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证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-066安徽开润股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于部分获授激励对象离职或因个人原因自愿放弃的情形，公司对拟授予的限制性股票激励对象名单和数量进行调整，具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
3、2017年 7月 28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股；授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。
会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事就本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、关于调整限制性股票数量说明
鉴于部分激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，公司根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。经过本次调整，拟授予的限制性股票数量由 99.63万股调整为 95.2875万股，首次授予激励对象人数由原170人调整为148人，首次授予的限制性股票数量调整为 76.23万股；同时，因《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定，“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。”，本次激励计划预留授予的限制性股票数量同步调整为 19.0575万股。本次已离职 5名及 17名自愿放弃获授激励对象拟授予的合计3.474万股限制性股票将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原 22名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计3.474万股，现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。经过上述调整后，拟授予的限制性股票数量由99.63万股调整为95.2875万股，其中首次授予的数量调整为 76.23万股，预留部分的限制性股票数量调整为19.0575万股，首次授予激励对象人数由原170人变更为148人。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
经核查，鉴于公司股权激励限制性股票拟授予的 5名离职激励对象以及 17
名自愿放弃本次授予的激励对象已不符合激励条件，公司本次调整部分限制性股票的激励对象名单和数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票名单和数量的事项。
六、律师出具的法律意见
公司已就本次激励计划的调整及授予事项履行了必要的批准和决策程序；本次激励计划的调整及授予事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划及首次授予限制性股票相关事项之法律意见书。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-013江西赣锋锂业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 12
日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：临2014-012，详见当日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票
已于 2014年 3月 11日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票自 2014年 3月 18日开市起继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 210612号
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审计说明第1页
关于对恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210612号恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第2页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王云成
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张金华
中国·上海 二〇一四年四月二十四日
专项审计说明第3页
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|附件|恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||
|编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业|廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司|全资子公司|其他应收款|6,300.00|||6,300.00|子公司借款|非经营性占用|
||北京博达瑞恒科技有限公司|全资子公司|其他应收款||4,500.00||4,500.00|子公司借款|非经营性占用|
||成都西油联合石油天然气工程技术有限公司|全资子公司|其他应收款||11,000.00||11,000.00|子公司借款|非经营性占用|
|小计||||6,300.00|15,500.00|0|21,800.00|||
|总计||||6,300.00|15,500.00|0|21,800.00|||

专项审计说明第4页
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-056深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出，2019年4月29日上午以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-058）。
二、《关于制订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《商誉减值测试内部控制制度》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月29日
国泰君安证券股份有限公司
关于延期召开“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有
人会议的最新参会登记情况公告
根据《公司债券发行试点办法》（中国证券监督管理委员会令 2007年第 49号）、《珠海中富实业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海中富实业股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理协议》、《珠海中富实业股份有限公司2012年公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为珠海中富实业股份有限公司公开发行“12中富01”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），于 2014年 6月 4日公告了《国泰君安证券股份有限公司关于延期召开“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），将“12中富01”2014年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）延期至2014年6月19日上午9:00召开，并顺延本次会议的参会登记时间至2014年6月16日下午17:00。
延期至 2014年 6月 19日上午 9:00召开的会议，不再适用《会议规则》第30条关于债券持有人会议须经代表50%以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开的规定；亦不再适用《会议规则》第 31条关于因不满足债券持有人会议的召开条件而导致会议延期召开的规定。
截至 2014年 6月 6日下午17:00，本次会议筹备组共收到 18名债券持有人的参会登记，代表有表决权的公司债券 1,377,372张，占公司本期未偿还债券总数的23.35%。此外，本次会议筹备组还收到 1名债券持有人的参会确认反馈，代表有表决权的公司债券 8,900张，占公司本期未偿还债券总数的0.15%，筹备组将督促并帮助以上债券持有人尽快完成参会登记。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券
持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求，于2014年6月16日下午17:00前向受托管理人进行参会登记（截至 2014年6月2日下午17：00已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
特此公告。
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2014年6月6日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-004江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年01月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年01月08日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852股股票，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.15元，募集资金总额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015第115261号《验资报告》确认。
截止 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
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|||||||||已使用募集资金|||
||序号||项目名称||募集资金金额（元|）||||项目实施主体|
|||||||||金额（元）|||
|1||北斗产业总部基地项目||110,000,000.00|||0||广州亿程交通信息有限公司||
|2||补充广州亿程交通信息有限公司运营资金||19,716,202.80|||19,000,508.20||广州亿程交通信息有限公司||
|3||研发中心建设项目||20,000,000.00|||0||广州亿程交通信息有限公司||
|4||营销网络建设项目||70,000,000.00|||50,000,425.00||广州亿程交通信息有限公司||

其中募投项目“北斗产业总部基地项目”，广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)曾于2015年3月与广州市共青河贸易有限公司签订了《商品房购买协议》，计划向广州市共青河贸易有限公司购买其开发建设的办公楼（建设用地规划许可证号：穗规地证[2009]第122号；房屋预售许可证号：穗房预[网]字第19960141号），作为北斗产业总部基地。亿程信息已与广州市共青河贸易有限公司解除购买协议并正式通知对方，双方已达成共识，不存在潜在纠纷及诉讼风险。
现由于市场环境的变化，同时兼顾亿程信息经营成本并结合其实际经营情况及未来发展战略等多方面考虑，拟对募投项目“北斗产业总部基地项目”进行调整，具体如下：
拟购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。该项目坐落于广州天河区黄埔大道中662号，建设用地规划许可证号：穗规地证【2014】第204号；国有土地使用权证号：穗府国用【2014】第14110029号；房屋预售许可证号：穗房预（网）字第20150873号。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目调整事项符合亿程信息实际经营情
况及其未来发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。
2、审议通过了《关于全资子公司购买募集资金项目房产的议案》；
随着全资子公司广州亿程交通信息有限公司业务规模不断地扩大及未来发展的需要，同时为了加快募投项目“北斗产业总部基地项目”的建设，提高募集资金的使用效率，监事会同意广州亿程交通信息有限公司使用募集资金 7,717.56万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于对控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司进行增资的议案》；
经审议，监事会同意公司与自然人闵琛毅以自有资金向苏州新宁新能源汽车发展有限公司新增出资2,500万元人民币。其中，公司新增出资2,000万元人民币，闵琛毅新增出资500万元人民币。本次增资完成后，苏州新宁新能源汽车发展有限公司注册资本变更为3,000万元人民币，公司出资额为2,400万元人民币，继续持有苏州新宁新能源汽车发展有限公司80%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于全资子公司投资设立控股公司“湖南亿峰科技有限公司”的议案》。
经审议，监事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有资金在湖南省常德市设立控股子公司“湖南亿峰科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为200万元人民币，广州亿程交通信息有限
公司以自有资金认缴拟设立公司注册资本中的110万元人民币，占拟设立公司注册资本的55%；张培峰（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的90万元人民币，占拟设立公司注册资本的45%。拟设立公司主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、经营模式）；云储存服务；智慧城市软、硬件开发应用；计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集成与服务；全球卫星定位系统设备的设计施工及销售；安防工程的设计施工及器材销售；英特网信息服务业务；教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；产业投资；经济贸易咨询等。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2016年01月 13日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-008
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2016年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月20日召开的第三届董事会2017年第一次会议审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告》及其摘要已于2017年3月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-058江西赣锋锂业股份有限公司
关于可转换公司债券 2018年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司 2017年 12月公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级。
联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于 2018年 6月 1日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》（联合[2018]709号），确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“赣锋转债”的债券信用等级为AA。
《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-014
利欧集团股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向徐先明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2395号），公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向江苏万圣伟业网络科技有限公司(以下简称“万圣伟业”)原股东徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）以及北京微创时代广告有限公司(以下简称“微创时代”)原股东刘璐、何若萌合计增发人民币普通股(A股) 235,731,223股，每股发行价格 7.59元，分别收购其所持万圣伟业60%的股权和微创时代65%的股权。同时公司以现金 112,280.00万元为对价收购万圣伟业和微创时代原股东所持万圣伟业40%的股权和微创时代35%的股权；另外，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用询价方式，最终确认向中欧盛世资产管理(上海)有限公司、英大基金管理有限公司、中国北方工业公司、安信基金管理有限责任公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)、云南卓晔投资管理有限公司六名其他特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 99,423,076股，发行价为每股人民币 17.68元，共计募集配套资金175,780.00万元，坐扣承销费2,650.00万元后的募集配套资金为173,130.00万元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年12月1日分别汇入公司 6个募集配套资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用 731.63万元后，公司本次募集配套资金净额为 172,398.37万元。上述募集配套资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕485号)。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在
利欧集团股份有限公司
中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中信银行股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、华夏银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行设立了募集资金专项账户，并分别与之签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募集配套资金已按规定用途全部用于补充上市公司流动资金、支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关发行费用，上述募集资金专项账户的余额为0元。为此，公司决定注销上述募集资金专项账户。截至本报告披露日，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中信银行股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、华夏银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年1月26日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外投资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司以自有资金1.6亿元收购北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）26.667%股权的事宜，进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司关于上述投资计划发表独立意见如下：
一、对公司的影响
公司上市后品牌和资本实力跨上了一个新台阶，参股投资妙趣横生，公司可以加强产业链的战略布局，与公司的电视剧、电影业务形成互动。本项目收购完成后，通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，预计投资利润率较好，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。
二、项目风险分析
本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：
第一，游戏行业的政策风险
游戏行业在快速发展的同时也带来了一定的社会问题，政府不断加强对行业的监管和立法，对手机、网络游戏运营的资质、内容、时间、经营场所等多方面进行了严格的管理，从而给游戏行业经营的外部环境带来一定的不确定性。
第二，游戏产品被盗版、被抄袭的风险
一款新的游戏产品推出后，若很快获得市场推广方面的成功，一些中小研发企业或者工作室的会很快复制该游戏，导致该产品存在被模仿、被“山寨”的风险。
致业绩下滑的风险。
第四，主要核心人员离职的风险
在高额的薪金诱惑下，大多数有多年从业经验的人才被外包公司或北京、广东地区的游戏企业稀释。高级游戏专业人才资源短缺，挖角现象造成团队甚至整个团队集体出走造成企业震荡的情况屡见不鲜。妙趣横生需要建立有效的激励制度，来预防可能面临的主要核心人员离职的风险。
第五，玩家转化的风险
由于手机游戏、网页游戏入门简单、快捷，这些都降低了用户的进入门槛。
这种特性虽然导致了用户规模的激增，但同时带来的一个问题是用户的转换成本低。如果用户发现游戏没有激起他的兴趣，那么他就可以轻易的转化到其他游戏。
三、综合以上分析，我们结论如下：
1、我们认为本次公司对外投资计划是经公司董事会认真审议后审慎提出的，是公司董事会紧紧围绕公司自身需求与提高公司核心竞争力，并综合考虑了国家相关政策以及产业现状及其特点后提出的投资计划。
2、我们认为本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
公司拟使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于风险投资的现象。
3、我们认为本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生影响，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
因此，本投资项目的实施可以提高公司自有资金的利用效率，提高公司长期投资项目收益。上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。本项目收购完成后，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，因此我们一致同意公司使用自有资金投资妙趣横生。
独立董事：苗棣、陈彤、王雪春2014年6月27日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-008湖南国科微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到持股5%以上股东新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“亿盾投资”）来函告知，获悉亿盾投资将其持有公司的部分股份进行质押并于2018年1月24日完成变更登记且获得证券质押登记证明，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿盾投资|否|3,450,000|2017年12月27日|2018年12月27日|华泰证券股份有限公司|32.75%|融资|
|亿盾投资|否|4,520,000|2018年1月24日|2019年1月23日|华泰紫金易融宝集合资产管理计划|42.91%|融资|
|合计|-|7,970,000|-|-|-|75.66%|-|

截至本公告披露日，股东亿盾投资持有公司股份10,534,500股，占公司总股本的9.43%。上述质押股份合计7,970,000股，占其持有公司股份总数的75.66%，占公司总股本的7.13%。
亿盾投资所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相
关规定，及时履行信息披露义务。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-008二、备查文件
1、股份证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-068长沙景嘉微电子股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、作为涉军企业，公司本次非公开发行股票需遵照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）文件要求，在通过国家国防科工局的军工事项审查后，方可公告本次非公开发行股票有关预案，以及召开董事会、股东大会履行法定程序。因此，本次董事会审议事项不代表本次非公开发行股票的预案，公司将在通过国家国防科工局的军工事项审查程序后确定具体方案。
2、本次签署的《认购意向协议》仅表示签署双方对本次非公开发行股票事项的合作意向，除关于保密义务相关约定外，不构成对签署双方的任何实质性及/或有法律约束性承诺。本次非公开发行股票相关的《认购协议》将在通过国家国防科工局的军工事项审查以及公司董事会审议通过后签订。
3、本次非公开发行股票事项除需要通过国家国防科工局的军工事项审查，尚需满足多项条件之后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票的具体方案及中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
4、本次非公开发行股票事项能否顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-065），因筹划非公开发行股票事项，公司股票（股票简称：景嘉微，股票代码：300474）自 2017年 10月 12日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司积极推动本次非公开发行股票的各项工作并于2017年10月18日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：2017-067）。
因公司业务发展需要，公司拟通过非公开发行股票募集不超过 13亿元的资金投入至包括高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片（包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片）等在内的集成电路研发设计领域，以强化公司在国内图形处理芯片研发领域的领先优势并完善公司在面向消费电子领域的集成电路设计行业的战略布局，进一步提升公司综合研发实力、核心竞争力和持续盈利能力。
2017年 10月 20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司启动非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司与华芯投资管理有限责任公司、湖南高新创业投资集团有限公司分别签署<认购意向协议>的议案》，详见公司于 2017年 10月 20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-069）与《关于与华芯投资、湖南高新创投签署<非公开发行股票之认购意向协议>的公告》（公告编号：2017-071）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年10月23日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年10月20日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-118
长生生物科技股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委||
|员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公||
|司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 （以||
|下简称“《上市规则》”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可||
|能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。||
|长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日收||
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调||
|查通字 2018074号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，被立案调查。根据《上市||
|规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上||
|海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：||
|公告名称|披露日期|
|《关于收到证监会调查通知书的公告》（2018-074）|2018年7月23日|
|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告（2018-099）|2018年8月23日|
|《关于收到证监会行政处罚市场禁入事先告知书的公告》（2018-116）|2018年10月17日|

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|2018 年 10 月 16 日，公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场|
|禁入事先告知书》（处罚字[2018］126 号），截至本公告日，公司没有收到正式|
|处罚决定。根据《上市规则》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，|
|并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露|
|重要 信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《上市规则》13.2.1 条|
|规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险|
|警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后|
|的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。|
|公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说|
|明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨|
|潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的|
|公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年10月23日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-061恒康医疗集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”）与泰和盛年投资管理有限公司（以下简称“泰和盛年”）于2014年6月21日签订了《战略合作框架协议》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1.本次签订的战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
泰和盛年投资管理有限公司成立于 2007年，公司定位于从事医疗卫生健康管理、养生养老事业的全国性综合投资管理业务。通过各种方式整合社会资源，探索健康管理、健康保险、健康文化三位一体的健康产业，以及“医护养”一体化健康保障模式。
泰和盛年与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
恒康医疗集团股份有限公司1、双方在健康管理、健康保险、健康文化三位一体的健康产业领域开展合作。
2、泰和盛年根据恒康医疗健康服务业战略规划，提供系统的咨询顾问，协助公司做强做大医疗服务产业。
3、泰和盛年围绕恒康医疗在医疗机构改制、并购医院项目管理方面，发挥自身优势，为恒康医疗组建医院运营管理团队，拓展与国内外医学研究院所合作，引入高端专业技术人才，举办高水平学术交流与培训，引入先进的管理理念和科学的经营管理制度，并为甲方在医疗金融服务需求方面提供顾问咨询。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
泰和盛年是一家专业从事医疗卫生健康管理、养生养老服务的全国性综合投资管理业务公司，拥有丰富的医院管理水平和创新能力，并在健康服务业领域积累了丰富的实践经验，具备良好的合作基础。发展健康服务产业符合国家的大政方针，两方的合作将会在医疗服务领域加强技术、人才、资金、品牌、市场资源要素整合，对于公司做大做强医疗服务业有着积极的战略意义。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司《战略合作协议书》
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-025永和流体智控股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以 2016年末总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利5元（含税），共计50,000,000元。公司剩余未分配利润55，464，945.75元滚存至下一年度；
以 2016年末总股本为基数，以资本金积金向全体股东每 10股转增 10股，共计 100,000,000股，剩余资本公积 243,862,377.41元滚存至下一年度（本次转增未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额）。
（二）上述预案的提议及预披露情况
上述分配预案由公司控股股东台州永健控股有限公司及实际控制人应雪青、陈先云夫妇于2016年11月16日提出，提议理由如下：鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司证券部门接到上述分配预案提案后，及时对提案情况、公司就分配方案的确定理由、方案的合理性、方案与公司业绩的匹配度进行分析说明并予以公开
披露。详情参见2016年11月18日、25日公司刊载于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。
二、提议人、5%以上股东及董、监、高持股变动情况及未来减持计划
提议人、5%以上股东及公司董、监、高在本预案披露前6个月内不存在持股变动情况。
上述人员在本次预案披露后6个月内无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、根据公司首次公开发行股票时发起人股东所作承诺：
（1）股东永健控股（持股比例38.25%）、迅成贸易（持股比例22.38%）、永盛咨询（持股比例7.5%），实际控制人应雪青、陈先云夫妇，董（监、高）吴晚雪、谢启富、邵英华承诺直接或间接持有公司股份限售期限至2019年4月29日；
（2）股东领庆创投（持股比例3.13%）、易居生源（持股比例2.13%）、易居生泉（持股比例1.62%）承诺所持公司股份限售期限至2017年4月28日。
综上，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份自本次利润分配预案披露后6个月内尚在限售期，其他5%以下发起人股东所持公司股份在该预案披露后6个月内存在限售期限届满的情况。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东台州永健控股有限公司及实际控制人应雪青、陈先云夫妇承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本方案提交2016年年度股东大会审议时投赞成票。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-012东方网力科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2024号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过 2亿股新股。实际发行过程中发行价格为每股人民币 24.50元，发行数量为 45,994,195股，募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00元，募集资金净额为人民币1,109,357,777.50元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对发行人本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。
2016年 11月 24日，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），分别与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、江苏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-138），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科技股份有限公司全资子公司——东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）负责实施，为保障募投项目顺利实施，上市公司多次向苏州网力实施增资并与相关方签署《募集资金四方监管协议》事宜，具体情况如下：
1、2017年3月9日，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行及中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 5,000万元（公告编号：2017-030）；2018年2月1日上述各方签署《募集资金四方监管协议》之补充协议，将监管金额总额调整为3亿元，其他协议条款不变（公告编号：2018-018）；
2、2018年 4月 12日，公司、苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额4亿元（公告编号：2018-033）；
3、2018年 7月 10日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额8,000万元（公告编号：2018-083）；
4、2018年10月11日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额7,900万元（公告编号：2018-123）；
5、2019年 1月 24日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额3,300万元。
本次募集资金专户的开立和存储情况如下：
银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行
账户名称：东方网力（苏州）智能科技有限公司
银行账号：91420078801000000540
专户余额：人民币33,000,000.00元
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：东方网力（苏州）智能科技有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
丁方：东方网力科技股份有限公司
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
91420078801000000540，截至2019年1月23日，专户余额为33,000,000.00元。该专户仅用于甲方的【视频大数据及智能终端产业化项目】募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方、丁方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方、丁方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人【汪敏】、【单增建】可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月【5】日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方和丁方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以【传真/邮件】方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丁方，同时向甲方、乙方、丁方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙、丁方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、中信建投证券签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年1月24日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-025
广东韶能集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 4日下午 14:50
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2016年 5月 3日下午 15:00至 2016年 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2016年 5月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长陈来泉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 121人，代表股份 317,411,018股，占公司股份总数的29.3749%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 109人，代表股份 77,237,669股，占公司股份总数的7.1480%。具体情况如下：
（1）现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 14人，代表股份 260,803,099股，占公司股份总数的24.1361%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 107人，代表股份 56,607,919股，占公司股份总数的5.2388%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
截至本次股东大会股权登记日 2016年 4月 28日，前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）持有公司股份 162,127,425股，是公司的第一大股东。前海人寿为公司的关联方。根据相关规定，前海人寿对本次股东大会的全部议案均回避表决。
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1、表决情况：赞成 316,571,740股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.7356%；反对 824,878股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.2599%；弃权 14,400股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0045%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 76,398,391股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.9134%；反对 824,878股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.0680%；弃权 14,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0186%。
2、表决结果：通过。
（二）关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
1、表决情况：赞成 316,477,940股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.7060%；反对 599,139股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1888%；弃权 333,939股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1052%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 76,304,591股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.7919%；反对 599,139股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.7757%；弃权 333,939股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的0.4324%。
2、表决结果：通过。
（三）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
1、表决情况：赞成 316,467,078股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.7026%；反对 492,838股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1553%；弃权 451,102股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1421%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 76,293,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.7779%；反对 492,838股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.6381%；弃权 451,102股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5840%。
2、表决结果：通过。
（四）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案1、表决情况：赞成 316,454,078股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.6985%；反对 492,838股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1553%；弃权 464,102股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1462%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 76,280,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.7610%；反对 492,838股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.6381%；弃权 464,102股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.6009%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 5月 4日