Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-016福建海峡环保集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]125号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票112,500,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元，募集资金总额为人民币454,500,000.00元，扣除发行费用（含税）人民币36,802,767.69元（IPO费用合计人民币41,802,767.69元，其中前期已费用化人民币5,000,000.00元）后，实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元。上述募集资金已于2017年2月14日全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日出具的信会师报字[2017]第ZA10179号《验资报告》验证。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2017年12月31日，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费后，收入共计人民币135,790.24元。本公司2017年度使用募集资
金人民币417,833,022.55元（含将募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后转做补充流动资金），累计使用募集资金人民币417,833,022.55元。截至2017年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2017年2月14日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元货币：人民币
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|开户银行|账号|到账金额|期末余额|||
||||募集资金|利息收入|合计|
|中国建设银行股份有限公司福州晋安支行|350501896407000000244|274,321,350.00|0|0|0|
|中信银行股份有限公司福州杨桥支行|8111301012600276374|150,000,000.00|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|424,321,350.00|0|0|0|

截止2017年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户尚未办理注销手续。公司严格按照《管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
附表：
单位：万元
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|募集资金总额||||45,450.00||本年度投入募集资金总额|||||41,783.30||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||41,783.30||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已 变 更项目，含部 分 变更 （ 如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1. 福 州 市洋里污水处理厂四期工程项目|不适用|33,064.54|33,064.54|不适用|33,064.54|33,064.54|不适用|100.00|2015 年11月投产|4,850.44|是|否|
|2. 补 充 流动资金|不适用|8,269.46|8,705.18|不适用|8,718.76|8,718.76|不适用|100.16|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|——|41,334.00|41,769.72|——|41,783.30|41,783.30|——|——|——|——|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||截止2017年12月31日，项目按计划进行||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年2月17日，公司已投入募集资金投资项目的自筹资金33,064.54万元。募集资金到位后，公司于 2017 年 3 月 14 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金33,064.54万元，本次置换经公司2017年3月13日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：《招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与实际发行募集资金净额存在差异，主要原因系实际发行费用与《招股说明书》中预估的发行费用存在差异。为确保募集资金项目的实施，本公司补充流动资金拟使用募集资金金额调整为87,051,832.31元。
注3：本年度投入募集资金总额包含将募集资金存放银行产生的利息扣除银行手续费的的收入转做补充流动资金。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-028浙江瀚叶股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月26日
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2018年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月26日下午15:00-16:00举行2018年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2019年4月26日下午15:00-16:00；
2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。
三、参加人员
公司财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：王旭光景霞沈圆月
电话：021-68365799
传真：021-68365693
邮箱：600226@hugeleafgroup.com
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—060
河南莲花味精股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●关联交易内容：公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非公开发行股票非公开发行A股股票数量387,173,913股。
●关联交易审议情况：本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事夏建统、李坚回避表决。
一、关联交易概述
基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，支持公司的长期发展，公司控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）拟认购河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票数量387,173,913股，并于2015年11月17日与公司签署《非公开发行股份认购协议》。
本次非公开发行前，睿康投资持有上市公司110,000,000股，持股比例为10.36%，为上市公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，睿康投资属于上市公司的关联方，其认购本次非公开发行股票构成关联交易。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》，关联董事夏建统、李坚回避表决。该议案须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）企业基本信息
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|企业名称|浙江睿康投资有限公司|
|住所/通讯地址|杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室|
|法定代表人|夏建统|
|注册资本|5,000万元|
|营业执照注册号|330108000150928|
|组织机构代码|09704896-6|
|税务登记证号码|330100097048966|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介）；技术开发；计算机软硬件。|
|成立日期|2014年4月14日|
|经营期限|2014年4月14日至2034年4月13日止|

（二）股权架构及控制关系
截至本预案公告之日，睿康投资的股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|夏建统|4,000.00|80|
|杭州慧谷投资有限公司|1,000.00|20|
|合计|5,000.00|100|

杭州慧谷投资有限公司的基本情况如下：
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|企业名称|杭州慧谷投资有限公司|
|注册地址|杭州市滨江区六和路368号一幢（北）一层A1104室|
|法定代表人|夏建统|

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|注册资本|1,000万元|||
|成立日期|2015年8月18日|||
|经营范围|实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介）；技术开发：计算机软硬件。|||
|股权结构|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
||夏建统|990|99|
||金启航|10|1|
||合计|1000|100|

截至本预案公告之日，睿康投资的股权架构及控制关系如下：
金启航 夏建统
11%% 9999%%
杭州慧谷投资有限公司
2200%% 8800%%
浙江睿康投资有限公司
（三）睿康投资及其董事、监事、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况
睿康投资及其董事、监事、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）最近三年的主营业务情况
睿康投资成立于 2014年 4月，主要从事投资管理、实业投资、创业投资、资产管理等业务。
（五）最近一年简要财务数据
睿康投资2014年主要财务数据如下（未经审计）：
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|-|-|
|项目|2014年度/末（万元）|
|总资产|30,005.77|
|总负债|30,039.87|
|所有者权益|-34.10|
|营业收入|-|

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|利润总额|-33.96|
|净利润|-33.96|

（六）同业竞争和关联交易情况
截至本公告之日，睿康投资未从事与上市公司相关的业务，也未与上市公司发生关联交易。本次发行认购完成后，睿康投资与上市公司之间不存在因本次发行新增同业竞争及关联交易的情形。
三、关联交易定价原则
本次发行价格为 5.98元/股，发行定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即2015年11月18日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.98元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
四、关联交易对上市公司的影响
通过本次非公开发行，公司将进一步拓展并完善绿色健康产业链，丰富绿色产品结构，充分利用互联网优势，将传统制造业与互联网业、金融业有机结合，构建多元发展的智慧农业产业战略；通过偿还借款，优化资产负债结构，降低财务风险；通过增资认购盈利能力较强的资产，可有效提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。
上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2015年11月17日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署
<非公开发行股份认购协议>的议案》，并拟提交公司临时股东大会审议。关联董
事夏建统回避议案表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事事前认可该关联交易议案，并发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会二十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。认购股票的发行价格客观、公允，认购人浙江睿康投资有限公司承诺在本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
在本次公开发行中，浙江睿康投资有限公司拟与公司签署附条件生效的股份认购协议，该股份认购事项构成关联交易。浙江睿康投资有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票体现了公司实际控制人对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。本次认购价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事夏建统、李坚回避了对相关议案的表决。
六、备查文件
1.莲花味精第六届董事会第二十三次会议决议
2.经独立董事事前认可的声明及独立董事意见
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-003四川东材科技集团股份有限公司
关于于少波辞去总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 5日收到公司董事长兼总经理于少波先生的书面辞职报告，申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于少波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。因公司未来发展需要，同时为建立更为合理有效的公司治理结构，于少波先生申请辞去兼任的公司总经理职务，但仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其工作重心将更多地投入在公司发展战略方向的把握和战略规划的落地,其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。
公司董事会对于少波先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2015年 1月 6日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临 2016-029沈阳桃李面包股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2016年 5月 25日以通讯方式送达全体董事，会议于 2016年 5月 28日上午9：00以现场结合通讯的方式召开。
本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由公司董事长吴学群主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立全资子公司武汉桃李面包有限公司的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包对外投资设立全资子公司公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学群、吴志刚、吴学亮、吴学东、盛龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。
公司独立董事朱念琳、李宝玉、关志民、蔡明福因任期届满卸任，董事会对其在担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
4、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司决定于2016年6月13日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的
《桃李面包关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司 2016年 5月 29日附：非独立董事候选人简历
吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。曾任丹东市房屋建筑总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理。现任丹东市人大代表，沈阳桃李面包股份有限公司董事长、总经理。
吴志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1935年出生，专科学历。曾任丹东市电信局电报员，丹东市丝绸一厂子弟学校教师，丹东市丝绸工业学校教师，沈阳市桃李食品有限公司执行董事。现任沈阳桃李面包股份有限公司董事。
吴学亮，男，中国国籍，有境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理。现任北京市桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总经理。
吴学东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历。曾任山东省医药保健品进出口公司业务员，现任济南桃李面包有限公司执行董事兼总经理，青岛古德食品有限公司和济南古德食品有限公司总经理。
盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司总经理，沈阳桃李面包股份有限公司董事。
附：独立董事候选人简历
黄宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历。曾任中石化国际事业公司经理、部门副总，中石化美国公司副总经理，中石化化工销售公司部门副总，环境保护部国际司调研员/副处长，中保宇投资有限公司总经理。现任嘉兴天拓投资合伙企业执行事务合伙人。
宋长发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，专科学历。曾任立信会计师事务所部门经理。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、所长。
刘澄清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士研究生学历。曾任深圳市盐田港集团公司外部董事。现任广东万乘律师事务所合伙人。
吴非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易监管员。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长。
光大证券股份有限公司关于
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司本次交易相关内幕信息知
情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“上市公司”）拟发行股份购买赵美光、孟庆国、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对赤峰黄金董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间
上市公司首次披露重组事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前6个月至《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一交易日止（即 2018年 10月 16日至 2019年 4月19日）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
1、赤峰黄金，赤峰黄金控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
2、赵美光、孟庆国、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）及其主要负责人；
3、为本次交易提供中介服务的中介机构：光大证券股份有限公司、上海嘉坦律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京亚超资产评估有限公司、北京地博资源科技有限公司；前述中介机构经办人员；
4、其他内幕信息知情人；
5、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据核查范围内相关人员出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的相关人员存在以下买卖赤峰黄金股票的情形：
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|姓名|关系|交易日期|当日总成交数量（股）|结余股数（股）|
|王素华|其他内幕信息知情人的直系亲属|2018.10.17|10,000|250,100|
|||2018.10.18|230,000|480,100|
|||2018.10.25|-20,000|460,100|
|||2018.10.30|21,300|481,400|
|||2018.11.01|31,300|450,100|
|||2018.11.09|10,000|460,100|
|||2018.11.20|-50,000|410,100|
|||2018.11.21|50,000|460,100|
|董辉|其他内幕信息知情人的直系亲属|2019.03.12|218,000|337,600|
|||2019.03.14|316,400|564,000|
|||2019.04.03|-222,200|341,800|

注：当日成交数量系股票买卖方向为“买入”及“卖出”的合计值。
针对前述买卖赤峰黄金股票的情况，王素华出具了如下《关于买卖赤峰黄金股票的说明》：
“在赤峰黄金停牌日前，本人未参与上市公司本次交易相关的任何工作，也未参加任何本次交易的事务会议，因此，在赤峰黄金停牌日前，本人并未知悉赤峰黄金将进行本次交易的信息，本人不存在以非法途径获悉赤峰黄金将进行本次交易内幕信息的情形。本人上述买卖赤峰黄金股票的行为是依据本人对证券行业和赤峰黄金投资价值的判断而进行的，并未违反相关法律法规的规定。”
针对前述买卖赤峰黄金股票的情况，董辉出具了如下《关于买卖赤峰黄金股票的说明》：
“在赤峰黄金停牌日前，本人未参与上市公司本次交易相关的任何工作，也未参加任何本次交易的事务会议，因此，在赤峰黄金停牌日前，本人并未知悉赤峰黄金将进行本次交易的信息，本人不存在以非法途径获悉赤峰黄金将进行本次交易内幕信息的情形。本人上述买卖赤峰黄金股票的行为是依据本人对证券行业
和赤峰黄金投资价值的判断而进行的，并未违反相关法律法规的规定。本人承诺，
本人在自查期间买卖赤峰黄金股票所获得的收益将全部上缴赤峰黄金。”
除上述情形外，根据核查范围内相关人员出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的持股及买卖变动证明，其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖赤峰黄金股票的情况。
四、独立财务顾问核查意见
根据核查范围内相关人员出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的持股及买卖变动证明。经核查，独立财务顾问认为：在上述相关主体书面说明属实的情况下，上述相关人员在自查期间买卖赤峰黄金股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性法律障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之盖章页）财务顾问主办人：
胡飞荣 孙宁波
光大证券股份有限公司2019年4月19日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-050
债券代码：143285债券简称：G17风电 1
债券代码：143723债券简称：G18风电 1
中节能风力发电股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 12月 27日 13点 30分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座二层会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 12月 27日
至 2018年 12月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议控股子公司提供反担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2018年 12月 12日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601016|节能风电|2018/12/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年12月26日（9：00-11：30，13：30-17:00）（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 11层 1115房间证券事务部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 11层 1115房间）
联系方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
附件1：授权委托书
授权委托书
中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议控股子公司提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2016-033上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知及会议资料于 2016年 10月 29日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2016年 11月 2日以现场结合通讯表决方式在上海市福州路 666号华鑫海欣大厦 18楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（现场出席 7人；董事包遂女士、独立董事周兰女士因公未出席现场会议，以通讯方式参加表决）；
（五）本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟对南海海欣长毛绒有限公司实施关停调整的议案》。
南海海欣长毛绒有限公司（以下简称“南海长毛绒”）为本公司的全资子公司，成立于 2001年 8月，注册资本 1,200万美元；注册地址位于广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区；主营长毛绒玩具和服装面料的生产与销售。近十年来，因制造成本上升、主打产品市场萎缩等原因，尽管采取多种措施，南海长毛绒仍亏损多年且扭亏无望。
截至2016年9月底，南海长毛绒总资产为11,456.6万元人民币（以下币种均为人民币），总负债为 13,210.8万元，净资产为-1,754.2万元。
根据公司对长期亏损纺织企业的调整要求，公司董事会经研究，同意对南海长毛绒实施关停调整。经过对资产处置、员工安置的初步测算，预计 2016年度将增加公司账面亏损约 5,910万元。具体数字以年度审计结果为准。
公司将根据国家有关法律法规的要求，稳妥处理好关停过程中的各项事宜；同时，公司将根据整体发展战略需要，最大限度发挥好南海长毛绒存量资产效用，减少调整损失，并积极利用土地厂房等存量资源探索新的经营方向和盈利模式。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2016年 11月 3日
浙江诺力机械股份有限公司
关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）
为完善和健全浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号文）和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
一、公司制定本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营，综合考虑公司
实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连
续性、稳定性。
二、公司制定本规划的原则
1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规定，不损害公司的持续经营能力。
2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和独立董事意见，重
视对投资者稳定的合理回报。
3、进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司制定本规划的决策机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会
审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会审议通过。
四、公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（二）2015年-2017年，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害
公司持续经营能力。
（五）利润分配方案制定和执行
1、公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政
策进行审核并出具意见。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要
求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东
的意见和诉求。
4、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调
整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求
独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提请股东大会批准。
涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论
证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
5、在股东大会审议上述议案时，公司应当安排通过网络投票系
统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
浙江诺力机械股份有限公司董事会 2015年 4月 17日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-25西藏珠峰资源股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加120%-160%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：123,807,208.65元。
（二）每股收益：0.19元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司在去年完成较大幅度的产能提升，报告期内的产品产量同比增加；
2、公司主要产品的市场价格同比上涨，与产量提升因素，共同推动业绩增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第一季度报告（预约披露时间为 2017年 4月 22日）为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,500.00万股，发行价为每股人民币 13.54元，共计募集资金 88,010.00万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00万元（其中发行费用5,188.68万元，税款311.32万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为82,510.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后，公司本次募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2018年度实际使用募集资金58,806.41万元，2018年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为447.96万元；累计已使用募集资金58,806.41万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为447.96万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为21,753.85万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月17日、2018年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|480671327758|7,538,465.15|
||7,538,465.15|

鉴于公司用募集资金偿还的银行贷款已偿还完毕，中国工商银行股份有限公司镇江润州支行的募集资金专用账户1104050029200335005将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2018年11月30日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。募集资金专用账户的结余资金6,747.21元转入公司一般经营账户用于永久性补充流动资金。
截至2018年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额21,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年4月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计
为12,541.73万元。募集资金到位后，经公司2018年5月3日第四届董事会第六次会议审
议，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2018年5月25日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,541.73万元自募集资金专户转入其他银行账户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金项目中偿还银行贷款项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2018年7月13日第四届董事会第八次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元，使用期限不超过十二个月。本公司于2018年7月17日将上述资金10,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。经2018年10月10日第四届董事会第十二次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元，使用期限不超过十二个月。本公司于2018年10月15日将上述资金15,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。
公司已于2018年11月 30日归还4,000.00万元至募集资金专户。截至 2018年 12月31日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为21,000.00万元。
(五)募集资金使用的其他情况
经公司第四届董事会第六次会议决议，同意公司滚动使用合计不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置流动资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。截至2018年12月31日，公司本年度累计购买保证收益型理财产品57,500.00万元，并已全部赎回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目实施地点情况
因国家连镇铁路项目需要占用了公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物，为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定将该募投项目实施地点由不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045436号地块变更为同一厂区的不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045383地块。
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-042上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知及会议材料于2018年8月18日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2018年 8月 28日上午 10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2018年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会2018年8月30日
上海宝信软件股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018年）
为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续的股东回报机制，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海交易所上市公司现金分红指引》精神及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的指导思想
着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对股东持续、稳定、科学的分红回报机制。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2016年-2018年）的具体回报规划
（一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允
许的其他形式分配利润；在同等条件下，相对于股票方式，优先采取现金方式；在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
（二）年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应以现金方式分配利润。
（三）未来三年内，公司以现金方式分配的利润累计应不少于未来三年的年均可分配利润的30%；确因特殊情况，现金分配比例低于30%的，董事会应向股东大会作特别说明。
（四）根据年度盈利情况、累计未分配利润及现金流状况，为保持股本规模与业绩增长相适应，公司可以采用股票方式进行利润分配。
（五）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出年度利润分配预案，经独立董事发表独立意见后提交股东大会进行审议。公司应充分考虑和听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其违规占用的资金。
第四条本规划的调整机制
法律法规、外部经营环境、公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对本规划进行调整，以保护全体股东利益。
新的股东回报规划应符合法律法规、《公司章程》的相关规定；应由公司董事会拟定，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议通过。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业
务规模的同时，积极拓展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、《公司章程》规定执行。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海宝信软件股份有限公司2016年3月22日