Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2016-010贵阳银行股份有限公司关于 2016年第一期
小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会贵州监管局和中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场发行“2016年第一期小型微型企业贷款专项金融债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券于 2016年 10月 26日簿记建档，具体发行情况详见公司 2016年 10月 27日临时公告（公告编号：2016-009）。
本期债券于 2016年 10月 28日发行完毕并在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管，发行规模为人民币 20亿元，募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2016年 10月 31日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-060浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
（一）上海证券交易所国债逆回购
1、回购品种：4天期国债逆回购；
2、产品购买日及到期日：2018年11月8日至2018年11月12日；
3、预期年化收益率：2.40%；
4、购买金额：1,500.00万元；
5、实际收益：3945.22元；
截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币1,500.00万元，取得理财收益人民币0.394522万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：
（一）财通证券股份有限公司
1、产品名称：“财慧通163号”收益凭证；
2、产品编号：SDW880；
3、产品类型：本金保障型；
4、产品起始日及到期日：2018年11月13日至2018年12月12日；
5、预期年化收益率：3.70%；
6、认购金额：1,500.00万元；
公司与财通证券股份有限公司不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管
理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.08.05|4.60%|是|57.50|
|中信银行中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财|5,000.00|2018.05.07|2018.08.06|4.70%或5.20%|是|58.589041|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.05.08|2018.08.09|4.60%|是|34.783561|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.08.09|2018.09.09|4.20%|是|10.191781|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.08.07|2018.09.11|3.85%|是|18.180556|
|浦发银行利多多对公结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.16|3.70%|是|14.388889|
|浙商银行人民币结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.21|1.43%-3.70%|是|16.444444|
|广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.10.31|2.60%或4.65%|是|114.657534|
|南浔银行“南浔小金象” 2018年第六十九期（总第120期）|5,000.00|2018.05.04|2018.11.06|5.02%|是|127.906849|
|财通证券|7,000.00|2018.05.04|2018.11.07|5.00%|是||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|“财运通134号” 固定收益凭证||||||177.397260|
|上海证券交易所4天期国债逆回购|1,500.00|2018.11.08|2018.11.12|2.40%|是|0.394522|
|中国银行中银保本理财|4,000.00|2018.10.16|2018.11.21|3.80%|否|-|
|中信银行中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财|5,000.00|2018.08.06|2018.12.27|4.49%或4.99%|否|-|
|中国银行中银保本理财|2,500.00|2018.10.22|2018.12.27|3.80%|否|-|
|广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款|5,000.00|2018.10.31|2018.12.27|2.60%或3.82%|否|-|
|绍兴银行创盈（机构）1838期51天|5,000.00|2018.11.07|2018.12.28|4.05%|否|-|
|绍兴银行创盈（机构）1839期49天|3,500.00|2018.11.08|2018.12.27|4.05%|否|-|
|财通证券“财慧通166号” 收益凭证|2,000.00|2018.11.08|2018.12.27|3.80%|否|-|
|财通证券“财慧通163号” 收益凭证|1,500.00|2018.11.13|2018.12.12|3.70%|否|-|

（二）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.85亿元（含本次）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 11月14日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-022杭州诺邦无纺股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2018年 4月 16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年一季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第十四次会议决议；
2.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-014
烽火通信科技股份有限公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划股权激励计划事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月30日起停牌。
2014年7月3日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案，具体内容详见 2014年 7月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
依据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年7月7日起复牌。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临 2015-014
大同煤业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月31日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月31日
至2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案|√|
|2|关于发行非公开定向债务融资工具的议案|√|
|3|关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案|√|
|4|关于更换公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1至 3项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 4项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2015年3月13日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3
应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601001|大同煤业|2015/3/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年3月25日，8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：037003
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
2015年 3月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
大同煤业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大同煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案||||
|2|关于发行非公开定向债务融资工具的议案||||
|3|关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案||||
|4|关于更换公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2019-019
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】号 1316文）核准，公司以 9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），配股价格为 1.70元/股，募集资金总额为人民币 4,588,943,662.50元，扣除与本次配股发行费用总额为人民币44,457,953.60元，募集资金净额为人民币4,544,485,708.90元。
上述募集资金已于2018年11月1日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000072号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
经公司于 2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议审议通过，公司已在境内银行开设了募集资金专户。（详见《山东南山铝业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临:2018-072）） PT. Bintan AluminaIndonesia（公司的三级子公司，以下简称“BAI公司”）为本次募投项目的实施公司，为进一步规范募集资金在境外的存放与使用，经公司于2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议审议通过， BAI
公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.– Branch TanjungPinang（以下简
称“银行”）开设募集资金专户。
募集资金专户开设及募集资金存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户行||账号类型||帐号|
|1||PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. – Branch TanjungPinang||人民币账号||1090053697777||
|2||||印尼盾账号||1090032698888||
|3||||美元账号||1090083696666||

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司、BAI公司与银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司、BAI公司与银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：1、该专户仅用于公司及BAI公司配股公开发行证券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；由于需要支付印尼供货商或国外供货商，人民币会转到印尼盾账户或美元账户。
2、专户资金的支付、结算、外汇管理等应当遵守银行所在地和收、付款方所在地的相关法律、法规。
3、公司及 BAI公司承诺存放在专户中的募集资金只能用于“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”，不得用作其他用途。
4、银行对专户资金的用途负有监督义务，公司及BAI公司在付款时需要提交合同、发票或收据、或工资明细给银行，如果不能提供该资料，银行有权拒绝付款。
5、国信证券作为公司的主承销商及保荐机构，应当依据有关规定指定本次配股公开发行证券的保荐代表人或其他工作人员对公司及BAI公司募集资金使
用情况进行监督。
国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司及BAI公司制订的募集资金管理制度对公司及BAI公司募集资金管理事项履行督导职责。
国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、BAI公司和银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。国信证券在协议项下的监管工作仅为配合银行指定人员对募集资金专户进行调查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括对账单及支付凭证复印件等）。公司及BAI公司授权国信证券指定的配股公开发行证券保荐代表人孙婕、张群伟可以随时到银行查询、复印公司及BAI公司专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。配股公开发行证券的保荐代表人向银行查询公司及BAI公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向银行查询公司及BAI公司专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
6、银行按月（每月10日前）向公司及BAI公司出具专户对账单，并通过邮件抄送给国信证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
公司及BAI公司单次从专户支取的金额超过等值人民币 10,000万元，或最近12个月内累计从专户支取的金额达到本次配股发行募集资金净额的20%的（即等值人民币9.09亿元），公司及BAI公司及银行应当在当日16:30(印尼时间)前以邮件方式通知国信证券，同时向国信证券提供专户的支付凭证复印件及对账单。
7、国信证券有权根据有关规定更换指定的配股公开发行证券保荐代表人。
国信证券更换配股公开发行证券保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司及BAI公司和银行，同时按本协议的要求向公司及BAI公司、银行书面通知更换后配股公开发行证券保荐代表人的联系方式。更换配股公开发行证券保荐代表人不影响本协议的效力。
8、银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司及BAI公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销资金专户。
9、国信证券发现公司及BAI公司、银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向公司及BAI公司山东证监局和上海证券交易所书面报告。
10、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，按照开户的通用条款和银行经常账户的特殊条款和条件。国信证券义务至持续督导期结束之日解除。
11、如果发生与本协议相关的任何纠纷，将通过新加坡国际仲裁中心按照国际条约和国际惯例进行调解和解决。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年2月15日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-031
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年8月29日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年8月24日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事8人，董事陈书堂先生因工作原因未能出席会议，授权总裁、董事李定成先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《2017年半年度报告及其摘要》。
二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司 2017年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；弃权票数 0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-028
国投中鲁果汁股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对国投中鲁果汁股
份有限公司2016年半年度报告的事后审核问询函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日收
到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对国投中鲁果汁股份有限公司 2016
年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】2122号）（以下简称“《问
询函》”），根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
国投中鲁果汁股份有限公司:
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告
的内容与格式》（以下简称《格式准则第3号》）、上海证券交易所行业信息
披露指引等规则的要求，本部对你公司 2016年半年度报告进行了事后审核，
现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于搬迁补偿事项的进展及会计处理
1.2015年12月15日，公司披露乳山研发中心及公司控股子公司分别与乳
山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议的相关公告及会计师说明称，乳
山市国有资本运营有限公司将在12个月内，合计支付搬迁补偿款1亿元，预
计增加公司2015年度归属于上市公司股东的净利润约2,937万元。公司确认
收益的主要依据是认为搬迁涉及资产的主要风险和报酬已经转移，并在 2015
年年度报告中实际确认非流动资产处置收益3,105.54万元，占公司2015年度
归属于上市公司股东净利润3197.30万元的97.13%。但上述研发中心及控股子
公司除2016年3月24日分别收到100万元补偿款外，截至公司 2016年度半
年报披露日，尚未收到剩余款项。请公司补充披露：（1）上述搬迁补偿款支
付的具体进度安排，尚未收到剩余款项的原因，是否存在收款障碍；（2）政
府对于上述搬迁补偿款的分配依据，并提供相关备查文件；（3）结合上述问
题，说明公司前期会计处理是否符合会计准则的规定。请会计师对上述问题发
表明确意见。
二、关于关联资金拆借及资金占用
2.半年报披露，公司于报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润794万元，上年同期亏损1,117万元，同比增加1,911万元。其中，报告期营业毛利同比增加737万元，但销售费用和管理费用合计增加458万元，
业绩增长的主要因素为财务费用大幅减少1,536.62万元。报告期内，公司存在
关联方拆入资金11亿元，其中8亿元为2015年下半年以后拆入，贷款利率多为
3.915%至4.37%之间，且低于2015年度关联资金拆借利率。请公司补充披露：
（1）前述关联方拆入资金的利率是否显著低于公司一般信用贷款利率或关联
方的借款成本，资金拆借交易是否明显有失公允；（2）若前述关联方资金拆
入利率显失公允，相关会计处理是否符合会计准则的规定。请会计师对上述问
题发表明确意见。
3.半年报披露，公司应收关联方海南兆涛科技发展有限公司（以下简称海
南兆涛）货款期末余额5,853万元，占期末应收账款余额的30.71%，账龄在 1
年以内。根据公司2015年年报，公司2015年与海南兆涛关联销售金额 8,671
万元，期末应收账款余额5,853万元。请公司补充披露：（1）公司与海南兆
涛的具体关联关系；（2）公司与海南兆涛关联交易的具体业务内容，应收账
款未结算的原因及具体结算安排；（3）上述应收账款是否存在关联方资金占
用的情形。请会计师对上述问题发表明确意见。
三、其他
4.报告期末，公司预付款项较期初增加3,210万元，其中停工费用3,151万
元，请公司补充披露：（1）前述预付停工费用的发生原因、预付对象及结算
安排；（2）停工涉及的资产业务，预计停工时间以及对公司生产经营的影响。
针对前述问题，依据《格式准则第3号》规定要求，对于公司认为不适用
或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2016年9月27日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回
复我部。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
贵阳银行股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国银行业监督管理委员会《商业银行公司治理指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事需对相关事项发表独立意见。本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，对本行第三届董事会 2016年度第四次会议聘任首席信息官发表如下意见：
一、关于本行杨鑫先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
二、经审阅杨鑫先生的简历等资料，我们认为，杨鑫先生符合担任本行首席信息官的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行首席信息官的情形；
三、同意聘任杨鑫先生担任本行首席信息官。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《贵阳银行股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》签字页
)
独立董事签字
:
曾康霖
:
郭田勇
:
吴志军
:
罗宏
:
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-057
国泰君安证券股份有限公司
2017年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不过25亿元（含25亿元）。
本期债券期限品种一为3年期，品种二为5年期。
2017年 8月 2日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.57%，品种二的票面利率为4.70%。
发行人将按上述票面利率于2017年8月3日至2017年8月4日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“17国君G1”，证券代码为“143229”；
品种二简称为“17国君G2”，证券代码为“143230”）。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的《关于公司与天津市医药集团有限公司签署<股权托管补充协议>的议案》，进行了认真审阅，并听取公司的说明，现就本次会议相关议案发表意见如下：
1.本次关联交易符合公司的长远发展战略，有利于公司尽早解决与间接控股股东的同业竞争；
2.鉴于公司此前已对天津金耀集团有限公司、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司、天津市医药集团有限公司持有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司(以下简称“津药瑞达”)股权实施托管，具备托管经验和基础，并且公司已派遣董事参与津药瑞达的公司治理与经营决策，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。
3.本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
综上所述，我们同意本次交易。
独立董事：万国华、周晓苏、俞雄
2017年 4月 27日
特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-025特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司
注册及发行人民币 20亿元长期含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司控股子公司新特能源公司（以下简称新特能源公司）生产经营及战略发展的资金需求，优化债务结构，合理进行中长期债务资金搭配，满足公司可持续发展的需要，新特能源公司向中国银行间交易商协会申请注册及发行人民币 20亿元长期含权中期票据（以下简称永续债）。本次注册发行事宜已经公司2017年第五次临时董事会会议审议通过，具体情况如下：
一、发行方案
新特能源公司申请注册20亿元永续债，在注册额度有效期两年内采取一次注册、分次发行的方式发行。
1、发行规模：不超过人民币20亿元。
2、发行利率：按照市场情况决定。
3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4、主承销商：境内商业银行。
5、发行期限：5+N,即在债券发行5年后，发行人拥有赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续。
6、资金用途：主要用于优化债务结构，降低融资成本及补充流动资金。
7、本次决议的有效期：本次发行永续债事宜经公司及新特能源公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。
二、授权事项
为提高永续债发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士负责永续债发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：
特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议1、决定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设臵、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）。
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；授权新特能源公司董事长签署必要的文件、办理必要的手续等。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。
三、审批程序
本项议案尚需经公司及新特能源公司股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-090
博迈科海洋工程股份有限公司
关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，需换届选举。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》以及职工代表大会决策的有关规定，公司于2018年12月25日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主选举，一致决议：
选举刘鸿雁先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。将与公司 2018年第六次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会股东代表监事任期一致。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司2018年12月26日附：职工代表监事简历
职工代表监事简历：
刘鸿雁先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京机械高等专科学校数控技术应用专业毕业。1999年至2008年历任英国Rig Serv石油技术服务公司钻机仪器仪表设备工程师、上海奥森油田服务有限公司副经理、斯堪伯奥风险管理有限公司（北京）安全分析师、北京益科路通科技有限公司技术部经理；2008年至2012年历任天津渤油船舶工程有限公司经营部方案经理、经营部副经理；2012年至今任公司经营部副经理；2017年8月至今任BOMESC USA LLC副总经理，2012年至今任公司监事。
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-006陕西建设机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票于2015年2月25日起被实施退市风险警示。如公司2015年度经审计的净利润继续为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第“14.1.1”条、第“14.1.3”条等相关规定，公司股票将在公司《2015年年度报告》披露日起开始停牌（如公司 2015年度报告披露日为非交易日，则于下一交易日起开始停牌）。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算，预计公司 2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至3,500.00万元之间（详见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司2015年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-007））。
公司2015年度业绩以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，公司 2015年年度报告的预约披露时间为 2016年 4月 5日，公司郑重提醒广大投资者，上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-046北部湾旅游股份有限公司
关于战略合作框架协议进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该协议为战略合作框架协议，具体项目运作事宜仍需三方根据实际情况进一步签订更详细的协议。
该协议对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2015年 11月 7日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司签署战略合作框架协议，拟合资成立公司从事南麂岛景区的整体开发和运营，上述事项详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。（公告编号： 603869 临2015-060）。
二、战略合作框架协议进展情况
该战略合作框架协议签订后，公司就合资成立公司具体事项、南麂岛景区整合开发运营及土地政策等诸多问题多次与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司进行商谈，目前相关合作具体事宜仍在商谈之中。
公司将根据双方商谈进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-042中航沈飞股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审裁定
公司所处的当事人地位：公司为第四被告
涉案的金额：债务本金人民币 4,259.5万元及其利息人民币1,664万元是否会对公司损益产生负面影响：本诉讼对公司本期利润或期后利润无影响
一、诉讼事项基本情况
（一）诉讼案件的一审判决
2017年 7月，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）收到民事起诉状、增加诉讼请求申请书，系山东神娃企业管理咨询有限公司(以下简称“神娃公司”)以企业借贷纠纷为由起诉本公司原参股公司山东文登黑豹汽车有限公司（以下简称“文登黑豹”），要求其偿还 1998-2000年之间的债务本金合计人民币4,259.5万元并支付利息人民币 1,664万元；同时将北京万盈世纪投资管理中心列为第二被告、诚融投资管理（北京）有限公司列为第三被告、本公司列为第四被告、龙江（北京）投资基金有限公司列为第五被告、公司时任经理王志刚列为第六被告、文登黑豹时任监事王立文列为第七被告、文登黑豹时任总经理荣浩列为第八被告进行起诉，要求其承担相应的连带责任。
2017年11月、2018年3月、2018年5月、2018年12月，山东省威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）对神娃公司提起的企业借贷纠纷进行了开庭审理，公司于2019年1月收到威海中院作出的（2017）鲁10民初220号《山东省威海市中级人民法院民事判决书》。根据该判决书，威海中院认定神娃公司
提起本案诉讼已经超过诉讼时效，丧失了胜诉权，其诉讼请求不予支持，判决驳回神娃公司的诉讼请求。
详见公司分别于2017年 7月 29日、2017年12月 7日、2019年1月 24日披露的《中航黑豹股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（编号：2017-049）、《中航黑豹股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》（编号：2017-075）、《中航沈飞股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（编号：2019-001）。
（二）诉讼案件的二审上诉
2019年7月，公司收到（2019）鲁民终1392号《山东省高级人民法院应诉通知书》、民事上诉状等相关立案材料及《山东省高级人民法院开庭传票》，山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）受理神娃公司因企业借贷纠纷提起的上诉。其中，原审第一被告文登黑豹、原审第二被告北京万盈世纪投资管理中心、原审第三被告诚融投资管理（北京）有限公司、原审第四被告本公司、原审第五被告龙江（北京）投资基金有限公司、原审第六被告公司时任经理王志刚、原审第七被告文登黑豹时任监事王立文、原审第八被告文登黑豹时任总经理荣浩被列为被上诉人。该案于2019年9月27日由山东高院进行了开庭审理。
详见公司于 2019年7月17日披露的《中航沈飞股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（编号：2019-023）。
（三）公司出售参股公司文登黑豹股权的情况
2017年11月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，并于 2017年 11月 21日完成出售资产及购买资产的交割。根据《重大资产出售协议》及其补充协议，自交割日起，包括文登黑豹20%股权在内出售资产的相关权利、义务和风险都转由该等资产的承接方金城集团有限公司享有及承担。
二、诉讼事项进展情况
公司于近日收到山东高院作出的（2019）鲁民终 1392号《山东省高级人民法院民事裁定书》，裁定撤销山东省威海市中级人民法院（2017）鲁10民初220号民事判决，案件发回威海中院重审。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司与金城集团有限公司已于 2017年 11月 21日完成文登黑豹股权交割，
本公司不承担文登黑豹20%股权的义务和风险，因此本诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会 2019年10月30日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-028
广东博信投资控股股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）接第一大股东杨志茂先生、第二大股东朱凤廉女士通知，杨志茂先生质押给东莞信托有限公司的公司股份 12,000,000股，已于 2015年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除
手续；朱凤廉女士质押给东莞信托有限公司的公司股份 30,600,000
股，已于 2015年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截至本公告日，杨志茂先生持有本公司股份 32,400,000股，占本公司总股本14.09%，其中已质押 7,200,000股,占本公司总股本
3.13%，朱凤廉女士持有本公司股份 30,600,000股，占本公司总股本13.30%。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2019-021厦门华侨电子股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2019年 2月 13日召开，会议采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名。会议审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》：
鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决情况：
1、选举李琼女士为第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举吴娉婷女士为第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司2019年2月13日附：监事候选人简历
李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。
吴娉婷，女，1974年 5月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-004成都豪能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 1月 16日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 1月 11日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于2018年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长廖新民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会2018年1月16日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-052
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月6日14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月6日
至2015年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露的时间：2015年7月 22日
披露的媒体：上海证券交易所（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：上海中能企业发展（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600165|新日恒力|2015/8/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2015年8月4日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2015年7月22日
附件：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。