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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-044通威股份有限公司
关于预计 2017年日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 4月 13日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、禚玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计 2017年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额（万元）|2016年实际发生金额（万元）|
|向关联人销售定制产品|好主人公司|700.00|346.63|
|接受关联人委托代为其加工产品||||
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|800.00|805.28|
|接受关联人提供的工程建设服务|通力建设|1,250.00|2,497.54|
|接受关联人宣传推广及配套服务|通威传媒|500.00|620.64|
|向关联人购买定制产品|通威太阳能|100,000.00|10,143.64|

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|合计|/|103,250.00|14,413.73|

公司近年大力开拓包括“渔光一体”、“农光互补”、户用分布式发电等光伏发电项目，并于 2016年 1月通过重大资产重组将专业从事光伏电站建设、运维的通威新能源有限公司（以下称“通威新能源”）进行了整合，通过通威新能源拟向公司原关联方通威太阳能（合肥）有限公司（以下称“合肥太阳能”）采购用于光伏发电项目的定制太阳能组件产品，预计2016全年此项交易金额约10亿元。2016年9月，公司通过重大资产重组将合肥太阳能纳入合并报表，其使其成为公司的控股子公司，实现了光伏产业链上、中、下游的整合，并与公司农业板块业务形成协同发展关系。自此，通威新能源与合肥太阳能之间的交易不再视为关联交易。同时，2016年系公司光伏发电业务正式启动第一年，加上光伏发电并网指标具有较大不确定性，公司光伏发电项目在 2016年度未形成较大规模，组件实际需求较小。
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|2016年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售定制产品|好主人公司|800.00|100.00|346.63|100.00|
|接受关联人委托代为其加工产品|||100.00||100.00|
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|1,500.00|100.00|805.28|100.00|
|接受关联人宣传推广及配套服务|通威传媒|2,000.00|100.00|620.64|100.00|
|合计|/|4,300.00|/|1,772.55|/|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、好主人公司
公司名称：成都好主人宠物食品有限公司
注册地址：成都高新区创业路2号
注册资本：（人民币）1,000万元
法定代表人：胡荣柱
主营业务：研发、生产及销售宠物食品、用品及保健品，并提供相关咨询服务等主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）、王坚（持有15%股权）
2、通宇物业
公司名称：成都通宇物业管理有限公司
注册地址：成都市高新区二环路南四段 11号5层1号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）500万元
主营业务：物业管理；保洁、仓储、会议及展览展示服务等
主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）
3、通威传媒
公司名称：成都通威文化传媒有限公司
注册地址：成都高新区二环路南四段 11号5层
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000万元
主营业务：企业管理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划等
主要股东：通威集团有限公司（持有90%股权）
（二）与公司的关联关系
好主人公司、通宇物业及通威传媒均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。
（三）好主人公司、通宇物业及通威传媒均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司 2017年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易全年发生额预计为800万元左右，以现金结算。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；
销售定制产品的定价政策为：以市场定价，参考市场同类产品的销售价格。
（二）公司2017年将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为1500万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
（三）2017年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生2000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。
（二）通宇物业系国家一级资质物业管理企业，拥有专业的物业服务团队及丰富的管理经验，已通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系“三标一体化”管理系统认证。公司总部及部分分子公司均接受通宇物业提供的物业管理及配套服务，有利于提升公司国际形象、优化办公环境，符合公司利益。
（三）通威传媒系通威集团的控股子公司，同样秉承通威的文化及战略理念，相对熟悉公司所处行业情况，结合其专业化运营，能够为公司提供的一系列针对性较强的宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。
上述日常关联交易预计2017年发生总额为4,300万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.37%、0.21%、4.20%，不会对公司2017年经营情况构成重大影响。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于公司预计2017年日常关联交易的事前认可和独立意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-086号
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2014年第九次会议决议公告（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第九次会议于 2014年 11月 11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事8人。独立董事邹建平因个人原因未参加会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过公司《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》
公司拟授权总经理李振国根据公司战略和经营发展需要，择机以合适的价位区间全权处置全资子公司隆基（香港）贸易有限公司持有的美国Solarcity公司股票（NASDAQ:SCTY）205,820股（包括已存入托管基金的47,073股）。公司持有Solarcity公司股票具体情况请详见2014年10月14日相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年十一月十三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-162华夏幸福关于收到《非公开发行公司债券
挂牌转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2015]1096号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由兴业证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起6个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-011海洋石油工程股份有限公司
为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”），为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司。
●本次担保金额：为青岛公司就 Shell SDA项目向甲方 Shell Netherland公司提供母公司担保，担保金额约为 269.2万美元。
●本次是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计金额:无。
一、担保情况概述
2016年6月底，本公司控股子公司青岛公司与Shell Netherland公司签订了ShellSDA项目合同，该合同为单价合同，预估合同金额为2692万美元（合同最终金额以实际工作量结算为准）。Shell SDA项目业主为ShellNetherland公司，总承包商为Fluor公司。该项目是业主在荷兰鹿特丹某化工厂建设的一部分。青岛公司所承揽的工作为该化工厂的10个模块的建造，模块最大1200吨左右，最小30吨左右，该项目工作范围包括部分材料采办、仓储、加工设计、陆地建造、预调试与调试配合、称重、装船及固定、检验检疫、清/报关、项目管理及业主支持服务等。建造工期为2016年7月至2017年4月。
按照合同约定，本公司作为青岛公司的母公司需于合同签订后为其提供母公司担保，根据合同约定，最大赔付责任为合同额的10%（约为269.2万美元）。担保期限为担保开出日至2020年4月7日止。
上述担保事项已经本公司董事会 2/3以上绝对多数审议通过，无
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-011需经过本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：海洋石油工程（青岛）有限公司
2．法定代表人：陈宝洁
3．经营范围：
一般经营项目：海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；NDT检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；
经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；
办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电。
4．青岛公司系本公司控股子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司间接持有其1%的股权。
5．青岛公司的信用状况良好。
6.青岛公司资产状况和盈利状况如下表：
2015年度主要财务数据（经审计）
单位：万元币种：人民币
主要会计数据 截止2015年12月 31日
总资产 688,476.13
负债总额 168,804.50
流动负债总额 160,439.50
银行贷款总额 0
净资产 519,671.63
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-011主要会计数据 2015年全年
营业收入 371,806.91
净利润 64,658.57
2016年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元币种：人民币
主要会计数据 截止2016年3月31日
总资产 684,943.54
负债总额 171,602.48
流动负债总额 163,358.90
银行贷款总额 0
净资产 513,341.06
主要会计数据 2016年第一季度
营业收入 67,897.26
净利润 13,918.68
重大或有事项：无。
三、担保协议的主要内容
担保主要内容：作为主要的责任人，本公司为青岛公司提供担保，如果青岛公司违反了合同规定的责任，本公司将履行或采取必要措施承担相关责任。
担保方式：本公司为青岛公司合同履行提供连带责任保证担保。
担保类型：履约担保。
担保期限：担保开出日至 2020年 4月 7日止。
担保金额：269.2万美元。
四、董事会意见
本公司董事会认为,上述担保系正常的生产经营安排,被担保人为本公司实际控制企业,经营状况良好,担保风险可控。
五、独立董事意见
1．公司为控股子公司海洋石油（青岛）有限公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。
2．公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-011其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2OO5]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保生效后，本公司累计为子公司提供六项担保，累计担保金额 16.34亿美元，占本公司 2015年度经审计净资产的47%。具体担保事项如下：
单位:亿元币种:美元
序号 担保主要内容 担保金额
为青岛公司就 ICHTHYS液化天然气模块
建造项目向甲方 JKC公司出具母公司担
保
1 3.054
为青岛公司在渣打银行(中国)有限公司
向 JKC公司开具的银行保函出具担保承
诺书
为青岛公司俄罗斯 yamal项目履约出具 5.751
2
母公司担保
为青岛公司承揽并履约 Nyhamna项目和 0.094
3
BSP项目出具母公司担保
为青岛公司履约 yamal项目开具银行保 2.316
4
函提供担保
5 为子公司珠海公司履行成立合资公司注 5.098
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-011册资本出资义务提供担保
为青岛公司承揽并履约ShellSDA项目出 0.027
6
具母公司担保
累计担保金额 16.340
七、上网公告附件
1、海洋石油（青岛）有限公司 2015年度经审计财务报表
八、备查文件目录
1、海油工程第五届董事会第十九次会议决议;
2、海油工程独立董事关于为青岛公司出具担保的独立意见；
3、青岛公司营业执照复印件；
4、担保协议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一六年七月六日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—19
上海棱光实业股份有限公司
关于国有股无偿划转事项获得国务院国资委
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月27日，公司收到上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海建筑材料（集团）总公司所持有上海棱光实业股份有限公司股份有关问题的批复》。同意将上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）所持公司250,308,302股，占公司总股本的71.93%全部无偿划转至国盛集团（以下简称“本次划转”）。本次划转事宜完成后，公司控股股东将由建材集团变更为国盛集团，公司实际控制人未发生变化。
本次划转尚需中国证券监督管理委员会对《收购报告书》审核无异议并批复豁免要约收购义务后方可实施。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年 5月 28日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-101
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2019年第十次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第十次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案|√|
|2|关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案|√|
|3|关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案|√|
|4|关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第六十次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2019年10月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年11月5日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路 155号华发股份董事局秘书处
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2019年10月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月11日召开的贵公司 2019年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案||||
|2|关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案||||
|3|关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案||||
|4|关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京动力源科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第七届董事会第四次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，就公司第七届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行公司债券相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经审慎核查，我们认为公司具备非公开发行公司债券的资格，符合非公开发行公司债券的要求，不存在不得非公开发行公司债券的情形。本次非公开发行公司债券是为了拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求。
鉴于上述情况，我们同意本次非公开发行公司债券事宜，同意按照非公开发行公司债券方案推进相关工作，并同意将非公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于对控股子公司增资暨关联交易事项的独立意见
1、公司董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效；
2、本次关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营发展需要；
3、本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的原则，不存在损害公司和非关联股东、中小投资者利益的情形。
鉴于上述情况，我们同意公司董事会对《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》作出的决议，并同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-041
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司董事长及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士三位董事的书面辞职报告。傅卓洋先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务，陈皓先生、霍铭清女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2017年9月23日
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会审计委员会履职报告
作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事汪祥耀先生、陈伟华先生和董事周军先生等 3名成员组成，委员会主任由独立董事汪祥耀先生担任。2018年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。
二、审计委员会会议召开情况
（一）2018年度审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均出席全部会议。
1、2018年 4月 6日，审计委员会全体委员认真审议了公司编制
的 2017年度财务会计报表及相关说明。公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2017年 12月 31日的资产负债情况和 2017年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2017年度的财务审计工作。
2、2018年 4月 18日，审计委员会全体成员参加了公司独立董事会与年审会计师见面会，就年报审计事项进行了全面沟通。会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司审计报告的初步审计意见，委员会审阅了出具初步审计意见后的审计报告，同意以此为基础制作公司 2017年年度报告及年度报告摘要。
3、2018年 4月 26日，公司七届九次董事会召开前，审计委员会专门组织了会议，审议通过了《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《公司 2017年度内部控制评估报告》、《关于聘任 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年第一季度报告全文及正文》等议案。
4、2018年 8月 20日，审计委员会专门组织了会议，全体成员审议通过了《2018年半年度报告及摘要》等议案。
5、2018年 10月 29日，审计委员会专门组织了会议，全体成员审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》等议案。
（二）审查关联交易情况
报告期内，公司审计委员会审核了《关于公司 2018年日常关联交易预测的议案》、《关于签订<业务合作年度框架协议>的议案》并发
表了审核意见。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行 2018年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为立信遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
经审核，公司支付立信年报审计及内控审计费与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作
2018年度，我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2018年度，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及报告期内会计估计变更、会计政策变更事项。认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计
报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2018年度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设规范完善，指导公司更好地开展 2018年度的内部控制评价管理工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
报告期，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会议事规则》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效的监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，严格按照运作指引进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责，促进公司建立有效地内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
（本页无正文，为卧龙电气驱动集团股份有限公司审计委员会履职报告签字页）
审计委员会委员签名：
汪祥耀 陈伟华 周军
2019年 4月 23日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-057
联美量子股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司（以下简称：公司），于2017年12月26日，接到股东联美集团有限公司(以下简称“联美集团”)的通知，基于对公司业绩及创新发展的信心，以及对公司价值的长期认可，为切实维护中小股东利益和资本市场稳定，联美集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持股东：联美集团有限公司
2、增持目的：基于对公司业绩及创新发展的信心，以及对公司价值的长期认可
3、增持时间：2017年12月26日
4、增持方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易
5、增持数量及比例：586,500股股份，占公司已发行总股份的0.067%
6、增持价格：平均24.16元/股，合计增持14,169,027元
7、目前持股情况：
联众新能源有限公司(以下简称“联众新能源”)与联美集团为一致行动人。联众新能源持有公司股份426,660,142股，占公司股份总数
的48.48%。联美集团增持股份前持有公司股份141,589,116股，占公司股份总数的16.09%。本次增持后，联美集团持有本公司股份
142,175,616股，占公司已发行总股份的16.155%。截止2017年12月26日，联众新能源及联美集团作为一致行动人合计持有公司568,835,758股股份，占公司已发行总股份的64.637%。
二、后续增持计划
基于对公司业绩及创新发展的信心，以及对公司价值的长期认可，自2017年12月26日起的6个月内，联美集团将继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，总共拟增持金额2000万元-20000万元，累计增持比例不超过公司已发行股份的1%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、联美集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注联美集团增持公司股份的有关情况，及时履行后续相关信息披露义务。
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－049优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年9月9日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2016年9月2日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过关于修订《河南中原高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过关于设立中原高速产业发展基金的议案
同意公司全资子公司秉原投资控股有限公司发起设立中原高速产业发展基金。
基金规模30亿元，在基金投资期限内可进行滚动投资；期限原则上不超过10年（7+3年，7年内可以滚动投资，最后 3年为退出期）；资金来源：（1）秉原投资及中原高速自有资金；（2）外部机构出资（包括但不限于金融机构优先级资金）。本议案需提
交公司股东大会审议。
《河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原高速产业发展基金的公告》、《河南中原高速公路股份有限公司成立产业发展基金投资分析报告》详见本公告日上海证券交易所网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案
同意公司于2016年9月26日（星期一）上午9时30分在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会。届时将审议公司本次董事会通过的《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，以及第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年9月10日
证券代码：600500证券简称：中化国际公告编号：2017-059
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日 14点30分
召开地点：北京民族饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购中化塑料等 5 家公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 12月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、中化金桥国际贸易公
司、中化资产管理公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600500|中化国际|2017/12/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；
1.2法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233号中化国际广场12层公司董事会办公室
3、登记时间：2017年 12月 20日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）六、 其他事项
1、联系电话：021-31768823
联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中化国际（控股）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购中化塑料等 5家公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 001号江西联创光电科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月 15日和8月3日召开第六届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。
本次员工持股计划拟在股东大会通过后的6个月内完成与方正证券的股票互换交易。本次员工持股计划详见2015年7月16日、2015年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2016年1月8日，公司第一期员工持股计划认购的“方正中期期货联创稳睿 1号资产管理计划资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为3,527,000股，成交金额为人民币 61,751,710.00元，成交均价约为人民币17.51元/股，买入股票数量占公司总股本的0.80%。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年一月十一日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-071
上海家化联合股份有限公司停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司将与浙江天猫技术有限公司签订《上海家化联合股份有限公司与浙江天猫技术有限公司战略合作备忘录》。
为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月18日（周五）开市起停牌一天，并将于2015年12月21日（周一）发布公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-009航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年3月16日以邮件、电话等方式发出，并于 2018年 3月 28日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2018-005
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-006。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-007。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-006未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时考虑公司的实际经营情况和可持续发展。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划
1、分配方式
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
2、现金分红比例
公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、股票股利分配条件
如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案制定和执行
1、公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。
4、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、在股东大会审议上述议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
浙江九洲药业股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日