证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-015深圳市机场股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常交易的基本情况
（一）关联交易概述
本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后,因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性关联交易。2017年本公司预计日常关联交易金额为 95,761.00万元，2016年度本公司实际发生的日常关联交易金额为90,869.27万元。
1、本交易事项经公司2017年3月29日召开的第六届董事会第十三次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事罗育德、陈金祖、秦里钟、张淮回避了表决；非关联董事陈繁华、吴悦娟、独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
本关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，按照关联交易审议程序，关联股东-机场集团公司需对本议案回避表决。
2、独立董事的意见
独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2017年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年合同签||截至披露日已发||上年发生金额|
||关联交易类别||关联人||订金额或预计||生金额|||
||||||金额|||||
|向关联人采购燃料和动力||深圳市空港油料有限公司||1,700||342||1,642||
|||小计||1,700||342||1,642||
|关联受托管理||深圳市机场（集团）有限公司||1,864||450||1,796||
|关联委托管理||深圳市机场（集团）有限公司||24||6||24||
|向关联人提供劳务||深圳市机场（集团）有限公司||216||54||222||
|||深圳机场国际货站有限公司||2,284||570||2,271||
|||深圳市机场卓怿商务发展有限公司||4,080||1,020||3,975||
|||深圳机场雅仕维传媒有限公司||34,011||7,293||33,322||
|||深圳机场国际旅行社有限公司||130||33||192||
|||深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司||1,162||285||718||
|||深圳航空食品有限公司||||||447||
|||深圳市机场空港设备维修有限公司||152||38||160||
|||深圳市机场港务有限公司||24||6||24||
|||小计||42,059||9,299||41,331||
|接受关联人提供的劳务||深圳市机场（集团）有限公司||42,561||10,528||41,480||
|||深圳市机场物业服务有限公司||1,300||310||1,282||
|||深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司||7||1||7||
|||深圳民航凯亚有限公司||244||60||281||
|||深圳机场国际旅行社有限公司||216||53||136||
|||深圳市机场空港设备维修有限公司||1,956||449||1,726||
|||深圳机场信息技术服务有限公司||3,800||910||1,150||
|||深圳机场国际货站有限公司||30||7||14||
|||小计||50,114||12,318||46,076||
|合计||||95,761||22,415||90,869||

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|关联交易内容||2016年实际发生金额（万元）||实际发生额占同类业务比例(%)||预计金额（万元）||实际发生额与预计金额差异%||披露日期及索引||
|深圳市机场（集团）|采购商品、接受劳务||||||||||||详见公司披露于|
||||水电费等||17,979.24||8.14%||18,364.00||-2.10%|||
||||||||||||||2016年3月25|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联承租||南北停机坪、||||||日《证券时报》|、|
||||南停机坪二||||||《中国证券报》||
||||期、T3站坪、|23,500.73||10.64%|24,855.00|-5.45%|及巨潮资讯网的||
||||T3商务写字楼||||||《深圳市机场股||
||||等||||||份有限公司2015||
||关联出租|新货站租赁费等|||0.07%||||年度关联交易及||
|||||222.45|||190.00|17.08%|||
||||||||||2016年度日常关||
||受托管理|GTC商业设备委托管理等|||0.59%||||联交易预计公||
|||||1,795.98|||||||
||||||||||告》||
||委托管理|GTC西侧平台上客区委托管理|||0.01%||||||
|||||23.91|||24.00|-0.38%|||
|深圳市机场物业服务有限公司|采购商品、接受劳务|绿化费、物业服务费等|||0.58%||||||
|||||1,282.44|||1,300.00|-1.35%|||
|深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司|采购商品、接受劳务|快件处理及快件仓储费|||0.00%||||||
|||||5.07|||30.00|-83.10%|||
||关联承租|机场快件中心房屋|||0.00%||||||
|||||2.25|||7.00|-67.86%|||
||关联出租|房屋租赁||347.60|0.11%||348.00|-0.11%|||
||出售商品、提供劳务|资源使用费及安保费|||0.12%||||||
|||||370.00|||50.00|640.00%|||
|深圳民航凯亚有限公司|采购商品、接受劳务||||||||||
||||系统维护服务||||||||
|||||280.66||0.13%|250.00|12.26%|||
||||费||||||||
|深圳市空港油料有限公司|采购商品、接受劳务||||||||||
||||油料费|1,641.91||0.74%|2,500.00|-34.32%|||
|深圳机场国际旅行社有限公司|采购商品、接受劳务||||||||||
||||客户服务费|136.04||0.06%|210.00|-35.22%|||
||关联出租||||||||||
||||柜台租赁|191.80||0.06%|150.00|27.87%|||
|深圳市机场空港设备维修有限公司|采购商品、接受劳务||||||||||
||||特种车辆维修|1,726.12||0.78%|2,300.00|-24.95%|||
||关联出租||||||||||
||||房屋租赁|160.00||0.05%|170.00|-5.88%|||
|深圳市机场港务有限公司|关联出租||||||||||
||||柜台租赁|23.94||0.01%|15.00|59.60%|||
|深圳机场国际货站有限公司|出售商品、提供劳务||过站费及货物||||||||
|||||110.88||0.04%|130.00|-14.71%|||
||||操作费||||||||
||关联出租||国际货站房屋|2,159.91||0.71%|2,300.00|-6.09%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||采购商品、接受劳务||||||||
||||过站费|14.25||0.01%|60.00|-76.25%|
|深圳航空食品有限公司|关联出租|候机楼房屋|||0.15%||||
|||||446.61|||732.00|-38.99%|
|深圳市机场卓怿商务发展有限公司|出售商品、提供劳务|资源使用费|||1.28%||||
|||||3,881.77|||3,900.00|-0.47%|
||关联出租|资产租赁|||0.03%||||
|||||93.35|||200.00|-53.33%|
|深圳机场雅仕维传媒有限公司|出售商品、提供劳务|广告经营费|||10.94%||||
|||||33,208.84|||26,780.00|24.01%|
||关联出租|资产租赁|||0.04%||||
|||||113.04|||50.00|126.08%|
|深圳机场信息技术服务有限公司|采购商品、接受劳务|信息资源委托经营管理费|||0.52%||||
|||||1,150.48|||||
|合计||||90,869.27|||84,915.00||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大|||||
|||||会的审批程序。上述关联交易均按预计计划执行中。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||2016年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交|||||
|||||易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，|||||
|||||关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公|||||
|||||司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格|||||
|||||公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股|||||
|||||股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，|||||
|||||但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。|||||

二、关联人介绍和关联关系
本企业的合营和联营企业情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|本企业持股比例(%)|
|深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司|赵俊荣|提供海关监管|6,000|50|
||赵俊荣||||
|成都双流国际机场股份有限公司|李伟|机场地面服务|125,116|21|
|深圳市机场空港设备维修有限公司|孟岩|空港设备维护|620|50|
|深圳机场国际货站有限公司|张岩|航空物流|3,200|50|
|深圳机场雅仕维传媒有限公司|陈繁华|广告发布、代理国内外广告业务|3,000|51|

本企业的其他关联方情况
|||
|-|-|
|企业名称|与本公司关系|
|深圳市空港油料有限公司|控股股东之合营公司|
|深圳机场国际旅行社有限公司|同一控股股东|
|深圳机场商贸发展公司|同一控股股东|
|深圳市机场物业服务有限公司|同一控股股东|
|深圳市机场卓怿商务发展有限公司|同一控股股东|
|深圳航空食品有限公司|控股股东之联营公司|
|深圳市机场港务有限公司|同一控股股东|
|深圳机场信息技术服务有限公司|同一控股股东|
|深圳民航凯亚有限公司|本公司之参股公司|

上述关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
控股股东介绍：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，注册地址为深圳宝安国际机场机场道1011号，法人代表罗育德，成立于 1989年5月11日，注册资本 400,000万元人民币，经营范围：通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务、机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训，小件寄存，打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包；客运场站经营；客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施；旅业；机动车停放服务。截止报告期末：机场集团公司主要财务数据：总资产 4,333,266万元；净资产 3,117,161万元；营业收入 663,070万元；净利润157,856万元。
公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场集团公司经营稳定，资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。
三、公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易预计的主要内容
公司日常关联交易标的基本情况：本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；
提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。
本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、
办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。
公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。
（一）向关联人采购燃料和动力
因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2016年度公司支付该项费用1,642万元，预计2017年度支付该项费用1,700万元。
（二）关联受托管理/委托管理
2016年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易共计 1,820万元，预计2017年本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易为1,888万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托方名称|受托方名称|托管资产类型|2017年预计的托管收益/托管费（万元）|2016年确认的托管收益/托管费（万元）|
|深圳市机场运输有限公司|深圳市机场（集团）有限公司|GTC西侧平台上客区委托管理|24|24|
|深圳市机场（集团）有限公司|深圳市机场股份有限公司|GTC设备管理费|164|164|
|深圳市机场（集团）有限公司|深圳市机场股份有限公司|GTC商业管理委托费|1,700|1,632|
|合计|||1,888|1,820|

（三）向关联人提供劳务
2016年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计 41,331万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务 4,860万元，向其他关联人提供劳务36,471万元（详情请见公司2016年年度财务报告附注及审计报告）。
依据对 2017年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计 2017年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为42,059万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务4,450万元，向其他关联人提供劳务37,609万元。
本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：
1、2016年度本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司收取物业租赁费 978万元，预计2017年度收取物业租赁费550万元。
2、2016年度本公司及子公司向深圳市机场卓怿商务发展有限公司收取贵宾配套资
源使用费3,882万元，预计2017年度收取该项费用3,900万元。
本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括：
3、2016年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费 2,160万元，预计2017年度该项目收取物业租赁费2,160万元。
4、2016年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费 33,209万元，预计2017年度收取广告经营费33,973万元。
（四）接受关联人提供的劳务
2016年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计 46,076万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务44,048万元，接受其他关联人提供的劳务2,028万元。（详情请见公司2016年年度财务报告附注及审计报告）
依据对 2017年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计 2017年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为50,114万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务47,877万元，接受其他关联人提供的劳务 2,237万元。
本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：
1、支付水电费：
2016年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费 17,377万元，预计2017年度向机场集团公司支付该项费用 17,380万元。
2、租赁费主要包括：
（1）深圳机场户外广告业务经营需使用机场集团公司提供的场区综合配套资源，本公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告公司”）需向机场集团公司支付综合配套资源使用费，2016年度机场广告公司支付的该项费用为889万元，预计2017年度该项费用为969万元。
（2）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为 40,885平方米的场地用于办公。本公司 2016年度支付的土地使用费为296万元，预计2017年度该项费用为296万元。
（3）本公司控股子公司－深圳机场现代物流有限公司 2016年向机场集团公司支付物流园区土地使用费273万元，预计2017年度该项费用为273万元。
（4）本公司与机场集团公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内国际货站二期 48,276.87平米的场地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2016年度支付的土地使用费为349万元，预计2017年度该项费用为349万元。
（5）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼的新航站区用地，土地面积约
55.67万平方米，租赁价格5元/平方米/月。本公司租用机场集团公司提供的飞行区站坪及东航站区配套设施用地，土地面积约184.04万平米，租赁价格5元/平方米/年。本公司2016年度向机场集团公司支付该项租金4,125万元，预计2017年度该项费用为4,125万元。
（6）本公司与机场集团公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为 323,703.00平方米。本公司 2016年度支付的该项租赁费为 2,227万元，预计2017年度该项费用为2,227万元。
本公司与机场集团公司签订《南停机坪（二期）设施租赁合同》，机场集团公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及场地提供给本公司使用。本公司2016年度承担的该项租赁费1,100万元，预计2017年度该项费用为1,100万元。
（7）本公司于 2013年 11月 28日搬迁至新航站楼，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司拟租用机场集团公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及场地，本公司2016年度向机场集团公司支付该项租金11,571万元，预计2017年度该项费用为11,571万元。
（8）本公司拟租用机场集团公司提供的凌霄花园等房屋作为员工宿舍，本公司2016年度向机场集团公司支付该项租金780万元，预计2017年度该项费用为780万元。
（9）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼附近的写字楼作为办公场所， 2016年度向机场集团公司支付该项租金 1,259万元，预计 2017年度该项费用为 1,259万元。
3、其他劳务：
本公司接受机场集团公司及其关联公司的其他劳务主要包括：信息通讯资源委托费、绿化费及物业服务费等，2016年度公司支付该项费用3,170万元，预计2017年度支付该项费用6,897万元。
本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：
4、其他劳务：
深圳市机场空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2016年度本公司支付该项费用1,726万元，预计2017年度支付该项费用1,955万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东－机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于提高本公司的运营效率。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场集团公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第六届董事会第十三次会议《关于公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下：
2016年，公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证；关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司对2017年预计发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
本事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日