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中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格的检查和监督，切实保证了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现就公司监事会2018年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了两次监事会会议，历次监事会会议应到监事 3人，实到监事3人。监事会会议召开情况如下：
1、公司于 2018年 3月 5日召开监事会会议，会议审议并通过了《关于审议<公司 2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的<审计报告>等相关报告的议案》、《关于审议<公司 2017年年度报告>的议案》等议案。
2、公司于2018年8月8日召开监事会会议，会议审议并通过了《关于审议会计师出具的相关<审计报告>的议案》、《关于审议公司<关于内部控制有关事项的说明>的议案》等议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会的召集、召开以及2018年度监事会工作报告各项决议的决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定，有关决议的内容合法有效。各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司进一步完善了内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，财务状况良好。2018年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定对公司募集资金进行存储和使用。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）关联交易
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，2018年度公司与关联方之间发生的关联交易均属于公司的正常业务往来，符合经营实际所需，遵循了市场定价原则，并执行了严格的审批程序，履行了相关信息披露义务，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司收购、出售重大资产交易情况
报告期内，公司无收购、出售重大资产交易情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（七）监事会关于2018年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2018年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了公司内部控制机制。监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度，严格规范信息传递流程。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整地反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升，加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。2019年度，监事会将继续加强落实监督职能，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和广大股东的利益。
四、本报告尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-044常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 6月 30日以传真、电子邮件方式发出，并于 2015年 7月 3日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次为全资子公司向银行申请借款提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，一致同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的公
告》。
公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，一致同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经公司第三届董事会第十二次会议审议决定，定于2015年7月20日（周一）下午2：30在公司会议室106（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会的
法律意见
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层
北京德恒（杭州）律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会的
法律意见
致：中捷资源投资股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘秀华律师、虞宙律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，
北京德恒（杭州）律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年2月27日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次（临时）股东大会的议案》，决定于 2019年 3月 15日召开公司2019年第一次（临时）股东大会。
经本所律师核查，公司董事会于2019年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次股东大会现场会议于2019年3月15日下午15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室如期召开，由半数以上董事推举的董事王端先生主持；本次股东大会网络投票时间为 2019年 3月 14日至 2019年 3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 3月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 14日下午 15:00至 2019年 3月15日下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
北京德恒（杭州）律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 3人，所持具有表决权的股份数为 180,840,900股，占公司总股本的26.2921%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 2人，所持具有表决权的股份数为 180,840,000股，占公司总股本的26.2920%；参加网络投票的股东为1人，所持具有表决权的股份数为900股，占公司总股本的0.0001%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1人，代表有表决权的股份为900股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司部分董事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
本次股东大会议案的表决情况如下：
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见表决结果：180,840,900股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：900股同意，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
承办律师：
刘秀华
承办律师：
虞宙
2019年3月15日
重大诉讼进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-097
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因供用热力合同纠纷事宜，中国人民解放军驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心（原中央军委政治工作部白石桥老干部服务管理局，以下简称：老干部局）提起诉讼，要求北京国城经济技术发展有限公司及本公司连带支付热力供暖费 5,478,736.38元并承担诉讼费用（详见 2015年 10月 21日，公告编号2015-080）。后北京市海淀区人民法院作出（2015）海民初字第 25317号民事判决书，法院判决：本公司于判决生效后 15日内给付老干部局代垫供暖费 427,647.85元并承担诉讼费 7,715元，驳回其他诉讼请求（详见 2018年 1月 5日，公告编号2018-001）。
老干部局不服上述判决提起上诉，2018年 6月，北京市第一中级人民法院作出（2018）京 01民终 4287号民事裁定书，裁定撤销北京市海淀区人民法院（2015）海民初字第 25317号民事判决书，发回北京市海淀区人民法院重审（详见 2018年 6月 29日，公告编号2018-052）。
后老干部局申请变更诉讼请求，本案发回重审（详见 2018年 10月 31日，公告编号2018-096）。
近日，公司收到北京市海淀区人民法院民事判决书（2018）京 0108民初 41957号，判决决定：
一、被告北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于本判决生效后十五日内给付原告老干部局供暖费三十四万六千零九十二元七角二分（346,092.72元）。
二、驳回原告老干部局其他诉讼请求。
重大诉讼进展公告 共 2页案件受理费 43,002元，由老干部局负担 39,713元，已交纳；由公司负担 3,289元。
上述判决为一审判决，双方均可在判决书送达之日起 15日内提出上诉。目前尚无法判断对公司当期利润的影响。公司将积极关注案件进展情况并及时履行披露义务。
备查文件
北京市海淀区人民法院民事判决书（2018）京 0108民初 41957号。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十一月五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-006
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年3月3日起开始停牌，公司于2017年3月4日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。
目前，公司已聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一七年三月十一日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-060珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第三次会议于2015年5月29日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，形成决议如下：
一、关于公司为公司债追加偿债担保的议案
鉴于公司未能于 2015年 5月 28日足额偿付“12中富01”公司债券本金，公司拟以自身持有的合计约 33万平方米的土地和合计约 10.2万平方米的地上建筑物作为偿债担保。
公司利用上述资产通过抵押融资或其他方式筹措的资金必须优先用于“12中富01”公司债的偿付。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于指定代理财务总监的议案；
公司副总经理兼财务总监 StephenLowe（骆训杰）先生于 2015年 5月 29日因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，董事会
现指定公司财务副总监叶彩霞女士代理公司财务总监职务，直至董事会选聘新的财务总监。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司组织架构调整的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2016-028广东省高速公路发展股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会临时提案的补充说明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在 2016年 7月 6日刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知》，在 2016年 7月 8日收到股东亚东复星亚联投资有限公司《关于提议提高利润分配的议案》（以下简称“《临时提案》”）的股东大会临时提案。本公司根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关规定进行了公告。（详见本公司于 2016年 7月 9日刊登的《关于收到股东提交临时提案的公告》和《关于 2016年第二次临时股东大会增加提案的公告》。）
《临时提案》的核心内容为：“在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司分配 2016年度—2018年度现金股利为：每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十。”
现就该《临时提案》核心内容与《公司章程》相关条款以及《未来三年股东回报规划（2015年度—2017年度）》（以下简称“《回报规划》”）相关条款比对如下：
1.与《公司章程》相关章节比对
《公司章程》第一百五十八条第 5款：“公司在任何三个连续年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；”；
第一百五十八条第 7款：“公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式分配股利时，应遵守以下差异化的现金分红原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”
经比对，《临时提案》核心内容与上述《公司章程》相关条款并无矛盾之处，且《临时提案》仅涉及阶段性利润分配原则，因此，《临时提案》如获股东大会审议通过，则《公司章程》相关条款将不作修改。
2.与《回报规划》相关条款比对
《回报规划》第三条：“公司未来三年（2015度—2017年度）具体的股东回报规划（一）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的形式分配股利。（二）利润分配期间：原则上公司以年度为周期实施利润分配。（三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利。未来三年度现金分配的股利应满足‘最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十’的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东大会审议通过。（四）公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式分配股利时，应遵守以下差异化的现金分红原则：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属
成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式进行利润分配。”
经比对，《临时提案》核心内容涉及的利润分配比例在《回报规划》的基础上作了进一步的提高。因此，《临时提案》如获股东大会审议通过，《回报规划》第三条第三点修改为：“（三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利。2015年度现金分配的股利应满足‘最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十’的条件；
2016-2017年度现金分配的股利应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东大会审议通过。”《临时提案》若获公司股东大会审议通过，公司将对《回报规划》进行相应的修改。
同时，公司在制定《未来三年股东回报规划（2018年度—2020年度）》时，2018年度的分红规划亦遵从《临时提案》的上述条款。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016年7月11日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-097江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 31日收到公司总经理郁征先生的书面辞呈，郁征先生因个人原因辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书等职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，郁征先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在新任总经理聘任产生前，公司董事长陈禹先生将代为履行总经理职责。郁征先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司董事会对其担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-059天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第三届董事会 2018年第九次临时会议审议并通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，该预案已经公司于 2018年 11月 14日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年10月30日、2018年11月 15日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于回购部分社会公众股份的预案》，公司拟使用自有资金或自筹资金通过证券交易所集中竞价方式进行股份回购，本次拟用于回购的资金总额不超过人民币5,000万元（含）且不低于人民币2,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5元/股。在前述条件下，若全额回购，预计回购股份总数不低于10,000,000股（含），占公司目前已发行总股本的比例不低于0.56%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案后 12个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到了最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
2018年 11月 15日至 2018年 12月 29日，每个工作日的上午9:00—12:00，下午13:00—18:00
2.联系方式
联系人：王昕宇
联系地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座 1203
联系电话：021-52310063
电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
3.申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年11月15日
重庆梅安森科技股份有限公司 监事会意见重庆梅安森科技股份有限公司
监事会关于会计差错更正的意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着认真、负责的态度，对公司会计差错更正事项进行了审议，现发表意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-067
广东正业科技股份有限公司 2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日至2015年09月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-9.01% — 8.99%|盈利：2571.70万元|
||盈利：2340万元— 2803万元||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司基本经营情况正常，销售业绩与去年同期持平。
报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-034
国兴融达地产股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发【2014】35号)的要求,本公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查,自查情况于 2月 27日、4月 16日分别在《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
现将截止本公告日公司涉及承诺事项的进展情况说明如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺类型|承诺事项|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|重庆财信房地产开发有限公司|股份锁定承诺|2013年8月16日受让北京融达投资有限公司18,099,972股股份1年之内不减持|2013年8月16日|1年|正在履行|
|重庆财信房地产开发有限公司、重庆财信企业集团有限公司、公司实际控制人卢生|避免同业竞争承诺|1、除承诺人截至承诺函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目外，承诺人及其分别控制的其他公司将采取有效措施，不从事或参与其他的包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。|2013年8月16日|承诺方已具体梳理其地产项目开发情况，制定具体每个项目的解|正在履行|

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|-|-|-|-|-|-|
|举先生||2、在承诺人截至承诺函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目经营期间，承诺人将在相关条件成熟时，履行必要的审批程序，通过资产重组、股权收购或其他合法方式，将承诺人持有的存量房地产开发项目注入上市公司，做大做强上市公司。3、如承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争，则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会优先给予上市公司。||决方案。||
|重庆财信房地产开发有限公司、重庆财信企业集团有限公司、公司实际控制人卢生举先生|减少关联交易承诺|1、承诺人及其控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。2、就承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易损害上市公司的利益，不损害上市公司中小股东的合法权益。|2013年8月16日||正在履行|

承诺变更事项：
为贯彻落实《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告„2013‟55号）规范承诺的要求，承诺人现就《关于避免同业竞争的承诺函》重新承诺，并经国兴地产董事会八届二十三次审议通过，提交 6月 13日召开的国兴地产公司 2014年第三次股东大会审议。变更后的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下：
“一、承诺人拟通过资产注入方式解决同业竞争的项目及时间安排计划
（一）重庆中置物业发展有限公司（财信•渝中城项目）
根据目前重庆房地产市场的情况及公司预计的项目开发进度和销售预期，重庆中置物业发展有限公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）第十二条第一款关于“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在 3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000万元”的要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于 2018年启动将重庆中置物业发展有限公司及其财信•渝中城项目注入国兴地产的程序。
（二）重庆市弘信投资有限公司（财信•沙滨城市项目）
本项目由于存在大量拆迁工作尚未完成，该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于 2018年启动将重庆市弘信投资有限公司及其
财信•沙滨城市项目注入国兴地产的程序。
（三）重庆财信恒力置业有限公司（财信•赖特与山项目）
目前重庆别墅市场销售难度较大，公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期，该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于 2018年启动将重庆财信恒力置业有限公司及其财信•赖特与山项目注入国兴地产的程序。
（四）大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目
承诺人拟于 2019年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目整体注入国兴地产的程序。
二、承诺人拟通过不再获取新的房地产开发项目等方式解决同业竞争问题
（一）重庆恒宏置业有限公司
重庆恒宏置业有限公司系财信地产全资子公司，经营范围：房地产开发、物业管理，销售建筑材料和装饰材料、五金、交电、金属材料。
截至目前，重庆恒宏置业有限公司没有拟建、在建的房地产开发项目。该公司不再获取新的房地产开发项目，从而避免与国兴地产发生同业竞争。
（二）河南财信置业有限公司
截至目前，财信地产持有河南财信置业有限公司59%的股权，河
南财信置业有限公司的经营范围为：“房地产开发经营。”
河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。河南财信置业有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而彻底解决同业竞争问题。
（三）重庆富黔房地产开发有限公司
重庆富黔房地产开发有限公司为财信地产的全资子公司。经营范围：房地产开发，房屋销售，物业管理（凭资质证书执业）；农业及旅游业项目开发，销售建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含危险化学品），五金交电、百货；房地产中介咨询服务。
截至目前，重庆富黔房地产开发有限公司正在开发的项目为财信广场项目，无其他项目储备。
重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后，重庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而不再与国兴地产存在同业竞争。
三、承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能
构成竞争，则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会优先给予上市公司。“
截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本
公司均不存在违反承诺的情况。”
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 5月 29日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-049转债代码：123013 证券简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2019年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-018浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019年 4月 6日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于 2019年 4月 11日在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决与电话表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展和未来集团化发展需要，同意公司拟将名称“浙江棒杰数码针织品股份有限公司”变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”（最终以工商行政管理部门登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将及时做相应修改。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码保持不变。
《关于拟变更公司名称的公告》具体内容登载于 2019年 4月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司名称拟进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第四条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年4月）》具体内容登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司同意授权董事长代表公司签署工商变更、章程修订等备案相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司拟以自有资金出资 5,000万元设立全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核准为准)。
《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容登载于 2019年 4月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2019年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》登载于 2019年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2019年 4月 11日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-105
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于 2018年 11月 16日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018年 11月 20日上午 10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经本公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名李海平先生、孙春光先生、毕作鹏先生、孙艾田先生、谢金桃女士、毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及第三届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于 2018年 11月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经本公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名陈立功先生、李红梅女士（作为会计专业人士）、侯为满先生为公司第三届董事会独立董事候选人。陈立功先生、李红梅女士、侯为满先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名陈立功先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名李红梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名侯为满先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、第三届董事会独立董事候选人简历等具体内容详见公司于 2018年 11月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过 1.8亿元（含 1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 12月 6日召开 2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-045桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月12日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到股东姚新德先生的通知，其已将其持有的 3,750,000股公司股份（均为高管锁定股）质押给海通证券股份有限公司用于其办理股票质押式回购交易业务，上述股票的质押登记日为2014年9月11日。
截至2014年9月12日，姚新德先生持有公司股份11,286,403股，处于质押状态7,919,282股，占其持有本公司股份的比例为70.17%，占公司总股本的比例为6.11%，其中，本次质押3,750,000股，占其持有本公司股份的比例为33.23%，占公司总股本的比例为2.89%。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十三日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-066海南海药股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“海南海药”）第八届董事会第二十九次会议，于 2015年 6月 1日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2015年 6月 3日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与投资常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资北京春风创享移动医疗一期基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与设立北京春风创享移动医疗一期基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。
募投项目年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目由控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）投资 17,482.00万元自建，现由天地药业以募集资金对其控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”）增资5000万元，并将其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天
地药业变更为天地药业控股子公司开元医药实施，剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。
本议案需要提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募集资金投资项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-063江苏亚威机床股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）因实施定向回购注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）1,130,215股股份，公司总股本将由37,260.3696万股变更为37,147.3481万股；注册资本将由37,260.3696万元变更为37,147.3481万元。
以上公告信息详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（2016-057）、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2016-059）及《江苏亚威机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（2016-062）。
因公司本次回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年八月六日