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天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-013新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议于2016年2月26日（星期五）上午12时召开，会议采取现场表决方式，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：一、审议并通过公司监事会换届选举的议案；
因公司第五届监事会任期已于2016年2月23日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人王敏女士、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名车王敏女士、刘江先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案须提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。当选的 2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。其中，刘江先生曾担任过公司董事，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会二○一六年二月二十七日
天康生物附件：
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
王敏女士：中国国籍，汉族，新疆财经学院金融专业研究生学历，高级会计师职称。曾任兵团经济专科学校教师，新疆农垦进出口股份有限公司计财部、结算部经理，兵团国有资产经营公司研发部副经理、财务总监，新疆宏海房地产开发有限公司总会计师；现任兵团国有资产经营公司风险管控部经理。
王敏女士在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司公司担任风险管控部经理，与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王敏本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历,高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂办公室科员、团委书记、厂长助理。现任新疆天达生物制品有限公司副总经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事。
刘江先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除在新疆天达生物制品有限公司担任副总经理外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘江先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-031|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保障珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）健康、平稳地运营，根据公司生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第四十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，公司及下属全资、控股子公司拟通过售后回租赁形式向湘信融资租赁有限公司（简称“湘信租赁”）申请总额度不超过（含）人民币5,000万元的融资，期限3年。在董事会授权额度范围内授权本公司法定代表人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过 5,000万元的还款连带担保，担保期限与和佳股份为全资、控股子公司提供连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人：公司下属全资、控股子公司（待定，具体以签订协议的为准）
三、协议的主要内容
拟与湘信租赁签署的担保协议
1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
2、担保金额：不超过5,000万元；
3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。
与会董事认为：对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过5,000万元的还款连带担保，本公司作为其股东，为其向湘信租赁融资事项提供连带责任担保属于正常的股东责任。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过 5,000万元的还款连带担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为和全资、控股子公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 359,041.64万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币249,683.39万元的143.80%，实际累计对外担保金额为人民币142,498.61万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年4月26日
中兴通讯股份有限公司第七届监事会
关于调整公司股票期权激励对象名单及授予数量的核查意见
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》、《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。监事会对公司本次调整后的股票期权激励对象名单及授予数量进行了再次确认，监事会认为：1、鉴于公司2017年股票期权激励计划（以下简称“2017年股票期权激励计划”）中确定的部分激励对象因离职或个人原因放弃参与2017年股票期权激励计划，根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股票期权激励计划（草案）》”）的相关规定，公司监事会同意公司对股票期权激励对象名单和授予数量进行相应调整：公司授予股票期权的激励对象从2,013人调整为1,996人，相应的股票期权授予数量由原15,000万份调整为14,960.12万份。公司本次对2017年股票期权激励计划的激励对象、数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录3号》”）以及《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
2、调整后的公司所确定的授予股票期权的激励对象均符合《股权激励管理办法》、《备忘录第3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2017年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次2017年股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、除上述部分激励对象因离职或个人原因放弃参与2017年股票期权激励计划而未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会批准的2017年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
中兴通讯股份有限公司监事会
江苏洋河酒厂股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

||||
|-|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|||
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|||
||是||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|||
||是||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是||
|以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是||
|权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||报告期内，公司未发生对外担保事|
||不适用||
|议程序并及时履行信息披露义务。||项|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|||
||是||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|||
|所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|||
||是||
|议程序并及时履行信息披露义务。|||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||蒋伏心|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|王林|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||刘建华|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||屠建华|12|

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳雷柏科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的
法律 意 见 书
信达会字[2014]第0002号
致：深圳雷柏科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、文钊律师（下称“信达律师”）出席贵公司二〇一四年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2013年 12月 20日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2014年1月6日下午14:00在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长曾浩先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止 2013年 12月 30日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的
股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、审议《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。
信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过，具体表决结果如下：
1、《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》
表决结果：同意199,023,682股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.909150%，其中，现场投票198,001,579股，网络投票 1,022,103股；
反对 59,805股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.030022%，其中，现场投票 0股，网络投票 59,805股；弃权 121,172股（其中，因未投票默认弃权 121,171股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数0.060828%，其中，现场投票 0股，网络投票 121,172股（其中，因未投票默认弃权121,171股）。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司 2014年第一次临时股
东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》信达会字[2014]第0002号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 宋幸幸
_____________
文 钊
二〇一四年一月六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-067东华能源股份有限公司
关于短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日成功发行了2016年度第二期短期融资券（债券简称：16东华能源CP002，债券代码：041655022），发行总金额为人民币3亿元，本计息期债券利率为4.80%，期限365天，兑付日为2017年7月29日。有关该期短期融资券的具体情况,详见2016年7月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《东华能源股份有限公司2016年度第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2016-078）。
目前公司已按期完成了上述短期融资券的兑付工作，共支付了2016年度第二期短期融资券本息合计人民币314,400,000.00元。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年 7月 31日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司坏账核销的事项发表独立意见如下：
1、本次坏账核销均为无法收回的款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定；
2、本次坏账核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
3、同意公司本次核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的事项。
二○一七年六月六日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-80星美联合股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长YANG SHOW TUNGROY（杨晓桐）先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于补选董事的议案》。
杨晓桐先生因本公司控股股东发生变更，辞去董事长、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等一切职务。潘立夫先生因本公司控股股东发生变更，辞去副董事长、董事等一切职务。邱晓华先生因个人原因，辞去董事等一切职务。李敏先生因工作繁忙，辞去独立董事及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。严玉康先生因工作繁忙，辞去独立董事及战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等一切职务。
以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、且无独立董事，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事和独立董事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，杨晓桐、潘立夫、邱晓华、李敏、严玉康先生在本公司不再继续任职。
1、经董事会审议，同意推荐钟君艳女士（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事会审议，同意推荐赵枳程先生（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、经董事会审议，同意推荐张欣怡女士（简历附后）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、经董事会审议，同意推荐陈宋生先生（简历附后）为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、经董事会审议，同意推荐庄炜女士（简历附后）为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士和独立董事候选人陈宋生先生、庄炜女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将钟君艳女士、赵枳程先生、张欣怡女士作为董事候选人，陈宋生先生、庄炜女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。
徐虹先生因工作调整及需要，辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后，徐虹先生在本公司将继续担任董事会秘书职务。叶振健先生因本公司控股股东发生变更，辞去公司副总裁职务。辞职后，叶振建先生在本公司不再继续任职。童知秋先生因工作调整及需要，辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监后，童知秋先生在本公司将继续担任财务部经理职务。
1、经董事会审议，同意聘任赵枳程先生（简历附后）为公司总裁，聘期至本届董事会届满。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事会审议，同意聘任李文武先生（简历附后）为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，
具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不能担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任赵枳程先生为公司总裁，聘任李文武先生为公司财务总监。
三、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：以上拟提交公司临时股东大会审议的议案，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，同意于2015年12月4日召开2015年第四次临时股东大会对前述议案进行审议，详细情况请见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
附件：董事、独立董事候选人、高级管理人员简历
1、钟君艳女士，43岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司总经理、董事，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪投资（北京）有限公司董事，星派（北京）网络科技有限公司监事。钟君艳女士系本公司实际控制人，个人不直接持有星美联合股份有限公司股份，但与其配偶陈援先生共同控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持有星美联合股份有限公司有限售条件流通股股份0.57938783亿股（占比14.00%），没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
2、赵枳程先生，36岁，大学本科学历。最近五年历任贵州省贵州醇酒业有限公司副董事长，北京红石泰富投资中心（有限合伙）总裁兼合伙人代表，上海金浦投资管理有限公司董事，深圳弘道天瑞投资有限责任公司总裁。赵枳程先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
3、张欣怡女士，30岁，博士学历，大学讲师。最近五年历任北京语言大学讲师。张欣怡女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公
司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
4、陈宋生先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、教授，湖北骆驼蓄电池股份有限公司、长春百货大楼集团股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。陈宋生先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
5、庄炜女士，45岁，大学本科学历，执业律师。最近五年历任北京市君合律师事务所合伙人，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。庄炜女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
6、李文武先生，40岁，EMBA硕士学位，高级会计师，中共党员。最近五年历任星河湾地产控股集团财务总监、北京诚通嘉业集团总裁助理、泰禾集团资金总监，北京天行九州集团财务总监。李文武先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
国金证券股份有限公司
关于武汉明德生物科技股份有限公司
2018年内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对明德生物出具的《2018年内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构核查工作
保荐机构通过认真查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；访谈企业董事、监事、高级管理人员、财务人员等；查阅公司董事会、股东大会等会议资料；查阅公司内部控制自我评价报告；从明德生物内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：明德生物已经建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《武汉明德生物科技股份有限公司 2018年内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：_____________ _____________
徐学文 卫明
国金证券股份有限公司（盖章）年 月 日
新疆西部牧业股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-017新疆西部牧业股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|69,287.09|66,458.48|4.26%|
|营业利润|-34,721.20|-15,003.41|-131.42%|
|利润总额|-36,778.17|-5,083.29|-623.51%|
|归属于上市公司股东的净利润|-36,477.97|-5,221.47|-598.61%|
|基本每股收益（元）|-1.77|-0.22|-704.55%|
|加权平均净资产收益率|-45.47%|-5.50%|-39.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|242,681.47|277,289.29|-12.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|61,881.00|98,570.29|-37.22%|
|股本|21,133.23|21,133.23|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.93|4.66|-37.12%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入为69,287.09万元，较上年同期增加了2828.61万元，增长幅度为4.26%；公司营业利润为-34,721.20万元，同比降低-131.42%；公司利润总额为-36,778.17万元，同比降低623.51%。其主要原因为：
一、养殖板块亏损，公司12家合营奶牛养殖公司基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映资产与财务状况，分别计提大额的资产减值准备以及2017年度经营亏损导致公司减少相应投资收益;自产生鲜乳受大量进口奶粉和进口常温奶的冲击，国内生鲜乳价格持续低迷，饲养成本却未降低，对公司养殖业造成巨大影响，形成较大金额的亏损。
二、工业板块，公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司为进一步提高产品质量，加大
技术整改力度，清理报废老旧设备和辅材，针对库存物资计提资产减值准备；同时由于出现质
量问题支付了较大金额罚款，造成 2017年度亏损大幅增加;新疆本地市场乳业品牌众多、竞争
新疆西部牧业股份有限公司2017年度业绩快报激烈，下属其他乳品企业2017年加大产品促销力度，导致效益较上年同期有所下降。
三、销售费用、管理费用较上年同期有所增长，主要原因为较上年同期新疆西牧乳业有限责任公司，员工薪酬等费用相应增加外，该企业新产品试制、研发、广告宣传等费用投入较大。
财务费用较上年同期增长，主要原因为公司银行贷款导致财务费用较上年同期同比上涨。
四、截至目前公司当年收到的政府补助较往年大幅减少。
综上所述，报告期内归属于上市公司股东净利润为-36,477.97万元，同比降低598.61%，每股收益为-1.77元，与上年同期同比下降。
报告期末总资产为242,681.47万元，比期初减少12.48%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为61,881.00万元，比期初减少37.22%；加权平均净资产收益率为-45.47%，较去年同期下降39.97%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为-36,477.97万元，超出2018年1月30日披露的“2017年年度业绩预告”中预计的业绩（-35,300万元至-34,800万元）范围。本次业绩快报与前次业绩预计出现差异主要是因为公司对相关资产、存货等进一步细化测算，并确认相应的资产减值准备具体数额所致。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄漏和异动股价情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告
中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 2月 27日星期二
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-042深圳齐心集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。
2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。公司并于2018年4月3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031）。
2018年4月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，待2018年4月26日公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。详见2018年4月11日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018－033）。公司并于2018年4月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-037）。
截止本公告日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对意向标的业务、财务、法律等全面尽调和审计工作。公司在停牌期间将严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次筹划
重大资产重组进展公告。
http://www.qx.com公司本次筹划重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-059
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)接到公司控股股东孙志强先生的通知，孙志强先生因个人资金需求将其持有的公司 6,363,753股股权质押给太平洋证券股份有限公司，并于 2015年 11月 26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年11月26日至孙志强先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，孙志强先生共持有公司股份77,228,100股，占公司股份总数的39.67%，其中，处于质押状态的股份共计 37,371,753股，占孙志强先生持有公司股份总数的48.39%，占公司总股本的19.20%；本次新增的质押股份共计6,363,753股，占孙志强先生持有公司股份总数的8.24%，占公司总股本的3.27%。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年11月27日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—073鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月17日、8月24日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 6月 15日、2015年 7月 17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-037
易联众信息技术股份有限公司
2016年度非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《易联众信息技术股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-065上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年8月26日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。
公司于2016年8月15日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司拟对现行《公司章程》进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。
三、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
为进一步规范公司的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字【2005】52号）等相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制订《投资者投诉处理工作制度》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-034合肥美菱股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
为巩固与四川长虹的协同，形成品牌合力，提高公司的知名度和影响力，从而有利于公司开拓市场和增强议价能力，公司拟变更公司全称与证券简称，同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：
《公司章程》原文“第一章总则”中“第五条”：
原规定：
公司注册名称：合肥美菱股份有限公司
公司英文名称：HEFEI MEILING COMPANY LIMITED
现修改为：
公司注册名称：长虹美菱股份有限公司
公司英文名称：CHANGHONG MEILING COMPANY LIMITED
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，及时办理相关工商变更登记事宜。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-35中钢国际工程技术股份有限公司
拟筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中钢国际，股票代码：000928）自2015年4月8日开市起停牌，具体内容详见公司2015年4月8日公告的《拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-19）以及2015年4月15日、22日、29日、5月7日公告的《拟筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-21、2015-23、2015-26、2015-33）。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股票，具体方案正在讨论当中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2015年5月14日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-043浙江中欣氟材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中欣氟材；证券代码：002915），股票交易价格连续2个交易日（2018年10月 8日、2018年10月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，除和福建高宝矿业有限公司筹划重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2018年三季度报告》计划于 2018年 10月 23日在指定信息披露媒体披露，公司未公开的定期业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其他第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-311深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支
行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）注册地点：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年7月25日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。
河南省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，河南省公司的总资产为24,529.89万元，净资产为
531.61万元，总负债为23,998.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为97.83%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会