Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于《深圳证券交易所关于对九芝堂股份有限公司的关注函》之核查意见
若本核查意见无明确约定，则本回复所述的词语或简称与《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、友博药业经营资产成新率较高，前期可以实现高额利润的原因及合理性。
答复：
友搏药业前身友搏有限成立于 2000年，多年以来专注于中药创新药物的开发，主营产品疏血通注射液是具有自主知识产权的国家中药二类新药，为国内第一个动物复方水针剂型品种，于1999年被授予《国家级新产品证书》，2003年成为具有自主知识产权的专利保护品种，2004年进入国家医保乙类目录。“友搏”商标于2011年被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。根据国家工业和信息化部公布的《2014年医药行业工业企业快报排名》，友搏药业按利润总额排名第70位。
为了满足不断增长的销售需求和新版 GMP认证标准，友搏药业于 2011年开始新建厂房并陆续购置新的生产设备。重组报告书所列示主要生产设备大都为近年新购生产设备，故成新率较高。
经核查，独立财务顾问认为，友搏药业主要经营资产成新率较高，主要系近年新建厂房更新换代生产设备所致。友搏药业经过十余年发展经营，已逐级形成在心脑血管领域的领先地位，企业盈利能力并非仅基于生产设备的新旧，友搏药业前期实现高额利润具有合理性。
二、2013年—2014年友博药业生产主要原材料价格大幅上升的情况下，毛利率却维持较高水平的原因及合理性。
答复：
2013年友搏药业水针生产车间进行新版GMP认证，约有3个月的时间停产，全年疏血通注射液产量为 5,942.03万支，而 2012年产量为 8323.79万支,产量低导致单位人工费用、单位动力费用、单位制造费用较 2012年有较大幅度增长。
同时 2013年为通过新版 GMP认证试生产过程中所生产的用于工艺验证的产品按照规定全部报废处理，导致2013年单位原材料成本较2012年也有所增长。
2013年的疏血通注射液成本由于产量低、报废等原因较 2012年增长较多，导致毛利率水平有所降低。
2014年度是新厂全面投产的第一个年度，全年产量达到11,358.38万支，产量是 2013年度的 1.9倍，规模效益带来的是单位人工成本较 2013年有所降低。
同时 2014年由于在新厂生产，固定资产规模较老厂大幅度增长导致单位折旧等制造费用的增长，两因素对成本的增减影响相互抵消。2013年单位动力成本由于产量低、报废等因素较高，而 2014年单位动力成本由于固定资产规模等因素也较高，导致两年的单位动力成本基本一致。
另外，友搏药业主导产品疏血通注射液的主要原材料水蛭、地龙的采购存在季节性，一般在前一年多采购储备到下一个采购季节。友搏药业 2014年所使用的水蛭、地龙等原材料中有近一半是2013年以较低价格采购的，因此2014年度水蛭、地龙等原料价格上涨对当年产品成本的影响有所减缓。
综合以上因素，2013年度和 2014年度的单位销售成本基本一致，在 2014年疏血通注射液销售价格较2013年略有增长的情况下，导致毛利率略有提升。
经核查，独立财务顾问认为，主要原材料价格大幅上涨的情况下，友搏药业 2014年毛利率维持较高水平主要系当年产量扩大带来的规模效应及储备原材料抵消部分价格上涨等诸多因素共同产生作用所致。
三、2015年1季度的单位产品生产所消耗能源数据较2014年存在一定程度的下滑，要求说明是否存在少计能源消耗数量，进而少计产品生产成本、虚增利润的问题。
答复：
友搏药业的新生产基地于2013年10月通过新版GMP认证，并正式投入生
产。2014年是新厂投入生产的第一个完整年度。在投产初期，新购设备与工艺管道尚处于磨合阶段，上半年疏血通注射液产品投入产出比（投入一定量原材料生产出的实际产量与理论产量比）较低，平均约83.01%。经过半年时间不断摸索与改进，磨合期的各种问题逐步得到解决，下半年生产已趋于稳定，疏血通注射液产品投入产出比逐步攀升，平均达到87.38%，全年平均85.7%。由于投入产出比较低导致整个2014年度的能源损耗水平偏高。
2015年一季度，友搏药业的整个生产运营效率进一步提高，疏血通注射液产品的平均投入产出比达到90.07%，较2014年提高4.37个百分点，能源消耗回到正常水平。由于2014年和2015年一季度投入产出比差异，导致同样的产量能源消耗不一样，故2015年一季度能源消耗低于2014年平均能源消耗水平。
在生产趋于稳定后，为了进一步降低每单位产品的能源消耗和其他成本，友搏药业按照GMP规定的要求，进行了批产量增加的工艺验证，分阶段逐步增加批产量，2015年1季度平均批产量较2014年全面平均批产量有所增加，未来友搏药业仍将继续增加批产量，进一步降低每单位产品的能源消耗。
经核查，独立财务顾问认为友搏药业 2015年一季度单位产品能耗较 2014年同期下降主要系投入产出比提高和批产量增加所致，不存在少计能源消耗数量，进而少计产品生产成本、虚增利润的情形。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于〈深圳证券交易所关于对九芝堂股份有限公司的关注函〉之核查意见》盖章页）
中信证券股份有限公司2015年7月30日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-078无锡先导智能装备股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2017年7月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年8月1日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年半年度报告全文》和《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及公司独立董事、监事会意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-078表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-085天海融合防务装备技术股份有限公司
关于取得民办非企业单位登记证书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）于2017年8月8日取得了由宁德市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，具体情况如下：
统一社会信用代码：52350900MJC6402369
名称：宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院
住所：宁德市东侨经济开发区闽东中路22号人大信息楼813室
法定代表人：刘楠
开办资金：伍万元整
业务主管单位：宁德市经济和信息化委员会
发证日期：2017年08月08日
有效期限：2017年08月08日至2020年08月07日
业务范围：依法依规开展装备与信息技术的研发、论证、应用；开展军转民、民参军业务和智库建设研究；
宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院为合资非企业单位，其中天海防务出资人民币叁万元整，出资比例为60％，为该研究院的控股股东；深圳市创东方川越投资管理有限公司出资人民币壹万元整，出资比例为20%；福建省国宏海洋科技有限公司出资人民币壹万元整，出资比例为20%。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
关于方大集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
（2014）万商天勤法意字第032号致：方大集团股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派宋阳律师和郭磊明律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2014年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》等报刊刊载及在巨潮资讯网站上刊登的《方大集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会决定于 2014年 9月 11日下午2∶30在深圳市高新区南区科技南 12路方大大厦1楼多功能会议厅召开本次股东大会，会期半天。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014年 9月 11日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为：2014年 9月 10日下午15：00至 2014年 9月 11日下午15：00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与通知一致。本次股东大会由公司董事长熊建明主持，会议内容与通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对出席本次会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法规及公司章程的有关规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截止 2014年 9月 2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东登记资料等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共62人，代表有表决权的公司股份数额为168,519,839股，占公司股本总额的22.26%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人 7人，代表股份44,856,789股，占公司发行的B股股份总数的13.35％。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次会议审议的五项议案进行投票表决。
本次会议的现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和记票人监票、点票、计票后，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有异议。深圳证券信息有限公司验证了通过网络投票的股东资格，提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会工作条例>的议案》系普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于修改<章程>的议案》系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
本页为《关于方大集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
万商天勤（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
张志 律师 宋阳 律师
郭磊明 律师
二零一四年九月十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-007北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、2016年11月28日，杨云春先生因个人需要海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份 17,600,000股质押给海通证券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-138）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2018年 2月 7日将其持有的公司 1,800,000股补充质押给海通证券，初始交易日为 2018年 2月 7日，到期购回日为 2018年11月28日。质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在海通证券办理了相关手续。
2、2017年11月16日，杨云春先生因个人需要与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份2,310,003股质押给东兴证券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-178）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2018年 2月 7日将其持有的公司 650,000股
补充质押给东兴证券，初始交易日为 2018年 2月 7日，到期回购日为 2018年11月15日。质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在东兴证券办理了相关手续。
上述股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止2018年2月7日,杨云春先生共持有公司股份94,120,036股，占公司总股本的50.11%，其中本次合计补充质押股份 2,450,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的2.60%，占公司总股本的1.30%；累计质押股份 79,039,447股，占杨云春先生持有公司股份总数的83.98%，占公司总股本的42.08%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|180.0000|2018-2-7|2018-11-28|海通证券股份有限公司|1.91%|补充质押|
|杨云春|是|65.0000|2018-2-7|2018-11-15|东兴证券股份有限公司|0.69%|补充质押|
|杨云春|是|231.0003|2017-11-16|2018-11-15|东兴证券股份有限公司|2.45%|个人安排|
|杨云春|是|111.1112|2017-9-27|2018-9-27|东兴证券股份有限公司|1.18%|个人安排|
|杨云春|是|1,277.7778|2017-9-25|2018-9-25|东兴证券股份有限公司|13.58%|个人安排|
|杨云春|是|184.6154|2017-9-14|2018-9-13|东兴证券股份有限公司|1.96%|个人安排|
|杨云春|是|307.7000|2017-9-12|2018-9-12|东兴证券股份有限公司|3.27%|个人安排|
|杨云春|是|53.0000|2017-7-21|2018-10-31|国泰君安证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
|杨云春|是|15.0000|2017-7-19|2018-10-31|国泰君安证券股份有限公司|0.16%|补充质押|
|杨云春|是|220.0000|2017-7-18|2018-11-28|海通证券股份有限公司|2.34%|补充质押|
|杨云春|是|15.0000|2017-7-18|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.16%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨云春|是|70.0000|2017-7-18|2018-8-9|光大证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|杨云春|是|35.0000|2017-7-18|2018-8-10|光大证券股份有限公司|0.37%|补充质押|
|杨云春|是|80.0000|2017-6-2|2018-11-28|海通证券股份有限公司|0.85%|补充质押|
|杨云春|是|50.0000|2017-6-1|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|289.0000|2017-4-24|2018-11-28|海通证券股份有限公司|3.07%|补充质押|
|杨云春|是|652.7400|2017-3-13|2018-9-13|海通证券股份有限公司|6.94%|个人安排|
|杨云春|是|50.0000|2017-1-20|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|1,760.0000|2016-11-28|2018-11-28|海通证券股份有限公司|18.70%|个人安排|
|杨云春|是|289.0000|2016-11-10|2018-6-8|光大证券股份有限公司|3.07%|个人安排|
|杨云春|是|378.0000|2016-10-31|2018-10-31|国泰君安证券股份有限公司|4.02%|个人安排|
|杨云春|是|530.0000|2016-8-12|2018-8-10|光大证券股份有限公司|5.63%|个人安排|
|杨云春|是|1,060.0000|2016-8-9|2018-8-9|光大证券股份有限公司|11.26%|个人安排|
|合计|-|7,903.9447|-|-|-|83.98%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-106江苏宏达新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日（2016年12月12日、12月13日、12月14日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司除目前正在进行的重大资产重组事项外，没有其它根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在违反公平信息披露情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、关于公司目前正在进行的重大资产重组存在不确定性。
2、对于公司目前正在进行的重大资产重组，特别提示如下风险：
（1）根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
（2）本次交易需要经过中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
（3）本次重大资产重组还可能因以下事项，因交易双方无法就完善交易方案和推进项目的措施达成一致，本次交易对象及上市公司均有可能选择提前终止本次重大资产重组：
○
1在交易过程中可能拟置入资产业绩下滑或与预期目标出现重要差异；
○
2本次重大资产重组中的评估报告有效期为截止到2016年年底，如在年底前申报材料尚未申报和得到证监会受理，需补充延长基准日的评估报告；
○
3申报材料的补充工作截至目前还未完成；
○
4其它可能出现的重大影响事项。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2016年 12月 14日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-008
宁波康强电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议审议议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席本次会议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年2月20日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年2月19日－2019年2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午 15:00至 2019年2月20日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 42人代表 48名股东，代表有表
决权的股份数202,743,411股，占公司股份总数的70.2312%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共5人代表11名股东（剔除一名网
络投票和现场表决重复投票的股东），代表有表决权的股份数57,661,345股，
占公司股份总数的19.9741%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东37人，代表股份145,082,066股，占公司总股本的
50.2571%；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份33,923,768股，占上市公司总股本的11.7513％。
公司部分董事、监事及公司见证律师出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 111,659,446股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的55.0743%；反对０股；弃权 91,083,965股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的44.9257％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
26,643,768股，占出席会议中小股东所持股份的78.5401％；反对 0股；弃
权7,280,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的21.4599％。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见：
2、律师姓名：魏小江、沈娉
3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
浙江佐力药业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见
作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，现对公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。在控制风险的基础上，使用闲置募集资金购买保本理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品事项。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
黄轩珍 袁彬
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-088广东星徽精密制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。现将相关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，简称“新金融准则”，境内上市企业自2019年1月1日起施行。
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。。
（二）变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新的会计政策。
（三）变更前后所采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策按“新金融准则”、财会[2019]6号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）将金融资产减值会计处理修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和
“应付账款”二个项目。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
本次公司会计政策变更仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年 8月27日
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向西藏紫光神彩投资有限公司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司、西藏紫锦海跃电子科技有限公司、红枫资本投资管理有限公司、宁波梅山保税港区鑫铧股权投资管理有限公司购买其合计持有的北京紫光联盛科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，上市公司控股股东为西藏紫光春华投资有限公司，实际控制人为清华控股有限公司。本次交易前60个月，上市公司实际控制权未发生变更。
本次交易后，不会影响清华控股有限公司的实际控制人地位，清华控股有限公司仍为上市公司实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-02
山东新华制药股份有限公司
关于公司 2018年 A股股票期权激励计划
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日完成了公司 2018年 A股股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）的授予登记工作，期权简称：新华JLC1，期权代码：037071，现将有关情况公告如下：一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年11月5日，公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年 A股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2018年11月5日，公司召开第九届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实<山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划激励对象名单>》的议案。
3、2018年11月16日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2018〕153号），原则同意公司按照有关规定实施2018年A股股票期权激励计划。
对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
5、2018年 12月 28日，公司 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次 A股类别股东大会、2018年第二次 H股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定 A股股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
6、2018年 12月 28日，公司第九届董事会 2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2018年 A股股票期权的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次 A股类别股东大会、2018年第二次 H股类别股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2018年12月28日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：新华JLC1
2、期权代码：037071
3、授予日：2018年12月28日
4、授予人数：185人
5、授予股票期权数量：1625万份
6、行权价格：5.98元/份
7、股票来源：本次授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
8、本次授予激励对象的股票期权分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授的权益|占授予总量|占股本总额|
|序号||姓名||职务|||||
|||||||数量(万份)|的比例（%）|的比例（%）|
|1|张代铭||董事长||30||1.85%|0.05%|
|2|任福龙||董事||27||1.66%|0.04%|
|3|杜德平||董事||27||1.66%|0.04%|
|4|徐列||董事||22||1.35%|0.04%|
|5|王小龙||副总经理||22||1.35%|0.04%|
|6|杜德清||副总经理||22||1.35%|0.04%|
|7|贺同庆||副总经理||22||1.35%|0.04%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||8|窦学杰|副总经理|22||1.35%|0.04%|
||9|侯宁|财务负责人|22||1.35%|0.04%|
||10|郑忠辉|副总经理|22||1.35%|0.04%|
||11|曹长求|董事会秘书|16||0.98%|0.03%|
|其他人员（174人）||||||||
||||||1371|84.37%|2.20%|
||授予合计||||1625|100.00%|2.61%|

注：
1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
3、在股权激励计划有效期内，董事和高级管理人员个人股权激励预期收益水平，应控制在其薪酬总水平（含预期的期权或股权收益）的30%以内，行权时实际收益原则上不超过激励对象薪酬总水平(含股权激励收益)的40%。本计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
9、本激励计划的有效期、等待期和行权安排
本激励计划的有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过60个月。等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。
本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获授|
||行权安排||行权时间|||
||||||权益数量比例|
|第一个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||34%||
|第二个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||33%||
|第三个行权期||自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||33%||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
10、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明
本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司公布的《2018年A股股票期权激励计划授予日激励对象名单》一致，没有发生变化。
三、本激励计划实施对公司发展的影响
本激励计划的实施，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股企业深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（简称“全新好丰泽”），以支付现金的方式购买山南弘扬投资管理有限公司（以下简称“山南弘扬”）、上海双鹰投资管理有限公司（以下简称“上海双鹰”）、王素萍合计持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（简称“港澳资讯”或“标的公司”）50.5480%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组，需按规定进行相应信息披露。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司、全新好丰泽与山南弘扬、上海双鹰、王素萍就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）公司在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问及具有证券业务资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
（3）2017年1月16日，公司就因近期将披露重大事项公告，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年1月16日开市起临时停牌。
（4）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重大资产重组信息公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（6）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要。
（7）2017年9月29日，全新好丰泽与交易对方山南弘扬、上海双鹰、王素萍签署附条件生效的《股份购买协议》、《业绩承诺补偿协议》。
（8）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
①公司第十届董事会第三十三次（临时）会议审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案。
②交易对方山南弘扬、上海双鹰作出同意本次交易的决定。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行公司股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案的审批程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件（2017修订）》以及《上市公司业务办理指南第 10号—重大重组停牌及材料报送》等有关法律法规和规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《深圳市全新好股份有限公司章程》的规定，公司就本次重组所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-004江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201332000464，发证时间为2013年8月5日，有效期为三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，亚通科技自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2013年、2014年、2015年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。亚通科技被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的创新能力，提升公司的行业竞争力。
此次亚通科技被认定为高新技术企业，上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2013年度经营业绩的预计。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015- 019浙江海亮股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】408号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准你公司向海亮集团有限公司发行 111,028,038股股份、向浙江正茂创业投资有限公司发行12,336,449股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-032江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2018年度使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品的决议和进展情况如下：
2017年4月24日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2017-020）。
相关决议情况如下：
委托理财金额：总额度不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司使用每单笔最高不超过人民币5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止本公告披露之日，公司使用自有资金购买理财产品余额未超 4亿元，累计发生额人民币 10,000万元，美元 500万元（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2018-008）。
2018年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。现将相关事宜公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：总额不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币 5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为保本收益型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资保本收益型短期（不超过 365天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在 12个月以内（含），有利于自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用暂时自有资金购买银行理财产品的决定。
四、监事会意见
监事会认为，本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L037凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018
年3月23日发出通知，定于2018年3月26日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十三次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、《关于增选独立董事的议案》
为适应公司发展需要，公司董事会提名增选葛艳芹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件一）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。
公司独立董事认真审议了上述增选独立董事的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年3
月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
二、《关于选举审计机构负责人的议案》
因工作需要，公司董事会选举韩思沁女士为公司审计机构负责人人。（审计机构负责人简历详见附件二）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程修订对照表详见附件三）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
四、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年3
月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

||
|-|
|附件一：|
|独立董事候选人简历|

葛艳芹女士，1971年出生，厦门大学计算机系软件专业学士。
历任厦门松下音响有限公司软件开发员，厦门华邦企业发展有限公司行政兼财务经理，戴尔计算机（中国）有限公司销售代表，福建兴世通律师事务所律师，国信证券福建分公司企业顾问经理，常州弘休资本管理有限公司副总经理，厦门时代伯乐资产管理有限公司董事；现任福建志远律师事务所律师，厦门咏诚资产管理有限公司执行董事、总经理，厦门咏诚开润股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。葛艳芹女士持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
审计机构负责人简历
韩思沁女士，1994年出生，中共党员，本科学历。历任百万金
融信息服务有限公司理财顾问，中实会计师事务所会计助理、凯瑞
德控股股份有限公司会计、审计部科长；现任凯瑞德控股股份有限
公司审计部部长。
附件三：
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|