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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-031浙江永强集团股份有限公司
关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币5.56亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过人民币5.56亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保
本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过5.56亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
每项投资的期限不得超过12个月。
本项授权的有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
6、前次投资理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为94,625万元，截至2017年4月25日已到期的保本型理财产品总金额为66,215万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为28,410万元。各项理财业务均正常履行。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续利用闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，并将该项议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买保本
型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为：
公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品一事无异议。
五、备查文件
1、公司四届董事会第八次会议决议
2、公司四届监事会第七次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-078
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)于近日收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）的通知，获悉昊盟科技将其所持有的奥飞数据部分股份办理了股份质押及股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|昊盟科技|是|1,389|25.45%|11.82%|首发限售股|否|2019-11-11|2021-11-10|招商证券股份有限公司|对外投资|
|合计||1,389|25.45%|11.82%|-|-|-|-|-|-|

二、本次控股股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|是否为控股股东|本次解除质押|占其所持|占公司总|起始日|解除日期|质权人|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|或第一大股东及其一致行动人|的股份数量（万股）|股份比例|股本比例||||
|昊盟科技|是|1,440|26.39%|12.26%|2018-04-16|2019-11-12|申万宏源证券有限公司|
|||160|2.93%|1.36%|2019-04-09|2019-11-12|东兴证券股份有限公司|
|合计||1,600|29.32%|13.62%|-|-|-|

注：公司于 2019年3月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及于 2019年4月22日召开的2018年年度股东大会，均审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以2018年12月31日总股本65,266,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增至 117,478,800股。资本公积金转增股本事项实施完毕后，昊盟科技质押在申万宏源证券有限公司的奥飞数据股份由800万股变更为1,440万股，质押在东兴证券股份有限公司的奥飞数据股份由700万股变更为1,260万股。
三、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，昊盟科技所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押及解除质押前质押股份数量（万股）|本次质押及解除质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|昊盟科技|5,457.6|46.46%|2,700|2,489|45.61%|21.19%|2,489|100.00%|2,968.6|100.00%|
|合计|5,457.6|46.46%|2,700|2,489|45.61%|21.19%|2,489|100.00%|2,968.6|100.00%|

四、股东质押的股份是否出现平仓风险
昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）股票解除质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2019年11月13日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-055鹏鹞环保股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8.37%-14.20%|盈利：12,005.04 万元|
||盈利：10,300万元–11,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年半年度业绩下降的主要原因是随着公司工程承包业务中BT项目进入回购期的期末，BT项目所确认的回购利息收入同比减少，导致2018年半年度净利润较上年同期下降。
2、预计本报告期公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为50万元-100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-060福建雪人股份有限公司
关于提前披露2018年半年报的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年8月29日披露 2018年半年度报告。现公司已提前完成半年报的编制工作，经公司向深圳证券交易所申请并获同意，公司2018年半年度报告披露的日期由原预约的2018年8月29日变更为2018年8月27日。敬请广大投资者注意公司2018年半年度披露日期的变更，及时阅读公司2018年半年报报告等相关信息。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-052中石化石油机械股份有限公司
关于公司办公地址、网址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）因管理需要，办公地址、网址、投资者联系方式以及定期报告备置地点予以变更，现将变更情况公告如下：变更前：
办公地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号
办公地址的邮政编码：430223
联系地址（定期报告备置地点）：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号江钻股份证券部
联系电话：027-87925236 传真：027-87925067
公司网址：www.kingdream.com.cn
现变更为：
办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层办公地址的邮政编码：430205
联系地址（定期报告备置地点）：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层董事会办公室
联系电话：027-52306809 传真：027-52306868
公司网址：sofe.sinopec.com
除此以外，公司其他联系方式均保持不变，包括：
注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号
注册地址的邮政编码：430223
电子信箱：info@kingdream.com security@kingdream.com
以上变更后的办公地址、网址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，变更前的投资者联系电话、传真停止使用，敬请广大投资者注意。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
2015年 8月 13日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-043广东德美精细化工集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日《证券|
|时报》及巨潮资讯网披露了《公司关于举行2017年年度报告网上说明会的通知》。经事后|
|审核发现，由于工作人员疏忽，公告的业绩说明会举办网络平台有误，为保障投资者顺利参|
|与本次网上业绩说明会，现对相关内容更正如下：|
|更正前：广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月|
|4日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2017|
|年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互|
|动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。|

更正后：广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于公司2018年5月4日（星期五）下午15：00—17：00在网上平台“全景•路演天下”举行公司2017年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net/c/002054.shtml）参与本次年度业绩说明会。
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|-|
|公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露|
|事项事前核对工作，提高信息披露质量。|
|更正后的《公司关于举行 2017 年年度网上业绩说明会的通知》（2018-044）于2018|
|年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。|

特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
思创医惠科技股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
(本制度经2018年5月7日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过)
第一章总则
第一条为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条战略决策委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成立。
第三条战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条战略决策委员会是董事会的参谋机构。
第五条战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章战略决策委员会的产生与组成
第六条战略决策委员会由三名委员组成，其中设主任委员（召集人）一名。
第七条战略决策委员会委员由董事担任，其中独立董事委员一名。
第八条战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。主任委员（召集人）由全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。
第九条战略决策委员会任期与董事会一致，委员任期届满后可以连选连任。在任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章战略决策委员会的职责权限
第十一条 战略决策委员会行使下列职权：
1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2.审议公司战略联盟协议和实施报告；
3.审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
4.审议公司市场开发、投融资、人力资源等特定战略分析报告；
5.审议公司战略实施计划和战略调整计划；
6.审议公司重大项目投资（指 2000万元以上的单笔投资，下同）的可行性分析报告；
7.审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
8.审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
9.审议控股子公司的战略规划；
10.董事会授予的其他职权。
战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十二条战略决策委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，两名以上其他委员可以自行召集和主持。
第十三条战略决策委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，一般在董事会会议前召开。
第十四条有下列情形之一的，主任委员在二十个工作日内负责召集召开临时委员会会议：
(1)董事长认为必要时；
(2)主任委员提议；
(3)两名以上其他委员提议。
第十五条在会议召开前十个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
第十六条战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。
第十七条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书应当保证在会议召开前7天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助及时提供信息。
第十八条两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。主要资料包括：公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
第十九条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第二十条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十二条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十四条本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十五条董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。
第二十六条本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十七条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年5月7日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-035北京东土科技股份有限公司
关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”或“东土科技”）于2019年3月6日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟继续使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适时购买银行保本理财产品的事项。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、公司前次使用自有资金进行现金管理的情况
2018年3月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理；以及公司及下属子公司拟使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适时购买银行保本理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月。
自2018年3月29日董事会通过之日起，至2019年3月6日止，公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品余额为5000万元，2018年度通过现金管理获取的收益为231.29万元。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管
理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度
公司与下属子公司拟使用不超过 30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响公司正常经营；
（3）投资产品不得质押。
4、期限
该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个银行保本型产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会审议批准。
7、实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露购买银行保本型产品的具体情况。
三、风险分析与控制措施
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本或低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司继续使用闲置自有资金进行现金管理可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就本次授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表
独立意见如下：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及下属子公司继续使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金
管理，投资银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，提高资金收益，该事项履行
了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
同意公司及下属子公司继续使用自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2019年3月6日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司与下属子公司继续使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。有利于自有资金使用效率提高，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意该事项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-042天海融合防务装备技术股份有限公司
关于高管拟减持股份的预披露公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）近日接到公司高级管理人员林强先生的《股份减持计划告知函》，林强先生持有公司300,000股股份，占总股本的0.03%，计划于自本公告之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过75,000股，即不超过公司总股本的0.008%。现将有关事项公告如下：一、减持股东的基本情况
截至本公告日，林强先生持有公司股份情况如下：
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|股东名称|股东任职情况|截至本公告日持股总数|占公司总股本比例|有限售条件股份数量（股）|无限售流通股(股)|无限售流通股占公司总股本比例|
|林强|副总经理|300,000|0.03%|225,000|75,000|0.008%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因、股份来源、减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东任职情况|减持原因|股份来源|减持方式|本次拟减持数量（股）|占公司总股本比例|
|林强|副总经理|个人资金需求|股权激励股份(含资本公积金转增股份)|集中竞价|不超过75,000|0.008%|

2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的 6个月内（证券法规明确的信息披露窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-042三、相关说明及风险提示
1、公司高级管理人员林强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
3、公司高级管理人员林强先生不属于公司的控股股东和实际控制人，上述高级管理人员的减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1.林强先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
关于公司非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告
一、本次募集资金使用投资计划
本次发行的募集资金项资金总额不超过100,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额中的3亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。
本次募集资金将用于偿还发行人子公司的银行借款以及补充其流动资金。其中，偿还子公司的银行借款以及补充其流动资金，将通过对其进行增资、借款等方式实施。募集资金用于偿还银行借款，由公司根据借款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还银行借款进度不一致，公司可以以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金使用的可行性分析
1、降低财务费用，提升公司盈利水平
2012年 12月 31日、2013年 12月 31日和 2014年 9月 30日公司的资产负债率（合并口径）分别为41.52%、45.75%和51.25%，资产负债率总体呈递增趋势。2014年 12月公司成功实施非公开发行股票募集资金净额 5.13亿元，2014年12月31日公司的资产负债率（合并口径）降为41.70%。若扣除2014年度非公开发行股票募集资金影响，2014年12月31日公司的资产负债率（合并口径）为51.34%。
截至2015年3月31日，公司银行借款余额为53,203.43万元。2012年、2013年和 2014年公司的财务费用分别为 2,118.48万元、2,337.80万元和 2,069.96万元，分别占公司当期营业利润的39.85%、41.94%和28.18%，对公司盈利水平的影响较大。
本次非公开发行募集资金偿还银行借款，有利于降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次募集资金拟用于偿还银行借款 3亿元，以6%的利率测算（以一年期贷款基准利率计算），每年可节约财务费用 1,800万元，从而提升公司的
盈利能力。
2、补充流动资金，支持公司业务持续发展
近几年公司营业收入持续提高，2012年、2013年和2014年公司实现营业收入分别为104,631.85万元、111,771.05万元和138,551.71万元。其中，随着公司近几年积极参与全国各地的生物质资源综合利用项目，公司的生物质资源综合利用业务收入占主营业务的比重也逐年提高，由 2012年的20.05%提高 2014年的29.51%。
公司自首次公开发行股票并上市以来，已建成、在建、拟建重大投资项目包括明水环保生物质发电项目、宁安环保生物质发电项目、鱼台环保生物质发电项目、荣成环保垃圾发电项目、中心组团垃圾焚烧发电厂扩容工程项目、鄄城生物质发电项目和满城县纸制品加工区热电联产项目等，除明水环保生物质发电项目由首次公开发行股票募集资金投入以及荣成环保垃圾焚烧发电项目和鱼台环保生物质发电项目由 2014年度非公开股票募集资金投入外，其余项目均由长青集团通过借款或自身盈余积累投入，导致公司流动资金紧张，进而引致公司对流动资金需求量增大。
同时，为抓住国内生物质综合利用行业政策性利好及生物质综合利用需求快速增长的历史性机遇，利用公司在生物质资源综合利用领域的经营经验和技术积淀，继续加快对生物质资源综合利用产业的布局，以及为了保持公司燃气具产品制造的传统质量优势和技术研发领先地位，公司亦需加大对环保产业和燃气具行业的投入，增加公司的装机容量和提升公司在生物质资源综合利用市场的占有率，稳固公司在燃气具行业的传统优势。伴随着公司业务的扩展，公司日常经营需要的流动资金也逐步提高。
综上所述，在推动公司业务持续健康发展的过程中，充足流动资金的支持至关重要。以募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，将有利于降低公司的资产负债率和利息费用支出，在财务结构改善、净资产规模增加的情况下，公司在未来发展过程中的对外举债能力也将得到提升，这对解决公司业务增长带来的资金需求是十分必要的。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金补充流动资金，为公司大力发展生物质资源综合利用业务和燃气具业务提供了充足的营运资金，从而提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升奠定基础。同时亦有利于公司持续投入营运资金以拓展生物质资源综合利用业务和燃气具业务，进一步优化公司在生物质资源综合利用业务和燃气具业务的深度和广度。因此，本次非公开发行将对公司经营业务产生积极影响，有利于公司未来业务的扩展，提升公司的竞争力和持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
1、对公司盈利能力的影响
本次非公开发行有助于增加公司资产规模和业务规模，优化公司财务结构，减少财务费用，公司整体财务状况将得到进一步改善。同时，随着募集资金的运用，公司的业务收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强。
2、对公司总资产与净资产规模的影响
本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产规模同时增大，增强了公司资金实力，为公司后续发展提供了有利的资金保障。
3、对公司现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加，用于募集资金新建项目的投资活动现金流出也将增加，随着募集资金的运用，未来本次募集资金投资项目产生的经营活动现金流入将增加。
4、对公司负债结构的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产将增加，公司的资产负债率将有所下降，公司抗风险能力将显著增强。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-061号广州海格通信集团股份有限公司
关于获得政府财政贴息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅下发的《关于下达第五批省战略性新兴产业政银企合作专项资金2015年度贴息项目计划的通知》（粤经信创新[2015]244号），公司获得“政银企合作专项资金项目贴息”人民币1000万元。
待公司收到上述贷款贴息后，公司将根据《企业会计准则》等有关规定将上述资金计入营业外收入，该笔资金的取得将对公司 2015年的经营业绩产生积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-045
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2018年 8月 16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2018年 8月 21日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事赵芙蓉女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，其中2人以通讯表决方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各监事对该议案内容无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》；
经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。
各监事对该议案内容无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结：通过。
3、审议通过了《关于购买生产设备暨关联交易的议案》；
监事会认为：为加快公司CMO项目建设，避免与控股股东同业竞争，控股子公司合肥北大未名生物制药有限公司拟向关联方安徽未名生物医药有限公司及北银金融租赁有限公司购买CMO生产线专用设备有助于降低生产成本，交易定价合理，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联董事回避了表决，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结：通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
监事会认为：公司COM项目建设是公司重要发展战略，是公司拓展主营业务的重要步骤。本次对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东利益，监事会同意公司对全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司提供担保。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结：通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-023
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：通鼎互联，股票代码：002491）自2016年1月29日开市时起临时停牌。
2016年 2月 4日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江微能科技有限公司51%股权，并于 2016年 2月 5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 2月 5日开市时起继续停牌。公司分别于 2016年 1月 29日、2月 5日、2月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2016-010)、《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-019)、《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2016-021)。
公司原预计于2016年2月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 2月 26日开市起继续停牌，预计在 2016年 4月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
公司本次筹划事项为向第三方发行股份及支付现金购买资产，收购资产为浙江微能科技有限公司51%股权。
二、公司在筹划发行股份购买资产停牌期间所开展的主要工作
1、公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构；
2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；
并对其买卖公司股票的情况进行自查；
3、在确定相关中介机构后，公司及时安排各相关方针对本次筹划发行股份购买资产事项开展协调会，积极推进各中介机构对涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了初步论证；
4、在本次发行股份及支付现金购买资产筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告，并充分提示广大投资者注意本次筹划发行股份购买资产事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、本次延期复牌的原因
由于本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较大，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢新年假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。为保证本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司特申请公司股票延期复牌，公司股票于2016年2月26日开市起继续停牌
四、相关承诺
公司承诺：如公司未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司将自筹划发行股份购买资产事项停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案，或披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告并复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-026浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088、2014-090、2014-091、2015-001、2015-003、2015-004）；2015年1月23日公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》（公告编号：2015-005）；
2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-006、2015-009、2015-023、2015-024）。
截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作正在努力推进中。公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，公司正努力争取对初步重组框架方案的核心条款进行协商确定。公司将争取按照2015年1月23日披露的《重大资产重组继续延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
浙江双箭橡胶股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002381 证券简称：双箭股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江双箭橡胶股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江双箭橡胶股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|||公司控股股东、实际控制人未发生||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|||变化。||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||赵树高|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|罗培新|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈勇|12|
|||李鸿|12|

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 2014年02月26日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-045浙江传化股份有限公司
关于拟投资设立杭州货嘀物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，旗下“易货嘀”交易平台致力于打造国内最大的“同城货运无车承运人”平台。为促使自身的物流承运资质满足大客户的需求，吸引大客户开展业务合作，增强“易货嘀”平台服务粘性，公司拟同意杭州传化货嘀科技有限公司（以下简称“传化货嘀”）以自有资金500万元投资设立杭州货嘀物流有限公司（以下简称“货嘀物流”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：杭州传化货嘀科技有限公司
成立时间：2016年3月21日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：杭州萧山科技城304-26室
法定代表人：徐冠巨
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
经营范围：一般经营项目：货运：普通货运：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场；货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务**
最近一期主要财务数据：无
与公司关系：为公司子公司传化物流的全资子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：杭州货嘀物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：500万元人民币
公司住所：杭州大江东产业聚集区红十五路7777号
法定代表人：朱晓晖
股东及出资比例：杭州传化货嘀科技有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：普通货运，货物运输信息咨询，货物装卸及搬运服务（除危险品）、仓储业务（除危险品）、国内道路货运代理、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理、从事货物及技术的进出口业务、代理各类广告，销售汽车用品。
（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
传化货嘀通过设立杭州货嘀物流有限公司，有利于与货主、物流企业大客户开展深度的业务合作，增强“易货嘀”平台服务粘性，符合传化货嘀打造国内最大的“同城货运无车承运人”平台的战略规划。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年6月18日