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股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2017-116深圳市赛为智能股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会第5项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2017-115）已于2017年11月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年11月24日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2017年11月23日-2017年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017年11月23日15:00-2017年11月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共27人，出席会议所持有的股份总数 148,641,175股，占公司股份总额的37.1876%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 12人，出席会议所持有的股份总数 148,183,730股，占公司股份总额的37.0731%；通过网络和交易系统投票的流通股股东15人，出席会议所持有的股份总数457,445股，占公司股份总额的0.1144%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者 18人，出席会议所持有的股份总数 5,958,235股，占公司股份总额的1.4907%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,183,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6923％；反对457,295股，占出席会议有表决权股份总数的0.3077％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,500,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3250％；反对457,295股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6750％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0％。
2、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,183,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6923％；反对457,295股，占出席会议有表决权股份总数的0.3077％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,500,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3250％；反对457,295股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6750％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,183,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6923％；反对457,295股，占出席会议有表决权股份总数的0.3077％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,500,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3250％；反对457,295股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6750％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,183,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6923％；反对457,295股，占出席会议有表决权股份总数的0.3077％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,500,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3250％；反对457,295股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6750％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
表决结果：同意 148,183,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6923％；反对457,295股，占出席会议有表决权股份总数的0.3077％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,500,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3250％；反对457,295股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6750％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二O一七年十一月二十四日
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的
独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第三十八次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）发展前景良好，财务状况稳健，公司本次为新疆吉创申请银行授信提供连带责任保证担保的风险在可控范围之内。公司本次提供担保事项及决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
南方泵业股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方泵业股份有限公司独立董事
关于公司2014年年度报告有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、等相关法律法规、规章制度及南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、公司独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真阅读公司《2014年度内部控制自我评价报告》的内容，结合我们2014年度到公司现场检查公司日常工作情况，我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
南方泵业股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定,结合南方泵业股份有限公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年度关联方资金占用情况进行了认真核查，我们认为：
1．经核查：截止2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、公司独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、公司独立董事关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2014年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2014年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
六、公司独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会审议通过的利润分配预案。
七、关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核
南方泵业股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、公司独立董事关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
（下接签字页）
南方泵业股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司有关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
曹国纬 许 倩 牟介刚
南方泵业股份有限公司2015年04月02日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-040中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2016年6月24日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905
号召开。会议通知于2016年6月7日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予
权益数量、价格的议案》
因首期股票期权激励计划中部分激励对象离职，以及公司实施2014年度权益分派和2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格进行调整。经过上述两项调整后，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的数量为4,746,896股，股票期权的行权价格为55.352元/股，授予激励对象人数为127名。
张帆先生属于首期股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
二、审议并通过了《关于调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数
量、价格的议案》
因公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格进行调整。经过上述调整后，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的数量为489,463股，股票期权的行权价格为70.944元/股。
《关于调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授
予权益数量、价格的议案》
因第二期股票期权激励计划中部分激励对象离职，以及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格进行调整。经过上述两项调整后，公司第二期股票期权激励计划授予股票期权的数量为773,609股，股票期权的行权价格为70.944元/股，授予激励对象人数为19名。
《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期可行权的议案》
根据公司《首期股票期权激励计划》和《首期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，同意以定向发行公司股票的方式给予127名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计1,424,069份。本次行权采用自主行权模式。
张帆先生属于首期股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
五、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过了《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收
购JOINGEARLIMITED股权的议案》
公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟以860万美元自有资金收购马肖风持有的JOINGEARLIMITED（一家英属维京群岛法律下设立的BVI公司）
11.66%的股权，《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购
JOINGEARLIMITED股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年6月24日
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-063号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年6月26日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科投资”）的通知，金科投资通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易情况：
金科投资将其持有的本公司限售流通股8,462.9396万股作为标的证券，质押给国信证券办理股票质押式回购交易，初始交易日为2014年6月25日，购回交易日为2016年6月24日，购回期限730天，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截止目前，金科投资持有本公司股份为252,835,355股(占本公司总股本的21.82%)，已累计质押134,629,396股（占本公司总股本的11.62%）。
二、其他相关说明：
1、金科投资进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、金科投资进行本次股票质押式回购交易，是按照约定购回式证券交易的相关约定购回用于融资的公司股票，不会影响其对上市公司控制权的地位。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的
独立董事意见
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）第八届董事会第二十一次（临时）会议于2018年3月14日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，在认真审议本次重组预案、相关协议及相关议案后，基于个人独立判断，对公司召开的第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
一、本次提交公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
二、本次发行股份购买资产方案包括：
1、发行股份购买资产：以2017年10月31日为审计、评估基准日，航天发展拟分别：（1）向中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计46%股权。
其中购买中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、
丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为2.66%、5.51%、5.62%、6.21%、8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%；（2）向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进制总计100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为33.69%、14.64%、12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%；（3）向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计100%的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。
2、募集配套资金：同时，航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10名投资者，募集配套资金总额为 80,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，不超过本次发行前总股本的20%。航天科工认购金额不少于人民币30,000万元。除航天科工以外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
本次重组中，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。
三、本次重组所涉及的相关议案经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
四、公司本次重组不构成重大资产重组，构成关联交易，定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公
众股东的行为。
五、本次交易方案及交易各方就本次重组签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
六、公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
七、公司本次重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（即2017年10月31日）对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
八、本次重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
九、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。
十、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述,我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
广东明家科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次重组的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司北京金源互动科技有限公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公
正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理。
本次重组的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、公司本次重组中募集配套资金的股票发行价格为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价 20.21元/股，并按本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次重组报告书（草案）及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次重大资产重组完成后，北京金源互动科技有限公司将成为公司的全资子公司，将为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
7、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
[本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之盖章页]
独立董事签名：
黎炬勇： 吴向能： 张雷：
二○一四年月日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-63-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于 2019年12月 02日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-59-01），公司内审部总监冯宇静女士因个人资金需求，计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过18,500股，占公司目前总股本的0.004%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。
公司于2019年 12月 30日收到冯宇静女士的减持计划实施完毕的告知函，冯宇静女士本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将冯宇静女士本次减持计划的实施情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份占公|
||||||||减持数量||减持均价|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||司总股本的比|
||||||||（股）||（元）|||
||||||||||||例|
|冯宇静||集中竞价||2019-12-27||18,475||11.23||0.004%||
|合计||||||18,475||||0.004%||

减持股份来源：主要为股权激励获授计划并解除限售的股份（含该等股份因资本公积金
转增股本而相应增加的股份）及二级市场购入股份。
2、股东本次减持股份前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持股情况|||||本次减持后持股情况||||
||股东名称||股份性质|||||||||||
|||||||||占公司总股|||||占公司总股|
||||||持股数量（股|）||||持股数量（股|）|||
|||||||||本比例|||||本比例|
|冯宇静||其中：无限售条件股份||23,395|||0.005%||4,920|||0.001%||
|||有限售条件股份||50,686|||0.011%||50,686|||0. 011%||
|||合计||74,081|||0.016%||55,606|||0.012%||

二、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施期间，冯宇静女士严格遵守预披露的减持计划，其减持行为与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
2、本次减持计划未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、冯宇静女士出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—33
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
按照上述交易方案，公司展开实施工作。2015年6月标的资产长实通信100%的股权过户至本公司名下，2015年11月公司累计完成了全部交易价款120,000万元的现金支付，长实通信自 2015年 11月 1日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，截至2016年4月24日，本次协议转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。有关情况详见2015年6月9日、11月24日、7月25日、8月25日、9月25日、10月26日、11月25日、12月25日、2016年1月25日、2月25日、3月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)，《公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告》(编号：2015—108)，《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70、2015—81、2015—91、2015—99、2015—109、2015—113、2016—08、2016—18、2016—22)。
公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-046深圳中国农大科技股份有限公司
关于资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号2016-004）：公司接到公司控股股东深圳中农大科技投资有限公司通知，因其正在筹划公司有关的重大事项，目前相关事项正在进行研究和论证，存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自 2016年 3月 24日开市起停牌。
2016年 3月 31日，公司发布《关于重大事项进展的公告》（公告编号2016-005）。经公司申请，公司股票自2016年3月31日开市起继续停牌。
2016年 4月 8日，公司发布《重大资产重组停牌的公告》（公告编号 2016-007）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次筹划的重大事项，预计将达到重大资产重组的标准。经公司第八届董事会 2016年第一次临时会议审议，同意公司进入重大资产重组程序。鉴于本次交易各方尚未就本次交易签署正式协议，相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 8日开市起继续停牌。在停牌期间，公司按照中国证监会和深圳交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
2016年 5月 7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-022）。截至本次公告日，本次重组方案的相关工作正在进一步推进，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月9日开市起继续停牌。
2016年 6月 7日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2016-033）。本次公告披露了本次筹划的重大资产重组基本情况，并决定将是否进行延期复牌的事项提交股东大会决议。
2016年 6月 22日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
2016年 7月 22日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。本次重组中，公司拟采用公开挂牌转让方式出售持有的北京国农置业有限公司99%股权，具体方案以公司董事会审议并公告的《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案》为准。本次交易尚需等待最终挂牌结果确定交易对方及交易价格，且需获得第二次董事会及公司股东大会批准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的有关规定，如本次资产重组事项停牌期前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一六年七月二十三日
关于鞍钢股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字
[2014]
目 录
1．专项审核报告 1
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2．附表 3
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于鞍钢股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014] 01490003号鞍钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鞍钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵集团 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表：
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：鞍钢股份有限公司 金额单位：人民币百万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|鞍钢集团国际经济贸易公司|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款|713|1,339|1,377|675|销售款|
|鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款|14|501|131|384|销售款|
|鞍钢建设集团有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款||115|94|21|销售款|
|鞍钢集团工程技术有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款|2|3|5||销售款|
|鞍山钢铁集团公司|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款|1|29|30||销售款|
|其他|与本公司同为控股股东的子公司|应收账款|2|189|190|1|销售款|
|鞍钢集团国际经济贸易公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款|2,360|2,634|2,931|2,063|采购款|
|鞍钢集团工程技术有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款|8|169|69|108|采购款|
|鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款|89|136|133|92|采购款|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鞍钢建设集团有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款|39|60|73|26|采购款|
|鞍钢重型机械有限责任公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款||20|8|12|采购款|
|鞍钢矿山建设有限公司|与本公司同为控股股东的子公司|预付账款|1|7|1|7|采购款|
|——|——|——|3,229|5,202|5,042|3,389|——|
|——|——|——|-|-|-|-|——|
|——|——|——|||||——|
||||3,229|5,202|5,042|3,389||

注：鞍钢集团财务有限责任公司向本公司提供金融服务，包括结算业务和货币存款业务。结算业务不收取任何费用。存款按中国人民银行规定的存款利率收取利息费用。于2013年1月1日及2013年12月31日存款的余额分别为人民币543百万元和人民币768百万元。
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2014年3月28日获董事会批准。
法定代表人：张晓刚 主管会计工作的负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-14深圳市特发信息股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2016年年度利润分配方案已于2017年5月5日获得2016年度股东大会审议通过，分配方案为：公司按总股本313,497,373股为基数，向全体股东每10股送红股3股(含税)，派发现金红利0.75元(含税)，合计利润分配总额为 117,561,514.88元，剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增7股。
本次股东大会决议公告刊登于2017年5月6日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2016年度
（2）发放范围：股权登记日（2017年 6月 6日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2．权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本313,497,373股为基数，向全体股
东每10股送红股3股，派0.75元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.375元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.375元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为313,497,373股，分红后总股本增至626,994,746股。
三、股权登记日与除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日
2、本次权益分派除权除息日为：2017年6月7日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本次所送（转）股于2017年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****447|深圳市特发集团有限公司|
|2|08*****017|五矿企荣有限公司|
|3|08*****035|汉国三和有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月24日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2017年 6月 7日。
七、股本变动结构表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|||本次变动后||
||数量（股）|比例|送股（股）|公积金转股（股）|小计（股）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|42,571,903|13.58%|12,771,571|29,800,332|42,571,903|85,143,806|13.58%|
|高管锁定股|74,530|0.02%|22,359|52,171|74,530|149,060|0.02%|
|首发后限售股|42,497,373|13.56%|12,749,212|29,748,161|42,497,373|84,994,746|13.56%|
|二、无限售条件流通股|270,925,470|86.42%|81,277,641|189,647,829|270,925,470|541,850,940|86.42%|
|三、总股本|313,497,373|100.00%|94,049,212|219,448,161|313,497,373|626,994,746|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本626,994,746股摊薄计算，公司2016年度每股净收益为0.3123元/股。
九、咨询办法
咨询部门：公司董事会秘书处
咨询电话：0755-26506648、26506649
咨询联系人：张大军、杨文
传真电话：0755-26506800
咨询地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
十、备查文件
1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2．公司2016年度股东大会决议；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派实施公告。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—085晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司股东完成出资暨与他方合作发展子公司业务的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权并由合作方增资的议案》，同意公司将所持晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”） 100万元股权转让给许建民，并由许建民（增资 300万元）、新疆泰昆集团股份有限公司（增资 460万元）、颜克益（增资 240万元）等三方向克拉玛依晨光合计增资 1000万元（上述转让股权、增资、决议文件，详见公司于 2015年 5月18日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。
协议签订后，各合作方积极办理股权转让、履行出资义务。截止7月30
日，许建民向公司支付了100万元股权转让款并缴纳300万元出资，新疆泰昆集团股份有限公司缴纳230万元出资，颜克益缴纳240万元出资（相关文件详见公司于2015年7月30日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。
近日，新疆泰昆集团股份有限公司向克拉玛依晨光缴纳了230万元出资，上述款项收到后，克拉玛依晨光所有股东完成了出资义务。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年九月八日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-058债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东李洪兵及其一致行动人李军民合计持有本公司股份 21,662,040股
（占公司总股本的5.13%），李洪兵计划自本公告发布之日起十五个交易日之
后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过400万股（不
超过公司总股本的0.95%）。通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日
内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任
意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
李洪兵及其一致行动人李军民持有公司股份 21,662,040股，占公司总股
本的5.13%，其中无限售条件流通股21,662,040股，占公司总股本的5.13%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东资金需求。
（二）股份来源：公司2014年发行股份购买资产发行的股份。
（三）减持数量：不超过 400万股（不超过公司总股本的0.95%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相关调整）。
（四）减持方式：大宗交易或集中竞价交易。通过集中竞价方式减持的，任
意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
（五）减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。
（六）减持价格区间：视二级市场交易价格而定。
（七）承诺履行情况：
李洪兵在《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书》中作出如下承诺：
1、股份锁定承诺
本次交易中取得的溢多利向其发行的股份，自股份取得之日（2015年 1
月14日）起 36个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转
让、通过协议方式转让等。如股份的锁定期在其盈利预测和减值测试补偿义务
全部履行完毕之日前届满的，则锁定期应顺延至交易对方盈利预测和减值测试
补偿义务全部履行完毕之日。
在锁定期内，未经溢多利书面同意，交易对方不得将其持有的溢多利股份
质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制。
本次股份发行结束后，由于溢多利送红股、转增股本等原因增持的股份，
亦应遵守上述锁定期及禁止设定质押等权利限制的约定。
2、盈利补偿承诺
根据公司与交易对方的约定，交易对方承诺2014年、2015年、2016年鸿
鹰生物合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于
人民币 1,700万元、2,500万元、3,300万元（以下简称“承诺净利润”）。
根据瑞华会计师事务所出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司重
大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（瑞华核字[2017]40020007
号），鸿鹰生物2014年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润
金额1,870.07万元；2015年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东
净利润金额2,492.05万元；2016年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公
司股东净利润金额 3,302.26万元。2014年、2015年、2016年三年累计实现
净利润 7,664.38万元，超过承诺净利润164.38万元，完成了业绩承诺。
李洪兵严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、李洪兵将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格按
照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，李洪兵将严格遵守《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范
性文件的要求。
3、公司将督促李洪兵按照相关法律法规及规范性文件的要求，合法、合
规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
4、股东李洪兵不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、李洪兵出具的《关于减持计划的告知函》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十七日