股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017003丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2017年3月1日在昆明中心皇冠假日酒店会议室召开，公司已于2017年2月18日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，董事张郁因工作原因不能亲自出席，委托董事和献中代为出席并表决，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见《公司2016年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现的营业总收入779,682,466.35元，实现归属于上市公司股东的净利润223,823,560.63元。截止到2016年12月31日，公司总资产
2,777,738,622.49元，负债523,362,437.33元，归属于上市公司股东的所有者权益2,170,110,430.47元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度报告全文》·第十一节·财务报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《2016年度报告及其摘要》
公司《2016年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润223,823,560.63元，截止到2016年12月31日，上市公司母公司“未分配利润”科目余额845,059,895.00元，可供股东分配的净利润为845,059,895.00元；上市公司母公司“资本公积金-股本溢价”余额
841,914,589.65元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
（1）以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次现金红利分配共计
42,268,516.30元，方案实施后母公司留存未分配利润 802,791,378.70元，合并报表留存未分配利润861,107,088.61元。
（2）以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增股本 3股，本次共转增股本 126,805,548元，转增后公司总股本将变更为549,490,711元，母公司报表“资本公积金—股本溢价”余额为 715,109,041.65元，合并报表“资本公积金—股本溢价”余额为564,775,301.48元。
提请董事会、股东大会授权经营层办理本次利润分配及资本公积转增股本并根据实施结果修改《公司章程》、办理工商登记变更等相关事宜。
公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
《2016年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司 2017年度的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用不超过70万元，具体费用授权公司经营班子与审计机构在上限范围内协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：
作为公司独立董事，现就公司聘请2017年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对公司业务较熟悉，有利于更好地开展审计工作，公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构。
9、审议通过《关于与白鹿旅行社 2017年日常关联交易预计的议案》
同意公司与白鹿旅行社在2017年就索道票销售、印象演出票及酒店服务所发生的关联交易预计总额不超过6,400万元，公司独立董事亦出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决。
10、审议通过《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
11、审议通过《2016年度企业社会责任报告》
《公司2016年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》
董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过3亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过3亿元的自有资金购买银行理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》
公司独立董事意见及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
13、审议通过《修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式表决。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
董事会定于2017年3月24日召开2016年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年3月3日