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证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-021
申科滑动轴承股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
2、《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》在2015年03月04日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2015年3月19日下午14:00；
3、会议主持人：董事长何全波先生；
4、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2015年3月18日至3月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月18日下午15:00至2015年3月19日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数84,124,000股，占公司有表决权股份总数的56.0827%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份84,075,000股，占公司有表决权股份总数的56.0500％；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份49,000股，占公司有表决权股份总数的0.0327％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）共3人，代表有表决权股份数49,000股，占公司有表决权股份总数的0.0327％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》
会议表决结果：同意股数为84,075,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9418％；反对股数为49,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：俞婷婷 胡振标
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于公司2018年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会审议通过的公司《2018年度利润分配预案》符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定。同意公司 2018年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2018年度股东大会进行审议。
二、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）的有关情况，现就公司续聘中兴财光华为公司2019年度财务审计机构发表如下独立意见：
中兴财光华具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘中兴财光华作为公司2019年度财务报告的审计机构。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，并结合公司内部控
制体系实际调研情况，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，公司 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东弘高慧目、弘高中太拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，弘高中太应返还给公司的现金金额是6,842,109元。2018年6月公司通过法院与弘高慧目、弘高中太达成民事调解书[（2018）京 0105民初第 36828号]，弘高中太应返还公司 6,842,109元，弘高慧目承担连带清偿责任。公司已于2018年7月申请法院强制执行，目前正在执行中。除上述事项外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无其他任何形式的对外担保事项。
五、关于公司 2018年度关联交易情况的独立意见
我们对报告期内发生的关联交易及年度报告披露的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易均履行了相应程序，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订发布的新金融工具准则的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十八条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述情况，我们同意聘任荆明先生为公司副总经理。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事李秉仁、朱时均、王德宏、陈川2019年04月24日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-084苏州世名科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知已于2018年7月12日以公告的形式发出。具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（周一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年7月29日—2018年7月30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日15:00至
2018年7月30日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2018年7月23日（周一）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长吕仕铭先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份58,302,160股，占公司总股份的48.1872％。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份58,298,460股，占公司总股份的48.1841％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,700股，占公司总股份的0.0031％。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代
表共2人，代表股份3,814,360股，占公司总股份的3.1526％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份3,810,660股，占公司总股份的3.1495％。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份3,700股，占公司总股份的0.0031％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
同意58,302,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意3,814,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意58,302,160股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意3,814,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
2、律师名称：张天龙丁飞翔
3、结论性意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-071深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于取得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）及控股子公司深圳市雄韬实业有限公司（以下简称“雄韬实业”）近日收到深圳市财政委员会下发的《关于下达财政部节能减排（2015年高风险污染物削减行动计划奖励项目）补助资金的通知》（深财建[2015]84号），根据通知内容，雄韬股份获得“雄韬电池技术工艺装备改造升级项目”650万元补助资金；雄韬实业获得“连铸连轧极板生产改造升级项目”390万元补助资金。上述资金共计 1040万元均已到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金将作为营业外收入分别计入雄韬股份及雄韬实业2015年当期损益，对雄韬股份及雄韬实业2015年度净利润将产生一定影响。
公司在2015年半年度报告中预测2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%---30%之间，该政府补助的到账不会导致公司预测的 2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间产生变化。
该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—036
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 26日,国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈国鹰先生通知，获悉陈国鹰先生部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押股份当时质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈国鹰|是|5000万股|2015/8/3|2017/05/26|农业银行|23.02%|融资担保|

备注：上述表格农业银行系中国农业银行股份有限公司福州马尾支行
二、本次股份解除质押后，该股东所持公司股份中仍处于质押股份情况
陈国鹰先生持有公司股份 21,723.4万股（为公司第二大股东），占公司股份总数的21.56%，本次股份解除质押后，其持有的公司股份仍处于质押股份累计4,800万股，占其所持本公司股份的22.09%，占公司股份总数的4.76%。
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致行动人，合计持有公司股份50,565.61万股，占公司股份总数的50.19%，上述一致行动人累计质押其持有的公司股份 21,477.68万股，占其所持本公司股份的42.47%，占公司股份总数的21.32%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-042上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”或“公司”）于2016年4月28日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪调查通字2016-1-039号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司已于 2016年 4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-028）。
2016年7月25日，公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2016】3号），现就主要内容公告如下：
一、上海绿新信息披露涉嫌违法违规
1、未依法披露和关联自然人的关联交易行为。王丹，时任上海绿新董事长，2009年8月18日至2015年6月30日任上海绿新总经理，上海绿新实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》及深圳证券交易所的相关规则，王丹为上海绿新的关联自然人。
2012年至1014年期间，王丹连续多次与上海绿新发生资金往来，累计金额达到21,769,703.13元，已构成《上市公司信息披露管理办法》第71条所规定的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.2.3“上市公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易，应当及时披露”的规定，上海绿新均未及时披露。
2、未依法披露重大事件签署意向协议事项。2014年3月28日，上海绿新与云南中云投资有限公司签订《股权转让意向协议》，涉及协议标的的金额368,000,000元，已达到《深圳证
券交易所股票上市规则（2012年修订）》第9.2条第一款第（四）项规定“交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%”以上，且绝对金额超过一千万元”的标准，应当在《上市公司信息披露管理办法》第三十一条第（二）项规定的“有关各方就重大事件签署意向书或协议书时”披露，上海绿新未及时披露。
上海绿新的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”和《上市公司信息披露管理办法》第二条关于“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《中华人民共和国证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。上海绿新时任董事长、总经理王丹以及时任董事会秘书张晓东是上述信息披露违法违规行为直接主管人员，时任财务总监刘炜、高翔为其他直接责任人员。
二、拟处罚的决定
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《中华人民共和国证券法》第一百九十三条的规定，我局拟作出如下决定：
1、对上海绿新责令改正，给予警告，并处以30万元罚款。
2、对王丹给予警告，并处以8万元罚款。
3、对张晓东给予警告，并处以8万元罚款。
4、对刘炜给予警告，并处以3万元罚款。
5、对高翔给予警告，并处以3万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理
委员会行政处罚听证规则》第五条之规定，就我局拟对你们实施的处罚决定，你们享有陈
述、申辩的权利，其中上海绿新、王丹、张晓东并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。”
根据上述《行政处罚事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。
上海绿新、王丹、张晓东、刘炜及高翔均已出具《承诺函》，放弃陈述、申辩和要求听证的权利，均接受上述处罚意见。
根据上述《行政处罚事先告知书》及上海绿新、相关责任人出具的《承诺函》，公司因“涉嫌信息披露违法违规”被中国证监会上海监管局立案调查已调查、审理终结，且前上述责任人员均已不再担任公司董事、高级管理人员职务，公司不存在不得非公开发行股票的情形。
公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
目前，上海绿新经营一切正常，所有管理经营、生产等方面均在有关内部控制体系内平稳运转；鉴于公司拥有专业的管理团队和较完善的管理体系，上述事项及相关人员的离职不会对公司产生影响，同时公司会进一步补充新生力量，回报股东。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2016年7月25日
杭州天地数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表独立如下意见：一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为杭州天地数码科技股份有限公司的独立董事，对公司截至2018年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：1、报告期内对外担保情况：
报告期内不存在对外担保的情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司独立董事经核查认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司 2018年半年度利润分配预案的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出了《关于 2018年半年度利润分配预案》：以公司最新的总股本65,438,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元人民币（含税），共派发现金股利13,087,600元（含税）。该预案综合考虑了公司经营发展和全体股东的长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关制度的规定，预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，不存在违反法律法规、损害投资者利益的情况。我们一致同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、关于公司部分募投项目延期的独立意见
公司独立董事经核查认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
五、关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保
暨关联交易的独立意见
公司独立董事对本次担保事宜予以事前认可，同意将《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
公司独立董事经核查认为：本次控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海为公司向银行申请综合授信提供担保，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
六、关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的独立
意见
公司独立董事经核查认为：在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
傅颀___________________
翁晓斌_________________
苏宏业_________________
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-093厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司收到股东丘国强通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于 2016年 11月 29日收到股东丘国强先生的《关于要求公司监事会对罗祥波提起诉讼并要求其赔偿公司损失的函》。
上述函告内容如下，“本人丘国强，系持有厦门三维丝环保股份有限公司（下称“公司”）百分之五以上股份的股东。
2016年 11月 14日公司依法召开 2016年第二次临时股东大会，作出 2016年第二次临时股东大会决议，免去罗祥波公司董事职务。
2016年 11月 22日公司依法召开第三届董事会第十六次会议，会议
决议解聘罗祥波公司总经理职务，聘任朱利民为公司总经理。
上述会议决议作出后，罗祥波拒不执行，占据公司主要营业场所，违规控制公司印章证照，擅自通告辞退公司高管、工厂放假等，导致公司无法正常经营。
本人认为，罗祥波采取强占营业场所、控制印章证照等一系列不法行为，已严重扰乱、妨碍公司正常的经营管理，已经并且必将对公司造成难以估量的重大损失。
为促使公司能尽快恢复正常的经营秩序，消除对公司的负面影响，保护公司合法权益，本人特根据《公司法》等相关规定请求公司监事会依法向人民法院提起诉讼，要求罗祥波执行股东大会决议、董事会决议，以维护公司的合法权益，并要求罗祥波赔偿给公司所造成的一切损失。”
根据《公司法》第一百五十一条及《公司章程》“第三十三条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可依法书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可依法书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”丘国强作为公司股东有权要求公司监事会对罗祥波提起诉讼并要求其赔偿公司损失。
如上述事项后续有进展，公司将及时予以披露。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日
成都佳发安泰科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（廖中新）
各位股东及股东代表：
本人作为成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了5次董事会会议，4次股东大会，出席会议情况如下：
（一）出席2016年度董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|廖中新|3|3|0|0|否|

（二）列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席公司召开的股东大会2次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年11月16日，在第二届董事会第六次会议上，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理等2个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会审计委员会会议（3次），认真审阅公司2016年第一季度财务报表、公司近三年及一期财务报表（自2013年1月1日至2016年6月30日）、关于2016年6月30日与财务报告相关的内部控制的自评报告、公司第三季度财务报表等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务
所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：廖中新2017年3月20日
无锡百川化工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，现就有关事项的独立意见发表如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、本报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保，公司对外担保具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2016/07/07|2017/06/16|
|3,000.00|2016/06/15|2017/06/13|
|3,000.00|2016/06/28|2017/06/20|
|5,000.00|2016/12/14|2017/06/14|
|3,700.00|2016/7/25|2017/5/24|
|2,000.00|2016/9/22|2017/9/21|
|4,000.00|2016/11/17|2017/11/16|
|3,500.00|2016/12/01|2017/10/01|
|2,000.00|2016/12/08|2017/8/10|
|3,000.00|2016/12/14|2017/12/12|
|1,500.00|2016/5/17|2017/05/04|
|1,500.00|2016/5/17|2017/05/10|

||||
|-|-|-|
|1,500.00|2016/05/30|2017/05/17|
|1,500.00|2016/05/30|2017/05/26|
|1,000.00|2016/06/14|2017/06/06|
|1,000.00|2016/06/14|2017/06/14|
|5,000.00|2016/09/14|2017/09/14|
|2,000.00|2016/12/09|2017/12/08|
|5,000.00|2016/12/08|2017/12/05|
|500.00|2014/08/01|2017/04/16|
|500.00|2014/08/01|2017/07/16|
|500.00|2014/08/01|2017/10/16|
|500.00|2014/08/01|2018/01/16|
|1,000.00|2014/08/01|2018/04/16|
|1,000.00|2014/08/01|2018/07/16|
|1,000.00|2016/07/29|2017/01/29|
|1,180.00|2016/08/09|2017/02/09|
|820.00|2016/08/15|2017/02/15|
|1,800.00|2016/08/26|2017/02/26|
|850.00|2016/09/08|2017/03/08|
|278.8496|2016/09/19|2017/03/18|
|1,326.50|2016/10/10|2017/04/10|
|1,111.264|2016/10/20|2017/04/20|
|66,566.6136|||

报告期末，公司对子公司实际担保余额合计人民币
66,566.6136
万元，占公司报告期末净资产的78.42%。公司上述对外担保未出现逾期情况。
报告期内，公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
公司已建立了完善的对外担保内部控制制度，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险，避免违规担保，保证了公司资产的安全，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
二、独立董事关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现就董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：经了解、核查，公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关于续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
同意续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，对公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬标准发表独立意见如下：
2016年，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责、规范运作，所取得的薪酬在合理范畴之内，且结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司净利润为 79,794,383.67元，提取法定公积金 1,908,962.69元，减去本期分配的 2015年度现金股利47,412,000.00元，加上期初未分配利润 269,148,688.43元后，当年可供股东分配的利润为299,622,109.41元。
综合考虑各方面因素，公司拟以2016年末总股本47,412万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红
利47,412,000.00元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本
我们认为公司2016年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会2016年度利润分配预案，并提请董事会将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。
（本页无正文，为《无锡百川化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
田久旺 周钧明 黄建康
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-145陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于 2018年股票期权首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2018年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的首次授予登记工作，期权简称：坚瑞JLC2，期权代码：036299，现将有关情况公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划审议情况
1、2018年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年 5月 18日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
4、2018年6月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。
5、2018年7月3日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就、首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权授予的具体情况
1、期权简称：坚瑞JLC2，期权代码：036299
2、首次授予日：2018年7月3日
3、授予对象及授予数量：本次激励计划首次授予股票期权的激励对象共 73名，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）员工。首次授予的股票期权数量为13250.00万份，首次授予股票期权具体分配如下：
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||||||获授的股票期||占首次授予股票||占本激励计划公告时|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量(万份)||期权总数的比例||公司股本总额比例|
|李先军||董事||2400.00||18.11%||0.99%||
|李军||副总经理、董事会秘书||600.00||4.53%||0.25%||
|张建阁||财务总监||350.00||2.64%||0.14%||
|核心管理人员、核心技术（业务）员工（70人）||||9900.00||74.72%||4.07%||
|合计（73人）||||13250.00||100.00%||5.45%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为每股 3.91元。
6、行权安排：本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起18个月、30个月。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授予的股票期权第一个行权期||自首次授予之日起18个月后的首个交易日起至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|首次授予的股票期权第二个行权期||自首次授予之日起30个月后的首个交易日起至首次授予之日起42个月内的最后一个交易日当日止||50%||

三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：坚瑞JLC2
2、期权代码：036299
3、期权授予登记名单：鉴于 3名激励对象因离职不再参与公司本次激励计划，公司董事会按照股东大会的授权对本次授予登记人员及数量做相应调整，公司首次授予的激励对象人数由 73名调整为 70名，首次授予的股票期权由13250.00万股调整为13100.00万股。具体授予登记名单如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期||占首次授予股票||占本激励计划公告时|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量(万份)||期权总数的比例||公司股本总额比例|
|李先军||董事||2400.00||18.32%||0.99%||
|李军||副总经理、董事会秘书||600.00||4.58%||0.25%||
|张建阁||财务总监||350.00||2.67%||0.14%||
|核心管理人员、核心技术（业务）员工（67人）||||9750.00||74.43%||4.01%||
|合计（70人）||||13100.00||100.00%||5.39%||

四、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权的人
数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按
照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公
积。
公司按照相关估值工具于2018年7月3日对首次授予的13100.00万份股票期权进行测算。2018年-2020年成本摊销情况见下表：
|||||||||
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||总费用||2018年||2019年||2020年|
||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|1637.50||371.17||742.33||524.00||

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、本次激励计划实施对公司业务的影响
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－052海宁中国皮革城股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海宁皮城，证券代码：002344）于2017年11月1日（星期三）开市起停牌，具体情况详见本公司于11月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-051)。
该重大事项涉及购买资产，截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进此次购买资产相关事宜，但该重大事项仍存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，特别是中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票自2017年11月8日开市起继续停牌。公司将抓紧时间与交易对方进行协商，并自本次停牌之日起5个交易日内向深圳证券交易所申请继续停牌或复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-071内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月29日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年9月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届五次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
经审核公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况，公司监事会认为公司具备非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，已经履行的程序合法有效，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将本次非公开发行股票相关事项的议案提交至公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
经审核监事会认为：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了持续、稳定、科学的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们同意公司第五届董事会第五次会议审议的《关于公司制定未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核公司董事会编制的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二○一四年九月五日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-003云南震安减震科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300767；证券简称：震安科技）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月9日、2019年4月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司预计 2019年 1季度营业收入区间为 7,000.00万元至 7,500.00万元，较上年同期增长7.12%至14.77%；归属于上市公司股东净利润区间为 1,630.81
万元至1,688.19万元，较上年同期增长9.33%至13.18%。具体内容详见公司于
2019年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》“第五节财务会计资料”。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
云南震安减震科技股份有限公司董事会2019年4月10日