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北京合众思壮科技股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
（一）监事会工作情况
报告期内，监事会共召开八次临时会议，具体如下：
1、公司二届监事会第十八次会议于 2013年 1月 14日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于选举监事会主席的议案》。
2、公司二届监事会第十九次会议于 2013年 1月 21日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案》。
3、公司二届监事会第二十次会议于 2013年 1月 31日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于收购 Hemisphere GPSInc.和 Hemisphere GPSLLC．资产及业务的议案》、《关于为全资子公司向银行借款提供融资性保函的议案》、。
4、公司二届监事会第二十一次会议于 2013年 4月 17日召开，会议审议并通过了如下议案：《监事会2012年度工作报告》、《<公司2012年年度报告>及其摘要》、《董事会 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于将募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目的议案》、《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》。
5、公司二届监事会第二十二次会议于 2013年 4月 23日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司2013年第一季度报告》。
6、公司二届监事会第二十三次会议于2013年7月5日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将已结项募集资金及超募资金相关利息永久补充流动资金的议案》、《关于公司实施战略咨询项目的议案》。
7、公司二届监事会第二十四次会议于 2013年 8月 22日召开，会议审议并通过了如下议案：《<公司2012年半年度报告>及其摘要》、《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、公司二届监事会第二十五次会议于2013年10月25日召开，会议审议并
通过了如下议案：《公司2012年第三季度报告》。
（二）监事会对2013年工作的独立意见
2013年，公司监事会继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，报告期未发现相关违法、违规现象，具体情况如下：
1、依法运作情况：公司已经建立了完整的内部控制制度，公司治理结构较为完善，决策程序符合有关法规规定。
公司董事、总经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过检查公司财务情况，监事会认为公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司 2010年完成了公开发行股票，报告期内募集资金项目建设情况正常，未发生募集资金项目变更的情况。
2013年4月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目结项的议案》，该项目完成了已披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求，具备软硬件的生产、检测条件，已经完成了建设期，决定予以结项。
公司二届董事会第二十三次会议还审议通过了《关于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目结项的议案》，项目完成了已披露的项目计划的全部建设内容，达到了项目计划的要求，具备生产条件，已经完成了建设期，决定予以结项。
2013年5月9日，公司2012年度股东大会审议批准了《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》，决定将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余募集资金 3369.92万元及卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金 944.61万元，共计 4314.53万元节余募集资金永久性补充流动资金。
公司2012年度股东大会还审议批准了《关于将募集资金项目部分节余资金投资在建项目的议案》，决定将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金 14,050.00万元用于投资公司在建项目北斗导航与位置服务产业公共平台项目。
2013年7月24日，公司2013年第五次临时股东大会审议批准了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将全部尚未使用超额募集资金
43,470,372元永久性补充流动资金。
公司2013年第五次临时股东大会还审议批准了《关于将已结项募集资金及超募资金相关利息永久补充流动资金的议案》，决定将已结项募集资金及超额募集资金所产生相关利息36,410,151.16元永久性补充流动资金。
4、公司出售了所持有的北京合众思壮导航科技有限公司100%股权，收购了半球股份有限公司所持有的高精度相关资产、业务，均履行了相应的审批手续，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。
5、报告期期初，公司预计年内发生日常关联交易金额不超过 1,130万元，截至报告期末，公司及控股子公司与关联公司北京和协航电科技有限公司发生的日常关联交易金额为192.26万元，未超出上述预计范围。
6、公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确地反映了公司2013年度内部控制的实际情况。
7、根据有关法规要求，公司已经建立了内幕知情人的相关管理制度，法规及相关公司制度在2013年度实施情况良好，未发生内幕交易的情况。
特此报告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
2014年4月17日
现代投资股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
现代投资股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：聘任刘初平先生为总经理，张宁先生为副总经理，颜如意先生为副总经理，刘玉新先生为副总经理兼总会计师，杜明辉先生为副总经理，马玉国先生为董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《现代投资股份有限公司章程》（简称“公司章程”）等规定，我们作为公司的独立董事，现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：
一、经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
三、经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
独立董事：刘桂良包群栗书茵
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-057科大讯飞股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2015年 10月20日、2015年 10月21日、2015年 10月22日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司实际控制人及持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2015年8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年半年度报告》，报告中预计2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至50%，变动区间为19,808.39万元至29,712.59万元；截止本公告日，公司对2015年1-9月经营业绩的预计未发生变化。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十三日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-102深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司分别于2014年8月19日和9月5日召开第二届董事会第四十三次会议和2014年第五次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划（草案）及摘要》和《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。2014年9月30日，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求发布了《关于公司员工持股计划的进展公告》（公告编号：2014-096）。
根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（深证上〔2007〕61号）的规定，定期报告披露前 30日内公司董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股票，而公司员工持股计划部分持有人为公司董事、监事、高级管理人员，因此 9月 27日至 10月 27日期间公司员工持股计划暂停实施。
截至 2014年 11月 5日，公司持股计划通过证券交易所证券交易系统购买本公司股票为3,356,610股，买入均价23.85元，总金额为80,056,976.17元，自 9月27日起至今未发生买卖行为。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年11月5日
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售的事前认可意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向蓝鼎实业（湖北）有限公司出售公司持有的湖北迈亚毛纺有限公司100%股权。公司在召开董事会前已将本次重大资产出售事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、我们对《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组的方案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。本次重大资产重组履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
3、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
4、公司本次资产出售的行为构成重大资产重组，同时构成关联交易。
5、关于本次交易涉及的估值事项，我们认为：
（1）公司本次交易聘请的估值机构深圳大德汇富咨询顾问有限公司具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规；估值机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场估值过程中通用的惯例和准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
（3）本次估值目的是为公司本次交易提供合理的作价参考，本次估值根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，估值方法的选择适当，估值方法与估值目的相关。
（4）标的资产的价格以迈亚毛纺2015年6月30日完成债转股后的经审计净资产为基础，参考估值结果，经双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二O一五年十月十九日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2018-054
青岛金王应用化学股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
使用募集资金暂时补充流动资金中的3500万元，将于2018年6月7日到期，截至2018年6月7日，公司已经将上述用于补充流动资金的3500万元归还至公司募集资金专用账户。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问相关负责人。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-050广州天赐高新材料股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用 30,438,736.95元后，募集资金净额为 264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理。2014年2月16日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、本次募集资金专项账户开户行之一花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为1762639226。2014年 12月 5日，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）担任公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由安信证券承继。为了保证募集资金督导工作的正常进行，2014年12月5日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、保荐机构安信证券与花旗银行广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，原《募集资金三方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。
二、部分募集资金继续转为定期存款方式存放的基本情况
天赐材料（002709）在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放花旗银行广州分行专项账户部分募集资金，具体情况如下：
2014年5月12日，公司将该专项账户中募集资金2,500万元以3个月定期存款方式存放，并于 2014年 8月 12日获得利息收益 182,722.22元。具体内容详见公司于 2014年 5月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-039）。
2014年8月12日，公司将该专项账户中募集资金 2,500万元继续转为定期存款方式存放，并于2014年11月12日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于 2014年 8月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-057）。
2014年 11月 12日，公司将该专项账户中募集资金 1,500万元继续转为定期存款方式存放，并于 2015年 2月 13日获得利息收益 109,633.33元。具体内容详见公司于2014年11月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-095）。
2015年2月15日，公司将该专项账户中募集资金 1,000万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年5月15日获得利息收益64,277.78元。具体内容详见公司于 2015年 2月 17日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-013）。
截至2015年5月21日，该账户募集资金余额为人民币15,181,730.39元。
上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存该账户募集资金1,000万元，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|8655141388||2015/5/21||1000万元||3个月||2.035%||2015/5/21||2015/8/21||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
天赐材料（002709）1、公司在将上述 1,000万元募集资金以定期存款方式续存时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金实际使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年5月23日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司控股股东进一步确认2013年避免同业竞争承诺中
拟注入上市公司码头范围相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，对公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案》及《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<避免同业竞争协议之补充协议（四）>的议案》中部分内容发表意见如下：
1、本次公司进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（四）》。
4、我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
北部湾港股份有限公司独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2016年 11月 24日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-117广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月31日下午在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港 A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。会议由公司董事长童文伟先生主持。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的议案》。
鉴于胡瑞敏先生已辞去独立董事职务，其担任的第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员资格亦自动解除，因此审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员将各缺额一名。依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》的规定，决定补选李红滨先生为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员（主任委员），任期至第二届董事会届满为止。李红滨先生简历附后。
本次调整后，第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员组成如下：
1、审计委员会委员：独立董事余应敏先生（主任委员）、独立董事李红滨先生、董事童文伟先生。
2、薪酬与考核委员会委员：独立董事王卫东先生（主任委员）、独立董事李红滨先生、董事刘昱先生。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-1173、提名委员会委员：独立董事李红滨先生（主任委员）、独立董事余应敏先生、董事史亚洲先生。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-117附件：李红滨先生简历：
李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。
历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员，广东东研网络科技股份有限公司独立董事，星辰通信国际控股有限公司独立董事，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。李红滨先生自2015年12月31日起担任公司独立董事，任期至第二届董事会届满为止。
李红滨先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-019无锡威孚高科技集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司2014年年度权益分派方案已经2015年 5月 28日召开的 2014年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本 1,020,200,992股为基数，向全体股东每 10股派 4.00元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司总股本自上述分配方案披露至实施期间没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2014年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离公司 2014年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,020,200,992股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金3.60元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，对B股境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按公司章程规定的本公司股东大会决议日后第一个工作日即 2015年 5月 29日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7893）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照上述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派A股股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为2015年6月26日；
2、本次权益分派B股最后交易日为2015年6月25日，股权登记日为2015年6月30日，除权除息日为2015年6月26日。
四、分红派息对象
本次分派对象：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东；截止2015年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年6月30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2015年6月30日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:
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|-|-|
|股东帐号|股东名称|
|08*****140|无锡产业发展集团有限公司|
|08*****301|罗伯特博世有限公司|

六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2015年7月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询办法
咨询机构：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：无锡市新区华山路5号
咨询联系人：周卫星
咨询电话：0510—80505999 传真：0510—80505199
八、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告
特此公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二0一五年六月十七日
华泰联合证券有限责任公司关于
华孚时尚股份有限公司2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司名称：华孚时尚股份有限公司|
|保荐代表人姓名：牟晶|联系电话：021-38966919|
|保荐代表人姓名：薛峰|联系电话：021-38966589|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1||
|（2）列席公司董事会次数||1||
|（3）列席公司监事会次数||0||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1||
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||7||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7.向深交所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向深交所报告的次数||0，除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不适用||

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月20日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规中关于募集资金管理和使用、信息披露与规范运作等的规定、上市公司股份回购相关政策以及最新重组和再融资政策。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1．信息披露||无||不适用||
|2．公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4．控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5．募集资金存放及使用||无||不适用||
|6．关联交易||无||不适用||
|7．对外担保||无||不适用||
|8．收购、出售资产||无||不适用||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作||不适用||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||是否|未履行承诺的原因|
|公司及股东承诺事项|||
||履行承诺|及解决措施|

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|-|-|-|
|1、公司控股股东华孚控股有限公司及其一致行动人安徽飞亚纺织有限公司计划于2018年7月20日至2019年1月20日期间增持公司股份合计占公司总股本的比例不低于1%，不高于2%，华孚控股有限公司及安徽飞亚纺织有限公司承诺增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||华孚时尚非公开发行A股股票保荐代表人孙川女士因个人原因离职，不再负责华孚时尚持续督导工作，华泰联合证券授权薛峰先生接替孙川女士担任华孚时尚持续督导之保荐代表人，公司于2019年4月18日进行了公告。||
|2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
牟晶 薛峰
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-074
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）7月 28日收到股东通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将股东部分股份解除质押的具体情况公告如下：
股东黄厄文女士将其所持有的原质押给国元证券股份有限公司的本公司 1750万股有限售条件流通股股权进行了解除质押，并于 2016年 7月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。截止本公告日，股东黄厄文女士共持有本公司股票6014万股，占公司总股本的8.58%，其中股票质押合计 4250万股，占公司总股本的6.07%，占其个人所持公司股份的70.67%。
备查文件：国元证券股份有限公司出具的《交易交割单》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-088江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2019年8月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告》（公告编号：2019-089）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于 2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于 2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
同时在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司监事会
2019年 8月 9日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-057大禹节水集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知（以下简称“股东大会通知”）于2016年8月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告，现根据深证证券交易所 2016年 5月 6日下发的新版《关于修订上市公司召开股东大会通知公告格式》，对股东大会通知附件三、“网络投票操作流程”中的“委托数量项下填报表决意见或选举票数”根据最新格式予以修正，具体如下：
附件三：“网络投票操作流程”中的“委托数量项下填报表决意见或选举票数”原内容为：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
现修订为：填报表决意见：“对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。”
除此之外，本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议议案均保持不变。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-030广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第二十四次临时会议通知于2018年3月23日以书面形式发出，会议于2018年3月27日（星期二）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳
阳女士担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。
董事会同意聘任石艳阳女士为公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2018年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于财务总监辞职暨聘任公司财务负责人兼财务总监的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
<一>、向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请使用最高额不超过等值人民币 8,250万元的综合融资额度
1、同意向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请使用最高额不超过等值人民币8,250万元的综合融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资，
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-030贸易融资、外汇交易授信额度、衍生产品交易等，期限一年。
2、授权唐台英先生代表本公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资、账户开立及操作的有关法律文件。
<二>、向香港上海汇丰银行有限公司申请使用最高额不超过等值人民币 10,000万元的流动资金贷款额度
1、同意向香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited）申请使用最高额不超过等值人民币10,000万元的流动资金贷款额度，期限一年。
2、授权唐台英先生代表本公司与香港上海汇丰银行有限公司签署上述授信融资、账户开立及操作的有关法律文件。
三、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第二十四次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年3月28日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2014039山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2014年 8月 7日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。
2、投资金额
投资金额不超过人民币 2亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、
同业拆借、票据贴现、债券回购等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、委托理财资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。
5、授权及授权期限
公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务处负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《重大经营决策程序规则》等相关规定，本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。
公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，公司财务处责具体理财操作相关事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须经理财小组批准后方可进行。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
（3）公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司
日常生产经营，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司广大股东谋取更多的投资回报。
五、公司上一期使用自有闲置资金购买银行理财产品的说明
公司于 2013年 8月 28日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2013年 8月 29日在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站发布的公告：《公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013034）。
六、独立董事相关意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2亿元的自有资金购买银行保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司继续利用自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品。
七、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自
有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司继续使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会第十五会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年 8月 7日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015--057新疆机械研究院股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%---15%|盈利：8,098.11 万元|
||盈利：8,098.11万元---9,312.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据是公司财务部初步测算的结果，且未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩同比增长的主要原因是公司主营业务保持良好的发展势头，主要产品的销售较去年同期有所增加，导致净利润同比增长。
公司前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为660万
元。
四、其他相关说明
2015年前三季度业绩的具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-012号
四川国光农化股份有限公司
2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
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|提议人：主要股东、副董事长、总经理颜亚奇先生||||
|提议理由：鉴于公司经营情况良好，基于公司发展前景和未来增长潜力，综合考虑2017年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东共享公司的经营成果，对 2017 年度利润分配提出以下方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0.00|20.00|7.00|
|分配总额|拟以公司现有总股本 75,000,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利20.00元（含税），合计派发现金人民币150,000,000.00 元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每 10股转增7股，合计转增股本 52,500,000.00股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本变更为127,500,000.00 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

二、确定利润分配方案的理由
1、利润分配总额及来源的确定
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2018）011号审计报告，公司2017年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）
为185,297,435.01元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润422,477,125.00
元，扣除当年已分配2016年度普通股股利225,000,000元，本年度末可供股东分配的利润为382,774,560.01元；2017年度母公司的净利润为207,142,951.34元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润310,211,816.69元，扣除当年已分配2016年度普通股股利225,000,000元，本年度末可供股东分配的利润为292,354,768.03元。
2017年度公司资本公积为330,635,557.02元。
2、利润分配方案的合法性、合规性
现金分红是上市公司投资者获得投资回报的重要方式，也是引导投资者长期价值投资的基础。长期以来，证监会将完善上市公司分红制度纳入资本市场基础性制度建设的重要范畴，积极支持、推动、引导上市公司现金分红，强化回报意识。
公司本次利润分配方案综合考虑 2017年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
三、其他说明
该事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-75
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第十五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红指引》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十五次会议《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，现发表独立意见如下：
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，资金需求量大，因此，公司做出不分红决定。为支持公司长远发展，同意公司将 2015年度未分配利润全部用于生物质电厂投资建设。本次公司做出不分配利润的决定，不存在损害投资者利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第十五次会议的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：厉培明 徐长生 张兆国