证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-157北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017年 7月 6日下午 14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年6月29日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物资产暨关联交易的议案》；
为了满足公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司（以下简称“安控石油”）日常生产经营需求，安控石油拟以自有资金不超过人民币2,444.60万元购买吴作胜、丁连英所分别持有的部分实物资产。中联资产评估集团有限公司就此事项对吴作胜、丁连英所分别持有的实物资产进行了资产评估，并出具了《陕西安控石油技术有限公司拟以现金购买吴作胜、丁连英所持有的实物资产项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第897号）。
鉴于本次交易对方吴作胜、丁连英2人均为安控石油股东和董事，因此本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内
容详见2017年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-160）具体内容详见 2017年 7月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司收购江苏景雄科技有限公司100%股权的议案》；
为了进一步完善公司智慧产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）与苏州领华科技有限公司签订了《江苏景雄科技有限公司股权转让协议》，根据江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）截至 2017年 6月 30日的账面净资产，经交易双方协商初步确定，安控鼎辉拟以自有资金人民币3,010万元收购江苏景雄100%股权。本次交易价格由交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确定的截至评估基准日江苏景雄股东全部权益的评估价值，并经交易各方协商一致后最终确定。此次收购完成后，安控鼎辉持有江苏景雄的100%股权。
《关于公司二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司收购江苏景雄科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-161）具体内容详见 2017年 7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于注销北京安控科技股份有限公司山东分公司的议案》；
为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销北京安控科技股份有限公司山东分公司。
《关于注销北京安控科技股份有限公司山东分公司的公告》（公告编号：2017-162）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
随着公司的生产经营规模不断扩大，为了满足公司战略发展规划，需对《公司章程》中董事会对于关联交易的决策权限进行修订。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司董事会拟对公司章程相应条款进行修订，并同意授权公司员工郭丽姣办理工商备案登记手续，具体修改内容如下：
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|原章程内容|修订后的章程内容|
|第一百一十条 除本章程另有规定外，董事会对关联交易的决策权限如下：（一）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以下，公司与关联法人达成的关联交易总额在 100 万元以下，由公司总经理批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会批准。（二）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以上，但不超过300万元；公司与关联法人达成的关联交易总额在 100 万元以上，但不超过1000万元，应当经由二分之一以上独立董事认可后提交董事会，由董事会批准。（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，独立董事应对关联交易的公允性以及是否履行法定批准程序发表意见。董事会还应当聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的除外）进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。（四）公司在连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。|第一百一十条 除本章程另有规定外，董事会对关联交易的决策权限如下：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应该由董事会批准。公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应该由董事会批准。（二）金额达不到前款规定标准的关联交易，由公司总经理批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会批准。（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，独立董事应对关联交易的公允性以及是否履行法定批准程序发表意见。董事会还应当聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的除外）进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。（四）公司在连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。（五）公司为关联人提供的担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|

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|（五）公司为关联人提供的担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定。|法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定。|

具体内容详见 2017年 7月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2017年7月）。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2017年第七次临时股东大会审议通过后，将依法办理工商备案登记手续正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
《关联交易决策制度》（公告编号：2017-164）具体内容详见2017年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年7月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-165）具体内容详见2017年7月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年7月6日