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证券代码：002484 证劵简称：江海股份 公告编号：2010-042南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2014年10月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2014年10月15日以专人方式送达。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举宋国华为公司监事会主席的议案》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《公司2014年三季报的议案》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2014年三季度报告进行了充分审核，认为1、《公司2014年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2014年三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年三季报全文》及《2014年三季报正文》具体内容详见公司于2014
年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2014年10月29日
宋国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。宋国华先生自 1998年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限制造管理部副部长，现任江海股份制造管理部部长。
宋国华先生直接持有公司 42.5万股股票，占公司总股本的0.13%。宋国华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
珠海润都制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项后，基于独立与客观判断的立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况，进行了认真的核查，我们认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2.公司对外担保余额为零，报告期内，公司不存在对外违规提供担保等情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度募集资金存放与使用的情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。
独立董事：李高、杨德明、周兵 2018年8月 22日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东柏堡龙股份有限公司（简称“柏堡龙”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，就《广东柏堡龙股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则对公司经营管理可能存在高风险的领域进行了评价，纳入评价范围的主要业务包括对职能部门的控制、对外投资的管理、关联交易管理、对外担保管理、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、工程项目管理、资产管理、设计研发管理、投、融资管理、财务报告的编制。重点关注的高风险领域包括未能准确把握、跟随流行趋势变化的设计风险，对外协厂商的管理无法满足公司业务发展的风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《货币资金内控制度》、《采购与付款内控制度》、《销售与收款内控制度》、《工程项目内控制度》、《固定资产内控制度》、《存货内控制度》、《设计开发管理制度》、《对外投资管理制度》、《预算管理制度》、《筹资管理制度》、《财务报告编制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财
务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）董事会及其审计与风险控制委员会和审计部对内部控制的监督缺失或监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，
则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
根据是否符合公司内部管理要求，是否能合理保证公司整体控制目标实现对内部控制缺陷进行判断。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性，则为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
二、公司对内部控制的自我评价意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
本保荐机构查阅了柏堡龙股东大会、董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，审计资料，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，本保荐机构认为：柏堡龙已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度。公司的评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曾令庄 王尚令
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-018广东劲胜智能集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
单位：人民币
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||项目|本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股的净利润||东亏损：287,500万元—287,000万元|盈利：46,079.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、消费电子精密结构件业务：
（1）经营性亏损：
由于2018年智能手机市场需求下降，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，5G商用化时代来临，4G智能手机出货量明显下降，终端厂商生产基地向东南亚转移，致使公司消费电子精密结构件订单下滑、产品毛利率降低。与此同时，生产运营成本、人力成本增加；融资成本及汇兑损失增加，产生财务费用约10,980
万元；上述原因导致公司精密结构件业务经营业绩出现大幅亏损。
（2）预计资产处置及减值损失：
根据公司业务战略调整的总体要求，公司重点发展高端装备制造业务、智能
制造服务业务，通过对外投资、资产出售、资产出租等方式全面整合消费电子精
密结构件业务，不再从事精密结构件生产制造。因此，公司对原有精密结构件业
务进行了清产核资、厂区整合、人员优化等，对各项资产进行全面盘点，对本次业务整合后不再产生收益的相关资产进行处置。2018年度，经初步测算，公司预计计提固定资产减值准备约18,060万元，计提存货跌价准备约214,420万元。公司2018年度资产减值的具体数据以审计机构、资产评估机构出具的报告数据为准。
2、高端装备制造业务：
2018年度，消费电子行业持续低迷，致使公司高端装备制造业务毛利率同比下降。公司新增投入研发龙门加工机、立式加工机、高速模具机、车床、卧式加工机、五轴机等产品，致研发费用明显增加，市场推广费用大幅上升；上述原因致使高端装备制造业务净利润较去年同期出现较大幅度下降。
四、其他相关说明
1、2018年度，公司预计非经常性损益对净利润的累计影响金额为-1,300万元至-1,800万元。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，2018年计提资产减值准备的金额未经审计、评估机构确认。2018年详细财务数据将在2018年度报告中披露。
3、根据《创业板信息披露业务备忘录10号-定期报告披露相关事项》，计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在50%以上且绝对金额超过300万元的，需提交股东大会审议。公司将根据经审计的2018年度财务数据，针对计提资产减值准备的相关事项履行必要的决策程序。
4、公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-084号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2018年6月22日以电子邮件形式发出，会议于2018年6月25日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉先生对该议案回避表决。
同意公司控股子公司河源市金杰环保建材有限公司通过现金收购方式购买公司关联法人豪波安全科技有限公司名下的房屋。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》。
二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为推进公司环保项目进程，加快公司环保发展步伐，同意公司全资子公司金圆环保发展股份有限公司（以下简称“金圆环保发展”）向中国光大银行杭州分行申请不超过 8000万元的项目贷款用于并购重庆埠源环保科技有限公司，同时以重庆埠源环保科技有限公司51%股权做质押，由公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》。
三、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司进行融资租赁业务提供
担保的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）项目建设、投产后原材料采购及其他日常运营资金需要，同意林西富强向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请不超过 10000万元（含 10000万元）的融资租赁贷款，向弘创融资租赁有限公司申请不超过10000万元（含10000万元）的融资租赁贷款，并由公司提供连带责任担保，林西富强其他股东王国岁、兰溪金灵投资合伙企业（有限合伙）、兰溪乡情投资合伙企业（有限合伙）、高跃琴均同意按各自的持股比例向公司提供反担保或承担连带责任担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同,股东大会时间另行通知。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的公告》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2018年6月26日
江苏华宏科技股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
为进一步规划江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司制定股东未来分红回报规划：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
鉴于公司的发展阶段在未来三年仍处于成长期，且公司募集资金投资项目尚未全部完成，未来存在资金支出的安排，因此，公司现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，于股东大会通过后二个月内进行。
在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资
金、项目投资等投入。
四、本规划适用周期
公司至少每三年重新审阅一次本规划，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、本规划关于未来三年具体的分红计划
2017年至2019年，根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、设备水平和技术实力，巩固和提高公司在金属再生资源加工设备领域市场的竞争优势和市场占有
率。
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2017年至2019年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（2）在确保足额现金股利分配的前提下，如具备上述股票股利分配的条件，公司可以另行增加股票股利分配。
公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，并由年度股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-076
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）的通知，世联中国将其持有的公司部分股份解除质押并再质押，相关解除质押及股权质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|世联中国|公司控股股东|56,000,000|2016年10月31日|2018年6月19日|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|6.96%|
|合计|-|56,000,000|-|-|-|6.96%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|世联中国|公司控股股东|56,000,000|2018年6月1日|办理解除质押登记手续之日|宁波银行股份有限公司深圳分行|6.96%|为公司向银行申请授信额度提供质押担保|
|合计|-|56,000,000|-|-|-|6.96%|-|

三、股东所持股份累计质押的情况
截至公告日，世联中国共持有公司股份 805,051,180股，占公司总股本的
39.39%；世联中国累计质押公司股份414,000,000股，占其所持公司股份总数的51.43%，占公司总股本的20.25%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-038永清环保股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年7月22日上午10：30时在公司会议室以现场出席表决和通讯表决方式相结合的方式召开，本次会议的通知已于2014年7月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事曾光明先生以通讯方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年 1-6月份经营管理的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（议案内容详见公司 2014年 7月 24日在巨潮资讯网等媒体披露的《2014年半年度报告全文及摘要》）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资方案的议案》
公司拟对新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资规模等进行的调整，是从结合新余市当地垃圾处理市场的实际情况出发，综合考虑项目经济效益和社会效益而做出的审慎决定，调整规模充分考虑了项目的经济影响和社会影响，符合公司和全体股东的整体利益。
（议案内容详见公司 2014年 7月 24日在巨潮资讯网等指定媒体发布的
《关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目
投资方案的公告》）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
公司变更部分募集资金永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目充分考虑了新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金永久补充流动资金。
（议案内容详见公司 2014年 7月 24日在巨潮资讯网等指定媒体发布的《变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》）。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>有关利润分配政策的议案》
公司董事会根据《中国证监会监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定，结合公司自身实际情况，拟对本公司章程有关利润分配政策的条款进行修订，本次修订内容进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确对利润分配政策特别是现金分红政策，以及公司现金分红的比例、公司发放股票股利的条件、利润分配政策的制定和修改程序、利润分配具体方案决策程序与机制等做出了进一步制度性安排，能够有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，本次内容修改符合中国证监会有关规定及公司实际情况，同意公司章程本次关于利润分配政策的修改并提交股东大会审议。
（议案相关内容详见公司 2014年 7月 24日在巨潮资讯网等指定媒体发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》相关内容）。
特此公告
永清环保股份有限公司监事会2014年7月24日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-003博创科技股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资不超过 600万元人民币，与深圳市前海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。
2、公司于2019年1月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。根据创业板股票上市规则及公司章程有关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟合作的专业投资机构情况
1、公司名称：深圳市前海鹏晨投资管理有限公司（以下简称“前海鹏晨”）2、组织形式：有限责任公司
3、法定代表人：董玮
4、成立时间：2015年9月8日
5、注册资本：人民币500万元整
6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
7、经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；对未上市企业进行股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
董玮 李丹青
50% 50%
深圳市前海鹏晨投资管理有限公司
三、关联关系或其他利益关系说明
前海鹏晨与本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
四、产业基金的设立计划情况
（一）产业基金的基本情况
1、基金名称：嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）2、组织形式：有限合伙
3、基金管理：前海鹏晨为普通合伙人
4、基金募集规模：不低于1,000万元且不超过5,000万元
5、投资方向：通信、新材料、半导体等领域企业
6、基金存续期：7年
7、收益分配：扣除合伙企业运作费用后按合伙人实际出资比例分配
8、基金费用：前海鹏晨每年按实际募集资金额的0.5%收取基金管理费
9、出资方：本公司拟使用自有资金出资不超过600万元，成为有限合伙人；
前海鹏晨将引入其他有限合伙人
10、退出机制：投资标的IPO或并购退出
11、投资计划：截至目前，拟议中的产业基金尚未确定投资标的
（二）产业基金的管理模式
1、管理和决策机制：产业基金投资决策均须通过投资决策委员会审批。投资决策委员会拟由三人组成，本公司与前海鹏晨各委派一名代表，其他有限合伙人共同委派一名代表。
2、有限合伙人根据出资份额对基金重大事项进行投票表决。
五、公司控股股东、实际控制人、股东、董监高与产业基金关系核查情况
经查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本投资基金份额认购，未在本产业基金中任职。
六、对公司的影响和存在的风险
1、产业基金有助于帮助公司寻找合适产业投资机会，间接拓展公司业务范围，增强公司市场地位。
2、参与投资产业基金存在以下风险：
1）投资损失或失败的风险：由于行业技术进步较快、市场竞争较为激烈，产业基金投资的标的可能因市场竞争不力而贬值或关闭，从而导致投资损失或失败。
2）基金内部管理的风险：产业基金可能出现内部管理不善，导致投资方利益受损。
3）投资退出的风险：产业基金计划存续期限为7年，到期可能因投资标的无法顺利退出，导致公司不能收回投资。
七、同业竞争或关联交易的情况
公司与前海鹏晨约定，如产业基金投资标的与本公司主营业务相同或相近，本公司具有适当条件下的优先购买权。
公司与前海鹏晨约定，如产业基金投资标的与本公司未来存在交易，前海鹏晨和产业基金应放弃影响投资标的与本公司交易的权利。
八、公司承诺
公司承诺，在参与投资本产业基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，也不将募集资金投向变更为永久性流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
九、执行授权
授权公司董事长在董事会授权额度范围内与前海鹏晨商谈产业基金设立细
节，并签署有关文件。上述授权期限自董事会审议通过之日起六个月为止。
十、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016080
北部湾港股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2016年 9月 26日以传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2016年 9月 23日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高管人员。全体 9名董事：董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪参加表决。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于同意公司副总经理辞职的议案》
公司副总经理邹志卫由于工作调动原因，提出辞去副总经理职务。董事会经审议，同意邹志卫辞去副总经理的职务。邹志卫仍继续担任公司董事。截止本公告披露日，邹志卫不持有公司股票。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司《章程》和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任吴启华为公司副总经理。经提名委员会审查，认为吴启华具备担任副总经
理的任职资格。根据公司《章程》等有关规定，聘任吴启华为公司副总经理。
吴启华个人简历详见附件。
独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任吴启华为副总经理发表了同意的意见，刊登于巨潮资讯网。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2016年 9月 26日
吴启华简历
一、基本情况
吴启华，男，中共党员，1964年10月出生，毕业于上海港湾学校、广西壮族自治区党校、广西师范大学，研究生学历，中级经济师职称。
（一）工作经历：
1986年07月至1989年05月 在防城港外轮理货公司任理货员、理货组长；
1989年05月至1994年11月 在防城港务局总调度室任副主任；
1994年11月至1995年09月 在防城港兴中港务管理处任第一副处长；
1995年09月至1998年11月 在防城港务局第二作业区任总经理；
1998年11月至1999年09月 在防城港务局企业管理策划部主任；
1999年 09月至 2003年 02月 在防城港务局任总调度室主任、集装箱公司总经理；
2003年02月至2004年12月 在防城港务集团有限公司南作业区任总经理；
2005年01月至2007年05月 在防城港务集团有限公司任总经理助理；
2007年06月至2014年05月 在北海港股份有限公司任总经理；
2014年 06月至 2016年 09月 在控股股东广西北部湾港务集团下属子公司广西北港物流有限公司任总经理、党委书记兼广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理；
2016年09月至今 在北部湾港股份有限公司任副总经理兼钦州市港口（集团）有限责任公司总经理、党委书记。
（二）兼职单位：
兼职情况见上述任职信息。
二、最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
三、吴启华不存在不得提名为高级管理人员的情形。
四、吴启华无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、吴启华无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
六、吴启华与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
七、吴启华不持有北部湾港股份有限公司股份。
八、吴启华不是失信被执行人。
九、吴启华符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-60申万宏源集团股份有限公司
关于子公司总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司召开第一届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于杨玉成同志任证券公司董事的议案》和《关于杨玉成同志任证券公司总经理的议案》，同意杨玉成同志为申万宏源证券有限公司董事人选，并提交股东批准；同意杨玉成同志任申万宏源证券有限公司总经理。杨玉成同志上述任职尚需取得中国证券监督管理委员会核准的任职资格。截至目前，杨玉成同志任公司监事会主席，申万宏源证券有限公司子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司监事。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014－050
浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日、8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-034）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司分别于2014年8月29日、9月5日、9月13日、9月20日、9月27日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-043）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-044）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-047）、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-048）和《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-049）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次发行股份拟购买的标的资产主营业务为从事脱硝催化材料的研发、制造、销售。公司拟通过本次重组拓展业务板块、提升盈利能力、实现自身的新兴产业战略布局。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进尽职调查、审计、评估等工作。
为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次
关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一四年十月十一日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（108）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于发布新产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的“恒华云服务平台”之核心产品“云服务商城”和“协同设计平台”于2015年9月15日正式上线，新产品的详细情况如下：
一、产品介绍
公司研发中心自 2013年 1月开始研发恒华云服务平台，云服务平台是公司从传统软件业务向互联网服务转型的关键，是公司构建互联网产业生态圈的基础。
恒华云服务平台是公司自主研发、完全自有知识产权的底层平台，结合云计算、互联网、移动计算等技术，在云端构建的专业信息化服务平台，平台面向广大行业用户，提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化、业务信息化等在线 SaaS服务。云服务平台主要包括云服务商城、在线教育、小微ERP、协同设计、EPC总承包、招投标交易等云服务产品。本次发布上线的产品为恒华云服务平台的两大核心产品：“云服务商城”和“协同设计平台”。
1、云服务商城
云服务商城是整个恒华云服务平台面向公众用户的门户系统，借助“商城”的理念，充分利用公司一系列行业资质优势，面向行业用户提供工作外委、软件采购、数据采购、数据处理、设备采购及租赁服务。
云服务商城采用B2B、B2C相结合的模式，一方面面向设计企业或团队提供完整的咨询、采购、工作外委服务；另一方面，公司将与其他供应商合作为用户提供更完整的数据增值、设备采购、软件采购等服务；此外，面向个人用户，
公司在运营过程中将部分工作分解后可委托给个人以众包的方式完成工作，最终给需求方提供高效率、高质量、低成本的服务体验。
云服务商城互联网地址“http://www.365power.cn”已经开通，即日起正式对公众开放。
2、协同设计平台
协同设计平台是一款面向电网设计人员的软件即服务（SaaS）产品，提供了丰富的设计工具软件和信息化管理服务，平台可满足多专业设计人员在线进行输电线路选线、可研、初设等工作的开展。同时提供为电网设计定制的基础数据服务，解决了设计工作中最重要的设计资源问题。
对比传统设计类信息化软件，协同设计平台基于云计算技术构建，是恒华云服务平台的一部分，省去了用户的安装、部署、维护、数据更新等各个方面的工作，仅需一台联网的电脑终端即可随时随地开展工作。平台面向行业内用户提供此种服务在国内尚属首创。
协同设计平台主要采用邀请目标用户使用的模式进行推广。
二、新产品的经营模式
新产品的技术研发、运营均由公司自主完成。公司将根据市场实际情况进行销售拓展。
三、对公司的影响
1、云服务商城和协同设计平台正式上线，是恒华云服务平台建设的重要里程碑，代表着恒华云服务平台已经初步具备服务广大目标用户的能力，公司打造专业化的电网“天猫”平台已初见雏形，距离公司提出的构建互联网生态圈的战略实现又迈进了坚实的一步。
2、新产品推出将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
3、新产品对公司未来经营业绩的影响取决于其市场销售情况，公司尚无法预测其对公司2015年度及以后经营业绩的影响。
四、风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度。同时，公司通过构建恒华云服务平台实现商业模式转型的思路已经较为明晰，但云服务平台后续的推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多种因素的影响，新产品、新业务的价值以及公司转型是否成功，仍有待于市场的检验。
敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年9月15日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
一、关于公司 2015年半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见：
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、截至 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于《公司 2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见：
经核查，公司 2015年上半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公
司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于继续使用自有资金进行投资理财的独立意见：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2亿元的自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司继续利用自有闲置资金进行投资理财。
四、关于《修订公司章程》议案的独立意见：
公司董事会修订的《公司章程》，其内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和公司正常的经营发展需要，我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
黄传真 徐东升
张宏 董明晓
徐波
2015年 8月 14日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-037广东海大集团股份有限公司
关于2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，分派方案为：以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利2.5元（含税），股东大会决议公告刊登于2016年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司自上述分派方案披露至实施期间，因《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》股票期权第一个行权期行权，激励对象以自主行权方式共行权3,787,450股，公司总股本由1,536,768,254股变更为1,540,555,704股，公司本次分配方案以变更后的总股本1,540,555,704股为分配基数。本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案内容一致，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3、本次实施利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,540,555,704股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有非股改、
非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月20日，除权除息日为：2016年5月 23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2016年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股；
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|广州市海灏投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月12日至登记日：2016年5月20日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于分派方案实施后对公司股权激励相关事项的说明
根据公司《限制性股票与股票期权激励计划》的规定：1、若在激励计划公告后至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整。2015年年度权益分派方案实施后，公司股票期权行权价格将由7.98元调整为7.73元，本次股票期权行权价格的调整需经公司董事会审议通过后实施；2、公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应返还代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
3、咨询联系人：黄志健、卢洁雯
4、咨询电话：020-39388960
5、传真电话：020-39388958
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体实施时间的文件。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年五月十六日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-016永高股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第六次会议于2015年4月21日上午10：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年4月10日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司2014年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（九）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2014年度的审计机构。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》具体内容详见公司于2015
年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
特此公告。
永高股份有限公司监事会二○一五年四月二十一日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-052胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票回购价格及相关事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网等信息披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁、预留授予的限制性股票第一次解锁及部分限制性股票回购注销等相关事项的法律意见书》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-048），回购价格及定价依据中回购首次授予限制性股票价格计算、首次授予限制性股票回购说明表中回购金额有误，现更正如下：
（一）“3、回购价格及定价依据”
原文为：
（1）回购首次授予限制性股票价格及定价依据
因公司实施了2015年度利润分配方案,向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税）；同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。故本次回购首次授予限制性股票17.5万股的回购价格调整为8.388元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定,具体计算如下：
（1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0/（1＋n）=20.97/(1+1.5)=8.388元/股
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予
价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
现更正为：
（1）回购首次授予限制性股票价格及定价依据
因公司实施了2015年度利润分配方案,向全体股东每10股派3.5元人民币
现金（含税）；同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。故本次回购首次授予限制性股票17.5万股的回购价格调整为 8.248元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定,具体计算如下：
（1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝(P0-V)/（1＋n）=（20.97-0.35）/(1+1.5)=8.248元/股
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
（二）“三、回购注销股份相关说明”
原文为：
1、首次授予限制性股票回购说明表
|||
|-|-|
|内容|说明|
|回购股票种类|02股权激励限售股|
|回购股票数量（股）|187,500|
|本次激励计划全部已授予的限制性股票数量（股）|8,002,500|
|占本次激励计划全部已授予的授予限制性股票数量比例|2.34%|
|股份总数（股）|427,615,542|
|占股份总数的比例|0.044%|
|首次授予限制性股票回购单价（元）|8.388|
|首次授予限制性股票预留部分回购单价（元）|12.18|
|回购金额（元）|1,620,150|
|资金来源|自有资金|

现更正如下：
1、首次授予限制性股票回购说明表
|||
|-|-|
|内容|说明|
|回购股票种类|02股权激励限售股|
|回购股票数量（股）|187,500|

本次激励计划全部已授予的限制性股票数量（股） 8,002,500
|||
|-|-|
|占本次激励计划全部已授予的授予限制性股票数量比例|2.34%|
|股份总数（股）|427,615,542|
|占股份总数的比例|0.044%|
|首次授予限制性股票回购单价（元）|8.248|
|首次授予限制性股票预留部分回购单价（元）|12.18|
|回购金额（元）|1,595,650|
|资金来源|自有资金|

除上述更正内容之外，公司关于回购注销部分限制性股票的公告其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2017年8月29日
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015016广州智光电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月2日下午开市起停牌。公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）不停牌。
2015年3月3日，公司披露了《重大事项停牌公告》；2015年3月9日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；经核实，公司确认该事项为重大资产
重组，并于 2015年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；
2015年 3月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》；2015年3月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
目前，有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及
重大重组事项的相关资产进行现场审计、评估。
公司承诺争取在 2015年 4月 15日前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
公司股票将继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及
深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，
密切关注事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 4月 6日