证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-056北方华锦化学工业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年7月30日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月30日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月29日（星期日）15:00至2018年7月30日（星期一）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年7月23日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事孙世界先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计26人，代表股份数量519,776,303股，占公司有表决权股份总数32.4973%。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司股份516,947,103股，占公司股份总数的32.3205%；
参加网络投票的股东22人，代表公司股份2,829,200股，占公司股份总数的0.1769％。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过
2.00关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案
2.01债券发行的票面金额和发行规模
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过
2.02债券发行价格及利率确定方式
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.03债券期限
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.04还本付息方式
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.05发行方式及发行对象
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.06募集资金用途
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.07赎回或回售条款
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.08公司的资信情况、偿债保障措施
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.09承销方式
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.10上市安排
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.11决议有效期
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
2.12本次发行对董事会的授权
表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2018年第六次临时股东大会决议；
2．2018年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2018年7月30日