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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–115皇氏集团股份有限公司
关于向员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）近日收到公司控股股东、董事长黄嘉棣先生提交的《关于向员工发出增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
“鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：公司员工积极买入皇氏集团股票（股票代码：002329）。本人郑重承诺：凡在 2015年 9月 11日至 9月 16日期间，公司及全资子公司加入皇氏集团满一年的员工通过二级市场买入皇氏集团股票且连续持有12个月以上、连续在职满一年的，若因增持皇氏集团股票产生亏损，其亏损部分由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
凡接受上述倡议参与购买皇氏集团股票的员工须于股票买入前到公司董事会秘书办公室进行报备。”
本次倡议仅代表黄嘉棣先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-019
北京超图软件股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
1、向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
2、向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
3、向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
本次公司本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-016北京七星华创电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，根据中国证监会发布的相关文件以及北京上市公司协会《关于维护资本市场稳定发展的倡议书》，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，积极响应中国证监会及北京上市公司协会的要求和倡议，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员未来六个月内不减持本公司股份，同时公司董事、监事和高级管理人员拟增持公司股票，以维护公司股价稳定，现将本次增持计划说明如下：
一、本次增持计划
在法律、法规允许范围内，公司董事、监事和高级管理人员将根据自身资金状况，自2015年7月13日起未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于人民币500万元。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康地发展和维护公司股东利益，公司董事、监事和高级管理人员拟增持公司股票。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
四、其他事项
2、参与本次增持计划的董事、监事和高级管理人员承诺：在增持完成后 6个月内不减持本公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
5、公司将严格按照相关法律法规的规定，做好信息披露，加强投资者关系管理工作，同时，进一步强化管理、专注公司经营，以优异的业绩增加长期价值投资的吸引力。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-039
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2019年3月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为200万港元，由公司以自有资金出资。具体内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2019-030）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了相关部门颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。现将有关情况公告如下：
1、中文名称：科創新源（國際）有限公司
2、英文名称：COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED
3、注册资本：200万港元
4、注册地址：UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI
5、生效日期：2019年4月11日
6、注册证书编号：2814791
7、登记证号码：70570942-000-04-19-7
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-038深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 4月 18日以邮件、书面送达方式发出。本次会议于2018年4月23日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人，其中现场亲自出席会议监事 2人，监事会主席何勇志先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司董事会编制的《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年一季度报告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于2018年第一季度报告披露的提示性公告》。
三、备查文件
1.公司第一届监事会第十二次会议决议
2.《深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一季度报告》
3.《深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一季度财务报表》
特此公告
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2018年4月24日
附件一：
《公司章程》修订案
（第四届董事会第九次会议审议通过）
2018年9月
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|序号|条文|修订前|修订后|
|1|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤汕 危化生字【2018】0005号许可项目生产，有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等74种剧毒化学品、2.4-二硝基苯肼（119-26-6）等73种易制爆危险化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2017】0006号，期限至2020年4月23日；）销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2017】0006号核准项目经营（期限至2020年4月10日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具、食品的销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂房租赁；货物的进出口、技术的进出|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤汕危化生字【2018】0005 号许可项目生产，有效期至 2021 年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等74种剧毒化学品、高锰酸钾（7722-64-7）等59 种易制爆化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2018】0058号，期限至2021年8月5日）；销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2018】0017号核准项目经营（期限至2021年8月22日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；|

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|口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|室内设计装修；设备维修；厂房租赁；货物的进出口、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|

附件二
《公司章程》修订案（合并）
（合并第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过的公司章程修订案，合并后的公司章程修订案提交2018年第三次临时股东大会审议）2018年9月
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|序号|条文|修订前|修订后|
|1|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按安全生产许可证（粤）WH安许证字（2015）0005 许可项目生产，有效期至 2018 年 8 月 9 日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等74种剧毒化学品、2.4-二硝基苯肼（119-26-6）等73种易制爆危险化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2017】0006 号，期限至 2020年4月23日；）销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2017】0006号核准项目经营（期限至2020年4月10日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；货物的进出口、技术的进出口。（依法|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤汕 危化生字【2018】0005号许可项目生产，有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等 74 种剧毒化学品、高锰酸钾（7722-64-7）等 59 种易制爆化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2018】0058号，期限至2021年8月5日）；销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2018】0017号核准项目经营（期限至2021年8月22日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂|

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|须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|房租赁；货物的进出口、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-320阳光城集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 49亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1042号”文核准，分期发行，其中阳光城集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售规模不超过10亿元（含10亿元）。
2018年 12月 24日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.50%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 12月 25日面向机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考 2018年 12月 21日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《阳光城集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
22001188 1122 2244
发行人：阳光城集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
2018 12 24
主承销商：中泰证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
2018 12 24
主承销商：东亚前海证券有限责任公司2年01 8月12 24日
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
2018 12 24
主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日 2018 12 24
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
2018 12 24
主承销商：中山证券有限责任公司年 月 日 2018 12 24
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-010
深圳世纪星源股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司 2018年 11月 28日召开的第十届董事局会议和 2018年 12月 17日召开的 2018年第 1次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。上述具体内容详见披露在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
目前正在办理回购股份的相关手续，截至2019年3月31日，本公司尚未回购股份。
本公司将严格按照相关规定进行操作，后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-031江苏沙钢股份有限公司
关于控股子公司对其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其63.79%的股权。
江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，淮钢公司持有其75%的股权。
淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于 2016年 6月 5日到期，为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供不超过3亿元的银行授信担保额度，担保到期日为2017年6月4日。
上述担保经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保事项需经公司2015年度股东大会批准。
二、担保人及被担保人基本情况
1、淮钢公司基本情况
淮钢公司成立于 1996年 12月 11日，注册资本 14.31亿元，法定代表人季永新，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度淮钢公司实现营业收入71.91亿元，净利润-0.72亿元；截止 2015年12月 31日，淮钢公司总资产
为60.65亿元，净资产为36.23亿元，资产负债率40.26%。
2、江苏利淮基本情况
江苏利淮成立于1993年6月11日，注册资本7.26亿元，法定代表人季永新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度江苏利淮实现营业收入66.54亿元，净利润-1.12亿元。截止 2015年12月 31日，江苏利淮总资产为31.46亿元，净资产为24.05亿元，资产负债率23.55%。
三、董事会意见
为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供担保，续保的银行贷款授信额度共计3亿元，该担保额度到期日为 2017年6月4日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月29日，淮钢公司为其控股子公司江苏利淮累计担保额度4亿
元，公司按持股比例承担的担保金额为2.55亿元，占公司2015年末经审计净资产的11.05%；淮钢公司对江苏利淮提供担保的实际银行贷款余额为1.13亿元，公司按持股比例承担的担保金额为0.72亿元，占公司2015年末经审计净资产的3.13%。
截止2016年3月29日，淮钢公司为原参股公司江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）累计担保额度8.2亿元，公司按持股比例承担的担保金额为5.23亿元，占公司2015年末经审计净资产的22.68%；淮钢公司对原参股公司江苏天淮提供担保的实际银行贷款余额为0.56亿元，公司按持股比例承担的担保金额为0.35亿元，占公司2015年末经审计净资产的1.52%（截止本公告披露日，淮钢公司为江苏天淮提供担保的银行贷款余额已由0.56亿元减为0.36亿元）。
除此之外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-031江苏宏宝五金股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）和重大资产重组工作已基本完成，公司办公地点已发生变更，变更后的联系方式如下：
地址：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部
邮编：310013
联系电话：0571-85026150
联系传真：0571-85021139
电子邮件：chinaccys@126.com
联系人：董事会秘书赵非凡
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-31吉林化纤股份有限公司
关于购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关于使用自有资金进行现金管理的情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用64,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品、其他闲置募集资金进行协议存款。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均就此事项发表了同意意见。具体内容详见公司2016年5月24日在中国证监会指定信息披露网站上刊载的相关公告。
二、本次购买保本型理财产品到期赎回的情况
上述理财产品中，“吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版（第201612期）”于2016年7月6日到期，公司将上述人民币20,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益753,972.60元，截至本公告日，本金及收益合计200,753,972.60元已划至公司募集资金监管账户。具体情况如下：
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|银行账户|金额（万元）|收益（元）|
|中国工商银行股份有限公司哈达支行|3,000|113,095.89|
|中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行|13,000|490,082.19|
|中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行|4,000|150,794.52|
|合计|20,000|753,972.60|

特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-040浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2018年 4月 23日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 25日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长杜简丞主持召开，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关联董事蔡阳、杜简丞、王磊、景跃武回避表决。以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》。
公司拟向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”）除公司外的全体股东发行股份及支付现金购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下亦简称“卓能新能源”）后其合计持有的卓能新能源87.5842%的股权；同时向包括凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。公司于2018年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，将发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知的时间延长一个月，即于2018年4月28日前再次召开董事会审议重大资产重组事项并
发出股东大会通知。鉴于行业政策、证券市场等外部环境发生变化，截至目前，公司与交易对方经多次友好协商，未能在法律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见。
为维护公司及全体股东利益，经审慎决定，同意公司终止本次重组并与相关方签署《重组终止协议》。
公司目前经营情况正常，本次重大资产重组的终止不会对公司生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，在符合法律法规的条件下,继续通过外延整合等方式布局新能源行业产业链，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司承诺自关于终止本次重大资产重组事项披露之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，但不排除在未来合适时机，基于公司和股东利益最大化的原则，重新启动对卓能新能源的收购。
公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本议案提交董事会审议。
终止本次重大资产重组事项详情见登载于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-039）。独立董事事前认可意见、独立意见及独立财务顾问发表的意见登载于2018年4月27日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。报告全文登载于 2018年 4月 27日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，报告正文登载于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-67
中节能环保装备股份有限公司
关于合计持股5%以上一致行动人股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到合计持股5%以上一致行动人之一中科坤健（北京）科技有限公司（简称“中科坤建”）有关股份解除质押的告知函。中科坤建于2017年9月6日将其质押给方正证券股份有限公司12,721,551股限售股份中10,310,000股解除了质押，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就股份解除质押情况公告如下：
一、股份解除质押情况
1、中科坤建于2016年12月20日将持有的12,721,551股公司股份质押给方正证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限自2016年12月20
日至2019年12月5日。详见公司于2016年12月21日披露的《关于合计持股5%以上一致行动人股东股权质押的公告》。2017年9月6日，中科坤建对上述12,721,551股股票中10,310,000股进行了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
2、截至本公告日，中科坤建持有公司股份12,721,551股，均为限售股，占公司总股本的3.6858%，与一致行动人北京天融环保设备中心（简称“天融环保”）合计持有公司7.5312%的股份。中科坤建处于质押状态的股份为2,411,551股，占其所持公司股份总数的18.9564%，天融环保处于质押状态的股份为10,850,000
股，占天融环保所持公司股份的81.7468%，中科坤建与一致行动人天融环保合计质押股份为13,261,551股，占二者合计所持股份的51.0173%，占公司总股本的3.8422%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
浙江中坚科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江中坚科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
公司董事会本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意聘任方路遥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事：邢敏、朱亚元、潘自强二〇一九年五月二十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-35公司全资子公司石基（香港）有限公司
关于收购万达控股有限公司100%股权的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易背景
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）于2015年 7月 2日召开第五届董事会 2015年第七次临时会议，审议通过公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）与万达控股有限公司（以下简称“万达控股”或“标的公司”）四位股东签署《万达控股有限公司的股份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”或“本协议”），同意石基（香港）以现金方式共计7500万元人民币购买万达控股股东李信汉持有的84.0%、詹瑞芬持有的7.5%、京士卓投资有限公司持有的5%、廖约克持有的3.5%合计持有的万达控股100%股权。详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司全资子公司石基（香港）有限公司关于签署<万达控股有限公司的股份买卖协议>及相关事项的公告》（2015-31）。
二、交易进展情况
1、标的公司财务进展情况
标的公司为投资公司，未进行实质业务，截止2014年3月31日，标的公司经审计的财务数据中总资产为人民币11,502,261元，总负债人民币20,476,986元（该项负债将于本次收购完成前清除），财务数据详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司全资子公司石基（香港）有限公司关于签署<万达控股有限公司的股份买卖协议>及相关事项的公告》（2015-31）。
经公司核查，标的公司总负债中港币 17,328,779.69元为标的公司与股东李信汉先生产生的债权债务，性质为股东向标的公司贷款，依据香港特别行政区（以下简称“香港”）法律法规，股东贷款免息且无需任何抵押。截止本公告发布日，标的公司已与股东李信汉先生达成《债务豁免契约》，李信汉先生同意无条件及不可撤销地完全豁免标的公司债务金额港
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告币 17,328,779.69元，以及由此而引起的一切付款要求、申索、法律责任、费用及开销。依据该《债务豁免契约》及石基（香港）与标的公司达成的相关约定，在石基香港完成该项收购的股权转让等相关手续之前，该笔负债已经清除。截止2015年6月30日，标的公司未经审计的财务数据中净资产为港币583,256.59元，股本为港币1,020,130.00元，2015年1-6月利润为港币17,210,702.61元。
2、本次股权收购后续事项
本次股权收购尚需办理股权转让的工商变更登记手续及董事更换等事项，同时公司及子公司仍将依照相关法律法规及交易各方协议的约定继续履行相关义务，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-081光正集团股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易协议续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司（以下简称“渝中眼科”）因日常经营需要，拟与关联方重庆仁霖物业有限公司（以下简称“仁霖物业”）续签《租赁合同》。
仁霖物业为公司副董事长林春光实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，仁霖物业为公司关联方，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，副董事长林春光先生审议该议案时回避表决。
（二）日常关联交易实际发生情况及年度预计
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交易||关联交易定||||截至8月31日||2019 年度预计|
||||关联人||||||合同签订金额|||||
||类别||||内容||价原则||||已发生金额||总金额|
|向关联人支付房屋租金||仁霖物业||房屋租金||市场定价||29,958,893.91||2,591,319.60||3,886,979.40||
|||小计||||||29,958,893.91||2,591,319.60||3,886,979.40||

二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
公司名称：重庆仁霖物业有限公司
法定代表人：任国华
企业类型：有限责任公司
注册资本：500,000.00元
光正集团股份有限公司
统一社会信用代码：91500114MA5YPTQH7G
住所：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋 5楼5356
成立日期：2017年 12月26日
经营范围：物业管理、装饰装修工程。（以上范围取得相关行政许可后在许可范围内从事经营活动）、房屋租赁、场地租赁；房地产经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：自然人任国华持有仁霖物业50%股份，自然人林福新持有仁霖物业50%股份。
2.与上市公司的关联关系。
仁霖物业为公司副董事长林春光实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，仁霖物业为公司关联方，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.履约能力分析。
仁霖物业资信优良、服务能力较强，能够为渝中眼科提供良好的物业服务，与仁霖物业的合作能够保障渝中眼科的正常经营。
三、关联交易的主要内容
1.关联交易定价政策及依据
公司控股子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，结算方式依据协议结算。
2.关联交易协议签署情况
渝中眼科与仁霖物业于2018年 1月9日签署《租赁合同》,合同为期三年,合同约定由渝中眼科承租仁霖物业位于重庆市渝中区上清寺路 39号 2-3层、6层部分、10-12层用于医院经营及日常行政办公。合同租赁期限为2018年 1月1日至2020年 12月31日，月租金为人民币323914.95元。
公司拟与仁霖物业续签《租赁合同》，合同约定由渝中眼科承租仁霖物业位于重庆市渝中区上清寺路39号2-3层、6层部分、10-12层用于医院经营及日常行政办公。房屋租赁期限自租赁合同签署之日起至2026年12月 31日。租赁费用为：从合同签署之日起至2020年 12月31日，月租金为人民币 323914.95元。
自 2021年1月 1日起月租金为 340110.7元，其后租金每三年递增5%，递增起始时间按自然年计算，即2024年1月1日起开始第一次递增5%，其后以此类推。
该《租赁合同》双方签字盖章后生效，且双方于2018年 1月9日签署的关于标
光正集团股份有限公司
的房屋的《租赁合同》同时终止。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易协议续期主要为满足控股子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于控股子公司日常关联交易协议续期的议案》提交给独立董事单喆慜、杨之曙、马新智、徐国彤，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对控股子公司日常关联交易协议续期的情况发表了独立意见，认为：公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司与关联方重庆仁霖物业有限公司续签《租赁合同》为开展日常经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事林春光回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司日常关联交易协议续期的事前认可意见》；
3、《光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司日常关联交易协议续期的独立意见》；
4、《租赁合同》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-007恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于公司为全资子公司绵阳爱贝尔妇产医院有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
董事会认为：绵阳爱贝尔妇产医院有限公司为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；爱贝尔业务开展状况良好，对其向银行申请3,000万元贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2018年1月19日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-008号）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五十三次会议决议》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-038深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因各子公司生产经营需要，需本公司为其向银行申请授信提供担保，为子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）、香港雄韬电源有限公司（以下简称“香港雄韬”）、深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“雄韬锂电”）、深圳市雄瑞贸易有限公司（以下简称“雄瑞贸易”）、深圳雄韬实业有限公司（以下简称“雄韬实业”）合计担保额度约为人民币11.5亿元，占最近一次经审计净资产的93.86%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。具体担保额度如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保对象名称|授信银行|担保金额|产权及控制关系|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|湖北雄韬|花旗银行深圳分行|人民币3亿元|全资子公司|
||雄韬实业|||控股子公司|
||雄韬锂电|||全资子公司|
||湖北雄韬|宁波银行深圳分行|人民币3亿元|全资子公司|
||雄韬实业|||控股子公司|
||雄韬锂电|||全资子公司|
||湖北雄韬|汇丰银行深圳分行|人民币2亿元|全资子公司|
||雄韬实业|||控股子公司|
||雄韬实业|交通银行深圳分行|人民币1.5亿|控股子公司|

|||||
|-|-|-|-|
|雄韬锂电||元|全资子公司|
|湖北雄韬|中国银行京山支行|人民币0.5亿|全资子公司|
|雄韬实业|江苏银行深圳分行|人民币元0 .3亿|控股子公司|
|雄韬实业|招商银行翠竹支行|人民币元0 .2亿元|控股子公司|
|雄瑞贸易|||全资子公司|
|香港雄韬||美元1500万元|全资子公司|

由于本次担保之担保对象香港雄韬、雄韬锂电、雄瑞贸易、雄韬实业资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、湖北雄韬基本情况
成立于2004年8月26日，目前注册资本及实收资本为美元723万元，注册地及主要生产经营地为湖北京山经济开发区，经营范围为开发、生产、销售维修铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电动自行车组装。
本公司直接持有其65%股权，并通过全资子公司香港雄韬持有其35%股权。
截至2015年12月31日，湖北资产总额33,200.45万元；负债总额 10,150.52万元；净资产23049.93万元，资产负债率30.57%。2015年实现营业收入 60713.14万元，净利润2434.73万元。
目前湖北雄韬经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、香港雄韬电源有限公司基本情况
成立于 2007年 7月 13日，目前注册资本美元 50,000元，注册地址：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室，经营范围为：投资与贸易。
本公司持有其100%的股权。
截至 2015年 12月 31日，香港雄韬资产总额 31901.09万元；负债总额
21890.83万元；净资产10010.25万元，资产负债率68.62%。2015年实现营业收
入64588.25万元，净利润3631.95万元。
目前香港雄韬生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、深圳市雄韬锂电有限公司基本情况
成立于2003年8月14日，目前注册资本及实收资本为 1,000万元，注册地及主要生产经营地为深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9号厂房北栋1、2、3、4层，法定代表人彭斌，经营范围为开发、生产、销售锂电池及相关材料和零配件（不含限制项目），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2015年 12月 31日，雄韬锂电资产总额 10159.07万元；负债总额12412.33万元；净资产-2253.27万元，资产负债率122.18%。2015年实现营业收入9500.88万元，净利润-793.56万元。
目前雄韬锂电重点开拓磷酸铁锂电池通讯储能市场，产品市场需求大、利润可观，生产经营情况转好，有能力偿还到期债务。
4、深圳市雄瑞贸易有限公司基本情况
成立于 2008年 5月 9日，目前注册资本及实收资本为 100万元，法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道水头社区雄韬厂办公楼103（办公住所），经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、货物进出口、技术进出口、计算机软件的研发、生产、销售及相关技术咨询（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2015年 12月 31日，雄瑞贸易资产总额 11484.12万元；负债总额10828.08万元；净资产 654.04万元，资产负债率94.93%。2015年实现营业收入10794.82万元，净利润 602.85万元。
目前雄瑞贸易生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
5、深圳雄韬实业有限公司基本情况
成立于 2003年 12月 10日，目前注册资本及实收资本为美元 200万元，企业类型为中外合资有限公司，法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏镇雄韬科技园，经营范围为设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。
截至 2015年 12月 31日，雄韬实业资产总额 23443.86万元；负债总额 19001.42万元；净资产 4442.44万元，资产负债率81.05%。2015年实现营业收入40273.54万元，净利润352.58万元。
目前雄韬实业生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司对控股子公司 2016年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述担保额度的基本上不存在风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为人民币10.5亿元及美元1500万元，折合人民币共计约 11.5亿元，占最近一次经审计净资产的93.86%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 509,009.25万元，占最近一次经审计净资产122,528.91万元的415.42%，全部为公司与子公司之间提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第二届2016年第五次董事会决议。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-083凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2016年 8月 29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 8月 26日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9人,6名董事以现场表决的方式对议案进行表决,3名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司聘任刘军先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。
简历请见附件。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年8月29日
附件：
简历
刘军，男，1970年生，中国国籍，研究生学历，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管部副主任、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管部副主任。2016年 6月入职凯撒（中国）股份有限公司。
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-106
深圳市零七股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币0元价格受让祝家宝先生持有乐君（海南）网络科技有限公司（以下简称“乐君科技”）的9.99%股权并签订股权转让协议，股权转让后，公司将持有乐君科技9.99%股权，同时乐君科技将增加注册资本至人民币 1亿元，公司拟以股东身份对乐君科技认缴增资999.9万元。
（二）公司董事会召开2015年度第九届第二十三次会议审议对外投资议案的表决情况：
经公司第九届董事会第二十三次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受让乐君（海南）网络科技有限公司股权签订关协议并拟对其认缴增资的议案》，本次投资不需经股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
自然人：祝家宝，居民身份证号码：34240119800418****；
住所：安徽省六安市金安区横塘岗乡横塘街道134号居民。
祝家宝先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董监高没有关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
本次受让股权的资产主体是乐君（海南）网络科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，公司以人民币零元受让祝家宝先生持有的乐君科技9.99%的股权，股权转让完成后，乐君科技将增加注册资本至人民币1亿元，公司以股东的身份对乐君科技认缴增资999.9万元。
（二）标的公司的基本情况：
公司名称：乐君（海南）网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：海南省海口市美兰区群上路88号美舍名家3栋10B室
法定代表人：蒋琪
成立日期：2014年03月31日
经营期限：2014年3月31日至2034年3月31日
经营范围：计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资合同（股权转让合同）的主要内容
甲方：祝家宝
乙方：深圳市零七股份有限公司
甲、乙双方根据有关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方将其所持“乐君（海南）网络科技有限公司”（下称“目标公司”）9.99%的股权转让给乙方之相关事宜，达成一致，特签订本合同，以使各方遵照执行。
（一）转让标的
甲方向乙方转让的标的为：甲方合法持有目标公司9.99%的股权。
（二）转让价款及支付
甲、乙双方同意并确认，本合同项下的股权转让价款为0元人民币。
（三）合同生效条件
当下述的两项条件全部成就时，本合同始能生效。该条件为：1、本合同已由甲、乙双方正式签署；2、本合同已得到了各方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。
（四）股权转让完成的条件
1、甲、乙双方完成本合同所规定的与股权转让有关的全部手续，并将所转让的目标公司9.99%的股权过户至乙方名下。
2、目标公司的股东名册、公司章程及工商管理登记档案中均已明确载明乙方持有该股权数额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易完成后，为公司“互联网+”战略转型步伐打下更坚实基础，通过乐君科技的网络技术平台，加快公司向现代服务业和战略新兴产业转型的步伐，夯实公司发展后劲，提高公司盈利能力。
公司后续会及时披露对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会