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证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-047
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年9月26日、10月10日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌进展公告》，于10月17日、10月24日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年10月26日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月，并于2017年11月2日及11月9日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》。公司于2017年11月10日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》并发布《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司拟向上交所申请A股股票继续停牌，停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月，上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年 11月 17日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-075上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年 12月 9日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》（公告编号：临2018-077）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺议案的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公
司提供担保的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-079）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事于成吉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司芬兰分公司的议案》为开拓芬兰市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司将在芬兰设立分公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司新加坡分公司的议案》
为开拓新加坡市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司将在新加坡设立分公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》公司拟召开2019年第一次临时股东大会，会议兹定于2019年1月2日下午14:30在上海市闵行区虹翔三路80号619会议室召开。
会议审议以下议案：
1、《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-080）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年 12月 15日
厦门厦工机械股份有限公司
股东回报规划（2015-2017）
为进一步增强公司利润分配尤其是现金分红的透明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况和发展的需要以及《公司股东回报规划（2012-2014）》的执行情况，特制订《公司股东回报规划（2015-2017）》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
第一条考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，力求在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定原则
公司在符合法律法规相关规定的基础上，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；每年公司将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见，平衡公司的短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。
第三条股东回报规划（2015-2017）
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，
采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润为不低于母公司当年实现的净利润的10%。
公司可以不进行现金分红的特殊情况包括：
1、公司聘请的审计机构对公司该年度财务报告出具非标准意见；
2、当年末资产负债率超过70%；
3、当年实现的净利润由非经营性损益形成；
4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（四）公司经营状况良好，且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足当年现金分红比例的情况下，向股东大会提出股票股利分配方案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司在制定利润分配具体方案时，公司董事会应结合公司经营情况、资金需求和股东回报规划，认真研究公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。
公司的利润分配方案应分别提交董事会、监事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（七）若公司因前述第（四）款规定的特殊情况而不进行现金分红，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第四条制定周期和调整机制
公司董事会应在总结股东回报规划执行情况的基础上，至少每三年重新制定未来三年的股东回报规划。
如根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，确实需要调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应在充分听取和考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，并相应调整股东回报规划，经独立董事、监事会审议后提交股东大会审议通过。
第五条附则
本规划未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-012债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知于2017年2月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2017年2月17日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。
(五)会议由董事长蒋承志先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于发起设立新能源汽车合资公司的议案
为响应习近平总书记“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”的战略指引，抓住当前国家新能源汽车产业的投资机会，公司先后披露了非公开发行股票建设 3GWh和投资建设 6GWh高性能锂电池的计划，构建了公司在新能源汽车产业链中的资源和优势，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略目标，现公司拟于 2018年 12月 31日前分八次出资合计 24,000万美元的等额人民币与底特律电动汽车控股份有限公司（以下简称“底特律电动汽车”）、中国宜兴环保科技工业园发展总公司（以下简称“宜兴环科园”）共同发起设立帝特律电动汽车有限公司（预核准名，最终以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司成立后，公司持股比例为40%，底特律电动汽车持股比例为50%，宜兴环科园持股比例为10%。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于发起
设立帝特律电动汽车有限公司的公告》（公告编号：临2017-013）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年二月十八日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-028浙江东日股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司董事会七届一次会议，于 2016年 5月 13日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，分别为杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、杨瑜、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
与会董事一致选举杨作军先生为公司第七届董事会董事长。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致选举南品仁先生为公司第七届董事会副董事长。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；
公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、南品仁先生（副董
事长）、杨澄宇先生（董事）、叶郁郁先生（董事）、车磊先生（独立董事）5人组成。
主任委员：杨作军
审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、杨瑜女士（董事）3人组成。
主任委员：鲁爱民
提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、黄育蓓女士（董事）3人组成。
主任委员：李根美
薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3人组成。
主任委员：车磊
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生为公司副总经理。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二 0一六年五月十三日
附件：
杨作军，男，1964年出生，研究生学历，高级经济师。历任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记，本公司董事长。
现任温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记，兼任浙江东方集团公司总经理，兼任浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。
南品仁，男，1970年出生，硕士学位，高级经济师。历任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责人、子公司总经理助理，温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长，温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人，甬台温高速公司、金丽温高速公路公司监事。现任温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。
杨澄宇，男，1967年出生，研究生学历，高级程序员。历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理、总经理。
叶郁郁，男，1969年出生，大专学历，中教二级。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。
现任本公司党委副书记兼温州市益优农产品市场管理有限公司法人代表。
庄克进，男，1962年出生，大专学历。历任洞头县食品公司副
经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。
戴元仁，男，1961年出生，大学学历。1979年至 1992年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。现任本公司间接全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司副总经理。
谢小磊，男，1974年出生，经济师职称，本科学历。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书。
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2019-017
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《2018 年度利润分配预案》|√|
|5|《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬和激励考核的议案》|√|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|√|

本次会议还将听取独立董事 2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十次会
议审议通过，会议决议公告已于2019年4月27日刊登于本公司指定披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2019/5/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、 2019年 5月 17日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告》||||
|4|《2018年度利润分配预案》||||
|5|《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬和激励考核的议案》||||
|6|《关于续聘审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2014-018债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司关于与
MeiLeLeInc.（美乐乐有限公司）签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日与 MeiLeLe Inc.(美乐乐有限公司，以下简称“美乐乐”)签署了《战略合作框架协议》，现将协议的有关内容公告如下：
一、合作方简介
美乐乐是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，其通过中国境内的附属企业运营“美乐乐家居网”。“美乐乐家居网”是中国网上家居产品销售领域的领先品牌，是集装修、家具、建材、家居等多种产品和服务为一体的“一站式”家居综合平台，是中国家居领域最受消费者欢迎和最具行业影响力的电子商务网站之一，注册会员逾千万。美乐乐目前在全国拥有数百余家家居体验馆，服务范围覆盖全国 30个省 190余座城市，同时，美乐乐在全国推出“限时达”服务，致力于解决家居电商普遍面临的“最后一公里”难题。目前，美乐乐已经成为国内家居电商领域的风向标。
公司与美乐乐不存在关联关系。
二、战略合作框架协议主要内容（包括但不限于以下内容）：
甲方：广东省宜华木业股份有限公司
乙方：MeiLeLe Inc.(美乐乐有限公司 )
双方在平等互利的原则基础上，通过友好协商就相关合作事宜达成如下战略合作框架协议：
（一）战略合作内容
1、甲方拟进驻乙方附属企业运营的“美乐乐家居网”O2O开放平台，借助“美乐乐家居网”打造电商新渠道，乙方负责为甲方制定相关实施方案，提供技
术指导及相关配套服务。
2、甲乙双方拟在宜华家居体验馆等线下实体渠道展开深度合作，在双方产品品类和风格不冲突重叠的前提下，实现双方的渠道和流量共享。
3、甲乙双方利用各自拥有的不同关键资源，在重大的媒体宣传和公关活动中互相配合，合作开展营销活动，以创造竞争优势，实现双赢。
（二）战略合作实施计划
本协议是代表甲乙双方合作意愿及合作前提的框架性约定文件，本协议签订后，甲乙双方成立战略合作工作小组，就本协议项下的合作事项进行商谈，制定具体合作方案，确定推进时间计划，并就相关合作事项签订正式的业务协议。
三、签署协议对公司的影响
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|公司本次通过与美乐乐战略合作快速切入家居电子商务领域，后续将推动公|
|司发挥强大的制造端优势和资源优势与美乐乐的家居电商领先平台的新渠道优|
|势的有效融合，在供应链协同及 O2O家居电商开放平台建设方面与美乐乐展开深|
|度合作，通过O2O家居电商开放平台建设推动家居行业渠道资源整合，提升供应|
|链效率，优化业务模式。同时借助美乐乐网络销售平台打造“实体店+网络卖场、|
|现场体验+网络展示”线上线下相结合的营销模式，促进电商新渠道发力，挖掘|
|庞大的网络消费主流资源，扩大消费群体，提高公司市场占有率和行业地位，对|
|实现公司的整体发展战略规划具有重要而积极的意义。|

四、公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2018-075
哈药集团股份有限公司
关于认购 GNC发行的可转换优先股事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会决议，公司与控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）签署的《实施主体安排协议》已生效，将由公司承接哈药集团与 GNCHoldings,Inc.（以下简称“GNC”）签订的《证券购买协议》中的全部权利和义务，即公司认购 GNC发行的 299,950股可转换优先股，总投资额 29,995万美元。具体内容详见公司于 2018年 3月 14日披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。
近期经公司与 GNC协商，拟分三次支付本次投资款项，其中： 2018年 11月 9日前首次付款 10,000万美元，并向 GNC指派 2名董事； 2018年 12月 31日前付款 5,000万美元； 2019年 2月 13日前付款 14,995万美元，并向 GNC指派剩余 3名董事。
上述事项已经公司八届十四次董事会审议通过。公司对外支付投资款项还需黑龙江省外汇管理局等监管机构审核，相关交易能否完成尚存在不确定性。公司将依照事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-52太平洋证券股份有限公司
关于 2017年次级债券（第 3期）
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司 2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），太平洋证券股份有限公司 2017年次级债券（第 3期）（以下简称“本期债券”）非公开发行工作已于2017年6月1日完成。本期债券的证券简称“17太证C3”，证券代码“145552”，发行规模为11亿元，期限为3年，票面利率为6.20%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
闻泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。
第二条薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事委员应当占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2以上。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委员会工作。
第六条主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履行主任委员（召集人）职责。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(三) 董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报公司董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司相关高级管理人员的薪酬方案应根据公司章程规定报董事会批准。
第十条薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司承担。
第四章议事规则
第十一条薪酬与考核委员会召开会议，需于会议召开前两日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十三条薪酬与考核委员会会议既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的传真、通讯方式，表决以举手、计名和书面等方式进行。
第十四条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十五条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十八条本规则自董事会决议通过之日起实施。
第十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本规则解释权归属公司董事会。
闻泰科技股份有限公司董事会
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－22北京城建投资发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日下午收市后接到控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）通知，截至 2014年 5月 19日，城建集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 11,055,037股，占公司已发行总股份的1.04%。现将有关情况公告如下：
一、首次增持情况
2014年 5月 5日，城建集团首次通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 2,300,000股，占公司已发行总股份的0.22%。增持后，城建集团持有公司股份 540,189,123股，占公司已发行总股份的50.63%。增持公告刊登于 2014月 5月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、截至 2014年 5月 19日的增持进展情况
自首次增持后至 2014年 5月 19日，城建集团继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 8,755,037股，占公司已发行股份的0.82%。增持后，城建集团持有公司股份 548,944,160股，占公司
已发行总股份的51.45%。
三、后续增持计划
城建集团基于对中国资本市场长远发展的乐观判断及对公司未来持续稳定发展的信心，计划在未来 6个月内（自 2014年 5月 5日起算）继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含已增持的股份）。
四、城建集团增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、城建集团承诺，在后续增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注城建集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2014年5月20日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－024债券代码：122140债券简称：12宁港01
债券代码：122238债券简称：13宁港01
宁波港股份有限公司关于
“12宁港01”和“13宁港01”公司债券跟踪评级报告
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年4月16日和2013年3月13日分两期发行了宁波港股份有限公司2012年公司债券第一期（以下简称“12宁港01”）和宁波港股份有限公司2013年公司债券第一期（以下简称“13宁港01”）。中诚信证券评估有限公司于2014年6月11日对上述“12宁港01”和“13宁港01”公司债券出具了跟踪评级报告。
经中诚信证评信用评级委员会最后审定，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定；维持“12宁港01”的信用等级AAA，维持“13宁港01”信用等级AAA。
本次跟踪评级报告的具体内容详见公司于2014年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一四年六月十四日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2014-038中信重工机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更及会计科目核算调整对公司 2013年度报告
及 2014年第三季度报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10
月 27日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：一、会计政策变更概述
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，以及2014年1月26日起财政部陆续修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等具体准则对前述具体相应准则的替换，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等对前述具体准则的补充。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
2、公司期初数及本期财务报表中关于长期股权投资、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施未对公司期初数及本期财务报表项目金额产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料,发表了如下独立意见：公司依照财政部 2014年新颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司实施本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《中信重工第三届监事会第三次会议决议》
3、《中信重工独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 10月 27日
掌阅科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见：
经审阅《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，我们认为本次员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律法规的规定，本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决。同时，公司实施员工持股计划有利于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为本文件的签署页）
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-220商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）2,500万元长江证券收益凭证长江宝484号产品；公司全资子公司商赢体育发展(上海)有限公司(以下简称“商赢体育”)购买2,500万元长江证券收益凭证长江宝485号产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年10月12日，公司召开第七届董事会第6次临时会议及第七届监事会第6次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年10月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第6次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-196）、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第6次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-197）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2017-198）。
2017年10月31日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年11月1日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-211）。
二、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|长江证券|长江证券收益凭证长江宝484号|2,500|2017.11.7-2018.4.9|4.50%|
|2|商赢体育|长江证券|长江证券收益凭证长江宝485号|2,500|2017.11.7-2018.4.9|4.50%|
|合计|||——|5,000|——|——|

三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品81,700万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为8,300万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2017年 11月8日
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2015-010中信重工机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 22日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2015年 2月 5日起预计停牌不超过一个月。公司于 2015年 2月 5日发布《中信重工重大资产重组停牌公告》（临2015-008），并于 2015年 2月 12日发布
《中信重工重大资产重组进展公告》（临2015-009）。
截止本公告日，本次重大资产重组的进展情况如下：
1、各中介机构已展开全面的尽职调查、审计和评估等相关工作。
截至目前，尽职调查、审计及评估工作仍在进行中。
2、目前公司已初步选定主要交易对方，但尚未与之签订与本次交易相关的书面文件。具体交易方案尚待公司与各中介机构根据尽职调查结果确定后与对方协商。
因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组
的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 2月 26日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-018新湖中宝股份有限公司
关于境外美元债券发行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6月 11日召开第九届董事会第四十二次会议，于 2018年 6月 27日召开 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》，同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖（BVI）2018控股有限公司在境外公开发行美元债券（以下简称“本次发行”）。2018年 8月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》（发改办外资备【2018】 579号）。
2019年 3月 14日，新湖（BVI）2018控股有限公司完成在境外发行总额 2.75亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为11%，发行价格为债券票面值的100%，期限为 3年（附第 2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）。本次债券发行依据美国证券法 S规则向境外机构投资者发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2019年 3月 15日，债券简称为 XINHU BVIN2203，债券代码为5889。
截至本公告披露日，在国家发改委批复的 8亿美元额度内，公司已完成发行境外债券共计 5.15亿美元。本次债券的成功发行有利于
公司进一步拓宽融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－114债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于 2015年度第三期短期融资券发行完成的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月12日召开2013年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2014年3月3日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP58号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为60亿元（相关公告已于2013年9月13日、2014年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。
2015年9月22日，公司完成了2015年度第三期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为12亿元，期限为366天，单位面值100元，发行利率为5.03%，起息日为2015年9月22日，兑付日为2016年9月22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司短期融资券存续发行金额为60亿元。
本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-023
山东鲁北化工股份有限公司
2018年7月份溴素生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2018年7月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|7月份产量|1-7月份产量合计|7月份销量|1-7月份销量合计|截止7月底库存|
|318.18|1365.34|254.34|1335.86|101.62|

特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二日
北京市金杜律师事务所
关于绿地控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：绿地控股集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受绿地控股集团股份有限公司(以
下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司于 2017年 7月 20日召开的 2017
年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《绿地控股集团股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定就本次股东大会的相关事项出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整和有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、账户信息、授权委托书等)真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司召开了第八届董事会第二十一次会议并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2017年7月20日在上海绿地会议中心(上海市协和路111号)召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，并对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事在会议记录上签名。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人
身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证；根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，合计所持股份数为9,806,450,393股，占公司总股份的80.5911%。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了下列议案：
1.关于为苏州辉煜置业有限公司提供担保额度的议案
2.关于变更公司董事的议案
(1)杨勇
3.关于变更公司监事的议案
(1)徐玲玲
(2)黄志炜
(二)本次股东大会的表决结果
根据投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文，为股东大会见证意见之签字页)