Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
公司于 2015年 7月 14日召开第五届董事会第三十次会议，该
次会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》及《关于股东变更承诺事项
的议案》。作为欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会独立
董事，我们特就上述相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
因公司原财务总监徐继光先生辞职，公司董事会拟聘任潘英先
生为公司财务总监，作为公司独立董事，我们经对潘英先生进行资
格审查后发表独立意见如下：
1、公司财务总监候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅潘英先生的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、潘英先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
二、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的独立意见
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们本着独立
客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项
进行授权的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：
本次提请股东大会授权董事会审议的担保对象系公司全资子公
司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公
司顺利开展业务，符合公司整体利益。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。担保事项
的授权也履行了必要的程序，我们同意将此议案提交公司股东大会
审议。
三、对于股东变更承诺事项的独立意见
1、本次公司股东变更承诺，是公司控股股东海南筑华科工贸有限公司根据公司实际需要作出的，其符合中国证监会颁布的《上市
公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，并且，会议审议程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，不存在损害
公司及其他投资者利益的情形。
2、同意董事会将《关于股东变更承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：何佳义、彭晓春、李荣珍
安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，就金洲管道第四届董事会第二十八次会议审议的关于公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股6,644.80万股，发行价格为7.52元/股,共计募集资金499,688,960.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。
2、募集资金的存放及使用情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，上述募集资金分别存储于交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行，并且公司、安信证券与交通银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子
公司管道工业、安信证券与中国农业银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募集资金项目共计33,027,535.00元。公司第四届董事会第十九次董事会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以前次发行剩余募集资金与本次非公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，本次非公开发行股票募集资金置换金额为21,331,355.00元。
截止2014年6月20日，公司非公开发行股票募集资金账面余额为35,789.23万元（含利息收入）。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》（2013年5月），本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司管道工业决定暂时使用闲置募集资金适时购买银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
截止2014年6月20日，公司非公开发行股票募集资金可用于购买理财产品的余额为35,789.23万元，拟使用合计不超过29,000万元的额度购买理财产品,其中
公司拟购买不超过17,000万元额度，管道工业拟购买不超过12,000万元额度。
公司将根据募集资金投资项目资金使用进度合理搭配期限购买理财产品，在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施。
三、对上市公司的影响
1、金洲管道及其全资子公司管道工业本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、决策程序
金洲管道及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经金洲管道2014年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、金洲管道及其全资子公司管道工业使用部分闲置募集资金投资期限短、风险低的保本型银行理财产品，在以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
本保荐机构同意金洲管道及其全资子公司管道工业本次使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司2014年6月23日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-039
江西华伍制动器股份有限公司
关于与上海华伍行力流体控制有限公司
2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）与上海华伍行力流体控制有限公司（以下称“华伍行力”）实际发生的日常关联交易情况具体如下：
（一）、关联方简介
企业信用代码：913101183244761445
名称：上海华伍行力流体控制有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区久业路123号2幢3层
法定代表人：邢国旗
注册资本：人民币4000万元整。
成立日期：2015年1月23日
经营范围：生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置及相关技术咨询服务，商务信息咨询，销售公司自产产品。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
华伍行力股权结构：上海行力流体控制有限公司出资 2280万元，占注册资本的57%，华伍股份出资 1720万元，占注册资本的43%。
上海行力流体控制有限公司注册资本4000万元，邢国旗持股52.09%，其他15名个人投资者合计持有47.91%。
华伍股份
华伍行力的实际控制人为自然人邢国旗先生。
华伍行力主要财务数据：截至 2018年末，总资产为 5334.03万元，净资产为 3263.39万元。2018年度实现营业收入 4131.65万元，实现营业利润-19.99万元，实现净利润-11.29万元。
（二）、交易背景
华伍股份是制动器行业的专业制造商、服务商，有丰富的生产经验、领先的技术和先进的设备。
华伍行力主要从事生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置的生产商和服务商，为公司的参股子公司。
公司为加快华伍行力的发展，同时也为公司拓展业务增强盈利能力，公司利用自身先进的机械加工技术和能力，计划向华伍行力销售机械加工件产品和提供相关服务。在同等条件下，华伍行力在其产品上优先采用公司的产品，商品购销和服务按照市场化原则定价。
（三）、关联交易认定
因公司董事、副总经理曾志勇先生兼任华伍行力董事，公司董事、副总经理聂璐璐女士兼任华伍行力董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与华伍行力构成关联关系，公司向华伍行力销售产品和提供服务构成关联交易。
二、2018年关联交易情况
2018年度，公司与华伍行力日常关联交易金额102.72万元，交易内容为对华伍行力销售商品及提供服务。除日常关联交易外，公司与华伍行力无其他非日常关联交易情况。
三、预计 2019年度日常关联交易的基本情况
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就 2019年度与华伍行力发生关联交易情况进行了合理预测。
公司对关联方主要是销售商品及提供服务，公司销售给关联方的产品价格和提供的服务将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。
公司预计2019年度对华伍行力销售商品和提供服务总额预计为不超过1500万元。
华伍股份
三、关联交易对公司的影响
公司本着平等互利的原则，加强与华伍行力的合作，有利于公司增加收益，也有利于华伍行力利用公司先进的机加工能力，生产更为优质产品。
上述关联交易为持续的、经常性日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司预计 2019年关联交易金额不超过 1500万元，不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
四、董事会和监事会的审核情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海华伍行力流体控制有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于与上海华伍行力流体控制有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
监事会认为：公司 2018年度与关联方上海华伍行力流体控制有限公司发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2019年度对上海华伍行力流体控制有限公司销售商品和提供服务总额预计为不超过1,500万元。本次预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事认为：
为规范公司与关联方上海华伍行力流体控制有限公司交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司 2018年度与上海华伍行力流体控制有限公司发生的 102.72万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2019年与关联方上海华伍行力流体控制有限公司发生的日常关联交易总计不超过 1500万元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利
华伍股份
益的行为，我们同意公司对华伍行力 2019年度日常关联交易的预计情况。独立董事在审议该预案时发表了同意的事前认可意见。
六、保荐机构意见
经核查，华伍股份与上海华伍行力流体控制有限公司 2018年度日常关联交易情况已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-011号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2014年3月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2014年 2月 18日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容请参见 2014年2月19日刊登在巨潮资讯网的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《公司章程》）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意召开公司 2014年第一次临时股东大会审议该议案，具体事项详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-009关于福建金森林业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于福建金森林业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
福建金森林业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建金森林业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第350ZA0020号福建金森林业股份有限公司全体股东：
我们接受福建金森林业股份有限公司（以下简称“金森林业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金森林业公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 350ZA0024号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号文）的要求，金森林业公司编制了本专项说明所附的福建金森林业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金森林业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金森林业公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金森林业公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度金森林业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金森林业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李建彬
（特殊普通合伙）
林辉钦
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-065康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号2018-056、059、060、064）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年7月5日开市起继续停牌。
在此期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年7月4日
杭州微光电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。
一、考核目的
进一步建立、健全公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的积极性，促进公司持续健康发展。
二、考核原则
考核评价应当坚持公正、公开、公平的原则，坚持激励和制约相结合的原则。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司及各控股子公司任职的主要技术人员、主要业务人员、中层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考核评价指标及标准
1、公司业绩考核要求：
本计划授予的限制性股票，在2017—2019年三个会计年度中，分别进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%||
|第二个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%||
|第三个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%||

注：1、上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含激励成本；2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人业绩考核要求
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果，划分为优秀、良好、合格、不合格四挡，分别对应不同的解除限售比例，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|个人年度考核结果|优秀|良好|合格|不合格|
||个人当年解除限售额度*100%||个人当年解除限售额度*80%|0|
|个人解除限售比例|||||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格档，则上一年度激励对象依照相应比例解除限售，剩余未解除限售限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划存续期间每年度一次。
七、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合解锁期公司业绩考核指标；
（二）根据公司绩效考核相关规定，激励对象的主管对激励对象进行绩效考核；
（三）董事会薪酬与考核委员会审核激励对象考核结果；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解锁股票数量。
八、考核结果的管理
考核结束后，考核结果作为保密资料归档，由公司证券办公室保存，保存期限至少为激励计划结束后三年。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
杭州微光电子股份有限公司董事会 2017年3月17日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-054广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年 5月 18日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-039）。
2016年5月25日，公司发布了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-041），公司股票自2016年5月27日起继续停牌。2016年 6月 1日和 2016年 6月 8日，公司又相继发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。
2016年 7月 6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌，并提请召开 2016年第三次临时股东大会审议该事项。公司第三届董事会第五次会议同时审议通过了《关于同意签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司与主要交易对方签署《重大资产重组框架协议》，就本次重组前提条件、交易方式、标的资产等内容进行了原则性约定。公司于2016年7月7日发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保障本次重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2016年7月8日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-080佳沃农业开发股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年8月29日
关于青岛金王应用化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之标的公司
减值测试专项审核报告
发行股份及支付现金购买资产之标的公司
上海月沣化妆品有限公司 2018年 12月 31日
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”或“本公司”“公司”）与上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）股东蔡燕芬、朱裕宝签订的《盈利预测补偿协议》，公司编制了股东权益价值减值测试报告。
一、发行股份及支付现金购买股权的基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海、蔡燕芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）的核准，向蔡燕芬非公开发行7,964,587股股份、向朱裕宝非公开发行4,288,623股股份及支付现金的方式购买上海月沣40%股权。公司购买上海月沣40%股权交易价格28,620.00万元。
2016年4月18日完成了全部股权的过户手续及相关工商变更登记，2016年4月18日上海市金山区市场监督管理局重新核发了统一社会信用代码为
91310116301770009K的营业执照。
二、发行股份和支付现金购买标的资产业绩承诺的具体情况
根据本公司与上海月沣原股东蔡燕芬、朱裕宝（以下简称“补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，各方就标的资产业绩承诺和补偿达成如下承诺：1、补偿义务人承诺2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于6,300万元、7,300万元、8,400万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。实际净利润均指上海月沣业绩承诺期内每个会计年度实际实现的，经具有证券业务资格的审计机构审计的合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润。
2、本公司与补偿义务人一致同意，承诺期限届满后，青岛金王应聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对购买资产进行减值测试。
资产减值额为购买资产交易作价减去期末购买资产的评估值并扣除补偿期限内购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
若：期末减值额＞补偿期限内已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则交易对方需另行进行补偿，补偿义务人优先使用股份进行补偿，补偿的股份数量为：（期末减值额－补偿期限内已补偿金额）÷每股发行价格。补偿义务人认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）；
2、青岛金王与上海月沣股东蔡燕芬、朱裕宝签署的《盈利预测补偿协议》。
四、减值测试过程
1、公司已聘请山东汇德资产评估有限公司对截至2018年12月31日为基准日的上海月沣全部股东权益价值进行评估，并由其于2019年6月12日出具汇德评报字[2019]第094号评估报告，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截止 2018年 12月 31日委托评估的上海月沣在持续经营的前提下，为青岛金王拟进行资产减值测试提供价值参考，评估的上海月沣全部股东权益价值为 58,582.27万元，上海月沣40%股东权益价值为23,432.91万元。
2、本次减值测试过程中，公司已向山东汇德资产评估有限公司履行了以下程序
（1）已充分告知山东汇德资产评估有限公司本次评估的目的、背景等信息；
（2）谨慎要求山东汇德资产评估有限公司，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果与收购上海月沣股权时北京中同华资产评估有限公司出具
的中同华评报字（2015）第1028号评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；
（3）对于以上若存在不确定性或者不能确定事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露；
（4）对比两次评估报告中的评估假设、评估参数、评估依据等是否存在重大不一致；
（5）根据评估结果计算是否存在减值。
五、减值测试结论
通过以上工作，本公司得出以下结论 :
截止2018年12月31日，评估的上海月沣40%股东权益价值为 23,432.91
万元，扣除利润分配的影响2,080.00万元后，40%股东权益的价值为 25,512.91万元，上海月沣40%股权收购交易价格为28,620.00万元，股东权益于2018年12月31日发生减值，减值金额为 3,107.09万元。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一九年七月十六日
浙江中欣氟材股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》，特制定本细则。
第二条本细则所称股东为股东大会股权登记日登记在册的所有股东。
第三条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（以下简称“深交所”）利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深交所交易系统和指定的互联网投票系统。
第四条公司召开股东大会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
第五条公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）为公司提供股东大会网络投票服务。
第二章网络投票的准备工作
第六条股东大会采用网络投票方式的，应符合法律、行政法规、公司章程及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，并在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。
第七条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、投票议案类型、投票方式等有关事项做出明确说明。
第八条公司股东大会采用网络投票方式时，提案人提出的临时提案将至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告。公司对临时提案将按原股东大会通知中列明的审议事项的顺序连续编号，并予以公告。
第九条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第十条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在网络投票首日的二个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第十一条公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第十二条公司召开股东大会并通过深交所交易系统进行网络投票的，现场股东大会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十三条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第十四条深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请（投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”）。
第十五条公司股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十六条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十七条公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决及计票规则
第十八条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第十九条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第二十条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第二十一条公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第二十二条需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
第二十三条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十四条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独计票并及时披露。
第二十五条在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密责任。
第二十六条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十七条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师事务所出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十八条股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。
股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。
对总议案的表决意见，网络投票查询结果分别显示为对各项议案的表决结果。
第六章附则
第二十九条本细则所称“以上”含本数。
第三十条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》等相关规定执行。本细则内容与法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》发生冲突的，应以相关法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》为准。
第三十一条本细则自公司股东大会审议通过后生效。
第三十二条本细则由公司董事会负责解释。
浙江中欣氟材股份有限公司2018年1月
第二届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-082
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年10月28日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C
座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
经审核，与会监事认为公司编制和审核公司2016年第三季度报告全文程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.2016年第三季度报告全文；
第二届监事会第十七次会议决议公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-077福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 11月 11日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2015年 11月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票7张），亲自参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案》；
公司于 2015年 8月 20日、2015年 9月 8日分别召开了第五届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格设有调价机制，具体内容详见公司于2015年8月21日在深圳证券交易所网站披露的《福建三钢闽光股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等。
根据目前证券市场变化情况，为保证本次发行股份及支付现金购买资产的配套融资顺利实施，公司决定对配套融资的发行底价进行调整。公司于2015年11月 11日召开了董事会会议，对本次配套融资项下股份发行价格进行了调整。本
次调整发行价格的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日（即 2015年 11月 12日）。本次配套融资项下的发行底价由“原定价基准日前 20个交易日的上市公司股票交易均价的90%为基础经除息、除权调整后确定的 7.74元/股”，现调整为“本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即 5.30元/股”。本次配套融资项下的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
本次拟募集配套资金总额不超过44亿元。配套融资项下的发行底价调整后，按照发行底价 5.30元/股计算，拟向不超过 10名特定投资者配套融资发行的股份数量调整为不超过830,188,679股。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。
经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
出席本次会议的7名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理等职务，上述三人为关联董事。本次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事审议通过《关于调整 2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
3、鉴于厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)持有本公司2.74%的股份，且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、流通事业部总经理职务，高少镛先生为关联董事。根据现行的法律、法规，公司与厦门国贸集团之间发生的交易构成关联交易。在关联董事高少镛先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 6位无关联关系董事审议通过《关于调整 2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
4、本公司的控股股东是三钢集团，三钢集团的控股股东是福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称“冶金控股”）。根据现行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理等职务，上述三人为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事审议通过《关于调整2015年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2015年度公司日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年11月11日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-074富春科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2018年 6月 19日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司分别于 2018年 6月 25日、 7月 2日、7月 9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-051、2018-053、2018-055）。在停牌期间，公司与福建省鸿达电子技术开发有限公司（以下简称“鸿达电子”）相关方就交易事项进行初步沟通达成投资意向并于 2018年 7月 14日签订了《合作意向书》，公司拟以现金方式收购鸿达电子51%股权，该事项达到重大资产重组标准。公司股票于 2018年 7月 17日（星期二）开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨推进重大资产重组的公告》（公告编号：2018-057）。公司分别于 2018年 7月 30日、8月 13日、8月 27日、9月 10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-059、2018-062、2018-065、2018-073）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事项，就本次交易涉及的相关问题进行商讨、论证。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定推进本次重大资产重组各项工作并及时履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项相关工作正在进行中尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-065众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东为员工持股计划补仓进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于为员工持股计划补仓进行股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||质押股票|||||||
||||||||质押||质押|||
||股东名称||股东及一致行||数量||||||质权人|
||||||||开始日期||到期日|||
||||动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||350.2364||2017年6月8日||2018年12月31日||兴业国际信托有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本 843,529,420股的31.54%。本次质押股份 3,502,364股，占公司总股本的0.42%，占其个人持有公司股份的1.32%。本次质押完成后，冯滨先生累计质押股份68,552,364股，占公司总股本的8.13%，占其个人持有公司股份的25.77%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—052
新乡化纤股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 10月 17日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2014年 10月 27日上午 9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
1．审议通过了2014年第三季度报告及报告摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2．审议通过了《关于使用募集资金的相关议案》
公司本次募集资金项目建设需要购置进口设备，为加强资金使用效率，节省财务成本，公司董事会同意使用自有外汇先行支付进口设备购置款项，公司按照付款日汇率对应等额人民币从募集资金专项账户中，划入公司流动资金账户，归还相应款项。
公司将严格按照有关法律法规、规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的规定及时履行募集资金使用审批程序，并进行相应的信息披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-017贝达药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017年2月27日通过邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、方式和内容。按照公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于2017年2月27日在公司15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人，其中现场出席会议的董事 1人，YINXIANGWANG、YISHI、YINGDU、FENLAITAN、任明川、丁利华、赵骏等7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于与北京天广实生物技术股份有限公司就MIL60抗体项目进行合作的议案》
北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）是一家专业从事生
物药研究和开发的生物科技公司，其正在进行临床开发的MIL60抗体是罗氏/基因泰克公司的Avastin贝伐单抗的仿制药，是针对血管生长因子VEGF的靶向抗体药物，用于治疗非小细胞肺癌、结直肠癌、乳腺癌等多个实体瘤适应症。
经双方协商，拟就 MIL60抗体项目开展合作，贝达药业向天广实支付产品技术许可费和里程碑付款合计5000万元，取得永久性的、独家的、可再许可的 MIL60贝伐单抗生物仿制药产品权益。公司将负责该产品的临床Ⅲ期试验、临床Ⅲ期后的产品研究试验工作、申报注册和产品商业化。
本投资项目由公司直接具体实施，投资资金5000万元来源于自有资金。
按照公司《对外投资制度》规定，MIL60项目投资总金额低于公司 2016年 6月30日审计净资产的30%，由公司董事会审议决定。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》
为支持Xcovery公司推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购 Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。公司认购的可转换公司债由Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司D轮股份。
鉴于 X-396项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在Xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债900万美元的兑付期限统一延长到4月30日。本次延期有利于X-396临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事丁列明、FENLAI TAN回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司第二届监事会第五次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会 2017年2月27日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-009洽洽食品股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换私募债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，华泰集团非公开发行 2016年可交换私募债券的事项获得备案批准，并已收到深交所发出的《关于合肥华泰集团股份有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】26号）。
二、2016年 3月 1日，华泰集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的2,575万股公司股份质押给中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|合肥华泰集团股份有限公司|第一大股东|2,575万股|2016年3月1日|华泰集团及中德证券办理解除质押登记手续之日止|中德证券有限责任公司|10.17%|因华泰集团发行可交换债券|
|合 计|/|2,575万股|/|/|/|10.17%|/|

2016年 3月 1日，公司第一大股东合肥华泰集团股份有限公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的
本公司无限售条件流通股 2,575万股（占其所持股份比例的10.17%、占本公司
总股本的5.08%）质押给中德证券有限责任公司。该部分质押股票用于本期债券
的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2016年3月1日起至华泰集团及中德证券办理解除质押登记手续之日止。
（二）股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团目前持有本公司253,244,423股股份，约占本公司已发行股本总数的49.95%；其中华泰集团已累计质押本公司股份 109,740,000股，占其持有本公司股份总数的43.33%，占公司总股本的21.64%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于合肥华泰集团股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】26号）；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年三月一日