证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—025江西正邦科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届董事会第十六次会议通知于 2015年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2015年3月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于周健先生辞去公司董事长、公司董事等职务的议案》；
近日公司收到董事长周健先生提交的书面辞职报告，因个人原因，周健先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会的委员职务。辞去上述职务，周健先先生不再担任公司任何职务。公司董事会同意周健先生辞去上述职务，在改选出新的董事就任之前，周健先生仍应当依照相关法律法规和公司章程的规定履行董事职务。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案进行了核查，认为周健先生的辞职原因与实际情况一致，同时认为周健先生的辞职不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。
《关于董事长辞职的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—027号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
程凡贵先生现任公司总经理，若经股东大会补选为公司第四届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。程凡贵先生个人简历详见附件。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；
为了满足公司的控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司未来发展战略
对经营场地的需求，根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，拟同意广州正邦养殖生物科技有限公司参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。
公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过 1,200万元参与竞购上述两宗地的土地使用权。
本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案不需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—028号公告。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《投资管理办法（2015年 3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2015
年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2015年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—029号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十六次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0—五年三月二十一日
附件：
程凡贵先生简历：
程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。
程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份 9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。