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平安银行股份有限公司
关于非公开发行普通股的独立董事意见函
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10名的特定对象非公开发行不超过 1,070,663,811股（含1,070,663,811股）的境内上市人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过人民币 100亿元。其中中国平安拟用现金认购本次非公开发行普通股数量的45%-50%。本次非公开发行的相关议案已由2014年7月15日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规规定，本次非公开发行普通股构成重大事项，中国平安作为公司的关联方认购本次非公开发行普通股构成了公司的关联交易，独立董事需根据该等法规的要求就该重大事项和关联交易发表专项意见。我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审慎分析，发表如下专项意见：
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及公司章程的相关规定，对公司及全体股东是公平的，符合公司的利益。
二、本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的95%，即不低于9.34元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生权益分派、公积金转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行的发行底价将作相应调整，发行数量也将随之进行相应调整（如需）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定与要求。本次发行定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
三、本次发行方案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。本次发行尚需股东大会审议通过。届时，公司将向普通股股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
四、中国平安认购本次非公开发行普通股构成公司关联交易。根据平等互利原则，中国平安已于2014年7月15日与公司签署了附条件生效的普通股认购协议，承诺不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购比例为本次发行数量的45%-50%。本次关联交易条件公平、合理，认购协议的条款及签署程序合法合规，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、公司董事会审议本次关联交易所涉相关事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关监管要求和公司章程的有关规定。公司股东大会审议本次关联交易所涉相关事项时，关联股东将回避表决。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股的独立董事意见函》之签署页）
公司独立董事：
马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京
2014年 7月16日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-098河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议
公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016年 12月 19日下午 13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年12月14日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年12月19日13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的的议案》经审核，本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高信息披露的针对性、可比性。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此同意公司实施此次会计估计变更。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司 2016年12月19日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—009关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2017年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2017年6月13日至2018年6月12日。其中，公司对子公司中建西部建设贵州有限公司（以下简称“贵州公司”）提供的担保授信额度为20,000万元。具体内容详见公司2017年5月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告》、2017年6月13日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
截至2018年2月9日，在160,000万元的担保额度内，共发生10起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元和5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的15,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元和5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2018年2月9日，公司与中国工商银行金阳支行签订了《最高额保证合同》，公司为贵州公司向中国工商银行金阳支行的授信业务提供担保，最高担保金额为2,000万元。本次担保额度在公司对贵州公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设贵州有限公司
3.注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
4.法定代表人：向卫平
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。
三、关联关系
中建西部建设股份有限公司
100%
中建西部建设贵州有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|79,104.69|135,236.60|
|负债总额|45,100.31|91,495.55|
|净资产|34,004.38|43,741.05|
|资产负债率|57.01%|67.66%|
||2016 年度|2017 年 1-12 月（未经审计）|
|营业收入|112,175.22|136,860.28|

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|利润总额|7,345.56|6,116.09|
|净利润|5,491.08|4,513.32|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设贵州有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国工商银行金阳支行在授信额度内向被担保方提供的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之次日起两年；（2）若主合同债务提前到期的，保证期间自主合同债务提前到期日之次日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司贵州公司提供担保，是保证贵州公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的贵州公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担
保总额为 104,600万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2016年度经审计合并报表净资产的22.52%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2017年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
《公司章程》修订说明
根据中国证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、证监发[2005]120号文等规定，为提高公司治理水平，进一步推动公司持续健康发展，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订前后内容对照如下：
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|序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司除对下属控股子公司以外的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）除为下属控股子公司以外的资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）公司除对下属控股子公司以外的单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方（不含对本公司下属控股子公司）提供的担保。|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二 ）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|
|2|第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）~（三）„„（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者对除下属控股子公司以外的担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）~（六）„„|第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）~（三）„„（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的。（五）~（六）„„|
|3|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，|

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||表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|5|第一百六十三条（一）利润分配政策„„1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。2、利润分配的条件、现金分红比例：在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在确保现金股利分配、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以考虑另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。3、利润分配的期间间隔„„4、未分配利润的使用原则„„5、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润是，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。|第一百六十三条（一）利润分配政策„„1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性。2、利润分配的条件、现金分红比例：在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在确保现金股利分配、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以考虑另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大|

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|||资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、“重大投资计划或重大现金支出” 、“重大资金支出安排”是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、收购股权、购买设备、工业区物业维修和养护、对子公司增资或提供财务资助等事项（募集资金项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%。5、利润分配的期间间隔„„6、未分配利润的使用原则„„7、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润是，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。|
|6|第一百六十三条（二）利润分配决策程序和监督约束机制1、公司董事会根据经营情况、可供分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，独立董事应对利润分配预案发表意见，监事会应对利润分配预案发表审核意见。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录妥善保存。2、利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东大会批准。|第一百六十三条（二）利润分配决策程序和监督约束机制1、公司董事会根据经营情况、可供分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，独立董事应对利润分配预案发表意见，监事会应对利润分配预案发表审核意见。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录妥善保存。公司可通过接收传真、电子邮件或深交所投资者互动平台等方式与股东进行沟通和交流，充分听取股东特别是中小股东有关利润分配的意见和诉求。2、利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东大会批准。|
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-005债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2018年2月9日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“辉丰股份”）注意到有媒体刊登了名为《子公司科菲特销售数据虚增辉丰股份深陷“罗生门”》、《涉嫌造假虚增业绩辉丰股份遭监管层调查》的报道。报道称“江苏科菲特生化技术有限公司可能存在虚增收入及利润的情形，科菲特原总经理朱光华称，业绩造假系上市公司所为。”等，公司在获悉上述报道后，及时对相关情况进行了核查，相关情况公司已于2018年1月17日的深交所问询函中作了说明。
二、关于报道的澄清说明
1、报道称“辉丰股份要求科菲特虚增销售以做高上市公司利润”。2011年6月15日，辉丰股份与朱光华、柏敏卿、吴忠等科菲特原始股东签署投资合作协议书，增资入股科菲特。根据协议约定，朱光华等原始股东对2011年—2015年科菲特的经营业绩（当年净利润分别不低于800万元、1000万元、1200万元、1500万元、2000万元）向辉丰股份进行承诺，如某年的净利润未达到业绩承诺的水平，则朱光华等原始股东应以自有资金向辉丰股份支付按“2*【某年净利润的承诺—某年实现的净利润】”公式计算的业绩补偿款，其中2011年、2012年业绩可合并计算。根据会计师事务出具的审计报告显示，科菲特2011年、2012年分别实现净利润188.9万元、1856.4万元。
自公司投资之日起至2016年11月，朱光华一直担任科菲特总经理（2011年6月至2014年4月其还兼任科菲特法定代表人、董事长）。鉴于公司投资科菲特时对原股东有业绩承诺的要求，约定仍以朱光华为主的经营管理团队继续全面负责公司的日常生产经营、管理。
科菲特2011年2012年合计利润超过承诺部分244万元，归属于公司合并利润为125万元，公司2012年度实现归属于母公司净利润为115,540,309.14元，占比仅为1.08%；如朱光华等科菲特的原始股东未能完成对科菲特的业绩承诺，其应按协议约定进行业绩补偿，对公司的业绩不会产生影响。由此可见公司无任何动机和必要要求科菲特进行虚增利润，实为业绩承诺方为了完成业绩承诺。
2、报道称“科菲特以低于市场价的方式向他们销售原料，仅去年（2017年）这项金额就超过1亿元”。2017年以来科菲特所有产品销售严格按照公平、公正的商业化原则进行，不存在公司侵占科菲特其他股东利益的情形。
3、报道称“在朱光华不知情的情况下，辉丰迫不及待召开董事会，以我身体原因免我职务，然后强占我办公室。”实际为2016年10月科菲特发生安全事故，朱光华不愿配合调查，并通过医院出具“心肌梗死”证明，其已根本无法履行总经理职能，科菲特董事会为了保障公司正常运营，因此免去其总经理职务。
4、“记者以投资者身份致电辉丰股份进行询问，相关负责人进行了详细解答”。经向公司接电话人员证实，报道所说情况不属实，为断章取义。
5、报道称“涉嫌造假虚增业绩辉丰股份遭监管层调查”，经核实公司未收到证券监管机构立案调查的通知。
三、必要提示
1、对于科菲特有关人员的涉案线索公司已经向当地公安部门报送举报材料，公司将积极寻求法律途径保障上市公司合法权益，上市公司所有股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害，并根据后续进展情况予以披露。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
3、对于有关人员散布不实信息，公司将保留依法通过法律途径维护公司合法权益的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-068
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 12月 2日以电子邮件和电话等方式发出，并于 2018年 12月 3日上午 10时 30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。监事会同意公司终止实施第一期限制性股票激励计划。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-068
上述议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-041东华能源股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络媒体关于《浙江省安全生产委员会关于对全省第一批危化品重大事故隐患挂牌督办的通知》的有关报道，其中提及公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）出现在挂牌督办名单之中。公司就相关情况说明如下：
2019年 3月，宁波新材料收到浙江省当地有关政府的安全检查通知，宁波新材料立即进行全面安全排查，严格按照国家有关安全生产法律法规和地方政府对安全生产工作的要求对安全隐患进行积极整改，并已于4月初完成整改。公司将继续加强安全管理工作，牢筑安全生产的根基。
目前公司生产经营稳定，业务经营状况良好,公司会按照相关法律、法规以及规定披露信息，积极保障全体股东的合法利益。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年 4月 19日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-051深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于
获得海天公司产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日顺利通过佛山市海天（高明）调味食品有限公司（本公告标题及以下简称“海天公司”）的验厂、综合评估、打样等审核程序，获得其包装供应资质，并与海天公司签署通用采购合同。
佛山市海天（高明）调味食品有限公司是于上海证券交易所挂牌上市的佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”）的主要子公司。海天味业产销量位居全球行业领先。
公司能够获得海天公司产品的包装供应资质是公司实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端（平板电脑、智能手机等）、可穿戴智能设备、电子通讯、化妆品、食品饮料保健品等品牌消费品类以及其他类高端客户”市场战略迈出的重要一步。本次公司在大消费类领域成功开发了又一重要品牌客户，体现了公司强大的市场拓展和客户服务能力。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的《采购订单》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2015年7月16日
华泰联合证券有限责任公司关于
深圳市皇庭国际企业股份有限公司2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：晋海博|联系电话：18901331103|
|保荐代表人姓名：姚玉蓉|联系电话：13911033626|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1次||
|（2）列席公司董事会次数||1次||
|（3）列席公司监事会次数||1次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||现场检查发现募集资金使用情况对账单未及时发送给保荐机构，后续已及时发送||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||1次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||1次||
|（2）报告事项的主要内容||关于关联交易的核查意见||

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1．本公司、本公司控制的企业（包括直接或间接控制的企业，下同）目前没有直接或间接地从事与皇庭国际所从事的业务构成同业竞争的业||是||不适用||

||||
|-|-|-|
|务。在持有皇庭国际股份超过5%期间，本公司、本公司控制的企业今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与皇庭国际及其控股/全资子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。|||
|2．如果本公司、本公司控制的企业在未来获得新的与皇庭国际及其控股/全资子公司的主营业务存在竞争关系的业务机会，本公司承诺将该等机会优先授予皇庭国际或其控股/全资子公司。若皇庭国际或其控股/全资子公司拒绝接受该等业务机会，本公司承诺将该等业务机会让与或转让给无关联第三方。|是|不适用|
|3．若出现因本公司、本公司控制的企业违反上述承诺而导致皇庭国际及其控股/全资子公司的合法权益受到损害，本公司承诺赔偿皇庭国际及其控股/全资子公司所受到的损失。|是|不适用|

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日晋海博
姚玉蓉 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
东北制药集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
吴凤君
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年新聘任的独立董事，遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，严格执行《东北制药集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件要求，在 2015年度工作中，恪尽职守、忠实勤勉履行独立董事职责，出席相关公司会议，认真审议董事会议案并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事应有的法律职能。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，本人现场参加了第六届董事会第15、22次会议，以通讯形式参加了第六届董事会第16、17、18、19、20、21次会议，并行使表决权。在会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究表决事项，了解公司经营管理情况，为会议表决做好充分准备。会议中本人认真听取公司报告，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出法律和经营管理建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
2015年任职期间，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司董事会另外三名独立董事一起，对第六届董事会第15、21、22次会议相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
相关工作人员保持密切联系，及时询问和了解公司重大事项的进展情况，关注公司经营管理中的法律风险，提醒公司管理人员合规化经营，依法维护公司和股东的合法权益，有效地发挥独立董事的应有作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1.持续、密切关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2.严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会、深交所关于独立董事的履职要求，在充分了解表决事项的基础上，客观、公正、独立、审慎行使董事表决权。
3.关注资本市场最新的立法情况，了解资本市场动态，执行关于股东权益保护的相关制度措施，积极参加独立董事业务培训，提高自己的履职和决策能力，为公司的科学决策、风险防范和经营管理提供专业的意见和建议，促进公司规范运作和健康发展。
五、其他
自 2015年 3月本人履职以来，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开均符合法律程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
因此，未发生提议召开董事会情况、提议聘用或解聘会计师事务所情况和聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将按照资本市场管理的相关法律、法规要求，继续认真履行独立董事的职责，充分发挥自己的业务专长，为促进公司可持续发展和维护投资者合法权益做出应有贡献。
独立董事：吴凤君
二零一六年三月二十二日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-069国元证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证国元证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：国元证券股份有限公司
2.债券名称：国元证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券
3.债券简称：19国元证券 CP002
4.债券代码：071900096
5.发行总额：人民币20亿元
6.债券期限:90天
7.本计息期债券利率：2.84%
8.还本付息方式：利随本清
9.兑付日：2019年 12月9日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：国元证券股份有限公司
联系人：桂司文
联系方式：0551-62207285
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：董媛、于石林
联系方式：0551-65809401、0551-65809106
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-002
财信国兴地产发展股份有限公司
关于完成收购陕西华陆化工环保
有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于2017年9月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购陕西华陆化工环保有限公司70%股权的议案》，同意公司以现金方式收购陕西华陆化工环保有限公司70%的股权（以下简称“华陆环保”）。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权和陕西华陆化工环保有限公司70%股权的公告》。
截至本公告日，华陆环保70%股权的过户及工商变更登记手续已全部完成，华陆环保已成为公司的控股子公司。本次股权变更后，华陆环保的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|财信发展|70%|
|2|刘俐|14%|
|3|陆强|16%|
||合计|100%|

特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-051债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司高管人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因银行筹建工作安排需要，公司同意张明静先生、刘锐先生辞去公司副总经理及公司其他一切职务之申请。
公司对张明静先生、刘锐先生在任职期间勤勉尽责的工作和突出奉献表示衷心感谢！
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）099号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-036天津长荣印刷设备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕362号）的文件核准，公司向4名认购对象发行了人民币普通股（A股）10,426,666股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 30.00元，此次重组募集配套资金总额为人民币 312,799,980.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 300,399,980.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年4月25日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2013TJA2002-6号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司 2014年 4月 14日第三届董事会第四次会议审议通过后，公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“渤海银行”或“乙方”）设立募集资金专户，并与渤海银行及渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“丙方”））签署《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2000145479000336，截至 2014年 4月 25日，专户余额为 308,799,980.00元。
该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购深圳市力群印务有限公司85%股权项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取
现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张海、程伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会天津监管局各报备一份，其余留甲方备用。
十一、联系方式（详见协议）
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-019安徽安凯汽车股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 7日收到公司股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“投资集团”）的《告知函》。《告知函》显示：“投资集团于2014年6月19日将持有的公司64,425,O00股无限售流通股(占公司总股本的9.26%)的股票质押给工商银行及工银瑞信投资公司,用于向工商银行贷款,贷款规模为人民币 5亿元,期限 6年。投资集团已归还完毕该笔贷款,并于2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|安徽省投资集团控股有限公司|否|64,425,O00|2014年6月19日|2018年3月5日|工商银行及工银瑞信投资公司|9.26%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，投资集团共持有公司股份 128,854,122股，占公司股份总数的18.53%，累计质押其持有的公司股份 0股，占其
持有公司股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
三、备查文件
1、安徽省投资集团控股有限公司的《告知函》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年 3月 8日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-012贝因美婴童食品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱晓静女士提交的书面辞职报告。朱晓静女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
朱晓静女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对朱晓静女士任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，朱晓静女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十二日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—072湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－022深圳市沃尔核材股份有限公司
关于设立境外全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资设立境外全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地相关部门登记结果为准），注册资本为100万新加坡元。
具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立境外全资子公司的公告》，公告编号2018-170。
近日，公司完成了该新加坡全资子公司的注册手续，并收到了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书。
公司名称：WOER INTERNATIONAL (SINGAPORE)PTE.LTD.
注册号：201907794K
公司地址：30 CECILSTREET#19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE (049712)生效日期：2019年3月11日
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年3月15日
承诺函（二）
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月27日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的议案。本次非公开发行对象包括上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）作为管理人管理的上银基金财富28号、29号、30号资产管理计划（以下分别简称“28号、29号、30号资管计划”），本公司现就30号资管计划的相关事宜做出如下承诺：
1、30号资管计划的委托人与本公司及其控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。
2、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对 30号资管计划及其委托人提供任何形式的财务资助或补偿。除公开披露协议外，最终出资方与襄阳轴承及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未披露的协议。
3、本公司所做出的承诺均真实有效，如本公司所做承诺与事实不符，致使襄阳轴承的投资者以及其他任何第三方造成损失或遭受处罚，本公司将承担全部法律责任及赔偿责任。
特此承诺。
襄阳轴承股份有限公司
二〇一五年九月二十二日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-084
成都富森美家居股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月19日收到监事严奉强先生的辞职报告。严奉强先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职后仍担任公司运营管理部区域管理职务。鉴于严奉强先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，严奉强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，严奉强先生仍将继续履行监事的职责。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2018年8月20日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，同意了严奉强先生的辞职申请，决定提名余洪先生为公司第三届监事会候选监事（余洪先生的简历见附件），任期至第三届监事会任期届满为止，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议《关于选举余洪先生为公司监事的议案》。
具体内容详见公司于2018年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2018-075）。
2018年9月6日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举余洪先生为监事的议案》。自2018年9月6日起，余洪先生担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满为止，同时严奉强先生不再担任公司监事职务。
截止本公告披露日，余洪先生持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票
66,000股，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。
公司股东监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对严奉强先生在任职期间的辛勤付出以及为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇一八年九月六日
附：
余洪先生简历
余洪先生，1973年出生，大专学历。1997年至2008年在成都伊藤洋华堂安全保卫部担任主管及科长等职务。2008年8月加入成都富森美家居股份有限公司担任安保部经理职务。
余洪先生与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。余洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。