证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-023
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2017年4月14日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2017年 4月 25日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告
及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《公司 2016年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-021）同时刊登于 2017年 4月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度
财务决算报告》；
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经审核，监事会认为：公司 2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2016年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48500005号公司 2016年度审计报告，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币32,914,887.72元，加年初未分配利润人民币220,332,829.11元，截至 2016年12月31日可供分配的利润为人民币164,830,616.38元。
公司董事会提出2016年度利润分配预案为：拟以总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），共分配现金红利人民币50,524,057.40元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份增发等原因而发生变化的，分配方案将按分派总额不变的原则相应调整，公司将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东为基数进行分配。
我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况，遵守了相关监管机构的监管规定又考虑到对广大中小投资者的投资回报问题。
具体详见《关于2016年度利润分配预案的公告》公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016
年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2016年度内部控制的自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评
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价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
详细内容请见2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会经过资格审查，同意提名余少潜先生、陈贵涌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司监事会对本次届满离任的监事胡兰萍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚须提交至公司2016年度股东大会以累积投票表决方式进行审议。
特此公告。
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
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附件：第六届监事会候选人简历
余少潜先生： 1971年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士。第八届、第九届广东省青年联合会委员，深圳市龙岗区企业联合会常务副会长，历任深圳市龙岗区城市建设开发总公司经理，深圳市公众高尔夫球场管理中心副主任、深圳市龙岗体育公园管理有限公司董事、副总经理；现拟任本公司监事。
余少潜先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中监事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
陈贵涌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 4月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任深圳建筑实业公司技术员、项目经理、工程处主任，深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司项目负责人、高级项目经理、工程部副经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司监事、工程管理五部总经理。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司副总经理，本公司监事。
陈贵涌先生持有深圳市宝贤投资有限公司0.31%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份。与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中监事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。