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证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-112北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）及其全资及控股子公司自2019年10月1日至本公告日累计获得各项政府补助共计 4,407,704.39元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额)，与收益相关的补贴资金4,407,704.39元，与资产相关的补贴资金为0元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币 2,013,810.39元，其他政府补助资金为人民币 2,393,894.00元。根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司信息披露公告格式第 44号——上市公司获得政府补助公告格式》的要求，现将获得的各项政府补助情况公告如下:
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||||||||||||||||补助的类|||
||||||获得补||||||||||||计入|
||||获得补||||||||||||型（与收|||
||序||||助的原||政策依||收到补助||||补助金||||的会|
||||助的主||||||||发放主体||||益相关/|||
||号||||因或项||据||的时间||||额（元）||||计科|
||||体||||||||||||与资产相|||
||||||目||||||||||||目|
||||||||||||||||关）|||
|1||天津普泰国信科技有限公司||增值税即征即退||财税〔2011〕100号||2019年10月 23日||国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局||1,104,231.07||与收益相关||其他收益||
|2||天津普泰国信科技有限公司||增值税即征即退||财税〔2011〕100号||2019年11月 28日||国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局||527,278.44||与收益相关||其他收益||
|3||天津普||2019||滨党发||2019年12||天津滨海||3,000.0||与收益相||其他||

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||泰国信科技有限公司|年党建经费|〔2017〕26 号|月 6日|高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心|0|关|收益|
|4|北京金石威视科技发展有限公司|增值税即征即退|财税〔2011〕100号|2019年10月 29日|国家税务总局北京市石景山区税务局|382,300.88|与收益相关|其他收益|
|5|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|“投贷奖”支持资金|京文领办文〔2017〕3 号|2019年12月 4日|北京市国有文化资产监督管理办公室|2,390,894.00|与收益相关|其他收益|
|合计||||||4,407,704.39|||

公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助，截止本公告日，上述补助资金已实际到账金额 4,407,704.39元，公司将关注补助资金的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间，计入当期损益其他收益科目；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益其他收益科目。
上述累计获得政府补助中4,407,704.39元计入2019年的其他收益，确认为当期损益。截止目前，上述政府补助预计对上市公司 2019年度利润总额影响的金额约为4,407,704.39元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-039河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”）于近日取得1项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|安全锤|ZL201520108141.5|四方达|实用新型|2015年7月22日|

汽车已经成为人们日常工作生活的普通交通工具，一旦发生交通事故，车门不能打开时，破窗而出是逃生的捷径，于是安全锤开始成为公共交通工具、私家车等交通工具的必备工具。在现有技术中，安全锤冲击部分材质多选用钢、硬质合金等，在使用时不易将玻璃击碎，同时在使用一段时间后会出现磨损，严重影响其使用效果。除此之外，现有安全锤外观形式大都比较呆板，在与中高档轿车搭配时显得格格不入。
本实用新型的目的是提高安全锤一次性击碎玻璃的成功率，降低安全锤使用时的磨损，具有高强度、高硬度、高耐磨性、高抗冲击性以及良好的自锐性。
同时对安全锤外部结构进行重新设计，采用鸟形结构克服了传统安全锤形式单一、呆板的缺陷，具有实用、美观、新颖的特点。
该实用新型专利已在公司产品中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-087深圳市爱施德股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2135号文核准。深圳市爱施德股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币6亿元。
2017年9月1日，发行人和主承销商华融证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档，利率询价区间为5.00%-7.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.98%。
发行人将于2017年9月4日至 2017年 9月 5日面向机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2017年8月31日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市爱施德股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱施德股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：深圳市爱施德股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市爱施德股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：华融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-066聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2017年9月20日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销6名已离职激励对象以及12名激励对象因2016年度个人业绩考核结果未达到解锁条件的已
获授但尚未解锁的限制性股票共计282,850股,因此公司总股本将由目前的
452,800,250股减少至452,517,400股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十日
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项发
表如下独立意见：
1、经审阅王俊民、范秀莲、郑伟、王萌及段鹏的个人履历，上述人员不存在《公司法》第 147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质，任职资格合法。
2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们同意聘任王俊民先生担任公司总经理，聘任范秀莲女士、郑伟先生担任公司副总经理，聘任王萌先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任段鹏先生担任公司财务总监。
独立董事：余红兵严骏 Bingsheng Teng 2017年 1月 19日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-013
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 22日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生将其所质押的公司部分股份已办理了质押延期购回手续,具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回及质押的基本情况
1、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数（股）|初始质押日|原到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|邢文飚|否|9,330,000|2017-6-20|2018-2-14|2019-2-14|国信证券股份有限公司|25.69%|个人资金需求|
|||3,750,000|2017-6-27||||10.33%||
|||770,000|2017-8-17||||2.12%||
|||310,000|2017-8-24||||0.85%||
|合计|--|14,160,000|--|--|--|--|38.99%||

2、股东股份累计质押的情况
邢文飚先生本次质押延期购回的数量为 14,160,000股，占公司总股本的4.23%，占其持有公司股份总数的38.99%。截至本公告披露日，邢文飚先生持有
公司股份 36,317,485股，占公司总股本的10.84%；累计质押股份 26,510,000
股，占公司总股本的7.91%，占其持有公司股份总数的73%。
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|-|
|二、备查文件：|
|1、邢文飚先生出具的《部分股份质押延期购回的告知函》；|
|2、股票质押回购延期购回交易确认书；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年2月 22日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-022
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告全文及摘要已于2019年4月16日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年4月25日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱汉平先生、董事、财务总监、董事会秘书张蓉女士、独立董事黄新奎先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-069
重庆梅安森科技股份有限公司
关于参加重庆辖区 2018年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，公司将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的
“重庆辖区2018年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2018年12月13日（星期四）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-028贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会关于公司2015年拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度可供分配利润情况和利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润13,797,708.45元，按10%提取法定盈余公积金1,379,770.85元，加年初未分配利润210,605,617.00元，期末可供股东分配利润为222,003,890.85元。
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定 2015年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2015年度不进行利润分配的原因
（一）《公司章程》第一百七十五条“公司的利润分配政策”如下：
1、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
2、在满足下列具体条件前提下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）。
公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
（二）公司未来十二个月重大资金支付计划
1、根据公司2014年收购广州启生信息技术有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司总共需向交易对手方现金支付股权购买价款31,724万元人民币，其中，公司2016年尚需支付交易对手方6,344.8万元；
2、根据公司2015年收购贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）签订的《关于贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》，公司需向六医公司支付增资款14,104.54万元；
3、根据公司 2015年 10月与贵阳市医院管理（集团）有限公司签订的共同发起设立贵阳市医药电商服务有限公司的《投资协议》，需支付投资款 2,450万元。考虑到贵阳市医药电商服务有限公司需要建设现代医药物流体系，且业务开展需要大量的铺底流动资金，公司拟加大在药品流通领域的投资；
处于市场拓展阶段，需要大量资金投入。同时，互联网医疗O2O闭环的形成需要大量实体医疗机构的支撑，公司拟在第三方检验检测、远程影像中心、研究型医院等领域进行深入拓展，以支撑公司互联网医院发展，这些均需要大量资金。
三、公司未分配利润的用途及计划
为保障公司日常经营的正常有序，公司未分配利润将主要用于互联网医疗业务拓展、实体医院建设、以及互联网医院基础设施建设等几个方向，公司目前经营情况符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，因此董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度，累积到以后年度进行分配。
四、独立董事意见
由于 2016年公司预计在转型过程中需要大量的现金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，为确保资金量充足，2015年度将不实施利润分配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度不进行利润分配的预案，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
特此说明。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-010深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 2月 14日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于对全资子公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体，现对该公告相关内容更正如下：
更正前：
（一）本次增资的基本情况
1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2亿元人民币，欧菲光科技注册资本由1亿元增至3亿元；
更正后：
（一）本次增资的基本情况
1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2亿元人民币，南昌生物识别注册资本由1亿元增至3亿元；
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年2月16日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-033
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于星源转债暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2018年度权益分派实施公告，根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2019年4月12日至本次权益分派股权登记日（即 2019年 4月 19日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123009；债券简称：星源转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2019年 4月 22日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年4月11日
附件：《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（Po+A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-035无锡华东重型机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经申请，公司股票（股票简称：华东重机，股票代码：002685）已于 2014年 11月 03日（星期一）上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进相关事项的进行，截至本公告日，公司筹划事项确定为非公开发行股票，具体方案正在商讨中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 11月 10日（星期一）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进上述事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-047北京深华新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 26日公司股票开始停牌，2015年 1月 12日公司确认重大事项为发行股份购买资产，并发布了《深华新：重大事项停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在 2015年 4月 12日前披露重大资产重组信息，由于重组准备工作较多，2015年 4月 12日，停牌期满，公司的重组准备工作仍未完成，遂申请公司股票继续停牌，并于 2015年 4月 21日发布了《深华新：停牌期满再次申请继续停牌公告》，由于该事项目前仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经深交所批准，公司股票将继续停牌。
由于标的公司规模比较大、业务遍及全国各地，中介机构需要对标的公司客户进行走访，对存货进行盘点，所以中介机构的审计、评估工作量非常大。截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关
议案。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日
关于首次授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-079福建纳川管材科技股份有限公司
关于首次授予的部分股票期权注销
及部分限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权激励首次授予股票期权总数为122万份，经2012年半年度转增方案实施后调整为183万份。本次注销的首次授予股票期权数量为77.1万份，于2014年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述期权的注销登记。
2、本次股权激励首次授予限制性股票总数为122万股，经2012年半年度转增方案实施后调整为183万股，后因激励对象离职调整为177.75万股，回购价格调整为5.527元/股。本次回购注销的股票数量为59.025万股，占回购前公司总股本20,936.25万股的0.282%。于2014年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销登记。
一、本次股票期权注销情况
1、公司于 2014年 5月 21日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的议案》，根据《纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中第四章“股权激励计划具体内容”中第一“股票期权激励计划”中第（五）“股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期”中的规定，未在行权期内行权的获授股票期权由公司注销，第一期行权期为 2013年 5月 21日至 2014年 5月 20日，可行权股票期权总数 53.325万份，截至 2014年 5月 20日，已累计行权 40.5万份。据此，公司决定注销激励计划首次授予股票期权第一期截至 2014年 5月 20日尚未行权的股票期权合计 12.825万份。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
关于首次授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告2、鉴于公司 2013年净利润增长率指标未达到公司《激励计划》对年度业绩的要求，根据《激励计划》中第四章“股权激励计划具体内容”中第一“股票期权激励计划”中第（五）“股票期权的授予与行权条件”规定，若公司业绩考核达不到相应条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权期权由公司注销。据此，公司决定注销激励计划首次授予股票期权的第二期股票期权 54.9万份。
3、公司原激励对象曾学琳、王松青、林长显因离职及原激励对象李林晓因去世已不符合激励条件。根据激励计划中第七章“股权激励计划的变更、终止”的规定，激励对象如因出现相应情形而失去参与本计划的资格，董事会可以决定根据本计划对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权、未获准行权的股票期权予以注销。据此，公司决定将原激励对象曾学琳、王松青、林长显、李林晓已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，未获准行权的期权予以注销。其中，注销曾学琳获授的股票期权 3.675万份（不含第二期获授股票期权，下同），注销王松青、林长显获授的股票期权各 1.8万份，注销李林晓获授的股票期权 2.1万份。共计注销股票期权 9.375万份。
综上，本次拟注销首次授予不符合行权条件的股票期权合计77.1万份。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于公司2013年净利润增长率指标未达到公司《激励计划》对年度业绩的要求，根据激励计划中第四章“股权激励计划具体内容”中第二“限制性股票激励计划”中第（七）“限制性股票的回购注销”的规定，若公司业绩考核达不到相应条件，则激励对象相对应解锁期的可解锁限制性股票由公司回购注销。据此，公司决定回购注销本期即首次授予第二期限制性股票
53.325万股，回购价格为5.527元/股。
2、公司原激励对象王松青、林长显因离职及原激励对象李林晓因去世已不符合激励条件。根据《激励计划》中“第四章股权激励计划具体内容”中第二“限制性股票激励计划”中第（七）“限制性股票的回购注销”及第七章“股权激励计划的变更、终止”的相关规定，公司决定将不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
2
福建纳川管材科技股份有限公司
关于首次授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告据此，公司决定回购注销王松青、林长显获授的限制性股票各 1.8万股，回购注销李林晓获授的限制性股票 2.1万股，合计 5.7万股，回购价格为 5.527元/股。
综上，本次拟回购注销首次授予的不符合解锁条件的限制性股票合计
59.025万股。
三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2014年6月20日，公司已经完成首次授予的部分已不符合行权条件的股票期权注销及不符合解锁条件的限制性股票回购注销事宜：股票期权注销涉及人数38人，涉及股份数77.1万份；限制性股票回购价格为5.527元/股，涉及人数37人，涉及股份数59.025万股，占注销前公司总股本的0.282%。因本次回购并注销限制性股票而引起公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|股本情况|||||
||变更前||本次变动数量|变更后||
||股份数量|比例（%）||股份数量|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份|37,281,575|17.81|590,250|36,691,325|17.57|
|3、其他内资持股|37,281,575|17.81|590,250|36,691,325|17.57|
|境内自然人持股|37,281,575|17.81|590,250|36,691,325|17.57|
|二、无限售条件流通股份|172,080,925|82.19||172,080,925|82.43|
|1、境内上市的人民币普通股|172,080,925|82.19||172,080,925|82.43|
|三、股份总计|209,362,500|100|590,250|208,772,250|100|

特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年六月二十日
3
福建纳川管材科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司
《第一期股票期权激励计划》预留股票期权授予
激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次获授的股票||占本次授予期权||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||期权份数(万份)||总数的比例||的比例|
|核心业务人员|||26.75||6.26%||0.19%||
|合计|||26.75||6.26%||0.19%||

二、核心业务人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号||人员编码|姓名|
|1|核心业务人员||于东斌|
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－085安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第14次会议通知于2016年10月12日以书面形式发出，会议于2016年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。
经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告
的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第14次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十五日
关于融钰集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
吉林衡丰律师事务所
2018年 3月 5日
吉林衡丰律师事务所
关于融钰集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：融钰集团股份有限公司
吉林衡丰律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督委员会公告【2014】46号）、《融钰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、李佳律师（以下简称“衡丰律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议，对本次临时股东大会会议的相关事项依法出具法律意见书。
衡丰律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知，以及出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。
衡丰律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
（一）经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会将第四届
董事会第九次临时会议决议公告、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知、《关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计的议案》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告。本次临时股东大会的通知时间合规，拟审议全部提案的具体内容已经充分、完整披露。
（二）经见证，本次临时股东大会的现场会议由半数以上董事推举董事、副总经理马正学主持，于2018年3月5日（星期一）下午2:30分，在北京市朝阳区建国门外大街乙 18号 IFC大厦 A座 36层采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2018年3月4日~2018年3月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年 3月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年3月4日下午15:00至2018年3月5日下午15:00。与股东大会通知中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
经查验，临时股东大会通知中确定2018年2月27日（星期二）为股权登记日，与会议日期之间的时间间隔合规。
（一）现场会议出席情况
经查验，出席本次临时股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为415857股，占公司股份总数的0.0495％，均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托代理人。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东共1人，所持有表决权的股份总数为 200000000股，占公司股份总数的23.8095％。
综上，合计参加本次临时股东大会的股东人数为3人，代表股份 200415857股，占公司股份总数的23.8590％。公司的部分董事、监事、高级管理人员共同
参加了本次临时股东大会。
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的提案进行审议和表决。
三、本次临时股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
经见证，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就提案内容逐项进行了投票表决，并按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定进行了计票、监票，主持人现场宣布了表决情况和结果。出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果均未提出异议。会议未对股东大会通知没有列明的提案或其他事项进行表决。
在本次临时股东大会审议事项中，提案为普通决议事项，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经见证，衡丰律师现场确认表决情况、表决结果如下：
（一）临时股东大会审议通过了《关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况和结果：
同意 200,415,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中、小股东表决情况和结果：
同意415,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论性意见
综上所述，衡丰律师认为，融钰集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次临时股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅用于为公司 2018年第二次临时股东大会的目的。衡丰律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备公告文件，随同其他文件一并公告。
本法律意见书一式四份，公司留存两份，送主管机关备案一份，本所留存一份。加盖吉林衡丰律师事务所公章及衡丰律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为吉林衡丰律师事务所《关于融钰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
吉林衡丰律师事务所 经办律师：
2018年3月5日 赵鑫（签字）：
李佳（签字）：
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-073苏州锦富技术股份有限公司关于
出售全资子公司东莞锦富部分土地与厂房事项的补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）于2017
年6月3日及于2017年6月29日分别在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于出售全资子公司东莞锦富土地与厂房的公告》（公告编号：2017-048）及《苏州锦富技术股份有限公司关于出售全资子公司东莞锦富部分土地与厂房进展的公告》（公告编号：2017-072），为使广大投资者能够详细、全面了解本次出售东莞锦富部分土地与厂房的具体细节，现将相关内容补充披露如下：
1、关于本次交易价款 6800万元显著高于相关资产评估价值 5454.38万元的原因及合理性的说明
公司为盘活公司资产、改善资产结构、提高资产运营效率，出售全资子公司东莞锦富位于东莞市寮步镇的土地与厂房，通过与多个拟购买方进行竞价谈判确定了最终的交易价格，各拟购买方与本公司不存在关联关系。
购买方愿意以较高的价格购买标的资产主要是基于以下因素的可能性较大：（1）多方参与竞价导致竞争性溢价；
（2）东莞市土地一、二级市场的供求不平衡导致溢价，东莞市土地一、二级市场的供应情况分析如下：根据东莞市国土资源局网站公布的东莞市寮步镇工业用地挂牌出让公告及成交结果，近几年成交宗地非常少，大多企业无法通过一级市场获得土地。由于土地资源的稀缺性，很多企业经常通过二级市场取得土地使用权，但通常会支付较高的溢价。如有的企业会通过股权交易方式获得土地及房产，从而支付了较高的股权溢价；有的企业通过直接购买其他企业的土地及已建成的房产再改造以满足自身生产需求，这种情况下的房地产交易价格也会高于
通过一级市场取得土地并自行开发建造生产用房的成本。
（3）由于土地二级市场交易不具备公开透明性，评估机构以一级市场为参考定价，无法反应土地二级市场的价格。
本次评估机构对标的土地及房产价值分别进行评估测算，房产采用重置成本法评估，土地参照一级市场挂牌交易价格评估，总体属于成本路径的结果。因此二级市场实际交易价格与评估报告结果存在一定的溢价。
综上所述，本次交易的买方愿意付出较高的代价以获取稀缺的土地资源。
2、关于交易对手方及担保方履约能力的补充说明
为了确保标的资产价款的回收安全，公司对购买方的支付能力进行了充分的评估并采取了必要的保障措施。
（1）根据买卖双方签署的《工业厂房及土地买卖合同》的约定，东莞锦富需在收到合同总价款的50%（即3,400万元）后，双方才会启动至土地交易管理部门办理登记的程序。因此，东莞锦富对标的资产出售款的收款敞口风险只有3400万元。
（2）买方的全体股东为买方的付款义务提供了连带责任保证担保。标的资产买方源新包装的股东郑秀家、林金元系夫妻关系，除持有源新包装的股权资产外，他们在东莞市持有多处物业及其他资产，其中物业部分按目前的市场价格计算，价值已超过人民币4,000万元。
综上，买方及其担保方具有相应的付款能力，东莞锦富对标的资产出售余款的回收风险可控。
3、本次出售资产对公司当期净利润的影响及是否需要提交股东大会审议的说明
本次出售资产将会产生资产处置收益，经过测算，可增加公司当期净利润约1,400万元，未达到《公司章程》规定的提交公司股东大会审议的标准。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年6月30日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－061四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2016年9月15日以书面等形式发出，会议于2016年9月19日上午10：00时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与ISRAEL AEROSPACEINDUSTRIES,LTD.,签署<开发协议>的议案》；
同意公司与ISRAEL AEROSPACEINDUSTRIES,LTD.,合作开发B737-NG飞机客改货STC业务，本次项目合作双方首期共同投资 3600万美元，其中公司首期投资金额为 1,800万美元，同意签署《开发协议》及本次合作事项相关的其他法律文件。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《关于与IAI签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号2016-064）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分投资项目的议案》；
同意公司调整“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”建设内容、投资额度，本项目投资额度由 20,058.00万元增至35,712.02万元，不足资金由公司自筹解决；
建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2号维修机库建设内容的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG飞机客改货业务为主。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见》。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；
定于 2016年 10月 12日召开公司 2016年第四次临时股东大会。《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065）详见2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。
经2016年3月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。公司将在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新设募集资金专项账户，用于“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”的募集资金存储和使用，并与银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年9月20日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-051
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十九次会议于2019年10月30日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
2019年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元。依照股东回报规划承诺，结合公司的项目投资、现金流量，以及历史现金分红等情况，公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%，具体比例在审议2019年度报告的董事会上确定，并提交股东大会审议。
公司2019年第三季度报告对上述内容进行了详细表述，具体详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的议案
具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的议案
具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）关于投资建设年产 3.885万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的议案
具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设年产 3.885万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）关于耒杨综合利用发电厂 2号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的议案
具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 2号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于变更公司经营范围的议案
因业务发展需要，公司拟增加咨询服务业务，公司经营范围拟变更如下：
公司营业执照记载的经营范围原为：“能源开发；货物和技术进出口；销售：机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；以下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、纸浆板、纸及纸制品（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
现拟变更为：
“能源开发；货物和技术进出口；销售：机电产品、仪表仪
器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；咨询服务：企业管理咨询、财务咨询；以下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、纸浆板、纸及纸制品；（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”具体以市场监督管理部门确定的内容为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）关于向银行申请授信额度的议案
公司决定向平安银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币 2亿元，借款用于补充流动资金、偿还存量融资，促进业务进一步发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（八）关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
上述第六、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日