证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-098
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于对长沙金地金泰置业
有限公司增资暨提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资暨财务资助概述
根据中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）主营业务发展需要，经与合作各方友好协商，我司拟与长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）、金地（集团）湖南置业有限公司（以下简称“金地湖南公司”）共同对长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰置业”）进行增资扩股,将金泰置业注册资本从 3000万元增至 20000万元，其中我司拟共计认缴注册资本 9702万元，持有金泰置业48.51%的股权；长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）共计认缴注册资本 98万元，持有金泰置业0.49%的股权；金地湖南公司共计认缴注册资本 10,200万元，持有金泰置业51%的股权。本次增资将根据项目实际情况分步实施。
在我司成为金泰置业股东以后,为支持金泰置业房地产开发项目的开发建设，我司将按持股比例向金泰置业提供总额不超过 41,650
万元的财务资助，年利率8%，借款期限自款项到账之日起 1年以内，具体根据合作协议约定以及金泰置业实际需要进行支付。
本事项需提交我司股东大会审议。
二、增资标的暨接受财务资助方的基本情况
（一）基本情况
企业名称：长沙金地金泰置业有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地：长沙高新开发区麓枫路 61号湘麓国际花园二期酒店、公寓 512房
法定代表人：王南
企业类型：有限责任公司
成立时间：2018年 6月 15日
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及持股情况：目前金地（集团）湖南置业有限公司（以下简称“金地湖南公司”）持有其100%股权，在我司完成对金泰置业增资扩股手续后，金泰置业股东及持股比例变更为金地湖南公司持有其51%股权，我司持有其48.51%股权，长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有
限合伙）持有其0.49%股权。
经营情况：金地湖南公司已于 2018年 6月 12日竞得编号为长沙市[2018]035号地块（以下简称“标的项目”），项目总面积：53,298.63平方米(其中出让宗地面积为 45,264.94平方米)，容积率≤3.6，标的项目成交价款为人民币 64,921万元。金泰置业成立后，金地湖南公司已将标的项目土地受让人变更为金泰置业，金泰置业已完成土地出让金及相关税费的缴纳合计 67,645.0531万元。
（二）审计和评估情况
具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对金泰置业截止2018年6月30日的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。截止2018年6月30日，金泰置业资产65,015.75万元，负债65,015.75万元，所有者权益0.00元。
具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对金泰置业的股东全部权益在2018年6月30日的市场价值进行了评估，采用资产基础法评估后的金泰置业有限公司资产账面值 65,015.75万元，评估值 65,015.75万元，无评估增减值；负债账面值 65,015.75万元，评估值 65,015.75万元，无评估增减值；净资产账面值 0.00万元，评估值 0.00万元，无评估增减值。该评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
三、金泰置业其他股东方的基本情况
1、名称：金地（集团）湖南置业有限公司
注册资本：1000万元
注册地：长沙市雨花区芙蓉中路三段 569号陆都小区湖南商会大厦西塔 16楼
法定代表人：王南
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91430111395920513Y
主营业务：房地产开发；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：金地集团武汉房地产开发有限公司持股80%；金地（集团）股份有限公司持股20%。
实际控制人：金地（集团）股份有限公司
金地湖南公司与我司无关联关系。
2、长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）
认缴出资额：30万元
注册地：湖南省长沙市芙蓉区东岸街道隆平路 218号中房瑞致小区一期二地块商业-1栋 101房
法定代表人：石屹松
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91430102MA4LRF722A
主营业务：房地产咨询服务；房地产经纪；房地产中介服务；物业管理；土地登记代理；土地评估咨询服务；企业管理咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）是我司跟投团队设立的企业，除此之外与我司无其他关联关系。
四、合作开发协议的主要内容
1、金地湖南公司采取增资方式引入中交地产作为金泰置业的战略合作伙伴。中交地产首次认缴注册资本 2,853.53万元，持有金泰置业48.51%的股权；长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 28.82万元，持有金泰置业0.49%的股权；金地湖南公司认缴注册资本 3,000万元，持有金泰置业51%的股权。各方按照同股同权同担保的原则对金泰置业投入资金，共担风险，共享收益，共同担保融资。
2、标的项目土地款合计 67,645.0531万元（最终以实际须缴纳金额之和为准，下同），由各方按股权比例对等投入；金泰置业承担股东借款资金成本为年利率8%，按照股东借款利率及实际占用资金的天数向股东方支付资金占用费。
3、各方一致同意，上述增资完成后一个月内，各方对金泰置业同比例进行增资，第二次增资完成后，注册资本调整为人民币 20000万元。
4、金泰置业股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
股东会决议事项须经全体股东一致表决同意方为有效。董事会由三名董事组成。其中，金地湖南公司委派二名董事，中交地产委派一名董
事，董事会决议事项须经全体董事一致表决同意方为有效。双方各委派一名监事。
五、财务资助安排及风险防范措施
为支持金泰置业房地产开项目的开发建设，我司将按持股比例向金泰置业提供总额不超过 41,650万元的财务资助，年利率8%，借款期自款项到账之日起 1年以内，具体根据合作协议约定及项目开发实际需要进行支付。我司在提供财务资助的同时，将派驻人员参与项目公司的财务、设计、成本管理等工作，加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常经产经常的项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
六、对外投资及财务资助对公司的影响
（一）对外投资的影响
本次公司对金泰置业增资，与合作方共同开发房地产项目，可充分利用合作各方优势及市场资源，有利于扩大公司战略布局，有利于公司主营业务发展的整体利益。
（二）财务资助的影响
我司成为金泰置业股东方以后，将根据项目开发建设情况及持股比例预计提供财务资助不超过 41,650万元，金泰置业其他股东方也按其持股比例以同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等。
（三）存在的风险
金泰置业尚未全面开展业务，其业务发展受经济发展周期及国家宏观调控政策变动、运营管理、内部控制等多重因素的的影响，运营
情况尚存在不确定性。公司将在对风险因素充分认识的基础上，利用各股东的优势，规范管理，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。
（四）对公司的影响
本次对金泰置业的增资将有利于扩大公司战略布局，提高资金的使用效率。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司短期内经营成果不会产生实质性的影响。
七、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛认为中交地产本次为金泰置业提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展南非要，金泰置业其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
八、备查文件
第七届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 8月 29日