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证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-005福建龙洲运输股份有限公司
关于董事减持股份的进展暨终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露了《福建龙洲运输股份有限公司关于董事减持股份的预披露提示性公告》（公告编号：2017-085），董事长王跃荣先生计划自 2017年 11月 3日至 2018年 5月 2日以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 936,000股，不超过公司总股本的0.25%。
一、本次减持计划的实施情况
截至本公告日，上述预披露提示性公告披露的减持时间已过半，王跃荣先生尚未减持公司股份，其仍持有公司股票 3,744,001股。
二、关于终止减持股份计划的情况
2018年 2月 2日，公司收到王跃荣先生提交的《关于终止股票减持计划的告知函》，由于王跃荣先生已采取其他方式解决资金需求，为维护资本市场稳定和广大投资者的利益，决定终止本次减持计划。
三、其他情况说明
1、本次终止减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次终止减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
3、本次减持计划终止后，不会对公司治理结构、股权结构及持续经
营产生影响。
四、备查文件
王跃荣先生出具的《关于终止股票减持计划的告知函》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-013广联达软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014年 3月 25日 16:30在北京市海淀区东北旺西路 10号院 13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年3月 14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席陈晓红先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2013年度监事会工作报告>的议案》，本议案同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司2013年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2013年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对董事会编制的《公司2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制的各项制度得到了有效的实施。本年度对一些高风险领域如投资、关联交易等控制得当，为确保公司经营管理合法合规、资产安全、信息披露规范提供了保证，基本达到了内部控制的整体目标。
随着公司业务的发展和经营环境变化，公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，不断深化内部控制工作，以保证企业发展规划和经营目标的实现，保证企业健康发展。
公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司原激励刘乐、牛哲已经离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计425,00股进行回购注销，回购价格分别为 6.04元/股和14.22元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述两名激励对象已获授但尚未解锁的股份。
八、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除已离职的激励对象外，公司250名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》（草案）设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
九、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广联达软件股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为子公司合肥朱砖井污水处理有限公司(以下简称“合肥朱砖井”)提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2016年 5月 13日,国祯环保第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为合肥科技农村商业银行庐阳分行申请的 1,000万元人民币项目流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2016年5月27日在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥朱砖井污水处理有限公司
成立时间：2003年4月1日
注册资本：1,000万元
住 所：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯环保公司研发大楼
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：陈会武
经营范围：污水处理厂的建设、经营与管理
与本公司关系：全资子公司
截止2016年4月30日，合肥朱砖井资产总额为3,792.4万元，净资产为
1,584.25万元，2016年1至4月净利润为77.7万元。（数据未经审计）
三、对外担保事项的审批情况
2016年 5月 13日,国祯环保第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为子公司合肥朱砖井1,000万元人民币项目流动资金贷款提供连带责任保证担保。合肥朱砖井经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为106,756.55万元。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为参股或控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为合肥朱砖井提供担保,有利于子公司的业务发展。
同时,合肥朱砖井经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第五届董事会第五十六次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为合肥朱砖井提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
年 月 日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-020天津赛象科技股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月4日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东新疆甬金通达股权投资管理有限公司（以下简称“新疆甬金通达”）减持股份通知，新疆甬金通达于2015年3月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股份991万股，占公司总股本的5%。本次减持后，新疆甬金通达持有公司股份数为3718万股，占公司总股本的18.76%。本次减持具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1.控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆甬金通达|2015.3.4|大宗交易|35.37|991|5|

2.控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|新疆甬金通达|合计持有股份|4709|23.76|3718|18.76|
||其中：无限售流通股份|4709|23.76|3718|18.76|
||有限售流通股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.除本次减持外，新疆甬金通达于2015年2月26日减持所持股份991万股。本次减持后，新疆甬金通达持有公司股份3718万股，占公司总股本的18.76%。
2.2014年12月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了
《关于公司控股股东的一致行动人减持股份的提示性公告》。新疆甬金通达计划自2014年12月2日起未来6个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份，预计所减持股份数量不超过5,700万股，减持比例不超过公司总股本的28.76%。
3.新疆甬金通达本次减持行为符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
4.新疆甬金通达本次减持行为未违反于2015年2月3日披露的关于在公司召开年度股东大会审议利润分配预案前不减持公司股份的承诺。
三、备查文件
1.新疆甬金通达出具的《关于拟减持公司股份的通知函》；
2.《简式权益变动报告书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015年 3月5日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-047
深圳顺络电子股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
公司已在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开立了理财产品专用结算账户。
账户信息如下：
(一)广东华兴银行股份有限公司深圳分行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：广东华兴银行股份有限公司深圳分行
||
|-|
|开户账号：805 8601 0000 1032|
|根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|的相关规定，该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用|
|于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户|
|的，公司将及时报深交所备案并公告。|

特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-124浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年11月 19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2019年11月 22日以通讯的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于不同意控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
备查文件：公司《第六届董事会第五次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2014年独立董事述职报告（贾和祥）
各位股东及代表：
作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
一、出席会议情况
2014年度本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|5|5|0|0|3|

二、发表独立意见情况
在 2014年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定发表了 3次独立意见，具体如下：
1、2014年3月22日，在第三届董事会第四次会议上，就本次会议相关事项发表了独立意见。
2、2014年6月23日，在第三届董事会第六次会议上，就公司接受财务资助暨关联交易以及公司办理融资租赁业务发表了独立意见。
3、2014年8月16日，在第三届董事会第七次会议上，就公司关联
方资金往来及对外担保情况发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我汇报董事会决议执行情况、财务管理、关联交易的进度和信息披露等情况。
3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司治理情况及建议
我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，进一步提高企业内控水平，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：贾和祥二〇一五年四月十四日
瑞华核字【2018】48500007号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48500007号深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝鹰股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝鹰股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝鹰股份 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有
金额单位：人民币万元限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|全资子公司|其他应收款|105,770.00|89,357.00|4,648.97|56,277.90|143,498.07|资金拆借|非经营性往来|
||宝鹰国际投资控股有限公司|全资子公司|其他应收款|4.26||||4.26|资金拆借|非经营性往来|
||宝鹰国际建设投资有限公司|全资子公司|其他应收款||117.94|||117.94|代垫运费|经营性往来|
||宝鹰国际建设投资有限公司|全资子公司|应收账款||2,177.92|||2,177.92|销售商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|——|——|——|105,774.26|91,652.86|4,648.97|56,277.90|145,798.19|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-028号万达电影院线股份有限公司
关于变更公司全称及证券简称的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司全称及证券简称变更的说明
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及股票简称的议案》，于2017年4月21日召开2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》，具体内容详见公司于2017年3月31日、2017年4月22日在公司指定信息披露媒体上的公告。
变更情况如下：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司中文名称|万达电影院线股份有限公司|万达电影股份有限公司|
|公司英文名称|WANDA CINEMA LINE CO., LTD|WANDA FILM HOLDING CO., LTD|
|证券简称（中文）|万达院线|万达电影|
|证券简称（英文）|WANDA CINEMA LINE|WANDA FILM|

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
公司名称：万达电影股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911100007715928418
住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
法定代表人：张霖
注册资本：117429.4974万元
成立日期：2005年1月20日
万达电影院线股份有限公司营业期限：2006年12月14日至长期
经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；
代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。
二、公司全称及证券简称变更的原因说明
1、为不断提升市场竞争力，加快公司发展，公司自上市后在国内率先提出“会员+”发展战略，打造电影生活生态圈。目前公司已形成电影放映、电影广告传媒、电影整合营销、电影衍生品销售，线上直播平台等多元化业务板块，非票房收入占比已超过营业收入的三分之一，公司着力打造的“电影生活生态圈”已基本形成，公司原有名称已不能完全体现公司业务现状。
2、公司未来发展战略是不断创新经营，整合电影产业链资源，持续推进公司电影生活生态圈建设。公司拟将对组织架构进行调整，最终建成院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台五大业务平台，强化公司在电影行业的核心竞争优势，实现公司长期、持续、稳定发展。
变更后的公司全称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的及广大股东的利益。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年5月19日起，公司证券简称由“万达院线”变更为“万达电影”，公司证券代码不变。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年5月19日
证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2017-066深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2017年 10月 19日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于2017年10月9日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，听取并审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报（公告编号：2017-067）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
关于对成都新易盛通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10265号
关于对成都新易盛通信技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10265号成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由新易盛公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，新易盛公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新易盛公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新易盛公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 23日
专项审计说明第2页
附件1
成都新易盛通信技术股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|
|四川新易盛通信技术有限公司|全资子公司|其他应收款||||0.15|0.15|往来款|
|新易盛（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|6.05|||6.05||往来款|
||||6.05|||6.2|0.15||

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
情况汇总表第1页
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-035
江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司增资参股
北京信思成信息技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况：北京润和汇智信息技术有限公司（以下简称“北京润和”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司。北京润和拟以自有资金200万元人民币投资参股北京信思成信息技术有限公司（以下简称“信思成”），增资完成后，北京润和将持有信思成19.5%的股权。
2、审议投资议案的表决情况：2015年3月25日第四届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意北京润和汇智信息技术有限公司投资参股北京信思成信息技术有限公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方：王亚平（华侨）、北村正博（日本籍）
王亚平、北村正博与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况：
名称：北京信思成信息技术有限公司
注册号：110000410172871
法定代表人姓名：王亚平
注册资本：15万元美元
公司类型：有限责任公司(外商合资)
成立日期：2002年08月06日
注册地址：北京市丰台区科兴路9号411室
经营范围：开发、生产计算机软件产品；提供自产产品的技术服务、技术培训；生物工程研究；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
（二）现有股权结构：
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|序号|股东姓名|出资形式|出资额（万美元）|出资比例|
|1|王亚平|货币资金|14.00|93.33%|
|2|北村正博|货币资金|1.00|6.67%|
|合计|||15.00|100%|

（三）主要财务数据：截至2014年9月30日，信思成资产总额687.71万元，负债总额为493.39万元，所有者权益为194.32万元，2014年1-9月实现营业收入为763.38万元，净利润为44.53万元。（上述数据尚未经会计师事务所审计）
四、对外投资协议的主要内容
（一）本次增资：
1、北京润和以200万人民币对信思成进行增资，折算美元数按照交易日即期汇率折算，其中3.6335万美元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，信思成注册资本将变为18.6335万美元，北京润和持有信思成19.50%的出资额。
2、北京润和应于《投资协议》生效之日起15个工作日内将200万人民币增资款汇入信思成指定的验资账户，信思成应在收到增资款后15个工作日内完成本次
增资的工商变更登记事宜(包括但不限于按本协议修改并签署的公司章程在工商
局的变更备案)，北京润和应当给予必要的配合。
（二）本次增资完成后的安排
1、知情权和检查权
信思成应按照下列要求向北京润和及时提供相关资料：
（1）上一季结束后三十天内，提供该季度未经审计的资产负债表、损益表、现金流量表、财务状况说明书及其它附表等财务报表；
（2）上一会计年度结束后九十天内，提供经甲方认可的会计师事务所出具的审计报告、经审计的该年度会计报表及其附注；
（3）其他对信思成生产经营有重大影响或与北京润和利益相关的信息。
2、董事会
本次增资完成后，北京润和有权委派一名董事参与信思成董事会。信思成董事会必须至少包含一名北京润和委派的董事方可召开。
3、股东会
本次增资后，股东会会议应对所议事项作出决议，普通决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过；下述事项需要信思成全体股东同意：
（1）信思成合并、分立、增资或减资；
（2）改变信思成性质或主要业务重大变更、进入新的行业领域；
（3）信思成审计师的任免或更换，会计政策进行任何改变；
（4）与任何股东或股东关联单位进行任何关联方交易；
（5）单笔金额超过300万元的重大资本支出或重大资产的处置；
（6）信思成或任何其子公司或联营公司对信思成股东或对外提供担保或提供贷款；
（7）批准任何对控股股东持有的股权作出变动的交易、合并活动、任何清算、解散或结业。
（8）签订任何非基于正常经营活动及公平交易的协议；
（9）对信思成进行任何形式的利益分配；
4、财务管理
信思成财务上应该实施预算管理，北京润和委派的人员有权对信思成出纳资金监管，有权查阅信思成财务账册、财务凭证，并将信思成财务状况向北京润和
汇报。
五、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
信思成是一家专业的开发、生产计算机软件产品的科技公司。目前主要接包日本大塚商会 ERP产品的设计和制造。信思成所属行业定位为软件信息服务业中的ERP实施服务行业。在日本国内，日本大塚商会ERP产品有8万家企业用户，并且会定期更新产品，需求稳定。信思成在日本有着良好的人脉资源和业务积淀，已与 12个大塚商会的部分供应商建立了业务往来并保持着良好的人际关系，业务开拓潜力较大，核心团队稳定，并且基于长期的开发和维护经验，对产品和业务有着深刻的理解。
润和软件通过北京润和投资参股信思成，一方面可以通过信思成进入 ERP产品的生产与服务领域，另一方面可以借助信思成，争取拓展与日本大塚商会及其企业客户业务合作的机会。
2、对外投资存在的风险
投资实施过程中，本次投资为北京润和的参股投资，存在合作各方因为经营理念不同而影响业务正常经营的风险。北京润和将建立健全管理机制，加强投资各方沟通，实现以达成业务目标为主导的经营理念。
3、对外投资对公司的影响
本次投资完成后，公司通过整合资源、加强技术合作等手段，有利于公司的产业升级和长远发展，能够有效提高公司的核心竞争力。
本次投资由北京润和的自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2015年3月25日
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
深圳市英威腾电气股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月19日召开第五届监事会第十二次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。公司第一期员工持股计划内容符合《指导意见》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人
数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将公司第一期员工持股计划相关事项直接提交公司股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-001浙江交通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 6月 29日，公司与中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中行江山支行”）签订《理财产品认购委托书》（编号：IC2017JS007）以暂时闲置的募集资金人民币5,000万元，购买其“保本理财-人民币按期开放”理财产品，收益起算日为 2017年 6月 29日，约定开放日为 2018年 1月 2日。详细内容请见公司于 2017年 7月 1日，披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-073）。
截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益1,050,273.97元。本金及理财收益于2018年1月2日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产
品的情况
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|序|交易|产品|资金|金额（万|起息日期|到期日期|是否|投资收|

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|号|对手|名称|来源|元）|||赎回|益（元）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|是|1,050,273.97|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|是|47,671.23|
|5|农业银行|金钥匙·本利丰”2017年第1095期人民币理财产品|募集资金|5,000|2017/10/25|2018/01/17|否|-|
|6|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|5,000|2017/10/27|2017/12/01|是|206,164.38|
|7|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|3,000|2017/10/27|2018/4/27|否|-|
|8|建 设银行|“乾元-久盈”2017年第240期理财产品|募集资金|5,000|2017/12/26|2018/3/26|否|-|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为43,000万元人民币，其中已经赎回30,000万元，累计取得理财收益2,913,424.64元。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-058西陇科学股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年8月23日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2017年 8月 11日以专人通知、电话通知等方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2017年半年度报告>全文及摘要的议案》；
《2017年半年度报告全文》详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月 25日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2017-060。
2、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员议案》；
聘任张祯女士担任公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。
聘任吴旭松先生担任公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事对本次聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网公告。
张祯女士、吴旭松先生简历附后。
3、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并厦门西陇化工有限公司的议案》；
为整合资源、降低管理成本，公司将吸收合并全资子公司厦门西陇化工有限
公司。授权公司经营管理层全权负责公司吸收合并厦门西陇公司的有关事项。
本次吸收合并事项详见公司刊登在 2017年 8月25日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告上的《西陇科学：关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2017-061。
4、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
同意全资子公司广州西陇生物技术有限公司使用自有资金 1020万元人民币设立控股公司广州普罗米生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准名称为准）。
备查文件：
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2017年8月25日
附：高级管理人员简历
实际状况提出流程改进方案，优化流程达到业务发展和管理的要求。
截止本公告日，张祯女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。
2、吴旭松，男， 1981年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学电子信息学院本科学历，自 2017年 8月加入本公司。曾任英国石油北亚区供应链中国物流及项目经理，负责供应链整合，领导物流战略制定及实施。在近 14年供应链管理工作中，吴旭松带领团队完成中国仓储物流战略，生产及库存管理优化，业务一体化管理，亚太ERP系统整合，从中累积了丰富的管理经验。
拥有生产及库存管理师认证(APICS-CPIM)、物流运输及配送认证(APICS-CLTD)、项目管理专业人员认证(PMI-PMP)等国际认可的权威资质。
截止本公告日，吴旭松先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-001宋城演艺发展股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东新余南奥投资有限公司（以下简称“南奥投资”）关于所持公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年5月19日，南奥投资将其持有的公司部分股票 14,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部，具体内容详见公司于 2015年5月20日刊登在巨潮资讯网《关于股东股票质押的公告》（公告编号：2015-060）。
在质押期间公司实施 2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增14.073809股，质押股数由14,500,000股增加至34,907,023股。目前，南奥投资将上述已质押股份34,907,023股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。
截止本公告日，南奥投资共持有本公司 167,625,932股，占公司总股本的11.54%。本次部分股权解除质押后，南奥投资所持有的公司股份均不存在质押情况。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-016深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年初未分配利润为 364,999,559.94元，加上 2018年度实现的净利润 35,813,715.40元，在提取盈余公积金3,581,371.54元，支付股利27,099,922.05元，冲减回购注销限制性股票包含的分红30.00元后，2018年期末可供分配利润为 370,132,011.75元。
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司 2018年 12月 31日总股本 312,971,804股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），共派发现金红利 40,686,334.52元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股；不送红股。该议案尚需提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将《2018年度利润分配预案》提
交公司2018年年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2018年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2018年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购
事项的独立意见
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开了第六届董事会第二十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司拟为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项，发表独立意见如下：
为顺利推进公司参与设立的并购基金-湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙)的相关事宜，公司拟于并购基金存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源的份额进行回购的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效。同时公司现任董事长邵兴祥先生同意为公司履行的远期回购义务提供连带责任保证担保。公司独立董事同意公司为该并购基金的优先级有限合伙人申万宏源承担回购义务。
独立董事：汪旭光 杨祖一 张晓彤 王永新
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-028航天科技控股集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项，为进一步说明公司本次重大资产重组相关情况，更好的推进与投资者的交流，公司将于 2016年 4月 28日（星期四） 14:00-15:30召开投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的有关情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1.会议召开时间：2016年 4月 28日（星期四）14:00-15:30
2.会议召开方式：远程网络方式，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次投资者说明会。
三、出席说明会的人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书、财务顾问人员及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）
四、联系方式
联系电话：010-83636110
联系传真：010-83636060
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日