证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-006无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年1月24日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 1月 31日上午 09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》
公司根据日常业务经营的需要对2019年日常经营关联交易进行了预计,2019年公司与关联方江苏微导纳米装备科技有限公司、江苏恒云太信息科技有限公司预计发生合计不超过1,200万元日常经营性关联交易。公司2019年度日常经营性关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事王燕清、王建新、王磊、尤志良回避表决，由非关联董事表决。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-006表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
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|公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向控股股东借款暨关|
|联交易的议案》，借款期限为自首次提款日起 12个月，截至 2019年1月31日|
|借款余额为2亿元，到期日为 2019年3月7日。为满足公司生产经营的资金需|
|求，公司拟在上述借款到期后继续向控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下|
|简称“欣导投资”）借款不超过人民币 3亿元，借款期限为前次借款到期日或股|
|东大会审议通过日较晚者起12 个月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融|
|机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。公司可选择|
|分批提款、提前还本付息。|
|公司向欣导投资借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低|
|融资成本，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司|
|及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。|

欣导投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营战略需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行等 13家银行申请综合授信，额度合计
不超过 51.8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但
不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-006授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，同意公司全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行等8家银行申请贷款授信额度合计不超过（含）12.7亿元并提供连带责任担保，担保期限均为1年。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-006独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于补充确认公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，期限为自股东大会审议通过之日1年内。在上述有效期届满后，公司继续使用闲置自有资金购买低风险投资产品，未及时履行审议程序。公司此次将对应该履行的程序进行事后确认。
公司为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司使用最高额度未超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。
独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，依据公司实施的2017年度权益分派方案：以公司现有总股本441,522,075股为基数，向全体股东每10股派2.292785元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股，对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行相应调整，同意限制性股票的回购价格由27.09元/股调整为13.45元/股。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-006原激励对象夏帅、张继伟、李军岗、茅伟平、郑智鹏、刘炜俊共6人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对夏帅等6人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为13.45元/股。由于公司于2018年5月24日实施了2017年度权益分派，故本次回购注销股份数量由29,000股转增至57,909股。
公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年1月31日