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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-036号
南国置业股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司将于2018年5月3日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办公司2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
公司2017年度报告全文及其摘要详见2018年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容，敬请投资者查阅。
出席本次说明会的人员有：总经理吴咸发先生、董事会秘书谭永忠先生、财务总监涂晓莉女士、独立董事吴建滨先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-043苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月 6日接到公司控股股东高玉根先生的通知，高玉根先生于 2015年 7月 6日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：高玉根。
2、增持目的：高玉根先生基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人高玉根先生自筹取得。
3、增持计划：自2015年7月2日起六个月内以不高于每股22元的价格，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。增持股份的数量不低于100万股、增持股份占公司股份总额的比例不低于0.10%；增持股份的数量不高于 1,900万股、增持股份占公司股份总额的比例不高于1.93%。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
5、增持日期：2015年 7月 6日。
6、增持数量：50万股，占公司股份总数的0.0507%。
二、后续增持计划
高玉根先生拟自本公告之日起的六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份数量不低于 100万股（含本次增持的股份）、增持股份占公司股份总额的比例不低于0.10%；增持股份的数量不高于 1,900万股（含本次增持的股份）、增持股份占公司股份总额的比例不高于1.93%。
三、本次增持符合《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司收
购管理办法》等法律法规的相关规定，公司将持续关注公司控股股东增持股份相关情况，及时履行信息披露义务。
四、公司控股股东高玉根先生于 2015年7月2日出具了《承诺函》，承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。详细内容请见公司于 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-042）。
高玉根先生本次增持的股份亦遵守该承诺。
五、高玉根先生本次增持股份不会影响公司上市地位。
六、本次增持前，高玉根先生持有公司股份 359,784,000股，占公司股份总额的36.5059%。本次增持后，高玉根先生持有公司股份360,284,000股，占公司股份总额的36.5567%。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-121
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五十六次会议于2018年10月15日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年10月12日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2018年 6月 30日的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，公司对各项资产进行清查，公司2018年上半年计提各项资产减值准备共计28,839,956.18元。本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度计提资产减值准备的补充公告》（公告编号：2018-123）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2018年10月16日
东莞证券股份有限公司
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）2015年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对瑞普生物本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
(一)理财产品的主要情况
1、理财产品基本情况介绍
公司拟与上海摩山商业保理有限公司、北京易迪基金管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额(万元)|预期收益率|购买日|到期日|资金来源|
|1|上海摩山商业保理有限公司|昆仑信托•摩山保理1号财产权信托受益权转让|非保本浮动收益|7,000.00|8.60%|2018/12/10前购买|2019/3/20|自有资金|
|2|北京易迪基金管理有限公司|恒天融泽稳盛4号私募投资基金|非保本浮动收益|5,000.00|8.00%||2019/5/15|自有资金|

2、产品投资范围：
（1）受让昆仑信托•摩山保理1号财产权信托受益权：信托计划本身是上海摩山商业保理有限公司对融资人（广州承兴营销管理有限公司及其关联公司）、债务人（苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心）享有的保理融资债权及其附属担保权益。
（2）恒天融泽稳盛4号私募投资基金:类债权类资产、现金类资产、权益类
资产。
3、本金及理财收益支付：到期一次性支付。
4、关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
（一）公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（二）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（三）公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
（二）通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2018年12月4日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用人民币12,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品。
（二）独立董事意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，同意公司使用12,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用 12,000万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
（二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吕晓曙 郜泽民
东莞证券股份有限公司年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-018恒康医疗集团股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象资金来源情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据证监会的要求（第 141165号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》），现将本次非公开发行股份认购对象资金来源情况公告如下：
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行为面向特定对象的非公开发行，数量为不超过140,175,132股（含140,175,132股）A股股票，发行对象为：振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋丽华女士共六名特定投资者，全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
除新余恒道外，本公司及本公司的关联方与本次非公开发行的其余五名特定认购对象均不存在关联关系且不存在直接或间接向本次非公开发行的其余五名认购对象提供财务资助的情形。
新余恒道作为此次公司非公开发行股票的发行对象之一，其拟出资 38,225.01万元认购 20,224,868股。新余恒道的普通合伙人谢海为公司现任高级管理人员，新余恒道的有限合伙人段志平和周先敏为公司现任董事，新余恒道的有限合伙人栾远东和薛迪桦同时在本公司担任高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新余恒道为公司关联方。根据新余恒道及其全体合伙人出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司本次非公开发行股票的承诺》，新余恒道的全体合伙人通过新余恒道认购恒康医疗本次非公开发行股份的
恒康医疗集团股份有限公司资金完全系自有资金及借贷资金并以新余恒道名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定的情况，不存在接受恒康医疗、恒康医疗控股股东暨实际控制人阙文彬先生及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-117
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|15,000,000|2017年9月11日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海国泰君安证券资产管理有限公司|5.87%|融资|
|万豪投资|第一大股东|13,700,000|2017年9月11日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|国民信托有限公司|5.36%|融资|
|合计|——|28,700,000|——|——|——|11.23%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股
本的24.79%。本次合计质押股份28,700,000股，占公司总股本的2.78%；本次质押后，万豪投资累计质押股份233,847,600股，占其持有本公司股份总数的91.49%，占公司总股本的22.68%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-027
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于获得政策奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到临淄区财政局转发的《关于下达 2015年度企业上市融资奖励资金预算指标的通知》（淄财企指[2016]70号），拨付公司上市融资奖励资金 100万元。
该笔资金已全额划入公司账户。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政策奖励资金收入将被确认为“当期损益”，全额计入当期营业外收入。此次政策扶持资金将对公司 2016年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-030
西安天和防务技术股份有限公司关于
变更 2017年年度报告和 2018年第一季度报告披露日期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告原定于2018年4月20日披露，由于公司2017年度审计工作量较大，公司年度报告的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)无法按照预定日期完成审计工作，为确保年报的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年年度报告披露日期变更为2018年4月26日。同时，申请将2018年第一季度报告披露日期由2018年4月27
日变更为2018年4月26日，与年度报告同日对外披露。
公司董事会对本次调整年报和季报的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意年报、季报披露日期的变更。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
奥瑞金科技股份有限公司
2018年度、2017年度及 2016年度
净资产收益率和每股收益计算表专项报告
关于奥瑞金科技股份有限公司2018年度、2017年度、2016年度
净资产收益率和每股收益计算表专项报告
普华永道中天特审字(2019)第2570号(第一页，共二页)奥瑞金科技股份有限公司董事会：
我们审计了奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金公司”）的财务报表，包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度、2017年度、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注(以下简称“申报财务报表”)，并于2019年4月28日、2018年4月25日、2017年4月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10028号、普华永道中天审字(2018)第10028号、普华永道中天审字(2017)第10116号的无保留意见的审计报告。申报财务报表的编制和公允列报是奥瑞金公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上，对申报财务报表整体发表审计意见。
在对上述申报财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附奥瑞金公司 2018年度、2017年度、2016年度的净资产收益率和每股收益计算表(以下简称“净资产收益率和每股收益计算表”)执行了鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号–净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年度修订)的规定，奥瑞金公司编制了上述净资产收益率和每股收益计算表。设计、执行和维护与编制和列报净资产收益率和每股收益计算表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露该等计算表并确保其真实性、准确性及完整性是奥瑞金公司管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第2570号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对该净资产收益率和每股收益计算表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信净资产收益率和每股收益计算表所载资料与我们审计申报财务报表时所审核的会计资料及申报财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对申报财务报表执行审计的基础上，我们对净资产收益率和每股收益计算表实施了包括核对、询问、重新计算等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由奥瑞金公司编制的 2018年度、 2017年度、2016年度的净资产收益率和每股收益计算表所载资料与我们审计申报财务报表时所审核的会计资料及申报财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为奥瑞金公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债券之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。
普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师
中国•上海市 注册会计师
2019年5月23日
奥瑞金科技股份有限公司
2018年度、2017年度、2016年度
净资产收益率和每股收益计算表
本净资产收益率和每股收益计算表是奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金公司”)为首次公开发行人民币普通股，按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号–净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010年度修订)的有关规定而编制的，其中净资产收益率和每股收益以奥瑞金公司合并财务报表为基础计算。
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|||
||2018年度|2017年度|2016年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.11|13.04|24.55|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.26|11.06|22.91|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期利润|每股收益（元）||||||
||2018年度||2017年度||2016年度||
||基本每股收益|稀释每股收益|基本每股收益|稀释每股收益|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.10|0.10|0.30|0.30|0.49|0.49|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.05|0.05|0.25|0.25|0.46|0.46|

奥瑞金科技股份有限公司
2018年度、2017年度、2016年度
净资产收益率和每股收益计算表（续）
计算公式
上述“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率的计算公式如下：
P
加权平均净资产收益率= --------------------------------------------------------------------E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；
NP为归属于公司普通股股东的净利润；
E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；
M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
奥瑞金科技股份有限公司
2018年度、2017年度、2016年度
净资产收益率和每股收益计算表（续）
基本每股收益的计算公式如下：
P P
基本每股收益= --------= ---------------------------------------------------
S S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 -Sk
其中： P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S为发行在外的普通股加权平均数；
S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为报告期因回购等减少股份数；
Sk为报告期缩股数；
M0报告期月份数；
Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益的计算公式如下：
稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中: P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
奥瑞金科技股份有限公司
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
2019年5月23日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-007广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 17日召开的第二届第五十次董事会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
因业务发展需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，公司 2016年度内拟与银行签订不超过 2000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务协议（远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量），授权公司董事长与银行签订前述额度范围内的远期结售汇业务协议。2017年 1月 1日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行审议并公告。
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开
展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，制度于第二届董事会第十五次会议审议通过，并于 2012年 11月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
在2015年1月1日至2015年12月31日期间，根据董事会的授权，公司严格按照《远期结售汇内控管理制度》的要求开展远期结售汇业务，公司实际累计出口收汇1,783.45万美元和220.06万欧元，实际结汇2,000万美元，其中通过远期结售汇业务方式的金额为800万美元。远期结售汇的内部控制和风险管理制度实施情况良好。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）《公司关于开展远期结售汇业务的可行性研究报告》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-017青岛海立美达股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 1日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，同意对激励对象已获授但未解锁的限制性股票未达到第一期解锁的业绩条件的 97.6万股限制性股票予以回购注销；原激励对象王宏运向公司提出辞职并已获得同意，董事会决议对该名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的4万股限制性股票予以回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股本总额调整为15,146.4万股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。以上公告信息刊登于 2014年 4月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第 178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一四年四月一日
北海银河生物产业投资股份有限公司
未来三年（2016-2018）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司董事会特制定《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：第一条本规划制定的主要考虑因素
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事，监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见及诉求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条公司未来三年（2016-2018）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
(1)现金分红的具体条件：公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正；
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(2)现金分红的比例：采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的20%。如公司进行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产的20%，且超过5000万元的事项。
2）公司回购股份。
3）其他按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。
3、公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，且公司股本规模与未来发展不匹配时，在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。分配股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
4、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
第四条利润分配决策、执行与监督机制
制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
8、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
第五条股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、在充分考虑本规划第二条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
第六条本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-020
深圳市麦达数字股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“公司”）于 2018年 3月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）全部股权转让给崔震先生，股权转让价格为7100万元人民币，上述股份转让完成后，公司将不再持有惠赢天下的股份，崔震先生于签约当日支付6600万元，剩余尾款500万元在十个工作日内支付，具体内容详见公司 2018年 3月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的公告》。
2018年 4月 3日，公司已收到崔震先生支付的本次股权转让对价尾款 500万元，截止本公告日，本次股权转让对价均已按期支付完毕。
本次交易完成后，预计将产生约2424.33万元的净利润（未经审计，具体金额以年度审计师审计确认为准），将对公司相应年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响；资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，且交易所得款项将用于公司生产和经营，符合股东整体利益。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码: 300053证券简称:欧比特
珠海欧比特控制工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会现就提名富宏亚为珠海欧比特控制工程股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任珠海欧比特控制工程股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合珠海欧比特控制工程股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在珠海欧比特控制工程股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有珠海欧比特控制工程股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有珠海欧比特控制工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在珠海欧比特控制工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为珠海欧比特控制工程股份有限公司或其附属企业、珠海欧比特控制工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与珠海欧比特控制工程股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括珠海欧比特控制工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在珠海欧比特控制工程股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
日期：2016-04-21
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-138东旭光电科技股份有限公司
八届五十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年
12月7日上午9:00点在公司办公楼会议室召开了第五十一次临时会议，会议通知以微信、电话方式于2018年12月4日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（详见
同日披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用350,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司前次补充流动资金的募集资金已于2018年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见2018年12月7日公司披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
2、审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金为控股子公司增资的公告》）
根据公司2015年第一次临时股东大会授权，同意公司使用2015年非公开发行募集资金 20,000万元对募投项目实施主体公司控股子公司东旭（昆山）显示
材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）增加出资，用于建设第 5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目。公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字（2018）第B175号评估报告确认的净资产89,556.90万元为依据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以 1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 90,000万元增加至110,000万元，增资完成后公司持有东旭昆山90.91%的股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山9.09%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018095内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可【2018】2066号），现将批复主要内容公告如下：一、核准公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司公司发行
154,161,602股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网站www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并配套募
集资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-005
厦门金达威集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种辅酶Q10提取液的皂化方法
专利号：ZL 2011 1 0462813.9
专利申请日：2011年12月31日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第1560967号
授权公告日：2015年01月07日
上述发明涉及一种皂化方法，特别指一种辅酶Q10提取液的皂化方法。皂化后的提取液杂质含量较皂化前明显减少，浓缩物的辅酶 Q10含量显著提高。该方法可克服传统皂化方法无法连续自动化操作、容乳化或需要添加破乳剂等缺点，可实现连续生产，设备利用率高、占地面积小，皂化损失少、收率高，能有效提高产品质量。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-18
杭州中恒电气股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年4月1日披露了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年4月21日（星期四）下午1:00-2:30。
二、接待地点
浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2016年4月18日上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，与公司证券办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：聂美玲，电话：0571-86699838，传真：0571-86699755，邮箱：zhengquan@hzzh.com。
四、公司参与人员
董事长朱国锭先生、副总经理兼董事会秘书陈志云先生、财务总监许广安先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已于2017年8月25日任期届满，经公司董事会提名，董事会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为朱兴明先生、宋君恩先生、李俊田先生、周斌先生、刘宇川先生、王伟先生。
经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未发现候选人有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意上述非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已于2017年8月25日任期届满，经公司董事会提名，董事会审议通过，公司第四届董事会独立董事候选人为公司第四届董事会独立董事候选人为曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士。
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见经审查上述独立董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意上述非独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
三、关于收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司部分少数股东股权的独立意见
公司本次使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分少数股东股权事项符合公司发展战略，有利于增强产业协同效应，实现公司统一管理下的高效运作，对于促进公司在工业自动化领域的战略目的具有积极意义。我们一致同意本次股权收购事项。
四、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的独立意见
原激励对象韩林因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
原激励对象丁习兵、强志杰、郭振山、谭锦江共4人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
五、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见立意见
公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：公司将超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意将“使用超募资金中的10,172万元用于年产600台/套大传动变频器项目、使用超募资金中的 10,674万元用于年产 4万台/套新能源汽车电机控制器项目、使用超募资金中的 20,658万元用于年产 8000台/套光伏逆变器项目”结项并使用节余募集资金共计 93,877,708.39元（截至 2017年9月30日，以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一七年十月二十三日