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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-48大禹节水集团股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间未超过2个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 318,944,275股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款0.100000元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 318,944,275股，分红后总股本增至 797,360,687股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日；
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年5月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号|||
|||||股东名称|
|1|01*****238||王浩宇||
|2|02*****378||仇玲||
|3|01*****236||仇玲||
|4|01*****445||王冲||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年5月26日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|比例|数量|比例|
|一、有限售条件|||||||
||152,282,581|47.75%|228,423,871|47.75%|380,706,452|47.75%|
|股份|||||||
|二、无限售条件|||||||
||166,661,694|52.25%|249,992,541|52.25%|416,654,235|52.25%|
|股份|||||||
|三、股份总数|318,944,275|100%|478,416,412|100%|797,360,687|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本797,360,687股摊薄计算，2016年
度，每股净收益为0.0759元。
八、咨询机构
联系地址:甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
天津市武清区京滨工业园民旺道10号
联系人:王光敏 谢刚
电话:022-59679312 0937-2689028
传真:0937-2688963
九、备查文件
1、大禹节水集团股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-021深圳中国农大科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 4日，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称“中农大投资”）函告，获悉中农大投资于2014年5月22日质押给东方证券股份有限公司的本公司21,914,667股股份已全部办理了解除质押手续。具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中农大投资|是|21,914,667|2014年05月22日|2017年05月04日|东方证券股份有限公司|91.83%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中农大投资共持有本公司股份 23,864,667股，占公司总股本（83,976,684股）的28.42%。中农大投资所持有的本公司股份累计被质押0股，占其持有本公司股份的0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月五日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-013宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年4月8日下午在公司会议室以现场方式召开。
本次会议于2014年3月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：
一、审议通过《关于 2013年度监事会工作报告的议案》
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2013年度报告全文及摘要的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2013年度财务决算报告的议案》
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2013年度内部控制自我评价报告的议案》全体监事一致认为公司 2013年度公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
全体监事一致认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于监事薪酬的议案》
公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情
况，制定公司监事2014年的薪酬具体如下：
位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会
法律意见北京市海润律师事务所
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京昆仑万维科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年6月11日，公司董事会召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2015年6月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。
（二）2015年 6月 12日，公司董事会在深圳证券交易所网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015
法律意见年第二次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于2015年6月29日下午14:00在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室如期召开，会议由公司董事王立伟先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 6月 29日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2015年 6月 24日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计22人，代表有表决权的股份191,887,659股，占公司总股份数的68.5313%。其中，出席现场会议股东及股东代表18人，代表有表决权的股份191,811,059股，占公司股份总数的68.5039%；网络投票股东4人，代表有表决权的股份76,600股，占公司股份总数的0.0274%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
法律意见《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》；
3、《关于向银行申请不超过人民币5亿元授信的议案》；
4、《关于公司关联交易的议案》；
5、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
6、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
7、关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
法律意见的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述7项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－054阳光电源股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-054
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2016年 10月 24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2016年 10月 14日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2016年第三季度报告》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露要求，公司编制完成了《2016年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告全文》。
二、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行授信额度：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|担保类型|期限|
|中国银行股份有限公司长春新民大街支行|20,000|信用担保|三年|
|中国进出口银行|10,000|信用担保|三年|
|中国农业银行股份有限公司长春高新支行|10,000|信用担保|三年|
|中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行|5,000|信用担保|三年|

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|-|-|-|-|
|中国光大银行股份有限公司长春西安大路支行|5,000|信用担保|三年|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时公司董事会授权董事长宋勇先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同期刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。
三、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请不超过1亿元人民币的流动资金贷款额度。
8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年10月24日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-119|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自 2016年 9月 8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。公司于2016年9月15日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-080）。停牌期间，公司于 2016年 9月 23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。2016年10月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-087）。2016年 11月 4日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-101）。
2016年 12月 6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案。公司拟向萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅和源”）、萍乡磬石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磬石投资”）、苏州美明阳投资中心（有限合伙）（以下简称“美明阳”）、上海质禹投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海质禹”）、上海蔼祥企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海蔼祥”）、顾敏牛发行股份及支付现金购买其合计持有的上海致新医疗供应链管理有限公司(以下简称“致新医疗”)100%股权。根据预估情况及交易各方协商的结果，本次重大资产重组标的资产的作价合计约为人民币220,000万元（以下金额均为人民币）。
同时，公司拟向不超过 5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过26,500万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用和交易税费。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-019苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 9月 25日公告了《回购报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止至上月末的回购进展情况。公司回购公司股份进展情况公告如下：
截止2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计5,497,980股，总金额为32,000,403元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.9738%，最高成交价为6.15元/股，最低成交价为 5.53元/股，成交均价为5.82元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年3月1日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州高澜节能技术股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于2018年12月4日发出召开本次股东大会会议的通知（下称“会议通知”），并充分披露了本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2018年12月19日如期在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3号公司四楼大会议室召开，由董事长李琦主持会议。
本所律师认为，本次股东大会提前不少于15日通知股东，召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
法律意见书1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份49,241,312股，占上市公司总股份的41.0324%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份49,241,312股，占上市公司总股份的41.0324%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份454,576股，占上市公司总股份的0.3788%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 454,576股，占上市公司总股份的0.3788%。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
3、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
本所律师认为，会议审议的议案符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
法律意见书本所律师认为，投票表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场会议投票和网络投票，投票的结果如下：
（一）议案《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 49,241,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 454,576股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）议案《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 49,241,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 454,576股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）议案《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 49,241,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 454,576股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
法律意见书出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：____________________ 经办律师:_________________
赖继红 邹云坚
经办律师：_________________
庄浩佳
2018年 12月 19日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-046华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案经 2017年 4月 17日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于中国证监会指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,785,686,394股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
2、除权除息日：2017年6月14日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****541|深圳市腾讯计算机系统有限公司|
|2|01*****227|刘长菊|
|3|08*****881|摩奇创意（北京）科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 1日至登记日：2017年 6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼证券部
咨询联系人：谢婧超
咨询电话： 010-65805818
传真电话： 010-65881512
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会关于审议通过 2016年度利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二0一七年六月七日
广东天龙油墨集团股份有限公司
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-103广东天龙油墨集团股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015年度开始为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构职责。因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2018年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定不再续约。
为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2018年度审计机构，承办公司 2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
二、拟聘审计机构的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年02月09日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
广东天龙油墨集团股份有限公司
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动。）
资质：大华具备证券、期货相关业务审计从业资格，是国内最具规模的十大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在全国各中心城市设立了分支机构，具有中国注册会计师资格者超过 1100人。大华各类业务资质齐全，经 PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010年取得 H股上市公司审计业务资质，2017年会计师事务所综合评价前百家位列内资所前四。
公司认为大华具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司2018年财务报表审计工作的要求。
三、变更会计师事务所的审批程序
1、2018年 11月 15日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2018年第七次例会，审议了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，会议通过了此项议案，同意将此议案提交给董事会审议。
2、2018年11月15日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，并全票通过该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
3、2018年11月15日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
上述议案尚需公司股东大会审议表决。公司将于2018年12月3日召开2018年第五次临时股东大会审议表决上述议案。
四、独立董事的事前认可及独立意见
独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议，表示了事前认可，并发表了以下独立意见：公司经与原审计机构友好协商，双方同意不再续约。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，承办公
广东天龙油墨集团股份有限公司
司2018年度财务报表和相关事项的鉴证工作。我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够为上市公司提供真实、公允的审计服务，能切实维护上市公司股东的利益。公司本次变更审计机构的事项，审批程序符合《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会损害上市公司及中小股东的权益。我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-020广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重组相关议案。
2017年 2月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《广州越秀金融控股集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（170393号）。
2017年 3月 2日，公司收到中国证监会于 2017年 3月 1日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（170393号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《广州越秀金融控股集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正，并要求公司在《补正通知书》发出之日起
30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求，积极准备补正资料并及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2017年 3月 3日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-018
杭州微光电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月1日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象李娴已获授但尚未解除限售的合计 2万股限制性股票进行回购注销；于2018年3月15日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未能达成，将2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解锁条件的限制性股票 16.95万股回购注销。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.95万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少18.95万股，公司总股本将由 11834.50万股变更为11815.55万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-101
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年 10月24日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年10月29日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心
3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》。
公司拟签订建设工程施工合同，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
关于计提商誉减值准备的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2017-024
北京合康新能科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2014年1月6日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》。公司使用超募资金人民币
9,920万元收购东菱技术股份有限公司（以下简称“东菱技术”）40%的股权。收购完成后，公司所持有东菱技术的股权比例为40%，根据《企业会计准则》等相关规定，将合并成本大于购买日的东菱技术可辨认净资产公允价值份额的差额
4966.76万元确认为商誉，并与每年年度终了，对商誉进行减值测试。2016年公司对东菱技术产生的商誉进行减值测试，结合东菱技术的实际经营情况，东菱
技术发生商誉减值，计提减值准备2081.37万元，计入公司2016年损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司对东菱技术股东全部权益价值进行估值并出具了《北京合康新能源技术股份有限公司合并报表商誉减值测试涉及的东菱技术有限公司股东全部权益价值评估项目》中瑞评报字[2017]第
关于计提商誉减值准备的公告
000115号，以持续经营为假设前提，截至评估基准日2016年12月31日,根据收益法测算结果，东菱技术有限公司的股东全部权益价值为 20,281.79万元，其调整后的商誉减值金额为5203.42万元，根据公司持股比例（40%）确认减值损失2081.37万元，该项减值损失计入2016年度损益，导致报告期内归属于上市公
司股东的净利润及所有者权益减少2081.37万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审计委员会审议认为，本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产的实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映
公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值
准备并报董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的情况
经公司第三届监事会第十三次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计
提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公
司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东
利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、查备文件
关于计提商誉减值准备的公告
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事宜的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次董事会审议有关聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
2019年 1月 8日，公司第七届董事会第一次会议审议通过，续聘黄斌先生为公司总经理、续聘费新毅女士为公司董事会秘书、续聘沈保卫先生为公司财务负责人，续聘仇雪琴女士、吴秋庭先生为公司副总经理，新聘HUA RUNJIE先生、沈贤峰先生及李明波先生为公司副总经理。
经认真审阅上述人员的个人简历，上述人员不存在《公司法》第146条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；上述人员的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司续聘黄斌先生为公司总经理、续聘费新毅女士为公司董事会秘书、续聘沈保卫先生为公司财务负责人，续聘仇雪琴女士、吴秋庭先生为公司副总经理，新聘 HUA RUNJIE先生、沈贤峰先生及李明波先生为公司副总经理。
天奇自动化工程股份有限公司独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏2019年1月8日
（本页为天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事
宜的独立意见签字页）
独立董事：叶小杰 马元兴 陈玉敏
广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
基于业务发展需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟在2014年1月1日至2014年12月31日期间开展远期结售汇业务，广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为珠江钢琴持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展远期结售汇业务的必要性及可行性
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是一种外汇避险金融产品，其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、本次远期结售汇业务相关情况
1、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
2、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，自 2014年 1月 1日起至 2014年 12月 31日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值 2,000万美元。同时授权公司董事长在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、远期结售汇的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《公司远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要。
2、公司制定了《公司远期结售汇内控管理制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩
陈志宏
广州证券有限责任公司 2014年 1月 7日