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海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可声明
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）第七届董事会第三次会议定于 2016年 1月 22日召开，会议拟审议《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前对该议案的相关文件进行了认真审阅，我们认为：
公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次次会议审议。
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018—010号武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年3月21日以书面方式通知各位董事，会议于2018年3月26日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）关于增补公司董事候选人的议案
公司董事会于2018年3月19日收到董事、副总经理张勇的书面辞职申请。张勇先生由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务，并不再代为履行总经理职务，同时也不再担任公司及其子公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须增补新的董事。现经公司董事会推荐，拟提名曹明先生为公司董事候选人。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
该议案还需提交股东大会审议。
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就关于增补公司董事候选人的议案出具了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司董事、副总经理张勇因工作变动原因，已于 2018年 3月 19日申请辞去武汉控股第七届董事会董事、副总经理职务，并不再代为履行总经理职务，同
时也不再担任公司及其子公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。
2、本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。
（二）关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
因上述《关于增补公司董事候选人的议案》需提交股东大会审议。现拟定于 2018年 4月 11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年度第一次临时股东大会。（详见公司2018年3月27日临2018-011号公告）
（8票同意，0票反对，0票弃权）
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2018年3月27日
附：董事候选人简历：
曹明先生简历
曹明，1973年出生，工程硕士，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理；
武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员；现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事，武汉市自来水有限公司党委委员、副总经理，武汉市水务建设工程有限公司董事、董事长、党委委员，武汉市水务集团有限公司金口水厂项目部经理。
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-029中远海运能源运输股份有限公司
关于签订银行借款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：5.439亿美元借款合同
合同生效条件：签署即生效
合同履行期限：每艘船交船后不超过12年
对上市公司当期业绩的影响：随着提款的增加，会引起财务费用的增长，而整体上融资购建的运力资产将提高公司整体竞争力，对公司盈利能力将产生正面影响。
中远海运能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）之10家境外附属单船公司——LIAN YANG HU MARITIME LIMITED、LIAN SHAN HU
MARITIME LIMITED、LIAN GUI HU MARITIME LIMITED、COSWISH LAKE MARITIME LIMITED、COSNEW LAKE MARITIME LIMITED、COSLUCKY LAKE MARITIME LIMITED、XINLONGYANG SHIPPING PTE.LTD.、
XINWEIYANG SHIPPING PTE.LTD.、XINHUIYANG SHIPPING PTE.LTD.及
XINMAOYANG SHIPPING PTE. LTD.(下称“10家单船公司”)于 2017年6月23日与中国进出口银行签署了总额5.439亿美元的油轮借款合同，具体情况如下：一、审议程序情况
本公司于2017年6月22日召开的二〇一七年第六次董事会会议审议通过了
《关于向外部银行申请船舶融资的议案》，同意本公司的10家单船公司向中国进出口银行申请总额5.439亿美元的造船融资借款。
二、合同对方当事人情况
中国进出口银行成立于 1994年，是由国家出资设立、直属国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行，其国际信用评级与国家主权评级一致。
住所：北京市复兴门内大街30号。
法定代表人：胡晓炼。
注册资本：人民币1500亿元。
经营范围：经批准办理配合国家对外贸易和“走出去”领域的短期、中期和长期贷款，含出口信贷、进口信贷、对外承包工程贷款、境外投资贷款、中国政府援外优惠贷款和优惠出口买方信贷等；办理国务院指定的特种贷款；办理外国政府和国际金融机构转贷款（转赠款）业务中的三类项目及人民币配套贷款；吸收授信客户项下存款；发行金融债券；办理国内外结算和结售汇业务；办理保函、信用证、福费廷等其他方式的贸易融资业务；办理与对外贸易相关的委托贷款业务；办理与对外贸易相关的担保业务；办理经批准的外汇业务；买卖、代理买卖和承销债券；从事同业拆借、存放业务；办理与金融业务相关的资信调查、咨询、评估、见证业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；买卖、代理买卖金融衍生产品；资产证券化业务；企业财务顾问服务；组织或参加银团贷款；海外分支机构在进出口银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；按程序经批准后以子公司形式开展股权投资及租赁业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年底，中国进出口银行资产总额为人民币33,343.50亿元，净利润为50.23亿元，2016年度营业收入为462.86亿元。
中国进出口银行与本公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
贷款银行：中国进出口银行；
借款人：本公司之10家境外附属单船公司——LIAN YANG HU MARITIME LIMITED、LIAN SHAN HU MARITIME LIMITED、LIAN GUI HU MARITIME LIMITED、COSWISH LAKE MARITIME LIMITED、COSNEW LAKE
MARITIME LIMITED、COSLUCKY LAKE MARITIME LIMITED、
XINLONGYANG SHIPPING PTE.LTD.、XINWEIYANG SHIPPING PTE.LTD.、 XINHUIYANG SHIPPING PTE.LTD.及XINMAOYANG SHIPPING PTE.LTD.；
借款总额：5.439亿美元；
贷款形式：船舶抵押贷款，按10艘油轮造船合同进度款的支付进度提取贷款；
用途：用以支付10艘油轮船舶不超过70%的船价；
期限：每艘船交船后不超过12年。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、合同的履行是为了保证本公司此前订造的7艘VLCC和3艘 LR1型船舶顺利交付并投入运营，对优化本公司油轮船队结构，提高公司整体竞争力具有重要意义，对公司盈利能力将产生正面影响。
2、对上市公司业务独立性没有影响，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同双方履约能力良好，合同履行风险小。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：603507 股票简称：振江股份 公告编号：2018-009江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年1月20日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2018年1
月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的
要求予以实施。
本议案尚须经股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚须经股东大会审议。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于核实<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》
监事会对《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司于同日披露的《公司第一期限制性股票激励计划激励
对象人员名单》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司监事会2018年1月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-077福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币 3亿元。
●募集资金暂时补充流动资金的期限：自股东大会批准通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）711,864,405股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 2.95元。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2016）验字 D-008号《验资报告》：截至 2016年 9月 22日止，公司本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用人民币 48,238,067.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元。
二、募集资金投资项目情况
截至 2017年 10月 24日，公司本次募集资金净额为人民币 20.518亿元，实际使用 5.143亿元，待使用 15.375亿元（不含理财收入和利息收入）。具体使用情况如下：
货币单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金拟投入总额|募集资金已累计投入|剩余待投入|
|1|年产 50 万吨食品包装原纸技改工程|16.518|1.143|15.375|
|2|补充流动资金|不超过 4|4|0|
||合计|20.518|5.143|15.375|

三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及本公司《募集资金管理
|||
|-|-|
||结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度|
|情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集||
|资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中，||

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-077
||
|-|
|不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股|
|东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到|
|募集资金专用账户。|

|||
|-|-|
||公司最近十二个月未曾进行证券投资等高风险投资。公司承诺本|
|次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经||
|营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股||
|票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，||
|不影响募集资金投资计划的正常进行。||

四、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的其他说明
因公司募集资金投资项目年产 50万吨食品包装原纸技改工程建
|||
|-|-|
||预计在未来一段时间内募集资金会出现暂时性闲置。公|
|司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照现行||
|银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约 1,300 万||
|元。||

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2017年 10月 25日，公司召开八届十三次董事会会议、八届十三次监事会会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将提交公司 2017年第一次临时股东大会批准。公司监事会、独立董事发表了认可意见，保荐机构兴业证券对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查，并出具了核查意见。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、等有关规定及本公司《募集资金管理办法》，规范使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
六、专项意见
1、监事会意见
公司监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司四名独立董事（陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士、曲凯
先生）一致认为：
(1)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决
策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-077资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》等的相关规定；
(2)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益；
(3)公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；
(4)我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定，提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》，认为：青山纸业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定的要求。
兴业证券对公司本次使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
六、备查文件
1、公司八届十三次董事会决议
2、公司独立董事关于八届十三次董事会相关议案的独立意见
3、公司八届十三次监事会决议
4、兴业证券关于福建省青山纸业股份有限使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2016年第六次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、王友华律师（下称“本所律师”）出席公司2016年第六次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件随同其他文件
一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次临时股东大会由2016年7月7
日召开的公司第五届董事会第五十次会议决定召开。2016年7月8日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，2016年7月20日刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次临时股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、审议《关于向广东熊猫镇投资管理有限公司增资的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2016年 7月 25日14：30（星期一）；现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
（一）2016年 7月 18日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次临时股东大会的股东及股东代表共29人，代表股份73，122，389股，占公司总股本的44.05%；其中：
1、参加本次临时股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70，382，340股，占公司总股本的42.40%；
2、参加本次临时股东大会网络表决的股东共27人，代表股份2，740，049股，占公司总股本的1.65%。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临时股
东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次临时股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次临时股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。本次临时股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
本次临时股东大会审议的其他议案，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次临时股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次临时股东大会审议的其他议案，已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。（公司本次临时股东大会的具体表决结果，请参见公司本次临时股东大会决议的相关公告）。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
湖南联合创业律师事务所
（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
胡赞兵： 阳立
王友华
2016年7月25日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-006
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年3月 5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于 2018年 2月 26日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数 9人，实际出席董事9人。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、张奕龄先生、张梅荣女士、郭升先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款
的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于签署〈金融服务协议〉的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与鄂尔多斯财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整董事会非独
立董事成员并确定其薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
由于公司董事张梅荣女士已到退休年龄，现向公司董事会提出辞职申请。公司及公司董事会非常感谢张梅荣女士任职期间做出的成绩，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！
经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名李中秋先生为第八届董事候选人。李中秋先生出生于1963年10月，大专学历，满族，1980年11月参加工作，现任本公司绒纺事业部总经理。曾任公司下属子公司东马公司总经理，针织一厂厂长。李中秋先生在服装纺织的生产经营方面有着非常丰富的经验。
董事年薪：包括基本工资及奖金等，60万元——100万元。
本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事张梅荣女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
（五）、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-041东吴证券股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11
月 16日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设
立香港子公司的议案》，并于 2016年 6月 12日取得中国证监会
《关于核准东吴证券股份有限公司在香港特别行政区设立东吴
证券（香港）金融控股有限公司的批复》（证监许可[2016]1266
号），核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立东吴证
券（香港）金融控股有限公司，注册资本为港币 1亿元。
东吴证券（香港）金融控股有限公司已于近日在香港完成了
注册手续，基本信息如下：
中文名称：东吴证券（香港）金融控股有限公司
英文名称： SOOCHOW SECURITIES (HONG KONG) FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED
注册地址：RM 1202A 12/F WING ON HOUSE NO.71 DES VOEUX
RD CENTRAL
生效日期：2016年 6月 27日
登记证号码：66345298-000-06-16-6
公司将对东吴证券（香港）金融控股有限公司后续取得境外
证券期货业务许可等重大事项进行持续信息披露，并将严格按照
有关法律规定和监管要求，积极推进公司国际业务的开展。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年 7月 9日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-052西藏诺迪康药业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，并发布了进展公告。
公司于 2019年 7月 31日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，目前，依姆多市场交接、上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户及生产转换等工作进展情况如下：
1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接涉及44个国家和地区，已完成转换工作的国家和地区共27个（本次新增1个）。
2、商标过户：本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共 80个（本次新增1个）。
3、生产转换：挪威、丹麦已获批，后续将由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。
4、市场交接无重大变化。
公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年8月31日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-124
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于向控股股东转让多酷基金份额签订补充协议
暨关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
●本次关联交易系锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）签订关于转让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额之补充协议。
一、交易概述
1、公司于2017年12月4日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，该笔交易构成关联交易。2017年12月5日，公司披露了《新华龙关于向控股股东转让多酷基金份额暨关联交易公告》。
该事项因失误，未能及时提交至公司于2017年12月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议，导致不能满足本次交易中关于2017年12月31日前完成转让交割的约定。
现经交易双方协商一致，决定补充签订《合伙份额转让协议之补充协议》，重新约定转让价款金额、转让交割的时间安排。
2、公司于2017年12月28日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额签订补充协议的议案》。非关联董事表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
因交易对方宁波炬泰为公司控股股东，本次交易构成关联交易，且需要提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易方情况
公司名称：宁波炬泰投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91330206MA281H0L1K
法定代表人：郑驹
注册资本：人民币5,128.2051万元
公司设立日期：2016年02月04日
注册地址：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室
经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，企业营销策划，财务咨询，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
||主要投资方名称|股权比例|实收资本 /注册资本（人民币：元）|
|1|陈耀民|12.68%|6,500,000|
|2|万晓梅|7.80%|4,000,000|
|3|钟斌|1.46%|750,000|
|4|李云卿|7.80%|4,000,000|
|5|金建明|0.49%|250,000|
|6|嘉兴亚创肆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2.50%|1,282,051|
|7|杉杉控股有限公司|60.45%|31,000,000|
|8|何乐山|5.85%|3,000,000|
|9|钟唯佳|0.98%|500,000|
|合计||100.00%|51,282,051|

主要财务指标：截止2017年10月31日，总资产为 4,573,165,451.24元人民币，负债总额为 398,9049,267.50元人民币，净资产为 584,116,183.74元人民币，营业收入为4,547,599.82元人民币，净利润为 451,841,705.83元人币。
以上数据未经审计。
宁波炬泰为公司控股股东，双方构成关联关系。
三、交易标的基本情况
本次公司出让的多酷基金份额，其总规模为5.301亿元人民币。其中：梵安赐投资管理（上海）有限公司（以下简称梵安赐）以货币方式出资 10万元，占出资总额的0.02%，承担无限责任；公司以货币方式出资 15,000万元，占出资总额的28.3%，承担有限责任；嘉兴厚全股权投资合伙企业（以下简称嘉兴厚全）以货币方式出资38,000万元，占出资总额的71.68%，承担有限责任。
四、交易价格确定的一般原则和方法
公司向宁波炬泰转让目标份额的交易对价(下称“转让对价”)为公司截至2017年9月30日已向合伙企业实缴出资的金额150,000,000元与该等金额在新华龙钼业向合伙企业实缴出资之日（2017年1月12日新华龙钼业向合伙企业出资 100,000,000.00元；2017年 2月 23日新华龙钼业向合伙企业出资 50,000,000.00元）至本协议签署日期间内产生的投资收益-10,874,424元之和139,125,576元，与按公司投资多酷基金的投资金额150,00,00元加双倍同期贷款利息12,216,250元之和162,216,250元，以二者价格孰高原则进行交易对价。
五、《合伙份额转让协议之补充协议》的主要内容和履约安排
1、转让方：锦州新华龙钼业股份有限公司
2、受让方：宁波炬泰投资管理有限公司
3、协议签署日期：2017年12月28日
4、交易标的：公司持有的宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）的份额
5、交易总计价格：162,216,250元
6、公司向宁波炬泰转让目标份额的交易对价(下称“转让对价”)为公司截
至2017年9月30日已向合伙企业实缴出资的金额150,000,000元与该等金额在新华龙钼业向合伙企业实缴出资之日（2017年1月12日新华龙钼业向合伙企业出资 100,000,000.00元；2017年 2月 23日新华龙钼业向合伙企业出资 50,000,000.00元）至本协议签署日期间内产生的投资收益-10,874,424元之和139,125,576元，与按公司投资多酷基金的投资金额150,00,00元加双倍同期贷款利息12,216,250元之和162,216,250元，以二者价格孰高原则进行交易对价。
7、宁波炬泰同意在 2018年 1月 31日前以银行转账的方式支付70%转让对价,即人民币 113,551,375.00元；剩余30%转让对价(即人民币 48,664,875.00元，由宁波炬泰于合伙企业就完成工商主管部门相关变更登记之日起的 90日内以银行转账的方式支付。
8、宁波炬泰完成70%的对价款支付后，45日内完成在合伙企业所在地工商主管部门的相关变更登记。双方同意尽最大努力，包括但不限于签署、准备及提供工商主管部门不时要求提供的必要法律文件，以促成本协议下目标份额转让所需要的审批及登记手续尽快完成。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司关于转让多酷基金份额的关联交易签订补充协议，符合自愿平等、诚实守信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
七、本次关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。
公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了本次关联交易事项，一名关联董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
1、转让多酷基金份额的关联交易已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。本次签订补充协议，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。
2、本次补充协议的签订公平公正，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形；
3、我们一致同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-026
三祥新材股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股份减持
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动的基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日收到首次公开发行股票（以下简称“IPO”）股东寿宁县汇祥投资有限公司（（以下简称“汇祥投资”）告知，汇祥投资于 2019年 3月 25日通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份196,800股，占公司总股本的0.1450%。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持股数占公司总股本比例|
|汇祥投资|集中竞价交易|2019年3月25日|19.80|196,800|0.1450%|

本次权益变动后，汇祥投资持有公司无限售流通股 6,785,400股，占公司总
股本的4.99998%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份性质|减持前所持股份数（股）|本次减持股份数（股）|减持后所持股份数（股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|吴卫平|无限售流通股|6,052,170|196,800|5,855,370|
|2|杨辉|无限售流通股|465,015|0|465,015|
|3|叶旦旺|无限售流通股|465,015|0|465,015|
|合计：|||6,982,200|196,800|67,85,400|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动后，汇祥投资持有公司无限售流通股 6,785,400股，占公司总股本的4.99998%，不再为公司持股5%以上股东。
3、本次权益变动具体情况详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年3月26日
独立董事提名人声明
提名人嘉兴民丰集团有限公司，现提名何大安、施忠林、颜如寿为民丰特种纸股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任民丰特种纸股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与民丰特种纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括民丰特种纸股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在民丰特种纸股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被
提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：嘉兴民丰集团有限公司
（盖章）
年 月 日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-036吉林成城集团股份有限公司
关于孙公司贸易业务开展情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月2日在《吉林成城集团股份有限公司关于 2014年年度报告事后审核意见的回复公告》（公告编号：2015-030）中表示，公司将从2015年7月31日起于每月底披露公司孙公司上海君和物资供应有限公司(以下简称“上海君和”)与江阴市奕蓓贸易有限公司、天津中智国际贸易有限公司、天津晋元煤炭销售有限公司三家公司关于非危险化工产品贸易业务的开展情况。
截止2015年7月30日，上海君和已与天津中智国际贸易有限公司第二分公司完成了3亿元左右的贸易额，且上海君和将继续在此基础上与天津中智国际贸易有限公司进行贸易合作；上海君和与江阴市奕蓓贸易有限公司、天津晋元煤炭销售有限公司的贸易业务正在准备过程中。公司将及时对上海君和与上述三家公司关于非危险化工产品贸易业务的开展情况进行披露。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2018-022上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2018年 6月 15日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2018年 6月 28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事陈德荣先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由胡稚鸿先生任董事会战略委员会委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2017-017甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000万元人民币
累计为其担保数量：12,000万元人民币
●对外担保累计数量 95,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 5,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：12,000万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:邓生荣；注册资本
15,000万元；经营范围:生产、组装各销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。
截止 2016年 12月 31日，经审计后该公司总资产 34,360.44万元，负债总额 15,712.26万元，资产负债率45.73%，净资产 18,648.18万元；
2016年度营业收入 5,511.96万元，净利润-146.51万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃亚盛亚美特节水有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔综合授信将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 5,000万元，期限一年。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司为全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 5月 9日，公司累计对外担保数量 95,800万元，逾期担
保数量为零。
六、备查文件：
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；
3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年 5月 9日
国盛证券有限责任公司
关于通化葡萄酒股份有限公司本次交易前 个月内购买、 12
出售资产的核查意见
受通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”）委托，国盛证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，对通葡股份本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况核查如下：
截至本核查意见出具之日，上市公司在最近12个月内未发生重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在最近 12个月内未发生重大资产交易，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于通化葡萄酒股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
刘翀 魏健
国盛证券有限责任公司年月日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-037
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）通知，获悉中国泛海于 2019年 7月 10日对所持本公司 A股普通股102,720,000股办理了解除质押登记手续。同日，中国泛海向浙商银行股份有限公司北京分行质押其持有的本公司A股普通股102,720,000股，占本公司总股本的0.23%，质押期限1年。上述解除质押及质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中国泛海持有本公司A股普通股2,019,182,618股，累计质押本公司A股普通股 2,015,582,618股，占本公司总股本的4.60%。泛海国际股权投资有限公司（以下简称“泛海股权”）持有本公司 H股普通股 604,300,950股，累计质押本公司 H股普通股 604,300,950股，占本公司总股本的1.38%。中国泛海国际投资有限公司（以下简称“泛海国际”）持有本公司H股普通股8,237,520股。隆亨资本有限公司（以下简称“隆亨资本”）持有本公司H股普通股408,000,000股，累计质押本公司H股普通股408,000,000股，占本公司总股本的0.93%。中国泛海、泛海股权、泛海国际和隆亨资本合计持有本公司普通股3,039,721,088股，占本公司总股本的6.94%。中国泛海、泛海股权和隆亨资本累计质押本公司股份 3,027,883,568股，占中国泛海、泛海股权、泛海国际和隆亨资本合计持有本公司股份的99.61%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2015-023中国国际贸易中心股份有限公司公开发行
2014年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485号文核准，中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“中国国贸”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券。
根据《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》，中国国际贸易中心股份有限公司 2014年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 4亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期公司债券的期限为3年期。
本期公司债券发行工作已于2015年11月27日结束，发行情况如下：
1、最终发行规模
最终发行规模为人民币4亿元。
2、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 59.9万元，占本期公司债券最终发行规模的0.15%。
3、网下发行
网下机构投资者的认购数量为人民币39,940.1万元，占本期公司债券最终发行规模的99.85%。
特此公告。
发行人：中国国际贸易中心股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年11月30日
（此页无正文，为《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国国际贸易中心股份有限公司2015年11月30日
（此页无正文，为《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年11月30日