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证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2018-临 030
国旅联合股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月8日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区光华路 5号院世纪财富中心1号楼七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2018年 5月 24日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600358|国旅联合|2018/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2018年6月6日上午9:30至下午4:00。
5、登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼七层。
授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层。
2、邮编：100020。
3、联系电话：010-59409356。
4、传真：010-59409364。
5、联系人：刘峭妹。
6、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会 2018年5月24日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月8日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2018-044
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司控股股东为股票质押式回购交易
增加质押物及保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 13日，沈煤集团分别以其持有的 64,660,000股、 64,660,000股、188,680,000股红阳能源股票作为委托资产，委托九州证券股份有限公司设立九州股票宝 23号定向资产管理计划作为资金融入方开展股票质押式回购交易，九州证券股份有限公司（代“九州股票宝 20号定向资产管理计划”）与九州证券股份有限公司（代表“九州股票宝 23号定向资产管理计划”）签署《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，协议编号分别为： JZDX-2016-ZY029-01-001 、 JZDX-2016-ZY029-01-002 、JZDX-2016-ZY029-01-003（内容详见 2016年 12月 16日公司 2016-072号公告）。 2017年 12月 12日，双方签订了编号为【JZDX-2016-ZY029-01-008】的《九州证券股票质押式回购交易延期购回协议》和编号为【JZDX-2016-ZY029-01-009】的《<九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议>之补充协议》。
近日，沈阳煤业（集团）有限责任公司（出质人）与九州证券股份有限公司（代“九州股票宝 20号定向资产管理计划”）（质权人）分别签订了编号为【 JZDX-2016-ZY029-01-013】、【JZDX-2016-ZY029-01-014】、【JZDX-2016-ZY029-01-015】的《非上市公司股权最高额质押合同》，出质人为协议编号分别为JZDX-2016-ZY029-01-002、JZDX-2016-ZY029-01-003的《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》提供质押担保。
九州证券股份有限公司（代“九州股票宝 20号定向资产管理计划”）（债权人）分别与鞍山盛盟煤气化有限公司（保证人）、辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司（保证人）、阜新矿业（集团）有限责
任公司（保证人）签订了《保证合同》，上述保证人为协议编号为JZDX-2016-ZY029-01-002、JZDX-2016-ZY029-01-003的《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》提供连带责任保证担保。
九州证券股份有限公司（代“九州股票宝 20号定向资产管理计划”）（债权人）与辽宁碧湖温泉会馆管理有限公司（保证人）签订了《保证合同》，保证人为协议编号为 JZDX-2016-ZY029-01-003的《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》提供连带责任保证担保。
九州证券股份有限公司（代“九州股票宝 20号定向资产管理计划”）（债权人）与阜新矿业（集团）有限责任公司（保证人）签订了《保证合同》，保证人为编号为 JZDX-2016-ZY029-01-001的《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、编号为【JZDX-2016-ZY029-01-008】的《九州证券股票质押式回购交易延期购回协议》和编号为【JZDX-2016-ZY029-01-009】的《<九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议>之补充协议》提供连带责任保证担保。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 2018年 7月 28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-003宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 3月 27日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
监事会认为：
（1）、公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回
报股东；
（3）、监事会同意《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）、《2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2017年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《2017年年度财务报告》
监事会认为：
（1）、《2017年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2017年年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工
作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用为111万人民币（含税）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2018年3月28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－045号
福建实达集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年8月 17日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2015年8月21日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》：同意提名杜美杰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
杜美杰女士简历如下：杜美杰，女，1975年9月出生，中国人民大学商学院会计系博士、北京大学光华管理学院会计系博士后，注册会计师，拥有上海证券交易所独立董事资格。杜女士现担任北京语言大学商学院会计系系主任、副教授，MPAcc中心主任。
雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为公司杜美杰女士作为公司独立董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次提名的独立董事候选人具备担任本公司董事的资格，此次提名的独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》所要求的独立董事任职条件，同意上述提名。
该议案还须提交公司股东大会审议。
2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司间接控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司为长春融创置地有限公司提供担保的议案》：同意公司间接控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司为长春融创置地有限公司向中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司的1.16亿元融资提供抵押担保，以置换长春融创置地有限公司原有抵押物。本次抵押资产为长春嘉盛持有的净月上城土地使用权，土地使用权证号：长国用（2010）第081004009号21,104平方米，长国用（2010）第 081004007号16,912平方米，及长国用（2014）第 081000061号142,194平方米；
担保期限：至2016年1月该笔融资到期止。
该项议案还须提交公司股东大会审议批准。该项担保的具体情况详见公司2015－046号《福建实达集团股份有限公司关于公司间接控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司为长春融创置地有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、独立董事事前认可意见。
2、独立董事意见。
3、独立董事提名人声明。
4、独立董事候选人声明。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-045
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2014年 6月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年 6月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|15,421|126,357|15,006|130,999|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一四年七月三日
贵人鸟股份有限公司
董事会审计委员会 2013年履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会的委员由独立董事宋常、独立董事王松奇以及董事兼副总经理林思恩三人组成，其中独立董事宋常为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：
1、2013年2月21日，第一届董事会审计委员会第七次会议于在公司会议室以召开，会议形成并通过如下决议：（1）《审计部2012年工作报告》；（2）《2012年度审计委员会工作报告》；（3）《公司 2012年度财务报表内审意见》；（4）《公司2012年度内部控制自我评价报告》；（5）《公司2013年度内部审计工作计划》；
（6）《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》；（7）《关于对审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立性的审查意见》。
2、2013年7月11日，公司第一届董事会审计委员会第八次会议在公司会议室召开，会议讨论了公司 2013年半年度财务报表。形成以下决议：贵人鸟股份有限公司 2013年半年度财务报表符合新会计准则的编制要求，真实、完整、公允地反映了公司经营成果和现金流量。一致同意将贵人鸟股份有限公司 2013年半年度财务报表提交董事会审议。
3、2013年8月15日，公司第一届董事会审计委员会第九次会议在公司会议室召开，会议讨论了截至 2013年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告，形成以下决议：贵人鸟股份有限公司截至2013年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告符合新会计准则的编制要求，真实、完整、公允地反映了公司经营成果和现金流量。一致同意将该议案提交董事会审议。
会议室召开，会议讨论了关于公司 2013年前三季度财务报表的议案，形成以下决议：贵人鸟股份有限公司 2013年前三季度财务报表符合新会计准则的编制要求，真实、完整、公允地反映了公司经营成果和现金流量。一致同意将该议案提交董事会审议。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会工作规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督和评估外部审计工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构及其审计费用
为保持审计业务的连续性，审计委员会提出续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用60万元。
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与天健会计事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、指导内部审计工作
公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《审计部2012年工作报告》以及《公司2013年度内部审计工作计划》，报告期内，审计委员会积极督
促公司审计部严格按照内部审计工作计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，公司审计部定期向审计委员会报告工作，同时将各类审计报告、审计问题的整改计划以及整改情况向审计委员会汇报。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务会计报表财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》等公司内部管理制度，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，按照《内部控制评价指引》的要求，编制了公司内部控制自我评价报告，系统反映了公司内部控制的整体情况。2013年，公司通过对内部控制系统的检查和评价，对风险进行系统辨识、评价和应对，已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
5、协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使管理层、内部审计部门与外部审计机构能够沟通顺畅，我们积极协调管理层就重大审计问题与外部审计机构进行沟通，协调审计部与外部审计机构沟通，以求用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会 2014年4月9日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-095哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳中小担”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为深圳中小担提供的担保金额为人民币10,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币30,000万元（含本次）
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述
汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。汉柏科技拟于近期与中国建设银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“建行深圳上步支行”）、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳中小担”）签定《委托贷款委托合同》及《委托贷款借款合同》（以下简称“委托贷款合同”），深圳中小担委托建行深圳上步支行向汉柏科技发放委托贷款人民币10,000万元，期限一年，用于汉柏科技经营周转。公司及彭海帆、田坤共同对上述委托贷款提供连带责任担保，并拟于近期签订《保证合同》。
公司于2017年11月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
（2）注册资金：人民币180,000万元
（3）注册地：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼
（4）法定代表人：胡泽恩
（5）经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；
开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭融资性担保机构经营许可证经营，在有效期内经营）
（6）经营状况：
截止2016年12月31日，总资产人民币6134073925.98元，负债总额人民币3291435201.40元，净资产人民币2842638724.58元；2016年度实现营业收入人民币712897265.47元，净利润人民币335337000.59元，资产负债率53.66%。（上述数据经审计）
截止2017年9月30日，总资产人民币5915940330.1元，负债总额人民币2880207752.93元，净资产人民币3035732577.17元；2017年1-9月实现营业收入人民币606726055.56元，净利润人民币302801910.10元，资产负债率48.69%。
（上述数据未经审计）
（7）关联关系：深圳中小担与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元
保证期间：自保证合同生效之日起至委托贷款合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满止
四、董事会意见
公司本次对外担保是为满足汉柏科技的发展融资需要，符合公司整体利益。
汉柏科技为公司全资子公司，生产经营正常，具备良好的偿债能力，本次对外担
保的债务风险可控。综上，本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额共计人民币 17亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的39.77%，其中公司对控股子公司的担保总额共计人民币 5.125亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-024重庆川仪自动化股份有限公司
第二届监事会第七次定期会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次定期会议于 2015年 4月 7日下午以现场会议方式召开，会议通知已于2015年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
(一)公司依法运作情况
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。2014年度财务报告真实地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2014年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于预计公司 2015年度日常关联交易情况的议案》监事会认为：公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，未损害公司及其他股东的利益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于执行<新企业会计准则>及调整执行企业会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》
监事会认为：本次调整主要是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东
利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：截止2014年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案》
监事会认为：公司聘请的天健会计师事务所在 2014年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2014年年度审计工作。同意续聘天健会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2014年度财务决算报告已经重庆天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了公司2014年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司 2015年度预算及投资计划的议案》监事会认为：2015年度的预算是根据公司 2014年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案1、2、3、4、6、7、10、11须提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆川仪自动化股份有限公司
监事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-035
航天信息股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年6月24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2015年 6月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于龚保国先生辞去公司董事、副总经理的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
董事会对龚保国先生在担任公司董事和副总经理期间对公司做出的贡献表示谢意。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年六月二十九日
南京化纤股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定和要求，我们作为南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，现就公司第九届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
本次非公开发行前，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）及其一致行动人合计持有公司41.45%股份。根据本次非公开发行的董事会决议、股东大会决议和预案，本次非公开发行的股票数量不超过 61,413,856股，新工集团拟以现金参与本次非公开发行股票，认购数量不低于8,000,000股。
鉴于新工集团已做出承诺，其认购的公司本次非公开发行的 A股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，我们认为新工集团免于以要约方式增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》的规定，会议审议程序符合《公司法》、《南京化纤股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益。
我们认可提请公司股东大会同意新工集团免于以要约方式增持公司股份的相关事项，并同意将该事项提交2018年第一次临时股东大会审议。
南京化纤股份有限公司独立董事毛澜波 谢南 徐小琴
2018年3月2日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-026甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
公司于2019年8月28日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。具体公告内容如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更日期
《一般企业财务报表格式》适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《一般企业财务报表格式》（财会〔2018〕15号）。
（三）变更后采用的会计政策
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目分列为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目分列为“应付票据”及“应付账款”；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政
府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与
经营活动有关的现金”项目填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本公司 2019年半年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
对 2018年度财务报表产生的影响列示如下(单位：元)：
（一）对合并财务报表的影响
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|列报科目|金额|列报科目|金额|
|应收票据及应收账款|1,247,809,349.04|应收票据|16,384,639.23|
|||应收账款|1,231,424,709.81|
|应付票据及应付账款|250,894,519.82|应付票据|11,000,000.00|
|||应付账款|239,894,519.82|

（二）对母公司财务报表的影响
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|列报科目|金额|列报科目|金额|
|应收票据及应收账款|663,312,344.19|应收票据|8,484,639.23|
|||应收账款|654,827,704.96|
|应付票据及应付账款|95,813,876.48|应付票据||
|||应付账款|95,813,876.48|

（三）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.《亚盛集团第八届董事会第八次会议决议》；
2.《亚盛集团独立董事关于第八届董事会第八次会议有关事项的
独立意见》；
3.《亚盛集团第八届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-087浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东拟公开发行可交换公司债券获中国证券监督管
理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年8月3日收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）书面通知，浙报控股于同日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒控股集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1383号），核准浙报控股以所持有的公司部分 A股股票及其孳息为标的向合格投资者公开发行面值总额不超过24亿元的可交换公司债券，批复自核准发行之日起24个月内有效。本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24个月内完成。
截至本公告日，浙报控股持有本公司 602,992,068股 A股，占本公司总股本的46.32%。浙报控股本次公开发行可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。
公司将严格按照相关监管规定，根据浙报控股的通知，及时披露浙报控股本次可交换公司债券的发行及后续事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2017年 8月5日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的独立意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对前述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形；该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。公司为子公司提供担保的决定，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，公司能够有效地控制和防范担保风险。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文,为《独立董事的独立意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年9月17日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-070嘉友国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2018年 10月 26日以电话、专人送达方式发出，会议于 2018年 10月 29日上午 10:00在北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商务中心 8层 806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。
本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
关于公司 2018年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
（二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会 2018年 10月30日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--117山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司第一大股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄国忠先生为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）第一大股东，持有本公司 20,000,000股流通股，占本公司股份总数的9.88%。
2014年 9月 25日，公司通过广东省珠海市中级人民法院协助执行通知书（2005）珠中法执恢字第 340-1号之三十三和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2014司冻 127号）获悉：黄国忠先生持有的本公司 20,000,000股股份被轮候冻结，冻结股份占本公司股份总数的9.88%，冻结期限为两年，冻结起始日：2014年 9月 25日，冻结终止日：两年（自转为正式冻结之日起计算）。
目前，上述股份处于质押状态，并于 2014年 6月 10日被广西壮族自治区柳州市城中区人民法院冻结（详见 2014年 6月 12日临 2014-080公告、2014年 6月 24日临 2014-087公告）、于 2014年 8月 13日被江苏省南京市中级人民法院轮候冻结（详见 2014年 8月
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--117 15日临 2014-097公告）。
公司将尽快向股东了解投资者关注的相关情况，并密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一四年九月二十七日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-002上海广电电气（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 2,000万元到3,000万元。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利700万元到1,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 2,000万元到3,000万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 700万元到 1,700万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,236.62万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11,715.41万元。
（二）每股收益：-0.12元。
三、本期业绩预盈的主要原因
预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，主要原因如下：
（一）报告期内，公司持续深耕电子半导体、面板显示和工业 OEM配套等行业的业务布局，不断巩固和培育各行业优质客户，有序推动渠道合理、均衡发展，公司产品订单质量稳步提升。
（二）报告期内，公司不断深化内部管理、持续加强成本控制，产品毛利率较上年同期有所提升，费用较上年同期有所下降。同时，公司进一步强化应收账款管理，长期应收账款较上年同期减少。
（三）2016年度，公司变更会计估计，全年摊销费用较高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：600999证券简称：招商证券公告编号：2015- 009
招商证券股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月11日 10点
召开地点：深圳市博林诺富特酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月11日
至2015年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案|√|
|2|关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体详见公司与本公告同期在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、公司网站http://www.newone.com.cn（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《第五届董事会
第十四次会议决议公告》。
本次股东大会会议资料将与本报告同期刊登于上交所网站及公司网站。
2、对中小投资者单独计票的议案：2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600999|招商证券|2015/2/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。
2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。
3、符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2015年2月5日、2月6日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）登记地点
广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：0755-82960157、82960432、82943285
传真：0755-82944669
联系人：廖女士张先生孙女士
（二）本次会议费用自理。
（三）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015年1月26日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
招商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案||||
|2|关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。