Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 002276证券简称:万马股份
浙江万马股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江万马股份有限公司提名委员会现就提名杜烈康为浙江万马股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江万马股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江万马股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江万马股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江万马股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江万马股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江万马股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江万马股份有限公司或其附属企业、浙江万马股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江万马股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江万马股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江万马股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江万马股份有限公司提名委员会
日期：2015-04-11
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐041神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知以专人送达、电话等方式于 2016年 5月 5日发出，会议于 2016年 5月 5日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司可以设1-2名副董事长。由于席存军先生已于 2016年 3月 1日辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务（辞职后不在公司担任任何职务）。董事会提请补选刘骏先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于金健先生于2016年2月4日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，席存军先生于2016年3月1日辞去公司副董事长、董事及薪酬与考核委员会委员职务，两人辞职后均不在公司担任任何职务。
董事会提请补选高章俊先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与吴道洪先生、汪月祥先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，其中吴道洪先生任战略委员会召集人。
提请补选张奕平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2016年5月5日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-013深圳市爱施德股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日接到公司实际控制人黄绍武先生的通知，黄绍武先生于2017年2月9日将其持有的公司限售流通股（高管锁定股）3,960,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押期限自2017年2月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，本次融资主要用于深圳市神州通投资集团有限公司下属企业的生产经营。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄绍武|是|3,960,000|2017年2月9日|2018年2月9日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|33.09%|深圳市神州通投资集团有限公司下属企业的生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，黄绍武先生持有公司股份11,968,692股，占公司总股本的1.16%；本次质押合计3,960,000股，占其所持有公司股份的33.09%，占公司总股本的0.38%；累计处于质押状态的股份为3,960,000股，占其持有公司股份总数的33.09%，占公司总股本的0.38%。
黄绍武先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据黄绍武先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《质押合同》的约定，如若出现平仓风险，黄绍武先生将采取发起补充质押交易的措施。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行质押合同。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-033号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日及2018年3月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-017号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-020号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-008号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-013号）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-014号），其中部分现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|投资收益（万元）|
|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本理财|2018年4月2日至2018年5月7日|4.00%|是|7.67|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。
截至2018年5月8日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理的本金及投资收益共计2,007.67万元全部收回。
二、截止公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%/年或1.50%年|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2018年3月1日至2018年5月30日|4.00%/年或1.50%/年|否|
|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本浮动收益|2018年4月2日至2018年5月7日|4.00%|是|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2018年4月2日至2018年7月2日|3.80%|否|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；
“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
三、备查文件
顺德农商银行自助业务回单
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-042
广东水电二局股份有限公司
关于举行2015年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司将于 2016年 4月 6日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理谢彦辉先生，董事、总会计师朱丹先生，独立董事叶伟明先生，副总经理、董事会秘书林广喜先生，证券部经理朱朝阳先生，财务部经理张嘉相先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－051浙江大立科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一八年第一次临时股东大会于2018年8月28日召开并审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意使用不超过6000万元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可滚存使用。该决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2018年8月30日，公司与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计3,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国中投证券有限责任公司收益凭证
1．产品名称：中国中投证券安享175号收益凭证
2．理财币种：人民币
3．购买理财产品金额：3,000万元
4．产品类型：本金保障型
5．产品收益率：4.1%/年
6．起始日：2018年8月31日
8．兑付日：到期后的第二个交易日。
9．收益支付方式：兑付日按照条约规定支付人民币本金及投资收益。
10．赎回或提前终止：公司不可提前赎回。
11．资金来源：公司闲置募集资金
12．关联关系说明：公司与中国中投证券有限责任公司无关联关系
13．公司本次使用3,000万元部分闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的3.01%。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过投资保本型理财产品，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
本次投资项目为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大可能具有一定的波动性。
四、风险控制措施
（1）本次投资项目为投资期限不超过12个月保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|448,767.12|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,410.96|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|88,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月25日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|684,931.51|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月26日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年5||||
|8||本金保障型|2,000|||4.90%/年|96,657.53|闲置募集资金|
||限责任公司|||月28日|月3日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2018年3|2018年5||||
|9|||2,000|||4.50%/年|83,835.62|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月29日|月2日||||
||中国中投证券有|||2018年6|2018年7||||
|10||本金保障型|4,000|||4.65%/年|244,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月13日|月31日||||
||中国中投证券有|||2018年8|2019年3||||
|11||本金保障型|3,000|||4.1%/年|615,000.00|闲置募集资金|
||限责任公司|||月31日|月4日||||

六、相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于2018年8月11日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1．《浙江大立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》
2.中国中投证券安享175号收益凭证认购协议
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司
二○一八年九月一日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的认可意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第二届董事会2016年第十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此同意公司本次使用不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金临时补充
流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的认可意见》之签字页）
独立董事签字：
史鹏飞________________
魏天慧________________
王忠年________________
2016年 9月20日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-065惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于审计部负责人离职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到审计部吕志钳先生的书面辞职报告，吕志钳先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。公司对吕志钳先生担任审计部负责人期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
公司已经开始着手考察审计部负责人的合适人选，择优选择合适人选后将及时提交董事会审议，因此上述岗位人员离职不会对公司相关业务的正常开展带来影响。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年9月9日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-068广东天龙油墨集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151516号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项作出了答复并进行了资料补充，具体内容详见《广东天龙油墨集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（151516号）之回复报告>》。
公司将于上述《反馈意见回复报告》披露后两个工作日内组织反馈意见回复材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-012广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2019年 4月 24日下午 3:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月19日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在从事 2018年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时地出具了审计报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018年年度报告全文及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《2019年第一季度报告全文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《2019年度监事薪酬的议案》
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||固定薪酬||年终绩效薪酬||合计|
|范文梅||监事会主席||18||7-27||25-45||
|李志共||监事||24||1-21||25-45||
|万华||监事||14||6-16||20-30||

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》公司监事会对控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案情况进行了认
真审议，监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经
营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2018年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2018年度财务状况及经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
||
|-|
|公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决|
|策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股|
|东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2019年4月 24日
徐州燃控科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，审议通过了 29项议案。监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会已经审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。2013年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。众环海华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的标准无保留意见的 2013年度审计报告客观、公正；公司 2013
年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见
公司前次募集资金的存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对于募集资金存放及使用的相关规定，及时、真实、准确、完整、公平地履行相关信息披露义务，不存在违规存放及使用的情形。
（五）对盈利预测情况的核查意见。
公司未有盈利预测的情况。
（六）本年度众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
徐州燃控科技股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十六日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止与长盈精密等共同对外投资事项的独立意见
经核查，公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次终止与长盈精密等共同对外投资事项。
二、关于合资公司股权变更及注销事项的独立意见
经核查，本次合资公司股权变更及注销事项，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次合资公司股权变更及注销事项。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-02杭州汽轮机股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届六次董事会于2017年1月16日以书面形式发出通知，并于2017年1月20日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决：
一、审议《关于公司为控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司提供流动资金贷款担保的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
二、审议《关于控股子公司杭州汽轮辅机有限公司为其下属控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司提供授信额度担保的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
议案1、议案 2内容详见公司于 2017年 1月 21日在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-03）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码： 002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-048广东省广告股份有限公司
关于并购重组事项恢复审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-057安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会、监事会将于2015年10月24日届满，鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，考虑该事项的延续性，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关事项完成后，按照相关制度规定的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2015年10月23日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份事项的独立意见
1、本次拟实行的股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、本次拟用于回购的资金总额不超过（含）人民币 5,000万元，资金来源为公司自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，具有回购的可行性。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该回购议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于补选公司独立董事的独立意见
本次补选公司独立董事的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经审阅陈爱珍女士的个人履历及相关资料，我们认为其具备履行独立董事职责所必需的任职条件及工作经验，任职资格未
违反相关法律法规规定；符合独立性的要求，具备担任公司独立董事的资格。
综上，我们同意陈爱珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(以下为独立董事签署页，无正文）
（河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
赵立三：
赵明：
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-012山西证券股份有限公司
关于2018年2月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2018年 2月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2018年 2月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018 年 2 月||2018 年 2 月 28 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|6,069.54|784.28|1,226,090.43|
|中德证券|2,425.67|154.36|124,421.77|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1119号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华星创业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华星创业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华星创业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华星创业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一六年三月十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|杭州翔清通信技术有限公司|子公司|其他应收款|2 ,004.00|1 29.00|71.52|2 ,204.52||资金拆借|
|杭州华创信通软件技术有限公司|子公司|其他应收款|1 ,033.91||73.91|7 5.54|1 ,032.28|资金拆借|
|杭州博鸿通信技术有限公司|子公司|其他应收款|6 01.24|2 ,950.00|24.82|1 ,580.46|1 ,995.60|资金拆借|
|上海鑫众通信技术有限公司|子公司|其他应收款|4 96.00||31.82|5 27.82||资金拆借|
|珠海市远利网讯科技发展有限公司|子公司|其他应收款|1 ,015.83|4 95.00|58.22|1 ,566.59|2 .46|资金拆借|
|-|-|-|5 ,150.98|3 ,574.00|2 60.29|5 ,954.93|3 ,030.34|-|
|-|-|-|5 ,150.98|3 ,574.00|2 60.29|5 ,954.93|3 ,030.34|-|

法定代表人：程小彦 主管会计工作的负责人：陈家荣 会计机构负责人：鲍航
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-131号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：*ST高升）于 2019年 12月 26日、27日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实，具体情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司
高升控股股份有限公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）主要风险提示
1、2019年 12月 24日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》，公司实际控制人韦振宇收到中国证监会湖北监管局下发的《市场禁入决定书》，公司在上述《行政处罚决定书》中涉及的违法违规行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条的规定情形，以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（八）项至第（十）项规定的重大违法强制退市情形。具体内容详见公司于 2019年 12月 26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》及相关文件的公告》（公告编号 2019-128号）。
2、截至目前，公司的违规担保事项处理进展如下：一是根据公司于2019年 12月9日披露的《关于收到北京市第四中级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号 2019-119号），根据北京四中院出具的（2019）京 04民初 435号《民事判决书》，对于浙江中泰创展企业管理有限公司（以下简称“中泰创展”）请求高升控股对中泰创展与蓝鼎实业（湖北）有限公司的《借款合同》承担无限连带保证责任的主张，北京四中院不予支持。担保合同无效后对于中泰创展请求公司承担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持。本次判决为一审判决，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
高升控股股份有限公司二是根据公司于2019年 12月 27日披露的《关于河南省滑县人民法院归还全资子公司被冻结扣划资金暨诉讼进展的公告》（公告编号 2019-129号），公司实控人已向滑县法院归还借款本息，高升科技确认其银行账户已收到河南省滑县人民法院退还的上述扣划资金人民币 9,614,000元。
除此之外，其他的违规担保事项尚在积极解决中，对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将持续跟进相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
（二）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年十二月三十日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-070广东雪莱特光电科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议的召开情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2015年7月17日下午14：30
4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月16日下午15:00至2015年7月17日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）
6、主持人：公司董事长柴国生先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计【5】人，代表有表决权股份
【135,903,660】股，占公司股份总数的【37.6705】%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计【5】人，代表有表决权股份【135,903,660】股，占公司股份总数的【37.6705】%；
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计【0】人，代表有表决权股份【0】股，占公司股份总数的【0.0000】%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计【2】人，代表有表决权股份【277,118】股，占公司股份总数的【0.0768】%；
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：1、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
同意【135,903,660】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意【277,118】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意【135,903,660】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决
权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意【277,118】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意【135,903,660】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意【277,118】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【100.0000】%；
反对【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%；
弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。
上述议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、钟晓敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 7月 17日