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证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-135神州长城股份有限公司
2019年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度经营情况简报公告如下：
一、2019年第三季度订单情况
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|合同区域|第三季度新签重要订单（含中标或签订合同）||截至2019年9月 30日已中标未完工重要订单||
||数量|金额（亿元）|数量|金额（亿元）|
|海外|0|0|17|286.16|
|国内|1|0.056|17|206.56|
|总计|1|0.056|34|492.72|

二、重大项目情况
1、2019年第三季度中标及新签订的主要项目
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|项目名称|合同金额|业务模式|2019年三季度履行情况|
|北京荷华明城大厦B座5~7层酒店改造装饰工程|5,610,126.30 元|施工总承包|施工进行中；5、6 层放线进行中；7 层放线完成卫生间隔墙完成一半；7 层卫生间下水孔洞施工完毕；|

2、在执行的主要重大项目
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|项目名称|合同金额|业务模式|2019年三季度履行情况|

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|柬埔寨洪森路第 14 号村庄55 层综合开发项目（PP50项目）|2.85 亿美元（约 19.7 亿元人民币）|EPC总承包|总进度完成约68%，其中土建进度完成97.19%，精装完成 48%，机电完成67.5%，幕墙完成28%。|
|柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅开发项目）|1.59 亿美元（约 11 亿元人民币）|EPC总承包|合同内容已完工移交，维保阶段。|
|科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目|3,970.68 万科威特第纳尔（约 9 亿元人民币）|EPC总承包|停工。|
|科威特国防部军事学院项目分包工程|9,414.81 万科威特第纳尔（约 21 亿元人民币）|EPC总承包|停工。|
|印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂PKEF生产线工程PC总承包|18.60 亿元人民币|EPC总承包|停工。|
|卡塔尔新港NPP/0057 房建与基础设施工程|79,712.51 万卡塔尔里亚尔（约15亿元人民币）|EPC总承包|正在进行结算收尾工作。|
|柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目|6.2 亿美元（约42.68亿元人民币）|EPC总承包|暂停施工。|
|斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包|2.5 亿美元（约 17 亿元人民币）|施工总承包|征迁及场平等尚未完成，施工尚未开始。|
|刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包|3 亿美元（约 20 亿元人民币）|EPC+F总承包|项目处于融资阶段，工程施工尚未开始。|
|老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同|13.81 亿美元（约87.36亿元人民币）|EPC总承包|暂停施工。|
|俄罗斯海参崴滨海边疆区娱乐度假城项目（第一期）|0.94 亿美元（约 5.9 亿人民币）|EPC总承包|a 区屋面混凝土浇筑完毕，现在施工屋面女儿墙绑扎钢筋支模，出屋面楼梯间设备间绑扎钢筋支模；b 区负一层、一|

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||||层已完成浇筑，二层施工泳池夹层绑金支模；c 区基础施工完成，上部结构还未开始。|
|安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设PPP项目|13.34 亿元人民币|PPP模式|在办理复工各项手续中|
|四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目|7.5 亿元人民币|PPP模式|准备工作完毕，贷款资 金筹集阶段。|
|吴川市中医院整体搬迁建设PPP项目|3 亿元人民币|PPP模式|①养生治未病中心楼：基础砖胎模已完成，底板垫层、底板防水及底板防水保护层已完成，塔吊基础已完成。②后勤生活办公楼：无。③门诊医技楼：270 根桩已完成，其中8 支为塔吊基础桩，土方开挖已全部完成。|
|吴川市人民医院迁建 PPP项目|11.87 亿元人民币|PPP模式|①门诊楼已完成1 区及 2 区地下室顶板浇筑；完成9 区底板浇筑，10 区顶板钢筋已绑扎完成，待浇筑，门诊楼地下室主体完成约70%。②感染楼已完成主体结构；③医技楼4 区底板钢筋已绑扎完成，待浇筑；④其他单体已完成垫层及防水；⑤土方已完成约50 万立方，完成率83%；|

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||||⑥锚索：已完成1045 根，完成率80%；⑦超前钻已完成1036 根，完成率93%。|
|湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目B项目|约 18.95 亿元人民币|BOO 模式|因土地尾款尚未缴纳，项目暂停施工。|
|人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同|6 亿元人民币|装修工程施工专业分包|准备开工。|
|富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路PPP项目|约 10.66 亿元|PPP模式|因项目融资未到位，暂停施工。|
|延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目|9.82 亿元人民币|BOT 模式|终止合同，已完成结算工作|
|延津县生态水系及新区路网PPP项目|18.8 亿元人民币|PPP模式|终止合同，已完成结算工作|
|扶沟县高铁片区基础设施PPP项目|6.53 亿元人民币|PPP模式|目前正在进行清算。|
|贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理（调整）工程PPP项目|1.99 亿元人民币|PPP模式|目前正在进行清算。|
|扶沟县全民健身中心建设项目（二期）|2.10 亿元人民币|PPP模式|目前正在进行清算。|
|重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目|100 亿元|投资|项目尚在规划设计中。|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-007沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年 2月 25日召开的首届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2014年 3月 12日召开2014年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2014年3月13日上午10:00起。
2．股权登记日：2014年3月7日。
3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。
4．会议表决方式：现场投票
5．会议召集人：公司董事会
6．会议召开方式：
股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
7．出席对象：
（1）截止2014年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经于 2014年 2月 25日经首届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2014年2月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三．现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年3月10日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四．其他事项
1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
2．会议咨询
联系人：胡志勇
联系电话：024-25162751
传真：024-25162732
联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部
特此公告！
附件：授权委托书
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳博林特电梯集
团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司变更会计师事务所的议案》||||
|议案二|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-22天津天保基建股份有限公司
关于签署《股权转让合同》暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月26日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签订<股权收购框架协议>的议案》，同意公司收购天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”)所持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权。具体内容详见 2014年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-25）。
双方签署《股权收购框架协议》后，对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。2014年 7月 25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以人民币 24,583.05万元
收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因协议签署日股权转让事项及相关《评估报告》尚需国资部门审批和备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以国资审批、备案价格为准。
具体内容详见 2014年 7月 29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届二次董事会决议公告》（公告编号：2014-46）和《关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-47）。
本次交易事项实施过程中,标的股权价值的资产评估报告于 2014年 12月 30日到期,公司披露了股权收购事项的进展公告。
具体内容详见 2014年 12月 31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于股权收购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-75）。
二、关联交易进展情况
针对本次收购事项，双方进行深入磋商后重新对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中天航空工业投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2016]038号），以 2015年 10月 31日为评估基准日，标的公司评估后资产总额计人民币 53,662.93万元，净资产计人民币 53,662.93万元。
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让合同>的议案》，同意以《评估报告》为基准，确定以人民币 32,197.76万元收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需等待国资有关部门批复和股东大会批准，关联股东天津天保控股有限公司将对本次关联交易议案进行回避表决。
三、标的公司的评估情况
本次交易标的公司原资产评估报告于 2014年 12月 30日到期，新评估基准日为 2015年 10月 31日。本次评估采用资产基础法，经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，最终确定评估结果。
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中天航空工业投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2016]038号）。截止 2015年 10月 31日，天津中天航空工业投资有限责任公司评估前账面资产总额计人民币 53,637.18万元，
负债总额计人民币0万元，净资产总额计人民币53,637.18万元。
评估后资产总额计人民币 53,662.93万元，评估值比原账面值增加 25.75万元，增值率为0.05％；净资产计人民币 53,662.93万元，净资产评估值与原账面值比较增加计人民币 25.75万元，增值率为0.05％。
四、交易协议的主要内容
（一）股权转让价格及价款支付方式
双方同意以《评估报告》为基准，确定标的股权的转让价格为人民币 32,197.76万元。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。《股权转让合同》生效后 5个工作日内，公司一次性支付上述股权转让价款。
（二）标的公司的债权债务
公司以出资额为限对标的公司承担责任，转让前标的公司的债权债务仍由转让后的标的公司承担。
（三）过渡期损益处理
《股权转让合同》生效且公司付清全部股权转让价款后，天保投资公司退出标的公司的经营,不再参与标的公司财产、利润分配。同时双方商定,自评估基准日（即 2015年 10月 31日）之后发生的过渡期损益由本公司承担。
（四）权证变更和涉及税费
股权转让款支付后 30日内，双方共同办理工商变更登记手续。转让中涉及的有关税收和费用，双方将按照国家相关规定各自承担。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及标的公司的职工安置，原标的公司职工的劳动合同在股权转让过程中及完成后继续履行。该关联交易完成后，不会因本次交易发生同业竞争情况。本次股权收购款，公司将以自有资金支付。
六、关联交易对本公司的影响
本次交易完成后，公司经营业务将向航空领域扩展，打造新的盈利增长点，进一步提升公司可持续发展能力，促进公司快速健康发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0元。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次股权转让事项已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见。认为：此次交易价格以评估价值为基准，定价遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，不影响公司独立性。本次关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》与《关联交易管理制度》的规定，交易方式符合市场规则。本次关联交易事项有利于公司打造新的盈利增长点，进一步提高公司可持续发展能力，符合公司长期发展的需要。
九、备查文件
1.第六届董事会第三十次会议决议。
2.独立董事有关该事项发表的独立意见。
3.华夏金信评报字[2016]038号评估报告。
4.华寅五洲 CHW津审字[2016]0132号审计报告。
5.《股权转让合同》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十四日
上海永利帯业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第二届董事会第十九次会议审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关方案及相关文件进行了认真了解和核查。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于加快拓展新业务，推动公司战略的实现，有利于增强公司盈利能力，提供新的利润增长点。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
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马铭志 顾中宪 陈南梁
上海永利带业股份有限公司2014年11月10日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-028
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东李祖芹先生、常厚春先生函告，获悉李祖芹先生和常厚春先生所持有本公司的部分被质押股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押时间|质权人|
|是|12,220,000|2019.1.24|2019.4.16|华泰证券股份有限公司|
|是|2,450,000|2019.1.24|2019.4.16||
|是|13,620,000|2019.2.18|2019.4.17|广发证券股份有限公司|
||100|2018.9.3|2019.4.17||

截至本公告日，李祖芹先生持有公司股份 39,907,935股，占公司总股本362,916,645股的11.00%，累计处于质押状态的股份数为0股。
截至本公告日，常厚春先生持有公司股份 50,919,599股，占公司总股本362,916,645股的14.03%，累计处于质押状态的股份数为4,699,800股，占常厚春先生所持有公司股份总数的9.23%，占公司总股本的1.30%。
二、其他情况说明
截止本公告日，常厚春先生及其一致行动人李祖芹先生、马革先生直接及间接合计持有公司 122,548,575股，占公司总股本 362,916,645股的33.77%，累
计处于质押状态的股份数为 21,193,700股，占常厚春先生及其一致行动人所持有
的公司股份总数的17.29%，占公司总股本的5.84%。
三、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月18日
北京市金杜律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产事项股票交易自查期间内
相关人员买卖股票行为的
法律意见书
致：神州数码信息服务股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”或“上市公司”）的委托，担任公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的专项法律顾问。应公司要求，本所现就公司所提供的公司员工在 2013年11月4日至2014年5月5日（以下简称“自查期间”）之间买卖上市公司证券行为是否涉嫌内幕交易、是否对本次交易构成法律障碍出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所核查了公司提供的相关人员书面声明和承诺、交易进程备忘录等文件（以下统称“核查文件”），并对相关人员进行了访谈。
在前述调查过程中，本所得到公司的如下保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、交易相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次重组预案信息披露的申请材料，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、核查期间公司员工买卖神州信息股票的情况
根据公司提供的资料，核查期间公司员工买卖上市公司股票的情况如下：
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|交易日期|股东代码|股东姓名|买入股数|卖出股数|身份证号|
|2013-11-04|0155044089|项连霞|0|700|370702198805135123|
|2013-11-04|0155948869|文捷|100|0|430603198905063515|
|2013-11-05|0155044089|项连霞|700|0|370702198805135123|
|2013-11-07|0155948869|文捷|0|100|430603198905063515|
|2013-11-26|0123665015|朱淑燕|500|0|110108197712162723|
|2013-11-26|0155044089|项连霞|6,600|0|370702198805135123|
|2013-12-02|0123665015|朱淑燕|500|0|110108197712162723|
|2013-12-06|0155044089|项连霞|0|900|370702198805135123|
|2013-12-12|0123665015|朱淑燕|1,000|0|110108197712162723|
|2013-12-24|0123665015|朱淑燕|1,000|0|110108197712162723|
|2014-01-08|0155044089|项连霞|0|1,000|370702198805135123|
|2014-01-09|0123665015|朱淑燕|0|3,000|110108197712162723|
|2014-01-09|0155044089|项连霞|500|0|370702198805135123|
|2014-01-27|0155044089|项连霞|0|2,900|370702198805135123|
|2014-02-07|0155044089|项连霞|0|1,000|370702198805135123|
|2014-02-10|0155044089|项连霞|0|1,000|370702198805135123|
|2014-02-11|0155044089|项连霞|1,000|1,000|370702198805135123|
|2014-02-17|0155044089|项连霞|0|1,000|370702198805135123|
|2014-02-20|0155044089|项连霞|400|0|370702198805135123|
|2014-03-26|0155044089|项连霞|300|0|370702198805135123|

二、本次资产重组进程及进展情况
根据公司提供的交易进程备忘录，本次重组启动与进展情况如下：
2014年 4月 30日，公司开始与交易对方商谈合作事项，初步达成了合作意向。
2014年5月1日至5月4日为深圳证券交易所休市期间。
2014年 5月5日，经深圳证券交易所批准，公司股票于该日开市起停牌。
同日，公司正式启动了本次重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，
制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关证券服务机构签订了保密协议。
目前公司正在继续推进本次资产重组事宜。
三、公司员工买卖公司股票行为是否涉嫌内幕交易
如上所述，公司于 2014年 4月 30日开始与本次交易对方开始商谈合作事项，并于 2014年 5月5日起停牌。上述公司员工买卖公司股票期间为 2013年 11月4日至2014年3月26日，在此期间公司并未筹划本次资产重组事宜。
就前述买卖公司股票的情况，上述三人项连霞、文捷、朱淑燕均出具了相关书面说明，三人均表示：神州信息 2014年 5月 26日发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告》后，才知悉本次交易。
在此之前从未知悉或者探知任何有关本次交易事宜的内幕信息。在上述期间内买卖神州信息股票行为系个人基于对股票二级市场行情的独立判断，未曾知晓本次交易谈判内容和相关信息，买卖神州信息股票行为系根据市场公开信息及个人判断做出的决策，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
根据上述，金杜认为：上述公司员工买卖公司股票时上市公司并未开始筹划本次重组，上述三人并非本次重组内幕信息知情人，上述三人在自查期间内买卖公司股票不会对本次资产重组构成法律障碍。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
龚牧龙
谢元勋
单位负责人：
王 玲
二〇一四年七月二十二日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-035山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日收到独立董事祁和生先生递交的书面辞职报告，祁和生先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后祁和生先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日祁和生先生未持有公司股票。
祁和生先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，祁和生先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，祁和生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
祁和生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对祁和生先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
对《四方达董事会关于停牌前公司股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》
之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）及其它相关法律法规及规范性文件的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《河南四方达超硬材料股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查情况如下：
一、股票价格波动情况
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，四方达股票自 2016年 7月 4日下午开市起连续停牌。
四方达本次连续停牌前一交易日（2016年 7月 4日）收盘价格为 7.70元/股，连续停牌前第 21个交易日（2016年 6月 2日）收盘价格为 7.16元/股，该 20个交易日内（2016年6月2日至2016年7月4日）公司股票收盘价格累计涨幅7.54%。
四方达股票停牌前20个交易日内，创业板指数（399006）累计涨幅为2.75%。四方达股票停牌前 20个交易日内（2016年 6月 2日至 2016年 7月 4日），剔除大盘因素影响，股票收盘价格累计涨幅为4.79%。
四方达属于金属非金属行业，股票停牌前20个交易日内（2016年6月2日至2016年 7月 4日），金属非金属指数（883107.WI）累计涨幅为5.65%，剔除行业因素影响，四方达股票收盘价格累计涨幅为1.89%。
因此四方达股价在本次连续停牌前 20个交易日内不存在《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅超过20%的情形，无异常波动情况。
二、核查意见
根据上述核查情况，在分别剔除大盘因素影响和行业因素影响后，四方达股票在停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
广发证券股份有限公司2016年12月30日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-024北京银信长远科技股份有限公司
关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称公司)于2016年5月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年4月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请北京银信长远科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》。
2、2016年4月29日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
3、2016年 5月 11日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请北京银信长远科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
4、2016年5月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制
性股票的议案》。
5、2016年5月17日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期限制性股票激励计划”）中确定的激励对象王丽新因为离职不再满足成为激励对象的条件，王永珂、吴雷、李鹏三人因为个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，公司对第二期激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人，授予限制性股票权益总数由原625.39万股调整为619.56万股。
根据公司2015年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、第二期限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响本次对公司第二期限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
1、由于公司第二期限制性股票激励计划确定的部分激励对象发生离职及个人原因放弃认购等情况，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予第二期限制性股票的总数由原 625.39万股调整为 619.56万股，授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人。
2、董事会确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为 2016年 5月 17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司第二期限制性股票激励计划中关于授予日以及激励对象获授限制性股票的条件的相关规定。
3、调整后的公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定
符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施第二期股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年5月17日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
五、监事会对第二期限制性股票激励计划进行调整的核查意见
由于公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象王丽新因为离职不再满足成为激励对象的条件，王永珂、吴雷、李鹏三人因为个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，公司对第二期激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原 163人调整为159人，授予限制性股票权益总数由原625.39万股调整为619.56万股。
以上调整符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师意见
北京市岳成律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书，认为：公司实施本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予条件已经成就；公司对本次激励计划授予对象和授予数量的调整以及公司对本次激励计划授予日的确定等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
3独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告；
5、北京市岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司第二期限制
性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司二〇一六年五月十八日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-044江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东诉讼事项判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项概述
2017年4月8日，公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份质押进展暨诉讼公告》（公告编号：2017-023），公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）因无力偿还庞雷先生借款，庞雷先生将伟伦投资诉至北京市第三中级人民法院，案由为民间借贷纠纷（案号：京03民初147号），庞雷请求法院判决：伟伦投资偿还借款本金2.17亿元并支付利息（年利率8%）及逾期违约金（以借款本息为基数，按照日万分之二的标准支付）；原告对质押物伟伦投资所持的宏达新材1亿股股份有权折抵或处置，对其拍卖、变卖款享有优先受偿权；伟伦投资承担全部诉讼费用。
2017年 4月 28日，伟伦投资将持有的公司有限售条件流通股份 6,500万股（占公司总股本的15.03%）质押给浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”），所融资款项用于清偿上述所欠庞雷先生借款本息及违约金。伟伦投资与三花绿能质押借款期限为
12个月，如出现平仓风险，伟伦投资将采取补充质押股票或提前偿
还款项等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。
二、诉讼事项判决结果
今日，伟伦投资收到北京市第三中级人民法院《民事判决书
（2017）京 03民初 147号》。鉴于伟伦投资已于诉讼期间，即 2017
年 5月 4日向原告庞雷支付了原告庞雷主张的全部借款本金息、逾期付款违约金、一审案件受理费，合计 221570715.7元，北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
“驳回原告庞雷的全部诉讼请求。
一审案件受理费 1132646元，由被告江苏伟伦投资管理有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。”三、本案判决结果对公司经营的可能影响
伟伦投资与宏达新材在资产、业务、财务等方面严格保持独立。
公司预计伟伦投资诉讼事项的判决结果对宏达新材主营业务不会造
成影响，宏达新材目前主营业务运营正常。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2017年 5月 9日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-58深圳市深粮控股股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。
陈凯跃先生、刘沐雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。
陈凯跃先生、刘沐雅女士联系方式：
电话号码：0755-82027522
传真号码：0755-83778311
电子邮箱：chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com
邮政编码：518033
通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日
证券事务代表个人简历：
陈凯跃先生：1984年出生，中国国籍，大学本科学历、管理学学士。
历任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室综合事务专员、信息披露主管、主任助理。现任职于深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室，负责公司信息披露及股证事务工作。
刘沐雅女士：1982年出生，中国国籍，大学本科学历、法学学士，研究生在读。历任武汉职业警官学院司法口才科目讲师；湖北省广视广播电视制作中心栏目编导；中国农产品企业发展有限公司总经理办公室主任；深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司董事会秘书；深圳市盛祥科技开发有限公司董事会秘书。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室主任助理。
截至目前，陈凯跃先生、刘沐雅女士均未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在不得被提名为证券事务代表的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市容大感光科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事-何坚明）
本人作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度，公司共召开4次董事会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在2016年参加的4次董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2016年度，本人列席了公司 2015年年度股东大会，并在会议上进行了述职。
二、2016年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2、2016年4月8日，公司召开第二届董事会2016年第三次会议，本人就公司《关于公司2015年财务决算报告及2016年财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2016年按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，《董事会战略委员会工作细则》主要开展了以下工作：
1、2016年度本人作为审计委员会委员，根据公司实际情况，参加了5次审计委员会会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2016年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
2、2016年度本人作为提名委员会委员，根据公司实际情况，参加了1次提名委员会会议，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
3、2016年度本人作为战略委员会委员，根据公司实际情况，参加了4次战略委员会会议，对公司的长期发展规划、发展方针、经营战略进行研究并向董事会提出建议，对重大投资、融资方案等进行研究并向董事会提出建议，勤勉尽责地履行职责。
四、保护投资者所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司
认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。
五、培训和学习
自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。
特此报告，请审议！
独立董事：何坚明2017年4月24日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-68甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到中国证券监督委员会甘肃监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月24日下午18时收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局发给本公司的 4份《行政监管措施决定书》，分别是：《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2016] 4号、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2016] 5号、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司卢鸿毅等 15名董事、监事和高级管理人员采取监管谈话措施的决定》[2016] 6号、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司卢鸿毅等 15名董事、监事和高级管理人员采取出具警示函措施的决定》[2016] 7号，现将决定书主要内容公告如下：
一、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责令改正措施的决定》
经检查，你公司 2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的 500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助。可以认定，你
公司2015年年报虚增营业外收入500万元，虚增利润总额500万元，存在虚假记载。
上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，现要求你公司于 2016年 11月 30日前完成整改工作并对外披露，同时向我局提交整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
经检查，你公司 2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的 500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助。可以认定，你公司2015年年报虚增营业外收入500万元，虚增利润总额500万元，存在虚假记载。
上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，现提醒你公司信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。你公司应当在 2016年 11月 30日前向我
局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司卢鸿毅等 15名董事、监事和高级管理人员采取监管谈话措施的决定》
经检查，我局发现你公司 2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的 500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助。可以认定，你公司 2015年年报虚增营业外收入 500万元，虚增利润总额 500万元，存在虚假记载。
上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，皇台酒业董事卢鸿毅、吴生元、李学继、刘静、辛秀山、冯瑛、谭臻、万玉龙、余庆辉，监事丁建平、李生禄，高级管理人员解荣喜、薛晓忠、李宏林，时任董事会秘书刘峰应当对皇台酒业信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，我局决定对上述人员采取监管谈话的监督管理措施。现要求上述人员于2016年10月27日15时携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
四、《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司卢鸿毅等 15名董事、监事和高级管理人员采取出具警示函措施的决定》
经检查，我局发现你公司 2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的 500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助。可以认定，你公司 2015年年报虚增营业外收入 500万元，虚增利润总额 500万元，存在虚假记载。
上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，皇台酒业董事卢鸿毅、吴生元、李学继、刘静、辛秀山、冯瑛、谭臻、万玉龙、余庆辉，监事丁建平、李生禄，高级管理人员解荣喜、薛晓忠、李宏林，时任董事会秘书刘峰应当对皇台酒业信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，我局决定对上述人员采取出具警示函的监督管理措施，提醒上述人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证皇台酒业信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
五、其他说明
1、公司将对涉及到限期整改的问题严格按照决定书要求在规定期限内完成整改，并督促相关人员加强培训学习，杜绝类似问题再次发生。
2、公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规之要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查对公司第五届董事会第二十五次会议有关事项发表的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司董事会换届和第六届董事会董事候选人的独立意见
本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公
司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。
我们同意公司第六届董事会董事候选人名单，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
独立董事：包汉华、符念平、陈天助
二〇一七年八月二十二日