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深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人贾广新，作为深圳市奥拓电子股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市奥拓电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
贾广新本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：贾广新（签署）
日期：2019-01-04
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-100
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司 2017年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
华泰联合证券有限责任公司关于
浙江乔治白服饰股份有限公司媒体报道事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“乔治白”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构。2014年11月20日，乔治白发布了《关于与曲靖浩祥服饰有限公司股东签署股权转让意向协议的公告》，随后，华泰联合关注到媒体报道了题为《乔治白高价购亏损资产，疑为关联交易》的文章，公司对此出具了澄清公告，华泰联合对该媒体报道和澄清公告进行了核查，并对此事项说明如下：一、媒体报道概述
2014年11月20日，媒体报道了题为《乔治白高价购亏损资产，疑为关联交易》的文章，报道提及公司拟收购的曲靖浩祥服饰有限公司（以下简称“浩祥服饰”）经营亏损，收购定价偏高，缺少业绩保障；同时，质疑浩祥服饰股东使用乔治白品牌进行宣传，本次收购涉嫌关联交易等情况。
二、保荐机构核查情况
（一）对浩祥服饰经营亏损，收购定价偏高，缺少业绩保障的核查
1、浩祥服饰基本情况
浩祥服饰系由林守旺、钱仁冲、杨建国于 2013年 3月 18日共同出资设立的有限责任公司。截止2014年8月31日，浩祥服饰注册资本为5,000万元，其中：林守旺出资 4,400万元，占比88.00%；钱仁冲出资 350万元，占比7.00%；杨建国出资250万元，占比5.00%。2014年2月浩祥服饰正式投入生产，2014年4月乔治白与浩祥服饰签订了《产品委托生产协议书》。截止2014年8月31日，浩祥服饰未经审计的总资产 18,471.37万元，净资产 3,660.47万元；2014年 1-8月营业收入2,443.57万元，净利润-1,180.78万元。2014年11月19日，乔治白与浩祥服饰股东林守旺签署了《曲靖浩祥服饰有限公司股权转让意向协议》，乔治白拟投资不超过5000万元人民币，通过股权转让的方式收购林守旺持有浩祥服饰的60%股权。
2、核查程序
（1）查阅《曲靖浩祥服饰有限公司股权转让意向协议》；
（2）查阅浩祥服饰本次交易相关的审计报告和评估报告初稿；
（3）与乔治白董事、高管沟通本次交易的目的、实施方案以及定价情况；
（4）查阅评估师部分工作底稿；
3、核查结论
通过本次交易，公司可以缓解目前产能不足、劳动力成本偏高、劳动力资源短缺等问题。浩祥服饰存在开工不足、开办期经营费用较高等情况，使得投产后仍存在一定亏损。通过本次交易，可以使交易双方实现资源互补。本次股权转让的交易价格将以评估值为依据，本次评估采用资产基础法，根据初步评估结果，固定资产、无形资产重置成本将有所提高，同时浩祥服饰将一笔 1,035万元的政府补助计入递延收益，使得净资产评估值存在一定增值。公司收购意向公告中提及拟不超过 5000万元收购浩祥服饰60%股权，5000万元是公司的估算金额。根据初步评估结果，浩祥服饰净资产评估值为 6100万元左右，按收购比例60%计算，预计受让股权评估值为3660万元左右。
（二）对浩祥服饰股东使用乔治白品牌宣传的核查
浩祥服饰股东林守旺存在使用乔治白品牌进行宣传的情况。保荐机构对此与乔治白高管以及浩祥服饰股东林守旺进行了访谈。浩祥服饰股东使用乔治白品牌进行宣传的主要原因是：浩祥服饰为乔治白提供代加工服务，来自乔治白的业务收入为浩祥服饰的主要收入来源，因此浩祥服饰股东为提高公司影响力使用了“乔治白”品牌。上述行为未对公司品牌造成损害。
（三）对浩祥服饰、曲靖和源置业有限公司与公司关系的核查
1、曲靖和源置业有限公司基本情况
曲靖和源置业有限公司（以下简称“和源置业”）前身系曲靖乔治白置业有限公司，成立于2011年3月7日，为乔治白控股股东之控股股东平阳县乔治白置业有限公司（出资2550万元）、林守旺（出资1250万元）、杨建春（出资1200万元）
共同出资 5000万元设立。2011年 8月 1日平阳县乔治白置业有限公司将持有的2550万元曲靖乔治白置业有限公司股权全部转让。2013年5月，曲靖乔治白置业有限公司更名为曲靖和源置业有限公司。
截至目前，和源置业注册资本5000万元，其中，林守旺出资650万元（占比13%）、钱仁冲出资350万元（7%）、杨建国出资250万元（占比5%），上述三名股东均为浩祥服饰股东，合计持有和源置业注册资本1250万元（合计占比25%）。
乔治白实际控制人之一陈良仁出资100万元（占比为2%），其他7名自然人股东合计持有 3650万元，占比73%。林守旺系和源置业法定代表人。浩祥服饰与和源置业均为独立经营法人。
2、核查程序
（1）查阅和源置业历次公司章程、工商档案；
（2）查阅平阳县乔治白置业有限公司转让2,550万元曲靖乔治白置业有限公司的股权转让协议；
（3）查阅浩祥服饰设立以来主要银行流水；
（4）对林守旺就和源置业和浩祥服饰与乔治白关系进行访谈；
（5）对乔治白实际控制人陈良仁进行访谈
3、核查结论
浩祥服饰的股东均为和源置业股东，合计持有和源置业25%股份。乔治白实际控制人之一陈良仁仅持有和源置业2%股份，对其无重大影响，和源置业、浩祥服饰与乔治白不存在关联关系。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司媒体报道事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2014年11月24日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）就关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙，以下简称“天健会计师事务所”)为公司2014年度财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经了解天健会计师事务所的执业情况，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
王远明 蔡健龙
邓志辉 杨胜刚
2014年03月29日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2016-083
北京合纵科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年10月27日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2016年10月21日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《2016年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
兴源环境科技股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项事前认可意见
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年5月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议与本次关于公司发行股份及支付现金购买杨国严、杨策、杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）及长兴龙蠡日盛投资合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”）100%股权，同时拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过46,000.00万元（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（本页无正文，系《兴源环境科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项事前认可意见》之签章页）
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司年 月 日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）的独立董事，我们对提交公司第九届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
我们认为，此次董事会的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。通过对公司提供的议案等材料的审核，本次签订框架协议购买长江文创产业园数据中心，有助于公司加快转型升级，发挥规模协同效应，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议进行审议。
独立董事（签字）：
何威风 高福安 郑东平 蔡曼莉
二〇一九年八月八日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司(下称“碧水源”或“公司”)拟通过发行股份以及支付现金方式购买北京久安建设投资集团有限公司（以下称“久安集团”）股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全(以下合称“交易对方”)合计持有的久安集团49.85%的股权(下称“本次交易”)。
我们作为碧水源的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,本着独立、客观、公正的原则,基于独立判断的立场,在仔细审阅了包括《北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》在内的本次交易相关议案及文件,并听取了有关人员的汇报后,现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,发表事前认可意见如下:
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力,有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力,从根本上符合公司全体股东的利益。
3、本次交易的交易对方与碧水源之间不存在《企业会计准则36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系,因此本次交易不构成关联交易。
4、我们对《北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》的相关内容表示认可,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产具备可行性和可操作性。我们同意将前述草案及本次交易相关议案提交董事会审议。
基于上述,我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二〇一五年十一月七日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于调整高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十五次会议调整公司高级管理人员薪酬的事项发表独立意
见如下：
公司自2015年度起对公司高级管理人员的薪酬进行调整，是根据公司《章程》的规定，参照了同行业上市公司的薪酬标准并结合公司的实际情况制定的，调整薪酬能更好地吸引人才，有利于公司长期可持续发展。同意按议案内容对执行董事及高管薪酬进行调整。
独立董事：
谢青 刘卫 吴忠勇
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-079深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 5月 4日、2018年 5月 15日召开了第六届董事会第十二次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018年 5月 24日、2018年 6月 5日、2018年 7月 5日披露了《关于回购公司股份的回购报告
书》、《关于回购公司股份的进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司通过集中竞价方式回购股份5,500,000股，占公司总股本的0.4101%，最高成交价为 6.11元/股，最低成交价为 5.69元/股，成交的总金额为32,768,275元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-046江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年11月6日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年11月11日以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于细分公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议。
上述议案的具体内容，公司已于2015年11月13日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站上。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-082美盈森集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，由于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经申请，公司股票自2015年9月23日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-074）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-078、2015-079）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年10月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-081）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极就本次发行股份收购资产事项进行进一步磋商，公司聘请的中介机构也在积极的开展各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-037广发证券股份有限公司
关于2017年证券公司短期公司债券（第三期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于广发证券股份有限公司 2016年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]762号），深圳证券交易所对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。
公司 2017年证券公司短期公司债券（第三期）（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2017年5月23日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币40亿元，期限为183天，票面利率为5.00%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-150
广发证券股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月18日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金1,149,000,000元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。详细内容请见于2014年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
截至2014年11月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金300,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月(详见2014年11月13日编号为2014-127号的公告)。2014年12月19日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金149,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有700,000,000元尚未归还。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-049大连智云自动化装备股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次创业板非公开发行股票数量由不超过 4,000万股（含 4,000万股）调整为不超过 7,218.0451万股（含7,218.0451万股）。
一、非公开发行股票事项概述
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开第三届董事会第十七次会议、2016年 5月 12日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2016年度创业板非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。2016年 8月 26日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，对本次非公开发行方案中的募集资金金额进行了调整。
根据上述非公开发行相关议案，本次非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），扣除发行费用后将用于3C智能制造装备产能建设项目、锂电池智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目及补充流动资金。若公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
根据2017年5月5日公司召开的2016年年度股东大会决议，2016年度公司权益分派方案为：以现有总股本149,416,575股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后公司总股本增至268,949,835股。
2017年5月11日，公司在巨潮资讯网上刊登了《2016年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2017-048），本次权益分派的股权登记日为2017年5
大连智云自动化装备股份有限公司月16日，除权除息日为2017年5月17日。截至本公告出具日，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
三、公司非公开发行股票发行数量的调整情况
鉴于公司2016年分红派息及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行的股票数量作出相应调整如下：
本次非公开发行股票数量由不超过4,000万股（含4,000万股）调整为不超过7,218.0451万股（含7,218.0451万股）。
除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
公司发布的信息均以在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-050
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 10月 16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2017年10月27日在无锡市滨湖区太湖新城金融八街3号本行无锡分行召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了关于《2017年三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于《2017年三季度内部审计情况报告》的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于《2017年第三季度报告》的议案
本行董事认真审议了《公司 2017年第三季度报告》全文及正文，认为本行第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行 2017年三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2017年三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于聘任副行长的议案
经行长任素惠女士提名，本行拟聘陈跃中为本行副行长（挂职）。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
陈跃中的简历详见附件。
按规定新聘任的副行长须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2017-052）同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
五、审议通过了关于网点迁址的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于加快本行拓展零售业务的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
附件：
陈跃中先生:
1978年4月生，中国国籍，本科学历。2002年9月参加工作，先后任楚州联社营业部副主任、楚州联社人事秘书科副科长、楚州联社理事会秘书、楚州联社办公室主任，江苏省农村信用社联合社办公室副经理、经理、党支部委员。现任本行党委委员。
截至目前，陈跃中先生未持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形；不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-042福建省永安林业（集团）股份有限公司关于
非公开发行股票有关事宜获得福建省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就非公开发行股票的事项，于 2016年 6月 18日发布了《公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》；公告的具体详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年 6月 29日，公司收到《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省永安林业（集团）股份有限公司非公开发行股份的批复》（闽国资运营[2016]127号），主要内容如下：
一、原则同意福建省永安林业（集团）股份有限公司（股票代码：000663，以下简称“永安林业”）向不超过 10名符合法律法规规定的特定投资者非公开发行不超过 131,810,193股股票，募集资金总额（含发行费用）人民币 150,000万元。定向增发股票的具体股数和价格以中国证监会最终核准的方案为准。
二、本次募集资金扣除发行费用后，用于永安林业定制化家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还银行借款。
公司本次非公开发行股票事项还需经过公司股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会核准等程序。
公司将根据本次非公开发行股票事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-092
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2014年9月18日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请人民币6.5亿元综合授信额度的议案》。
鉴于原有银行授信额度到期，同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行继续申请人民币6.5亿元贷款综合授信额度，有效期1年，具体授信为：流动资金贷款额度5亿元、贸易融资额度1.5亿元。本次子公司申请的综合授信额度为原有额度到期，包括在公司2014年度授信总额度计划范围内，具体授信协议由荆门市格林美新材料有限公司与银行另行签署。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年九月二十三日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-35康佳集团股份有限公司
关于重大仲裁事项延期作出裁决的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2014年4月9日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》（公告编号：2014-16），根据仲裁庭开庭通知等文件，康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日开庭审理，本次仲裁裁决期限至2014年7月2日。
本公司于日前接到仲裁庭的决定，仲裁庭的决定称：因本案案情较为复杂，仲裁庭难以在规定的期限内作出裁决，根据相关仲裁规则的规定，深圳国际仲裁院决定延长该案作出裁决的期限至2014年7月31日。
本公司将会继续与仲裁庭进行沟通，要求仲裁庭尽快给出裁决结果，但仲裁庭给出仲裁结果的具体时间目前尚不确定，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年七月一日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-057北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十三次会议，于2015年7月10日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：审议通过了《关于公司投资上海励唐营销管理有限公司股权的议案》
为扩大公司在会展、活动等领域的布局，强化公司整合营销服务能力，同意公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司以自有资金人民币2250万元向肖连启购买其持有的上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）15%股权，同时肖连启承诺取得股权转让价款后将以扣除个人所得税后的净额全额用于购买本公司股份，并承诺于增持完成后 6个月内不减持。本次收购完成后，公司将合计持有励唐营销25%股权。
本次增资完成前后，励唐营销股东及股权比例变化为：
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|投资人姓名或名称|收购前持股比例|收购后持股比例|
|上海蓝色光标品牌顾问有限公司|10%|25%|

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|肖连启|90%|75%|
|合计|100%|100%|

上述相关内容详见公司另行披露的《关于公司投资上海励唐营销管理有限公司股权暨对外投资的公告》。
本次交易不属于关联交易，且本次交易未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-138
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
26日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）变更程序
公司于2018年10月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）资产负债表
主要是合并原有项目：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”
项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”
项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（二）利润表
主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目：1、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
2、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整；
4、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，仅对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财会〔2018〕15号文件进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事和监事会对于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-26深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年6月23日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2017年第二次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2017年 6月 29日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 6人，全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于董事辞职及增补董事的议案》；
公司董事、副董事长李永平先生因达到法定退休年龄（60周岁），申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。
经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名张光柳先生
为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
2、《关于续聘 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
3、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》的公告，编号：2017-27）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年 6月 30日
附件：
张光柳简历
张光柳，男，1962年出生，管理学硕士，现任深圳赛格股份有限公司董事、深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员兼董事会秘书，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事长，深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席。历任江西萍乡市百货公司副科长、副总经理兼党委委员，江西萍乡市工业品贸易中心副经理，深圳天虹商场振华分店副经理，深圳天虹商场有限公司一级主办，深圳华盛实业股份有限公司、深圳市医药生产供应总公司、深圳市建材集团有限公司董事、财务总监，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席、赛格（香港）有限公司董事长。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
●未持有本公司股份
●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是失信被执行人
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-089东北电气发展股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）于 2018年 12月 3日在海南省海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦 22层公司会议室举行 2018年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，祝捷先生、苏伟国先生当选为公司董事。
一、新任董事
股东大会已选举祝捷先生为董事，按照董事服务合约约定，任期从 2018年 12月3日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
祝捷先生，一九八一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，就读于约克大学，获工商管理硕士学位。曾任海航旅业创新投资有限公司董事长、海航旅业旅游投资集团董事长、海航通航投资集团有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长。
祝捷先生所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
股东大会已选举苏伟国先生为董事，按照董事服务合约约定，任期从2018年12月3日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
苏伟国先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位。曾任本公司经营管理部部长、副总经理、总经理、董事长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，
中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长，现任东北电气发展股份有限公司董事会秘书。
苏伟国先生本人与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东不存在关联方关系。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-002
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人曾万辉先生、喻丽丽女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喻丽丽|是|13,900,000|2017年01月19日|至办理解除质押登记手续之日止|第一创业证券股份有限公司|12.85%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|曾万辉|是|4,640,000|2017年01月19日|至办理解除质押登记手续之日止|第一创业证券股份有限公司|25.43%|融资|
|合 计|/|18,540,000|/|/|/|/|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，喻丽丽女士限售条件流通股 108,130,000股，占公司股份总数的40.50%，本次质押股份合计 13,900,000股，占其持有公司股份总数的12.85%，占公司股份总数的5.21%。累计质押其持有的公司股份13,900,000股，占其持有公司股份总数的12.85%，占公司股份总数的5.21%。
截至公告披露之日，曾万辉先生限售条件流通股18,244,000股，占公司股份总数的6.83%，本次质押股份合计 4,640,000股，占其持有公司股份总数的25.43%，占公司股份总数的1.74%。累计质押其持有的公司股份11,655,000股，占其持有公司股份总数的63.88%，占公司股份总数的4.37%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年01月20日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-065南华生物医药股份有限公司
关于受让股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年6月9日发布了《关于受让股权的公告》（公告编号：2015-062），拟受让南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下称“临床转化研究中心”）股权。现将有关情况补充公告如下：
一、关于与交易对方是否存在关联关系的说明
公司与本次股权转让的交易对方湖南源品投资发展有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，不存在关联关系。
二、关于临床转化研究中心人员安置的说明
临床转化研究中心自注册以来，没有实质性开展业务，尚未聘任相关人员，无人员安置需求。
三、关于临床转化研究中心的注册资金的说明
临床转化研究中心注册资金 5000万元，自 2014年 9月设立至今，原股东尚未缴付注册资本金。
根据临床转化研究中心章程第五条规定:“股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限”，第二十二条规定：“公司的营业期限为长期，从营业执照签发之日起计算”。
本次股权受让完成后，公司将负有向临床转化研究中心缴付5000万元注册资金的义务。公司将在临床转化研究中心的营业期限内向其缴付注册资金。
四、本次受让临床转化研究中心股权的目的
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司于2014年9月设立，主要是为了从事干细胞生物医学领域的基础和应用研究，干细胞为基础的再生医学的科研和技术研发；生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、基因技术、蛋白技术的研发。
由于临床转化研究中心与我公司的公司名称和经营范围相似，为避免混淆，预防潜在法律风险，同时为更好的促进公司业务发展，经协商，公司本次决定受让湖南源品投资发展有限公司独资持有的临床转化研究中心全部股权。
公司将以临床转化研究中心为平台，在干细胞再生医学临床转化研究方面开展相关业务。
五、交易标的及交易对手有关情况的补充说明
1、临床转化研究中心未实质性开展业务，没有建立账目，无资产，亦无负债；
2、交易对手的股东情况：
湖南源品投资发展有限公司的股东为：深圳市显高投资发展有限公司（持股比例94.06%）、胡波（持股4.95%）、艾英（持股比例0.99%）。
特此补充公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2015年6月10日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-029沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-027），因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，具体更正如下：
更正前：
二、公司关注并核实的相关情况说明
4、公司无控股股东和实际控制人，不存在公司及持有公司5%以上股份的股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司无控股股东和实际控制人，股票异常波动期间，不存在持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票的行为；
更正后：
二、公司关注并核实的相关情况说明
4、不存在公司、公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票的行为；
更正前：
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 4月 25日披露了《2017年度业绩快报修正公告》，修正后的2017年度归属于上市公司股东的净利润比上一年度同期下降了53.41。具体财务数据及相关风险提示，公司将在计划于 2018年 4月 26披露的《2017年年度报告》中详细披露。
更正后：
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 4月 25日披露了《2017年度业绩快报修正公告》，修正后的2017年度归属于上市公司股东的净利润比上一年度同期下降了53.41%。具体财务数据及相关风险提示，公司将在计划于 2018年 4月 26披露的《2017年年度报告》中详细披露。
除上述更正内容外，原公告中其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-032
北京安达维尔科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，《公司2018年第一季度报告》全文于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年4月26日