Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—013本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 4月 12日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 11日下午 15:00至 2019年 4月 12日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 21人，代表股份数量为 169,047,499股，占本公司有表决权
股份总数的33.8735%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 168,905,099股，占本公司有表决权股份总数的33.8449%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 19人，代表股份数量为 142,400股，占本公司有表决权股份总数的0.0285％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 20人，代表股份数量为 4,748,299股，占本公司总股份的0.9515％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》。
同意 168,914,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9215%；反对 132,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,615,599股，占出席会议中小股东所持股份的97.2053％；反对 132,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过
2、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
同意 168,914,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9215%；反对 132,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,615,599股，占出席会议中小股东所持股份的97.2053％；反对 132,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过
3、审议通过了《公司 2018年年度报告》及摘要。
同意 168,914,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9215%；反对 132,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,615,599股，占出席会议中小股东所持股份的97.2053％；反对 132,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过
4、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
同意 168,914,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9215%；反对 132,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,615,599股，占出席会议中小股东所持股份的97.2053％；反对 132,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过
5、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
同意 168,914,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9215%；反对 132,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,615,599股，占出席会议中小股东所持股份的97.2053％；反对 132,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过
本次会上，公司独立董事对其 2018年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：陈昊律师、王佳力律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年年度股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2018年年度股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-070江苏吴通通讯股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”或“发行人”）发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体内容详见2015年6月4日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏吴通通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-066）。
截止目前，本次交易已完成标的资产的过户手续及相关工商登记。自此，互众广告成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2015年6月11日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了互众广告股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310114002510183）。吴通通讯直接持有互众广告100%股权，企业类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。
2、后续事项
公司尚需向谭思亮、何雨凝、罗茁、张立冰、万阳春、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启迪”）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东启程”）支付现金对价，尚需向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准吴通通讯非公开发行不超过 22,233,201股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的配套资金，吴通通讯有权在核准文件有效期内募集配套资金。
目前，上述事宜正在办理过程中。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司于2015年6月11日出具了《西南证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。吴通通讯尚需向谭思亮、何雨凝、罗茁、张立冰、万阳春、天津启迪、广东启程支付现金对价。吴通通讯尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准吴通通讯非公开发行22,233,201股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的配套资金，吴通通讯有权在核准文件有效期内募集配套资金。本次交易相关后续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所于2015年6月11日出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书》，认为：
本次交易已获得交易各方权力机构及中国证监会的有效批准；标的资产已完成过户手续，相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人尚需按照《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议向谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所申请办理新增股份登记托管和上市手续，并按约定向交易对方支付现金对价，且需向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件
1、《西南证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书》。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年6月11日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2014-043
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2014年 12月 9日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2014年12月3日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》
2013年 11月,公司陆续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请的20000万元流动资金贷款在2014年10月、11月已到期。为缓解流动资金压力，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展，在未来的一年期间内，公司继续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20000万元的综合授信额度（以新鼎酒店土地、房屋作抵押）。根据实际需要，分批次在综合授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款等短期授信业务。在借款期限内，公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（2014-044）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
启迪设计集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2017年4月17日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司股票于2017年4月28日（星期二）上午开市起转入重大资产重组事项停牌。
公司于 2017年 4月 17日开市起停牌筹划重大资产重组事项，停牌前一交易日（2017年4月14日）收盘价格为68.52元，停牌前第21个交易日（即2017年 3月 15日）的收盘价为 82.47元。停牌之日起前 20个交易日（2017年 3月 16日至 2017年 4月 14日），公司的股价涨跌幅情况，以及同期创业板综指（399102.SZ）和证监会专业技术服务行业指数（883178.WI）涨跌幅情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||股票收盘价（元/股）||创业板综指（点）||专业技术服务指数（点）|
|2017年3月15日||82.47||2,627.49||13,687.37||
|2017年4月14日||68.52||2,504.91||13,555.20||
|波动幅度||-16.92%||-4.67%||-0.97%||

公司股价在上述期间内波动幅度为下跌16.92%，扣除同期创业板综指累计下跌4.67%的因素后，下跌幅度为12.25%；扣除同期专业技术服务行业指数下跌0.97%的因素后，下跌幅度为15.95%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波
动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
标准的说明》之盖章页）
启迪设计集团股份有限公司董事会
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东丽鹏股份有限公司章程》的相关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现对公司第四届董事会第二十四次会议所审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金用于投向华阴市城乡环境综合治理PPP项目、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目以及偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。
本次非公开发行完成后，公司资本结构得到优化，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商而定。
我们认为：本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于新任董事2019年目标薪酬方案的独立意见
我们认为：公司新任董事2019年目标薪酬方案与新任董事岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应，我们一致同意董事会拟定的新任董事2019年目标薪酬方案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见）
独立董事：
杨 强 秦书尧 王全宁
2019年5月24日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-042北京四维图新科技股份有限公司
关于取消原定于 2015年 6月 30日召开的 2015年第一
次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:取消原定于 2015年 6月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2015年 6月 30日
3.取消的股东大会的股权登记日：2015年 6月 24日；股份类别：A股；股票代码：002405；股票简称：四维图新。
二、取消原因
根据目前市场情况和公司实际的需要,第三届董事会第十二次会议审议通过《关于终止公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于终止本次非公开发行公司债券方案的议案》。同时经公司
第三届董事会第十二次会议审议后，董事会决定予以取消本次
临时股东大会的召开。
三、本次取消股东大会原拟审议议案
1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-039博深工具股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份收购资产的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票自2016年10月10日（星期一）开市起停牌，公司分别于2016年10月10日和2016年10月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-049号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于2016年10月22日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050），并申请公司股票自2016年10月10日起停牌不超过一个月，公司按规定每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月5日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。2016年12月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年12月9日停牌2个月期满后继续停牌1个月。
2016年12月20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票至2017年1月9日停牌3
个月期满后继续停牌3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，自2016年10月10日至2017年4月9日。2017年1月6日公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司于2017年1月7日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年3月30日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，相关内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
安信证券股份有限公司对
关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明之核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问对《民生控股股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”、“民生控股”）因筹划重大事项，公司股票（证券代码：000416，证券简称：民生控股）于2016年9月30日开市起停牌，并于 2016年 10月 18日起因重大资产重组事项继续停牌。公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深证综指（代码：399106.SZ）以及申万多元金融Ⅲ指数（代码：851921.SI）波动情况如下：
|||
|-|-|
|2016年8月31日|2016年9月29日|
|8.88|8.86|
|2032.87|1985.92|
|2577.89|2550.09|

注：按照申万行业分类，公司属于其他金融业，行业指数申万多元金融Ⅲ指数。数据来源：Wind资讯
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，安信证券认为：本次重大资产重组信息公布前 20个交易日期间，民生控股股票价格累计涨跌幅为-0.23%。剔除大盘因素（深证综指）影响，民生控股股票价格在该区间内的累积涨跌幅为2.08%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（深证金融指数）影响，民生控股股票价格在该区间内的累积涨跌幅为0.85%，未达20%标准。均未达到“128号文”第五条规定的标准，无异常波动情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司对关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明之核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
沈晶玮 王义汉
安信证券股份有限公司年 月 日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《主板上市公司规范运作指引》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：田轩 屈文洲 刘大成
二○一八年八月三十日
雏鹰农牧集团股份有限公司
2015年度薪酬设计方案
一、总则
1、目的
目前公司已涉足多业务领域，亟需对薪酬予以规范管理。同时，为了保证公司战略目标的实现，引进各领域专业人才，规范公司薪酬考核，确保公司员工薪酬和市场化薪酬水平相匹配。
2、导向
（1）明确的绩效导向。
（2）明确的合理成本导向。
（3）明确体现战略、业务发展模式和特点。
3、逻辑主线
（1）参照当地 CPI数据趋势、政府公布工资指导线及行业水平，确保员工保健性薪酬保持合理位置和平衡。
（2）激励性薪酬允许根据业务特点进行合理设计。
4、依据
工资水平的依据由公司所在地的外部和内部因素综合考虑确定，诸如当地行业的工资水平、CPI数据趋势、公司的整体效益、员工级别、岗位的重要性和员工的工作能力、业绩、态度等。适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。
5、适用范围
（1）公司及分公司全体员工。
（2）子公司薪酬体系可根据本方案精神拟定实操层面的执行细则。
二、薪酬架构
1、基本架构=基本月薪+奖金+补贴
2、基本月薪=基本工资+绩效工资
（1）基本月薪水平总体保持区域市场上的合理竞争力，确保不低于区域市场岗位平均薪酬。
（2）实施年薪制员工，月薪须和同职级岗位月薪相对应。
（3）职衔职级是薪酬体系的核心基础之一，须保持其稳定性。
3、奖金主要包括岗位奖金、业务绩效/项目奖金、组织奖金等。
（1）岗位奖金
①月薪制员工年终岗位奖金核算基数为税前月薪；年薪制员工年终岗位奖金核算基数为约定的年终岗位奖金。
②公司根据员工年终绩效等级设计对应的奖金系数，并于年终由公司综合研究确定。
（2）业务绩效/项目奖金
公司鼓励新业务（尤其是销售属性明显的业务）设计针对性强的业务绩效激励方案。
（3）组织奖金
公司根据经营业绩目标的达成比例，设计组织奖金的分配比例，并形成整体奖金池。如经营业绩目标低于既定目标，则组织奖金不予分配；如满足组织奖金的分配条件，经公司研究制定当年的组织奖金分配方案。再根据业务价值、综合绩效等级、职级职衔等维度设定不同的权重进行核算，享受不同比例的群体奖金。
4、补贴包括常规补贴及特殊性质补贴。
（1）常规补贴包括工龄补贴、通讯补贴、交通补贴等。
（2）特殊性质的补贴，须遵循严格的审批程序。
三、薪酬风险控制
1、2015年公司各中心、直属部门及各分子公司严格按批准编制进行人员管理，强化公司月薪成本，纳入集团预算管理体系。
2、月薪或年薪须严格控制在区域平均水平位置。
3、因岗位变动所涉及的职级、薪酬变动，公司应按照权限严格审批。
4、以2014年月度薪酬总额为基数，综合考量公司投资、财务、运营等情况并结合上述市场数据，确定整体调整比例，在公司、员工、员工绩效三者之间找到平衡点。
5、针对各薪酬风险源，公司每季度须进行一次薪酬风险点集中检查，针对可能存在的风险点，建立明确的预警并制定针对性的改进方案。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-083深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2015年 11月 13日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2015年 11月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议案》
公司董事会同意公司与李杰、郭瑜、钟松签署关于美峰数码股权收购协议的补充协议。
《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为该事项关联董事，回避表决）
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，在股东大会上审议该议案时公司控股股东自愿回避表决。
二、审议并通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》
公司拟将所持有的上海跳跃网络科技有限公司10.1%股权以人民币9,292万
元转让给共青城先行网游投资管理合伙企业(有限合伙)（暂定名）。因共青城先
行网游投资管理合伙企业(有限合伙)正在注册，本协议由执行事务合伙人深圳市前海先行投资有限公司（委派代表：赵红）先行签署，待共青城先行网游投资管理合伙企业(有限合伙)正式注册成立后，与公司签署正式的股权转让协议。
本次交易完成后，公司持有的跳跃网络股权由30%减少至19.9%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于转让参股子公司部分股权的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为推动公司控股子公司深圳市五秒传媒科技有限公司的经营发展，同意深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）出资人民币400万元对五秒传媒进行增资扩股，增资后占五秒传媒10%股份。根据《公司章程》等规定，本次交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）
四、审议并通过《关于改聘年审会计师事务所的议案》
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务繁忙及人员安排方面的原因，不能承担公司2015年度财务审计工作，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于改聘年审会计师事务所的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司股票期权激励计划中首次授予的期权第二个行权期已于2015年11月4日完成行权，公司股本总额由260,000,000股增至261,038,600股。公司根据有关规定，拟对《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币260,000,000元。|第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币261,038,600元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为260,000,000股，其中，公司变更设立时的发起人股75,000,000股，首次向社会公众公开发行的股份25,000,000股，2009年年度公积金转增股本30,000,000股，2013年半年度公积金转增股本130,000,000股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为261,038,600股，其中，公司变更设立时的发起人股75,000,000股，首次向社会公众公开发行的股份25,000,000股，2009年年度公积金转增股本30,000,000股，2013年半年度公积金转增股本130,000,000股，2015年股权激励行权增加股本1,038,600股。|

其他内容无变化，具体修订后的《公司章程》见中国证监会指定创业板信息披露网站上面的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年12月8日下午14:30召开2015年第二次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-073西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），自2014年7月11日下午开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每5个交易日发布了事项进展公告。
2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《西安宝德自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并披露《西安宝德自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件（具体内容详见公司2014年10月30日在巨潮资讯网披露的本公司公告），公司股票将于2014年10月30日开市起复牌。
本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金，具体内容如下：1、本公司拟向重庆中新融创投资有限公司以发行股份及支付现金方式购买其持有的庆汇租赁有限公司90%股权，庆汇租赁有限公司90%股权作价不超过6.75亿元。
2、本公司拟向赵敏、李柏佳、何平、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公司5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额2.25亿元，用于支付本次交易的部分现金对价，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次交易的具体方案以本公司董事会审议并公告的报告书为准。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年十月二十八日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月25～26日召开了第八届董事会第十四次会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监管制度的规定对提交会议审议的《关于申请增加远期结售汇业务额度的议案》、《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》和《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》等进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：
一、《关于申请增加远期结售汇业务额度的议案》
我们认为公司运用自有资金开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，并结合内部制度的建立，加强内部管理等风险防范措施有效规避汇率波动带来的风险有利于提高公司经营水平和盈利能力，充分发挥公司竞争优势。结合公司第三季度开展的远期结售汇业务的实际情况，公司申请增加远期结售汇业务额度是可行的，风险可控。
同意公司《关于申请增加远期结售汇业务额度的议案》。
二、《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
我们认真审议了相关会议资料，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2018年第三季度度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2018年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司、广大股东特别是中小股东利益。
同意《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。
柳工独立董事意见三、《关于调整公司 2018年度日常关联交易事项的议案》
我们对此次提交董事会审议的《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》中公司调整2018年日常关联交易事项的公允性无异议。
我们认为：因公司产销量增长，采购量增加，公司调整2018年日常关联交易事项符合公司实际经营情况，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司下属企业，合资公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司有关联的董事对相关议案的子议案审议已回避表决。
同意《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》。
四、《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》
我们对此次提交董事会审议的《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》中通过公开招标方式选定柳工集团下属公司广西智拓科技有限公司承接公司全资子公司柳州柳工挖掘机公司焊接机器人、喷涂机器人及装配机械手等设备技改项目的公允性无异议。
我们认为：柳州柳工挖掘机有限公司委托关联方广西智拓科技有限公司（简称“智拓公司”）承接其焊接机器人、喷涂机器人及装配机械手等设备技改项目，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司有关联的董事在审议该议案时已回避表决。
同意《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》。
五、《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》
我们对此次提交董事会审议的《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》中扬州柳工和上海鸿得利交易事项的定价依据的公允性无异议。
我们认为：本次关联交易定价以扬州柳工建设机械有限公司（简称“扬州柳工”）和上海鸿得利重工股份有限公司（简称“上海鸿得利”）推荐客户项下所涉租赁应收回购债权为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，定价合理公允。根据扬州柳工和上海鸿得利与中恒租赁签署的合作协议，当其所推
柳工独立董事意见荐的客户无法正常履行还款义务，其应履行回购担保责任。本次关联交易对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司有关联的董事在审议该议案时已回避表决。
同意《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》。
柳工独立董事意见（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2018年10月26日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L41
阳光新业地产股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票（证券简称：阳光股份，证券代码：000608）于 2017年 9月 27日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 9月 27日发布的《停牌公告》（公告编号：2017-L33）。公司确认该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于 2017年 10月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-L34）,公司股票自 2017年 10月 11日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 10月 18日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-L40）。
截至本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关资产开展现场尽职调查工作。具体重组方案仍需进一步协商和沟通，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号―上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳光股份，证券代码：000608）自 2017年 10月 25日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一七年十月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-121贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2016年 2月 18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为下属贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 40,000万元。详情可参见 2016年 2月 20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。
号:52100120160031702)，科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币5,750万元。同日,就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2015年度|78,957.25|14,978.31|59,639.19|3,218.33|
||2016年第三季度|87,877.48|17,721.72|51,269.43|2,743.41|

注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：贵州科开医药有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币5,750万元
六、董事会意见
为满足子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司及控股子公司科开医药为子公司提供担保，同时这也符合公司及子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为310,450万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司2016年第三季度未经审
计净资产的比例为48.32%；实际履行担保总额为169,950万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为63.68%，占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为26.45%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
1、科开医药与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部签订的《保证合同》；
2、科开医药、肿瘤医院与罗开俭签订的《反担保合同》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-091
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会关联股东回避表决；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2017年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共8名,代表股份180,388,305股,占公司股份总数的51.67%。其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份 180,388,305股，占公司股份总数的51.67%；参加网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占
公司股份总数的0%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意180,388,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据的议案》表决结果：同意180,388,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于制定公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意180,388,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 23000万元的议案》
表决结果：同意180,388,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意180,388,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意650，805股，占出席会议有表决权股份总数的0.36%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-056湖北台基半导体股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，减持数量不超过7,104,027股（即不超过本公司总股本的5%）。具体内容详见2018年4月20日披露在巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-021）。
公司于2018年5月9日实施完毕《2017年年度权益分派方案》，其中以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，富华远东计划减持股份数量相应调整为不超过10,656,040股（即不超过公司总股本的5%）。
2018年5月16日，公司收到富华远东的股份减持通知，告知其于2018年 5月16日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份100股，富华远东不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见2018年5月16日刊登在巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2018-025）、《简式权益变动报告书》。
2018年8月15日，原持股5%以上股东富华远东减持计划时间已过半，公司在巨潮资讯网上披露了《关于原持股5%以上股东减持计划的实施进展公告》（公告编号：2018-038）。
公司于近日收到原持股5%以上股东富华远东出具的《关于减持台基股份的告知函》。截至本公告披露日，富华远东减持计划期限已届满，本次计划累计减持本公司股份 2,131,200股，占公司总股本的1%，现将其减持计划的实施情况公告如
下：
一、股东本次减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|富华远东有限公司|竞价交易|2018年5月16日|14.39|100|0.00005|
||竞价交易|2018年8月10日|15.83|2,131,100|0.99995|
||合计|||2,131,200|1.00|

上述股东本次减持的股份，系公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|富华远东有限公司|合计持有股份|10,656,040|5%|8,524,840|4%|
||其中：无限售条件股份|10,656,040|5%|8,524,840|4%|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关事项说明
1、富华远东本次减持计划符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、富华远东本次减持情况与 2018年 4月 20日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，上述股东本次减持股份总数未超过本次减持计划中约定的减持股数。
3、富华远东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。本次减持计划实
施后，富华远东不再是公司持股5%以上股份的股东。
三、备查文件
富华远东出具的《关于减持台基股份的告知函》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-006多氟多化工股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日直通披露了《关于诉讼事项的进展公告》。由于《关于诉讼事项的进展公告》内容不够完整，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：多氟多，证券代码：002407）于2015年1月13日开市起临时停牌。公司于2015年1月13日收到深圳证券交易所《关于对多氟多化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 18号），函中要求公司对 2015年 1月 13日直通披露的《关于诉讼事项的进展公告》中：焦作市中级人民法院判决郑州铝业股份有限公司归还中信银行股份有限公司郑州分行贷款及利息 2826万元，同时判决你公司对上述贷款的本息承担连带偿还责任。同时，你公司披露已向焦作市中级人民法院另行提起诉讼，要求你公司的反担保人河南鸽瑞复合材料有限公司对上述判决结果承担连带责任。对以上事项在认真自查的基础上进行回复。
公司已按照深圳证券交易所相关要求对问询函中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，具体内容详见于 2015年1月16日披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2015-005）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年1月16日开市起复牌。
多氟多化工股份有限公司
董事会