Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-027深圳市同为数码科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、公司变更注册资本的情况
1、2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，授予日为2019年1月2日，上市日为2019年1月15日，授予对象共117名，授予数量为4,262,199股，授予后公司注册资本由原216,000,000股变更为220,262,199股。
2、2019年 4月 24日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，因公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的111,174股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由220,262,199股调整为220,151,025股。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币220,262,199元。|第七条 “公司注册资本为人民币220,151,025元。|

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|第二十条 公司的股份总数为220,262,199股，均为普通股。|第二十条 公司的股份总数为220,151,025股，均为普通股。|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六） 为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法规或|

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||规章等执行。|
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第四十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十三） 对回购公司股份作出决议（本章程第二十四条第一款第（四）项规定的情形除外）；……（二十一） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十三） 本章程第二十四条第一款第（一）、（二）项规定的股份回购；……（二十一） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第五十五条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加|第五十五条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。股东大会应设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开，公司应当为股东参加股东|

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|股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。|
|第一百二十七条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（二十二） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二十三） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百二十七条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（二十一） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（二十二） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二十三） 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定属于本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票的相关事项；（二十四） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-033
浙江金利华电气股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升180%—210%|盈利：319.41万元|
||盈利：894.35万元—990.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-3月业绩与上年同期相比同向上升的主要原因预计为：公司部分内销产品单价上升；玻璃绝缘子自制半成品玻璃件合格率上升，导致单位产品成本下降，综合毛利率上升所致。
公司2016年1-3月的非经常性损益金额为72.64万元。(非经常性损益金额包括江西强联子公司的影响额)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-039
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次临时会议通知于2015年6月6日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2015年6月10日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事 3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席沈晓祥先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资人机协作轻型工业机器人项目的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-031旷达科技集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计31,554,170股，占回购注销前公司总股本的
2.1003%，本次回购注销完成后，公司总股本将由1,502,392,852股减少至
1,470,838,682股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年7月16日办理完成。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：一、回购股份实施情况
公司分别于2018年6月19日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及2018年7月6召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并进行注销。
本次回购资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)。本次回购股份的价格不超过人民币7.00元/股(含7.00元/股)，因公司实施权益分派，回购价格调整为不超过6.55元/股(含6.55元/股)。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即本次回购股份的实施期限为：2018年7
月6日至2019年7月5日）。具体内容详见公司2018年7月18日披露的《回购报告书》（公告编号：2018-054）。
截至2019年7月5日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量31,554,170股，占公司总股本的2.1003%。
本次回购最低成交价为2.83元/股，最高成交价为3.89元/股，成交均价为3.19元/股，成交总金额为99,991,134.35元(不含交易费用)。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述31,554,170股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由1,502,392,852股减少至
1,470,838,682股，具体如下：
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|股份性质|回购注销前||回购注销后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|559,669,571|37.25%|559,669,571|38.05%|
|二、无限售条件股份|942,723,281|62.75%|911,169,111|61.95%|
|三、总股本|1,502,392,852|100%|1,470,838,682|100%|

四、其他后续事项安排
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-032江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方市场，证券代码：000301）连续两个交易日内（2016年11月16日、11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实的情况
针对公司股票异常波动，董事会对有关事项进行了核查，并函询了控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）及实际控制人苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“吴江区国资办”），现就有关情况说明如下：
1、公司于2016年11月16日披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-031），公司接到丝绸集团的书面通知，吴江区国资办根据苏州市吴江区深化地方国有企业改革的整体部署，加强国有企业之间的战略协同，加快推进国有企业改革进展，经请示区政府同意，拟将丝绸集团持有的本公司
134,104,200股国有股份无偿划转给苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公
司。本次股权划转事项已经双方董事会审议通过，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
除上述已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2016年11月 17日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-100
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日接到公司股东、实际控制人刘肇怀先生的通知，获悉刘肇怀先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|本次质押占其合计控制公司股份比例|用途|
|刘肇怀|是|80,586,800|2016.10.20|2017.10.19|长江证券股份有限公司|25.78%|12.72%|补充流动资金|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，刘肇怀先生直接持有公司 312,542,800股股份，通过 JHL
INFINITE LLC间接控制公司321,235,200股股份，合计控制公司633,778,000股股
份，占公司总股本的60.75%。其所持有公司的股份累计被质押 80,586,800股，占其合计控制公司股份12.72%，占公司股份总数的7.72%。(由于 2016年 7月 5日起公司 2013年期权激励计划激励对象自主行权，本公告中总股本以 2016年10月20日收盘数据为准)。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-018山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 3月 10日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于 2016年 3月3日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由赵言东先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》；
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 4000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于2016年 3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关
规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 4000万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项的议案》。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金，支付完成后，将与已经使用银行承兑汇票支付的生产经营所需流动资金等额的募集资金转入公司一般结算账户，并视同募集资金补充流动资金。
详细内容请见登载于2016年 3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项的公告》。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付应付材料款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金,符合股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司董事会拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项的决定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
深圳市方直科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举
暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《深圳市方直科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经广泛征询股东意见，公司提名委员会与公司董事会提名黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生、乔东斌先生、陈伟强先生、周俊祥先生、吴永平先生为公司第四届董事会董事候选人，其中陈伟强先生、周俊祥先生、吴永平先生为独立董事候选人。
我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。
经对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等相关资料的审查，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定的禁止任职的条件，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。
独立董事：刘勇、许鲁光、陈伟强2018年9月11日
股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2019-015
斯太尔动力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月8日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》，并于 2019年 3月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月26日（星期二）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 25日下午 15:00至 2019年 3月26日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：常州生产基地会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长李晓振先生；
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 13人，代表股份118,648,860股，占公司总股本的15.3721％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共2人，代表股份118,085,760股，占公司总股本的15.2992％；参加网络投票的股东共计11人，代表股份563,100股，占公司总股本的0.0730％。
根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共12人，代表股份1,082,900股，占公司总股本的0.1403％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共1人，代表股份519,800股，占公司总股本的0.0673％；参加网络投票的中小股东共计11人，代表股份563,100股，占公司总股本的0.0730％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意118,154,760股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.5836％；
反对494,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4164％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为1,082,900股，具体表决情况如下：
同意588,800股，占出席会议中小股东所持股份的54.3725％；反对494,100股，占出席会议中小股东所持股份的45.6275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）及其他相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、徐紫辰律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2019年3月27日
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）第五条规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）对本次重大资产重组停牌前股票价格波动情况进行了自查。
公司因筹划重大事项，经申请公司股票自 2016年 9月 8日起开始停牌。停牌前最后一个交易日（2016年 9月 7日）公司股票收盘价为每股 19.99元，停牌前 20个交易日（2016年 8月 11日）公司股票收盘价为每股 18.80元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为6.33%。
从 2016年 8月 11日至 2016年 9月 7日，创业板指数（399006）收盘由 2,103.40点至 2,212.05点，上涨幅度为5.17%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为1.16%，累计涨幅未超过20%。
从 2016年 8月 11日至 2016年 9月 7日，中证医药指数（000933）收盘由 9,178.28点至 9,494.40点，上涨幅度为3.44%。剔除同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为2.89%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-126|

兴源环境科技股份有限公司
关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 9月 24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人宁国市山水融城建设有限公司（简称“山水融城”）是为《宁国市城市公园绿地PPP项目》设立的项目公司，是公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（简称“中艺生态”）的控股子公司，其中中艺生态占比90%，宁国市国有资产投资运营有限公司占比10%（以下简称“宁国国投”）。为更好地开展《宁国市城市公园绿地PPP项目》建设，山水融城拟向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行申请融资人民币 25,000万元。应融资银行要求，公司子公司中艺生态拟为山水融城的该笔融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 25,000万元及其利息、费用，担保期限为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年（债务履行期限最长不超过12年（含））。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁国市山水融城建设有限公司
法定代表人：洪志春
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：6400万元人民币
注册地址：宁国市南山办事处千亩居民组66号
经营范围：园林绿化工程；园林古建筑工程；环保工程；施工、设计及养护；
房屋建筑工程；市政公用工程；土石方工程；工程勘察设计；工程造价咨询；旅游景点开发；旅游景区管理服务；文物保护工程；物业管理；建筑工程材料、苗木、花卉批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：山水融城为全资子公司中艺生态的控股子公司，中艺生态持有其90%的股权。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至 2018年12月 31日，山水融城资产总额 92,978,022.45元，负债总额 88,351,066.86元，净资产4,626,955.59元，2018年营业收入0元，利润总额 -461,240.98元，净利润-364,581.91元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019年6月30日，山水融城资产总额 123,280,167.77元，负债总额 105,803,243.24元，净资产 17,476,924.53元，2019年1至6月营业收入0元，利润总额-17,374.65元，净利润-17,374.65元，以上数据未经会计师事务所审计。
四、担保的主要内容
公司子公司中艺生态拟为山水融城在徽商银行股份有限公司宣城宁国支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 25,000万元及其利息、费用，担保期限为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年（债务履行期限最长不超过 12年（含））。宁国国投是该项目的政府出资方，根据财金（〔2019〕10号）文件要求，政府方出资代表不能为项目融资提供各种形式的担保，不参与该项目的融资担保。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了项目建设需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币 248,701.69万元，占公司 2018年经审计合并报表归属于母公司净资产的100.67%。（其中 243,101.69万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保，另外5,600万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供的反担保。）
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年9月24日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-028陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于2017年8月15日以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
1、审议通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：本次《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
议案 1需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二○一七年八月十六日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[ 2019]第 2-00399号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第2-00399号北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月九日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—060
北京浩丰创源科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月29日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-055
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高上海微电子资金使用效率，在不影响上海微电子主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加收益。
2．投资额度
上海微电子拟使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3．投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买短期的低风险、流动性高的理财产品。
4．投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
5．资金来源
全部为上海微电子闲置自有资金。目前上海微电子现金流充裕，在保证上海微电子正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。
7、关联关系
上海微电子与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前上海微电子十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，上海微电子在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
五、审批程序
1．2016年10月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海微电子使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。
2．2016年10月25日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为上海微电子本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，上海微电子使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意上海微电子使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。
六、独立董事意见
上海微电子目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上海微电子本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《委托理财管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。我们一致同意上海微电子使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
七、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临047号
奥瑞金包装股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2013年第3次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币110,000万元的企业中期票据。详细内容请见公司于2013年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟发行中期票据的公告》。
经中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币110,000万元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，交通银行股份有限公司与中国民生银行股份有限公司分别为主承销商和联席主承销商，公司在注册有效期内可分期发行。详细内容请见公司于2013年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于中期票据获准注册的公告》。
2014年7月29日，公司发行了奥瑞金包装股份有限公司2014年度第一期中期票据。详细内容请见公司于2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度第一期中期票据发行结果公告》。
2015年6月26日，公司发行了奥瑞金包装股份有限公司2015年度第一期中期票据，募集资金已于2015年6月29日全额到账。现将发行情况公告如下：
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临047号
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|中期票据名称|奥瑞金包装股份有限公司2015年度第一期中期票据|中期票据简称|15奥瑞金MTN001|
|起息日|2015年 6月29日|中期票据代码|101555011|
|上市日|2015年 6月30日|发行价格|100元/百元面值|
|到期日|2018年 6月29日|中期票据期限|3年|
|计划发行金额|人民币 6亿元|实际发行金额|人民币6亿元|
|计息方式|每年付息|票面利率|5.3%|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-018深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于举办 2018年度报告业绩网上说明会的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年年度报告》。
为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年4月30日（星期二）下午3:00-5:00举行2018年度业绩网上说明会（以下简称“业绩说明会”）。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司方出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事符凤萍、独立董事陈国尧、财务负责人/董事会秘书蒋伟红、保荐代表人林海峰。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年4月22日
郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|独立董事|应出席董事会|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|赵德军|10|4|6|0|

报告期内公司共计召开 3次股东大会，本人出席 1次。
二、发表独立意见情况
2017年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月27日,公司第三届董事会第三十二次会议上本人就《关于2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于对公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于对公司及子公司2017年度开展商品期货套期保值业务》发表了独立意见。
2、2017年5月10日，公司第三届董事会第三十三次会议上本人就《关于
公司购买办公用房产暨关联交易事项》发表了事前认可意见。
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项》、《关于向关联方购买办公用房产关联交易事项》发表了独立意见。
4、2017年7月11日，公司第三届董事会第三十四次会议上本人就《关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权的议案》发表了独立可意见。
5、2017年8月8日，公司第三届董事会三十五次会议上本人就《关于董事会换届选举的议案》发表了独立可意见。
6、2017年8月24日，公司第三届董事会第三十六次会议上本人就《关于会计政策变更》、《关于对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立可意见。
7、2017年8月24日，公司第四届董事会第一次会议上本人就《公司聘任高级管理人员的相关议案》发表了独立意见。
三、现场办公情况
2017年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《审计委员会委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。2017年度，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符
合公司相关薪酬管理制度的规定。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、学习情况
2017年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2018年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：赵德军
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2016-052北京深华新股份有限公司
第九届董事会第五次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2016年4月16日以电子邮件发出，2016年4月26日在深圳公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长贾明辉先生主持。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日于巨潮资讯网披露的《2015年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2015年年度报告摘要》。
二、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年度董事会工作情况报告的内容参见公司《2015年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事已向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事述职报告》。
三、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日于巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
2015年 12月 31日公司资产总额 517,465.59万元，负债总额 299,188.09万元，股东权益合计218,277.50万元，其中归属于母公司股东权益 217,529.60万元。营业收入总额 95,737.93万元，营业总成本 93,941.39万元，净利润 3,244.71万元，其中归属于母公司所有者的净利润3,344.36万元。
表决结果：11票同意，0票反对,0票弃权。
六、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2015年度实现净利润 33,443,593.49元,本年度可供股东分配的利润为-151,433,909.03元。根据《公司章程》及会计法律法规，本年度公司拟不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于公司赠与资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于赠与资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
十、《关于坏账核销的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于坏账核销的公告》。
十一、《关于公司召开2015年度股东大会的议案》
详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年度股东大会通知》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
议案一、二、三、五、六、七、九、十均需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会