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证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-042北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 11月 7日 14点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 11月 7日
至 2018年 11月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的金额|√|
|1.05|回购股份的价格|√|
|1.06|回购股份的资金来源|√|
|1.07|回购股份的实施期限|√|
|1.08|回购股份的数量和占总股本的比例|√|
|1.09|回购股份决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述预案已于 2018年 10月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|万东医疗|2018/10/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年 11月 5日（星期一）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真： （010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：马佳坤
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月7日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|回购股份的种类||||
|1.03|回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的金额||||
|1.05|回购股份的价格||||
|1.06|回购股份的资金来源||||

|||
|-|-|
|1.07|回购股份的实施期限|
|1.08|回购股份的数量和占总股本的比例|
|1.09|回购股份决议的有效期|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-21
上海贝岭股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司第六届监事会第十六次会议的《会议通知》和《会
议文件》于2016年11月22日以电子邮件方式发出，并于2016年11月29日
以通讯方式完成表决。公司 3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过《公司监事会换届选举的预案》
公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《上海贝岭股份有限公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。第七届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名，由职工代表推选产生；股东监事 2名。经公司控股股东华大半导体有限公司推荐，提名姜军成、王力强为公司第七届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式表
决。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会2016年11月30日附：上海贝岭股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
姜军成先生，1975年12月出生，大学本科、MPAcc（专业会计硕士）、
清华大学EMBA（高级管理人员工商管理硕士），高级会计师、注册会计师、
注册资产评估师。历任中嘉会计师事务所有限责任公司评估/审计经理，北京中
电华大电子设计有限责任公司财务经理、财务总监、副总经理；现任华大半导
体有限公司总会计师，上海贝岭股份有限公司监事长。
王力强先生，1972年10月出生，大学本科、在职MBA（工商管理硕士）毕业，工程师。历任中国电子信息产业集团公司工程开发中心科员、人事部二
处项目助理、项目主管、工程师、副处长。现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董
事长，上海贝岭股份有限公司监事。
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案公司《2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、黄友星先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
二、关于2017年度利润分配的预案
公司《关于2017年度利润分配的预案》是在综合考虑了公司的客观情况，并征求中小投资者意见的基础上制定的，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2015年-2017年分红回报规划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该预案。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
在2017年度，公司按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，并依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷，我们同意该报告。
四、关于2017年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案
董事会薪酬与考核委员会审查了公司2017年度的经营成果和当年公司高管人员绩效年薪考核评价结果，认为高管人员的薪酬分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计机构和内
控审计机构的议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上海市财政局授予的会计师事务所执业证书，并具有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2017年度审计工作，我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2018年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2017年度审计费用是合理的。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2017年，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2017年募集资金存放与实际使用情况，我们同意该报告。
七、前次募集资金使用情况报告
我们认为公司董事会编制的《前次募集资金使用情況报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用违规的情形，我们同意该报告。
八、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是执行财政部相关规定的合理变更和调整，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
九、关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关联交易）的议案
公司因实际经营需要，与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、黄友星先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意该议案。
十、关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案
公司第八届董事会于2018年4月28日到期届满，董事会提名林金本先生、黄友星先生、程元怀先生、张小宁先生、程志明先生和郭绯红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，李宁先生、潘琰女士和吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，我们同意该议案。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、潘琰、吴玉姜
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016-033债券代码：122107 债券简称：11安钢01
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2016年11月10日
●债权付息日：2016年11月11日
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年11月11日支付2015年11月11日至2016年11月10日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）（二）债券简称：11安钢01
(三)债券代码：122107
（四）发行总额：人民币10亿元
（五）债券期限：本期债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券票面利率为6.87%。公司有权决定在
本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度为 1至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
公司已于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上证所网站发布《安阳钢铁股份有限公司关于“11安钢01”公司债票面利率调整的公告》（编号：2016—029），上调票面利率100基点至7.87%，本期债券后2年票面利率为7.87%并保持不变。
（七）债券起息日：2011年11月11日。
（八）债券登记日：债券付息日前1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（九）付息日：2012年至2018年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者选择回售，则2012年至2016年每年的11月11日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十）信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2011年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。
二、本次付息方案
按照《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面
利率公告》（详见公司2011年11月11日公告），本期债券票面利率为6.87%。每手债券面值1000元，派发利息为68.70元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为54.96元。
三、本次付息债权登记日及兑息日
（一）本次付息债权登记日：2016年11月10日
（二）本次付息债权兑息日：2016年11月11日
四、付息对象
本次付息对象为截止2016年11月10日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“11安钢01”持有人。
五、付息方法
（一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至2016年11月10日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII最晚于2016年11月22
日前（含当日）填写本公告所附表格同证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件请寄送至本公司。传真号码为0372－3120181，邮寄地址为河南省安阳市殷都区梅园庄安钢大道502安阳钢铁股份有限公司董事会办公室，邮政编码为455004。请上述QFII最晚于2016年11月22日前（含当日），将应纳税款划至本公司银行账户，用途请填写安阳钢铁股份有限公司2016
年公司债券纳税款，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认。收款银行为中国工商银行河南安阳梅园庄支行，账户号为1706 0205 0902 1000180，开户行号为1024 96002052，户名为安阳钢铁股份有限公司。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：李利剑
注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
联系人：阎长宽杨平李志锋王乃浩
联系电话：0372-3120175
传 真：0372-3120181
邮政编码：455004
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316室）
办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
联系人：刘建、王寒冰
联系电话：020-87555888
传真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
附件：
“11安钢01”债券付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2015-031
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年8月14日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
(五)本次会议由董事长崔建国先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2015年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。
2、审议通过《关于公司<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站。
3、审议通过《关于出售子公司广西环江丰林人造板有限公司剩余46.35%股权的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于出售子公司剩余股权的公告》（公告编号：2015-[033]）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2015-012
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于公司控股股东拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司控股股东中国化工科学研究院（以下称“科学院”）通知，为认真贯彻落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，科学院将投入不超过 4000万元的资金，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持本股份，并承诺在未来的 6个月内不减持公司股份，具体增持时间和增持数额由科研院决定。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-081福建福日电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014年 8月 22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2014年半年度报告》及摘要，并提出以下审核意见：1、公司 2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2014年半年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2014年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-080）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
福建福日电子股份有限公司监事会 2014年 8月 23日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-020
债券简称：13华泰 02 债券代码：122262
债券简称：16华泰 G1 债券代码：136851
债券简称：16华泰 G2 债券代码：136852
债券简称：16华泰 G3 债券代码：136873
债券简称：16华泰 G4 债券代码：136874
债券简称：18华泰 G1 债券代码：155047
债券简称：18华泰 G2 债券代码：155048
债券简称：18华泰 C1 债券代码：150175
债券简称：18华泰 C2 债券代码：150386
债券简称：19华泰 G1 债券代码：155240
华泰证券股份有限公司
关于 2013年、2016年、2018年、2019年公司债券和 2018年次级债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）分别对本公司 2013年 6月发行的 10年期公司债券（以下简称“13华泰02”）、2016年 12月发行的 3年期公司债（以下简称“16华泰G1/G3”）、5年期公司债（以下简称“16华泰G2/G4”）、2018年 11月发行的 3年期和 5年期公司债（以下简称“18华泰G1”和“18华泰G2”）、2019年 3月发行的 3年期公司债（以下简称“19华泰G1”）、2018年 3月发行的 2年期次级债券（以下简称“18华泰C1”）以及 2018年 5月发行的 3年期次级
债券（以下简称“18华泰C2”）进行了跟踪信用评级。上海新世纪在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，分别出具了《华泰证券股份有限公司及其发行的 13华泰02、16华泰G1、16华泰G2、 16华泰G3、16华泰G4、18华泰G1、18华泰 G2与 19华泰 G1跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司及其发行的 18华泰 C1与 18华泰 C2跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AAA级，13华泰02、16华泰G1、16华泰G2、16华泰G3、16华泰G4、18华泰G1、18华泰 G2及 19华泰 G1信用等级均为 AAA级，18华泰 C1和 18华泰 C2信用等级为AA+级，上述债券评级展望均为稳定。
上海新世纪出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的 13华泰02、16华泰G1、16华泰G2、16华泰G3、16华泰G4、18华泰G1、 18华泰 G2与 19华泰 G1跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司及其发行的 18华泰 C1与 18华泰 C2跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 5月 16日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2015-045银座集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2015年 8月 17日以书面形式发出，会议于 2015年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事 5名，实际参会董事 5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司向招商银行济南洪楼支行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，担保期限为12个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2015-046号）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临076新疆天富能源股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161749号，以下简称“反馈意见通知书”），要求在 30个工作日内提交书面回复意见。
收到《反馈意见通知书》后，公司立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。为了详尽落实反馈意见所列问题，经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司已向中国证监会递交申请，申请延期至 2016年 11月 18日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票相关事项的进展情况。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：临2014-002北京航天长峰股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2004]166号）核准，北京航天长峰股份有限公司(以下简称“本公司”)已于 2005年 1月向社会公众增发人民币普通股 6500万股，每股发行价格为 4.79元，募集资金总额为人民币31,135万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 28,711.63万元。该项募集资金于 2005年 1月 17日到达本公司指定账户，岳华会计师事务所有限责任公司已对上述募集资金予以验证并出具了岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制订的《募集资金管理办法》的相关规定，本公司（以下简称“甲方”）于近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行（以下简称“乙方”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司募集资金专户的开立和存储情况
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储金额（截止2013年12月31日）|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行|91220154800000136|124,610,951.85|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为91220154800000136，截至 2013年 12月 31日，专户余额为 12,461.09万元。该专户仅用于甲方航天安全计算机产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺以存单方式存放的募集资金到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。
甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，按照上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人于宏刚、赵凤滨可随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-072
大唐国际发电股份有限公司
关于非公开发行A股申请文件告知函
有关问题回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（“告知函”）。公司会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据该事项进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2017年10月30日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-101
阳煤化工股份有限公司
关于为阳泉煤业（集团）有限责任公司提供连带责任反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）●本次担保为：连带责任反担保
●反担保范围：阳煤集团为“山西阳煤化工投资有限责任公司2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债券持有人承担的保证责任以及阳煤集团为实现反担保而发生的全部费用
一、反担保情况概述
山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为了保障化工投资公司的资金需求，化工投资公司拟在中国银行间市场交易商协会发行人民币9亿元非公开定向债务融资工具，根据中国银行间市场交易商协会的要求，需要取得资信良好的担保方担保，方可完成本次发行。基于此，公司控股股东阳煤集团同意为化工投资公司发行 9亿元非公开定向债务融资工具提供连带责任担保，以保证化工投资公司能够顺利完成本次发行。同时，根据山西省国有资产监督管理部门的相关规定以及阳煤集团的要求，本公司将就上述担保事宜为阳煤集团提供相应的反担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
2、注册资本：758,037.23万元人民币。
3、法定代表人：翟红
4、成立日期：1985年12月21日
5、注册地址：阳泉市北大西街5号
6、经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。
机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
7、主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，阳煤集团的总资产为 20,564,448.37万元，净资产为 2,912,732.21万元，净利润-68,788.19万元。
（以上数据已经审计）截至2016年9月30日，阳煤集团的总资产为 20,852,478万元，净资产为3,059,383万元，净利润-25,213万元。（以上数据未经审计）8、与本公司的关系：阳泉煤业（集团）有限责任公司持有本公司32.16%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
三、反担保协议的主要内容
1、协议双方
担保保证人：阳煤集团
反担保保证人：公司
2、被担保的债权
本协议所担保的债权为阳煤集团因履行《保证函》约定的保证义务而向化工投资公司申请发行的待偿还金额不超过人民币 9亿元的“2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债权人（债券持有人）支付的全部款项（包括本金和利息）。
3、反担保范围
公司保证的范围为阳煤集团按照《保证函》向化工投资公司“2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债券持有人承担的保证责任以及阳煤集团为实现反担保而发生的全部费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等其他所有应付费用。
4、反担保期间
本协议项下的保证期间为阳煤集团承担保证责任之日起2年。
5、争议解决
双方如果发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
6、协议生效
本协议自如下条件全部满足之日起生效：
（1）经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）经公司之股东大会批准；
（3）化工投资公司成功发行2017年第一期非公开定向债务融资工具。
四、董事会意见
公司董事会认为，化工投资公司申请发行9亿元非公开定向债务融资工具事宜，符合公司目前的资金需求，对公司持续稳定发展有着积极作用。公司控股股东阳煤集团为化工投资公司发行定向债务融资工具提供不可撤销的连带责任担保，要求公司提供反担保，是基于山西省国有资产监督管理的相关省属企业对外担保的相关要求作出的，公司为阳煤集团提供反担保事宜，不会损害上市公司及
公司中小股东的利益。
本次反担保事项经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们作为公司独立董事已对《阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司提供反担保的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 30日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币127.52亿元，实际提供担保余额约为人民币117.18亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的186.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 107.94亿元，占本公司最近一期经审计净资产的171.39%。
截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：2019-026
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年6月6日（星期四）15：00-16:00
●会议召开方式：网络平台在线交流
●会议召开网址：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开
一、说明会类型
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 30日披露了《2018年年度报告》及公司 2018年度利润分配方案，详情请参阅 2019年 4月 30日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于 2019年 6月 6日通过网络互动的方式召开“2018年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2019年6月6日（星期四）15:00至16:00
召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开。
三、出席说明会的人员
董事/总经理 冯斌先生
财务总监 刚冲霞先生
董事会秘书 吴克兢先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年6月6日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com
2、投资者可在 2019年 6月 6日（星期四）下午 15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线交流直接参与本次说明会。
五、联系人及联系电话
联系人：胡岚
联系电话：021-53750009
传真：021－53750010
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-042
华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司收到财政扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取财政扶持资金的基本情况
2018年8月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属7家公司分别收到上海市静安区财政局拨付的2017年度财政扶持资金2,078万元（如下表所示），该款项主要用于企业生产发展。
|||
|-|-|
|公司名称|金额（元）|
|上海建筑设计研究院有限公司|5,440,000.00|
|上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司|5,280,000.00|
|上海申元工程投资咨询有限公司|1,650,000.00|
|上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司|7,520,000.00|
|上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司|20,000.00|
|上海申元岩土工程有限公司|840,000.00|
|华建数创（上海）科技有限公司|30,000.00|
|合计|20,780,000.00|

二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述财政扶持资金与收益相关的，计入当期损益。公司将及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2018-053
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月14日 13点30分
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月14日
至2018年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年10月29日召开的九届一次董事会审议通过。相关内容详见 2018年10月30日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600303|曙光股份|2018/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2018年11月13日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月14
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-046吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2018年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2018年12月28日以通讯方式召开第二届董事会 2018年第十一次临时会议，应参会董事 7人,实际参会董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、关于吉林高速公路股份有限公司会计估计变更的议案
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2018-048号”公告。
二、关于《吉林高速公路股份有限公司公务用车制度改革实施方案》的议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2018年12月28日
报备文件：吉林高速第二届董事会2018年第十一次临时会议决议
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 041新疆天富能源股份有限公司
关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电2×300兆瓦4号机组近零排放及深度收水消白烟项目设
备采购并签订相关合同暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：新疆天富环保科技有限公司（曾用名：新疆天富天蓝环保科技有限公司，以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司南热电2×330兆瓦 4号机组近零排放及深度收水消白烟改造项目设备采购，包括冷凝水回收系统及废水处理系统，中标合计金额为 36,800,000.00元。后经双方协商，最终确定金额为 36,500,000.00元，并签订相关合同。
天富环保为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）控股子公司，本次交易构成关联交易。
公司第五届董事会第四十五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、陈军民先生、程伟东先生回避了此议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组。
截至公告披露日，过去 12个月内公司与天富环保关联交易金额为 6,171.45万元。
一、关联交易概述
天富环保通过投标竞价的方式中标公司南热电2×330兆瓦 4号机组近零排放及深度收水消白烟改造项目设备采购，包括冷凝水回收系统及废水处理系统，中标合计金额为 36,800,000.00元。后经双方协商，最终确定价格为 36,500,000.00元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2017年 5月 22日，公司第五届董事会第四十五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与天富环保的关联交易未存在达到 3,000万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
关联人基本情况
新疆天富环保环保科技有限公司
注册地址：新疆兵团石河子高新技术产业开发区火炬路 139号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨志国
注册资本：1,000万元
主营业务范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；
环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部
件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。
截至 2018年 3月 31日，天富环保总资产 33,331,207.68元，净资产 12,295,493.64元，营业收入 29659473.26元，净利润 1,117,509.15元。（上述数据未经审计）
本次关联交易的关联方天富环保为公司控股股东天富集团的控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为公司南热电2×330兆瓦 4号机组近零排放及深度收水消白烟改造项目设备采购，合同金额合计为 36,500,000.00元。
2、关联交易价格的确定
本次交易标的由我方委托新疆新建国际招标有限责任公司组织公开招标，天富环保参与了竞价招标，并于近期收到了中标通知书，中标金额合计为 36,800,000.00元。后经双方协商，最终确定合同金额合计为 36,500,000.00元。
四、关联交易对上市公司的影响
天富环保通过竞标方式中标公司超低排放与废水零排放项目设备采购，是基于环保的要求，为公司正常生产经营所需，此次关联交易定价以招标竞价并经双方协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2017年 5月 22日，公司第五届董事会第四十五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可的书面意见
作为公司独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会第四十五次会议拟审议议案涉及的关联交易事项“关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项
目设备采购并签订相关合同的议案”。
上述关联交易中的关联方新疆天富环保科技有限公司为公司控股股东天富集团的控股子公司；关联标的为公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购，合计金额为 3,650元。上述项目是基于环保的要求，为公司正常生产经营所必需的。上述项目的价格以通过招标竞价基础，双方协商确定，公平合理；
综上，我们认为，公司上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第四十五次会议审议事项的全部内容,并发表独立意见如下：
本次公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）控股子公司新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4号机组近零排放及深度收水消白烟项目，是基于环保排放提标的需要，采购价格由招标竞价基础，双方协商确定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第五届董事会第四十五次会议审议的上述事项。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第四十五次会议决议》；
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 4月 27日