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证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—028
申能股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
2015年 11月 13日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议。公司于 2015年 11月 11日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事 10名，实际参加表决董事 10名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、董事会以全票同意提名朱宗尧为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（朱宗尧简历附后）
二、董事会以全票同意召开公司第三十五次（2015年第一次临时）股东大会。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开第三十五次（2015年第一次临时）股东大会的通知》）
特此公告。
申能股份有限公司 2015年 11月 14日
附：朱宗尧简历
朱宗尧简历
朱宗尧，男，1975年 1月生，中共党员，研究生学历，博士学
位。现任申能（集团）有限公司副总经理。
曾任崇明县民政局办公室副主任;上海市信息化办公室信息产业管理处科员、副主任科员、主任科员、副处长；上海市信息化委员会软件和信息服务业管理处（行业协会指导办公室）副处长、处长；上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长;上海市经济和信息化委员会信息化推进处处长。
独立董事关于持续关联交易事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）独立董事对本公司与中国南方航空集团公司续签《土地租赁合同》与《房屋租赁合同》等两项关联交易事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向本公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：
1、上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益；
2、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，本公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效；
3、上述协议的签署有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。
独立董事：魏锦才 宁向东 刘长乐 谭劲松
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-052博敏电子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月3日 14点00分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月3日
至2019年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案|√|
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容请详见
2019年6月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603936|博敏电子|2019/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年6月28日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00
（二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；
3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2019年第一次临时股东大会”
字样并留有效联系方式；须在登记时间 2019年6月28日下午17:00前送达，出
席会议时需携带相关证件原件。
4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理；
（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。
联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子
会议联系人：黄晓丹
电话：0753-2329896
传真：0753-2329836
邮编：514768
邮箱：BM@bominelec.com
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案||||
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
云南文山电力股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《云南文山电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司本次拟向南方电网云南国际有限责任公司（以下简称“云南国际”）股东南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的云南国际共计100%的股权（以下简称“本次交易”）事宜，在审阅了本次交易相关评估资料后，现就公司聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性，发表独立意见如下：
（一）评估机构的独立性
本次交易聘请的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）具有从事证券期货业务的资格和较为丰富的业务经验，除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其评估人员与公司、交易对方、云南国际无关联关系，也无影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
中和评估为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估采用收益法与资产基础法两种方法对云南国际股东全部权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在公司发行股份及支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，
本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
（四）评估定价的公允性
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日 2015年 10月 31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-066宁波建工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（简称“宁波建工”、“公司”）于 2019年 8月 31日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》由于相关人员工作失误，会议资料及信息披露有误，现对公司《第四届董事会第九次会议决议公告》更正如下：
更正前：
一、关于向孙茂金发出要求其受让中经云股权函的议案
本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“工程集团”）向中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）实际控制人孙茂金发出函件，要求孙茂金按照 2018年 12月工程集团向中经云增资人民币 3亿元时的协议约定（详见公司 2018年 12月 5日、12月 21日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司向中经云增资的公告》等相关公告）于 2019年 10月 31日前（含本日）按照工程集团增资价格加年化12%利息受让建工集团该次增资形成的中经云股权，否则宁波建工股份有限公司将实施前述协议约定的按照1元对价受让孙茂金持有的9.41%的贺州市融美科技合伙企业（有限合伙）出资事宜。
孙茂金已收悉上述函件。
更正后：
一、关于向孙茂金发出要求其受让中经云股权函的议案
本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“工程集团”）向中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）实际控制人孙茂金发出函件，要求孙茂金按照 2018年 12月工程集团向中经云增资人民币 3亿元时的协议约定（详见公司 2018年 12月 5日、12月 21日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司向中经云增资的公告》等相关公告）于 2019年 10月 31日前（含本日）按照工程集团增资价格加年化12%利息受让建工集团该次增资形成的中经云股权，否则宁波建工股份有限公司将实施前述协议约定的按照 1元对价受让9.4%深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）出资事宜。
孙茂金已收悉上述函件。
公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强会议资料及信息披露文件编制过程中的审核工作，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2019年10月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-022厦门钨业股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业收入|349,939.25|441,451.34|-20.73|
|营业利润|12,505.62|16,352.67|-23.53|
|利润总额|15,588.24|17,289.20|-9.84|
|归属于上市公司股|6,842.35|3,402.51|101.10|
|东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.0633|0.0315|100.95|
|加权平均净资产收|1.03|0.46|增加0.57个百分点|
|益率（%）||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|1,566,732.86|1,598,714.20|-2.00|
|归属于上市公司股|649,463.89|663,561.80|-2.12|
|东的所有者权益||||
|股本|108,157.40|108,157.40|0|
|归属于上市公司股|6.00|6.14|-2.28|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

||
|-|
|注：1、本表数据为公司合并报表数据。|

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内：
1、公司主营钨业务方面，钨矿价格逐步回升，钨冶炼产品 APT盈利水平较去年同期有所提升，粉末产品销量的增加带来了利润的增长，硬质合金等深加工产品需求稳定、盈利进一步提升。
2、公司稀土业务整体处于相对平稳的状态，下属福建省长汀金龙稀土有限公司报告期内通过提高库存周转率、提高金属回收率、改善生产工艺、积极开拓市场等措施改善盈利状况，报告期实现净利润4,655.49万元。
3、电池材料业务方面，锂电材料需求继续增长，但由于仍需消化较高的原料成本，盈利压力仍较大。报告期，公司锂电材料实现营业收入81,788.26万元，同比增长127.94%；实现毛利5,875.28万元，同比增加3,860.66万元。
4、房地产业务方面，因上半年没有项目交房确认收入，上半年亏损 1,960.22万元；预计漳州海峡国际湾区项目二期在下半年交房确认收入。
（二）主要财务指标变动情况说明
单位：万元
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||||||||增减变|||
||项目||本报告期||上年同期||动幅度||变化主要原因|
||||||||(%)|||
|归属于上市公司股东的净利润||6,842.35||3,402.51||101.10||报告期，公司各项主营业务盈利好转。||
|基本每股收益（元）||0.0633||0.0315||100.95||||

三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2016年7月6日
关于信雅达系统工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于信雅达系统工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
的法律意见书
第TCYJS2016H0957号致：信雅达系统工程股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的委托，指派律师参加信雅达2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供信雅达2016年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了信雅达2016年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，信雅达本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大
浙江天册/法律意见书会的通知，已于2016年8月31日在上海证券交易所网站上公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2016年9月19日14:00；网络投票时间为：2016年9月19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为：股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司会议室。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为一项：
1、《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》。
以上议案和相关事项已经在召开本次股东大会的通知及《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》等公告中列明与披露；股东大会会议材料已于 2016年 9月13日在上海证券交易所网站上公告。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2016年9月9日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
浙江天册/法律意见书责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会表决的股东共计9人，共计代表股份114,000,128股，占信雅达股本总额的25.93%。
本所律师认为，信雅达出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就会议审议的单项议案进行了投票表决。并按公司章程规定的程序进行监票。
本次会议审议的议案表决结果如下：
1《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%|
|A股|113,983,828|99.99|16,300|0.01|0|0.00|
|普通股合计:|113,983,828|99.99|16,300|0.01|0|0.00|

根据表决结果，《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》获本
浙江天册/法律意见书次股东大会同意通过，为特别决议事项。本次大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为第 TCYJS2016H0957号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一六年九月十九日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：吕晓红
签署：
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015-025
河北福成五丰食品股份有限公司
挂失公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东福成投资集团有限公司（原为三河福成投资有限公司，以下简称“福成投资”）持有本公司股份100,473,648股份，占公司股份总额的19.03%，全部为无限售流通股。
福成投资不慎将中国登记结算有限责任公司上海分公司于2013年12月3日出具的证券质押登记证明原件丢失，该证明里主要记录了福成投资将证券账户里持有的福成五丰无限售流通股 77,287,421股股份质押给了中国光大银行股份有限公司廊坊分行，质押登记日为2013年12月2日。
现声明该证券质押登记证明作废。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015-065
河南安彩高科股份有限公司
关于收到河南证监局对公司出具警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于对河南安彩高科股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]33号），现将主要内容公告如下：
“经查，你公司在筹划2014年度重大资产重组等事项过程中，未如实记录筹划、论证、实施以上事项环节的内幕信息和知情人档案；未能保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第六条、第七条的规定。
按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司予以警示并记入证券期货诚信档案。你公司应引以为戒，杜绝类似行为再次发生。”
针对河南证监局在现场检查工作中发现的上述问题，公司将引以为戒，并认真按照《上关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和相关法律法规，加强并完善公司内幕信息知情人登记管理，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，杜绝类似情况的再次发生。
特此公告，并向投资者致歉。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-36
维维食品饮料股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司工会于2017年7月26日召开职代会，选举肖娜女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第七届监事会任期相同，自2017年8月1日起至2020年8月1日止。肖娜女士将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
肖娜女士未担任本公司董事、高级管理职务，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
二○一七年七月二十八日
附：肖娜女士简历
肖娜，女，1968年8月生，中共党员，大专学历
1989年11月—1999年12月维维食品饮料股份有限公司办公室工作
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2018-003号四川川投能源股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届二十六次董事会会议通知于 2018年 1月 29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2018年 1月 30日以通讯方式召开，会议应参加投票的董事 11名，实际参加投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网站披露。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司前次募集资金使用不存在改变投向等违反相关规定的情形。
（二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网站披露。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行鉴证，并出具了《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为该报告的出具程序合法，内容符合相关规定的要求。
（三）以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告》；
公司与国投电力于 2017年 6月 23日签署了一份《关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议》，约定双方将按各自持股比例(52%：48%)向雅砻江流域水电进行总金额不低于 85亿元的增资。
双方同意在该协议基础上进一步确认实际增资金额，将对雅砻江水电按各自持股比例进行增资，增资总额为人民币不低于 135亿元（含前述 85亿元），增资方式为货币出资，双方通过资本市场融资或自筹资金作为资金来源。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：
关于公司与国投电力控股股份有限公司签署《关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资事宜之协议》，我们认为该协议符合合同法的基本原则，符合相关规定的要求，符合双方的共同利益。
该提案为关联交易，关联董事刘国强先生、李文志先生、杨洪先生、孙志祥先生、毛学工先生回避了表决。
（四）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司关于《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的修订，有利于规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益。
（五）以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告》；
为进一步明确履约内容，落实承诺责任，促进公司健康稳定发展、维护上市公司全体股东利益，川投集团同意对“避免同业竞争承诺”进行修订，后续同业竞争的承诺以此次修改后的承诺为准，待股东大会表决通过后生效。今后，川投能源将每年就川投集团同业竞争承诺履行情况进行公开披露。
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川省投资集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺》。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：
对“避免同业竞争承诺”进行修订事宜，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司发展需要，能结合实际情况解决同业竞争问题，不存在损害上市公司及中小股东的利益的情形。
该提案为关联交易，关联董事刘国强先生、李文志先生、孙志祥先生回避表决。
（六）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
独立董事对本次会议发表独立意见如下：
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。各项提案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。
以上第一、二、三、四、五项需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
独立董事关于国投资本股份有限公司
八届一次董事会相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司八届一次董事会审议的有关议案发表意见如下：
一、国投资本股份有限公司关于聘任李樱女士为总经理兼董事会秘书的事宜
我们认为李樱女士具备担任公司总经理及董事会秘书所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
综上所述，我们同意聘任李樱女士为公司总经理兼董事会秘书。
二、国投资本股份有限公司关于聘任曲刚先生为副总经理兼财务总监的事宜
我们认为曲刚先生具备担任公司副总经理及财务总监所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
综上所述，我们同意聘任曲刚先生为公司副总经理兼财务总监。
三、国投资本股份有限公司关于聘任姚肇欣先生为副总经理的事宜
我们认为姚肇欣先生具备担任公司副总经理所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
综上所述，我们同意聘任姚肇欣先生为公司副总经理。
厦门钨业股份有限公司
监事会关于会计估计变更的专项说明
厦门钨业股份有限公司第七届监事会于2016年9月2日对《关于变更固定资产折旧年限的议案》进行审议并发表以下意见：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计估计变更。
厦门钨业股份有限公司监事会 2016年9月2日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2015-073江苏中天科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号）核准，具体情况详见公司于2015年11月4日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临2015-072）。
公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产的过户工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产过户情况
本次发行股份购买资产的标的资产包括：中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带”）100%的股权、中天合金技术有限公司（以下简称“中天合金”）100%的股权以及江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）100%的股权。标的资产的过户情况如下：
2015年11月4日，如东县市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，核准了中天宽带股东变更申请，中天宽带的唯一股东已由中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）变更为中天科技。变更后，中天科技持有中天宽带100%股权。
2015年11月4日，如东县市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，核准了江东金具股东变更申请，江东金具的股东已由中天科技集团和南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱”）变更为中天科技。变更后，中天科技持有江东金具100%股权。
中天科技集团变更为中天科技。变更后，中天科技持有中天合金100%股权。
截至本公告日，上述股权过户至中天科技名下的相关工商变更登记手续均已办理完毕，中天宽带、中天合金和江东金具已成为公司的全资子公司。
二、后续事项
1、公司尚需就本次交易向中天科技集团和南通中昱发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等工商登记、备案手续；
3、公司有权在中国证监会核准文件批复的有效期限内根据募集配套资金方案实施配套融资，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
三、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
高盛高华证券有限责任公司认为：本次交易履行了必要的决策、审批及核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关规定；中天科技已经按照有关规定履行了相关信息披露义务；本次交易标的资产的工商变更登记手续已办理完毕，资产过户手续已经完成；中天科技尚需就本次交易向中天科技集团和南通中昱发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等工商登记、备案手续；中天科技有权在中国证监会核准文件批复的有效期内根据募集配套资金方案实施配套融资，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。上述后续事项的办理不存在实质性障碍。
（二）法律顾问意见
北京市中伦律师事务所认为：本次交易已获交易相关方批准、取得中国商务部不实施进一步审查的同意批复并经中国证监会核准，交易各方有权实施本次交易；本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属中天科技；
中天科技尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市及募集配套资金等事宜；中国证监会已核准中天科技非公
开发行股票募集配套资金，中天科技尚需在核准文件批复的有效期内根据募集配套资金方案实施配套融资，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
四、备查文件
1、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-102
曲美家居集团股份有限公司
关于 2018年第六次临时股东大会相关议案的说明公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司控股股东以及一致行动人提示公司尽快确认再融资计划的具体时间安排，设计新的回购方案并提交董事会审议
公司控制股东以及一致行动人将全力支持公司的股份回购方案
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在公司一层会议室召开2018年第六次临时股东大会，本次股东大会共审议三项议案，其中《关于修改公司章程的议案》获得审议通过，《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》未审议通过。现将有关情况公告如下：
一、未获通过的原因说明
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，在公司回购股份期间不能发行股份募集资金。公司于 2018年 5月 24日公告了《2018年度非公开发行 A股股票预案》，控股股东及一致行动人担心本次股份回购计划与募集资金的时间安排冲突，从而可能会违反上述规定，出于审慎原则否决了上述议案。同时，控股股东及其一致行动人提议，公司尽快确认再融资计划的具体时间安排，并结合《中华人民共和国公司法修正案草案》中对公司股份回购政策的修改情况，设计新的回购方案。
二、后续相关安排
公司认为，股份回购有利于优化公司治理结构，维护公司价值及股东权益，增强公司员工、合作伙伴及股东对公司发展的信心，符合上市公司控股股东及广
大中小股东的利益，有利于在资本市场及实业中树立良好的公司形象。
公司将尽快确认再融资计划的具体时间安排，并结合《中华人民共和国公司法修正案草案》中对公司股份回购政策的修改情况，设计新的回购方案并尽快提交董事会审议。公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及一致行动人赵瑞杰将全力支持推出股份回购方案。
三、对公司的影响
上述事项不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-048
北部湾旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
北部湾旅游股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：北部湾
旅，股票代码：603869）于2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公告如
下。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年8月31日、9月1日和9月2日连续三个交易日内收
盘价格跌幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网
站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会临时会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第七届董事会临时会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于提名公司第七届董事会董事候选人
经审阅相关人员的履历等材料，我们认为提名曾凡曦先生、商红军先生为第七届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
我们同意董事会提名曾凡曦先生、商红军先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
二、关于公司为全资子公司担保事项
我们认为：公司为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行申请展期的人民币 3,600万元、6,400万元融资提供第三方连带责任担保，并由公司持有的42,169,146股华泰证券股权最高额质押；为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的借新还旧人民币8,000万元融资提供第三方连带责任担保；是基于公司及下属宏图三胞业务运营的需要，有利于 3C零售业务的经营发展。宏图三胞是公司合并报表范围内全资子公司，其日常经营与管理处于公司的完全控制之中，虽资产负债率高但整体风险可控。
该议案经公司第七届董事会临时会议审议通过，因资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
综上，我们同意上述担保议案并同意提交股东大会审议。
独立董事：苏文兵、李浩、林辉、王家琪
二○一八年十二月二十八日
证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临 2014-027中国石化仪征化纤股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）拟对本公司进行重大资产重组，本次筹划的重大资产重组涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和资产。经公司申请，本公司股票已于2014年6月12日起按有关规定停牌，停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。
由于本次重组涉及的财务审计、资产评估和法律尽职调查工作任务重，协调事项多，中介机构开展工作需要时间较长，同时，本公司和实际控制人仍需要就重大资产重组方案有关事项向相关监管部门进一步咨询和沟通，经本公司申请，公司股票自2014年7月14日起继续停牌不超过30日。本公司已根据有关规定于2014年7月19日、7月26日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2014-025、临2014-026）。
截至本公告发布之日，重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年八月一日
关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展
有限公司前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“上市公司”）拟吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“本次交易”）。现就上市公司在本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、2016年9月28日，王府井第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的议案》，同意王府井与北京远坤房地产开发有限公司（以下简称“北京远坤”）成立合资公司，向长春东方联合置业有限公司购买其开发的长春远洋奥特莱斯项目商业物业，购买总价款68,000.00万元。目前，王府井已经与长春东方及北京远坤签署相关合作协议，注册设立合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司，注册资本5,000万元。其中王府井持有合资公司60%股权，出资额为3,000万元；北京远坤持有合资公司40%股权，出资额为2,000万元，股东双方按股权比例对合资公司进行投资及收益分配。
二、2017年3月16日，王府井第九届董事会第四次会议审议通过《关于收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案》，同意王府井向王府井国际收购其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong KongLtd.，以下简称“贝尔蒙特”）100%股权，收购价格为人民币512,260.05万元。2017年4月1日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于同意北京王府井国际商业发展有限公司转让贝尔蒙特香港有限公司100%股权的批复》（京国资产权[2017]34号），同意王府井国际将持有的贝尔蒙特100%股权转让给王府井。2017年4月7日，上市公司召开 2016年年度股东大会，批准王府井收购贝尔蒙特100%股权的交易。
2017年4月8日（开曼当地时间2017年4月7日），上市公司与王府井国际在开曼办理了贝尔蒙特股权交割注册手续。
三、2017年 5月 12日，王府井第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司投资贵阳观山湖区金融城项目的议案》，同意王府井通过子公司贵阳国贸广场商贸有限公司购买由中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司开
发建设的贵阳观山湖区金融城项目商业物业，购买价格不超过人民币 67,032万元，项目总投资额不超过人民币 90,000万元。
上述交易为经营类的商业物业、资产购买，而本次交易实质上仅为上市公司吸收合并王府井国际进而调整上市公司的持股主体。上市公司最近十二个月内发生的资产交易与本次交易的交易对方不同，也不属于相同或者相近的业务范围。
过去 12个月内，上市公司购买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此说明。
（本页无正文，为《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司前12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之签章页）
王府井集团股份有限公司2017年 8月 18日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-043中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018年度第六次会议（临时）通知及会议材料于 2018年 9月 14日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018年 9月 18日12:00。会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事 7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任王建刚先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会届满为止。
与会董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航航空电子
中航电子系统有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生等 4人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
与会董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 10月 9日下午 13时 30分召开公司 2018年第一次临时股东大会。（详见同日公告）
与会董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
四、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过 108,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。（详见同日公告）
与会董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2018年 9月 18日
中航电子附件：
非独立董事候选人简历
纪瑞东：男，1968年 3月生，本科，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任航空工业机载系统公司分党组副书记、中航机载系统有限公司筹备组副组长。
王建刚：男，1965年 4月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航联创科技有限公司董事长、公司副总经理。
周春华：女，1965年 10月生，硕士，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹
中航电子备组成员。
李兵：男，1966年 2月生，硕士，研究员。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任航空工业机载系统分党组成员，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
健康元药业集团 停牌公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-032债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）正在筹划重大交易事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月22日（星期一）开市起停牌。
本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一四年九月二十日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临036号
白银有色集团股份有限公司
关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有的公司股份被轮候冻结，现将具体情况披露如下：
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
国安集团持有的公司限售流通股分别被山东省高级人民法院轮候冻结两次，两次轮候冻结的股份数量均为2,250,000,000股，冻结起始日均为2019年5月15日，冻结期限均为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，国安集团持有公司股份 2,250,000,000股，占公司总股本的31.20%，均为限售流通股，处于轮候冻结状态的股份数量为 2,250,000,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的31.20%。
二、该事项对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2019-042
安徽建工集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月26日
(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|618,517,137|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.9361|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王厚良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司总工程师杨斌先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举吴正林先生为公司第七届董事会独立董事|618,504,537|99.9979|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举吴正林先生为公司第七届董事会独立董事|62,239,419|99.9797|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
四、备查文件目录
1、安徽建工2019年第三次临时大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2019年第三次临时大会的法律意见书；
安徽建工集团股份有限公司2019年8月27日