938.43|2,518,185,780.75|42.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,790,556,524.58|1,689,114,056.92|6.01%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|80,823|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

浙江永太科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|王莺妹|境内自然人|23.79%|190,008,000|142,506,000|质押|141,652,000|
|何人宝|境内自然人|18.58%|148,400,000|111,300,000|质押|44,800,000|
|浙江永太控股有限公司|境内非国有法人|6.31%|50,400,000|0|质押|50,400,000|
|中广核财务有限责任公司|国有法人|1.63%|12,991,034|12,991,034|||
|申银万国证券股份有限公司|国有法人|1.52%|12,167,745|12,167,745|||
|东海基金－工商银行－东海基金－银领资产1号资产管理计划|其他|1.51%|12,069,154|12,069,154|||
|全国社保基金五零二组合|其他|1.51%|12,068,966|12,068,966|||
|江信基金－光大银行－江信基金浙信亿润1号资产管理计划|其他|1.51%|12,068,966|12,068,966|||
|江信基金－光大银行－江信基金星通浙信1号资产管理计划|其他|1.51%|12,068,963|12,068,963|||
|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙75号资产管理计划|其他|1.31%|10,472,577|10,472,577|||
|||何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人全资持有浙江永太控股有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司 100％股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关|||||
|||联关系或属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年伊始，公司依托2014年度奠定的良好基础，凭借在氟精细化工领域的领先优势，专注主营业务，继续加大对新产品和优势产品的开发和销售，在巩固现有客户群体同时积极拓展客户资源与渠道，确保了公司业绩的持续稳定增长。报告
期内，公司实现营业收入72,355.25万元，较上年同期增加68.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为11,066.12万元，较上年同期增加255.49%。
报告期内，公司继续加大新产品、新工艺的研发力度，尤其注重对募投项目的研发支持和基础设施投入，持续提升生产全环节的环保标准，继续在全员贯彻环保理念与EHS管理规范，构建更具环境亲和力的生产体系，打造更安全环保、更先进高效的综合性生产平台，确保公司主营业务的长期稳定增长以及盈利能力的持续提升。
在专注主业的同时，公司积极把握市场机会，稳步推进向下游优势产业的延伸。报告期内，公司以自有资金19,000万元收购上海浓辉100%股权，以期基于公司的农药中间体研发、生产优势与上海浓辉的农药原药、制剂销售渠道与市场推广经验构筑战略布局，从而缔造公司向农药下游领域进军的基础和开端。同时，公司以自有资金20,250.00万元向美赛达进行增资，获得其20.00%的股权，以期在内生增长的同时，不断探索与前景广阔的新兴产业融合互补的发展机遇，实现主营业务从传统制造业向高新技术产业领域延伸，形成先进制造业与高端信息产业相互支持、协同创新、融合发展的新布局。同时，
公司也在报告期内通过参股和亚化医投资并入伙和亚化医基金，为自身的产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备，
并为后续资本运作积累管理人才和经验。
浙江永太科技股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
滨海永利化工贸易有限公司于2015年1月注销，本期增加上海浓辉化工有限公司全子公司
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：王莺妹2015年7月16日
海通证券股份有限公司
关于华天酒店集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 30,000.00万股，发行价为每股人民币 5.51元，共计募集资金 165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 2-42号）。公司对募集资金采取了专户存储和管理。
二、募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金 153,573.23万元，募集资金余额为人民币 10,476.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额267.29万元）。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 1亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变向改变募集资金投向的行为。公司承诺，将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司履行的审核程序
2019年 7月 10日，公司召开第七届董事会 2019年第三次临时会议，第七届监事会第十次会议，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司流动资金，期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对华天酒店使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，经核查，保荐机构认为：
1、公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。闲置募集资金暂时补充流动资金的期限、用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、华天酒店使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
综上所述，本保荐机构同意华天酒店在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
海通证券股份有限公司年月日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-05-010受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2016年 2月 6日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2016年2月22日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份273,674,831股，占公司股份总数的32.78%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共30人，代表股份18,901,081股，占公司股份总数的2.26%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计34人，代表股份 292,575,912股，占公司股份总数的35.04%，参加本次大会表决的中小股东共计32人，代表股份24,686,369股，占公司股份总数的2.96%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2016年2月22日下午13:00时开始，16：00结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 2月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月21日下午15:00至2月22日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
同意票 22,684,457股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票 0股(其中中小股东表决结果：同意票 22,684,457股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票0股)。
审议上述议案时，关联股东牟金香、彭寅生放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
同意票 290,573,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.32%，反对票2,001,912股，弃权票27股(其中中小股东表决结果：同意票 22,684,430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票27股)。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于<联化科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
同意票 290,573,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.32%，反对票2,001,912股，弃权票27股(其中中小股东表决结果：同意票 22,684,430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票27股)。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2016年2月22日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-109|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2017年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称“中艺生态”)是公司的全资子公司，现为满足项目建设的需要，决定为温州市东沙建设有限公司提供担保。
被担保人温州市东沙建设有限公司（以下简称“东沙建设”）为中艺生态全资子公司。为满足建设《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 PPP项目》的需要，中艺生态决定为东沙建设在中国银行股份有限公司洞头支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 2.85亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：温州市东沙建设有限公司
法定代表人：盛国祥
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元人民币
注册地址：温州市洞头区北岙街道岙底路28弄19号
经营范围：环境工程、园林绿化工程、绿化养护工程、水处理工程、市政公用工程、仿古建筑工程、土石方工程、房屋建筑及立面改造工程、环保工程、城市道路及照明工程、边坡治理及沙滩修复工程的勘察设计、施工总承包和专业承包；批发、零售：建筑材料；物业管理、承办展览；旅游项目规划、开发、经营；
项目的投资。
产权及控制关系：东沙建设为中艺生态全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至2016年12月31日，东沙建设资产总额 135,638,616.12元，负债总额90,653,378.38元，净资产44,985,237.74元，2016年营业收入0元，利润总额 -19,683.02元，净利润-14,762.26元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，东沙建设资产总额 291,674,389.69元，负债总额241,682,342.34元，净资产49,992,047.35元，2017年1－9月营业收入0元，利润总额7,651.70元，净利润6,809.61元，以上数据未经审计事务所审计。
东沙建设是项目公司，成立于 2016年 10月 28日，前期属于建设期，暂未形成收入。
四、担保的主要内容
中艺生态为东沙建设在中国银行股份有限公司洞头支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 2.85亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足建设《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 PPP项目》的需要，东沙建设为中艺生态全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本审议日，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民币总计 292,564万元，占 2016年末公司经审计净资产的101.33%。具体情况如下：
2016年 7月 27日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币23,000万元。
2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了如下担保事项：公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计 105,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 16,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264万元及其利息、费用和其他应付费用，担保期限自协议生效之日起十年。公司子公司上海三乘三备环保工程有限公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供股权质押担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 4500万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起十年。
2017年 7月 18日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
公司为浙江水美环保工程有限公司在中行余杭支行及杭州银行科技支行融
资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 10,300万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 17,500万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起二十年。
公司为诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 89,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起十二年。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-027关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量
及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 15日，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，根据公司2011年临时股东大会审议通过的《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”或《股权激励计划》）第七章、第八章之规定，调整股权激励对象及期权数量、行权价格，现将相关情况公告如下：
一、对股票期权激励计划激励对象、期权数量的调整
由于近期原激励对象林晓辉、陈鑫、沈文晋、黄军等11人因个人原因离职，已不再满足成为期权激励行权对象的条件，依据《股权激励计划》第七章之规定，本次股票期权的首次授予对象经薪酬与考核委员会统计并经监事会审核，首次获授行权对象由109名变更为98名，获授期权数量总额由209.5万份调整为184万份。
具体调整后的激励对象名单及对应份额如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|股票期权占授予股票期权总量的比例（%）|标的股票占授予时公司总股本的比例（%）|
|1|张田|董事|7.5|3.79%|0.048%|
|2|张健群|财务总监|7.5|3.79%|0.048%|
|3|郑兰瑛|董事|7.5|3.79%|0.048%|
|核心技术及业务人员(合计95人）|||161.5|81.56%|1.042%|
|预留股票期权|||14|7.07%|0.09%|
|总数|||198|100%|1.276%|

注：以上已明确的激励对象中，除董事、高级管理人员外的其他激励对象的姓名、职务
等信息详见2014年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、股票期权激励计划行权价格的调整
根据公司2011年度股东大会的决议，公司实施了 2011年度利润分配方案。
2012年6月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登《2011年度权益分派实施公告》，以2012年6月18日为股权登记日、2012年6月19日为除息日实施了2011年度利润分配方案：以公司现有总股本 155,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 3.0元（含税）。
根据公司2012年度股东大会的决议，公司实施了2012年度利润分配方案。
2013年6月26日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登《2012年度权益分派实施公告》，以2013年7月3日为股权登记日、2013年7月4日为除息日实施了2012年度利润分配方案：以公司现有总股本 155,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1.0元（含税）。
根据公司2013年度股东大会的决议，公司实施了2013年度利润分配方案。
2014年7月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登《2013年度权益分派实施公告》，以2014年7月17日为股权登记日、2014年7月18日为除息日实施了2013年度利润分配方案：以公司现有总股本 155,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 2.0元（含税）。
根据《福建浔兴拉链科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）关于行权价格调整方法的规定，实施派息（即现金利润分配）后股票期权行权价格调整方法如下：
PPV
0
P
其中：其中：
0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据《激励计划》的规定，公司按照上述公式计算调整后的行权价格为 10.93 P
元（0为11.53元，
V
为0.60元）。
公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对公司股票
期权行权价格进行调整。
二、律师对公司首期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见
针对上述调整，北京国枫凯文律师事务所已出具《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划之激励对象、期权数量及行权价格的法
律意见书》，认为：浔兴股份本次对《股票期权激励计划（草案）修订稿》中规定的激励对象、期权数量及行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《股票期权激励计划（草案）修订稿》及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
三、备查文件：
1、2011年度股东大会决议、2012年度股东大会决议、2013年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
4、北京国枫凯文律师事务所《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的法律意见书》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
四川升达林业产业股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《、上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的要求，四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“升达林业”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司向交易对方四川升达林产工业集团有限公司出售家居业务相关的资产和负债（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年11月7日开市起停牌。股票停牌期间，公司按期发布重大资产重组进展公告。
（二）关于本次重大资产重组的程序
1.股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产出售的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次重大资产出售方案进行充分的论证，并与本次重大资产出售的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2.股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及深圳证券交易所要求的其他有关文件。
3. 2016年 12月 14日，公司独立董事对本次重大资产出售发表了事前认可意见。
4. 2016年 12月 14日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次重大资产出售的相关议案。
5. 2016年 12月 14日，公司与交易对方签署《四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产出售的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产出售的实施尚需获得公司股东大会批准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重大资产出售事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产出售所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产出售履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之签章页）
四川升达林业产业股份有限公司董事会 2016年12月14日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 5月 6日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置的议案》
鉴于公司2016年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，回购价格8.5501227元/股，上述拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000股。
根据《激励计划》的规定，预留限制性股票的授权日须在首次授予限制性股票后的 12个月之内，鉴于本次《激励计划》的限制性股票首次授予日为 2016年4月26日，截至目前，预留限制性股票已超过《激励计划》规定的授予期限，因此预留的90万股限制性股票将不再确定和授予激励对象。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置的公告》。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
公司独立董事对该议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在巨潮资讯网刊登的有关内容。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
由于公司决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000股，以及 2017年 4月 14日非公开发行新增了 21,579,653股（尚未办理工商变更)。因此，公司注册资本由原人民币81,095.1633万元，变更为人民币82,978.0286万元。公司股份总数由原81,095.1633万股，变更为82,978.0286万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加经营范围：经营演出及经纪业务；版权转让、版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。
原：经营范围：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；企业形象策划；
组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：经营范围：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；版权转让、版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司注册资本及经营范围发生变更，需相应修改《公司章程》。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021原：第七条公司注册资本为人民币81,095.1633万元。
修改为：第七条公司注册资本为人民币82,978.0286万元。
原：第十四条经依法登记，公司的经营范围是：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：第十四条经依法登记，公司的经营范围是：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；版权转让、版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
原：第十九条公司股份总数为81,095.1633万股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为82,978.0286万股，均为普通股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年5月9日