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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-058东华软件股份公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议，于2018年 6月 12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 6月 22下午 15:00以通讯表决方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，因深圳市至高通信技术发展有限公司未实现业绩承诺，章云芳等业绩承诺方应予补偿的股份合计 24,305,185股，公司将根据相关协议约定予以回购并注销。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详情参见2018年6月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
因深圳市至高通信技术发展有限公司未能实现承诺利润，章云芳等业绩承诺方将根据约定对公司进行补偿，为保证补偿方案顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜：
1、在公司股东大会审议通过补偿方案相关议案的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；
2、无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原因）导致无法和/或难以回购并注销的情况下，授权公司董事会全权办理股份处理相关事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至上述所涉相关事项实施完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
鉴于公司以 1元对价回购章云芳等业绩承诺方应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，需对公司章程中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。具体修改条款如下：
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||修改前||修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币3,139,787,560元。||第六条 公司注册资本为人民币3,115,482,375元。||
|第十九条 公司股份总数为3,139,787,560股，公司的股本结构为：普通股为3,139,787,560股，无其他种类股。||第十九条 公司股份总数为3,115,482,375股，公司的股本结构为：普通股为3,115,482,375股，无其他种类股。||

本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华智城云计算有限公司的议案》；
同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，
设立“东华智城云计算有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,950万元，占注
册资本的99%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币 50万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2018年6月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-060）
五、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
详情参见刊登在2018年6月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一八年六月二十三日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2017-01
河南双汇投资发展股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司监事会收到职工代表监事李连魁先生提交的辞职报告。
因工作原因，李连魁先生辞去公司监事一职。李连魁先生未持有本公司股份。公司监事会对李连魁先生在监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2017年2月6日召开职工代表大会，选举闫永杰先生（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会 2017年 2月 7日
附：闫永杰先生简历
闫永杰先生，1972年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理，现任本公司安全环保中心主任，本公司监事。
闫永杰先生与控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，未持有本公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-135
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押及被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人陈汉康先生所持有的公司部分股份解除质押及被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其合计所持公司股份比例|
|陈汉康|是|100|2017-06-28|2018-11-09|民生证券股份有限公司|0.00%|
|合计|--|100|--|--|--|0.00%|

二、股东股份被冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日期|司法冻结执行人名称|本次质押占其合计所持公司股份比例|
|陈汉康|是|177,055,532|2018-11-09|2021-11-08|浙江省台州市中级人民法院|54.46%|
|合计|--|177,055,532|--|--|--|54.46%|

经与陈汉康先生核实：截至本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到的上述数据外，陈汉康先生尚未收到与上述司法冻结相关的法律文件。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相
关规定及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押冻结的情况
截至公告披露日，本公司实际控制人陈汉康先生持有公司股份177,055,632股，占公司总股本的15.58%。陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。其中，陈汉康先生及其一致行动人浙江润成累计质押公司股份295,554,672股，占公司总股本的26.01%；被司法冻结公司股份177,055,532股，占公司总股本的15.58%。
四、控股股东部分股份被司法冻结对公司的影响和风险提示
1、本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项，暂不会对公司的生产经营和控制权产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
东兴证券股份有限公司
关于海南京粮控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理
之独立财务顾问核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“独立财务顾问”）作
为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”、“公司”或“上市公
司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等法规的相关规定，对京粮控股拟使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次发行基本情况
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限
责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391
号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民
币 431,874,898.56元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为
人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第010120
号）审验确认。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司实际使用的募集资金为5,323.80万元，募集
资金账户余额为37,893.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 29.68万元）。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来 12个月
内闲置募集资金额不少于35,000万元。
三、本次使用闲置募集资金实施现金管理的计划
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的情况下，2018年 4月 13日，公司召开了第八届董
事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，公司使用最高额度不超过 35,000
万元的闲置募集资金进行现金管理业务，公司独立董事发表了明确同意意见，
具体情况如下：
（一）现金管理产品品种
在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下，以北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食
品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存
款产品。
为确保不影响募集资金投资计划正常进行，公司承诺将选择三个月、半年
期、一年期等不超过12个月期限的短期理财产品或者结构性存款产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2018年 4月 13日至
2019年4月12日。
（三）购买额度
最高额度不超过35,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用
情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。
（四）实施方式
在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权
并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司在每次购买短期理财产品或者结构性存款产品后将严格履行信息披露
义务，包括该次短期理财产品或者结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：京粮控股本次使用闲置募集资金进行现金
管理事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明
确同意意见，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用
决策程序的规定。因此，本独立财务顾问同意京粮控股履行信息披露义务后实
施本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：李民杨健
东兴证券股份有限公司
2018年4月13日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-066北京七星华创电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年12月6日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年12月16日上午如期在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次将部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司预先已投入“微电子装备扩产项目”的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]01730044号《关于北京七星华创电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确
认。
监事会同意公司以3,048,084.97元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一六年十二月十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-080苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2019年11月 26日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年 12月2日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）拟开展的融资租赁业务，有利于慧网电力拓展融资渠道，有利于慧网电力生产经营及发展项目的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。被担保人慧网电力为公司的控股孙公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2019年12月2日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-111
河南佰利联化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用为150万元，其中财务审计费用120万元，内控审计费用30万元。该事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。自2013年开始为公司提供财务审计服务，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对万孚生物非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、本次关联交易概述
万孚生物拟以询价方式向包括公司实际控制人之一王继华女士在内的符合
中国证监会规定条件的不超过5名特定投资者非公开发行股票。公司实际控制人之一的王继华女士将参与认购公司本次非公开发行的股票，且已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。
本次非公开发行股票前，王继华女士及其配偶李文美先生分别直接持有公司14.88%和24.83%的股份，王继华女士及其配偶李文美先生合计直接持有公司
39.71%的股份；另外王继华女士及其配偶李文美先生通过百诺泰拥有公司3.36%的表决权，王继华女士及其配偶李文美先生直接、间接合计拥有公司43.07%的表决权。王继华女士及其配偶李文美先生是公司实际控制人。王继华女士认购本次非公开发行股票构成关联交易。
根据本次非公开发行方案及公司与王继华签订的附条件生效的《股份认购协议》：
1、本次非公开发行股票数量不超过2,000.00万股（含2,000.00万股），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
4、本次非公开发行完成后，王继华女士本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，其他投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
二、交易对象基本情况
王继华，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于中南大学医学院和吉林大学国家酶工程重点实验室，硕士学位；1992至2000年任暨南大学教师，2000年在美国哈佛大学医学院进修1年；1992年创立公司前身万孚有限，现任公司董事长，任期为2016年7月21日至2018年4月10
日。
三、审议程序
上述关联交易经万孚生物独立董事事前认可后，已提交万孚生物第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，王继华已在董事会会议审议相关事项时回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购公司本次非公开发行股票的价格公允。
保荐机构对万孚生物本次非公开发行股票涉及关联交易的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张新强 陈家茂
广发证券股份有限公司年 月 日
深圳市名家汇科技股份有限公司
章程修订对照表
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日召开第二届董事会第三十二次会议（临时）及第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟对《公司章程》中高级管理人员范围、职位名称进行修订，具体修订情况如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|目录：第六章 总经理及其他高级管理人员|目录：第六章 总裁及其他高级管理人员|
|第十条：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|
|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。|
|第六十六条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十六条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|
|第七十二条：（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；|第七十二条：（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；|
|第八十一条：除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批|第八十一条：除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，|

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|准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|
|第九十六条：董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第九十六条：董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|第一百零七条：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；（十五）听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作；|第一百零七条：（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；（十五）听取公司总裁及其他高级管理人员的工作汇报并检查总裁及其他高级管理人员的工作；|
|第一百一十四条：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会、董事长及总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。|第一百一十四条：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会、董事长及总裁，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。|
|第一百一十五条：召开董事会临时会议，董事会秘书应当提前三日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式提交全体董事和监事以及总经理及相关高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|第一百一十五条：召开董事会临时会议，董事会秘书应当提前三日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式提交全体董事和监事以及总裁及相关高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|

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|第一百二十七条：提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员人选；（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。|第一百二十七条：提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员人选；（三）对董事候选人、总裁及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。|
|第一百二十八条：（一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；|第一百二十八条：（一）研究董事、总裁及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；|
|第一百三十条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百三十条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百三十三条：总经理每届任期三年，连聘可以连任。|第一百三十三条：总裁每届任期三年，连聘可以连任。|
|第一百三十四条：总经理对董事会负责，行使下列职权（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|第一百三十四条：总裁对董事会负责，行使下列职权（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|

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|第一百三十五条：总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。|第一百三十五条：总裁应制订《总裁工作细则》，报董事会批准后实施。|
|第一百三十六条：《总经理工作细则》包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；|第一百三十六条：《总裁工作细则》包括下列内容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；|
|第一百三十七条：总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。|第一百三十七条：总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。|
|第一百四十条：本章程错误！未找到引用源。关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|第一百四十条：本章程错误！未找到引用源。关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。|

其他事项说明：
1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续；
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-001全通教育集团（广东）股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、业绩预计情况：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期（2016年1月1日至2016年12月31日）|比上年同期增长|上年同期（2015年1月1日至2015年12月31日）|
|营业收入|92,193.89万元 - 105,364.44万元|110%-140%|43,901.85万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,359.56万元 - 12,167.43万元|0%-30%|盈利：9,359.56万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年公司围绕战略布局扎实推进各项业务协同发展：EdSaaS业务快速发展，家校互动升级业务和继续教育业务等稳步增长，报告期公司营业收入较上年同期增长110%-140%。
本报告期，公司在品牌影响力提升、人力资源建设、市场拓展和研发等方面持续加大投入。
2、预计公司2016年非经常性损益对净利润的影响金额为1,500万元-2,100万元，主要为公司按期确认的政府补助和处置孙公司所产生的收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 1月 23日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-003
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,744,991,300.14||2,690,714,738.47||2.02||
|营业利润|268,755,770.20||249,719,475.59||7.62||
|利润总额|284,347,234.41||311,366,598.90||-8.68||
|归属于上市公司股东的净利润|240,234,108.95||255,326,936.83||-5.91||
|基本每股收益|0.28||0.30||-6.67||
|加权平均净资产收益率（%）|9.19||10.27||-1.08||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|4,590,494,377.33||4,376,073,816.74||4.90||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,699,451,560.96||2,543,056,958.08||6.15||
|股本|845,111,200.00||845,111,200.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.19||3.01||5.98||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年度，面对复杂多变的行业环境和市场形势，公司继续踏实做好主业，围绕新的五年战略规划，从“内生与外延并重”、“‘产业+资本’双轮驱动”两个主要方向推进各项工作的实施，创新品牌建设及联动，聚焦优质客群，全面推进集团与旗下各品牌协力均衡发展，并积极布局美丽经济产业链，加快推进品类的外延发展战略。报告期内，面对重重挑战，公司经营业绩仍能平稳增长，全年实现营业总收入274,499.13万元，同比增长2.02%；归属于上市公司股东的净利润为 24,023.41万元，同比下降5.91%，净利润下降主要系上年同期处置房产获得3,145万元而本年度没有相应收入以及本年度取得的政府补助较上年同期大幅减少所致，本年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长12.02%。
2、财务状况说明
截至 2016年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产同比增长4.90%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长6.15%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长5.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-10%至30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年2月27日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-105
恒康医疗集团股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于近日收到全资子公司蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司（以下简称“蓬溪医院”）通知：经蓬溪县工商管理和质量监督局核准，蓬溪县健顺王中医（骨科）医院有限责任公司更名为“蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司”，法定代表人变更为汪斌，除公司名称及法定代表人变更外，其他注册信息未变更。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
关于控股子公司股权转让的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-62
江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
转让方：江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）
受让方：吴建勇、阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）
交易标的：玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”或“标的公司”）63.75%股权
交易事项：玛纳斯澳洋注册资本为人民币 16,000万元，公司将其持有的玛纳斯澳洋30%的股权转让给吴建勇，将其持有的玛纳斯澳洋33.75%的股权转让给阜宁澳洋。
交易价格：与吴建勇之间的股权转让价格为 5860万元，与阜宁澳洋之间的股权转让价格为6590万元。
（二）审议和表决情况
2018年 7月 6日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意将公司持有玛纳斯澳洋30%的股权转让给自然人吴建勇，转让价格为5860万元；将公司持有玛纳斯澳洋33.75%的股权转让给阜宁澳洋，转让价格为6590万元。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等规定，本次交易经公司董事会审后，需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效需要的其他审批及有关程序
关于控股子公司股权转让的公告本次转让完成后，需到工商管理部门办理工商变更登记，无需其他政府部门审批事项。
二、交易对手方情况
（一）吴建勇，男，中国国籍，住所为江苏省张家港市杨舍镇河北村第十五组39号。
吴建勇与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在可能或已经造成玛纳斯澳洋对其利益倾斜的关系。
（二）阜宁澳洋
1、基本情况
公司名称：阜宁澳洋科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号
法定代表人：宋满元
注册资本：69773万元
统一社会信用代码：913209237919781516
经营范围：差别化粘胶短纤、普通粘胶纤维制造、销售，纺织原料（除皮棉）、纺织品、化工产品（农药及其它危险化学品除外）销售，自营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家禁止或者限定企业的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
阜宁澳洋的股权结构为：江苏澳洋科技股份有限公司持股94.63%，叶荣明持股2.87%，阜宁县城市投资发展有限责任公司持股2.5%。
3、财务数据
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|项目|2017年 12月 31日|2016年 12月 31日|
|资产总额|1,769,006,716.92|1,108,772,389.29|
|负债总额|1,056,060,860.82|530,484,747.81|
|净资产|712,945,856.10|578,287,641.48|

关于控股子公司股权转让的公告
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|项目|2017年度|2016年度|
|营业收入|2,329,145,056.23|2,142,670,867.68|
|净利润|84,658,214.62|149,161,685.72|
|经营活动产生的现金流量净额|550,593,797.91|434,602,382.27|

三、交易标的情况
（一）基本情况
资产类别：股权类
公司名称：玛纳斯澳洋科技有限责任公司
住所：新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区
注册资本：16000万元
成立日期：2003年4月17日
法定代表人：叶荣明
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：916523247486626965
经营范围：房地产开发经营(以资质证书为准);纤维素纤维原料及纤维、玻璃纸、包装装饰材料、机械设备、金属材料、塑料制品、五金交电及电子产品、化工原料及产品(危险化学品除外)的制造和销售;热力生产和供应;发电业务;纺织原料及纺织品、农副产品(粮食除外)销售;畜产品及其辅料收购、加工和销售;机票销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)*。
（二）股权结构
1、本次交易前玛纳斯澳洋的股权结构为：江苏澳洋科技股份有限公司持股63.75%，新疆天业股份有限公司持股18.75%，玛纳斯县供销合作社联合社持股12.5%，应志勤持股5%。
2、本次交易后玛纳斯澳洋的股权结构为：阜宁澳洋科技有限责任公司持股
33.75%，吴建勇持股30%，新疆天业股份有限公司持股18.75%，玛纳斯县供销
合作社联合社持股12.5%，应志勤持股5%。
关于控股子公司股权转让的公告（三）财务数据
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|项目|2017年12月31日（元）|2018年3月31日（元）|
|资产总额|1,007,290,561.02|997,610,513.10|
|负债总额|747,249,190.29|799,938,163.94|
|净资产|260,041,370.73|197,672,349.16|
|项目|2017年度（元）|2018年1-3月（元）|
|营业收入|1,229,634,718.77|233,687,427.80|
|净利润|11,416,416.59|-22,369.021.57|
|经营活动产生的现金流量净额|8,384,493.43|50,230,825.03|

（四）交易标的资产在权属方面的情况
公司持有的玛纳斯澳洋的股权不存在产权归属争议；不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题；不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）其他应说明的基本情况
本次股权转让，玛纳斯澳洋的其他股东放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司仍对玛纳斯澳洋保持控制，公司合并报表范围不发生变化。
四、交易协议的主要内容
（一）公司以 5860万元的价格将玛纳斯澳洋30%的股权转让给吴建勇，以6590万元的转让价格将玛纳斯澳洋33.75%的股权转让给阜宁澳洋，以现金支付。
（二）交易定价依据
本次交易的定价以玛纳斯澳洋经审计的 2017年度净资产 260,041,370.73元为依据,玛纳斯澳洋科技于2018年3月27日完成减资4000万元，2018年一季度净利润为-22,369.021.57元，综合上述玛纳斯澳洋实际情况，经交易各方协商一致，确定本次标的公司全部股权转让价格为 19533万元，转让给吴建勇的30%股权价格为 5860万元，转让给阜宁澳洋的33.75%股权价格为 6590万元。本次交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
（三）时间安排
协议约定标的的交付时间以协议签署后约定的具体办理时间为准，过户时间
为以工商变更登记时间为准。
关于控股子公司股权转让的公告五、本次出售资产对公司的影响
本次交易是公司基于未来发展战略需要，有助于整合公司资源，增强公司资金储备，提升公司抗风险能力，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
（一）《公司第六届董事会第三十一次会议决议》
（二）《公司第六届监事会第二十六次会议决议》
（三）《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-009号
海南海德实业股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,272|1,128|12.77|
|营业利润|175.51|765.81|-77.08|
|利润总额|175.51|-1,364.74|112.86|
|归属于上市公司股东的净利润|272.80|-1,371.01|119.90|
|基本每股收益（元）|0.018|-0.0907|119.85|
|加权平均净资产收益率(%)|0.011|-0.071|0.082|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|27,499|21,569|27.49|
|归属于上市公司股东的所有者权益|18,894|18,622|1.46|
|股 本|15,120|15,120|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.54|1.23|25.20|

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期经营业绩:营业收入 1,272万元，营业总成本 1,810.68万元,营业利润175.51万元,归属于母公司所有者的净利润272.80万元。
报告期财务状况:资产总计27,499万元,负债合计4,235.95万元,归属于上市公司股东的所有者权益18,894万元。
影响经营业绩的主要因素:由于营业外支出同比大幅减少所致。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期营业利润较去年同期相比下降77.08%,主要原因是报告期内管理费用和资产
减值损失分别增加了412.02万元和210.54万元公司所致。
本报告期利润总额较上年同期相比增加112.86%,主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加119.90%,主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。
本报告期基本每股收益较上年同期相比增加119.85%，主要原因是去年公司的全资子公司海德置业计提或有损失2,138.10万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月25日披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，经会计师事务所预审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负债人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一四年四月十五日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-103顺丰控股股份有限公司
关于华泰佳越-顺丰产业园一期第 1号
资产支持专项计划成立的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，同意公司以下属全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司持有的物流产业园为标的资产设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。专项计划已取得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管“华泰佳越-顺丰产业园一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2018】666号）。
具体内容详见公司分别于2018年8月24日、2018年12月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2018-079）、《关于开展资产证券化暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-102）。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，“华泰佳越-顺丰产业园一期第1号资产支持专项计划”实际收到的认购资金为18.46亿元，其中优先级资产支持证券的募集总规模为人民币11.20亿元；权益级资产支持证券的募集总规模为人民币7.26亿元，均已分别达到各级资产支持证券的目标募集规模。“华泰佳越-顺丰产业园一期第1号资产支持专项计划”于2018年12月11日正式成立，相关情况如下：
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|产品|预期到期日|预期收益率|发行规模（亿元）|面值（元）|还本付息方式|
|优先级资产支持证券|2060/12/11|5.05%|11.20|100|按年付息，为每年的12月11日，遇到非工作日顺延，顺延期计息。每三年通过开放退出获得本金|
|权益级资产支持证券|2060/12/11|NA|7.26|100|按年付息，兑付日取得剩余收益。为每年的12月11日，遇到非工作日顺延，顺延期计息。每三年主动退出/延展运作失败通过处分获得本金|
|信用评级|中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券AAA评级；权益级资产支持证券未评级。|||||
|推广对象|中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者，合格投资者应当符合《管理办法》规定的条件（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。|||||
|托管银行|招商银行股份有限公司上海分行|||||
|登记机构|中国证券登记结算有限公司深圳分公司|||||
|流动性安排|深圳证券交易所综合协议交易平台|||||

特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月十二日
江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、张妍律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2019年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 23日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 22日下午 3:00至 2019年 9月 23日下午3:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,所持股份数为661,902,881股,占公司有表决权股份总数的76.68%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 20人,所持股份数为37,914,593股,占公司有表决权股份总数的4.39%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决《关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举 Thomas PeterHilditch先生为公司第九届董事会董事的议案》。
上述议案为普通决议，需有出席大会股东代表的二分之一以上的表决权同意通过。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了议案:
1、《关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意698,390,175股，同意股占出席会议所有股东所持股份的
99.80％。
其中：
A股股东表决结果为：同意391,922,591股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的100%；
B股股东表决结果为：同意306,467,584股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.54%。
本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人万建荣先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，万建荣先生当选为公司第九届董事会董事。
2、《关于选举 Thomas PeterHilditch先生为公司第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意698,390,175股，同意股占出席会议所有股东所持股份的
99.80％。
其中：
A股股东表决结果为：同意391,922,591股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的100%；
B股股东表决结果为：同意306,467,584股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.54%。
本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；非独立董事候选人Thomas PeterHilditch先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，Thomas PeterHilditch先生当选为公司第九届董事会董事。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
杨 爱 林 周 珍
张 妍
年 月 日