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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-023
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会一次会议于 2014年 3月 18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 3月 31日下午在江苏海门市常乐镇中南大厦12楼召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，出席会议的董事及授权董事共计 9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1．选举陈锦石先生为公司董事长。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权 0票
（关于陈锦石先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）2.选举茅振华先生为公司副董事长。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（关于茅振华先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权 0票
2.经公司董事长提名，聘任智刚先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（关于智刚先生个人情况详细资料请详见刊登于 2014年 3月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）公司独立董事金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陈锦石先生为公司总经理、智刚先生为公司董事会秘书。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.经公司总经理提名，聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、张晓军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（关于陈小平先生、智刚先生、张晓军先生先生个人情况详细资料请详见刊登于 2014年 3月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）
陆亚行女士简历：
陆亚行，女，汉族，1961年8月出生，厦门大学EMBA，高级经济师，现为中南控股集团有限公司副董事长。连续多年荣获“先进工作者”、“文明家庭”等称
号，一九九九年以来还获得过南通市、海门市“三八”红旗手、南通市“十佳”妇女、海门市劳动模范、中国十大农民女状元、江苏省劳动模范、中国慈善排行榜十大慈善家等荣誉称号。陆亚行女士与本公司实际控制人陈锦石为夫妻关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。
2.经公司总经理提名，聘任茅振华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（关于茅振华先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）公司独立董事金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、张晓军先生为公司副总经理、茅振华先生为公司财务总监。
四、审议通过了《关于确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会人员的议案》
公司决定新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员名单如下：
（一）战略委员会
由董事陈锦石先生、陈小平先生、金德钧先生组成，公司董事陈锦石先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议
事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会议事规则》执行。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权 0票
（二）审计委员会
由董事曹阳先生、智刚先生、倪俊骥先生组成，公司董事曹阳先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》执行。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（三）提名委员会
由董事倪俊骥先生、陈锦石先生、金德钧先生组成，公司董事倪俊骥先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》执行。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
（四）薪酬与考核委员会
由董事金德钧先生、陈锦石先生、曹阳先生组成，公司董事金德钧先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
（关于金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生个人情况详细资料请详见刊登于 2014年 3月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）
特别说明：此次换届离任的公司独立董事马挺贵、汤云为、史建三、副董事长沈国章未持有公司股份，新任公司董事、监事、高级管理人员除陈昱含持有公
司股份5,298,959股外,其他人员未持有公司股份。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月三十一日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-019索菲亚家居股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于本公司及其子公司向关联方销售定制家具及配套家具产品暨 2019年度日常关联交易预计额度的议案》，对 2019年度日常关联交易进行审议。关联董事江淦钧先生、柯建生先生以及潘雯姗女士分别进行了回避表决。本次公司 2019年度日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
（一）预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||关联交易定价原则||2019年度||本年年初至|
||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||内容||||预计金额||2月底累计发生额|
|向关联人销售产品、商品||杭州宁丽家居有限公司（“杭州宁丽”）||销售定制家具及配套家具||杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制家具产品。公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。||不超过10,000||739.82||

备注：本年年初至2月底累计发生额未经审计。
（二）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||
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||关联||关||||2018年度||||实际发生额|||
||||||关联交||||2018年度|||||
||交易||联||||实际发生金||||占同类业务||披露日期及索引|
||||||易内容||||预计金额|||||
||类别||人||||额||||比例（％）|||
|向关联人销售产品、商品||杭州宁丽||销售定制家具||6,656.84||不超过7,100||0.92%||2018 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-016）||

二、关联方和关联关系
（一）关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司（“杭州宁丽”）
杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 100万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其他均需报经审批的一切项目。
（二）关联关系
为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及旗下主要子公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具及配套家具。
（二）定价依据
杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。
（三）关联交易协议签署情况
就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2019年度产品经销合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及旗下主要子公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生
的。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公证的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
五、其他专项意见
1、公司独立董事发表独立意见如下：
该项关联交易得到我们的事先认可。公司及旗下主要子公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生的，关联交易内容是公司及旗下主要子公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具及配套家具。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。
2、第四届监事会第四次会议亦发表了同意意见。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-007|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》|
|的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163602号）（以下简称“《通知书》”），公司需要就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《通知书》后，立即会同各中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。由于本次反馈意见回复涉及已申报材料中经审计的最近一期财务数据已超过财务报告截止日后六个月、需要补充披露最近一期的相关财务资料等事项，而标的公司审计工作量较大,目前正在进行相关财务数据的更新工作；同时，本次反馈意见中有关法律、评估事项还需进一步完善，预计无法在 30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司于 2017年 2月 28日向中国证监会提交了延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的申请，延期时间不超过 30个工作日。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-082株洲宏达电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年11月23日以邮件方式发出会议通知，并于2018年11月29日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场会议的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟对《子公司管理制度》的有关内容作修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的有关内容作修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
为了加强公司对募集资金使用的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟对《募集资金使用管理制度》的有关内容作修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为了提高公司的规范运作水平，加强公司内幕信息及知情人登记管理，根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的有关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为了加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的有关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案中，议案一、二、三需提交股东大会进行审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-07号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于2014年1月10日已将其质押的公司股份41,800,000股（占公司总股本的17.42%）解除质押。
相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。
原质押情况详见公司于2012年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股股东部分股权质押公告》。
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份73,284,000股，占公司总股本的
30.54%。累计质押的公司股份合计 24,900,000股，占其持有公司股份的33.98%，占公司总股本的10.38%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司为玉溪沃森生物技术有限公司开展固定资产融资租赁保理业务提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司为玉溪沃森生物技术有限公司开展固定资产融资租赁保理业务提供担保发表如下独立意见：
公司全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）拟用约2.5亿元生产机器设备与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币2.2亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额2亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。公司为本次融资租赁保理业务提供不可撤销的连带责任担保。
玉溪沃森开展本次固定资产融资租赁业务可补充其生产经营性资金，使其在一段时间内获得稳定的、成本较低的资金，满足其生产经营和发展等各方面的资金需求，并改善其债务结构。公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们同意公司为玉溪沃森本次融资租赁保理业务提供不可撤销的连带责任担保。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2016年3月28日
恒天天鹅股份有限公司
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见为满足公司经营发展的需要，公司拟置入深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），具体为：华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权，为了提高重组效率，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再置入恒天天鹅。
目前华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）已整合完成进入南京华讯，拟置入资产状态为南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权。同时，公司拟置出传统业务相关的资产及负债（含或有负债），即公司持有的除 3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（工商预核准名称）（以下简称“华鑫方舟”）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。资产置换的差额部分（根据中联评估以 2014年 12月 31日为基准日对本次拟置出资产采用资产基础法进行评估，最终确定本次拟置出资产交易价格为 108,209.26万元。同时中联评估以 2014年 12月 31日为基准日对本次拟置入资产以资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法估值确定本次拟置入资产交易价格为170,896.24万元。）拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分确定为62,686.98万元，由恒天天鹅向华讯方舟以现金方式进行补足（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次拟置出资产将最终由恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）进行回购。
根据相关法律、法规，在详细核查了有关评估事项后，公司董事会对本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组的资产评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联
评估”）具有证券从业资格，能够胜任本次评估工作，中联评估与公司、交易对方之间不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性分析
本次评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值。
4、评估定价的公允性
本次交易标的资产的交易价格以中联评估出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允。
此项议案需提交公司股东大会逐项审议，届时关联股东应回避表决。
以上议案，请各位董事审议，由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓丛先生、于志强先生请回避表决，由其他非关联董事进行表决。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
宁波江丰电子材料股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制订本规则。
第二条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第三条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后3日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前10日和3日将由召集人签发的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第八条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第九条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条监事会决议
监事会会议的表决实行1人1票，以举手或书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十二条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第十八条附则
本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、公司章程及其他规范性文件的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则报股东大会批准后生效，修改时亦同，本规则作为公司章程的附件。
本规则由监事会负责解释。
宁波江丰电子材料股份有限公司二O一七年六月二十三日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-014比音勒芬服饰股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月19日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月9日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年度内部控
制自我评价报告的议案》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年财务报表的审计数据，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为 650,428,499.95元，资本公积为 630,936,568.58元。
本公司拟以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共派现金红利 106,670,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增7股。
监事会认为，该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议了《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2017年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24000元/年，按月发放；公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。
6．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年年度报告
全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》
9．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第三届监事会第二次会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-067亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议于 2016年 6月30日以ERP办公软件发出通知，于2016年7月4日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决等方式形成以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。
三、备查文件
《公司第六届监事会第三次（临时）会议决议》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2016年7月5日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-121号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于11月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议通知通知发出后，根据公司董事长姚日波先生的提议，本次董事会增加一项议案：《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。新增议案的通知及议案已于2015年11月19日发送给全体董事、监事，全体董事参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-122号公告《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提供反担保的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-123号公告《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提供反担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-124号公告《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提供担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司中洲投资控股（香港）
有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-125号公告《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司港币伍亿元贷款提供反担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十一日
海通证券股份有限公司
关于沈阳兴齐眼药股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，对兴齐眼药使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]
2626
号)核准，公司采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股5.16元，募集资金总额103,200,000.00元，扣除本次发行人民币普通股（A股）所支付的发行费用人民币
30,514,000
元，募集资金净额为人民币 72,686,000.00
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第116543号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|投资规模|拟使用募集资金投入金额|核准文号|
|26,986.00|7,268.60|沈 棋 发 改 核[2013]14号|
|26,986.00|7,268.60||

上述项目需利用募集资金投资额为
7,268.60
万元，募集资金到位前，公司以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司以银行贷款和自有资金解决。
三、本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金情况及本次置换情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2016年12月8日，公司利用自筹资金先行投入
205,085,069.35元，具体情况如下：
截至2016年12月8日项目预计投资总额 拟投入募集资金金止拟以募集资金置换预项目名称
（单位：万元） 额（单位：万元）先投入募投项目的自筹资金（单位：万元）生产基地建设项目 26,986.00 7,268.60 7,268.60以上募集资金置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116590号）。2016年12月29日召开的公司第二届董事会第十八次会议及同日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
兴齐眼药使用募集资金置换前期已投入自筹资金，已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，会计师出具了相应的鉴证报告，已
履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第
2
号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定。保荐机构对兴齐眼药使用募集资金置换前期已投入自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）保荐代表人：
孔令海 石迪
海通证券股份有限公司 2016
年12月29日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-041
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第三次会议审议，通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2017年8月24日召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2017年8月24日下午14:00
网络投票时间：2017年8月23日～2017年8月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月23日15:00至2017年8月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月17日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）凡 2017年 8月 17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案。
上述议案的具体内容见公司《第九届董事会第三次会议决议公告》，公告刊登在2017年8月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2017年8月21日9:00～11:30，13:30～16:00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件1。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：陈斌雷
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、授权委托书见附件。
六、备查文件
《公司第九届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2017年8月9日
附件1：
江苏法尔胜股份有限公司 2017年第二次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于 2017年 8月 24日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。
投票指示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案||||||
|备注：1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。5．本授权委托书于 2017年8月21 日下午16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||||||
|委托人签名（盖章）：||委托人身份证号码：|||||
|委托人持股数：||委托人股东账户：|||||
|受托人签名：||受托人身份证号码：|||||
|委托权限：|||||||
|委托日期：|||受托期限至本次股东大会及其续会结束||||
|注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章|||||||

附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票代码：360890。
2、 投票简称：“法尔投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。
3、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|||
||议案名称|议案编码|
|议案1|审议关于全资子公司上海摩山商业保||
|||1.00|
||理有限公司发行定向融资工具的议案||

（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 8月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 23日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月24日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
杭州园林设计院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国信证券股份有限公司
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]528号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：9.04元/股。投资者据此价格在T日（2017年4月24
日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购
时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义
务，确保其资金账户在2017年4月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足
本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,600万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 9.04元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2017年4月24日）
发行人联系地址 杭州市西湖区求是路2号
发行人联系电话 0571-87980956
主承销商联系地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
主承销商联系电话 0755-22940052
发行人：杭州园林设计院股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年4月 20日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-104
深圳市洲明科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年8月23
日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中部分人员因离职和绩效考核不合格而进行了回购注销及2017年年度权益分派已完成，导致公司股份总数和注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订，现将具体内容公告如下：
一、修改原因及内容
1、2018年3月30日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。
由于公司2016年限制性股票激励计划中的原激励对象郭远生、王继鹏、刘雅萍等共计20人已离职/考核不合格，公司回购注销上述20人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计238,000股；预留授予部分原激励对象程春金已离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的2016年限制性股票预留授予部分共计100,000股。
本次回购注销完成后，公司总股本从2018年1月17日的634,721,805股变更为634,383,805股，该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月1日出具了编号为天健验[2018]3-36号的《验资报告》。
2、2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
2018年6月25日，公司2017年年度权益分派事项实施完毕，公司总股本从权益分派前的634,383,805转增为761,260,566股。
二、具体修订内容
根据上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订：
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|修订前（2018年1月）|修订后（2018年8月）|
|第六条 公司注册资本为人民币634,721,805|第六条 公司注册资本为人民币761,260,566|
|元，实收资本为634,721,805元。|元，实收资本为761,260,566元。|
|第十九条 公司股份总数为634,721,805股，|第十九条 公司股份总数为761,260,566股，|
|均为普通股。|均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
董事会授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。
上述修改公司章程的事项经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过后，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《深圳市洲明科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018年8月23日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-056山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于公司及全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司的工商登记变更
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号），2016年7月26日，向特定投资者非公开发行人民币普通股101,715,550股，并于2016年8月16日在深圳证券交易所上市，公司股本由160,000,000股增加至261,715,550股。
经2015年第三次临时股东大会授权，2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2016年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项相关工商登记变更手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的营业执照，修改后的《公司章程》备案同时完成。
工商登记备案事项变更如下：
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本|16,000万元|26,171.555万元|

公司其他登记事项未发生变更。
二、关于泰安如意科技时尚产业有限公司的工商登记变更
公司于2015年3月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%
股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》；2015
年10月12日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司本次非公开发
行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非
公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》；
2015年10月28日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2015年3月14日、2015年10月13日、2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经中国证券监督管理委员会批准，2016年7月26日公司向特定投资者非公开发行人民币普通股101,715,550股，并于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。
2016年8月17日公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，决定使用募集资金对全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）增资40,600万元，本次增资完成后，泰安如意注册资本由10,000万元增加至50,600万元，公司持有其100%的股权。具体内容详见公司于2016年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公
司增资实施募投项目的公告》。
近日，泰安如意完成了上述事项相关工商登记变更手续，并取得了泰安市岱岳区工商行政管理局换发的营业执照，修改后的《公司章程》备案同时完成。
工商登记备案事项变更如下：
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本|10,000万元|50,600万元|
|股东|济宁如意投资有限公司占比100%|山东济宁如意毛纺织股份有限公司占比100%|

泰安如意其他登记事项未发生变更。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会