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奥士康科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小板板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等相关法律、法规以及《奥士康科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，具体包括公司董事及高级管理人员、核心技术（业务）人员等。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公
司董事会负责本办法的审批。
五、考核指标
激励对象当年度可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。
本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，考核年度为 2018年、2019年及2020年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核指标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|首次授予限制性股票的第一个解锁期|2018年公司净利润较2017年增长率不低于20%|
|首次授予限制性股票的第二个解锁期|2019年公司净利润较2017年增长率不低于44%|
|首次授予限制性股票的第三个解锁期|2020年公司净利润较2017年增长率不低于72%|

本激励计划预留授予的限制性股票分两期解锁，考核年度为 2019年、2020年，公司业绩考核指标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票的第一个解锁期|2019年公司净利润较2017年增长率不低于44%|
|预留授予限制性股票的第二个解锁期|2020年公司净利润较2017年增长率不低于72%|

注：若上一年度考核未达到目标要求，激励对象当期已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人业绩考核
考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，重点考核全年的工作业绩。
（1）工作态度（满分20分）：主要考核主动性、责任感、纪律性等方面的情况。
（2）工作能力（满分20分）：主要考核业务技术水平、操作技能的运用发挥情况；对各部门负责人，还要重点考核其驾驭全局，处理问题的能力。
（3）工作业绩（满分60分）：主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。
2、考核方法
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对考核对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、百分制考评、等级评定是否合格的办法。
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3、考核结果等级分布
根据年度工作目标和岗位职责制定每个岗位具体的量化考核指标，分数以百分计：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||分数||相应等级||当期可解锁比例|
|85（含）-100||优秀||100%||
|70（含）-85||良好||80%||
|60（含）-70||合格||60%||
|60以下||不合格||0||

六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。以自然年为考核期间，股权激励计划期间每年度一次。
2、薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
3、每一考核年度年初，薪酬与考核委员会工作小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。每一考核年度年终，薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，激励对象可解锁数量=获授限制性股票总股数×各期可解锁比例。
3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期可解锁额度，并由公司统一回购注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请解锁：
（1）激励对象向董事会提交《限制性股票解锁申请表》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计划结束后三年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自本次股权激励计划生效后实施。本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
奥士康科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-024苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月 1日—2018年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-72.57%～-52.00%|盈利：7291.31万元|
||盈利：2,000～3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于上游原材料价格处于高位，影响下游投资意愿延期或降低，导致中游企业开工不足；另外由于一季度多雪天气影响了大部分地区电站开工，导致组件厂家开工不足，直接影响公司电池、背膜产品销售量及分布式电站的安装量。
2、由于下游短期需求不足，导致行业竞争加剧、盈利水平下降，公司为了
维持市场地位和维护客户利益，适度调整了销售与价格策略，影响一季度公司业
绩。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 700万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-005通化双龙化工股份有限公司
控股子公司吉林金宝药业股份有限公司
关于乐达非中药抗病毒药品生产基地的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）关于乐达非中药抗病毒药品生产基地进展情况的告知函，告知函内容如下：
金宝药业建设的乐达非中药抗病毒药品生产基地（以下称：乐达非基地）在 2012年开始投入建设，因东北地区每年的施工期时间较短，加之建设项目生产线高标准要求和国家新版 GMP要求，乐达非基地的全部土建工程终于在 2016年达到验收标准。
金宝药业建设的乐达非中药抗病毒药品生产基地于 2016年 12月 19日向吉林省食品药品监督管理局递交 GMP认证申请，2017年 1月 6日至 8日省局认证中心对金宝药业乐达非基地进行现场GMP认证，经省局认证中心对乐达非基地的综合制剂车间、前处理提取车间、仓储库房及相关生产配套设施现场考核，乐达非基地生产车间全部成功通过现场GMP认证。下一步将进入公示期，待公示期过后公司将取得GMP认证证书。
本次通过GMP共认证共计33条生产线，其中：前处理和提取生产线20条，口服液合剂自动化生产线4条，口服液糖浆剂自动化生产线 2条，颗粒剂自动化生产线3条，水蜜丸剂生产线2条，蜜丸生产线2条。
乐达非基地成功进行GMP认证后，主要生产以下产品：用于治疗久不受孕全国独家产品参茸鹿胎丸（2个文号）；全国基药，独家治疗范围的抗病毒产品清热解毒颗粒；用于儿科治疗痰湿和肺热咳嗽的产品羚贝止咳糖浆；用于心脑血管用药益脑复健胶囊、消栓口服液和脑塞通丸；用于治疗急性胃痛的全国独家产
品胃痛平糖浆；用于儿科的乐达非系列产品感冒止咳颗粒、银翘解毒合剂、小儿清热止咳口服液、人参口服液等。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二Ｏ一七年一月九日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-012江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2014年2月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2014年2月19日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席徐兴祥先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司第六届监事会将由5名监事组成（其中 2名职工监事），经征求股东单位意见，并经其本人书面同意，监事会提名王宁先生、陈国琴女士、施斌峰先生3人为第六届监事会监事候选人(简历见附件)。表决情况如下：
（1）提名王宁先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（2）提名陈国琴女士为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（3）提名施斌峰先生为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交 2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
新一届监事会成员中，2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
朱小萍女士将不再担任本公司监事，监事会对朱小萍女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
《监事会议事规则（修订稿）》于2014年2月21日在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、《监事会议事规则（修订稿）》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
二○一四年二月十九日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
王宁，男，1962年 2月出生，汉族，北京市人，国籍中国，本科学历，高级工程师，现任中国丝绸工业总公司副总经理、公司第五届监事会监事。
2000年 10月-2010年 3月任职于中国丝绸工业总公司，历任办公室主任、总经理助理，2010年4月起任中国丝绸工业总公司副总经理，2003年5月-2007年12月任公司董事，2008年1月起任公司监事。
陈国琴，女，1960年 4月出生，汉族，北京市人，国籍中国，本科学历，高级经济师，现任中国服装集团公司总会计师、公司第五届监事会监事。
2005年-2011年 8月任中国服装集团公司总经理助理兼投资发展部经理， 2011年 9月起任中国服装集团公司总会计师，2001年 7月-2003年 4月任公司董事，2003年5月起任公司监事。
施斌峰，男，1981年 5月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，本科学历，现任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理。
2008年2月-2012年3月任职于吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司，历任总经理助理、副总经理，2012年4月-2013年2月任江阴华西村商品交易中心有限公司副总经理，2013年 2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理。
特别说明：
1、苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司属公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司直接控制的法人单位，除此以外，上述3位候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。
2、上述 3位候选人目前均未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浪潮电子信息产业股份有限公司
募集资金置换鉴证报告
和信专字（2014）第 000138号
目录
页码
一、鉴证报告
1-2
二、附件
浪潮电子信息产业股份有限公司关于以募集资金置换预先
3-4
投入募投项目自筹资金的专项说明
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
和信专字（2014）第 000138号浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2014年7月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断，我们相信，我们的鉴证工作为发表依据提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告正文三、鉴证意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、本报告的使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
山东和信会计师事务所
中国注册会计师：王晓楠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐士诚
中国·济南
2014年 8月 7日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）24,931,438股，每股面值1.00元，每股发行价格为 40.11元，共募集资金 999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为973,475,046.74元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2014）第 000004号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案》载明的本次非公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金额（万元）|
|1|关键应用主机产业化项目|79,309|70,000|
|2|大数据一体机产业化项目|22,353|20,000|
|3|补充流动资金|—|10,000|
|合计||—|100,000|

注：募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟
投入的募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股
票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在
本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目。2013年5月8日公司第五届董事会第十七次会
议审议通过《非公开发行股票预案》，自 2013年 5月 8日至 2014年 7月 31日
止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 372,780,728.06
元，具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|关键应用主机产业化项目|700,000,000.00|249,937,661.39|
|2|大数据一体机产业化项目|200,000,000.00|122,843,066.67|
|合计||900,000,000.00|372,780,728.06|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年8月7日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 4
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案调整及本次非公开发行涉及关联
交易事项的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立工作董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对拟提交公司第四届董事会第六次临时会议审议的公司非公开发行股票方案调整内容及其所涉及的关联交易事项进行了详细了解、认真审核，发表如下独立意见：
（一）公司本次非公开发行股票方案调整合法合规、切实可行，符合公司项目建设和长远发展需求，有利于进一步提升公司核心竞争力，为股东创造更多价值。
（二）公司本次非公开发行股票所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未有对上市公司独立性构成影响，未有侵害中小股东利益，未有违反法律法规和其他规范性法律文件。
我们一致同意将公司非公开发行股票方案调整及其所涉及的关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：
王林 柳思维 陈共荣 邓中华
2015年10月16日
红宝丽集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
根据红宝丽集团股份有限公司（原名南京红宝丽股份有限公司，以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请向不超过10名特定投资者非公开发行普通股（A股）不超过1700万股，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]463号《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）16,230,844股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币15.16元，募集资金总额为人民币 246,059,595.04元，扣除发行费用人民币 13,531,230.84元后，实际募集资金净额为人民币 232,528,364.20元。上述募集资金实际到位时间为 2011年 7月 14日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2011）058号《验资报告》验证。
截止2015年3月31日，募集资金存款利息收入606.18万元，实际投入“6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”项目14,584.20万元（其中拨付铺底流动资金2,598.68万元），根据公司2013年度股东大会决议以结余募集资金永久补充流动资金9,044.98万元，支付银行手续费0.65万元，募集资金专户余额229.19万元（为尚未支付的工程款）。截止2015年3月31日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|7321310182800006862|7.95|
|32001596436059669669|221.24|
||229.19|

二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元募集资金总额： 23,252.84 已累计使用募集资金总额： 23,629.18各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2011年7-12月： 3,466.212012年： 5,826.562013年： 3,186.042014年： 10,777.13变更用途的募集资金总额比例： 无 2015年1-3月： 373.24
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|6 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目|6 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目|23,254.46|23,254.46|14,584.20|23,254.46|23,254.46|14,584.20|-8,670.26|
||补充流动资金|||9,044.98|||9,044.98|9,044.98|
|||23,254.46|23,254.46|23,629.18|23,254.46|23,254.46|23,629.18|374.72|

注：实际投资超出募集资金总额部分以募集资金存款利息收入投入。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2015年3月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2015年3月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①根据本公司 2011年第一次临时股东大会决议，公司于 2011年 9月将闲置募集资金 7,000.00万元用于暂时补充主营业务所需流动资金，时间不超过 6个月，使用期限自公司2011年第一次临时股东大会批准之日起计算，到期后足额归还。2012年3月，公司将用于暂时补充流动资金的7,000.00万元全部归还到募集资金专用账户。
②根据本公司 2012年第一次临时股东大会决议，公司于 2012年 3月再次将闲置募集资金7,000.00万元用于暂时补充主营业务所需流动资金，时间不超过6个月，使用期限自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起计算，到期后足额归还。2012年9月，公司将用于暂时补充流动资金的7,000.00万元全部归还到募集资金专用账户。
③根据本公司2012年第三次临时股东大会决议，公司于2012年10月继续使用闲置募集资金6,500.00万元用于暂时补充主营业务所需流动资金，时间不超过6个月，使用期限自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起计算，到期后足额归还。2013年4月，公司将用于暂时补充流动资金的6,500.00万元全部归还到募集资金专用账户。
④根据本公司2012年度股东大会决议，公司分别于2013年6月、2013年8月共计使用闲置募集资金9,000.00万元用于暂时补充主营业务所需流动资金，使用期限不超过1年，使用期限自公司2012年度股东大会批准之日起计算，到期后足额归还。2014年6月，公司将用于暂时补充流动资金的9,000.00万元全部归还到募集资金专用账户。
（2）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
根据本公司 2013年度股东大会决议，公司 2014年 6月将项目节余的募集资金9,044.98万元用于永久补充流动资金。
5、未使用完毕的前次募集资金
截至2015年3月31日，未使用完毕的募集资金为人民币229.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金总额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）的比例为0.96%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出。
6、其他事项
本公司非公开发行股票方案中募集资金项目——“6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造”项目，通过子公司——南京红宝丽聚氨酯有限公司（原名南京宝新聚氨酯有限公司）实
施。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率（%）|承诺效益（净利润/年）|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益（净利润）|
|项目名称|||2013年5-12月|2014年|2015年1-3月||
|6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目|78.50|5,031.21|2,025.48|3,170.71|994.69|6,190.88|
|||5,031.21|2,025.48|3,170.71|994.69|6,190.88|

注：公司在项目可行性报告中预测的年实现效益为利润总额6,708.28万元/年，现已按实施主体实际执行的企业所得税税率折算成净利润进行比较。除所得税税率影响外，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
“6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目”的承诺效益为 5,031.21万元/年，累计实现效益占承诺效益的64.20%（按达产月份23个月折算），未达到预计效益的主要原因为：1、由于市场需求情况变化，导致产能利用率未能达到预期，影响了项目效益；2、由于员工薪酬等费用逐年增长，影响了项目效益。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-134郴州市金贵银业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年 10月25日以电话和专人送达的方式发出，于10月30日下午14：30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事长、董事会秘书曹永贵先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议公司 2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2019年第三季度报告全文》刊登于 2019年 10月31日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
2、《关于公司会计政策变更的议案》
内容：详见公司刊登于2019年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的规
则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-016苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第一季度报告已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十四日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-066
黑牛食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到深圳证券交易所下发的《<关于对黑牛食品股份有限公司的问询函>中小板问询函【2017】第 406号》，公司高度重视，公司及时组织相关人员对问询函提出的有关问题认真落实，现将有关情况回复说明如下：
问题：
2017年8月2日，你公司披露《关于全资子公司获得政府补助的公告》，你公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司收到由河北固安新兴产业示范区管理委员会拨付的专项扶持奖励资金1.5亿元，你公司认为上述政府补助属于与收益相关的政府补助，拟计入当期损益。请你公司根据相关补助政策及会计准则规定，具体说明你公司将上述政府补助列为与收益相关的政府补助并全额计入当期损益的合规性，请年审会计师就上述会计处理的合规性发表明确意见。
回复说明：
云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）依据《河北京南•固安高新技术产业开发区管理委员会关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法》（以下简称“资金管理办法”）规定的产业扶持奖励资金申请条件，向河北固安新兴产业示范区管理委员会申请产业扶持奖励资金补助。云谷固安项目预期对当地经济增长、社会发展、人员就业起到重大促进推动作用；符合当地政府引导并扶持重大产业投资，推动当地政府产业转型升级的产业政策。经中介机构审核并经评审批复，云谷固安于2017年7月31日收到由河北固安新兴产业示范区管理委员会拨付的专项扶持奖励资金1.5亿元，以支持企业发展以及研发投入。
公司已于2017年8月2日披露此事项。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司认为上述扶持奖励资金不属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；属于与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的成本费用或损失，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
公司年审会计师事务所经核查后认为，云谷固安收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，应当将1.5亿元政府补助在冲抵已经发生的经营成本费用之后列入递延收益，对于以后期间发生的经营成本费用开支可以由递延收益进行补偿。
依据云谷固安2017年度财务预算，公司拟将该项补助全额计入2017年当期损益，用于弥补云谷固安2017年度的成本费用开支。
黑牛食品股份有限公司董事会
二零一七年八月十二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-074
四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月5日（星期二）以通迅表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司第四届董事会召集，董事长连春华先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于与平安医疗健康管理股份有限公司签署技术开发合同的关联交易的议案》
公司拟与平安医疗健康管理股份有限公司签订《技术开发合同书》，平安医疗健康管理股份有限公司拟委托公司建设甘肃省卫计委人口健康信息平台及电子健康档案系统项目，合同金额 383万元。内容详见 2017年 12月 6日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见。意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
二、《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入章程的通知》
及《上市公司章程指引》的要求，公司董事会对《公司章程》进行了党建部分的增订。同时根据2017年第三次临时股东大会通过的《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，中国证券登记结算有限责任公司已于2017年 9月 21日按照分配方案进行了股份登记，公司现有股本已从 8,000万元增至16,000万元。公司董事会对《公司章程》相关股本情况进行了修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改等相关事宜的议案》根据公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，及中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本及增加党建工作中涉及章程修改等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
特此公告。
备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、独立董事关于关联交易事项事前认可意见。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（齐庆中）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第二届董会独立董事，于2016年01
月25日换届离任，在2015年度及换届离任前的期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|齐庆中|2015年度|9|9|0|0|否|
||2016年1月份|1|1|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|齐庆中|2015年度|2|2|0|0|否|
||2016年1 月份|1|1|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议
的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
|||
|-|-|
|时 间|事项或议案|
|2015年03月21日|关于公司 2014年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2014年度存放与使用的情况|
||2014年度内部控制自我评价报告|
||关于 2014年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
||关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|
||关于会计政策变更的议案|
|2015年08月20日|关于公司 2015年半年度关联交易的事项|
||关于 2015年半年度关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金 2015 年半年度存放与使用的情况|
|2016年01月08日|关于“年产 2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案|
||关于子公司合并并由公司向其增资的议案|
||关于“日加工 500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案|
||关于董事会换届选举的议案|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，战略委员会委员。在此期间内内，对董事、高管后备人选进行了筛查，认真审核被提名董事任职资格，发表了
专业意见；根据行业、国家经济的现状，对公司在印度、新疆、邯郸等地项目或
合作前期规划、后期建设、运营提出了建议。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：齐庆中
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－065洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行审查，发表如下事前认可意见：
一、关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的事前认可意见本次交易符合公司“二次腾飞”的发展战略。其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
二、关于对外投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
本次投资设立产业基金是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和提升公司的整体实力。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
三、关于变更会计师事务所的事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一八年八月十三日
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2017年第一次临时股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、何晓萍律师出席公司2017年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意
见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司
2017年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2017年8月25日召开的六届董事会第十五次会议上，审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于2017年8月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于2017年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2017年9月6日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
5、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年9月11日下午15:00-2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络出席会议的股东 14人，代表股份 231,857,330股，占上市公司总股份的50.4463％。其中：出席现场会议的股东4人，代表股份231,574,130股，占上市公司总股份的50.3847％。通过网络投票的股东 10人，代表股份283,200股，占上市公司总股份的0.0616％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份20,298,200股，占上市公司总股份的4.4164％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 20,015,000股，占上市公司总股份的4.3548％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 283,200股，占上市公司总股份的0.0616％。
3、公司董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果
审议通过《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20,147,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2556％；
反对151,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7444％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,147,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2556％；
反对151,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7444％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文，为襄阳汽车轴承股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见签字盖章专用）
湖北今天律师事务所
负责人：岳琴舫
见证律师：陈琬红
何晓萍
发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人，认真阅读了本招股说明书，确认招股说明书中与其相关的内容真实、准确、完整，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息的情形。
控股股东、实际控制人（签名）：
夏刚 晏志清
江龙船艇科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-125】成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2018年8月10日以通讯方式召开，公司已于2018年8月8日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年8月10日15：00时，公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议，通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权
独立董事张志伟先生投了弃权票，弃权现由为：本人对黄鸿担任董秘没有异议，但鉴于本人已正式提出辞职且已经公告，不宜对公司重大事务发表意见。
独立董事张莹先生、独立董事武坚先生对此议案发表了独立意见。
副总经理兼董事会秘书黄鸿先生简历：
黄鸿，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年 9月出生，硕士学历，毕业于天津财经大学。先后曾担广东健力宝集团有限公司财务经理、天津比尔莱期运动器材有限公司财务总监、其昌不锈钢有限公司财务总监、江苏凤凰电
气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。黄鸿先生未持有公司股份，黄鸿先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。黄鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，黄鸿先生不属于失信被执行人。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2018年8月10日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-028江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日接到公司股东朱峥先生的通知，朱峥先生将其持有的公司无限售流通股4,000万股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押式回购的初始交易日为2015年6月3日，购回交易日为2016年6月3日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中国中投证券有限责任公司办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由公司股东朱峥先生行使。
公司股东朱峥先生共持有公司无限售流通股10,000万股，占公司总股本的6.34%；截止本公告披露日，朱峥先生累计质押其持有的公司股份4,000万股，占其所持有公司股份总数的40%，占公司股份总数的2.54%。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会