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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-016深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《股权收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，并存在最终结果与意向书存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案部分条款存在调整的可能。
2、本次股权收购事项尚需按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等规范性文件要求履行决策审议程序。本次交易尚需获得董事会审议批准。
3、本次股权收购尚需经过中国人民银行审核批准。
4、公司拟使用自有资金进行本次股权收购。
5、本次股权收购事项不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
6、本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、意向书签署概况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”或“本公司”、“公司”）与深圳市兄弟高登投资集团有限公司（以下简称“高登投资”）于2015
年3月18日在深圳签署《股权收购意向书》。
捷顺科技拟以自有资金现金收购高登投资集团合计持有的深圳市兄弟高登
科技有限公司（以下简称“高登科技”或“标的公司”）100%股权。
双方约定，最终交易价格以本公司完成尽职调查并经由公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的财务报告为基础确定。
本次收购事项需要经过公司董事会审议通过后方可实施，无需提交股东大会审议。
本次收购事项尚需经过中国人民银行审核批准方可实施。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的介绍
企业名称：深圳市兄弟高登投资集团有限公司
企业住所：深圳市罗湖区深南东路深圳市富丽华大酒店25楼之一
法定代表人：黄志昂
注册资金：15000万元
成立日期：1995年9月4日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；眼镜镜片、眼镜架、隐形眼镜的销售和维修（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、机械设备、印刷材料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车的销售（不含小轿车）；物业管理（凭资质证书经营）；验光配镜（凭相关许可证经营）；市场开办（营业执照另行申办）；从事担保业务；投资咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪。
以上交易对方与公司及公司董监高均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
企业名称：深圳市兄弟高登科技有限公司
企业住所：深圳市罗湖区深南东路2002号中国物贸大厦5楼西侧
法定代表人：黄志昂
注册资金：11000万元
成立日期：2007年2月9日
经营范围：一般经营项目：计算机软件、磁卡、智能卡的技术开发与销售；
企事业单位的福利产品设计与管理方案策划；经营网上贸易、网上咨询、网络商务服务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；为餐饮企业提供管理服务，市场营销策划，会议服务；代售机票、火车票；预定酒店；商务信息咨询、企业管理咨询；劳保用品、办公用品、工艺品的批发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；贸易经纪及代理（不含拍卖及其他限制项目）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；
清洁服务；提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资咨询，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
许可经营项目：经营性互联网信息服务。
高登科技主营业务涵盖通用型预付费卡的发行与受理、会员卡管理、积分兑换等金融综合解决方案。于2013年7月获得人民银行颁发的编号为2024244000015《中国人民共和国支付业务许可证》，批准在“北京、上海、广东”三地开展预付费卡发行与受理业务。
公司拥有五年的支付业务管理经验，是高登投资集团旗下致力于预付费卡的
发行与受理、会员卡管理、积分兑换等金融解决方案的专业化企业。经过多年的运营发展，公司与工商银行、深圳银联、中信银行等金融机构建立了稳固的战略合作伙伴关系，拥有包含沃尔玛（中国）投资有限公司、深圳市岁宝百货有限公司、深圳市苏宁电器有限公司、深圳市国美电器有限公司等在内数百家商户资源，多元化共享金融基础设施，为用户提供专业、安全、便捷的电子支付服务平台。
截至本公告披露日，高登投资集团持有高登科技100%股权。
四、股权收购意向书的主要内容
1、收购标的：
本次收购标的为高登投资持有的高登科技100%股权。
高登科技于2007年2月9日在深圳工商局注册成立，住所：深圳市罗湖区深南东路2002号中国物贸大厦5楼西侧，法定代表人：黄志昂，认缴注册资本：11000万元，实收注册资本：11000万元，经营范围以工商登记的为准。
各方同意并确认，高登科技持有的中国人民银行颁发的《支付业务许可证》为高登科技所有的重大资产。
2、收购价格和方式
（1）捷顺科技以支付现金方式收购高登投资持有的高登科技全部股权，并接收公司全部员工。
（2）双方约定，本次最终交易价格以本公司完成尽职调查并经由本公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的财务报告结果为基础确定。
五、本次股权收购对公司的影响
本次收购高登科技100%股权，将使公司获得预付费卡发行与受理业务的资
质，快速增加公司预付费卡的发卡量和商户资源，促进公司预付费卡及社区金融业务的发展，提升公司主营业务的核心竞争力，加快公司向社区及商业O2O运营业务的转型。
本次收购不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
六、其他事宜
（1）本次收购尚需中国人民银行审核批准通过后方可实施。
（2）本次收购事项需要经过公司董事会审议通过后方可实施。
（3）公司将按照相关法律法规的规定，履行本次《股权收购意向书》签订之后续事宜，并依法履行信息披露义务。
七、备查文件
公司与高登投资签署的《股权收购意向书》。
特此
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年三月十九日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-140号丹东欣泰电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 12月 29日接到公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）的通知，辽宁欣泰将质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的本公司限售股8,000,000股办理了解除质押手续。
二、继续质押情况
同时，辽宁欣泰将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）中的 8,000,000股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为1年。
本次股票质押式回购交易不会影响辽宁欣泰在本公司的表决权、投票权的转移。相关股权质押登记手续已于2015年12月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年12月28日起至辽宁欣泰股份有限公司办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，辽宁欣泰共持有本公司首发前机构类限售股 45,609,020股，占本公司总股本的26.58%；其中本次解除质押股份8,000,000股，占其持有本公司股份总数的17.54%，占公司总股本的4.66%；本次质押股份 8,000,000股，占其持有本公司股份总数的17.54%，占公司总股本的4.66%；累计处于质押状态的首发前机构类限售股为 39,310,000股，占其所持本公司股份总数的86.19%，占本公司总股本的22.91%。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－109岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）收到招标代理机构北京北咨工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定北京水务投资中心和公司控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司作为联合体为大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程政府和社会资本合作（PPP）项目的中标单位。项目的主要内容如下：1.采购人：北京市大兴区庞各庄镇人民政府
2.项目名称：大兴区庞各庄镇镇域水环境治理工程政府和社会资本合作（PPP）项目
3.项目编号：ZB-18-81
4.中标单位：北京水务投资中心和北京市新港永豪水务工程有限公司
5.项目概算总投资：约4.85亿元（具体以实际金额为准）
6.项目建设期：现有污水厂提标、改、扩建工程建设期不超过两年；庞各庄镇镇域内村级污水治理和管线工程建设期不超过—年。
7.项目经营期：临时处理设施、镇级污水处理厂经营期应为自合同生效日起三十(30)年(顺延年，含建设期)；村级污水处理站和管网工程经营期应为自合同生效日起十五(15)年(顺延年，含建设期)，其中管网工程由北京市大兴区庞各庄镇人民政府另行确定起始时间，但起始时间最晚不超过管网工程建成后第四年。
8.工程地点：北京市大兴区庞各庄镇
（1）现况污水处理厂提级、改、扩建
现况庞各庄镇污水处理厂设计规模 1.1万m³/d,在现状基础上扩建至 2万m³/d。在厂区周边临时修建 1万m³/d临时处理设施,以保障扩建期间污水处理不间断。
（2）镇域内村级污水治理
庞各庄镇域内新建污水处理站28座,总规模为6600m³/d；新建调蓄池28座,总规模为4300m³。
（3）村庄污水收集管线
庞各庄镇域内新建管径D200-300毫米村庄污水收集管线约174.4km。
上述项目中标总额占公司控股子公司新港永豪 2017年度经审计营业收入的54.04%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华北地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-008宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2014年01月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年2月13日上午10：00在象山西周以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经与会董事推选，选举周晓峰先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》
同意公司设立第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体人员名单如下：
1、 战略委员会：
主任委员：周晓峰
委员：林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、张立人、朱红军
2、 提名委员会
主任委员：张立人
委员：邵和敏、李旦生
董事会公告3、 薪酬与考核委员会
主任委员：李旦生
委员：张立人、邵和敏
4、 审计委员会
主任委员：朱红军
委员：张立人、杜坤勇
任期与本届董事会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》（1）经董事长提名，同意续聘段山虎先生为公司总经理；
（2）经总经理提名，同意续聘杜凡先生、杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总经理；
（3）经总经理提名，同意续聘金良凯先生为公司财务总监；
（4）经董事长提名，同意续聘杜坤勇先生为公司董事会秘书；
上述高管任期与第五届董事会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
段山虎先生、杜凡先生简历如下：
段山虎先生，50岁，本公司总经理，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长、武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。未持有本公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
杜凡先生，50岁，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理、宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
杜坤勇先生、楼家豪先生、金良凯先生简历请见公司2014-001号公告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
董事会公告书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
依据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任管云台先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，简历附后。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年2月14日
附件：管云台先生简历
管云台先生，64岁，本科学历，高级经济师，曾在南京跃进汽车集团从事多年政策研究和经营管理工作，曾任本公司战略顾问，未持有本公司的股权，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-054福建纳川管材科技股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月
22日发布了2015年年度报告，并于2016年4月29日上午9:00至11:00时在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）举行了 2015年度报告网上说明会。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，便于广大投资者更深入全面地了
解公司情况，公司将参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15:00-17:00
2、参与方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司的上市公司投资者关系互动平台采取网络在线交流的方式举行，投资者可以登录“福建证监局地
区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
3、出席人员：公司董事、副总经理肖仁建先生，副总经理、董事会秘书罗靖先生，董事、财务负责人蔡乐敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月十七日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-093苏州苏试试验集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）若本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第九届董事会第二十四次会议审议的关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
公司全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的事项，符合公司发展需要，有利于发挥各方所长，培育新的利润增长点。公司审议该议案表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的事项。
国光电器股份有限公司
独立董事：魏天慧、刘杰生、沈肇章、王路二〇一九年九月十六日
会专字[2016]2311号关于铜陵有色金属集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月28日出具了会审字[2016]2308号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：铜陵有色金属集团股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱艳
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘勇
中国·北京 中国注册会计师：姚海士
二○一六年四月二十八日
附件： 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|赤峰金剑铜业有限责任公司|本公司联营企业|预付账款|97,313,827.68|725,585,782.99|561,291,325.94|261,608,284.73|采 购 货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|96,578,085.84|180,200,392.40|162,897,836.90|113,880,641.34|预 付 工程款|经营性往来|
||铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司|控股股东子公司|预付账款|-|26,523,506.83|10,430,025.73|16,093,481.10|采 购 货物|经营性往来|
||安徽铜冠机械股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|5,659,121.70|39,388,893.10|45,048,014.80|-|采 购 货物|经 营 性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|4,215,804.70|293,496,950.40|297,712,755.10|-|预 付 工程 款|经 营 性往来|
||铜陵金山油品有限责任公司|控股股东子公司|预付账款|1,329,114.03|72,566,839.09|73,895,953.12|-|采 购 货物|经 营 性往来|
||铜陵金泰化工股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|-|89,817,241.68|71,716,149.61|18,101,092.07|销 售 货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司|控股股东子公司|应收账款|-|38,002,865.76|20,502,737.26|17,500,128.50|销 售 货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司|控股股东子公司|应收账款|1,451,903.28|6,766,664.72|1,672,405.09|6,546,162.91|销 售 货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司|控股股东子公司|应收账款|227,451.46|6,885,817.61|4,024,274.65|3,088,994.42|销 售 货物|经营性往来|
||安徽铜冠机械股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|7,093,022.99|2,342,902.88|8,667,851.76|768,074.11|销 售 货物|经营性往来|
||铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司|控股股东子公司|应收账款|20,187,993.14|-|20,187,993.14|-|销 售 货物|经 营 性往来|
||中科铜都粉体新材料股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|424,873.11|211,160,398.54|211,585,271.65|-|销 售 货物|经 营 性往来|
||铜陵有色金属集团财务有限公司|控股股东子公司、本公司联营|银行存款|943,388,467.77|152,787,757,589.56|152,623,604,526.47|1,107,541,530.86|存 放资金|经营性往来|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|1,177,869,665.70|154,480,495,845.56|154,113,237,121.22|1,545,128,390.04|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|
|总计|1,177,869,665.70|154,480,495,845.56|154,113,237,121.22|1,545,128,390.04|

单位负责人：杨军 主管会计工作负责人：方文生 会计机构负责人：姚兵
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-040永高股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届监事会第二次会议于2017年8月21日上午10：00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年8月8日以当面送达方式递交。本次监事会应到董事3名，实到董事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2017年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
永高股份有限公司1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-021深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员彭银利女士、袁艳女士计划在减持计划的预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份，计划合计减持数量不超过 168,750股，详见 2019年2月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-013）。
2019年 3月 7日，公司分别收到董事、高级管理人员彭银利女士、袁艳女士出具的《股份减持计划完成告知函》，截止2019年3月7日，彭银利女士、袁艳女士减持计划已完成。具体情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|彭银利|董事、高级管理人员|集中竞价交易|2019年3月7日|17.76|121,875|0.035|
|袁 艳|董事、高级管理人员|集中竞价交易|2019年3月7日|17.76|46,875|0.014|
|合计|-|-|-|-|168,750|0.049|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|彭银利|董事、高级管理人员|487,500|0.141|365,625|0.106|
|袁 艳|董事、高级管理人员|187,500|0.054|140,625|0.041|

二、其他相关说明
1、彭银利女士、袁艳女士本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、彭银利女士、袁艳女士本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、截至本公告披露日，彭银利女士、袁艳女士减持计划已完成。
三、备查文件
1、彭银利女士出具的《股份减持计划完成告知函》；
2、袁艳女士出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的态度，对公司2014年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
郝玉贵
梁陈勇
陈三联
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-118深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月16日接到公司股东黄晓峰先生的函告，获悉黄晓峰先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄晓峰|与控股股东为一致行动人|168万股|2016年12月16日|质押期限至办理解除质押手续为止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7.69%|融资担保|
|合计|-|168万股|-|-|-|7.69%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄晓峰先生持有本公司21,838,477股股份，占本公司总股本的13.79%。上述质押股份合计 1,680,000股，占黄晓峰先生所持本公司股份的7.69%，占本公司总股本的1.06%；黄晓峰先生累计质押股份为6,680,000股，占其所持本公司股份的30.59%，占本公司总股本的4.22%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-57
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月4日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案，公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐科技”）99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司（以下简称“云顶伟业”）90%股权。
2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发出的《关于对国新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函〔2019〕第9号】（以下简称“问询函”）。公司按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案内容进行了修订和补充。具体内容详见 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号:2019-34）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（修订稿）。
2019年5月25日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-52）。
一、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日,本次重大资产重组的各项工作正常进展中。本次交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以及评估机构上海东洲资产评估有限公司正在积极开展各项工作。待上述尽职调查、审计和评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，同时披露《重组报告书》等相关文件。
公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准和核准才能实施，包括本次
交易涉及的评估报告履行国有资产评估备案程序，上市公司再次召开董事会审议本次交易方案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案，本次交易方案取得国务院国资委批准，本次交易方案取得中国证监会核准等。
二、特别提示
1、本次交易能否取得相关批准或核准及取得批准或核准的时间存在不确定性。
2、截至本公告披露日，因宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙）申请财产保全，李志、邵华钢、张巧利、上海京颐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海颐川信息科技合伙企业（有限合伙）、上海凝歌信息科技合伙企业（有限合伙）、上海雅挚信息科技合伙企业（有限合伙）、上海怿景信息科技合伙企业（有限合伙）、上海江沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持京颐科技股份处于司法冻结状态。通过多方协调，宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙）已向仲裁机关提交延期组成仲裁庭的申请函，根据申请函，“双方已经基本确定和解方案，并已各自启动内部审批程序，如进展顺利，双方预计将在6月底之前正式达成和解”。公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年六月二十一日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月23日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的独立董事意见
1.青岛汉缆民间管理有限公司自成立以来，依法开展业务，经营状况良好，风险控制能力和盈利能力不断增强。此次交易符合国家相关产业政策，有助于公司增强投资渠道，优化资产结构，积累产业以外在金融服务领域的投资和管理经验。本次交易有助于公司将来创造新的利润增长点，增强公司的盈利能力，有效优化公司的资产配置，合理利用资源，提高资金的使用效率。
2.本次关联交易经审计、评估后，以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
3.公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事张华凯、陈沛云、张大伟依法回避表决。收购事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、及《公司章程》、制度的规定，程序合法有效。
综上，我们作为独立董事同意公司以自有资金32113.97万元收购汉河集团持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事： 王蕊 张世兴 樊培银
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015－17
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日－－2015年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1-3月）|上年同期（2014年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:2,600 万元-2,800万元|亏损: 473.74万元|
|基本每股收益|亏损：0.11元-0.12元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度预计亏损，主要原因为：报告期内，公司所处行业市场形势依然严峻，通过产品结构调整，新业务量逐步增加，因整体产品毛利率降幅较大，影响利润下降。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2015年一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
二O一五年四月十四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-081山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201520732790.2|长寿命全防腐的内衬式预应力钢筒混凝土管|实用新型专利|2015.09.22|10年|第4998951号|
|ZL201520976593.5|内含大灯的环氧树脂玻璃钢芯模的水压试验机|实用新型专利|2015.12.01|10年|第5093791号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
“长寿命全防腐的内衬式预应力钢筒混凝土管”结构简单，耐腐蚀，能够有效延长预应力钢筒混凝土管的使用寿命；
“内含大灯的环氧树脂玻璃钢芯模的水压试验机”包括能够放置于预应力钢
筒混凝土管钢筒中的环氧树脂玻璃钢芯模，芯模中设置有光源，光源通过所述芯模外部的遥控器控制通断。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年八月二十四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-056海南双成药业股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2015年5月5日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第四次会议相关事项的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年8月1日
在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室召开了第四届董事会
2019年第四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独
立董事，我们就公司第四届董事会 2019年第四次会议相关事项发表独立意见
如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
（一）专项说明
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、截至2019年6月30日，公司除对控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：
（1）报告期内公司实际对外担保情况
①公司于2018年7月26日召开的第四届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为青岛联信融资提供期限不超过 2年、总额不超过人民币 3,000万元连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以具体合同为准。
②2018年 8月 7日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订了《保证合同》及补充协议，公司为青岛联信与交通银行青岛分行在 2018年 7月 27日至 2020年 7月 26日期间签订的全部主合同（主合同指：债权人与债务人因开立银票、保函等一系列担保业务而订立的授信业务合同）提供最高人民币 3,000万元的保证担保。
③截至2019年6月30日，公司实际为青岛联信担保金额为 879.69万元。
（2）截至2019年6月30日，公司对外担保金额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2018年末经审计净资产的0.00%。
（3）截至2019年6月30日，公司对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为879.69万元，占公司2018年末经审计净资产的0.73%。
（4）报告期内，公司对控股子公司青岛联信的担保严格按照相应法律法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，青岛联信经营状况良好，目前没有迹象表明公司可能因青岛联信债务违约而承担担保责任。
（二）独立意见
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
山东三维石化工程股份有限公司
独立董事：刘海英、韩秋燕、张式军
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-063深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019年 8月 16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2019年 8月 28日（星期三）上午 10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 6人，实际参与表决的董事 6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过如下决议：1、审议通过《关于<司2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2019年半年度报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员对 2019年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报
告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司募集资金 2019年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司根据财政部发布的新金融工具准则及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件要求，对企业财务报表格式进行了修订。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-033
关于召开吉林电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议决定于2019年5月17日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东大会的通知已于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。
本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019年4月29日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议日期与时间：2019年5月17日（星期五）下午14：30
开始
2.网络投票日期与时间：2019年5月16日至2019年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午15：00至2019年5月17日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2019年5月13日（星期一）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日—2019年5月13日（星期一）下午收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的
议案
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
3.登记时间：2019年5月15日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4.出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5.会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午15：00，结束时间为2019年5月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年五月十四日
吉林电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019年 5月 17日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
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|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的议案）|√||||

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日