Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-110振兴生化股份有限公司
关于广东双林生物制药有限公司
获得人凝血因子Ⅷ临床试验批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月12日，公司收到全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）双呈字【2015年】06号汇报，广东双林于2009年着手研究人凝血因子Ⅷ，于2014年6月份向广东省食品药品监督管理局提交临床试验申报资料（受理号：CXSL1400070粤），近日，广东双林取得国家食品药品监督管理总局颁发的临床试验批件(批件号：2015L03019)，广东双林申报的人凝血因子Ⅷ临床试验申请获得批准。
凝血因子Ⅷ主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗，目前国内市场紧缺，属于国家食品药品监督管理局鼓励研究开发、优先审批的产品。人凝血因子Ⅷ利润高，市场前景广阔，符合国家产业政策，制品上市既可提高企业的经济效益，又具有良好的社会效益。
广东双林将根据临床试验批件的要求，尽快开展人凝血因子Ⅷ临床试验工作。
该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十二日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，我们作为公司的独立董事，对该项议案发表独立意见如下：
公司拟授权控股子公司为提供担保的总额度为不超过 11,000万元（含公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的授权浙江大北农农牧科技有限公司及宁夏大北农科技实业有限公司为客户提供担保的 1,000万元及 2,000万元），上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。
经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
独立董事：冯玉军、陈磊2016年4月14日
上海会畅通讯股份有限公司
董事会审计委员会工作规则
二零一七年三月
上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则总则
第一条为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。
第一章 人员组成
第三条审计委员会由 3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少应有1名独立董事是会计专业人士。
第四条审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。
第五条审计委员会设召集人 1名，应由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。
第六条审计委员会召集人的主要职责权限为：
（一）主持委员会会议，签发会议决议；
（二）提议召开临时会议；
（三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
（四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决或补充材料再议）；
（五）确定每次委员会会议的议程；
（六）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；
（七）本工作规则规定的其他职权。
第七条审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可
上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员。
第八条委员的主要职责权限为：
（一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
（二）提出本委员会会议讨论的议题；
（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；
（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；
（六）本工作规则规定的其他职权。
第二章 职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限为：
（一）提议聘请或更换会计师事务所；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责。审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
审计委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第三章 议事规则
上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则第十一条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次，临时会议由2名以上审计委员会委员提议召开。公司董事会秘书应于会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由审计委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托1名独立董事委员主持。
第十二条审计委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每1名委员有一票的表决权；
会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第十七条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四章 协调与沟通
第二十条 董事会休会期间，审计委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第二十一条高级管理人员向审计委员会提交的任何书面报告，应由总经理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或董事会办公室
上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则提交审计委员会。
第二十二条审计委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
第二十三条在审计委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书或董事会办公室向审计委员会提交书面报告，并可建议审计委员会召集人召开会议进行讨论。
第二十四条审计委员会应由召集人或由其授权的1名委员向董事会报告自上次董事会定期会议以来审计委员会的工作情况,或就某一问题进行专题汇报。
第五章 附则
第二十五条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条本工作规则的制定和修改经董事会批准后生效。
第二十七条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十八条本工作规则修改和解释权归公司董事会。
上海会畅通讯股份有限公司
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-051华天酒店集团股份有限公司
重大诉讼、仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称“华天资管”）以高西西、齐文君、解策进、北京中鸿嘉业投资有限公司为被申请人向北京仲裁委员会申请仲裁，并收到了北京仲裁委员会出具的受理通知。现将有关情况公告如下。
一、本次申请仲裁的基本情况
1、仲裁相关各方当事人
申请人：湖南华天资产管理有限责任公司
被申请人：高西西、齐文君、解策进、北京中鸿嘉业投资有限公司
2、案件起因
2016年3月，申请人与北京星亿东方文化科技服务有限公司（以下简称“星亿东方”）以及被申请人签订了关于星亿东方的《增资协议》，申请人按约缴纳了增资款 2500万元，而星亿东方未达《增资协议》中业绩承诺和完成上市等约定，依据《增资协议》约定，申请人有权要求被申请人履行回购义务，且被申请人经多次催告拒不履行协议约定，已经构成违约，故申请人依据《增资协议》仲裁条款向北京仲裁委员会对被申请人提起仲裁。
3、仲裁请求
（1）请求裁决被申请人共同回购申请人所持有星亿东方1.54%股权，并向申请人支付股权回购款 4895.89041万元，（计算方式为 2500万元×（1+30%×n/365），n为 2016年 4月 26日起算到申请人实际收到全部应得回购款为止的天数，暂计算至2019年7月5日）。
（2）请求裁决被申请人向申请人连带赔偿违约金 375万元（即股权投资款15%）。
以上两项共计 5270.89041万元。
（3）仲裁受理费、仲裁处理费、保全担保费用由被申请人承担。
二、裁决情况
至本公告发布之时，本次仲裁暂未开庭审理。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷、小额合同纠纷等事项。
公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《仲裁申请书》；
2、仲裁案受理通知。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年7月19日
江苏银河电子股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏银河电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第二十二次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司相关事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对独立董事候选人陈友春先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为陈友春先生符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
因此，我们同意提名陈友春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案》提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：赵鹤鸣、黄雄、于北方 2015年2月12日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-055
债券代码：112657 债券简称：18美年01
美年大健康产业控股股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司主要财务数据概括
单位：亿元币种：人民币
|||
|-|-|
|上年末净资产|72.96|
|上年末借款余额|54.32|
|计量月月末|2019年4月|
|计量月月末的借款余额|76.10|
|累计新增借款余额|21.78|
|累计新增借款占上年末净资产的具体比例|29.85%|
|达到信息披露义务的比例|20%|

二、新增借款的分类披露
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|
|新增借款类型|借款新增额|
|银行贷款|8.34|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|13.44|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-|
|其他借款|-|
|合计|21.78|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司规模和业务不断增长，相应融资需求增加，本年度新增借款属于正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定，新增借款对偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年五月六日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-083
广东奥马电器股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过关于公司非公开发行 A股股票方案的相关议案，并经2015年11月23日的2015年第三次临时股东大会审议通过。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司于2016年7月31日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于<2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，对《广东奥马电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》进行了修订。
《广东奥马电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容如下：
一、调整了本次非公开发行A股股票的发行价格及发行数量
鉴于公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，公司拟对本次非公开发行股票方案的“发行价格”、“发行数量”进行调整。
（1）发行价格
本次调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日。
本次非公开发行价格确定为 31.07元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。
本次调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日。
本次非公开发行价格确定为 31.07元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2016年5月10日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，以截至 2015年 12月 31日公司总股本 16,535万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.62元人民币（含税）。公司2015年度利润分配方案于2015年7月 7日实施，本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由不低于 31.07元/股调整为不低于 30.91元/股。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。
（2）发行数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量为不超过 83,944,928股（含），其中：融金汇通认购不超过 38,622,465股，定增 22号认购不超过 12,230,447股，金梅花投资认购不超过 9,655,616股，刘展成认购不超过 6,700,000股，核心壹号认购不超过5,149,662股，核心叁号认购不超过4,505,954股，岩华投资认购不超过 3,862,246
股，东源基石认购不超过3,218,538股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行数量将作相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定。
本次调整后：
本次非公开发行股票的数量为不超过 84,379,452股（含），其中：融通众金认购不超过 38,822,387股，定增 22号认购不超过 12,293,756股，金梅花投资认购不超过 9,705,596股，刘展成认购不超过 6,734,681股，核心壹号认购不超过5,176,318股，核心叁号认购不超过4,529,278股，岩华投资认购不超过 3,882,238股，东源基石认购不超过3,235,198股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行数量将作相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定。
二、变更了募投项目的名称
为了更贴切的反映募投项目建设内容与服务对象，公司拟将“互联网金融云服务平台项目”名称变更为“基于商业通用的数据管理信息系统建设项目”。本次对募投项目的更名未改变该项目的投资总额、投资构成、建设内容、资金用途、实施地点、实施主体等内容，不属于募投项目的重大变更。
三、对预案公告之日至预案（修订稿）公告之日期间发生的变更事项进行了更新
此变更事项主要包括根据公司最新情况进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新以及部分认购方名称及其他变更事项。修订后的预案请见公司同日发布的《广东奥马电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
综上，公司非公开发行股票方案的发行数量和发行价格根据公司 2015年度
股利分配情况进行了调整，本次非公开发行股票发行对象、认购方式及募集资金用途等内容均与《广东奥马电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（2015年10月30日披露）保持一致，募投项目名称的变更将不会导致本次非公开发行方案发生重大变更，公司本次非公开发行股票方案没有实质性变化。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年7月31日
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）将其持有的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权通过山东产权交易中心公开挂牌出售，山东地矿集团投资有限公司摘牌成为受让方（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
在本次重大资产重组前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
（一）出售芜湖太平矿业有限责任公司（以下简称“太平矿业”）51%股权
公司于 2017年 8月 25日召开第九届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的议案》。
2017年 9月 21日，鲁地投资将其持有的太平矿业51%股权在山东产权交易中心公开挂牌征集受让方。2017年 10月 30日，公司收到山东产权交易中心《产权交易挂牌公告结果通知》。2017年11月10日，经山东产权交易中心鉴证，鲁地投资与地矿集团签署《产权交易合同》,双方约定山东地矿集团有限公司以评估价值 4662.0375万元受让鲁地投资持有的太平矿业51%股权。2017年 12月 13日，太平矿业及其股东在芜湖市鸠江区市场监督管理局办理完成股权转让变更登记手续，太平矿业于 2017年 12月 19日收到芜湖市鸠江区市场监督管理局重新核发的营业执照。本次变更完成后，山东地矿集团有限公司持有太平矿业51%股权，公司全资子公司鲁地投资持有太平矿业39%股份，自然人杨明文持有太平矿业10%股权。
太平矿业经营范围：铁矿地下开采（凭采矿许可证经营至 2023年 12月 28日）、矿石加工（国家禁止的生产工艺除外）、销售；金属材料（贵金属除外）、电子元器件、冶金机械、汽车配件、五金交电、电工材料、建筑材料销售。
（二）以资产作为出资新设企业山东惠矿兴达投资有限公司（以下简称“惠矿兴达”）
公司于2017年9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《关于参股设立子公司的议案》、公司于 2017年 10月 13日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司签署《共同出资设立公司合同》，出资设立参股子公司。根据该《共同出资设立公司合同》，双方共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司，其中公司以位于济南市历下区工业南路 57-1号的济南高新万达广场J3写字楼的1-3层、11-19层（合计12层）和车位242个及1层商铺158-163号根据评估价值作价号合计作价 34,000万元出资，占注册资本的49.28％，山东国惠投资有限公司以现金出资 35,000万元，占注册资本的50.72％，出资资产于评估基准日的资产账面价值为16,764.97万元。
惠矿兴达的经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理：企业重组、收购、兼并；铁矿产品贸易；以自有房产对外出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本说明出具日，除上述交易外，山东地矿本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
上述资产与本次重大资产重组出售的标的资产属于同一交易方所有或控制，属于同一或相关资产，属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的需要累计计算的资产交易，累计计算后构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
山东地矿股份有限公司 2018年8月15日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-048江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年6月26日以现场方式召开，会议通知于2015年6月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议监事3人。会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2015年6月26日举行的公司2015年第三次临时股东大会，选举姚炯先生、张洪宽先生为公司股东代表监事，并与职工代表监事瞿红卿先生组成公司第三届监事会。监事会同意选举瞿红卿先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任职届满止。瞿红卿先生简历详见附件。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2015年6月26日
附件：
瞿红卿先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年-2008年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008年 8月至 2009年 5月任裕兴有限生产部副经理。2009年 5月至 2014年 9月任公司物流采购部经理、第一届和第二届监事会职工代表监事。2014年9月至今，任公司物流采购部经理、职工代表监事、监事会主席。
瞿红卿先生目前未持有本公司股份。
瞿红卿先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并将确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-032
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年 7月 1日接到持有公司股份5%以上股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）减持股份的告知函。华虹集团于
2015年 6月 26日至 2015年 7月 1日期间通过深圳证券交易所竞价
交易方式，合计减持公司无限售条件股份 7,662,357股，占公司截至 2015年 7月 1日股份总数 17007.27万股的4.5053%。本次减持后，华虹集团持有公司股份 41,879,401股，占截至 2015年 7月 1日股份总数 17007.27万股的24.6244%，均为无限售流通股。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式|减持时间||减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）||||
||||||（元/股）|||（|%|）|
|华虹集团||竞价交易|2015年6月26日|21.707||1,419,795||0.8348|||
||||2015年6月30日|17.744||260,000||0.1529|||
||||2015年7月1日|19.402||5,982,562||3.5176|||
||合计||——|——||7,662,357||4.5053|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|华虹集团|合计持有股份|49,541,758|29.1298|41,879,401|24.6244|
||其中：无限售条件股份|49,541,758|29.1298|41,879,401|24.6244|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

本次减持前，华虹集团持有公司股份数量 49,541,758股，占公司截至 2015年 6月 25日股份总数 17007.27万股的29.1298%。本次减持后，华虹集团持有公司股份 41,879,401股，占公司截至 2015年 7月 1日股份总数 17007.27万股的24.6244%。
二、其他相关说明
1、华虹集团本次减持通过深圳证券交易所竞价交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、华虹集团是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，其持有公司股份比例降至24.6244%，仍为公司的控股股东和实际控制人。
5、控股股东上海华虹（集团）有限公司承诺：自本次减持计划
实施完毕之日起，未来 6个月之内不再减持所持有的公司股份，即自
2015年7月2日至2016年1月2日期间不再减持所持有的公司股份。
三、备查文件
1、华虹集团减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-016福建省闽发铝业股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：闽发铝业；股票代码：002578）自 2018年 3月 16日（星期五）开市起停牌。公司于 2018年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005），于 2018年 3月 23日、2018年 3月 30日和 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-015），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于交易双方就本次重大资产重组实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司实际控制人黄天火先生（以下简称“甲方”）于2018年3月15日与航天科工创业投资有限责任公司（以下简称“乙方”）签订《股权收购框架协议》，主要内容：交易对方中国航天系统工程有限公司授权委托乙方签署与其全资子公司北京航天测控技术有限公司有关重大资产重组事宜的框架性协议；乙方拟通过其自身或其关联公司，购买甲方及其一致行动人持有的部分流通股；公司以发行股份收购北京航天测控技术有限公司100%股权；公司将原有资产全部出售给甲方。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。公司与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商和论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票自 2018年 3月 16日（星期五）开市起停牌。公司于 2018年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005），于2018年3月23日、2018年3月30日和2018年4月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-015），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进本次重大资产重组工作。由于交易双方就本次重大资产重组的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成书面协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，通过兼并、重组、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：闽发铝业；证券代码：002578）将于2018年4月16日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-064
开能健康科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东间接转让公司股份
暨权益变动的提示性公告
公司持股5%以上股东股东瞿建国先生、北京钧合科技中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）持股5%以上股东瞿建国先生于2019年10月8日与北京钧合科技中心（有限合伙）（以下简称“钧合科技”）签署了《股份转让协议》，瞿建国先生拟将其持有的上海建国创业投资有限公司（以下简称“建国创投”）85%股权转让给钧合科技。
2、建国创投持有上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）92.3%的股权，此次股权转让完成后，赵笠钧先生将通过其控制的钧合科技受让瞿建国持有的建国创投85%的股权，从而间接控制开能健康6.76%的股权。
3、此次股权转让完成后，赵笠钧先生原通过表决权受托控制开能健康6.76%的表决权变为间接持有，本次交易最终完成将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，赵笠钧先生仍将控制公司28.35%表决权，不会触及要约收购义务。
4、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
开能健康科技集团股份有限公司收到持股5%以上股东瞿建国先生、钧合科技出具的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，获悉瞿建国先生与钧合科技于2019年10月8日签署了《股份转让协议》，瞿建国先生通过协议转让建国创投股权的方式，将其通过高森投资持有的公司股份39,281,973股（占公司总股本的6.76%）间接转让给钧合科技。本次瞿建国先生将所持有的建国创投85％股权作价154,093,360元人民币转让给钧合科技，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
本次协议转让前，瞿建国先生直接持有开能健康37.96%股权，并通过高森投资间接持有开能健康6.76%股权，其中，瞿建国先生持有开能健康11.41%的表决权已委托给了钧天投资，并放弃其持有开能健康7.03%的表决权，同时，瞿建国先生已将其实际控制的高森投资间接持有开能健康6.76%的表决权委托给了钧天投资行使。截至本公告披露日，瞿建国先生直接持有开能健康37.96%股权，持有开能健康的可行使表决权为19.51%。
本次协议转让后，赵笠钧先生将通过其控制的钧合科技受让瞿建国持有的建国创投85%的股权，从而间接控制开能健康6.76%股权（赵笠钧先生原通过表决权受托控制开能健康6.76%的表决权变为间接持有）。截至本公告披露日，赵笠钧先生仍将控制上市公司28.35%表决权，公司的控股股东和实际控制人皆不发生变更。
二、协议转让双方基本情况
（一）转让方
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|-|-|
|姓名|瞿建国|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|3102241954********|
|住所|上海市浦东新区张江镇|
|通讯地址|上海市浦东新区张衡路1227 号|
|是否取得其他国家或者地区||
||加拿大非税务居民居留权|
|的居留权||

（二）受让方
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|公司名称|北京钧合科技中心（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙企业|
|统一社会信用代码|91110228MA01MUFG6Y|
|执行事务合伙人|钧天环保科技（宁波）有限公司|
|执行事务合伙人委派代表|赵笠钧|
|注册资本|100 万元|
|成立日期|2019 年9月26 日|
|合伙期限|长期|
|地址|北京市密云区经远光街1幢等8 幢 305室|
|经营范围|技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理、企业管理咨询|
|通讯地址|北京市密云区经远光街1幢等8 幢 305室|

三、股权转让协议主要内容
2019年10月8日，钧合科技与瞿建国签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
第一条股权转让标的和转让价格
瞿建国将所持有建国创投85％股权作价154,093,360元人民币转让给钧合科技。附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
第二条承诺和保证
瞿建国保证本合同第一条转让给钧合科技的股权为瞿建国合法拥有，瞿建国拥有完全、有效的处分权。瞿建国保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。
第三条违约责任
本协议生效后，任何一方出现违反本协议其他条款的行为，致使本协议无法履行或无法充分履行时，应赔偿守约方因此而遭受的经济损失。
第四条解决争议的方法
本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商
不成，应提交本协议签订地有管辖权的人民法院起诉。
四、其他相关说明
1、本次协议转让股份所涉及的权益变动报告书的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
2、本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，优化上市公司业务结构，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。
3、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会触及要约收购义务，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，有利于上市公司控制权稳定。
4、本次股份协议转让存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、简式权益变动报告书；
2、详式权益变动报告书；
3、本次交易的相关协议；
4、其他文件。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
万通智控科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2018年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了6次监事会会议，会议情况和决议内容如下：
1.一届九次监事会会议于2018年4月12日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《2017年度监事会工作报告》；《2017年度财务决算报告》；《2017年度关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易》；《2017年度利润分配的议案》；《关于聘请 2018年度审计机构的议案》；《2018年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；《万通智控科技股份有限公司 2017年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》；
《修改<万通智控科技股份有限公司章程>部分条款》；《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《2017年度内部控制自我评价报告》；
《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于2018年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》；《关于 2018年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于 2018年度公司利用自由资金进行现金管理的议案》；《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》；《关于修改<万通智控科技股份有限公司内部控制制度>的议案》；《关于会计政策变更的议案》。
2.一届十次监事会会议于2018年4月26日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
3.一届十一次监事会会议于2018年7月25日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
4.二届一次监事会会议于2018年8月10日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
5.二届二次监事会会议于2018年8月17日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
（1）《万通智控科技股份有限公司2018年半年度报告》及《万通智控科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》；
（2）《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6.二届三次监事会会议于2018年10月26日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
《关于万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、监督公司 2018年度依法运作情况
监事会对公司 2018年度的依法运作情况进行了严格的监督和检查。监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作，各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在履行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在
有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。
四、对公司收购、出售资产交易价格的意见
2018年度公司未发生收购、出售资产事项。
五、对关联交易的意见
监事会认为，本公司与关联公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。
六、对会计师事务所审计报告的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
七、监事会 2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》及其相关法律，法规和规章制度，忠实履行职责，促进公司规范运作。
1、进一步加强内部控制制度的检查监督，对公司重大投资，募集资金的管理，关联交易等重要方面加强检查、监督。
2、加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能和水平，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。
万通智控科技股份有限公司监事会
股票简称：爱康科技 股票代码：002610 公告编号：2014-141江苏爱康科技股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响
（一）假设条件
1、2014年1-9月归属于公司母公司所有者净利润为8,050.84万元，假设2014年10-12月净利润为2014年前三季度均值，即2,683.61万元，则2014年净利润为10，734.45万元。该假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、假设2015年年初已经完成本次非公开发行，计算2015年发行后每股收益及加权平均净资产收益率时考虑本次发行对摊薄的全面影响。
3、假设本次发行价格为17.19元/股，发行数量为11,700万股。
4、假设本次发行募集资金200,000万元，暂不考虑发行费用。
5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。
（二）对公司发行当年每股收益、净资产收益率的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产
收益率的影响如下：
|||||
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|财务指标|2013年末/2013年|2014年末/2014年||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本(万股）|30,000.00|36,250.00|47,950.00|
|归属于母公司所有者净利润（万元）|845.29|10,734.45|10,734.45|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.33|0.25|
|加权平均净资产收益率|0.69%|6.65%|2.97%|

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的特别提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，若募集资金到位当年募投项目未对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础。由于公司总股本和净资产均大幅度增加，本次非公开发行股票将可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
（一）公司为保证募集资金有效使用所采取的措施
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过20亿元，其中14亿元拟用于地面光伏并网发电项目，另补充流动资金 6亿元。上述募集资金的使用将有助于进一步优化公司盈利结构，提升公司核心竞争能力，同时有利于降低公司财务风险，保证公司经济效益的持续增长和健康可持续发展。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，公司制定和完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募资金到位后，公司
董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资
项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用
的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、募集资金到位后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后 1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
3、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字、财务部门审核、并报总经理签批后执行。募集资金使用在董事会权限范围内的，由董事会审批；超过董事会权限范围的，由股东大会审批；
4、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；
5、保荐机构与公司将签订持续督导协议，约定对公司募集资金的存放与使用进行定期检查。
（二）公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、加快业务转型，提高公司持续盈利能力
公司目前正处在由从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型期，公司将坚持这一转型目标，加快太阳能光伏电站投资，扩大其在主营业务的比重。公司太阳能电站开发运营业务具有较高毛利率和现金流较为稳定的特点，预期随着电站运营数量和并网装机容量的持续增加，将提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，能有效防范公司回报被摊薄的风险，提高未来回报能力。
公司已根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件指引对《公司章程》中利润分配内容进行了修改，于公司第二届董事会第五次临时会议、2014年第一次临时股东大会通过了《公司章程》利润分配修改议案，并于董事会决议发布同日公告了《关于江苏爱康科技股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划》。该规划进一步完善了《公司章程》中利润分配制度的相关内容，强化了投资者回报机制。
3、健全投票机制，保障中小投资者权益
公司已按照监管要求和相关政策精神，积极完善中小投资者投票机制，对董事、监事选举实施累计投票制度，不存在对征集投票权有最低持股比例限制的情形。公司股东大会投票表决均实施了第三方律师现场见证制度。
4、优化信披管理，保障投资者知情权
为增强信息披露的针对性，规范公司及相关义务人的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，本公司制定了《江苏爱康科技股份有限公司信息披露管理办法》、《江苏爱康科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《江苏爱康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关规章制度。
同时，为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《江苏爱康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《江苏爱康科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。上述制度对公司对外信息披露的范围及标准、流程、相关人员责任，内幕信息及知情人的范围、内幕信息登记备案流程，知情人的保密义务与责任追究等作出了明确规定，有利于保障相关敏感信息能够在依法公开披露信息前得到有效控制。
上述公司规章制度的建立将有利于保护本公司股东的知情权，保障中小投资者的利益。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会2014年 12月1日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-025
荣安地产股份有限公司
投资成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波电商经济创新园区注册成立一家子公司，子公司名称暂定为“宁波荣安教育投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“宁波荣安教育”）。宁波荣安教育注册资本为人民币 1亿元，公司以自有资金出资1亿元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2016年 3月 31日，公司召开第九届董事会 2016年第四次临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。
二、拟设立子公司的基本情况
拟设立的子公司名称：宁波荣安教育投资管理有限公司
注册资本：人民币1亿元
注册地址：宁波市江北区
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营：教育项目投资；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；投资管理；投资咨询；实业投资等(以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、中国教育产业化发展还处于初级阶段，需求快速增长，前景非常广阔。本次拟成立的宁波荣安教育投资管理有限公司，将成为公司涉足教育领域的投融资平台。在此基础上，公司将进一步拓展教育投资，以期实现产业升级转型的目的。
2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。本次投资设立的子公司将作为公司的教育投资平台，但目前尚未有明确的投资项目，需要经营团队不断拓展。再者，教育产业需要专业的人才，公司虽有一定的投资管理基础，但要大力发展还需要引进专业的人才，因此在经营团队组建上存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
公司第九届董事会2016年第四次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-109深圳顺络电子股份有限公司
关于公司购买土地进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）于2019
年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》，公司拟以自有资金购买龙华区福城街道A931-0069地块,公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。上述情况详见公司刊登于2019年11月30日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
近日，公司已成功竞得上述土地使用权，并于2019年12月 11日与深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》。
本次购买土地不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一.竞得土地的基本情况
1.地块位置：龙华区福城街道；
2.宗地代码：440306402002GB00055
3.宗地号：A931-0069；
4.土地面积（平方米）：13,971.22平方米；
5.土地用途：工业用地；
6.土地使用年限：30年；
7.准入产业：新一代信息技术产业；
8.地块成交价：人民币51,600,000元；
土地最终购买价格以最终签署之土地使用权转让合同为准。
二.本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次公司购买土地项目，主要目的是为了促进公司产业升级，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
本次签署《成交确认书》后，公司将根据有关规定签订相关协议或合同以及办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。
公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，后续随着项目落地实施，公司将根据具体情况要求及时履行相应的审议程序及信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
三.备查文件
《成交确认书》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-032
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－011
中航电测仪器股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司2017年年度报告及其摘要将于2018年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布，请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日