证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-54
中顺洁柔纸业股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开的日期和时间：2014年10月24日（星期五）下午2:30。
网络投票日期和时间为：2014年 10月 23日-10月 24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月23日下午3:00至2014年10月24日下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东人数为 8人，代表有效表决权的股
份237,841,799股，占公司股本总额的58.6395%；通过网络投票的股东人数为 4人，代表有效表决权的股份193,070股，占公司股本总额的0.0476%；出席现场会议和网络投票的股东合计 12人，代表有效表决权的股份 238,034,869股，占公司股本总额的58.6871%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
（1）发行股票种类和面值；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）发行方式和发行时间；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）发行对象和认购方式；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（4）定价基准日及发行价格；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（5）发行数量；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（6）募集资金规模和用途；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（7）限售期；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（8）上市地点；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0％。
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,006,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；
反对5,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意29,006,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825%；反对5,070股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议《关于公司与邓颖忠先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,006,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；
反对5,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意29,006,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825%；反对5,070股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,006,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；
反对5,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意29,006,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825%；反对5,070股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议《关于同意邓颖忠先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,006,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；
反对5,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意29,006,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825%；反对5,070股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了表决，合计209,023,120股回避表决。
同意29,011,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 29,011,749股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：周涛、袁月云
3、结论性意见：
本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年10月25日