证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-020江苏九九久科技股份有限公司
关于为控股子公司、全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年3月14日，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以全票同意审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。为了满足控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）、全资子公司南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司为天时化工分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行申请的综合授信额度不超过人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、2,000万元贷款提供连带责任担保，为全资子公司南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度不超过人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。
本次为控股子公司、全资子公司提供的担保额度占公司最近一期经审计净资产的33.71%，总资产的18.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通市天时化工有限公司
1、成立日期：2002年9月
2、注册地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路16号
3、法定代表人：周新基
4、注册资本、实收资本：5,060万元人民币
5、经营范围：苯甲醛、特戊酰氯、氯代特戊酰氯、氯代环己烷、盐酸、苯甲酸、氯甲苯、氯化铵、二氯环己烷生产及上述自产产品的销售（上述产品的生产销售需按环保审批意见执行）；化工设备、机械设备制造、安装；货物及技术
进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与公司关系：天时化工为公司控股子公司，公司持股比例为51.8673%。
7、其他股东及持股比例：南京工业大学持股比例为24.9873%，沈旭持股比例为10.5091%，张锦山持股比例为10.4727%，陈伟持股比例为1.6182%，张益持股比例为0.2727%，朱新华持股比例为0.2727%。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
截至2014年12月31日，天时化工资产总额225,524,497.00元，负债总额164,663,476.82元，净资产60,861,020.18元，资产负债率为73.01％；2014年度，天时化工营业收入203,750,294.03元，利润总额3,597,341.43元，净利润3,425,892.39元（经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至2015年2月28日，天时化工资产总额232,442,386.47元，负债总额164,246,116.85元，净资产68,196,269.62元，资产负债率为70.66％；2015年1-2月，天时化工营业收入34,314,157.37元，利润总额8,756,093.37元，净利润7,335,249.44元（未经审计）。
（二）南通永富化工有限公司
1、成立日期：2006年8月
2、注册地址：江苏省如东县洋口化工聚集区
3、法定代表人：周新基
4、注册资本、实收资本：9,560.28万元人民币
5、经营范围：许可经营项目：生产销售无水氟化氢、HFC-32、HFC-125。
一般经营项目：硬脂酸、硬脂酸盐（硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸铝、硬脂酸镁、复合稳定剂）、甘油生产、销售；工业用动植物油脂销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、与公司关系：公司于2013年1月收购永富化工100%股权，并完成相应的工商变更登记，永富化工成为公司全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务指标：
截至2014年12月31日，永富化工资产总额24,209,189.93元，负债总额22,111,928.20元，净资产2,097,261.73元，资产负债率为91.34％；2014年度，永富化工营业收入13,759.96元，利润总额-2,993,537.13元，净利润-2,993,537.13元（经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至2015年2月28日，永富化工资产总额24,153,279.10元，负债总额
22,227,500.00元，净资产1,925,779.10元，资产负债率为92.03％；2015年1-2月，永富化工营业收入0元，利润总额-171,482.63元，净利润-171,482.63元（未经审计）。
三、担保内容
公司为控股子公司天时化工在中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额分别不超过8,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、2,000万元人民币（或等值外汇）；为全资子公司永富化工在江苏如东农村商业银行股份有限公司的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过2,000万元人民币（或等值外汇）。
担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为提供连带责任保证，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司天时化工、全资子公司永富化工生产经营和业务发展需要，同意为天时化工分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行申请的综合授信额度不超过人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、2,000万元贷款提供连带责任担保，为永富化工向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度不超过人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
董事会认为，天时化工为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且天时化工经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为天时化工提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，因此未按持股比例对天时化工申请的银行授信提供担保；永富化工为公司全资子公司，本次向银行申请贷款授信，符合其业务发展需要，符合公司整体利益。公司为永富化工提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司本次担保行为，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》相违背的情况。公司将通
过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
提请公司2014年度股东大会授权公司法定代表人与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行签署相关的担保合同等法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保前，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为11,000万元，全部为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.79%，其中：公司为控股子公司天时化工提供的实际担保余额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.46%；为全资子公司永富化工提供的担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.33%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。公司本次为控股子公司天时化工向中国银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币8,000万元贷款提供的担保中有5,500万元为延续以前年度的上述担保，向中国建设银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币5,000万元贷款提供的担保中有2,000万元为延续以前年度的上述担保，向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币5,000万元贷款提供的担保中有1,500万元为延续以前年度的上述担保；为全资子公司永富化工向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币2,000万元为延续以前年度的上述担保。
本次担保事项获得批准后，公司及其控股子公司对外担保总额不超过29,000万元，全部为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的33.71%，其中：公司为控股子公司提供的担保总额不超过27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.39%；为全资子公司提供的担保总额不超过2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.32%。
六、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司天时化工、全资子公司永富化工使用银行授信额度提供连带责任担保，有利于其筹措生产经营和业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。我们同意公司本次为控股子公司天时化工分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行申请的综合授信额度不超过人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、2,000万元贷款提供连带责任担保，为全资子公司永富化工向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度不超过人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日