证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-37
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司于 2015年 5月 19日和 5月 29日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》和《通化金马药业集团股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司2014年度股东大会补充通知的公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议的议案经公司第八届董
事会第五次会议、第八届董事会2015年第三次临时会议、第八届监事会第四
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
现场会议时间：2015年6月8日下午14:30
网络投票时间：2015年6月7日至2015年6月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8
日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月7日下午15：00至2015年6月8日
下午15：00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账
户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账
户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，
可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：吉林省通化市江南路100－1号公司三楼小会议室。
二、会议审议事项
1、2014年度报告全文及摘要的议案；
2、2014年度董事会工作报告的议案；
3、2014年度财务决算报告的议案；
4、2014年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于增补李海先生为公司监事的议案；
8、2014年度监事会工作报告的议案；
9、关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案；
10、听取独立董事2014年度述职报告。
上述第6项议案需要以特别决议审议通过。
上述1-6项议案、第9项议案经公司第八届董事会第五次会议、第八届董
事会2015年第三次临时会议审议通过，第7、8项议案经第八届监事会第四次
会议审议通过。具体内容详见2015年4月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网
披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公
告》、《通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》
及5月28日在上述媒体披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会
2015年第三次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2015年6月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，有关网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360766
2、投票简称：金马投票
3、投票时间：2015年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“金马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|2014年度报告全文及摘要的议案；|1.00|
|议案2|2014年度董事会工作报告的议案；|2.00|
|议案3|2014年度财务决算报告的议案；|3.00|
|议案4|2014年度利润分配方案的议案；|4.00|
|议案5|关于续聘会计师事务所的议案；|5.00|
|议案6|关于修订《公司章程》的议案；|6.00|
|议案7|关于增补李海先生为公司监事的议案；|7.00|
|议案8|2014年度监事会工作报告的议案；|8.00|
|议案9|关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案。|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如
果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市江南路100－1号
联系人：通化金马董事会办公室贾伟林刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134001
2、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
六、备查文件
1．第八届董事会第五次会议决议、第八届董事会2015年第三次临时会
议决议，第八届监事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2014年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
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|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|2014年度报告全文及摘要的议案||||
|2014年度董事会工作报告的议案||||
|2014年度财务决算报告的议案||||
|2014年度利润分配方案的议案||||
|关于续聘会计师事务所的议案||||
|关于修订《公司章程》的议案||||
|关于增补李海先生为公司监事的议案||||
|2014年度监事会工作报告的议案||||
|关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案||||

委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东单位需在委托人处加盖公章；
（在同意、反对、弃权其中一项打√）。