证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-033广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记根载据、广误东导盛性路陈通述信或科者技重股大份遗有漏限承公担司责（任以。下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，决定于 2015年 5月 20日召开公司 2014年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）会议召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）召开时间：
现场会议：2015年5月20日（星期三）上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年5月 19日下午15:00至 2015年5月 20日下午 15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年5月14日
（六）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（七）会议地点：公司九楼会议室
二、本次股东大会审议事项：
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：
1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于2014年度利润分配方案的议案
5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案
8、关于制订《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
上述1-8项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注：独立董事李莹女士、胡蔚先生、褚庆昕先生将在股东大会上作年度述职报告。
三、本次股东大会登记方法
（一）现场会议登记时间：2015年5月18日（星期一）（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；
身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部
邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：528100四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。
五、其他事项：
1、会议联系人：陈嘉
2、联系电话：0757-87744984
3、传真号码：0757-87744984
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此通知。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件一：
广东盛路通信科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案||||
|2、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案||||
|3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案||||
|4、关于 2014 年度利润分配方案的议案||||
|5、关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2015年度财务审计机构的议案||||
|7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案||||
|8、关于制订《未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）》的议案||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
股东登记表
截止 2015年 5月 14日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（002446）股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。
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|-|
|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|
|日期|

附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362446”。
2、投票简称：“盛路投票”。
3、投票时间：2015年 5月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“盛路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案|1.00|
|议案2|关于《2014年度监事会工作报告》的议案|2.00|
|议案3|关于《2014年度财务决算报告》的议案|3.00|
|议案4|关于2014年度利润分配方案的议案|4.00|
|议案5|关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|5.00|
|议案6|关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案|6.00|
|议案7|关于公司《2014年年度报告》及摘要议案|7.00|
|议案8|关于制订《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 5月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。