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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017—016
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017年 1月 3日开市起停牌；之后经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 3日起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。前述事项详情请查阅公司分别于 2017年 1月 3日、2017年 1月 10日、2017年 1月 17日、2017年 1月 24日、2017年 2月 3日、2017年 2月 10日在指定的信息披露媒体上公开披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2017-001）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2017-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-004）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-005）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017-009）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-010）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极努力推进本次重大资产重组的各项工作，目前本次重大资产重组涉及的尽职调查、财务审计、资产评估、重组方案论证等相关工作正在按计划有序进行当中。
公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波
动，维护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十七日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-078山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 21日、7月 28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、 10月20日、11月3日、11月17日、12月1日、12月 15日、12月29日、2019年 1月 16日、1月 30日、2月 20日、3月 6日、3月 20日、4月3日、4月 17日、5月 6日、5月 18日、6月 1日、6月 18日、7月 2日、7月 16日、7月 30日和 8月 13日、8月 27日、9月10日、9月25日、10月 16日、10月30日、11月 13日、11月 27日、12月 11日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013、2019-016、2019-033、2019-037、2019-040、2019-041、2019-042、2019-045、2019-046、2019-048、2019-049、2019-064、2019-065、2019-068、2019-073、2019-075、2019-076、2019-077）；2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；
2018年 6月 16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项
的公告》(公告编号：2018-035)；2018年 7月 14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)；2018年 9月 17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-058）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，并至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2019年12月 24日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－060万向钱潮股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”或“本公司”）本次配股已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171132号）。（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求，现将本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所监管及整改的情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施的情况如下：
（一）2014年 2月 18日和 2月 19日，分别收到深圳证券交易所公司管理部《关于对万向钱潮股份有限公司的监管关注函》（关注函[2014]第 33号）和《关于对万向钱潮股份有限公司的监管关注函》（关注函[2014]第 34号）
1、主要内容
2014年 2月 18日，公司收到深交所公司管理部发来关注函[2014]33号，要求公司针对公司及万向集团公司的电动汽车相关业务、万向集团公司收购美国菲斯克公司以及上述情况等对公司的影响进行核实。2014年 2月 19日，公司收到了深交所公司管理部发来关注函[2014]34号，要求公司落实[2014]33号关注函，核实中外媒体对公司的报道，以及提醒公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，及时办理公司股票停牌事宜。
2、公司回复情况
根据关注函要求，公司董事会对关注函中所列问题进行了核实和分析，并对深圳证券交易所上述关注函关注的问题逐条落实、解释。
公司已按要求向深交所作书面回复并披露相关公告。
（二）2014年 5月 30日，深圳证券交易所出具《关于万向钱潮股份有限公司董事会秘书给予处分的决定》
1、主要内容
“经查明，万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书许小建存在以下违规行为：
体承诺履行情况的公告》，称“若万向集团公司发展电动汽车整车，公司有优势的产品一定会配套”。
2014年 2月 18日，在境内媒体广泛报道万向集团成功竞拍菲斯克且公司股价已于 2月 17日、18日连续涨停的情况下，本所要求公司按照本所业务规则规定申请停牌核查并待有相关结果后公告复牌，但公司拒绝配合；为此，本所当日发函请公司核实有关情况并于 2月 19日前予以披露。2014年 2月 19日开市前，本所再次问询公司相关情况，公司回复称已收到美国律师函，但因是英文版本结果不详。为此，本所再次要求公司申请停牌，待核实竞拍结果后公告复牌，但公司仍拒绝配合。当日上午，公司股票价格再度涨停，出现异常波动。
公司控股股东万向集团参与竞拍美国电动车业务公司菲斯克的相关结果，属于可能对公司股价产生较大影响的重大信息。当媒体已出现相关传闻，该重大信息在按规定披露前已经泄漏时，公司应当第一时间向本所申请股票停牌，直至按规定披露后复牌，但公司董事会秘书许小建判断相关信息不属于“重大信息”、并据此建议公司不申请停牌的决定致使公司未能配合本所监管工作，导致投资者未能公平获知该重大信息，且公司股票价格异常波动。
许小建未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据《股票上市规则（2012年修订）》第 17.4条，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对许小建予以通报批评的处分。
对于当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公
司诚信档案，并抄报有关部门。”
2、整改措施
公司、公司董事会成员及公司高管成员将以此为鉴，认真吸取经验教训、严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作进一步强化董事、监事及高级管理人员履行勤勉尽责的意识，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。此外，公司已不再继续聘任许小建担任董事会秘书。除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门、深圳证券交易所和行业自律性组织的监管和指导下，继续完善公司法人治理机制，加强规范运作，进一步健全和完善全面风险管理体系，促进公司健康持续发展。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—020关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会于 2017年 3月 30日审议通过了《关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，公司董事会同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在 21亿元以内，在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。
一、董事会意见
公司第五届二十六次董事会审议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
法定代表人：曾肇河
住址：北京市海淀区三里河路 15号中建大厦 A座 7层
注册资本：10.68亿元
中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于 2010年 12月 2日注册成立。
中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、独立董事意见
公司向关联方中建财务公司申请 21亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益。
四、备查文件
1.公司第五届二十六次董事会决议
2.独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的事前认可意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—056大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东刘德群先生的通知，将其所持有本公司股份57,800,000股（占本公司总股本的6.07%）质押给财通证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。初始交易日为2015年11月3日，购回交易日为2016年11月2日，上述质押已在财通证券股份有限公司办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，刘德群先生直接持有本公司327,600,000股股份，占本公司总股本的34.40%，其中已质押股份 267,800,000股，占刘德群先生直接持有公司股份总数的81.75%，占本公司总股本的28.12%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年十一月五日
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见
鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和2016年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象2018年度绩效考核考评结果均为不合格，公司本次回购注销股份行为及其决策程序符合公司2016年限制性股票激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票并提交公司股东大会审议批准。
二、独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
年月日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-048江苏德威新材料股份有限公司
关于股东持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东李日松的《简式权益变动报告书》。因公司2015年限制性股权激励计划实施，导致李日松持股比例由5.02%被动下降至4.94%，不再属于公司持股5%以上股东。
具体情况如下：
一、权益变动情况
公司 2015年限制性股票激励计划登记向 54名激励对象定向发行了 6,400,000股限制性股票，公司总股份数量由 400,428,954股变更为 406,828,954股。因上述新增股份上市，而信息披露义务人持股数量未发生变化，导致李日松的持股比例由5.02%被动下降至4.94%，不再属于持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，李日松不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、李日松的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2016年4月26日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2017年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司董事会会议情况
2017年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次未||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事||出席股东|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||亲自参加董事会||
|||事会次数||事会次数|会次数||大会次数|
||次数||次数|||会议||
|徐亚明|14|2|12|0|0|否|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|||第四届董事会第|关于公司非公开发行股票相关事项的||
|1|2017年1月17日|||同意|
|||三十次会议|独立意见||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||关于公司符合非公开发行股票条件的||
|||||同意|
||||独立意见||
||||关于公司修订后的非公开发行A股股||
|||||同意|
|||第四届董事会第|票方案及预案的独立意见||
|2|2017年2月27日||||
|||三十一次会议|关于公司本次非公开发行股票涉及关||
|||||同意|
||||联交易的独立意见||
||||关于对控股子公司湖州久立永兴特种||
|||||同意|
||||合金材料有限公司增资的独立意见||
||||关于公司2016年度利润分配预案的独||
|||||同意|
||||立意见||
||||关于公司2016年度内部控制自我评价||
|||||同意|
||||报告的独立意见||
||||关于年度募集资金存放与使用情况的||
|||||同意|
||||专项报告的独立意见||
||||关于公司前次募集资金使用情况报告||
|||||同意|
|||第四届董事会第|的独立意见||
|3|2017年3月11日||||
|||三十二次会议|关于公司2017年日常关联交易预计的||
|||||同意|
||||议案的独立意见||
||||关于聘请2017年度审计机构的独立意||
|||||同意|
||||见||
||||关于公司累计和当期对外担保情况的||
|||||同意|
||||专项说明和独立意见||
||||关于公司关联方占用资金情况的专项||
|||||同意|
||||说明和独立意见||
||||关于终止2017年非公开发行A股股票||
|||||同意|
|||第四届董事会第|的独立意见||
|4|2017年4月17日||||
|||三十四次会议|关于公司公开发行可转换公司债券相||
|||||同意|
||||关事项的独立意见||
||||关于公司控股股东久立集团股份有限||
|||第四届董事会第|||
|5|2017年7月6日||公司参与久立天信投资基金暨关联交|同意|
|||三十七次会议|||
||||易事项的 独立意见||
||||关于对公司关联方占用资金情况的专||
|||||同意|
||||项说明和独立意见||
|||第四届董事会第|关于对公司对外担保事项的专项说明||
|6|2017年8月5日|||同意|
|||三十八次会议|和独立意见||
||||关于公司调整2017年日常关联交易预||
|||||同意|
||||计的独立意见||
||||关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|||第四届董事会第|||
|7|2017年10月19日||||
||||关于公司收购控股子公司少数股东权||
|||四十一次会议|||
|||||同意|
||||益事项的独立意见||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人在2017年度以自身一贯严谨审慎的职业素养，认真参与审议和决策公司的重大事项，诚恳履行独立董事的职责，同时作为董事会审计委员会的召集人，利用自身的专业知识和实践经验，对公司的财务管理、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在公司的日常经营方面，积极保持与公司的联系和互动，听取相关汇报，及时了解经营状态和经营风险，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了不懈的努力。同时，本人不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，积极学习新出台法律法规和规章制度，保证知识全面化、最新态，以加强自身履职的能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履职情况，感谢公司董事会、经营管理层等相关人员在此期间给予的支持和配合，期待公司继续阔步前行！
独立董事：徐亚明
2018年4月21日
浙江万里扬股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（2019年8月修订）
中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（【2019】10号），结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，具体内容如下：
|||
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|原规则条款|修改后规则条款|
|第二十七条 董事会行使下列职权：……本条第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|第二十七条 董事会行使下列职权：……本条第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2019-004
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于与深圳市中外建建筑设计有限公司
签署相关设计合同解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 4月 23日召开的第七届董事会 2013年第一次会议审议通过，公司与深圳市中外建建筑设计有限公司（以下简称“中外建”）相继签署了《西乡碧海项目总体规划设计合同》和《西乡项目规划学校方案及施工图设计合同》，合同金额分别为 800,000元和 1,384,880元【详见公司 2013年 4月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会 2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-009）、《关联交易公告》（公告编号：2013-014）】；
经公司2015年10月28日召开的第八届董事会2015年第二次会议审议通过，公司与中外建于2015年11月签署了《康达尔山海上园综合体建设工程设计合同》，合同金额为12,954,510元。【详见公司2015年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会 2015年第二次会议决议》（公告编号：2015-088）、《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订设计合同的公告》（公告编号：2015-092）】
经公司与中外建沟通协商，就提前终止上述三项合同事宜签署《相关设计合同解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。本次签署《解除协议》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，已经公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过，且独立董事对该议案发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
一、《解除协议》的主要内容
（一）合同当事人介绍
当事人：深圳市中外建建筑设计有限公司（乙方）
住所：深圳市福田区香蜜湖街道竹子林教育科技大厦塔楼21层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王红城
注册资本：3000万元，税务登记证号码：91440300732062151B
经营范围：建筑行业建筑工程设计甲级(按建设部核定的资质证经营)；建设工程项目总承包业务(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；建筑业企业(含建筑装饰类企业)、监理企业、招标代理机构、造价咨询、检测、工程专项设计、煤气燃烧器具安装维修(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营)；
机电设备安装工程专业设计；建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品的销售；
投资管理咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；信息系统的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)
主要股东：深圳市华超投资控股集团有限公司持有中外建90%的股份，陆伟民持股10%。
（二）合同的主要内容
1、双方同意自本协议生效之日起解除上述《西乡碧海项目总体规划设计合同》、《西乡项目规划学校方案及施工图设计合同》、《康达尔山海上园综合体建设工程设计合同》。
2、双方确认，截至 2018年12月 31日，就以上合作事项公司已向中外建支付款项合计人民币3,347,876元。
3、对于中外建因履约所产生的所有设计费（包括但不限于所有原合同内的设计费、变更设计费、图纸打印费等一切费用）及相关费用进行了核算，公司应向中外建支付结算尾款7,827,021.49元。
4、双方应于本协议生效后按相应节点及支付条件完成结算，除此之外，就前述合同，甲方无需向乙方承担其他任何责任及/或支付其他任何设计费用、违约金、赔偿金等费用或款项，乙方也不得向甲方主张任何款项、费用、赔偿、补偿或者其他任何责任。
二、对上市公司的影响及风险提示
上述解除协议经公司与中外建友好协商且达成一致意见，双方根据核算现状据
实结算，因此，《解除协议》的签署不会对公司产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《相关设计合同解除协议》
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82852949|
|保荐代表人姓名：潘青林|联系电话：0755-82943001|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司已建立较为完整的内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次（注：不含作为财务顾问出具的专项意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于长亮科技2016年度跟踪分析报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．周岚关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|2．邓新平、赵为关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|3．李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|4．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|5．周岚、邓新平、赵为、李惠萍、|是||

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|张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时业绩承诺及补偿安排||
|6．周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|
|7. 周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于不与长亮科技进行同业竞争的承诺|是|
|8．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于规范和减少关联交易的承诺|是|
|9．公司控股股东和实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东关于股份限售的承诺|是|
|10．公司其他111名员工股东关于股份限售的承诺|是|
|11．公司主要股东之一招商致远资本投资有限公司锁定股份的承诺|是|

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|12. 李劲松等125名股权激励对象关于限制性股票股份限售的承诺|是|
|13. 张钤等6名预留限制性股票激励对象关于股份限售承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2017年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人:
张迎 潘青林
招商证券股份有限公司 2017年 8月 28日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-056江苏法尔胜股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017|
|年9月19日以公告形式发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，|
|于2017年9月28日以公告形式发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会|
|的提示性通知》。|
|2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。|
|3、召开时间：|

（1）现场会议召开时间：2017年10月9日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年10月8日～2017年10月9日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 10月 8日 15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：张越先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21人，代表有表决权的股份数为 137,774,355股，占公司有表决权股份总数的36.2906％，其中持股5%以下的中小股东 19名，代表有表决权股份数为 854,213股，占公司有表决权股份总数的0.2250％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份 80,579,282股，占公司有表决权股份总数的21.2251%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 15名，代表股份 57,195,073股，占公司有表决权股份总数的15.0655%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案
表决结果：同意137,681,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9326％；
反对84,649股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意761,364股，占出席会议中小股东所持股份的89.1305％；反对84,649股，占出席会议中小股东所持股份的9.9096％；
弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9599％。
2、审议通过了关于调整 2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案
表决结果：同意80,735,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；
反对84,649股，占出席会议所有股东所持股份的0.1047％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。（本议案属关联交易，关联股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）回避表决。）
其中，中小投资者的表决情况为：同意761,364股，占出席会议中小股东所持股份的89.1305％；反对84,649股，占出席会议中小股东所持股份的9.9096％；
弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9599％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-151大连天神娱乐股份有限公司
关于公司参与设立的并购基金进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金基本情况
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第三届董事会第十一次会议、2015年9月11日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》；2015年9月11日，宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天神娱乐文创基金”、“并购基金”）完成工商注册登记手续（详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-081）；2015年10月7日，天神娱乐文创基金以现金购买股权方式投资北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”、“标的公司”），投资金额为人民币13.23亿元，投资完成后天神娱乐文创基金持有儒意影业49%股权（具体内容详见2015年10月8日披露的相关公告，公告编号：2015-083）。
公司于2016年7月6日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与设立的并购基金转让北京儒意欣欣影业投资有限公司股权的议案》。
天神娱乐文创基金与上海达禹资产管理中心（有限合伙）（以下简称“达禹资产”）、儒意影业签署《股权转让协议》，天神娱乐文创基金拟以人民币16.17亿元的价格将其持有的儒意影业49%的股权转让给达禹资产。上述股权转让完成后，天神娱乐文创基金不再持有儒意影业的股权。（具体内容详见 2016年 7月 7日披露的相关公告，公告编号：2016-101）
公司于 2016年 9月 23日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于北京儒意欣欣影业投资有限公司股权转让协议变更的议案》。天神娱乐文创基金、达禹资产、儒意影业及宁波厚扬载弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚扬载弘”）签署《《股权转让协议》之转让协议》，将股权转让受让主体由达禹资产变更为厚扬载弘，原《股权转让协议》其他条款保持不变。（具体内容详见2016年9月24日披露的相关公告，公告编号：2016-125）
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-151二、进展情况
近日，儒意影业已就上述股权变更事项办理了工商登记手续，并领取了变更后的营业执照。天神娱乐文创基金不再持有儒意影业股权。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-董-006航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议通知于 2019年 11月 24日以通讯方式发出，会议于 2019年 12月 4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 11人,实际参加表决董事 11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
同意将 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定 2019年度审计费用。
公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。
具体内容详见公司于 2019年 12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》等相关公告。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整控股子公司 IEE公司 2019年度金融衍生品交易额度的议案》。
同意调整 IEE公司 2019年度金融衍生品交易额度，将欧元/美元汇率期权业务本年新增的 10,000万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务，将欧元/美元汇率期权业务期末持仓的 1,980万美元额度调整至欧元/美元汇率远期业务。
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整金融衍生品交易额度是符合 IEE公司本年的实际经营情况及市场变化情况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司调整金融衍生品交易额度。
上述事项不构成关联交易。本议案需提交至公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。
具体内容详见公司于 2019年 12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整控股子公司 IEE公司 2019年度金融衍生品交易额度的公告》等相关公告。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意根据公司业务发展的需要对原预计的额度进行一定调整。调整后，预计 2019年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易中向关联人采购原材料由 33,786万元人民币调减 3,200万元人民币至 30,586万元人民币，接受关联人提供的劳务由 808万元人民币调增 3,200万元人民币至 4,008万元人民币。
关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。
公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表事前认可意见如下：本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方正式生效。
具体内容详见公司于 2019年 12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有
限公司 4,000万元到期借款展期的议案》
为满足公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金的需要，同意将其于 2019年 12月 28日到期的 4,000万元人民币借款展期至 2020年 12月 28日，借款年利率4%。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2019年 12月5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
六、备查文件
1.公司六届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认
可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-036号唐山汇中仪表股份有限公司
关于实际控制人一致行动人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人一致行动人许文芝女士的通知，其本人于2015年7月9日以个人自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2015年7月9日，许文芝女士通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份55,600股，占公司总股本的0.046%。
本次增持前，许文芝女士持有公司股份2,742,858股，占公司总股本2.29%。
实际控制人张力新及其一致行动人许文芝共持有公司股份48,196,825股，占公司总股本的40.16%。
本次增持后，许文芝女士持有公司股份2,798,458股，占公司总股本2.33%。
实际控制人张力新及其一致行动人许文芝共持有公司股份48,252,425股，占公司总股本的40.21%。
二、本次增持的目的
公司实际控制人张力新及其一致行动人许文芝女士自公司上市以来，未曾减持过公司股票，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，为进一步彰显对公司未来高速发展的决心和信心，故做出上述增持决定。
三、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深证证券交易所业务规则等有关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、基于对公司未来持续稳定发展的信心，许文芝女士不排除继续增持公司股份的可能，公司将持续关注许文芝女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、许文芝女士承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-014德奥通用航空股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年2月15日(星期五)下午3：30；
(2)网络投票时间：2019年2月14日－2019年2月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：公司董事长因故无法出席会议，由公司半数以上董事推举董事陈国辉主持本次股东大会
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数额6606.1646万股，占公司总股份数26,520万股的24.91%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数67.39
万股，占公司总股份数26,520万股的0.25%。
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式选举，陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1.01《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
陈国辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票【6566.4554】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6808】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.07%】。
宋子超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果:同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
王海秦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式选举曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.01《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
曾国军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6807】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
杨振玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。
根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第
五届董事会现有董事7名，空缺2人，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，保障其的合法权益，待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式选举，李美霖女士、王文玺先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的监事区燕思女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：
3.01《选举李美霖女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票【6566.4552】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6806】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
李美霖女士当选为公司第五届监事会监事。
3.02《选举王文玺先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意票【6566.4452】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6706】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
王文玺先生当选为公司第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独立意见
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日召开第三届董事会第一次会议，选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长，聘任凌兆蔚先生为公司总经理。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第一次会议关于选举董事长、聘任总经理发表如下独立意见：
公司第三届董事会第一次会议选举的董事长，聘任的公司总经理具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，同意第三届董事会第一次会议关于选举公司董事长，聘任公司总经理的相关议案。
独立董事：范晴、王苏生、崔军