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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-063福建新大陆电脑股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 15日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，并于 2018年 10月 26日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
1、公司中文名称拟由“福建新大陆电脑股份有限公司”变为“新大陆数字技术股份有限公司”。公司的证券简称及证券代码保持不变，仍为“新大陆”及“000997”。
2、公司英文名称拟由“Fujian Newland ComputerCo.,Ltd.”变为“Newland Digital TechnologyCo.,Ltd.”。
3、公司原经营范围为：电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
现拟变更为：数据处理和存储；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开
发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
4、根据上述公司名称、经营范围变更拟对《公司章程》进行相应的修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。公司名称、经营范围及《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》及《章程修订案》。
二、审议通过《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2018年9月25日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。激励计划草案披露后，由于部分激励对象工作关系变动等原因，同时为使本次激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结合，公司拟对 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整。公司本次激励对象人数由 272人调整为266人，本次调整无新增激励对象的情形。本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数、首次授予股票数量及预留股票数量均不变。激励对象名单调整后，本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
关联董事林学杰先生已回避表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
三、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综
合授信及用信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信额度2.5亿元人民币，期限一年。
四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议
案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.2亿元人民币，期限一年。
五、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储
蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请的4,000万元人民币综合授信及用信提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
六、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国进出口
银行福建省分行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国进出口银行福建省分行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
七、审议通过《关于为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广
州市融资担保中心有限责任公司提供反担保的议案》，表决结果为：同意5票，
反对0票，弃权0票。
董事会同意公司为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广州市融资担保中心有限责任公司提供反担保，担保额度为3,000万元。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
控股子公司提供反担保的公告》。
八、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意召开公司 2018年第二次临时股东大会，并同意将公司第七届董事会第九次会议审议通过的《证券投资管理制度》、第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及本次董事会应由股东大会审议的议案一并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-051银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易及部分已质押股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：1、2015年9月9日，沈于蓝先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份 37,700,000股作为标的证券，质押给东吴证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2015年9月9日，购回交易日为 2016年9月5日。
2、2015年 1月 20日，沈于蓝先生将其所持有的公司有限售条件流通股股份 55,000,000股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的2015-003号公告）。
2015年 9月 10日，沈于蓝先生将已质押股份 55,000,000股提前购回并办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 158,200,000股，占公司总股本的42.34%，其中已累计质押股份77,000,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的48.67%，占公司股份总数的20.61%。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年9月10日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-008号山东胜利股份有限公司董事会
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 1月 27日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2014-007号）。
目前，公司及公司聘请的独立财务顾问、法律、审计和评估机构等相关方正按要求积极推进上述各项工作，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
公司与相关中介机构将加快工作进度，尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查并披露后公司股票复牌。
因该事项仍有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一四年二月十日
东晶电子
2015年度监事会工作报告
浙江东晶电子股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。
监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开7次会议，会议召开情况如下：
1、公司于2015年2月27日召开了第四届监事会第十次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议
案》；
决议公告刊登于2015年2月28日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年3月16日召开了第四届监事会第十一次会议，本次会议通过了以下议案：
（1）审议《2014年监事会工作报告》；
（2）审议《2014年度财务决算报告》；
（3）审议《2014年度利润分配预案》；
（4）审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
（5）审议《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；
东晶电子
2015年度监事会工作报告
（8）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（9）审议《关于向全资子公司追加担保的议案》；
（10）审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
（11）审议《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》；
决议公告刊登于2015年3月18日的《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2015年4月24日召开了第四届监事会第十二次会议，本次会议审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2015年第一季度报告》。
4、公司于2015年8月26日召开了第四届监事会第十三次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。
5、公司于2015年10月28日召开了第四届监事会第十四次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江东晶电子股份有限公司2015年第三季度报告》。
6、公司于2015年11月27日召开了第四届监事会第十五次会议，本次会议通过了以下议案：《关于出售控股子公司股权的议案》。
决议公告刊登于2015年11月28日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2015年12月8日召开了第四届监事会第十六次会议，本次会议通过了以下议案：
（1）《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》；
（2）《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》。
决议公告刊登于2015年12月9日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
东晶电子
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议
的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2015年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司2015年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。
立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）检查内部控制的自我评价报告
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司将持有的控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的70%的浙江东晶新材料有限
公司的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。
东晶电子
2015年度监事会工作报告
（六）关联交易情况
报告期内，监事会通过核查,公司年度无关联交易发生。
（七）对外担保情况
报告期末，公司的担保余额为 41,631.57万元。其中对外担保余额为7,731.57万元，对子公司担保余额为33,900万元，公司不存在违规对外担保的情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发
生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十三日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于2019年7月18日召开了公司第三届董事会第二十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于为子公司融资提供担保的独立意见
公司为控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）融资事项提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司战略发展规划，不会损害公司和中小股东的利益。公司对江西星星拥有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
年 月 日
安徽皖通科技股份有限公司
章程修正案
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），核准公司发行股份购买成都赛英科技有限公司100%的股权。
公司于 2018年 2月 14日实施了发行股份购买资产事项，本次发行新股 31,875,457股，公司总股本由 350,327,055股增至 382,202,512股，注册资本由 350,327,055元增至 382,202,512元。
根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关要求，公司应在《公司章程》中设立军工事项特别条款。现于《公司章程》中增加“第十一章特别条款”，条款内容分列第一百八十八条至第一百九十五条，其他序号相应顺延。具体如下：
一、原第六条公司注册资本为人民币 35032.7055万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 38220.2512万元。
二、原第十九条公司股份总数为 35032.7055万股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 38220.2512万股，均为普通股。
三、增加“第十一章特别条款”
第一百八十八条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
第一百八十九条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第一百九十条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
第一百九十一条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
第一百九十二条公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
第一百九十三条公司在修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
第一百九十四条公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十五条控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事
长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 4月 16日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-062
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“海伦哲”）第四届董事会第二次会议，于2018年5月23日以电话方式发出会议通知，于2018年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议并通过了以下议案：
一、审议通过议案一《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司制作了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》（修订稿）。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过议案二《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
2018年5月15日，公司与齐秉春、吴海波、刘文浩、李红竞、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁剑平等七位广东新宇智能装备有限公司股东（以下简称“交易对方”）签署了附条件生效的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》，经上述协议各方协商一致，公司拟与交易对方签署附条件生效的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过议案三《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年6月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-014山西振东制药股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向交易所申请，公司股票（简称：振东制药，代码：300158）自 2016年 2月 19日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果后复牌。
公司董事会将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。因停牌事项给广大投资者带来的不便之处，敬请谅解。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 2月 19日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-067珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月12日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》。
为便于公司业务经营和内部资产管理，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资金额为：491,778,960元，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家全资子公司（以下简称“八家子公司”）100%股权出资，根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第 382-1号、382-2号、382-3号、382-4号、382-5号、382-7号、382-8
号、382-10号”《评估报告书》，八家子公司100%股权评估值合计为 491,778,960元，公司拟按照该等评估值，以上述八家全资子公司100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）出资 491,778,960元。出资完成后，横琴中富将持有八家子公司的100%的股权，八家子公司将成为公司的孙公司。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于以全资子公司100%股权对外投资的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
提请于 2016年 8月 30日召开 2016年第六次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 8月 12日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-037
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年 3月 29日 9:00在公司会议室召开。公司于 2017年 3月 26日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提坏账准备、存货跌价准备对 2016年度利润总额影响金额为 55,458,642.39元，影响金额超过 2015年度净利润 3.32亿元的10%，该影响金额已在公司于 2017年 3月 28日披露的《2016年年度报告》中体现，已披露的 2016年净利润数据不需调整。
董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于北京金立翔艺彩科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的议案》
公司与兰侠、李文萍、兰明等共计9名交易对方于2014年12月31日签署《发行股份购买资产协议》并于后续签署相应补充协议（上述各协议以下合称“本次收购协议”，约定公司购买各交易对方所持北京金立翔艺彩科技股份有限公司（变更公司形式后为北京金立翔艺彩科技有限公司，以下简称“金立翔”）99％的股权。经中国证券监督管理委员会批准，上述交易已于2015年实施完毕。本次交易项下采用资产基础法评估标的资产，并以此为基础确定标的资产交易作价24,024.825万元，评估作价未以标的资产未来收益预期为基础。根据本次收购协议，兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁承诺金立翔 2015年、2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别不低于 1,900万元、 2,400万元、2,900万元、3,400万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京金立翔艺彩科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZB10340号），金立翔2016年实现扣非净利润为1,816.98万元，业绩承诺完成率为75.71%，未完成2016年度业绩承诺。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于北京金立翔艺彩科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁进行业绩承诺补
偿的议案》
就上述金立翔未完成 2016年度承诺业绩的情况，公司将根据本次收购协议的约定，要求兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁以现金形式及时对公司进行补偿。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于北京金立翔艺彩科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此决议。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-123债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年 10月23日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2019年10月 25日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
董事会认为：公司 2019年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的议案》
公司与海南天煌制药有限公司签署深圳市物明福田健康产业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议，海南天煌拟将其持有的合伙企业5000万元认缴（未实缴）的合伙份额以 1元转让给公司，占合伙企业总认缴规模的5%。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的议案》
公司拟出资不超过 1,000万元参与设立景德镇市新富医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
公司聘任刘英女士为公司常务副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-049深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年12月8日召开的公司第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为
7,400万元。2018年4月19日，公司已将7,400万元暂时补充流动资金的募集资金
全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表
人。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年 4月20日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-136
北京旋极信息技术股份有限公司
关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”） 2016年 4月 22日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的的公告》（以下简称“《投资公告》”）（公告编号：2016-054）。
公司于2016年4月26日与各出资方共同签署《发起人协议》。该协议主要内容详见公司于 2016年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司进展公告》（公告编号：2016-059）。
二、对外投资进展情况
2016年 12月 2日，各出资方经友好协商，在原有《发起人协议》主要条款不变的前提下，确认了各方出资主体，并就在中国福建省平潭综合实验区共同投资设立国祥人寿事宜重新签署了《发起人协议》（以下简称“协议”）。
（一）协议主体
甲方：北京京东方显示技术有限公司
乙方：平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司（原名：平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司）
丙方：平潭综合实验区交通投资集团有限公司
丁方：融信（福建）投资集团有限公司
戊方：北京旋极信息技术股份有限公司
（二）协议主要内容
1、成立公司
根据中华人民共和国相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，协议各方同意按本协议的约定，在中国福建省平潭综合实验区共同投资设立从事保险业务的公司。
公司名称为：国祥人寿保险股份有限公司。
2、公司经营范围及期限
公司拟经营范围是：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；
办理上述业务的再保险业务；为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。
公司经营期限以工商行政管理部门核定的经营期限为准。
3、注册资本及出资
公司的注册资本为20亿元人民币。
发起人的姓名或名称及其认购的股份数：
||||
|-|-|-|
|发起人的名称|认购的股份数|股份比例|
|北京京东方显示技术有限公司|400,000,000|20%|
|平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司|400,000,000|20%|
|平潭综合实验区交通投资集团有限公司|400,000,000|20%|
|融信（福建）投资集团有限公司|400,000,000|20%|
|北京旋极信息技术股份有限公司|400,000,000|20%|

4、发起人的权利与义务
（1）发起人的权利
1）本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见。
2）当其他发起人违约或给其他发起人造成损失时，有权获得补偿或赔偿。
3）在公司依法设立后，各发起人即成为公司的股东。
4）根据法律、行政法规的规定及公司章程和各发起人之间的约定，享有发起人和股东应当享有的其他权利。
（2）发起人的义务
1）按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动，任何发起人不得以发起设立公司为名从事非法活动，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。
2）应及时提供为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为公司的设立提供各种服务和便利条件。
3）在公司依法设立后，根据法律规定及公司章程和各发起人之间的约定，承担发起人和股东应当承担的义务和责任。
4）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，足额缴纳股款。
5）发起人缴纳股款后，除法律强制规定的情形外，不得抽回其股本。
6）当公司不能成立时，发起人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；
无过错的发起人承担赔偿责任后，可以向有过错的发起人追偿。
7）公司不能成立时，发起人应对认股人已缴纳的股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。
9）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
5、股东大会、董事会和监事会
公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。股东大会的权利范围和议事程序依《公司法》及公司章程的有关规定确定。
董事会由9名董事组成，单独持有公司15%以上股份的发起人有权推荐董事候选人。根据保监会的规定，选聘3名独立董事。董事会设董事长1人，董事长候选人由甲方推荐，并经公司董事会选举产生。董事任期3年，经推荐方继续推荐并经选举可以连任。
公司设监事会，监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
6、经营管理机构
公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人，设副总经理若干名，设助理总经理若干名。公司总经理根据股东大会决议及董事会决议负责公司的日常经营和管理，副总经理、助理总经理协助总经理工作。
7、股份转让
股东持有的股份可以依照法律、行政法规、公司章程的规定及各股东间的约定转让。
8、筹备工作小组
全体发起人授权甲方成立公司设立筹备工作小组，负责公司筹建期间的一切活动。小组成员由甲方通过市场化方法选聘。
9、协议的修改、变更与终止
本协议的修改、变更与终止必须经全体发起人签署书面协议，方可生效。
发起人各方对于因签署和履行本协议而获得的有关的信息应当严格保密。
11、违约责任
由于一方不履行本协议所规定的义务，或严重违反本协议规定，造成公司无法设立，视作违约方单方面终止协议，他方除有权按协议规定终止协议外，并有权向违约一方索赔。
任何一方未按约定完成出资的，守约方有权依据本协议的规定终止协议，并要求违约方赔偿损失。违约方除全额承担公司的筹备费用外，还应当向守约方赔偿经济损失。
由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由违约各方分别承担各自应负的违约责任。
12、不可抗力
由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件出现，致使直接影响协议的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并应在十五天内，提供不可抗力详情及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。
13、适用法律
本协议的订立、效力、解释、履行、修订、解除和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规（仅为本合同之目的，不含港澳台地区），但冲突法规则除外。
14、争议的解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议均应通过友好协商的方式加以解决，如通过友好协商后仍未解决，协议各方同意提请上海国际经济贸易仲裁委员会。
15、协议生效及其他
本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经各方有权审批机构审议
批准后生效。
三、后续安排
本交易尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定就协议签署及其他进展或变化情况予以披露。
有关公司对外投资进展信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《发起人协议》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-109青岛海立美达股份有限公司
关于募集配套资金相关方承诺事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号），青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成实施工作。
在本次交易过程中，募集配套资金认购方北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、华融天泽投资有限公司、西部利得基金管理有限公司、博时基金管理有限公司等7名特定投资者作出承诺如下：
承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-12浙商中拓集团股份有限公司
关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进全资子公司锋睿国际（香港）有限公司（以下简称“锋睿国际”）业务发展，强化公司整体融资能力，拟对锋睿国际增资 993.55万美元或等值港币。增资完成后，锋睿国际注册资本将增至 1000万美元或等值港币。
本次增资事项已经公司第六届董事会 2018年第二次临时会议审议通过，尚需报湖南省商务厅与湖南省发改委备案，备案完成后方可在香港当地更新注册信息。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：锋睿国际（香港）有限公司
法定代表人：邢哲愎
住所：香港干诺道中 137-139号三台大厦 12字楼全层
注册资本：50万港币
成立日期：2014年 8月 21日
经营范围：Corp（Corp是指没有限定某一项业务,只要符合公司法规定的业务都可以经营）。
本次增资资金来源：自有资金。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，锋睿国际总资产 54,224.69万元，总负债 53,854.08万元，净资产 370.61万元， 2017年营业收入 127,116.59万元，净利润 602.89万元。以上数据未经审计。
锋睿国际成立于2014年8月，从事大宗商品国际贸易业务，是公司拓展国际市场和业务，形成“国际”“国内”两个市场内外联动，实现内外贸一体化的重要平台。本次增资完成后，锋睿国际仍为公司全资子公司，注册资本增至 1000万美元或等值港币。经查询，锋睿国际不属于“失信被执行人”。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
为加快“走出去”步伐，积极响应国家“一带一路”号召，公司将协同从事海外建设的战略客户积极走出国门，大力开展建筑钢材、不锈钢等产品出口业务。与此同时，积极拓展境外资源渠道，开展铁矿石、煤炭、镍矿等冶金原料进口业务，为国内客户提供优质、低成本的进口采购服务。锋睿国际是公司在香港的国际贸易平台，现有注册资本已不能满足其定位及拓展国际业务需要。本次对锋睿国际增资，可以充实其资本实力，优化资产负债结构，为公司加速发展上述国际业务提供必要资金，符合公司作为生产资料供应链服务集成商的战略需要；同时，借助香港良好的区位优势和投资环境，本次对锋睿国际增资可降低公司整体融资成本，提高融资效率，进一步降低企业整体运营成本。
（二）存在的风险
1、合规风险及市场风险
因香港的法律法规、政策体系、商业环境等与内地存在较大区别，加上国际商品市场和外汇市场价格持续波动，公司境外子公司面临一定的合规风险与市场风险。
应对措施：依托香港当地政府服务机构、秘书公司、会计事务所及银行系统等机构，合法合规操作，严控政策风险和法律风险。通过商务模式优化，或通过配置远期合约、期权等工具，减少价格和汇率风险。
2、有权机构审批风险
本次对锋睿国际增资，尚需报湖南省商务厅与湖南省发改委备案，备案完成后方可在香港当地更新注册信息。
应对措施：公司将提前与有权审批机构做好沟通工作，使其充分了解本次增持的必要性和紧迫性。
（三）对公司的影响
本次对锋睿国际增资，将增强其资本实力及融资能力，有效降低资产负债率，提高市场竞争力，进一步做大做强国内外大宗商品业务，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
四、备查文件
公司第六届董事会 2018年第二次临时会议决议
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 3月 24日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-047融钰集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2019年6月14日（星期五）下午14点00分
2、会议地点：北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼6层606
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份200,255,500股，占上市公司总股份的23.8399％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0025％。通过网络投票的股东 13人，代表股份 200,234,500股，占上市公司总股份的23.8374％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 235,500股，占上市公司总股份的0.0280％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公
司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 234,500股，占上市公司总股份的0.0279％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意200,214,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 194,600股，占出席会议中小股东所持股份的82.6327％；反对 40,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.3673％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东邓强（持有 10,000股）回避本议案表决。本议案为关联交易事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决情况，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-058江苏亿通高科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏亿通高科技股份有限公司（股票简称：亿通科技；股票代码：300211）将于 2016年10月 27日（星期四）上午开市起复牌。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 10月 17日（星期一）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司于 2016年 10月 17日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-052）；2016年 10月 21日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。
现经审慎考虑，为维护公司和全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项相关工作的主要情况
自公司股票停牌以来，公司积极推进筹划本次有关发行股份购买资产的重大事项，相关各方就本次重大事项的相关情况进行了充分的沟通和初步尽调了解。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大事项的不确定性风险。
二、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，本次重大事
项涉及发行股份收购资产，标的资产涉及医疗器械行业。结合本次重大事项筹划中的实际情况，标的公司所处行业市场准入机制的特殊性，产品投放市场周期较长，且销售收款周期普遍较长而导致经营现金流入缓慢，存在一定经营风险，目前双方合作时机和条件尚不成熟，从保护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司决定终止筹划本次涉及发行股份购买资产购买的事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划重大事项的终止，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，不断寻求新的行业机会，力争新的利润增长点，保持公司稳定可持续发展。
四、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：亿通科技，股票代码：300211）将于2016年10月27日（星期四）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险！公司董事会对本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司2015年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管诚信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书对被考核人进行评价，实现限制性股票激励计划与本人工作业绩、工作态度和工作能力紧密结合。
1.2本办法适用于董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2董事会薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作，
2.3公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员、子公司高管及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
3.2考核内容
（1）职业化素养
考核激励对象工作过程中所表现出的敬业精神、人际关系与团队合作、学习力、创新力和执行力等方面的职业化素养。
（2）工作业绩
按目标管理考核成绩（指标业绩与目标管理成绩相结合），具体以被考核人每年年初与公司或主管领导签署的年度绩效考核或任务书为依据进行考核。
（3）管理能力
此项指标专为管理人员设置，对团队的员工满意度、团队建设、流程建设等方面的工作进行考核，进而评价管理者的管理能力。
上述考核内容累计满分为100分，具体各个指标的权重会因为激励对象所处岗位性质的不同而有所不同。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或行使限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数
在考核期间，职业化素养与管理能力的考核周期为年度，每年考核一次；工作业绩考核为季度与年度结合，每年四次季度考核与一次年度考核。
3.4考核办法
（1）职业化素养的考核，由被考核对象的直接上级对各分项指标打分。工作业绩和管理能力考核由考核指标相关的业务部门提供考核素材，由人力资源部根据考核办法中相关指标的评分方法进行打分。
（2）根据考核办法中约定的各项指标所占权重，对所有指标考核得分进行加和计算，计算结果为被考核人的最终考核得分。
（3）不同岗位性质的人员三个方面考核指标所占权重不同。
3.5考核程序
（1）公司人力资源部每年年初组织制定具体的考核指标，报董事会薪酬与考核委员会审核并备案。
（2）公司人力资源部督促被考核人所在部门的负责人与被考核人确定并签署相关考核任务书。
（3）公司人力资源部根据考核办法及考核周期约定，对被考核人进行考核，并督促被考核人的直接主管就考核结果与被考核人沟通确认。
（4）被考核人根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级和人力资源部审核，并在薪酬与考核委员会备案。
（5）公司人力资源部负责对所有考核结果进行核查、分析，形成绩效考核报告
上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|分数段|90分以上|80～90|60～80|60分以下|
|等级|优秀|良好|合格|不合格|

 4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核结果为合格或以上等级才具备限制性股票本年度的解锁资格。
（2）考核结果直接影响被考核人的年终奖励与职务变动。
（3）若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不
可解锁，由公司回购注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应在考核结束后，督促被考核人的直接主管在五个工作日内与被考核人沟通确认考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核人如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核人可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会应在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2015年3月19日