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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－225岭南生态文旅股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于2018年12月19日召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整内容说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
2018年9月27日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。
2018年9月27日，公司召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》并发表了核查意见。
2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。
2018年11月30日，公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）并发表了核查意见。
务通过公司的OA办公系统进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议。
2018年12月9日，公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2018年12月12日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2018年12月12日，公司公告披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。
2018年12月19日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励计划的调整事项
53名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,结合《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由270人调整为217人，授予限制性股票总量由18,000,000股调整为14,937,200股。
除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与2018年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。
公司2018年第三次临时股东大会已授权董事会对本次限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行调整，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》。公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、授予限制性股票总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。调整程序合法合规，董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。我们同意公司董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司调整2018年限制性股票激励计划的激励对象人数、授予数量符合《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规、规范性文件的要求，符合2018年第三次临时股东大会的授权，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，且均未超出股东大会批准的激励对象范畴，本次调整后的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
六、法律意见书结论性意见
律师认为：岭南股份本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；
本次调整的内容及本次授予的授予日、授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予的条件已经成就，公司向本次授予的激励对象授予的限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予按照《管理办法》及深证证券交易所等的有关规定进行信息披露并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-066天虹商场股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2014年8月26日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2014年8月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到8名（副董事长黄俊康因公出差授权董事李世佳对所有事项进行表决），会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2014年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2014年半年度报告》以及《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司2014年半年度报告摘要》（2014-068）。
二、会议审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2014-069）。
三、会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》
通过对中航工业集团财务有限公司（以下简称“中航财务公司”）基本情况、风险管理情况、经营管理情况等评估，公司认为中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；中航财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（银监会令[2004]第 5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令[2006]第 8号)之规定经营，中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》。
公司关联董事赖伟宣先生、汪名川先生、黄勇峰先生均对该议案进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-031
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次（临时）会议通知已于2019年6月21日以书面和电话形式发出，会议于2019年6月26日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开,应到会董事5名,实到会董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
因公司业务需要，公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，注册资本为人民币2,999万元，项目计划投资总额50,000万元。主要从事模塑、汽车零部件技术研究、技术服务、技术咨询；汽车零部件制造（限分支机构经营）、销售。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《模塑科技对外投资设立子公司的公告》（2019-032）。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
山东矿机独立董事意见山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、公司）拟向樊英杰、李刚、樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙）3名投资者以及周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者发行股份购买北京文脉互动科技有限公司及北京麟游互动科技有限公司100%股权并向拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司、桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）募集配套资金100,270万元，配套融资规模不超过本次交易总额的100%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易或本次重大资产重组）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对公司本次重大资产重组发表如下独立意见：
1、关于公司本次重大资产重组相关的议案业经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。本次重大资产重组构成关联交易，在审议本次重大资产重组相关议案时，关联董事赵华涛先生已根据有关规定回避了表决。
2、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
山东矿机独立董事意见4、本次重大资产重组的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次重大资产重组完成后，公司将直接持有北京文脉互动科技有限公司及北京麟游互动科技有限公司100%股权，并切入互联网服务领域，这将为公司提供新的利润增长点，能够有效提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
6、本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于：（1）交易标的审计、评估完成后，公司再次召开董事会，审议通过本次重组的相关事项；（2）公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项，包括但不限于批准本次发行；（3）本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。
综上所述，全体独立董事同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
（以下无正文）
山东矿机独立董事意见（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签字：
刘昆 冯梅 单云涛
山东矿机集团股份有限公司2017年 1月 23日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-052博深工具股份有限公司
关于股东解除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东任京建先生函告，获悉任京建先生将其质押给广发证券股份有限公司的部分股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|60|2017-09-26|2018-09-25|广发证券股份有限公司|1.75%|股票质押式回购提前购回|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|87|2017-09-26|2018-09-25|广发证券股份有限公司|2.53%|股票质押式回购提前购回|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|7|2018-02-05|2018-09-25|广发证券股份有限公司|0.2%|股票质押式回购提前购回|
|任京建|公司第五大股东、实际控制人之一|11|2018-02-05|2018-09-25|广发证券股份有限公司|0.32%|股票质押式回购提前购回|

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|合计|-|165|-|-|-|4.8%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，任京建先生持有公司股份34,369,377股，占公司总股本的7.85%；任京建先生所持有公司股份累计被质押18,300,000股，占其本人所持公司股份的53.25%，占公司总股本的4.18%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-021
宁波新海电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人黄新华先生的一致行动人第二大股东宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料”）的《关于拟减持公司股份的告知函》，新海塑料拟通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况：
新海塑料的控股股东为孙雪芬女士，与公司控股股东、实际控制人黄新华先生为夫妻关系。因此。黄新华先生、孙雪芬女士、新海塑料构成一致行动关系。
截至本公告日，前述三方合计持有公司股份70,678,010股，占总股本的47.03%。
新海塑料持有公司股份11,381,466股，占公司总股本的7.57%。
二、股份拟减持计划
1、减持股东：宁波新海塑料实业有限公司；
2、减持目的：自身经营发展资金需要；
3、减持时间：自2015年5月14日起的未来6个月内；
4、减持比例：合计不超过750万股，即不超过公司总股本的5.00%；
5、减持方式：通过深圳证券交易所大宗交易方式。
新海塑料本次拟减持未违反以前做出的承诺，将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。
三、其他相关说明
规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
3、黄新华先生及其一致行动人孙雪芬女士、新海塑料不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
4、公司将继续严格遵守有关法律、法规、规章、业务规则的规定，督促控股股东、实际控制人及其一致行动人及时履行信息披露义务，同时,公司将继续关注其减持股份情况，并及时公告。请投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
宁波新海塑料实业有限公司关于拟减持公司股份的告知函。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-067
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公开披露非公开发行股票相关的资管合同、
合伙协议及相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了2014年度非公开发行股票的申请文件，并于2014年10月17日收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司对相关问题进行了认真核查。现就资产管理计划及浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“久盈投资”)合伙协议的主要内容、资产管理计划委托人、久盈投资及其合伙人和公司及相关人员出具的承诺函进行补充披露如下：
一、资产管理计划的主要内容
1、资产管理计划的名称：天堂硅谷-久盈1号资产管理计划；
2、资产管理计划的运作方式：契约型封闭式。
3、资产管理人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；
4、投资标的：本资产管理计划通过参与认购浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙财产份额，间接投资于上市公司梅安森（300275）的非公开发行股票；
5、资产管理计划的存续期限：本计划的投资期限预计为42个月（自本计划通过证券交易账户完成股票认购之日起计算，36个月为锁定期，期间不对取得的股票进行抛售。锁定期结束后6个月内完成抛售）。具体时间由资产管理人提前在资产管理人网站上公告。如本计划投资期限届满最后一日为节假日，则本计划投资期限终止日期顺延至下一个工作日。本计划如果需要延长投资期限的，资产管理人在经代表本资管计划三分之二以上出资份额资产委托人同意后，可延长投资期限；
6、资产管理计划的分级：本计划不分级；
7、资产管理计划份额的转让：经资产管理人同意后，资管计划份额可以按照规定转让。
二、资产管理计划委托人出具的承诺函
资产管理计划委托人出具承诺函：本人/本公司与天堂硅谷-久盈1号资产管理计划其他委托人、久盈投资合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本人/本公司在自重庆梅安森科技股份有限公司本次非公开发行股份结束且股份登记完成之日起三十六（36）个月内不会转让本人/本公司持有的天堂硅谷-久盈1号资产管理计划中的财产份额。
三、久盈投资合伙协议的主要内容
1、企业名称：浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）；
2、企业类型：有限合伙企业；
3、经营范围：股权投资、投资管理；
4、合伙期限：10年；
5、合伙人姓名或名称、住所、出资方式、数额和缴付期限
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||普通合伙人名称||住所||出资额（万元|）||出资方式||比例||缴付期限|
|浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司||杭州市天目山路398号2号楼4楼||500|||货币||10%||2016 年 12月30日前||
||有限合伙人名称||住所||出资额（万元|）||出资方式||比例||缴付期限|
|浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司||杭州文三路478号华星时代广场D楼3层D301室||4500|||货币||90%||2016 年 12月30日前||

6、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。企业每年年底进行一次利润分配或分担。合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
7、合伙事务的执行：全体合伙人委托浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙事务。
四、久盈投资及其合伙人出具的承诺函
1、久盈投资出具的承诺：本次通过本合伙企业参与梅安森本次非公开发行
出资的本企业合伙人、及通过天堂硅谷-久盈1号资产管理计划出资的委托人之间
不存在分级收益等结构化安排。
2、普通合伙人浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司出具的承诺：本公司与天堂硅谷-久盈1号资产管理计划其他委托人、久盈投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本公司在自梅安森本次非公开发行股份结束且股份登记完成之日起三十六（36）个月内不从久盈投资退伙。
3、有限合伙人浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司出具的承诺：本公司与天堂硅谷-久盈1号资产管理计划其他委托人、久盈投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本公司在自梅安森本次非公开发行股份结束且股份登记完成之日起三十六（36）个月内不从久盈投资退伙。
五、公司和公司控股股东、实际控制人及其关联方出具的承诺函
公司承诺：本公司及本公司控股子公司不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)，不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
六、备查文件
1、资产管理计划资产管理合同；
2、久盈投资合伙协议；
3、相关各方的承诺函。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年11月12日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-072
北京光环新网科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日召开的第三届董事会 2018年第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》及《关于子公司向银行申请贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
1、为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限不超过 1年（最终以工商银行实际审批的授信额度为准），具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与工商银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
2、因公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）业务发展需要，根据其日常经营及现金流情况，公司子公司科信盛彩向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 70,000万元的贷款，期限不超过十年（最终以工商银行实际审批的贷款额度为准），科信盛彩将其拥有的坐落在北京经济技术开发区瑞合西二路 6号院 1号楼等 6幢楼、7号楼 1至 4层 101等三套国有建设用地使用权及房屋所有权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0019668号，京（2016）开发区不动产权第 0019466号）为上述借款提供抵押担保,由公司实际控制人耿
殿根提供无限连带责任保证担保，并以融资期限内亦庄绿色云计算基地产生的全部经营收入提供质押担保。具体用款金额将根据科信盛彩运营资金的实际需求确定。公司董事会授权科信盛彩法定代表人杨宇航先生代表科信盛彩与工商银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述申请银行授信额度及贷款事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-008
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014年9月29日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7人，实际出席公司会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014年 9月 29日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的议案》。
根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步发展公司第二品牌，公司向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司（以下简称“瑞克医疗”）以自有资金增资2,000万元，增资完成后，瑞克医疗注册资本由500万元增为2,500万元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的公告》。
7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司高级管理人员变更的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、总经理宋洁女士提交的辞去公司总经理职务的报告。因个人原因，宋洁女士申请辞去公司总经理职务。宋洁女士辞职后仍担任公司董事职务，并将出任增资后的公司全资子公司瑞克医疗的法定代表人、执行董事。
公司董事会同意聘请仲维宇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，仲维宇先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
公司董事会同意聘请李静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会同意聘请李洪谕先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李洪谕先生仍兼任公司证券事务代表。
同时，公司董事会授权公司相应部门办理工商变更备案登记事宜。
7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-020
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2015年3月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用 118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金，使用 38,403,412.56元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资 12,000万元，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
3、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司。吸收合并后，上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。
本议案事项待湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室批准后，提交公司股东大会审议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2016-016
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于取得一项发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日期|授权日期|证书号|
|ZL201310398026.1|哑光度可控的核壳型乳液、制备方法及其应用|发明专利|2013年9月4日|2016年1月20日|第1931266号|

该发明专利专利权人为广东天龙油墨集团股份有限公司，发明人为：黄光海；王大田；余中华；艾平科。该发明为公司自主研发，专利权限为二十年。
该发明涉及水性光油技术领域，具体为一种哑光度可控的核壳型乳液及其制备方法和在水性哑光光油中的应用。以该哑光度可控的核壳型乳液配制的水性哑光光油具有贮存时间长久，稳定性优越，印刷适应性好等优点。
该发明已投入水性光油的生产中，专利的应用有利于提升产品性能，提高产品质量，增加公司水性光油产品的竞争力。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
中成进出口股份有限公司独立董事关于2014年度公司日常
关联交易执行情况及2015年度公司关联交易预计情况的事
前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对2014年度公司日常关联交易的执行情况及2015年度与关联方预计发生的关联交易事前进行了认真负责
的核查，发表意见如下：
1、公司2014年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2015年度预计的关联交易项目是必要的，应按照相关程序履行董事会、股东大会审批程序；
3、公司 2015年度预计发生的关联交易，是因公司日常经营需要而进行的，定价公允，未损害公司及股东利益；
同意该事项提交第六届董事会第十次会议审议。
独立董事：江华、陈宋生、马朝松
二○一五年三月二十七日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-042江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）对外收购幼儿园所需的资金以及为降低其融资成本，公司决定向其提供最长不超过三十六个月、最高不超过10,000万元人民币的分期借款，现将有关事项公告如下：
一、提供借款事项概述
1、提供借款对象：杭州全人教育集团有限公司，是公司全资子公司。
2、提供借款金额：公司将根据全人教育在收购幼儿园过程中的实际资金需求向其提供最高不超过10,000万元人民币的借款。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、提供借款的期限：自公司与全人教育签署借款协议之日起最长不超过三十六个月，公司将根据全人教育在收购幼儿园过程中的实际资金需求向其分期支付。
4、提供借款期间发生的全部借款还款期限为：自公司向全人教育提供第一笔借款到账之日起最长不超过三十六个月。
5、资金占用费：公司本次向全人教育提供借款收取的利率按公司同期银行贷款利率执行。
7、审批程序
2016年8月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，并在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理具体事宜。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项未构成关联交易。
二、接受借款对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州全人教育集团有限公司
注册地址：拱墅区美都广场A座412室
法定代表人：周崇明
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2005年1月4日
营业期限：2005年1月4日至2025年1月3日
经营范围：教育信息咨询（不含出国留学与中介服务）；实业投资；计算机软硬件、教育软件的技术开发；计算机网络工程的施工；成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；文化艺术交流活动策划；承办会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务指标
截至2016年6月30日，全人教育经营状况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2016年6月30日金额（万元）|2015年12月31日金额（万元）|
|总资产|11,898.82|7,655.92|
|总负债|6,907.15|2,945.04|
|净资产|4,991.67|4,710.89|
|项 目|2016年1-6月金额（万元）|2015年度金额（万元）|
|营业收入|990.23|999.06|
|净利润|494.14|1,147.45|

注：全人教育2015年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计、 2016年半年度财务数据未经审计。
三、提供借款的原因及风险
1、提供财务资助的原因
公司在不影响自身正常经营的情况下，向全人教育提供分期借款，有利于满足全人教育对外收购幼儿园所需的资金；有利于公司第二主业教育业务的拓展及公司总体经营战略实施。本次财务资助的目的在于降低公司整体融资成本，有利于降低财务费用支出。
2、提供财务资助的风险
全人教育属于公司的全资子公司，公司对其财务、人事、对外投资等拥有充分的控制权，风险处于可控制范围内。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对全人教育经营及对外投资的管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，向全人教育提供分期借款，有利于满足全人教育对外收购幼儿园所需的资金；有利于公司第二主业教育业务的拓展及公司总体经营战略实施。本次提供借款的目的在于降低公司整体融资成本，有利于降低财务费用支出。本次提供借款的资金占用费参照公司同期银行贷
款利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。全人教育如在未来能得到良好
的发展也有利于公司分享经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为：本次借款对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供分期借款是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于公司提供借款的相关规定。同意公司向全人教育提供最长不超过三十六个月、最高不超过10,000万元人民币的分期借款。
六、独立董事意见
本次向全资子公司全人教育提供借款，有利于满足全人教育对外收购幼儿园所需的资金；有利于公司第二主业教育业务的拓展及公司总体经营战略实施；有利于降低融资成本，降低财务费用支出。本次资金占用费参照公司同期银行贷款利率结算，定价公允，财务风险处于公司可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司向全人教育提供最长不超过三十六个月、最高不超过10,000万元人民币的分期借款。
七、公司累计对外提供借款的金额
截止本公告日，母公司累计尚有对外提供借款金额为11,463.66万元，其中对全资子公司的借款金额为7,691.43元、对参股子公司的借款金额为1,500万元、其他对外借款金额为2,272.23万元。
公司向参股子公司河南天利太阳能玻璃有限公司提供的股东同比例借款1,500
万元逾期，目前河南天利太阳能玻璃有限公司已停产，公司也将该笔逾期借款全部计提坏账准备。除该项借款逾期外，公司无其他对外借款逾期的情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年8月20日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-053银亿股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2、预计业绩情况：√同向上升
（1）预计数与上年同期公告数对比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：42,000 万元—46,000万元|盈利：5,155万元|
||比上年同期增长：714.74%—792.34%||
|基本每股收益（注）|盈利：约0.1043 元—0.1142元|盈利：0.0128元|

注：本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算（下同）。
（2）预计数与同一控制企业合并后上年同期数相比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（注）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：42,000 万元—46,000万元|盈利：18,448万元|
||比上年同期增长：127.67%—149.35%||
|基本每股收益|盈利：约0.1043 元—0.1142元|盈利：0.0458元|

注：因公司 2017年实施了重大资产重组，故此表中上年同期数是根据《企业会计准则—企业合并》相关规定对同一控制下的企业合并后的数据。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 10月，本公司通过发行股份方式收购了宁波东方亿圣投资有限公司100%股权，故 2018年一季度报表增加合并宁波东方亿圣投资有限公司。因本次收购为同一控制下企业合并，亦对上年同期数进行了追溯调整。
2、为优化资源配置，形成优势互补、互利共赢的发展局面，2018年 1月，公司转让下属全资子公司沈阳银亿房地产开发有限公司50%股权，就其开发的万万城项目进行差异化合作，本次股权转让预计获得收益约 2.24亿元。本次股权转让完成后，万万城项目中第五期北至第十期的合作项目不再纳入公司合并报表范围。
四、其他说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月十四日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-088
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）向柞水嘉华天然气有限公司（以下简称“嘉华天然气”）采购天然气，总金额不超过 112.50万元。嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶，故本次交易构成关联交易。
2.公司全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）向陕西欧珂药业有限公司（以下简称“欧珂药业”）供应中药材，总金额为22.12万元。
欧珂药业总经理谢晓锋先生系公司董事，故本次交易构成关联交易。
根据《深圳市证券交易所股票上市交易规则》和公司关联交易制度等相关规定，上述两项关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）嘉华天然气基本情况
1.基本情况
名 称：柞水嘉华天然气有限公司
统一社会信用代码：91611026MA70TATR0F
类 型：其他有限责任公司
住 所：陕西省商洛市柞水县南关盘龙观邸
法定代表人：张淑云
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年3月6日
经营范围：天然气供应、销售；供暖服务；燃气用具销售；燃气管网及供暖管网设计、施工及维护；市政工程承揽及施工；公路工程；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
2.主要财务状况
截至 2018年12月 31日，嘉华天然气总资产2,730万元，净资产1,998万元；
2018年实现营业收入18.8万元，净利润-1.3万元。以上 2018年度财务数据未经审计。
截至 2019年 9月 30日，总资产 4,139万元，净资产 1,966万元；2019年前三季度实现营业收入 338万元，净利润-33万元。以上 2019年 1-9月财务数据未经审计。
（二）陕西欧珂药业有限公司
1.基本情况
名 称：陕西欧珂药业有限公司
统一社会信用代码：916110267588185000
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区
法定代表人：谢晓锋
注册资本：12,000万元人民币
成立日期：2003年11月 18日
经营范围：软膏剂、片剂、颗粒剂、散剂、丸剂（大蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、熨剂、合剂、研制、生产销售及对外贸易，粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
2.主要财务状况
截至 2018年12月 31日，欧珂药业总资产5,485.96万元，净资产-3,762.72万元；2018年度营业收入618.56万元，净利润-678.59万元。以上 2018年度财务数据已经审计。
截至 2019年 9月 30日，总资产：7675.44万元，净资产 6061.99万元；2019年前三季度营业收入333.50万元，净利润：-793.79万元。以上 2019年1-9月财务数据未经审计。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格，采取市场化方式定价，合作遵循公平、公允的原则，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）嘉华天然气《供用气合同》主要内容
1.交易双方
甲方：陕西盘龙药业集团股份有限公司
乙方：柞水嘉华天然气有限公司
3.用气的价格、结算方式为：用气的价格：4.5元/立方米气费结算方式：甲乙双方采用IC卡预购售气形式。
4.合同自双方正式授权代表签字且加盖各自合同专用章起正式生效。
5.合同生效后，除非合同双方依法协商变更终止或出现下列情形致使本合同提前终止的，本合同将持续有效：（1）因不可抗力或政府行为，导致乙方无法依本合同继续向甲方提供有关服务的，乙方向甲方发出终止合同的书面通知或向社会发出终止合同的公告，本合同即终止。（2）因经营环境变化或其它原因，由任何一方以书面方式提出终止合同的要求，合同另一方以书面方式表示同意的，或者合同另一方未以书面方式表示同意但已经超过提出终止合同书面通知要求的答复期限的，本合同即终止。依据本合同第七条中第十一款规定，甲方有义务主动与乙方签订相关补充合同或协议；如甲方未在乙方通知时间期限内与乙方签订补充合同或协议，则乙方有权即时解除本合同。（3）甲方的法定产权发生变更的，乙方有权终止本合同，并与新的产权所有人另行签订供用气合同。（4）若乙方因甲方严重违反本合同，如甲方有盗用气以及甲方存在用气安全隐患拒不整改等行为的，乙方有权通知甲方解除本合同。（5）经双方友好协商并一致同意且不因此损害国家利益和社会公共利益的。
（二）欧珂药业《中药材采购合同》主要内容
1.交易双方
甲方：陕西欧珂药业有限公司
乙方：陕西商洛盘龙植物药业有限公司
2.甲方向乙方采购中药材白蔹、木香、北柴胡、薄荷、薄荷、花椒、蝉蜕以及地黄，共计 221,230元。
3.货款结算：
甲方根据本次采购的药材、饮片等品种，收到乙方供货时以实际数量，标准检验检测验收报告、随货通行单，开具增值税专用发票和甲方入库单，经甲方采购部、财务部审核，以三个月结及滚动结算付款方式付款：电汇和承兑汇票支付乙方。
五、交易目的和对公司的影响
1.公司生产基地位于柞水县内，而嘉华天然气为柞水县独家天然气供应商，公司向嘉华天然气采购天然气系为满足公司日常生产经营需要，采购价格根据市场价格确定，价格公允、合理，本次关联交易不会对公司的财务状况、日常经常产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.欧珂药业为生产经营需要向植物药业采购中药材，定价根据市场价格确定，价格公允、合理，本次关联交易不会对公司的财务状况、日常经常产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、2019年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
除上述情况外，2019年年初至披露日，公司与嘉华天然气、欧珂药业不存在其他关联交易。
七、备查文件
1.关联交易相关合同。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-137长沙开元仪器股份有限公司
关于高管股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日披露了《关于高管计划减持公司股份的提示性公告》（公告编码：2018-029）。公司副总经理、董事会秘书郭剑锋先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份24,935股，占公司总股本比例0.0073%。
2018年8月9日，公司披露了《关于高管计划减持公司股份的进展公告》（公告编码：2018-095），郭剑锋先生在此期间未减持公司股份。
2018年11月8日，公司收到郭剑锋先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》，其上述减持计划时间期限届满，其在减持计划期间内未减持公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
郭剑锋先生在本次减持计划期间未减持公司股份。截止本公告披露日，郭剑锋先生仍持有本公司股份99,739股，占公司总股本比例0.029%。
二、其他相关说明
郭剑锋先生在本次减持计划期间遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
郭剑锋先生签署的《股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年11月8日
中国银河证券股份有限公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司
提供借款的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”、“主承销商”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对凯莱英使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司（简称“吉林凯莱英”）借款等相关事宜进行了核查，核查结果如下：一、使用募集资金向吉林凯莱英提供借款概况
凯莱英经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，每股发行价格为人民币30.53元，每股面值1元。
截至2016年11月15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，其中发行新股2,286.35万股，老股转让535.2375万股，募集资金总额为人民币 698,022,655.00元，扣除各项发行费用合计人民币 50,923,376.42元后，实际募集资金净额为人民币 647,099,278.58元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》予以验证。
公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|

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|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963.00|8,963.00|
|天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|21,113.00|21,113.00|
|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389.00|20,389.00|
|补充流动资金|14,000.00|14,000.00|
||64,465.00|64,465.00|

对于由吉林凯莱英实施的项目，公司拟采取借款的形式向吉林凯莱英提供资金20,389万元，资金来源为公司首次公开发行A股股票募集的资金。吉林凯莱英、银河证券和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行已经签署《募集资金三方监管协议》、吉林凯莱英已经开立相关募集资产监管账户。
二、借款方基本情况
1、公司名称：吉林凯莱英医药化学有限公司
2、法定代表人：陈朝勇
3、注册资本：8,760万元
4、统一社会信用代码：912224036642701186
5、经营范围：开发、生产、销售、合成医药原料及中间体；由基因工程优化菌种发酵的医药原料和相关产品；生物及酶化学医药原料及相关产品；并提供相关技术及咨询服务，以及下属分支机构经营范围（在法律、法规允许的范围内从事进出口业务）
6、与公司关系：吉林凯莱英为凯莱英股份全资子公司。
7、主要财务数据
截至2015年12月31日，吉林凯莱英资产总额为324,767,420.42元人民币，净资产为198,444,852.52元人民币，营业收入为273,354,030.87元人民币,净利润为62,090,216.84元人民币。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，吉林凯莱英资产总额为40,888.32万元人民币，净资产
为27,813.19万元人民币，营业收入为24,452.84万元人民币,净利润为7,968.11万元人民币。（以上数据未经审计）
三、本次借款履行的程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,389万元向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的事项发表了明确同意意见。
四、本次借款协议的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向吉林凯莱英提供20,389万元借款。
2、资金主要用途：用于吉林凯莱英“吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目”项目。
3、期限：本合同借款期限为1年，自资金到达吉林凯莱英账户起计算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。
4、借款利率：按照银行1年期存款基准利率执行。
5、结息方式：按季结息。
五、本次借款的目的及对公司的影响
本次向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司在对吉林凯莱英提供借款款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务
风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯莱英本次使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司借款事宜符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序；吉林凯莱英、银河证券和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行已经签署《募集资金三方监管协议》、吉林凯莱英已经开立相关募集资产监管账户，并按照募集资金管理的相关制度、规定使用上述募集资金。
本次拟使用募集资金对子公司借款的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
张赟 王大勇
中国银河证券股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-061债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于为金风国际控股（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
担保方：新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）
被担保方：金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）金风国际为公司全资子公司。
金风国际为泰国Chaiyuphum WindFarm风电项目提供机组销售及运维服务，该项目位于曼谷北部猜也蓬府，项目容量为80MW(32台
2.5MW机组)，预计项目于2016年年底并网发电。
二、被担保人基本情况
1、被担保方：金风国际控股（香港）有限公司
（1）成立时间：2010年 10月
（2）与公司关系：金风国际为公司全资子公司。
（3）被担保人财务状况
截至 2014年 10月 30日，未经审计资产总额为 548,037,767.45美元，负债为 361,920,339.93美元，资产负债率66.04%，营业收入为 69,125,302.12美元，净利润为 41,408,544.01美元。
三、担保的主要内容
担保内容：公司为该项目合同项下金风国际所提供的机组在可利用率、功率曲线及噪声等方面提供履约担保
担保方式：连带责任担保
担保期限：7年
担保金额：102,790,349美元
签署日期：2014年 12月 4日
该项担保占公司截止 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为4.72%,占公司截止 2013年 12月 31日经审计总资产的比例为1.84%（以 2014年 12月 4日美元兑人民币汇率 1: 6.1411计算）。
四、审批意见
根据公司董事会第五届董事会第五次会议及 2013年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司对 2014年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 40亿元；期限自公司 2013年度股东大会决议之日起
至公司 2014年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，且担保金
额在股东会审批额度之内，则不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截止目前，公司实际担保余额为人民币 9.85亿元（其中包括对子公司担保额 4.45亿元），占公司 2013年度经审计净资产的比例为7.37%，占公司 2013年度经审计总资产的比例为2.87%。
本次担保全部发生后，公司对外担保总额为人民币 16.16亿元,占公司 2013年度经审计的净资产的比例为12.09％，占公司 2013年度经审计总资产的比例为4.70%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会