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证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-022安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
对控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》。
公司对控股公司的年度授信担保将陆续到期，为保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司2019年拟对以下控股公司提供担保额度共计35.4亿元。担保有效期自 2018年年度股东大会之日起至 2019年年度股东大会之日止。具体明细情况如下：
(一)银行授信额度担保
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|-|-|-|-|-|
|序号|被担保单位名称|持股比例|2019 年拟担保最高额（亿元）|贷款银行|
|1|安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（含控股子公司）|100%|9.5|中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇|
|2|安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司（含控股子公司）|80%|6||
|3|海南省农业生产资料|65%|3||

||||||
|-|-|-|-|-|
||集团有限公司（含控股子公司）|||丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行等；|
|4|安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司|56%|3||
|5|安徽辉隆慧达化工集团有限公司（含控股子公司）|75%|7||
|6|瑞美丰有限公司|100%|1.3||
|7|安徽辉隆集团农业发展有限责任公司|100%|1.2||
|8|安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司|控股孙公司|3||
||小 计||34||

（二）贸易担保
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|-|-|-|
|被担保单位名称|持股比例|担保额度（亿元）|
|瑞美丰有限公司|100%|1.4|
|小 计||1.4|

公司拟继续对上述控股公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过 35.4亿元的担保，期限不超过此次有效期。
以上担保计划是公司控股公司与相关银行和单位（包括但不限于上述相关银行和单位）初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行
和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为
确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 35.4亿元实际总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
以上担保计划需提请公司 2018年年度股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
单位：万元
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|公司名称||注册资本||总资产||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
||安徽辉隆集团农资|||||||||||||
||||20,220.17||200,709.45||49,203.36||357,761.24||7,087.84||5,968.37|
||连锁有限责任公司|||||||||||||
||安徽辉隆瑞美福农|||||||||||||
||||3,500.00||68,252.66||14,939.08||152,072.54||4,237.98||3,194.12|
||化集团有限公司|||||||||||||
||海南省农业生产资|||||||||||||
||||10,000.00||49,669.70||14,812.00||82,561.60||753.14||473.80|
||料集团有限公司|||||||||||||
||安徽盐湖辉隆南方|||||||||||||
||||3,000.00||48,150.13||3,655.79||135,282.35||504.48||370.56|
||贸易有限公司|||||||||||||
||安徽辉隆慧达化工|||||||||||||
||||5,000.00||81,054.87||6,159.11||632,311.27||-888.81||-538.47|
||集团有限公司|||||||||||||
||瑞美丰有限公司||5,835.67||23,309.84||12,128.29||90,524.67||1,682.21||1,475.41|
||安徽辉隆集团农业|||||||||||||
||||10,000.00||30,534.94||6,796.03||21,726.87||-922.72||-976.32|
||发展有限责任公司|||||||||||||
||安徽辉隆集团五禾|||||||||||||
||||12,000.00||58,998.39||20,077.48||66,723.01||3,231.42||2,860.11|
||生态肥业有限公司|||||||||||||

三、担保协议的主要内容
本次为控股公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保，但公司作为上述控股公司的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年 3月 31日，公司对控股公司实际提供担保总额为 15.86亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为61.45%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 4月 8日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-006潍柴动力股份有限公司
2015年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年第二次临时董事会会议于2015年3月27日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于公司收购Superlift所持凯傲公司股份的议案
为增强本公司的核心竞争力和国际化水平，鉴于KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）近期的优良业务表现，本公司拟通过间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”），按照每股38.15欧元的价格购买Superlift Holding S.àr.l.（下称“Superlift”）所持有的490万股凯傲公司股份，占凯傲公司全部已发行股份的比例为4.95%，收购总价为18,693.5万欧元，同时承担相应的交易成本（下称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司间接持有凯傲公司的股权比例将进一步增至38.25%。
董事会认为有关交易条款公平合理、交易按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及整体股东的利益，同意批准本次交易并授权公司经营管理层、潍柴卢森堡及其被授权人：（1）签署与本次交易相关的所有法律及其他文件；（2）办理本次交易所涉中国政府相关部门的有关申请程序及手续；（3）办理本次交易的其它一切相关事宜。
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-037通富微电子股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月10日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）是公司的参股子公司，公司持有厦门通富10%股权。因业务发展需要，厦门通富拟向国家开发银行申请综合授信贷款额度人民币 13.4亿元，其中：项目贷款授信12亿元，贷款期限 10年；流动资金贷款授信1.4亿元，贷款期限1年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保，厦门通富将为公司提供反担保。厦门通富其他股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门投资集团”）股东厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保。
因公司董事长石明达先生、公司董事总经理石磊先生担任厦门通富的董事及董事总经理，本次担保构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门通富微电子有限公司
2、成立日期：2017年07月04日
3、注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦10楼1001单元F0193
4、法定代表人：王汇联
5、注册资本：80000万人民币
6、经营范围：电子元件及组件制造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；集成电路设计；集成电路制造；半导体分立器件制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、股东结构：
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||序号||股东名称||认缴注册资本（万元）||持股比例（%|）|
|1||厦门半导体投资集团有限公司||72,000||90|||
|2||通富微电子股份有限公司||8,000||10|||
|合计||||80,000||100|||

注：公司与厦门通富存在关联关系；厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司是厦门投资集团的实际出资人，厦门投资集团及其实际出资人与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31 日（经审计）|2018年 3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|30,004.27|29,975.62|
|负债总额|57.53|27.69|
|其中：银行贷款|0|0|
|流动负债|57.53|27.69|
|净资产|29,946.74|29,947.93|
|项目|2017 年度（经审计）|2018年1-3月份（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|0|
|净利润|-53.26|1.18|

被担保方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、 总担保额： 13.4亿元*10%=1.34亿元
2、 担保方式：全程连带责任保证担保
3、 担保期限：贷款期间及之后一定期间
四、董事会意见
厦门通富是公司的参股子公司，公司持有厦门通富10%股权。公司为厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好的经营发展获并获得更好的投资收益，符合公司整体利益；厦门通富将为公司提供反担保，厦门通富其他股东厦门投资集团的股东厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司的正常经营构成重大影响。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
1、公司按持股比例为参股公司厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）向国家开发银行申请综合授信贷款额度提供担保，未违反有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保事项构成关联担保，需提交公司董事会及股东大会审议。
2、独立董事同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立意见
公司为参股公司厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好经营发展获并获得更好的投资收益，符合公司整体利益，且公司和其他股东相关方采取同比例提供担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意公司本次为参股公司厦门通富提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年1月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基
金”）以人民币现金 1.56亿元对公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保，公司为上述担保提供反担保。
2017年 4月 13日，公司 2016年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信额度 10亿元人民币，用于国家专项建设基金项目及国家科技重大专项项目配套融资及补充运营资金等。2017年内，公司为南通通富提供最高2亿元的固定资产专项借款担保，担保期限2017年5月3日至2022年12月31日。
截止2018年7月末，公司实际担保总额3.06亿元，占公司2017年末经审计的归属于母公司股东净资产的5.17%。本次担保计划总额1.34亿元，占公司2017年末经审计的归属于母公司股东净资产的2.26%。累计计划担保总额4.4亿元，占公司2017年末经审计的归属于母公司股东净资产的7.43%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见通富微电子股份有限公司董事会 2018年8月 10日
独立董事意见关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司以现金方式购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，对本次交易所涉及的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“劳伦斯”）100%
的股权的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1.评估机构的独立性和胜任能力
本次交易由中企华担任本次交易标的资产的评估机构，中企华具有证券期货相关业务评估资格，具备专业胜任能力。评估机构及签字评估师与交易对方、本公司均没有现实的和预期的利益，同时与相关各方也没有个人利益关系或偏见，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.评估假设前提的合理性
中企华本次资产评估的假设前提在执行国家有关法规和规定的
前提下，遵循市场通用惯例和准则，符合评估对象的基本情况，评估
独立董事意见假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次交易评估采用市场法和收益法进行评估，结合本次评估目
的，最终选择收益法评估结果作为本次交易的作价依据。本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。
4.评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的折现率等评估参数取值合理，评估价值公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（签字转下页）
独立董事意见（本页为独立董事对宁波华翔本次以现金方式购买资产暨关联交易中关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见的签字页）
独立董事签字：
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－024美格智能技术股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2018年5月11日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事夏成才先生，保荐代表人邱添敏女士，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年4月27日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年4月1日召开第四届董事会第三十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第四届董事会第三十一次会议上审议的关联交易事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
赣锋国际全资子公司荷兰赣锋以自有资金认购 Minera Exar部分股权涉及矿业权投资的交易公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘骏 黄斯颖
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-098安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十二次会议，关联董事李永祥先生、查保应先生回避表决。会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司为其在平安银行的授信提供担保，总额度不超过3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求江淮客车为公司提供反担保。
二、履行的程序
公司第七届董事会第十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事李永祥先生、查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
最近一年又一期财务数据（单位：元）
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||2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|979,795,951.19|865,876,757.98|
|负债总额|878,248,818.87|720,325,287.73|
|净资产|101,547,132.32|145,551,470.25|
||2017年1-9月|2016年1-12月|
|营业收入|818,439,890.36|1,562,121,791.90|
|净利润|-46,681,982.21|6,176,278.30|

四、担保的主要内容
为江淮客车在平安银行的授信提供担保：
担保金额：不超过3亿元人民币
担保期限：公司 2017年第四次临时股东大会批准之日起至召开 2017年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止目前，公司及控股子公司累计实际对外担保总额 79,766万元，占公司 2016年度经审计总资产的比重为8.79%，占 2016年度经审计净资产的比重为60.42%。其中，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为54,818万元，占2016年度经审计净资产的比重为41.52%。
截止目前，因个体客户汽车按揭贷款逾期，公司承担回购担保责任的代垫款项余额为4,070.3万元，占公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任余额的比例为7.43%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为江淮客车综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施了回避表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为江淮客车综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届十二次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月27日
北京市炜衡律师事务所
关于恒信东方文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：恒信东方文化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)接受恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
恒信东方文化股份有限公司 2017年第一次临时股东大会由公司董事会召
集，董事长孟宪民先生主持会议。
恒信东方文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议通知已于2017年5月23日在“巨潮资讯网”公告，并于2017年6月1日披露了增加临时提案的会议通知，上述通知列明了召开会议的基本情况、本次股东大会审议事项、本次股东大会登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
二、本次股东大会的召开
恒信东方文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月12日
（星期一）下午14：30于北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层第十三会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 11日下午15:00至 2017年 6月 12日下午
15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共6人，代表公司有表决权股份206,550,402股，占公司有效表决权股份总数的40.1374%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席现场会议的股东及授权代表共 6人，代表股份 206,550,402股，占公司总股份的40.1374%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，出席本次股东大会的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高管和公司董事会秘书，均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
1、审议通过《关于转让易视腾科技股份有限公司2%股权的议案》
总表决情况：
同意 206,550,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 206,550,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于恒信东方文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市炜衡律师事务所
负责人：王冰 承办律师：何伊丽、吴剑婷二〇一七年六月十二日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-019广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年3月26日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金10000万元在广东投资设立全资子公司欧浦支付有限公司（名称以工商登记部门核定为准），基本情况如下：
1、企业名称：欧浦支付有限公司（具体以工商登记部门核定为准）
2、企业形式：有限责任公司
3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地欧浦交易中心三楼东面
4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 10000万元，其中，货币资金出资10000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。
5、法定代表人：陈礼豪
6、经营范围：网络支付（互联网支付、移动电话支付、固定电话支付）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会2014年第四次临时会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年3月 31日
广东明家科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）
为保证广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）股权激励计划的顺利开展，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
旨在进一步完善公司法人治理结构，健全中高级管理人员及核心岗位员工的长期激励体系和约束机制，激励股权激励对象不断创造更高业绩，鼓励激励对象围绕公司战略体系全身心投入运营与管理，与公司共同发展，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，实现股东利益的最大化。
2、原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
3、考核对象
本办法适用的激励对象包括：
1）公司董事（不包括独立董事）；
2）公司中高级管理人员（含子公司）；
3）公司核心技术及业务人员（含子公司）。
二、考核组织职责权限
1、由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
2、董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作；
供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
1、考核指标设定
（1）公司及子公司业绩考核指标设定
||
|-|
|行权期/解锁期比例|
|20%|
|30%|
|50%|

上述业绩考核目标采用的净利润指标是不考虑本次激励计划所产生的成本、经审计的、扣除非经常性损益后的净利润。
各年度公司整体考核指标达标后，本部激励对象可以行权/解锁；在此基础上，完成个别考核指标的子公司，其激励对象可以行权/解锁。
若行权期/解锁期内公司整体考核指标未能达标，所有激励对象所获授股票
期权中当期可行权份额将由公司注销，所获授限制性股票中当期可解锁部分将由公司按授予价格回购并注销；若行权期/解锁期内公司整体考核指标达标，但某子公司个别考核指标未能达标，该子公司的激励对象所获授股票期权中当期可行权份额将由公司注销，所获授限制性股票中当期可解锁部分将由公司按授予价格回购并注销。
（2）激励对象考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，才可解锁，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个考核等级进行归类，并提交公司（子公司）人力资源部备案。
||||
|-|-|-|
|A|B|C|
|100%|80%|60%|

若激励对象上一年度绩效考核为B~D等级，公司将注销该激励对象所获授股票期权当期可行权份额中未予以行权的部分，或以授予价格回购该激励对象所获授限制性股票当期可解锁部分中未予以解锁的部分，并注销。
2、考核周期：考核期间为激励对象在每一解锁期所对应的前一会计年度。
考核实施次数为一次。
3、考核程序
公司（子公司）人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
四、考核结果管理
1、激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权和限制性股票解锁的依据。
五、考核结果归档
激励计划考核档案由公司（子公司）人力资源部门负责，各考核人和公司（子公司）人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
六、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修订。
本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施。
广东明家科技股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-091厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司为控股子公司提供股权质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）
2、担保方式：公司以持有的广州德昇55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行（以下简称“广州农商行”）进行质押担保，并提供连带责任担保，融资借款金额为1.98亿元，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
3、以上担保控股子公司并无提供反担保。
4、公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司广州德昇于2016年8月31日为数据中心项目开展向广州农商行申请了1.98亿元的融资借款，并由广州德昇全部股东按其持有广州德昇股份比例提供股权质押担保及连带责任担保，其中公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）以持有的广州德昇30%的股权提供了担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年（详细情况见公司于2017年3月13日在巨潮资讯网上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》）。公司于2018年9月28日、2018年10月15日经第七届董事会第二十四次
会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司通过股权转让方式以自有资金8,250万元收购了广州德昇云计算科技有限公司55%的股权。截止本公告披露日，广州德昇已完成工商变更手续，并取得新的营业执照。
为保证广州德昇数据中心项目的顺利开展并由股权转让后的现有全部股东
继续提供股权质押担保及连带责任担保，公司于2018年11月23日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司为控股子公司提供股权质押担保的议案》，同意公司以持有的广州德昇55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农商行进行质押担保，并提供连带责任担保，融资借款金额为1.98亿元，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
3、截止本公告日，相关担保合同尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。
4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州德昇云计算科技有限公司
法定代表人：郑建宾
注册资本：10,000万
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;
信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;
计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设
备批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子产品批发;计算机整机制造;(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：广州市南沙区市南公路东涌段28号
主要财务指标：截止至2018年9月30日（未经审计），广州德昇资产总额
36,823.75万元，负债总额27,043.59万元，净资产9,780.17万元，营业收入0万元，营业利润-105.21万元，净利润-120.21万元，资产负债率为73.44%；截止至2017年12月31日（经审计），资产总额30,506.29万元，负债总额20,605.92万元，净
资产9,900.37万元，营业收入0万元，营业利润-99.63万元，净利润-99.63万元，资产负债率为67.54%。
股权结构：公司持股比例为55%，天地祥云持股比例为30%，温洪标持股比例为5%，广州市德永科技投资有限公司持股比例为10%。(公司持有天地祥云100%的股权，与温洪标及广州市德永科技投资有限公司之间不存在关联关系)
广州德昇云计算科技有限公司为公司的控股子公司，公司直接及间接合计持有广州德昇85%的股权。
公司及控股子公司与广州农商行无关联关系；同时公司的实际控制人、控股股东及其控股子公司与广州农商行亦不存在关联关系。
三、项目贷款担保主要情况
1、为保证公司广州德昇数据中心项目的顺利开展，公司将以持有的广州德昇55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农商行进行质押担保，融资借款金额为1.98亿元，同时为此提供连带责任担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
2、由于本次股权质押担保尚未发生，本次事项经股东大会审议通过后公司将与银行签订相关担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年11月23日，公司对控股子公司的担保余额为122,400万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为19.63%和35.21%。公司及控股
公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、关于本次担保风险的控制措施
本次对外担保对象为公司控股子公司，公司直接及间接持有其85%股权，公司拥有其绝对控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。广州德昇目前经营情况良好，该项目总规划约4,500个机柜，目前已有高端意向客户且已建成了部分机柜并投入试运行，公司全资子公司天地祥云持有其30%股权，深度参与了该数据中心项目的建设运营，且其融资借款用途为项目经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，未来完全有能力偿还该笔贷款，公司为其提供担保的行为是可控的。
六、董事会意见、独立董事意见
（一）公司董事会经审核，同意公司以持有的广州德昇55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行进行质押担保，并提供连带责任担保。本次股权质押担保事项是为了保证公司控股子公司广州德昇数据中心项目的顺利开展，本次申请项目质押担保事宜在公司控制的范围之内，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，且有利于促进广州德昇数据中心业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力；不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
（二）公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司申请该次项目贷款是为保证公司控股子公司广州德昇数据中心项目的顺利开展，由公司以持有的广州德昇55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农村商业银行股份有
限公司番禺支行进行质押担保，并提供连带责任担保，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
七、备查文件
2、厦门科华恒盛股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-051
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 6月 15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于 2016年 6月 16日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日披露了相关停牌进展公告，并于 2016年 7月 15日（星期五）经向深圳证券交易所申请后，披露了继续停牌公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月22日（星期五）开市起继续停牌。
公司承诺争取继续停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2016年 8月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年8月15日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计
停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌议案，并向交易所申请继续停牌，公司承诺继续停牌时间不超过3个月。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-037秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回
及办理质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2017年6月1日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将股票质押式回购交易提前购回并办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2017年 5月 31日，华建盈富办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质||||||||本次解除质|
||||||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||押||||||质权人||押占其所持|
||||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||股份比例|
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,388万股||2016年5月30日||2017年5月31日||信达证券股份有限公司||9.81%||

2、股东股份被质押基本情况
2017年 6月 1日，华建盈富将其持有的部分公司股份分别质押给信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，已分别在信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司办理了相关手续。具体事
项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开||质押到|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||始日期||期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,270万股||2017年6月1日||2018年6月6日||信达证券股份有限公司||8.98%||补充流动资金||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,131万股||2017年6月1日||2018年6月1日||华泰证券股份有限公司||8.00%||补充流动资金||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次解除质押及办理质押后，该股东累计已质押股份128,196,000股，占公司总股本的32.98%，占其所持公司股份的90.64%。
二、备查文件
《信达证券股票质押式回购交易业务交易委托书》；
《信达证券股票质押式回购业务交易协议暨初始交易委托书》；
《华泰证券股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－001海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年2月9日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年1月30日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于批准新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作协议书的议案》。
为深入推进外延式扩张战略，布局我国西部地区，公司与深圳君豪置业集团有限公司签订《合作协议书》，合作运营新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立五家渠海宁皮革城有限公司的议案》。
公司拟与深圳君豪置业集团有限公司合资成立五家渠海宁皮革城有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城的招商、运营、培育、管理等工作。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于审议＜海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理
办法＞的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构以及经营层的激励约束与监督机制，科学、准确评价公司经营成果和经营管理人员的业绩贡献，充分调动其积极性和创造性，有效地将公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司拟定了《海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法》。该办法详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2016-025上海安硕信息技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派实施方案已获 2016年 5月 6日召开的 2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2016年5月6日证监会指定网站上。
本次分红派息距离股东大会通过实施时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 137,440,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。
上海安硕信息技术股份有限公司
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****361|上海安硕科技发展有限公司|
|2|01*****758|高勇|
|3|01*****948|高鸣|
|4|08*****624|北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）|
|5|01*****431|翟涛|
|6|01*****360|祝若川|
|7|00*****326|侯小东|
|8|00*****525|谢俊元|
|9|00*****633|陆衍|

六、有关咨询办法
咨询联系人：曹丰
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|-|
|咨询电话：021-55137223|
|传 真：021-35885810|

咨询地址：上海市杨浦区国泰路11号24层公司董事会办公室
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2016年 5月24日