证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-69
通化金马药业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会所审议的议案除第十五项议案外均为特别决议议案，应由参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年8月28日下午14：00
网络投票时间：2015年8月27日至2015年8月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 27日下午15：00至 2015年 8月28日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘立成先生
（二）出席会议的总体情况：
1、出席会议总体情况
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 30人，代表股份 225,885,318股，占公司有表决权股份总数的39.3879%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计28人，代表股份数量为40,400,086股，占公司有表决权股份总数的7.0446%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及授权委托代表6人，代表股份214,181,068股，占公司有表决权股份总数的37.3470%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计 4人，代表股份数量为 28,695,836股，占公司有表决权股份总数的5.0037%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计24人，均为持股5%以下的中小股东，其代表股份11,704,250股，占公司有表决权股份总数的2.0409%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
（一）、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案；
总体表决情况：同意225,072,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6402％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（二）、关于本次交易构成关联交易的议案；
关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（三）、逐项表决关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
1、交易方案
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2、资产收购方案
（1）交易对方
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（2）标的资产
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（3）交易对价
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对
812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（4）支付方式
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（5）办理权属转移的合同义务和违约责任
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（6）期间损益
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（7）补偿安排
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
3、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案
（1）方案概述
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（2）发行的种类和面值
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（3）发行方式
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（4）发行对象
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（5）发行价格
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（6）发行价格调价机制
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（7）发行数量
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（8）上市地点
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（9）锁定期安排
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（10）上市公司滚存未分配利润安排
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（11）本次发行决议有效期
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
4、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案
（1）发行的种类和面值
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（2）发行方式
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（3）发行对象和认购方式
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（4）发行价格
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（5）发行价格调价机制
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（6）募集配套资金总额
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占
出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（7）发行数量
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（8）募集资金用途
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（9）上市地点
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（10）锁定期安排
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（11）上市公司滚存未分配利润安排
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（12）本次发行决议有效期
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（四）、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（五）、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（六）、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（七）、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（八）、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（九）、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十）、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
总体表决情况：同意225,072,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6402％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十一）、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
总体表决情况：同意225,072,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6402％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十二）、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
总体表决情况：同意225,072,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6402％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十三）、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；
总体表决情况：同意225,072,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6402％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十四）关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要
约方式增持公司股份的议案；
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
（十五）提名黄德龙先生为公司第八届董事会董事候选人。
关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的185,485,232股股份回避表决。
总体表决情况：同意 39,587,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9882％；反对812,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 39,587,335股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9882％；反对 812,751股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0118％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2015年8月28日