证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-051邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议通知于 2016年 8月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 9月 5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选张庆文先生、戴芙蓉女士、郑志伟先生、张丽红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，罗建钢先生、夏志宏先生、陈长源先生为独立董事候选人。
董事候选人简历参见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司现任独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于
相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：在公司任职的董事，仅领取岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴；公司外部非独立董事，无董事津贴；独立董事津贴为每人每年人民币 10万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
4、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司章程》。
5、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年9月6日
附件：
邦讯技术股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
张庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年2月出生。清华大学现代经济管理专业结业，西安理工大学EMBA。1998年5月至2003年12月期间，从事无线网络优化系统代理业务。2003年12月至今，任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，张庆文先生持有本公司股份共117,264,000股，为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事戴芙蓉女士系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
戴芙蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生。2001年12月至2011年2月，任南昌科创执行董事、法定代表人、经理。2005年6月-2011年2月，任江西省邦迅执行董事、法定代表人、经理。2010年9月至2013年9月，任公司副董事长。2013年9月至今，任公司副董事长兼副总经理。
截至本公告日，戴芙蓉女士持有本公司股份共55,536,000股，为公司实际控制人之一，与公司董事、总经理张庆文先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
郑志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年7月出生，成都电子科技大学硕士研究生毕业及广州中山大学管理学院MBA毕业。1994年6月至1998年6月任广州哈里斯公司开发部经理；1998年7月至2000年1月任广州智讯通信系统有限公司开发部经理、副总工程师，承担神舟载人飞船指挥调度系统的开发工作；
截至本公告日，郑志伟先生持有本公司股份共2,700,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
张丽红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，高中学历。
长期从事自营商业业务，具备丰富的经贸、管理经验。
截至本公告日，张丽红女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
罗建钢先生，中国国籍，无永久境外居留权。1962年10月出生，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研究员。
2016年5月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，罗建钢先生未持有本公司股份，与公司监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
夏志宏先生，美国国籍，中国永久居留权。1962年9月出生，美国西北大学数学系博士、教授。历任哈佛大学数学系助理教授，佐治亚理工学院副教授，北京大学数学科学学院长江学者讲座教授、千人计划学者，香港城市大学数学系教授，中央财经大学中国经济管理研究员教授；现任美国西北大学数学系教授、潘克讲座讲授，南方科技大学数学系创系主任、讲座教授，国家信息中心大数据协同创新中心副主任。
截至本公告日，夏志宏先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
陈长源先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年8月出生，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册土地评估师。历任福建省泉州市德化县财政局职员，福建省泉州市劳动局科员，厦门市审计师事务所职员、副所长、所长，福建华茂会计师事务所厦门分所所长。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所长。
截至本公告日，陈长源先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。