Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-009
浪潮软件股份有限公司
关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）:公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
一、关联交易基本情况
公司与浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）就相互之间提供产品
和服务的日常关联交易于前期签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有
限公司合作协议》（以下简称“合作协议”）期限已满。公司与浪潮集团经友
好协商，本着平等、互利的基础，决定续签《合作协议》，自该协议生效之日
起三年内相互提供相关产品和技术服务。
《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》已于2018年
3月26日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事王柏华先生、
陈东风先生回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案
回避表决。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《浪潮软件股份
有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司和实际控制人浪潮
集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相
关产品或服务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同
意此项关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浪潮集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：济南市高新区浪潮路1036号
法人代表：孙丕恕
注册资本：人民币82,121.86万元
经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；
计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许
可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及
计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、
半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安
装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
浪潮集团为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》
第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
浪潮集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期
同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）合作的范围
一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供服务和支持等；
双方根据业务需要，可适当调整合作范围。
（二）定价原则
按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取
费用，并按期进行结算：
1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；
2、市场一般通行的价格；当地市场价格应由甲乙双方协商后确定，商定
当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时
所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低
报价；
3、若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加
上合理平均利润而构成的价格）。
（三）结算方式
1、对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务
合同结算货款。
2、对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行
做法，向服务方进行结算。
（四）期限
合作期限定为三年，追溯自2018年1月1日起计算。
（五）本协议特别约定
本协议将适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的合作事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，可充分利用浪潮集团拥有的资源和优势，进一步降低公司生产经营成本，并实现优势互补和资源合理配置；公司与上述单位发生日常关联交易时，经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，以合同形式约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制。双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形；不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-080
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌， 2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月29日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2016年9月30日起公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016年 10月 21日，本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2223号)(以下简称“《问询函》”，详见公司公告临2016-70)。
2016年11月3日，本公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会就相关事项进行回复说明，并于 2016年11月4日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了披露。
2016年 11月 12日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-74),2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-76)。
一、本次重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的调查工作正在进行中。上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批程序。
在此期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每个月发布一次重大资产重组进展公告。
二、重大风险提示
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，提请广大投资者注意。
（二）本次重组方案可能进行调整的风险
本次交易的标的资产涉及相关报批事项如未能获得批准，亦可能导致本次交易的标的资产范围发生变化，从而导致协议的重要原则条款无法得以履行，以致
严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则本次重组方案存在可能进行调整的风险，提请广大投资者注意。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019012长园集团股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年1月24日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长提名，经公司董事会审查，同意聘任徐成斌先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
徐成斌先生具备担任公司总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会聘任公司总裁的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
简历：
徐成斌，男，47岁，中国籍，硕士。自 1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现任长园深瑞总经理兼长园电力董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事、长园集团执行副总裁。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-018武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2016年12月18日以邮件形式发出，会议于2016年12月28日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事长温伟、董事温东、张震、庄克服、房志武、张卓奇、李德军七人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。因董事长温伟出差无法现场主持会议，经温伟、温小明、范莉、张震、李德军、庄克服六名董事共同推举，由董事范莉担任本次会议主持人。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
具体情况详见公司《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见公司《用募集资金补充置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2016-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2018-031西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2017年度财务决算报告|√|
|4|审议公司2017年度利润分配的预案|√|
|5|审议公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案|√|
|6|审议公司2017 年度独立董事述职报告|√|
|7|审议公司日常关联交易的议案|√|
|8|审议公司2018年-2020年股东分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关2017年度股东大会的文件和资料将于会议召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址： http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2018/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2018年4月23日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2017年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2018年4月28日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
徐吉强：0971-5299051
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2018年4月9日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2017年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2017年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2017年度财务决算报告||||
|4|审议公司2017年度利润分配的预案||||
|5|审议公司关于续聘 2018年度审计机构的议案||||
|6|审议公司2017 年度独立董事述职报告||||
|7|审议公司日常关联交易的议案||||
|8|审议公司2018 年-2020年股东分红回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-015骆驼集团股份有限公司
关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案，拟对公司章程作如下修改：
一、因公司拟回购并注销公司员工已获授但尚未解锁的股权激励股票 120000股，故原《公司章程》第六条拟修订为：
“公司注册资本为人民币【85171.375】万元。”
原《公司章程》第十九条拟修订为：
“公司股份总数为：【85171.375】万股，全部为普通股。”
二、因公司拟增加经营范围，故原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有有效许可证经营）；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；
塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务。
拟修订为：“公司的经营范围：蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有有效许可证经营）；废旧蓄电池的回收、加工；
汽车零部件生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务；企业管理
咨询及服务。”
三、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定要求，原《公司章程》第一百七十四条“„„（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期现金分红，中期分红需经审计；„„”
拟修订为：
“„„（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式；公司可以进行中期现金分红；„„”
四、因公司变更了刊登公告和其他需要披露信息的媒体，故原《公司章程》第一百九十四条“公司指定【中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”
拟修订为：
“公司选择中国证监会指定的不少于一家报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。选择 www.sse.com.cn为指定信息披露网站。”
公司章程变更将提呈公司股东大会批准通过后，由湖北省工商行政管理局核准登记后生效。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2018-023 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：交通银行、光大银行、上海银行、民生银行
截止本公告日，公司购买理财产品余额为人民币 1.41亿元。
理财产品类型：价格结构型、结构性存款类、货币及债券类理财期限：不超过 12个月
资金来源：自有资金
一、委托理财概述
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于使用自有资金购买银行短期理财产品的相关议案，为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 15000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。（详见 2018年 3月 31日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）
二、委托理财协议主体的基本情况
根据董事会上述决议事项，自上一进展公告日起至本公告日止，公司与交通银行、光大银行、上海银行及民生银行签署了购买银行短期理财产品的相关协议。
公司与上述银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的持有情况（含上一进展公告日至本公告日期间的购买情况）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|风险评级|委托理财认购日|委托理财到期日|预计年化收益率（%）|
|1|交通银行杨浦支行|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|4,000|极低风险产品|2018/7/17|无固定期限（随时赎回）|2.0-3.3%|
|2|光大银行昌里支行|结构性存款理财|结构性存款类|2,000|极低风险产品|2018/6/6|2018/12/6|4.5%|
|||结构性存款理财|结构性存款类|4,000|极低风险产品|2018/7/13|2018/10/13|4.55%|
|3|上海银行虹口支行|“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品|货币及债券类理财产品|2,100|极低风险产品（一级风险）|2018/7/18|2018/10/17|4.05%|
|4|民生银行市南支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|结构性存款类（保本浮动收益型）|1,000|二级（低风险产品）|2018/5/25|2018/11/26|4.45%|
|||挂钩利率结构性存款|结构性存款类（保本浮动收益型）|1,000|二级（低风险产品）|2018/7/4|2018/10/8|4.55%|

2、上一进展公告日至本公告日期间，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|赎回金额（万元）|风险评级|委托理财认购日|委托理财到期日|预计年化收益率（%）|实际取得收益（万元）|
|1|交通银行杨浦支行|“蕴通财富·日增利”S款理财产品|保本浮动收益型|4,000|极低风险产品|2018/1/2|2018/7/17|1.8-3.15%|67.64|
|2|上海银行虹口支行|“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品|货币及债券类理财产品（保本保收益型）|6,000|极低风险产品|2018/4/11|2018/7/11|4.45%|66.57|
|3|光大银行昌里支行|结构性存款理财|结构性存款类（保本保收益型）|2,000|极低风险产品|2018/3/5|2018/6/5|4.45%|22.25|

上述理财产品的本金及收益均已到账。
（二）敏感性分析
公司运用自有资金购买低风险银行短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金周转，且能获得一定投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
1、公司以自有阶段性闲置资金投资的理财产品为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。
2、投资理财产品由董事会授权，经理层决策，并由公司财务负责人组织实施。风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并定期向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事在第九届董事会第八次会议审议相关议案时发表意见如下：根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟将短期银行理财产品投资授权额度增加至15000万元，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率，并能获得一定收益，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合监管规定，因此，我们对本议案表示同意。
四、累计购买理财产品余额情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币 1.41亿元。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一八年九月六日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：2017－026
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于延期披露2016年年报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年报原定于2017年3月18日披露，现因年报相关材料不全，需补充材料，公司2016年年报将于2017年3月25日披露。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会2017年3月16日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-065
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2017年12月20日至本公告出具日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭齿前进”）及下属子公司绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称“绍兴前进”）、杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）累计收到与收益相关的政府补助共计1,255,422.24元，现将相关情况披露如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|补助项目|依据文件|补助金额（元）|
|1|杭齿前进|税收返还|浙政发【2007】50号|1,094,804.24|
|2|杭齿前进|2015 年度萧山区发明专利省级补助资金|萧财企【2017】432号|15,000.00|
|3|绍兴前进|2015 年度安全生产标准化企业年度补助金|绍柯财建【2017】17号|50,000.00|
|4|绍兴前进|2016 年发明专利受理奖励|绍柯财行【2017】289号|10,000.00|
|5|绍兴前进|2016 年省级新产品奖励|绍柯财行【2017】289号|40,000.00|
|6|前进联轴器|税收返还|浙政发【2007】50号|45,618.00|
|合计||||1,255,422.24|

前进联轴器为公司控股子公司，公司持有其65%股权。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会
计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-26
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年4月22日以书面形式发出有关会议通知，于2016年4月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席董事2名，李庆萍董事、袁明董事因事分别委托常振明董事长和吴小庆董事代为出席并表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过了以下议案：
会议审议通过《关于修订<私募股份认购契约>及<股份转让协议>的议案》表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意修订本行与台湾中国信托金融控股股份有限公司签署的《私募股份认购契约》以及本行下属子公司中信银行（国际）有限公司与台湾中国信托商业银行股份有限公司及中信银行国际（中国）有限公司签署的《股份转让协议》。
本议案涉及的关于修订《私募股份认购契约》及《股份转让协议》的公告详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）的相关公告。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：临 2019-055
债券代码：155355、155449 债券简称：19航控02、19航控04
中航资本控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月25日9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月25日
至2019年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司董事会议事规则的议案|√|
|2|关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2019年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于 2019年 7月 17日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600705|中航资本|2019/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2019年 7月 24日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16： 00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675367 010-65675115传真： 010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会2019年 7月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司董事会议事规则的议案||||
|2|关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-006安徽口子酒业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 3月 20日收到实际控制人之一刘安省先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
刘安省先生原于 2015年 9月 8日将所持有的本公司限售流通股 40,367,114股（占公司总股本的6.73%）质押给宜兴市如日中天贸易有限公司，质押期限至质押人申请质押登记解除日止。2018年3月19日，刘安省先生将上述股份中的17,999,091股（占公司总股本的3.00%）解除了质押，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份286,370,174股，占本公司总股本的47.73%，均为限售流通股。
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份 60,567,114股，占其合计持股总数的21.15%，占本公司总股本的10.09%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|原质押数量（股）|解除质押数量（股）|解除质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|解除质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|32,000,000|12,000,000|4.19%|2.00%|
|刘安省|74,617,114|48,567,114|16.96%|8.09%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|范博|4,420,000|-|-|-|
|张国强|-|-|-|-|
|孙朋东|2,670,000|-|-|-|
|徐钦祥|3,100,000|-|-|-|
|朱成寅|5,480,000|-|-|-|
|周图亮|3,060,000|-|-|-|
|段炼|5,334,300|-|-|-|
|黄绍刚|2,050,000|-|-|-|
|赵杰|2,598,100|-|-|-|
|仲继华|-|-|-|-|
|合计|135,329,514|60,567,114|21.15%|10.09%|

二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 74,762,400股，占其合计持股总数的26.11%，占本公司总股本的12.46%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|20,000,000|109,568,568|18.26%|6.98%|3.33%|
|刘安省|26,050,000|79,873,450|13.31%|9.10%|4.34%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.54%|0.74%|
|张国强|-|9,469,818|1.58%|-|-|
|孙朋东|2,670,000|10,265,767|1.71%|0.93%|0.45%|
|徐钦祥|3,100,000|9,976,331|1.66%|1.08%|0.52%|
|朱成寅|5,480,000|10,555,202|1.76%|1.91%|0.91%|
|周图亮|3,060,000|9,976,331|1.66%|1.07%|0.51%|
|段炼|5,334,300|9,541,014|1.59%|1.86%|0.89%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄绍刚|2,050,000|12,411,743|2.07%|0.72%|0.34%|
|赵杰|2,598,100|7,467,123|1.24%|0.91%|0.43%|
|仲继华|-|6,299,351|1.05%|-|-|
|合计|74,762,400|286,370,174|47.73%|26.11%|12.46%|

特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年3月21日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-024
彤程新材料集团股份有限公司
关于公司 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块为化工、精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发
布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司 2018
年半年度主要业务板块经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|营业收入（万元）|
|自产酚醛类树脂|38,155.01|34,801.54|71,908.44|
|自产其他产品|9,414.12|9,306.97|8,557.28|
|贸易类产品||12,384.15|27,696.10|

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况
（一）2018年半年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年半年度平均售价（元/吨）|2017年半年度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|自产酚醛类树脂|20,662.43|14,765.64|39.94|
|自产其他产品|9,194.49|8,323.09|10.47|
|贸易类产品|22,364.15|17,138.05|30.49|

自2018年上半年以来，由于市场因素主要原材料价格上涨，影响公司主要产
品平均售价的上涨。
同时，公司积极开拓海外市场，加大新产品推广力度，新客户、新产品销售
大幅增长、高端产品的销售大幅提升，也影响产品平均售价提高。
（二）2018年半年度公司主要原材料价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|采购均价（元/吨）||增减变动比例（%）|
||2018半年度|2017 半年度||
|苯酚|8,493.35|6,305.02|34.71|

报告期内主要原料的价格随着原油上涨而上调。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，且未经审计，仅为投资者及时了
解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测
或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年8月14日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-063
宝山钢铁股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，经公司申请，本公司股票已于 2016年 6月 27日起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 6月 27日起停牌不超过 30日，并于 2016年 7月 11日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 7月 27日，公司发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌预计不超过 1个月。
2016年8月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2016年 8月 27日公告了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016年 8月 27日起继续停牌，停牌时间预计不超过 1个月。
重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2016年 9月 22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等本次合并的相关议案，并于 2016年 9月 23日进行相关信息披露。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次合并相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2019-004安徽合力股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司按照财政部2017年、2018年颁布或修订的企业会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等指标产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按通知相应要求规定编制财务报表，本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并修改财务报表中相关科目列报，相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据|165,939,577.98|-|151,644,765.99|-|
|应收账款|895,308,160.80|-|565,790,508.46|-|
|应收票据及应收账款|-|1,061,247,738.78|-|717,435,274.45|
|应付票据|412,400,464.50|-|410,240,000.00|-|
|应付账款|1,259,347,782.97|-|1,091,465,858.76|-|
|应付票据及应付账款|-|1,671,748,247.47|-|1,501,705,858.76|
|应付利息|230,668.00|-|230,668.00|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|42,400,144.02|42,630,812.02|39,593,666.78|39,824,334.78|
|长期应付款|15,212,860.97|65,212,860.97|-|50,000,000.00|
|专项应付款|50,000,000.00|-|50,000,000.00|-|

 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|600,459,513.04|276,159,856.76|430,350,166.27|175,619,643.25|
|研发费用|-|324,299,656.28|-|254,730,523.02|

三、独立董事的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对有关会计政策进行变更，使公司会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等指标产生影响，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-069广东迪生力汽配股份有限公司
关于在巴西设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）拟与 COCAIA PARTICIPACOESEIRELI（以下简称“巴西股东”）在巴西圣保罗市共同投资新设立控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti（Brazil）Auto-Parts LimitedCompany）（暂定名，以下简称“新子公司”）。
●新子公司的注册资本为 200万美元，其中迪生力出资 124万美元，占注册资本的62%，巴西股东出资76万美元，占注册资本的38%。
●风险提示:本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因巴西政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
1、2018年8月6日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》,同意公司拟与 COCAIA PARTICIPACOES EIRELI在巴西圣保罗市共同投资设立新控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti（Brazil）Auto-Parts LimitedCompany）。新子公司的注册资本为200万美元，迪生力出资124万美元，占注册资本的62%，巴西股东出资76万美元，占注册资本的38%。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司名称：广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti（Brazil）Auto-Parts LimitedCompany）
2、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
3、注册资本：200万美元
4、经营范围：生产和销售各种铝合金轮毂，汽车零配件的销售和进出口贸易。
5、出资方式和出资比例：迪生力出资 124万美元，占出资比例62%，资金来源为公司的首发募集资金；巴西股东出资 76万美元，占出资比例38%。
以上注册登记信息最终以巴西当地主管部门核准登记为准。
三、合作方基本情况
1、合作方公司名称：COCAIA PARTICIPACOES EIRELI
2、成立日期：2017年12月22日
3、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市 Cocaia区Alvaro Paes Leme路169号4、法定代表人：ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS
5、经营范围：股权投资
6、企业性质：有限责任个人公司
四、对外投资对公司的影响
本次公司对外投资在巴西设立控股子公司，是属于公司首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，是公司开拓南美销售市场的关键环节，是实现公司中长期发展战略的重要项目，最终实现公司发展目标，将会形成新的利润增长点。
五、对外投资的风险分析
1、本次对外投资需商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需巴西相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。
2、由于巴西当地的法律、政策体系、经济环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应巴西的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司根据相关
事项的进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年8月6日