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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-005惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 LF68和 LF90锂离子电池通过强制性检验的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了国家客车质量监督检验中心出具的《检验报告》，经检验，公司68Ah和90Ah的方形铝壳磷酸铁锂锂离子电池符合工信部发布的汽车动力蓄电池产品检验标准，具体内容如下：
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||产品名称||产品型号||检验类别||报告编号||检验结论|
|方形铝壳锂离子电池||LF68（68Ah，3.2V，1.5±0.05kg）||强制性检验||QE16E11K18931||符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》 的要求||
|||||||QE16E12K18931||符合GB/T 31485-2015 《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求||
|||||||QE16E13K18931||符合GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》 的要求||
|方形铝壳锂离子电池||LF90（90Ah，3.2V，2.0±0.05kg）||强制性检验||QE16E11K18941||符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》 的要求||
|||||||QE16E12K18941||符合GB/T 31485-2015 《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求||
|||||||QE16E13K18941||符合GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》 的要求||

近日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新
能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号），对于非快充类纯电动
客车，系统能量密度在85－95（含）Wh/kg的，按中央财政补贴标准（1800元/kWh）的0.8倍发放补贴；系统能量密度在95－115（含）Wh/kg的，按中央财政补贴标准（1800元/kWh）的1倍发放补贴；系统能量密度在115Wh/kg以上的，按中央财政补贴标准（1800元/kWh）的1.2倍发放补贴。
公司的LF68和LF90锂离子电池能量密度达到145Wh/kg以上，电池系统采用复合性材料进行轻量化设计后，能量密度可以达到115Wh/kg以上，符合按中央财政补贴标准的1.2倍进行补贴的指标要求。
公司产品通过本次强制性检验，将对公司的经营产生重要的积极影响，具体影响数据目前尚不能确定，如确定具体数据，公司将及时披露相关信息。
目前公司正在加强研发工作，致力于进一步提升单体电池的能量密度，提高动力电池的性价比，为动力电池产业链的健康发展做出贡献。
后续公司将继续完成电池系统的强制性检验，并根据检验的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年1月9日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—053
安徽丰原药业股份有限公司
第七届十二次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届十二次（临时）董事会于2017年7月19日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2017年7月14日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司募投项目“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”已完工投产及“年产 200吨头孢原料药项目”已基本完工。公司现对上述募投项目进行结项。
1、非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目承诺投资金额8,119.00万元。截至2017年6月30日，该项目已投入资金8,011.32万元，实际投资金额为 8,011.32万元。其中初始存放募集资金 8,000.00万元，募集资金产生的累计利息收入11.32万元。
为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余资金 1,626.20万元永久性补充流动资金。
同意票9票，无反对和弃权票。
具体事项请详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-054）。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-101国信证券股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张剑军先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务，董事会对张剑军先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔡妮芩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
蔡妮芩女士简历及联系方式如下：
蔡妮芩女士，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2010年毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，现为公司董事会办公室资深经理。
蔡妮芩女士已于 2015年 11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。蔡妮芩女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
联系电话：0755-82130188
传 真：0755-82133453
电子邮箱：ir@guosen.com.cn
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-013深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事刘东华女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份，计划减持数量不超过730,500股（占本公司总股本比例为0.2435%）。
公司于 2018年 3月 19日收到公司董事刘东华女士出具的《股份减持计划告知函》，刘东华女士拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：一、减持股东的基本情况
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|姓名|在本公司任职情况|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的无限售流通股股数(cid:10)（股）|可流通股份占其持有公司股份总数比例（%）|
|刘东华|董事|2,922,000|0.974|730,500|25%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）；
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|姓名|在本公司任职情况|拟减持数量（股）（不超过）(cid:10)|拟减持占公司总股本比例（%）|
|刘东华|董事|730,500|0.2435|

5、减持方式：大宗交易和集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东的承诺情况及其履行情况
1、股东刘东华作为公司首次公开发行股票前股东承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
在上述限售期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、直接持有公司股份的董事刘东华承诺：
（1）所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年9月30日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。
（2）稳定股价的承诺
自公司挂牌上市之日起三年内，公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。
在公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收
盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，将在控股股东、实际
控制人增持公司股票方案实施完成后 90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。
上述公司董事刘东华女士增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
3、承诺的履行情况
截至公告日，前述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司董事刘东华女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、刘东华女士出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
国海证券股份有限公司独立董事
关于免去胡德忠先生常务副总裁职务的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理
人员任职资格监管办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的要求和《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司彰呈》）的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第七届董事会第兰十四次会议免去胡德忠先生常务副总裁职务的事项发表以下独立意见：
鉴于中国证监会下发的《关于对胡德忠采取撤销任职资格措施的决定》（ (2017) 66
号），胡德忠先生已经不再具备《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员任职资格条件，公司董事会及时审议了免去胡德忠先生常务副总裁职务的议案。
公司有关免职程序符合相关法律法规和《公司章程》的规月、
．曰，
灭三。
我们同意免去胡德忠先生常务副总裁职务。
独立董事签名：
李宪明：
口1,不亘
勺仄尹！、王・
黎荣果：
二。一七年八月十日
国海证券股份有限公司独立董事
关于免去胡德忠先生常务副总裁职务的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第七届董事会第三十四次会议免去胡德忠先生常务副总裁职务的事项发表以下独立意见：
鉴于中国证监会下发的《关于对胡德忠采取撤销任职资格措施的决定》(C2017J 66号），胡德忠先生已经不再具备《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员任职资格条件，公司董事会及时审议了免去胡德忠先生常务副总裁职务的议案。
公司有关免职程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意免去胡德忠先生常务副总裁职务。
独立董事签名：
(cid:9) 张程‘长牡
李宪明：
黎荣果歌分
二。一七年八月十「｝
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-012上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月 5日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议。公司于 2015年1月30日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经核查，监事会认为：公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。同意公司对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华等6名交易对方合计持有的鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称：“鸿秦科技”）100.00%股权；同时，公司拟以询价方式向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。
在本次交易前12个月内，公司发生资产交易情况如下：
2017年 6月 2日，公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）与北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）共同签署了《北京忆恒创源科技有限公司之增资协议》，以自有资金向忆恒创源投资 8,000万元人民币，投资完成后，持有忆恒创源16.33%的股权。上述事项经第三届董事会第三次会议及第三届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具之日，宁波同有已完成上述出资。
经核查，本独立财务顾问认为：忆恒创源主营业务为提供企业级 SSD及固态存储数据管理解决方案，而鸿秦科技的主营业务为固态存储产品的研发、生产及销售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进
行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，在计算本次交易资产总额、资产净额和营业收入是否构成重大资产重组时，其累计数应按照公司收购忆恒创源和鸿秦科技的相应数额进行计算。
除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产购买及出售交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
武腾飞 辛鹏飞 郭尧
中信建投证券股份有限公司2018年7月30日
长城证券股份有限公司独立董事
关于高管免职事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，就高管免职事项发表如下独立意见：
经核查，因工作需要，公司免去何伟先生总裁职务，免职原因与实际情况一致。免去何伟先生总裁职务不会影响公司正常经营及相关工作的正常开展。
我们同意免去何伟先生总裁职务。
独立董事：马庆泉王化成何捷李建辉
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-42杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月24日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会及全体监事认为：2017年上半年公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会及全体监事认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-019
石家庄东方能源股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止的
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可[2015]2953号)，本公司本年度非公开发行新股人民币普通股股票67,743,613股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.19元。截至2015年12月29日止，共募集货币资金人民币1,299,999,933.47元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币1,257,499,935.47元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为XYZH/2015BJA40092《验资报告》。
募集资金存放情况为：上海浦东发展银行股份有限公司石家庄裕华西路支行开立的45070154500000068账户，存款金额为人民币1,257,499,935.47元。
本公司以前年度已使用募集资金金额为0.00元。
本年度募集资金使用金额为917,738,351.80元，截至2015
年12月31日，募集资金余额为339,761,583.67元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司于2007年8月制定了《公司募集资金管理办法》,为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2014年1月10日对原《募集资金管理办法》中部分条款进行了修订。2014年11月，本公司对原制度进行了重新修订，发布了《石家庄东方能源股份有限公司募集资金管理办法》（资本[2014]第20号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，公司及保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称华安证券）于2015年12月25日与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄裕华西路支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。
截至2015年12月31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，募集资金按照规定用途（收购石家庄良村热电有限公司51%股权和中电投石家庄供热有限公司61%股权）支付917,738,351.00元股权转让款，募集资金扣除手续费用0.8元后账户余额为339,761,583.67元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在
不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规
管理情况。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
募集资金使用情况表
单位：元
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|募集资金总额||1,257,499,935.47||本年度投入募集资金总额|||917,738,351.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||917,738,351.80||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金承诺投资|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期末|项目达|本年度|是否达|项目可|
|承诺投资项目和超募资金投|变更项|总额|（1）||入金额(2)|投资进度|到预定|实现的|到预计|行性是|
||目（含|||||（%）(3)|可使用|效益|效益|否发生|
|向|||||||||||
||部分变|||||＝(2)/(1)|状态日|||重大变|
||更）||||||期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 购买中电投石家庄供热|||||||||||
||否|304,218,051.00|304,218,051.00|304,218,051.00|304,218,051.00|100.00|不适用|0.00|不适用|否|
|有限公司61%股权|||||||||||
|2. 购买对石家庄良村热电|||||||||||
||否|613,520,300.00|613,520,300.00|613,520,300.00|613,520,300.00|100.00|不适用|0.00|不适用|否|
|有限公司51%股权|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3. 补充流动资金|否|339,761,584.47|339,761,584.47||0.80|0.80|0.00|不适用|0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||1,257,499,935.47|1,257,499,935.47||917,738,351.80|917,738,351.80||||||
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||不适用||||||||
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-04湖南黄金股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司在2018年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：
一、目的
公司下属子公司主要以黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金为主，原料、库存、在产品及进口原料中的计价金属面临敞口风险，套期保值业务的开展能有效控制产品销售价格下跌风险，合理规避产品价格波动给经营带来的不利影响。
二、套期保值业务品种
公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。
三、套期保值业务规模及期间
2018年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过 2,605千克，外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币8,342.94万元。
公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相
关条件。
四、套期保值业务的风险分析
1.价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2.资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4.政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。
五、套期保值的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3.公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
1.公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，招商证券认为：鉴于公司主营业务黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金受黄金市场价格的波动影响较大，公司主要产品标准金等为国内期货交易所、现货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的商品现货期货交易工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，减少公司生产经营中黄金价格波动而造成的损失；公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值业务管理制度》等内部控制制度和风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本保荐机构对公司 2018年度开展套期保值业务无异议。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十次会议决议；
3.公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4.招商证券股份有限公司关于公司开展套期保值业务的核查意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第二十次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，我们本着实事求是的原则对公司截至2019年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
2、报告期内，公司累计对外担保余额为 2,200万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且对外担保已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序。公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，对外担保程序规范，较好地控制了对外担保风险。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
三、关于以资产抵押向银行申请贷款的独立意见
经核查，我们认为：公司本次向银行申请抵押贷款事项符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请贷款的事项。
四、关于调整2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次调整日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。审议本议案时，关联董事均已回避表决，决策程序合法有效。我们一致同意公司本次调整2019年度日常关联交易预计金额。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
卢浩然
中泰证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就联诚精密2017年度内部控制评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅联诚精密内控相关制度、复核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、联诚精密 2017年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联诚精密已建立了较为健全的法人治理结构、现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构对公司董事会出具的 2017年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱伟 朱艳华
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2017-048启明星辰信息技术集团股份有限公司关于
取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于唯圣投资有限公司对 CloudmindsInc.投资的议案》后，相关方于2016年9月签署了股权投资相关协议；后因国家外汇管理限制，经各方协商一致调整投资款支付措施，公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》，具体内容详见公司于2017年1月19日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号2017-006）。
根据项目进程，款项支付措施再次调整，为了更好地维护公司及股东的利益，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》，取消第三届董事会第二十五次会议所作出的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》的决议，仍按原投资协议约定支付相关投资款项。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-73
中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2017年11月7日（星期二）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月6日下午3:00至2017年11月7日下午3:00期间的任意时间。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136
号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，
代表有效表决权的股份378,106,837股，占公司股本总额的49.9174%；出席现场
会议和网络投票的股东合计63人，代表有效表决权的股份405,701,691股，占公司股本总额的53.5605％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议
表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
同意405,701,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意27,960,075股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意405,700,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意27,959,375股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9975％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：黄泽涛、黄巧婷
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第七次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-130
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2017年 10月 12日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届监事会第一次临时会议。2017年 10月 16日，公司第九届监事会第一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事 3人，参与通讯表决的监事 3人。会议审议通过了以下议案：《关于选举唐昌明为公司第九届监事会监事的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
监事会同意选举唐昌明为公司第九届监事会监事，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
唐昌明先生简历
唐昌明，男，50岁，汉族。本科学历。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理，重庆财信房地产开发有限公司董事长、总经理，重庆财信企业集团有限公司常务副总裁，财信国兴地产发展股份有限公司总经理、董事、董事长。
唐昌明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐昌明先生持有财信发展公司的股份 717,500股。唐昌明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2017年 10月 17日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-19公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第八届董事会 2019年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部 2017年 3月 31日修订发布的新金融工具准则要求，公司需对原会计政策进行相应变更。现就相关情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
（二）会计政策变更日期
按照财政部规定，公司自 2019年 1月 1日起开始执行上述企业会计准则，并按照“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收
入准则的企业）”的要求编制财务报表。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，以及 2014年 6月 20日修订的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更主要内容
1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资
产减值准备；
3.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（二）会计政策变更对本公司的影响
1.根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定，报告期公司对持有的股权投资拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响，调整期初留存收益或其他综合收益。具体调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|截至2018年12月31日账面价值|原分类|新分类|
|股权投资|133,208,900.00|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)|
||133,183,144.92|成本法（可供出售金融资产）||

2.根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定，对公司持有的股权投资由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。
本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产没有重大影响。
四、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司监事会意见
公司于2019年3月22日召开的第八届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2019年第二次会议决议
（二）公司第八届监事会2019年第一次会议决议
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司签署《股权托管协议》
暨关联交易的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就赣能股份与江西省投资集团公司（以下称“江投集团”）签署《股权托管协议》暨关联交易事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
2008年，公司控股股东江投集团与公司实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。
目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余6项承诺。其中关于避免同业竞争的承诺内容为：“为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和江西东津发电有限责任公司的股权转让给赣能股份；
萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。”
江投集团高度重视关于避免同业竞争承诺的履行进展，截至目前，江西东津发电有限责任公司（以下简称“东津发电”）自身厘清资产负债、清理三产等工作正在进行中。为确保承诺得以切实履行，经公司2017年12月29日召开的第三次临时股东大会审议通过，同意江投集团承诺“江投集团将在2020年12月31日之前，对东津发电的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转让），以彻底消除东津发电与赣能股份之间的潜在同业竞争。”
截至目前，上述承诺中所述东津发电股权转让承诺事宜仍未履行完毕，在承
诺履行期间内，经征得证券监管部门同意，作为过渡性措施，公司自 2010年 1月 1日起托管江投集团所持东津发电97.68%股权，协议一年一签，目前托管协议已执行8年。
考虑到上述承诺的履行过程尚需时日，公司建议在该承诺事项未履行完毕前，与江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。托管期内，公司收取东津发电相当股权的未分配利润的10%作为受托管理江投集团股权的报酬，并由江投集团在托管期限结束后 1个月内一次性支付给公司；如果东津发电未分配利润为负数，本公司不收取报酬。
（二）审议程序
2019年3月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，按照关联交易审议程序对本次关联交易事项进行了表决。关联方董事揭小健先生、唐先卿先生、何国群先生、张惠良先生、回避了表决；其余七名董事对本关联交易事项进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：揭小健
注册资本：600,000万元人民币
主营业务范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江投集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江投集团系赣能股份关联法人。
三、关联交易标的基本情况
名称：江西东津发电有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张惠良
注册资本：10738.96万元人民币
经营范围：水力发电；水电开发；淡水养殖；住宿、饮食、停车、娱乐（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：江西省投资集团有限公司持有97.68%，修水县水电开发公司持有2.32%。
截止 2018年 12月 31日，东津发电总资产为 250,268,916.47元，净资产为-198,734,427.21元，实现净利润-21,409,722.93元。
四、本次交易协议的主要内容
（一）托管股权的范围
本次托管的股权为江投集团所持的东津发电97.68%股权。
（二）托管股权的期限
2019年1月1日起至2019年12月31日止。在此期限内，如果江投集团就东津发电股权转让做出明确安排，在书面通知赣能股份后，双方可提前终止本协议。
（三）托管报酬与支付
托管期内，公司收取东津发电相当股权的未分配利润的10%作为受托管理江投集团所持东津发电股权的报酬，并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津发电未分配利润为负数，公司不收取报酬。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为继续履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与公司的同业竞争的需要，对公司生产经营活动没有其他影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本核查意见出具日，公司与江投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为1,239.66万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事吴伯荣先生、谢利锦先生、张梅女士、徐擎天先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
“本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：江投集团向本公司托管东津发电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。同意本关联交易事项。”
九、保荐机构的核查意见
以上关联事项已经公司第七届董事会第八次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案，独立董事认可并发表了独立意见，因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。华融证券对赣能股份上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
乔绪德
谢金印
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2019年3月26日
（公章）