证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-050博雅生物制药集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会通知已分别于 2019年 4月 24日及 25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。由于 2019年 4月 24日披露的股东大会通知内容出现错误，公司于2019年4月25日及时进行了更正并重新发出了通知。会议于2019年5月15日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2019年 5月 14日—2019年 5月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月14日 15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 29人，代表股份 252,002,457股，占公司股份总数的58.1555%。其中出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份合计241,976,007股,占公司股份总数的55.8417%；参加网络投票的股东22人，所持股份合计10,026,450股，占公司股份总数的2.3138%。
中小投资者23人，所持股份合计10,422,754股，占公司股份总数的2.4053%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2019年度续聘审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
逐项审议通过以下议案：
8.1关于董事长廖昕晰薪酬的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
8.2关于董事范一沁薪酬的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,996,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,020,650股。
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,800股。
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,416,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9444％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0556％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司独立董事、监事津贴的议案》
逐项审议通过以下议案：
9.1关于独立董事吴晓明津贴的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现
场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
9.2关于独立董事宋瑞霖津贴的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
9.3关于独立董事赵焕琪津贴的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
9.4关于监事欧阳平凯津贴的议案
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（十）审议通过了《关于公司购买董监高责任保险的议案》
该议案的表决结果为：
同意 251,993,457股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964%，其中现场会议投票股份股数 241,976,007股，网络投票股份股数10,017,450股。
反对9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,000股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,413,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0863％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
公司独立董事在本次股东大会上对2018年工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会