证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-176深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2019年 7月 19日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 7月
25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董
事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以
下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举周国辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举陈伟民先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》
同意选举周国辉、张顺和、毕晓婷为公司第六届董事会审计委员会成员；张顺和先生为审计委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会薪酬委员会成员的议案》
同意选举张翔、张顺和、陈伟民为公司第六届董事会薪酬委员会成员；张翔先生为薪酬委员会召集人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》
同意选举张翔、陈伟民、毕晓婷为公司第六届董事会提名委员会成员；张翔先生为提名委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》
同意选举周国辉、李罗力、姚飞为公司第六届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈伟民、李倩仪、丰伟、李程、夏镔、莫京为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任夏镔先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年7月 25日
附件：
第六届董事会董事长候选人简历：
周国辉，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。
截止公告日，周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
第六届董事会副董事长候选人简历：
陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。
截止公告日，陈伟民先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
第六届董事会审计委员会成员简历：
1、周国辉，详见前述董事长简历。
2、张顺和，男，1952年出生，中国国籍，毕业于河南理工大学机电专业。
2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。自2016年6月起任怡亚通独立董事，兼任深圳市冠旭电子股份有限公司独立董事、北京中煤汇峰科技有限公司监事及深圳市会计协会秘书长。
截止公告日，张顺和先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、毕晓婷，女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月至2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘，2014年2月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。
截止公告日，毕晓婷女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
第六届董事会薪酬委员会成员简历
1、张翔，男，1971年出生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。
2009年9月至今任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会监事和芜湖市政协委员。2016年6月起任怡亚通独立董事，兼任安徽太平洋电缆股份有限公司独立董事及比亚迪股份有限公司常年法律顾问。
截止公告日，张翔先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、张顺和，详见前述审计委员会成员简历。
3、陈伟民，详见前述副董事长简历。
第六届董事会提名委员会成员简历
1、张翔，详见前述薪酬委员会成员简历。
2、陈伟民，详见前述副董事长简历。
3、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。
第六届董事会战略委员会成员简历
2、李罗力，男，1947年出生，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。
现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事，目前兼任深圳市赛格股份公司独立董事。
截止公告日，李罗力先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、姚飞，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年9月，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。
截止公告日，姚飞先生未持有公司股份。除现任公司第一大股东深圳市投资控股有限公司副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
总经理简历
周国辉，详见前述董事长简历。
副总经理简历
1、陈伟民，详见前述副董事长简历。
副总经理等职务；现任公司副总经理。
截止公告日，李倩仪女士持有公司600,050股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
3、丰伟，男，1972年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学应用物理专业。
1995年至 1999年任职于大连市公安局刑警支队技术处；1999年至 2005年任职于大连海铭科技有限公司；2005年至2007年任职于毕博全球开发中心；2007年加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司首席信息官。
截止公告日，丰伟先生持有公司300,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司副总经理的情形。
4、李程，男，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。
截止公告日，李程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
5、夏镔，男，1976年出生，中国国籍，中国政法大学法学硕士，2001年6月至 2007年 11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年 12月至2017年 12月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司法务副总监。2017年12月5日至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理兼董事会秘书并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止公告日，夏镔先生持有公司10,000股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。
通讯方式：
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼联系电话：0755-88393181
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邮箱：002183@eascs.com
6、莫京，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年 10月至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司中国区财务总监职务。
截止公告日，莫京先生持有本公司20,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
财务总监简历
莫京，详见前述副总经理简历。
董事会秘书简历
夏镔，详见前述副总经理简历。
证券事务代表简历
常晓艳，女，1980出生，中国国籍，大专学历。1999年至2002年，任职于深圳市兆富投资股份有限公司人事行政部；2002年至 2005年，任职于大鹏网络
有限责任公司综合管理部；2005年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司证券事务代表。
常晓艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
通讯方式：
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
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审计部负责人简历
欧君明，男，41岁，中国国籍，天津财经学院会计专业毕业，学士学位。
1999年 7月至 2002年 12月于深圳南方民和会计师事务所任项目经理；