关于召开2013年度股东大会的提示性公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-025富春通信股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第四次会议决定于2014年5月14日下午2:30分在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室召开2013年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
1)现场会议召开时间：2014年5月14日（星期三）下午2:30
2)网络投票时间：2014年5月13日－2014年5月14日，其中：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月14日9:30－11:30，13:00－15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月13日15:00至2014年5月14日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室4、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
关于召开2013年度股东大会的提示性公告券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、投票规则：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年5月9日（星期五）
7、会议出席对象
1)截至2014年5月9日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2)公司董事、监事、高级管理人员；
3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
5、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》；
关于召开2013年度股东大会的提示性公告9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》；
11、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月12日（星期一）8:30至12:00，13:30至17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼二楼。
4、登记办法：
出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，信函或传真须在2014年5月12日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。公司不接受电话方式登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。
《参会股东登记表》、《授权委托书》请见附件。
关于召开2013年度股东大会的提示性公告四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程请见附件三。
五、会务联系
联系人：陈苹孔栋梁
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼(邮编：350003)六、其他事项
1、会议材料备于公司证券部。
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、公司独立董事张国生、邱文溢、李致堂将在本次年度股东大会上进行述职。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票操作流程》
关于召开2013年度股东大会的提示性公告附件一：
富春通信股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

关于召开2013年度股东大会的提示性公告附件二：
授权委托书
致：富春通信股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席富春通信股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|序号|议案名称|表决指示|||
|||同意|反对|弃权|
|一|《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|二|《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|三|《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》||||
|四|《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》||||
|五|《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|六|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
|七|《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》||||
|八|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|九|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|十|《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》||||
|十一|《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》||||

附注:请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
关于召开2013年度股东大会的提示性公告附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，具体操作流程及注意事项如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、网络投票时间：2014年5月14日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入。
（2）投票代码：365299；投票简称：富春投票。
（3）表决议案
在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格(元)|
||总议案|100.00|
|一|《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》|1.00|
|二|《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》|2.00|
|三|《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》|3.00|
|四|《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》|4.00|
|五|《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》|5.00|
|六|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》|6.00|
|七|《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》|7.00|
|八|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|8.00|
|九|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|9.00|
|十|《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》|10.00|

关于召开2013年度股东大会的提示性公告
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|十一|《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》|11.00|

注：
①对总议案 100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）表决意见在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东
大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决
或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。