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证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-036
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日披露的《公司2019年第一季度报告》中预计：公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,220.54万元至1,550.41万元。
3、修正后的预计业绩（相关业绩合并范围为包含东方国际招标有限责任公司）
亏损

扭亏为盈 √同向上升

同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（合并范围）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 150%--180%|盈利： 659.75_万元|
||盈利：_ 1,649.38万元—1,847.30万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩预计高于前次业绩预告预计的区间，主要原因为：1、公司控股子公司东方国际招标有限责任公司在报告期内招标代理项目需求有较大增长，导致招标业务服务收入增加；
2、由于 5G通信产业链相关企业对研发和测试环节投入增加，对电子测试产品的采购和服务需求加大，导致通信行业主要客户订单增加，仪器销售和租赁收入增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意。
3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-004
国轩高科股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人李缜先生的通知，李缜先生向华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）申请办理部分股权解除质押回购交易。现将具体事项公告如下：
一、解除质押回购情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李缜|是|3,705|2017年11月16日|2019年1月30日|华泰证券|27.48%|

二、实际控制人当前累计质押情况
截至本公告日，李缜先生共持有公司股份134,844,188股，占公司总股本的11.86%，累计质押的股份数量为 77,750,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的57.66%，占本公司总股本的6.84%。
实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，后续若出现
平仓风险，实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-039广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日～2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：0%～19.95%|盈利1,190.53万元|
||盈利：1,190.53万元～1,428.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续专注于主业，各项经营计划有序开展，整体运营平稳，经营业绩稳中有升。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为3.53元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年七月十二日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-058
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议，于2016年6月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年6月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）生产经营的需要，汇丰银行给予普尔德医疗人民币 3300万元（或等值美元）的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保，同时，由Osta tradingltd（以下简称“Osta公司”）以其持有的普尔德医疗45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供110%的保证担保提供反担保。
本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于普尔德医疗提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司将该议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资
金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金19,386.94万元置换已预先投入的自筹资金19,386.94万元。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-063绵阳富临精工机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300432，证券简称：富临精工）的股票连续三个交易日（2016年6月6日、2016年6月7日、2016年6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东、实际控制人及其一致行动人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）披露事项
1、2016年5月17日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之
规定的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2016年5月25日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司本次重大资产重组事项下发了《关于对绵阳富临精工机械股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第39号）。收到函件后，公司立即与本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构对问询函中所涉及的问题逐条进行了认真核查，并于2016年5月30日进行了回复,同时对本次重大资产重组报告书（草案）等进行了修订，具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2、公司正在筹划拟以现金收购上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“上海众源”）100%股份事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（二）核实情况
除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、前述重组事项尚需获得中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
投资者注意风险。
4、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-035
北京顺鑫农业股份有限公司2014年半年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：14514.21万元|
||盈利：21771.32万元 - 26125.59万元||
|基本每股收益|盈利：约0.4965元 - 0.5957元|盈利：0.331元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司白酒销售市场扩大，销量及销售收入增加；
2、公司房地产业务盈利能力上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2014年半年度经营业绩具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-029关于港信公司拟承接珠海外理
智能理货建设项目关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提升理货科技水平，提高通关效率，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“珠海外理”）拟根据公开招标结果，与珠海港信息技术股份有限公司（以下简称“港信公司”）签订合同并由其承接珠海外理在珠海国际货柜码头(高栏)有限公司（以下简称“高栏国码”）建设智能理货系统项目，成交价格为人民币 682万元。截止本披露日，相关业务合作协议尚未签署。
因港信公司系公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）的控股企业，公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事，公司与港信公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。
该事项已经公司于2018年4月12日召开的第九届董事局第五十五次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 6人，同意 6人；反对 0人，弃权 0人。关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成重组上市。无需政府有关部门批准。无需提交公
司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：珠海港信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：9144040069475771X1
3、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8号 22楼 2201-2号4、法定代表人：钟振洋
5、注册资本：5,100万元
6、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股），于 2015年 5月在全国中小企业股份转让系统公开转让（证券代码：832493）。
7、经营范围：计算机信息技术服务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算机软、硬技术开发、咨询、批发、零售；经营租赁；互联网增值服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。
8、业务发展情况及主要财务数据：
港信公司成立于 2009年，业务范围涵盖了系统集成，软件开发，网络通讯，营运维护，信息技术咨询和服务等各个方面，具有信息化建设的丰富经验，能够为港口物流企业提供完整的业务信息化解决方案。
近三年港信公司业务发展稳健，经营状况正常。根据港信公司在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告，截止 2016年 12月 31日，港信公司经审计总资产 0.72亿元，净资产 0.58亿元，营业收入 0.33亿元，净利润 112.23万元。截止 2017年 6月 30日，港信公司未经审计总资产 0.72亿元，净资产 0.57亿元，营业收入 0.27亿元，净利润-141.86万元。
9、股权结构：珠海港控股集团有限公司持有81%股权，珠海港晟投资发展有限公司持有5%股权，珠海港远洋运输有限公司持有4%股权，钟振洋持有4%股权，郭岩锋持有3%股权，宋锴林持有3%股权。
10、关联关系：港信公司系公司控股股东珠海港集团的控股企业。
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港信公司不属于失信责任主体。
三、关联交易内容
港信公司拟承接珠海外理在高栏国码建设智能理货系统的项目，该项目计划对高栏国码的 14台桥吊进行改造，实现智能化理货目标。
四、交易的定价政策及定价依据
上述项目以在网上公开招标的方式，遵循公平、公正、公开原则签订合同，费用核算将遵循公允、合理原则，按合同约定的方式及时间结算。
五、交易协议的主要内容
（一）合同方
珠海外轮理货有限公司（以下简称“甲方”）；
珠海港信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”）。
（二）服务内容
1、合同标的：高栏港集装箱智能理货系统
2、合同交货地点及时间：
交货地点为珠海港高栏港区，项目分三期实施：
第一期：2018年 08月底前完成 4台岸桥的设备改造及系统软硬件配套设施的建设；
第二期：2018年 12月底前完成 6台岸桥的设备改造建设并接入管理平台；
第三期：2019年 06月底前完成 4台岸桥的设备改造建设并接入管理平台。
（三）合同总价
交易价格为 682万元人民币。
（四）服务期限
建设时间预计为 2018年 3月至 2019年 9月。建成之后港信公司将根据合同要求，进行必要的维护。
（五）生效条件
本合同在双方的法定代表人或其授权代表签署和加盖公章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
珠海外理通过建设智能理货系统项目，可减少人力物力，降低运营成本，同时也确保了现场生产作业安全，将提高码头现场的操作效率，提升通关效率，有利于增强公司港航配套业务的综合竞争力。珠海外理通过招投标方式选取港口软件服务商，港信公司中标建设智能理货系统项目，能充分发挥其技术优势，助力提升珠海外理的理货科技水平。
七、当年年初至 3月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2018年 3月末，珠海外理与港信公司及其控股股东珠海港集团控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为 1,436,185.27元。
八、独立董事的事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董
事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于港信公司承接珠海外理智能理货建设项目关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。
3、关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
九、备查文件
1、公司第九届董事局第五十五次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、集装箱智能理货系统建设总包合同。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 4月 13日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-051上海金力泰化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年3月2日（星期五）开市时起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。因相关事项尚在推进，2018年3月 9日（星期五）、2018年3月16日（星期五）、2018年3月23日（星期五）、2018年3月30日（星期五），公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-022、2018-026、2018-027）。2018年 4月 4日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2018年4月9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。2018年 4月 13日（星期五），公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042）。2018年 4月 20日（星期五），公司分别披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-044）、《关于重大资产重组继续停牌相关事项的补充更正公告》（公告编号：2018-046）及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047）。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，交易细节尚需进一步协商、确定和完善，涉及资产、业务、财务等方面的尽职调查工作仍在进行当中，公司预计无法在股票连续停牌3个月内（即2018年5月8日前）披露重大资产重组预案或者报告书，公司已于2018年4月19日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并拟于2018年5月7日召开2018年第二次临时股东大会审议继续停牌事项。若股东
大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 5月 9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间不超过 4个月。
截至本公告披露日，公司正在与相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构对拟并购标的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，公司正在就本次重大资产重组方案所涉及的相关事宜与拟并购标的的股东继续进行积极协商。鉴于上述事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-051大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月1日和2017年6月8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 6月 9日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 6月 9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。公司于2017年6月15日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根
据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0032号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于副总经理、财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人李国强先生的书面辞职报告。李国强先生因工作原因，向公司董事会请求辞去副总经理、财务负责人的职务。
由于李国强先生的辞职不会影响本公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意李国强先生的辞职申请。李国强先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。
公司对李国强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-052
北京合纵科技股份有限公司
关于江苏鹏创电力设计有限公司 2017年度
业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于2017年度完成收购江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“鹏创电力”或“公司”或“本公
司”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称管理办法）的有关规定，现将鹏创电力2017年度盈利完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
（一）公司基本情况
鹏创电力于2010年8月4日经南京市工商行政管理局批准成立，注册地址为南京市高淳经济开发区秀山路35号1幢，注册资本3000万元，经营期限至2030年8月3
日，法定代表人为毛科娟。
公司经营范围：电力工程设计、勘察、测量及咨询服务。（依法经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）重大资产重组方案、审核批准及实施情况
1、重大资产重组方案简介
2016年12月28日，江苏鹏创召开股东会，江苏鹏创全体股东一致同意，向合纵
科技出售其所持有的江苏鹏创100%股权。2016年12月28日，合纵科技召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的议案》，合纵科技拟向江苏鹏创股东毛科娟、朱梅芬、金友功、叶
勤、刘骐玮（以下统称“股权出让方”）发行股份及支付现金购买其持有的江苏鹏创
100%的股权。
同日，合纵科技与股权出让方签署《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅
芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份
及支付现金相结合的方式购买江苏鹏创100%股权，交易金额18,800万元，其中发行股份支付对价13,160万元，支付现金5,640万元。
本次交易作价以2016年8月31日为基准日，经具备证券从业资格的资产评估机
构对标的资产进行估值确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2016年8月31日为基准日的《北京合纵科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购江苏鹏创电力
设计有限公司股权项目所涉及的江苏鹏创电力设计有限公司全部权益价值评估报告》
（沪东洲资评报字[2016]第1106231号）的资产评估报告，江苏鹏创100%股权的估值
为18,800万元。
2、本次重大资产重组相关事项的审核批准程序
2017年7月10日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173
号）,核准合纵科技发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金事项。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2017年8月4日江苏鹏创100%股权过户事宜已完成了工商变更登记,获得了南京市高
淳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码91320118558862670P的《营业执照》。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
经中国证券监督管理委员会核准后，合纵科技向股权出让方发行股票648.915万股。
2017年8月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技截至2017年8月10日止新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]15772号验资报
告。2017年9月4日，合纵科技本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续。
二、业绩承诺情况
根据合纵科技与股权出让方签署《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》，毛科娟、朱梅芬、金友功、叶
勤、刘骐玮承诺鹏创电力 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后净利润合计不低于6,715万元。
鹏创电力于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：
鹏创电力的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；
除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，承诺期内，未经鹏创电力股东同意，不得改变鹏创电力的会计政策、会计估计；
净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润；承诺期内，如存在上市公司以自有资金向鹏创电力进行资金投入的情形，则承诺净利润为鹏创电力归属于母公司的净利润剔除上市投入资金的资金成本之后的金额；
以下费用不计算为鹏创电力的费用：由于会计上确认企业合并而导致的相关的折旧、摊销和减值。
三、业绩实现情况
项目 实际数
扣除非经常性损益后的净利润 1,328.43
四、批准报出
本说明已经鹏创电力董事会于2018年4月24日批准报出。
北京合纵科技股份有限公司2018年4月24日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-45甘肃上峰水泥股份有限公司
关于董事关联人窗口期买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵林中配偶高静于 2014年10月23日买入公司200股股票，于10月27日卖出，违反了上市公司董事关联人不得在窗口期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
董事赵林中的配偶高静因不了解董监高关联人股份买卖相关规定，及未知悉公司第三季度公告前董事关联人不得买卖股票的窗口期间，于 2014年 10月 23日通过集中竞价交易买入了公司股票 200股，成交均价 6.6元，成交金额 1320元。公司知悉后立即联系告知高静公司将于 2014年 10月 29日公告第三季度报告的情形，以及窗口期不得增持股票的规定，对其提出了批评。为降低违规后果，其于10月27日将该200股公司股票以成交均价6.64元卖出，成交金额1328元。
高静的股票买卖行为违反了中国证监会及深圳证券交易所关于董监高关联人不得在窗口期买卖股票的相关规定。
二、本事项的处理情况
尽管本次股票买卖金额较小，但高静已认识到操作违反相关规则，为降低违规后果，其已及时将股票售出，并将获益金额（8元）上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚歉意，公司已收到相关款项。
高静本次买卖股票买卖金额较小，其没有提前获悉公司第三季度报告具体财务数据信息或其他重要未披露信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响
股价波动的未披露敏感信息，公司第三季度的主要数据也在业绩预告中已披露。
公司董事会已就此事项对其提出批评，并向其重申了董事关联人买卖公司股票的有关规定。
公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人加强法律法规学习，杜绝此类情况再次发生。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
东吴证券股份有限公司
关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”)作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“科斯伍德”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对科斯伍德2014年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
在2014年度对科斯伍德的持续督导期间内，东吴证券主要通过:1、查阅科斯伍德的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等；2、与科斯伍德的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；3、查阅分析科斯伍德内控制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对科斯伍德的内部控制合规性和有效性进行了核查论证。
经核查，本保荐机构认为，科斯伍德现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对科斯伍德各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。科斯伍德内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘立乾 张玉仁
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—119湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）申请的二项发明专利已获得中华人民共和国国家知识产权局的发明专利证书。具体情况如下：
一、发明名称：多驱动链式输送线的运行控制方法及控制系统
专利号：ZL 2012 1 0455086.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年11月14日
授权公告日：2014年12月3日
专利权人：湖北华昌达智能装备股份有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算
该专利由检测单元实时检测并输出张紧装置检测位当前位置信号，由控制器根据检测结果相对于预设张紧装置检测位运行区间的位置，确认链条松紧状态以便使驱动电机加速、减速或常速运行，由此保证输送线平稳运行。
此项专利技术目前已应用于公司产品，对公司开拓市场和推广产品会产生一定的影响；有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
二、发明名称：自行小车输送系统及其框式吊具
专利号：ZL 2012 1 0507721.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年11月30日
授权公告日：2014年12月3日
专利权人：湖北华昌达智能装备股份有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算
该专利主要应用于汽车生产的车架输送线，框式吊具支架安装在载物车的车轮支撑墙板上，通过转轴安装两个钩面相向设置的刚性吊钩臂，这两个吊钩臂向下摆动时抱住车架，向上摆动时则卸去车架。两个刚性挂吊挂臂通过中间连杆连接实现吊钩臂联动，克服了人工操作动作配合度高的困难。
此项专利技术目前已应用于公司产品，对公司开拓市场和推广产品会产生一定的影响；有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－017杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于 2016年 3月 18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016年 3月 24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。
公司董事何伟校先生、鲁尚毅先生为《杭州锅炉集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，属于关联董事，回避表决。
（一）公司于 2016年 1月 25日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第（2）条为“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息或其他原因时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整”。因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。
（二）本次限制性股票激励方案原拟授予激励对象142人，现确认实际认购人数131人；本次限制性股票激励方案原拟授予限制性股票数量11,920,000股，现确认实际认购数量为10,835,000股，以上差异系部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的限制性股票所致。
据此，董事会对限制性股票授予人数和授予数量进行如下调整：
1、授予的限制性股票数量由 11,920,000股调整为 10,835,000股；授予人数由142人调整为131人。
2、限制性股票具体分配情况调整如下
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前股本总额|
||激励对象||职务|||||||
||||||票数量（万股）||总数的比例||的比例|
|何伟校||董事、总经理||55||5.08%||0.14%||
|鲁尚毅||董事、副总经理||40||3.69%||0.10%||
|刘远燕||财务总监||35||3.23%||0.09%||
|王晓英||副总经理||35||3.23%||0.09%||
|蒋志康||副总经理||35||3.23%||0.09%||
|濮卫锋||董事会秘书||20||1.85%||0.05%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（125人）||||863.5||79.70%||2.16%||
|合计||||1083.5||100.00%||2.71%||

具体详见刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn上的《杭锅股份2016年限制性股票激励计划名单（调整）》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—064浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：向日葵，股票代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年 6月 28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年7月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，申请延期复牌。公司于2016年7月18日、7月25日、8月1日、8月8日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌。公司于 2016年 8月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年8月15日、8月22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并提请股东大会审议。公司于2016年8月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌相关事项的公告》，于 2016年 8月 31日、9月 7日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2016年9月9日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自停牌首日起累计不超过 6个月。
公司于 2016年 9月 14日、9月 21日、9月 28日分别发布了《关于重大资产重
组停牌进展公告》。
截至目前,公司已与标的公司及其主要股东签订了《重组框架协议》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，并将最迟不晚于 2016年12月14日复牌。
公司预计自停牌首日起4个月内无法披露重组预案，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》相关规定，公司独立财务顾问浙商证券股份有限公司已对公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性发表了专项核查意见。浙商证券股份有限公司认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实；
公司继续停牌具有合理性；公司正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年 10月12`日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－029龙洲集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的承诺函
龙洲集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门华特集团有限公司(以下简称“厦门华特”)100%的股权，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。作为本次交易的交易对方，高文川、林灿煌、陈美珠、苏思东、魏勇军、甘辉、马云容、杨跃辉、张大田、林岩翼、李寿全、华特控股集团有限公司、厦门睿诚远为投资管理有限公司、厦门大朴投资管理有限公司、厦门华特匠道同心投资合伙企业（有限合伙）、厦门华特匠道同行投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“承诺人”)作出如下承诺：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺主体||出具承诺名称|承诺的主要内容|
||关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13 条情形之承诺函|||
||关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函|||

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|承诺主体||出具承诺名称|承诺的主要内容|
||关于资产权利完整和关联关系等事项的承诺函|||

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|承诺主体|出具承诺名称|承诺的主要内容|

龙洲集团股份有限公司董事会 2019年3月29日
苏交科集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下:
一、参加会议情况
2018年，公司召开了10次董事会会议、1次股东大会。2018年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共10次，本人均出席了历次董事会会议，也按时列席了公司 2017年度股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见和事前审核意见的情况
作为公司的独立董事，本人 2018年对公司经营情况进行了认真的了解和查验，对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审核意见。
1、2018年 1月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人对公司续聘2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计发表了同意的事前审核意见；对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项、公司2017年关联交易情况、2017年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销坏账事项、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年度日常关联交易预计、会计政策变更、事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。
3、2018年5月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
4、2018年 5月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司调整公开发行可转换公司债券方案、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报及采取填补措施等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名与薪酬委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对任命董事、聘任高级管理人员等事项进行提名、审核和监督候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设；并积极组织对董事、监事及高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，
监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
同时，本人担任董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018年，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2018年度履行职责的情况汇报。本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：朱增进
二〇一九年四月十四日
杭州微光电子股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、对《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》的独立意见公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
三、对《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在确保资金安全、操作合法合规、不影响募投项目建设进度的前提下，为提高公司募集资金使用效率，滚动使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2017年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2017年上半年，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2017年上半年，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为杭州微光电子股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
沈田丰
朱建
吴建华
2017年7月28日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-010上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈福成先生在2014年1月29日—2014年3月20日，通过深圳证券交易所集合竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股6,659,916股，占公司总股本的
2.13%，截止上述减持为止，陈福成先生累计减持本公司无限售条件流通股
28,570,731股，占公司总股本的9.16%。具体情况如下：
一、 控股股东减持情况
1、控股股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|陈福成|2014年1月29日|集中竞价|11.10|20,000|0.01%|
|陈福成|2014年2月18日|集中竞价|11.97|2,935,820|0.94%|
|陈福成|2014年3月19日|大宗交易|13.52|3,000,000|0.96%|
|陈福成|2014年3月19日|集中竞价|15.29|704,096|0.23%|
|合计||||6,659,916|2.13%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份情况||本次减持后持有股份情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|陈 福成|合计持有股份数|169,009,785|54.17%|162,349,869|52.04%|
||其中：无限售条件股份|42,252,446|13.54%|35,592,530|11.41%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|126,757,339|40.63%|126,757，339|40.63%|

二、其他相关说明
1、减持后，陈福成先生持有公司股份数量为 162,349,869股，占公司总股本的52.04%，仍为公司控股股东。
2、公司控股股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。陈福成先生在此前任意 30天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
3、公司股东陈福成先生本次减持股份属于个人行为，公司生产经营一切正常。
4、公司股东陈福成先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会