天津天保基建股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2014年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年任期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 15次，亲自出席股东大会 4次，对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2014年 1月 14日，第五届董事会第二十四次会议，对关于为全资子公司提供贷款担保发表了独立意见。
2.2014年 3月 3日，第五届董事会第二十五次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明；
关于续聘年度审计机构；关于 2013年度利润分配；关于 2013年度内部控制评价报告；关于 2014年预计日常关联交易事项发表了独立意见。
3.2014年 4月 26日，第五届董事会第二十七次会议，对关于签署股权收购框架协议暨关联交易事项发表了独立意见。
4.2014年 5月 26日，第五届董事会第二十八次会议，对关于公司拟与天津滨海农村商业银行股份有限公司签署《对公结构性存款产品合同》；关于公司拟与渤海银行股份有限公司天津保税区支行分别签署《人民币单位协定存款合同》、《渤海银行单位定活易账户管理协议》；关于公司拟与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行分别签署《单位协定存款协议》、《单位银行专用账户管理协议》发表了独立意见。
5.2014年 5月 30日，第五届董事会第二十九次会议，对关于选举第六届董事会董事发表了独立意见。
6.2014年 6月 17日，第六届董事会第一次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
7.2014年 7月 25日，第六届董事会第二次会议，对关于签署股权转让协议暨关联交易发表了独立意见。
8.2014年 8月 8日，第六届董事会第三次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保；关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
9.2014年 10月 28日，第六届董事会第五次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
10.2014年 11月 4日，第六届董事会第六次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
11.2014年 11月 13日，第六届董事会第七次会议，对关于更换公司独立董事发表了独立意见。
12.2014年 12月 25日，第六届董事会第九次会议，对关于调整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
1.作为薪酬与考核委员会主任委员，本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，帮助公司不断完善《薪酬管理制度》，同时对公司薪酬执行情况进行必要监督。
2.作为审计委员会委员，在 2014年度财务报告审计工作中，通过会议的形式督促审计工作进展，对年审计划、风险判断都给予了充分关注，保证了年报披露的充分、及时和规范。定期听取公司《非公开发行股票募集资金监管持续审核报告》并审核募集资金使用和管理情况。此外，还定期关注公司内控建设工作开展情况。
四、在公司经营管理中的工作情况
2014年任期内，除出席公司董事会和股东大会外，多次听
取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司经营情况，对公司年内生产经营、财务管理、关联往来、募集资金、对外投资等重大事项的进展情况进行监督和检查，同时积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2014年任期内，本人及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，深入了解公司的生产经营、内部管控、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等相关事项，积极有效地履行独立董事职责，维护中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2014年任期内，本人学习了公司下发的 2014年非公开发行股票持续督导专项培训材料，学习掌握了《收购管理办法》及《重大资产重组管理办法》两个文件的具体规定，对募集资金使用与监管要求有了深入了解，切实提高了对募集资金使用和管理的认识。学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项决策，为公司健康发展建言献策。根据领导干部在企业兼职的有关要求，2014年 12月本人向公司董事会提出辞职
申请，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，本人将继续履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：范春明
二〇一五年三月十二日
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2014年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年任期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 15次，亲自出席股东大会 4次，对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2014年 1月 14日，第五届董事会第二十四次会议，对关于为全资子公司提供贷款担保发表了独立意见。
2.2014年 3月 3日，第五届董事会第二十五次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明；
关于续聘年度审计机构；关于 2013年度利润分配；关于 2013年度内部控制评价报告；关于 2014年预计日常关联交易事项发表了独立意见。
3.2014年 4月 26日，第五届董事会第二十七次会议，对关于签署股权收购框架协议暨关联交易事项发表了独立意见。
4.2014年 5月 26日，第五届董事会第二十八次会议，对关于公司拟与天津滨海农村商业银行股份有限公司签署《对公结构性存款产品合同》；关于公司拟与渤海银行股份有限公司天津保税区支行分别签署《人民币单位协定存款合同》、《渤海银行单位定活易账户管理协议》；关于公司拟与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行分别签署《单位协定存款协议》、《单位银行专用账户管理协议》发表了独立意见。
5.2014年 5月 30日，第五届董事会第二十九次会议，对关于选举第六届董事会董事发表了独立意见。
6.2014年 6月 17日，第六届董事会第一次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
7.2014年 7月 25日，第六届董事会第二次会议，对关于签署股权转让协议暨关联交易发表了独立意见。
8.2014年 8月 8日，第六届董事会第三次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保；关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
9.2014年 10月 28日，第六届董事会第五次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
10.2014年 11月 4日，第六届董事会第六次会议，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
11.2014年 11月 13日，第六届董事会第七次会议，对关于更换公司独立董事发表了独立意见。
12.2014年 12月 25日，第六届董事会第九次会议，对关于调整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
1.作为审计委员会主任委员，在 2014年度财务审计报告工作中，勤勉尽责，仔细审阅公司 2014年财务报告并发表审阅意见。期间多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作进度，保证了年报披露的充分、及时和规范。定期听取公司《非公开发行股票募集资金监管持续审核报告》并审核募集资金使用和管理情况。此外，还定期关注公司内控建设工作开展情况。
2.作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，帮助公司不断完善《薪酬管理制度》，同时对公司薪酬执行情况进行必要监督。
3.作为提名委员会委员，严格按照公司董事会提名委员会实施细则的规定，认真履行职责，进一步完善了公司治理结构。
四、在公司经营管理的工作情况
2014年任期内，本人经常了解公司的经营情况，及时了解国家宏观调控相关政策，重点关注有关房地产行业相关政策动态，并运用专业知识，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时沟通。同时对公司战略部署、运营情况、内控建设等情况进行监督和检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2014年任期内，凡经董事会审议决策的重要事项，本人事先均对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，积极参与董事会议案讨论并提出合理化的建议。同时调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内控建设情况。
六、培训和学习
2014年任期内，本人学习了公司下发的 2014年非公开发行股票持续督导专项培训材料，学习掌握了《收购管理办法》及《重大资产重组管理办法》两个文件的具体规定，对募集资金使用与监管要求有了深入了解，切实提高了对募集资金使用和管理的认识。学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项决策，为公司健康发展建言献策。根据领导干部在企业兼职的有关要求，2014年 12月本人向公司董事会提出辞职
申请，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，本人将继续履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：张文林
二〇一五年三月十二日
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2014年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2014年 11月 13日和 2014年 12月 1日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，选举本人担任公司六届董事会独立董事。任职以来，本人积极出席公司召开的会议，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 2次，年度内没有委托出席和缺席情况。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2014年 12月 25日，第六届董事会第九次会议，对关于调
整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
2014年 12月 1日，公司召开第六届董事会第八次会议，选举本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员。
1.作为提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委员会实施细则的规定，认真履行职责，进一步完善公司治理结构。
2.作为战略委员会委员，充分利用专业知识和实践经验对公司的战略发展提供指导，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见。
四、在公司经营管理中的工作情况
2014年 12月任职以来，本人积极关注公司动态，了解公司的经营情况，与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标，并运用专业知识为公司发展和规范化运作提供建设性意见。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行深入了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。同时对公司的战略部署、运营情况、内控建设等情况进行检查，对董事、高管履职情况进行有效地监督。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2014年 12月任职以来，本人积极关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2014年 12月任职以来，本人学习了公司下发的 2014年非公开发行股票持续督导专项培训材料，学习掌握了《收购管理办法》及《重大资产重组管理办法》两个文件的具体规定，对募集资金使用与监管要求有了深入了解，切实提高了对募集资金使用和管理的认识。学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
新的一年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，履行独立董事的义务，帮助公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：罗永泰
二〇一五年三月十二日