证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-030
南方风机股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年 5月 15日 14:30在广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月 14日下午 15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 21人，代表公司有表决权的股份112,529,097股，占公司有表决权股份总数的44.1967%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表公司有表决权的股份 112,144,337股，占公司有表决权总股份的44.0456%；参加网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份384,760股，占公司有表决权总股份的0.1511％。
出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东代表共 17人，代表公司有表决权的股份 941,200股，占公司有表决权股份总数的0.3697%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份 556,440股，占公司有表决权股份总数的0.2185%；参加网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份384,760股，占公司有表决权总股份的0.1511％。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨子善先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、提案审议情况
经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
2、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
3、审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
4、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
5、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
6、审议《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
7、审议《关于2014年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
8、审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
9、审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
10、审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
11、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 112,521,297股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9931%；反对7,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意933,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1713％；
反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8287％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所刘丽娟、陈晓璇律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日