哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-117哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 29日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事会以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；
4、现场会议时间：2014年10月24日（星期五）14点；
5、网络投票时间：2014年10月23日至2014年10月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00间的任意时间。
6、股权登记日：2014年10月16日（星期四）；
7、会议登记日：2014年10月17日（星期五）。
二、审议议案
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》；
5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
根据《公司章程》规定，上述股权激励事项为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
议案的详细内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会议将听取监事会对股权激励计划激励对象名单的核查意见的说明。
三、出席对象
1、截止2014年10月16日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东或股东代表；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。
四、出席会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年10月17日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
五、联系方式及联系人
会务常设联系人：刘月寅、王孟云
联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园 28号楼
邮政编码：101318
联系电话：010-80479607
电子传真：010-68002438-607
六、注意事项
1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品。
七、备查文件
1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年九月二十九日附件1：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》；
附件2：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会网络投票的操作流程》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知附件1：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、否决或弃权授权，请注明。
如委托人未对下列议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：□可以 □不可以
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||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|||||
|1.1||激励对象的确定依据和范围|||||
|1.2||限制性股票的来源、数量和分配|||||
|1.3||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|||||
|1.4||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|||||
|1.5||限制性股票的授予与解锁条件|||||
|1.6||限制性股票激励计划的调整方法和程序|||||
|1.7||限制性股票的会计处理|||||
|1.8||限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|||||
|1.9||公司/激励对象各自的权利义务|||||
|1.10||公司/激励对象发生异动的处理|||||
|1.11||限制性股票回购注销原则|||||
|2||《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||||
|3||《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》|||||
|4||《关于将持股 5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》|||||
|5||《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》|||||
|6||《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|||||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证（或营业执照号码）：_______________________
委托人证券帐户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人签名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一四年 月 日______________________
备注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知附件2：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2014年10月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：【362437】；投票简称：【誉衡投票】；
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，对于逐项表决的议案，每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决议案||对应的申报价格|
|1||《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》||1.00元||
|1.1||激励对象的确定依据和范围||1.01元||
|1.2||限制性股票的来源、数量和分配||1.02元||
|1.3||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||1.03元||
|1.4||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||1.04元||
|1.5||限制性股票的授予与解锁条件||1.05元||
|1.6||限制性股票激励计划的调整方法和程序||1.06元||
|1.7||限制性股票的会计处理||1.07元||
|1.8||限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||1.08元||
|1.9||公司/激励对象各自的权利义务||1.09元||
|1.10||公司/激励对象发生异动的处理||1.10元||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
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|-|-|-|
|1.11|限制性股票回购注销原则|1.11元|
|2|《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00元|
|3|《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》|3.00元|
|4|《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》|4.00元|
|5|《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》|5.00元|
|6|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|6.00元|
|总议案|全部议案|100.00元|

3、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

4、议案投票举例：
股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票代表||买卖方向||申报价格||申报股数|
|362437|买入||1.00元||1股||

5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 23日15:00至2014年10月24日15:00间的任意时间。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。