Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-021
拉芳家化股份有限公司
关于 2017年第一季度主要经营数据的公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司 2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要品类|产量（kg）|销量（kg）|营业收入（元）|
|洗护类|9,787,774.27|8,180,247.80|208,822,772.55|
|香皂|895,833.30|803,271.70|14,411,076.45|
|其他|291,929.28|272,682.56|11,369,580.45|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品体系变动情况
2017年第一季度，公司主要产品的价格基本保持平稳,详见下表：
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|-|-|-|-|
|主要品类|2016年1-3月平均售价（元/kg）|2017年1-3月平均售价（元/kg）|变动比率|
|洗护类|23.83|25.53|7.12%|
|香皂|18.81|17.94|-4.62%|

（二）主要原材料价格波动情况
公司采购的主要原材料包括生产洗护类品和香皂所需的表面活性剂、香精、硅油、皂基以及其他功能性辅料等材料。
受原材料市场价格波动的影响，2017年第一季度表面活性剂采购均价比去年同期上涨约 2,660元/吨左右，涨幅比例约40%；2017年第一季度硅油采购均
价比去年同期上涨约3,330元/吨左右，涨幅比例约30%；2017年第一季度皂基
采购均价比去年同期上涨约1,490元/吨左右，涨幅比例约31%；2017年第一季
度功能性辅料采购均价比去年同期下降约3,330元/吨左右，降幅约25%；2017年第一季度香精类原料价格基本保持稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司 2017年 4月 28日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-087宁波维科精华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开了2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日期间内
有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-080，《公司2017年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-085。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于2017年11月16日与中国农业银行股份有限公司宁波三江支行签署了相关协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170556）|保本保证收益型|3亿元人民币|122天|2017年11月17日|2018年3月19日|4.3%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财
产品理财期间，公司将与银行等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，及时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为3亿元（含本次），未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月十八日
西部矿业股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
2013
年度履职报告
按照上海证券交易所《关于做好上市公司
2013
年年度报告
工作的通知》等有关规定，审计与内控委员会在公司
2013
年度审计过程中开展了一系列工作，具体情况报告如下：
一、审计机构
2013
年度审计前阶段
（一）审阅审计机构的审计计划书
2013
年
10
月
25
日，审计与内控委员会与安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永事务所”）就本公司披露的第三季度报告进行了沟通，双方就内部控制、关联交易、资产转让、期货等涉及财务数据的方面进行了沟通，确认了审计关注的风险点。
2013
年
12
月，安永事务所就预审和内控审计中发现的相关问题向审计与内控委员进行了阶段性汇报，并发来
2013
年度审计的计划书及初步工作计划。根据中国注册会计师审计准则的规定及公司实际情况，审计委员会对审计计划中涉及的审计范围、审计策略、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点领域、人员及时间安排等进行了认真审阅，并提出审阅意见。安永事务所根据审计委员会的审阅意见对审计计划进行了修订，并对审计委员会进行了书面答复。
（二）审阅未审财务报表
审计进场前，审计委员会对公司财务部门编制的
2013
年度财务报表进行了初步审阅。在审阅中，询问了公司主管财务副总裁，分析了财务报表和审计计划书，了解了会计政策的选择和会计估计的做出。并形成审阅意见，认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同意在此财务报表的基础上进行
2013
年度的财务审计工作。
二、审计实施阶段
2014
年
1
月，安永事务所对公司总部和各分子公司全面开展审计。审计过程中，审计与内控委员会根据审计进度多次要求安永事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间提交审计报告初稿。
在审计过程中，审计委员会随时不间断的与审计机构或公司财务部门等就会计审计等事项进行沟通或表示相关意见，以确保审计工作的如期顺利完成。
三、审计报告阶段
2014
年
3
月初，审计与内控委员会再次审阅了经审计机构初步审计调整后的公司
2013
年度财务报表。在审阅中，询问了公司主管财务副总裁及审计机构项目负责人，分析了财务报表和审计计划的修订及执行情况，审核了会计政策的选择和会计估计的做出、重大会计事项的调整等。经审阅后，认为，经审计机构
初步审计调整后的公司
2013
年度财务报表有关数据基本反映了公司截至
2013
年
12
月
31
日的资产负债情况和
2013
年度的生产经营成果及现金流量情况，公司财务部门及审计机构应按照计划要求及本次审计与内控委员会审阅意见尽快完成相关工作，以保证公司如期披露
2013
年度报告。同时，审计与内控委员会审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司《2013年度财务报告》初稿、《2013年度日常关联交易事项》、《2014年度预计日常关联交易事项》与《西部矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》初稿。
在审阅中，审计与内控委员会询问了公司主管财务副总裁和审计机构主审注册会计师，分析了财务报表，审核了会计政策的选择和会计估计的做出及审计中重大事项的处理。
经审阅，审计与内控委员会认为：在年报审计过程中，年审注册会计师和审计与内控委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计与内控委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经安永事务所出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司
2013
年
12
月 31
日的财务状况以及
2013
年的生产经营成果和现金流量；同意将上述文件提交公司董事会审议。
审计与内控委员会履行了相关职责，公司
2013
年度审计报告定稿，审计工作圆满结束。
特此报告。
备查文件：
1.
董事会审计与内控委员会关于公司
2013
年度财务报表的审阅意见
2.
独立董事、审计与内控委员会关于年审计计划等事项的沟通纪要
3.
审计与内控委员会关于公司
2013
年度审计报告的审阅意见
4.
公司财务负责人就
2013
年度审计工作安排向独立董事汇报的专题会议纪要
5.
关于西部矿业
2013
年度审计计划书的审阅意见
6.
董事会审计与内控委员会对公司
2013
年度审计的总结报告。
7.
第四届董事会审计与内控委员会关于公司
2013
年度内部控制评价报告的审阅意见
8.
第四届董事会审计与内控委员会关于公司
2013
年度内控体系建设的意见
（以下无正文）
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-008
志邦家居股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划届满暨实施结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截止减持计划披露日（2018年 7月 20日），持有5%以上股份非第一大股东尚志有限公司（以下简称“尚志有限”）持本公司无限售条件流通股 11,999,999股（均为 IPO前取得股份），占公司股份总数的7.5%。
减持计划的实施结果：公司于2018年7月20日收到尚志有限发来的《股东股份减持告知函》，因实现投资收益需求，尚志有限拟自 2018年8月13日起至2019年2月7日期间内，通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过
3,200,000股（含），占公司总股本的2%，占其持有的无限售条件流通股总数的26.67%，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。截至本公告日，尚志有限通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
391,700股，占公司总股本的0.24%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|尚志有限公司|5%以上非第一大股东|11,999,999|7.5%|IPO前取得：11,999,999股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|尚志有限公司|391,700|0.24%|2018/9/4～2018/11/16|集中竞价交易|30.5－34.3|13,243,229.97|未完成：2,808,300股|11,608,299|7.26%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会 2019/2/11
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-045
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总额不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
为进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理效益，公司近日使用自有资金5,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年 6月 14日，公司通过中国银行网上银行购买了“中银日积月累-日计划产品”，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额(万元)|产品类型|风险级别|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国|中银日|5,000|非保|中低|无固定|2019-6-14|/|3.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|银行|积月累-日计划|本浮动收益型|期限|

二、风险控制措施
（一）公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或银行存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。
（二）实施部门财务部门建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理金额共计10,000万元，其中尚未到期的金额总计为10,000万元。具体情况见下表：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行人|产品类型|产品名称|认购金额|起始日|到期日|状态|到期金额|未到期金额|预期年化收益率|实际收益|
|1|上海农商银行|保本浮动收益型|结构性存款|5,000|2019-3-21|2019-6-26|未到期|/|5,000|4.00%|/|
|2|中国银行|非保本浮动收益型|中银日积月累-日计划|5,000|2019-6-14|随时赎回|未到期|/|5,000|3.00%|/|
|合计||||10,000|/|/|/|/|10,000|/|/|

五、备查文件
（一）公司与中国银行股份有限公司上海市华科路支行签署的《机构客户理财产品总协议书（2018年版）》及《中银日积月累-日计划产品说明书》。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年6月15日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-024中国东方航空股份有限公司
第七届董事会第 14次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第14次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2015年6月16日在上海国际机场宾馆召开。
公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、田留文和独立董事季卫东、李若山、马蔚华、邵瑞庆出席了会议。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
公司监事会主席于法鸣，监事席晟、巴胜基、冯金雄、徐海华和高级管理人员列席会议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。
同意选举独立董事邵瑞庆先生为提名与薪酬委员会委员，任期与第七届董事会一致。调整后的提名与薪酬委员会三名委员为刘绍勇先生、马蔚华先生和邵瑞庆先生，刘绍勇先生担任主席（凡提名与薪酬委员会审议通过薪酬有关事宜，由马蔚华先生履行主席职责）。刘克涯先生不再担任提名与薪酬委员会委员。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
同意选举独立董事邵瑞庆先生为航空安全与环境委员会委员，任期与第七届董事会一致。调整后的航空安全与环境委员会三名委员为马须伦先生、李养民先生和邵瑞庆先生，马须伦先生担任主席。刘克涯先生不再担任航空安全与环境委员会委员。
二、审议通过公司为上海东方飞行培训有限公司（以下简称“飞培公司”）提供担保的议案。
同意公司为下属全资子公司飞培公司提供贷款担保。
鉴于根据公司上市地法律法规及上市规则的规定，公司为飞培公司提供上述贷款担保的金额未达到股东大会审议标准，同意在董事会权限范围内，授权公司总经理决定并实施上述担保事项。
待公司签署担保合同时，公司将根据上市地上市规则的规定进一步履行信息披露义务。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年六月十六日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-003号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知及材料于2018年1月10日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年1月12日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司对外投资的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-004号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司对外投资的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立上海全资子公司的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立上海全资子公司的公告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立深圳全资子公司的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-006号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立深圳全资子公司的公告》。
三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-082号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2019年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2019年12月6日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2019年第三次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月13日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|59|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,515,038,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.3594|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席6人，董事翟晓枫先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟出售持有的华泰保险集团股份有限公司全部股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,511,513,056|99.9360|2,043,300|0.0370|1,482,294|0.0270|

2、议案名称：关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,511,513,056|99.9360|2,031,100|0.0368|1,494,494|0.0272|

3、议案名称：关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份购买意向性协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,511,512,756|99.9360|2,043,600|0.0370|1,482,294|0.0270|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1、议案2、议案 3为特别决议事项，已获得出席股东
大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、李史密特
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2019年12月14日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2014-025 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2014-025中国中铁股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第三届监事会第一次会议（属 2014年第 1次临时会议）通知和议案等书面材料于 2014年 6月 20日送达各位监事，会议于 2014年 6月 26日上午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事 5名。会议由监事刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举中国中铁股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举刘成军监事为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满。刘成军先生个人简历如下：
刘成军先生，50岁，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司副总工程师、科技设计部部长、专家委员会秘书长，设计咨询分公司总经理，中铁西北科学研究院有限公司董事长。历任铁道部第三勘察设计院集团有限公司基建处总监、技术负
责人，铁道部中铁建设投资公司工程总监，中铁工内昆铁路指挥部工程部部长，中铁工设计部副部长等职务，2001年 6月至 2008年 1月任中铁工设计部部长，2008年 1月至今任本公司副总工程师、科技设计部部长。2001年12月至今任设计咨询分公司总经理，2006年 12月至 2007年 10月任中铁二院工程集团有限责任公司股东代表、副董事长，2007年 12月至 2012年 9月任中铁南方投资发展有限公司监事会主席，2009年 12月至今任中铁西北科学研究院有限公司董事长，2010年 12月至 2013年 3月任中铁大桥勘测设计院集团有限公司董事长，2014年 6月起任中国中铁股份有限公司监事会主席、股东代表监事。刘先生毕业于北方交通大学建筑结构专业并取得西南交大铁道工程专业工程硕士。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会二〇一四年六月二十七日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2015—007债券代码：122302 债券简称：13天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2013年公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年4月24日
债券付息日：2015年 4月 27日（因 2015年 4月 25日为休息日，因此顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
由天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年4月25日发行的天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2015年 4月 27日开始支付自 2014年 4月 25日至2015年4月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年公司债券
2、证券简称：13天房债
3、债券代码：122302
4、发行人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
5、发行总额：本期公司债券发行总额为人民币12亿元
7、债券利率：本期债券票面利率为8.90%，债券存续期前五年固定不变
8、起息日：2014年4月 25日
9、付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的4月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债权的付息日为 2015年至 2019年每年的4月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年4月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债权的兑付日为2019年4月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。
12、上市时间和地点：本期债券于2014年5月23日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、 本次付息方案
本期债券的票面利率为8.90%，每手“13天房债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币89.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为71.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为80.10元。
三、 本次付息债权登记日、付息日：
（一）债权登记日：2015年4月24日
（二）债券付息日：2015年4月27日
四、 本次付息对象
本次付息对象为截止2015年4月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13天房债”公司债券的持有人。
五、 本次付息方法
1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“13天房债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币71.20元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“13天房债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币89.00元（含税）
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII债
券付息日后10个工作日内，将本公告所附表格《“13天房债”付息事宜之QFII
情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司：
1、发行人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
住所：天津市和平区常德道80号
联系地址：天津市和平区常德道80号
法定代表人：张建台
联系人：杨新喆、丁艳
联系电话：022-23317185
联系地址邮政编码：300050
网址：http://www.tffzgroup.cn
2、牵头主承销商、债券受托管理人：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
法定代表人：牛冠兴
联系人：郭增
联系电话：010-6658 1645
邮政编码：100033
3、联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
法定代表人：雷杰
联系人：林森
联系电话：010-6653 8666
邮政编码：100033
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一五年四月二十日
附表：“13天房债”付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-031西安曲江文化旅游股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少约400万元～1100万元，同比减少约5%～15%。
2、扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润同比减少约10%～20%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相对减少约400万元～1100万元，同比减少约5%～15%。
2、扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润同比减少约10%～20%。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：7,138.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,895.28万元。
(二)每股收益：0.33元
注：上年同期每股收益依据总股本215,411,610股（公司实施资本公积转增股本，以公司2018年末总股本为基数每10股转增2股）计算。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2019年半年度业绩较去年同期减少的主要原因是报告期内公司主营业
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-031务（下属西安曲江楼观道文化景区管理有限公司等业绩）较去年同期减少所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2019年7月30日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2018-22中视传媒股份有限公司
关于认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙
企业（有限合伙）份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，公司与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）、德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司签署了《宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，认购“宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）份额。基金总认缴出资额为人民币20,430万元，公司作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币5,469万元，占基金总认缴出资额的26.77%（详见公司公告“临2018-04”）。
近日，基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案工作，备案编码：SCF449。
公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求，按分阶段披露原则，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-002
债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2018年度第五期超短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日发行了2018年度第五期超短期融资券，发行总额为人民币4亿元，票面利率为3.7%，期限为180天，兑付日期为2019年2月20日，相关内容详见公司于2018年8月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海外高桥集团股份有限公司2018年度第五期超短期融资券发行情况公告》(临2018-035)。
2019年2月20日，公司已完成上述2018年度第五期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币407,298,630.14元。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2019年2月22日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-052宁波博威合金材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年 4月 20日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2019年度关联交易框架协议〉的议案》，公司董事会成员谢识才先生作为关联董事，回避了表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）2019年度关联交易框架协议签署事宜将在后续进行。
（二）独立董事意见
公司独立董事邱妘女士、门贺先生及包建亚女士会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并在会上发表了如下独立意见：
1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2019年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。
3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2019年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。
4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币2,000万元，该项议案无需提交股东大会审议。
因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2019年度关联交易框架协议》。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司与关联方博曼特在 2019年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
（四）公司2018年度日常关联交易执行情况
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联人|2018年预计金额|2018年实际发生金额|
|向关联人购买、销售产品|博曼特|3,000|1,088.92|

（五）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2019年预计金额（万元）|
|向关联人购买、销售产品|宁波博曼特工业有限公司|2,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
宁波博曼特工业有限公司
企业性质：台港澳法人独资
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：马嘉凤
注册资本：938万美元
成立日期：2004年4月12日
经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车安全气囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷热交换阀门、卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具的制造、加工；模具的设计、制造、加工；框架材料的深加工。
（三）履约能力分析
本公司与博曼特关联交易内容为销售、购买产品，博曼特为本公司的下游行业，主营汽车、轨道精密零部件，电子接插件等；根据以往的关联交易执行情况来看，博曼特能够严格按照框架协议要求履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与博曼特的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
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|交易对方|博曼特|
|支付方式|现金|
|支付期限|月结付款|
|合同有效期间|2019年1月1日至 2019年12月31日止|

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与博曼特在2019年发生的关联交易是公司正常生产经营行为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
（一）《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订2019年度关联交易框架协议的事前认可意见》；
（三）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》；
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
2019年4月23日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于为自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：
自贡天成工程机械有限公司作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一八年二月九日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－030中牧实业股份有限公司
关于控股股东修改股改承诺相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前本公司收到控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）发来的《关于修改中牧股份股改承诺相关事项的函》，现就具体情况说明如下：
中牧总公司在本公司股权分置改革过程中出具的承诺内容为：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股 5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
上述第1、2项承诺已于 2010年 3月 29日履行完毕（详见 2010年 3月 23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券所网站的《中牧实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。
中牧总公司对正在履行的第3、4项承诺的内容修改如下：
1、作为中牧股份控股股东，如所持股份发生变动，将按照中国证监会相关规定履行信息披露义务。
2、根据国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，在两年内提出中牧股份管理层中长期激励计划草案。
中牧总公司其他承诺事项的具体内容和履行情况详见2014年2月13日和2014年 6月 28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券所网站的《中牧股份关于承诺事项履行情况的公告》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年十月十八日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－33国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，并于2018年6月11日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
公司董事会结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复论证，并与保荐机构沟通，同意终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。
详见公司同日披露的临2018-35号《国美通讯设备股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
（二）审议《关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署<股份认购协议之解除协议>的议案》；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
公司董事会同意与山东龙脊岛建设有限公司签订《股份认购协议之解除协议》，解除并终止履行双方于2017年9月11日签订的《国美通讯设备股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》。
公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案均属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－062
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2015年9月23日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2015年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的议案》。
内容详见同期披露的公告临2015-063号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2015-064号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临2015-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会