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证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-022哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2015年10月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2、会议于2015年10月23日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
《公司2015第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮网的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第三季度报
告》。
（1）会计估计变更情况概述
随着挤压生产线进入有负荷试车，公司募投项目核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目即将全面完工并结转固定资产，届时，公司的固定资产无论从规模上，还是从结构上与公司募投项目实现之前将发生本质的变化。如继续沿用2006年之初制定的会计估计，已不能反映公司的实际生产经营情况。经董事会审议，为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠，同意对公司会计估计进行变更。
会计估计变更的具体内容：
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|-|-|-|-|
|变更前||变更后||
|固定资产类别|折旧年限|固定资产类别|折旧年限|
|房屋、建筑物|20年|房屋、建筑物|20-40年|
|通用设备|8年|机器设备|8-20年|
|专用设备|10年|运输设备|4年|
|运输设备|4年|其他|4—5年和20年|
|其他|4—5年和20年|||

（2）会计估计变更的审议情况：
经独立董事核查认为，公司对会计估计的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
（3）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，本次会计估计变更自 2016年1月1日起执行。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更议案不需要提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮网披露的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于会计估计
变更的公告》。
3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙莹莹女士为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日披露于巨潮网的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十三次会议决议》
2.《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
3.《第二届监事会第八次会议决议》
特此公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-072成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司控股股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王辉、王涛函告，获悉王辉、王涛所持有本公司的股份被冻结，具体事项如下：一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|质权人|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|王辉|是|25,400,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|100%|诉前保全|
|||12，700,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||12，700,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||10,320,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||

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|||10,320,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||10,320,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||10,320,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||8,760,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||6,600,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||1,716|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|王涛|非第一大股东，是一致行动人|21,750,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|100%|诉前保全|
|||19,900,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||18,500,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||13,290,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||
|||5,920,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|||

||||||
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||4,820,000|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|
||11,525|2016-05-19|2016-12-31|甘肃省高级人民法院2016甘财保字第12号|
|合计|191,633,241||||

2、股东股份被冻结基本情况
公司控股股东王辉持有的公司股份107,441,716股，于2016年5月19日被甘肃省高级人民法院司法冻结，解冻日期为2016年12月31日；公司控股股东王涛持有的公司股份84,191,525股，于2016年5月19日被甘肃省高级人民法院司法冻结，解冻日期为2016年12月31日。
冻结原因：申请人中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司因与被申请人陕西华江新材料有限公司、陕西星王企业集团有限公司、陕西星王投资控股有限公司、会东县箐乡老山铅锌矿有限公司、王应虎、王涛、王辉合同纠纷一案，向甘肃省高级人民法院提出诉前保全申请，请求人民法院采取保全措施，依法查封冻结被申请人名下价值人民币4.6亿元的银行账户、房屋汽车、采矿权以及股东权等。中国信达资产管理股份有限公司已向甘肃省高级人民法院提供担保。
3、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，公司股东王辉持有公司股份107,441,716股，占公司总股本的19.77%，其所持有上市公司股份累计被冻结的数量为107,441,716股，占公司总股本的19.77%;公司股东王涛持有公司股份84,191,525股，占公司总股本的15.49%，其所持有上市公司股份累计被冻结的数量为84,191,525股，占公司总股本的15.49%。
4、其他
申请人请求人民法院依法采取诉前保全措施，查封、冻结、扣押被申请人下列财产：
（1）王辉持有的成都华泽钴镍材料股份有限公司19.77%的股份，共计
10744.17万股；
（2）王涛持有的成都华泽钴镍材料股份有限公司 15.49的股份，共计
8419.15万股；
（3）陕西星王企业集团有限公司持有的广西华汇新材料有限公司30%
的股权；
（4）陕西星王投资控股有限公司持有的广西华汇新材料有限公司56%
的股权；
（5）陕西星王企业集团有限公司持有的陕西太白山旅游建设开发有限
公司90%的股权；
（6）陕西星王投资控股有限公司持有的陕西华江新材料有限公司的股
权；
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、甘肃省高级人民法院出具的冻结的证明文件；
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-052
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年10月13日收到副总经理赖卫国先生的书面辞职报告，赖卫国先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赖卫国先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。赖卫国先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
赖卫国先生离任后三年内，公司拟再次聘任其担任公司董事、监事和高级管理人员的，公司应当提前五个交易日将聘任理由，以及赖卫国先生离任后买卖公司股票等情况书面报告深圳市证券交易所，深圳市证券交易所未提出异议的，方可提交董事会或股东大会审议。
截至本公告日，赖卫国先生持有公司269,087股股份，持有尚未行权的股票期权269,087股（期权代码：036178），赖卫国先生承诺其自离任后6个月内不转让其持有的本公司股份。
赖卫国先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对赖卫国先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年三月十五日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2018年 2月 27日召开了第四届董事会第十一次会议，决定于 2018年3月15日召开公司2018年第二次临时股东大会。公司董事会已于2018年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年3月15日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2018年3月14日-2018年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月14日 15:00至2018年3月15日15:00的任意时间。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 10名，代表有表决权股份 52,944,910股，占公司股份总数的33.2509％。
其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司股份 47,943,790股，占公司总股本的30.1101%。参会股东均为股权登记日2018年3月8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人，代表股份数 5,001,120股，占公司总股本的3.1408%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2018年第二次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1）《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红、高波回避表决；同意 5,316,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9996%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一八年三月十五日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-006
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 3月 9日上午 11:00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，参加现场表决的董事为8名，董事蔡亮先生因在马来西亚负责此次设立合资公司事项商谈，故其表决方式为通讯表决。董事会秘书与证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-90
国药集团一致药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）于 2016年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号）。
截至目前，除拟出售标的资产国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目（以下简称“坪山基地”）经营性资产外，本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已完成拟出售标的资产国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“致君制药”）51%股权、深圳致君医药贸易有限公司（以下简称“致君医贸”）51%股权和国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称“坪山制药”）51%股权的过户手续及相关工商登记，同时已完成拟注入标的资产国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）100%股权、佛山市南海医药集团有限公司（以下简称“佛山南海”）100%股权、广东东方新特药有限公司（以下简称“广东新特药”）100%股权和广东南方医药对外贸易有限公司（以下简称“南方医贸”）100%股权的过户手续及相关工商登记，致君制药、致君医贸、坪山制药已由本公司的全资子公司变更为参股子公司，国大药房、佛山南海、广东新特药、南方医贸变更为本公司的全资子公司。
一、标的资产的过户情况
（一）拟出售资产的过户情况
1、深圳市市场监督管理局已核准致君制药51%股权过户至上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）名下，并换发了新的《营业执照》（统一社
会信用代码：91440300192190290M），致君制药的股东持股情况变更为现代制药持股51%、本公司持股49%，致君制药成为本公司参股子公司。
2、深圳市市场监督管理局已核准致君医贸51%股权过户至现代制药名下，致君医贸的股东持股情况变更为现代制药持股51%、本公司持股49%，致君医贸成为本公司参股子公司。
3、深圳市市场监督管理局已核准坪山制药51%股权过户至现代制药名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300192194304B），坪山制药的股东持股情况变更为现代制药持股51%、本公司持股49%，坪山制药成为本公司参股子公司。
4、坪山基地项下尚有房产正在申请办理房屋权属证书，根据深圳市不动产登记中心于2016年11月11日出具的《深圳市不动产登记中心业务受理通知书》，其已受理相关申请材料，最迟于 2016年 12月 23日将通知申请人办理结果。待相关房产办理完毕房屋权属证书后，本公司将与现代制药进行坪山基地经营性资产的交割。
（二）拟注入资产的过户情况
1、上海市静安区市场监督管理局已核准国大药房100%股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310108760569195B），国大药房的股东持股情况变更为本公司持股100%，国大药房成为本公司全资子公司。
2、佛山市南海区市场监督管理局已核准佛山南海100%股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440605193533507J），佛山南海的股东持股情况变更为本公司持股100%，佛山南海成为本公司全资子公司。
3、广东省工商行政管理局已核准广东新特药100%股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：914400001903709415），广东新特药的股东持股情况变更为本公司持股100%，广东新特药成为本公司全资子公司。
4、广东省工商行政管理局已核准南方医贸100%股权过户至本公司名下，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000190374694F），南方医贸的股东持股情况变更为本公司持股100%，南方医贸成为本公司全资子公司。
二、后续事项
本次交易尚需履行的后续事项如下：
（一）本公司尚需向国大药房、佛山南海、广东新特药的前股东国药控股股份有限公司发行55,057,700股股份、向南方医贸的前股东中国医药对外贸易公司发行 5,323,043股股份，本公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市等手续。
（二）本公司尚需向南方医贸的 11名自然人股东支付现金对价合计27,361.49万元。
（三）中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 5,114,297股股份募集配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但配套融资最终成功实施与否并不影响资产出售、发行股份及支付现金购买资产的实施。
（四）本公司尚需办理注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商登记或备案手续。
（五）坪山基地尚待相关房屋的权属证书办理完毕后，由本公司与现代制药进行经营性资产的交割。
（六）现代制药尚需向本公司发行86,418,532股股份并就该等股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市等手续。
（七）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关约定、承诺事项。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年十一月二十二日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-127武汉精测电子集团股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好精测电子公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及其他中介机构对告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题
的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-103
招商局地产控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）于2015年11月4日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152964号）（以下简称“《反馈意见》”）。招商局蛇口控股与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了逐项核查和答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司于 2015年 11月 6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》。招商局蛇口控股将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-020上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2016年2月17日，佳船企业与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，佳船企业将其持有公司的共计13,590,000股股票质押给中信证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于佳船企业持有公司股票收益权的转移，不会影响佳船企业对公司表决权、投票权的转移。初始交易日为2016年2月17日，回购交易日为2017年2月16日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，佳船企业共持有本公司股份34,366,110股，占公司股份总数的13.59%。佳船企业累计质押其持有的本公司股份34,306,100股，占其所持有本公司股份的99.83%，占公司股份总数的13.57%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司关于会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：吴清旺、严思恩、张大亮 2019年10月 29日
尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在 2016年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2016年出席公司董事会的情况
1、年内亲自出席公司董事会11次。
2、年内委托其他独立董事出席公司董事会情况0次。
3、年内无缺席会议情况。
4、本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、股东大会会议情况
亲自出席了公司 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会。
三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会会议前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部控制体系的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，在公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任委员会主任委员及委员职务，在各自的专门委员会行使专门职责。
四、发表独立董事意见情况
（一）2016年 3月 20日，对公司对续聘 2016年度审计机构的议案、公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订 2015年度《担保收费协
议》等议案发表事前审核意见。
（二）2016年3月31日，对公司2015年度利润分配预案、续聘2016年度审计机构、公司内部控制评价报告、公司2015年度计提资产减值准备、公司2015年第四季度核销部分资产、与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司签订2015年度《担保收费协议》、提名增补公司第九届董事会董事候选人、调整独立董事津贴、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明等议案发表独立意见。
（三）2016年 4月 26日，对公司 2016年度增加外汇衍生品交易金额、公司2016年度增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品、公司 2016年第一季度核销部分资产等事项发表独立意见。
（四）2016年7月21日，对关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金、关于变更部分募集资金用途等议案发表独立意见。
（五）2016年 8月 25日，对公司 2016年半年度计提资产减值准备、公司 2016年第二季度核销部分资产、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、子公司挂牌转让部分房屋资产等议案发表独立意见。
（六）2016年 10月 20日，对公司关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案发表独立意见。
（七）2016年10月25日，对公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案发表独立意见。
（八）2016年12月7日，对关于参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、关于参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）等议案发表事前审核意见。
（九）2016年 12月 14日，对公司参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）及参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案发表独立意见。
（十）2016年 12月 22日，关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易、关于 2017年度日常关联交易预计发生额等议案发表事前审核意见。
（十一）2016年12月29日，关于2017年度开展外汇衍生品交易、关于2017年度使用临时闲置资金购买银行理财产品、关于 2017年度日常关联交易预计发生额、关于公司 2017年度开展商品套期保值业务、关于子公司投资设立厦门信
达知行投资管理有限公司等议案发表独立意见。
五、专业委员会履职情况
1、提名委员会情况
2016年，作为提名委员会主任委员，共召开两次提名委员会会议。审议关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。
2、薪酬与考核委员会情况
2016年，共出席两次薪酬与考核委员会会议。会议对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬、公司股权激励计划实施情况的核实、调整独立董事津贴等议案进行审议。
3、预算委员会的履职情况
2016年，共出席两次预算委员会会议，对2016年上半年的预算执行情况进行分析，并审定2016下半年预算工作计划。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，及时跟踪薄弱环节整改情况。2016年，对公司重要下属产业及合作伙伴进行实地调研，了解项目可行性，从而深入的理解公司产业布局，发现其中可能存在的问题，并就这些问题提出合理化的意见和建议。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为独立董事在 2016年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资项目的进度等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，了解公司的生产经营和法人治理情况。凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核。对公司的内部控制体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内部控制体系。与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露、内部控制的建设与缺陷整改。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：郑学军
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-024润建通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 6月 6日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 5月 31日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司第二届监事会任期即将届满，根据相关规定，拟提名唐敏、陶秋鸿为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2017年度股东大会通过之日起生效。
本议案具体内容及候选人简历，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2018-026）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2017年度股东大会审议通过后生效。
二、审议通过《监事会议事规则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（修订稿）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分的实施方案进行调整，具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-025）。
经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案，符合公司业务拓展情况的实际需要，符合公司长期规划，相关审议程序合法、有效，同意本次调整事项以及经调整后的新实施方案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
润建通信股份有限公司监事会
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司及其控股子公司对与关联方西安城投亚迪汽车服务有限责任公司的2019年关联交易原预计金额进行调整，并对与美好出行（杭州）汽车科技有限公司的关联交易预计金额进行新增是基于公司及其控股子公司与关联方业务活动
的需要而发生。由于公司及其控股子公司业务范围较广，产品销售及服务提供情况受市场环境及客户方经营策略及需求变动等多种因素影响，且随着公司及其控股子公司业务规模不断发展及扩大，存在新增合作对象及成立合资公司等一系列情形，导致日常关联交易金额需要根据业务需求进行及时的调整和增加，并依法合规履行内部审议程序和披露义务。本次调整及增加的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础,由双方共同协商确定，没有损害公司及其他股东的利益。公司与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不存在影响公司的独立性或对关联人形成依赖的风险。
2、我们已对《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》做出事前认可，并同意提交公司董事会审议。公司董事会已审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果是合法有效的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2019年 11月 22日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临048
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）就本次重大资产重组对上市公司即期回报摊薄的影响及填补回报的措施说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组方案为公司拟向控股股东中国第一汽股份有限公司（以下简称“一汽股份”）转让其所持天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“一汽丰田”）15%的股权，该股权作价为256,050.00万元，一汽股份以现金方式支付对价。本次重组不涉及发行股份及募集配套资金。
二、本次交易对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、以下假设仅为测算本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
2、假设公司于2016年10月31日完成本次重大资产出售（此假设仅用于分析本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产出售实际完成时间的判断）；
的净利润与2015年持平；
4、假设一汽丰田2016年度归属于母公司净利润与2015年持平，且利润实现较为均匀；
5、基于前两款假设，2016年预测净利润=2015年归属于上市公司股东的净利润-2015年一汽丰田归属于母公司净利润*15%*2/12；
6、假设上市公司2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；
7、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
8、未考虑可能存在的分红情况。
（二）对主要财务指标的影响测算
根据上述假设，本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度预测值|2015年度|
|扣除非经常损益后归属母公司股东的净利润（万元）|-122,517.94|-118,183.04|
|总股本（万股）|159,517.40|159,517.40|
|扣除非经常性损益后每股收益（元）|-0.7681|-0.7409|

综上所述，在上述事项与假设为前提的情况下，经测算，公司扣除非经常性损益后每股收益可能出现一定程度的下降。因此，公司每股收益存在被摊薄的风险。
三、本次交易的必要性和合理性
通过此次股权转让，公司可筹集自主整车发展所需资金，利用该笔资金，投入后续的新产品开发工作中，通过新产品的不断投放和产品升级、结构调整的完成，将会增强公司产品的竞争力和产销规模，从而有利于改善公司经营，保护中小股东的利益。
四、本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施
（一）风险提示
本次重大资产重组完成后,公司享有的一汽丰田投资收益减少,可能影响公司扣除非经常性损益后的净利润及每股收益水平。公司将利用本次交易所获得的
资金，加大新产品的开发力度，但由于产品产生效益需要一定的时间,短期内公
司股东即期回报存在将被摊薄的风险。
（二）应对措施
1、优化公司业务结构
本次交易完成后，公司将根据汽车行业的特点，结合国内外先进的管理理念，建立更加科学规范的运营体系，加大新产品开发力度，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通。
2、优化内部管理和成本管控
本次交易完成后，公司将继续改进内部管理，提高经营效率，并进一步加强成本管控，对发生在业务和管理环节中的各项销售、管理、财务费用进行全面的事前审批、事中管控和事后监督。
3、完善公司治理结构，健全内部控制体系
本次交易前，公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。
4、落实利润分配政策
公司已在《公司章程》中对利润分配原则、利润分配政策利润分配方案的审议程序等事项进行了明确规定，符合相关法律法规的要求。本次交易完成后，公司将继续严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展的过程中，予以投资者持续、稳定、科学的投资回报。
五、董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺如下：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
相挂钩；
5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-057江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年5月12日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的
通知，具体事项如下：
2015年5月12日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股 4,820,000
股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。润和投资于 2016年 5月 11日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数 62,553,000股，占本公司总股本的17.47%；其中处于质押状态的本公司股份共计56,180,000股，占其持有本公司股份总数的89.81%，占本公司总股本的15.69%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一)监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况汇报如下:
1、2018年1月19日，召开第五届监事会第二次会议，审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》等4项议案。
2、2018年4月2日，召开第五届监事会第三次会议，审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》等8项议案。
3、2018年 4月 13日，召开第五届监事会第四次会议，审议《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》。
4、2018年 7月 30日，召开第五届监事会第五次会议，审议《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》等 3项议案。
5、2018年10月19日，召开第五届监事会第六次会议，审议《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
6、2018年12月7日，召开第五届监事会第七次会议，审议《关于对全资子公司增资的议案》。
以上会议决议均在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。
（二）2018年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2018年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2019年工作设想
（一）认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
（二）进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
（三）围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
三、监事会发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；
公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2018年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
2019年3月25日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016033神州高铁技术股份有限公司
第十一届监事会2016年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2016年度第二次临时会议于2016年3月28日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2016年3月25日发出。
会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规和公司章程规定。本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》
本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》。
（二）审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
本次公司为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关
于为子公司银行授信提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会2016年度第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-53成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司预中标成都天府国际机场保障基地
租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总承包一标段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2018年 9月 5日发布了“成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总承包一标段评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市勘察测绘研究院组成的联合体为该项目的中标候选人，有关情况如下：一、项目概况
（一）项目名称：成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总承包一标段
（二）项目地址：成都天府国际空港新城
（三）招标人（项目业主）：成都高投置业有限公司（注1）
（四）计划工期：120个日历天
（五）项目投资金额：约 2亿元
（六）公示时间：2018年 9月 5日至 2018年 9月 10日
注1：成都高投置业有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
二、联合体成员介绍
（一）成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
法人代表：栾汉忠
住所：成都高新区九兴大道八号
（二）中国建筑西南设计研究院有限公司（成员）
法人代表：龙卫国
住所：成都市金牛区星辉西路 8号
（三）成都市勘察测绘研究院（成员）
法人代表：张成
住所：成都市一环路北三段七十号
公司与联合体其他成员不存在任何关联关系。
三、项目对公司业绩的影响
本项目符合公司抓住成都天府国际空港新城重大建设机遇，争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日