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证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-031
广东东方精工科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2015年7月15日（星期三）上午10：30；
网络投票时间：2015年7月14日-2015年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月14日15：00-2015年7月15日15：00期间任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东和股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数 337,168,142股，占公司股份总数的58.07%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数337,168,142股，占公司股份总数的58.07%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
3、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
4、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
5、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
6、审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
7、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,687,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-068广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司“广州广电纵通科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司开展轨道交通业务的平台，并授权公司经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续（具体内容详见公司于2016年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告）。
近日，经广州市工商行政管理局核准，公司上述全资子公司完成了工商注册登记手续，名称为广州广电运通智能科技有限公司，同时领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
名称：广州广电运通智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59DK018K
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
法定代表人：叶子瑜
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2016年06月29日
营业期限：2016年06月29日至长期
经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机和辅助设备修理；(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年7月 2日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-081债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 6月 26日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 445,790,827股，本次股东大会议案有表决权股份总数为 208,100,475股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 7人，代表股份 285,590,166股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 237,702,802股,占出席本次股东大会股份总数的83.23%。
2、参加网络投票的股东 5人，代表股份 47,887,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.77%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份 265,450股，占出席本次股东大会股份总数的0.09%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》
同意 47,657,614股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.49%；反对 242,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.51%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 23,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.76%；反对 242,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.24%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-060
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第六次会议于 2018年 6月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 6月 26日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到9人。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司出售合营公司股权的议案》
1.1子公司出售聊城金奥燃气发展有限公司50%股权
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
1.2子公司出售聊城开发区金奥能源有限公司50%股权
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司出售合营公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0010林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司七台河重机金柱机械制造有限责任公司（以下简称“七台河公司”的通知，七台河公司因业务发展需要完成了经营期限变更登记手续，并于近日取得了七台河市市场监督管理局换发的新版《营业执照》。
现将变更情况公告如下：
一、变更情况
1、营业执照注册号
变更前注册号为：230900100018488；
变更后统一社会信用代码号为：91230900781938041H；
2、营业期限
变更前营业期限为：2006年 01月 17日至 2016年 01月 16日。
变更后营业期限为：2006年 01月 17日至 2021年 01月 16日。
除上述变更外，其它登记注册事项不变。
二、备查文件
七台河重机金柱机械制造有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-004北京荣之联科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2385号）核准，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了人民币普通股（A股）24,934,695股，每股面值1.00元，发行价格为40.12元/股，募集资金总额为
1,000,379,963.40元，扣除发行费用6,414,934.70元后，募集资金净额为
993,965,028.70元。2015年11月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2015]京会兴验字第
03000001号《验资报告》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报
告》。截至2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目《支持分子医疗的生物云计算项目》的实际金额为7,661,910.07元。
公司募集资金投资项目及置换情况如下表：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|支持分子医疗的生物云计算项目|514,120,000.00|514,120,000.00|7,661,910.07|7,661,910.07|
|2|基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目|436,260,000.00|436,260,000.00|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|补充流动资金|50,000,000.00|50,000,000.00|0|0|
|合计||1,000,380,000.00|1,000,380,000.00|7,661,910.07|7,661,910.07|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露：“本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。”
公司本次拟置换募集资金金额与发行申请文件中的内容一致，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
三、本次以募集资金置换先期投入自筹资金的审议情况
1、董事会、监事会审议情况：
2016年1月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年1月7日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司独立董事意见：
公司独立董事发表意见认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合
维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金7,661,910.07元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金7,661,910.07元。
3、保荐机构国海证券股份有限公司意见：
经核查，国海证券认为：荣之联本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对荣之联以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
四、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、公司《第三届监事会第十六次会议决议》
3、独立董事《关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》
5、国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二零一六年一月九日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-086
斯太尔动力股份有限公司
关于全资子公司特别重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署基本情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）于 2016年 12月 6日与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）签订了《技术许可协议》，合同总金额2亿元人民币。
上述合同内容详见公司于 2016年 12月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司签订特别重大合同的公告》（公告编号：2016-080）。
二、合同相关进展情况
在收到第一期款项后，江苏斯太尔按照合同约定，在规定期限内向交易对方移交了柴油发动机相关知识产权核心技术信息、技术图纸等全套技术资料，并发出发动机样机，交易对方已验收完毕。
2016年 12月 23日，江苏斯太尔收到交易对方支付的第二笔款项 1.2亿元人民币。截至目前，江苏斯太尔已收到两期支付款，共计1.4亿元人民币。
公司董事会将继续关注上述合同进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017061华邦生命健康股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")因对外投资存在待核实情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002004证券简称：华邦健康）自2017年12月14日开市起停牌。
2017年 12月 22日，公司发布了《停牌进展公告》（公告编号：2017060）。
停牌期间，对外投资的相关方仍在继续核实情况，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华邦健康，证券代码：002004）将继续停牌。
公司将于2017年12月29日上午9:30-10:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行网上投资者说明会，就公司本次股票停牌事项的有关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-041
四川川大智胜软件股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 16,757,695股，占公司目前总股本（225,626,095股）的7.4272%，本次解除限售股东为 8名。
2.本次解除限售股份可上市流通日为 2016年 12月 12日。
一、公司 2015年非公开发行股票概况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），核准公司非公开发行不超过 20,334,387股新股。2015年 11月，公司实施非公开发行股份 11,171,797股，均为限售股份。本次非公开发行涉及的新增股份已于 2015年 12月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年 12月 10日在深圳证券交易所上市。公司总股本由发行前 139,245,600股增加至 150,417,397股。
2016年 4月 26日，经公司 2015年年度股东大会审议通过 2015年年度利润分派方案：以公司现有总股本 150,417,397股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。2016年 5月 19日，公司实施 2015年年度利润分配方案后，总股本增加至 225,626,095股，其中非公开发行限售股份 16,757,695股。
二、本次非公开发行的限售股份持有人履行承诺情况
（一）本次解除限售股东出具的承诺
天治基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、深圳前海光彩资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国机财务有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、郑就有等 8名股东承诺本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股票自本次非公开发行新增股份上市之日起 12个月内不进行转让。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除限售的股东未追加其他承诺。
三、资金占用与违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未对其存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 12月 12日。
（二）本次解除限售股份的数量为 16,757,695股，占公司股本总额的7.4272%。
（三）本次申请解除股份限售的股东为 8名。
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有非公开发行限售股股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|冻结股数|
|1|创金合信基金管理有限公司|创金合信基金－招商银行－南京三宝1号资产管理计划|1,694,388|1,694,388||
|2||财通基金－平安银行－财富证券有限责任公司|744,786|744,786||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财通基金管理有限公司|财通基金－光大银行－富春定增535号资产管理计划|223,435|223,435||
|||财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 5 号资产管理计划|558,590|558,590||
|||财通基金－光大银行－富春定增576号资产管理计划|186,196|186,196||
|3|天治基金管理有限公司|天治基金－工商银行－钜洲资产管理（上海）有限公司|1,861,965|1,861,965||
|4|国机财务有限责任公司|国机财务有限责任公司|1,675,769|1,675,769||
|5|深圳前海光彩资本管理有限公司|深圳前海光彩资本管理有限公司|1,675,768|1,675,768|1,675,768|
|6|郑就有|郑就有|3,351,539|3,351,539|3,350,000|
|7|申万菱信（上海）资产管理有限公司|申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划|3,109,491|3,109,491||
|8|泓德基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|1,489,572|1,489,572||
|||中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|186,196|186,196||
|合计|||16,757,695|16,757,695|5,025,768|

（五）本次解除限售后股本结构变化
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|35,370,467|15.68%|-16,757,695|18,612,772|8.25%|
|1、国有法人持股|1,675,769|0.74%|-1,675,769|0|0|
|2、其他内资持股|33,694,698|14.94%|-15,081,926|18,612,772|8.25%|
|其中：境内法人持股|11,730,387|5.20%|-11,730,387|0|0|
|境内自然人持股|21,964,311|9.74%|-3,351,539|18,612,772|8.25%|
|二、无限售条件股份|190,255,628|84.32%|16,757,695|207,013,323|91.75%|
|三、股份总数|225,626,095|100.00%||225,626,095|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，招商证券认为：本次有限售条件的流通股上市流通符合
相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
招商证券对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书
（二）限售股份上市流通申请表
（三）股份结构表和限售股份明细表
（四）保荐机构的核查意见
（五）深交所要求的其他文件
特此公告
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月八日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于公司高管人员聘任的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事发表独立意见如下：
1、经董事长提名，聘任丁辉先生为公司总经理；聘任杨剑平女士为公司财务总监。经总经理提名，聘任任永建先生、冯宇先生、姚雄宾先生和李名先生为公司副总经理。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据丁辉先生、杨剑平女士、任永建先生、冯宇先生、姚雄宾先生和李名先生的简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
我们同意本次高管人员聘任。
独立董事（签名）：韦少辉 纪辉彬 李祥军
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-007三诺生物传感股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||1,548,103,150.16|1,033,007,660.36||
|营业总收入|||49.86%|
||345,661,497.15|297,425,672.41||
|营业利润|||16.22%|
||357,202,432.34|305,133,325.24||
|利润总额|||17.06%|
||309,692,487.45|257,971,916.00||
|归属于上市公司股东的净利润|||20.05%|
||0.5633|0.6346||
|基本每股收益|||-11.24%|
||13.14%|19.43%||
|加权平均净资产收益率（%）|||-6.29%|
|--|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||3,004,094,186.04|1,662,775,841.45||
|总资产|||80.67%|
||2,625,254,681.86|1,389,593,624.07||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||88.92%|
||565,314,734.00|407,316,839.00||
|股本（股）|||38.79%|
||4.6439|3.4116||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||
||||3 6 .1 2%|
|（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年度公司实现营业总收入154,810.32万元，较2017年度增长49.86%，主要原因是母公司收入较上年同期继续保持增长以及将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围。公司不断提升品牌影响力，加大市场推广力度，加快新品上市进度，丰富了产品线，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润都保持了持续的增长。
2、公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较上年同比增长80.67%和88.92%，主要原因是2018年年初公司完成对三诺健康管理有限公司的重大资产重组并募集配套资金及公司未分配利润增加所致。
3、公司股本较2017年末增长38.79%是由于：（1）公司2018年年初完成发行股份收购三诺健康管理有限公司64.98%股权及募集配套资金；（2）2018年 7月实施完毕2017年度权益分派，以权益分派时公司总股本471,095,612股为基数以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。
4、公司归属于上市公司股东的每股净资产较2017年增长36.12%是由于2018年年初公司完成对三诺健康管理有限公司的重大资产重组并配套募集资金及公司未分配利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月19日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
中国国际金融股份有限公司
关于河南同力水泥股份有限公司本次资产重组前12
个月内购买、出售资产情况的核查意见
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“上市公司”）拟以其持有的水泥制造业务相关资产及其持有的“同力”系列商标权与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）持有的河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南”）100%股权进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团予以支付（以下简称“本次重组”）。
中国国际金融股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，就同力水泥本次重组前十二个月内完成的购买、出售资产的情况进行了核查，情况如下：
2016年8月，为保证公司规范运作并减轻投资压力，上市公司全资子公司河南投资集团控股发展有限公司（以下简称“控股发展公司”）将其持有的郑州航空港汇港发展有限公司（以下简称“汇港公司”）全部股权（50%）转让给上市公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）的全资子公司河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发公司”）。本次股权转让价格为人民币4,992,650元，股权评估结果已报河南投资集团备案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述股权转让构成关联交易。2016年8月17日，上市公司第五届董事会2016年度第八次会议经非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张伟、孔德强、王霞回避表决。独立董事对本次受让股权事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
上述股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令32号）的规定，上述股权转让已取得公司控股股东河南投资集团的批准，评估结果已报河南投资集团备案。
除上述股权转让外，上市公司在本次重组前十二个月内未发生其他资产交易。
上述股权转让与本次重组相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或者相近的业务范围。因此，按照《重组办法》的相关规定，在计算本次重组是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2017年7月6日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-05
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年2月23日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 2月 3日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人以现场方式参会表决，授权委托 1人,独立董事闫长乐委托独立董事赵守国代为表决。会议由公司董事长周宜先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度审计报告》。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安启源机电装备股份有限公司2015年度审计报告》。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经审计，公司2015年度实现净利润（母公司）918,136.05元,根据公司章程的规定,提取10%的法定盈余公积91,813.61元，本年度可供分配的利润为
826,322.45元,加上2015年现金分配后结存未分配利润117,426,647.82元，2015年度可供投资者分配的利润为118,252,970.26元；年末资本公积余额为
375,644,014.39元。
2015年度利润分配预案：公司以2015年12月31日总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元。
1、公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事在充分了解中小股东的诉求及意见后对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会造成对公司日常生产经营活动的不良影响，相关方案符合公司确定的利润分配政策,利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。
3、公司2015年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年度内部控制评价的鉴证报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安启源机电装备股份有限公司2015年度内部控制评价的鉴证报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
七、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》.
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安启源机电装备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
八、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015年度董事会报告》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥向董事会提交了述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
九、以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年年度报告及年度报告摘要》。
《公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度投资者关系管理计划》
《公司2016年度投资者关系管理计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2015年度财务报告审计，公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告
审计机构。公司独立董事对聘请公司 2016年度审计机构发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告审计机构，聘期一年。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开 2015年年度股东大会的议案》。
公司定于2016年3月18日（星期五）下午13：30在西安启源机电装备股份有限公司研发大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股
东大会，审议《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度报告及摘要》等议案。2015年年度股东大会会议通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-101
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|电连技术股份有限公司|
|关于全资子公司变更注册地址的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市电连旭发技|
|术有限公司（以下简称“电连旭发”）因业务发展需要，对其注册地址进行了变|
|更。近日，电连旭发已完成工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换|
|发的《营业执照》，具体变更情况如下：|

一、注册地址变更情况
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册地址|深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园3栋201(在凤凰街道塘尾社区塘尾工业区CM1、CM5、AM4、AM5号厂房设有经营场所从事生产经营活动)|深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园3栋201（在公明街道莲塘工业城美宝工业区第14栋；凤凰街道塘尾社区塘尾工业区CM1、CM5、AM4、AM5号厂房，CZ1写字楼设有经营场所从事生产经营活动）|

二、新取得的营业执照相关信息
2、名称：深圳市电连旭发技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园3栋201（在公明街道莲塘工业城美宝工业区第14栋；凤凰街道塘尾社区塘尾工业区CM1、CM5、AM4、AM5号厂房，CZ1写字楼设有经营场所从事生产经营活动）
5、法定代表人：郝学平
6、注册资本：人民币9,050万元
7、成立日期：2015年03月25日
8、营业期限：永续经营
9、许可经营项目：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品、五金件的生产加工与销售。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 10月8日
关于控股股东股票质押及解除股票质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-052荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛先生的通知，为降低融资成本，崔万涛先生于2014年8月20日将其持有的公司有限售条件流通股1,400,000股与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），又于2014年8月21日将其之前质押给华泰证券股份有限公司的公司有限售条件流通股1,400,000股提前解除质押。具体情况如下：
一、股票质押情况
2014年8月20日，公司控股股东崔万涛先生将其持有的公司有限售条件流通股1,400,000股与华泰证券股份有限公司进行股票质押回购，质押期限为365天，相关手续已于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
二、解除股票质押情况
2014年8月21日，崔万涛先生将其于2013年8月21日质押给华泰证券股份有限公司的公司有限售条件流通股1,400,000股提前解除质押，相关手续已于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，崔万涛先生共持有公司股份39,266,714股，占公司总股本的28.87%；其中累计质押股份9,930,000股，占其持有公司股份的25.29%，占公司总股本的7.30%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-022山东英科医疗用品股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 29日披露了《2018年年度报告》及其摘要，并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登提示性公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 9日（星期四）15：00-17：00在全景网举行 2018年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘方毅先生，财务总监冯杰女士，董事会秘书、副总经理李斌先生，独立董事马玉申先生，国泰君安证券股份有限公司保荐代表人何欢女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-120北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月14日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司以自有资金出资人民币18,000万元认购DAW ASIALIMITED的新增股本18,000万元人民币，并在交易完成后持有DAW ASIA90%的股权。
具体情况详见2016年12月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-062三力士股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年6月26日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年7月2日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司的收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募投项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议；
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一九年七月二日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号： 2018-144珈伟新能源股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 10月 31日向全体监事发出通知，并于 2018年 11月2日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于全资子公司转让高邮振兴新能源科技有限公司100%股权的议案》；
监事会认为：本次公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向东方日升（宁波）电力开发有限公司转让其持有的高邮振兴新能源科技有限公司100%股权，可以优化公司的资产结构，降低资产负债率，进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东利益，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司监事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-112号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2019年 10月 10日以现场召开，本次会议已于 2019年 10月 8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，董事臧立根先生、臧立国先生通过通讯方式参加会议。会议由副董事长臧永兴先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的议案》
公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）与武汉市蔡甸区人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，共同签署了《项目投资协议书》。协议约定立中股份拟在武汉市蔡甸区投资建设高端铝合金车轮项目，总投资预计6亿元人民币。本协议的签署，将集中武汉市当地政策、市场、资源等优势，有助于进一步优化公司铝合金车轮轻量化业务的结构，符合公司的战略发展需要。双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本协议的签署对公司具有积极作用。本次签署投资协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本协议的签署不需要提交股东大会审议批准。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于子公司与武汉市
蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的公告》。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年 10月10日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-105成都三泰控股集团股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29|
|日召开的公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议|
|通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2019 年 10 月|
|12日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-092），具体内容详见公司在|
|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。|
|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以|
|集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份|
|实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司回购股份占上市公|
|司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将|
|公司回购股份的进展情况公告如下：|
|截至 2019 年 11 月 05 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易|
|方式累计回购股份数量共13,841,121股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为|
|4.33元/股，最低成交价为4.13元/股，支付总金额为58,746,370.10元。|

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规的要求且符合既定方案，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
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|（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者|
|在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；|
|（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。|
|2、截至2019年11月05日，公司每五个交易日最大回购股份数量为|
|13,841,121股，对应日期为2019年10月30日至2019年11月05日，未超过公|
|司首次回购股份事实发生之日（2019 年11月 04日）前五个交易日公司股票累|
|计成交量之和75,955,918股的25%。|
|3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：|
|（1）开盘集合竞价；|
|（2）收盘前半小时内；|
|（3）股票价格无涨跌幅限制。|
|公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。|
|公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公|
|司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大|
|投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|成都三泰控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年十一月五日|