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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-019浙江永强集团股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到实际控制人之一谢建强的通知，获悉谢建强所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢建强|是|3,233万股|2017 年3月 30日|办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|25%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，谢建强持有本公司股份129,329,985股，占本公司股份总数的5.94%；
累计质押其持有的本公司股份3,233万股；累计质押股份占其持有本公司股份的25%，占本公司股份总数的1.49%。
三、 备案文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一七年四月五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015060深圳市科陆电子科技股份有限公司
全资子公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）于2015年6月4日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书（（2015）宁民商初字第 5号），科陆能源公司作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。
二、本次诉讼事项的基本情况
1、本次诉讼有关当事人情况
原告：深圳市科陆能源服务有限公司
法定代表人：鄢玉珍
住所：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋2层A3
委托代理人：邢涛、高希亮
委托代理人所在单位：北京市百瑞（深圳）律师事务所
被告一：宁夏明峰萌成建材有限公司
法定代表人：茅迪青
住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村
被告二：张秉权
身份证号码：642126196406******
住址：宁夏盐池县花马池镇******
受理法院:宁夏回族自治区高级人民法院
所在地：宁夏回族自治区银川市
2、本次诉讼的事实和理由
2011年5月6日，原告与被告一订立了《合同能源管理项目合同书》，双方约定由原告为被告一建设水泥熟料5000T/D+3000T/D生产线配套余热发电项目。
项目采用能源管理模式，即投资由原告承担，被告一分期向原告支付投资收益。
被告一以其自有资产提供担保，被告二为被告一提供了担保。合同签订后，原告的施工方大连易世达新能源发展股份有限公司即进场施工，后续被告一因股东纠纷停产时，7MW的电站已并网发电，而 10.5MW的电站因被告一生产线停产一直无法验收。由此造成原告在支付了大量工程款、设备款后，却无法按照合同约定获得投资收益。
双方签订的《合同能源管理项目合同书》明确约定，在被告一构成违约时，原告有权解除合同，并要求被告一补足其应得的预算收益以及其遭受的损失。在多次与被告协商后，被告一及被告二于2014年11月7日向原告出具了承诺函，承诺自2015年3月起开始支付投资收益，然迄今原告未收到任何款项。
被告的行为违背了合同约定，违反了《合同法》的规定，给原告造成了巨大损失。因此，原告提起诉讼，以维护自身的合法权益。
3、原告的诉讼请求
（1）请求依法判令被告一向原告支付投资收益 137,088,000元及直至清偿之日的逾期利息，暂计至起诉之日的利息为 11,259,995元（利息按照银行一年期同期贷款利息计算）；
（2）请求依法判令被告一向原告支付律师费500,000元；
（3）请求依法判令被告一承担本案的全部诉讼费用；
（4）请求判令被告二对上述所有款项承担连带清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《受理案件通知书》（（2015）宁民商初字第5号）
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-089
海南瑞泽新型建材股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日披露了《重大事项停牌公告》，公司正在与某央企洽谈重大供货合作事项（以下简称“本次重大事项”）并已向深圳证券交易所申请停牌。现公司就本次洽谈的重大事项进展情况说明如下：
1、本次重大事项为公司控股子公司海南瑞泽中秦实业有限公司与某央企的石料供应战略合作。该央企在海南省有大量的在建、拟建工程项目，以及丰富的建设项目资源，需要大量优质建筑材料来保障工程的顺利进行。
2、本次正在洽谈的战略合作预计金额为10亿元人民币，期限一年。
3、合同结算方式：每月按实际供应量、金额结算。合同价格依据当地的石料市场价格协商确定。
本次重大事项所涉及的预计金额、期限等尚在洽谈中，并不代表最终合作内容。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-028深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年5月6日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2014年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，关联董事刘磅先生、刘昂先生、程朋胜先生、贾虹女士回避表决。
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。刘磅先生、刘昂先生、程朋胜先生、贾虹女士对本议案回避表决。
本议案的具体内容详见《关于与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》，刊登于2014年5月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年5月12日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-146鸿达兴业股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于
公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员作如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人的承诺
1、控股股东鸿达兴业集团有限公司的承诺
作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
2、实际控制人周奕丰先生的承诺
作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
二、公司董事、高级管理人员的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。
前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-095
福建雪人股份有限公司
关于第一期员工持股计划的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日召开的第二届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，对《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行了相应的修订。为便于投资者理解与查询，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
修订稿在“第七节员工持股计划的管理模式”中相应增加以下内容：
（一）增加了“持有人的义务”
持有人的义务如下：
（1）本期员工持股计划存续期内，持有人所持有的本期员工持股计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务；除本员工持股计划或《管理办法》另有规定外，持有人不得任意转让其所持本计划份额，亦不得随意申请退出本员工持股计划，持有人名下的计划份额，均视为持有人持有，持有人不得替他人代持份额；（2）遵守员工持股计划方案，履行其为参与员工持股计划所作出的全部承诺，并按承诺出资的员工持股计划员工出资额在约定期限内足额出资；（3）遵守由雪人股份作为认购资金归集方，代表员工持股计划同资产管理机构签署的相关协议；（4）按名下的本计划份额承担员工持股计划的或有风险；（5）按名下的本计划份额承担员工持股计划符合解锁条件、股票抛售时的法定股票交易税费，并自行承担因参与员工持股计划，以及员工持股计划符合解锁条件，股票抛售后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收；（6）法律、行政法规、部门规章及《管理办法》所规定的其他义务。
（二）增加了“召开持有人会议的表决程序”
委员会负责召集，管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。
2、召开持有人会议，管理委员会应提前 5日通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，通知全体持有人。通知应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点；
（2）会议的召开方式；
（3）拟审议的事项（会议提案）；
（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（5）会议表决所必需的会议材料；
（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
（7）联系人和联系方式；
（8）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
3、持有人会议的表决程序
（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。
主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。
（2）本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额有一票表决权。
（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
（4）会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后则视为表决通过（《管理办法》约定需 2/3以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。
（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。
（6）会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。
提案，临时提案须在持有人会议召开前 3日向管理委员会提交。
（三）增加了“员工持股计划管理委员会的义务、职责、召开会议的表决程序”
1、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》，对员工持股计划负有下列忠实义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；
（2）不得挪用员工持股计划资金；
（3）不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（4）不得违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；
（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。
（6）不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密；
（7）法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、管理委员会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额变更、继承登记；
（8）负责员工持股计划的减持安排；
（9）持有人会议授权的其他职责。
3、管理委员会主任行使下列职权：
（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
（3）管理委员会授予的其他职权。
4、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3日以前通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。
5、代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5日内，召集和主持管理委员会会议。
6、管理委员会会议通知包括以下内容：
（1）会议时间和地点；
（2）事由及议题；
（3）发出通知的日期。
7、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员参加方可举行。管理委员会作出决议，必须经出席管理委员会会议的过半数委员通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。
8、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议。管理委员会决议由管理委员会委员签字。
9、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
10、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
11、管理委员会会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（2）管理委员会委员出席情况；
（3）会议议程；
（4）管理委员会委员发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
12、管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报公司董事会备案。
综上所述，《福建雪人股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》与原草案相比较，本次对员工持股计划的修订没有减少原草案已披露的章节，增加了上述章节的表述。《福建雪人股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》已于 2015年 9月 3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者在阅读和使用时，应以该修订稿全文内容为准。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年九月二日
株洲宏达电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]1919号文核准，招股意向书全文及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（http://www.hongdacap.com.cn/），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2017年11月10日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月10日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年11月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年11月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过4,010万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行方式
向公众投资者定价发行相结合的方式
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理发行对象
的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
T日（网上申购日为 2017年 11月 10日），其他发行重要发行日期
日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人住所 湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号
发行人联系电话 0731-22397170
保荐人（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室住所
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：株洲宏达电子股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 2017年 10月 31日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014—40广东广弘控股股份有限公司
关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司
100%股权的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品公司）所持有嘉兴公司20%的股权。
同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。（详见 2013年 10月 26日、2013年 11月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013--34、2013--38、2013--41）。公司分别两次在南方联合产权交易中心公开挂牌转让广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权，挂牌出售底价为1.4亿元。挂牌期内，无意向受让方提交书面受让申请。（详见2013年12月20日、2014年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013—45、2014-27）。
公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜（详见2014年8月9日、2014年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2014--28、2014--29、2014--32）。
2014年9月29日，公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》（编号：G314GD1000209；G314GD1000208），称公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权”项目和广弘食品公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权”项目，截止挂牌公告期满，征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司，拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司将按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0807-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子|
|公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”，证券简称：东芯通信，|
|证券代码：430670）因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司|
|申请自 2019 年 4月 4日起停牌，预计股票恢复转让日期不晚于2019 年 10月 4|
|日。停牌期间，东芯通信分别于2019 年4 月 3日、4 月 18日、5月 7日、5 月|
|21日、6月 4日、6 月 19日、7月 3日、7月 10 日、7月 17 日、7月 24 日、7|
|月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《重大事项停|
|牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于股票延期恢复转让的公告》、《关|
|于股票延期恢复转让的进展公告》。|

截止本公告披露日，相关事项在筹划推进中，仍存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
东芯通信已于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-08-07/1565163099_8213 63.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-017广州阳普医疗科技股份有限公司
关于2015年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）于 2016年 4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司第一大股东、实际控制人、董事长邓冠华先生||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为积极回报全体股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.25|0|
|分配总额|以2015年12月31日公司股本总数308,795,815股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币7,719,895.38元，本次不进行资本公积转增股本。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的2015年利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议人邓冠华先生提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案披露前 6个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、截至公告日，公司暂未接到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人在利润分配方案披露后6个月内的书面减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司本次利润分配方案不进行资本公积转增股本，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，亦不影响公司报告期内每股收益及每股净资产。
2、公司在本次利润分配方案披露后 6个月内存在非公开发行限售股解禁的情形：根据证监会《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司向高育林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1730号）的文件，交易对方高育林、陈笔锋持有的限售流通股9,245,741股上市后锁定12个月，按照承诺要求，该部分限售股将于2016年9月解除限售并上市流通。
公司在本次利润分配方案披露前后 6个月内存在高管离职锁定股解禁期满的情形：公司原董事沈一珊先生因个人原因，于2015年8月辞去公司董事职务，其所持有的公司 780,000股股票已于 2016年 2月解禁并上市流通（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告，公告编号：2015-082）。
公司原董事会秘书郑桂华女士于 2016年 2月因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其所持有本公司 46,650股股票将于 2016年 8月到期解禁并上市流通（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告，公告编号：
2016-007）。
3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2015年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-035佛山市国星光电股份有限公司
重要事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东因筹划重要事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌。公司已于2014年8月13日在指定信息披露媒体上刊载了《重要事项停牌公告》（公告编号为：2014-031），并分别于 2014年 8月 20日、2014年 8月 27日、2014年 9月 3日在指定信息披露媒体上刊载了《重要事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2014-032、2014-033、2014-034）。
目前，公司及相关各方正在按照程序积极推动相关事项。截至本公告日，该重要事项的筹划工作尚在继续推进中。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2014年9月11日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司债券（债券简称：11国星债，债券代码：112083）仍然正常交易。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2013-072天广消防股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月23日12时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
特此公告。
天广消防股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十三日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之事前认可意见
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”）拟为浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）提供担保，浙江瑞丰为公司全资子公司。瑞丰光电已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为瑞丰光电的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将上述议案提交给瑞丰光电第三届董事会第四次会议审议。
独立董事：
叶剑生 王东芹 罗桃
澄清公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-035
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
近日，有媒体报道关于本公司实际控制人黄光裕先生即将假释出狱的有关信息。
二、澄清声明
经向公司第一大股东国美控股集团有限公司问询获悉，没有关于黄光裕先生即将假释出狱的确切信息，不存在应披露而未披露的信息。
三、必要提示
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|-|
|1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。|
|2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。公司 2015 年度非公|
|开发行股票预案已经第五届董事会 2015 年度第二次临时会议和第五届|
|董事会 2015 年度第六次临时会议审议通过，提交 2015 年第三次临时股|
|东大会审批，公司本次非公开发行工作正在有序推进。除此之外，公司|
|目前无应披露而未披露的信息。|
|3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披|
|露工作。敬请广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、|
|《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告信息为|
|准。|

澄清公告 共 2页
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|-|
|敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。|
|特此公告|

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年五月十五日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016091神州高铁技术股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月24日召开了第十二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，公司将向华夏银行魏公村支行申请不超过5亿元的综合授信额度，向北京银行中关村分行申请不超过3亿元的综合授信额度，向宁波银行北京分行申请不超过2亿元的综合授信额度，向建设银行长河湾支行申请不超过5亿元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会在上述审批的授权范围内授权公司管理层办理与银行签署授信合同事宜，公司管理层将根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-040
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263号）现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向深圳市华新投中艺有限公司发行27,311,412股股份、向深圳市百力联创投资企业（有限合伙）发行10,212,350股股份、向上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行12,475,822股股份、向钟志海发行
4,990,329股股份、向新疆动能东方股权投资有限公司发行2,263,472股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过19,052,224股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应该按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发现法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求在规定期限内办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年六月十九日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-102北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自2016年11月11日开市起停牌。公司于2016年11月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）,分别于2016年11月18日、2016年11月25日、2016年12月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-097、2016-098）,于2016年12月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-099）。
目前，公司正在积极推动重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司开展的法律、审计、评估等尽职调查工作正在有序进行中，重组方案需要有关各方进一步商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年12月15日
关于提名独立董事候选人的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-137新开普电子股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月26日收到独立董事王玉辉女士的书面辞职报告，由于个人工作原因，王玉辉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2019年9月 27日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新开普电子股份有限公司公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，董事会提名金香爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。2019年11月 18日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》，关于聘任金香爱女士为公司第四届董事会独立董事事宜，公司将在报请深圳证券交易所审核通过后，提交公司2019年第六次临时股东大会审议。金香爱女士的简历见附件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
关于提名独立董事候选人的公告附件：
金香爱女士，女，1964年11月生，博士，副教授。1986年至今，任职于郑州大学法学院。金香爱女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长、聘任公司总裁的独立意见
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会于 2016年 8月 17日召开 2016年度第十次会议，审议通过了如下决议：
1、选举金波先生为公司第八届董事会董事长。
2、选举秦兆平先生、张春流先生为公司第八届董事会副董事长。
2、聘任吴向东先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就上述决议发表独立意见如下：
经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，本次选举及聘任合法有效。
我们作为公司独立董事，同意公司第八届董事会 2016年度第十次会议通过的上述决议。
独立董事：余春生、张静璃、李华、张双根、叶陈刚
二〇一六年八月十七日
深圳市同益实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2019-2021）深圳市同益实业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021）
为确保深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的持续、稳定回报机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《深圳市同益实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。
三、未来三年（2019-2021）股东回报规划
（一）股利分配原则
公司实施积极的股利分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。
（二）股利分配方式
公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
深圳市同益实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2019-2021）（三）现金分红的条件及比例
在公司的现金能够满足公司正常经营和发展需要的前提下，公司优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
其中，重大资金支出安排是指：
1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过3,000万元人民币；
2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）现金分红的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）发放股票股利的条件
公司可根据业绩增长情况、累计可供分配利润及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
深圳市同益实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2019-2021）（六）利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当考虑通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、互动平台等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时解答中小股东关心的问题。
4、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对该事项发表独立意见并公开披露。
（七）利润分配调整的决策机制和程序
公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：
1、公司董事会在充分论证公司利润分配政策调整的必要性和合理性的基础上，制定利润分配政策调整方案，并做出关于修改《公司章程》的议案；
2、独立董事、监事会应对上述议案进行审核并发表明确审核意见；
3、董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；
4、股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
5、股东大会批准上述议案后，公司应相应修改《公司章程》，并通过指定的信息披露媒体向公众及时披露。
四、股东回报规划制定周期
深圳市同益实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2019-2021）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。
对利润分配政策的修改，应以保护股东权益为出发点，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临 2017-11
创新医疗管理股份有限公司
全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司
关于获评三级甲等医院的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2017年2月7日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）关于收到黑龙江省卫生和计划生育委员会下发的“黑卫医发[2017]7号”文件，齐齐哈尔建华医院被授予“三级甲等医院”的称号，截至本公告日，公司全资子公司建华医院由“三级乙等医院”晋升为“三级甲等医院”。
建华医院获评“三级甲等医院”有助于提升其知名度，树立良好的企业形象，对公司的整体经营发展也将产生积极影响，公司将以建华医院等级晋升为契机，保持荣誉，巩固成果，把等级医院创建工作作为常态管理，不断提高医院管理水平和服务效率，完善公司旗下各医院功能，建立长效机制，更好地为人民群众服务，为股东创造更大价值。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－067
中材科技股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2016年7月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016年 7月 20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年董事长薪酬的议案》。
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|姓名|职务|基薪（万元）|绩效年薪（万元）|年薪总额（万元）|绩效延期兑现（万元）|绩效当期兑现（万元）|
|薛忠民|董事长|35.05|83.29|118.34|16.66|66.63|

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
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|姓名|职 务|基薪（万元）|绩效年薪（万元）|年薪合计（万元）|绩效延期兑现（万元）|绩效当期兑现（万元）|
|刘 颖|总裁|35.05|83.29|118.34|16.66|66.63|
|宋伯庐|党委书记|35.05|83.29|118.34|16.66|66.63|
|朱建勋|副总裁|28.04|66.63|94.67|13.32|53.31|
|鲁 博|党委副书记|28.04|66.63|94.67|13.32|53.31|
|纪翔远|财务总监|28.04|66.63|94.67|13.32|53.31|
|陈志斌|副总裁兼董事会秘书|28.04|66.63|94.67|13.32|53.31|
|赵 谦|副总裁|26.98|27.88|54.86|-|-|

赵俊山 副总裁 39.93 98.82 138.75 - -
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|黄再满|副总裁|39.93|98.82|138.75|-|-|
|唐靖炎|副总裁|15.59|17.08|32.67|-|-|

同时，根据《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》的有关规定，对公司总部高管人员进行2013-2015年度三年任期考核，根据考核结果，核定任期绩效系数为1.25。据此，以各高管人员三年延期兑现的绩效薪酬为基础，兑现任期绩效年薪。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower, 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
关于涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信备字[2015]第2-00041号湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的《湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖北宜化管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖北宜化2014年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告仅供湖北宜化2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月十三日
湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2014年12月31日 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取或支付利息、手续费|
|栏次||1|2|3|4|5|
|1、存于宜化财务公司存款（1）|1|137,802,882.02|49,274,033,845.53|49,135,411,691.65|276,425,035.90|5,466,989.03|
|2、向宜化财务公司借款|2|180,000,000.00||180,000,000.00||572,755.55|

法定代表人：虞云峰 主管会计机构工作的负责人：蒋本山 会计机构负责人：魏风云
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于提名执行董事候选人的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议将审议《关于提名杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》，拟提名杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，经详细查阅了上述执行董事候选人的相关资料后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会对上执行董事候选人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。
2、上述被提名人不存在《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格。
综上所述，同意提名杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事候选人，在经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会选举。
独立董事：徐焱军、杨斌、郭国庆、俞雄、王小军 2014年8月26日