证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-038新华联不动产股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司项目开发建设的需要，提请股东大会授权董事会自2014年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》之日起至2015年年度股东大会前，审议并批准总额度为60亿元的贷款担保和履约担保（限公司对控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保），并在上述担保额度范围内授权公司董事长审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司将会根据实际发生情况，及时履行信息披露义务。
公司对各控股子提供担保的总额度为60亿元（不含股东大会已同意实施的担保额度），担保额度分配如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保对象||拟担保额度（亿元）|
|1||湖南新华联建设工程有限公司||0.60||
|2||西宁新华联房地产有限公司||1.90||
|3||北京新华联伟业房地产有限公司||2.00||
|4||银川新华联房地产开发有限公司||8.00||
|5||大庆新华联房地产开发有限公司||1.00||
|6||内蒙古新华联置业有限公司||2.00||
|7||北京新崇基置业有限公司||7.00||
|8||醴陵新华联房地产开发有限公司||4.00||

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|-|-|-|
|9|芜湖新华联文化旅游开发有限公司|5.00|
|10|唐山新华联置地有限公司|2.00|
|11|韩国新华联锦绣山庄株式会社|2.00|
|12|北京新华联恒业房地产开发有限公司|4.00|
|13|长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司|2.00|
|14|海南香水湾大酒店有限公司|6.00|
|15|新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司|2.00|
|16|湖南新华联房地产开发有限公司|2.00|
|17|西宁新华联置业有限公司|2.00|
|18|长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司|3.00|
|19|新华联国际置地有限公司|3.50|
||合 计|60.00|

在总授权额度范围内，控股子公司之间可调剂使用额度。
二、被担保人基本情况
1、湖南新华联建设工程有限公司
注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段111号华菱大厦606房
法定代表人：杨爱兵
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工
股权关系：公司持有湖南新华联建设工程有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），湖南新华联建设工程有限公司资产总额303,191.41万元，负债总额149,993.42万元，净资产153,197.99万元，2014年度营业收入160,691.05万元，净利润18,822.35万元。
2、西宁新华联房地产有限公司
注册地址：青海省西宁市城西区五四西路57号1号楼
法定代表人：苏波
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发叁级（凭建设资质证有效期限至 2017年6月29日止）、
销售；酒店管理；场地租赁；房屋租赁。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有西宁新华联房地产有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），西宁新华联房地产有限公司资产总额445,099.23万元，负债总额411,683.33万元，净资产33,415.91万元，2014年度营业收入74,024.70万元，净利润24,917.59万元。
3、北京新华联伟业房地产有限公司
注册地址：北京市通州区台湖镇星湖工业园区甲6号
法定代表人：傅军
注册资本：14537.66万元
经营范围：许可经营项目：住宿；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜裱花）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；美容（医疗性美容除外）美发。一般经营项目：设计、建造、出租、出售高档住宅及配套设施；以下项目限分支机构经营：酒店管理；会议服务；打字复印；信息咨询；健身服务；租赁汽车；机动车公共停车场服务。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有北京新华联伟业房地产有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），北京新华联伟业房地产有限公司资产总额309,120.36万元，负债总额249,201.74万元，净资产59,918.62万元，2014年度营业收入18,659.90万元，净利润4,302.19万元。
4、银川新华联房地产开发有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区满城南街臻君豪庭1号楼13层
法定代表人：苏波
注册资本：壹亿伍千万元整
经营范围：房地产开发及销售；房屋场地租赁；物业服务。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有银川新华联房地产开发有限公司51%的股份，公司非关联方新华信托股份有限公司持有银川新华联房地产开发有限公司49%的股份。
截至2014年12月31日（经审计），银川新华联房地产开发有限公司资产总额187,433.99万元，负债总额175,664.47万元，净资产11,769.52万元，2014年度营业收入0万元，净利润-2,302.30万元。
5、大庆新华联房地产开发有限公司
注册地址：黑龙江省大庆市高新区新兴产业孵化器4号楼816-820房间
法定代表人：苏波
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发；对房地产业进行投资管理；房屋租赁。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有大庆新华联房地产开发有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），大庆新华联房地产开发有限公司资产总额99,069.90万元，负债总额91,279.82万元，净资产7,790.09万元，2014年度营业收入54,706.39万元，净利润2,158.89万元。
6、内蒙古新华联置业有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼273号
法定代表人：苏波
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证书开展经营活动）；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有内蒙古新华联置业有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），内蒙古新华联置业有限公司资产总额171,577.35万元，负债总额162,843.30万元，净资产8,734.05万元，2014年度营业收入为62,303.65万元，净利润2,128.04万元。
7、北京新崇基置业有限公司
注册地址：北京市顺义区李遂镇宣庄户村中街111号
法定代表人：党生
注册资本：10000万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发；商品房销售。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有北京新崇基置业有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），北京新崇基置业有限公司资产总额
106,060.49万元，负债总额97,756.14万元，净资产8,304.35万元，2014年度营业收入为0，净利润-359.86万元。
8、醴陵新华联房地产开发有限公司
注册地址：醴陵市青云北路马放塘1号
法定代表人：毛知辉
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：房地产开发、房地产营销代理、停车场服务（以上项目中需审批的凭批准文件经营）
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司60%的股权，公司非关联方博略投资有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司40%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），醴陵新华联房地产开发有限公司资产总额52,438.43万元，负债总额42,682.20万元，净资产9,756.23万元，2014年度营业收入为17,186.11万元，净利润552.40万元。
9、芜湖新华联文化旅游开发有限公司
注册地址：芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼1163室
法定代表人：苏波
注册资本：壹亿元整
经营范围：文化旅游地产投资，商品房开发及销售、物业管理（均凭资质证经营），受托出租办公用房及商业用房。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联文化旅游开发有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），芜湖新华联文化旅游开发有限公司资产总额35,195.85万元，负债总额25,549.59万元，净资产9,646.25万元，2014年度营业收入为0，净利润-103.78万元。
10、唐山新华联置地有限公司
注册地址：唐山路南区国防道6号
法定代表人：苏波
注册资本：壹亿元
经营范围：房地产开发经营、自有房屋的物业管理（以上项目取得资质后，凭资质经营）；建材批发、零售；房屋租赁。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有唐山新华联置地有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），唐山新华联置地有限公司资产总额
99,807.92万元，负债总额75,179.72万元，净资产24,628.20万元，2014年度营业收入20,839.79万元，净利润-188.89万元。
11、韩国新华联锦绣山庄株式会社
注册地址：韩国济州特别自治道济州市月廊路45号
法定代表人：苏波
注册资本：170亿韩元
经营范围：不动产开发、运营与出售等
股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有韩国新华联锦绣山庄株式会社90%的股权，公司非关联方韩国黑石度假村株式会持有韩国新华联锦绣山庄株式会社10%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），韩国新华联锦绣山庄株式会社资产总额40,499.13万元，负债总额30,189.08万元，净资产10,310.05万元，2014年度营业收入0，净利润-784.31万元。
12、北京新华联恒业房地产开发有限公司
注册地址：北京市朝阳区红军营东路8号甲2
法定代表人：傅军
注册资本：6000万
经营范围：房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有北京新华联恒业房地产开发有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），北京新华联恒业房地产开发有限公司资产总额215,623.01万元，负债总额169,829.12万元，净资产45,793.89万元，2014年度营业收入2,571.20万元，净利润7,172.20万元。
13、长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司
注册地址：长春空港经济开发区长石路5公里处
法定代表人：苏波
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：投资管理、经营管理、房地产开发、销售自行开发的商品房、日用品、建筑材料、五金交电销售、物业管理、组织文化艺术交流活动（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。）
股权关系：公司全资子公司新华联奥特莱斯有限公司持有长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司资产总额38,156.16万元，负债总额29,634.76万元，净资产8,521.40万元，2014年度营业收入为0，净利润-1,242.58万元。
14、海南香水湾大酒店有限公司
注册地址：海南省陵水县光坡镇铜岭村旅游开发区
法定代表人：周文印
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：房地产开发，海边娱乐场，休闲渡假。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有海南香水湾大酒店有限公司95%的股权，公司非关联人周文印持有海南香水湾大酒店有限公司4.5%的股权，非关联人孙桂文持有海南香水湾大酒店有限公司0.5%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），海南香水湾大酒店有限公司资产总额29,040.39万元，负债总额24,764.70万元，净资产4,275.69万元，2014年度营业收入10.20万元，净利润-2,014.43万元。
15、新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司
注册地址：42A，Jalan Molek 2/1,Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia.
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营等
股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司资产总额33,697.37万元，负债总额24,706.18万元，净资产8,991.19万元，2014年度营业收入为0，净利润-1,159.47万元。
16、湖南新华联房地产开发有限公司
注册地址：长沙市望城区月亮岛社区勤诚达重建地二排8栋西
法定代表人：苏波
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；场地租赁；物业管理。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司80%的股权，公司非关联方湖南悟空烟花进出口有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司20%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），湖南新华联房地产开发有限公司资产总额31,123.43万元，负债总额21,613.18万元，净资产9,510.26万元，2014年度营业收入为0，净利润-345.74万元。
17、西宁新华联置业有限公司
注册地址：湟中县鲁沙尔镇通宁路228号
法定代表人：苟永平
注册资本：壹亿元整
经营范围：物业管理服务；酒店开发及管理（筹建项目）；组织文化交流活动、投资管理、房屋租赁；房地产开发、销售（以上项目不含前置许可，后置许可项目凭资质证或批准证书经营）
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有西宁新华联置业有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），西宁新华联置业有限公司资产总额
31,960.28万元，负债总额22,383.27万元，净资产9,577.01万元，2014年度营业收入为0，净利润-214.62万元。
18、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
注册地址：长沙市望城区书堂山街道彩陶源村委会
法定代表人：苏波
注册资本：人民币五千元整
经营范围：旅游综合开发；旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套服务；旅游信息咨询服务；组织文化交流活动；房地产开发经营；城镇化建设。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司资产总额14,785.79万元，负债总额10,411.23万元，净资产4,374.57万元，2014年度营业收入为0，净利润-360.33万元。
19、新华联国际置地有限公司
注册地址：Room1501，Top Glory Tower,262 Gloucester Road,Causeway
Bay,Hong Kong
注册资本：1.25亿港币
业务性质：投资
股权关系：公司持有新华联国际置地有限公司100%的股权。
截至2014年12月31日（经审计），新华联国际置地有限公司资产总额
58,564.21万元，负债总额48,864.41万元，净资产9,699.80万元，2014年度营业收入为0，净利润-248.11万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。
四、有效期
本次股东大会批准为子公司提供担保的额度及相关授权的有效期自本次年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会之日止。
五、董事会意见
上述被担保的子公司均为公司纳入合并范围的控股子公司，上述各子公司目前或在今后都能够获得持续的经营现金流，并取得经营利润，具有较强的偿债能力。尽管公司计划对外担保总额较大，但绝大部分担保为被担保公司提供资产抵押后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。
总之，本次担保的授权额度为人民币60亿元，是为了满足被担保控股子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，属于正常的生产经营活动，符合公司可持续发展的要求。
六、公司累计对外担保金额
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币79.98亿元。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额79.98亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年4月15日