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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-150牧原食品股份有限公司
关于调整设立境外全资子公司方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于在境外设立全资子公司（SPV）用于发行债券的议案》，公司拟于英属维尔京群岛设立全资子公司（SPV），用于在国际市场发行债券（以下简称“本次发行债券”）。基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
一、对外投资概述
（一）对外投资方案调整
基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
（二）董事会审议情况
公司 2017年 9月 15日召开的第二届董事会第六十五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整设立境外全资子公司方案的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议公告》详见 2017年 9月 16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资在香港地区设立全资子公司“牧原国际”主要是为了为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力。
本次对外投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-074安徽开润股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年 8月 28日下午以现场方式召开，公司于 2017年 8月 25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》
由于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票合计0.558万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票数量和激励对象的的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2017年8月28日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及决定其薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第六届董事会第一次会议决定公司第六届董事会董事长、专职董事薪酬；聘任总经理、副总经理、财务总监及决定其报酬的事项，发表如下独立意见：
1.董事会为董事长、专职董事和高级管理人员确定的薪酬标准符合公司薪酬管理制度，决策程序符合法律法规的规定。
2.王跃轩、李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、朱育云和王令红先生不具有《公司法》第146条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会为公司董事长陈振宇、专职董事张卫先生确定的薪酬标准。同意董事会聘任王跃轩先生为公司总经理，聘任李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、王令红先生为公司副总经理，聘任朱育云先生为公司财务总监及董事会为他们确定的薪酬标准。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈怀谷、史际春、刘桥
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事薪酬（津贴）方案
（2015年8月）
1、为保障江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，特制订本方案。
2、本方案所指独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
3、公司向独立董事支付一定金额的津贴作为报酬,津贴按季发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下：
独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）；
4.公司独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
5.独立董事不再担任董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事津贴。
6.独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
7.本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
8.本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
9.本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-097
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进由种植业向医疗健康产业的转型，拟剥离出售种植业相关资产。公司于2016年10月12
日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2016-078）。经公司核实，该事项构成重大资产重组事项并于2016年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2016-084）。由于本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请后，公司2016年11月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2016-093），公司股票停牌时间延长至2016年11月28日。
目前，公司及各中介机构关于本次重大资产重组的大部分工作已基本按计划完成，但仍需履行一些必要的内部审核程序，公司争取于2016年11月28日前完成相关工作并披露本次重大资产重组的相关内容。若逾期未能披露重大资产重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约5%－25%|盈利：412.91万元|
||盈利：约 433.56万元－516.14万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为是销售平稳增长，财务费用降低所致。本报告期内非常性损益对净利润影响金额 0.75万元，对净利润不会产生重大影响。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司
2016年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
内部控制审计报告
国元证券股份有限公司
会审字[2014]0631号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2014]0631号内部控制审计报告
国元证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱艳
中国·北京 中国注册会计师：关蕾
二〇一四年三月十五日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-019债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中交地产，证券代码000736），于 2018年 1月 30日、1月 31日、2月 1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，关注并核实情况如下：
（一）我司于 2018年 1月 31日披露了《中交地产股份有限公司 2017年度业绩预告公告》，预计我司在 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约 62,000万元，较上年同期增长约5124%。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司自查不存在违反公平披露的情形。
（二）公司于 2018年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《中交地产股份有限公司 2017年度业绩预告公告》（公告编号2017-016），本次预告的 2017年度业绩仅为初步核算数据，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2017年度财务报告为准。目前处于我司 2017年度报告编制期间，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计
师事务所以外的第三方提供。
（三）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 2月 1日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-032
浙江天铁实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司主要调整内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部下发的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2015-012厦门灿坤实业股份有限公司
2015年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015年 4月 8日以电子邮件方式发出召开 2015年第二次监事会会议通知；会议于2015年4月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，财务负责人吴彦儒、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2015年第一季度报告及报告摘要
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案二、未来三年（2015-2017）股东回报规划
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，不存在损害公司和中小股东的合法权益。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2014-104恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司银行授信提供担保事宜的独立意见
我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第二届董事会第三十次会议关于为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司提供担保的事项发
表独立意见如下：
公司向全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：王建国、陈渝、钱爱民2014年12月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015053洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2015年5月7日召开了公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2015年4月17日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2015年09月18日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品4,300万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：中国建设银行河南分行“乾元”保本型理财产品2015年第3期
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财金额：4,300万元人民币
4、投资收益率：3.4%。
5、投资起始日：2015年09月21日
6、投资到期日：2016年02月17日
8、资金来源：闲置募集资金。
9、公司与建设银行无关联关系。
10、产品风险提示
1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
7）利率及通货膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行“蕴通财富·日增利”180天|2014年10月9日-2015年4月7日|11,000|5.20%|2,820,821.92|闲置募集资金|

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|中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第238期|2014年12月12日-2015年01月14日|9,000|4.40%|358,027.4|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|2015年2月6日-2015年03月13日|11,100|4.1%|436,397.26|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利”90天|2015年5月19日-2015年08月17日|12,000|4.7%|1,390,684.93|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财产品|2015年05月22日-2015年08月21日|4,600|4%|458,739.73|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利”92天|2015年07月27日-2015年10月18日|2,000|3.95%|尚未到期|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利”92天|2015年08月19日-2015年11月18日|12,600|3.90%|尚未到期|闲置募集资金|
|中信理财之智赢系列（对公）15252期人民币结构性理财产品|2015年08月28日-2016年02月26日|4,600|3.30%|尚未到期|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年09月23日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-124
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪华通”）于2018年9月18日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2018年10月8日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年 10月 16日公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096）。
公司于2018年11月12日公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-115），于 2018年 11月 21日公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-119）。
2018年 11月 16日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 26日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份32,088,384股，占公司目前总股本的1.37%，最高成交价为
22.69元/股，最低成交价为 18.70元/股，成交总金额为 673,225,871.74元（不含交易费用）。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有或自筹资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-117奥飞娱乐股份有限公司
关于成立全资子公司广州奥玩的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于成立全资子公司广州奥玩的议案》，同意公司以自有资金1000万元人民币出资成立全资子公司“广州奥玩商贸有限公司”（以下简称“广州奥玩”），企业名称尚未经工商局预先核准。
本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：1、名称：广州奥玩商贸有限公司（具体公司名称以工商部门核定为准）
2、注册地址：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
3、法定代表人：曹永强
4、股东信息：奥飞娱乐股份有限公司占股100%
5、类型：有限责任公司
6、注册资本：1000万元人民币
7、公司机构：设立执行董事：曹永强；监事：王龙丰；总经理：方旭范。
商品除外）；玩具零售；游艺娱乐用品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；充值卡销售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；广告业；软件开发；软件零售；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务。
许可经营项目：便利店经营和便利店连锁经营。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
经业务部门与公司管理层多次沟通论证，决定成立“广州奥玩商贸有限公司”（名称暂定）进行全国范围内玩具专营门店的拓展，从而巩固并提升公司在衍生品销售渠道的竞争力。
本次成立全资子公司广州奥玩对公司不存在重大影响。
2、存在的风险
玩具专营门店模式还需要不断完善，解决在日常实际运营中遇到的各类问题，因此存在一定的经营性风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三十日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-064潜能恒信能源技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周子龙先生的通知，获悉周子龙先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周子龙|一致行动人|1,800,000|2018年 7月 31日|2019年7月29日|浙商证券股份有限公司|5.15%|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，周子龙先生持有公司股份34,926,000股，占公司总股本的10.91%，本次解除质押的股份数量为1,800,000股，占公司总股本的0.56%；截至本公告披露日，周子龙先生累计质押所持公司股份数量为31,700,000股，占其所持有公司股份总数的90.76%，占公司总股本的9.91%。
三、备查文件
潜能恒信能源技术股份有限公司2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-014
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展及
减持股份计划提前终止的公告
股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月10日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-083），公司持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划自2018年10月10日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过252万股，占公司总股本比例的2%。其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数1%；其中以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数2%。
截至2019年1月30日，广东科创以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 1,023,550股，减持期间已达到减持计划的一半。详见 2019年 2月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份计划实施的进展公告》（公告编号：2019-013）。
截至2019年2月22日，广东科创以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 1,199,950股，减持公司股份比例已达到减持计划的一半且已达到1%。此外，基于目前金融市场环境状况考虑，广东科创决定提前终止该减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|广东省科技创业投资有限公司|集中竞价交易|2019.1.16-2019.2.22|15.74|1,199,950|1%|
||合 计|-|-|1,199,950|1%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|广东科创|无限售条件股份|14,299,549|11.31%|13,099,599|10.92%|

注：2019年1月29日，公司完成了2017年限制性股票激励计划限制性股票回购注销手续，公司股份总数由126,383,900股变更至120,000,000股。
二、其他相关说明
1、广东科创本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，广东科创本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《广东省科技创业投资有限公司减持计划实施情况暨提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-060
上海海得控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票事项恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《公司关于恢复非公开发行A股股票审核的申请》，并与2015年12月21日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》（150900号）。中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司将积极配合相关部门对本次非公开发行对象进一步核查，推动本次非公开发行股票工作的顺利开展，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-011浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2018年1月10日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2018年1月17日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》；
鉴于公司第五届监事会目前已经任期届满，公司第五届监事会决定提名马斌武先生、周健先生为第六届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事将由公司职代会推选产生。
会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次第六届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
公司限制性股票激励计划首期激励对象沈斌等九人因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2014年第三次临时股东大会的授权，公司决定对上述九名激励对象已获授但尚末解锁的限制性股票共123,420股进行回购注销，回购价格为4.64元/股。
公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，合法有效，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购销。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2018年1月17日
附件：
第六届监事会非职工监事候选人简历：
马斌武，男，汉族，1978年9月生，2002年7月参加工作，大学本科学历、工程师。2002年7月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2002年7月至2007年4月，任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术员、平缝事业部品质管理部等部门。2007年5月至2008年10月，担任公司全资子公司制造部经理。2008年10月至2012年12月，担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任（主持工作）；2013年1月至今，担任浙江方正电机股份有限公司总经理助理。
截止本公告日，马斌武先生未持有公司股份，马斌武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；马斌武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
周健，男，汉族，1980年 9月生，2002年 4月参加工作，大学本科学历。
2002年4月进入浙江方正电机股份有限公司就职，2004年5月至2006年7月，任职于浙江方正电机股份有限公司质量部工程师，2006年8月至2016年7月任职于浙江方正电机股份有限公司RoHS实验室主任；2016年8月至今，担任浙江方正电机股份有限公司董事长秘书。
截止本公告日，周健先生未持有公司股份，周健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
安徽承义律师事务所
关于天马精细化学品股份有限公司
召开2016年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第129号致：天马精细化学品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就天马精化召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天马精化第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的天马精化股东和授权代表共 27名，持有天马精化 184,369,760股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为 183,664,360股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 23人，代表股份 705,400股。均为截止至 2016年 6月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天马精化股东。
天马精化董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天马精化第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会的表决结果如下：
1、以 183,876,060股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7322%），493,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 129号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一六年六月十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-22杭州汽轮机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司治理规范健康发展。现将具体开展的工作情况作如下报告：
一、报告期内监事会召开及审议情况
报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开 5次监事会，主要对公司定期报告、财务报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易、监事会人员变更、资产减值准备及资产核销等重大事项进行审议，监事会对上述审议事项进行审
核，履行监事会的监督职责。
监事会会议召开及审议情况如下：
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|-|-|-|
|会议届次|召开日期|审议事项|
|||1、《公司2016年度监事会报告》|
|||2、《公司2016年度报告》全文及摘要|
|||3、《公司2016年度财务会计报告》|
|||4、《公司2016年度利润分配预案》|
|七届四次监事会|2017年03月16 日||
|||5、《公司2016年度内部控制自我评价报告》|
|||6、《公司2016年度关联交易额及 2017年度预计额》|
|||7、《公司2016年度计提资产减值准备的议案》|
|||8、《公司2016年度资产损失核销的议案》|
|七届五监事会|2017年04月25 日|《公司2017年第一季度报告》全文及正文|

||||
|-|-|-|
|七届六次监事会|2017年06月09 日|《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》|
|七届七次监事会|2017年08月17 日|《公司2017年半年度报告》全文及摘要|
|||1、《公司2017年第三季度报告》全文及正文|
|七届八次监事会|2017年10月25 日||
|||2、《关于公司计提资产减值准备的议案》|

二、报告期内列席董事会、股东大会情况
报告期内，公司监事列席12次董事会，1次股东大会。通过参加上述会议，监事会及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，与公司股东、董事及经营管理层能够及时有效的进行沟通交流，及时发现公司经营中出现的问题。公司监事在参会过程中认真履行职权，对会议审议事项和决策程序进行有效监督，对公司的经营风险和合规管理情况进行有效监督，较好地发挥了作用。
三、报告期内监事会履行职责情况
2017年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理
并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
1、经营活动监督：监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议情况以及公司关联交易、内部控制、利润分配等重大事项，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情
况，并对此提出相应的意见和建议。
2、财务活动监督：检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，公司监事会在财务活动监督方面主要做了以下工作：督促公司根据《会计法》和新会计准则的规定，完善财务管理制度和内控制度；
通过对公司定期报告的审议，对公司财务活动状况进行检查、监督；
根据国家相关法律、法规和政策，并结合公司特点提出针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。
3、管理层监督：监事会对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，督促其认真学习法律法规，增强公司董事、经理层等高级管理人员的法律意识，提高其合法合规开展经营治理活动的自觉性，保证公司经营活动依法进行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵纪守法，没有受到有关部门的处罚。
4、公司内幕信息管理的监督：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议通过。公司严格按照内幕信息知情人制度的要求，对董事、监事、高级管理人员和接触公司内幕信息的知情人建立《内幕信息知情人档案》，并及时向深圳证券交易所进行报备，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开。报告期内公司及董事、监事、高级管理人员没有违反规定内幕交易的情形。
四、报告期内监事会就公司有关事项的简要意见
报告期内，公司监事会依照职责和有关规定，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、关联交易、资产减值及资产核销等事项发表意见。具体如下：
1、《公司 2016年度报告》
该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2016年1月1日—2016年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、《公司2016年度内控自我评价报告》
《公司2016年度内部控制自我评价》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。
3、《2016年度关联交易额及2017年度预计额》
公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的
利益的情形。
4、《公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2016年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司对上述资产进行计提减值准备的程序符合法律、法规及相关规定。
5、《公司 2016年度资产核销的议案》
公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司对本次资产核销的程序符合法律、法规及相关规定。
6、《关于公司控股子公司债务重组暨关联交易的议案》
公司控股子公司杭州杭汽锅炉有限公司与关联方债务重组有利于公司的经营，交易双方在公平、透明的基础上实施该交易，未发现有损公司和中小股东权益的情形。
7、《公司计提资产减值准备的议案》
公司对内蒙古宏裕项目计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。
8、《公司2017年第一季度报告》、《公司2017年半年度报告》、《公司2017年第三季度报告》
董事会编制和审议的公司《公司2017年第一季度报告》、《公司2017年半年报》、《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-035广联达科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年6月28日、2017年7月19日召开第四届董事会第三次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划（草案）》及相关议案，同意实施第二期员工持股计划，并委托中信证券股份有限公司设立“中信证券广联达投资1号定向资产管理计划”（以下简称“广联达1号资管计划”），通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见2017年6月30日、2017年7月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
一、第二期员工持股计划的股票购买情况
截至2017年12月12日，广联达1号资管计划完成目标股票购买，以均价19元/股购买239万股，占公司总股本的比例为0.21%。该资管计划锁定期为12个月，存续期为18个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时（即2017年12月14日）起计算，第二期员工持股计划于2019年6月14日到期届满。具体情况详见2017年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-040）。
二、第二期员工持股计划的股票出售情况
截至2019年6月17日，广联达1号资管计划所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出数量为239万股，成交均价为28.77元/股，成交总额为6,876.03万元。
根据公司第二期员工持股计划相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日