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证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-027天津七一二通信广播股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年5月29日上午11：00以通讯方式召开，会议通知于 2019
年5月24日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过了如下议案：
（一）通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司和第二大股东 TCL集团股份有限公司提名，公司同意提名张太金先生、毛天祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司监事会2019年5月30日
附：非职工代表监事候选人简历：
（一）张太金先生简历
张太金先生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学管理工程系财会专业，学士学位，会计师。1991年至1997年，任通广集团财务处科员、天津通广三星电子有限公司科员、天津顶好油脂有限公司财务部副科长；1997年至2005
年，任天津三星电子显示器有限公司财务部科长；2005年至2006年，任天津三星电子显示器有限公司管理部副部长、天津通广集团数字通信有限公财务总监；
2007年至2011年，任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长；2011年至2014年，任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长，2014年至2018年6
月，任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长，2018年6月至今，任天津中环电子信息集团有限公司财务部部长；2016年至今，任公司监事。
张太金先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
（二）毛天祥先生简历
毛天祥先生，现任TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记、监事、审计监察部部长。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至 2007年 11月，先后任 TCL集团战略 OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；
2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副处级主任；2014年9月起在TCL集团工作，历任TCL集团党群工作部副部长、TCL集团团委书记，2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记，2017年3
月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今，任TCL集团审计监察部部长。
毛天祥先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-062重庆水务集团股份有限公司关于重庆德润环境有限公司
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 17日接到重庆德润环境有限公司（以下简称“德润环境”）函告：
就重庆市水务资产经营有限公司拟以持有的本公司36.60%股权、重庆苏渝实业发展有限公司拟以持有的本公司13.44%股权向重庆市水务资产经营有限公司全资子公司德润环境增资涉及的德润环境持有本公司股份比例超过30%事宜，德润环境已于 2015年 11月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送申请要约收购义务豁免材料，并于 2015年 11月 24日收到中国证监会下发的《行政许可申请受理通知书》（153321号）。
（ 153321号）的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。德润环境与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料并在规定的时限内披露反馈意见回复内容，报送中国证监会行政许可受理部门。
本次德润环境要约收购义务豁免尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。德润环境将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时告知公司，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 12月 17日
力帆实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2017年度工作情况汇报如下：
报告期内公司审计委员会召开会议6次，对公司下设审计中心的定期季度会议和年度总结等工作进行了讨论、审核，并发表了审核意见。
一、公司审计委员会相关工作制度的建立健全情况
第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为：独立董事陈煦江（召集人）、独立董事谢非（注：2017年10月30日换届前为独立董事刘全利）、董事陈巧凤；审计委员会制定有《审计委员会议事规则》，审计委员会严格按照制定的规章制度执行审议程序。
二、审计委员会在公司2017年年报审计过程中的工作情况
与年度审计的年审会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排。
年审会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表，并与公司管理层进行了见面沟通。
年审会计师进场后，充分收集资料，配合重庆证监局的现场审计督导工作。
年审会计师出具初步审计意见后与公司高管、独立董事就审计过程中发现的问题等进行了沟通和交流。
在会计师事务所出具2017年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对年审会计师从事本年度公司审计工作进行了总结，同意将其出具的2017年度审计报告
及报表附注提交公司董事会审议。
审计委员会对会计师事务所从事2017年度审计工作进行了全程跟踪，现将有关情况总结如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"）作为公司2017年度的审计机构，主要对公司2017年度财务报表及附注进行了审计评价。大华会
计师在进行现场审计前，制定了详细周密的《审计计划》，审计工作安排有序，人员组织合理。大华会计师通过仔细了解公司的行业状况、主营业务性质、法律及监管环境及会计政策的选择和应用等，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
在审计工作中大华会计师及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
大华会计师对财务报告发表的标准无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，对此审计委员会表示赞同。
请各位董事审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为力帆实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告签署页）
审计委员会委员：
陈煦江 谢非 陈巧凤
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2019-010
上海九百股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2019年上半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况：
2019年上半年度,公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”新开了 1家，关闭了 1家洗衣连锁门店。截止本报告期末，现有洗衣连锁门店 18家；
二、报告期拟增加门店情况：
截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店。
三、2019年上半年度主要经营数据：
㈠主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减|营业成本比同期增减|毛利率比同期增减|

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|||||（%）|（%）|（%）|
|商业|5,302,421.42|2,252,781.46|57.51|-15.44|-0.19|减少6.49个百分点|

㈡主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|上海地区|5,302,421.42|-15.44|

附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者谨慎使用该数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-046
贵州益佰制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，确定公司于2015年7月8日召开2015年第三次临时股东大会。《公司2015年第三次临时股东大会通知》于2015年6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月8日 10点00分
召开地点：贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月8日
至2015年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于变更部分募投项目投入的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2015年6月20日
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、中小投资者单独计票议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600594|益佰制药|2015/7/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年7月7日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2015年 7月 6日——2015年 7月 7日上午9：00—12：00，
下午14：00—17：00。
4、联系电话：0851—84705177传真：0851—84719910邮编：550008
5、联系人：李刚曾宪体
六、其他事项
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年7月1日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于变更部分募投项目投入的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
愿进行表决。
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于公司 2014年报相关事项的独立意见及公司
2014年对外担保情况的专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十九次会议，本着实事求是的态度对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司内部控制自我评价报告、预计 2015年度日常关联交易及追认2014年度日常关联交易超额部分、2014年度对外担保、续聘审计机构以及2014年度利润分配等事项进行了审查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审查了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
三、关于 2015年度日常关联交易和关于追认 2014年度日常关联交易超额部分的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已在会议前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和
人员进行了询问。基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
四、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，无不良记录，在以往与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬考核办法》，对公司2014年度公司高级管理人员年度薪酬发放标准进行了考核评价，确定公司董事、监事和高级管理人员 2014年度薪酬总额为 663.87万元。我们认为上述标准符合公司相关规定，并充分考虑了公司生产经营成果、高管人员的工作业绩，以及企业职工工资收入水平，符合《公司章程》和《高级管理人员薪酬考核办法》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司2014年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。
六、关于 2014年度利润分配的独立意见
2014年度公司现金分红总额为2509.65万元，占2014年度归属上市公司股东的净利润的10.88%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，2014年度日常经营现金流为负。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少财务费用，更有利于公司和股东的利益，同意公司2014年度利润分配方案。
七、关于公司对外担保的情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号），作为安徽水利开发股份有限公司独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真地核查，基于独立、客观判断的原则，对公司对外担保情况进行专项说明，并发表如下独立意见：
报告期内公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保，也没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：
二○一五年三月十日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-056号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》）。继续停牌期间，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了重大资产重组进展公告。
截止本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年9月28日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-040
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司全资子公司与浙江海润投资有限公司
签署股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”、“九龙山开发”或“甲方”）持有平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）90%股权，浙江海润投资有限公司（以下简称“海润投资”或“乙方”）已经受让了港龙置业10%股权。现开发公司将持有的港龙置业90%股权转让给海润投资，股权转让款及基础设施配套费用共计人民币 28,000万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
1、开发公司将持有的港龙置业90%股权转让给海润投资，股权转让完成后，开发公司将不再持有港龙置业的股权。
开发公司同意在适当时间乙方主体变更为“上海贝斌投资有限公司”，由上海贝斌投资有限公司承继乙方（海润投资）在本框架项下的各项权利、义务。上海贝斌投资有限公司也同意受让乙方的上述各项权利、义务。
3、2014年7月4日下午，开发公司与海润投资签署了《平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让框架协议》，上海贝斌投资有限公司也在上述协议上签字。
二、交易对方情况介绍
浙江海润投资有限公司，注册资本人民币 2000万元；注册地址：平湖市乍王线 555号四楼；经营范围：基础设施建设、房地产开发、建筑安装等。
上海贝斌投资有限公司，注册资本人民币 50万元；注册地址：上海市金山区海丰路65号3365室；经营范围：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询、企业管理咨询（除经纪），物业管理，自有房屋租赁，会展服务，地基与基础工程，建筑安装工程（除特种设备），水电安装，绿化工程，金属制品，塑料制品销售，从事货物进口及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议的主要内容
鉴于：
1、港龙置业为一家注册在中国平湖市的公司，目前其注册资本为人民币壹亿元整，均为货币资金出资。
2、开发公司持有港龙置业90%股权。开发公司为公司全资子公司。
3、海润投资已经受让了港龙置业10%股权。
4、港龙置业最终将持有九龙山旅游度假区西侧约 121,452㎡的土地。（以下简称“目标土地”)
5、乙方有意向甲方分期购买其持有的港龙置业股权，并最终由海润投资持有港龙置业100%股权。
双方本着友好合作，互利共赢的原则，经协商一致，达成如下框架协议：
1、甲、乙双方确认，港龙置业在满足以下①～④项条件的情形下，港龙置业全部资产及基础设施配套费价值为人民币33，000万元(大写：叁亿叁仟万元)。
乙方为购买甲方目前持有的港龙置业90%股权，应向甲方支付的股权转让款及基础设施配套费用共计人民币28，000万元（贰亿捌仟万元）。
①完成九龙山隧道工程，将海水引至目标土地，且该隧道的宽度、深度能保
证约60英尺的游艇能够航行至目标土地；
②在办理第一次股权变更时，港龙置业账面不存在对第三方的债务及对外或有担保；（如果该等债务事实存在，则该等债务均由九龙山开发实际承担）；
③在办理第一次股权变更时，港龙置业账面货币资金余额归九龙山开发所有。
④乙方支付给甲方的“基础设施配套费”明确如下：马尔贝拉小区的所有负荷用电线路、给水排水（污水）市政管线、天然气市政管网、热力管网、游艇航道须引入至征地红线。
2、双方商定，甲方应在本框架协议签订之日起二年内，负责将“鉴于”部分第3条中所列的约121,452平方米国有土地使用权登记至港龙置业名下。甲方、乙方应共同配合九龙山管委会完成上述土地上的拆迁工作。乙方在上述地块上建设马尔贝拉项目。马尔贝拉项目应严格按照政府部门批准的容积率等相关土地指标进行开发建设。乙方对此充分了解并认可。
3、乙方提出，因甲方未告知马尔贝拉项目临近中石化陈山油库北罐区，根据《石油库设计规范》中相关规定，项目与油库安全距离不得小于100M，造成一期项目地块 71亩建设用地无法建设住宅，原建设规划部门批准的方案必须重新调整，前期项目设计、勘查、广告推广、样板房、前期工程投入全部作废，造成约 3700万的损失。甲方有权审计核实上述无法建设住宅的建设用地面积及投入金额的真实性，乙方承诺提供协助。
4、双方商定，乙方向甲方支付股权转让款及配套费分二期进行：
第一期：乙方应于本框架协议签订之日起十五个工作日内支付甲方人民币5700万元，扣除前期应由甲方承担的损失人民币3700万元，实际应支付人民币2000万元。
第二期：乙方应于甲方将本框架协议第2条中所列的土地使用权证全部办妥至港龙公司名下，且拆迁全部完成后二个月内向甲方支付 22300万元。
乙方向甲方支付上述两期款项前，双方另行签订具体的股权转让协议，并由甲方按照相关规定履行上市公司相关的批准程序。
6、股权转让过程中，甲、乙双方共同委派人员组成董事会，并由董事会聘请李伟斌担任总经理及组建的经营团队。港龙置业的日常经营业务需董事会全体成员同意方可实施。
7、港龙置业项目开发资金全部由乙方负责落实，与甲方无涉，相应地，因项目开发取得的全部收益，包括项目销售所得及政府给予港龙置业的各项奖励、补助款项等均由乙方享有。
8、至港龙置业办妥房产预售证时，九龙山开发向港龙置业开具发票，金额为人民币 3.3亿元与目标土地账面成本的差额。（九龙山开发应确保转让后的港龙置业不必承担因港龙置业前期取得上述国有土地使用权的价款与本次转让价款（即人民币3.3亿元）之间的差额而产生的土地增值税等税费，若九龙山开发不能提供或提供的发票不合格，致使海润投资受让后的港龙置业承担上述增值部分相应税款的，九龙山开发应负责全额补偿给海润投资受让后的港龙置业）。
9、为帮助目标土地开发建成物业的销售，九龙山开发同意其购房客户享受九龙山俱乐部的预定服务。
10、双方商定，因政府努力推动“浙商回归”等原因，甲方同意在适当时间乙方主体变更为“上海贝斌投资有限公司”，由上海贝斌投资有限公司承继乙方在本框架项下的各项权利、义务。上海贝斌投资有限公司也同意受让乙方的上述各项权利、义务。
11、凡因履行本框架协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12、本框架协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本框架协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
13、自本框架协议生效之日起，甲、乙双方关于港龙置业股权转让事宜均以此框架协议为准。
四、本次交易对公司的影响
本次股权转让框架协议属于框架性合作协议，双方将另行签订具体的股权转让协议，结合项目实际进展情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
五、备查文件目录
1、上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第1次会议决议；
2、平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让框架协议。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一四年七月五日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-009厦门钨业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司董事会拟订了“每10股转增3股并派发现金红利2.00元（含税）”的2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，在该方案经公司2014年年度股东大会审议通过并正式实施后，公司股本总额为 1,081,574,000股，注册资本增至1,081,574,000元，公司第六届董事会第二十九次会议于2015年3月25日以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 83,198万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币108,157.40万元。||
|第十九条 公司股份总数为 83,198 万股，公司的股本结构为：普通股 83,198万股，无其他种类股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为108,157.40万股，公司的股本结构为：普通股 108,157.40 万股，无其他种类股。||

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
上述修订尚需提交公司 2014年年度股东大会审议通过。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-039桂林福达股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 11日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于 2018年 6月 1日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于新增 5,000根船用发动机曲轴项目变更的议案》。
监事会意见如下：公司在原“新增5,000根船用发动机曲轴项目”的基础上，变更实施方式为合资建设，并根据双方投资进度安排和工艺升级的实际情况，调整原募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入金额及项目名称等内容，是为拓展利润水平更高、技术要求更高的国际高端市场，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。监事会同意变更新增 5,000根船用发动机曲轴项目。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司投资6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案》。
监事会意见如下：公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司对厂内现有的6K（6T）、6L、A15曲轴生产线进行改造，替换原有部分落后设备，通过技术改造，进一步提升公
司产能规模和产品质量，推进公司技术进步，提高公司综合效益，增强市场竞争能力，更好的满足国内外市场需求。本项目投资符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法规的规定，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。监事会同意全资子公司投资6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于全资子公司投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案》。
监事会意见如下：本项目投资是为充分满足公司所配套的发动机公司产品升级和排放升级对公司所配套产品品质的更高要求，符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法规的规定，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。监事会同意全资子公司投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全资子公司投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）的议案》。
监事会意见如下：本项目投资是出于公司未来发展战略转变的需要，最大化发挥自动化生产线的效率，满足乘用车客户和国际顶级汽车发动机公司对曲轴产品高品质的要求，实施乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法规的规定，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。监事会同意全资子公司投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》。
监事会意见如下：公司本次拟变更部分募集资金投资项目，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司的主营业务升级及发展战略的需要、符合法律法
规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会2018年6月12日
中国核能电力股份有限公司独立董事
关于公司2018年对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）等文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的核查，现作如下情况说明：
截止2018年，公司对外担保情况如下：
为满足控股子公司桃花江核电的经营发展需求，2014年8月26日，经公司2014年第二次临时股东大会批准，公司按照持股比例为桃花江核电的102,192.95万元银行贷款提供了担保，担保方式为一般责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，并与相关债权银行签订了担保合同。
2017年，桃花江核电的银行贷款陆续到期，原担保合同也相继到期。根据相关债权银行的要求，只有在桃花江核电股东继续提供担保的情况下，相关债权银行才能对到期贷款进行续贷。为保证桃花江核电的资金需求，促进桃花江核电的持续稳定经营，公司按照原有担保方式及金额为桃花江核电提供担保。
除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东有其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保的情形。
我们认为，公司对外担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-036广汇能源股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 26日起停牌；并因确定筹划非公开发行股票事项，于 2015年 6月 2日发布《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》，自 2015年 6月 2日起继续停牌。
2015年 6月 8日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票发行方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临时公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 9日起复牌交易。
本次非公开发行事项尚须公司股东大会审议、中国证监会审核，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年六月九日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2018-015 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于第一大股东上海中路（集团）有限公司
持有部分无限售流通股进行
股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2018年1月31日收到第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在兴业证券股份有限公司办理了股份解除质押交易手续，具体情况如下：
原出质人:中路集团
解除时间: 2018年1月26日
此次解质股份的数量:13,620,000股
占公司总股本的比例:4.24%
剩余质押的股份:中路集团的持股数量为131,530,734股,占公司总股本的
比例为40.92%。此次股份解质后，中路集团被质押的股份数量为 109,710,734
股，占其持股总数的83.41%，占公司总股本的比例为34.13%。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
签发：
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-051
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谭可先生的书面辞职报告。谭可先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。谭可先生辞去上述职务后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭可先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会2016年6月22日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6837）
根據特別授權發行新H股之最新狀況
茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月二十一日、二零一五年二月九日、二零一五年五月八日及二零一五年五月十四日的公告，及日期為二零一五年一月二十三日的通函（統稱「公告及通函」），內容有關（其中包括）本公司根據特別授權建議發行1,916,978,820股新H股及於二零一五年五月十五日完成1,048,141,220股新H股的交割。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。
有關1,048,141,220股新H股的交割已於二零一五年五月十五日完成。其餘868,837,600股新H股的交割目前預計於2015年5月29日完成，868,837,600股新H股將於同日發行及配發，並於香港聯合交易所有限公司上市及交易。兩名承配人根據認購協議分別通知本公司其決定選擇其作為投資顧問並擁有全權投資決定權的投資基金來獲取本次認購的股份。
股東及潛在投資者應注意，認購和發行剩餘新H股不一定會完成。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
承董事會命海通證券股份有限公司董事長
王開國
2015年5月28日
於本通告日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為莊國蔚先生、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及何健勇先生；
及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生及馮侖先生。
*僅供識別
江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事候选人声明
本人肖翔，已充分了解并同意由提名人江南嘉捷电梯股份有限公司董事会提名为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：肖翔
2016年8月16日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2015-015云南博闻科技实业股份有限公司
关于取消对外投资意向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟以自有资金出资不超过2,000万元人民币增资上海海格医院管理有限公司（以下简称“海格公司”），增资完成后持有海格公司的出资比例不超过30%。董事会授权公司经营管理层代表公司签署了《公司增资意向书》（内容详见 2015年 1月 24日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于对外投资的提示性公告（公告编号：临2015-003）》）。
该《公司增资意向书》签署后，公司与意向各方开展了调研工作，进行了多次洽谈，未能就该增资意向达成一致意见，亦未签署正式增资法律文件。2015年 4月 28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于取消对外投资意向的议案》，同意公司取消向海格公司的增资意向。
公司对该增资意向没有实质性的投入，未对公司当期财务状况和经营成果产生影响。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2015年4月28日
报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—055
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十一次会议以现场方式于2015年10月29日在东百大厦 17楼会议室召开，会议通知已于 2015年10月19日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事七人，独立董事顾琍琍女士、陈珠明先生因个人原因未能亲自出席会议，均委托独立董事洪波先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2015年第三季度报告》报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于同意公司购买百华大厦部分房产的议案》（具体详见同日公告）
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于同意公司发行短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，满足公司经营发展对资金的需求，经董事会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币3.5亿元（含 3.5亿元）的短期融资券，具体方案如下:
(一)发行品种：短期融资券
(二)注册发行规模：不超过3.5亿元
(三)发行期限：一年
(四)发行利率：发行利率将根据公司发行时市场情况确定。
(五)募集资金用途：补充流动资金、置换部分中短期金融机构借款。
(六)授权事宜：授权公司管理层全权决定本次短期融资券发行与上市的有关事项，包括发行时机和短期融资券条款的确定、相关合约的签署以及其他相关的一切事宜。
(七)授权期限：自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
信息披露文件表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、《关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案》
(一)关于对母公司计提资产减值准备的议案
经董事会审议，同意公司母公司对全资子公司厦门东百购物中心有限公司的长期股权投资 9,000,000元及其他应收款 33,315,657.42元计提资产减值准备，合计影响金额 42,315,657.42元。该减值准备金额对公司合并报表不产生影响。
(二)关于清理历史遗留债务的议案
经董事会审议，同意公司对时间较长且因客观原因确实无需支付的历史遗留债务进行清理核销，包括：2011年公司C、D楼拆迁取得的用于补偿供应商装修款项的余额6,799,260元及2001年前福州市财政局历史遗留债务5,197,192元等，共计核销历史遗留债务总额12,825,045.41元。
上述债务账龄均在4年以上，扣除所得税影响后将增加公司收益9,618,784.06元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2018-007烟台园城黄金股份有限公司
关于预计公司 2019年日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
•关于预计公司2019年日常经营性关联交易议案需提交公司2018年度股东大会审议；公司第十二届董事会第六次会议审议通过了公司《关于预计公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海先生针对该议案回避表决。
•公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月24日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100%。
独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
本次交易预计总金额为人民币300万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。
（二）2019年日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2018年经营情况，公司对 2019年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|上年度该类别关联交易实际发生金额|
|1、关联人向公司提供商品|本溪满族自治县小套峪矿业有限公司|300.00|300.00|

二、 关联方介绍和关联关系
（一）本溪满族自治县小套峪矿业有限公司（以下简称“小套峪矿业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司
注册地址：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村
法定代表人：石巍
注册资本：20,000,000元
经营范围：金矿石开采
2、与上市公司的关联关系。
小套峪矿业为公司实际控制人徐诚东先生一致行动人徐诚惠先生控制的园城实业集团有限公司的控股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司本年度和关联方发生同类关联交易，系收取托管费用所致，关联方的经营范围为金矿石开采，关联方具备履约能力。
（三）园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：园城实业集团有限公司
注册地址：烟台市芝罘区文化宫后街 88号
法定代表人：林海
注册资本：218,778,800.00元
经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。
2、与上市公司的关联关系。
园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司前期和关联方发生同类关联交易，公司已履行信息披露任务，独立董事已发表事前认可意见。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-008号人福医药集团股份公司
2014年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|705,162.80|601,021.14|17.33|
|营业利润|79,486.09|74,344.53|6.92|
|利润总额|82,149.25|76,994.81|6.69|
|归属于上市公司股东的净利润|45,177.10|41,778.01|8.14|
|基本每股收益（元）|0.85|0.83|2.41|
|加权平均净资产收益率（%）|9.97|11.92|减少1.95个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,216,713.11|970,700.50|25.34|
|归属于上市公司股东的所有者权益|472,285.16|434,223.60|8.77|
|股 本|52,877.72|52,877.72|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.93|8.21|8.77|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年人福医药坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，圆满完成年初制定的经营计划，经营业绩保持持续稳定增长。公司下属各医药生产企业进一步夯实营销基础，加强了对终端的掌控力度；各医药商业企业以“做医疗机构综合服务商”为目标，大力拓展新业务，积极做好医院集中配送工作；同时，公司稳步推进研发创新，坚持实施国际化战略，积极布局医疗服务业，进一步增强了可持续发展能力。
经初步核算，公司2014年实现营业收入705,162.80万元，较上年同期增长17.33%；实现利润总额82,149.25万元，较上年同期增长6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润45,177.10万元，较上年同期增长8.14%，保持了稳定的增长趋势。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-41债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
债券代码：155364 债券简称：19上实 01
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议于 2019年 12月 25日（星期三）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《公司关于申请可续期债权融资的议案》
具体内容详见公司公告（临 2019-42号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-039转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于可转换公司债券2016年跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次“三一转债”债券评级：“AA+”主体评级：“AA”
●本次“三一转债”债券评级：“AA+”主体评级：“AA”
●“三一转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司 2016年发行的“三一转债”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AA”；“三一转债”前次评级结果为“AA+”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2015年 4月 28日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 6月 28日出具了《三一重工股
份有限公司可转换公司债券 2016年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA”，评级展望维持“稳定”；“三一转债”评级结果为：“AA+”。本次评级结果较前次没有变化，“三一转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《三一重工股份有限公司可转换公司债券 2016年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日