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证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-038深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月6日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2019年 6月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用总额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行相应的决策程序，符合有关法律法规、《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-038三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会2019年6月10日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-046徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月18日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年7月4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2019年 6月 19日、7月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关规定，公司分别于 2019年 7月 13日、7月 19日披露了《关于第二期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2019-044、2019-045）。
现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入9,192,400股，占公司总股本的0.88%，成交金额 48,206,362.99元，成交均价约 5.24元/股。
至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起 12个月，即 2019年 7月 26日至
2020年 7月 25日。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年七月二十六日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2014—38泸州老窖股份有限公司
第七届监事会十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014年 10月 17日发出；截止会议表决时间 10月 21日上午 12时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
一、以五票赞成审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司根据 2014年财政部发布的新会计准则，对会计政策进行变更，并对相关事项进行追溯调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
二、以五票赞成审议通过了《2014年第三季度报告》。
监事会在对《2014年第三季度报告》进行审核后认为：该报告
真实地反映了公司及其控股子公司 2014年 9月 30日的财务状况以及 2014年前三季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2014-048中航工业机电系统股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为防止公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月8日起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年10月29日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-057浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|2016年12月13日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会|
|收到独立董事孙大建先生的书面辞职报告。由于其个人原因，孙大建先生提请辞去公|
|司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。|
|孙大建先生辞职后将不在公司担任任何职务。|
|鉴于孙大建先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员|
|的三分之一，根据相关法律法规规定，孙大建先生的辞职在股东大会选举出新任独立|
|董事后生效。在此期间，孙大建先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续|
|履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。|
|孙大建先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，|
|健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙大建先生在任职期间为公司发展所做的贡|
|献表示感谢！|

特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会二O一六年十二月十五日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于公司转让参股公司部分股权的事前认可意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为减少参股企业业务的不确定性影响、回笼部分资金，同时增大对经营团队的激励，公司拟以 780万元向优适科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州优适”）核心管理团队成员黄飞鹏、黄建峰转让苏州优适4%的股权（以下简称“本次转让”），公司第五届董事会第二十一次会议将审议公司本次转让的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，发表事前认可意见如下：
1、我们认为本次转让价格公允、合理、没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们对公司本次转让相关内容表示认可，同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议；
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司转让参股公司部分股权的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李永盛 龚菊明 顾维军
朗新科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《朗新科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的公司本次发行股份购买易视腾科技股份有限公司100%的股权以及邦道科技有限公司50%的股权（以下简称“本次交易”）相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析后，本人认为：
1、拟提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
基于上述，本人同意公司将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议和表决。
独立董事：穆钢、谢德仁、梅生伟、赵国栋
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-056北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-055），公司股东上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联芯”）计划自减持计划预披露公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持600,000股(即不超过公司总股本的0.52%)。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司收到上海联芯的《股份减持进展情况告知函》，截至本公告披露日，上海联芯共计减持公司股份数量为 303,200股，减持数量已过半，但本次减持计划尚未实施完毕。依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上海联芯减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海联芯|集中竞价交易|2018.7.3|17.42|197,200|0.171|
|||2018.7.4|17.50|53,500|0.046|
|||2018.7.5|17.25|24,500|0.021|
|||2018.7.6|17.20|28,000|0.024|
||合计|-|-|303,200|0.262|

上海联芯本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股份（股）|占总股本比例|
|上海联芯|无限售条件股份|4,120,410|3.57%|3,817,210|3.30%|

二、其他相关说明
1、上海联芯本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
2、本次减持情况与上海联芯此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，公司将持续关注上海联芯减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、上海联芯非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、上海联芯出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-023
湖南凯美特气体股份有限公司
关于持股5%以上股东变更名称及注册地址等信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东岳阳信安投资咨询有限公司的通知，岳阳信安投资咨询有限公司将名称变更为：新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆信安”），注册地址变更为：新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心1-13-1号（原注册地址为：岳阳市岳阳楼区七里山巴陵石化化肥事业部厂区西门），企业类型变更为：有限合伙企业（原企业类型为：有限责任公司）。
目前，新疆信安已完成该名称与注册地址变更事项的工商登记，并取得由伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局下发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心 1-13-1号
执行事务合伙人：祝英华
成立日期：2007年06月04日
合伙期限：2007年06月04日至2027年06月03日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至公告日，新疆信安持有公司 24,300,000股，占公司总股本的比例为9%。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-034
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月21日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于 2017年8月8日以书面等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2017年半年度报告及摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-058
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日以现场会议方式召开第二届监事会第十六次会议。会议通知已于 2018年 10月 12日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部相关文件，对财务报表格式进行了相应调整，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2018年10月23日
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司第三届董事会共召开5次董事会，本人以现场方式参加了 1次会议,以通讯方式参加了 4次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年 2月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对关于公司非公开发行A股股票、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、关于公司股东回报规划（2018年-2020年）发表了独立意见。
2、2018年3月30日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对关于2017年度利润分配预案、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况、关于聘请公司2018年度财务审计机构发表了独立意见。
3、2018年 8月 21日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对关于公司对外担保及关联方占用资金情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：yuanshutao@swupl.edu.cn
独立董事：苑书涛
2019年4月22日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-010浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2018年 3月 9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2018年3月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币 5,000万元，累计额度不超过人民币 50,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2018年 3月 12日及 2018年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买的上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品到期赎回的情况
公司于2019年1月11日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款认购协议，使用闲置自有资金5,000万元人民币购买其“上海浦东发展银行利多多公司19JG0173期人民币对公结构性存款”产品，产品起息日为2019年1月11日，到期日为2019年3月22日，年化收益率为4.12%。具体内容详见刊登于 2019年 1月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2019-001）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，累计取得理财收益406,277.78元。
二、公告日前 12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
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|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|产品类型|预计年化收益率|投资收益（元）|资金来源|
|1|浙商证券股份有限公司|否|浙商证券汇银118号固定收益凭证|10,000|2018/1/4|2018/4/25|是|保本固定收益型|5.20%|1,581,369.86|募集资金|
|2|中信银行股份有限公司杭州分行|否|中信理财之共赢利率结构18636期人民币结构性理财产品|6,000|2018/1/4|2018/2/8|是|保本浮动收益型|4.40%—4.90%|253,150.69|自有资金4000万元，募集资金2000万元|
|3|中信银行股份有限公司杭州分行|否|中信理财之共赢利率结构18617期人民币结构性理财产品|4,000|2018/1/5|2018/4/23|是|保本浮动收益型|4.70%—5.10%|556,273.97|自有资金|
|4|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益18012号收益凭证|2,000|2018/2/13|2018/3/12|是|保本固定收益型|4.20%|62,136.99|募集资金|
|5|浙商证券股份有限公司|否|浙商证券汇银146号固定收益凭证|2,000|2018/3/15|2018/6/28|是|保本固定收益型|5.20%|299,178.08|募集资金|
|6|浙商证券股份有限公司|否|浙商证券汇银184号固定收益凭证|8,000|2018/4/27|2018/7/30|是|保本固定收益型|5.00%|1,030,136.99|募集资金|
|7|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益18093号收益凭证|2,000|2018/7/2|2018/10/29|是|保本固定收益型|4.85%|316,830.09|募集资金|
|8|杭州银行股份有限公司|否|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180927）|2,000|2018/8/2|2018/11/2|是|保本浮动收益型|1.32％—4.60%|234,090.41|募集资金|
|9|杭州银行股份有限公司|否|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB201809|6,000|2018/8/2|2018/12/26|是|保本浮动收益型|1.32％—4.60%|1,104,000.00|募集资金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||28）|||||||||
|10|上海浦东发展银行股份有限公司|否|上海浦东发展银行利多多公司18JG2284期人民币对公结构性存款|3,000|2018/11/2|2018/12/26|是|保本固定收益型|3.75%|168,750.00|募集资金|
|11|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券信益第18173号（GC001）收益凭证|1,000|2018/11/5|2018/12/25|是|保本浮动收益型|0%-7.10%|56,410.03|募集资金|
|12|杭州银行股份有限公司|否|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190067）|6,000|2019/1/10|2019/5/10|否|保本浮动收益型|4.20％—4.30%|-|募集资金|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司|否|上海浦东发展银行利多多公司19JG0173期人民币对公结构性存款|5,000|2019/1/11|2019/3/22|是|保本固定收益型|4.12%|406,277.78|自有资金|
|14|招商银行股份有限公司|否|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）|2,500|2019/2/1|2019/3/4|是|保本浮动收益型|1.15%—2.90%|61,575.34|募集资金|
|15|招商银行股份有限公司|否|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128）|4,000|2019/2/1|2019/3/4|是|保本浮动收益型|1.15%—2.90%|98,520.55|自有资金|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-002上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001133年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2013年01月01日——2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 12 %—18 %|盈利：4,980万元|
||盈利：5,578万元—5,876 万元||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2013年度公司业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因本年度销售收入增长，从而实现上市公司股东的净利润相应持续增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董事会
二Ο一四年一月二十一日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-077新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）应控股股东天山农牧业发展有限公司要求，因其正在筹划新疆本地大型乳制品企业并购事宜，初步估计达到重大资产重组标准，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山生物，证券代码：300313）于 2015年 7月 8日（星期三）下午开市起停牌。预计停牌时间1个月。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
关于吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
致吉林电力股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2014年12月15日召开的2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
北京市中咨律师事务所
关于吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2014年 11月 27日，吉电股份召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》和《关于召开公司 2014年第六次临时股东大会的议案》。上述议案中的《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》提交本次临时股东大会审议。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年11月28日《吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。
吉电股份董事会于2014年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议
北京市中咨律师事务所
关于吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2014年12月15日（星期一）14:30在吉林省长春市人民大街9699号，吉电股份第三会议室如期召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，公司董事长周世平先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2014年12月9日。截至2014年12月9日15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的吉电股份全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为21人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为377,713,729股，占吉电股份全部有表决权股份的25.86%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人14名，代表有表决权的股份377,653,929股，占公司全部有表决权股份的25.86%。
出席会议的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下一个议案进行了审议和表决：《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》，本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举股东代表杨红枫、孔秀玲参加现场表决的
北京市中咨律师事务所
关于吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书计票和监票。现场股东大会表决时，由蒋红毅、彭亚峰律师、股东代表杨红枫、孔秀玲及监事代表牛国君负责计票、监票。
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案皆经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式六份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
关于吉林电力股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
蒋红毅
彭亚峰
二〇一四年十二月十五日
北京市中咨律师事务所
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-154神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第十六次临时会议通知于 2017年 11月 13日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 11月 16日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57号 5号楼 3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于择机处置公司可供出售金融资产的议案》；
||
|-|
|会议同意公司依据市场情况减持所持凯莱英医药集团(天津)股份有限公司|
|股票（证券简称“凯莱英”，证券代码：002821) ，公司持有凯莱英股份248.28|
|万股，占凯莱英总股本的1.08%。|

上述股份自解除限售并上市流通之日起，公司以大宗交易或集中竞价交易方式进行减持，采取集中竞价交易方式的，任意连续三个月内减持股份的总数不超过凯莱英总股本的1%。上述减持实施期间，公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章制度的
规定。
2、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》；
会议同意公司拟与深圳前海环融联易金融服务有限公司、四川海豚大成科技有限公司及吴知勇先生共同投资设立广西神州金服网络小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记核定为准），并授权公司管理层办理本次对外投资相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-156）。
3、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司增资的议案》。
会议同意公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）以 1.5亿元人民币增资霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”），增资完成后快马财税注册资本金由 8.5亿元人民币增加至10亿元人民币，易桥财税科技持有快马财税40%股权。同时，授权公司管理层办理本次增资相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司增资的公告》（公告编号：2017-157）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第十六次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-120星辉互动娱乐股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）于2017年 4月 5日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司2017年度预计与苏州仙峰网络科技股份有限公司（以下简称“苏州仙峰”）发生日常关联交易共计 12,200.00万元。具体内容详见公司于2017年4月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。现因生产经营需要，公司需增加 2017年度日常关联交易额度共计2,000万元。
2、公司于2017年11月21日召开第四届董事会第十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事郑泽峰先生对本议案回避表决。
3、本次增加公司 2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，故本议案无需提交公司提交股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||新增金额|||||||
||||||||||原预计||||||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||现预计||||上年发生|
||||关联人||||||2017年度||||||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||2017年度||||金额|
||||||||||金额||||||金额|||
||||||||||||||金额|||||
|向关联人采购产品、商品||苏州仙峰网络科技股份有限公司||游戏分成||根据市场价格定价||6,000.00||0.00||6,000.00||2,809.74||2,269.42||

星辉互动娱乐股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|游戏分成|根据市场价格定价|6,200.00|2,000.00|8,200.00|5,923.24|4,472.03|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||主营业务||注册资本||法定代表||住所|
||||||||人|||
|苏州仙峰||计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。||3,000万元||易黎明||苏州工业园区若水路388号E1802室||

（二）关联方最近一期财务数据（截至2017年9月 30日）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|苏州仙峰||26,861.34||16,404.18||25,947.53||9,097.86||

注：以上数据未经审计
（三）关联方之关联关系说明
|||||
|-|-|-|-|
||关联方||关联关系|
|苏州仙峰||因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||

（四）履约能力分析
苏州仙峰依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平
公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月
星辉互动娱乐股份有限公司结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第十次会议前，收到了《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下：
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。
基于上述情况，我们同意将《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
董事会时，独立董事就公司增加公司 2017年度日常关联交易预计额度发表如下独立意见：
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
星辉互动娱乐股份有限公司1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-068上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月12日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司拟于 2016年 10月 28日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-069）。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、上海绿新第三届董事会第十五次会议决议
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-054债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2018年 9月 12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 9月 7日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购国开基金所持万马高分子及万马新能源投资公司股权的议案》。
为调整公司股权架构，提高决策和经营效率，公司拟回购国开基金所持万马高分子13.27%的股权、万马新能源投资公司32.79%的股权，根据投资合同、投资合同变更协议及本次股权转让协议等的约定，股权转让价
款合计共人民币贰亿元整（小写 200,000,000元）。（投资期限内，公司按协议约定的年化1.2%的投资收益率，向国开基金支付固定收益）。详细内容请参见公司于 2018年 9月 13日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于回购国开基金所持万马高分子及万马新能源投资公司股权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-006广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|780,429,471.07||639,943,230.10||21.95%||
|营业利润|8,052,288.15||64,416,721.64||-87.50%||
|利润总额|43,765,928.39||93,466,966.73||-53.17%||
|归属于上市公司股东的|35,308,824.62||82,752,681.35||-57.33%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.15||-60.00%||
|加权平均净资产收益率|3.13%||7.43%||-4.30%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总 资 产|1,382,498,036.24||1,370,399,452.36||0.88%||
|归属于上市公司股东的|1,139,411,147.77||1,117,082,702.38||2.00%||
|所有者权益|||||||
|股 本|546,900,006.00||365,819,583.00||49.50%||
|归属于上市公司股东的|2.0834||3.0536||-31.77%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、公司2014年度实施权益分派方案为以总股本363,990,248股为基数，每10股派0.502512元，以资本公积向全体股东每10股转增5.025128股。根据相关规定，上年同期每股收益用最新股本计算为0.15元/股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入7.8亿元，同比增长21.95%；实现营业利润
805万元，同比下降87.50%；实现利润总额4,376.59万元，同比下降53.17%；实现归属于上市公司股东的净利润3,530.88万元，同比下降57.33%。
2015年度，为保障公司未来整体经营业务的长远发展,降低对房地产行业的依赖,公司积极把握移动互联网的发展契机,持续增加互联网项目的投入,使得公司管理费用、营业费用、研究开发费用同比大幅增加，对公司2015年度经营业绩产生较大的影响，导致净利润同比大幅下降57.33%。
2、财务状况
报告期内，公司总资产138,249.80万元，净资产113,941.11万元，分别较去年末增长0.88%,2%；每股净资产2.0834元，较去年末下降31.77%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月15日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年2月 29日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”
第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”、“公司”）于2017年3月6日起开始停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“《128号文》”）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板指数、Wind化工行业指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|日期|上市公司股价（元/股）|创业板指数（点）|深圳成分指数（点）|Wind化工行业指数（点）|
|2017/2/6（开盘价）|14.17|1,877.14|10,004.22|5,371.05|
|2017/3/3（收盘价）|15.28|1,928.29|10,397.05|5,649.01|
|涨跌幅|7.83%|2.72%|3.93%|5.18%|

本公司股价在上述期间内上涨幅度为7.83%，扣除创业板指上涨2.72%因素后，波动幅度为5.11%；扣除深圳成份指数上涨3.93%的因素后，波动幅度为3.9%；
扣除Wind化工行业指数上涨5.18%因素后，波动幅度为2.65%。根据128号文第五条相关标准，剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前20个交易日累计涨跌幅均未超过20%，未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-054号华塑控股股份有限公司
交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》和《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》。上述交易的具体情况，详见公司 2018年 4月 3日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》发布的2018-035号公告。
2018年 5月 7日，公司从国家企业信用信息公示系统查询获知，上海樱华医院管理有限公司、成都麦田园林有限公司分别于2018年5月3日、4月27日完成相关的工商变更登记手续。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
监事周荣德
关于公司召开第三届监事会第十一次会议的声明
作为厦门三维丝环保股份有限公司的监事，本人周荣德认为由总经理罗祥波提议召集的本次监事会的召集程序违反公司《监事会议事规则》，从发出通知到会议召开只有 1个小时时间，本人不认同本次会议程序是合规合法的。
根据《监事会议事规则》只有在情况紧急的情况才可以随时通知召开临时监事会会议，但从本次监事会议案内容来看，不存在情况紧急的问题。如果认为股东大会程序违法是情况紧急的事项，那么应该在股东大会召开当时马上提出或者股东大会结束后立即提议召开临时监事会，而不是在会议已经过去一周的情况已紧急情况为由召开会议。本人认为应该履行监事会议事规则的规定，提前五天通知召开会议。
监事：周荣德 2016/11/21