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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0014林州重机集团股份有限公司
关于签订合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 27日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏中矿立兴能源科技有限公司（以下简称“立兴能源”）在公司一楼会议室签署了《林州重机集团股份有限公司和江苏中矿立兴能源科技有限公司合作框架协议书》（以下简称“合作协议”），合作协议已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，现将有关事项公告如下：
一、合作方情况介绍
1、甲方：江苏中矿立兴能源科技有限公司；
注册资本：1000万元人民币；
住所：江阴市镇澄路 2030号；
法定代表人：江华；
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、煤炭、石油、天然气及新能源技术的开发；矿山、煤炭、石油、天然气及新能源探测检测仪器仪表的开发、生产、销售；矿山、煤炭、石油、天然气及新能源的开采技术和安全技术咨询、培训、服务；矿山、煤炭、石油、天然气及新能源工程咨询；矿山、煤炭、石油、天然气及新能
源设备、配件的销售；矿山机械设备的生产、销售。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
2、乙方：林州重机集团股份有限公司。
3、公司与合作对方不存在关联关系。
二、双方合作背景
甲方是专业从事矿山开采、安全检测等相关技术开发和仪器研制的高新技术企业，乙方是国内领先的煤炭综采机械设备供应商。双方产业类别相近、发展方向相同，友好的战略合作，有利于双方的优势互补、互惠互利和共同发展，有利于实现双方的发展战略，达到集成资源、提升企业创新能力和科技水平之目的。
三、合作协议的主要内容
1、以甲方多年研发成果、技术力量，乙方雄厚的资金实力、管理经验及市场营销，双方同意在煤矿综合机械化充填开采领域及其他项目中合作，共同组建煤矿综合机械化充填开采装备研发基地；
2、根据市场行情及甲乙双方发展规划，组建煤矿综合机械化充填开采装备生产基地；
3、利用甲方掌握的煤炭资源特殊开采技术，合作开发能源资源；
4、以双方现有产品为核心并进行整合，组建产品研发生产基地；
5、根据双方的优势，进行其他新产品的研发、加工及技术服务。
四、合作方式
1、合作双方本着共同发展的愿望参加合作，并在合作框架中享
有平等的地位和权利；合作模式包括相互参股、共同组建项目公司，技术服务等。
2、成立由合作方组建的合作工作小组，工作小组的组成方式、工作范围、议事规则等事项需签订后续补充协议。
五、签署本协议对公司的影响
本协议的签署，将有助于提升公司创新能力和科技水平，加快新能源产品的开发力度，促进公司的可持续发展。
另外，由于煤矿综合机械化充填开采装备技术，对公司来说，属于新的产品类别，公司在专业认知、经营管理、市场经验等方面存在一定的不足，经济效益和社会效益也存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、其他说明
本协议为框架协议，公司将根据双方的合作进展情况，及时按规定披露相关信息。敬请投资者密切关注，注意投资风险。
七、备查文件
林州重机集团股份有限公司和江苏中矿立兴能源科技有限公司签订的《合作框架协议书》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-089号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》、《关于公司副董事长薪酬方案的议案》均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
3、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年9月25日 13:30
网络投票时间：2017年9月24日-2017年9月25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月25日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 24日15:00-2017年9月25日15:00期间的任意时间。
2.会议的股权登记日：2017年9月15日
3.会议召开地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林浩亮先生
6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8名，所持（代表）股份数132,255,793股，占公司有表决权股份总数的65.38%。
其中，出席本次股东大会的中小股东共 1人，代表公司有表决权股份 197,340股，占公司有表决权股份总数的0.0975%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8名，所持（代表）股份数132,255,793股，占公司有表决权股份总数的65.38%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共计0名，代表有效表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%。
4.公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
三、会议审议事项
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意132,255,793股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340股，反对0股，弃权0股。
本项议案获通过。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》。
表决结果：同意132,255,793股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340股，反对0股，弃权0股。
本项议案获通过。
3、审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》。
表决结果：同意132,255,793股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340股，反对0股，弃权0股。
本项议案获通过。
四、律师出具的意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-013依米康科技集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》，并提交公司股东大会审议。2019年 2月 11日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司拟回购注销 10名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 32.9万股、回购注销因公司层面业绩考核结果未能满足限制性股票激励计划解除限售条件所涉131名激励对象所持有的359.36万股限制性股票，同时，终止实施公司2017年限制性股票激励计划并回购注销剩余涉及 131名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 459.48万股。合计将回购注销已授予但尚未解除限售限制性股票851.74万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由445,987,594股变更为437,470,194股。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-14南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，关于其所持有部分公司股权解除质押，具体情况如下：
一、控股股东解除股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|3300|2016年3月3日|2017年3月3日|中银国际证券有限责任公司|31.88%|
|梅小明|是|2460|2016年3月4日|2017年3月3日|中银国际证券有限责任公司|23.76%|
|合计|-|5760|-|-|-|55.64%|

注：质押情况公告详见巨潮资讯网《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2016-08），因梅小明先生参与非公开发行（新股于2016年3月31日上市），质押比例发生变化。
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 103,529,525股，占公司总股本的32.03%。本次解除部分股权质押后，梅小明先生累计质押公司股份数为
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-006山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1.发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：至2014年7月28日止
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
不转让。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
发行人主要股东程少博、山东省高新投及公司股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争作出以下明示且不可撤销的承诺：
1、本人（或本公司）不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动，若本人在中国境内或境外任何地方参与或进行上述业务或活动，本人将立即终止。
2、本人（或本公司）不会在中国境内或境外，以任何形式支持除股份公司外的任何个人、经济实体、机构、经济组织从事与股份公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、本人（或本公司）不会以任何形式取得或持有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会拥有该等经济实体、机构、经济组织的任何权益。
如因本人（或本公司）未履行在本承诺函中所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人（或本公司）将赔偿股份公司的实际损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、规范关联交易的承诺
发行人主要股东程少博、山东省高新投及公司股东的董事、监事和高级管理人员就规范关联交易作出以下明示且不可撤销的承诺：
1、如本人（或本公司）与股份公司发生或存在不可避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，同时按相关规定及时履行信息披露义务。
2、本人（或本公司）保证不会通过关联交易损害股份公司及股份公司其他股东的合法权益。
3、本人（或本公司）保证不会通过向股份公司借款，由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占股份公司的资金。
4、本人（或本公司）将确保本公司附属企业遵循上述承诺。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况
公司控股股东、实际控制人程少博承诺：“如果住房公积金管理部门要求公司对2009年9月之前的住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部代公司承担。”承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。发行人已在德州市住房公积金管理中心禹城市管理部开立账户，并按照要求为员工足额缴纳住房公积金。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-040广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月5日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 5月 15日 10:00在公司董事会会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，董事LEELAWRENNCE（李磊)先生、独立董事义志强先生、吴明娒先生、匡同春先生以通讯方式参加会议并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
公司于 2018年 4月 20日召开了 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》：以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股、每 10股派发现金股利 1元（含税）人民币。公司在实施以资本公积金转增股本的手续之后，总股本将由 66,666,700股变更为 100,000,050股；同时为充分发挥公司党支部的政治核心作用，结合公司实际情况，《公司章程》新增党建工作相关条款。公司董事会同意修订《公司章程》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2018年度开展远期结售汇业务的议案》
根据公司经营发展需要，为降低汇率波动对公司经营的影响，董事会同意公司开展远期结售汇业务，2018年度该项业务累计总额度不超过 14,000万美元。
有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长组织建立远期结售汇领导小组在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务，并由董事长签署相关文件。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度开展远期结售汇业务的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2018年5月16日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015-003
北京浩丰创源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300419，证券简称：浩丰科技）股票连续二个交易日（2015年01月30日、 2015年 02月 02日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）市场竞争风险
公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，能够向客户提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案。目前，公司的营销信息化解决方案已广泛部署于银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域。
随着营销信息化行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐步多样化，市场发展空间巨大。公司作为国内领先的营销信息化解决方案供应商将分享行业成长与需求扩张所带来的市场规模的持续增长。目前行业处于快速发展阶段，行业内企业数量较多，企业规模普遍较小，集中度较低，因而市场竞争较为激烈。
如果本公司不能持续为客户提供优质、高效的产品与服务，并随时保持技术领先与正确的发展方向，激烈的市场竞争将对公司的运营和盈利水平带来一定的影响。
（2）产品及技术开发风险
中国经济的快速发展、转型期的中国经济环境特征、以及全球化的市场竞争，要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。
面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户的满意度。
公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要
标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。
（3）应收账款发生坏账的风险
8.68%和25.19%。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好，且公司坏账准备计提政策较为稳健。
尽管如此，仍不能排除客户受经济波动或其它因素的影响而陷入经营困难，从而使公司无法收回经营性资金，面临应收账款无法收回的风险。
（4）募投项目风险
本次发行募集资金将投资于营销信息化系统升级、研发中心建设以及补充流动资金。上述项目的实施将对公司现有营销信息化相关解决方案进行深化应用和功能拓展，使之能适应营销信息化未来发展，满足客户多样化需求，并提升公司研发实力，提高公司产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现公司战略发展目标。
如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资；更多风险提示内容请参考本公司《招股说明书》第四节风险因素。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年02月02日
证券代码：002317 公告编号：2014-020广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于 2014年 4月 14日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2014年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事汤瑞刚因公务原因不能亲自出席，委托独立董事魏良华行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。本报告尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》中董事会报告章节。
公司第四届董事会独立董事孙宪鹏先生、张晓霞女士、邓彦女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2014-020三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 161,631,882.09元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积16,163,188.21元，加上以前年度未分配利润 299,991,628.00元，扣除 2013年已实施 2012年度的分配方案合计派发现金红利 90,000,000.00元，本年度实际可供分配利润为 355,460,321.88元。2013年 12月 31日，母公司资本公积为 746,863,679.07元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 36,000万股为基数，每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发 9,000.00万元，余额滚存至下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司 2012年至 2015年股东回报规划》的规定，合法、合规。本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交
2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2014-020六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。公司监事会、独立董事分别就《2013年度内部控制评价报告》发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《2013年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构，该公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘用期一年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修改奖励金实施计划的议案》。本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：修改后的《公司奖励金实施计划》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2014-020十、审议通过了《关于公司2014年度奖励金内部分配办法的议案》。
根据《公司奖励金实施计划》的规定，《公司2014年度奖励金内部分配办法》由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准，监事会核实。
本次审议的《公司2014年度奖励金内部分配办法》根据实施计划的要求，明确了2014年奖励对象的具体确定原则、奖励金分配比例确定原则和实际获得奖励金的考核原则。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《投资者投诉管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《投资者投诉管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为解决控股子公司湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）日常营运、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，同意公司为凌晟药业向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2013年 12月 31日）经审计净资产的3.56%，担保期限一年。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2014-020十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，公司定于 2014年5月19日召开广东众生药业股份有限公司2013年年度股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于召开 2013年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-052广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2014年10月17日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年10月22日上午11：00在深圳及梅州两地会议室以现场和视频会议的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年第三季度报告全文>与<2014年第三季度报告正文>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告全文》和《2014年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》具体内容于2014年 10月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二○一四年十月二十二日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-015大连冷冻机股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到通知，根据大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合下发的大高企示字【2015】 3号《关于发布 2014年大连市认定及复审高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业。
证书编号：GR201421200021
发证日期：2014年 9月 29日
有效期：三年
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自认定当年起三年内，按15％的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名独立董事候选人事项的独立意见
经审阅第七届董事会独立董事候选人邹卓瑜的履历材料，未发现其中有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，独立董事候选人邹卓瑜未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。独立董事候选人邹卓瑜具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。本次独立董事候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意提名邹卓瑜为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司与同一关联人发生关联交易事项的独立意见
我们已事前从公司获得并审阅了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》及相关关联交易合同等资料。公司拟续租武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“华工科技园”）办公楼，租赁合同金额为 105.26万元，租赁期自 2020年1月 13日至 2021年 1月 12日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，华工科技园为公司关联法人，该事项构成关联交易。自 2018年 12月 14日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其子公司与同一关联人（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）已发生和拟发生的关联交易累计金额为 707.80万元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的提交董事会审议和披露标准。
上述关联交易事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张新访、朱松青、熊赟已对该议案回避表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联交易的价格均通过公开招标、市场比价或协商确定，符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
我们同意公司上述关联交易事项。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一九年十二月九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-100北京飞利信科技股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司运营情况正常。
（二）2015年 7月 3日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于北京飞利信科技股份有限公司与北京新华多媒体数据有限公司、国信利信大数据科技有限公司合资设立数据技术公司的议案》、《关于北京飞利信科技股份有限公司投资设立飞利信通信公司的议案》、《关于同意全资子公司北京飞利信电子技术有限公司投资设立哈尔滨飞利信科技有限公司的议案》、《关于北京飞利信科技股份有限公司发行短期融资券的议案》。
（三）2015年 07月 21日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第三次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司发行短期融资券的议案》。
（四）2015年8月20日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于合资设立公司完成工商设立登记的公告》，新华频媒数据技术有限公司、黑龙江飞利信科技有限公司已经完成工商设立登记手续。
（五）2015年8月26日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《2015年半年度报告》等相关公告。公司在2015年上半年，营业总收入和利润均保持适度增长，实现营业总收入493,292,102.97元，较上年同期增长86.24%,实现营业利润39,092,793.97元，较上年同期增长63.41%。公司2015年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以资本公积金转增股本，以 2015年 06月 30日的总股本 570,207,405股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增570,207,405股，转增以后公司总股本将增加至 1,140,414,810股。
（六）2015年 9月 1日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权；同时，募集不超过 22.45亿元配套资金，其中 9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余 8.225亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
（七）2015年9月15日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第四次临时股东大会会议决议公告》，审议通过了《关于 2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。
（八）2015年9月16日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 9月 22日，除权除息日为：2015年 9月 23日。
（九）2015年9月18日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关公告。同时，公司股票于 2015年9月18日开市起复牌。
（十）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（十一）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（十二）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（十三）股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
（十四）近期公司未发现公共媒体报道或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（十五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年9月18日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等公告，公司本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：
（1）尚需飞利信股东大会审议批准本次交易相关方案；
（2）精图信息评估报告尚需完成评估备案手续；
（3）尚需获得中国证监会的核准。
上述事项能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。关于公司本次交易可能存在的其他相关风险，敬请投资者仔细阅读公司于2015年9月18日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中“重大风险提示”相关内容。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年09月 21日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-033上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年4月20日下午在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年 4月 10日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由公司监事会主席康峰先生召集并主持。
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》及正文。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》正文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2017年 4月22日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-025广东香山衡器集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第 13次会议审议通过，《2018年年度报告》全文于2019年4月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》披露在2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）下午3:00-5:00在全景网举办2018年年度报告（业绩）说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理王咸车先生，独立董事胡敏珊女士，董事会秘书龙伟胜先生，董事兼财务总监唐燕妮女士，保荐代表人杨兆曦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议中公司聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意
见：
公司第三届董事会第一次会议审议通过聘任高勇先生为公司总经理，聘任翟涛先生、祝若川先生为公司副总经理，聘任王和忠先生为公司财务总监和董事会秘书的议案。
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
胡鸿高 王蔚松 孙奉军
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-011深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于部分控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日收到公司部分控股股东、实际控制人邱文渊先生、徐学海先生、黄主明先生的通知，计划自 2018年 2月 7日起 6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司控股股东、实际控制人邱文渊先生、徐学海先生、黄主明先生。截至本公告日，邱文渊先生有公司股份数量31,949,424股，占公司股份总数的比例为15.36%；徐学海先生持有公司股份数量 20,047,248股，占公司股份总数的比例为9.64%；黄主明先生持有公司股份数量 4,689,360股，占公司股份总数的比例为2.25%，上述股份目前全部处于限售状态。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、拟增持的股份来源：公司无限售条件流通A股股票。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
蓝海华腾2018年公告不低于人民币250.00万元，不高于人民币750.00万。
公司控股股东、实际控制人徐学海先生累计合计增持金额不低于人民币200.00万元，不高于人民币600.00万。
公司控股股东、实际控制人黄主明先生累计合计增持金额不低于人民币50.00万元，不高于人民币150.00万。
7、拟增持股份的价格：不超过人民币20.00元/股。
8、增持计划实施期限：自2018年2月5日起6个月内。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
9、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
二、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注邱文渊先生、徐学海先生、黄主明先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-58宁波GQY视讯股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元-200万元|盈利：770.13万元|

其中，2016年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100万元-300万元|盈利：113.01万元|

注：以上表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年1-9月，受到宏观经济形势和行业竞争加剧的影响，公司大屏幕拼接显示系统产品单价较上年同期出现了不同程度的下降，以及由于原材料和人工成本的上升导致大屏产品毛利较上年同期下降了约10%；
2、本报告期内利息收入较上年同期有所减少，而无形资产等固定摊销较上年同期出现一定增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-008
西藏矿业发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762,股票简称：西藏矿业）于2014年4月29日开市停牌。停牌期间，公司于2014年5月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公告刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn网站。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司重大重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年五月十四日
华工科技产业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十六次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案
为了积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟在 2019年度向 9家银行申请人民币综合授信总额度 45.15亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。
我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
同意公司在2019年度继续为全资子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在 27亿元以内。为全资子公司提供担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，同意将该议案提交最近一期股东大会审议批准。我们认为公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于 2019年度证券投资授权额度的议案
同意授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，使用不超过人民币一亿元继续用于新三板证券投资业务。该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，不存在占用募集资金的情况，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
独立董事：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：
二○一九年一月十七日