证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-045
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月26日 13点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月26日
至 2015年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015年10月9日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事公开征集投票权公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票的来源和数量|√|
|1.03|限制性股票的分配情况|√|
|1.04|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|√|
|1.05|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|√|
|1.06|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|1.07|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.08|限制性股票的会计处理|√|

||||
|-|-|-|
|1.09|限制性股票的实施、授予与解锁程序|√|
|1.10|预留限制性股票的处理|√|
|1.11|公司/激励对象各自的权利和义务|√|
|1.12|限制性股票激励计划的变更、终止|√|
|1.13|限制性股票的回购注销|√|
|2|《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案|√|
|4|关于调整独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司 2015年 10月 8日第二届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 10月 9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2015-043）2、特别决议议案：
1.00,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,2,3
3、对中小投资者单独计票的议案：
1.00,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,2,3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
a)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603788|宁波高发|2015/10/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)现场登记时间：2015年10月26日（11:30-13:00）。
(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会秘书办公室。
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2015年 10月 26日（星期一）下午 13:00到会议召开地点报到。
(三)会议联系方式：
联系人：朱志荣、彭丽娜
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315015
电话号码：0574– 8816 9136
传真号码：0574– 8816 9136
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2015年10月9日附件1：授权委托书
报备文件
《宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波高发汽车控制系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月26日召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票的来源和数量|√|
|1.03|限制性股票的分配情况|√|
|1.04|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|√|
|1.05|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|√|
|1.06|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|1.07|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.08|限制性股票的会计处理|√|
|1.09|限制性股票的实施、授予与解锁程序|√|
|1.10|预留限制性股票的处理|√|
|1.11|公司/激励对象各自的权利和义务|√|
|1.12|限制性股票激励计划的变更、终止|√|
|1.13|限制性股票的回购注销|√|
|2|《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》|√|
|4|《关于调整独立董事津贴的议案》|√|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。