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证券代码: 002635证券简称:安洁科技
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王春生现就提名赵鹤鸣为苏州安洁科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州安洁科技股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州安洁科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州安洁科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州安洁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州安洁科技股份有限公司或其附属企业、苏州安洁科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州安洁科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州安洁科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州安洁科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王春生
日期：2014-09-05
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-083
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”），股票简称：西安民生，股票代码：000564。西安民生股票于 2015年 8月 17日、8月 18日连续两个交易日涨幅偏离值累计达到25.66%，且累计换手率达到51.41%，日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值达到异动指标，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东海航商业控股有限公司，情况如下：
1、西安民生于2015年8月5日披露了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，西安民生股票于 2015年 8月 5日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，上述重组事项的相关工作正在正常进行中。
2、公司前期公开披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司2015年半年度报告及其相关公告已刊登于2015年8月15日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
公司2015年半年度业绩较去年同期未发生较大变化（上升或下降50%以上）。
5、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、控股股东海航商业控股有限公司不存在关于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项以外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司于 2015年 8月 5日在指定媒体披露了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交公司董事会、股东大会审议通过，并需获得商务部同意经营者集中的批准和中国证监会的核准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－023
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知已于 2015年 3月 1日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月11日以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事6人，董事刘世镛先生因工作原因未能参会，委托董事长武宪章先生代为表决；独立董事朱瑛女士因身体原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决。会议由董事长武宪章先生主持。公司全体监事及高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
二、董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2015年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2015年度利润分配预案
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现
归属于上市公司股东净利润为 6,159,630.03元。2015年母公司实现净利润为-11,676,970.94元，加上母公司以前年度未分配利润-692,313,967.93元，截至2015年12月31日母公司可供分配利润为-703,990,938.87元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年净利润全额弥补以前年度亏损，2015年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2015年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2015年末累计未分配净利润为负值，公司2015年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
五、2016年度预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、2015年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
七、2015年计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2015年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查测试后，计提情况如下：
2015年计提资产减值准备总额为 2,395.07万元，其中：坏账准备 41.05万元，存货跌价准备1,089.47万元,固定资产减值准备1,264.55万元。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
八、关于续聘 2016年度审计和内控审计机构的议案
公司董事会拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构和2016年内控审计机构，聘期1年。
独立董事意见：经核查，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司2016年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信
的审计机构和2016年内控审计机构，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
九、关于公司 2016年度向银行申请贷款授信额度的议案
2016年公司为满足原料采购及补充流动资金，拟向中国农业银行、中国银
行、乌鲁木齐银行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行等多家金融机构申
请流动资金贷款授信额度4亿元。
上述贷款授信额度由控股股东新疆凯迪投资有限责任公司提供保证担保，承担贷款本息连带保证责任，流动资金贷款被担保的主债权最高额为4亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十、公司 2015年度内部控制自我评价报告
独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十一、独立董事 2015年度述职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十二、关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 2016年开展期货套期保值业
务的议案
独立董事意见：新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十三、关于修改公司章程的议案
为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十四、关于召开 2015年度股东大会通知的议案
股东大会召开时间：2016年4月5日下午14：30分
股权登记日：2016年3月29日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
上述二、三、四、六、七、八、九、十三项议案需经公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-015
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第1998654号
发明名称：载波侦听方法、电路及微控制器
专利号：ZL 2010 1 0123202.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年03月10日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2016年03月30日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种载波侦听方法、电路及微控制器，其中方法包括：将接收到的模拟信号进行模拟放大；将放大后的模拟信号进行模数转换生成数字信号；对所述数字信号进行解调生成解调信号；根据所述解调信号的幅度值计算所述解调信号的能量值；根据所述解调信号的能量值及预设能量范围确定增益倍数；根据所述增益倍数控制对所述
接收到的模拟信号进行模拟放大时的放大倍数。本发明实现了对能量较小的电力线载波信号的侦听，扩展了应用环境。
以上发明专利技术已应用于公司载波通信产品，对公司载波通信技术的发展及对载波通信产品的不断完善产生积极影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
本专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
郑州光力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015年6月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“光力科技”股票 920万股。发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于 2015年 6月 23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为 230万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 2,139,895户，有效申购股数为 12,945,454,500股，配号总数为 25,890,909个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000025890909。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.1599016860%，超额认购倍数为 625.38倍。
主承销商与发行人定于 2015年6月25日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2015年 6月 26日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：郑州光力科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年6月25日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-11
普洛药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2018年3月30日以短信方式发出。会议于2018年4月10日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于公司聘任高级副总经理的议案》
经公司总经理祝方猛先生提名，董事会聘任徐新良先生为公司高级副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于公司聘任副总经理和董事会秘书的议案》
鉴于近日葛向全先生向公司董事会提交了辞职报告，因工作变动原因，葛向全先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。经公司董事长祝方猛先生提名，董事会现聘任周玉旺先生为公司董事会秘书；经公司总经理祝方猛先生提名，董事会现聘任周玉旺先生为公司副总经理。以上任命任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《理财产品管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2018年4月10日附：简历
1、徐新良先生1969年出生，本科，高级工程师职称，现任公司副总经理，山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长兼法人代表。
徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票
60,328股，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、周玉旺先生1966年12月出生，工学学士，经济师。曾任英洛华科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
周玉旺先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-041汉威科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 6日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、财政部于 2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列
报》及财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审议程序
本次变更已分别经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或
其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示，不会对当期及变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇—九年八月八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－048吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 9月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至 2017年 9月 30日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份 20,144,200股，以上持股占广发证券总股本的16.6963％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 25,750,800股，占广发证券总股本的0.3379%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 9月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年9月||2017年1-9月||2017年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,079,800,889.94|465,116,936.20|9,686,271,195.67|4,116,733,226.74|74,360,844,265.13|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|135,414,201.57|60,088,562.26|1,241,879,576.81|714,572,055.95|3,760,518,125.81|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-018
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月31日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第一次会议于2017年4月10日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、会议审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会选举李瑶女士担任公司第六届监事会主席。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
二、会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会2017年4月12日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-007金融街控股股份有限公司
关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为全资子公司佛山融展置业有限公司债务融资提供担保，担保金额8亿元。
公司于 2018年 3月 24日召开第八届董事会第十六次会议，于 2018年 4月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2018年 3月 27日和 2018年 4月 17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。
佛山融展置业有限公司担保额度为 15亿元，目前已使用 0亿元，本次使用8亿元，累计使用8亿元，剩7亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
|||
|-|-|
|担保人的名称|佛山融展置业有限公司|
|成立日期|2017 年9月4日|
|注册地点|佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处315 室内|
|法定代表人|闫智|
|注册资本|1000 万|
|主营业务|房地产开发|
|控制关系|全资子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年9月30日(未经审计)|
|资产总额|130,124|136,637|
|银行贷款总额|-||
|流动负债总额|129,231|135,993|
|负债总额|129,231|135,993|
|净资产|893|644|
||2017年度|2018年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-142|-332|
|净利润|-107|-249|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象佛山融展置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为佛山融展置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。保证合同期限为5年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为佛山融展置业有限公司提供的担保余额为 0
亿元，本次担保事项发生后，公司为佛山融展置业有限公司提供的担保余额为 8
亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的担保额度为 561.71亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 160.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.14%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年3月19日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-034潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2019年 9月19日，财政部以财会【2019】16号发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，通知适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前采用的会计政策
财务报表格式执行财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关规定。
3、变更后釆用的会计政策
财务报表格式执行财政部 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）,根据通知，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）删除了原现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”行项目。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
4、审批程序
公司于 2019年 10月 30日经公司 2019年第四次临时董事会及 2019年第二次临时监事会分别审议通过了《审议及批准关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，公司
按照通知修改了报表列报项目，该会计政策变更对合并及公司净利润和
股东权益无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司2019年第四次临时董事会会议决议
2．公司2019年第二次临时监事会会议决议
3．独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-029深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年5月15日和6月2日分两个阶段以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年5月11日以邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司100%股
权的议案》
与会董事一致同意公司使用自有资金收购巴斯夫投资有限公司和巴斯夫（中国）有限公司持有的巴斯夫电池材料（苏州）有限公司（以下简称“巴斯夫（苏州）”）100%股权，交易对价为1美元（约人民币6.9元），其中巴斯夫投资有限公司和巴斯夫（中国）有限公司分别持股90%和10%；同时，公司为巴斯夫（苏州）应归还巴斯夫及其关联公司总额人民币213,333,421元的债务提供担保。本次交易完成后，巴斯夫（苏州）成为公司的全资子公司。独立董事对该投资事项发表了明确同意的独立意见。
《关于对外投资收购巴斯夫电池材料（苏州）有限公司100%股权的公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海康耐特光学股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“康耐特”）于2016年11月9日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）增资14,000.00万元，用于旗计智能运营中心建设项目。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及上市公司《募集资金管理办法》的规定，对康耐特使用募集资金向全资子公司旗计智能增资的行为进行了核查，具体情况如下：
一、募集配套资金概述
2016年9月18日，中国证监会核发《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2122号），核准康耐特向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等合计发行 149,233,178股股份购买旗计智能相关资产，同时核准康耐特非公开发行不超过 125,766,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至目前，旗计智能已过户至康耐特名下，成为康耐特的全资子公司。康耐特已依据规定完成配套融资，相关款项已划转至康耐特指定的本次募集资金专户内。
本次募集配套资金的用途如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|金额（万元）|
|1|支付本次重组现金对价|88,049.95|
|2|预计中介费用及其他发行费用|3,000.00|
|3|上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目|6,000.00|
|4|旗计智能运营中心建设项目|14,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|11,950.05|
|合计||123,000.00|

二、本次向旗计智能增资情况
根据《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的配套募集资金情况，“标的公司运营中心建设项目”的实施主体为旗计智能。为了更好地推进“标的公司运营中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向全资子公司旗计智能增资1.4亿元，用于“标的公司运营中心建设项目”。本次增资完成后，旗计智能的注册资本从1,000万元增为1.5亿元。
本次增资事项已经康耐特第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议决议通过，独立董事发表了独立意见。本次增资事项尚需提交上市公司股东大会审议。
本次增资事项是公司资产重组事项的实施，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、独立财务顾问核查意见
综上所述，独立财务顾问认为，康耐特本次将部分配套募集资金用于向旗计智能增资符合已披露的募集配套资金使用方案。康耐特本次募集资金使用事项履行了相关决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理
办法》规定。本次增资事项尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。
因此，独立财务顾问同意康耐特将本次募集配套资金 14,000.00万元向旗计智能增资用于运营中心建设项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
||||
|-|-|-|
|主办人：|||
||施继军|任永刚|

国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019- 029安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所最终审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||795,839,540.53||1,357,802,857.96||-41.39%||
|营业总收入|||||||
||-1,920,044,591.34||-1,087,251,512.59||76.60%||
|营业利润|||||||
||-2,541,912,786.49||-1,335,558,981.94||90.33%||
|利润总额|||||||
||-2,534,997,070.41||-1,318,401,091.92||92.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-1.9205||-0.9988||92.28%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-99.06%||-29.45%||减少69.61个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||11,647,813,777.17||13,610,453,971.51||-14.42%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|659,407,110.49||3,826,431,444.75||-82.77%||
||1,319,952,922||1,319,952,922||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|0.50||2.90||-82.77%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列；
3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入79,583.95万元，同比下降了41.39%；归属上市公司净利润为-253,499.71万元，基本每股收益为-1.9205元，比上年同期相比均出现大幅下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为1,164,781.38万元，同比下降了14.42%；归属上市公司股东的所有者权益为65,940.71万元，同比减少82.77%；归属于上市公司股东的每股净资产为0.50元，同比减少82.77%。
3、业绩变动的原因说明
（1）公司对全资子公司、控股子公司之外提供违规担保和公司向关联方提供资金，由于被担保方以及关联方自身资金紧张，公司根据谨慎性原则，对此类担保和向关联方提供资金计提减值准备，此项约增加亏损 150,000万元；
（2）由于公司全资子公司北京轩慧国信科技有限公司业绩不达预期，以前年度确认的商誉可能出现减值迹象，需要计提商誉减值准备，此项约增加亏损 20,000万元；
（3）公司2018年度资金周转困难，出现了部分到期债务未能清偿，公司除正常计提利息外，可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，该项财务费用约增加亏损20,000万元；
（4）2018年度，公司持有的部分金洲慈航股票，被兴业证券强制处置。公司取得金洲慈航股票时每股成本为5.96元/股（除权后），兴业证券强制出售金洲慈航股票累计增加公司亏损约6,600万元左右；
（5）公司整体经营状况出现困难，导致部分运营项目收入和经营利润出现较大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2018年度业绩预告》中预计的业绩不存在明显差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未对2018年年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-117创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品
到期赎回及购买结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）在哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行认购的10,000.00万元哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）已于2018年12月7日到期，目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金10,000.00万元，获得收益人民币2,300,000.00元。
二、本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
2018年12月10日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“中信银行海宁支行”）签订了《中信银行公司业务上门服务协议书》等，使用暂时闲置募集资金10,800.00万元认购了共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152），具体情况公告如下：
（一）产品名称：共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品
（二）产品编码：C181R0152
（三）产品类型：保本浮动收益型、封闭式；
（四）产品起始日：2018年12月10日；
（五）产品到期日：2019年6月10日；
（六）收益计算天数：182天；
（七）联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR；
（八）联系标的定义：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USDLibor)，
具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
（九）产品预期年化收益率确定方式如下：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。
（十）关联关系：公司与中信银行海宁支行不存在关联关系。
三、公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-077）、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及2018年9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
四、投资风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资
金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
六、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到
期情况
截止 2018年 12月 10日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为5,000.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 55,900.00万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：
1、2018年6月11日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金 15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日：2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-051号公告）。
2、2018年 6月 12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该产品起息日：2018年 6月 12日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-053号公告）。
3、2018年7月5日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年7月5日，产品到期日：2019年1月5日（详见公司 2018-058号公告）。
股份有限公司海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金
5,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年8月9日，预约自动到期日：2019年2月11
日（详见公司2018-067号公告）。
5、2018年 9月 12日，建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。
该结构性存款启动日：2018年9月12日，结构性存款到期日：2018年12月12日（详见公司2018-084号公告）。
6、2018年11月30日，建华医院与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品。该结构性存款起息日（初始评价日）：2018年11月30日，结构性存款到期日（最终评价日）：2019年4月30日（详见公司2018-114号公告）。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年12月11日