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股票代码： 002041 股票简称：登海种业 公告编号：2016-031
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会议于 2016年 7月 19日以书面形式发出通知，于 2016年 7月 22日以通讯方式召开，应表决监事 5人，实际表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次监事会审议并通过以下决议：
审议通过了《关于更正 2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016年第一季度报告会计差错的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，真实反应了公司的财务状况，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告
披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章
制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2017年年报及相关
事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不
存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控
制对外担保风险。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提
供担保的情况；截至2017年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关
联方提供担保的情况。
3、报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 827,804.16万元，占公司最
近一期经审计净资产的251.13%；公司累计实际的对外担保总额为455,337.36万元，
占公司最近一期经审计净资产的138.14%。公司对外担保事项的决策程序均符合有关
法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司内控制
度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表
提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位
内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内各项制度得到了有效的实施。
四、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管
理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公
司章程的规定。
六、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符
合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意将2017年度利润
分配预案提交股东大会审议。
七、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体
独立董事事前认可，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-58
山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司 2018年 A股股票期权激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司2018年A股股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，并发表如下审核意见：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公示内容：本次激励计划拟激励对象姓名及职务
公示时间：2018年11月8日至 2018年11月17日
公示方式：公司内部OA平台公示
反馈方式：通过设立反馈联系电话的方式进行反馈，并对相关反馈进行记录
公示结果：公示期间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（全资子公司/控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（全资子公司/控股子公司）担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象名单和职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下:
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
山东新华制药股份有限公司监事会2018年12月21日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-083鹭燕医药股份有限公司
关于收到厦门证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于对鹭燕医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]23号），具体内容如下：
“鹭燕医药股份有限公司：
经查，你司2018年6月收购的全资子公司成都禾创药业集团有限公司在收购前存在对贵阳德昌祥药业有限公司2亿元本金的信托贷款提供连带责任担保的情况（至今仍存续），而你司 2018年年报中未披露该对外担保事项。
你司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定。鉴于该对外担保事项发生在收购前，由成都禾创药业集团有限公司原管理层决定，你司未披露有一定客观原因。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你司采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。你司应当认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起10个工作日内将改进、学习情况向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
收到上述警示函后，公司高度重视。公司将加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的业务培训，提升业务能力；认真学习《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，进一步加强信息披露及内部控制管理工作，及时地履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整；认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生，切实维护投资者利益。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会 2019年12月4日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-194厦门三维丝环保股份有限公司
关于关注到董事候选人、总经理
涉及中国证监会《行政处罚事先告知书》、
《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关注到的内容
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 10日关注到徐州科融环境资源股份有限公司(证券代码：300152，证券简称：科融环境)发布于当日的一则午间公告，公告标题为《关于公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证监会<行政处罚事先告知书>、<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》，公告编号2018-092。其公告的主要内容如下：
1、中国证监会《行政处罚事先告知书》〔处罚字[2018]96号〕载明：天津丰利创新投资有限公司等涉嫌披露虚假信息一案，已由中国证监会调查完毕，依法拟作出行政处罚，其中拟决定对天津丰利创新投资有限公司时任法定代表人张永辉给予警告，并处以30万元的罚款；同时告知享有陈述、申辩及要求听证的权利。
2、中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》〔处罚字[2018]98号〕载明：丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司涉嫌挪用私募基金财产一案，已由中国证监会调查完毕，依法拟作出行政处罚及市场禁入，其中拟决定对丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司时任总经理张永辉给予警告，并处以30万元
的罚款，对张永辉采取十年证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，十年内不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务；同时告知享有陈述、申辩及要求听证的权利。
二、相关情况说明
1、因科融环境公告的前述内容中提及的张永辉先生现任公司总经理，公司紧急向总经理张永辉先生求证，张永辉先生表示其本人目前暂未收到前述《行政处罚事先告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》，并进一步表示，届时如有收到前述告知书，将及时告知公司。
2、科融环境公告的前述内容发生于张永辉先生原任职单位，系因张永辉先生时任天津丰利创新投资有限公司法定代表人、时任丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司总经理涉及到的事项，与厦门三维丝环保股份有限公司无关，与公司股东无关。张永辉先生目前在正常履职中，未受重大影响；公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
3、科融环境公告的前述内容为中国证监会《行政处罚事先告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》，非正式的行政处罚及市场禁入决定；相关当事人依法享有陈述、申辩及要求听证的权利，如相关当事人提出的事实、理由和证据，经中国证监会复核成立的，将予以采纳。
4、公司已于 2018年 7月 25日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》，并定于 2018年 8月 13日召开公司 2018年第五次临时股东大会，审议《关于选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的提案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：……（三）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”，科融环境公告的前述内容为中国证监会《行政处罚事先告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》，非正式的行政处罚及市场禁入决定，因此，目前张永辉先生被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见，不影响其作为公司董事候选人的资格。如届时中国证监会作出正式的行政处罚及市场禁入决定，公司将依照法律法规和相关规则以及公司章程进行办理。
公司与总经理张永辉先生就提名其为董事候选人之事项沟通后，张永辉先生表示将与原提名人沟通，告知提名人放弃对张永辉先生参选董事的投票。
三、相关风险提示
1、公司将进一步及时关注中国证监会对前述事项的办理进展情况，并同时关注科融环境的相关公告。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的信息为准；敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
关于广州恒运企业集团股份有限公司
对外担保及资金占用情况的独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，对该公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、按照中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的要求，公司章程对公司对外担保对象及审批程序有明确规定，公司在经营活动中按照有关法规及公司章程严格执行。报告期内公司未发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）文中涉及的对外担保事项。
二、截止2019年6月30日公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事：谭劲松、陈骞、谢晓尧、李树华
二Ｏ一九年八月二十一日
2015年半年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-050武汉中元华电科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度，预计经营业绩较去年同期有所下降，主要原因是受研发投入的增加及控股子公司成都智达电力自动控制有限公司营业收入下降的影响。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 8.68万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2015年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
2015年半年度业绩预告特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-080浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于 2018年 5月 17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2018年 5月 23日以通讯方式召开。公司现有董事 7名，7名董事参加了表决。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
因公司 PPP项目业务发展需要，公司拟出资 20,000万元设立全资子公司温州乾瑞建设有限公司（公司名称最终以工商登记为准）。同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。
《关于设立全资子公司的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股企业投资合伙企业的议案》；
为满足公司第二主业业务拓展和战略发展的需要，公司控股企业杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙），拟与恒泰华盛（北京）资产管理有限公司、蒙氏（北京）影业有限公司、北京歌亮传媒有限公司、浙江励合文化传媒有限公司共同投资珠海横琴天润弘泰股权投资合伙企业（有限合伙）并签订《珠海横琴天润弘泰股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
《关于控股企业投资合伙企业的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟设立审计委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董事会负责。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第五届董事会审计委员会拟由黄董良、陈农、邱春方 3名董事组成，黄董良为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
公司董事会拟成立审计委员会，为了规范审计委员会的工作流程，公司拟根据《上市公司治理准则》及其他上市规范文件，制定《董事会审计委员会工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于如下事项：（1）董事会拟设立审计委员会；（2）根据相关要求修订独立董事的提名、选举和更换程序。鉴于此，公司拟修改章程。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修改对照表》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年6月11日召开公司2018年第一次临时股东大会。
上述第3、4、5项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-091
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为合肥国祯水务有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 10日召开了第五届董事会第四十一次会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》。
被担保人合肥国祯水务有限公司（以下简称“合肥国祯公司”）为本公司全资子公司。为满足合肥清溪厂PPP项目建设需要，公司决定为合肥国祯公司向兴业银行合肥分行申请的8,000万元人民币建设履约保函提供连带责任保证担保，期限为2年；为合肥国祯公司向国家开发银行安徽省分行申请的30,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为15年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为69,862.14万元（不含本次担保）,截止至2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元,因此该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥国祯水务有限公司
成立时间：2015年6月8日
注册资本：20,000万元
住 所：合肥市蜀山区翡翠路1599号海雨大厦办1004
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：徐燕京
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
合肥国祯公司为公司 2015年6月新设的全资子公司。
三、担保的主要内容
公司为合肥国祯公司向兴业银行合肥分行申请的 8,000万元人民币建设履约保函提供连带责任保证担保，期限为2年；公司为合肥国祯公司向国家开发银行安徽省分行申请的 30,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为15年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司清溪厂PPP项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
合肥国祯水务有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为合肥国祯公司向兴业银行合肥分行申请人民币8,000万元履约保函提供连带责任保证担保；同意为合肥国祯公司向国家开发银行安徽省分行申请人民币30,000万元项目融资借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为69,862.14万元（不含本
次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下称“启迪桑德”）2016年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐机构，于2019年1月24日对启迪桑德到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、现场专项培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。启迪桑德积极配合，协调各培训对象时间，且培训对象积极参加。现场培训中，中德证券培训人对证监会2018年颁布的监管问答中有关并购重组“小额快速”审核以及发行股份购买资产同时募集配套资金
的相关规定进行了介绍；对近年来上市公司股权融资相关重要法规进行了解读；
对于证监会颁布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关股份回购的法规进行了分析和讲解；对深交所修订后的停复牌业务指引进行了分析和讲解。现场培训后，中德证券向启迪桑德提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。
二、培训参与人员
本次接受培训的人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及启迪桑德控股股东、实际控制人等相关人员。
三、培训主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
1、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》；
2、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订
版）
3、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》4、《关于支持上市公司回购股份的意见》
5、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》
四、培训结论
通过本次持续督导培训，启迪桑德相关董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人对上市公司规范运营及资本运作相关法规有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对启迪桑德2018年度持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反响良好。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于对启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度持续督导的培训报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
潘登 王禾跃
中德证券有限责任公司2019年2月1日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-041湘潭电化科技股份有限公司
关于参加 2017年度湖南辖区投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的“全
景·路演天下”网上平台采取远程方式进行，投资者可以登录“投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，时间为2017年9月12日（星期二）下午14:00—17:00，届时公司董事兼董事会秘书汪咏梅女士及相关工作人员将与投资者进行网上交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一七年九月八日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2016—012中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于股东持股变动完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》（公告编号：【CIMC】2015—066），内容有关中远（香港）集团有限公司（以下简称“中远香港”）拟将其下属子公司长誉投资有限公司（Long Honour InvestmentsLimited，以下简称“LongHonour”）的全部已发行股份及相关股东贷款协议转让给中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中海集运香港”）。
2016年3月31日，本公司收到中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）发来的《关于长誉投资有限公司完成交割的通知函》，中海集运之全资子公司中海集运香港与中远（香港）签订的《关于买卖长誉投资有限公司100%股权的股份购买协议》项下的所有先决条件已经达成或获得豁免，中海集运香港购买Long Honour100%股权已于2016年3月31日交割完成。
上述交割完成后，中海集运通过 Long Honour及其子公司合计间接持有本公司A股股票432,171,843股及H股股票245,842,181股，其总持股比例占本公司已发行总股本的22.77%，并为截至本公告日止本公司的第二大股东。LongHonour持有本公司的股份数量和比例在上述交割完成前后无变化。
本次股东持股变动未导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
备查文件：《关于长誉投资有限公司完成交割的通知函》。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-073佛山市国星光电股份有限公司
关于完成公司章程及法定代表人变更工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月10日召开第三届董事会第九次会议并于 2014年 12月 1日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意原《公司章程》“第一百零六条董事会由 9名董事组成。”修改为：“第一百零六条董事会由 11名董事组成。”
2014年12月 1日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》，同意选举何勇先生为公司第三届董事会董事长，选举王垚浩先生为公司第三届董事会副董事长。根据《公司章程》第八条的相关规定，公司法定代表人将变更为何勇先生。
上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2014年11月12日登载的《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-059）、2014年12月2日登载的《佛山市国星光电股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-066）、2014年12月3日登载的《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-067）。
上述事项审议通过后，公司及时将修订后的《公司章程》及法定代表人变更信息提交工商行政管理部门进行备案登记。
近日，公司已顺利完成公司《公司章程》及法定代表人变更的工商备案登记手续并取得了佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为何勇先生。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-35湖北回天新材料股份有限公司
关于大股东减持计划期限届满暨实施结果公告
持股5%以上的股东章锋、刘鹏、吴正明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-41），公司持股5%以上股东章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生计划以集中竞价交易方式（将于预披露公告发布日起十五个交易日后六个月内实施）或大宗交易方式（将于预披露公告发布日起三个交易日后六个月内）合计减持公司非公开发行限售到期股份不超过8,423,062股（占公司总股本的1.98%）。其中，章锋先生计划减持股份数量不超过5,976,385股（占公司总股本的1.40%），刘鹏先生计划减持股份数量不超过1,223,321股（占公司总股本的0.29%），吴正明先生计划减持股份数量不超过1,223,356股（占公司总股本的0.29%）。章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚系一致行动人（以下简称“章锋及其一致行动人”），为公司控股股东、实际控制人，截至2018年9月25日，章锋及其一致行动人合计持有公司股份115,136,656股（占公司总股本的27.05%）。
2018年11月8日，公司披露了《关于重大事项停牌进展暨复牌的公告》（公告编号：2018-57），基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可，为了增强投资者信心，公司控股股东承诺自2018年11月8日起一年内，不以集中竞价交易方式减持所持有的公司股票。
公司于近日收到股东章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果告知函》，截至2019年3月29日，章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生上述减持计划期限已届满。现将其减持计划实施情况公告如下：一、股东减持计划的实施进展情况
本次减持计划期间，公司股东章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生未通任何方
式减持所持有的公司股份。截至本公告披露日，章锋先生持有公司股份75,961,540股（占公司总股本的17.84%），刘鹏先生持有公司股份16,512,284股（占公司总股本的3.88%），吴正明先生持有公司股份16,512,424股（占公司总股本的3.88%），其分别持有的公司股份数量未发生变化。
二、其他相关说明
1、章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生本次减持股份计划已按照相关规定及其承诺进行了预先披露。截至2019年3月29日，章锋先生、刘鹏先生、吴正明先生该次减持计划期限届满，减持实施情况未违反此前已披露的承诺及减持计划。
3、截至本公告披露日，章锋及其一致行动人合计持有的公司股份数量仍为115,136,656股（占公司总股本的27.05%），仍为公司控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果告知函》。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年4月1日
湖北沙隆达股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，就补选公司董事发表如下独立意见：
1.公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2.经审阅董事候选人的个人履历等资料，我们未发现宁高宁先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。宁高宁先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。我们认为宁高宁先生符合担任上市公司董事的任职条件。
（此页为湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见之签署页）
独立董事签署：
汤云为 席真
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔荣军，作为银邦金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与银邦金属复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人 崔荣军（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：崔荣军
日期：2019年3月26日
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议相关事宜，进行了认真地事前审议。现对上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和与关联方资金往来情况的意见
经我们审慎调查，截止本报告期末，公司没有为第一大股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提拱担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。第一大股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截止本报告期末，公司为子公司提供担保情况如下：累计担保金额为 62.28亿元，其中对天音通信的担保额为 61.38亿元，对长江实业的担保额为 6,000万元，对章贡酒业担保额为3,000万元，上述担保履行了相关审批程序，所有担保均在正常履行中，无逾期担保。报告期内，公司未有新发生担保事项。
我们认为：公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》进行规范运作。
二、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,327,902.96元，2014年度母公司的未分配利润为-68,678,655.52元。鉴于公司预计未来发展对资金需求较大,为满足公司的持续性经营需要，公司2014年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。我们同意公司不分配利润的预案，并提请股东大会审议。
三、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况。
四、关于聘请公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司2015年4月23日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2015年度财务审计机构》和《关于聘请 2015年度内控审计机构的议案》，我们就该事项发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了 2014年度的财务审计服务和内控审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构；并同意将本议案提交股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司根据财政部相关要求，对会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更后，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此同意本次会计政
策变更。
六、关于会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2015年4月23日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-010安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2014年 3月 17日以通讯方式发出，并于 2014年 3月 19日在公司 19楼会议室以通讯和现场的方式召开。本次会议应到 9位董事，实到 9位董事，其中董事朱金和先生、桂晓斌先生以通讯表决的方式出席会议，会议由公司董事长李永东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资的关联交易的议案》；
该议案关联董事李永东先生、汪斌先生、曹斌先生、桂晓斌先生回避表决。
此议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《关于对参股公司增资的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与
投资上海隆华汇并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
此议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议；
（二）独立董事出具的独立董事意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-025
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票上市保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的《关于更换哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市持续督导保荐代表人的函》。因原指派的保荐代表人国磊峰先生工作变动，不能继续担任公司持续督导期的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人马华锋先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为马华锋先生和董锋先生。
公司首次公开发行上市的持续督导期已于 2012年 12月 31日结束，但由于截至 2013年 12月 31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券尚须对2013年度募集资金运用等剩余事项继续履行督导义务。
马华锋先生的简历见附件。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年四月十日附件：马华锋先生简历
马华锋：男。2006年 3月-2008年 10月，中信建投证券有限责任公司投资银行部，任副总裁。2008年11月至今，国信证券股份有限公司投资银行事业部，任业务总监。
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-035惠州市华阳集团股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）近日对法定代表人进行变更，并完成工商变更登记手续，取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》，华阳多媒体法定代表人由“陈世银”变更为“李道勇”。其他事项不变，本次变更后工商登记事项如下：
1、公司名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司
2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、统一社会信用代码：9144130073217679XU
4、住所：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房
5、法定代表人：李道勇
6、注册资本：壹亿陆仟万港币
7、成立日期：2001年11月12日
8、营业期限：2001年11月12日至2021年11月11日
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-085深圳市兆驰股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第五届董事会六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年 7月 5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号—收入>的通知（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月 1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更时间
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年 1月 1日起执行新收入准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2019年12月30日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，
不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十一日