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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-087北京易华录信息技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”）于2016年9月19日在巨潮资讯网发布了《重大项目预成交公告》（公告编号：2016-067），公司成为“蓬莱市“智慧蓬莱”建设运营PPP项目”的预成交单位。近日，公司收到采购单位蓬莱市政府信息中心和采购代理机构山东元亨工程咨询有限公司共同签
发的成交通知书，并与蓬莱市政府信息中心（以下简称“甲方”）签订了《蓬莱市“智慧蓬莱”建设项目PPP项目合同》（以下简称“项目合同”），项目总投资124,262万元。
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、由于项目回款期长，存在因宏观经济形势变化等不可抗力因素造成公司预期收益无法实现的风险；
3、项目施工建设中存在一定的融资风险；
4、项目的建设、运营和管理过程均存在一定风险，存在预期运营收益无法实现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：蓬莱市政府信息中心
法定代表人：何林卿
住所：蓬莱市钟楼东路1号
2、履约能力分析
蓬莱市政府信息中心是蓬莱市政府下属的事业单位，负责拟订蓬莱市智慧城
市建设发展规划、政策和措施；组织推进智慧城市重大项目建设；协调智慧城市建设中的重大问题；负责系统整合、统筹推进智慧城市等相关网络基础设施建设和重大应用系统建设等。
2015年蓬莱市生产总值由2010年的336.4亿元增加到471.3亿元，年均增长
10.3%；地方财政收入由15.87亿元增加到30亿元，年均增长12.3%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到36660元、16958元，同比增长7.8%和9%。
本次招标人蓬莱市政府信息中心具备较强的履约能力。
3、交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司未与甲方发生过购销关系。
三、合同的主要内容
1、合同名称：蓬莱市“智慧蓬莱”建设项目PPP项目合同
2、项目建设内容：根据对蓬莱市的信息化和产业经济的全面调研结果，项目按照统一规划分步建设的原则，把子系统计划分四期进行建设。
（１）智慧蓬莱一期
建设内容概括为“打好两个基础支撑，建设三大应用平台，构建一个业务架构”，初步搭建起蓬莱智慧城市的整体架构。
项目建设智慧蓬莱运行管理中心（含呼叫中心）、政务云计算中心、智慧政务、平安城市（一期，森林防火）、精准扶贫、多规合一、智慧党建、应急指挥系统、智慧城管、智慧交通（一期）、民生服务平台、智慧教育（一期，云平台）、智慧旅游、诚信征用系统、小微企业诚信融资系统、智慧产业（产业经济平台）、人才与科研互联网平台、市民一卡通等子系统。
（２）智慧蓬莱二期
建设内容包括智慧交通（二期）、平安城市（二期）、智慧教育（二期）、智慧环保、智慧国土、智慧综治、智慧住建、智慧质监、智慧档案、智慧云亭、智慧林业、智慧社区、智慧安监、智能停车、智慧管网等子系统。
（３）智慧蓬莱三期
建设内容包括智慧统计、智慧食安、智慧园区、智慧商务、智慧农业、智慧工业、智慧教育（三期）等子系统。
（４）智慧蓬莱四期
全面完善一、二、三期建成项目，深度挖掘智慧政务体系和民生服务体系等
应用建设。
3、项目合作期限：项目合作期15年（合作期包含建设期和运营期，建设期为3年左右）。
4、项目合作期满后的处理
项目合作期满，采用BOT的公益类子项目资产和相关权利移交政府方后，甲方有权依照届时有效的法律法规选择项目运维商，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下享有优先权。
乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目资产及相关权益上设置的任何担保。
5、项目公司的设立：项目公司成立后三十（30）日内，项目公司与甲方签订继承本合同的补充合同，由项目公司承担本合同项下设计、建设、运营、维护本项目的全部权利、义务和责任。具体以补充合同为准。
6、付费机制
项目的付费机制中，对于公益性子项目采用“政府付费”的回报机制；对于准经营性子项目，采用“可行性缺口补助”的回报机制；对于经营性子项目，采用“使用者付费”的回报机制，即由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。
7、政府承诺
甲方负责将政府付费及可行性缺口补贴数额纳入市级财政预算，并按照合同项下约定的支付时间、支付方式付款。
甲方承诺乙方的权利在整个项目合同期依法、如约履行的前提下始终有效，维护运营维护权的完整性，不以任何方式将运营维护权授予第三者或终止运营维护权，或者以任何方式减少运营维护权的内容或妨碍运营维护权的行使。
8、项目的移交
移交日为项目合作期结束后的第一个工作日。项目合作期满后，乙方应在移交日向实施机构或蓬莱市人民政府指定机构在无偿、能正常运营、无债务、无设定担保（含抵押、质押等各种形式）的条件下移交公益类子项目的资产及相关权益。
四、合同对上市公司的影响
模式进行智慧城市建设的项目，该项目的成交，将对公司业绩将产生积极影响；
同时也是继“蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目”后，在蓬莱地区的又一大单，有利于维护公司与当地政府的良好合作伙伴关系，夯实在山东区域的市场基础。
2、该项目已成功申报由财政部等20个部门联合推动的PPP第三批国家示范项目，与前两批示范项目不同，第三批示范项目经过严格的评审，并且明确要求项目入选后一年内必须落地，此项目的顺利实施将极大的增强公司PPP项目的获取和落地能力。
3、该项目的运营项目包括民生服务平台、智慧教育（云平台）、智慧旅游、诚信征用系统、小微企业诚信融资系统、智慧产业（产业经济平台）、人才与科研互联网平台、市民一卡通等子系统等，将进一步丰富公司的数据资源，有利于公司积累数据产业的运营和管理经验，带动公司蓝光存储等相关产业的发展，实现公司“打造以数据为核心的智慧城市运营商”的十三五战略发展目标。
4、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对蓬莱市政府信息中心形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：成交通知书、蓬莱市“智慧蓬莱”建设项目PPP项目合同。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-038债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日公开发行可转换公司债券（简称“铁汉转债”）1,100万张（11亿元），其中：公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人张衡先生、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）共计持有铁汉转债4,869,695张，占本次发行总量的44.27%。
公司于2018年3月12日接到控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人的通知，自2018年1月26日至2018年3月12日下午深圳证券交易所收市，刘水先生及其一致行动人已通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的铁汉转债合计1,099,907张，占发行总量的10%。刘水先生及其一致行动人现仍合计持有铁汉转债3,769,788张，占发行总量的34.27%。
公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人持有公司可转债及变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|刘水|4,480,593|40.73|710,805|3,769,788|34.27|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）|274,679|2.50|274,679|0|0|
|张衡|114,423|1.04|114,423|0|0|
|合计|4,869,695|44.27|1,099,907|3,769,788|34.27|

特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 3月 12日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-08第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年2月9日发出会议通知，2015年2月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；
审核意见：公司 2014年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《桂林广陆数字测控股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2014年度财务决算报告》；
该议案同意提交股东大会审议。
案》；
结合公司目前发展阶段及资金需求，保证可持续性发展。监事会同意公司2014年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《2015年度申请银行授信额度的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《桂林广陆数字测控股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》]。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
该议案同意提交股东大会审议。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。
该议案同意提交股东大会审议。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一五年三月三日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-039江汉石油钻头股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2014年 7月 31日通过电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 11日以通讯表决方式召开。应参加监事 3名，实参加监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司 2014年半年度报告全文及摘要》；
经监事会对公司 2014年半年度报告予以审议，监事会发表以下书面意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议江汉石油钻头股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届十八次监事会决议。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司监事会
2014年8月13日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-100浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年12月21日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会
议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由董事长章利全先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2015年12月20日—2015年12月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月20日15：00至2015年12月21日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计23名，代表股份92,036,510股，占公司总股本的41.9142%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份91,984,360股，占公司总股本的41.8905%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计21名，代表有表决权股份
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中银律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意92,030,760股，反对5,750股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9938%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 46,400股，反对 5,750股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的88.9741%。
2、审议通过了《关于终止“年产 5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 92,028,760股，反对 5,750股，弃权 2,000股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9916%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意44,400股，反对5,750股，弃权2,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的85.1390%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格及参会程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-127雄安科融环境科技股份有限公司
关于控股股东所持股份司法拍卖第二次流拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科融环境”)于 9
月25日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-126），公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司((以下简称“徐州丰利”)持有本公司的58,450,000.00股股份已于2019年9月26日 10时至 2019年 9月27日 10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，徐州丰利持有公司股份208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，其中 202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%，其所持有公司股份被全部司法冻结。上述被司法拍卖的公司股份数量为58,450,000.00股，占公司总股本的8.20%。
本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-040湖北双环科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况
根据本公司的战略发展需要，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）和新疆三宝实业集团有限公司（以下简称“三宝实业”）共同出资在新疆霍尔果斯自贸区成立新疆宜宝投资有限公司（以下简称“宜宝投资”）（暂定名称，以最终在工商部门登记注册成功的名称为准），注册资本拟为人民币5,000万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2017年5月9日召开第八届三十六次董事会，会议以9票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意湖北双环科技股份有限公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资事项无须本公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况：
公司名称：新疆三宝实业集团有限公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路531号
法定代表人：康和平
注册资本：11100万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年2月7日
经营范围：边境小额贸易的进出口业务，废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口，货物与技术的进出口业务，承包境
外与出口机电产品相关的工程和境内国际招标工程，建筑材料、农畜产品、机械设备、机电设备、计算机软硬件及耗材、化工产品、石油制品、润滑油、五金交电、汽车配件、通讯器材的销售；房屋租赁、设备租赁、机械设备操作培训、机械设备的安装及检修。
三、拟设立的子公司的基本情况
拟设立子公司的名称：新疆宜宝投资有限公司
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯
法定代表人：詹刚
注册资本：5,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资管理；资产管理；销售机械设备；经济贸易资讯；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
股东出资情况：
股东湖北双环科技股份有限公司：以货币方式出资，出资总额为人民币：3500万元整，占公司注册资本总额的70%。
股东新疆三宝实业集团有限公司：以货币方式出资，出资总额为人民币：1500万元整，占公司注册资本总额的30%。
四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、设立子公司的目的
双环科技将以宜宝投资为平台，在中亚国家寻求合作，建立纯碱生产项目。
项目主要依托双环科技的资本优势及在纯碱行业的技术优势，并结合中亚国家石灰石、工业盐等原材料低廉的优势，打造海外纯碱化工园。目前项目尚在考察过程中，公司将及时跟进项目考察情况。
2、存在的风险
由于公司加大了主营业务的投入，存在着一定的技术和行业风险。
3、对公司的影响
新疆宜宝投资有限公司的设立，将会为双环科技进行海外投资提供平台，拓宽纯碱销售渠道，提升公司的盈利水平。本次投资符合公司全体股东的利益和公
司发展战略的需要，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。
公司将及时公告该事项的进展情况。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-022
江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年2月12日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计61人，代表股份550,368,308股，占公司总股份的49.9135%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表31人，代表股份400,452,461股，
占公司股份总数的36.3175%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表30人，代表股份149,915,847股，占公司总股份的13.5960％。
2、公司董事韩周安先生、刘升先生、独立董事居荷凤女士、黄辉先生、监事张瑛女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；
反对148,622,062股,占出席会议有效表决股份数的28.6544%；弃权1,293,785股（其中，因未投票默认弃权 1,293,785股）占出席会议有效表决股份数的0.2494%。审议通过该项议案(关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决)。
其中中小股东的表决情况为：
同意 119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对 48,622,062股，占出席会议中小股东所持股份的28.6830%；弃权 1,293,785股（其中，因未投票默认弃权 1,293,785股），占出席会议中小股东所持股份的0.7632%。
2、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；
反对 149,915,847股,占出席会议有效表决股份数的28.9039%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案(关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决)。
其中中小股东的表决情况为：
同意 119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对 49,915,847股，占出席会议中小股东所持股份的29.4463%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；
反对142,416,273股,占出席会议有效表决股份数的27.4580%；弃权7,499,574股，占出席会议有效表决股份数的1.4459%。审议通过该项议案(关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决)。
其中中小股东的表决情况为：
同意 119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对 42,416,273股，占出席会议中小股东所持股份的25.0221%；弃权 7,499,574股（其中，因未投票默认弃权 7,341,874股），占出席会议中小股东所持股份的4.4241%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-026
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年2月25日开市起停牌,并分别于2015年3月5日、3月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定有序推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周文静律师、王乐律师出席公司于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2019年 2月 1日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，2019年 2月18日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于 2019年 2月 20日在公司会议室召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长宗维海先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份155,721,521股，占上市公司总股份的51.3784％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股份的0.0881％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份398,834股，占上市公司总股份的0.1316％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股份的0.0881％。
2．出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了三项议案,表决情况如下
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意155,542,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；
反对 178,934股，占出席会议所有股东所持股份的0.1149％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 219,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1357％；
反对 178,934股，占出席会议中小股东所持股份的44.8643％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议《关于变更公司 2018年度财务报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同意155,617,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对 104,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 294,434股，占出席会议中小股东所持股份的73.8237％；
反对 104,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.1763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议《关于变更公司 2018年度内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意155,617,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对 104,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 294,434股，占出席会议中小股东所持股份的73.8237％；
反对 104,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.1763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,三项议案均获本次股东大会通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下部分无正文）
（此页无正文,为宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书之签署页）
宁夏新中元律师事务所
负责人：雷挺
经办律师：周文静王乐
二零一九年二月二十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-018唐山冀东水泥股份有限公司
关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年 6月,公司与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，基于《金融服务协议》，公司与财务公司初步协商，2017年度将与财务公司发生融资业务。结合公司资金需求情况，预计发生的借款利息不超过 1.5亿元（综合费率不超过基准利率）。财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
公司于2017年3月21日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司在北京金隅财务有限公司贷款的议案》，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四位董事进行表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。
本次交易预计的金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.50%，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
名称：北京金隅财务有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：北京市东城区北三环东路 36号 B座 2102
注册资本：30亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
财务公司于 2013年 9月 26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001金融许可证；2015年 11月 20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年 12月 23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）好成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
截止 2015年 12月 31日，财务公司总资产 1,331,000.99万元，负债总额 1,221,185.15万元，所有者权益 109,815.84万元；2015年度实现营业收入 21,120.54万元，净利润 11,411.67万元（经审计）。
截止 2016年 12月 31日，财务公司资产规模为 2,214,664.30万元，负债总额 1,891,732.24万元，所有者权益 322,932.06万元；2016年度
实现营业收入 27,570.78万元，净利润 13,116.22万元（经审计）。
北京金隅股份有限公司持有财务公司100%的股权，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、交易的定价政策及定价依据
财务公司向本公司及子公司提供借款服务，参考国家公布的基准利率，综合费率将不超过基准利率。
四、交易协议的主要内容
具体的《借款协议》尚未签署，公司已经于 2016年 6月与财务公司签署了《金融服务协议》，主要内容如下：
甲方：唐山冀东水泥股份有限公司
乙方：北京金隅财务有限公司
1、服务内容
（1）存款服务；
（2）贷款服务；
（3）结算服务；
（4）其他金融服务。在本协议有效期内，财务公司将按公司及其控股子公司的要求，向其提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；委托贷款；票据承兑、票据贴现等。
2、定价原则与定价依据
财务公司为本公司提供存款服务的存款利率，基于市场化的原则，按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外应不低于国有商业银行（国有独资的商业银行）向本公司提供同种类存款服务所确定的最低利率。
财务公司向本公司提供借款服务的贷款利率，基于市场化的原则，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外应不高于本公司在国有商业银行（国有独资的商业银
行）取得的同期同档次的最高贷款利率。
财务公司就提供其他金融服务向本公司收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取。
3、交易限额
存款服务：在协议有效期内，公司本部于财务公司存置的存款余额合计不超过财务公司吸收存款余额的30％（如有超过，每自然月最后一个工作日调整）。
4、协议有效期 3年，有效期自公司股东大会批准之日起三年。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
六、交易目的和影响
本公司在财务公司借款事项拓宽了公司的融资渠道，综合费率不超过基准利率，能有效降低公司的财务费用。公司在财务公司借款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1165.54万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）拟发生的借款业务符合公司和全体股东的利益，我们同意公司在财务公司借款。
（二）拟发生的借款业务不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（三）因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规。
九、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 3月 22日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
冠福控股股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》发表如下独立意见：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，我们认为：公司决定终止本次重大资产重组事项是基于公司与交易各方多轮沟通和谈判，并与交易各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《购买资产意向协议书》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，我们同意公司终止筹划重大资产重组事项。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二〇一八年八月二十九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—28号西安旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）于2015年3月17日召开第七届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时购买短期保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该30,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
一、本次非公开发行募集资金使用情况及账户余额情况
1、本次发行募集资金总额36,000万元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他发行费用后的募集资金净额为34,041万元，其中用于胜利饭店项目的募集资金为31,000万元，补充流动资金为3,041万元。
截至2015年2月5日国信证券股份有限公司扣除承销费、保荐费计1,620万元，将余款34,380万元转入公司募集资金专户。
万元。
3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，出具了中审亚太审字（2015）第010305号《募集资金置换专项审核报告》，截至2015年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为870.05万元，实际可置换资金数额为445.87万元。依据上述审核报告，公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，使用募集资金445.87万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截止3月16日，募集资金余额为31,065万元。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目胜利饭店项目建设期较长，建设期间资金按期支付，用于建设胜利饭店项目的募集资金存在暂时闲置的情况，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的募集资金适时购买短期保本型理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起二年内有效。
1、投资品种：为控制风险，公司运用募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的保本型金融机构理财产品，是公司在风险可控的前提下提高募集资金使用效益的重要理财手段。
２、投资期限：单一理财产品期限不超过一年。
买保本型金融机构理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该笔资金额度可滚动使用。
4、资金来源：公司为胜利饭店项目建设所募集到的资金。
5、实施方式：公司股东大会行使该项投资决策权，并授权公司董事长签署相关合同文件。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险：尽管投资金融机构的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司股东大会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。
公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司财务管理部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司审计核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用募集资金进行现金管理，投资金融机构保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为12个月以内，不影响募集资金投资项目的正常建设。
2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金投资理财产品的情况。
五、公司将严格遵守已公告的募投项目建设计划，优先确保募投项目的资金投入，谨慎选择理财产品，确保募集资金的安全。
六、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全
体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
（三）保荐机构核查意见
1、西安旅游本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交 2015年第三次临时股东大会审议；西安旅游本次使用闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；
3、保荐机构提示西安旅游严格遵守已公告的募投项目的投资进度计划，合理安排理财产品的投资规模及投资周期，谨慎选择理财产品，确保不影响募集资金项目的正常运作及募集资金的安全，确保不损害股东利益。
基于以上意见，国信证券对西安旅游使用部分闲置募集资金进行委托理财事项表示无异议。
七、其他重要事项
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第七届董事会2015年第五次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2015年第三次临时会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；
4、国信证券有限责任公司关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
西安旅游股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-50号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019年 6月 20日发出。
会议于 2019年 6月 25日上午 10:00在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以通讯表决方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事 9名，通讯出席本次会议董事 9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司《第二期股权激励计划》中激励对象钟峰、韩达欣因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，董事会同意公司根据公司《第二期股权激励计划》等相关规定，公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计 17.00万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8.50万股，回购价格8.54元/股，并授权公司董事会依法办理回购注销手续。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
公司《第二期股权激励计划》首次授予股票期权第一个行权期可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，首次授予股票期权的行权价格大部分时间高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，鉴于激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，
激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权予以注销。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。
董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生作为《第二期股权激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2019年 7月 11日（星期四）下午 14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
上述议案具体内容及公司独立董事、律师对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告；
3、关于注销部分股票期权的公告；
4、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知；
5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-015深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项 目|本报告期（2017年1月1日～2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日～2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|与去年基本持平：-10%～19.99%|盈利：346.03万元|
||盈利：311.41万元～415.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。一是市场竞争白热化，公司正处于转型升级关键时期，原有业务调整优化升级、新业务大力布局投入，故引起业绩波动；二是公司及控股子公司新游戏处于开发推广初期，数款新游戏尚未开始产生效益；三是投资公司分红及处置部分股权产生收益。
报告期内的非经常性损益金额约为300万元处置，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-127上海摩恩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕公告
持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
一、股东基本情况
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|股东名称|截至本公告日持股数（股）|占公司总股本比例|无 限 售 流通股（股）|占公司总股本比例|
|上海融屏信息科技有限公司|79,175,700|18.03%|79,175,700|18.03%|

二、股份减持计划的实施情况
（一）公司于2018年6月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-063），公司持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）由于前期部分股票质押合约发生违约，证券公司计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过26,352,000股（占本公司总股本的比例不超过6%）。其中，以集中竞价方式减持自该公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持自该公告之日起六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。具体内容详见该公告。
近日，公司收到融屏信息出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持完成情况公告如下：
（二）股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|上海融屏信息科技有限公司|平仓|2018年 6月21日|9.84|790,600|0.18%|
||平仓|2018年 7月31日|9.2|1,802,000|0.41%|
||平仓|2018 年8月1日|8.77|1,792,900|0.41%|
||平仓|2018年 9月19日|7.08|790,000|0.18%|
||平仓|2018年 10月29日|6.70|1,568,800|0.36%|
||合计|——|——|6,744,300|1.54%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
（三）股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|上海融屏信息科技有限公司|合计持有股份|85,920,000|19.56%|79,175,700|18.03%|
||其中：无限售条件股份|85,920,000|19.56%|79,175,700|18.03%|

（四）其他相关说明
1、本次减持为被动减持，预披露公告的披露时间距融屏信息股份首次被动减持时间不足 15个交易日。
2、融屏信息被动减持的股份数量符合其减持计划，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。
3、融屏信息承诺自受让问泽鸿先生所持有的公司股份的过户登记完成之日起未来 12个月内（即 2017年 11月 3日—2018年 11月 3日）不在二级市场通过集合竞价或者大宗交易的方式卖出股票。本次减持与此前已披露的承诺不一致。
三、备查文件
1、融屏信息出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会