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证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-060佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。使用期限为自董事会审议通过之日起的 12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，2018年9月20日，公司向广发银行股份有限公司佛山分行城南支行（以下简称“广发银行城南支行”）购买了结构性存款产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买结构性存款产品的主要情况
（一）产品要素
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行城南支行|1,000万元人民币|2018年9月20日至2018年12月20日|暂时闲置自有资金|是|2.6%或4.1%|否|

（二）结构性存款收益说明
结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2018年 9月 26日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。汇率区间为（7.0000,9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000。
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|1、如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期|
|时结构性存款收益率为4.1%（年化收益率）；|
|2、如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时|
|结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。|

二、购买上述结构性存款产品风险提示及风险控制措施
（一）主要风险提示
1、结构性存款收益风险：在持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款的存款收益为浮动收益，影响本结构存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生投资收益风险由投资者自行承担；
2、市场利率风险：如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高；
3、政策风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低；
4、不可抗力风险：由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的是由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构存款的受理、投资、偿还等正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，除本次购买结构性存款外，公司及公司子公司过去 12个月内未使用暂时闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
公司与广发银行城南支行签订的《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》、《说明书》、《风险揭示书》。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-112浙江海亮股份有限公司
关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 11月 28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立公开发行可转债募集资金专项账户并签署监管协议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券，期限6年，募集配套资金总额为人民币 315,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币312,841.14万元。
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月27日出具的大信专审字[2019]第 4-00133号《验证报告》验证确认。
二、《募集资金监管协议》的签订情况和账户开立情况
（一）募集资金专用账户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2019年 11月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开
立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及全资子公司开立募集资金专用账户情况如下：
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|开户单位|开户行|账 号|
|浙江海亮股份有限公司|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201906043|
|浙江海亮股份有限公司|中国银行股份有限公司诸暨支行|00000405249676879|
|上海海亮铜业有限公司|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201925352|
|重庆海亮铜业有限公司|中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行|933002010037888889|
|海亮铜业得克萨斯有限公司|澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行|NRA372847USD00001|
|浙江海亮股份有限公司|澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行|190678CNY15311|
|海亮奥托铜管（泰国）有限公司|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|015-177744-055|
|浙江海亮股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|635-124647-011|
|浙江海亮股份有限公司|中国银行股份有限公司诸暨支行|00000405246762660|

备注：“注1”、“注2”两个项目的实施主体均为海亮股份的境外子公司，为保障该募投项目的顺利实施，海亮股份需要使用募集资金对其进行增资，因此同意公司分别在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开设账户作为融资主体的募集资金专户，同时公司与得州海亮、保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行以及公司与泰国海亮、保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行汇丰银行（中国）有限公司杭州分行需要签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金三方监管协议的签署情况
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海
海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行（以下统称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
四、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方和乙方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋勇、程晓鑫可以随时到开户行查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方行应保证对账单内容真实、准确、完整。
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及广发证券签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方或四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束（2020年12月 31日）后失效。
四、备查文件
经各方签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-072
北京光环新网科技股份有限公司
第二届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 20日下午 2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015年 8月 9日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要；
监事会全体监事认为：《2015年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2015年半年度报告》及其摘要，《关于披露2015年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
同意公司以截至 2015年 6月 30日总股本 27,290万股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本将增加至54,580万股。
监事会全体监事认为：公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会2015年第三次会议决议；
2、《2015年半年度报告》及其摘要；
3、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2015年8月20日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-091号华塑控股股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、本次对外投资的基本情况
为了积极推动公司战略转型，提升公司盈利水平，促进公司多元化经营，公司与公司副董事长、实际控制人李雪峰先生共同出资 2000万元设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司（拟定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、交易对手李雪峰先生为本公司副董事长、实际控制人，根据深交所《股票上市规则》10.1.1的相关规定，本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2017年12月4日召开十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，关联董事李雪峰先生已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次公司出资设立子公司之事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
姓名：李雪峰
身份证号码：140203198301******
住所：山西省大同市矿区东山头街自建房***
李雪峰先生为本公司副董事长、公司实际控制人。
三、对外投资暨关联交易标的的基本情况
1、公司名称：成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司（暂定名）
3、注册资本：2000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、出资人及出资方式：公司与李雪峰先生共同出资设立上述公司，资金来源均为自有资金，其中，公司出资人民币 1600万元，占注册资本的80%；李雪峰先生出资人民币400万元，占注册资本的20%。
6、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯服务
四、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
提升公司盈利水平，促进公司多元化经营。
2、存在的风险
本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司当年年初至披露日与李雪峰先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见：
（1）、公司与副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资设立成都大行泽
汇股权投资基金管理有限公司是基于公司战略转型的需求，我们同意公司进行
该项投资。
（2）、上述投资已构成深交所《股票上市规则》规定的关联交易事项，应履行关联交易决策程序。
我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见：
（1）、公司与副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司是基于公司战略转型的需求，有利于促进公司多元化经营发展。
（2）、本次投资事项构成关联交易，投资金额系双方共同协商确定，定价公
允。不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、备查文件
1、十届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月五日
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-024|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
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|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300459，|
|证券简称：浙江金科）股票连续三个交易日（2015 年 06 月 15 日、2015 年 06|
|月16日、2015年06月17日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%，根据深圳|
|证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。|

二、公司关注并核实的情况说明
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|公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动|
|问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。|
|4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不|
|存在处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司|
|股票的情形。|

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
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|规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|
|处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

四、公司认为必要的风险提示
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|经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票|
|市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。|
|本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：|
|1、公司利润下降的风险|
|2013 年以来，公司主导产品 SPC 的产能已接近饱和，产能限制对公司抵御|
|市场风险的能力产生了不利影响，2014 年度，受欧元贬值及中东局势影响，公|
|司 SPC、TAED 产品的销售收入及利润较 2013 年度下降。如果未来外部市场环境|
|继续出现不利变化，则公司利润将面临进一步下降，甚至可能发生上市当年营业|
|利润同比上年下降50%以上的风险。|
|2、SPC 产能限制的风险|
|本公司专业从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售，是全球 SPC的主要|
|生产企业之一。2013 年以来，公司 SPC 产能已接近饱和，在新产能未形成前，|
|公司市场份额和盈利能力将受到限制，在外部市场环境出现不利变化时，将导致|
|公司抵御市场风险能力的下降，从而对经营业绩产生不利影响。|
|3、市场竞争加剧的风险|
|SPC 作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛|
|使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，|
|原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能|
|导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。|
|4、新兴市场拓展风险|

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|报告期内，本公司产品主要用于出口。含氧洗衣粉在发达国家已得到广泛使|
|用，SPC产品已处于稳定增长阶段。与发达国家和地区相比，新兴市场的需求尚|
|处于启动阶段。|
|如果未来新兴市场不能得到有效拓展，将不利于公司新增产能的消化，从而|
|对公司的经营业绩造成不利影响。|
|5、汇率变动风险|
|SPC产品主要的生产及消费地在欧美地区，欧元及美元的汇率变动对 SPC市|
|场的价格体系及竞争格局存在较大影响。报告期内，人民币对美元、欧元的汇率|
|波动较大，对公司产品定价产生了较大的不利影响。|
|此外，公司产品主要用于出口，货款一般以美元或欧元结算，人民币对美元、|
|欧元的汇率波动对公司的汇率管理产生了一定影响。报告期内，汇兑损失占利润|
|总额的比例分别为 4.23%、5.17%和 13.67%，呈逐年上升的趋势，尤其是 2014|
|年，由于欧元单边大幅贬值，公司的汇兑损失较大。|
|如果未来汇率持续大幅波动，将对公司经营业绩产生不利影响。|
|有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015 年5月4日在巨潮资讯网披|
|露的《招股说明书》“第四节风险因素”。|
|公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公|
|司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投|
|资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|董事会|
|2015年 6月18日|
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、实际授予情况
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|||获授的限制性股|占授予限制性股|占目前股本总额|
|姓名|职务||||
|||票数量(万股)|票总数的比例|的比例|
|张荣秦|总经理|9|3.114%|0.019%|
|马莉娜|副总经理、董事会秘书|7.5|2.595%|0.016%|
|核心业务（技术）骨干人员（133人）||272.5|94.291%|0.573%|
|合计（135人）||289|100.00%|0.608%|

二、核心人员
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|序号|姓名|职务|
|1|刘建兵|核心业务骨干|
|2|孙燕芳|核心业务骨干|
|3|程江红|核心业务骨干|
|4|张进祥|核心业务骨干|
|5|冯宇静|核心业务骨干|
|6|舒文杰|核心业务骨干|
|7|刘明|核心业务骨干|
|8|顾汉忠|核心业务骨干|
|9|王红卫|核心业务骨干|
|10|郑宏|核心业务骨干|
|11|王刚|核心业务骨干|
|12|孙宝明|核心业务骨干|
|13|叶初舒|核心业务骨干|
|14|杨树|核心业务骨干|
|15|梁作峰|核心业务骨干|
|16|吴庆波|核心业务骨干|
|17|仇晓燕|核心业务骨干|
|18|邱卫东|核心业务骨干|
|19|池俊林|核心业务骨干|
|20|樊俊蝶|核心业务骨干|
|21|王秒|核心业务骨干|

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|22|汪进|核心业务骨干|
|23|黎晓维|核心业务骨干|
|24|谭淑萍|核心业务骨干|
|25|魏玲|核心业务骨干|
|26|王超|核心业务骨干|
|27|李世诚|核心业务骨干|
|28|袁桂芬|核心业务骨干|
|29|何胜东|核心业务骨干|
|30|朱双权|核心业务骨干|
|31|唐久余|核心业务骨干|
|32|谭剑平|核心业务骨干|
|33|冯彩丽|核心业务骨干|
|34|张世贤|核心业务骨干|
|35|盛天敏|核心业务骨干|
|36|姚卓贤|核心业务骨干|
|37|赵文杰|核心业务骨干|
|38|岳多多|核心业务骨干|
|39|郎小玲|核心业务骨干|
|40|王朋|核心业务骨干|
|41|王朝新|核心业务骨干|
|42|刘俊霞|核心业务骨干|
|43|丁小东|核心业务骨干|
|44|王君|核心业务骨干|
|45|陈丽娜|核心业务骨干|
|46|任户江|核心业务骨干|
|47|刘艳|核心业务骨干|
|48|徐向青|核心业务骨干|
|49|王冲|核心业务骨干|
|50|周雪梅|核心业务骨干|
|51|权志鹏|核心业务骨干|
|52|张增伟|核心业务骨干|
|53|王宏伟|核心业务骨干|
|54|李萃|核心业务骨干|
|55|于茂荣|核心业务骨干|
|56|沈琪辉|核心业务骨干|
|57|蒋明全|核心业务骨干|
|58|鲍霜|核心业务骨干|
|59|苏同坡|核心业务骨干|
|60|单瑞辉|核心业务骨干|
|61|王汉中|核心业务骨干|
|62|孙能彪|核心业务骨干|

||||
|-|-|-|
|63|李琳|核心业务骨干|
|64|贾春明|核心业务骨干|
|65|杨思仪|核心业务骨干|
|66|尹秀菊|核心业务骨干|
|67|范婷婷|核心业务骨干|
|68|崔多多|核心业务骨干|
|69|张帆|核心业务骨干|
|70|李新江|核心业务骨干|
|71|林登宇|核心业务骨干|
|72|陈芳|核心业务骨干|
|73|杜天飞|核心业务骨干|
|74|张晴爽|核心业务骨干|
|75|张婷婷|核心业务骨干|
|76|马磊|核心业务骨干|
|77|邵斐|核心业务骨干|
|78|刘建刚|核心业务骨干|
|79|张笑岩|核心业务骨干|
|80|田磊|核心业务骨干|
|81|高冲|核心业务骨干|
|82|张福邦|核心业务骨干|
|83|张利霞|核心业务骨干|
|84|杜鹏|核心业务骨干|
|85|杨水莲|核心业务骨干|
|86|律恺|核心业务骨干|
|87|王珏|核心业务骨干|
|88|韩素玲|核心业务骨干|
|89|宋旭|核心业务骨干|
|90|周艳|核心业务骨干|
|91|李加斌|核心业务骨干|
|92|王炳璋|核心业务骨干|
|93|郝鹏飞|核心业务骨干|
|94|杨保芬|核心业务骨干|
|95|王苗竹|核心业务骨干|
|96|张淑萍|核心业务骨干|
|97|李俊林|核心业务骨干|
|98|张洁英|核心业务骨干|
|99|丰硕|核心业务骨干|
|100|魏莲|核心业务骨干|
|101|李新禹|核心业务骨干|
|102|李忠清|核心业务骨干|
|103|杜向博|核心业务骨干|

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|-|-|-|
|104|于敬|核心业务骨干|
|105|王志刚|核心业务骨干|
|106|郑忠凯|核心业务骨干|
|107|王玥|核心业务骨干|
|108|田昕|核心业务骨干|
|109|白塔娜|核心业务骨干|
|110|娄富建|核心业务骨干|
|111|耿晓林|核心业务骨干|
|112|余澎|核心业务骨干|
|113|蔡晗|核心业务骨干|
|114|李静华|核心业务骨干|
|115|刘润|核心业务骨干|
|116|张进|核心业务骨干|
|117|张悦|核心业务骨干|
|118|曹发扬|核心业务骨干|
|119|李闻|核心业务骨干|
|120|曹蓉|核心业务骨干|
|121|左长锋|核心业务骨干|
|122|白璐|核心业务骨干|
|123|刘友林|核心业务骨干|
|124|孙敬涛|核心业务骨干|
|125|黄群|核心业务骨干|
|126|王蕊|核心业务骨干|
|127|杨广博|核心业务骨干|
|128|张硕|核心业务骨干|
|129|邴学平|核心业务骨干|
|130|李玲|核心业务骨干|
|131|高美平|核心业务骨干|
|132|袁建伟|核心业务骨干|
|133|赵洵|核心业务骨干|
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-084重庆莱美药业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第三季度报告全文于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-031深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见
涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
大华会计师事务所（普通特殊合伙）对深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”、“中青宝”)2014年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字[2015]003128号），强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（一）所述，深圳中青宝公司2014年12月31日商誉账面金额为人民币 418,720,690.46元，未计提商誉减值准备，深圳中青宝公司已在财务报表附注六注释 14和附注十三（一）中充分披露了期末减值测试的具体情况。游戏产品的盈利能力受到多方面因素的影响，如果标的资产未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、董事会关于 2014年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
对于大华会计师事务所（普通特殊合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司商誉未减值的下属企业具体情况如下：
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|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期末余额|
|西安掌控力|1,491,581.17|
|上海美峰|339,623,757.28|
|深圳苏摩|77,605,352.01|
|合 计|418,720,690.46|

1、西安掌控力商誉
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：预测被购买方未来 5年的净现金流量，以该净现金流量的现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的部分，计提减值准备。按照该方法，西安掌控力的商誉不存在减值迹象。
2、上海美峰商誉
中瑞国际资产评估（北京）有限公司根据管理层预测的五年期预算，采用收益法对企业未来的收益和未来预期现金流进行了评估，其中对超过五年期的收益和现金流量假设将保持稳定的盈利水平，按照第五年水平予以确定。
减值测试中采用的其他关键假设包括：未来年度全球移动游戏市场规模市场的预期和以及公司所处的行业地位及相应的市场占有率，2015、2016年的全球移动游戏市场规模采用艾瑞发布的预测数据，2017-2019年的全球移动游戏市场规模参考统计的世界 GDP增速按3.9%预计增长幅度，假设上海美峰公司在未来年度会保持其相应的市场占有率和市场结构不变，以此按回归方程分析计算上海美峰公司未来年度的游戏收入。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。
本次评估采用加权平均资本成本模型（WACC）确定的折现率为14.51%，在持续经营前提下，经收益法评估，上海美峰股东全部权益价值的评估结果为83,545.69万元，中瑞国际资产评估（北京）有限公司于 2015年3月30日出具了编号为“中瑞评报字[2015]第040002065号”的评估报告。本公司董事会认为，基于上述评估，截止2014年12月31日对上海美峰商誉无需计提减值准备。
3、深圳苏摩商誉
中瑞国际资产评估（北京）有限公司根据管理层预测的五年期预算，采用收益法对企业未来的收益和未来预期现金流进行了评估，其中对超过五年期的收益和现金流量假设将保持稳定的盈利水平，按照第五年水平予以确定。
减值测试中采用的其他关键假设包括：据各类游戏特点，已上线游戏按游戏前两年的月流水、ARPU值、相应的市场占有率及代理合同规定的分成额计算其未来期间游戏收入。已签订代理合同的游戏按市场上参考类似游戏的活跃用户数量、ARPU值进行估测其未来年度流水并按代理合同规定的分成率折算成未来期
间的游戏收入。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。
本次评估采用加权平均资本成本模型（WACC）确定的折现率为13.51%，在持续经营前提下，经收益法评估，深圳苏摩股东全部权益价值的评估结果为18,682.96万元，中瑞国际资产评估（北京）有限公司于 2015年3月30日出具了编号为“中瑞评报字[2015]第040002064号”的评估报告。本公司董事会认为，基于上述评估，截止2014年12月31日对深圳苏摩商誉无需计提减值准备。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-028苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2018年 5月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。本次权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以截至 2017年 12月 31日的总股本 255,179,600股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金（含税），合计派发现金红利 3,827,694元（含税）。
由于在分配方案公布后至实施前，公司完成了 2017年限制性股
票激励计划部分限制性股票共计 80,000股的回购注销，截至目前，公司总股本由 255,179,600股变更为 255,099,600股。
公司按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算
的 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 255,099,600股
为基数，向全体股东每 10股派 0.150047元人民币现金（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.135042元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030009
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015005
元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 255,099,600股，分红后总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 19日，除权除息日为： 2018年 6月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2018年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****621|姚建华|
|2|00*****479|沈欣|
|3|02*****791|戴红仙|
|4|01*****955|沈思思|
|5|01*****505|姚 尧|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 11日至登记
日：2018年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方法：
咨询地址：苏州工业园区和顺路 8号
咨询联系人：徐书杰
咨询电话：0512－62862607
传真电话：0512－67905060
六、备查文件
1、公司 2017年度股东大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-009号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于2014年2月28日、2014年3月3日、2014年3月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
一、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2014年第一季度的业绩预计情况已于2014年1月28日在《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中进行了披露。截至目前为止，实际情况与已披露的业绩预计情况不存在较大差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年3月5日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。
一、公司监事会日常工作情况
2016年度公司监事会共召开 7次监事会议，每次监事会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会议的召开合法、有效。公司监事会具体工作情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|监事会会议|审议通过议案内容|
|1|2016年2月26日|第二届第二十一次会议|1、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案；2、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案；3、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案。|
|2|2016年3月24日|第二届第二十二次会议|1、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；2、审议关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；4、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；5、审议关于《内部控制有效性的自我评价报告》的议案；6、审议关于《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案；7、审议关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案；8、审议关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案。|
|3|2016年4月25日|第二届第二十三次会议|审议关于《2016年第一季度报告》的议案。|
|4|2016年5月12日|第三届第一次会议|1、审议关于《豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限》的议案；2、审议关于《选举王永学先生为公司监事会主席》的议案。|
|5|2016年8月18日|第三届第二次会议|审议关于《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的议案。|

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|-|-|-|-|
|6|2016年10月22日|第三届第三次会议|1、审议《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》；2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》；3、审议《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；4、审议《关于估值机构的独立性、估计假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；5、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；6、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；7、审议《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》；8、审议《关于向银行申请并购融资及授权公司董事会办理申请并购融资相关事项的议案》；9、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；10、审议《关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司就UTECO CONTECS.R.L.91.94%的股权签署<托管协议>暨关联交易的议案》。|
|7|2016年10月27日|第三届第四次会议|审议关于《2016年第三季度报告全文》的议案|

公司监事会成员积极列席公司董事会会议、公司总经理办公会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。
依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、总经理履行职责，以及维护股东利益进行了有效的监督。
二、公司监事会2016年度有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
2016年公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序、股东大会及董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务
会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司 2016年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会经审查、听取意见后，认为公司购买德国杜尔集团（DürrAG）85%工业清洗系统及表面处理业务已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况
4、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常性占用公司资金的情况，没有发生违规对外担保行为。
5、股权、资产置换情况
报告期内，监事会经审查、听取意见后，认为由公司及全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议》，没有损害公司和中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会2017年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2017年公司监事会的主要工作计划如下：1、加强各监事会成员的学习
随着公司上市及国内外经济的不断变化，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。
同时，加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责及股东大会决议的执行情况的监督，提高公司运转和经营管理效用。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提醒警示。
3、继续加强监事会建设
积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。2017年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2017年公司战略贡献自己的力量。
2016年度监事会工作报告经本次监事会议审议通过后，将提交公司2016年度股东大会审议。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-048深圳信隆健康产业发展股份有限公司
《公司章程修订案》
（2018年 11月）
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款内容|修订后条款变化内容|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|2|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司终止因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的回购预案，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第|

||||
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|||（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第一百零八条 董事会行使下列职权:（一）召集股东大会,并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零八条 董事会行使下列职权:（一）召集股东大会,并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案以及保荐机构的聘请等事项；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项；（九）在公司相关专项制度及股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）拟订公司股权激励计划；（十八）听取关于董事、总经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经|

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|理的工作；（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

公司《章程》其余内容维持不变。
本次《公司章程修订案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，将提交股东大会以特别决议审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年11月17日