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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-067河南明泰铝业股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2018年 10月 23日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，公司董事会同意终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票。本次终止股权激励计划，拟对 2016年股权激励计划首次授予的 578名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票1,400.50万股按照授予价格回购注销，对 2016年股权激励计划预留授予的6名激励对象所持有的已获授未解锁限制性股票 125.00万股按照授予价格回购注销，合计注销未解锁限制性股票 1,525.50万股。公司董事会将根据股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《明泰铝业关于终止实施 2016年限制性股票股权激励计划并回购尚未解锁限制性股票的公告》。
上述限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司股份总数将进一步由589,876,415股变更为574,621,415股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：河南省郑州市高新区长椿路11号大学科技园区 Y19栋三楼证券部
2、邮编：450000
3、申报时间：2018年10月24日至2018年12月7日9:00-11:30；14:00-17:004、联系人：景奇浩
5、联系电话：0371-67898155
6、传真：0371-67898155
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—015东方集团股份有限公司
关于召开 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月1日对外披露公司《2013年年度报告》以及《2013年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络方式召开2013年度业绩说明会，就公司2013年度经营情况和利润分配预案与广大投资者进行沟通交流。
一、说明会召开的时间、形式
1、召开时间：2014年4月10日上午9:30-11:00。
2、召开形式：网络方式。
二、公司出席说明会的人员
公司出席2013年度业绩说明会的人员有：董事、总裁孙明涛先生，副总裁、财务总监李亚良先生，董事会秘书邢龙先生，财务副总监党荣毅先生。
三、投资者参加方式
1、投资者可在2014年4月9日前通过电话、传真或电子邮件的方式向本公司提出关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2014年4月10日上午9:30-11:00登陆
http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司2013年度业绩说明会。
四、联系方式
联系人：殷勇、丁辰、王汝男
电话/传真：0451-53666028
电子邮箱：dfjt@orientgroup.com.cn
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一四年四月四日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2015-006四川宏达股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第七届监事会第七次会议通知于2015年4月17日以传真、专人送达方式发出，于2015年4月27日在宏达国际广场 28楼会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年年度监事会工作报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年年度财务决算报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为-338,117,756.89元，其中母公司 2014年实现净利润-173,278,903.38元，截至2014年度末母公司累计未分配利润-1,351,838,277.60元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2014年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；
公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2014年年度报告全文和摘
要，并提出如下书面审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构和内控审计机构的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》；
监事会认为，公司与关联方发生的关联交易决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2014年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《四川宏达股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。2014年度，公司未违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司《2014年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制工作的实际情况，对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《四川宏达股份有限公司2015年第一季度报告全文及摘要》。
公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2015年第一季度报告全文
和摘要，并提出如下书面审核意见：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-050
广汇汽车服务股份公司
重大资产购买进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 11日召开的第六届董事会第五次会议及2015年12月28日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》（相关公告详见 12月 12日及 12月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的内容），本公司拟在先决条件获得满足或（倘适用）豁免的前提下，通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司（以下简称“广汇汽车（香港）”），以自愿性附条件现金部分要约收购的方式，向于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信集团”）的合资格股东收购最多 1,917,983,571股股份（占要约公告刊发日期宝信集团已发行股份的75%）或更多数目的股份（占要约公告项下的最后截止日宝信集团已发行股份（包括于要约公告刊发日或之后及于最后截止日或之前已交付购股权有效行使通知的任何股份）的75%）（以下简称“部分要约”），并向宝信集团的购股权持有人作出适当要约，以注销最多 11,662,500股未获行使的购股权（占要约公告刊发日期宝信集团全部未行使购股权的75%）（以下简称“购股权要约”，其与部分要约合称为“本次重大资产购买”或“本次交易”或“本次要约”）。本次交易完成后，公司将维持宝信集团在香港联交所的上市地位。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要约的要约价格为每股股份 5.99港元，购股权要约的要约价格为每份购股权0.266港元。
2016年 5月 27日，公司发布公告，本次交易所有先决条件已全部获得满足，本公司预计综合文件将于2016年5月26日后第七天或之前寄发给宝信集团合资格股东及购股权持有人。
2016年5月31日，本次要约的综合文件已向宝信集团合资格股东和购股权持有人派发，宝信集团合资格股东和购股权持有人可根据相关文件所述的方式接受本次要约，相关要约综合文件可登陆香港联交所信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信集团的披露页面进行查阅。
根据相关方签署的不可撤销承诺、相关额外不可撤销承诺及第二轮额外不可撤销承诺的有关规定，2016年6月2日，广汇汽车（香港）已获得来自Baoxin Investment Managementlimited及瑞华环球投资有限公司对不可撤销承诺所涉部分股份的接纳，以及来自部分接纳股东及部分第二轮接纳股东对其各自股份的接纳。
截止本公告披露日下午4:00，广汇汽车（香港）已获得合资格股东有效接受要约的股份为1,552,780,000股，占宝信集团已发行总股本的60.72%，且无购股权要约的有效接纳。至此本次要约在各方面宣告为无条件。
本次要约期间将维持至2016年6月21日下午4:00，以供宝信集团合资格股东和购股权持有人接受本次要约。若超过规定期限，则视为无效。
有关本次要约实施的详细情况请投资者仔细查阅香港联交所信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信集团的披露页面，投资者关于决定是否接纳本次要约及其他涉及本次要约的重大投资决策请以香港联交所网站公告的各项信息为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年6月3日
证券代码：600461证券简称：洪城水业 编号：临2019－022江西洪城水业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）以现有总股本789,593,625股为基数，向全体股东每拾股派现金股利1.7元人民币（含税），共分配现金股利 134,230,916.25元，剩余 408,330,382.90元未分配利润结转到下年度。
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案主要内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表实现的净利润418,062,514.74元，归属母公司的净利润 336,006,633.61元；2018年度母公司实现的净利润 162,595,032.81元。根据公司章程规定，特作如下分配预案：
一、按2018年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即16,259,503.28元；
二、不计提任意公积金；
三、提取法定公积金后，公司 2018年实现的可供分配的利润（母公司） 146,335,529.53元,加上年初可供股东分配的利润总额为 396,225,769.62元，本年度可供股东分配的利润共计为 542,561,299.15元。
公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本789,593,625股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.7元人民币（含税），共分配现金股利134,230,916.25元，剩余408,330,382.90元未分配利润结转到下年度。
二、已履行的相关程序
（一）董事会意见
2019年4月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，与公司所有股东共享公司经营成果，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等有关规定。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。同意公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格 16.44元/股。
募集资金总额为 24,660万元，募集资金净额为 21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中汇会验[2017]0126号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投资额|项目备案文号|环评核准文号|
|年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目|23,722.00|16,514.00|余发改备[2014]32 号|环评批复[2014]427号|
|冷锻技术研发中心建设项目|3,675.00|2,020.00|||
|营销网络建设项目|3,491.00|2,516.00|||
|合 计|30,888.00|21,050.00|||

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高额不超过 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品
专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用暂时闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关批准程序及审核意见
公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元进行现金管理。公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 包世涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-026号山西焦化股份有限公司
关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的
提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）因第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票于2015年12月30日起停牌。2016年1月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年1月7日起连续停牌不超过30日。2016年2月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月6日起继续停牌不超过一个月。由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内复牌，2016年2月26日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月6日起继续停牌不超过一个月。2016年3月5日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司已按规定每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。
2016年4月1日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于<山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月6日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所对本次资产重组相关文件实
施事后审核机制。截至目前，上海证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。公司将在取得上海证券交易所审核结果且公司予以回复后另行披露相关公告后并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2016年 4月 6日
重庆水务集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
2017年 7月 12日
目 录
议案一：公司对外捐赠议案 ......................................................... 3
议案一：
重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案
各位股东：
公司董事会于近日接到公司股东重庆市水务资产经营有限公司提案（详见附件：《重庆市水务资产经营有限公司关于重庆水务集团股份有限公司对外捐赠的提案》），提议公司积极参与重庆市国资系统精准扶贫工作，对重庆贫困区县捐赠人民币现金 75万元（大写：人民币柒拾伍万元整），用实际行动积极践行企业社会责任。
根据公司《对外捐赠管理制度》的有关规定，现将本次对外捐赠事宜提请公司股东大会予以审议：公司拟向重庆市慈善总会（开户行：交通银行重庆分行人民路支行；户名：重庆市慈善总会；账号：500102022010470010965）捐赠人民币现金 75万元（大写：人民币柒拾伍万元整），按照重庆市国资系统精准扶贫实施计划实施，用于城口、巫溪、酉阳、彭水等 4个重点贫困县的扶贫开发工作。
本次对外捐赠的议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
以上议案，请审议。
附件：《重庆市水务资产经营有限公司关于重庆水务集团股份有限公司对外捐赠的提案》
重庆水务集团股份有限公司二○一七年七月十二日
附件：
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014-30号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
第九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 13日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第九届一次监事会议，监事吕根品、马江龙、张高山、吴天贤、吴磊到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席吕根品主持。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）
选举吕根品先生担任公司第九届监事会主席。
广东东阳光铝业股份有限公司监事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—003天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司
向天津金城银行股份有限公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）。
●本次担保金额：本公司为华博公司向天津金城银行股份有限公司融资不超过人民币30,000万元提供连带责任保证担保。
●本次担保前本公司为华博公司提供担保余额为20,000万元。由于华博公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求华博公司提供反担保。
●本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,680,500万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的383.62%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为 513,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 438,066.33万元的117.11%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2019年1月11日召开九届二十五次临时董事会会议审议通过华博公司向天津金城银行股份有限公司申请房地产开发贷款，融资金额为人民币30,000万元，期限不超过2年，由本公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后3年。该笔担保还需提请本公司 2019年第一次临时股东大会审议批准后，由本公司与天津金城银行股份有限公司签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天津市华博房地产开发有限公司
2.2注册地址：天津市河北区光明道24号 C座101室05
2.3法定代表人：杨杰
2.4企业性质：有限责任公司（法人独资）
2.5注册资本：105,000万元
2.6经营范围：房地产开发；商品房销售、自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止 2017年 12月 31日，被担保人华博公司经审计的资产总额为 545,541.96万元，负债总额 544,944.33万元，股东权益合计 597.64万元，2017年全年实现净利润-2,413.78万元。
截止2018年9月30日，被担保人华博公司未经审计的资产总额为554,143.78万元，负债总额554,713.39万元，股东权益合计-569.61万元，1-9月份实现净利润-1,167.25万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津金城银行股份有限公司签订《保证合同》的主要内容如下：
3.1担保方式：连带责任保证担保；
3.2担保期限：自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后3年；
3.3担保金额：不超过人民币30,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：华博公司做为本公司的全资子公司，该公司主要负责天津市“盛雅佳苑”、“盛文佳苑”等项目的开发建设。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向天
津金城银行股份有限公司申请房地产开发贷款，融资金额为人民币 30,000万元，期限不超过2年。由本公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,680,500万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 438,066.33万元的383.62%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为 513,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 438,066.33万元的117.11%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十五次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人 2017年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人 2018年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019-035大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）
●增资金额：11亿元
●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通
过
一、本次增资的概述
（一）基本情况
为满足公司全资子公司烟台投资的“城市乐园”项目建设需要，公司拟向
烟台投资增资11亿元，烟台投资的注册资本将由1亿元增加到12亿元。
（二）审议情况
公司于2019年5月16日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了
《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。本次增
资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
标的名称：烟台大商投资有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1亿元
法人代表：牛钢
注册地址：山东省烟台市芝罘区西大街68号
经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地
租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交
电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、
汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
|指标|2018-12-31（经审计）|2019-3-31（未经审计）|
|资产总额|974,224,804.72|973,561,934.08|
|负债总额|877,688,903.22|877,758,701.17|
|资产净额|96,535,901.50|95,803,232.91|
||2018年度（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|581.90|0.00|
|净利润|-183,025.92|-273,792.01|

三、增资情况
增资金额：11亿元
增资形式：现金出资
资金来源：自有资金
增资后结果：增资后烟台投资注册资本变更为 12亿元，公司仍持有烟台投资100%股权。该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、对上市公司影响
烟台投资为公司的全资子公司，本次增资后，将有助于进一步推进公司“城市乐园”项目建设，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、本次增资的风险分析
烟台投资后续将依法办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对烟台投资经营活动的管理，防范和控制风险。
六、备查文件
特此公告。
大商股份有限公司2019年5月17日
四川明星电缆股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）、四川明星电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（调整后）进行核查核实后，现发表如下意见：
1、鉴于《激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 10万股，故董事会根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 142名调整为 135名，首次授予的限制性股票总数由 964万股调整为954万股。
除上述调整外，拟首次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第二次临时股东大会及第四届董事会第九次会议审议通过的激励对象名单和权益数量相符。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
2、拟获授权益的激励对象（调整后）为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。激励对象（调整后）中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
的 135名激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 135名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象（调整后）均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整，认为调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一八年九月十八日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-084福建福日电子股份有限公司
控股股东增持公司股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 11日，公司接到公司控股股东福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）通知，福日集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份的计划（以下简称“本次增持”）实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划公告及实施情况
本公司于 2013年 9月 12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2013-038）。2013年 9月 11日，控股股东福日集团出具《关于增持股份的函》，福日集团基于对本公司未来发展前景的信心，计划自 2013年 9月 12日起，未来 12个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合资本市场情况，通过上海证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持公司股份不少于 100万股，且不超过公司总股本的2%。福日集团在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
福日集团自 2014年 8月 29日至 9月 9日之间，通过上海证券交易系统累计增持公司股份 1,010,089股，占本公司股份总数的0.36%。
本次增持前，福日集团持有公司股份 93,224,100股，占公司股份总数的32.85%；本次增持后，福日集团持有公司股份 94,234,189股，占公司股份总数的33.21%。
二、福日集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、福日集团承诺，在增持后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。
四、律师专项核查意见
福建闽天律师事务所于2014年9月11日就本次增持出具核查意见：
增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可免于提出豁免申请而直接向证券交易所和登记结算机构申请办理股份过户登记手续的情形；截至本法律意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。增持人本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 9月 12日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-075
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司首誉光控-福信津南专项资管计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：首誉光控-福信津南专项资管计划
●投资金额：自有资金人民币15000万元
●认购资产管理计划份额级别：B类份额
一、资管计划概述
为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，日出东方太阳能股份有限公
司（以下简称：公司）以自有资金认购了首誉光控-福信津南专项资管计划B类份额，认购金额15000万元。该资产计划主要以在严格控制风险的前提下通过
投资追求资产的增值为主要投资目标。
公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理
的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置资金不超过20亿元适时投资银行等金融机构低风险理财产品、信托产品、券商资管计划、银行委
托贷款、基金、证券等产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚
动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资
金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024）
公司本次认购不构成关联交易。
二、资管计划的基本情况
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|资管计划名称|首誉光控-福信津南专项资管计划|

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|计划类别|债权投资类|
|资产管理人|首誉光控资产管理有限公司|
|借款人|本资产托管计划的融资方漳州唐庄房地产有限公司|
|项目抵押人|天津海汇房地产开发有限公司|
|保证人|厦门大唐房地产开发有限公司及福信集团有限公司|
|资产托管人|招商银行股份有限公司北京分行|
|标的项目|天津海汇房地产开发有限公司项下位于天津市津南区八里台镇的“格林小镇”|
|投资目标|追求在有效控制风险的前提下追求委托资产在委托期限内的增值|
|资管计划份额的分类|本资管计划的份额按照委托金额的不同分为 A类份额和B类份额。其中A类：人民币 100万元（含）至 5000万元（不含）；B类：人民币 5000万元（含）以上。|
|预计收益率|A类：6.5%/年；B类：7.5%/年|
|存续期限|6个月（放款时间不迟于 2016年12月17日）|
|管理费|1.50% /年|
|托管费|0.02%/年|
|还款来源|1.后续取得并购融资；2.项目销售；3.厦门大唐房地产开发有限公司及福信集团有限公司调配。|
|认购主体|日出东方太阳能股份有限公司|
|认购类别|B类|
|认购金额|人民币15000万元|
|资金来源|自有资金|

三、本次认购对上市公司的影响
公司本次认购首誉光控-福信津南专项资管计划份额，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效
控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置的资金购买资管计划产品，可以提
高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、本次认购的风险分析
本专项资管计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场
风险、管理风险、信用风险、流动相风险、计划提前中止或延期的风险、特
定投资对象风险、代偿利息风险未能如约支付风险、特定投资方式的相关风
险、各期独立运作的风险、操作或技术风险以及其他风险。
本专项资管风险控制措施：
（一）项目土地抵押，项目公司60%股权质押（放款后完成）；借款公司
100%股权质押。
（二）厦门大唐房地产开发有限公司及福信集团有限公司提供担保。
（三）资产管理人对项目资金进行封闭管理及派驻人员相应的审批权限。
（四）交易文件进行强制执行公证。
五、备案文件
购买专项资管计划份额合同。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-029南京栖霞建设股份有限公司
关于设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●设立境外全资子公司，注册资本约为5000万港币。
●本次设立境外全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、基本情况
为进一步拓展业务运作模式、引进国外成熟的开发理念、寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金、在英属维尔京群岛投资设立全资子公司，拟定投资总额约为人民币4000万元，全部以现金出资。
2、董事会审议情况
2014年9月25日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了“关于投资设立境外全资子公司的议案”。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：栖霞建设投资有限公司（Chixia Development Investment Co.,Limited）
2、公司注册地址：英属维尔京群岛
3、拟设立公司注册资本：约5000万港币
4、股东出资情况：本公司出资约4000万元人民币，占注册资本的100%。
5、出资方式：现金
6、拟定经营范围：投资、房地产等
以上事项具体以最终核准的资料为准。
三、投资设立境外全资子公司的目的和对公司的影响
伴随着我国经济增长动力结构的改变，既往由基础设施和房地产驱动的投资高增长模式亦将结束，房地产行业正面临转折性的变化。设立境外全资子公司，将有利于公司进一步拓展业务运作模式、引进国外成熟的开发理念、学习和借鉴国外优秀同行的经验，同时为公司未来可持续发展、寻求新的利润增长点创造更多的机遇。
四、投资设立境外全资子公司的风险
1、业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
2、审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-096
方正证券股份有限公司
关于媒体报道事项的补充说明
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 11月 11日公告了《关于媒体涉及公司股东报道的说明》，根据上海证券交易所监管要求，公司披露了就董事会改选事宜同股东沟通情况、第二届董事会第十一次会议审议情况及公司常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所法律意见（详见本公司于2014年 11月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于媒体涉及公司股东报道的说明》）。
现公司就近期媒体报道事项进一步补充说明如下：
一、经与公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）核实，在本公司和中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）并购重组过程中，除已披露的协议外，方正集团与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）不存在涉及本公司和民族证券并购重组、算是并购双方利益的补充的另外一份协议。
二、就近期媒体有关方正集团与政泉控股纷争的报道内容，公司已向政泉控股问询其实际控制人披露等问题，该事项正在进一步核实当中；经本公司自查，除上述问题外，目前不存在按照信息披露规则应当披露而未曾披露的事项。公司将进一步核实媒体报道的其他事项并及时公告核实情况。
三、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-034湖南百利工程科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年5月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603959|百利科技|2018/5/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏新海新创业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年4月26日公告了股东大会召开通知，持有52.5%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在2018年5月16日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、《关于补选独立董事的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技第三届董事会第十次会议决议公告》(2018-030)。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月28日15点00分
召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年5月28日
至2018年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2017年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《公司 2017年度监事会工作报告》的议|√|
|3|关于审议《公司 2017年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|√|
|5|关于审议《公司 2017年年度报告》及其摘要的议案|√|
|6|关于公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|7|关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案|√|
|8|关于补选独立董事的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于 2018年 4月 26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 8-9已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2018年 5月 17日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会或其他召集人 2018年5月17日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司 2017年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《公司 2017年度监事会工作报告》的议||||
|3|关于审议《公司 2017年度财务决算报告》的议案||||

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|4|关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|
|5|关于审议《公司 2017年年度报告》及其摘要的议案|
|6|关于公司申请银行综合授信额度的议案|
|7|关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案|
|8|关于补选独立董事的议案|
|9|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-059号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日接到控股股东及实际控制人李振国先生关于其所持股份质押延期购回的通知：
李振国先生于 2017年5月12日在国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购延期购回业务，将原质押给国信证券的 33,000,000股流通股（具体内容详见公司 2015年 5月 14日、2016年 5月 17日披露的相关公告）办理了延期购回交易，延期后质押期限自原质押初始交易日（2015年5月12日）累计1,095天，延期购回日为2018年5月11日，本次办理股份质押延期购回的股份占本公告日公司总股本的1.65%，相关手续已办理完毕。
李振国先生本次股份质押主要用于个人资金周转，李振国先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警线时，李振国先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李振国先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
截至本公告日，李振国先生持有公司股份298,390,255股，占本公告日公司总股本的14.95%。此次股份质押延期购回后，李振国先生累计质押公司股份数量为254,700,000股，占其持股总数的85.36%，占本公告日公司总股本的12.76%。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年五月十六日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-114
上海大名城企业股份有限公司
第七届董事局第九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九次会议于 2017年 11月 22日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过以下议案：
一、以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过《上海名城股权投资基金有限公司联合长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司等发起设立湖南丝路产业投资基金，签署<湖南丝路产业投资基金（有限合伙）之合伙协议>的议案》。（详见公司临时公告2017-113《关于合作发起设湖南丝路产业投资基金的公告》）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年 11月 23日