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证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2018-075江苏吴中实业股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理金额：江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度12,000万元，即共计使用不超过人民币4.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
现金管理投资类型：仅限于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品以及结构性存款。
现金管理期限：自公司第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效，即上述 4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理情况
二、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度概述
（一）现金管理基本情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度 12,000万元，即共计使用不超过人民币 4.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
2018年12月25日，公司召开第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）和第九届监事会2018年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品以及结构性存款。
（四）现金管理额度及有效期
公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度 12,000万元，即共计使用不超过人民币 4.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自公司第九届董事会 2018年第二次临时会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效，即上述4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）风险控制分析
公司进行结构性存款及购买低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保资金安全。
拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据阶段性闲置自有资金情况，选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。
2、公司资金管理中心需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（七）对公司日常经营的影响
公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：
公司在有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加暂时闲置自有资金 12,000万元进行现金管理，即共计使用不超过人民币 4.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
上述 4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过 12个月，可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司于2018年12月25日召开第九届监事会2018年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会经核查后认为：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司增加使用自有闲置资金进行现金管理进一步提高了资金使用效率，增加公司投资收益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司增加使用暂时闲置自有资金人民币 12,000万元进行现金管理，即共计使用不超过人民币4.2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。上述4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。
四、截至本公告日，公司使用闲置资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元；
使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币30,000万元（具体见附表）。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
附表：江苏吴中实业股份有限公司使用闲置资金进行现金管理明细表（截至本公告日）
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|产品名称|产品类型|产品发行方|预期收益率|产品起息日|产品到期日|认购金额(元)|资金来源|
|结构性存款|保本非固定期限型|江苏银行新区支行|3.5%|2018.09.25|2018.12.28|60,000,000|自有资金|
|结构性存款|保体浮动型|宁波银行吴中支行|4.1%|2018.09.27|2019.09.25|10,000,000|自有资金|
|鲁金直融.七星2018第五期直接融资工具|保本保收益型|山东金融资产交易中心有限公司|6.5%|2018.12.12|2019.12.06|30,000,000|自有资金|
|鲁金直融.七星2018第六期直接融资工具|保本保收益型|山东金融资产交易中心有限公司|6.5%|2018.12.17|2019.12.13|50,000,000|自有资金|
|鲁金直融.七星2018第七期直接融资工具|保本保收益型|山东金融资产交易中心有限公司|6.5%|2018.12.17|2019.12.16|50,000,000|自有资金|
|鲁金直融.七星2018第八期直接融资工具|保本保收益型|山东金融资产交易中心有限公司|6.5%|2018.12.18|2019.12.17|51,000,000|自有资金|
|鲁金直融.七星2018第九期直接融资工具|保本保收益型|山东金融资产交易中心有限公司|6.5%|2018.12.18|2019.12.18|49,000,000|自有资金|
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－059
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月13日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“《预案》”）。应上海证券交易所要求，现对《预案》内容进行补充。
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定：上市公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易，应当提供拟购买资产的盈利预测报告。天健会计师事务所对衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清泰公司”）的盈利预测进行了审核并出具了天健审［2014］6156号《审核报告》。
《审核报告》预计清泰公司2014年度实现营业总收入5555.00万元，营业总成本5485.75万元，净利润678.75万元；2015年度实现营业总收入6485.00万元，营业总成本5732.94万元，净利润1263.19万元。详情请见同期披露于上海证券交易所网站的天健审［2014］6156号《审核报告》。
公司对本次补充公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2019-062东方金钰股份有限公司
2019年一季度报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 29日披露 2019年一季度报告，经申请，公司 2019年第一季度报告披露时间延期至 2019年4月30日。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2019—20
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届监事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年5月24日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2019年 5月 29日。会议应发出通讯表决票 10份，实际发出通讯表决票 10份，在规定时间内收回有效表决票 10份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
会议审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2018年度履职评价情况的报告》。
监事会对5名高级管理人员2018年度履职评价结果均为称职。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2019年5月30日
上海梅林正广和股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的
独立董事意见
公司独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的提案发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
独立董事签字：张广生、张晖明、戴继雄
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2017-014
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司关于申请
延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170191号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会对公司提交的《广东榕泰实业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于 2017年 4月 7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布了《广东榕泰实业股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-006）。
收到《反馈意见》后，公司积极会同各中介机构对反馈意见问题进行审慎核查，准备有关回复文件。鉴于本次反馈意见中要求答
复和核查的内容较多，难以在规定的时间内向中国证监会提交完整的回复材料，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎研究，公司于近日向中国证监会提交了《关于延期回复<广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。待公司履行完关于本次反馈意见回复的相关工作后，将于 2017年 6月 4日前向中国证件会申请报送相关文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-102欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第十六会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日在广州市白云区广花三路 366号新总部三楼圆桌会议室采用现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以邮件和电话方式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中，监事陈世杰先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》:
1、同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：“清远欧派”）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
3、同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
4、同意将“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产 50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间’项目”的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会 2018年12月13日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-080
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 29日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举郑建榕先生为公司第三届监事会主席的议案》经与会监事认真审议，公司第三届监事会由郑建榕先生、陈振录先生以及王红英女士组成，一致同意选举郑建榕先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
郑建榕先生的简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会 2017年 12月 29日 .
附：郑建榕先生简历
郑建榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年 2月出生，
大学本科学历。历任永安林业（集团）股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会副主任、审
计室主任和永林蓝豹公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公
司监事会主席。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2018-047凌云工业股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司部分董事、监事及高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份55.3216万股，占公司总股本的0.12%。
2018年 11月 6日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、监事及高级管理人员通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称
公司董事：赵延成、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏；
公司监事：信虎峰；
公司高级管理人员：翟斌、朱京良、张建忠、戴小科、冯浩宇。
（二）本次增持前，增持主体已持有股份的数量、持股比例：
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|序号|姓名|职务|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|赵延成|董事长|21.90|0.05|
|2|李志发|董事|13.17|0.03|
|3|牟月辉|董事、总经理|14.91|0.03|
|4|李广林|董事|13.17|0.03|
|5|何瑜鹏|董事|13.17|0.03|
|6|信虎峰|监事会主席|0|0.00|
|7|翟斌|总会计师、董事会秘书|0|0.00|
|8|朱京良|副总经理|0|0.00|
|9|张建忠|副总经理|12.35|0.03|
|10|戴小科|副总经理|12.35|0.03|
|11|冯浩宇|副总经理|12.35|0.03|
|合计|||113.37|0.25|

（三）截至本次公告之前十二个月内，上述增持主体未披露增持计划。本次增持后，上述增持主体无后续增持计划。
二、本次增持的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司目前投资价值的认可及对公司未来发展的信心，同时为了提升市场投资者的信心。
（二）增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统（即二级市场）买入。
（三）增持股份的资金来源：自有资金。
（四）增持股份的具体情况：
2018年11月6日，增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，情况如下：
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|序号|姓名|本次增持数量（万股）|本次增持比例（%）|增持后持股数量（万股）|增持后持股比例（%）|
|1|赵延成|5|0.011|26.9|0.06|
|2|李志发|5|0.011|18.17|0.04|
|3|牟月辉|5|0.011|19.91|0.04|
|4|李广林|5|0.011|18.17|0.04|
|5|何瑜鹏|5|0.011|18.17|0.04|
|6|信虎峰|5|0.011|5|0.01|
|7|翟斌|5|0.011|5|0.01|
|8|朱京良|5.02|0.011|5.02|0.01|
|9|张建忠|5.3016|0.012|17.6516|0.04|
|10|戴小科|5|0.011|17.35|0.04|
|11|冯浩宇|5|0.011|17.35|0.04|
|合计||55.3216|0.12|168.6916|0.37|

三、其它说明
1、本次增持将严格遵守《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，增持主体法定期限内不减持股份。
2、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注相关人员买卖公司股份情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-007新华文轩出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 19日、8月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面向控股股东发函核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 8月 19日、8月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东四川新华发行集团有限公司书面函证核实，截止本公告披露日，本公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-005东方证券股份有限公司
关于获准变更业务范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与东方花旗证券有限公司业务区分的议案》，会议同意公司与东方花旗关于证券承销与保荐业务的业务区分方案；同意对公司经营范围中关于证券承销的条款进行相应变更并授权公司经营管理层签订相关协议、办理申请增加该业务范围相关手续或根据监管要求作出有关调整等；同意公司在变更业务范围相关事项获得中国证监会批准后，授权公司经营管理层办理修改公司经营范围涉及的修订《公司章程》等法律文件及其他相关事宜（详见公司2017-071号公告）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）《关于核准东方证券股份有限公司变更业务范围的批复》（沪证监许可[2019]8号）。该批复核准公司变更业务范围，将业务范围中的“经营限于国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据的证券承销业务”变更为“经营限于国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具）的证券承销业务”。
公司根据股东大会授权及上海证监局批复修改《公司章程》中经营范围相关条款，具体如下：
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|原条款|修改条款|

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|第十四条 公司经营范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市业务；证券投资基金托管。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司应当按照证券监督管理机构批准的经营范围开展各项业务，也可以经营证券监督管理机构批准的其他业务。|第十四条 公司经营范围为：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司应当按照证券监督管理机构批准的经营范围开展各项业务，也可以经营证券监督管理机构批准的其他业务。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.dfzq.com.cn）。
公司将根据相关要求依法办理工商变更登记等事项。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2019年 1月 29日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2018-029
宏发科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.4元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/15|2018/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月25日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本531,972,537股为基数，每股派发现
金红利 0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/15|2018/6/14|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有格投资有限公司、联发集团有限公司的股东现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利为人民币
0.40元，待股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际
应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，
中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.36元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.40元。
（5）本次资本公积金转增股本由公司股本溢价产生，无税务费用。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|531,972,537|212,789,015|744,761,552|
|1、 A股|531,972,537|212,789,015|744,761,552|
|三、股份总数|531,972,537|212,789,015|744,761,552|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额744,761,552股摊薄计算的2017年度每股收益为0.9214元。
七、 有关咨询办法
联系部门：宏发科技股份有限公司董秘办
联系电话：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2018年6月8日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-053中海发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10.5亿元。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海发展（香港）航运有限公司担保金额为人民币10.5亿元。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）为全资子公司中海发展（香港）航运有限公司（以下简称“中海发展香港”）向中国工商银行海外分行的10亿元人民币借款向中国工商银行上海市外滩支行申请
开立保函，总担保金额为人民币10.5亿元（含上述借款的利息），并承担连带责任，期限为两年。
经本公司2014年第二次董事会会议审议通过，并经本公司于2014年3月31日召开的本公司2014年第一次临时股东大会审议批准，本公司股东大会批准董事会可在自股东大会批准之日起一年内向境内商业银行申请总额不超过5亿美元（约相当于人民币30.5亿元）的内保外贷额度（即同步对中海发展香港进行担保），授权董事会在5亿美元担保额度内，具体审议批准每笔担保事项，包括但不限于
担保方式、类型、期限和金额等事项。本次公告的对外担保事项在上述对外担保额度内。截至2014年7月24日，上述对外担保额度尚余3.2亿美元（约相当于人民币20亿元）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司。
2、注册地点：Tower 233/F，Kowloon CommerceCentre，51 kwai Cheong
Road， Kwai ChungNT。
3、法定代表人：韩骏。
4、注册资本：1亿美元。
5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：亿港元
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|-|-|-|
|科目|2014年3月31日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|227.20|208.26|
|负债总额|208.51|190.03|
|其中：银行贷款总额|138.49|126.77|
|流动负债总额|92.54|99.34|
|净资产|18.71|18.25|
||2014年1月-3月（未经审计）|2013年度（经审计）|
|营业收入|12.23|37.18|
|净利润|0.4238|-6.36|

三、担保协议的主要内容
被担保人：中海发展香港
担保方式：本公司为中海发展香港向中国工商银行海外分行的借款向中国工商银行上海市外滩支行申请开立保函，并承担连带责任。
担保期限：两年。
担保金额：人民币10.5亿元。
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司累计对外担保余额为5.046亿美元(约合人民币31.3亿元，其中4.964亿美元的担保尚待本公司股东大会批准)，占本公司最近一期经审计净资产比例为14.7%；本公司累计对控股子公司担保金额为人民币 16.5亿元，占本公司最近一期经审计净资产比例为7.8%；逾期担保数量为零。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年七月二十四日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019004湖北美尔雅股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2019年4月25日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议通过，本公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
为进一步提高公司法人治理水平和制度建设的科学性、规范性，不断完善公司章程及“三会”制度，提高治理水平，切实保护公司利益及维护中小股东合法权益，现依照中国证监会有关规范要求，并结合公司实际，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的相关条款设置进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况如下：
1、修改《公司章程》第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。第一款第（二）项。
原文为：（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的40%以后提供的任何担保；
修改为：（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
2、修改《公司章程》第八十二条第二款、第三款。
原文为：董事候选人由董事会提名。单独或者合计持有公司股份5%以上的股东也有权提名董事候选人。
应由股东大会选举的监事的候选人由监事会提名。单独或者合并持有公司股份5%以上的股东也有权提名应由股东大会选举的监事的候选人。
修改为：董事候选人由董事会提名。单独或者合计持有公司股份3%以上的
股东也有权提名董事候选人。
应由股东大会选举的监事的候选人由监事会提名。单独或者合并持有公司股份3%以上的股东也有权提名应由股东大会选举的监事的候选人。
3、在《公司章程》第九十一条中增加一款，为第二款。
即：“第九十一条第二款公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决予以单独计票。单独计票结果在该次股东大会决议公告中披露。”
4、修改《公司章程》第一百二十四条第二款、第三款。
原文为：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，但应由参会董事签字确认。
遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有过半数董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议。
修改为：董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，但应由参会董事签字确认。
遇特殊情况需立即召开董事会临时紧急会议作出决议的，在经有过半数董事同意的情况下，可用电话、传真、电子邮件等通讯方式通知即行召开董事会临时紧急会议，不受董事会临时会议通知时限的限制，会议召集人需在会议上作出说明并载于会议记录。
5、修改《公司章程》第三十九条第一款。
原文为：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
修改为：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
二、《股东大会议事规则》修订情况如下：
即：修改《股东大会议事规则》第十四条。
原文为：第十四条单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
修改为：第十四条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
三、《董事会议事规则》修订情况如下：
1、修改《董事会议事规则》第二十条第一款第（十八）项。
原文为：第二十条董事会会议审议下列事项：（十八）股东大会在其授权范围内授予董事会代为行使职权的有关事项；
修改为：第二十条董事会会议审议下列事项：（十八）除法律法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围外，股东大会授权董事会决定的有关事项；
同时，将原第二十条第三款：“在公司章程规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议，代为行使股东大会的职权。”删除。
2、修改《董事会议事规则》第四条。
原文为：四、遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有过半数董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议。
修改为：四、遇特殊情况需立即召开董事会临时紧急会议作出决议的，在经有过半数董事同意的情况下，可用电话、传真、电子邮件等通讯方式通知即行召开董事会临时紧急会议，不受董事会临时会议通知时限的限制，会议召集人需在会议上作出说明并载于会议记录。
除上述条款修订外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》将全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-001
三角轮胎股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月9日、9月12日、9月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年9月9日、9月12日、9月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东三角集团有限公司及实际控制人丁玉华先生书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事件；亦不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－053
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年12月17日收到副董事长周永清先生的书面辞职报告。周永清先生因工作变动，申请辞去本公司第六届董事会副董事长、董事，及战略、提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周永清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快增补董事。
本公司及董事会对周永清先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2018-03甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第八届董事会第五次会议和2016年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2017年9月22日，公司使用自有资金5,000万元在广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部申购了“广发多添富4号X类177天期产品”理财产品；使用自有资金3,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部申购了“广发多添富4号X类177天期产品”理财产品（产品代码：8760AK）。产品期限：177天，自2017年9月27日至2018年3月22日，预期年化收益率：5.7%（公告编号：临2017-41）。
2018年3月22日，公司赎回上述两笔理财产品，收回本金8,000万元，取得收益分别为1,382,054.79元、829,232.88元，实际年化收益率5.7%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十四日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-050
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日、2019年1月28日，经第八届董事会2019年第三次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》，公司作为有限合伙人，出资1.3亿元投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“花城创投”），详见公司于2019年1月19日披露的《佳都新太科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
经花城创投合伙人会议同意，广州开发区产业基金投资集团有限公司（以下简称“开发区产业基金”）加入花城创投，成为有限合伙人，开发区产业基金投资额度1亿元。近日，花城创投已完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
一、开发区产业基金基本情况
公司名称：广州开发区产业基金投资集团有限公司
社会信用代码：91440101MA59Q4WF3A
法定代表人：杜海峰
成立时间：2017年7月5日
注册资本：120,000万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住 址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编353室
经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；受托管理股
权投资基金；股权投资；
股 东：广州开发区管委会100%持股
二、花城创投新合伙人名册
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占全体合伙人|
||||||||认缴出资|||
||合伙人姓名/名称||合伙人类别||出资方式||||认缴出资总额|
||||||||额/万元|||
||||||||||的比例(%）|
|广州佳得股权投资基金管理有限公司||普通合伙人||货币||10||0.0175%||
|佳都新太科技股份有限公司||有限合伙人||货币||13,000||22.8030%||
|金发科技股份有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州市香雪制药股份有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州开发区产业基金投资集团有限公司||有限合伙人||货币||10,000||17.5408%||
|广州星河湾创业投资有限公司||有限合伙人||货币||4,000||7.0163%||
|西藏博鼎企业管理有限公司||有限合伙人||货币||3,000||5.2622%||
|广州市华安达实业有限公司||有限合伙人||货币||2,000||3.5082%||
|广州宝华投资管理有限公司||有限合伙人||货币||2,000||3.5082%||
|广州立白投资有限公司||有限合伙人||货币||1,500||2.6311%||
|广州尚东资产管理有限公司||有限合伙人||货币||1,500||2.6311%||
|合计||-||-||57,010||100.00%||

除上述增加有限合伙人变更外，公司对花城创投投资事项无其他重要变化。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年5月17日
健康元药业集团 公司债群跟踪评级结果的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-033债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
“11健康元”2015年度跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称：中诚信）对本公司 2011年发行的公司债券（以下简称：“11健康元”）进行跟踪信用评级。
在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上，中诚信已于2016年4月21日出具《健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告（2016年）》：维持公司债券信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，与2014年度评级结果保持一致。
详细资料详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告（2016年）》和《健康元药业集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年四月二十三日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016-039债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月3日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年5月3日至2016年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见2016年4月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600157|永泰能源|2016/4/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2016年4月28日－29日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2016年4月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月3日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
湖北济川药业股份有限公司
独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金
进行现金管理的独立意见
作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，经过认真询问了解和查询资料，对公司第七届董事会第十八次会议审议关于对闲置募集资金进行现金管理的相关决议事项发表如下独立意见：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
据此，我们同意济川有限及其子公司将不超过 1.6亿元的本次非公开发行闲置募集资金，与前次非公开发行闲置募集资金 1.3亿元合计共 2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
吴星宇
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
屠鹏飞
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
晁恩祥
签署日期： 年 月 日