Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都迪康药业有限公司
股权激励管理办法（试行）
第一章总则
第一条成都迪康药业有限公司（以下简称“迪康药业”、“公司”）为现有业务发展和新业务拓展储备和吸引优秀人才，完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，充分调动迪康药业高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和发展目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本股权激励管理办法。
第二章管理机构
第二条四川蓝光发展股份有限公司（系公司控股股东，以下简称“蓝光发展”）股东大会负责本办法的批准和变更。
第三条迪康药业人力资源部根据相关法律法规和本办法制定相应的执行细则并报迪康药业股东会批准后组织实施。
第四条迪康药业人力资源部为日常管理机构，负责具体事务的执行、日常工作的执行落实。
第三章股权激励框架方案的主要内容
第五条实施主体
成都迪康药业有限公司
第六条激励对象
依据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定本次激励对象为迪康药业高级管理人员、核心骨干员工以及公司认为应当激励的其他员工。激励对象的具体选择由迪康药业根据员工职位、任职年限、能力及业绩等因素确定，并报迪康药业股东会批准。
第七条激励方式
1、成都蓝享科技有限公司（迪康药业执行董事任东川持股99%，公司委派人员刘莹持股1%）作为普通合伙人，激励对象作为有限合伙人，共同投资成立股权激励持股平台向迪康药业增资，间接持有迪康药业股权。
2、在股权激励计划有效期内，迪康药业将分三期向激励对象授予迪康药业股权不超过750万股，三期股权全部授予完成后，激励对象通过持有持股平台的份额对应持有迪康药业的股权比例不超过20%，具体安排如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分期授予||第一期授予||第二期授予||第三期授予|合计|
|授予时间||2017年12月||2018年审计报告发布后（预计为2019年4月）15个工作日内||2019年审计报告发布后（预计为2020年4月）15个工作日内|||
|授予股权数量（万股）||282.00||226.20||241.80||750|
|授予价格||根据上一年度财务审计报告，未分配利润实施利润分配后，按每股净资产确定股权授予价格为5.52元/股。||若2018年业绩目标达成≥90%且2017年、2018年累计业绩目标达成≥90%，则股权授予价格为5.52元/股；若2018年业绩目标达成＜90%或2017年、2018年累计业绩目标达成＜90%，则按照2018年底每股净资产与第一期授予价格孰高执行。||若2019年业绩目标达成≥90%，则股权授予价格为5.52元/股；若2019年业绩目标达成＜90%，则按照2019年底每股净资产与第一期授予价格孰高执行。|||

若在行权前公司有资本公积金转增股本等事项，应对授予数量和授予价格进行相应的调整。
3、股权激励认购资金来源
激励对象认购激励份额的资金应当自行筹措，公司不得向激励对象提供资金，亦不得对其融资提供担保。
第八条激励对象获利途径及退出方式
激励对象的获利途径及退出方式包括但不限于以下几种：
1、迪康药业盈利分红
2、满足一定条件后由迪康药业大股东回购股权
3、满足一定条件后对外转让股权
上述获利途径及退出的具体操作方式在执行细则中约定。
第九条公司发生异动时的处理
公司发生如下情况时，股权激励计划终止：
1、迪康药业控制权发生变更；
2、迪康药业出现合并、分立等情形；
当迪康药业出现终止本计划的上述情形时，激励对象尚未行权认购的激励份额，不再继续认购。激励对象已认购的尚未转让的激励份额，由大股东或其指定的第三方按迪康药业最近一期账面每股净资产回购。
第十条激励对象发生异动时的处理
1、激励对象发生岗位变化、正常离职、丧失劳动能力、死亡等情况时，已认购的激励份额由迪康药业大股东或其指定的第三方按照迪康药业最近一期账面每股净资产回购，或在满足一定条件下对外转让；尚未行权认购的激励份额，不再继续认购。
2、激励对象因过失、违法违规离职，已认购的激励份额由迪康药业大股东或其指定的第三方按照迪康药业最近一期账面每股净资产与授予价格孰低回购，或在满足一定条件下对外转让；尚未行权认购的激励份额，不再继续认购。迪康药业拥有对其已获得分红等收益的追索与裁决权。
第十一条激励计划有效期
本激励计划有效期为2017年12月至2024年。
第四章附则
第十二条本管理办法自蓝光发展股东大会审议通过后生效，并由蓝光发展董事会负责解释。
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-038江苏省新能源开发股份有限公司
关于投资建设江苏国信淮安 50MW风力发电项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：江苏国信淮安50MW风力发电项目
投资金额：总投资约43,340.31万元
一、对外投资概述
2018年12月25日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设江苏国信淮安50MW风力发电项目的议案》，同意公司投资建设江苏国信淮安 50MW风力发电项目（以下简称“淮安风电项目”），项目总投资约 43,340.31万元。公司全资子公司江苏新能淮安风力发电有限公司（以下简称“淮安风电公司”）为本项目的实施主体，负责本项目的建设、运营和管理。淮安风电公司注册资本9,000万元，公司将根据项目进展情况向淮安风电公司拨付资本金，项目总投资与资本金之间的差额，由淮安风电公司向银行或其他金融机构融资解决。
董事会授权公司经营层办理本项目资本金拨付、融资、工程建设等具体事宜并签
署相关法律文件。
根据《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项未达到股东大会审议标准，不需要提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
江苏国信淮安 50MW风力发电项目位于淮安区复兴镇境内。项目新建风电场一个，装机容量为50MW，拟安装20台单机容量为2,500kW的风力发电机组。根据项目可研报告估算，项目总投资约 43,340.31万元，建设期约 10个月，建成后预计年上网电量11,420万kWh，年等效满负荷小时数2284h，按照平均上网电价（含增值税）0.57元/kWh计算，项目全部投资财务内部收益率（税后）为9.72%，投资回收期（税后，含建设期）为9.12年。
2018年12月5日，本项目取得淮安市行政审批局出具的《关于江苏国信淮安50MW风力发电项目核准的批复》（淮审批投资复[2018]95号）。
（二）项目公司基本情况
公司全资子公司淮安风电公司为本项目的实施主体，负责本项目的建设、运营和管理。淮安风电公司成立于 2018年 11月 29日，注册资本为 9,000万元人民币，注册地址为淮安市淮安区复兴镇原复兴二中院内，法定代表人郭磊，经营范围为：风力发电；风力发电项目的开发、建设、管理；节能技术开发、咨询、交流、推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、对外投资对公司的影响
公司投资江苏国信淮安 50MW风力发电项目，符合公司战略规划和经营发展
需要，有利于公司进一步扩大风电业务规模，增强核心竞争力，项目投产后预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
四、对外投资的风险分析
本项目目前处于筹建阶段，因建设条件尚未全部完备，项目开工及建设进度存在不确定性风险。本次投资可能会因行业政策调整、市场条件变化、可研预测偏差等因素的影响，存在项目未能实现预期效益的风险。公司将持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-161号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2019年10月21日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第二十八次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2019年10月23日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
《公司 2019年第三季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
为了保证合作项目的顺利开发建设，公司（含下属控股子公司）拟为合作方重庆南方集团有限公司的关联公司重庆南方金山谷农牧有限公司的融资事项提供阶段性担保，担保金额不超过 9990万元。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：临2019-162号）。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第十一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019年 11月 12日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2019年第十一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-163号）。
公司独立董事对上述议案（二）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—048
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议于2014年9月19日以现场结合通讯方式在东百大厦18楼会议室召开，会议通知已于2014年9月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长朱红志女士主持，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《关于公司追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》（具体详见同日公告）
公司独立董事对本项日常关联交易事前认可并发表了独立意见，认为：该项日常关联交易为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益；该项日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况；且该关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于修订<公司章程>的议案》（具体详见同日公告）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147号）的规定，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》第四十三条、第七十七条和第七十九条进行修订。
《公司章程》其余条款保持不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（具体详见同日公告）
根据监管部门有关规定要求，公司对《公司章程》进行修订，同时结合公司实际情况，同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。
《公司股东大会议事规则》其余条款保持不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述第二、三项议案须经公司股东大会审议通过后实施，同时授权公司管理层具体办理本次《公
信息披露文件司章程》及《股东大会议事规则》修订及工商备案登记等相关事宜。
四、《公司内部控制自我评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，公司积极进行内控建设，并结合内控执行实际情况，组织开展内控建设评价工作。现公司董事会对公司2014年8月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制并出具《公司内部控制自我评价报告》。
公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并表示无异议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年9月 20日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-060锦州新华龙钼业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 8日接到公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司（以下简称“实业集团”）通知，实业集团质押给安信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的公司股份70,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的14.02%）已于2016年9月28日办理了质押解除手续。
截至本公告日，实业集团共持有公司股份 70,000,000股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的14.02%。本次解除质押后，实业集团质押公司股份共0股，占公司总股本的0.00%。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015-065
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西洪城水业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2015年 9月 1日、2日和7日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）2015年8月13日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除目前正在进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情况。
（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项已经获得公司董事会审议通过，尚需获得江西省国资委同意、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。
（三）本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-037浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知和文件于2018年8月12日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议
于2018年8月23日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，其中独立董事曲亮先生、独立董事王勇先生以通讯
方式参与本次表决。
会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
（二）、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）、审议通过《关于聘任王筠女士为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
财务总监陈灵辉先生因工作调整原因，申请辞去兼任的财务总监职务，其辞去兼任的财务总监职务后仍在公司任职，继续担任公司董事、董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司总经理郑连平先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任王筠女士为公司财务总监的议案》，同意聘任王筠女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于
公司财务总监变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（四）、审议通过《关于聘任李幼萍女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表苏光锋先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理郑连平先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任李幼萍女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李幼萍女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于
公司证券事务代表变更的公告》。
三、备查文件
1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年8月24日
股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2019-040卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于提取 2018年员工持股计划奖励基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《<公司2018年至2020年员工持股计划草案>及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：
一、审批程序
公司于2019年4月29日召开第七届二十二次临时董事会会议，审议通过《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、2018年员工持股计划奖励基金提取金额及用途
按照《公司2018年至2020年员工持股计划》等规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金总额为3,113.76万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙电驱股票。
三、独立董事意见
1、2018年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司 2018年至2020年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司关于提取2018年度员工持股计划奖励基金的议案。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2015-098号重庆市迪马实业股份有限公司
关于重要事项进展暨筹划发行股份购买资
产事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与黑龙江省润龙保安护运有限公司讨论关于押运业务的合作事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年08月25日起停牌，并于2015年8月25日发布《停牌公告》（临2015-095号）。
上述双方已于2015年8月 31签订《战略合作协议》，具体内容请详见《关于与黑龙江省润龙保安护运有限公司及黑龙江省金盾保安守护押运有限责任公
司签订<战略合作协议>的公告》(临2015-099号)。
现公司拟筹划发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月1日起预计停牌不超过30日。公司将积极推进发行股份购买资产相关工作，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务股份等各项工作。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，并于每5个交易日发布一次进展情况公告。公司将在停牌期间尽快召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书并及时公告、复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司2015年8月31日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-046债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解、一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：12,984,373.19元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院（2016）闽 02民初 681号《民事调解书》、厦门市思明区人民法院（2016）闽 0203民初10815号《民事判决书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1、2016年 7月 6日，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求湖北厦工工程机械有限公司（以下简称“湖北厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计 5,104.76万元，并要求徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲对上述债务的5,000万元范围内承担连带清偿责任。2016年7月6日，厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-040”号公告。
2、2016年7月11日，公司向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求大连和信厦工机械销售服务有限公司（以下简称“大连和信厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计1,282.73万元，并要求冯世祥、林岩、冯家仁、林平以800万元为限承担连带清偿责任，
要求孙成福、陈亚南、陈刚、张宇承担连带清偿责任。2016年 7月 11日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-033”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）2017年3月30日，厦门市中级人民法院出具《民事调解书》，公司与湖北厦工自愿达成和解协议，协议主要内容如下：
1、湖北厦工同意于2017年12月31日前（含当天）向公司支付货款 3,787,565.03元。
2、若湖北厦工未按本调解协议第一条约定如期足额支付款项，则公司有权要求湖北厦工立即支付货款3,787,565.03元及资金占用费（暂计至2016年7月4日的资金占用费为5,797,628.50元，之后的资金占用费以尚欠货款3,787,565.03元为基数，按日万分之四计算至实际付款之日止），但应扣除湖北厦工已依据本调解协议第一条所支付的款项。
3、徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲对湖北厦工上述债务承担连带清偿责任。
4、本案案件受理费37,100元，减半收取18,550元，由湖北厦工负担。
（二）2017年 4月14日，厦门市思明区人民法院就公司与大连和信厦工合同纠纷一案进行公开审理，并出具《民事判决书》，判决主要内容如下：
1、大连和信厦工应于本判决生效之日起十日内向公司支付货款9,196,808.16元及逾期违约金 3,630,460.34元（以逾期付款金额为基数，按每日万分之四和每日万分之五分段计算，自2013年9月30日起暂计至2016年7月4日止，应计至实际付款日止），以上金额共计12,827,268.50元，同时支付诉讼保全费5,000元。
2、冯世祥、林岩、冯家仁、林平对大连和信厦工上述第一项债务（以 800万元为限）承担连带还款责任。冯世祥、林岩、冯家仁、林平有权在承担保证责任后，向大连和信厦工追偿。
3、孙成福、陈亚南、陈刚、张宇对大连和信厦工上述第一项债务承担连带还款责任。孙成福、陈亚南、陈刚、张宇有权在承担保证责任后，向大连和信厦工追偿。
4、若大连和信厦工未按本判决履行金钱给付义务，应加倍支付延迟履行期间的债务利息。
5、本案案件受理费98,764元，由大连和信厦工、冯世祥、林岩、冯家仁、林平、孙成福、陈亚南、陈刚、张宇负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年5月5日
新疆啤酒花股份有限公司
审计委员会2014年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，在 2014年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为新疆啤酒花股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会 2014年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会由 4名董事组成，成员为胡本源先生（主任委员）、黎启基先生、张智勇先生、夏益勤女士。
二、审计委员会2014年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司提交的定期报告及相关事项、公司发生的关联交易事项等进行审议。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况：
1、在公司 2013年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）[现已更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）]通过电子邮件、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排；
2、2014年4月17日公司年报会议前审计委员会召开了2014年第一次会议，会议主要审议了《公司2013年年度报告及报告摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨
关联交易的议案》、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》，在年报审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告，并沟通了年报中的相关事项。同时审计委员会从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董事会进行审议。
3、2014年4月18日召开了审计委员会2014年第二次会议，会议主要审议了《公司2014年第一季度报告》；
4、2014年8月25日召开了审计委员会2014年第三次会议，会议主要审议了《公司2014年半年度报告及报告摘要》；
5、2014年10月9日召开了审计委员会2014年第四次会议，会议主要审议了《公司2014年第三季度报告及报告摘要》。
四、总体评价：
2014年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
审计委员会成员（签名）：
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2015-026辽宁福鞍重工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月28日上午10:00在公司四楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议，公司于2015年10月22日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到
董事9名，会议由董事长吕世平召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他
有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：关于《公司 2015年三季度报告正文及全文》的议案
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
公司 2015年三季度报告正文及其全文详见 2015年 10月 29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn；公司 2015年三季度报告正文详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的公司2015年三季度报告正文。
议案二：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票，关联董事吕世平回避表决，通过。
同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 8000万元授信额度，期限为一年，公司将自有房产及土地抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并与中信银行股份有限公司鞍山分行共同在当地相关产权部门办理抵押登记文件，由辽宁福鞍控股有限公司及吕世平先生为此笔授信额度提供连带担保责任。
议案三：关于为全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司贷款提供担保的议案
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
详见临 2015-027号《辽宁福鞍重工股份有限公司为全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司贷款提供担保的公告》。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码:603688 证券简称:石英股份公告编号：临 2014-007
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|江苏太平洋石英股份有限公司|
|第二届董事会第十二次会议决议公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

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|一、董事会会议召开情况：|
|本公司第二届董事会第十二次会议通知于 2014 年 11 月 15 日以|
|书面方式发出，并于 2014 年 11 月 20 日以现场和通讯方式召开，应|
|出席会议的董事 9 人，参加表决的董事 9 人,会议由董事长陈士斌先|
|生主持。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合|
|《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。|
|二、董事会会议审议情况：|
|经表决，通过了以下决议：|
|1、审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式|
|存放的议案》|
|会议认为将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式存放是|
|可行的，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，有利于维|
|护公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本|

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|次公开发行募集资金投资项目的正常进行，同意将不超过||
|290,000,000.00元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放。||
|表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。||
||2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》|
|经公司董事长兼总经理陈士斌先生提名，并经董事会提名委员会||
|审查，公司董事会同意聘任吕良益先生为公司常务副总经理,刘明伟||
|先生为公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起||
|至本届董事会届满之日止。||
|公司独立董事认为：被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业||
|知识, 不存在《公司法》及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》规||
|定不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不存在被中国证监会处罚||
|和证券交易所惩戒的情形, 上述高级管理人员的任职资格符合担任||
|上市公司高级管理人员的条件。同意聘任吕良益先生为公司常务副总||
|经理,刘明伟先生为公司副总经理。||
|表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。||
|特此公告。||

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
附件：人员简历
吕良益，男，1971年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册税务师、注册安全工程师。曾任东海县机械厂财务科长；2000年 6月至 2010年 11月担任东海县太平洋石英制品有限公司财务经理；2010年 12月起任江苏太平洋石英股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。
刘明伟，男，1985年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 3月至 2009年 4月担任东海县太平洋石英制品有限公司车间主任；2009年 5月至 2010年 11月担任东海县太平洋石英制品有限公司生产部经理，现任江苏太平洋石英股份有限公司生产部经理,2014年 8月起担任公司董事。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-081吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议，于 2015年10月28日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年10月23日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事孙振民因出差委托郝军代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司监事对公司编制的2015年第三季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1.2015年第三季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2015年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2015年第三季度的财务及经营情况。
公司监事确认2015年第三季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
吉视传媒股份有限公司《2015年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一五年十月三十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－009北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目。
投资金额和比例：项目预估总投资为8,821万元；公司拟向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本3,500万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，增资后公司仍持有临猗首创水务有限责任公司100%股权。
投资期限：特许经营期30年（自项目开始商业运营之日起计）。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险:技术风险、污水处理服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，公司将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，并向全资子公司临猗首创水务有限责任公司（以下简称“临猗首创”）增加注册资本 3,500万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营，增资后临猗首创注册资本为10,190万元，公司仍持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，预估总投资为
8,821万元人民币；项目规模4万吨/日；出水标准为GB18918-2002一级A标准；
项目特许经营期为30年（自项目开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于9.00%。
三、协议主体的基本情况
临猗县人民政府：县长：李建刚；地址：临猗县双塔北路。
临猗首创：成立于2011年1月，为公司全资子公司。注册资本6,690万元；
法定代表人：张恒杰；注册地址：临猗县五一南路 1069号；主营业务为自来水生产、销售；供水管网的建设和维护，污水处理服务；给排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务。临猗首创截至 2013年 12月 31日经审计的总资产为 20,857.76万元、净资产为 7,041.87万元，2013年度营业收入为 1,734.62万元、净利润为 317.71万元；截至 2014年 12月 31日未经审计的总资产为 20,423.92万元、净资产为6,782.20万元，2014年的营业收入为1,922.38万元、净利润为20.57万元。
四、协议的主要内容
由临猗县人民政府和临猗首创签署《特许经营合同》；
特许经营内容：在特许经营期内，临猗县人民政府授予临猗首创设计、建设、运营、维护和管理项目设施，在本项目污水汇流区域内，从事污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利；
特许经营期：30年（自项目开始商业运营之日起计）；
项目规模：4万吨/日；
污水处理厂主要执行标准：GB18918-2002一级A；
基本水量：自项目开始商业运营之日起第一年内基本水量为 3.0万吨/日，第二年基本水量为3.5万吨/日，第三年起至特许经营期满为4.0万吨/日；
污水处理价格：初始污水处理价格1.28元/吨，价格每两年调整一次，调价公式中包含电价、药剂价格、人工成本、CPI等调价因素；
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的战略发展要求。公司自投资临猗县城乡一体化供水特许经营项目以来，积累的技术、管理资源将对本项目的投资、建设起到有力的支持作用，具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。获取本项目，将进一步提高公司在临猗县及运城市水务市场的占有率和影响力，对公司后续拓展运城市及周边区域水务项目将起到积极促进作用。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
1、技术风险：进水中有一定比例的工业废水，在未来可能存在不能正常处理、达标排放的风险；
应对措施：针对水质特点在工艺流程上设计了水解酸化池，增强了污水处理厂生化系统抗冲击能力，并在合同中对污水厂进水水质指标限值进行了严格约定。
2、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：当地政府同意出具支付承诺函，将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年1月15日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-029
四川明星电缆股份有限公司
关于详式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2017年 6月 7日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露义务人李广胜先生在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露《四川明星电缆股份有限公司详式权益变动报告书》。
公司经与信息披露义务人李广胜先生就公司详式权益变动报告书内容进行确认，对《四川明星电缆股份有限公司详式权益变动报告书》第三节第三款“信息披露义务人在未来 12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划”部分的相关内容更正如下：
原内容为：“信息披露义务人承诺未来 12个月内不转让其所持有的公司股份。同时，信息披露义务人将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素，决定是否继续增持明星电缆的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。”
现更正为：“信息披露义务人在未来 12个月内没有继续增持公司股份的计划。同时，信息披露义务人承诺未来12个月内不转让其所持有的公司股份。
信息披露义务人李广胜先生通过员工持股计划（兴全睿众明星家园 1号分级特定多客户资产管理计划）持有的公司股票将按照资产管理计划相关协议的约定及相关法律法规的规定进行相应的处置。”
除上述更正内容之外，原《四川明星电缆股份有限公司详式权益变动报告书》
其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一七年六月八日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-013号上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年4月12日发出会议通知，会议于2017年4月26日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-211会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长张国辉先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》（表决结果为5票同意， 0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议并通过了《公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
四、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
五、审议并通过了《公司2016年社会责任报告》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
六、审议并通过了《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2016年修订）》
及《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2016年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部《增值税会计处理规定》，真实、准确地反应了公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。
八、审议并通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-086
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与中国外贸金融租赁有限公司拟签订融资租赁合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日召开了第七届董事会第二十次会议审议通过了《平顶山天安煤业股份有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》。
公司为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，拟用公司部分固定资产以售后回租的方式向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中外贸租赁公司”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为人民币 2亿元，融资期限 5年。内容详见公司于 2017年 9月 16日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于与中国外贸金融租赁有限公司拟签订融资租赁合同的公告》（公告编号：2017-076号）。现将该事项进展情况公告如下：
公司就上述事项与中外贸租赁公司签署了《融资租赁合同》，合同标的为：平顶山天安煤业股份有限公司一矿的井下巷道等资产；租赁方式为售后回租，租赁期限 5年；融资租赁金额为人民币 2亿元；租金支付方式为：以 2017年 10月 27日为起租日，分 20期支付，最后一期租金支付日为 2022年 10月 20日；年租赁利率为4.75%（按照同期中国人民银行三至五年贷款基准利率4.75%）；本次租赁手续费为 900万元，租
赁押金 360万元。截至目前，公司已收到中外贸租赁公司支付的融资额共计人民币 2亿元。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年十一月三日
同方股份有限公司独立董事
关于全资子公司同方金控参与设立深圳建银弘泰产业并购基金事项的独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十四次会议需审议的《关于同方金控参与设立深圳建银弘泰产业并购基金的议案》及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：
1、公司事前就本次关于公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司参与投资设立深圳建银弘泰产业并购基金构成共同投资的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的事前认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；
2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，交易方案切实可行，没有发现损害中小股东利益的情形；
3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于全资子公司同方金控参与设立深圳建银弘泰产业并购基金事项的独立董事意见》签字页）
独立董事签字：
2017年10月30日
关于控股股东及实际控制人是否存在应披露
而未披露重大事项的回函
上海徕木电子股份有限公司
:
你公司于
⒛16年12月5日提交的
《关于请示控股股东及实际控制人是否存在应披露而未披露重大事项的问询函》收悉,经核实,现
回复如下
:
本人作为你公司控股股东及实际控制人,严
格执行
《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,截至目前,本人不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项及其他应披露而未披露的重大信启、,包括但不限于重木资产重组、发存股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 '
项。
特此回复。
(以下无正文,为回函签章页)
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证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-036
同方股份有限公司
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月 21日起停牌，详见公司于 2017年 4月 21日和 2017年 4月 28日发布的《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）和《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-030）。
经与有关各方论证和协商，上述重大事项涉及重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起预计停牌不超过一个月，详见公司于2017年5月6日发布的《同方股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-032）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方类型
本次重大资产重组的主要交易对方为独立第三方。本次募集配套资金的交易对方可能包括公司控股股东、独立第三方，但具体交易方案尚未最终确定，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）交易方式
本次交易拟以发行股份及支付现金方式购买资产，并配套募集资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次拟购买标的公司股权，标的资产所属行业为医疗健康行业。
二、本次重大资产重组的进展情况
停牌期间，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，公司已组织相关中介机构，开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并正在与各方积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
三、无法按期复牌的原因说明
公司及相关各方正积极沟通、协商本次交易及标的资产涉及的相关具体事项以保证公司此次重组有序推进。鉴于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，且具体重组方案论证工作尚未最终完成，故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月22日起预计停牌不超过一个月。在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年5月20日