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智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-005深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司取得国家高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的国家高新技术企业证书（证书编号：GR201844203847），发证日期：2018年11月9日，有效期：三年。
公司本次取得高新技术企业证书系原高新技术企业证书有效期满后再次获得国家高新技术企业认定的结果。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度（即2018年度至2020年度）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于2018年度公司已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，本次通过国家高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司2018年度的相关财务数据产生影响。
公司取得国家高新技术企业证书对公司的经营发展产生积极的推动作用，有利于形成持续创新机制，保持技术领先优势，进一步提高核心竞争力。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-013优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第二十三次会议通知以书面方式于 2019年 2月 22日向各董事发出。会议于 2019年 3月6日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度利润分配预案》。
2018年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 24,818百万元，可供分配的利润为人民币 96,335百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2018年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 1,298百万元。
经上述利润分配，截至 2018年 12月 31日，本行一般风险准备为人民币39,850百万元；未分配利润余额为人民币95,037百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2018年 12月 31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,490百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润为人民币92,547百万元。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2019年度会计师事务所的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2019年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2018年度审计报酬的基础上决定其2019年度审计报酬。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年企业社会责任报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须向本行2018年年度股东大会报告。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2018年度董事履职评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《平安银行2018年全面风险管理工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行2019年风险偏好陈述书》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行银行账簿利率风险管理办法》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《平安银行银行账簿利率风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2019年3月7日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、常德友阿国际广
场、宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司。上述纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.77%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的9.93%。
根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面、业务活动层面2个层面，公司层面共6项内容，包括：公司治理、组织架构、人力资源、计算机整体环境控制、信息披露、内部审计。业务活动层面共18项内容，包括：营销策划、销售管理、商业预付卡管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、采购业务、工程项目、财务报告与税务管理、关联交易、预算管理、资金管理、筹资管理、投资管理、合同管理、门店拓展管理、担保管理、印章管理。
根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司重点关注的高风险领域如下：
（1）资金使用的有效审批及资金安全；
（2）编制财务报告的合法、合规性；
（3）合同的规范性及签订、审批程序执行的有效性；
（4）采购业务，包括品牌招商的有效审批及合理配置；
（5）投资管理，包括股权投资、门店拓展的可行性分析及有效审批。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制应用手册》（以下简称“《应用手册》”）、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制评价手册》（以下简称“《评价手册》”）、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司管理层颁发的相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与上一年度相比，分别增加了部分内部控制缺陷认定的定性标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＞5‰|
|重要缺陷|1‰≤潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入≤5‰|
|一般缺陷|潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＜1‰|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 公司更正已经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。|
|重要缺陷| 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|财务报告损失金额＞合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|重要缺陷|合并主营业务收入或营业收入的0.2%≤财务报告损失金额≤合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|一般缺陷|财务报告损失金额＜合并主营业务收入或营业收入的0.2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊； 审计委员会和审计部对内部控制的监督失效； 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等； 负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。|
|重要缺陷| 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等； 负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：胡子敬湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年4月9日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-120中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司中利腾晖完成增资扩股工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开的第三届董事会2014年第九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于子公司中利腾晖增资扩股的议案》，同意公司子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）注册资本由人民币 221803.831198万元增至人民币
296500.654076万元。具体内容详见2014年12月11日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告：《关于子公司中利腾晖增资扩股的公告》（公告编号：2014-104）。
2014年12月31日，公司收到中利腾晖关于完成增资扩股工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》，注册资本由人民币 221803.831198万元变更为人民币296500.654076万元，股东由中利科技集团股份有限公司变更为中利科技集团股份有限公司、国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-033山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年4月13日传真或以电子邮件的方式发出，本次会议应参加表决董事5
人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》。
《2014年第一季度报告全文》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
因公司董事会结构调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，同意改选第六届董事会各专门委员会。各委员会均由3名董事组成，委员会设主任（召集人）一人。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上，根据公司工作需要及董事专业构成，具体设置如下：
1、战略委员会
主任：邱亚夫，委员：宋健君、王鹏飞。
2、提名委员会
主任：郭鲁伟，委员：邱亚夫、王鹏飞。
3、审计委员会
主任：叶敏，委员：郭鲁伟、邱亚夫。
4、薪酬与考核委员会
主任：郭鲁伟，委员：邱亚夫、叶敏。
各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年4月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-107号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
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|关于公司股票交易异常波动的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：爱迪尔，股票代码：002740）股票交易价格于 10月 31日、11月 1日、11月 4日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，认真履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-096天津长荣印刷设备股份有限公司
关于补充披露斯洛伐克全资子公司增资手续完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对海德堡印后业务斯洛伐克有限公司进行企业整体收购并签订正式协议的公告》（公告编号：2016-024），拟在斯洛伐克共和国设立全资子公司“MASTERWORK CORP S. R.O.”（中文名称：长荣斯洛伐克有限公司，简称“长荣斯洛伐克”），作为对海德堡印后业务斯洛伐克有限公司进行企业整体收购的交易主体。
2016年3月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司长荣斯洛伐克有限公司完成登记确认的公告》（公告编号：2016-028），长荣斯洛伐克已完成在斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发第一州立法院登记确认，注册资本是5，000欧元，股东是长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）、Masterwork MachineryGmbH（以下简称“长荣德国”）。
2016年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于补充披露长荣斯洛伐克公司增资的公告》（公告编号：2016-065），全资子公司长荣香港、长荣德国拟对长荣斯洛伐克进行增资，注册资本由5,000欧元增资至150万欧元。
本次交易属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到通知，长荣斯洛伐克已完成增资手续，完成在斯洛伐克共和国特伦钦地方法院登记确认，主要信息如下：
公司注册号码：50033824
公司名称：MASTERWORK CORP S. R.O.（中文：长荣斯洛伐克有限公司）
公司地址： Rybarska 2165/3 , 91501
注册资本：1,500,000.00欧元
执行经理：Frank Matthias Schmid
Juraj Kyjaci
MiroslavŠvec
公司股东：
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|股东|出资额（欧元）|股权比例（%）|
|Masterwork Machinery (H.K.)Limited（中文：长荣股份（香港）有限公司）|600,000.00|40|
|Masterwork Machinery GmbH（中文：长荣机械有限公司）|900,000.00|60|
|合计|1,500,000.00|100%|

主要经营范围：工程建设活动和工程设计；机械设备制造；金属制品加工和制造；通讯设备，消费性电子产品，计算机和办公器械制造；测量，检测，试验，导航，光学，影像学设备和医疗器械制造；零售或批发销售等等。
截至 2016年 6月 30日，经财务测算（未经审计），长荣斯洛伐克资产总额 4,288,043.39欧元，净资产 1,431,200.28欧元，实现营业收入 625,967.22欧元，净利润-68,800.72欧元。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼邮编：200120
电话：+86-21-2051-1000传真：+86-21-2051-1999
11,12/Floor, Shanghai Tower, No. 501,Yincheng Middle Rd., Pudong New Area, Shanghai P.R. China 200120
Tel:+86-21-2051-1000 Fax:+86-21-2051-1999
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的法律意见书
致：苏州宝馨科技实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）受苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《苏州宝馨科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，就调整股票期权激励计划授予对象、授予数量（以下简称“股票期权调整事宜”或“本次调整”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1、锦天城仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对事实的了解
和对法律的理解发表法律意见。
2、对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，锦天城依赖有关政府部门、宝馨科技或者其他有关单位出具的证明文件而做出合理判断。
遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
4、本法律意见书仅就本次调整事宜依法发表法律意见，并不对本次调整事宜作任何形式的担保。
5、本法律意见书仅对本次调整事宜以及相关法律事项的合法和合规性发
表意见，不对本次调整事宜所涉及的标的股票价值发表意见。
6、本法律意见书仅供本次调整事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。
7、锦天城同意将本法律意见书作为宝馨科技实施本次调整的必备法律文
件之一，随其他申请材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就宝馨科技本次调整事宜发表法律意见如下：一、 本次调整的批准与授权
1、2015年4月14日，宝馨科技召开公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了同意的独立意见。
2、2015年4月14日，宝馨科技召开公司第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了本次股票期权激励计划的激励对象名单。
权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2015年6月30日，宝馨科技召开公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2015年6月30日，宝馨科技召开公司第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了调整后的本次股权激励计划的激励对象名单。
6、2015年7月10日，宝馨科技披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》。
7、2016年6月29日，宝馨科技召开公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
8、2016年6月29日，宝馨科技召开公司第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
9、2016年7月15日，宝馨科技披露了《关于股票期权激励计划调整完成的公告》，此次调整后，公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。
10、2016年7月19日，宝馨科技披露了《关于预留股票期权授予登记完成的公告》，本次预留股票期权的授予的激励对象共6名，授予的股票期权数量为
170.40万份。
11、2017年4月27日，宝馨科技召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
经核查，本所律师认为，宝馨科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
二、关于本次调整的内容
根据宝馨科技第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通
过的《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》及公司确认，本次调整情况如下：
（一）调整事由
公司股票期权激励计划首次授予激励对象中有11名离职，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量97.60万份。根据《股票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
（二）调整方法及调整结果
授予对象及授予数量调整：因授予对象11人离职，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权数量97.60万份。此次调整后，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由85名调整至74名，首次授予的股票期权数量由1,042.60万份调整至945万份；预留授予的激励对象共6名，预留授予的股票期权数量为170.40万份。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
综上所述，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》、《股票期权激励计划》的相关规定，本次调整已取得现阶段必要的授权和批准。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、宝馨科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、本次调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手续。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的法律意见书》]
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
阙莉娜
负责人: 经办律师：
吴明德 徐浩勋
年 月 日
江苏中旗作物保护股份有限公司
对外捐赠制度
第一章总则
第一条为了进一步规范江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属子公司。
第二章对外捐赠的定义
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第三章对外捐赠的原则
第四条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第五条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，除特殊情况外，如已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，不得对外捐赠。
第七条公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第四章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第九条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会和谐发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第六章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十二条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按公允价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额在 100万元以内的，由公司总经理负责审批；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过 100万元的或一个会计年度内累计金额超过 200万元后的每笔捐款，由董事会审议批准且经全体独立董事的2/3以上同意；
（三）本制度中所述“累计金额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
第十三条公司下属子公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按公允价值)捐赠，应按照下列程序执行：
（一）在捐赠前由子公司履行程序提出捐赠方案，报公司总经理会议审议；
（二）根据总经理会议审议结果和公司累计捐赠情况按照本办法第十二条所列情况，履行相应程序后，可以授权子公司总经理（负责人）签署相关文件；
第十四条每一会计年度内发生的对外捐赠，累计金额占最近一期经审计净利润（按合并会计报表计算）的比例不得超过2%。
第十五条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，报公司总经理审议后，按照本制度第十二条所列情况，履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等。
第十六条子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十二条所列程序审核批准后实施。
第十七条公司将对捐赠事项统一规划部署，除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，年内不重复发生。
第十八条公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告，由公司人力资源部归档并建立备查账簿登记。
第十九条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第七章法律责任
第二十条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第八章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并及时修改本制度。
第二十二条本制度所称“以内”含本数，“以上”或“超过”不含本数。
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-007
金字火腿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，公司已向深圳证券交易所申请自 2016年 2月 3日开市起停牌,详见于 2016年 2月 3日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-006）。
经与各方沟通、确认，本次交易方案为发行股份购买资产且构成重大资产重组。本次交易财务顾问为国信证券股份有限公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次事项应进入重大资产重组程序。经公司申请，公司股票自2016年2月17日起继续停牌。
本公司将按照有关规定，尽快组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 3月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出
延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 3月 17日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2016年 2月 17日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-001安徽神剑新材料股份有限公司
关于全资子公司营业执照完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）已于近日在繁昌县市场监督管理局办理完成营业执照变更登记手续。现将相关情况公告如下：
一、全资子公司营业执照基本情况
1、公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91340222567536324X
3、注册资本：2000万元
4、住所：安徽省芜湖市繁昌经济开发区
5、法定代表人：刘志坚
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、营业执照变更前后对照
神剑裕昌营业执照变更前的经营范围为：“聚酯树脂及其原材料生产与销售，化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。
神剑裕昌营业执照变更后的经营范围为：“航空、航天、高速列车、城市轨
道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
三、对公司的影响
神剑裕昌公司原有项目搬迁后，为充分利用已建成主要公用设施，盘活现有暂时闲置资产，降低成本，公司决定变更其主营业务范围。变更后神剑裕昌公司生产经营将依托于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）现有业务，进一步补充完善嘉业航空现有产业链，有利于嘉业航空现有业务快速做大做强，同时逐步进入高端装备制造领域的其他相关产业，以实现公司双主业发展的战略目标。
四、风险提示
本次营业执照变更未涉及具体业务规模，不能代表公司未来业绩情况，敬请投资者注意风险，理性投资。
五、备查文件
《神剑裕昌营业执照》
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一七年一月四日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-079
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2018年 12月 26日以书面方式发出，本次会议于 2018年 12月 28日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司本次对山东恒宇科技有限公司约人民币29,861.96万元应收账款（未经审计及未经与债务人对账）单项计提人民币6,310.71万元的坏账准备。
公司《关于对应收账款单项计提坏账准备的公告》已于2018年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：000617证券简称：*ST济柴公告编号：2014—001
济南柴油机股份有限公司
关于全资子公司完成注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 7月 17日济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013年第五次会议审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，并经过 2013年第二次临时股东大会审议通过（详见巨潮资讯网，公告编号分别为2013-023、
2013-026、2013-028）。
截至 2013年 12月 30日，山东济柴绿色能源动力装备有限公司、济南中油西瓦克电气控制设备有限公司收到济南市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》及济南市经济开发区税务局审批的《注销税务登记申请审批表》，上述主管机关批准了两家全资子公司进行注销登记的申请，公司已履行完成两家全资子公司的工商、税务注销登记手续。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-039福建榕基软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东鲁峰先生的告知函，鲁峰先生与浙商证券股份有限公司办理了股票质押展期业务，现将有关事项公告如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押用途|
|鲁峰|是|53,000,000|41.08%|8.52%|高管锁定|否|2018年11 月 1日|2019年11月 1日|2020年11月 1日|浙商证券股份有限公司|融资|
|合计|—|53,000,000|41.08%|8.52%|—|—|—|—|—|—|—|

上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占鲁峰先生持股数量的比例。
上述股份原质押情况详见2018年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-052）。
鲁峰先生前述所质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，鲁峰先生持有公司股份129,015,740股，占公司总股本的20.74%。
完成本次股份质押展期手续后，鲁峰先生累计质押公司股份为77,000,000股，占鲁峰先生所持公司股份的59.68%，占公司总股本的12.38%。鲁峰先生所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|鲁峰|129,015,740|20.74%|77,000,000|77,000,000|59.68%|12.38%|77,000,000|100%|19,761,805|37.99%|
|合计|129,015,740|20.74%|77,000,000|77,000,000|59.68%|12.38%|77,000,000|100%|19,761,805|37.99%|

三、控股股东股份质押情况说明
1.依据鲁峰先生出具的告知函，鲁峰先生对所持有本公司的部分股份进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。
2.鲁峰先生在国泰君安证券股份有限公司质押公司股份24,000,000股，将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的18.60%、占公司总股本的3.86%，对应融余额5,000万元。
3.鲁峰先生具备资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红，股票减持、对外投资收益、家庭储蓄等收入。
4.鲁峰先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5.鲁峰先生有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，鲁峰先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2019年 11月 4日
东方花旗证券有限公司
关于东莞捷荣技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”或“公司”）的保荐机构，对公司开展外汇套期保值业务进行核查，发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动，会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的具体情况
1、拟开展外汇套期保值业务的计划：
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额不超过 8000万等值美元，各项业务可以在上述额度内循环开展，并且，净卖出滚存余额不超过 6000万等值美元以及利率互换滚存余额不超过3000万等值美元。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构：
公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种：
公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇
互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项：
公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 36个月内有效。
5、流动性安排：
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源：
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及全资子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
四、外汇套期保值业务存在的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、开展外汇套期保值业务的审批程序
公司于2019年 10月29日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司独立董事发表的独立意见如下：
经审慎调查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构专项核查意见
保荐机构通过查阅公司相关信息披露文件以及公司制定的《外汇套期保值业
务内部管理制度》，对公司本次拟进行外汇套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：在汇率大幅波动可能对公司的经营业绩造成较大影响的情况下，公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动风险、稳定公司利润，具有一定的必要性。公司已按照相关法律的规定制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。
上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定。
保荐机构对本次公司及全资子公司开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ ________________
李杰峰 蓝海荣
东方花旗证券有限公司2019年 月 日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-001
湖南梦洁家纺股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 1月 9日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号 5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2013年 12月 29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司与长沙市梦洁房地产开发有限公司签订的日常关联交易协议《房屋租赁合同》已履行三年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会对其重新进行了审议。关联董事姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、张爱纯女士、李军先生、伍伟女士、涂云华女士回避表决。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于日常关联交易的公告详见证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任潘瑾先生担任公司财务总监的议案》。彭卫国先生因为岗位调整的原因辞去了公司财务总监的职务，经总经理姜天武先生提名，董事会同意聘任潘瑾先生担任公司财务总监，任期自本次会议起至公司第三届董事会任期届满时止。独立董事对此发
表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。潘瑾先生的简历详见附件。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 2014年1月9日附件：
潘瑾，男，40岁，中国注册会计师，大专学历，曾任湖南友谊联合会计师事务所高级项目经理，湖南梦洁家纺股份有限公司审计部部长，湖南梦洁家纺股份有限公司财务副总监。现任公司财务总监。潘瑾先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-034
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日--2016年06月30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1100万元— 1600万元|亏损：955.29 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受宏观经济环境及行业投入减少的影响，公司收入与上年同期降幅较大；同时市场竞争激烈，综合业务毛利率较上年同期略有下降；2015年度公司组织结构调整后，费用开支显著减少，特别是销售费用较上年同期大幅下降；
综合以上因素，2016年半年度预计亏损 1100万元—1600万元，较上年同期同
向下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会