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广东省高速公路发展股份有限公司
二○一六年度独立董事述职报告
作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、“公司”）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度粤高速召开了 11次董事会会议、4次股东大会。我们出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
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|出席董事会情况||||||||
|姓 名|职任状态|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|唐清泉|现任|11|3|8|0|0|否|
|萧 端|现任|11|3|8|0|0|否|
|顾乃康|现任|5|1|4|0|0|否|
|鲍方舟|现任|5|1|4|0|0|否|
|彭晓雷|现任|5|1|4|0|0|否|
|冯 科|离任|6|2|4|0|0|否|
|王 璞|离任|6|2|4|0|0|否|
|出席股东大会情况||||||||
|唐清泉|现任|4|4|0|0|0|否|
|萧 端|现任|4|4|0|0|0|否|

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|顾乃康|现任|2|2|0|0|0|否|
|鲍方舟|现任|2|2|0|0|0|否|
|彭晓雷|现任|2|2|0|0|0|否|
|冯 科|离任|2|2|0|0|0|否|
|王 璞|离任|2|2|0|0|0|否|

注：2016年7月21日，公司召开二○一六第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项，公司第七届董事会独立董事冯科、王璞先生届满离任，唐清泉先生、萧端女士、顾乃康先生、鲍方舟先生、彭晓雷先生当选为公司第八届董事会独立董事。
我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。我们认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此我们均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
发表独立意见情况
2016年度，我们作为独立董事，对公司两项关联交易进行了事前审核，13个事项发表了独立意见，详细情况如下：
（一）2016年3月28日公司第七届董事会第二十六次会议，我们对关于二〇一五年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况、《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一五年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案和关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，对《关于续租利通广场办公场所的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（二）2016年6月15日公司第七届董事会第二十九次（临时）会议，我们对《关于公司与广东省公路建设有限公司签署的<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之债权交割协议>的议案》发表了独立意见。
（三）2016年 7月 5日公司第七届董事会第三十次（临时）会议，我们对
《关于本公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
（四）2016年 7月 7日公司第七届董事会第三十一次（临时）会议，我们对《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》发表了独立意见。
（五）2016年7月21日公司第八届董事会第一次（临时）会议，我们对《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》和《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》发表了独立意见。
（六）2016年7月21日公司二〇一六年第二次临时股东大会，我们对《关于修订<未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）>》发表了独立意见。
（七）2016年8月22日公司第八届董事会第三次（临时）会议，我们对关于二〇一六年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
（八）2016年 12月 23日公司第八届董事会第五次（临时）会议，我们对《关于佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
我们注意将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们会认真研读公司每周发送的《粤高速信息简报》，适时听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况，据此在董事会上发表意见，行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
2016年，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会议；针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时
向公司管理层进行询问，按规则要求对必要的议案进行事前书面认可；同时能运用自身在金融、会计、管理等方面的知识背景，为公司的发展战略研究、内控建设和规范化运作提供建设性的意见。
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会对各自领域的事项分别进行了审议，运作规范。
综上是我们五名独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。今后我们将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨的态度，恪尽职守，履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：唐清泉、萧端、顾乃康、鲍方舟、彭晓雷
2017年3月28日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-034
武汉金运激光股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知，会议于2019年7月10日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。
具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年 7月 10日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司2016年年度报告及第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项的资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
一、关于2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见经核查，公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2016年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司2016年度能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。截至2016年12月31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，无对外担保事项发生。
三、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2016年度所发生的关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据自身经营特点建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，为编制合法、公允的财务报告提供了合理保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制体系对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。经审阅，我们认为公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2016年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。公司关于续聘2017年度审计机构的议案已经取得全体独立董事事前认可，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于2016年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果的独立意见经核查，2016年度参与公司经营的董事、高级管理人员的考核结果符合《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等制度的规定，同意据此考核结果发放2016年度参与公司经营的董事、高级管理人员的考核薪酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为易联众信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
（经第六届董事会第二十三次董事会审议通过，待提交 2014年年度股东大会审议）
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|序号|条款编号|修订前条款|修订后条款|
|1|第一条|为维护哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》及《阿城继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。|为维护哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《阿城继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。|
|2|第四条|股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。年度股东大会每年召开 1 次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条和《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 3 个月内召开。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，公司董事会应当报告深圳证券交易所，说明原因并公告。|股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。年度股东大会每年召开 1 次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 3 个月内召开。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，公司董事会应当报告深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|3|第二十七条|公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可采取网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场|公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，|

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|||股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。|其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。|
|4|第四十九条|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，投票征集应采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露信息。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，投票征集应采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第五十二条|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|6|第五十五条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一 ： 同 意 、 反 对 或 弃 权 。 证 券 登 记 结 算 机 构 作 为 沪 港 通 股 票 的 名 义 持有 人 ， 按 照 实 际 持 有 人 意 思 表 示 进 行 申 报 的 除 外 。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|7|第六十一条|股东大会决议内容违反法律、行政法规规定的，该决议无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院予以撤销。|股东大会决议内容违反法律、行政法规规定的，该决议无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院予以撤销。|

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 2015年4月21日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-053江苏长海复合材料股份有限公司
关于为全资子公司天马瑞盛提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）的担保即将到期，为满足天马瑞盛日常生产经营的资金需求，公司拟为天马瑞盛向金融机构申请额度不超过4000万元人民币的综合授信提供担保，该担保须自本公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据天马瑞盛与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过4000万元人民币，签署的合同期限不超过一年。
2015年 10月 23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：常州天马瑞盛复合材料有限公司
成立日期：2004年5月25日
注册地点：常州市新北区玉龙北路 501号
法定代表人：杨国文
注册资本：2000万元人民币
经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可
证所列项目经营）。模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天马瑞盛为公司全资子公司。截至2015年9月30日，天马瑞盛主要财务数据如下：
单位：万元
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|科目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|10,251.52|8,740.25|
|负债总额|5,504.35|4,902.74|
|净资产|4,747.17|3,837.52|
|科目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|16,741.32|20,602.74|
|利润总额|1,212.80|1,110.60|
|净利润|909.66|838.08|

三、担保的主要内容
公司本次为天马瑞盛向金融机构申请额度不超过 4000万元的综合授信提供担保的方式为连带责任保证，该担保须自公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据天马瑞盛与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过 4000万元人民币，签署的合同期限不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为天马瑞盛向金融机构申请额度不超过人民币 4000万元的综合授信提供担保，以保证天马瑞盛日常生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天马瑞盛为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可
控范围内，对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次担保有助于解决天马瑞盛的经营资金需求，公司在担保期内有能力对天马瑞盛的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次为天马瑞盛向金融机构申请额度不超过 4000万元的综合授信提供担保，该担保自公司董事会通过之日起一年内行使。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 7000万元，占公司2014年底经审计净资产的6.37%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为13500万元（包括控股公司常州天马集团有限公司为其全资子公司常州海克莱化学有限公司提供的 2500万元人民币的连带责任担保），占公司 2014年底经审计净资产的12.28%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-001
浙江新农化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月
12日、2018年12月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过32,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司于2018年12月29日与中国银行股份有限公司仙居支行签订了购买理财产品的协议，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）
2、产品类型：保证收益型
3、公司认购金额：7,200万元
4、预期年化收益率：4.15%
5、产品期限：2018.12.29至2019.4.8
6、资金来源：闲置募集资金
7、公司与中国银行股份有限公司仙居支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等影响，本理财产品所投资
的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险、由投资者自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品,风险可控。
2、公司股东大会审议通过后，公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的实施及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的建设，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适时进行适度的低风险短期的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2019年 1月 2日，闲置募集资金除购买上述中国银行股份有限公司仙居支行理财产品外，公司不存在其他闲置募集资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）；
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（CNYAQKF）。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年1月3日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳华侨城股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0116号
致：深圳华侨城股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华侨城股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第四次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年9月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年10月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳华侨城股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年11月6日（星期五）15:00在广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月6日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事、副总裁陈剑先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2015年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共24人，代表贵公司有表决权股份4,291,255,981股，占贵公司有表决权股份总数的58.3527%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共11人，代表贵公司有表决权股份496,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0067%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
本次股东大会审议了《关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司的提案》，经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案的表决情况如下：
同意 4,289,614,681股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9502%；反对 87,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权 2,049,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0478%。
其中，中小投资者的表决结果：同意42,783,805股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的95.2421%；反对 87,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1950%；弃权 2,049,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的4.5629%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳华侨城股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________方啸中__________________ 2015年 11月 6日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2015-008深圳大通实业股份有限公司诉讼事项进展公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼情况
近日，泗水海情置业有限公司（以下简称：泗水海情）收到山东省高级人民法院送达的（2014）鲁民一终字第 399号《民事裁定书》。山东省高级人民法院对泗水海情置业有限公司上诉山东港基建设集团有限公司一案做出二审裁定。
二、有关本案的基本情况
1、案件当事人：
上诉人（一审被告）：泗水海情置业有限公司
法定代表人：韩乾
地址：泗水县泗河办圣安路
被上诉人（一审原告）：山东港基建设集团有限公司
法定代表人：杨连玉
地址：济南市长清区灵岩路3219号
2、案件起因：
泗水海情因与山东港基建设集团有限公司、济宁海情置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，我司认为济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决存在认定事实有误，判决内容有失公允等情况（详情见本公司 2014年 7月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号为2014-024号），我司依法向山东省高级人民法院提起上诉，维护我司合法权益。
3、诉讼请求：
（1）撤销山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决，依法改判；
（2）一、二审诉讼费用由被上诉人承担；
三、裁定情况
山东省高级人民法院裁定内容如下：
1、撤销山东省济宁市中级人民法院（2012）号济民初字第48号民事判决；
2、发回山东省济宁市中级人民法院重审。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除此之外，本次公告前本公司（包括控股子公司在内）没有应当披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、我司根据目前情况分析，认为本次裁定不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
2、我司将根据案件的审理情况，及时进行披露。
六、备查文件
山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第399号《民事裁定书》
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2015年3月 18日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-073浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2016年7月13日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年7月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。
同意出资1,500万元参与增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-021
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,347.35万元-1,414.72万元|1,347.35万元|
||同比上年：0%-5%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，运营能力保持持续稳定增长。由于合并范围的变化，预计 2017年第一季度营业收入比去年同期略有增长。
经初步测算，2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,347.35万元-1,414.72万元，比上年同期增长约0%-5%，其中非经
常性损益约 5万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-80
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议表决通过了关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2016年 10月 28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016年11月16日(星期三)15:00。
2、网络投票时间为：2016年11月15日至2016年11月16日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月16日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2016年11月9日
(七)出席会议人员：
1、截止 2016年 11月 9日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
该议案关联股东需回避表决，上述议案的具体内容详见 2016年10月 31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2016年11月10日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 16日 9:30至 11:30和 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜健投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|1|审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 15日15:00至2016年11月16日15:00期间的任意时间。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间：2016年月日至本次股东大会结束之日止。
会议议案表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于对参股公司增资及关联交易的议案》||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-039上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议。公司于2016年4月20日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年第一季度报告全文》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2016年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司因经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额 1,500万元的综合授信额度，期限 1年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-022莱茵达体育发展股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月8日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金9,500万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。具体详见公司2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
截至本公告日，公司已归还9,500万元募集资金至募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司杭州之江支行；账户：024900073910603），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
本次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2018）023号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共26人，代表193,060,962股股份，占公司股本总
额29.07%的比例。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共19名，发出表决票共19张，收回19张，有效票19张，代表有效表决权的股份总数为187,898,937股，占公司总股份664,098,124股的28.29%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7名，代表股份5,162,025股，占上市公司总股份664,098,124股的0.78%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2017年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2017年年度报告》及摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2017年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,654,903股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.01%。
6、审议通过了《2018年度董事薪酬方案》；
关联股东林敏、范崇国、盛永江回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为165,313,896股，其中同意票165,310,196股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,653,903股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%；1,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.01%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,654,903股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.01%。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,059,962股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,656,603股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；1,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票188,884,472股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.84%；反对票4,173,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.16%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为20,481,113股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的83.06%；4,173,790股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的16.93%；2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.01%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年年度股东大会决议；
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-024合肥美菱股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月3日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱文杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱文杰先生简历及联系方式如下：
朱文杰，男，汉族，安徽合肥人，中共党员，1988年 1月生，大学本科学历。2010年 7月毕业进入合肥美菱股份有限公司。曾任合肥美菱股份有限公司财务管理部大客户结算会计、董事会秘书室证券事务助理、证券事务主办等职务。
现任本公司董事会秘书室证券事务主管、本公司职工监事、证券事务代表。朱文杰先生已于 2014年 10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。
截至2015年7月3日，朱文杰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，朱文杰先生未持有本公司股票，其也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
电话：0551-62219021 传真：0551-62219021
电子邮箱：wenjie.zhu@meiling.com
通讯地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
邮政编码：230601
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年七月四日