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证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2015-070
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，2015年 9月 25日杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳联新投资管理有限公司联合以 34.65亿元竞得宝山区大场镇祁连社区 121601单元 B3-03地块。该地块东至祁连山路、南至 B3-04地块、西至规划二路、北至塘祁路；出让面积 60249.8平方米；土地用途为居住用地；容积率2.0。
公司将与深圳联新投资管理有限公司合作开发该地块，公司投资比例为30%，深圳联新投资管理有限公司投资比例为70%。
公司与深圳联新投资管理有限公司及本次土地出让方上海市宝山区规划和土地管理局不存在关联关系。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-064博深工具股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年6月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年6月19日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以通讯表决方式审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权以9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。本次转让天同汽制50%股权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一七年六月二十四日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-21许继电气股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）六届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因调任控股股东许继集团有限公司任职，张新昌先生提出辞去公司总经理职务，辞去以上职务后，张新昌先生仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。公司董事会对张新昌先生在任职总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，张新昌先生共持有公司股份5,000股，并承诺自其离任公司总经理之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
经公司董事长提名，公司董事会聘任孙继强先生为公司总经理（孙继强先生简历附后），任期同本届董事会。公司三位独立董事对聘任孙继强先生为公司总经理事项发表了独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年5月3日
附：
孙继强先生简历
孙继强，男，1969年 6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理。2008年12月起任许继电气股份有限公司副总经理；2014年 2月起兼任许继电气股份有限公司市场部主任，营销服务中心总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年 4月起任许继集团有限公司党委委员。
截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份数量为7,000股；除在控股股东许继集团有限公司任党委委员外，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-032太极计算机股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月14日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030），决定于 2018年 8月29日召开公司2018年第二次临时股东大会，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月29日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年8月28日-2018年8月29日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年8月28日 15:00至2018年8月29日 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2018年8月22日
7、出席对象：
（1）截至 2018年8月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2018年 8月 14日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。
2、登记时间：2018年8月27日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极产业信息园 A座 13层证券
部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010—57702596
传真：010—57702596
联系人：柴永茂、郑斐斐
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园
2、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
太极计算机股份有限公司董 事 会
2018年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
（1）投票代码：362368；投票简称：太极投票
（2）议案设置及意见表决。
1、议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下除累计投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》|1.00|

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:3013:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会召开结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托日期：年月日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-018
重庆梅安森科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年1月28日公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名谢兴智先生、吴平安先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人尚需取得公司2019年第一次临时股东大会以累计投票制进
行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2019年1月30日
附件：
重庆梅安森科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、谢兴智，男，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010年1月至今，任公司监事会主席。
谢兴智先生直接持有公司股票1,601,300股，占公司总股本的0.97%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢兴智先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
2、吴平安，男，1963年3月出生，中专，工程师。1989年6月，毕业于山西邮电学校。曾在中国铁道建筑总公司第十七局集团公司四公司任职；2007年10
月进入本公司，先后担任公司办公室主任、工会主席、党支部书记。2010年1月至今，担任公司监事。
吴平安先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴平安先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-011华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2016年第一次临时会议通知于 2016年 3月 18日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2016年3月21日上午10：30以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席余万春先生
（4）会议列席人员：董事会秘书王华清先生
（5）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。
监事会认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
本议案审议事项的具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会 2016年3月23日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-41号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2015年4月13日发出。会议于2015年4月23日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年
度财务决算报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度公司实现营业收入281,125.78万元，比上年增长26.07%；归属于上市公司股东的净利润14,021.81万元，比上年增长34.38%。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为14,021.81万元，年末可供分配利润为55,796.87万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2014年利润分配方案如下：
以截止2015年4月1日的公司总股本369,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币 36,965,000元（占合并报表中归属于上市公司股东净利润的26.36%）；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增加至 554,475,000股。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2014年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告及摘要的议案》。
公司监事会认为：公司 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划的议案》，本议案需提交2014年年度股东
大会审议。
经审核，公司监事会认为：《公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》（以下简称《规划》）的编制程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
《规划》明确了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
十一、备查文件
1、《公司第三届监事会第九次会议决议》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
5、《公司2014年内部控制规则落实自查表》；
6、《公司2014年年度报告》；
7、《公司2014年年度报告摘要》；
8、《公司2015年第一季度报告》；
9、《公司2015年第一季度报告摘要》；
10、《公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》；
11、《关于为公司全资子公司提供融资担保的公告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-83
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于 2019年 10月 23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第二十一次临时会议的通知，于2019年10月 25日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、2019年第三季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2019年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2019年第三季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
谭文晖 区永强
日期： 2018年 10 月 25日
对证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-082太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公
告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-067）、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-070）、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-073）、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-074）、2015年10月31日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-076）、2015年11月7日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-079）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为向第三方发行股份购买资产并募集配
套资金。本次交易标的之一涉及服务器行业，拥有多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，最近一年收入规模超过数亿元，行业地位和核心竞争力突出；
另外一个交易标的涉及档案信息化行业，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，最近一年收入规模近亿元，具有较强的行业竞争力；标的公司均与公司有较强的互补性，可以有效拓展公司业务领域。在停牌期间，公司聘请了包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司在内的相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，价格调整方案已经初步确定，但尚需与国资监管部门进行沟通，该项工作仍在进行中，尚未完成；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年11月13日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日以前于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2016年1月13日上午在北京市朝阳区东大桥路8号尚
国浩律师（上海）事务所 法律意见书都国际中心召开，公司于 2016年 1月 13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00通过深圳证券交易所交易系统，以及2016年1月12日下午15：00至 2016年 1月 13日下午15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份178,555,014股，占公司总股本的71.5205%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人共7名，代表股份178,528,714股，占公司股份总数的71.51%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的 A股股东共 1名，代表股份 26,300股，占公司股份总数的0.0105%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
吴小亮
负责人：黄宁宁 周一杰
二〇一六年一月十三日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-002
海南海药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）非公开发行245,298,400股A股股票，每股发行价格人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及各募集资金投资项目实施主体已按规定开设了募集资金专项账户，并与相关开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年11月26日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，2018年12月14日公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》，同意将募投项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金175,226.24万元部分变更用途，其中募集资金70,000万元变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”，剩余暂未投入的募集资金105,226.24万元存放于募集资金专户，同时以募集资金70,000万元对控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）进行增资。
公司重庆分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：海南海药股份有限公司 （以下简称“甲方A”）
重庆天地药业有限责任公司 (以下简称“甲方B”)
乙方：浙商银行股份有限公司重庆分行 （以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方B已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为6530000010120100510370，截止2019年1月8日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_许超_、_关建宇_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在和乙方终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、丙方另行签署募集资金三方监管协议。
九、本协议自甲、乙、丙方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-053崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 23日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于部分股票解除质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2015年9月21日，章源控股将其2014年9月24日质押给海通证券股份有限公司南昌证券营业部用于办理股票质押式回购业务的无限售流通股 2,300万股解除质押（该质押事项详见公司2014年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2014-041号公告），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股 651,775,540股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 22,290万股，占本公司总股本的24.12%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2015年9月24日
证券代码: 002127证券简称:南极电商
南极电商股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名王海峰为南极电商股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南极电商股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：南极电商股份有限公司董事会
日期：2018-05-31
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－070安徽乐金健康科技股份有限公司
关于限制性股票预留部分授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，，并于 2016年 5月 18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。现就有关预留限制性股票授予登记情况说明如下：
一、预留限制性股票授予情况
1、授予日：2016年5月18日。
2、授予数量及授予人数：11人
包括公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干。激励对象人员名单及分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|梁俊|董事会秘书|240|60.00%|0.334%|
|核心技术（业务）骨干（10人）||160|40.00%|0.223%|
|合计（11人）||400|100.00%|0.557%|

核心技术（业务）骨干名单如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|余晓流|核心技术（业务）骨干|
|2|刘庆运|核心技术（业务）骨干|
|3|黄小光|核心技术（业务）骨干|
|4|沈 潮|核心技术（业务）骨干|
|5|罗俊洋|核心技术（业务）骨干|

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－070
||||
|-|-|-|
|6|蒋 唯|核心技术（业务）骨干|
|7|陈思伟|核心技术（业务）骨干|
|8|亓 飞|核心技术（业务）骨干|
|9|王 磊|核心技术（业务）骨干|
|10|侯辉龙|核心技术（业务）骨干|

3、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股4.09元
4、股票来源：公司定向增发的股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划本次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获授|
||行权期||行权时间|||
||||||期权数量比例|
|第一个行权期||自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

二、授予股份认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 5日出具了【2016】4392号验资报告，对公司截至2016年8月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币718,190,360.00元，实收资本（股本）为人民币718,190,360.00元。根据公司2015年度第三次临时股东大会审议通过的《<安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2016年5月18日第三届董事会第二十二次会议决议、第三届监事会第十七次会议决议以及修改后的章程规定，对梁俊、余晓流等11名激励对象授予限制性股票4,000,000股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币4,000,000.00元，变更后股本为人民币722,190,360.00元。经我们审验，截至2016年8月5日止，贵公司已收到限制性股票激励对象认缴出资款人民币16,360,000.00元（人民币壹仟陆佰
叁拾陆元整），其中计入股本为人民币4,000,000.00元，计入资本公积（资本溢
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－070价）为人民币12,360,000.00元，股东全部以货币出资。
梁俊、余晓流等11名限制性股票激励对象本次认缴股权激励出资款中，余晓流等4名限制性股票激励对象认缴出资款合计人民币2,372,200.00元分别直接缴存于贵公司在兴业银行股份有限公司合肥政务区支行设立的499070100100145630银行账户，梁俊等7名限制性股票激励对象认缴出资款委托安信证券股份有限公司将认缴出资款合计人民币13,987,800.00元统一缴存于贵公司在兴业银行股份有限公司合肥政务区支行设立的499070100100145630银行账户。
贵公司本次增资前的注册资本为人民币718,190,360.00元，实收资本（股本）为人民币718,190,360.00元，截至2016年8月5日止，变更后的注册资本为人民币722,190,360.00元，累计实收资本（股本）为人民币722,190,360.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 5月 18日，授予股份的上市日期为 2016年08月17日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增加（股权激励股份）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|348,985,868.00|48.59%|4,000,000.00|352,985,868.00|48.88%|
|其它内资持股|348,985,868.00|48.59%|4,000,000.00|352,985,868.00|48.88%|
|其中：境内非国有法人持股|56,827,844.00|7.91%||56,827,844.00|7.87%|
|境内自然|292,158,024.00|40.68%|4,000,000.00|296,158,024.00|41.01%|

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－070
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|人持股||||||
|二、无限售条件股份|369,204,492.00|51.41%||369,204,492.00|51.12%|
|人民币普通股份|369,204,492.00|51.41%||369,204,492.00|51.12%|
|三、股份总数|718,190,360.00|100.00%|4,000,000.00|722,190,360.00|100.00%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本722,190,360股摊薄计算2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.050元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由718,190,360股增加至
722,190,360股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人金道明先生、马绍琴女士在授予前合计持有公司股份148,098,000股,占公司总
股本的20.62%，本次授予完成后，金道明先生、马绍琴女士合计持有公司股份
数量148,098,000股，占公司新总股本比例降至20.51%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
浙江交通科技股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司2018年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议，该议案须提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年日常关联交易预计的事前认可意见
1、公司关于2018年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避；
2、公司本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准后方可实施，董事会在审议本议案时，关联董事应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为公司七届十五次董事会《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
张旭 范宏
史习民 蒋国良
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-004浙江赞宇科技股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2015〕242号）文件。
中国证监会依法受理了公司提交的非公开发行股票申请文件。中国证监会发行审核委员会于2015年1月7日举行2015年第4次发审委会议，依法对公司非公开发行股票的申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年2月26日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-019青岛国恩科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理许刚先生的辞职申请，许刚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，许刚先生离职后将不再于公司任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，许刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
许刚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对许刚先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
青岛国恩科技股份有限公司董事会2017年2月27日