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深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-050
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分配方案（以下简称“分配方案”）已获2015年4月20日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司《2014年度利润分配预案》：以公司2014年12月31日总股本103,491,480股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本103,491,480股为基数，向全体股东每10股派1.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元人民币，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为103,491,480股；分红后总股本增至310,474,440股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2015年5月6日，除权除息日：2015年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份将于2015年5月7日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****138|汉桥机器厂有限公司|
|2|01*****589|郝毅|
|3|08*****217|萍乡市荣安资产服务有限公司|
|4|08*****855|北京天鸿伟业科技发展有限公司|
|5|08*****394|北京广袤投资有限公司|

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 7日。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增股本（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|23,491,480|22.70|46,982,960|70,474,440|22.70|
|其中；境内自然人持股|11,980,655|11.58|23,961,310|35,941,965|11.58|
|境内法人持股|11,510,825|11.12|23,021,650|34,532,475|11.12|
|二、无限售流通股|80,000,000|77.30|160,000.000|240,000,000|77.30|
|三、总股本|103,491,480|100|206,982,960|310,474,440|100|

八、本次实施转股后，按新股本 310,474,440股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.167元。
九、咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室 咨询联系人：李丽
咨询电话：0755-26755598 传真：0755-26755598
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
3、公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”、公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、使用概况
1、目的
为充分发挥资金使用效率，提高资金收益。
2、额度和期限
最高额度不超过 5,000万元，单笔投资期限不超过 12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
12个月以内的短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
二、使用风险分析及风险控制措施
1、使用风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对使用风险，拟采取措施如下:
（1）公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；
投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 5,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 5,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。
3、独立董事意见
在确保日常经营资金使用的情况下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，可以提高资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用投资额度不超过5,000万元自有闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，投资期限自公司股东大会通过之日起12个月内。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
华龙证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、独立董事意见等资料后认为：陇神戎发本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，后续尚需经股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批和决策程序，符合法律、法规及公司相关规定。因公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。
综上，华龙证券同意陇神戎发本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
郭喜明 石培爱
华龙证券股份有限公司
年 月 日
中科创达软件股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）于2016
年12月17日召开董事会做出决议，公司全资附属子公司Thundersoft Automotive Technology LuxembourgSARL收购交易对方合计持有的芬兰RightwareOy（以下简称“目标公司”）100%权益（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、2016年11月7日，公司取得北京市商务委员会就本次交易下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201601394、N1100201601395、N1100201601396、N1100201601397、N1100201601398号）。
2、2016年12月17日，公司董事会审议通过本次交易。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
本次交易尚需履行的审批备案程序包括：
1、本次交易尚需通过公司股东大会审议通过；
2、本次交易尚需通过深圳证券交易所的同意；
3、本次交易尚需获得北京市发展和改革委员会的境外投资批准；
4、本次交易尚需完成国家外汇管理局的外汇登记备案手续；
5、交易对方应取得芬兰创新融资局（the Finnish Funding Agency for
Innovation,Tekes）对本次交易的批准，以及确认不要求目标公司偿还之前给予的财务资助；除此之前，本次交易不需获得芬兰以及欧盟其他政府部门的批准或授权。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
中科创达软件股份有限公司董事会 2016年12月17日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-072银泰资源股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 9月 26日 15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司重大资产重组事项的内容、进展以及后续工作计划等与投资者进行互动交流和沟通。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次重大资产重组投资者说明会的人员有：公司董事长杨海飞先生，总经理欧新功先生，副总经理、董事会秘书刘黎明先生。
欢迎广大投资者积极参与。公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年九月二十五日
证券代码：300572 证券简称：安车检测
深圳市安车检测股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，制定了《深圳市安车检测股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
1、考核目的
1.1保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的、均衡的价值分配体系；
1.2有效激励公司核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作，以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现；
1.3通过公正、公开、公平的考核评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司及全体股东利益最大化。
2、适用范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
3、适用原则
3.1战略牵引、责任结果导向：绩效指标的制定要从公司战略目标出发，进行层层分解，突出战略牵引性；以责任结果为中心导向，激励相关人员不断追求卓越工作成果。
3.2形成绩效循环、让大多数人成为成功者：绩效管理不等同绩效考核，而是绩效承诺制定、绩效实施、指导与反馈、绩效考核、结果应用四个环节不断循环过程。
绩效管理目的不是批评、而是为了改善组织和个人绩效，使大多数人成功。
3.3三公原则：绩效管理要政策公开，程序公正，以事实为依据，用数据说话，
相对公平。
4、角色与职责
4.1公司董事会薪酬与考核委员会
4.1.1负责领导和组织对激励对象的考核工作；
4.1.2负责对激励对象的考核结果进行审议并进行决议。
4.2人力资源部
4.2.1制定、优化和完善公司相关管理制度。
4.2.2负责审核相关绩效考核结果。
4.2.3负责落实绩效考核结果的应用，并监督各部门绩效考核结果的应用情况。
4.2.4负责绩效结果的申诉处理。
4.3被考核者
4.3.1根据部门工作计划，与上级共同沟通，制定、执行绩效目标。
4.3.2接受绩效考核。
5、绩效考评评价指标及标准
公司本次激励计划首次授予的权益分三期解锁，预留的权益分两期解锁。在等待期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。绩效考核评价主要包括公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。
5.1公司层面业绩考核
5.1.1业绩指标的选取
本计划授予的限制性股票，在解锁期的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，财务业绩考核的指标主要为收入指标。
5.1.2考核标准
授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁期|绩效考核目标|
|限制性股票第一次解锁|公司2017年实现的营业收入金额较2016年同比增长不低于20%|
|限制性股票第二次解锁；预留限制性股票的第一次解锁|公司2018年实现的营业收入金额较2016年同比增长不低于40%|
|限制性股票第三次解锁；预留限制性股票的第二次解锁|公司2019年实现的营业收入金额较2016年同比增长不低于60%|

5.2个人层面业绩考核
5.2.1考核内容与标准
根据公司制定的考核办法，年度绩效考核结果共有A、B、C、D四档。标准定义如下：
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|-|-|-|
|绩效等级|定义|标准|
|A|杰出贡献者|所在部门超额完成公司确定的年度目标，且个人取得杰出的成果，绩效明显高于他人，是部门员工的模范|
|B|高于平均的贡献者|所在部门完成公司确定的年度目标，且个人超越了自身的工作职责，绩效超过团队平均水平，不断拓展工作范围与影响|
|C|扎实贡献者|所在部门完成公司确定的年度目标的 80%以上，且个人始终能够满足工作职责要求，或绩效达到团队平均水平；工作可靠，展示出其具有适当的知识、技能、工作有效性和积极性|

||||
|-|-|-|
|D|较低贡献者，绩效待改进|所在部门完成公司确定的年度目标低于 80%，且个人与他人相比，不能完全履行工作职责，或绩效结果低于团队平均水平；且未能展示出应具备的知识、技能、工作有效性和积极性|

5.2.2结果应用
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为 D档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。
激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度限制性股票才可按照个人解锁比例进行行权/解锁。
激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年度限制性股票的解锁额度不可解锁，限制性股票由公司统一回购注销。
6、考核期间与次数
6.1考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
6.2考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
6.3考核结果的反馈及申诉
6.3.1董事会薪酬与考核委员会定期出具绩效考核报告，被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
6.3.2被考核者若对考评结果有异议，应在二个工作日内首先与直接上级沟通，若
沟通未达成一致意见，可向间接上级或人力资源部书面申诉。
6.3.3如需召开申诉评审会，则由人力资源部发起，公司董事会薪酬与考核委员会负责受理并进行复核。
7、附则
7.1本办法由公司董事会负责解释、修订和废止。
7.2本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法律和规章存在冲突，则以最新法律、法律和规章为准。
7.3本办法自股东大会审议通过之日起生效。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-034广东正业科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：预计本次股权投资事项不构成重大资产重组，公司股票将于 2018年 4月 9日开市起复牌。
一、停复牌安排
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月7日起停牌，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-026）。停牌期间，公司于2018年3月13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-028）；于2018年3月20日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-029）；于2018年3月27日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-031）；于2018年4月3日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-033）。
停牌期间，公司及相关各方全力推进本次重大事项的各项工作，并与交易对方就交易条款内容进行沟通协商。截至目前，本次重大事项的相关工作尚未全部完成，审计、评估等相关工作仍在有序开展中，交易双方仍需就具体交易方案进行沟通协商。
根据公司2016年度经审计的财务数据，本次股权投资事项已构成重大资产重组。由于本次股权投资事项涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年年度报告出具前披露本次交易预案（或报告书），现根据公司2017年度经初步审计的财务数据（与公司披露的2017年度业绩快报的财务数据不存在重大差异），经公司确认本次股权投资事项不构成重大资产重组。鉴于本次交易事项已不构成重大资产重组，为了不影响市场正常交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票
将于2018年4月9日（星期一）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次股权投资事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
二、本次股权投资的基本情况
1、主要交易对方
本次股权投资的交易对方为罗贤良先生及苏金财先生。罗贤良先生及苏金财先生均持有标的公司47.50%股份，合计持有标的公司95%股份。本次股权投资的交易对方尚待进一步商谈及确认。
2、交易方式
本次股权投资的交易方式拟采取支付现金购买资产的方式，具体方案尚未确定。
3、标的资产情况
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|公司名称|东莞市科隆威自动化设备有限公司|
|统一社会信用代码|914419007470845999|
|法定代表人|苏金财|
|成立日期|2003年 2月21日|
|注册资本|3500.00 万人民币|
|注册地址|东莞市寮步镇石步村石大路|
||生产和销售自动化设备及其配件、光伏太阳能设备及其配件。设立研发机构，研究和开发新型自动化设备及光伏太阳能设备。计算机软件开发、销售（不含电子出版物）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。|
|经营范围||

科隆威主要从事自动化设备及其配件、光伏太阳能设备及其配件的研发、生产、销售业务，主要产品为光伏太阳能成套设备等。
4、本次股权投资涉及的中介机构
公司已就本次股权投资事项分别聘请了国信证券股份有限公司、广东信达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估
有限公司等中介机构参与工作。
三、公司停牌期间相关工作
停牌期间，公司及相关各方正在全力推进本次股权投资的各项工作，各中介机构正紧张有序开展尽职调查等相关工作，对标的公司提供的相关资料进行审慎核查，并就交易条款内容进行沟通协商。公司对本次股权投资涉及的内幕信息知情人进行登记备案，并根据进展情况，每五个交易日披露事项进展。截至目前，本次股权投资事项的相关工作尚未全部完成，审计、评估等相关工作仍在有序开展中，交易双方仍需就具体交易方案进行沟通协商。
四、后续工作安排
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月9日（星期一）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次股权投资事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
五、风险提示
公司本次筹划的股权投资事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月4日
股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2017—040
万向钱潮股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整配股发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次配股方案发行数量
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月14日、2017年5月5日召开了第八届董事会2017年第一次临时会议和2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案的议案》等议案。具体内容详见：《万向钱潮股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-014）和《万向钱潮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。
根据公司本次配股发行方案，本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A股股权登记日收市后的 A股股份总数基数确定，按每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。若以公司2017年3月31日的总股本2,294,299,545股为基数测算，本次可配股数量总计不超过688,289,863股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
根据公司 2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》，公司
拟以总股本2,294299,545股为基数，向全体股东每1股派发1.00元现金（含税），送红股2股（含税）。
根据公司于 2017年 5月 5日公告的《2016年度利润分配实施公告》（公告编号：2017-033），2016年度利润分配股权登记日为2017年5月10日，除权除息日为 2017年 5月 11日。公司 2016年度利润分配方案已于 2017年 5月 11日实施完毕。
三、本次配股发行数量的调整
鉴于公司实施上述利润分配事项，现对公司本次配股发行股份数量作出如下调整：
若以公司 2016年利润分配后总股本为基数测算，本次配股可配股数量由不超过688,289,863股调整为不超过825,947,836股。
具体计算如下：
调整后的发行数量=本次配股以总股本 2,753,159,454股为基数测算，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售，可配股数量总计不超过825,947,836股。
除以上调整外，公司本次配股发行股票方案的其他事项均无变化。在本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，公司董事会将按有关规定对发行股份数量进行相应调整。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-003河北建新化工股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及河北证监局下发的《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，我公司对公司及实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
1、关于股份锁定的承诺
作为公司董事、监事和高级管理人员的朱守琛、陈学为、刘凤旭、黄吉芬、朱守涛、马健、孙维政、王秋生、侯菊英、王吉文、高辉、姚建文、朱秀全承诺：在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
2、关于避免同业竞争的承诺
为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
3、公司的其他承诺
公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
河北建新化工股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-033
江苏华昌化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002274）自 2016年 6月 13日开市起停牌,预计停牌时间不超过 1个月。公司于2016年6月13日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-031）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组工作正在筹划中。本公司与相关方正着手开展中介机构的选聘工作，并推进相关工作的开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为
准。敬请广大投资者注意。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-016
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（席升阳）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司召开了 7次董事会，召开股东大会 4次。本人应出席董事会 7次、实际出席 7次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2017年 2月 10日召开第三届董事会第十五次会议，对使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。
2、2017年4月19日召开第三届董事会第十六次会议，对2016年度利润分配预
案；2016年度募集资金存放及使用情况；2017年度董事及高级管理人员薪酬；续聘公司 2017年度审计机构；公司2016年度内部控制自我评价报告；公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；为全资及控股子公司提供综合授信担保；公司2016年度关联交易事项发表了独立意见。
3、2017年 5月 18日召开第三届董事会第十七次会议，对公司收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权事项发表了独立意见。
4、2017年 8月 25日召开第三届董事会第十八次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2017年半年度募集资金存放及使用情况；关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项发表了独立意见。
5、2017年 9月 22日召开第三届董事会第十九次会议，对公司会计政策变更；
向关联方提供财务资助暨关联交易事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议。
本人作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，参加战略、薪酬与考核委员会召开的各次会议，参加了公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展，同时对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，对公司高级管理人员2017年度业绩进行考评确定其薪酬，切实地履行战略、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：席升阳二〇一八年四月九日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-144恺英网络股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年9月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月27日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高，且实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，公司认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司实施了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2017年9月27日进行除权除息，公司总股本由 717,505,878股增加至 1,435,011,756
股，注册资本增加至人民币1,435,011,756元。
具体内容详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币717,505,878元|第六条：公司注册资本为人民币1,435,011,756元|
|第十九条：公司股份总数为717,505,878股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为1,435,011,756股，均为普通股。|
|第一百六十一条（3）：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|第一百六十一条（3）：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，且超过 5,000 万元人民币。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
新修订的《公司章程》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，并结合公司实际经营发展情况，公司修订了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。新修订的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》请详见刊登于2017年9月28
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《修订<风险投资管理制度>的议案》
新修订的《风险投资管理制度》请详见刊登于2017年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2017年9月27日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-02
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2016年第一次临时会议的通知，于2016年1月12日下午15时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避的表决结果通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生回避表决。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）在对关联交易情况进行梳理、核查中发现，2015年11月30日新任第六届公司董事、副总裁孙小挺先生实际控制的企业与公司下属子公司发生的交易，由于公司工作人员疏漏，未能及时发现。
为此公司董事会十分重视，谨慎核对，根据相关规定，结合公司的实际情况，现将公司下属子公司与孙小挺先生实际控制的企业，在2015年度发生的相关交易认定为关联交易，现进行补充审议。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于补充确认关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们于会前收到公司拟提交第二届董事会第十次会议审议的《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》的相关材料，经认真审核，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，下接独立董事签署页）
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事
李春歌 梅涛 曾学智
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
独立董事关于变更公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真查阅相关资料，听取公司有关人员对本次拟提交审议的相关事项的情况介绍，基于独立判断，就公司拟变更 2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（此页无正文，为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于变更公司 2019年度审计机构事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
石佳友 马忠 陈南
签署日期： 年 月 日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-088江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大信息，由于相关事项尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年10月21日（星期二）上午开市起停牌，并分别于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月11日和2014年11月18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-082）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-084）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-085）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-087）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，该重大信息相关事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：舜天船舶，股票代码：002608）自2014年11
月25日（星期二）上午开市起继续停牌。
另外，为维护投资者利益，避免对公司债券价格造成重大影响，并根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自2014年11月25日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-021亚光科技集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举何少康先生为公司第四届监事会职工代表监事。何少康先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
公司监事会对胡庆毛先生在公司第三届监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会2019年3月20日
附件：
何少康先生，中国国籍,1970年出生,大学本科学历,毕业于郑州轻工学院经济管理专业.曾任湖南沅江市商业局百纺公司会计,深圳东华电子有限公司技术员,深圳奥盛迪有限公司软件开发工程师,2000年至今在本公司 IT部门工作,现任IT主任。2012年1月起当选为公司监事会非职工代表监事，
截至公告日，何少康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-54天津天保基建股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.预计的业绩：同向大幅下降
3.业绩预告情况表
（1）2015年1～9月业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-72.58%～-68.77%|盈利：26,255.71万元|
||盈利： 7,200万元～8,200万元||
|基本每股收益|盈利： 0.07元～0.08元|盈利：0.30元|

（2）2015年7～9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 120 万元～1,120万元|盈利：11,474.61万元|
|基本每股收益|盈利： 0.00元～0.01元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，前三季度主要销售项目未满足收入确认条件，预计主营业务收入将大幅下降，净利润相应程度减少。
四、其他相关说明
公司 2015年 1至 9月准确财务数据以公司公布的 2015年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|
|1|第二届监事会第二十一次会议|2014年04月01日|
|2|第二届监事会第二十二次临时会议|2014年04月23日|
|3|第三届监事会第一次临时会议|2014年05月11日|
|4|第三届监事会第二次临时会议|2014年06月07日|
|5|第三届监事会第三次临时会议|2014年08月24日|
|6|第三届监事会第四次临时会议|2014年10月24日|
|7|第三届监事会第五次临时会议|2014年11月22日|

（一）2014年4月1日，公司第二届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姜晓敏女士主持。审议通过《2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》及《公司2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》和《关于提名公司
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（二）2014年 4月 23日，公司第二届监事会第二十二次会议（临时会
议）。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席姜晓敏女士主持。经与会监事审议并表决，一致通过《公司 2014年第一季度报告》。
（三）2014年 5月 11日，第三届监事会第一次会议（临时会议）。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由廖孝波先生主持。审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举廖孝波先生为公司第三届监事会主席。
（四）2014年 6月 7日，第三届监事会第二次会议（临时会议）。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。审议通过《关于使用超募资金增加对“玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目”投资的议案》。
（五）2014年8月24日，第三次监事会第三次会议（临时会议）。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席廖孝波主持。
审议通过《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》。
（六）2014年10月24日，第三届监事会第四次会议（临时会议）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。
审议通过《公司2014年第三季度报告》。
（七）2014年 11月 22日，第三届监事会第五次会议（临时会议）。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席廖孝波先生主持。审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于核实公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。
二、监事会对2014年度公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司董事会会议、出席了股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会每季度对公司各部门费用使用情况进行审查，指出存在的问题，并提出改进意见。
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金专项存储制度》的规定，使用合理，未发生损害股东及公司利益的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（六）对外担保及股权、资产置换情况。
1．对外担保
报告期内，公司发生以下担保事项：
（1）为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信3,000万元提供担保，解决经营活动所需流动资金，保证子公司正常持续经营。
（2）为控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司续贷再次提供1,300万元
的担保，解决流动资金不足问题，保证子公司正常持续经营。
（3）为控股子公司安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供1,300万元的担保，以解决种子收购资金不足问题，使生产经营活动正常开展。
以上担保发生前均履行了董事会审议批准程序，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确同意意见。报告期内公司未发生违规担保情形。
2．股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，未发生损害其他股东权益或损害公司利益的事项。
（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见
瑞华会计师事务所对公司2014年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：瑞华会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一五年四月八日