证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-036乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的第9、10项议案为特别决议，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2017年 4月 21日（星期五）上午10:00点。网络投票日期和时间：2017年4月20日-2017年4月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日下午15：00至2017年4月21日下午15：00期间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 23人，代表股份数量为 923,259,051股，占公司股份总数的51.8204%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表19人，代表股份数量为773,137,069股，占公司股份总数的43.3944%；通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份数量为 150,121,982股，占公司股份总数的8.4260%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、熊川列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2016年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于公司 2016年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于公司 2016年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于公司 2016年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于公司续聘 2017年度审计机构》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于变更公司注册资本》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于修订<公司章程>》的议案
表决情况：同意 923,206,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；反对 52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》的议案
11.1选举非独立董事
11.1.1选举蒲忠杰先生为第四届董事会非独立董事
同意830,847,995股，占出席会议所有股东所持股份的89.9908%；其中，中小股东同意 71,044,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5142%；获得通过。
11.1.2选举马玉璞先生为第四届董事会非独立董事
同意830,847,995股，占出席会议所有股东所持股份的89.9908%；其中，中小股东同意 71,044,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5142%；获得通过。
11.1.3选举徐扬先生为第四届董事会非独立董事
同意830,847,995股，占出席会议所有股东所持股份的89.9908%；其中，中小股东同意 71,044,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5142%；获得通过。
11.1.4选举林雷先生为第四届董事会非独立董事
同意830,847,995股，占出席会议所有股东所持股份的89.9908%；其中，中小股东同意 71,044,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.5142%；获得通过。
11.2选举独立董事
11.2.1选举陈磊先生为第四届董事会独立董事
同意832,606,951股，占出席会议所有股东所持股份的90.1813%；其中，中小股东同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；获得通过。
11.2.2选举徐猛先生为第四届董事会独立董事
同意832,606,951股，占出席会议所有股东所持股份的90.1813%；其中，中小股东同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；获得通过。
11.2.3选举付立家先生为第四届董事会独立董事
同意832,606,951股，占出席会议所有股东所持股份的90.1813%；其中，中小股东同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；获得通过。
12、审议《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案
12.1选举李国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意832,606,951股，占出席会议所有股东所持股份的90.1813%；其中，中小股东同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；获得通过。
12.2选举郭吾一先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意832,606,951股，占出席会议所有股东所持股份的90.1813%；其中，中小股东同意 72,802,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285％；获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、熊川到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日