Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-003
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月13日接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）通知，宏氏投资将其于2012年11月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押给世纪证券有限责任公司的10,500,000股股份办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有本公司股份 116,379,310股，占本公司总股本的58.19%。其中本次宏氏投资办理解除股权质押登记手续的股份总数为10,500,000股，占宏氏投资直接持有本公司股份总数的9.02%，占本公司总股本的5.25%。至此，宏氏投资累计质押股份共计 36,130,000股，占其所持公司股份总数的31.05%，占公司总股本的18.07%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-090内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于参加内蒙古地区
上市公司 2018年度投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者全面深入的了解内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，就公司治理、经营状况、战略规划、可持续发展等投资者所关注的问题进行沟通交流，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古上市公司协会举办的“2018年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2018年10月11日（星期四）15:30-17:30。
活动方式：通过在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年十月九日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-01福建闽东电力股份有限公司
关于调整 2016年非公开发行股票方案部分内容相关事宜获福建省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月22日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了本公司调
整2016年非公开发行股票方案部分内容的相关议案。（具体内容详见2016年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。）
近日，本公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建闽东电力股份有限公司调整2016年非公开发行A股股票方案部分内容的批复》（闽国资运营[2016]265号）。主要内容如下：
一、原则同意本公司调整2016年非公开发行A股股票的发行价格和发行数量的方案。
二、本次非公开发行股票的发行数量和发行价格以中国证券监督管理委员会审核批复的文件为准。
本次非公开发行股票事项尚需获得本公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。本公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-023上海凯宝药业股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为4,139,200股，占回购前公司总股本的
0.50%。其中首次授予的限制性股票回购注销数量为3,541,200股，预留部分限制性股票回购注销数量为598,000股。
2、首次授予的限制性股票回购价格为5.24元/股；预留部分限制性股票的回购价格为9.04元/股。
3、公司于2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 833,684,800股变更为829,545,600股。
一、限制性股票激励计划实施情况
1、2014年08月22日，公司召开第二届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
3、董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。
4、2014年09月24日，公司《限制性股票激励计划（草案）》获得证监会备案无异议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露媒体披露《关于限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。
5、2014年09月29日，公司召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》的议案。
6、2014年10月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
7、2014年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2014年11月10日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2015年06月02日分别召开第三届董事会第六次（临时）会议和第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。将预留限制性股票授出，授权日为2015年6月2日，其中授予45名激励对象119.6万股限制性股票，授予价格为9.04元/股。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
解锁相关事宜，解锁数量共计3,541,200股，占目前公司总股本的0.4248%。
11、2015年12月02日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
2016年03月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，董事会同意回购并注销 217名激励对象第二批所涉及的已授予，但未满足解锁条件的总计 354.12万股限制性股票，同意回购并注销 45名激励对象预留部分首批所涉已授予，但未满足解锁条件的总计 59.8万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。详见公司于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网上发布的《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》(公告编号：2016-016)。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的对象、数量及价格
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象姓名|回购数量|回购价格（元/股）|限制性股票性质|
|首次授予限制性股票符合激励条件的全体激励对象(共217人)|3,541,200|5.24|首次授予限制性股票|
|预留部分限制性股票符合激励条件的全体激励对象(共45人)|598,000|9.04|预留部分限制性股票|
|合计|4,139,200|||

三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的限制性股票数量为4,139,200股，占回购前公司总股本的0.50%。
公司已向上述已激励对象支付回购价款共计人民币23,961,808元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具信会师报字【2016】第113697号验资报告。2016年4月25日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，上述回购注销事宜已于2016年5月6日完成。本次回购注销完成后，公司
总股本从833,684,800股减至829,545,600股。
四、本次回购注销完成后股本结构变化表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变更前|||本次变动增||本次变更后||
|股份类型|||||||||
||数量（股）||比例||减（+、-）|数量（股）||比例|
|一、有限售条件股|217,448,814||26.08%|-4,139,200||213,309,614||25.71|
|份|||||||||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|217,448,814||26.08%|-4,139,200||213,309,614||25.71|
|其中：境内非国有|||||||||
|法人持股|||||||||
|境内自然人持股|217,448,814||26.08%|-4,139,200||213,309,614||25.71|
|4、外资持股|||||||||
|其中：境外法人持|||||||||
|股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|5、高管股份|||||||||
|二、无限售条件股|616,235,986||73.92%|||616,235,986||74.29%|
|份|||||||||
|1、人民币普通股|||||||||
|2、境内上市的外资|||||||||
|股|||||||||
|3、境外上市的外资|||||||||
|股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|833,684,800||100%|-4,139,200||829,545,600||100%|

特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年05月09日
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年3月16日以通讯方式召开，经审议，监事会发表核查意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2016年度公司业绩指标已经达成，6名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。《公司股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意公司为6名激励对象第一个解锁期的26.900万股限制性股票办理解锁相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
叶文达
李学宾
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015－034深圳市惠程电气股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 22日至 2015年 3月 4日期间，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）原第一大股东吕晓义先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司的股份累积达到3,780万股，占公司总股本的4.99%，减持均价9.18元/股。
本次权益变动后，信息披露义务人吕晓义先生持有深圳惠程89,050,931股份，占公司总股本的11.76%。截止本公告日，公司总股本为757,104,768股，何平女士及其一致行动人任金生先生合计持有公司 92,105,217股，占公司总股本的12.17%，为公司第一大股东；吕晓义先生持有公司 89,050,931股，占公司总股本的11.76%，为公司第二大股东。
一、股东减持情况：
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吕晓义|大宗交易|2014年10月24日|8.84|220|0.29|
||大宗交易|2014年10月30日|9.67|750|0.99|
||大宗交易|2014年11月03日|9.41|800|1.06|
||大宗交易|2014年11月26日|8.85|1,570|2.07|
||大宗交易|2015年03月04日|9.25|440|0.58|
|合计：|||9.18|3,780|4.99|

股东减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|126,850,931|16.75|89,050,931|11.76|
||其中：无限售流通股|126,850,931|16.75|89,050,931|11.76|
||限售流通股|-|-|-|-|

详见《简式权益变动报告书》。
2、第一大股东变化情况
由于原第一大股东吕晓义先生 2015年 3月 4日通过深圳证券交易所大宗系统减持 440万股致使其持有公司股份为 89,050,931股，占公司总股本比例11.76%，原第二大股东何平女士及其一致行动人任金生先生持有公司股份 92,105,217股，占公司总股本的12.17%，因为原第一大股东减持股份而成为公司第一大股东，详见《详式权益变动报告书》。
二、承诺履行情况
1、2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2、2013年1月4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3、2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年三月五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-068
江苏中南建设集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议
有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》及其他相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起18个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及证监会的相关要求，并结合公司本次非公开发行股票的实际情况，经2015年8月16日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，董事会提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限进行调整，具体内容如下：
一、同意将2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中有关本次发行股票决议有效期修改为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月，具体内容如下：
原议案：
3.10本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月。
现调整为：
3.10本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
除上述调整及本次董事会中《关于调整非公开发行股票募投项目及金额》、
《关于调整关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》之外，《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》的其他内容不变。本议案需提交股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
二、同意将2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限相应修改为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月，具体内容如下：
原议案：
10、本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。
现调整为：
10、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》的其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十十六日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-023华孚色纺股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日召开第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》，并于2014年3月21日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准（详见2014年3月6日、3月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告内容）。
公司于2014年4月23日收到中国证监会第140341号《行政许可申请受理通知书》。
中国证监会对本公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公司债券发行事项尚需中国证监会进一步审核，能否取得中国证监会批准及取得批准的时间尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会 2014年4月24日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0041林州重机集团股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 8日（星期五）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭现生先生；公司副总经理、财务负责人曹玉东先生；公司副总经理、董事会秘书曹庆平先生、独立董事宋绪钦先生、保荐代表人贾鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月五日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518034
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0017号
致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(下称“本所”)接受广东金刚玻璃科技股份有限公司(下称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年3月7日刊载的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2014年3月7日刊载的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司召开本次临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于 2014年 3月 25日（周二）上午9：30在广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议公告中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长庄大建先生主持。
经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至2014年3月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司股份数 59,094,000股，占贵公司股份总额的27.36%。出席本次股东大会的股
东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于计提资产减值准备的议案》；
本议案获 59,094,000票赞成，占出席会议有表决权股份数的100%；0票反对；0票弃权。
2.《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
本议案获 59,094,000票赞成，占出席会议有表决权股份数的100%；0票反对；0票弃权。
3.《关于修订<分红管理制度>的议案》；
本议案获 59,094,000票赞成，占出席会议有表决权股份数的100%；0票反对；0票弃权。
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案获 59,094,000票赞成，占出席会议有表决权股份数的100%；0票反对；0票弃权。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟
钟晓敏
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为了切实维护公司和股东的利益，特对 2018年度公司相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2018年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2018年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
“报告期内，公司没有发生异常的关联交易事项。我们仔细调查了报告期内发生的日常关联交易的性质、内容、以及关联交易协议的主要条款，认为期间发生的日常性关联交易内容真实，协议条款公平、合理，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害股份公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易均履行了必要的决策程序，未违反现行公司章程和其他有关规定，未损害股份公司及其他股东利益。”
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，经认真核查，就公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下意见：
公司不存在其他对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况；
2、经核查，2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，对公司会计政策和会计估计变更符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司 2018年度财务决算报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司2018年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司2018年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司2018年财务报告。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审阅公司2018年度利润分配预案、2018年度审计报告，分析公司经营状况、未来发展需求、现金流状况等情况，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前的发展状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将 2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于 2018年度内部控制自我评估报告的独立意见
我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效
性。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；1、同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的财务审计与内部控制审计机构,聘期一年；2、本议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其全体股东的利益。
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真审查，我们认为：2018年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，严格按照公司考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
九、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
我们认为：公司向银行申请使用不超过5亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；董事会审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
十、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的独立意见
我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及修订后的《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款更有利于完善公司治理结构，维护股东权益、提高公司运营质量和效益，促进公司的稳定发展。
本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审
议。
独立董事：冯梅张松柏沈伟
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-067江苏沙钢股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月19日开市起停牌，公司已于2016年9月19日、2016年9月24日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。
目前，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年10月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年10月19日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-007
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于投资设立商业保理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司珠海市南玻商业保理有限公司（以下简称“南玻保理公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5000万元。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 2月 2日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：珠海市南玻商业保理有限公司
2、注册资本：人民币5000万元，公司出资比例为100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王文欣
5、注册地址：珠海横琴自贸区
6、经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账
管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称：中国南玻集团股份有限公司
出资方式：货币
认缴出资额：5000万元人民币
资金来源：自有资金
以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
8、拟设南玻保理公司主要围绕公司上下游经销商的贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等开展业务和服务，利用公司的资本和资金优势，提高供应链效率和客户粘性，支持上下游做大做强，从而确保供应链环节经营风险可控。
三、公司进入新领域的基本情况及可行性
（一）设立南玻保理公司的宏观背景
1、经济背景
融资难、融资贵是困扰我国实体经济发展的一大问题，尤其对于中小微企业尤为突出，当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后，应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以受让应收账款的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式，在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险，从而助力中小微企业的健康持续发展。
2、政策背景
2016年年初，李克强总理在国务院常务会议提出要大力发展应收账款融资。
2016年 2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日，中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，提出在全国开展为期 3年的小微企业应收账款融资专项行动，对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重要意义。
3、行业背景
中国传统制造业随着改革红利所带来的动能逐渐减弱，已经进入一个产能过剩，物流成本上升、人力成本急速上升，环保成本上升的艰难时候。从国家统计数据显示，规模以上私营工业企业利润同比增长率，从2012年的9.3%，至2017年为-2.4%降低，至2018年为-30.3%大幅降低，受制于行业集中不高，产业整合较差的局面，利润逐步被层层压制。中国已经进入一个改革深水区，同样，中国制造业也已经进入了一个变革与整合的大发展时期。
南玻集团作为典型的中国传统制造业代表之一，也迫切需要进行产业链整合和变革。受制于建材行业产业链长、经销商规模普遍较小的影响，传统的金融服务手段无法完全满足行业发展的现实需求，应收账款占用了行业上游生产商、供应商和下游经销商的大部分流动资金，使上下游部分经销商的发展遇到了瓶颈。
相对于传统的质押贷款等融资方式，通过商业保理的形式将债权转让能实现对应收账款的盘活，提高现金流的运转效率。
（二）可行性分析
1、发展空间大
商业保理与传统的银行业相比，仍处于起步阶段，其发达程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不相称，发展空间巨大。
2、提高供应链效率，助力公司供应链环节经销商发展壮大
成立南玻保理公司，通过承购上下游经销商的应收账款，解决部分卖场商户的融资难题，降低应收账款造成的压力，提高供应链效率和客户粘性，进而促进公司的主营业务发展。
3、为公司创造新的盈利增长点
南玻保理公司依托南玻集团核心业务开展商业保理业务，延伸增值服务，拓宽公司多元化布局，创造公司利润增长点，实现多方共赢。
4、强大的运营和营销团队有助于进行风险管理
南玻集团在玻璃产业深耕细作近 30年，对浮法玻璃、工程玻璃、电子玻璃行业上下游企业的资产情况、运营状况和信誉十分了解，能实时反馈和考核风险。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的、对公司的影响
公司以自有资金投资设立南玻保理公司，可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。
南玻保理公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。
本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次投资设立南玻保理公司，是投资于新兴行业，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
广州股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本次限售股份解除限售事项进行了核查，情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月非公开发行1,173,020,525股人民币普通股（A股），发行价格为6.82元/股，该等股份已于 2015年 12月 17日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|东旭集团有限公司|439,882,697|36|
|2|长江证券兴利2号定向资产管理计划|72,639,296|36|
|3|长江证券兴利3号定向资产管理计划|8,005,865|36|
|4|昆山开发区国投控股有限公司|43,988,269|36|
|5|北京英飞海林投资中心（有限合伙）|29,325,513|36|
|6|民生加银基金管理有限公司|183,284,457|12|
|7|博时资本管理有限公司|167,155,426|12|
|8|广州证券股份有限公司|131,964,809|12|
|9|华安未来资产管理（上海）有限公|96,774,193|12|

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|-|-|-|-|
||司|||
|合计||1,173,020,525|—|

二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年12月19日(17日为非交易日顺延)；
2、本次可上市流通股份的总数为579,178,885股，占公司总股本的11.72%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为民生加银基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、广州证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司4家特定投资者；
4、本次解除限售股份上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例(%)|本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)|
|1|民生加银基金管理有限公司|183,284,457|183,284,457|6.89|3.71|
|2|博时资本管理有限公司|167,155,426|167,155,426|6.28|3.38|
|3|广州证券股份有限公司|131,964,809|131,964,809|4.96|2.67|
|4|华安未来资产管理（上海）有限公司|96,774,193|96,774,193|3.64|1.96|
|合计||579,178,885|579,178,885|21.77|11.72|

三、本次解除限售后公司的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减（+，—）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|2,279,710,654|46.15|-579,178,885|1,700,531,769|34.42|
|1、国有法人|43,988,269|0.89||43,988,269|0.89|
|2、境内一般法人|690,394,900|13.98||690,394,900|13.98|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、境内自然人|1,560,672|0.03||1,560,672|0.03|
|4、基金理财产品等|1,543,766,813|31.25|-579,178,885|964,587,928|19.53|
|二、无限售条件股份|2,660,218,329|53.85|579,178,885|3,239,397,214|65.58|
|1、人民币普通股|2,410,218,328|48.79|579,178,885|2,989,397,213|60.51|
|2、境内上市的外资股|250,000,001|5.06||250,000,001|5.06|
|三、股份总数|4,939,928,983|100||4,939,928,983|100|

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的 4名投资者在 2015年非公开发行股票中承诺，其所认购的非公开发行股份自上市之日起12个月内不转让，该等非公开发行认购的股份锁定期自 2015年 12月 17日至 2016年 12月 16日。截止本公告日，本次申请解除限售的 4名股东民生加银基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、广州证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司均严格履行了上述承诺。
上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）东旭光电非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺；
（二）东旭光电本次非公开发行限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定；
（三）根据相关承诺和规定，东旭光电非公开发行股份的解除限售数量为579,178,885股，上市流通日为2016年12月19日（具体时间以深圳证券交易所核准确认时间为准）。
本保荐机构对东旭光电本次非公开发行限售股解除限售无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
武健 王洪伟
广州证券股份有限公司
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-012
深圳市新国都技术股份有限公司
关于中标招商银行“2015-2017年普通POS”采购项目
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到招商银行股份有限公司发出的《招商银行集中采购项目结果通知书》，公司参加招商银行
“2015-2017年普通POS”采购项目招标，经评定后确认中标。
现将项目相关情况提示如下：
一、项目概况及内容
公司参加招商银行“2015-2017年普通POS”采购项目招标（项目编号：
10000320150282），经招商银行股份有限公司确认，公司POS产品确认中标。
公司在此次招标项目共中标5个包：包件一（台式热敏POS）、包件二（无线热敏POS）、包件三（分体针打POS）、包件四（一体针打POS）、包件五（MIS商户专用密码键盘）。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于以上中标项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
以上招标项目虽然已出具结果通知书，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年2月26日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-051广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于全资子公司签订重大科研项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司近日与广东省
海洋与渔业局签订了《广东省海洋经济创新发展区域示范专项项目合同书》（以下简称“合同书”）,就海洋声学测量与探测设备领域进行科研和产业化，具体情况如下：
一、项目的基本情况
1、项目名称：集成多传感器的高端海洋声学测量与探测设备研发与产业化；
2、项目编号：GD2015-C1-002；
3、项目类别及类型：产业化类重点项目；
4、项目所属领域：海洋装备之海洋观测与探测装备；
5、项目内容：研制集成多传感器的高端海洋声学测量与探测设备并进行产业化推广；
高端海洋声学测量与探测设备的国产化。
二、对公司的影响
按照双方签署的合同书，该项目总经费预算为 3700万元，其中自筹资金 2600万元，申请中央财政补助资金 1100万元。
本次科研专项项目将提升公司在高端海洋声学与探测设备制造的生产能力和自主创新能力，对公司自主高端海洋装备的产业化有着积极的推进作用，有利于公司战略发展目标的实现。
截止本公告日，中央财政补助资金尚在审批中，具体补助金额存在不确定性，上述政府补助资金的最终会计处理将在公司收到该补助资金后，以审计机构年度审计确认后的结果为准，公司将及时披露项目的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《广东省海洋经济创新发展区域示范专项项目合同书》，（合同编号：GD2015-C1-002）。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 08月 01日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2019-012债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并于2019年2月13日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 2月 15日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2019年 2月 14日（星期四）下午 15:00至2019年2月15日下午15:00。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 19人，代表股份 484,426,951股，占上市公司总股份的42.4172%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份468,630,302股，占上市公司总股份的41.0340%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份15,796,649股，占上市公司总股份的1.3832%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共 17人（含网络投票），代表股份 15,899,149股，占上市公司总股份的1.3922%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。
3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）||
|出席会议有表决权股东|474,417,473|97.9337|10,004,478|2.0652|5,000|0.0010|是|
|其中：中小股东|5,889,671|37.0439|10,004,478|62.9246|5,000|0.0314|-|

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》
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|股东类别|同意||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席会议有表决权股东|484,384,561|99.9912|42,390|0.0088|0|0.0000|是|
|其中：中小股东|15,856,759|99.7334|42,390|0.2666|0|0.0000|-|

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派曹美竹、李晓悦两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-016号河南科迪乳业股份有限公司
关于收购洛阳巨尔乳业有限公司股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2015年12月 7日、2016年 1月13日与洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“洛阳巨尔”）股东陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、洛阳巨尔乳业有限公司工会委员会签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，以支付现金方式收购其合计持有的洛阳巨尔100%股权。详情请见公司分别于2015年12月8日、2016年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的河南科迪乳业股份有限公司关于收购股权的公告（公告编号：2015-040号）、河南科迪乳业股份有限公司关于与洛阳巨尔乳业有限公司股东签订《股权转让补充协议》的公告（公告编号：2016-008号）。
二、交易进展情况
2016年2月5日，公司接到通知，洛阳巨尔已完成本次股权转让第一期的工商变更登记手续，完成后公司合法拥有洛阳巨尔34.57%股权，现将洛阳巨尔工商变更情况公告如下：
公司名称：洛阳巨尔乳业有限公司
信用代码：91410300171077619R
公司类型：其他有限责任公司
住所：洛阳市高新技术产业开发区辛店工业园区1号
法定代表人：陈彦斌
注册资本：2,050万元
成立日期：1994年1月11日
经营范围：巨尔牌、白马寺牌乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）];
饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）的生产与销售（凭有效许可证经营）。日用百货、建筑材料、五金交电的批发零售；服装加工；机械制造。
股份持有情况：本次工商变更完成后，公司持有洛阳巨尔34.57%股权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年2月5日