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北京捷成世纪科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（李明高）
各位股东及股东代表：
本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
2015年11月26日，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第三届董事会独立董事。现就本人2015年11月26日至2015年12月31日期间
内，履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年11月26日至2015年12月31日期间，本人亲自参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2015年11月26日至2015年12月31日期间，公司共召开3次董事会和1次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||||||3|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|李明高|独立董事||3||3||0||0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||||||||1|
|董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|李明高||独立董事||1||1||0||0|

二、发表独立意见情况
0
2015年11月26日至2015年12月31日期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2015年11月26日，在第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员、为全资子公司及孙公司借款提供担保等事项发表同意的独立意见。
2、2015年12月9日，在第三届董事会第二次会议上，对公司为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保事项发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
1、本人作为公司董事会提名委员会的召集人，2015年11月26日至2015年12月31日期间，提名委员会未召开专项会议。
2、本人作为公司董事会审计委员会的委员，2015年11月26日至2015年12月31日期间，审计委员会未召开专项会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年11月26日至2015年12月31日期间，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、
高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李明高2016年4月22日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-067
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司控股子公司下属单采血浆站
获得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司控股子公司同路生物制药有限公司下属巴林左旗同路单采血浆有限公司收到内蒙古自治区卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》。经审查，巴林左旗同路单采血浆有限公司达到卫生部《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件，该机构经核准登记，准予执业。《单采血浆许可证》具体如下：
机构名称：巴林左旗同路单采血浆有限公司；
机构地址：巴林左旗林东镇刀老毛道村（中小企业园区）；
业务项目：单采血浆；
法定代表人/主要负责人：徐骞；
登记号：39933119-315042216F2009；
采浆区域：巴林左旗；
设置单位：同路生物制药有限公司；
有效期限：自2016年6月8日至2017年6月7日。
巴林左旗同路单采血浆有限公司自 2016年 6月 8日起开始正式采浆，将对公司长期发展具有积极作用，将有利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-055上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十七次会议。
公司于2017年8月17日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他有关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。
四、审议通过了《关于选举公司监事的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事姜峰先生基于公司战略发展需要，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司董事长、总经理。经监事会主席推选，监事会向股东大会提名吴跃芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职及选举监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），公司对会计政策进行相应变更。
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响，也无需进行追溯调整。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
金卡高科技股份有限公司
公司章程修订对照说明表
由于公司注册资本变更，并根据公司实际经营情况，公司拟将《公司章程》中相关条款进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第六条公司注册资本为人民币9,000万元。|第六条公司注册资本为人民币18,000万元。|
|第二十条公司股份总数为9,000万股,全部为普通股。|第二十条公司股份总数为18,000万股,全部为普通股。|

金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-063
银江股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月1日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月16日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 15日下午 15:00至 6月 16日下午15:00。现场会议于 2017年 6月16日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份
145,149,158股，占公司股份总数的22.1335%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份145,126,758股，占公司股份总数的22.1301%；参加网络投票的股东2人，代表股份22,400股，占公司股份总数的0.0034%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共2人，所持股份22,400股，占公司股份总数的0.0034%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
表决结果：同意 145,144,758股，反对4,400股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意18,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0124%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-15
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 12日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第二十一次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017年3月23日9:30以现场会议方式召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016年度报告
全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司2016年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经全体监事认真核查认为：董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司实际，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《2016年度经审计财务报告》
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真实地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《2016年度财务决算报告》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、广东方振和长盈泰博均为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》公司募投项目均已达到预计可使用状态，将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司利益和全体股东利益。全体监事一致同意使用节余募集资金及净利息收入2,479.42万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-102
TCL集团股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到持股5%以上股东湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江汉翼”）的通知：
因股东资金需求，长江汉翼将其持有的本公司首发后限售股55,000,000股（占其所持股份比例的5.19%）补充质押给华鑫国际信托有限公司用于延续其股票质押担保业务，质押起始日期为 2018年 05月 31日，到期日为 2019年 05月 31日。上述股权已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，长江汉翼持有公司股份共计 1,059,950,333股，占公司总股本的7.82%。本次补充质押完成后，长江汉翼累计质押股份 747,420,000股，占公司总股本的5.52%，占其持有公司股份的70.52%。
长江汉翼声明其认购的发行股份购买资产的股份 1,059,849,533股，自股份上市之日起（2017年12月25日）12个月内不得转让。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年10月29日
安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的规定和要求，我们作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司在2016年半年度报告期内的控股股东及其它关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、经核查，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、2015年 4月 19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供担保的议案》。同意为其在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000万元担保。具体以最终签订的担保协议为准。担保期限：本次担保期限不超过2017年3月31日。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、开拓市场，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。
2、报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计为 0万元，截止 2016年6月 30日，公司实际担保余额合计0万元。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
我们认为公司2016年半年度关联方资金往来及对外担保情况符合证监发
[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二〇一六年八月二十一日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-080山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟向余江县米莉企业管理中心(有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游企业管理中心（有限合伙）、余江县子衿企业管理中心（有限合伙）、余江县万慧畅企业管理中心（有限合伙）、广州市银穗资产管理企业（有限合伙）、深圳市利方投资有限公司、李秋豪发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%的股份，并向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。同时，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018－063厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 10月 31日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 10月 18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席艾志敏先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席表决监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议通过以下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会认为公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018年 10月 31日为首次授予日，向 86名激励对象首次授予 87.5万股限制性股票。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一八年十月三十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-014山东矿机集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016年3月17日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合表决方式。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日 15:00至
三、出席人员的情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份138,446,495股，占上市公司总股份的25.9263％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份138,423,695股，占上市公司总股份的25.9220％；通过网络投票的股东4人，代表股份22,800股，占上市公司总股份的0.0043％；通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份22,800股，占上市公司总股份的0.0043％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意138,425,095股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9845％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.1404％；反对 21,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.8596％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》
总表决情况：同意138,427,095股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9123％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的85.0877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-096广东群兴玩具股份有限公司
关于股东被动减持公司股票暨所涉股票质押债务已经偿还完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广东群兴投资有限公司质押的公司股票 60.38万股被上海光大证券资产管理有限公司强制卖出而出现非主观意愿的被动减持；
2、广东群兴投资有限公司所欠上海光大证券资产管理有限公司债务已全部偿还完毕；
3、广东群兴投资有限公司质押给上海光大证券资产管理有限公司的4980.48万股股票已全部解除质押。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“群兴玩具”)于 2018年12月27日收到公司股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）通知，因群兴投资未能向上海光大证券资产管理有限公司履行债务偿还义务，群兴投资向上海光大证券资产管理有限公司质押的 60.38万股票被上海光大证券资产管理有限公司强制卖出导致出现被动减持，现将相关情况说明如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、群兴投资被动减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|成交金额（元）|占总股本比例|
|广东群兴投资有限公司|集中竞价|2018-12-26|7.371元/股|603,800|4,450,562.98|0.10%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计：|603,800|4,450,562.98|0.10%|

2、群兴投资被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有公司股份||本次被动减持后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|广 东 群 兴投 资 有 限公司|无限售条件股份|176,519,300|29.98%|175,915,500|29.88%|

本次被动减持后，群兴投资共持有公司股份175,915,500股，占公司总股本的29.88%，其中持有公司股票表决权股份为 117,915,500股，占公司总股本的20.03%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 92,167,699股，占其持有本公司股份的52.39%，占公司总股本的15.66%。
3、本次被动减持过程
截至 2018年 12月 25日，群兴投资合计向上海光大证券资产管理有限公司质押股票5040.86万股（占公司总股本的8.56%），上述股份质押回购到期日为2018年7月19日，群兴投资因市场融资环境发生变化无法及时履行股票回购义务；为尽快偿还上述债务，群兴投资累计向上海光大证券资产管理有限公司清偿债务 13,615.36万元，尚余 605.57万元，在双方协商过程中，上海光大证券资产管理有限公司于 2018年 12月 26日通过深圳证券交易所二级市场集中竞价方式对群兴投资质押的公司 60.38万股股票进行强制卖出导致群兴投资持有的公司股份出现非主观意愿的被动减持。
二、股东已清偿完毕债务的情况说明
1、因办理股份质押式回购交易业务，根据上海光大证券资产管理有限公司计算，群兴投资共欠上海光大证券资产管理有限公司14,220.93万元，群兴投资已累计归还14,220.93万元，至此群兴投资已全部履行向上海光大证券资产管理有限公司债务偿还义务。
券资产管理有限公司办理了4980.48万股的股份质押解除手续，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东解除股票质押的公告》（公告编号：2018-097）。
三、其他相关说明及风险提示
1、群兴投资本次减持为质权人对群兴投资质押的部分股份进行违约处置的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。群兴投资未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
2、公司已告知群兴投资须按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
3、截至目前，群兴投资因非主观意愿导致通过集中竞价交易方式被动减持股份合计 402.75万股，占公司总股本比例为0.68%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，上市公司大股东在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%，在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的2%。公司将督促群兴投资及相关质权人遵守相关规定。
4、群兴投资没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
5、本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《群兴玩具股票质押项目违约处置通知函》；
2、其他备查文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年12月28日
广东拓斯达科技股份有限公司
监事会关于使用闲置募集资金、闲置自有资金
购买保本型理财产品的审核意见
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》的相关规定，对公司关于使用闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型理财产品的议案进行了严格认真的审核，发表如下意见：经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金和不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《广东拓斯达科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金、自有资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《广东拓斯达科技股份有限公司监事会关于使用闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型理财产品的审核意见》之签字页）
监事（签字）：
吴盛丰_______________ 任俊照_______________ 杨晒汝_______________
年 月 日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-044海南神农大丰种业科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农大丰”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为128万股，占公司总股本的比例为0.31%；实际可上市流通数量128万股，占公司股本总额0.31%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年12月1日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2011﹞264号）文和深圳证券交易所《关于海南神农大丰种业科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2011﹞81号文）核准，公司于2011年3月16日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“神农大丰”，股票代码“300189”。上市时总股本为16,000万股，其中首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股为12,000万股。
2012年7月，公司完成2011年度权益分配方案后，总股本增至25,600万股；
2014年7月，公司完成2013年度权益分配方案后，总股本增至40,960万股。截止本公告发出之日，公司总股本40,960万股，其中，尚未解除限售的股份数量为128万股，占总股本0.31%。
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
公司自然人股东义志强先生、王政卿先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司首次公开发
行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
（2）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东不存在任何违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年12月1日。
2、本次解除限售股份共计128万股，占公司总股本的比例为0.31%；实际可上市流通数量128万股，占公司股本总额0.31%。
3、本次申请解除股份限售的股东2名，即义志强先生、王政卿先生。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股总数|本次解除限售股份数|实际可上市流通股份数|备注|
|1|义志强|640,000|640,000|640,000|自然人股东(注)|
|2|王政卿|640,000|640,000|640,000|自然人股东(注)|
|合 计||1,280,000|1,280,000|1,280,000|-|

注：因该股东已于2013年5月17日不再担任公司高级管理人员职务，按照其做出的股份
限售承诺及相关法规的规定，该股东在2014年3月17日至2014年11月16日期间，最多可减持
其所持公司股份总数的50%。
5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行股份限售承诺的情况。
四、股份变动结构表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
|股份类型|||||||||||||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条|1,280,000||0.31%||||1,280,000||0||0||
|件股份|||||||||||||
|1、国家持股|||||||||||||
|2、国有法人|0||0||||0||0||0||
|持股|||||||||||||
|3、其他内资|1,280,000||0.31%||||1,280,000||0||0||
|持股|||||||||||||
|其中：境内非|0||0||||0||0||0||
|国有法人持|||||||||||||
|股|||||||||||||
|境内自然人|1,280,000||0.31%||||1,280,000||0||0||
|持股|||||||||||||
|4、外资持股|||||||||||||
|其中：境外法|||||||||||||
|人持股|||||||||||||
|境外自然人|||||||||||||
|持股|||||||||||||
|5、高管股份|0||0||||0||0||0||
|二、无限售条|408,320,000||99.69%||1,280,000||||409,600,000||100.00%||
|件股份|||||||||||||
|1、人民币普|408,320,000||99.69%||1,280,000||||409,600,000||100.00%||
|通股|||||||||||||
|2、境内上市|||||||||||||
|的外资股|||||||||||||
|3、境外上市|||||||||||||
|的外资股|||||||||||||
|4、其他|||||||||||||
|三、股份总数|409,600,000||100.00%||1,280,000||1,280,000||409,600,000||100.00%||

注：董监高人员（含离任）所持公司股份满足相关承诺后即可全部解除限售，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将另按相关董监高人员持股管理办法进行锁定。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券责任有限公司经核查后认为：神农大丰本次限售股份上市
流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，神农大丰限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，神农大丰与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对神农大丰本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-051中捷资源投资股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：
2017年9月6日（星期三）下午15:00-17:00
二、接待地点：
浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号（公司综合办公楼一楼会议室）
三、预约方式：
请需要来公司现场交流的投资者在2017年9月4日至5日上午9:00—11:00下午14:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：
联系人：郑学国 于皓翔
邮件：zhxg@zoje.com
电话：0576-87378885
传真：0576-87335536
四、公司参与人员
公司董事长马建成先生，总经理周海涛先生，副总经理兼财务总监叶丽芬女士，副总经理兼董事会秘书郑学国先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文
件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年8月29日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
关于将节余募集资金永久补充流动资金的意见
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2019年6月26日召开，作为公司监事，我们参加了这次会议，经过了解与监督检查，对本次会议将节余募集资金永久补充流动资金议案发表如下意见：
1.公司将节余募集资金及利息33,559.47万元永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
2.公司将节余募集资金及利息33,559.47万元永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3.本次将节余募集资金及利息33,559.47万元永久补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此项议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
监事会
二〇一九年六月二十七日
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事魏勇2013年度述职报告
尊敬的各位股东：
2013年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、按时出席董事会和股东大会，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，再作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益,在此我将一年来的工作情况做简单汇报：
一、参会情况
1、董事会会议
2013年度公司董事会共召开8次会议，我亲自出席了每次会议，本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2013年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2013年度共召开4次股东大会，本人均亲自出席了每次会议。
二、对有关事项发表的独立意见
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|发表独立意见的议案或事项|是否提出异议|披露时间|
|第四届董事会第二十一次会议|1、对2013年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明发表独立意见2、对公司2012年度内部控制发表独立意见3、对公司2012年度利润分配的独立意见4、对公司续聘中审亚太会计师事务所为2013年度审计机构发表独立意见5、对公司与白鹿旅行社2013年度日常关联交易总额发表独立意见6、对关于收购东巴拉资产发表独立意见|经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的判断，对前述议案均投了同意票，未对前述事项提出异议。|2013年3月7日|
|第四届董事会第二十五次会议|对2013年上半年控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见||2013年8月8日|
|第四届董事会|对董事会换届选举的独立意见||2013年11月2|

||||
|-|-|-|
|第二十七次会议||日|
|第五届董事会第一次会议|对公司选举董事长、副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见|2013年11月19日|

三、现场办公及检查情况
2013年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公和考察时间达10天以上，具体工作内容如下：
（1）对董事会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。
（3）询问公司拟建项目相关情况，对项目的可行性提出建议，对公司非公开发行股票事宜提出建议，并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议。
（4）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况。
（5）2013年度，本人作为审计委员会召集人，召集并主持审计委员会的每次会议，审阅公司内审部提交的内审工作报告，并向董事会汇报审计委员会的工作情况和工作计划，与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并召集审计委员会就聘任会计师事务所事宜形成决议。持续跟踪公司财务运行状况、内控建设的落实情况，并提出完善改进建议。
四、年报披露与沟通情况
作为审计委员会召集人，在年度报告编制和披露过程中与年度审计会计师积极沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅公司提交的财务报表及附注，就审计过程中发现的问题及时与会计师进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司
严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信
息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|魏 勇|wei_yong@shinewing.com||

2014年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2013年度工作的支持，谢谢!丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事:魏勇
2014年3月7日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-031
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次会议于 2019年 8月 26日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 8月 22日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告（全文及摘要）》；
公司 2019年半年度报告全文及摘要详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告
摘要》；
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；
具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见》。
三、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于下属子公司升级环保 VOCs治理项目的议案》。
经审议，为提升企业综合竞争力，满足环保要求，同意公司下属子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司对环保VOCs治理项目进行升级。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日