Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中青宝互动网络股份有限公司
章程修订对照表
公司根据有关规定，拟对《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术有限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于2008年5月13日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301103051839。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术有限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于2008年5月13日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914403007525245953。|
|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年10月26日
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于公司2017年年度报告出具的书面意见
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会
关于公司 2017年年度报告出具的书面意见
鲁泰公司监事会认真审核了公司 2017年年度报告，监事会认为：1、董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、为本公司进行 2017年年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于公司2017年年度报告出具的书面意见
（本页无正文为与会监事签字页：）
张守刚
刘子龙
董士冰
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015—45
湖北京山轻工机械股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2500万元 — 3200万元|-1,113.71万元|
|基本每股收益|0.0523元 — 0.0670元|-0.032元|

注：每股收益是以完成并购惠州市三协精密有限公司重大事项后的总股本
477,732,636股计算。
二、本业绩预告未经注册会计师预审计
三、本期业绩扭亏为盈的原因说明
本期，公司完成并购惠州市三协精密有限公司所有事项，自2015年4月开始合并该公司报表，该公司2015年4月—6月实现了较好收益；另外，公司证券投资和购买理财产品也取得了较好收益。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十四日
独立董事关于第六届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于解除<关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议>的议案》的独立意见
经核查，董事会对公司本次解除《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》（以下简称“股权收购意向协议”）事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，也未代其他董事行使表决权；本次公司解除股权收购意向协议是基于充分论证与审慎研究后作出的决定，交易双方无需承担任何法律责任,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响。因此，我们同意公司解除股权收购意向协议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年9月10日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-010北京光环新网科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日召开的第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 20,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用自有闲置资金投资的理财品种为短期低风险银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得
用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司用于投资短期低风险银行理财产品的资金为自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品是在确保公司日常经
营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳定，为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买短期低风险型理财产品，增加公司资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会2015年第一次会议通过之日起一年。
五、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常业务的开展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会 2015年第一次会议通过之日起一年。
六、保荐机构核查意见
公司及控股子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 20,000万元额度的自有闲置资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金进行低风险短期理财的议案已经公司第二届董事会 2015年第一次会议审议通过，第二届监事会 2015年第一次会议、独立董事均发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。西南证券对公司以自有闲置资金进行投
资理财的事项无异议。
七、本次公告前十二个月公司购买理财产品情况
本次公告前十二个月公司未购买过理财产品。
八、备查文件
1、第二届董事会2015年第一次会议；
2、第二届监事会2015年第一次会议；
3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-008深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）一种医疗器械产品首次注册申请，于近日获国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）受理，《受理通知书》文号为CQZ1700189。
该产品的基本信息如下：
||||
|-|-|-|
|产品名称|注册分类|临床用途|
|电子鼻咽喉镜|III|与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500、HD-500S）配合使用，通过视频显示器提供鼻咽喉的图像供观察、诊断和治疗用。|

该医疗器械目前所处的审批阶段为：已受理；后续所需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。
从目前市场状况来看，市场一直被进口品牌所占据。德国的两家品牌销售量相对较少，产品重心在于硬镜，进口品牌以日本的三家品牌为主；可见软性内镜的竞争者少。日本三家产品规格齐全、性能好、质量优，占据领先地位，但是进口品牌的电子鼻咽喉镜价格较为昂贵。
对于临床应用，耳鼻喉科技术和临床检查的发展快，诊疗量增长迅
速，对内镜的使用越发的频繁；另外纤维鼻咽喉镜在耳鼻喉科普及使用，
但纤维内镜图像清晰度不足，容易损耗；而且窄带波等特殊光的应用，使得早癌检出率大大提高，此类技术在消化领域已经广泛使用，但是鼻咽喉方面仍未得到普及。
公司产品 ENL-500电子鼻咽喉镜，具备高清的画质、诊察与治疗于一体、搭配特殊光照明技术（VIST）等特点，能较好满足市场的需求。
电子鼻咽喉镜本次申报注册获得受理后，仍需国家药监局依法进行一系列评估和审查，公司能否顺利取得该产品注册证有待于国家药监局的最终审评结论。因此，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，公司将根据本次注册的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-053惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议通知于2015年5月15日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年5月22日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任审计部负责人的的议案》；
经董事会审计委员会提名，同意聘任曾永亮先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满时止。
与会董事认真审议了《关于聘任审计部负责人的的议案》，未对该议案提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于受让参股子公司部分股权的议案》。
为进一步提高公司对无锡市中兴光电子技术有限公司（以下简称“中兴光电子”）业务的参与度，公司拟以自有资金人民币1,450万元受让广东毓秀集团有限公司持有的中兴光电子的7.25%的股权，以及以自有资金人民币550万元受让陈耿标持有的中兴光电子的2.75%的股权。
与会董事认真审议了《关于受让参股子公司部分股权的议案》，未对该议案提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于受让参股子公司部分股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月22日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-025深圳顺络电子股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://
rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事吴育辉先生、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-086徐州科融环境资源股份有限公司
关于收深圳证券交易所关注函并延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日收到深圳证券交易所下发的创业板关注函【2018】第 186号《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的关注函》。具体内容如下：
问题：2018年 7月 14日，你公司披露《2018年半年度业绩预告》，公告称“根据*ST凯迪信息披露的财务状况情况，公司认为尚没有证据证明公司债权存在明显减值迹象”。根据你公司 2017年年报以及对我部年报问询函的回函，你公司截至 2017年12月 31日持有*ST凯迪商业承兑汇票 7,356.35万元，票据到期日为 2018年 6月 29日，该票据原为你公司对其账龄为 3至 5年的应收账款，在其开具商业承兑汇票后转为应收票据核算，并在 2017年度冲减应收账款坏账准备 3,150.98万元。
我部关注到，2018年 6月 29日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已针对*ST凯迪披露的《2017年年度报告》出具无法表示意见的审计报告，并在审计报告中明确说明，“凯迪生态 2018年到期的有息债务本息为 147.53亿元，集中兑付金额巨大，……导致公司持续经营存在重大不确定性”。 7月 4日，*ST凯迪披露新增银行账户被冻结的公告，被冻结的银行账户达 95个，冻结金额为 801,193.87万元，被冻结账户内金额为 17,092.92万元。7月 13日，*ST凯迪披露业绩预告，预计 2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-5,8000万元至-70,000万元。请你公司就以下事项进行补充说明：
（1）你公司截至2018年 6月 30日对*ST凯迪的债权金额，以及应收其商业承兑汇票是否已兑付，若无，请补充说明相关会计处理及依据。请会计师核查并发表明确意见。
（2）请补充说明你公司截至2018年 6月 30日对*ST凯迪债权计提的减值金额，并结合债权的具体内容、2018年以来的回款情况以及*ST凯迪的上述情形等补充说明“公司认为尚没有证据证明公司债权存在明显减值迹象”的判断依据及相关减值计提是否充分。请会计师核查并发表明确意见。
请你公司在 7月 20日前将有关说明材料报送我部。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
由于公司尚未聘任会计师事务所，会计师核查意见尚待准备，特向深圳证券交易所申请延期至2018年7月31日前就此《关注函》进行回复并履行信息披露义务。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十五日
内蒙古远兴能源股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：公告编号：2015-055内蒙古远兴能源股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|远兴能源|股票代码||000683|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|纪玉虎||王强||
|电话|0477-8139874||0477-8139873||
|传真|0477-8139833||0477-8139833||
|电子信箱|yxny@berun.cc||yxny@berun.cc||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|3,484,868,444.92|2,163,538,306.84|3,493,923,513.12|-0.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|75,276,163.89|-74,819,250.64|131,685,498.43|-42.84%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||65,404,692.17|-75,878,237.64|128,519,076.56|-49.11%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|575,342,986.09|342,570,399.36|530,145,779.43|8.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|-0.10|0.09|-44.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|-0.10|0.09|-44.44%|
|加权平均净资产收益率|1.24%|-3.18%|5.35%|-4.11%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|18,946,829,762.28|12,075,501,381.19|19,530,031,210.52|-2.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,085,842,370.83|2,314,347,804.88|6,047,181,832.70|0.64%|

内蒙古远兴能源股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||99,123||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||普通股数量|股份状态|数量|
|内蒙古博源控股集团有限公司|境内非国有法人||36.49%|590,753,826|438,301,359|质押|463,782,467|
|||||||冻结|47,620,000|
|建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|境内非国有法人||4.83%|78,260,869|78,260,869|||
|北京千石创富－民生银行－民生加银资产管理有限公司|境内非国有法人||4.66%|75,434,782|75,434,782|||
|泰达宏利基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|境内非国有法人||4.59%|74,347,826|74,347,826|||
|北京实地创业投资有限公司|境内非国有法人||2.23%|36,028,565|36,028,565|||
|||||||质押|36,028,500|
|上海挚信投资管理有限公司|境内非国有法人||1.93%|31,178,566|31,178,566|||
|天津汉高科技发展有限公司|境内非国有法人||1.85%|30,000,709|30,000,709|||
|南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.83%|29,693,872|29,693,872|||
|建银金博投资（天津）有限公司|境内非国有法人||1.83%|29,693,872|29,693,872|||
|北京中稷弘立资产管理有限公司|境内非国有法人||1.11%|17,944,997|17,944,997|||
||||除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市|||||
||||公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
||||股东“郑道哈”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
||||6,000,045股；股东“曲征”通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券|||||
||||账户持有3,296,560股；股东“陈焕中”通过方正证券股份有限公司客户信用交易担|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||保证券账户持有2,242,923股；股东“张世海”过普通证券账户持有2,310股，通过|||||
||||海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,584,270股，合计持有|||||
||||1,586,580股；股东“隋迪”通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|||||
||||持有1,513,100股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
内蒙古远兴能源股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，面对严峻的经济下行态势，公司经营班子认真贯彻董事会的战略部署，严格履行董事会各项决议。公司继续以天然碱、煤炭及煤化工产业为核心，纯碱产业通过技改降耗，整体生产成本明显降低；尿素产业稳步推进，50/80尿素项目达产达标，释放了产能，降低了成本，提高了产品质量。同时，公司继续推进战略转型和产品升级，推进实业与互联网融合，加快技术创新和产品研发，努力整合内外资源，构建公司核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入34.85亿元，利润总额2.11亿元，实现净利润1.09亿元，归属于上市公司股东的净利润0.75亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
银亿股份有限公司控股股东及实际控制人
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买其控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“本公司”）及宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）所持有的艾礼富电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”)。
现银亿股份控股股东即本公司及实际控制人熊续强（以下简称“本人”）就本次交易作出如下声明和承诺：
一、本公司及本人就本次交易向银亿股份、本次交易的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本公司及本人所提供的文件资料为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。
三、本公司及本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本公司及本人提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
五、本公司及本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、如本次交易因涉嫌本公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，本公司或本人将暂停转让在银亿股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交银亿股份董事会，由董事会代其向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
七、如违反上述承诺，本公司（或本人）将承担个别和连带的法律责任；造成他方损失的，本公司（或本人）向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此声明与承诺。
（本页以下无正文，后附签署页）
（以下无正文，本页为《银亿股份有限公司控股股东及实际控制人关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
宁波银亿控股有限公司（公章）
法定代表人：______________（或授权代表）
实际控制人：熊续强
签字：____________________2018年 月 日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-059常熟市天银机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年6月20日上午11:00以现场与通讯表决相结合的方式
在股份公司会议室召开。会议通知已于2019年6月18日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席张健华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，全体监事会同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2019年6月20日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-049
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月29日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于 2017年 12月 26日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意8票，反对 0票，弃权 0票；
关联董事陈沛云回避表决。表决结果：通过。
该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-051北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2016年3月18日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十八次会议于2016年3月22日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名，经董事会提名委员会审查，公司拟聘任陈芳先生、金天先生担任公司副总经理，任期自董事会会议决议通过之日起，至本届董事会届满为止。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司财务经理万时亮因个人原因离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的 78,489股限制性股票进行回购注销。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.35元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,127,230,993股调整为1,127,152,504股。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据议案二，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,127,230,993股调整为 1,127,152,504股，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 4月 7日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第五次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.3.22
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-093债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于医疗器械注册证变更的公告
93关于医疗器械注册证变更的公告关于公司完成医疗器械质量体系本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
认证证书变更的公告
一、情况概述
2017年7月21日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册变更文件》，公司新型采血管—液体活检管率先完成医疗器械产品注册，具体情况如下：
注册证编号：粤械注准20142410376
产品名称：一次性使用真空采血管
批准日期：2017年7月18日
变更内容：增加了以下型号规格：cfDNA保存管、CTC保存管、DNA管、RNA保存管。
二、对公司的影响
液体活检具备颠覆传统肿瘤诊疗的能力，可实现精准治疗；随着液体活检认证的开展以及纳入医保范畴的启动，市场需求将进一步释放。
液体活检管是公司战略产品“标本专家”的重点项目，可巩固公司在血液离体后分析前变异控制领域的领先水平，夯实公司的核心竞争力，实现公司在精准医疗领域的布局，使公司可通过以液体活检管为代表的产品拓展蓝海市场。
目前尚无法准确预测以上产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年7月21日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于收到政府补助的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-016安徽华茂纺织股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 1日至 3月 31日期间，公司及子公司陆续获得政府补助合计约1,361.85万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计归属于母公司净利润的13.09%，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|收到主体|补助金额|来源依据|补助类型|会计处理|是否可持续性|
|棉花运费补贴||889.32|*1|与收益相关|其他收益|是|
||华茂股份本部||||||
|电费、蒸汽补贴款|阿拉尔|103.34|*2|与收益相关|其他收益|是|
|||136.00|*3|与收益相关|其他收益|是|
|运输补贴|阿拉尔||||||
|||233.19|*4|与收益相关|其他收益|是|
|棉纱运费补贴|阿拉山口||||||
|||1,361.85|||||
|小 计|||||||

政府补助文件如下：
注*1根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于印发<出疆棉运费补贴操作细则>的通知》（新财建[2013]42号）和《关于做好2017年度出疆棉花运费补贴申报工作的通知》（新财建[2018]271号）有关规定,公司收到上述2017年度出疆棉花运费补贴（第二批）。
注*2：根据师市办发【2014】40号《第一师阿拉尔市招商引资优惠政策及管理办法》有关规定，公司子公司收到上述补贴。
注*3：根据新财建【2014】432号《新疆维吾尔自治区毛纺、麻纺产品出疆运
费补贴资金管理暂行办法》有关规定，公司子公司收到上述运输补贴。
注*4：根据阿综委字【2018】43号《博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区
安徽华茂纺织股份有限公司 关于收到政府补助的公告管理委员会文件》有关规定，公司子公司收到上述运费补贴。
二、补助的类型及其对本公司的影响
1、补助的类型及确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述与日常经营活动相关的政府补助1,361.85万元，全部计入当期其他收益科目。
2、补助对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助1,361.85万元计入公司2019年第一季度损益。对公司2019年第一季度利润将产生积极影响。
3、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-032东莞捷荣技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动属于持股5%以上股东通过集中竞价交易方式减持公
司股份，不触及要约收购
本次权益变动为持股5%以上股东股份变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变动
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日收到公司持股5%以上股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）出具的《股份减持告知函》，深科技于2019年7月15日至2019年7月31日期间，通过集中竞价交易的方式合计减持公司无限售条件流通股42.22万股，占公司总股本的0.17%。本次减持后，深科技持有公司无限售条件流通股1257.38万股，占公司总股本的4.99996%，不再属于公司持股5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持比例（%）|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|
|深圳长城开技股份有限公司|集中竞价交易|0.17%|2019.7.15-2019.7.31|9.92|42.22|

（二）、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳长城开发科技股份公司|2019.7.15至2019.7.31|合计持有股份|1,299.60|5.17%|1,257.38|4.99996%|
|||其中：无限售条件股份|1,299.60|5.17%|1,257.38|4.99996%|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|

说明：持股比例依照公司现有总股本25,147.79万股计算。
二、股东的承诺及履行情况
深科技在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，所做的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、（1）在发行人上市后一年内不减持发行人股份；（2）在本公司承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%；（3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及本公司的经营状况拟定；（5）本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，本公司持有发行人的股份低于5%时除外。
截至本公告日，深科技严格遵守并履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
（一）上述股份减持期间，深科技严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
（二）本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公
告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）深科技不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持后，深科技不再是公司持股5%以上的股东。
（四）本次权益变动具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《东莞捷荣技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
（二）《深圳长城开发科技股份有限公司股份减持告知函》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-46
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更情况的说明
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》（详情请见本公司于2017年3月1日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会表决通过了上述议案（详情请见本公司于2017年3月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
本公司已于2017年5月4日完成工商变更登记手续并领取了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、变更后的工商注册情况
（一）名称：欢瑞世纪联合股份有限公司
（二）类型：股份有限公司（上市公司）
（三）住所：重庆市涪陵区人民东路50号
（四）法定代表人：钟君艳
（五）注册资本：玖亿捌仟零玖拾捌万零肆佰柒拾叁元整
（六）成立日期：1997年11月16日
（七）营业期限：1997年11月16日至永久
（八）经营范围：制作、发行、复制：电视剧、动画片、广播剧、综艺、专栏、专题；
摄制电影；艺人经纪；从事网络游戏上网运营（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机软件开发。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（九）统一社会信用代码：91500102208507636N
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
三诺生物传感股份有限公司
三诺生物传感股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（李永国）
各位股东及股东代表：
自担任三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求开展工作，积极出席相关会议，关注会议召开的合法性和合规性，并认真审议董事会各项议案，以诚实、勤勉、尽责、独立的态度认真履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人现就2018年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人本着诚信负责的原则，对2018年度公司董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无投反对票、弃权票的情形。
2018年度，公司共召开13次董事会、4次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度出席董事会13次，列席股东大会4次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的每场会议，本人都于会议前认真审阅各项议案，结合自身的专业知识，在会议上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、发表独立意见的情况
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
三诺生物传感股份有限公司
律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本人本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年2月8日，第三届董事会第十八次会议，本人分别对关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项、关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易事项发表了独立意见。
2018年3月26日，第三届董事会第十九次会议，本人对关于全资子公司增资事项发表了独立意见。
2018年4月2日，第三届董事会第二十次会议，本人分别对关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要、关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉事项发表了独立意见。
2018年4月9日，第三届董事会第二十一次会议，本人对关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署《股权转让协议》事项发表了独立意见。
2018年4月23日，第三届董事会第二十二次会议，本人分别对关于公司2017年度利润分配预案、关于〈2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉、关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉、关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况、关于会计政策变更、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金、关于〈公司2017年度高级管理人员薪酬方案〉事项发表了独立意见。
2018年5月31日，第三届董事会第二十三次会议，本人分别对关于全资子公司PTS购买土地和房产事项、关于变更部分募集资金专项账户事项发表了独立意见。
2018年6月22日，第三届董事会第二十四次会议，本人对关于取消授予预留限制性股票事项发表了独立意见。
三诺生物传感股份有限公司
2018年8月3日，第三届董事会第二十七次会议，本人分别对关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项、关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就发表了独立意见。
2018年10月22日，第三届董事会第二十八次会议，本人对关于变更部分募集资金专项账户发表了独立意见。
2018年12月7日，第三届董事会第三十次会议，本人对关于公司继续聘用2018年度审计机构事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本人认为公司2018年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为提名委员会委员的主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场检查的情况
三诺生物传感股份有限公司
立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）关注公司治理及经营管理
本人忠实地履行独立董事职责，做到积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的日常经营、管理发展有关事宜，关注外部环境及市场变化对公司的影响。其次，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。
（二）监督公司信息披露工作
在2018年度公司日常信息披露工作中，本人重点关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性进行监督和检查，督促公司按证监会及深交所有关信息披露的法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，保障投资者特别是中小股东的知情权，保证所有投资者有平等的机会和渠道来获得公司有关信息。
（三）加强自身学习
积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或临时股东大会情况发生；
2、未有对董事会各项议案及其他事项提出异议；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍
三诺生物传感股份有限公司
独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益
独立董事：李永国2019年3月25日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－138深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）将于2015年8月5日开市起复牌。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：金信诺，股票代码：300252）自2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-120），于2015年7月14日、2015年7月22日、2015年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-127）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-132）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-133）。
经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
公司拟通过重大资产重组吸收有一定盈利能力的优质资产，以提高公司市场竞争力和抗风险能力。公司尝试延伸现有业务链，创造新的利润增长点，公司拟参与微波领域产业整合，筹划了本次重大资产重组事项，拟通过发行股份与现金相结合的方式购买标的公司股权。
二、公司在停牌期间的工作情况
自停牌以来，在微波工程领域行业整合方面，公司对相关企业进行了深入、细致地调查，并与标的公司多次沟通；在延伸现有业务链方面，公司与上述微波企业就重组事项进行了深入商谈，金信诺积极组织各方对标的公司及相关方开展尽职调查、评估和审计等工作，并与相关方对有关事项进行沟通和论证，
有序推进本次资产重组涉及的各项准备工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，并与交易对方就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
为促进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同被重组方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，但双方对定价、交易结构等核心内容未能全部达成一致意见，为维护全体股东利益，经慎重考虑，公司决定终止实施该重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
四、公司承诺
由于公司筹划重大资产重组事项停牌，公司董事会对给各位投资者造成的不便深表歉意。公司承诺自本次股票复牌之日（2015年8月5日）起3个月内不再筹划重大资产重组。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月5日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年08月04日