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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-032光正集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份解押情况
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）《关于部分股份解押的通知》，获悉光正投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）进行股票质押式回购交易的部分股份办理了解押手续，现将有关具体事项说明如下：
光正投资于2016年7月15日将持有的公司无限售流通股4,500万股股份质押给长江证券进行股票质押式回购交易，初始交易日2016年7月15日，约定赎回日2017年7月14日（具体详见2016年7月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的编号为2016-043的公告）。
光正投资已于2017年5月18日将上述进行股票质押式回购交易的部分股份办理了解押手续，解押股份数为8,000,000股，相关解押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，光正投资持有本公司 154,335,348股（均为无限售流通股），占本公司总股本的30.66%；其中处于质押状态的股份为 132,520,000股，占本公司总股本的26.33%。
三、备查文件
1、光正投资出具的《关于部分股份解除质押的通知》；
光正集团股份有限公司
2、光正投资出具的《部分股份解押交易协议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单；
4、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东证券质押及冻结明细
表。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
安信证券股份有限公司
关于上海汇纳信息科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：汇纳科技|
|保荐代表人姓名：田士超|联系电话：021-35082603|
|保荐代表人姓名：王志超|联系电话：021-35082883|

一、保荐工作概述
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|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0（拟于年末进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0（拟于下半年度开展培训）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|因未及时对个别政府补助及自有资金现金管理进展情况履行信息披露义务，于2018年6月被上海证监局出具行政监|协助公司董事、监事及高级管理人认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。|

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||管警示函。||
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2.公司持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3.公司及其控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.公司及其控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.公司董事及高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|6.公司上市后利润分配规划和计划相关承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东暨实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|8.公司控股股东暨实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东暨实际控制人关于避免资产占用的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东暨实际控制人关于员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东暨实际控制人关于房屋租赁的承诺|是|不适用|
|10.公司及其主要股东、董事、监事及高级管理人员作出公开承诺事项的约束措施|是|不适用|
|11.2017年限制性股票激励计划首次授予对象关于股权激励的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018年5月，原持续督导保荐代表人何邢先生因个人原因离职，安信证券指定田士超先生接替持续督导工作，继续履行相关职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
田士超 王志超
安信证券股份有限公司2018年8月25日
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于回购公司股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购股份有利于增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，有利于保护广大投资者的利益，促进股东利益的提升。因此，本次公司回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购的资金总额不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元，占公司资产的比例较小，不存在损害公司股东合法权益的情形，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，本次公司回购股份方案是可行的。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，并具有必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形，我们一致同意本次回购公司股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：范仁德王红雯袁坚刚
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-034江苏力星通用钢球股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：力星股份，证券代码：300421）于 2015年 5月 26日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 5月 26日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-029、2015-031、2015-033）和《关于重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-032）。
自公司股票停牌之日起，公司积极推进重大事项相关工作。截止至本公告日，该重大事项相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为切实保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
2016年非公开发行股票之保荐总结报告书
新天科技股份有限公司（股票代码300259，简称“新天科技”或“公司”或“发行人”）2016年非公开发行股票于 2016年 10月完成，持续督导期至 2018年 12月 31日止。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技 2016年非公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，海通证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：|海通证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z22531000|
|年报披露日期：|2019年3月29日|
|申报时间：|2019年3月29日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|周杰|
|保荐代表人|金涛、李文杰|
|联系人|金涛、李文杰|
|联系电话|021-23219539、021-23219617|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|新天科技股份有限公司|
|证券代码|300259|
|注册资本|1,175,657,958元|
|注册地址|河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号|
|主要办公地址|河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号|
|法定代表人|费战波|
|实际控制人|费战波、费占军|
|联系人|杨冬玲|
|联系电话|0371-56160968|
|本次证券发行类型|2016年非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2016年9月9日|
|本次证券上市时间|2016年10月18日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、尽职推荐阶段|（1）按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对新天科技进行尽职调查；（2）统筹公开发行并上市的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相关工作；（3）根据新天科技的委托，组织编制申请文件并出具招股说明书、发行保荐书等相关文件；（4）组织新天科技及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；（5）按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查；（6）根据中国证监会的反馈和新天科技情况的变化，统筹修订公开发行有关文件；（7）根据中国证监会的批准，与新天科技共同确定发行方案、发行价格和相关时间安排；（8）协助新天科技准备推介资料、分析报告；（9）协助新天科技完成路演、推介以及股票发行、上市等相关工作。|

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|2、持续督导阶段|（1）督导新天科技按照国家法律、法规，以及中国证监会、证券交易所相关规定存放、管理、使用本次募集资金。持续关注公司募集资金的存放、管理、使用以及募集资金投资项目的进展等情况；（2）督导新天科技履行信息披露义务，并对新天科技的信息披露文件进行事前或事后审阅，确保公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）督导新天科技建立健全内部控制制度，并使之得到有效执行；（4）督导新天科技及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；（5）根据国家法律、法规以及监管部门的相关规定，对公司拟进行的关联交易、对外担保、财务资助等事项进行核查，并出具核查意见；（6）定期对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人等进行专题培训；（7）持续关注公司股票价格波动情况以及公共传媒对公司的各类报道，及时针对市场传闻进行必要的核查；（8）定期对公司进行现场检查，并按时向深圳证券交易所提交现场检查报告、年度保荐工作报告、培训工作报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|海通证券原指派金涛先生和王欢先生为新天科技保荐代表人。由于王欢先生工作变动，不再继续担任新天科技非公开发行项目的持续督导保荐代表人。为保证新天科技持续督导保荐工作的有序进行，海通证券委派李文杰先生接替王欢先生履行持续督导工作。此次保荐代表人变更后，负责新天科技持续督导工作的保荐代表人为金涛先生和李文杰先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职调查推荐和持续督导期间，公司能够积极配合保荐机构的相关工作。
1、尽职调查推荐阶段：新天科技能够及时向保荐机构提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构开展尽职
调查工作，并为保荐机构开展工作提供了便利条件。
2、持续督导阶段：募集资金使用管理方面，新天科技能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系；就公司拟进行的关联交易、对外担保、财务资助、超募资金暂时补充流动资金等重要事宜，提前与保荐机构沟通，在取得保荐机构认可后实施；积极配合保荐机构的现场检查工作，及时提供有关公司三会、内部控制、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保等方面的相关材料；及时准确地进行信息披露，并对保荐机构事先或事后审阅文件提供便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
中介机构在本次持续督导期间已经依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
八、对公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司的“三会”资料、信息披露档案资料，本保荐机构认为，持续督导期内，新天科技能够及时披露历年的年度报告，年报格式规范，内容真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的信息。公司能够严格按照证监会、交易所的相关规定和公司内部的各项制度履行批准及公告流程，公司的管理层能够勤勉尽职的履行各自的工作职责。公司信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求。
九、对公司募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构在履行保荐职责期间，新天科技募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
鉴于新天科技募集资金尚未使用完毕，保荐机构将按照有关规定继续履行对新天科技募集资金存放和使用的持续督导直至新天科技募集资金使用完毕为止。
十、中国证监会及证券交易所要求的其他报告事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司2016年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司年 月 日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”、“发行人”或“公司”）于2015年6月19日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中飞股份”A股454万股。根据《哈尔滨中飞新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为113.5万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为 1,021.5万股，占本次发行数量的90.00%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为717,623户，有效申购股数为2,469,459,500股，配号总数为4,938,919个，起始号码为000000000001，截止号码为000004938919。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.41365327%，超额认购倍数为241.75倍。
主承销商与发行人定于2015年6月24日（T+2日）在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年6月25日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：哈尔滨中飞新技术股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2015年6月24日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-025贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 2月 11日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 2月 9日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》
综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意2018年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过
305,000.00万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2018-026）。
2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
监事会认为公司根据自身经营发展需要发行中期票据，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，进一步优化公司债务结构，监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的中期票据。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-027）。
三、备查文件
《第七届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一八年二月十一日
国元证券股份有限公司
关于融捷健康科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为融捷健康科技股份有限公司（原名安徽桑乐金股份有限公司/安徽乐金健康科技股份有限公司，以下简称“融捷健康”、“乐金健康”、“公司”或“上市公司”）于2016年发行股份及支付现金购买潘建忠、黄小霞合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）100%股权和陈伟、李江合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司（以下简称“瑞宇健身”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的要求对潘建忠、黄小霞等2名交易对方作出的关于福瑞斯2018年度业绩承诺实现情况以及对陈伟、李江等2名交易对方作出的关于瑞宇健身2018年度业绩承诺实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、业绩承诺情况
1、潘建忠、黄小霞关于福瑞斯的业绩承诺
根据乐金健康与潘建忠、黄小霞等2名交易对方于2016年4月1日签署的《安徽乐金健康科技股份有限公司与潘建忠、黄小霞关于深圳市福瑞斯保健器材有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，潘建忠、黄小霞等2名交易对方承诺：福瑞斯2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数（指福瑞斯合并报表中
归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,000万元。
在业绩承诺期内，乐金健康应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对福瑞斯2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度福瑞斯实际净利润数。
如福瑞斯在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润，乐金健康在《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出补偿义务人应补偿的股份数量，并书面通知各补偿义务人。股份补偿义务人随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，上市公司应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。
2、陈伟、李江关于瑞宇健身的业绩承诺
根据乐金健康与陈伟、李江等2名交易对方于2016年4月1日签署的《安徽乐金健康科技股份有限公司与陈伟、李江关于上海瑞宇健身休闲用品有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，陈伟、李江等2名交易对方承诺：瑞宇健身2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数（指瑞宇健身合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币1,520万元、1,940万元、2,240万元。
在业绩承诺期内，乐金健康应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对瑞宇健身2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度福瑞斯实际净利润数。
如瑞宇健身在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润，乐金健康在《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出补偿义务人应补偿的股份数量，并书面通知各补偿义务人。股份补偿义务人随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有）。在完成上述
应补偿股份的锁定手续后，上市公司应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。
二、2018年度业绩承诺完成情况
1、潘建忠、黄小霞等2名交易对方承诺福瑞斯2018年业绩完成情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的广会专字[2019]G18036890109号《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司（福瑞斯）业绩承诺实现情况的专项审核报告》，正中珠江认为：公司编制的《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了融捷健康发行股份及支付现金购买资产之标的公司业绩承诺实现情况。
潘建忠、黄小霞等 2名交易对方承诺福瑞斯 2016年度、2017年度和 2018年度累计净利润数（指福瑞斯合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为 9,000.00万元；福瑞斯 2016年度、2017年度和2018年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的累计净利润为9,056.87万元，较福瑞斯2016年度、2017年度和2018年度承诺的累计净利润9,000.00万元超出56.87万元，超过0.63%。
2、陈伟、李江等2名交易对方承诺瑞宇健身2018年业绩完成情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的广会专字[2019]G18036890096号《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司（上海瑞宇）业绩承诺实现情况的专项审核报告》，正中珠江认为：公司编制的《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了融捷健康发行股份及支付现金购买资产之标的公司业绩承诺实现情况。
陈伟、李江等 2名交易对方承诺瑞宇健身 2016年度、2017年度和 2018年度累计净利润数（指瑞宇健身合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为 5,700.00万元；瑞宇健身 2016年度、2017年度和2018年度实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的累计净利润为5,879.25万元，较瑞宇健身2016年度、2017年度和2018年度承诺的累计净利润5,700.00万元超出 179.25万元，超过3.14%。
三、国元证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
通过核查融捷健康与潘建忠、黄小霞等2名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》以及正中珠江出具的广会专字[2019]G18036890109号《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司（福瑞斯）业绩承诺实现情况的专项审核报告》，国元证券认为：本次发行股份购买资产涉及的福瑞斯2016年度、2017年度和2018年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的累计净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
通过核查融捷健康与陈伟、李江等2名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》以及正中珠江出具的广会专字[2019]G18036890096号《融捷健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司（上海瑞宇）业绩承诺实现情况的专项审核报告》，国元证券认为：本次发行股份购买资产涉及的瑞宇健身2016年度、2017年度和2018年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的累计净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
高书法 刘俊 胡伟
国元证券股份有限公司年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）将发行股份及支付现金购买西安西谷微电子有限责任公司100%的股权，并拟向本人非公开发行股份募集配套资金，本人作为本次重组的交易对方作出以下承诺与声明：
本人将及时向上市公司提供本次重组的相关信息。本人保证为上市公司在本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本人声明向参与本次重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人保证为此次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在北京旋极信息技术股份有限公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本人将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
承诺人：陈江涛2015年1月14日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-009
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月26日收到公司董事长、总经理刘准先生提交的《关于提议回购公司部分社会公众股的提议函》，于 2019年 2月 27日上午 9:30在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
公司董事对本议案的各表决事项逐项表决：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、拟回购股份的价格区间、定价原则
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币28.27元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议公告日前 30个交易日公司股票交易均价的150%。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购股份的资金总额和资金来源
本次拟以不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000万元（含）的自有资金回购公司股份。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
在回购股份价格不超过人民币 28.27元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 70.74万股，约占公司当前总股本的0.87%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 35.38万股，约占公司当前总股本的0.44%。
具体回购股份的金额以回购期限届满时实际回购的金额为准。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如
果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。、
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、回购决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就本议案发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（二）《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会根据具体情况实施本次回购股份的具体方案。
2、授权董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）的要求和市场情况对回购方案进行调整，并根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的具体方式、时间、价格、数量和用途等；
5、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案；
6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报和公告；
7、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
8、授权董事会按照相关法律法规办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等相关事宜;
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据新的法规要求，并结合公司实际情况，对公司章程中回购股份情形的相关内容进行修订。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2019年 3月 18日下午 14:00于会议室召开 2019年第二次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议
2.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-053广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年7月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2019年 7月 5日向各位董事发出，本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象均已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2019年 7月15日为授予日，向44名激励对象授予306万股限制性股票。
因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-015凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月29日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 22,847.88万元。现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，每股发行价格为人民币 30.53元，每股面值 1元。截至 2016年 11月 15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，其中发行新股2,286.35万股，老股转让535.2375万股。募集资金总额为人民币 698,022,655.00元，扣除各项发行费用合计人民币 50,923,376.42元后，实际募集资金净额为人民币 647,099,278.58元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》予以验证。
公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司将根据实际募集资
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-015金数量，根据轻重缓急的程度按次序安排以下募集资金运用：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金（万元）|
|1|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963|8,963|
|2|天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|21,113|21,113|
|3|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389|20,389|
|4|补充流动资金|14,000|14,000|
|合计||64,465|64,465|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、截至2016年11月30日，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为22,847.88万元，本次拟用募集资金置换的金额为 22,847.88万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963.00|8,963.00|322.91|
|天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|21,113.00|21,113.00|11,396.61|
|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389.00|20,389.00|11,128.36|
||50,465.00|50,465.00|22,847.88|

2、公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“在募集资金到位前，发行人将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施；待募集资金到位后，发行人将按照募集资金使用的相关法律法规置
换本次发行前已投入使用的自筹资金。”。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-015以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为22,847.88万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的22,847.88万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-015向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至
2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币22,847.88万元。
（三）会计师事务所意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月12日出具了《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》（会专字[2016]5095号），认为：凯莱英公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了凯莱英公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
凯莱英公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已
经凯莱英董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，银河证券同意凯莱英公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-0154、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》（会专字[2016]5095号）；
5、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-087太阳鸟游艇股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2017年8月29日
鸿利智汇集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为进一步完善和健全鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年的股东回报规划（2018年-2020年）》，主要内容如下：
一、本规划的制定原则及考虑因素
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。
公司应在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
未来三年，公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
未来三年，公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
在遵循上述利润分配政策的前提下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、公司利润分配方案的决策程序
（一）利润分配具体方案由股东大会审议决定。董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定具体分配方案，独立董事对方案发表独立意见，方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（二）董事会在决策和形成利润分配具体方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（三）股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配具体方案的，还应当在年度报告中详细说明原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，并提请股东大会审议。
四、本规划的制定周期及调整的决策机制
（一）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、其他
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-024
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书戴火轮先生的辞职报告，戴火轮先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长罗远良先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。
公司董事会对戴火轮先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的
感谢。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年4月27日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于日常关联交易预计的议案》进行了事前审查并表示认可，现发表如下独立意见：
公司及下属子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，公司独立董事一致同意该关联交易事项。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计的事前认可和独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
2014年 10月23日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2017-060山东赛托生物科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月24日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2016年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计结果，2016年度，母公司共实现净利润117,366,070.21元，按母公司净利润 10%比例提取盈余公积11,736,607.02元，实现可供分配的利润为105,629,463.19元。
公司拟以截至2017年3月 31日的总股本 106,666,667股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金10,666,666.70元；
不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、履行的审议程序
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。公司第一届监事会第十二次会议亦审议通过了上述。
上述《2016年度利润分配预案》尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：《2016年度利润分配预案》符合《公司法》和证监会关
于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》的规定。该利润分配预案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司《2016年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、备查文件
1.《山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2.《山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
3.《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年4月24日