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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－015湖北凯龙化工集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|890,604,850.98||884,275,005.06||0.72%||
||营业利润|125,163,957.85||145,429,038.69||-13.93%||
||利润总额|132,322,887.48||149,350,531.43||-11.40%||
|||97,601,457.19||107,152,992.53||-8.91%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|1.56||1.71||-8.77%||
||加权平均净资产收益率|13.66%||16.46%||-2.80%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,751,475,685.06||1,195,330,074.11||46.53%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的|1,270,538,490.34||689,322,775.51||84.32%||
||所有者权益|||||||
|股本||83,470,000.00||62,600,000.00||33.34%||
|||15.22||11.01||38.24%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期末，公司总资产比期初增长46.53%、归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长84.32%，主要原因系报告期内公司经营业绩积累以及首次公开发行股票融资所致。
2、报告期末，公司股本比期初增长33.34%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票2,087万元所致。
3、报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长38.24%，主要原因系报告期内公司因首次公开发行股票、归属于上市公司股东的净资产大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年11月27日披露的《首次公开发行股份招股说明书》，对2015年度经营业绩的预计是：公司营业收入比上年同期增长0%~5%，公司利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润均比上年同期下降0%~15%。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《首次公开发行股份招股说明书》中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年2月19日
无锡小天鹅股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、律师事务所及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页）
无锡小天鹅股份有限公司董事会2018年10月23日
大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（戴大双）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2015年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会选举后任职至今。
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度公司共召开 15次董事会会议，3次股东大会会议。其中本人以通讯方式参加董事会会议 14次，委托出席董事会现场会议 1次，列席股东大会 2次。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2018年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2018年度参加会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|戴大双|15|0|14|1|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

（二）2018年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：
1.2018年 1月 19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2.2018年 2月 27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于
计提资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的
议案》、《关于增补独立董事的议案》发表了独立意见。
3.2018年 4月 25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对《2017年度利润分配预案》、《关于 2018年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于 2017年度高级管理人员薪酬的议案》及 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2018年 5月 15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于拟变更大重宾馆资产处置方式的议案》发表了独立意见。
5.2018年 5月 22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，对《关于对青岛扬帆债务重组的议案》发表了独立意见。
6.2018年 7月 6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，对《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
7.2018年 8月 10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，对《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》发表了独立意见。
8.2018年 8月 20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
9.2018年 9月 26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》、《关于控股子公司对外处置设备的议案》发表了独立意见。
10.2018年 12月 11日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，对《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的议案》发表了独立意见。
11.2018年 12月 28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，对《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工
作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
2018年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
2018年，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的掌握，对上市公司独立董事的职责有了更为深刻的理解。今后，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
1.2018年，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2019年工作
2019年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：戴大双
电子邮箱：daids@dlut.edu.cn
特此报告
独立董事：戴大双2019年4月20日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
对续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，就公司拟在第四届董事会第4次会议审议的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
经核查了解，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2017年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。我们一致同意公司管理层在公司股东大会通过后，依据 2018年度的具体审计要求和审计范围与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
（以下无正文）
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-061
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的
问题，公司定于 2017年 7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆
上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司
2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书 GaoYong先生、
财务总监蒋莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-056广东文化长城集团股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内，以不低于人民币6,000万元，不超过人民币1亿元的自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，预计回购股份不超过834万股，占公司总股本不超过2%。本次回购股份将予以注销，以此调整公司注册资本。具体内容详见公司于2018年5月18日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年5月31日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》。
截至2018年6月20日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,780,396股，支付的总金额为74,088,193.18元（不含手续费）；
本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.79%，最高成交价为9.85元/股，最低成交价为7.58元/股。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-007沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向银行申请综合授信额度壹亿伍千万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2016年 11月 25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
2016年12月12日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）^黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；
旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权，自然人张继彬占其0.50%股权。
8、财务状况：
截止 2015年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 103651万元，负债总额为 73464万元，净资产为 30187万元，2015年度实现营业收入 206084万元，利润总额5821万元，净利润4336万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2016年 10月 31日，深圳萃华资产总计为 135014万元，负债总额为 101478万元，净资产为 33536万元，2016年 1-10月份实现营业收入 119015万元，利润总额4664万元，净利润3349万元（以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿伍千万元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第三届董事会第十三次董事会会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为90,800万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额 90,800万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的84.04%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的13.88%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一.《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》的独立意见
公司三名独立董事一致认为：
1.公司根据江苏九天的实际经营情况，同意为其向中国农业银行泰兴支行申请的综合授信提供担保是合适的，也是合理的，有利于其稳定发展。
2.虽然本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因江苏九天债务违约而承担连带责任，但由于江苏九天前三季度业绩出现亏损，希望江苏九天通过开源节流，降本增效的同时，加大市场开拓力度，加快产品转型升级，尽快实现扭亏为盈。
3.本次担保符合公平、对等原则。江苏九天的另外一名股东李国忠先生愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司 2019年 11月11日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-012
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第八八次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议于 2014年 3月 21日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2014年 3月 14日以专人送达及邮件方式通知各董
事。会议由董事长俞龙生先生主持，出席会议应到董事 7名，出席
会议应到董事 7名，实际出席董事 7名（其中：李再华独立董事以
通讯表决的方式出席会议）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量议案》。
董事俞龙生、郑玉英、俞赟与此次激励计划的个别激励对象为近亲属关系，吴土生为本次股权激励计划激励对象，以上四名董事作为关联董事回避此项表决。该议案由其他3名董事表决通过。
由于激励对象侯建丰离职，已不具备激励对象资格，方林平、
奚元良因个人原因自愿放弃激励股份，陆子竹因个人原因减少认购
应向其授予的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述人员应获
授限制性股票共计 6.26万股。经前述调整，公司本次激励计划应授
予限制性股票总量由 204.74万股减少为 198.48万股，其中拟授予
的激励对象人数由 75人减少为 72人。
《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》
具体内容刊登于 2014年 3月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》。
董事俞龙生、郑玉英、俞赟与此次激励计划的个别激励对象为
近亲属关系，吴土生为本次股权激励计划激励对象，以上四名董事
作为关联董事回避此项表决。该议案由其他 3名董事表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1、2、3号》及《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及 2014年
3月 7日召开的公司 2014年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会认为公司限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，董
事会确定公司限制性股票激励计划授予日为 2014年 3月 21日，
同意向72名激励对象授予限制性股票198.48万股，授予价格 5.71
元/股。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容刊登于
2014年 3月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对
相关事项的独立意见》。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十五日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-066
湖南凯美特气体股份有限公司
与中国石油化工股份有限公司长岭分公司协调价格异议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议情况
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)与中国石油化工股份有
限公司长岭分公司（以下简称“长岭分公司”）于2010年及2012年双方签订的《原料气供应协议》和《可燃气、氢气回收协议》合同与补充协议，公司管理层针对上述价格及供气异议情况所披露的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号2014-026）、《关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2014-034）、《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号2014-043）、《公司与中国石油化工股份有限公司长岭分公司协调价格异议的进展公告》
（2014-046）。
二、与长岭分公司协调价格异议的进展情况
为了更有利于公司的可持续发展，通过公司与长岭分公司双方的共同协商努力，针对2010年及2012年协议中关于氢气内容双方已达成一致意见，长岭分公司正在对2013年度氢气剩余结算款约331万元走付款程序并可于近期支付到位，此部分结算款已计入2013年度收入，对2014年度经营业绩不产生影响；可燃气价格等有异议事项的商谈也取得了进一步的进展，双方对相关细节内容还在做最终的商谈，待与长岭分公司达成共识并审批完成后，公司将及时公告协议具体事项。因该协议的最终签订时间和结果尚存在不确定性，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
三、其他相关说明和必要的风险提示
1、2013年度岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）对于应收长岭分公司的货款按个别认定法计提坏账准备，具体为按每吨900元的金额计提坏账准备33,947,274.64元，有可能在2014年度及以后年度存在无法收回的风险。
2、与长岭分公司在2014年度及以后年度如果无法签订长期供应合同，长岭凯美特固定资产有可能存在减值风险。
3、协议的内容与签订时间存在着一定的不确定性，对公司的影响程度尚无法进行估计，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
4、公司董事会将积极关注协议签订的进展情况，并根据与长岭分公司协调沟通的实施进展情况，及时按规定披露相关信息。
5、停车期间长岭凯美特对生产装置进行了保养与维护，以确保生产装置复工后安全有效运行。
6、目前公司其他子公司持续生产经营，产品销售稳定。
7、公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-087
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|孙洁晓|是|1|2016年9月12日|2018年9月20日|中信证券股份有限公司|0%|归还部分本金|

注：孙洁晓先生因归还了部分股票质押式回购交易的本金，并根据相关规定，相应办理了解除1股质押的手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,584,104股，占公司总股本的39.32%（其中，直接持有本公司股份 434,820,000股；通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股），累计质押的股份为 433,959,991股，已质押股份占其所持有公司股份的97.83%，占公司总
股本的38.47%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年九月二十二日
星期六股份有限公司 独立意见
星期六股份有限公司独立董事
关于对全资子公司提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为星期六股份有限公司独立董事，现就公司对全资子公司提供担保事项发表如下意见：
为补充流动资金、偿还债务，公司为全资子公司提供担保，为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次担保事宜。
星期六股份有限公司 独立意见
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
黄劲业 吴向能 梁黔义
二○一八年十月十二日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-253深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，2019年度公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山东交运怡亚通”)发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币21亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司于 2019年10月 25日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至披露||
|关联交易类||关联交易|关联交易|||上年发生|
||关联人|||预计金额|日已发生||
|别||内容|定价原则|||金额|
||||||金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购商品|山东交运怡亚通供应链管理有限公司|购销业务（移动通讯、家电等各类商品）|按市场价格|人民币 19亿元|0|0|
|委托关联人向上游采购商品|山东交运怡亚通供应链管理有限公司|委托采购（移动通讯、家电等各类商品）|按市场价格|人民币2亿元|4923 万元|0|

（三）上一年度公司未与山东交运怡亚通发生日常关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司
法人代表：战献祥
注册资金：人民币10,000万元
住所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼 323室
经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务(不含危险品)；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售:首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺品(不含象牙及其制品)、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青(不含危险化
学品)、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织
原料;机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国
务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该关联方于2019年 7月8日设立，暂无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
上市公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，山东交运怡亚通属于上市公司关联方。
3、履约能力分析
山东交运怡亚通因成立时间较短，暂无有效经营数据，但该公司兼具当地国资与深圳国资双国资背景，且通过有效整合当地产业资源、国企资源、市场资源，在日常交易中具有较强的履约能力且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司 2019年度拟向山东交运怡亚通提供采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币19亿元；公司拟委托山东交运怡亚通进行采购服务等，预计2019年度交易金额不超过人民币 2亿元。2019年度公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币21亿元。具体以合同约定为准。
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由山东交运集团、济阳国资投控集团与公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了
公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：本次日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，交易定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当回避表决。
独立意见：公司董事会在审议本次关联交易预计事项时，相关关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年10月 25日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-063浙江运达风电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2019年11月 14日（星期四）15:00
2、召开地点：浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路 558号浙江运达风电股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长杨震宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江运达风电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权的公司股份数合计为 181,942,200股，占公司有表决权股份总数 293,960,000股的 61.8935%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 21人，代表有表决权的公司股份 7,249,700股，占公司有表决权股份总数的 2.4662%。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 24人，代表有表决权的公司股份数合计为 181,869,500股，占公司有表决权股份总数的 61.8688%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18人，代表有表决权的公司股份 7,177,000股，占公司有表决权股份总数的 2.4415%。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0247%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份 72,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0247%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（五）见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
逐项审议议案1、《关于调整 2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020年度日常关联交易暂行额度事宜的议案》
审议通过了议案1.01《关于调整与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业之间的 2019年度日常关联交易预计额度事宜及 2020年度日常关联交易暂行额度事宜》
表决情况：同意 144,439,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,247,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9628％；反对 2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本子议案关联股东中节能科技投资有限公司、中节能实业发展有限公司回避表决。
审议通过了议案1.02《关于与浙江省机电集团有限公司控制企业 2020年度日常关联交易暂行额度事宜》
表决情况：同意 45,477,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；
反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,247,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9628％；反对 2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本子议案关联股东浙江省机电集团有限公司和杨震宇先生回避表决。
审议通过了议案2、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》
表决情况：同意 144,439,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,247,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中节能科技投资有限公司、中节能实业发展有限公司回避表决。
审议通过了议案3、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司20%股权的议案》
表决情况：同意 181,939,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；
反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,247,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、祝瑶律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议。
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年 11月14日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-004深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
根据协议，肖奋先生将其持有的本公司首发后个人类限售股4,350,000股质押给宁波银行股份有限公司深圳财富港支行，质押期为2015年12月21日至2016年12月21日，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
肖奋先生持有本公司股份277,610,870股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份192,266,000股，占其持有本公司股份总数的69.26%，占本公司股份总数的31.13%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-002北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》，现将预案相关内容公告如下：
一、公司控股股东海淀科技关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，海淀科技提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司总股本778,223,450股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以778,223,450股为基数向全体股东每10股转增5股。
2、公司控股股东海淀科技承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东海淀科技关于2015年度利润分配预案的提议及承诺后，刘雷、林科、张淑荣、任相坤、王庆明、刘明勇、张旭、郭民岗、韩小京、杨文彪10名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的 1/2以上），经讨论研究认为：
公司控股股东海淀科技向董事会提议的2015年度利润分配预案与公司业绩相匹配；上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上10名董事均书面承诺在董事会开会审议上述2015年度利润分配预案时
北京三聚环保新材料股份有限公司投赞成票。
三、本次利润分配预案预披露公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向
1、公司控股股东海淀科技在本预案公告前 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统于2015年12月18日增持公司股票746,000股，占公司总股本的0.10%。
增持前，海淀科技持有公司股份228,467，331股，占公司总股本的29.36%；增持后，海淀科技持有公司股份229,213,331股，占公司总股本的29.45%；
2、本预案公告前6个月，公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；
3、截至本次利润分配方案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须经公司董事会和2015年年度股东大会审议批准，并最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年1月4日
网宿科技股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会二〇一四年三月十三日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-007上海科华生物工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2018年2月5日以电子邮件等方式发出，会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划之激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司第二期股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一八年二月十二日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-26河南豫能控股股份有限公司
董事会 2018年第 4次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2018年第 4次临时会议召开通知于2018年5月17日以书面和电子邮件形式发出。
2.2018年5月19日以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》
公司 2015年第 2次临时股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）及其控股企业共计25亿元借款额度的授权将于2018年 7月 9日到期。鉴于火电行业经营形势发生较大变化，且 2018年 4月公司完成重大资产重组后子公司数量增加，经营资金需求相应提高。为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，满足公司资金需求，公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额由不超过25亿元调增至30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，期限自2018年7月9日起，有效期三年。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。
投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事郑晓彬、张留锁、张
勇、梁文回避了表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年第3次临时股东大会审议。
详见2018年5月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关联交易公告》及独立董事《关于公司关联交易等事项的事前认可和独立意见》。
2.审议通过了《关于2018年度日常关联交易预估的议案》
根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司或其子公司等发生股权委托管理，房屋租赁，购买设备、配件，销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品，提供劳务、环保改造服务，接受物业、餐饮服务等日常关联交易，预计2018年度交易总额约 279,129.00万元。2017年上述同类交易实际发生58,369.33万元，较上年增加的原因是，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为拓展业务，拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州新力电力有限公司、及其下属的水泥板块、造纸板块等企业销售煤炭。根据实际需要，目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理等协议已签署，其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发生时签署。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。
投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事郑晓彬、张留锁、张勇、梁文回避了表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018年第3次临时股东大会审议。
详见2018年5月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》及独立董事《关于公司关联交易等事项的事前认可和独立意见》。
3.审议通过了《关于提请召开2018年第3次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2018年 6月7日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开 2018年第 3次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于召开2018年第3次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第4次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年5月21日