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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市国际企业股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：深圳市国际企业股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市国际企业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2014年6月7日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2014年6月27日上午10:30，本次股东大会的现场会议在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层如期召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、和《公司章程》的规定。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
本次股东大会以现场会议的方式召开。根据现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东（股东代理人）共30人，代表股份77,044,065股。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
出席、列席现场会议的其他人员包括：（1）公司部分董事、监事；（2）公司董事会秘书；（3）公司部分高级管理人员；（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场会议的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议通过了如下议案：
1．审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
2．审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：76,572,060股同意，471,905股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.39%。
3．审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案
中伦律师事务所 法律意见书表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
4．审议公司《2013年度经审计财务报告》的议案
表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
5．审议公司《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
6．审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
7．审议公司《关于续聘公司财务及内控审计机构》的议案
表决结果：76,872,560股同意，171,405股反对，100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.78%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
中伦律师事务所 法律意见书法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市国际企业股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（赖继红）
（孙民方）
二○一四年六月二十七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－9
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 23日（星期一）下午 15:00至 17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理熊保恒先生，财务总监、总会计师唐飚先生，董事会秘书陈曦先生，独立董事黄健先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—068
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知已于 2015年10月16日以专人送达方式发出，会议于2015年10月21日上午9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对公司就本次发行编制的《浙江向日葵光能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行修改，具体内容详见同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年 10月21日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-078江苏怡达化学股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为顺利开展监事会工作，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2018年 8月 22日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名何长碧、汤芹洪为公司第三届非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何路群共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司监事会2018年8月24日
附件
一、非职工代表监事候选人简历
1、何长碧
女，1974年 9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，助理工程师，本科学历，社会工作专业。1996年6月至2012年7月，任怡达有限贯标办主任；2012年8月至今，任怡达股份工会主席、监事会主席。
截至公告日，何长碧女士通过持有无锡神怡投资企业（有限合伙）48万元合伙份额，间接持有公司0.0742%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、汤芹洪
男，1979年 9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，高级物流管理师，二年制专科学历，乡镇企业管理专业。1998年2月至2012年7月，任怡达有限公司仓库主任，储运部主任；2012年8月至今，任怡达股份储运部主任、监事。
截至公告日，汤芹洪先生直接持有公司0.0185%股份，通过持有无锡神怡投资企业（有限合伙）16万元合伙份额，间接持有公司0.0247%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
浙江震元股份有限公司2014年度股东大会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-016浙江震元股份有限公司 2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议无增加、否决或变更提案的情况
2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开的时间为：2015年4月17日下午15:00
网络投票的时间为：2015年4月16日至2015年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 17日9∶30－11∶ 30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月16日15∶00至2015年4月17日15∶00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年4月10日
3.现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289号）
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长宋逸婷女士
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况
浙江震元股份有限公司2014年度股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表股份 69,041,104股，占公司有表决权总股份的20.663%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 14人，代表股份 68,519,604股，占公司有表决权总股份的20.507%，参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表股份 521,500股，占公司有表决权总股份的0.156%。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
同意 68,581,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.335%；
反对 118,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.172%；弃权 340,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.493%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,810,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的79.770%；反对118,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.238%；弃权 340,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.992%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
同意 68,671,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.465%；
反对28,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.042%；弃权340,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.493%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,900,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.735%；反对 28,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.273%；弃权 340,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.992%。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
浙江震元股份有限公司2014年度股东大会决议公告同意 68,671,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.465%；
反对28,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.042%；弃权340,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.493%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,900,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.735%；反对 28,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.273%；弃权 340,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.992%。
4、审议通过《2014年度利润分配方案》；
同意 68,581,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.335%；
反对459,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.665%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,810,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的79.770%；反对459,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的20.230%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2014年年度报告》；
同意 68,581,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.335%；
反对 118,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.172%；弃权 340,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.493%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,810,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的79.770%；反对118,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.238%；弃权 340,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.992%。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
同意 68,671,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.465%；
反对28,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.042%；弃权340,300
浙江震元股份有限公司2014年度股东大会决议公告股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.493%；其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,900,684股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.735%；反对 28,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.273%；弃权 340,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.992%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的梁瑾、卢胜强两名律师出具以下结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的公司2014年度股东大会法律意见书。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-005上海普利特复合材料股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于向银行申请授信额度的基本情况
为确保上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营资金，公司第三届董事会第二次会议于2014年2月21日审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度的议案》和《关于向交通银行上海青浦支行申请授信额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请授信人民币28,000万元；向交通银行上海青浦支行申请授信人民币31,000万元。内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-117江苏爱康科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2016年7月11日开市起停牌，公司于2016年7月9日、7月16日、7月23日分别披露了《关于筹划资产购买事项的公告》（公告编号：2016-94）、《关于筹划资产购买事项的进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-97），并于 2016年 7月 30日、8月 6日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-100、2016-101）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-102）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-106、2016-116）。（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
公司于 2016年 9月 3日召开了第二届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟通过支付现金的方式购买江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）、天地国际发展有限公司、新加坡钨业研究中心有限公司合计持有的苏州爱康光电科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司 9月 5日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过和有权外商投资审批机关的批准后方可实施，能否取得上述审议批准存在不确定性，公司将及时公告本次重
组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司与巨龙文化签署《股票认购协议补充协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江巨龙管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”），董事会同意公司与金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）签署《浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书补充协议》（以下简称“《股票认购协议补充协议》”）的相关事宜，在认真审阅了相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于同意与金华巨龙文化产业投资有限公司签署<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书补充协议>的议案》及《关于相应明确本次募集配套资金的发行对象的议案》已得到我们的事前认可，本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议事项已得到公司2014年第一次临时股东大会授权，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。
2、《浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书补充协议》及相应明确本次募集配套资金的发行对象符合相关法律法规的规定，具备可操作性，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意公司与巨龙文化签署《股票认购协议补充协议》并相应明确本次募集配套资金的发行对象事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为<浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司与巨龙文化签署《股票认购协议补充协议>的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-087内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届五十次董事会会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 1月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2017年 1月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
（二）披露情况
以上议案相关情况请查阅公司于 2016年 12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（三）特别说明事项
三、会议登记方法
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年1月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2017年1月12日下午17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360683
（二）投票简称：远兴投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于为控股子公司贷款担保的议案》|1.00|

2、填报表决意见
对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对“总议案”投票表决，再对分议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 1月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年1月12日下午15:00，
结束时间为2017年1月13日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席内蒙古远兴能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司贷款担保的议案》||||

注：1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-008华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司2016年度第一期中期票据付息公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据（16华谊兄弟MTN001，债券代码：101666003）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2、债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16华谊兄弟 MTN001
4、债券代码：101666003
5、发行总额：人民币22亿元
6、本计息期债券利率：4.28%
7、债券期限：3年
8、本次付息日：2017年1月29日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在付息前将新的汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
联系人：于源
联系方式：010-65805885
2、主承销商：平安银行股份有限公司
联系人：王砚亮
联系方式：010-56432733
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系电话：021-63325290 021-63323832
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一七年一月二十日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-102天津中环半导体股份有限公司
关于向环鑫公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司拟向子公司进行增资，具体情况如下：
公司拟向全资子公司天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫公司”）增资34,948万元人民币，其中使用募集资金增资26,400万元，以增加注册资本金的方式将GPP项目募集资金拨入环鑫公司，用于GPP项目的建设；使用自有资金增资8,548万元，以开展半导体器件芯片、半导体器件封装产品业务。
目前环鑫公司注册资本 27,000万元，增资完成后，环鑫公司注册资本将变更为61,948万元，公司持股比例100%保持不变。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于向环鑫公司增资的议案》，同意公司向环鑫公司增资。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、环鑫公司基本情况：
（1）公司名称：天津环鑫科技发展有限公司
（2）住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路12号A座二层
（3）法定代表人：王彦君
（4）注册资本：27,000万元
（5）经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；
货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：半导体材料、半导体器件的制造。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司为环鑫公司增资，增强了环鑫公司抗风险的能力，有利于半导体产业独立构建生存渠道。充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、环鑫公司将实施 GPP项目，并开展半导体器件芯片、半导体器件封装产品业务，拉动公司半导体器件整体产业链，扩大经营规模，降低产链成本，抢占分立器件市场GPP芯片的份额，努力实现公司十三五战略目标。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第五十三次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年8月23日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：开立医疗|
|保荐代表人姓名：郭小元|联系电话：（010）88366060|
|保荐代表人姓名：郑侠|联系电话：（010）88366060|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月20日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司、公司实际控制人、控股股东、除独立董事外的董事、高级管理人员就稳定股价的承诺|是|不适用|
|2、公司对利润分配政策的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人一致行动的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司实际控制人、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|5、公司实际控制人、控股股东、担任本公司董事、高级管理人员股东及其他股东就股份减持和限售的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司2018年8月3日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-130债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于公司持股5%以上股东表决权委托协议情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）于2019年6月21日收到陈伟鑫寄出的《告知函》及《表决权委托协议》复印件，公司持股5%以上股东邱茂国与陈伟鑫签署了《表决权委托协议》，经公司询问当事人及核查，该事项尚存在争议，现就有关事项说明如下：
一、相关事项说明
1、公司于2019年6月21日收到陈伟鑫寄出的《告知函》及《表决权委托协议》复印件，在收到上述文件后公司多次与邱茂国进行电话联系，要求其向公司提供书面材料。
因公司收到的为未经公证的《表决权委托协议》的复印件，且邱茂国未向公司提供相关情况的书面说明，公司无法判断该事项的真实性，为保证信息的真实、准确、完整，公司决定暂缓该公告的披露。
随后，邱茂国也口头向公司表示，其已与对方协商，该协议作废，且公司后续未收到相关协议的其他文件，故未对该事项进行披露。
2、公司于2019年9月27日召开2019年第三次临时股东大会，陈伟鑫于2019年9月26日下午携带《告知函》及其身份证复印件到会议召开地点，要求公司登记其投票资格。
因陈伟鑫未提供《表决权委托协议》的公证书，也未提供邱茂国的书面证明文件，且邱茂国未向公司就相关事项作出回复，在无法判定协议真实性及法律效力的情况下，公司未登记其投票资格。公司于2019年9月29日通过邮件向邱茂国发出问询，要求邱茂国向公司做出书面说明。
体内容如下：
（1）《表决权委托协议》并非邱茂国与陈伟鑫协商达成，不是双方的真实意思表示，依法不具有法律效力
2019年4月23日，邱茂国与张建伟协商一个月内为公司的全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）提供借款作为流动资金事宜，并约定如果一个月内2亿资金不汇入中茂园林公司帐户，此委托作废。张建伟要求邱茂国在空白的《表决权委托协议》上签字，以此作为借款的条件，且明确该委托行为是无偿的，没有对价，仅用于借款的担保措施，无需履行。
张建伟至今未履行提供借款2亿元的义务，张建伟也未向邱茂国交还签好的委托协议，邱茂国直到收到公司问询函后才知悉由“陈伟鑫”作为乙方在协议上签名，由于邱茂国不认识陈伟鑫，也未与陈伟鑫协商该协议内容，委托协议不具有法律效力。
（2）《表决权委托协议》第六条保密义务的约定可以证明本协议不是真实的表决权委托法律关系
《表决权委托协议》第六条明确约定“双方认可并同意本协议以及本协议内容视为保密信息，任何一方未经另一方书面同意擅自向任何第三方披露任何保密信息的，违约方应赔偿守约方因此造成的损失。”
而在未经邱茂国同意的情况下，若陈伟鑫要代表邱茂国行使表决权，就必须将本协议约定的委托事项对外公开，否则无法行使相关表决权力。这与本协议约定的不得向任何第三方披露的保密义务冲突，说明本协议存在明显的执行障碍。
陈伟鑫未经邱茂国同意便向公司等第三方透露该协议相关内容，亦违反了相关保密条款。
综上所述，《表决权委托协议》不是邱茂国与陈伟鑫的真实意思表示，合同内容违反法律规定，且未实际履行，不具有法律效力。
4、根据邱茂国委托的广东国道律师事务所于2019年10月21日出具的《关于邱茂国签署〈表决权委托协议〉法律效力之法律意见书》，经律师核查，律师认为：《表决权委托协议》不是邱茂国的真实意思表示，依法不具有法律效力，且协议内容存在违反法律规定的情形，《表决权委托协议》未实际履行，自始不具有法律效力。陈伟鑫无权依《表决权委托协议》代表邱茂国行使股东表决权。
二、相关事项对公司的影响
因邱茂国未在公司或公司子公司任职，上述《表决权委托协议》不会对公司的生产经营产生重大影响。若《表决权委托协议》经确认后具备法律效力，该《表决权委托协议》可能对公司现有股权结构造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注该事项的相关进展，并将按照有关法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-074北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2018年2月9日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|签约对方|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|辰安信息|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2018.7.6|2018.9.6|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司及辰安信息与签约对方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
北京辰安科技股份有限公司第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，且经营效益好、资金运作能力强的主体发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督；
5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险产品，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，可提高资金使用效率，获得良好的投资回报，以进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|认购方|签约对方|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|

北京辰安科技股份有限公司
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|4辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|1,200|2017.7.212017-069|
|5辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|5,000|2017.11.132017-103|
|6辰 安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2017.11.132017-103|
|7辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|2,000|2017.12.212017-120|
|8辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|2,000|2017.12.282017-122|
|辰安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|5,000|2018.1.122018-003|
|辰安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|2,000|2018.3.82018-025|
|辰安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2018.3.82018-025|
|辰安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|1,500|2018.3.132018-027|
|辰安信息|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2018.6.82018-064|
|辰安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款|2,000|2018.6.142018-068|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
北京辰安科技股份有限公司5、辰安信息与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年7月9日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司提交的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并发表意见如下：
公司预计的2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们对预计的日常关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：________ _______ ________方建新 代明华 罗宏
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-024北京京西文化旅游股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行 A股可转换公司债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，为维护公司和全体股东的合法权益，保障本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员特作出如下承诺：
“1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行自我约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
报措施的执行情况相挂钩。
5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-057通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|15,600,000|2017/05/10|至质权人申请解除质押为止。|中信证券股份有限公司|3.39%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，通鼎集团共持有公司459,932,010股股份（占公司股份总数36.45%），已质押股份共321,830,000股，占其持有公司股份总数的69.97%；
占公司股份总数的25.51%。
2、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
股份质押登记证明等。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日