Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-026
杭州老板电器股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与2018年度股东大会审议的提案一致，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本949,024,050股为基数，向全体股东每 10股派 8元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.2元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.8元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 24日，除权除息日为：2019年 5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****506|杭州老板实业集团有限公司|
|2|08*****661|杭州银创投资有限公司|
|3|08*****662|杭州合创投资有限公司|
|4|08*****664|杭州金创投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 17日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号
咨询联系人：沈萍萍
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2019年5月20日
第四届董事会第二十四次会议 议案十一珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（绘宇智能）
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的
有关规定，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次交易的交易对方包括广东绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称“绘宇智能”）
原全体股东。
2．交易标的
广东绘宇智能勘测科技有限公司100%股权。
3．交易价格
上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2016〕第 0327号《珠海欧比特宇航
科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的广州绘宇智能
勘测科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“本次交易之《资产评估报告》”），以 2015年 12月 31日为审计评估基准日，确认绘宇智能100%股权的评估价值为人民币
52,300万元。
各方同意，标的资产的交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的本次交易之《资
产评估报告》确认的评估价值52,300万元为依据，确定交易价格为52,000万元。
4．对价支付方式
根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2016】2450号）核准，本公司向绘宇智能原股东现金方式支付交
易对价的30%，即 156,000,000.00元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即
364,000,000.00元，发行价为 13.44元/股，发行股份数 27,083,333.00股。由于本公司
2015年度股东大会确定的利润分配方案为：以本公司当时总股本 231,160,240.00股为基
数，向全体股东每10股转增15股，派息0.3元（含税）；派息总额为人民币6,934,807.2
元，公积金转增股本新增总额为346,740,360股。上述利润分配事项已于2016年5月24
第四届董事会第二十四次会议 议案十一日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原33.64元/股调整为13.44元/股。2016
年11月9日，绘宇智能取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。
二、收购资产业绩承诺情况
2016年5月，本公司与范海林、王大成、谭军辉和蒋小春4位绘宇智能原股东签订《关
于珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，并与范海林、
王大成、谭军辉和蒋小春4位绘宇智能原股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议》，约定如下：
1、业绩补偿测算期间
各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（以下简称“补偿期间”）为2016年度、2017
年度和2018年度。
2、业绩承诺
范海林、王大成、谭军辉和蒋小春（四位绘宇智能原股东，以下简称“乙方”）承诺，绘宇智能2016年度、2017年度和2018年度净利润承诺数分别为人民币3,500万元、人民
币4,500万元和人民币5,700万元。
3、业绩补偿和超额盈利时的奖励
乙方承诺，绘宇智能在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润均不低于本次交易之资产评估报告中该年的盈利预测净利润数。
（1）业绩补偿
在业绩补偿测算期间，若绘宇智能的净利润实现数（即扣除非经常性损益前与扣除非
经常性损益后的净利润孰低原则）低于净利润承诺数的，乙方承诺将对净利润实现数与净
利润承诺数之间的差额依法进行补偿。
（2）超额盈利及补偿
若目标公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度
净利润。
在业绩承诺期满后，如果目标公司三年累计实现的净利润超过三年累计承诺净利润，
甲方将对任职于目标公司并取得甲方股份的标的公司高管层进行奖励。净利润指扣除非经
营性损益后归属于母公司股东的净利润，奖励金额为累计实现净利润与累计承诺净利润之
差额的60%，且不得高于业绩承诺期内标的公司经营活动净现金流增加金额。业绩奖励在
第四届董事会第二十四次会议 议案十一考核业绩承诺期结束且该业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》出具后三十个工作日内
以现金方式支付。
三、收购资产业绩实现情况
|||
|-|-|
|2018年度|2017年度|
|5,700.00|4,500.00|
|5,852.27|4,556.43|
|5,763.60|4,557.64|
|5,763.60|4,556.43|
|63.60|56.43|
|1.12%|1.25%|
|4,199.06|556.80|

如上述二、2、（2）所述：
2016年度绘宇智能可计入下一年度净利润358.58万元，可计提业绩奖励215.15万元，扣除所得税
后对净利润影响额为182.88万元，即计提业绩奖励后绘宇智能净利润3,691.07万元。
2017年度绘宇智能可计入下一年度净利润56.43万元，可计提业绩奖励33.86万元，扣除所得税后
对净利润影响额为28.78万元，即计提业绩奖励后绘宇智能净利润4,527.65万元。
2018年度绘宇智能可计提业绩奖励38.16万元，扣除所得税后对净利润影响额为32.43万元，即计
提业绩奖励后绘宇智能净利润5,819.83万元。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会第四届第二十四次会议于2019年4月25日批准。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019年4月27日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：建科院|
|保荐代表人姓名：李志文|联系电话：0755-33968008|
|保荐代表人姓名：梁葳|联系电话：0755-33968161|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

|||
|-|-|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|未现场列席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场列席，审阅了会议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，计划2018年下半年进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表过非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，计划2018年下半年进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前公司股东、相关董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及主要股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、公司、控股股东、发行前全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺||是||不适用||
||3、公司、控股股东关于股份回|||||
||||是||不适用|
||购的承诺|||||
||4、公司及控股股东、实际控制|||||
||人、发行前全体董事、监事、|||||
||||是||不适用|
||高级管理人员关于依法承担赔|||||
||偿或者补偿责任的承诺|||||
||5、公司关于本次发行上市后的|||||
||||是||不适用|
||利润分配政策的承诺|||||
||6、公司控股股东关于避免同业|||||
||||是||不适用|
||竞争、资金占用的承诺|||||
||7、公司控股股东关于规范和减|||||
||||是||不适用|
||少关联交易的承诺|||||
||8、公司及控股股东、实际控制|||||
||人、发行前全体董事、高级管|||||
||||是||不适用|
||理人员关于填补被摊薄即期回|||||
||报的措施及承诺|||||
||9、公司及公司控股股东、实际|||||
||控制人、发行前全体董事、高|||||
||||是||不适用|
||级管理人员关于未能履行承诺|||||
||的约束措施|||||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人陈靖、康翰震离职，2018年7月，保荐代表人变更为李志文、梁葳|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐|无|

|||
|-|-|
|机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：李志文
签名： 年 月 日
保荐代表人：梁葳
签名： 年 月 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）
年 月 日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-006
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月9日发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月25日下午14:00
网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 24日 15:00至 2019年 1月 25日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 327,974,378股，占公司总股本的35.5875%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份327,210,978股，占公司总股本的35.5047%；参加网络投票的股东3人，所持股份763,400股，占公司总股本的0.0828%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共3人，所持股份763,400股，占公司总股本的0.0828%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 327,210,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7672%；反对763,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2328%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
反对 763,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年1月25日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-030浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司分别于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-015、2016-020、2016-021）。
目前，公司及相关中介机构正积极推进发行股份购买资产事项。
相关事项的重要方面仍需进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年四月六日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-069
株洲宏达电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年10月22日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，投票选举王大辉先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。
王大辉先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。
公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。
王大辉先生将与2018年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成第二届监事会，任期三年。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
附件
第二届监事会职工代表监事简历
王大辉，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院，本科学历。1998年5月至2006年5月历任株洲特种电焊条有限公司销售员、办公室副主任、法务部主任、清欠办副主任；2006年6月至2008年2月任株洲宏达电子有限公司清欠办副主任、综合办干事；2008年3月至2015年11月任株洲宏达电子有限公司综合办公室主任，2015年11月至今任公司综合办公室主任，监事；2018年10月至今任株洲展芯半导体技术有限公司监事。
王大辉先生通过株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 30.5万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－026龙洲集团股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲集团”、“本公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1. 2019年3月15日，公司向深圳证券交易所申请筹划发行股份购买资产事项停牌，并于同日发布了《龙洲集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-015），公司股票（证券代码：002682）自2019年3月18日上午开市时起停牌。
2.公司股票停牌后，公司与本次交易相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3.停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易事项进展情况公告，并在复牌前披露了截至停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告。
4.公司股票停牌后，公司拟聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5.公司组织相关中介机构对本次交易方案进行初步调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
单向深圳证券交易所进行了上报。
7.2019年3月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。
同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《龙洲集团股份有限公司与高文川、林灿煌等厦门华特集团有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《龙洲集团股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
龙洲集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2019-036宏达高科控股股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 30日接到公司控股股东沈国甫先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份解除质押。现将具体情况说明如下：
一、本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日|解除质押日期|质权人|
|沈国甫|是|9,439,809|24.27%|5.34%|2015年10月19日|2019年12月27日|中国农业银行股份有限公司海宁支行|

 2015年 10月 19日，沈国甫先生将其所持有的本公司 9,439,809股无限售股份质押给中国农业银行股份有限公司海宁支行，为宏达控股集团有限公司贷款提供最高额权利质押担保。上述质押的 9,439,809股股份已于 2015年 10月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自质押登记日 2015年 10月 19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。具体详见公司于 2015年 10月 21日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-062）。
2019年 12月 27日，控股股东沈国甫先生已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈国甫先生共持有本公司股份 38,888,836股，占公司总
股本的22.00%。本次解除质押后，沈国甫先生持有的公司股份均未处于质押
状态股。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细（2019年12月27日）。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
程贤权
本人作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2014年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2014年任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年 6-12月出席董事会、股东大会会议情况。
公司共召开董事会 9次，股东大会 3次。本人出席董事会会议 9次，出席股东大会 1次。会前，本人认真审阅议案资料，主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。会上，认真审议每一项议案，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会的科学决策和促进公司健康发展起到了积极作用。报告期内，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，不存在提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎、尽责的义务，对公司就 2014年任职期间董事会审议的相关
议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见类型|
|1|关于第四届经营层继续履职事宜|聘任高管|2014-06-28|同意|
|2|关于聘任王立春任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|3|关于公司、控股子公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司日常关联交易事项|关联交易||同意|
|4|关于报废资产事项|处置报废资产||同意|
|5|关于公司签定《煤炭经销权委托协议》事项|关联交易|2014-07-14|同意|
|6|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明|对外担保及资金占用|2014-07-24|同意|
|7|关于公司增补 2014 年日常关联交易事项|关联交易||同意|
|8|关于公司与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同》(cid:10)事项|关联交易|2014-09-03|同意|
|9|关于补选公司董事|补选董事|2014-10-12|同意|
|10|关于聘任公司总工程师和财务总监事宜|聘任高管||同意|
|11|关于聘任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|12|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构事项|聘任会计师事务所||同意|
|13|关于处置部分资产(东机修 75B 维修间)事项|处置资产||同意|
|14|对公司与关联方中电投电力工程有限公司共同投资设立开发风电项目公司事项|关联交易||同意|
|15|关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（三）》事项|关联交易|2014-11-26|同意|
|16|关于增补 2014 年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费事项|关联交易||同意|
|17|关于补选公司董事事宜|补选董事|2014-12-29|同意|
|18|关于选举公司第五届经营层事宜|聘任高管||同意|
|19|关于增补 2014 年度日常关联交易事项|关联交易||同意|
|20|关于报废资产和有偿拆除部分资产事项|处置资产||同意|

三、现场检查情况
本人多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态，并与公司董
事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。任职期间积极履行职责，参与相关事项的审议与会议，恪尽职守，勤勉尽责，为公司董事会决策提供依据，切实履行了专门委员会成员的职责。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
2014年本人通过与公司董事、监事、高级管理人员就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策。按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通。在 2014年年报的审计过程中，本人对年审会计师提交的审计计划提出了建议，并注重与年审注册会计师的持续沟通，在年报编制过程中切实履行了职责。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
1、监督公司信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、勤勉独立、认真履职
为保证公司独立董事的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护全体股东权益等相关法规的认识和理解，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
2014年，本人没有对董事会议案及公司其他相关事项提出异议，没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将不断学习法律法规及相关文件精神，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
八、联系方式
独立董事姓名：程贤权
电子邮箱：chengxianquan@grandall.com.cn
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-103深圳赤湾港航股份有限公司
第九届监事会 2018年度第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
公司于 2018年 11月 23日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会2018年度第五次临时会议的书面通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式
会议于2018年11月27日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．《关于补选监事的议案》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选监事的议案》，同意接受股东推荐，提名刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生作为第九届监事会监事候选人参加公司 2018年度第三次临时股东大会选举。监事候选人简历详见附件。
2.《关于变更固定资产会计估计的议案》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更固定资产会计估
计的议案》，发表书面核查意见如下：经核查，公司本次固定资产会计估计变更
符合公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次固定资产会计估计变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于固定资产会计估计变更的公告》（公告编号2018-104）。
三、备查文件
经与会监事签字的第九届监事会2018年度第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十八日
附件：监事候选人简历
刘英杰先生，出生于 1972年 1月，高级会计师，毕业于首都经济贸易大学会计专业，经济学学士。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长。历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长，招商局集团风险管理部/审计部部长助理、副部长等职务。
除上述任职情况外，刘英杰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
胡芹女士，出生于 1966年 10月，毕业于北京大学国际法专业，获法学硕士学位，后就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任招商局集团风险管理部/法律合规部副部长。历任招商局蛇口工业区有限公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总法律顾问，招商局集团风险管理部副部长、法律部副部长等职务。
除上述任职情况外，胡芹女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
杨运涛先生，出生于 1966年 5月，国家一级企业法律顾问，2012年获得国务院颁发的政府特殊津贴。毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问等职务。
除上述任职情况外，杨运涛先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-078深圳广田集团股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|装饰施工|38.17|230.48|1 6 . 9 2|
|其中：公共建筑装饰|11.54|9 0 . 8 8|1 4 . 0 6|
|住宅装修|26.63|1 3 9 . 6 0|2 . 8 7|
|装饰设计|1.18|6 . 8 3|0 . 8 0|
|木制品销售|0.28|0 . 6 6|-|
|合计|39.63|2 3 7 . 9 7|1 7 . 7 2|

注：1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指已签约未完工项目的合同总额，且以不含税合同额进行统计。
2、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”包括了已签约未开工项目的合同额。
3、由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-04瓦房店轴承股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第七届董事会第六次会议及七届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，对 2017年度公司及子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的应收款项、存货及固定资产拟计提为人民币 3,047万元减值准备。具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年初至年末计提资产减值准备金额(万元)|计提原因||
|存货|1,562||期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受|
||||毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计|
||||其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗|
||||原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净|
||||值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提|
||||取存货跌价准备。|
|固定资产|23|该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失||
|应收款项|1,462|坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。||
|合计|3,047|||

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-04二、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提上述各类资产减值准备为3,047万元，将影响公司2017年度合并报表利润总额为3,047万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司2018年4月24日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易交所《股票上市规则》规定，本案将提交公司2017年年度股东大会进行审议。
四、董事会关于本次资产减值合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计3,047万元，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产状况。
五、监事会意见
监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2018年4月25日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第二十八次会议所审议的《关于聘任副总经理的议案》，现就聘任副总经理事项作出独立判断，现发表如下意见：
1、新聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、新聘任人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解新聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任丁焰女士担任公司副总经理职务，任职期限至第六届董事会届满之日止。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一八年九月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-009
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
本公司拟投资成立一家全资子公司，公司名称为天津宝隆包装技术开发有限公司（以工商门核准的名称为准），本公司以自有资金和自有设备作价出资 3000万元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2014年3月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
本次投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：天津宝隆包装技术开发有限公司（以工商门核准的名称为准）；
注册资本：人民币3000万元；
出资方式：自有资金；
注册地址：天津市；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：生产、销售、代客加工液体合成洗涤剂，包装技术研发及相关信息咨询（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资的全资子公司主要进行日化液体洗涤剂的代加工业务，公司拟通过此次对外投资，来进一步拓宽下游代加工业务范围，延伸公司产业链条，提高公司的综合竞争力。
2、资金来源
本次投资资金来源为公司自有资金投入。
3、风险及对策
存在的风险：拟新设立的公司主要进行日化液体洗涤剂的代加工业务，日化液体洗涤剂的代加工领域为公司首次涉足，可能存在制造经验和管理经验不足的风险。
公司对策：本公司作为液体包装机械设备的综合提供商，日化液体灌装设备已获得宝洁、蓝月亮、浪奇等多家知名日化厂商的认可，本次对外投资的主要生产设备均由本公司生产，公司对设备的性能、使用条件和方式等具有充分了解，公司将通过对生产设备的掌握能力，并积极研究代加工产品的制造特性，来提升公司的制造能力；
公司从2009年开始进入饮料代加工业务领域，经过多年的发展，公司已具有成熟的饮料代加工业务的管理经验，公司将通过总结运用饮料代加工业务领域的管理经验，并结合日化液体洗涤剂的生产制造特性，来提升公司的管理能力。
4、设立子公司对公司的影响
此次对外投资对公司的影响：本次对外投资的全资子公司主要进行日化液体洗涤剂的代加工业务，通过此次对外投资，有利于公司进一步拓宽下游代加工业务范围，延伸公司产业链条，提高公司的综合竞争力。
五、备查文件目录
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2018-008厦门红相电力设备股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司于2018年1月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为了进一步规范公司治理，提高运营效率，优化管理流程，公司对组织结构作出相应调整，调整后的组织结构详见附件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2018年 1月29日
附件： 厦门红相电力设备股份有限公司组织结构图
战略委员会股东大会
提名委员会监事会
董事会
薪酬与考核委员会审计委员会总经理
发电事业部
董事会秘书兼副总经理 财务总监 副总经理
技术中心主任
轨道事业部
技术中心
技术总监 研发总监 营销总监 行政人事总监 物流总监证券投资中心 财务中心 工厂 技术部 研发部 营销中心 行政人事中心 物流中心 内部审计部部卧龙电气银川变压器有限公司合肥星波通信技术有限公司浙江涵普电力科技有限公司子厦门红相信息科技有限公司 公司厦门红相软件有限公司红相电力（上海）有限公司红相电力澳大利亚有限公司
芜湖长信科技股份有限公司独立董事提名人声明
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）现就提名万尚庆为芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合芜湖长信科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖长信科技股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖长信科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖长信科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在芜湖长信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为芜湖长信科技股份有限公司或其附属企业、芜湖长信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与芜湖长信科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括芜湖长信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在芜湖长信科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、被提名人当选后，芜湖长信科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。
二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议（）次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人，其中独立董事万尚庆先生为新选独立董事候选人。）
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并未出现同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）2014年11月28日