证券代码：600808 股票简称：马钢股份 编号：临2014-031马鞍山钢铁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于 2014年 8月 29日（星期五）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开2014年第一次临时股东大会。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014年8月29日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
公司于本次股东大会股权登记日已发行的股份总数为 7,700,681,186股(其中 A股 5,967,751,186股，H股 1,732,930,000股)，此乃有权出席并可于本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。
出席本次会议的股东和代理人情况如下：
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|一、出席会议的股东和代理人人数|8|
|1、内资股股东及代理人|5|
|其中：出席现场会议并投票的内资股股东及代理人|1|
|通过网络投票出席会议的内资股股东|4|
|2、外资股股东及代理人|3|
|二、所持有表决权的股份总数（股）|4,177,854,681|
|1、内资股股东|3,886,998,027|
|其中：出席现场会议并投票的内资股股东|3,886,423,927|
|通过网络投票出席会议的内资股股东|574,100|

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|2、外资股股东|290,856,654|
|三、占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.253%|
|1、内资股股东|50.476%|
|其中：出席现场会议并投票的内资股股东|50.469%|
|通过网络投票出席会议的内资股股东|0.007%|
|2、外资股股东|3.777%|

本次股东大会由公司董事会召集，会议主席为公司董事长丁毅先生。董事钱海帆先生、任天宝先生、秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生，监事张晓峰先生、方金荣先生、严太霞女士、苏勇先生、王振华先生，高级管理人员高海潮先生、严华先生、陆克从先生出席了大会。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次大会采取现场和网络投票相结合的方式审议通过了所有议案，以下为各议案表决情况：
特别决议案
1、审议及批准公司章程修改方案。
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|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|4,177,854,681|4,175,603,681|99.95%|2,251,000|0.05%|

普通决议案
2、选举本公司第八届董事会成员（不包括独立非执行董事）。
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|候选人姓名|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|丁毅|4,177,280,581|4,158,730,573|99.56%|18,550,008|0.44%|
|钱海帆|4,177,280,581|4,158,730,573|99.56%|18,550,008|0.44%|
|苏世怀|4,177,280,581|4,158,730,573|99.56%|18,550,008|0.44%|
|任天宝|4,177,280,581|4,158,730,573|99.56%|18,550,008|0.44%|

3、选举本公司第八届董事会独立非执行董事。
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|候选人姓名|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|秦同洲|4,177,280,581|4,175,024,581|99.95%|2,256,000|0.05%|

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|杨亚达|4,177,280,581|4,175,024,581|99.95%|2,256,000|0.05%|
|刘芳端|4,177,280,581|4,175,024,581|99.95%|2,256,000|0.05%|

4、选举本公司第八届监事会非职工代表出任的监事。
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|候选人姓名|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|方金荣|4,177,280,581|4,170,030,581|99.83%|7,250,000|0.17%|
|苏 勇|4,177,280,581|4,175,024,581|99.95%|2,256,000|0.05%|
|王振华|4,177,280,581|4,175,024,581|99.95%|2,256,000|0.05%|

5、审议及批准关于公司第八届董事会董事报酬的议案。
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|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|4,177,799,481|4,177,784,481|99.9996%|15,000|0.0004%|

6、审议及批准关于公司第八届监事会监事报酬的议案。
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|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|4,177,799,481|4,177,784,481|99.9996%|15,000|0.0004%|

本次股东大会选举产生的董事、监事任期均为三年，自 2014年 9月 1日至2017年8月31日。
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制,亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、A股中小股东表决情况
特别决议案
1、审议及批准公司章程修改方案。
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|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|574,100|569,100|99.13%|5,000|0.87%|

普通决议案
5、审议及批准关于公司第八届董事会董事报酬的议案。
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|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|518,900|513,900|99.04%|5,000|0.96%|

6、审议及批准关于公司第八届监事会监事报酬的议案。
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|-|-|-|-|-|
|有效投票总数|赞成股数|赞成比例|反对股数|反对比例|
|518,900|513,900|99.04%|5,000|0.96%|

注：第2,3,4项议案没有中小股东进行投票。
四、职工监事推选情况
张晓峰先生、严太霞女士已由本公司职工代表民主选举为职工监事，与本次股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会。职工监事任期与其他监事任期相同，简历见附件。
五、律师见证情况
大华会计师事务所有限公司张凤华女士被委任为本次股东大会的点票监察员。公司境内律师北京市中伦律师事务所上海分所陈屹律师、李鹏飞律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
3、本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、马鞍山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、马鞍山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
附件：公司第八届监事会职工监事之简历
马鞍山钢铁股份有限公司
二○一四年八月二十九日
附件：公司第八届监事会职工监事之简历
张晓峰先生：52岁，研究生，高级政工师，现任本公司监事会主席。1997年 7月担任公司宣传部（统战部）部长，2008年 8月出任马钢（集团）控股有限公司及本公司工会主席。2008年8月31日起出任公司监事会主席。
严太霞女士：48岁，研究生，律师、经济师、二级法律顾问，现任本公司监事、马钢（集团）控股有限公司法律事务部经理。严女士 2000年 3月任本公司法律事务部副经理，2003年 7月任本公司法律事务部经理，2011年 8月任马钢（集团）控股有限公司法律事务部经理，2013年 1月任本公司法律事务部经理。2013年12月任本公司监事。