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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-101天奇自动化工程股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与上海吉津机电设备有限公司（以下简称“吉津机电”）签订合同，公司将承揽吉津机电BMA成都BX11&BX11-BSG焊装输送线项目（以下简称“项目”），合同金额为人民币7,850万元（含税）。项目交付日期如下：（1）2018年12月20日之前钢结构进场安装（2）2019年9月30日之前完成整个设备的联机调试。
二、交易对方情况介绍
交易对手方：上海吉津机电设备有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JM4445M
成立日期：2017年9月11日
注册资本：2,500万元
法定代表人：管宇
注册地址：上海市青浦区徐泾镇沪青平公路1881号4020幢一层A区178室
经营范围：机电设备、电气设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,机械设备工程的设计、安装,电气设备的安装,工业自动化控制系统集成,销售计算机软硬件、机电产品、机械设备,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与上海吉津机电设备有限公司不存在关联关系。
公司上一会计年度（2017年度）与吉津机电不存在类似业务交易。
吉津机电为吉利集团有限公司下属子公司，该公司实力雄厚，信用优良，本公司认为其交易履约风险较小。
三、合同的主要内容
1、甲方：上海吉津机电设备有限公司
乙方：天奇自动化工程股份有限公司
2、合同标的：
乙方承揽甲方BMA成都BX11&BX11-BSG焊装输送线项目的设计、制造、包装、运输、安装调试、培训、陪产及售后服务等工作。
3、合同金额：
本项目合同总金额（含16%增值税）为人民币（大写）柒仟捌佰伍拾万元整（¥78,500,000.00）。
4、支付条款：
（1）合同生效后，图纸会签完成，且乙方通过知名银行开具合同金额10%的履约保函（不可撤销、见索即付，有效期至安装调试完成）给甲方后10个工作日内，甲方向乙方电汇支付合同总金额的15%，计人民币（大写）壹仟壹佰柒拾柒万伍仟元整（¥11,775,000.00）。
（2）合同项下的全部钢结构到货并安装完成后30个工作日内，甲方向乙方电汇支付合同总金额的15%，承兑支付合同总金额的30%，共计支付合同总金额的45%，计人民币（大写）叁仟伍佰叁拾贰万伍仟元整（¥35,325,000.00）。
（3）合同项下的所有产品安装调试验收完成后30个工作日内，甲方向乙方承兑支付合同总金额20%，计人民币（大写）壹仟伍佰柒拾万元整（¥15,700,000.00）。
（4）本合同项下产品终验收合格开具合同总价10%的质保保函（不可撤销、见索即付、自开立之日起一年止）后30个工作日内，甲方向乙方承兑支付合同总金额的20%，计人民币（大写）壹仟伍佰柒拾万元整（¥15,700,000.00）。
（5）甲方每次付款时，乙方均应先开具相应金额的增值税专用发票（首付款发票可以再付款后10天内提供），否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
（6）合同生效后，乙方所缴纳的170万元投标保证金在甲方收到（1）中履约保函后30日内无息退还。
5、违约责任：
（1）乙方应按照本合同及附件约定的时间节点履行合同义务，乙方逾期履行合同义务的（包括但不限于因产品的修理、退换或重做等造成的逾期），每逾期 1天，应按照合同总金额的5%想甲方支付违约金，按日累进计算。若逾期超过 30天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同价款，并按合同总金额的30%向甲方支付违约金。因乙方原因导致项目进度逾期的，甲方有权向乙方主张违约责任。若因甲方原因造成项目进度逾期，项目节点相应顺延。
（2）合同签订后，除甲方书面同意外，乙方单方面中止履行合同或任何形式的转包、分包行为，均视为违约，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总金额的30%向甲方支付违约金。
（3）乙方交付的产品不应存在瑕疵或缺陷。对短期检验难以发现的隐蔽瑕疵，甲方享有在质保期届满前向乙方提出质量异议的权利。乙方对存在质量问题的产品，应予以免费修复、退还或者重做；如乙方不履行上述修复、退换、重做义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金。
（4）本合同项下产品，因质量问题无法正常使用，经甲方指定的质量检验（鉴定）机构进行鉴定后，认为产品存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金。
（5）乙方未履行或未及时履行本合同约定的售后服务义务的，甲方有权自行或者委托他人提供维修服务，所产生的费用及由此给甲方造成的损失，甲方有权从质保金中扣除。
（6）上述违约金，甲方有权直接从应付乙方的合同款项和履约保证金中扣除；不足弥补甲方损失的，甲方均有权追偿。
（7）甲方应严格按照合同约定的付款条件向乙方支付合同款项，甲方逾期付款的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率标准向乙方支付违约金。
6、生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
四、合同履行对公司的影响和风险提示
本合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2017年）营业总收入的2.75%，预计对公
司2019年、2020年经营业绩产生积极影响。因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-102乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。
2017年 4月 14日，公司拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），停牌期间每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 7月 25日、8月 1日和 8月 8日，公司披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号:2017-096、2017-098、2017-100）。
本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭先生为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。
本次重大资产重组方案调整内容主要包括：因股权结构发生调整，标的公司股东增加至46名，本次交易的交易对方或将增加至46名；标的资产交易价格预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定；重新确定发行股份购买资产定价基准日；募集资金总额调整等。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认，公司将在相关事项确定后与全体交易对方签署新的交易协议，并召开董事会审议相关事项。2017年7月6日，乐视网与乐视控股签署了《收购意向协议》，双方约定将继续推进本次交易，上市公司将在首次停牌之日（2017年4月17日）起6个月内召开董事会审议本次重组方案。
停牌期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司分别开展了以 2016年 12月 31日为基准日的审计和评估工作；中泰证券股份有限公司和北京市金杜律师事务所开展了相应的尽职调查工作。但目前因重组方案尚在论证及沟通过程中，需待方案确定后重新选择基准日，各中介机构开展相应的尽职调查、审计、评估及文件起草工作。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-034
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2015年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日披露了《2015年年度报告》全文及摘要（具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）。公司近期收到深圳证券交易所发出的《关于对西安天和防务技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2016】第 232号，以下简称“问询函”）），根据问询函的要求，对公司2015年年度报告作补充更正如下：
对“第四节管理层讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”补充更正披露如下：
更正前：公司将该项选为“否”
更正后：该项披露为“是”
以下为补充信息：
一、营业成本构成中，直接材料、直接人工、制造费用在成本总额中的占比情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年||2014年||同比增减|
||金额|占营业成本比|金额|占营业成本比||
|直接材料|48,162,405.47|重87 .38%|112,230,856.17|重9 6.19%|-57.09%|
|直接人工|3,030,200.87|5.50%|3,738,429.39|3.20%|-18.94%|
|制造费用|3,924,541.28|7.12%|714,719.75|0.61%|449.10%|
|合计|55,117,147.62|100.00%|116,684,005.31|100.00%|-52.76%|

二、2015年度电子元器件、民品贸易等业务的生产量、销售量、库存量情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
|电子元器件|销售量|只|4,460,398.00|0|100%|
||生产量|只|2,463,459.00|0|100%|
||库存量|只|282,042.00|0|100%|
|民品贸易|销售量|批|7|0|100%|
||生产量|批|7|0|100%|
||库存量|批|0|0|-|
|技术开发、转让及其他|销售量|套|3|0|100%|
||生产量|套|3|0|100%|
||库存量|套|0|0|-|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、2015年公司收购深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）60%的股权，华扬通信主营业务为通信产品、微波铁氧体电子元器件材料的研发、生产、销售及技术贸易，2015年7月纳入公司财务报表合并范围，公司的业务类型增加了电子元器件销售；
2、公司利用资金优势开展民品贸易业务，报告期内发生7笔业务；
3、技术开发、转让及其他业务属于公司传统业务，报告期内发生3笔业务。
上述补充更正内容对公司全年营业收入总额、财务状况及经营业绩无影响。除上述内容外，公司《2015年年度报告》其他内容不变。更新后的年度报告详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年年度报告（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2015-005宁波华翔电子股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2014年度的财务数据经内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|本年比上年增减（%）|
|营业总收入（元）||8,762,386,294.62||7,291,826,322.14|20.17%|
||||545,698,740.45|||
|营业利润 （元）||816,463,724.36|||49.62%|
|利润总额||838,042,106.62||575,837,601.99|45.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||495,475,794.23||343,182,230.42|44.38%|
|基本每股收益（元/股）||0.93||0.65|43.08%|
||12.76%|||||
|加权平均净资产收益率（%）||||10.94%|1.82%|
||||||本年末比上年末增减|
|总资产（元）||8,846,981,613.27||7,071,122,966.91|25.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||
||||||25.92%|
|（元）||4,282,152,251.43||3,400,646,139.11||
|股本（股）||530,047,150.00||530,047,150.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||
|||8.08||6.42|25.86%|
|（元/股）||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2014年，公司实现营业总收入 876,238.63万元,比上年同期增长20.17%；实现
营业利润81,646.37万元，比上年同期增长49.62%，利润总额83,804.21万元,比上
年同期增长45.53%,实现归属于上市公司股东的净利润49,547.58万元，比上年同期
增长44.38%。
董事会公告主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、配套车型的热销、新客户带来的新订单使得公司销售稳步增长；“精益化生产”和“自动化设备的推广”使得生产效率得以提高；费用控制的加强使得公司经营成本下降，上述原因促进了2014年公司国内业务实现较快增长，业绩同比增长29.02%。
2、2014年4季度，德国华翔多批新产品开始量产，由于原有经营管理上的不稳定，造成产品质量问题突出，废品率较高，相关损失较大，同时为避免主机厂停线，完成交付，德国华翔采用了一些非正常方式，造成物流等费用较高，对业绩造成较大影响，2014年4季度，德国华翔亏损近1亿元人民币，受此影响宁波华翔4季度业绩较去年同期下降52%。
为扭转国外业务的被动局面，公司解聘了德国华翔原管理团队，从中国委派了总经理，聘请当地专业管理服务公司，同时从宁波华翔各子公司抽调相关技术人员组成支援团队来协助尽快改进，但上述措施短时间内不会彻底改变德国华翔的经营状况，预计2015年一季度仍将较大亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月28日披露的2014年年报业绩预告的修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2014年度业绩快报的内部审计意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2015年2月27日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“上市公司”或公司）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江阴华能企业管理有限公司（以下简称“江阴华能”）、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）99.88%的股权，同时向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易完成后，发行股份及支付现金购买资产的交易对方江阴华能将持有上市公司5%以上股权，瞿建华将通过江阴华能间接持有上市公司5%以上股权，并且未来十二个月内瞿一锋可能通过上市公司决议程序担任上市公司董事，交易对方姚丽琴、姚建国和冯放均为瞿建华和瞿一锋关系密切的家庭成员，故本次交易完成后江阴华能、姚丽琴、瞿一锋、姚建国和冯放均属于上市公司关联方；另外，本次交易中募集配套资金的认购方之一周仕斌为上市公司控股股东和实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票自 2016年 9月 20日开市起停牌。2016年 9月 20日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、2016年 9月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、 2016年 10月 11日发布了《关于重大资产重组停牌及进展公告》、2016年 10月 18日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2016年 10月 24
日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年 10月 31日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年11月7日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年11月14日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并于 2016年 11月 15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2016年 11月 21日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年11月28日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、 2016年 12月 5日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年 12月 12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
3、公司筹划本次交易信息披露前20个交易日内的股票价格累计涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累计涨跌幅亦未达到20%。因此公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异动的情况。
（二）关于本次交易的程序
1、公司股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行充分地论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步交易方案。
2、公司股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求与各中介机构签署了《保密协议》，并严格执行了相关保密措施。
3、2016年12月12日，公司与交易对方江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿一锋、姚丽琴签署了《盈利预测补偿协议》，与周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。
4、 2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。
董事会在审议上述关联交易事项时，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
5、公司按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》等相关文件；独立财务顾问出具了独立财务顾问报告；法律顾问出具了法律意见书。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规章及规范性法律文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2016年12月12日
见证意见 云南海合律师事务所云南海合律师事务所
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|-|
|关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司|
|2013 年年度股东大会的|
|见 证 意 见 书|
|昆明百货大楼（集团）股份有限公司：|
|依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、杨向红律|
|师出席贵公司于2014年6月24日召开的2013年年度股东大会（以下简称：本次大会）。|
|本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股|
|东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，|
|就贵公司本次大会的相关事项发表见证意见如下：|
|一、关于本次大会的召集及通知|
|据本律师查验，本次大会系贵公司 2013年年度股东大会，由贵公司董事会召集。|
|贵公司董事会召集本次大会的书面通知，已于 2014年6月4日刊登在《证券时报》、|
|《中国证券报》及巨潮资讯网上，通知中列明了本次大会召开的基本情况、审议事项、|
|参加现场会议的登记方法等，本次大会的召开日距会议通知日已超过 20 日。2014年6|
|月13日贵公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登会议补充通知，|
|列明了增加1项临时提案的相关事项，该补充通知距本次大会召开日已达 10日。本所|
|律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。|
|二、关于本次大会的召开|

地址：昆明市人民中路36号如意大厦14楼 电话：0871-63636121
网址：http://www.haihelawyer.com 传真：0871-63636104 第 1页共 3页
见证意见 云南海合律师事务所
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|-|
|据本律师现场见证，贵公司本次大会于 2014 年 6 月 24 日上午 9：30 在昆百大 C|
|座11楼第六会议室召开，本次大会由董事长何道峰先生主持，会议主持人的资格合法。|
|本次大会以现场会议方式召开。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规|
|及贵公司《章程》的规定。|
|三、关于新提案的提出程序|
|据本律师查验，贵公司关于召开本次大会的原通知中需提交大会审议及表决的议|
|案有 8 项。华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）于 2014 年 6 月 12|
|日向贵公司董事会申请将《关于出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司|
|78.5%股权的议案》作为新提案，贵公司董事会审核后同意提交本次大会审议。该议案|
|的相关内容已于 2014 年 3 月 11 日、5 月 6 日、6 月 4 日、6 月 13 日刊登在巨潮资讯|
|网上。|
|本律师认为，根据贵公司章程，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以|
|在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2|
|日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。华夏西部系贵公司的控股股东，|
|持有贵公司 24.4%的股份，具有提出新提案的合法资格，该项新提案的提出程序符合|
|法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。|
|四、关于出席本次大会人员的资格|
|据本律师现场验证，出席本次大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，其资格均|
|合法有效，代表股份74,183,862 股，占公司股份总数的 43.27%。贵公司的 7 名董事、|
|4名监事及部分高级管理人员出席了大会。|
|本所律师认为，出席本次大会股东的资格均合法有效。|

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见证意见 云南海合律师事务所五、关于本次大会的表决程序及表决结果
据本律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共9项（其中有1项临时提案），与会议通知一致。本次大会采用记名投票方式，各项议案分别进行表决，表决投票公开进行。由参会的股东代表及公司监事按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票、计票，计票结果当场公布，无人提出异议。根据投票结果，本次大会审议的9项议案已获通过。本次大会的决议及会议记录已由出席会议的董事和记录员签名。本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
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|六、结论|
|综上所述，本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规|
|定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。|
|云南海合律师事务所 律 师 郭靖宇|
|杨向红|
|2014年6月24日|

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天津津滨发展股份有限公司独立董事
对接受控股股东借款的关联交易事前认可的声明
作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》有关资料，认为：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2019年第六次通讯式会议审议。
独立董事：
张玉利、梁津明、刘志远、段咏
四川九洲电器股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
（2014年5月13日经公司2013年度股东大会审议通过）
为进一步增强回报股东意识,完善四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）利润分配制度,为股东提供持续、合理、稳定的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规划。
一、制定股东回报规划的基本原则
1、严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定；
2、重视对股东的合理投资回报，兼顾公司发展战略和可持续发展需要；
3、实行持续、稳定的利润分配政策；
4、优先采用现金分红的利润分配方式；
5、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东回报具体规划
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式。公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放股票股利。
3、利润分配的条件和比例：
（1）股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
（2）现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足公司正常生产经营和无重大投资计划时，公司应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照《公司
章程》利润分配政策有关规定处理。
四、利润分配决策执行与监督机制
1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
五、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、在充分考虑本规划第二条所列各项因素，并积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
本规划未尽事宜，依照国家有关法律法规及公司《章程》的有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会通过之日起施行。
四川九洲电器股份有限公司
二○一四年五月十三日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
为了完善浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2015－2017）的股东分红回报规划，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式进行利润分配，在具备现金分红的条件下，
公司应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于70%。
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）现金分红的时间间隔及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、公司利润分配决策程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
五、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东大会决议通过后生效。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年3月12日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司监事会
关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号 2017-078
江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
收购河北润祥医药有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开第四届董事会第三次会议，并于2017年6月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）收购深泽县静溪医药科技有限公司（以下简称“静溪医药”）所持有的河北润祥医药有限公司（以下简称“河北润祥”）70%的股权。内容详见公司于2017年5月19日、2017年6月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-062、2017-064、2017-072）。
2017年6月14日，河北润祥完成了上述股权变更事宜，其股东由“静溪医药”变更为“陕西必康、静溪医药”，同时河北润祥对其修订后的《公司章程》进行了备案，领取了石家庄市栾城区行政审批局换发的《营业执照》。本次变更完成后，陕西必康持有河北润祥70%的股权，静溪医药持有河北润祥30%的股权，河北润祥正式成为陕西必康控股子公司。
变更后的《营业执照》所载信息中企业类型由“有限责任公司（法人独资）”变更为“其他有限责任公司”，其他信息未变。具体如下：
企业名称：河北润祥医药有限公司
统一社会信用代码：9113012432013514XC
企业类型：其他有限责任公司
住所：石家庄市栾城区环城西路中段（城区公安分局斜对面）
法定代表人：刘玲
注册资金：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015年01月09日
经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品的批发；机电产品、化工原料及产品、化工辅料（化学危险及易制毒化学品除外）的批发；消毒剂的批发；预包装食品批发；保健食品批发；文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品（医用制品除外）的批发；医疗器械的销售；计生用品销售,第二类精神药品制剂销售；体外诊断试剂、保健用品、日用消杀用品(灭鼠剂除外)、化妆品的销售；食品添加剂的销售；日化用品销售；五金交电、电子产品、卫生用品、活性炭、家用电器空气净化剂的销售；会展服务；仓储服务；物流服务；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务；市场营销策划；房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-041新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，获悉新华联控股所持公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|新华联控股有限公司|是|50,000,000|2016年3月29日|2018年5月28日|上海海通证券资产管理有限公司|4.41%|到期|
|||95,000,000|2016年3月29日|2018年5月28日|上海海通证券资产管理有限公司|8.38%|到期|
|合计|--|145,000,000|--|--|--|12.79%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量 1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%，累计已质押 888,541,562股，占其持有公司股份总数的78.35%，占公司总股本的46.85%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-106号金圆水泥股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 18日，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于增加注册资本的议案》（详见公司2017年9月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告》）。
近日，公司在吉林省工商行政管理局完成了公司注册资本的工商变更登记工作，并取得了变更后的新营业执照。本次工商变更情况如下：
公司注册资本变更为：人民币柒亿壹仟肆佰陆拾肆万肆仟叁佰玖拾陆元整。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-073
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
2016年半年度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2016 年 1月 1 日-6月 30 日|2015 年 1月 1 日-6月 30 日|
||盈利：600万元～800万元|盈利：10,032.87万元|
|基本每股收益|盈利：0.0055元～0.0073元|盈利：0.1054 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司业绩较去年同期有较大下降，其主要原因系:
1、本报告期内非经常性收益较上年同期大幅下降 (2015年上半年非经常性
收益主要包括因开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷
一案胜诉所获赔的利息收入 2,866.33万元以及减持天成控股股票获得投资收益10,131.74万元)。
2、报告期内，公司加大了对生物医药等新兴领域的研发投入。
从企业日常经营情况来看，报告期内公司实现营业收入较去年同期增长40%左右；扣除非经常性损益后的净利润也实现扭亏为盈，公司整体生产经营状况呈现出稳步改善态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司将在2016年8月19日披露的《2016年半年度报告》数据为准。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-088北京新雷能科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司于2018年10月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司控股子公司对外担保的公告》（公告编号2018-085），因工作人员疏忽，导致公告中的表述存在错误，为使投资者更好地了解公司的相关情况，根据公司自查，现对相关内容进行更正及更新。
一、《关于公司控股子公司对外担保的公告》中“一、担保情况概述”
更正前：
“2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且睿源科技负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。”
更正后：
“2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经
审计净资产的10%，但是睿源科技负债率超过70%，按规定于提交董事会审议通过之后，尚需提交股东大会审议。”
二、《关于公司控股子公司对外担保的公告》中“五、累计对外担保及逾期担保的数量”
更正前：
“截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.99%。”
更正后：
“截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.99%；其中资产负债率超过70%的累计对外担保（含本次对外担保）为500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%。”
除上述情况外，《关于公司控股子公司对外担保的公告》的其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-081
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月16、9月 23日和 9月 30披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于 2015年 10月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-077），2015年 10月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-079）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产、业务、财务等各方面进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。相关事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年10月27日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于全资子公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先受让权的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）放弃福建星网信通软件有限公司（以下简称“星网信通”）366万股即24.4%股权的优先受让权，锐捷软件仍持有星网信通51%的股权，比例不变，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响；同时公司未向星网信通提供担保，且星网信通也不存在占用公司资金的情况。公司全资子公司锐捷软件放弃本次股权的优先受让权符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司对上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意全资子公司锐捷软件放弃星网信通股权优先受让权。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
沈任波（签字）：
叶东毅（签字）：
徐军（签字）：
童建炫（签字）：