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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-022
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于签订可续期委托贷款合同及进展的公告中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”、“公司”）第六届董事会第八次会议审批通过了《关于向招商银行申请 3亿元可续期委托贷款的议案》和《关于向厦门银行申请 6亿元可续期委托贷款的议案》，同意公司办理总额不超过人民币 9亿元的可续期委托贷款融资业务。
2017年 11月 20日，公司和中航信托股份有限公司签订的《中航信托﹒天顺 1742号单一资金信托可续期贷款合同》，由厦门银行股份有限公司接受委托监管该贷款，通过设立“中航信托·天顺 1742号单一资金信托”将 3亿元资金向中国武夷发放可续期信托贷款；2017年 12月 26日，公司和厦门国际信托有限公司签订的《永续债投资合同》，由招商银行股份有限公司福州东街口支行接受委托监管该贷款，通过设立“厦门国际信托-中国武夷永续债权投资单一资金信托”将 3亿元资金向中国武夷发放永续债权式权益性投资。
上述资金分别于 2017年 11月 21日和 2017年 12月 28日到账。
一、融资的主要情况
（一）厦门国际信托-中国武夷永续债权投资单一资金信托
1.委托人：厦门国际信托有限公司
2.受托人：招商银行福州东街口支行
3.融资人：中国武夷实业股份有限公司
4.金额：3亿元人民币。
5.用途：补充流动资金或归还银行贷款。
6.期限：永续债权式权益性投资融资期限为无固定期限。
8.强制支付事件：结息前 12个月内，公司发生以下事件之一的，公司不得递延该计息周期利息以及按照合同约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本；（3）宣布清算。
（二）中航信托·天顺 1742号单一资金信托
1.贷款人：中航信托股份有限公司
2.受托人：厦门银行股份有限公司福州分行
3.借款人：中国武夷实业股份有限公司
4.金额：3亿元人民币。
5.用途：流动资金周转及偿还向金融机构的借款本金及利息。
6.期限：可续期信托贷款融资期限为无固定期限。
7.利率：“中航信托·天顺 1742号单一资金信托”初始年利率约为6.6%（如遇基准利率调整，则该初始利率同比例调整），初始贷款期限为 3年，届满以后每 3年为一个延续贷款期限，每个贷款期限届满的次日在前一个贷款期限所适用的年利率的基础上跃升 300个基点（即3%）
8.强制支付事件：借款人结息前 12个月内，公司发生以下事件之一的，公司不得递延该计息周期利息以及按照合同约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）借款人减少注册资本；（2）出现信用违约事件；（3）向偿付顺序劣后于本产品的其他金融工具进行付息或对付等。
二、对公司的影响
上述二项融资均没有明确的融资期限，除非发生约定的强制支付事件，公司可将当期的利息以及已经递延的利息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次融资公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。
三、备查文件
资金信托可续期贷款合同》；
2．公司和厦门国际信托有限公司签订的《永续债投资合同》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—074大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2018年 10月 10日以邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2018年10月16日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为陈晓龙、眭敏、吴文新、许永生、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长陈晓龙先生提名，聘任沈龙强先生为公司董事会秘书（个人简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
沈龙强先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
公司 3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年10月17日
附：沈龙强先生个人简历及联系方式
沈龙强先生：男，1978年出生，法学和会计学双本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，注册会计师。2001年7月至2006年12月就职于中国外运江苏公司；2007年1月至2017年1月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017年1月至2018年2月历任江苏省冶金设计院有限公司副总经理、神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
沈龙强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
沈龙强先生的联系方式：
地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
电话：0511-86231801
传真：0511-86885000
电子邮箱：shenlongqiang@cndare.com
国光电器股份有限公司
关于对下属全资子公司及控股子公司提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019—24本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年3月28日召开的第九届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权予以通过《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 125,200万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对子公司担保事项审议的股东大会召开之日止。该担保事项将进一步提交2018年年度股东大会审议。
一、担保概述
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意 2019年度公司对下属全资子公司及控股子公司提供一定的担保额度,担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对子公司担保事项审议的股东大会召开之日止，相对应全资子公司及控股子公司提供担保额度如下：
单位：人民币万元
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|子公司、控股子公司名称|公司持股比例|2018 年度担保额度|2018 年度担保发生额|2018 年末担保余额|2019 年度担保额度|
|广州市国光电子科技有限公司|100%|8,300|8,711|5,147|5,400|
|国光电器（香港）有限公司|100%|50,000|29,446|26,391|50,000|
|广东国光电子有限公司|100%|8,000|7,766|2,025|10,000|
|国光电器（越南）有限公司|100%|-|-|-|4,000|
|广州国光智能电子产业园有限公司|80%|60,000|44,147|44,140|55,000|
|广州国光国际贸易有限公司|70%|-|-|-|800|
|合计||126,300|90,070|77,703|125,200|

二、被担保对象最近一年的财务状况
2018年12月31日各担保全资子公司及控股子公司的相关财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
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|名称|持股比例|营业收入|营业利润|净利润|资产总额|负债总额|资产负债率|
|广州市国光电子科技有限公司|100%|61,900|2,083|1,402|30,336|8,996|29.65%|
|国光电器（香港）有限公司|100%|242,419|118|98|70,330|64,819|92.16%|
|广东国光电子有限公司|100%|14,732|579|571|11,417|5,231|45.82%|
|广州国光智能电子产业园有限公司|80%|687|-688|-681|87,202|58,738|67.36%|
|广州国光国际贸易有限公司|70%|2,212|-61|-61|1,549|1,310|84.57%|

备注：国光电器（越南）有限公司为新设立公司。
三、公司累计对外担保数量及担保余额情况
2018年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为90,070万元；截止2018年12月31日，公司担保余额为77,703万元，占公司2018年末资产总额的16.17%，净资产的46.92%，具体情况如下：单位：人民币万元
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|序号||担保对象||担保发生额||担保发生时间||担保余额||履行的决策程序|
||广州市国光电子科技有限公司||8,711||2015/04/24至2020/09/02||5,147||2015年3月30日，第八届董事会第四次会议；2015年4月24日，2014年年度股东大会审议通过。2016年4月20日，第八届董事会第十五次会议；2016 年 5 月13 日，2015 年年度股东大会审议通过。2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|1|||||||||||
||国光电器（香港）有限公司||29,446||2017/05/22至2019/08/08||26,391||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|2|||||||||||
||广东国光电子有限公司||7,766||2017/05/11至2019/12/09||2,025||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3||
|3|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||日，2017年年度股东大会审议通过。|
||广州国光智能电子产业园有限公司|44,147|2017/04/28至2028/04/28|44,140|2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。|
|4||||||
||合计|90,070||77,703||

四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对上述子公司提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为各子公司提供担保的风险可控，存在必要性。
独立董事独立意见：2018年公司对全资子公司及控股子公司累计担保发生额为90,070万元；截至2018年12月31日，公司担保余额为77,703万元，占公司2018年末资产总额的16.17%，净资产的46.92%。公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资子公司及控股子公司的担保审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议
2、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光智能电子产业园有限公司、广州国光国际贸易有限公司截至2018年12月31日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-031兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2019年 4月 13日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月24日下午在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
公司监事会对2018年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会对2019年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会
认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
《2018年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000389号审计报告确认，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-260,149,205.26元，母公司实现净利润-185,032,752.83元，2018年度母公司不提取法定盈余公积，报告期末母公司未分配利润总额为 222,881,980.86元。
鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，公司 2019年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于监事2019年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
9.01监事会主席管海清先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，管海清回避表决。
9.02监事陈云经先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，陈云经回避表决。
9.03监事陈伟涛先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，陈伟涛回避表决。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
监事会同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。
监事会认为：此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的
实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-029
中信海洋直升机股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2013年度利润分
配方案的股东大会届次和日期
1、公司2013年度利润分配方案已经2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过，《公司2013年度股东大会决议公告》在2014年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
2、是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施：否。
二、公司2013年度权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以权益分派的股权登记日公司股本总额为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）。
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金等每 10股派 0.675元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金等股息红利税实行差别化税率征收，即先按每 10股派0.7125元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1125元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0375元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月24日，除权除息日为：2014年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2014年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派全部现金红利,委托代派的全部现金红利将于2014年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
公司于2012年12月19日发行了65,000万元可转换公司债券，2013年6月19日公司可转债将进入转股期。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于公司可转债转股价格的调整办法，在本次发行之后，当公司进行分红派息时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送现金股利：P1=P0-D；
根据公式，公司2013年度权益分派方案实施后，即2014年6月25日起，公司可转债转股价格调整为6.98元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道深圳直升机场；
咨询部门：公司董事会事务部；
咨询联系人：徐树田、苏韶霞；
咨询电话：0755—26723146，0755—26971630；
传真：0755-26971630，0755—26726431。
八、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—056
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司整体发展需要，拟收购青海聚鸿新能源有限公司（以下简称：青海聚鸿公司）10%股权,从而达到对项目公司的绝对控制，实现对项目建设运营的统一管理，增强项目的盈利能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第三十八次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟收购青海聚鸿新能源有限公司10%股权的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司历史沿革
青海聚鸿公司是青海大格勒风电场项目的建设运营主体，成立于 2011年 3月，注册地为青海省海西州都兰县察汗乌苏镇和平街 9号，注册资本金 200万元，法定代表人：郭章清，主要经营范围：风力发
电、光伏发电及相关新能源咨询服务。
2015年，公司第六届董事会第三十二次会议、第一次临时股东大会先后审议通过了《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目的议案》，公司与项目公司原股东方——福建华清新能源有限公司按 9:1的出资比例，共同建设青海大格勒河东风电场一期 49.5MW风电项目。
2015年 2月 6日，公司办理完毕工商注册登记变更手续，变更后青海聚鸿公司注册资本金为 2000万，公司法人代表张蓬健，注册地址为都兰县察汗乌苏镇和平街猎场巷 1-3号。变更后股权比例情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|吉林电力股份有限公司|1800|90|
|郭章清|199|9.95|
|郑丽芳|1|0.05|

2、项目情况：
青海大格勒风电项目位于青海省海西州都兰县宗加镇诺木洪地区，海拔约 2800米，场址距离我公司已投运的格尔木光伏电站约 80公里，距离 G109国道 300米，交通运输比较便利。项目规划建设规模200MW，一期建设规模49.5MW，拟安装单机容量 1.5MW风机 33台，配备安装 33座 35kV箱式升压站。新建一座 110kV升压站，拟以单回 110kV线路接入 330kV聚明变电站。项目设计年平均利用
小时数 2144小时，建成后预计年平均发电量为 10614万千瓦时。
3、项目批复情况：
项目已取得都兰县发改局“路条”，并已列入国家“十二五”第三批风电项目核准计划。目前，除系统接入方案待电网公司审核外，其他核准所需的支持性文件均已获得。
4、项目评价：
工程静态投资 37599.12万元，单位静态投资 7595.78元/千瓦；
工程动态投资 38578.97万元，单位动态投资 7793.73元/千瓦。
本项目经济评价期为 20年。按上网电价 0.63元/千瓦时（含自建线路补贴 0.02元/千瓦时）、年利用小时数 2144小时、年发电量 10614万千瓦时测算：全投资内部收益率11.63%（税后），资本金财务内部收益率23.61%（税后），投资回收期 9.03年。
三、资产审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对青海聚鸿公司基准日为
2015年 3月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《青海聚鸿新能源有限公司审计报告及财务报表（2015年 1-3月）》（信会师报字
【2015】114188号），审计结果为总资产 2160.51万元（其中流动资产 1772万元，非流动资产 388.51万元），负债 160.51万元（其中其他应付款 159.55万元，应付薪酬 0.92万元，应缴税费 0.04万元），
所有者权益 2000万元。
四、资产评估情况
中同华资产评估有限公司对基准日2015年3月31日青海聚鸿公司的资产进行了评估，出具了《吉林电力股份有限公司拟收购郭章清、郑丽芳持有的青海聚鸿新能源有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字【2015】第 325号），青海聚鸿公司经审计的账面净
资产为 2000万元，评估价值为 2025.36万元。
五、法律尽职调查情况
根据北京市中咨律师事务所的法律意见，本次交易的双方主体资格合法有效，具备签署转让协议的主体条件；标的企业产权清晰，未发现违法经营等影响本次交易的重大事件/问题；在满足法律对本次交易实质性要求且交易双方履行完尚待履行的程序前提下，本次交易合法有效，不会存在法律障碍。
交易双方主体资格合法有效，不存在重大法律障碍。需关注相关批复文件、权证取得的法律风险。
六、收购方案及交易对价
公司以自有资金收购青海聚鸿公司10%股权。本次收购后，公司持有青海聚鸿公司100%股权。
经双方协商确定，青海聚鸿公司100%股权价值为 2000万元。公司收购郭章清及郑丽芳共计10%股权的交易对价为 200万元，分别支付郭章清和郑丽芳收购价款 199万元及 1万元。
七、收购的目的和意义
青海大格勒风电项目位于青海省优质风资源区域，建成后预计年平均发电量为 10614万千瓦时，年平均利用小时数 2144小时，具有较好的投资收益。目前公司持有青海聚鸿公司90%股权，完成本次收购收购后，公司将持有青海聚鸿公司100%股权，通过自主建设和运营，实现项目建设安全、质量、造价、进度的可控在控，提升项目运行发电效率，增强项目的盈利能力。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会三十八次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《青海聚鸿新能源有限公司审计报告及财务报表（2015年 1-3月）》（信会师报字【2015】114188号）；
3、中同华资产评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟收购郭章清、郑丽芳持有的青海聚鸿新能源有限公司股权项目资产评估报告
书》（中同华评报字【2015】第 325号）；
4、北京市中咨律师事务所《法律意见书》。
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年六月四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-100乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年8月11日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月1日以邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。职工监事杨明先生因拟参与公司第一期员工持股计划，回避表决第二、三项议案。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于公司2018年半年度报告及报告摘要》的议案
经审议，监事会认为：《2018年半年度报告及报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《<乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的议案
经审议，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等
相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施员工持股计划有助于深化公司的激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。公司职工监事杨明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
经审议，监事会认为：《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续发展。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。公司职工监事杨明先生回避表决。
四、审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司向国家开发银行申请中长期项目贷款》的议案
经审议，监事会认为：乐普（深圳）国际发展中心有限公司本次向国家开发银行申请中长期项目贷款，用于其自有宗地上乐普大厦项目的建设，符合公司和深圳国际中心的经营战略，有利于公司和深圳国际中心的长远发展。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》的议案
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|经审议，监事会认为，本次担保能够促进乐普深圳国际中心的资金筹集工|
|作，满足其营运资金需求，为不断提升竞争力提供有力保障。担保风险处于公|

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|司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不|
|存在损害公司及广大投资者利益的情形。|

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一八年八月十四日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-012
天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以书面方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司内部控制制度体系较为完善，发挥了有效的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》
监事会认为《2015年度财务决算报告》内容与公司生产经营实际情况一致，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案决策程序合法、合规。2015年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。该利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年总经理工作报告》
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《聘任2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司2016年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告全文和正文》
经认真核查，监事会一致认为公司《2016年第一季度报告全文和正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2016年4月29日
吉艾科技（北京）股份公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经过讨论审议后，现就公司聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：
一、本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、经核查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、同意公司聘任李志红女士为公司财务负责人。
（本页无正文，为签字页）
独立董事（签字）：
陆大卫：_________
陈刚：_________
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-13
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 4月 4日以电子邮件形式发出，会议于 2014年 4月 10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。
三、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
归属于母公司所有者的净利润同比下降65.96%，下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
根据天健会计师事务所有限公司审计，2013年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 14,527,341.29元，2013年度母公司实现税后净利润为 15,274,141.28元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金1,527,414.13元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 13,746,727.15元，加上母公司以前年度未分配利润结余 168,971,860.26元，母公司累计可供分配利润为182,718,587.41元。
报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司拟从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2013年度不进行送股、现金分红和转增股本。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
鉴于天健会计师事务所具有证券业从业资格，且近几年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请
天健会计师事务所为本公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2014年度综合授信的议案》
根据公司 2013年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2014年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2014年度向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2014年度，公司拟向金融机构申请3.0亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-060
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司
追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司投资100万美元设立香港子公司键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”），主要致力于开拓海外市场，具体内容详见公司于2013年9月17日于指定媒体披露的《关于投资设立香港子公司的公
告》。
2014年4月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金890万美元对键桥国际进行增资，增资后键桥国际注册资本将变更为990万美元。具体内容详见公司于2014年4月12日于指定媒体披露的《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的公告》。本次增资手续目前尚未办理完成。
因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要，公司拟使用自有资金对键桥国际追加投资，本次追加投资金额为1,310万美元，本次追加投资后，公司对键桥国际的投资总额为2,300万美元。2014年5月16日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的议案》，同意公司对子公司键桥国际追加投资。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资主体介绍：
（1）公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司
（2）成立时间：2013年10月3日
（3）注册资本：500万港币
（4）注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI
（5）经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易
（6）最近一期主要财务指标：截至 2014年 4月 30日，键桥国际总资产为人民币 3,540.67万元，净资产为人民币 594.88万元；2014年 1-4月份，键桥国际尚未产生营业收入，净利润为人民币-4.32万元。（以上数据未经审计）
（7）与公司关系：键桥国际为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
三、增资的目的和对公司的影响
公司本次以现金方式对子公司键桥国际追加投资，主要是满足其海外投资业务的发展需要，将有利于其进行海外业务开拓，有利于扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。
四、备查文件
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-19杭州中恒电气股份有限公司
关于《2015年度审计报告》的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称：“中恒电气”），于2016年4月1日发布了《2015年度审计报告》，其中未含有附注部分，更新后的《2015年度审计报告》详见2016年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐093北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年9月19日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014年9月12日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场书面结合通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：（一）《关于收购北京双良石油技术有限公司100%股权的议案》
根据公司拓展产品应用领域的发展战略，董事会同意公司以自有资金人民币 400万元收购北京双良石油技术有限公司100%股权，并签署相关《股权转让协议》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京双良石油技术有限公司100%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
为优化公司战略布局，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，在陕西省西安市设立全资子公司陕西安控科技有限公司（暂定名）（具体情况以最终注册
为准）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）以自有资金的方式增资 4,500万元，增资完成后，浙江安控注册资本由3,000万元增为7,500万元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于关联交易等相关事项的事前书面认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，对公司拟召开第二届董事会第五十二次（临时）会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
（一）针对公司第二届董事会第五十二次（临时）会议拟审议的《关于预热炉系统关联交易的议案》及《关于签署<买卖合同>及<补充协议>暨关联交易的议案》，我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对于公司提交的上述关联交易及相关材料，事前进行了认真仔细的审阅，我们认可上述关联交易事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第五十二次（临时）会议审议，按照相关规定进行表决。
（二）针对公司第二届董事会第五十二次（临时）会议拟审议的《关于变更公司 2014年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，经我们核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为神雾环保技术股份有限公司独立董事关于关联交易等相关事项的事前书面认可意见之签署页）
常清 宋常 李永军
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第四十四次会议于2017年4月10日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的独立意见
本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团支付融资担保费事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团支付担保费458万元。
二、关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见
公司向控股股东云投集团申请5,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易，借款利率定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请5,000万元委托贷款，用于补充流动资金。
独立董事：
周洁敏 尹晓冰 尚志强
二〇一七年四月十日