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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-61中百控股集团股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月16日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》，详见公司 2019年 12月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2019-56）和《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-57）。
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第九届董事会第二十次会议决议公告前一个交易日（2019年12月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（2019年 12月 16日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|武汉商联（集团）股份有限公司|136,684,090|20.07%|
|2|重庆永辉超市有限公司|102,284,543|15.02%|
|3|武汉华汉投资管理有限公司|94,853,195|13.93%|
|4|永辉物流有限公司|67,016,493|9.84%|
|5|新光控股集团有限公司|40,528,928|5.95%|
|6|永辉超市股份有限公司|34,051,090|5.00%|
|7|长江证券－工商银行－长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划|10,396,700|1.53%|
|8|#王佐宇|7,220,045|1.06%|

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|-|-|-|-|
|9|范祖康|7,127,092|1.05%|
|10|#必拓电子商务有限公司|6,578,755|0.97%|

二、董事会公告回购股份决议的前一交易日（2019年 12月 16日）前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|武汉商联（集团）股份有限公司|136,619,349|20.07%|
|2|重庆永辉超市有限公司|102,284,543|15.03%|
|3|武汉华汉投资管理有限公司|94,853,195|13.94%|
|4|永辉物流有限公司|67,016,493|9.85%|
|5|新光控股集团有限公司|40,528,928|5.95%|
|6|永辉超市股份有限公司|34,051,090|5.00%|
|7|长江证券－工商银行－长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划|10,396,700|1.53%|
|8|#王佐宇|7,220,045|1.06%|
|9|范祖康|7,127,092|1.05%|
|10|#必拓电子商务有限公司|6,578,755|0.97%|

注：股东#王佐宇和股东#必拓电子商务有限公司的持股合并了普通账户和融资融券信用账户。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-085
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于董事辞职及补选公司第三届董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司）董事会于近日收到了董事章腾凯先生提交的书面辞职报告。章腾凯先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事职务，章腾凯先生的原定任期为2017年6月 2日-2020年6月1日，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，章腾凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应该履行而未履行的承诺事项。
由于章腾凯先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，章腾凯先生的辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，章腾凯先生将按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定继续履行董事会董事职责。
章腾凯先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对章腾凯先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运行，公司于2019年 10月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意提名郭翔先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第二十次会议审议相关事宜的独立意见》的公告。
特此公告。
附件：董事候选人郭翔先生简历
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2019年 10月17日
附件：
郭翔先生简历
郭翔先生，1976年 9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司大客户部客户经理；
南京欣网视讯股份有限公司通信行业事业部总监；浙江卓信科技有限公司市场部经理；浙江欣网卓信科技有限公司副总经理。现任浙江欣网卓信科技有限公司总经理。拥有多年通信行业的技术开发、产品运营及销售管理经验。
郭翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关内容发表的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关内容发表如下独立意见：
一、关于公司2018年年度报告及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读和审核了公司2018年年度报告及摘要，现发表如下意见：
经核查，公司2018年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我们同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》发表如下独立意见：
我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年度内部控制自我评价发表如下意见：
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对2018年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查并发表如下意见：
经核查，公司募集资金2018年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意将其提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于公司2018年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对2018年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
3、公司严格控制和规范对外担保事项。报告期内，公司担保实际发生额
136,377.13万元；截至2018年 12月31日，公司与全资子公司实际对外担保余额为168,151.57万元，占公司2018年经审计净资产的53.36%。其中公司与全资子公司之间的担保金额为 158,877.13万元人民币，占公司 2018年经审计净资产的50.42%，占公司与全资子公司实际对外担保余额的94.48%；公司对参股公司提供的融资担保金额为9,274.44万元。除上述担保情况外，公司不存在其他担保事项。
公司在报告期内发生的各项担保事项均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于公司及子公司之间担保额度的独立意见
经核查，我们认为：公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要。担保范围内的全资子公司财务状况良好，盈利能力稳定、具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过21.20亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2019年年度股东大会之日止。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害股东利益，特别是中小
股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
八、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
经核查，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。
本次提名的独立董事候选人白静女士已于 2010年 1月取得独立董事资格证书，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。
白静女士不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此我们同意提名白静女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
白静女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关内容发表的独立意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
2019年3月28日
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2017-27
酒鬼酒股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日。
2、业绩预告类型：同向大幅上升。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2017 年 1 月 1 日—2017年 6 月 30 日|2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日||
|归属于上市公司股东的净利润|7000万元—8600万元|3875万元|81%—122%|
|基本每股收益（元/股）|0.2154—0.2646|0.1192|81%—122%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要是本期酒鬼酒系列产品收入较 2016年同期大幅增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2017年 1-6月份具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-057黄山永新股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）的通知，永佳集团与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
永佳集团将其持有的无限售流通股 2,000万股公司股票质押给华安证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年11月3日，购回交易日为2016年11月 2日。永佳集团已于 2015年 11月 3日就此项交易向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
截止目前，永佳集团共持有公司股份92,197,695股，占公司总股本的28.30%，其中：本次质押20,000,000股，占公司总股本的6.14%；累计质押20,000,000股，占公司总股本的6.14%，占其所持有公司股份总数的21.69%。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年十一月五日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-047江苏九九久科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2014年8月6日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2014年8月16日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；
根据《证券法》第 68条的要求，监事会认真审核了《公司 2014年半年度报告及其摘要》，同意《公司 2014年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况
相符，同意《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》；
监事会认为：公司决定终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，是结合公司发展实际和市场形势作出的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。该事项已由公司董事会于2014年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意公司终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，并同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提下，使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进企业发展，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。该事项已由公司董事会于2014年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，同意将该议案提交公司2014年第二次股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
因实施2013年度权益分派方案，公司董事会本次对股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整，期权行权价格由8.97元调整为8.95元。监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司股票期权
激励计划》的相关规定。
㈡、对第三届董事会第四次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为：公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》程序合法、符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月十九日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（袁敏）
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2018年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开 13次董事会会议，本人现场表决 1次，通讯表决 12次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了4次股东大会，本人列席 4次。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2018年1月12日对公司第三届董事会第二十次（临时）会议中关于聘任副总经理的议案发表了独立意见。
（二）2018年3月26日对公司第三届董事会第二十二次会议中关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为
其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于2018年度日常关联交易预计的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案、关于会计政策变更的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案发表了独立意见。
（三）2018年4月24日对公司第三届董事会第二十四次（临时）会议中对关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案发表了独立意见。
（四）2018年5月23日对公司第三届董事会第二十五次（临时）会议中对关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案发表了独立意见。
（五）2018年7月16日对公司第三届董事会第二十六次（临时）会议中对关于延期实施增持公司股份计划的议案发表了独立意见。
（六）2018年8月10日对公司第三届董事会第二十七次会议中关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案发表了独
立意见。
（七）2018年9月26日对公司第三届董事会第二十八次（临时）会议中关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
（八）2018年10月24日对公司第三届董事会第三十次（临时）会议中关于收购资产暨关联交易相关事项的议案发表了独立意见。
（九）2018年10月29日对公司第三届董事会第三十一次会议中关于会计政策变更的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制
制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对高级管理人员的聘任等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司年度报告的审计和高级管理人员的审计事项，进行审查并提出建议，切实履行了审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度,提高了自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识,可为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2018年度，本人在任职期间积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：袁敏
二0一九年三月二十七日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事关于
公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就
的独立意见
作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“第二期股权激励计划”）的有关规定，我们对公司第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件的成就情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，当期考核年度的经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司第二期股权激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、公司57名激励对象作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，相应绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司第二期股权激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形，该57名激励对象均满足解锁条件。
综上，公司第二期股权激励计划设定的第二个解锁期的全部解锁条件均已满足，同意办理限制性股票相关解锁事宜。本次解锁不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2015年度及第五届董事会第十八次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、截至2015年12月31日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2015年度，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保等情况。
二、关于公司2015年度内部控制情况的独立意见
经审阅董事会提交的《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家法律、法规及监管部门的规定，且组织机构完整、运转有效，保护了公司资产及运营的安全与稳定。公司对2015年度内部控制的自我评价全面、客观、真实。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2015年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2015年年度股东大会
审议。
四、关于公司前次募集资金使用及2015年度募集资金存放与使用的独立意见经审慎核查，我们认为：公司前次募集资金使用及2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬考核符合公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》的规定，薪酬方案制定合理，薪酬发放的程序符合国家法律、法规的规定。
六、关于聘任会计师事务所的独立意见
经审慎核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2016年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务报告和内部控制的审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2016年2月29日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-61本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的情况以及相应整改情况的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据相关要求，现将公司和公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2014-152深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第一期股权激励计划自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）本次股权激励计划首次授予期权的行权期分为三期，本次行权为第一期行权。
公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。
第一期股权激励计划行权时间：2014年11月18日至2015年11月17日。
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的
公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
第一个行权期可行权的股票期权为1,513.8万份，272名中国籍激励对象持有的1,513.8万份股票期权全部参加本次自主行权，通过自主行权承办券商提供的自主行权系统行权。以上行权方式符合中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
公司第四届董事会第二十一次会议于2014年11月5日审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司第四届董事会第二十二次会议于2014年11月18日审议通过了《关于补充公司股权激励计划第一
个行权期可行权相关事项的议案》，第一期股权激励行权采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第一期股权激励计划行权期限：2014年11月18日至2015年11月17日。
二、期权代码：037635，期权简称：怡通JLC1，行权价格：7.03元。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在有效期内行权完毕，本计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
四、公司本次自主行权的激励对象中无董事、高级管理人员。
五、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-062宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年6月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二届董事会第十九次会议通知已于2016年6月1日以电话的方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》。
公司决定将本次募集资金净额中的 9,951.87万元对公司的全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）增资，增资价格为每股7.84元人民币（以公司收购阿诺精密100%股份的交易价格40,000万元除以阿诺精密当时的总股本5,100万元为计算依据），用以认购阿诺精密12,693,711元人民币的出资额，其余部分计入阿诺精密的资本公积。本次增资后阿诺精密注册资本总额将变更为 63,693,711元人民币。阿诺精密将开设专户对上述增资款9,951.87万元进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此项议案出具了核查意见。
二、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币2亿元授信额度的议案》
全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟向各银行等金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，该授信适用期限为 2016年6月6日至2017年 6月 30日期间，授权苏州阿诺精密切削技术有限公司总经理柯亚仕根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包括但不限于与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，柯亚仕可以授权第三人办理以上具体事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》公司自 2016年 4月 1日起停牌，自 2016年 4月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。
截止目前，公司本次重大资产重组的进展情况如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金收购宁波佳尔灵气动机械有限公司100%股权及宁波新世达精密机械有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金。宁波佳尔灵气动机械有限公司的控股股东、实际控制人为单谟君，宁波新世达精密机械有限公司的控股股东、实际控制人为朱朋儿。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、截止本次董事会召开之日，公司已与宁波佳尔灵气动机械有限公司、宁波新世达精密机械有限公司签署了收购意向协议。
5、本次交易无需有权部门事前审批。公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，提请公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
第六届董事会第三次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-088
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月 19日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于 2019年 8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，董事王立军先生和徐超洋先生以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告》全文2019年8月 26日刊载于巨潮资讯网；公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月 26日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。
第六届董事会第三次会议决议公告详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的
公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<保证金质押协议>的
公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
第六届董事会第三次会议决议公告（2019年8月）及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte.Ltd.49%股权的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte.Ltd.49%股权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2019年9月 11日（星期三）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
第六届董事会第三次会议决议公告特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-033湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-40南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2016年 10月 19日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2016年10月26日（星期三），第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016年第三季度报告》全文及正文。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司南京中北运通旅游客运有限公司向南京银行南京分行申请的一年期人民币450万元流动资金贷款业务提供连带责任保证，担保金额为315万元，担保期限两年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-048
南京普天通信股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司自 2018年 8月 15日起股票交易撤销退市风险警示，股票代码不变，股票简称由“*ST宁通B”变更为“宁通信B”。
2、公司股票将于 2018年 8月 15日起恢复上市，恢复上市次一交易日起（即 2018年 8月 16日）股票交易日涨跌幅限制为10%。
一、股票交易被实施退市风险警示的情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2014年、 2015年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）自 2016年 3月 30日起对公司股票实施退市风险警示，公司股票简称由“宁通信B”变更为“*ST宁通B”。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深交所决定公司股票自 2017年 5月 11日起暂停上市。
公司于 2018年 4月 24日披露了 2017年年度报告，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润均为正值。2018年 5月，公司向深交所提交了公司股票恢复上市的申请并被深交所受理。2018年 7月 30日，公司收到深交所下发的《关于同意南京普天通信股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2018]342号），深交所决定公司股票自 2018年 8月 15日起恢复上市。
鉴于公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 13.2.10条规定的可以申请撤销股票交易退市风险警示的有关条件，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，2018年 7月 31日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请，拟将公司股票简称由“*ST宁通B”变更为“宁通信B”，股票代码仍为“200468”。
三、撤销股票交易退市风险警示申请获得深圳证券交易所同意
公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》第 13.2.10条规定，公司自 2018年 8月 15日起股票交易撤销退市风险警示，公司证券简称由“*ST宁通B”变更为“宁通信B”，证券代码仍为200468。公司股票恢复上市当日（即 2018年 8月 15日）不设涨跌幅限制，自恢复上市次一交易日（2018年 8月 16日）起日涨跌幅限制为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-169北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十三次会议于2018年5月15日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年5月11日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
1、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向中国银行南京鼓楼支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行申请人民币5,000万元的授信额度，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于二级子公司哈尔滨捷夫向民生银行哈尔滨分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资二级子公司哈尔滨捷夫珠宝有限公司（以下简称“哈尔滨捷夫
珠宝”）向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币1亿元的综合授信额度，在该额度下进行贵金属租赁、银行承兑汇票、开立即期国内信用证、商业承兑汇票贴现、开立延期国内信用证、短期流动资金贷款等业务，授信期限为一年，公司及哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及其配偶刘影女士共同为哈尔滨捷夫珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、哈尔滨捷夫珠宝法定代表人周凡卜先生及江苏创禾华富商贸有限公司法定代表人李忠先生将与
上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向银行申请的融资及担保额度，尚在2017年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第七十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月16日
湖北富邦科技股份有限公司监事会
关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的审核意见根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2015年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
《2015年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
湖北富邦科技股份有限公司监事会