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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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关于天水华天科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】62070004号天水华天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华天科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华天科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华天科技公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天水华天科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张海英
中国·北京 中国注册会计师：魏兴花
2018年3月24日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-097号中基健康产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：ST中基，股票代码：000972）自2018年5月4日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日、 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-042）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-046）。
根据相关进展，因预计无法在停牌期满2个月内复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年7月2日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌不超过1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。具体内容详见公司分别于2018年7月3日、2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）。同时公司根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告，公司分别于2018年7月10日、2018年7月17日、2018年7月24日、2018年7月31日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-051号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-054号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-055号）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-056号）。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2018年8月3日开市起
复牌，公司股票复牌后将继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关
于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。
公司股票停牌期间，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，停牌期间具体工作内容详见公司于2018年8月3日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。公司股票复牌以来，公司继续推进本次重大资产重组各项工作，具体工作内容详见公司分别于2018年8月16日、2018年8月29日、2018年9月11日、2018年9月22日、2018年10月12日、2018年10月26日、2018年11月8日、2018年11月21日披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-065号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-068号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-069号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-076号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-085号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-088号）。自2018年11月21日至本公告披露日，公司及聘请的中介机构开展的具体工作如下：1、各方中介机构根据标的公司提供的补充尽职调查资料，继续开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作；
2、各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（2018修订）的要求，继续撰写相关申报文件；
3、公司根据相关规定于2018年11月21日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018—088号）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构对标的资产涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行中，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将每10个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司
全体董事及高级管理人员对 2018年第一季度报告的确认意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2018年第一季度报告发表如下确认意见：
公司 2018年第一季度报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事及高级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市新国都技术股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【以下无正文】
【本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对2018年第一季度报告的确认意见》签署页】
全体董事签署：
刘祥 汪洋 江汉
韦余红 贾巍 何佳
陈京琳 蔡艳红
高级管理人员签署：
赵辉 宋菁 童卫东
姚骏 李健 江勇
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年4月26日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-007贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 1月 26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 2月 10日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于拟参与投资产业投资基金的议案》。
为加快公司医疗服务业务的拓展，加速公司苗医药一体化项目的推进，
寻求与公司有协同作用的并购标的，公司拟作为有限合伙人出资自有资金 2,000万元参与投资重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司本次投资产业投资基金，为有限合伙人，以认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-040深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016年 5月 7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于 2016年 5月 4日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，会议选举曹同生先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2016年5月8日附：曹同生先生简历
男，1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃陇东学院
物理专业，曾从事教育工作。2005年4月入职本公司，先后担任显示屏生产制
造车间经理、显示屏生产副经理、后勤管理部经理。现任公司职工代表监事，
任期至2016年12月，并任惠州艾比森行政部经理。
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-14安徽省皖能股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”或“公司”）于 2014年 3月27日收到股东红塔红土基金管理有限公司（以下简称“红塔红土基金”）的通知，红塔红土基金于2014年3月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份1000万股，占公司总股本的0.95%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|红塔红土基金创收 3 号特定客户资产管理计划|大宗交易|2014/3/27|6.62|1000|0.95|
||其他方式|/|/|/|/|
||合计|/||1000|0.95|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|红塔红土基金创|合计持有股份|56,198,347|5.34|46,198,347|4.39|

收 3号特定客户
其中：无限售条
56,198,347 5.34 46,198,347 4.39资产管理计划
件股份
||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0.00|

二、其他相关说明
1、本次减持后，红塔红土基金持有公司4.39%的股份。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将督促红塔红土基金按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、红塔红土基金在未来十二个月内不排除继续减持皖能电力股票的可能。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽省皖能股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《安徽省皖能股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-013广东星徽精密制造股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席马俐女士召集，会议通知于 2016年3月22日以现场送达方式发出。
2、本次会议于2016年4月1日在公司以现场方式召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席马俐女士主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》2、经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，子公司拟使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足子公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》（公告
编号：2016-014）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东星徽精密制造股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会 2016年4月1日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-090
暴风集团股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 21日收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》（(2019)京仲裁字第 2837号），现将本次仲裁事项
及最新进展情况公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
公司于2019年6月6日披露公告，上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“上海歌斐”）要求公司受让其所持有的暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）100%财产份额，并履行支付转让价款的义务，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2019-045）。
二、本次仲裁的进展情况
近日，北京仲裁委员会仲裁庭经合议，裁决如下：
1、公司向上海歌斐支付转让价款462270000元；
2、公司向上海歌斐支付自 2019年 1月29日起至 2019年 4月30日止的违约金4266884元；
3、公司向上海歌斐支付自 2019年5月 1日起至实际支付全部转让价款之日止的违约金；
4、公司向上海歌斐支付因上海歌斐主张债权而产生的费用共计1479413元；
5、冯鑫对上述四项公司应向上海歌斐支付的款项承担连带保证责任；
6、案件仲裁费 1959615.19元全部由公司和冯鑫承担，公司和冯鑫应直接向
上海歌斐支付上海歌斐为其垫付的仲裁费1959615.19元。
上述裁决各项公司和冯鑫应向上海歌斐支付的款项，公司和冯鑫应于裁决书送达之日起10日内支付完毕。逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已经在 2019年第3季度报告中对于本次仲裁计提预计负债，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京仲裁委员会《裁决书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会 2019年 11月22日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-127
上海中信信息发展股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
1、公司董事会于2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
3、公司董事会于2018年11月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年11月16日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：张曙华先生。
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数 67,737,288股，占公司股份总数的 55.5251%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5名，代表有表决权的股份数 400,80股，占公司股份总数的 0.0329%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份数 67,697,208股，占公司股份总数的 55.4923%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 5名，代表有表决权的股份数 400,80股，占公司股份总数的 0.0329%。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国
浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年第七次临时股东大会之法律意见书》
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：1、经与会股东逐项审议通过了《关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 67,697,988股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9420%；反对 39,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0580%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 780股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9461%；反对 393,00股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0539%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、徐艺嘉
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2018年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》；
第七次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-014号川化股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于二○一四年四月十一日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一四年四月二十一日在川化宾馆 5号会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席李中阳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了川化股份有限公司监事会二○一三年度工作报告。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过了川化股份有限公司二○一三年年度报告的议案。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过了川化股份有限公司监事会对二○一三年年度报告的专项审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审议川化股份有限公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（四）审议通过了川化股份有限公司二○一三年年度利润分配预案的议案。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2014）023号审计报告确认，公司二○一三年归属于母公司股东的净利润为-63,332万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为 -63,342万元，加上年初累计未弥补亏损 14,936万元，本年末累计未弥补亏损为 78,278万元。根据公司的实际情况，本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未弥补亏损 78,278万元结转至下年度。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
（五）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一三年度资产核销的议案。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司按照合法合规、逐笔审批、账销案存的原则，
决定对应收井研县桂祥化工有限责任公司欠款 708,380元进行核销。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一三年度计提资产减值准备的议案。
按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备， 2013年度公司拟提取各项资产减值准备合计 24,556万元（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于 2013年度计提减值准备的公告》）。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2013年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
（七）审议通过了川化股份有限公司关于二○一四年年度日常关联交易的议案。
二○一四年度，公司拟与控股股东—四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易，预计金额为人民币 26,510.41万元（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一
四年度日常关联交易公告》）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
（八）审议通过了川化股份有限公司二〇一三年内部控制自我评价报告。
公司监事会认为：2013年，公司未违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司建立的内部控制制度能够得到有效执行。
||
|-|
|董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要|
|求，自我评价能够真实、客观、完整的反映公司内部控制制度建立、|
|健全和执行的现状，能够反映公司内部控制的实际情况。|

表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、关于规范运作
||
|-|
|（一）公司依法运作情况|
|报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，|
|并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议|
|事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经|
|理层履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监|
|督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、|
|《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的|
|各项决议和授权，决策程序科学、合法。|

||
|-|
|公司建立了内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能|
|开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、|
|公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。|
|（二）检查公司财务情况|
|2013 年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、|
|细致地检查，通过检查和审核，监事会认为 2012 年年度报告、2013|
|年第 1 季度、半年度、第 3 季度财务报告能够真实地反映公司财务状|
|况和经营成果。|
|（三）公司募集资金投资项目情况|
|因公司募集资金已于 2005 年全部使用完毕，故本报告期内，公|
|司无募集资金使用情况。|
|（四）公司收购、出售资产情况|
|报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况。|
|（五）公司关联交易情况|
|报告期内，公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双|
|方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，|
|未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内|
|幕交易行为。|
|（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况|
|公司建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度，能够严|
|格按照该制度加强内幕信息的保密工作。报告期内，没有内幕信息对|

||
|-|
|外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息|
|进行交易，给公司造成严重影响或损失的情形发生。|
|（七）监事会对利润分配预案的审议|
|监事会认为，公司董事会作出的本年度不进行现金股利分配和资|
|本公积转增股本的预案是根据公司的实际情况决定的，未违反《公司|
|章程》关于利润分配的规定。监事会同意董事会作出的本年度利润分|
|配预案。|

四、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二○一四年四月二十三日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-093天津利安隆新材料股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月3日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，具体情况如下：
一、 聘请会计师事务所的情况说明
经公司董事会审计委员会综合评估和审慎研究，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
综合公司未来发展所需，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、 拟聘会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110105592343655N
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年 12月22日
是否具有证券、期货相关业务资格：是
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2019年 12月 31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、 聘请会计师事务所履行程序说明
1、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构已经公司审计委员会审议通过；
2、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过；
3、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
4、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
四、 独立董事得事前认可意见和独立意见
独立事前认可意见：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第三届董事会第九次会议前向独立董事提供了《关于聘请2019年度审计机构的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将前述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
独立意见：公司拟聘请的2019年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能满足公司2019年度审计工作的要求，能更好的适应公司未来发展的需求。公司审议聘请2019年度审计机构的审议程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于聘请2019年度审计机构的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、 备查文件
2、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018017
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2018年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年2月28日下午2:30－5：00；
网络投票时间：2018年2月27日－2018年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年2月23日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止2月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案公司已经于2018年2月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 2月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；以上议案为普通决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2018年2月26日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
邮政编码：518052
联系人：杜永刚
参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年2月26日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008；
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
附件二
大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
委托人（姓名或名称）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账户：
委托持股数： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
一、表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-009哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年2月2日下午收市后，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）及实际控制人、董事长朱吉满分别向公司董事会提交了《关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》、《承诺书》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将预案具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东恒世达昌||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|10|2.5|10|
|分配总额|以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，合计派息183,201,862.50元（含税），合计送股732,807,450股，合计资本公积金转增股本732,807,450股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截至 2016 年 1 月 31 日公司总股本732,807,450股为基数进行的计算）|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

（二）利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，
能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现
金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员持股变动情况及未来减持计划
（一）利润分配方案披露前 6个月内的持股变动情况
2015年 6-9月，公司控股股东、董事长朱吉满通过信托计划累计增持公司股票 10,926,798股，占公司总股本的1.49%。（详见 2015年 10月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-135号公告《2015年第三季度报告正文》。）
除上述情形外，截至本公告日前 6个月，持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员不存在其他持股变动情况。
（二）利润分配方案披露后 6个月内的减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、其他说明
（一）董事会接到控股股东的提议及实际控制人朱吉满先生的承诺后，董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强（共计 5位，占董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了审慎评估，并达成一致意见：公司控股股东提议的预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，不存在损害《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于权益分配的相关规定。
上述5位董事同意预案内容并书面承诺在董事会审议上述议案时投赞成票。
公司实际控制人朱吉满先生承诺在公司股东大会审议上述议案时，其控制的恒世达昌及一致行动人Yu Heng International InvestmentsCorporation（誉衡国际
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
投资有限公司）、Oriental Keystone InvestmentCorporation（健康科技投资有限公司）投赞成票。
（二）在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由732,807,450股增加至 2,198,422,350股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为0.20元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为1.37元。
本预案仅为公司控股股东的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议，最终以董事会审议并经股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）提议人控股股东签字盖章的《关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》；
（二）实际控制人、董事长朱吉满及其他董事签字确认的《承诺书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－022银基烯碳新材料股份有限公司关于
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字48号）：“因你公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。公司已于2016年10月14日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-081），并于2016年11月12日、2016年12月10日、2017年1月11日、2017年2月10日、2017年3月10日和2017年4月10日分别披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-090、2016-107、2017-001、2017-006、2017-010、2017-016）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
目前公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一七年五月九日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-038
西陇科学股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东、实际控制人之一——黄伟鹏先生i通知，黄伟鹏先生质押的部分本公司股票办理了质押解除手续，现将有关事项公告如下：
一、股票质押解除情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|黄伟鹏|是|4,720,000|2017年4月25日|2018年4月25日|华创证券有限责任公司|6.507%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 61,560,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为84.866%，占公司总股本的比例为10.519%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
2018年4月27日 i
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。