证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-088厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会由董事会召集，经半数董事同意，由董事会秘书宋钦主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2017年 11月 10日下午 2:00在厦门市翔安区翔海路 19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月 10日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年11月9日15:00，结束时间为2017年11月10日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 15人，所持股份 62,095,334股，占公司有表决权股份总数的59.7071%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8人，所持股份 50,334,228股，占公司有表决权股份总数的48.3983%；通过网络投票的股东7人，代表股份11,761,106股，占公司有表决权股份总数的11.3088％；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共6人，所持股份850,228股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人2人，所持股份835,428
股，占公司有表决权股份总数的0.8032%；通过网络投票的中小股东4人，所持股份14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0142%。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
一、 会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、 会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐项表决）；
（1）本次发行证券的种类
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）发行规模
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）债券期限
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）债券利率
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）付息的期限和方式
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次
出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（7）担保事项
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）转股期限
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（9）转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）转股价格向下修正
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（11）转股股数确定方式
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（12）赎回条款
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（13）回售条款
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（14）转股后的股利分配
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（15）发行方式及发行对象
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（16）向原股东配售的安排
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（17）债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（18）募集资金用途
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（19）募集资金管理及专项账户
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（20）本次决议的有效期
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 会议审议通过《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、 会议审议通过《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、 会议审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
六、 会议审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
七、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
八、 审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
九、 审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年度）>的议案》总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十、 审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十一、 审议《关于与弘汉光电少数股东签署<股权转让协议之补充协议>的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
十二、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十三、 审议《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》（各项子议案需逐项表决）
（1）《厦门弘汉光电科技有限公司 2016年度、2017年 1-8月审计报告》（致同审字（2017）第 350FB0047号）
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）《厦门弘信电子科技股份有限公司拟进行股权收购涉及厦门弘汉光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中联国际评字【2017】第 VYMQD0511号）
总表决情况：同意62,087,634股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9876%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0124%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 842,528股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.0944%；反对7,700股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：余鸿、孙文
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年11月10日