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证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-63福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2017年8月11日以邮件方式发出，会议于2017年8月23日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，董事林贻辉因公务出差未出席本次董事会委托董事杨坚平先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2017年半年度报告
及摘要，《2017年半年度报告全文》详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建四创软件有限公司解散清算全资子公司浙江四创智水信息技术有限公司的议案》
鉴于浙江四创智水信息技术有限公司（以下简称“智水公司”）自成立至今未有实际业务承接，未签订过除关联公司外的任何销售与采购经营合同，且 2016年 9月起已停止实际经营活动，目前无任何外部单位负债，因此同意控股子公司福建四创软件有限公司解散智水公司。
《关于控股子公司福建四创软件有限公司解散清算全资子公司浙江四创智水信息技术有限公司的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）本次会议以 10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展和生产经营需求，同意公司新增2017年度日常关联交易预计额度3,223万元，增加后日常关联交易预计额度合计为不超过8,733万元人民币。
独立董事发表了明确的同意意见。
关联董事黄旭晖回避表决。
《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-31号湖北蓝鼎控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）于 2015年 4月 17日、20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
公司目前存在进展中的重大资产重组事项。本公司于 2015年 4月 7日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，具体内容参见公司于 2015年 4月 8日在指定信息披露媒体上刊登的《湖北蓝鼎控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、控股股东、间接控股股东（深圳德泽世家
科技投资有限公司）、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披
湖北蓝鼎控股股份有限公司
露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间控股股东、间接控股股东（深圳德泽世家科技投资有限公司）、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）前述《湖北蓝鼎控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过并公开披露。该交易尚需履行如下审批手续，包括但不限于：
1、待标的资产的审计、评估工作完成后，本公司再次召开董事会会议审议通过本次交易的正式方案；
2、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
3、中国证监会核准本次交易事项；
4、其他相关政府部门和监管部门对于本次交易事项的核准（如必要）。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，重组方案的最终成功实施存在审批风险，提请广大投资者注意投资风险。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
（二）经进一步自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司已于 2015年 4月 15日在指定信息披露媒体上披露了 2015年第一季度业绩预告。
（四）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年四月二十日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-040
第一创业证券股份有限公司
关于公司监事候选人任职资格获得核准的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月6日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十六次会议，同意王佳女士等 4人为公司第三届监事会监事候选人。
近日，公司收到深圳证监局《关于核准王佳证券公司监事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]47号），根据该批复，王佳女士的证券公司监事任职资格已获深圳证监局核准。
截至本公告日，公司拟提交 2017年度股东大会选举的 4名第三届监事会监事候选人均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-066厦门安妮股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），具体详见公司2016年9月4日披露在巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-064）
截止本公告日，本次交易已完成标的资产北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权的过户手续及相关工商登记，畅元国讯已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
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|1、资产交付及过户|
|2016年9月8日，畅元国讯已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变|
|更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统|
|一社会信用代码：91110108758705215L），本次变更完成后，本次交易对方杨超、|
|雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇等持有的畅元国讯100%股权已过户至公|
|司名下，现公司持有畅元国讯 100%股权，畅元国讯成为公司的全资子公司。|
|2、后续事项|
|公司需向交易对方分期支付现金对价，公司向杨超、雷建、陈兆滨、鲁武|
|英、毛智才、江勇发行的股份尚未完成新股登记、上市手续，公司尚需就本次交|

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|易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理|
|股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需|
|向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。|
|公司拟非公开发行不超过 59,844,404股新股募集本次发行股份及支付现金|
|购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套|
|资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。|
|二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施的中介机构结论意见|
|1、独立财务顾问意见|
|公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华|
|创证券有限责任公司于2016年 9月8日出具了《华创证券有限责任公司关于厦|
|门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：|

交易对方与安妮股份已经完成畅元国讯100%股权的交付与过户，畅元国讯已经完成相应的工商变更。安妮股份尚需为本次发行股份购买资产新增的 65,401,811股股份办理登记、上市，并向交易对方分期支付现金对价。安妮股份尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。此外，中国证监会已核准安妮股份非公开发行不超过 59,844,404股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，安妮股份有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。综上，后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。
安妮股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，安妮股份已合法取得标的资产的所有权。
安妮股份本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。
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|2、顾问律师意见|
|公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市|
|盈科律师事务所于2016年9月 8日出具了《北京市盈科律师事务所关于厦门安|

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|妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标|
|的资产交割情况的法律意见书》，认为：|
|2016年9月5 日，就本次交易，畅元国讯完成了工商变更登记，并取得了|
|北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：|
|91110108758705215L），杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇所持有的|
|畅元国讯100%股权已过户至安妮股份名下，畅元国讯成为安妮股份的全资子公|
|司。|

综上，经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易的标的资产过户至安妮股份名下的工商变更登记手续已完成，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。本次交易已经获得必要的批准和授权,已具备实施的法定条件；本次交易的标的资产过户至安妮股份名下的工商变更登记手续已完成，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。
截至本法律意见出具之日,本次交易相关后续事项不存在重大法律障碍。
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|三、备查文件|
|1、《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现|
|金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。|
|2、《北京市盈科律师事务所关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现|
|金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》。|

特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会 2016年9月 8日
万达信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为了适应万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，公司拟对现有经营范围进行调整。同时结合公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券转股的情况（截至 2019年 12月 6日），根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对章程相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
以下为《公司章程》修订对照表：
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|条文|修订前|修改后|
|第6条|公司注册资本为人民币 1,099,799,060元。|公司注册资本为人民币 1,139,853,948元。|
|第 13条|经依法登记，公司的经营范围：(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；(二)计算机及配件；(三)普通机械及电器机械与器材；(四)经济信息咨询服务；(五)机械电器设备租赁；(六)电子产品及通讯设备销售；(七)计算机信息系统集成；(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；(十)Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）；|经依法登记，公司的经营范围：(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；(二)计算机及配件；(三)普通机械及电器机械与器材；(四)经济信息咨询服务；(五)机械电器设备租赁；(六)电子产品及通讯设备销售；(七)计算机信息系统集成；(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；(十)Ⅱ类医疗器械经营（详见医疗器械|

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||(十一)自营进出口；(十二)电信业务；(十三)法律、政府许可的其他服务。|经营企业许可证）；(十一)自营进出口；(十二)电信业务；(十三)法律、政府许可的其他服务。|
|第 19条|公司股份总数为1,099,799,060 股，公司的股本结构为：普通股1,099,799,060股。|公司股份总数为 1,139,853,948 股，公司的股本结构为：普通股1,139,853,948股。|

万达信息股份有限公司 2019年12月 27日
北京君正集成电路股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案的事前认可意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）100%的股权、北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）100%股权和北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）40.4343%股权（前述收购交易统称为“本次重大资产重组”）；同时，公司拟向不超过 5名特定合格投资者（以下单称或合称“认购对象”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次重大资产重组统称为“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京君正集成电路股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司与本次交易的交易对方签署的附条件生效的有关协议等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料后，经审慎分析，基于独立判断的立场，我们认为：
“1、公司本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于增强公司的抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
路股份有限公司、北京视信源科技发展有限公司全体股东以及北京视信源科技发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京君正集成电路股份有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司全体股东以及北京思比科微电子技术股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京君正集成电路股份有限公司与北京豪威科技有限公司有关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿与奖励协议》、《北京君正集成电路股份有限公司与北京视信源科技发展有限公司有关股东、北京思比科微电子技术股份有限公司有关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿与奖励协议》、《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》和《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告》等，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、由于本次交易涉及向上市公司实际控制人刘强、李杰及刘强所控制的烟台君盛芯和投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，且本次交易完成后，发行股份购买资产的部分交易对方持有上市公司股权比例将分别超过5%，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述交易对方为上市公司潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容和议案表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。”
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
蔡华波 李明高
二○一六年十一月三十日
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0037号致：莱茵达体育发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加莱茵体育 2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵体育2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵体育2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告，并于2017年1月13日进行了提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2017年 1月 16日14:50；网络投票时间为 2017年 1月 15日—
浙江天册/法律意见书 2017年 1月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月 16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午 15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路 535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告、提示性公告等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2017年 1月 9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 12人，代表股份总数为43,553,701股，占公司总股本的5.0674%；其中：
出席现场会议并投票的股东及授权代表3人，代表股份数为14,600股，占公司总股本的0.0017%；
参加网络投票的社会公众股股东人数9人，代表股份数为43,539,101股，占公司总股本的5.0657%。
本所律师认为，莱茵体育出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
浙江天册/法律意见书法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了现场投票和网络投票表决（表决采取累积投票制），并按公司章程规定的程序进行监票。
根据表决结果，本次会议审议的议题获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵体育本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为 TCYJS2017H0037号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一七年一月十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：赵琰
签署：
更正公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-093福建纳川管材科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《第三届董事会第八次会议决议公告》，由于工作人员失误，原部分披露内容描述有误，现更正如下：
一、《关于开展外汇套期保值业务的公告》中第一段部分内容为：
“公司全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）拟于 2015年9月至2016年8月期间开展累计金额不超过2,000万元的外汇套期保值业务”现更正为：
“公司全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）拟于 2015年9月至2016年8月期间开展累计金额不超过2,000万美元的外汇套期保值业务”
二、《关于开展外汇套期保值业务的公告》中“第四、业务期间、业务规模及投入资金”第一段部分内容为：
“根据公司实际业务发展情况，预计自 2015年 9月至 2016年8月，纳川贸易累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,000万元。”
现更正为：
“根据公司实际业务发展情况，预计自 2015年 9月至 2016年 8月，纳川贸易累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,000万美元。”
三、《第三届董事会第八次会议决议公告》中落款原披露内容为：
“二○一四年八月二十六日”
现更正为：
福建纳川管材科技股份有限公司
更正公告“二○一五年八月二十六日”
更正后的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《第三届董事会第八次会议决议公告》与本公告同时刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-064
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 8月 25日披露的《2014年半年度报告》中预计业绩为：2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为16,943.47万元～20,024.1万元，比上年同期增加变动幅度为10%～30%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-5% - 0%|盈利：15403.15万元|
||盈利：14632.99万元–15403.15万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司在《2014年半年度报告》中对 2014年前三季度的业绩预计是基于当时市场情况做出的预测。但在报告期内，公司主营产品实际销售额有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润比当初预计额减少。
2、后续，随着新开展的电子烟业务在下半年开始盈利，规模不断做大，以
及主营业务收入稳步回升等积极因素，公司业绩仍将保持较快增长。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第三季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-002南京宝色股份公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）（证券简称：宝色股份，证券代码：300402）股票交易价格连续三个交易日（2017年 1月 3日、2017年 1月 4日、2017年 1月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司与控股股东进行了转让公司全资子公司宝色特种设备有限公司100%股权的交易事项，详情见公司于2016年11月21日、12月8日披露在巨潮资讯网的《关于转让宝色特种设备有限公司公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-065）、《关于转让宝色特种设备有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-074）。持股5%以上股东作了减持股份计划并进行了部分减持，详情见公司于2016年11月22日、2016年12月29日披露在巨潮资讯网的《南京宝色股份公司关于公司5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-067）、《关于持股5%以上股东减持公司股份的公告》（公告编号：2016-079）。除上述事项外，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司于 2016年 9月 1日发布了《关于终止重大资产重组事项暨复牌公告》，披露了公司决定终止筹划重大事项的相关事宜；
3、公司承诺，在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
8、经核实，公司持股5%以上股东在股票交易异常波动期间减持了其持有的本公司部分股票，详情见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东减持公司股份的公告》（公告编号：2017-001）；
9、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）出于产业资源结构调整需要，于2016年10月14日开始筹划收购本公司控全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）100%的股权。公司为调整资源结构于 2016年 11月 18日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股股东转让股权暨关联交易的议案》，拟向宝钛集团转让持有的宝色设备100%股权。本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司100%股权<股权转让协议书>的议案》，同意公司以评估价 7,279.26万元人民币转让公司持有的宝色设备100%股权，并与控股股东宝钛集团签署了《股权转让协议书》。公司与控股股东将股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续后，该交易将最终完成。
公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）为公司经营发展需要，计划自 2016年 11月 22日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持持有的本公司股份不超过755万股。截至目前，根据该减持计
划，华鑫海已通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股755万股（其中2016年 10月 29日减持的 200万股因未达到披露标准而未披露，2017年 1月 5日减持的 255万股详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告），累计减持股份占公司总股本的比例为3.74%。
除上述事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、华鑫海上述减持计划完成后，仍是公司持股5%以上股东，其减持行为可能对股价造成一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2017年1月5日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-040安福县海能实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2019年11月 15日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举董明钢先生为公司第三届监事会职工代表监事。董明钢先生将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。
董明钢先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司监事会 2019年11月 15日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
董明钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。曾任东莞辉煌电子有限公司课长、东莞建玮电子有限公司资深课长；2007年以来历任深圳海能经理等职；2013年11月起担任安福县海能实业股份有限公司监事。
董明钢先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以下股份的股东安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）5.08%的股权，间接持有公司0.0947%股权。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司
募集资金在现有专户间调整的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就迅游科技募集资金在现有专户间调整的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币33.75元，募集资金总额为人民币33,750.00万元。扣除应支付的保荐及承销费用后的余额为30,053.57万元，由主承销商国金证券于2015年5月22日分别存入公司在平安银行成都分行开立的账号为11014761576001的账户、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）开立的账号为73010154800010244的账户、华夏银行股份有限公司成都红星支行（以下简称“华夏银行成都红星支行”）开立的账号为64420181910004874的账户，存入金额分别为20,053.57万元、4,000万元和6,000万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币29,404.21万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2014CDA6055-8号《验资报告》。
二、目前募集资金存放和管理情况
经公司第二届董事会第三十七次会议审议批准，公司在成都农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都农商银行高新支行”）设立了新的募集资金专户（账号：021205000120010031827），将原存放于平安银行成都分行的募集资金转入新的募集资金专户。
公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2018年3月5日，募集资金专户余额如下：
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|序号|募集资金专户开户行|募集资金专户|专户余额（元）|募集资金用途|
|1|华夏银行成都红星支行|64420181910004874|25,123,304.79|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目、补充营运资金|
|2|浦发银行成都分行|73010154800010244|404,602.83|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目|
|3|成都农商银行高新支行|021205000120010031827|7,024.76|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目|
|4|平安银行成都分行|11014761576001|0.00|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目、补充营运资金|

三、本次募集资金在现有专户间进行调整的相关情况
为了合理安排募集资金使用，提高资金管理效率，公司拟将存放于华夏银行成都红星支行的募集资金专户（账号：64420181910004874）的募集资金全部划转到成都农商银行高新支行的募集资金专户（账号：021205000120010031827），并在划转后注销华夏银行成都红星支行的募集资金专户。
公司本次对募集资金在现有专户间进行调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司授权董事长与成都农商银行高新支行及国金证券签订三
方监管协议，公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。
四、审议程序及相关意见
（一）2018年3月5日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》，同意公司本次对募集资金在现有专户间进行调整，并授权公司董事长签订三方监管协议。
（二）2018年3月5日，公司第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》，监事会认为：公司本次对募集资金在现有专户间进行调整是为了合理安排募集资金使用，提高资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次对募集资金在现有专户间进行调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次对募集资金在现有专户间进行调整。
（三）公司独立董事发表如下独立意见：
公司本次对募集资金在现有专户间进行调整有助于进一步提高募集资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次对募集资金在现有专户间进行调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，独立董事一致同意公司本次对募集资金在现有专户间进行调整。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司本次对募集资金在现有专户间进行调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
（二）本次对募集资金在现有专户间进行调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，国金证券对公司本次将募集资金在现有专户间进行调整的事项无异
议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司募集资金在现有专户间调整的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2018年 3月 5日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-011金字火腿股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月15日（星期二）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理薛长煌先生、董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士、独立董事陆竞红先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会二○一四年四月十日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-047德艺文化创意集团股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
1、申请银行授信
为满足公司业务发展需要，2019年 8月 27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7,000万元综合授信额度、交通银行股份有限公司福建分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限自该议案经股东大会审议通过之日起不超过 12个月。前述授
信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司董事会授权公司总经理全权办理本次授信及抵押担保的相关事宜。
2、关联担保
公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7,000万元综合授信额度、交通银行股份有限公司福建分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事吴体芳回避表决。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，尚需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司47.05%的股权，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为更好的支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司控股股东及实际控制人吴体芳先生拟为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7,000万元综合授信额度、交通银行股份有限公司福建分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
吴体芳先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额年初至披露日公司与吴体芳先生未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独
立董事认为：公司本次向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建分行、兴业银行股份有限公司福州分行及光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东吴体芳先生为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保，并将此议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
兴业证券股份有限公司经核查后认为：本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，符合公司业务发展需要，符合公司及股东利益。保荐机构对公司实际控制人为公
司向银行申请综合授信额度提供关联担保的事项无异议。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司关联交易的专项核查意见》
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十八次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，对取消本次重大资产重组募集配套资金具体方案的相关事项发表如下独立意见：
1、相关议案经公司第四届董事会第十八次会议通过。本次董事会会议的召集和召开、审议和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2、公司为保证本次交易的顺利推进，决定取消本次交易中的募集配套资金部分，本次交易方案的调整，是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策，本次调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
3、公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
5、本次调整重大资产重组募集配套资金具体方案在公司股东大会授权董事会办理与本次重组有关的相关事宜范围内，故本次调整方案无需再提交公司股东大会审议。
综上，我们一致同意公司对本次重大资产重组募集配套资金的具体方案所作的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事
李卫宁 陈忠逸 葛勇
二〇一八年七月十六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-07浙江永太科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江永太科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第96号）。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认，现将有关问题及回复公告如下：
问题一、王莺妹将其所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资获取资金的具体用途，被质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
回复：经向控股股东王莺妹女士了解，上述股份质押是基于其个人资金需求。
公司目前的股票交易价格与上述质押股份的预警线和平仓线均还有较大的差距，上述质押股份尚不存在平仓风险。考虑到证券市场价格波动具有不可预测性，如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，王莺妹女士拟采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
问题二、除上述质押情形外，王莺妹持有的你公司股份是否存在其他权利受限的情形，如存在，请详细说明股份权利受限的情形以及可能对你公司造成的影响。
回复：经核实，王莺妹女士所持本公司股份除进行质押融资外，不存在其他权利受限的情形。
问题三、你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：除上述两项外，公司暂不存在其他应予以说明的事项。我公司会确保在业务、财务及资产等各方面保持独立，防范关联方资金占用等情形的发生。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年3月11日
股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2015-049西藏奇正藏药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年12月18日、2015年12月21日、2015年12月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2、公司在 2015年第三季度报告中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-30%，目前，公司对2015年度归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-054北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过7000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司2017年4月20日和2017年5月17日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产 品名 称|产 品类 型|委托理财金额（万元 ）|起 息 日|到 期 日|预期年化收 益 率|资 金来 源|
|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财|保本浮动收益型|2000|2017年9月4日|2017年10月9日|3.10%|闲置自有资金|

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|产 品SXE16BBX|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受 托人 名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品SRB1609017|保本保证收益型|1500万|2016/9/6|2016/10/11|3.0%|自有资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产 品WL63BBX|保本浮动收益类|6000万|2017/5/19|2017/7/24|3.05%|自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理财产 品SRB1705052|保本保证收益型|5000万|2017/5/18|2017/7/19|3.0%|闲置募集资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关联关|中国工商银行 保 本 型“随心E”法|保本浮动收益|3000万|2017/7/31|2017/8/29|3.10%|闲置自有|到期|

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||系|人人民币理财 产 品SXE16BBX|型|||||资金||
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产 品SXE17BBX|保本浮动收益型|2000万|2017/7/31|2017/10/30|3.50%|闲置自有资金|存续|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5000|2017/8/ 2|2017/9/6|3.0%|闲置募集资金|存续|

七、备查文件
1、《中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品SXE16BBX》；
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会