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深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
一、关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司及控股子公司2019年日常关联交易计划是在2018年度日常关联交易的基础上作出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，2019年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
____________ __________________________________
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一九年一月九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-135恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第三次会议通知于2017年11月12日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于 2017年 11月 17日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。
监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》
审议通过《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》，详见公司于2017年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）。
与会监事会认为：为加快“一带一路”项目——文莱PMB石油化工项目的建设，实现项目早日达产见效，同意公司及子公司为恒逸实业（文莱）有限公司提供相关担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
为积极响应国家“一带一路”战略号召，加强国际合作，提升公司国际竞争力，同时考虑公司具体资金需求情况，在不改变募集资金用途的前提下，董事会提议进一步明确本次发行公司债券的募集资金用途并提请股东大会审议决定，具体如下：
本次发行公司债券的募集资金拟用于公司“一带一路”重点项目——文莱 PMB石油化工项目、偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-041包头东宝生物技术股份有限公司
关于实际控制人王军先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王军先生通知，王军先生于2015年8月3日至2015年8月24日期间，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事长、实际控制人王军先生
二、增持股份的数量及比例
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前直||增持前直||||本次增持||增持后直||增持后直|
||||||||||本次增持|||||||
||姓名||增持时间||接持股数||接持股比||||金额(元/||接持股数||接持股比|
||||||||||数量(股)|||||||
||||||量(股)||例(%)||||股)||量(股)||例(%)|
|王军||2015年8月3日||1975507||1.00%||795356||12.66||2770863||1.40%||
|王军||2015年8月24日||2770863||1.40%||804271||11.81||3575134||1.81%||

王军先生本次增持前直接持有公司股份1975507股，持股比例1.00%，通过控股股东包头东宝实业（集团）有限公司间接持有公司股份 74571900股，持股比例37.75%；本次增持后直接持有公司股份 3575134股，持股比例1.81%，间接持有公司股份 74571900股，持股比例37.75%，合计持有公司股份 78147034股，持股比例39.56%。
三、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人
员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司 2015年 7月 8日所披露的《关于控股股东、实际控制人承诺不减持及增持公司股份计划的公告》所涉增持事项，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定要求，在本次增持股票完成之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司相关股东股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-040成都利君实业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2017年 8月 15日以通讯方式发出，会议于 2017年8月24日上午11:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄成明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案；
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害。同意公司本次会计政策的变更。
关于公司本次会计政策变更的相关具体情况参见公司于2017年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、2017年半年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》详见 2017年 8月 26日巨潮资讯网
（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告；《2017年半年度报告摘要》详见 2017年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-061
仁和药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东减持计划的
提示性公告
持股5%以上股东仁和（集团）发展有限公司、杨潇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 18日收到公司控股股东仁和(集团)发展有限公司(以下简称“仁和集团”)及其一致行动人、持股5%以上股东杨潇先生的《减持计划通知书》，现将有关情况公告如下：
一、截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东持有公司股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|备注|
|仁和集团|325,299,386|26.2690||
|杨 潇|96,802,500|7.8171||
|上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划|10,223,126|0.8256|仁和集团、杨潇--专项资产管理计划持有|
|合 计|432,325,012|34.9117|公司总股本：1,238,340,076|

二、仁和集团、杨潇先生的股份减持计划情况
1、减持人姓名：仁和集团、杨潇
2、减持目的：
（1）公司于2016年9月23日2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。控股股东及其一致行动人拟以本次减持资金配合公司实施前期战略部署，即利用减持所得资金收购相关药店资产等。待未来药店资产条件成熟后、公司在不违反相关法律法规的情况下，使用包括但不限于上市公司自有资金收购、资本运作等方式将这
部分药店资产收进公司。
（2）自身发展需要。
3、减持时间：本公告披露三日后的十二个月内。
4、减持数量及比例：计划减持数量不超过 111,450,600股，即不超过公司总股本的9.00%。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式。
6、减持价格：根据二级市场交易价格或协议双方意向等确定。
三、其他相关事项说明情况
1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次股份减持计划不存在与此前已披露的承诺有不一致的情形。仁和集团、杨潇先生曾经做出承诺：自2015年7月9日至2016年7月8日的未来十二个月内不减持其持有的公司股票。该承诺已于2016年7月8日到期，除此以外无其他股份锁定承诺，本次减持也不违反其相关承诺。
3、本次股份减持计划如全部实施，控股股东及其一致行动人最多减少
111,450,600股，占不超过公司总股本的9%，仁和集团仍为公司控股股东，本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营等产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
四、备查文件
仁和集团、杨潇先生出具的《减持计划通知书》
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-012
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在 2016年度内向银行申请总额度不超过人民币 10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司 2016年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
截至 2015年 12月 31日，公司银行借款总额为 1.46亿元，资产负债率为6.94%，公司财务状况良好。
本次申请银行授信额度议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年3月24日
深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002285 证券简称：SLH 公告编号：2014-013深圳世联行地产顾问股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|SLDC|股票代码||002285|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|SLH||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|袁鸿昌||栾婧||
|电话|0755-22162824||0755-22162708||
|传真|0755-22162231||0755-22162231||
|电子信箱|info@worldunion.com.cn||info@worldunion.com.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,563,027,901.39|1,878,031,708.00|36.47%|1,656,353,720.39|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|318,288,144.61|211,291,633.11|50.64%|157,316,820.64|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||305,036,433.54|207,662,952.78|46.89%|155,318,833.57|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|463,270,771.81|225,335,309.27|105.59%|1,023,357.41|
|基本每股收益（元/股）|0.75|0.5|50%|0.37|
|稀释每股收益（元/股）|0.75|0.5|50%|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|20.13%|14.85%|5.28%|12.54%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,497,644,886.02|2,338,101,496.76|6.82%|1,756,241,584.68|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,708,863,807.64|1,486,744,583.03|14.94%|1,372,323,880.70|

（2）前10名股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||11,012||年度报告披露日前第5|13,533|
|报告期末股东总数||||||
|||||个交易日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股|质押或冻结情况|

深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||份数量|股份状态|数量|
|世联地产顾问（中国）有限公司|境外法人|48.01%|203,737,201|0|||
|乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|10.05%|42,626,421|0|||
|深圳万凯华信投资有限公司|境内非国有法人|3.16%|13,401,015|0|||
|交通银行－安顺证券投资基金|境内非国有法人|1.43%|6,088,888|0|||
|交通银行－华安创新证券投资基金|境内非国有法人|1.36%|5,786,427|0|||
|中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.33%|5,660,000|0|||
|中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.21%|5,113,333|0|||
|中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.08%|4,595,660|0|||
|中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.93%|3,934,340|0|||
|中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.85%|3,624,516|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年度公司实现营业收入2,563,02.79万元，较上年同期增长了36.47%；归属于上市公司股东的净利润318,28.81万元，较上年同期增长50.64%。
2013年市场环境整体向好，录得上述超越市场平均水平的较高速增长是因为公司基于本身的业务发展特点，坚持全国化布局、坚持规模化发展、坚持地区公司升级，为公司的下一步转型打下坚实基础。代理通过执行大客户策略，持续提升大客户份额，同时公司加强代理在千亿城市的突破，实现有质量的规模增长；顾问通过组织架构的完善，成立了工商业务线和开发咨询线，综合业务部落地分公司，根据城市创新新业务品类，推动顾问业务持续增长；金融业务方面，推广家圆云贷，全年放贷1.5亿，初步建立业务流程，产品细分，培训，微信平台建设；资产管理方面，成功收购北京安信行，此外新签全委托项目8个，合同签约金额为1.04亿。
从2013年末，面对新的市场形势，公司制定祥云战略并首次把业务划分为业主生活服务集群（ToC集群），主要包括目前的住宅代理销售业务和经纪业务；机构客户服务集群（ToB集群），主要包括公司的顾问策划业务、资产服务业务、写字楼租售和招商业务；云端服务，目前主要是公司的金融服务业务，未来扩展到社区、养老、海外置业等服务，拉开公司第三个十年的崭新发展架构。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期内，本集团合并报表范围新增9家合并单位，因工商注销减少2家合并单位（包括三级子公司），具体情况如下：
深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年度报告摘要1、根据公司投资委员会决议，本报告期公司先后于深圳、惠州、太原、石家庄、固安、廊坊、海口、香港投资新设了子公司，这些子公司分别是：世联资管、惠州世联先锋、太原世联、石家庄世联、固定世联、廊坊世联、海南世联、香港世联。
2、根据第二届董事会第二十五次会议审议通过，本公司之全资二级子公司世联资管于2013年8月5日与北京安信行公司自然人股东张大可、陈玥签订《股权转让协议》，以人民币7,800万元收购北京安信行60%的股权。收购完成后，世联资管持有北京安信行60%的表决权。由于世联资管在北京安信行董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将北京安信行纳入合并财务报表的合并范围。
3、本报告期，重庆世联、宁都世联（本公司之三级子公司）已经办理完工商注销手续，不再纳入公司合并范围。
深圳世联行地产顾问股份有限公司法定代表人：陈劲松二〇一四年三月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-094深圳赫美集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月14日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于联金所与阳泉市商业银行签署互联网金融合作协议的公告》（公告编号：2016-080）。
深圳联金所金融信息服务有限公司（以下简称“联金所”）与阳泉市商业银行股份有限公司（以下简称“阳泉银行”）拟在消费金融、供应链金融、商业保理、小额信贷等领域深入合作，共同打造互联网金融生态圈，更广泛地为小微企业客户群及企业主提供快速便捷的融资服务。根据联金所与阳泉银行双方进一步的合作约定，公司拟为双方第一阶段合作的贷款余额提供人民币5,000万元的连带责任保证，即当发生担保债权金额超过人民币5,000万元时，联金所将终止该项合作业务，公司不再承担担保责任。联金所股东拉萨仓央投资有限公司及张琲先生已做出书面承诺，将按各自所持联金所股份比例分别为本次担保事项提供反担保及股份质押担保。
上述担保事项已经公司第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳联金所金融信息服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：2,000万元
4、注册地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B907
5、法定代表人：王磊
6、经营范围：金融信息咨询，通过金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件技术开发、销售及其他国内贸易；经营电子商务；
深圳赫美集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告投资顾问、投资咨询、信息咨询；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
7、主要财务状况（未经审计）：截止 2016年 6月 30日，联金所资产总额为14,866.00万元，净资产7,729.76万元，负债为7,136.24万元；2016年1-6月份营业收入为9,169.15万元，净利润为2,065.60万元。
8、股权结构图
拉萨仓央投资有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 张琲
|||
|-|-|
|51%||
||100%|

深圳联金所金融信息服务有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2、被担保方：深圳联金所金融信息服务有限公司
3、债权人：阳泉市商业银行股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：5,000万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象深圳联金所金融信息服务有限公司是公司控股子公司，具备较好的经营前景。公司为其提供担保可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，符合公司的整体利益。本次担保事项风险在可控范围之内，不会损害本公司及股东利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为子公司对外实际担保金额73,498万元人民币（含本次），占公司 2015年度经审计净资产的45.88%。其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保68,000万元；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供
担保498万元；为控股子公司联金所提供担保5,000万元（含本次）。本次担保金
额5,000万元占公司2015年度经审计净资产的3.12%。
深圳赫美集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告除上述对子公司的对外实际担保，公司及控股子公司无其他对外实际担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第五十一次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张逸律师、郑翔宇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于2015年4月28日上午9:30在厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 27日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计4人,代表公司有表决权的股份数为115,026,430股,占公司有表决权股份总数的61.6565%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过,公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张逸律师
郑翔宇律师
二○一五年四月二十八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016068内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2016年 11月 7日召开 2016年第六次临时股东大会，有关公告详见 2016年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016066）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2016年11月7日（周一）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2016年11月6日下午3:00—2016年11月7日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2016年11月7日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（受半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,076,767,860股，占上市公司总
股份的65.8824％。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份1,074,391,842股，占上市公司总股份的65.7370％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份2,376,018股，占上市公司总股份的0.1454％。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,826,018股，占上市公司总股份的0.2341％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,450,000股，占上市公司总股份的0.0887％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,376,018股，占上市公司总股份的0.1454％。
7.公司董事1人、监事2人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果为：同意1,076,767,860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意3,826,018股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、赵航
3.结论性意见：公司2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2016年第六次临时股东大会决议。
2.2016年第六次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-007丽珠医药集团股份有限公司
关于药品进入医保目录的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家人力资源社会保障部下发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15号）。
经统计，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司共有199个产品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“《医保目录》”），包含甲类96个，乙类103个，其中共有6个产品新纳入国家《医保目录》，共有7个产品退出国家《医保目录》，共有59个产品进行调整，现将主要产品相关信息公告如下：
一、新进入国家《医保目录》的主要产品
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|序号|药品名称|所属公司|剂型|注册分类|国家医保分类（甲/乙类）|医保目录备注信息|
|1|艾普拉唑肠溶片|丽珠集团丽珠制药厂|口服常释剂型|化学药品1.1类|乙类|限有十二指肠溃疡诊断患者的二线用药|

接上表：
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|序号|药品名称|是否独家品种|主治功能/适应症|最近一年又一期销售额（万元）||同类药品市场情况（IMS数据）|
|||||2015年度|2016年1-9月||
|1|艾普拉唑肠溶片|是|本品适用于治疗十二指肠溃疡。|18,687.14|21,628.19|拉唑类竞品共340家，2016年1-9月，艾普拉唑肠溶片市场份额占比1.38%。|

注：本次新进入《医保目录》的品种除上表列示外，还有小儿肺热咳喘颗粒、复方板蓝根颗粒、穿心莲内酯胶囊、胆舒软胶囊、喷昔洛韦凝胶等5个。
二、退出国家《医保目录》的产品
本次退出国家《医保目录》的产品共计7个，退出产品已停产停销多年，因
此对公司的经营状况不构成影响。
三、国家医保目录信息调整的主要产品
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|序号|药品名称|所属公司|剂型|注册分类|国家医保分类（甲/乙类）|医保目录备注信息||
|||||||调整前|调整后|
|1|参芪扶正注射液|丽珠集团利民制药厂|注射剂|中药第二类|乙类|/|限与肺癌、胃癌放化疗同步使用|
|2|注射用鼠神经生长因子|丽珠集团丽珠制药厂|注射剂|生物制品1类|乙类|/|限外伤性视神经损伤或正己烷中毒|

接上表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|是否独家品种|主治功能|最近一年又一期销售额（万元）||同类药品市场情况（IMS数据）|
|||||2015年度|2016年1-9月||
|1|参芪扶正注射液|是|益气扶正。用于气虚证肺癌、胃癌的辅助治疗。与化疗合用有助于提高疗效、保护血象。提高气虚患者免疫功能、改善气虚症状及生存质量。|153,662.62|127,514.22|抗肿瘤中药注射剂竞品共 38 家，2016年1-9月，参芪扶正注射液市场份额占比14.33%。|
|2|注射用鼠神经生长因子|否|用于治疗视神经损伤。本品通过促进神经损伤恢复发挥作用。|29,983.32|37,486.70|同类药品市场竞品共3家，2016年1-9月，本公司注射用鼠神经生长因子市场份额占比13.31%。|

本次公司部分产品纳入《医保目录》将有利于该产品的市场销售，短期内不会对公司的经营业绩造成重大影响，未来对公司经营业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-025内蒙古远兴能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30,000万元 – 33,000万元|盈利：16,584.21万元|
||比上年同期增长：80.89%- 98.98%||
|基本每股收益|盈利：0.076元 - 0.083元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要自产产品的销量较上年同期增加，尿素、甲醇、煤炭市场价格较上年同期上涨明显，产品盈利能力增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-027哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2019年4月12日以电话的形式送达各位监事。
2.会议于2019年4月24日下午以现场方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2018年年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行，并就监事会在报告期内的运作情况及 2019年的工作计划进行说明，并形成《公司 2018年年度监事会工作报告》。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司<2018年年度报告摘要及正文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年年度报告摘要》、《公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司 2018年年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为以 2018年 12月 31日总股本 9,075万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.02元（含税），合计派发现金股利 181,500元,不进行资本公积金转增股本的利润分配预案，符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司 2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为，公司董事会结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2018年年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为公司计提资产减值准备及核销资产的事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议及 2018年度报告相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-040广东塔牌集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议、2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司〈2018－2023年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司开展员工持股计划。公司于2019年3月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年4月2日召开2018年年度股东大会审议通过《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》，内容详见公司于2019年3月 12日、2019年 4月 3日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 8日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买股票的情况如下：
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|购买时间|数量|价格|方式|
|2019年5月7日|16,600 股|10.88元/股|集中竞价交易|

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-012
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中信证券持续督导期为本次非公开发行股票上市之日起至2019年12月31日。
公司于今日收到中信证券发出的《中信证券股份有限公司关于变更保荐代表人的函》。函文主要内容为，中信证券为公司2017年A股首次公开发行项目的保荐代表人屠正锋先生已离职，其持续督导义务截止日期为2018年3月12日，中信证券现委派保荐代表人秦国安先生接替其工作，并担任公司本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责自2018年3月12日起至2019年12月31日。
本次变更后，本公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为黄彪先生和秦国安先生，持续督导期至2019年12月31日结束。
公司董事会对屠正锋先生在作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督
导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
备查文件：1、《关于更换保荐代表人的函》
2、《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行A股股票持续督导项目变更保荐代表人的说明》
3、《保荐代表人承诺函》
4、《保荐代表人秦国安先生简历》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年3月12日附：秦国安先生简历
附：
简历
秦国安先生，中国民主同盟盟员，中国人民大学金融学硕士，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，拥有多年投资银行工作经验，曾主要负责或参与了瀛通通讯、正元智慧、艾华集团、永兴特钢IPO项目，青岛双星非公开发行项目，中国移动积分联盟财务顾问项目，冠昊生物、信威集团重大资产重组项目，荣昌育种、丰荣航空新三板项目等。
恒信移动商务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《恒信移动2014年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为《恒信移动 2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司 2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，大股东及其附属企业与贵公司经营性资金往来发生额为0元；
截止2014年12月31日余额为0元。
其他关联方与贵公司经营性资金往来发生额为 1,803,116元；截止 2014年12月31日余额为820,000元。
除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2014年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
因此我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
四、关于公司《续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的独立意见
立信会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工服务的经验和能力；自受聘担任恒信移动商务股份有限公司 2014年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司2015年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司 2015年年度审计机构。
七、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
鉴于公司2014年度刚刚扭亏为盈，且公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目资金支出的的需要，公司拟定 2014年度的利润分配预案为:不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
作为公司独立董事，我们认为：董事会是根据公司的 2014年度实际经营情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司 2014年度以及未来资金的使用计划等
因素；符合公司未来发展规划的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意。我们一致同意《2014年度利润分配预案》。
八、对使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
独立董事：郑洪涛、汪军民、王文博二零一五年三月二十六日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-035
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2016年度配股网上路演公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]460号文”批准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“长春高新”）计划以本次配股股权登记日（2016年 4月 18日，T日）深圳证券交易所收市后股本总数131,326,570股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），共计可配股票总数量为39,397,971股，其中有限售条件流通股为12,795股，无限售条件流通股为39,385,176股，均采取网上定价发行。
本次配股说明书摘要于2016年4月14日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网
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为便于投资者了解长春高新的基本情况、发展前景和本次配股的相关安排，发行人、保荐人（主承销商）将就本次配股举行网上路演。
一、网上路演时间：2016年4月15日（周五）9:30-11:30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司及联席主承销商中国中投证券有限责任公司相关人员
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：中国中投证券有限责任公司
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-102三力士股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 12月 13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议，与会监事通过记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以 2015年 12月 24日为授予日，向 2名激励对象授予102万份预留股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
三力士股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十四日