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证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-027烟台正海生物科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司拟使用银行承兑汇票支付首次公开发行募集资金投资项目中涉及的款项，现将相关事项公告如下：
一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的基本情况
（一）操作流程
1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在达到约定的结算时点后，办理付款手续；
2、项目建设管理部门、物资采购部门等部门填制用款申请提交财务部门并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付，在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在用款申请上标注该票据号码；
3、财务部门逐笔登记银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，由公司财务总监、总经理审批，并将采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等扫描件抄送至保荐代表人，无异议后，当月从募集资金专用账户将等额的募集资金划转至一般结算账户。
（二）风险控制
1、公司财务部门将制定专门的用款申请审批流程，项目建设管理部门、物资采购部门等需严格按照流程进行申请付款，财务部门根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付；
2、公司财务部门应当建立银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并对采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等单独存档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目；
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中，涉及的申请、审批、开票、支付等必须严格遵守公司《募集资金管理制度》相关规定。
二、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的规定。
全体独立董事一致同意公司按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
2、监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司财务部门已经制定具体的操作流程，公司监事会同意按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
3、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和股东的利益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对正海生物本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项无异议。
三、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《烟台正海生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
3、《烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于烟台正海生物科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项之专项核查意见》
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-038锐奇控股股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第2次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过 5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 5亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。详细情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过 5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司计划使用不超过 5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品的总额不超过5亿元。
（二）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）额度有效期
自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-038（四）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）决策程序
公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司第四届董事会第 2次会议、第四届监事会第2次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司拟投资的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-038员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过 5亿元的自有资金购买一年期以内的短期保本型理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
2、监事会意见
公司第四届监事会第 2次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过 5亿元的自有资金购买一年期以内的短期保本型理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-038因此，同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
五、备查文件
1、《第四届董事会第2次会议决议》；
2、《第四届监事会第2次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-002
华仁药业股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日。
2.预计的业绩：√同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2013年|上年同期2012年|增减变动%|
|归属于上市公司股东的净利润|约11,100-13,100万元|9,658.77万元|增长约 14.92%-35.63%|
|营业收入|约83,000-93,000万元|56,203.41万元|增长约 47.68%-65.47%|

二、业绩预告预审计情况
2013年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司合并范围扩大，山东洁晶药业有限公司及公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司收购的青岛三和世纪医药有限公司100%纳入合并范围。
2013年公司经营业绩较去年同期有所提高，公司募投项目投产，打破产能瓶
颈；公司销售渠道不断优化，品牌影响力得以提升，产品生产和销售保持良好发
展势头，主营业务收入稳健增长；公司优化内部管理流程与制度，在生产、销售、研发及项目技术改造等方面，采取积极应对措施，有效促进了公司整体业绩的提升。
公司注重创新和新产品的研制、开发，研发费用相应增加；销量的增长，募投项目新增的固定资产折旧及资金需求使得贷款额度增加以及合并范围增加等
原因，导致期间费用年度内都相应增长。
2013年度公司非经常性损益约为-50万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一四年一月二十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-032江苏润邦重工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月12日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司2016年末总股本42,027.985万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本25,216.791万股。转增实施完成后公司总股本为67,244.776万股，注册资本为人民币67,244.776万元。
公司于2017年5月24日实施完毕上述利润分配及资本公积转增股本的方案。
近日，公司根据实施结果办理完毕上述公司注册资本变更相关工商变更登记手续，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币42,027.985万元变更为人民币67,244.776万元。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—011
中材科技股份有限公司
关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司
重组完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 8日，中材科技股份有限公司接到控股股东中国中材股份有限公司通知，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已于近日完成，中国中材集团有限公司由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，变更为由中国建材集团有限公司持有100%股权的法人独资公司。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一七年三月八日
2018
2019
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，就公司高级管理人员 2018年度年薪考核发放方案及 2019年度基本薪酬和绩效年薪预算方案发表独立意见如下：公司参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定公司高级管理人员 2018年度年薪考核发放方案及制定了 2019年度的基本薪酬和绩效年薪预算方案。本独立董事经审查认为，本方案有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则。公司董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
本独立董事同意公司高级管理人员 2018年度年薪考核发放方案和 2019年度基本薪酬和绩效年薪预算方案。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2019年 4月 22日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015－62天津经纬电材股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士的书面通知，其三人已与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署相关协议，将于2015年10月8日前共同出资委托太平洋证券以收益互换方式在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持协议签署情况
公司实际控制人及其一致行动人为维护资本市场的健康稳定和公司全体股东的利益，基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心，近日与太平洋证券签订了收益互换协议，拟对公司股份进行增持。交易期初由太平洋证券根据公司实际控制人及其一致行动人的指令，以合计不超过人民币3730万元在二级市场对冲买入处于公开交易中的经纬电材公司股票。
公司实际控制人及其一致行动人将在2015年10月8日之前完成此次股份增持计划。
二、本次增持协议签署人基本情况
本次增持协议的实际签署人为公司实际控制人、董事长、总经理董树林先生，其一致行动人、副董事长、副总经理张国祥先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人张秋凤女士。
三、本次增持协议中关于6个月内不减持的承诺
在公司实际控制人及其一致行动人与太平洋证券签订的收益互换协议中，约定公司实际控制人及其一致行动人自太平洋证券买入经纬电材股票对冲交易全部执行完毕起6个月内，不发出卖出对冲交易指令，太平洋证券亦不执行卖出经纬电材股票的对冲交易操作。
四、本次增持协议的签署符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、中国证券监督管理委员会公告（〔2015〕18号）等法律、法规的有关规定。
五、公司实际控制人及其一致行动人将积极配合太平洋证券完备相关手续，尽快完成增持公司股份的计划。
六、本次增持完成后，将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳交易所业务规则等有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015年8月11日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-026山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年7月23日以邮件及通讯形式发出，并于 2015年 7月 29日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 2名，监事王惠舜因其本人在国外委托监事张树雅出席。会议由监事会主席王惠舜先生召集并指定张树雅先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过《2015年半年度报告
及其摘要》：
经审核，监事会认为：公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会 2015年 7月 29日
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司为全资子公司将乐县万森林业采育有限公司（以下简称“万森公司”）向银行申请授信提供担保的事项发表如下独立意见：
公司为全资子公司万森公司向招商银行股份有限公司长乐分行申请授信，申请授信总金额不超过人民币5,000万元（含），由公司提供连带责任保证担保，有利于解决该子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对该子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意公司为万森公司提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
李国安
强桂英
郑钟芳
福建金森林业股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-188哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的40,000,000股公司股票质押给了长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），将所持有的79,500,000股公司股票质押给了银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”），并将前期质押给华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”）的合计110,970,000股及质押给上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的39,600,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|40,000,000|2016年12月6日|2017年12月6日|长江证券|4.27%|申请贷款提供担保|
|誉衡集团|是|79,500,000|2016年12月8日|2017年12月8日|银河金汇|8.48%|申请贷款提供担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2016年2月3日质押给浦发银行的13,200,000股（详见发布在法定媒体2016-010号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为39,600,000股，解除证券质押登记日期为2016年12月8日。
誉衡集团将其2016年2月26日质押给华福证券的1,749,000股（详见发布在法
定媒体2016-016号公告《关于控股股东股份质押的公告》）解除了质押。鉴于公
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为52,470,000股，解除证券质押登记日期为2016年12月7日。
誉衡集团将其2016年7月27日质押给华福证券的58,500,000股（详见发布在法定媒体2016-130号公告《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期为2016年12月8日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份119,500,000股，占公司总股本的5.44%；累计质押股份721,377,226股，占公司总股本的32.82%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-022株洲宏达电子股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告全文及摘|
|要已于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。|
|为了让广大投资者进一步了解公司 2018 年度经营情况和发展战略，公司定于|
|2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办年度业绩说明会，|
|本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下|
|（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。|

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钟若农女士、独立董事欧阳祖友先生、董事会秘书、财务负责人曾垒先生和保荐代表人肖晋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-81
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司认购 Connected公司发行可转债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）概述
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与 ConnectedHoldings,LLC公司（以下简称“Connected”）签订《2020年系列三可转换债券购买协议》（以下简称“认购协议”）。公司拟以自有资金 200万美元认购Connected公司发行的5年期可转债。
（二）审批程序
上述对外投资事项经公司第四届董事会第九会议审议通过。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称： Connected Holdings,LLC
注册号：47-2447679
注册住址：4740Von Karman,Ste120,Newport Beach,California,92660
董事局主席： Eric Collins
董事局成员：EricCollins，BrianBoling，WilliamCheney，Zeev Collin Connected是一家注册在美国本土的物联网（IOT）服务提供商。公司致力于成为汽车、物流、安全和运输等多垂直市场的物联网服务领先企业，公司的业务范围覆盖美国、欧洲、拉丁美洲等国家和地区。
Connected拥有自主开发的物联网平台、软件、大数据分析工具和M2M设备及传感器等系统、软件和 M2M产品，作为物联网服务（IOT）服务提供商，公司为汽车、物流、安全和运输等行业客户提供高性能价格比的整体大数据和物联网
解决方案。
Connected的核心团队是一批拥有 20年以上IT、软件、硬件和互联网服务经验的专业人士，拥有良好的企业经营经验和广泛的物联网行业经验。
（二）股东情况：EricCollins，BrianBoling，WilliamCheney，ZeevCollin， Aaron Lujan.
（三）财务情况
单位：美元
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|项目 时间|2015年7月31日|
|总资产|1,996,273|
|流动资产|1,694,171|
|流动负债|932,161|
|销售收入|2,405,123|
|净利润|-1,921,253|

三、对外投资合同的主要内容
（一）本次交易的主要内容
公司拟以自有资金200万美元认购Connected公司发行的5年期可转债。拟签订《认购协议》的主要条款如下：
1、根据本协议，公司以自有资金 200万美元购买 Connected公司发行的可转债（以下简称“债券”），该债券到期日为2020年9月30日。
2、利息：在债券项下，Connected公司仅需按季度支付上期利息，付息时间为债券有效期内的每年4月30日、7月31日、10月31日和1月31日。债券项下的所有到期应付未偿本金和应计未付利息均应在2020年9月30日支付。债券应按每年百分之十（10%）或法律允许的最高利率（以利率较低者为准），计收单利。该债券与 Connected公司系列一、二可转债具有相同的债券优先级，若Connected公司无法向全部债权人全额偿还债券，将按债权比例予以清偿。
3、债转股：在（1）2016年 12月 31日，（2）2018年 9月 30日，或（3）到期日或 Connected公司发出提前还款通知后 20日内，按照协议约定的转换价进行转股。转换价格分别为：（1）2016年12月31日当日或之前0.78美元；（2） 2017年 1月 1日至 2018年 9月 30日 1.96美元；（3）2018年 10月 1日至到期日 2.80美元。如果公司未转股且所有转换选择权届满，则 Connected公司应向
公司额外赠送Connected公司15,000股股票。
4、债券赎回条款：如果 Connected公司提前偿还债券项下全部或部分本金余额，按以下规则支付提前还款溢价：（1）2015年 1月 31日至 2016年 7月 31日，溢价为提前还款金额的6%；（2）2016年 8月 1日至 2017年 7月 31日，溢价为提前还款金额的4%；（3）2017年 8月 1日至到期日，溢价为提前还款金额的2%。如公司未转股，且允许 Connected公司根据协议条款在到期日前提前还款或全额赎回，可额外获赠Connected公司300,000股股票。
5、协议生效条件如下：
自双方盖章之日起生效。
四、对外投资的目的和对公司的影响
Connected公司是一家注册于美国的提供M2M物联网智能服务的初创公司。
Connected公司设计和制造自有的器件和传感器产品库，通过全球主要移动网络运营商合作伙伴接入移动网络，为客户提供包括后台运营管理系统、通信网关与行业应用的整体解决方案。
公司此前的海外销售，基本都是作为设备OEM提供商出现，通过对Connected公司的战略投资，将首次实现公司与海外企业的战略合作，未来在车联网智能终端市场以及在美洲及欧洲市场获得新的渠道合作伙伴，从而可以支撑公司进行更加深入的海外市场探索，做大公司的海外销售规模。同时该业务具有较高的成长性，将来可将视时机可将其在美洲及欧洲市场成功的商业模式复制到国内运作，开启更广阔的市场空间。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事会2015年9月22日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-035神州易桥信息服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2018年4月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月11日15:00至2018年 4月 12日 15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2018年3月27日公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生。
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|-|
|（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大|
|会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等|
|法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。|

2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 7人，代表股份 311,782,639股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的40.7134％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 275,632,639股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的35.9928％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 36,150,000股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的4.7206％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律师事务所曹琦律师、杜嘉霁律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 311,782,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意 36,150,000股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于制订<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 311,782,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意 36,150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 311,782,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意 36,150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案1、2、3为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所
2、律师姓名：曹琦律师、杜嘉霁律师。
股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
山西太钢不锈钢股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
2016年度内，公司监事会共召开了三次会议：
1、公司六届监事会第九次会议于 2016年 4月 26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于公司2015年度计提及核销资产减值准备情况的议案》、《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》、《关于<公司 2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2015年度社会责任报告>的议案》、《关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案》、《关于公司 2016年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于公司 2016年第一季度报告的议案》、《关于与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务的议案》以及《关于向太钢集团财务有限公司增资的议案》等议案。
本次监事会决议公告刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司六届监事会第十次会议于 2016年 8月 25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《公司2016年半年度报告》、《关于公司监事会换届的议案》和《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2016年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司七届监事会第一次会议于2016年10月18日在太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
本次监事会决议公告刊登在 2016年 10月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和高管人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议和股东大会，并发
表以下独立意见：
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为2016年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实执行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定；公司进一步健全、完善内部控制体系；报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2016年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司与各关联方的关联交易遵守“公平、公正、合理”的原则，无损害公司利益的情况。
三、公司监事会对内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-045
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高至10,000万元，使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司就近日使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|受托人名称|产品代码|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018.4.4|2018.5.21|12.04|

二、审批程序
公司第一届董事会第十八次会议已经审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17774L|保本型|5,000|2017.4.14|2017.8.14|4.48%|75.40|到期赎回|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17789L|保本型|1,000|2017.4.17|2017.8.17|4.48%|15.08|到期赎回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行|7030BBXA|保本浮动收益型|1,000|2017.12.28|2018.2.7|4.1%|4.61|到期赎回|
|4|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17059L|保本型|5,000|2017.8.16|2018.3.16|4.93%|144.28|到期赎回|
|5|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018.4.4|2018.5.21|4.25%|12.04|到期赎回|
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018.4.9|2018.8.9|5.05%|||

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 2,700万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、兴业银行相关单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015－014吉林敖东药业集团股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止 2014年底已全额计提坏账准备的其他应收款和已计提固定资产减值准备的固定资产进行核销。
一、本次核销资产的主要概况
本次申请核销资产总额共计 15,665,052.92元。资产核销金额中：其他应收款核销金额为 798,545.20元,固定资产核销金额为 14,866,507.72元。本次资产核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
1、其他应收款核销的单位情况（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|单 位|其他应收款金额|已提坏账准备金额|账龄|核销原因|
|1|严顺莲|13,832.31|13,832.31|5年以上|法院终审判决。|
|2|卫军等人|784,712.89|784,712.89|5年以上|账龄较长，经公安机关全力配合追讨，仍无法收回。|
||合 计|798,545.20|798,545.20|||

2、固定资产核销的情况（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产类别|原 值|累计折旧|净 值|已提减值准备|

1 房屋建筑物 18,577,486.94 3,713,824.85 14,863,662.09 14,863,662.09
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|其他设备|71,140.69|68,295.06|2,845.63|2,845.63|
||合 计|18,648,627.63|3,782,119.91|14,866,507.72|14,866,507.72|

二、资产核销对当期利润的影响
本次核销的其他应收款项为经法院终审判决仍无法收回的款项
以及账龄较长，经公安机关全力追讨仍无法收回的款项。核销的固定资产为拆除的陈旧厂房和报废的老旧设备。本次核销的资产总额为
15,665,052.92元， 2014年已计提坏账准备 798,545.20元，已计
提固定资产减值准备 14,866,507.72元，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
委托敦化市公安局经济犯罪侦查大队全力配合追讨。
公司财务部门对所有核销的应收款项明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。
四、会计处理的方法、依据
公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-075天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2016年年度报告的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日收到深圳证券交易所《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第304号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，现将公司2016年年度报告相关内容补充披露如下：
一、你公司在年报中披露的“重大担保-担保情况”表格列示担保对象名称为“控股子公司”，担保额度相关公告披露日期为“2016年 04月30日”，经查，公司在前述日期没有披露公告，请重新填报担保对象具体名称及公告披露日期。
相关担保对象的具体名称为：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保额度|实际发生额度|担保类型|实际发生日|是否履行完毕|是否关联方担保|
|上海佳船工程监理发展有限公司|1,000.00|135.30|连带责任保证|2015.10.29|否|是|
|上海佳船机械设备进出口有限公司|35,000.00|5,954.48|连带责任保证|2014.10.17|否|是|
|上海佳豪船舶科技发展有限公司|35,000.00|28,200.00|连带责任保证|2015.7.14|否|是|
|上海沃金天然气利用有限公司|13,000.00|9,500.00|连带责任保证|2015.8.25|否|是|
|上海佳豪游艇发展有限公司|2,000.00|2,000.00|连带责任保证|2015.7.20|否|是|
|合计|86,000.00|45,789.78|||||

上述担保自实际发生日起，至 2016年年度报告期末尚未履行完毕。担保额度相关的公告名称为《关于2016年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币9亿元担保的公告》，披露日期为2016年03月26日，编号2016-040。公司根据董事会的授权向银行申请担保额度，
银行最终同意提供86,000万元的担保额度。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-075二、你公司未按照《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》要求，在年度报告中披露公司于2016年 2月与深圳市瑞业数金资产管理有限公司拟共同募集设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）的后续进展情况，请补充披露。
2016年2月25日，为了提升公司的综合竞争力，促进公司整体战略转型的实现，公司与深圳市瑞业数金资产管理有限公司就双方设立并购投资基金事项签订了《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》，拟共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）”，并以军民融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等为主要投资方向。
截止到2016年年度报告期末，该投资基金先后调研了多个投资项目，但基于审慎投资、风险控制以及市场变动等因素，至今尚未开展任何实质性投资。
三、你公司未在2016年度报告中按照《创业板上市公司信息披露公告格式第 43号——上市公司签订战略框架（合作）协议的公告格式》要求，披露报告期内签订的战略框架（合作）协议履行的进展情况，请补充披露。
1、2016年2月25日，公司与深圳市瑞业数金资产管理有限公司签订了《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》，拟共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）”。进展详情请参见上问的答复。
2、2016年5月13日，公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司及上海佳豪船舶工程设计股份有限公司就发起深圳中科佳豪量子工程研究院战略合作框架协议》，发起成立民非性质“深圳中科佳豪量子工程研究院”，拟通过积极关注前沿技术的研发与应用，构建公司转型军民融合领域的核心竞争力。鉴于目前量子通信技术成熟度不高、团队融合难度大等不确定性因素，公司基于风险控制和审慎投资原则，截止到2016年年度报告期末，该项目尚未有实质性进展。
3、2016年6月28日，公司与泰州医药高新技术产业园区管委会签订了《入园框架协议》，双方拟在泰州医药高新技术产业园区设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司。产业园内设有军工防务技术研究院、军工防务设备检测中心、物流中心、配套产业制造区、总成设备制造区、商务中心、生活区、保密中心等。截止到2016年年度报告期末，该项目仍在有序推进中。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-075天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-073上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年9月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2016年9月23日以电话方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016年 7月 25日开市起停牌至今。
公司原承诺争取于 2016年 10月 24日前披露重大资产重组预案或者报告书，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商和完善，公司预计无法在2016年10月24日前披露重组预案。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，根据目前重组推进情况，董事会决定提请召开临时股东大会审议继续停牌事宜，批准公司继续推动本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自 2016年 10月24日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
公司董事会同意公司与江苏和成显示科技股份有限公司全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,就本次重大资产重组的初步方案、后续安排等内容进行了原则性约定。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2016年10月20日（周四）下午2:30点在上海市宝山区水产路 2659号衡山•金仓永华大酒店召开 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年9月29日