证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015- 109
债券代码：122143 债券简称：12亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14亿利 01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月26日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 6层四号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月26日
至2015年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|3.00|《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》|√|
|3.01|发行股票的种类和面值|√|
|3.02|发行方式及发行时间|√|
|3.03|发行对象|√|
|3.04|发行数量|√|

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|-|-|-|
|3.05|本次发行股份的价格及定价原则|√|
|3.06|本次发行股票的限售期|√|
|3.07|发行股票的募集资金投向|√|
|3.08|本次发行股票的上市地|√|
|3.09|本次发行前公司滚存利润分配的处置|√|
|3.10|本次发行决议的有效期|√|
|4|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|√|
|5|《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|√|
|6|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|√|
|7|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8|《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|√|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|√|
|10|《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2015年 10月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海让券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4、议案6、议案 8
应回避表决的关联股东名称：控股股东亿利资源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利能源|2015/10/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2015年10月23日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层亿利能源证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系电话：010－56632450 传真：010－56632585
联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层
邮政编码：100031
联系人：郭宗宝
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年10月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古亿利能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月26
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|3.00|《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》||||
|3.01|发行股票的种类和面值||||
|3.02|发行方式及发行时间||||
|3.03|发行对象||||
|3.04|发行数量||||
|3.05|本次发行股份的价格及定价原则||||
|3.06|本次发行股票的限售期||||
|3.07|发行股票的募集资金投向||||
|3.08|本次发行股票的上市地||||
|3.09|本次发行前公司滚存利润分配的处置||||
|3.10|本次发行决议的有效期||||
|4|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》||||

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|-|-|
|6|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|7|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|8|《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|
|10|《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。