证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-015
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2015年4月23日11:00在公司会议室召开，会议于2015年4月10日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事和保荐机构分别对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精
密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2014年年度报告》第四节。
公司独立董事熊锐先生、黄培伦先生、刘佩莲女生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事述职报告》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2014年度总经理工作报告》
五、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2014年度公司审计报告》及《2014年度公司财务决算报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年度公司审计报告》。
此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2015年度公司财务预算报告》
七、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度预计与控股股东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
公司及全资子公司在2015年与关联方广东万和集团有限公司预计将发生关联交易借款业务总额不超过30,000万元。贷款利率为同期银行基准利率。
广东万和集团有限公司派出的董事均需要对该议案回避表决。
本议案关联董事卢楚隆、卢宇聪回避了表决，本议案有效表决票票数为7票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表事前认可意见，独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。并且关联股东回避表决。
八、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
公司根据公司2015年生产经营计划的需要，公司及全资子公司在2015年与广东顺德农村商业银行股份有限公司预计将发生的日常关联交易业务总额不超过30,000万元。贷款利率为同行业同期利率。
广东万和集团有限公司派出的董事均需要对该议案回避表决。
本议案关联董事卢楚隆、卢宇聪回避了表决，本议案有效表决票票数为7票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表事前认可意见，独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。并且关联股东回避表决。
九、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度预计与广东硕富投资管理有限公司日常关联交易的议案》
公司根据公司2015年生产经营计划的需要，公司及全资子公司在2015年与广东硕富投资管理有限公司预计将发生的日常关联交易借款业务总额不超过25,000万
元，贷款利率为同期银行基准利率。
董事会认为本次交易有利于公司发展，有利于优化公司负债结构，符合公司和全体股东的利益。符合公司的整体利益和持续发展战略，也有利于提高公司融资效
率。
广东硕富投资管理有限公司系万和集团有限公司全资子公司。本议案关联董事卢楚隆、卢宇聪回避了表决，本议案有效表决票票数为7票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表事前认可意见，独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。并且关联股东回避表决。
十、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
佛山宏图中宝电缆有限公司是广东南方中宝电缆有限公司的全资子公司。上述两家公司其法定代表人是卢楚隆。公司控股股东及股东广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司及公司董事林结敏女士均为广东南方中宝电缆有限公司的股东。本议案关联董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避了表决。本议案有效表决票票数为6票
公司及公司全资子公司2015年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，因此2015年公司及全资子公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）预计交易人民币300万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表事前认可意见，独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿
特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。并且关联股东回避表决。
十一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事和保荐机构分别对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。
十二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润是人民币15,963,862.65元。根据《公司法》公司章程的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积金2,681,464.94元。截止2014年12月31日，可供股东分配的利润是119,494,878.19元。
公司2014年度利润分配预案的具体内容为：
以公司2014年末总股本10,728万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.5元（含税）。
该利润分配预案符合《公司法》与公司章程中对公司利润分配政策的规定，并由公司监事会审核通过。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表事前认可意见，独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
公司董事卢楚隆先生、邱碧开先生、张金荣先生为关联董事，对此议案应回避表决，该议案有效票为6票。
同意薪酬与考核委员会提交的《关于公司2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》，公司经营管理层的基准年薪标准：总经理的年薪标准为50万元人民币；常务副总经理、财务总监、董事会秘书年薪标准为42万元人民币；副总经理年薪标准为30万元人民币。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、以赞成9票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司将根据实际经营情况增加出租业务的经营范围（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准），以及根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司章程的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行相应修订。具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于台山全资子公司对公司
提供担保的议案》
公司以现有非募投项目的设备向平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁业
务，以“售后回租”和“直租”的方式合计融资70,000,000.00元，用于补充公司流动资金。为顺利实施该融资方案，公司同意台山全资子公司向公司提供连带责任担保，担保金额为70,000,000.00元人民币，担保期限为6年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十七、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司对台山全资子公司提供担保的议案》
台山全资子公司以现有设备向平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务，以“售后回租”和“直租”的方式合计融资70,000,000.00元，用于补充公司流动资金。为顺利实施该融资方案，公司同意向台山全资子公司提供连带责任担保，担保金额为70,000,000.00元人民币，担保期限为6年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十八、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2015年一季度报告》
董事会对公司2015年一季度报告全文审核后，认为：公司2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意出具公司2015年一季度报告。
十九、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2015年—2017年）》。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二十、以赞成9票、反对0票、弃权0票通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
鉴于以上部分议案需提交股东大会审议，同意公司于2015年5月27日上午10：30在公司会议室召开公司2014年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
二十一、以赞成9票、反对0票、弃权0票通过了《关于召开2014年年度业绩说明会的议案》
公司拟于2015年5月8日下午15：00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度业绩说明会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于举行2014年年度业绩说明会的通知》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会