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易见供应链管理股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本公司《章程》及《关联交易管理办法》等规定，作为易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第七届董事会第五次会议审议的《会计政策变更的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2018年对外担保的议案》等进行审阅，对《关于 2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》、《关于 2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》进行了事前审核。
基于客观公正的立场，在审查公司提交的有关资料后，就公司第七届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），以及 2017年 12月 25日，财政部修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，符合公司和所有股东的利益。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和《公司章程》中现金分红政策的规定，兼顾了股东的利益和公司的经营发展，符合公司实情，同意提交公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见
1．北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在对公司 2017年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
2．公司董事会审计委员会对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务和内部控制审计机构。
3．北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2017年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。
四、关于公司2018年对外担保的议案的独立意见
公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2018年度对外担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足正常经营和业务拓展需要，担保的对象均为控股/全资子公司和“易见区块”客户，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照相关规定办理担保手续，能够控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。
五、关于 2018年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案的独立意见
（一）公司与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方 2017年日常关联交易执行情况以及 2018年度关联交易额度我们已进行了事前审核，该等关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
（二）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，关联董事冷天晴、王跃华、徐蓬进行了回避表决。
六、关于 2018年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案的独立意见
（一）公司与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司 2018年度关联交易额度我们已进行了事前审核，该等关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
（二）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，关联董事冷天晴、王跃华、徐蓬、赵起高进行了回避表决。
独立董事：李洋 梁志宏 赵起高
二〇一八年四月二十五日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-016中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年4月26日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2018年4月21日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。
公司监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年第一季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议季报前有违反保密规定的行为。
—1—
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会2018年4月27日
—2—
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2017－014
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司及公司子公司 2017年度向银行
和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年2月26日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2017年度向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 902,500万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会同意授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2017年2月26日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
附件：公司及公司子公司 2017年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度明细表
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|-|-|-|-|
|序号|被授信方|授信银行和非银行金融机构名称|综合授信额度（万元）|
|1|本公司|中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行|15,000|
|||徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|55,000|
|||中国光大银行股份有限公司马鞍山分行|90,000|
|||汇丰银行（中国）有限公司合肥分行|10,000|
|||交通银行股份有限公司马鞍山分行|40,000|
|||中信银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||中国银行股份有限公司马鞍山分行|10,000|
|||中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行|10,000|
|||安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行|50,000|
|||中国进出口银行安徽省分行|30,000|
|||中国民生银行股份有限公司马鞍山分行|30,000|
|||广发银行股份有限公司合肥分行|30,000|
|||合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行|20,000|
|||上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行|10,000|
|||中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市分行|20,000|
|||兴业银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||中国农业银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||华夏银行股份有限公司芜湖分行|20,000|
|||平安银行股份有限公司合肥分行|20,000|
|||浙商银行股份有限公司南京分行|20,000|
|||招商银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||北京银行股份有限公司南京分行|20,000|
|2|安徽华菱汽车有限公司|中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行|40,000|
|||交通银行股份有限公司马鞍山分行|40,000|
|||徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|40,000|
|||中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行|8,000|
|||中信银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||中国农业银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||中国民生银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|||招商银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行|10,000|
|||北京银行股份有限公司南京分行|20,000|
|||光大金融租赁股份有限公司|15,000|
|||交银金融租赁有限责任公司|30,000|
|3|安徽星马专用汽车有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|5,000|
|4|上海徽融融资租赁有限公司|交通银行股份有限公司上海闵行支行|20,000|
|||合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行|5,000|
|||徽商银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|5|芜湖福马汽车零部件有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行|4,000|
|6|马鞍山福亨汽车内饰有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|500|
|合计|||902,500|

注：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-021广誉远中药股份有限公司
关于参加 2018年青海地区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
时间：2018年5月31日（星期四）14:00～17:00
方式：网络互动方式
活动登陆网址：青海地区上市公司投资者关系互动平台
http://rs.p5w.net
一、会议类型
为推动上市公司持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 31日（星期四）下午参加青海地区上市公司投资者集体接待日活动，就公司 2017年度财务状况、经营成果、公司治理、规范运作、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。
二、活动时间、方式
本次投资者集体接待日活动于 2018年 5月 31日（星期四）14:00～17:00在青海地区上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。
三、公司参加人员
出席本次投资者集体接待日活动的人员有公司董事长张斌、财务总监傅淑红以及董事会秘书郑延莉。
四、投资者参与方式
投资者可以登陆青海地区上市公司投资者关系互动平台参与本次投资者集体接待日活动（登陆网址http://rs.p5w.net）。
五、联系人及咨询办法
联系人：葛雪茹、康云
联系电话：029-88332288转8531、8165
联系传真：029-88330835
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年五月二十一日
山东新潮能源股份有限公司
二 O一六年第八次临时股东大会
会议资料
二 O一六年十二月
目 录
会议议程……………………………………………………………………………… 2审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》……………………… 3
山东新潮能源股份有限公司
二 O一六年第八次临时股东大会议程
一、董事长黄万珍先生主持会议，安排会议议程；
二、审议议案：
审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》
三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
四、对审议事项表决；
五、监票人员统计表决票；
六、宣布表决结果；
七、宣读本次会议决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布会议结束。
议案
关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案
各位股东：
经过近两年的战略调整，公司产业转型已出现雏形，截至目前，公司已处置了纺织业、钢结构产业、房地产行业等多个行业；同时，为培育新的利润增长点，公司拟增加其他经营业务，因此，公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修改，具体如下：
公司章程原“第十三条经依法登记，公司经营范围是：毛、棉、麻纺织产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备的销售；房地产开发（凭资质证书经营）；房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻纺织产品的连锁销售；
资质许可的建筑安装；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”
拟修改为：
“第十三条经依法登记，公司经营范围是：石油及天然气勘探、开采、销售；
石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售。同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。
国内贸易；金银制品的销售。化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑装潢材料、食用农产品、电子产品、矿产品（除专控）、纺织品、轻工业品、机械设备、仪器仪表、燃料油（除危险品）的销售。煤炭经营。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”公司章程其他条款不变。
请与会股东审议并表决。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2016年12月
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2017-001
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2017年 3月 29日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路 1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于 2017年 3月 15日以书面文件形式发出。
本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事 5人,授权委托出席董事 4人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、孙景先生、陈建平先生、罗庆先生亲自参加了会议。因公务未能亲自出席会议的董事俞志明先生和陈松先生授权胡酃酃先生、贾建民先生和王云亭先生授权罗庆先生代为出席并表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：
一、通过公司 2016年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。
二、通过公司 2016年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表及按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2016年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为 116,323.8万元人民币,年末可分配税后利润为 672,832.4万元人民币。2016年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为 117,050.3万元人民币，年末可分配利润为 667,407.4万元人民币。提出以下分配预案：
1、提取10%法定公积金 11,705.03万元人民币。
2、以 2016年末总股本 7,083,537,000股为基数，向全体股东派发 2016年度股息每股 0.08元人民币，合计 56,668.296万元人民币。该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过，如获通过，将在股东大会召开后二个月内派发。
三、批准通过公司 2016年境内外年报。
四、批准通过公司 2016年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。
五、批准通过《广深铁路股份有限公司 2016年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。
六、批准通过《广深铁路股份有限公司 2017年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大
会审议批准。
七、批准通过《广深铁路股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
八、批准通过《广深铁路股份有限公司 2016年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司 2017年度审计师，同时提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
十、同意公司《章程》修订方案并提交股东大会审议批准。
十一、同意公司于 2017年 6月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。
上述第一、三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、十项的相关事宜将提交本公司 2016年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-039
中国铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|26|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,848,649,602|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,760,992,387|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,087,657,215|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.23|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|33.84|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|6.39|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生主持召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司应出席董事 8人，出席 6人，公司董事敖宏先生、陈丽洁女士因其他事务未能出席本次会议；
2.公司应出席监事3人，出席0人，三位监事均因其他事务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权（附注）|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|A股|472,237,562|99.999987|60|0.000013|0|
|H股|1,054,073,827|96.912319|33,583,388|3.087681|0|
|普通股合计：|1,526,311,389|97.847070|33,583,448|2.152930|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2.关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）（附注）|是否当选|
|2.01|选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事|6,698,645,021|97.809720|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权（附注）|
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|1|关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案|472,237,562|99.9999|60|0.0001|0|
|2.01|选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事|710,563,417|99.9926|-|-|-|

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司）回避对议案1的表决。
附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：关军律师、唐莉律师
2.律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1.中国铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2016-006
宏辉果蔬股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2016年12月12日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2016年12月7日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为 7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字
[2016]G16042390012号），截止2016年11月30日，公司以自筹资金投入募集
资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,750.10万元，公司拟以募集资金置换以上预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000万元（包括 7,000万元）额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为获得公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2016年12月14日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2014-005号潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第十一次会议于2014年4月28日在公司会议室召开。会议由监事郭瑜先生主持，应到监事 3名，实到监事 2名，授权委托 1名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2013年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司 2013年度监事会工作报告；
三、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会研究决定，提名张永利先生、郭瑜先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
上述两名监事候选人须经公司 2013年年度股东大会审议通过后与经本公司职工代表大会选举职工监事共同组成公司第八届监事会。
监事会发表以下独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务
风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2013年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告
期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司最近一次资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入和变更情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司报告期内，没有收购出售资产的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
6、监事会对公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2013年度内部控制评价报告全面、真实、客
观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
6、监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的独立意见
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|监事会认真检查了公司 2013 年度的财务报告，并审阅了中兴华|
|会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意|
|见的审计报告，同意公司董事会就带强调事项段的无保留审计意见的|
|审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，|
|推进相关工作，切实维护广大投资者利益。|

7、监事会对关于公司前期重大会计差错更正的独立意见
公司董事会对前期重大会计差错做出的相关更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见，以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重大事项对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日
简历：
张永利先生，男，49岁，博士。曾任本公司第五、六届监事会监事、监事会召集人，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人。现任本公司第七届监事会监事、监事会召集人，北京北大青鸟软件系统有限公司董事。
郭瑜先生，男，55岁。曾任本公司企管部人力资源部副经理、企管部副总经理，本公司第六届监事会监事。现任本公司工会主席、企管部总经理，第七届监事会监事。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-009天津天药药业股份有限公司
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月10日在天津召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。公司董事会决定于2014年4月2日召开2013年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1.会议时间：2014年4月2日（星期三）上午9:30。
2.会议地点：天津舒泊花园大酒店（天津市和平区荣业大街2号）。
3.会议方式：现场方式。
4.会议议题：
1）审议2013年董事会工作报告；
2）审议2013年监事会工作报告；
3）审议2013年财务决算草案；
4）审议2013年利润分配预案；
5）审议2013年年度报告及其摘要；
6）审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2014年度审计机构的议案。
5.会议出席对象：
1）截止2014年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件1）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
6.登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2014年3月31日、4月1日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉、杨新意
联系电话：022-24160800转1001
传 真：022-24160910
7.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
8.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此通知。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年3月12日
附件1：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 委托人持股数：
委托人（签名） 身份证号码：
受托人（签名） 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2014年3月26日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司 2013年年度股东大会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字（盖章）：
招商证券股份有限公司
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
会计政策变更的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对内蒙华电会计政策变更的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、会计政策变更基本情况
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，按照相关规定，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，具体情况及对公司的影响如下：
（一）会计政策变更的主要内容
财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》，规范了政府补助确认、计量和列报。与内蒙华电相关的主要变动为将与日常活动相关，原在“营业外收入”下的政府补助转出单独列报为“其他收益”。
2、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
2017年12月财政部以财会[2017]30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，根据该通知的要求，内蒙华电将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失；处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失；非货币性资产交换产生的利得或损失等原通过“营业外收入”或“营业外支出”列报的项目，由新增的“资产处置收益”项目列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对内蒙华电的影响
流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与日常活动相关、原在“营业外收入”下的政府补助转出单独列报为“其他收益”；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失；处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失；
非货币性资产交换产生的利得或损失等原通过“营业外收入”或“营业外支出”列报的项目，由新增的“资产处置收益”项目列报。
根据上述会计政策变更相关文件的具体要求，政府补助会计政策的变更无需调整可比期间的比较数据，对财务报表格式修改的通知需对比较期间的比较数据进行调整。对财务报表项目及金额的具体影响列示如下：
单位：元
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|-|-|
|报表项目|本年受影响的报表项目金额|
|其他收益|40,108,177.12|
|营业外收入|-40,108,177.12|
|资产处置收益|-27,695,653.51|
|营业外收入|-4,499,944.91|
|营业外支出|-32,195,598.42|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更履行的程序
内蒙华电于2018年4月26日召开了公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于会计政策
变更的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。本次会
计政策变更无需股东大会审议。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：内蒙华电本次会计政策变更的事项已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。保荐机构对公司实施本次会计政策变更无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司会计政策变更的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张维 于珊珊
招商证券股份有限公司2018年4月26日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-096债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据神华招标网于2017年10月9日发布的《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购中标结果公告》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）确定为宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购—A标段（以下简称“本项目”）的中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购。
2、项目采购人：中国五环工程有限公司。
3、中标人：博天环境集团股份有限公司。
4、中标金额：中标总价23,490.56222万元。
5、项目内容：宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购，包括矿井水、煤化工废水预处理、浓缩及分盐、蒸发结晶处理单元。矿井水及煤化工废水经预处理、浓缩、分盐、蒸发结晶处理，产品水回用，产品盐外售，杂盐外送处置，实现工业废水“零排放”。
该项目分为两个标段，A标段（矿井尾水浓盐水浓缩、分盐及结晶）和B标段（煤化工废水浓盐水浓缩、分盐及结晶），其中本公司中标标段为A标段。
二、对公司的影响
此次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－034辽宁成大股份有限公司
关于股东签署股份转让协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）收到前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）的通知，前海开源于 2017年 6月18日与特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）签署了两份《股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定前海开源管理的“前海开源群巍资产管理计划”、“前海开源避险增值1号资产管理计划”、“前海开源战略6号资产管理计划”、“前海开源战略 10号资产管理计划”及“前海开源战略 7号资产管理计划”（以下合称“资产管理计划”）所持公司71,175,699股股份通过协议转让的方式转让给特华投资，前海开源管理的“前海开源新经济混合”、“前海开源优势蓝筹股票”、“前海开源国家比较优势混合基金”、“前海开源恒泽保本混合基金”、“前海开源沪港深核心资源混合”及“前海开源鼎裕债券基金”（以下合称“公募基金”）所持公司 21,614,380股股份通过协议转让的方式转让给特华投资（以下简称“本次股份转让”）。
根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、本次股份转让的具体变动情况
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|-|-|-|-|-|
||股份转让前||股份转让后||
||直接持股数量(股)|持股比例|直接持股数量(股)|持股比例|
|前海开源（代表资产管理计划）|71,175,699|4.65%|0|0%|
|前海开源（代表公募基金）|21,614,380|1.41%|0|0%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|特华投资|24,786,429|1.62%|117,576,508|7.68%|

本次股份转让后，特华投资合计共持有辽宁成大 117,576,508股股份，占辽宁成大已发行股份的7.68%。
二、转让方基本情况
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|-|-|-|
|名称|前海开源基金管理有限公司||
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）||
|法定代表人|王兆华||
|注册资本|人民币20,000万元||
|公司类型|有限责任公司||
|统一社会信用代码|914403000614447214||
|经营范围|基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。||
|成立日期||2013年1月23日|
|经营期限||2013年1月23日至 2083年1月23日|

三、受让方基本情况
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|-|-|
|名称|特华投资控股有限公司|
|住所|北京市西城区金融大街 23号612单元|
|法定代表人|李光荣|
|注册资本|人民币50,000万元|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|统一社会信用代码|110000001423329|
|经营范围|项目投资；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|成立日期|2000年6月28日|
|经营期限|2000年6月28日至 2020年6月27日|

四、股份转让协议的主要内容
（一）协议转让双方
1、股份转让方：前海开源（代表资产管理计划）、前海开源（代表公募基金）（以下合称“转让方”）。
2、股份受让方：特华投资。
（二）协议转让的交易标的
本次股份转让的交易标的为转让方合计持有的公司92,790,079股份（以下简称“标的股份”），占公司股本总数的6.06%。
（三）协议转让价款
本次股份转让的转让价格确定为每股人民币 20元，转让价款共计人民币1,855,801,580元，其中归属于前海开源（代表资产管理计划）的转让价款为人民币 1,423,513,980元，归属于前海开源（代表公募基金）的转让价款为人民币432,287,600元。
（四）付款安排
1、特华投资应在股份转让协议生效且辽宁成大已于上海证券交易所公开披露股份转让协议项下交易之日起 7个工作日内将上述股份转让款的30%支付至以转让方名义开立并由转让方与特华投资共管的银行账户（以下简称“共管账户”）；
2、在本次股份转让事宜取得有关证券监管部门书面审核确认文件之日起 3个工作日内，特华投资应将上述股份转让款剩余的70%支付至共管账户。
（五）股份过户
自共管账户收到全部股份转让款之日起3个工作日内，转让方应配合特华投资将标的股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记至特华投资名下，完成标的股份的交割。
（六）违约责任
股份转让协议签署后，转让方与特华投资均应严格履行股份转让协议的约定。
任何一方违反股份转让协议，均应依股份转让协议之约定向守约方支付违约金，违约金金额按股票转让款的5%确定；前述违约金金额不足以弥补给守约方造成的损失的，违约方还应足额赔偿给守约方造成的损失。
如因特华投资的违约导致目标股份未能于股份转让协议第三条约定的期限内过户登记于特华投资名下，则转让方有权单方终止股份转让协议，在该等情况下，转让方无需向特华投资承担任何责任，同时特华投资应向转让方承担违约责任，特华投资已向转让方支付的股票转让款转让方应及时予以退还；如因转让方的违约导致目标股份未能于股份转让协议第三条约定的期限内过户登记于特华投资名下，则特华投资有权单方终止股份转让协议，在该等情况下，特华投资无需向转让方承担任何责任，同时转让方应向特华投资承担违约责任，特华投资已向转让方支付的股票转让款转让方应及时予以退还。
五、本次交易的影响
上述拟通过协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。
本次股份转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
本次股份转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、股份转让协议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-034
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规章以及厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：
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|开户银行|账户名称|银行账号|用途|
|厦门银行股份有限公司同安支行|厦门金牌厨柜股份有限公司|80200120030002088|江苏金牌年产 7万套整体厨柜建设项目|
|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|厦门金牌厨柜股份有限公司|4100028519200038926|江苏金牌年产 6万套整体厨柜扩建项目|

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|中国银行股份有限公司厦门同安支行|厦门金牌厨柜股份有限公司|428673940842|三期项目工程（含厂房及配套设施）|
|兴业银行股份有限公司厦门同安支行|厦门金牌厨柜股份有限公司|129030100100426206|研发中心建设项目、信息化建设项目|

公司与上述开户银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、此次拟变更募集资金专用账户的情况
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017年 8月 3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行股份有限公司同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：80200120030002088），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司在厦门银行股份有限公司同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918）；同意注销公司在中国工商银行股份有限公司厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：4100028519200038926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有
限公司，银行账号：4100028519200039952）。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司及公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司将分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、及保荐机构兴业证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议并进行公告。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-062辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰牧业”）第六届董事会第八次会议的通知于2018年11月30日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年12月7日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
《禾丰牧业 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于《激励计划》确定的 394名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购或部分放弃认购，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由394人调整为 375人，授予总数量由1,662万股调整为1,465万股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2018年12月7日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年12月7日，向375名激励对象授予限制性股票1,465万股，授予价格为4.85元/股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-035天津松江股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2017年 3月 16日上午 11:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司三楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 4人,职工监事黄涛先生因工作原因无法出席，授权职工监事赵宁先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2016年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会对公司 2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司2016年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司2016年利润分配的预案》，并决定将本议案提
交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
六、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
七、审议并通过了《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
八、审议并通过了《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
九、审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-006湖北楚天高速公路股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司职工代表监事付汉林先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务，经公司职工民主选举，选举杨新宇女士为公司职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会二〇一四年一月二十三日
附件：杨新宇女士简历
杨新宇，1968年出生，大学学历，高级经济师。1990年 6月至 1995年 12月在湖北高速公路管理局工作，1995年12月至2000年11月在黄黄高速公路指挥部工作；2000年11月至今在楚天公司工作。曾任公司运营部副经理，现任楚天公司总部总支书记、工会副主席。2014年1月23日起任公司职工代表监事。