Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-011
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2017年 1月 19日将其持有的本公司无限售条件流通股27,500,000股质押给兴业国际信托有限公司。具体内容详见2017年1月21日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第 2017-006号《关于控股股东进行股票质押及部分股权解除质押的公告》。
上述质押的股份27,500,000股已于2018年2月12日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为27,500,000股，占公司总股本的4.46%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 167,059,322股，占其持有公司股份的76.68%，占本公司总股本的27.10%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2017年7月5日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年7月21日（星期五）下午14:30在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年7月21日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2017年7月20日15:00至2017年7月21日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份969,469,979股，占公司有表决权股份总数77.7316%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共49人，代表公司有表决权的股份36,846,680股，占公司有表决权股份总数的2.9543%。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认
证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
中伦律师事务所 法律意见书《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（陈媛）
二〇一七年七月二十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-051棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年5月8日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015年5月 15日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
结合公司经营发展的需要，以及为进一步优化公司财务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：
1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币10亿元；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；
3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充生产经营所需的流动资金以及置换金融机构流动资金贷款；
4、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
5、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，具体决定发行时机、发行额度、发行期数、
发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
3、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动；
5、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案须提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-63中弘控股股份有限公司
关于与唐杭生团队合作进行游戏开发进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月6日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与唐杭生团队签署了《手机游戏战略合作协议书》，公司拟与唐杭生团队合作，依托公司新设立的杭州弘葵网络有限公司（最终核准名，以下简称“弘葵公司”）为平台，共同从事游戏产品的开发（详见2013年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2013－70公告）。现就双方合作相关进展情况公告如下：
一、唐杭生团队对弘葵公司30%股权作为期权激励行权的情况
由于唐杭生团队全部人员组建完成时间较晚，未能在合作协议约定的期限内完成相应游戏产品的开发，唐杭生团队已经失去了对弘葵公司30%股权作为期权激励行权的权利。
二、目前游戏开发进展情况
近日，弘葵公司取得了浙江省文化厅颁发的网络文化经营许可证(浙网文[2014]0296-046号)，取得该许可证后，弘葵公司开发的游戏可以合法运营并在游戏内发行虚拟货币。
目前，弘葵公司正在开发的其中三款游戏（欢乐德国扑克游戏、推金币游戏、神印王座游戏，暂定名）已开发完成，具备上线运行条件，弘葵公司正在进行最后的测试和运营策划工作。
本公司将在弘葵公司上述游戏上线运行后，根据实际情况进一步履行披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“上市公司”）拟发行股份购买冯建军、冯峰、南通市众达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众达投资”）、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮持有的南通超达装备股份有限公司（以下简称“南通超达”）合计100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方暨南通超达的股东，本人/本合伙企业就本次交易相关事项承诺如下：
1、本人/本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供有关资料和信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本合伙企业将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本合伙企业不转让在天汽模拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天汽模董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
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|序号|名称/姓名|签章栏|
|1|冯建军|（签字）|
|2|冯峰|（签字）|
|3|徐炜|（签字）|
|4|冯丽丽|（签字）|
|5|郭巍巍|（签字）|
|6|周福亮|（签字）|
|7|南通市众达投资管理中心（有限合伙）|（签字、盖章）|
东信和平科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（孟洛明）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2015年度公司召开了6次董事会，本人应出席6次，亲自出席6次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2015-4-16|第五届董事会第六次会议|独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见|同意|
|2015-6-9|第五届董事会第八次会议|关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2015-11-9|第五届董事会第九次会议|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，
同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和
了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
东信和平科技股份有限公司
作为第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2015年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2015年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：mengluoming@eastcompeace.com
独立董事：
2016年4月14日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-046中国宝安集团股份有限公司
关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌》，2014年6月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》，2014年6月12日、6月19日、6月26日和7月3日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》，2014年 7月 5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。
具体内容请参阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年七月十二日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-046成都利君实业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)近日接到公司持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉魏勇先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||
|股东||||解除质押|||||||本次解除质押占|
|||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||
|名称||||股数（股）|||||||其所持股份比例|
|||致行动人||||||||||
||否||100||2018.02.01||2019.07.15||广发证券股份有限公司|||
||||100|||||||||
|合计||-||||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，魏勇先生持有公司股份135,262,575股，占公司总股本的13.2936%；
本次部分股份解除质押业务办理完成后，魏勇先生所持有的公司股份累计被质押134,959,399股，占其所持有公司股份总数的99.7759%，占公司总股本的13.2638%。
关于上述股东部分股份质押及股份解除质押的相关详细情况参见2018年2月3日、7月4日、7月7日、9月15日、2019年2月12日、3月30日、7月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
魏勇先生质押的股份目前不存在平仓风险，如股份变动达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-063
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于终止相关重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司筹划重大事项的基本情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月22日因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）自2015年5月22日开市起停牌，并按规定披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-048、2015-049、2015-050、2015-057、2015-058、2015-062、2015-063、2015-064、2015-066、2015-068、2015-069）。
公司本次拟收购资产为境外上市公司股权，鉴于本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，虽然公司及相关中介机构仍正在积极开展本次收购资产的各项工作，相关方案仍需进一步商讨、论证和完善，预计短时间内难以确定相关收购方案，所筹划的重大事项尚需要时间落实，并且尚存在不确定性，考虑到公司停牌时间较长，对广大投资者造成诸多不便，因此，经审慎考虑并向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月28日开市起复牌交易（公告编号2015-071），并在复牌之后，继续积极推进相关项目的落实。
二、公司终止筹划本次重大事项的情况
截至目前，公司已委托多家境内、外中介机构协助公司积极推进收购事项的发展，并已完成了相关的尽职调查、管理层访谈、现场考察以及报价和谈判等工作。现鉴于各方虽然经过多次沟通，但仍未能就收购事项等达成一致，同时交易环境和条件也发生了实质性变化，公司决定终止筹划本次收购境外上市公司股权的重大事项。
三、本次终止筹划重大事项对公司的影响
由于目前相关事项尚未签署具备法律效力的交易合同或协议，亦未发生资金往来，终止本次重大事项不会产生相关债权债务，不会对公司现阶段的生产经营及经营业绩产生不利影响。未来公司将继续按照既定战略规划，在巩固现有业务稳健增长的同时，积极、稳妥地寻求通过投资、并购等方式实现扩张的可能性，并在未来的经营和发展中，继续采取有效措施，围绕企业战略发展规划和经营需求，推进公司“打造时尚生活生态圈”的战略，推动多品牌、多品类的业务布局，培育新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，为公司全体股东创造更大价值。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年11月4日
贵州轮胎股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
贵州轮胎股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2019)第2116号贵州轮胎股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称“黔轮胎”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 17日出具了《众会字(2019)第 2107号》审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，黔轮胎公司编制了后附的截至2018年12月31日止贵州轮胎股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是黔轮胎公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与黔轮胎公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对黔轮胎公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解 2018年度黔轮胎公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为黔轮胎公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：贵州轮胎股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-059号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年8月24日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司独立董事石本仁先生、徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于新增预计2015年度日常关联交易的议案》
公司与广州智萃电子科技有限公司签订金融设备配件采购合同。公司预计，在2015年度，该关联交易总金额不超过人民币3,000万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《新增2015年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2015年8月24日
东方花旗证券有限公司
关于山东美晨生态环境股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
临时受托管理事务报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2017年公司债券（债券简称“17美晨01”，债券代码：112558.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人截至2019年 10月 31日累计新增借款超过上年末净资产的20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就 2019年累计新增借款情况报告如下：
一、主要财务数据概况
1、2018年末净资产金额：367,117.19万元；
2、2018年末借款余额：188,794.74万元；
3、截至 2019年 10月 31日的借款余额：280,549.66万元；
4、累计新增借款余额：91,754.92万元；
5、累计新增借款占 2018年末净资产的比例：24.99%。
二、新增借款分类披露
单位：万元
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|-|-|-|
|新增借款类型|借款新增额|累计新增借款占 2018年末净资产比例|
|银行贷款|-38,560.97|-10.50%|
|公司债券（绿色债券）|70,000.00|19.07%|
|融资租赁借款|-11,219.11|-3.06%|
|其他借款|71,535.00|19.49%|
|累计新增借款|91,754.92|24.99%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司 2019年 1-10月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
除 2018年相关财务数据为经审计的合并口径数据外，其于数据均为未经审计合并口径数据，敬请投资者注意投资风险。
东方花旗作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《公司章程》等有关规定,作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着严格自律、实事求是的态度,对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
1、本次非公开发行的发行对象5名,分别是林菁、方德-香山5号、成芳-策略叁号、建信基金、财通基金。发行定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日,27.00元/股，发行价格不低于发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 26.77元。发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起36个月内不得转让和上市交易。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行的条件及定价方式符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金将拟投资基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目、收购北京臻迪科技有限公司股权并增资、补充流动资金项目。本次发行有助于本公司降低经营成本，提升经营能力，提升公司的竞争力,促进公司总体业务发展目标和战略规划的实现。
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案的独立意见。
经过审议，我们认为：
本次交易的评估机构为中联评估，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书。评估机构及其经办的评估师与公司、交易对方、标的公司无关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司以非公开发行股票募集的部分资金收购的行为下确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法具有较强的适用性。
本次评估采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
5、关于使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的独立意见。
经过审议，我们认为：
本次使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意公司使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金。
（以下无正文，为独立董事签署页）
二〇一五年六月九日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-066
银江股份有限公司
关于购置房产暨关联交易补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）拟以自有资金向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区A1-A2（共两幢）。具体内容详见公司于2019年11月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于购置房产暨关联交易的公告》。本着对公司全体股东负责的原则，现就购置房产暨关联交易作如下补充说明：
1、本次房产购置的必要性
（1）政策因素
公司目前所在办公场地位于浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园，公司目前所在办公园区于2005年开建，2006年建成并整体搬迁至此。2016年9月 30日，杭州市人民政府、浙江省发展和改革委员会、浙江省科学技术厅联合印发了《杭州城西科创大走廊规划》的通知（杭政函〔2016〕119号），公司所在区域已成为杭州市城西科创大走廊的“东部桥头堡”。为贯彻落实杭州市西湖区管委办以及紫金港科技城建设小组的文件意见（“西委办发[2017]108号”《区委办公室、区政府办公室关于印发紫金港科技城（西科园区块）建设工作实施意见的通知》和“紫科[2017]1号”《紫金港科技城（西科园区块）提升改造若干意见》）文件精神。目前该区域规划已重新调整，对所在整改区域的产业园区的建筑风格、容积率、办公楼高度等方面进行了调整，我司办公园区也在拆迁改造范围之内。
目前，该区域大量建筑已经拆除、改造或正计划拆除、改造、出售。
因园区改造建设周期长，投入成本高，为考虑公司长远稳健发展，为响应政府改造的政策，公司拟采取经董事会和股东会同意授权管理层对园区进行整体处置，然后购置中国智谷·富春园区办公用楼。
（2）公司因素
公司目前办公场地已使用近十五年，目前建筑物及办公设施大多数已陈旧，
维修维护成本较高，无法满足日常办公的需求；目前办公场地除去各类展厅、实验室、员工食堂、物业用房等配套设施外，所剩办公场地已无法满足公司未来发展的需要；同时园区在设计之初，未规划建造地下车库，现在已经无法满足员工停车和公司工程车辆停车的需求；另外公司在杭州存在两地办公的现状，造成办公成本相对较高。
公司目前办公场地（面积约3.8万平方米）处置后，公司 2018年初购置的办公场地（约3.5万平方米）无法满足现在和未来的办公需求。公司目前业务处于上升转型期，公司以“城市大脑运营服务商”为新的核心战略经营理念，未来在核心产品和技术研发方面将加大科研团队、科研实验室、测试场地的配置与投入，同时计划引入公司参股的智慧城市领域的企业或合作伙伴企业协同办公发展，因此需要储备一定规模的办公场地。
购置新的办公场地，一方面能降低改造建设的成本，另一方面能够实现公司总部办公场地聚集并集中办公，降本增效；同时也为公司未来资产优化配置做好规划。
2、本次房产购置的定价合理性
（1）本次交易公司聘请了具有证券期货评估业务资格的北京中同华资产评估有限公司评对交易标的进行了评估，最终以市场法确定上述房产的评估价值（含增值税）为人民币38,213.02万元。以评估价值为基准，房产转让双方经协商，确定本次房产转让价格为人民币3.63亿元，单价为（人民币）每平方米 11616.37元。目前，上述房产所处同区域办公楼销售单价在人民币 13500元/平方-15000元/平方之间（数据主要来自楼盘售楼部、房产中介和网络等渠道），详情见下表：
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|||委评对象||比较方案一||比较方案二|
|房产坐落|中国智谷富春园区A1、A2||浙大网新银湖科技园||富春硅谷||
|房产单价|12,229 元/m2||13,000 元/m2||13,500元 /m2||
|房地产用途|科研办公楼||科研办公楼||科研办公楼||
|交易情况|成交（拟）||成交||挂牌||
|市场状况|2019.08.31||每年均有出售，基本售罄||2019.10.9||

（2）中国智谷·富春园区位于杭州市富阳国家级经济开发区银湖科技城内，该区块是连接富阳区和西湖区重要城镇节点。园区内有彩虹快速路、地铁6号线、
小时，杭州城站火车站和富阳高铁站车程约35分钟，同时地铁 6号线（预计2020年6月开通）科创站就在中国智谷·富春园区设站到达杭州各区都非常便捷，该板块区位优势日趋明显，资产增值上升空间大。
中国智谷·富阳园区规划集团总部基地、企业商务长廊、商业中心等多种物业组团。定位以智慧城市产业发展为核心，以银江云计算服务平台为支撑，打造最具潜力的“产业+资本服务+基地”发展模式实践基地、智慧城市产业企业总部基地、国际化的智慧城市产业基地、智慧城市产业应用示范基地、智慧城市产业多层次整合平台，建设以产业生态圈为核心、关注人与产业互动发展的智慧城市产业生态集群。公司本次购置房产并整体搬迁至中国智谷·富春园区将有利于智慧城市的产业集群的协同发展，有利于智慧城市生态圈的发展，有利于公司未来科研合作的开展及主营业务的拓展。
3、其他情况说明
（1）公司拟以自有资金完成本次房产的购置，自有资金来源包括但不限于项目回款、现行办公场地处置款等，公司在股东大会审核通过后将根据交易双方签订的《中国智谷•富春园区预转让协议》约定，按照实际情况进行支付，具体内容详见公司于2019年 11月7日发布的《银江股份有限公司关于购置房产暨关联交易的公告》公告具体内容。
（2）中国智谷·富春园区占地120余亩，建筑面积达22余万方，是一次性开发建设的特大型产园区。目前，该园区已完成整体建设，除自持部分绝大部分已出售，并有多家企业入驻园区办公。园区因施工工艺要求高和周边交通规划建设建设方案调整（320国道地下改造为彩虹快速路西延和修建地铁6号线，园区西南侧修建6号线出口），项目整体验收预计 2019年12月 31前完成，预计 2020年第一季度完成产证的办理（具体办理产证时间以实际办理为准）。
本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，关联交易符合公司实际需要，关联交易的价格合理，交易定价公允，交易双方确认转让价格未高于评估值。此次房产购置有利于公司优化资产结构，提高资产运营效率，同时也有利于公司办公资源统一管理，降低管理成本，提升公司经营效率，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年 11月9日
新天科技股份有限公司 独立董事对公司2013年度相关事项的独立意见新天科技股份有限公司
独立董事对公司 2013年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2013年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
二、关于2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
新天科技股份有限公司 独立董事对公司2013年度相关事项的独立意见三、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司 2013年度未发生重大关联交易事项，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司 2013年度股东大会审议。
五、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动健康有序开展，符合公司的实际情况。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
中勤万信会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。因此，我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所为公司 2014年度审计机构，任期一年。我们同意
新天科技股份有限公司 独立董事对公司2013年度相关事项的独立意见将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议中《关于公司 2014年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2014年度高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。公司董事会审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有法律法规及规范性文件的规定，我们同意公司 2014年董事薪酬、高级管理人员薪酬议案，2014年董事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、关于公司“营销服务体系建设项目”延期的独立意见
我们对公司“营销服务体系建设项目”延期事项进行了认真审核，发表独立意见如下：我们认为本次调整“营销服务体系建设项目”的完成时间是基于公司产品未来市场和公司业务拓展的实际需要，项目实施进度调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性的影响，延期实施“营销服务体系建设项目”可为公司未来扩大业务规模和提升市场服务能力提供强有力的支撑，有助于提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益，我们同意公司对“营销服务体系建设项目”实施进度进行调整。
（以下无正文）
新天科技股份有限公司 独立董事对公司2013年度相关事项的独立意见（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对公司 2013年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
迟国敬 李曙衢 陈铁军
新天科技股份有限公司
二○一四年三月二十六日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-052
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）于近日收到淮安市清江浦区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司LED三期项目产业投资奖励的函》，清江浦区人民政府根据培育战略性新兴产业集群的目标要求，支持LED产业发展，鼓励企业加大投资，给与淮安光电投资奖励 10,000万元。该笔奖励资金系与收益相关的政府补助,淮安光电将在收到实际款项时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。目前，淮安光电已累计收到上述补助中的2,000万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为地方政府扶持产业的奖励，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 10,000
万元与收益相关且与日常活动相关，因此将在收到实际款项时全部计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金将对公司经营及利润产生正面影响，预计将增加公司利润总额10,000万元，具体增加利润期间将以实际到账时间为准。
4、风险提示
本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司 2019年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账2,000万元（淮安光电已于2019年6月28日及2019年 7月11日分别收到实际款项1,000万元），尚余8,000万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。
四、备查文件
1、有关政府补助的函件；
2、收款凭证。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-054大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2018年 12月 21日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司于2018年12月10日完成了限制性股票激励计划首次授予股票登记上市
工作，公司股份总数由400,100,000股增加至401,930,000股，公司注册资本由人民币400,100,000元增加至人民币401,930,000元。根据公司2018年第一次临时股东大会的有关授权，董事会同意变更公司注册资本和总股本。
为进一步提升公司董事会的规范运作及战略决策水平，董事会同意将第二届董事会组成人员由原来的6名董事增加至7名董事，其中非独立董事4人，独立董事3人。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修改后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
2、提名林志军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
3、提名林小平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
4、提名罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
四、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李辉先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名李辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
2、提名林琳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
3、提名王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异
议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2019年1月9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-024浙江跃岭股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月11日收到公司副总经理韩圣云先生提交的书面辞职报告。韩圣云先生因个人家庭原因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，韩圣云先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对韩圣云先生在任职副总经理期间为公司所做的工作表示感谢。
韩圣云先生的辞职对公司正常生产经营不会产生影响。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日