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证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—015江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于调整 2017年度部分日常关联交易
预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此议案尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易预计金额调整对上市公司的影响：公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次调整日常关联交易预计金额履行的审议程序
2017年 8月 28日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事对本次关联交易议案回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要的，额度调整适当；日常关联交易遵循“公平、公正、公开”的基本原则，依据市场价格协商定价、交易；董事会在对该议案进行表决时，公司四名关联董事予以回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次调整2017年度部分日常关联交易预计金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计情况
公司第八届董事会第四次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于预计
2017年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易金额21,600万元，销售商品的关联交易金额2,100万元。
（三）2017年度部分日常关联交易的预计和本次调整情况及说明
根据公司2017年1-6月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合 2017年下半年的经营预测，公司拟对 2017年度部分日常关联交易预计金额进行调整。具体内容如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联|||||||
|||关联交易|原预计|2017年1-6|调整后||
|交易|关联人|||||调整原因|
|||内容|金额|月发生金额|预计金额||
|类别|||||||
|||||||公司市场开拓有效，|
|||||||下半年有望继续维|
||江苏春兰空调设|购买产|||||
||||20,000|11,790.15|40,000|持，为此需增加向关|
||备有限公司|品、材料|||||
|购买||||||联方购买空调整机产|
|商品||||||品。|
|||||||为保证整机产品的采|
||江苏春兰机械制||||||
|||购买材料|1,100|524.28|2,000|购，公司增加向关联|
||造有限公司||||||
|||||||方购买部分配件。|
|||||||为保证整机产品的采|
|销售|江苏春兰空调设|销售产|||||
||||1,600|1,071.89|2,500|购，公司增加向关联|
|商品|备有限公司|品、材料|||||
|||||||方销售部分配件。|

二、关联方介绍和关联关系
1、江苏春兰空调设备有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本： 2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市春兰路6号
经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工程安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一母公司
2、江苏春兰机械制造有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本：2969.83万美元
注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
经营范围：生产摩托车发动机机体及其零部件，纺织机械产品，塑料制品、橡
胶制品、包装材料、灯具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：联营企业，公司持股31.71%，且属同一母公司
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－033物贸B股 B股 900927
关于对上海证监局《行政处罚决定书》的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 10月因信息披露违法违规行为受到中国证监会上海监管局（以下简称“上海证监局”）立案调查，并于 2015年 6月 12日收到上海证监局下发的《行政处罚决定书》（沪[2015]5号）。经上海证监局查明：2008年至2011年期间，公司全资子公司上海燃料有限公司采用多种方法少结转成本、虚增年末库存，导致公司2008年至2011年年度报告(合并)中资产和利润总额虚增，成本虚减，存在虚假记载。
根据《行政处罚决定书》的要求，公司对2008-2011年年度报告中的相关财务数据进行追溯重述，追溯重述对报表项目产生的影响如下：
1、对损益的影响
单位金额：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年份|营业成本|||归属于母公司的净利润|||
||调整前|调整额|调整后|调整前|调整额|调整后|
|2008年|32,468,059,919.84|32,757,527.73|32,500,817,447.57|70,776,033.74|-32,757,527.73|38,018,506.01|
|2009年|45,347,757,264.75|148,419,905.81|45,496,177,170.56|71,570,281.70|-148,419,905.81|-76,849,624.11|
|2010年|57,331,564,966.51|55,313,207.20|57,386,878,173.71|102,766,375.94|-55,313,207.20|47,453,168.74|
|2011年|79,771,502,844.30|30,307,583.67|79,801,810,427.97|106,274,664.22|-30,307,583.67|75,967,080.55|
|2012年|94,886,151,286.52|-266,798,224.41|94,619,353,062.11|-593,263,033.76|266,798,224.41|-326,464,809.35|

2、对资产总额的影响
单位金额：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年份|资产总额|||其中：存货资产|||
||调整前|调整额|调整后|调整前|调整额|调整后|
|2008年|4,368,864,476.43|-32,757,527.73|4,336,106,948.70|1,331,898,768.49|-32,757,527.73|1,299,141,240.76|
|2009年|5,905,374,465.86|-181,177,433.54|5,724,197,032.32|1,785,333,758.61|-181,177,433.54|1,604,156,325.07|
|2010年|8,151,235,840.60|-236,490,640.74|7,914,745,199.86|2,893,350,481.48|-236,490,640.74|2,656,859,840.74|
|2011年|9,028,465,839.45|-266,798,224.41|8,761,667,615.04|3,413,405,470.56|-266,798,224.41|3,146,607,246.15|
|2012年|11,891,557,678.86||11,891,557,678.86|4,688,734,205.76||4,688,734,205.76|

3、对净资产的影响 单位金额：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|归属于母公司所有者权益合计|||
||调整前|调整额|调整后|
|2008年|731,894,668.30|-32,757,527.73|699,137,140.57|
|2009年|1,526,619,709.90|-181,177,433.54|1,345,442,276.36|
|2010年|1,566,757,028.32|-236,490,640.74|1,330,266,387.58|
|2011年|1,670,296,902.05|-266,798,224.41|1,403,498,677.64|
|2012年|975,327,329.77||975,327,329.77|

本公司已于 2013年 12月将上海燃料有限公司100%股权转让给控股股东百联集团有限公司，因此上述更正事项对2013年及以后年度的财务报表无影响。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
兴业银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于兴业银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第Q0306号兴业银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)2014年12月31日银行及合并资产负债表，2014年度银行及合并利润表、银行及合并股东权益变动表和银行及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月27日签发了德师报(审)字(15)第P1807号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，兴业银行编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是兴业银行管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计兴业银行2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对兴业银行实施2014年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解兴业银行2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为兴业银行向证券监管机构呈报2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国上海
陶坚沈小红2015年4月27日
兴业银行股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额(不含利息)|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|

此表已于2015年4月27日获以下人士批准。
高建平 李仁杰 李健
董事长 董事，行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-47号沧州大化股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年9月22日下午4：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事于伟主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
会议审议并一致通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致同意选举于伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自 2017年 9月 22日至 2020年 9月 21日）。
简历如下：
于伟，男，汉族，1971年 9月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记、纪委书记兼武装部部长、新星工贸有限责任公司董事长、黄骅氯碱有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长，沧州大化股份有限公司人力资源部部长、党支部书记，沧州大化股份有限公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司监事会
2017年9月23日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于子公司从关联方委托贷款事前意见
公司独立董事在董事会召开前了解了子公司从关联方委托贷款的相关事宜，认为上述行为没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为，可以作为议案提交第六届董事会 2019年度第五次会议（临时）审议。
独立董事签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
杨有红 熊华钢
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
陈安弟 刘洪波
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第七届董事会独立董事，我们参加了公司第七届董事会第三十次会议，会议审议了《公司关于控股股东提名第八届董事会董事候选人的议案》、《公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，我们听取了公司董事会关于第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、第八届董事会董事候选人、独立董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；
3、同意将第八届董事会董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟
刘宗柳
刘鹭华
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-015
广州珠江实业开发股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会被否决提案:《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会召开前不存在补充议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）广州珠江实业开发股份有限公司 2013年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年5月16日下午14:30时在广州市海珠区滨江东玉菡路 28号珠江新岸酒店裙楼二楼 218会议室召开。网络投票时间为2014年5月16日9:30时—11:30时和13:00时—15:00时。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|163,913,875|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.57|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|54,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案审议和表决情况
累积投票议案表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|累积投票议案内容||同意股数（股）|表决结果|
|1|关于董事选举的议案||||
|1.01|董事候选人|郑暑平|163,859,375|当选|
|1.02|董事候选人|廖晓明|163,859,375|当选|
|1.03|董事候选人|梁宇行|163,859,375|当选|
|1.04|董事候选人|罗小钢|163,859,375|当选|
|1.05|董事候选人|梁彦|163,859,375|当选|
|1.06|董事候选人|吴张|163,859,375|当选|
|1.07|董事候选人|蔡穗声|163,859,375|当选|
|2|关于独立董事选举的议案||||
|2.01|独立董事候选人|朱卫平|163,859,375|当选|
|2.02|独立董事候选人|顾乃康|163,859,375|当选|
|2.03|独立董事候选人|朱列玉|163,859,375|当选|
|2.04|独立董事候选人|胡志勇|163,859,375|当选|
|3|关于股东代表监事选举的议案||||
|3.01|股东代表监事候选人|李必锋|163,859,375|当选|
|3.02|股东代表监事候选人|韩巍|163,859,375|当选|
|3.03|股东代表监事候选人|张纲|163,859,375|当选|

非累积投票议案表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|4|《2013年年度报告全文及摘要》|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|5|《2013年度董事会工作报告》|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|6|《2013年度监事会工作报告》|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|7|《2013年度财务决算报告》|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|8|《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|163,859,375|99.97|0|0|47,600|0.03|是|
|9|《2013年度独立董事述职报告》|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|10|关于续聘 2014 年度财务与内部控制审计机构的议案|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|11|关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|12|关于预计 2014 年度日常关联交易的议案|9,949|15.44|0|0|54,500|84.56|否|
|13|关于修订《公司章程》的议案|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|
|14|关于为湖南珠江实业投资有限公司提供 6亿元担保额度的议案|163,859,375|99.97|0|0|54,500|0.03|是|

注1:以上议案中，议案12为关联交易的议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司（系公司控股股东，持有表决权股份141,951,005股）、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（系公司实际控制人，持有表决权股份 21,427,449股）、郑暑平(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司董事长，持有表决权股份334,862股)、廖晓明(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份40,560股)、梁宇行(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司总经理，持有表决权股份76,050股)、韩巍(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，持有表决权股份19,500股)均回避表决。该议案未通过。
注2:以上议案中，议案8，议案13和议案14以特别决议方式表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案8分段统计表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意股数（股）|该区段同意比例（%）|反对股数（股）|该区段反对比例（%）|弃权股数（股）|该区段弃权比例（%）|
|持股5%以上（含5%）|141951005|100|0|0|0|0|
|持股1%—5%（含1%）|21427449|100|0|0|0|0|
|持股1%以下|535,421|91.11|0|0|47,600|8.89|
|▲持股 1%以下且持股市值50万元以上（含 50万）|410,912|100|0|0|0|0|
|▲持股 1%以下且持股市值50万元以下|124,509|61.77|0|0|47,600|38.23|

三、律师见证情况
北京市德恒（广州）律师事务所周佳嘉律师、陈铭律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-033上海徕木电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴蓓菁女士提交的书面辞职报告。吴蓓菁女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。吴蓓菁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。
公司对吴蓓菁女士任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—08
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|项目投资公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会审议通过了关于投资建设10万吨/年纳米碳酸钙项目一期工程、投资建设20万吨/年有机硅单体项目一期工程的议案。现将投资有关情况公告如下：一、10万吨/年纳米碳酸钙项目一期工程
（一）项目概述
1、项目名称：10万吨纳米碳酸钙项目一期工程
2、建设单位：湖北科迈新材料有限公司
3、建设地点：襄阳市南漳县武安镇襄阳兴发化工园
（二）项目建设的背景
经公司七届三次董事会决议通过，襄阳兴发化工有限公司在襄阳园区建设 10万吨/年食品级磷酸盐配套 5万吨/年黄磷项目一期工程，即 3万吨/年钠盐、3万吨/年钾盐配套 5万吨/年热法食品磷酸以及 2.5万吨/年黄磷装置。由于 2013年以来磷酸盐产品市场发生较大变化，相关产品价格出现较大幅度下跌，公司从经济效益和风险角度考虑，决定控制项目投资节奏，暂缓实施一期钠盐、钾盐配套食品磷酸项目。由于原计划黄磷生产过程中产生的尾气是准备对接给磷酸盐项目做为燃料，现项目缓建后，黄磷尾气无法消化。经技术论证，纳米碳酸钙项目可以将园区黄磷尾气作为煅烧石灰的燃料，煅烧产生的气体作为合成碳酸钙的原料，硫化物和磷化物都会被碳化塔吸收，从而减少有害气体排放。在实现清洁生产的同时，可发展循环经济产业，提高园区的整体经济效益。
（三）投资标的基本情况
一期工程建设3.8万吨/年纳米碳酸钙生产线，建设工期9个月。
（四）投资方案及评价
一期工程总投资 11242万元，其中建设投资 9701万元，贷款利息 284万元，铺底流动资金 1257万元。项目建设投资申请银行贷款 8242万元，企业自有资金约 3000万元。项目投产后可实现年平均销售收入 10317.40万元，净利润 967.56万元，静态投资回收期 7.93年。
（五）对公司的影响及风险分析
本项目与黄磷项目形成循环经济配套，充分利用园区内废弃的黄磷尾气和襄阳地区丰富的石灰石资源，开发高附加值的精细化工产品。同时有效控制了襄阳园区污染物排放，可以实现清洁生产。但由于该项目采用黄磷尾气作为生产纳米碳酸钙的原材料，该工艺为国内首创，可能存在项目试车时间较长的风险。
二、20万吨/年有机硅单体项目一期工程
（一）项目概述
1、项目名称：20万吨有机硅单体项目一期工程
2、建设单位：湖北兴瑞化工有限公司
3、建设地点：宜昌精细化工园区
（二）项目建设的背景
2010年底湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞公司“）完成了 6万吨/年有机硅单体项目建设，并于 2011年通过技术改造产能由 6万吨/年改造提高到 8万吨/年。由于国家“十二五”规划提高了有机硅单体产业门槛，对规模小于 10万吨/年的装置列为限制类，中小产能的有机硅单体企业发展面临巨大的生存挑战。针对国家产业政策的变化，公司有必要进一步扩大有机硅单体装置规模，提升有机硅产品市场竞争力。随着中国城镇化建设进程的发展，国内有机硅市场将会逐步升温，同时目前国内高端有机硅下游产品还在起步阶段，发展潜力巨大，未来有机硅单体国内市场的需求量也会有所增加，这为公司扩建有机硅单体装置提供了市场条件。经过近两年的探索，兴瑞公司在有机硅单体的生产技术、销售、装置建设等方面取得明显进步。现有 8万吨/年有机硅单体项目从 2011年建成投产至
今，装置生产操作控制水平大幅提高。现有 8万吨/年有机硅单体项目生产装置通过运行和改造，单体合成流化床和部分公用工程装置富余的产能可在本次新建的 10万吨/年有机硅单体装置中发挥作用，提高装置利用率，降低成本提高产能。
（三）投资标的基本情况
该项目一期工程主要建设 10万吨/年单体合成装置以及配套氯甲烷合成装置、尾气焚烧装置、高废裂解装置和部分污水处理设施等，其余装置将利用现有 8万吨/年有机硅单体项目富余装置进行扩建整合。
（四）投资方案及评价
一期工程建设概算总投资 50745.87万元。其中工程费用 43477.07万元，固定资产费用 47729.07万元，建设期借款利息 2970万元。一期工程投产后预计年可实现销售收入 7.32亿元,销售利润 4650万元。届时兴瑞公司有机硅单体产能将达到 18万吨/年（含已建成投产 8万吨/年有机硅单体产能），预计年可实现销售收入 12.62亿元，销售利润 5983.4万元。
（五）对公司的影响及风险分析
本项目充分利用园区氯甲烷合成装置作为补充，可部分循环利用氯元素，减小兴瑞公司盐酸外销压力，有利于提高有机硅设备运行控制能力，降低成本提高产能。但由于国内有机硅单体目前产能还处于相对过剩状态，市场仍处于低迷阶段，产品销售预计短期内仍存在一定压力。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一四年一月二十四日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-038
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常
经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲
置资金的作用，提高资金使用效率，公司（含全资或控股子公司）拟使用额度
不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资种类：信用级别较高、风险低、流动性较好且收益较稳定的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
2、投资额度：公司（含全资或控股子公司）计划使用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币 5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
操作，内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财产品的情况。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司资产管理部将及时分析和跟踪自有资金投资理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对自有资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、公司董事会、监事会对自有资金投资理财业务进行内部决策，独立董事发表独立意见。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会秘书办公室应负责及时履行对自有资金投资理财业务的信息披露程序。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高公司自有资金使用效率，并获得一定的投资效益，符合公司股东的利益。
四、本次拟以部分闲置自有资金投资理财产品的审议程序
公司于 2019年 4月 9日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含全资或控股子公司）以不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好且收益较稳定的理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内。
公司独立董事、监事会均发表了明确意见，同意公司（含全资或控股子公司）以部分闲置自有资金投资理财产品。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行现金管理，投资理财产品。
2、监事会意见
2019年 4月 9日，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。监事会认为：公司（含全资或控股子公司）拟使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金投资的理财产品，其决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于高信用级别、低风险、稳定收益的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2019年4月9日
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
北京市奋迅律师事务所
二〇一六年十月十日
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北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-6505-9190传真/FAX: 010-6505-9422网址/WEB: www.fenxunlaw.com
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书有关事宜的
法律意见书
广西丰林木业集团股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014修订）（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司章程，就贵公司于 2016年 10月 10日在广西南宁市白沙大道 22号公司三楼会议室召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开
和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据 2016年 9月 20日召开的贵公司第四届董事会第一次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2016年 9月21日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长崔建国先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1名，代表贵公司有表决权的股份229,473,000股，占公司股份总额的48.94%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 2名，代表公司股份数 3,495,028股，占公司股份总额的0.75%；符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员
主要包括：
(1)贵公司的部分股东及股东的授权代表；
(2)贵公司部分董事；
(3)贵公司部分监事；
(4)贵公司部分高级管理人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。本所认为，出席本次股东大会的贵公司股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的各项议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：
王英哲
经办律师：
王英哲
杨颖菲
二〇一六年十月十日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-025常州朗博密封科技股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于设立子公司的公告》（公告编号：2019-023）。近日，该全资子公司的工商设立登记手续已完成并领取了营业执照，相关基本信息如下：
公司名称：常州朗博实业投资有限公司
统一社会信用代码：91320413MA20CYE595
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市金坛区尧塘街道金博路1号
法定代表人：戚淦超
注册资本：1000万元整
股东及持股比例：常州朗博密封科技股份有限公司持股100%
成立日期：2019年11月08日
营业期限：自2019年11月08日至长期
经营范围：实业投资、创业投资、股权投资、投资咨询服务（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关：常州市金坛区市场监督管理局
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司2019年11月11日
证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡公告编号：2017-051
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2017年 12月 23日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017年 12月 26日以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
关联董事于新建、展力为本次员工持股计划的参与人，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司监事会对持股计划参与人名单发表了核查意见，具体内容详见公司第四届监事会第四次会议决议公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
本议案主要内容如下：
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施本次员工持股计划的以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和
解锁的全部事宜；
（5）授权董事会在员工持股计划管理委员会成立前，负责对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
五、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》
关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，
已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
本议案主要内容如下：
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照本次激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现本次激励计划中所列明的需要回购注销激励对
象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施本次激励计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为本次激励计划有效期。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
七、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据公司实际情况修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》根据公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于补选唐波同志为独立董事候选人的议案》
鉴于原独立董事王钺同志已辞去了第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名唐波同志为公司独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，认为唐波同志独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司独立董事的情形。（个人简历后附）
该独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异
议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
十、审议《关于暂不召集股东大会的议案》
由于公司实施股权激励计划的相关事项尚需辽宁省国有资产监督管理委员会审核批准，董事会将于公司收到辽宁省国有资产监督管理委员会批准意见后，及时发出股东大会通知，召集股东大会审议上述股权激励计划事项并一并审议员工持股计划相关事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
个人简历
唐波：男，汉族，出生于 1963年 10月，研究生学历，工程技术应用研究员，山东省政协常委、烟台市人大常委、烟台市工商业联合会副主席、烟台市企业与企业家联合会副会长、烟台市建筑业联合会会长、全国劳动模范。先后在烟台市建筑工程公司、烟台建工集团、烟建集团工作。曾任烟台市建筑工程公司副总经理、烟台建工集团副董事长、烟建集团董事长；2006年 5月至今任烟建集团董事长、党委书记、总裁。
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2019-051江苏吴中实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|15,713,518|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.21|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵唯一先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人。副董事长姚建林先生，董事钱群英女士、陈颐女士，独立董事张旭先生、沈一开先生、高坚强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人。监事唐炎彪先生、黄春荣先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,314,207|91.0949|1,399,311|8.9051|0|0|

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案|14,314,207|91.0949|1,399,311|8.9051|0|0|

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1项议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份
总数的 1/2以上同意；议案 1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代
表单独计票。议案获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、马佳敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏吴中实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
江苏吴中实业股份有限公司 2019年6月19日