中水集团远洋股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2017年度主要工作情况及 2018年的工作计划报告如下：
一、2017年度董事会日常工作情况
（一）召集、召开董事会情况
报告期内，董事会共召集了十次会议：
2017年 2月 17日,以现场会议方式召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了1.《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任
公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》; 2.《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》;3.《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年 4月 18日，以现场会议方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 1.公司《2016年度总经理工作报告》；2.公司《2016年度董事会报告》；3.公司会计差错更正的议案；4.公司
《2016年度财务决算报告》；5.公司 2016年度利润分配预案；6.公
司高管人员 2016年年度报酬；7.公司《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》；8.公司《2016年度内部控制评价报告》；9.公司独立董事 2016年述职报告；10.公司 2017年度日常关联交易议案；11.召开 2016年年度股东大会的议案。
2017年 4月 24日，以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2017年第一季度财务报表和季度报告。
2017年 5月 2日，以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会
议，审议通过了公司组织架构调整议案。
2017年 8月 10日，以现场会议方式召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 1.公司董事会换届议案；2.公司关于使用闲
置资金购买保本型银行理财产品的议案；3.公司 2017年度日常关联交易议案；4.会计政策变更的议案；5.公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》；6.召开 2017年第二次临时股东大会的议案。
2017年 8月 10日，以现场会议方式召开第六届董事会临时会议,审议通过了公司拟新建 7艘金枪鱼延绳钓船的议案。
2017年 8月 28日，以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过了1.选举宗文峰先生为第七届董事会董事长；2.选举
肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士、宗文峰先生、胡世保先生、为董事会战略委员会委员，选举肖金泉先生为主任委员；3.选举肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士、张三捷先生为董事会审计与风险控制委员会委员，选举郑洪涛先生为主任委员；4.选举肖金泉先
生、郑洪涛先生、周俊利女士、宗文峰先生、胡世保先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举周俊利女士为主任委员；5.选举宗文峰先生、胡世保先生、肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士为董事会提名委员会委员，选举宗文峰先生为主任委员；6.续聘胡世保先生为公司总经理；续聘张三捷先生为公司总会计师；续聘荆春德先生为公司常务副总经理、续聘佟众恒先生、邓荣成先生为公司副总经理，续聘王忠尧先生为公司总经济师；7.公司本次暂未聘任董事会秘书，暂由董事、总会计师张三捷先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书；8.聘任赖以文女士为公司证券事务代表； 9.陈明先生为公司董事会顾问，董事会顾问对公司董事会负责。
2017年 10月 23日，以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司 2017年第三季度报告。
2017年 12月 7日，以现场会议方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了1.《关于修订公司章程的议案》；2.《关于调整独
立董事薪酬的议案》；3.《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；4.《关于修订公司内控制度的议案》；5.《审议召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
2017年 12月 26日，以现场会议方式召开第七届董事会第四次
会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
（二）召开股东大会情况
2017年 3月 10日，以现场会议方式召开 2017年度第一次临时
股东大会,会议审议通过了1.《更换监事议案》;2.《更换会计师事
务所的议案》;3.《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》;4.《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。
2017年 5月 12日，以现场会议方式召开 2016年度股东大会,
会议审议通过了 1.《公司 2016年度董事会报告》；2.《公司 2016年度监事会报告》；3.《公司 2016年度财务决算报告》；4.《公司 2016年度利润分配预案》；5.《公司 2015年度报告和年度报告摘要》；
6.《公司会计差错更正》的议案。议案7.《公司 2017年度日常关
联交易》未获通过。
2017年8月29日，以现场会议方式召开2017年度第二次临时股东大会,会议审议通过了1.选举公司第七届董事会董事的议案；2.选公司第七届董事会独立董事的议案；3.选举公司第七届监事会监事的议案；4.《公司2017年度日常关联交易》的议案。
2017年12月26日，以现场会议方式召开2017年度第三次临时股东大会,会议审议通过了1.《关于修订公司章程的议案》；2.《关于调整独立董事薪酬的议案》；3.《关于补选监事的议案》。
（三）进一步严格落实信息披露管理制度
报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。
公司认真编制了 2016年度报告和 2017年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共进行信息披露工作 51次，制作完成公告 122份，没有出现虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。
二、2017年度董事会重点工作
（一）坚持科学决策，切实履行职责
2017年，董事会发挥公司章程中赋予的职能，恪尽职守，积极
推进公司发展战略的实施。根据公司本年度的实际经营情况，制订合理的经营计划并及时调整经营方向，正确面对经营中出现的问题，认真分析、妥善解决，努力保障公司持续健康的发展。
（二）开展改选工作，充实管理团队
报告期内，第六届董事会期满进行换届选举，通过审核、推荐、提名、并经股东大会通过，选举出第七届董事会成员(董事长宗文峰,董事总经理胡世保,董事董恩和、周紫雨，独立董事肖金泉、郑洪涛、周俊利），监事会主席云经才、监事陈剑华（后调整为张永刚），职工监事高瑒，董事会秘书杨丽丹。对高级管理人员进行续聘，充实了公司管理团队。
（三）完善公司战略，推进产业升级
2017年进一步督促落实公司经营发展战略，并在以下几个方面
取得了积极进展：
一是传统捕捞业务产量效益双丰收，主业基础继续夯实：2017
年金枪鱼鱼货上岸量、产值增、净利润均创造了项目有史以来新的历史纪录；阿根廷鱿鱼鱼货价格同比增长60%以上，鱿鱼项目产量、效益均比去年同期有较大幅度增长。“长兴”轮在西非海域的探捕作业也取得了有益经验。
二是着力做好超低温金枪钓项目的无缝对接和平稳运行：2017上半年公司完成了超低温金枪钓项目的收购工作。公司制定了“无缝对接、平稳过渡、安全生产、争创效益”的方针，与中水公司密切沟通，实现了无缝对接，平稳运营，同时按照上市公司要求来强化项目管理。
三是贸易业务稳步开展，品牌建设开始启动：在公司加大“海思康”自主品牌营销力度的同时，舟山分公司水产品贸易业务大幅提升，北美公司在开展水产品加工贸易过程中注重严控存货和应收账款风险。
除此之外，公司其他业务同步积极推进，并在企业文化建设、企业内控管理、保持主业安全稳定发展方面都取得了不错的成绩。
三、2018年董事会工作打算
中水渔业致力于对标世界一流渔业企业，实现从最大捕捞企业向世界一流渔业企业跨越，成为“优质、高端、安全深海产品供应商”，主要有以下项战略举措：努力做好捕捞业务，保持主业稳定增长；继续推动增量业务，培育新兴经济增长点；继续开展降本增效，努力实现增收节支。
下一步，公司董事会将利用上市公司平台提升远洋渔业项目价值，继续推进远洋渔业板块深度重组。具体重点做好金枪鱼和鱿鱼业务资
源的整合，通过资产联接与业务重组实现市场化运营机制。公司将继续推动战略规划落地，优化公司治理机制，抢抓机遇，与全体员工齐心协力，在新的一年取得更好的成绩，以更优的业绩回报股东。