北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-120|

北京华宇软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会召开期间，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2017年第一次临时股东大会，现场会议于2017年5月15日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00的任意时间。本次会议通知及其补充更正公告分别于2017年4月28日、2017年5月3日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司第六届董事会第十八次决议召开，由总经理吕宾先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共22人，代表股份22,393.7503万股，占公司有表决权股份总数的33.5444%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份17,256.3837万股，占公司有表决权股份总数的25.8489%；通过网络投票的股东16人，代表股份5,137.3666万股，占公司有表决权股份总数的7.6954%。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》同意8,639.6603万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,137.3666万股；反对0股；
弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.4626%；反对 0万股0；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1标的资产
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.2交易对方
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.3发行方式
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.4发行的股票种类和面值
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.5发行对象和认购方式
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED股。
2.1.6定价基准日、发行价格和定价原则
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.7交易对价
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.8发行数量
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.9交易对价支付方式
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.10过渡期间损益归属
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.11标的资产权属转移
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.12锁定期
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.13业绩承诺及补偿
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.14业绩奖励
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.15上市地
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0
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2.1.16本次发行前的滚存利润安排
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.1.17本次发行决议有效期
同意 22,393.7503万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,137.3666万股；
反对0股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.9411%；反对 0股；弃权 0股。
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行方式
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.2发行的股票种类和面值
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.3发行对象和认购方式
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.4定价基准日、发行价格和定价原则
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.5配套融资金额
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2.2.6发行数量
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.7锁定期
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.8上市地
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.9本次发行前的滚存利润安排
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
2.2.10本次发行决议有效期
同意 8,546.1991万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的98.9182%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,043.9054万股；
反对93.4612万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的1.0818%，其中
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED现场会议投票股份0股，网络投票股份数93.4612万股；弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：5,043.9054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的58.3808%；反对93.4612万股，占出席会议有表决权股份总数的1.0818%；弃权0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意8,639.6603万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,137.3666万股；反对0股；
弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.4626%；反对 0股；弃权 0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
同意8,639.6603万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,137.3666万股；反对0股；
弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.4626%；反对 0股；弃权 0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
同意8,639.6603万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,137.3666万股；反对0股；
弃权0股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,137.3666万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.4626%；反对 0股；弃权 0股。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
7、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
8、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
9、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
10、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议>的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
11、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
12、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
13、审议通过《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与邵学之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
14、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
16、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
17、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
同意 8,603.3029万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5792%，其中现场会议投票股份3,502.2937万股，网络投票股份数5,101.0092万股；
反对 0股；弃权 36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.4208%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的59.0418%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.4208%。
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED因股东邵学参与认购配套融资，属于关联股东，邵学持有表决权股份数量137,540,900股，关联股东邵学对该议案回避表决。
20、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意 22,357.3929万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8376%，其中现场会议投票股份17,256.3837万股，网络投票股份数5,101.0092万股；反对0股；弃权36.3574万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1624%，其中现场会议投票股份0股，网络投票股份数36.3574万股。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 5,101.0092万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.7787%；反对 0股；弃权36.3574万股，占出席会议有表决权股份总数的0.1624%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的北京华宇软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日