证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-026苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议决定于2015年5月22日（星期五）下午召开2014年年度股东大会，本次
股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有
关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》
的要求；
（三）会议时间：2015年5月22日下午1:30；
（四）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春申路；
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22
日上午： 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年5月21日15:00至
2014年5月22日15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2014年5月15日；
（七）会议出席对象：
(1)凡截止2015年5月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；
(3)公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议《<2014年年度报告>及其摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请 1亿元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请 12500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请 6000万元融资业务的议案》
11、审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》
上述议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2014年年度述职报告，但是独立董事
述职作为大会议程而不作为议案表决。
三、参与会议股东的登记方式
（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账
户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账
户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件
均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话
登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。
（二）登记时间：2015年5月18日上午8：30—11：00，下午1：30—4：
00（以信函或传真方式登记的，请于2014年5月18日下午4：00前将相关材料
送达或传真至公司）。
（三）登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春申路苏州科斯伍德油墨股
份有限公司证券部邮编215152。
（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。
（五）联系人：张峰
四、参加网络投票的投票程序
详见本通知附件。
五、其他事项
（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（三）会务常设联系方式：
联系人： 张峰
电话号码： 0512-65370257
传真号码： 0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com.cn
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
附件：
1、股东登记表
2、授权委托书
附件1
股东登记表
截止2015年5月15日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2015年5月15日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托
（身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2014年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|1|审议《<2014年年度报告>及其摘要》||||
|2|审议《2014年度董事会工作报告》||||
|3|审议《2014年度监事会工作报告》||||
|4|审议《2014年度财务决算报告》||||
|5|审议《2014年利润分配预案》||||
|6|审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》||||
|7|审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》||||
|8|审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》||||
|9|审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》||||
|10|审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》||||
|11|审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》||||

本委托书的有效期为 。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2014年年度股东大会网络投票指引
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过交易系统投票的程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9：30—11:30下午13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2．深市股东投票代码为“365192”，投票简称为“科斯投票”。
3．通过交易系统进行网络投票的操作流程
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代
表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以
相应的价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下十一项议案|100.00|
|1|《2014年半年度审计报告》|1.00|
|2|《2014年半年度利润分配预案》|2.00|
|3|《关于修改公司章程的议案》|3.00|
|4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014年利润分配预案》|5.00|

||||
|-|-|-|
|6|《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》|6.00|
|7|审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》|7.00|
|8|审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》|8.00|
|9|审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》|9.00|
|10|审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》|10.00|
|11|审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》|11.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1股”代表“同意”，
“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州科斯伍德油墨股份有限公司2014年年度股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作，最后确认并发送投票结果。
3．投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。