Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-130
新疆西部牧业股份有限公司
关于全资子公司 2018年度新增代加工及销售肉制品
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2018年新增代加工及销售肉制品日常关联交易基本情况
公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）根据 2018年业务发展的需要，拟向关联人新疆军垦天汇食品有限责任公司（以下简称“军垦天汇”）及其下属全资子公司新疆军垦天晟食品有限责任公司（以下简称“军垦天晟”）提供肉制品代加工累计金额不超过100万元，销售肉制品累计金额不超过2,000万元，合计不超过 2,100万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2017年无此类实际发生的关联交易情况，预计公司 2018年新增日常关联交易的情况如下:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2018年预计|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||2017年发生|
||||关联人||||||关联交易|||
||别||||易内容||定价原则||||金额（万元）|
||||||||||金额（万元）|||
|向关联人提供劳务||新疆军垦天汇食品有限责任公司及其下属子公司||肉制品代加工||市场公允定价原则||100||0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|新疆军垦天汇食品有限责任公司及其下属子公司|销售肉制品|市场公允定价原则|2,000|0|
|合计||||2,100|0|

针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二次会
议，在关联董事高峻峰先生回避表决的情况下，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
二、关联方的基本情况及关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、基本情况
名 称：新疆军垦天汇食品有限责任公司
住 所：新疆石河子市城区北三路 79号银力大厦四楼
法定代表人：刘振国
注册资本：30,000万人民币
统一社会信用代码：91659001MA776C9H8H
经营范围：谷物、棉花、蔬菜、水果、坚果种植;牲畜、家禽饲养;兽医服务;有机肥及微生物肥料制造;屠宰及肉类加工;肉制品及
副产品加工;牲畜批发;肉、禽、蛋及水产品批发;道路普通货物运输;仓储(危险化学品及易燃易爆物品除外);货物进出口贸易;生物药品
制造;皮革加工制造;饲料加工;食品加工与销售;农业观光旅游;利用互联网销售农畜产品、水果蔬菜;餐饮服务;房屋、机械设备租赁。
截止目前，军垦天汇第一大股东为八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“八师农投”），其出资额 12,000万元，持股比例40%。
3、主要财务数据
截止 2018年 6月 30日，军垦天汇资产总额 42,627.60万元，负债 37,165.90万元，净资产 5,461.70万元，2018年 1-6月实现营业收入 462.08万元。
4、关联关系的描述
军垦天汇系八师农投的控股子公司。2018年 2月 22日，公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司受让新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会所持八师农投股权，由于八师农投本次股权变更导致公司控股股东对军垦天汇形成了间接控制，军垦天汇成为公司的关联方。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
喀尔万是公司下属规模化肉制品加工厂，新疆生产建设兵团农业产业化龙头企业，集肉牛、肉羊，饲养、屠宰、排酸、分割等肉制品加工销售于一体的现代化肉类加工企业。为充分发挥喀尔万产能，释放规模效应，喀尔万将遵循公平、公正的市场定价原则，为军垦天汇及其下属全资子公司军垦天晟提供肉制品代加工劳务并对其销售肉
制品。
上述关联交易均是为充分发挥喀尔万产能，释放规模效应，发挥喀尔万与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事发表的事前认可意见：公司全资子公司 2018年度新增代加工劳务、销售肉制品日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司全资子公司 2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人新疆军垦天汇食品有限责任公司及其下属全资子公司新疆军垦天晟食
品有限责任公司提供代加工劳务、销售肉制品，属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意本次公司新增日常关联交易事项。
2、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：西部牧业全资子公司新增 2018年度代加工及销售肉制品日常关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。新增 2018年度代加工及销售肉制品日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对西部牧业全资子公司新增 2018年度代加工及销售肉制品日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于三届二次董事会相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于三届二次董事会相关事项的独立意见;
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-39贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019年第七次临时会议通知于2019年 11月6日以书面、电子邮件方式发出，2019年11月 11日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
为缩短应收账款回收时间，加速资金周转、优化改善经营性现金流量，保障公司业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司及控股子公司向商业银行申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资总金额不超过人民币10,000万元，保理融资年利率不超过5%，保理融资期限不超过6个月。
董事会同意授权公司总经理签署应收账款保理业务相关法律文件。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举孙贵东、邹睿先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举陈振宇先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举邹睿先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举孙贵东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
陈振宇先生简历详见公司2018年7月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》；孙贵东先生简历详见公司 2019年 4月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次会议决议公告》；邹睿先生简历详见公司2019年10月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会 2019年第五次临时会议决议公告》。
备查文件：
第六届董事会2019年第七次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年11月 12日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2016-031深圳信隆实业股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《2015年年度报告》全文。因工作人员填列疏忽，导致《2015年年度报告》全文第159页资产减值损失明细表数据填写有误，现更正如下：
更正前：
七、合并财务报表项目注释
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-704,387.35|2,211,239.54|
|二、存货跌价损失|6,381,565.35|1,239,111.64|
|七、固定资产减值损失|2,237,538.60|4,095,483.04|
|九、在建工程减值损失|2,444,839.57|621,269.02|
|合计|10,359,556.17|8,167,103.24|

更正后：
七、合并财务报表项目注释
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-704,387.35|2,211,239.54|
|二、存货跌价损失|6,381,565.35|1,239,111.64|
|七、固定资产减值损失|0.00|4,095,483.04|
|九、在建工程减值损失|4,682,378.17|621,269.02|
|合计|10,359,556.17|8,167,103.24|

一、董事会和管理层对更正事项的性质及原因说明
此次更正事项系工作人员填列疏忽导致，不会对公司 2015年度的财务状况和经营成果产生影响。除上述更正内容外，公司《2015年年度报告》全文其他内容不变，更正后的《2015年年度报告》全文将与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述更正内容不涉及公司《2015年年度报告》摘要内容。公司《2015年年度审计报告》相关内容无误，无需修改。由此给投资造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司董事会 2016年6月17日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事对担保等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,对以下事项发表独立意见：
一、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对报告期内公司的担保情况以及持续到报告期的担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
截止2015年12月31日，公司对德州晶华集团有限公司累计提供担保金额为1,500万元。至本报告期末尚未到期。上述被担保方与本公司不存在关联关系，我们同意公司对上述担保方提供的担保。
本公司为德州晶华集团振华有限公司的提供担保3,200.00万元（共2笔，均为1,600.00万元）已分别于2015年11月6日、2015年11月13日到期，该项担保系公司2014年9月经公司股东大会审批通过，担保期为一年，截止本公告日，对方尚未还款，本公司有承担连带担保责任的风险。
我们会督促公司尽快采取相关资产保全措施,使公司能够避免承担连带责任的风险,并提醒公司在有后续担保事项时,提前做好逾期风险防范的事前审查的控制措施。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独立意见
对公司续聘 2016年度审计机构事前认可并发表独立意见如下：
经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。
三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意《公司内部控制评价报告》。
四、关于 2015年度公司利润分配预案的独立意见
公司本年度可分配利润为负，故公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
作为公司独立董事对上述利润分配方案进行了事前认可，同意此利润分配方案并提交公司董事会审议。该预案符合公司财务状况的实际情况，需提交股东大会审议通过。同时，建议公司加强管理，更好地回报股东。
五、对控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了的审查，认为：2015年度，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金等情况。
独立董事：张林剑赵伟
2016年 4月 26日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-109苏州中来光伏新材股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司中来（香港）实业控股有限公司（以下简称“中来香港”）向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币5000万元，有效期三年（依据银行协议约定日期计算）。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、被担保公司基本情况
公司名称：中来（香港）实业控股有限公司
英文名称：Jolywood(HongKong) Industrial Holdings Co.,Limited
登记证号码：66079083-000-04-16-1
注册地址：RM 405 ENERGY PLAZA NO.92 GRANVILLE RD TST EAST KL
注册资本：5万港币
成立日期：2016年4月27日
经营范围：环保材料、塑料制品、化工产品及原料（除危险化学品）、建筑材料
股权结构：中来股份全资子公司
二、担保的主要内容
公司向境内银行申请内保外贷业务，为中来香港向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由中来香港基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。公司本次担保总额不超过人民币5000万元，有效期三年（依据银行协议约定日期计算）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保额为3881.83万元（其中370万欧元折合人民币约2,728.53万元）。无逾期对外担保情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：中来香港为公司的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
中来香港作为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次内保外贷行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司中来香港提供内保外贷。
六、备查文件
1、苏州中来光伏新材股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-152号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东和实际控制人持有的公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月17日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、实际控制人耿建明先生函告，获悉荣盛控股、耿建明先生持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|资金用途|
|荣盛控股|68,000,000|2017-11-16|2018-11-16|国泰君安证券股份有限公司|4.44%|1.56%|偿还债务|
|耿建明|16,000,000|2017-11-15|2018-11-14|第一创业证券股份有限公司|2.89%|0.37%|补充流动资金|
|合计|84,000,000|-|-|-|7.33%|1.93%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，荣盛控股持有公司股份 1,532,000,043股，占公司总股本的35.23%，其所持有公司股份累计被质押 1,406,920,000股，占公司总股本的32.36%。
截至本公告披露日，耿建明先生持有公司股份 554,000,000股，占公司总股本的12.74%，其所持有公司股份累计被质押 16,000,000股，占公司总股本的0.37%。
二、备查文件
1、荣盛控股股份有限公司《关于我公司所持荣盛房地产发展股
份有限公司部分股份质押的通知》；
2、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
3、耿建明先生《关于本人所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；
4、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-023四川泸天化股份有限公司
管理人关于召开 2018年度第一次临时股东大会通知的公告暨召开 2011年年度股东大会补充通知的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2018年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届三十次临时董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月2日下午15：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 27日下午15:00至5月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：
截止2018年4月24日。
7、出席对象：
（1）截止 2018年 4月 24日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
该议案需提交股东大会经特别决议予以审议，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司六届三十次董事会审议通过,具体内容详见 2018年 4月 12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案||√||

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年4月25日—27日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年4月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案|√||||

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2018年 月 日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-011债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2019年 1月 30日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年1月29日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事朱吉满、XiangLi、徐琪、张洁卿、马晟、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
独立董事殷哲先生对《关于以集中竞价方式回购股份的议案》的所有子议案投反对票，反对理由为：在当前市场环境下，应该留有足够的资金在公司账面上以支持公司的正常经营活动，从维护公司股价稳定的角度，以及公司投资价值的角度，同意不超过 1亿元资金进行回购股份。
1.1回购股份的目的
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.2回购股份符合相关条件
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.3回购股份的方式、价格区间
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.4回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.5回购股份的资金来源
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.6回购股份的实施期限
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
1.7回购股份事宜的具体授权
表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份的
公告》（公告编号：2019-013）。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中股份回购的有关条款作出相应修订，董事会同意公司修订《公司章
程》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。
3、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2019年 2月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）。
三、备查文件
《第七届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-089号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲍喜波|实际控制人之一|6,666,700股|2016 年9 月 22日|2017 年9 月 22日|中银国际证券有限责任公司|7.85%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.15%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份持有公司股份总数的10.47%；合计持有公司股份总数的15.62%。
其中本次质押股份数为 6,666,700股，占其所持公司股份总数的7.85%，占公司总股本的1.23%；累计质押股份数为 27,197,300股，占其所持公司股份总数的32.01%，占本公司总股本的5.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-30湖南电广传媒股份有限公司
关于控股股东所持股份无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2017-18），经湖南省人民政府和财政部批准，同意将湖南广播电视产业中心所持有的湖南电广传媒股份有限公司 23614.20万股股份（占总股本16.66%）无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司。
2017年8月31日，公司接控股股东通知，湖南广播电视产业中心与湖南广电网络控股集团有限公司近日已签署了《湖南电广传媒股份有限公司国有股份无偿划转协议》，双方近期将根据证券监管部门的相关规定和指引办理股份划转过户手续。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-004海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到法人股东深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳红岭创投”）通知，深圳红岭创投分别于2014年7月31日、2014年9月19日、2014年9月29日、2015年3月3日、2015年3月9日和2015年3月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统出售所持本公司无限售流通股 800万股、200万股、100万股、300万股、260万股和 322.6801万股，上述股份合计1,982.6801万股，占本公司股本总额的4.84%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳红岭创投|集中竞价交易|2015年3月16日|8.50|322.6801|0.79|
||大宗交易|2014年7月31日|5.92|800|1.9|
||大宗交易|2014年9月19日|6.98|200|0.49|
||大宗交易|2014年9月29日|8.45|100|0.24|
||大宗交易|2015年3月3日|7.98|300|0.73|
||大宗交易|2015年3月9日|8.21|260|0.63|
||其它方式|||||
||合 计|||1,982.6801|4.84|

深圳红岭创投所持上述股份已于2014年3月18日全部解禁上市。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳红岭创投|合计持有股份|3,744.00|9.14|1,761.32|4.30|
||其中：无限售条件股份|3,744.00|9.14|1,761.32|4.30|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。深圳红岭创投在减持期间任意30天内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行股份减持的比例未有超过1%。本次减持
后，深圳红岭创投持有本公司股份比例为4.30%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
2、深圳红岭创投在《招股说明书》等文件中未做出最低减持价格承诺，减持价格未违反相关规定。本次减持亦未违反其在《招股说明书》等文件中做出的相关承诺。
3、深圳红岭创投非本公司控股股东或实际控制人，亦未与本公司其他股东存在一致行动人关系。
4、公司将督促股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
5、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《海南神农大丰种业科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
深圳红岭创投出具的《关于减持神农大丰股票的告知函》。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公董事会
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2017-019
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月 23日
召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行购
买理财产品，额度不超过人民币15,000万元，该15,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独
立董事对此议案发表了同意的意见。具体内容详见2017年5月25日公司刊登于
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司于 2017年 6月 20日使用闲置自有资金购买了平安银行青岛东海中
路支行500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
（一）公司购买平安银行理财产品的主要内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|平安银行青岛东海中路支行|平安银行对公结构性存款(挂钩利率）产品TGG170470|500万元|2017.6.20-2017.9.18|低风险|保本浮动收益型|4.3%|自有资金|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2017年 5月 23日召开的第二届董事会第十
次会议审议通过，同时经第二届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、结构性存款不成
立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递
风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1．公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限12个月以内
（含）的保本型理财产品；
2．财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3．公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司
2017年度持续督导定期现场核查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：辰安科技||||
|保荐代表人姓名：张庆升|联系电话：010-85130618||||
|保荐代表人姓名：吴千山|联系电话：010-85130304||||
|现场检查人员姓名：张庆升、吴千山、逯金才|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年3月27 日至2018年3月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

|||||
|-|-|-|-|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|本次现场检查，未发现需要整改的问题。|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司2017年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司2018年3月29日
金融街控股股份有限公司
独立董事关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计
划暨关联交易事前认可的书面意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议将于2018年9月26日召开，本次会议拟审议《关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计划暨关联交易的议案》。公司所属全资子公司上海融兴置地有限公司（以下简称“融兴置地”）计划通过渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）发起设立集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），规模 10亿元。
长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿保险”）拟认购该信托计划不超过10亿元。
由于长城人寿保险系公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）的控股子公司，金融街集团及其控股子公司合计持股比例为50.69%；且公司董事白力先生担任长城人寿保险董事长，公司董事总经理吕洪斌先生担任长城人寿保险董事。根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条、10.1.5条的规定，长城人寿保险属于公司关联方，其认购该信托计划构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们于董事会前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，发表意见如下：
我们认为该关联交易事项属于公司日常融资活动导致的交易，符合法律法规的要求，定价原则合理，未损害上市公司及全体股东利益。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事签名：
林义相 牛俊杰 杨小舟
2017年关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“发行人”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对蒙草生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与股东沟通协商，公司将向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款5,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率上浮30%，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。
2017年9月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定，此次交易对手方徐永丽女士、王秀玲女士系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联方董事王召明先生、徐永丽女士及焦果珊女士审议该议案时，予以回避表决，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，股东徐永丽女士为公司副董事长、王秀玲女士为公司控股股东及实际控制人王召明之妹妹，为公司关联自然
2017年关联交易事项的核查意见
人，本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易的主要内容
1、借款总金额：10,000万元，向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000万元
2、借款期限：不超过1个月
3、借款用途：偿还公司短期借款
4、借款年利率：同期银行贷款利率上浮30%
5、担保措施：无担保
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息，按实际支用天数计算应付利息
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
2017年关联交易事项的核查意见
六、独立董事事前认可意见和独立意见
该关联交易在提交公司第三届董事会第十二次会议审议前已经公司独立董
事事前认可。独立董事发表以下独立意见：
1、我们对本次公司向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定，
2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理。本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
华泰联合证券经核查对上述事项无异议。
（以下无正文）
2017年关联交易事项的核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
夏荣兵 孔祥熙
华泰联合证券有限责任公司（公章）： 2017年 9月18日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-014关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大资产重组事项，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于2015年1月12日开市起停牌。
公司于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-005），于 2015年 1月 17日、2015年 1月 24日、2015年 1月31日、2015年2月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2015-006、公告编号：2015-010、公告编号：2015-012、公告编号：2015-014），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司预计于2015年3月12日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票自2015年2月12日开市起继续停牌，公司股票停牌期间，公司将
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-014充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2015年2月11日