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独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司关联交易事项的独立意见
公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“创世纪”)因开展智能工厂建设工程服务业务的需要，计划在未来十二个月内分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）采购自动化相关设备，预计交易金额不超过2,000.00万元。
嘉熠精密为创世纪参股40.00%股权的公司，公司股东凌慧女士担任其董事。
公司持股5%以上股东、董事夏军先生与凌慧女士为配偶关系，夏军先生、凌慧女士及其一致行动人合计持有超过5%的公司股权。根据《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司全资子公司向嘉熠精密采购自动化相关设备构成关联交易。
经过认真审核，我们认为：
1、我们在审议本次关联交易的董事会会议召开前已经核查了公司全资子公司本次关联交易的相关资料，相关议案提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
独立董事意见3、本次关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集召开、审议表决程序等符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意全资子公司创世纪本次关联交易的相关事项。
二、关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的独立意见
公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）拟实施增持公司股票计划时发现，由于其对《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号文，以下简称“《通知》”）中相关政策的理解存在偏差，曾于增持计划实施截止时间的前六个月内通过大宗交易减持过公司股票，如继续按原计划进行增持将构成短线交易。为切实维护公司及广大股东利益，劲辉国际向公司申请将增持计划履行期限延长 6个月，实施主体、增持方式、增持金额等其他事项不变。
经过认真审核，我们认为：
1、公司控股股东劲辉国际因对《通知》中相关政策的理解存在偏差，曾于增持计划实施截止时间的前六个月内通过大宗交易减持公司股票，如继续按原计划进行增持，将构成短线交易、有损公司及广大股东利益。劲辉国际向公司申请延长增持公司股票计划的履行期限,将避免公司控股股东发生违规行为，从而有利于维护公司及广大股东的合法权益。
2、公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，独立董事对该议案发表明确意见，董事会对该事项的审议程序合法合规。公司拟按照《规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,将该议案提交股东大会审议，关联股东劲辉国际等将在股东大会上回避表决。股东大会审议该项议案时，将提供网络投票方式，便利广大中小股东发表意见。
综上所述，公司独立董事一致同意控股股东延长增持公司股票计划履行期限的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 张国军 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一六年七月二十二日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十二次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见，具体如下：
一、关于新增2019年度日常关联交易预计的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
我们认为：同意提名李晓先生为独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。李晓先生具有独立董事资格。未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意将《关于提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。
独立董事：马新彦、马野驰、梁毕明
2019年11月 21日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-014浙江双环传动机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2017-012），由于工作人员疏忽，原公告中议案表决结果的弃权票数出现错误。
现更正如下：
1、更正前：
审议通过了《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权10票。
2、更正后：
审议通过了《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议审议相关事宜的事前认可函我们对提交第二届董事会第三十五次会议的《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》之相关事项进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必要的沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为：
《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》涉及为子公司担保事项符合公司经营业务的发展需要,符合交易当时法律、法规的规定以及公司的相关制度，且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及股东的利益。
因此我们同意将《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》提交公司第二届董事会第三十五次会议进行审议和表决。
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
翁君奕:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
游相华:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
邓学君:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
周建平:
二〇一九年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-034南宁八菱科技股份有限公司
第三期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开的2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，本次员工持股计划通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年3月22日，第三期员工持股计划（“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”）已通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式累计买入本公司股票 13,177,421股，成交金额为人民币 411,248,869.97元,成交均价约为人民币31.21元/股,买入股票数量占公司总股本的4.65%。
公司将继续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-046大禹节水集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% — 70%|盈利：1166.78万元|
||盈利：1633.49万元—1983.53万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着国家对水利行业投资政策的持续向好，公司紧紧抓住行业发展的有利时机，积极开拓市场，采用PPP模式提升竞争力，获取大额业务订单方面取得阶段性成果，目前类似模式的潜在业务订单正在推进和洽谈中，截止2016年6月30日，公司新签订单10.61亿元，实施工程项目137项。同时公司加强内部管理，严格控制成本费用。故公司经营业绩继续保持快速增长的态势。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为600万元人民币左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2016年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014032深圳市大族激光科技股份有限公司
资产出售事宜后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年12月23日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》（详见2011年12月13日第2011043号《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告》），后经公司2013年第一次临时股东大会批准，此次股权转让事项剩余股权转让款1亿元付款期限延期至2014年7月10日（详见2013年6月28日第2013019号《关于调整资产出售事宜部分实施条款的公告》）。2014年7月10日，公司收到南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“南京丰盛”）支付的股权转让款5000万元，剩余5000万元股权转让款南京丰盛承诺在2014年9月30日前无条件支付，且同意以年率5.6%按日计算利息支付给公司（详见2014年7月11日第2014024号《资产出售事宜后续进展公告》）。
2014年10月8日，公司收到南京丰盛支付的股权转让款5000万元及利息637,777元，合计50,637,777元。截至2014年10月8日，公司收到了转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的全部转让款，本次交易增加公司利润近200万元。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-125湖南大康牧业股份有限公司
关于取消弗立明牧场资产收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）之境外子公司Dakang New Zealand Farm GroupLtd.（以下简称“Dakang农场”）为弗立明牧场的收购主体，将以14,250,000新西兰元购买Fleming& CoLimited（以下简称“弗立明有限公司”）旗下位于1389 Taharua Road, Rangitaiki,Taupo的牧场不动产（以下简称“弗立明牧场”，涵盖了土地、房屋、栅栏、和其他改良、及地产上的作物以及其他库存饲料）；以不超过7,340,000新西兰元收购该牧场的其它资产，包括恒天然股份、化肥、牲畜和农机设备。有关本次收购事项以及各方签署的《Agreement For Sale And Purchase Of RealEstate》（以下简称“不动产买卖协议”）的具体内容见详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》、《关于收购资产的进展公告》（公告编号：2015-005、008）。
2015年11月1日，公司收到Dakang农场的邮件通知，弗立明公司将被清盘，清盘人员已接手卖方公司，据清盘人确认其按照与卖方公司于2006年签署的《普通抵押契约》执行清盘工作。鉴于公司购买的是弗立明公司的牧场资产而非公司股权，因此在资产尽职调查过程中公司无权审查卖方公司的借贷协议。在得到公司本次收购事项的法律顾问ChapmanTripp确认相关协议仍具备法律效应的前提下，公司与卖方、接盘人进行了持续磋商及沟通。
2015年12月21日，公司收到Dakang农场的邮件通知，鉴于卖方公司近期已被
清盘，且公司因洛岑牧场收购申请未获新西兰对外投资办公室(以下简称“OIO”)审批通过而未递交弗立明项目的OIO申请文件，未达到不动产买卖协议的生效条件，经与卖方公司（已由清盘公司接手）协商，各方达成一致同意并签署了《Deed ofsettlement》（简称“和解协议”或“本协议”），现就该协议的主要内容公告如下：
一、自本协议签署后，买卖双方签署的上述不动产买卖协议终止并失效；任何一方不得再向另一方就不动产买卖协议追加内容或提起新的诉讼程序；各方一致同意本协议完整并最终地解决了不动产买卖协议的各项争议。
二、各方同意通知TompkinsWake（律师事务所，不动产买卖协议的定金保管方）向Dakang农场归还1,425,000新西兰元的原始支付定金，定金所产生的净利息由弗立明有限公司享有。
三、鉴于买卖双方于2015年4月10日就弗立明牧场签署的关于《Deed of Lease for RuralLand》（简称“租赁协议”），各方一致同意由弗立明有限公司支付给Dakang农场本季的资本金投入及修补花费120,000新西兰元（另加上增值税，并减去Dakang农场需要向弗立明有限公司支付的29,583.63新西兰元地税以及19,546.64新西兰元保险费用）,弗立明有限公司应在收到Dakang农场所开出的增值税发票之后的5个工作日内对相关款项进行支付。
四、由于弗立明牧场仍然处于工作状态，Dakang农场同意Andrew JamesBethell和Andrew JohnMcKay（弗立明公司的清盘人，以下简称“清盘人”）可能立即聘请销售中介对弗立明牧场进行销售，并允许指定的销售中介以及其他营销相关人员进入牧场。同时，清盘人或弗立明有限公司应及时有效地通知Dakang农场，并确保相关人员在进入牧场期间遵守Dakang农场所提出的包括健康安全方面在内的规定，Dakang农场将在此基础上允许指定的、出于营销目的的销售人员进入牧场。
五、各方一致同意自本协议签署日期直至清盘人完成弗立明牧场的出售、以
及Dakang农场承租期间，弗立明有限公司应对Dakang农场所发生的资本性支出作出偿还。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司2015年12月23日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2019-71深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年 10月17日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于评估值30,663.74万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的深圳冠华印染有限公司（以下简称“冠华公司”）50.16%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。内容详见 2019年 10月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的公告》（2019-55号）。
2019年 11月4日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2019】023号），公司转让冠华公司股权事项已获得国有资产管理部门备案，公司最终公开挂牌价格将不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元。内容详见2019年 11月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权和深圳好好物业租赁有限公司股权获得国资备案的公告》（2019-63号）。
2019年 11月4日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，内容详见 2019年 11月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-64号）。
二、交易标的基本情况
本次股权转让标的基本情况详见 2019年 10月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的公告》（2019-55号）。
三、本次股权转让的进展情况
截至本公告日，由于市场原因及相关情况变化，公司未在深圳联合产权交易所公开挂牌转让标的公司股权。公司将在标的股权评估报告有效期内（2020年8月30日）根据市场情况并结合公司经营实际择机挂牌。
四、风险提示情况
1、本次标的公司股权转让将通过深圳联合产权交易所公开挂牌寻求意向受让方，若在评估报告有效期内（2020年 8月30日）未公开挂牌，或挂牌后无意向受让方，本次交易将存在终止实施的风险；
2、本次标的公司股权转让事项存在不确定性，公司将根据本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司董 事 会
二○一九年十二月二十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-128号深圳万润科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，额度不超过人民币15,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、业务开展主体
票据池业务开展主体主要包括公司及公司下属子公司，具体包括：深圳万润科技股份有限公司、广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司、深圳万润节能有限公司。
3、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
4、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。股东大会审议批准后，授权公司董事长签署相关文件并办理相关业务手续。
5、实施额度
公司及子公司共享不超过15,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。提请股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。提请股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具
体每笔担保形式及金额。
在开展票据池业务过程中，涉及担保情形的，担保总额度不超过人民币
15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性，以避免追加保证。
二、开展票据池业务的目的
由于公司使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
1、减少票据的管理成本
通过开展票据池业务，公司及子公司在收到票据后，可以将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，减少公司对各类有价票证的管理成本。
2、提高资金的使用效率
公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少
现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量，提高资金使用效率。
3、提高票据管理水平
开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性，以避免追加保证。
四、决策程序和组织实施
1、2019年10月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，额度不超过人民币15,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。
2、提请股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额。
3、提请股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔担保形式及金额。
4、在额度范围内股东大会授权公司董事长签署相关文件并办理相关业务手续，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
成都华神集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都华神集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，在2014年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年，公司第十届董事会共召开了8次董事会，我亲自参会8次。作为公司独立董事，我对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司第十届董事会第一次会议于2014年4月18日召开，作为公司独立董事，我对聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、此次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、各位高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
（二）公司第十届董事会第四次会议于2014年8月22日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对控股股
东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核后认为：截至2014
年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；
公司未发生违规担保事项。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，我们还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
我作为董事会审计委员会召集人，2014年共召开审计委员会三次，具体情况如下：
1、2014年4月25日，第一次会议审议通过了《2014年第一季度报告》；
2、2014年8月22日，第二次会议审议通过了《2014年半年报告及其摘要》；
3、2014年10月30日，第三次会议审议通过了《2014年第三季度报告》。
在 2014年，我没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
成都华神集团股份有限公司独立董事：谭洪涛二〇一五年四月十五日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-005
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会于 2016年 5月 13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定拟使用不超过13,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2017年 1月 23日与交通银行股份有限公司淮南分行营业部（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品协议》，使用人民币玖仟伍佰万元整闲置自有资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利”S款理财产品。具体购买情况如下表：(单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期|报酬的确定方式|实际收益|
|交行淮南分行|5000000.00|2016.9.26|2016.12.27|2.90%（92天）|37055.56|
|农行经开区支行|20000000.00|2016.12.20|2017.2.20|2.70%(62天）|-|
|农行经开区支行|10000000.00|2016.12.22|-|-|-|
|交行淮南分行营业部|5000000.00|2016.12.29|-|-|-|
|交行淮南分行营业部|95000000.00|2016.10.19|2017.1.19|2.95%（92天）|729417.81|
|交行淮南分行营业部|95000000.00|2017.1.22|2017.1.23|1.65%(1天）|4294.52|
|交行淮南分行营业部|95000000.00|2017.1.23|-|-|-|

现将本期有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利”S款人民币理财产品。
2、认购理财产品金额：玖仟伍佰万元整(¥95000000.00)。
3、预期年化收益率：3.15%。
4、理财产品期限：开放式。
5、理财产品投资标的：“蕴通财富.日增利”S款理财产品：货币市场工具、固定收益工具和其他。其中货币市场工具占比为40%-100%，固定收益工具占比为0-50%；其余投资品种比例不超过30%。
6、投资收益支付：“蕴通财富.日增利”S款理财产品为保本浮动收益理财产品，该理财产品可随时赎回，赎回时一次性兑付产品本金和产品收益。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
8.2理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因，导致理财产品收益低于预期收益，甚至出现负收益和本金面临部分或者全部损失。
率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
8.4延迟兑付风险：在约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
8.5流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金。
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
8.8不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事、监事会和保荐机构对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
(三）保荐机构的核查意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年年度股东大会决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
5、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见》。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一七年二月六日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-005深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）于2014年1月8日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2014年1月13日以现场和通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。因茆胜先生与本次议案存在关联关系，依法回避表决。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的议案》：
有关本次对外投资的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
(以下为空白页)
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-22
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司 2018年向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018年向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为保障公司可持续稳定经营，结合公司业务发展的实际需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司及中信银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的授信额度。授信业务包含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、供应链解决方案、进岀口贸易融资、保函、远期资金交易等业务品种；用信业务根据类别可能涉及承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金。
在本次拟授信额度范围内，公司根据实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。
董事会授权公司总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：本次申请授信的审议、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于高效顺畅地筹集资金、降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
本事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年3月20日
南京中电环保股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（独立董事俞汉青）
各位股东及股东代表：
本人作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》，《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责，充分发挥独立董事作用。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，履行了独立董事的职能。现将本人 2014年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议五次，按时出席会议五次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，认为这些议案未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2014年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见。
2、2014年7月29日召开的第三届董事会第五次会议，本人就公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司2014年
半年度对外担保情况等事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，及时组织委员对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查和研究并提出建议，指导董事会不断完善公司的薪酬体系，积极有效的履行自己的职责。
本人作为战略委员会和提名委员会的委员，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并积极提出建议，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行现场考察和调研，了解公司经营和技术研发情况，并与公司董事、董事会秘书、总工程师等人员保持密切联系，时刻关注外部环境、市场变化及环保技术发展对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权，并利用本人的专业知识，对公司经营和研发等事项提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（二）关注公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，促进自身不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2014年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2015年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
俞汉青
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-071苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股份解除质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||||||解除质押交|||||
||||大股东及一||解除质押股数||初始交易日||||质权人||股数占其所持|
||名称||||||||易日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永峰||是||28,535,000 股||2018-3-23、2018-10-12、2018-10-18||2019-10-9||东吴证券股份有限公司||11.66%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
1、袁永峰先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股份数量为 24,480.29万股，占公司股份总数的15.24%，累计质押公司股份数量为 20,140.99万股，占公司股份总数的12.54%，占其所持有公司股份数的82.27%。
2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁永峰先生、袁永刚先生和袁富根先生合计持有公司股份数量为52,724.04万股，占公司股份总数的32.82%，累计质押公司股份数量为 41,793.99万股，占公司股份总数的26.01%，占其合计所持有公司股份数的79.27%。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股份解除质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月14日上午9:00
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室3、召开方式：现场投票
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长薛晓民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为120,718,826股，占公司股份总数的54.71%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、韩蓓列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
同意股份 120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意股份 120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》。
同意股份 120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《关于变更 2013年度审计机构的议案》。
同意股份 120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对 0股，弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、韩蓓到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-073湖南大康牧业股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月04日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068），由于上述事项进展期已超过一年，根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现对公告中涉及的关联方及交易托管标的公司的最新基本情况进行补充如下：
二、关联方基本情况
（一）鹏欣集团基本情况
1、基本情况
企业名称：上海鹏欣（集团）有限公司
注册地址：上海市崇明县秀山路65号
法定代表人：姜照柏
注册资本：100,000,000元
注册号码：310000000051048
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
主营业务：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。
2、2014年度主要财务数据(经审计)
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|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|营业收入||832,830.63||
|净利润||131,418.27||
|净资产||885,855.01||

（二）标准牧场公司基本情况
1、基本情况
公司名称：NEW ZEALAND STANDARD FARM LIMITED
成立日期：2014年6月26日
企业类型：新西兰有限公司
公司地址：C/- Milk NZ, Level 34, Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
股权结构：MILK NEW ZEALAND CAPITAL LIMITED(100%)
公司董事：姜照柏
注册资本：81,835,875新西兰元
商业注册号：9429030609334
2、主要财务数据（2014年6月1日至2014年12月31日，未经审计）
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（新西兰元）|
|营业收入||15,293,644||
|净利润||-4,631,262||
|净资产||147,928,078||

三、关联托管标的基本情况
（一）托管标的概况及基本情况
本次托管标的为SFL Holdings Limited（以下简称“SFL控股公司”）73.91%
的股权，以及未来标准牧场公司若收购SFL控股公司的小股东股权（26.09%），标
准牧场公司将所持SFL控股公司的100%股权委托给大康牧业托管。
该股权不存在质押或其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。托管标的基本情况如下：
公司名称：SFL HOLDINGS LIMITED
成立日期：2013年10月17日
企业类型：新西兰有限公司
公司地址：19 Telegraph Road, Darfield, Darfield, 7510, NZ
股权结构：标准牧场公司持股73.91%、MACLEAN, JulietAnn持股16.09%、 PENNO, JohnWilliam持股10.00%。
公司董事：GUERNIER, GaryJohn；LEE,Terry；MACLEAN, JulietAnn；MACLEOD,Andrew；PENNO, JohnWilliam；ROMANO, GaryLeonardo。
注册资本：105,686,126新西兰元
商业注册号：9429030031340
（二）主要财务数据（2014年6月1日至2015年5月31日，未经审计）
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（新西兰元）|
|净资产||142,354,663||
|营业收入||22,462,630||
|净利润||-12,394,789||

备注：少数股东权益未被分配，净利润为去除所有税项、利息以及折旧支出后的利润。
除上述补充及序号相应顺延外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。
更新后的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年08月05日