证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061河南太龙药业股份有限公司 2014年第二次临时
股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决议案的情况
*本次没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
本次股东大会的召开日期：2014年 10月 13日，其中：
现场会议召开时间：2014年 10月 13日下午 13:30分
网络投票召开的时间：2014年 10月 13日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
会议召开地点：在公司一楼会议室。
（二）股东和代理人情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|43|
|所持有表决权的股份总数（股）|198,519,996|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.98|
|出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|131,833,086|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.55|

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|通过网络投票出席会议的股东人数|41|
|所持有表决权的股份总数（股）|66,686,910|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.43|

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议由公司董事长李景亮先生主持，公司董事 7人，出席 6人（独立董事宋全启先生因在外地出差未能出席本次会议）；公司监事 3人，出席 2人（监事会主席张志贤先生因在外地出差未能出席本次会议）；公司董事会秘书罗剑超先生出席会议；公司高管和公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议审议情况
本次股东大会共有 27项议案（包括子议案）提交大会表决。本次股东大会议案表决情况见下表：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|2|审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|3|审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|4|审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|5|审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|6|审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7|审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关|--|--|--|--|--|--|--|

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||联交易方案的议案||||||||
|7.01|交易对方|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.02|交易标的|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.03|标的资产的交易价格及定价依据|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.04|购买标的资产的对价支付方式|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.05|标的资产交割及对价支付|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.06|过渡期损益归属|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|7.07|决议有效期限|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8|发行股份的具体方案|--|--|--|--|--|--|--|
|8.01|发行股票种类和面值|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.02|发行方式及发行对象|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.03|认购方式|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.04|发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.05|发行股份数量|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.06|锁定期及上市安排|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.07|上市地点|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|8.08|募集资金用途|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061
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|8.09|滚存未分配利润的安排|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|9|审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|10|审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|11|审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|12|审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|
|13|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》|198,498,296|99.99|21,700|0.01|0|0.00|是|

上述议案内容涉及关联交易事项，但不涉及关联股东。
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本次股东大会对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|
|1|审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|2|审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|3|审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|4|审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|5|审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|6|审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061
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||条件的议案》|||||||
|7|审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|--|--|--|--|--|--|
|7.01|交易对方|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.02|交易标的|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.03|标的资产的交易价格及定价依据|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.04|购买标的资产的对价支付方式|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.05|标的资产交割及对价支付|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.06|过渡期损益归属|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|7.07|决议有效期限|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8|发行股份的具体方案|--|--|--|--|--|--|
|8.01|发行股票种类和面值|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.02|发行方式及发行对象|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.03|认购方式|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.04|发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.05|发行股份数量|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.06|锁定期及上市安排|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061
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|8.07|上市地点|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.08|募集资金用途|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|8.09|滚存未分配利润的安排|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|9|审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|10|审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|11|审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|12|审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|
|13|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》|66,665,210|99.97|21,700|0.03|0|0.00|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-061三、律师见证情况
本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师高恰、肖克贵出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
四、上网公告附件
河南仟问律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司
2014年 10月 13日