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证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-067广州普邦园林股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁曾伟雄先生持有公司股份 8,181,107股（占本公司总股本比例0.46%），计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持不超过1,445,277股公司股份，即不超过公司总股本比例0.08%。
公司于 2019年 10月 11日收到董事兼总裁曾伟雄先生《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|曾伟雄|8,181,107|0.46%|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|曾伟雄|不超过：1,445,277股|不超过：0.08%|拟通过大宗交易或集中竞价的方式|2019/11/5-2020/5/4|按市场价格|首次公开发行|个人资金需求|

三、与股份相关股东承诺履行情况
公司董事兼总裁曾伟雄先生在公司首次公开发行股票时承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”曾伟雄先生担任公司董事及高级管理人员时承诺：“在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让其持有的公司股份，在离职六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票
总数的比例不得超过50%。”截至本公告日，曾伟雄先生正常履行了上述承诺，不存在违反上
述承诺的行为。
四、其他事项说明
1、曾伟雄先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在不能按期实施完成的可能性。
公司将持续关注曾伟雄先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规及规范性文件的规定。
3、曾伟雄先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
曾伟雄先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-118蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议于 2019年 10月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 10月23日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告全文>的议案》；
经审核，监事会认为《公司 2019年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》；
与会监事一致认为，本次终止回购公司股份是公司基于业务发展的实际经营需求，为保障公司有充足的营运资金，开拓市场和拓展公司业务，促进完善公司业务的发展和布局。本次终止回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损
害全体股东的合法权益。公司监事会一致同意本次终止回购公司股份事项。
《关于终止回购公司股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
公司拟将所持有的全资子公司广东和诚科技孵化器有限公司100%股权转让给科学城（广州）投资集团有限公司，转让金额为人民币 28,800万元。本次交易完成后，公司将不再持有和诚科技的股权。
经审议，监事会认为：本次交易有助于盘活公司存量资产，增加公司现金流入，增强公司资产的流动性，保证公司充足的营运资金，更好地支持主营业务的发展布局，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
《关于出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
海通证券股份有限公司
关于
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
重大资产重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：2017年 7月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”）重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司所属行业为精细化工行业，主营业务为印刷胶印油墨的研发、生产与销售。标的资产所属行业为教育培训行业，主营业务分为全封闭中高考补习培训、K12课外培训、教学辅助软件研发与销售三大部分。
本次交易涉及的上市公司及标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司所属行业为精细化工行业，标的资产所属行业为教育培训行业，本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为上市公司以现金方式收购标的公司部分股权，故本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产重组是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>之
核查意见》签章页）
项目主办人：
陈松 黄科捷 杨轶伦
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号： 2017-14
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通
过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间
均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体请见《四川金宇汽车城（集
团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案（修订稿）》之“重大风险提示”章节。敬请投资者注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月 23日，公司披露了《第九届董事会第三次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2017年1月5日，公司收到了深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第1号），公司及本次交易各中介机构就问询函所列问题进行了认真核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年1月21日进行了信息披露。
近日，中国证监管会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条文进行了修订，由于本公司正处在重大资产重组阶段，公司正与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行商议，拟对已披露的重大资产重预案进行修订。公司考虑到该事项可能对公司股价产生较大影响，为了更好地保护中小投资者合法权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号： 2017-14
大资产重组工作。截止本公告日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
克明面业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，我作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，本人出席了公司召开的 9次董事会会议（其中现场方式 0次，通讯表决方式 6次，委托出席 3次）。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2017年度，公司召开了6次股东大会，本人列席0次。
3、2017年度，本人参加公司独立董事会议，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、2017年 2月 27日，公司第四届董事会第八次会议上本人就“使用闲置募集资金进行现金管理”、“公司 2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度”发表了独立意见。
3、2017年 4月 25日，公司第四届董事会第九次会议上本人就“前期会计差错更正”、“公司2016年度利润分配”、“2016年度公司内部控制自我评价报告”、“2016年度募集资金存放与使用情况”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构”、“公司2017年度日常关联交易预计”、“追认公司2016年度日常关联交易超额部分”、“注销部分已获授但未行权的股票期权”、“公司公开发行公司债券相关事项”发表了独立意见。
4、2017年5月8日，公司第四届董事会第十次会议上本人就“注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益事项”发表了独立意见。
5、2017年 5月 15日，公司第四届董事会第十一次会议上本人就“公司第二期员工持股计划相关事项”发表了独立意见。
6、2017年 6月 14日，公司第四届董事会第十二次会议上本人就“使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项”发表了独立意见。
7、2017年8月2日，公司第四届董事会第十三次会议上本人就“注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权”、“调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格”、“企业会计政策变更”、“聘任公司副总经理”发表了独立意见。
8、2017年 8月 17日，公司第四届董事会第十四次会议上本人就“2017年半年度募集资金存放与使用情况”、“延长部分募投项目实施期限”、“增补公司第四届董事会独立董事候选人”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。
表了独立意见。
三、现场办公情况
2017年度，本人除通过参与董事会决策以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委员，按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与专项委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核；对公司中长期发展战略等事项进行审议；根据公司实际情况，对公司董事候选人及高级管理人员的聘任等事项，进行审查并提出建议。切实履行各委员会委员的职能。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2017年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
八、联系方式
电子邮箱：kemen@kemen.net.cn
以上是本人在 2017年任职期间履行职责的情况汇报。本人已在克明面业连续任职满 6年，故于 2017年 8月份申请辞去克明面业独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务，离任后不在公司担任任何职务。
独立董事：孟素荷
二〇一八年二月二十六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-024浙江爱仕达电器股份有限公司
关于参与发起设立前海再保险股份有限公司获
中国保监会筹建批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发起筹建情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开的第三届董事会第九次会议、2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于参与发起设立再保险公司的议案》。为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，在不影响主营业务发展的前提下，公司计划使用自有资金出资，与深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致投资有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司、启天控股有限公司共同发起设立前海再保险股份有限公司(暂定名，以工商登记为准，以下或简称“前海再保险”)。前海再保险注册资本为30亿元人民币，公司拟以自有资金出资43,500万元，占前海再保险注册资本的14.5%。
上述议案经公司董事会、股东大会审议通过后，前海再保险筹备组积极开展前海再保险的筹建申请工作。
二、批复情况
2016年3月26日，公司收到前海再保险筹备组的通知，公司参与发起设立的前海再保险股份有限公司已于2016年3月25日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建前海再保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]209号），同意公司与上述六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。主要批复内容如下：
“1、同意深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致
投资有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司、启天控股有限公司等7家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司，注册资本人民币 30亿元，注册地深圳市。拟任董事长冯宏娟，拟任总经理陈武军。
2、你筹备组应当自收到批准筹建通知之日起 1年内完成筹建工作，筹建期间不得从事保险经营活动，未经批准不得变更投资人、拟任董事长和拟任总经理。
3、你筹备组应当严格依照有关法律法规办理筹建事宜，并将筹建中的有关情况及时报告我会。
4、筹建完毕，你筹备组应当及时上报开业申请，在我会验收合格并下达开业批复后，再到工商部门注册登记。”
三、风险提示
1、公司参与发起设立前海再保险获得中国保监会筹建批复，但前海再保险仍需在收到批准筹建通知之日起一年内完成筹建工作。
2、由于前海再保险的开办和收入实现需要一定周期，预计本项投资获得投资收益的周期较长。
四、其他
公司将根据前海再保险筹建的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
北京市天银律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、陈湘玉律师出席公司 2014年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 9月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、本次股东大会现场会议于 2014年9月 18日下午 14时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长赵长水先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年9月17日至2014年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 9月 17日下午15：00至 2014年 9月 18日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份数量166,590,209股，占公司总股份的39.9689%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10人，代表股份数量 382,100股，占公司总股份的0.0917%。出席本次股东大会的股东及授权代表共计20人，代表公司股份166,972,309股，占公司总股本的40.0605%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了《关于审议将 2012
年度非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会通过了上述议案。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）
负责人（签字）
张圣怀： 张圣怀：
陈湘玉：
二○一四年九月十八日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第二次临时股东大会于2014年4月21日在公司会议室召开。本次会议应出席股东或股东授权代表33名，实际出席股东或授权代表33名，所代表的股份数占公司股份总数的100%。由于议题紧急，全体股东一致同意豁免董事会提前十五日发出会议通知的义务。本次会议符合《公司章程》规定的股东大会召开的条件，本次会议的召开合法有效。
本次股东会讨论并通过了如下议案：
一、 出席会议的股东及股东代表以 4,000万票同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
二、 出席会议的股东及股东代表以 4,000万票同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票时公司股东公开发售股份方案的议案》。
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|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议|

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|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会 决议北京建元金诺投资中心|
|授权代表：|
|福建省金怡投资有限公司授权代表：|
|江苏天宇建元创业投资有限公司授权代表：|
|北京三联红普新合纤技术服务股份有限公司2014年 4月21日|
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-026广东天龙油墨集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日（周四）接到持股5%以上的股东冯军先生和冯华先生减持公司股份的告知函：冯军先生因个人理财安排的需要，于 2014年 6月 5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计 30万股，占公司总股本的0.30%；冯华先生因个人理财安排的需要，于 2014年 6月 5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计170万股，占公司总股本的1.69%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|冯军|大宗交易|2014年6月5日|12.50|300,000|0.30%|
|冯华|大宗交易|2014年6月5日|12.50|1,700,000|1.69%|
|合计||||2,000,000|1.99%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|冯军|合计持有股份|5,630,000|5.60%|5,330,000|5.30%|
||其中：无限售流通股|357,500|0.36%|57,500|0.06%|
||高管锁定股|5,272,500|5.25%|5,272,500|5.25%|
|冯华|合计持有股份|7,045,000|7.01%|5,345,000|5.32%|
||其中：无限售流通股|1,761,250|1.75%|61,250|0.06%|
||高管锁定股|5,283,750|5.26%|5,283,750|5.26%|

二、说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东任职公司董事，该两位股东兼董事均严格遵守了持股承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后，冯军先生、冯华先生所持有公司股份仍超过5%。
3、冯军先生、冯华先生已完成截至 2014年11月27日以前的减持计划。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
冯军先生关于股份减持的告知函；
冯华先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司依据2017年财政部发布的修订后《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具相关准则”）的要求，对公司会计政策进行的相应变更。相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-027冀中能源股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年4月20日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事7名，现场出席5名，监事李明朝先生进行了通讯表决，监事韩福明先生因公不能现场出席，委托监事张振峰先生代为出席并表决。会议由监事会主席张振峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
二、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
三、关于公司2015年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，公司资产总额 40,708,100,153.69元，负债 20,744,115,858.39元，股东权益 19,963,984,295.30元。2015年度，公司营业收入 12,537,010,222.56元，营业成本 11,017,716,155.33元，营业利润 18,012,716.84元，营业外收支净额137,629,173.61元，利润总额155,641,890.45元，所得税费用-147,771,774.29元，净利润303,413,664.74元，归属于上市公司股东的净利润 351,812,985.70元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,498,835,771.57元，经营活动产生的现金流量净额 1,050,759,175.15元，投资活动产生的现金流量净额 846,005,584.58元，筹资活动产生的现金流量净额-961,607,854.16元，现金及现金等价物净增加额 935,156,905.57元，期末现金及现金等价物余额
4,216,896,978.64元。
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意7票 反对 0票 弃权 0票
四、关于公司2015年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 351,812,985.70元，加年初未分配利润 8,861,925,051.04元，可供分配的利润9,213,738,036.71元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，减应付普通股股利 271,811,283.89元，未分配利润余额为 8,941,926,752.85元。2015年度利润分配预案为：以 2015年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10股派现金 0.05元(含税)，共计 17,667,734.25元。
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
五、关于公司2016年度日常关联交易的议案
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意7票 反对 0票 弃权 0票
六、关于公司内部控制自我评价报告的议案
经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
七、关于公司内部控制审计报告的议案
经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
常柴股份有限公司独立董事关于董事会八届十四次会议
有关议案发表的独立意见
依照《常柴股份有限公司章程》及《常柴股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了董事会八届十四次会议相关资料，现对有关事项发表独立意见如下：
一、对会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
常柴股份有限公司独立董事
李明辉
贾滨
冯根福
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-034
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成《公司章程修正案》备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2018年5月29日向徐州市工商行政管理局申请办理《公司章程修正案》的备案登记手续。2018年6月5日，公司收到《徐州市工商行政管理局公司备案通知书》，告知公司提交的《公司章程修正案》备案申请已获得徐州市工商行政管理局核准。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-010宝塔实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2018年 2月 8日 15时；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 8日9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日15:00—2018年 2月 8日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦 13楼本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、主持人：赵立宝董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 18人，股份 412,429,104股，占公司有表决权股份总数的53.963％。其中,出席现场会议的股东及股东代表 12人，代表股份 411,916,804股，占公司有表决权总股份的53.896％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 512,300股，占公司有表决权总股份的0.067％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案具体内容详见 2017年 8月 23日、12月 15日、2018年 1月 23日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上议案中，第一和第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决|总体表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|通过|412,429,104|100|0|0|0|0|
|议案2|通过|412,429,104|100|0|0|0|0|
|议案3|通过|412,429,104|100|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|中小股东表决情况||||||
||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|512,300|100|0|0|0|0|
|议案2|512,300|100|0|0|0|0|
|议案3|512,300|100|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、郭慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一八年二月八日
招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
使用自有闲置资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品
的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对海洋王拟使用部分闲置募集资金和使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、海洋王使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品的情况
（一）使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品的具体情况
海洋王为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 4亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资资金在上述额度内可滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
为控制风险，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
签署额度的授权期限为自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）投资风险分析及风险管理措施情况
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
1、尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、工作人员的操作及监控风险。
针对上述风险，拟采取措施如下：
1、在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、海洋王使用暂时闲置的募集资金购买保本型短期理财产品的情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准，海洋王公开发行 5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 8.88元/股，其中，网下发行 500万股，网上发行 4,500万股，募集资金总额为人民币44,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已于2014年10月29日到账，并已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字[2014]011161号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99万元。
截至 2017年 4月 19日，募集资金账户余额为 11,237.11万元（包括账户利息收入）。
（三）本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 10,000.00万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。根据募集资金使用进度的情况，为了能提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟将购买投资期限不超过三个月的理财产品。
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过三个月)的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
前述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）风险管理措施情况
公司的购买标的为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权总经理安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部门，及时控制风险。
建立单独相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
三、对公司的影响
公司本次运用自有资金和暂时闲置的募集资金购买投资短期理财产品是在确保公司日常运营、资金安全和不影响募投项目的资金投放前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的资金投放；通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，
可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、保荐机构专项意见
经核查，本保荐机构认为：
1、海洋王《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》和《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司董事会通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 10,000.00万元闲置募集资金和 4亿元自有闲置资金投资保本型短期理财产品，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王本次使用不超过 10,000.00万元闲置募集资金和不超过 4亿元自有资金购买保本型短期理财产品。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
使用自有闲置资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
高传富
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-019深圳市同为数码科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”、“公司”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），向社会公开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.34元，募集资金总额为人民币 333,180,000.00元，扣除发行费用人民币 34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币 299,000,000.00元。募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币 311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
二、募集资金的管理和使用情况
2016年12月29日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年1月13日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》，因全资子公司惠州同为数码科技有限公司承担公司视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目，特使用募集资金 27,820万元增资惠州同为数码科技有限公司。增资的募集资金分别存储于惠州同为数码科技有限公司
开设的募集资金专户并于 2017年 1月 20日签订募集资金专户存储四方监管协议。
2017年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为7,286.63万元。
三、本次注销的募集资金专户基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|资金用途|
|1|公司|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|751068299384|视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目以及研发中心建设项目|

说明：中国银行股份有限公司深圳华润城支行隶属于中国银行股份有限公司深圳高新区支行。
鉴于公司上述账户的全部资金以增资形式转至惠州同为数码科技有限公司开立的募集资金专项账户，此专项账户不再使用，公司已办理完毕注销手续。在专项账户注销后，公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
二零一七年二月二十四日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-017盛达矿业股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 17日以通讯方式召开了八届二次董事会会议，本次会议通知及文件于 2015年 4月 15日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于公司认购北京百合在线科技有限公司股份的议案》
2015年，北京百合在线科技有限公司（下称“百合网”）根据自身业务发展需要，拟通过增资扩股方式补充资本金。经过双方磋商，公司各项指标均符合百合网的招股条件，公司拟以现金方式参股百合网，参股数量 22,109,756股，参股价格为 3.6183元/股，总投资额为人民币 8,000万元。
百合网是中国知名的互联网婚恋服务商，目前注册用户近 1亿，市场占有率约40%。公司本次参股百合网，将是公司参与互联网的一次新尝试，公司对外投资将更趋于合理。本次投资对公司未来财务状况、经营成果具有积极影响。
详细内容请参见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司与孙久涛共同出资设立合伙企业的议案》为进一步提升公司资金收益，探索更为丰富的盈利模式，公司拟出资人民币 11,000万元，与孙久涛共同发起设立包头诚善投资管理顾问中心（有限合伙），占投资总额的99.001%，公司将以出资额为限，承担有限责任。
本次对外投资将进一步拓宽公司投资平台，且投资风险基本可控，对公司持续经营能力将产生积极影响。
详细内容请参见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于参与设立合伙企业的对外投资公告》。
表决结果：同意票 9票；反对 0票；弃权票 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：长信科技|
|保荐代表人姓名：方书品|联系电话：13305609802|
|保荐代表人姓名：陈功|联系电话：18621863692|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|

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|项目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|核心技术等方面的重大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.德普特光电承诺：标的公司在2013年度经审计的税后净利润分别不低于人民币3,994.06万元、2014年度经审计的税后净利润分别不低于人民币5,296.51万元、2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,788.23万元；未来在计算赣州德普特盈利预测的实现情况时，将非公开发行的影响予以扣除|是|不适用|
|2.东亚真空电镀厂有限公司、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份|是|不适用|
|3.前实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份|是|不适用|
|4.前董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份|是|不适用|
|5.高级管理人员陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份|是|不适用|
|6.新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺：其持有的长信科技股份继续锁定一年|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
方书品 陈功
国海证券股份有限公司 2015年8月31日