证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-078中颖电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票相关事项详细内容如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《中颖电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司董事会审议。2015年 5月 26日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《中颖电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、鉴于公司实施了2014年年度权益分派方案，公司决定对本次股权激励计划进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《中颖电子股份有限公司股票激励计划（草案修订稿）》，并提交公司董事会审议。2015年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议和开第二届监事会第十一次会议审议通过了《中颖电子股份有限公司股票激励计划（草案修订稿）》。公司独立董事对本次股权激励计划（草案修订稿）发表了同意的独立意见。
3、2015年9月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-0785、2015年11月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”）、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”）等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2015年 11月 19日，公司发布《关于限制性股票授予完成公告》，鉴于公司董事会秘书、财务总监潘一德先生在本次限制性股票授予日之前6月内发生减持公司股票的行为，所以授予其 44,000股限制性股票将自其最后一次减持公司股票之日起6个月后授予。除此之外，由于部分激励对象放弃其限制性股票份额，则公司实际授予80名激励对象共2,934,990股限制性股票。
7、2016年 7月 18日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2016年 7月 18日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2016年10月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次已授予的部分限制性股票回购原因、数量及价格
1、2015年实施的公司《限制性股票激励计划》中，15名受激励对象因离职或加入公司新设的子公司，经该等受激励对象同意，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股进行回购注销。
2、限制性股票回购价格
鉴于公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,302,990股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.00股。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-078根据公司《限制性股票激励计划》规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
限制性股票回购价格P=（10.62-0.2）/(1+0.1)=9.47元/股
3、公司限制性股票激励计划限制性股票第一次解锁时，部分激励对象因离职或 2015年度个人考核等级未到达 A等，公司需回购注销其持有的部分尚未解锁的限制性股票39,174股，目前尚未完成回购注销，加计本次回购注销完成后，公司股份总数将由190,681,689股变更为190,176,477股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、股权结构变动情况
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|类别|本次变动前||本次减少额|变动变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|2,502,928|1.31%|505,212|1,997,716|1.05%|
|境内自然人持股|2,344,391|1.23%|414,462|1,929,929|1.01%|
|境外自然人持股|139,150|0.07%|90,750|48,400|0.03%|
|高管股份|19,387|0.01%||19,387|0.01%|
|二、无限售条件股份|188,178,761|98.69%||188,178,761|98.95%|

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-078
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|人民币普通股|188,178,761|98.69%|188,178,761|98.95%|
|三、股份总数|190,681,689|100.00%|190,176,477|100.00%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
五、独立董事意见
15名受激励对象因离职或加入公司新设的子公司，经该等受激励对象同意，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股进行回购注销,回购价格为
9.47元/股。
我们一致认为公司本次已授予的部分限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
六、监事会意见
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：15名激励对象因离职，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股进行回购注销，上述回购的价格为9.47元/股。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。
七、律师法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书认为：
中颖电子本次回购注销部分限制性股票事宜已经取得必要的批准和授权；中颖电子已就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格均符合《管理办法》、《创业板备忘录8号》、《创业板备忘录9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定。
中颖电子尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本
减少，履行相应的法定程序。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-078八、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
2、第二届监事会第二十四次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
4、法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会