Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年八月
声明与承诺
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问。本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。
2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上
提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的金石东方及各方提供的资
料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为金石东方及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的公司”）全体股东持有的亚洲制药100%股
权，并向特定对象发行股份募集配套资金。
金石东方的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。公司的主要产品分为两大类：缠绕钢丝增强管生产线、钢带增强塑料管生产线。目前公司已经成功获得垂直循环式立体车库技术，相关产品未来能够给金石东方带来可观的利润。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》和国家统计局制定的《国民经济行业分类》，金石东方属于塑料机械装备行业中的塑料管道成套制造设备行业，其归属于塑料加工专用设备制造（C3523）行业。
亚洲制药主营业务为医药及保健食品的研发、生产和销售。亚洲制药设立以来，专注于“快克”品牌系列非处方药物的生产与销售，同时生产和销售西药、现代中成药及保健食品等产品。亚洲制药的主要产品包括：复方氨酚烷胺胶囊（快克）、多潘立酮片（快克啉）、庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒（快克泰）、小
儿氨酚黄那敏颗粒（小快克）、今幸胶囊和愈美甲麻敏糖浆。根据中国证监会
2012年修订的《上市公司行业分类指引》和国家统计局制定的《国民经济行业分类》，亚洲制药属于医药制造业（C27）行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组标的方涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
借壳上市
（一）本次交易不属于同行业和上下游并购
金石东方的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。公司的主要产品分为两大类：缠绕钢丝增强管生产线、钢带增强塑料管生产线。目前公司已经成功获得垂直循环式立体车库技术，相关产品未来能够给金石东方带来可观的利润。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》和国家统计局制定的《国民经济行业分类》，金石东方属于塑料机械装备行业中的塑料管道成套制造设备行业，其归属于塑料加工专用设备制造（C3523）行业。
亚洲制药主营业务为医药及保健食品的研发、生产和销售。亚洲制药设立以来，专注于“快克”品牌系列非处方药物的生产与销售，同时生产和销售西药、现代中成药及保健食品等产品。亚洲制药的主要产品包括：复方氨酚烷胺胶囊（快克）、多潘立酮片（快克啉）、庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒（快克泰）、小儿氨酚黄那敏颗粒（小快克）、今幸胶囊和愈美甲麻敏糖浆。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》和国家统计局制定的《国民经济行业分类》，亚洲制药属于医药制造业（C27）行业。
经核查，本财务顾问认为，金石东方和亚洲制药主营业务分属于不同行业，本次交易不属于同行业和上下游并购。
（二）本次交易不属于借壳上市
本次交易后，上市公司实际控制人蒯一希在日常战略制订、经营管理过程中从董事会、管理层方面仍可以支配上市公司的重大财务和经营决策，且蒯一希以
其可实际支配的发行人股份表决权也足以对上市公司股东大会的决议产生重大
影响。因此，本次交易前后上市公司实际控制人未发生变化，本次交易不属于借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为金石东方及其全资子公司成都金石拟以发行股份及支付现金相
结合的方式收购亚洲制药全体股东持有的亚洲制药100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重组涉及的标的公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
（二）本次交易不属于同行业和上下游并购。
（三）本次交易前后，上市公司的实际控制人未发生变更，根据《重组办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
（四）本次交易涉及发行股份。
（五）上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）项目主办人：
吴志君 赵洁巍
海通证券股份有限公司2016年8月31日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-053上海金力泰化工股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告已于2019年 10月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年 10月 25日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，《公司 2019年第三季度报告全文》已于2019年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年10月28日
独立董事之事前认可意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于与参股公司发生关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于与参股公司发生关联交易的事项进行了事先审阅，现发表事前认可意见如下：我们认真审议了董事会提供的《关于与收购参股公司的全资子公司100%股权的议案》相关材料，认为公司与Edan-Messer DiagnosticsLimited发生的关联交易有助于进一步增强公司在体外诊断领域的市场竞争力，提升公司体外诊断产品线的经营业绩，符合公司长远发展。本次关联交易定价公允，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司第三届董事会2019年第一次会议审议。
（以下无正文）
独立董事之事前认可意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
（独立董事关于与参股公司发生关联交易的事前认可意见之签署页）独立董事签字：
郑全录 吴瑛 刘雪生
深圳市理邦精密仪器股份有限公司年 月 日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-032南京科远自动化集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）已于2015年8月10日开市起停牌；公司于2015年8月11日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2015-031），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：1、公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股份事项涉及的预案编制，相关准备工作尚未全部完成；2、本次非公开发行募集资金投资项目涉及的能评、环评等工作正在积极推进；3、本次非公开发行股份具体方案目前尚在制定中。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）自2015年8月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-085新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2018年12月18日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2018年 12月 24日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为，公司此次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途用于永久补充流动资金，用于公司当前业务发展和战略布局，有利于提高资金使用效率，符合公司现阶段经营发展的需要，符合公司股东的利益。公司监事会同意此次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途用于永久补充流动资金，同意该议案提交2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2018年第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十六日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-004
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体预中标EPC项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“钦州市黑臭水体整治工程二期（污水处理、水生态修复）勘察-设计-采购-施工总承包（EPC）”的公开招标采购。2019年 2月 19日，钦州市公共资源交易中心（http://www.qzggzy.org.cn/）发布了《钦州市黑臭水体整治工程二期（污水处理、水生态修复）勘察-设计-采购-施工总承包（EPC）中标候选人公示》，确定由公司和湖南博世科组成的联合体成为该项目的第一中标候选人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目编号：ZCQZSG[2018]06
2、项目名称：钦州市黑臭水体整治工程二期（污水处理、水生态修复）勘察-设计-采购-施工总承包（EPC）
3、建设单位：钦州市开发投资集团有限公司
4、招标代理机构：广西真诚工程咨询有限公司
5、第一中标候选人：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体
6、建设规模：
污水处理：建设处理规模为600m3/d的MCO-L一体化处理站1座；
水生态修复：对钦州主城区内 7条黑臭水体进行综合整治，整治长度共
博览世界科技为先28.lkm及整治面积为36,027m（2其中，黄晚沟0.9km、沙江沟6.6km、彭屋沟5.2km、桃沟2.8km、推车沟10.7km、园博园水源1.9km、龙贡塘36,027m2）；主要建设内容为：截污纳管共19.9km、内河清淤59,708m3、外运处置干污泥31,348t，水生植物面积4,200m2。
7、预中标价：13,990.52万元，最终金额以正式签订的合同为准
8、计划工期：本项目总承包工期为270日历天
9、公告期限：2019年2月19日至2019年2月22日
二、项目预中标对公司业绩的影响
本次联合体预中标钦州市黑臭水体整治工程二期（污水处理、水生态修复）勘察-设计-采购-施工总承包（EPC）是基于公司多年来围绕黑臭水体治理、内河整治、流域治理等领域深度拓展的成果，也是公司在水污染治理领域技术实力和核心竞争力的充分体现，若项目能够顺利实施，将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标公示阶段，其中标、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，本项目具体内容以正式签订的合同为准，有关数据的预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-041深圳市名家汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东程宗玉先生、张经时先生的通知，程宗玉先生、张经时先生将其持有的本公司部分股份补充质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），具体情况如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|3,000,000|2017年5月25日|2019年12月12日|国信证券|1.98%|补充质押|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|550,000|2017年5月25日|2020年1月16日|国信证券|0.36%|补充质押|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|1,050,000|2017年5月25日|2020年3月12日|国信证券|0.69%|补充质押|
|张经时|否|145,000|2017年5月25日|2017年11月16日|国信证券|0.86%|补充质押|
|张经时|否|549,000|2017年5月25日|2017年11月28日|国信证券|3.25%|补充质押|
|张经时|否|106,000|2017年5月25日|2017年12月20日|国信证券|0.63%|补充质押|

二、股东股份累计质押基本情况
1、程宗玉先生股份累计质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|7,500,000（注1）|2016年5月5日|2019年4月20日|国海证券|4.94%|个人资金需求|
|||10,400,000（注2）|2016年8月1日|2019年8月1日|国元证券|6.85%|个人资金需求|
|||18,500,000|2016年8月24日|2019年8月22日|国信证券|12.18%|个人资金需求|
|||12,300,000|2016年12月14日|2019年12月12日|国信证券|8.10%|个人资金需求|
|||16,750,000|2017年1月17日|2020年1月16日|国信证券|11.03%|个人资金需求|
|||7,600,000|2017年3月15日|2020年3月12日|国信证券|5.00%|个人资金需求|
|||2,000,000|2017年4月26日|2019年12月12日|国信证券|1.32%|补充质押|
|||3,000,000|2017年5月25日|2019年12月12日|国信证券|1.98%|补充质押|
|||550,000|2017年5月25日|2020年1月16日|国信证券|0.36%|补充质押|
|||1,050,000|2017年5月25日|2020年3月12日|国信证券|0.69%|补充质押|
|合 计|-|79,650,000|-|-|-|52.44%|-|

注1：公司于2016年8月23日实施2016年半年度利润分配方案，以截至2016年6月30日总股本120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，质押股
数随之增加至12,500,000,程宗玉先生已将其中的5,000,000股股票提前购回，故质押数变更
为7,500,000股。
注2：公司于2016年8月23日实施2016年半年度利润分配方案，以截至2016年6月30日总股本120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，质押股数随之增加至10,400,000。
2、张经时先生股份累计质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张经时|否|610,000|2016年11月17日|2017年11月16日|国信证券|3.61%|个人资金需求|
|||2,600,000|2016年11月28日|2017年11月28日|国信证券|15.41%|个人资金需求|
|||460,000|2016年12月20日|2017年12月20日|国信证券|2.73%|个人资金需求|
|||113,000|2017年4月26日|2017年11月16日|国信证券|0.67%|补充质押|
|||141,000|2017年4月27日|2017年11月28日|国信证券|0.84%|补充质押|
|||46,000|2017年4月27日|2017年12月20日|国信证券|0.27%|补充质押|
|||145,000|2017年5月25日|2017年11月16日|国信证券|0.86%|补充质押|
|||549,000|2017年5月25日|2017年11月28日|国信证券|3.25%|补充质押|
|||106,000|2017年5月25日|2017年12月20日|国信证券|0.63%|补充质押|
|合 计|-|4，770，000|-|-|-|28.27%|-|

3、上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响程宗玉先生、张经时先生行使上述股份的表决权、投票权。
4、截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司151,875,000股股份，占公司总股本的50.63%。本次质押股份合计 4,600,000股，占其持有本公司股份总数的3.03%，占公司总股本的1.53%。程宗玉先生累计质押股份79,650,000股，占其
持有本公司股份总数的52.44%，占公司总股本的26.55%。
5、截至公告披露之日，张经时先生持有公司 16,875,000股股份，占公司总股本的5.63%。本次质押股份合计800,000股，占其持有本公司股份总数的4.74%，占公司总股本的0.27%。张经时先生累计质押股份 4,770,000股，占其持有本公司股份总数的28.27%，占公司总股本的1.59%。
二、备查文件
1、程宗玉先生与国信证券签订的《股票质押回购补充质押交易确认书》；
2、张经时先生与国信证券签订的《股票质押回购补充质押交易确认书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
第三届监事会第六次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-068新开普电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2014年 12月 26日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 12月 29日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 2号-长期股权投资》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。
公司监事会认为，本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公正地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于将公司部分房产进行出租的议案》。
（1）公司已迁入新址办公，为提升公司资产利用效率，增加公司收入，监
第三届监事会第六次会议决议公告事会经审议同意公司将位于郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地10号楼房产整体向郑州罗曼达酒店管理有限公司（以下简称“罗曼达”）进行出租，并签署《房屋租赁合同》，租赁期限自 2015年 1月 1日起至 2029年 12月31日止共计15年。双方约定自2015年1月1日起，年租金为339万元/年；
第5个租赁年度内（2019年7月1日）开始租金在第一年的基础上递增5%，为355.95万元/年，之后五年不变；第10个租赁年度（2024年7月1日）开始的最后租赁期内，年租金在上年度租金的基础上递增，比例为5%－10%，具体金额由双方根据营利情况、市场租金变化情况，友好协商。
公司《关于出租部分房产的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（2）监事会经审议同意公司结合实际情况，拟对目前郑州高新技术产开发区迎春街 18号 1号楼临金梭路 1-2层（金梭路西、迎春街北），共计建筑面积1,117.7平方米房屋对外出租。
监事会认为出租部分房产，每年将增加租金收入，将有效盘活公司资产，增加公司盈利能力。出租房产不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月二十九日
浙江众成终止股票期权激励计划法律意见书国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江众成包装材料股份有限公司
终止股票期权激励计划的
法律意见书
杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
Grandall Law Building, 15 YanggongCauseway, Hangzhou 310007, China
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
浙江众成终止股票期权激励计划法律意见书国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于浙江众成包装材料股份有限公司
终止股票期权激励计划的
法律意见书
致：浙江众成包装材料股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所接受浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）的委托，担任浙江众成股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录2》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录3》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司终止本次股权激励计划出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对浙江众成终止本次股权激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为浙江众成本次终止股权激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承
浙江众成终止股票期权激励计划法律意见书国浩律师（杭州）事务所
担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对浙江众成终止本次股权激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
一、本次股权激励计划的批准与授权
1、浙江众成董事会下设的薪酬与考核委员会拟定了《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、2015年 7月 10日，浙江众成第三届董事会第六次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关议案。
3、2015年7月10日，浙江众成独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见。
4、2015年 7月 10日，浙江众成第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案>》，并就本次股权激励计划的激励对象资格进行了核查，确认激励对象具备主体资格。
5、2015年7月28日，浙江众成2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案>》。
二、终止本次股权激励计划履行的程序
浙江众成终止股票期权激励计划法律意见书国浩律师（杭州）事务所
2、2016年 1月 31日，浙江众成独立董事出具了相关事项的独立意见，认为“自公司股票期权激励计划公告以来，国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，在上述情况下，继续实施本次股票期权激励计划将很难达到预期的激励效果，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，除已离职不符合激励条件的激励对象外，其余激励对象均已签署《确认函》，自愿无条件放弃本次拟授予的股票期权，终止原因客观、真实；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规的相关规定，公司董事会已召开会议审议终止实施股票期权激励计划的事项，同时在公司董事会审议相关议案时，公司董事吴军先生、黄旭生先生、赵忠策先生作为激励对象，系关联董事，回避了表决，审议程序合法合规，表决程序正当有效；公司终止实施本次股票激励计划不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务，不会对公司日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。”
3、2016年 1月 31日，浙江众成召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，浙江众成终止本次股权激励计划已取得公司董事会、监事会的审议批准并由独立董事发表了独立意见，尚待提交公司股东大会审议通过，符合《备忘录3号》相关规定。
三、终止本次股权激励计划涉及的信息披露
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，浙江众成已将第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第八次会议决议、独立董事意见等相关文件申请公告。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，浙江众成已就本次股权激励计划履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》相关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，浙江众成已经履行了现阶段终止本次股权激励计划的必要法定程序，尚需取得股东大会批准，不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形。
（以下无正文）
浙江众成终止股票期权激励计划法律意见书国浩律师（杭州）事务所
（此页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江众成包装材料股份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》之签署页）
本法律意见书的出具日为 年 月 日。
本法律意见书正本四份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：邢超
刘莹
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-006西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年2月26日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，并于2019年3月1日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司，下同）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公
司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见 2019年 3月 2日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
二、通过关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2019年 3月 18日召开公司 2019年第一次临时股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一九年三月二日
配套融资投资者声明与承诺
鉴于：
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”、“吴通通讯”）拟发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为江苏吴通通讯股份有限公司本次重大资产重组之配套融资投资者，苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“本企业”）承诺：
本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
苏州新互联投资中心（普通合伙）（公章）执行事务合伙人（签字）：万卫方
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-085
天津鹏翎集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于预计全资子公司2019年度关联交易事项的议案
公司全资子公司河北新欧2019年度预计与关联方欧亚集团发生的日常性关联交易为属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，上述关联交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该等交易对关联方形成依赖或被控制。
二、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金存储和管理办法》等有关规定。闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成
本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监[2005]120号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，就截至 2019年 6月 30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）、2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联人占用公司资金的情况。
（二）、2019年上半年，公司不存在对外担保的情况，不存在以前期间发生但延续至报告期的对外担保的情况，亦不存在对全资子公司担保的情况。
五、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-020高伟达软件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 8月 19日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告>全文和摘要的议案》《<2015年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2015年半年度报告》全文和摘要于 2015年 8月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
三、审议通过《关于通过<高伟达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2015年 8月 25日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015 -115上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展。上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用自有资金不超过人民币6,000万元（含）在上海市或浙江省桐乡市投资设立全资子公司“上海新意瑞智能新材运营有限公司”（暂定名，具体以工商注册的名称为准；以下简称“上海新意瑞”），主要从事新型包装材料及其设备的代理、新型包装材料的生产、销售，融资租赁等业务。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）公司名称：上海新意瑞智能新材运营有限公司（暂定名）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册地址：上海市或浙江省桐乡市
（4）法定代表人：王丹
（5）注册资本：人民币6,000万元
（6）经营范围：新型包装材料及其设备的代理、新型包装材料的生产、销售，融资租赁等业务。
（7）出资方式：货币出资
（8）股权结构：
上海绿新包装材料科技股份有限公司 100%
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
上海新意瑞拟独家运营代理海外最新一代包装材料及其相关智能设备一体化在亚太地区提供生产和销售，融资租赁等服务，该新型包装材料以瑞典特殊纸张为基础，经过意大利智能成型机器配套合成立体纸制品后，可有效替代塑料和金属制品包装物，能实现3D防伪独特感官视效，并且该新型材料环保及可循环使用，适用于各类固体物件、固体食品等快速消费品包装，这一项目的实施，能进一步适应公司业务发展需要，进一步推进公司新型包装材料业务的发展，不断提升公司核心竞争力和综合实力，同时有利于公司的长期可持续发展。
2、存在的风险和对公司的影响：
由于未来市场变化，以及客户对新生事物接受程度的影响，可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年 12月14日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于 2017年 1至 6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2017年1至6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
1、公司无控股股东，不存在控股股东占用公司资金的情况。
2、2017年1至6月份，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，不存在任何关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
3、经公司于2016年11月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议批准，公司向东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”）提供金额不超过 2,820万欧元的反担保。公司与东工集团不存在关联关系。东工集团为本公司的关联方东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过 9,200万欧元，年利率不超过4.5%，期限不超过三年的贷款提供全额连带责任保证担保。公司按所占东工香港控股有限公司不超过27%的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额不超过2,820万欧元，根据相关法律法规和《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，本次向东工集团提供反担保构成关联交易。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|相关公告披露日期|担保金额|担保类型|担保期||是否履行完毕|是否为关联方担保|
|公司|东北工业集团有限公司|2016年11月12日|不超过2,820万欧元|反担保||反担保期|否|否|
|||||||限与东工|||
|||||||对项目贷|||
|||||||款的担保|||
|||||||期限一致|||

除上述担保外，公司未发生其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
独立董事：付磊、吕随启、刘斌、雷宏业、龙翼飞
二〇一七年八月二十四日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，我们对本次董事会关于公司第一期员工持股计划相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，对有关事项发表独立意见如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，在充分征求员工意见后提交了董事会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展。
4、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已回避表决。
5、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案由董事会提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，仅为《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
韦 俊 汪和俊 韩 旭
二○一九年五月二十七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-115内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届二十三次监事会会议的通知，会议于 2018年 11月 30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于购买办公场所暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买办公场所暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年十二月三日
独立董事辞职公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-052北方国际合作股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事张川女士提交的书面辞职报告。因个人原因，张川女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计与风险管理委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
张川女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，张川女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
张川女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张川女士担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-017
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月24日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2018年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年年度报告已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-033北京银信长远科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 4月 23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
二、审批程序
2018年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”|本期列示持续经营净利润本年金额123,004,612.51元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。|

|||
|-|-|
|和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|上期列示持续经营净利润本年金额115,967,762.05元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|本期调增资产处置收益447,264.19元、调减营业外收入447,264.19元。上期调增资产处置收益126,569.66元、调减营业外收入126,569.66元。|

公司根据上述规定变更本期会计政策，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、北京银信长远科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、北京银信长远科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、北京银信长远科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-057
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，获悉陈江涛先生将其部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押及解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|
||||是否为第一大||||||||||及解除质|
||||||质押及解除|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||押占其所|
||||||质押股数|||||||||
||||动人||||||||||持股份比|
||||||||||||||例|
|陈江涛||是||10,000,000股||2019年6月26日||2019年7月5日||银河金汇证券资产管理有限公司||1.75%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 570,995,475股，占公司总股本的33.38%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份524,355,663股，占其持有公司股份总数的91.83%，占公司总股本的30.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会