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瑞华核字[2018]02330004号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海好卓数据服务有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|508.39|325.14||762.34|71.19|体检业务|经营性往来|
||北京标软信息技术有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|2.64||||2.64|体检业务|经营性往来|
||上海备孕帮健康科技有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|2.35|||2.35||体检业务|经营性往来|
||沈阳民生耳鼻喉专科医院有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|0.22|||0.22||体检业务|经营性往来|
||广州美宜医疗科技有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||445.43||445.43||体检、咨询业务|经营性往来|
||||其他会计科目||2,219.86||442.73|1,777.13|融资租赁|经营性往来|
||珠海美年大健康健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||78.82||65.37|13.45|体检、咨询业务|经营性往来|
||||其他会计科目||1,061.50||263.28|798.22|融资租赁|经营性往来|
||马鞍山美年大健康咨询有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||11.94||9.09|2.85|体检、咨询业务|经营性往来|
||||其他会计科目||207.41||73.96|133.45|融资租赁|经营性往来|
||青岛美年健康科技健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||7.05||7.05||咨询业务|经营性往来|
||||其他会计科目||233.00||44.13|188.87|融资租赁|经营性往来|
||郑州美健健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||1.30||1.30||咨询业务|经营性往来|
||||其他会计科目||300.00||8.71|291.29|融资租赁|经营性往来|
||上海天亿弘方企业管理有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款||1.47|||1.47|房屋租金|经营性往来|
||||其他应收款|38.39|||38.39||房屋押金|经营性往来|
||上海百瑞思企业管理有限公司|实际控制人控制的法人|其他应收款|118.97|||95.68|23.29|房屋押金|经营性往来|
||北京天亿弘方投资管理有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款|175.17|||175.17||房屋租金|经营性往来|
||美因健康科技（北京）有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款||12.49|||12.49|基因检测费|经营性往来|
||上海健亿投资中心（有限合伙）|实际控制人控制的法人|应收账款||458.07||458.07||投资顾问收入、中间级收益|经营性往来|
||深圳美兆健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||300.00||300.00||服务费|经营性往来|
||绍兴沃康门诊医疗有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
||广州美兆健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
||佛山万达美兆健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
||南京美兆健康管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
||浙江美兆医疗投资管理有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
||无锡美兆门诊部有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||150.00||150.00||服务费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|846.13|6,563.48||4,093.27|3,316.34|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-013深圳欣锐科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2018-011)。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、 进行现金管理的进展情况
币种：人民币
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|受托银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|中国民生银行股份有限公司|结 构 性存款|4,000.00|保本浮动收益型|2019/3/12|2019/6/12|3.820%|闲置募集资金|
|中国民生银行股份有限公司|结 构 性存款|1,000.00|保本浮动收益型|2019/3/12|2019/4/22|3.600%|闲置募集资金|

二、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、 投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 对公司的影响分析
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日前十二个月内，公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况表：币种：人民币
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|受托银行|产品 名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|结构性存款CSZ01627|6,000.00|保本型|2018/7/25|2018/10/25|3.98%|闲置募集资金|60.19|
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款SDGA180204|6,000.00|保本浮动收益型|2018/7/25|2018/10/25|4.30%|闲置募集资金|65.03|
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款SDGA180561|6,000.00|保本浮动收益型|2018/10/31|2018/12/10|3.55%|闲置募集资金|23.34|
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款|6,000.00|保本浮动收益型|2018/12/11|2019/03/11|3.950%|闲置募集资金|58.44|

七、 备查文件
（一）《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）《深圳欣锐科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
（三）《中国民生银行结构性存款合同》等。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-140广西博世科环保科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博世科”)于 2016年12月5日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币17,185.17万元。具体内容如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1970号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,193,370股，每股发行价格为36.20元，募集资金总额为人民币549,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
13,818,120.31元后，募集资金净额为人民币536,181,873.69元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2016]15355号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方、四方监管协议。
二、非公开发行募投项目基本情况
根据《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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||||募集资金|募集资金|
|项目类型|项目名称|总投资额|||
||||计划投入额|实际投入额|

泗洪县东南片区域供水工程 30,670.00 20,000.00 20,000.00
一、PPP项目
花垣县五龙冲水库集中供水工程 19,112.25 19,000.00 19,000.00
二、补充流动资金 补充流动资金 16,625.45 16,000.00 14,618.19合计 66,407.70 55,000.00 53,618.19根据《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》：“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。”
三、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
在募集资金实际到位前，为保证项目顺利进行，公司以自筹资金对“泗洪县东南片区域供水工程”、“花垣县五龙冲水库集中供水工程”进行了预先投入。截至2016年11月11日，公司以自筹资金预先投入上述项目的投资金额为 17,185.17万元，具体情况如下：
单位：万元
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||||募集资金|自筹资金|
|序号|项目名称|总投资额|||
||||计划投入金额|预先投入金额|

 1 泗洪县东南片区域供水工程 30,670.00 20,000.00 16,717.04 2 花垣县五龙冲水库集中供水工程 19,112.25 19,000.00 468.13合计 49,782.25 39,000.00 17,185.17以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际“天职业字[2016]16685号”《关于广西博世科环保科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》审验确认。
四、相关审核及中介机构意见
1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年11月11日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币17,185.17万元。
2、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，置换金额为人民币17,185.17万元。监事会认为：公司本次
使用募集资金置换截至2016年11月11日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。
3、独立董事意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换截至 2016年11月11日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币17,185.17万元。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《关于广西博世科环保科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（天职业字[2016]16685号）。
5、保荐机构经核查认为：
（1）博世科以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
（2）博世科以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际专项审核，并出具了“天职业字[2016]16685号”鉴证报告；
（3）博世科本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定；
（4）博世科本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，国金证券同意博世科使用募集资金17,185.17万元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《关于广西博世科环保科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（天职业字[2016]16685号）；
5、《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月5日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2018年度利润分配预案进行了认真审查，认为：公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。
董事会提议公司2018年年度利润分配方案拟定为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、关于2018年度内部控制的自我评价报告及2018年度内部控制规则自查落实表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2018年度内部控制的自我评价报告及2018年度内部控制规则自查落实表发表独立意见如下：经核查，公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则自查落实表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有
关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于2018年度募
集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的
薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员的2018年的薪酬。
五、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
依据《2017年限制性股票激励计划》之第七章“限制性股票的授予与解除
限售条件”的第二项“限售性股票的解除限售条件”等条款的规定，本次限制性
股票第一期解锁需要满足的业绩条件为：以2015年为基准年，2018年净利润增长
率不低于165%。2018年度，公司经审计的净利润增长率均未能满足《2017年限制
性股票激励计划》中所要求的首次授予限制性股票的第二个解除限售期和预留限
制性股票的第一个解除限售期解锁条件。因此，根据《2017年限制性股票激励计
划》之第五章“本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”的第三项“本激励计划的限售期和解除限售安排”中规定，解锁期内首次授予第
二期30%的限制性股票及预留授予第一期50%的限制性股票未达到解锁条件，则
当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。
因离职已不符合激励条件的原激励对象21人（其中首次授予18人，预留授予
3人）向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《2017年限制性股票激励计划》
第十二章“公司与激励对象发生异动的处理”、第二款“激励对象个人情况发生
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
变化”、第2条“当激励对象发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已
获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销：”一项中“激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职”的规定，公司将对因离职已不符合激励条件的原激励对
象21人（其中首次授予18人共计224,700股，回购价格11.98元/股；预留授予3人共
计26,000股，回购价格11.05元/股）已获授但尚未解锁的250,700股。本次合计
1,107,250股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
综上所述，独立董事认为公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划首
次授予第二期解锁条件、预留授予第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《2017年限制性股票激励计划》的
规定，回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。独立董事同意公司按照《2017年限制性股票激
励计划》及相关程序回购注销以上股份。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担
保等情况专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为苏州安洁科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况发表如下独立意见：我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，公司2018年没有发生违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
以下无正文
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
丁慎平 赵鹤鸣 张薇
2019年 4月15日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事许安心、江曙晖作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就第四届董事会第二次会议有关事项出具如下事前认可意见：
一、关于转让公司所持长沙武夷置业有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
公司拟转让所持长沙武夷置业有限公司股权给公司控股股东新华都实业集团股份有限公司，本次交易构成关联交易，我们作为公司的独立董事，已经对公司上述关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述交易议案提交公司董事会审议表示认可。
独立董事：许安心、江曙晖
_____________
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-066江苏雅百特科技股份有限公司
2017年半年报业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年 4月29日披露的《2017年第一季度报告》中预计：2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,182.53万元至18,885.58万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35.02%-64.73%|盈利：7,406.11万元|
||盈利：10,000 万元-12,200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
业绩预告修正的主要原因：公司总体业务拓展较好，但部分项目未按预期开
标，部分在手订单未按预期开工、施工，且随着公司经营规模扩大，资金需求量
增大，导致财务费用上升，因此经营业绩未达到原预测范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-003苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于重大事项公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月17日公司董事长姚建华先生已回公司正常履职，配合江苏省公安厅调查工作已基本结束。
截止目前，公司经营情况一切正常。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-098
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议为董事会临时会议。会议通知已于2015年12月4日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于修订<公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司监事会对公司第1期员工持股计划发表了意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
二、审议通过《关于修订<公司 2015年非公开发行 A股股票预案>的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《公司 2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的公司分别与聂璐璐、华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司江西力华新能源科技有限公司投资风电场项目进展的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《关于全资子公司江西力华新能源科技有限公司投资风电场项目进展的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
五、审议通过《关于向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供财务资助的议案》
公司董事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为 2000万元的财务资助，以支持其业务发展。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期支付。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于向控股子
公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年12月9日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事提名人声明
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名黄钰昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合上海天玑科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海天玑科技股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海天玑科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海天玑科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在上海天玑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为上海天玑科技股份有限公司或其附属企业、上海天玑科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与上海天玑科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括上海天玑科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海天玑科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务
专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
上海天玑科技股份有限公司董事会2015年8月26日
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
公司董事会：
本人宁亚平，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履
行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董
事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度履职情况
作如下汇报：
一、出席公司董事会及投票情况
本人任职期间内，积极参加公司召开的董事会，出席现场会议三次，通讯
会议三次。会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通，本
着勤勉务实和诚信负责的原则，共审议了七项议案，并以严谨的态度行使表决
权。
2016年本人出席董事会情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次未亲自|
||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||出席会议|
|3||3||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2016年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独
立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，本人对相关事项进行核查后发
表了独立意见。
1、2016年4月20日，对第五届董事会第二十二次会议公司审议的累计
和当期对外担保情况、董事高级管理人员薪酬、公司 2015年度内部控制评价
报告、续聘会计师事务所、为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助、关
于公司利用自有闲置资金投资理财产品等相关事项发表了独立意见。
选举事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、现场检查情况。2016年度，本人利用召开股东大会或董事会时间深入
了解公司运营管理、信息披露等情况，与公司内部相关部门的管理者针对公司
内部管理、流程、控制等方面进行了解交流沟通。平时工作中，本人通过电话
及邮件与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员、内审人员及其他相关人
员保持密切联系，时刻关注公司各项重大事项的进展情况，及时掌握公司的发
展状态。
2、公司信息披露情况。2016年度，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司
信息披露管理制度，加强信息披露，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整；认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资
料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股
东的合法权益，切实履行独立董事职责，积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
3、年报编制沟通情况。在公司2015年度审计过程中，认真履行了相关责
任和义务，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇
报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握
2015年报审计工作安排及审计进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关
问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
四、各专门委员会任职情况
本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，与公司董
事、监事及高级管理人员保持密切联系。报告期内，与公司 2015年度审计会
计师事务所进行了充分沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍公司半年度以
及年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分
沟通，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作
进展，对各项执行情况发表审阅同意意见，忠实履行了独立董事职责。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律法规和规章制度的学习，通
过学习相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等方面的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益
的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，切实履行保护公司及投资者权
益的职责。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东大会。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email：ning@gsm.pku.edu.cn
最后，本人于2016年8月19日任期届满，正式辞去独立董事职务，感谢
公司经营层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！
独立董事：宁亚平
（本页无正文，为独立董事关于2016年度独董述职报告的签字页）
独立董事：
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-037
深圳信立泰药业股份有限公司
关于全资子公司与惠州大亚湾区政府
置换土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与惠州大亚湾区政府置换土地使用权的议案》，同意子公司惠州信立泰药业有限公司（下称“惠州信立泰”）将其所有的位于大亚湾西区荷茶地段99951.5M2工业用地使用权，根据评估价，与惠州大亚湾区政府所有的大亚湾西区上田地段两处合计 78324M2工业用地使用权进行等值置换；置换后西区荷茶地段尚有剩余价值 1,058.7868万元，由大亚湾区财政局以现金补偿。同时，授权惠州信立泰总经理负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。（详见 2017年 3月 21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与惠州大亚湾区政府置换土地使用权的公告》）
一、进展情况
近日，公司取得置换地块的不动产权证书，具体情况如下：
1、地点：惠州大亚湾西区上田地段信立泰厂区北侧，
2、用途：工业用地，
3、权利性质：出让，
4、面积：78324M2，
公司将根据相关法律法规及事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、不动产权证书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津瑞普生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2016年 2月 2日在中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会现场会议于 2016年 2月 19日下午14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长李守军先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，所持股份数为241,199,628股，占公司有表决权股份总数的61.9817%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2名，所持股份数为417,823股，占公司有表决权股份总数的0.1074%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：
1、《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》。
表决结果为：同意241,617,451股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意40,904,754股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（本页以下无正文）
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书【本页无正文，为天津嘉德恒时律师事务所《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
天津嘉德恒时律师事务所 经办律师： 李天力
李天力
负责人： 孟卫民
孟卫民
经办律师： 高振雄
高振雄
二〇一六年二月十九日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-034山东新能泰山发电股份有限公司
关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”。
一、关联交易概述
1、为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交公司）协商，华能能交公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。
截止 2018年 12月 31日，公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为 0元。预计 2019年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过 50,000万元，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 2,400万元。
2、华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生
回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：吴永钢
注册资本：365000万元人民币
统一社会信用代码：91110000710930464P
经营范围：销售化工产品；煤炭批发经营；煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；国际招投标代理；进出口业务；
实业项目的投资及管理；资产受托管理；经济信息和企业管理咨询；
技术服务；销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产品、燃料油；计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；出租办公用房、商业用房；货物运输代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，华能能交公司总资产 2,209,031.23万元，归属于母公司所有者权益 32,855.74万元。2018年实现营业收入 1,679,147.76万元，净利润-11,682.91万元。截至 2019年 3月
31日，华能能交公司总资产 2,263,374.18万元，归属于母公司所有者权益 30,688.14万元。2019年 1-3月份实现营业收入 422,965.25万元，净利润 14,352.38万元。
3、关联关系
华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
4、关联方是否失信被执行人。
华能能交公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
华能能交公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。预计 2019年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过 50,000万元，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 2,400万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
华能能交公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。
五、拟签订合同的主要内容
公司及子公司拟分别与华能能交公司签署《借款合同》，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司开展大宗商品供
应链业务以及项目建设的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2019年3月31日，公司及子公司向华能能交公司借款余额为0万元，公司及子公司与华能能交公司累计已发生的各类关联交易的总金额29,454.85万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二O一九年四月二十五日