快意电梯股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。。现将公司2017年度董事会工作情况报告如下：
一、公司经营情况
（一）公司总体经营情况
2017年是极具挑战的一年，市场环境恶劣，竞争更加激烈，发展更加困难，在激烈的市场竞争下，2017年公司整体经营情况有所下降。实现营业总收入
74,902.55万元，同比下降4.25%；营业利润8,766.75万元，同比下降21.75%；归属于上市公司股东净利润7497.54万元，同比下降23.71%；基本每股收益0.2389
元，同比下降38.96%；加权平均净资产收益率为8.87%，同比下降14.57个百分点。
在国内市场方面，公司加大市场开拓力度，集中资源重点突破关键大客户，使得市场得到拓展，业务得到延伸。
在国际市场方面，公司坚定执行“走出去”战略，频频为企业带来捷报。2017年IFE品牌在众多中国出口企业中，电梯出口金额排名第八名，中国民族品牌出口第一名。
在技术研发方面，公司也有相应的建树，2017年共荣获12项专利，正在受理专利39项，完成3项型式实验换证，研发3款新梯型。
同时，公司也加强了企业内部管理，积极推进企业文化建设，增强了员工的凝聚力和归属感，对来年企业的发展打下了坚实的基础。
（二）成功上市，迈入资本市场
督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）核准，公司首次公开发行人民币普通股8,370万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币6.10元，募集资金净额为46,159.86万元。公司通过上市历程，不断优化企业内生管理和自我革新，使企业管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。
二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议
董事会在 2017年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策
本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2017年董事会共召开了十一次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2017年董事会召开情况如下：
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|届次|召开时间|审议通过议案|
|第二届董事会第八次会议|2017年1月20日|1、《2016年度利润分配预案》|
|||2、《关于延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》|
|||3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|第二届董事会第九次会议|2017年2月10日|1、《大信审字【2017】第 5-00003 号”<快意电梯股份有限公司审计报告>》|
|||2、《大信专审字【2017】第 5-00001 号”<快意电梯股份有限公司非经常性损益审核报告>》|

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|||3、《大信专审字【2017】第 5-00002 号”<快意电梯股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异审核报告>》|
|||4、《大信专审字【2017】第 5-00003 号”<快意电梯股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告>》|
|||5、《大信专审字【2017】第 5-00004 号”<快意电梯股份有限公司内部控制鉴证报告>》|
|||6、《关于调整〈关于本次发行上市募集资金投资项目的议案〉的议案》|
|第二届董事会第十次会议|2017年4月6日|1、《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》|
|||2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|
|||3、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》|
|||4、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》|
|||5、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》|
|||6、《关于制定<内部审计制度>的议案》|
|||7、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》|
|第二届董事会|2017年4月21日|1、《公司2016年度董事会工作报告》|

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|第十一次会议||2、《公司2016年度总经理工作报告》|
|||3、《公司2016年度财务决算报告》|
|||4、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》|
|||5、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；|
|||6、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||7、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|
|||8、《关于设立汕头分公司的议案》|
|||9、《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》|
|第二届董事会第十二次会议|2017年4月25日|1、《关于公司2017年第一季度报告全文及正文》|
|第二届董事会第十三次会议|2017年6月12日|1、《关于公司在澳大利亚投资设立子公司的议案》|
|第二届董事会第十四次会议|2017年6月26日|1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》|
|||2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|
|||3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|
|||4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》|

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|||5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》|
|||6、《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》|
|第二届董事会第十五次会议|2017年8月2日|1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》|
|||2、《关于设立东莞公司的议案》|
|第二届董事会第十六次会议|2017年8月22日|1、《公司2017年半年度报告及摘要》|
|||2、《关于会计政策变更的议案》|
|||3、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|第二届董事会第十七次会议|2017年9月29日|1、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》|
|||2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》|
|||3、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》|
|||4、《关于购置办公楼的议案》|
|||5、《关于设立广西百色分公司的议案》|
|||6、《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》|
|第二届董事会|2017年10月24日|1、《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》|

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|第十八次会议|

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会的相关决议。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。
公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
2017年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2017年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司半年报、年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议。
提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完整的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。
（四）公司信息披露情况
2017年3月24日公司成功在深圳证券交易所中小板上市。上市后，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告
等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性
为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。由于董事会、监事会能
紧紧围绕发展目标，密切配合，较好地发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。
四、2018年度董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。
3、严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
5、提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；增强核心零部件的自配能力，提升抗风险能力；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级；升级营销服务体系，增强“后市场”服务能力。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
快意电梯股份有限公司董事会2018年4月20日