Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-003深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-0036、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十八次
会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会下设审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-003股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司本次拟使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品事项。
五、监事会意见
监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年1月8日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-142
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在信息披露指定媒体刊登《公司拟出售资产公告》及后续进展公告（公告编号：2016-031、126、130、135）。公司以转让晋亿贸易有限公司（以下简称“晋亿公司”）股权形式整体销售香港永兴街“维港•园商住大厦”项目，以晋亿公司资产即项目总发展价值（包括香港永兴街3号维港•园商住大厦）作价4.8亿港元，折4.26亿元（当前汇率0.8885，下同）出售，实际股权价值以项目总发展价值扣除相应时点负债（包括借款等）计算。交易双方及保证方公司全资子公司武夷建筑有限公司（以下简称“保证方”）三方于2016年12月1日签订正式买卖合同。现该交易事项经公司第五届董事会第39次会议审议通过。具体如下：
2016年12月13日，公司第五届董事会第39次会议审议通过《关于香港永兴街3号维港•园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售的议案》。同意以4.8亿港元（折4.26亿元）将该股份售予买方BLOSSOM FIELD VENTURESLIMITED,并同时连同该公司贷款的权益一并转让予买方。本次交易需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，经核查BLOSSOM FIELD VENTURESLIMITED相关信息，公司与本次交易对方不存在关联关系；本次交易的定金、付款和交割安排符合香港同类买卖的习惯作法，收款和交割同步进行，能够保障公司利益。维港•园商住大厦实用面积1,532平方米，实际成交价格（项目总发展价值）4.8亿港元（折4.26亿元），综合售价约31.33万港元/平方米。目前周边住宅售价（实用面积）约30万港元/平方米，本次交易价格公允。提请投资者关注本次交易相关信息披露情况。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
江苏亿金环保科技股份有限公司之股东关于
所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺函
鉴于四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”）将通过发行股份的方式向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司等八方购买江苏亿金环保科技股份有限公司53%的股份之资产重组事宜，江苏亿金环保科技股份有限公司股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司分别承诺：
本人/本公司承诺并保证本次依米康发行股份购买资产之重组中由本人/本公司所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
承诺人1：宋正兴 承诺人2：叶春娥 承诺人3：宋丽娜
承诺人4：张家港市立业投资发展有限公司
承诺人5：上海添惠投资管理有限公司
承诺人6：张家港市福兴投资管理咨询有限公司
承诺人7：张家港市嘉明商贸有限公司（盖章）
承诺人8：上海同航投资管理有限公司
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014—031黄山金马股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 12日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币壹亿伍仟万元（含壹亿伍仟万元）自有资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见 2014年 4月 15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-026）。
根据上述决议，公司于2014年4月15日通过徽商银行歙县支行，使用自有资金合计人民币叁仟万元整，购买一款理财产品，现就具体事项公告如下：
二、理财产品的主要情况
1、产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（140125）2、产品代码：CA14012500
3、产品期限：91天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
4、投资及收益币种：人民币
5、产品类型：保证收益型
6、产品预期最高收益率：4.8%/年（扣除所有相关费用后）
7、产品起息日：2014年4月16日
8、产品到期日：2014年7月16日
9、购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3,000万元）
11、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划至投资者指定账户。
12、关联关系说明：公司与徽商银行无关联关系。
13、风险提示
(1)理财本金与收益风险：本理财产品有条件承诺保证本金和理财收益，即本理财产品正常到期或徽商银行提前终止该理财产品时，徽商银行承诺100%支付理财本金，理财收益按照产品说明书中约定的产品收益率和产品实际持有天数计算。本产品有投资风险，投资者只能保证获得合同明确承诺的收益，徽商银行不保证超出理财产品说明书约定范围之外的产品收益，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。
(2)理财产品不成立风险：徽商银行有权在本理财产品遇以下情况宣告产品不成立：①理财产品发售结束后募集资金未达到规模下限；②国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化使得本理财产品无法成立；③市场发生剧烈波动,经我行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供承诺收益理财产品。
(3)政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家有关法律、法规、规章、政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，导致本理财产品收益降低甚至本金损失。由于政策风险导致的任何损失，由投资者自行承担，徽商银行对此不承担任何责任。
(4)再投资风险：本期理财产品是保证收益型，理财产品的到期收益率不随市场利率调整而调整。在产品存续期内，若市场利率大幅上行，导致客户可能失去再投资机会的风险。
(5)流动性风险：在本理财产品存续期内投资者无提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会。
(6)提前终止风险：本理财产品存续期内，徽商银行有权提前终止本理财产品。本理财产品若提前终止，则本理财产品的实际理财期限将小于预定期限，投资者无法实现期初预期的全部收益。
(7)信息传递风险：徽商银行按照本理财产品协议书、产品说明书、客户权益须知等有关文件的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时
查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的风险和责任由投资者自行承担。另外，投资者预留在徽商银行的有效联系方式变更的，应及时通知徽商银行。如投资者未及时通知徽商银行联系变更或因投资者其他原因导致徽商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
(8)不可抗力风险：由于自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素的出现,可能对本理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，徽商银行对此不承担任何责任。
(9)信用风险：在理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，从而导致理财本金和收益遭受损失。
本产品最不利的投资情形：发生重大政策风险、不可抗力风险和徽商银行倒闭等极端事件导致投资者本金及投资收益全部损失。
14、应对措施
（1）董事会授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购买保本保收益类银行理财产品是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东尤其是中小股东的利益。
四、公司在本次公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司在本次公告日前十二个月内尚未购买理财产品。
五、独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品发表了独立意见，并于2014年4月15日在巨潮资讯网上公告了独立意见：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币壹亿伍仟万元（含壹亿伍仟万元）的自有资金以购买银行保本保收益型理财产品方式进行理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券简称：南都电源 证券代码：300068 公告编号：2016-028浙江南都电源动力股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元（含 12亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，本次债券采用分期发行，本期为首期发行，发行规模3亿元。
2016年4月19日，公司和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.8%。
公司将按上述票面利率于 2016年 4月 20日至 2016年 4月 21日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2016年4月18日刊登在《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-026）。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—015兰州海默科技股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2015年度公司及全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）向关联方 QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.销售商品总计金额不超过2,500万元。公司全资子公司清河机械 2014年度与关联方 QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.之间发生的关联交易金额为2025.82万元。
2015年 4月 16日，公司召开的第五届董事会第三次会议以 8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，公司共有9名董事，实际参加表决的董事8名，关联董事李建国回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易|||||||||
||||关联人||或预计金额|||||
||||||||发生金额||占同类业务比|
||类别|||||||||
||||||（万元）|||||
||||||||（万元）||利（%）|
|向关联人销 售 产品、商品||QINGHE AMERASIAINDUSTRIES INC.||2,500||2,025.82||8.57%||
|||小计||2,500||2,025.82||8.57%||

（三）2015年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司与QINGHE
AMERASIA INDUSTRIESINC.发生的关联交易金额为72.98万美元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.基本情况
1、法定代表人：XUN WANG
2、主营业务：在北美地区代理销售清河机械所生产的压裂泵液力端总成及配件等产品。
3、住所：12818 MURPHYRD，STAFFORD，TX77477USA。
4、股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例|
|XUN WANG||48%||
|DA QUN WANG||3%||
|李杨||49%||

5、最近一期财务数据：QINGHE AMERASIA INDUSTRIES INC.2014年度总资产2,232万元，净资产558万元，销售收入1,519万元，净利润217万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.为持有公司5%以上股份股东李建国先生之子李杨先生（李杨先生为公司第五监事会监事）参股并能够实施重大影响的公司。
2、QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.为公司监事李杨先生参股并能够实施重大影响的公司。
上述关联人符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
根据关联人QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.的经营业务性质、主要财务指标、关联交易金额等因素综合判断，其具有较强的履约能力，且不存在重大不
确定性。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据和交易价格
公司与QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.的关联交易占公司同类产品销售的比重较低。因此，双方本着公允、互惠互利的原则，采用公司销售同类商品的市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议
公司与QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.关联交易协议在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
北美地区是全球压裂设备的主要市场，公司全子公司清河机械为了向该地区数量众多的中小客户销售产品，降低销售费用和市场开拓成本，选择通过代理销售的方式进入北美市场，而QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.是一家注册在美国的公司，熟悉北美地区的市场情况，具有较强的业务开拓能力。因此，选择 QINGHE AMERASIA INDUSTRIESINC.作为代理商具有必要性。
2、关联交易合理性
双方本着公允的原则，采用清河机械销售同类商品的市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易的影响
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上年同期交易的金额占公司同类业务的比重为8.57%，预计 2015年不会出现大幅增加，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董事会第三次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司 2015年度预计的关联交易事项将在公平、公正的前提下进行，定价合理，有利于开拓新市场，促进公司相关业务的发展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-064浙江富春江环保热电股份有限公司
关于信托理财产品到期兑付
及继续使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
一、信托理财产品到期兑付的情况
2018年9月27日，公司以自有闲置资金人民币5,000万元认购了中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的“中融-圆融 1号集合资金信托计划”项下 5,000万份信托单位，该理财产品起息日为2018年9月28日，止息日为2018年10月30日。具体内容详见 2018年 9月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于信托理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2018-055）。
二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2018年11月1日，公司与中融信托签署了《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》，公司以自有资金10,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下10,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
（一）理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江富春江环保热电股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年11月1日
6、产品到期日：2018年12月28日
7、认购金额：10,000.00万元
8、产品预期收益率：6.4%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
（二）中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升公司资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为59,840万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的20.64%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-045安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（临时会议）于 2014年 7月 16日以通讯方式召开。
会议通知于 2014年 7月 11日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司<母子公司奖励计提规定>的议案》。
经审议，董事会同意制定并执行公司《母子公司奖励计提规定》。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金参与组建种子电子商务平台公司的议案》。
近年来，现代电子商务业的迅速发展正在对国民经济各行业产生着广泛而深远的影响，种业也不例外。为有效利用电子商务技术，促进我国种业向着市场多元化、现代化的方向健康发展，同时更有效地解决好种子企业共同面对的电子商务的信用与监管、技术和服务等问题。董事会同意公司使用超募资金 100万元，与袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等其他 12家在我国种业领域较有影响力的种业主体，共同投资组建注册资本 3980万元的种子电子商务平台公司（以下简称“平台公司”）——北京爱种网络科技有限
公司（以工商部门核定为准）。其中荃银高科占拟设立的平台公司股权比例为2.51%。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-033南方中金环境股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司《2017年第一季度报告》将于 2017年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。但仍存在着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。
经核查，我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
（一）2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
（二）2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意公司 2016年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构发表独立意见如下：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计人员工作认真负责，为公司出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。
我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到 2016年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规对外担保情况。
五、关于对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2016年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
六、关于对公司2017年度开展商品期货套期保值业务的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司 2017年度开展商品期货套期保值业务发表如下独立意见：
1.公司使用自有资金开展的与生产经营有关的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值管理办法》。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司产品的预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意公司2017年度开展商品期货套期保值业务。
（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
唐武军：
张洪民：
赵德军：
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-003邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2017年1月21日电子邮件方式发出，会议于2017年 2月14日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》。
关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决。
为满足公司做大业绩规模的资金需求，同意公司控股股东张庆文向公司提供财务资助，资金来源为张庆文自有资金，融资不超过8000万元。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的公告》。公司独立董事已对本议案发表相关意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决。
同意公司拟与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易，预计 2017年 01月至2017年12月的交易金额为不超过5000万元。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的公告》。公司独立董事已对本议案发表相关意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-104北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年6月29日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份 232,328,829股，占公司有表决权股份总数的46.5074%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3人，代表股份232,327,909股，占公司有表决权股份总数的46.5072%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表股份920股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表股份1,920股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829股。同意 232,328,829股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意回购注销已离职激励对象冯娜、连威、栾万娜、娄东刚已获授但尚未解除限售的164,220股限制性股票。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829股。同意 232,328,829股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案》因公司销售车载移动式变电站、车载移动式箱变需要，同意公司在现有经营范围基础上增加“销售汽车”事项。
公司因实施2017年度配股公开发行证券项目，以股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 387,005,000股为基数，按每 10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 116,101,500股，实际有效认购数量为112,547,171股，上述股票已于2018年6月11日上市，公司注册资本增加112,547,171元。因公司正在办理预留部分限制性股票授予工作，预留部分限制性股票1,152,624股授予完成后，公司股份总数将增加1,152,624股，注册资本将增加1,152,624元。
同意公司因实施 2017年度配股公开发行证券项目及授予预留部分限制性股票事项将注册资本由387,005,000元变更为500,704,795元，同意根据上述事项对公司章程进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829股。同意 232,328,829股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829股。同意
232,328,829股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829股。同意 232,328,829股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一八年六月二十九日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-055广东全通教育股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日收到公司持股5%以上股东广东中小企业股权投资基金有限公司（以下简称“中小企业”）、北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）（以下简称“中泽嘉盟”）的《股份减持计划告知函》。中小企业、中泽嘉盟拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、持有股份情况介绍
截至本公告日，中小企业持有本公司股份 11,819,280股，占公司股份总数的5.53%，其中无限售条件流通股5,909,640股，占公司总股本的2.76%；有限售条件流通股5,909,640股，占公司总股本的2.76%。
截至本公告日，中泽嘉盟持有本公司股份 10,999,670股，占公司股份总数的5.14%，其中无限售条件流通股5,499,725股，占公司总股本的2.57%；有限售条件流通股5,499,945股，占公司总股本的2.57%。
二、股份减持计划
（一）中小企业
1、减持股东名称：中小企业
2、减持目的：自身发展需要
3、减持时间：2015年5月28日至2016年1月21日
4、拟减持数量和比例：
中小企业计划减持数量不超过 5,909,640股，即不超过公司股份总数的2.77%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持方式：大宗交易、集中竞价等。
（二）中泽嘉盟
1、减持股东名称：中泽嘉盟
2、减持目的：自身发展需要
3、减持时间：2015年5月28日至2016年1月20日
4、减持数量和比例：
中泽嘉盟计划减持数量不超过 5,499,725股，即不超过公司股份总数的2.58%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持方式：大宗交易、集中竞价等。
三、其他说明
1、在按照本计划减持股份期间，中小企业、中泽嘉盟将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，中小企业持有本公司股份5,909,640股，占公司股份总数的2.76%，不再是公司5%以上股东；中泽嘉盟持有本公司股份5,499,945股，占公司股份总数的2.57%，不再是公司5%以上股东。
四、备查文件
1、中小企业、中泽嘉盟出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 5月 22日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-029
东莞捷荣技术股份有限公司
关于 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要内容提示：
1、本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,477,900
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.250000元（含税），2018年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本；
2、股权登记日：2019年 6月21日；
3、除权除息日：2019年 6月24日。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2019年 5月 17日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见2019年5月18日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）；
2、自利润分配方案披露日至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化；
4、本次利润分配方案实施距离 2018年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本251,477,900股为基数，向全体股东每10股派 0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。2018年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2019年6月21日；
2、除权除息日为：2019年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019
年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次权益分派后，公司 2018年限制性股票激励计划涉及的限制性股票回购价格将进行相应调整，公司届时将根据相关规定履行审议程序并及时披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2栋13楼
咨询联系人：黄蓉芳
咨询电话：0755-25865968 咨询传真：0755-25865538
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，对公司第八届董事会 2017年第八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”），经审核，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司本次实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核和个人绩效考核。
公司业绩考核指标为每年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利
润）增长率。净利润增长率指标反映了公司实现价值的增长情况，可以综合衡量公司资产营运质量、经营管理能力，该指标值越高，表明公司的盈利增长水平越高，可持续发展能力越强。在综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况及未来发展规划等因素的基础上，公司为本次股权激励计划设定以2016年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于150%、300%、500%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：
熊楚熊
王培
汪军民
二〇一七年六月九日