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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-044
山东齐星铁塔科技股份有限公司关于
使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案》。现就公司使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资事宜公告如下：
一、增资概况
为提高募集资金的使用效率，保障募投项目“北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目”的顺利建设，公司拟使用募集资金对北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）增资14.23亿元，北讯电信使用该募集资金为北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）增资14.23亿元。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：北讯电信股份有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
法定代表人：陈岩
注册资本：47000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年8月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年7月7日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2016年12月31日，北讯电信股份有限公司经审计的资产总额为31.86亿元，净资产为9.12亿元，净利润为2.88亿元（以上数据已经审计）。
2、公司名称：北讯电信（珠海）有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）
法定代表人：陈岩
注册资本：2000万元
成立日期：2017年6月1日
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；
第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；
无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售通信设备；租赁通信设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、增资的主要内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3204号）核准，公司非公开发行222,724,565股，发行价格为人民币22.59元/股，募集资金总额人民币5,031,348,000.00元，扣除与发行有关的费用57,685,485.29元，实际募集资金净额为人民币
4,973,662,514.71元。募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第000044号《验资报告》。公司对募集资金已采取专户存储。
为了本次非公开发行募投项目“北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目”的建设，根据募投项目的实施进度，公司以增资的方式向北讯电信注入资金14.23亿元，其中14.00亿元作为注册资本，0.23亿元作为资本公积；北讯电信根据募投项目进展程度，再向珠海北讯分批次进行增资14.23亿元，其中14.00亿元作为
注册资本，0.23亿元作为资本公积。
四、增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资是为了北讯电信股份有限公司专用无线宽带数据网扩容项目的建
设，增资资金来源于公司2015年度非公开发行股票的募集资金，本次以募集资金进行增资符合公司《2015年度非公开发行股票预案》和相关法律法规的要求。有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的长远规划和发展需要。不存在变相改变募集资金使用用途的情况，公司将监督本次增资的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者利益。
五、本次增资的后续管理
为保障募集资金安全，公司及负责募集资金投资项目实施的下属公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议。本次增资的增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体用于募投项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
本次使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资有利于募投项
目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次增资。
2、监事会意见
本次增资有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，我们同意本次使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案。
3、保荐机构意见
公司使用募集资金对子公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实
施，公司已履行的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-037宁波华翔电子股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月，即自2018年1月23日至2018年9月22日止。（内容详见2018年1月24日《证券时报》、《上海证券服》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn公司相关公告）
上述补流资金中的50,000万元已于2018年4月23日归还“热成型轻量化项目”对应募集资金帐户，剩余的 30,000万元补流资金于 2018年 9月 21日全部归还募集资金相关帐户。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年9月22日
独立董事关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的独立意见
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的独立意见根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会 2018年第六次临时会议审议通过的《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》发表如下独立意见：
公司为全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“皇台酿造”）向武威农村商业银行股份有限公司 387万元借款（总额 430万元，归还 43万元后的余额）展期提供抵押担保，担保期限为一年，抵押担保标的为公司库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100万元）。此次抵押担保是为皇台酿造向银行贷款展期提供的抵押担保，符合皇台酿造经营发展需要。皇台酿造经营状况正常，公司为其提供抵押担保不损害公司利益。该借款抵押担保事项不构成关联交易，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：常红军张晓非王森
2018年 8月 17日
南极电商股份有限公司 2018-061 第五届监事会第三十九次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-061南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三十九次会议通知于2018年5月28日以短信、邮件等书面形式通知了全体监事，会议于2018年5月31日（星期四）下午以通讯表决的形式召开。会议应到监事3人，实际到会监事 3人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于修改公司注册资本的议案》
公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，已于2018年5月25日实施了权益分派。根据分配预案及实施结果，公司向全体股东每10股派0.620000元人民币现金（含税），分红总额共计 101,467,976.67元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股，共转增818,290,134股。公司的总股本由1,636,580,269股增至2,454,870,403股，故公司的注册股本由人民币1,636,580,269元增至人民币2,454,870,403元。公司本次注册资本变更需对应修改公司章程并需办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《公司 2017年度利润分配预案》和实施结果，同意对《公司章程》作如下修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,636,580,269元。|第六条 公司注册资本为人民币2,454,870,403元。|
|第十九条 公司的股份总数为 1,636,580,269 股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为2,454,870,403股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
《南极电商股份有限公司章程(修订草案)》刊登于 2018年 6月 1日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
南极电商股份有限公司 2018-061 第五届监事会第三十九次会议决议公告三、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》
公司第五届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会提名陆丽宁、陈晓洁为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年六月十四日
南极电商股份有限公司 2018-061 第五届监事会第三十九次会议决议公告附件：
公司第六届监事会非职工代表监事的名单和简历
陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公司0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陈晓洁女士：1981年9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理，2011年1月至至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理。2014年12月至2016年9月任公司职工代表监事，2016年9月至今任公司股东代表监事。现未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
金洲慈航集团股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2017]第 7-00035号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 ZhichunRoad,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2017]第7-00035号金洲慈航集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 ZhichunRoad,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
我们认为，金洲慈航按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十六日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-017
西安民生集团股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼受理基本情况
西安民生集团股份有限公司（简称“西安民生”或“公司”）与陕西玉龙房地产开发有限公司（简称“陕西玉龙”）因房产交易发生合同纠纷。西安民生于2016年4月 13日收到陕西省西安市中级人民法院一审民事判决书（（2015）西中民二初字第00036号），详见公司2016年4月14日关于诉讼事项的公告（公号编号2016-018）。
西安民生与陕西玉龙收到判决后均向陕西省高级人民法院提出上诉，西安民生于2017年1月23日收到陕西省高级人民法院终审民事判决书（（2016）陕民终422号）。
二、有关本案的基本情况
上诉人（原审原告、反诉被告）：陕西玉龙；上诉人（原审被告、反诉原告）：西安民生；原审被告：西安民生延安店。陕西玉龙为延安东方红世纪广场的所有者，延安东方红世纪广场位于延安市核心商圈，西安民生与陕西玉龙于 2011年 3月签署商品房预售合同及补充协议，总投资为388,298,760.00元，单价12000元/㎡，实测总面积32,358.23㎡。项目收购后西安民生用于经营商场，开设了西安民生延安店。截至本公告日，西安民生已付项目款3.68亿元，支付比率为94.79%，项目未付尾款为3524万元。在合同履行过程中，因双方认为对方存在违约行为而引起相关纠纷。
西安民生于2015年8月31日收到西安市中级人民法院递送的民事起诉状，陕西玉龙诉请：请求依法判令西安民生及西安民生延安分公司向陕西玉龙支付房款 3,822.38万元，并承担全部诉讼费。西安民生于 2015年 9月 30日向西安市中级人民法院提出反诉诉请：请求依法判令陕西玉龙依约履行合同义务，将“东方红世纪广场”地上二至地上四层的房屋所有权证书办理至西安民生名下，并提供完税证明；判令本案反诉费用由陕西玉龙承担。
西安民生于 2015年 10月 26日收到西安市中级人民法院递送的陕西玉龙增加诉讼请求申请书：请求法院依法判令西安民生及西安民生延安分公司承担逾期付款违约金9,900.49万元。西安民生于2015年11月10日向西安市中级人民法院增加反诉诉请：请求依法判令陕西玉龙支付逾期办理房屋产权证书、虚假承诺等违约金共计9,910.85万元。
西安民生于 2016年 4月 13日收到陕西省西安市中级人民法院一审民事判决书
（（2015）西中民二初字第00036号），判决主要内容为：
1.西安民生在本判决生效后三十日内向陕西玉龙按照中国人民银行同期贷款利率4倍计算支付逾期付款违约金。
2.陕西玉龙在本判决生效后三十日内将位于延安市宝塔区嘉陵桥东侧的东方红世纪广场地上二层至四层除陕西玉龙已预留部分以及住宅和酒店对应的核心筒及门厅部分外的房屋办理产权证所需资料报送至延安市房产管理局备案。
3.陕西玉龙在本判决生效后三十日内将位于延安市宝塔区嘉陵桥东侧的东方红世纪广场地上二层至四层除陕西玉龙已预留部分以及住宅和酒店对应的核心筒及门厅部分外的房屋的有关税费缴纳凭证[相关主管部门出具的涉案房屋销售有关税费缴纳凭证（包括但不限于营业税、土地增值税、印花税等）]提供给西安民生。
4.西安民生在取得位于延安市宝塔区嘉陵桥东侧的东方红世纪广场地上二层至四层除陕西玉龙已预留部分以及住宅和酒店对应的核心筒及门厅部分外的房屋产权证书后10个工作日内，西安民生向陕西玉龙支付剩余购房款35,241,220元。
5.陕西玉龙在本判决生效后三十日内向西安民生支付逾期办证违约金17,654,403.60元。
6.驳回陕西玉龙其他诉讼请求。
7.驳回西安民生其他反诉请求。
案件受理费共计771,591.00元，由陕西玉龙承担300,000.00元，西安民生承担471,591.00元。
收到判决后，西安民生与陕西玉龙均向陕西省高级人民法院提出上诉。
三、判决或裁决情况
西安民生于2017年1月23日收到陕西省高级人民法院终审民事判决书（（2016）陕民终422号），判决主要内容为：
1.维持西安市中院（2015）西中民二初字第 00036号民事判决的第一、二、四、五、六、七项。
2.变更西安市中院（2015）西中民二初字第00036号民事判决的第3项为“陕西玉龙在本判决生效后三十日内将位于延安市宝塔区嘉陵桥东侧的东方红世纪广场地下一层至地上四层中除玉龙公司已预留部分以及住宅和酒店对应的核心筒及门厅部分外的房屋的有关税费[相关主管部门出具的涉案房屋销售有关税费缴纳凭证（包括但不限于营业税、土地增值税、印花税等）]的完税证明提供给西安民生。”
案件受理费由陕西玉龙负担420,072.00元，西安民生负担662,161.00元。
四、其他诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）没有应当披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
此诉讼未影响西安民生延安店的正常经营。此终审民事判决将导致公司承担违约金及支付案件受理费共计约2480万元，最终金额以双方确认金额为准。公司今日发布的2016年度业绩预告（公告编号2017-016）已考虑此诉讼判决对公司业绩的影响。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016001
福建广生堂药业股份有限公司
关于取得国有建设用地土地使用权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《关于取得国有建设用地土地使用权的公告》（编号为2015017），已披露公司参与了柘荣县国有建设用地土地使用权竞拍，以 1354万元人民币竞得柘挂 201502号土地使用权，取得了《成交确认书》，并与宁德市柘荣县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
近日，公司收到福建省柘荣县国土资源局颁发的国有建设用地土地使用权证书，证书内容如下：
权利人：福建广生堂药业股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：东源乡西宅村
不动产单元号：350926 005005 GB00049 W00000000
权利类型：国有建设用地使用权
权利性质：出让
用途：工业用地
面积：46146.36m²
使用期限：国有建设用地使用权至 2065年 11月 11日止
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 1月 15日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-020号长沙开元仪器股份有限公司
关于 2015年度向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 21日经第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2015年度向银行申请综合授信的议案》，该议案获得全票通过。相关事宜公告如下：
公司2014年已经取得交通银行股份有限公司星沙支行综合授信额度4,000万元，将于 2015年 6月到期；已经取得中国农业银行股份有限公司长沙县支行综合授信额度4,000万元，将于2015年8月到期。
根据公司总体战略目标及2015年度经营目标，为满足生产经营及新增对外投资所需资金，拟向以下银行申请综合授信：
1、向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请人民币4,000万元的综合授信额度，以信用方式或抵押担保方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
2、向交通银行股份有限公司星沙支行申请不超过人民币4,000万元综合授信额度，以信用保证方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
3、向中国工商银行股份有限公司星沙支行申请人民币 4,000万元的综合授信额度，以信用保证方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
4、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
5、向招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
公司董事会授权公司法定代表人罗建文先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年4月22日
贝达药业股份有限公司
专项审计说明
关于对贝达药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第号贝达药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贝达药业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月十二日
专项审计说明第2页
附件
贝达药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贝达药业股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|杭州瑞普基因科技有限公司|实际控制人持有30%股权且其近亲属担任高管的企业|其他会计科目||960.56|960.56||受托开发费|经营性往来|
||杭州瑞普基因科技有限公司|实际控制人持有30%股权且其近亲属担任高管的企业|应收账款||1,197.06|1,197.06||推广服务费|经营性往来|
|小计||||-|2,157.62|2,157.62|-|||
|公司的子公司及其附属企业|浙江贝达医药科技有限公司|子公司|其他应收款|31,910.00|50,010.00|40,210.00|41,710.00|往来款|非经营性往来|
||浙江贝达诊断技术有限公司|子公司|其他应收款|-|400.00|200.00|200.00|往来款|非经营性往来|
||贝达投资（香港）有限公司|子公司|其他应收款|14,048.53|13,061.11|-|27,109.64|单位借款|非经营性往来|
||卡南吉医药科技（上海）有限公司|子公司|其他应收款|1,314.84|10,114.84|7,814.84|3,614.84|往来款|非经营性往来|
||北京贝美拓新药研发有限公司|子公司|其他应收款|976.00|2,018.00|1,427.00|1,567.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||48,249.37|75,603.95|49,651.84|74,201.48|||
|总计||||48,249.37|77,761.57|51,809.46|74,201.48|||

专项审计说明第3页
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2017-019吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所质押的本公司部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1,700.00|2013年7月15日|2017年5月25日|中国工商银行股份有限公司敦化支行|7.13%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|3,000.00|2015年4月29日|2017年5月25日|中国农业银行股份有限公司敦化市支行|12.58%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|800.00|2015年8月19日|2017年5月25日|吉林敦化农村商业银行股份有限公司|3.36%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|850.00|2016年11月21日|2017年5月25日|中国民生银行股份有限公司延边分行|3.57%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|400.00|2016年12月06日|2017年5月25日|吉林敦化农村商业银行股份有限公司|1.68%|
|合计|-|6,750.00|-|-|-|28.32%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，金诚公司持有本公司股票238,415,422股，占本公司总股本的26.66%。本次解除质押业务完成后，金诚公司累计质押本公司股票98,000,000股，占本公司总股本的比例为10.96%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2017年5月27日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-121甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 7月 24日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-49）。其后，公司于 2017年 7月 28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-52）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月 7日开市起正式转入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-59）。2017年 8月 12日、8月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-73、2017-76）。2017年 8月 24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-78）。2017年 8月 31日、9月 7日、9月 14日、 9月 21日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告（》公告编号：2017-90、2017-91、2017-92、2017-93）。9月 23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-96）。9月 29日披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-99）。10
月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 10月 17日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了申请继续停牌事项，并于 10月 18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的提示性公告》（公告编号：2017-106）。10月 20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-107）。10月 21日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-108）。10月 27日、11月 3日、11月 10日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-110、2017-116、2017-117）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 11月 17日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年 11月 16日
证券代码：002634证券简称：棒杰股份公告编号：2015-012浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月5日，公司董事会接到公司行政总监朱荣建先生的书面辞职报告，朱荣建先生因个人原因，申请辞去公司行政总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱荣建先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱荣建先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
朱荣建先生担任公司行政总监期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对朱荣建先生在担任公司行政总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-075斯太尔动力股份有限公司
关于公司第一大股东拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 28日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到通知，获悉浙江省高级人民法院已就山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）股票质押诉讼事项出具了《执行裁定书》[（2018）浙执 20号之二]，裁定解除对英达钢构持有的本公司 8,959万股限售股股票的冻结，将标的股份作价 14,243.17万元（扣除诉讼费及执行费），交付给财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”，代表财通证券资管财富十号定向资产管理计划）用于抵偿相应金额的债务。
2019年 8月，财通证券资管财富十号定向资产管理计划的委托人四川信托有限公司（以下简称“四川信托”，代表四川信托-泓玺一号债券投资集合资金信托计划）与成都国兴昌贸易有限公司（以下简称“成都国兴”）签署了《信托受益权转让协议》及补充协议。根据协议约定，四川信托将其享有的“四川信托-锦宏一号单一资金信托”的信托受益权作价56,500.00万元转让给成都国兴。根据信托计划和资管计划约定，成都国兴作为四川信托-锦宏一号单一资金信托的受益人，通过信托计划再通过财通证券资管财富十号定向资产管理计划间接持有本公司股份 8,959万股，占本公司总股本的11.61%，将成为公司第一大股东。
本次权益变更完成后，公司第一大股东将由英达钢构变更为成都国兴，具体情况详见公司披露的《详式权益变动报告书》。
因英达钢构未完成 2016年度业绩补偿承诺，故上述股份均处于限售状态。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在本次司法裁定后，成都国兴持有的本公司 8,959万股股票仍处于限售状态。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-076深圳世纪星源股份有限公司
关于重大事项临时停牌的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本司拟筹划与公司相关的重大事项，由于该事项具有不确定性，为防止造成二级市场股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本司申请，本司股票已于2015年7月7日下午13时起停牌，待本司刊登相关公告后复牌。目前相关工作正在积极推进中，本司预计将在 7月21日前披露相关信息。
本司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关本司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注本司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二〇一五年七月十五日
浙江天册律师事务所
关于
浙江世纪华通集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江世纪华通集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0390号致：浙江世纪华通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，指派本所律师参加世纪华通2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供世纪华通2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了世纪华通 2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，世纪华通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年4月14日及2016年4月22日在指定报刊及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
浙江天册/法律意见书 3.审议《关于公司本次交易方案的议案》
3.1本次交易整体方案
3.2本次重大资产重组方案：
（i） 交易对方
（ii） 标的资产
（iii）作价依据及交易作价
（iv） 对价支付方式
（v） 标的资产权属转移及违约责任
（vi） 标的资产期间损益归属及滚存利润归属
3.3本次交易项下股份发行方案
A.本次购买资产项下的股份发行方案
（i） 发行方式
（ii） 发行股份的种类和面值
（iii）发行对象和认购方式
（iv） 定价基准日及发行价格
（v） 发行数量
（vi） 锁定期和解禁安排
（vii）上市地点
（viii）滚存未分配利润安排
（ix） 决议有效期
B.本次配套募集
（i） 发行方式
（ii） 发行股份的种类和面值
（iii）发行对象和认购方式
（iv） 发行价格及定价原则
（v） 配套募集资金金额
（vi） 发行数量
（vii）募集配套资金的用途
（viii）股份限售期的安排
（ix） 上市地点
浙江天册/法律意见书（x） 滚存未分配利润安排
（xi） 决议有效期
4.审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.审议《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》议案》
6.审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.审议《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》
8.审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》
9.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》 10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
11.审议《关于修订公司章程的议案》
12.审议《关于任命监事的议案》
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年4月29日（星期五）下午14:30-16：00；网络投票时间为：2016年4月28日—2016年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议的召开地点为：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计34名，持股数共计758,187,096股，占世纪华通总股
浙江天册/法律意见书本的73.8188%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，其中涉及关联交易的议案，关联股东回避了表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2016H0390号《关于浙江世纪华通集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：向曙光
签署：
经办律师：商学琴
签署：
2016年4月29日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-096北京光线传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日15:00在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
公司 2018年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 12日 15:00至 2018年11月13日15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,423,465,109股，占上市公司总股份的48.5227％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,403,816,028股，占上市公司总股份的47.8529％。
北京光线传媒股份有限公司通过网络投票的股东10人，代表股份19,649,081股，占上市公司总股份的0.6698％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 19,659,781股，占上市公司总股份的0.6702％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 10,700股，占上市公司总股份的0.0004％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 19,649,081股，占上市公司总股份的0.6698％。
三、议案审议与表决情况
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意1,423,465,109股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,659,781股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：李洁、张莹
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
北京光线传媒股份有限公司五、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-077广州东凌粮油股份有限公司
关于公司与中国农业生产资料集团公司签订
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）于 2014年9月29日与中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）签订了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。双方将以各自优势互补，在大豆、谷物等农产品贸易；植物油加工；钾肥产销等方面深入开展互信、互惠、互利的合作。
一、协议签订情况
2014年9月29日，公司与中农集团本着诚实信用、互惠共盈的原则，签订了《战略合作协议》，明确了未来双方战略合作的初步意向。
二、协议对方情况介绍
名称：中国农业生产资料集团公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号1512号
法定代表人：杨建平
注册资本：12,000万元
成立时间：1988年5月31日
经营项目：农药、农膜的专营；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；化工材料（不含危险化学品）、饲料的销售；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业的投资；民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；技术咨询、技术服务、
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合作背景：公司第六届董事会第四次会议审议通过了重大资产重组相关事项的议案。公司拟通过发行股份方式，购买中农集团等10家公司合计持有的中农国际100%股权，并发行股份募集配套资金。本次重组完成后，中农集团将成为公司第二大股东及战略投资者，有意愿发挥其资源优势，帮助上市公司做大做强，实现共赢。
三、协议主要内容介绍
1、东凌粮油拟与中农集团在公司原材料供应、终端产品（包括但不限于中、小包装豆油产品，豆粕）销售等方面进行深度合作，包括并不限于：大豆、谷物及其他贸易等。
2、中农集团愿意参与东凌粮油对植物油加工上下游产业链的整合，并愿意发挥中农集团供销社为农服务企业的独特优势。
3、在东凌粮油生产原料的采购环节和终端产品的销售环节，在同等条件且不损害东凌粮油中小股东利益的情况下，东凌粮油优先与中农集团进行合作。
4、为避免同业竞争，保护中小股东利益，中农集团同意，未来东凌粮油在国外生产的钾肥产品运到中国境内销售时，按市场公允价格交由中农集团销售；
东凌粮油同意，未来中农集团旗下企业在国内生产的钾肥产品，运到中国境外销售时，按市场公允价格交由东凌粮油销售。
四、协议签订对公司的影响
公司与中农集团的战略合作，将有助于推动公司在“大农业整合”的思路下，积极整合公司现有业务的上下游产业链，通过与中农集团的深入合作，充分发挥中农集团供销社的独特优势，丰富公司终端产品的销售路径，有效解决公司小包装豆油产品品牌建设及销售渠道的问题，进而有利于公司由传统大豆压榨业务向终端延伸。另一方面，中农集团拥有的资源为公司向上游延伸提供了可能，从而有利于公司获取更大的产业链效益。
五、其他相关说明
定性,该协议签订对公司当期经营业绩不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
2、中农集团为公司重大资产重组项目的交易对手方之一，待中国证监会对该重大资产重组项目完成审批后，中农集团将成为公司关联方。本战略合作协议范畴内的具体合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准，并需根据上市公司相关规则履行董事会和股东大会等决策、审批程序后方可实施。
3、公司将根据与中农集团合作的具体情况，按照信息披露制度的相关要求及时履行披露义务。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
独立董事意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。鉴于以上原因，我们同意本次计提资产减值准备。该议案还需提交股东大会做出决议。
二、关于关联交易事项的独立意见
公司拟向 2016年第十一次临时董事会分别提交《关于与上海发电设备成套设计研究院签订<2号机组节能改造可研、招标文件编制及性能试验合同>的议案》和《关于与中电投远达环保工程有限公司签订<新增三氧化硫控制技术示范工程的合同>的议案》。我们对以上两项议案进行了核实，以上关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表
决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一六年十月二十日