证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-079无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司董事会于2019年 8月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月12日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月12日14:30；
（2）网络投票时间：2019年9月11日—2019年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2019年9月5日
7、出席对象：
（1）截至2019年 9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
提案1需由关联股东回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。本次会议审议的提案2需由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
上述提案均已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月28日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|3.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|4.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记等事项
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件3），以上资料请于2019年9月6日下午5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。
证券事务部详情信息如下：
收件人：无锡雪浪环境科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
邮政编码：214128
传真号码：0510-85183412
4、会议联系方式
联系人：汪崇标、陈静
电话：0510-85183412
传真：0510-85183412
地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
5、注意事项
①出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记签到手续。
②本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议相关材料备置于会议现场；
2、相关附件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
七、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2019年8月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365385”，投票简称为“雪浪投票”。
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
表 1股东大会提案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||提案序号||提案名称||提案编码|
|总提案||||100||
|提案1||《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》||1.00||
|提案2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||
|提案3||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||3.00||
|提案4||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||4.00||

（2）填报表决意见。
对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
无锡雪浪环境科技股份有限公司：
本人 /本单位（委托人）特委托__________先生/女士（受托人身份证号码：____________________）代理本人/本单位出席该次会议，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行提案表决（提案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
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|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|4.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||

说明：1、对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。
2、如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。
委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号： 持股性质与数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/名称|证件号码|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||