Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 300090证券简称:盛运股份
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽盛运环保（集团）股份有限公司现就提名范成山为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽盛运环保（集团）股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽盛运环保（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽盛运环保（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽盛运环保（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽盛运环保（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽盛运环保（集团）股份有限公司或其附属企业、安徽盛运环保（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽盛运环保（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽盛运环保（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽盛运环保（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
日期：2014-04-08
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-016
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019年 2月 9日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2019年2月12日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2019年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，董事会同意公司对注册资本及《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。
《公司章程》（2019年2月修订）、公司章程修订对照表详见2019年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事刘宁女士因工作原因，已向公司董事会提请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会委员职务。刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名方光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，方光明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019年 2月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于增资北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》为扩大公司规模，开辟新的发展领域，以及看好新能源汽车的发展前景，公司于2014年7月7日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》，同意公司出资人民币 420万元，占北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京恒天新能源”）7%的股权。
2018年5月，北京恒天新能源为增强公司实力，通过增资扩股方式引进新投资人，本次增资扩股募集资金总额为人民币3,250万元，每1元注册资本对应的增资价格为10.83元。增资完成后，北京恒天新能源注册资本由6,000万元变更为6,300万元，公司占北京恒天新能源股权比例由7%变更为6.6667%。
为了积极响应国家号召，打造创新发展的新能源汽车核心基地，推动 REDS项目产业化基地建设，北京恒天新能源拟启动一轮原股东增资计划，增资总金额为 2.5亿元，原股东按持股比例增资。公司出资 1,666.68万元，占北京恒天新能源6.6667%的股权。该项目符合新能源汽车产业发展及产业结构调整升级、节能减排、环境保护的国家战略，REDS智能移动空间既适应了新能源汽车发展的新趋势，更推动了新一代消费者对于移动终端产品的新变革。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议通过了《关于提议召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 2月 28日（星期四）下午 14:30召开 2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见 2019年 2月 13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-052汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人吴艳女士的通知，获悉吴艳女士将所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴艳|是|1,240,000|2019-04-29|至办理解除质押登记之日止|华安证券股份有限公司|0.52%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
（1）截至公告披露日，吴艳女士持有公司股份 237,547,928股，占公司总股本的34.77%；本次质押1,240,000股，占其所持有公司股份的0.52%，占公司总股本的0.18%。本次质押后，吴艳女士累计质押股份 187,469,145股，占其持有公司股份总数的78.92%，占公司总股本的27.44%。
（2）吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
（3）吴艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，吴艳女士将采取包
括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
三、备查文件
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-038成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月20日收到公司董事、董事会秘书叶静女士递交的辞职报告，叶静女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任其它职务。叶静女士的辞职自辞职报告送达公司董事会生效。截至本公告日，叶静女士持有公司股份78600股。
叶静女士担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对叶静女士在担任董事、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总裁李小平先生代行董事会秘书职责。
李小平先生的联系方式如下：
地址：成都市高新区蜀新大道 1168号
邮编：611731
电话：028-66616686
传真：028-66616656
邮箱：lixp@taihe-health.com
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年十月二十日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-025号万达电影院线股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年3月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年3月18日以电子邮件及书面形式发出。
会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
《公司2015年度董事会工作报告》详细内容请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司2015年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。
独立董事向董事会提交了《公司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2015年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司 2015年年度报告摘要》请参见巨潮
万达电影院线股份有限公司资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015年度合并净利润为人民币 1,187,978,336.46元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,185,827,070.19元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币80,028,491.2元，加年初未分配利润人民币2,307,681,358.39元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 2,965,479,937.38元。
公司2015年度利润分配预案为：以现有公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80元（含税），2015年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为《关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影院线股份有限公司七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为公司《公司 2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2015年度的内部控制执行情况，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构，独立董事对此发表了独立意见，详细内容请参见同日指定信息披露媒体上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》
经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，认为公司 2016年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司 2016年度日常关联交易事项的公告》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于 2016年度日常关联交易事项的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案关联董事回避表决，有效表决权4票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2016年度投资计划预案的议案》
同意2016年度投资计划预案：
1、2016年度公司计划新发展影城80家，投资总额约20亿元。
万达电影院线股份有限公司（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事会根据具体情况适当调整各类项目的投资。
（2）授权董事会视公司资金情况及项目拓展需要，在不超过上述投资计划30%的范围内增加总投资。
（3）授权董事会在获得股东大会前述授权批准的同时转授权经营层具体实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。此议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用自有资金不超过 15亿元购买保本型理财产品，公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
《万达电影院线股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详细内容请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-037江苏亚威机床股份有限公司
关于公司股东拟协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于 2016年 4月23日接到通知，2016年4月22日，公司股东江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）与苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）（以下简称“沣盈印月”）签署了《股份转让协议》，沣盈印月以协议转让的形式受让亚威科技持有的公司合计18,425,222股股份，占亚威股份总股本的5.0323%。
本次股东亚威科技与沣盈印月的股权转让交易将不构成上市公司第一大股东或实际控制权发生变更，公司第一大股东仍然为亚威科技。沣盈印月与公司第一大股东亚威科技无关联关系。
一、亚威科技持股情况
截至公告日，亚威科技共持有亚威股份 46,063,056股股份（占亚威股份总股本的12.5808%，全部为无限售条件的股份），为公司第一大股东。
亚威科技作为公司首次公开发行股份前的股东，截至本公告日，亚威科技严格履行了自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
二、沣盈印月持股情况
截至公告日，沣盈印月并未直接或间接持有亚威股份的股份。
三、本次拟转让股份的情况
2016年 4月 22日，亚威科技与沣盈印月签署《股份转让协议》。亚威科技转让股份数量为其所持亚威股份 18,425,222股无限售流通股份（占亚威股份总股本的5.0323%）。
以股份转让协议签署日前一个交易日的股票收盘价为定价基准，并比照大宗交易规定，亚威科技本次股份转让的转让价款为人民币 230,997,008元，转让价格为12.537元/股。
本次股权转让的基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份转让前持有股份||本次股份转让后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|亚威科技|无限售条件股份|46,063,056|12.5808|27,637,834|7.5485|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|沣盈印月|无限售条件股份|0|0|18,425,222|5.0323|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本协议签署日至本次交易完成日期间，亚威股份发生资本公积转增股本、派发股票红利、现金分红、派息、配股等除权除息事项，则转让方需转让的股份数量或单价也须进行相应调整，转让方拟转让股权比例不变。
四、其他相关说明
1、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人沣盈印月编制的《江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书》以及信息披露义务人亚威科技编制的《江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书》，同日于上市公司指定的信息披露媒体披露。上述股权转让尚需在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
2、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导
意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次协议转让计划实施完毕后，沣盈印月为公司持股5%以上股东。沣盈印月将严格遵守中国证券监督管理委员会下发的“证监会公告【2016】1号”的规定及相关法律法规对与上市公司大股东的要求。
4、股东亚威科技与沣盈印月已于 2016年 4月 22日签署了《股权转让协议》，本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核。
本公司将密切关注本次股东权益变动的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，并提请广大投资者关注上述风险。
五、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件复印件；
2、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-026北京利尔高温材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书五项，具体情况如下：
一、发明专利证书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|有效期|
|ZL201310050108.7|一种钢包工作层用防爆浇注料的加工方法|发明|2013.1.1|2016.5.18|二十年|
|ZL201310050129.9|一种连铸中间包稳流器及其制备方法|发明|2013.1.1|2016.5.18|二十年|
|ZL201410397338.5|一种浸入式水口本体材料|发明|2014.8.13|2016.5.4|二十年|
|ZL201410542418.5|一种精炼钢包渣线工作层用浇注料、制备方法及其应用|发明|2014.10.14|2016.5.4|二十年|
|ZL201410429697.4|一种钢包无碳预制块的制备方法|发明|2014.8.27|2016.3.2|二十年|

以上五项专利的专利权人均为北京利尔高温材料股份有限公司。
二、取得的专利对公司经营业绩的影响
以上专利的取得对公司的经营业绩不会产生重大影响，但有利于保护和发挥公司主导产品及服务的自主知识产权优势，有利于完善和提高公司的耐火材料整体承包服务能力，强化公司在钢铁用耐火材料领域产品和服务的优势地位，从而提升公司的核心竞争力，强化公司的市场维护和拓展能力。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—090深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014年 11月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。
一、重大资产重组进展情况
自重组预案披露后，公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前，审计机构、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的相关工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
1、公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—74獐子岛集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权解除质押基本情况
2016年 6月 27日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，投资发展中心原质押给中国对外经济贸易信托有限公司的 3,610万股（占公司总股本的5.08%）无限售条件流通股已于2016年6月27日解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
上述股份为投资发展中心于 2014年 5月 9日质押给中国对外经济贸易信托有限公司。具体内容详见公司于2014年5月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2014-42）。
二、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 28,987.88万股，占公司总股本 71,111.2194万股的40.76%。投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为24,183万股，占公司总股本的34.01%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月28日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-020银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
1、银亿控股于2015年9月15日将其所持有的本公司10,000,000股股份质押给百大集团股份有限公司，质押期限12个月。（相关公告编号为：2015-086）2016年2月18日，银亿控股将上述被质押股份30,000,000股（因公司于2015年11月13日实施了“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”方案，上述被质押股份10,000,000股变成了30,000,000股）提前解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票解除质押登记手续。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,464,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的510,000,000股股份），占公司总股份数的56.81%；其中累计质押的股份数为1,170,550,000股，占公司总股份数的45.42%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
股票简称：鲁西化工 股票代码：000830 公告编号：2016-056
鲁西化工集团股份有限公司
关于仲裁事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件的基本情况
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)于2015年12月25日披露了《关于仲裁事项的公告》，庄信万丰戴维科技有限公司、陶氏全球技术有限公司以公司
违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》为由，在斯德
哥尔摩商会仲裁机构提出仲裁申请，具体信息刊登于巨潮资
讯网、《证券时报》等指定的信息披露媒体上。
二、公司在 2016年半年报中披露的仲裁事项进展情况
为有力反驳申请方的诉求，证明没有违反《低压羰基合
成技术不使用和保密协议》，本公司接受了申请方参观本公
司工厂的请求，于 8月 6日、7日接待了申请方律师、技术
专家等 9人。目前，仲裁程序进入到证据披露阶段，本公司
已委托英国技术专家作为本公司在该仲裁中的专家证人，支
持本公司诉求。根据仲裁管理会议确定的时间安排，本仲裁
案件预计开庭时间为 2017年 3月，最终裁决在 2017年 6
月底以前作出。
三、仲裁事项的最新进展情况
近期公司收到了申请人最终修订的申请书，该申请书包
括申请人陈述的事实、理由、请求事项及相关证据。目前公
司正根据仲裁程序，准备对申请书的答辩以及适当的证据披
露、证人证言和专家报告。
四、其他尚未披露的诉讼事项
除上述披露的诉讼事项和已披露的事项外，公司不存在
其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能
影响
公司目前尚无法准确判断本次仲裁事项对本期利润或
期后利润的影响程度。
六、备查文件
《低压羰基合成技术不使用和保密协议》
根据仲裁规则，所有仲裁文件均为保密文件，本公司已
向仲裁庭承诺，并签署保密承诺。有关文件无法进行披露。
公司将就本案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十九日
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2014年度公司共召开了7次董事会，3次股东大会。本人应出席董事会7次，实际出席7次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了2次股东大会。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年4月2日召开的第二届董事会第十四次会议，本人就公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2013年度对外担保情况、公司2013年度关联交易事项、及与会审议的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年
度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
2、2014年6月6日召开的第二届董事会第十六次会议（临时），本人就公司审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
3、2014年7月28日召开的第二届董事会第十七次会议（临时），本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况，及与会审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》，并就审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
4、2014年11月25日召开的第二届董事会第二十次会议（临时），本人就更换会计师事务所、公司使用自有闲置资金购买理财产品及会计政策变更事项发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，参加战略委员会的日常会议，积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司产品的市场开拓、研发进度等决策提出专业意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。2012年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司向商业银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自天马瑞盛取得商业银行综合授信额度之日起不超过三年。此次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元。
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解够公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健
全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
七、培训情况
本人于2014年11月19日至2014年11月21日期间参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，并取得了结业证书。
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将继续通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范，提高公司治理能力。
特此报告！
独立董事（签字）：
肖军
2015年2月2日
关于修订公司章程的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-028苏州华源控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。|第一百零七条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。公司不设职工代表董事。|

以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。
该事项尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年04月11日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-089深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年 8月 29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容见《2019年半年度报告全文》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
三、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；关联董事肖行亦先生回避表决。
《2019年度高级管理人员薪酬方案》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－014浙江大立科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品到
期收回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度不超过1.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会通过之日起 12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于 2017年 12月 25日与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金4,000万元购买了“卓越稳盈（尊享）第170368预约90天”，产品收益率为4.55%/年。具体内容详见 2018年 1月 6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2018-001）。
截至本公告日，上述理财产品已到期。公司将上述人民币4,000万元理财产品全部予以收回，取得理财收益448,767.12元，本金及收益合计 40, 448,767.12元已划至公司募集资金专户。
二、截至本公告日，公司前 12个月内使用募集资金购买保本型理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|448,767.12|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,833.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|81,666.67|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月25日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|666,666.67|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月26日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年5||||
|8||本金保障型|2,000|||4.90%/年|81,666.67|闲置募集资金|
||限责任公司|||月28日|月3日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2018年3|2018年5||||
|9|||2,000|||4.50%/年|75,000.00|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月29日|月2日||||

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额为 26,000万元人民币，其中已赎回 15,000万元，累计取得理财产品收益2,421,123.29元。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年三月三十日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-055华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通知于 2018年 8月 28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2018年 9月 3日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加董事和独立董事 10人，实际参加会议 6人（其中，董事长林盛昌因其他公务安排无法出席本次董事会，委托副董事长卢文胜出席并行使表决权，董事吴俊钦委托独立董事吴怡出席并行使表决权，独立董事郑新芝、郑学军分别委托独立董事陈国伟、暴福锁出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由副董事长卢文胜先生主持，并形成如下决议：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
为使公司相关经营管理工作顺利推展，公司聘任林俊先生为常务副总经理，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日（2018年 12月 17日）止。林俊先生的个人资料如下：
林俊，男，汉族，1969年 12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年 3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年 6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长。现任福建省和格实业集团有限公司董事长。
林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）之一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司（持有福建省和格实业集团有限公司100%股权）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、
证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
为使公司财务工作稳定有序进行，公司聘任林伟杰先生为财务总监，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日（2018年 12月 17日）止。林伟杰先生的个人资料如下：
林伟杰，男，汉族，1977年 3月出生，福建闽清人，2000年 7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。
2000年 7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长。
林伟杰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 9月 3日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事蔡江南先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|3|7|0|0|

注：本人于 2014年 5月被选举为公司独立董事，在本人任职期间公司共计召开了 10次董事会。
2、出席股东大会情况
在本人任职期间，公司没有召开股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||
|-|-|
|第二届董事会第八次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第十一次会议|关于董事会审议的相关事项的独立意见|
|第二届董事会第十三次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|
|第二届董事会第十五次会议|关于董事会审议的相关事项的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规
范公司运作，健全内控。现就2014年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况
2014年度，公司共召开了2次提名委员会会议，本人出席1次，审议通过了《关于聘任姜傥女士为公司高级管理人员的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：蔡江南 2015年3月17日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-042河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司 2018年利润分配方案已于 2019年 4月 19日实施完毕，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对限制性股票回购价格进行相应的调整。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会