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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-041湖南大康牧业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》，决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司于2014年11月17日提交的《关于非公开发行股票的申请报告》（大康发字[2014]28号）的行政许可申请文件。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]76号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年06月03日
股东大会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-023山东益生种畜禽股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2017年03月03日下午14：30开始，会期半天；
3.2网络投票时间为：2017年03月02日-2017年03月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 03月 03日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年03月02日15:00至2017年03月03日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：副董事长耿培梁先生。
6、会议的出席情况：
股东大会决议公告 6.1出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,680,263股，占上市公司总股份的4.1018%。
6.2现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 12人，代表股份 13,576,894股，占上市公司总股份的4.0708%。
6.3网络投票情况：
通过网络投票的股东15人，代表股份103,369股，占上市公司总股份的0.0310%。
6.4参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21人，代表股份 2,910,872股，占上市公司总股份的0.8728%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,807,503股，占上市公司总股份的0.8418%。
通过网络投票的中小股东 15人，代表股份 103,369股，占上市公司总股份的0.0310％。
7、公司董事耿培梁、巩新民，监事任升浩、曹学红、孙秀妮及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》：
表决结果：同意13,677,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，同意2,908,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9176%；反对2,400
股东大会决议公告股，占出席会议中小股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。
本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的
159,641,028股股票，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017年03月04日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-062郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 4日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十一次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016年 8月 14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，授权委托董事1人，董事长郭留希先生因工作原因未能亲自出席，特委托副董事长赵清国先生代为出席会议，会议由副董事长赵清国先生主持，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2016年半年度报告和报告摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入547,293,890.10元，较上年同期增长36.09%；
归属于上市公司股东的净利润77,760,980.30元，较上年同期增长52.31%。
公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对2016年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》
公司独立董事对土地使用权收储事项发表独立意见。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过公司《关于购买资产暨关联交易的议案》
公司独立董事对本次购买资产暨关联交易事项进行事前审核，并发表独立意见，同意公司开展本次交易。保荐机构出具同意的核查意见。
公司与郑州高新科技企业加速器开发有限公司（以下简称“企业加速器”）原同属控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）控制的公司，2016年 7月 6日，河南华晶将其持有的企业加速器全部股权转让给共青城千迪投资管理合伙企业（有限合伙）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与企业加速器在过去十二个月内存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司董事长郭留希先生、董事、副总经理杨晋中先生系河南华晶股东、董事，为关联董事，因此郭留希先生、杨晋中先生对该议案回避表决。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 9月 6日（星期二）13:30在公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会拟聘任罗媛媛女士（简历详见附件）为
郑州华晶金刚石股份有限公司
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 16日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：罗媛媛女士简历
罗媛媛，女，中国国籍，1988年 8月出生，本科学历，2012年 11月起任职于本公司，现任公司证券部部长。
罗媛媛女士于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。罗媛媛女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-095
泛海控股股份有限公司
2014年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 10月 13日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 12日 15:00至 2014年 10月 13日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年9月29日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计35,459名。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 22名，代表股份 3,502,075,434股，占公司股份总数的76.85%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 3,495,782,940股，占公司股份总数的76.71%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 6,292,494股，占公司股份总数的0.14%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议
案》。
表决结果为：同意 3,495,806,932票，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 6,243,502票，占出席会议有表决权股份总数的0.18%；弃权 25,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 12,887,194票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的67.28%；反对 6,243,502票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.59%；弃权 25,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.13%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司附属公司泛海控股国际有限公司向香港当地金融机构申请金
额不超过40亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保，同时授权本公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。
公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、泛海控股国际有限公司共同协商确定。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：周舫、耿陶。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-009宝塔实业股份有限公司关于关注函回复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝塔实业”）于 2019年 1月 17日收到深圳证券交易所
（公司部关注函〔2019〕第 7号），现将有关问题回复如下： 2019年 1月 13日，你公司披露公告称，你公司四个银行账户被法院冻结，2019年 1月 17日，你公司披露公告称，被银川市西夏区人民法院冻结的两个银行账户已解除冻结，我部对以下事项表示关注：1、请你公司分别说明仍被冻结的两个银行账户的冻结金额、账户余额、可用余额、冻结原因、涉及债务金额、冻结金额占你公司最近一期经审计净资产的比例，并说明上述银行账户是否属于你公司的基本银行账户。
回复：公司因与湖南长炼兴长集团有限公司涉诉事项，部分银行账户被岳阳云溪区法院冻结，相关冻结缺乏法律依据，公司正在积极采取措施解决，具体情况如下：
公司出资不实的各 5000万元范围内对长炼兴长公司承担还款责任。
后该案移送到岳阳市云溪区人民法院执行，长炼兴长公司作为申请执行人，申请追加西北亚奥公司的股东宝塔实业股份有限公司、宁夏东方钽业有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司作为被执行人，理由是西北亚奥公司设立过程中，领取营业执照之前，西北亚奥公司从验资账户向新宝荣公司转款 2000万元，账目是往来款。此后，湖南省岳阳市云溪区人民法院（2014）云执字第 23号《执行裁定书》以出资不实为由，裁定追加公司及西北亚奥公司其他3股东为被执行人，在1500万元出资额本息范围内，以各自认缴出资本息为限，向长炼兴长公司共同承担连带责任。公司及西北亚奥公司其他三名股东不服，向云溪区人民法院提出异议，被裁定驳回。又向岳阳市中级人民法院申请复议，岳阳市中级人民法院以（2015）岳中执复字第 1号《执行裁定书》，裁定维持云溪区法院裁定。
自 2015年起，公司及西北亚奥公司其他三名股东向湖南省高院申请再审。湖南省高级人民法院认为：西北亚奥公司在设立过程中，公司注册资本显示，除亚奥公司以无形资产出资外，其他发起人将认缴的货币资金转入西北亚奥公司在中国农业银行宁夏回族自治区分行的验资账户内，并经宁夏五联会计师事务所验资确认。西北亚奥公司验资之后设立登记之前，验资账户以往来款的名义转 2000万元至新宝荣公司。该行为的性质如何认定，发起人对此是否具有过错，应否承担相应的赔偿责任等，应依照法律规定的程序分别作出认定。
第 1号执行裁定，发回湖南省岳阳市中级人民法院重新审查；2017年 8月 15日，湖南省岳阳市中级人民法院（2017）湘 06执复 26号《执行裁定书》裁定撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2014）云执字第 23号执行裁定，发回湖南省岳阳市云溪区人民法院重新审查。
2018年 5月云溪区人民法院作出（2017）湘 0603执异 10号执行裁定书驳回四家股东提出的执行异议。四家股东单位向岳阳市中级人民法院申请复议。2018年8月23日岳阳市中级人民法院下发（2018）湘 06执复 50号执行裁定书，裁定对四家单位的执行复议不予受理。
2019年 1月 8日云溪区人民法院制发（2018）湘 0603执恢 169号之一执行裁定书，其中裁定冻结公司银行存款 1000万元，或查封、扣押、冻结其价值相当的其他财产，但裁定书至今未正式送达公司。
2019年 1月 11日，岳阳市云溪区法院冻结公司四个账户，其中账户 1为基本户，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|冻结金额|账户余额|可用余额|
|账户1|工商银行银川同心南路支行|1000|11.6|-988.4|
|账户2|中信银行银川分行营业部|1400|1.22|-1398.78|
|账户3|工商银行银川西夏支行|1400|0.37|-1399.43|
|账户4|黄河农村商业银行兴庆区支行|1400|1.34|-1398.66|

综上，公司本次被冻结 14.53万元，裁定冻结 1000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.3%，关于债务金额公司认为：
公司在西北亚奥公司设立过程中，已全面履行股东出资义务，不应对西北亚奥公司或其投资的民鑫公司承担连带责任。其次，2014年9月，云溪区人民法院已分别从四家企业扣划人民币2020.9万元，冻结宁夏铁路多元发展集团有限公司银行存款 170余万元；截至目前
云溪区法院已执行扣划和冻结的款项金额已达到人民币 2795.9万元，
即使依照（2014）云执字第 23号《执行裁定书》，本次冻结也远超执
行金额。公司认为，本次执行裁定和对公司账号冻结缺乏事实和法律依据，公司正在积极采取措施维护合法权益。
2、请你公司董事会按照《股票上市规则》第 13.3.1条的规定，逐项说明是否出现触及其他风险警示的情形。
回复：公司董事会认为，目前公司生产经营活动开展正常，虽部分银行账号被冻结，但未对公司日常收支造成重大影响，公司不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常、主要银行账号被冻结、公司董事会不能正常召开会议并形成董事会决议、向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重等《股票上市规则》第 13.3.1条规定的情形。
3、请你公司排查并说明最近一年是否发生应披露未披露的诉讼事项，若存在，请补充披露并说明原因。
回复：本次冻结所涉及的案件，公司在巨潮资讯网前后披露了2014-021、2014-054、2015-004、2016-114号等公告。公司近一年不存在《股票上市规则》第 11.1.1条规定的应披露应披露而未披露的诉讼事项。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-030号
楚天科技股份有限公司
关于楚天智能机器人（长沙）有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于国开发展基金有限公司参股全资子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司的议案》。
目前,国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）已完成对楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）的增资,增资后楚天机器人的注册资本由12,600万元增加至18,600万元,其中公司持有楚天机器人67.742%的股权，国开发展基金持有楚天机器人32.258%的股权。现楚天机器人已完成相关工商变更登记，于 2016年 4月 14日取得了长沙市工商行政管理局宁乡经济技术开发区分局换发的营业执照，变更登记后的基本信息如下：
1、公司名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4L30376A
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：宁乡经济技术开发区金洲大道四段197号
5、注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰万元整
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-065
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知》；2016年10月20日，公司第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
出席本次会议的全体监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会提名胡卉女士、王瑜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过且第二届监事会任期届满之日起三年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
以上议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举公司监事。上述两位监事候选人经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-065
监事的义务和职责。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-065
附件：非职工代表监事候选人的简历
1、胡卉女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚墨尔本Latroble大学企管硕士，历任上海液气总公司上海立新液压件厂人事专员及技校教师，中港合资上海美美及香港光大明辉与东方明珠合作项目人事培训部经理，1997年加入本公司，曾任公司行政管理部经理，现任本公司工程与资源事业群管理经理。2010年12起任公司职工代表监事。
胡卉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、王瑜女士，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央电视大学会计专业毕业，历任上海市税务局徐汇分局职员，上海汇成税务师事务所有限公司注册税务师、副所长、所长，现任上海泰阁税务师事务所有限公司董事长、所长。2010年12月起任本公司监事。
王瑜女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王新|5|3|2|0|0|否|
|列席股东大会次数||0|||||

二、2018年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|独立董事关于公司会计政策变更的独立意见、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见|2018年2月26日|同意|
|2|独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见|2018年2月26日|事前认可|
|3|独立董事关于2017年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见、独立董事关于公|2018年3月8日|同意|

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||司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见|||
|4|独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明、独立董事关于公司累计和报告期内对外担保情况独立意见|2018年8月23日|同意|
|5|独立董事关于应收账款坏账准备财务核销的独立意见、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见|2018年10月29日|同意|

三、在公司进行现场办公调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2018年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员,负责召集召开了日常会议。对新聘的高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的高级管理人员符合相关条件和规定。本人作为战略委员会委员,积极参加了相关会议。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、参加培训和学习的情况
本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
王新：xin.wang@pku.edu.cn
王新
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2019-15山东新华制药股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第七次会议通知于二零一九年四月十日以书面形式发出，会议于二零一九年四月二十三日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际参会监事5名，会议由本公司监事会主席李天忠主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过本公司二零一九年第一季度报告；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二零一九年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于会计政策变更的议案
监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
备查文件
1.本公司第九届监事事会第七次会议记录。
特此公告
山东新华制药股份有限公司监事会
二零一九年四月二十三日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-078
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 11月 20日,宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司(以下简称“尚洋环科”)的通知，根据“关于杭州市乡镇街道空气自动站数据购买服务项目的采购结果公告（”以下简称“本项目”、“该项目”）的采购结果公示，尚洋环科成为“余杭富阳 44个乡镇街道空气自动站数据购买服务”的中标供应商。现将具体情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）采购单位名称：杭州市环境保护局
（二）采购项目名称：杭州市乡镇街道空气自动站数据购买服务项目
（三）采购项目编号：ZJ-977579
（四）采购组织类型：分散采购委托代理
（五）采购方式：公开招标
（六）采购结果：
余杭富阳44个乡镇街道空气自动站数据购买服务
中标供应商：北京尚洋东方环境科技有限公司
中标报价：商务报价（优惠率）45200000.00元
（七）公示媒体：中国政府采购网-浙江省分网站：浙江政府采购
http://www.zjzfcg.gov.cn/
二、中标事项对公司的影响
1、本次中标项目系公司首创的政府釆购环境监测数据模式在大气监测领域的重要应用，系公司在大气监测领域迈出的重要一步，对公司“水气土齐飞”的实
现有着重要意义，为公司生态环境感知网的建设和环境数据服务平台的搭建画上浓墨重彩的一笔。
2、本次中标系购买余杭富阳 44个乡镇街道空气自动站 7年颗粒物PM2.5、O3、气象六参数的有效数据。相关合同签订后，公司将负责投资、建设、运营和维护余杭富阳44个乡镇街道空气自动站数据购买服务项目。该项目的实施能够为公司带来持续、稳定的业绩贡献，将对公司后续的发展产生积极影响。
3、本项目金额为4,520.00万元（7年的数据服务采购费），占公司最近一期经审计的营业总收入 68,728.27万元的6.58%。该项目的顺利实施，将对公司 2017年及后续相关年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
三、中标事项的风险提示
1、目前尚处于公示期，尚洋环科尚未收到中标通知书，且本次中标项目的合同尚未签订，存在一定的不确定性。
2、该项目的具体执行情况以中标通知书和签订的合同为准。公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-015易事特集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年2月21日至2019年2月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计16人，代表股份数1,281,306,700股，占公司有表决权股份总数的55.0416%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数 1,281,199,000股，占公司有表决权股份总数的55.0370%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份数 107,700股，占公司有表决权股份总数的0.0046％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事何佳先生因在外出差授权委托董事徐海波先生出席；高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、宋晓燕律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、以特别决议审议通过了《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意 1,281,239,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对66,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,216,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.7947%；反对66,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的5.2053%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、宋晓燕律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-030扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用闲置募集资金购买了1,000万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3654期|1,000|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年4月19日|2020年4月15日|4.05%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享182天180424固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年4月25日|2018年10月23日|5.20%|是|
|2|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享182天180510固定收益凭证|4,500|本金保障型固定收益凭证|2018年5月11日|2018年11月8日|5.00%|是|
|3|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利6月期181号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月11日|2018年11月6日|5.20%|是|
|4|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期1号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月23日|2018年12月25日|4.90%|是|

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|5|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期3号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月25日|2018年12月25日|4.93%|是|
|6|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期232号|400|本金保障型固定收益凭证|2018年8月6日|2018年10月30日|4.50%|是|
|7|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天213号收益凭证产品|180|本金保障型|2018年11月1日|2019年1月28日|4.55%|是|
|8|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天214号收益凭证产品|985|本金保障型|2018年11月1日|2019年2月25日|4.6%|是|
|9|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投173天215号收益凭证产品|835|本金保障型|2018年11月1日|2019年4月22日|4.8%|否|
|10|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|3,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|否|
|11|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天222号收益凭证产品|100|本金保障型|2018年11月22日|2019年2月18日|4.25%|是|

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|12|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天223号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2018年11月22日|2019年3月18日|4.3%|是|
|13|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天224号收益凭证产品|1,900|本金保障型|2018年11月22日|2019年5月20日|4.5%|否|
|14|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享354天190103固定收益凭证|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年01月04日|2019年12月23日|5.10%|否|
|15|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天242号收益凭证产品|998|本金保障型|2019年1月10日|2019年7月8日|4.4%|否|
|16|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期218号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年1月11日|2019年4月10日|4.00%|是|
|17|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天260号收益凭证产品|1,350|本金保障型|2019年2月28日|2019年8月26日|4.1%|否|
|18|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天269号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2019年3月21日|2019年9月16日|4.1%|否|

五、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证3654期收益凭证认购协议、产品说
明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-077新华联不动产股份有限公司
关于金六福投资有限公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到金六福投资有限公司的通知，为反映金六福投资有限公司状况变动及更新企业形象，金六福投资有限公司(JLF Investment Company Limited)更名为新丝路文旅有限公司（New Silkroad CulturaltainmentLimited），变更后公司情况如下：
英文名称：New Silkroad Culturaltainment Limited
中文名称：新丝路文旅有限公司
网址：http://www.newsilkroad472.com/
电子邮件：investor@newsilkroad472.com
特此公告。
新华联不动产股份有限公司 2015年7月29日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-41
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌。公司分别于2014年8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司股票继续停牌，公司债券（债券简称：12芭田债，债券代码：112149）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年九月十八日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-059华讯方舟股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 1,142,760股，公司注册资本将随之发生变动，总股本由759,536,502股变更为758,393,742股。详细内容见同日公司刊登在指定媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-058）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-004
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日至2018年12月31日
预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
2、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升76.08%-103.88%|盈利：2,158.10万元|
||盈利：3,800.00–4,400.00 万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于半导体行业的快速发展，市场开拓取得了较好的成效，业绩实现了较快增长。公司主营业务快速增长带来公司营业利润的上升；
2、报告期内，并购山东碧海，支付并购中介费用、并购财务利息支出等支
出金额约为1500万元；
3、报告期内，公司从第二季度开始合并了山东碧海包装材料有限公司，为公司贡献了部分收入及利润，但同时并购后资产增值公允部分合并抵消后，本年度为上市公司基本不贡献利润。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为868.00万元，与去年同期数95.07万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年01月30日
中信建投证券股份有限公司
关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中核钛白拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可【2014】908号文核准，公司于2014年10月完成非公开发行人民币普通股（A股）40,070,787股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金合计401,909,993.61元，扣除各项发行费用人民币 16,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币385,209,993.61元。该事项经信永中和于2014年10月 28日进行验证，出具了 XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司非公开发行股票预案披露，非公开发行所募集资金将用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目投资主体|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|
|1|安徽金星钛白集团有限公司|金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目|22,069.71|22,069.00|
|2|无锡豪普钛业有限公司|无锡豪普5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目|14,469.91|14,469.00|
|3||补充流动资金|1,983.00|1,983.00|
|合计|||38,522.62|38,521.00|

如果非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司非公开发行股票预案披露，在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至 2014年 12月 12日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为8,532.67万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目投资主体|项目名称|拟投入募集资金|已投入自筹资金|需置换资金|
|安徽金星钛白集团有限公司|金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目|22,069.00|0.00|0.00|
|无锡豪普钛业有限公司|无锡豪普5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目|14,469.00|8,532.67|8,532.67|
|合计||36,538.00|8,532.67|8,532.67|

四、履行的审批程序
本次计划使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》等相关规定要求。本次以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，中信建投证券对中核钛白实施该事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭瑛英 侯世飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000967 公告编号：2017-006号盈峰环境科技集团股份有限公司
控股股东部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）函告，获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||15,621,245||2016年09月09日||2019年09月09日||招商证券资产管理有限公司||6.66%||融资||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||31,250,000||2017年01月09日||2020年01月31日||中国建设银行股份有限公司顺德分行||13.33%||融资||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||6,170,000||2017年01月09日||2020年01月31日||中国建设银行股份有限公司顺德分行||2.63%||融资||
|合计||-||53,041,245||-||-||-||-||-||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，盈峰控股持有的公司股份为 234,445,387股（占公司总股本的比例为32.23%），其中 157,694,021股为无限售条件股份，76,751,366股为有限售条件股份。累计已质押的股份数为 228,953,670股（占其所持公司股份
总数的97.66%,占公司总股本的比例为31.48%）。
证券代码：000967 公告编号：2017-006号盈峰控股上述股份质押系融资需要。盈峰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，盈峰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会