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华帝股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
CHW审字【2014】0160号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：二Ｏ一四年二月二十五日
目 录
目录 页码
一、审计报告 1-2
二、关于2013年度盈利预测实现情况的说明 3-5
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
*机密*
盈利预测实现情况专项审核报告
CHW证专字[2014]0160号华帝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的华帝股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于2013年度盈利预测实现情况的说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，华帝股份有限公司《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年度盈利预测的实现情况。
四、报告用途
本审核报告仅供华帝股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的会计师事务所及注册会计师无关。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周俊杰
中国注册会计师：陈志
中国天津 2014年 2月25日
华帝股份有限公司
关于2013年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2011年修订）的有关规定，现将本公司2013年度盈利预测实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
根据本公司2012年第二次临时股东大会决议审议，通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》。上述重大资产重组暨关联交易方案已于2012年12月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2012】1624号）《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。2012年12月13日，本公司向中山奋进投资有限公司发行股份42,000,000.00股并支付现金48,620,000.00元，购买其持有的中山百得厨卫有限公司100%股权。本公司注册资本由245,633,388.00元变更为287,633,388.00元，中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际验字【2012】第01020255号验资报告，对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。
本公司对中山奋进投资有限公司发行股份的价格定价基准日为本公司董事会通过《中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》等相关决议公告之日。发行价格为7.89元/股，并支付现金人民币48,620,000.00元。公司购入的上述资产以 2012年 6月 30日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司对本次交易标的资产中山百得厨卫有限公司截止 2012年 6月 30日资产进行了评估，并出具了中通评报字[2012]157号《资产评估报告》。根据评估报告，中山百得厨卫有限公司截止2012年6月30
日收益法评估值为381,191,700.00元。交易双方商定本次交易对价为380,000,000.00元。本公司已于2012年12月20日在中国证券登记结算有限公司办理完毕本次股份变更登记，2012年12月 28日在深圳证券交易所挂牌。由于本次合并的各方在合并前后不受同一方或多方最终控制，故属于非同一控制下企业合并，合并日确定为2012年12月31日。
二、盈利预测及实现情况
（一）根据上市公司重大资产重组有关要求，本公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了《中山华帝燃具股份有限公司 2012年度及 2013年度备考合并盈利预测审核报告》及《中山百得厨卫有限公司 2012年度及 2013年度盈利预测审核报告》，中审国际会计师事务所有限公司亦分别出具了中审国际核字（2012）第 01020115号和中审国际核字（2012）第01020116号《盈利预测审核报告》。
（二）盈利预测完成情况。
1、2013年度本公司盈利预测（归属于母公司所有者净利润）完成情况
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报表进行了审计，并出具了 CHW证审字【2014】0058号审计报告，经审计本公司 2013年度实现归属于母公司净利润222,582,187.38元。
单位：万元
预测数 实现数 差异 完成率
归属于母公司净利润
22,078.92 22,383.67 304.75 101.38%2、向中山奋进投资有限公司购买资产盈利预测实现情况
中审国际会计师事务所有限公司对中山百得厨卫有限公司 2013年度财务报表进行了审
计，经审计，中山百得厨卫有限公司2013年度实现归属于母公司净利润44,207,675.71元。
单位：万元
公司名称 预测数 实现数 差异 完成率
中山百得厨卫有限公司
4,179.11 4,420.77 241.66 105.78%三、结论
重组后本公司及向中山奋进投资有限公司购买的资产2013年度盈利预测均已实现。
华帝股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-087广州普邦园林股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年12月 20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年12月 30日下午18:30在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一九年十二月三十一日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-019新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年3月25日下午4:00在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。
同意公司修订《新华都购物广场股份有限公司章程》。修订如下：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号：350200100013669。
修订为“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号：91350200751648625J”
第六条公司注册资本为人民币541,501,975元。
修订为“第六条公司注册资本为人民币684,563,880元”。
第二十条公司股份总数为541,501,975股，均为普通股。
修订为“第二十条公司股份总数为684,563,880股，均为普通股”。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于厦门证监局责令改正措
施决定的整改报告》。
公司编制的《关于厦门证监局责令改正措施决定的整改报告》针对《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对《关于厦门证监局责令改正措施决定的整改报告》无异议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-075安徽开润股份有限公司
关于调整限制性股票数量和激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）鉴于部分获授激励对象因个人原因自愿放弃的情形，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
调整事项发表了同意的独立意见。
4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由 99.63万股调整为95.2875万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为 76.23万股，预留部分的限制性股票数量同步调整为 19.0575万股；拟授予的激励对象人数由原 170人变更为 148人。同时，确定 2017年 8月 4日为授予日，向 148名激励对象授予限制性股票76.23万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 8月 28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》，独立董事就本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、关于调整限制性股票数量和激励对象说明
公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，激励对象从148名调整为 142名，限制性股票数量由 76.23万股调整为 75.672万股，上述部分获授激励对象放弃认购的已授予未登记的 0.558万股限制性股票将不再向中国证券登记结算有限责任公司进行申报登记。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票数量和激励对象名单的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量和激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票合计 0.558
万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
经核查，鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，上述6名激励对象已不符合激励条件，公司本次调整限制性股票数量和激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票数量和激励对象事宜。
六、律师出具的法律意见
公司已就本次激励计划调整限制性股票数量和限制性股票激励对象履行了必要的批准和决策程序；本次激励计划调整限制性股票数量和限制性股票激励对象的事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司调整限制性股票数量和限制性股票激励对象之法律意见书。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002738 简称：中矿资源 公告编号：2014-001号中矿资源勘探股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]491号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：“中矿资源”，股票代码：“002738”，其中本次公开发行的30,000,000股股票将于 2014年12月30日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、客户集中度较高的风险
矿产资源开发属于资金技术密集型行业，海外开发矿产资源的风险相对较大，“走出去”的中国企业中，国有大型矿业企业承受矿产资源开发风险的能力较强；
另一方面，近几年来国有大型矿业企业是“走出去”开发矿产资源的主力军，且信誉好、项目大、订单多、价格合理、后续合作可持续性强。因此，公司制定了以国有大型矿业企业为重点客户的经营战略。但以大型矿业企业为目标客户的市场策略使本公司的客户集中度较高，2011年、2012、2013年以及2014年1-6月，
本公司对主营业务前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为81.61%、57.83%、69.28%和48.02%，如果国家改变“走出去”的宏观战略致使本公司主要客户也随之改变海外资源开发战略、或其自身经营情况发生不利变化而减少对海外矿产资源的投资规模，将对本公司扩大业务规模、提高收入和盈利水平产生不利影响。
二、境外经营风险
公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的固体矿产勘查技术服务企业，主要在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、马来西亚等国开展勘查业务，营业收入主要来源于境外。2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，公司境外收入占营业收入的比例分别为92.80%、84.54%、75.39%及86.41%，其中来自赞比亚的主营业务收入占比分别为54.38%、63.02%、58.67%及58.09%。
公司境外业务主要所在地大多属于发展中国家，经济欠发达，但皆为我国的友好国家，政治及经济环境比较稳定，矿产资源丰富，因此是国内投资者的重要投资目的地，也是公司境外业务拓展的主要目标市场。如果未来我国与境外业务所在国的双边关系发生变化，或者境外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者境外业务所在国的外商投资政策发生重大变化，将影响本公司境外业务的资产安全和盈利水平。
另外，由于上述部分国家或地区经济条件欠发达，银行网点的普及率较低，公司需要保留一定额度的库存现金用于零星材料采购和发放当地员工工资。若当地社会治安情况不佳，公司的库存现金将存在安全风险。
三、汇率变动风险
本公司海外业务主要以外币进行结算。2014年6月30日，本公司外币货币资金折合人民币4,656.27万元。从币种上来看，本公司的海外结算货币主要包括克瓦查、美元等货币。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化会使本公司产生汇兑损益，本公司以人民币计价的资产和业务收入将会受到影响。
查继续贬值，将对本公司的经营产生不利影响。
四、产业政策发生不利变动的风险
自国家确立“两个市场、两种资源”的“走出去”发展战略以来，国务院及相关部委局相继出台了多项鼓励和支持国内企业“走出去”勘查、开发海外矿产资源的政策。
前述多项政策均为本公司海外勘查业务发展提供了良好的机遇与政策环境。
2013年，因阶段性总结，国家相关部门暂停了国外矿产资源风险勘查专项资金补贴政策。受此影响，国内的多数矿业企业缩减了海外找矿的资金投入，直接导致了发行人的海外业务机会减少。如果未来国家产业政策发生重大变化，海外资源勘查、开发受到政策影响，将减少本公司的业务机会，对本公司的持续盈利能力产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-024
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年6月19日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）函告，获悉荣安集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|9000|2017年6月8日|宁波通商银行股份有限公司|5.90%|
|合计|-|9000|-|-|5.90%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|荣安集团股份有限公司|是|3300|2017年6月15日|至质权人申请解除质押登记日|招商银行股份有限公司宁波分行|2.16%|业务发展需要|
|合计|-|3300|-||-|2.16%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本
（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。本次股权质押后，荣安集团所持有公司股份累计被质押 662,300,000股，占其所持有本公司股份总数的43.40%，占公司总股本的20.80%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-094
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）、中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||质权||押占其|||
||||||||||质押到期日||||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|刘光||是||522,500||2018-08-13||2018-12-15||国泰君安||0.24%||融资需求||
|刘光||是||420,000||2018-08-13||2019-04-11||海通证券||0.19%||融资需求||
|刘光||是||170,000||2018-08-13||2019-04-18||海通证券||0.08%||融资需求||
|刘光||是||510,000||2018-08-13||2019-01-09||海通证券||0.23%||融资需求||
|刘光||是||2,600,000||2018-08-13||2018-12-08||中信信托||1.20%||融资需求||
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-059快意电梯股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上五位董事共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。
经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举罗爱文女士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
因任期届满，陈文洁女士不再担任公司独立董事职务。陈文洁女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年6月6日
德展大健康股份有限公司
现金管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金通过结构性存款、商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司现金管理的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
第三条现金管理的原则：
（一）公司的现金管理应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的现金管理应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的现金管理必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。
第四条现金管理的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营资金。
第五条公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照公司《募集资金管理制度》的要求执行。
第七条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动。
第二章现金管理审批程序和决策权限
管理业务审批：
（1）现金管理金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上由董事会批准后实施，并及时履行信息披露义务。
（2）现金管理金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施，并及时履行信息披露义务。公司进行的现金管理事项应当以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到标准的适用上述规定。
第九条公司及下属子公司进行现金管理，如每年发生数量众多，难以对每次投资履行审议程序及披露义务的，可对投资额度进行合理预计，以额度金额为标准履行审议披露程序。相关预计额度使用期限不超过 12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过额度范围。
第十条公司计划管理部为公司现金管理业务的职能管理部门，主要职能包括：
（1）负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（2）负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长报告。
（3）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。对公司现金管理业务进行日常核算。
（4）计划管理部应及时向公司信息披露负责人报告有关现金管理的发生情况。
第十一条经董事会或股东大会批准的现金管理方案在具体运作时，按以下程序进行：
（1）在经公司董事会或股东大会审议批准的额度以内的现金管理业务，由公司经理层组织实施，公司计划管理部具体执行。
（2）控股子公司应向公司计划管理部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作现金管理的部门及责任人等内容,公司计划管理部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司总经理或董事长批准后实施。
第十二条在董事会或股东大会决议有效期限内，现金管理单日最高余额不得超过董事会或股东大会批准的现金管理额度，在额度范围内，资金可以滚动使用。
第十三条公司建立现金管理报告制度。公司计划管理部于每月结束后 10日内，向公司财务总监报告本月现金管理情况。每半年度或年度结束后15日内，编制现金管理报告。报告内容包括但不限于：现金管理决策执行情况、理财盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
第三章 核算管理
第十四条公司财务部应根据企业会计准则等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十五条公司进行的现金管理完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等复印件作为重要业务资料归档并及时报送给财务部作为会计凭证附件归档。
第四章风险控制和信息披露
第十六条现金管理情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十七条公司进行现金管理，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十八条公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。审计部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十九条公司独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第二十一条公司现金管理事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对现金管理的相关信息予以披露，并在定期报告中对用于现金管理的资金回收及收益情况予以披露。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本制度自公司董事会审议批准之日起实施，公司原《委托理财管理办法》作废。本制度由董事会负责解释。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-031江苏华宏科技股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）本次限售股可上市流通数量为4,905,862股，占公司总股本的2.34%；
2、本次限售股可上市流通日为2016年12月12日（星期一）。
一、公司非公开发行股份概况
公司于 2015年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2356号），中国证监会核准公司向周经成发行 18,090,371股股份、向周世杰发行 6,132,329股股份、向包丽娟发行 1,839,698股股份、向顾群发行 459,924股股份、向史爱华发行 459,924股股份、向南通苏海投资管理中心（有限合伙）发行 3,679,397股股份、向苏州工业园区辰融创业投资有限公司（以下简称“辰融投资”）发行1,533,082股股份、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉慧投资”）发行 1,533,082股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过 19,709,412股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
上述股份已于 2015年 11月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。公司本次发行新增 53,437,219股股份均为有限售条件的流通股，上市日为 2015年12月10日。2015年非公开发行后，公司总股本由156,007,800股增加至 209,445,019股。
截止本公告披露日，公司股份总额为 209,445,019股，其中本次申请解除限售的股份数量为4,905,862股，占公司总股本的2.34%。
二、股东履行股份限售承诺情况
（1）补偿义务人锁定期
①周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；
②华宏科技在其依法公布2017年审计报告和威尔曼《专项审核报告》后，如果威尔曼实际净利润达到承诺净利润或周经成、周世杰、顾群、史爱华、苏海投资作为补偿义务人全部履行了业绩补偿承诺，补偿义务人在提前5个交易日通知华宏科技后可转让所持有的华宏科技股票。
（2）其他交易对手锁定期
包丽娟、辰融投资和嘉慧投资通过本次交易获得的华宏科技股份自本次发行结束之日12个月内不得转让。
（3）募集配套资金发行对象锁定期
募集配套资金发行对象华宏集团及郑宇获得的华宏科技股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所规定执行。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为4,905,862股；
2、本次限售股上市流通日期为 2016年 12月12日（星期一）；
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|持有限售股占上市公司总股本比例|本次限售股解禁数量（股）|是否存在冻结情况|
|1|包丽娟|1,839,698|0.88%|1,839,698|否|
|2|辰融投资|1,533,082|0.73%|1,533,082|是|
|3|嘉慧投资|1,533,082|0.73%|1,533,082|否|

本次有限售条件流通股 4,905,862股股票上市流通后，公司股本结构变动情
况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本期变动股份数（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|65,722,219|31.38|-4,905,862|60,816,357|29.04|
|其中：首发后个人类限售股|33,299,365|15.90|-1,839,698|31,459,667|15.02|
|首发后机构类限售股|20,137,854|9.61|-3,066,164|17,071,690|8.15|
|高管锁定股|12,285,000|5.87|-|12,285,000|5.87|
|二、无限售条件的流通股|143,722,800|68.62|4,905,862|148,628,662|70.96|
|三、总股本|209,445,019|100.00|-|209,445,019|100.00|

四、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问华西证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股解禁的股东不存在违反其在公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所做出的承诺的行为。独立财务顾问对华宏科技本次限售股解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-066宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 16日下午 15:00时，在宁夏宝塔石化大厦 4楼多功能厅召开的集团高级别领导会议上，公安机关通报公司实际控制人孙珩超先生涉嫌刑事犯罪。
后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-068安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2014年度利润分配方案已获 2015年 4月28日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下。
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本529,494,535股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 15日，除权除息日为：2015年 6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月16日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市大连路23号公司证券部
咨询电话：0551-64845166
咨询传真：0551-64844638
咨询联系人：齐敦卫
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司二○一五年六月八日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-085河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东史万福先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了股票质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史万福|是|2,800.00|2017.10.11|2018.10.11|2019.10.11|华泰证券股份有限公司|25.73%|个人融资|
|合计|-|2,800.00|-|-|-|-|25.73%|-|

注：上表中股份初始质押及补充质押情况详见公司分别于 2017年 10月 12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-067）、2018年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-060）及 2018年 9月 7日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份补充质押的公告》(公告编号：2018-083)。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，史万福先生直接持有本公司股份108,816,340股，占公司股份总数的25.36%，其中处于质押状态的股份合计40,172,000股，占其所持
有公司股份的36.92%，占公司股份总数的9.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-109深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2017年12月29日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2017年12月28日（星期四）-12月29日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年12月29日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月28日（星期四）下午15:00至2017年12月29日（星期五）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份1,260,057,967股，占上市公司总股份的47.6102％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 1,226,398,306股，占上市公司总股份的46.3384％。通过网络投票的股东 22人，代表股份33,659,661股，占上市公司总股份的1.2718％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 37,331,126股，占上市公司总股份的1.4105％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 3,671,465股，占上市公司总股份的0.1387％。通过网络投票的股东 22人，代表股份 33,659,661股，占上市公司总股份的1.2718％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,260,056,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意37,330,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 1,260,035,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意37,309,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.9408％；反对 22,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,260,011,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对46,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意37,284,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.8745％；反对 46,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》
总表决情况：
同意 1,260,024,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对33,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意37,297,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对33,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：李伟东、陈笑雨
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-075
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年9月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年9月5日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司竞拍南昌市国有建设用地使用权的议案》。
同意全资子公司江西博微新技术有限公司以自有资金按起始价竞拍位于南昌高新区中电路以南、高新七路以西 DAFJ2016020地块。
董事刘笑梅女士对本议案投反对票，反对理由如下：认为该地块建设情况，建成后用途及资金使用、周转预案，自用50%以外的房产出售存在的不确定性等应提供详细的书面说明，从集团财务角度来看与集团公司转型环保需要大量资金支持的现状存在矛盾。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司竞拍南昌市国有建设用地使用权的公告》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-046中广核核技术发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月10日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司——新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向相关银行提供金额为30,000万元的融资担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰水先生回避表决。
二、被担保人基本情况
大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。
大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有 14艘57,000吨散货轮，总运力为79.8万载重吨。
截至 2015年 12月 31日，大新控股资产总额为 166,571.10万元，负债总额为 150,927.19万元，（其中：借款总额为109,355.32万元，流动负债总额为79,708.40万元），净资产为15,643.91万元（其中归属于母公司的净资产为10,545.88万元，未分配利润为-31,316.92万元）。
2015年，实现营业收入为27,063.41万元，利润总额为-106,325.20万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,624.25万元（以上数据为经审计数据）。
截至 2016年 12月 31日，大新控股资产总额为 158,843.02万元，负债总额为 151,059.13万元，（其中：借款总额为114,205.33万元，流动负债总额为83,096.11万元），净资产为7,783.89万元（其中归属于母公司的净资产为3,725.40万元，未分配利润为-38,445.79万元）。
公司所有者的净利润为-7,128.87万元（以上数据为经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与相关银行签署相关担保协议。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
为保证大新控股 2017年及 2018年经营资金需求，董事会同意通过中国银行大连市分行为大新控股向中国银行新加坡分行申请融资提供金额为 30,000万元人民币的融资担保。
公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
（二）独立董事意见
公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，并认为：本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关法律法规的规定，同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围|
|内的子公司提供的担保）为53,256.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.41 %，|
|无逾期担保，无涉及诉讼的担保。|

六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见
3、大新控股2015年度财务报表（经审计）和2016年度财务报表（经审计）特此公告
中广核核技术发展股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－029
红宝丽集团股份有限公司
关于与巴斯夫签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
近日，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）与巴斯夫进行了“创新共赢”主题交流，并与巴斯夫（中国）有限公司签订了《红宝丽及巴斯夫战略合作协议》。
一、协议对方情况介绍
巴斯夫是世界最大的化学产品基地之一，被美国商业杂志《财富》评为“全球最受赞赏化工公司”。目前，巴斯夫在中国拥有遍及各地的业务网络，在重庆、上海、南京等地建有多处大型化工生产基地。
巴斯夫（中国）有限公司营业办事处位于上海浦东新区江心沙路300号。与本公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
双方为加强战略合作伙伴关系，决定在前沿及具有创新的项目上开展战略性合作，以达到长期、稳定的双赢局面。本合作协议就项目管理平台的落实、战略合作平台的促进等进行了约定。
1、项目管理平台落实：主要有原创性前瞻项目，现实竞争力增强项目和生产中的问题解决性项目。双方建立战略和工作团队，以及针对具体项目的项目工作小组，共同推进项目的进展和商业化。
2、战略合作平台的促进：每年，双方领导都将进行会晤，开展战略对话，以确保协议持续有效的实施。
三、对上市公司影响
巴斯夫作为全球最大的化工企业之一，有着150年“创造化学”的历史，红宝丽深耕化工行业、专注细分领域30年，随着红宝丽国际化市场的进一步开拓，双方的合作越来越紧密。双方签订战略合作协议，谋求双赢发展，符合公司战略发展需要，有利于公司业务的开展。
本合作协议的签署对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。本战略合作协
议属于双方合作意向，敬请投资者注意。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2017年6月12日