Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-009安徽新华传媒股份有限公司
关于控股子公司蓝狮子在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月23日安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”或“公司”）收到控股子公司杭州蓝狮子文化创意股份有限公司（简称“蓝狮子”）的函，蓝狮子拟向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。公司披露了相关临时公告《皖新传媒控股子公司蓝狮子拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（临2018-003）
2018年3月29日公司收到控股子公司蓝狮子的函，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意杭州蓝狮子文化创意股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1037号），蓝狮子股票自2018年3月30日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
截至目前，公司持有蓝狮子股票2002.3万股，占蓝狮子总股本约44.55%。
蓝狮子股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌对公司的生产经营不会
产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-008北京同仁堂股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年 3月 29日收到本公司监事于葆墀先生的书面辞任报告。于葆墀先生已届退休年龄，申请辞去本公司监事。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，于葆墀先生的辞任自2018年3月29日起生效。
于葆墀先生的辞任不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。
公司监事会对于葆墀先生在任期间对公司发展做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监 事 会
二零一八年三月三十一日
关于对重庆小康工业集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
重庆小康工业集团股份有限公司:
本人于⒛16年6月17日收到公司发来的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经本人认真自查确认,回复如下:
本人作为重庆小康工业集团股份有限公司的实际控制人,不存在涉及重庆小康工业集团股份有限公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对小康股份股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
⒛16年6月17日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-023宁波杉杉股份有限公司
关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）预计在宁波银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司（以下分别简称“宁波银行”和“稠州银行”）存贷款全年额度如下：
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||关联交易类别||关联人||2018年预计金额|
|在关联银行存款||宁波银行||存款余额不超过 30,000.00万元利息收入不超过 100.00万元||
|||稠州银行||存款余额不超过 60,000.00万元利息收入不超过 600.00万元||
|在关联银行贷款||宁波银行||授信最高额不超过 30,000.00万元||

对上市公司的影响：公司在宁波银行、稠州银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
本事宜尚需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月16日召开的宁波杉杉股份有限公司九届董事会第十七次会议、九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案》。关联董事庄巍先生、陈光华先生回避表决，其他董事一致同意。
公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生同意上述日常关联交易
预计并就其出具事前认可声明及独立意见。独立董事认为：本次预计发生的关联
交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为,存、贷款利率均按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全体股东和本公司的利益,对关联方以外的其他股东特别是中小股东无不利影响。
本事宜尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次在关联银行存贷款预计及实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额|2017年实际发生金额|
|在关联银行存款|宁波银行|存款余额不超过 30,000万元利息收入不超过 180万元|最高存款余额为26,450.94 万元利息收入为83.21万元|
||稠州银行|存款余额不超过 60,000万元利息收入不超过 360万元|最高存款余额为40,324.00 万元利息收入为349.04万元|
|在关联银行贷款|宁波银行|授信最高额不超过 40,000万元|公司在宁波银行最高贷款余额为13,000.00 万元；全年累计在宁波银行发生贷款 22,000.00 万元，支付利息431.13 万元；截至期末贷款余额为6,100.00万元。|
||稠州银行|授信最高额不超过 20,000万元|公司在稠州银行未实际发生银行贷款。|

说明：公司于2016年在稠州银行开立了募集资金专项账户，募集资金存储导致存款余额较大。
（三）本次在关联银行存贷款预计
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||关联交易类别||关联人||2018年预计金额|
|在关联银行存款||宁波银行||存款余额不超过 30,000.00万元利息收入不超过 100.00万元||
|||稠州银行||存款余额不超过 60,000.00万元利息收入不超过 600.00万元||
|在关联银行贷款||宁波银行||授信最高额不超过 30,000.00万元||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、宁波银行
企业名称：宁波银行股份有限公司
性质：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：陆华裕
注册资本：506,973.2305万元人民币
主要股东：宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司及宁波杉杉股份有限公司等
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
最近一个会计年度的主要财务数据：2017年底宁波银行总资产10,320.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益570.89亿元；2017年度实现营业收入
253.14亿元，利润总额101.63亿元，归属于上市公司股东的净利润93.34亿元。
（经审计，摘自宁波银行2017年年度报告）
公司持有宁波银行3.35%的股权。
2、稠州银行
企业名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
性质：股份有限公司（非上市）
法定代表人：金子军
注册资本：350,000.00万元人民币
主要股东：浙江东宇物流有限公司、宁波杉杉股份有限公司、义乌市豪泰工艺品有限公司、义乌市兰生工贸有限公司、上海征舜电气有限公司等
住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
经营范围：经营金融业务（范围详见银监局批文）。
最近一个会计年度的主要财务数据：2017年底稠州银行总资产1918.44亿元，净资产154.79亿元；2017年度实现营业收入52.57亿元、净利润14.90亿
元。（经审计)
公司持有稠州银行7.06%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长庄巍先生在稠州银行任董事一职，公司董事陈光华先生在宁波银行任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，宁波银行与稠州银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在宁波银行、稠州银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在宁波银行、稠州银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
公司主要业务、收入或利润来源未对该类关联交易形成严重依赖。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一八年四月十六日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可声明及独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-091
华仪电气股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理（一审），尚未开庭；
上市公司所处的当事人地位：被告；
涉案的金额：判令全资子公司华仪风能有限公司立即向重庆望江工业有限公司支付票据款本金人民币 1,100万元及利息，判令公司承担连带清偿责任，本案诉讼费用由二被告承担；
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）及全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）于 2019年 12月 18日收到重庆望江工业有限公司应诉通知书等诉讼材料。现将相关事项公告如下：
一、诉讼受理情况
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||原告||被告||受理法院||受理文号|
|重庆望江工业有限公司||华仪电气、华仪风能||浙江省乐清市人民法院||（2019）浙0382民初10961号||

二、诉讼案件的基本情况
1、原告方：重庆望江工业有限公司
2、被告一：华仪风能
被告二：华仪电气
3、诉讼请求：判令华仪风能立即向原告支付票据款本金人民币1,100万元及
利息，判令华仪电气承担连带清偿责任，本案诉讼费用由二被告承担。
4、事实与理由：
原告通过与被告一正常业务往来，于2017年12月25日至2018年9月26日期间，取得了承兑人均为被告一的电子商业承兑汇票6张，汇票到期后，被告一均未能兑付。为保障原告的合法权益，原告对二被告提起诉讼。
三、案件进程情况
目前，本次案件尚未开庭审理。
四、诉讼对公司损益产生的影响
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
五、其他说明
本公司将对本次诉讼进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2017-017中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2017年 8月 14日发出会议通知，于 2017年 8月 24日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 8人，实到 8人，本次董事会有效表决票数为 8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：
一、2017年上半年报告及报告摘要。
详见 2017年 8月 26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于会计估计变更的议案。
本公司定于 2017年 7月 1日起，集团内部往来款项的会计估计进行变更，详见 2017年 8月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中炬高新关于会计估计变更的公告》（2017-018号）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－062湖南科力远新能源股份有限公司
关于参加 2017年投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动。活动将于2017年9月12日（星期二）下午14：00－17：00在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台
（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书赵丽萍女士，证券事务代表张飞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-049中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届十一次监事会会议于2017年7月28日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场方式召开，会议通知已于2017年7月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席曲国力先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3号--半年度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2017年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司《2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定编制，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会二〇一七年七月二十九日
深圳市金证科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
深圳市金证科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围涵盖了深圳市金证科技股份有限公司、深圳市齐普生信息科技有限公司、深圳市金证博泽科技有限公司、深圳市金证软银科技有限公司、上海金证高科技有限公司、北京北方金证科技有限公司、成都市金证科技有限责任公司、成都金证信息技术有限公司的各种业务和事项，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、全面预算、合同管理、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.60%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.95%；
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司的与财务报告相关的内部控制缺陷具体认定标准。
（一）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为存在重大缺陷的迹象：
（1）控制环境无效；
（2）公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
公司在缺陷识别的时候，同时考虑缺陷发生的可能性，可能性分为高、中、低三类。如缺陷发生可能性为低则认定为一般缺陷；如缺陷发生可能性为中等则认定为重要缺陷；如该缺陷发生的可能性为高则认定为重大缺陷。
（二）定量标准
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||重要程度|
|项目||

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||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报>营业收入的11%|错报介于营业收入的6%-10%|错报<营业收入的5%|
|资产总额潜在错报|错报>资产总额的11%|错报介于资产总额的6%-10%|错报<资产总额的5%|

需要强调的是，在确定一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时，应充分考虑补偿性控制的影响。
（三）内部控制缺陷的认定标准的变更
报告期内部控制缺陷的定量认定标准是以本报告期合并报表数据为基准，若报告期的资产总额、营业收入两项指标中的任意一项变动比上年同期超过±10%时，则在下一报告期内调整该标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
本报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷，对于内控工作建设及评价过程中出现的其他未完成整改缺陷均为一般缺陷。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，内控自我评价工作团队汇总缺陷内容编制缺陷清单，确定了相关的整改责任部门、责任人及整改时间。根据工作团队提出的整改建议，相关整改责任人积极推动整改，修订或完善了相关制度，细化了业务流程层面的业务指引。
董事长：赵剑
深圳市金证科技股份有限公司
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-011华北制药股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2016年3月1日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月4日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席武玉文先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名曹尧、王欣明、解艳蕊三人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
上述股东代表监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，出任公司第九届监事会监事，与公司职工以民主方式推选出的两名职工监事共同组
成公司第九届监事会。
本议案将提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2016年 3月 4日
附：股东代表监事候选人简历
曹尧先生，汉族，1977年 7月出生，中共党员，硕士，高级政工师。
曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。
王欣明先生，汉族，1977年 4月出生，中共党员，1999年 7月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任华北制药北元公司生产技术部工艺员、经理，质量保证部经理兼质量检测部经理，公司质量管理部副部长。现任公司质量管理部部长。
解艳蕊女士，汉族，1970年 10月出生，中共党员，1992年 7月参加工作，本科学历，高级审计师。曾任华北制药集团有限责任公司监察审计部干部、副部长。现任公司监事、法律审计部副部长。
海南矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议的独立意见
依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：
关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案
经对公司姚子平先生的教育背景和工作经历等方面进行审核后，我们认为姚子平先生的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等规定所禁止的情形，具备担任公司非独立董事的资格。姚子平先生的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。
（以下无正文）
600360 吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配实施公告证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-021债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
每股现金红利（扣税前） 0.02每股现金红利（扣税后）
其中：自然人股东、证券投资基金（扣税后） 0.019合格境外机构投资者（QFII）（扣税后） 0.018●股权登记日
股权登记日 2014年5月12日
●除权（除息）日：2014年5月13日
●现金红利发放日
现金红利发放日 2014年5月16日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配预案经 2014年 3月 28日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过。公司股东大会决议公告刊登在2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止 2014年 5月 12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）公司2013年度的利润分配预案为：
600360 吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配实施公告以公司现有总股本 738,080,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.20元（含税），总计派发现金股利 14,761,600.00元（含税）。
（四）代扣所得税的有关说明：
1、对于流通股个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定：流通股个人股东及证券投资基金统一适用20.00%的税率计征个人所得税，持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20.00%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50.00%计入应纳税所得额，实际税率为10.00%；持股期限超过 1年的，暂减按25.00%计入应纳税所得额，实际税率为5.00%。公司先统一按5.00%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币 0.019元。个人股东及证券投资基金在转让公司股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司无限售条件流通 A股股份的合格境外机构投资者（QFII），由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10.00%企业所得税后的金额，即每股人民币0.018元进行派发；如该类股东在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交了企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10.00%企业所得税，并由公司向相关股东补发相应的现金红利款每股 0.001元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则公司按照10.00%的税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
3、对于除 QFII以外的其他机构投资者，公司将不代扣企业所得税，由纳税人按照税法规定在当地自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.02元。
三、实施日期
（一）股权登记日
股权登记日 2014年5月12日
600360 吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配实施公告（二）除权（除息）日：2014年5月13日
（三）现金红利发放日
现金红利发放日 2014年5月16日
四、分派对象
截止2014年5月12日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司股东上海鹏盛科技实业有限公司及吉林市中小企业信用担保集团有限公司现金红利由公司按照有关规定直接发放。
2、公司其他股东红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询部门：公司董事会秘书处
2、联系人：李铁岩、张守启
3、地 址：吉林省吉林市高新区深圳街99号吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处
4、邮 编：132013
5、电 话：0432－64684562
6、传 真：0432－64665812
七、备查文件目录
●吉林华微电子股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年5月7日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-084
哈药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,180,008,627|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.3666|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，潘广成、刘伟雄因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,174,872,285|99.5647|5,136,342|0.4353|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍、徐连阳
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团股份有限公司2018年11月24日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-026
安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届二十九次董事会会议于2018年4月26日以现场方式在北京召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
四、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
五、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
七、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为负责公司审计的会计师事务所（包括财务报告审计和内部控制审计）。聘用期为一年，自 2018年1月1日至2018年12月31日。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2017年度利润分配预案》。
同意公司以 2017年12月31日的总股本1,769,593,555股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.02元（含税），合计派发现金股利人民币 3,539,187.11元，占归属于母公司所有者净利润的2.35%，剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金，以未来更好的发展给予股东更大的回报；2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
董事会对公司2017年度利润分配预案说明如下：
1、《公司章程》规定，公司现金分红的条件是在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。公司最近三年实现的年均可分配利润为 125,059,362.25元，公司已于 2015年度现金分红 35,391,871.10元人民币，根据现金分红条件，公司 2017年度利润分配方案应安排现金分红，现金分红总额不应低于 2,125,937.58元人民币。
2、公司目前处于铜加工和影视文化双主业格局，2018年将按制定的发展战略，继续深化发展模式，在巩固传统的加工制造业务的基础上继续拓展、深化影视文化领域。铜加工板块，公司将开展高精度电子铜带二期扩展项目规划，进一步提升产能，扩大规模；进一步加大研发投入、提高产品质量及技术含量；进一步推动品牌在3C、汽车等高端市场营销力，推进海外市场的开拓工作等，日常运营资金需求仍将趋紧。影视文化板块，公司将全面支持电视和电影产品的制作、投资。同时公司开展投资并购等活动，整合影视资源，部分资金将通过自有资金和其他自筹方式取得，进一步加大公司资金压力。公司的剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金，以未来更好的发展给予股东更大的回报。
公司独立董事就2017年度利润分配事项发表独立意见如下：
《2017年度利润分配预案》符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合监管部门和本公司《公司章程》规定，履行了必要的审议程序。因此，我们同
意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于2018年度套期保值资金使用的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。
十三、审议通过《关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 2017年度承诺业绩完成情况的说明的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（简称“梦幻工厂”）2017年度业绩承诺完成情况出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告及《关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 2017年度承诺业绩完成情况的鉴证报告》。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。
十五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意召开 2017年年度股东大会，召开时间另行通知。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2015-013
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日9点30分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》|√|
|2|《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2015年4月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600998|九州通|2015/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2015年 4月24日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2015年 4月24日上午8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2015年4月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》||||

|||
|-|-|
|2|《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-022浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2011年6亿元公司债券
2014年跟踪信用评级报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司于2011年6月8日发行了浙江康恩贝制药股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）。鹏元资信评估有限公司于 2014年 3月 24日对本期债券进行了跟踪评级，本期债券 2014年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
报告结果简要如下：
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|-|-|
|本次跟踪信用评级结果:|上次跟踪信用评级结果：|
|本期公司债券跟踪信用等级：AA|本期公司债券跟踪信用等级：AA|
|主体长期信用等级：AA|主体长期信用等级：AA|
|评级展望：稳定|评级展望：稳定|
|债券剩余期限：27个月|债券剩余期限：36个月|
|债券剩余规模：6亿元|债券剩余规模：6亿元|
|跟踪日期：2014年3月24日|跟踪日期：2013年5月21日|

具体内容详见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司 2011年 6亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-045
中电电机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年7月30日上午10：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月19日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2018年半年度报告》和《中电电机股份有限公司2018年半年度报告摘要》。监事会认为：
（1）公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2018年半年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议并通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会2018年8月1日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2018－043债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司关于
公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司
53%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“益佰制药”）拟通过深圳联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司（以下简称“医院管理公司”）53%股权，转让价格不低于6.6亿元（含本数）,最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。转让完成后，公司不再持有医院管理公司股权。
本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据公司章程等规定，无需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。
本次交易以挂牌方式进行，能否成功出让以及转让价格尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为优化公司资产结构，进一步推进公司产业布局调整，实现资金回收，增加公司现金流动性，更好的维护上市公司和公司股东的利益，公司拟对外转让所持有医院管理公司53%的股权。医院管理公司的股东宋士和先生于 2018年12月13日向公司发出股权收购要约书，欲以人民币6.6亿元的价格收购本公司所持有医院管理公司的53%股权。为更好地维护公司全体股东利益，公司决定拟通过在产
权交易所以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有医院管理公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。
2018年12月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过本事项，根据公司章程等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。公司董事会授权经营层根据公开挂牌结果，具体办理交易相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续等事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、交易对方
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
企业名称：淮南朝阳医院管理有限公司
统一社会信用代码：91340400348771033L
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李彤
注册资本：人民币93,351,100元
住所：淮南经济技术开发区振兴路1号综合楼303室
经营范围：医疗健康产业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，医院管理，企业管理咨询，物业管理，技术开发，技术服务，技术咨询，I类医疗器械销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、交易标的股东情况
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|序号|出资人|出资额/万元|出资比例|
|1|贵州益佰制药股份有限公司|4,947.61|53%|
|2|宋士和|4,387.50|47%|
||合计|9,335.11|100%|

3、交易标的公司最近一年又一期的主要财务指标
医院管理公司最近一年一期的合并财务报表主要财务数据（合并报表）如下：
（单位：元）
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|项目|2017 年 12 月31 日|2018 年 9月 30日|
|资产总额|664,452,514.34|719,655,469.34|
|负债总额|98,391,020.49|97,457,130.79|
|净资产|566,061,493.85|622,198,338.55|
|项目|2017 年 1-12月|2018 年 1-9 月|
|营业收入|401,634,423.01|337,637,014.48|
|净利润|69,405,888.07|56,136,844.70|

备注：上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。
4、权属状况说明
本次公开挂牌转让标的为公司持有医院管理公司53%股权，产权清晰，该标的股权已于 2016年 9月 13日质押给中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行，本次转让标的股权的相关行为已经取得质权人中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行书面同意，待确定交易对方并签署股权转让协议生效后，质权人将配合办理股权转让过户手续。标的股权除上述质押外，未受到其他任何影响股权转让或股东权力行使的限制或义务，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，具备转让条件。
四、交易协议的主要内容
本次交易将在产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署协议，并及时披露后续进展情况。
五、交易的目的和对公司的影响
本次公司公开挂牌转让医院管理公司53%股权，有利于进一步推进公司产业布局调整，优化公司的资产结构，实现资金回收，增加公司现金流动性，更好的维护上市公司和公司股东的利益。
本次交易转让完成后，公司将不再持有医院管理公司股权，医院管理公司将
不再纳入公司合并报表范围，所涉及对公司财务状况和经营成果的影响尚需根据公开挂牌交易成交结果确定。公司不存在为医院管理公司提供担保、委托其理财的情况，医院管理公司亦无占用上市公司资金，股权转让亦未涉及债权债务转移的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公开挂牌转让医院管理公司53%股权事项有利于整合公司资源、进一步优化公司资产结构，增加公司现金流动性，符合公司股东整体利益。本次交易是以公开挂牌方式进行，价格具有公允性。公司董事会的审议、表决程序合规、合法，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司通过产权交易所以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有医院管理公司53%股权的事项。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-018常州快克锡焊股份有限公司
关于经营范围完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年 5月 12日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际经营情况及未来发展需要变更公司经营范围，同时修订《公司章程》的相关内容。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续；具体变更内容最终以工商登记机关核定的内容为准。具体详见公司于2017年4月22日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》(公告编号：2017-011)。
目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并于近日取得了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码：|9132040078888172XK|
|名 称：|常州快克锡焊股份有限公司|
|类 型：|股份有限公司（中外合资、上市）|
|住 所：|江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路 11 号|
|法 定 代 表 人：|戚国强|
|注 册 资 本：|9200万人民币|
|成 立 日 期：|2016年6月28日|
|营 业 期 限：|2016年6月28日至长期|
|经 营 范 围：|锡焊技术研发；电子专用设备及配件、测试仪器及配|

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|件、工模具的研发、制造、销售；精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、自动贴合、视觉检测及其他装联设备、集成电路BGA芯片贴装、返修设备的研发、制造、销售；工业机器人、自动化装备、智能制造解决方案、信息系统集成、物联网技术的开发、销售、服务；提供自产产品以及上述同类产品租赁、安装、改造、维修服务，及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会2017年5月25日