Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-030
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于 2019年 4月 3日与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 1,900万元购买“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品（TLB20190997）”，内容详见公司于 2019年 4月 5日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2019-027。上述理财产品已于 2019年4月18日到期，公司收回本金1,900万元，并收到理财收益27,211.64元。
二、截至 2019年 4月 18日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 27,800万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2015-129
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|盛屯矿业集团股份有限公司|
|关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日收到|
|职工代表监事邹亚鹏先生的书面辞职报告，邹亚鹏先生因工作调动辞去公司职|
|工监事职务。邹亚鹏先生辞去职工监事职务后，仍在公司就职。公司监事会对|
|邹亚鹏先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹亚鹏先生的辞职导致公司|
|监事会成员低于法定人数，邹亚鹏先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表|
|监事之日起生效。为保障监事会的正常运行，公司于 2015 年 11 月 20 日召开职|
|工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，同意选举陆李英女士为公|
|司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第八届监事会一致|
|特此公告。|
|盛屯矿业集团股份有限公司|
|监事会|
|2015年11月 21日|

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|-|
|附件：|
|陆李英女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士|
|2007 年至 2008 年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份有限公|
|司投行五部业务经理，2009 年至 2015 年历任平安证券有限责任公司投行事业|
|部三部项目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部高级业务|
|总监等，在任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工作，且参与|
|多家上市公司再融资等工作。2015 年8月加盟我司，现任我司证券部总经理。|
|陆李英女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及 5%以上股份的股东、|
|控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的|
|处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情|
|形。|
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2016-077宁波杉杉股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源产业基地综合研发中心D区3F多功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|91|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|572,839,998|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.0204|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生为本
次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生、徐逸星女士及郭站红先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事沈侣研先生、宫毅先生及陈琦女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于启动实施50亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|571,705,198|99.8018|1,084,800|0.1893|50,000|0.0089|

2、议案名称：关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,056,130|98.3371|2,077,786|1.6604|3,000|0.0025|

3、议案名称：关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|570,905,189|99.6622|1,891,809|0.3302|43,000|0.0076|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案|2,636,734|55.8923|2,077,786|44.0440|3,000|0.0637|
|3|关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元担保额度的议案|2,782,711|58.9867|1,891,809|40.1017|43,000|0.9116|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的3项议案均获得通过。
2、第 2项议案涉及关联交易，本公司实际控制人郑永刚先生、控股股东杉杉控股有限公司和杉杉集团有限公司为关联股东，应对本议案回避表决。郑永刚先生所持表决权股份数量 451,908股，其未出席本次股东会；杉杉集团有限公司所持表决权股份数量 267,073,986股，其对本议案回避表决；杉杉控股有
限公司所持表决权股份数量 180,629,096股，其对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司2016年12月29日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-015宁波建工股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》（具体内容详见公司于 2017年 11月 25日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司于 2017年 12月 11日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。根据通过的议案，本期员工持股计划将设立集合资金信托计划进行管理，按照不超过 1.5:1的比例设立优先级和次级份额，员工出资部分认购该集合资金信托计划的次级份额，并向商业银行募集优先级信托资金。目前，公司与相关机构正在履行本次员工持股计划信托合同的内部审核批准程序，待各方签订相关合同且优先级资金到位后公司将尽快成立集合资金信托计划，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次员工持股集合资金信托计划尚未设立，本次员工持股计划
存在因政策变动、监管趋紧等因素而无法最终实施的风险，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-031
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因发展需要，自 2017年 9月 25日起,公司办公地址由安徽省黄山市黄山风景区汤口镇搬迁至新的办公地址，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5号（天都国际饭店 D座 16-18楼）
邮政编码：245000
投资者咨询电话：0559-2586678、0559-2586698
传真：0559-2586855
邮箱：hs600054@126.com
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会 2017年 9月 26日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-056天创时尚股份有限公司
关于大股东解除部分股票质押式回购交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份数量48,100,888股，占公司总股本的11.15%，股东持有上市公司股份累计质押数量23,296,300股，占其持有公司股份的48.43%。
天创时尚股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司大股东平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）（公司大股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）于2018年9月5日变更其公司全称为广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），于2019年5月7日变更其公司全称为西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙），于2019年7月22日变更其公司全称为平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）、以下简称“平潭尚见”）的通知，获悉平潭尚见将其所持有本公司的部分股票办理了提前解除质押购回业务。具体事项如下：
一、上市公司股份解除质押的基本情况
1、股份被解除质押的基本情况
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|-|-|
|股东名称|平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）|

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|本次解质股份|9,377,300股|
|占其所持股份比例|19.50%|
|占公司总股本比例|2.17%|
|解质时间|2019年10月29日|
|持股数量|48,100,888股|
|持股比例|11.15%|
|剩余被质押股份数量|23,296,300股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|48.43%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|5.40%|

本次解质股份暂无用于后续股票质押的计划。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会 2019年10月31日
证券代码：601880证券简称：大连港 公告编号：临2014-014大连港股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年5月23日（星期五）
●股权登记日：2014年4月24日（星期四）
●本次大会不设网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
1、召集人：本公司董事会
2、会议时间：2014年5月23日（星期五）上午10:00
3、会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室
4、表决方式：现场投票方式
二、会议审议事项
普通决议案：
1、关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案
提请股东大会审议批准本公司与大连港集团有限公司2014年3月17日
订立的《融资租赁框架协议》、其项下拟进行的持续关联交易及 2014-2018
年各年的建议年度上限。并授权公司任何一名董事就协议的履行采取其认为
－1－
必要的、属执行性质的行动。
就该项持续关联交易事项，本公司董事会已于2014年3月17日发布“大
连港股份有限公司日常持续性关联交易公告”（临2014-009）。
详情请参见本公司于本次股东大会通知发布之日同时发布的“大连港股
份有限公司二零一四年第一次临时股东大会会议资料”
三、会议出席/列席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2014年4月24日（星期四）
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、股东出席回条
拟出席会议的股东应于 2014年 4月 30日（星期三）或该日之前，将出席
回条通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
股东出席回条格式见附件1。
2、登记手续
（1）登记时间：2014年 5月 23日（星期五）上午9:00-10:00。10:00
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。。
（2）登记地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1号大连港集团大楼 109
会议室。
（3）登记手续：
－2－
自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出
席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身
份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书
面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并
加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和
股东授权委托书同时送达本公司。
股东授权委托书格式见附件2。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24
小时前送至本公司。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼（邮编：116601）
联系人：桂玉婵 王海燕
电话：0411-87599899、87599727
传真：0411-87599897
电子邮箱：guiych@dlport.cn
2、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告
大连港股份有限公司董事会
2014年4月8日
－3－
附件 1
大连港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东出席回条
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|-|
|股东姓名（法人股东名称）|
|股东身份证号码/营业执照号码|
|持股数（股）|
|股东账户|
|出席会议人员|
|出席人身份证号码|
|联系人|
|联系电话/传真|
|股东签字（法人股东盖章）|

注：
1、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、上述股东出席回条填妥及签署后，应于2014年4月30日（星期三）
或该日之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
－4－
附件2
股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席大连港股份有限
公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|普通决议案|赞成|反对|弃权|
|1|批准本公司与大连港集团有限公司 2014 年 3 月 17 日订立的《融资租赁框架协议》、其项下拟进行的持续关联交易及2014-2018 年的各年相关建议年度上限。并授权公司任何一名董事就协议的履行采取其认为必要的、属执行性质的行动。||||
|注：1、委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权”中选择一个并划“√”，委托人未作具体指示的，受托人可自行酌情进行表决。2、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项进行表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开 24 小时前，以专人送达、传真或邮寄方式送至本公司方为有效。|||||

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由
法定代表人签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/营业执照号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
－5－
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-009上海龙宇燃油股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年1月23日发出通知，于2015年1月28日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的预案》
为开展公司生产经营活动，结合公司及控股子（孙）公司的经营情况、业务发展情况及资金需求情况，公司及控股子（孙）公司拟向有关银行申请授信总额 133,000万元人民币，提请公司股东大会授权公司董事长及子公司法定代表人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。
上述授信额度有效期至2016年6月。对于该等授信额度项下的具体融资、担保（包括为子公司授信额度担保）、委托担保等相关事项，公司股东大会授权董事长及子公司法定代表人代表公司或子公司签署相关文件，不再另行提交公司董事会和股东大会审议。
授权有效期内，公司及其子公司在上述授信总额内，申请经董事会、股东大会审议明细以外的其他授信或融资的，提请股东大会授权董事会审议决定；超出上述授信总额的，需按照公司章程及相关制度的规定，另行提交董事会及/或股东大会审议。
本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案经董事会审议通过，需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司提供担保的预案》
本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本预案经董事会审议通过，需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的预案》本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案经董事会审议通过，需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司对外投资合资设立大宗商品贸易公司的议案》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期即将届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。
公司本届董事会同意提名第二届董事会董事候选人如下：提名徐增增、刘振光、刘策、黄圣爱为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名金文洪、李敏、梅丽君为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表独立意见。上述议案需要提交公司2015年第一
次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
在新一届董事就任前,第二届董事会董事仍按照有关法规和公司章程
的规定继续履行董事职责。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开上海龙宇燃油股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年1月30日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-021桐昆集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十七次董事会会议通知于2016年4月16日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月26日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十名,实到董事十名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2016年一季度报告全文和正文的议案》；(详见上交所网站： www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司 2016年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2016年第一季度报告正文》)；
二、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的议案》；(详见公司 2016-022号《桐昆集团股份有限公司关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的公告》)，周军先生简历附后；
三、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》，同意陈蕾女士作为董事候选人，提交公司 2016年度第一次临时股东的大会审议，陈蕾女士简历附后；
四、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》，并同意提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议，(详见公司 2016-023号《桐昆集团股份有限
公司关于注册地址变更并修改公司章程的公告》)；
五、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》；
经董事会研究，决定于2016年5月16日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2016年度第一次临时股东大会。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
附一：周军先生简历
周军：男，1961年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。
周军先生于 2011年 12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。周军先生长期从事企业的管理工作，具有丰富的企业管理理论和实践经验，以及统筹协调的综合能力。
附二：陈蕾女士简历
陈蕾，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1987年 5月。陈蕾女士 2010年 11月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，硕士研究生学历。2010年 11月至 2012年 7月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012年 8月至今，就职于浙江桐昆控股集团股份有限公司，任董事长助理兼香港
诚晖国际投资有限公司总经理。截至披露日，陈蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈士良先生为父女关系，为现任董事陈士南先生的侄女，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-002中海油田服务股份有限公司
关于两份作业合同有关情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的一家挪威子公司COSL Drilling EuropeAS（以下简称“CDE”）于2016年3月4日接到挪威国家石油公司（Statoil PetroleumAS，以下简称“Statoil”）通知。根据其通知，编号为 2001150的作业合同被立即终止（无日费补偿）。Statoil声称，该份作业合同的终止条件已满足。此外，编号为 2001151的作业合同将在安全可中断钻井作业时被暂停（无日费补偿）。Statoil声称暂停的目的是促使 CDE采取必要行动以符合该份作业合同的要求。该两份作业合同分别由 CDE拥有的COSLInnovator和COSLPromoter两条作业平台于挪威Troll区块执行。
该两份作业合同的剩余有效期分别为四年八个月及五年一个月。Statoil的决定将对本公司的经营业绩带来重大不利影响。本公司强烈不认同Statoil的决定，并将积极与Statoil沟通以解决分歧。如必要，本公司将采取法律手段保障本公司的权益。
本公司依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定发布本公告并将根据上述事件的进展情况持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年3月7日
证券代码：601886 证券简称：江河创建 公告编号：临 2015-069债券代码：122212 债券简称：12京江河
江河创建集团股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年 12月4日
债券付息日：2015年 12月7日
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年12月7日支付自2014年 12月 7日至 2015年 12月 6日期间的利息。根据《北京江河幕墙股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江河创建集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）
2、债券简称：12京江河
3、债券代码：122212
4、发行总额：人民币9亿元
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券票面利率为5.40%。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为2012年12月7日
10、付息日：本期债券的付息日期为 2013年至 2017年每年的 12月 7日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：2015年 5月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为AA+，维持公司债券跟踪信用等级为AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 28日起在上海证券交易所挂牌交易。
14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.40%，本次付息每手“12京江河”（面值1,000元）本期债券派发利息为人民币54.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2015年 12月4日
2、债券付息日：2015年 12月7日
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止2015年12月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、债券付息方法
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“12京江河”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币43.20元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“12京江河”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 54.00元（含税）。
3、对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及其他相关税收法规和文件的规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由公司代扣代缴。请截至付息债权登记日 2015年 12月 4日上海证券交易所收市后持有“12京江河”的 QFII协助公司办理所得税事宜，具体如下：
（1）请截至付息债权登记日 2015年 12月 4日下午上海证券交易所收市时持有“12京江河”的 QFII最晚于 2015年 12月 20日前（含当日），将应纳税款划至公司指定银行账户，用途请填写“12京江河纳税款”，由公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与公司董事会办公室确认。
开户银行：交通银行北京顺义支行
账户号码：110061162018010002532
账户名称：江河创建集团股份有限公司
咨询机构：董事会办公室
咨询电话：010-60411166-8808
传真：010-60411666
邮寄地址：北京市顺义区牛汇北五街5号
邮编：101300
（2）请上述 QFII最晚于 2015年 12月 20日前（含当日），以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“12京江河”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给公司。
（3）如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行了相应的纳税申报，除提供上述第（2）项资料外，还应于 2015年 12月 20日前（含当日）向公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向公司出具经合法签署的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有 QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至公司董事会办公室。
（4）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务且未委托公司代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、相关机构
1、发行人
名称：江河创建集团股份有限公司
法定代表人：刘载望
董事会秘书：刘中岳
注册地址：北京市顺义区牛汇北五街5号
办公地址：北京市顺义区牛汇北五街5号
电话：010-60411166-8808
传真：010-60411666
联系人：刘中岳、王鹏
2、保荐人（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：北京市金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：陈圳寅
电话：010-59312899
传真：010-59312908
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-68870114
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年11月30日
附件：“12京江河”付息事宜之QFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国别（地区）|||
|付息债权登记日（2015年12 月 4日）收市后持债张数|||
|债券利息（税前、人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

填写人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于
非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2015年度财务报告的审计机构,对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第六届董事会第十三次会议就非标准无保留审计意见专项说明进行了审议,独立董事发表了意见。有关独立意见如下
:
一、非标准无保留审计意见的基本情况
1、
鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年,生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产,而公司已经多年亏损,无法大量投入;同时近年来国家安全生产的规范标准越来越高,周边距离不足等因素,已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产所须的安全生产许可的取得;因此己停产的分、子公司无法在原地恢复生产。
2、
昌九生化公司截止⒛15年12月31日
累计未弥补亏损人民币54,578万元,且
流动负债超过流动资产人民币
16,879万元。”
昌九生化己在财务报表中披露上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及企业具体的应对计划,但其持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司独立董事的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项段所指出的问题是客观存在的。我们审阅了公司董事会 《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》,公司董事会关于非标意见涉及事项的说明是客观的 ,公司董事会提出的关于消除非标意见涉及事项的措施和办法是可行和必要的,我们同意公司董事会的相关说明及处理意见。
与会独立董事签
二○一
六年三月十六日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2015-007读者出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 12月 30日、12月 31日，公司股票交易连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露
而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 1月 4日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-021
南京多伦科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|92|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,382,401|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.6963|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审
议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等有关法律合法和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事王东东女士因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,337,901|99.9711|43,500|0.0281|1,000|0.0008|

2、议案名称：关于公司独立董事 2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,336,601|99.9703|43,500|0.0281|2,300|0.0016|

3、议案名称：关于公司监事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,344,601|99.9755|34,500|0.0223|3,300|0.0022|

4、议案名称：关于公司 2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,352,001|99.9803|29,400|0.0190|1,000|0.0007|

5、议案名称：关于公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,691,550|99.5525|687,951|0.4456|2,900|0.0019|

6、议案名称：关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,368,401|99.9909|14,000|0.0091|0|0|

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,337,101|99.9706|34,000|0.0220|11,300|0.0074|

8、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,346,101|99.9764|34,000|0.0220|2,300|0.0016|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案|21,455,901|99.9347|14,000|0.0653|0|0|
|8|关于修订公司章程的议案|21,433,601|99.8309|34,000|0.1583|2,300|0.0108|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、彭林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
南京多伦科技股份有限公司2017年5月18日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-032维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司股票于2015年5月8日临时停牌一天。2015年5月11日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于当日起连续停牌。2015年5月25日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-026）。
2015年6月24日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：
2015-031），公司股票将自2015年6月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
本公司拟收购标的公司，该标的公司主要进行高端面料、工艺品的研发、生产和销售，此次交易方式为发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。
公司正积极与控股股东就本次标的资产涉及的相关事项进行沟通，目前已与交易对方签订重组框架协议，现正组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司将在召开董事会审议预案后及时公告并复牌，敬请广大投资者关注公司在指定的法定信息披露媒体刊登的公告，该类媒体包括：上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-024关于 2015年度拟新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 79次会议审议通过了《关于 2015年度拟新增担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次拟新增的担保额度事项，不涉及关联交易。现将有关情况公告如下：
一、2014年新增融资担保额度使用情况
经公司2013年年度股东大会审议批准，同意为下属子企业提供300亿元融资担保额度。在该额度内，公司目前已使用融资担保额度119.6亿元。其中：
1、为支持下属子企业拓展基础设施、城市综合建设等业务而发行中期票据、短期融资券和设立保险资金债权投资计划等融资提供担保，共计78亿元。
2、为项目公司贷款提供担保41.6亿元，其中，为中建广西交通建设有限公司实施的广西南宁地铁二号线项目提供27亿元融资担保额度、为中建新塘（天津）投资发展有限公司提供14.6亿元融资担保额度。具体内容详见下表：
2013年度股东大会批复300亿元担保额度使用明细表
单位：亿元人民币
|||||
|-|-|-|-|
||被担保人|担保内容||
|合计|||119.6|
||中国建筑一局（集团）有限公司|中期票据||
||中国建筑一局（集团）有限公司|短期融资券||
||中国建筑第七工程局有限公司|债权投资计划||
||中国建筑第七工程局有限公司|中期票据||
||中国建筑第八工程局有限公司|中期票据||
||中建交通建设集团有限公司|债权投资计划||
||中建安装工程有限公司|短期融资券||

|||
|-|-|
|中建广西交通建设有限公司|项目贷款|
|中建新塘（天津）投资发展有限公司|项目贷款|

二、2015年度新增融资担保额度的建议
考虑到通过股东大会核定年度新增担保额度的方式能更好的满足子企业生产经营的需要，并结合公司实际业务情况、担保现状和总部事业部及子企业申请，建议2015年度公司安排260亿元新增融资担保额度，按公司业务板块划分如下：2015年度建议新增融资担保额度
单位：亿元人民币
业务板块 担保金额
合计 260.0
1、基础设施业务 150.0
2、城市综合建设开发业务 70.0
3、国际业务 30.0
4、节能环保等新兴业务 10.0
1、2015年度实际新增融资担保额度以公司董事会和股东大会审核批准的额度为准。在新增融资担保额度内，可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同业务板块之间的担保额度进行适当调剂使用。
2、在获批的新增融资担保额度内，每笔担保业务均由公司董事长常务会审批。
3、原则上不允许公司及下属子公司为系统外单位提供担保，因此，系统外担保不纳入年度新增担保额度。若确需发生，将另行报公司董事会和股东大会审批。
4、新增融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-068浙江铁流离合器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年 11月 16日下午 4点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年11月6日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举黄铁桥先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会2018年11月16日
简历：
黄铁桥：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2001年 7月至 2009年 11月任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员，2009年12月至2014年12月任浙江铁流离合器股份有限公司项目主管，2015年 1月至 2017年 10月任浙江铁流离合器股份有限公司办公室主任，2017年 11月至今任浙江铁流离合器股份有限公司博陆基地事业部总经理。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-016南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 3月 2日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、股份解除质押的具体情况
2018年 3月 1日，吴志雄先生将其于 2016年 6月 6日在太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）质押的3,329,715股（转增后为13,318,860股，详见公告编号：2016-036）、于 2017年 6月 2日在太平洋证券质押的 23,833,729股中的3,483,046股（详见公告编号：2017-067）有限售条件流通股票在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续（上述有限售条件流通股已于 2018年1月2日上市流通，详见公告编号：2017-133）。本次解质股份总数量为16,801,906股，占公司总股本的比例为4.13%。
二、股份质押的基本情况
2018年3月2日，吴志雄先生将其持有的本公司股票16,801,906股、占公司总股本4.13%的无限售条件流通股与太平洋证券进行了股票质押式回购交易业务，质押期限自 2018年 3月 2日至质权人申请解除质押登记为止，上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
三、控股股东股份累计被质押情况
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 230,017,000股，占公司总股本的比例为56.50%；本次部分股份质押及解除质押后剩余被质押股份总数为 137,521,302股，占其所持有公司股份总数的比例为59.79%，占公司总股本
的比例为33.78%。
四、股份质押的资金偿还能力及相关安排
吴志雄先生本次股份质押为正常融资需要，还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等。其个人资信状况良好，具备相应资金偿还能力。本次质押产生的风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将积极应对，采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年3月2日