Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南中科电气股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
2019年6月12日，湖南中科电气股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]975号），中国证监会核准湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）非公开发行不超过107,141,211股新股。
中科电气本次非公开发行数量为104,898,366股，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为532,883,699.28元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]43030003号），截至2019年11月1日，公司非公开发行人民币普通股（A股）104,898,366股（每股面值人民币1元），募集资金总额为人民币532,883,699.28元，扣除本次发行费用人民币1,314,898.37元，募集资金净额为人民币523,547,215.11元。
公司的董事、总经理李爱武先生、公司董事皮涛先生、公司董事许乃弟先生通过深圳前海凯博资本管理有限公司（以下简称“凯博资本”）参与认购公司本次非公开发行股票，其他董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票前后，公司的董事、监事和高级管理人员持股变动情况具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前（截至2019.10.31）|||是否参与本次非公开发行认购|发行后（截至股份登记日）|||
|||持股数（股）|直接持股比例|间接持股比例||持股数（股）|直接持股比例|间接持股比例|
|余新|董事长|80,613,000|15.05%|0|否|80,613,000|12.58%|0|
|李爱武|董事、总经理|18,717,498|3.49%|0|是|27,111,199|2.92%|1.31%|
|禹玉存|董事|11,625,000|2.17%|0|否|11,625,000|1.81%|0|
|钟连秋|董事|606,600|0.11%|0|否|606,600|0.09%|0|
|皮涛|董事|5,083,072|0.95%|0|是|11,378,347|0.79%|0.98%|
|许乃弟|董事|0|0|0|是|6,295,275|0|0.98%|
|李峰|独立董事|0|0|0|否|0|0|0|
|李留庆|独立董事|0|0|0|否|0|0|0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|童钧|独立董事|0|0|0|否|0|0|0|
|何争光|监事|0|0|0|否|0|0|0|
|王铁|监事|0|0|0|否|0|0|0|
|蔡宁|监事|0|0|0|否|0|0|0|
|向新星|监事|0|0|0|否|0|0|0|
|柳锐|监事|0|0|0|否|0|0|0|
|黄雄军|副总经理|2,003,135|0.37%|0|否|2,003,135|0.31%|0|
||副总经理、||||||||
|张作良||601,010|0.11%|0|否|601,010|0.09%|0|
||财务总监||||||||
|徐仲华|副总经理|596,600|0.11%|0|否|596,600|0.09%|0|
|姚水波|副总经理|607,600|0.11%|0|否|607,600|0.09%|0|
|刘毅|副总经理|78,750|0.01%|0|否|78,750|0.01%|0|
||副总经理、||||||||
|张斌||2,000,000|0.37%|0|否|2,000,000|0.31%|0|
||董事会秘书||||||||

注：凯博资本系公司控股股东、实际控制人之一李爱武控制的公司，本次认购中科电气非公开发行股票20,984,251股。公司控股股东、实际控制人之一、公司董事、总经理李爱武，公司董事许乃弟和公司董事皮涛分别持有凯博资本40%、30%和30%的股权。
特此报告！
（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
湖南中科电气股份有限公司 2019年11月15日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-061新疆准东石油技术股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 11月1日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新调查通字【2016】 43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司就此于 2016年 11月 3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-120），于2016年12月2日、2017年1月5日、2月4日、3月4日、4月6日、5月4日分别发布了编号为2016-133、2017-002、2017-017、2017-025、2017-031、2017-051《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年六月二日
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
关于江苏宏泰高分子材料有限公司
2018年度未实现业绩承诺的说明及致歉声明
2017年，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”）向陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建、无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）等交易对方发行股份及支付现金的方式购买江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）100%股权，并募集配套资金。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）作为广信材料本次重大资产重组的资产评估机构，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，对江苏宏泰 2018年度未实现业绩承诺的说明及致歉如下：
一、重大资产重组的基本情况
2017年06月02日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 810号），广信材料向陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建、无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）等交易对方发行股份及支付现金的方式购买江苏宏泰100%股权，并募集配套资金。
二、江苏宏泰的盈利预测及实现情况
根据我公司出具的“沃克森评报字【2016】第 1427号”资产评估报告中的盈利预测数据，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏广信感光新材料股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》天职业字[2019] 22591号）中的净利润数据，盈利预测完成情况如下表：
（单位：人民币万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年份|净利润|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者|承诺数|实际数|预测数|差额|预测完成率|
|2017年|5,375.67|5,434.29|4,800.00|5,662.30|4,815.86|846.44|117.58%|
|2018年|4,029.95|4,014.34|5,500.00|4,293.22|5,482.24|-1,189.02|78.31%|
|累计|9,405.62|9,448.63|10,300.00|9,955.52|10,298.10|-342.58|96.67%|

 2018年度江苏宏泰扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 40,143,429.03元，股份支付费用 2,788,807.61元，按照并购相关协议计算口径，合计业绩 42,932,236.64元，未能完成相关重组交易方承诺业绩 55,000,000.00元的业绩承诺额。
三、2018年业绩承诺未实现的原因和说明
1、2018年江苏宏泰的主要客户广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）因实际控制人涉嫌违规担保、相关诉讼等事项等原因，经营陷入困境，基于谨慎性原则，江苏宏泰在2018年对其应收款计提了3,693.18万元的坏账准备，从而导致江苏宏泰的业绩未达预期。
2、龙昕科技的偶发事项未对江苏宏泰的生产经营造成重大不利影响，目前江苏宏泰经营及盈利能力良好。
四、致歉声明
上述情况是评估师事前无法获知和预计且事后无法控制的偶发事件，鉴于 2018年江苏宏泰全年经营业绩净利润未达到预测值，本评估机构及签字资产评估师对此深感遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本评估机构及签字评估师在此向广大投资者诚恳致歉。
此页无正文，为《沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于江苏宏泰高分子材料有限公司2018年度未实现承诺业绩的说明及致歉声明》之签字盖章页）签字评估师：
姜海成吕铜钟
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-065岭南园林股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月5日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为促进公司完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司参与
产业投资集合资金信托计划》
监事会对公司之全资子公司参与投资设立产业投资集合资金信托计划的事项进行了认真审核，认为本次子公司参与投资设立产业投资集合资金信托计划符合公司长远发展规划，并有利于公司战略转型升级，符合公司及广大股东的利益。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一七年六月五日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－069河南易成新能源股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记备案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案》，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、工商变更登记情况
2019年7月15日，公司完成了收购许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权的工商变更登记手续，并取得了许昌市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，登记相关信息如下：
名 称：许昌华晶新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411000MA3XG2C1XQ
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：许昌经济技术开发区瑞祥路中原龙湖时代2幢3层内围南侧东起第1间
法定代表人：王永君
注册资本：贰佰万圆整
成立日期：2016年12月 06日
营业期限：2016年12月 06日至2026年12月05日
经营范围：太阳能光伏发电科技研发；太阳能光伏发电工程设计及施工；合同能源管理；光伏发电设备销售；光伏发电及电力电量销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
至此，许昌华晶100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司，将纳入公司的合并报表范围。
二、备查文件
许昌华晶营业执照。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年七月十五日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-90广东海印集团股份有限公司
关于超短期融资券主承销商调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日召开的第八届董事会第十二次会议以及 2016年 6月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司董事会同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 6亿元的超短期融资券。股东大会同意授权公司经营管理层在上述融资额度范围内办理与发行相关的一切事宜。
根据股东大会的授权，公司将本次发行超短期融资券主承销商由平安银行股份有限公司调整为中国民生银行股份有限公司广州分行，申请发行超短期融资券其他事项如发行规模、发行期限、发行利率等事项不作调整。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－044奥维通信股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日收到公司大股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）通知，获悉瑞丽湾所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞丽湾|是|49,725,000|2017年11月2日|华鑫国际信托有限公司|49.86%|融资|

2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，瑞丽湾共持有本公司股份99,725,000股，占公司总股本的
27.95%；其中累积质押股数为49,725,000股，占公司总股本的13.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-030安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2016年2月23日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2016年2月22日－2016年2月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数738,545,070股，占公司股本总额的61.6041%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数729,455,018股，占公司股本总额的
60.8459%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数9,090,052股，占公司股本总额的0.7582％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表11名，其所持有表决权的股份总数为9,860,052股，占公司总股份数的0.8225%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式（其中议案1至议案2采用累积投票制表决），审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 738,510,370股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9953%
中小股东总表决结果：同意 9,825,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6481%
1.2选举孙勇先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 738,510,370股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9953%
中小股东总表决结果：同意 9,825,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6481%
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.1选举孟繁明先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 738,510,370股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9953%
中小股东总表决结果：同意 9,825,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6481%
2.2选举赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 738,510,370股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9953%
中小股东总表决结果：同意 9,825,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6481%
公司第六届董事会通过此次补选独立董事和非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新补选独立董事和非独立董事简历详见 2016年 2月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2016-026号公告。
3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 738,545,070股，同意 729,489,718股，占有效表决股份的98.7739%；反对0股，占有效表决股份0.0000%；弃权9,055,352股，占有效表决股份的1.2261%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意804,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数8.1612%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权9,055,352股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数91.8388%。
公司第六届监事会通过此次补选股东代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。新补选监事简历详见 2016年 2月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2016-027号公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军、黄栋律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2015-046恒天海龙股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158号]及丁明国先生提交至公司董事会的《辞职报告》，丁明国先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，丁明国先生辞去公司董事及董事长职务后不再担任公司其他职务。
根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、董事长推荐人选的函》[中国恒天人（2015）158号]，公司选举季长彬先生担任公司董事职务。
季长彬先生简历：
季长彬，男，1970年4月19日生，大学本科学历，EMBA硕士，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年7月至1999年 6月中国建筑土木工程公司会计处长；1999年 6月至 2009年 11月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004年 2月至 2009年 11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009年 11月至 2012年 6月恒天地产有限公司总会计师；2012年 6月至 2014年 5月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；期间：2010年 5月至 2012年 12月在香港中文大学 EMBA学习，获得硕士学位； 2014年 5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。
季长彬先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
公司由衷感谢丁明国先生在担任公司董事长职务期间作出的贡献。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一五年四月十五日
关于湖北双环科技股份有限公司
第八届董事会四十八次会议审议相关事项的
事前审核及独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会四十八次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》，作为公司独立董事，我们发表以下事前审核及独立意见：
1、事前审核：
（1）本次提供担保符合国家相关法律法规的要求。
（2）本次担保属关联交易，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第四十八次会议审议。
2、独立意见：
我们认为，内蒙宜化具有年产40万吨PVC、40万吨烧碱和3万吨季戊四醇的能力，具有规模优势及品牌优势，董事会表决时关联董事均回避，表决程序合法合规。同意将该议案提交股东大会审议。
二〇一八年一月十二日
独立董事签名： 王花曼：
向美英：
孙燕萍：
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-045美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2016年 4月9日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于
2016年4月20日下午4时在上海市灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园7号楼3楼会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
有关报告详情，请参见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告》及摘要；
与会监事对公司董事会编制的 2015年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年
度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务预算方案》；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
监事会成员一致认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司2016年度审计机构》；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
综上所述，监事会全体监事一致认为：公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计政策和估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策和估计变更的决议程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次会计估计变更的事项。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司确认发行股份购买资产并募集配套资金发行费用》；
备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-067北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年10月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。
公司第五届监事会第九次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长3个月，即自2014年10月17日召开的二○一四年第三次临时股东大会通过之日起15个月内有效。
详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本项议案需提请公司二○一五年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一五年十月十二日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-005国民技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月15日收到公司副总经理刘晓宇先生的书面辞职报告。因个人原因，刘晓宇先生请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快召开董事会聘任新的副总经理。
截止本公告日，刘晓宇先生持有公司股份 4,992,600股，其承诺在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
公司董事会对刘晓宇先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十五日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-019棕榈园林股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,006,942,897.83|4,297,297,488.82|16.51%|
|营业利润|522,586,729.48|474,978,330.94|10.02%|
|利润总额|534,732,234.33|498,608,549.60|7.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|428,166,770.64|398,757,939.88|7.38%|
|基本每股收益（元）|0.93|0.87|6.90%|
|加权平均净资产收益率|15.52%|16.72%|下降1.2个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|9,366,511,104.24|7,178,887,872.68|30.47%|
|归属于上市公司股东的所有者|2,938,886,335.26|2,579,707,677.83|13.92%|
|权益||||
|股本|460,815,000.00|460,800,000.00|0.003%|
|归属于上市公司股东的每股净|6.38|5.60|13.93%|
|资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营业绩稳中有升，2014年公司实现营业收入 500,694.29
万元，较上年同期增长了16.51%，营业利润 52,258.67万元，较上年同期增长了10.02%，归属于上市公司股东的净利润 42,816.68万元，较上年同期增长了7.38%。
2、报告期末，总资产较年初增长30.47%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长13.92%，归属于上市公司股东的每股净资产上升13.93%，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年2月27日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-054浩云科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年第三季度报告于2016年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-21泸州老窖股份有限公司
第九届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会九次会议于2019年8月27日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知于2019年8月22日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事2人，王洪波董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事代行表决权，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定自 2019年半年度报告起，公司按照财政部颁布的《关于修订 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的
规定编制财务报表。
2.审议通过了《2019年半年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2019年半年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》全文。
5.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，全体独立董事发表了同意的独立意见。
6.审议通过了《关于设立职能部门泸州老窖博物馆的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步加强泸州老窖文化遗产资源的保护和利用，决定设立职能部门泸州老窖博物馆。
国）有限责任公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定由控股子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司以自有资金出资 50万美元，投资设立全资子公司泸州老窖白酒文化传播（美国）有限责任公司，以加强泸州老窖白酒文化在美国市场的传播和消费者培育工作。
8.审议通过了《关于子公司投资泸州老窖生产配套提升技改项目的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，投资实施泸州老窖生产配套提升技改项目，项目总投资 89,798.25万元，建设周期 29个月，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将从原辅料处理供应，酒水处理配套，前处理生产延伸等方面，形成多维度、立体式的配套提升，提高泸州老窖黄舣酿酒基地生产能力。
9.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为切实履行企业环境保护主体责任和社会责任，决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 4,000万元，善款用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定通过子公司泸州老窖电子商务股份有限公司开展“以销创富，以购代捐”活动，代为销售精准扶贫地区红原县企业所生产的牦牛肉制品和乳制品，并将销售收入（年销售收入预计 200-300万元）的10%向四川省扶贫基金会泸州市分会实施定向捐赠，善款用于红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
以募集资金置换预先投入资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]840号”文核准，四方精创首次公开发行人民币普通股 2,500万股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为每股 18.76元，募集资金总额为 469,000,000.00元，扣除发行费用 41,529,500.00元，募集资金净额为427,470,500.00元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“广会验字[2015]G13800020368号”验资报告。
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），四方精创首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（元）|拟投入募集资金（元）|
|1|银行软件技术服务交付中心建设项目|132,725,400.00|132,725,400.00|
|2|研发中心建设项目|54,175,600.00|54,175,600.00|
|3|新一代银行核心业务系统建设项目|68,230,900.00|68,230,900.00|
|4|普惠金融云服务中心建设项目|129,588,200.00|117,140,100.00|
|5|银行移动应用平台建设项目|55,198,500.00|55,198,500.00|

三、四方精创本次拟使用募集资金的计划
根据四方精创第二届董事会第四次会议决议，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金52,755,099.50元。
国信证券对四方精创上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《招股说明书》，如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，四方精创根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的52,755,099.50元。
经核查，截至 2015年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的投资金额为52,755,099.50元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（元）|截至 2015 年 5 月 31日以自筹资金预先投入金额（元）|
|1|银行软件技术服务交付中心建设项目|132,725,400.00|18,871,742.91|
|2|研发中心建设项目|54,175,600.00|7,148,387.47|
|3|新一代银行核心业务系统建设项目|68,230,900.00|7,863,226.21|
|4|普惠金融云服务中心建设项目|117,140,100.00|11,151,484.45|
|5|银行移动应用平台建设项目|55,198,500.00|7,720,258.46|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年 6月 19日出具了广会专字[2015]G13800020379号《关于深圳四方精创资讯股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四方精创第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 52,755,099.50元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
保荐人经核查后认为：四方精创本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。四方精创上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对四方精创本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
魏安胜 黄涛
国信证券股份有限公司 2015年 7月 15日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-006深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年1月12日（星期四）下午14:30。
网络投票时间为：2017年1月11日15:00—2017年1月12日15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00。
4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共17人，代表公司股份数353,026,229股，占公司股份总数的32.5%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共52人,代表公司股份总数为 43,041,314股，占公司股份总数的3.96%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份369,067,543股，其中同意票369,067,543股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份62,152,423股，同意票
62,152,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议《关于银行授信及担保事项的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份369,067,543股，其中同意票369,067,543股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份62,152,423股，同意票
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年1月12日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-077凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年12月28日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议董事长 HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。
为抓住全球生物药产业蓬勃发展的契机，根据公司整体战略及业务发展需要，进一步拓展生物大分子 CDMO业务，公司拟在上海设立全资子公司，该公司为公司生物大分子药物的研发和生产服务平台。拟注册资本2.5亿元，资金来源为公司自筹。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》及相关规定：股权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派送现金红利等事项，已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。鉴于公司在 2018年 4月 24日召开 2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案的议案》，并于 2018年 5月 25日实施完毕，2017年度公司利润分配方案为：以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税)。
现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格由34.66元/股调整为34.31元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象汪磊、史鹏宇持有的限制性股票将由公司回购注销。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
2018年7月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了向 36名激励对象 749,731股限制性股票的首次授予登记工作，公司总股本由 230,102,706股变为 230,852,437股。
另由于公司 2016年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中，1名激励对象离职，公司将回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共 3,600股。公司 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中，2名激励对象离职，公司将回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 130,000股，公司股份将由 230,852,437股变更为230,718,837股，注册资本将由230,852,437元变更为230,718,837元，因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行相应修订。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司上述变更注册资本修改公司章程事宜需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以公司回购注销2016年及2018年限制性股票议案生效为前提，待2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
7、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月18日下午14：00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，对需提交2019年第一次临时股东大会表决的提案进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
莱英医药集团（天津）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
4、北京德恒律师事务所《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的法律意见》；
5、北京德恒律师事务所《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-060兄弟科技股份有限公司
关于子公司复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日在指定信息披露媒体上披露了《有关媒体报道的澄清公告》（公告编号2018-050），公司全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）原计划于7月上旬复产。
2018年 7月 10日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于子公司延期复产的公告》（公告编号2018-052），按照当地监管部门最新的管理要求，需由公司提供第三方专业机构出具的“评估与验收报告”后申请复产，因此兄弟维生素将延期复产。
目前，兄弟维生素已完成复产的各项工作，并已正式恢复生产。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会