Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-011
天壕环境股份有限公司
关于解聘公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
赵杰女士原定任期至2020年4月27日届满，由于公司经营管理需要，经公司总经理提议，董事会同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，即日生效，该事项不影响公司日常经营的正常运作。
截止本公告日，赵杰女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司董事会解聘赵杰女士副总经理职务的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意解聘赵杰女士公司副总经理职务。
公司董事会对赵杰女士在担任公司副总经理期间对公司水务板块发展做出的贡献表示衷心的感谢。
备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
西陇科学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈水挟，作为西陇科学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈水挟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈水挟（签署）
日期：2018-01-08
华自科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(桂卫华)
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将 2016年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
1、2016年度，公司共召开董事会7次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|4|3|0|0|否|

本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2、2016年度，公司共召开股东大会1次，本人列席。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为董事会战略与发展委员会委员，本人对重大决策事项进行充分调研、论证、分析，并结合自身在工业流程控制等领域的研究对涉及公司产业结构升级、
提升生产效率方面提出了建议。2016年，公司共召开战略与发展委员会会议 3
次，本人均亲自参加，基于对公司提供的资料进行认真审核，认为会议审议的议
案符合公司长期战略，有利于公司可持续发展，故对各项议案均投了赞成票。
作为董事会提名委员会委员，本人对公司相关人员的提名及任免做了审慎的考评，以认真负责的态度行使自身的表决权。2016年，公司共召开提名委员会会议2次，本人均参加，对相关人员的个人身份、学历职业、专业素养、资格证书进行了认真的审核，认为相关人员具备对应的任职能力和资格，故对会议审议的议案均投了赞成票。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出有建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
三、对重大事项发表独立意见的情况
1、2016年 1月 15日发表《关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
2、2016年4月7日发表《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、2016年8月12日发表《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、2016年12月23日发表《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作
中，为了提高履行职责的能力，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人就 2016年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
华自科技股份有限公司独立董事：桂卫华2017年4月14日（本
董事、高级管理人员对季度报告的书面确认意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为云南鸿翔一心堂药业（集
团）股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
阮鸿献 刘琼 赵飚
田俊 郭春丽 徐科一
刘锡标 龙超 母景平
高级管理人员签署：
赵飚 田俊
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-091上海莱士血液制品股份有限公司
关于《签订募集资金四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]123号《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金情况出具的大华验字［2014］000192号《上海莱士血液制品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》，公司郑州莱士项目非公开发行股票实际募集资金净额为人民币47,671.52万元。
2015年6月25日及2015年7月13日，上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，公司变更子公司郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”和“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”募集资金合计7,671.52万元及利息用于上海莱士“新单采血浆站开设和建设项目”。
2016年3月15日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资新设单采血浆站的议案》，同意使用募集资金人民币 960万元对青田莱士单采血浆站有限公司（“青田莱士”）进行投资，根据青田莱士《公司章程》的相关规定，上海莱士出资人民币960万元，占80%股权。
为规范上海莱士和青田莱士的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与中信银行股份有限公司丽水青田支行（“中信银行”）、中信证券股份有限公司（“中信证券”）、青田莱士四方经协商，签署募集资金四方监管协议，具体
如下：
一、青田莱士已在中信银行开设募集资金专项账户（“专户”），账号为8110801014000664773。截止2016年9月1日，账号为8110801014000664773的专户余额为960万元，该专户仅用于上海莱士下属子公司青田莱士单采血浆站有限公司新单采血浆站开设和建设项目，上述项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中信银行仅对青田莱士提交的资金使用申请的相关材料做形式审查，不做任何实质审查。
二、中信银行与青田莱士双方应当共同遵守《中国人民共和国证券法》、《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为上海莱士的保荐机构，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对上海莱士下属子公司青田莱士募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上海莱士制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。上海莱士、中信银行和青田莱士应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每季度对青田莱士现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、上海莱士和青田莱士授权中信证券指定的项目主办人黄江宁、游筱璐可以随时到中信银行查询、复印青田莱士专户的资料；中信银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向中信银行查询青田莱士专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向中信银行查询青田莱士专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中信银行按月（每月10日之前）向青田莱士出具对账单，并抄送上海莱士、中信证券。中信银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、青田莱士一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过500万元的，青田莱士及中信银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。中信证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知中信银行，同时按本协议第十三条的要求
向上海莱士、青田莱士、中信银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、中信银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，青田莱士有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自上海莱士、中信银行、中信证券、青田莱士四方法定代表人和负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。但无论如何，本协议有效截止日为2019年8月31日。
十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。若一方违约，他方有权要求解除合同。
十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京市的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年九月十五日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-060北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2015年9月14日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,会议于2015年9月22日以通讯表决方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事经过表决形成如下决议：
审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》尚需股东大会审议通过，经审议，董事会决定于 2015年10月9日(星期五)下午13:00召开2015年第二次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》两项议案。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十二日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-093
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 25日向全体董事发出召开第四届董事会 2016年第四次临时会议的书面通知，并于 2016年12月30日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）拟使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金进行投资理财。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-095）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的核查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
同意公司控股子公司富嘉租赁拟使用余额不超过人民币 40,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的公告》（公告编号：2016-096）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的核查意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李迪女士回避表决。
三、审议通过《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的议案》同意公司控股子公司富嘉租赁及其控股子公司 2017年度拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过 80亿元。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2016-097）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2017年度向关联方拆入资金预计的核查意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李迪女士回避表决。
四、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司拟为控股子公司富嘉租赁申请银行授信额度提供不超过人民币 40,000万元的担保。具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-098）。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李迪女士回避表决。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-099）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第四次临时会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会2016年第四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的核查意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的核查意见》；
5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的核查意见》；
6、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-082
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对全资子公司Hepalink USAInc.增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）系深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，投资额为112,900,100.00美元。为了改善美国海普瑞的资产负债结构以降低其财务费用，并增强其作为公司海外投资平台的资本实力，公司拟以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资，本次增资完成后，美国海普瑞的投资总额将增加至186,116,189.97美元（根据2016年11月14日人民币兑美元汇率6.8291计算），仍为公司的全资子公司。
2、公司于2016年11月18日召开第三届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USAInc.增资的议案》。
3、增资事项所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准,本次增资尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局深圳分局的批准后方可实施。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：Hepalink USA Inc.
3、注册日期：2013年10月25日
4、批准文号：深境外投资【2013】00525号
5、投资总额：112,900,100.00美元
美国海普瑞最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-9月||2015年度|
|营业收入|771,230,003.03||1,023,094,836.45||
|营业利润|-59,049,287.15||49,504,866.30||
|净利润|-36,711,315.47||35,946,279.68||
|项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|资产总额|4,549,598,074.97||4,387,005,851.04||
|负债总额|3,794,696,830.91||3,642,208,337.75||
|净资产|754,901,244.06||744,797,513.29||

三、增资资金的来源和用途
公司拟使用自有资金对美国海普瑞进行增资。本次增资的资金将主要用于改善美国海普瑞的资产负债结构，增加其未来的投资能力，具体用途包括但不限于归还其银行贷款、对外投资等。
四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资的目的及对公司的影响
（1）本次对美国海普瑞的增资主要是为了改善美国海普瑞的资产负债结构，降低其银行贷款的财务费用支出，并增加其未来的融资与投资能力，将进一步强化其作为公司海外投资业务发展和技术引进的平台作用。
（2）增资完成后，美国海普瑞仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有影响。
2、存在的风险
本次对美国海普瑞的增资，尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局深圳分局的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
五、独立董事意见
公司以自有资金对美国海普瑞进行增资，有助于改善美国海普瑞的资产负债结构，降低其银行贷款的财务费用支出，并增加其未来的融资与投资能力，将进一步强化其作为公司海外投资业务发展和技术引进的平台。该事项表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有资金折合人民币5亿元对美国海普瑞进行增资。
六、监事会意见
监事会通过核查后，认为：公司使用折合人民币5亿元对美国海普瑞进行增资，有助于公司未来业务的发展，为公司可持续发展提供有力支持，表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用折合人民币5亿元对美国海普瑞进行增资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-062
广东水电二局股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的书面辞职报告。由于年龄原因，曾陈平先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务；由于工作原因，李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，曾陈平先生仍在公司工作，无任何职务；李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生不担任公司任何职务。
曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
公司董事会对曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生在担任董事、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-062
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 8月 15日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-003珠海港股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，并于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
2、变更日期
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
3、变更前采用的会计政策
变更前公司依据财政部于 2006年 2月 15日颁布的具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
财政部 2014年新颁布或修订的上述相关会计准则。
二、董事局关于会计政策变更合理性的说明
经过审核研究，董事局认为：公司本次会计政策变更是按照财政部 2014年修订和新颁布相关文件要求进行的合理变更，审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该事项已经公司2015年1月12日召开的第八届董事局第六十三次会议审议通过。
三、本次会计政策变更对本公司的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第 2号---长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、不能实施重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，变更分类为可供出售金融资产核算，并对其采用了追溯调整。这一会计政策变更仅对可供出售金融资产以及长期股权投资的资产负债表项目产生影响，对公司本期及历史的资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。
公司对持有的碧辟化工等公司的股权列报变化如下表：
2、根据修订后的《企业会计准则第 9号---职工薪酬》，公司评估了职工薪酬安排，不存在设定收益计划，对合并报表无影响。
3、根据修订后的《企业会计准则第 33号---合并财务报表》，公司评估了合并报表的合并范围，未发现有新变化，对合并报表无影响。
4、根据新颁布的《企业会计准则第 40号---合营安排》，公司评估了合营安排的类型，认为可口可乐公司应当重分类为共同经营的合营企业，确认公司在共同经营中利益份额相关的项目，并对其采用了追溯调整。重分类的依据是可口可乐公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。这一会计政策变更增加了公司本期及历史的资产总额、负债总额、收入、成本及费用，对公司的所有者权益总额及净利润未产生重大影响。对于前期比较财务报表的影响如下：
5、除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司的财务报表未产生其他重要影响。
四、独立董事意见
经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计政策变更发表了独立意
见。独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则，对会计政策进行的变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事局对该事项的审议表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
五、监事会意见
公司第八届监事会第十六次会议于2015年1月12日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部的相关规定作出的变更，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第八届董事局第六十三次会议决议。
2、珠海港股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 1月 14日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-001江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-060华测检测认证集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-118惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）解除证券质押登记的通知，硕贝德控股将其质押给广州证券股份有限公司的8,010,000股无限售流通股解除质押，具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|硕贝德控股|是|8,010,000|2016.09.19|2017.09.12|广州证券股份有限公司|6.79%|

截止本公告日,硕贝德控股持有公司股份118,005,631股，占公司总股本的28.96%。其中,本次硕贝德控股办理解除股权质押登记手续的股份总数为8,010,000股，占硕贝德控股持有本公司股份总数的6.79%，占本公司总股本的1.97%。至此，硕贝德控股共质押其持有的公司股份62,320,000股，占其持有公司股份总数的52.81%，占公司总股本的15.29%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年09月17日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开十八次董事会会议，本人均亲自出席并行使相关表决权。会前本人认真查阅资料，与公司相关高管人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了八次股东大会。本人均亲自出席。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
作为董事会专门委员会委员，本人对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促，对公司编制的原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司年度报告审计计划，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。对公司年度经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
|||
|-|-|
|董事会届次|发表独立意见事项|
|四届一次|关于聘任公司高级管理人员的事项|
|四届二次|关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保事项|

|||
|-|-|
|四届三次|关于与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的事项|
|四届四次|关于内部控制自我评价报告|
||关于关联方资金占用|
||关于对外担保事项|
||关于公司董事、高级管理人员薪酬事项|
||关于年度募集资金存放和使用情况|
||关于续聘公司审计机构事项|
||关于公司2016年度利润分配预案|
||关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项|
||关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》|
||关于前次募集资金存放和使用情况|
|四届六次|关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项|
|四届七次|关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司2017年度关联交易的事项|
||关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
|四届八次|关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
|四届九次|关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项 目 投 资框 架 协 议》的事项|
|四届十一次|关于关联方资金占用情况|
||关于对外担保事项|
||关于2017年半年度募集资金存放和使用情况|
||关于公司2017年半年度利润分配预案|
|四届十二次|关于对参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保的事项|
|四届十三次|关于公司会计政策变更的事项|
|四届十七次|关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的事项|
||关于拟发行短期融资券的事项|
||关于拟发行中期票据的事项|
||关于拟在境外发行债券的的事项|
||关于公司为子公司银行融资提供担保的事项|

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
报告期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司审计工作的监督。
与公司会计师沟通审计工作计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：罗正英
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-046深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议（临时）于2015年6月30日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年6月25日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《关于同意签署互联网+建设全面战略投资框架协议的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司同陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投集团”）展开全面深入合作，打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈，并签署《互联网+建设全面战略投资框架协议》。按照国有股权转让程序，陕文投集团将其所持的陕西云创意威客网络有限公司30%的股权通过产权交易机构公开挂牌转让，公司参加竞买并摘牌，摘牌成功后签署股权转让合同。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，保证非公开募集资金投资项目在本公司下属全资子公司的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在国家开发银行深圳分行开立了募集资金专用账户，并同意与广发证券有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，待相关四方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-010万方城镇投资发展股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|193,150,416.11||99,509,506.76||94.10%||
|营业利润|-494,076.23||-14,039,036.33||96.48%||
|利润总额|7,381,631.13||-11,023,860.56||166.96%||
|归属于上市公司|3,218,581.64||-12,030,923.36||126.75%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.0104||-0.0389||126.74%||
|（元）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产|1.43%||-5.74%||7.17%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,504,881,059.00||1,195,536,033.45||109.52%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司|232,893,121.96||216,913,583.56||7.37%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
||309,400,000.00||309,400,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司|0.7527||0.7011||7.36%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入1.93亿余元，较去年同期增长94.10%，其中实现木材销售收入1.91亿余元，其他业务收入84.9万余元。
2、报告期内，公司出售沧州建投广润房地产开发有限公司70%股权，合并范围内获得投资收益约1800万元。
3、报告期内，公司出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权合并范
围内获得投资收益约223万元，由于购买方未能按协议约定支付股权转让款，根
据《股权转让协议》约定，公司获得违约金约286万元，计入营业外收入。
三、其他说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司2014年度报告
为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年 4月14日