股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-040号内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈一、会议召开及出席情况
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年11月13日（星期四）13:00
股权登记日：2014年11月6日（星期四）
是否提供网络投票：是
公司股票涉及融资融劵、转融通业务
一、会议基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月13日（星期四）13:00
（2）网络投票时间：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:004、股权登记日：2014年11月6日（星期四）
5、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
6、会议表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件二）。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
8、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|
|1|关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案|
|2|关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案|

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
三、会议出席人员
1、截至2014年11月6日（股权登记日）15:00股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席会
议。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件一），该代理人不必为公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2014年11月11日-12日8:30－11:30、13:00－17:00
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化
工股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式：
联系人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年10月29日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案||||
|2|关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司 9.1136%股权转让项目的议案||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
投票日期：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码及投票简称
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788216|君正投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案|1.00|
|2|关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案|2.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月6日A股收市后，持有公司A股（股票代码：
601216）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限
公司6.1815%股权转让项目的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公
司6.1815%股权转让项目的议案》投反对票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公
司6.1815%股权转让项目的议案》投弃权票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。