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证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-037五矿稀土股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2017年10月10日（星期二）14:50。
网络投票时间为2017年10月9日（星期一）～2017年10月10日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长王炯辉先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共22人，代表股份数411,018,678股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.90%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数383,722,011股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的39.12%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数27,296,667股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.78%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|411,018,678|4 09,955,878|9 9.74%|1,062,800|0.26%|0|0.00%|是|
|2.00|关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案|27,296,667|26,123,267|95.70%|1,166,000|4.27%|7,400|0.03%|是|

注：1、本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、提案2.00涉及关联交易事项，中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东，依法均回避表决。
2、其中中小股东表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|27,296,667|26,233,867|96.11%|1,062,800|3.89%|0|0.00%|
|2.00|关于增加2017年度部|27,296,667|26,123,267|95.70%|1,166,000|4.27%|7,400|0.03%|

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|-|
|分日常关联交易预计发生金额的议案|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师姓名：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-022
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1% - 10%|盈利：2812.64万元|
||盈利：2850万元–3100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年半年度收入与上年同期相比同向上升，公司积极开拓市场，销售收入稳定增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用，公司盈利水平较去年同期持平稳发展态势。预计2015年上半年非经常损益对净利润的影响是 273.09
万元，主要为政府补贴收入。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.公司2015年半年度具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年7月13日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联担保概述
1、为了降低公司融资成本，公司拟调整关于民生银行的授信方案（具体内容详见公司2018年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整银行授信方案及相关担保的公告》），将原出借人民生银行调整为其合作机构中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”），由中铁信托向公司提供信托贷款1亿元，公司控股股东及实际控制人彭骞先生继续对上述调整后的银行授信方案提供连带责任担保，担保期限为贷款协议签署之日起一年，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与中铁信托签订的最终协议为准。
2、彭骞先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易均构成关联交易。
3、本次交易经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联自然人彭骞先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司 2018年第六次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况介绍
彭骞先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
截止本公告披露日，彭骞先生直接持有公司股份 4,780.8万股，间接持有公司股份162.14万股，合计占公司总股本的30.21%。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人彭骞先生继续为上述调整后的银行授信方案提供连带责任担保，担保期限为贷款协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 1亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人彭骞先生继续为公司调整后的银行授信方案提供连带责任担保，解决了公司向金融机构申请融资需要担保的问题；此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，公司接受该关联人提供的担保金额为2亿元。
六、关联交易的审议情况
本次交易经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联自然人彭骞先生依法进行了回避表决。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了本次交易，独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次交易尚须获得公司2018年第六次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联交易已经
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决；
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了本次交易，独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本保荐机构同意上述关联交易事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2018年11月26日
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补措施的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-038四川环能德美科技股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“环能科技”）拟通过发行股份及支付现金方式购买李华、胡登燕合计持有的四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“标的公司”、“四通环境”）65%股权，同时拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超17,421.65万元，不超过拟购买资产交易金额的100%。
为保障中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，环能科技就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组对上市公司每股收益的影响
根据上市公司财务报告及经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的备考财务报告，本次交易前，上市公司2015年度、2016年1月基本每股收益分别为0.34元/股、0.00元/股；本次交易完成后，上市公司2015年度、2016年1月备考财务报告的基本每股收益分别为0.25元/股、0.00元/股，本次交易将导致上市公司即期每股收益被摊薄的情况。
摊薄即期回报，一方面，因为标的公司报告期内污水处理厂项目（即特许经营权）大部分处于在建、待建状态，标的公司污水处理项目运营管理业务的业绩尚未充分释放；另一方面，由于BOT项目前期资本投入较大，标的公司通过大量的外部贷款支撑业务的发展，这也使得标的公司承担承担了较高的贷款利息支
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补措施的公告出。随着标的公司现有的及新开发的污水处理厂项目陆续投建完工并投入运营，以及标的公司的融资渠道的拓宽，标的公司业绩将获得快速提升，有利于填补本次交易摊薄即期回报，提升上市公司整体盈利水平。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示
虽然在本次交易中，交易对方对标的公司未来3年的经营业绩进行了承诺，上市公司也已对填补即期每股收益摊薄的措施进行了安排。但本次交易后，仍然存在因标的公司业绩承诺未实现或者上市公司填补摊薄即期回报的措施实施未
达预期而导致即期回报摊薄长期无法填补的风险。
三、上市公司为填补本次交易摊薄即期回报所采取的相关措施
1、业绩承诺与补偿
根据《利润补偿协议》，交易对方承诺四通环境2016年、2017年和2018年的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 1,700万元、2,500万元和2,800万元，三年累计承诺净利润为7,000万元。若四通环境能够实现各年度的承诺净利润，上市公司每股收益将在本次重组完成后得到提升；如四通环境实际净利润低于上述三年累计承诺净利润，交易对方将按照《利润补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿，以填补即期回报。
2、加快污水处理厂工程建设进度，争取尽快实现效益
截至2016年1月31日，四通环境以 BOT模式运作的待建、在建、已竣工暂未投入运营的市政污水处理厂日处理能力共计10.34万吨，以 PPP模式运作的在建、待建市政污水处理厂日处理能力5万吨。以上污水处理厂预计将于 2016年、2017年陆续竣工并投入商业运营。本次交易完成后，四通环境在上市公司人员、技术和资金的支持下将加快污水处理厂的建设工作，确保上述污水处理厂早日投入运营，增加公司未来的盈利能力。本次交易完成后，若四通环境各污水处理厂工程建设顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力和经营活动现金流入，有利于提高公司未来资产回报率。
3、发挥协同效应，提升综合竞争力和持续盈利能力
本次交易完成后，一方面，上市公司将利用自身在磁分离水体净化领域的产品和技术优势，以及上市公司的平台和人才优势，为四通环境提供技术、人员、管理、融资等多方面的支持，加快四通环境的业务发展。另一方面，上市公司将
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补措施的公告利用四通环境在市政污水处理领域积累的项目资源和项目投资管理经验，扩大市政污水处理业务规模，打造涵盖污水处理专业设备生产销售、工程总包及投资运营的环境综合服务平台，增强上市公司业务拓展能力和项目整体盈利能力。本次交易有利于扩大公司的业务规模，增强公司综合竞争力，提高公司持续盈利能力，符合公司的战略和公司股东的利益。
4、进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益
上市公司一直重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求进行了修订。本次发行结束后，上市公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
四、上市公司全体董事和高级管理人员对本次交易摊薄即期回报的填补措
施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为确保公司本次交易摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对其职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
关于本次重组摊薄即期回报影响及填补措施的公告6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月30日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-002深圳王子新材料股份有限公司
关于控股股东及一致行动人股份减持计划
实施进展的公告
控股股东王进军及一致行动人王武军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日接到控股股东王进军及一致行动人王武军拟减持公司股份的告知函，计划以集中竞价交易或大宗交易等合法方式合计减持本公司股份不超过505万股，占本公司总股本比例6%（以下简称“本减持计划”）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2018年9月11日披露的《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露提示性公告》（公告编号：2018-077）。
近日，公司收到控股股东王进军及一致行动人王武军出具的《股份减持进展情况告知函》，截至本公告披露日的前一个交易日，控股股东王进军及一致行动人王武军合计减持公司股份共计84.20万股，合计减持公司股份总数累计达到公司总股本84,223,900股的0.9997%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告披露日的前一个交易日，控股股东王进军及一致行动人王武军减持计划时间已经过半，现将进展情况公告如下：
一、股东股份减持计划的实施进展
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|王进军|集中竞价交易|2018.11.08|24.487|25.12|0.2983%|
||集中竞价交易|2018.11.12|23.398|13.39|0.1590%|
||集中竞价交易|2018.11.13|23.013|6.75|0.0801%|
||小计|-|-|45.26|0.5374%|
|王武军|集中竞价交易|2018.11.08|24.226|38.94|0.4623%|
||小计|-|-|38.94|0.4623%|
|合计||-|-|84.20|0.9997%|

注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
1、控股股东王进军及一致行动人王武军通过集中竞价交易减持的股份，来源于公司首次公开发行前已发行的股份，该部分股份已于2017年12月4日解除限售，具体内容详见公司于2017年12月1日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-106）。
2、自公司上市起至本公告披露日的前一个交易日，控股股东王进军及一致行动人王武军累计减持公司股份比例为0.9997%。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|王进军|合计持有股份|4,338.00|51.51%|4,292.74|50.97%|
||其中：无限售条件股份|1084.50|12.88%|1039.24|12.34%|
||有限售条件股份|3253.50|38.63%|3253.50|38.63%|
|王武军|合计持有股份|660.00|7.84%|621.06|7.37%|
||其中：无限售条件股份|165.00|1.96%|126.06|1.50%|
||有限售条件股份|495.00|5.88%|495.00|5.88%|

注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、后续控股股东王进军及一致行动人王武军将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本减持计划，本减持计划存在具体减持时间、数量和价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次股份减持进展情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
4、本减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及其所作出的承诺事项，及时履行信息披露义务。
5、王进军为公司控股股东，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
王进军和王武军出具的《股份减持进展情况告知函》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-001斯太尔动力股份有限公司
关于股权激励授予登记进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年12月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等股权激励相关议案。2015年12月7日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年12月7日为授予日，向激励对象授予限制性股票。
截至2015年12月29日，公司已收到24位激励对象缴纳的出资款，共计人民币104,664,000元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月30日出具了验资报告。
公司董事会在授予股票的过程中,由于部分激励对象原先股票账户存在异常，虽然相关问题已于2015年12月31日全部得到解决，但直接导致公司无法在规定期限（2016年1月4日）内完成限制性股票的登记工作。
公司预计将于本公告披露后的10个交易日内完成本次限制性股票激励计划授予登记的相关手续，并及时披露《关于限制性股票授予登记完成公告》及验资报告。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-100卫宁健康科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2019年 9月至今，收到与收益相关的政府补助共计 4,343.52万元，约占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的14.32%，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为 3,270.03万元，具体情况如下：
单位：万元
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||序||||||||||补助原因|||
||||收款单位||发放主体||补助金额||收款日期||||补助依据|
||号||||||||||或项目|||
|1||卫宁健康科技集团股份有限公司||上海市浦东新区税务局||2,600.34||2019 年9月、11 月至12 月||软件产品增值税退税||财税（2011）100号||
|2||山西卫宁软件有限公司||山西转型综合改革示范区税务局||444.83||2019年8至12 月||||||
|3||江苏卫宁软件有限公司||常州市高新区税务局||123.33||2019年9至12 月||||||
|4||杭州东联软件有限公司||杭州市滨江区税务局||29.43||2019 年10至 12 月||||||
|5||浙江万鼎信息技术有限公司||杭州市滨江区税务局||27.82||2019年9至11 月||||||
|6||上海卫宁数据科技有限公司||上海市静安区税务局||29.75||2019 年10至 12 月||||||
|7||合肥汉思信息技术有限责任公司||合肥市高新区税务局||6.28||2019 年9月、11 月||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8|北京卫宁健康科技有限公司注|北京市海淀区税务局|4.53|2019年9月|||
|9|快享医疗科技（上海）有限公司|上海市静安区税务局|3.72|2019 年11月至 12月|||
|10|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市经济和信息化委员会|312.50|2019 年12月|基于互联网+的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用|《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发（2017）23 号）|
|11|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市经济和信息化委员会|202.00|2019 年11月|基于数据驱动的样板智慧医院建设项目|《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发（2017）23 号）|
|12|纳里健康科技有限公司|杭州市经济与信息化局|195.53|2019年9月|软件名城创建项目奖励|《关于公布2018年杭州市国际软件名城创建项目名单的通知》（杭经信软件（2019）57 号）|
|13|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市浦东新区税务局|145.30|2019 年12月|个税手续费返还|-|
|14|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市财政局|81.20|2019 年11月|高新技术成果转化项目财政扶持|成果转化证书|
|15|四川卫宁软件有限公司|成都高新技术产业开发区科技和人才工作局|44.00|2019年9月|基于卫宁云医院的智慧医疗软件系统综合服务与示范摊销|《四川省科学技术厅关于发布2019年度四川省科技服务业发展专项项目申报指南的通知》（川科计（2018）25 号）|
|16|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市社会保障局|32.43|2019 年10月|稳岗补贴|-|
|17|纳里健康科技有限公司|杭州市就业管理服务局|17.24|2019年9月|就业补贴|《市区促进就业创业补助和社保补贴办法》（杭人社发（2016）25号）|
|18|四川卫宁软件有限公司|成都高新技术产业开发区新经济发展局|15.00|2019 年10月|高质量发展奖|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|19|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市浦东新区财政局|12.75|2019 年12月|5G传输技术支撑的基于计算机视觉和自然语言处理的胸部疾病筛查智能辅助诊断系统的研究和应用摊销|《关于开展浦东新区科技发展基金产学研专项资金（人工智能）申报工作的通知》|
|20|卫宁健康科技集团股份有限公司|上海市科学技术委员会|12.00|2019 年11月|基于区块链的医疗医保医药“三医联动”关键技术攻关及应用示范摊销|《上海市2019 年度“科技创新行动计划”高新技术领域拟立项项目清单》|
|21|其他（4笔）||3.54|2019年9至12 月|-|-|
|合计|||4,343.52|-|-|-|

注：北京卫宁健康科技有限公司原名称为北京宇信网景信息技术有限公司。
上述补助公司已以现金方式实际收到相关款项，与公司日常经营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助资金均属于与收益相关的政府补助，公司拟将上述政府补助计入其他收益。预计上述补助资金对公司 2019年度损益的影响金额为 4,343.52万元。
三、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，最终的会计处理及对公司损益的影响需以
审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款凭证及相关政府批文。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-126大连天神娱乐股份有限公司
关于公司向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为保证公司业务的顺利开展和生产经营的需要，同意公司根据实际运营和融资需求，向相关金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自本次董事会审议通过之日起6个月，授权期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年9月23日
天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款，具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第八十六条 非独立董事、监事候选人名单分别由董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东提出，监事会中的职工代表由公司职工代表大会提出。董事、监事候选人名单以提案的方式，由提名人在股东大会召开前三十天向公司董事会提出，同时将候选董事、监事的简历和基本情况送交董事会。经董事会提名委员会对候选人进行审核并通过，由董事会提请股东大会表决。年度股东大会临时提案涉及董事会和监事会成员任免事项的，按照国家有关法律、行政法规的规定和本章程的其它规定办理。||第八十六条 董事、监事候选人名单分别由董事会、监事会、单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东以提案的方式提出。由提名人在股东大会召开前依据相关规定向公司董事会、监事会提出，同时将候选董事、监事的简历和基本情况送交董事会、监事会。董事候选人经董事会提名委员会对其进行审核并通过后，提交董事会审议；董事、监事候选人分别经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会提请股东大会表决。监事会中的职工代表由公司职工代表大会提出并审议通过。年度股东大会临时提案涉及董事会和监事会成员任免事项的，按照国家有关法律、行政法规的规定和本章程的其它规定办理。||

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-101深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2017年10月27日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2017年11月1日上午10:00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长侯毅先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表的审计机构，由其对公司年报审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告；同时聘请其为内部控制审计机构，对公司内部控制进行鉴证并对其有效性发表鉴证意见。上述审计费用分别为1,500,000元及200,000元。详细信息见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-103）。
公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2017
年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2017年 11月 17日召开公司2017年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-106）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-103云南沃森生物技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、预计的业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 15,000万元–15,500万元|亏损：6,712.49万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩说明
受“山东疫苗事件”影响，2016年 4月，国务院正式公布并施行第 668号国务院令《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》，国家疫苗政策调整，短期内疫苗行业受到较大程度的影响，公司销售收入和净利润与去年同期相比下降。另外，公司继续加大对新产品研发、注册及临床研究的投入导致管理费用增加；支付中期票据利息形成的财务费用金额较大，致使报告期内形成
亏损。
报告期内公司非经常性损益预计为500万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-054江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司本次重大事项为拟发行股份购买资产，标的资产为锂电池设备企业100%股权。
锂电设备属于公司主营业务领域。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）自 2017年 6月 5日开市起停牌。公司于2017年6月5日、6月12日分配披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-047）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
经交易双方确认，上述重大事项涉及发行股份及支付现金直接购买资产，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定之重大资产重组。目前公司已经聘请国信证券股份有限公司、上海市锦天城（深圳）律师事务所等中介机构展开具体方案设计相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年6月20日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2017年7月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报
告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请书；
2、购买资产意向协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年6月19日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产重组事项的事前认可意见
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以下重大资产重组事项：一、资产出售：向上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）出售国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权和在建工程国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目以认购现代制药新发行的股份；
二、发行股份及支付现金购买资产：向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）非公开发行股票购买国药控股国大药房有限公司100%股权、佛山市南海医药集团有限公司100%股权、广东东方新特药有限公司100%股权，向中国医药对外贸易公司非公开发行股票购买广东南方医药对外贸易有限公司（以下简称“南方医贸”）51%股权及向符月群等 11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权；三、募集配套资金：向上海理朝投资管理中心（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、国药控股采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过70,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对本次重大资产重组发表意见如下：
1、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力、持续盈利能力以及抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次重大资产重组符合公司战略发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（本页为国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产重组
事项的事前认可意见之签字页）
独立董事（签字）：
肖胜方 何志毅
_________ _________
熊楚熊
_________
二零一六年五月三十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2017-047
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月6日以专人送达方式发出，会议于2017年6月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第二十九次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
监事会同意公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。特维轮网络使用 40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
监事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-090成都三泰控股集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司董事长兼总经理补建先生提名，并经2016年11月15日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱江先生担任公司副总经理（主持工作）；聘任朱光辉先生担任公司副总经理兼风控总监；聘任贺晓静女士担任公司副总经理；聘任沈攀晓女士担任公司副总经理兼人力资源总监，上述人员任期均与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱江先生、朱光辉先生、贺晓静女士、沈攀晓女士简历附后。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
附：相关人员简历
1、朱江：男，出生于1983年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，西南财经大学Emba在读。2007年—2010年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010年—2014年，广州期货有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理，2015年1月—2016年11月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
2、朱光辉：男，出生于1981年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年6月进入公司，曾任公司审计监察部经理、全资子公司我来啦公司副总经理兼财务总监。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
3、贺晓静：女，出生于1982年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，2005年—2016年8月供职于四川升达林业产业股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
士学历。2005年—2010年于美美力诚百货有限公司任职。2011年进入公司工作，曾任人力资源中心总经理助理，现任公司人力资源中心总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-30
七喜控股股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
七喜控股股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于 2014年 5月 15日在广州萝岗区科学大道 286号七喜大厦 11楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2014年 5月 12日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事8名，实参加董事7名，董事王志强因公出差，委托董事颜新元代为表决，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《转让子公司股权暨关联交易》的议案
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权》的议案。
为调整公司经营战略，避免公司亏损，公司拟将所持广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）的100%全部股权转让给自然人刘连云，转让价格为人民币1元。
七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响。
七喜数码公司 2013年财务报告经过了立信会计师事务所（普通特殊合伙）的审计，股权转让定价以截止到 2013年 12月 31日七喜数码的净资产为基础，结合该公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则，经双方共同确认本次股权转让价格为1元。本次交易不构成关联交易，也不属于
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让完成后，公司不再持有七喜数码股权，七喜数码不再纳入公司合并报表。此议案将提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《独立董事对转让子公司股权的独立意见》
3、《七喜控股股份有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告》特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2014年5月15日
附：刘美辉简历
刘美辉，出生于1974年11月，中山大学MBA，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2007年 4月—2011年 4月，在东莞市智高文具有限公司任职财务总监。2011年5月—2012年1月，在广东树业环保科技股份有限公司任财务总监。2012年5月—2013年5月，在七喜控股股份有限公司任总会计师。2013年6月—至今，在七喜控股股份有限公司任财务总监。
刘美辉女士现在没有持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格的有关规定。
刘美辉联系方式如下：办公电话：020-82253777-1098，邮箱：mhliu@hedy.com.cn。
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-102恒泰艾普集团股份有限公司
关于《公司章程修正案（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币712,772,080元。
第十九条公司股份总数为
712,772,080
股，公司的股本结构均为人民币普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币712,113,257元。
第十九条公司股份总数为
712,113,257
股，公司的股本结构均为人民币普通股。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上同日披露的《公司章程修订对照表》。
上述《公司章程修正案（草案）》已经 2018年 10月 9日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过，并须经公司股东大会审议通过、待工商行政管理部门核准后方可实施。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年10月9日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-059
三湘股份有限公司关于观印象艺术发展有限公司
竞拍成交广西维尼纶集团有限责任公司在广西文华艺术有
限责任公司所持有的40%股权的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司观印象艺术发展有限公司2016年6月16日按照法定程序参与并竞得了南宁市中级人民法院委托广西亿锤拍卖有限公司组织的广西维尼纶集团有限责任公司在广西文华艺术有限责任公司所持有的40%股权的拍卖活动，签定了《拍卖成交确认书》。现将有关事项公告如下：
一、拍卖成交标的具体情况
1、拍卖成交标的：广西维尼纶集团有限责任公司在广西文华艺术有限责任公司所持有的40%股权；
2、成交金额：人民币肆仟陆佰零玖万元（RMB4,609万元）
3、委托人：南宁市中级人民法院
4、拍卖人：广西亿锤拍卖有限公司
5、买受人：观印象艺术发展有限公司
二、本次拍卖的目的及对公司的影响
广西文华艺术有限责任公司持有桂林广维文华旅游文化产业有限公司33%的股权，桂林广维文华旅游文化产业有限公司为山水实景演出《印象·刘三姐》的运营公司。本次拍卖完成后，公司将持有《印象·刘三姐》运营公司13.2%的
股权。
三、风险提示
本公司已签定了《拍卖成交确认书》，但标的具体交付时间以委托人出具的裁定书为准，公司将积极与委托人进行标的交割及产权变更手续。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、拍卖成交确认书（YC20160616）。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2016年6月21日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2015年1月8日召开了第三届董事会第二十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，现就公司下列关联交易事项发表如下独立意见：
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一五年元月八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—104中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司股本比例|
|蔡小如|是|32,000,000股|2016.10.31|2017.10.31|招商证券股份有限公司|12.49%|2.92%|

蔡小如先生质押给招商证券股份有限公司的 32,000,000股（占其本人持股
总数的12.49%，占公司股本总额的2.92%）高管锁定股份已于 2017年10月 31日办理完毕解除质押手续。蔡小如先生于 2016年10月31日将其所持公司股份中的32,000,000股高管锁定股份，质押给招商证券股份有限公司进行融资（详见公司于 2016年11月2日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》，公告编号：2016-136）。
蔡小如先生所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况。
3、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%。本次解除质押后，蔡小如先生处于质押状态的公司股份共计173,690,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的67.78%，占公司股本总额的15.86%。
二、备查文件：
《招商证券中山中山四路证券营业部交割单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月二日