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飞天诚信科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
公司股东：
本人自2015年1月30日被飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第一次临时股东大会选聘为公司第二届董事会成员中的独立董事，后经 2017年 3月 31日的 2016年度股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期与第三届董事会任期相同，本人于2018年11月13日因身体原因向公司提出辞职，经公司2018年第二次临时股东大会审议，本人于2018年12月10日正式离任。
2018年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年本人参加了 9次董事会，即第三届董事会第九次至第十七次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年度本人在职期间，公司召开3次股东大会，本人均列席参加。
2018年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立
董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2018年1月22日，为公司召开的第三届董事会第九次会议出具《独立董事对第三届董事会第九次会议的独立意见》，对会议审议的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
2、2018年 4月 19日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《2017年年度报告及摘要》及其他议案，独立董事出具了《独立董事对第三届第十次董事会会议相关事项独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见、关于公司2018年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见、关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的独立意见;
3、2018年6月12日，为公司召开的第三届董事会第十二次会议出具了《独立董事对第三届第十二次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《关于对外投资购买股权的议案》发表独立意见；
4、2018年 8月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见与独立意见；
5、2018年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《2018年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任飞天诚信科技股份有限公司副总经理的独立意见；
于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订公司营业范围的议案》；《关于注销全资子公司的议案》；《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，独立董事出具了《独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见》；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：在职期间履行了2次提名委员会主任委员职责：1.审议公司现有董事会规模及构成，同意董事会成员保持不变；2.《同意公司聘任郁群慧女士担任副总经理的决议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会委员工作情况：2018年度，本人参加了 6次审计委员会会议，认真审核了公司2017年度、2018年一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，另审核了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2018年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人在职期间忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策、忠实地履行了独立董事的义务。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事潘利华
证券代码: 000545证券简称:金浦钛业
金浦钛业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金浦钛业股份有限公司董事会现就提名叶建梅为金浦钛业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金浦钛业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金浦钛业股份有限公司董事会
日期：2019-06-14
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-021山东龙力生物科技股份有限公司
关于获得全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得由中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业”特别奖。
||
|-|
|此奖项体现出全国轻工业联合会对公司拥有国际领先核心科技品质，|
|实践卓越绩效模式，推进质量安全管理创新，坚持走精细化服务，提高用|
|户满意度发展之路所取得成绩的充分肯定。|
|公司本次获奖近期不会对公司业绩造成大的影响，请广大投资者注意|
|风险。|

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
江苏东光微电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002504 证券简称：东光微电内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏东光微电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏东光微电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||张波|10天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王焱|10天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||宋长发|11天|

江苏东光微电子股份有限公司董事会2014年3月5日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－004海宁中国皮革城股份有限公司
关于互联网金融平台“皮城金融”进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、情况简介
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过的《关于拟投资成立小微金融服务公司的议案》，同意投资成立海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司，提供互联网金融服务。2014年12月12日，海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司注册成立，正式开展各项业务。
经过内测及公测，海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司旗下的互联网金融平台——“皮城金融”（http://www.pcjinrong.com）将于 2015年 3月 16日正式对外销售产品并举行上线仪式。
皮城金融以“立足商圈，服务产业链”为经营理念，深度挖掘国内优质商圈和核心产业链的金融需求，致力于为小微商户和企业提供便捷、低成本的融资服务，为大众提供安全、高收益的理财产品。
二、对公司的影响
因上述业务仍处在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察，预计该项业务对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
公司将严格按照相关法律法规及监管要求，持续督促海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司规范运营好皮城金融平台，更好地为投资人服务。该项业务尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-035
关于山东隆基机械股份有限公司
召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2014年6月18日召开，会议决定于2014年7月10日召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2014年7月10日，上午9：00——12：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、出席对象：
（1）截至2014年07月01日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
6、股权登记日：2014年07月01日
二、会议议题
1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举张海燕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.2审议《关于选举张乔敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.3审议《关于选举王其文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.4审议《关于选举朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举徐志刚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.2审议《关于选举张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.3审议《关于选举公志光先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举赵言东先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3.2审议《关于选举王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。
以上议案的详细内容请见 2014年 6月 19日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《山东隆基机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：2014年7月9日，上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
邮政编码：265700
联系人：刘建呼国功
联系电话：0535-8881898 8842175
联系传真：0535-8881899
4、附件：
附件一：回执
附件二：授权委托书样本
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
附件一：回执
大会回执
截止 2014年 7月 1日，我单位（个人）持有"隆基机械"（002363）股票股，拟参加山东隆基机械股份有限公司 2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
致：山东隆基机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东隆基机械股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|序号|议案名称|表决结果|||
|1|关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案|投票数（股份数×4）|||
|1.1|第三届董事会非独立董事候选人：张海燕||||
|1.2|第三届董事会非独立董事候选人：张乔敏||||
|1.3|第三届董事会非独立董事候选人：王其文||||
|1.4|第三届董事会非独立董事候选人：朱少华||||
|2|关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案|投票数（股份数×3）|||
|2.1|第三届董事会独立董事候选人：徐志刚||||
|2.2|第三届董事会独立董事候选人：张焕平||||
|2.3|第三届董事会独立董事候选人：公志光||||
|3|关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案|投票数（股份数×2）|||
|3.1|第三届监事会股东代表监事候选人：赵言东||||
|3.2|第三届监事会股东代表监事候选人：王忠年||||
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|4|《关于修改<公司章程>的议案》||||

说明：其中议案1、2、3在表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表决总票数=股东持股数×该议案候选人数，请在空格内逐项填写投票数。在对议案4投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。）
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【015】道道全粮油股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年3月 31日在指定信息披露网站发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014，以下简称“该公告”）。因公司新的注册地址：岳阳经济技术开发区屈原路 19号三楼会议室环境更好，交通较 2017-014号公告披露的会议地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113号四楼会议室更加方便，现会议地址变更为岳阳经济技术开发区屈原路19号三楼会议室。
按照深圳证券交易所新修订的 A股公司发布股东大会通知须执行《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式（2017年 3月 27日修订）》的规定进行披露，现就该公告中“提案编码”和“参加网络投票的具体操作流程”及因工作疏忽“网络投票的具体时间”的错误以及会议地址变更等相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，我们深感歉意，相关工作人员将加强新规则的学习，及时、合规、全面地履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
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|-|-|
|更正前|更正后|
|4、会议召开的日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年 4 月 14 日下午15:00—2017 年 4 月 17 日下午 15:00期间的任意时间；|4、会议召开的日期、时间：（2）网络投票时间：2017 年 4 月 16-2017 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年 4月 16日下午 15:00—2017年|

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||4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间；|
||6、会议的股权登记日：2017 年 4 月12日|
|7、会议地点：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113号四楼会议室。|8、会议地点：岳阳经济技术开发区屈原路 19号三楼会议室。|
|四、会议登记方法3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号四楼会议室，邮编：414000，传真：0730-8712508。|四、会议登记方法3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：岳阳经济技术开发区屈原路 19号三楼会议室，邮 编 ： 414000 ， 传 真 ： 0730-87500026。|
|五、其他事项1、现场会议联系方式联系人：谢细波、付文静；电话号码：0730-8318506； 传真号码：0730-8712508；电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com|六、其他事项1、现场会议联系方式联系人：谢细波、付文静；电话号码：0730-87500026； 传真号码：0730-87500026；电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com|
|附件 1：一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道全投票”。|附件 1：一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道投票”。|
|附件 1：表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表议案 1《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》议案 2 《关于使用临时闲置自有资金|附件 1：表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表议案 1《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》议案 2 《关于使用临时闲置自有资金|

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|购买理财产品的议案》|购买银行理财产品的议案》|
|附件 1：三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为2017 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00 。|附件 1：三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为2017 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00 。|
|附件 2：委托人对受托人的表决指示如下：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》|附件 2：委托人对受托人的表决指示如下：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|
|附件 3：截止 2017年 4月 14日 15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。|附件 3：截止 2017年 4月 16日 15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。|

正文更正前无：三、提案编码，现增加：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|√|
|2.00|《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|

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|-|-|-|
|4.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|5.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|6.00|《关于修订<对外担保制度>的议案》|√|
|7.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|8.00|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√|
|9.00|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》|√|
|10.00|《关于公司<监事会议事规则>的议案》|√|

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的更正后的《道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
瑞华核字[2016]48430016号
目 录
·············································一·····、······审·····核·····报·····告·····
1-2
二、关于募投项···目·····支·····出·····的····专·····项·····说·····明·····
3-4
四、本所营业执照及执业许可证（复印件）
五、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
PostalAddress：5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市昌红科技股份有限公司
募投项目支出情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]48430016号深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）管理层编制的《深圳市昌红科技股份有限公司关于募投项目支出的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。
一、管理层的责任
昌红科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对昌红科技公司以募集资金投资项
目支出的实际情况发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们结合昌红科技公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，昌红科技公司专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了昌红科技公司以募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供昌红科技公司为以募集资金投资项目之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意昌红科技公司将本审核报告作为昌红科技公司募集资金投资项目必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国深圳
2016年4月22日
郑龙兴
中国注册会计师
黄利
深圳市昌红科技股份有限公司 关于募投项目支出的专项说明深圳市昌红科技股份有限公司
关于募投项目支出的专项说明
本公司保证本说明内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司根据深圳证券交易所《深圳证劵交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对本公司截至2016年03月31日止部分募投项目支出的具体情况专项说明如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文核准，采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，每股面值1.00元（指“人民币”，下同），每股发行价34.00元，募集资金总额为57,800万元，扣除发行费用3,721.28万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了“深鹏所验字[2010]448号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司股东大会通过募集资金投资项目情况
本公司于2011年第二次临时股东大会会议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》。该议案具体投资情况如下：
单位：人民币万元拟使用募集
序号 项目名称 建设期 项目备案情况
资金额
1 芜湖昌红 OA产品建设项目 3,800.00 1年 芜湖市工商行政管理局
2011年4月28日，经公司董事会审议通过，并经股东大会批准，同意公司使用超募资金3,800万元增资芜湖昌红并实施OA项目建设（第一期1,000万元于2011年5月18日从超募资金“其他与主营业务相关的运营资金项目”专户转出至芜湖昌红专户；第二期2,800万元仍存放于“其他与主营业务相关的运营资金项目”专户中）。
深圳市昌红科技股份有限公司 关于募投项目支出的专项说明三、超募资金投资项目支出情况
截止 2016年 03月 31日，公司已利用募集资金完成芜湖昌红 OA项目的投资，具体投入情况如下表： 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺投入金额|变更金额|实际投入金额|使用比例（%）|项目结余金额|利息收入净额|募集资金专项结余|
|芜湖昌红OA产品建设项目|3,800|2,872|928|24.42|-|294.44|294.44|

2015年4月14日，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，同意公司关于变更“芜湖昌红OA产品建设项目”中剩余募集资金2,872万元用于收购检验医学之部分股权，该事项并于2015年5月4日经公司股东大会审议通过，截止报告期末，该金额已经支付。
截止2016年03月31日，公司“芜湖昌红OA产品建设项目”实际已投入928万元，累计变更项目资金用途2,872万元，该项目资金除利息收益外已全部使用完毕，结余金额294.44万元。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会2016年04月22日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-051河南清水源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人及主持人：召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王志清先生。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2017年8月28日召开公司2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2017年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月28日（星期一）上午9:00。
（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 27日下午 15:00至 2017年 8月 28日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10名，持有有效表决权的股份总额为 107,450,500股，占公司有表决权股份总数的49.2165%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共0名，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
7、现场会议召开地点：河南省济源市轵城镇 207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募投项目部分建设内容的议案》
总表决情况：
同意107,450,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-43
千足珍珠集团股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2012年10月18日，千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈夏英女士将其所持公司2000万股股份（其中高管锁定股 1373万股，无限售流通股627万股）质押给浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行。公司已于 2012年10月20日披露了上述股份质押相关事项。
2014年 11月 14日，公司接到控股股东陈夏英女士的通知，其向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行质押的本公司2000万股股份（其中高管锁定股 1373万股，无限售流通股 627万股）已于 2014年 11月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为9.76%。
截止 2014年 11月 13日，公司控股股东陈夏英女士共持有本公司股份 82476997股，占公司总股本的比例为40.23%；本次解除质押后，陈夏英女士累积质押的公司股份数额为5798万股，占其所持公司股份总数的70.30%，占公司总股本的比例为28.28%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-044康芝药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年 8月 1日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年7月27日以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买房产的议案》。
同意公司使用自有资金购买位于广州市越秀区先烈中路 69号东山广场主楼第25层2501至2511房、第25层2521房合计建筑面积为1,914.98平方米的12套写字楼房屋，购买房产金额预计 42,891,722.04元，此外，过户费以及后续房屋装修费用预计2,000,000元，上述两项合计投资金额不超过45,000,000元。
在目前公司职能部门暂未全部移到广州时，该房产将用作出租，并作为投资性房地产进行会计核算。
公司独立董事已出具了明确的同意意见。
本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《关于购买房产的公告》的相关内容。
二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：对公司所持有的投资性房地产采用公允价值进行后续计量，更能客观的反映公司投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。公司拟持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解公司投资性房地产的公允价值。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性和可操作性，因此公司董事会同意公司从首次使用投资性房地产科目起，开始采用公允价值的后续计量模式进行该科目会计核算。本次采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年8月 2日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-009
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2019年 1月 15日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、会议召开时间：2019年1月25日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》。
鉴于公司已办理完成本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司新增股份数量为 35,014,295股，以及对因离职原因而不符合激励条件的 4名原激励对象已获授但尚未解锁的 176,400股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由132,409,800股变更至167,247,695股。监事会一致同意公司对《公司章程》上述有关条款进行修订。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2019年1月26日