Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
使用闲置自有资金进行投资理财的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就全通教育使用闲置自有资金进行投资理财的事项进行了审慎核
查，具体核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买短期低风险
银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资理财产品的资金为公司闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
营业务的正常开展。
2、通过适度的短期低风险投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、经公司第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。
2、经公司第二届监事会第二次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。
3、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司运用自有闲置资金投资购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》经公司于2014年2月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述投资事项审批程序符合《广东全通教育股份有限公司公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。
（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，民生证券同意全通教育本次使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 甘小军
民生证券股份有限公司 2014年 2月 23日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-031
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 7日，公司披露了关于南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的预中标提示性公告（公告编号：2018-023）。2018年 8月 20日，公司收到招标人南靖县城乡规划建设局、福建省招标采购集团有限公司(福建省招标股份有限公司）发来的《中标通知书》，确认公司及子公司福建漳发碧水源科技有限公司（以下简称“漳发碧水源”）、福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）所属联合体为本项目的中标单位。现将具体情况公告如下：
一、中标的主要内容
1.项目名称：南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP项目
2.中标单位：公司、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）、漳发碧水源及漳发建设组成的联合体。
4.项目总投资：67,411.45万元；其中项目资本金约为 16,853万元,社会资本方出资95%，政府方出资5%。
5.合作期：30年(含3年建设期，27年运营期）。
二、联合体的基本情况
（一）北京碧水源科技股份有限公司基本情况
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：文剑平
注册资本：310,368.8129万人民币
注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号
经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；
销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（二）联合体分工情况
公司负责投资，计划在项目公司中出资5.9%；北京碧水源负责投资，计划出资44.10%；漳发碧水源（公司持有51%股权，北京碧水源持有49%股权）负责投资及运营，计划出资5%；公司全资子公司漳发建设负责投资及施工，计划出资40%；其余5%为政府方出资。
三、中标项目对公司的影响
因项目实施需要一定周期，预计不会对本公司 2018年度的经营成果产生重大影响，对公司业务的独立性亦不构成影响。
四、风险提示
按照《中标通知书》要求，公司及联合体成员还需与招标人签订正式合同，合同条款以及具体细节以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年八月二十日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-066兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通知于2018年8月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2018年 8月 25日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。
监事会认为：公司本次调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据募集资金投资实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容。该议案的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：本次终止部分非公开发行股票募集资金投项目，是结合外部市场环境做出的决定，有利于资源的合理配置，不会对公司的经营情况产生不利影响，同意终止“福建瑞森皮革有限公司年加工 120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，并同意提交股东大会审议。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-038福建榕基软件股份有限公司
关于公司通过 CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了CMMI5级评估认证。
CMMI(Capability Maturity ModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI模型分为5级，覆盖22个过程域，5级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心（Software EngineeringInstitute，SEI）负责CMMI模型的发布和认证。
CMMI5级作为CMMI体系的最高等级，公司通过该级别评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新的高度，达到了优化管理级的国际先进水平，可以为国内外用户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，是公司研发规范化的重要里程碑。
公司研发产品的进度与质量将得到有力的保证，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础。
本次通过CMMI5级评估认证不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议的相关议案出具如下事情认可意见：
一、独立董事关于聘任公司2017年度审计机构的议案的事前认可意见
独立董事认为，中天运会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，独立董事一致同意将《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》提交第二届董事会第十次会议进行审议。
二、独立董事关于确认 2016年度关联交易及预计 2017年度日常关联交易的议案的事前认可意见
独立董事认为，公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于确认 2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
姚永 周友梅
2013年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司章程、独立董事工作制度等内控制度的要求，我们作为独立董事，在 2013年度的工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2013年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，公司共召开了 6次董事会和 2次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2013年出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加董|亲自出席|委托出席||本年参加股东|
|独立董事姓名||||缺席（次）||
||事会次数（次）|（次）|（次）||会次数（次）|

董家臣 6 5 1 0
（次
2
）
翟新生 6 5 1 0 1
董鹏 6 6 0 0 2
二、参与董事会决策及发表独立意见情况
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真履行独立董事职责，在召开董事会之前，我们与公司董事会秘书及证券事务代表密切配合，认真听取公司情况，获取作出决策所需要的资料和信息。在董事会上，我们从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作
用，同时，认真履行公司赋予独立董事的特别职权，针对以下重大事
项，发表了独立意见，对董事会做出决策起到了积极的作用。
1.关于与投资集团签署《股权委托管理协议》关联交易事项；
2.关于补选董事和聘任公司总经理；
3.关于变更公司2013年度审计机构事项；
4.公司高管人员2012年度薪酬；
5.公司内部控制自我评价；
6.公司对外担保；
7.关联方资金占用情况；
8.利润分配方案等。
报告期内，我们3位独立董事对各次董事会会议议案均认真审议并投了赞成票，未有提议召开董事会情况，未有提议解聘会计师事务所情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会的召集人和委员，利用财经、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。
（一）在薪酬与考核委员会中的工作情况
公司董事会薪酬与考核委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，董鹏独立董事任主任委员。2013年，董事会薪酬与考核委员会会同股东、监事会对高级管理人员进行了 2012年度及 2013年中期考核，考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司 2012年度主要财务指标和经营目标的完成情况、 2013年上半年工作的完成情况，高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。
（二）在审计委员会及年报编制披露期间的工作情况
董事会审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，翟新生独立董事任主任委员。根据公司《独立董事年报工作制度》，在年度报告
审计工作开始时，董事会审计委员会和全体独立董事专题听取了管理层就本年度的生产经营情况、财务状况和经营成果的汇报。同时，独立董事、董事会审计委员会与年审注册会计师见面，沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等，协商确定了审计计划，并就具体工作提出了建议和意见。在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师、管理层就审计过程中发现的问题进行了再次见面沟通，提出了建议和意见。同时，董事会审计委员会召开会议，对瑞华会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结，切实履行了独立董事的责任和义务。
（三）在提名委员会中的工作情况
董事会提名委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，董家臣独立董事任主任委员，报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》，与全体独立董事一起，对公司拟选聘的高级管理人员和补选的董事的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后，提交董事会研究，未有提名人不适合担任相应职务的情形发生。
四、保护投资者权益方面所做的工作
一是持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设
和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
二是对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
三是通过关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四是注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，不断更新知识，不断加深对相关法规的理解和认识，尤其是对规范公司法人治理结构、增强社会公众股股东权益保护方面的法规的认识和理解，以切实加强、提高对公司和投资者利益的维护能力，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识。
以上是我们 2013年度履职情况汇报。
2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎行使公司所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。在此对公司股东、董事会、监事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事：董家臣、翟新生、董鹏2014年3月27日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-046
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月10日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》，由于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海签署的《盈利承诺与补偿协议》的约定，公司将分别以1元人民币总价回购新艺公司应补偿的公司股份3,008,337股和钟志海应补偿的公司股份491,826股，合计回购公司股份 3,500,163股并予以注销。上述两笔股份回购注销完成后，公司总股本将由215,386,609股减少至211,886,446股。
本次公司回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年五月十三日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-88
河北宣化工程机械股份有限公司
2018年前三季度业绩预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|报告期（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 5900万元至7200万元|盈利29,988.66万元|
||比上年同期下降：75.99%–80.33%||
|基本每股收益（元/股）|盈利 0.0904至0.1103|盈利0.6167|

其中：2018年7月1日至9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 139.89万元至1439.89万元|盈利17,485.70万元|
||比上年同期下降：91.77%–99.20%||
|基本每股收益（元/股）|盈利 0.0021至0.0221|盈利0.3114|

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润同比下降的主要原因是：公司全资子公司之控股公司南非帕拉博拉铜业有限公司（简称：PC公司）受铜矿一期临近闭坑，二期尚未达产，以及报告期南非气候因素、铁路检修、设备维护和铁矿石价格同比低位运行的影响，导致铜和磁铁矿产品营业收入同比减少，使归属于上市公司股东净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的
2018年前三季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-010上海新阳半导体材料股份有限公司
关于部分募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为定期存款的基本情况
根据第一届董事会第十三次会议决议以及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司将部分募集资金续存为定期存款并通知了保荐机构，具体情况如下：
1、公司已在上海银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户，账号为31982603002149795，该专户仅用于公司半导体封装化学材料技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2014年2月28日，公司将其中4700万元续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|0043059|2014-02-28|4500|三个月|2.8600%|2014-02-28|2014-05-28|
|0043060|2014-02-28|200|三个月|2.8600%|2014-02-28|2014-05-28|

2、公司已在上海浦东发展银行松江支行开设募集资金专项账户，账号为98080155300002351，该专户仅用于公司半导体封装表面处理设备技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2014年2月28日，公司将其中 1700万元续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|0330766|2014-02-28|1700|三个月|2.8600%|2014-02-28|2014-05-28|

为03001606416，该专户仅用于公司技术中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2014年 2月 24日，公司将其中 1700万元续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|0043055|2014-02-24|1700|三个月|2.8600%|2014-02-24|2014-05-24|

4、公司已在中国民生银行上海松江支行开设募集资金专项账户，账号为0227014180001832，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。2014年2月26日，公司将其中3400万元续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|90439175|2014-02-26|3400|三个月|2.8600%|2014-02-26|2014-05-26|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-089深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2018年 10月 16日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于 2018年 10月 26日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼 3楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事杨延峰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2018年 10月 30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十六日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－049
江西华伍制动器股份有限公司
关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 6月 22日下午 15:30-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司 2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理曹明生先生、董事会秘书陈凤菊女士、财务总监赖琛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-048东北证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2019年6月30日存在减值迹象的资产进行资产减值测试，对股票质押式回购交易业务计提资产减值准备共计11,815万元，主要涉及利源精制（002501）、恒康医疗（002219）等质押股票。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年半年度针对上述事项计提资产减值准备金额共计11,815万元，减少公司2019年半年度利润总额人民币11,815万元，减少公司2019年半年度净利润人民币8,861万元，最终数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－045银基烯碳新材料股份有限公司关于
联营公司履行业绩补偿进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度本公司联营公司海城三岩矿业有限公司和奥宇石墨集团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司未完成承诺业绩情况：
根据大信会计师事务所出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2015】第11-00175号），海城三岩矿业有限公司（以下简称：海城三岩）和奥宇石墨集团有限公司（以下简称：奥宇集团）、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（以下简称：奥宇深加工）均未能达到原股东所承诺的业绩，标的公司2014年度业绩实现情况如下表：金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|标的企业|2014年度承诺业绩（1）|2014年度实际完成数（2）|（2）-（1）|
|海城三岩矿业有限公司2014年1-12月净利润|12000|4968|-7032|
|奥宇集团、奥宇深加工（2014年1-12月净利润）|5000|2518|-2482|

1、根据海城镁和与本公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人给本公司出具的《承诺函》：海城三岩在2014年度实现净利润不低于12000万元人民币，如果未能达到承诺业绩，差额部分承诺人
应以现金方式向海城三岩补足。
2、根据奥宇原股东与本公司签订《资产置换协议》以及出具《承
诺函》，奥宇深加工和奥宇集团在 2014年度合计实现净利润不低于 5000万元人民币。奥宇原股东在承诺函中承诺：如果奥宇深加工和奥宇集团任一年度未能达到上述承诺业绩，差额部分奥宇原股东同意奥宇深加工和奥宇集团向公司全资子公司鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司（以下简称:鸡东烯碳）优先分配奥宇深加工和奥宇集团当年实现的税后利润，以此方式向公司进行补偿,如仍不足以弥补差额的，奥宇原股东以现金方式支付给公司。
鸡东烯碳优先从奥宇深加工和奥宇集团当年税后利润的分红数额=承诺年度净利润X51%
二、2014年度本公司联营公司海城三岩矿业有限公司和奥宇石墨集团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司履行补偿的情况：
1、截止2015年6月30日，海城三岩已经收到其实际控制人以现金方式支付给海城三岩的业绩差额部分7,032万元。
2、根据承诺，奥宇深加工和奥宇集团 2014年度应向鸡东烯碳优先分配税后利润 2,550万元，公司已提请奥宇集团、奥宇深加工原股东及相关责任人及时履约，公司董事会将根据后续履约的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-050江西赣锋锂业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：赣锋锂业证券代码：002460）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月20日、2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 7月 11日披露了临 2015-043关于维护公司股价稳定的公告，公司控股股东李良彬先生承诺：自即日起 6个月内（即 2015年 7月 10日至 2016年 1月 9日）不减持公司股票。
拜电子”）70%的股权；向胡叶梅发行 4,949,903股，收购其持有的美拜电子30%的股权。收购完成后，公司持有美拜电子100%股权。
3、公司于 2015年 7月 18日和 7月 21日分别披露了临 2015-048关于与澳大利亚Neometals和PMI公司签订谅解备忘录暨复牌的公告和临 2015-049关于收购澳大利亚 RIM公司部分股权事项的进展公告。
公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）与 Neometals和 PMI公司签订了《谅解备忘录》，赣锋国际拟在对 RIM进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，拟以不超过 6100万美元分期收购 RIM公司不超过49%的股权。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
7、公司及控股股东、实际控制人没有关于公司的应披露而未披露的重大事项。
8、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、全资子公司赣锋国际前述投资事项尚处于筹划阶段，存在很大的不确定性，截止本公告日，协议各方尚未展开实质性的工作，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
2、公司已于2015年4月24日披露了赣锋锂业2015年第一季度报告，其中对2015年1-6月业绩预计为：2015年1-6月归属于上市公司股东的
净利润约为4,695.87万元至5,869.84万元。截止本公告日，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-042
创新医疗管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午1:30开始;
（2）网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份80,608,338股，占公司总股本的17.6781%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份80,595,738股，占公司总股本的17.6753%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共3人，代表股份12,600股，占公司总股本的0.0028%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共4人，代表股份13,400股，占公司总股本的0.0029%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年董事会工作报告》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《2017年监事会工作报告》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（五）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（六）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（七）审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。
表决情况：同意80,608,338股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师：李良琛、凌霄。
2、律师鉴证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议备查文件
1、创新医疗管理股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
新疆金风科技股份有限公司
独立董事杨校生2016年度述职报告
作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,积极发挥独立董事的作用,维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年共召开8次董事会，本人亲自出席7次，委托1次。召开3
次股东大会，本人列席3次。
2016年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2016年度，本人利用现场参加会议的时间及其他时间对公司进行实地现场考察，专业领域方面了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况及执行等情况的介绍。通过电话和邮件方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，向公司传递最新的行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支
持。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职委员会工作情况
本人在2016年担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织开展薪酬与考核委员会的日常工作。通过研究公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分
配方案进行了审查。
作为董事会提名委员会委员，依照委员会议事规则，切实履行作为董事会专门委员会成员的责任与义务。积极参与考核委员会工作，与提名委员会成员一起对董事及高级管理人员进行资格审核，形成决议后备案并提交董事会通过。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：杨校生二〇一七年三月
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015020浙江东晶电子股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和第四届第十一次监事会会议于2015年3月16日均审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
1、2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
2、2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及2014年财政部陆续修订和发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号、37号等八项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计准则的变动，对公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下：
（一）长期股权投资
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资的情况，对其采用追溯调整法进行调整。将“长期股权投资”项目列报的500万元重分类至“可供出售金融资产”项目核算。
2、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司不存在下列所述情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整：
（1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
（2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
3、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对被投资单位的投资按照权益法进行核算，发现依据准则要求相关被投资单位不存在除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（二）职工薪酬
公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。
（三）合并范围
公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（四）合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，公司重新评估合营安排的类型，发现依据准则要求不存在合营企业重分类为共同经营的情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（五）准则其他变动的影响
根据修订后准则的相关规定，公司将原在2013年12月31日合并资产负债表“其他非流动负债”项目列报的政府补助1,878.52万元重分类至“递延收益”项目核算。
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议均已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更不会对公司最近一个会计年度（2013年度）经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期（2013年12月 31日）经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对2014年度内的定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财
务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。
五、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司董事会、监事会决议及独立董事意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
安信证券股份有限公司
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对 2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-051号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：一心堂，证券代码：002727）于 2015年 5月 12日上午开市起继续停牌。公司于 2015年 5月 12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-049号）。
公司于2015年5月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司及相关中介机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在2015年6月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每 5个交易日发布一次本次发行股份购买资产的进展情况公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年5月18日