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上海海得控制系统股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法上海海得控制系统股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2016年 12月）
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2016年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告工作
上海海得控制系统股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供 ,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||2017年归属上市公司股东净利润值不低于4,000万元人民币；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||2018年归属上市公司股东净利润值不低于10,000万元人民币；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||2019年归属上市公司股东净利润值不低于16,000万元人民币。||

（二）组织层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其所属组织上一年度的业绩考核挂钩，根据各组织的业绩完成情况设置不同的组织层面系数（M），具体业绩考核要求按照公司与各组织激励对象签署的《股权激励协议书》执行。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|达成个人绩效目标||100%||
|未达成个人绩效目标||0%||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=组织层面系数（M）×个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
上海海得控制系统股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-34中钨高新材料股份有限公司
关于与厦门钨业股份有限公司签署
日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
本关联交易事项已经公司第八届董事会 2018年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审批。
一、日常关联交易概述
1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“公司”）2018年 5月 29日以通讯方式召开了第八届董事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》，公司拟与厦门钨业股份有限公司就有关钨产品采购、钨产品销售、钼产品采购等与日常经营相关的事项建立长期稳定的合作关系，以保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展。
2、董事会审议本次关联交易时，9位董事全部出席会议，并以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署相关协议。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。
公司预计 2018年前述关联交易协议项下的交易发生额：销售金额约为 1.82亿元人民币、采购金额约为 2.95亿元人民币。此项交易
尚须获得股东大会的审议批准。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
企业名称：厦门钨业股份有限公司
统一社会信用代码：91350200155013367M
法定代表人：黄长庚
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：108,715.87万元人民币
成立日期：1997年 12月 30日
住所：福建省厦门市海沧区柯井社
经营范围：钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和
进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务;企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明的专业咨询服
务(不含需经许可审批的项目)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)
主营业务：钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售、兼营房地产开发与经营。
主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，厦门钨业总资产为
1,885,056.11万元、归属于上市公司股东的净资产为 689,647.95万元，2017年实现营业收入 1,418,832.19万元、归属于上市公司股东的净利润 61,837.84万元。
2、关联关系说明
中钨高新副总经理兼董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24日起担任厦门钨业第八届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形，厦门钨业成为公司关联法人，公司与厦门钨业构成关联关系。
3、关联人履约能力分析
厦门钨业在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，目前生产经营情况正常，有较强的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）交易标的
1、钨产品的采购；
2、钨产品的销售；
3、钼产品的采购。
（二）交易数量
根据双方实际供需情况，逐月议定。
（三）定价原则
销售或采购价格遵循市场公允原则，按照交货月份该产品的市场平均价格水平由双方协商确定。
（四）结算方式
在供货方发货并开具发票 30日内，采购方以货币形式向其支付货款。
（五）日常关联交易协议签署情况
该协议事项尚需经中钨高新 2017年度股东大会、厦门钨业 2018年第一次临时股东大会审议批准后生效。
（六）协议期限
协议有效期限为三年，自 2018年 4月 24日起至 2021年 4月 24日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
厦门钨业主营业务包括钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金等的研发、生产和销售。为了确保日常生产经营的正常运行，公司及下属公司需要与其进行原辅材料采购、产品销售、贸易等关联交易，该等交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。
本协议关联交易事项遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
我们经核查认为：公司的上述关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与关联方的关联交易，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，表决合法、有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议；
3、公司第八届监事会2018年第一次临时会议决议；
4、公司拟与厦门钨业签署的销售钨产品的《长期采购协议》；
5、公司拟与厦门钨业签署的采购钨产品的《长期供货协议》；
6、公司拟于厦门钨业签署的采购钼产品的《长期供货协议》。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）140号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于与国家开发银行内蒙古自治区分行签订
《开发性金融合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与国家开发银行内蒙古自治区分行（以下简称“乙方”）签署《开发性金融合作协议》，旨在将双方优势结合，遵循市场化原则，建立新型的产业集团与金融集团全方位深度合作的新型战略合作伙伴关系。国家开发银行内蒙古自治区分行将根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，发挥资金规模大、期限长、资金来源稳定、信用等级高和业务种类全面的多种优势，结合贷款、投资、债券、租赁、证券等各类产品相结合的综合金融服务，为公司的各类金融服务需求提供长期稳定的金融支持和全方位金融服务。
一、交易对手方介绍
企业名称：国家开发银行内蒙古自治区分行
类型：有限责任公司分公司(国有控股)
负责人：王琳
成立日期：1999年 12月 21日
营业场所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街16号
经营范围：许可经营项目：吸收除居民储蓄存款之外的公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务。
二、协议主要内容
1、合作领域
双方要响应国家精准脱贫、污染防治、黄河生态大保护和支持民营企业发展的战略部署，共同研究确定纳入重点合作的项目，在政策、产品、资金、资源和存款等方面给予优先考虑和倾斜支持。拟支持的重点合作领域包括：生态环境修复与治理、生态产业扶贫、政府与社会资本合作项目、黄河生态大保护项目、“一湖两海”生态修复和“一带一路”领域等，重点支持新巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理 PPP项目、和林格尔足球运动文化中心建设（PPP）项目、呼伦贝尔市十四冬周边绿化 PPP项目、乌海市生态建设 PPP项目、乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造 PPP项目和乌兰察布市集宁区绿化工程 PPP项目等。
2、项目前期合作
双方同意，在项目前期工作中加强合作，共同培育项目。甲方及时向乙方通报其项目前期进展情况，协助乙方做好项目前期的开发储备工作；乙方同意为甲方项目前期工作提供咨询、策划等必要的金融服务支持，包括根据项目审批需要及时出具资金落实文件（贷款意向函或承诺函）。
3、金融产品合作
乙方除本部及分支机构外还拥有国开发展基金公司、国开金融公司、国开证券公司、中非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可为甲方提供投、贷、债、租、证等金融服务。乙方可提供的金融服务产品包括但不限于：基金投资和股权投资服务；银团贷款、项目贷款、
流动资金贷款、贸易融资等本外币贷款融资服务；（超）短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换公司债券、金融债、境外人民币债券、私募债券和中小企业集合票据等债券承销服务；融资租赁服务；并购重组、投资咨询、财务顾问等投资银行服务；以及信用证、保函、保理、银行承兑汇票、票据贴现、结售汇、资产管理等中间业务服务。乙方将积极为甲方提供投、贷、债、租、证等多种产品和中间业务的全方位金融服务。
4、双方承诺
甲方承诺
（1）在协议有效期内，甲方在同等条件下优先使用乙方的各类金融产品和服务。
（2）甲方保证其从乙方获得的每笔贷款仅用于合同或批准文件确定的用途。
（3）甲方全面支持乙方的评级工作和复核工作，并保证所提供的相关资料真实、准确。双方签定的具体合同有约定的，甲方将定期向乙方报送其财务报表，并及时通知影响或可能影响其生产经营或财务状况的重大事件，包括管理、核算方法的变更、资产重组、产权变更、法定代表人及财务负责人的任职变动等。
（4）甲方接受乙方对投融资项目建设过程中执行国家法律法规和政策、资金使用、中介机构选择等情况实施监督，通过正式渠道报告或披露，并建立举报制度接受公众监督，建设阳光工程、廉政工程。
乙方承诺
（1）乙方将甲方控股、参股公司申请贷款的项目列入优先项目。
（2）乙方接受甲方对投融资项目建设过程中执行国家法律法规和政策、资金使用、中介机构选择等情况实施监督，通过正式渠道报告或披
露，并建立举报制度接受公众监督，建设阳光工程、廉政工程。
三、协议履行对公司的影响
上述协议的签署，有利于公司与国家开发银行内蒙古自治区分行整合双方资源以取得良好的经济效益，形成长期战略合作关系，实现合作共赢，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。此次合作的确立，国家开发银行内蒙古自治区分行将根据公司各项经营活动提供全方位的金融服务，有利于提升公司融资能力以及资金管理能力，拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。
四、其他说明
公司将根据具体业务签订具体业务合同，以具体业务合同为准。公司将按照相关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《开发性金融合作协议》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月五日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-31中钢国际工程技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
（二）预计的业绩：
1. 2015年1－6月业绩变动情况 √扭亏为盈
⑴预计数与上年同期公告对比
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|项 目|2015年1-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,000-25,000万元|亏损：23,696.06万元|
|基本每股收益|盈利：约0.3113-0.3891 元|亏损：0.84元|

⑵预计数与追溯调整后上年同期数对比
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|项 目|2015年1-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,000-25,000万元|亏损：128.64万元|
|基本每股收益|盈利：约0.3113-0.3891 元|亏损：0.0025元|

注：因公司2014年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数系根据《企业会计准则——企业合并》相关规定进行追溯调整后的数据。下同。
2. 2015年4－6月业绩变动情况 √扭亏为盈
⑴预计数与上年同期公告对比
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|-|-|-|
|项 目|2015年4-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,881.22-16,881.22万元|亏损：12,994.72万元|
|基本每股收益|盈利：约0.1849-0.2627 元|亏损：0.462元|

⑵预计数与追溯调整后上年同期数对比
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|-|-|-|
|项 目|2015年4-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,881.22-16,881.22万元|盈利：1,158.92万元|
|基本每股收益|盈利：约0.1849-0.2627 元|盈利：0.0226元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比扭亏的原因：公司重大资产重组实施完成后，置入资产持续盈利能力较强，公司 2015年上半年业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
山东弘宇农机股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00073号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019040106103503大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00073号山东弘宇农机股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
011092019040106103503大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-135
恒康医疗集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月7日召开第四届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2018年第八次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会第七十四次会议审议，同意推选王成先生、王伟先生、宋丽华女士、张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意推选郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人（其中王良成先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。以上董事候选人简历详见附件。
公司董事会对上述候选人的任职资格进行了核查，确认上述第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，三位独立董事候选人均已获得证券交易所颁发的独立董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
恒康医疗集团股份有限公司照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、王成，男，中国国籍，1971年出生，大学学历，无境外永久居留权。曾担任四川彩虹制药有限责任公司总经理，甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，甘肃阳坝铜业有限责任公司执行董事、四川西部资源控股股份有限公司董事长，现任恒康医疗第四届董事会董事长。
经核查，王成先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，王成先生于2016年7月1日受到上海证券交易所通报批评，于2017年1月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示。
2、王伟，男，中国国籍，1967年出生，博士学历，无境外永久居留权。曾在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作；现任恒康医疗第四届董事会董事、总经理。
经核查，王伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
3、宋丽华，女，中国国籍，1963年出生，东北财经大学管理学在职研究生，1999年担任瓦房店中心医院副院长，2002年担任瓦房店第三医院院长，2014年任瓦房店第三医院董事长。曾先后是辽宁省五一劳动奖章获得者，大连市党代表，瓦房店市人大常委，全国三八红旗手。宋丽华女士拥有三十多年医院临床和管理工作经验，16年的医院院长管理经历。现任恒康医疗第四届董事会董事、副总经理，瓦房店第三医院有限责任公司董事长。
经核查，宋丽华女士因参与认购公司 2015年度非公开发行股份，持有公司合计27,777,778股公司股票，占公司总股本的1.49%，与公司持股5%以上股东、
恒康医疗集团股份有限公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
4、张皓琰，女，中国国籍，1989年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职，现任中元融通投资有限公司财务总监。
经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
独立董事候选人简历：
1、郭磊明，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，硕士学历，曾任广东万商律师事务所律师、合伙人；现任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事。
经核查，郭磊明先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
2、王良成，男，中国国籍，1979年出生，博士学历、副教授、硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作；现任四川大学商学院副教授、硕士研究生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，四川升达林业产业股份有限公司独立董事。
经核查，王良成先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布
恒康医疗集团股份有限公司的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
3、张雪梅，女，中国国籍，1970年出生，无永久境外居住权，博士学历。
历任成都中药厂车间主任、太极集团成都研究所所长、成都致中吉律师事务所律师、四川四方达律师事务所律师、北京中伦文德（成都）律师事务所律师；现任四川明炬律师事务所高级合伙人及监事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。
经核查，张雪梅女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-003
黑牛食品股份有限公司
关于关联自然人向公司购买产品的关联交易公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2014年 12月 31日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于关联自然人向公司购买产品的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资，向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒饮料，并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议。
（二）本次交易构成关联交易。公司董事林秀海先生为公司董事长林秀浩先生之兄长，因此董事林秀浩先生、林秀海先生因构成关联关系而回避表决，独立董事对本次关联交易发表的明确同意意见同日刊登于巨潮网。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
本次交易的关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为林秀浩先生向公司购买新产品 TAKI鸡尾酒，用于赠送给公司截至 2015年 1月 6日（即本公告日）下午收市时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东，每个股东赠送6瓶不同口味的TAKI鸡尾酒饮料，以提高公司TAKI鸡尾酒的认知度和影响力。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易总额预计为60万元,交易价格按产品出厂价格确定，价格公允，不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。关联人将按合同约定以现金或银行转账方式付清产品货款。
五、涉及关联交易的其他安排
无
六、交易目的和对上市公司的影响
本次公司关联自然人向公司购买产品用于赠送股东系其个人行为，关联自然人未利用其关联关系在与公司进行关联关易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，对公司财务状况和经营业绩无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易发表如下独立意见：公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生决定以个人出资向公司购买 TAKI鸡尾酒饮料以赠送公司全体股东，并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议。本次关联交易，交易价格公允，审议程序合法合规，关联人林秀浩先生、林秀海先生均对该事项的表决予以回避，本次关联交易不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司全体独立董事同意林秀浩先生以个人出资向公司购买TAKI鸡尾酒。
九、备查文件
1、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-014史丹利农业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，根据公司于2018年2月28日公告的《2017年度业绩快报》，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为 271,869,566.39元，相比 2013年 392,295,499.60元增长率为-30.70%，加权平均净资产收益率为6.64%，而预留限制性股票在第三个解锁期的解锁条件为“相比 2013年，2017年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于15%”，公司预计无法达到上述解锁条件，因此决定将预留限制性股票在第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票384,000股予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司股本总额将由 1,157,268,000股减少至1,156,884,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-047
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议，于 2018年 5月 21日 9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年5月18日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或减少注册资本。具体回购方案如下：
1、回购股份的方式
回购股份的方式为集中竞价交易方式回购、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的用途
本次回购股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源。具体授权董事会根据有关法律法规决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币10元/股，实际回购价格由股东大会
授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币5,000万元，资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。按照回购资金总额不超过人民币5,000万元、回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，回购股份约500万股，占公司目前已发行总股本比例约为0.63%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份超过500万股，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；③中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、与本次回购相关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股份回购事宜具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会，并以特别决议案进行审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股
份工作相关事项的议案》
为配合本次回购公司股份用以实施员工持股计划相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司 A股股份过程中办理如下事宜：1、授权公司董事会根据回购方案择机回购 A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
3、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款并提请股东大会授权董事会具体办理可能涉工商登记相关事宜。《公司章程修订情况对照表》及修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案需要提交股东大会以特别决议案进行审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年6月5日（星期二）14：30召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的
议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-070苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，于2015年9月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月8日14时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司增资的议案》。
同意公司对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司增资 8000万元人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对全资子公司南京德乐科技有限公司增资的议案》。
同意公司对全资子公司南京德乐科技有限公司增资1亿人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向渤海银行苏州分行申请综合授信额度人民币 2亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。
同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。
同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
同意根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行股票结果，将公司注册资本由985,549,064元变更为1,166,647,793元，并相应修改公司章程。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司章程修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。
六、审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司苏州富强科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过1亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。
七、审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于对外担保公告》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-128深圳市宇顺电子股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举肖建学先生为董事长，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
林萌先生在该议案通过之日起不再履行代理董事长职责，在公司正式聘任董事会秘书、财务总监之前，由林萌先生继续代行董事会秘书、财务总监职责。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
附件：肖建学先生简历
肖建学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，北京大学工商管理硕士。2004年7月至2009年8月就职于全国人大常委会办公厅人事局；
2009年8月至2014年10月就职于中国证监会人事教育部（党委组织部）；2014年10月至今任上海寰金资产管理有限公司总裁。
肖建学先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-102深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 10日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2019年 10月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分高级管理人员职务变动的议案》；
根据工作需要，董事会决定对部分高级管理人员职务做出调整，王明宽先生不再担任总经理职务，其职务变动自本次董事会审议通过之日起生效。具体情况详见公司同日发布的《关于部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-103）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经深圳证券交易所同意，公司向 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象定向发行的 2,718,161股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司 2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。公司注册资本由 117,800,000.00元变更为人民币 120,518,161.00元，公司股份总数由 117,800,000股变更为 120,518,161股。为及时反映公司实际情况，根据相关法律、法规、规
范性文件和监管部门的要求以及2019年8月22日公司 2019年第三次临时股东
大会的授权，董事会对《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-102章程》”）相关条款进行修改，并办理工商变更登记及备案等手续。
《公司章程》具体修改情况如下：。
|||
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币 11,780万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币120,518,161 元。|
|第二十条 公司股份总数为 11,780 万股，均为普通A股。|第二十条 公 司 股 份 总 数 为120,518,161 股，均为普通A股。|

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于部分高级管理人员职务变动事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 10月11日
北京金一文化发展股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制评价报告的意见
根据中国证监会和财政部《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，作为公司监事，本着谨慎的原则，对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，发表意见如下：
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用职责分离控制、授权审批控制、财务与会计控制、全面预算控制、采购与成本控制、销售与收款控制、重大投资决策控制、对子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、信息披露控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；同时，公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。不存在财务报告内部控制重大缺陷。
经认真审阅，我们认为 2015年度内部控制评价报告，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2016年 3月30日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-010杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：2953.40万元|
||盈利：3248.74万元—3691.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年半年度公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，业绩同向上升主要原因为：主营业务增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
2017年 7月13日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-074云南旅游股份有限公司
关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 7月 30日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 7月 31日披露了本次重大资产重组预案及相关公告以及《关于重大资产重组停牌进展暂不复牌公告》（公告编号：2018-70）。
2018年 8月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南旅游股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 26号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题作出书面说明并于 2018年 8月 14日前进行回复。公司收到问询函后立即组织相关方及各中介机构就问询函中的问题进行逐项落实并准备回复材料。
鉴于回复工作量较大，相关方及中介机构需对问询函相关问题涉及的信息及事项进一步进行核查并落实，公司无法于 2018年 8月 14日前进行回复。为落实完成问询函的回复，并保证披露的资料真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所申
请延期回复问询函并继续停牌。经公司申请，公司股票自 2018年 8月 14日开市起继续停牌，待公司向深圳证券交易所报送问询函回复并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时公告并向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将积极推进并尽快完成问询函所涉问题的回复工作，并根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年8月14日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理|
|办法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，|
|就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：|
|1、公司本次所确定的预留部分限制性股票激励对象不存在《管理办法》规定的|
|禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认合法、有效。|
|2、董事会确定的预留部分限制性股票的授予日为2019 年 9月 10 日，该授予日|
|符合《管理办法》、《公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激|
|励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于|
|激励对象获授预留部分限制性股票的条件。|
|3、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施|
|股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在向激励|
|对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。公司实施限制性股票激励|
|计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心人员对实|
|现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司|
|及全体股东的利益。|
|综上，我们同意公司预留部分限制性股票的授予日为 2019 年 9月 10 日，向 3|
|名激励对象授予18.496 万股限制性股票。|
|（以下无正文）|

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
2019年9月10日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 编号：2019-084
金通灵科技集团股份有限公司
关于全资子公司获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据工业和信息化部《关于 2016年绿色制造系统集成项目立项的批复》（工信部节函[2016]562号），金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海运能能源科技有限公司（以下简称“上海运能”）于近日收到财政补贴资金1,350万元，其中：上海运能及其子公司获得资金1,147.50万元，待转其他联合单位资金202.50万元。
由上海运能牵头与其子公司上海工业锅炉有限公司、上海工业锅炉（无锡）有限公司及上海能效中心、上海交通大学，共同组成联合体开展绿色产品高效洁净工业煤粉锅炉研发，所申报项目“高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计及制造项目”获得工业和信息化部批准，项目总投资 12,205万元人民币，申请财政补贴资金总额3,000万元。2017年度已经收到财政补贴启动资金1,350万元，其中，上海运能及其子公司为1,147.50万元，款项已转入递延收益。截至目前，本项目累计收到财政补贴资金2,700万元，其中，上海运能及其子公司为2,295万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助资金为涉及资产、收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助资金计入其他收益1,948万元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计
确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
预计本项目收到的政府补助资金对公司 2019年度税前利润产生的影响为1,948万元（包含本次收到款项及2017年度收到款项结转的金额）。
4、风险提示和其他说明
公司收到政府补助资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会二○一九年十二月四日