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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-021债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于控股子公司
涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告
本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十七次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰星：涿州安泰星电子器件有限公司（本公司控股子公司，持有其60%股份）
韩国星林：星林尖端产业（株）（持有安泰星35%股份）
商丘星林：商丘星林电子产业有限公司（韩国星林持有其75%股份，其持有安泰星5%股份）
一、概述
2009年，安泰科技与韩国星林进行战略合作，合资成立涿州安泰星电子器件有限公司（公司持有60%股份），共同进军国际硬盘驱动器等高端应用领域，为硬盘驱动器用高性能钕铁硼磁体提供电镀和洁净处理等服务。安泰星成立期间，在为公司稀土永磁产业提供增值服务、强化产业链战略合作等方面作出重要贡献。近年，随着下游产业格局的不断调整变化，安泰星在产业链上所处优势也在逐渐丧失，导致产能利用不足和成本上升，连续两年处于亏损状态。因此，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求，提高公司整体经营效率，防控风险，经公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议，同意按照法定程序对安泰星进行清算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清
算事项无须提交股东大会审议。本次清算事项不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、所涉控股子公司情况说明
1、名称：涿州安泰星电子器件有限公司
2、类型：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：喻晓军
4、是否合并报表控股子公司：是
5、设立时间：2009年12月22日
6、注册地：河北省涿州市
7、住所：河北省涿州市开发区火炬南街
8、注册资本：2,000万元
9、主营业务：钕铁硼电子元器件的生产、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件的开发与制造（涉及行政许可的，凭许可证经营）
10、主要财务数据：截至2015年12月31日，安泰星总资产为1,983.12元，净资产为1,793.78元；2015年度实现营业收入571.90万元，净利润-315.40万元。
11、股权比例：
||||
|-|-|-|
|股东|股比|出资额（万元）|
|安泰科技|60%|1,200|
|韩国星林|35%|700|
|商丘星林|5%|100|
|合计|100%|2,000|

三、清算对公司的影响说明及风险提示
由于安泰星生产线专业化程度较高，通用设备较少，存在专用设备处置收益较低的风险。安泰星清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。安泰科技未来
涉及的为硬盘驱动器用高性能钕铁硼磁体提供的增值服务将会通过其他渠道继
续开展。
四、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-011深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币3亿元（含等值外币）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。并授权公司财务部负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见2015年10月13日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司已于 2014年 08月 04日与中国银行股份有限公司深圳沙井支行（以下简称“中行”）签订了《中国银行股份有限公司企业理财产品总协议书》（以下简称“协议”）（编号:20140804177610014747），并于 2015年 01月 26日与中行签订了编号为“2015012612261CNYAQKF001”的《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》，公司在 2016年 02月 22日向中国银行提交《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，约定公司以人民币 2,500万元闲置资金购买理财产品,现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国银行人民币“按期开放T+0”产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：5,000万元人民币
4、预计年化收益率：3.0%
6、产品到期日：2016年03月24日
7、理财本金及收益返还：提前终止或甲方赎回本产品后，将在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付，如遇国家法定节假日，则按照节假日调整规则进行调整。
8、投资范围：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
9、资金来源：闲置资金。
10、公司与中行深圳分行无关联关系。
二、风险提示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、除上述风险以外，本产品存在下述风险：
中行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前次使用闲置资金购买理财产品情况
无。
六、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品说明书---机构客户》。
2、《中行理财产品证实书》
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年二月二十六日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-056罗莱生活科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日接到公司股东薛骏腾先生的通知，获悉薛骏腾先生于2017年6月15日将其质押给招商证券资产管理有限公司(质押日期2016年8月31日)的非限售流通股1955万股进行了解除质押，占公司总股本比例为2.79%，解除质押原因为提前还款购回。上述股权解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成。
截至目前，薛骏腾先生共持有本公司84,217,860股，占公司总股本的比例为12%。质押解除完成后，薛骏腾先生仍有5,518万股处于质押状态，占公司总股本的7.86%。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—027广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东证监局（广东证监[2014]4号）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至 2014年 6月底，公司及相关主体各项承诺履行情况披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺|承诺|履行|
|承诺事项|承诺方|承诺内容||||
||||时间|期限|情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，||||
|||本公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同||||
|||业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承诺人及本承诺人拥有||||
|||权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构||||
|||成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发||||
|||行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与||||
|||投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或|||截至|
|||可能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权|2011||本公|
||燕金元、|益的附属公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成|年7|至长|告日|
||王石|竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行|月19|期|均按|
|||人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投|日||承诺|
|||资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可|||履行|
|||能构成竞争的其他企业；（3）如发行人进一步拓展其产品和||||
|||业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与||||
|||发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产||||
|||品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公||||
|||司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将||||
|||相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业||||

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—027
||||||
|-|-|-|-|-|
||务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如||||
||本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行||||
||人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕||||
||金元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。||||
||股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本||||
||公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东已分别出具||||
|||||截至|
||了股份锁定承诺。本公司实际控制人燕金元、王石夫妇承诺：||||
|||2011|2014|本公|
||自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月||||
|燕金元、||年7|年7|告日|
||内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所||||
|王石||月19|月19|均按|
||持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上||||
|||日|日|承诺|
||述承诺期限届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管||||
|||||履行|
||理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的||||
||25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。||||
||股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承||||
|||||截至|
|江苏艾|诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起二十四个||||
|||2011|2013|本公|
|利克斯|月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前||||
|||年7|年7|告日|
|投资有|所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在||||
|||月19|月19|均按|
|限公司、|上述承诺期限届满后，在吴群先生担任发行人董事期间，每||||
|||日|日|承诺|
|吴群|年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年||||
|||||履行|
||内不得转让其所持有的发行人股份。||||
||关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承||||
||诺：本公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，如有权部|||截至|
||门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应|2011||本公|
|燕金元、|缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社|年7|至长|告日|
|王石|会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人|月19|期|均按|
||燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和|日||承诺|
||由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损|||履行|
||失。||||
||股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、||||
||燕传平和周国军承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交|||截至|
||易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管|2011|2012|本公|
|叶国庆、|||||
||理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其|年7|年7|告日|
|燕传平、|||||
||持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任发行人董事、|月19|月19|均按|
|周国军|||||
||监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股|日|日|承诺|
||份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人|||履行|
||股份。||||

注：
1、公司第四届非独立董事叶国庆先生因换届选举不再担任董事职务。承诺自2013年12月30日离任后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告日，
叶国庆先生未违反承诺，均按承诺履行。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—0272、公司第四届非独立董事吴群先生因换届选举不再担任董事职务。根据本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司（以下简称“艾利克斯”）在公司首次公开发行股票中承诺，承诺在吴群先生离任半年内不转让其所持有的公司股份，即在吴群先生自2013年12月30日离任后半年内不转让艾利克斯所持有的公司股份。
截至本公告日，艾利克斯及吴群先生未违反承诺，均按承诺履行。
截至 2014年 6月底前，公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－058南京港股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月8日召开的第六届董事会2019年第一次会议及2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，继续使用不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年1月9日和2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-004）、《南京港股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-006）。
公告》（公告编号：2019-049、2019-050）。目前该两笔理财产品已到期赎回。现就相关事宜公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2019年 11月 13日，公司用暂时闲置募集资金 12,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行“结构性存款19JG3207”，具体内容详见公司于2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产
品的进展公告》。该理财产品已于 2019年 12月 30日到期赎回，本金 12,000万元及利息 571,833.33元全部赎回。
2019年 11月 18日，公司用暂时闲置募集资金 9,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行“结构性存款
19JG3206”，具体内容详见公司于2019年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产
品的进展公告》。该理财产品已于 2019年 12月 30日到期赎回，本金 9,000万元及利息 383,250.00元全部赎回。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|实现收益（元）|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|上海浦东发展|募集资金|11,000|2018/11/8|2019/2/12|18JG2320 期|430,833.33|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行银行股份有限公司南京城西支行|||||人民币对公结构性存款||
|2|上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2018/11/8|2019/2/12|18JG2321 期人民币对公结构性存款|78,333.33|
|3|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|募集资金|12,000|2019/2/1|2019/5/2|结构性存款|1,383,666.67|
|4|上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2018/11/8|2019/5/7|18JG2322 期人民币对公结构性存款|498,216.67|
|5|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|募集资金|11,000|2019/2/13|2019/5/14|结构性存款|1,223,444.44|
|6|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|自有资金|2,000|2019/2/13|2019/5/14|结构性存款|222,444.44|
|7|宁波银行股份有限公司南京分行|募集资金|12,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|1,183,561.64|
|8|宁波银行股份有限公司南京分行|自有资金|3,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|295,890.41|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西|募集资金|10,000|2019/5/17|2019/8/15|结构性存款JG902 期|976,527.78|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行|||||||
|10|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2019/5/17|2019/8/15|结构性存款JG902 期|195,305.55|
|11|中国工商银行股份有限公司南京下关支行|募集资金|12,000|2019/8/12|2019/11/12|结构性存款19ZH150D|1,240,109.59|
|12|江苏银行股份有限公司南京城西支行|募集资金|9,000|2019/8/16|2019/11/16|结构性存款|901,750.00|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行|募集资金|12,000|2019/11/13|2019/12/30|结构性存款19JG3207|571,833.33|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行|募集资金|9,000|2019/11/18|2019/12/30|结构性存款19JG3206|383,250.00|

（二）尚未到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|浙江稠州商业银行南京江宁支行|自有资金|3,000|2019/8/9|2020/2/10|如意宝RY190145|4.15%|
|2|浙江稠州商业银行南京江宁支行|自有资金|2,000|2019/8/19|2020/2/20|如意宝RY190148|4.15%|

三、备查文件
相关理财产品到期赎回的业务凭证等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-019
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司参股美国 SAPHLUX,INC.的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“利亚德”）全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）近期与LED芯片材料公司SAPHLUX,INC.（以下简称“SAPHLUX”）签署了《股权认购协议》，目前已经交割完成，现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、2017年2月14日，利亚德全资子公司利亚德香港与LED芯片材料公司SAPHLUX签署了《股权认购协议》。
2、利亚德香港出资350万美元认购了SAPHLUX公司1,501,220股AA级优先股，占SAPHLUX公司总股本的14%。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
4、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：SAPHLUX, INC.
3、成立时间：2014年11月21日
4、公司地址：4 Pin Oak Drive, Branford, Connecticut, 06405
5、主要产品：SAPHLUX公司主要生产半极性氮化镓晶元。该公司通过特殊工艺，可以在蓝宝石衬底上有选择性的生长出特定晶面上的氮化镓材料，且具有高质量，低层错，大批量，成本基本等同于现有普通氮化镓晶元的特点，是业内第一家具有商业级半极性材料生产能力的LED材料企业。
6、公司背景：SAPHLUX公司的联合创始人兼首席科学家韩仲教授是耶鲁大学电子系主任，从事LED材料方面研发十余年，是氮化镓领域知名的顶级专家。经过二十余年的发展，传统LED发光材料已经达到了技术瓶颈，包括大功率下量子效率下降和绿光波段光效较低在内的各问题严重制约了固态照明技术的进一步发展，业内普遍认为半极性氮化镓材料可以有效解决上述两问题。韩教授所独创的定向外延生长技术能够在标准蓝宝石衬底上生长特定方向的半极性氮化镓，首次实现了此种材料的工业级生产，使得新一代LED照明成为可能。
自2015年2月获得真格基金的天使投资后，该公司已经开始了半极性材料的初次规模试产，所生产的半极性氮化镓材料提供给了多家LED行业的标杆企业用于研发试验。本轮SAPHLUX所获得的融资将用于扩充产能并进一步优化工艺，以便满足下游客户的大规模研发及生产需求。技术成熟后，该公司的产品将广泛应用于包括汽车头灯，闪光灯在内的大功率LED照明，及MLED移动显示，半导体激光器等领域。
三、协议的主要内容
1)协议主体：SAPHLUX, INC.
2)投资金额：350万美元
3)支付方式：现金
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
（1）利亚德为LED应用产品研发、生产和销售的全球化集团企业，产业链上游投资将会促进公司业务发展；
（2）未来的VR/AR及智能设备都对便携高效的激光投影有较大需求，SAPHLUX的半极性材料有可能应用于半导体激光器，与利亚德现有的虚拟现实战略投资形成合力。
（3）SAPHLUX是具有原创核心技术的高科技企业，如发展顺利，公司将会获得较好的投资回报。
2、投资可能存在的风险
SAPHLUX的半极性氮化镓材料目前还处于试生产阶段，产品尚未大规模量产，需要市场检验，利亚德香港参股SAPHLUX，对其经营决策不具有控制权，本次投资不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-041福建省闽发铝业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月28日召开的第三届董事会第六次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》及《关于变更公司注册地址和修订公司章程》，同意公司2014年年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计分配股利34,360,000元；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至
429,500,000股。该权益分派已于2015年5月28日实施完毕，公司总股份由
171,800,000股增加至429,500,000股。
公司于2015年7月21日取得福建省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。
（注册号：350500100008774），完成了工商变更登记，公司注册资本由
171,800,000元变更为429,500,000元；公司的住所由福建省南安市南美综合开发区变更为福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层。其他登记事项不变。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-046新界泵业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2017年6月29日14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2017年6月28日至2017年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2017年6月23日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事严先发先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表的股份数共计329,595,784股，占公司股份总数的63.9499%（注：公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 515,396,800股），
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份数329,595,784股，占公司股份总数的63.9499%；参加网络投票的股东0名，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共5人，代表股份数57,607,259股，占公司股份总数的11.1773%。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意329,595,784股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,607,259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：
同意329,595,784股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,607,259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意329,595,784股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,607,259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意329,595,784股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,607,259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：吴恩惠、沈宇凯；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票
上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、为保证公司经营管理工作的正常开展及公司治理的规范性，结合公司
实际工作需要，我们同意公司第四届董事会聘任康海文先生为公司副总经理。
2、上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅康海文先生的履历资料，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司第四届董事会第七次会议审议的聘任康海文先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________张俊生 彭燎原 王苏生
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-090号
河北汇金机电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 09月 15日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司拟将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。现将相关事项公告如下：
一、非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2015]2396号】核准，公司向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行新股 652.6805万人民币普通股，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除发行费用人民币750.00万元，扣除验资费用人民币8.00万元，募集资金净额为人民币13,242.00万元。2015年12月11日，本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司已将扣减发行费及重组费用（共计人民币 800.00万元，其中发行费用为 750.00万元，重组费用为 50.00万元）后的资金净额13,200.00万元汇入本公司募集资金专用账户。
此资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2015】第1140号《验资报告》。
二、非公开发行募集资金运用情况
公司非公开发行募集资金投资项目包括公司支付本次交易中介费用、标的公
司募投项目建设和补充公司流动资金的存储和使用，项目总投资为 13,242.00万元。
截至2017年08月31日，各项目资金投入明细如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目总投资|募集资金承诺投资总额|
|242.00|242.00|
|6,000.00|6,000.00|
|7,000.00|7,000.00|
|13,242.00|13,242.00|

截止 2017年 08月 31日，募集资金累计投入 7,242.00万元，剩余 6125.60万元。（其中：募集资金6,000.00万元，专户存储累计利息扣除手续费125.60万元）。
在本公告披露日前，除按非公开发行股份募集资金使用计划使用募集资金补充流动资金外，公司不存在已使用非公开发行股份募集资金暂时补充流动资金的情形。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2014年 10月 15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 4月 10日，公司已将补充流动资金的 3,000万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，并于2015年4月14日披露了《关于归还募集资金的公告》。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，
公司拟使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董
事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息支出约 261万元/年（按贷款年利率4.35%计算），因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。导致公司流动资金不足的原因主要是公司即将进入销售旺季相关产品的备货增加，导致公司流动资金出现紧张情况。
上述使用闲置募集资金暂时性补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。
综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
2017年 09月 15日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经与会监事审议认为：公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。监事会同意公司使用 6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
2、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；
3、汇金股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，广发证券同意汇金股份使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十一次会议决议；
意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-062
泛海控股股份有限公司
关于独立董事刘玉平先生辞世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会获悉：公司第八届董事会独立董事刘玉平先生因病医治无效于 2015年 5月 9日不幸去世。
刘玉平先生自 2011年 4月起担任公司独立董事，并兼任董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务。刘玉平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，以高度敬业的态度在公司治理、董事会运作、维护公司整体利益等方面履行了独立董事应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对刘玉平先生的逝世表示沉痛哀悼。
刘玉平先生的逝世将导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生及孔爱国先生四位独立董事履行。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-004
北京东方通科技股份有限公司
关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）之全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）于近日取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》。
一、证书基本情况
单位名称：北京微智信业科技有限公司
证书编号：JCJ111800923
资质等级：甲级
业务种类：软件开发
适用地域：全国
有效期至：2021年12月28日
二、取得上述证书对公司的影响
涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门审查确认的企业事业单位从事
涉密信息系统集成业务的法定资格。甲级资质单位可以在全国范围内从事相关涉密业务。微智信业获得此项资质，表示公司在涉密信息系统集成领域得到了权威
北京东方通科技股份有限公司性机构的认可，有利于增强公司综合竞争力，拓宽公司业务领域，对公司未来经营情况具有积极影响。
三、备查文件
《涉密信息系统集成资质证书》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年1月15日
国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002093 证券简称：国脉科技内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||黄晓蓉|7|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||吕祥熙|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|邱滨玲|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||许萍|17|
|||孙敏|10|
|||陈明森|2|

国脉科技股份有限公司董事会
2015年04月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-097广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票项目已于2017年3月21日完成发行上市。中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）为公司本次非公开发行股票的保荐机构，彭俊先生和陈祎健先生为公司本次非公开发行股票的保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止。
2017年7月10日，公司收到中国中投证券《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2017年非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的函》，原指派的保荐代表人彭俊先生因工作变动原因，无法继续担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中国中投证券指派曾远辉先生接替彭俊先生担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导义务。公司董事会对彭俊先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
本次保荐代表人变更后，公司 2017年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为陈祎健先生和曾远辉先生，持续督导期至2018年12月31日止。
曾远辉先生简历见附件。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
附件
曾远辉先生简历
保荐代表人，现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事。毕业于中央财经大学，金融学硕士。曾参与星宇股份、中色股份、航天电子、冀中能源、鹿港文化等多个IPO、配股、非公开发行股票项目。
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-29贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于参加“贵州辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了公司 2015年度报告等相关公告，并于 5月 5日在投资者关系互动平台举行了网上 2015年度业绩说明会。为进一步让广大投资者更加深入全面了解公司整体经营情况及行业现状，促进公司与投资者互动沟通交流，根据贵州证监局、贵州证券业协会的整体安排，公司将参加“贵州辖区上市公司 2015年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次说明会将以网络交流方式进行，投资者可以登录全景网（网址为:www.p5w.net）参与交流。
二、参与时间：2016年 6月 7日（星期二）下午 15:00至16:55。
三、公司出席人员：公司董事长罗德丕先生、财务总监付成瑞先生、董事会秘书王丽春女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案
我们对周信忠先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，周信忠先生因其个人原因申请辞去公司总经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。周信忠先生辞去公司总经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
我们一致认为：吴志泽先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其具备担任公司总经理的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司董事会提名、聘任的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任吴志泽先生为公司总经理。
二、关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》的议案
公司本次变更公司全称、增加经营范围，系公司经营管理需要，主营业务未发生变化，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司变更公司名称、增加经营范围同时相应修改《公司章程》。并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
吕福新 彭涛 徐维东