Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-022烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月9日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权提前解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东益生物|是|7,770,000|2017 年5月 10日|2018年5月10日|2018 年2月7日|招商证券股份有限公司|5.63%|
|||800,000|2018 年1月 16日||2018 年2月7日||0.58%|
|合计|-|8,570,000|-|-|-|-|6.21%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%；累计质押的股份数量为129,330,994股，占公司总股本的18.38%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第020号
宜宾五粮液股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161792号）。中国证监会依法对公司提交的《宜宾五粮液股份有限公司主板（含中小企业板）上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（详见附件）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股份事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年 8月 24日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-031广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于财务总监辞职暨
聘任公司财务负责人兼财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)董事会于近日收到财务总监陈定先生的书面辞呈。陈定先生因工作安排及职务变动，向公司董事会申请辞去财务总监职务，继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈定先生辞任公司财务总监职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
公司董事会对陈定先生在任职公司财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感
谢。
公司于2018年3月27日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》，同意聘任石艳阳女士为公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年3月28日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-031石艳阳女士简历：
石艳阳女士,中国国籍，1973年9月出生，会计师、税务师，本科学历。1996年1月至1998年12月就职于长沙衬衫厂财务科，1999年1月至2001年12月就职于番禺台声电子有限公司任会计主管，2002年3月至2015年12月就职于广州海鸥卫浴用品股份有限公司，历任专员、会计科科长、财务处副经理、财务处经理。2015年12月至2016年8月任珠海爱迪生智能家居股份有限公司财务总监。
2016年9月至2018年3月22日任珠海爱迪生智能家居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
截至公告日，石艳阳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-098北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东部分股份质押及延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军的一致关系行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华易智诚”）的通知，获悉华易智诚将部分质押股份进行延期同时新增了部分股权质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华易智诚|否|45,000|2017-11-03|2018-9-28|国海证券股份有限公司|0.56%|个人融资|
|合计|-|45,000|-|-|-|0.56%|-|

2、股东股份延期质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|华易智诚|否|4000,000|2015-11-11|2018-10-26|国海证券股份有限公司|49.92%|质押合约到期|
|华易智诚|否|1920,000|2016-06-28|2018-10-26|国海证券股份有限公司|23.96%|质押合约到期|
|合计|-|5,920,000|-|-|-|73.88%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份
8,013,131股，占公司总股本的2.17%，累计质押股份7,454,130股，占其持有公司股份总数的93.02%，占公司总股本的2.02%。
截至本公告日，华易智诚一致行动人、公司持股5%以上股东林拥军先生持有本公司股份22,098,720股，占本公司总股本的5.98%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押18,254,000股，占其持有本公司股份总数的82.6%，占本公司总股本的4.94%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）共质押的公司股份25,708,130股，占公司总股本的6.95%。
二、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201404康力电梯股份有限公司
关于回购部分社会公众股份方案实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2012年回购部分社会公众股份的方案于2013年1月8日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年 1月 18日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司201305号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，公司股份回购的实施情况公告如下：
一、回购方案简介
1、回购方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。
2、用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额不超过2.6亿元，资金来源为自有资金。
3、回购股份的价格区间和使用资金限额
根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司首次发行价格，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过 11元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
鉴于2012年年度权益分派方案的实施，对回购股份价格上限进行了调整（详见公司201343号公告），回购社会公众股的价格调整为不超过10.74元/股。
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。
回购股份的数量：在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过10.74元/股的条件下，预计可回购 2489万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购
价格10.74元/股计算，预计公司可回购股份2489万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的6.54%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
5、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即到 2014年1月7日止，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
截至2014年1月7日，公司回购股数量共计11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91％，成交的最高价为 10.73元/股（调整后），最低价为 9.29元/股（调整后），支付总金额约为11,151.08万元（含印花税、佣金等交易费用）。
三、差异说明
本方案的回购期限结束日为 2014年 1月 7日，回购资金总额上限为 2.6亿元。因此，截至 2014年 1月 7日，在预计的回购资金总额 2.6亿元内，本次完成实际回购股份数为11,063,188股，回购的成交均价为10.08元/股，回购资金总额为11,151.08万元。
本次回购实施完毕后，公司总股本由 380,670,000元减少至369,606,812
元。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-245湖南千山制药机械股份有限公司
关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)于2018年11月16日收到股东刘祥华、刘燕、邓铁山、王国华、钟波、彭勋德、黄盛秋、郑国胜（以下简称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义务人于2018年11月16日累计减持公司股份23,342,200股，占公司总股本的6.45%。具体情况如下：
1、本次权益变动情况：
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|姓名|减持股票日期|减持数量（股）|占公司总股本比例|减持均价（元）|减持方式|
|刘祥华|2018年11月9日|1,792,381|0.50%|/|司法划转被动减持|
|刘祥华通过华泰远见5号集合资产管理计划间接持有|2018年1月22日|1,983,119|0.55%|/|被动平仓|
|邓铁山|2018年11月9日|2,420,300|0.67%|/|司法划转被动减持|
|王国华|2018年11月14日|5,500,000|1.52%|/|司法划转被动减持|
|彭勋德|2018年1月25日|2,181,000|2.05%|10.36|集中竞价方式被动平仓|
||2018年1月26日|640,000||11.4|集中竞价方式被动平仓|
||2018年1月29日|303,000||10.99|集中竞价方式被动平仓|
||2018年1月31日|94,500|||集中竞价方式被动平仓|
||2018年2月1日|69,800|||集中竞价方式被动平仓|
||2018年7月30日|593,000||4.67|集中竞价方式被动平仓|
||2018年8月2日|900,000||4.3|集中竞价方式被动平仓|
||2018年8月3日|437,700||4.3|集中竞价方式被动平仓|
||2018年10月24日|2,209,600||/|司法划转被动减持|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄盛秋|2018年4月24日|395,500|0.85%|8.631|集中竞价方式被动平仓|
||2018年4月25日|2,081,000||8.631|集中竞价方式被动平仓|
||2018年7月23日|389,600||4.413|集中竞价方式被动平仓|
||2018年7月24日|50,000||4.65|集中竞价方式被动平仓|
||2018年11月1日|168,700||4.8|集中竞价方式被动平仓|
|钟 波|2018年4月25日|903,000|0.31%|8.632|集中竞价方式被动平仓|
||2018年5月4日|230,000||7.887|集中竞价方式被动平仓|
|合计||23,342,200|6.45%|||

2、本次权益变动前后，信息披露义务及其一致行动人持有权益情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动后|||
||股东名称|||||||||
||||持股比例||持股数量||持股比例||持股数量|
|刘祥华||14.83%||53,583,500||13.78%||49,808,000||
|刘燕||3.28%||11,856,000||3.28%||11,856,000||
|邓铁山||3.28%||11,856,000||2.61%||9,435,700||
|王国华||2.77%||10,000,000||1.25%||4,500,000||
|钟波||2.77%||10,000,000||2.45%||8,867,000||
|郑国胜||1.94%||7,000,000||1.94%||7,000,000||
|黄盛秋||2.18%||7,893,600||1.33%||4,808,800||
|彭勋德||2.18%||7,893,600||0.13%||465,000||
|合计||33.22%||120,082,700||26.77%||96,740,500||

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--30广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月19日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2016年半年度报告及其摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一六年八月三十一日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-060江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年7月23日起停牌。停牌期间，公司相继于2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2015-045、临2015-046、临2015-047）；经公司申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌，公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：临2015-048），2015年8月27日、2015年9月7日、2015年9月12日、2015年9月19日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票自2015年9月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
紫光股份有限公司
2017年度监事会报告
报告期内，紫光股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会会议情况
2017年，公司监事会共召开了6次会议。
1、公司于 2017年 3月 27日召开了第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。《第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关公告刊登于2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、公司于 2017年 4月 27日召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《2016年度监事会报告》、公司《2016年年度报告》全文及其摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《紫光股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司《2017年第一季度季度报告》全文、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。《第六届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、公司于 2017年 5月 12日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。《第六届监事会第二十一次会议决议公告》刊登于2017年5月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
于选举公司第七届监事会主席的议案》。《第七届监事会第一次会议决议公告》刊登于 2017年 6月 9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
5、公司于 2017年 8月 24日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要、公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
《第七届监事会第二次会议决议公告》及相关公告刊登于2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、公司于2017年10月24日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》全文。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会成员出席了 2017年内召开的历次股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：2017年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司 2017年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务情况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司 2017年度内收购、出售资产情况进行了核查，监事会认为：公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
4、公司关联交易情况
监事会对公司2017年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2017年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
6、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为董事会编制的公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-010
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日发布《中国移动广东公司2018—2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目中标候选人公示》。广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、公司中选项目的基本情况
项目名称：中国移动广东公司 2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目
1、项目概括：本项目为集中招标项目，包括21个分公司驻地网工程施工及初装一阶段服务。
2、计划工期：合同签订之日起至 2020年 3月 31日，若未完成订单的，则自动延长至订单完成。
3、项目规模：本项目总标的不含税金额估算为1,105,393.66万元，项目分 21个标段，标段不互斥，每个标段内划分若干份额，按综合得分排名由高到低依次按份额由大到小对每个份额推荐1个供应商中标。
4、公司中标候选人情况：公司成为本项目 3个标段的中标候选人，预计中标合同额总计约16,819.68万元。
5、中标候选人项目明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|标段|地市|份额|份额金额（万元）（含税）|预计中标合同额（万元）（含税）|
|标段2|深圳市|份额四|9,468.36|4,388.58|
|标段4|佛山市|份额四|9,600.00|4,519.20|
|标段11|茂名市|份额三|16,807.00|7,911.90|
|合计|||35,875.36|16,819.68|

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-010
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团广东有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=431047。公示时间：2018年2月3日至2018年2月6日。
三、对公司业绩的影响
此次招标项目竞争较为激烈，有多家大型央企参与竞标，公司取得合计 3个标段的中标候选人资格，表现优异，突显公司在通信服务行业中的比较优势。
此次中选的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将有利于保持公司在广东省的市场地位，对公司的经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-002
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事
项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代
码：300629）自2017年12月18日开市起停牌。公司已分别于2017年12月18日、
2017年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重
大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061），《关于筹划重大事项停牌的进展
公告》（公告编号：2017-062）。
按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实与论证，公
司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事宜构成重大资产重组。经公司
申请，公司股票自2018年1月2日（星期二）上午开市起转入重大资产重组事
项继续停牌，2017年12月30日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》
（公告编号：2017-063）。2018年1月8日，公司发布了《关于重大资产重组停
牌进展的公告》（公告编号：2018-001）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付
现金购买资产的各项工作。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺
利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，
公司将根据相关规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以
上述媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-050
北京九强生物技术股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、 GL Instrument InvestmentL.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组 ”）。公司已于 2019年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2019-030），于 2019年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-037），于 2019年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-040），于 2019年 10月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-041），于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-043）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在有序推进，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作正在全面积极推
进。本次重大资产重组的相关交易方尚未签署正式协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 11月8日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-053号
建新矿业股份有限责任公司关于作为第三人参加诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
建新矿业股份有限责任公司（下称“本公司”或“建新矿业”）收到重庆市高级人民法院【(2013)渝高法民初字第18号】《传票》，就原告成都合聚投资有限公司与被告甘肃建新实业集团有限公司及本公司合同纠纷一案通知本公司于2015年10月13日上午开庭。
二、有关本案的基本情况
原告：成都合聚投资有限公司(以下简称“成都合聚”)
被告：甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)
第三人：建新矿业股份有限责任公司
案件事由：
原告单方诉称协助建新集团参与了本公司破产重整事宜，据此要求建新集团将其持有的本公司2000万股股份过户至原告名下，但建新集团认为原告构造虚假文件进行勒索。现因上述纠纷，原告上诉至重庆市高级人民法院。
诉讼请求：1、判令被告将其持有的建新矿业股票2000万股过户至原告名下；2、判令第三人配合原被告将属于原告的2000万股过户至原告名下；3、判令被告承担本案的诉讼费用。
本案将于2015年10月13日在重庆市高级人民法院开庭审理，公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案系原告、被告双方纠纷，本公司就被列为第三人事项向控股股东建新集团进行了书面函询，建新集团回函表示“相关事宜系原告以虚假文件提出的无理纠诉，不存在相关的事实依据，无论此案的审理结果如何，都不会损害本公司的合法权益，也不会影响建新集团作为本公司第一大股东的地位”。根据建新集团的回函表示，以及本公司咨询相关法律机构后，本公司认为，本公司不是原、被告诉讼涉及合同的当事人一方，故原告诉请本公司配合其过户无事实和法律依据，原告将本公司列为诉讼第三人属于诉讼对象错误。本案件的诉讼结果将不会对本公司生产经营和本期利润及期后利润产生任何影响。公司将公平对待全体投资者，并依据相关法律法规及制度履行相关义务。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司（包括控股子公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项；也无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年九月三十日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—035债券代码:112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016年 6月 24日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十六次会议的通知。会议于 2016年 6月 27日以传真方式如期召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<重庆渝开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
本制度内容详见 2016年 6月 28日在巨潮资讯网披露的《重庆渝开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-148号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日第二届董事会第五次会议通过了《关于拟开展资产证券化业务的议案》，同意公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作，具体内容详见公司于 2018年8月21日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展资产证券化业务的公告》。公司通过首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“计划管理人”）设立“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资，并就专项计划提供差额支付承诺及回售和赎回安排。
为保障专项计划的顺利开展，针对上述差额支付承诺及回售和赎回安排，公司拟与首创证券有限责任公司签署协议，以专项计划中的全部基础资产的主要设备向专项计划提供动产抵押担保，抵押时间与本专项计划时间相同。2018年 12月 27日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》。本次抵押担保事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、管理人基本情况
1、担保人名称：首创证券有限责任公司
2、统一社会信用代码：91110000710925892P
3、成立日期：2000年2月3日
5、法人代表：毕劲松
6、注册资本：人民币65000万元
7、经营范围：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。
8、与公司关联关系：无
三、担保方基本情况
1、公司名称：北京华远意通热力科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110106745461928Y
3、成立日期：2002年12月12日
4、住所：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01
5、法人代表：赵一波
6、注册资本：人民币12000万元
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;热力供应;施工总承包;维修办公设备;销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。
8、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日公司总资产为 1,699,335,463.63元，总负债为 1,089,449,507.00元，净资产为 609,885,956.63元。2017年营业总收入为915,122,262.52元，利润总额71,255,769.97元，净利润52,581,713.08元。
截至 2018年 9月 30日公司总资产为 1,389,445,725.48元，总负债为777,128,384.69元，净资产为612,317,340.79元。2018年1-9月营业总收入为590,099,139.21元，利润总额20,738,606.35元，净利润14,143,871.36元。
四、抵押担保的主要内容
以专项计划中全部基础资产的主要设备作为抵押物，采用抵押担保方式，最终以公司与首创证券有限责任公司签署的相关协议为准。
五、董事会意见
公司本次计划向专项计划提供动产抵押担保，是为了满足公司资产证券化业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司的自身发展有着积极作用，本次抵
押担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本议案已经董事会审议通过。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次向专项计划提供动产抵押担保事项有利于公司资产证券化业务的实施，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。本议案已经监事会审议通过。
七、独立董事意见
公司开展《首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划》（以下简称“专项计划”）并就资产证券化项目提供差额支付承诺，为保证公司资产证券化业务的顺利开展，拟以专项计划中的全部基础资产的主要设备向专项计划提供动产抵押担保，抵押时间与本专项计划时间相同。
独立董事认为：本次抵押担保事项有利于资产证券化业务的开展，有助于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产负债结构。本次抵押担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次抵押担保内容及决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意上述抵押担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-004
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨桦女士的通知，杨桦女士于2017年1月19日将质押给平安证券有限责任公司（现已更名为“平安证券股份有限公司”）用于股票质押式回购交易业务的6,510,000股无限售流通股中的100股办理完毕解除质押手续。
杨桦女士共计持有公司股份21,242,906股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的4.72%，此前已质押公司股份共计6,510,000股，占公司总股本的1.45%。
截至本公告披露日，杨桦女士质押公司股份余额共计6,509,900股，占公司总股本的1.45%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－060安徽精诚铜业股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 7月 15日召开的第三届董事会第 15次会议和于 2014年 8月 8日召开的 2014年第 2次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已完成重大资产重组并募集配套资金非公开发行股份登记及上市手续，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 6月 20日出具的《验资报告》（会验字【2014】2529号），同意公司营业执照、《公司章程》中的注册资本由 326,040,000元变更为 398,203,374元。
2014年 9月 29日，公司办理完毕上述注册资本及公司章程的工商变更登记手续，并取得了芜湖市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由 326,040,000元变更为 398,203,374元，其余登记事项不变。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-067瑞康医药集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019年8月2日以书面形式发出，2019年8月 7日上午在烟台市机场路 326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的零售的经营范围。拟修改公司章程相应条款。
变更后：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，
特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为
准)。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
监事会
2019年8月8日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-10-23-01
深圳新都酒店股份有限公司
关于股东协议转让股份的提示性公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2015年6月30日，公司发布了公司股东桂江企业有限公司、融通资本财富-
兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司拟通过公开征集受让方的方式联合出售持有本公司合
计53,731,022股股份的公告，并于2015年7月21日、2015年8月6日、2015年9月19日发布三次延长征集期公告，公开征集受让方时间分别延长至2015年7月31日、2015年8月28日和2015年9月25日。上述内容详见本公司2015年6月30日、7月21
日、8月6日、9月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
2015年 10月 18日，公司管理人收到公司股东桂江企业有限公司的《告知函》，桂江企业有限公司拟单独通过公开征集受让方的方式出售持有的本公司股份21,982,703股，占公司总股本的6.67%。
2015年 10月 22日，公司收到了融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司与意向收购方指定机构广东易简投资有限公司签署的《股权转让协议》，收购三家股东持有的本公司全部股份，收购完成后，广东易简投资有限公司将持有本公司31,748,319股，占本公司股份比例的9.64%。
详细情况请见《简式权益变动报告书》。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《简式权益变动报告书》
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人2015年10月22日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-144唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“唐人神”）第七届监事会第五次会议于 2016年 9月 13日下午 14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2016年9月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的议案》。
监事会经审议，认为：本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，监事会同意此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二○一六年九月十三日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-111
通化金马药业集团股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于 2017年 10月 27日收到公司独立董事张在强先生提交的书面辞呈，张在强先生因个人原因，向公司申请辞去第九届董事会独立董事职务及其在公司第九届董事会审计委员会和提名委员会担任的职务。张在强先生确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，张在强先生将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，张在强先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会已提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
张在强先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对张在强先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-030
江苏三六五网络股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，于2019年4月19日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年4月9日以电子邮件的方式发出并确认。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《2018年度报告全文和摘要》；
经审议，董事会认为：公司《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
二、审议通过了公司2018年度《董事会工作报告》
公司 2018年度《董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
独立董事林雷先生、盛宇华先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2018年度股东大会上进行述职。各位独立董事的述职报告详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《总经理工作报告》（2018年度）
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
四、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》
公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润9731.82万元，根据公司章程和有关法规规定，并兼顾公司发展需要，公司董事会建议公司2018年度利润预案为：以2018年末公司总股本19299.6万股为基数（如在利润分配方案实施前，公司因股权激励或股份回购方案回购了公司股份，则按2018年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本为基数），向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。独立董事对此也发表了意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏三六五网络股份有限公司2019年度财务审计机构。
独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于调整会计政策的议案》
因财政部对金融工具等企业会计准则进行了修订，公司需根据相关规定采用新的会计准则，因此需根据新准则对公司的会计政策进行相应调整。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
九、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
公司董事会经审议同意为南京极舍网络科技有限公司向招商银行南京分行
申请法人按揭业务人民币（大写）肆仟伍佰万元提供连带责任保证。
公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十、审议通过了《关于股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予
的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期符合行权/解锁条件的议案》
由于股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期已届满，根据股东大会授权公司董事会审议了公司层面
和个人层面考核情况，认为第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就。
《关于首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。董事齐东和凌云因为是股权激励对象，故回避了表决。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十一、审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次授予的股票期权和限
制性股票的议案》
公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）（以下简称：股权激励计划）首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期已届满，由于有部分激励对象不再符合激励对象要求、个人考核标准未达到行权/解锁条件或只能部分行权/解锁，因此有320.215万首次授予股票期权、37.02万限制性股票将需要根据股权激励计划的规定予以回购注销。
《关于回购注销部分股权激励计划首次授予的股票期权和限制性股票的公
告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。董事齐东和凌云因为是股权激励对象，故回避了表决。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十二、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》
经审议，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2019年第一季度报告全文》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
十三、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2018年度股东
大会的议案》
公司 2018年度股东大会会议通知详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年4月19日