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证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-061珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2016年2月24日开市起停牌。公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）， 2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 5日、2016年 5月 12日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 13日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办
法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-094号金圆水泥股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162039号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《金圆水泥股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容参见2016年11月16日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《宏信证券有限责任公司与金圆水泥股份有限公司关于金圆水泥股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司将于反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年11月16日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-029
慈文传媒股份有限公司
关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（以下简称“被担保人”）为进一步加速资金周转、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，拟向相关金融机构申请办理应收账款有/无追索权保理业务。公司或相关控股子公司为被担保人提供连带责任保证担保，担保金额包含在公司 2018年 4月 25日召开的第七届董事会第二十一次会议及 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》（以下简称“2018年度担保议案”，具体内容详见公司 2018年 4月 27日披露的《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》，公告编号：2018-015）所规定的 19亿元担保额度内，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过两年。
公司于2018年6月15日召开第七届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的议案》，同意了上述事项。
公司提请董事会授权董事长全权负责安排办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。
本次保理业务及担保事项尚在公司 2018年度融资、担保计划内，无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
具体以实际办理业务合作的金融机构为准。
三、关联关系说明
公司预计本次开展保理业务不会构成关联交易。若后续业务开展过程中，相关保理业务构成关联交易的，公司将根据关联交易有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
四、交易标的基本情况
交易标的为被担保人在经营中发生部分应收账款。
五、被担保人基本情况
具体以实际办理应收账款保理业务的控股子公司为准，包含在公司 2018年度担保议案所规定的子公司名单中。
六、担保事项的主要内容
1、担保类别：保证担保；
2、债权人：具体以实际办理业务合作的金融机构为准；
3、担保金额：包含在公司2018年度担保议案所规定的19亿元担保额度内；
4、担保期限：担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过两年。
七、办理保理业务目的和对公司的影响
本次控股子公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善控股子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对控股子公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
八、独立董事意见
经审慎核查后，公司独立董事认为：公司控股子公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的有/无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降
低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于控股子公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意办理应收账款有/无追索权保理业务。
九、董事会意见
此次保理业务及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月15日，公司及所属子公司对外担保余额为14.27亿元，占公司 2017年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产的54.13%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-006广发证券股份有限公司
关于行使“15广发01”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币105.55元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2016年2月1日
摘牌日:2016年2月1日。
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第一
期）”。本期次级债券为3年期(1+2)，证券简称为“15广发01”，证券代码为“118914”。
2、本期次级债券的发行规模
人民币30亿元。
3、本期次级债券的票面金额
本期次级债券每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
本期次级债券按面值平价发行。
5、债券期限
本期次级债券为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
本期次级债券的票面年利率为5.55%，票面年利率在债券存续期内保持不
变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
本期次级债券的起息日为2015年1月30日。
9、付息日
本期次级债券的付息日为自2016年至2018年每年的1月30日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年1月30日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期次级债券的兑付日为2018年1月30日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2016年1月30日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
本期次级债券自2015年4月15日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2014]005号）及《广发证券股份有限公司2014年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托
管。
二、本次次级债券赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2016年2月1日为“15广发01”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“15广发01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“15广发
01”次级债券全部赎回。公司于2015年12月18日、2015年12月30日、2015年12月31日披露了《关于行使“15广发01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年1月29日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15广发01”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.55元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币105.55元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2016年2月1日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2016年2月1日。
4、赎回资金到账日：2016年2月1日。
5、摘牌日:2016年2月1日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“15广发01”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
国金证券股份有限公司
关于三湘股份有限公司关联交易事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对三湘股份全资子公司上海三湘（集团）有限公司及其子公司（以下简称“上海三湘”）与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）进行的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）借款情况概述
因临时资金周转需要，上海三湘在不特定时间内有资金周转的需求，经与控股股东三湘控股协商，三湘控股同意临时借调资金供上海三湘周转，以支持上海三湘业务开展。根据上海三湘战略目标及业务拓展的进程，上海三湘拟向三湘控股临时借款的日均借款余额不超过20亿元人民币，上海三湘按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过24,000万元。
（二）交易审批程序
三湘控股为公司控股股东，上海三湘向三湘控股临时借款并支付资金占用费构成关联交易。2016年4月26日，公司第六届董事会第二十三次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。3名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。独立董事发表了同意此项关联交易的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易即上海三湘向三湘控股支付的资金占用费金额已超过公司最近一期经审计净资
产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人均需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方的基本情况
公司名称 上海三湘投资控股有限公司
注册地址 上海市杨浦区逸仙路333号11楼
法定代表人 黄辉
注册资本 15,000万人民币
成立日期 2007年7月24日
实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，房地产经营范围 开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
产权关系 三湘控股持有公司34.48%股份；公司持上海三湘100%股权。
2015年度主营业务收入 5.56万元、净利润 241.45万元，2015年 12月 31财务情况
日净资产35,139.26万元、总资产163,532.62万元。（经审计）
三、关联交易的主要内容和定价政策
按照公允原则，上海三湘向三湘控股临时借款按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费。
四、涉及本次关联交易的其他安排
为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第五届董事会第二十三次会议审议同意，董事会授权公司总经理（同时兼任上海三湘总经理，三湘控股董事）作为日常向三湘控股临时借款的审批人，授权期限为董事会审议通过本议案之日至2017年4月30日。在授权期限内，总经理可在借款额度内进行审批。
为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层严密监控资金流向，严格履行内部审核流程，防止资金被大股东及其关联方占用。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
三湘控股为上海三湘提供借款，支持上海三湘战略发展或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交易有利于提高上海三湘对资金的筹措安排能力，为上海三湘业务的快速发展提供更有利的支持。
六、独立董事意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对上海三湘向三湘控股借款事项进行了事前的审核，同意将此项交
易提交公司第六届董事会第三次会议审议，并发表如下独立意见：
此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，遵循了市场定价原则，有利于公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益；交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定；符合公司《规范关联方资金往来管理制度》，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。关联交易事项符合公司整体利益，交易及决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘伟石 韦建
国金证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-86
厦门三五互联科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》，同意公司的注册资本变更为 367,859,590元，并拟向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本等事项的变更登记（详情请见公司于 2017年 5月 22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度股东大会决议的公告》）。
近期，上述注册资本、实收资本等事项的工商变更登记手续已经办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：厦门三五互联科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200751642792T
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层
法定代表人：龚少晖
注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾伍万玖仟伍佰玖拾元整
成立日期：2004年04月01日
营业期限：自2004年04月01日至2054年03月31日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；通信终端设备制造(含移动电话的生产)；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信设备零售(含移动电话的销售)；通讯设备修理(含移动电话的维修等售后服务)；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务)。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2017年 8月 14日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-005浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字[2014]20号)的要求，浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、丁海富、王文广、王震、俞曙、严伟群、张建夫、林迪、沈之能、何静姿承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，且在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
承诺日期：2008年2月16日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司实际控制人和控股股东作出的避免同业竞争的承诺
公司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇和控股股东亚厦控股有限公司出具了
《放弃竞争与利益冲突承诺函》：
1、本人（本公司）、本人（本公司）持有权益达51%以上的子公司以及本人（本公司）实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。
2、本人（本公司）及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人（本公司）及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人（本公司）及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。
3、本人（本公司）将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的《公司章程》，保证股份公司独立经营、自主决策。本人（本公司）将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人（本公司）提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
4、本人（本公司）将善意履行作为股份公司大股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人（本公司）或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人（本公司）或附属公司发生任何关联交易，则本人（本公司）承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人（本公司）及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
5、本人（本公司）及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人（本公司）承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
6、如果本人（本公司）违反上述声明、保证与承诺，本人（本公司）同意给予股份公司赔偿。
公司的5%以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。
8、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。
承诺日期：2008年2月16日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、公司实际控制人和控股股东作出的其它承诺
公司控股股东亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”）及其控股子公司除完成截止 2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。若亚厦控股、丁欣欣和张杏娟不再为公司或亚厦房产的控股股东或实际控制人，本承诺函不再有效。
承诺日期：2009年12月22日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-038宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年8月9日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2019年8月16日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7名。公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》；
2019年8月16日，公司董事会收到梅志成先生和刘斌先生的辞职报告。因个人原因分别申请辞去公司独立董事、董事及董事会下属委员会相关职务。经主要股东协商，公司董事会提名委员会提名丁碧春女士、徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，董事候选人尚需提交股东大会审议。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，聘任沈杰先生、董荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《<2019年半年度报告全文>及其摘要》；
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司对《公司章程》中董事人数进行了修订，主要修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前条文|修订后条文|
|第一百一十四条董事会由11 名董事组成，其中4 名为独立董事。|第一百一十四条董事会由9名董事组成，其中 3名为独立董事。|

表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于补选公司董事会下属委员会委员的议案》
补选独立董事徐金梧先生为第五届董事会提名委员会委员，并担任主任委员；补选独立董事章勇敏先生为第五届董事会审计委员会委员，补选董事郑才刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
拟定于 2019年 9月 2日（星期一）在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年八月十六日
附：相关人员简历
丁碧春女士：1980年7月出生，大学学历，曾任宁波东力传动设备有限公司销售部部长、总经理助理，现任宁波东力传动设备有限公司副总经理。
丁碧春女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，丁碧春女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐俊杰先生：1983年9月出生，大学学历，曾任华虹-NEC电子制造有限公司资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理；现任宁波东力传动设备有限公司副总经理。
徐俊杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，徐俊杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈杰先生：1978年8月出生，大学学历，曾任宁波东力传动设备有限公司生产制造部部长、生产总监；宁波东力股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司常务副总经理，兼任宁波东力齿轮箱有限公司总经理。
沈杰先生于2013年4月13日起任公司副总经理，2017年10月10日因工作调动不再担任公司副总经理职务，辞职后仍在公司全资子公司任职。鉴于沈杰先生在管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，能够对促进公司业务发展发挥积极作用，公
司董事会同意聘任沈杰先生为副总经理。沈杰先生自上次离任后至今，未买卖本公司
股票。
沈杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，沈杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董荣先生：1979年12月出生，大学学历，曾任宁波欧尼克自动门有限公司市场部部长，宁波欧尼克科技有限公司副总经理，2016年6月起任宁波欧尼克科技有限公司总经理。
董荣先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，董荣先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-046北京捷成世纪科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的公告》，现自查发现，由于工作人员的疏忽，造成上述公告文件未经董事会审议后披露，现对相关事项更正并公告如下：
一、原公告内容
公司于2016年4月26日披露《关于出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的公告》，公告中披露：
公司拟以受让股权和现金的方式向广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）转让本公司持有的深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）16%的股权。交易完成后，本公司将不再持有贝尔信股权，将持有超华科技12,213,209股股份。交易对价21,080.00元。
公司曾于2014年9月10日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司以股权转让和增资的参股方式收购贝尔信20%股权，交易价格为人民币8,954万元。后在超华科技参股贝尔信过程中，股权比例稀释为16%。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在总经理办公会权限范围之内，无需提交公司董事会审议。
二、更正部分
根据《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：“交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过50万元人民币。”
根据公司章程规定，公司本次出售贝尔信股权的交易对价为21,080.00万元，收购价格为8,954万元，交易产生的利润为12,126万元，占公司最近一个会计年度（2015年度）经审计净利润53,300.65万元的22.75%，因此该事项需提交公司董事会审议。
具体更正如下：
原公告内容：本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在总经理办公会权限范围之内，无需提交公司董事会审议。
现更正为：本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司董事会审议。
三、风险提示
本次交易尚未经公司董事会审议，本次交易尚未生效、具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司将尽快将《关于出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的议案》提交公司董事会审议后，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，进行及时的信息披露。
本公司对因此给投资者和公告使用人带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的管理水平，保证信息披露的真实、准确和完整。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-16
厦门三五互联科技股份有限公司
关于续聘公司2019年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴会计师事务所”）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000423），是中注协发布的《全国前百家会计师事务所综合评价信息》的事务所之一，在福建地区证券期货审计业务规模居前列，对执业质量有较高标准。综上，福建华兴会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。
董事会及监事会同意 2019年度续聘福建华兴会计师事务所为公司审计机构，聘期自 2018年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。
二、续聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2019年审计机构的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
2、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经认真核查相关资料，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审
计的经验，在 2018年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师
审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意将续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。
独立董事独立意见：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。因此同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-068江西赣锋锂业股份有限公司
2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049号”文核准，公司于 2017年 12月 21日公开发行了 928万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 92,800万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意，公司 92,800万元可转债已于 2018年 1月 19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。
根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018年 6月 27日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为 71.89元/股。
因公司于 2018年 5月 18日完成 2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本 212.308万股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018年 5月 18日起由 71.89元/股调整为 71.82元/股；
因公司于 2018年 5月 29日实施 2017年年度利润分配方案，以
实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441股为基数，向全体股东每 10股派 4.0元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018年 5月 29日起由 71.82元/股调整为 47.61元/股。
二、赣锋转债转股及公司股份变动情况
2018年第二季度，赣锋转债因转股减少 14,100元（141张），转股数量为 294股；截止 2018年 6月 29日，剩余可转债余额 927,985,900元（9,279,859张）。
公司 2018年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||||||||||本次变动后|||
||||（2018年3月30日）||||增减（+，-）||||||||||（2018年6月29日）|||
||股份性质|||||||||||||||||||
||||||比例||发行||||||其||||||比例|
||||数量||||||送股||公积金转股||||小计||数量|||
||||||(%)||新股||||||他||||||(%)|
|一、有限售条件股份||216,859,113||29.26||2,123,080||-||109,491,096||-||111,614,176||328,473,289||29.46||
|1.高管锁定股||198,624,626||26.80||-||-||99,312,313||-||99,312,313||297,936,939||26.72||
|2.首发后限售股||5,367,987||0.72||-||-||2,683,993||-||2,683,993||8,051,980||0.72||
|3.股权激励限售股||12,866,500||1.74||2,123,080||-||7,494,790||-||9,617,870||22,484,370||2.02||
|二、无限售条件股份||524,280,248||70.74||-||-||262,140,124||294||262,140,418||786,420,666||70.54||
|三、股份总数||741,139,361||100.00||2,123,080||-||371,631,220||294||373,754,594||1,114,893,955||100.00||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 0790-6415606进行咨询。
四、备查文件
分公司出具的“赣锋锂业”股本结构表；
2、截至 2018年 6月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-066盛达矿业股份有限公司
八届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 5日以现场和通讯表决相结合的方式召开了八届三十九次董事会，本次会议通知及文件于 2017年 12月 1日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案具体内容详见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-153
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十三次（临时）会议通知于2019年 11月 23日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年 11月27日在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7
人，现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生，其余董事为视频通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在安徽太湖县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在安徽太湖县与刘
顶峰等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场，运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币1,000万元，其中武汉天种出资人民币874万元，持股比例为87.4%，刘顶峰等自然人共同出资人民币126万元，持股比例为
12.6%。
具体内容详见 2019年 11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在安徽蒙城县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在安徽蒙城县与刘
顶峰等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场，运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币 2,000万元，其中武汉天种出资人民币 1,783万元，持股比例为89.15%，刘顶峰等自然人共同出资人民币217万元，持股比例为
10.85%。
具体内容详见 2019年 11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在广东陆丰县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在广东陆丰县与熊
易凡等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场，运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币1,150万元，其中武汉天种出资人民币920万元，持股比例为80%，熊易凡等自然人共同出资人民币230万元，持股比例为20%。
具体内容详见 2019年 11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在广东韶关市浈江区投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在广东韶关市浈江
区与罗小峰等自然人共同投资设立两家新公司以“轻资产”模式租赁猪场，运营生猪养殖项目。两家新公司注册资本分别为人民币3,000万元及2,000万元，其中武汉天种分别出资人民币 2,800万元及1,800万元，持股比例分别为93.33%及90%。
具体内容详见 2019年11月 28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司25%的股权作价 21,250.05万元转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有新大牧业股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见2019年11月 28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-023
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买
资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌，详见2015年10月8日
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公
告》（公告编号：2015-079）。
2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产进展暨延
期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票自2015年10月30日上午开市
时起继续停牌。
2015年12月11日和2015年12月28日，公司分别召开第三届董事会第三次会
议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资
产及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015
年12月30日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过2016年2月29日。公司将在
2016年2月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告
书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，
公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交
易所事后审核并发布修订公告后复牌。
公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月6
日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015
年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月9
日、2016年1月15日、2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日、2016
年2月19日、2016年2月26日分别发布了《关于公司筹划发行股份购买资产事项
停牌进展公告》（公告编号：2015-086、2015-090、2015-095、2015-100、2015-101、2015-103、2015-105、2015-107、2015-110、2015-115、2015-117、2015-119、2016-002、2016-004、2016-005、2016-006、2016-010、2016-012、2016-013）。
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案，详见2016年2
月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。
截止本公告发布日,深圳证券交易所尚在对公司本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券
交易所完成事后审核后申请复牌。在此期间,公司根据相关规定及时履行信息披
露业务,至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-17
沈阳机床股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十二次会议的通知于 2019年 1月24日以传真或电子邮件的形式送达各位监事。
2.本次监事会于2019年1月29日以通讯形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于控股股东变更承诺的议案》
本公司监事会认为：公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司本次变更承诺议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。
本议案涉及关联交易，关联监事李文华、栗皎、杨新伟回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第八届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日