江苏银河电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（王芹生）
作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。2013年，我任公司独立董事已连满两届，并于2月1日换届离任，我对在公司履职表示感谢，祝愿公司的未来发展更快更好。现将2013年度任职期间内履职情况汇报如下：
一、报告期内参加会议情况
1、在本人任职期间内，公司共召开了 1次董事会会议，本人认真出席会议并表决。本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。
2、在本人任职期间内，公司共召开了 1次股东大会，本人均出席会议，且于2013年4月12日公司2012年度股东大会时列席了会议，并作述职报告。
3、本人出席了1次提名委员会会议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第四届董事会其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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||会议日期||会议名称||事项内容||主要意见内容|
|2013年1月16日||第四届董事会第二十次会议决议||关于董事会换届选举的独立意见||同意提名吴建明先生、薛利军先生、顾革新先生、庞鹰女士、曹飞先生、顾洪春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵鹤鸣先生、黄雄先生、于北方女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度任期内，本人利用到公司现场参加会议以及公司高管到北京出差与
我见面等机会对公司进行调查和了解，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董
事长、部分董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联
系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
本人作为行业科技人员，十分关注公司的发展情况，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
四、保护股东权益方面的工作
1、2013年度在任职期间内本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，会议召开之前对所提供的议案和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关议案发表独立意见。
2、本人在2013年度任职期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情况、业务发展和募投项目的进展等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、本人在2013年度任职期内监督核查了董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及股东的利益。
4、在任期届满即将离任前，本人继续关注公司股权激励计划的实施情况，确保公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
五、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在 2013年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：E-mail：wangqs@hed.com.cn。
江苏银河电子股份有限公司
独立董事：王芹生
江苏银河电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（胡继军）
作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。2013年，我任公司独立董事已连满两届，并于2月1日换届离任，我对在公司履职表示感谢，祝愿公司的未来发展更快更好。现将2013年度任职期间内履职情况汇报如下：
一、报告期内参加会议情况
1、在本人任职期间内，公司共召开了 1次董事会会议，本人认真出席会议并表决。本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。
2、在本人任职期间内，公司共召开了 1次股东大会，本人均出席会议，且于2013年4月12日公司2012年度股东大会时列席了会议，并作述职报告。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第四届董事会其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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||会议日期||会议名称||事项内容||主要意见内容|
|2013年1月16日||第四届董事会第二十次会议决议||关于董事会换届选举的独立意见||同意提名吴建明先生、薛利军先生、顾革新先生、庞鹰女士、曹飞先生、顾洪春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵鹤鸣先生、黄雄先生、于北方女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公
司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，同时，积极关注电视、报纸
和网络等媒体对公司的宣传和报道，掌握公司的运行动态。运用专业知识，履行独立董事的职责。
四、保护股东权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
2、关注公司募集资金的使用和管理，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。
3、对公司正在实施的股权激励计划进行了认真的核查，特别对公司股权激励计划实施考核管理办法进行了深入研究，对照股权激励方案中的考核指标的要求，对绩效考核指标、考核范围、考核程序等内容进行了认真审核，确保考核评价方案的公正、公开、公平，切实保护广大社会公众股股东的利益不受损害。
4、报告期内，本人积极关注公司治理政策法规的新变化，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规的认识和理解，全面了解上市公司制度，进而不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
2013年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在2013年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：E-mail：Hthjj@sina.com
江苏银河电子股份有限公司
独立董事：胡继军
江苏银河电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（郭静娟）
本人郭静娟作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2013年，我任公司独立董事已连满两届，并于2月1日换届离任，我对在公司履职表示感谢，祝愿公司的未来发展更快更好。现将2013年度任职期间内履职情况汇报如下：
一、报告期内参加会议情况
1、在本人任职期间内，公司共召开了 1次董事会会议，本人认真出席会议并表决。本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。
2、在本人任职期间内，公司共召开了 1次股东大会，本人均出席会议，且于2013年4月12日公司2012年度股东大会时列席了会议，并作述职报告。
3、本人出席了1次提名委员会会议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第四届董事会其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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||会议日期||会议名称||事项内容||主要意见内容|
|2013年1月16日||第四届董事会第二十次会议决议||关于董事会换届选举的独立意见||同意提名吴建明先生、薛利军先生、顾革新先生、庞鹰女士、曹飞先生、顾洪春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵鹤鸣先生、黄雄先生、于北方女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用召开董事会、股东大会以及其他机会对公司进行现场调查，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司董事长、部分董事、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护股东权益方面的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。
3、报告期内，本人继续关注公司股权激励计划的实施情况，确保公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
五、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
本人联系方式：E-mail：zjggjj@163.com
江苏银河电子股份有限公司
独立董事：郭静娟