Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司
关于公司第七届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事,对公司第七届董事会第三十一次临时会议审议的关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的事项发表如下独立意见:
经认真审阅彭爱云先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦无被中国证监会确定为市场禁入等尚未解除之情形,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
同意公司董事会聘任彭爱云先生担任公司副总经理、董事会秘书。
此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
独立董事：李罗力
宋萍萍
范值清
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-036中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于2018年8月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2018年 9月 12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，批准公司及其下属子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2019年7月3日，公司与马鞍山农村商业银行新城东区支行（以下简称“农商行”）签订《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》，使用 2000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.农商行《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》
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|产品币种|人民币|
|存期|6 个月|
|起息日|2019年7月3日|
|到期日|2020年1月3日|
|存款金额|2000 万元|
|执行利率|1.8499%|

2、风险控制措施
1）公司本次投资农商行大额存款业务，在大额存款存续期间，公司将及时分析和跟踪大额存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
2）公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
3、公司与农商行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
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|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|
|1|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|已到期赎回|
|2|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2194期|4000|2018年3月2日|2018年8月28日|已到期赎回|
|3|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款|5000|2018年5月23日|2018年8月23日|已到期赎回|
|4|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2018年8月15日|2018年11月15日|已到期赎回|

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|5|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|4000|2018年8月30日|2019年2月28日|已到期赎回|
|6|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2827期|3000|2018年8月31日|2019年2月26日|已到期赎回|
|7|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2018年11月22日|2019年2月22日|已到期赎回|
|8|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2019年3月1日|2019年6月1日|已到期赎回|
|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|4000|2019年3月1日|2019年5月31日|已到期赎回|
|10|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|3000|2019年3月4日|2019年6月4日|已到期赎回|
|11|马鞍山农村商业银行新城东区支行|大额存款|2000|2019年7月3日|2020年1月3日|1.85%|

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
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|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|取得收益（万元）|
|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|4.45%|165.81|
|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2194期|4000|2018年3月2日|2018年8月28日|4.90%|96.66|
|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款|5000|2018年5月23日|2018年8月23日|4.85%|61.12|
|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2018年8月15日|2018年11月15日|4.50%|57.5|

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|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|取得收益（万元）|
|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|4000|2018年8月30日|2019年2月28日|4.70%|95.04|
|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2827期|3000|2018年8月31日|2019年2月26日|4.175%|61.81|
|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2018年11月22日|2019年2月22日|4.15%|55.91|
|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2019年3月1日|2019年6月1日|4.45%|53.16|
|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|4000|2019年3月1日|2019年5月31日|3.80%|37.99|
|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|3000|2019年3月4日|2019年6月4日|4.45%|31.73|

四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4、马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》的独立意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日召开了第四届董事会第三十次会议，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，修改《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第四届董事会第三十次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
1. 公司本次拟修改《公司章程》中的相关条款符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及其他规范性文件的要求。
2. 修改后的《公司章程》更好地规范了公司现金分红相关工作，有利于维护公司中小股东的利益，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3. 公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
综上，我们一致同意修改《公司章程》的相关议案并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于修改<公司章程>的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_____________________ _____________________
王则斌 顾维军
_____________________
李永盛
江苏常铝铝业股份有限公司二〇一五年九月十六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-095深圳市新纶科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开的第四届董事会第三十四次会议及 2018年 7月 16日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第三期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司 2018年 6月 30日、2018年 7月 13日及 2018年 8月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止目前，公司第三期员工持股计划正在筹备中，尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-081斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019
年12月 20日、12月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司通过电子邮件、电话问询等方式，对公司第一大股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至目前，公司子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司生产经营情况仍未得到有效改善，公司柴油发动机业务板块尚未取得大批量销售订单；
4、经核实，公司第一大股东及其控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司第一大股东及其控股股东和公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损5011万元，且公司2017年、2018年已连续两年出现了亏损。根据《深圳交易所股票上市规则》相关规定，若公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，则将面临被暂停上市，请广大投资者注意投资风险；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年 12月24日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-001|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2015年 12月 18日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00的任意时间；现场会议于2016年1月4日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份总数304,099,817股，占公司总股本的38.6000%，其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份295,190,192股；参加网络投票的股东6人，所持股份8,909,625股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计18,964,577股，占公司股份总数的2.4072%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
本议案经第三届董事会第四十次会议决议通过。
表决结果：同意304,018,917股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9734%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%；
弃权 68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0227%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,883,677股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2097%；反对12,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权 68,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0227%。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》。
本议案经第三届董事会第四十次会议决议通过。
表决结果：同意304,018,917股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9734%；反对80,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0266%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意18,883,677股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2097%；反对80,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-56河北建投能源投资股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151855号）（以下简称“反馈意见”）。2015年 10月 26日，公司披露了《河北建投能源投资股份有限公司关于对非公开发行股票申请文件反馈意见进行回复的公告》，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了细化和补充，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河北建投能源投资股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（修订稿）》。公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 10月 28日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，就公司拟使用自有资金以联合受让的方式与关联方上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同参与转让竞拍北京影研创新科技发展有限公司100%股权及
1087.673413万元债权事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易的议案》的相关资料，作为公司第四届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易发生的理由合理、充分；
二、本次关联交易不存在损害上市公司和公司投资者利益的情形；
三、本次关联交易事项符合公司业务发展的需求。
因此，我们同意将《关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议。该议案表决时，关联董事应进行回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司关于参与国有产权转让竞
拍暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-089深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东刘翠英女士的通知，获悉刘翠英女士办理了股票质押业务部分股份购回暨解除质押交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例（%）|占总股本的比例（%）|质押开始日|解除质押日|
|唐健先生、刘翠英女士共同为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|935,902|1.09|0.15|2016/11/28|2019/11/28|
|-|935,902|1.09|0.15|-|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|持股数量（万股）|持股比例（%）|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况（解除质押适用）|||
||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（万股）|
|18,043.2744|27.96|6,791.0000|37.64|10.52|2,280.1814|33.58|0.0000|
|8,557.7283|13.26|1,226.9998|14.34|1.90|1,226.9998|100.00|0.0000|
|26,601.0027|41.22|8,017.9998|30.14|12.42|3,507.1812|43.74|0.0000|

三、股东股份是否存在平仓风险
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，质押
风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续如出现
平仓风险，上述股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-073
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2019年 8月 22日 14:00在公司会议室召开。公司于 2019年 8月 20日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
一、审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》；
同意全资子公司利亚德照明股份有限公司为其持股44%的参股公司河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款中2,940万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保。同意公司法定代表人李军先生为河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保；同时，河津金开达照明技术有限公司控股股东四川晶开达照明科技有限公司为利亚德照明上述担保提供反担保。
此议案需提请2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014-062
兰州海默科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会2014年第44次工作会议审核并获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票（证券简称：海默科技，证券代码：300084）自2014年9月2日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-002
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 1月 15日上午 10点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 1月 8日以书面、传真方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由张强董事长主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于张强先生因工作需要辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张强先生将不再担任除公司董事之外的其他职务。张强先生通过通光集团有限公司间接控制公司55.19%的股份，为公司的实际控制人。
董事会现选举张忠先生（公司董事、原总经理）为公司本届董事会新任董事长、战略委员会新任主任委员。张忠先生的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（张忠先生简历附后）
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理相应的公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
独立董事对该项议案出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于张忠先生因工作需要辞去公司总经理职务，经提名委员会资格审查，提名薛万健先生（公司原副总经理）为公司总经理候选人，董事会现聘任薛万健先生为公司总经理。薛万健先生的任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（薛万健先生简历附后）
独立董事对该项议案出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，因工作需要，公司董事会决定聘任姜独松先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作。（姜独松先生简历附后）
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
附件：
一、张忠先生简历
1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电线缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、总经理。未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、薛万健先生简历
1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月进入海门市光缆厂、通光集团有限公司工作。2003年8月至2007年5月任江苏通光电子线缆有限公司任副总经理，2007年5月至2009年3月任江苏通光电子线缆有限公司总经理， 2009年 3月至今，任江苏通光电子线缆股份有限公司副总经理，负责电子线缆生产、采购、销售等工作。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
三、姜独松先生简历
姜独松，男，汉族，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜独松先生毕业于河海大学，本科学历，中级经济师。2007年 8月进入公司工作至今，现任职于公司董事会办公室。于 2013年12月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-3A-119），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-47-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2018年09月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并经公司 2018年 10月 08日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年09月17日、2018年 10月 08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据回购方案，公司计划使用不超过人民币 2亿元（含）且不低于人民币 5000万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形，回购股份的价格不超过人民币 15元/股，若全额回购，预计可回购股份数量为 1333.3333万股以上，占公司目前已发行总股本比例约2.80%以上，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格及回购股份数量。
本次回购股份的回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司债权人有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
公司具体联系方式如下：
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-067上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划非非公公开开发发行行股股票票事事项项停停牌牌的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保，证券代码：300272）已于2015年8月10日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年8月27日发布了《关于原能细胞与海泰投资签署〈股权转让框架协议〉的公告》，2015年 8月 17日、2015年 8月 24日、2015年 8月 28日、 2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 22日、2015年 9月 30日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，现将事项相关进展情况公告如下：
截至本公告发布之日，公司聘请的相关中介机构正在对本事项涉及的多个标的资产进行现场尽职调查、材料收集、审计评估等工作，同时公司积极组织相关部门、人员与相关各方就相关重大事项进行商讨及论证，各项工作正在积极推进中。由于本事项涉及的工作量较大,公司仍需一段时间与相关各方商讨沟通相关事项的具体内容。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于 2015年 10月14日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将全面加快推进各项工作，并将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年十月十三日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-109浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日接到公司控股股东、实际控制人王莺妹女士的通知，王莺妹女士委托中大期货有限公司（以下简称“中大期货”）成立的中大期货-互换通1号资产管理计划（以下简称“互换通【1】号”）增持公司股份200,000股，增持均价为19.97元，增持金额为3,993,236.08元（不包含佣金手续费）。现将增持股票的有关情况公告如下：一、增持计划及增持方式
公司于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人增持计划的公告》（公告编号：2015-87）。控股股东、实际控制人王莺妹女士计划自公司复牌或开立资管账户后90个交易日内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币5000万元。
自2015年8月3日起，公司控股股东、实际控制人王莺妹女士通过个人证券账户及互换通【1】号对公司股票持续增持。具体增持情况可参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人增持计划的进展公告》（公告编号：2015-101、103、105、106、107）。
二、增持进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额(元)|占总股本比例(%)|
|2015-8-3|个人证券账户|14.66|347,000|5,088,145.40|0.043|
|2015-8-6|互换通【1】号|17.96|500,000|8,978,570.60|0.063|
|2015-8-7|互换通【1】号|18.44|300,000|5,532,465.00|0.038|
|2015-8-10|互换通【1】号|19.57|300,000|5,871,990.14|0.038|
|2015-8-11|互换通【1】号|21.17|200,000|4,234,642.48|0.025|
|2015-8-12|互换通【1】号|19.97|200,000|3,993,236.08|0.025|
|合计|-|-|1,847,000|33,699,049.70|0.232|

截至目前，王莺妹女士通过二级市场累计增持了1,847,000股，增持金额为33,699,049.70元，增持后其持有的股份数为191,855,000股，占公司总股本
24.02%。王莺妹女士将通过二级市场持续增持，增持总金额不低于人民币5000
万元。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持人员承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-029石家庄通合电子科技股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月16日（星期二）下午14:00~16:00参加由中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。
本次河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2016年度业绩、公司治理、经营情况等问题与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年五月十日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-030江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于终止 2017年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止2017年限制性股票激励计划。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 11月 9日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年 11月 28日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
二、关于终止公司 2017年限制性股票激励计划的原因说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需在股东大会审议通过股权激励计划之日起 60日内，按相关规定完成股票的授予、登记、公告等相关程序。若公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施 2017年股权激励计划。鉴于公司未能在上述规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，根据上述法律法规的规定，公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划，终止实施2017年限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议。
今后公司仍将与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时依照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定再次启动股权激励计划，不排除以限制性股票、期权或二级市场购买的方式进行。
三、终止2017年限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次 2017年限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未完成实际获得限制性股票，因此此次的限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。
公司本次限制性股票激励计划的终止不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责，公司管理经营团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、终止2017年限制性股票激励计划的审批程序
1、公司 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于终止 2017年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本限制性股票激励计划。
五、承诺
公司承诺，自股东大会通过终止 2017年限制性股票激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
六、监事会意见
监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于公司未能在上述规定期限内完成限制性股票的授予登记工作。经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划。
七、独立董事意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于公司未能在上述规定期限内完成限制性股票的授予登记工作。
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，2017年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止本限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划。
八、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为：公司终止实施本次激励计划已履行了必要的法定程序并已获得批准，其终止实施本次激励计划的理由适当，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定；公司终止实施本次激励计划尚需根据《管理办法》等有关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划终止之法律意见书。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018年4月23日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-066恒逸石化股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年9月24日下午14：30；
2、网络投票时间为：2015年9月23日--2015年9月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 24日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 23日15:00--2015年9月24日15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长方贤水先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 27人，代表有表决权股份 831,965,590股，占公司有表决权总股份的72.12%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共26人，代表
有表决权股份24,152,569股，占公司有表决权总股份的2.09%。
具体如下：
（1）出席现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权股份 821,886,526股，占公司有表决权总股份的71.25%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）20人，代表有表决权股份 10,079,064股，占公司有表决权总股份的0.87%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》此议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2015年 9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十四次会议决议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，出席会议的公司控股股东浙江恒逸集团有限公司进行了回避表决。
具体表决结果：
同意23,789,159股，占出席股东大会有效表决权股份数的98.50%；
反对363,410股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.50%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意23,789,159股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.50%；
反对363,410股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.50%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》
此议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2015年 9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十四次会议决议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，出席会议的公司控股股东浙江恒逸集
团有限公司进行了回避表决。
具体表决结果：
同意23,789,159股，占出席股东大会有效表决权股份数的98.50%；
反对363,410股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.50%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意23,789,159股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.50%；
反对363,410股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.50%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司二O一五年九月二十四日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-17福建闽东电力股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016
年4月11日开市起停牌(公告编号：2016临-07)，并于2016年4月18
日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2016临-15）。
停牌期间，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行的各项工作，拟定了发行的初步方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会审议相关议案并公告。由于本次非公开发行的相关准备工作尚未全部完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月25日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定信息披露媒体刊载的公司公告为准。目前该事项仍存在不确定
性，请广大投资者关注公司持续信息披露，并注意投资风险。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-075成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司
与上海全毅快递有限公司、深圳速尔物流有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次协议签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作协议签署概况
2015年6月30日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）与上海全毅快递有限公司(以下简称“全毅快递”)、深圳速尔物流有限公司（以下简称“速尔物流”）分别签订了战略合作协议，我来啦公司与全毅快递、速尔物流未来将在平等自愿、诚实信用基础上，共享渠道资源，就建立的国内物流（速递）业务合作展开深度战略合作。
截止目前，我来啦公司已与北京宅急送快递股份有限公司等16家物流（快递）公司及网点签订了合作协议，签约物流（快递）公司及网点明细如下：
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|-|-|
|序号|合作快递公司及网点名称|
|1|北京宅急送快递股份有限公司|
|2|上海韵达货运有限公司|

3 杭州百世网络技术有限公司
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|4|上海全毅快递有限公司|
|5|深圳速尔物流有限公司|
|6|北京全峰快递有限责任公司|
|7|优速物流有限公司|
|8|中国邮政速递物流股份有限公司成都市分公司|
|9|中国邮政速递物流股份有限公司重庆市分公司|
|10|成都市速韵快递服务有限责任公司|
|11|成都市货运速航代理有限公司（韵达快递1部）|
|12|成都市达能顺物流有限公司|
|13|永嘉中通快递有限公司|
|14|浙江申通快件服务有限公司余杭第一营业厅|
|15|绵阳市新韵达快递有限公司|
|16|沈阳品胜贸易有限公司|

二、本次交易各方情况介绍
1、上海全毅快递有限公司（以下简称“全毅快递”）成立于2007年3月12日，注册资本 14,800万元人民币，法定代表人张煊楠，住所为青浦区崧泽大道 7508号1幢202室，经营范围包括国内快递（邮政企业专营业务除外），国际货物运输代理，货运代理，企业管理咨询，商务信息咨询，仓储服务，普通货运，销售针纺织品、包装材料、服装服饰、鞋帽、日用百货、文具、工艺礼品、通信器材、电子产品等。
2、深圳速尔物流有限公司（以下简称“速尔物流”）成立于2005年11月8日，注册资本600万元人民币，法定代表人张煊楠，住所为深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）B栋一层101房（北面），经营范围包括国际货运代理，国内货运代理，物流信息咨询，道路普通货运（不含危险物品运输），国内快递（邮政企业专营业务外）等。
3、成都我来啦网格信息技术有限公司系公司控股子公司，主要业务为速递易业务，成立于 2012年 12月 12日，注册资本 78,233万元，法人代表贾勇，住所为成都市高新区仁和街 39号 1栋 1层 1号，经营范围包括计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；销售计算机软硬件及配件；摄
影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务等。
公司及控股子公司我来啦公司与全毅快递、速尔物流不存在关联关系，本次战略合作协议签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司及控股子公司我来啦公司与全毅快递、速尔物流2014年度无交易。
三、战略合作协议主要条款
1、主要合作内容
（1）全毅快递、速尔物流使用速递易智能快件箱投放快件，我来啦公司负责速递易设备的升级、日常维护、运营；
（2）我来啦为全毅快递、速尔物流办理投递卡，实行预付费模式。由使用人员预充值一定金额，每使用速递易投递一件快件，系统自动扣除相应费用。
（3）速递易箱格分为小、中、大三种，收费标准分别为 0.4元/格、0.5元/格、0.6元/格。
2、本次签署的战略协议自 2015年 6月 30日至 2016年 6月 30日止。在使用期满前 90日内，如双方没有书面通知对方不再继续合作，则使用期限自动顺延 3年。
3、后期优先合作事项
由于我来啦公司的中心信息系统目前正处于快速迭代期，在信息系统后期相对固定后将通过友好协商，尽快开展更深层次的合作，包括且不限于以下几方面，双方将逐步通过补充协议来约定。
（1）在国家相关法规许可的前提下，全毅快递、速尔物流配合我来啦公司的终端客户使用速递易寄件。
（2）在双方系统完成对接的情况下，全毅快递、速尔物流在派送快件时优先推荐使用速递易，减少派件压力和时间成本。
（3）在同等条件下，全毅快递、速尔物流在快递末端最后一公里的广告投放优先和我来啦公司合作。
（4）我来啦公司提供基于 LBS的箱体使用预约服务（如告知剩余箱体情况、提前预约占用）。
四、战略合作协议对公司的影响
速递易旨在打造以解决“最后 100米”交付难题的社区生态服务平台，此次与全毅快递、速尔物流签订战略合作协议，在提升快递公司效率，为社会提供便利的同时，有利于提高速递易智能快件箱使用频率，增加速递易用户粘性，提高速递易的收入水平，为未来不断丰富完善社区服务生态平台和提升公司盈利能力创造有利条件。
五、风险提示
1、本协议为战略合作协议，后续合作事项另由双方签订书面合同予以确认，具体实施情况存在不确定性。
2、公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月一日