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证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-088北京清新环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年7月9日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2016年7月12日采用传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行认真核实后，认为本次预留股票期权激励计划确定的11名激励对象作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件。同时符合公司《2014年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围和获授条件。监事会同意2016年7月12日作为授予日，向公司11名激励对象授予296万份预留股票期权。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第二十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一六年七月十二日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-015安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1份，取得的专利具体情况如下：
发明名称：用于现场电力仪表电流接线接反的校正方法及装置
证书号：第1932710号
专利号：ZL 2011 1 0427791.2
专利申请日：2011年12月19日
专利权人：上海安科瑞电气股份有限公司、江苏安科瑞电器制造有限公司
授权公告日：2016年1月27日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
因公司申报该项发明专利时公司名称“上海安科瑞电气股份有限公司”尚未变更为“安科瑞电气股份有限公司”，现公司正在办理申请人或专利权人名称变更手续。
本发明涉及一种用于现场电力仪表电流接线接反的校正方法及装置，与现有技术相比，本发明具有解决了电力仪表在电流接线接反时功率显示为负的问题，减少了电力用户的损失，同时提高了工作人员解决现场仪表接线接反的工作效率等优点。
该专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-052
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到董事、董事会秘书程鸣先生的辞职报告。由于个人原因，程鸣先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，程鸣先生不持有本公司股票，程鸣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
程鸣先生在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对程鸣先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
程鸣先生辞职后，将由公司董事赵鸿凯先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-046
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月22日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于转让全资子公司股权的议案》
2018年8月24日，公司与珠海启创智通投资企业(有限合伙)（以下简称“启创智通”）就转让珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）100%股权事宜达成一致，签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与珠海启创智通投资企业(有限合伙)关于珠海市远利网讯科技发展有限公司之股权转让协议》。
珠海远利100%股权作价 4,600万元，股权转让款分批支付，股权转让款未足额支付前启创智通向公司质押远利网讯100%股权提供担保。本次股权转让有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付能力，符合全体股东和公司利益。董事会授权董事长在本次交易总金额不变的情况下有权根据实际情况对支付进度等调整进行决策。
本次股权转让的详细内容见公司于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（2018-047）。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
福建博思软件股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的
专项审核报告
闽华兴所（2019）审核字I-007号福建博思软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软件）管理层编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
博思软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）编制《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我
们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，博思软件管理层编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了广东瑞联科技有限公司2018年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
附件:
关于福建博思软件股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：曹隆森
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：桂后圆
中国福州市 二○一九年四月二日
关于福建博思软件股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的相关要求，福建博思软件股份有限公司（以下简称本公司或博思软件）编制了本说明。
一、基本情况
公司于2018年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟收购广东瑞联科技有限公司（以下简称广东瑞联）股权，并与其现股东签订了《股权收购意向协议》。
2018年9月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司以自有资金11,413.413万元收购钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的广东瑞联78%股权。2018年10月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产购买相关事项。
2018年10月24日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》，本次交易已完成标的资产广东瑞联78%股权的过户手续及相关工商变更登记，广东瑞联已成为公司的控股子公司。
上述事项具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、业绩承诺
根据公司与交易对方签订的《股权转让协议》，钟勇锋和钟伟锋承诺：目标公司2018年度净利润不少于1,330.00万元，目标公司2019年度净利润不少于1,537.00万元。“净利润”指每个会计年度经由各方认可的具有证券从业资质的会计师事务所对依照适用于上市公司的中国企业会计准则编制的合并财务报表出具审计报告确认的扣除非经常性损益后的净利润。
业绩补偿的启动条件：若目标公司2018年度净利润达到1,330.00万元、且2019年度目标公司净利润达到1,537.00万元，则无需进行业绩补偿；如目标公司2018年度净利润未达到1,330.00万元，或目标公司2019年净利润未达到1,537.00万元，则公司有权要求钟勇锋、钟伟锋按下述计算方式实施业绩补偿。
业绩补偿的计算公式：若目标公司2018年净利润未达到1,330.00万元，则补偿金额=（1,330.00万元-目标公司2018年实现的净利润）*PE11.49*（钟勇锋此次转让比例31.49%+钟伟锋此次转让的股权比例13.51%）；若目标公司2019年净利润未达到1,537.00万元，则补偿金额=（1,537.00万元-目标公司2019年实现的净利润）*PE9.94*（钟勇锋此次转让比例31.49%+钟伟锋此次转让的股权比例13.51%）-2018年已补偿金额，若上述2019年补偿金额等于或小于0，则无需补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（闽华兴所（2019）审字I-007号），广东瑞联2018年度归属于母公司所有者的净利润为15,193,985.29元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
14,472,022.05元，实现了2018年度的业绩承诺。
福建博思软件股份有限公司二〇一九年四月二日
天健审〔2015〕1364号
浙江苏泊尔股份有限公司：
我们接受委托，对浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“贵公司”)按特定的区域（即贵公司及境内子公司内销）和按照企业会计准则的规定编制的 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润，执行了与贵公司商定的程序。这些程序经贵公司同意，其充分性和适当性由贵公司负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的仅是为了协助贵公司了解贵公司在前述特定编制基础下，贵公司 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润。
现将执行的程序及其结果报告如下：
一、执行的程序
复核贵公司根据前述特定编制基础编制的 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润，抽查会计凭证、会计账簿及其他会计资料，以合理确信贵公司编制的前述 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润是否符合前述特定编制基础。
二、执行程序的结果
经复核贵公司根据前述特定编制基础，抽查会计凭证、会计账簿及其他会计资料，我们认为，后附的贵公司编制的 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润符合前述特定编制基础，在所有重大方面公允反映了贵公司在前述特定编制基础下的2014年度区域内销收入及区域内销营业利润。
上述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对上述 2014年度区域内销收入及区域内销营业利润发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序，或执行审计或审阅，我们可能得出其他应报告的结果。
本报告仅供贵公司用于本报告第一段所述目的，不应用于其他目的或分发给其他单位或个人。本报告仅与前述特定编制基础有关，不应将其扩大到贵公司实际情况下的财务报表整体。
附件：2014年度区域内销收入及区域内销营业利润（特定编制基础）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：郭云华
二〇一五年三月二十五日
附件:
浙江苏泊尔股份有限公司
2014年度区域内销收入及区域内销营业利润
单位：万元
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|期间|金额|
|2014年度|635,391.16|
|2014年度|57,240.93|

浙江苏泊尔股份有限公司二〇一五年三月二十五日
海通证券股份有限公司关于
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”或“公司”）2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对佳电股份《2014年内部控制评价报告》进行了核查，并发表意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、成都佳电电机有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：营销与售后管理、研发管理、采购与业务外包、生产与成本管理流程、存货管理、资金管理、筹资管理、资产与工程项目管理、费用管理、财务报告管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管理、全面预算管理、发展战略、内部环境、合同管理、信息披露管理。
公司审计委员会负责内部控制评价的组织、领导和监督工作，并授权审计部及内控执行小组，负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，识别内部控制缺陷，提出整改建议，编制内部控制评价报告
并向审计委员会和董事会汇报。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合企业内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%。
重要缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的5%但达到或超过合并报表营业利润总额的3.75%。
一般缺陷：指内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。其影响水平低于合并报表营业利润总额的3.75%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
o董事、监事和高级管理人员舞弊；
o控制环境无效；
o当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
o审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
o未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
o对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
o当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
o未建立反舞弊政策和控制措施；
o对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%。
重要缺陷：针对单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的5%但达到或超过合并报表营业利润总额的3.75%。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
o企业决策程序不科学，导致重大失误；
o违犯国家法律、法规；
o媒体负面新闻频现；
o重要业务缺乏控制或制度系统性失效；
o内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改；
o其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：
o重大决策性程序不规范；
o重要业务制度或系统存在缺陷；
o关键岗位业务人员流失严重；
o内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
o其他对公司产生重要负面影响的情形。
一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2014年 12月 31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2014年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，但存在1项非财务报告内部控制一般缺陷。公司于 2015年1月9日公告2014年度业绩预告，但经审计后实际情况与原预告情况存在较大差异，公司于2015年4月15日再次公告2014年度业绩预告。尽管公司已对相关结果进行更正并披露，但未在监管部门规定的时限内及时作出更正。该事项正在整改中，相关人员正在排查相关原因及界定责任，同时督促相关人员强化法律法规学习，强化规范意识，避免类似事件再次发生。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、海通证券进行的核查工作
海通证券保荐代表人通过审阅佳电股份内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会会议材料，查阅信息披露文件以及各类原始凭证，并核查了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内字【2015】000093号《内部控制审计报
告》，对佳电股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
四、海通证券对佳电股份《2014年度内部控制评价报告》核查意见
通过对佳电股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，海通证券认为：
佳电股份现有的内部控制制度符合我国证券监管有关法律、法规及规范性文件的要求，在所有重大方面保持了公司业务及管理相关的有效的内部控制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字【2015】000093号《内部控制审计报告》，发表了标准无保留意见。佳电股份出具的《2014年内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014年内部控制评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字：）
曾双静 朱家凤
保荐机构：海通证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-034深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年7月4日、2014年7月11日、2014年7月18日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年7月21日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2014年7月25日、2014年8月1日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年八月八日
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2018 年 5 月|

一、发行人基本情况
公司名称：西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）英文名称：Xi'an Tian He Defense Technology Co., Ltd.
法人代表：贺增林
注册资本：240,000,000元
住所：陕西省西安市高新区科技五路9号
邮政编码：710065
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子信箱：thdsh126@126.com
经营范围：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资、技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
二、本次发行情况概述
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|发售证券的类型|首次公开发行A股股票|
|上市日期|2014年9月10日|
|证券简称|天和防务|
|证券代码|300397|
|上市地点|深圳证券交易所|
|发行方式|网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合|
|发行数量|3,000万股|

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|证券面值|1.00元|
|发行价格|本次非公开发行价格为24.05元/股|
|募集资金总额|72,150.00万元|
|发行费用|7,855.45 万元|
|募集资金净额|64,294.55 万元|

上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（验字[2014]2-18号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
中信证券股份有限公司担任天和防务首次公开发行创业板股票的保荐机构，负责天和防务首次公开发行后的持续督导工作，持续督导期自 2014年 9月 10日至2017年12月31日。
三、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对天和防务所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及陕西省证监局的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内部控制制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用部分闲置募集资金补充流动资金、使用闲置自有资金进行现金管理，募投项目结余募集资金永久补充流动资金等事项发表独立意见；
5、持续关注公司是否存在为他人提供担保等事项；
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、列席（出席）公司股东大会及董事会，审阅信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
11、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，2015年年度报告（2016年 4月 22日公告）、2016年年度报告（2017年 4月 26日公告）及 2017年年度报告（2018年 4月 26日公告），确认天和防务各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；天
和防务募集资金按照监管部门批复和公开披露的相关文件所承诺用途进行使用，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
截止 2017年 12月 31日，公司在各银行的募集资金账户总额为 20,609.93万元，其中活期存款余额为609.93万元，理财产品余额为20,000.00万元。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
截至 2017年 12月 31日，天和防务募集资金账户余额为 20,609.93万元，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
赵亮
年 月 日
孙鹏飞
保荐机构法定代表人： 年 月 日张佑君
保荐机构公章：中信证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—054深圳市天地（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、会计准则修订
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2、财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15
号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
（二）变更日期
按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定，《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》于 2019年 6月 10日实施，《企业会计准则第 12号-债务重组》于 2019年 6月 17日实施，财务报表部分格式变更于 2019年 6月 30日半年度财务报告开始实施。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
(一)《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》变更的主要内容1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及
其原因”。
(二)《企业会计准则第 12号-债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
（三）财务报表格式调整的主要内容
公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
2、利润表
（1）将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业
利润的加项，损失以“-”列示；
（2）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
三、本次财务报表格式变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。即企业 2019年半年度及以后期间的财务报告中，比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的，不需要进行追溯调整。
因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
按照财政部规定，我公司将于 2019年 6月 10日起执行《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》，于 2019年 6月 17日起执行《企业会计准则第 12号-债务重组》，并于 2019年 6月 30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响。本次变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更的议案。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年七月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-394深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
||
|-|
|1、公司拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办|
|理不超过人民币12亿元的应收账款无追索权保理业务。|
|2、公司与银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构无关联关|
|系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规|
|定的重大资产重组。|
|3、上述事项尚需提交股东大会审议。|

二、交易标的情况
交易标的：公司在业务经营中发生的累计不超过人民币12亿元应收账款。
三、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企
业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。
本次应收账款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，因此我们一致同意将该事项提交股东大会审议。
五、备查文件
《独立董事关于2018年第二十二次临时股东大会临时提案的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-080成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 5日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目的议案》，同意公司投资 6.8亿元建设一条 4.5公里长内嵌式中低速磁浮综合试验线（以下简称“试验线”）及相关配套附属设施。
上述事项详见公司于 2018年 6月 6日披露的《关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目的公告》（公告编号：2018-061）。
二、进展情况
根据市场需求情况，试验线分两期实施，第一期工程单线长度 3.5公里，建成并投入使用后，磁悬浮车辆将达到160km/h运行速度。
目前，第一期工程首开段单线长度 400米已建成，工程样车在首开段 400米上完成了线路的检验与调试，实现了调试运行。试验线一期工程剩余线路的桩基、承台、墩柱、组梁及架梁工作正在有序推进，预
计于2019年 12月全线贯通，满足模拟商业化运营的三编组车辆进行 160km/h联调联试要求。
三、对公司的意义
工程样车实现调试运行，表明首开段工程建设达到了行驶要求，初步验证了公司引进的内嵌式中低速磁浮交通系统从基础设施、车辆、轨道到运控全套核心技术的系统集成能力。
公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2016年 10月实施）
第一条为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第七条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第十二条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第十三条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十四条在公司董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）对公司对外担保情况的独立意见；
（三）对公司关联交易情况的独立意见；
（四）对公司内部控制的自我评价报告的独立意见；
（五）对公司聘任审计机构的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见；
（七）对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见(如适用)；
（八）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用)；
（九）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见(如适用)；
（十）其他情况下适用发表的独立意见。
第十五条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十六条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-013聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2015年11月4日
2、变更原因：2015年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前述规定，公司对限制性股票激励计划的会计处理，于2015年度开始执行，并作追溯调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前,公司采用的会计政策为财政部2014年修订或制订的《企业会计准则》及其补充规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司执行财政部印发的新增补充规定。根据相关衔接规定，公司对限制性股票激励计划的会计处理，采用追溯调整法重述了2014年度财务报表数据。
5、审批程序
十五次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更内容|受影响的报表项目|影响金额||
|||2014年12月31日|2014年度|
|限制性股票重分类列报|其他应付款|＋10,732,190.00||
||长期应付款|＋45,277,860.00||
||其他非流动负债|—56,010,050.00||

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
2、第二届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
中航光电科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》等相关制度的规定，作为中航光电科技股份有限公司的独立董事，就聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：
经审阅曹贺伟先生的履历资料，我们认为曹贺伟先生符合《公司法》及《公司总经理工作细则》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格要求。曹贺伟先生在公司任管理职务多年，其经验和能力能够胜任所聘副总经理岗位职责要求，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意聘任曹贺伟先生为公司副总经理。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华2019年4月15日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-001
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年1月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参会董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2016年1月20日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第二十四次会议充分审议，董事会通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行五棵松支行申请不超过 10,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等信贷业务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-029关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司于 2018年 8月 9日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和（中共湖南省委组织部湖南省国资委委员会转发《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的通知）湘组﹝2017﹞24号，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体如下：
一、修订条款
修订原章程第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
修改为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
二、新增条款
1、原《公司章程》第十条后增加第十一条。
第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中共湖南正虹科技发展股份有限公司委员会，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
2、原《公司章程》第一百二十九条后增加第一百三十条。
第一百三十条：董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。
3、原《公司章程》第七章后增加党建章节条款。
第八章：公司党委
第一百七十五条：公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举和任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层；董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委会。董事长、总经理原则上分设，党委书记、董事长一般由一人担任。同时，按规定设立纪检机构。
第一百七十六条：公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。
（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
（五）公司党委实行集体领导制度，公司党委书记履行党建工作第一责任人职责，党委其它成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
（六）应当由公司党委履行的其他职责。
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-059云南沃森生物技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月23日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-059广东万家乐股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 11日以电子邮件方式发出，会议资料以电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席艾穗江先生主持，以传真或其他通讯方式表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
1、监事会的组成
鉴于公司第八届监事会监事任期将于2016年7月31日届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的生产规模和经营管理状况，新一届（第九届）监事会仍由 5名监事成员组成，其中股东代表监事 3名；职工代表监事2名。
2、监事候选人的提名
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司股东西藏汇顺投资有限公司持有本公司股份7.60%，提名艾穗江、樊均辉、刘革为公司第九届监事会股东代表监事候选人；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
附：艾穗江、樊均辉、刘革简历
1、艾穗江，男，1989年出生，毕业于美国艾德菲大学，硕士研究生学历。主要工作经历：2015年10月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，曾任董事长助理、广东万家乐燃气具有限公司品牌市场部部长，现任广东万家乐股份有限公司监事会主席。
艾穗江与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。
截至本日，艾穗江未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、樊均辉，男，1965年出生，毕业于华南农业大学，研究生学历。主要工作经历： 2009年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股集团有限公司副总经理；兼任广东三新能源环保有限公司董事长兼总经理。
由于西藏汇顺投资有限公司与广州三新控股集团有限公司为同一实际控制人，因此樊均辉与西藏汇顺投资有限公司之间存在关联关系。
截至本日，樊均辉未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘革，女，1967年出生，毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历： 2003年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任人事行政部经理；兼任佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司总经理、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司经理。
刘革与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。
截至本日，刘革未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
经对以上监事候选人任职资格的审查，监事会认为以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件，同意提交公司股东大会选举。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，议案通过。
三、备查文件
经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二0一六年七月十五日