证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-037
北京飞利信科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。
一、会议通知情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议通知已于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为方便广大股东行使股东大会表决权，公司于2019年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午 14:30
2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层多媒体会议室
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：杨振华先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 26人，代表公司股份387,852,946股，占公司股份总数的27.0229%
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12人，代表公司股份 387,046,090股，占公司股份总数的26.9667%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14人，代表公司股份 806,856股，占公司股份总数的0.0562%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共18人，代表股份11,126,146股，占公司股份总数的0.7752%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2019年5月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，
占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-195,922.32万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2018年度亏损，截至2018年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
同意票为387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；反对票为276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意票为 387,576,323股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9287%；
反对票为 276,623股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0713%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 10,849,523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5138%；反对票为 276,623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4862%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师、贾倩律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年 5月 16日