Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-085
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 11月 30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181758号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海华峰超纤材料股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求，对问题逐项落实，对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站披露的《上海华峰超纤材料股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
公司本次创业板非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-089启迪设计集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分内容做出如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销，并向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记。公司依照第二十三条第（三）项规|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购|

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-089
||||
|-|-|-|
||定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|4|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：每次股东大会通知所列地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|5|第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|6|第一百零七条 董事会行使下列职权：……|第一百零七条 董事会行使下列职权：……公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作流程，规范专门委员会的运作。|
|7|第一百一十条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的决策程序。董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会的设置和议事规则按照监管部门的有关规定进行。|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|
|8|第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|9|第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知，以书面方式进行。|第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。|

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-089除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司于2019年 10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码： 300569 证券简称：天能重工 公告编号： 2016-014青岛天能重工股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会取消议案
及收到股东临时提案并增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一部分：关于 2016年第三次临时股东大会取消议案
一、股东大会有关情况
1.会议类型与届次：青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期： 2016年 12月 27日（星期二）下午 14:30时
3.股权登记日：2016年 12月 21日（星期三）
二、取消议案的情况说明
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，有关事项已经在指定媒体于 2016年 12月 9日公告。经董事会审慎研究，原议案《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》没有紧扣现行监管规则的原则规定，决定取消该议案，并经董事会审
议通过了《关于取消公司 2016年第三次临时股东大会<关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案>的议案》，取消该等议案提交股东大会审议。
第二部分：收到股东临时提案并增加议案
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日披露了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的公告》（公告编号2016-009），公司董事会定于 2016年 12月 27日（星期二）召开 2016年第三次临时股东大会。
2016年 12月 15日，公司收到单独持有公司30%股份的股东郑旭先生《关于青岛天能重工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，鉴于临时提案的性质，公司董事会、监事会紧急召开临时会议也审议了上述议案，现董事会根据股东临时提案的要求依法提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：
一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在确保不影响正常生
产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
（一）公司使用自有资金进行现金管理的具体情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用最高余额陆亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月，包括人民币结构性存款等）。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，股东大会授权
公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（二）使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的现金管理产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险：虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从账户中调入调出资金，禁止从账户中提取现金，严禁出借账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
第三部分：取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下
一、2016年第三次临时股东大会审议议案调整后为：
1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
3.《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4.《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
二、除上述调整事项外，股东大会其他事项不限，详见《关于召开 2016年第三次临时股东大会的公告（补充通知）》
对于因议案调整给全体股东带来不便，公司深表歉意！
特此公告！
青岛天能重工股份有限公司董事会 2016年 12月 16日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-010金龙机电股份有限公司
2013年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司2013年年度报告及摘要已于2014年02月18日在中国证券监督委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-025怀集登云汽配股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司定于 2014年 5月 6日（星期二）下午 15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理欧洪先先生，董事会秘书邓剑雄先生，财务总监潘炜先生，独立董事李萍女士，新时代证券有限责任公司保荐人程天雄先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-034
深圳翰宇药业股份有限公司
关于全资子公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）下属全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）于今日收到国家食品药品监督管理总局下发的关于注射用甲磺酸加贝酯和布美他尼注射液《药品注册批
件》。现将有关情况公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品名称||注册分类||规格||剂型||药品批准文号|
|注射用甲磺酸加贝酯||化学药品第6类||0.1g||注射剂||国药准字H20163097||
|布美他尼注射液||化学药品第6类||2ml：0.5mg||注射剂||国药准字H20163098||

注射用甲磺酸加贝酯是一种非肽类蛋白分解抑制剂，具有抑制胰蛋白酶、激肽释放酶、纤维蛋白溶解酶、凝血酶和C1酯酶活性作用。临床上用于急性轻型（水肿型）胰腺炎的治疗，也可用于急性出血坏死型胰腺炎的辅助治疗。
布美他尼注射液作为利尿剂的一种，其作用类似于呋塞米。临床上用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症、稀释性低钠血症、抗利尿激素分泌过多症（SIADH）、急性药物毒物中毒及对某些呋塞米无效的病例仍可能有效。
注射用甲磺酸加贝酯和布美他尼注射液《药品注册批件》的获得丰富了成纪药业的产品种类，优化了成纪药业的产品结构。未来将对成纪药业的业绩提升产生积极影响。新品种的经营业绩还将受到市场环境变化等不确定因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
海航集团有限公司
关于豁免及变更解决同业竞争问题的承诺函
致：西安民生集团股份有限公司
鉴于：
海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）作为西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“上市公司”）控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）的母公司，为解决海航集团及海航集团控制下公司与西安民生之间的同业竞争，海航集团根据中国证监会 2014年 1月发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）要求，以及持有商业资产的实际情况，对之前关于解决同业竞争问题的相关承诺进行豁免及变更。
现将关于豁免及变更解决同业竞争问题的承诺提交西安民生，经西安民生董事会和股东大会审议通过后，海航集团将按本次豁免及变更后的承诺履行相关义务。
一、豁免及变更承诺原因
为解决海航集团与西安民生之间的同业竞争，海航集团在西安民生 2009年重大资产重组和 2012年非公开发行股票过程中作出了避免同业竞争的相关承诺，相关承诺请参阅西安民生2009年11月14日披露的发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2011年12月22日披露的关于控股股东和控股股东母公司避免同业竞争承诺的公告。公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
根据监管指引，海航集团对原完成时限不明确的承诺予以明确，因无法控制的客观原因不能明确完成时限的承诺，提出豁免履行，同时根据海航集团目前实际持有的商业资产情况，变更了承诺注入的资产范围、时间和条件。
二、海航集团目前持有的商业资产情况
截至本承诺出具日，海航集团控制的除海航商业持有的商业资产外，与西安民生构成同业竞争或潜在同业竞争的其他商业资产如下：
长春美丽方民生购物中心有限公司（以下简称“长春美丽方”）、海南海岛建设股份有限公司（以下简称“海岛建设”）。
三、提请豁免履行的承诺
海岛建设为在上海证券交易所上市的上市公司，证券代码：600515，目前海航集团下属企业海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）持有海岛建设30.09％的股权，为海岛建设的控股股东。海岛建设目前持有部分商业资产，业务开展地区为海南省海口市。
为了解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争，海航集团原承
诺：即根据相关法律法规及国家政策的有关规定，适时推动海岛建设的重组工作，通过天津大通向海岛建设董事会及股东大会作出直接或引入重组方向海岛建设注入优质资产并变更海岛建设主营业务范围的相关提案，以彻底解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争。
最近三年海岛建设商业收入占其总收入的比重维持在85％以上，其商业资产为海岛建设的核心资产。原承诺的履行基于海岛建设需注入非商业资产并变更主营业务范围，因涉及另一上市公司海岛建设的重大资产重组，不确定性较大。另外，海岛建设仅在海口市有一家商业百货门店，由于地域限制，海岛建设与西安民生并未构成实质性的同业竞争。鉴于以上原因提请西安民生股东大会予以豁免履行解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争此项承诺。
四、豁免及变更后的承诺
1、海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。海航集团将积极督促海航商业在获得西安民生有效的内部决策程序审议通过、履行必要的审批程序（如需）后，通过资产重组、股权收购或其他合法方式，将其下属其他商业百货和超市业务注入西安民生。
2、海航集团承诺于2017年12月31日前，将督促长春美丽方聘请经西安民生认可的具有证券业务资格的会计师事务所对长春美丽方在每个会计年度结束后四个月内进行审计并出具审计报告，在长春美丽方最近两年经审计的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率和销售净利润率之一达到或超过西安民生最近三年相应的指标后，三个月内启动将长春美丽方注入西安民生的工作。
3、海航集团及其控制的公司如出于业务发展及整合的需要，需开发、收购、投资新的百货业务或超市业务项目时，在开发、收购、投资该等项目前，海航集团将书面通知西安民生，并给予西安民生对开发、收购、投资该等项目的优先选择权；如西安民生放弃行使优先选择权，海航集团将在新增该等百货业务或超市业务后三个完整年度内，在新增业务最近两年经审计的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率和销售净利润率达到或超过西安民生相同业务的相应指标后，三个月内启动将该等新增业务注入西安民生的工作。
综上，海航集团将根据相关资产状况和资本市场认可程度，同时严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，履行必要的审批程序和披露义务，积极配合西安民生就上述注入事宜提交西安民生股东大会审议表决。
特此承诺
（此页无正文，为海航集团有限公司关于豁免及变更解决同业竞争问题的承诺函之盖章页）
海航集团有限公司
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司
独立董事林涛 2013年度述职报告
作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护了公司整体的利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会、列席公司股东大会的情况
2013年度，公司第六届董事会共召开会议 7次、股东大会 5次。其中，本人出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出 席 第 六 届 董 事 会 的 情 况|||||||
|会议名称|第一次会议|第一次临时会议|第二次临时会议|第三次临时会议|第二次会议|第四次临时会议|第五次临时会议|
|是否出席|是|是|是|是|是|是|是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|列 席 股 东 大 会 的 情 况||||||
|会议名称|第二次临时会议|2012年度会议|第三次临时会议|第四次临时会议|第五次临时会议|
|是否列席|是|是|否|否|否|

报告期内，本人按时参加了公司召开的董事会、股东大会，没有对董事会议案及其他事项提出异议。会议召开前，本人认真阅读了公司提前递交的相关会议
资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有
效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议中，本人认真审议了
各项议案，参与议案的讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
本人关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司经营管理、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了现场检查，并出具了书面的独立意见。
报告期内，本人就公司重要事项发表了5项独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独 立 意 见发 表 时 间|独 立 意 见 事 项|意 见类 型|
|1|2013年4月8日|独立董事关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2013年4月20日|独立董事关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|3|2013年8月12日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|2013年8月12日|独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2013年11月1日|独立董事关于第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见|同意|

三、出席董事会专门委员会的情况
2013年 10月 25日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第一次会议。本次会议审议并通过了《关于投资重庆信托单一资金信托的议案》，一致认为此项关联交易事项是为了提高公司资金的使用效率，不存在占用公司资金及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
四、维护投资者合法权益方面的情况
为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查。报告期内，本人敦促公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权，努力维护了公司和中小股东的合法权益。
五、2013年年度审计相关工作
2013年，本人严格按照公司《独立董事年度报告工作管理办法》的规定，
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。在年报披露前，和公司管理层、外部审计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司经营和重大事项的进展情况的汇报，听取了审计师对公司财务报告审计的整体安排。本人仔细审阅了年度审计工作计划、研究相关监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。同时，通过与审计师电话、见面会等沟通形式，详细了解公司年报审计工作进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后，与会计师对审计过程中的重点进行了现场沟通。在2013年年度董事会会议上，一致审议通过《公司2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘会计师等发表了独立意见。
关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本人认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、履行独立董事特别职权的情况
2013年度，本人作为公司独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上，是本人 2013年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护中小股东的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。
特此报告。
独立董事：林涛
二〇一四年三月十七日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
(2017年5月2日第四届董事会第一次会议修订)
第一章 总则
第一条为了进一步规范和引导广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，加强公司对外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司具体实际,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，全资或控股子公司不得操作该业务。
第三条本制度所称外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和套利交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
天赐材料（002709）第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且应当严格控制外汇套期保值业务的资金规模,不得影响公司正常生产经营。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第九条公司进行外汇套期保值业务，需提交公司董事会或股东大会审议批准后方可进行。
第十条公司在年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇交易行为，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的20%以内，由董事会审议批准；
超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条公司股东大会、董事会为公司外汇套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十二条财务部是外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作等。
第十三条审计部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
第十四条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行的外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案。
2、财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务总监和总经理审核后，按审批权限报送批准后实施。
天赐材料（002709）3、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、审计部应每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务,未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十六条公司外汇套期保值操作环节相互独立,相关人员相互独立,并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融结构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时,公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报总经理、审计部及董事会秘书。
第十九条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,套期保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的,财务部应立即向总经理、审计部、董事会秘书报告，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第七章 附则
天赐材料（002709）第二十条本制度未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十一条本制度的解释权属于董事会，自公司董事会审议通过之日起执行。
广州天赐高新材料股份有限公司2017年5月
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-106
银江股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017年 10月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 10月 15日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2017年10月24日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-025武汉力源信息技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议公告
及 2014年度利润分配及公积金转增股本预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年3月13日披露了《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《2014年年度报告》及《2014
年年度报告摘要》，针对上述公告内容，公司进行以下补充披露及说明：
一、关于对第二届董事会第二十五次会议决议公告补充披露
由于公司相关工作人员疏忽，在公司于2015年3月13日公告的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》中少披露了最后一个议案，特此补充披露如下：
“十四、审议《关于召开2014年年度股东大会》的议案
2014年年度股东大会通知，待公司董事会确定时间后另行通知。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。”
修改后的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》详见今日公司在指定信息披露网站上的相关公告；
公司已于2015年3月19日在公司指定信息披露网站公告了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，会议定于2015年4月8日召开，请投资者注意查看。
二、关于对2014年度利润分配及公积金转增股本预案的补充说明
公司于2015年3月13日披露的《2014年年度报告》和《第二届董事会第二十五次会议决议公告》中披露：2014年公司资本公积转增股本预案为：以资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增10股。
鉴于以上公告中对“以资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本为基
数”描述不够准确，根据相关规定，将该表述进一步规范如下：“以公司目前总股本179,647,520股为基数，每10股转增10股”。
以上特此说明。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-029希努尔男装股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月25日收到公司总经理鲍将军先生和副总经理、董事会秘书何兆麟先生递交的书面辞职报告，鲍将军先生因个人原因辞去公司总经理职务，何兆麟先生因工作变动辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞职后鲍将军先生和何兆麟先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，鲍将军先生和何兆麟先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鲍将军先生和何兆麟先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时聘任高级管理人员履行相应职责，鲍将军先生和何兆麟先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。
鲍将军先生和何兆麟先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职
守，公司及董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
1、2018年4月25日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王立军先生和刘宏娟女士为公司副总经理，同意聘任董昕先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历见附件一，董事会秘书个人简历见附件二。
董事会秘书董昕先生联系方式：
电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：
sinoer0899@sinoer.cn。
2、在公司总经理职位空缺期间，将由公司董事长范佳昱先生代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件一：副总经理个人简历：
王立军先生，1974年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，一级注册建造师。曾任中建三局第一建设工程有限责任公司西南分公司常务副总经理、广东海伦堡地产集团有限公司副总裁、广东利海置地集团有限公司副总裁和君华集团有限公司副总裁。现任本公司副总经理。
王立军先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
刘宏娟女士，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理、三亚湾红树林度假世界总经理、今典集团副总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公司营运副总裁。现任本公司副总经理。
刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件二：董事会秘书个人简历：
董昕先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任宋城旅游管理有限公司财务部经理、杭州第一世界大酒店有限公司财务副总监、杭州宋城独木桥网络科技有限公司总经理、宋城演艺发展股份有限公司董事会秘书兼市场总监及风控总监和雪松文化旅游开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。董昕先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
董昕先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—123山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议通知于2016年9月19日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年9月26日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议由监事会主席高俊杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》
公司 2016年度非公开发行 A股股票相关事项已经公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用 150,000万元募集资金用于偿还银行贷款，本次发行拟募集资金由不超过520,000万元（含520,000万元）调整为不超过370,000万元（含370,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目|411,026|
||411,026|

根据公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类
别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非
公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，根据发行方案，若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对
上述发行底价进行相应调整。鉴于公司 2015年分红派息方案已实施完毕，2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为不低于7.28元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。
公司根据前述对募集资金用途和金额、发行价格的调整，相应地对发行股份数量调整为不超过508,241,758股（含508,241,758股），公司控股股东晨鸣控股承诺按其截至 2016年 3月 31日持有本公司股权比例20.35%（含20.35%）认购本次非公开发行的股份，即认购数量不超过103,427,197股。发行方案的其他内容保持不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（第二次修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—060江西正邦科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于 2014年 11月 12日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任王飞女士为公司副总经理的议案》及《关于聘任王飞女士为公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长周健先生、总经理程凡贵先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
王飞女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；王飞女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；王飞女士也未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
公司独立董事认为：公司聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王飞女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王飞女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
王飞女士简历如下：
王飞女士，中国国籍，无国外永久居留权。出生于1980年9月，硕士学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职世纪证券有限责任公司，正邦集团有限公司投资部总监，及江西正邦生物化工有限责任公司董事会秘书兼副总经理。
王飞女士联系方式如下：
联系电话：0791-86397153
传真：0791-88338132
电子邮箱：wangfei@zhengbang.com
联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年十一月十二日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-005浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年1月11日以邮件形式发出通知，于2017年1月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
与会监事认为：公司面临外汇市场美元、欧元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2017-006）。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》与会监事认为：公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不
影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一七年一月十九日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司为特发华银1,800万元银行授信额度提供担保议案的相关情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
公司本次为控股子公司向有关银行提供担保，有利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象为公司的控股子公司，公司对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
同意上述担保事项。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2014-017
西安天和防务技术股份有限公司与西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金|
|额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议，协议相关约定付诸实施和实施|
|过程中均存在变动的可能性。|
|2、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。|
|3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重|
|组管理办法》规定的重大资产重组。|
|一、合作意向概述|
|西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）于 2014|
|年11月12日与西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（以下简称“西安|
|航空基地”或者“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。|
|甲乙双方为了进一步加强长期友好合作，扩大在通用航空领域的合作与投资，本|
|着友好协商，合作共赢，共谋发展的原则，双方达成合作协议。|
|二、合作方介绍|
|西安阎良国家航空高技术产业基地，是国家发改委 2004 年 8 月批复设立、|
|2005年3月正式启动建设的国内首个国家级航空高技术产业基地。2010 年6 月，|
|国务院批准将西安航空基地升级为中国唯一以航空为特色的国家级“陕西航空|
|经济技术开发区”。2012 年 8 月，西安航空基地成为西安市渭北工业区阎良航|
|空工业组团的开发建设主体。作为我国首个航空高技术产业基地，西安航空基地|
|肩负着我国航空产业与地方经济融合发展试验田的历史使命，自启动建设之日|

||
|-|
|起，便力求站位高远，以国际化的视角思考基地的战略定位。西安航空基地以“市|
|场导向、国际合作、体制创新、军民互动”为总体发展思路，坚持走“产业立区，|
|特色发展”的道路，重点构建由整机制造、飞机设计、强度试验、试飞鉴定等组|
|成的主干产业；由机载系统、航空大部件、航空新材料等组成的分支产业；由航|
|空零部件加工、转包生产、专用装备制造、航空维修、航空教育培训、通航运营|
|等组成的配套产业。|
|三、合作协议主要内容|
|1、甲乙双方建立战略合作关系，发挥各自优势，实现整体效益倍增计划，|
|以产业模式创新与资源优化整合实现合作共赢目标。|
|2、甲乙双方密切协作，由乙方在甲方所辖各机场实施飞行服务站系统试点|
|工作，逐步实现我省“空中有序、地面成群”的通航产业总体构想，积极推动陕|
|西通航产业持续健康发展。|
|3、甲乙双方成立通航项目申报工作组，联合向国家、省、市申报通航及试|
|点建设项目，争取政策支持。|
|4、乙方在甲方设立对外窗口（拟成立独立法人子公司）并负责做好在西安|
|航空基地建设“天和防务航管系统产品生产基地”项目可行性研究和综合论证工|
|作。|
|5、乙方积极配合甲方争取省政府的支持，承担起陕西省通航试点任务，推|
|进陕西省通航产业规划落地。|
|四、合作对公司的影响|
|公司与西安航空基地达成战略合作将有利于公司的业务发展。合作协议仅表|
|达双方战略合作意向，不涉及具体金额，因此协议签订对公司经营业绩影响暂无|
|法估计。|
|未来将以本合作协议为指导，在时机成熟时由双方另行签订项目协议，并将|
|按相关法规、《公司章程》的规定，根据具体合作方案所需权限，经公司董事会、|
|股东大会等权利机构审批后实施。|
|五、协议存在的风险|
|本次合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，|
|具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准。|

||
|-|
|公司将根据上市公司监管要求及《公司章程》的有关规定，对具体项目执行相应|
|决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|六、备查文件|
|双方签订的《战略合作框架协议》|
|特此公告。|

西安天和防务技术股份有限公司董事会2014年11月13日