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证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-52
中房地产股份有限公司
关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公
司进行增资扩股的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资扩股事项概述
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司（以下简称“双远公司”）现有注册资本 1000万元，其中我公司出资 700万元，持股比例为70%，中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）出资 300万元，持股比例为30%。目前双远公司正在对重庆市南岸区茶园相关地块进行开发，各项工作正在稳步推进。为提高双远公司资信水平，更好地推进项目建设，拟由双远公司现有股东对双远公司按持股比例同比例进行增资扩股，将双远公司注册资本和实收资本增加 9,000万元，增至 10,000万元，其中由我公司以货币方式增资 6,300万元，由中房集团以货币方式增资 2,700万元。增资后，各股东出资情况为：我公司出资 7,000万元，持股比例仍为70%，中房集团出资 3,000万元，持股比例仍为30%。
由于中房集团是我公司控股股东中住地产的母公司，因此本次增资扩股构成关联交易。
本次增资扩股我公司出资额为 6,300万元，近期累计与中房集团发生共同投资关联交易金额 11,400万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据深交所上市规则相关规定，本项议案需提交我公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、关联方情况简介
中房集团是我公司第一大股东中住地产开发公司的母公司，其实际控制人为中国交通建设集团有限公司，因此是我公司关联方。中房集团注册地址为北京市海淀区首体南路 38号创景大厦 8层，法定代表人甄少华，注册资本 138,086.50万元，经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。
关联方与我公司关联关系图示如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中国房地产开发集团公司
100%
中住地产开发公司
53.32%
中房地产股份有限公司
中房集团主营业务经营正常，最近一年及一期的财务数据（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013年末|332274.5|63853.41|2154.43|1989.58|
|2014年一季度|317626.69|60688.01|0|-3165.39|

三、标的公司的基本情况
双远公司现由我公司和中房集团共同出资设立，注册资本为人民币 1000万元，其中我公司出资 700万元，股权比例70%，中房集团出资 300万元，股权比例30%。双远公司工商设立手续已于 2014年 1月 6日完成，目前正在进行重庆市南岸区茶园项目地块的开发。截止2014年3月31日双远公司主要财务指标如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年一季度|83,388.60|999.75|0|-0.25|

四、关联交易定价政策及依据
我公司与中房集团按照对双远公司按持股比例以货币方式同比例进行增资扩股。
五、增资扩股协议的主要内容
（一）增资扩股
中房集团和我公司同意双远公司增加注册资本至 10,000万
元人民币，其中我公司认缴增资 6,300万元，中房集团认缴增
资 2,700万元，各方同意在本合同签订后 3日内将增资款划入项目公司验资帐户。双远公司增资后，各方持有双远公司的股权比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|中房地产股份有限公司|7000|货币|70%|
|中国房地产开发集团公司|3000|货币|30%|

在双远公司经营过程中各股东同股同权、按照股权比例分享项目公司利润，承担风险；双远公司合并报表到我公司；双远公司因增资而产生的验资、登记等费用由双远公司承担。
（二）公司运营管理
双远公司董事会由 5名董事组成，其中我公司推荐 3名候选人，中房集团推荐 2名，由股东会选举产生。董事长由董事过半数选举产生，董事长为项目公司的法定代表人，参与项目公司的日常经营管理。
董事会具体职责以项目公司章程及议事规则约定为准。
双远公司监事会由 3名监事组成，中房地产推荐两名、中房集团推荐一名，监事长由中房地产推荐的监事担任。
双远公司总经理由董事会聘任，副总经理、部门负责人由总经理提名，提交董事会决定。
六、该项关联交易的目的及对上市公司的影响
此次对双远公司增资扩股有利于提升双远公司资信水平，有利于贯彻公司区域发展战略，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务
房地产开发的可持续发展。此次对双远公司增资扩股为原有股东按比例进行，我公司持股比例仍为70%，我公司派出董事在董事会占多数比例，双远公司由我公司合并报表，我公司对项目公司拥有控制权。
七、最近十二个月内与该交联人累计已发生的各类关联交易的总金额如下
最近十二个月内，我公司与实际控制人中交集团及其下属企业发生关联交易如下：与关联方共同投资累计交易金额（含本次公告交易） 52,988万元；向关联方转让债权金额 13,000万元；向关联方借入款项额度 150,000万元；向与关联人共同投资的子公司提供财务资助额度 11亿元。上述关联交易事项均按照规定已经或正在履行相应审批程序。
八、独立董事意见
公司独立董事李树先生、刘红宇女士、郭海兰女士对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为此次对双远公司增资扩股有利于提升项目公司资信水平，有利于贯彻公司区域发展战略，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本次关联交易事项。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—097万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2016年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月17日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
鉴于本次重组的复杂性，目前交易各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通，公司预计无法按照原计划于 2016年 10月 11日前披露本次重大资产重组方案并复牌，为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者的利益，同意公司于 2016年 10月 10日召开 2016年第四次临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 10月 11日（星期二）开市起继续停牌不超过 3个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。
具体内容详见公司《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的公告》（公告编号：2016-098）
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
本次重组事项财务顾问华创证券有限责任公司已就上述事项发表专项核查意见。
二、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2016-099）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临073
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2014年10月27日开市时起停牌。2014年12月13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年12月20日以来，公司于每5个交易日内分别披露了44份停牌进展公告即《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》——《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四十四）》。
2015年7月28日公司控股股东彭建虎先生与信利光电股份有限公司信利工业（汕尾）有限公司签订重组意向协议，重组对象确定为信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”），后由于未能就重组的最终方案达成一致，经双方友好协商，公司终止了与信利光电的重组事项。2015年9月30日，公司与上海巨人网络科技有限公司（以下简称“巨人网络”）及其实际控制人史玉柱先生签订了《重大资产重组意向框架协议》。上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案。
在本次重大资产重组中，公司拟向公司的现控股股东及实际控制人彭建虎或
其指定的第三方出售公司全部资产与负债，并向上海巨人网络科技有限公司股东上海兰麟投资管理有限公司、上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）、上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）、上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）、以及上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）发行A股股份购买其所持有的巨人网络100%股权，并以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
河南科迪乳业股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）拟向河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份及支付现金购买科迪速冻100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、公司于2018年2月27日发布了重大资产重组停牌公告。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、停牌期间，公司每五个交易日至少发布一次本次重组事项进展情况公告。
4、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案。
前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
8、2018年 5月 25日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
9、2018年5月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
10、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年5月27日
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会
关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份
涉及关联交易的意见
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易与关联交易》及有关法律法规，公司董事会审计委员会对关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易事项进行了认真审核，现发表意见如下：
经审核，董事会审计委员会认为公司此次受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益；本次交易定价公允，条款设置合理，符合《公司法》等相关法规的要求，无损害股东利益的情形；公司本次受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定；公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在损害投资者利益的情况。
审计委员会委员：
主任委员：屈文洲
委 员：田轩
委 员：邹孟红
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会
二○一七年二月二十三日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-061
光力科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销 52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计
399,649股。公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为23.06元/股，鉴于公司在激励对象获授的限制性股票授予登记完成后实施了2015年、2016年和2017
年年度权益分派方案，因此回购价格由23.06元/股调整为11.4058528元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由192,202,580股减至191,802,931股，公司注册资本也相应由192,202,580元减少至191,802,931元。
公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
关于获得政府补助的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-013
上海汉钟精机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局联合颁发的《上海市经济信息化委、市财政局关于下达2014年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知》（沪经信投[2014]965号），上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的“压缩机零部件自动化生产线投资项目”于近日收到政府补助1,883万元。
依据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定及该项补助资金的性质，公司收到补助资金后，将其列入“递延收益”，根据项目进展情况逐期计入损益。具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-002深圳长城开发科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
为减少资金占用，提高资金使用效率，满足公司流动资金需求，公司拟为控股子公司成都长城开发科技有限公司（简称“开发成都”）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度合计4亿元人民币，具体如下：
1、以上担保方式为连带责任保证，担保期限不超过2年。
2、 2019年 1月 28日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
3、以上担保事项不属于关联交易，尚需提请最近一次股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都长城开发科技有限公司
2、成立时间：2016年 4月20日
3、注册地址：成都市高新区（西区合作路1218号）
4、注册资本：10,000万元
5、法定代表人：陈朱江
6、主营业务：主要从事研发、生产、销售：电表、水表、气表、通讯设备及模块、集中器、采集器、电力线信号检测设备；软件开发；电子产品研发、涉及、制造、检测、销售和服务。
7、股权关系：本公司持有70%股权，其余30%股权由开发成都核心骨干员工持有。
8、主要财务情况：截止2017年12月31日，总资产95,696.79万元，净资产23,881.28万元，资产负债率75.04%，2017年度实现营业收入 102,241.67万元，净利润10,968.48万元。（以上财务数据已经审计）
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告2019-002
截止2018年9月30日，总资产83,578.54万元，净资产26,510.67万元，资产负债率68.28%，2018年 1-9月实现营业收入 79,732.67万元，净利润5,629.17万元。（以上财务数据未经审计）
9、通过“信用中国”网站查询，开发成都不是失信责任主体。
三、担保协议主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式：信用方式、连带责任保证
2、担保金额：合计4亿元人民币
3、担保期限：不超过2年
四、董事会意见
开发成都为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理情况、财务状况、投融资情况以及偿债能力等方面能有效控制。开发成都为本公司控股子公司，本次因向银行申请授信额度而由本公司单独提供信用担保，主要是由于该公司其他少数股东均为原计量系统事业部核心骨干员工，同时开发成都关键管理人员已签署承诺，用其所持公司股权承担经营风险。开发成都为本公司合并报表的子公司，公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。此外，本次由本公司单独提供信用担保，主要是由于该公司其他少数股东均为原计量系统事业部核心骨干员工，同时开发成都关键管理人员已签署承诺，用其所持股权承担经营风险。开发成都为本公司合并报表子公司，公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。
综上，公司董事会认为：开发成都财务状况稳健，信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年9月30日，公司累计对外担保余额 277,530.07万元，占公司最近一期经审计会计报表净资产的47.39%。其中为控股子公司提供连带责任担保余额276,602万元；为控股子公司日常经营合同履约担保余额332.77万元；
为控股子公司与 CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额595.30万元。
公司本次第八届董事会第二十二次会议审议的担保额度总计为 40,000万
深圳长城开发科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告2019-002
元，占公司最近一期经审计会计报表净资产的6.83%，是公司为控股子公司提供的担保。
公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、相关的董事会决议
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-130债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月10日下午15:00
（2）网络投票时间：2018年12月9日至12月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 10日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 9日下午 15:00至 2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 7名，代表具有表决权的股份数 404,259,406股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为56.8397%；其中，中小股东及股东代表 1名，代表具有表决权的股份数 636,090股，占公司有表决权股份总数711,226,578股的比例为0.0894%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表具有表决权的股份数2,400股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0003%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数 2,400股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0003%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的股份数 404,261,806股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为56.8401%；其中，中小股东及股东代表3名，代表具有表决权的股份数638,490股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0898%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》。
总表决情况：
同意404,259,906股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9995%；反对1900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 636,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7024%；反对 1900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2976%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018－066烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司董事会审议通过之日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018年 6月 15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会审议会计政策变更情况
公司于2018年10月25日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-075上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月7
日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“百纳数码”）使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
一、使用自有资金购买理财产品情况
2018年10月9日，公司使用自有资金4,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期J902期”人民币理财产品，相关情况公告如下：
1、产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期J902期
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：3.95%/年
6、产品到期日：2019年1月9日
7、认购资金总额：人民币4,000万元
8、资金来源：闲置自有资金
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司经营的影响
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司以自有资金购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日|预期年化收益|投资收益（元）|公告编号|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2017年9月2日|2017年12月2日|4.15%/年|207，500|2017-067|
|2|浦发银行|“财富班车2号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|6,000|2017年10月14日|2017年12月12日|4.05%/年|399,452.05|2017-071|
|3|浦发银行|“财富班车1号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|4,000|2017年12月16日|2018年1月14日|4.6%/年|156,273.97|2017-084|
|4|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年1月17日|2018年4月17日|4.55%/年|227,500.00|2018-008|
|5|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年4月10日|2018年7月9日|4.50%/年|222,500.00|2018-014|
|6|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年4月19日|2018年7月18日|4.45%/年|220,027.78|2018-031|
|7|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年5月11日|2018年8月9日|4.45%/年|-|2018-036|
|8|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|4,000|2018年7月10日|2018年 10月8日|4.40%/年|-|2018-052|

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|9|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年7月26日|2018年 10月 24日|4.25%/年|-|2018-054|
|10|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年8月1日|2018年 10月 30日|4.25%/年|-|2018-055|
|11|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月8日|2018年 11月6日|4.3%/年|-|2018-060|
|12|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月14日|2018年 11月 12日|4.25%/年|-|2018-061|
|13|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|1,000|2018年8月20日|2018年 11月 18日|4.25%/年|-|2018-062|
|14|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2018年8月25日|2018年 12月 19日|4.15%/年|-|2018-063|

四、备查文件
1、浦发银行理财产品合同
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-021
广东雷伊（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十二次会议通知于 2014年 10月 21日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2014年10月31日上午10点在深圳市福田区福华三路国际商会中心公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。
监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意关于出售闲置厂房资产的议案；
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年11月1日之公司公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年十月三十一日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
重庆市莱美医药有限公司作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意为重庆市莱美医药有限公司担保事项的实施。
独立董事：顾维军、王建平、章新蓉 2016年 12月 14日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-047上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告
公司副总经理陆英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月07日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-086），公司副总经理陆英女士计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过245,000股（不超过本公司总股本的0.18%）（以下简称“本次减持计划”）。2019年03月29日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-014）。
近日，公司收到陆英女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
截至本公告披露之日，陆英女士的本次减持计划减持数量已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1.本次减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占总股本比例|
|陆 英|竞价交易|2019-06-11|16.75|80,000|0.06%|
||竞价交易|2019-06-24|19.01|80,000|0.06%|
|合计|-|-|-|160,000|0.12%|

2.本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|陆 英|合计持有股份|980,000|0.71%|820,000|0.59%|
||其中：无限售流通股|245,000|0.18%|85,000|0.06%|
||高管锁定股|735,000|0.53%|735,000|0.53%|

二、其他相关说明
1．本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2．在计划减持公司股份期间，陆英女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
3．本次减持与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未全部实施完毕，陆英女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4．陆英女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5．公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．陆英女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
独立董事对调整公司首期股票期权激励计划预留期
权激励对象名单及期权授予数量的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议
案》发表独立意见如下：
鉴于首期股票期权激励计划预留期权激励中有一名激励对象因个人原因发
生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权20万份，并对预留激励对象名单进行调
整：授予首期股票期权激励计划预留期权激励的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划
（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年六月三十日
中航证券有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中航证券有限公司|被保荐公司简称：德生科技（002908）|
|保荐代表人姓名：杨德林|联系电话：0755-83688941|
|保荐代表人姓名：魏奕|联系电话：0755-83688325|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席|
|（2）列席公司董事会次数|未列席|
|（3）列席公司监事会次数|未列席|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露及规范运作，涉及的法律法规主要包括《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关规定，通过讲解规定、案例分析以及相互讨论等方式对德生科技相关人员就上述内容进行了培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1.股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺|是|不适用|
|2.持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.招股说明书信息披露事项的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.公开承诺未履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－065
中材科技股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2018年12月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年12月28日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。
公司审计部经理赵春英女士达到退休年龄，将于 2018年年底退休，不再担任审计部经理职务。公司董事会对赵春英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司聘任王顺喜先生担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期自2019年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
附件：简历
王顺喜先生：中国国籍，1966年出生，中共党员，大学本科。曾任北京玻钢院复合材料有限公司副总经理，中材科技风电叶片股份有限公司副总经理，中材科技（苏州）有限公司党委书记、副总经理，北京中材汽车复合材料有限公司副董事长、董事长；现任中材科技股份有限公司纪委副书记、纪检监察部部长。
王顺喜先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-095浙江传化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司全资子公司传化（香港）有限公司（以下简称“传化香港”）因经营和业务发展需要，传化香港拟向银行申请综合授信额度人民币1,000万美元，期限一年。需由本公司对该综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为1,000万美元。
经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对传化香港的上述综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：传化（香港）有限公司
成立时间：2009年11月3日
注册资本：61,745,655.88元
注册地址：香港中环德辅道中59号中南大厦一楼
法定代表人：吴建华
经营范围：主要从事经营精细化学品、表面活性剂、油剂、染料产品及技术进口业务等；
与公司关系：传化香港为公司全资子公司；
最近一年又一期的主要财务数据
元
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|项目|2015年12月31日（已审计）|2016年9月30日（未经审计）|

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|总资产|170,171,738.95|148,248,823.77|
|净资产|76,291,396.64|78,540,235.25|
|营业收入|219,133,488.67|127,888,050.18|
|营业利润|4,518,444.03|11,923.58|
|净利润|4,673,588.39|11,923.58|

三、担保事项具体情况
1、担保方：浙江传化股份有限公司
2、被担保方：传化（香港）有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：1000万美元
5、担保期限：一年
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为50,640万元，占公司2015年度经审计净资产的4.66%，占公司2015年度经审计总资产的3.50%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、公司董事会意见
传化香港为公司全资子公司，且其经营情况良好，为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持上述全资子公司的经营和业务发展。
六、公司独立董事意见
公司对全资子公司传化（香港）有限公司提供的担保，保障其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保的事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次（临时）会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017- 42数源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 8月 15日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名，3名监事全部列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一．审议通过《数源科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文、摘要。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
二．审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。同意将该议案提请 2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：公司章程修正案》。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
四.审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2017年 9月 13日（星期三）下午15：00，以现场投票加网络投票的表决方式召开 2017年第一次临时股东大会。
参加会议的股东为 2017年 9月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
提请会议审议事项：
1．《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年 8月 26日