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证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-061
中信证券股份有限公司
关于
中国水务投资有限公司要约收购
钱江水利开发股份有限公司
之
2018年第三季度持续督导意见
财务顾问
2018年 11月
释义
本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|收购人、中国水务|指|中国水务投资有限公司|
|钱江硅谷|指|钱江硅谷控股有限责任公司|
|钱江水利、上市公司|指|钱江水利开发股份有限公司，股票代码：600283|
|新华水利|指|新华水利控股集团公司|
|本次要约收购/本次收购/本次交易|指|收购人以要约价格向除中国水务和钱江硅谷以外的其他钱江水利股东进行的部分要约收购|
|要约收购报告书|指|就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》|
|要约收购报告书（修订稿）||就本次要约收购而编写的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》（修订稿）|
|要约价格|指|本次要约收购下的每股要约收购价格|
|中信证券、财务顾问|指|中信证券股份有限公司|
|法律顾问、众天律师|指|北京市众天律师事务所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》|
|《公司章程》|指|《钱江水利开发股份有限公司章程》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中国登记结算上海分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|元/千元/万元|指|人民币元/人民币千元/人民币万元|

中信证券股份有限公司
关于中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司
之持续督导意见
一、基本情况
中国水务基于对钱江水利未来持续稳定发展的信心，并基于有利于中国水务巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值之目的，决定增持钱江水利股份。
本次要约收购前，中国水务直接持有钱江水利 83,137,053股，占上市公司总股本的23.55%；通过全资子公司钱江硅谷间接持有钱江水利 22,729,832股，占上市公司总股本的6.44%；中国水务直接和间接持有上市公司总股本的29.99%。
本次要约收购的股份为除中国水务及钱江硅谷以外钱江水利股东持有的部分股份。要约收购股份数量为35,299,576股，股份比例为10%，要约收购价格为 15.36元/股。本次要约收购完成后，收购人直接持有钱江水利 118,436,629股，间接持有钱江水利 22,729,832股，合计占上市公司总股本的39.99%。钱江水利将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
2018年4月13日，钱江水利公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》。中国水务向除中国水务及钱江硅谷以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，要约收购有效期为2018年4月17日至2018年5月16日。
2018年5月18日，钱江水利公告了本次要约收购的结果。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018年 4月 17日至 2018年 5月 16日要约收购期间，最终有 2,711个账户共计 54,938,728股股份接受收购人发出的要约。
预受要约股份的数量超过35,299,576股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股
东预受要约的股份数×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国登记结算上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
2018年5月22日，钱江水利公告了相关股份完成交割的情况，收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2018年5月21日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，中国水务及其关联方合计持有钱江水利39.99%的股份。
二、督导意见
2018年10月27日，钱江水利披露了2018年第三季度报告，中信证券作为本次要约收购钱江水利的收购方财务顾问，持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止（即2018年4月13日至2019年5月22日）。根据《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通，结合钱江水利 2018年第三季度报告，中信证券出具持续督导期（即自 2018年 7月 1日至2018年9月30日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见如下：
1、本持续督导期内，中国水务遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、上交所《上市规则》、上市公司《章程》，依法行使对钱江水利的股东权利。
2、本持续督导期内，，中国水务按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所《上市规则》的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，，中国水务不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
3、本持续督导期内，除要约收购报告书中披露的后续计划以及，中国水务就同业竞争、关联交易及保持上市公司经营独立性作出的承诺以外，没有其他后续计划。
4、本持续督导期内，中国水务不存在违反其承诺的情形。
5、本持续督导期内，钱江水利发布的公告已按照上交所《上市规则》的要求及时、公平地披露了信息，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提
供担保或者借款等损害钱江水利利益的情形。
三、结论
综上所述，本持续督导期内，中国水务、钱江水利按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所《上市规则》的要求规范运作，不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；中国水务不存在违反其承诺的情形；钱江水利不存在为收购人及其控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害钱江水利利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司之2018年第三季度持续督导意见》之签章页）
财务顾问主办人：
__________________
陈健健
__________________
屈亚楠
中信证券股份有限公司2018年11 月7 日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-051中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2015年 10月 12日以通讯表决方式召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案。
本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了事前认可意见书并对此发表独立意见。
该事项尚须提交股东大会审议。
决议编号：2015-23，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,关联董事蒋振华回避表决。
具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2015-052。
二、关于公司转让参股子公司股权的议案。
决议编号：2015-23，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司公告》，公告编号：临2015-053。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年10月14日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－056北京首创股份有限公司
第六届董事会2017年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年度第七次临时会议于2017年4月11日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2017年4月17日以通讯方式召开第六届董事会2017年度第七次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司投资山西省太谷县第二污水处理厂BOT（建设-运营-移交）项目的议案》
1、同意公司以BOT（建设-运营-移交）的方式投资山西省太谷县第二污水处理厂项目，项目规模2万吨/日，预计总投资6,927万元人民币；
2、同意公司出资成立项目公司“太谷首创水务有限责任公司”，负责本项目的投资、建设及运营等，注册资本2,080万元人民币，公司持有其100%股权；
3、由公司法人代表或授权代表签署相关法律文件。
详见公司临2017-057号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司向河北华冠环保科技有限公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向河北华冠环保科技有限公司提供委托贷款71,713万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%；
2、由公司法人代表或授权代表签署相关法律文件。
详见公司临2017-058号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向余姚首创污水处理有限公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向余姚首创污水处理有限公司提供委托贷款27,800万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%；
2、由公司法人代表或授权代表签署相关法律文件。
详见公司临2017-059号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司与临猗首创水务有限责任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款的议案》
1、同意公司与临猗首创水务有限责任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款5,320万元人民币，委托贷款期限十年，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮5%；
2、由公司法人代表或授权代表签署相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于办理呼和浩特首创春华水务有限责任公司并购贷款的议案》
1、同意公司在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理并购贷款业务，并购对象为呼和浩特首创春华水务有限责任公司，并购贷款金额为 11,500万元人民币，期限七年，合同利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%；
2、由公司法人代表或授权代表签署相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行办
理授信业务的议案》
同意公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务，授信额度5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司北京市分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国银行股份有限公司北京市分行办理综合授信业务，综合授信额度15亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于制定<北京首创股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
同意公司制定《北京首创股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首创股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年4月17日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-032北京高能时代环境技术股份有限公司
关于董事会审议 2015年度高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的主要内容：以截至2015年12
月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利 16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本 161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至 323,200,000.00股,仍有未分配利润
633,206,887.88元,其中，母公司未分配利润余额为 371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。
●公司第三届董事会第二次会议审议通过了上述高送转议案，与会9名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司净利润106,386,203.68元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金3,324,188.15元（母公司），2015年度可供股东分配的利润为
103,062,015.53元，加上年初未分配利润562,464,872.35元，扣减2015年实际派发现金股利16,160,000.00元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为649,366,887,88元。
以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利 16,160,000.00元（含
税）；同时以资本公积向公司全体股东每 10股转增10股，合计转增股本
161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至 323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中，母公司未分配利润余额为
371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。上述预案尚须提交股东大会审议。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过本次高送转议案，审议结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、董事会对本次高送转预案的说明
（1）公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一。经过多年发展和积累，公司经营业绩和未来发展预期良好，综合考虑
2016年资金需求与积极回报股东等因素，在保证公司正常经营和长远发展前提下，制订了2015年度利润分配及公积金转增股本预案。上述预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合《公司章程》中的利润分配政策。
（2）本次高送转议案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，同时，充分接纳了广大中小投资者的合理诉求及利益，维护了股东尤其是中小股东的利益；
有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，符合公司长远发展需要。
（3）本次高送转预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。
（4）公司独立董事发表关于同意本次高送转预案发表了同意的独立意见，并同意提请公司 2015年度股东大会审议此议案。
（5）基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。
该项议案。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
1、此次高送转议案由公司董事会提出，公司董事长李卫国先生于2016年1月11日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份68,000股，平均增持股价为58.78元/股，占本公司总股本的0.04%。除此增持行为之外，公司董事在董事会审议此次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。
2、截至本公告披露日，公司董事李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明持有公司股份，公司尚未收到上述董事的股份增持计划或通知。
未来6个月内，在符合法律法规的前提下，若公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、此次高送转议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议，本分配方案存在被股东大会否决的风险；
2、本次公司董事会审议通过此次高送转议案前6个月内，公司 80,978,162股限售股解禁流通，详情可见公司2015年12月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的编号为2015-081的《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》；
本次公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；
3、公司董事会提请投资者注意：公司2015年年度利润分配预案及公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年 4月17日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2018-031江苏长电科技股份有限公司
2017年度利润分配投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月19日（星期四）13:30-14:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：通过“上证e互动”平台以网络互动形式召开
一、说明会类型
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2017年年度报告及利润分配预案，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“长电科技 2017年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间、地点
1、召开时间：2018年4月19日（星期四）13:30-14:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事会秘书、首席财务长、其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系方式
联系人：袁女士、石女士
电话：0510-86856061
传真：0510-86199179
电子邮箱：cd6584@cj-elec.com
公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-007上海新世界股份有限公司
关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司
及设立投资企业（有限合伙）的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））于 2017年 1月 5日发布了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的公告》（临 2017-003号），披露了公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司（以下简称“新世界投资咨询”）与富越汇通金融服务（上海）有限公司（以下简称“富越汇通”）、上海锐合资产管理有限公司（以下简称“锐合资产”）共同出资合作设立上海新世界锐合投资管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“新世界锐合投资”）。新世界锐合投资将联合其他合格投资者拟共同发起设立上海新世界投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理机构最终核定为准，以下简称“新世界投资企业”）。现就以下内容进行补充公告：
一、投资人俞妙根先生的简历
俞妙根先生，富越汇通董事长兼首席执行官，中欧EMBA，高级经济师。
1991年至 1998年，俞妙根先生任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表兼 AIT公司董事会董事、总经理，是中国较早进入国际金融市场的金融人士。
1998年至 2006年，俞妙根先生历任上海国际信托投资公司资金信托总部总经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、上海国际信托投资有限公司副总经理兼上海信虹投资管理有限公司总经理等职。
2006年 11月任华安基金管理有限公司总裁、董事长，任职期间华安基金管理规模从不足 200亿元到超过 1000亿元。
2012年创办富越汇通，担任富越汇通首席执行官。富越汇通前瞻性地把握中国经济发展的趋势和金融改革的方向，率先确立为中小微企业创立、成长、发展及成熟的各个阶段提供一站式的综合金融服务。
二、关联关系与其他利益说明
俞妙根先生与公司不存在关联关系，不存在一致行动关系及其他利益关系，无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划意向。截至公告日，俞妙根先生不存在近六个月内买卖公司股份的情况。
三、目前“精商业+大健康+新金融”的三大主要投资领域还未有实际项目，如后续有相关进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据分阶段披露原则，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年一月六日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-055
隆鑫通用动力股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王浩文先生（自然人）和深圳力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）进行合资合作。
●投资金额：合资公司注册资本金拟为人民币10000万元（大写：壹亿元整）公司拟出资 5000万元人民币（大写：伍仟万元整）。
一、对外投资概述
1.无人航空器广泛应用于：高压输电线路巡检、油气管路、海岸线和高速路巡查；地质勘探、资源调查和环境监测；农业植保、森林防火；物资投送；城市管理；应急救援与救护、抢险救灾；空中航拍等各个领域，具有较大的发展前景。
2.针对快速增长的无人航空器市场，结合公司未来发展战略，公司经与清华大学教授王浩文先生（自然人）及深圳力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）友好协商并签署合资合作框架协议，拟共同出资成立合资公司，专门从事无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售业务，合资公司注册资本金拟为人民币 10000万元（大写：壹亿元整）。
3.本项对外投资不构成关联交易，需经董事会审议，无需经股东大会批准。
二、合作方基本情况
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-055
1.王浩文教授，男，1969年2月生，系清华大学航天航空学院航空宇航工程系教授、博士生导师，一直从事直升机设计方面的教学和研发工作，研究方向包括新概念旋翼飞行器设计、直升机动力学等，是合资公司无人直升机系统项目的总设计师。
2.深圳力合创业投资有限公司，系1999年在深圳注册成立且有效存续的有限责任公司，控股股东是深圳清华大学研究院，注册资本人民币3.33亿元，主要从事风险、高新技术产业投资并参与投资建设高科技企业孵化器等。
三、投资标的基本情况
1.合资公司股权结构如下：
（1）公司拟以现金人民币5000万元（大写：伍仟万元整）出资，持有合资公司50%股权；
（2）王浩文教授和力合创投拟以经评估的某型号无人航空器全部知识产权作
价人民币约3800万元（大写：叁仟捌佰万元整）出资，合计持有合资公司38%股权（其中王浩文教授持有26.6%股权，力合创投持有11.4%股权）；
同时，力合创投另拟以现金出资人民币1200万元（大写：壹仟贰佰万元整），力合创投合计持有合资公司23.4%股权。
2.合资公司董事会设置7名董事，其中公司提名4名，合资公司董事长由力合创投提名的董事担任。
合资公司总经理和财务负责人由公司提名担任，总经理具体负责合资公司日常经营活动，力合创投有权提名公司副总经理1名。
四、合资合作框架协议的主要内容
1.合资公司注册地拟定为广东省珠海市，主要从事无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售业务。合资公司无人航空器项目总体设计依托清华大学及深圳清华大学研究院开展，动力系统的研发和制造主要依托公司进行；
2.在合资公司成立后，王浩文教授负责合资公司无人航空器的科技成果转化工作及对合资公司技术团队的培训和指导工作；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-055
此外，合资公司也将研发、生产和销售无人航空器飞控系统等关键零部件。
五、对外投资对上市公司的影响
国内无人航空器行业目前正处于起步阶段，未来市场潜力和空间巨大，公司积极与清华大学开展无人直升机产品全面合作，并以某型号无人直升机产品为合作起点，合资公司将拥有该产品整机及核心子系统的自主知识产权，（其主要技术参数为；旋翼直径：4米起飞重量：230公斤任务载荷＞50公斤使用升限：3000米续航时间：＞3小时）。
合资公司现有某型号无人直升机产品已完成设计研发和样机试制工作，正在进行相关飞行测试工作，合资公司将以该型产品为系统平台，针对不同终端用户的需求开发适应市场需要的专用无人航空器产品，并充分发挥公司管理和运营能力，不断增强在无人航空器领域的竞争优势。
此次投资完成后，将有利于实现公司未来发展战略，进一步促进公司的转型升级。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资是一项长期投资，所带来的收益取决于未来的经营情况。公司将积极推进该投资计划的实施，加快产品上市进程。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-021
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月6日起连续停牌。公司经论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项构成重大资产重组，公司已于2017年3月18日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截止停牌前一个交易日（2017年3月3日）公司股东总数、前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
1、股东总数
截止2017年3月3日，公司总股本为2,738,940,149股，A股股东总数为67,853户。
2、前十大股东情况
截止2017年3月3日，公司前十大股东的名称、持股数量及总股本占比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|亿利资源集团有限公司|1329931103|48.56|
|2|宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）|65079365|2.38|
|3|平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－267号单一资金信托|64935064|2.37|
|4|嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）|64935064|2.37|
|5|财通基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－298号单一资金信托|64935064|2.37|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|6|金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利5号事务管理类单一资金信托|64935064|2.37|
|7|财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托|64935064|2.37|
|8|金鹰基金－工商银行－万向信托－亿利3号事务管理类单一资金信托|64935064|2.37|
|9|招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金|43290043|1.58|
|10|彭国华|43000000|1.57|

3、前十大流通股股东
截止2017年3月3日，公司前十大流通股股东（无限售条件股东）的名称、持股数量及流通股占比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|亿利资源集团有限公司|1264996039|60.54|
|2|彭国华|43000000|2.06|
|3|鹏华资产－平安银行－鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划|16420364|0.79|
|4|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|10000000|0.48|
|5|招商证券股份有限公司|7000000|0.33|
|6|王玥人|5352849|0.26|
|7|王神品|4849945|0.23|
|8|李全信|4787187|0.23|
|9|王渊|4677938|0.22|
|10|刘小琳|4643220|0.22|

特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2018-007
宁波波导股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售属正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：
该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）2017年度关联交易执行情况概述
根据业务发展需要，公司 2017年度日常关联交易与年初相比有所增加，关联交易增加主要内容为：公司与关联企业宁波波导易联电子有限公司开展销售商品的日常关联交易业务。
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交|||2017年实际发生||2017年预|||
|||关联人||||||差异原因|
||易类别|||金额||计金额|||
|向 关 联人 销 售产品、商品||宁波波导易联电子有限公司|451.47||285||2017年12月新增客户||
|||小计|451.47||285||||
|合计|||451.47||285||||

（三）2018年度日常关联交易预计
公司及控股子公司2018年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别|||||
||||关联人||本次预计金额|
|向关联人销 售 产品、商品||宁波波导易联电子有限公司||5900||
|||宁波波导车卫士信息技术有限公司||1700||
|||小计||7600||
|合计||||7600||

二、关联方介绍与关联关系
（一）宁波波导易联电子有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导易联电子有限公司
法定代表人：方孝生
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务：信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017年12月31日总资产455.89万元，净资产296.09万元；
2017年度营业收入504.28万元，净利润 -3.91万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司2%股权。
（二）宁波波导车卫士信息技术有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导车卫士信息技术有限公司
法定代表人：蒲人俊
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务：信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017年12月31日总资产203.12万元，净资产198.52万元；
2017年度净利润-1.48万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司2%股权。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2018年4月21日
重庆市迪马实业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第六届董事会第三十八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
1、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员，公司及子公司核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司实施2019年股票期权与限制性股票激励事项，并同意《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于2019年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权与限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司股票期权与限制性股票的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科
学。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本激励计划设定了以
2016-2018年平均净利润为基数，2019年、2020年净利润增长率分别不低于50%、100%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》并将其提交公司股东大会审
议。
三、公司修改《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，同意提交股东大会审议。
独立董事：
张忠继 宋德亮 乔贇
重庆市迪马实业股份有限公司二〇一九年二月二十三日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2017-015号重庆啤酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月9日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|290,995,040|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.1265|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第八届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结
合的方式进行表决；本次会议由董事长柯俊财先生主持，会议的召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席3人，董事长柯俊财先生、董事陈松先生、董事Kaare Zoffmann Jessen先生出席了会议。未能出席本次会议的董事有：
董事吕彦东因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事萧伟健因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事曲凯因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事郭永清因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事李显君因时间冲突，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事陈昌黎先生出席了会议。未能出席本次会议的监事有：
监事徐绮俊因时间冲突，未能出席本次股东大会；
监事符许舜因时间冲突，未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书邓炜先生出席会议。总经理陈松先生、副总经理周照维先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。选举 Chin WeeHua(陈伟豪)先生为公司第八届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|290,993,540|99.9994|1,500|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。选举李年先生为公司第八届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|290,993,540|99.9994|0|0.0000|1,500|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选公司第八届董事会董事的议案|610,822|99.7550|1,500|0.2450|0|0.0000|
|2|关于补选公司第八届监事会监事的议案|610,822|99.7550|0|0.0000|1,500|0.2450|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、任仪
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、
本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆啤酒股份有限公司2017年3月10日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于神马实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2018]SHM-002号
致：神马实业股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
神马实业2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《神马实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事长郑晓广先生主持，现场会议于2018年7月16日（星期一）上午10:00在河南省平顶山市公司北一楼会议室召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自2018年7月16日至2018年7月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2018年7月9日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
神马实业2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于修改公司章程的议案|227,798,064|99.9998|263|0.0002|0|0.0000|是|

本决议以特别决议表决通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
[以下无正文]
神马实业2018年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于神马实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王半牧：
李晓芳：
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-076湖南方盛制药股份有限公司
关于放弃特色中医门诊项目投资机会事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月7日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）发布了《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的公告》（公告编号2015-072），对于公司拟放弃特色中医门诊项目投资机会进行了公告。2015年11月16日，公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
2015年10月23日，张庆华先生函告公司拟投资特色中医门诊项目（投资总规模：3,000万元；股权结构：公司出资1,200万元，占40%；张庆华先生出资1,800万，占60%；该项目业务范围为：由中医医师向病患提供中医疗养方面的咨询与服务，中药饮片的零售；提供理疗服务等）。
经公司审慎考虑，并经公司2015年11月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟放弃特色中医门诊项目投资机会，为维护中小股东的利益，董事会提议将该事项提交公司股东大会审议。
二、进展情况
2015年11月16日，公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.生《关于终止投资特色中医门诊项目的函》，主要内容如下：
“本人与项目筹建团队就推进该项目进行了多次商谈，鉴于该项目在政策监管方面存在较大不确定性，且商业模式尚未成熟；同时，为了避免未来可能与方盛制药发生的同业竞争，经本人审慎考虑，决定终止本次投资特色中医门诊项目。”
三、其他情况
鉴于公司控股股东暨实际控制人张庆华先生已经决定终止投资特色中医门诊项目，因此，公司董事会决定取消原计划提交公司2015年第四次临时股东大会审议的《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案》（详见公司2015-077号公告）。
五、备查文件
《关于终止投资特色中医门诊项目的函》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－030
辽宁时代万恒股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份
购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据相关规定，公司股票已经于2015年6月12日紧急停牌，经申请，公司股票自6月15日起连续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二〇一五年六月十三日