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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-027债券代码：136531 债券简称：13牡丹 02
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于“13牡丹02”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用的票面利率：4.30%
●调整后适用的票面利率：4.30%
●起息日：2019年7月8日
根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2016年 7月 6日披露的《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，发行人有权决定是否在 2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）（证券简称：13牡丹02，债券代码：136531，以下简称“本期债券”）存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券票面利率为4.30%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据公司实际情况及当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为4.30%，并在本期债券存续期后 2年固定不变。
有关本期债券回售实施办法具体详见公司公告2019-026。
为保证公司票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况
1、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司
2、债券名称：2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）
3、债券简称：13牡丹02
4、债券代码：136531
5、发行规模：人民币8.50亿元
6、债券期限：本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为4.30%，在债券存续期前 3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统对其所持有的全部或部分本期债券进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年7月8日，起息日为
2016年7月8日。
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 7月 8日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2017年至 2019年每年的 7月8日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。
14、兑付日：本期债券兑付日为 2021年 7月 8日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年7月8日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在回售支付日一起支付。
16、信用级别及资信评级机构：本期债券发行时，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
17、跟踪评级结果：本期债券跟踪评级期间，2018年 6月 15日中诚信证券评估有限公司将发行人的主体信用等级上调为AA+，本期债券信用等级上调为AA+，评级展望为稳定。
18、担保情况：本期债券为无担保债券。
19、上市时间和上市地：本期债券于 2016年 8月 8日起在上海证券交易所上市交易。
20、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司
21、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，债券持有人投资本期债券所应缴纳的税款由债券持有人承担。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 3年（2016年 7月 8日至 2019年 7月 7日）票面利率为4.30%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期债券存续期的第 3年末，根据公司实际情况及当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即票面利率仍为4.30%，并在本期债券存续期的后 2年（2019年 7月 8日至 2021年 7月 7日）固定不变。债券票面利率采取单利按年计息付息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人：戈亚芳
注册地址：江苏省常州市青洋北路47号
联系人：何晓晴、金青青
联系地址：江苏省常州市青洋北路47号
联系电话：0519-68866958
传真：0519-68866908
2、主承销商、债券受托管理人
名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
项目主办人：胡普琛、费旸、柳少翔
联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系电话：010-63212001
传真：010-66032671
3、资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：闫衍
注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室
联系人：邵新惠、魏康
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
联系电话：021-60330988
传真：021-60330991
4、公司债券登记机构、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年5月24日
第八届监事会2017年第一次临时会议文件之六
宁波联合集团股份有限公司监事会
关于核查公司限制性股票激励计划激励对象
第二期解锁资格的意见
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会 2017年第一次临时会议于 2017年 1月 23日审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划
激励对象第二期解锁资格的议案》，监事会核查了公司限制性股票激
励计划激励对象第二期解锁资格情况，现发表意见如下。
监事会对根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的第二期解锁的解锁条件是否成就，以及解锁对象名单和解锁数量进行了核查。确认第二期解锁的解锁条件已经成就，确认第二期解锁的解锁对象最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，同时，也不存在最近三年内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情形和被中国证监会的派出机构行政处罚的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形和中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形，并认为第二期解锁的解锁对象及解锁数量符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，解锁对象作为公司限制性股票激励计划第二期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的。
监事会同意为公司股权激励计划 4名激励对象办理第二期限制性股票的解锁事宜。
（以下无正文）
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第01030002号西安航空动力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安航空动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、西安航空动力股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西安航空动力股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-004山东高速股份有限公司
第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（临时）于 2018年 1月 19日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年1月16日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于追加对济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）投资的议案
经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司联营企业山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）设立了济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金海”），总规模 5.016亿元，畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 10万元，公司作为有限合伙人认缴出资 5.015亿元。畅赢金海已于 2017年 12月 26日经工商核准设立，截至目前尚未对外投资。在风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率，现根据畅赢金海项目投资需求，会议同意，公司开展短期结构化资金管理业务，作为有限合伙人对畅赢金海追加投资2.009亿元。追加投资后，畅赢金海及其投资项目具体情况如下：
（一）总体规模：总规模不超过7.025亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人认缴出资10万元，公司作为有限合伙人认缴出资7.024亿元。
（二）出资方式：合伙人均以现金方式出资，在 2020年 12月 22日以前根
据投资项目进展及时缴付到位。
（三）企业类型：有限合伙企业。
（四）合伙期限：2017年12月27日至2022年12月26日自完成工商登记之日起满5年为止；经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。
（五）经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）会计核算：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年3‰。
（七）投资项目：万家共赢-贵阳综保集团信托直接投资项目 1501期受益权。
（八）项目期限：畅赢金海拟受让该信托计划受益权不超过1年，可提前转让或赎回。
（九）预期收益：年化收益率8.4%。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于对济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）追加投资的》（公告编号：2018-005）
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-010金徽酒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年4月15日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于 2016年 4月 21日上午10：00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11人（包括 4名独立董事），实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告的议案》详情请阅2016年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于同意封晓成先生辞去金徽酒股份有限公司副总经理职务的议案》
公司董事会近日收到副总经理封晓成先生的书面辞职报告，封晓成先生因个人职业发展原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》等法律、法规和公司管理制度的规定，封晓成先生的辞职申请自董事会审议通过后生效。独立董事就该事项发表了独立意见。
截至本公告日，封晓成先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份344,300股，间接持股比例为0.123%，封晓成先生辞职后将继续履行公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺。
封晓成先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职、认真负责，以其丰富的知识和专业能力为公司发展做出了重要贡献，尤其在其分管的优质酒酿造技术改造项目建设工作中做出了卓越的成绩。公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任唐云先生为金徽酒股份有限公司副总经理的议案》经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任唐云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至本公告日，唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份206,200股，间接持股比例为0.098%。唐云先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
唐云先生简历详见附件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2016年4月21日
附件：唐云先生简历
唐云先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
唐云先生曾担任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限责任公司厂长；2008年5月至2009年12月担任甘肃金徽生产部经理；2009年12月至今担任本公司生产部经理；2012年4月26日至2016年4月18日担任本公司职工代表监事。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-012号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2018年 3月 8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018年 3月 18日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
二、审议通过了《公司 2017年年度报告正文及年度报告摘要》公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
三、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见， 2017年度公司实现净利润 403,752,367.34元，提取盈余公积及现金分红 35,466,454.90元，加期初未分配利润 123,902,300.04元，累计可供股东分配的利润为
492,188,212.48元。
经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按 2017年度净利润的30%进行现金分红，即以公司 2017年末总股本 1,162,132,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.04元（含税），共计派发现金红利 121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案综合考虑公司良好的发展态势和持续盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将其提交 2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）》六、审议通过了《公司 2017年部内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司 2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司 2017年度股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－090河南中孚实业股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于2015年7月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.032亿元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的4,000万元融资额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的6,000万元融资额度提供担保的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-029烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二Ο一七年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2017]2/42号），“根据我区二Ο一七年预算安排和你单位的申请，现从年初预算下达你单位专项指标100万元，用于扶持企业发展专项资金”。公司于2017年5月24日收到上述政府补助资金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助系与收益相关的政府补助。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为2017年度当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-069广州维力医疗器械股份有限公司
关于获得二类医疗器械注册证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册证编号：粤械注准 20192081144
注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司
注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号2号厂房、4号厂房
产品名称：一次性使用喉罩
型号、规格：型号：免充气型，规格：3#、4#、5#
结构及组成：产品主要由罩体、通气管、接头组成。
适用范围：适用于麻醉或药物镇静的病人以及急救和复苏时需紧急进入人工通气支持的病人，以达到上呼吸道通畅。
批准日期：2019年10月25日
有效期至：2024年10月24日
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前国内同行较多厂家已取得同类产品的医疗器械注册证书。
三、对公司的影响
该医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，有助于提高公司同类产品市场占有率。
截至目前，上述产品尚未进行销售，该医疗器械注册证的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-057
华能国际电力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|其中：A股股东人数|25|
|境外上市外资股股东人数（H股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,932,092,601|
|其中：A股股东持有股份总数|1,974,556,221|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|957,536,380|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.321128|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|23.112844|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|11.208284|

(四)表决方式及大会主持情况。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席4人；董事长舒印彪，董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、独立董事岳衡、刘吉臻、徐海锋因其他工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6人，出席 2人；监事会副主席穆烜、监事张梦娇、顾建国、张晓军因其他工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,974,469,221|99.995594|74,000|0.003748|13,000|0.000658|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|954,455,918|99.678293|2,398,942|0.250533|681,520|0.071174|
|普通股合计|2,928,925,139|99.891973|2,472,942|0.084340|694,520|0.023687|

2、议案名称：《关于公司2020年至2022年与华能财务日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,965,009,437|99.516510|9,546,784|0.483490|0|0.000000|
|H股|580,651,374|60.640137|376,215,606|39.289954|669,400|0.069909|
|普通股合计|2,545,660,811|86.820614|385,762,390|13.156556|669,400|0.022830|

3、议案名称：《关于公司2020年至2022年与天成租赁日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,974,532,521|99.998800|23,700|0.001200|0|0.000000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|955,812,698|99.819988|1,041,962|0.108817|681,720|0.071195|
|普通股合计|2,930,345,219|99.940405|1,065,662|0.036345|681,720|0.023250|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2020 年与华能集团日常关联交易的议案》|1,974,469,221|99.995594|74,000|0.003748|13,000|0.000658|
|2|《 关 于 公 司2020 年至 2022年与华能财务日常关联交易的议案》|1,965,009,437|99.516510|9,546,784|0.483490|0|0.000000|
|3|《 关 于 公 司2020 年至 2022年与天成租赁日常关联交易的议案》|1,974,532,521|99.998800|23,700|0.001200|0|0.000000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2、3项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,154,980,866股，不计入参加第1、2、3项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司2019年12月18日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-096
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款
和签订协定存款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的情况
1、2019年10月11日，公司购买了中信银行宁波分行发行的单位结构性存款，具体情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品起息日|产品到期日|
|保本保证收益型|2,500|35|2019-10-11|2019-11-14|

关联关系说明：公司与中信银行宁波分行无关联关系，不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金购买投资产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180127期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5,000|35|2019-05-10|2019-06-14|3.40%|16.30|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|20.62|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|24.56|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|如意宝RY190123期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|89|2019-06-28|2019-09-25|3.80%|46.33|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|95|2019-06-26|2019-09-29|3.40%|44.86|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款94天|期限结构型|5,000|94|2019-06-28|2019-09-30|3.75%|48.29|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“挂钩利率结构性存款”|保本保证收益型|5,000|92|2019-10-09|2020-01-09|3.70%|-|
|招商银行股份有限公司宁波文化广场支行|“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款”|保本保证收益型|2,500|32|2019-10-10|2019-11-11|3.45%|-|
|中信银行宁波分行|单位结构性存款|保本保证收益型|2,500|35|2019-10-11|2019-11-14|3.45%|-|
|-|-|-|60,000|-|-|-|-|534.16|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为10,000万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额60,000万元，其中到期赎回/收回50,000万元，获得收益534.16万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、公司签订协定存款合同将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的情
况
2019年10月11日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《如意存协议书》，约定将部分闲置募集资金存放于公司在该银行开立的人民币结算账户中，有效期为一个月，利率按照存款金额分档确定。协议主要内容如下：
甲方：宁波美诺华药业股份有限公司
乙方：浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行
2、签约账号：19601012010090014456
3、利率分档标准：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||起点金额（元）||截至金额（元）||收益率（%）|
|1||0.00||10,000,000.00||0.35%||
|2||10,000,000.00||30,000,000.00||2.25%||
|3||30,000,000.00||50,000,000.00||2.75%||
|4||50,000,000.00||100,000,000.00||3.50%||
|5||100,000,000.00||99,999,999,999.99||3.65%||

4、协议期限自2019年10月11日至2019年11月10日止。因法律、法规、监管政策发生变化的，乙方有权提前终止本业务，如乙方决定提前终止本业务，需在提前终止日前 2个工作日在乙方官方网站及营业网点进行公告，不再另行通知。
四、备查文件
1、存款证实书
2、协定存款合同
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-003浙江康恩贝制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月26日收到公司副总裁余斌先生递交的书面辞呈，余斌先生因工作原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余斌先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效。
公司董事会对余斌先生任公司副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－003上海界龙实业集团股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计亏损人民币1,000万元到1,200万元。
2.公司业绩预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币-1,800万元到-2,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,000万元到-1,200万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币-1,800万元到-2,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,228.21万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,372.74万元。
（二）每股收益：0.049元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品
开发、前期市场开拓及业务导入阶段，尚未开始批量生产，故两项目 2018年合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损约3,500万元；印刷包装板块其他公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润盈利约 2,100万元，比去年同期增加约3,000万元。
2、公司下属房产项目公司上海鹏林置业有限公司开发的动迁安置房已经建设完工，但2018年度尚未实现销售，该项目发生的借款利息等支出在2018年度均进行了费用化，产生归属于上市公司股东的净利润亏损约1,000万元。
(二）非经营性损益的影响
公司2017年股权处置收益4,745万元，2018年无股权处置收益，影响 2018年利润同比减少4,745万元。
四、风险提示
（一）因本公司合并报表范围内下属子公司数量较多，且 2018年度经营业绩尚在审计过程中，故无法准确预测本次业绩亏损的具体数值，只能预测亏损数值波动区间。
（二）截止2018年底，公司累计收到上海金融法院寄来的27份《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文书，法院已受理 27名原告（自然人）诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，涉案诉讼标的金额累计人民币565万元（不含诉讼费）。
因该等案件现处诉讼审理过程中，公司无法预测该等案件的审判结果，故无法准确预测该等案件对2018年度业绩的影响。如计入该等案件影响数金额，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,200万元到-1,800万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币-1,800万元到-2,000万元。
（三）除上述因素外，根据公司相关部门自身专业判断及与年审会计师的咨询沟通，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-001中国核能电力股份有限公司
2018年全年发电量完成情况及2019年发电计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）统计，截至 2018年12月31日，公司全年累计商运发电量1178.47亿千瓦时，同比增长16.97%（其中核能发电 1177.88亿千瓦时，同比增长16.98%）（详见附表）。
其中：
秦山核电因本年度大修安排、降负荷情况同比有所变化，秦山一核、秦山三核发电量较上年同期略有增加，秦山二核发电量较上年同期略有减少。
三门核电1、2号机组分别于2018年9月和11月投产。
江苏核电3、4号机组分别于2018年2月和12月投产，因此2018年总发电量较上年同期大幅增加。
海南核电1、2号机组的运行功率由 490MWe提升至550MWe，因此 2018年总发电量较上年有所增加。
福清核电4号机组于2017年9月投产，因此2018年总发电量较上年同期大幅增加。
漳州能源因平均风速降低，风况较去年差，因此发电量较上年同期减少。
辽宁核电因光照条件较去年略差，因此发电量较上年同期略有减少；2018年5月份新投运风电装机7.5MWe。
2019年，公司全年发电量目标为1400亿千瓦时。完成目标面临的主要风险有：（1）宏观经济因素导致的用电需求下降风险；（2）机组非计划降功率或停堆停机带来的发电量减少风险。
公司计划通过采取如下措施应对上述风险：（1）强化电力营销，加强上下游沟通合作，争取更大容量空间；制定预案，优化大小修计划，争取整体效益最大
化；（2）强化运维管理、设备可靠性管理及减非停工作，保证机组安全稳定运行。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2019年01月03日
附表：
公司所属各电站2018年全年发电量
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发电量(亿千瓦时)|||上网电量(亿千瓦时)|||
|经营|发电类型/公司|2018年|2017年|同比|2018年|2017年|同比|
|地区||||||||
|浙江省|核电|||||||
||秦山一核|199.15|189.20|5.26%|187.43|177.67|5.49%|
||秦山二核|208.67|211.59|-1.38%|195.86|198.58|-1.37%|
||秦山三核|112.56|109.77|2.54%|104.14|101.41|2.69%|
||三门核电|44.27|-|-|41.09|-|-|
|江苏省|核电|||||||
||江苏核电|230.65|172.80|33.48%|213.43|160.70|32.81%|
|海南省|核电|||||||
||海南核电|77.16|74.59|3.44%|70.88|68.28|3.80%|
|福建省|核电|||||||
||福清核电|305.42|248.99|22.66%|286.29|232.45|23.16%|
||风电（注）|||||||
||漳州能源|3320.20|3705.00|-10.39%|3174.99|3579.00|-11.29%|
|辽宁省|光伏发电（注）|||||||
||辽宁核电|1462.08|1526.84|-4.24%|1264.26|1322.41|-4.39%|
||风电|||||||
||辽宁核电|1146.30|-|-|1132.33|-|-|
|合计||1178.47|1007.47|16.97%|1099.68|940.25|16.96%|

注：光伏发电、风电的发电量和上网电量单位为万千瓦时。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-027
江苏太平洋石英股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●每股派发现金红利：人民币0.50元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，税后每股现金红利为人民币0.475元；有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，税后每股现金红利为人民币0.45元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东和香港中央结算有限公司账户，税后每股现金红利为人民币0.45元。
●股权登记日：2015年6月12日（星期五）
●除息日：2015年6月15日（星期一）
●现金红利发放日：2015年6月15日（星期一）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过。详情请见2015年5月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn)的公司2014年度股东大会决议公告（2015-024号）。
二、分红派息方案
1、发放年度：本次现金红利派发年度为2014年度。
2、发放范围：截至2015年6月12日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、具体方案：以石英股份2014年12月31日总股本223,800,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利人民币
111,900,000.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税赋为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税赋为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税赋为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.475元。
自然人股东及证券投资基金转让股份时，中登上海分公司根据持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为人民币0.45元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利为人民币0.45元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利为人民币0.45元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为人民币0.50元（含税）。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2015年6月12日（星期五）
2、除息日：2015年6月15日（星期一）
3、现金红利发放日：2015年6月15日（星期一）
四、分派对象
截至2015年6月12日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施方法
1、公司股东陈士斌、仇冰、富腾发展有限公司、连云港太平洋实业投资有限公司、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）共5名股东的现金红利由公司直接发放。
2、除以上股东之外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、咨询地址：江苏省连云港市东海县平明镇公司董事会办公室
2、咨询电话：0518-87018519
3、传真电话：0518-87018922
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-010
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十三次会议于 2016年 03月 30日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于 2016年03月24日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人。董事吕婕、刘东红、王保平通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
各位独立董事将在年度股东大会上述职。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
3、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意公司 2015年度利润分配预案：以公司总股本20000万股为基数，每 10股派发现金红利0.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增20000万股。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司章程见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》
根据公司 2016年日常经营资金需求，同意公司2016年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币陆亿元（6亿元）。并提请股东大会授
权公司董事长及总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2015年年度股东大会通过之日起至2016年年度股东大会之日。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
11、审议《关于公司董事会审计委员会2015年度履职报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
12、审议《关于公司2016年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
公司独立董事分别对上述议案的第4、6、8、10、12项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年03月30日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-058
烽火通信科技股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于 2018年 12月 5日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2018年 12月1日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
本次会议审议的《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
会议经过审议，通过了以下决议：
以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》：同意公司以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第 1648号《大唐电信科技股份有限公司拟转让部分股权所涉及的成都大唐线缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）为定价依据，以现金 13,692.44万元收购大唐电信科技股份有限公司持有的成都大唐线缆有限公司（以下简称“大唐线缆”）46.478%股权；具体内容详见2018年12月 6日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-059）。以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第1744号《烽火通信科技股份有限公司拟股权收购所涉及的成都大唐线缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）为定价依据，以现金742.98万元收购47名自然人股东所持有的大唐线缆2.522%股权。本次收购完成后，大唐线缆成为公司全资子公司。
本议案表决时，五位关联董事鲁国庆、吕卫平、何书平、童国华、徐杰已按
规定回避。
独立董事意见：本次收购完成后，将有利于公司进一步整合集团内线缆产业资源；本次收购符合公平交易原则，交易定价依据合理、公允，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年12月7日