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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2019022大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开 2019年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年4月10日下午2:30－5：00；
网络投票时间：2019年4月9日－2019年4月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年4月4日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司确定回购股份用途的议案
注：①上述议案须经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过；
②公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司确定回购股份用途的议案|√|

四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2019年4月8日（9：00-11：00，13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
（3）大会联系电话：0755－86161340
（4）大会联系传真：0755－86161327
（5）邮政编码：518052
（6）联系人：杜永刚、王琳
参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2019年4月8日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
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|议案序号|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司确定回购股份用途的议案|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章;3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-100
浙江海翔药业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月20日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南公司”）提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、对外担保概述
2012年7月，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司川南公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行（以下简称“农行椒江支行”）的贷款提供连带责任担保，担保最高额为9,600万元，期限两年。上述担保已于 2014年7月到期。
2013年4月，公司2012年年度股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意为川南公司在农行椒江支行的贷款提供连带责任担保，担保最高额为1亿元，期限两年。截止目前上述担保尚在执行中。
为满足川南公司的生产经营的资金需求，公司拟提高对川南公司在农行椒江支行的最高担保额度，同时延长担保期限，调整后的担保情况如下：
公司为川南公司在农行椒江支行贷款等各类融资提供连带责任担保，担保最高额为1.96亿元，期限为18个月，自股东大会审议批准本议案之日起，原先川南公司在农行椒江支行最高额合同项下的融资纳入新签订的最高额合同担保范围
内。同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。
本次对外担保只是延续已有到期的担保，并未新增担保额度。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江海翔川南药业有限公司
成立日期：2010年9月21日
注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道23号
注册资本：20,000万元
法定代表人：孙杨
经营范围：许可经营项目：原料药（瑞格列奈、琥珀酸美托洛尔、阿托伐醌、硫酸氢氯呲格雷）制造（许可证有效期至2016年2月20日止）。一般经营项目：化工原料及产品制造，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
公司持有川南公司100%股权。
2、川南公司经营情况
截止2014年9月30日，川南公司总资产为9.53亿，净资产4.34亿。2014年1-9月实现营业收入5.73亿，净利润0.35亿。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次为川南公司提供担保主要是满足川南公司的生产经营的资金需求，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意为川南公司提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、公司对外担保情况
截止 2014年 9月 30日，公司对外担保实际余额为 40,980万元，占 2013末经审计净资产的65.77%。公司对外担保全部为对子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一四年十月二十一日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-015江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于增资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月29日召开第四届董事会第十九次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司同意使用募集资金对上手金钟手术器械江苏有限公司（以下简称“上手金钟江苏公司”）增资18400万元；使用募集资金对利康医药科技江苏有限公司（以下简称“利康医药江苏公司”）增资26977万元；使用募集资金和自有资金对上卫中亚卫生材料江苏有限公司（以下简称“上卫中亚江苏公司”）增资12100万元，其中募集资金9517.4万元，自有资金2582.6万元。（具体内容详见上市公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券日报》的相关公告）截至本公告披露日，本次增资事项对应募集资金及自有资金已汇入各子公司账户，增资事项的工商变更手续已经完成。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-013棕榈园林股份有限公司
关于与中国建筑一局（集团）有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2016年2月1日收到与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”或“甲方”）签署的《战略合作协议》,甲乙双方拟建立长期、全面的战略合作关系，促进双方共同发展。
二、合作方（甲方）情况介绍
中国建筑一局（集团）有限公司成立于1953年，前身是为建造第一汽车制造厂而组建的建筑工程部直属工程公司，是新中国第一支建筑“国家队”，总部位于北京，是世界500强、世界最大建筑地产综合企业集团——中国建筑股份有限公司的核心子企业。
关联关系：公司与中建一局不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与中建一局未发生类似业务，本次签署的协议不构成关联交易。
三、协议主要内容
（一）首期合作项目
1、甲方推荐乙方参与建设中国青城项目，包括项目三期及后期开发建设等。
2、乙方推荐甲方参与保定市生态景观及基础设施建设项目。
(二)合作模式
甲、乙双方同意在合适的项目中推荐对方作为项目合作方；即甲方将乙方或其关联公司优先推荐给合作的建设单位，作为景观、生态城镇建设运营等工程的设计或施工单位，乙方将甲方优先推荐给其合作的建设单位作为工程总建筑
商。
四、其他
1、基于双方相互推荐合作项目的事实，双方同意就推荐成功的项目不向对方收取任何费用（包括但不限于管理费、中介费、配合费等）；双方承接项目过程中发生的所有费用由双方各自承担；
2、对于推荐成功之项目，双方均应委派符合业主、总承包方及合同要求的项目管理团队，做好工程履约，并独立承担履约行为所产生的所有法律责任。
五、协议对上市公司的影响
（一）公司通过与中建一局签署战略合作协议，旨在通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。公司将借助其强大的综合实力，为地方政府的城市基础设施和生态城镇建设提供规划、勘察、设计、施工、维护、运营和投融资的一站式综合服务。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
六、风险提示
（一）本协议是指导甲、乙双方合作的框架性文件，不构成双方之间的任何实质性法律关系；本协议未尽事宜，双方可另行达成补充协议，并在符合国家法律法规的前提下进行。
（二）本协议合作期限内，在国家监管政策、产业政策、市场、技术等方面存在一定的不确定性或风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2016年2月2日
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事会换届选举等事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规以及《董事会议事规则》和《独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。
2、董事候选人王爱女士、李永臻先生、刘磊先生、郭豫生先生、耿相新先生、王庆国先生，以及独立董事候选人邢峥先生、陈洁女士、耿明斋先生均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、邢峥先生、陈洁女士、耿明斋先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、我们同意对上述九名董事候选人的提名提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案
对于河南新华物资集团有限公司向深圳市托利贸易有限公司提供担保的相关事宜，公司独立董事认为：
（一）本次担保事宜，符合公司和广大股东的根本利益。
（二）本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
三、关于公司2013年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司在2013年度因扩大市场份额、提高产品销量而导致实际关联交易金额超出预计额度范围，属正常生产经营行为，不存在违规情形。
2、本年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，符合全体股东的利益。
3、公司董事会在审议上述议案时，3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生均回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：作为独立董事，我们认为公司2014年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，不会损害和侵占中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举等事项的独立意见》之签字页）
独立董事： _____________ ____________ ____________邢峥 陈洁 曾旗
二○一四年二月二十日
浙商证券股份有限公司
关于中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证监会证监许可﹝2013﹞1532号文核准，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“中捷股份”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行120,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为中捷股份本次发行的保荐机构和主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人第四届董事会第十四次临时会议决议、第四届董事会第十五次临时会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第三十一次会议决议、2012年第三次临时股东大会决议、2013年第二次临时股东大会决议、2014年第三次临时股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程进行了审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了核查，认为本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合上市公司及其全体股东的利益。
现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第四届董事会第十四次临时会议决议公告日（2012年 10月 29日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.96元/股作为发行价格。
2013年5月3日，发行人召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，2012年年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行价格调整为3.94元/股。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 120,000,000股，符合公司相关股东大会决议和证监许可﹝2013﹞1532号文的要求。浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）认购公司本次发行的全部120,000,000股股份，符合公司相关股东大会决议。
（三）发行对象
本次发行对象为中捷环洲，符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行的股份全部由发行对象以现金方式认购。本次发行募集资金总额为472,800,000元。
经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额符合发行人相关股东大会决议和《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行股票的批准情况
（一）本次发行履行的内部决策过程
2012年10月26日，发行人第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2012年非公开发行 A股股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票之认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等。
2012年 11月 19日，公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》及《关于召开公司 2012年第三次（临时）股东大会的通知》。2012年12月5日，发行人2012年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
2013年 11月 13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司 2012年非公开发行 A股股票发行决议有效期的议案》。2013年 11月29日，发行人2013年第二次临时股东大会审议批准延长原审议通过的本次非公开发行股票方案中的发行决议有效期至 2013年第二次临时股东大会后6个月。
2014年5月16日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》。2014年6月3日，发行人 2014年第三次临时股东大会审议批准延长公司 2012年非公开发行 A股股票发行决议有效期至本次非公开发行工作结束。
（二）本次发行监管部门核准过程
中捷股份本次非公开发行股票于2013年11月8日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2013年12月9日获得中国证监会下发的《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞1532号）的核准批文。
经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。
三、本次发行的具体过程
（一）本次发行时间表
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|时间|发行内容|
|2014年6月3日|证监会审核确认后，向发行对象发出缴款通知书。发行对象向保荐机构（主承销商）指定的账户缴款。|

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|2014年6月4日|保荐机构（主承销商）办理验资手续。保荐机构（主承销商）将募集资金划入发行人账户，发行人办理验资手续。|

（二）缴款与验资
2014年 6月 3日，发行人向中捷环洲发出《中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知中捷环洲按要求于2014年6月3日将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
2014年 6月 4日，中汇会计师事务所有限公司出具中汇会验[2014]2594号《验资报告》，对认购资金的到账情况进行了验证，发行对象中捷环洲已足额缴纳认购款项。
2014年 6月 4日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。
2014年6月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第113630号《验资报告》，对认购资金的到账情况进行了验证。
经核查，保荐机构认为，本次发行的缴款和验资过程合规，符合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
发行人于2013年12月9日获得中国证监会关于核准公司非公开发行股票的文件，并于2013年12月10日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）还将督促发行人按照《管理办法》、《实施细则》等规范性文件的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。
五、保荐机构对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次发行经过了必要的授权，并获得中国证券监督管理委员会的核准；
2、本次发行的定价、发行对象选择和股票配售过程符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和发行人股东大
会决议的要求；
3、本次发行对象具备合法的主体资格。
特此报告。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
李勇 王 锋
保荐机构法定代表人：
吴承根
浙商证券股份有限公司
2014年6月4日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-063广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日、2017年9月4日、2017年9月11日、2017年9月18日、2017年9月27日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日、2017年7月17日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2017年9月20日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》。
公司于2017年6月15日召开第三届董事会第二十九会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，公司于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年9月19日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》等与本次重大资产重组（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体情况详见公司于2017年9月20日披露的相关公告。
由于深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行审核，因此，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-041芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第196号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2019年3月27日前将有关说明材料对外披露。
公司收到《关注函》后，立即组织相关人员对《关注函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，预计无法在2019年3月27日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《关注函》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-025沪士电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年8月12日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第七次会议通知。会议于2016年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2016年半年度报告》详见 2016年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
二、审议通过《公司截止2016年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司截止2016年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见
2016年8月23日巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
沪士电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告三、审议通过《关于向相关银行申请信用贷款额度的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司向中国工商银行股份有限公司昆山开发区支行申请总额折合人民
币不超过叁亿壹仟万元综合授信额度，期限1年；
同意公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请总额折合人民币不超过贰
亿元综合授信额度，期限1年；
同意公司向招商银行股份有限公司昆山支行申请总额折合人民币不超过壹
亿元综合授信额度，期限3年；
同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中国工商银行股份有限公司
昆山开发区支行申请总额折合人民币不超过壹亿元综合授信额度，期限1年；
同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中国银行股份有限公司昆山
分行申请总额折合人民币不超过柒仟万元综合授信额度，期限1年。
四、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
公司全资子公司暨黄石沪士电子有限公司2015年方始投产，截止目前仍处于累计亏损阶段，为减轻其财务利息负担，公司将为其提供的财务资助余额中的3亿元转为对其实施增资。
《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
思美传媒股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《思美传媒股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》，具体内容如下:
（一）制定本规划考虑的因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资
回报和公司的长远及可持续性发展。公司综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、现金流量状况、股东投资回报需求及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）2019-2021年股东分红回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。
特殊情况是指:
（1）当年年末经审计资产负债率超过70%;
（2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过3000万元;
（3）公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物余额为负;
（4）当年每股收益低于0.1元人民币。
3、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
（四）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，由经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量等因素认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出合理的利润分配方案。
公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议且独立董事应当发表明确意见，并提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过互动平台、电话、传真、电邮等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因本规划前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策的，应由董事会详细论证调整理由并提出利润分配政策变更的议案，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（五）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，股东分红回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、
发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东分红回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。
（六）附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
思美传媒股份有限公司2019年1月30日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-071深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2017年8月2日下午2:00-3:00（星期三）；
网络投票时间：2017年8月1日—8月2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月1日15:00至8月2日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司有表决权股份334,213,826股，占公司股份总数的31.2488%。其中，参加现场投票表决的股东及股
东代表3人，代表公司有表决权股份330,686,176股，占公司总股本的30.9189%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份3,527,650股，占公司总股本的0.3298％。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）4人，所持股份合计3,528,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,686,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意14,400股；反对3,513,250股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,700,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9488%；反对3,513,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0512%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 15,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4364%；反对3,513,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5636%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,686,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,518,050股；反对9,600股；弃权0股。
合计表决结果：同意 334,204,226股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对9,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 3,519,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7279%；反对 9,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2721%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-060中文在线数字出版集团股份有限公司
关于新设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司新设全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司完成了工商注册登记手续，并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：中文在线（天津）文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：91120116MA05KCAA9N
3、类型：其他有限责任公司（法人独资）
4、住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
5、注册资本：5,000万元人民币
6、法定代表人：童之磊
7、成立日期：2016年07月06日
8、经营范围：商务服务；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年7月8日
唐河时代矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
【天衡专字(2018)00669号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
唐河时代矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
天衡专字（2018）00669号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）编制的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
编制《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对兴业矿业管理层编制的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，兴业矿业管理层编制的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面公允反映了唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供兴业矿业2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文，仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字（2018）00669号审核报告之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴霆
中国·南京
关于唐河时代矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年度完成收购唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”），公司根据相关要求编制了本说明。
一、基本情况
2014年10月16日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。公司收购控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）持有的唐河时代100%股权，唐河时代持有编号C1000002014083210135260《采矿许可证》对应的采矿权（以下简称“目标采矿权”），收购价格为12,000.00万元。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《业绩补偿协议》的约定，交易双方同意以采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为业绩承诺数。经双方确认，目标采矿权在 2017年度、2018年度、 2019年度的利润预测数分别为4,138.16万元、16,563.04万元及16,371.00万元。兴业集团对唐河时代于2017年度至2019年度扣除非经常性损益后的净利润数作出承诺，并于股权转让完成后就唐河时代于2017年度至2019年度内实际盈利数不足承诺利润数的情况对本公司进行补偿。
三、利润补偿方式
如发生目标采矿权实际利润数低于承诺利润数而需要兴业集团进行补偿的
情形，公司应在需补偿当年年报公告后，按照规定的计算公式计算并确定兴业集团当年应补偿金额，并向兴业集团就承担补偿义务事宜发出书面通知，兴业集团应当于收到书面通知之日起30日内以现金方式向本公司履行补偿义务。
补偿计算公式：每年应补偿金额=当年承诺利润数–当年实际利润数
四、收购资产业绩实现情况
单
位：万元
项目 2017年度
利润承诺数 4,138.16
扣除非经常性损益后的净利润 -3,786.52
业绩承诺数与业绩实现数的差异 7,924.68
是否完成承诺业绩 否
2、根据《业绩补偿协议》，兴业集团需对本公司进行补偿，补偿金额为
7,924.68万元。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-084广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于实际控制人所持公司股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人之一陈乐伍先生所持有的公司股份被司法冻结，相关情况如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结股份占其所持股份比例（%）|
|陈乐伍|控股股东的一致行动人|42,270,900|2018-6-20|2021-6-19|汕头市澄海区人民法院|100.00|
|合计|-|42,270,900|-|-|-|100.00|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，陈乐伍先生持有公司股份 42,270,900股，占公司总股本的7.45%；累计被司法冻结的股份数量为42,270,900股，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.45%。
二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供
的数据外，公司及陈乐伍先生均未收到其他方关于此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、陈乐伍先生持有的公司股份被司法冻结，目前尚未对公司的控制权产生直接影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促陈乐伍先生按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-006山东双一科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1734万股，每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,966,000.00元；扣除本次支付的承销、保荐费用人民币58,000,000.00元及其他发行费用人民币16,326,000.00元，实际募集资金净额为人民币482,640,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出具了大信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟用募集资金|
||||项目名称||项目总投资额（元）|||
||号||||||投入金额（元）|
|1||机舱罩及大型非金属模具产业化项目||231,880,000.00||231,880,000.00||
|2||复合材料应用研发中心项目||50,180,000.00||50,180,000.00||
|3||年产十万件车辆用复合材料制品项目||120,580,000.00||120,580,000.00||
|4||补充流动资金||80,000,000.00||80,000,000.00||
|合计||||482,640,000.00||482,640,000.00||

二、以自筹资金预先投入募投项目及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第3-00015号《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截至 2017年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟投入募集资金||自筹资金预先投入|
||||项目名称|||||
||号||||金额（元）||金额（元）|
|1||机舱罩及大型非金属模具产业化项目||231,880,000.00||8,209,841.79||
|2||复合材料应用研发中心项目||50,180,000.00||||
|3||年产十万件车辆用复合材料制品项目||120,580,000.00||24,206,027.82||
|合计||||402,640,000.00||32,415,869.61||

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议审议通过了了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金32,415,869.61元。公司独立董事与保荐机构发表了明确同意的意见。
1、监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意使用募集资金人民币32,415,869.61元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币32,415,869.61元。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金32,415,869.61元置换预先投入募投项目自
筹资金，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司募集项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，我们同意公司使用募集资金人民币32,415,869.61元置换募投项目先期投入的自筹资金32,415,869.61元。
3、保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：双一科技本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对双一科技实施该事项无异议。
四、备查文件
1、山东双一科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议；
2、山东双一科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
4、会计师事务所《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
5、保荐机构《山东双一科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-041福安药业（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942号，以下简称“批复”）。批复内容如下：一、核准公司向山东只楚集团有限公司发行 10,984,039股股份、向烟台市电缆厂发行9,897,290股股份，向GRACEPEAK PTELTD.发行 26,188,959股股份、向烟台楚林投资中心（有限合伙）发 10,650,060股股份、向烟台市楚锋投资中心（有限合伙）发行7,826,598股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 5,0511,943股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并配套募集资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019116
河南恒星科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年11月7日18时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》；
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
经与会监事一致推选，选举谢海欣先生担任公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
本届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
附：谢海欣先生简历
谢海欣先生，1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。
近5年来一直在公司任职，现任公司监事会主席，恒星金属、博宇新能源、恒星售电监事。
谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。