股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-044浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2018年 4月 13日在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开，会议通知于 2018年 4月 3日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李同双先生主持。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
2、《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2017年年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司2017年年度报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该报告需提交股东大会审议。
5、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于公司2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2018-046号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》（临2018-047号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2018-048号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
8、《关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》。
董事会审议该项议案时关联董事李同双先生、宋济青先生、邱国良先生、符之晓先生回避了表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于与关联方互保的公告》（临2018-049号）。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
9、《关于授权管理层 2018年向金融机构申请综合授信的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的公告》（临
2018-050号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
10、《关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江海越股份有限公司关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的公告》（临2018-051号）、《浙江海越股份有限公司章程》（2018年5月修订）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
11、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
12、《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-052号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
13、《关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》。
为提高公司及全资子公司资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，董事会同意提请股东大会授权公司管理层，使用自有资金在10,000万元额度（不包括投资取得的收益，投资收益可以进行循环投资）内进行证券投资。投资方式包括：二级市场股票买卖、新股申购、配售、公开及非公开发行股票认购等。授权期限为三年。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
14、《关于授权管理层处置部分金融资产的议案》。
同意提请股东大会授权公司管理层，将下列金融资产根据股票市场行情择机处置，授权处置期限至下列金融资产全部处置完毕为止。
拟处置的金融资产如下:
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|被投资单位名称|股票代码|持有数量(股)|持股比例（%）|投资主体|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|002334|500,108|0.06|浙江海越股份有限公司|
|金亚科技股份有限公司|300028|140,440|0.04|浙江海越股份有限公司|
|北汽福田汽车股份有限公司|600166|400,000|0.005|浙江天越创业投资有限公司|
|上海宽频科技股份有限公司|600608|200,000|0.06|浙江天越创业投资有限公司|
|浙江银轮机械股份有限公司|002126|120,000|0.01|浙江天越创业投资有限公司|
|广东众生药业股份有限公司|002317|1,239,800|0.15|浙江天越创业投资有限公司|
|北京北信源软件股份有限公司|300352|9,611,487|0.66|浙江天越创业投资有限公司|

浙江天越创业投资有限公司系本公司全资子公司。上述金融资产均为无限售条件流通股。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
15、《2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
16、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
同意召开公司2017年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018年5月4日（星期五）上午9：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2017年度董事会工作报告》；2、《2017年度监事会工作报告》；3、《2017年度财务决算报告》；4、《2017年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》；7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；8、《关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》；
9、《关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案》；10、《关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》；11、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；12、《关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》；13、《关于授权管理层处置部分金融资产的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-054号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对 0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日