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证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-106深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年9月 27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更日期
根据上述文件的规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2019年 9月 27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中
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小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，对财务报表格式调整如下：
1、合并资产负债表
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
③新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
①将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；
②在“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、合并现金流量表
删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
4、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更，是根据有关法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更仅对财务报表格式及相关项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，不会对公司总资产、负债总额、净资产以及净利润等产生实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在
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损害公司及公司股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求对公司的会计政策进行相应变更，符合相关规定要求，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定的要求，不存在滥用会计政策变更的情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的专项说明及独立意见。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-066广州博济医药生物技术股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月3日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与广州趣道资产管理有限公司、广东华南新药创制有限公司、广东华南新药创制中心、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司以及达安金控控股集团有限公司等共同发起投资设立股权投资基金，具体内容详见公司于 2018年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
近日，该股权投资基金已完成了工商登记手续，并取得了由广州市黄埔区市场和质量监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA5CKC3830
名 称：广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）
类 型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市黄埔区科学城揽月路 3号广州国际企业孵化器 F区F618室
执行事务合伙人：广州趣道资产管理有限公司（委派代表：曾昊天）
成立日期：2018年12月11日
合伙期限：2018年12月11日至2023年12月10日
经营范围：为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；风险投资；创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-053深圳市易尚展示股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监吴彪先生的辞职申请。吴彪先生因个人原因申请辞去公司董事和财务总监的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴彪先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，吴彪先生辞去公司董事、财务总监职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对吴彪先生在担任公司董事、财务总监期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年 9月 15日
北京安生律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2018年 7月 3日在巨潮资讯网刊登的第六届董事会第二十次会议决议公告；
3.公司董事会于 2018年 7月 3日在巨潮资讯网刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2018年7月2日，公司召开第六届董事会第二十次会议并审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2018年 7月 3日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2018年7月18日（星期三）14:00在公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）召开。
网络投票时间为2018年7月17日至7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 18日 9:30至11:30，13:00至 15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份数为102,354,784股，占公司有表决权股份总数的42.6478%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 11,990,700股，占公司有表决权股份总数的4.9961%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
《关于提名公司董事候选人的议案》
同意 114,345,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙冲
王晏平
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临039
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8
日收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的
通知，一汽股份正在筹划涉及公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，
为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2017年9月8
日下午开市起停牌，公司预计将于10个交易日内披露相关情况并复牌。
截至本公告披露日，上述重大事项仍在进行方案讨论和论证，鉴于该事项
尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成
公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展
情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义
务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为
准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年前 3季度业绩预告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-62
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况：
（1）2018年1月1日-9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,800-17,800万元|盈利：54,391.82万元|
||比上年同期下降：67%-69%||
|基本每股收益|盈利：0.1169-0.1238元|盈利：0.3784元|

（2）2018年7月1日-9月30日
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|项 目|2018 年7 月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,630- -2,630万元|盈利：19,781.50万元|
||比上年同期下降：113%-118%||
|基本每股收益|亏损：-0.0253- -0.0183元|盈利：0.1376元|

注：因公司于2018年6月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了上年同期的每股收益数据。
二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度业绩预计比上年同期下降的主要原因如下：
1、受房地产结算周期影响，公司部分在售项目本期尚未达到收入结转条件，预计会在第四季度结转；
2、本期房地产业较上年同期结转收入的产品结构不同，毛利率有所差别；
3、上年同期出售莱宝高科股票获得投资收益7,270万元，本期无出售股票收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年前3季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月13日
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份|
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：021-68826825|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：010-66046958|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|项 目|工作内容|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2018年8月19日；2018年12月31|

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|项 目|工作内容|
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|（3）培训的主要内容|组织学习上市公司募集资金管理相关法律法规；组织学习上市公司股权激励、上市公司员工持股计划相关法律法规等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司2018年计提商誉减值准备5.08亿元，造成公司2018年度业绩大幅下滑。|保荐机构查阅了盈利预测、减值测试等相关专项报告，并实地走访常康环保了解相关情况。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.关于避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.实际控制人就报告期内公司及子公司部分员工未全额缴纳社保及住房公积金而存在追缴的风险作出的承诺|是|不适用|
|4.稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.股份回购的承诺|是|不适用|
|6.发行人控股股东、实际控制人关于承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施|是|不适用|
|10.资产重组时所作相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本期间，未发生保荐代表人变更事项。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或|1、2018年1 月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9 号，认定国金证券|

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|者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。2、2018年8 月16日，国金证券收到中国证监会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018 年7月，贵州证监局对毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15 碧海债”、“16碧海01”、“16 碧海02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债券项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
国金证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019– 038
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 5月28日召开第四届董事会第四次会议及2019年6月25日召开的2018年年度股东大会，
会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》与《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据相关法律法规及《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司原激励对象张世民、许辉等 6人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2人因担任公司第四届监事会监事，已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 56,000股限制性股票进行回购注销，本次公司限制性股票回购价格为
19.292元/股，回购资金总额为1,080,352.00元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 13513.65万股变为13,508.05万股，公司注册资本将由 13513.65万元变为 13,508.05万元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
2017年度，公司共计召开 7次董事会和 2次股东大会，本人均以现场或通讯的方式出席了公司董事会和股东大会，无委托或缺席的情况。本着勤勉尽职和求真务实的工作原则，本人仔细审阅了董事会和股东大会的议案，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此本人对 2017年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2017年 4月 12日，本人对公司“关于 2016年利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计机构”、“关于 2017年度日常关联交易”的事项发表了独立董事事先认可意见。
2、2017年 4月 26日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对公司“关于 2016年度内部控制自我评价报告”、“关于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于公司募集资金 2016年度存放与使用情况专项报告”、“关于 2016年度利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构”、“关于公司 2016年度关联交易事项”、“关于 2017年度日常关联交易预计”、“关于聘任邓又强先生担任公司财务总监”的事项发表了独立意见。
3、2017年8月25日，本人对公司“关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额”的事项发表了独立董事事先认可意见。
4、2017年8月28日，在公司召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额”、“关于会计政策变更”的事项发表了独立意见。
5、2017年12月29日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人对“关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人”、“关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人”的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照委员会工作细则的要求，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等事项进行了审核。本人按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后与注册会计师加强沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主
任委员的责任和义务。
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、内部审计工作及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持，并积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极了解公司经营状况和财务状况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况，认真检查董事会决议执行情况等，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席董事会会议、列席股东大会，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求严格执行信息披露的工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、其他事项
1、报告期内，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事黄驰
二○一八年四月二十三日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-15上海柘中建设股份有限公司
二〇一四年第一次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次监事会临时会议于 2014年 1月 30日上午 9:00以现场方式举行，会议由监事长许国园主持。应参会监事 3名，实际参会监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 2013年年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以2013年12月31日的总股本135,000,000普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增后公司总股本变更为270,000,000股。
本次分配方案由公司董事长陆仁军先生提议，监事会认为该分配方案符合公司的发展规划，与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承
诺。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-15（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次监事会临时会议决议》签字盖章页
出席会议全体监事签名：
许国园 唐以波 黄东
上海柘中建设股份有限公司监事会二〇一四年一月三十日
广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》的规定,作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司续聘会计师事务所的事项，经听取有关人员的汇报并认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，坚持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,能满足公司 2019年度相关审计的要求。
3、公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的一致性与连续性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（本页无正文，为广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
郑建江 李建辉 赵建青
年 月 日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-057债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2018
年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第40次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、2018年利润分配预案的主要内容
经福建华兴会计师事务所出具的闽华兴所（2019）审字 D-175号审计报告确认，2018年度中国武夷实业股份有限公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 305,155,432.27元，本年末可供分配利润为 959,005,315.70元。母公司年初可供分配利润 2,196,745,083.14元，加上本年度母公司净利润 133,682,657.11元，计提10%法定盈余公积 13,368,265.71元，扣除上年度利润分配及其他项目计 98,149,479.46元后，本年末母公司可供分配利润为 2,218,909,995.08元。公司拟以 2019年 3月 31日总股本 1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计78,603,038.94元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2股。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司2019年4月17日召开的第六届董事会第40次会议审议通过，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。公司独立董事事前认可该预案，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，总股本将增加至1,572,060,778股，报告期末每股净资产摊薄至3.52元，每股收益摊薄至0.17元。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需 2018年度股东大会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第 40次会议决议
2、独立董事意见
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-028北京真视通科技股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的议案》，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
控股子公司于近日办理完成注册登记手续并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105MA01KAQA1J
名称：北京真物通科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B1101
法定代表人：胡腾达
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年05月 22日
营业期限：2019年05月 22日至长期
经营范围：技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务、技术开发；应用软件服务（不含医用软件)；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁办公用品；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司独立董事关于
对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》及广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对外担保情况
报告期末，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，担保余额为60,000万元，占报告期末合并报表净资产（未经审计）57.15%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关联方资金占用情况
我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至2015年6月30日，报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或变相占
用公司资金的情况。
三、关于出售全资子公司广东冠邦科技有限公司全部股权的独立意见
公司董事会审议《关于出售全资子公司广东冠邦科技有限公司全部股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
同意公司按照人民币8,500万元的价格向佛山市凯纳置业投资有限公司出售全资子公司广东冠邦科技有限公司100%的股权。
四、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产
品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用公司自有资金购买保本型银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
汤勇 陈珠明 罗其安
二〇一五年八月十四日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-106浙江唐德影视股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》，同意将吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生（以下合称“增持人”）的增持计划实施期限延长至2019年4月30日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需经公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下：
一、增持计划及实施情况
公司于 2018年 7月 2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生（以下合称“增持人”）计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资。
截至本公告日，上述增持计划尚未实施。
二、延期实施增持计划的原因
鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，加之受影视行业舆情的影响，增持人资金筹措进度低于预期，预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持人申请延长本次增持计划的实施期限，自股东大会通过之日起延长期限
至2019年4月30日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
三、本次增持计划延期的决策程序
2018年12月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》，公司董事会审议本次事项时关联董事回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十五次会议审议了该议案，因关联监事回避表决后非关联监事不足全体监事人数的半数，无法形成决议，该议案直接提交股东大会审议。增持人本次增持计划延期的事项尚需经公司股东大会非关联股东审议。
四、独立董事关于本次增持计划延期的独立意见
鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，加之受影视行业舆情的影响，增持人资金筹措进度低于预期，预计无法在原定增持期限内完成增持计划，增持人申请延长本次增持计划的实施期限至2019年4月30日，该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次增持计划延期事项时，关联董事回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，形成的相关决议合法、有效。综上，我们一致同意增持人本次增持计划延期的事项，该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十二月十三日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015—05云南罗平锌电股份有限公司
关于签署矿山开采合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）鉴于冶炼加工生产原料自给不足，为提高公司电锌生产原料供给率，经与公司富乐矿山毗邻采矿单位罗平县富乐镇鑫鑫采矿厂（以下简称“鑫鑫采矿厂”）协商，公司决定与鑫鑫采矿厂合作开采其采矿权证范围内所覆盖的第三采场的矿产资源，产出的矿产品在同等市场价格的条件下优先销售给公司。2015年1月23日，公司与鑫鑫采矿厂签署了《矿山开采合作协议》（以下简称“本协议”）。
公司于 2015年 1月 23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。经记名通讯表决，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司签署矿山开采合作协议的议案》。
本协议签署对方鑫鑫采矿厂是与本公司无关联关系的独立第三方，故本协议签署不构成关联交易。
本协议不需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：罗平县富乐镇鑫鑫采矿厂
住所：罗平县富乐镇莲花街1号
法定代表人：杨坤
注册资本：500万元
经济性质：集体所有制
经营范围：锌矿、铅矿开采及销售。
2、履约能力分析
经核查，鑫鑫采矿厂属合法成立的采矿企业，铅锌矿开采证照齐全（包括营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等），其在与罗平锌电合作前，一直从事铅锌矿开采业务，具备履行矿山开采合作协议的能力。
三、合同的主要内容
1、双方合作的性质
因鑫鑫采矿厂依法持有编号为：C5300002013073240130452的《采矿许可证》及相关证照，鑫鑫采矿厂愿将其尚未开采的矿业权证范围内第三采场的矿产资源及设备设施、已形成的生产作业工程作为合作条件与罗平锌电合作开采。
2、项目合作方式
（1）鑫鑫采矿厂以其采矿权范围的第三采场及设备设施、已形成的生产作业工程与罗平锌电合作，罗平锌电向鑫鑫采矿厂提供1900万元人民币（不含税）用于鑫鑫采矿厂对第三采场所覆盖的矿产资源进行开采，并享有第三采场12%的收益权。
（2）合作开采期间，第三采场产出的矿产品在同等市场价格的条件下应优先销售给公司。如需向其他第三方销售经双方确认后进行。
（3）因出售第三采场产出的矿产品所产生的收益由鑫鑫采矿厂和罗平锌电按比例分配。合作开采期间，因出售第三采场产出的矿产品（包括但不限于鑫鑫采矿厂向罗平锌电出售的从第三采场产出的矿产品）所产生的收益由鑫鑫采矿厂和罗平锌电按比例分配（鑫鑫采矿厂和罗平锌电于每年完后的一个月内将上一年度的收益进行结算并分配完毕，如需资金不足还要继续投入就不再进行分配。其中，鑫鑫采矿厂享有88%的收益权，罗平锌电享有12%的收益权）。因第三采场生产经营所导致的亏损由双方按照分配比例承担。
（4）合作期间，鑫鑫采矿厂负责第三采场矿产开采所需的人力、技术、设备等资源的投入，罗平锌电在履行完毕1900万元（不含税）合作款支付义务后，享有对第三采场矿产品开采、销售及财务核算的监督权。由于罗平锌电投入合作款后第三采场矿产开采所需其余资金由鑫鑫采矿厂承担，鑫鑫采矿厂投入的开采成本费用均列入采矿成本。若开采资金不足，可用合作期间形成的利润进行再投入，暂不进行分配。
（5）由于双方系合作关系，且提供第三采场的矿产资源系鑫鑫采矿厂与罗平锌电进行合作的主要条件之一，因此，因国家征收矿产资源、年检相关管理等税费时，所产生的一切费用需由鑫鑫采矿厂承担，确需第三采场承担的费用列采矿成本进行核算。但凡合作之前的相关费用即应缴未缴的税费由鑫鑫采矿厂承担。
3、投资合作期限
合作期限自鑫鑫采矿厂和罗平锌电所签署合作协议生效之日起至国家或省级国家有权机关书面确认甲方第三采场矿业枯竭而取消甲方相关矿产资源开采证照之时止。但，双方在合作期间，确因不是矿业枯竭，而是鑫鑫采矿厂自身原因导致相关证照不能年检的，致使双方协议无法履行的，鑫鑫采矿厂应向罗平锌电承担相应责任。
4、合作期间罗平锌电权益的保障
为了保障罗平锌电的权益，合作期间，鑫鑫采矿厂不得将矿业权对外进行抵押、转让、担保等其他民事活动，并保障所合作开采的矿产品的合法性。确因各上级行政机关进行相关检查，需要鑫鑫采矿厂积极配合的，鑫鑫采矿厂应出具相关合法证照，并应进行相应协调确保双方合作的顺利进行。
5、违约责任
双方应诚信履行该协议，确因发生违约时，由违约方向另一方承担因违约方违约给另一方造成的一切经济损失。
6、协议生效的要件
本协议附条件生效，当且仅当以下条件同时成就后，本协议生效：
（1）因鑫鑫采矿厂所持有的与履行本协议相关的证照未予年检，待鑫鑫采矿厂具备开采条件的相关证照（采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证）进行年检完善，并具备合法开采条件时生效。
（2）因罗平锌电系上市企业，依照相关程序，本协议需经罗平锌电董事会表决通过。
四、合作协议对罗平锌电的影响
本次合作开采矿山的目的是为了提升公司的原料供给需求，公司合作矿山与公司自有的富乐矿山相互毗邻，所采铅锌矿石通过公司选矿厂处理后，锌精矿原料可直接运往公司电锌冶炼厂投入生产，在生产原料供给上不但快速便捷，减
少原料采购运输成本，降低原料采购费用，同时扩展了公司原料供给渠道。本次合作矿山开采可增加公司日常经营的生产原料供给率，将会对公司的生产经营工作产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
另外，本次合作矿山开采还有利于公司抓住市场先机，缓解公司原料供给需求压力,可有效解决公司电锌冶炼厂原料供给不足的问题，为公司争取到更多的生产机会，增强公司持续经营能力和市场竞争力，获得更大的发展空间，不存在损害公司及股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而形成依赖。
五、风险提示
1、政策风险
协议履行过程中，可能因国家政策、法律等发生重大不利变化而产生一定的风险。
2、储量风险
鑫鑫采矿厂第三采场虽以公司富乐矿山相互毗邻，地质结构相似，但铅锌矿石的储量开采仍具有一定的开采风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事《关于公司签署矿山开采合作协议的独立意见》；
3、《矿山开采合作协议》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2015年 1月23日
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事局第十八次会议相关事项的
独立意见
阳光城集团股份有限公司第九届董事局第十八次会议于 2017年 9月 26日以通讯方式召开，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事就本次会议审议的《关于公司应收款项会计估计变更的议案》发表如下独立意见：
经核查，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计变更，有利于匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司实施本次会计估计变更。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文
2017年9月 26日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-025北京利尔高温材料股份有限公司
关于辽宁金宏矿业有限公司业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照证监会相关管理规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本专项说明。本专项说明仅供本公司2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、非公开发行方案及审批核准、实施情况
（一）方案简介
经本公司 2012年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2013］782号）核准，本公司同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的辽宁金宏矿业有限公司（以下简称“金宏矿业”）100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司 1,200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴矿业集团有限公司（以下简称“辽宁中兴”）48.94%股权、以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。本次交易完成后，李胜男、王生、李雅君将成为本公司的股东，金宏矿业、辽宁中兴将成为本公司的全资子公司。
（二）本次非公开发行相关事项实施情况
1、募集资金情况
本公司本次发行新增 59,279,717股股份，每股发行价格 10.87元，发行股份总额 644,370,523.79元，扣除本次发行费用 10,744,185.30元后，募集资金净额为 633,626,338.49元。本次增资由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年7月19日以大华验字[2013]000208号验资报告审验。本次发行新增股份
已于 2013年 8月 6日上市。2013年 8月 16日，本公司已承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司1,200万元付款义务，向该公司付款1,200万元。
2、收购资产情况
根据本次非公开发行股票预案，2012年7月24日，本公司分别与李胜男、王生、李雅君签署了《发行股份购买资产协议》。协议约定，本公司同时以发行股份购买资产方式购买李胜男持有的金宏矿业100%股权，以发行股份购买资产与承担王生对海城市中兴高档镁质砖有限公司 1,200万元付款义务相结合的方式购买王生持有的辽宁中兴48.94%股权、以发行股份购买资产方式购买李雅君持有的辽宁中兴51.06%股权。本次交易价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕445号、坤元评报〔2012〕446号《评估报告》的评估结果作为定价参考。评估报告书以2012年7月31日为评估基准日。
拟购买资产评估值合计为 669,314,527.90元，扣除辽宁中兴 2012年 8-12月亏损 12,943,988.42元，本次交易最终价格为：656,370,539.48元。2013年 6月25日，金宏矿业100%股权以及辽宁中兴100%股权过户至本公司名下，金宏矿业取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为 210381009133111的《企业法人营业执照》，辽宁中兴取得了鞍山市工商行政管理局换发的注册号为 210381009126421的《企业法人营业执照》，金宏矿业及辽宁中兴成为本公司的全资子公司。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
为保护上市公司及中小股东利益，本公司和辽宁金宏矿业有限公司原股东李胜男于2013年5月17日签署了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。协议规定，根据北京经纬出具的经纬评报字（2012）第449号《采矿权评估报告》，辽宁金宏矿业有限公司对应的2013年度、2014年度、 2015年度和 2016年度的预测净利润数分别为人民币 2,139.77万元、2,951.97万元、5,100.08万元及5,073.33万元。李胜男承诺，辽宁金宏矿业有限公司在2013-2016四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润（以会计师事务所出具的标准无保留意见报告所载辽宁金宏矿业有限公司扣除非经常性损益后的净利润为准）将不低于《采矿权评估报告》中辽宁金宏矿业有限公司对应的截至当期期末累积预测净利润。
补偿措施：发行股份购买资产完成后，如辽宁金宏矿业有限公司在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以总价人民币 1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股份数。
股份补偿数按照以下公式计算：
当年股份补偿数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
李胜男承诺，如李胜男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照本协议进行回购。
（二）业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具金宏矿业 2014年度的信会师报字[2015] 210607号审计报告，金宏矿业 2014年度实现扣除非经常性损益后的净利润2,969.85万元，已完成了业绩承诺。业绩承诺实现情况表如下：
货币单位：人民币万元项目名称 实际数 承诺数 差额
净利润 2,974.01 —— ——考虑所得税影响后的非经常性损益 4.16 —— ——扣除非经常性损益后的净利润 2,969.85 2,951.97 17.88特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司 2015年4月 17日