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证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-018宁波合力模具科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
现将相关事项公告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结
合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银
行、中国银行等）申请总额不超过人民币贰亿伍仟元的综合授信额度。授权期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审
议。公司董事会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述
授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月13日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：600281证券简称：太化股份公告编号：2015-007
太原化工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月28日上午9:00
召开地点：本公司五楼会议室
(五) 网络投票、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2014年度董事会工作报告；|√|
|2|审议公司2014年度监事会工作报告；|√|
|3|审议公司2014年年报及摘要；|√|
|4|审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案；|√|
|5|审议公司2014年度利润分配的预案；|√|
|6|审议2014年度独立董事述职报告；|√|
|7|审议 2014 年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案；|√|
|8|审议聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案。|√|

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2015/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2015年5月25日上午8：30至下午5：00
股东不登记不影响参加 2014年度股东大会。
登记地点：公司证券部秘书处
登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，届时请带登记证件来参会）
联系电话：0351——5638116 5638036
传真：0351——5638066
联系人：陈永新李丽影
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
与会股东交通、住宿自理，会期半天。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年年报及摘要||||
|4|公司2014年度财务决算及 2015年度财务预算的议案||||
|5|公司2014年度利润分配的预案||||
|6|2014年度独立董事述职报告；||||
|7|公司 2014 年度日常关联交易的执行情况及预计 2015年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2014－022哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届六次监事会通知于 2014年 4月 16日以传真或当面送达全体监事，会议于 2014年 4月 25日 11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。
会议由监事会主席陈剑锋先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议《公司 2013年度监事会工作报告》
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、审议《公司 2013年度财务决算报告》
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、审议《公司 2013年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告
进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2013年年度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、审议《公司 2013年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、审议《公司 2014年第一季度报告正文及全文》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号〈季度报告的内容和格式〉》（2013年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2014年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
１、《公司 2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《公司 2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映
出公司 2014年第一季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司 2014年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《公司 2014年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
七、审议《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
八、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于公司监事 2013年度薪酬的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交 2013年年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2014年 4月 29日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-021
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 1日与中信银行合肥分行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型理财产品（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司编号为“临2017-008”公告）。2017年4月5日，上述理财产品已到期，实际到账日为2017年4月6日，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币 175,000元，实际取得的年化收益率为3.65%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2017年4月7日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-104号人福医药集团股份公司关于咪达唑仑口服溶液
获得药物临床试验批件的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2015年11月5日发布《人福医药集团股份公司关于咪达唑仑口服溶液获得药物临床试验批件的公告》，披露了控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其67%的股权）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》，批准咪达唑仑口服溶液进行临床试验的有关情况。具体内容详见公司于2015年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
截至本公告日，宜昌人福在咪达唑仑口服溶液研发项目上已投入研发费用约550万元人民币。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十一月六日
独立董事关于公司向特定对象非公开发行 A股和 H股股票相关事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2017年9月19日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国南方航空股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十七次会议关于调整非公开发行A股股票方案和非公开发行H股股票方案的相关资料，对相关议案进行了审议，现发表如下独立意见：
一、就公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为，本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的定价原则符合法律法规的规定，相关具体方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力；公司制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益；公司审议本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、就本次募集资金使用的独立意见
我们认为，公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益。
宁向东 刘长乐 谭劲松 郭 为 焦树阁
上海置信电气股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
上海置信电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：上海置信电气股份有限公司及其下属子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购与付款、资产管理、销售与收款、科技研发、工程项目、担保、财务管理、预算管理、重大投资、融资业务、生产管理、质量管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括销售与收款管理、人力资源管理、采购与招标管理、财务管理、生产管理、仓储与存货管理、合同管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2014年合并报表为基准，确定公司合并报表错报重要程度的定量标准：
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报表潜在错报可能性|
|重大缺陷|潜在错漏报金额≥合并营业收入的5‰或2000万|
||利润错报≥合并利润总额的5%或2000万|

资产、负债错报≥合并资产总额的5‰或2000万
|||
|-|-|
|重要缺陷|合并营业收入的2‰或800万≤潜在错漏报金额＜合并营业收入的5‰或2000万|
||利润总额的2%或800万≤利润错报＜利润总额的5%或2000万|
||资产总额的2‰或800万≤资产、负债错报＜资产总额的5‰或2000万|
|一般缺陷|潜在错漏报金额＜合并营业收入的2‰或800万|
||利润错报＜合并利润总额的2%或800万|
||资产、负债错报＜合并资产总额的2‰或800万|

上述指标或金额，按照孰低原则应用。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）未按相关规定履行投融资、担保、资金管理等内部决策程序；
（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
（4）违反国家财务和税务法律、法规较严重；
（5）重要财资管理业务缺乏制度控制或制度系统性失败。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的制度；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷导致不能合理保证财务报表的真实性、准确性。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
以 2014年合并报表为基准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失绝对金额|
|重大缺陷|损失金额≥500万元人民币|
|重要缺陷|300万元人民币≤损失金额＜500万元人民币|

一般缺陷 损失金额＜300万元人民币
上述指标或金额，按照孰低原则应用。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效，重大决策程序不科学，未按相关规定履行内部决策程序；
（2）发现公司管理层任何舞弊行为；
（3）审计委员会以及内部审计部门对非财务报告内部控制监督无效；
（4）违反法律、法规较严重；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（8）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
（9）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
（1）公司民主决策程序存在但不够完善；
（2）公司决策程序导致出现一般失误；
（3）公司部门或个人违反内部规章，形成损失；
（4）公司关键岗位业务人员流失较频繁；
（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
（6）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（7）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
（8）未建立反舞弊程序和控制措施。
具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）公司违反内部规章，但未形成损失；
（3）公司一般岗位业务人员流失严重；
（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
(6)公
司一股缺陷未得到整改
;
(7)公
司存在其他缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
贻董事长
:
上海置亻 蜊 猢
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-028债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2016年 4月 28日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，独立董事任晓剑先生和董事陈毓书先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
因公司独立董事调整和工作需要，决定对董事会专门委员会组成成员重新进行调整，调整后的董事会专门委员会成员如下：
(一)战略决策与执行委员会
主任委员：吴克海
委员：谭生光、任晓剑、李红玲、陈毓书
秘书组组长：梁志爱
(二)审计委员会
主任委员：黎毅
委员：谭生光、任晓剑、李红玲、阙泳
秘书组组长：龚春芳
(三)提名委员会
主任委员：李红玲
委员：吴克海、任晓剑、黎毅、熊长水
秘书组组长：付艳
(四)薪酬与考核委员会
主任委员：任晓剑
委员：李红玲、黎毅、陈毓书、钟家毅
秘书组组长：周春华
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2016年第一季度报告》及其摘要。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
独立董事候选人声明
本人朱力，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方大特钢科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在方大特钢科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任方大特钢科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－058
中国中材国际工程股份有限公司
关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》及相关议案，公司于 2017年 6月 24日披露了上述事项。
日前，公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分〔2017〕945号），国资委原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
公司本次股票期权激励计划相关事宜尚需提交股东大会审核后方可实施。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-036四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-025），针对有关事项，现补充公告如下：
原公告内容：
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本947,892,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,394,607.30元。
表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
补充公告内容：
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本947,892,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利 47,394,607.30元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润17.05%。
公司2017年度利润分配预案的说明
公司主营业务为水电气公用事业，随着国家对公司所属行业监管政策日益趋严，改革力度不断加大，以及技术进步对传统行业的冲击和人民群众对美好生活的向往，将会对公司所处的公用事业未来发展带来重大影响。公司已开启了战略转型之路。
根据公司总体发展战略，公司将进一步夯实现有主业，一是通过加大对管网的投资建设和对新技术的运用，进一步提升服务和供应保障，提高现有客户对公司水电气产品的忠诚度和粘性。二是通过横向并购，增加公司现有主业规模，提升公司抗风险能力。此外公司还将创新发展新业务，增加公司赢利点。未来几年，公司需要的资金投入较大。鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，制定2017年度分红预案。
2、未分配利润的确切用途
根据公司经营计划，公司未分配利润将主要用于加大水电气基础设施的投
入、新技术的运用、同行业横向并购、新业务试点等方面，以支撑公司战略转型的顺利实施，促进公司长远发展。
3、独立董事意见
独立董事意见，公司2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
除上述补充内容之外，公告中其他内容不变，公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告的编制、审核工作，加强对信息披露人员业务规则的学习，提高信息披露的质量。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-093能科科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项审核结果
暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018年 12月 11日召开的 2018年第 67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：能科股份，证券代码：603859）自2018年12月12日（星期三）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年12月12日
健康元药业集团 关于药品临床试验批件的提示性公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-104债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 18日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）从国家食品药品监督管理局（以下简称：药监局）网站获悉，本公司直接及间接持有70.82%股权的珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）提交的注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体临床试验申请状态变更为“制证完毕—已发批件”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》的有关规定，本公司发布本次提示性公告。本公司将在取得药监局签发的正式文件后，及时披露药品信息、项目投入、进展阶段、市场状况等有关详情。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十一月十九日
证券代码：600206 证券简称：有研硅股 编号：2014-003有研半导体材料股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向中国稀有稀土有限公司发行 17,180,282股股份、向北京科技风险投资股份有限公司发行8,893,322股股份、向中国节能环保集团公司发行8,084,838股股份、向上海科维思投资有限公司发行 4,446,661股股份、向甘肃稀土集团有限责任公司发行808,484股股份、向上海纳米创业投资有限公司发行2,506,806股股份、向北京满瑞佳德投资顾问有限公司发行1,941,485股股份、向北京中和泰达投资管理有限公司发行1,213,170股股份、向北京有色金属研究总院发行65,472,610股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 31,955,417股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇到重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会2014年1月4日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—092新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议通知和议案于 2016年 9月 22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2016年 9月 29日在公司会议室召开，会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由黄伟先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案》；
根据襄阳新发地农副产品有限公司和其控股子公司襄阳新发地物流有限公司（以下简称“襄阳新发地”）提供的未经审计的财务报表，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司拟增资 1.8亿元人民币收购襄阳新发地51%的股权，后续根据项目进展情况，决定是否提供其他财务资助（包括借款）措施。
待拥有证券、期货从业资格的会计师事务所出具审计报告和验资报告后，董事会决议将提交股东大会讨论通过。
本次收购完成后，公司通过注入大农业相关的优质资产，并合理安排公司生产经营活动等方式，增强上市公司的持续盈利能力。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
18/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance
Street,Xicheng District, Beijing 100032,
E-mail：guantao@guantao.com
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http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于国投电力控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
观意字[2016]第0062号
致：国投电力控股股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议审议通过了关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案，拟定于2016年 2月26日召开公司 2016年第二次临时股东大会。
2、2016年2月4日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、上海交易所网站和巨潮资讯网上发布了公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（以下简称“会议通知”），以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年2月26日14:30分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书2、出席会议的股东及股东代表
根据会议通知，截至2016年2月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经现场核查贵公司提供的出席会议股东名称、股东或其委托代理人的签名、身份证明、授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等文件，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权股份 3,540,037,142股；参加网络投票的股东人数 524人，代表有表决权股份 91,434,283股。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股份 3,631,471,425股，占公司股份总额的53.51%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构负责验证。
3、出席、列席会议的人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书投票表决。
3、公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
4、网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
5、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
(1)《关于终止非公开发行股票事项的议案》，为特别决议议案和涉及关联股东回避表决的议案，同意124,843,839票，反对 22,897,834票，弃权0票，议案通过；
(2)《关于同意公司与特定对象签署<股份认购协议之终止协议>的议案》，为特别决议议案和涉及关联股东回避表决的议案，同意 124,497,239票，反对22,742,034票，弃权502,400票，议案通过；
(3)《关于更换公司部分董事的议案》，为普通决议议案，同意 3,610,022,616票，反对16,647,594票，弃权4,801,215票，议案通过。
6、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
7、经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：物产中大集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年 11月 20日，公司召开第九届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于2019年11月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出了《物产中大集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 12月 6日 14:00时在杭州市环城西路 56号三楼会议室如期召开，由公司董事长王挺革先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件以及上海证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份2,626,380,593股，所持有表决权股份数占公司股份总数的51.8823%。以上股东均为截至2019年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 2,602,005,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0718%；反对 24,375,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9282%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得审议通过。
2、《关于选举公司董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第九届董事会两名非独立董事。
2.01选举张作学为公司董事
表决结果：同意 2,623,296,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8825%；反对 /股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 /%；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书弃权 /股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 /%。张作学当选为公司董事。
2.02选举林瑞进为公司董事
表决结果：同意 2,623,296,838股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8825%；反对 /股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 /%；
弃权 /股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 /%。林瑞进当选为公司董事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-122
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2017年第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十四次会议于 2017年 12月 12日以通讯方式召开，会议应到董事 8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-123）。
二、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司参与产业投资基金的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于参与产业投资基金的公告》（公告编号：2017-124）。
三、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：
2017-125）。
四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2017年第十次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-126）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十二日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-056海利尔药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
因职务变动，徐洪涛先生不再担任公司财务副总监、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。
经公司总经理葛家成先生提名，现拟聘任方洁先生为公司财务总监、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经核查，方洁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年4月26日
附件：方洁先生简历
方洁先生，1969年生，本科学历，无境外永久居留权。历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。