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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-008
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月1日召开第十一届董事会第八次会议。会议采用现场加通讯表决方式，会议应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。
(二)本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请延期复牌，即公司股票自 2017年 3月 20日起继续停牌不超过 2个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）本次重大资产重组的基本情况
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2016年 12月 19日起因筹划重大事项申请停牌，并于 2016年 12月 31日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
基于传统的国际贸易产业的发展空间有限，公司董事会自 2015年
以来积极而稳健地寻求传统外贸产业的升级和转型的机会，寻找优质稳健的出口跨境电商企业作为资本合作伙伴。
（3）重大资产重组框架方案
1）交易对方
本次重大资产重组的标的资产为杭州全之脉电子商务有限公司（以下简称“全之脉”）和深圳爱淘城网络科技股份有限公司（以下简称“爱淘城”）100%股权。全之脉与爱淘城均从事跨境电子商务业务，全之脉控股股东及实际控制人为蒋荣；爱淘城无控股股东，实际控制人为邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。本次交易对方为全之脉和爱淘城的全体股东，全部为无关联第三方。
2）交易方式
本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式可能会根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。
2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（1）停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，重组方案的相关内容正在进一步商讨、论证和完善之中；同时，公司聘请的各中介机构对涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。
（2）公司确定聘请中信证券股份有限公司、九州证券股份有限公司作为独立财务顾问、北京市金杜（青岛）律师事务所为法律顾问、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、青岛天和资产评估有限公司作为资产评估机构，公司与各方就本次重大资产重组预案的可行性进行充分论证并展开尽职调查工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与上述中介机构签订了保密协议，尚未签订重组服务协议。
本次延期复牌相关事宜已经过上述中介机构充分论证。
（2）已履行的信息披露义务
2016年 12月 20日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-054）；2016年 12月 27日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-055）；2016年 12月 31日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056）；2017年 1月 4日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：2017-001）；2017年 1月 19日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-002）；2017年 2月 18日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006）；
2017年 2月 28日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）。
3、继续停牌的必要性和理由
本次收购标的爱淘城的销售模式主要为将境内采购的商品出口至海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过eBay、Amazon等第三方平台进行海外销售，其主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外。2015年度及 2016年度，爱淘城境外销售收入均占同期爱淘城收入总额的比例约为100%。爱淘城目前拥有 6家境外全资子公司：
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|序号|公司名称|经营业务|
|1|今日之北有限公司|目前主要经营跨境电子商务信息技术服务、货物进出口业务。|
|2|ATC Supply LLC|目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务。|
|3|Bifrostuk Limited|目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务|
|4|ATC Supply Pty Ltd|目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务|
|5|E-Magasin ATC Inc|目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务|
|6|LUMSINGTECHNOLOGY LTD|目前主要作为物流中心和仓储基地，并经营网络零售业务|

2015年末及 2016年末于海外存储的存货余额占同期爱淘城存货余额的比例分别约为84%、94%（以上数据未经审计）。
公司已积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工
作，包括但不限于：对各海外公司的合法设立及有效存续、注册资本、
股东及股权变更、董事及董事变更、股权质押、诉讼情况、知识产权情
况、纳税情况、银行账户、对外投资、业务等方面进行调查；对重要的海外业务及资产进行函证、监盘、销售核查等。由于境外尽职调查程序复杂，预计无法在停牌期满 3个月内披露重大资产重组预案。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产；„”。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2017年 3月 20日起继续停牌不超过 2个月。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将在本次董事会审议通过本议案后提交公司股东大会审议。
如公司延期复牌议案未获股东大会审议通过，公司在披露股东大会决议公告后，申请最迟不晚于原定复牌期限届满之日起5个交易日内复牌。公司将在复牌前披露重组预案，或者终止筹划本次重组事项。
如公司延期复牌议案获得股东大会审议通过，公司股票自 2017年3月20日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。
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|特此公告。|
|山东新华锦国际股份有限公司|

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|董事会|
|2017 年 3 月 2 日|
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-077债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司大股东保定天威集团有限公司
所持公司股票被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到大股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）通知，天威集团于近日收到江苏省高级人民法院和四川省高级人民法院发出的相关法律文书。
因扬州经济技术开发区总公司诉天威集团等公司企业借贷纠纷一案，天威集团持有本公司的89,285,715股股票已于2014年8月12日被江苏省高级人民法院轮候冻结，冻结期限2年；因国家开发银行股份有限公司诉天威集团等公司融资借款合同及撤销权纠纷一案，天威集团持有本公司的352,280,640股股票已于2014年8月13日被四川省高级人民法院轮候冻结，冻结期限2年（关于该案件情况，详见2014年7月 23日、 8月 14日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
天威集团持有本公司股票总数为 352,280,640股，占本公司总股本的25.66%（关于天威集团持有本公司股票被冻结、轮候冻结等情况详见 2014年 1月 30日、3月 8日、3月 25日、5月 27日、6月 14日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
本公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2014-013四川禾嘉股份有限公司
重大事项继续停牌公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年8月27日停牌。
鉴于公司非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票价格剧烈波动，以维护广大投资者利益，经申请公司股票自2014年9月3日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-054债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年度第四期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》，同意公司拟发行不超过等值于 200亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、中期票据、公司债券和其他短期及中长期债务融资产品；不超过等值于 100亿元人民币的超短期融资券。2017年 7月 5日，公司收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕MTN368号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人民币 110亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年 6月 19日，公司在中国银行间债券市场发行了 2018年度第四期中期票据，发行金额为人民币 10亿元，扣除承销费后的募集资金净额已于 2018年 6月21日到账，现将2018年度第四期中期票据发行结果公告如下：
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|名称|康美药业股份有限公司 2018年度第四期中期票据|简称|18康美 MTN004|
|代码|101800701|期限|3年|
|起息日|2018 年6月21日|兑付日|2021 年6月21日|
|实际发行总额|10亿元|计划发行总额|10亿元|
|发行价格|100元/百元|票面利率|7.00%|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

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|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|

特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年六月二十六日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-074上海中技投资控股股份有限公司关于披露
重大资产购买草案暨股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，公司股票自2016年6月22日起连续停牌。2016年7月11日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。2016年7月26日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，根据上海证券交易所下发的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》所提出的相关问题及回复的内容，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案。上述相关议案已经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，尚待相关交割条件得到满足后实施（详见公司公告：临2016-039、临2016-051、临2016-058）。
在履行上述公司重大资产出售事项相关程序的同时，2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“品田投资”）签署附生效条件的<收购意向协议>的议案》，该事项预计将构成重大资产重组。2016年7月 22日、2016年 8月 20日，公司分别发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票连续停牌（详见公司公告：临2016-048、临2016-063）。
2016年9月11日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和网站上刊登的相关公告。
根据《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产购买的相关信息披露文件进行事后审核。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 13日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行申请并公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。公司筹划的本次重大资产购买事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－026无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年10月 26日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《大东方2017年第三季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、《大东方2017年度内部控制自我评价工作方案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、《关于公司董事会换届选举的提案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会同意：提名高兵华先生、席国良先生、张志华先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼女士六人为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事）；同意提名龚晓航先生、张鸣先生、杨芳女士三人为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对非独立董事候选人的任职资格发表独立意见：认为其任职资格、提名程序等均符合相关法律法规、公司章程等要求，未发现有相关监管机构、部门确定为市场禁入者的情形。
本提案将提交公司股东大会审议并选举。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（上述董事、独立董事候选人简历详见“附件”。）
4、《关于全资子公司“东方汽车”对其全资子公司“长兴奥长”增资 5000万元的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会同意：公司全资子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司以自有资金向其全资子公司长兴奥长汽车销售服务有限公司增资5,000万元。
5、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会同意：于 2017年 11月 23日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:30在公司会议室召开），分别进行公司董事、独立董事、监事的选举，具体内容详见本公告同日的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；股权登记日为2017年11月16日（周四）。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2017年 10月27日
附件：
董事候选人简历：
高兵华先生，1971年 8月出生，本科学历。1998年至今历任天龙包机公司云南公司总经理、均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第四、五届董事会董事，第六届董事会董事长。
席国良先生，1963年 3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理。
历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司总经理职务。
张志华先生，1975年 5月出生，本科学历，EMBA硕士学位。2000年 12月至2001年12月任上海均瑶（集团）有限公司审计经理；2002年1月至2003年 6月任均瑶集团航空服务有限公司财务部长助理；2003年 7月至 2005年 2月任均瑶集团乳业股份有限公司财务总监；2005年 3月至 2008年 12月任江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、财务总监。2009年 1月至今历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第三、四、五、六届董事会董事。
倪军先生，1968年8月出生，大学学历。1995年11月至1998年11月任无锡商业大厦集团家电分公司副经理，1998年 12月至 1999年 7月任无锡商业大厦集团视听分公司经理，1999年 7月至 2004年 12月任无锡商业大厦集团二百商厦总经理，2001年10月至2003年8月任无锡商业大厦集团总经理助理，2003年8月至2014年11月任无锡商业大厦集团副总经理，现任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理兼汽车事业部总经理。
朱晓明女士，1971年3月出生，本科学历，高级会计师。1997年9月至2002年 12月任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管，2002年 12月至 2007年 4月任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理，2007年4月至2011年1月任上海均瑶（集团）有限公司高级财务经理，2011年1月至2017年8月任上海均瑶（集团）有限公司财务总监助理，现任上海均瑶（集团）有限公司财务部总经理。
历任本公司第六届监事会监事。
邵琼女士，1982年 6月出生，硕士学历，人力资源管理师。历任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部人事高级经理、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理。
独立董事候选人简历：
龚晓航先生，1956年10月出生，硕士学历。于1979年至1986年就读于华东政法大学，并相继取得法学学士学位和法学硕士学位。曾担任华东政法大学港澳台法研究室主任、新华社香港分社研究员、香港翁余阮律师行中国法律顾问，在担任新华社香港分社研究员期间，参于了香港基本法的起草工作；1992年参与创立并加入段和段律师事务所，现任上海段和段律师事务所主任，为上海律师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员、华东政法大学兼职教授，曾获得全国优秀律师荣誉，并有以下专业著作：《香港常用法律30章》、《香港基本法透
视》、《香港政治与法制》、《段和段案例精选》、《涉外法律实务操作及深度剖析》。
历任本公司第六届董事会独立董事。
张鸣先生，1958年 5月出生，博士研究生学历。于 1990年至 1996年就读于上海财经大学，取得博士学历证书。历任上海财经大学（原上海财经学院）助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职。历任本公司第六届董事会独立董事。
杨芳女士，1975年 3月出生，博士研究生学历，复旦大学会计学博士。现任上海立信锐思信息管理有限公司首席合伙人，并作为立信会计学院客座教授和硕士生导师、复旦大学软件学院客座讲师、复旦大学医院总裁班核心师资、上交所培训中心金牌讲师、深交所专家库成员，财政部第三届内部控制标准委员会咨询专家，中国财税研究所研究员等，在相关专业领域发挥作用。历任本公司第六届董事会独立董事。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2019-032债券代码：143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2019半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2019半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019半年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2019半年度主要财务数据和指标（合并口径未经审计）
（单位：万元币种：人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,126,383.00||1,086,157.83||3.70||
|营业总收入|||||||
||209,320.36||170,670.27||22.65||
|营业利润|||||||
||208,050.22||170,497.59||22.03||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|150,266.72||139,132.39||8.00||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|150,971.14||138,789.32||8.78||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.50||0.47||6.38||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|6.10||6.38||下降0.28个百分点||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,428,257.24||6,526,556.18||-1.51||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|2,533,799.59||2,390,093.23||6.01||
|有者权益|||||||
||299,140.92||299,140.92||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|8.47||7.99||6.01||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年上半年，公司继续坚持稳中求进的工作方针，按照高质量发展要求，持续加快产能置换重组，不断夯实基础管理，强化风险管理，各项生产经营保持了稳健的发展态势。报告期公司原煤产量 2054万吨，商品煤销量 1672万吨，商品煤综合售价 578.70元/吨。
实现归属于上市公司股东的净利润 15.03亿元，同比增长 1.11亿元，增幅8%。
三、风险提示
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的数据，不构成业绩承诺，具体财务数据将在公司 2019半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人游浩、主管会计工作的负责人毛永红、会计机构负责人王建军（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年 8月 17日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-040江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出。公司本届董事会有董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、审议通过《关于增选董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事长张玉宏先生因工作调动提出辞职，不再担任公司董事。董事会谨此就张玉宏先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。
鉴于公司董事职位出现空缺，由控股股东江苏恒顺集团有限公司提名，公司拟增选杭祝鸿先生（简历见附件）为第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。
公司第七届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选董事的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议。
议案二、审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-039）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
附：杭祝鸿先生简历
杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院（现苏州科技大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任；1995年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，期间兼任市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副秘书长，2013年2月兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。
中原证券股份有限公司关于
河南明泰铝业股份有限公司
2018年持续督导报告书
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：明泰铝业（股票代码：601677）|
|保荐代表人姓名：倪代荣|联系电话：0371-65585677|
|保荐代表人姓名：何保钦|联系电话：0371-65585677|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|6．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|7. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|

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|项目|工作内容|
|8．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|9．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|不适用|不适用|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司原保荐机构为华林证券股份有限公司，原持续督导保荐代表人为葛其明、雷晨，由于公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券并聘请中原证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，中原证券股份有限公司于2018年10月委派倪代荣、何保钦担任公司前次非公开发行股票的持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为中原证券股份有限公司关于河南明泰铝业股份有限公司2018年持续督导报告书之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
倪代荣
何保钦
中原证券股份有限公司（盖章）
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-008号浙江华海药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东陈保华先生于 2013年 3月 15日将其持有的本公司股份 6700万股（2012年度利润分配实施了每 10股转增 3股的公积金转增股本方案，转增后质押的股份数变更为 8,710万股）质押给陆家嘴国际信托有限公司（详见公司于2013年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东股权质押公告》）。
2015年3月25日，公司收到陈保华先生的通知，其质押给陆家嘴国际信托有限公司的本公司股份8,710万股已于2015年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日期为 2015年 3月23日。
截止2015年3月25日，陈保华先生持有本公司股份211,495,300股，占公司总股本的26.91%，处于质押状态的股份累计 109,100,000股,占其持有本公司股份总数的比例为51.59%，占本公司总股本的比例为13.88%。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年三月二十五日
证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：2018- 12
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-11），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2017年年度股东大会的提示性公告，将有关事项再次提示如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月15日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区浦建路 38号上海浦东喜来登由由酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案|√|
|6|关于续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构|√|

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|-|
|暨内部控制审计机构的议案|

本次股东大会将听取独立董事2017年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2018年3月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及 2018年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017年年度股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：序号第4、5、6项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600615|丰华股份|2018/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年6月12日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
地址：上海市浦东新区浦建路76号1507室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案||||
|6|关于续聘天健会计师事务所为 2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—018
通化东宝药业股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”、“发行人”)根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[153583号]的相关要求，对公司非公开发行股票涉及的相关事项承诺公告如下：
一、通化东宝关于控股股东、实际控制人、董监高及其他关联方关于定价
基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划的承诺：通化东宝拟非公开发行股票，作为通化东宝控股股东东宝实业集团有限公司，实际控制人李一奎、王殿铎，公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、李凤芹、曹福波，监事程建秋、王殿铎、何明利，高级管理人员陈红及参与本次非公开发行股票认购的关联方通化吉祥创赢投资管理中心、通化吉发智盈投资管理中心、王鹏、姚景江，现作如下承诺：
本人（或本企业）在发行人非公开发行股票定价基准日前（2015年 8月 12日）前六个月不存在减持发行人股票的情况，本次非公开发行股票完成后六个月内不存在减持发行股票的计划。
二、发行人、控股股东、实际控制人及其关联方关于不向本次发行的认购
对象提供财务资助或者补偿的承诺：
通化东宝拟申请非公开发行股票，承诺人承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过其利益相关方等方式间接向参与认购通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的投资者（包括但不限于参与本次认购的自然人投资者、合伙企业及其合伙人）提供任何财务资助或者补偿。
三、合伙企业作为认购对象的规范性的承诺：
本合伙企业通化吉祥创赢投资管理中心、通化吉发智盈投资管理中心不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不属于资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的合伙企业，也未担任任何私募投资基金的管理人，无须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或者备案。
本合伙企业的各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
四、通化东宝关于认购华广生技股份有限公司股份不属于财务投资的说明：通化东宝认购华广生技股份有限公司私募发行的普通股股票后，成为该公司第一大股东并向该公司委派了一名董事，本公司认购华广生技的股份的主要目的为加快自身胰岛素类治疗产品与华广生技糖尿病器械产品的产业内整合，双方在此基础上展开血糖仪及试纸的战略性合作，本公司将长期持有华广生技的股份，本次认购属于战略性投资，不属于财务性投资。
五、关于丽景花园项目预售许可及销售备案的承诺：
本公司子公司委托通化东宝金弘基房地产开发有限公司开发的“丽景花园”项目尚未完成竣工验收，未取得预售许可、未办理现房销售备案。
本公司承诺，在取得预售许可或办理完毕现房销售备案后，将根据相关法律、法规、规范性文件的要求在规定时间内于项目所在地住房保障和房屋管理部门指定的网站上一次性公开全部销售房源，明码标价，并以此为依据确定价格对外销售，避免出现捂盘惜售、哄抬房价的行为。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年一月二十八日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2018-014辽宁成大股份有限公司
关于 2017年度第三期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月19日，经发行人2015年年度股东大会，审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过60亿元人民币的超短期融资券。公司于2017年6月5日完成2017年度第三期超短期融资券的发行，金额为人民币14亿元，期限为250天，票面利率为5.30%，票面价格100元/百元面值，由招商银行股份有限公司主承销。
2017年度第三期超短期融资券已于 2018年 2月 12日到期，公司已于 2018年 2月12日兑付该期超短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-047
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月21日收到董事会秘书、副总经理张小可先生的书面辞职报告，张小可先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，张小可先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张小可先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，张小可先生辞职后，将由公司董事长彭伟先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。
公司董事会对张小可先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016－16
云南文山电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12
月22日召开了第六届十三次董事会会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于2015年12月23日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“重组预案”）及其他相关配套文件。2015年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2015】2083号）（以下简称“《问询函》”）。2016年1月8日，公司披露了《云南文山电力股份有限公司关于上海证券交易所<关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2016-02）、修订后的重组预案及摘要等相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票已
于2016年1月8日开市起复牌。公司分别于2016年1月23日、2016年2
月23日、2016年3月23日披露了《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展公告》
（公告编号：2016-03）、（公告编号：2016-05）、（公告编号：2016-06）。
一、本次交易进展情况
（一）自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工
作。截止目前，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，进一步工作仍在持续推进中。
（二）公司将在上述工作完成后，再次召开董事会会议，审议并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露重组预案后至发出召开股东大会通知前，将每月发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
（二）截止本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（三）公司于2016年1月8日披露的《云南文山电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次发行股份购买资产可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将根据发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司2016年4月23日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-057山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、获得补助的基本情况|
|山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆天鹅|
|现代农业机械装备有限公司于 2018 年 9 月 30 日收到“山东棉花机械化采收服|
|务项目”财政资金800.00 万元。|
|二、对上市公司影响|

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助，列入专项应付款科目，并根据项目进展情况按相关规定进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会|
|2018 年10 月8 日|
上海城投控股股份有限公司独立董事
关于公司对外担保等有关事项的独立意见
2015年3月27日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第八届董事会第九次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就以下事项发表专项说明及独立意见如下：一、关于公司对外担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原则认真审核了公司的担保事项。经审核，截至 2014年末，公司及控股子公司累计对外担保总额11.58亿元，占公司经审计2014年末净资产的比例为6.94％，若含本次申请对外担保，则累计对外担保总额为 15.58亿元，占公司经审计 2014年末净资产的比例为9.34％。我们认为上述担保事项为对子公司提供担保且不超过净资产的50%，符合相关法律法规及中国证监会的规定，我们一致同意上述担保事项。
我们将继续对公司的担保事项予以关注，并督促公司按照有关规定，对公司的对外担保严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小股东的权益。
二、关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度关联交易情况的独立意见
我们对公司的2014年实际发生的日常关联交易和预计的2015全
年日常关联交易进行了审慎审核，认为 2014年实际日常关联交易均在预计之内，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
2015年公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其部分下属企业发生关联交易业务往来，关联交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益，遵循互惠互利、平等协商和诚信交易的原则，能严格执行相关协议。关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司的日常关联交易未损害公司及全体股东的利益。
三、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据公司提供的利润分配预案，我们进行审议后认为本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比超过30%，符合《公司章程》的规定，满足上海证券交易所《分红指引》中的相关要求，本次现金分红预案既结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们同意董事会拟定的 2014年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、关于公司2014年关联方资金占用的独立意见
对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2014年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的说明》进行认真核查后，我们认为公司认真执行了中国证监会对于规范上市公司与
关联方资金往来的相关规定，不存在控股股东与其他关联方违规占用资金的情况。
五、关于公司《2014年度内部控制自我评估报告》的独立意见
我们认为公司《2014年度内部控制自我评估报告》考虑了企业内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，同时考虑全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，并结合公司实际情况，真实反映了公司内控制度的情况，2014年末发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。
独立董事：
丁祖昱 王 巍 林利军 钱世政
二○一五年三月二十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－064
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）经 2014年 7月 31日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《洪城水业关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，同意洪城水业使用不超过 1.9亿元自有闲置资金进行进行短期理财。（详见公司临 2014-034号公告）。
2014年 9月 4日，洪城水业委托招商银行股份有限公司南昌洪城支行（以下简称：“招商银行”）向江西中江集团有限责任公司（以下简称：“中江集团”）分别贷款人民币 9,000万元、9,000万元，合计 18,000万元。洪城水业与招商银行分别签署了二份《委托贷款委托合同》；招商银行与中江集团分别签署了二份《委托贷款借款合同》 (2014年洪字第 2549140003号和 2014年洪字第 2549140004号)；洪城水业分别与中江集团、江中药业签署了二份《质押合同》和二份《保证合同》。委托贷款期限均为壹年（委托贷款发放之日起计算），委托贷款利率均为年利率8.6%。（详见公司临2014－036号公告）。
根据合同规定，中江集团在合同存续期间均能根据合同要求按时支付利息，并于 2015年 9月 6日已将委托贷款本金 18,000万元及相应利息同时结清，并转入洪城水业账户。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-049证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
证券代码：136427 证券简称：16葛洲02
证券代码：136434 证券简称：16葛洲03
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于科威特苏比亚项目诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2003年 5月 24日，本公司原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团公司”）与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款为 33,002,544.731科威特第纳尔（签约当时约合人民币 89,601万元）。根据承包合同第 16条的约定，葛洲坝集团公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992号决议以及科威特财政部 2002年 1月 23日发布的关于反投资的第 2号决议，将合同金额的35％用于科威特境内投资。如果葛洲坝集团公司不履行投资义务，则将被处以合同总价6％的罚款。
在工程实施过程中，由于葛洲坝集团公司与科威特反投资部门在投资项目的选择上存在重大分歧。因此，葛洲坝集团公司一直没有实施在科威特的投资义务。2006年 9月，科威特财政部次长授权有关部门起诉葛洲坝集团公司，要求葛洲坝集团公司向科威特财政部支付 1,980,153.823科威特第纳尔的罚款并承担诉讼费和律师费。
2007年，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）实施了换股吸收合并整体上市。实施整体上市之时，本公司现控股股东中国葛洲坝集团有限公司承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。
该案件于 2010年 6月 22日经科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，被要求向科威特财政部支付 1,980,153.823科威特第纳尔。本公司收到判决后，依法提起了上诉。2012年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，本公司依法向科威特最高法院提起了上诉。
2016年 7月，科威特最高法院作出终审判决，认定科威特水电部在承包合同中加入反投资条款的行为违反了法律规定，本公司无需履行反投资义务，科威特财政部也无权在该义务未履行时提起索赔。为此，科威特最高法院终审判决撤销原审判决，驳回原告科威特财政部的诉讼请求，两审诉讼费及律师费由科威特财政部及水电部承担。该判决为终审判决，根据判决结果，本公司无须向科威特财政部支付任何反投资罚款，该判决结果也不会对控股股东中国葛洲坝集团有限公司或本公司产生任何相关的重大影响。至此，中国葛洲坝集团有限公司对本公司关于科威特诉讼以及未决事项的可能损益承担一切损失的承诺履行完毕。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 8月 9日