证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-045江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于 2015年 4月 16日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 4月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
内容详见公司《二零一四年度报告》第四节“董事会报告”。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
环境以及生产经营的巨大的困难和压力，公司始终坚持不懈，努力克服重重困难。
2015年，公司将继续提高经营能力和管理水平，保障公司发展战略的实施，保持公司持续健康发展，切实保障投资者的利益。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《二零一四年度报告》及摘要
《二零一四年度报告》于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年度报告摘要》（公告编号：2015-058）于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
公司 2014年实现营业收入约 300,764.17万元，比 2013年度增长1.59%；归属于母公司所有者的净利润约-180,790.05万元，比 2013年度下降-1,981.48%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2014年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的外部审计机构。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2015年度可能与关联方发生的关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联人|2015年度预计金额|2014年实际发生额|
|房屋租赁|江苏舜天国际集团有限公司|250|228.04|
|担保费|江苏舜天国际集团有限公司|320|--|
|担保费|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|320|166.71|
|物业管理费等|江苏舜天碧波物业管理有限公司|150|125.87|

||||
|-|-|-|
|合计|1,040|520.62|

内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-048）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
（关联董事王树华先生、王会清先生、倪炜先生回避表决。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于 2015年度向子公司提供担保的公告》
因子公司业务发展的需要，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）在 2015年度拟为子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）及江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）提供担保，担保期限为一年，预计担保金额具体如下：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|被担保人名称|2015年度预计担保金额|
|1|扬州厂|2.3|
|2|发展公司|2.8|
|合计||5.1|

授权公司法定代表人在公司 2015年度批准担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年度向
子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-049）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于 2015年度为子公司提供财务资助的议案》因公司全资子公司业务运营的资金需求，公司在 2015年度拟为子公司扬州厂和发展公司提供财务资助，期限为一年，预计资助金额具体如下：
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被资助人名称|实际已发生的资助金额|2015年度预计新增的资助金额|
|1|扬州厂|1.55|0.45|
|2|发展公司|7.36|1.84|
|合计||8.91|2.29|

内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年度为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-050）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，能够更加客观公正地反
映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计
信息。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-051）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2014年度计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为 1,214,975,658.95元。本次计提资产减值准备，合并报表 2014年度归属于母公司所有者的净利润将减少 1,214,647,379.80元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少 1,214,647,379.80元。
以上内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-052）。
表决结果：6票赞成，1票反对，0票弃权。
总经理王军民先生对该议案投反对票，反对理由：王军民先生对该议案中的计提资产减值准备的金额表示反对，认为计提金额过大。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过了《董事会关于 2014年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明议案》
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2015-053）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》
经审核，董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2015-054）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实
现母公司净利润-1,474,867,255.75元，母公司 2014年期末可供股东分配利润为-1,234,691,354.46元；实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润-1,807,900,483.02元，合并报表公司 2014年期末可供股东分配利润为-730,837,693.83元。结合公司 2014年度经营与财务状况，基于公司长远发展的考虑，拟定公司 2014年度利润分配预案如下： 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
同意 2015年 5月 20日（星期三）下午 14:30在公司召开 2014年度股东大会。《关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-055）于 2015年 4月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》。
董事会认为，公司 2015年第一季度报告全文及正文的编制情况
和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司 2015年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-059）于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日