Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-076
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十八次会议于 2017年 9月 15日以书面形式发出通知，会议于 2017年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>激励对象授予限制性股票的议案》。
因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）》等的相关规定，公司限制性股票激励计划（2017—2019）授予条件已经成就。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年9月27日为授予日，向674名激励对象授予5,677万股限制性股票。
具体内容详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2017-077。
公司独立董事对向公司限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象授予限制性股票发表了明确同意的独立意见，详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立济宁市永悦环保能源有限公司的议案》。
本议案详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-078。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年九月二十八日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用事项
截止 2015年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月 31日的违规关联方占用资金情况。
（二）对外担保事项
根据 2014年 4月 30日和 2015年 9月 24日召开的公司 2013年年度股东大会和2015年第二次临时股东大会决议，截至2015年12月31日，公司当期对外担保累计审批额度为 21,035万元人民币，公司实际担保余额为 71,000万元，占报告期末经审计净资产的10.94%，全部为对子公司的担保；除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。截止 2015年 12月 31日，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
二、关于2015年度利润分配方案的独立意见
结合公司 2015年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，并且符合企业实际，具备合法性、合规性、合理性。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2015年度利润分配方案提交股东大会审议。
三、关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为，公司 2015年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
董事会在发出《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
五、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于 2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
六、关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的独立意见
我们认为，公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于公司总体发展战略提出的，是对募集资金投资结构的调整，不会对募集资金产生的预期效益产生影响。同时，该变更有利于优化公司的产业布局，提高募集资金使用效率和投资回报。该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，适应公司未来发展需要，符合全体股东和公司的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
七、关于使用自有资金进行国债逆回购投资的独立意见
我们认为，公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，适当进行国债逆回购投资有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行国债逆回购投资。
八、关于2013年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的独立意见
经核查公司2013年限制性股票激励计划、第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划603名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共6,859,078股限制性股票的决定
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
九、关于与控股股东共同投资暨关联交易事项的独立意见
我们认为，公司本次参股设立杭州华飞科技有限公司，是公司基于投资收益与风险的综合考虑，通过共享关联人的资金优势、管理优势和非关联人的技术优
势，实现财务投资收益并配合公司在相关领域的拓展。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2016年2月26日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-019四川科伦药业股份有限公司
2016年第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年3月4日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元。
公司董事会于2016年3月21日获悉，公司2016年第一期超短期融资券于2016年3月16日发行，募集资金已于2016年3月17日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2016年第一期超短期融资券|简称|16 科伦SCP001|
|代码|011699467|期限|270 天|
|起息日|2016年3月17日|兑付日|2016年12月12日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|2.93%(1年期SHIBOR-0.16%)|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年3月21日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-060
江南模塑科技股份有限公司
八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）八届董事会第三十三次会议已于2015年7月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年7月20日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
因公司业务需要，公司计划在墨西哥圣路易斯波托西独资设立 MingHua de Mexico公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为 1500万美元,项目总投资额为1亿美元。主要从事汽车零部件、塑料制品、模具、电镀件、扰流板、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（经营范围以当地工商登记机关核准为准）。公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司及江苏聚汇投资管理有限公司分别以自有资金出资30%及70%。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，并经独立董事事先认可，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第九届董事会董事候选人（其中刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、提名曹明芳先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、提名姚伟先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、提名刘志庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、提名马丽英女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
3、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2015年8月11日【星期二】在公司商务大厦六楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
详细情况请查阅 2015年 7月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-038广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 10日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2015年 7月 16日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路 12号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3名；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为更好地适应公司的经营发展规划，公司拟对经 2015年第一次临时股东大会审议通过的《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（2015年3月31日版）部分条款作出如下修改：
原第一百一十条（一）修改为：“（一）占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的对外投资(含委托理财、委托贷款、向其他企业投资等)；”，原第一百一十条（二）2款修改为：“2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对值300万元以下。”，原第一百一十条（三）修改为：“（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的50%以下比例
的财产；”。
除上述条款修改外，其他条款不变。经与会董事认真讨论，通过该议案，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，公司拟对《广西博世科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（2010年 6月 26日版）部分条款作出如下修改：
1、原第四条修改为：“第四条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。”；
2、原第八十五条（一）修改为：“（一）占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的对外投资；”，原第八十五条（二）2款修改为：“2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对值300万元以下。”，原第八十五条（三）修改为：“（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的50%以下比例的财产；”。
除上述条款修改外，其他条款不变。经与会董事认真讨论，通过了该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》
经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立控股子公司泗洪博
世科水务有限公司（暂定名称）的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司的公告》（公告编号：2015-040）。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》
经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司的公告》（公告编号：2015- 041）。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书及公司高级管理人员的议案》
公司于近日收到董事会秘书陈琪女士提交的辞职报告，因公司发展及经营管理的需要，陈琪女士申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后陈琪女士将继续担任公司财务总监及公司副总经理的职务。公司董事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定，接受陈琪女士的辞职请求，并同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书及公司副总经理。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-039）。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年7月31日下午14：30在广西南宁高新区科兴路12号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-016申科滑动轴承股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
2、募集资金投资项目变更情况
2014年 6月 6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司延缓募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度。
2015年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为了保证募集资金的使用效率以及公司的经营，同意公司继续延缓募投项目“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2016年 7月31日。
2016年7月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2017年7月31日。
2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将“技术研发中心项目”扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。
该事项经2017年第二次临时股东大会审议批准。
2017年6月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2018年7月31日。
月31日。
变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整后募集资金投资总额|实际使用募集资金|备注|
|1|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|11,989.00|3,526.60||
|2|滑动轴承生产线技改项目|4,988.57|4,973.03|已终止|
|3|技术研发中心项目|1,397.02|1,394.40|已终止|
|4|甲板机械研发中心建设项目|2,894.98|504.00||
|合计||21,269.57|10,398.03||

注：
1、“甲板机械研发中心建设项目”的调整后募集资金投资总额按照“技术研发中心项目”原承诺投资总额扣除已经使用的募集资金数额测算。该数额中不含从“技术研发中心项目”结转过来的累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。上述相关利息净收入金额均将用于“甲板机械研发中心建设项目”。
2、“技术研发中心项目”尚有合同尾款2.62万元未支付。
3、“滑动轴承生产线技改项目”尚有设备保证金15.54万元未支付。
二、募投项目延期的具体情况
公司基于审慎原则对募投项目的实施进度进行了调整，项目投资总额、建设规模及内容均不变，具体调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划完成日期|延期后完成日期|
|1|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|2019年7月|2020年7月|
|2|甲板机械研发中心建设项目|2019年4月|2020年4月|

三、募投项目延期的原因
1、年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目
“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的主体结构工程已完工，目前正进行生产设备的采购与安装。为满足智能化生产要求，公司对该募投项目的部分设备进行了优化调整，新设备的采购和安装调试需要较长的周期，对募投项目
实施进度产生了一定影响；同时结合现在的市场环境、行业发展趋势、现有产能
和经营状况等，公司现有的轴承生产加工能力能够满足市场订单需求，因此，公
司放缓了该项目的实施进度。鉴于上述原因，经过审慎研究，公司决定将该项目计划完成日期延期至2020年7月。
2、甲板机械研发中心建设项目
为降低募集资金投资风险，提高资金使用效率，公司结合实际经营情况及技术创新需求，本着审慎原则放缓了对“甲板机械研发中心建设项目”的募集资金投入。该项目目前仍处于土建工程的施工建设中，实施进度距原定计划仍有较大差距，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据项目当前实际建设情况，公司决定将该项目计划完成日期延期至2020年4月。
四、募投项目延期对公司生产经营的影响
本次对募集资金投资项目的延期是基于募投项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划。
五、募投项目延期事项的审核意见
1、监事会意见：本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意募投项目延期事项。
2、独立董事意见：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目延期。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
（二）申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事前认可书
(2017年 2月 23日)
1.关于 2016年超额部分的事前认可
公司因 2016年产品结构调整及市场等发生变化，公司在日常生产经营过程中适应此变化，对个别交易适时地进行调整，我们认为合理、正常而受控，并有序地进行。公司对超额部分逐一进行了分析，并按照相应程序进行追加，我们同意此事项。
2. 2017年日常关联交易预计的事前认可
经过认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2017年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在相对公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。
公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司 2017年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
独立董事签字：
张丽 刘玉平 万寿义 温波
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2019-045德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年9月13日以书面或电子形式发出会议通知，于2019年9月19日在公司总部会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上《兔宝宝：关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-046），同时刊登在2019年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-016
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到公司股东北京康博恒智科技有限责任公司函告
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
日前，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会收到公司股东北京康博恒智科技有限责任公司（以下简称“北京康博”）就土地资产剥离的承诺履行情况致公司的《函告》，主要内容如下：
根据北京康博于 2015年 11月 19日向上市公司出具承诺函，承诺在中国证监会【2015】18号文所规定的时间到期后（即 2016年 1月 8日），若中国证监会发布新的上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员减持公司股份的规定出台后，北京康博将在 30个工作日内，通过二级市场减持上市公司股票；股票减持所得资金首先用于清偿税款。北京康博在股票减持完成后 30个工作日内，将按相关税务部门最终核定的税款金额，缴纳土地使用权变更的相关税费并承担该等资产的全部经营风险和损益，完成上市公司土地使用权资产的变更登记的相关承诺。上述承诺已经公司 2015年第五次临时股东大会审议通过。
总股本9.87%，属于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》中规定的大股东范围；且公司于 2015年 11月 24日公告公司因涉嫌信息披露不实等证券违法违规而被中国证监会立案调查，所以按规定北京康博在立案调查期间不可减持上市公司股份。
鉴于目前公司被中国证监会立案调查的实际情况，北京康博将无法通过二级市场减持上市公司股票来获得资金用以缴纳土地使用权变更的相关税费。故北京康博希望公司能积极配合监管部门的调查，早日结案。
同时北京康博承诺：将在符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）规定的相关减持条件后的 30个工作日内通过二级市场减持上市公司股票。北京康博在股票减持完成后 30个工作日内，将按相关税务部门最终核定的税款金额，缴纳土地使用权变更应承担的相关税费并承担该等资产的全部经营风险和损益，完成上市公司土地使用权资产的变更登记的相关承诺。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-018顺丰控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年1月23日下午15：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：副董事长林哲莹先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 33名，代表股份数量为3,737,918,406股，占公司有表决权股份总数的84.5919%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 23名，代表股份数量3,725,043,014股，占公司有表决权股份总数的84.3005%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10名，代表股
份数量12,875,392股，占公司有表决权股份总数的0.2914%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 27人，代表股份数量78,953,367股，占公司有表决权股份总数的1.7868%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意3,737,918,406股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 78,953,367股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
总表决结果：同意3,737,918,406股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 78,953,367股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 3,737,883,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对35,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 78,918,067股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9553%；反对35,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决结果：同意3,737,917,506股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 78,952,467股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%%；反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决结果：同意 793,178,878股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决结果：同意 78,950,767股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9967%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0033%。
本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意3,737,915,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意 78,950,767股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数99.9967%%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0033%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王颖、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一九年一月二十四日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－044广州市浪奇实业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。
2、会计准则修订
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会【2019】9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其余部分，公司按照财政部发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1、财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报：
资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
利润表
（1）将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；
（2）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
现金流量表
明确企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
3、《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
二、本次会计政策变更对公司的影响
按照财政部规定，公司将于 2019年 6月 10日起执行《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》，于 2019年 6月 17日起执行《企业会计准则第 12号-债务重组》，并于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）
和北京惠旭财智投资中心（有限合伙）
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，翰宇药业需向中国证监会申报《翰宇药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。
作为本次交易的交易对方，张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）和北京惠旭财智投资中心（有限合伙）（以下简称“本人或本合伙企业”）承诺如下：
本人或本合伙企业承诺，在《申请文件》中由本人或本合伙企业提供的所有文件、信息和资料均为真实、准确和完整的原始书面资料或副本资料，该等资料的副本、扫描件或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供文件、信息和资料的真实性、准确性和完整性承担个别的和连带的法律责任。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）和北京惠旭财智投资中心（有限合伙）关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字页）
签字：
张有平
（本页无正文，为《张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）和北京惠旭财智投资中心（有限合伙）关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：
杜力
（本页无正文，为《张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）和北京惠旭财智投资中心（有限合伙）关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
北京惠旭财智投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表（签字）：
宫盈盈
永清环保股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2015年）
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《永清环保股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）对公司部分董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管人员（以下简称“激励对象”）实施股权激励，以定向发行新股的方式向激励对象授予限制性股票。
为保证《激励计划》的顺利实施，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第一条考核目的
保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的、均衡的价值分配体系；有效激励公司董事、高级管理人员及核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作，以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现。通过公正、公开、公平的考核评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司及全体股东利益最大化。
第二条考核原则
考核评价坚持公开、公正、公平的原则，并紧密联系公司发展战略，全面客观地考察激励对象的工作业绩与能力态度。
第三条考核对象
本办法的考核对象为董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经董事会审议通过的《激励计划》的实施对象，该对象为公司高级管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管人员。
第四条考核组织与权限
2、薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
3、薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
4、人力资源、销售、财务、行政等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
第五条考核体系
激励计划的考核体系以公司现有的绩效考评体系为基础。考核依照本办法以及公司相关管理制度进行。
公司本次激励计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。绩效考核评价主要包括公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。
1、公司层面业绩考核
各期授予限制性股票（包括预留部分）的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|公司业绩考核条件|
|首次授予第一个解锁期|以2014年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，2015年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于50%；|
|首次授予第二个解锁期/预留部分第一个解锁期|以2014年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，2016年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于125%；|
|首次授予第二个解锁期/预留部分第二个解锁期|以2014年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，2017年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于210%；|

以上“扣除非经常性损益后的净利润”指标是不考虑与员工激励计划相关的成本前的扣除非经常性损益后的净利润。
2、个人层面业绩考核
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其所在业务单元的年度目标及个人上一年度的绩效考核挂钩。激励对象所在业务单元完成年度目标及激励对象上一年度的绩效考核达到公司考核管理办法的要求，激励对象的考核结果被评定为“合格”；激励对象所在业务单元未完成年度目标或者激励对象上一年度的绩效考核未达到公司考核管理办法的要求，激励对象的考核结果被评定为“不合格”。
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
第六条考核程序
1、董事会薪酬与考核委员会定期出具绩效考核报告，被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、被考核者若对考评结果有异议，应在二个工作日内首先与直接上级沟通，若沟通未达成一致意见，可向间接上级或人力资源部书面申诉。
3、如需召开申诉评审会，则由人力资源部发起，公司董事会薪酬与考核委员会负责受理并进行复核。
第七条考核结果的应用
考核结果作为限制性股票解锁的依据。董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。考核结果为“合格”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“不合格”的激励对象，其取得的限制性股票不得解锁，由公司统一回购并注销。
第八条考核记录的管理
1、公司人力资源部应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于五年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字。
2、年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第九条附则
本办法自《激励计划》经董事会审议并提交公司股东大会审议通过之日起开始实施。本办法由薪酬与考核委员会负责解释与修订。
永清环保股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日