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中信建投证券股份有限公司
关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“发行人”）公开发行“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2014-028），称其于2014年4月3日收到公司债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于2014年4月4日发布《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时公告》，当发生超日太阳被申请破产的事项，受托管理人将无需就此事由另行召集召开债券持有人会议，敬请债券持有人留意。
根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）第16条的规定，受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），并顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
截至2014年4月17日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值210,100,200元（包含2014年4月10日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的21.01%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知，敬请债券持有人留意。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受
托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年4月17日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。
2014年4月1日，曾有一名债券持有人向受托管理人提议召开“11超日债”债券持有人会议并现场出示了提议文件及拟审议事项、部分债券持有人名单等材料，经受托管理人核查，提议文件仅有该名债券持有人本人签名，没有其他债券持有人的签名，也没有相关债券持有人的身份证明材料，同时该名债券持有人也未提供任何能够证明其有权代表其他债券持有人的有效授权文件或其他债券持有人共同推举其为会议召集人的文件。
根据《会议规则》第九条及第十三条的规定，单独和/或合并持有10%以上有表决权的债券张数的持有人方可发出召开债券持有人会议的通知，并推举一名债券持有人为召集人。同时根据《会议规则》第十七条规定，召集人应为债券持有人会议聘请会议律师对以下问题出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应会议召集人要求对其他有关问题出具法律意见。
受托管理人在此提示全体债券持有人，如果有债券持有人需召集债券持有人会议，其应当严格依照《公司债券发行试点办法》、《募集说明书》、《会议规则》等的规定，召集召开债券持有人会议。
在超日太阳未能按期全额支付“11超日债”第二期利息后，受托管理人已于2014年3月11日发出了召开债券持有人会议的通知，并提出了关于对超日太阳提起民事诉讼、处置担保物、参与后续可能的破产程序等会议议案，寻求债券持有人的有效授权以便尽职履责地维护债券持有人的合法权益。为切实增加会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，本次会议已经延期召开，受托管理人也已经多次公告提请债券持有人积极参会。
受托管理人将继续依照《公司债券发行试点办法》等法律法规，以及“11超日债”《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等的规定，积极筹备本次会议，
督促超日太阳履行还本付息及信息披露义务，及时发布受托管理事务临时报告，尽职履责，全力维护债券持有人的合法权益。
特此通知。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司2014年4月18日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-092吉林永大集团股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名普峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2016年第五次临时股东大会表决：
1、普峰先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，普峰先生没有持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
3、普峰先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
4、经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”。
普峰先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会对如上独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月10日公告。
附：普峰先生简历。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年十月九日
附件：
独立董事候选人简历
普峰，男，1986年 7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2011年 4月至 2016年 9月，任职于天津金诺律师事务所，历任律师助理、律师、主办律师、主管律师；2016年 9月至今，任职于天津高地律师事务所，担任律师、联席合伙人，拥有证券从业资格、企业法律顾问执业资格。
普峰先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--004466杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第三三季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特特别别提提示示：：本公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年10月27日，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司2016年1-9月份的经营成果及财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨巨潮潮资资讯讯网网网网址址为为：：hhttttpp::////wwwwww..ccnniinnffoo..ccoomm..ccnn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
兴业证券股份有限公司
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
欣泰电气经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，公司实际募集资金总额为
257,349,112.79元，减除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额 219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2014]京会兴验字第 01010005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
报告期内，公司共使用募集资金1,849.01万元，截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金10,252.38万元（含置换前期预先投入部分）。
截至2014年12月31日止，公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行账户75010157870001127账号、中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行账户7211210182600145871账号及其定期账户7211210192600029513存放的募集资金累计余额为9,762.11万元。另外，依据2014年7月7日公司第三届董事会第十一次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，规定使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司已于2015年1月4日将2,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司与兴业证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行
及中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行分别于2014年2月19日签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|金额（元）|存储形式|
|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|75010157870001127|68,108,513.66|活期|
|中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行|7211210182600145871|12,550.05|活期|
||7211210192600029513|29,500,000.00|定期|
|合计||97,621,063.71||

三、2014年度募集资金的实际使用情况
详见附件一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2014年度公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为，欣泰电气 2014年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签署页）
保荐代表人：
兰翔 伍文祥
兴业证券股份有限公司年月 日
附件一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||22,000.00||本年度投入募集资金总额|||||1,849.01||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||10,252.38||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额(2)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|500kV及以下磁控并联电抗器项目|否|22,000.00|22,000.00||1,849.01|10,252.38|10,252.38|46.60|2016年6月30日|||否|
|合计|—|||||||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2014年2月10日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2014]京会兴专字第01010005号的《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为8,403.37万元，截至报告日公司已完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|
宁夏西部创业实业股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288邮编：100027
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于宁夏西部创业实业股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2018YCMCS10069宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称西部创业公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月20日出具了XYZH/2018YCMCS10067号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，以及深圳证券交易所相关披露的要求，西部创业公司编制了本专项说明所附的西部创业公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西部创业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计西部创业公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西部创业公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西部创业公司2017年度财务报表时西部创业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西部创业公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西部创业公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：司建军
中国注册会计师：梁建勋
中国 北京 二○一八年三月二十日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：宁夏西部创业实业股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息及代垫款项|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|宁夏贺兰山葡萄酒业有限公司|其他关联关系方|其他应收款|100,000.00||||100,000.00||非经营性往来|
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|100,000.00|-|-|-|100,000.00|-|-|
|总计|-|-|-|100,000.00|-|-|-|100,000.00|-|-|

企业负责人：李广林 主管会计工作的负责人：王建成 会计机构负责人：蔡永平
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈仕国，作为奥美医疗用品股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈仕国本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈仕国（签署）
日期：2019-09-03
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-046湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 9日召开第六届董事会第四十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向海通恒信国际租赁股份有限公司以融资租赁方式融资 10,000万元，期限为三年；向广西农村商业银行靖西支行申请1，200万元综合授信，期限为一年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化上述融资事项提供连带责任保证担保，考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化上述融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司
统一社会信用代码：914510257759965876
注册地址：靖西市湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本：3,760万元人民币
经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。
股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年6月30日|
|总资产|366,566,760.75|553,858,140.61|
|总负债|245,937,185.80|416,822,233.87|
|净资产|120,629,574.95|137,035,906.74|
|资产负债率|67.09%|75.26%|
||2017年度|2018 年1-6月|
|营业收入|250,808,707.99|144,913,600.37|
|营业利润|32,539,300.81|19,569,503.41|
|利润总额|32,578,271.01|19,301,566.81|
|净利润|27,772,312.77|16,406,331.79|

靖西电化2017年12月31日/2017年度的财务数据已经审计，2018年6月30日
/2018年1-6月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人|担保方式|担保期限|担保金额|
|靖西湘潭电化科技有限公司|连带责任保证担保|3年|人民币10,000万元|
|靖西湘潭电化科技有限公司|连带责任保证担保|1年|人民币1,200万元|

四、董事会意见
公司董事会认为：靖西电化运行状况良好，继2017年扩产项目和热电联产项目建成投产后，盈利能力不断增强。公司本次为靖西电化提供担保主要系支持子公司业务发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公
司提供全额担保，本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将提交公司近一次股
东大会审议。
公司为其担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向海通恒信国际租赁股份有限公司以融资租赁方式融资10,000万元，向广西农村商业银行靖西支行申请1,200万元综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2018年8月9日，公司已审批对外担保额度为39,600万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的11,200万元担保），实际对外担保金额为20,017万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的18.17%；
公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年八月九日
中南红文化集团股份有限公司
监事会关于相关事项的意见
根据要求，我们作为公司监事，对中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告的相关事项进行了认真的核查，现就有关事项发表意见如下：
一、关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项
经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，监事会认为：
报告期内，公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题，未履行相关审批决策程序。截至2018年6月30日，公司未履行正常审批决策程序以公司的名义对外开具且仍由第三方持有的商业承兑汇票累计票面金额为
20,297.14万元；公司未履行相应内部审批决策程序并实际被控股股东、原实际控制人占用的资金结余总额为 34,516.32万元。目前，中南重工集团违规占用中南文化的资金全部归还至上市公司。
我们认为公司存在未履行正常内部审批决策流程对外提供担保的情形。公司（包括子公司江阴中南重工有限公司）未履行正常审批决策程序在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章，主债务人主要为公司控股股东江阴中南重工集团有限公司及其子公司、参股公司及原实际控制人陈少忠。截至2018年12月31日，前述对外担保金额累计约为人民币104,099.98万元。
我们认为，公司存在上述控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题及对外违规担保的问题，且未履行相关的批准程序。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告
经核查，我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司在未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用资金等事项，存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制一般缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司在对外投资、子公司管理相关制度执行等事项，存在财务报告内部控
制一般缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司出现关键管理人员流失严重等事项，存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
经审阅，监事会认为《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司募集资金2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的意见：
经核查，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为中南红文化集团股份有限公司2019年度的审计机构。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的意见
公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
经核查，监事会认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、关于 2017年度会计差错更正的意见
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司监事会关于相关事项的意见的签字页）
监事签字：
李世亮_____________ 潘和清______________ 华丽亚___________
2019年4月28日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-038海南神农基因科技股份有限公司
关于调整部分子公司股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月28日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司或神农基因）召开了第5届董事会第42次会议，审议通过了《关于调整部分子公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整子公司重庆中一种业有限公司的股权结构
||
|-|
|公司全资子公司——海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司（以下简称|
|“保亭南繁”）原以现金出资 2,875.35万元对重庆中一种业有限公司（以下简|
|称“重庆中一”）进行增资，并持有其 16.1110%的股权。现将保亭南繁持有的|
|该部分股权以账面净值2,875.35 万元转让给公司全资子公司——海南丫米网络|
|科技有限公司。本次股权转让完成后，保亭南繁将不再持有重庆中一股权。|

本次股权转让前，重庆中一的股权结构如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|认缴出资|出资比例（%）|
|1,740.494201|17.4049|
|1,722.20|17.2220|
|1,666.70|16.6670|
|1,611.10|16.1110|
|1,079.805799|10.7981|
|590.00|5.9000|
|576.70|5.7670|
|352.20|3.5220|
|352.20|3.5220|

|||
|-|-|
|221.90|2.2190|
|86.70|0.8670|
|10,000.00|100.00|

本次股权转让后，重庆中一的股权结构如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|认缴出资|出资比例（%）|
|1,740.494201|17.4049|
|1,722.20|17.2220|
|1,666.70|16.6670|
|1,611.10|16.1110|
|1,079.805799|10.7981|
|590.00|5.9000|
|576.70|5.7670|
|352.20|3.5220|
|352.20|3.5220|
|221.90|2.2190|
|86.70|0.8670|
|10,000.00|100.00|

二、调整子公司海南神农大丰投资有限公司的股权结构
公司全资子公司——保亭南繁原以现金出资 30.00万元与公司共同发起设立海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”），并持有其0.5021%的股权。现将保亭南繁持有的该部分股权以账面净值30.00万元转让给公司全资子公司——海南丫米网络科技有限公司。本次股权转让完成后，保亭南繁将不再持有神农投资股权。
本次股权转让前，神农投资的股权结构如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|认缴出资|出资比例（%）|
|5,944.50|99.4979|
|30.00|0.5021|
|5,974.50|100.00|

本次股权转让后，神农投资的股权结构如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|认缴出资|出资比例（%）|
|5,944.50|99.4979|
|30.00|0.5021|
|5,974.50|100.00|

三、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权的情况
经重庆中一股东会审议确认，截至本公告日，除保亭南繁外的所有重庆中一股东均放弃本次转让标的股权的优先受让权。
四、对公司的影响
由于上述子公司股权转让系同一控制下的股权转让，且交易对手方均为公司下属全资子公司，交易价格亦均为账面净值，因此，对公司本年度及以后年度合并报表范围内的资产结构与经营业绩不产生影响。
五、其他说明
本次部分子公司股权结构调整不会导致公司合并报表范围发生变化。上述股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
六、审批决策程序
上述事项已经公司第5届董事会第42次会议审议通过。
七、备查文件
第5届董事会第42次会议决议；
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-044山东威达机械股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年5月24日召开的2015年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本354,134,251股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|-|-|-|
|1|08*****035|山东威达集团有限公司|
|2|08*****038|文登市昆嵛科技开发有限公司|
|3|01*****390|刘国店|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月24日至登记日：2016年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
咨询联系人：宋战友张红江
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8545018
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-038爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人陈邦先生的通知，其已于2014年4月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计360,000股，占公司总股本的0.08%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人陈邦先生
二、增持目的及计划：陈邦先生基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况计划在未来3个月内累计增持不超过公司总股本的1%的股份（含此次已增持股份在内）。
三、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
四、增持股份数量及比例：增持公司股份共计360,000股，占公司总股本的0.08%。
本次增持前，陈邦先生直接和间接共持有公司股份209,629,944股，占公司股份总额的48.38%。本次增持后，陈邦先生直接和间接共持有公司股份209,989,944股，占公司总股本的48.47%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、有关事项的说明：陈邦先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股份之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-044太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2014年度不进行利润分配的专项说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2015〕2-203号标准无保留意见的《审计报告》，公司2014年度归属于母公司的所有者净利润为 22,127,270.61元，提取10％法定盈余公积金587.141.90元，加上年初未分配利润 184,090,540.17元，扣除本期对股东派发的股利及转做股本的金额共 14,092,552.05元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为191,538,116.83元。
一、公司 2014年度利润分配预案
公司2014年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
二、公司 2014年度不进行现金分红的原因
因公司2015年度有相应投资计划，为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务费用，满足公司 2015年度生产经营及投资计划的资金需求，公司 2014年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
除公司正常经营外，其他重大资金支出安排如下：
1、2011年至2014年，公司先后与长沙市政府、珠海市政府签订投资协议，拟建长沙游艇工业园，珠海连湾模块化与标准化船艇、铝合金船艇生产基地，为积极顺利推进上述建设项目实施，公司需要准备保证投资资金到位。
2、公司为进一步提升公司核心竞争力，针对业务设立了融资租赁公司，2015年该项业务即将启动，需要储备一定的启动资金。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的有关规定。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
公司将继续严格按照相关法律、法规、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年4月24日
股票代码：000958 股票简称：东热能源公告编号：2015-076
石家庄东方能源股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议决议（公告编号：2015-075，详见《中国证券报》及巨潮信息网），公司定于2015年10月28日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议股权登记日：2015年10月23日。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月28日下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日15:00期间的任意
时间。
（3）提示公告：公司将于2015年10月26日发布提示性公告。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，第二次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）凡2015年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
6、现场会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多
项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、现场会议登记方法
1、登记时间： 2015年 10月 27日（上午9:30—12:00，下午
14:00—17:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
2、登记方式
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部
通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市场与股权部
邮政编码：050031
传真号码：0311-85053913
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年
10月 28日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|《关于修改公司章程的议案》|1.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015
年10月27日 15:00至2015年10月28日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85053913
联系人：徐会桥
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方能源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件经股东签字后均有效。
表决情况：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决情况（赞成√；反对×；弃权0）|
|100|总议案||
|1|《关于修改公司章程的议案》||
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-28深圳华控赛格股份有限公司
关于罗霄虎先生辞去监事职务的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事罗霄虎先生的书面《辞职报告》。罗霄虎先生因工作变动，提请辞去所担任的公司第六届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至目前，罗霄虎先生未持有公司股票。
罗霄虎先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的新监事就任前,罗霄虎先生仍将依照规定履行监事职务。
公司监事会对罗霄虎先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一六年六月三日