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金卡智能集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（沈文新）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2016年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2016年度公司召开了17次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|沈文新|17|17|0|0|否|

2014年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|沈文新|4|4|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为
公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2016年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016.2.19|独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见：1. 关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见2. 关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3. 关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的独立意见4. 关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见5. 关于2015年度利润分配方案的独立意见6. 关于2016年度对外担保事项的独立意见7. 关于计提商誉减值准备的独立意见8. 关于公司开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
|2|2016.3.14|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见：1. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见2. 关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见3. 关于公司重大资产重组完成后天信仪表集团有限公司为苍南联信小额贷款股份有限公司继续提供担保的独立意见|同意|
|3|2016.5.31|独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见：1. 关于公司控股子公司对外提供财务资助的独立意见|同意|

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|4|2016.6.20|独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见：1. 关于本次交易方案的调整的独立意见2. 关于与交易对方签署相关补充协议的事项的独立意见3. 本次董事会会议的召开和表决的独立意见|同意|
|5|2016.8.29|独立董事关于公司2016年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2016.9.27|独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见：1. 关于公司对外投资暨关联交易的独立意见|同意|
|7|2016.11.16|独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见：1. 关于为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|8|2016.11.17|独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：1. 关于公司对外投资暨关联交易议案独立意见|同意|
|9|2016.12.26|独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见：1. 关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人按照有关文件的相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
（一）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，切实履行了独立董
事职责，规范公司运作，健全内控建设。审议了公司审计部提交的工作计划、工作
报告、内部控制自我评价报告和审计报告等，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，对未来发展战略规划、产品的技术工艺优化改进、公司研发中心人才培养与激励制度等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：沈文新
二〇一七年四月十一日
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对华测检测继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1500号《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年向特定投资者非公开发行了71,539,657股人民币普通股股票（A股），发行价格为12.86元/股，募集资金总额为919,999,989.02元，扣除发行费用14,786,199.89元后的实际募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月30日出具了天健验〔2016〕3-133号《验资报告》。
截至2017年10月31日，公司本次发行股票募集资金使用项目情况如下：
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|序列|项目名称|募集资金投资额|调整后投资额（万元）|募集资金剩余金额（万元）|备注|
|1|华东综合检测基地（上海）（一期）|44,277.00|30,277.00|19,066.79|本项目于2017年8月调出14,000万元至北方检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的|

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||||||公告》|
|2|华东检测基地（苏州）（二期）|21,646.00|21,646.00|21,156.03||
|3|信息化系统及数据中心建设|14,759.00|3,184.94|2,920.60|本项目于 2017 年 8 月调出11,574.06 万元至南方检测基地，详细内容请见2017年8月24 日《关于变更募集资金用途的公告》|
|4|基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台|5,904.00|43.52|-|本项目于2017年8月调出5,860.48万元至华中检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》|
|5|高通量基因检测平台|3,936.00|-|-|本项目于2017年8月调出3,936万元至华中检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》|
|合计||90,522.00|55,151.46|43,143.42||

新增募投项目募集资金使用情况：
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|募集资金剩余金额|
|南方检测基地|11,574.06|672.30|10,901.76|
|北方检测基地|14,000.00|-|14,000.00|
|华中检测基地|9,796.48|-|9,796.48|
|合计|35,370.54|672.30|34,698.24|

2016年10月25日，保荐机构与公司、项目实施主体子公司上海华测品正检测技术有限公司及其专户银行广发银行股份有限公司深圳分行，与公司、项目实施主体子公司苏州市华测检测技术有限公司及其专户银行中信银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，与公司、项目实施主体子公司上海
华测品标检测技术有限公司和上海华测艾普医学检验所有限公司及其专户银行
珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理业务的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，2017年11月30日公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过43,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。同时，为了进一步提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩展至商业银行以外的其他金融机构，主要为证券公司，但同样为保本产品（发行主体提供保本承诺书）。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过43,000万元，在上述购买额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关会议文件，经核查后认为：华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，尚须公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况；长江保荐同意华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名
俞璇 谈峰
长江证券承销保荐有限公司2017年12月1日
保龄宝生物股份有限公司
内部控制鉴证报告
目 录 页码一、内部控制鉴证报告 1-2二、保龄宝生物股份有限公司 2013年度内部控制自我评
3-9价报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月二十三日
和信专字(2014)第 000093号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是保龄宝公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，保龄宝公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
保龄宝生物股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供保龄宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为保龄宝公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:田堂
2014年4月23日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司
首次公开发行 A股股票并在创业板上市之
持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2015年3月17日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、41楼、42楼、43楼和44楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|陈慎思|
|联系电话|13922241998|
|其他|陈慎思、陈运兴|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东金明精机股份有限公司|
|证券代码|300281|
|注册资本|12,118.50万元|
|注册地址|广东省汕头市濠江区纺织工业园|
|主要办公地址|广东省汕头市濠江区纺织工业园|
|法定代表人|马镇鑫|
|实际控制人|马镇鑫|
|联系人|邱海涛|
|联系电话|0754-89811399|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2011年12月|
|本次证券上市时间|2011年12月|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|金明精机于2011年12月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为广发证券，持续督导期至2014年12月31日止。广发证券指派陈慎思、陈运兴担任金明精机首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司对外担保等事项；定期对发行人进行|

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||培训；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的主要证券服务机构为国浩律师集团（广州）事务所及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），两家机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良好。|
|4、其 他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
本保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构期间，未发生重大事项并需要本保荐机构处理的情况。
六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|1、募集资金使用|广发证券对金明精机首次公开发行股票的持续督导期已届满，但由于金明精机本次募集资金未全部使用完毕，广发证券将继续履行相关持续督导义务，直至公司本次募集资金全部使用完毕。|
|2、其他未尽事宜|持续督导期满后，除上述募集资金使用之外，若存在其他持续督导期间的未尽|

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||事宜，广发证券将继续履行相关持续督导义务，直至该等未尽事宜的持续督导工作完毕 。|
|3、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|持续督导期间，中国证券监督管理委员会广东监管局对金明精机下发了： 《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》（广东证监函【2013】341号）。对于以上文件所涉及的事项金明精机已作了相应的整改并向广东证监局报告。|
|4、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人、保荐机构法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以确认，亲笔签名，保荐机构加盖公章。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名
陈慎思 陈运兴
2015年3月17日
保荐机构法定代
表人签名
孙树明
2015年3月17日
保荐机构公章
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-056
跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月31日(星期五)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 31日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐佳东先生
2019年第二次临时股东大会决议公告规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计43名，代表股份数为646,018,569股，占公司总股本的41.4635%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为618,482,032股，占公司总股本的39.6961%；通过网络投票的股东及股东代理共计39名，代表股份数为27,536,537股，占公司总股本的1.7674%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 39名，代表股份数为27,536,537股，占公司总股本的1.7674%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意645,301,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.8890%；反对716,337股，占出席会议有表决权股份总数的0.1109%；弃权1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况：同意26,819,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的97.3950%；反对716,337股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的2.6014%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0036%。
（二）审议通过了《关于制定<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意645,301,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.8890%；反对716,337股，占出席会议有表决权股份总数的0.1109%；弃权1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况：同意26,819,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的97.3950%；反对716,337股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的2.6014%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0036%。
2019年第二次临时股东大会决议公告（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意645,301,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.8890%；反对716,337股，占出席会议有表决权股份总数的0.1109%；弃权1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况：同意26,819,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的97.3950%；反对716,337股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的2.6014%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0036%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、宋玲玲律师现场见证，并出具了法律意见书。
意见如下：
1、公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集程序、召开程序合法有效。
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效。
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—048兰州三毛实业股份有限公司
关于向控股股东出售资产暨关联交易
资产评估报告获甘肃省国资委核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月20日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省国有资产投资集团有限公司转来的《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于对兰州三毛实业有限公司股东全部权益价值资产评估结果备案的函》（甘国资产权函[2019]120号），公司向控股股东出售资产暨关联交易资产评估报告获得甘肃省国资委的核准。
核准后的评估结果如下：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中企华评报字[2019]第 3487号）显示，评估基准日为 2019年 4月 30日，兰州三毛实业有限公司净资产账面价值为人民币 58,296.92万元，评估值为人民币 64,440.11万元，增值额为人民币 6,143.19万元，增值率为10.54%。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-075
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月 28日以现场方式加通讯相结合方式举行，会议通知于2019年10月 24日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》（议案1）
公司《2019年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2019年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-068鸿达兴业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年 6月 25日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。根据回购股份进展情况，公司于 2018年 8月 3日刊登了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（临2018-106），分别于 2018年 9月 4日、10月 10日、11月 3日、12月 5日、2019年 1月 4日、2019年 2月 12日、2019年 3月 5日、2019年 4月 3日刊登了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-116、临2018-127、临2018-137、临2018-155、临2019-002、临2019-018、临2019-026、临2019-036）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年4月30日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 12,362,300股，占公司目前总股本的0.4775%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为40,068,985.35元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司已披露的股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司按照《实施细则》等有关规定的要求，未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年8月2日）前五个交易日（2018年7月26日至2018年8月1日期间五个交易日）股票累计成交量为178,463,400股。根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过178,463,400股的25%，即44,615,850股。符合《实施细则》第十八条的规定。
3、公司按照《实施细则》等有关规定的要求，未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
公司回购股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
公司将按照《实施细则》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况履行信息披露义务，敬请关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-036广东乐心医疗电子股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已于2019年04月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2019年 04月 18日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行 2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）”参与本次年度业绩说明会。
参加此次网上业绩说明会的公司人员有：董事长潘伟潮先生、董事兼总经理麦炯章先生、独立董事蔡祥先生、财务总监石绍海先生、董事会秘书丁芸洁女士、保荐代表人孙星德先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对乐心医疗的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-026上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2014年10月13日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2014年10月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年三季度报告》
《2014年三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《2014年三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 4票同意，0票反对，5票回避，审议通过公司《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》
因董事周文、张祥福、周武、卜海山、李宏作为公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》的受益人及关联方，回避了对该议案的表决。
《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，上海东方华银律师事务所对此发表了法律意见书。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2014年10月23日
证券代码: 002377证券简称:国创高新
湖北国创高新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北国创高新材料股份有限公司董事会现就提名张宁为湖北国创高新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北国创高新材料股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北国创高新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北国创高新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北国创高新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北国创高新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北国创高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为湖北国创高新材料股份有限公司或其附属企业、湖北国创高新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖北国创高新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北国创高新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北国创高新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
日期：2015-04-24
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-051苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司收购韩国株式会社
REDROVER部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在公司转型战略指引下，基于产业布局考虑，看重韩国株式会
社 REDROVER在 IP方面的储备及获取、开发能力，以及在动漫领域的优势，2015年 6月 15日，公司下属全资子公司苏宁环球传媒有限公司（以下简称“苏宁环球传媒”）与韩国株式会社REDROVER（以下简称：“REDROVER”或“会社”）签订了《股份转让协议》（详见公司于 2015年 6月 16日披露的相关公告，公告编号 2015-032号）。
具体进展情况如下：
苏宁环球传媒认购该会社发行新股 5,361,858股，并收购
REDROVER法人代表 HA-HOE-JIN持有的 1,445,616股股权（占该会社总股本5.09%，占发行后该会社总股本4.28%）。苏宁环球传媒本次共计出资 45,382,583,538韩元（约合 2.42亿元人民币），共获得 6,807,474股 REDROVER股份，占其总股本20.17%，为 REDROVER第一大股东。上述股权变更登记手续已于2015年8月5日办理完毕，并取得了变更后的股权登记证明文件。
本次 REDROVER部分股权收购完成后，苏宁环球传媒亦完成
了对 REDROVER董事会的改组工作。改组后的董事会由 5名董事
组成，苏宁环球传媒已任命其中 3名，掌握了董事会的控制权，成
为实际控制人。苏宁环球将给予现有管理层合理授权以及更多激励，激发管理层对 REDROVER的发展能发挥更大作用。
未来苏宁环球传媒拟与 REDROVER在中国境内成立合资公司，在获取更多优质 IP并支持 REDROVER持续国际化的同时，也会将优质 IP引入中国市场，开发更多的优质国产作品，支持国产动漫产业的崛起。
本次收购事件只是苏宁环球在文化产业链布局的其中一环，接
下来仍将致力于产业链布局的完善，在多渠道 IP获取、游戏及衍生品开发等其他产业链环节持续发力，并将进一步加快进度。
REDROVER介绍：
REDROVER成立于 2004年 6月，是经营全球动漫、3D/4D软硬件等事业领域的全球内容企业。其中，动漫制作和 Licensing为主要业务，贡献70%收入来源。
在动漫领域，研发了诸多优秀动漫作品，如《抢劫坚果店（The NutJob）》、《Bolts&Blip》等具有全球影响力的动漫IP。其中《抢
劫坚果店》斩获北美 6425万美元票房，成为韩国进军好莱坞史上票房最高的电影。同时，该会为加拿大知名动画公司 Toonbox股东之一，并与梦工厂、华纳兄弟公司形成深度合作，与美国 Gulfstream
等优质 IP开发平台及团体形成紧密战略合作，目前有大量的优质 IP储备，同时拥有较强的 IP获取及开发能力。
在 3D成像领域，该会社已研发出先进的 3D/4D放映、显示及
采录设备，主要为乐天影院提供 4D影院、各地博物馆的 5D影像馆的设计及施工，并已成功切入医疗、教育、广告、军工等相关领域。
2010年，该会社在韩国高斯达克（Kosdaq）市场成功上市。
本次对外投资符合公司的转型战略发展规划，对促进公司的可
持续性发展将起到积极的推动作用。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-021安徽中环环保科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）2,667万股,发行价格为每股8.78元人民币，募集资金总额 23,416.26万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,006.83万元。募集资金已于 2017年 8月 15日划至公司指定账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2017]4822号《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资（万元）|募集资金投入（万元）|实施主体|
|1|桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目|9,559.30|5,500.00|桐城市中环水务有限公司|
|2|桐城市城南污水处理厂二期工程项目|10,064.83|9,106.83|桐城市清源水务有限公司|
|3|夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目|6,390.96|4,000.00|夏津县中环水务有限公司|
|4|宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目|10,457.24|1,400.00|宁阳宜源中水回用有限公司|
|5|技术研发中心建设项目|4,000.00|-||
|6|补充营运资金|5,000.00|-||
|合计||45,472.33|20,006.83||

以上募集资金分别在徽商银行股份有限公司合肥分行下属支行即徽商银行
合肥太湖路支行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行下属支行即中国建设
银行合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银
行股份有限公司城东支行开设了募集资金专项账户进行管理。本公司已将相关的《募集资金三方监管协议》进行了公告，具体内容详见公司于 2017年 9月 5日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
2017年 9月 7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对夏津县中环水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、桐城市清源水务有限公司进行增资，具体内容详见公司于 2017年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。
二、募集资金专项账户开设及《募集资金四方监管协议》的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据公司第一届董事会第十五次会议决议、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司分别与桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、夏津县中环水务有限公司、海通证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|开户银行（乙方）|丙方|丁方|募集资金专项账户|募集资金用途|专户余额（万元）|
|1|桐城市清源水务有限公司|兴业银行股份有限公司合肥政务区支行|海 通 证券 股 份有 限 公司|中环环保|499010100100250473|桐城市城南污水处理厂二期工程项目、支付与发行相关费用|9,106.83|
|2|桐城市中环水务有限公司|兴业银行股份有限公司合肥政务区支行|海 通 证券 股 份有 限 公司|中环环保|499070100100188946|桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目|4,400.00|
|3|夏津县中环水务有限公司|中国工商银行股份有限公司合肥城建支行|海 通 证券 股 份有 限 公司|中环环保|1302011719020367936|夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目|2,400.00|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政、法规、部门规章。
2、丙方作为丁方的保荐结构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当按依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方及丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
3、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人张恒、幸强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（次月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 11条的要求书面向甲方、乙方及丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
1、公司分别与桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、夏津县中环水务有限公司、海通证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-053
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 10月 16日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于 2017年 10月 27日在江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融八街 3号本行无锡分行会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由监事长高进生先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2017年度第三季度报告审核意见的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
本行《2017年三季度报告》正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2017年三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年十月三十日