Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-039
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 5日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会对浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-088天齐锂业股份有限公司
2016年度第一期中期票据付息完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 20日发行了 2016年度第一期中期票据（简称：16天齐锂业MTN001，代码：101685001）,发行总额 6亿元，期限 3年，发行利率为3.50%，本期计息起始日为 2016年 10月 21日，本期计息结束日为 2017年 10月 20日。
具体详见公司于 2016年 10月 25日披露于指定信息披露媒体的《关于短期融资券和中期票据第一期发行结果的公告》（公告编号：2016-084）。
公司已于 2017年 10月 23日完成了 2016年度第一期中期票据 2017年付息工作，支付利息金额为人民币 21,000,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-037上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日收到公司实际控制人包叔平先生的减持股份的通知，包叔平先生于2015年5月14日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的公司无
限售流通股1,700万股，占公司总股本的1.9501%。公司实际控制人包叔平先生本人在未来6个月内无进一步减持公司股份的计划。
本次减持后，包叔平先生个人直接持有公司股份 52,087,935股，占公司总股本的5.9752%，包叔平先生目前直接和间接共控制公司股份的表决权29.0461%，仍为公司实际控制人。
具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|包叔平|集中竞价交易|2015年5月14日|54.9157|17,000,000|1.9501%|
|合计||||17,000,000|1.9501%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数|占总股本的比例|股数|占总股本的比例|
|包叔平|69,087,935|7.9254%|52,087,935|5.9752%|

二、其他相关说明：
1、公司实际控制人包叔平先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持前包叔平先生的持股基本情况：
（1）包叔平先生本人直接持有公司股份69,087,935股，占总股本的比例为7.9254%。
（2）出于对以包叔平先生为代表的管理团队的肯定和信任，2007年3月2
日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其以下股东权利：包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。
2007年3月2日，38位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理该规则的全体参与人，代为行使作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及该规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权（详见公司招股说明书）。
由此，包叔平先生间接持有公司的表决权计65,253,410股，占总股本的比例为7.4855%。
（3）包叔平先生通过曲水信佳科技有限公司间接控制公司的表决权
135,862,297股，占共股本的比例的15.5853%。
综上，截至本次减持前包叔平先生直接和间接共控制公司的表决权占总股本的30.9962%。
3、承诺履行情况
（1）首次公开发行时所作承诺：
公司以包叔平先生为代表的38位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；之后每年转让不超过所持有发行人股份的20%。
包叔平先生为代表的38位自然人股东在上市前所做出的上述承诺，是指相关股东将其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份，在锁定期满后每年可以解锁并上市流通不超过20%，满 5年后可以全部解锁完毕并全部上市流通。担任董事、监事和高级管理人员每个年度可转让股份的最高额度，不得超过《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。上述承诺已于 2014年12月12日履行完毕，不存在违反承诺的情况。
（2）股东追加承诺
2013年12月，公司董事会收到公司实际控制人包叔平先生及其一致行动人出具的承诺函，基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜（相关内容详见公司在2013年12月20日披露的《要约收购报告书摘要》），包叔平先生及其一致行动人就所持公司股份追加限售期等事项作出承诺：基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜，包叔平先生及其37位法人和自然人一致行动人作出承诺，在海隆软件停牌之日（2013年 11月 1日）起的 6个月内以及本次要约收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的12个月内不转让所持海隆软件的股票。公司于2014年1月8日披露了《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》（公告号：2014-003）。
以包叔平作为收购主体的要约收购于 2014年 5月 13日完成股份登记，公司于2014年5月14日披露《要约收购情况报告暨复牌公告》（公告号：2014-072）。
因此，上述承诺已于2015年 5月13日履行完毕，不存在违反承诺的情况。
（3）法定承诺
包叔平先生及上述自然人一致行动人中公司现任及历任董事、监事、高级管理人员的包叔平、陆庆、潘世雷、李静、王彬、董樑、李海婴、李志清、唐长钧及王刚等10名股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；申报离任六个月内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
经核查，上述承诺均得到严格履行。本次减持计划的股份为包叔平及其一致
行动人持有的无限售流通股，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、公司实际控制人未在相关文件中做出最低减持价格等承诺。
5、公司实际控制人包叔平先生本人在未来6个月内无进一步减持公司股份的计划，但包叔平先生的一致行动人对于所持有的公司股票有自主的处分权，因此，不排除除包叔平先生以外的一致行动人在6个月内有减持公司股份的计划。
6、截至本公告披露之日,包叔平先生直接和间接共控制公司股份的表决权29.0461%，为公司实际控制人。浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）持有公司股份的表决权为16.46%，庞升东先生直接和间接控制公司股份的表决权为11.75%。若按本次减持计划上限减持后，实际控制人包叔平先生直接与间接合计控制公司股份的表决权为22.15%，与浙富控股及庞升东持有、控制的公司股份差额均大于5%，仍为公司实际控制人。
7、公司将督促实际控制人包叔平先生及其一致行动人，在减持公司股份的过程中，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年5月15日
浙江东音泵业股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]543号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为 1,500万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行数量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年4月5日（星期二）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址http://www.p5w.net/）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016年 3月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江东音泵业股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2016年4月 1日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-054
广东世荣兆业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2014年 10月 23日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、《关于授权公司总裁代行财务负责人职责的议案》
授权公司总裁严军先生代行财务负责人职责。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》
同意聘任詹华平先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
詹华平先生简历及联系方式见附件。
三、《关于终止收购北京筑邦投资发展有限公司股权的议案》
公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司原计划以股权投资的方式取得北京筑邦投资发展有限公司（以下简称“筑邦投资”）控股权（控股比例不低于51%），以共同参与对筑邦投资有关房地产及旅游资源项目的开发运营。现因不具备收购条件，公司拟终止本次对筑邦投资的股权收购事项。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案详情见2014年10月30日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资终止公告》。
四、《2014年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年第三季度报告正文》刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），三季报全文同日在巨潮资讯网披露。
五、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案详情见2014年10月30日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
附件：詹华平先生简历及联系方式
詹华平，男，1982年12月出生，经济学硕士。2008年2月起在广东世荣兆业股份有限公司工作，历任证券事务专员、证券事务代表、证券部经理兼证券事务代表。
詹华平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高管及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。詹华平先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
詹华平联系方式如下：
电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2015年度，公司共召开了 7次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|王文|7|7|0|0|0|——|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，经过与经营管理层充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，对董事会会议所有议案均经过客观谨慎的思考并做出独立判断。本人认为2015年度履职期间公司董事会的召集召开合法合规，会议议案均未损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2015年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
（一）2015年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，对公司董事
会出具的《关于使用募集资金置换预先募投项目自筹资金的议案》发表独立意见：
（1）公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
（2）大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2015】第2-00189号）
（3）本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金59,270,158.08元置换已预先投入募投项目自筹资金。
（二）2015年8月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，对公司董事会出具的半年度报告及半年度利润分配等议案发表独立意见：
（1）报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况；
（2）报告期内，不存在公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情况；
（3）经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；
（4）公司2015年半年度利润分配预案为：公司拟以公司总股本 60,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6股，共计转增36,480,000股，转增后公司总股本将增加至97,280,000股。我们认为公司拟定的 2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于公司的持续健康发展。因此，全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议；
（5）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》所提出的对原公司章程中相关条款的修改，与公司实际情况相符，该修改不存在损害公司及股东利益的情况。因此，全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
三、任职专门委员会的情况
本人作为战略委员会及审计委员会的成员，积极参与并出席了相关会议，对各次提交审议的相关资料认真阅读，对会议相关事项进行认真的审核和查验，对会议所有议案均经过谨慎客观的思考并做出独立判断。
本人积极关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品信息，与公司保持密切联系，对公司的发展和公司治理提出建设性意见，并就公司今后发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
2015年公司战略委员会共计召开2次会议，分别对公司发展战略方向及利润分配等事项进行了审议。
2015年公司审计委员会共计召开2次会议，分别对公司年度和半年度财务报告等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司董事、高级管理层人员进行面谈，听取了管理层人员对公司的生产经营状况、内部管理和控制、董事会决议执行情况及财务管理等方面的介绍和汇报。日常通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项工作的进展情况。
同时，本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注媒体、网络有关公司的相关报道，关注资本市场动态，切实履行好独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时地完成2015年度的信息披露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，积极参加深交所组织的独立董事相关培训，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他相关工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在2015年对我履职过程中给予的积极有效的配合和支持。2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
特此报告。
独立董事：王文
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-006江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-700万元至-550万元|亏损：-266.97万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、产品销售市场受下游企业信心偏弱、心态依旧向稳的影响，销售量与上年同期相比有所下降。
2、劳动力等生产要素成本上涨幅度较大，造成产品盈利能力下降。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司 2017年第一季度实际盈利情况以公司2017年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-0011沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：397万元–680万元|盈利：2882万元|

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）2016年第一季度预计亏损的主要原因：黄金价格的波动导致因黄金租赁而产生的公允价值变动损失，分析如下：
黄金租赁业务是公司融资及规避黄金价格下跌风险时的工具及手段。该项业务实质是公司先以租赁方式取得并使用黄金原料，然后在合同规定的期限内进行结算，利用租赁黄金与采购黄金在价格波动时损益负相关的特性规避黄金原料价格波动风险。黄金租赁业务发生时，按照租赁日上海黄金交易所黄金价格和黄金租借量确认黄金存货成本及交易性金融负债。对尚未归还的黄金租赁量依据期末上海黄金交易所黄金价格调整交易性金融负债，同时将其与借入时点价格差额计入公允价值变动损益；报告期末，公司将未偿还部分的黄金租赁量对应的市场价值变动计入公允价值变动损益。2015年 12月 31日上交所黄金收盘价为 222.86
元／克，到 2016年一季度黄金金价呈上升态势。2016年 3月 30日，上交所黄
最新价为 258.56元／克，公司黄金租赁余量为 1703千克，据此测算 2016年第
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
一季度黄金租赁产生公允价值变动损失 5620万元。去年同期，黄金租赁产生公允价值变动收益558万元。
（2）公司调整优质客户信用政策，对优质客户适度放宽信用政策，应收账款有较大增加，计提资产减值准备随之增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据将在2016年一季度报告中详细披露，公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第十二次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-127号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年12月4日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事聂梅生女士委托独立董事刘斌先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受无固定期限委托贷款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司 2014年第十次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 12月 25日（周四）14点 30分，在公司会议室召开 2014年第十次临时股东大会，股权登记日为2014年12月19日（周五）。具体事宜详见《关于召开公司2014年第十次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-069广东盛路通信科技股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152319号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年9月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-035山西证券股份有限公司
关于收到山西证监局《关于核准高晓峰证券公司经理层高
级管理人员任职资格的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国
证券监督管理委员会山西监管局《关于核准高晓峰证券公司经理
层高级管理人员任职资格的批复》（晋证监许可字[2017]6号）（以
下简称“《批复》”），核准高晓峰证券公司经理层高级管理人员任
职资格。
根据公司第三届董事会第二十一次会议决议（详见公司《关
于第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（临2017-021））及
上述《批复》意见，高晓峰先生自2017年6月7日起正式履行公司
副总经理职责，任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告
附件：高晓峰先生简历
山西证券股份有限公司董事会 2017年 6月 10日
附件：
高晓峰先生简历
高晓峰先生，1975年1月出生，汉族，学士学位。1996年8月至1999年8月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心;1999年8月至2010年3月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处;2010年3月至2014年8月先后任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作）、主任;2014年8月至2015年11月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015年11月至2017
年3月任中国证监会山西监管局法制处处长（期间，2016年8月至2017年1月挂职山西金控集团投资管理部副总经理）。
高晓峰先生符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职基本条件，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，高晓峰先生不属于“失信被执行人”。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二○一七年度监事会工作报告
2017年度，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。
一、年度工作汇报
根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，在报告期内监事会勤勉的履行了各项职责，对董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督。报告期内，监事会共召开了四次会议：
1、2017年 3月 28日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议并通过如下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》；
（2）《公司 2016年年度报告及摘要》；
（3）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（4）《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见》；
（5）《关于公司 2016年度利润分配的预案》。
2、2017年 4月 27日，公司召开了第七届监事会第一次会议，
审议并通过如下议案：
（1）公司《2017年第一季度报告全文及摘要》；
（2）《关于选举公司监事会主席的议案》；
（3）《关于选举公司监事会副主席的议案》。
3、2017年 8月 29日，公司以通讯方式召开了第七届监事会 2017年第一次临时会议，审议并通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
4、2017年 10月 25日，公司以通讯方式召开了第七届监事会 2017年第二次临时会议，审议并通过公司《2017年第三季度报告全文及摘要》。
上述会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》，并在巨潮资讯网上进行了披露。
二、公司依法运行情况
监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情况进行了监督。我们认为公司的运营符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定；财务核算流程符合《企业会计制度》、《企业会计准则》，并具有良好的内部控制制度；公司董事和高级管理人员在行使职权时遵守法律、行政法规和公司章程，不存在损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2017年度财务情况进行了审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年度财务状况和经营成果。
四、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
五、公司报告期内无收购、出售资产的情况。
六、公司关联交易公平，无损害上市公司利益。
报告期内公司的关联交易符合“公正、公平、公允”的原则，无损害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报表附注“关联方关系及其交易”项。
2018年，公司监事会将以更加饱满的热情，更加客观、公正、严谨的工作态度，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
2018年 3月 22日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-083
黑牛食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2015年11月13日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）股票连续 2个交易日内（11月 12日、11月 13日）收盘价格涨幅累计偏离21.56%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、2015年 11月 7日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》、《关于实际控制人拟变更的提示性公告》及相关公告。本次股权出让方与受让方应向深圳证券交易所提交关于标的股份转让合规性的确认申请，并在取得深圳证券交易所对标的股份转让的确认文件后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。因此，标的股份的过户、剩余股份的质押及表决权委托尚需一段时间方可全部完成。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
4、经查询，公司拥有单一表决权的最大股东西藏知合资本管理有限公司、实际控制人王文学先生、董事长林秀浩先生均不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；上述股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-001西安国际医学投资股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016年 12月 5日上午开市起停牌，公司于 2016年 12月 5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自 2016年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2016年 12月 19日、12月 26日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号）。
公司原预计于 2017年 1月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组的工作量较大，所涉环节较多，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）本次交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”），王府井为 A股上市公司（简称：王府井、代
码：600859），公司拟向王府井转让所持开元商业有限公司100%股权，王府井与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）本次重大资产出售的标的资产
本次重大资产出售的标的资产为公司所持有的开元商业有限公司100%股权，开元商业有限公司主要经营零售百货业务。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，交易相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。
公司选聘了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露重大资产重组事项进展公告。按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
（二）延期复牌原因
鉴于本次重组的复杂性，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。
公司股票继续停牌期间，交易相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义
务。
三、公司股票停牌前 1个交易日（2016年 12月 2日）的主要股东持股情况
1、前十名股东持股情况
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|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股类型|
|1|陕西世纪新元商业管理有限公司|372,093,150|人民币普通股|
|2|申华控股集团有限公司|91,486,283|人民币普通股|
|3|曹鹤玲|46,757,770|人民币普通股|
|4|深圳市元帆信息咨询有限公司|44,336,163|人民币普通股|
|5|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1 号结构化集合资金信托计划|25,000,000|人民币普通股|
|6|招商财富－招商银行－中民 1 号专项资产管理计划|21,712,500|人民币普通股|
|7|西安商业科技开发公司|19,645,078|人民币普通股|
|8|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划|19,010,000|人民币普通股|
|9|唐秀芳|14,159,000|人民币普通股|
|10|全国社保基金一一五组合|9,999,870|人民币普通股|

2、前十名无限售流通股股东持股情况
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|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股类型|
|1|陕西世纪新元商业管理有限公司|372,093,150|人民币普通股|
|2|申华控股集团有限公司|91,486,283|人民币普通股|
|3|深圳市元帆信息咨询有限公司|44,336,163|人民币普通股|
|4|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1 号结构化集合资金信托计划|25,000,000|人民币普通股|
|5|招商财富－招商银行－中民 1 号专项资产管理计划|21,712,500|人民币普通股|
|6|西安商业科技开发公司|19,645,078|人民币普通股|
|7|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划|19,010,000|人民币普通股|
|8|唐秀芳|14,159,000|人民币普通股|

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|9|曹鹤玲|11,689,443|人民币普通股|
|10|全国社保基金一一五组合|9,999,870|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 2月 3日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年一月三日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-012山西同德化工股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月12日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天”下平台(http://rs.p5w.net),参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事李玉敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年4月3日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-035山西证券股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2018年度投资者
网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日披露了2017年年度报告，为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2018年5月28日（星期一）14:30—17:00参加中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次年度投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可以登录http://rs.p5w.net参与交流。
公司出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理侯巍先生；公司副总经理、财务负责人汤建雄先生；公司副总经理、董事会秘书王怡里先生；公司证券事务代表梁颖新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
证券代码：002290 证券简称：*ST中科 公告编号：2019-100苏州中科创新型材料股份有限公司
关于债权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、《债权转让协议》签署的具体情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019年5月 18日与前海创美达商业保理（深圳）有限公司（以下简称“创美达保理”）、海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司、辽宁开元融资租赁有限公司及北京开元融资租赁有限公司共同签署《债权转让协议》，公司将全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创保理”）的部分保理融资款债权35,383.96万元转让于创美达保理，创美达保理代公司向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）偿还 3.5亿元人民币借款，并将余额383.96万元支付给公司，具体内容详见2019年5月20日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于签署<债权转让协议>的公告》。
二、《债权转让协议》的进展情况
根据《债权转让协议》第二条之2.1：“乙方应于以上条件全部满足后3个工作日内，按甲方指示将人民币383.96万元债权转让价款支付至指定账户”，创美达保理于2019年5月 21日将383.96万元债权转让款支付至公司账户。
根据《债权转让协议》第二条之2.2：“乙方应于以上条件全部满足后15
个工作日内，按甲方指示将人民币35,000.00万元债权转让价款支付至指定账
户，用于为甲方偿还上述光大信托贷款。”
公司于2019年7月 10日在巨潮资讯网上披露了《关于债权转让事项的进展公告》，公司收到创美达保理的《说明》如下：“原计划该笔支付资金来源于银行授信，现因银行授信进度不及预期，导致我司未能按约支付该笔款项。经与授信银行沟通，8月底银行授信基本能完成，届时我司将在第一时间支付上述款项。
在此期间，我司亦会通过其他渠道多方筹集资金，争取尽快支付该笔款项。”
截至 2019年9月30日，创美达保理尚未代公司向光大信托偿还3.5亿元人民币借款。
公司将密切关注该事项的进展情况，并根据后续情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司 2019年 10月9日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-137北京碧水源科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产相关事项获得
中国证监会并购重组审核委员会通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核公司发行股份及支付现金购买资产相关事项的通知。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月24日召开的2015年第111次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过。
根据相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（简称：碧水源、代码：300070）自 2015年 12月 25日（星期五）开市起复牌，目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-054浙江洁美电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）的通知，因生产经营需要，浙江洁美电材进行了增资，注册资本由“贰亿零玖佰万元整”增加至“叁亿元整”。截止2018年9月27日，浙江洁美电材已完成以上工商变更登记手续并取得安吉县工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次工商登记后浙江洁美电子信息材料有限公司相关信息如下：
1、公司名称：浙江洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
3、统一社会信用代码：913305233135709018
4、住所：安吉县梅溪镇安吉临港工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：叁亿元整
7、成立日期：2014年08月29日
8、营业期限：2014年08月29日至2034年08月28日
9、经营范围：电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售；电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售；货物进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-021号长沙开元仪器股份有限公司
关于5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东罗旭东先生关于其部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|罗旭东|是|1400|2015年5月8日|2016年3月29日|国元证券股份有限公司|31.18%|
|合 计||1400||||31.18%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗旭东先生持有公司44,893,676股，占公司总股本17.81%，其中本次解除质押登记股份为14,000,000股，占其持有公司股份总数的31.18%，占公司总股份的5.56%。本次股权解除质押后，罗旭东先生所持公司股份中处于被质押状态的股份总数为28,000,000股，占其持有公司股份总数的62.37%，占公司总股份的11.11%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年03月30日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-045罗莱生活科技股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日收到公司副总裁肖媛丽女士的通知，其于2017年5月26日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
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|姓 名|职 务|本次增持前直接持有本公司股份数量（股）|购入数量 （股）|购入时间|成交均价（元/股）|增持后直接持有本公司股份数量（股）|
|肖媛丽|副总裁|199,931|184,881|5月26日|10.9145|384,812|

注：本次增持前，肖媛丽女士直接持有公司199,931股股份。石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子众邦”）持有公司5,000万股股份，占公司总股本的7.12%。肖媛丽女士持有石河子众邦3%的合伙份额。
二、增持目的
肖媛丽女士本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值
的认可。
三、其他事项
1、肖媛丽女士承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的 6个月内，不转让其持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、本公司将继续关注副总裁肖媛丽女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-069御家汇股份有限公司
关于暂不召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 17日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年9月18日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-014成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2019年 3月 5日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 7日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》，加强期货套期保值业务的内部控制和风险防范。
《期货套期保值业务管理制度》内容详见2019年3月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
公司拟以自有（自筹）资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币2亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），开展与生产经营相关的产品及原材料期货套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，尽可能规避因商品价格剧烈波动对公司生产经营的不利影响。
根据公司《期货套期保值业务管理制度》等规定，本次期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，有效期自第四届董事会第三十三次会议审议批准之日起至2020年4月30日止。董事会授权期货部办理期货套期保值业务相关的具体事宜，在授权有效期内，经审议通过的套期保值业务保证金额度可以循环使用。任一时点，公司套期保值业务保证金余额不得超过董事会已审批金额，若保证金余额超出审批金额，超出部分须按照审批权限履行相应的审批手续后，期货部方可实施。
《关于开展期货套期保值业务的公告》内容详见2019年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本次开展期货套期保值业务发表了同意的独立意见，内容详见2019年3月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对荆州嘉施利公司增资的议案》。
嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）系公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）的全资子公司。
根据荆州嘉施利公司经营发展需要，为进一步增强其资金实力，优化其资产结构，促进其业务发展，应城化工公司拟对荆州嘉施利公司实施债转股，将其享有的荆州嘉施利公司2亿元债权转作增资款，全部用于增加荆州嘉施利公司注册资本（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，荆州嘉施利公司的注册资本将由 3亿元增至5亿元，应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司100%股权。
根据《公司章程》相关规定，本次增资金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会权限范围之内，只需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审批。本次增资利用应城化工公司对荆州嘉施利公司的债权，不使用募集资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城化工公司管理层办理本次增资的相关事宜。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年3月9日