股票简称：长春高新 股票代码：000661 公告编号：2014-33长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董 事 会
关于召开 2013年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第七届十九次董事会会议审议通过，本公司将于2014年6月11日（星期三）召开2013年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年6月11日13：30
网络投票时间：2014年6月10日--2014年6月11日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月11日，上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过互联网投票的具体时间为：
2014年6月10日下午15：00至2014年6月11日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年6月3日（星期二）
3、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号五层公司会议室
4、召集人：公司董事会
东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至2014年6月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项分别经公司第七届十七次董事会、第七届十九次董事会、第七届十一次监事会、第七届十三次监事会会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
2、会议审议事项：
（1）公司2013年年度报告及报告摘要；
（2）公司2013年度董事会工作报告；
（3）公司2013年度监事会工作报告；
（4）2013年度独立董事述职报告；
（5）公司2013年度财务决算报告；
（6）关于修改公司2013年度利润分配预案的议案；
（7）关于聘请公司 2014年度财务审计机构的议案；
（8）关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案；
（9）关于修改《公司章程》的议案；
（10）关于《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的议案。
以上议案的相关内容，请见2014年3月28日、2014年5月22日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上公告的其他信息披露文件。
特别强调事项：上述第9项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网 。
http://www.cninfo.com.cn
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
（2）符合参加会议条件的法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年6月9日（上午8:30-11:00,下午14:00-16:00）。
3、登记地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月11日的交易时间，即上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔
买入委托即可对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|

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|-|-|-|-|
|360661|高新投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码360661；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|公司 2013 年年度报告及年度报告摘要|1.00|
|2|公司 2013 年度董事会工作报告|2.00|
|3|公司 2013 年度监事会工作报告|3.00|
|4|2013年度独立董事述职报告|4.00|
|5|公司 2013 年度财务决算报告|5.00|
|6|关于修改公司 2013 年度利润分配议案的议案|6.00|
|7|关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；|7.00|
|8|关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构的议案；|8.00|
|9|关于修订《公司章程》的议案|9.00|
|10|关于《未来三年（214年-2016年）股东回报规划的议案》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年6月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体流程详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0431-85666367
传真：0431-85675390
2、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
1、第七届十七次、第七届十九次董事会会议决议；
2、第七届十一次、第七届十三次监事会会议决议。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2014年5月22日
附件：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年年度报告及报告摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|2013年度独立董事述职报告||||
|5|公司2013年度财务决算报告||||
|6|关于修改公司2013年度利润分配预案的议案||||
|7|关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案||||
|8|关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案；||||
|10|关于《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的议案||||

委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股票账号：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一四年 月 日