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第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-51德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年5月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整，派息后调整方法如下：P＝P0-V。
公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本 667,731,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金；公司将于 2019年 5月 27日实施上述权益分配。
P0为调整前的授予价格 4.44元/股；V为每股的派息额 0.06元/股；P为调整后的授予价格，P=4.44-0.06=4.38元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为
第三届监事会第二十一次会议决议公告
4.38元/股。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-091
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日接到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的通知，其于2016年12月21日至29日通过“长江资管招商7号定向资产管理计划”在深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份911,362股，约占公司总股本的
0.2102%。现将增持股票的有关情况公告如下：
一、增持计划情况
公司于2016年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-020）。公司控股股东台海集团增持计划的主要内容如下：
（一）本次增持股份的目的，系基于公司良好的发展态势，控股股东对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可及国内资本市场长期投资的价值。
（二）本次增持股份的种类为公司无限售流通 A股股份。
（三）本次增持计划根据资金筹措情况拟增持股份累计增持规模为人民币 2亿元至4亿元。在价格不高于55元每股前提下，承诺增持规模至少为人民币 2亿元，期限不超过一年。
自2016年5月3日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟增持本公司股份合计增持股份不超过公司总股本的2%。
（四）增持计划拟增持股份的价格不高于55元每股。
（五）本次增持计划的实施期限为自2016年5月3日起不超过一年，根据市场情况选择时机通过二级市场增持公司股票。
（六）本次增持计划所需资金为台海集团自筹资金。
二、本次增持情况
1、增持人：公司控股股东台海集团。
2、增持方式：增持人委托华润深国投信托有限公司（以下简称“受托人”）成立“华润信托•睿宏1号集合资金信托计划”，上述信托计划中优先委托人的认购资金与劣后委托人的认购资金比例为1:1，上述增持人为劣后委托人，其所认购资金为自筹资金。该信托计划根据委托人的意愿投向“长江资管招商7号定向资产管理计划”[长江证券（上海）资产管理有限公司作为管理人]，并通过该资产管理计划账户在二级市场购入公司股票。
三、本次增持股份数量及比例
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|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|交易金额（元）|
|烟台市台海集团有限公司|竞价交易|2016-12-21|54.0909|70,151|0.0162|3,794,531.37|
||竞价交易|2016-12-22|54.8944|144,000|0.0332|7,904,798.53|
||竞价交易|2016-12-23|54.5619|182,000|0.0420|9,930,266.00|
||竞价交易|2016-12-26|53.3737|149,800|0.0346|7,995,373.00|
||竞价交易|2016-12-27|53.1641|150,000|0.0346|7,974,620.00|
||竞价交易|2016-12-28|52.9228|47,500|0.0110|2,513,834.18|
||竞价交易|2016-12-29|52.8376|167,911|0.0387|8,872,010.89|
|合计||||911,362|0.2102|48,985,433.97|

本次台海集团通过“长江资管招商7号定向资产管理计划”间接增持公司股份911,362股，约占公司总股本的0.2102%，金额48,985,433.97元（不包含佣金手续费）。
四、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||持股数|占总股本比例|持股数|占总股本比例|
|台海集团|182,883,231|42.1848%|183,794,593|42.3950%|

本次增持前，台海集团直接持有公司股份182,883,231股，占公司总股本比例为42.1848%。本次增持后，台海集团直接持有公司股份182,883,231股，通过“长江资管招商7号定向资产管理计划”间接持有公司股份911,362股，合计持有公司股份183,794,593股，占公司总股本比例为42.3950%。
五、增持计划实施情况
台海集团本次合计增持金额48,985,433.97元，占承诺增持计划总额的
24.4927%，后续将按照2016年4月30日发布的增持计划，继续增持公司股票，即总增持金额不低于2亿元。
六、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
3、公司控股股东台海集团承诺：在增持实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持本次所增持的本公司股份。
4、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
5、公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-71中钢国际工程技术股份有限公司
关于下属中钢天澄获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中钢国际工程技术股份有限公司全资子公司中钢设备有限公司于今日收到其控股子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司（以下简称“中钢天澄”，中钢设备有限公司持股比例为69.14%）的通知，中钢天澄已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司函（股转系统函﹝2017﹞4746号），同意中钢天澄股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
二、中钢天澄基本情况
中文名称：中钢集团天澄环保科技股份有限公司
英文名称：Sinosteel Tiancheng Environmental Protection Science& Technology Co., Ltd.
注册资本：96,701,521.00元人民币
统一社会信用代码：91420100728246660Q
法定代表人：董达
股份公司设立日期：2001年04月13日
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷一路225号
中钢天澄主要从事大气污染治理（包括除尘、脱硫、脱硝、VOCs治理）、尘源控制（尘源密闭控制、阳光膜大棚）、土壤修复、冶金灰渣资源化利用、有机废弃物处理（包括餐厨垃圾、果蔬垃圾处理、禽畜粪便）等业务，为冶金、能
源、石油化工、市政、煤化工、建材等行业提供环保技术研发、工程设计与咨询、装备制造、工程总承包、项目投资与运营等一体化解决方案。
三、中钢天澄挂牌对公司的影响
中钢天澄在新三板挂牌，有利于其进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力和市场竞争力，拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，是公司在大力发展“以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保”业务方面的一项重要举措。同时，还可丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值，有助于实现股东利益最大化。
四、备查文件
《关于同意中钢集团天澄环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2017﹞4746号）。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-065
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于财务总监、内部审计部长调整的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务总监的调整
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）近日收到公司财务总监龙翼先生的辞职报告，因工作调整原因，龙翼先生申请辞去财务总监职务，经第五届董事会第八次会议审议通过，龙翼先生被聘为公司内部审计部长。公司董事会对龙翼先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
2019年8月 20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于聘任财务总监的议案》。经总经理李菁先生提名，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李云龙先生的简历详见附件。
二、内部审计部长的调整
公司近日收到了内部审计部长张畅女士的辞职报告，因工作调整原因，张畅女士申请辞去内部审计部长的职务，辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对张畅女士在担任公司内部审计部长期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
2019年8月 20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于聘任内部审计部长的议案》。董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龙翼先生的简历详见附件。
特此公告！
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日附件：
李云龙，男，40岁，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务，现在公司财务部工作。
截止本公告日，李云龙先生持有公司股票300,000股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
龙翼，男，40岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务副总监，公司财务总监，从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。
截止本公告日，龙翼先生持有公司股票210,000股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
希努尔男装股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施
及保密制度的说明
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产的方式向广州幸星传媒有限公司（以下简称“幸星传媒/交易对方”）购买其所持丽江玉龙花园投资有限公司100%股权及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，公司及交易对方就本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于公司及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。
2、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、内幕信息知情人在公司停牌前 6个月内买卖希努尔股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次重大资产重组保密阶段，公司及交易对方在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
5、公司聘请了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次重组中，公司以交
易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。公司在筹划、实施重大资产重组的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
希努尔男装股份有限公司董事会 2018年 10月 15日
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
广州幸星传媒有限公司（盖章） 2018年 10月 15日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－031债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
公司董事长暨实际控制人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期国内证券市场大幅波动，面对当前的非理性下跌，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事长暨实际控制人李越伦先生对外声明如下：
一、坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
公司因筹划董事、监事和高级管理人员发起设立资管计划增持公司股票或直接增持公司股票等重大事项，公司股票已于2015年7月8日开市起停牌，相关事项正处于紧张筹划过程中，其中，李越伦先生的配偶洪革女士计划通过证券公司、基金公司定向资产管理方式购买本公司股票不低于600万元，我们将以增持等实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-067北京北陆药业股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事屈永科先生和刘继光先生提交的辞职报告，屈永科先生和刘继光先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，屈永科先生和刘继光先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。截至本公告日，刘继光先生直接持有公司股份 11,100股；屈永科先生未直接持有公司股份。屈永科先生和刘继光先生原定任期为 2016年 7月 29日至 2019年 7月 28日。
公司及监事会对屈永科先生和刘继光先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征询股东意见，第六届监事会第十四次会议同意增补孙颖女士（简历见附件）和匡夏思女士（简历见附件）为第六届监事会监事候选人。任期与本届监事会相同。
本事项尚须提交公司二○一八年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会
二○一八年十一月二十六日
附件：
孙颖女士简历
孙颖，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，首都师范大学专科，未持有公司股票；1997年 4月至 2003年 2月，任北京市丰台区西区幼儿园保教主任；2003年 2月至 2008年 12月，任北京北陆药业股份有限公司人事助理；
2009年 1月至今，任北京北陆药业股份有限公司运营部专员。与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
匡夏思女士简历
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|匡夏思，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学|
|本科，未持有公司股票；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任摩托罗拉（中国）电子有|
|限公司财务部助理；2005 年 11 月至 2013 年 10 月任松下电器（中国）有限公司|
|人事总务中心担当；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任好医生集团人事主管。2017|
|年 3 月至 2017 年 11 月任北京北陆药业股份有限公司人力资源主管；2017 年 12|
|月至 2018 年 7 月任华泰财产保险有限公司行政合规部外宣岗；2018 年 7 月至今|
|任北京北陆药业股份有限公司人力资源经理。与控股股东、实际控制人、公司|
|董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有|
|关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩|

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|戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深|
|圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。|
易食集团股份有限公司
2014年日常关联交易专项说明
为进一步规范管理公司日常关联交易，按照董事会审计委员会的建议，公司对2014年日常关联交易实际情况进行了梳理，详细情况如下：
一、关联交易概述
本公司及其子公司与同属于同一实际控制人的海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司及相关关联企业、海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）及下属企业之间所发生的销售商品、提供劳务及关联方采购等交易。
二、审议程序
2014年4月11日经公司第七届董事会第十三次会议审议，关联董事何家福、李少飞回避表决，通过了《关于2014年关联交易预计的议案》；2014年5月9日经公司2013年度股东大会审议，公司第一大股东海航易控股有限公司回避表决，通过了该议案。
三、2014年日常关联交易实际发生情况
（一）采购商品、接受劳务的关联交易
1、2014年实际发生与预计情况
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|关联方|关联交易内容|2014年实际发生金额|2014年预计发生金额|
|海南海航饮品有限公司|采购机供饮料|1,917,513.44|2,450,000.00|
|易生商务服务有限公司|咨询服务|130,594.29|1,700,000.00|
|海南新生飞翔购物有限公司|其他|574.36||
|合 计||2,048,682.09|4,150,000.00|

上述关联方与公司及控股子公司实际发生交易金额均未超过年初预计金额。
2、新增关联方交易情况
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|关联方|关联交易内容|2014年实际发生金额|2014年预计发生金额|
|海南海岛绿色农业开发有限公司|信息系统维护、采购原辅料及机供品|1,511,047.44||
|海南易铁动车组餐饮服务有限公司|节庆产品|277,729.06||
|海南乐游国际旅行社有限公司|旅游服务|77,299.15||
|海南易建科技股份有限公司|信息服务|47,008.55||
|贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司|采购白酒、饮料|43,128.21||
|北京海航珺府投资有限公司|采购原辅料及机供品|33,238.62||
|海南百成信息系统有限公司|信息系统维护|7,514.53||
|扬子江保险经纪有限公司|保险|5,827.41||
|合 计||2,002,792.97||

说明：武汉新易食商贸有限公司原为本公司全资子公司，其于 2013年 12月与公司控股子公司签订采购合同，2014年 3月该公司全部股权转让给本公司控股股东。2014年，公司及控股子公司与其发生 9,587,225.37元商品采购，不纳入新增关联交易统计范围。
（二）出售商品、提供劳务的关联交易
1、2014年实际发生与预计情况
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|关联方||关联交易内容||2014年实际发生金额||2014年预计发生金额||
|海南航空股份有限公司||配餐及航机服务||240,968,974.17||335,000,000.00||
|北京首都航空有限公司||配餐及航机服务||39,856,667.91||49,000,000.00||
|天津航空有限责任公司||配餐及航机服务||32,271,656.18||31,000,000.00||
||香港航空有限公司||配餐及航机服务||9,717,010.19||8,000,000.00|
|大新华航空有限公司||配餐及航机服务||5,515,954.50||6,900,000.00||
||西部航空有限责任公司||配餐及航机服务||3,501,640.28||2,550,000.00|
|云南祥鹏航空有限责任公司||配餐及航机服务||2,988,345.89||5,400,000.00||
|海南易铁动车组餐饮服务有限公司||配餐及月饼收入||2,735,043.16||3,300,000.00||
||三亚凤凰国际机场有限责任公司||配餐、月饼收入||1,117,452.82|||
||海南新生飞翔购物有限公司||航模、月饼等收入||631,711.82||2,,110,000.00|
||宜昌三峡机场有限责任公司||配餐收入||259,306.81|||

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||海口美兰国际机场有限责任公司||月饼收入||215,940.17||
||儋州海航新天地酒店有限公司||月饼收入||212,558.98||
|海南美兰国际机场股份有限公司||月饼收入||263,286.19||1,400,000.00|

上述标记部分实际发生额超过 2014年预计金额300万元。
2、新增关联方交易情况
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|关联方|关联交易内容|2014年实际发生金额|2014年预计发生金额|
|SUPER STAR HENNA|航模、月饼等收入|591,597.63||
|海航集团有限公司|月饼收入|561,945.77||
|海南海航迎宾馆有限公司|月饼收入|549,886.75||
|上海金鹿公务航空有限公司|配餐及航机服务|66,084.04||
|吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店|月饼收入|430,341.88||
|吉旅集团有限责任公司长白山宾馆|月饼收入|370,485.47||
|三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司|配餐、月饼收入|340,677.50||
|长春名门饭店有限公司|月饼收入|503,317.08||
|武汉新易食商贸有限公司|月饼收入|262,686.05||
|海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店|月饼收入|247,671.79||
|海南新国宾馆有限公司|月饼收入|247,469.23||
|亚太国际会议中心有限公司|月饼收入|200,962.39||
|陕西民生家乐商业连锁有限责任公司|月饼收入|165,056.41||
|北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店|月饼收入|159,888.89||
|杭州花港海航度假酒店有限公司|月饼收入|153,846.15||
|海航易控股有限公司（大集控股有限公司）|月饼收入|129,862.87||
|兰州海航空港酒店有限公司|月饼收入|113,294.87||
|海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|航模、月饼等收入|103,151.00||
|陕西皇城海航酒店有限公司|月饼收入|102,136.75||
|杭州华庭云栖度假酒店有限公司|月饼收入|102,096.58||
|海南望海国际商业广场有限公司|月饼收入|91,330.20||

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|-|-|-|
|海南兴隆温泉康乐园有限公司|月饼收入|86,782.91|
|扬子江快运航空有限公司|配餐及航机服务|70,460.00|
|其他53家关联方单位|配餐及航机服务、月饼、航模等收入|620,067.00|
|合 计||6,271,099.21|

四、2014年超额日常关联交易审议情况
2015年 1月 29日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2014年超额日常关联交易追认的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。详细参阅第2015-011号公告。
五、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议
易食集团股份有限公司审计委员会二〇一五年一月二十九日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于关联交易相关事项的事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司全资子公司向关联方借款的关联交易相关事项进行了审核，现发表事前认可意见如下：
本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议表决。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖 2017年9月19日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-005苏交科集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%~30%|盈利：37,920.96万元|
||盈利：41,713.06万元~49,297.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务稳定发展，经营业绩较上年同期呈增长趋势。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,700.00万元~3,700.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-042包头东宝生物技术股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日召开 2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》，同意以分红派息股权登记日的总股本523,994,108股为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利15,719,823.24元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配，自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过日未超过两个月。
二、本次实施利润分配方案
以公司现有总股本523,994,108股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日：
本次权益分派的股权登记日为：2019年6月19日，除权除息日为：2019年6月20日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2019年6月19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****279|内蒙古东宝经贸有限公司|
|2|00*****694|江任飞|
|3|01*****757|江萍|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月11日至登记日：2019年6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号
咨询联系人：单华夷
咨询电话：0472-6208676
传真电话：0472-6208676
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-034浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2014年10月29日，精功集团将其持有的本公司 23,400,000股（占公司总股本的5.14%）股份质押给中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行，精功集团已于2016年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续。
2016年4月21日，精功集团对上述股权重新办理了质押手续，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|23,400,000股|2016年4月21日|2017年4月13日|中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行|5.14%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份 137,258,188股，占公司总股本的30.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 8,950万股，司法冻
结公司股份1,700万股，合计10,650万股，占公司总股本的23.40%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险，也不存在冻结股份出现可能被
强制过户的风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、股份质押登记证明
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2016-42
天津津滨发展股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日–2016年9月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
（2016年1月1日–2016年9月30日）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3500万元 — 6500万元|亏损：5874.15万元|
|基本每股收益|盈利：0.0216元 — 0.0402 元|亏损:0.0363元|

（2016年7月1日–2016年9月30日）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元 — 4000万元|盈利：1602.09万元|
|基本每股收益|盈利： 0.0062元 — 0.0247元|盈利：0.0099元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受房地产行业整体回暖影响，本公司在售的境界梅江H6项目销售情况良好所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司初步核算，公司2016年三季度具体财务数据将在公司2016年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-62天津经纬电材股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于 2016年8月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》。公司于 2016年 8月 8日、8月 15日、8月 22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年 8月 25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；9月5日、9月12日、9月 20分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；9月 26日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
截止本公告日，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-071北方华锦化学工业股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年12月11日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年12月4日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事杜秉光先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计120人，代表股份数量833,022,796股，占公司有表决权股份总数52.08%
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份760,319,175股，占公司股份总数的47.54%；
参加网络投票的股东119人，代表公司股份72,703,621股，占公司股份总数的4.55%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于收购华锦集团及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意70,406,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.84%；反对1,626,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.24%；弃权670,423股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.92%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意70,406,598股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的96.84%；反对1,626,600股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的2.24%；弃权670,423股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.92%。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2015年第五次临时股东大会决议；
2．2015年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2015年12月11日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-053山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日接到公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司（以下简称“龙跃投资”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划自 2015年 7月 8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：晋中龙跃投资咨询服务有限公司
增持计划：自2015年7月8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份，增持公司股份比例不低于公司总股本的5.00%，增持数量不低于2084万股，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持目的
公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司增持公司股票，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定。
三、增持方式
拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
红塔证券股份有限公司
关于北京久其软件股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“久其软件”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对久其软件非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票概况和目前股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1400号文核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“久其软件”）向控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）非公开发行 5,922,746股新股用于募集公司通过现金及发行股份方式购买北京亿起联科技有限公司100%股权的配套资金。因公司分别于2016年5月12日和2017年5月11日实施2015年度、2016年度权益分派方案，上述非公开发行股份数量变更为 19,248,924股。前述股份已于2015年2月6日在深圳证券交易所上市。
截至 2018年 2月 27日，公司总股本为 710,727,657股，其中尚未解除限售的股份数量为428,093,904股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）控股股东久其科技承诺
截止2014年12月4日，久其科技直接持有公司 45,182,172股股份，根据久其科技出具的《关于股份锁定期的承诺函》：
若本次募集配套资金得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本公司不转让或通过二级市场减持本公司前述已经持有的及通过本次交易取得的久其软件的全部股份。
根据《北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议》，公司向久其科技非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额13,800万元，不足 1股的部分久其科技自愿放弃。按照定价基准日确定的发行价格 23.30元/股计算，本次为募集配套资金发行的股数为5,922,746股。久其科技承诺：因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月不转让。
因公司实施2015年度、2016年度权益分派方案，上述久其科技承诺限售的股份数量总和变更为166,090,983股。
（二）实际控制人董泰湘女士承诺
截止2014年12月4日，公司实际控制人董泰湘女士直接持有公司33,110,798股股份。根据董泰湘女士出具的《关于股份锁定期的承诺函》：
若本次募集配套资金得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本人不转让或通过二级市场减持本人前述已经持有的久其软件的股份。
因公司实施2015年度、2016年度权益分派方案，上述董泰湘女士承诺限售的股份数量变更为107,610,093股。
（三）实际控制人赵福君先生承诺
截止2014年12月4日，公司实际控制人赵福君先生直接持有公司23,617,123股股份。根据赵福君先生出具的《关于股份锁定期的承诺函》：
若本次募集配套资金得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内，本人不转让或通过二级市场减持本人前述已经持有的久其软件的股份。
因公司实施2015年度、2016年度权益分派方案，上述赵福君先生承诺限售的股份数量变更为76,755,649股。
经核查，久其科技、董泰湘女士、赵福君先生在股份锁定期间严格履行前述有关股份锁定承诺，不存在违规买卖公司股票、不存在非经营性占用本公司资金以及不存在公司对其违规担保的情形。
截至2018年2月5日，承诺限售的股份锁定期已满，解锁条件达成。
三、本次解除限售情况
本次解除限售涉及 3名股东，股份数量为 350,456,725股，占公司总股本 710,727,657股的比例为49.3096%。其中，久其科技持有的本次应解除限售股份数量为166,090,983股，占公司总股本的比例为23.3691%；董泰湘女士持有的本次应解除限售股份数量为107,610,093股，占公司总股本的比例为15.1408%；赵福君先生持有的本次应解除限售股份数量为76,755,649股，占公司总股本的比例为10.7996%。
本次解除限售股份将于2018年3月9日上市流通。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|北京久其科技投资有限公司|170,133,271|166,090,983|本次解除限售的股份中，有157,742,300 股处于质押冻结状态。|
|2|董泰湘女士|107,610,093|107,610,093|本次解除限售的股份中，有84,710,000 股处于质押冻结状态。|
|3|赵福君先生|76,755,649|76,755,649|本次解除限售的股份中，有53,020,000 股处于质押冻结状态。|
|合计||354,499,013|350,456,725||

本次申请解除股份限售的 3名股东，在解除限售后其减持行为应严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求。
四、保荐机构核查意见
经核查，红塔证券认为：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
承诺；
截至本核查意见出具日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
曹晋闻 欧阳凯
红塔证券股份有限公司2018年3月5日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项
发表的的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议
的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见：
1、董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、公司变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；
3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司向控股股东借款的独立意见：
1、董事会在审议《关于公司向控股股东借款的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
独立董事：姚海放、徐勇、曹玉璋2016年12月26日