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股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2019-038债券代码：136568 债券简称：16张江 01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于“16张江 01”公司债券回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100916
2、回售简称：张江回售
3、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
4、回售登记期：2019年7月8日、2019年7月9日和2019年7月10日
5、回售资金发放日：2019年7月26日
6、票面利率是否调整：调整为3.63%
特别提示：
1、根据上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在“16张江01”存续期间的第3年末选择将持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。
3、本公告仅对“16张江01”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。
为保证投资者回售选择权有关工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“16张江01”基本情况
1、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16张江01（136568）。
3、发行主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司。
4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为人民币20亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年8月23日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2016年7月26日。
8、付息日：2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、“16张江01”票面利率调整情况
本期债券在存续期内前3年期票面利率为2.95%，在本期债券存续期的第3年
末，本公司决定上调本期债券的票面利率68个基点，即“16张江01”存续期后2年
的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年固定不变。
三、“16张江01”回售实施办法
1、回售代码：100916
2、回售简称：张江回售
3、回售登记期：2019年7月8日、2019年7月9日和2019年7月10日
4、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的投资者则须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续的投资者即视为放弃回售，同意继续持有本期债券。
7、回售资金发放日：2019年7月26日。发行人委托中证登上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
五、本次回售的相关机构
1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
地址：上海市浦东新区龙东大道200号
法定代表人：刘樱
联系人：郭凯、胡炯
电话：021-38959000
传真：021-50800492
2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：钱于军
联系人：许凯、张诗哲
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：朱明强
电话：021-68824645
传真：021-68801551
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2019年7月2日
北京大豪科技股份有限公司：
贵公司董事会《关于向控股股东询问股票异动原因的函》收悉，经本公司自查并询问北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）意向，现就贵公司董事会函询问题回复如下：
本公司及北京市国资委均不存在对贵公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函告。
北京一轻控股有限责任公司 2015年 9月 17日
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
《总经理日常工作规范指引》修订对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||修订前||修订后|
||号|||||
|1||第二条 公司总经理办公会由董事长、《公司章程》规定的高级人员以及其他公司认为必要的人员组成。||第二条 公司总经理办公会由董事长、《公司章程》规定的高级人员以及其他公司认为必要的人员组成。||
|2||第六条 总经理应当妥善处理各类纠纷及法律事务，其中：涉及金额不超过10万元的交通事故纠纷事件，可以自行处置或者委托代理人、代表公司出庭并执行；涉及金额不超过10万元的纠纷事件和民事诉讼案件，可以自行处置或者委托代理人、代表公司出庭并执行；涉及金额在10万元以上但不超过500万元或诉讼金额不超过净资产10%的纠纷事件和民事诉讼案件，由总经理办公会讨论决定；涉及金额在500万元以上或超过净资产10%的纠纷实现和民事诉讼案件须报董事会审议后处置。||第六条 总经理应当妥善处理各类纠纷及法律事务，其中：涉及金额不超过10万元的交通事故纠纷事件，可以自行处置或者委托代理人、代表公司出庭并执行；涉及金额不超过10万元的纠纷事件和民事诉讼案件，可以自行处置或者委托代理人、代表公司出庭并执行；涉及金额在10万元以上但不超过300万元或诉讼金额不超过净资产10%的纠纷事件和民事诉讼案件，由总经理办公会讨论决定；涉及金额在300万元以上或超过净资产10%的纠纷实现和民事诉讼案件须报董事会审议后处置。||
|3||第十五条 总经理可以审批金额不超过20万元的非经营性车辆的购置，并对公司购置金额在20万元以上，但不超过100万元非经营性车辆的提出建议并上报总经理办公会批准。||第十五条 总经理可以审批金额不超过20万元的非经营性车辆的购置，并对公司购置金额在20万元以上，但不超过50万元非经营性车辆的提出建议并上报总经理办公会批准。||
|4||第十八条 总经理可以审批工程金额不超过50万元的资产维修支出，总经理办公会可以审批工程金额在50万元以上但不超过500万元的资产维修支出，其余维修事项需根据《公司章程》由董事会或股东大会批准。||第十八条 总经理可以审批工程金额不超过50万元的资产维修支出，总经理办公会可以审批工程金额在50万元以上但不超过300万元的资产维修支出，其余维修事项需根据《公司章程》由董事会或股东大会批准。||
|5||第二十一条 总经理可以审批预算内单次金额在10万元以下的中介费，并对企业上市需支付的大额中介费用提出建议并上报总经理办公会或董事会审议。||第二十一条 总经理额可以审批预算内单次金额在10万元以下的中介费，并对企业上市涉及并购重组等资本运作需支付的大额中介费用提出建议并上报总经理办公会或董事会审议。||

除上述修订外，其他内容均维持不变。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年4月22日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可声明
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）第六届董事会第二十八次会议定于 2015年 10月 12日召开，会议拟审议《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前对该议案的相关文件进行了认真审阅，我们认为：
公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事
刘星裴勇徐明贵
中信建投证券股份有限公司
关于中牧实业股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）作为中牧实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中牧股份”）2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16中牧01”、“本期债券”）的受托管理人，严格按照本期债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年4月2日以通讯方式召开。中信建投证券作为本次债券持有人会议的召集人。
本期债券未偿还债券总张数为 10张（面值人民币 100元/张）；出席本次会议的债券持有人为1人，代表有表决权的债券10张，占本期债券总张数的100%。
会议的召开符合《中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《中牧实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
会议通过记名方式投票表决通过《关于提前兑付“16中牧01”债券本息的议案》。
表决结果：同意 10张，占持有本期有表决权债券总张数的100%；反对 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
本次债券持有人会议经北京市浩天信和律师事务所宗科涛、王成涛律师见证，并出具法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，出席本次会议的人员均具有相应的资格。本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，按照上述规定和约定，履行受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-001号中珠医疗控股股份有限公司
关于子公司一体医疗签署解除合同协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）与武汉济和医院有限公司（以下简称“武汉济和医院”）于2019年1月9日签署了《解除合同协议书》，终止合作成立“肿瘤放疗中心”项目。现将本次解除合同的相关具体情况披露如下：
一、事项概述
公司全资子公司一体医疗与武汉济和医院于 2017年 10月 27日签署了《关于建立肿瘤放疗中心的合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方合作共同成立“肿瘤放疗中心”。具体内容详见公司于 2017年 10月 31日披露的《中珠医疗关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议的公告》（编号：2017-136号）。
因武汉济和医院设备机房报建手续未通过行政审批，致使双方无法合作，经双方协商，在平等协商、自愿互谅的基础上签署《解除合同协议书》，终止上述合作协议。自协议解除之日起，双方的权利、义务关系自行终止，双方相互不再以任何形式及理由追究对方的违约责任。
二、协议的主要内容
1、双方同意解除 2017年 10月 27日签订的《合作协议》。自协议解除之日起，双方的权利、义务关系自行终止。双方相互不再以任何形式及理由追究对方的违约责任。
2、武汉济和医院一次性退还一体医疗已经支付的机房预付金15万元（人民币：壹拾伍万元整）。
3、本协议经双方法人或授权人签字并加盖公章后即生效。
三、合同解除对上市公司的影响
上述肿瘤放疗中心项目尚处于筹备阶段，未启动设备采购及正式投入运营，本次终止合作事项不会影响公司及子公司的正常经营，不会对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。本次一体医疗签署解除合同协议书后，一体医疗已签“肿瘤放疗中心”合作项目共计 15家。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-024
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到贵州省锦屏县城乡建设投资开发有限公司发出的《中标通知书》，确定公司作为该县两个EPC项目的牵头人，中标“锦屏县城三江六岸市政道路工程勘察、设计、施工总承包”及“锦屏县城至茅坪市政道路建设项目勘察、设计、施工总承包”两个EPC工程。具体情况如下：
一、锦屏县城三江六岸市政道路工程勘察、设计、施工总承包
项目总投资概算为人民币50,000万元。施工建安工程费优惠下浮0.07%；
勘察费优惠下浮20.68%；设计费优惠下浮20.28%。
工期：20个月
二、锦屏县城至茅坪市政道路建设项目勘察、设计、施工总承包
项目总投资概算为人民币45,000万元。施工建安工程费优惠下浮0.08%；
勘察费优惠下浮20.8%；设计费优惠下浮20.28%。
工期：20个月
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2017年5月13日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：临2014-003
北京航天长峰股份有限公司
关于承诺相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发[2014]35号)要求，现将公司及相关主体截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、避免同业竞争承诺事项
2010年7月15日，公司控股股东中国航天科工防御技术研究院(以下简称“防御院”或“本院”)鉴于北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”)向防御院发行股份购买资产暨进行重大资产重组(以下简称“本次交易”)，为避免防御院与航天长峰在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，防御院并代表防御院投资的企业作出如下承诺：
1、本次交易完成后，本院及本院投资的企业将不会直接或间接经营任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
如本院及本院投资的企业为进一步拓展业务范围，与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争，则本院及本院投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到航天长峰经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
2、本院及本院投资的企业如与航天长峰及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。
4、在本院及本院投资的企业与航天长峰及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
承诺期限：长期有效
截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、盈利预测补偿承诺
公司控股股东防御院于 2011年 5月 19日就置入航天长峰的北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）2011-2013年度预计实现净利润作出如下承诺：根据中联资产评估有限公司对本次交易标的资产长峰科技出具的《资产评估报告》(中联评报字[2010]第 657号)，长峰科技在 2011年度扣除非经常性损益后的净利润预测数为人民币2,572.6l万元、2012年度扣除非经常性损益后的净利润预测数为人民币2,765.86万元、2013年度扣除非经常性损益后的净利润预测数为人民币2,957.77万元。防御院承诺若标的资产在2011年、 2012年、2013年的实际净利润数不足上述 2011年、2012年、2013年净利润预测数的，则防御院应就每年度的不足部分以股份方式向航天长峰除防御院的其他股东进行补偿。
承诺期限：2011年1月1日-2013年12月31日
经中瑞岳华会计师事务所审计,2011年、2012年长峰科技实现的扣除非经常性损益后的净利润均达到了承诺值；2013年度长峰科技的财务报告审计工作尚在进行中。
截至本公告日，公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司正在履行的承诺，也不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮金宇集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赛轮金宇集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派李茹律师、马焱律师对贵公司2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2015年7月2日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第三届董事会第十九次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2015年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2015年7月2日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215室会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
法律意见书截止2015年6月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据并经本所律师确认，股权登记日在册的部分社会公众股股东参与了本次股东大会网络投票。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式审议了公告中列明的事项，进行了表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年7月2日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了经出席现场会议股东及参加网络投票的股东审议以特别决议有效通过以下议案：
法律意见书2、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模；
2.2票面金额和发行价格；
2.3发行对象及向公司股东配售安排；
2.4品种及债券期限；
2.5债券利率及付息方式；
2.6发行方式；
2.7担保事项；
2.8赎回或回售条款；
2.9募集资金用途；
2.10上市安排；
2.11偿债保障措施；
2.12本次公司债券的承销方式；
2.13授权事项；
2.14决议有效期。
3、《关于注册发行短期融资券的议案》
3.1注册额度；
3.2发行时间；
3.3发行期限；
3.4发行利率；
3.5发行方式；
法律意见书 3.7资金用途；
3.8授权事项。
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书关于赛轮金宇集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书的签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：李茹
见证律师：马焱
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—044
通威股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
通威股份有限公司（以下称“公司”）管理总部已于近日从成都市二环路南四段11号搬迁至新的办公地址。现将公司新办公地址公告如下：
办公地址：四川省成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
邮政编码：610093
公司总部迁入新办公地址后，联系电话、传真、电子邮箱均保持不变。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年九月四日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2018-052
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2018年第八次临时董事会会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》。
项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的公告》。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
《公司章程（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事孙素明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名杨辉先生为独立董事候选人。
杨辉简历：男，1964年5月出生，安徽肥东人。安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职:合肥市仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司（002597）独立董事。
12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、决定将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
同意将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2018年12月12日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-068烟台园城黄金股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）于2014年10月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014-061号公告），经与有关方面论证和协商，公司拟进行非公开发行股票购买资产的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年 10月14日起连续停牌30日。
自公司股票停牌以来，本次重组有关各方及中介机构积极开展各项工作，目前正在进行重组事项所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组涉及的资产情况和审批工作比较复杂，完成相关工作需要较长时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司与上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 13日起继续停牌 30天。
同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告后复牌。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于终止托管桂林倍利轮胎有限公司股权的事前认可意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议将于2018年12月3日召开，本次会议将审议《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易事项的议案》。我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对前述事项进行了事前认真审查,发表意见如下：
同意终止对桂林倍利轮胎有限公司股权托管，与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管终止协议》等相关事项。本次事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
经认真审议，独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于终止对桂林倍利轮胎有限公司股权托管的事前认可意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-66重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟为控股股东太极集团有限公司银行借款提供 2亿元担保额度；公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 1.2亿元担保额度；公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3,000万元担保额度；公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 7,700万元担保额度。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 120.76亿元，净资产为 17.75亿元，主营业务收入为 76.81亿元，净利润为 1.02亿元。
与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81％股份。
2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本：500万元
经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 26,213.74万元，净资产为 4,504.89元，主营业务收入 13,450.89万元，利润总额 939.8万元。
与公司关系：同受太极集团有限公司控制。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：56,700万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 380,528.80万元，净资产为 59,341.08万元，主营业务收入为 120,800.77万元，利润总额为 -15,186.23万元，净利润为-13,382.61万元。
与公司关系：该公司为公司全资子公司。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42,689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2015年12月31日，公司总资产为1,002,996.08万元，净资产为130,742.35万元，主营业务收入为716,463.30万元，利润总额为36,944.04万元，净利润为23,055.13万元。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：49,014.63万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
该公司为公司控股子公司，截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 244,680.85万元，净资产为 47347.01万元，主营业务收入为 140,172.06万元，利润总额为 4,396.36万元，净利润为 3,036.40万元。
四、担保主要内容
（一）因经营发展需要，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及其关联方提供如下担保：
1、公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 2亿元担保额度；
2、公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 1.2亿元担保额度；
3、公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3,000万元担保额度。
（二）因生产经营需要，公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 7,700万元担保额度。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额 214,158.70万元，其中公司为控股子公司及子公司之间担保总额为 133,753.70万元，占公司净资产的129.71%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保为 80,405万元，占公司净资产的49.07%。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司及关联方为公司及控股子公司的银行借款提供了 24.79亿元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及关联方提供担保不存在风险。
公司被担保的全资子公司，是公司核心企业，公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事意见：
因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保，以及公司为公司全资子公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。
七、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 8月 20日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018143长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年7月17日收到公司股东山东科兴药业有限公司（以下简称：“科兴药业”）的告知函，告知函全文内容如下：
科兴药业将所持有的公司无限售流通股11,200,000股（占公司总股本0.85%）质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，质押期限为一年，用于办理股票场外质押业务，并于2018年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成质押登记手续。
截至2018年7月16日，科兴药业持有公司股份数为87,255,058股，占公司总股本的6.59%；本次质押后科兴药业累计质押公司股份数为37,350,000股，占科兴药业所持有公司股份总数的42.81%，占公司总股本的2.82%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第四十三次会议审议的关于公司董事会换届选举事项发表如下独立意
见：
一、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；
二、经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；
三、同意将第十一届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
林楠 刘胜良 刘巍
北京国枫律师事务所
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0512号
致：北京高能时代环境技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年9月7日下午14:30在北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室如期召开，由贵公司半数以上董事共同推举董事陈望明先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计11人，代表股份195,974,222股，占贵公司股份总数的29.5948%。根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计9人，代表股份2,539,066股，占贵公司股份总数的0.3834%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。通过现场方式和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计20人，代表股份198,513,288股，占贵公司股份总数的29.9783%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意198,404,788股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9453%；反对12,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0060%；弃权96,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0486%。
2．表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜
的议案》
表决结果：同意198,404,788股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9453%；反对12,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0060%；弃权96,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0486%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述两项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-015新疆天润乳业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年10月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报公司发行股份购买资产申请文件，于 2014年 10月 28日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141421号），于2014年11月28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141421号）。
鉴于，当时国际、国内生鲜乳市场环境变化引起生鲜乳价格出现大幅下降，导致本次重组拟收购的标的资产盈利预测基础发生改变，标的公司拟相应对盈利预测进行调整，因此，公司于 2015年 3月 2日向中国证监会申请中止审核本次重组，并于 2015年 3月 10日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（141421号），同意对本次重组行政许可申请予以中止审查。
目前，标的公司2014年审计工作及2015年度盈利预测工作已经完成，公司将于近期召开董事会及股东大会，审议标的公司2014年度《审计报告》及 2015年度《盈利预测报告》等事项。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-041深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行深圳市分行
现金管理金额：在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品为20,000万元；在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品为35,000万元
现金管理投资类型：结构性存款、理财产品
现金管理期限：在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限为2019.05.08-2019.08.08；在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品的期限为2019.05.10-2019.11.12
一、现金管理概述
（一）公司于 2019年 5月 8日向杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品，购买金额为20,000万元；于2019年5月9日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品，购买金额为 35,000万元。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对最高额度不超过人民币 40亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于2019年4月13日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-017；《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号2019-018；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2019-020；《独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；公司于 2019年 5月 7日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号2019-035。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）产品基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|
|杭州银行股份有限公司深圳分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191409)|结构性存款|20,000|2019.05.08-2019.08.08|4.1%或4.2%|低风险|
|中国建设银行深圳市分行|中国建设银行深圳市分行“乾元-顺鑫”2019 年第 99 期理财产品|理财产品|35,000|2019.05.10-2019.11.12|4.20%|较低风险|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期现金管理产品，取得一定现金管理收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范，对现金管理产品的风险控制严格，本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注现金管理资金的相关情况，确保现金管理资金到期收回。
（四）独立董事意见
2019年4月11日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、已到期收回银行理财产品情况
自2019年5月8日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2019-036）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|购买现金管理产品金额（万元）|起止日期|预期年化收益率|产品风险评级|实际收益（万元）|

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|1|中国建设银行深圳市分行|中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧” （按周）开放式净值型人民币理财产品|理财产品|3,000|2019.04.17-2019.05.08|3.5%-4.5%|较低风险|7.10|
|2|中国建设银行深圳市分行|中国建设银行“ 乾元-建行龙宝”（双周） 开放式净值型人民币理财产品|理财产品|5,000|2019.04.17-2019.05.08|3.3%-4.0%|较低风险|10.68|

六、累计理财金额
截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 25.7亿元（含本次购买金额），在股东大会审批之额度人民币 40亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年5月11日