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浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：
1、截止2016年6月30日，公司对控股子公司提供担保合计11.90亿元,占公司2016年6月30日未经审计归属于母公司净资产的16.96%,具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||担保是否已经履|
|被担保方|担保金额（万元）|担保期||
||||行完毕|
|亚厦（澳门）工程一||||
||3,300|2016.6.20-2016.12.20|否|
|人有限公司||||
|亚厦（澳门）工程一||||
||2,690|2016.4.29-2016.10.29|否|
|人有限公司||||
|浙江亚厦产业园发||||
||5,000|2015.12.31-2017.12.31|否|
|展有限公司||||
|浙江亚厦产业园发||||
||8,000|2014.9.25-2016.9.10|否|
|展有限公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||7,000|2016.6.14-2017.6.14|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||10,000|2014.8.6-2016.12.31|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||20,000|2016.1.15-2017.1.14|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||10,000|2015.7.17-2016.7.17|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||10,000|2015.11.3-2016.7.28|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||10,000|2015.11.17-2017.11.17|否|
|公司||||
|浙江亚厦幕墙有限||||
||10,000|2015.5.5-2016.2.13|是|
|公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|浙江亚厦产业投资||||
||5,000|2015.3.30-2017.3.30|否|
|发展有限公司||||
|浙江亚厦景观园林||||
||2,200|2016.2.19-2017.2.18|否|
|工程有限公司||||
|浙江亚厦景观园林||||
||2,800|2015.8.12-2016.8.12|否|
|工程有限公司||||
|厦门万安智能有限||||
||5,000|2016.2.14-2017.5.18|否|
|公司||||
|厦门万安智能有限||||
||3,000|2016.1.26-2017.1.26|否|
|公司||||
|厦门万安智能有限||||
||4,000|2016.5.31-2017.5.3|否|
|公司||||
|厦门万安智能有限||||
||6,000|2016.5.18-2017.4.23|否|
|公司||||
|厦门万安智能有限||||
||3,000|2016.5.30-2017.1.20|否|
|公司||||
|上海蓝天房屋装饰||||
||2,000|2016.1.12-2017.1.11|否|
|工程有限公司||||

公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2016半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差
异。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-017广东安居宝数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行相应调整。
二、本次会计政策变更对公司影响
（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制 2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额 1,603,773.68元，调减管理费用本期发生额1,603,773.68元。
（3）2016年5月1日起将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额14,152,638.02元，调减应交税费期末余额14,152,638.02元。
（4）2016年5月1日起将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”比较数据不予调整。
调增其他流动资产期末余额 9,911,105.87元，调增应交税费期末余额9,911,105.87元。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、监事会意见
||
|-|
|公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，符合公|
|司的实际情况，更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策|
|程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东|
|的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。|
|五、独立董事意见|

公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年4月 24日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-016北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为建立长效的激励机制，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，完善员工与公司全体股东的利益共享和风险共担机制，根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。目前，公司已在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015–18
江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 9月 22日开市起停牌。公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。因预计无法按照原定计划在 2015年 3月 22日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司于2015年3月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司承诺最晚将在 2015年 4月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组的有关规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-098广东易事特电源股份有限公司
关于设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，具体内容详见2014年8月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司在东台地区完成了投资设立两个全资子公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
一、东台市方南光伏电力有限公司
1、注册号：320981000337524
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：东台沿海经济区开发大道6号
4、法定代表人：何司典
5、注册资本：100万元整
6、成立日期：2014年10月10日
7、经营范围：光伏发电，光伏电站建设、维护，新能源技术研究、技术咨询、技术服务，工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、东台市中电易能新能源有限公司
1、注册号：320981000338050
3、住 所：东台沿海经济区开发大道6号
4、法定代表人：何司典
5、注册资本：5000万元整
6、成立日期：2014年10月13日
7、经营范围：光伏发电，光伏电站建设经营，数据中心集成系统、智能微电网、太阳能光伏系统研发；光伏逆变器、数据中心集成系统设备、智能微电网设备及元器件制造；新能源汽车充电装置研发、销售；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-49
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份进行了质押延期购回，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人本次股份质押延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日期|延期购回后的到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭永芳|是|680万股|2018-5-31|2019-5-31|2019-8-30|华福证券有限责任公司|3.8%|个人资金需求|
|合 计|-|680万股|-|-|-|-|||

注：本次系郭永芳女士对其2018年5月31日质押的股份进行的延期购回，股份质押情况已于2018年6月1日在巨潮资讯网上披露（公告编号：2018-40），本次质押延期购回不涉及新增股份质押。
2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，
共同构成公司实际控制人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份
2,587,922股，占公司总股本 794,832,809股0.33%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份181,447,055股，占公司总股本的22.83%。
截至本公告披露日，郭永芳女士所持有的本公司股份累计质押 11,300,000股，占其所持有公司股份总数的6.32%，占公司总股本的1.42%。滕达先生无股份处于质押状态。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、华福证券有限责任公司出具的股票质押延期购回证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年6月3日
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年11月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议与关联交易有关的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与关联交易相关的议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
为满足公司经营发展需要，公司拟与深圳市红鼎装饰设计工程有限公司（以下简称“红鼎装饰”）签署《装饰装修工程施工合同》。本公司委托红鼎装饰对部分办公以及生产场所等进行装修，此次交易的合同金额合计不超过人民币200万元。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________
王子冬 张斌 杨小平
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0102林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014年 8月 25日上午 10时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知于 2014年 8月 15日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司拟签订互保协议暨关联交易的议案》。
同意公司与中农颖泰林州生物科园有限公司签订《互保协议》，互保金额为不超过 1.5亿元人民币，期限为 2年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-022
浙江卫星石化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2014年 5月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事3人。
会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》
变更后的公司经营范围为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。
以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二○一四年五月二十六日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-085四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：金石东方，股票代码：300434）将于 2016年10月12日（星期三）开市起复牌。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金石东方；证券代码：300434）于 2016年4月15日开市起停牌，并于2016年4月18日发布《关于重大事项的停牌公告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项，于 2016年 4月 22日发布《关于重大资产重组的停牌公告》。公司于2016年5月12日和2016年6月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2016年7月5日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》并于 2016年 7月 13日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年7月14日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2016年8月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年8月31日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 9月 2日发布了《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的相关公告。
2016年9月2日，公司发布《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自 2016年 9月 5日起继续停牌，待根据深圳证券交易所问询补充及完善相关文件后再申请复牌。
2016年9月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对四川金石东方新材料设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第74号）（以下简称“《问询函》”）。公司与交易相关各方及中介机构按照《问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和完善，并于2016年9月23日至10月10日期间，向深圳证券交易所陆续提交了《四川金石东方新材料设备股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对四川金石东方新材料设备股份有限公司的重组问询函〉之回复》等文件。具体内容详见公司于 2016年 10月 11日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 10月12日（星期三）开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重大资产重组能否获得前述核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年10月11日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于增选非独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司增选非独立董事候选人的独立意见
为了适应转型进入医疗健康产业后的发展要求，经公司第三届董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》，公司董事会成员由5人增加至7人。根据相关规则，公司股东马林先生（持有公司12.14%股份）推荐了徐涛先生，公司股东刘岳均先生（持有公司7.4%股份）推荐了张成华先生作为新增选非独立董事的候选人，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增选徐涛先生、张成华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
经审阅上述两名非独立董事候选人的简历资料，认为董事会提名委员会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
公司董事会提名委员会对上述两名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述两名非独立董事候选人的提名，并同意将《关于增选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于增选非独立董事的独立意见》之签署页）独立董事签名：
（杨得坡） （张龙平） （游达明）
广东星河生物科技股份有限公司2016年4月20日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014—015
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，控股子公司浙江凯恩电池有
限公司 2013年度亏损 96,602,444.40元,2013年 12月 31日净资产为
-5,628,365.36元。
截至2013年12月31日，公司账面对浙江凯恩电池有限公司的投资成本为
67,877,540.07元，有客观证据表明其已发生减值。根据企业会计准则和公司
相关会计政策，公司在2013年度对其长期股权投资的账面价值全额计提减值准
备67,877,540.07元。
公司本次计提减值准备经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第
七次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2013年归属于母公司所有者的净利润和合并报表归属于母公司所有者权益不产生影响，将减少母公司2013年度净利润
67,877,540.07元。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-038
松德智慧装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司已经终止重大事项的筹划，并承诺3个月内不再筹划同一事项。
2、2014年度公司主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,147.96万元。
3、2015年第一季度母公司主营业务仍亏损500.84万元。
4、按照公司 2015第一季度的数据计算，智慧松德截至本公告日的市盈率为已达到 988倍，高出同行业 870倍。
5、公司已对公司 2015年半年度业绩预告进行了修正。
有关风险提示详见本公告第四节，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300173，证券简称：智慧松德）交易价格连续三个交易日内（2015年 5月 26日、27日、28日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、因筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 11日至 21日期间停牌。
由于各方未能就资产收购事项达成一致，经审慎研究，公司已经终止该次重大事项的筹划。公司股票自 2015年 5月 22日开市起复牌。该事项并已于 2015年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司已经终止重大事项的筹划。目前，公司不存在处于筹划阶段的重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司已承诺至少 3个月内不再筹划同一事项。
2、截止 2015年 5月 27日，公司所处的专用设备制造业上市公司最新静态市盈率为 118倍。而按照公司 2015年第一季度报告的数据计算，智慧松德截至本公告日的市盈率为已达到988倍，高出同行业870倍。
3、公司已于 2015年 4月 18日披露了《2014年年度报告》：公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 781.71万元，主要原因为公司出售位于中山市南头镇南头大道东 105号的房地产及其相关资产的营业外收入计入 2014年度，增加公司 2014年度非经常性收益。而公司 2014年度主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,315.89万元。
4、公司已于 2015年 4月 27日披露了《2015年第一季度报告》：2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 383.03万元，而 2015年第一季度母公司主营业务仍亏损500.84万元。
5、公司已发布 2015年半年度业绩预告修正公告，预计公司 2015年 1-6月
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长631.53% -661.53%，即盈利2,200万元–2,290.22万元。
6、中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2015年 5月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-008杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东郭静波先生的通知，获悉郭静波先生进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭静波|非第一大股东，是一致行动人|2,310万股|2017年1月4日|2018年5月4日|东吴证券股份有限公司|43.35%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭静波先生持有公司股份 53,285,363股，占公司总股本的2.45%。其所持有公司股份累计被质押 38,400,000股，占公司总股本的1.76%，占其所持公司股份的比例为72.06%。
3、郭静波先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-095唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2019年5月24日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年5月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》。
监事会经审核，认为：鉴于龙华农牧 2018年度业绩承诺未实现，龙秋华、龙伟华以现金方式补偿业绩差额部分1,069.61万元，符合《业绩补偿协议》的相关约定，监事会对此表示同意。公司应督促重组交易方切实履行业绩承诺，维护保障公司及股东的整体利益。
《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-020债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-3 月）|上年同期（2018 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,400 万元～1,820 万元|盈利：471万元|
||比上年同期上升：197%～286%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0166～0.0216 元|盈利：0.0056 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期房地产商业销售规模及结转毛利率同比上升、交易性金融资产公允价上升以及会展经营业绩同比增加，导致本期归属于上市公司股东的利润较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于新增2016年度日常关联交易预计公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-052号广州御银科技股份有限公司
关于新增 2016年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，拟与广州一贯机电设备有限公司（以下简称“一贯机电”）签订加工采购合同，鉴于一贯机电与公司存在关联关系，现公司就该关联交易事项做如下说明：
公司第五届董事会第十四次会议于2016年11月21日召开，会议审议了《关于新增预计2016年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|采购原材料及接受劳务|一贯机电|2,000.00|0.00|0.00%|

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2016年1月1日至11月21日与一贯机电发生的关联交易金额为0.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关于新增2016年度日常关联交易预计公告关联方名称：广州一贯机电设备有限公司；
统一社会信用代码：91440101MA59FUBG9X
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：广州市增城区石滩镇博吓荔三公路328-3号；
法定代表人：杨泉英；
注册资本：陆佰万元整；
成立日期：2016年11月10日
营业期限：2016年11月10日至长期
股权结构：杨泉英占股75%；车往占股20%；李威占股5%；
经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：由于公司新成立，故无最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
（二）与公司的关联关系
一贯机电实际控制人杨泉英女士为公司控股股东杨文江先生之姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
一贯机电的实际控制人有多年从事相关业务的经验及资源，由于企业内部投资资源整合的需要，故新设立了一贯机电成为履约主体，能够确保供货的稳定性，故公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易合同的主要内容
公司与广州一贯机电设备有限公司签订加工采购合同，委托一贯机电进行公司ATM机柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2016年公司预计，向一贯机电采购及委托加工ATM机柜的交易总金额不超
关于新增2016年度日常关联交易预计公告过人民币2,000万元。
（二）关联交易协议签署情况
上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展的实际需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，有利于推动公司持续健康发展。
该关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、独立董事事前认可意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于新增预计 2016年度日常关联交易事项发表的事前认可意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年11月21日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-089广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月 17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币4,000万元，投资期限自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月内，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。上述事项无需提交股东大会审批。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过 4,000万元，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
4、投资期限：自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过4,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 45,700万元，公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十四次会议和 2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年8月18日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-044三力士股份有限公司
关于签署谅解备忘录的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2019年5月3日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）与老挝丰沙里省政府签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-041）。《谅解备忘录》的签署是落实公司未来发展战略，充分利用公司现有海外土地资源，有效推进公司主要原材料天然橡胶的产业拓展和在工业大麻领域的布局。
二、进展情况
双方自签署《谅解备忘录》之后，积极推进各项合作工作。
2019年5月11日，公司孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）药用大麻种植及提炼事业部举行了正式的挂牌仪式。成立药用大麻种植及提炼事业部，负责工业大麻的种植、加工和研究开发工作。药用大麻种植及提炼事业部的成立，是公司与老挝丰沙里省政府签署《谅解备忘录》的进展工作的有效推进。
药用大麻种植及提炼事业部将及时跟进老挝药用大麻的政策推进情况，对接老挝国内科研力量，平整及清理适合种植药用大麻的土地，为工业大麻项目的推进做好充分准备。
三、存在的风险
虽然公司成立了药用大麻种植及提炼事业部，但后续开展的工业大麻种植及CBD提取业务存在宏观环境、政策风险、市场竞争风险、合作失败风险、经营风
险等风险因素，监管政策、宏观环境、市场竞争以及公司自身经营管理等因素均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2018-067湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生所持股份解除质押的基本情况
1、朱顺全先生部分股份解除质押的基本情况
2017年 10月 19日，朱顺全先生将其持有的本公司 14,500,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年10月19日起至2018年10月19日止。相关质押情况详见2017年10月21日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-067）。
2018年8月13日，朱顺全先生已将上述质押股份 14,500,000股提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公司总股本961,016,002股的15.34%。本次部分股权解除质押后，朱顺全先生累计质押本公司股票 19,500,000股，占持有本公司股份总数的13.23%，占公司股份总数的2.03%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股权解除质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 34,314,000股，占其合计持有本公司股份总数的11.59%，占公司股份总数的3.57%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份解除质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-016
汉麻产业投资股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2015年 3月 16日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于 2015年3月26日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事 3名，会议由监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核汉麻产业投资股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定；公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司变更会计政策。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
监 事 会