Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-013安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，2018年 11月 15日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等，并于 2018年 11月 27日披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司回购报告书》。上述内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
一、回购股份的实施情况
1、2018年 11月 27日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 995,500股，占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为 4.87元/股，最低成交价为 4.84元/股，支付总金额为 4,828,852.00元（不含交易费用）（公告编号2018-077）。
2、截止 2018年 11月 30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 2,502,600股，占公司目前总股本的0.35%，最高成交价为 4.87元/股，最低成交价为 4.67元/股，支付总金额为 11,985,821.00元（不含交易费用）（公告编号：2018-081）。
3、截止 2018年 12月 18日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 7,215,700股，占公司目前总股本的1.0055%，最高成交价为 4.98元/股，最低成交价为 4.67元/股，支付总金额为 34,992,976元
（不含交易费用）（公告编号：2018-082）。
4、截止 2018年 12月 28日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 8,184,700股，占公司目前总股本的1.14%，最高成交价为 5.23元/股，最低成交价为 4.67元/股，成交总金额为 3,999.35万元（不含交易费用）（公告编号：2019-001）。
5、截止 2019年 1月 10日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 14,458,104股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为 5.23元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 7,048.74万元（不含交易费用）（公告编号：2019-002）。
6、截止 2019年 1月 31日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 15,444,604股，占公司目前总股本的2.15%，最高成交价为 5.23元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 7,548.67万元（不含交易费用）（公告编号：2019-006）。
7、截止 2019年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 16,485,904股，占公司目前总股本的2.3%，最高成交价为 5.9元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 8,153.46万元（不含交易费用）（公告编号：2019-009）。
8、截止公告日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 19,694,276股，占公司目前总股本的2.74%，最高成交价为 6.13元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 10,048.13万元（不含交易费用）。
截止公告日，公司回购股份金额已达到股东大会审议通过的最低资金限额，回购股份方案已实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发
展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人等在首次披露回购事项之日至回购实施完成公告前一日，不存在买卖本公司股票的情况。
四、股本变动情况
本次回购股份方案已实施完成，公司本次回购股份数量为 19,694,276股，占公司当前总股本的2.74%。
假设本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，公司总股本没有变化，股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||回购前||回购后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|2,012,977|0.28 %|21,707,253|3.02%|
|二、无限售条件股份|715,587,023|99.72%|695,892,747|96.98%|
|三、股份总数|717,600,000|100.00%|717,600,000|100.00%|

五、其他说明
本次回购的实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 27日）前 5个
交易日公司股票累计成交量为 2,854.04万股。在公司回购股份实施期间每五个交易日内累计回购股份数量最大值为 488.62万股（2019年 1月 3日至 2019年 1月 9日），未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（713.51万股）。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司未以股票当日交易涨幅限制的价格回购公司股票。
截止目前，公司认为已达到本次回购之目标，公司回购股份事项完成并终止。
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。回购的股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将依据有关法律法规决定，根据股东大会的授权适时作出安排，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 3月 29日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-044科大智能科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-038）已于2015年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本163,895,776股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月30日，除权除息日为：2015年5月4
科大智能科技股份有限公司日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2015年5月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****947|黄明松|
|2|00*****111|蔡剑虹|
|3|08*****158|上海珠联投资合伙企业（有限合伙）|
|4|01*****763|龚伟|

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年5月4日
七、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
|项 目|||||||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|92,569,132|56.48%|83,312,219|83,312,219|175,881,351|56.48%|
|其他内资持股|92,569,132|56.48%|83,312,219|83,312,219|175,881,351|56.48%|
|其中：境内法人持股|11,333,848|6.92%|10,200,463|10,200,463|21,534,311|6.92%|
|境内自然人持股|81,235,284|49.56%|73,111,756|73,111,756|154,347,040|49.56%|
|二、无限售条件股份|71,326,644|43.52%|64,193,979|64,193,979|135,520,623|43.52%|
|人民币普通股|71,326,644|43.52%|64,193,979|64,193,979|135,520,623|43.52%|
|三、股份总数|163,895,776|100.00%|147,506,198|147,506,198|311,401,974|100.00%|

注：最终股本变动情况请以中国结算深圳分公司登记为准。
科大智能科技股份有限公司八、本次实施转股后，按新股本311,401,974股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.28元
九、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室公司证券部
咨询联系人：穆峻柏王家伦
咨询电话：021-50804882
传真电话：021-50804883
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-048
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年4月10日以电话方式通知，并于2017年4月21日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会2016年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度财务预算报告》。公司 2017年销售收入目标为 95660.36万元；净利润目标为 3,843.40万元。上述数据只是公司对 2017年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2017年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》。
司股东的净利润-61,309,893.20元，母公司实现净利润-40,277,019.65元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润 244,014,825.34元；本年度期末实际未分配的利润为203,737,805.69元。
由于公司在2016年度出现较大幅度亏损，且2017年公司将对原有技术的升级和技改所需资金量较大，同时公司转型战略也需要一定的储备资金，基于上述原因公司2016年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2016年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2016年 12月 31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2017年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2017年度共计向相关金融机构、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司 2017年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请16,000万元的综合授信提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2017-041）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司 2016年资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2017-042）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，
不会对公司的财务报表产生重大影响。监事会对该事项的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于关于会计政策变更的公告》（公告号：2017-043）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》（公告号：2017-044）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
2、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
3、天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-104浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月2日收到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知： 11月 21日，集团公司将其质押给浙商证券股份有限公司的 23,000,000股（股份性质为无限售流通股，占公司总股本 768,517,543股的2.99%，占其持有本公司股份285,424,825股的8.06%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
集团公司于 2014年 11月 27日将其持有公司股份中的 23,000,000股质押给华融证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。解除质押时，公司将另行公告。
截止本公告日，集团公司持有本公司的股份数为 285,424,825股，占公司股份总数的37.14%。集团公司质押的总股数为 285,268,720股,占公司总股本 768,517,543股的比例为37.12%，占其所持公司股份285,424,825股的99.95%。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2014年12月3日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-081山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2019年8月16日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019年8月 26日15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长车璐主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司《2019年半年度报告及摘要》具体内容详见公司2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
江苏百川高科新材料股份有限公司
独立董事蒋平平 2018年度述职报告
作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2018年 12月，公司进行了换届选举。公司第五届董事会共计召开了 1次会议，本人作为第五届董事会独立董事，亲自出席了1次，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确同意意见。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表的独立意见情况
2018年12月21日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，就聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
3、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为：公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并具备其行使相应职权的履职能力和条件。
因此，我们同意本次公司高级管理人员的聘任。
三、专业委员会履职情况
本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名
委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，及时组织召开了公司董事会提名委员会，对公司高级管理人员换届选举过程中候选人员的选择和选举程序提出了建议,为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，因履职时间较为短暂，报告期内未召开第五届薪酬与考核委员会会议。本人根据实际工作需要，对公司《薪酬制度》等制度文件进行了学习，为今后对公司高级管理人员履职情况进行考评做准备。
本人作为第五届董事会战略委员会委员，因履职时间较为短暂，报告期内未召开第五届董事会战略委员会会议。本人根据实际工作需要，对《董事会战略委员会实施细则》等制度文件进行了学习，询问了公司实际生产经营状况，广泛了解了行业市场动态，为提出战略建议做准备。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。
5、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事2018年度述职报告签字页）
独立董事签名： 蒋平平
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-067
深圳友讯达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300514；
证券简称：友讯达）连续两个交易日内（2018年10月9日、2018年10月10日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—082
天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月7日，本公司接到大股东黄伟兴的通知，因融资需要，黄伟兴将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:
一、黄伟兴将其持有的公司股份1,500,000股(该股份性质为流通股,合计占公司股份总数的0.47%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称”中信证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年7月7日，购回交易日为2017年4月13日，该交易已由中信证券于2015年7月7日办理了申报手续。
截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%，累计质押31,300,000股,占公司股份总数的9.75%,占其本人持有股份数的55.24%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-053山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于 2019年6月12日以书面形式发出会议通知，于2019年6月15日以通讯和现场相结合的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据 2017年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由8.97元/份调整为8.89元/份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2019年 6月 18日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2019年 6月 18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-018浙江省围海建设集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
批文到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），核准公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，核准日期为 2018年 4月13日，批复自下发之日起 12个月内有效。
公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。但由于资本市场环境、融资时机的变化，未能在证监会核准发行之日起12个月内完成配套募集资金发行工作，该批文到期自动失效。本次批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
股票交易异常波动公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-052
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：远望谷，证券代码：002161）股票于 2015年 8月 11日、8月 12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、2015年8月11日，公司披露了《关于签署合作协议暨复牌的公告》，披露公司与某跨国公司中国合资公司（以下简称“合资公司”）签署了产品供应协议和保密协议，根据协议约定，远望谷将与上述合资公司进行合作，为某主题乐园提供基于RFID技术的游园纪念通行证（或类似产品）系统以及相关服务。
根据公司与合资公司签署的相关协议规定，公司对协议对方公司名称以及主题乐园相关品牌的名称等负有保密义务，不得公开披露协议合资公司和主题乐园相关名称。
公司与合资公司签署的相关协议中约定，合作双方在特定条件下拥有单方面终止协议的权利。协议能否最终履约存在不确定性；主题乐园目前处于建设期，相关约定实施还需要一定的时间，短期内对公司业绩不造成影响。
股票交易异常波动公告
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项。公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告全文及正文》，其中对 2015年 1-6月业绩预计为：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润约为 141.32万元–494.62万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王晓玲，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市芭田生态工程股份有限公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具
体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形：
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
八、本人不是为深圳市芭田生态工程股份有限公司或其附属企业、深圳
市芭田生态工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公
司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市芭田生态工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市芭田生态工程股份有限公司连
续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自
出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事候选人声明
组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人姓名王晓玲郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声
明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿
意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司
独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司
独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董
事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）
录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本
人承担相应的法律责任。
声明人：王晓玲（签署）
日期：2014年8月20日
共和律师事务所
-
北京市共和律师事务所
关于山东德棉股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
山东德棉股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）的要求，北京市共和律师事务所（下称“本所”）接受山东德棉股份有限公司（下称“德棉股份”）的委托，指派杜国平、乔维律师（下称“本所律师”）出席德棉股份 2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由德棉股份董事会根据 2014年 2月 25日召开的第五届董事会第二十三次会议决议召集，德棉股份董事会已于 2014年 2月 27日在巨潮资讯网发布了《山东德棉股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
共和律师事务所
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份章程的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票的方式表决。
本次股东大会于2014年3月21日（星期五）上午10:00在山东省德州市顺河西路18号德棉股份公司会议中心召开，会议由董事长吴联模先生委托董事、副总经理、董事会秘书张彬先生主持。德棉股份部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份《章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、本次股东大会召集人与出席人员的资格
本次股东大会的召集人为德棉股份董事会。
德棉股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 5人，均为 2014年 3月 18日15：00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的德棉股份股东，该股东持有及代表的股份总数53,404,842股，占德棉股份总股本的30.34%。
出席本次股东大会的还有德棉股份的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份章程的有关规定。
共和律师事务所
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以现场记名投票方式逐项进行了表决，现场表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
（二）表决结果
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
赞成票 53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》
赞成票 53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
3、审议通过《2013年利润分配预案》
赞成票 53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
4、审议通过《2013年度监事会工作报告》
赞成票 53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
5、审议通过《2013年年度报告及摘要》
赞成票 53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票0股。
6、审议通过《续聘 2014年审计机构的议案》
赞成票53,404,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、
共和律师事务所
召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和德棉股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
（以下无正文）
共和律师事务所
（本页无正文，为北京市共和律师事务所关于山东德棉股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书的签署页）
北京市共和律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
李东明
经办律师：
杜国平
乔维
签字日期：2014年3月21日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-041神雾节能股份有限公司
关于公司部分董监高增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月5日在《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董监高计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-039）,参与增持人员计划在 1个月内完成增持，增持金额为2.8亿元-3亿元。
公司于 2017年 6月 13日收到公司董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生、董事及总经理雷华先生、董事会秘书及副总经理沈龙强先生的通知，以上增持人员通过“陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的充分信心和对公司投资价值的认可，长期看好公司持续快速健康发展。
二、本次增持的具体情况
宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、沈龙强先生共同参与的本信托计划于 2017年 6月 8日至 2017年 6月 13日通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份7,917,181股，约占公司总股本的1.2424%，增持金额合计为296,799,281.33元，增持均价为37.4880元/股。本次增持计划已全部实施完毕。
本次增持前，宋彬先生、沈龙强先生未持有公司股份。
本次增持前，吴智勇先生、雷华先生参与的“陕国投·聚宝盆 30号证券投资集合资金信托计划”持有公司 4,130,454股。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-044深圳丹邦科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年8月7日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月20日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-029国轩高科股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，财务负责人江平先生，董事会秘书马桂富先生，独立董事王志台先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-036深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请授信额度 12,000万元。
董事会同意公司向上述银行申请的额度不超过 12,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 2016年 11月 28日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-065浙江迦南科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙国龙先生的书面辞职报告，孙国龙先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，孙国龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孙国龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，孙国龙先生持有公司股份825,000股，占公司总股本的0.65%，孙国龙先生离职后，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。
公司及董事会对孙国龙先生在任职董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-009珠海港股份有限公司关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2015年2月9日收到公司总裁梁学敏先生的书面辞职信，因工作调整原因，梁学敏先生向公司董事局申请辞去总裁职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效。
梁学敏先生仍在公司担任董事职务。梁学敏先生不持有公司股
票。
公司董事局对梁学敏先生任总裁职务期间为公司做出的贡献表
示衷心感谢!
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2015年2月10日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－022海宁中国皮革城股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书的修
订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公司”）拟发行股份购买控股股东海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。公司已于2018年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文公告了《海宁中国皮革城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2018年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了根据对深圳证券交易所重组问询函的回复而作相应修改、补充和完善后的重组报告书。
2018年2月12日，公司收到了浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于海宁中国皮革城股份有限公司发行股票购买资产有关事项的批复》（浙国资产权〔2018〕3号）。2018年3月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案。2018年3月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了更换本次交易独立财务顾问的议案。根据以上事项，公司相应对重组报告书进行了修订和完善，重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、根据浙江省国资委对本次交易的批复及公司2018年第一次临时股东大会对本次交易事项的审议情况，更新了本次交易已履行的尚待履行的审批程序情况。
由财通证券股份有限公司更换为中信证券股份有限公司，相应地对重组报告书中的相关内容进行了修改。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会