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浙江东晶电子股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明2018年度
关于对浙江东晶电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10141号浙江东晶电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江东晶电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江东晶电子股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏育新
中国·上海 二 O一九年四月十日
专项审计说明第2页
附件 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江宏瑞供应链管理有限公司|子公司|其他应收款||5,400,000.00||5,400,000.00||资金拆借|非经营性往来|
||深圳蓝海精密电子科技有限公司|子公司|其他应收款|10,000.00|150,000.00||120,000.00|40,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||上海晶思电子科技有限公司|子公司|其他应收款|2,150,000.00|14,414,668.60||12,431,668.60|4,133,000.00|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||2 ,160,000.00|1 9,964,668.60||17,951,668.60|4 ,173,000.00|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015061四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2015年 9月 18日
3.会议时间：
现场会议召开时间：2015年 9月 25日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 25日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 9月 24日 15:00至 2015年 9月 25日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议室
5.会议召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
7.会议提示公告：公司将于 2015年 9月 21日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、《关于控股子公司对外提供担保的议案》;
2、《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2015年 8月 25日和 2015年 9月 9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）和《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。
三、出席对象
1.截止 2015年 9月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、现场会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室
联系：曹巧云赵聪
联系电话：0816-2336252传真：0816-2336335
邮编：621000
4.登记时间：
2015年 9月 24日9:00～17:30
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.进行投票起止时间：2015年 9月 25日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.投票代码：360801；投票简称：九洲投票
3.股东投票的具体规定为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100元代表所有议案，以 1元代表第一个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|对于 1-2 项议案统一表决||100 元|
|1.|《关于控股子公司对外提供担保的议案》|1.00 元|
|2.|《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》|2.00 元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 24日15:00，结束时
间为 2015年 9月 25日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书见附件
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年九月九日
附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人（签名）：
代理人身份证号码： 代理人（签名）：
委托日期：2015年月日
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1. 《关于控股子公司对外提供担保的议案》||||
|2.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及公司《章程》等的有关规定，我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》进行研究讨论后，发表意见如下：
我们认为，深圳华强集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟重新签订的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。
《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明 姚家勇 邓磊2019年 11月18日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
丁立：
梅慎实：
赵丽红：
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-103
广东奥马电器股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日下午，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-086芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司豪华品牌车的市场占有率，2015年使用自有资金在芜湖市投资新建保时捷品牌轿车4S店，根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，该公司完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
①名称：芜湖亚夏众捷汽车销售服务有限公司
②注册号：340207000017982
③类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
④住所：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路汽车园扩大区
⑤法定代表人：刘国平
⑥注册资本：叁仟万元整
⑦经营范围：汽车、汽车配件销售；汽车信息咨询服务。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年八月十九日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-087转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。
公司于2018年10月25日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名张吉梅女士、胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名非职工代表监事候选人经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会监事任期自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在第三届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
本次换届选举后，第二届监事会监事杨学楼先生、杨国成先生将不再担任公司监事职务。杨学楼先生、杨国成先生担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司和监事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对各位监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
张吉梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1991年起历任慈溪百货大楼部门核算员，慈溪国贸大厦部门主办会计，浙江东航建设集团有限公司主办会计，宁波一格工程设计院有限公司账务主管，宁波怡和建材有限公司账务经理；现任宁波横河模具股份有限公司内审部部长。
截至本公告披露日，张吉梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
胡赞文先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2003年历任宁波横河模具股份有限公司模具学徒、文员、磨床学徒、加工中心机床操作员、模具部部长助理兼职测量室组长、电极保管员、刀具管理员，现任宁波横河模具股份有限公司刀具库组长。
截至本公告披露日，胡赞文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-074甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|9,320,000|2019年7月4日|2018年7月4日|国元证券股份有限公司|3.55%|
|合计|-|9,320,000|-|-|-|3.55%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押155,275,000股，占其持有公司股份总数的59.14%，占公司总股本的19.08%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2019年7月5日
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2018年主要工作内容汇报如下：一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开会议四次，具体如下：
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|会议届次|召开日期|审议事项|
|第二届监事会第五次会议|2018/4/19|1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》2、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4、《2017年度内部控制自我评价报告》5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》6、《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》7、《关于会计政策变更的议案》8、《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》9、《关于2017年度计提资产减值准备及资产核销的议案》10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》12、《关于公司2018年第一季度报告的议案》13、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》|

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|第二届监事会第六次会议|2018/7/27|1、《2018年半年度报告及摘要》2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》3、《关于核销资产的议案》|
|第二届监事会第七次会议|2018/10/26|1、《关于会计报表格式调整的议案》2、《关于公司2018年第三季度报告的议案》3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|第二届监事会第八次会议|2018/11/19|1、《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取了重要提案和决议，了解了重要决策形成过程，掌握了经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制
度和内部控制制度在不断的健全和完善。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2018年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司与关联方发生的关联交易进行了核查，本公司与关联方发生的关联交易价格根据市场价格确定，价格公允，交易公平，不存在损害公司和中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（四）公司募集资金使用与管理方面
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，建立募集资金管理制度，募集资金存放和使用程序规范，报告期内，没有发现违规使用募集资金行为，公司未发生实质性投资项目变更的情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年度监事会工作计划
习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业业务能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会2019年4月24日
浙江禾欣实业集团股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，以其所拥有的截至2014年8月31日除2.5亿元现金以外的全部资产及负债（以下简称“拟置出资产”）与慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有慈文传媒100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换，同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置出资产价值的差额部分，交易对方将置换出来的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其指定的资产接收方，作为其受让支付对价，上市公司主要发起人股东向慈文传媒全体股东合计转让4,000万股上市公司股票（以下合称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该行为构成上市公司重大资产重组，且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产重组的方案、相关协议及提交第六届董事会第五次会议审议的相关议案等文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，基于我们的独立判断，现对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1.关于评估机构的独立性
本次拟置出资产和拟置入资产的评估机构均为北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）。中企华为具有证券从业资格的专业评估机构，且具有较为丰富的业务经验。我们认为，本次重大资产重组选聘评估机构的程序合
规合法，中企华及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.关于评估假设前提的合理性
我们认为，评估报告的假设前提能够按照国家有关法规规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.关于评估定价的公允性
我们认为，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，选用的评估模型、折现率等参照数据和资料可靠，评估模型中预计各年度的收入和现金流等重要评估依据具有合理性，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允，评估结论合理，符合中国证监会的有关规定。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1.根据本次重大资产重组方案，上市公司主要发起人股东沈云平等七人将最终承接置出资产，本次交易构成关联交易。
2.根据本次重大资产重组方案，本次重大资产重组实施后，马中骏及一致行动人将成为上市公司控股股东及实际控制人，根据《重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。
3.本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4.本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，拟置出资产和拟置入资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股
东的利益。
5.公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
6.本次重大资产重组完成后，公司将成为一家影视行业具有一定规模和行业竞争优势的上市公司，具有持续经营能力及盈利能力，从而使公司股东、特别是中小股东的利益得到保护，也将对证券市场的稳定发展起到良好的促进作用。
7.本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提高，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
8.本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过；尚需取得中宣部、国家新闻出版广电总局对本次重大资产重组的原则性批复；尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签署页。）
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
2014年12月21日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第二十五次会议拟审议的对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的事前认可
意见
公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。同意将本次对外投资暨关联交易的事项提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
高学东 张琳 罗义冰2016年7月17日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司第五届董事会 2017年第六次会议审议的《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》发表如下独立意见：
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。关联董事对相关议案进行回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。
我们同意延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见签字页）
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见 第 1页共 2页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见签字页）
独立董事：
于秀峰 王艳梅
孙进山
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见 第 2页共 2页
深圳科士达科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2016年度监事会工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
2016年度，监事会共召开十二次监事会会议，报告期内监事会
会议情况报告如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||会议召开时间||会议审议议案||
|1||第三届监事会第十八次会议||2016年2月1日||⑴||《关于参与设立产业投资基金的议案》|
|2||第三届监事会第十九次会议||2016年3月24日||(1)||《公司2015年度监事会工作报告》|
|||||||(2)||《关于2015年度报告及其摘要的议案》|
|||||||(3)||《公司2015年度财务决算报告》|
|||||||(4)||《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》|
|||||||(5)||《公司2015年度内部控制自我评价报告》|
|||||||(6)||《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||||||(7)||《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》|
|||||||(8)||《关于使用不超过1.5亿元超募资金购买短期理财产品的议案》|
|||||||(9)||《关于使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》|
|||||||(10)||《关于会计政策变更的议案》|
|3||第三届监事会第二十次会议||2016年4月19日||(1)||《2016年第一季度报告》|
|4||第三届监事会第二十一次会议||2016年6月27日||(1)||《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》|
|5||第三届监事会第二十二次会议||2016年7月13日||(1)||《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|
|6||第三届监事会第二十三次会议||2016年7月19日||(1)||《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》|
|||||||(2)||《关于对外担保的议案》|
|7||第三届监事会第二十四次会议||2016年8月17日||⑴||《公司2016年半年度报告及摘要》|
|||||||⑵||《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|8||第三届监事会第二十五次会议||2016年9月27日||⑴||《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》|

||||||
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|9|第三届监事会第二十六次会议|2016年10月24日|(1)|《2016年第三季度报告》|
|10|第三届监事会第二十七次会议|2016年11月7日|(1)|《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》|
|11|第三届监事会第二十八次会议|2016年11月21日|(1)|《关于监事会换届选举提名人选的议案》|
||||(2)|《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》|
|12|第四届监事会第一次会议|2016年12月8日|(1)|《关于选举第四届监事会主席的议案》|

二、监事会对有关事项的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
通过对公司 2016年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）对募资资金存放和使用情况的意见
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上
市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律法规
及公司制度规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的意见
通过对报告期内公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已按监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，由公司证券投资部认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
（五）对内部控制情况的意见
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好。
（六）对公司对外投资情况的意见
通过对公司 2016年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益的行为。
（七）对公司限制性股票激励计划相关事项的意见
公司于 2013年度实施了限制性股票激励计划，报告期内，公司对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购，并完成了第三个解锁期解锁的相关事宜，通过对上述事项进
行核查，监事会认为：公司回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜和第三个解锁期解锁的相关事宜履行了相关的审批程序和信息披露义务，符合《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-122凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司监事辞职及增选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡学栋先生提交的书面辞职报告。公司职工代表监事胡学栋先生因工作原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后胡学栋先生仍担任公司审计管理中心总经理职务。截至本公告披露日，胡学栋先生未持有公司股份。
胡学栋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对胡学栋先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于胡学栋先生的辞职，公司于 2018年 7月 30日召开职工代表大会，同意选举李张应（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，李张应先生将与现任两名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满止。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
职工代表监事简历：
李张应，男，56岁，中共党员。1984年毕业于安徽财经大学，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。1984年参加工作，曾在武汉轻工大学任讲师；1993年3月入职武汉凯迪电力股份有限公司，先后担任计划财务部副部长、部长、副总会计师等职；2005年至2010年曾先后担任武汉东湖高新集团股份有限公司监事长、董事、工会主席等职；2007年至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司开发中心开发总监。
李张应目前为丰盈长江新能源投资有限公司（以下简称“丰盈长江”）股东，持股比例为0.88%。丰盈长江为公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）控股股东，丰盈长江持有阳光凯迪31.50%股权。
截止本公告日，李张应未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。李张应未持有本公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-094
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席郭寅先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2018年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-086）。
郭寅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，郭寅先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，郭寅先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司监事会对郭寅先生担任公司监事期间为公司所做贡献深表感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，公司于2018年10月29日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了关于《监事辞职及增补监事》的议案。同意增补刘汉成先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止，津贴标准与第七届监事会监事一致。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监事会
2018年10月29日
附：监事候选人简历
刘汉成，男，中国国籍，汉族，出生于 1968年 3月，高级工程师，本科学历。曾任佳木斯电机厂设备分厂副厂长、佳木斯电机股份有限公司总经理助理、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、工会负责人；佳木斯电机厂有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。
刘汉成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，在公司股东佳木斯电机厂有限责任公司担任执行董事、总经理、党委副书记职务；刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-70成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于 2016年 12月 6日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事程进先生
鉴于本公司董事长李本文先生因公出差未能出席并主持会议，经本公司半数以上董事推举，由公司董事程进先生主持本次股东大会。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：
2016年 12月 22日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 12月 21日下午 15:00至 2016年 12月 22日下午 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000号 5楼二号会议室
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东合计 15人，代表股份 1,267,929,994股，占上市公司总股份的42.4594％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有7人，代表股份1,258,623,394股，占上市公司总股份的42.1477％。
（三）参加网络投票情况
参加网络投票的股东 8人，代表股份 9,306,600股，占上市公司总股份的0.3117％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 10,823,600股，占上市公司总股份的0.3625％。
其中:通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,517,000股，占上市公司总股份的0.0508％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 9,306,600股，占上市公司总股份的0.3117％。
（五）公司部分董事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。
表决情况：同意 1,267,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对 728,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意 10,095,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.2703％；反对 728,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7297％；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：李小蕾、曾露
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016-013铜陵有色金属集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得安徽省国资委批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月8日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具的《省国资委关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函［2016］16号），就公司非公开发行股票有关事项批复如下:
一、原则同意本公司本次非公开发行股票方案。
二、本次非公开发行的价格应符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，不低于定价基准日日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量不超过173285.1568万股。
三、有色控股应在本公司召开股东大会时，按照本批复意见对本次非公开发行股票方案进行表决。
四、本次非公开发行股票工作完成后，有色控股应及时将发行情况书面报告
安徽省国资委，并督促本公司按规定办理产权变动登记和工商变更等手续。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年一月十三日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L046凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、
2016-L021、2016-L023、2016-L024、2016-L026、2016-L028、2016-L030、2016-L034、2016-L043）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司 2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。因此，公司于 2016年 5月 6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产
收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司 2015年度股东大会审批通过。
详情见公司于 2016年 5月 7日、2016年 5月 19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。同时，公司正在积极采取有效措施全力解决保留意见所涉及的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 5月 27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年5月27日