关于召开2017年第二次临时股东大会的通知证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-097富春科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会七次会议决定于2017年11月15日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 11月 15日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2017年 11月 14日—2017年 11月 15日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2017年 11月 14日 15:00至 2017年 11月 15日 15:00的任意时间；通
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月15日9:30－11:30，13:00－15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2017年 11月 8日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017年 11月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案一：审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
提案二：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
提案三：审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
提案四：审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
提案五：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
提案一为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的特别决议事项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司2017年10月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修订<公司章程>相应条款的议案》||√||
|2.00||《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》||√||
|3.00||《关于修订公司<对外担保制度>的议案》||√||
|4.00||《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》||√||
|5.00||《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年11月9日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2017年 11月 9日 17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：陈苹、王小晶
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365299”，投票简称为“富春投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件二：
授权委托书
致：富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
2、受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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||||||备注||||
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于修订<公司章程>相应条款的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》||√|||||
|3.00||《关于修订公司<对外担保制度>的议案》||√|||||
|4.00||《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》||√|||||
|5.00||《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》||√|||||

投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人
单位印章。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；
没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件三：
富春科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
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|股东名称：|证件号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|