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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-060南京栖霞建设股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●设立全资子公司，注册资本为人民币1000万元。
●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、基本情况
为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点，本公司拟全部以现金出资，投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司（暂定名，以下简称“江苏星连家”），注册资本1000万元人民币。
2、董事会审议情况
2015年11月4日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了“关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案”。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司出资设立江苏星连家在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：江苏星连家电子商务有限公司（以工商登记备案注册为准）
2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市栖霞区天悦花园48栋7号
3、拟设立公司注册资本：1000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及股东出资情况：本公司出资1000万元，占注册资本的100%。
6、出资方式：现金
7、拟设立公司经营范围：电子商务；建筑装饰产品的研发及信息咨询；建筑装饰材料、家私的购销等。
以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。
三、对外投资对公司的影响
目前，房地产行业正在面临转折性的变化，移动互联网带来的新理念、新思维和新模式，改变了客户需求和消费习惯，也为房地产行业的产业变革带来了巨大空间。江苏星连家成立后，公司将以其为基础搭建电子商务平台，围绕产业链上下游拓展业务，推进社区互联网服务和家装服务。江苏星连家的设立符合公司围绕房地产主业、在产业链上下游寻求多元化发展的战略。
四、对外投资的风险分析和应对措施
因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，房地产业易产生波动，加之电子商务行业自身所面临的外部环境风险、与传统业务的融合进度，以及内部技术、管理等多重因素的制约，均将会对江苏星连家的业务发展存在不确定性的影响。
针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范其管理制度，促使其完成对电子商务流程的打造，建立较为完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-015
金诚信矿业管理股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2017年3月2日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第二十次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年3月13日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》。
董事会同意公司通过参与投标并以现金支付的方式购买某矿业公司多数股权，并因此取得该公司控制权。董事会同意授权公司经营管理层办理投标相关事宜。
该项目资产的出售流程分为提交非约束性报价、提交约束性报价、中标、协议谈判及签署、资产交割等几个阶段，目前处于提交约束性报价阶段。因此，在提交约束性报价后，公司能否中标、后续协议谈判是否成功等，均存在重大不确定性。
具体内容参见公司于同日发布的《金诚信关于参与投标收购某矿业公司股权的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《关于对云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司增资的议案》。
为了进一步扩大公司全资子公司云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司（以下称“力合设计院”）的业务发展规模，增强其业务拓展能力，公司决定向力合设计院增加注册资本5000万元人民币。本次增资后，力合设计院的注册资本将由500万元人民币增加至5500万元人民币，公司持股比例保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过了《关于收购控股子公司北京金诚信矿山技术研究院有限公司少数股东股权的议案》。
北京金诚信矿山技术研究院有限公司（以下称“矿山研究院”）为公司控股子公司，成立于2013年7月，注册资本为1000万元人民币，本公司持有矿山研究院65%的股权，周旭、王洪江等6名自然人股东合计持有矿山研究院35%的股权。
为了进一步整合公司资源、提高公司运营效率、增强公司在矿山技术研究领域的整体实力，公司拟以人民币350万元收购周旭等6名自然人所持有的矿山研究院35%的股权。本次收购完成后，矿山研究院将成为本公司全资子公司。
矿山研究院客户资源、业务优势、业务团队的深度整合，将有利于提高公司的决策效率，进一步促进矿山研究院的持续稳定发展；有利于提高公司的核心竞争力，促进公司整体技术实力的稳步提升；有利于充分发挥公司业务的协同效应，符合公司的整体发展战略。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、会议审议通过了《关于公司在塔吉克斯坦共和国设立子公司的议案》。
近日，公司收到帕鲁特有限责任公司发来的《中标通知书》，公司成功中标塔吉克斯坦帕鲁特金矿一期采矿生产及基建剩余工程，目前正在准备商务谈判以及正式合同签署工作。
为了配合公司该项中标工程的顺利实施以及公司未来业务拓展，公司拟以自有资金在塔吉克斯坦共和国瓦赫达特地区设立子公司。
公司名称、注册资本及经营范围以当地主管部门核定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年3月13日
四川广安爱众股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司独立董事，就公司对外担保情况、2014年度日常关联交易事项及2015年度日常关联交易预案、2014年度利润分配预案、2014年度内控自我评价报告以及2015年度向子公司提供委托贷款等事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件，我们对公司对外担保情况进行了检查，现就本次核查情况，发表专项说明和独立意见如下：
截止2014年12月31日，公司未曾发生违规对外担保的情况。
二、关于公司 2014年度日常关联交易报告及 2015年度日常关联交易预案的独立意见1、公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
2、公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；
3、公司董事会在审议2014年度关联交易报告和2015年度日常关联交易预案时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并） -121,573,873.15元，母公司净利润-147,906,237.38元，根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定盈余公积 0元,2014年期末可供股东分配的利润（合并）85,248,481.45元，母公司可供股东分配的利润为-70,886,464.18元。2014年期末资本公积余额（合并） 548,931,391.79元，母公司资本公积余额为536,139,671.31元。
公司提出2014年度利润分配预案：鉴于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司遭受“8.3”鲁甸特大地震，受灾严重，导致公司2014年度可供股东分配的利润为负数，因此2014
年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2014年度利润分配预案，认为：公司 2014年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况和长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于 2014年度内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2014年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2014年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
五、关于公司向子公司提供委托贷款的议案
1、公司2015年度为控股子公司提供总额不超过3.5亿元的委托贷款额度，是在保证公司日常经营所需资金前提下，根据公司和下属控股子公司的资金状况进行委托贷款，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营，有效的提高了公司资金使用效率，对公司整体效益的提升起到了积极作用，不会影响到公司正常的经营运转，符合公司及全体股东的利益。
2、该事项严格按照现行有关规定履行相关投资决策审议、批准程序，决策程序合法、合规，不存在损害股东的行为。
因此，我们同意公司在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股子公司的资金状况，向四川岳池爱众电力有限公司提供不超过7,000.00万元的委托贷款,向新疆富远能源发展有限公司提供不超过25,000.00万元的委托贷款,向四川星辰水电投资有限公司提供不超过3,000.00万元的委托贷款。并同意将其提交公司2014年度股东大会进行审议。
独立董事：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
二〇一五年四月二十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-172债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分机器设备以售后回租的方式与广东粤财金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度为1亿元，期限为18个月。
 广东粤财金融租赁股份有限公司与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
 上述融资租赁业务已经公司2017年12月11日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式与广东粤财金融租赁
股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度为1亿元，融资期限18个月。
本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：广东粤财金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59P11J5W
公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦14楼
法定代表人：曾忠生
注册资本：10亿元
成立日期：2017年06月08日
经营范围：货币金融服务。
三、交易标的的基本情况：
1、标的名称：本公司部分机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归本公司所有
4、设备评估价值：人民币12,077.85万元
四、交易合同的主要内容
公司拟将本公司部分机器设备出售给广东粤财金融租赁股份有限公司，以售后回租方式继续占有并使用该部分设备至租赁期结束，回购设备。
联合承租人：本公司及控股子公司河南中孚电力有限公司
租赁物：本公司部分机器设备
租赁方式：售后回租
租赁期限：18个月
抵押情况：此部分机器设备同时抵押给广东粤财金融租赁股份有限公司。
租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归广东粤财金融租赁股份有限公司所有，租赁物的使用权和收益权归本公司所有，至租赁期满后，租赁物的所有权转移至本公司。
五、交易目的以及对上市公司的影响
本次公司拟以售后回租的方式开展融资租赁业务，利用现有的相关设备进行融资，有利于公司盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道。
本次公司拟进行的融资租赁业务，不影响生产设备的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年十二月十一日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临017号
白银有色集团股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）股东瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源基金”）持有公司股份 800,000,000股，占公司总股本的11.47%。
减持计划的主要内容：瑞源基金拟以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份数量不超过418,370,000股（若减持计划实施期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整），即不超过公司总股本的6%。其中，通过集中竞价交易减持公司股份总数的，将于减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内进行，且任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行，且任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到瑞源基金出具的《关于拟减持白银有色集团股份有限公司的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）持股总数量、比例、所持股份来源
截至本公告日，瑞源基金持有公司股份 800,000,000股，占公司总股本的11.47%。上述股份均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份，且该部分股份于2018年2月22日上市流通。
（三）截至本公告日，瑞源基金过去十二个月内未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行股票前瑞源基金持有的公司股份。
2、本次拟减持数量和减持比例：瑞源基金拟减持公司股份数量不超过418,370,000股（若减持计划实施期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整），即不超过公司总股本的6%。任意连续 90日内通过集中竞价交易减持公司股份总数不超过公司股份总数的1%；任意连续90日内，通过大宗交易减持公司股份总数不超过公司股份总数的2%。
3、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行。
4、减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股份时的发行价格。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价等方式。
（二）瑞源基金在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自白银有色股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的白银有色股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持有的白银有色股份锁定期届满后12个月内，累计减持比例不超过届时持有的白银有色股份总数的100%；
减持价格不低于白银有色首次公开发行上市时的发行价格；若白银有色已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指白银有色复权后的价格。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，减持计划不存在违反承诺的情形。
（三）瑞源基金本次拟减持的原因是由于自身的资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）本次减持计划的实施存在不确定性，瑞源基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（三）瑞源基金不是公司控股股东或实际控制人，本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2018年2月15日
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
年年度股东大会的法律意见书
2018
致:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.
提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.
提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.
提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.
所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于
2019
年
5
月
17
日下午
14:00在江苏省张家港经济技术开发区长兴路
30
号公司会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:
15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00;
通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月17日的9:
15-15:
00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5人,代表公司有表决权的股份数为9,600.00万股,占公司有表决权股份总数的75.00%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,上海证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-039三安光电股份有限公司
关于处置完毕持有晶元光电股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“三安光电科技”）持有晶元光电股份有限公司33,305,578股股份。根据本公司第八届董事会第四十次会议决议，近期通过大宗交易方式，三安光电科技全部出售完毕所持有的晶元光电股份有限公司股份，扣除交易等费用后,出售股票金额约124,443万新台币。三安光电科技将会遵照台湾相关法律法规的规定尽快办理后续相关事宜。
根据中国境内会计准则的相关规定，三安光电科技本次处置股权将会对公司本年度净利润产生一定积极影响，具体将以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2016-090江苏长电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,903,031|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.1510|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务
所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人（其中以通讯方式出席3人）；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte.Ltd.）经营性租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|266,579,838|98.4041|3,823,237|1.4112|499,956|0.1847|

2、议案名称：江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte.Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,361,475|99.8000|21,600|0.0079|519,956|0.1921|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（ STATS ChipPACPte. Ltd.）经营性租赁提供担保的议案|76,007,616|94.6183|3,823,237|4.7593|499,956|0.6224|
|2|江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte.Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案|79,789,253|99.3258|21,600|0.0269|519,956|0.6473|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、同意公司董事会授权董事长或其授权代表根据星科金朋经营性租赁需求，确定第二期担保主要条款及质押股权数，并在第一期及第二期合计担保金额不超过7,490万美元的额度内，与出租人分期签署担保协议等相关法律文件。
三、 律师见证情况
律师：阚赢、焦红玉
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司2016年11月15日
大连百傲化学股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关议案的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司第二届董事会第二十九次会议相关议案进行充分了解和审查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、关于聘任董事会秘书的的独立意见
经审核，李喆先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，李喆先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形，我们同意董事会聘任李喆先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
2、关于董事会换届选举的独立意见
我们认为：公司第三届董事会董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名的第三届董事会董事候选人刘宪武先生、王文锋先生、袁义祥先生、刘海龙先生、杨杰先生、李喆先生、吴庆银先生、刘晓辉先生和刘永泽先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规的要求，具备担任上市公司董事的任职资质和专业经验。我们同意对上述9名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：王爱群、李龙、吴庆银2018年5月31日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—011
福建东百集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2016年 1月18日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司设立子公司的议案》。
监事会认为：在保证公司主营业务发展的前提下，利用合作方的资产管理实力及优势，积极开拓新的业务类型，实现合作共赢，有利于公司获得新的利润增长点，对公司今后发展将产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东利益，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。因此一致同意本项议案。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2016年1月19日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2018-012
宁波中百股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年4月17日在浙江省宁波市海曙区宁波大酒店召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，采用举手表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过选举徐正敏女士为公司第九届监事会主席。
（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
宁波中百股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-006桐昆集团股份有限公司
关于2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 11月 17日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司 2015年 12月 3日召开的 2015年第三次临时股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 30亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2016年 3月 25日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP62号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30亿元。注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2018年 2月 6日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第二期超短期融资券，发行总额为 3亿元。募集资金已于 2018年 2月 8日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|桐昆集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券|简称|18 桐昆 SCP002|
|代码|011800219|期限|270 日|
|起息日|2018 年 02 月 08 日|兑付日|2018 年 11 月 05日|

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|-|-|-|-|
|计划发行总额|3 亿元|实际发行总额|3 亿元|
|发行利率|5.43%|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|8|合规申购金额|4.7 亿|
|最高申购价位|5.5%|最低申购价位|5.3%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|3.1 亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 2月 9日
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-037宜宾纸业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2019年半年度报告》全文及其摘要
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案二：审议并通过了《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
议案三：审议并通过了《关于第十届董事会增补董事议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。。
议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
议案五：审议并通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-011号四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日召开公司第十届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为贯彻落实全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神，同时根据中小投资者服务中心的建议意见，结合公司实际经营情况，同意对公司章程部分条款进行修订。
本次章程修订的具体情况如下：
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|原条款|拟新增/修订后条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|第八十六条 代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东可以以股东大会提案的方式提名董事和监事候选人。|第八十六条 代表公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以以股东大会提案的方式提名董事和监事候选人。|
||第八章 党的组织第一百六十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心|

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|-|
|和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。第一百六十一条 公司设立中共四川长虹电器股份有限公司委员会（以下简称党委）。党委书记切实履行党建工作和党风廉洁建设第一责任人职责。公司设立中共四川长虹电器股份有限公司纪律检查委员会（以下简称纪委）。纪委书记履行企业党风廉洁建设监督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察工作。党委书记、副书记，纪委书记、副书记，党委委员、纪委委员按照干部管理权限任免或按《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》选举产生。第一百六十二条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。符合条件的国有企业党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。第一百六十三条 公司党委会主要职责包括：（一）落实全面从严治党要求，履行党风廉洁建设主体责任，树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持党管人才不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥领导核心和政治核心作用，领导企业思想政治工作，支持董事会、监事会、经理层依法履行职责，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。（二）建立建全党组织议事规则和程序，明确党组织讨论决定的事项范围，前置研究讨论董事会、经理层决定的关系企业改革发展稳定的重大问题。（三）落实党管干部和党管人才原则，坚持党组|

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|-|
|织对企业选人用人的领导和把关作用不能变， 着力培养一支高素质企业领导人员队伍。（四）领导公司思想政治工作和工会、妇联、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作， 坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设。（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。第一百六十四条 公司纪委职责（一）公司纪委在公司党委和上级纪委的领导下，协助党委抓好党风廉洁建设和组织协调反腐败工作， 充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监督问责。（二）加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威， 对党的路线方针政策、决议和公司重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员干部履行职责和行使权力进行监督。（三）加强党性、党纪、法治和警示教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防线，作出维护党纪的决定。（四）加强作风督查，严格落实中央八项规定精神，持之以恒地反对和纠治“四风” 。（五）检查和处理党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。（六）受理党员的控告和申述，保障党员的权利。第一百六十五 办事机构和人员公司设立党委办公室、党委组织部和党委宣传部作为公司党委工作部门，党委工作部门作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设工作，专职党务工|

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|作人员配备不低于同级部门平均编制数。公司设立纪委办公室和纪检监察部作为纪委工作部门， 纪委工作部门作为履行纪检、监察职责的工作机构，负责执纪、监督、问责工作，配备必要的专职人员。第一百六十六条 工作保障公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，根据公司实际，党组织工作经费按公司全年职工工资总额的 0.5-2%纳入公司预算。（本章节为新增内容，原章程第八章及以后章节条款编号依次顺延。）|

根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年4月18日
股票代码：600410 股票名称：华胜天成 公告编号：临 2014-010北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年2月27日以公告形式发出，于2014年3月14日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，副董事长王维航主持。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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|-|-|
|出席本次会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|127171397|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.68|
|其中：||
|出席现场会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|127171397|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.68|

公司董事胡联奎、王维航、刘建柱，独立董事沈青华，公司2名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议采用现场投票的表决方式，逐项审议了以下议案。
二、提案审议情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届的议案》
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席表决股份数||127171397||||||||
|序号|议案名称||累计同意|比例|累计反对|比例|累计弃权|比例|是否通过|
|非独立董事候选人：||||||||||
|1|《关于公司董事会换届的议案》——候选人梁达光||127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|2|《关于公司董事会换届的议案》——候选人隋雪青||15215239|11.96%|0|0.00%|0|0.00%|否|
|3|《关于公司董事会换届的议案》——候选人李伟||111956159|88.04%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|4|《关于公司董事会换届的议案》——候选人王斌||127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||《关于公司董事会换届的议案》——候选人王维航||||||||
|6|《关于公司董事会换届的议案》——候选人朱红仙|127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|7|《关于公司董事会换届的议案》——候选人陈朝晖|127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|独立董事候选人：|||||||||
|8|《关于公司董事会换届的议案》——候选人沈青华|127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|9|《关于公司董事会换届的议案》——候选人仝允桓|127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|10|《关于公司董事会换届的议案》——候选人姜培维|127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|

以累计投票方式，同意选举梁达光、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖为公司第五届董事会董事；沈青华、仝允桓、姜培维为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席表决股份数||127171397||||||||
|序号|议案名称||累计同意|比例|累计反对|比例|累计弃权|比例|是否通过|
|监事候选人：||||||||||
|11|《关于公司监事会换届的议案》——候选人符全||127171397|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|

同意选举符全为公司监事。公司第五届监事会监事成员：符全、程亚光（职工代表监事）、安耀华（职工代表监事）。
三、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司2014年3月14日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019091
长园集团股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月9日14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月9日
至2019年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型||
||||A 股股东||
|非累积投票议案|||||
|1|关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案|||√|
|2|关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案|||√|
|3|关于向招商银行提供子公司股权质押的议案|||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见 2019年 7月 25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600525|长园集团|2019/8/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 8月 6日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；
（传真登记日期为 2019年 8月6日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6栋 5楼证券部；
邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26719476
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
2019年 7月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月9日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案||||
|2|关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案||||
|3|关于向招商银行提供子公司股权质押的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-044云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事长董英先生、独立董事赵翠青女士和董事王峰先生因工作原因委托出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2014年10月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2014年10月22日以现场表决方式在昆明召开。
4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中委托出席的董事人数3人。
独立董事赵翠青女士因工作原因委托出席独立董事陈智先生出席本次会议，并代为行使表决权，董事长董英先生和董事王峰先生委托董事沈立俊先生代为出席会议并行使表决权。
5、经参会董事一致推选，会议由董事沈立俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会选举，同意沈立俊先生（个人简历附后）担任公司第五届董事会副董事长职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临“2014-045号”公告）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
3、审议通过《公司2014年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于更换公司财务审计机构和内部控制审计机构的预案》（详见公司临“2014-046号”公告）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经理层：在不超过人民币170万元的额度内确定公司2014年的财务审计费用，在不超过人民币80万元的额度内确定公司2014年的内部控制审计费用，并签署相关协议。
会议审议的第4项议案须提交下一次股东大会审议，股东大会的时间将另行公告。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2014年10月24日
附：个人简历
沈立俊，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风炉车间副主任、主任；云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理、总工程师；昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2012年11月至12月任公司党委副书记；2012年12月至今任公司董事、总经理、党委副书记。
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-033重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年4月8日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018年4月12日上午10：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》。
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）扩大生产经营活动的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币 1,685万元借款，借款期限自 2018年 04月 12日起至 2018年06月30日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为2018年06月30日，本金和利息一并还清。
双方于2018年4月12日签订了《借款合同》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，现就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表如下独立意见：
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司主营业务造成影响；不存在变相改变募集资金用途的情形；根据募投项目现金支付进度,安排暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行。
三、通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇一六年一月二十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
(股股股股份份份份代代代代號號號號：：：：3606)
董董董董事事事事會會會會召召召召開開開開日日日日期期期期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）董事局（「董董董董事事事事局局局局」）謹此宣佈，董事局將於二零一六年三月十九日（星期六）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止的全年業績及建議派發股息(如有)。
承董事局命
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
曹曹曹曹德德德德旺旺旺旺
董事長
中國福建省福州市，二零一六年三月三日
於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及陳繼程先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。