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证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-017华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第七次会议于2016年4月22日下午 4:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B座 4楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2015年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。
详见公司同时披露的《2015年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2015年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2015年度权益分派预案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的
100%。
监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 901,141,486.44元，加年初未分配利润-282,875,954.41元，提取法定盈余公积金后，2015年度母公司可供股东分配的利润为 556,438,978.83元。
2015年度利润分配预案为：公司拟以 2015年 12月 31日总股本 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会对该权益分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
6、审议通过《关于 2015年度日常关联交易情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。
7、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
8、审议通过《2015年度社会责任报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。
9、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2016年第一季度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-035
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金和闲置募集资金购
买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：
一、产品的基本情况
（一）结构性存款产品
2、产品名义投资期限：91天
3、投资及收益币种：人民币
4、存款本金：人民币2600万元整
5、产品风险评级：低风险产品
6、募集期：2018年06月4日
7、起息日：2018年06月5日
8、名义到期日：2018年09月4日
9、收益到账日：到期日后2个工作日内
10、客户收益率：本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USDLibor在观察日的表现，即每日收益率在
【0,4.65%】区间内。
11、投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。
12、资金来源：闲置募集资金
二、关联说明
1、公司与上海银行股份有限公司宝山支行无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的
议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过,本次购买结构性存款产品和保本理财产品的额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，分别授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
五、对公司的影响
公司运用闲置自有资金和闲置募集资金购买结构性存款产品和保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|发行主体|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率%|金额（元）|实际收益（元）|
|1|兴业银行“金雪球-优选”开放式人民币理财产品|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2017/06/27|2017/09/25|4.50%|40,000,000.00|438,904.11|
|2|上海银行“稳进”2号第SD21703M059A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2017/07/11|2017/10/10|4.18%|26,000,000.00|270,955.62|
|3|兴业银行企业金融结构性存款产品|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2017/09/28|2017/10/30|4.00%|40,000,000.00|140,273.97|
|4|上海银行第SD21702M087A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2017/10/12|2017/12/14|【0,4.45%】|26,000,000.00|190,726.03|
|5|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2017/11/08|2018/01/08|4.40%|40,000,000.00|294,136.99|

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|6|上海银行“稳进”2号第SD21702M110A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2017/12/19|2018/2/27|【0,4.90%】|26,000,000.00|234,356.16|
|7|上海银行“稳进”2号第SD21803M005A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置自有资金|2018/01/11|2018/04/12|【0,4.65%】|30,000,000.00|332,835.62|
|8|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2018/01/10|2018/04/10|4.50%|40,000,000.00|473,424.65|
|9|上海银行“稳进”2号第SD21803M019A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2018/03/01|2018/05/31|【0,4.65%】|26,000,000.00|288,457.53|
|10|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2018/04/13|2018/07/13|4.70%|35,000,000.00|未到期|
|11|上海银行“稳进”2号第SD21803M048A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置自有资金|2018/04/17|2018/07/17|【0,4.70%】|20,000,000.00|未到期|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议；
4、公司相关结构性存款的认购资料。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：公司收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权，价格是各方参考评估报告确定的江苏中兴药业有限公司截至评估基准日的评估值协商确定的，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，关联董事已回避表决，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
（以下无正文）
（本页为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年6月7日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－041山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 8月 20日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知已于 2019年8月9日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为《公司 2019年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2019年半年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了公司《关于在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司的战略与投资发展规划，为进一步完善铝产业链条，保证公司原材料供应，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展，公司拟出资在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），注册资本15,000万元，总投资15,000万元，建设年产20万吨废铝再生项目。
《关于在邹平市设立子公司暨投资建设 20万吨废铝再生项目的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—027大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于5月16日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《收购资产的议案》
公司拟以 10,000万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 2385.95亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。
经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2014】第 33号”评估报告，公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的2385.95亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为 11,500.27万元，经双方友好协商确定收购价格为 10,000万元，并签署资产收购协议。
此次收购议案内容详见2014年5月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票 7票，反对票0票，弃权票 0票；
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年5月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：赞成票 7票，反对票0票，弃权票 0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
武汉金运激光股份有限公司独立董事
对控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
对上述关联交易事项我们予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：本次控股股东向金运激光提供无息借款用于补充公司流动资金，不仅可以保障金运激光的营运资金需求，还有利于缓解公司的资金压力且降低公司的财务成本。该关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》发表独立意见。
公司2014年非公开发行股票共募集资金净值 56411.231843万元。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《公司募集资金管理办法》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，现拟使用部分闲置募集资金10000万元为公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
我们依据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在高风险投资的情况。公司已经保证期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
综上，我们认为本次使用部分闲置募集资金为上市公司补充流动资金，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：钟晓林、张迪生、王冬二○一五年十二月八日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-074江苏南大光电材料股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于近期收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）的《太平洋证券股份有限公司关于更换江苏南大光电材料股份有限公司保荐代表人的函》，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人程正茂先生因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，太平洋证券委派马晓敏先生接替程正茂先生担任公司保荐代表人，并继续履行南大光电持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为：欧阳凌先生、马晓敏先生。南大光电首次公开发行股票于 2012年 8月 7日上市，保荐机构的持续督导期限截至 2015年 12月 31日，但由于南大光电募集资金尚未使用完毕，根据有关规定，保荐机构和保荐代表人将对南大光电的募集资金使用进行持续督导，直至募集资金全部使用完毕。
特此公告。
附：马晓敏先生简历
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2017年9月18日
马晓敏先生简历：
马晓敏先生，太平洋证券投资银行二部副总经理。经济学硕士，保荐代表人， 2007年开始从事投资银行工作，主要执行保荐项目为南威软件 IPO项目。
深圳王子新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）购买其合计持有的北京飞流九天科技有限公司100%股权，并向王进军、新疆盈河股权投资管理有限合伙企业、南通金信灏沄投资中心（有限合伙）、南通金信灏汇投资中心（有限合伙）、南通金信灏泽投资中心（有限合伙）、嘉兴舜安投资合伙企业（有限合伙）、北京钛星一号投资管理中心（有限合伙）、苏州宝樾紫杉投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中恒泰控股集团有限公司发行股份募集配套资金。公司在召开董事会前已将本次重大资产重组事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、我们对《深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组的方案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。本次重大资产重组履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
3、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
4、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组，同时构成关联交易。
（1）公司本次交易聘请的评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估人员与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关。
（4）本次交易涉及标的资产的价格系参照中通诚资产评估有限公司出具的评估报告的结果，由双方协商确定。标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019- 069杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年9月17日以通讯方式召开，会议通知已于2019年9月11日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共 3名，可解锁比例为50%，可解锁限制性股票19.25万股。根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划预留部分的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意在资金安全风险可控、不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12个月以
内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品，该资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年9月17日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-052银亿房地产股份有限公司
关于“银亿物业资产支持专项计划”成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月18日召开的第六届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于发行银亿物业资产支持专项计划的议案》（具体内容详见公告2016-090），并于 2016年 12月 20日收到深圳证券交易所《关于对银亿物业资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》（深证函【2016】851号）。
银亿物业资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）管理人为上海华富利得资产管理有限公司。截止目前，本专项计划实际收到认购资金 2.89亿元，其中：优先级资产支持证券募集资金 2.74亿元；次级资产支持证券募集资金 0.15亿元，由宁波银亿物业管理有限公司全额认购。根据《银亿物业资产支持专项计划计划说明书》的相关规定，本专项计划已符合成立条件，于 2017年 3月 23日成立。
本专项计划基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期收益率（%/年）|发行规模（亿元）|面值（元）|还本付息安排|
|优先01级|5.60|0.51|100|按季计息，2017年10月26日还本|
|优先02级|6.20|0.51|100|按季计息，2018年10月26日还本|
|优先03级|7.00|0.54|100|按季计息，2019年10月26日还本|
|优先04级|7.50|0.57|100|按季计息，2020年10月26日还本|
|优先05级|7.50|0.61|100|按季计息，2021年10月26日还本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|次级|-|0.15|-|2021年10月26日还本|

重要提示：预期收益率并不是管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-092浙江扬帆新材料股份有限公司
关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江扬帆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]371号）核准并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股 3,000万股。发行价格为人民币10.02元/股，募集资金总额人民币300,600,000.00元，扣除保荐承销费用人民币35,000,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币265,600,000.00元。本次发行费用总计人民币54,570,000.00元，募集资金净额为人民币 246,030,000.00元，于 2017年 4月 7日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 4月 7日出具了中汇会验[2017]1493号《验资报告》。
二、募集资金账户管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根
据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
三、募集资金专户注销情况
(一)本次注销的募集资金专户基本情况
账户性质：募集资金专项账户
账户名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
开户行银行名称：中国建设银行股份有限公司杭州高新支行
开户账号：33050161672700000428
（二）募集资金专户注销的原因
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年 5月 17日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将“5,000t/a光引发剂系列产品建设项目”整体变更为“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”。公司及公司全资子公司内蒙古扬帆新材料有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司文创支行已签订新的《募集资金三方监管协议》
截至本公告日，本公司中国建设银行股份有限公司杭州高新支行账户中募集资金已经按照规定用于变更到新的募集资金专户杭州银行股份有限公司文创支行，该募集资金专户将不再使用。上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订的募集资金三方监管协议随之终止。除该账户外，公司其他募集资金账户正常使用。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年12月17日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-005
珠海汇金科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书蔡林生先生的书面辞职申请，蔡林生先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蔡林生先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。
蔡林生先生的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。截至本公告披露日，蔡林生先生持有公司股份 79,911股，占公司总股本的0.0469%，该部分股份均为股权激励限售股，公司将按照《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》、《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对该股权激励限售股予以回购注销。
蔡林生先生辞职后，将由公司董事长陈喆女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
陈喆女士的联系方式如下：
电话： 0756-3236673
传真： 0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地址：珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-09沈阳机床股份有限公司二○一五年度
第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年1月23日（星期五）下午14:00。
网络投票时间为：2015年 1月 22日15:00—2015年 1月 23日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 1月 22日 15:00至 2015年 1月 23日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事王鹤（公司董事长、副董事长因公出差，无法主持会议，由半数以上董事共同推举王鹤董事主持。）
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 19名，代表股份 231,119,089股，占公司总股本的30.1931%。其中通过网络投票参与的股东共 17名，代表股份 778,400股，占公司总股本的0.1017%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 231,078,889股，反对 35,000股，弃权5， 200股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）投票情况：同意 748,200股，反对 35,000股，弃权5， 200股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.90%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意231,082，489股，反对 35,000股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）投票情况：同意 751,800股，反对 35,000股，弃权 1,600股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.36%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、刘畔律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2015年 1月 8日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 6次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十三日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 3月 26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了于
2016年 4月 13日召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案，并将第二届董
事会第十八次会议审议通过的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌
的议案》提交给股东大会审议。
2．2016年 3月 28日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公
告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对
象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 4月 13日下午 14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于 2016年 4月 13日上午9：30—11：30，下午13：00—
15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2016年4月12日下午15：
00至2016年4月13日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照
会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有效表决权股份数 79,450,000股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数5名，代表股份13,250股，占公司有表决权股份总数0.0111%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票
延期复牌的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2016年 3
月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》：表决结果：同
意79,459,350股，反对3,900股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股
东委托代理人所持表决权的99.9951%。其中，网络投票表决结果如下：同意
9,350股，反对3,900股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意9,350股，反
对3,900股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
郭伟康
______________
陈竞蓬
年 月 日
天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002185 证券简称：华天科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会|||
||是||
|提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内|||
||是||
|部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者|||
|其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结|是||
|束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
||是||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司|||
|网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保|||
||是||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|||

天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关|是|
|人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发||
|现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用|是|
|内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是|
|知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储||
||是|
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行||
||是|
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未||
|将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主|是|
|要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。||
||是|
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相||
||是|
|应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关||
||是|
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审||
||是|
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业|是|
|务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||
||是|
|披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动||
||是|
|资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还||
|银行贷款后的十二个月内。||

天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制||||
||是|||
|人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个||||
|月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||毕克允|6|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对||||
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事|是|陈斌才|13|
|会决议执行情况等进行现场检查。||孟兆胜|11|
|||滕敬信|10|

天水华天科技股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-067烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌时间及信息披露
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，于 2015年 6月 3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），公司股票自 2015年 6月 3日起因筹划发行股份购买资产事项停牌。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2015年6月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-044），公司股票自2015年7月3日起继续停牌，并争取在2015年9月2日前披露本次发行股份购买资产事项信息。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告（公告编号：2015-041、2015-042、2015-043、2015-046、2015-049、2015-053、2015-055、2015-056、2015-063、2015-064、2015-065）。
二、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况及目前进展情况
公司股票停牌期间，公司与“1号标的公司”达成了初步的合作意向，公司、中介机构及有关各方积极有序推动事项的进展。公司对“1号标的公司”进行了详细、深入的法律、财务、资产评估等尽职调查工作，对“1号标的公司”的历史沿革、经营情况、财务状况、资产状况、行业发展、相关风险等进行了全面、详细和专业的调研；公司与交易对手方就“1号标的公司”的估值、未来合作模式及后续发展规划等进行了反复磋商，积极推动本次发行股份购买资产事项各项工作。
公司在对“1号标的公司”尽职调查、沟通谈判的期间，“2号标的公司”拟
以换股方式向公司出让控股权。经公司与“2号标的公司”进行沟通、谈判，公司于2015年8月19日与其签署了《备忘录》,与“2号标的公司”就合作模式、估值、交易价格、业绩承诺及未来的发展规划等进行了初步磋商。根据《备忘录》要求，公司已组织财务顾问、律师事务所、会计师事务所等相关中介机构对“2号标的公司”进行审计、评估等尽职调查工作。本次交易完成后，公司实际控制人不发生变更，不涉及借壳上市。
三、延期复牌的原因
（一）为促成本次发行股份购买资产事项，公司会同独立财务顾问与“1号标的公司”进行了深入协商，就交易条件进行了深入讨论和沟通。因“1号标的公司”的资产评估估值与初步的非约束力意向交易对价存在较大背离，同时“1号标的公司”涉及的对外担保、股权质押等情形存在短期内难以解决的障碍。为维护公司及全体股东的利益，经过慎重考虑，公司决定终止与“1号标的公司”进行筹划发行股份购买资产事项。
（二）由于公司于2015年8月19日方与“2号标的公司”达成了有法律约束力的收购意向，对“2号标的公司”的尽职调查、正式收购谈判等工作开展时间短，相关审计、资产评估、法律调查等尽职调查工作尚未完成。“2号标的公司”为非上市企业，尚需要按照上市公司标准对标的公司进行梳理，相关重要的许可证需要国家相关部门审批，土地及房产产权证书办理尚需要较长的时间。
基于上述情况，公司预计难以按原计划于2015年9月2日前披露有关对“2号标的公司”发行股份购买资产预案（或报告书）。为维护公司和股东的利益，公司申请：公司股票于2015年9月2日开市起继续停牌。
四、下一步工作进度安排及预计复牌时间
为了加快完成收购“2号标的公司”项目，公司与独立财务顾问制订了详细的日程安排，本次发行股份购买资产时间安排如下：
2015年9月25日前，办理完毕相关资质证书及其他必要手续。
或报告书等法定文件。
2015年 10月 21日前，公司与交易对手方签订正式交易协议，召开董事会审议发行股份购买资产事项的正式方案，进行相关信息披露并发出召开股东大会的通知。
五、承诺事项
公司承诺争取于 2015年 10月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），或在上述停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露有关公告并恢复交易，公司股票将不晚于 2015年 10月 21日开市起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
六、风险提示
公司筹划的发行股票购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会