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证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2019-077义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东股份被冻结及轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，公司控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，具体情况如下：
一、控股股东股份被冻结的具体情况
冻结机关：浙江省金华市中级人民法院
被冻结人：三鼎控股集团有限公司
冻结股份数量：
1、28,661,900股(无限售流通股，轮候冻结)
2、284,167,000股（无限售流通股，冻结，已质押），因10月23日，三鼎控股被东方证券股份有限公司依约卖出271,000股，实际被冻结数为 28,389,600股。
冻结期限：1、冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算
2、2019年10月23日至2022年10月22日
二、控股股东股份被冻结的原因
因债券交易纠纷，中信建投基金管理有限公司对三鼎控股提起诉讼，根据浙江省金华市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2019）浙 07民初 412号）及《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对三鼎控股持有的公司 28,661,900股无限售流通A股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为 3年，自转为正式冻结之日起计算；284,167,000股（实际被冻结数为 28,389,600股）（无限售流通 A股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行冻结，冻结期限为自2019年10月23日起至2022年10月22日。
三、控股股东股份累计被冻结的情况
截至本公告日，三鼎控股持有公司股份 312,557,900股，占公司总股本27.38%。三鼎控股累计被司法冻结 312,557,900股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的27.38%。
四、控股股东持有的股份被冻结及轮候冻结的影响及风险提示
1.上述股份被冻结和轮候冻结，不会对公司的生产经营产生直接影响。
2、若控股股东被冻结及轮候冻结的公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更，公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2019年10月25日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2019-002
东软集团股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少88,000万元到102,000万元，同比减少83%到96%。
公司2018年度业绩与上年同期相比大幅度减少，主要由于2017年度本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余股权价值的增值收益这一非经常性损益事项影响所致，影响金额为68,787万元。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少20,000万元到23,000万元，同比减少85%到97%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 88,000万元到 102,000万元，同比减少83%到96%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少20,000万元到23,000万元，同比减少85%到97%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：105,849万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,648万元
（二）每股收益：0.86元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经常性损益的影响
公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于 2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降，不再拥有对其的控制权。根据企业会计准则的规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评
估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益，因此大幅增加 2017年度归属于上市公司股东的净利润 68,787万元，此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。2018年度，公司未有因上述类似事项确认的非经常性收益，因此预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降。具体结果，以公司正式披露的经审计后的 2018年年度报告为准。
（二）创新业务公司的影响
近年来，公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动医疗健康、智能汽车等行业的变革，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新公司，包括沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新公司所处的市场在快速发展和迭代，竞争激烈。基于发展需要，创新公司继续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，为此，东软望海、东软睿驰、融盛保险等公司的经营业绩亏损加大，对上市公司业绩构成相应的负向影响。上述影响不归属于非经常性损益，因此对公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响较大。
综合上述因素，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果，以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-016绝味食品股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东长沙汇功投资有限公司（以下简称“长沙汇功”）通知，长沙汇功将其持有的公司部分股份进行补充质押。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
长沙汇功于2017年11月2日将其持有的公司18,000,000股限售流通股质押给西藏信托有限公司以办理股票权利质押融资业务，具体内容详见公司于 2017年11月3日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-031）。
长沙汇功于 2018年 4月 23日将其持有的公司 763,096股限售流通股给西藏信托有限公司作为上述质押的补充质押，质押期限为 36个月。证券质押登记手续已于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，长沙汇功共持有本公司股份 44,280,000股，占本公司总股本的10.80%，本次股份质押后，长沙汇功所持公司股份中已质押的股份总额累
计为 18,763,096股，占长沙汇功所持公司股份总数的42.37%，占本公司总股本的4.58%。
二、股东的质押情况
长沙汇功本次股份补充质押不涉及新增融资安排，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，相关股份质押风险均在可控范围内。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018年 4月25日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－066辽宁成大股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司监事会于2015年8月11日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2015年8月21日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴春生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、公司2015年半年度报告全文及摘要
监事会对公司2015年半年度报告审核意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年半年度经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2015年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会2015年8月21日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—057国电南京自动化股份有限公司
2016年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2016年9月2日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年9月12日上午以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的公告》【编号：临2016－058】。
（二）同意《关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京国电南自软件工程有限公司100%股权的议案》；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见《关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京国电南自软件工程有限公司100%股权的公告》【编号：临2016－059】。
（三）同意《关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的议案》；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司董事会于近日收到公司副总经理李建浏先生的书面辞职报告。因个人原因，李建浏先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，董事会同意李建浏先生辞去副总经理职务的申请，李建浏先生的辞职申请自董事
会决议通过之日起生效。
详见《关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的公告》【编号：临2016－060】。
独立董事发表意见如下：
1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请。
2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2016年9月13日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于本次重组不构成借壳上市的说明
一、本次交易方案简介
本次交易整体方案由重大资产出售、发行股份购买资产组成。本次重组中，重大资产出售与发行股份购买资产的成功实施互为前提和实施条件，其中任何一项因未获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则上述两项交易均不予实施。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵”）拟以现金方式向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）出售截至 2018年 1月 31日的全部资产及负债。同时，中国嘉陵拟向中电力神有限公司（以下简称“中电力神”）发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权，向天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”）发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股权。
二、构成借壳上市的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“自上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
三、本次交易不构成借壳上市
本次重大资产出售及发行股份购买资产实施完成后，兵装集团仍为上市公司第一大股东，本次重组不会导致公司实际控制人的变更，且本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述情形，故本次交易不构成借壳上市。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第二期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 136亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）为第二期发行，基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。
发行人和主承销商于2018年4月20日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.55%。
发行人将按上述票面利率于2018年4月23日至2018年4月25日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参考2018年4月19日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及在《证券日报》的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-023方正科技集团股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2018年 12月7日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】2696号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-058）。
公司收到问询函后，立即向董事会全体董事通报了问询函内容，公司董事会全体董事商讨后一致要求公司聘请第三方会计师就《问询函》的相关内容进行全面核查；同时，要求公司联系相关评估师和年审会计师就问询函提出的问题发表意见。具体内容详见公司于 2018年 12月 18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-061）。
按照公司董事会的要求，公司随后聘请了独立第三方会计师事务所（以下简称“会计师”）对方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）和方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）实施专项审计核查，会计师派出了具备丰富从业经验的审计人员组成审计项目组开展审计现场工作。根据与会计师沟
通，截至本公告日，会计师已经完成了对方正国际的主要现场审计工作，在审计过程中会计师对方正国际实施了访谈、函证、合同等原始资料检查等会计师认为必要的审计程序；目前会计师正在对相关资料进行汇总审核。方正宽带的审计工作尚在进行中，会计师已经完成问询事项的大部分核查工作，也对方正宽带的大额资金流水、账户流水及涉及的业务合同进行了全面的检查；目前正在对事项涉及的供应商和客户开展现场调查访谈工作。方正国际及方正宽带的审核过程正常进行中，但由于会计师审核工作尚未完全完成，会计师尚未出具最终审计结论，因此公司将延期回复《问询函》。
公司于 2019年 4月 25日召开第十一届董事会 2019年第四次会议和第十一届监事会2019年第二次会议，公司全体董事和监事一致审议通过了《公司 2018年年度报告全文》，公司全体董事和高级管理人员出具了《公司 2018年度报告确认书》，董事会及全体董事保证其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2019)第 3270号）。由于方正国际和方正宽带为公司重要子公司，2018年方正国际和方正宽带两家公司归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币-1.3亿元及人民币-0.8亿元，出于谨慎性原则，公司将在第三方会计师审计核查工作完成后向上海证券交易所提交正式回复并披露回复公告，期间公司将根据核查进展分阶段履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2015-025福建水泥股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司董事会于2015年6月24日收到独立董事刘宝生先生邮寄的书面辞呈。根据省委组织部有关文件要求及身体健康原因，刘宝生先生请求辞去公司独立董事职务。辞职后，刘宝生先生未担任公司任何职务。
由于刘宝生先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司章程的有关规定，刘宝生先生的辞呈将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，刘宝生先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘宝生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2015年 6月 24日
证券代码：600710 证券简称：*ST 常林公告编号：2016-77
常林股份有限公司
关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，自 2016年 11月 25日（星期五）起，公司办公地址及投资者联系方式变更如下：
办公地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦
投资者联系电话：025-84531968
投资者联系传真：025-84411772
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦19楼董事会办公室
邮政编码：210016
公司网站：www.sumec.com
投资者联系电子邮箱：tzz@sumec.com.cn
公司注册地址保持不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-008汕头东风印刷股份有限公司
关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司完成
名称变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司于2014年3月13日披露了《东风股份关于全资子公司“汕头市鑫瑞纸品有限公司”拟更名为“广东鑫瑞新材料科技有限公司”的公告》，鑫瑞公司基于业务发展的实际需要，拟将名称变更为广东鑫瑞新材料科技有限公司。（详情见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临 2014-007号公告）
近日，广东鑫瑞新材料科技有限公司已完成名称变更工商登记手续，并取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号：440500400002155。
公司名称:
变更前:汕头市鑫瑞纸品有限公司
变更后:广东鑫瑞新材料科技有限公司
公司住所、法定代表人、注册资本、经营范围等其他信息均保持不变，具体情况为：
住所：汕头市南山湾产业园区B04单元南地块和B05单元地块
法定代表人：黄佳儿
注册资本：壹亿陆仟肆佰肆拾捌万元人民币
经营范围：高档纸及纸板生产（新闻纸除外），环保用无机、有机和生物膜开发与生产，塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产，进出口业务（不含进口分销业务）。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
签署工程合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-103
龙元建设集团股份有限公司关于签署
旭南嘉苑项目工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与嘉兴融光房地产开发有限公司签署了《旭南嘉苑项目工程施工合同》（下称“合同”），根据合同约定，公司为旭南嘉苑项目承包人，现将合同相关情况公告如下：
工程名称：旭南嘉苑项目
工程地点：嘉善县新区南区城西大道东侧
发包人：嘉兴融光房地产开发有限公司
合同工期：604天
合同金额：289,559,560元
工程承包范围：桩基工程、土建工程、水电安装、保温工程、栏杆工程、人防工程、公共部位精装修工程、附属工程。本项目采用新型建筑工业化（装配式）方式实施，装配率不小于40%。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-034上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2019年4月22日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，除杨斌青等 5名激励对象已离职，本次解除限售的 69名激励对象不存在法律法规、规范性文件及 2018年限制性股票激励计划规定的不得解除限售的情况。本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定
的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 2018年限制性股票激励计划的相关规定，其作为公司股权激励计划限制性股票第一期解除限售的主体资格合法、有效。同意公司 2018年限制性股票激励计划授予的 69名激励对象第一个解除限售期 37.6620万股限制性股票按照相关规定解除限售及办理相关股份上市手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的公告》（公告编号：2019-033）。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2019年 4月 25日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-028
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2018年度审计工作，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2019年度内部控制审计机构，聘任期为一年，2019年审计费用将按实际审计工作量确定（2018年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）各项审计费合计为含税 127.2万元）。公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
该议案需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年 4月10日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-033
正源控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|374,102,963|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.7660|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、谢苏明、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事惠盛林、许冬梅因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|373,387,363|99.8087|708,500|0.1893|7,100|0.0020|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所
律师：刘思来杨志刚
2、律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
正源控股股份有限公司 2018年7月6日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-037
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份转让概况
2019年4月29日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）与杭州广发科技有限公司（以下简称“广发科技”）签署《股份转让协议》，萧山国资拟将其持有的公司 79,971,900股股份（占公司总股本的19.99%）转让给广发科技。
具体内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集结果及签订股份转让协议的公告》（公告编号：临2019-025），以及公司于2019年5月7日披露的《简式权益变动报告书》《权益变动报告书》。
2019年7月15日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于杭州市萧山区国有资产经营总公司所持杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分股
份公开征集转让事项的批复》（浙国资产权【2019】21号），同意萧山国资所持公司股份公开征集转让事项。具体内容详见公司于2019年7月16日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员
会批复的公告》（公告编号：临2019-036）。
二、股份过户登记情况
2019年8月1日，萧山国资转来中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，萧山国资协议转让给广发科技的 79,971,900股公司股份的过户登记手续已于2019年7月31日办理完成。
本次股份过户完成后，萧山国资持有公司100,084,350股股份，占公司总股本的25.02%，仍为公司控股股东；广发科技持有公司79,971,900股股份，占公
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
司总股本的19.99%。本次股份转让未导致公司控制权发生变更。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
河南大有能源股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议
拟审议重大事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司第六届董事会第十四次会议拟审议的《关于<河南大有能源股份有限公司 2015年度利润分配方案>的议案》、《关于<河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等议案进行了认真审议，同意将上述等议案提交公司董事会审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配议案之独立意见
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-128,832.60万元。综合考虑公司发展规划，结合目前公司的实际经营情况， 2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》对利润分配的相关规定。
二、关于公司内部控制评价之独立意见
公司《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了客观、公正、公平的自我评估。
我们认为：公司目前建立的内部控制体系,在实际运行过程中暴露出个别问题，反映出公司内部控制存在一定缺陷，公司董事会要进一步完善内部控制体系、提高风险控制能力，管理层要认真落实该报告提出的整改计划。
三、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计之独立意见
公司 2015年度日常关联交易预计发生额 373,412万元，实际发生额 248,138万元。我们认为：公司 2015年度日常关联交易符合国家有关部门规定，依据公允价值发生，对双方公平、公正，维护了公司生产经营的正常运行。
根据 2015年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预计 2016年度公司日常关联交易预计金额为 284,850万元。
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易，交
易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。
公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。基于独立判断，我们同意公司 2016年关联交易预计的相关议案。
四、关于更换会计师事务所之独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5年担任公司会计报表及内控报告审计机构。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司应适时更换会计师事务所。
公司根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，以公开招标方式选聘审计机构，符合市场规则和公司利益。
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天华院”）拟向 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.àhr.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，拟向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份分别购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过102,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易的相关文件，现就本次交易的相关事项发表独立意见：
（一）关于更新本次重大资产重组标的资产评估报告事项的独立意见
由于公司本次交易申请文件中相关评估报告已过12个月有效期。因此，公司聘请中联资产评估集团有限公司对标的资产以2018年7月31日为评估基准日进行补充补充评估，并出具了新的评估报告。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充评估事项的
议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产补充评估的有关情况。我们认为，公司上述补充评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产补充评估相关事项的议案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
（二）关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表事项的独立意见
由于本次交易申请文件中标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表已过有效期。因此，公司聘请具有证券期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年7月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的公司审计报告和上市公司审阅报告及备考财务报表。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充审计事项的
议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产补充审计的有关情况。我们认为，公司上述补充审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产补充审计相关事项的议案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
（三）关于本次交易《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的独立意见
公司依据标的资产补充审计、评估及证监会反馈意见回复等事项，针对《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（补充2018年一季报）》进行了更新修订，编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产补充审计、评估事项后的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
我们认为，《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定，不构成对本次交易方案的重大调整，具备可行性和操作性。
（四）关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《股权委托管理协议》以及《业绩承诺补偿协议之终止协议》的独立意见
由于桂林橡机主要经营性资产及负债不再作为本次交易的收购标的，我们认为《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《股权委托管理协议》以及《业绩承诺补偿协议之终止协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
（五）审议通过《关于修改配套融资的议案》
公司不再将桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目作为募投项目，本次交易募集配套资金的总金额修改为不超过102,600万元。
我们认为修改配套融资符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
独立董事：
赵正合 陈叔平 翁卫华
泰和律师事务所 宝胜股份2018年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于宝胜科技创新股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所 宝胜股份2018年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于宝胜科技创新股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：宝胜科技创新股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 12月 5日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》。
2018年 12月 5日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
2018年12月14日，公司董事会在上海证券交易所网站刊登了《宝胜科技创新股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料》。
本次股东大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年12月20日（星期四）15：00在江苏省宝应县苏中路 1号公司办公楼1
泰和律师事务所 宝胜股份2018年第三次临时股东大会法律意见书号会议室召开，由公司董事梁文旭先生主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 12月 20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年12月20日的9:15-15:00。
经本所律师查验，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 23人，代表股份总计522,251,481股，占公司股份总数的42.7335%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份总计318,003,448股，占公司股份总数26.0208%。
出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行 A股股票方案的议案;
（1）发行股票的种类和面值；
泰和律师事务所 宝胜股份2018年第三次临时股东大会法律意见书（2）发行方式；
（3）定价基准日、发行价格及定价原则；
（4）募集资金发行数量及总额；
（5）募集资金投向；
（6）发行对象；
（7）认购方式；
（8）限售期；
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排；
（10）上市地点；
（11）本次发行决议有效期；
3、关于《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的议案；
4、关于《非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
5、关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
6、关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案；
7、关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的议案；
8、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案；
11、关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经验证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
泰和律师事务所 宝胜股份2018年第三次临时股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2018年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-011上海新黄浦置业股份有限公司
第七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届七次董事会于 2016年 4月 27日在上海召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司2015年年度报告及2015年报摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
二、公司 2015年年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
三、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
四、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015年实现归属于母公司所有者的净利润 226,762,219.87元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利56,116,398.80元，加上年初未分配利润 1,486,062,252.38元，实际可供股东分配利润为1,656,708,073.45元
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以 2015年末总股本 561,163,988股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.3元（含税），共分配现金红利计 72,951,318.44元，并决定不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
五、公司2015年度内部控制的自我评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬及续聘2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2015年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
八、公司 2016年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
九、关于公司董事会成员调整的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《公司章程》第 108条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长（执行董事）一人。”，目前公司第七届董事会成员为七人，因此公司董事会审议增补董事会成员议案如下：
1、经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会拟增补叶桂峰先生为非独立董事候选人，同时不再担任公司监事会监事之职。
2、公司第七届董事李任先生因工作原因，不再担任公司董事之职，公司对李任先生在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。
3、经公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会拟增补甘湘南女士、施爱育女士为非独立董事候选人。
附：增补第七届董事会成员候选人简历
1、叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资部总经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。
团）有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产经营管理有限公司总经理（总裁助理级），现任外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理。
3、施爱育，女，1965年生，中共党员，大学学历，现任黄浦区国有资产总公司副总经理。
董事任期至第七届董事会任期届满。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
十、关于召开公司2015年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
股东大会召开日期待定，公司将另行公告。
十一、公司2016年度预算计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会上，公司独立董事做了2015年度述职报告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-032杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第九十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十六次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的要求，对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
具体内容详见《杭萧钢构关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2014-015成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2014年4月18日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年4月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董会会议应到9人，实到董事9人
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2014年第一季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年第一季度报告》。
（二）关于召开2013年年度股东大会的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。详细内容见公司公告临2014-016。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日