Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-036
天域生态园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年05月，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 06月 12日起执行。根据规定，企业对 2017年 01月 01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 01月 01日至本会计准则施行日之间新增的政府补助根据本政府补助准则进行调整。
（二）变更审议程序
2017年 08月 29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。故公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，影响金额为 450,067.00元。本次会计政策变更对公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
（一）第二届董事会第九次会议决议；
（二）第二届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年08月30日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-003
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月30日 14点整
召开地点：上海市天目中路380号24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月30日
至2019年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见 2019年1月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在 2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600773|西藏城投|2019/1/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、登记时间：2019年1月24日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月
30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-037北京翠微大厦股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年10月20日收到中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1069号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行 155,749,333股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 76,583,210股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项，并及时履行相关信息披露义务。
办理本次配套融资的联系方式如下：
1、本公司指定联系人：姜荣生
联系电话：010-68241688
传真：010-68159573
联系电话：010-85130381
传真：010-85130542
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年10月21日
-~--~--~~~0~~~-­
~-Tm.liJOO··~~*~~!R~--~~B<J~!R~lt£
t~ jJffi
«=*-r-1±1
: rtJ 0
ifl Jt :fzJstfzJi
$t~
J3t8{] tlit
~
;W:_m» ,«1
: mHiE
~
3t
~
?!f JlQ:
~ 1: rPfJM!J!Ij)),
C!?J,rfo'rf$ "0ifJ")«MrfzJi<<0ifl~l~));fO~;fO:&i$H~JlQ:JlQ:17:J'-if~~0ifJ
$I~~J}t))~if:*~~.~~0if*JB{]~~-$.~illf±~~$00ffi:*M~B{]¥~J::.+
x~·
0
ifl
m
.nJ~B•$~mJt)J\~i)( i)(
8{]:*-t-0
ifl
•$~tJT1~1!R~•$:ilt¥
8{]$JJJl,
'fY:.*1!R~;W:_mfror
=
1,i~ffj.4jf.~fffr1~1!R~-4jif.:ilt¥8{]1!R~-$1t*~).J~~;fO*i'.R:*~rf1-J~
(( 0ifJ
¥tJ),«0ifl-~»~~~~~B{]ffi:*~~.~~if~;m~A~f±~*YM•m~AB{]~~~~,~~~lli~~~-~~~~Mm8{]¥~J::ill~m~B{].#B~~-m~A*A~2,mtt~~~~~~-$*:iltAB{]~W~-,I~~lli~~~~m~ffi:*:&£MB{]~~$~.~ill~~~*~A~~J::m0ifl~~-$~ffAA:&£~.~~f£-~m~M~~~~*~~A~*~~*M~~mm.&~~1±«0ifl~»,«0ifl•~»~~~~~ 1f ErJ%,-1L1:;
~H
3,~~~~•$*~A~~~,m~,$~,*~~~~~«0ifl~»~«0ifl~~))~if:*~~.&ifffi~JlQ:*B{]~~~~;
4,~-~~~~0iflm~~-$~~~~$*~A.~~~0~mh®*$~~=
*~~Eh-tr.lt~l1t~~.AJ~~~
0
T=fJ~o 14ft:.
m
ix
lllii
H~-JNf.K
*~'Eli
w.
0
a~·fjjJ: 2014
i¥
gJ=J
s
B
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-037中国银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于中国银行境内发行优先股的批复》（银保监复[2019]387号）及中国证券监督管理委员会《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1051号）核准，中国银行股份有限公司（简称“本行”）本次境内非公开发行优先股 7.3亿股（简称“本次发行”），每股面值人民币100元。截至2019年6月28日止，本行优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币72,983,940,000.00元（已扣除发行费用人民币 16,060,000.00元，尚未扣除其他发行费用人民币 5,850,000.00元），上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币72,978,090,000.00元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明(2019)验字第60100080_A02号）。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《中国银
行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》的规定，本行已于2019年7月23日在北京与中银国际证券股份有限公司和中信证券股份有限公司（简称“联席保荐机构”）签署了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股（第一期）募集资金专户存储监管协议》（简称“《监管协议》”），并已开设募集资金专项账户，账号为329869404765。
三、《监管协议》的主要内容
本行与联席保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
1、本行已开立优先股募集资金专项账户（简称“专户”），截至2019年6月28日，专户余额为人民币72,983,940,000.00元。专户仅用于本行本次发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。
3、在专户资金尚未全部支出完毕的期间内，本行每月10日前向联席保荐机构出具真实、准确、完整的专户对账单。
4、本行若1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本行应当及时以传真方式通知联席保荐机构，同时提供专户的支出清单。
5、本行连续三次未及时向联席保荐机构出具对账单，或存在未配合联席保荐机构查询专户的情况，联席保荐机构有权要求本行改正并配合联席保荐机构查询专户。
6、联席保荐机构发现本行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-029
天通控股股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届一次董事会会议通知于 2014年 4月 12日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年4月26日上午在海宁公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、选举潘建清先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司第六届董事会各专门委员会主席及委员，同意由下列人员组成第六届董事会提名、战略决策、薪酬与考核、审计委员会：
提名委员会
主席：关白玉
委员：廖益新、潘建清
战略决策委员会
主席：潘建清
委员：荆林波、钟宏、刘箭、关白玉、廖益新
薪酬与考核委员会
主席：廖益新
委员：姚志高、荆林波
审计委员会
主席：姚志高
委员：关白玉、钟宏
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书，吴建美女士为证券事务代表。（简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请张瑞标先生、段金柱先生、谈国樑先生、张桂宝女士为公司副总裁，同时聘请张桂宝女士为财务负责人。
（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了授予董事长下列职权：
（1）授权董事长决定公司连续 12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5％范围内的短期投资；
（2）授权董事长决定公司单笔不超过3000万元、连续12个月内不超过6000万元的长期投资；
（3）授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30%范围内的银行贷款，并签署相关合同及文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2014年第一季度报告》，全文详见上证所网站www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》的议案，详见上证所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一四年四月二十九日
附件：
潘建清先生简历详见 2014年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
许丽秀，女，1965年10月出生，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴高经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。2000年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。
吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年 8月至今，任公司证券事务代表。
张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至 1997年，兼任公司妇代会主任；
1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至今，任公司财务负责人；2012年12月至今，同时任公司副总裁。
张瑞标，男，1967年5月出生，汉族，中共党员。大学学历，教授级高级工程师。历任海宁市天通电子有限公司、浙江天通电子股份有限公司发展部经理、总经理助理、东南亚贸易区总监、事业部部长，天通控股股份有限公司磁业公司/电子材料事业群总经理、销售总公司总经理、研究院院长、公司监事、工会副主席、总裁助理等职；2012年 12月至今，任公司副总裁。
段金柱，男，1964年 3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂、海宁市天通电子有限公司董事、分厂厂长、制造部部长，浙江天通电子股份有限公司贸易区总监、事业二部部长、镍锌部总监、天通控股股份有限公司磁业公司副总经理、公司监事会主席、工会副主席、总裁助理等职；2012年12月至今，任公司副总裁。
谈国樑，男，1965年 6月出生，汉族，籍贯海宁，本科学历，文学学士学位，国际商务师，经济师。1985年9月至1995年9月，海宁市高级中学英文教师；1995年 9月至 1997年 5月，上海甬源国际贸易有限公司外销经理；1997年5月至今，在天通控股股份有限公司工作，历任总经理对外助理、欧美贸易总监、市场部总经理、国际贸易公司总经理、销售总公司运营总经理、总裁运营助理等职；2012年12月至今，任公司副总裁。
中信建投证券股份有限公司
关于上海数据港股份有限公司
预计 2017年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对数据港预计 2017年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、预计2017年度日常关联交易事项
数据港预计2017年度日常关联交易事项如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|定价原则|收/付|2017年预计额|
|上海市北高新(集团)有限公司|代收代付电费|市场价|付|42|
|上海开创企业发展有限公司|代收代付电费|市场价|付|460|
|上海市北生产性企业服务发展有限公司注|代收代付电费|市场价|付|2,200|
|上海市北高新(集团)有限公司|支付电力设备租金|市场价|付|750|
|上海市北生产性企业服务发展有限公司|支付房租|市场价|付|362|
|上海开创企业发展有限公司|支付房租|市场价|付|220|

注：为简化双方关于电费缴纳及费用结算相关事宜，经与上海市北生产性企业服务发展有
限公司协商一致，确认由我方直接按照供电部门的要求进行电费缴纳，并于2017年1月12日签订《房屋租赁合同之补充协议》。目前，用户站的电费缴纳用户名变更手续正在办理过程中。鉴
于电费缴纳用户名变更完成时间具有不确定，该项关联交易预计类别和金额2,200万元暂按2016年结算模式预估。
二、关联方基本情况介绍
（1）上海市北高新(集团)有限公司（以下简称“市北高新”）
住所：上海市静安区江场三路238号16楼
法定代表人：周群
注册资本：200,000万元
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。
关联关系：市北高新为本公司的控股股东。
（2）上海开创企业发展有限公司
住所：江场西路550号
法定代表人：张弛
注册资本：10,000万元
经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营。
关联关系：上海开创企业发展有限公司是公司控股股股东市北高新控制的企业。
（3）上海市北生产性企业服务发展有限公司
住所：上海市闸北区江场三路76、78号828室
法定代表人：张弛
注册资本：76,595.1208万元
经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。
关联关系：上海市北生产性企业服务发展有限公司是公司控股股股东市北高新控制的企业。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联
交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公
司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相
关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2017年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公
平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情
况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主营业务
收入和利润来源不依赖该等日常关联交易。
五、履行的内部程序情况
公司预计2017年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可，并对本议案发表独立意见，关联
董事回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，此次事项尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2017年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵
守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会
上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原
则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对
公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易事项无
异议。
南京钢铁股份有限公司监事会
关于公司 2019年股票期权激励计划有关事项的
核查意见
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，作为南京钢铁股份有限公司第七届监事会成员，我们对《南京钢铁股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《南京钢铁股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现说明如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务
报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上
市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情
形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未
包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日
期、行权价格、等待期、行权安排、行权条件等事项）未违反有关法律、法规
的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划。
5、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实
施有利益上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
6、《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司的实际情况，能够确
保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系。
综上所述，我们同意公司实施本次股票期权激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权
激励计划有关事项的核查意见》之签署页）
张六喜： 杨桥东：
陈傑： 郑和：
徐文东：
二〇一九年十一月十二日
关于《华安证券股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函
华安证券股份有限公司：
本公司已收到《华安证券股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下：
截止目前，作为华安证券股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
安徽省国有资产运营有限公司（盖章） 2016年 12月 9日
证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2018-030
时代出版传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月12日 15点00分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月12日
至2018年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案|√|
|2|关于修订公司《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详见 2018年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600551|时代出版|2018/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间：2018年7月5日（8:30-11:30，13:30-16:30）
时代出版会议文件编号：DSH-06-27，日期：2018-06-20
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号15楼证券法务部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于 2018年 7月 5日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533671、63533050、63533053
传真：0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案||||
|2|关于修订公司《章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
日播时尚集团股份有限公司
审计委员会 2017年度履职工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会2017度工作情况总结如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会下属审计委员会共三位委员，分别为独立董事吕超先生、王军先生和公司董事林亮先生，其中吕超先生为高级会计师，担任主任委员。2017年度内审计委员会的人员未发生变化。
二、审计委员会开会情况
2017年度，公司董事会下属审计委员会共召开4次会议，分别如下：
2017年2月14日，召开二届四次会议，审议《关于取消补充其他与主营业务相关的营运资金募投项目的议案》
2017年8月18日，召开二届五次会议，审议《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2017年10月27日，召开二届六次会议，审议《关于<2017年三季度报告>的议案》和《关于<2017年第三季度内部审计工作报告>的议案》
2017年12月14日，召开二届七次会议，与外部审计机构沟通2017年度经营情况及审计工作中的相关事项。
三、审议委员会2017年度主要工作内容
（1）监督年度审计工作情况
在年度审计工作开展前，预先与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、行业发展状况、公司本年度的经营状况讨论、内部控制体系的建设、年度预审中发现的问题以及需要披露的关键事项进行了详细的沟通。要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟通协调作用。
（2）对会计师事务所的评估
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资质，自公司改制以来长年为公司提供审计服务，一直秉持独立、客观、公正的执业原则，为公司提供审计服务，我们认可其专业的服务。
（3）对公司内审工作的指导与评价
公司审计委员会下设审计部，由专人负责日常的内部审计工作，定期向审计委员会汇报工作。本年度审计部在审计委员会的指导下分别从对定期报告的审核、对内部控制体系有效性的检查和对经营管理方面的专项审计方面开展细致工作，对工作中发现的缺漏与过失向审计委员会提交了《内部审计工作报告》，并督促公司进行补救与追责。我们认为公司内审制度基本健全，内审工作能够有效展开，发现运营与管理中的问题并提出相关建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（4）对公司财务报告的审议情况
自公司2017年5月31日上市以来，公司发布的《2017年半年度报告》和《2017年第三季度报告》等定期报告，审计委员会均进行了详细的审阅，对其中的数据变化情况向公司进行问询，并责成审计部对定期报告进行详细审查。我们认为公司提交的财务报告客观、公正、真实、准确、完整的反映了当期的企业经营状况。
（5）对公司内部控制的指导与审阅情况
2017年度审计委员会指导审计部对公司内部控制的有效性进行审计，梳理现有的公司制度体系，并进行修订、完善和创新，使其适应现有的业务运行体系。审计部在《内部审计工作报告》中进行了详细汇报。我们认为，以上报告符合公司实际情况，公司内部控制仍需进一步完善，务必在2018年度内建立完善有效的内部控制体系。
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：
吕超 王军 林亮
日期：2018年4月20日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2014-027
广东明珠集团股份有限公司
关于股东部分股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“金信安投资”）于 2012年 6月 7日将其持有的本公司股票 70,000,000股质押给广发银行股份有限公司梅州分行。（内容详见公司于 2012年 6月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《广东明珠集团股份有限公司关于股东股权质押事宜的公告》，公告编号：2012-012）
2014年 9月 12日公司接金信安投资通知，金信安投资将上述质押给广发银行股份有限公司梅州分行的部分股票 30,000,000股（占本公司总股本的8.78）解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
上述股票质押解除后，金信安投资持有的本公司股份中用于质押的股份数为 40,000,000股，占公司总股本的11.70%。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-078江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 9月 20日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2019年9月21日
维维食品饮料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年一月八日
维维食品饮料股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2016年1月8日下午15：00
地 点：本公司会议室
会议主持：杨启典先生
议 程：
一、董事长杨启典先生宣布会议开始
二、审议有关议案
1、关于修改公司章程部分条款的议案
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
维维食品饮料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
议案一
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营需要和工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围：
第十三条原为经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。在核准的区域内以直销方式销售本企业生产的产品及其母公司、控股公司生产的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-004凤凰光学股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-9500万元到-12500万元。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1983.85万元。
2、每股收益：0.0835元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司主导产品光学镜片市场需求萎缩，因竞争加剧价格低迷，而人工成本上升，致使盈利能力持续下降；
2、公司实施产品结构调整产业转型升级，研发、设备投入等成本费用增加，但相关产品销售未达预期；
3、公司拟关闭亏损较大的子公司和压缩产能、精简人员，计提了部分减值准备和员工离职补偿。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2017年1月21日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-004
西安陕鼓动力股份有限公司
关于收购资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”或“公司”）于2015年1月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的公告》（临2015-003），现根据上海证券交易所的要求，对上述公告内容补充如下：
一、关于交易价格的说明
公司收购捷克EKOL,spol.sr.o.,公司（以下简称“EKOL公司”）100%股权的支付对价为13.39亿捷克克朗（不含净现金及其他调整项），按照2014年12月31日中国人民银行公布的美元对人民币汇率和捷克克朗对美元汇率综合测算，上述对价金额约合人民币3.74亿元（不含净现金及其他调整项）。
最终交易价格将依据交割日的审计数据，综合考虑EKOL公司净现金、净营运资本、非核心资产以及尽职调查过程中发现重大问题等其他调整项的金额做出调整，并将根据实际支付该等款项之日相关货币汇率计算本次投资的实际折算汇率。最终交易价格以交割完成后的公告为准。
二、按照人民币列示的交易标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
币种/单位：人民币/万元项目 2013年度（经审计） 2014年（未经审计）
资产总额 36,307.53 34,633.84
负债总额 13,362.75 6,391.52
资产净额 22,944.79 28,242.32
营业收入 29,605.52 22,574.83
税前利润 2,699.85 119.21
净利润 2,523.08 92.56
注：按照2014年12月31日美元对人民币汇率和捷克克朗对美元汇率综合测算
三、关于交易协议主要条款的补充说明
（一）公司将分两个阶段购买EKOL公司100%的股权。
第一阶段，公司将以支付现金的方式收购EKOL公司75%的股权，支付对价为10.04亿捷克克朗，即交易总价的75%，按照2014年12月31日中国人民银行公布的美元对人民币汇率和捷克克朗对美元汇率综合测算，上述对价金额约合人民币2.8亿元，该等支付对价尚不包含净现金及其他调整项；
第二阶段，在本次交割完成后的第4-7年，EKOL公司股东 StanislavVesely先生、 Gustav Poslusny先生以及 JaromirKriz先生可以行使强制卖出权，向陕鼓动力出售尚持有剩余25%股权中的部分或全部股权。陕鼓动力拥有强制购买权，可以在第一阶段交割完成后的第4-5年内无条件买入不超过10%股权，再在第6-7年内无条件买入部分或全部剩余股权。第二阶段的交易价格将以本次交易估值为基数，并根据EKOL公司的利润增长率等财务指标和研发成果等非财务指标的完成情况，计算并确定最终交易价格（不含净负债、净营运资本的调整）。
（二）双方约定，在交易的第一阶段，陕鼓动力会将该阶段应支付的交易价款中的20%计入双方共同的银行监管账户，并在本次交割完成后的2年后，根据EKOL公司销售收入完成的情况、公司核心管理员工的稳定水平以及相关或有负债的确认情况等因素对该等存入监管账户的应支付交易价款进行调整，并予以结算。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-082
闻泰科技股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年11月12日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年10月22日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600745|闻泰科技|2018/7/23|

二、 股东大会延期原因
因工作安排等原因，公司决定将原定于 2018年10月22日召开的2018年第四次
临时股东大会延期至2018年11月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
此次延期符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年11月12日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 7月14日刊登的公告（公告编号:2018-056）。
四、 其他事项
出席现场会议登记时间变更为2018年11月9日，请于当日下午17:00前与公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。其他会议登记事项不变。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
闻泰科技股份有限公司董事会 2018年10月16日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-047
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 7月 13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象马恩乐、黄木兰、郑建东三人因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 25,000股将由公司回购注销，回购价格为10.982元/股。公司将根据2017年第一次临时股东大会的相关授权进行回购并注销，届时公司注册资本将减少 25,000元，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由 212,480,000股变更为 212,455,000股。详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-036冠城大通股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第九次会议于2017年8月9日以电话、电子邮件发出会议通知，于2017年8月23日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过《冠城大通股份有限公司2017年上半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司于2014年发行的“冠城转债（110028）”已于2015年4月29日起在上海证券交易所摘牌。截至2017年6月30日，公司本次发行募集资金已全部使用完毕。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况
鉴证报告》，可转换公司债券保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于冠城大通股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
三、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《冠城大通股份有限公司投资管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会