证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—83厦门信达股份有限公司关于 2015年度
公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第九届董事会 2014年度第十次会议于 2014年 12月 12日召开，会议审议通过《关于2015年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司为下列各控股子公司 2015年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自2015年1月1日起至2015年12月31日。
表1：对外担保情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提供担保企业名称|被担保企业名称|担保金额（万元）|反担保措施|持股比例|期限|
|厦门信达股份有限公司|厦门市信达光电科技有限公司|19,500|全资子公司|100%|一年|
||厦门信达物联科技有限公司|2,000|全资子公司|100%|一年|
||厦门信达北克汽车有限公司|3,500|控股子公司|99.75%|一年|
||济南山和通达汽车有限公司|4,000|控股子公司|99.75%|一年|
||福建信田汽车有限公司|3,000|其他股东股权质押|80%|一年|
||福清信达通宝汽车销售服务有限公司|8,000|其他股东股权质押|60%|一年|
||福州信达诺汽车销售服务有限公司|2,400|其他股东股权质押|60%|一年|
||济南信达通福汽车销售服务有限公司|1,500|其他股东股权质押|60%|一年|

厦门信达诺汽车销售服务有限公司
10,000
其他股东股权质押
95%
一年
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||厦门信达通宝汽车销售服务有限公司|10,850|其他股东股权质押|51%|一年|
||厦门信达通福汽车销售服务有限公司|1,000|其他股东股权质押|60%|一年|
||义乌信通宝汽车销售服务有限公司|3,000|其他股东股权质押|60%|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|5,000|其他股东超比例担保|55%|一年|
||成都信达诺投资有限公司|1,000|其他股东同比例担保|51%|一年|
|合计||74,750||||

厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”）成立日期：2007年11月05日注册地：厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼法定代表人：杜少华注册资本：2亿元人民币主营业务：光电科技研究、咨询服务；光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（LED）封装、贴片发光二极管（SMD）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售等。
截止 2013年 12月 31日，公司资产总额 80057.86万元，负债总额 56337.57万元，净资产 23720.29万元，营业收入 38088.38万元，利润总额 3659.15万元，净利润 3108.16万元。截止 2014年 10月 31日，资产总额 109704.66万元，负债总额52071.91万元，净资产 57632.74万元，营业收入31049.46万元，利润总额1721.46万元，净利润 1421.04万元。公司持有该公司100%股权。
厦门市信达光电科技有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有资产监督
管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
%
厦门信达股份有限公司
100%
厦门市信达光电科技有限公司
2、厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”） 成立时间：2005年 12月 22日注册地：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N205室法定代表人：庄少挺注册资本：15000万元人民币主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统等。截止2013年12月31日，公司资产总额6364.64万元，负债总额3049.37万元，净资产3315.27万元，营业收入6261.10万元，利润总额98.23万元，净利润98.23万元。截止 2014年 10月 31日，资产总额 16323.08万元，负债总额 3451.75万元，净资产 12871.34万元，营业收入 5172.97万元，利润总额-443.93万元，净利润-443.93万元。公司持有该公司100%股权。
厦门信达物联科技有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有资产监督
管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
%
厦门信达股份有限公司
100%
厦门信达物联科技有限公司
3、厦门信达北克汽车有限公司（以下简称“信达北克”）成立日期：2007年7月18日注册地：厦门市集美区后溪镇岩隆路36号法定代表人：陈秉跃注册资本：1000万元人民币主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）批发、零售等。截止2013年12月31日，公司资产总额5791.20万元，负债总额5528.68万元，净资产262.52万元，营业收入 14777.81万元，利润总额-512.35万元，净利润-519.66万元。截止2014年10月31日，资产总额6867.90万元，负债总额 6751.15万元，净资产 116.75万元，营业收入 12831.94万元，利润总额 -146.82万元，净利润-145.77万元。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司(以下简称“汽车集团”)持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司5%股权。
厦门信达北克汽车有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
潘丽尚 潘欣忠
厦门国贸控股有限公司
50%
100% 50%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
厦门捷茂贸易有限公司
%
厦门信达股份有限公司
5%
100%
95%
厦门市信达汽车投资集
厦门信达诺汽车销售服务
团有限公司
有限公司
95% 5%
厦门信达北克汽车有限公司
4、济南山和通达汽车有限公司（以下简称“济南山和”）成立日期：2001年3月16日注册地：济南市槐荫区无影山中路匡山汽车大世界南区东1号法定代表人：陈秉跃注册资本：1000万元人民币主营业务：广汽本田品牌汽车销售等。截止2013年12月31日，公司资产总额4495.04万元，负债总额3679.68万元，净资产815.36万元，营业收入 13751.28万元，利润总额-246.19万元，净利润-189.32万元。截止2014年10月31日，资产总额4726.19万元，负债总额3679.44万元，净资产 1046.75万元，营业收入12607.00万元，利润总额 231.60万元，净利润 231.40万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司5%股权。
济南山和通达汽车有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
潘丽尚 潘欣忠
厦门国贸控股有限公司
50%
100% 50%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
厦门捷茂贸易有限公司
%
厦门信达股份有限公司
5%
100%
95%
厦门市信达汽车投资集
厦门信达诺汽车销售服务
团有限公司
有限公司
95% 5%
济南山和通达汽车有限公司
5、福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”） 成立日期：2002年08月16日注册地：福州市仓山区则徐大道 631号法定代表人：陈秉跃注册资本：1000万元人民币主营业务：摩托车及零配件，广州本田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2013年12月31日，公司资产总额 4140.50万元，负债总额 2744.47万元，净资产 1396.03万元，营业收入 17260.50万元，利润总额 245.47万元，净利润 188.03万元。截止 2014年10月31日，资产总额3345.80万元，负债总额 1935.65万元，净资产1410.15万元，营业收入16644.88万元，利润总额244.46万元，净利润183.34万元。
公司全资子公司汽车集团持有该公司80%股权，黄世赓持有该公司20%股权。
福建信田汽车有限公司股权结构
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
厦门信达股份有限公司
100%
厦门市信达汽车投资集
团有限公司 黄世赓
80% 20%
福建信田汽车有限公司
6、福清信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期：2011年6月23日注册地：福清市海口镇洋坂村法定代表人：欧阳哲注册资本：3000万元人民币主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售等。截止2013年12月 31日，公司资产总额 4629.24万元，负债总额 1963.70万元，净资产 2665.54万元，营业收入0万元，利润总额-268.13万元，净利润-204.85万元。截止2014年 10月 31日，资产总额 11800.88万元，负债总额 10465.74万元，净资产1335.14万元，营业收入2927.49万元，利润总额-1417.49万元，净利润-1330.40万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，厦门捷茂贸易有限公司（以下简称“厦门捷茂”）持有20%股权，厦门海沧东裕兴实业发展有限公司持有20%股权。
福清信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公 潘丽尚 潘欣忠 黄世赓 陈超志司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公
司
21.79% 50% 50% 80% 20%厦门信达股份有限公
司
100%
厦门市信达汽车投资
集团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 厦门海沧东裕兴实业发展有限公司60% 20% 20%
福清信达通宝汽车销售服务有限公司
7、福州信达诺汽车销售服务有限公司成立日期：2004年12月10日注册地：福州开发区快安工业园区46号地法定代表人：欧阳哲注册资本：1000万元人民币主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止 2013年12月31日，公司资产总额 9803.87万元，负债总额 8203.68万元，净资产 1600.19万元，营业收入29772.29万元，利润总额266.73万元，净利润180.32万元。截止2014年10月31日，资产总额7098.23万元，负债总额5442.82万元，净资产1655.41万元，营业收入21793.05万元，利润总额308.71万元，净利润217.51万元。
汽车集团持有该公司60%股权，厦门捷茂持有该公司40%股权。
福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
潘丽尚 潘欣忠
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79% 50% 50%%
厦门信达股份有限公司
100%
厦门市信达汽车投资
厦门捷茂贸易有限公司
集团有限公司
60% 40%
福州信达诺汽车销售服务有限公司
8、济南信达通福汽车销售服务有限公司成立日期：2003年08月30日注册地：济南市槐荫区济齐路与二环西路交界处综合楼法定代表人：陈秉跃注册资本：1500万元人民币主营业务：长安福特品牌汽车销售等。截止2013年 12月31日，公司资产总额1595.64万元，负债总额232.31万元，净资产 1363.33万元，营业收入 0万元，利润总额-49.13万元，净利润-7.05万元。截止 2014年10月31日，资产总额2990.93万元，负债总额2166.12万元，净资产 824.81万元，营业收入 7148.89万元，利润总额-538.66万元，净利润-538.52万元。
公司全资子公司汽车集团持有该公司60%股权，厦门源泰隆服饰销售有限公司持有该公司40%股权。
济南信达通福汽车销售服务有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
郭跃进 黄炜
21.79%
厦门信达股份有限公司 80% 20%
100%
厦门市信达汽车投资集
团有限公司 厦门源泰隆服饰销售有限公司
60% 40%
济南信达通福汽车销售服务有限公司
9、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门信达诺”） 成立日期：2005年 11月 16日注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧法定代表人：陈秉跃注册资本：1200万元人民币主营业务：经营丰田品牌汽车销售，一类汽车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2013年12月31日，公司资产总额 4958.30万元，负债总额 2159.63万元，净资产 2798.67万元，营业收入 26108.24万元，利润总额 1283.62万元，净利润 942.75万元。截止 2014年10月31日，资产总额11801.00万元，负债总额9380.23万元，净资产2420.77万元，营业收入20630.08元，利润总额794.17万元，净利润564.85万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司95%股权，厦门捷茂持有该公司5%股权。
厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
潘丽尚 潘欣忠21.79%
厦门信达股份有限公司 50% 50%
100%
厦门市信达汽车投资集
团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司
95% 5%
厦门信达诺汽车销售服务有限公司
10、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）成立日期：2008年11月10日注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧法定代表人：杜少华注册资本：3000万元人民币主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。截止2013年12月31日，公司资产总额 26411.31万元，负债总额 21668.43万元，净资产 4742.87万元，营业收入80913.75万元，利润总额2147.66万元，净利润 1600.50万元。截止2014年 10月 31日，资产总额 23811.87万元，负债总额 19301.43万元，净资产4510.44万元，营业收入69622.47万元，利润总额1686.48万元，净利润1242.52万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司51%股权，林庆山持有30%股权，厦门捷茂持有10%股权，厦门金五和投资有限公司持有9%股权。
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公 潘丽尚 潘欣忠 林庆山 谢进财 谢永武司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公
司
21.79% 50% 50% 58% 42%厦门信达股份有限公
司
100%
厦门市信达汽车投资
集团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 厦门金五和投资有限公司51% 10% 30%
9%
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司
11、厦门信达通福汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通福”）成立日期：2010年 8月 27日注册地：厦门市同安区同集北路 567号法定代表人：陈胜蕃注册资本：800万元人民币主营业务：福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，二手车经纪、销售等。截止2013年12月31日，公司资产总额 2642.87万元，负债总额 1985.58万元，净资产 657.30万元，营业收入 12962.55万元，利润总额179.83万元，净利润117.35万元。截止 2014年 10月 31日，资产总额 2935.28万元，负债总额 2231.61万元，净资产 703.67万元，营业收入11811.12万元，利润总额61.75万元，净利润46.37万元。公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司持有该公司100%股权。
厦门信达通福汽车销售服务有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
潘丽尚 潘欣忠21.79%
厦门信达股份有限公司 50% 50%
100%
厦门市信达汽车投资集
团有限公司 厦门捷茂贸易有限公司
60% 40%
厦门信达汽车销售服务有限公司
100%
厦门信达通福汽车销售服务有限公
司
12、义乌信通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“义乌信通宝”）成立日期：2013年 12月 02日注册地：浙江省义乌市后宅街道神舟路 699路法定代表人：罗耀煌注册资本：6000万元人民币主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售等。截止2013年12月31日，公司资产总额 3039.88万元，负债总额 56.22万元，净资产 2983.66万元，营业收入 0万元，利润总额-17.60万元，净利润-16.34万元。截止 2014年10月31日，资产总额 3103.17万元，负债总额196.53万元，净资产2906.64万元，营业收入0万元，利润总额-77.01万元，净利润-77.01万元。公司持有该公司60%股权，厦门捷茂持有20%股权，厦门海沧东裕兴实业发展有限公司持有20%股权。
义乌信通宝汽车销售服务有限公司股权结构
潘丽尚 潘欣忠 黄世赓 陈超志厦门市人民政府国有资
产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股有限公司 50% 50% 80% 20%100%
厦门信息—信达总公司
8.21%
21.79%
厦门信达股份有限公司 厦门捷茂贸易有限公司 厦门海沧东裕兴实业发展有限公司60% 20% 20%
义乌信通宝汽车销售服务有限公司
13、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）成立日期：2005年11月30日注册地：厦门市湖里区兴隆路27号8D-8E单元法定代表人：姜峰注册资本：2亿元人民币主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。截止 2013年 12月 31日，公司资产总额 169942.20万元，负债总额 140860.58万元，净资产29081.62万元，营业收入 438734.33万元，利润总额5110.76万元，净利润3818.28万元。截止2014年 10月 31日，资产总额 181719.39万元，负债总额 150020.74万元，净资产 31698.65万元，营业收入 527837.37万元，利润总额 8661.44万元，净利润7048.64万元。我公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权。
厦门市信达安贸易有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有 陈 陈 陈 柯
资产监督管理委员会 法 淑 松 雪
官 亮 官 利
100%
厦门国贸控股有限公司
39.512%7.143%27.494%25.851%
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司 %
21.79%
%
厦门信达股份有限公司 广西盛隆冶金有限公司
55% 45%
厦门市信达安贸易有限公司
14、成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”） 成立日期：2012年8月10日注册地：成都市新津物流园区兴物5路北侧法定代表人：姜峰注册资本：3000万元人民币主营业务：项目投资（不含金融、证券、期货）；信息咨询服务；仓储服务（不含化学危险品）；房地产开发；房屋租赁；货物及技术进出口；批发：生铁、钢材及钢铁制品、不锈钢及不锈钢制品、矿石（国家有专项规定的品种除外），冶金材料、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含木材和化学危险品）、机电设备、家具、石材及石材制品；生产、销售：信息科技产品；销售农副产品（在国家政策范围内允许经营）、化工产品（不含危险化学品）、牲畜、焦炭。批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品等。截止2013年12月31日，公司资产总额18091.69万元，负债总额13518.30万元，净资产 4573.39万元，营业收入 104072.44万元，利润总额 2084.79万元，净利润1560.41万元。截止2014年10月31日，资产总额10601.72万元，负债总额5772.21万元，净资产 4829.51万元，营业收入14528.19万元，利润总额341.50万元，净利润256.13万元。公司持有该公司51%股权，厦门市懋欣贸易
有限公司持有该公司49%股权。
成都信达诺投资有限公司股权结构图
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
林峻 许东峰
厦门国贸控股有限公司
90% 10%
100%
8.21% 厦门信息—信达总公司
21.79%
%
厦门信达股份有限公司 厦门市懋欣贸易有限公司
51% 49%
成都信达诺投资有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
3、担保期间：1年
4、担保金额：详见表1
5、担保方式：连带责任保证。
四、反担保情况
1、公司持有信达光电100%股权，为信达光电提供全额连带责任担保。
2、公司持有信达物联100%股权，为信达物联提供全额连带责任担保。
3、公司全资子公司汽车集团持有信达北克95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有5%股权，公司为信达北克提供全额连带责任担保。厦门信达诺另一股东已将其股权质押给公司。
股东已将其股权质押给公司。
5、公司全资子公司汽车集团持有福建信田80%股权，公司为其提供全额连带责任担保。黄世赓将持有该公司的20%股权质押给公司。
6、公司全资子公司汽车集团持有福清通宝60%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的20%股权质押给公司。厦门海沧东裕兴实业发展有限公司将持有该公司的20%股权质押给公司。
7、公司全资子公司汽车集团持有福州信达诺60%股权，公司为其提供全额连带责任担保。福州信达诺另一股东厦门捷茂将其持有该公司的40%股权质押给公司。
8、公司全资子公司汽车集团持有济南通福60%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门源泰隆服饰销售有限公司将持有的该公司40%股权质押给公司。
9、公司全资子公司汽车集团持有厦门信达诺95%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的5%股权质押给公司。
10、公司全资子公司汽车集团持有信达通宝51%股权，公司为其提供全额连带责任担保。信达通宝另外三名股东厦门捷茂贸易有限公司、林庆山、厦门金五和投资有限公司分别将其持有的10%、30%、9%的信达通宝股权质押给公司。
11、公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司持有信达通福100%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门信达汽车销售服务有限公司另一股东厦门捷茂将其持有的40%股权质押给公司。
12、公司持有义乌信通宝60%股权，公司为其提供全额连带责任担保。厦门捷茂将持有该公司的20%股权质押给公司。厦门海沧东裕兴实业发展有限公司将持有该公司的20%股权质押给公司。
13、公司持有信达安55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有45%股权。信达安向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度中 13000万元
需要提供担保，公司为其中 5000万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆冶
金有限公司为其中8000万元提供连带责任担保。
14、公司持有成都信达诺51%股权，厦门市懋欣贸易有限公司持有49%股权。
公司与厦门懋欣贸易有限公司为成都信达诺向银行授信额度同比例提供连带责任担保。
五、董事会意见
董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。控股子公司其他股东已按其持股比例提供相应担保，或将其所持股权质押给公司。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
上述担保均为连带责任担保。
公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。
公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。
公司与金融机构签署担保协议时将进一步公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为 22900万元，占公司最近一期经审计净资产的22.28%，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的担保额度为74750万元，占公司最近一期经审计净资产的72.73%。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会