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2017年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600316）
江西洪都航空工业股份有限公司
二○一七年八月
江西洪都航空工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
一、现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 8月 10日 14点 0分
召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207号）
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 8月 10日
至 2017年 8月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议议案：
1、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案；
2、关于公司更换董事的议案。
四、股东对上述议案进行投票表决。
五、工作人员统计表决结果。
六、宣布投票表决结果、股东大会决议。
七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书。
八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录。
九、宣布大会结束。
洪都航空2017年
第一次临时股东
大会议案一
关于公司择机减持可供出售金融资产的议案
各位股东：
当前，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）无论是科研推进还是批生产投入，都存在较大的资金需求；同时，南昌航空工业城后期建设、搬迁及运营也需大额资金支持。公司虽已通过银行贷款、发行企业债等方式筹集部分发展资金，但仍存在一定的资金缺口。为此，洪都航空拟继续择机出售持有的部分中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）A股股票，以满足当前科研生产的资金需求。
一、标的基本情况
2002年 5月，公司作为发起人发起设立中航电测，出资额 760万元。2010年 8月 27日，中航电测在深圳交易所上市，经过历年送配及增、减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份 2,860.02万股，占其总股本的4.84%。公司持有的该股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
二、过去十二个月内，公司减持中航电测股票的情况
洪都航空分别于2016年11月28日、2016年12月14日召开了第六届董事会第三次临时会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司择机减持可供出售金融资产的议案》，拟于股东大会通过之日起六个月内，减持中航电测360万股。在减持期限内，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台实际减持了中航电测股票170万股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时 间|减持均价（元/股）|减持数量(万股)|减持金额(元)|
|1|2016年12月 26日|22.96|100|22,960,000|
|2|2016年12月 27日|22.93|70|16,051,000|
|合计||||39,011,000|

上述减持方案已于2017年6月14日到期终止。
三、此次减持方案
1、减持数量：不超过750万股，占其总股比不超1.27%。（中航电测于 2017年5月9日实施了10转5的分红方案，此次减持750万股相当于前次方案的500万股）
2、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式，同时满足证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规则要求；
3、减持时间：股东大会通过减持方案之后六个月内；
4、减持股份来源：公司主账户直接持有的中航电测股份（中航电测首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配送的股份）。
四、减持后对公司的影响
减持中航电测主要是为满足公司经营发展的部分资金需求。出售中航电测股份能够给公司带来一定的投资收益，提高公司经营业绩，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响。
请各位股东审议。
洪都航空2017年
第一次临时股
东大会议案二
关于公司更换董事的议案
各位股东：
王勇志先生和王树军先生因工作变动原因，已向公司董事会提交了辞职报告。
王勇志先生和王树军先生在担任公司董事期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
根据大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会和公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，提名余枫先生、徐滨先生为公司第六届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
附件：余枫先生、徐滨先生简历
附件：
余枫先生、徐滨先生简历
余枫先生：男，1961年 9月出生，研究员级高级工程师。1983年 7月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，主修机械制造工艺与设备专业，并获得学士学位。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，及中航直升机有限责任公司董事长、总经理。自 2017年 5月起任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。
徐滨先生：男，1977年11月出生，硕士，高级经济师。先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学，工商管理硕士学位。历任江西赣兴律师事务所专职律师，江西洪都航空工业集团公司法律事务处法律顾问，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部高级经理、部长助理、副部长，成都凯天电子股份有限公司董事，现任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部部长。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-023北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十次会议，于 2016年 10月 18日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于10月28日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：一、公司 2016年第三季度报告
同意11票 反对0票 弃权0票
二、《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案》该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时五名关联董事高振坤先生、丁永玲女士、陆建国先生、顾海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了一致同意的独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意6票（五名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一六年十月三十一日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-078
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十四次董事会会议于2015年8月14日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号本公司 203会议室召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中执行董事倪依东先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；执行董事陈矛先生、独立非执行董事黄龙德先生与邱鸿钟先生以通讯形式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过本公司 2015年半年度报告；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过本公司 2015年半年度财务报告，并同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部部长姚智志女士与法定代表人一同签署 2015年半年度财务报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过 2015年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体如下：
担任本公司独立董事的香港或国内人士 2015年的酬金为每人人民币 5万元（含税）；独立董事如同时担任董事会辖下审核委员会委
员时，则 2015年度的酬金为每人人民币 8万元（含税）。
外部监事 2015年度的酬金为每人人民币 3万元（含税）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过本公司 2015年审计费用的议案；
本公司 2015年度审计费用总额拟定为人民币 262万元，主要包括 2015年度国资决算报表审计费、年度财务报告审计费、内控审计费以及中期财务报告审阅费。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过关于调整 2015年年度日常关联交易预计数的议案（详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站上的公告）；
表决结果：关联董事李楚源先生与程宁女士先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过本议案。
本项议案尚需提交本公司最近一次的股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 8月 14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-009江苏弘业股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将下降60%-70%。
3、本期业绩预告为公司根据报告期内经营实际及年报审计过程中出现的具体情况而进行的测算，公司及注册会计师对本业绩预告不存在分歧。
二、上年同期（经审计）业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：6621.64万元。
2、每股收益：0.2683元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、公司投资收益大幅减少
同比2015年度，公司投资收益大幅减少近5000万元。其中，处置可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益共计减少近3600万元，对联营企业和合营企业的投资收益减少近 1200万元。
2、对涉及诉讼的应收款项计提特别坏账准备
报告期内，公司对部分涉及诉讼的应收款项计提特别坏账准备合计近 3000万元。其中，鉴于相关债权重组未有实质性进展，根据谨慎性原则，近日，本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”），对其与江苏紫金茂业珠宝有限公司就黄金业务合作纠纷产生的经营性债权（公司于 2016年 7月 30日公告了爱涛文化就此业务合作纠纷向江苏省南京市秦淮区人民法院提起的民事诉讼），计提特别坏账准备近 1600万元（以下简称“黄金诉讼特别坏账计提”）。
综上，公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将下降60%-70%。
四、其他说明事项
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》11.3.1的规定，“上市公司预计年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告”。如前文所述，爱涛文化黄金诉讼特别坏账计提是本期业绩预减的主要原因之一，而其计提的金额取决于黄金诉讼审理的进程以及黄金债权重组的进展。
根据当时的实际情况，公司预计计提大额特别坏账的可能性很小，不会导致公司业绩下降50%。直至近日，黄金诉讼审理及黄金债权重组进展不及预期，根据谨慎性原则，公司对黄金未决诉讼计提大额特别坏账，致使公司 2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降60%-70%。
2、以上预告数据为未经最终审计确定的数据，最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、2017年公司将通过发展主营业务、处置风险资产、加强经营管理等多种手段努力提高经营效益。
公司董事会对本次业绩预告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2017年4月25日报备文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-009上海吉祥航空股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年4月3日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度监事会工作报告
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度报告全文及摘要的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案》详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租
赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
公司为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保，有助于其开展飞机融资租赁业务，也有利于公司降低财务费用。
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会 2016年4月15日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-034
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年6月26日
股权登记日：2014年6月 20日
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2014年6月26日上午9：00
4、会议地点：杭州市西湖区杨公堤18号，杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅。
5、会议的表决方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>经营范围的议案》；
3、审议《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案》。
以上三项议案经公司第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过。
三、会议出席对象
1、凡 2014年 6月 20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
3、公司聘请的见证律师等。
四、2014年第三次临时股东大会的登记方法
登记手续：
（1）出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
邮编：200127电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：张龙、王艳娜
（5）登记时间：
2014年6月24日～2014年6月25日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。
五、其他事项
2014年第三次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件
第二届董事会2014年第三次临时会议决议。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年6月11日
上海大智慧股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司经营范围的议案||||
|2|关于修订《公司章程》经营范围的议案||||
|3|关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-033江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于副行长姜丰平先生辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年6月19日收到姜丰平先生的书面辞职报告。姜丰平先生因工作调动，辞去本行副行长职务。辞职报告自送达本行董事会时即生效，姜丰平先生辞任后将不在本行任职。
姜丰平先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对姜丰平先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年6月19日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-077天地源股份有限公司
关于投资合作开发榆林市建榆路项目的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天地源股份有限公司下属西安天地源房地产开发有限公司拟与榆林市城市投资经营集团有限公司签署榆林城投天地源置业有限公司增资扩股协议，西安天地源房地产开发有限公司以9,170.6805万元获取榆林城投天地源置业有限公司60%股权。双方共同合作开发榆林市建榆路项目。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已于 2019年 8月 8日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司下属西安天地源房地产开发有限公司(以下简称“西安天地源”），拟对榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称“榆林城投”）下属全资子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称“项目公司”）增资扩股，西安天地源以9,170.6805万元获取项目公司60%股权。双方共同合作开发榆林市YTC【2018】5号宗地（以下简称“建榆路项目”）。
建榆路项目位于榆林市中心商务区（西沙）核心地段，东侧紧邻建榆路，北侧为在建项目丰锦园。项目总占地约 60亩，容积率2.25，计容建筑面积约 9万平方米，宗地用途为住宅用地。
榆林城投于 2018年4月 19日通过招拍挂程序获取建榆路项目，土地出让金为14,720万元，截止2018年 5月18日土地款项已经全部付清。目前该项目《土地证》已办理至项目公司名下，土地证编号为【陕（2019）榆林市不动产 04157号】。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
（二）董事会审议情况
2019年8月8日，公司第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于投资合作开发榆林市建榆路项目的议案》。该议案的表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）独立董事意见
1、本次投资合作开发榆林市建榆路项目符合公司发展战略要求，有利于拓宽公司土地资源获取途径，有利于提高公司在该区域的品牌影响力；
2、符合公司发展的长远利益，有利于增强可持续发展能力；
3、相关事项决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。
（四）其他情况说明
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项为董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
名 称：榆林市城市投资经营集团有限公司
住 所：陕西省榆林市高新技术产业园区榆溪大道榆林市城投集团办公楼法定代表：王连祥
主要股东：榆林市国资委，持股比例为100%
注册资本：80,000万元
成立日期：2007年2月
经营范围：城市建设项目投资、建设与管理；城市建设资金的筹措与管理；
参与榆林城区经济适用住房及城区改造、房地产开发；土地一级开发；受市政府委托、行使统建代建的管理职能和市政府投资项目的股权代表人职责；市政府授权范围内国有资产的经营管理、监督。
截止2018年12月31日，资产总额439.27亿元，负债总额252.10亿元，所有者权益187.17亿元；2018年度，营业收入13.78亿元，净利润0.35亿元。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为项目公司的60%股权。
（二）标的公司基本情况
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
名 称：榆林城投天地源置业有限公司
住 所：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路财富中心809室
法定代表：王勇
注册资本：1,000万元
成立日期：2019年1月22日
经营范围：房地产开发经营等
财务状况：截止2019年6月16日，资产总额15,216.27万元，资产净额-285.55万元，负债总额 15,501.82万元，实现营业收入 0万元，实现净利润-785.55万元。
股权结构：
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|-|-|-|
|公司名称|增资扩股前|增资扩股后|
|榆林城投|100%|40%|
|西安天地源|0%|60%|

四、合作方式
（一）西安天地源首先将项目公司注册资本由1,000万元增资至2,500万元，增资对价 1,670.6805万元，其中 1,500万元为注册资本，170.6805万元为资本公积。
（二）由西安天地源和榆林城投按 6:4的持股比例将项目公司注册资本由 2,500万元增加至 1.5亿元，其中西安天地源增加认缴出资 7,500万元，榆林城投增加认缴出资 5,000万元。西安天地源累计以 9,170.6805万元获取项目公司 15,000万元注册资本的60%股权；
（三）项目公司完成增资后，用自有资金归还因取得建榆路项目对榆林城投形成的土地费用负债。
（四）西安天地源与榆林城投以该项目公司为平台开发建榆路项目。当项目公司在开发运营过程中出现资金不足时，由项目公司自行融资或由双方股东按照 6:4的股权比例向项目公司提供货币资金借款支持。除土地费用之外，双方股东按股权比例为项目公司提供的借款，由项目公司按照7.5%/年利率标准计付利息。
当项目公司按股权比例向双方股东申请借款时，如果一方股东没有按申请提供，
则由项目公司按照11.5%/年的利率标准，向提供借款的股东计付利息。在建榆路
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
项目开发建设过程中，需要双方股东提供融资担保时，双方无条件给予支持配合（包括但不限于用双方在项目公司的股权为合作地块项目提供融资担保）。
（五）项目公司董事会由五名董事组成，其中，西安天地源三名，榆林城投两名。董事长由西安天地源推荐，副董事长由榆林城投推荐。项目公司总经理、副总经理及财务总监等公司高管由西安天地源委派，榆林城投向项目公司委派一名常务副总和一名财务副经理。西安天地源对项目公司及合作地块开发、运营、销售、管理等享有主导权。
五、对上市公司的影响
根据可研报告分析，该项目竣工后预计可实现销售收入 70,518万元，销售净利润率为10.05%。本项目盈利测算是根据现有市场环境下的初步估算，未来随着市场、政策变化，具有一定不确定性。
本次对外投资符合公司发展战略要求，有利于拓宽公司土地资源获取途径，有利于提高公司在该区域的品牌影响力。本次交易完成后，项目公司将成为西安天地源控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
六、交易可能产生的风险
本次投资开发建榆路项目位于陕西省榆林市西沙核心商务区。榆林市属于资源型城市，煤炭经济的波动对当地经济的发展和房地产市场有较大影响。
公司将加强榆林市场研究，及时掌握宏观经济状况，严把开发过程中各个环节的风险控制，努力提升项目竞争优势，积极应对可能面临的市场风险。
七、上网/备查文件
（一）项目公司增资扩股协议；
（二）项目公司最近一期财务报表；
（三）公司独立董事关于投资合作开发榆林市建榆路项目事项的独立意见；
（四）公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
华创证券有限责任公司
关于
博敏电子股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资
产情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一七年十一月
博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市君天恒讯科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。华创证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为博敏电子本次交易的独立财务顾问，对博敏电子本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、独立财务顾问核查内容
博敏电子本次交易前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
博敏电子本次交易前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-014嘉友国际物流股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古万利贸易有限责任公司（以下简称“万利贸易”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额总计不超过人民币20,000万元，截至本公告披露日，公司未向万利贸易提供担保。
本次担保不存在反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万利贸易日常经营的实际需要，公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过2年。
2019年 3月 6日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：内蒙古万利贸易有限责任公司
注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸华方国际物流院内
法定代表人：唐世伦
注册资本：2,000万元
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭、汽车、电子产品、汽车配件、五金交电、日用百货、文化用品、通讯器材、化工产品（危险及易制毒
品除外）、生肉、水果、蔬菜的销售；机械设备租赁与销售；货物信息的咨询服务；进出口贸易、边境小额贸易。
万利贸易为公司全资子公司。截至 2017年 12月 31日，万利贸易经审计的总资产为27,712.04万元，净资产为3,482.92万元，主营业务收入 268,715.30万元，净利润为 1,410.36万元。截止 2018年 6月 30日，万利贸易未经审计的总资产 60,865.57万元，净资产为 4,722.63万元，主营业务收入 158,532.78万元，净利润为1,239.71万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过 2年。截至本公告披露日，本次担保尚未签订《担保协议》。
四、董事会意见
内蒙古万利贸易有限责任公司系公司全资子公司，注册资本人民币 2,000万元，主要从事为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务。万利贸易在日常经营过程中，为满足供应链贸易业务的发展，存在大量的流动资金需求。万利贸易本次拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度人民币 20,000万元，由公司提供连带责任保证，公司为其提供的最终实际担保总额将不超过股东大会授权额度。
为及时办理相关融资业务，公司股东大会、董事会拟授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起2年内有效。
五、独立董事意见
为了保证公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司供应链贸易业务的资金需求，本次拟向银行申请授信额度20,000万元，由公司提供连带责任保证。
本次被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在
可控范围内，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，审议及表决程序符合《嘉友国际物流股份有限公司章程》的相关规定。
全体独立董事一致同意，公司为内蒙古万利贸易有限责任公司向银行申请总计不超过人民币 20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过 2年。
六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为0元，无逾期对外担保。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会2019年3月 7日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2019-022
安徽新力金融股份有限公司关于
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核
委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月29日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第3次会议审核，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。
根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况逐条书面回复。具体内容详见公司同日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年2月13日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-247华夏幸福关于拟与浦发银行广州分行
签订《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”或“甲方”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”或“乙方”）签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），建立长期战略合作伙伴关系。
协议生效条件：由双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章且经公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期：3年，到期若双方无异议，协议将自动延续1年，延续次数不受限制。
本协议的签署对公司2017年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方另行签订具体协议进行约定。公司将根据上海证券交易所的相关规定对具体合作业务协议的签署情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）合作对方基本情况
公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
企业性质：上市公司
负责人：李荣军
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
总行授予权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务；代理各类财产保险及人身保险。
财务状况：截至2016年12月31日，浦发银行广州分行总资产为2,130.1亿元，净资产为28.78亿元，2016年1-12月营业收入为64.81亿元，净利润28.8亿元。
公司与浦发银行广州分行不存在关联关系。
（二）战略合作协议的签署
本协议的签署需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）签署协议已履行的审议决策程序
公司于2017年8月26日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟与浦发银行广州分行签订<战略合作协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
为建立战略性合作伙伴关系、促进银企共同发展和长远合作，甲乙双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，达成如下合作协议：
（一）合作内容
合作的内容包括但不限于华夏幸福在：存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务、现金管理服务、国际业务服务、债务风险管理服务、投资银行服务、财务顾问服务、离在岸国际金融服务、企业年金业务、期货结算和保证金存管服务、中间业务服务、银行卡业务、个人理财等金融服务。
（二）甲方承诺
1、在同等条件下，甲方及其下属单位优先选择乙方及其下属各级分支机构开立人民币账户和外币账户；
2、甲方拟投资建设的相关领域重点项目及并购项目，在同等条件下，优先选择乙方作为融资承办行之一，提供一揽子信贷支持方案；
3、在同等条件下，甲方优先选择乙方作为票据业务、贸易融资业务、企业年金业务的重要合作银行之一；
4、在同等条件下，甲方优先选择乙方作为资金账户管理、系统内委托贷款、企业网上银行、国际融资和国际结算的承办银行之一；
5、在同等条件下，甲方优先选择乙方离岸业务部作为其下属的境外公司在开立境外账户、开展境内外资金结算及贸易服务方面的重要合作银行之一。
（三）乙方承诺
在符合相关法律法规、国家政策等前提下，为满足甲方业务需求，为甲方提供以下服务：
1、将甲方作为战略客户，由乙方牵头组建客户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分行为甲方及其下属单位提供规范、统一的银行服务；
2、在遵守相关法律法规及内部业务规程的前提下，通过其网上银行业务技术和服务平台，为甲方及其下属单位提供高效、快捷、安全的本外币结算服务及集团理财、网上结算实时监控等服务，并提供相关的业务培训和辅导，协助甲方及其下属单位提高全系统的资金调度和营运效率；
3、在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和获得乙方内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、供应链融资、票据承兑和贴现、保函、国内外信用证、担保业务（融资类和非融资类担保）等；
4、乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意，乙方为甲方提供的融资额度暂定为200亿元人民币，实际融资额度及双方具体约定以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准；
5、提供适合甲方业务需求的供应链融资服务；
6、乙方积极支持甲方及其下属单位开展设备进口等国际经济往来业务，为甲方及其下属单位提供全方位的本外币、离在岸国际金融服务，通过本外币金融衍生工具为甲方及其下属单位提供专项资产管理服务方案，规避可能的本外币资金风险；
7、为甲方及其下属的境外公司提供离岸（境外）账户管理、离岸资金结算、离岸贸易结算及融资、离岸资金托管、离岸贷款、内保外贷、跨境人民币结算等方面的服务；
8、乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务；
9、为甲方及其所属企业提供年金方案设计等方面的咨询服务；
10、在不违反相关法律法规、合同义务及乙方内部管理政策的前提下，乙方开发的各类新的金融产品将优先向甲方及其下属单位提供，并根据甲方及其下属单位的需求，为甲方提供或量身定制适合甲方业务发展的金融产品。
（四）协议有效期
协议有效期为3年，到期若双方无异议，本协议自动延长1年，延期次数不受限制。双方如有异议，应在期满前提前三个月书面通知对方，本协议到期自动终止。本协议有效期结束或终止后，不影响协议有效期内所签订的各项具体业务合同的法律效力。
三、协议履行对上市公司的影响
（一）本协议的签署将有助于公司与浦发银行广州分行建立稳定合作伙伴关系，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
（二）本协议的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、协议履行的风险分析
（一）本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订具体协议进行约定。
（二）具体合作项目的实施进度和融资金额目前暂无法确定，公司将根据上海证券交易所的相关规定对具体合作项目情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《华夏幸福第六届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《战略合作协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2019-052
广东生益科技股份有限公司董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：截止减持计划披露日（2019年 4月 13日），广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)董事陈仁喜先生持有公司股份1,526,850股，占公司总股本的0.06708%。
减持计划的主要内容：陈仁喜先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即减持期间自2019年5月9日至2019年11月5日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过 381,712股，不超过公司总股本比例的0.01677%。具体情况详见公司 2019年 4月 13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东生益科技股份有限公司董事减持股份计划公告》（2019-020）。
减持计划的进展情况：截至本公告日，本次减持计划时间已过半，陈仁喜先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份 153,600股，占公司总股本比例的0.00675%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈仁喜|董事、监事、高级管理人员|1,526,850|0.06708%|其他方式取得：1,526,850股|

备注：股份来源中“其他方式取得”包括公司实施资本公积金转增股本473,850股和股权激
励股票期权行权1,053,000股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈仁喜|153,600|0.00675%|2019/6/3 ～2019/6/4|集中竞价交易|14.44-14.63|2,227,632.6|1,373,250|0.06033%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
陈仁喜先生不是公司的控股股东、实际控制人或他们的一致行动人。陈仁喜先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：陈仁喜先生将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将会继续关注陈仁喜先生减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2019年8月8日
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“公司”）独立董事工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2018年度亏损且年末母公司未分配利润为负值，公司2018年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意本次利润分配预案。
2、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件精神，我们本着严谨、客观、实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真核查，现作如下专项说明并发表独立意见：公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
截至 2018年 12月 31日，公司的对外担保均为对子公司的担保，无违规担保情况。担保总额为151,533万元人民币，占2018年12月31日净资产的3,206%。
上述担保事项的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东的情形。
3、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2018年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业、与Havells India Limited及其下属企业预计的 2019年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易预计事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
4、关于续聘会计师事务所及报酬的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2018年度的审计工作。公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付的财务审计费用198.50万元、内部控制审计费用80万元，该报酬公允合理，我们同意公司 2019年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。
5、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东的权益的情况。
我们同意本次会计政策变更。
6、关于前期会计差错更正的独立意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，我们同意本次会计差错更正事项。建议公司管理层进一步加强内部控制和日常财务核算的管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
7、关于反担保暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易系 Feilo Malta Limited因上海仪电（集团）有限公司为其申请银行融资提供担保而进行的反担保事项，符合公开、公正、公平的原则，有利于经营发展，符合全体股东的利益。
我们同意公司本次反担保暨关联交易事项。
8、关于转让存货资产暨关联交易的独立意见
本次北京申安投资集团有限公司向公司第二大股东北京申安联合有限公司转让存货资产的关联交易，交易价格经双方协商确定，定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
我们同意公司本次资产转让暨关联交易事项。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
伍爱群 李 军
2019年4月18日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018- 026厦门钨业股份有限公司
关于下属厦门金鹭与厦门市海沧区人民政府签订《项目合作协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本《项目合作协议书》（以下简称“《协议》”）系本公司下属厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）与厦门市海沧区政府（以下简称“海沧区政府”）签署的关于硬质合金工业园的项目的协议，本公司第七届董事会第二十四次会议已于2018年3月28日审议通过了《关于厦门金鹭设立全资子公司暨购买储备建设用地的议案》，厦门金鹭将在取得项目建设用地后，编制项目投资可行性研究报告，根据决策权限及时履行相应的内部审议、决策程序后执行。
对上市公司当年业绩的影响
本《协议》对本公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
海沧区位于厦门岛西面，南临九龙江出海口，东南与厦门岛隔海相望，西与漳州台商投资区接壤，北与集美相连，闽南厦漳泉金三角地区的突出部位，是福建南部拓海贸易的重要港口，中国主要的国家级台商投资区，2017年12月，当选中国工业百强县区。
（二）协议签署的时间、地点、方式
厦门金鹭与海沧区政府于2018年4月19日在福建省厦门市海沧区签署了本《协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本公司第七届董事会第二十四次会议已于2018年3月28日审议通过了《关于厦门金鹭设立全资子公司暨购买储备建设用地的议案》，厦门金鹭将在取得项目建设用地后，编制项目投资可行性研究报告，根据决策权限及时履行相应的内部审议、决策程序后执行。
二、协议的主要内容
（一）海沧区政府承诺
1.海沧区政府全力支持厦门金鹭硬质合金工业园项目落地海沧,优先保障提供约 40公顷项目建设用地，加快推动土地“招拍挂”工作，尽快完成项目相关手续办理，力促项目尽快竣工、投产。厦门金鹭将新设企业承接硬质合金工业园项目。
2.海沧区政府给予厦门金鹭一定的政策扶持。
3.海沧区政府积极为厦门金鹭承接硬质合金工业园项目的新设立企业高级管理人员、核心技术人员、引进人才的子女争取公立学校入学。
4.海沧区政府在今后修订或出台人才政策时，充分考虑厦门金鹭新设立企业引进人才方面的需求，在住房等方面按政策予以支持。
5.海沧区政府将协助厦门金鹭对接厦门电业局，积极为厦门金鹭争取优惠电价。
6.海沧区政府将积极为厦门金鹭争取相关国家、省、市级优惠政策。
（二）厦门金鹭承诺
1.将硬质合金工业园项目落户海沧，项目预计总投资 37亿元，固定资产投资预计 20亿元，主要建设硬质合金和粉末项目。项目在取得用地 2年内竣工并投产，建成后5年内达产，项目达产后预计年产值 100亿元以上，年纳税额预计 2.5亿元以上。
2.厦门金鹭承诺项目严格遵照《厦门市人民政府关于印发推进工业用地节约集约利用实施意见的通知》（厦府﹝2014﹞271号）以及《厦门市人民政府关于印发工业项目建设用地控制标准的通知》（厦府﹝2014﹞272号）等相关文件规定建设，具体指标以厦门金鹭新设立企业签订的用地承诺函为准，如未能达到标准，则按相关政策和土地出让监管协议履行违约责任。
3.厦门金鹭新设立企业所提供申请奖励材料均真实、准确。若存在虚报、误报、瞒报、假报的情况，愿意承担相应责任。
4.未经海沧区政府同意，厦门金鹭新设立企业工商注册、统计及税收等关系 20年内不得迁离海沧，否则应全额退还厦门金鹭所享受的海沧区相关扶持资金。
（三）协议的生效条件和生效时间
本《协议》经双方签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
本《协议》的签订有利于公司加快发展硬质合金深加工产业，符合“通过硬质合金将公司做强”的战略，有利于增强公司核心竞争力。
本《协议》对本公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不构成重大影响。
四、重大风险提示
本公司第七届董事会第二十四次会议已于2018年3月28日审议通过了《关于厦门金鹭设立全资子公司暨购买储备建设用地的议案》，厦门金鹭将在取得项目建设用地后，编制项目投资可行性研究报告，根据决策权限及时履行相应的内部审议、决策程序后执行。公司将根据项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年4月20日
江苏武进不锈股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为江苏武进不锈股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
__________________ __________________ __________________安文 陆红霞 周向东
二〇一九年八月十三日