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证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-107思美传媒股份有限公司董事会
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2016年 12月 19日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2016年 12月 13日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》
同意公司持股比例为75%的子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司以自有资金人民币500万元在新疆博州阿拉山口市设立全资子公司，具体情况如下：企业名称：阿拉山口市创识灵锐网络传媒技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：伍佰万元人民币
注册地址：新疆博州阿拉山口综合保税区企业服务中心四楼416室
法定代表人：叶成德
经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告，经济信息咨询。文化艺术活动交流策划，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理；影视策划；技术推广服务广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；动漫创作、制作、传播、出版、衍生产品开发；移动多媒体广播电视、广播影视数字化、数字电影服务监管技术及应用。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2016年 12月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象张琴因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 8.4万股，回购价格为9.26元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。监事会意见、独立董事意见及浙江天册律师事务所就此事出具的法律意见书详见 2016年 12月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2016年 12月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》
公司限制性股票激励计划原激励对象张琴因个人原因离职，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 8.4万股。根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
原章程第六条为：
第六条 公司注册资本为人民币285,865,230元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币285,781,230元。
原章程第十九条为：
第十九条 公司股份总数为285,865,230股，均为人民币普通股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为285,781,230股，均为人民币普通股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年12月20日
民生证券股份有限公司关于
北京星网宇达科技股份有限公司
实际控制人为公司及子公司提供授信担保
暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、关联交易概述
北京星网宇达科技股份有限公司于 2018年 9月 14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 4.20亿元的综合授信的续期。同日，审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信续期的事项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。关联董事迟家升、李国盛回避表决，表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本核查意见出具日，公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生持有公司股份数为 44,069,140股，占公司总股本的27.50%。实际控制人、副董事长李国盛先生持有公司股份数为 40,877,204股，占公司总股本的25.51%。迟家升先生和李国盛先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条和第 10.1.5条规定的情形，为公司的关联方。因此公司及子公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的主要内容
公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 4.20亿元的综合授信的续期，如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
三、交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生为公司无偿提供连带责任担保，是为了保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好的支持公司各项业务的发展，满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。
四、2018年年初至本核查意见出具日公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
信融资提供的上述担保免于收取担保费用，详细情况见《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）
此外，公司拟向迟家升先生借款总额不超过人民币 5,000万元，向李国盛先生借款总额不超过人民币 5,000万元，合计向公司控股股东、实际控制人借款总额不超过人民币 1亿元，借款期限为 24个月，详细情况见《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-144）。截至本核查意见出具日，公司尚未向迟家升先生和李国盛先生申请借款。
除上述关联交易外，无其他关联交易事项。
五、审批程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
该关联交易已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表了同意的独立意
见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。
该关联交易按照市场公平原则进行，实际控制人为公司及子公司提供授信
担保暨关联交易事项，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所关于担保暨关联交易的相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
保荐机构对公司实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有
限公司实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人：
贺骞 马初进
民生证券股份有限公司民生证券股份有限公司2018年 9月 14日
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为 1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元。上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资预算|募集资金使|核准情况|环评批复|
|序号|项目名称|建设期|||||
||||（万元）|用量（万元）|||
||年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目|2年|48,669.00|48,669.00|萧开管发[2015]41号||
||企业技术中心升|2年|9,983.00|9,983.00|萧开管发[2015]40||

||||||
|-|-|-|-|-|
|级改造项目||||号|
|电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目|2年|16,939.00|16,939.00|萧经技开发区备案[2017]1号|
|汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目|2年|15,169.00|15,169.00|萧经技开发区备案[2017]2号|
|补充与主营业务相关的营运资金|--|5,000.00|4,999.40|--|
||||95,759.40|--|

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
本次延期的募集资金投资项目为“年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”。为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。
截至 2018年 1月 31日，“年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”累计使用募集资金5,058.78万元，主要用于分批购置汽车轮毂轴承单元生产设备，目前已形成部分产能。该项目需分阶段购置汽车轮毂轴承单元磨超生产线、全自动装配线、数控磨床等设备，逐步组建生产线，设备采购、调试需要较长的时间，后期公司将根据市场需求加快投入，尽快投产。
截至 2018年 1月 31日，“企业技术中心升级改造项目”累计使用募集资金141.25万元。因前期募集资金尚未到位，募集资金投资项目投资进度不及预期，后期将加快购置高端研发、检测设备和应用软件，引入研发人员，推进在行业技术及相关应用的重点研发进度。
基于上述情况，根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，公司管理层经过审慎研究，拟将“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至2019年12月31日前完成。
三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
四、本次部分募集资金投资项目延期事项履行的审议程序
（一）董事会审议
2018年 2月 8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至2019年12月31日前完成。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）监事会审议
2018年 2月 8日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募集资金投资项目的延期事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对兆丰股份本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 范长平
海通证券股份有限公司二○一八年二月八日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—004关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司中建西部建设北方有限公司（以下简称“北方公司”）提供的担保授信额度为25,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2019年01月24日，在160,000万元的担保额度内，共发生11起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的5,000万元、2,000万元和13,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元、5,000万元和15,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2019年01月25日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》，公司为北方公司向中国民生银行股份有限公司西安分行的授信业务提供担保，最高担保金额为5,000万元。本次担保额度在公司对北方公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设北方有限公司
2.成立日期：2011年02月10日
4.法定代表人：严生军
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；
商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；
商品混凝土的加工；混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售；水泥制品生产、销售；建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑劳务承包；
普通货物运输；货运代理；新型材料（不含需审批项目）的研发、生产、销售；道路工程施工；房屋及场地出租；机械设备租赁（除特种机械设备）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、关联关系
||
|-|
|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设北方有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|78,221.83|87,499.18|
|负债总额|42,608.34|54,524.51|
|净资产|35,613.49|32,974.67|
|资产负债率|54.47%|62.31%|

||||
|-|-|-|
||2017年1-12月|2018年第四季度（未经审计）|
|营业收入|44,996.75|23,823.76|
|利润总额|-5,096.59|816.03|
|净利润|-3,869.19|-1,784.13|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设北方有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国民生银行股份有限公司西安分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付的合理费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起二年；（2）若主合同债务提前到期或延长债务履行期限的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日或延长到期之日起二年。
六、对公司的影响
此次被担保的北方公司是公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展，也将为公司经营带来积极影响。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担
保总额为 102,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的16.22%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
西藏矿业发展股份有限公司独立董事就担保事项
及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们本着对公司及投资者负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2014年半年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：
1、对外担保情况
2014年 3月 26日召开的董事会审议通过了公司为全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司提供 20,000万元的担保额度备用，截至 2014年 6月 30日，公司除为全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司提供了 15,710万元担保外，无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关联方占用资金的情况
报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》中的有关规定，占用上市公司资金情况。
独立董事：
甘启义 查松
张春霞 李双海
二 0一四年七月三十日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事对公司2014年上半年相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司2014年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2014年半年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
独立董事：李明月叶雪芳张学俊 2014年 7月 29日
股票简称：模塑科技 股票代码：000700 公告编号：2016-098
江南模塑科技股份有限公司
关于追加2016年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第九届董事会第九次会议决议，2016年公司预计向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等日常关联交易总金额不超过人民币15.10亿元人民币。
除上述公司2016年度日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司与相关关联方将追加一定额度的日常关联交易。以下为本次追加2016
年日常关联交易额度的具体情况：
一、追加2016年度日常关联交易额度的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计全年交易总|
||关联方||关联交易类别||原预计金额||追加预计金额|||
||||||||||金额|
|北京北汽模塑科技有限公司||采购、销售产品||不超过65000万元人民币||不超过15000万元||不超过80000万元人民币||
|江阴模塑国际贸易有限公司||采购、销售产品||不超过42000万元人民币||不超过3000万元||不超过45000万元人民币||

本议案尚需经2016年第四次临时股东大会审议通过
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：韩永贵
注册资本：16,000万元人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、
模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
（2）关联方：江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：朱晓东
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江中路167号
成立日期：2001年
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外。
2、与本公司的关联关系
（1）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
（2）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。
3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额
此次新增日常关联交易后，2016年度，公司将与各关联人进行各类日常关联交易总额不超过16.9亿元人民币。
4、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方追加的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次增加的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。
此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
五、审议程序
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士认为本次追加的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。
八、备查文件
1、经全体董事签字的九届十七次董事会决议；
2、独立董事关于追加2016年度日常关联交易额度的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-034宝塔实业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：*ST宝实、证券代码：000595）于 2017年 5月 10日、5月 11日、5月 12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到13.04%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大不利性变化；
4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-056
泛海控股股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的债务融资结构，降低融资成本，保证公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等法律、法规的有关规定，并结合目前市场情况和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行规模
本次超短期融资券的拟发行总规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。具体的发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的金额为准。
（二）发行对象
本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（三）发行时间
根据公司资金需求和发行时市场情况，交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
（四）发行期限
本次发行的超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。
（五）发行利率及其确定方式
根据发行时全国银行间债券市场的情况，由公司和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
（六）发行方式
本次超短期融资券的发行由承销机构通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
（七）募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充营运资金、偿还有息负债等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
（八）决议的有效期
本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，自股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、授权事宜
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行超短期融资券事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行申报事宜；
（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会办理有关注册
手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动；
（五）如监管部门对注册发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；
（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；
（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
三、其他说明
公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-002
江苏东源电器集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器；证券代码：002074）于 2014年 4月 1日（周二）开市起停牌，且将于 2014年 4月 2日（周三）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二○一四年四月二日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-071唐山冀东水泥股份有限公司
2019年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过40亿元超短期融资券事项，已经公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议以及于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2018年3月23日及2018年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017年度股东大会决议公告》等相关公告。
一、本次超短期融资券注册情况
公司于 2019年 1月 14日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP16号）（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 40亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。
二、本次超短期融资券发行情况
公司2019年度第二期超短期融资券已于2019年7月25日完成发行，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|唐山冀东水泥股份有限公司2019 年度第二期超短期融资券|简称|19冀东水泥 SCP002|
|代码|011901683|期限|270 日|

|||||
|-|-|-|-|
|起息日|2019 年7 月 26日|兑付日|2020 年4 月 21日|
|计划发行总额|8 亿元|实际发行总额|8 亿元|
|发行利率|3.34%|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|23|合规申购金额|21.10 亿元|
|最高申购价位|3.6%|最低申购价位|3.00%|
|有效申购家数|13|有效申购金额|8.4 亿元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|/|||

特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-051
广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资孙公司
拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）于2016年5月27日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》，同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）公开挂牌转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司（以下简称“云南云通”）51%的股权。现将有关事项公告如下：
一、本次交易概述
因公司控股股东广州无线电集团有限公司为广州市属国有独资企业，交易涉及国有产
权，根据有关规定，需履行有关国有产权转让的相关程序，公司全资孙公司深圳银通拟以公开挂牌交易的方式，以2015年6月30日为基准日的净资产评估价值，转让其持有的云南云通51%的股权，深圳银通持有的云南云通51%股权对应的净资产评估值为381.60万元，评估结果已经在经营管理授权范围内的国有资产行使监督管理职能的广州无线电集团有限公司备
案。本次转让云南云通51%股权挂牌交易底价以净资产评估值为基础确定挂牌价格，不低于381.60万元。由于本次股权转让采取在广州产权交易所市场公开挂牌交易的方式，交易受让方及最终交易价格存在不确定性。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次转让股权事项属公司董事会的审批权限内，无需公司股东大会审议批准。本次转让股权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司；
注册地址：深圳市福田区彩田南路中深花园B座1701、1703；
法定代表人：叶子瑜；
注册资本：6,500万元；
股权结构：广电运通持有广州广电银通金融电子科技有限公司100%的股权，广州广电银通金融电子科技有限公司持有深圳银通100%的股权，深圳银通是广电运通的全资孙公司；
经营范围：研发、生产经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁（以上不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）。
三、交易对方基本情况
公司本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及最终交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。
四、交易标的基本情况
公司名称：云南云通金融外包服务有限公司；
注册地址：云南省昆明市高新开发区13号路高新阳光大厦C栋4层；
法定代表人：黄建琴；
注册资本：1,000万元；
股权结构：深圳银通持有51%的股权，云南鹰卫安防科技有限公司持有49%的股权；
经营范围：提供对银行自动柜员机进行日常运行及管理服务（包括自动柜员机清机服务、维护监管）；现金及有价证券的清分处理服务；安全技术防范系统工程及安防咨询服务；贵重物品保管及银行的其它外包服务（银行允许的外包项目）；银行尾箱、票据档案寄存保管服务。
五、交易标的审计、评估情况
云南云通的财务状况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年12月31日||2015年6月30日||2015年12月31日|
|总资产||900.83||775.54||861.15||

负债 0.76 19.06 1.16
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益||900.07||756.48||859.98||
||项目||2014年||2015年1-6月||2015年|
|主营业务收入||179.68||34.13||262.41||
|净利润||25.49||-115.66||-40.09||

注：上述数据已经审计。
中和资产评估有限公司出具了《深圳广电银通金融电子科技有限公司拟转让所持云南云通金融外包服务有限公司51%股权价值评估项目资产评估报告书》【中和评报字（2015）
KMV2093号】，在评估基准日2015年6月30日，持续经营前提下，分别采用资产基础法及收益法进行了评估，经综合分析比较，本次评估选取资产基础法结果作为评估结论，即云南云通净资产账面价值756.48万元，评估价值748.23万元，减值额8.25万元，减值率1.09%。深圳银通持有云南云通51%的股权价值为381.60万元。
六、其他说明
1、经与另一股东云南鹰卫安防科技有限公司友好协商，深圳银通拟通过挂牌转让的方式出让其持有的云南云通51%股权，原股东云南鹰卫安防科技有限公司将通过程序参与到竞拍中，在股转受让过程中，同等条件下将享有优先受让权。
2、本次转让股权不涉及人员安置事项。
3、转让所持有的云南云通51%股权后将导致公司合并报表范围变更；公司及子公司不存在为云南云通提供担保、委托理财的情况；云南云通没有占用公司及子公司的资金。
4、拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
七、本次交易目的和对公司的影响
1、由于与合作方在管理理念方面存在分歧，深圳银通管理团队及总部职能部门制定的部分行之有效的制度未能得到贯彻实施，云南云通在两难的管理过程中逐步失去了发展优
势。考虑到云南云通在经营方面没有实现重大突破，盈利能力没有明显提高，面对的市场竞争较为激烈，且在失去先发优势后，在未来几年取得较大发展的难度相对较大，故深圳银通拟转让云南云通51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整
体盈利能力，维护公司广大股东的利益。
2、公司将在上述股权出售完成后，依据《企业会计准则》对相关股权进行账务处理。
本次转让股权，由于股权转让的价格存在不确定性，交易价格产生的影响无法准确估算。本次股权转让占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。
八、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司全资孙公司深圳银通采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。
2、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司挂牌转让该项股权。
九、风险因素
本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、独立董事意见；
4、资产评估报告；
5、审计报告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2016年5月28日
股票代码 000933 股票简称 神火股份公告编号：2014-018河南神火煤电股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况，为更加真实、公允地反映河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的各类固定资产重新核定了实际使用年限，对部分固定资产折旧年限进行了变更，该事项属于会计估计变更。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期
自 2014年 5月 1日起实行。
2、变更原因
近年来，公司在追求经营效益的同时，加大了对设备的检修及维护，并定期对房屋及建筑物进行修缮，其中，2012年公司固定资产
修缮维护方面支出 11,302.81万元，2013年公司固定资产修缮维护方面支出 5,832.56万元，进一步提高了机器设备的使用性能及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用年限。
依据《企业会计准则第 4号—固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用年限和预计净残值”及第十九条“企业应当至少于每年年终终了，对固定资产的使用年限、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命；
同时，对比同行业其他企业的固定资产折旧情况，公司的固定资产综合折旧率高于同行业大多数企业。
3、变更事项
变更前 变更后
固定资产类别
预计使用年限（年）年折旧率（%）预计使用年限（年）年折旧率（%）房屋及建筑物 20—35 4.75%-2.71% 20—40 4.75%-2.38%通用设备 5—15 19.00%-6.33% 5—18 19.00%-5.28%专用设备 7—15 13.57%-6.33% 7—18 13.57%-5.28%其他固定资产折旧年限不变。
上述事项已经 2014年 3月 26日召开的公司董事会第五届二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 28号：会计政策及会计估计变更》第二项第（三）款：“上市公司自主变更会计政策达到以下标准之一的，应当在董事会审议批准后，提交专项审计报告并在定期报告
披露前提交股东大会审议：会计政策变更对定期报告的净利润的影响比例超过50%的”，本次会计估计变更事宜尚需提请公司 2013年年度股东大会审议。
二、本次会计估计变更对本公司的影响
1、本次会计估计变更经股东大会批准后，将于 2014年 5月 1日起执行。根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
|||
|-|-|
|2、本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，预计将减少公|本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，预计将减少公|
|司 2014 年 5-12 月固定资产折旧额 2.83 亿元（合并财务报表口径，||
|并扣除少数股东影响，下同），增加所有者权益及净利润 2.12 亿元。||
|三、董事会关于会计估计变更合理性的说明||

经过审慎研究，董事会认为公司本次会计估计变更的依据是真
实、可靠的，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计
能够更加公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高了本公司财务信息质量。该变更是合理的，没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、独立董事意见
经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为公司本次会计估计变更的依据是真实、可靠的，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了本公司财务信息质
量。董事会对该事项的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
五、监事会意见
公司监事会第五届十四次会议于 2014年 3月 26日审议通过了《关于会计估计变更的议案》，监事会认为公司本次会计估计变更的依据是真实、可靠的，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了本公司财务信息质量。
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|-|
|六、备查文件|
|1、公司董事会第五届二十二次会议决议|
|2、公司监事会第五届十四次会议决议|
|3、公司独立董事意见|
|4、瑞华会计师事务所关于河南神火煤电股份有限公司 2014 年度|
|会计估计变更事项专项说明的审核报告|
|特此公告。|

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
深圳同兴达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司的独立董事，经认真审阅了公司第二届董事会第三十二次会议相关文件，基于独立客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于续收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权的独立意见
我们认为：本次公司收购赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）51%股权，符合公司长期发展战略和发展规划，将有助于实现公司新型产品的快速开发战略，增加产品的附加值，提高公司的综合竞争力。相关交易价格公允合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意公司使用自有资金人民币1,020万元收购展宏新材51%的股权。
二、关于向全资子公司提供担保额度的独立意见
我们认为：公司从有利于公司经营及发展考虑，公司为公司全资子同兴达（香港）贸易有限公司提供担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为其进行担保。
独立董事：胡振超、朱岩、孟晓俊
长城证券股份有限公司
关于广东蓉胜超微线材股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理事项的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“蓉胜超微”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就蓉胜超微使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、本次非公开发行募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2711号文核准，公司向3名特定投资者非公开发行股票 142,299,577股，发行价格为 7.11元/股，募集资金总额1,011,749,992.47，扣除各项发行费用人民币 26,900,595.48元，实际募集资金净额为人民币984,849,396.99元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕11-13号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。
二、募集资金使用计划
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过101,175万元，在扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|偿还银行贷款|26,175|
|2|补充流动资金|75,000|
|合计||101,175|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，本次实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
三、募集资金使用情况
公司根据资金使用计划，以募集资金人民币23,947.83万元置换了先期偿还银行贷款的自有资金。
截至本公告披露日，公司已使用募集资金487.87万元。
四、闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本核查意见出具日，公司不存在使用募集资金投资理财产品的情形。为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司董事会同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行保本型产品。
（三）投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
本事项经公司股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据相关法律法规及监管机构的规定，及时做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
（一）具体实施部门应严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
（二）公司财务部门要及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
（四）独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2016年4月27日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 50,000万元的自有资金、不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月。独立董事亦发表了明确意见，同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有资金、不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蓉胜超微拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
蓉胜超微不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；蓉胜超微使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。保荐机构同意蓉胜超微本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何东 林植
长城证券股份有限公司2016年4月27日