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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-025山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2017年 4月 14日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议通知，并于 2017年 4月 24日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《<2016年年度报告>及其摘要》
监事会对公司 2016年年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核后，认为公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定；未发现参与公司
年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。
公司《2016年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《公司 2016年度决算报告》
2016年度公司实现销售收入 3,282,999,975.86元，比上年2,262,093,088.98元增长了45.13%；营业总成本3,077,129,424.05元，比上年的2,219,271,455.35元增长了38.65%；归属上市公司股东的净利润203,063,920.51元，比上年的64,646,180.07元增长了214.12%；截至2016年12月31日公司资产总额为6,874,715,664.74元，负债总额为1,603,031,918.78元，资产负债率为23.32%。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《公司 2016年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所审计，2016年度母公司实现的净利润为 5640.81万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 564.08万元，加年初未分配利润 20059.65万元，减 2016年度内实际派发的现金股利
17280万元（含税），母公司年末可供股东分配的利润为 7856.38万元。
2016年度的利润分配预案为：以公司 2016年末股本 519,779,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金 2,598.90万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中审华会计师事务所为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》和《山西振东制药股份有限公司监事会对<2016年度公司内部控制自我评价报告>的书面审核意见》。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
七、审议《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁的议案》公司限制性股票激励计划第一个解锁期的可解锁条件已经成就，
并根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，办理第一个解锁期的限制性股票解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象65人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为247.8万股。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
八、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股权激励计划》等有关规定，公司原激励对象赵昶、周宏因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将对原激励对象赵昶、周宏已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为25万股，回购价格为6.8180643元/股。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
九、审议《关于北京康远制药有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
经审计的康远制药2016年度扣除非经常性损益后的净利润为19,793.04万元，与业绩承诺20,000万元，差异206.96万元。康远制药2015年净利润经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康远制药2015年实现扣除非经常性损益后净利润16,063.03万元，与业绩承诺15,000万元，差异1,063.03万元。2015年和2016年累计的经审计的扣除非经常性损益后净利润为35,856.07万元，超过2015和2016年累计的业绩承诺856.07万元。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
十、审议《关于向全资子公司借款的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，为满足子公司投资及流动资金需要，有利于子公司业务的拓展及公司总体经营战略实施；降低公司整体融资成本，有利于降低财务费用支出。现需向全资子公司山西振东道地药材开发有限公司借款3,000万元。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2017年 4月 24日
证券代码：002317 公告编号：2018-083广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于 2018年 10月 12日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 10月 18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
关联董事龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士回避表决。
为了更好地吸引优秀人才，更快地推进创新药研发项目的进程，同意公司与关联法人东莞睿创医药研究开发中心（有限合伙）（以下简称“睿创研发”）以及关联自然人周雪莉女士共同投资设立广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“睿创科技”，最终名称以工商登记管理机构核准为准）。同意授权公司董事长根据具体情况签署投资设立控股子公司的相关协议及实施相关事宜。
睿创科技注册资本拟定为人民币 10,000.00万元。公司以非货币出资 11,562.50万元，其中计入注册资本 9,250.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，公司出资占睿创科技注册资本92.50%；睿创研发以货币出资875.00万元，其中计入注册资本700.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，睿创研发出资占睿创科技注册资本7.00%；周雪莉以货币出资62.50万元，其中计入注册资本50.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，周雪莉出资占睿创科技注册资本0.50%。睿创科技为公司控股子
证券代码：002317 公告编号：2018-083公司。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019071深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，补充流动资金，公司拟向深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）申请总额不超过（含）人民币30,000万元的委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟向高新投担保公司申请办理委托贷款业务，高新投担保公司将委托北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）对公司发放委托贷款，融资额度不超过（含）人民币30,000万元，期限不超过6个月。
本事项已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过。本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）深圳市高新投保证担保有限公司
成立日期：2010年08月 10日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张中华
注册资本：人民币300,000万元
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-24单元
经营范围：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务。
（二）北京银行股份有限公司
成立日期：1996年1月29日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张东宁
注册资本：人民币 2,114,298.4272万元
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；
办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与高新投担保公司、北京银行均不存在关联关系。
三、本次委托贷款主要内容
1、委托人：深圳市高新投保证担保有限公司
2、贷款人：北京银行股份有限公司
4、授信额度：不超过（含）人民币30,000万元
5、委托借款期限：不超过 6个月
6、担保方式：公司实际控制人饶陆华先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
具体融资方案以公司与高新投担保公司签订的协议为准。
四、授权事项
为了保证公司本次委托贷款融资事宜顺利进行，董事会授权公司总裁（或授权人）签署相应的委托贷款协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。
五、交易的目的和对公司的影响
公司此次通过委托贷款融资符合公司生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年五月九日
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年4月14日在巨潮资讯网网站上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2017年 5月 10日在浙江省金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14名，代表有表决权的股份 265,625,161股，占公司股份总数的43.4421%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 5人，持有公司股份数18,166股，占公司股份总数的 0.0030%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共19人（包括网络投票方式），持有公司股份265,643,327股，占公司股份总数的43.4451%。以上股东均为截至2017年5月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票相结合的表决方式，经与会股东审议，审议议案如下：
（一）审议《2016年度董事会工作报告的议案》。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（二）审议《2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（三）审议《2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（四）审议《公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（五）审议《公司2016年度利润分配方案的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的0%。
（八）审议《关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案》。
表决结果：265,639,661股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；3,666股反对，占有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2017-019
鲁西化工集团股份有限公司
关于 2017年第一季度报告正文标题的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日在巨潮资讯网站披露了《2016年第一季度报告正文》，因工作人员失误，将《2017年第一季度报告正文》的标题表述错误，现将标题更正如下：
更正前：2016年第一季度报告正文。
更正后：2017年第一季度报告正文。
除上述更正内容之外，《2017年第一季度报告正文》中其他内容不变。此次更正公告对公司已披露信息内容不会产生实质性影响。
公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-019北京国电清新环保技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月23日开市起因重大事项向深圳证券交易所申请停牌，并于2013年12月30日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。2014年1月3日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。公司于2014年1月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》。
股票停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。截止本公告日，公司及有关各方已就本次发行股份购买资产事项的交易结构及原则基本达成一致意见，本次发行股份购买资产的具体条款及交易预案等相关文件正在进行补充和完善，公司无法按原预计时间（2014年2月28日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。
为避免股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年2月28日（星期五）开市起继续停牌，公司承诺争取在2014年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及有关其他文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书），且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司将终止本次发行股份购买资产，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在继续停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次发行股份购买资产尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年二月二十七日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-070
中富通集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 37,864,800股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：中富通集团股份有限公司
联系人：张军 联系电话：0591-83800952邮箱：junzhang@zftii.com2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：王欣欣、张志华
联系人：股票资本市场部 联系电话：010-56839327、021-38966581
邮箱：liyuhang@htsc.com、zhouyunhao@htsc.com
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向银行申请授信额度提供担保的独立意见
本次公司控股子公司为其子公司向银行申请授信提供担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
一致同意为上述向银行申请授信额度提供担保。
二、关于 2018年新增日常关联交易预计的独立意见
公司第三届董事会第二十五次会议召开前，我们已对会议审议的《关于 2018年新增日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
本次新增日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况，一致同意将《关于 2018年新增日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2018年公司与关联人拟新增发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易与公司的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
一致同意《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》。
独立董事： 蔡江南 丁国其 陈威如
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-112深圳市奇信集团股份有限公司
关于为非公开发行公司债券提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月11日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》等议案，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2019-110）。
为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，拟由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为本次非公开发行公司债券提供不超过2亿元的连带责任保证担保。
为保证上述担保顺利完成，应担保方的要求，公司拟以公司资产抵押的方式为上述担保方提供反担保，并授权公司法定代表人余少雄先生签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
此外，公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司，实际控制人叶家豪及其配偶叶秀冬，董事长叶洪孝（实际控制人之子）及其配偶周子琪拟为本次非公开发行公司债券上述担保方提供反担保，公司无须就此次反担保向上述关联方支付费用。
本次为非公开发行公司债券提供反担保的事项，已经公司第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司本次反担保事项尚需提交股东大会审议。
公司资产抵押具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|抵押人|抵押物名称|所有权/使用权归属(权利凭证号码)|抵押权人|
|深圳市奇信集团股份有限公司|龙岗区布吉街道布吉社区杓妈岭工业区G06308-0343号宗地7#厂房|深房地字第 6000515313号|深圳市高新投集团有限公司|
||龙岗区布吉街道布吉社区杓妈岭工业区G06308-0344号宗地9#宿舍|深房地字第 6000515252号||
||江南名苑一层房屋|深房地字第 3000689266号||
||江南名苑二层房屋|深房地字第 3000689263号||

高新投与公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。
二、反担保对象基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-22单元
法人代表：刘苏华
注册资本：人民币885,210.50万元
成立日期：1994年 12月29日
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：
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|股东名称|出资比例|
|深圳市投资控股有限公司|41.80%|
|深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）|20.00%|
|深圳市财政金融服务中心|14.94%|
|深圳市远致投资有限公司|11.04%|
|恒大集团有限公司|9.51%|
|深圳市海能达投资有限公司|2.38%|
|深圳市中小企业服务署|0.33%|
|合计|100.00%|

深圳高新投最近一年合并报表（经审计）主要财务数据和指标如下表：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日|
|总资产|2,052,718.02|

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|-|-|
|净资产|1,178,738.97|
|项目|2018 年度|
|营业收入|208,520.14|
|净利润|113,306.69|

三、反担保的主要内容
公司反担保的主要情况如下：
1、担保方：深圳市奇信集团股份有限公司；
2、被担保方：深圳市高新投集团有限公司；
3、担保方式：公司以其依法享有所有权或处分权的财产设定抵押反担保；
4、担保金额：不超过 2亿元公司债券的本金、利息及其他款项（以公司与高新投最终签订的反担保合同为准）；
5、担保期限：自本次公司债券获得核准并发行之日起计算，至高新投为本次公司债券所提供的担保责任解除止。
四、董事会意见
公司以资产抵押的方式为非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，主要系为了增强公司非公开发行债券的偿债保障，推动本次债券的顺利发行。提供反担保的风险可控，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见、监事会意见
1、事前认可意见
公司以资产抵押的方式为非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，将增强公司非公开发行债券的偿债保障，推动本次债券的顺利发行，本次提供反担保的风险可控，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次为非公开发行公司债券提供反担保事项提交第三届董事会第五十次会议审议。
2、独立意见
公司以资产抵押的方式为本次非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有
限公司提供反担保，将增强公司非公开发行债券的偿债保障，推动本次债券的
顺利发行。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等
有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次为非公开发行公司债券提供反担保事项并提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司以资产抵押的方式为非公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，将增强公司非公开发行债券的偿债保障，推动本次债券的顺利发行。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的决策程序合法合规，会议形成的决议合法、有效。不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于为非公开发行公司债券提供反担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资子公司奇信（香港）股份有限公司的担保余额为 400万美元。除此之外，公司目前不存在其他对外担保，亦不存在逾期对外担保。
七、备查文件
1、《第三届董事会第五十次会议决议》；
2、《第三届监事会第三十一次会议决议》；
3、《独立董事关于为非公开发行公司债券提供反担保的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-004
浙江明牌珠宝股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015 年||增减幅度|
||3,350,374,171.89||5,239,656,335.52||-36.06%||
|营业总收入|||||||
||28,486,793.82||81,960,167.61||-65.24%||
|营业利润|||||||
||79,543,208.54||87,610,772.99||-9.21%||
|利润总额|||||||
||65,376,764.76||61,298,635.91||6.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.12||0.12||0||
||2.13%||2.01%||0.12%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2016年||2015 年||增减幅度|
||4,953,737,753.72||4 ,9 5 0 , 8 8 5,730.92||0.06%||
|总 资 产|||||||
||3,094,513,714.76||3,054,152,591.23||1.32%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||528,000,000.00||528,000,000.00||0||
|股 本|||||||
||5.86||5.78||1.38%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2016年，公司实现营业总收入 3,350,374,171.89元，比上年同期下降36.06%，公司实现营业利润 28,486,793.82元，比上年同期下降65.24%，实现归属于上市公司股东的净利润65,376,764.76元，比上年同期上升6.65%。
2、2016年，公司营业利润同比下降65.24%，主要因为：（1）销售收入未达预期；（2）应收账款计提资产减值准备增加。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司2016年10月22日披露的2016年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-044
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王维东先生的通知，获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维东|是|8,300,000|2019 年 8月14 日|2020 年 8月 13日|中国银河证券股份有限公司|6.27%|融资|
|王维东|是|13,200,000|2019 年 8月15 日|2020 年 8月 14日|招商证券股份有限公司|9.97%|融资|
|合计|-|21,500,000|-|-|-|16.24%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生持有公司股份数量为132,425,910股，占公司总股本的35.22%；许小菊女士与王维东先生为一致行动人，持有公司股份数量为 13,933,822股，占公司总股本的3.71%，两人合计持有公司股份数量为 146,359,732股，占公司总股本的38.93%。
王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押 72,775,932股，
占其合计持有公司股份数的49.72%，占公司总股本的19.36%。
三、其他说明
王维东先生于 2018年下半年办理的部分股权质押，将于未来几个月陆续到期。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-073深圳市惠程电气股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场会议的表决方式
3、现场会议召开时间为：2014年 6月12日（星期四）9:30
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长纪晓文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2名，持公司股份计246,067,212股，占公司总股本的32.50％。公司董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决，审议通过以下议案：以 101,416,281票赞成，占出席会议有效表决票数的 100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（下称“吉林高琦”）拟向银行贷款 2,500万元人民币，提请深圳惠程为其借款提供担保，担保额度不超过人民币 2,500万元，担保期限
两年，担保方式为连带责任保证方式，并由吉林高琦以其资产提供反担保。
本次对外担保详细内容请见刊登于 2014年5月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市惠程电气股份有限公司为吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的公告》。
以上议案已经按照《公司章程》的规定取得出席第四届二十四次董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。
关联股东吕晓义先生（持股144,650,931股）在本次股东大会上已回避表决。
五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、深圳市惠程电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛(深圳)律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年六月十二日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-073债券简称：112481 债券简称：16广联01
广联达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
广联达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本次付息的债权登记日为2019年11月21日，凡在2019年11月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年11月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本次付息日：2019年11月22日
计息期间：2018年11月22日至2019年11月21日
广联达科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于 2016年 11月 22日发行的广联达科技股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16广联01”、“本期债券”，债券代码：112481）至2019年11月 22日将期满三年。
根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将2019年付息有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、发行主体：广联达科技股份有限公司。
2、债券名称：广联达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“16广联01”。
3、债券期限：本期债券的存续期为 5年，附第 3年末公司上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
4、发行规模：10亿元。
5、债券利率：3.97%。
6、起息日：本期债券的起息日为2016年11月22日。
7、付息日期：本期债券存续期间，2017年至2021年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 11月 22日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
8、兑付日期：本期债券的兑付日为2021年11月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 11月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、发行价格：100元/张。
14、年付息次数：1次/年。
15、每张派息额：3.97元/张。
16、下一付息期票面利率：3.97%。
17、回售情况：本期债券在 2019年 11月 25日至 11月 29日（仅限交易日）进行了回售登记，回售登记数量为9,505,725张，预计回售金额为人民币988,310,228.25元（含利息），剩余托管数量为494,275张。
二、本次付息方案
按照本期债券《发行结果公告》，其票面利率为3.97%，每 10张（面值 1,000元）
债券派发利息为39.70元（含税）。扣税后，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为 39.70元，个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为31.76元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
债权登记日：2019年11月21日
除息日：2019年11月22日
付息日：2019年11月22日
下一付息期起息日：2019年11月22日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2019年 11月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体 “16广联01”持有人。2019年 11月 21日买入本期债券的投资者享有本次派发的利息，2019年11月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期
债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广联达科技股份有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
邮编：100193
联系人：李树剑，常帆
咨询电话：010-56403059
传真：010-56403335
八、相关机构
1、债券主承销商及受托管理人：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：王喆
联系地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦17层国金证券
联系电话：010-85142899
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018027浙江京新药业股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月21日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的的议案》，同意公司在2018年1月1日至2019年12月31日期间继续开展外币远期结售汇套期
保值业务，境内远期结售汇业务规模不超过2000万美元。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司出口业务约占公司总体业务的比重较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币：美元及欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
三、拟投入资金及业务期间
业务期间为2018年1月1日至2019年12月31日，公司在此期间，境内远期结售汇业务规模不超过2000万美元，并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。
公司远期结售汇业务，将根据公司在2018年1月1日至2019年12月31日期间的总授信额度内开展远期结售汇业务，但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应的保证金（预计保证金比例不超过实际业务规模的10%）。
四、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司销售业务部门会采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第三届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性。
公司董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。
（二）监事会发表意见
监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有效利用远期结售汇的套期保值功能，一定程度降低汇率波动对公司的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司开展远期结售汇业务。
（三）保荐机构财通证券股份有限公司关于此事项的专项意见
经核查，保荐机构认为：京新药业拟开展远期结售汇业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损
失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了相关制度以及必要的风险控制措施。因此，保荐机构对京新药业拟开展远期结售汇业务无异议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事核查后认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一九年十月二十三日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-14海马汽车集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日～2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,000万元～4,500万元|亏损：8,638万元|
||亏损比上年同期减少：65.27% -47.90%||
|基本每股收益|亏损：0.018元～0.027元|亏损：0.0525元|

二、业绩预告预审计的情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司汽车产销量同比大幅下滑。
2、本报告期，青风置业有限公司对公司全资子公司的子公司河南海马物业服务有限公司进行了增资，给公司带来约 5,000万元收益。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者留意。
海马汽车集团股份有限公司董事会