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证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-048常州星宇车灯股份有限公司
关于拟使用前次结余超募资金
追加投资子公司车灯工厂建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”●投资金额：项目原总投资估算为20,000万元（其中使用超募资金10,000
万元），追加投资后总投资估算变更为30,000万元（其中使用超募资金 24,128.32万元，最终金额以结余超募资金划转当日为准）
●风险提示：市场因素导致的项目建设进度放缓的风险
一、项目概述
（一）本次追加投资的基本情况
根据市场发展需要，公司拟追加投资子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”（以下简称“本项目”或“佛山工厂项目”）。
（二）董事会审议情况
公司于2014年7月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司投资立项的议案》，同意将佛山工厂项目立项，办理项目备案审批等前期事项。
公司于2014年12月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》，同意公司使用20,000万元（包括超募资金10,000万元）投资佛山工厂项目建设。
公司于2015年11月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司追加佛山工厂项目投资额至30,000万元，其中使用前
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-048次结余超募资金14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）追加投资，共使用超募资金24,128.32万元（最终金额以结余超募资金划转当日为准）。
二、项目基本情况
（一）建设地点：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段C1地块
（二）建设规模：年产 50万套前照灯和年产80万套后组合灯生产车间
（三）项目占地：38,120.90㎡
（四）项目原总投资估算为20,000万元，追加投资额至30,000万元
（五）资金来源：自筹资金
（六）实施进度：分两期建设，第一期已于2015年6月开工。
（七）市场定位：该项目主要为一汽-大众、东风日产、广汽丰田、广汽乘用车、广州本田等华南地区客户配套车灯。
（八）投资估算及主要财务指标：本项目每年正常可实现营业收入74,640
万元，年利润总额为 10,451.67万元，项目投资财务内部收益率为19%，投资回收期为6年。
三、本次追加投资可行性、必要性分析及对公司的影响
近些年来，公司通过努力已在华南地区积累了一批优质整车厂客户，包括一汽-大众、广汽丰田、广州本田、东风日产、广汽乘用车等，车灯项目订单持续增加，为佛山工厂新增产能消化提供了保障。
随着车灯技术的发展及车灯工艺的优化，公司需要持续增加可靠性好、精确度高的专业设备投入，以满足客户需要；伴随着用工成本的持续提升，公司将逐步开展机器人代替人工操作的方案，持续提升工艺装备自动化程度，打造智能化生产线；同时，由于车灯电子的应用日趋广泛，工厂需要增加车灯电子的生产及检测设备。综上所述，本次追加的投资除了保证项目原投资计划的正常实施外，还主要用于专业设备与技术投资。
本项目的追加投资有利于公司和华南地区客户进一步建立长期良好的合作
关系，拓展业务；也有利于扩大生产能力和市场规模，降低仓储物流费用，保证公司主营业务收入的持续增长。
四、本次投资的风险分析
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-048本项目主要风险因素包括公司内部经营、外部环境两方面。经营方面的风险主要来自汽车车灯生产、市场销售、管理等实际情况与预测的偏差，外部环境方面的风险主要来自经济环境、社会环境、自然环境的影响，还包括政策因素的影响。
为了防范和降低项目风险，公司一方面通过深挖客户合作、优化产品结构、积极拓展新业务，降低行业风险影响程度；另一方面，公司将依据客户订单开拓和市场变化情况，稳步推进本项目建设。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构的意见
独立董事、监事会和保荐机构分别对公司本次使用前次结余超募资金
14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）追加投资该项目发表了如下专项意见：
（一）独立董事意见
追加投资佛山工厂项目有利于扩大生产规模，进一步增强公司的市场竞争
力，符合公司整体发展战略规划；公司依据当前财务状况，提出使用前次结余
14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）超募资金追加投资该项目的建设，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；本次对超募资金使用的申请、审批决策程序符合监管机构对募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司使用前次结余14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）超募资金追加投资佛山工厂项目建设，并提请公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，并就该议案发表如下审核意见：追加投资佛山工厂项目是基于公司发展战略考虑，有利于进一步扩大公司生产能力和提高产品质量，加强与重点客户的合作，提升市场竞争力；公司拟使用前次结余14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）超募资金追加投资该项目，有利于提高募集资金使用效率，保证项目建设的资金需求；本次超募资金的使用内容
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-048及程序符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用相关规定。
综上所述，同意本次超募资金的使用。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）核查后认为，公司利用前次结余14,128.32万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）超募资金追加投资建设佛山星宇车灯有限公司车灯工厂符合公司经营发展需要，有助于提高募集资金使用效率，维持公司业务的稳定和持续增长，提升公司的经营效益。该次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。
国泰君安认为公司此次利用前次结余超募资金追加投资建设佛山星宇车灯
有限公司车灯工厂是合理的、必要的，对本次募集资金使用计划无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、公司第三届监事会第十一次会议决议；
4、独立董事关于三届十二次董事会会议审议的相关事项的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司利用超募资金建设佛山星宇车灯有限公司车灯工厂之核查意见；
6、公司第三届董事会第十八次会议决议；
7、公司第三届监事会第十六次会议决议；
8、独立董事关于第三届第十八次董事会会议有关事项的独立意见；
9、国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司利用前次结余超募资金建设佛山星宇车灯有限公司车灯工厂之核查意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定以及《公司章程》，我们本着实事求是的态度，对宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了了解和查验，认真核对公司2018年度审计报告，并与公司进行了必要的沟通，现对公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
经查验，截至2018年12月31日，公司对外担保情况如下：
一、公司及子公司累计担保总额为人民币3500万元，担保余额合计占公司
2018年度期末净资产的4.97%，实际发生的担保行为均为全资子公司为公司提供的担保；无对合并报表范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。
二、公司没有为持股50%以下的子公司提供债务担保；公司没有为资产负债率超过70%的子公司提供担保（公司为重庆澳菱工贸有限公司提供担保事项在2018年12月31日前还在履行程序阶段，于2019年1月11日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，故未统计在内）；公司对外担保总额不超过净资产的50%。
三、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有应披露的担保事项均已在临时公告中予以披露。
我们认为：报告期内，公司对外担保审批程序合法合规，董事会已履行了相应的信息披露义务，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，也不存在对外违规担保事项。
特此说明。
以下无正文。
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-046号
沈阳商业城股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年10月15日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600306|商业城|2019/10/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中兆投资管理有限公司和深圳市琪创能投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 9月 28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.55%股份的股东中兆投资管理有限公司和深圳市琪创能投资管理有限公司，在
2019年9月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
中兆投资管理有限公司持有公司24.22%的股份，深圳市琪创能投资管理有限公司持有公司3.33%的股份。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于选举王奇先生为公司董事的议案》。
因公司原董事陈哲元先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）推荐王奇先生担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
王奇简历：
王奇，男，56岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席，沈阳市人大代表。
（2）《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》。
因公司原独立董事黄益建先生已辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资推荐马秀敏女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
马秀敏简历：
马秀敏，女，47岁，本科学历，中国注册会计师。曾任中国三江集团零六六基地万峰厂调研员，深圳鹏城会计师事务所项目经理，国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理。现任深圳衡大会计师事务所（普通合伙）合伙人。
（3）《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》。
因公司原监事王奇先生已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中兆投资推荐刘晓雪女士担任公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
刘晓雪简历：
刘晓雪，女，34岁，中共党员，本科学历，企业人力资源管理师。曾任深圳市拓普理德企业管理顾问有限公司销售经理，俞氏国际（香港）有限公司董事长助理。现任深圳茂业（集团）股份有限公司计划运营部总监、秘书处主任。
（4）《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》。
因公司原董事刘俊杰先生已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，深圳市琪创能投资管理有限公司推荐吴雪晶女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
吴雪晶简历：
吴雪晶,女，37岁，本科学历，中级会计师。曾任深圳市强大科技有限公司会计、深圳市琪创能投资管理有限公司财务主管。现任深圳市琪创能投资管理有限公司运营主管、财务经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年9月28日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月15日13点30分
召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23楼商业城会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月15日
至2019年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》|√|
|2|《关于选举独立董事的议案》|√|
|3|《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》|√|
|4|《关于公司向非关联方借款的议案》|√|
|5|《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》|√|
|6|《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》|√|
|7|《关于选举王奇先生为公司董事的议案》|√|
|8|《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》|√|

第1、2、3、4项议案已经公司在 2019年 9月 27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2019年9月28日和2019年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
第5、6、7、8项议案为单独或合计持有公司3%以上股份股东的临时提案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第2、5、6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2019年9月30日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 10月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》||||
|2|《关于选举独立董事的议案》||||
|3|《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》||||
|4|《关于公司向非关联方借款的议案》||||
|5|《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》||||
|6|《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》||||
|7|《关于选举王奇先生为公司董事的议案》||||
|8|《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—056号
西藏旅游股份有限公司
关于收到胡波及一致行动人的承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日收到胡波及一致行动人胡彪的承诺函：本人胡波及一致行动人胡彪郑重承诺，自2015年7月15日起的未来6个月内不减持所持西藏旅游股份有限公司股票。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2014-032江苏恒立高压油缸股份有限公司
2014年第三季度业绩更正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日。
（二）前次业绩预告情况：江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）在 2014年 8月 26日披露的《2014年半年报报告》中对 2014年 1-9月经营业绩进行了预计：2014年 1-9月累计净利润与上年同期相比下降50%-60%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2014年 1-9月累计净利润与上年同期相比下降60%-65%。
二、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、受国内工程机械装备行业不景气的影响,公司挖掘机专用油缸销量、毛利同比有所下降；
2、控股子公司江苏恒立液压有限公司处于项目建设期，致前三季度亏损；
项目尚未量产，产能很低，计入成本的折旧费用及人工费用增加；
4、控股子公司上海立新液压有限公司受冶金行业配套的液压系统销售大幅下降致亏损。
四、其他情况
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年第三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2017-044
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月 19日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，同意公司终止本次重大资产重组。详见公司于 2017年 9月 20日披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-041），并于同日披露了《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：2017-042）。
2017年 9月 22日公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开了终止重大资产重组投资者说明会，具体内容详见公司于 2017年 9月 23日披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-043）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 9月 25日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2017年 9月 22日
中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，对石英股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，石英股份向社会公开发行人民币普通股(A股)5,595万股，发行价格为每股人民币6.45元，募集资金总额为36,087.75万元，募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年10月29日出具了中汇会验[2014]3179号《验资报告》。
根据相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》等的规定，公司于2014年11月3日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管。截至目前，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
自本次募集资金到位至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,957.80|
|合计||33,113.60|33,113.60|

截至2015年6月30日，上述募集资金已使用171,843,477.36元，募集资金余额为162,190,154.70元（包括利息收入）。公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
石英股份于2015年7月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等有关规定。
五、公司独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事的独立意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等有关规定。公司独立董事同意公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，石英股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。
石英股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等有关规定。
综上，中信证券对石英股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
保荐代表人签名：
史建杰 李小岩
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-033山东惠发食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发股份”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018年 2月 22日有效。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 8月 24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-024）。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、本次购买保本型结构性存款理财产品的情况
公司于2017年9月26日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款理财产品
2、产品类型：人民币保本浮动收益型产品
3、投资主体：山东惠发食品股份有限公司
4、产品期限：2017年9月26日至2017年11月27日，共62天
6、产品到期日：2017年11月27日
7、预期年化收益说明：产品收益=固定收益+浮动收益
（1）固定收益=本金金额×[2.08%]×观察期存续天数/365
（2）浮动收益：
①若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365；
②若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365；
③若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365；
本协议观察期（产品存续期）为：2017年9月26日至2017年11月27日，如期间存款产品提前终止，观察期为则为 2017年 11月 27日至提前终止日。观察日价格为观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。
8、投资金额：4,000万元
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司潍坊分行不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投
项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,000万元。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告
山东惠发食品股份有限公司董事会
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-056
江苏丰山集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月9日 14点00分
召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1号丰山集团1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事郑路明作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-057）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告于2019年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：陈新建、陈建、顾海亚、房春荣、沈菜平、王波、殷凤旺
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603810|ST丰山|2019/9/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年10月8日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；
（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内
公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：吴汉存
联系电话：0515-83378869
传真：0515-83378869
邮编：224100
邮箱：fszq@fengshangroup.com
联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前 15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年9月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏丰山集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
招商局能源运输股份有限公司股票期权计划管理办法
招商局能源运输股份有限公司
股票期权计划管理办法
二〇一九年一月
目录
招商局能源运输股份有限公司股票期权计划管理办法
第一章股票期权管理及组织机构
第一条股票期权管理及组织机构
股票期权计划的管理机构包括：股东大会、董事会、薪酬与考核委员会；股权激励相关事宜的执行部门包括：董事会及董事会秘书处、财务部、行政人事部与审计部等。
第二条股票期权计划管理机构
股票期权计划实施的管理机构主要包括股东大会、董事会和薪酬与考核委员会，其主要职责如下：
（一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准股票期权计划的实施、变更和终止；
（二）董事会是股票期权计划的执行管理机构。负责审核薪酬与考核委员会拟订和修订的计划，并提交股东大会审批；根据股东大会的授权，负责审核首次授予之外的各期股票期权的授予方案，负责审核确定各期股票期权的授予日；
负责向符合授予条件的激励对象授予股票期权，并根据生效安排和业绩条件审核各期股票期权的生效和行权；负责审核已授出股票期权行权价格和数量的调整方案；负责审核实施股票期权计划所需的其他必要事宜；
（三）薪酬与考核委员会负责拟定年度股票期权计划和各期授予方案，负责审议各期已授出股票期权的生效条件，负责制定和修订业绩考核办法及股票期权计划管理办法。
招商局能源运输股份有限公司股票期权计划管理办法
第三条股票期权计划执行机构
股票期权计划的执行机构包括董事会及董事会秘书处、财务部、行政人事部与审计部，其主要职责如下：
（一）董事会及董事会秘书处：
1.负责股票期权计划的日常管理，组织实施股票期权的授予及行权；
2.负责审核激励对象授予资格、生效资格及生效数量，负责组织签署授予文件；
3.负责根据股票期权计划制定对已授出股票期权行权价格和数量的调整方案；
4.负责组织激励对象行权；
5.负责核算行权数量、已生效数量；
6.负责股票期权的台帐管理，记录和统计股票期权的授予、生效、变更、失效、行权情况；
7.负责定期向薪酬与考核委员会汇报股权激励工作实施进度；
8.负责组织召开薪酬与考核委员会、董事会和股东大会审议股票期权计划和各期授予方案以及相关议案；
9.负责与资本市场、股东和媒体沟通和交流股票期权计划实施情况；
10.负责向证券监管部门汇报股票期权计划实施情况，并根据相关监管要求，撰写信息披露文件。
招商局能源运输股份有限公司股票期权计划管理办法
（二）财务部：
1.负责分析和判断授予业绩条件和生效业绩条件的满足情况；
2.负责核算本公司的年度业绩指标实际达成值，统计对标企业的年度业绩指标实际达成值；
3.负责各期授予后上市公司定期报告有关已授出股票期权估值及相关的帐务处理；
4.协助董事会及董事会秘书处核算激励对象股票期权行权收益；
5.负责股票期权行权收益的相关帐务处理；
6.负责激励对象个人所得税的代扣代缴。
（三）行政人事部：
1.负责拟定股票期权计划和各期授予方案，拟定授予范围、授予数量、生效安排、授予业绩条件、生效业绩条件等关键内容；
2.负责汇总激励对象个人年度绩效考核结果；
3.负责统计和核算激励对象各期获授股票期权的生效数量、失效数量，并通知激励对象生效数量或失效数量；
4.负责所有股票期权计划相关文件和文档的保存等档案管理工作；
5.负责向招商局集团沟通和汇报股票期权计划和各期授予方案的生效及行权情况。
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（四）审计部：
负责股票期权计划的审计监督工作，审计监督内容主要包括公司授予量、个人授予量、生效数量、行权收益有否超过按有关规定计算的数额。
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第二章股票期权计划实施流程
第四条股票期权计划申报、备案流程
公司正式实施股票期权计划之前，需将计划和相关文件报送国资监管机构和证券监管机构进行审批，并需通过公司董事会和股东大会批准。上市公司实施股权激励的申报审核和备案工作详见下图：
第五条股票期权授予流程
（一）董事会根据股票期权计划确定行权价格及授予日；
（二）董事会及董事会秘书处向激励对象发送股票期权授予凭证（一式三份），通知每位激励对象的被授予数量、行权价格和生效安排等相关信息；
（三）激励对象在 5个工作日内确认是否接受协议，并
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在 5个工作日内返还已签署的授予协议（返回两份，一份自留）；
（四）行政人事部对所有回收的股票期权授予协议归档保存；
（五）由董事会及董事会秘书处建立激励对象股票期权个人账户，对股票期权的授予数据进行台帐管理；
（六）董事会及董事会秘书处对授予情况进行相关信息披露；
（七）行政人事部协助将授予情况上报国资委备案。
第六条生效和失效流程
（一）在每个生效年度，董事会及董事会秘书处会同财务部根据公司和对标企业的年度业绩指标实际达成值、结合公司在已结束最近一期三年战略考核结果，分析和判断各期股票期权生效业绩条件的满足情况；
（二）行政人事部统一汇总所有激励对象的个人年度绩效考核结果；
（三）行政人事部根据各期股票期权的生效安排、生效业绩条件和业绩指标实际达成值和激励对象个人年度绩效考核结果，核算各期股票期权的生效数量和失效数量，提交薪酬与考核委员会审议；
（四）薪酬与考核委员会审议各期股票期权的生效数量和失效数量；
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（五）董事会审议确定各期股票期权的生效数量和失效数量；
（六）董事会及董事会秘书处对各期股票期权生效数量和失效数量进行台帐管理；
（七）行政人事部向激励对象通知各期股票期权生效数量和失效数量。
第七条行权流程
（一）在股票期权生效前 10个工作日内，董事会及董事会秘书处将通过电子邮件提示员工有关股票期权的生效日期和生效数量；
（二）激励对象向董事会及董事会秘书处提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请，确定各期股票期权的行权数量；
（三）激励对象的行权资格及生效条件经董事会及董事会秘书处、审计部确认后，由董事会及董事会秘书处向上海证券交易所提出行权申请；
（四）经上海证券交易所确认后，激励对象应将行权资金按照公司要求缴付给公司指定账户，并经注册会计师验资确认；
（五）激励对象行权收益经审计部核实、确认未超过监管上限条件下，股票期权行权后的 10个工作日内，董事会及董事会秘书处将全数行权股份过户到激励对象个人证
招商局能源运输股份有限公司股票期权计划管理办法
券账户；
（六）董事会及董事会秘书处核算股票期权行权收益，并对激励对象股票期权行权数量、剩余已生效数量、本次行权收益等信息进行汇总统计、制表；
（七）财务部根据行权日股价核算激励对象的行权收益以及个人所得税，并完成激励收益的账务划拨和个人所得税的代扣代缴；
（八）董事会及董事会秘书处在定期报告中披露股票期权行权收益相关信息；
（九）行政人事部按国资委有关规定向国资委备案各期股票期权行权情况。
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第三章股票期权内部控制程序
第八条制度和流程控制程序
（一）董事会为股票期权计划的最终解释和审定机构；
（二）按职能设置各级专门机构负责专项事务。考核和资格审定等各项重要事务由不同的部门负责，互相监督。
第九条实施过程的控制
通过培训、咨询和投诉机制，保证了计划的有效性和正确性。
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2016-027
百大集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日14点30分
召开地点：杭州市庆春东路 1-1号西子联合大厦 18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补第八届董事会董事的议案|√|
|2|关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2016年 8月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600865|百大集团|2016/9/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2016年9月2日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登记地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：方颖、沈沄
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2016年8月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
百大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补第八届董事会董事的议案||||
|2|关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-005
四川振静股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2018年4月19日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2017年年度报告》
审议通过了《公司2017年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司年度报告。
（二）、审议通过《公司董事会 2017年度工作报告》
审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的《2017年年度股东大会会议资料》相关部分。
（三）、审议通过《关于公司 2017年度利润分配的预案》
公司 2017年度利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日总股本 240,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）、审议通过《关于公司 2018年度筹融资计划的议案》
公司2018年（截止至2018年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 6亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(五)、审议通过《关于公司 2018年度对外担保授权的议案》
根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2018年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。
董事会申请提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 2亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告。
（六）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告。
(七)、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
会议同意公司于2018年5月10日召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告及公司 2017年年度股东大会会议资料。
(八)、听取《董事会审计委员会 2017年度履职报告》
以上一至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会2018年4月20日