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证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-101云南云天化股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决，公司胜诉。
上市公司所处的当事人地位：公司子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）为原告。
涉案的金额：要求云南曲靖麒麟煤化工有限公司（以下简称“麒麟煤化”）支付货款本金 112,516,112.53元以及资金占用费，诉讼标的额为 169,399,639.49元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该案件尚处于一审判决上诉期内，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
2018年 10月 29日，公司子公司联合商务收到《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》（〔2018〕云 01民初 722号），现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2018年3月29日，联合商务依法向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求麒麟煤化支付货款本金112,516,112.53元以及截止2018年3月26日计算的资金占用费。诉讼标的额为169,399,639.49元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：临2018-028号《云天化关于子公司涉及诉讼的公告》。
二、本次诉讼判决情况
2018年 10月 29日，公司子公司联合商务收到《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》（〔2018〕云 01民初 722号），判决内容如下：
（一）由被告麒麟煤化于本判决生效之日起十五日内支付原告联合商务货款112,516,112.53以及资金占用费13,994,487.34元，并支付逾期付款违约金(以83,332,135.46元为基数，按照中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮50%计算自2015年7月1日起至2018年3月26
日止,按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算自2018年3月27
日起至货款还清之日止；以29,183,977.07元为基数，按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算自2017年6月13日起至货款还清之日止)。
（二）驳回原告联合商务的其他诉讼请求。
（三）如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
（四）案件受理费888,798元，由原告联合商务负担266,798元，由被告麒麟煤化负担622,000元。
三、本次公告的诉讼对公司利润的影响
截至 2017年末，联合商务账面确认麒麟煤化应收款项及资金占用费为 126,510,599.87元（包含 112,516,112.53元货款本金以及截至 2015年 6月 30日已开票结算确认的资金占用费 13,994,487.34元），其中 44,000,000元已投信用保险预计能收回绝大部分。联合商务根据律师函证及出于谨慎性原则，已于 2017年末按以上应收款项计提减值准备 50,329,769.94元（详见上海证券交易所网站，公司公
告：临 2018-23号，临 2018-28号）。
目前，该案件尚处于一审判决上诉期内，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据上诉及进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2018年 10月 30日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2017-26大唐华银电力股份有限公司董事会
2017年第 6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2017年 8月 8日发出书面开会通知，2017年 8月 18日以通讯表决方式召开本年度第 6次会议。会议应到董事 11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2017年半年度报告及摘要
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案
调整后公司董事会战略委员会委员为邹嘉华、易骆之、徐永胜。
经回避表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-096熊猫金控股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年9月17日
股权登记日：2015年9月11日
会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2015年 9月 17日召开公司 2015年第七次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月17日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|
|3|关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案|√|
|4|关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于 2015年 9月 2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2015/9/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2015年9月16日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一五年九月十五日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 9月 17日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||
|3|关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案||||
|4|关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京银行股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理办法
第一章总则
第一条为规范北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）信息披露暂缓与豁免行为，保证本行依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《北京银行股份有限公司信息披露管理办法》等规定，制定本办法。
第二条本行按照证券监管规定实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本办法。
第三条本行应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免流程，规避依法应当履行的信息披露义务。同时，本行应当采取有效措施防止依据本办法暂缓或豁免披露的信息泄露。
相关信息知情人对其知悉的暂缓或豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息。
第二章信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条本行拟披露的信息属于下列情形的，可以暂缓披露：（一）信息存在不确定性，属于临时性商业秘密，及时披露可能损害本行利益或误导投资者；
（二）信息涉及未完成的计划或协商，及时披露可能损害本行利益或误导投资者。
第六条本行拟披露的信息属于下列情形的，可以豁免披露：（一）信息属于国家秘密，对外披露可能导致违反国家有关保密的法律法规；
（二）信息属于本行商业秘密，对外披露可能损害本行及投资者利益；
第七条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）本行股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第九条本行信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，对信息披露暂缓与豁免的决策提出建议，并向董事会报告。
第十条董事会办公室作为本行信息披露的日常工作机构，协助董事会秘书办理信息披露暂缓与披露的具体事务。
第十一条本行总行各部门、分支行、各子公司、持有本行5%以上已发行普通股股份的股东以及其他负有信息披露报告职责的人员和部门（以下简称“信息披露义务人”），根据本行信息披露管理和重大信息内部报告制度等规定向董事会办公室通报重大信息或其他应披露的信息时，认为该等信息可暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十二条董事会办公室收到申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规定及本办法所规定的暂缓、豁免披露情形、依据是否充分、期限是否合理等进行审核。
缓、豁免披露处理的，应当提交董事会秘书审核。
第十四条本行决定对特定信息暂缓或豁免信息披露后，由董事会秘书负责进行登记，登记事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）相关内幕信息知情人档案；
（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十五条在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，相关申请人应密切关注、持续追踪并及时通报事项进展。
第十六条出现以下三种情况之一的，已作暂缓或豁免披露处理的事项不再符合本办法规定的信息披露暂缓或豁免的适用情形，相关申请人应及时核实情况，并书面通知董事会办公室。
本行应按照有关信息披露规定，及时发布公告对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）因未披露相关信息，造成本行股票及其衍生品种的交易量或价格发生异常波动；
（三）暂缓、豁免信息披露的原因已经消除或者期限届满。
在此情形下，除对外披露相关信息外，还应披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第四章附则
第十七条本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章、证券交易所的有关规定以及本行章程和本行信息披露相关制度的规定执行。
第十八条本办法自本行董事会审议通过之日起施行。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-082光大证券股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 24日，上海市第二中级人民法院就郭志刚等 57人分别起诉光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)涉及“816事件”民事赔偿纠纷案进行了裁判，并向公司送达了判决书。其中，十七起案件的一审判决驳回了原告的诉讼请求，四十起案件的一审判决共计判令公司赔偿原告损失人民币 4,246,440.7元。
根据民事诉讼法的相关规定，对于支持或部分支持原告诉讼请求的一审判决，公司将依法向上海市高级人民法院提起上诉。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2016-019正平路桥建设股份有限公司
关于成立正平投资(深圳)有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资名称：正平投资(深圳)有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）
●投资金额和比例：正平路桥建设股份有限公司出资 34000万元人民币注册成立全资子公司正平投资(深圳)有限公司，占注册资本的100%。
2016年 10月 31日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于成立正平投资(深圳)有限公司的议案》。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司决定投资成立正平投资（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）。基本情况如下：
1、公司名称：正平投资（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币 34000万元。
4、注册地址：深圳市。
5、经营范围：对公路、铁路、市政工程、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口、物流等基础设施项目的投资、建设、运营管理；基础设施相关产业的投资、建设、运营管理；相关产业的企业并购重组；与基础设施建设相关的机械、设备、物资、材料的采购、租赁、销售；对公路铁路延线综合利用开发。
6、出资方式及出资比例：公司出资 34000万元人民币，占注册资本的100%。
本次投资成立的正平投资有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
本次投资成立的正平投资不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）本次投资正平投资批准程序
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定,已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
二、成立正平投资对公司的影响
成立正平投资是公司实施发展战略的重要举措，具有积极意义和推动作用。正平投资成立后，一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用投资公司平台，创新业
务模式，拓展公司在公路、铁路、市政工程、轨道交通、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口等基础设施项目业务领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。本次出资由公司自有资金投入，公司持有正平投资100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
三、成立正平投资可能存在的风险
本次对外投资是公司拓展新业务，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建投资公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进投资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2016年 11月 1日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016-007安徽雷鸣科化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“本公司”）于 2016年 3月 25日接到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）的通知，淮矿集团正在筹划涉及本公司非公开发行股份的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票（股票简称：雷鸣科化；股票代码：600985）自2016年3月28日（星期一）开市起停牌。
淮矿集团承诺：淮矿集团将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十三次会议审议议案的独立意见
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于控股子公司2016年度利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，发表以下独立意见：
控股子公司爱涛文化使用阶段性闲置自有资金适时购买银行保本型理财产品，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》要求，批准购买的为保本型理财产品，风险可控，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展，有利于提高爱涛文化阶段性闲置资金的使用效率。
我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议审议议案的独立意见》的签字之用）
江苏弘业股份有限公司独立董事
李远扬：
张阳：
蒋建华：
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-018四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月1日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司执行的会计政策的要求，公司对截至 2016年末相关资产进行了减值测试，其中：固定资产—成都茂业中心房产及车位，出现减值迹象；部分包装物因结构调整，预计不再使用，本着谨慎性原则，需提取固定资产减值准备和存货跌价准备，并按照公司会计政策计提应收款项坏账准备。
二、本次计提资产减值准备情况说明
1、固定资产减值准备—成都茂业中心房产及车位
公司拟转让位于成都市高新区天府大道北段 28号 1栋 1单元茂业中心办公用房产共计面积 3,720.93平方米、茂业中心负二楼车位（人防工程）30个，委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对该两项固定资产在 2016年12余额31日的市场价值进行评估，并出具《资产评估报告书》（重康评报字〔2017〕第9号）。
成都茂业房产：2011年修建、钢混结构、清水房、办公用，面积 3,720.93平方米、账面原值4,526.00万元、累计折旧436.43万元、净值4,089.57万元，评估价值3,457.03万元，减值632.54万元；车位（人防工程）：数量30个、账面原值450.00元、累计折旧87.27元、净值362.73元，评估价值360.00万元，
减值2.73万元。合计计提减值准备金额 635.27万元。计提的固定资产减值准备减少合并报表净利润476.46万元。
2、存货跌价准备—包装物
公司对现行产品进行梳理，调整了产品结构，以及因改版、该部分包装物资积压时间较长，预计不再使用。另外，太平洋药业公司库存商品—麦芽片等部分产品因库存时间较长，已超过使用期限，预计不再出售。
该部分包装物资账面原值 475.27万元、库存产品账面原值 13.99万元，按照可变现净值与账面价值熟低的原则，全额计提存货跌价准备共计489.26万元。
计提的存货跌价准备减少合并报表净利润366.94万元。
3、坏账准备—应收款项
根据公司会计政策，按照信用风险特征组合和计提比例计提坏账准备，以及对账龄超过 5年且长期未发生经营合作无法联系、收回的可能性不大的应收款项，本着审慎经营的原则全额计提坏账准备。本年共计提应收款项坏账准备353.00万元，减少合并报表净利润264.78万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备相应减少公司 2016年 1-12月合并报表净利润1,108.18万元，占公司2016年12月31日合并报表总资产的0.37%。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备、存货跌价准备及坏账准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资
产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—037号武汉三镇实业控股股份有限公司
2019年 1-6月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》和《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司2019年1-6月主要经营数据（未经审计）如下：
一、自来水业务
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|平均水价（元）|供水量（万m3）|||
|||2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|
|武汉市|0.55|157982.45|16,251.57|-2.79|

注：由于公司无供水管网，公司生产的自来水均销售给武汉市水务集团有限公司，并由武汉市水务集团有限公司对外销售。
二、污水处理业务
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|平均污水处理服务费（元）|处理量（万m3）|||结算量（万m3）|||
|||2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|2019年1-6月|2018年1-6月|同比变化（%）|
|武汉市|1.99|36146.44|33,901.56|6.7|36146.44|33,901.56|6.7|

注：表中平均污水处理服务费为含增值税的污水处理服务结算价格。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2014-015华远地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经本公司自查并向控股股东函证，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（4月 1日、2日、3日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已经披露的信息之外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。
（二）本公司经向控股股东北京市华远集团有限公司函证核实，截至目前，除公司已经披露的信息之外，控股股东不存在其它关于本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
二○一四年四月四日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-017上海龙宇燃油股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月6日进入重大资产重组停牌程序。公司披露了临2015-002号公告。
停牌期间，公司正组织相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作,并积极采取措施加快就交易核心条款与交易对方的沟通进程。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2015年2月3日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-023广州维力医疗器械股份有限公司关于调整
公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:金融机构
委托理财金额:12个月内滚动使用不超过6亿元人民币
委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款
委托理财期限:不超过12个月
公司2017年2月20日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金3.8亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。根据公司实际情况，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。调整后的现金管理情况如下：
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用不超过闲置自有资金6亿元额度进行现金管理，该额度可以在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品、结构性存款，期限不得超过十二个月，不得影响资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
（一）针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品、结构性存款。
五、截至2017年4月10日，公司尚未到期的委托理财金额为 32,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额 10,000万元，闲置自有资金委托理财金额 22,000万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-034南京康尼机电股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[689]号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7230万股，发行价格为每股 6.89元。截止 2014年 7月 28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7230万股，募集资金总额 498,147,000.00元，扣除承销费 33,824,181.30元、保荐费 3,000,000.00元、审计费 5,500,000.00元、律师费 2,000,000.00元、信息披露费 3,420,000.00元及其他发行费用 861,246.30元后，实际募集资金净额为人民币 449,541,572.40元。
上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，并分别与有关银行和公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了监管协议。
本次注销的是“轨道交通门控装置项目”募集资金专户，2014年8月6日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2014年 10月 31日，公司与南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、中信银行股份有限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理使用管理办法》等有关规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理使用管理办法》的相关规定。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户使用情况
本次注销的募集资金专项账户为公司及康尼电子在中信银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户，账户号分别为 7329110182600061313和7329110182600062309。上述两个专户仅用于公司“轨道交通门控装置项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
截至2016年7月25日，公司已完成轨道交通门控装置项目的建设，该项目实际使用募集资金 27,852,340.34元，募集资金专户活期余额为 16,541,358.81元（包含利息收入），募集资金专户理财金额 35,000,000.00元，共计节余募集资金51,541,358.81元。
经公司2016年7月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及 2016年 8月 30日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，同意将轨道交通门控装置项目节余募集资金 51,541,358.81元人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。详细情况见公司于2016年8月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-023）公告。
公司于 2016年 12月 26日将“轨道交通门控装置项目”两个募集资金专户余额合计 51,832,562.00元人民币（含利息收入）全部转入公司基本账户，转出后募集资金专户余额为零。
（二）募集资金专户注销情况
鉴于“轨道交通门控装置项目”已实施完毕且上述两个募集资金专户余额为零，经公司与保荐机构、开户银行协商，公司于 2016年 12月 26日办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。上述两个募集资金专户注销后，公司、保荐机构与中信银行股份有限公司南京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、康尼电子、保荐机构与中信银行股份有限公司南京分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事：张禾李志军叶忠明2019年10月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-085广汇物流股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 9月 11日 15点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43楼 2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 9月 11日至 2017年 9月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|√|
|2|关于子公司开展资产证券化业务的议案|√|
|3|关于调整公司 2017年度融资计划的议案|√|
|4|关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案|√|
|5|关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2017年 8月15日和2017年 8月 26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600603|广汇物流|2017/9/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2017年 9月7、8日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2017年 9月7、8日 9:00至 16:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 44楼证券部
邮编：830000
六、其他事项
联系人：王玉琴
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会 2017年 8月 26日
附件1：授权委托书
报备文件
第九届董事会 2017年第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 9月 11日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|2|关于子公司开展资产证券化业务的议案||||
|3|关于调整公司2017 年度融资计划的议案||||
|4|关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案||||
|5|关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2017- 001新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月12日向各位董事发出第六届董事会第九次会议通知及材料，2017年 1月 20日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司将总额为人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-028盛和资源控股股份有限公司
关于2013年度盈利预测实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司编制了 2013年度《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项说明》（下称“专项说明”）。前述专项说明业经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。现将公司2013年度实际盈利数实现情况说明如下：
一、重大资产重组情况
2012年度，根据中国证券监督管理委员《关于核准太原理工天成科技股份有限公司重大资产重组及向中国地质科学院矿产综合利用研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1747号），公司以非公开发行股票方式，完成收购中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产公司、四川巨星企业集团有限公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉荣盛投资有限公司、王全根、崔宇红、蔺尚举、戚涛、朱云先（以下合称“重组方”）持有的乐山盛和稀土股份有限公司合计99.9999%股份。2012年 12月 31日，本公司完成注册资本由 15,660万元增加至37,641.5753万元的工商变更登记手续。
2013年 1月 8日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司重大资产重组涉及的新增股份登记手续。
二、重组资产的盈利预测情况
根据本公司与重组方于2012年7月28日签订的《盈利补偿协议》，重组方承诺：本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年拟购买资产在扣除非经常性损益后的实际盈利数不低于评估报告利润预测数，如若达不到该预测水平，则将以股份方式对上市公司进行补偿。根据中联评估出具的《资产评估报告书》（中联评报字[2012]第468号）、《资产评估说明》，公司2013年重组资产的盈利预测数为15,069.64万元。
三、2013年度盈利预测的实现情况
2013年度公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（瑞华专审字[2014]第01570009号），经审计，
重大资产重组中所购买的标的资产盈利预测的实现情况如下：
单位:万元项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
扣除非经常性损益归
属于标的资产母公司 15,455.95 15,069.64 376.31 102.50%股东的净利润
其中，上表中“实际数”一栏内金额系根据所购买的标的资产于 2013年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
4、结论
瑞华会计师事务所对公司编制的《关于公司重组资产盈利预测实现情况的说明》出具了《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华专审字[2014]第 01570009号），注册会计师认为：公司 2013年度的《关于重组资产盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的规定编制。
公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问西部证券股份有限公司对盈利预测的实现情况进行了核查，并出具《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾 2013年度持续督导意见》。独立财务顾问认为：综合研究所等重组方关于本次重大资产重组 2013年度业绩承诺已经履行完毕。
因此，本公司发行股份购买的资产实际盈利情况完成了2013年度盈利预测目标，兑现了2013年承诺业绩。
特此公告
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年3月25日
报备文件
（一）董事会决议
（二）《关于公司重组资产盈利预测实现情况的说明》
（三）《关于公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》
（四）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾2013年度持续督导意见》
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-030宁波拓普集团股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财务资助对象：宁波博格思拓普汽车部件有限公司
资助金额：一年累计金额不超过人民币2,000万元
资助期限：12个月以内
资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息
一、提供财务资助概述
宁波博格思拓普汽车部件有限公司（以下简称“博格思拓普”）是本公司持有50%股权的子公司，目前该公司注册资本1,500万元。近年来,博格思拓普面临较好的发展机遇,发展速度较快,但存在发展资金不足的压力。为促进该公司的发展、缓解其融资压力,降低其融资成本,应博格思拓普的要求，管理层建议在不影响本公司正常生产经营的情况下，参照银行同期贷款利率给予博格思拓普财务资助，具体如下：
1、财务资助金额：一年累计金额不得超过人民币 2,000万元；
2、财务资助资金来源：公司自有资金；
3、财务资助的期限：12个月以内；
4、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资助方式：现金借款方式。
6、授权期限：自董事会通过本议案之日起至2016年6月30日止。
本次提供财务资助构成关联交易事项。
二、借款对象基本情况
1、名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司
2、注册地址：宁波市北仑区坝头西路339号3幢1号
3、法定代表人：WERNER BORGERS
4、注册资本：1,500万元
5、经营范围：从事汽车隔音和隔热材料、车身附件系统及其相关设备和模具的研发、制造和批发业务。
本公司持有博格思拓普50%股权，非关联法人——Johann Borgers GmbH持有其另50%股权。
博格思拓普最近一年又一期的主要财务指标如下：单位：万元
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|项目|资产总额|流动负债总额|营业收入|净利润|
|2014年12月31日（经审计）|3,442.06|2,409.49|2,260.37|-342.38|
|2015年03月31日（未经审计）|4,968.02|3,560.32|708.33|117.81|

三、借款的主要内容和履约安排
1、借款金额：不超过人民币2,000万元
2、约定还款日期：一年内
3、资金占用费费率（年）：公司将按资金实际使用时间及同期银行贷款基准利率向博格思拓普收取资金占用费。
四、借款目的及对公司的影响
经公司董事会审议通过后，公司将与博格斯拓普签署《借款合同》，公司将按资金实际使用时间及同期银行贷款基准利率向博格思拓普收取资金占用费。公司作为博格斯拓普股东将定期对该笔借款资金的使用进行审计，控制资金使用风险。公司已向博格斯拓普派驻了有关生产经营管理人员和财务监管人员，直接参与该公司经营，并监管该公司财务状况，不会出现由于资金挪用等情形造成的法律风险。本次借款对公司短期现金流将产生影响，对公司本年度经营成果不会产生影响。
五、独立董事意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表
独立董事意见如下：
公司在不影响正常生产经营的情况下，为子公司宁波博格思拓普汽车部件有限公司提供财务资助有利于其正常生产经营，提高经营发展能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的；且本次提供财务资助按同期银行贷款基准利率收取利息，定价公允，公平、合理；表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年5月28日