证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-045
华仁药业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4
月18日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年度股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2015年5月8日下午14:30
（2）网络投票时间：
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月7日
下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
司章程》的规定。
7、会议主持人：公司董事长梁富友
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共23名，代表公司股份287,530,112股，占公司有表决权股份总数的42.7745%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）22人，所持股份合计7,498,632股，占公司有表决权总股份数的1.1155%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份数287,277,562万股，占公司有表决权股份总数的42.737%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 16人，所持股份 252,550股，占公司有表决权总股份的0.0376%。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的八项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意287,480,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9828%；反对46,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0162%；
弃权2,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0010%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,449,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.3392%；反对 46,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.6221%；弃权 2,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0387%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意287,480,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9828%；反对36,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；
弃权12,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,449,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.3392%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权 12,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1720%。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意287,490,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9862%；反对36,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；
弃权2,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0010%
其中，中小股东的表决情况：同意7,459,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.4726%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权 2,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0387%。
4、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意287,472,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.98%；反对44,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权12,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,441,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.2325%；反对 44,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.5954%；弃权 12,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1720%。
5、审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
表决结果：同意287,472,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权20,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,441,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.2325%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权 20,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.2787%。
6、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意287,472,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.98%；反对36,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；弃权20,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,441,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.2325%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权 20,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.2787%。
7、审议通过《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商变更相关事宜的议案》
表决结果：同意287,482,662股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9835%；反对36,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；
弃权10,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0038%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,451,182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.3672%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权10,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1440%。
8、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意287,480,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9828%；反对36,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；
弃权12,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045%
其中，中小股东的表决情况：同意 7,449,082股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数99.3392%；反对 36,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.4888%；弃权 12,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1720%。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2014年度股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2014年度股东大会法律意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年五月八日