Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-039
云南云天化股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点
召开地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|2016 年度财务决算报告||√|
|2|2017 年度财务预算方案||√|
|3|2016 年度利润分配预案||√|
|4|关于聘请2017 年度公司审计机构的议案||√|
|5|关于公司2017 年度日常关联交易事项的议案||√|
|6|2016 年度董事会工作报告||√|
|7|2016 年度监事会工作报告||√|
|8|2016 年度独立董事述职报告||√|
|9|2016 年度报告及摘要||√|
|10|关于修改<公司章程>的议案||√|
|11|关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案||√|
|12|关于公司继续履行为青海云天化国际化肥有限公司提供担保相关协议的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一至议案九已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2017-020号公告；议案十、议案十一、议案十二已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2017-032号公告。
2、特别决议议案：10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11、12
应回避表决的关联股东名称：议案5由云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司回避表决，议案11、12由云南省投资控股集团有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、会议联系方式：
电话号码：0871-64327177传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云马珂天
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会2017年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月
19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度财务决算报告》||||
|2|《2017年度财务预算方案》||||
|3|《2016年度利润分配预案》||||
|4|《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》||||
|5|《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》||||
|6|《2016年度董事会工作报告》||||
|7|《2016年度监事会工作报告》||||
|8|《2016年度独立董事述职报告》||||
|9|《2016年度报告及摘要》||||
|10|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|11|《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》||||
|12|《关于公司继续履行为青海云天化提供担保相关协议的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-015天津环球磁卡股份有限公司关于
第七届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2016年 6月 24日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，将及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-017
浙江中马传动股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2017年利润分配事项问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 16日收到上海证券交易所（下称“上交所”）下发的《关于对浙江中马传动股份有限公司 2017年利润分配事项的问询函》（上证公函【2018】0324号）（以下简称“问询函”），详见公司于 2018年 4月 17日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的的《关于收到上海证券交易所对公司 2017年利润分配事项问询函的公告》。在收到《问询函》后，公司立即组织人员对《问询函》中提出的问题进行认真回复，现就相关问题回复如下：
一、根据年报披露，公司 2017年实现营业收入 88,064.71万元，较上年同期增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润 7,800.28万元,比上年同期下降了25.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7056.21万元，同比下降32.07%。同时，据 2018年一季报披露，公司 2018年一季度的净利润水平较同期仍呈下滑趋势，同比下降17.90%。本次转增后，公司每股收益将大幅下降。请公司结合实际生产经营情况，评估并说明本次送转方案的主要考虑，送转比例是否与公司业绩水平相匹配。
回复：
公司本次送转方案主要基于以下几点考虑：
本公积由22,343.80万元增加至72,692.90万元，占归属于上市公司股东的净资产比重为51.15%，在财务上具备资本公积转增股本的基础。
2、公司的下游客户主要是整车制造企业以及汽车零部件巨头，下游客户对供应商的供货实力和注册资本规模存在较高要求，本次资本公积转增股本，能够提升公司注册资本的规模，增强公司的资本实力，有利于公司与客户开展长期稳定的业务合作。此外，公司正处于大力开拓自动变速器核心零部件客户以及新能源汽车减速器客户的关键时期，增强公司的资本实力，有利于公司新客户的开拓以及公司战略的实施。
3、与 A股其他汽车零部件企业相比，公司的总股本偏小，本次资本公积转增股本，能够增强公司股票交易的流动性。公司与同行业且产品相似的上市公司总股本比较如下：
|||||
|-|-|-|-|
|同行业上市公司|||总股本|
|股票代码|股票简称|主要产品||
|002434|万里扬|汽车变速器|13.5亿|
|002472|双环传动|齿轮|6.84亿|
|002765|蓝黛传动|汽车变速器、齿轮|4.29亿|
|603767|中马传动|汽车变速器、齿轮|2.13亿|

2017年和2018年一季度，由于市场竞争的原因，虽然公司的经营业绩有所下降，但基于公司业务的长期发展需要、公司战略的实施需要，以及增强公司股票流动性的考量，经过公司董事会的认真讨论和审慎研究，最终确定了本次送转方案。
二、公司股票于 2017年 6月 13日上市交易，公司多位高管持有公司的首发限售股即将解禁，请公司核实并披露相关股东是否存在增减持公司股份的计划，公司转增与上述高管持股解禁是否相关。请公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。
回复：
经核查，吴江、吴良行、刘青林、张春生、黄军辉、高奇、齐子坤总共 7
名董事或高级管理人员持有中马传动首次公开发行的限售股，7名董事或高级管
理人员已出具书面声明：自拥有的限售股解禁之日起1个月内，本人不存在增持
或者减持公司股份的计划。
因此，公司认为，持有中马传动首次公开发行限售股的董事、高级管理人员自其限售股解禁之日起1个月内不存在增减持公司股份的计划，本次资本公积转增股本的方案与上述董事或高级管理人员首次公开发行的限售股解禁无关。
独立董事认为：
持有中马传动首次公开发行限售股的董事、高级管理人员自其限售股解禁之日起1个月内不存在增减持公司股份的计划，本次资本公积转增股本的方案与上述董事或高级管理人员首次公开发行的限售股解禁无关。
保荐机构九州证券认为：
持有中马传动首次公开发行限售股的董事、高级管理人员自其限售股解禁之日起1个月内不存在增减持公司股份的计划，本次资本公积转增股本的方案与上述董事或高级管理人员首次公开发行的限售股解禁无关。
三、请公司补充披露本次董事会利润分配议案形成和决策的具体过程，并核实前述事项披露前是否与其他机构或人士进行过沟通或交流。
回复：
公司于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，与会董事对公司的经营状况、财务状况、未来发展规划、股本、限售股情况、董事持股情况及同行业上市公司情况等进行了认真分析、讨论，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
上述事项直至董事会做出决议前，公司及董事个人未与机构调研者进行过沟通或交流，也未与其他机构或人士进行过沟通或交流。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
新经典文化股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》等相关规定，我们作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开之前审阅了公司提交的相关事项议案，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2018年度会计师事务所的事前认可
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
二、关于关联交易的事前认可
我们与公司就2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计说明进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》及相关材料，我们认为：
公司 2017年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，符合追认调整后的预计金额，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2018年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将相关议案提交公司第二届董事会第十次会议审议，公司关联董事在审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。（以下无正文）
（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
胡柏和____________________
王曦____________________
谢娜____________________
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-028
广东科达洁能股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点20分
召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2016年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2016年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《2016年度独立董事述职报告》|√|
|4|审议《2016年年度报告及摘要》|√|
|5|审议《2016年度财务决算报告》|√|
|6|审议《2016年度利润分配预案》|√|
|7|审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》|√|
|9|审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|√|
|10|审议《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》|√|
|11|审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》|√|
|12|审议《关于追加确认关联交易事项的议案》|√|
|13|审议《股东大会议事规则》|√|
|14|审议《董事会议事规则》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年2月7日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年 4月 21日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：吴木海、钟应洲
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600499|科达洁能|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及联系方式
1、登记时间：2017年5月5日、2017年5月8日-2017年5月 11日
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。
2、登记地点：公司证券部
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
1、自然人股东登记时需出具股东持股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
六、其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
广东科达洁能股份有限公司证券部
联系人：冯欣
联系电话：0757-23833869
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东科达洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2016年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2016年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2016年度独立董事述职报告》||||
|4|审议《2016年年度报告及摘要》||||
|5|审议《2016年度财务决算报告》||||
|6|审议《2016年度利润分配预案》||||
|7|审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》||||
|8|审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》||||
|9|审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》||||
|10|审议《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》||||
|11|审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》||||
|12|审议《关于追加确认关联交易事项的议案》||||
|13|审议《股东大会议事规则》||||
|14|审议《董事会议事规则》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600506 股票简称：香梨股份 编号：临2014—016新疆库尔勒香梨股份有限公司
延期披露2013年年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司对《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第二号》中关于信息披露时间的理解差异，公司2013年年度报告将于2014年3月25日在上海证券报披露，敬请查阅。
特此公告！
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一四年三月二十一日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-103苏州柯利达装饰股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的概述
公司分别于 2018年1月18日召开了第三届董事会第九次会议、2018年1
月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2018年2月9日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。（具体内容详见公司于2018年1月20日、2018年1月25日、2018年2月10日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。
截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2018年11月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票相关后续事项安排
根据公司公告的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司原计划使用募集资金2.59亿元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“赛翼智能”）
70%的股权，并于2018年1月18日签订了《苏州柯利达装饰股份有限公司与王玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、南大星、胡志强、荣海杰、广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）及余剑关于广东赛翼智能科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》中的约定，公司将根据业绩承诺及支付条款分期支付股权转让款。截至本次董事会召开日，公司持有赛翼智能70%的股权，共支付股权转让款6,000万元，并对赛翼智能增资1,400万元，累计投入7,400万元。
目前，公司已与赛翼智能其他股东签订了《关于解除<股权转让协议>之协
议书》终止了《股权收购协议》中双方的相关义务与责任，并经双方友好协商，签订了回售协议，回售价格为7,400万元加同期银行贷款利息。
五、对上市公司的影响
公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。一致同意终止本次非公开发行股票事项。
七、监事会意见
公司监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-034
惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2015年第五次临时董事会于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事 ArnabKBagchi先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年半年度报告》。
2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于与 CDF签订＜应收账款购买协议＞的议案》。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司二〇一五年八月二十九日
上海海欣集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《公司审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会就2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由五位董事组成，分别为独立董事周兰女士、独立董事祝兆松先生、独立董事王红艳女士、董事包遂女士、董事陶建明先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事周兰女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2018年度审计委员会共召开了4次会议：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议届次|召开方式|会议内容|
|1|1月18日|第九届董事会审计委员会 2018 年第一次会议|现场|与年审会计师沟通审计策略及预审情况等。|
|2|4月19日|第九届董事会审计委员会 2018 年第二次会议|现场|1、讨论公司2017年度报告及审计报告；2、讨论公司内部控制评价报告；3、讨论关于续聘众华会计师事务所的事项；4、讨论2017年度资产减值准备情况。|
|3|12月27日|第九届董事会审计委员会 2018 年第三次会议|现场|与众华会计师事务所沟通年度审计计划、审计策略及预审情况等。|
|4|12月27日|第九届董事会审计委员会 2018 年第四次会议|现场|1、公司内审部向审计委员会报告工作；2、指导内部审计工作。|

三、董事会审计委员会 2018年度主要工作
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作进行了监督和评价，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作,并有效协助公司推进内控规范体系建设。因此，审计委员会建议董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用为40万元。并建议续聘其为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
(二)指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，要求内审部按照公司《内部审计制度》规定履行职责，同时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内审部的有效运作。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
(三)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，了解了公司内部控制建设和执行情况，认为：公司股东大会、董事会和监事会运作规范，公司现有内部控制制度完善，实际运行良好，符合上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计机构与众华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。
(六)其他审核工作
报告期内，我们认真讨论并审议了公司 2017年度资产减值准备议案并发表审核意见。
四、总体评价
报告期内，我们认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了相关工作职责。2019年度，我们将进一步落实各项工作，充分发挥监督职能，切实维护公司利益和全体股东权益。
上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会2019年4月16日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-079宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司问询函回复事项的事后审
核意见函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2016年 9月 9日收到上海证券交易所（以下简称：“上交所”）《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司问询函回复事项的事后审核意见函》（上证公函【2016】1023号）（以下简称：“审核意见函”），具体内容详见本公司临2016-078号公告。收到《审核意见函》后，本公司积极组织相关部门对《审核意见函》中所涉及的问题进行逐项回复。根据上交所的要求，本公司的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）需对《审核意见函》中涉及的部分问题进行回复，信永中和正在履行审核程序，鉴于此，经本公司向上交所申请，《审核意见函》的回复与信永中和的回复意见将延期至2016年9月13日。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年九月十三日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-020福建省青山纸业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司七届二十一次董事会决议，为顺利推进和实施公司拟建莆田化纤木浆粕项目，公司于近日在福建省莆田市注册设立了全资子公司福建莆田青山生物质纤维有限公司。具体情况如下：
一、投资概述
1、因项目推进和建设的需要，公司在福建省莆田市注册设立全资子公司。公司本次对外投资以自有资金现金出资，投资总金额为 500万元人民币。
2、根据公司《章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资经公司七届二十一次董事会审议通过，无需经股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
3、本次子公司设立已完成工商登记备案，注册登记机关为莆田市工商行政管理局。
二、投资标的基本情况
名称：福建莆田青山生物质纤维有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所:福建省莆田市湄州湾北岸经济开发区经济城 615号
法定代表人：黄锦官
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-020注册资本：人民币 500万元
营业期限：长期
经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：自有资金
股权结构：公司持股100%
三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次设立全资子公司,旨在推进和实施公司拟建莆田化纤木浆粕项目。
2、本次子公司设立可能存在一定的经营管理风险，公司将不断完善该全资子公司的法人治理结构,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化,促进稳定快速发展。
3、本次对外投资所需的资金完全来源于公司自有资金，且因公司对应项目建设尚未正式启动，子公司将有一个培育期，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
公司七届二十一次董事会决议
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-037号
南京高科股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年12月 22日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016年 12月 16日以传真和电话的方式发出。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举高峰先生为公司监事会主席，任期三年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：监事会主席高峰先生简历
南京高科股份有限公司
监事会
二○一六年十二月二十三日
附件：
监事会主席高峰先生简历
高峰，男，1972年 7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任本公司监事会主席、南京新港开发总公司投资审计局副局长。截至公告日，高峰先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-029
成都前锋电子股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字 15204号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
截止目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展，若公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将实施退市风险警示，并暂停上市。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-032债券代码：143500 债券简称：18公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议，于2018
年7月13日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年7月23日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为11名（关联董事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。
同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司与上海大众企业管理有限
公司及上海大众星光出租汽车有限公司（系上海大众企业管理有限公司下属三级子公司）签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，上海大众融资租赁有限公司提供总金额10,000万元（大写：人民币壹亿元整）的融资租赁服务用于受让大众企管及大众星空的出租车（含营运证），大众企管及大众星空同时租回使用，并承担支付租金及其他应付费用等义务。
鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平
先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司
董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联
交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回
避表决。
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
关于对中储发展股份有限公司
对外担保事宜的专项说明和独立意见
根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》和《中储股份独立董事年报工作制度》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”或“公司”)2017年度对外担保的情况进行了核查，出具意见如下：
本报告期内，为保证公司全资及控股子公司的业务顺利开展，中储股份为控股子公司-无锡中储物流有限公司及全资子公司中储南京物流有限公司、成都中储发展物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、中储国际（香港）有限公司在银行办理的综合授信业务提供担保；另外，为保证公司持股49%的合营企业-南京电建中储房地产有限公司项目的顺利开展，中储股份为其在银行办理的综合授信融资按持股比例提供股权质押担保。
我们一致认为以上对外担保事宜的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。
独立董事：高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇2018年3月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-024债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年公司债券 2019年付息公告
重要内容提示：
债权登记日：2019年6月14日
债券付息日：2019年 6月 17日(2019年 6月 16日为休息日，顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息)
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日发行的鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 6月 17日开始支付自 2018年 6月 16日至 2019年 6月 15日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称及代码：17鹏博债，代码 143143
3、发行总额：10亿元人民币
4、债券期限和利率：本次债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券形式：实名制记账式债券
7、付息日：本次债券存续期间，付息日为2018年至2022年每年的6月16日。若投资者行使回售权，则其回售部分的本次债券的付息日为自2018年至2020年间每年的6月16日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1个交易日；
每次付息款项不另计利息）。
8、兑付日：本次债券的兑付日为 2022年6月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2020年 6月 16日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第1个交易日）。
9、债券担保情况：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、上市时间及地点：本期债券于2017年7月4日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《鹏博士2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“17鹏博债”的票面利率为6.00%，每手“17鹏博债”面值1000元派发利息为 60.00元(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年6月14日
2、付息时间：2019年 6月 17日(2019年 6月 16日为休息日，顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息)
四、付息对象
本次兑息的对象:截至 2019年 6月 14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17鹏博债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、本期债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人：杨学平
联系人：陈曦
联系地址：北京市东城区和平里东街 11号航星科技园5号楼3层
联系电话：010-52206808
（二）主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司
法定代表人：曹宏
联系人：徐建文
联系地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦16-17层
联系电话：0755-23934048
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-68870114
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019年6月5日
上海市北高新股份有限公司
独立董事关于公司全资孙公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，我们
作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司全资孙公司上海聚能
湾企业服务有限公司关于对外投资的事项，我们一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资的三方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次对外投资有利于公司进一步增强产业投资能力，尝试多元化发展的积极探索，完善聚能湾创新服务模式，拓宽公司业务领域和发展空间，符合公司打造科创中心重要承载区的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法
规及公司《章程》的规定。
独立董事：孙勇、徐军、吕巍
二〇一六年五月二十六日
山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，系《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署页）：
独立董事：
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-057
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 16日下午在公司会议室召开。
本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的的议案》
监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次增资入股财务公司事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2019年7月17日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-020中源协和细胞基因工程股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年年度业绩预计亏损1800万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1800万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1700万元左右。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3786万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4856万元
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）细胞检测制备及存储业务 2017年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比增加约3000万元；
（二）上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）2017年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比减少约
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-0204300万元；
（三）考虑上海执诚业绩出现下滑，公司对上海执诚商誉暂计提减值约 2000万元。公司已聘请专业评估机构对上海执诚商誉开展与减值测试相关的估值工作，最终数据需以专业评估机构所出具的评估报告结果为确定依据；
（四）公司对北京泛生子基因科技有限公司、天津百乐思生物科技发展有限公司采用权益法核算，确认投资损失较上年同期相比增加约1600万元；
（五）海外公司研发及运营管理投入与上年同期相比增加约 1200万元。
虽然公司细胞检测制备及存储业务 2017年度实现净利润同比增长，但由于上海执诚业绩下滑及合并商誉发生减值、参股公司亏损分摊投资损失扩大、海外公司运营费用增加等综合因素影响，导致公司 2017年度公司业绩同比下降较大并出现亏损。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年1月31日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-049天地源股份有限公司
关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资沟通增信— -2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，天地源股份有限公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，现将有关事项公告如下：
活动时间：2019年6月11日15:00-17:00
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
天地源股份有限公司二○一九年六月一日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2014-020港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议2014年6月13日以通讯表决召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来十二个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，公司拟再从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2014年6月14日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-010
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 27日起停牌，于 2017年 11月 28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2017年 12月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，于同日披露了《重大资产重组停牌公告》。
公司于2017年12月9日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-036），于 2017年 12月 9日、2017年 12月 16日及 2017年 12月 23日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-037、临2017-038及临2017-039），于 2017年12月27日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-040），于2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日及2018年2月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002、临2018-003、临2018-004、临 2018-005及临2018-008）。
2018年 1月 25日，公司第八届董事会 2018年第一次临时会议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 27日起预计继续停牌不超过一个月。2018年1月27日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2018-007）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并按相关规定及时复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年2月10日