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北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定及《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第五十八次会议需审议的相关事项发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，公司第二届董事会提名池燕明先生、张敏先生、张昱女士、胡伟东先生、华婷女士、代书成先生、朱文生先生、高爱民先生为第三届董事会董事候选人；
提名江锡如先生、范玉顺先生、李锦林先生、陈重先生为第三届董事会独立董事候选人。
根据上述12名董事候选人（其中4名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述12名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述4名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，4名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
我们同意上述12名董事候选人（其中4名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。
二、对《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为该对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关规定；本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资的关联交易，并提交股东大会审议。
三、对《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为放弃参股公司优先购买权的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次放弃优先购买权符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司放弃参股公司的优先购买权，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：________________张本正先生
________________江锡如先生
________________栗志军先生
________________范玉顺先生
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-027
银江股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易到期购回业务，具体事项如下：
一、股票到期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|到期购回股数|初始交易日|到期购回交易日|质权人|本次到期购回占其所持股份比例|
|银江科技集团|是第一大股东|19,600,000股|2017-09-26|2018-03-27|国泰君安证券股份有限公司|11.99%|
|合计||19,600,000股||||11.99%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 163,472,281股，占本公司总股本的24.93%。其所持有上市公司股份累计被质押 110,910,000股，占本公司股份总数的16.91%，占其所持有本公司股份的67.85%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易到期购回成交单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-021江苏东方盛虹股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-015），经第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司将出资人民币 10亿元在苏州市吴江区盛泽镇设立全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司。
近日，公司在苏州市吴江区市场监督管理局办理完成工商登记手续并取得了《营业执照》（统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X），具体内容如下：
名 称：江苏盛虹石化产业发展有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号
法定代表人：缪汉根
注册资本：100000万元整
成立日期：2019年02月25日
营业期限：2019年02月25日至******
经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-034广东星河生物科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（简称“公司”）为继续实施向医疗健康产业发展的经营目标，公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司拟筹划现金收购民营医院事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星河生物；股票代码：300143）自2017年3月3日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，相关审计和评估工作在有序推进过程中，待所有工作完成后，公司将召开董事会审议该事项。停牌期间，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二零一七年三月九日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》的独立意见
公司推出本次限制性股票激励计划，目的是进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感及使命感。根据《上市公司股权激励管理办法》、《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高，同时实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，故继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果。
由于公司本限制性股票激励计划尚未完成登记，激励对象未实际获得限制性股票，故本次终止不涉及回购事项，2017年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议终止本次限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》的独立意见
公司董事会本次修订《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来发展规划，有利于公司持续发展，能够保证全体股东特别是中小股东的合法权益。
因此，我们同意修订该股东回报计划。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年9月27日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-057
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知，于 2017年 9月 15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2017年9月18日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席董事 6人，实际出席会议 6人，其中董事滕用伟、肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
6、本次会议由公司代理董事长滕用严先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于滕用雄先生已于2017年8月24日辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，公司需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并与主要股东协商，公司提议董事会提名刘锦德先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。刘锦德先生经股东大会选举当选为公司第五届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至第五届董事会任期届满时止。
海欣食品（002702）刘锦德先生简历如下：
刘锦德先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任闽发证券有限责任公司项目经理、福建冠福现代家用股份有限公司董事会秘书、厦门东纶集团董事长特别助理、本公司董事会秘书、东兴证券股份有限公司投资银行部副总经理，现任本公司投资总监。
刘锦德先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所公开谴责或者通报批评。刘锦德先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘锦德先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2017年9月18日
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-063
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于 2018年 10月 26日 9时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2018年 10月 23日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。傅多女士、薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、总工程师张小波先生、副总裁尹健先生、副总裁卢春明先生，副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018年第三季度报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司监事会就公司 2018年第三季度报告发表了核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年第三季度报告报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于全资子公司受让产业基金份额暨关联交易的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）拟受让十堰昶诚智能装备科技投资有限公司所持有的湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“中元九派基
金”）1500万元出资份额。
公司副董事长王永业先生持有公司5.20%股份，为中元九派基金有限合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联董事王永业先生回避表决。
董事长邓志刚先生与王永业先生为一致行动人，回避表决。
独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司全资子公司中元汇本次受让中元九派基金份额，有力于保障中元九派基金的成功募集与运作，符合公司发展策略。公司借助专业机构的经验和资源，将更好地发挥资本市场优势，为公司投资培育优秀标的，有助于公司成功并购优质项目、加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。我们一致同意中元汇受让中元九派基金份额。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-036
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
持有公司 58,408,789股（占公司总股本比例5.07%）的股东、董事、副总经理王立伟先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过11,519,462股，不超过公司总股本的1%，为其持有公司股份的19.72%，不超过其持有公司股份的25%。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日收到公司股东、董事、副总经理王立伟先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|股东职务|持股总数量（股）|持股比例|
|王立伟|董事、 副总经理|58,408,789|5.07%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份、通过二级市场增持的股份和公司资本公积金转增股本的股份
3、减持数量和比例：本次拟减持股份不超过11,519,462股，不超过公司总股本的1%，为王立伟先生持有公司股份的19.72%，不超过其持有公司股份的25%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相
应调整。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易的方式
5、减持区间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内
6、减持价格区间：视市场价格确定
7、公司股东王立伟先生严格遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、王立伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、王立伟先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、其他说明
王立伟先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司也将持续关注王立伟先生减持计划的进展情况，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王立伟先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年四月三日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2015年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2016年1月1日至2016年12月31日
三、薪酬标准
公司董事郭建强先生、温焯东先生不在公司领薪，其余非独立董事、监事、高级管理人员的2016年薪酬标准如下表：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（元）|绩效薪酬（元）|合计（元）|
|郭建刚|董事长|666,000|170,000|836,000|
|曾展晖|董事、总裁|576,000|260,000|836,000|
|杨芳欣|董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书|502,200|180,000|682,200|
|朱小梅|董事、副总裁|461,400|170,000|631,400|
|潘卫东|监事会主席|294,000|110,000|404,000|
|康杏庄|监事|334,800|90,000|424,800|
|张军|职工监事|294,000|110,000|404,000|
|李亚平|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|何德洪|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|童永华|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|方寻|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|王伟|副总裁|502,200|180,000|682,200|
|黄德才|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|杨文忠|副总裁|334,800|170,000|504,800|
|蓝平清|副总裁|334,800|170,000|504,800|

证券代码：002705 证券简称：新宝股份
四、发放办法
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2016年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等；
3、公司独立董事蓝海林、宋铁波先生、卫建国先生在公司第四届董事会任期内（即2015年1月26日至2018年1月25日）的津贴标准，已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税后7万元，不在本方案审议之列；
4、本方案尚需提交公司股东大会审议。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-054浙江万马股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2019年 10月 8日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席赵亚芬女士主持。本次监事会会议通知已于2019年 9月 27日发出。会议应到监事3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期届满，监事会提名杨凯军先生、张秀倩女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并将提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会2019年10月9日
附件：
浙江万马股份有限公司
第五届监事会监事候选人
杨凯军先生：1975年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1998年7月至2018年10月，先后担任浙江万马高分子材料有限公司质量部经理、生产部经理、采购经理、生产总经理助理、副总经理，2018年11月至2019年3月任杭州以田科技有限公司生产副总。2019年3月至今，任杭州全通轻质材料有限公司负责人兼无锡会通轻质材料股份有限公司供应链总监。
杨凯军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
张秀倩女士：1981年出生，中国国籍，杭州机电学院财务管理专业，会计师。2010年加入万马联合控股集团，先后担任审计主管、总监助理、财务经理等职。现任万马联合控股集团财务部经理。
张秀倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-050金卡智能集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 6月 14日以邮件方式发出。本次会议于2019年6月19日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
监事会认为，公司本次拟使用部分闲置自有资金进行风险投资不会影响公司经营业务的正常开展，有利于进一步提升资金使用效率。公司已建立较为完善的风险投资内控制度，对风险投资的决策权限、实施程序等作了明确规定，同时还制定了相关风险控制措施，能够有效防范投资风险。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《风险投资管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币15,000万元自有资金进行风险投资。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金进行风险投资的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-005木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077）。
2016年 9月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》， 2016年9月20日、9月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085）。
停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-090），并于同日披露了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。2016年 10月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-094）。
2016年 10月14日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即公司预计将于2017年1月13日（含当日）前申请股票复牌。在此期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。2016年10月15日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-096）。2016年10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、 11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、 12月 27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-097、2016-104、2016-107、2016-108、2016-109、2016-114、2016-115、2016-116、2016-117、2016-119、2016-123）。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》中关于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境交易事项”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月13日起继续停牌，直至海外交割完成、重大资产重组预案/报告书披露并经公司董事会审议通过及交易所审核通过后再行复牌交易，预计复牌日期为 2017年 3月 15日。2017年 1月 7日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（编号：2017-002）。
二、停牌期间安排
公司本次重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
标的公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）为一家特殊目的公司（SPV），本身并无实际业务，该SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和 LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”），LEDVANCE主营 LED照明相关业务。明芯光电的控股股东为义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），该合伙企业为木林森与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐卓越”）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同出资设立。和谐卓越担任和谐明芯的执行事务合伙人。本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司自停牌之日按照相关规定，与相关交易对方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照相关规定向深圳证券交易所提交并披露符合要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易对方及中介机构做了大量工作，主要包括：
1、公司已与和明芯光电股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，签署了重大资产重组框架协议。
2、上市公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司分别为本次重大资产重组提供法律、审计、评估服务。目前，审计、评估相关工作及中介机构对标的公司的尽职调查工作仍在进行中。
4、由于明芯光电收购目标公司 LEDVANCE100%股权为中国企业收购海外企业，需要履行商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有权部门的审批和备案程序，截至目前，明芯光电已经取得了发改委批文、浙江省商务厅批文以及国家商务部同意备案的复函，尚需取得外管局对资金出境的批准，目前交易的相关审批程序正在进行中。
5、其他有关本次重大资产重组的工作仍在加紧进行中。
三、必要风险提示
截至目前，公司正积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票继续停牌。公司筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据项目的进展情况，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-21安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2018年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长金国清先生、总经理金政辉先生、董事会秘书兼财务总监方君女士、独立董事孙素明女士、保荐代表人孙彬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2017-018北京华力创通科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司2016年度报告及摘要已于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-039
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第二次会议于
2015年8月25日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第二次会议通知已于2015年8月15日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。
监事会全体监事认为：公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 2015年 8月 25日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-046
天虹商场股份有限公司
关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司股东、部分董事、监事及高级管理人员关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
为维护广大投资者的权益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司股东、部分董事、监事及高级管理人员将以实际行动维护资本市场稳定。
二、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东的一致行动人中航国际投资有限公司、公司股东五龙贸易有限公司、公司董事总经理高书林先生、监事陈瑀女士、高级管理人员宋瑶明先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生、郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生、万颖女士。
增持计划：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在
2016年1月31日前，中航国际投资有限公司计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于8,300万元；五龙贸易有限公司计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于17,300万元；公司董事总经理高书林先生、监事陈瑀女士、高级管理人员宋瑶明先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生、郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生、万颖女士计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等合法方式合计增持公司股份的金额不低于460万元。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所及外商投资企业相关法律法规的规定。
2、公司股东中航国际投资有限公司承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、公司股东五龙贸易有限公司、部分董事、监事、高级管理人员承诺从 2015年7月9日起6个月内不减持所持公司的股份，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-075广东超华科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日13:00起停牌，2016年2月17日发布重大资产重组停牌公告，确定公司筹划重大事项为重大资产重组事项；2016年4月25日公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》，并于2016年4月26日在公司指定信息披露媒体披露了重大资产重组预案等文件；2016年5月2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可）[2016]第37号，2016年5月27日公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2016-051），公司股票于2016年5月27日复牌；2016年6月25日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-056），2016年7月26日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-066）。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组相关工作：
1、根据中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》相关要求，公司及有关各方正在对本次交易方案进行相应调整。
2、由于证券市场、经济环境等客观情况发生了较大变化，目前公司与重组标的方及中介机构对重组标的方可实现业绩情况进行相关论证。评估师正在搜集数据，对评估情况进行研究调整。
关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、目前，公司及有关各方尚需根据中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》相关要求，对本次交易方案进行相应调整；同时公司与中介机构、重组标的方正在对业绩承诺可行性相关情况进行论证，评估方正在搜集数据，对评估情况进行研究调整。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重组尚需再次召开董事会审议通过及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2016年4月26日披露的《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2016年5月27日披露的《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“审批风险”、“标的资产评估增值率较高风险”、“本次交易形成的商誉减值风险”、“标的资产业绩承诺不能实现的风险”、“募集配套资金不足乃至失败的风险”、“本次交易完成后的整合风险”、“业绩补偿不足的风险”、“财务数据使用风险”以及“与标的资产相关的风险”、以及公司2016年6月25日和2016年7月26日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-056、2016-066）提示的投资风险等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-006
万通智控科技股份有限公司
关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
2、公司所处的当事人地位：第三人
3、是否会对上市公司损益产生负面影响：否
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日对外披露了《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》，就为升电装工业股份有限公司（原告）与国家知识产权局专利复审委员会（被告）行政纠纷一案通知公司作为第三人参加诉讼进行了披露。
近日公司收到北京知识产权法院的传票 1份，通知上述诉讼的开庭日期为2018年2月27日。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、北京知识产权法院的（2017）京73行初5213号传票。
特此公告！
万通智控科技股份有限公司董事会
二零一八年二月八日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-140京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于 2017年 8月 21日以邮件的方式发出，会议于 2017年 8月 22日13：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解上市公司流动资金压力、维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-024棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于与蓬莱市人民政府签署葡萄酒特色小镇项目
合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日收到与山东蓬莱市人民政府（以下简称“甲方”）签署的《葡萄酒特色小镇项目合作协议书》，项目投资估算约20亿元人民币，具体协议内容公告如下：
二、合作方介绍
（一）基本情况
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|蓬莱市濒临黄、渤二海，是一座现代化滨海生态风景旅游城市，是国家级风|
|景名胜区、国家级历史文化名城，海产品、水果、矿产等物产丰富。|
|蓬莱东距烟台 70 公里、南距青岛 200 公里，拥有国际机场、德龙烟铁路、|
|蓬栖高速、荣乌高速、206国道等便利的交通网络，拥有完善的供水、供电、供|
|气等基础设施。|
|蓬莱是中国最早对外开放地区之一，是全国综合实力百强县，大力发展旅游、|
|葡萄与葡萄酒、造船海工、汽车及零部件加工、黄金工业、食品加工、建材工业、|
|新兴产业等八大主导产业。|

公司与蓬莱市人民政府不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与蓬莱市人民政府未发生类似业务。
（二）履约能力分析
蓬莱市人民政府是山东烟台行政管理机关，具备良好的信用和支付能力。
三、协议的主要内容
（一）建设地点及合作内容
建设地点：蓬莱市刘家沟镇
合作内容：
1、双方合作项目投资估算约为20亿元人民币，合作内容包括但不限于以下项目：
（1）建设范围：刘家沟镇范围内206国道两侧约10平方公里，整体打造葡萄酒特色小镇；玛桑酒庄周边约0.5平方公里土地为特色小镇项目起步区。
（2）建设内容：酒庄、商业地产、乡村旅游、葡萄酒旅游、葡萄酒博物馆、体育相关产业、健康养老相关产业、文化影视传媒基地等。
2、本次合作范围内的规划设计、投融资、建设、运营管理和维护，区域内及其他甲方授权区域内的土地开发，环境整体优化提升和保护、旅游开发、项目群的勘测、设计、咨询、施工、养护、运营、维护、管理服务，以及相关产业的延伸及业态导入业务等。
（二）合作模式
项目合作模式包括但不限于：传统项目建设模式、设计-施工一体化总承包模式EPC（涉及到政府投资部分，以审计为准）、PPP投融资建设模式等，具体运作方式需根据项目的具体情况和特点，由双方协商确定。
（三）合作双方责任与义务
1、甲方的权责
（1）成立专门的组织机构或委派专门人员，对项目建设进行整体统筹与安排，建立健全相关协调机制，加快办理项目所需的各种审批手续；本协议内容根据项目情况若有调整，由甲方负责协调相关部门、单位做出相应的调整。
（2）积极协调相关部门、单位之间的关系，为乙方引进的产业，提供便利条件、优惠政策和资源支持，对涉及的相关政策风险及时预警、积极应对，对合作过程中涉及的建设及运营进行监管。
（3）积极对接上级部门，大力争取特色小镇建设的相关扶持政策，同时确保市财政局、住建局、国土局、葡萄酒局等相关部门全力配合开展特色小镇建设工作以及提供政策性、技术性指导工作。
2、乙方的权责
（1）充分利用自身资源，为蓬莱市建设提供全方位的帮助和专业服务，负责对蓬莱市玛桑酒庄及周边地带特色生态资源进行梳理规划，并根据特点选择不
同规划方向，积极完成葡萄酒特色小镇的整体规划、起步区详规及运营策划的编制。
（2）积极参与甲方授权的基础设施及景观工程建设项目，发挥自身综合优势，并确保项目质量，全力配合甲方规划项目的推进实施。
（3）积极投、融资参与蓬莱市葡萄酒特色小镇项目建设，依法取得实施项目的资格后，按照国家合格质量标准，保质保量按时完成合作内容的规划、勘察、设计、建设、运营和移交等工作。按照双方约定的项目建设内容，利用自身资源开展相关产业的招商引资工作。
（4）按照国家、省、烟台市特色小镇的创建考核标准，全力协助甲方进行特色小镇的规划、建设、招商、运营等，确保完成争创葡萄酒特色小镇的各项工作。
四、对上市公司的影响
（一）本项目的建设地点蓬莱市刘家沟镇是首批 127个“国家级特色小镇”之一，公司与蓬莱市人民政府积极打造“葡萄酒小镇”是继公司先后完成长沙“浔龙河”、贵阳“时光贵州”、贵安“云漫湖”等生态城镇项目之后的又一重大项目，也是公司特色小镇产品线从艺术小镇、文旅小镇、体育小镇再延伸到葡萄酒小镇的战略项目，协议的签订将进一步推动公司生态城镇业务的开拓，标志着公司生态城镇模式的成熟，大大提升公司在特色小镇业务领域的品牌优势和领军地位。
（二）本项目投资估算约为人民币 20亿元，占公司 2015年度经审计营业收入的45.45%，若顺利签署相关合同后预计对公司2016年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（三）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
本协议是甲、乙双方关于项目合作的原则性、框架性约定，是双方就项目合作达成的初步共识，项目具体合同尚未正式签署，合同内容仍存在一定的不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关文件
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
（二）备查文件：《葡萄酒特色小镇项目合作协议书》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-069
江西特种电机股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）及控股子公司宜春银锂新能源有限公司（以下简称“宜春银锂”、公司占比99.99%））。其中为九龙汽车担保期限为2年，额度为8亿元人民币；为宜春银锂担保期限为 2年，额度为5亿元人民币。
2、本次担保事项经公司董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审批。
3、本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏九龙汽车制造有限公司
住所：扬州市江都区浦江东路166号
法定代表人：俞洪泉
注册资本：30,000万元
实收资本：30,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年09月24日
经营范围：汽车制造，汽车销售，汽车车身及汽车零部件制造、销售，汽车技术开发、咨询服务，发动机生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 9月 30日，九龙汽车总资产为 275,343.52万元，负债总额173,804.35万元，其中流动负债166,175.02万元，非流动负债7,629.33万元，营
业收入 84,000.80万元，利润总额 16,392.38万元，净利润 13,943.36万元（以上数据未经审计）；截止 2016年 12月 31日，九龙汽车总资产为 261,698.04万元，负债总额174,102.23万元，其中流动负债165,326.90万元，非流动负债8,775.33万元，营业收入 173,425.05万元，利润总额 20,812.77万元，净利润 17,577.50万元（以上数据已经审计）
2、名称：宜春银锂新能源有限公司
住所：江西宜春经济开发区
法定代表人：罗清华
注册资本：8,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年1月25日
经营范围：含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。
股权情况：
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|股东名称|出资额（元）|出资比例|
|江西江特矿业发展有限公司|79,993,350|99.9917％|
|辛毅敏|6,650|0.0083％|
|合计|80,000,000|100％|

注：江西江特矿业发展有限公司为公司全资子公司
截止 2017年 9月 30日，宜春银锂总资产为 55,104.91万元，负债总额为 21,597.33万元，其中流动负债 19,615.20万元，净资产 33,507.58万元，营业收入9,336.84万元，利润总额1,378.38万元，净利润1,171.62万元（以上数据未经审计）；截止2016年 12月 31日，宜春银锂总资产为42,967.88万元，负债总额为10,631.92万元，其中流动负债8,618.92万元，净资产32,335.96万元，营业收入 10,916.02万元，利润总额 2,701.38万元，净利润 1,995.32万元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、本次为九龙汽车担保为连带保证责任担保，期限为自股东大会审核通过之日起2年内，额度为8亿元人民币，用途为向金融机构办理贷款、银行汇票等业务。
2、本次为宜春银锂担保为连带保证责任担保，期限为自股东大会审核通过之日
起2年内，额度为5亿元人民币，用途为向金融机构办理贷款、银行汇票等业务。
四、董事会意见
1、本次为子公司提供担保的原因主要是为满足全资子公司生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。
2、九龙汽车及宜春银锂目前正处在快速发展期，成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、宜春银锂的其他股东持股比例较小，未按其出资比例提供担保。
4、本次为全资子公司的担保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年10月21日，公司经审议的对外担保总额为23.3500亿元（不含本次担保），实际担保金额为11.2431亿元，占2016年经审计净资产的30.17%，其中经审议的为子公司的担保为11.2431亿元，公司无逾期担保情况。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一七年十月二十一日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-035湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东帅放文先生的通知，帅放文先生将其直接持有的本公司有限售条件流通股 9,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2014年 3月28日，质押期限自股权质押登记日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截止公告日，帅放文先生共持有本公司 223,787,008股股份（该股份均为限售流通股份），占本公司总股本的49.24%，本次质押股份 9,500,000股，占其持有本公司股份的4.25%，占本公司总股本的2.09%。
本次质押后，帅放文先生累计质押其持有公司股份44,650,000股，占其持有本公司股份的19.95%，占本公司总股本的9.82%。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司2014年3月28日