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证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-074上海斯米克控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召集、召开情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 12月 6日以公告的方式发出通知，会议通知于 2014年 12月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月22日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年
12月21日下午15:00时—2014年12月22日下午15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈克俭先生
6、见证律所：上海金茂凯德律师事务所
本次股东大会由副董事长陈克俭先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并
数据，参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共25名，代表股份259,302,478股，占公司有表决权总股份的59.3370%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共21名，代表股份
259,272,878股，占公司总股份的59.3302％；
通过网络投票表决的股东及委托代理人共4名，代表股份29,600股，占公司总股份的0.0068％。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《关于延长向控股股东借款期限的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股216,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。
表决结果：10,883,174股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9789％；
2,300股反对，占有表决权股份总数的0.0211%；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果：
10,883,174股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9789%；
2,300股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0211%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。
2、审议通过《关于向关联方借款的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股216,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。
表决结果：10,883,174股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9789％；
2,300股反对，占有表决权股份总数的0.0211%；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果：10,883,174股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9789%；
2,300股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0211%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。
3、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股216,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。
表决结果：10,885,174股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9972％；
300股反对，占有表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果：10,885,174股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9972%；
300股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0028%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。
4、审议通过《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股216,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。
表决结果：10,885,174股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的99.9972％；
300股反对，占有表决权股份总数的0.0028%；0股弃权，占有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果：
10,885,174股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9972%；
300股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0028%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师出席本次会议，认为公司2014年第二次临时股东大会的的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第六次会议的相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2017年度利润分配预案的意见
经认真审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
二、独立董事关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们一致认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
三、独立董事关于2017年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定和要求，我们审阅了公司编制
的《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们一致认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。
四、独立董事关于公司 2017年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2018年度日常关联交易额度的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
根据幸福蓝海影视文化集团股份有限公司以下简称（“公司”）及控股子公司2017年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2018年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 18,198万元。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司能够严格遵守《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定，对公司2017年度日常关联交易执行情况进行确认并对2018年度日常关联交易事项进行预计，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价公平、合理，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司其他股东利益的情况。同时，公司积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易，没有损害上市公司利益。同意将上述关联交易事宜提交公司 2017年度股东大会审议。
关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明和对外担情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
六、独立董事关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的独立意见
因江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要，公司拟继续与江苏省国际租赁有限公司合作，由江苏省国际租赁有限公司提供加盟影城设备融资租赁服务，江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。我们一致认为该项业务有利于公司院线业务的发展，且风险可控，同意该项议案。
七、独立董事关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司利益，没有损害股东尤其是中小股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意公司本次计提资产减值准备。
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
九、独立董事关于应收款项会计估计变更的独立意见
我们一致认为：公司结合实际情况，对应收款项会计估计进行变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次应收款项会计估计变
更。
十、独立董事关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。
在幸福蓝海影视文化集团股份有限公司的设立、上市、收购等过程中，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务报表审计、审核以及验资工作。我们同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
十一、独立董事关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
我们一致同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事：冷凇、刘俊、王兵2018年3月29日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2017-033号宁夏东方钽业股份有限公司
关于诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到浙江省嘉善县人民法院民事调解书（2017）浙 0421民初 1145号、民事裁定书（2017）浙 0421民初 1145号之二，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）案由：买卖合同纠纷
（二）诉讼各方当事人
原告：宁夏东方钽业股份有限公司研磨材料分公司
营业场所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口工业园区欣盛路
负责人：李风光
被告：浙江昱辉智能系统集成有限公司
住所地：嘉善县姚庄镇益群路 98号 7幢
法定代表人：李仙寿
（三）案件概要
原告向被告供应钽业新砂，合同订立后，原告依约交货，截止 2016年 12月底，被告拖欠货款 33909939元，为此，原告多次催讨，被告于 2016年 11月单方做出付款计划。对此，原告发函要求被告在 2017年 2月 20日前付清货款，但被告仅于 2017年 2月 17日付款 200万元，余款未付。
二、诉讼情况
本案在审理过程中，经浙江省嘉善县人民法院主持调解，双方当事人自愿达成协议如下：
1、被告浙江昱辉智能系统集成有限公司结欠原告宁夏东方钽业股份有限公司研磨材料分公司货款 30409939元，被告于 2017年 5月 5日支付 2409939元，于 2017年 5月底前付 3000000元，于 2017年 6月底前付 3000000元，于 2017年 7月底前付 3000000元，于 2017年 8月底前付 3000000元，于 2017年 9月底前付 4000000元，于 2017年 10月底前付 4000000元，于 2017年 11月底前付 4000000元，于 2017年 12月底前付 4000000元，被告可以用 180天银行承兑汇票或国内信用证方式付款；
2、如果被告逾期未付，则须以约定的每期的未付款为基数，从逾期之日起按年利率4.75%的三倍计息向原告支付逾期付款利息；
3、被告承担原告为实现本案债权支出的保险费 24600元，律师费的一半 150000元，合计 174600元，于 2017年 5月 13日前付清。
本案受理费 204929元，减半收取 102465元，保全费 5000元，合计 107465元（原告已预交），由被告负担，于 2017年 5月 13日前直接支付给原告。
双方当事人一致同意本调解协议自双方当事人或委托代理人在调解协议上签字或捺印后即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼事项
除上述披露的诉讼事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该诉讼对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。
截止 2016年 12月 31日，公司已对浙江昱辉智能系统集成有限公
司应收账款计提坏账准备 575,227.39元。
五、备查文件
1、《采购合同》
2、浙江省嘉善县人民法院民事调解书（2017）浙 0421民初 1145号
3、浙江省嘉善县人民法院民事裁定书（2017）浙 0421民初 1145号之二
本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-005债券代码：112062 债券简称：12新都债
成都市新都化工股份有限公司
关于“12新都债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2012年 3月 6日公告的《成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》，在本期公司发行的2012年公司债券（债券代码：112062，以下简称“12新都债”或“本期债券”）存续期的第3年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1至 100个基点（含本数）。发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
2、本期债券在存续期前 3年的票面年利率为7.35%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为7.35%，并在债券存续期后 2年（2015年 3月 8日至 2017年 3月 8日）固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12新都债”。截至2015年1月16日，“12新都债”的收盘价为102.50元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年1月19日至1月21日。
6、回售资金到账日：2015年3月9日（2015年3月8日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日2015年3月9日）
现将公司关于“12新都债”投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“12新都债”基本情况
(一)债券名称：成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券
(二)债券简称：12新都债
(三)债券代码：112062
(四)发行总额：人民币8亿元
(五)债券形式：实名制记账式公司债券
(六)债券期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
(七)票面利率：7.35%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数）。
(八)起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月8日为该计息年度的起息日。
(九)付息日：在本期债券的计息期间内，每年3月8日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
(十)还本付息的期限和方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；
若投资者放弃回售选择权，则至2017年3月8日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年3月8日兑付，未回售部分债券的本金至2017年3月8日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
(十一)信用级别：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
(十二)担保人及担保方式：本期债券未提供担保。
(十三)上市时间和地点：本期债券于2012年4月13日在深圳证券交易所上市交易。
(十四)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、“12新都债”投资者回售选择权及回售实施办法
（一）投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
（二）风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价
格卖出“12新都债”，截至2015年1月16日，“12新都债”的收盘价为102.50元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
（三）回售申报日：2015年1月19日至1月21日。
（四）回售价格：人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（五）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
（六）选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12新都债”。
三、回售部分债券付款安排
（一）回售资金到账日：2015年3月9日（2015年3月8日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日2015年3月9日）。
（二）回售部分债券享有2014年3月8日至2015年3月7日期间利息，利率为
7.35%。付息每手债券面值1,000元的“12新都债”派发利息为73.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为58.80元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为66.15元。
（三）付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12新都债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“12新都债”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“12新都债”回售的相关机构
（一）发行人
名称：成都市新都化工股份有限公司
办公地址：成都市新都工业开发区南二路
法定代表人：牟嘉云
联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
（二）保荐人（主承销商）
名称：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融街国企大厦 A座 4层
法定代表人：余维佳
联系人：周展、曹媛
联系电话：028-62828563
传真：028-62828664
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-044新天科技股份有限公司
2016年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分配方案已获2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司 2016年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 535,501,781股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税：扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 9日；除权除息日为：2017年 6月12日。
三、权益分配对象
本次权益分配对象为：截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****582||费战波||
|2||01*****429||费战波||
|3||00*** **997||费占军||
|4||01*****427||费占军||
|5||01*** **847||王 钧||
|6||01*****484||王 钧||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：公司投资管理部
2、咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路252号
3、咨询联系人：杨冬玲
4、咨询电话：0371-56160968
六、备查文件
1、新天科技股份有限公司2016年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月五日
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
关于首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查。
经核查，监事会认为：
1．公司股票期权激励计划中确定的首次授予的 137名激励对象名单与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
2．激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2018年 2月 6日
关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺函
本公司拟以所持深圳市盘古数据有限公司的股权作价认购浙江精功科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行的股份，本公司兹此就本次交易信息披露事宜作出如下承诺：
（一）本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（二）如本次交易因本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不会转让所持有的上市公司股份。
特此承诺！
承诺人：深圳市盘古天地投资管理有限公司（盖章）法定代表人（签字） 徐锴俊
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-011东港股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2017年度股东大会于2018年4月9日下午14:00在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2018年4月9日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2018年4月8日至4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月8日下午15：00至4月9日下午15：00间任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计28名，代表有效表决权的股份总数162,774,307股，占公司股份总数的44.7456%，其中，现场出席会议的股东及股东代表9人,代表有效表决权的股份数为147,102,926股,占公司股份总数的40.4376%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表19人，代表有效表决权的股份数15,671,381股，占公司股份总数4.308%
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《董事会2017年度工作报告和2018年度工作计划》。
2、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《监事会2017年度工作报告》。
3、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《<2017年年度报告》及其摘要。
4、以162,584,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8835%)赞成、189,701股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1165%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2017年度利润分配议案》。
其中，中小股东表决情况如下：38,323,139股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5074%)赞成、189,701股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4926%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权。
5、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
修订后的公司章程，详见2018年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的《公司章程》。
成、195,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1203%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：38,182,739股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1429%)赞成、195,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5084%%)反对、134,301股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3487%)弃权。
7、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：38,353,139股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5853%)赞成、25,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0660%)反对、134,301股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3487%)弃权。
8、以162,614,606股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9019%)赞成、25,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%)反对、134,301股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0825%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：38,353,139股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5853%)赞成、25,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0660%)反对、134,301股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3487%)弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-29湖南华菱钢铁股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2015年5月14日开市起停牌。具体内容详见公司2015年5月14日、2015年5月21日和2015年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-24）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-26，2015-28）。
截止本公告日，公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。鉴于本次非公开发行股票方案需进一步论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于 2015年 6月 4日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年6月3日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-106中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于完成补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年11月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、完成监事的补选
2018年11月12日，经本公司2018年第三次临时股东大会审议通过，林锋先生获补选为第八届监事会代表股东的监事，林锋先生的任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。相关内容可查阅本公司2018年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2018-105）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司及监事会谨此欢迎林锋先生加入监事会。
有关林锋先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选监事的公告》（公告编号：【 CIMC】 2018-095）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。
于补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的相关决议案在本公司 2018年第三次临时股东大会上获得通过后，张铭文先生不再担任本公司代表股东的监事，且自 2018年 11月 12日起生效。张铭文先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。
截至本公告日，张铭文先生未持有本公司股票。本公司及监事会谨此对张铭文先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-047海洋王照明科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员暨变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人李彩芬女士的辞职报告，李彩芬女士因工作需要，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后李彩芬女士仍继续在公司担任董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李彩芬女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
2015年10月23日，公司召开第三届董事会2015年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理周明杰先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核,公司第三届董事会 2015年第三次临时会议审议，公司董事会决定聘任唐小芬女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会 2015年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司董事会于2015年10月16日收到董事会秘书陈慧女士的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，详细情况见公司于 2015年 10月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2015-043）。
2015年10月23日，公司召开第三届董事会2015年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长周明杰先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核,公司第三届董事会 2015年第三次临时会议审议，公司董事会决定聘任唐小芬女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2015年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
唐小芬女士简历及联系方式见附件。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2015年10月27日
附件：
唐小芬，女，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2001年3月开始就职于海洋王照明科技股份有限公司至今，历任会计、高级会计、主任会计、会计核算部经理、计划管理委员会委员，现任公司董事会办公室高级助理，公司证券事务代表。
2010年10月参加深圳证券交易所第十五期重点拟上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2014年6月参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书后续培训证书》；2015年9月参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书后续培训暨保荐机构持续督导工作培训班。
唐小芬女士持有本公司20万股股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
唐小芬联系方式如下：
办公电话：0755- 26051072
传真：0755-26406711
邮政编码：518054
电子信箱地址：ok@oceansking.com.cn
通信地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层
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|保荐机构名称：华英证券有限责任公司|被保荐公司简称：东方海洋|
|保荐代表人姓名：岳远斌|联系电话：021-38571378|
|保荐代表人姓名：刘晓平|联系电话：021-38991668-8020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行或再融资时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|持续督导保荐代表人葛娟娟由于工作调整原因，不再担任东方海洋持续督导保荐代表人，为保证东方海洋持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权保荐代表人刘晓平接替葛娟娟担任东方海洋的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日年 月 日
保荐机构： 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-076
深圳市赢合科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”“公司”）正在筹划非公开发行事项，发行对象不超过5名特定投资者，发行定价基准日为发行期首日，届时公司将根据市场情况择机确定并公告下列任一确定发行价格的定价方式：发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赢合科技，证券代码：300457）自 2015年11月26日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌，预计复牌时间不晚于2015年12月3日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年十一月二十六日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 编号：2014-024
大冶特殊钢股份有限公司
关于实际控制人之股权结构变更的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就本公司于2014年3月28日发布的有关本公司董事会公告所载，公司实际控制人中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）和北京中信企业管理有限公司将向中信泰富有限公司（以下称“中信泰富”，香港联交所上市公司，股票代码：00267）转让其所持中国中信股份有限公司（变更后名称为：中国中信有限公司）100%股份（以下称“本次交易”）相关进展公告如下：
1、2014年8月25日，本公司接到中信集团通知，本次交易已于2014年8月25日完成交割。具体请参见中信泰富于2014年8月25日刊发于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）的公告。
2、公司与实际控制人的产权及控制关系
于2014年3月28日变更前的产权控制图：
财政部
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|100%||
||00%|

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|100%|
|100%|

北京中信企业管理有限公司
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||99.9%|
|100% 100%中国中信股份有限公司||
||100%|

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||100%|
|100%中信（香港集团）有限公司||

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|100%||
||天惠控股有 10限0%公 司|

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|100富机投资有限公司|100|%|100%新怡投资有限公司|

于2014年8月25日变更后的产权控制图：
财政部
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|100%|

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|-|
|100%|

中国中信集团有限公司
100% 100%
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|100%中信盛荣有限公司|100%|

29.9% 48%
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|100%|

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|-|
|100%|

中信泰富有限公司
100%
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|100%|

中国中信有限公司
100%
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|-|
|100%|

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|100%|

3、本次交易完成后，公司的控股股东不变，仍然为湖北新冶钢有限公司，公司的实际控制人不变，仍为中信集团。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董 事会
2014年8月26日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—008
国脉科技股份有限公司
关于调整 2016年限制性股票激励计划
授予对象及授予数量的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月17日国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过《国脉科技股份有限公司关于调整 2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2016年12月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<国脉科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，公司第六届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进
行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划及其摘要>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。
二、对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的情况
鉴于一名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司授予的激励对象人数由16名变更为15名；授予的限制性股票数量由2034.242万股调整为
1984.242万股。调整后的激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划》中确定的人员。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
本次对公司2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。全体独立董事一致同意公司对本次激励计划授予对象及授予数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
国浩律师（上海）事务所律师认为,公司本次激励计划调整及授予已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次限制性股票授予日的确定、授予对象及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关
规定；公司本次限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、独立财务顾问核查意见
本财务顾问认为，截至报告出具日，国脉科技和本次股权激励计划的激励对象均符合《股权激励计划》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议公告；
2、第六届监事会第八次会议决议公告；
3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项独立董事意见
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2017年1月17日