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证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-091
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于“星源转债”回售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.1479元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2018年9月3日至2018年9月7日
投资者回售款到账日：2018年9月14日
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于 2018年 8月 8日召开第四届董事会第十次会议、2018年 8月 24日召开的 2018年第一次债券持有人会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“星源转债”的附加回售条款生效。公司于2018年8月29日发布了《关于“星源转债”回售公告》，于 2018年9月3日发布了《关于“星源转债”回售的提示性公告》，现将“星源转债”回售有关事项再次提示如下，敬请持有“星源转债”的投资者注意。
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于 2018年 8月 8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，同意将原募投项目“年产 36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产
36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募投项目中的 24条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00万元调增至199,601.05万元（详细情况请参见公司于2018年8月9日披露的《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的公告》）。根据《募集说明书》的约定，“星源转债”的附加回售条款生效。
2、可转债附加回售条款
根据公司《募集说明书》，附加回售条款具体内容如下：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“星源转债”现在为第一个计息年度（计息起止日为 2018年 3月 7日至 2019年 3月 6日），票面利率为0.30%，计息日为2018年3月7日至2018年9月2日，利息为0.1479元/张（含税），回售价格为100.1479元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于个人投资者和证券投资基金的利息所得税由证券公司等兑付机构按照20%代扣代缴，回售实际可得100.1183元/张；对于合格境外投资者（QFII），公司按10%的税率对当期利息代扣代缴所得税后，回售实际可得为 100.1331元/张；对于其他机构投资者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.1479元/张。
4、“星源转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“星源转债”。“星源转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的“星源转债”持有人应在 2018年 9月 3日至 2018年 9月 7日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司将按前述规定的价格回售“星源转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到帐日为 2018年9月14日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“星源转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“星源转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于实施“星源转债”回售的申请；
2、天风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公
司债券回售有关事项的核查意见；
3、北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-024深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临时）会议通知于2017年3月6日以邮件及通讯方式通知了全体监事，会议于2017年3月10日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司以自有房产及土地为抵押向银行申请贷款暨公司为其贷款提供担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称：“民海生物”或“全资子公司”）以其拥有的房产及土地作为抵押物及康泰生物提供担保向北京银行清华园支行申请固定资产贷款，用于民海生物“脊髓灰质炎灭活疫苗”、“冻干狂犬病疫苗”项目的建设投入，有利于公司经营发展，并且该担保风险在公司可控范围内，同意民海生物以其拥有的房产及土地作为抵押物向北京银行清华园支行申请固定资产贷款及康泰生物提供担保。
二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司为全资子公司民海生物向北京银行清华园支行申请授信提供担保，有利于保证民海生物日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
三、审议通过《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品。
四、备查文件
1、《公司第五届监事会第六次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-045关于为全资子公司珠海港旭进行增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
珠海港旭供应链管理有限公司（以下简称“珠海港旭”）是珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要负责拓展和运作供应链投资项目，以满足珠三角、西江沿线等腹地的市场需求。
为助力其开展钢材、农产品、电子消费品等供应链业务，补充其经营资金，公司拟以自有资金对其增资 9,600万元，增资完成后，珠海港旭的注册资本金为 1亿元。
上述事项已经公司于2019年5月23日召开的第九届董事局第八十次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：珠海港旭供应链管理有限公司
2、统一社会信用代码：9144040070751286XY
3、注册地址：珠海市南水镇榕湾路16号第23层2302号-01房
4、注册资本：400万元
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：齐宏伟
7、主要股东：珠海港旭系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100％的股权。
8、主营业务：在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务。
9、主要财务数据：截止 2018年 12月 31日，珠海港旭经审计资产总额 4,063,865.30元，负债总额 208,377.13元，净资产 3,855,488.17元，营业收入0元，净利润34,192.59元。截止2019年3月31日，珠海港旭未经审计资产总额 4,073,206.61元，负债总额 208,377.13元，净资产3,864,829.48元，营业收入0元，净利润9,341.31元。
10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港旭不属于失信责任主体
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资主要是为了有效提高珠海港旭的资本实力，提升其投融资能力及整体竞争力，满足其抢抓市场机遇、拓展业务的战略需要，以进一步贯彻执行珠海港“物流中心战略”，将珠海港旭打造为公司的供应链管理平台，负责供应链投资项目的拓展和运作,本次增资符合公司战略发展方向。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第八十次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 5月 24日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-059
武汉海特生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项，经我们认真审查，基于我们的独立判断，就本次会议相关审议事项发表独立意见如下：
经审议，我们认为：本次投资事项表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司长期发展战略。因此，同意本次公司参与认购产业投资基金份额的事项。
特此公告！
独立董事：汪涛李长爱陈勇
浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孟荣芳、吴青谊、尤敏卫对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表专项说明、独立意见如下：
一、关于公司2015年度日常关联交易事项的专项说明和独立意见
经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2015年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。以上关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，对公司的独立性不会发生大的影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有负面影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益，没有发生损害本公司及广大中小股东的利益行为。
二、关于2016年度预计日常关联交易额度的专项说明和独立意见
我们对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司2016年度预计日常关联交易情况的议案》发表独立意见如下：公司2016年度预计日常关联交易额度是根据公司2015年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立意见
经核实，到目前为止，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。
四、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核实，到目前为止公司未发生对外担保事项。
五、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见经审核，我们认为，公司董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2012-2015年）》的相关规定。我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
六、关于《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见经核查，公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2015年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：经了解、核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行情况。
八、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孟荣芳、吴青谊、尤敏卫对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，全体独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
综上所述，公司全体独立董事均同意公司投资理财事项，同意该事项提请公司股东大会审议批准。
九、独立董事关于聘任公司高管的独立意见
经审阅尹阿庚、尹尚良、许关兴及孙芳琴的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职资格。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，同意公司聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理、孙芳琴为公司财务总监。
十、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务审计机构的过程中所表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的有关协议所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签字：————— ————— —————
孟荣芳 吴青谊 尤敏卫
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-04西安达刚路面机械股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：(cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-10%|盈利：6,394.50万元|
||盈利：4,795.88万元-5,755.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司设备销售业务与上年度相比略有增长，但公司前期开工的斯里兰卡工程项目工程量确认额同比较少，导致公司 2014年度经营业绩比上年同期有所下降。
2、预计2014年度公司非经常性损益金额为997万元，对净利润产生一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2018】第0826号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2018年9月11日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共两项，分别为：
法律意见书1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》。
此外，达威股份董事会还于2018年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告》，对召开本次股东大会的相关事项进行了提示。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2018年9月26日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年9月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月25日 15:00至9月26日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知及补充通知公告中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份 46,736,721股，占达威股份的股份总数的44.7687%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份39,494股，占达威股份的股份总数的0.0378%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计8名，代表达威股份的股份46,776,215股，占其股份总数的44.8065%。
法律意见书经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2018年9月19日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第1项《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》为非累积投票、特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；第2项《关于补选公司监事的议案》为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：龚星铭
李丹玮
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-019珠海中富实业股份有限公司
关于公司 2012年度第一期中期票据的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司中期票据的情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）于 2011年 6月 10日召开 2010年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 11.8亿元的中期票据。
2012年 3月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]MTN22号),中国银行间市场交易商协会 2012年第 7次注册会议决定接受公司中期票据注册，公司发行中期票据注册金额为不超过 11.8亿元。
2012年 3月 28日，公司 2012年度第一期中期票据（债券简称： 12珠中富MTN1，债券代码：1282084）（以下简称“中期票据”）在银行间债券市场发行，募集资金总额 5.9亿元，期限为五年。
二、关于公司中期票据的风险提示
公司中期票据将于 2017年 3月 28日到期，截至本公告日，公司已全力筹措资金，目前资金尚未到账，到期兑付本息存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年 3月 17日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-007号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于2014年2月24日、2014年2月25日、2014年2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自2014年2月27日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-099深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日发布了《重大资产重组进展公告》，于10月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于10月15日、10月22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、延期复牌的审议情况
公司第四届董事会第二次会议于9月11日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表决，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司于2015年9月28日召开了2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所和中国证监会申请延期复牌，公司股票自2015年10月8日起继续停牌。公司股票停牌时间自2015年6月30日起累计不超过6个月。
二、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组的各项工作。经过与多家标的公司详细沟通合作方案，同时结合经过初步尽职调查工作的基础上，公司最终将四家标的公司纳入本次重组事项中。标的公司之一主要为企业提供搜索引擎广告的解决方案与效果服务的公司；标的公司之二为以户外媒体资源为主的媒体运营商；标的公司之三为向客户提供一站式的户外广告投放解决方案、开展广告代理发布服务的公司；标的公司之四为从事活动传播的创意策划和执行管理业务的公司。
截止本公告日，双方已就股权转让事宜达成合作意向，相关中介机构已进驻目标公司，对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作正在加紧推进。但鉴于对目标公司及其下属子公司尽职调查、审计、评估的工作量较大，目前尚未完成相关工作，公司暂时无法公告本次重大资产重组具体方案。
三、继续停牌的工作安排
公司将会同各中介机构加快工作节奏，争取尽快完成本次重大资产重组预案或报告书披露工作，争取于12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年12月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-079深圳市欣天科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月
28日以公告的形式通知召开2018年第二次临时股东大会。公司2018年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9
月12日下午15:00至9月13日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年9月13日下午14:50在深圳市南山区波顿科技园 b栋 1705公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理林艳金先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的持续督导专员、律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共7名，所持股份 103,910,300股，占公司股权登记日有表决权总股份的70.5625%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表5人，所持股份为103,900,000股，占公司有表决权总股份的
70.5555%；通过网络投票的股东2人，所持股份为10,300股，占公司有表决权总股份的0.0070%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份 10,300股，占公司总股本的0.0070%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导专员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（经第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过）。
表决情况：同意 103,910,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意10,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（经第二届董事会第二十一次会议审议通过）。
表决情况：同意 103,910,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意10,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张晓枫、万俊
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-020无锡智能自控工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更的基本内容
1、变更原因
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据通知要求，自2017年6月12日起开始施行。
2、本次变更前采取的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理按照2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。
3、本次变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-020本次会计政策变更已经公司2018年3月6日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”之上增加“其他收益”项目，将修订后应计入其他收益的政府补助在该项目中反映，本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，不对同期比较数据进行调整，不影响公司的损益、总资产、净资产。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-020六、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议；
2.第二届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-069浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年 6月 28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于 2016年 7月 15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。2016年 7月 28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 3日起继续停牌。2016年 8月 4日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项
投资者说明会召开情况的公告》。
停牌期间，公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
目前，中介机构的相关工作及相关政府部门的前置审批工作尚未完成，公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月十七日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2018-058海信家电集团股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2018年11月6日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会2018年11月6日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
海信家電集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00921）
有關更改股份簡稱的澄清公告
茲提述本公司日期為 2018年 11月 5日的公告，有關更改公司名稱及更改股份簡稱的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞語與該公告已界定者具有相同涵義。
本公司謹此澄清，於聯交所買賣之 H股的英文股份簡稱由「HISENSEKELON」更改為「HISENSEHA」及中文股份簡稱由「海信科龍」更改為「海信家電」之生效日期應為2018年 11月 8日而非該公告內所述的 2018年 11月 6日。本公司於聯交所之股份代號「00921」將維持不變。
承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，2018年11月6日
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第九届董事会 2016年度第七次临时会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第九届董事会 2016年度第七次临时会议对关联交易的事项发表独立意见如下：
公司本次挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权，有利于公司聚焦核心业务，优化资源配置，符合公司“一核三体”的发展战略。
公司本次关联交易事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，公司本次关联交易事项未损害公司及中小股东利益。我们同意上述关联交易事项。
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2016年度第七次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
二〇一六年九月二十六日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-017
沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2016年 3月 22日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2016年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2015年度监事会工作报告
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
3、2015年度利润分配预案
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
4、关于 2015年度日常关联交易预计补充的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-016《沈阳化工股份有限公司 2015年度日常关联交易预计补充公告》中的详细内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
5、关于 2016年日常关联交易预计的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-013《沈阳化工股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告》中的详细内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
7、关于公司 2016年为下属子公司提供担保的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-010《沈阳化工股份有限公司关于 2016年为下属子公司贷款提供担保公告》中的详细内容。
8、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
9、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-012《沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》中的详细内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
10、关于公司内部控制自我评价报告的议案
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
11、关于公司应收账款坏账核销的议案
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
12、2015年年度报告及摘要
该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
上述第1、2、3、4、5、6、7、9、12项议案需提交公司股东大会审议。
沈阳化工股份有限公司监事会二〇一六年三月二十八日
北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开了公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《北京四维图新科技股份有限公司第一期持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的独立意见
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司实施员工持股计划。
二、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
公司拟发行股份及支付现金购买合肥高新科技创业投资有限公司、宁波杰康投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰浩投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰朗投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰晟投资管理合伙企业（有限合伙）、雷凌科技（萨摩亚）有限公司、世昌环球有限公司、广嘉有限公司、Waysing VenturesLTD、 Waysing HoldingsLTD、CREATIVE TALENT LIMITED合法持有的杰发科技(合肥)有限公司（以下简称“杰发科技”）合计100%股权，同时拟向深圳市腾讯产业投资基金有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、天安财产保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、林芝锦华投资管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、龙华启富投资有限责任公司、上银瑞金——四维图新 1号资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，出席了本次会议，全面地审查了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、文件资料，经审慎分析后，给予独立判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及其他相关法律法规及规范性文件的规定；
证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的《北京四维图新科技股份有限公司拟收购杰发科技（合肥）有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字[2016]第173号）所载之评估值为基础，经本次发行股份及支付现金购买资产交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易公司向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
4、本次交易的相关议案已经本次董事会审议通过。董事会在审议本次交易的议案时，关联董事均执行回避制度，未参加相关议案的表决。本次董事会召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、规范性性文件和公司章程的有关
5、为实施本次交易，同意公司与全体交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》、与特定发行对象签署附条件生效的《北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
6、本次《北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“《交易报告书》”）、公司与全体认购人签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》、与特定对象分别签署附生效条件的《股份认购协议》等于本次交易相关的协议及议案均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《交易报告书》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《交易报告书》及其摘要及相关协议的内容。
的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
8、本次重大资产重组完成后，杰发科技将成为公司全资子公司，有利于公司的长远发展并能优化公司业务结构，符合多元化战略发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
任光明 王小川 罗玲
年 月 日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年10月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下
意见：
一、关于将DMKD钢厂债权转让给Palermita ManagementLTD的独立意见公司本次将DMKD钢厂合计金额为7,181,361.89美元的债权以3,949,748.40美元的转让价格转让给Palermita ManagementLTD公司，客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况，依据充分合理，决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意上述债权转让事项。
二、关于拟发行超短期融资券的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）10亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2018年10月18日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-038南京药石科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年5月31日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月15日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2018年 6月 14日—6月 15日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年06月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 06月 14日15:00—2018年 06月 15日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表21人，代表股份66,602,161股，占上市公司总股份的60.5474%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份66,468,011股，占上市公司总股份的60.4255%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 134,150股，占上市公司总股份的0.1220%。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份10,798,451股，占上市公司总股份的9.8168%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 10,664,301股，占上市公司总股份的9.6948%。通过网络投票的股东 11人，代表股份 134,150股，占上市公司总股份的0.1220%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》总表决情况：
同意66,549,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9208%，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 52,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,745,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.5115%；反对52,750股，占出席会议中小股东所持股份的0.4885%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2018年6月15日