证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-069武汉明德生物科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年9月29日召开，会议决定于2019年10月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十七次会议决议召开）3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年10月 23日（星期三）14:00开始
（2）网络投票时间：2019年10月 22日-2019年 10月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月22日 15:00-2019年 10月23日15:00。
5、股权登记日：2019年10月 18日。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年 10月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期 22栋1层1室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举陈莉莉女士为第三届董事会非独立董事》
1.02《选举王颖女士为第三届董事会非独立董事》
1.03《选举汪剑飞先生为第三届董事会非独立董事》
1.04《选举张真路先生为第三届董事会非独立董事》
2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01《选举袁天荣女士为第三届董事会独立董事》
2.02《选举赵曼女士为第三届董事会独立董事》
2.03《选举邓鹏先生为第三届董事会独立董事》
3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01《选举赵有文先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02《选举朝金波女士为第三届监事会非职工代表监事》
（二）特别提示和说明
上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容刊登在 2019年9月 30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累计投票提案|||
|1.00|关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案|应选人数4 人|
|1.01|选举陈莉莉女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举王颖女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举汪剑飞先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举张真路先生为第三届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于换届选举第三届董事会独立董事的议案|应选人数3 人|
|2.01|选举袁天荣女士为第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举赵曼女士为第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举邓鹏先生为第三届董事会独立董事|√|
|3.00|关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案|应选人数2 人|
|3.01|选举赵有文先生为第三届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举朝金波女士为第三届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2019年10月 22日上午9:00至11:30，下午 13:30至15:30；
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388号武汉光谷国际生物
医药企业加速器1.2期 22栋1层1室公司证券部，信函请注明“股东大会”字
样；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年 10月 22日下午 16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：周云、刘光辉
联系电话：027—87001772 传 真：027—65521900
邮 编：430075 邮 箱：mdswdsh@163.com
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362932，投票简称：明德投票
2、填报表决意见：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 10月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年 10月 22日 15:00-2019年10月 23日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
武汉明德生物科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年10月23日（星期三）在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|填报投给候选人的选举票数|
|累积投票议案||||
|1.00|关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案|应选人数4 人||
|1.01|选举陈莉莉女士为第三届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举王颖女士为第三届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举汪剑飞先生为第三届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举张真路先生为第三届董事会非独立董事|√||
|2.00|关于换届选举第三届董事会独立董事的议案|应选人数3 人||
|2.01|选举袁天荣女士为第三届董事会独立董事|√||
|2.02|选举赵曼女士为第三届董事会独立董事|√||
|2.03|选举邓鹏先生为第三届董事会独立董事|√||
|3.00|关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案|应选人数2 人||
|3.01|选举赵有文先生为第三届监事会非职工代表监事|√||
|3.02|选举朝金波女士为第三届监事会非职工代表监事|√||

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或营业执照号码）
委托日期： 年 月 日
（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
附件三：
武汉明德生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|股东地址|
|股东证券账户开户证件号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账户|
|股权登记日收市持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。|
|股东签名（法人股东盖章）：年 月 日|