独立董事高跃先
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2014年年度股东大会选举，本人自 2015年 6月 2日起开始担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人述职期间，公司共计召开 6次董事会，本人应参加 6次，实际参加 6次会议，同时积极列席公司股东大会。根据相关规定，本人对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一) 2015年 7月 21日召开第四届董事会第二十二次会议，对“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
公司拟向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
(二)2015年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议及 2014年年度股东大会审议，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 4亿元人民币的连带信用担保，担保期限
不超过两年并要求被担保方提供反担保。截止目前上述担保尚未实施。
公司于 2014年 8月为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供连带信用担保，担保金额 1.5亿元人民币，担保期限一年，该担保合同目前正常履行。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发【2005】120号、证监发【2003】56号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用，对外担保履行了相关程序。
(三) 2015年 9月 14日召开第四届董事会第二十四次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
公司向贵州省盘县红腾开发投资有限公司发行“2015年银杏私募债券”提供连带信用担保，并由贵州省红果经济开发区开发有限责任公司提供反担保，符合公司 2014年年度股东大会相关决议，我们同意本次对外担保。
(四)2015年10月29日召开第四届董事会第二十五次会议，对“关于聘任公司董事会秘书的议案”发表了如下独立意见：
经审查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；持有公司股票200,000股，与公司实际控制人存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
郭皓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
三、现场检查工作方面
本人述职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，认真听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面
述职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在
报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
本人述职年度期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的报告，2016年我将继续本着诚信与勤勉的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
独立董事：高跃先二〇一六年三月二十九日
独立董事王良成
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2014年年度股东大会选举，本人自 2015年 6月 2日起开始担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人述职期间，公司共计召开 6次董事会，本人应参加 6次，实际参加 6次会议，同时积极列席公司股东大会。根据相关规定，本人对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
（一） 2015年 7月 21日召开第四届董事会第二十二次会议，对“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
公司拟向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
（二） 2015年 8月 17日召开第四届董事会第二十三次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议及 2014年年度股东大会审议，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 4亿元人民币的连带信用担保，担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。截止目前上述担保尚未
实施。
公司于 2014年 8月为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供连带信用担保，担保金额 1.5亿元人民币，担保期限一年，该担保合同目前正常履行。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发【2005】120号、证监发【2003】56号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用，对外担保履行了相关程序。
（三） 2015年 9月 14日召开第四届董事会第二十四次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
公司向贵州省盘县红腾开发投资有限公司发行“2015年银杏私募债券”提供连带信用担保，并由贵州省红果经济开发区开发有限责任公司提供反担保，符合公司 2014年年度股东大会相关决议，我们同意本次对外担保。
（四）2015年 10月 29日召开第四届董事会第二十五次会议，对“关于聘任公司董事会秘书的议案”发表了如下独立意见：经审查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；持有公司股票200,000
股，与公司实际控制人存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
郭皓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
三、现场检查工作方面
本人述职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，认真听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面
述职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真
学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
本人述职年度期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的报告，2016年我将继续本着诚信与勤勉的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
独立董事：王良成二〇一六年三月二十九日
独立董事游宏
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2014年年度股东大会选举，本人自 2015年 6月 2日起开始担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人述职期间，公司共计召开 6次董事会，本人应参加 6次，实际参加 6次会议，同时积极列席公司股东大会。根据相关规定，本人对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
（一） 2015年 7月 21日召开第四届董事会第二十二次会议，对“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
公司拟向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
（二）2015年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议及 2014年年度股东大会审议，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 4亿元人民币的连带信用担保，担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。截止目前上述担保尚未
实施。
公司于 2014年 8月为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供连带信用担保，担保金额 1.5亿元人民币，担保期限一年，该担保合同目前正常履行。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发【2005】120号、证监发【2003】56号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用，对外担保履行了相关程序。
（三） 2015年 9月 14日召开第四届董事会第二十四次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
公司向贵州省盘县红腾开发投资有限公司发行“2015年银杏私募债券”提供连带信用担保，并由贵州省红果经济开发区开发有限责任公司提供反担保，符合公司 2014年年度股东大会相关决议，我们同意本次对外担保。
（四） 2015年 10月 29日召开第四届董事会第二十五次会
议，对“关于聘任公司董事会秘书的议案”发表了如下独立意见：经审查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求；持有公司股票200,000
股，与公司实际控制人存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
郭皓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
三、现场检查工作方面
本人述职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，认真听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面
述职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真
学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
本人述职年度期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的报告，2016年我将继续本着诚信与勤勉的原则，充分了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
独立董事：游宏二〇一六年三月二十九日
独立董事苏佩璋
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2014年第二次年度股东大会选举，本人自 2014年 6月 24日起开始担任公司第四届董事会独立董事，因个人原因于 2015年 3月离任。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人2015年度履行独立董事职责情况总结如下：一、出席会议情况
本人述职期间，报告期内召开的 4次会议本人全部出席，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
（一） 2015年 2月 10日召开第四届董事会第十八次会议，对“关于提名第四届董事会董事候选人的议案”发表了如下独立
意见：
（1）本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
（2）本次推荐的第四届董事会董事候选人郭皓先生具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名郭皓先生为第四届董事会董事候选人，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）2015年4月14日召开第四届董事会第十九次会议，对“2014年年报相关事项、关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见”发表了如下独立意见：
（1）关于对续聘公司 2015年财务审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构，并提交股东大会审议。
（2）关于对《2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规
定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（3）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，经股东大会批准，公司向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并采取了其他有效防范风险的措施。本次对外担保风险总体可控。
（4）关于对公司预计 2015年经常性关联交易的独立意见
公司预计的 2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2015年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
（5）关于对《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（6）关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为，该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2014年年度股东大会审议。
（7）关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止“购买施工设备募投项目”的实施，是基于对公
司生产经营的实际审慎分析后作出的，符合目前的实际情况。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。对此，我们同意公司终止上述募集资金项目并用剩余募集资金永久补充流动资金。
（三） 2015年 5月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，对“关于补选第四届董事会独立董事的的议案”、“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
（1）关于补选第四届董事会独立董事的意见：
本次董事会补选的独立董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
本次推荐的第四届董事会独立董事候选人高跃先先生、游宏先生、王良成先生，具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意补选高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司第四届董事会独立董事，同意将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提请公司2014年年度股东大会审议。公司需将
上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）关于对外担保的意见：
公司拟向贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过4亿元人民币，期限不超过2年的连带信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
三、参与公司治理和经营情况现场调查
任职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护保护中小股东合法权益方面
任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按
照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
任职期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：苏佩璋
二〇一六年三月二十九日
独立董事霍伟东
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2012年年度股东大会选举，本人自 2013年 4月 16日起开始担任公司第四届董事会独立董事，因个人原因于 2015年 5月离任。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人述职期间，报告期内召开的 4次会议本人全部出席，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
（一） 2015年 2月 10日召开第四届董事会第十八次会议，对“关于提名第四届董事会董事候选人的议案”发表了如下独立
意见：
（1）本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
（2）本次推荐的第四届董事会董事候选人郭皓先生具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名郭皓先生为第四届董事会董事候选人，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）2015年4月14日召开第四届董事会第十九次会议，对“2014年年报相关事项、关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见”发表了如下独立意见：
（1）关于对续聘公司 2015年财务审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构，并提交股东大会审议。
（2）关于对《2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规
定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（3）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，经股东大会批准，公司向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并采取了其他有效防范风险的措施。本次对外担保风险总体可控。
（4）关于对公司预计 2015年经常性关联交易的独立意见
公司预计的 2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2015年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
（5）关于对《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（6）关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为，该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2014年年度股东大会审议。
（7）关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止“购买施工设备募投项目”的实施，是基于对公
司生产经营的实际审慎分析后作出的，符合目前的实际情况。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。对此，我们同意公司终止上述募集资金项目并用剩余募集资金永久补充流动资金。
（三） 2015年 5月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，对“关于补选第四届董事会独立董事的的议案”、“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
（1）关于补选第四届董事会独立董事的意见：
本次董事会补选的独立董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
本次推荐的第四届董事会独立董事候选人高跃先先生、游宏先生、王良成先生，具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。因此，我们同意补选高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司第四届董事会独立董事，同意将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提请公司2014年年度股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券
交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）关于对外担保的意见：
公司拟向贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过4亿元人民币，期限不超过2年的连带信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
三、参与公司治理和经营情况现场调查
任职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护保护中小股东合法权益方面
任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
任职期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：霍伟东二〇一六年三月二十九日
独立董事姜玉梅
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2013年年度股东大会批准，本人自 2014年 4月 4日起开始担任公司第四届董事会独立董事，因个人原因 2015年 5月离任。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2015年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本人述职期间，报告期内召开的 4次会议本人全部出席，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
（一） 2015年 2月 10日召开第四届董事会第十八次会议，
对“关于提名第四届董事会董事候选人的议案”发表了如下独立意见：
（1）本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
（2）本次推荐的第四届董事会董事候选人郭皓先生具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名郭皓先生为第四届董事会董事候选人，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）2015年4月14日召开第四届董事会第十九次会议，对“2014年年报相关事项、关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见”发表了如下独立意见：
（1）关于对续聘公司 2015年财务审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构，并提交股东大会审议。
（2）关于对《2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（3）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，经股东大会批准，公司向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供 1.5亿元的信用担保，是为了加
快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并采取了其他有效防范风险的措施。本次对外担保风险总体可控。
（4）关于对公司预计 2015年经常性关联交易的独立意见
公司预计的 2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2015年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
（5）关于对《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（6）关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为，该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2014年年度股东大会审议。
（7）关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟终止“购买施工设备募投项目”的实施，是基于对公司生产经营的实际审慎分析后作出的，符合目前的实际情况。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。对此，我们同意公司终止上述募集资金项目并用剩余募集资金永久补充流动资金。
（三） 2015年 5月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，对“关于补选第四届董事会独立董事的的议案”、“关于对外担保的议案”发表了如下独立意见：
（1）、关于补选第四届董事会独立董事的意见：
本次董事会补选的独立董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
本次推荐的第四届董事会独立董事候选人高跃先先生、游宏先生、王良成先生，具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意补选高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司第四届董事会独立董事，同意将《关于补选第四届董事会
独立董事的议案》提请公司2014年年度股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）关于对外担保的意见：
公司拟向贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过4亿元人民币，期限不超过2年的连带信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；
同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
三、参与公司治理和经营情况现场调查
任职期间，除参加董事会会议、列席股东大会外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查。此外，还利用自己的专业优势，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司所处行业动态及外部环境和市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护保护中小股东合法权益方面
任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2015年度，公司运行情况良好，不存在利用关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
任职期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：姜玉梅二〇一六年三月二十九日