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国信证券股份有限公司
关于江苏宏达新材料股份有限公司
控股股东及实际控制人股份限售承诺事宜的专项意见
致：江苏宏达新材料股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为原江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合宏达新材股份限售承诺及实际履行等情况出具本专项意见。
经中国证券监督管理委员会核准并经深圳证券交易所同意，宏达新材股票于 2008年 2月 1日在深圳证券交易所中小企业板上市，宏达新材上市时，江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）持有宏达新材 136,839,562股股份，占宏达新材当时总股本的75.654%，伟伦投资为宏达新材的控股股东。自然人朱德洪、朱恩伟为伟伦投资的股东，分别持有伟伦投资51.18%、48.82%的股权，朱德洪、朱恩伟为父子关系，因此，朱德洪为宏达新材的实际控制人，朱恩伟为朱德洪的一致行动人。宏达新材上市时，朱德洪任宏达新材董事长兼总经理，朱恩伟任宏达新材董事兼副总经理。
《江苏宏达新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露：“朱德洪、朱恩伟承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份”。
根据伟伦投资、朱德洪、朱恩伟出具的《关于江苏宏达新材料股份有限公司股份限售承诺的陈述说明》：
“上述承诺是由于‘朱德洪和朱恩伟作为上市公司实际控制人且其时朱德洪担任宏达新材董事长和总经理、朱恩伟担任宏达新材董事和副总经理，且是通过伟伦投资间接持有宏达新材股份’的情况，按照上述《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定而作出的。
按照当时公司法和股票上市规则，有“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”之规定，未有“上市公司董监高离职后每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%”的规定和要求。上述承诺中‘在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%’是由于其时朱德洪担任宏达新材董事长和总经理、朱恩伟担任宏达新材董事和副总经理的原因而作出，真实意思表示是‘在朱德洪和朱恩伟担任宏达新材董监高期间每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%’。关于朱德洪和朱恩伟离职后对股份的承诺，仅有‘在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份’的明确表述。”
经本公司核查，《中华人民共和国公司法》（2006年修订）第一百四十二条第二款规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”，《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）规定“发行人向本公司提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”并规定“董事、监事和高级管理人员应当在公司股票上市前、任命生效时及新增持有公司股份时，申请锁定其所持的本公司股份。董事、监事和高级管理人员应当根据《公司法》第一百四十二条、《证券法》第四十七条及公司章程的有关规定，提出解除其所持本公司股份锁定的申请”。
因此，本公司认为伟伦投资、朱德洪、朱恩伟关于上述承诺的真实意思表示“在朱德洪和朱恩伟担任宏达新材董监高期间每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%”符合当时适用的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。
宏达新材股票于 2008年 2月 1日在深圳证券交易所中小企业板上市，截至目前上市时间已超过三十六个月，依据宏达新材公告，朱德洪、朱恩伟辞去宏达新材董事、高级管理人员职务迄今已逾半年以上。
综上所述，本公司认为，伟伦投资申请解除所持全部宏达新材股份的限售符合宏达新材首次公开发行股票并上市时的承诺的真实意思表示，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏宏达新材料股份有限公司控股股东及实际控制人股份限售承诺事宜的专项意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司（盖章）2017年1月10日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-011洽洽食品股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于3月5日接到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，华泰集团将其持有的5,000,000股公司股份（占公司总股本的1.48%）质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称“光大银行”),为其向光大银行融资提供担保。相关质押登记手续已于2014年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕，质押登记日为2014年3月4日，质押期限为二年。
截至本公告日，华泰集团共持有公司股份164,775,000股，占公司总股本的48.75%，其中98,130,000股处于质押状态，占公司总股本的29.03%。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-005
山东山大华特科技股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议审议通过了“关于山大华特卧龙学校减少注册资本的议案”，同意山大华特卧龙学校（以下简称卧龙学校）通过向本公司回购 1000万元股权的方式，减少注册资本1000万元。
二、减资主体介绍
卧龙学校是公司与沂南县人民政府在山东省沂南县设立的股份制全日制学校，主要从事初高中阶段的学生教育。学校注册资本 99,746,679.92元，本公司持有股权 83,459,897.27元，占注册资本的83.67%，沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有股权）持有 16,286,782.65元，占注册资本的16.33%。经瑞华会计师事务所审计，2013年度，卧龙学校实现收入9791.06万元，净利润 1352.12万元，实现经营活动净现金流 5871.71万元。截止 2013年 12月 31日的总资产为24678.91万元，负债总额10202.7万元，净资产为14476.21万元。
三、减资具体方案
卧龙学校向公司回购1000万股股权，回购价格按照回购日2013年12月31日卧龙学校经审计的每股净资产确定。经瑞华会计师事务所审计，卧龙学校 2013年 12月 31日的净资产为 144,762,144.32元，1000万股股权对应的净资产为14,512,978.72元。回购完成后，卧龙学校总股本变更为 89,746,679.92元，其中：公司持有股权为 73,459,897.27元，占注册资本的81.85%，沂南县教育体育局持有股权16,286,782.65元，占注册资本的18.15%。
四、减资的目的和对公司的影响
办公室签署了资产置换“协议书”，协议约定：在资产置换后四年内，卧龙学校向公司回购股权 1000万股，回购价格按照回购日卧龙学校的每股账面净资产额确定（。上述内容详见2010年12月11日巨潮资讯网的公司“关于资产置换的公告”）2、卧龙学校近几年取得了较好的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收，回购 1000万股股权后，其注册资本、净资产规模、现金流仍足以维持学校现有规模的正常运转，对其经营及教育教学不会造成影响。公司通过本次回购顺利收回投资1,451.3万元，同时公司仍持有卧龙学校81.85%的股权，减资不影响公司的控股地位。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码: 002214证券简称:大立科技
浙江大立科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江大立科技股份有限公司董事会现就提名潘自强为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江大立科技股份有限公司董事会
日期：2017-10-23
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-023中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了5次监事会会议。
1、公司六届六次监事会会议于2015年3月18日召开，会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。此次会议的决议公告刊登于2015年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、公司六届七次监事会会议于2015年4月22日召开，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
3、公司六届八次监事会会议于2015年8月26日召开，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
4、公司六届九次监事会会议于2015年10月9日召开，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
5、公司六届十次监事会会议于2015年10月29日召开，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。
公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制的自我评价情况
对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
5、报告期内，公司出售资产遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
6、检查公司关联交易情况
对公司 2015年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年4月26日
金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的相关议案的事前认可意见
金卡高科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关议案的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第六次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于拟聘请2016年度审计机构的议案的事前认可意见：
我们认真审阅了董事会事前提交的《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，经了解，中汇会计师事务（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和中汇会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请中汇会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。
二、关于公司2016年日常关联交易计划的事前认可意见
我们认真审阅了董事会事前提交的《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》。经了解，公司在日常业务过程中，按照一般商务条款与浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）存在存款类日常交易；公司与石嘴山市星泽燃气有限公司、石嘴山市长合天然气有限公司、石嘴山市瀚达实业有限公司存在出售燃气表的日常交易；石嘴山市星泽燃气有限公司与石嘴山市石炬天然气有限公司、石嘴山市华辰兴业天然气有限公
金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的相关议案的事前认可意见
司、石嘴山市长合天然气有限公司存在车用天然气的采购交易。
由于公司董事方国升先生自2013年2月1日起担任龙湾农商银行董事，龙湾农商银行自2013年2月1日起为本公司的关联法人；公司持有星泽燃气45%股权，且公司董事张华担任星泽燃气董事，公司与星泽燃气的日常交易构成关联交易；公司分别间接持有瀚达实业、石炬天然气、兴业天然气、长合天然气33.5%、60%、60%、24%股权，因此，公司与前述主体的交易构成了日常关联交易。在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，与前述主体的日常关联交易的此项安排符合公司的整体利益，因此，我们同意公司2016年日常关联交易计划，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的相关议案的事前认可意见
（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
杜龙泉 原红旗 沈文新
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-087
博彦科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年10月12日下午15：30
网络投票时间：2015年10月11日至2015年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月11日下午15：00至2015年10月12日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有7名，代表股份 46,822,029股，占公司有表决权股份总数的27.9201%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 45,689,268股，占公司有表决权股份总数的27.2446%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有3名，代表股份1,132,761股，占公司有表决权股份总数的0.6755％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：1、会议审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决情况为：同意 46,822,029股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意 1,132,761股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的100%；反对0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的 0%。
2、会议审议并通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：同意 46,822,029股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、会议审议并通过了《关于进行风险投资事项的议案》。
表决情况为：同意 46,822,029股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意 1,132,761股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的100%；反对0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。
五、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2015年10月12日
武汉凯迪电力股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：武汉凯迪电力股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|凯迪电力|股票代码||000939|
|变更后的股票简称（如有）|深圳证券交易所||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张鸿健||高旸||
|电话|027-67869018||027-67869270||
|传真|027-67869018||027-67869018||
|电子信箱|zhanghongjian@kaidihi.com||gaoyangbjeea@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,314,547,356.54|1,019,639,093.87|1,019,639,093.87|28.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|83,856,908.83|46,352,587.52|46,352,587.52|80.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||82,149,347.65|41,789,266.04|41,789,266.04|96.58%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|289,417,784.05|330,017,294.96|311,448,575.82|-7.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.05|0.05|80.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.05|0.05|80.00%|
|加权平均净资产收益率|3.29%|1.90%|1.90%|1.39%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|13,453,195,766.38|11,956,152,087.13|11,956,152,087.13|12.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,589,353,022.24|2,505,488,035.45|2,505,488,035.45|3.35%|

武汉凯迪电力股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||62,841|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|阳光凯迪新能源集团有限公司|境内非国有法人|28.49%|268,758,667||||
||||||冻结|119,000,000|
|融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.90%|46,208,000||||
|武汉大学资产经营投资管理有限责任公司|国有法人|1.64%|15,514,000||||
||||||冻结|7,894,500|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.27%|11,999,627||||
|武汉钢铁设计研究总院有限公司|国有法人|1.11%|10,486,822||||
|中国电力工程顾问集团西南电力设计院|国有法人|0.87%|8,189,942||||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.71%|6,740,883||||
|中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金|境内非国有法人|0.70%|6,595,967||||
|中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.64%|5,999,633||||
|中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金|境内非国有法人|0.63%|5,958,988||||
|||凯迪电力与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管|||||
|的说明|||||||
|||理办法》规定的一致行动人。|||||
|||阳光凯迪新能源集团有限公司通过普通证券账户持有公司119758667股，占总股本12.69%；|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司149000000股，占总股本|||||
|明（如有）|||||||
|||15.80%，两项合计持股268758667股，占总股本28.49%。|||||

武汉凯迪电力股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司共完成发电量192311.46万kwh，实现供电量172966.95万kwh；其中生物质能发电量126948.46万kwh，上网电量114141.95万kwh；环保发电量65363万kwh，供电量58825万kwh；完成煤炭生产量102万吨，实现煤炭销售量92万吨；
海外电建总承包项目稳步推进。
公司累计实现营业收入131454.74万元，较上年同期增长28.92%；实现归属母公司净利润8385.69万元，较上年同期增长80.91%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-028汉王科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人韩峰先生辞去财务负责人的书面辞职报告。因公司业务发展需要，工作重心转移，其申请辞去公司财务负责人职务，其辞职报告自2014年4月24日生效。董事会向韩峰先生任职数年来对公司财务管理工作所作的贡献表示诚挚的谢意。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任韩峰先生为公司副总经理，其离职不会影响公司相关工作的正常进行。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《审议关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任胡晓文先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事就聘任胡晓文先生担任公司财务负责人发表了同意的独立意见，详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-014精华制药集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月17日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长春林先生，独立董事葛杰华先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，保荐代表人吕文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年3月6日
证券简称：科迪乳业 证券代码：002770 编号：2016-046号河南科迪乳业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）通知，获悉科迪集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|科迪集团|是|16,920,000|2015年12月15日|2016年5月26日|东方证券股份有限公司|6.63%|
|合计|-|16,920,000|-|-|-|6.63%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，科迪集团持有公司股份数量255,100,000股，占公司总股本的46.65%。本次部分股份解除质押后，科迪集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 238,080,000股,占其所持公司股份的93.33%，占公司总股本的43.54%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年5月30日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部分规章的有关规定，作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十三次会议审议的相关事项经认真核查，发表独立意见如下：
一、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
廖家河 陈强 吕忆农
二〇一四年十二月十五日
四川天齐锂业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码： 002466 证券简称：天齐锂业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司未进行证券投资|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用|公司未对外提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交|||
|次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员|是||
|会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|是||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在|||
|2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

四川天齐锂业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票||||
||是|||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集||||
||不适用|||
|资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募||||
||不适用|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者||||
||不适用|||
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变||||
|募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并||||
||是|||
|得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直||||
||是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审||||
||是|||
|批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|是|||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际||||
||是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签||||
|署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||赵家生|7|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|向显湖|15|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴锋|14|
|||李晶泽|7|

四川天齐锂业股份有限公司董事会
2016年04月21日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-076浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于2017年6月30日和2017年7月17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月 20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于2017年7月1日、2017年7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日和 2017年 7月 21日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。
自公司股票停牌以来，公司和相关中介机构即华西证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司积极推进本次资产重组的各项工作，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，中联资产评估集团有限公司不能满足本次重组工作时间安排等方面要求，经友好协商，中联资产评估集团有限公司不再担任本次重大资产重组事项的评估机构。为保证本次重组工作的顺利推进，公司已聘请中水致远资产评估有限公司担任本次重大资产重组事项的评估机构。此次更换评估机构不会对公司本次重大资产重组事项的相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
目前，公司已向青岛乾运高科新材料股份有限公司实际控制人孙琦支付了 5000万元履约定金，孙琦以其持有的房屋所有权一套和青岛乾运高科新材料股份有限公司35%的股份为该笔履约定金的退还提供担保，上述房屋抵押担保手续和股份
质押登记手续已经办理完毕。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月28日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-104
三湘股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到公司控股股东，上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，现将相关事项公告如下：三湘控股将质押给向南京银行股份有限公司上海分行，用于办理融资提供质押担保的本公司无限售流通股116,280,000股股份办理了解除质押手续。解除质押登记日为2015年9月1日，本次解除质押股份数占公司总股本的12.16%。
截至本公告日，三湘控股持有本公司329,779,527股股份，占公司总股本的34.48%；累计质押的股份数为119,872,934股,占公司总股本的12.53%。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-090浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过 7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购事项具体内容详见 2019年9月 24日、 2019年10月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-070）、《回购报告书》（公告编号：2019-078）。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为2,006,317股，占公司目前总股本0.29%，最高成交价为 5.24元/股，最低成交价为 5.07元/股，成交总金额为 10,378,264.06元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 11月25日）前五个交易日公司股票累计成交量为 8,212,943股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 2,053,235股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年12月2日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1488号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中大力德”，股票代码为“002896”。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.75元/股，发行数量为2,000万股。
本次发行的网上认购缴款工作已于2017年8月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,957,360
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 234,498,980.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）： 42,640
4、网上投资者放弃认购的金额（元）： 501,020.00
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销股份的数量为42,640股，包销金额为501,020.00元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.21%。
2017年8月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：宁波中大力德智能传动股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年8月24日