Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－11号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于向澳门国际银行广州分行申请融资授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因经营需要，本公司拟向澳门国际银行广州分行申请不超过人民币叁亿零伍佰万元整项目贷款授信，贷款期限不超过 36个月，以深圳市香江置业有限公司名下的中洲控股金融中心A座22A、23A、24A共3套物业为上述贷款提供抵押担保。
本公司董事会同意公司向澳门国际银行广州分行申请不超过人民币叁亿零伍佰万元整授信额度，贷款期限不超过 36个月，以深圳市香江置业有限公司名下中洲控股金融中心 A座22A、23A、24A共3套物业提供抵押担保。具体金额、期限等条件以与澳门国际银行广州分行签订的业务合同为准。
上述事项已经公司2018年1月12日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-067海波重型工程科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 6,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
现将具体情况公告如下：
一、拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的的理财产品。
2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 6,000万元。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、专项意见说明
1、独立董事意见
公司全体独立董事发表如下独立意见：公司拟使用额度不超过人民币 6,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-026
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于被债权人申请重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，“盛运环保”）于2019年1月19日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-009），披露债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。
截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。在此期间，桐城市委、市政府高度重视公司风险化解工作，积极支持公司重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长,经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设维稳工作小组、清产核资与生产保障工作小组、舆情外宣工作组等，具体协助公司开展重整受理前后的相关工作。
目前工作组主要协助公司清欠解保；协调公司主要子公司项目运营与建设；
协调公司与主要债权人、职工、主要供应商沟通；协助维护公司正常的生产经营秩序；依法为公司风险化解提供支持。目前，工作组已进驻公司，并就相关工作进行了分工，正式开展工作。其中清欠工作小组协助公司追收被关联方占用的资金；担保梳理工作组对担保合同进行清理，对违规担保问题进行梳理和初步认定；
资金往来梳理组协助公司梳理资金往来和理顺债权债务关系，为清欠提供支持。
工作组的设立与进驻，充分体现了政府对公司风险化解工作的支持和理解，将有利于公司清欠解保、项目建设等各项工作稳定有序推进，有利于维护稳定，保障
公司的正常生产运营。公司将依法积极配合工作组开展工作，严格遵循公司治理机制，充分利用政府依法提供的支持。
截至目前，公司尚未收到安庆中院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度依法履行信息披露义务。
及时披露重整申请的相关进展情况。公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-015债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）于近日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中级法院”）向公司送达的民事裁定书[（2018）粤06民初238号]，现将有关情况公告如下:
一、本次诉讼基本情况
申请人招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“招商南海支行”）、被申请人广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及公司因金融借款合同纠纷，招商南海支行于2018年12月5日向佛山中级法院申请财产保全，请求冻结被申请人中茂园林及公司银行存款共计人民币 79,888,213.57元或查封、扣押其相应价值财产。
二、公司与招商银行贷款情况
中茂园林于2017年12月22日与招商南海支行签订了《授信协议》，约定由招商南海支行向中茂园林提供总额为8,000万元的授信额度。授信额度使用情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|总授信额度（万元）|序号|授信额度使用情况||起始日|到期日|备注|
|||流动贷款|银行承兑汇票||||
|8,000.00|1|2,000.00||2017.12.26|2018.12.25|由公司提供连带保证担保|
||2||2,450.00|2017.12.28|2018.12.28||
||3|3,500.00||2018.01.17|2018.01.17||

截至本公告日，中茂园林上述已到期的银行借款及银行承兑汇票均尚未偿还。
三、法院裁定情况
佛山中级法院冻结公司财产情况如下：
1、冻结公司持有的电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）（统一社会信用代码：914409046698165620）100%的股权份额，出资额为：10,000万元；
2、冻结公司持有的福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）（统一社会信用代码：91350583MA345B5R6C）10%的股权份额，出资额 5,000万元，冻结期限为三年，从2019年1月10日至2022年1月9日止；
3、冻结公司在中国农业银行股份有限公司福建南安支行的1355****2840银行账户，冻结资金人民币79,888,213.57元，实际冻结金额为131,615.64元；
4、冻结公司在中国建设银行股份有限公司福建南安支行的3505****0392银行账户，实际冻结金额为 473,571.40元，冻结期间为一年（从 2019年 1月 9日起至2020年1月8日止）。
四、对公司的影响
公司于2019年1月22日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《天广中茂股份有限公司关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》中公司在农业银行南安柳城支行与建设银行南安支行的银行账户被冻结事项与本次公司收到的民事裁定书中裁定冻结公司持有的中茂生物、福建天广的股权及公司部分银行账户为同一裁定。
截至本公告日，本次对公司持有的中茂生物及福建天广的股权冻结未对公司、中茂生物及福建天广的日常运营造成实质性影响。
五、风险提示
公司将持续关注该事项的进展，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-024上海徐家汇商城股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

审计报告
苏公W[2017]A467号常柴股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的常柴股份有限公司(以下简称常柴股份)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是常柴股份管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会
计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,常柴股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了常柴股份2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 戴伟忠
中国注册会计师
何泰锋
中国·无锡 二○一七年四月十一日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-083
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对何燕女士在公司工作期间做出的努力及贡献表示感谢。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-028深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方深圳市振雄印刷有限公司（以下简称“振雄印刷”）2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计，上述关联交易不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
二、关联交易的内容：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|内容|关联人|预计合同金额|
|采购包装材料|深圳市振雄印刷有限公司|16,000,000.00|
|||16,000,000.00|

三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）深圳市振雄印刷有限公司成于1993年4月23日在深圳市工商行政管理局登记成立，注册资本人民币1500万元，实收资本1500万元。其中林国雄先生出资800万元，占注册资本的53.333%，邱惠君女士出资700万元，占注册资本的46.666%。
法定代表人为林国雄先生，注册地址为深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区21
栋1层。企业经营范围：包装装潢类印刷品的印刷。
公司截止 2016年 12月 31日，深圳市振雄印刷有限公司总资产 3528万元，净资产为1506万元，营业收入为 1587万元，净利润为 1.78万元。（未经审计）2、与本公司的关联关系
振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，
为关系密切的家庭成员。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，财务状况良好，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。
此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2017年度与振雄印刷各类日常关联交易总金额不超过1600万元人民币；
在此金额范围内，公司根据生产经营情况向上述关联公司进行日常采购，交易价格参照市场价格决定。
四、关联交易内容
1、定价政策和定价依据
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。
2、关联协议签署情况
本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。
五、交易目的和交易对公司的影响
采购包装印刷材料是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，现就公司2017年度日常关联交易预计情况事项发表如下意见：
公司独立董事认为：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2017年度的日常关联交易预
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）计情况。决策过程中关联董事进行了回避表决，上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、关于2016年年度独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
神宇通信科技股份公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三条独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通；
（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；
（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事
全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位
独立董事进行实地考察。
第七条公司财务负责人应在为本公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
第八条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第九条独立董事应当在公司年报中就本年度内公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人员严格履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十二条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司所在地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十五条本制度自公司董事会决议通过后生效实施。
神宇通信科技股份公司
二〇一六年十二月
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于对董事长、总经理辞职事项及第三届董事会第二十二次会议相关议案发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司董事长兼总经理叶琼先生辞去公司董事长、总经理职务的事项及公司第三届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见：
1、《关于公司董事长、总经理辞职事项的独立意见》
我们认为，公司董事长兼总经理叶琼先生从公司长远发展考虑，提请辞去公司董事长、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与披露的原因一致。叶琼先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
（1）经审阅孟令章先生履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
（2）孟令章先生的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
（3）经了解，孟令章先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（4）孟令章先生与上市公司不存在利益冲突；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）同意公司董事会聘任孟令章先生为公司总经理。
（1）经审阅蒋华良先生履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
（2）蒋华良先生的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
（3）经了解，蒋华良先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（4）蒋华良先生与上市公司不存在利益冲突；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）同意公司董事会聘任蒋华良先生为公司财务负责人。
4、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》
我们认为，提名张松孝先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。董事候选人张松孝先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。同意提名张松孝先生为公司第三届董事会董事并兼任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第三届董事会任期届满为止，并提交股东大会审议。
5、《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》
我们认为，提名高岩先生为公司独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。独立董事候选人高岩先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；独立董事候选人高岩先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。我们同意提名高岩先生担任公司董事会提名委员会主任委员至第三届董事会任期届满为止，并提交股东大会审议。
独立董事：曾石泉、周伟、杨国志2014年10月9日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-009
广东道氏技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：38.41%-58.19%|盈利：10,114.65万元|
||盈利：14,000万元-16,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、在本次业绩预告报告期内，公司业绩变动的主要原因为广东佳纳能源科技有限公司于2017年6月30日开始纳入公司合并报表范围。
2、2017年度非经常性损益约为760万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2017年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码： 300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-090天壕环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月5日（周一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月5日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
股东共 2人，代表有表决权股份 388,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0441%。中小投资者股东及股东代表 2人，所持股有表决权股份合计 388,600股，占公司有表决权总股份数的0.0441%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
1.审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意224,517,733股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意388,600股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派李娜、余洪彬律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-007
海南高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关会计政策变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
根据财政部的要求,发布的新会计准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司需对原会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行，不属于自主变更会计政策行为。
本次会计政策变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行财政部于 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），其余未变更部分仍按原会计政策执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和|“应收票据及应收账款”本期合并列示的金额为 11,714,543.05 元；上 期 合 并 列 示 的 金 额 为|

|||
|-|-|
|“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|20,225,305.38 元。“应付票据及应付账款”本期合并列示的金额为 127,003,430.65 元；上 期 合 并 列 示 的 金 额 为135,854,304.88 元。“ 其 他 应 收 款 ” 本 期 调 增2,147,000.00 元 ； 上 期 调 增4,835,054.66 元。“ 其 他 应 付 款 ” 本 期 调 增11,058,065.06 元 ； 上 期 调 增10,392,089.14 元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|财务费用项下已新增并列报“利息费用”和“利息收入”项目及金额。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|无影响|

本次会计政策变更未对公司以前年度及 2018年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东的权益的情形。
四、监事会和独立董事意见
独立董认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，相关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意上述会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-004拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2018年 01月 15日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018年 01月 19日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于投资建设拓维教育产业园项目的议案》。
为进一步推进公司教育业务发展，落实公司教育发展战略规划，公司于2018年01月19日与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，公司拟在长沙国家高新技术产业开发区内投资建设拓维教育产业园项目，一部分用于建设非营利性的民办全日制学校，公司拟投资不低于2亿元人民币，一部分建设教育产业基地，该部分具体内容双方将另行协商确定。
《关于投资建设拓维教育产业园项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-042宁波美康生物科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理斯琴都仁先生因个人原因，近日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。
斯琴都仁先生辞去副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，斯琴都仁先生通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份136,000股，占公司总股本比例为0.16%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
斯琴都仁先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，因斯琴都仁先生辞任副总经理后仍在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-13股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 29日收到中国证券监督管理委员会印发《关于核准东方时代网络传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]158号），核准公司发行股份，具体内容详见 2016年 1月 29日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行股票数量为不超过 59,348,859股（含 59,348,859股），其中南通富海投资管理中心（有限合伙）认购19,458,642股，宁波博创金甬投资中心（有限合伙）认购 19,458,642股，上海静观创业合伙企业（有限合伙）认购10,702,254股，石莉认购9,729,321股。
公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，已于2016年4月 1日取得其出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2016年 4月14日。公司总股本由发行前的230,565,838股变更为289,914,697股。
本次非公开发行前，南通富海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通富海”）未持有公司股份。本次非公开发行完成后，南通富海持有公司股份
19,458,642股，占公司总股本的6.71%。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方时代网络传媒股份有限公司简式权
益变动报告书（南通富海）》。
本次非公开发行前，宁波博创金甬投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波博创”）未持有公司股份。本次非公开发行完成后，宁波博创持有公司股份
益变动报告书（宁波博创）》。
本次非公开发行前，公司实际控制人、控股股东彭朋先生持有公司股份
35,089,763股，占公司总股本15.22%。本次非公开发行完成后，彭朋先生的股份数量未发生变化，其持股比例变为12.10%。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事关于董事会聘任高级管理人员的意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表意见如下：
1、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的总经理、董事会秘书、副总经理以及财务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任高级管理人员无异议。
独立董事签名：
陈智敏： 毛美英： 周岳江：
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈景善，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈景善本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈景善（签署）
日期：2018-07-16
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-054四川海特高新技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年10月15日以书面方式发出。会议于2019年10月21日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席郑德华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-055）具体内容刊登于2019年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会2019年 10月22日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-012安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 4,500万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 2,205万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路 71号华亿科学园 E1座302、402室
法定代表人：王中胜
成立时间：2006年 1月 26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。
2、股权结构情况
||||
|-|-|-|
|股 东|认缴出资额（万元）|股权比例|
|安徽皖通科技股份有限公司|2575.50|51.00%|
|安徽省交通物资有限责任公司|2278.10|45.11%|
|个 人|196.40|3.89%|
|合 计|5050.00|100.00%|

3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|截至2014年12月31日|124,279,877.88|52,006,274.13|108,062,728.34|8,947,543.39|7,676,367.22|

备注：截至2014年12月31日的财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请的 4,500万元银行综合授信中的 2,295万（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 53,150,000元，占公司 2014年经审计净资产 1,172,344,855.64元的4.53%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 2月 16日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-096广东美联新材料股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于 2017年 1月完成首次公开发行股票事宜，公司聘请东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期到 2020年 12月 31日止。
公司于2019月 6月 14日召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，根据该次股东大会的授权，经与各方协商同意，公司决定聘请华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于 2019年11月 18日与华林证券签订了《广东美联新材料股份有限公司与华林证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》，约定由华林证券具体负责本次公开发行可转换公司债券的保荐工作及本次发行的证券上市后的持续督导工作，持续督导期为本次发行的可转换公司债券上市当年剩余时间及其后 2个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止
与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由华林证券承接完成。华林证券已指派王粹萃女士和张峰先生担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，负责公司保荐及持续督导相关工作。华林证券简介及保荐代表人王粹萃女士、张峰先生简历详见附件。
公司对东北证券在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 11月 21日
附件：
一、保荐机构简介
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“公司”），股票代码002945，是国内首批成立的证券公司之一，拥有证券业务全牌照。公司管理总部位于深圳，目前已在全国范围内开立分支机构超百家，实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。华林证券主营业务涵盖：证券经纪、投资银行、资产管理、投资管理、信用业务等。
二、保荐代表人简历
王粹萃：女，保荐代表人，经济学硕士，现为华林证券北京投行二部业务董事。从业期间主要参与了吉恩镍业 2007年非公开发行股份项目、苏宁环球 2007年发行股份购买资产暨非公开发行股票项目、科新机电首次公开发行股票并在创业板上市项目、中超电缆 2012年非公开发行股票项目、美联新材首次公开发行股票并在创业板上市项目、美联新材2018年重大资产重组项目、四川君逸数码2018年改制辅导项目，并负责或参与多家企业改制、辅导工作。
张峰：男，保荐代表人，法学硕士，律师，现为华林证券北京投行二部业务董事。从业期间主要参与了东北高速分立上市项目、紫鑫药业 2010年非公开发行等项目、成都天保重装首发项目、天翔环境 2015年非公开发行项目、美联新材首次公开发行股票并在创业板上市项目，美联新材2018年重大资产重组项目、四川君逸数码 2018年改制辅导项目，以及多家拟上市公司的改制、辅导工作。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-033彩讯科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018年 11月 20日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018年 11月 26日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司拟与北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分”）共同出资设立深圳市彩讯易科技有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称“彩讯易公司”）。彩讯易公司注册资本为 1,000万元，其中公司拟以货币出资 600万元，占注册资本的60%，易积分拟以货币出资400万元，占注册资本的40%。
公司持有易积分19.90%的股权，且公司实际控制人、董事长杨良志先生为易积分董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易积分构成公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事杨良志先生回避表决，曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人回避表决。
三、备查文件
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-0332．独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会