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证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-031
山东登海种业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会没有新提案提交表决。
5、本次股东大会没有变更和否决议案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 9月 8日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 9月 7日下午15： 00至 2015年 9月 8日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毛丽华女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量 544,141,471股，占公司总股份的61.8343%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量 544,141,471股，占公司总股份的61.8343%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份数量 0股，占公司总股份的0%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 4人，代表股份数量 3,599,307股，占公司总股份的0.4090%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《<公司章程>修订案》
表决结果：同意票为 543,239,056股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8342%；反对票为 899,915股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1654%；弃权票为 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 2,696,892股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9281%；反对票为 899,915股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.0025%；弃权票为 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0695%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》
表决结果：同意票为 544,138,971股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票为 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为3,596,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9305%；
反对票为 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0695%。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002234 证券简称：民和股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||否|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||宋晓|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李保明|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||冯玉光|10|

山东民和牧业股份有限公司董事会 2014年04月19日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-042成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟中标项目概况
四川省达州市交通运输局于2016年5月18日发布了“达州至宣汉快速通道PPP项目社会资本方和施工总承包商采购”的竞争性谈判结果公告，成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有限公司）成为该项目拟成交供应商。
现将招标结果公示有关内容公告如下：
1、公示媒体：四川政府采购网（http://www.sczfcg.com）
2、采购人、项目名称及工程内容：
（1）采购人：四川省达州市交通运输局；
（2）项目名称及内容：
项目名称：达州至宣汉快速通道PPP项目社会资本方和施工总承包商采购；
建设地点：四川省达州市
建设内容：达州至宣汉快速通道
（3）建设模式：PPP模式
（4）合作期限：本项目合作期限为 23年，其中建设期为 3年，运营期为20年。
3、拟成交供应商：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有限公司）
4、拟成交金额：项目总投资估算约 24.33亿元，其中建安费投资约 20.67亿元（最终以审计部门的审计决算为准）。
二、对公司的影响
该项目建安费投资金额约占公司2015年度经审计营业收入的143.04%。若公司能最终中标并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、公示期：
此次招标结果公示期为5个工作日，自2016年5月18日至2016年5月24日。由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《成交通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
2、该项目的最终成交金额、合同履行条款等以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 022深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知已于 2018年 3月 2日以专人送达、电话等方式发出。会议于2018年3月5日上午9:30在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以现场记名投票的方式审议了全部议案并形成如下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
鉴于公司董事、副总裁傅加林先生和公司董事杨利女士因个人原因辞去公司所有职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会提议补选吴智华先生、王凤德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
董事会认为该2名董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，该2名董事候选人满足公司对董事任职资格的要求。公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》，公司独立董事对补选公司非独立董事发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年三月六日附件简历：
1、吴智华先生
吴智华先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年 7月任苏大维格光电科技股份有限公司项目经理；2011年 4月任北京康得新复合材料股份有限公司光学膜产业群副总裁；2013年 9月至今任深圳市新纶科技股份有限公司功能材料产业群总经理，2016年2月起至今任公司副总裁。
截止目前，吴智华先生通过公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划间接持有本公司股份1,501,961股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，吴智华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王凤德先生
王凤德先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东理工大学材料科学与工程专业博士，教授级高级工程师。1988年，进入化工部晨光化工研究院（后更名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司）工作，历任工程师、高级工程师、院副总工程师、特种纤维研究室主任、芳纶Ⅱ厂厂长、院长助理、副总经理等职务，并同时兼任国家受力结构工程塑料工程技术中心主任、国际标准化组织塑料标准化技术委员会热固性分会副主任委员、四川省化纤协会理事长、高技术有机纤维四川省重点实验室主任等职，从 2007年起享受国务院政府特殊津贴。2017年 4月，王凤德先生加入深圳市新纶科技股份有限公司，任公司副总裁兼首席技术官。
截止目前，王凤德先生通过公司第二期员工持股计划间接持有本公司股份
120,000股，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王凤德先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002530 公告编号：2016-063江苏丰东热技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2334号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，批复如下：一、核准你公司向徐正军发行80,126,857股股份、向王金根发行34,069,687股股份、向北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行10,331,948股股份、向深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行 6,309,201股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行5,938,220股股份、向广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行5,938,220股股份、向曹锋发行3,785,520股股份、向邓国庭发行
1,892,760股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
证券代码：002530 公告编号：2016-063公司董事会将按照上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求妥善办理相关手续，并将结合本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-11-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日接到公司控股股东南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||解除质||解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押||押占其||押占公|
||||大股东及一||解除质押日||质权人|||||||
||名称||||||||股数（股）||所持股||司总股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||份比例||本比例|
|南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）||是||2018.10.30||东吴证券股份有限公司||36,000,000||23.44%||7.03%||
|合 计||-||-||-||36,000,000||23.44%||7.03%||

该笔质押登记手续于2018年10月30日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持有公司股权数量为 15360万股，占公司总股本的29.99%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为0股，占公司总股本的0.00%，为其所持有公司股份的0.00%
二、 备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-11-01苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2018年11月01日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第五十一次会议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
经审核，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
2、报告期内，公司存在的对外担保金额为 27,000万元，占公司 2018年末经审计净资产6.31%，均为公司对子公司担保。除此之外，公司不存在其他担保事项，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2018年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
二、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况，2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
经审核，我们认为：2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司2018年度利润分配方案，并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于计提商誉减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
七、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于回购子公司补偿股份并注销的独立意见
经审核，我们认为：本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，将对应补偿股份数进行回购并予以注销，符合公司及全体股东的利益。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第十七次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-032号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 4月 21日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事袁小彬先生因工作原因未出席本次会议也未委托其他独立董事代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司分期发行公司债券的议案》
现公司根据未来的资金需求情况和预计发行时的市场情况，确定本次公司债券的发行规模为不超过人民币 38亿元（含 38亿元），分期发行，其中首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，自中国证券监督管理委员会核准本次发行之日起六个月内完成首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司房地产业务自查报告的议案》
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案》
本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金科地产集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
本议案关联董事黄红云先生回避表决，其余4名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案》
本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金科地产集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
本议案因关联董事回避表决，无关联关系董事人数低于三人，该事项直接提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 5月 11日（周一）14点 30分，在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，股权登记日为2015年5月6日（周三），具体事宜详见《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况： 5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十四日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-46上海柘中集团股份有限公司
关于对全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”）为满足生产经营和业务开展需要，拟向中国银行上海市奉贤支行申请不超过10,000万元授信额度，授信期限1年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
截至本公告日，该事项尚未签订相关协议。
该事项已经公司2016年第四次董事会临时会议全票审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名 称：上海柘中电气有限公司
2、成立日期：1998年7月2日
3、注册地点：上海市化学工业区奉贤分区苍工路528号
4、法定代表人：陆仁军
5、注册资本：人民币30,000万元
6、经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、被担保人的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月30日（经审计）||||||||
||资产总计||负债总计||银行贷款总计||流动负债总计|
|105945.47||33235.94||0||33235.94||
||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|72709.52||38460.09||10511.71||8907.14||

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-46
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年9月30日（未经审计）||||||||
||资产总计||负债总计||银行贷款计||流动负债总计|
|110462.09||33216.61||0||33216.61||
||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|77245.48||25585.57||4887.09||4535.96||

三、本次担保的主要内容
1、担保金额：不超过10,000元；
2、主债权及其发生期间：本次担保附属的柘中电气与中国银行上海市奉贤支行签订的《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日；
3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
本次担保的正式协议尚未签署，具体事项以双方最终签订的协议为准。
四、董事会意见
公司本次为柘中电气进行担保系为满足其生产经营需要。柘中电气系公司全资子公司，经营及财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于柘中电气业务开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计提供的担保总额为18,500万元人民币，均为对全资子公司担保，占公司2015年经审计净资产148,880.79万元人民币的12.43%；本次担保总额为10,000万元，占公司2015年经审计净资产148,880.79万元人民币的
6.72%。
除上述事项外，公司及控股子公司无其它担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-026债券代码：112172 债券简称：13普邦债
广州普邦园林股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年5月 12日支付 2013年 5月10日至 2014年 5月9日期间的利息 5.50元(含税)/张（因 2014年 5月10日为国家法定节假日，因此付息日顺延至其后第一个工作日2014年5月12日）。
本次债券付息期的债券登记日为 2014年 5月 9日，凡在 2014年 5月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：广州普邦园林股份有限公司 2013年公司债券
2、债券代码：112172
债券简称：13普邦债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：7,000,000张
4、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为5.50%，在债券存续期内前 3年固定不变，期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币7亿元。
5、每张派息额：5.50元（含税）/张
6、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）年付息次数：1次/年
（2）起息日：2013年5月10日
（3）付息日：2013年至 2018年每年的 5月 10日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年的5月10日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2018年5月10日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2016年 5月 10日。
（4）付息方式：本期公司投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
7、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：5.50%
（2）下一付息期起息日：2014年5月10日
8、信用级别：2014年4月28日，经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、上市时间和地点：本期债券于2013年7月12日在深圳证券交易所上市交易。
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期期限为 5年的“13普邦债”票面利率为5.50%，本次付息每 10张“13普邦债”派发利息人民币 55.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为44.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为49.50元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，
由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2014年5月9日
2、除息日：2014年5月12日
3、付息日：2014年5月12日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年5月9日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2014年5月9日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日
东方电子股份有限公司独立董事独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司出售控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司(以下简称“东方天宏”)股权事宜进行了审慎核查，认为：
本次股权转让有利于优化公司战略布局、有效控制投资风险，有助于资本向公司优势产业集中，增强公司的核心竞争力，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司转让控股子公司股权事宜。
独立董事：夏清、郭明瑞、吕永祥
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2016-043
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2016年8月13日向各董事发出，会议于2016年8月23日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2016年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-116
广东凯普生物科技股份有限公司
关于变更公司内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。因内部工作岗位调整，习超先生申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任王悦佳先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
王悦佳先生简历如下：
王悦佳，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年10月出生，财务管理专业，管理学学士，取得会计、证券、基金从业资格。2007年7月至2010年7月在佛山市海天调味食品有限公司从事财务管理工作；2010年8月至2013年2月在深圳市前瞻投资顾问有限公司任高级项目经理；2013年 2月至 2013年 11月在深圳瀚信资产管理（集团）有限公司任高级投资经理；2013年12月至2017年10月在招商银行佛山分行任客户经理，2017年 11月至 2018年 7月在浦发银行佛山分行金融市场部任总经理助理。2018年8月加入公司，任投资副总监。
王悦佳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-040四川依米康环境科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《2014年第一季度报告》（全文）。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及其他重要事项，公司《2014年第一季度报告》全文于2014年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-044
广东奥马电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人洽谈涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 27日开市起停牌,并分别于8月1日、8日、15日开市起继续停牌。
经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：奥马电器；股票代码：002668）自 2015年 8月 24日开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即争取于 2015年9月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 9月 23日开市时起复牌，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项；公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等三家指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-081沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于科特迪瓦海外投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项的概述
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与科特迪瓦共和国建设，住房，卫生和城市规划部（以下简称“科特迪瓦住建部”）于近日签署了《科特迪瓦建设和销售住房谅解备忘录》（以下简称“谅解备忘录”），拟由科特迪瓦住建部在其首都阿比让地区免费提供大约 200公顷土地用于公司进行房地产项目开发。公司将根据科特迪瓦住建部的要求，在200公顷土地上建设60%的社会保障住房，并且以科特迪瓦政府规定的不同价格出售，另外40%的房屋价格的由公司自行制订。
上述相关投资内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 7月 17日《海外投资收购处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2015-059）。
二、对外投资进展情况
公司与科特迪瓦住建部于近日签署了《谅解备忘录》，主要内容如下：
1、谅解备忘录的目的
该谅解备忘录旨在界定融资和建设住房的条款和条件，以及明确双方的义务。
2、双方的权利和义务
（1）中国企业沈阳博林特电梯集团股份有限公司保证：
创立一家符合科特迪瓦共和国现行法律的公司；
在 200公顷土地上建设60%的社会保障住房，并且以科特迪瓦政府规定的不同价格出售，另外40%的房屋价格的由中国企业沈阳博林特电梯集团股份有限公司自行制订；
备忘录唯一仅有的筹集资金用途必须是针对于社会保障性住宅项目。
筹集资金和进行必要的投资来完成此项目，具体细节会在后期的协议明确规定；
在项目开工一段合理时间内，要完成所有必须的技术调查研究；
所有的技术调查都需要经过建设，住房，卫生和城市规划部中有关部门的批准；
采用相关建筑艺术准则和现代化的产品来完成工程
利用沈阳博林特集团股份有限公司的先进技术（电梯，墙体，工业住宅，门窗等产品）来完成此项目。
在7年内建设10000套住宅
（2）科特迪瓦国家保证：
提供大约200公顷的土地，地上物部分由中国企业沈阳博林特电梯集团股份有限公司以3500西非法郎每平方米的价格承担；
提供至少3000个有能力的房屋认购者信息
协助获取各类和施工相关的行政许可证；
必要的监察和检验，来确保该项目符合总统规划的方向和科特迪瓦政府的决议；
允许中国企业沈阳博林特电梯集团股份有限公司在向科特迪瓦共和国缴税后将其所有收益转向第三方国家。
3、投融资的方式
双方商定建设资金全部由中国企业沈阳博林特电梯集团股份有限公司根据自有资金和贷款来保证
4、签署协议和工程开工
根据目标，双方应为各自和共同的需要而尽一切努力签署协议。
5、双方的责任限制
双方决定，如果双方在商定的期限和延长期限内没有签署协议，双方的保证将自动解除，并且任何一方不会要求任何相关赔偿。
6、有效期
本备忘录在签署最终协议前有效。即使双方约定延期的情况下，无论如何签署协议的时间从签订本备忘录开始不能超过3个月。
7、生效
本备忘录在双方签署之日起生效。
三、签署本协议对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
根据项目所在地居民生活水平和科特迪瓦住建部初步规划方案测算，预计会为公司带来大约20~30亿人民币营业收入。而投入方面，公司前期预计投入少量自有资金，主要通过获得200公顷土地进行配套融资，来完成该项目建设。科特迪瓦房地产投资项目不仅可以为博林特集团带来极其可观的经济收益，也客观上推动了博林特集团“走出去”的多元化发展战略。公司可以借助自身在电梯等方面多年累积的技术优势和经验，降低投资成本，实现收益和利润最大化。项目收益既可以用于公司完善自身产业链，补充现金流，提高生产运营规模和自主研发能力；也可以继续用于企业的海外投资，拓展国际市场，增强企业的综合竞争力，为企业快速稳定的可持续发展提供强有力支持。
3、存在的风险
此谅解备忘录属于意向性协议,能否达成合作尚存有不确定性;基于科特迪瓦共和国和我国的法律环境、条款履行等方面存有差异,双方合作存在合作或履约的法律风险。公司将依据谅解备忘录的具体实施进展情况,及时按规定披露相关信息,敬请投资者密切关注,注意投资风险。
四、其他说明
1、本协议属于框架性协议,合作尚存在不确定性;
2、本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次项目合作投资金额等信息将以最终签订协议为准，公司将依据《公司章程》关于对外投资权限的相关规定履行后续审批程序和信息披露义务。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-011襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月15日以传真和电子邮件方式发出。
会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席彭建军因故未出席本次会议，由参会半数以上监事共同推举贾孟飞主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度监事会报告》二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：
公司 2018年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。
三、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度财务报告》四、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度利润分配预案》
五、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度内部控制评
价报告》，并发表了书面审核意见：
公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。
六、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
七、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关
联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
八、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司主业经营发展需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
九、以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
上述第一、二、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日