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本人 2011年 4月 22日当选为天津津滨发展股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2013年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 6次，包括 1次现场会议和 5次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2013年1月21日，发表了对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见。
发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。（6）发表了对《关于推选刘志勇先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见。
3、2013年6月28日，发表了对修订公司薪酬福利制度的独立意见。
4、2013年8月12日，发表了关于关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：邓娅莉
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-046
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
九届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2019年7月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2019年7月31日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通过决议如下：
审议通过《公司关于与MediBeacon公司签署股权投资协议及产品商业化协议的议案》。
1、同意由公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司为主体出资3000万美元对MediBeacon公司进行股权投资，获得其共计8.14%股权。
2、同意由公司与MediBeacon公司签署相关产品商业化协议，
MediBeacon公司依协议约定独家授予本公司获得其拥有的全部产品
在授权区域内（包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚在内的25个亚洲国家或地区）的所有知识产权和商业化权利。
3、同意授权公司董事长吕梁先生代表签署本次交易涉及的相关法律文书。
议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权 0票。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体详见《华东医药股份有限公司关于与 MediBeacon公司签署股权投资协议及产品商业化协议的公告》（公告编号2019-047）。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年8月1日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 78号高升控股股份有限公司
关于变更办公地址和对外联络信息的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因业务发展需要，搬迁至新地址办公，现将迁址后的办公地址和变更后的对外联络信息公告如下：
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 8号楼（绿地中心 A座） A区 10层
邮政编码：100102
公司网址：www.gosun.com
公司总机：010-82602198
投资者联系电子信箱：investors@gosun.com
投资者联系电话：010-82602278
投资者联系传真：010-82602628
除上述信息外，公司的注册地址等信息未发生变更。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年八月七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-015浙江众成包装材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2014年1月20日上午10:30。
（2）现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号，公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式。
（4）召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：董事长陈大魁先生。
（6）本次股东大会会议的股权登记日：2014年1月14日。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、出席情况：
（1）出席现场会议的股东共6人，代表有表决权股份110,656,000股，占公
司有表决权股份总数的比例为64.84%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：110,656,000股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年一月二十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-197
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|15,000,000|2018年10月22日|2019年2月27日|兴业国际信托有限公司|0.74%|融资需要|
|中南城投|是|60,000,000|2018年10月22日|2019年9月28日|天风证券股份有限公司|2.97%|融资需要|
|中南城投|是|14,800,000|2018年10月22日|2019年7月30日|江苏资产管理有限公司|0.73%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,019,161,375股,占公司总股本的54.43%。累计质押的公司股份为1,475,881,510股，占公司股份总数的39.78%,占中南城投所持公司股份的73.09%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-25号泰禾集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150300号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十六日
广东美联新材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”或“标的公司”）61%股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将合计持有营创三征63.25%的股权，营创三征将成为上市公司的控股子公司。
根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，“上市公司拟定实施重大资产重组的，董事会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录中。”
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项进行认真核查，认为公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为营创三征61%的股权。本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工及其他报批事项。本次交易涉及的上市公司股东大会等审批事项，公司已经在《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
本次交易已经营创三征全体股东同意，并自愿放弃对交易对方转让给美联新材的营创三征股权的优先购买权。营创三征设立、历次增资均履行了必要的审批或确认程序，不存在影响其合法存续的情况，也未出现法律、法规和公司章程所规定的应予终止的情形。本次交易标的资产均为股权，不涉及债权债务的处理。
3、本次重组完成后，营创三征将成为上市公司控股子公司。本次重组不影响上市公司资产的完整性，不影响上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。
4、本次重组一方面有利于上市公司拓展精细化工行业的版图，相关业务板块得以进一步整合，形成更为完善的产业链布局；另一方面，本次组可为上市公司找到新的利润增长点，提高上市公司资产质量、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，降低了上市公司对宏观经济环境变化应对不足的风险，保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
（以下无正文）
（以上无正文，为《广东美联新材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》盖章页）
广东美联新材料股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-045
重庆梅安森科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2017年8月26日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的执行日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部于2017年5月10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、会计政策变更的日期
根据规定，公司于上述文件规定的执行日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
2017年8月26日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了
明确的同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、财务报表列报影响
根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
2、除上述事项外，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关补充规定对公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核,监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规和企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019058洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利（或亏损）： -700万元至-350万元|盈利（或亏损）：6,314.39万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期收到股权转让款增加投资收益8,500万元。
2、2018年公司半年报中归属于上市公司净利润7,616.94万元，广东北玻电子玻璃有限公司不纳入合并报表后归属于上市公司股东的净利润为 6,314.39万元，另外,不考虑上年同期股权转让投资收益,报告期预测数较上年同期亏损减少，主要原因为报告期钢化产业玻璃深加工产业的订单和营业收入较上年同期都有增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司及全体董事、监事及高级管理人员关于上述事项承诺如下：
1.本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所提供纸质版和电子版资料、文件、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2.本公司及全体董事、监事、高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签字或印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3.本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所出具的说明及确认皆为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
4.本公司及全体董事、监事、高级管理人员将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确、完整。
特此承诺。
（本页无正文，为《湖南博云新材料股份有限公司及其董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签字页）
全体董事：
廖寄乔 李詠侠 陈才
胡义峰 谢建新 刘旭
林武辉 王咏梅 李益民
全体监事：
周怡 左劲旅 谭强
其他高级管理人员：
姚萍屏 石伟 曾光辉
张红波 冯志荣
湖南博云新材料股份有限公司年 月 日
关于深圳顺络电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015] 48280001号
目 录
1、专项审核报告 2···········································2···、
····
·······告附
········
表
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4···················································表········ ·····························
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳顺络电子股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]48280001号深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年二月二十五日
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

总 计 —— —— —— —— —— - - - - -
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳顺络投资有限公司|子公司|其他应收款|2,535.30|180.00|-|-|2,715.30|往来借款|非经营性往来|
||贵阳顺络迅达电子有限公司|子公司的子公司|其他应收款|5,090.58|22,924.19|-|14,717.51|13,297.26|往来借款及代垫费用|非经营性往来|
||深圳顺络电子（香港）股份有限公司|子公司|其他应收款|515.24|8,550.29|-|7,300.97|1,764.56|代收代付货款|非经营性往来|
||衢州顺络电子有限公司|子公司|其他应收款|6,857.76|5,126.48|-|1,370.00|10,614.24|往来借款及代付货款|非经营性往来|
||衢州顺络电路板有限公司|子公司的子公司|其他应收款|53.87|127.91|-|-|181.78|往来借款及代垫费用|非经营性往来|

非经营性往关联自然人
来及其控制的
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|上海德门电子科技有限公司|联营企业|其他应收款|12.63|-|-|12.63|-|代 垫 费用|非经营性往来|
||深圳市海德门电子有限公司|联营企业的子公司|其他应收款|-|198.06|-|185.39|12.67|代 垫费用|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|15,065.38|37,106.93|-|23,586.50|28,585.81|——|——|

法定代表人：袁金钰 主管会计工作的负责人：徐佳 会计机构负责人：陈礼祥
金河生物科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（邓子新）
各位股东及股东代表：
本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
因公司第二届董事会届满，本人自 2014年 4月 3日起将不再担任公司独立董事，任职期间出席会议的情况如下：
2014年度，本人出席了公司 4次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
2014年度，本人列席了公司1次股东大会。
2014年度董事会提名委员会召开会议 2次，董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，董事会战略委员会召开会议2次，本人作为薪酬与考核委员会的召集人及提名委员会的委员、战略委员会的委员，在充分的调研、论证、分析的情况下，积极地组织和参加各个专门委员会的会议，并作出了客观、公正、独立的判断，发表了独立意见。
2014年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会等机会，针对公司生产经营状况、信息披露、对外投资及募投项目建设等情况，及时听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，查阅相关资料，切实督促公司规范运作，提升治理水平，认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
二、发表独立意见的情况
报告期内，对相关事项发表了独立意见。
（一）2014年2月21日，在公司第二届董事会第三十五次会议上发表了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见》。
（二）2014年3月17日，在公司第二届董事会第三十七次会议上发表了《关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于董事会换届提名候选人和关于公司董事、高级管理人员薪酬考核办法发表了独立意见。
（三）2014年3月26日，在公司第二届董事会第三十八次会议上发表了《关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于使用闲置募集资金补充流动资金和关于向控股子公司借款发表了独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露制度》等的有关规定，可以真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
（二）报告期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司募集资金存放与使用、重大对外投资、募投项目建设等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）在报告期内，本人积极地学习有关的法律、法规和规范性文件，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断地提高自己的履职能力，为公司提供更好的建议，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：邓子新
联系方式：0471-8524005
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：邓子新
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-023太极计算机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，上述限制性股票已于2019年3月13日完成回购注销。（详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。）
公司于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，2019年1月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，同意将公司注册资本由415,229,246元减少至
413,914,371元，并对公司的经营范围进行变更。上述议案已经公司2018年第二次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。
二、新营业执照的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码： 91110000101137049C
2、名称：太极计算机股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
5、法定代表人：刘学林
6、注册资本：41,391.4371万元
7、成立日期：1987年10月10日
8、营业期限：2002年9月29日至长期
9、经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械 II类；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-026北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保北京腾信创新网络营销技术股份有限公司正常经营，公司于2017年4月5日紧急通知4月6日上午10时召开临时董事会。2017年4月6日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2017年第四次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式紧急召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事林志海先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司接受委托贷款的议案》
同意公司以自有资产抵押及关联方提供担保的方式，通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基资产”）申请委托贷款，主要内容如下：
（一）委托贷款金额：不超过人民币22000万元；
（二）委托贷款用途：补充公司流动资金，支付供应商款项；
（三）委托贷款期限：不超过1年；
（四）委托贷款利率：贷款年利率为8%；
（五）委托贷款支付管理：青岛浩基资产有权监督资金的使用，未经其同意公司不得支付款项；
（六）委托贷款利息支付及本金偿还方式：自贷款发放之日起计收利息，按季结息；到期一次性还本，如借款人在经委托人同意之后提前归还贷款时，则按实际用款天数和贷款余额计收利息；
（七）抵押物：公司位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产
（八）其他事项：资产抵押登记手续在首付款到账之日起20日内完成，否则后续贷款
资金不再继续支付，并处以每日万分之五的罚息。
董事会同意并授权公司董事长林志海先生（身份证号：11011119741031****）作为公司授权代理人办理委托贷款业务并签署相关的合同和决议。
该委托贷款非关联交易。根据《公司章程》，无需股东大会审批。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司实际控制人徐炜、董事长林志海无偿为公司委托贷款提供保证担保的议案》
同意公司实际控制人徐炜先生、董事长林志海先生无偿为公司委托贷款提供保证担保。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事林志海先生回避表决。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-078深圳市宇顺电子股份有限公司
关于取消召开 2016年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司拟取消原定于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会。
一、取消股东大会的相关情况
1、原定召开的股东大会情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了第三届董事会第三十七次会议，决定于2016年6月22日召开公司2016年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2016年6月7日披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
2、取消的股东大会的类型和届次：2016年第五次临时股东大会
3、取消的股东大会的召开日期：2016年6月22日
4、取消的股东大会的股权登记日：2016年6月16日
二、本次取消股东大会原拟审议议案
1、《关于重大资产重组业绩补偿的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》。
三、取消股东大会的原因
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布的关于上市公司业绩补
偿承诺的相关政策，要求上市公司重大资产重组中，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺，不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。
鉴于上述原因，公司董事会决定取消召开2016年第五次临时股东大会审议关于变更重大资产重组业绩补偿的相关议案。
本次董事会取消将于 2016年 6月 22日召开的 2016年第五次临时股东大会符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于 2018年度相关事项的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，就公司 2018年度相关事项进行了审议和讨论，出具独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经审核我们认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。因此，我们对公司本次计提资产减值准备的事项发表同意的独立意见，并提请股东大会审议。
二、关于2018度利润分配方案的独立意见
公司 2018度利润分配方案拟确定为：不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
我们认为：公司董事会所提出的 2018度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、公司上市后的分红回报规划的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合公司的可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定运营。因此，我们对公司 2018度利润分配方案发表同意的意见，并提请股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司编制的《2018度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制各项制度的建立、健全以及实施情况，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
我们认为：公司 2018度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
2018年度控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2019年 4月27日刊登在巨潮资讯网的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
我们一致认为：
1、2018控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司2018度控股股东无资金占用情况。
公司其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、公司对外担保情况
2018度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月 31日的对外担保情况。
五、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
我们认为：公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，并且具备作为审计机构的独立性要求；因而，我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并同意提请股东大会审议。
六、关于对2018年度保留审计意见的审计报告涉及事项的独立意见
我们对公司2018年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告进行了认真审阅，就所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：
（一）中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告
的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。
（二）我们同意公司董事会对该事项的相关说明。
（三）希望公司董事会和管理层积极落实专项说明中提及的相关措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真履行信息披露义务。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），对公司原会计政策进行的变更。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
八、关于 2019年为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
我们认为：公司本次为全资子公司申请银行授信无偿提供担保，有利于子公司经营和发展，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保
事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。
独立董事：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-019徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司）董事会于近日收到独立董事王新忠先生的书面辞职申请，王新忠先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员职务。辞职后，王新忠先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，王新忠先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王新忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，其辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，王新忠先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
王新忠先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王新忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运行，公司于2019年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，经公司董事会审核通过，董事会同意提名孙健先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，新聘独立董事津
贴标准与第四届董事会独立董事一致，并将《关于补选公司第四届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》提交至股东大会审议。孙健先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至目前，独立董事候选人孙健先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
附件：独立董事候选人简历
孙健先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。1999年7月，于江苏理工大学经济法专业毕业。1999年8月至2000年6月，徐州市郊信用联社任信贷员；
2000年7月至2002年5月，昆山动点投资咨询有限公司任律师；2002年6月至2004年9月，山东舜翔律师事务所，任专职律师；2004年 10月至 2008年 4月，江苏红杉树律师事务所任专职律师；2008年 5月至 2011年 5月，江苏敏言律师事务所，任专职律师；2006年6月至2018年10月，徐州徐海律师事务所，任主任；2018年11月至今，上海申浩律师事务所，任专职律师。
截至目前，孙健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-018江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），公司股票自2017年11月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告》（公告编号：2017-061）,于2017年12月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）,于 2017年 12月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-063）。
于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2018-002）。于 2018年 1月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-007），于2018年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-010），于 2018年 2月 2日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-011），于2018年 2月 9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-012），于 2018年 2月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-013），于 2018年 3月 1日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-015），于 2018年 3月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-016），于2018年 3月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-004四川达威科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2．业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12% - 24%|盈利：_4809_万元|
||盈利：5386.08万元–_5963.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续优化产品结构和销售渠道，不断改进生产工艺、降低单位成本且公司的清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂市场前
景较好。报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润增长12%—24%。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为211万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2．2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-006
新天科技股份有限公司
关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
新天科技股份有限公司的控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）于 2010年首次获得高新技术企业资质证书，有效期三年；2013年，万特电气通过高新技术企业的复审，有效期三年。近期，万特电气再次通过高新技术企业的认定并收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体如下：
证书编号：GR201641000359
发证时间：2016年12月1日
有效期：三年
该证书的取得是对万特电气核心自主知识产权、科技成果转化能力及企业成长性的肯定，进一步促进了万特电气自主创新能力的提升。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，万特电气自获得高新技术企业证书后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
二、备查文件目录
1、《高新技术企业证书》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二零一七年二月二十一日