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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-028
广州毅昌科技股份有限公司
关于 2018度年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2018年 12月 31日，交易总额不超过人民币 1.2亿元。
公司于2018年4月24日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊海涛女士、李南京先生对此项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年度预计金额|上年实际发生||
||||金额|占同类业务比例|
|购买塑胶粒子|金发科技|不超过1.2亿|99,374,923.24元|1.93%|

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
年初至本公告披露日，公司与金发科技累计已发生的关联交易金
额合计为 1686.68万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：金发科技股份有限公司
注册资本：27.16亿元
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33号
法定代表人：袁志敏
公司经营范围：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;办公用机械制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。
截至2017年12月31日，金发科技总资产为20,750,139,542.46元，总负债为10,703,446,419.60元，归属于上市公司股东的净资产为9,836,738,812.06元，2017年营业收入23,137,377,932.87元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润295,477,263.29元。
2、关联关系
熊海涛女士任公司的董事长，李南京先生任公司的董事，两人均为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生
任金发科技总经理及董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容
本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2018年 12月 31日，关联交易总金额不超过人民币 1.2亿元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2018年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2018年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于
提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于万达电影院线股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“公司”）拟采用支付现金购买资产的方式收购HG ANZ HoldcoLtd.持有的HG Holdco PtyLtd.100%股权以及HG ANZ HoldcoLtd.享有的对HG Holdco PtyLtd.的金额为7,000万澳元的债权。（以下简称“本次交易”）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对万达院线票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
因筹划重大事项，经万达院线申请，公司股票自2015年5月13日起开始停牌，自2015年5月27日开市起转为因筹划重大资产重组事项停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年5月13日）公司股票收盘价为每股244.89元。停牌之前第21个交易日（2015年4月14日）公司股票收盘价为每股129.60元。本次停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为88.96%。同期中小板板指数的累积涨幅为
11.75%，中信传媒行业指数累计涨幅为36.50%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板指数和中信传媒行业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为77.21%和
52.46%，既公司股价在因本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%。
经核查，在万达院线本次停牌前六个月内，公司现任董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；标的公司董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人；
以及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的
情况。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易停牌前万达院线股票价格波动已达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。相关有可能知悉本次重组内幕信息知情人及其直系亲属不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司年月日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业复审的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-007
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201132001196，发证日期为2011年11月8日，有效期三年。根据相关规定，在认定有效期内，公司所得税按15%的比例征收。
2014年公司顺利通过高新技术企业复审工作，并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201432000882，发证时间为2014年10月31日，有效期三年。根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，2014年1月1日至2016年12月31日将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，公司所得税按15%的比例征收。公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。
鉴于公司2014年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
深圳市赢合科技股份有限公司监事会
关于公司《2017年限制性股票激励计划激励对象
名单》的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，监事会并对本次《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核实。具体公告内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，现将相关情况公告如下：
一、公示情况
1、公示内容：激励对象的姓名及其职务；
2、公示时间：2017年10月24日至2017年11月2日；
3、公示方式：公司内部系统；
4、公示结果：在公示期间，没有任何组织或个人提出异议或意见。
二、监事会的核查意见
根据《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会对本次激励计划中所确定的《激
励对象名单》、激励对象的身份证件、与公司签订的劳动合同等文件资料进行了审核，结合对激励对象的公示情况，现发表核查意见如下：
1、列入公司激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件中关于任职资格和对象人选的有关规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象确定依据和范围，主体资格合法、有效。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
本次激励计划的激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计
划的情况。
综上所述，公司监事会认为：列入《激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一七年十一月三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-048北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”）于近日收到2010年首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）关于更换持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责嘉寓股份的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券现委派保荐代表人韩昆仑先生接替魏凯先生继续履行对嘉寓股份的持续督导工作。
本次变更后，嘉寓股份持续督导保荐代表人为韩鹏先生、韩昆仑先生,持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
韩昆仑先生简历见附件：
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年五月十七日
附件：
韩昆仑先生，保荐代表人。2015年12月加盟平安证券。曾参与了万顺股份非公开发行股票、华闻传媒发行股份购买资产、大都市热电公司电力收费权专项资产管理计划、华盛天成非公开发行股票、华盛天成公开发行公司债等工作。
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-037安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第十次(临时)会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2016年4月1日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选王晓明为第三届监事会非职工代表监事的议案》
与会监事一致同意推选王晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准选举王晓明先生为公司监事公告之日起至本届监事会任期届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司监事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-018上海普丽盛包装股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65.83% - 95.83%|盈利：1,199.50万元|
||盈利：50.00万元–409.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较上年同期同向下降，主要原因是：受国内经济增速放缓、液态食品行业不景气，下游客户对固定资产投资趋谨慎，从而影响了合同的签订。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据
将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-056烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于向 Sun Estates LLC注资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份或公司”）决定向全资子公司 Sun EstatesLLC（以下简称“SunEstates”）注资 1,500万美元。Sun Estates已在美国休斯顿注册，但尚未有实际资金注入。
2、本次对外投资事项已经公司2014年10月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。
3、本投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：Sun Estates LLC
2、企业类型：有限责任公司
3、投资总额：1,500万美元
4、注册地址：美国德克萨斯州休斯顿市米勒路2号7501
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台。该投资对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-077加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第八次会议于2015年9月25日以电子邮件方式发出通知，并于 2015年9月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决，其他6名非关联董事对该议案表决。
会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-078）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-048唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于 2018年 6月 14日质押给中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行的公司750万股股份，已于2019年4月10日办理完成解除质押登记手续。
2、唐人神控股将其于 2018年 5月 10日质押给中国建设银行股份有限公司株洲市分行的公司800万股股份，已于2019年4月10日办理完成解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，唐人神控股持有公司 17,438.0930万股股份，占公司总股本（83,657.0799万股）的20.84%，累计质押8,185.7997万股，质押部分占公司总股本的9.78%，占唐人神控股所持公司股份的46.94%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－014奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号）、于2015年12月17日、12
月24日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号、2016-002号、2016-004号、2016-005号、2016-006号、2016-007号），于2015年12月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2015-090）。
目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日
福建青松股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-035福建青松股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东柯维龙先生函告，获悉柯维龙先生将其质押给安信证券股份有限公司的18,672,033股股份解除了质押，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|柯维龙|是|18,672,033股|2016-03-08|2016-04-14|安信证券股份有限公司|19.67%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯维龙先生共持有公司股份94,949,232股，占公司股本总额的24.60%。累计质押其持有的公司股份75,267,199股，占公司总股本的19.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-052众泰汽车股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为进一步拓宽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟申请非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。
上述事项已经公司于2018年8月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等途径查询，公司不属于失信责任主体、重大税收违法案件当事人、列入涉金融严重失信名单的当事人、电子认证服务行业失信机构、对外合作领域严重失信主体。
二、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司管理层将公司的实际情况与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
三、本次非公开发行公司债券的发行方案
1、发行规模
本次发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内
确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 3年（含 3年）。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
3、债券利率及其确定方式
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行，在获得交易所批准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
发行对象为符合相关法律规定的合格投资者，投资者以现金方式认购。
5、票面金额、发行价格
本次债券每张面值 100元，按面值平价发行。
6、募集资金的用途
本次公司债券的募集资金拟用于公司偿还银行贷款、补充营运资金等。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况及资金需求情况，在前述范围内确定。
7、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
8、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商余额包销。发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让交易。
9、赎回或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出决议，并将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
12、本次发行公司债券决议的有效期限
公司本次发行公司债券的决议有效期为上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次非公开发行公司债券的授权事项
为确保本次非公开发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
5、办理本次公司债券的申报、发行、挂牌转让及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、本次事项对公司的影响
公司本次非公开发行公司债券是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。
六、风险提示
公司本次拟申请非公开发行公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所批准后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-020
厦门乾照光电股份有限公司
关于股东部分股份解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 10日收到公司股东王维勇先生的通知：王维勇先生根据其资金安排提前解除了部分与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
在此之前，因个人资金需求，王维勇先生将其持有本公司股份28,860,000股（占本公司总股本的9.78%）办理了股票质押式回购交易业务。具体详情请参见公司于2013年12月25日在巨潮资讯网上披露的《关于股东股份质押回购交易的公告》（公告编号：2013-044）。
2014年4月8日，王维勇先生提前解除了与国金证券的80万股（占其本人所持股份的1.6%，占本公司总股本的0.27%）股票质押式回购交易业务，并办理完成相关解除质押登记手续。
截至本公告日，王维勇先生共持有本公司股份50,073,300股，占公司总股本的16.97%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为28,060,000股，占其本人所持有本公司股份的56.04%，同时占本公司总股本的9.51%。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年4月10日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-057
信质电机股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第二届监事会第十七次会议通知于2015年7月26日以通讯的形式发出，会议于2015年8月4日在公司二楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陶开江先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2015年半年报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
特此公告。
信质电机股份有限公司
监事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-20长江证券股份有限公司
2018年证券公司短期公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日取得的深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]343号），公司完成了长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券（第二期）（证券简称“长证1802”，证券代码“117583”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年4月13日至2018年4月16日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金20亿元，最终票面利率为4.90%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共 10家，发行对象未超过 200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
长江证券股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
上海智趣广告有限公司
2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告
天健审〔2017〕7883号
利欧集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海智趣广告有限公司(以下简称智趣广告公司)管理层编制的《上海智趣广告有限公司 2016年度经营业绩考核利润表》(以下简称业绩考核利润表)按照以下所列商定程序进行了审核，该等程序业经利欧集团股份有限公司(以下简称利欧股份公司)董事会同意，其充分性和适当性由利欧股份公司董事会负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号—对财务信息执行商定程序》和与利欧股份公司签订的业务约定书的相关要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本报告仅供利欧股份公司董事会对智趣广告公司管理层2016年度承诺业绩实现情况提供参考。
现将对智趣广告公司管理层编制的《业绩考核利润表》执行的程序及得出的结果报告如下：
一、业绩考核利润表的编制基础
业绩考核利润表是以经审计的智趣广告公司2016年度财务报告为基础，并根据利欧股份公司与智趣广告公司迹象信息技术(上海)有限公司(以下简称迹象信息)、徐佳亮和徐晓峰(以下简称智趣广告公司原股东)签订的《上海智趣广告有限公司之股权转让合同》、《上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同》(以下简称股权转让合同)、《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》、《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议之补充协议》
的相关规定进行调整。智趣广告公司2016年度财务报告业经本所审计，并于2017年 8月 25日出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(天健审〔2017〕 7845号)，其经审计后的 2016年度净利润为 40,175,447.55元，扣除非经常性损益后的净利润为37,785,479.08元。
二、调整事项说明
说明：本报告的本期指2016年1月1日－2016年12月31日。
1.营业成本
(1)明细情况
项目 本期数
报表金额 452,501,517.85
调整金额 7,394,512.28
考核金额 459,896,030.13
(2)调整事项
根据股权转让合同7.1.2条约定：各方(其中：受让方为利欧股份公司，转让方为智趣广告公司原股东)均一致同意在考核标的公司是否实现业绩承诺及计算现金补偿金额时,以受让方指定的符合资格的会计师事务所出具的专项审核报告确认的税后净利润数据(即审核税后净利润)为准。专项审核报告指:会计师在出具业绩承诺期间各年度标的公司的年度审计报告时,对标的公司收到的媒体返点金额按权责发生制原则先行确认,其后,在每年 7月 31日前,由会计师根据截止该年度6月30日前标的公司实际收到的归属于上一年度的媒体返点金额对年报税后净利润进行复核、确认。会计师为此目的专门出具的审核报告即专项审核报告。
依据此条款，智趣广告公司管理层调减媒体返点金额7,394,512.28元，相应的调增营业成本 7,394,512.28元。我们对智趣广告公司截至 2017年 6月 30日实际收到的归属于2016年度的媒体返点金额情况，通过函证、期后收款测试等审核程序，并对照营业成本调整事项，未发现异常。
2.所得税费用
(1)明细情况
项目 本期数
报表金额 9,917,798.06
调整金额 -1,848,628.07
考核金额 8,069,169.99
(2)调整事项
根据上述调整事项，相应的调减当期所得税费用1,848,628.07元。
三、经营业绩考核净利润
根据上述调整事项，2016年度智趣广告公司的经营业绩考核净利润为34,629,563.34元，其经营业绩考核扣除非经常性损益后的净利润，即审核税后净利润为32,239,594.87元。
四、实际盈利数与承诺业绩的差异情况
智趣广告公司2016年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
2016年度
项目
|||
|-|-|
|实际盈利数|承诺业绩[注]|
|3,223.96|5,800|

[注]：系业绩补偿协议中承诺的业绩。
五、其他重要事项
我们提请利欧股份公司董事会注意：2016年度智趣广告公司的经营业绩考核扣除非经常性损益后的净利润 32,239,594.87元相比 2016年度财务报告数 37,785,479.08元减少 5,545,884.21元，主要系智趣广告公司与部分媒介公司
的返点金额尚未结算完毕，导致该部分返点未及时收回。
上述已执行的商定程序不构成审计或审阅，因此我们不发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序、或执行审计或审阅，我们可能得出其他应报告的结果。
本报告仅供利欧股份公司董事会用于对智趣广告公司管理层2016年度经营业绩考核，不应用于其他目的及分发给其他单位或个人。本报告仅与上述特定财务数据有关，不应扩大到智趣广告公司财务报表整体。
附件：上海智趣广告有限公司2016年度经营业绩考核利润表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年八月三十日
业绩考核利润表
2016年度
编制单位：上海智趣广告有限公司 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|注释号|报表金额|调整金额|
|12|5 10,662,915.385 10,662,915.384 62,006,785.334 52,501,517.857 11,610.224 ,377,454.524 ,184,819.04- 2,034.252 33,417.951 35,317.814 8,791,447.861 ,301,797.755 0,093,245.619 ,917,798.064 0,175,447.554 0,175,447.552 ,389,968.473 7,785,479.083 7,785,479.08|7 ,394,512.287 ,394,512.28- 7,394,512.28- 7,394,512.28- 1,848,628.07- 5,545,884.21- 5,545,884.21- 5,545,884.21- 5,545,884.21|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-114号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）、河北海涵商贸有限公司、乔纪元共同出资设立上海棠宝社区电子商务有限公司（名称最终以工商局核准的为准），新设公司主要从事社区服务业务。
2、本次对外投资的资金来源于公司及控股子公司棠棣信息的自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况
新设公司各股东出资金额及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|上海棠棣信息科技股份有限公司|5,500.00|55.00%|货币|
|河北汇金机电股份有限公司|2,500.00|25.00%|货币|
|上海觉缘投资管理中心（有限合伙）|1,000.00|10.00%|货币|
|河北海涵商贸有限公司|500.00|5.00%|货币|

|||||
|-|-|-|-|
|乔纪元|500.00|5.00%|货币|
|合 计|10,000.00|100%|-|

公司以自有资金出资2,500万元，占新设公司注册资本的25%；棠棣信息为公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，棠棣信息以其自有资金出资 5,500万元，占新设公司注册资本的55%。
其他出资方基本情况：
1、上海棠棣信息科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-1544座
法定代表人：王明高
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）
住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1003室
执行事务合伙人：王明高
公司类型：有限合伙企业
经营范围：实业投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】。
上海觉缘投资管理中心（有限合伙）的股东为王明高、张晓、王西朋，上述三人均为棠棣信息的股东。
3、河北海涵商贸有限公司
住所：河北省石家庄市新华区原河名墅15街区西32号
法定代表人：刘世勇
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车及配件、棉花及棉织品、日用百货、服装鞋帽的销售，二手车交易，汽车信息咨询，汽车维修，汽车租赁，普通货运，运输信息咨询，货运代理，仓储保管及业务咨询，物流代理，装卸搬运，企业管理咨询，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河北海涵商贸有限公司的股东为董洁与刘世勇，与公司没有关联关系。
4、乔纪元
身份证号：13010319601008****
住址：河北省石家庄市桥东区大经街***
乔纪元与公司没有关联关系。
三、拟设立新公司基本情况如下
公司名称：上海棠宝社区电子商务有限公司（名称最终以工商局核准的为准）注册资本：10,000万元人民币
经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家
有关规定办理）；摄影服务；仓储服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；计算机软件生产；销售自产产品；
基础软件服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。（最终以工商局核准为准）
本次对外投资尚未签署出资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着互联网的发展，全国 6.6亿城市小区人口，蕴藏稳定巨大的消费能力，通过公司新研发的社区智能终端产品以及线上线下的服务，集业主社交、周边商家服务、物业管理和信息化、商品团购、健康医疗、投资理财、消费金融、大数据分析等多功能于一体，为业主提供紧密服务，全新塑造社区业主、物业公司、社区商业之间的新型生态关系，为业主打造智能便捷快乐的生活。
公司将充分利用自身自助设备的产品结构设计和生产工艺优势，为新公司提供高质量、稳定的社区智能终端产品，提高公司生产设备利用效率；同时新产品中集成了棠棣信息研发的多种支付方式、人工智能技术和棠棣信息提供的线上线下体验，因此本次对外投资将有利促进棠棣信息和公司长期稳定的发展。
2、存在的风险
（1）项目推广风险
目前社区智能终端设备处于设备研发阶段，新产品及其提供的新消费和服务方式能否取得客户的认可存在风险。
（2）开展社区业务，前期需要大量铺设网点，投资规模大，存在投资收益期限较长的风险。
（3）项目合作风险
终端设备需要在社区布点，因此需要和场地提供方进行合作，由于不同地区在生活方式、经济水平、环境等方面存在差异性，因此能否快速复制合作模式存在一定的风险。
（4）设备维护风险
设备安装后，处于室外布放和无人值守状态，面临人为损坏和适应环境方面
的问题，当设备规模未达到一定量时，其维护成本大量上升以及设备的可靠性下降等都会影响该项目的顺利推进。
（5）本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进拟设立公司稳健发展，减少对新公司主营业务和公司发展产生的不利影响。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
麦趣尔集团股份有限公司
2014年独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2014年度公司共召开 7次董事会会议，本人出席现场会议 2次，参加通过通讯表决会议5次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年 2月 24日在公司第二届第九次董事会会议上，本人对《关于对委托理财的独立意见》、《关于黄宪辉担任公司董事的独立意见》的事项发表了独立意见。
2、2014年4月22日在公司第二届第十次董事会会议上，本人对《关于2013年度利润分配的独立意见》、《关于公司 2014年度董事、监事人员薪酬的独立意见》、《关于公司 2014年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2014年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于财务总监变更的独立意见、关于聘任贾勇军先生担任公司副总经理的意见》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的意见》的事项发表了独立意见。
立意见》的事项发表了独立意见。
4、2014年8月28日在公司第二届第十三次董事会会议上，本人对《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》的事项发表了独立意见。
5、2014年11月29日在公司第二届第十五次董事会会议上，本人对《关于对公司限制性股票激励计划（草案修订案）》的事项发表了独立意见。
6、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
2014年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2014年．本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为审计委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，参加审计委员会工作，对相关事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2014年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
六、联系方式
电子邮件：sunjinshan_mqr@163.com
2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：孙进山2015年 4月15日
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十四届董事局第二次会议
相关事项的独立意见
1、对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
我们根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定对公司 2019年上半年关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，公司对外担保设有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪，报告期内，公司对外担保按相关规定履行了决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2019年 6月 30日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
2、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更已履行相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：梁发贤、李瑶、徐志鸿二〇一九年八月三十日