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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-179北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开的第三届董事会第一次会议以及于2017年10月11日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司北京耐威时代科技有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金及相关债权合计 182,610,183.58元对全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）进行增资。本次增资完成后，耐威时代的注册资本将由 20,000,000.00元增加至 200,000,000.00元（其余 2,610,183.58元计入资本公积），仍为公司的全资子公司。具体详见公司于2017年9月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，耐威时代已在北京市工商行政管理局完成工商变更登记及其他相关手续，并领取了换发的《营业执照》，变更登记后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：911103027877682905
2、名称：北京耐威时代科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：20000万元
7、成立日期：2006年04月10日
8、营业期限：2006年04月10日至2026年04月09日
9、经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年11月20日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-107
恒康医疗集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2015年7月29日、8月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-100号、2015-105号）。
截至本公告日，公司正在积极与标的资产涉及的各方进行沟通并推动相关进程，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
金科地产集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-099号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十六次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象张天诚、唐畅、杨朝安、姜丹丹、冯涛、李如刚、罗文林离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票合计 13,600,000股。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-050号、2016-098号）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 13,600,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 4,326,260,153股减至 4,312,660,153股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
桂林旅游股份有限公司
内控审计报告
大信专审字[2015]第 5-00020号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信专审字[2015]第5-00020号桂林旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈菁佩
中国·北京 中国注册会计师：陈文涛
二○一五年三月二十六日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-57金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2014年9月10日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。公司8名董事会成员中有8名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过如下议案：
关于审议《公司2014年度非公开发行股票2014年半年度相关财务报告的议案》根据公司 2014年非公开发行股票的需要，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金收购的 EIH财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2014]006113号《ERG Intermediate Holdings有限责任公司审计报告》及大华核字[2014]004698号《ERG Intermediate Holdings有限责任公司备考合并报表审阅报告》。金叶珠宝股份有限公司还依据本次非公开发行完成后的资产架构编制了2014年1至6月的备考合并财务报告，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了大华核字[2014]004699号《金叶珠宝股份有限公司备考合并报表审阅报告》。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-012怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第 3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 3次会议通知已于 2018年 4月 11日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请贷款及全资子公司为公司提供连带责任保证担保的议案》。
《关于全资子公司为公司提供连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-105深圳齐心集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户；独立董事就该事项发表了同意使用的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金11,200.00万元人民币暂时补充流动资金。
公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据公司资金安排，2018年10月26日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 11,200.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-002
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东李明智先生的通知，获悉李明智先生将其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李明智|否|800,000|2018 年 1月8日|2019 年 1月3日|兴业证券股份有限公司|11.85%|
|||50,000|2018 年 8月23日|2019 年 1月3日||0.74%|
|||370,000|2018年10月19日|2019 年 1月3日||5.48%|
|合计|——|1,220,000|——|——|——|18.07%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，李明智先生持有公司股票 6,750,000股，占公司总股本的4.99%；累计被质押的公司股份1,120,000股，占其所持公司股份的16.59%，占公司总股本的0.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-102骅威文化股份有限公司
第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次（临时）会议于2018年12月27日下午2:30以现场方式召开，会议通知已于2018年12月25日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3
名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司原监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生三位监事申请辞去监事职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员应为 3人，其中职工代表监事1人，为保证公司监事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，公司股东杭州鼎龙、付强先生向公司提交《监事会提案函》，杭州鼎龙提名黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，付强先生提名李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二位监事任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止（公司第四届监事会任期为 2017年 6月 12日至 2020年 6月 11日）。以上提名已获得被提名人本人同意。本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（候选人简历详见附件1）
为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
特此公告。
骅威文化股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
附件1：
1、黄义伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，注册会计师，税务师，内部审计师，中级会计师。1998年 7月至2011年10月历任湖南湘信会计师事务所项目经理、北京新华联集团审计部经理及财务负责人等职务；2011年 11月至 2017年 9月在东亚银行长沙分行历任财务、风控部门负责人等职务；2018年 8月至今在广东鼎龙集团实业有限公司担任审计中心总经理职务。
黄义伟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。
黄义伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、李斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987年7月至2009年8月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009年9月至2012年3月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012年4月至今担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。
李斌先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。
李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-070深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年11月21日上午11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书宋君恩列席会议。会议由公司监事会主席柏子平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-038比音勒芬服饰股份有限公司
关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好的提高首次公开发行股票募集资金使用效率,根据公司实际经营情况及公司战略和业务发展的需要，扩大品牌的市场覆盖率和影响力，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发票股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”中店铺数量进行调整。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 26.17元，募集资金总额为人民币 697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币 73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币 624,077,000.00元。该募集资金已于 2016年 12月 20日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14002150538号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|营销网络建设项目|52,053.82|52,053.82|
|信息系统提升建设项目|5,383.88|5,383.88|
|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|总计|62,437.70|62,437.70|

经 2018年第一次临时股东大会审议批准，公司取消“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店 7家和标准店 17家的募集资金投入，并将原计划投入该项目的部分募集资金用于投资新增的“比音勒芬智能化仓储中心”项目，投入的募集资金总额为22,412万元。调整后的募集资金投资计划情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|营销网络建设项目|29,641.82|29,641.82|
|比音勒芬智能化仓储中心|22,412|22,412|
|信息系统提升建设项目|5,383.88|5,383.88|
|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|总计|62,437.70|62,437.70|

二、营销网络建设项目调整店铺数量的情况
（一）营销网络建设项目基本情况
“营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个，包括206个商
场机场联营店和18个球会店,商场机场联营店和球会通过联营方式获得，具体
情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|门店类别|市场定位|性质|数量（家）|
|商场、机场联营店|选址位于经济发达城市核心商圈的高端商场|直营|206|
|球会店|选址位于知名球会会所内|直营|18|
|合计|----|--|224|

截止 2018年 6月，该项目累计投入募集资金总额为 15,915.86万元，占该项目计划募集资金投入总额的53.69%，尚未使用的募集资金余额 13,725.96万元（含“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店 7家和标准店 17家已变更为“比音勒芬智能化仓储中心”项目的余下部分募集资金），资金存放于公司募集资金专户。
（二）调整营销网络建设项目店铺数量的情况
在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下，公司拟对营销网络
建设项目的店铺数量进行调整，由原店铺总数224家，增加至不超过400家，
具体实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行。
三、调整营销网络建设项目的原因、影响及存在的风险
本次公司营销网络建设项目店铺数量的调整，是根据公司业务发展规划、
市场情况及项目现存募集资金情况而进行的。第一，截至2018年6月，该项目尚未使用的募集资金余额为13,725.96万元，公司预计该部分资金可以支撑公
司进行更多门店建设。第二，伴随国家消费升级发展需求以及国民消费水平的
逐渐提升，消费者开始越来越关注健康的生活方式，“运动＋休闲”服饰的细
分市场得到热捧，公司在成功抢占高尔夫服饰细分市场之后再度发力，积极推
动高端化与细分化的市场布局，瞄准旅行服饰市场，打造度假旅游系列品牌，
在此背景下，公司进一步扩张营销网络，有利于提高比音勒芬品牌的市场覆盖
率和影响力，增强公司对营销渠道的控制力，提升公司的盈利能力。第三，本
项目店铺数量调整后，如募集资金无法完成该项目店铺数量建设，公司将利用
自有资金继续投入本项目，完成本项目的建设。
因此，公司本次对营销网络建设项目店铺数量的调整实质是基于该项目建
设情况、结余募集资金的基础上，对该募投项目的进一步优化升级，有利于提
高募集资金的使用效率，能更好的贯彻公司发展战略，拓展网点分布，进一步
提高公司零售终端广度与辐射范围，调高产品市场覆盖度，为公司业绩持续增
长提供强有力保障。本次调整营销网络建设项目部分内容不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项
目的实施造成实质性影响，符合法律法规、行政规章、交易所规则及公司《募
集资金管理制度》等的规定。
本项目所面临的风险详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。
四、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见
（一）独立董事意见
本次调整营销网络建设项目店铺数量是结合公司发展实际情况，从提升募
集资金的使用效率出发，综合考虑募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有
利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。公司
本次调整营销网络建设项目店铺数量履行了必要的程序，符合有关法律法规的
规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和
中小股东合法利益的情况。
同意公司调整营销网络建设项目店铺数量的事项，并将相关议案提交公司
2018年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项的程序
符合相关规定，公司根据实际情况对营销网络建设项目的店铺数量做出相应调
整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，
不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项，并将相关议案提交公
司 2018年第二次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
1、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，保荐机构对公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司调整营销网络建设项目店铺数量的核查意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2018年10月 27日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司2016年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2016年9月29日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2016年9月29日召开的监事会决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司于2016年9月30日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年9月29日召开的董事会决议、监事会决议、《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表股份数为 1,158,189,315股，占公司有表决权股份总数的49.1753%；通过网络投票系统进行投票的股东共 132人，代表股份数为 164,330,243股，占公司有表决权股份总数的6.9773%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 143人，合计代表股份数为1,322,519,558股，占公司有表决权股份总数的56.1526%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了以下议案：
特别决议事项：
1.《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》；
2.《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
3.《关于批准公司与周原签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
4.《关于批准公司与西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）的议案》；
5.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
6.《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
范玲莉
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月十七日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-77
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2016年第四次临时股东大会定于 2016年 8月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司 2016年第四次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.召开时间：现场会议召开时间：2016年 8月 2日下午2：30开始
网络投票时间为：2016年 8月 1日至 2016年 8月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 1日下午15：00时至 2016年 8月 2日下午15：00时期间的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截止到 2016年 7月 26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
7.会议地点：重庆市江北区建新东路 260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
关于对外捐赠的议案
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2016年 7月 16日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。
2．登记时间：2016年 7月 29日下午5：30前。
3．登记地点：长安汽车董事会办公室。
4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
四、参加网络投票的股东的具体操作流程
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系人：王锟、黎军
（2）联系地址：重庆市江北区建新东路 260号长安汽车董事会办公室
（3）联系电话：（86）023——67594008、67594009
（4）联系传真：（86）023——67866055
（5）邮政编码：400023
2.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 7月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1．投票代码：360625
2.投票简称：“长安投票”
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案(一)|关于对外捐赠的议案|1.00|

（2）填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 8月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 8月 2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
重庆长安汽车股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决议案|表决意向|||
||同意|反对|弃权|
|关于对外捐赠的议案||||

注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2016年【】月【】（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
中国银河证券股份有限公司
关于河南豫能控股股份有限公司
以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对豫能控股以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1311号文核准，豫能控股非公开发行股票231,929,046股股份，发行价格为9.02元/股，募集资金总额为
2,091,999,994.92元，扣除发行费用42,904,729.05元后，实际募集资金净额为
2,049,095,265.87元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2014]第41010002号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过20.92亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
2、公司拟利用募集资金约17.46亿元，按照项目总投资的20%并扣除已投入项目资本金部分，对新乡中益增资用于补足“河南新中益电厂上大压小
2×600MW级超超临界机组工程”项目资本金；与鹤壁市经投公司按照各自持股比例，对鹤壁鹤淇增资用于补足“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”项目资本金
3、公司拟利用本次发行募集资金约1,000万元，用于补充公司流动资金
本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要通过自有资金或由投资集团及鹤壁同力先行垫付方式筹集上述项目所需资金，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
三、以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的情况
1、募集资金投资项目预先投入的情况
截至2014年12月31日，投资集团及鹤壁同力预先投入上述募集资金投资项目资本金合计人民币63,453.00万元、垫付资本金测算利息合计1,444.61万元。
其中，根据《河南投资集团有限公司作为转让方与河南豫能控股股份有限公司作为受让方关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》、《鹤壁同力发电有限责任公司作为转让方与河南豫能控股股份有限公司作为受让方关于鹤
壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》以及股东大会审议通过的非公开发行方案，公司拟用募集资金置换投资集团、鹤壁同力预先投入募集资金投资项目的资金；拟用自有资金偿还预先投入资金产生的利息。募集资金置换预先投入资金的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|预先投入资金金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|对新乡中益增资用于“河南新中益电厂上大压小2×600MW级超超临界机组工程”|82,403.09|44,023.00|44,023.00|
|对鹤壁鹤淇增资用于“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”|92,160.57|19,430.00|19,430.00|
|合计|174,563.66|63,453.00|63,453.00|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《河南豫能控股股份有限公司募集资金投资项目预先投入资金情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015] 41010001
号），认为公司管理层编制的《募集资金投资项目预先投入资金情况报告》与实际情况相符。
2、募集资金置换预先投入资金的内部决策程序
2015年1月8日，豫能控股董事会2015年第1次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的议案》；2015年1月8日，豫能控股监事会2015年第1次临时会议同意公司用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项。公司全体独立董事对公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，中国银河证券认为：豫能控股本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对豫能控股以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
温军婴 郑炜
中国银河证券股份有限公司2015年1月8日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-86号西安旅游股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
3.业绩预告情况：
（1）2016年1-9月业绩预告
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利100万元—盈利200万元|亏损1138.22万元|
|基本每股收益|0.0042元/股 — 0.0084元/股|-0.0500元/股|

（2）2016年7-9月业绩预告
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7月1日—2016年9 月30日|上年同期2015年7月1日—2015年9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损150万元 — 亏损250万元|亏损271.88万元|
|基本每股收益|-0.0063元/股 — -0.0106 元/股|-0.0112元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比投资收益增加，相应影响利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2016年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-050
昆明川金诺化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2016年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2016年4月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|昆明川金诺化工股份有限公司|中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行|本利丰•62天人民币理财产品|否|7000|保本保证收益型|2016年11月1日|2017年1月2日|2.7%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除投资受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、控制措施
（1）公司进行现金管理时，均选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次会议审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|昆明川金诺化工股份有限公司|中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行|本利丰•90天人民币理财产品|否|7000|保本保收益型|2016年7月8日|2016年10月6日|2.8%|闲置募集资金|已到期，收益48.33万元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|昆明川金诺化工股份有限公司|中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行|本利丰•62天人民币理财产品|否|7000|保本保收益型|2016年5月4日|2016年7月5日|2.7%|闲置募集资金|已到期，收益33.29万元|
|昆明川金诺化工股份有限公司|招商银行股份有限公司昆明分行|步步生金8688号保本理财计划|否|3000|保本浮动收益型|2016年5月5日|12个月以内|1.6%-2.7%|闲置募集资金|未到期|

备查文件：
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-205号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2016年 12月 23日发出，于 2016年 12月 30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司福州泰禾锦兴置业提供差额补足义务的议案》（详见公司2016-206号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为顺应公司品牌战略规划、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第四条 公司注册名称：中文全称：泰禾集团股份有限公司英文全称：TAIHOT GROUP CO.,LTD|第四条 公司注册名称：中文全称：泰禾集团股份有限公司英文全称：TAHOE GROUP CO.,LTD|
|2|第一百二十四条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（副总裁）5～9 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 8～12名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司设总裁 1名，公司总经理可以兼任；|

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|||设副总裁 8～12名，公司副总经理可以兼任。总裁、副总裁由董事会聘任或解聘。|
|3|第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。|删除第一百九十七条|

除《公司章程》第一百二十四条外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理（总裁）”、“副总经理（副总裁）”均改为“总经理”、“副总经理”的称谓。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-041债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2018年年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2018年年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-096北京君正集成电路股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年12月26日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2018年12月26日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据相关法律、法规规定，公司第四届监事会选举张燕祥女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为，在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司和控股子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不
超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一八年十二月二十六日
附件：
张燕祥，女，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于 1968年，学士学位。张燕祥女士自2006年至2009年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009年至2015年任公司副总经理、财务总监，2016年至2018年11月任公司副总经理。
张燕祥女士直接持有本公司股份 1,157,131股，占公司股份总数的0.58%。
张燕祥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。