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证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-015
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的致同审字（2019）第
351FA0003号《2018年度审计报告》确认，公司2018年度母公司实现净利润
3,476,247,420.03元，依法按照净利润的10%提取法定盈余公积 347,624,742.00
元后，加上母公司期初的未分配利润5,870,903,067.47元。截至2018年12月31日，母公司累计可供分配利润为8,999,525,745.50元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2018年年度利润分配预案如下：
以2018年12月31日公司总股本2,195,017,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金1.42元（含税），合计派发现金股利 311,692,470.80元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润8,687,833,274.70元结转到以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，董事会认为：该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害股东利益的情况。因此，同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-046北京神州泰岳软件股份有限公司
关于子公司中标中国移动和飞信客户端技术实施与支撑项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）子公司北京新媒传信科技有限公司（以下简称“新媒传信”）收到中移互联网有限公司（以下简称“中移互联网”）发出的《中选通知书》，确定公司为中移互联网《2017-2018年和飞信客户端技术实施与支撑项目标段一（PC及多形态终端覆盖及配套优化）》的中选人，目前合同尚在签订中。具体情况如下：
一、中移互联网有限公司基本情况
中移互联网有限公司成立于2015年10月，是中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）全资子公司，负责全网互联网业务集中运营，其前身为中国移动互联网基地，为中国移动成功打造了MM、飞信、139邮箱等面向个人和企业的互联网产品。
目前，中移互联网公司总体用户规模已经达到4.5亿，年收入规模达数十亿元，业务发展已初具规模且保持着持续增长的势头。中移互联网公司将致力成为移动互联网特色产品的引领者、互联网优质平台服务的提供者和公司可持续增长价值的创造者，助力中国移动实现战略转型。
二、中选项目基本情况
新媒传信负责为中移互联网公司提供 2017-2018年和飞信客户端技术实施与支撑，根据工作属性及项目技术要求不同，从技术实现层面划分实现无线端、
有线端、核心协议栈等融合通信相关功能，预计合同总金额3,048.64万元（含税）。
三、对上市公司的影响
“和飞信”作为中国移动融合通信业务战略级的重要产品，借助运营商特有的通信优势，以“打造现代化企业管理办公平台”切入政企市场，通过移动化办公解决方案、企业智能通信解决方案、企业知识管理解决方案、企业班组管理解决方案、移动会议管理解决方案等5大解决方案，提供企业、团队、群体个性化ICT门户，提高企业管理的效率。面向大、中、小微各类企业打造优秀政企解决方案，塑造统一的政企服务入口。同时基于企业市场的优势覆盖个人用户，提升基础通信升级服务。
新媒传信作为国内领先的融合通信解决方案提供商，凭借专业的技术能力，一站式的运营服务，完美兼顾了OTT业务架构灵活及电信平台稳定的特点。自主研发完成的URCS+融合通信平台、扩展业务、客户端及SDK等形成了融合通信完整产业生态链，为全球客户提供全面、高效、可靠的融合通信解决方案。
此次，新媒传信将为中移互联网公司“和飞信”业务从“满足个人市场”向“立足企业市场”的演进支撑护航。在此期间，将针对“和飞信”开展全新的项目支撑工作，对平台、客户端进行全面升级，对现有基础通信、业务功能抽象为能力接口，构建通用业务消息，实现完善的企业服务能力，满足业务发展规模需求。项目期间会根据商用情况，通过行业状况研究、竞品分析、用户数据分析、跟进国标扩展及演进、提升功能及性能等方式，持续打磨有竞争力的客户端产品。
同时，产品通过多终端打通个人与企业办公障碍，实现企业级用户定制化需求，确保企业用户在此的良好办公体验，通过全面覆盖的各类终端产品构建企业级服务落地解决方案。
此次，“和飞信”客户端技术实施与支撑项目的签订，将进一步巩固公司与中国移动在互联网领域的合作伙伴关系。同时，也是公司融合通信技术能力、研发实力的综合体现。我们将确保此次“和飞信”业务的升级改造，为未来中国移动融合通信项目的后续发展奠定坚实基础。公司将充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好“和飞信”的开发
与运营支撑工作，强化“和飞信”平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，促进“和飞信”持续、健康、稳定的发展。
四、风险提示
1、公司已收到该项目《中选通知书》，但尚未与招标人签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准。
五、备查文件
1、《中选通知书》
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2017年11月3日
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人 2016年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开6次股东大会会议、14次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
任职期间，本人就以下事项发表了独立意见及相关事前认可意见：
1、2016年2月4日，对公司第二届董事会十六次会议中的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》事项发表了事前认可意见及独立意见。
制自我评价报告》、《关于公司续聘2016年度审计机构》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度董事、监事薪酬》、《关于2016年度高级管理人员薪酬》等事项发表了独立意见。
3、2016年 6月 18日，对公司第二届董事会第二十一次会议中的《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易》发表了事前认可意见，对《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和进度的事项》、《关于募集资金投资项目“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”结项并注销募集资金专户的事项》、《关于使用本次重大资产重组的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项》、《关于提名董事候选人事项》、《关于公司变更董事会秘书事项》、《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易》等事项发表了独立意见。
4、2016年8月9日，对公司第二届董事会第二十二次会议中《关于对外投资构成关联交易的事项》、《关于向相关银行申请贷款暨关联交易的事项》发表了事前认可意见；
2016年8月10日，对《关于补选朱恬女士为公司董事候选人》、《关于聘任王健先生为公司总经理》、《关于聘任张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士为公司副总经理》、《关于拟对外投资构成关联交易》、《关于向相关银行申请贷款暨关联交易》、《关于公司2016年半年度利润分配预案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》等事项发表了独立意见。
5、2016年 10月 9日，对公司第二届董事会第二十四次会议中《变更公司董事长》的事项发表了独立意见。
6、2016年12月12日,对公司第二届董事会第二十七次会议中《关于公司变更募集资金用途暨收购资产》的事项发表了事前认可意见；
2016年 12月 14日，对《关于公司变更募集资金用途暨收购资产》的事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》主持并参与公司董事会提名委员会会议2次，为公司搜寻优秀人才，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议；
四、现场调查的情况
本人在任职期间，多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：陈智敏2017年3月31日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-001号河南科迪乳业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会；
（二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月9日（星期一）上午 09:00
（2）网络投票时间：2017年1月8日至2017年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年 1月 9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00的任意时间。
（四）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；
（五）会议主持人：董事长张清海先生；
（六）会议通知：公司于2016年12月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通
知》；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计12人，代表股份333,826,147股，占公司有表决权股份总数57.9312%，中小投资者4人，代表股份3,214,213股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东9人，代表股份333,815,447股，占公司有表决权股份总数57.9293%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份10,700股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
会议由公司董事长张清海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
《关于更换公司董事的议案》
同意333,815,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9968%；
反对10,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,203,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.6671%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3329%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年1月9日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京控制工程研究所持有的北京轩宇空间科技有限公司和北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）为本次交易的标的资产进行评估并出具资产评估报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料，在充分了解本次交易的前提下，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下独立意见：
（一）评估机构的独立性
本次交易的评估机构中企华具有证券业务资格。除业务关系外，中企华及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
（二）评估假设的合理性
评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，标的资产的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，
所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
资产评估机构评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估价值公允、准确。本次交易涉及的标的资产最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估结果为基础，由交易各方协商确定，定价公允、合理。
综上，我们认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
（以下无正文）
（本文无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑卫军
年 月 日
（本文无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
梁上上
年 月 日
（本文无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
宋建波
年 月 日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-58
西安启源机电装备股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项获得中国
证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年9月 19日开市起复牌。
2016年 9月 14日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2016年第67次并购重组委工作会议，对西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：启源装备，股票代码：300140）自2016年9月19日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（王秋潮）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会负责人、董事会提名委员会负责人，2018年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2018年，在本人任职期间，公司共召开了8次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2018年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席了8次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年4月9日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起至6个月内，即2018年10月9日进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过3个月。上述额度内，资金可滚动使用。
和2018年度关联交易预计情况、《关于公司2017年度利润分配方案预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
3、2018年 5月 18日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，对公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：一致同意聘任TANG,YAN先生为公司总经理；同意聘任叶春先生、杨建军先生为公司副总经理；同意聘任周明先生为公司财务总监；同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书。
4、2018年8月17日，作为公司的独立董事，对公司2018年半年度报告相关事项发表同意的独立意见：关于公司对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见。
5、2018年 8月 22日，作为公司的独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起至 6个月内，即 2019年 02月 22日进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过3个月。上述额度内，资金可滚动使用。
6、2018年9月27日，作为公司的独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意公司使用额度不超过1.5亿元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起至12个月内，即2019年09月26日进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过6个月。上述额度内，资金可滚动使用。
三、发表事前认可意见情况
2018年4月17日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了事前审核，发表了事前认可意见：《关于续聘2018年度审计机构的议案》、关于关联交易情况，同意了相关议案。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2018年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事会审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案详情。在今后任职期间，本人要更加深入地了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及重大项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会负责人的职权，履行相关义务。
五、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。
2017年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，任职期限内我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：王秋潮
二〇一九年四月十一日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-013深圳市京泉华科技股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间。
（1）现场会议时间：2017年 8月 4日（星期五）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：2017年 8月 3日-2017年 8月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 3日下午 15:00至 2017年 8月 4日下午 15:00期间的任意时间。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-0135、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325号京泉华工业园前台一号会议室。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份 55,625,540股，占公司股份总数 80,000,000股的69.5319%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份 45,414,660股，占公司股份总数的56.7683%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 4人，代表有表决权的股份 10,210,880股，占公司股份总数的12.7636%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，其中，以下第 1项议案以特别决议方式审议通过。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》首次公开发行股票完成后，公司总股本由 6000万股增加至 8000万股，注册资本由 6000万元增加至 8000万元。现需修订公司章程并授权董事会办理工商变更，具体修改内容如下：1、公司类型：由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”2、注册资本：由“6000.000000万人民币”变更为“8000.000000万人民币”。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-013表决情况：同意 55,625,540股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过 15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。
表决情况：同意 55,625,040股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9991%；反对 500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0009%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；反对 500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-013股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意使用不超过人民币 20,000.00万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。上述额度自公司董事会审议通过并经股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用，由财务部负责具体购买事宜。
表决情况：同意 55,625,040股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9991%；反对 500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0009%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；反对 500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌、郭栋律师见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-013果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、申万宏源承销保荐公司的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了力盛赛车股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2018年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海力盛赛车文化股份有限公司和上海赛赛赛车俱乐部有限公司、上海力盛体育文化传播有限公司、上海天马体育策划有限公司、广东赛力汽车营销策划有限公司、北京中汽联赛车文化有限公司、上海优马好盛汽车文化传播有限公司、上海杆位文化传媒有限公司、北京盛浩营销策划有限公司、广州盛久睿邦营销策划有限公司、武汉盛博智营销策划有限公司、浙江金华盛棠体育发展有限公司、江西赛骑运动器械制造有限公司、株洲力盛国
际赛车场经营管理有限公司和力盛体育文化国际有限公司共 14家子公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理、信息系统管理、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括经营业绩随下游行业波动、市场竞争加剧及产品质量等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会依据《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制自我评价报告的一般规定》等企业内部控制规范体系等法律法规要求和《公司章程》、内部控制制度的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
||＜总资产0.5%|≥总资产0.5%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入1%|≥营业收入 1%且＜营业收入2%|≥营业收入2%|

|||||
|-|-|-|-|
|定性标准|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|＜总资产0.5%|≥总资产0.5%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入1%|≥营业收入 1%且＜营业收入2%|≥营业收入2%|
|定性标准|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。|符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司或主要领导违规并被处罚；②违反内部控制制度，形成较大损失；③关键岗位业务人员流失严重；④重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任；④高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；⑥内部控制重大缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
四、公司董事会对内部控制有效性的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
作为力盛赛车首次公开发行股票上市的保荐机构，申万宏源承销保荐公司经上述核查后认为：力盛赛车已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；力盛赛车《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
奚一宇 刘祥生
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-043 TCL集团股份有限公司
关于认购上海银行定向增发股份并开展战略合作的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步提高银行资本充足率，上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）于2014年7月31日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了
定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份，股份类型为人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行价格拟定为人民币16.57元/股，拟募集资金总额不超过人民币115.99亿元。上海银行于2015年3月6日向TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发出《定向增发股份认购意愿征询函》。
公司经审慎评估于2015年4月3日与上海银行签订了《上海银行股份有限公司与TCL集团股份有限公司定向增发股份认购协议》。根据该等协议约定，公司拟以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过201,480,876股上海银行定向增发的股份（不超过33.39亿元），增发后持有上海银行约3.7%的股份，预计将为上海银行第六大股东，并有权依据上海银行的公司章程规定提名1名董事。
作为中国第二大城市商业银行，上海银行牌照齐全、有独特的沪港台战略合作平台，围绕精品银行战略积极转型，力求在零售业务和消费金融等特色业务领域建立竞争优势；TCL集团自2014年起推进“双+”战略转型，组建“金融事业本部”，在B端业务方面为产业链合作伙伴及社会客户提供供应链金融等增
值服务，在C端业务方面基于智能硬件平台建立面向家庭用户和移动用户的支付业务及消费金融业务，推动TV+等平台业务形成完整的服务闭环。为充分发
挥双方资源优势，打造协同效应，双方签订了《上海银行股份有限公司与 TCL
集团股份有限公司战略合作协议》，共同推动双方的战略转型，建立面向未来的
核心竞争力。
本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需公司股东大会审议。
本公司认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理部门等有关监
管部门核准后方可实施。
二、标的公司/合作方的基本情况
1、标的公司/合作方的基本情况
公司名称：上海银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：上海市浦东新区银城中路168号
主要办公地点：上海市浦东新区银城中路168号
注册资本：47.04亿元（截至 2014年12月31日）
主营业务：从事银行业及有关的金融服务，主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。
2、标的公司/合作方的业务情况
上海银行是1996年从原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社改制而成的，是我国成立时间最早的城市商业银行之一，并在城市商业银行中第一家引进境外投资者，且率先获准实现跨区域发展。目前已经在宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地设立了分支机构。
上海银行总资产及利润在全国城市商业银行中排名第二位，具有较强的综合竞争实力，并已在互联网金融、跨境金融、直销业务、基金销售、投行等业务领域进行了较好的布局。上海银行定位于打造“精品银行”，近年来发展势头良好，过往三年，上海银行的盈利保持了23.1%的复合增长率，快于行业平均水平。
上海银行最近三年的主要财务数据如下（经审计，合并报表口径）：
单位：人民币亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年 12 月 31 日||2013年12月31日||2012 年 12 月 31日|
|资产总额||11,874.52||9,777.22||8,169.04||
|负债总额||11,130.93||9,214.02||7,746.32||
|资产净额||743.59||563.20||422.72||
||项目||2014年||2013年||2012年|
|营业收入||280.98||214.67||172.90||
|净利润||113.76||93.60||75.17||

注:该等审计报告由具有从事证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为上海银行出具
3、标的公司/合作方的股东情况
上海银行的前五大股东及持股比例分别为：上海联和投资有限公司
（17.32%）；西班牙桑坦德银行有限公司（7.20%）；上海国际港务(集团)股份有限公司（6.34%）；中国建银投资有限责任公司（6.30%）；上海商业银行有限公司（3.00%）。
其主要股东与本公司不构成关联关系。
三、投资协议的主要内容及履约安排
根据双方签订的《股份认购协议》，本公司拟以现金形式以按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过201,480,876股上海银行定向增发的股份。
此次交易尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施，本公司最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准，并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。
根据双方签订的《战略合作协议》，双方拟在供应链金融、电视金融平台、消费金融、金融租赁以及投资业务等领域积极探索合作模式，并分别成立项目组推动相关业务的进行。
四、交易的目的以及对公司的影响
TCL集团正在积极推进“双+”战略转型和国际化双轮驱动的发展战略，重
组形成“7+3+1”的新业务架构，其中金融服务板块是公司着力建设的的面向用户和产业链的核心业务板块之一。公司于 2014年10月成立了金融事业本部，以财务公司为基本平台，先后成立科技小贷、第三方支付、供应链金融公司，参股惠州农商行和湖北消费金融。在深耕金融市场、提升盈利能力的同时，依托产业背景，整合本公司及本行业所处产业链的业务流、信息流、资金流，充分利用金融资源，为产业链及行业合作伙伴及用户提供更多的金融增值服务，建立互联网金融服务能力。
本次TCL集团入股上海银行，持有其3.7%的股份，成为第六大股东并派任一名董事，是TCL集团在金融领域深化布局、提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力的战略投资。双方还将结合各自的资源优势开展合作，依托公司快速增长的可运营终端入口，共同探索基于智能硬件平台的金融服务模式，开展面向移动场景和家庭场景的支付和消费信贷等金融服务，完善服务链条，挖掘和提升用户价值。
五、本次交易的风险分析
中国经济发展已经从高速增长转为中高速增长，银行业的规模扩张和盈利能力提升将受宏观经济环境变化的影响。同时，金融改革的汇利率市场化、人民币国际化、银行准入门槛放宽、存款保险制度推出等改革措施，都将增大银行业的经营风险、为盈利带来不确定性。
公司本次投资上海银行尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后
方可实施。
六、授权事项
公司董事会授权公司CEO或其指定的代理人签署投资协议、向上海银行提名董事以及其它与本次投资相关的后续事宜。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-001福建榕基软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第八次会议已于2017年12月22日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2018年1月5日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本次员工持股计划的参加对象总人数不超过260人，其中，公司监事2人，为魏建光、邬海峰，高级管理人员1人，为尚大斌，其他公司董事、监事和高级管理人员未参加本员工持股计划。
本员工持股计划的筹集资金总额不超过6,000万元。其中，参加本次员工持
股计划的公司董事、监事和高级管理人员自有资金出资 155万元，占持股计划总规模的2.58%；其他人员自有资金出资5,845万元，占本员工持股计划总规模的97.42%。
本次员工持股计划对应的股票总数累计未超过公司股本总数的10%，任一持有人所持股份权益对应的股票总数均未超过公司股本总数的1%。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，同意实施公司第三期员工持股计划。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下相关事宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2018年1月22日14:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座三楼公司会议室召开公司2018年第
一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-139中弘控股股份有限公司
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日披露了“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”(详见当日《中国证券报》、《证券时》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2015-137号公告)。现根据深圳证券交易所《股票上市规则》及信息披露相关要求，公司对上述公告补充披露如下内容：
“四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关说明和承诺：
1、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资及未发生财务资助情形。
2、公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。”
上述公告中段落序号做相应调整，其他内容无变化，补充后的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（更新后）》将于本公告披露同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 12月 8日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－105四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：升达林业，股票代码：002259）自2015年8月26日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-073）。公司分别于2015年9月2日、9月11日、9月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-086），于9月25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-088），于10月9日、10月16日、10月23日、10月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-091、2015-094、2015-095、2015-098）。上述公告均已刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
2015年11月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月5日按照相关规定进行披露。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所将对本次重大资产重组进行事后审核，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2015年11月 12日开市起继续停牌，待公司取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司本次交易尚需公司股东大会批准，能否取得该批准具有不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日