股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-127号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2015年12月29日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2015年12月23日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司总裁工作细则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司对外投资管理制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2016年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向以下各银行申请综合授信，总额为56亿元，具体额度在不超过56亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为2016年1月1日至2016年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
因经营需要，2016年云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司担保下属全资子公司云南鸿云药业有限公司，向以下银行申请综合授信共4亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 4亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为 2016年 1月 1日至 2016年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于终止实施<云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）>的议案》
公司于2015年8月17日披露了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》（“《员工持股计划（草案）》”），开始筹划公司2015年度第一期员工持股计划（“本次员工持股计划”）。现因市场环境变化等原因，公司拟终止实施《员工持股计划（草案）》及本次员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
因关联董事赵飚此前拟参与本次员工持股计划认购公司非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事赵飚需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
七、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票的议案》
公司拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），并于2015年8月14日在第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》。现因市场环境变化等原因，公司根据实际情况调整了非公开发行股票方案，董事对本议案所有事项进行了逐项审议表决：
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、发行方式及时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、发行数量及发行对象
本次非公开发行的股票数量不超过37,922,358股。阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为 10,000.00万元。
本次发行的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
本次非公开发行的发行对象为包含阮鸿献先生在内的不超过10名特定投资者。本次非公开发行前，公司总股本为 26,030.00万股，阮鸿献、刘琼夫妇为本公司实际控制人。
其中，截至公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）出具日，阮鸿献先生持有本公司8784.00万股，占公司总股本的33.75%，阮鸿献先生为公司关联方。
除阮鸿献先生外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。除阮鸿献先生外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案等相关议案的第三届董事会第二次临时会议决议公告日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日的交易均价的90%。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于55.64元/股。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
所有投资者均以相同价格认购本次非公开发行的股票。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、限售期安排
阮鸿献先生认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其他认购对象认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
因关联董事阮鸿献拟认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 211,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁及中药材营销网络建设、“互联网+”商业模式升级改造项目、补充流动资金等，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入募集资金|||
||序号||项目名称||||备案核准|
||||||（万元）|||
|1||直营连锁及中药材营销网络建设||156,000.00||昆发改企业备案[2015]18号||
|2||“互联网+”商业模式升级改造项目||35,000.00||昆发改企业备案[2015]19号||
|3||补充流动资金||20,000.00||-||
|合 计||||211,000.00||-||

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由发行人自筹解决；如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，发行人董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
因关联董事阮鸿献参与认购本次公司非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于非公开发行股票预案调整事项的公
告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
九、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）的议案》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），并于2015年8月编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案》。现因市场环境变化等原因，公司根据实际情况调整了原预案，重新编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金使用专项报告》，并聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中审亚太鉴[2015]020054号）。
董事会经审议认为：《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金使用专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中审亚太鉴[2015]020054号）。
具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十一、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），并于2015年8月14日在第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》。现因市场环境变化等原因，公司根据实际情况调整了本次非公开发行的方案。根据调整后的方案，募集资金将用于下述用途：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入募集资金|||
||序号||项目名称||||备案核准|
||||||（万元）|||
|1||直营连锁及中药材营销网络建设||156,000.00||昆发改企业备案[2015]18号||
|2||“互联网+”商业模式升级改造项目||35,000.00||昆发改企业备案[2015]19号||
|3||补充流动资金||20,000.00||-||
|合计||||211,000.00||-||

鉴于公司调整了本次非公开发行的方案，公司现结合实际情况重新制定了《云南鸿翔
一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（调整稿）》。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行股票的认购对象之一阮鸿献先生为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易，公司应根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司本次非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十三、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
公司董事会经审议，现提请董事会审议公司就本次非公开发行股票事宜与认购方之一阮鸿献先生签署的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》，该协议将在本次非公开发行以及协议依法获得公司董事会和股东大会批准、本次非公开发行依法获得中国证监会核准后生效并实施。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份
认购协议的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），并于2015年8月14日在第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》。现因市场环境变化等原因，公司根据实际情况调整了本次非公开发行的方案。就公司本次非公开发行A股股票，需提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关全部事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行底价、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目的具体实施计划、投入顺序和投入金额等具体事宜；
（二）授权董事会签署本次非公开发行股票运作过程中的重大合同、协议及上报文件；
（三）授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项；
（四）授权董事会决定并聘请保荐机构等中介机构；
（五）授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等；
（六）授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（七）授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
（八）如上市公司非公开发行新股有新的规定或市场情况发生变化，除涉及有关法律
法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，授权公司董事会根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行新股事宜；
（九）授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（十）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：此项议案经与会非关联董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
十五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票（“本次非公开发行”），并于2015年8月14日在第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》。现因市场环境变化等原因，公司根据实际情况调整了本次非公开发行的方案。
根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次非公开发行及方案调整事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》，现提交公司董事会审议。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因关联董事阮鸿献拟参与认购公司此次非公开发行股票，为充分保护中小股东的利益，关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼需回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所之事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所的独立意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于同意其全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保事项的独立意见》；
5、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议向相关银行申请综合授信额度事项的独立意见》；
6、《独立董事关于非公开发行及涉及关联交易的事前认可意见》；
7、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议非公开发行及终止员工持股计划事项的独立意见》；
8、《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司发行超短期融资券的独立意见》；
9、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》；
10、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》；
11、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）》；
12、《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告>（中审亚太鉴[2015]020054号）》；
13、《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
14、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与阮鸿献关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股之附条件生效的股份认购协议》；
15、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月29日