证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-044北京汇冠新技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京汇冠新技术股份有限公司公司 2016年度股东大会于 2017年 5月 10日（星期三）14：00在北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）21号楼汇冠大厦五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长解浩然先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份120,733,998股，占上市公司总股份的46.8140％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份120,732,998股，占上市公司总股份的46.8137％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份17,862,389股，占上市公司总股份的6.9261％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份17,861,389股，占上市公司总股份的6.9257％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.0004％。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度报告全文和摘要的议案》
总表决情况：
同意 120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
2、审议通过《公司 2016年董事会工作报告》
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司 2016年监事会工作报告》
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意116,846,073股，占出席会议所有股东所持股份的96.7798％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,886,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2194％。
中小股东总表决情况：
同意13,974,464股，占出席会议中小股东所持股份的78.2340％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权 3,886,925股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.7604％。
6、审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
王文清、新余市宜诚投资管理有限公司、解浩然、张辉、海洋、徐楚、赵晓明为本议案的关联股东，本议案回避表决。
总表决情况：
同意88,818,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
王文清、深圳市福万方实业有限公司、新余市宜诚投资管理有限公司为本议案的关联股东，本议案回避表决。
总表决情况：
同意 72,007,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,862,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意 120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
10、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
本议案需以特别决议方式通过，经出席股东大会有表决权股份的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议方式通过，经出席股东大会有表决权股份的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 120,733,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,862,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于增补公司监事的议案》
总表决情况：
同意120,732,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,861,389股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、王乐文律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年五月十一日