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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-014浙报传媒集团股份有限公司
关于增资天津唐人影视有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：天津唐人影视有限公司
投资金额：1亿元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司拟与天津唐人影视有限公司（以下简称“唐人影视”）签署《天津唐人影视有限公司股权投资协议书》，出资人民币1亿元向唐人影视增资，占增资后唐人影视8.7719%股权，其中人民币 100万元计入唐人影视的新增注册资本，溢价部分人民币9900万元计入唐人影视的资本公积。通过本次对唐人影视的增资，公司将完成在影视行业的初步战略布局。
（二）本次投资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体及投资标的情况介绍
1、基本情况
本次投资协议对方及投资标的均为唐人影视。唐人影视系一家依照中国法律有效设立并合法存续的有限责任公司(国内合资)，2012年12月27日在天津市滨海新区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 120116000147475的《企业法人营业执照》，注册资本 1000万元，注册地址为天津生态城动漫中路 482号创智大厦第2层办公室209-15房间，法定代表人为王一，公司经营范围为电视剧、专题、
综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
唐人影视是行业中一线电视剧制作机构，其出品的十几部作品中，以《仙剑奇侠传1》、《仙剑奇侠传3》、《步步惊心》、《轩辕剑》等剧最为知名，上述四部电视剧独具风格，均成为当年国内电视剧市场的热播电视剧。唐人影视旗下目前拥有的艺人有胡歌、刘诗诗、蒋劲夫、孙艺洲、娜扎、小彩旗等。
2、增资前后股权结构
公司本次增资前，唐人影视股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||注册资本（人民币万元）||股权比例（％）|
|王一||459.3||44.1635||
|杨琳||430.7||41.4135||
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）||80.0||7.6923||
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）||70.0||6.7308||
|合计||1040||100.00||

本次增资完成后，唐人影视的股权结构将变更为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||注册资本（人民币万元）||股权比例（％）|
|王一||459.3||40.2895||
|杨琳||430.7||37.7807||
|浙报传媒集团股份有限公司||100.0||8.7719||
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）||80.0||7.0175||
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）||70.0||6.1404||
|合计||1140||100.00||

3、主要财务指标
截止2013年12月31日，唐人影视总资产为 11,689.29万元，净资产为
2,184.84万元，2013年度净利润为1,185.33万元。（以上财务数据未经审计，仅为初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。）
唐人影视2014-2016年度预测净利润分别为7,710.73万元、12,134.63万元、 14,029.85万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具的资产评估报告[中企华评报字(2014)第3056号]，截止2013年11月30日，唐人影视的净资产评估值为92,904.07万元。
三、对外投资合同的主要内容
协议约定，公司拟出资人民币1亿元增资唐人影视，占增资后唐人影视8.7719%股权。公司将在约定之日起 10个工作日内，将增资价款人民币壹亿元（￥100,000,000）支付至唐人影视指定的银行账户。公司支付增资价款后，唐人影视将十日内向工商管理部门办理本次增资的工商变更登记和备案手续。
本次股权投资完成后，公司将提名1名董事进入唐人影视的董事会。
协议自各方签署后生效。
四、对外投资对上市公司的影响
2013年，公司提出并启动了构建互联网枢纽型传媒集团的战略，完成新闻传媒、互动娱乐、影视和文化产业投资"3+1平台"的大传媒格局。公司本次增资唐人影视，是公司搭建影视平台的重要举措。
唐人影视在影视业内具有较强品牌影响力，拥有较强的编剧制作实力。本次增资入股唐人影视，有助于公司尽快拓展在影视圈的行业影响力，导入专业力量，发展公司影视内容和影视IP资源建设，强化公司互动娱乐业务的整体竞争力，加速公司在影视产业的布局。
五、对外投资的风险分析
（一）选题单一化风险
唐人影视作品主打互联网时代的年轻族群，成效显著。但团队以往出品的电视剧，以古装偶像剧题材为主，行业内近年轮番热播的谍战、都市、家庭伦理等
题材，则很少涉及，题材种类上显得相对单一，唐人影视须在题材范围方面有所突破。
唐人影视从2013年开始迈出了综合性选题的第一步。2013-2014年的重点剧《步步惊情》就是一部都市现代剧（已于2014年4月22日浙江卫视首轮独播）。
2014年还计划开拍第一部情景喜剧，以及一部青春励志剧。《秦时明月》真人电视剧的立项，则迈出了唐人影视由动漫改编影视的第一步。同时，唐人影视也正在签约外部优秀编剧，培养原创力量，拓展IP来源等。
（二）影视剧产量偏低的风险
唐人影视以往在经营策略上，出于追求出品电视剧精品品质的考虑，严格控制出品数量。该策略利于团队集中精力抓作品质量，但也造成产量偏少的现实。
这种情况下，任一项目如受到主管部门审批或收入确认等因素影响，都有可能对唐人影视整年的经营业绩造成较大的波动，不利于业绩稳定。
唐人影视一方面谨慎扩充产能，除适当扩充原有的自制精品剧业务外，还将开展电视剧参投业务，拓展电影收入、开拍网剧、衍生授权开发尤其已着手布局手游开发等。同时，唐人影视制定了严密的团队发展计划，以保障产能扩充对人才的需求。该人才培养、引进计划一直细化到各子公司和部门。其大股东将部分股权用于员工持股计划，以奖励核心骨干人员，吸引外部人才加盟。这对团队建设和未来事业发展将起到较好的推动作用。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-008亿阳信通股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
根据公司新业务拓展的需要，需要将公司经营范围进行补充规范。公司第六届董事会第二十三次会议决议修改《公司章程》第十三条，具体修改内容如下：
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|修改前的内容|修改后的内容|
|电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及优化服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；国内贸易代理；室内装饰工程设计、施工；仓储服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护；按批复从事对外承包工程业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及优化服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；国内贸易代理；室内装饰工程设计、施工；仓储服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护；按批复从事对外承包工程业务；货物进出口、技术进出口；接受委托从事医疗企业管理、企业投资管理、企业投资咨询、资产管理；生物技术开发；营养健康咨询服务；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-045安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2016年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于 2016年 8月 25日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为2016-041）。
根据上述决议，公司于近日与徽商银行淮北濉溪支行签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|
|1|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类CA160571|保证收益型|14,000|3.2%|361天|2016年9月12日|2017年9月8日|

说明：公司与徽商银行淮北濉溪支行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间内，公司将与徽商银行淮北濉溪支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金39,000万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
1、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》、《徽商银行智慧理财产品说明书》、《徽商银行智慧理财-风险揭示书》、《徽商银行智慧理财-客户权益须知》。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年9月13日
上海晨光文具股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
经核查，2016年度，公司及全资、控股子公司未向任何第三方提供担保，母子公司及子公司之间也未发生担保事项；公司及全资、控股子公司也未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。
独立董事：卫哲李志强程博2017年3月17日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-023上海元祖梦果子股份有限公司
关于选举黄嘉慧为公司第二届监事会职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会职工代表监事陈兴梅女士因工作调整，不再担任公司职工代表监事职务。陈兴梅女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，同意推选黄嘉慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满，个人简历见附件。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会2017年4月25日
附：黄嘉慧女士简历
黄嘉慧：1954年出生，自1994年入职至今，历任公司财务经理、财务负责人等职务，现任公司董事长特别助理。
黄嘉慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的其他情形。
关于重庆万里新能源股份有渺噼崮撰票交易异常波动的回函
:重
致 庆万里新能源股份有限公司
你公司股票连续三个交易日
(2015年
5月⒓日、5月13日、5月⒕日)内收 , _盘价格涨幅偏离值累计超过209s,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制人,已
知悉上述情况 ,现就有关事项回复如下
:
经自查,本
人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并
承诺未来
3个月内不会策划上述重大 i
事项。
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Il绅实际控制人:龙
⒛15年5月14日\
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2016-020东吴证券股份有限公司
2015年次级债券（第二期）付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的东吴证券股份有限公司 2015年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2016年 4月 18日兑付本期债券 2015年 4月 17日至 2016年 4月 16日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券概览
1、债券名称：东吴证券股份有限公司 2015年次级债券（第二期）；
2、证券简称及代码：15东吴02（代码123093）；
3、发行人：东吴证券股份有限公司；
4、发行总额：人民币 300,000万元；
5、债券期限：3年；
6、债券形式：以非公开方式发行；
7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.90%；
8、计息期限：本期债券计息期限自 2015年 4月 17日至 2018年 4月 16日；
9、付息日：本期债券付息日为 2016年至 2018年每年的 4月 17日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）；
10、兑付日：本期债券兑付日为 2018年 4月 17日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本次计息期限：2015年 4月 17日至 2016年 4月 16日；
2、利率：本期债券票面利率为5.90%；
3、债权登记日：2016年 4月 15日；
4、债券付息日：2016年 4月 18日；
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金的兑付一起支付。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《东吴证券股份有限公司 2015年次级债券（第二期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“东吴证券股份有限公司 2015年次级债券（第二期）”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、相关机构
1、发行人/承销商：东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
联系人：李文华
联系电话：0512-62938706
邮政编码：215021
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东吴证券股份有限公司 2016年 4月 11日
西安博通资讯股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
经过对西安博通资讯股份有限公司 2016年度相关工作和事项的监督，监事会对2016年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：
1、监事会总体工作情况说明
2016年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
2、对公司依法运作情况的独立意见
2016年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对2016年度的监督事项无异议。
3、对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2016年度财务报告
真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升盈利能力。
4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2016年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2016年度的情况。
5、对公司收购、出售资产情况的独立意见
2016年度公司未发生收购、出售资产情况。
6、对公司关联交易情况的独立意见
2016年度公司未发生重大关联交易事项，也未发生采购、销售等日常经营性关联交易。公司关联交易为公司经营业务需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
7、对公司重大资产重组事项的独立意见
2015年10月22日因公司第一大股东经发集团筹划可能为涉及博通股份的重大资产重组，经申请公司股票自10月23日起开始停牌，10月30日进入重大资产重组程序。2016年1月20日公司召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案和文件，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买赵国安、刘昕、薛琳强和丰宁宁等四人合计持有的南京芯传汇电子科技有限公司全部100%股份，同时公司拟向西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。4月22日，公司召开2015年年度股东大会，因为同意的表决票数未能达到有效表决票数的三分之二，对于《<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案未能通过。5月19日，经发集团建议本公司不再继续推进该次重大资产重组，本公司5月19日明确该次重大资产重组事项已经终止。
2016年5月19日公司收到经发集团发来的书面函，经发集团正在与新的目标资产接触，该事项可能涉及博通股份的重大资产重组。5月 25日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过同意博通股份进入重大资产重组程序，进入重大资产重组程序的时间为 2016年 5月 5日。8月 2日公司召开董事会和监事会会议，审议通过《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,公司拟以向中软国际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中软国际科技服务有限公司100%股权、上海华腾软件系统有限公司100%股权。9月8日公司收到经发集团书面函，称由于政策原因继续推进本次重组存在重大不确定性，经发集团建议终止本次重组。9月12日公司召开董事会和监事会会议，审议同意公司终止本次重大资产重组事项，公司与交易对方已于 9月 12日共同签署《博通股份重大资产重组相关协议之终止协议》，明确终止本次重大资产重组，交易双方均无需承担任何违约责任。公司和经发集团承诺在2016年9月19日之后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
监事会对于公司上述两次重大资产重组行为事项予以认可同意。
8、2016年度财务报告审计情况
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2016年度审计报告，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润-9,990,251.64元，经审核监事会同意该审计报告。
9、2016年度内部控制执行及审计情况
监事会认为，公司2016年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2016年度内部控制审计报告，认为公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临 2015-022熊猫烟花集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2015年3月10日披露了《熊猫烟花集团股份有限公司重大事项停牌公告》（详见公司临2015-007号），公司股票已于2015年3月10日起停牌。公司于2015年3月24日披露了《熊猫烟花集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-015号），公司股票自2015年3月24日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二○一五年三月三十一日
湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、吴东彬见证公司2015年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上于2015年8月31日公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
3、本次股东大会于2015年9月23在公司住所地召开了现场会议，并通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共31人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份1,963,768,211股，占公司有表决权股份总数的42.64％；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，通过了如下决议：
1.关于调整公司独立董事的议案
本次股东大会选举苏祥林先生为公司独立董事，丁原臣先生不再担任公司独立董事。
2.关于调整公司监事的议案
本次股东大会选举李新波先生为公司股东代表出任的监事，丰帆先生不再担任公司监事。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会出具之法律意见书签字页）
湖北首义律师事务所 经办律师 汪中斌
负责人： 吴东彬
2015年 9月 23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-46广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 1日收到公司控股股东——广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）关于股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2016年6月30日，广投集团将所持有的本公司无限售条件流通股297,794,118股（占本公司总股本8.57%）质押给中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行。质押期限至 2023年 1月 25日止。广投集团于 2016年 6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
截至本公告披露日，广投集团持有本公司股份为 713,091,987股，占本公司总股本的20.52%，其中，无限售条件流通股股份为 713,091,987股，有限售条件流通股股份为 0股。广投集团累计质押其持有的本公司股份总数为 297,794,118股，占其持有本公司股份总数的41.76%，占本公司总股本的8.57%，其中，无限售条件流通股股份为297,794,118股，有限售条件流通股股份为0股。
二、控股股东的质押情况
广投集团本次股份质押主要用于补充运营资金，广投集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，贷款到期后广投集团以自有资金偿还。不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年7月2日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-009
南京医药股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 16日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，上述议案经公司2015年5月8日召开2014年年度股东大会审议通过，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 10亿元（含 10亿元）（人民币，下同）的短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由兴业银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成，后续发行工作提前2个工作日向交易商协会备案。
2015年10月28日，公司在全国银行间市场发行了2015年度第一期短期融资券，2015年第一期发行总额为 2亿元。具体内容详见公司编号为 ls2015-081号之《南京医药股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告》。
2016年2月2日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，2016年第一期发行总额为4亿元。本期募集资金已于2016年2月3日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|南京医药股份有限公司 2016年度第一期短期融资券|简称|16南京医药 CP001|
|代码|041660008|期限|366天|
|起息日|2016 年2月3日|兑付日|2017 年2月3日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|3.36%(1年期SHIBOR+2.254%)|发行价格|100.00 元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|11.6亿元|
|最高申购价位|3.60%|最低申购价位|3.20%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|4.1亿元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|南京银行股份有限公司|||

特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2016年2月5日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2018-030新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 5月 11日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2018年 5月 22日上午 10:30在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任刘江华女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同本届董事会。
刘江华已于 2018年 4月通过上海交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。截至目前，刘江华未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
刘江华：女，1976年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，中级会计师。
曾任本公司销售部会计、八钢公司财务部资产室主办、天津大桥公司财务主管。
现任公司证券投资及资本运作主办。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-069江苏日盈电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“日盈电子”）于2019年
11月27日对外披露了《江苏日盈电子股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-058）。
具体内容如下：
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|序号|补助项目名称|获得时间|补助金额(元)|类别|文件号 （或政府批文）|
|1|2018 年度横山桥镇经济工作先进集体奖励|2019 年2 月|85,000.00|与收益相关|横发【2019】8 号|
|2|关于拨付2017年度常州市“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金等扶持资金的通知|2019 年4 月|400,000.00|与收益相关|常经经发【2019】12号|
|3|关于下达2019年度常州经开区第一批科技发展|2019 年7 月|330,000.00|与收益相关|常经科【2019】5 号|

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||计划项目的通知|||||
|4|关于拨付江苏日盈电子股份有限公司等企业股改上市奖励资金的通知|2019 年11 月|2,000,000.00|与收益相关|常经金融【2019】32号|
|合计|||2,815,000.00|/|/|

公司于2019年11月27日至本公告日期间，累计获得的政府补助，具体情况如下：
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|序号|补助项目名称|获得时间|补助金额(元)|类别|文件号 （或政府批文）|
|1|关于下达2019年常州市第二批知识产权奖励资金的通知|2019 年12 月|8,500.00|与收益相关|常市监【2019】51号|
|2|关于下达2019年度知识产权专项资金指标的通知|2019 年12 月|300,000.00|与资产相关|苏财行【2019】34号|
|3|关于下达2018年度第一批经开区产业高质量发展专项项目资金的通知|2019 年12 月|1,252,000.00|与收益相关|常经经发【2019】53号|
|4|关于组织申报2018 年度新北区IPO、“新三板”|2019 年12 月|2,262,385.44|与收益相关|常开委【2017】14号、常新经发【2017】20号|

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||企业及后备企业奖励的通知||||
|合计||3,822,885.44|/|/|

注：《关于组织申报2018年度新北区IPO、“新三板”企业及后备企业奖励的通知》获得的政府补助2,262,385.44元，属于新北区内企业（常州市惠昌传感器有限公司，以下简称“惠昌子公司”）被上市挂牌企业（日盈电子）收购，从而新北区政府给予惠昌子公司的奖励。
二、补助类型及其对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，截至本公告日公司2019年度获得政府补助共计人民币6,637,885.44元，其中与收益相关的政府补助共计人民币6,337,885.44元计入当期损益，其余共计人民币300,000.00元计入递延收益。具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意风险，审慎投资。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2019年12月31日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2014-003新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告的情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度不超过10%。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：10,015.05万元
2、每股收益：0.171元
三、本期业绩情况说明
新疆区内水泥市场竞争越来越激烈，水泥平均售价持续下降，水泥产品销售利润有所下降；2013年度收到政府补贴5,947.75万元，计入营业外收入，对公司的净利润有正面影响。
四、其他相关说明
本次预测的数据为公司财务部门的初步测算，2013年度具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人任永平，已充分了解并同意由提名人恒天凯马股份有限公司董事会提名为恒天凯马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒天凯马股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括恒天凯马股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在恒天凯马股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业博士学位等资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任恒天凯马股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
公司董事会：
于报告期末，第八届董事会审计委员会由 4名独立董事及1名非执行董事组成，其中委员会主席由具有专业资格的独立董事于增彪先生担任。2017年6月，公司董事会任期届满，在公司暂未完成董事会换届的背景下，审计委员会全体委员依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的义务和职责。杉浦康誉先生已于2018年3月19日辞任审计委员会委员职务。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，“普华”）2017年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会召开了 5次会议：
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|召开日期|审议事项|
|2017 年1 月15 日第八届董事会审计委员会2017年第一次会议|1、 公司审计师和管理层分别就 2016年度审计预审阶段的相关事项（包括内控审计进展情况）向审计委员会成员予以报告；三方进行工作沟通。2、 审核通过本公司控股子公司深圳青岛啤酒朝日有限公司分别接受朝日啤酒株式会社及朝日啤酒（中国）投资有限公司的委托，为其加工“朝日”品牌啤酒产品的持续关连交易议案。|
|2017 年3 月29 日第八届董事会审计委员会2017年第二次会议|1、审核通过公司 2016 年度财务报告（经审计）。2、审核通过公司 2016 年度利润分配预案。3、提议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2017年度财务报告审计师和内控审计师。其中，财务审计年费不超过 660 万元，内控审计年费不超过 198 万元。4、审核通过公司 2016 年内部控制评价报告。会议还就2016年度审计工作与审计师进行了专题沟通。|

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|2017 年4 月27 日第八届董事会审计委员会2017年第三次会议|审核通过公司2017年第一季度财务报告（未经审计）。|
|2017 年8 月29 日第八届董事会审计委员会2017年第四次会议|1、审核通过了公司 2017 年半年度财务报告（未经审计）。|
|2017 年10 月26 日第八届董事会审计委员会2017年第五次会议|1、审核通过了公司 2017 年第三季度财务报告（未经审计）。2、听取了普华有关公司 2017 年年审计划的介绍，同意普华提出的年度审计计划和审计策略。|

二、公司2017年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与内控委员会工作细则，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2017年年度报告的审计工作。
（一）普华为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。普华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）在普华进场前，我们认真听取、审阅了普华对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与普华协商了相关工作的总体时间安排。
（三）在年审注册会计师审计过程中，我们与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。普华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（四）我们认为年度财务报告公允地反映了公司 2017年度财务状况、经营成果和现金流量，对普华出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事会审议。
（五）我们认为公司聘请的普华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘普华为公司2017年的年报和内控审计机构的建议。
三、2017年年度履职情况
（一）指导内部审计工作，审阅内控评价报告
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，我们审阅了公司 2017年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划。同时，我们审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为该报告基本上反映了公司 2017年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交公司董事会审议。
（二）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对深圳青啤与朝日啤酒及其子公司进行的委托加工啤酒产品的持续关连交易，进行了解和沟通，在对相关资料进行审核后发表了审核意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计与内控委员会工作细则等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
青岛啤酒股份有限公司第八届董事会审计与内控委员会成员：于增彪，王学政，贲圣林，蒋敏
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-034
江苏弘业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月4日在南京市中华路 50号弘业大厦 18楼会议室召开。公司 2014年年度股东大会选举产生的第八届监事会监事顾昆根先生、黄东彦先生、赵琨女士以及由职工代表大会选举产生的职工代表代表监事黄林涛先生、翟郁葱女士参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
选举顾昆根先生为公司第八届监事会主席
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会2015年6月5日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-017廊坊发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会主席徐建军先生因个人原因，辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐建军先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。
公司及公司监事会对徐建军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会二○一五年四月三十日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-001力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2015年1月9日（星期五）以通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及议案等文件已于2015年1月6日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属子公司开立募集资金专用账户的议案》
同意公司就本次非公开发行在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、华夏银行开设四个募集资金专用账户，公司下属子公司重庆力帆乘用车有限公司在重庆银行开设一个募集资金专用账户。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年一月十日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2016-011内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年4月15日收到齐永兴先生辞去本公司独立董事职务的报告。
齐永兴先生因工作原因，申请辞去本公司独立董事及董事会各委员会相关职务。
齐永兴先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，其在本公司新独立董事未选出之前将继续履行独立董事及董事会相关委员会的职责。
公司感谢齐永兴先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。
上述独立董事辞职不会影响董事会正常运作。公司董事会将尽快提名合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-060常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2019年10月23日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2019年10月28日在公司以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向参股公司增资的关联交易议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；其中董事范建刚先生、杨俊先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见、审计委员会出具了书面审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展内保外债业务的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《2019年第三季度报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司定于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议第四届第八次董事会、第四届第八次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日