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证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2017-006天津劝业场（集团）股份有限公司
关于预计公司 2017年日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本议案是否需要提交股东大会审议：是
2017年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事刘明先生回避表决。
2、独立董事发表的独立意见
我们认为2016年度公司与关联方之间的关联交易活动均按照一
般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2017年日常关联交易计划系在2016年度关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。
本次关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。
（二）预计 2016年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
||||||
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|关联方|关联关系|交易内容|2016年度实际|2017年度预计|
|天津劝业华联集团电器有限公司|受同一股东控制|商品采购|0|7000|
|||商品销售||3000|
|中原百货集团股份有限公司|受同一股东控制|商品采购|0|7000|
|||商品销售||3000|
|合计|——|——|0|20000|

上述交易构成关联交易，需提交公司2016年度股东大会审议，与该关联交易相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、天津劝业华联集团电器有限公司（下称“劝华电器”）成立于2001年8月，注册资金1000万元，由天津劝业场（集团）股份有限公司、中原百货集团股份有限公司（下称“中原百货”）共同投资组建，是集电器、计算机、通讯设备、现代办公设备，批发与零售的综合性连锁企业。
中原百货集团股份有限公司与本公司的控股股东同为天津劝业
华联集团有限公司，因此劝华电器与本公司属于受同一股东控制的关联关系。
2、中原百货集团股份有限公司，注册资本 2.38亿元，主营业务为各类商品物资的零售、批发。集团旗下有中原百货华联店、中原百货滨海店。
中原百货与本公司的控股股东同为天津劝业华联集团有限公司，
属于受同一股东控制的关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的关联交易均是正常的商品购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第八届董事会十六
次会议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并经审核后，发表如下独立意见：
1、本次董事会审议的公司预计 2017年度日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易
条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017–2019年股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件以及公司章程的规定，公司拟订《2017年–2019年股东回报规划》（以下简称“《规划》”），具体内容如下：
一、公司制订《规划》的原则
公司制订股东回报规划遵循重视投资者的合理投资回报，以有利于公司长期发展和维护股东权益为宗旨的原则。在持续、稳定的业绩回报基础上，公司制订股东回报规划，以有利于公司长期发展，维护股东权益为原则，重视投资者的合理回报，在持续、稳定的业绩发展基础上，保持利润分配率的连续性和稳定性。
二、公司制订《规划》考虑的因素
公司制订股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求以及融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，有利于公司的可持续发展，保障投资者的合理投资回报。
三、公司2017年–2019年股东回报规划
根据公司章程，结合公司业务发展目标及实际经营情况，公司2017–2019年度计划将为股东提供以下投资回报：
1、在实施现金分红不影响公司的正常经营和长远发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。特殊情况下无法按照上述最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
2、股票方式分配股利的条件。根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采取以发放股票分配股利的方式进行利润分配，具体比例由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、《规划》适用周期
公司每三年重新审阅一次《规划》，根据公司状况以及股东、独立董事、监
事会的意见，对正在实施的利润分配政策做出适当和必要的调整，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划。由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制订年度或者中期分红方案，并经股东大会审议通过后实施。
本《规划》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，将提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二〇一七年十二月一日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-088
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司分别收到招标人国道丹阿公路穆棱至鸡西段改扩建工程项目办、招标代理黑龙江省国律招标有限责任公司发来的中标通知书。
项目一：国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程施工A2标段
1、中标人：龙建路桥股份有限公司
2、项目地点：黑龙江省鸡西市
3、中标价：人民币584,012,014.00元
4、工期：1096日历天
5、工程概况：项目建设里程 26公里，起讫桩号K1600+000-K1626+000。其中，中桥2座、小桥1座、涵洞42道、主线上跨桥3座、通道涵 1座。主线采用一级公路标准，汽车荷载等级公路 I级，设计时速 80公里/小时。
项目二：国道丹东至阿勒泰公路穆棱（八面通镇）至黑山村（鸡穆界）段改扩建工程施工A1标段
1、中标人：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
3、中标价：人民币320,396,476.00元
4、工期：1096日历天
5、工程概况：项目建设里程 17.159公里，起讫桩号K1582+000-K1599+159。其中，新建大桥2座、中桥1座、小桥1座、涵洞36道。公路等级为一级公路，汽车荷载等级公路I级，设计车行速度 80公里/小时。
上述项目中标价合计人民币904,408,490.00元，占公司2017年经审计营业收入的8.99%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2018年 11月 29日
报备文件
1、国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程施工 A2标段中标通知书；
五矿资本股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》发表以下独立意见：
经核查，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的约定对公司重大资产重组标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
北京中企华资产评估有限责任公司出具的减值测试报告的减值
测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定，同意《五矿资本股份有限公司拟对其全资子公司进行减值测试所涉及的五矿资本控股有限公司股东全部
权益公允价值项目资产评估报告》（中企华评咨字(2018)第1150号）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《五矿资本股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（天健审
[2018]1-537号），五矿资本重大资产重组标的资产截至2017年12月31日未发生减值。上述测试结果公允、合理反应了五矿资本重大资产重组标的资产减值测试的结论。
因此，我们同意《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。
（此页无正文，为公司独立董事签字页）
独立董事签名：
单飞跃 李明 管涛
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-001
兖州煤业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因已届退休年龄，兖州煤业股份有限公司（“公司”）董事、总经理张英民先生于 2014年 1月 8日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。张英民先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第五届董事会董事职务。
在公司董事会聘任新任总经理前，由董事长李希勇先生暂行总经理职责。
公司董事会对张英民先生在任职总经理期间做出的贡献表示衷心感谢!
兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 1月 8日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-069债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2016年 12月9日以邮件方式发出通知，于 2016年 12月 22日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于子公司十一科技签署上海华力集成电路制造有限公司12英寸先进生产线建设项目的重大合同的议案》；
具体内容详见2016年12月23日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司十一科技签订特别重大合同的公告》（公告编号：临2016-070）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于太极实业购买房产暨关联交易的议案》；
具体内容详见 2016年 12月 23日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于太极实业购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-071）。
关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避表决；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-015证券代码：136530 证券简称：16深燃01
证券代码：136846 证券简称：16深燃02
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）公司限制性股票激励计划授予实施情况
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称公司或深圳燃气）于 2016年 8月 8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《深圳市燃气集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关文件。
2016年 8月 29日公司召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市燃气集团有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格做相应的调整，同时授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
2016年 8月 29日公司召开的第三届董事会第十九临时次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予319名激励对象32,185,000股限制性股票，确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2016年8月29日。
2016年9月29日公司刊登了《深圳燃气限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司于2016年9月27日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记，公司实际向授予对象 305人授予 30,174,000股限制性股票。
2017年 3月 6日，公司刊登了《深圳燃气关于激励股份回购注销的公告》，公司回购注销原激励对象胡友华持有的 65,000股限制性股票。
（二）本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况
激励对象周卫已获授但尚未解锁的 175,000股公司股票。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据及回购价格
（一）回购依据
鉴于公司与激励对象周卫已协商一致解除劳动合同（周卫并非由于绩效不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退），根据《深圳市燃气集团有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将原激励对象周卫已获授但尚未解锁的公司股票由公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和全部进行回购注销。
（二）回购价格
按照授予价格加上同期银行存款利息之和全部进行回购。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|类 别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|30,109,000|-175,000|29,934,000|
|无限售条件股份|2,181,950,211|0|2,181,950,211|
|总 计|2,212,059,211|-175,000|2,211,884,211|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
独立董事意见：鉴于公司与激励对象周卫已协商一致解除劳动合同（周卫并非由于绩效不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退），根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司对周卫已获授但尚未解锁的限制性股票按照授予价格加上同期银行存款利息之和全部进行回购注销。
我们认为本次回购注销上述人员已获授尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
我们同意公司董事会按照授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
六、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核查意见
监事会认为：本次回购注销激励对象周卫已获授尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司董事会回购注销上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性
股票。
七、律师意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：深圳燃气本次回购注销原激励对象周卫已获授但尚未解锁的限制性股票已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划管理办法》的相关规定；本次回购的事由、回购数量和回购价格符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。深圳燃气本次回购注销限制性股票不存在实施的法律障碍。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十三次临时会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2017年4月29日
金发科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2019年 10月 10日召开，作为公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引2号”）、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，经过充分的讨论，现就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的相关事项发表以下独立意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会监管指引2号相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。
特此发表独立意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、章明秋二〇一九年十月十日
佳通轮胎股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》和《公司章程》等规定，佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
本公司第九届董事会之审计委员会由3名董事组成，独立董事肖红英女士、独立董事孙晓屏女士、董事长李怀靖先生为审计委员会委员，其中独立董事肖红英女士担任主任委员。
三名审计委员会成员的主要工作经历如下：
1、肖红英女士：66岁，自2015年5月起担任公司独立董事。现任浙江永贵电器股份有限公司独立董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事、北京先进数通信息技术股份公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司（原名恒顺众升公司）独立董事。曾任对外经济贸易部审计局副处长，中国丝绸进出口总公司副处长、处长，中国中丝集团公司总会计师等职。
2、李怀靖先生，55岁，现任本公司董事长，担任佳通轮胎（中国）投资有限公司副董事长兼董事总经理，兼任新加坡佳通轮私人有限公司董事总经理、PT Gajah TunggalTbk监事、安徽佳通轮胎有限公司等公司董事等职务。
3、孙晓屏女士，56岁，自2015年5月起担任公司独立董事。现任复旦大学法学院民商法学副教授、工会主席等职务。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年年报期间，审计委员会共召开4次会议。
2、2019年3月22日，审计委员会听取了审计师关于公司2018年度初审情况的汇报，如公司 2018年主要财务数据指标变动情况及分析、重点领域审计、2018年度内部控制审计情况等汇报。
3、2019年4月15日，审计委员会听取了审计师关于公司2018年财务审计及内控审计的总结、会计政策变更事宜等汇报。
4、 2019年 4月 16日，审计委员会以现场方式召开会议，审议通过公司 2018年度财务报告、公司会计政策变更事宜、《关于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2018年度审计工作的总结报告》、2018年度审计费用、拟续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构、内部控制评价报告、2019年日常关联交易计划、2018年度公司内审专项审计报告及2019年度内审工作计划等议案，并同意将部分议案提交至公司董事会审议。
三、审计委员会2018年度履职情况
报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务、年度报告、内部控制评价报告等议案的审议工作。
以上为审计委员会履职主要情况，特此汇报。
审计委员会成员：肖红英、李怀靖、孙晓屏
佳通轮胎股份有限公司董事会 审计委员会二○一九年四月十六日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2015-064
华夏幸福基业股份有限公司董事会
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月16日
3.股权登记日
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/4/10|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 3月 26日公告了股东大会召开通知，合计持有68.88%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2015年3月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1)关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过） 2)关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（经公司第五届董事会第三十六次会
议审议通过）
三、除了上述增加临时提案外，于 2015年 3月 26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月16日3点00分
召开地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度财务决算报告|√|
|3|2014年年度报告全文及年度报告摘要|√|
|4|2014年度利润分配预案|√|
|5|第五届董事会独立董事 2014年度述职报告|√|
|6|关于授权董事会审批园区拓展协议的议案|√|
|7|关于授权公司购买经营性用地的议案|√|
|8|关于公司及下属子公司提供担保的议案|√|
|9|2014年度监事会工作报告|√|
|10|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|11|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
述议案 1至议案 9具体内容详见公司于 2015年 3月 26日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的公告。
议案10及议案11具体内容详见公司于2015年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度财务决算报告||||
|3|2014年年度报告全文及年度报告摘要||||
|4|2014年度利润分配预案||||
|5|第五届董事会独立董事 2014年度述职报告||||
|6|关于授权董事会审批园区拓展协议的议案||||
|7|关于授权公司购买经营性用地的议案||||
|8|关于公司及下属子公司提供担保的议案||||
|9|2014年度监事会工作报告||||
|10|关于为下属公司提供担保的议案||||
|11|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-029号上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年5月26日发出会议通知，会议于2015年6月5日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任仇新宏先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
仇新宏先生的基本情况和简历如下：
仇新宏，男，1970年 2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院城乡电网自动化研究所（南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司）副总工程师，国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所（南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司）副所长（副总经理），国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任、系统控制分公司总经理、营销中心总经理，安徽继远电网技术有限责任公司执行董事、总经理、党总支副书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。
独立董事发表独立意见如下：
本次关于聘任公司高级管理人员的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们认为：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为高级管理人员符合相应的任职条件
和资格。我们同意关于聘任公司高级管理人员的议案。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2017-021江苏舜天股份有限公司关于
召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月20日14点30分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月20日
至2017年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2017年9月29日的《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600287|江苏舜天|2017/10/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年10月17日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、 其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会2017年9月29日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
江苏舜天股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（如有）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临 2018-006浙江康恩贝制药股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日披露了信息披露义务人济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）、盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）的简式权益变动报告书，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年1月15日，公司收到信息披露义务人的《简式权益变动报告书》（修订版），现将有关更改信息公告如下：
报告书第三节“权益变动的目的”之“二、未来12个月内是否增加或继续减少在康恩贝拥有权益的股份”
更正前内容：
信息披露义务人所持股份系认购康恩贝 2015年非公开发行的股份，为限售流通股，限售期三年至2018年4月15日。限售期满后，信息披露义务人不排除减持其在康恩贝公司中拥有权益的股份的计划，并将严格遵守其承诺和有关限售股份解锁后交易的监管规则规定。
更正后内容：
信息披露义务人所持股份系认购康恩贝2015年非公开发行的股份，为限售流通股，限售期三年至2018年4月15日。截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有减持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。信息披露义务人将严格遵守其承诺和有关限售股份解锁后交易的监管规则规定。
除上述内容之外，报告书中其他内容不变。更正后的报告书详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司简
式权益变动报告书（修订版）》。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2015—015湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）第五届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于《科力远第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
经核查，监事会认为：
1、《科力远第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期稳定发展；
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《科力远第一期员工持股计划持有人名单》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，公司员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《科力远第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2015年3月27日
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，我们作为公司独立董事，以通讯方式参加了2015年8月24日召开的第五届董事会第四次会议，审议了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，为此发表独立意见如下：
本次将不超过 40,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司募集资金使用效率，缓解公司当前的资金压力，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，也符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的规定。
据此，我们同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见）
独立董事签字：
（刘景伟）
（张鸿儒）
（赵保东）
二〇一五年八月二十四日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-34
中远航运股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届监事会第十七次会议于二○一五年四月十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就下列意见征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○一五年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了下列意见：
一、审议通过提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案
中远航运第五届监事会任期届满，持有公司50.52%股份的控股股东中国远洋运输（集团）总公司书面推荐李宏祥先生、赵平先生为公司第六届监事会监事候选人。
第五届监事会全体监事在任职期内勤勉尽职，发挥了积极的监督作用，有效促进提升了公司的规范运作和公司治理水平。在此，公司监事会对各位监事表示衷心感谢！公司监事会特别感谢李西贝监事、顾卫东监事、陈建钦监事在担任公司第五届监事期间为公司所作的贡献！
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第六届监事会监事。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过中远航运2015年第一季度报告全文和正文的议案
监事会全体成员对公司2015年第一季度报告发表如下意见：
（1）公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2015年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
附件：
监事候选人个人简历
1、李宏祥先生
1963年出生，大学本科。曾任中远航运船舶政委，广州远洋/中远航运党委副书记、第五届监事会职工监事。现任公司党委副书记、工会主席。
2、赵平先生
1975年出生，会计师。历任青岛远洋房地产开发有限公司财务部员工、副经理、青岛远洋通信导航有限公司财务部副经理、青岛远洋运输有限公司监督部员工、中远（集团）总公司监督部/纪检工作部财务审计室员工，现任中远（集团）总公司监督部/纪检工作部财务审计室副经理。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-025国药集团药业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会有关事项的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司拟于 2014年 9月 10日下午 2:00在公司五楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、时间：现场会议开始时间为2014年9月10日下午2:00。网络投票时间为2014年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
二、现场会议地点：国药股份五楼会议室
三、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票操作流程详见附件2。
四、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。
五、审议内容：审议关于公司 2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。
六、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止 2014年 9月 2日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
七、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份 616室，公司证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67271828
联系人：吕致远 朱霖
登记日期：2014年 9月 3日至 9月 9日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
国药集团药业股份有限公司
2014年 8月 22日
附件1：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件2：股东参加网络投票操作流程
一、网络投票的投票时间、投票代码和投票简称
（1）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）投票代码：738511
（3）投票简称：国药投票
二、网络投票的操作流程股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：
（1）买卖方向为买入。
（2）申报价格：在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,以99元代表所有需要表决的议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案，以此类推。
本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|同意|反对|弃权|
|总预案||99|1 股|2 股|3 股|
|1|关 于 公 司2014 年拟向 控 股 股东 国 药 控股 申 请 委托 贷 款 的议案|1.00|1 股|2 股|3 股|

三、网络投票其他注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-006
鹏欣环球资源股份有限公司
关于投资设立产业投资基金后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司控股子公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟与华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司（以下简称“华岳鲲鹏”）或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为2000万美元，具体内容详见公司于2016年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。
公司于2016年8月12日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，将前述产业投资基金的投资主体由鹏欣国际更换为控股子公司鹏欣资源投资有限公司（以下简称“鹏欣投资”），并将产业投资基金的投资规模从2000万美元增加至2200万美元，其中：鹏欣投资作为有限合伙人（LP），出资额为2178万美元，占产业投资基金的99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为22万美元，占产业投资基金的1%。具体内容详见公司于2016年8月13日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司于2016年8月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
日前，公司控股子公司鹏欣投资公司收到华岳鲲鹏发出的告知函，告知该项产业投资基金已经设立完毕并完成对Gerald Holdings InternationalLLP公司的增资，具体内容如下：
一、产业投资基金设立情况
2016年10月17日，华岳鲲鹏全资三级子公司Hillroc Mining Investment Co.,Ltd与鹏欣投资签署了有限合伙协议，并于2016年10月19日在开曼群岛设立有限
合伙企业Hillroc Global Resources Investment FundL.P.，根据该有限合伙协议：Hillroc Mining Investment Co.,Ltd为该合伙企业的普通合伙人，承担无限责任，对外代表合伙公司，对内行使有限合伙公司的管理权；鹏欣投资为该有限合伙企业的有限合伙人并承担有限责任。有限合伙人以现金形式向合伙公司出资21,780,000美元，普通合伙人以现金形式向合伙公司出资220,000美元，两位合伙人出资总额为22,000,000美元。
二、产业投资基金对Gerald Holdings InternationalLLP的股权投资情况 Hillroc Global Resources Investment FundL.P.（以下称“投资基金”）于2016年11月24日与Metals TradingCorporation和Gerald Holdings
InternationalLLP签署了《股权投资协议》，根据该协议的约定，投资基金以2000万美元增资获得Gerald Holdings InternationalLLP公司15.625%的股权。
1. Metals TradingCorp.基本情况：
注册地：美国特拉华州
成立日期：2007年02月15日
公司类型：公司 (Corporation)
控股股东：SBM Capital LLC
权属状况：SBM CapitalLLC持有Metals TradingCorp.50%股权。
2. Gerald Holdings InternationalLLP基本情况：
注册地：英国
成立日期：2016年4月8日
公司类型：有限合伙企业
控股股东：Metals Trading Corporation
3. Gerald Holdings LLC基本情况
注册地：美国特拉华州
成立日期：2003年01月22日
公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company)
控股股东： Metals Trading Corp.
经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司，业务地域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。
4.权属状况说明
Metals TradingCorp.持有Gerald Holdings InternationalLLP100%股权， Gerald Holdings InternationalLLP持有Gerald HoldingsLLC100%股权。
5.交易协议方案
投资基金以2000万美元对Metals TradingCorp.的全资子公司Gerald
Holdings InternationalLLP进行增资，增资完毕后投资基金持有该公司15.625%的股份，以实现对其全资子公司Gerald HoldingsLLC（美国杰拉德集团公司）的股权收购。
三、股权交割情况
2016年11月24日，投资基金向Gerald Holdings InternationalLLP支付了2000万美元认购价款。日前，根据Gerald Holdings InternationalLLP提供的股权登记文件，投资基金已经于股权交割时取得了Gerald Holdings
International LLP15.625%的股权。
公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年1月26日