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广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 12月 4日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善
公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
5、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的独立意见
公司制定的《第一期员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、《公司章程》的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意将《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
束伟农 黄强 赵正挺 许怀斌
二零一九年十二月五日
关于举行2016年度报告网上说明会的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-029福建纳川管材科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月7日（星期五）上午9:00至11:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2016年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陈志江先生；副总经理、董事会秘书罗靖先生，财务负责人蔡乐敏先生，独立董事陈岱松先生，广发证券股份有限公司保荐代表人李晓芳女士等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
南京宝色股份公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对第三届董事会第二十次会议审议的2017年半年报涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核
查，并发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、报告期内，公司累计对控股股东的全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）向银行贷款提供的实际担保总额为6,700万元，其中包括2016年度发生且延续到报告期内的4,700万元，以及报告期内新增关联担保金额2,000万元。截至报告期末，担保余额为3,000万元，占公司报告期末未经审计的净资产的5.03%（其中2016年度发生的两笔金额为1,700万元、2,000万元的担保已履行完毕）。
我们认为公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，均履行了相应的审批程序，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司除对宝色设备进行上述担保外，未发生其他对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
注：宝色设备原为公司原全资子公司，经公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的宝色特种设备有限公司100%股权转让给控股股东宝钛集团有限公司。2017年1月9日，宝色设备办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案手续，宝色设备由公司全资子公司转变为公司的关联方。故对于2016年度发生且延续到报告期内的4,700万元贷款担保，因上述股权转让事项转变为关联担保。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更会计政策事项为依照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
（以下仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
蒋建华 曾庆军 赵彬
二○一七年八月二十八日
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2014-29
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于举办2013年年度业绩网上说明会
暨投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年4月25日披露，为了使投资者更加全面的了解公司情况，定于2014年5月22日（星期四）下午15:00—17:00点举办公司2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动，针对投资者关心的公司治理、发展战略、融资计划等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次交流会将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录贵州上市公司投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm/）参与交流。
二、公司参加人员：总经理肖立书、总会计师潘文章和董事会秘书齐靖。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2017年7月7日召开的第六届董事会第三十二次会议，并对关于延长公司非公开发行股票有效期相关事宜和聘任公司副总经理的文件进行了审阅。经过审慎分析，现基于独立判断立场就上述议案发表如下独立意见：
一、关于延长非公开发行股票有效期相关事宜的独立意见
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定。
我们同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，并提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们认为公司关于王栋先生的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅王栋先生个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司此次聘任的高管人员，我们认为符合公司经营业务发展的需要。
综上所述，我们同意本次董事会会议关于上述高管人员的聘任。
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
卢杨 徐强
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-027
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司股东完成股份过户登记的公告
信息披露义务人陈功林、陈静、泰豪集团有限公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
一、股份协议转让概述
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 12日、2019年 4月 15日接到公司股东陈功林先生、陈静女士的通知，陈功林先生、陈静女士与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）签署了《股份转让协议书》及《股份转让补充协议》，拟将陈功林先生、陈静女士持有的合计占公司股份总数7.28%的股份 6,406,016股转让给泰豪集团。具体情况详见公司于2019年4月15日及2019年 4月16日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东签订股份转让协议的公告》（公告编号：2019-012）、《关于公司股东签署股份转让补充协议的公告》（公告编号：2019-013）以及公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（陈功林、陈静）》、《简式权益变动报告书（泰豪集团有限公司）》。
二、股份过户登记完成情况
2019年5月13日，公司收到公司股东陈功林先生、陈静女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已于2019年5月13日办理完毕。
本次股份协议转让完成前后交易双方的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份协议转让完成前||本次股份协议转让完成后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|陈功林|7,951,265|9.04%|3,568,805|4.06%|
|陈静|5,592,361|6.36%|3,568,805|4.06%|
|泰豪集团|5,448,449|6.19%|11,854,465|13.47%|

三、其他说明
1、上述协议转让事项已于 2019年 5月 13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户完成后股份均为无限售流通股。
2、本次协议转让事项的实施不会导致公司的控股股东发生变化，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
3、截止本公告日，泰豪集团有限公司持有公司股份 11,854,465股（占公司股份总数的13.47%），为公司的第二大股东。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-093号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人高兴江及其一致行动人计划，自本公告披露之日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过合法合规方式适时增持公司股份，合计拟增持金额不低于10,000万元。
2、增持主体在本次增持计划实施期间、本次增持完成之日起 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
一、增持主体
1、本次增持主体是公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司。
2、截至公告披露日，高兴江先生持有本公司股份 18,670.50万股，占公司总股本的51.86%；永兴达实业有限公司未持有本公司股份。
3、本次增持主体在本次公告前12个月内未实施增持计划。
二、增持目的及计划
1、本增持股份的目的
为加快公司转型升级，实现健康可持续发展，公司确立了不锈钢和新能源材料共同发展的战略，并购且自建电池级碳酸锂项目，未来发展前景良好；且随着公司募集资金投资项目“年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”即将投产，主营业务持续向好。基于对上述战略规划、发展前景的信心，看好对公司长期投资的价值，
切实维护中小股东利益，公司控股股东及其一致行动人拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的种类：A股。
3、本次拟增持股份的方式
本次增持拟通过深圳证券交易所交易允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）等合法合规方式进行。
4、本次拟增持股份的金额
本次合计拟增持金额不低于10,000万元。
5、本次拟增持股份的价格
本次增持价格不高于人民币35元/股。
6、本次增持计划实施期限
本次增持计划自本公告披露之日起6个月内完成。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、拟增持股份的资金安排
自有资金或自筹资金。
三、其他事项
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间、本次增持完成之日起 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持前高兴江先生无需提交要约豁免申请。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、本次增持期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，增持股份价格将作相应调整。
5、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
6、增持期限届满仍未实施增持或未达到计划最低增持额的，公司将公告并说明原因。
7、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-004
齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2016年3月17日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2016年3月28日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本年度实现销售收入23.56亿元，比去年同期下降7.19%，实现净利润2.7亿元，比去年同期下降1.01%，主要原因是报告期内受宏观经济下行，行业竞争加剧的影响，公司下调了产品的销售价格。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》；
2015年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》和《中国证券报》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》；
按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2015年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告
的议案》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；
同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资及相互提供担保。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司本次拟将IPO剩余募集资金约7542.2万元，永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
公司于2014年9月发行了760万张可转换公司债券，募集资金7.6亿元，投资项目为：年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，截止到目前，公司已完成投资1.67亿元，建成1条年产1.8万吨的高清晰度耐磨材料生产线。
根据市场变化和项目建设情况，公司拟将剩余未建设的2条2640mm装饰纸生产线拟变更成为：1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的
前提下（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），公司使用累计余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理，期限不超过12个月。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《金融衍生品交易计划书》；
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2016年度拟开展衍生品交易合约量不超过7千万美元。公司拟定了《2016年度金融衍生品交易计划书》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》和《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》作出相应修订，修订内容如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。在不违反法律、行政法规的前提下，董事会、独立董事和单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名，独立董事应至少有一名财务专家。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其组成、职责由董事会制订专门委员会工作细则作出规定。|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事应至少有一名财务专家。|

该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
2016年3月30日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年度财务预算报告
根据公司五年发展规划和 2015年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2014年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2015年度财务预算。
主要财务预算指标如下：
1.营业收入720,000万元
2.营业成本718,000万元
3.营业利润2,000万元
4.归属于母公司净利润3,800万元
2015年预算与2014年经营成果比较表
单位：万元
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|项目|2015 年预算|2014年实现数|预计增长百分比|
|营业收入|720,000.00|581,793.00|23.76%|
|营业成本|718,000.00|582,907.24|23.18%|
|营业利润|2,000.00|-895.13|323.46%|
|归属于母公司净利润|3,800.00|3006.74|26.38%|

特别提示：本公司制定的《2015年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程
施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2015年盈利预测，能否实
现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一五年四月七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-66
云南罗平锌电股份有限公司
关于收到环保部门《行政处罚事先（听证）告知书》及《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于 2018|
|年6月24日及6月25日收到曲靖市环境保护局出具的《行政处罚事先（听证）|
|告知书》（曲环处告[2018]8号）及《行政处罚决定书》（曲环罚字[2018]7 号），|
|上述文件系同一事项，现将主要内容公告如下：|
|一、主要内容|
|曲靖市环境保护局于2018 年6月22 日对公司进行了调查，发现公司实施了|
|以下环境违法行为：1、固废堆场未按规定采取防扬散、防流失、防渗漏措施； 2、|
|将危险废物混入非危险废物中贮存；3、擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；|
|4、未采取有效措施防治扬尘；5、违反规定设置排污口；6、不按规定公开企业|
|环境信息。|
|公司的上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七|
|条第一款规定、第五十八条第三款规定，《中华人民共和国大气污染防治法》第|
|七十二条第一款规定，《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条规定，《中华|
|人民共和国环境保护法》第五十五条规定和《企业事业单位环境信息公开办法》|
|第九条第二项、第六项规定。|
|曲靖市环保局于2018年6 月24日以《行政处罚事先（听证）告知书》（曲|
|环处告[2018]8号）告知公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定。公司于|
|2018年6月24日出具情况说明，放弃陈述和申辩权利，不要求听证。|
|因此，曲靖市环保局决定对公司作出如下行政处罚：|
|一、责令改正违法行为。具体为：|

||
|-|
|1、改正固废堆场未按规定采取防扬散、防流失、防渗漏措施的违法行为，|
|对一般固废堆场采取有效的防渗漏、防扬散、防流失措施，对危险废物渣库采取|
|有效的防流失措施，限期于2018 年10月31日前完成；|
|2、改正将危险废物混入非危险废物中贮存的违法行为，水淬渣等一般固废|
|和危险废物必须分开堆存，不得混堆，限期于 2018年10月31 日前改正；|
|3、改正擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物的违法行为，立即将丢弃在|
|雨水沟、绿化带的废渣和运输过程中抛撒的废渣进行清理并规范处置；|
|4、改正未采取有效措施防治扬尘的违法行为，对一般固废堆场采取有效防|
|治扬尘措施；|
|5、改正违反规定设置的排污口的违法行为，立即拆除（封堵）初期雨水收|
|集池设置的活动闸门排口；|
|6、改正不按规定公开企业环境信息的违法行为，公开因大气污染物超标排|
|放行政处罚（曲环罚字﹝2016﹞9号）信息。|
|二、罚款53万元。其中：|
|1、对固废堆场未按规定采取防扬散、防流失、防渗漏的行为，罚款 10万元；|
|2、对将危险废物混入非危险废物中贮存的行为，罚款 10 万元；|
|3、对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物的行为，罚款 10万元；|
|4、对未采取有效措施防治扬尘的行为，处以罚款 10万元；|
|5、对违反规定设置排污口的行为，罚款 10万元；|
|6、对不按规定公开企业环境信息的行为，罚款 3万元。|
|限于接到本处罚决定之日起十五日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款|
|的，曲靖市环保局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规|
|定每日按罚款数额的3%加以罚款。|
|公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向曲靖市人|
|民政府或者云南省环境保护厅申请行政复议，也可在 6 个月内直接向人民法院提|
|起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。|

||
|-|
|逾期申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定，曲靖市环保局|
|将依法申请人民法院强制执行。|
|二、对公司的影响|
|本次的处罚金额预计不会对经营业绩造成重大影响。目前，公司根据相关部|
|门的要求进行停产整治，正在积极推进整改措施，后续整改及恢复生产情况，公|
|司将根据相关法律法规及时履行披露义务。|
|特此公告|
|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年 6 月 25 日|
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2016年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年 7月 8日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年7月25日下午15：00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年7月24日 15:00至 2016年7月25日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 10名，代表具有表决权的公司股份331,271,009股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表股份数为0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数541,491,950股的61.1775%。
2、公司部分董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限
公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师
（签名） （签名）
李红梅 律师
（签名）
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-028江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于完成收购江西科为薄膜新型材料有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》，同意公司拟使用募集资金 1.8亿元收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本，该议案已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2015年 6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
江西科为薄膜新型材料有限公司（以下简称“江西科为”）于近日完成工商变更登记，取得了彭泽县工商行政管理局换发的《营业执照》。江西科为完成工商变更后，公司持有其100%股权，江西科为成为公司全资子公司。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-064哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）的《告知函》，获悉誉衡集团直接持有的公司股份部分解除了司法冻结，具体事项如下：
一、实际控制人及控股股东股份被司法冻结事项概述
因誉衡集团的股票质权人武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉信用”）申请财产保全，公司实际控制人朱吉满先生直接持有的9,967,500股及控股股东誉衡集团直接持有的937,125,000股公司股份被湖北省武汉市江岸区人民法院（以下简称“法院”）司法冻结。相关内容详见公司2018年4月12日及2018年 4月 25日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于实际控制人及控股股东股份被司法冻结的公告》及《关于实际控制人及控股股东股份被司法冻结的进展公告》。
二、股东解除股份司法冻结的基本情况
1、股东解除股份司法冻结的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除冻|
||股东||一大股东||解除冻结股数||冻结开始日||解除冻结日||司法冻结执||结股份占其|
||名称||及一致行||（股）||期||期||行人名称||直接所持股|
||||动人||||||||||份的比例|
|誉衡集团||是||850,764,786||2018年04月10日||2018年04月27日||湖北省武汉市江岸区人民法院||90.78%||

2、股东股份累计司法冻结的情况
誉衡集团直接有公司股份937,125,000股，占公司总股本的42.63%。本次部分股份解除司法冻结后，累计被司法冻结股份86,360,214股，占公司总股本的比例为3.93%。
公司实际控制人朱吉满先生直接有公司股份9,967,500股，占公司总股本的
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
0.45%，累计被司法冻结股份9,967,500股，占公司总股本的比例为0.45%。
对于公司实际控制人朱吉满先生及誉衡集团直接持有的公司尚未解除司法冻结的股份，公司将继续督促誉衡集团与武汉信用尽快协商解除。
公司将继续按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、誉衡集团《告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-113冠昊生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 10月 19日上午以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2018年10月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了 2018年前三季度的经营管理情况，并编制了《2018年第三季度报告》。
经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2018年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任温宇先生担任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任温宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。温宇先生简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2018-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
副总经理简历
温宇先生：男，1969年7月出生，中国国籍，硕士研究生，中欧国际工商学院MBA。1992年至1995年任中国航空技术进出口（广州）有限公司销售副经理；1995年至1999年任雀巢牛奶（广州）有限公司区域销售经理；1999年至2002年任美国眼力健（杭州）制药有限公司中国区销售总监；2003年至2004
年任新加坡菲士康隐形眼镜有限公司市场总监；2005年至2018年先后任贝卡尔特管理（上海）有限公司橡胶增强业务部中国区销售总监、橡胶增强业务部北亚区技术商务总监。
截至本公告披露日，温宇先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-029
广州万孚生物技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：2,614.10万元|
||盈利：2,875.51万元–3,659.74万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务稳定发展，主营业务营业收入增势明显，其中国内销售营业收入继续保持快速增长的态势，高毛利定量产品销售占比持续加大，海外销售营业收入也保持稳定的增长态势；与此同时公司也加大了对营销渠道建设和研发平台的投入力度，因此管理费用和销售费用也同比有所上升，公司一季度经营业绩持续增长。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 600万元左右，主要是政府补助和投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2017年3月 8日
议案十一
关于广东英联包装股份有限公司 2016年度
利润分配方案的议案
各位董事：
根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票的时间安排，公司首次公开发行股票拟定于 2017年 2月 7日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，根据《证券承销与发行管理办法》第十八条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”公司经审慎研究决定， 2016年度不进行利润分配。
提请各位董事予以审议表决，审议通过后报股东大会审议。
广东英联包装股份有限公司董事会2017年1月25日
证券简称：桐君阁 证券代码：000591 公告编号：2016-06重庆桐君阁股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 16日收到公司董事、董事长袁永红先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，袁永红先生在新任董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。
袁永红先生先生在担任公司董事长期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—80厦门信达股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年 12月 14日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第九届董事会二〇一六年度第十次会议审议通过《关于参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案》和《关于参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒一国科”），并参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科基金”），国科基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。2018年 5月，恒一国科及国科基金的有限合伙人之一变更，并已完成相应工商变更登记。
具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告》、《厦门信达股份有限公司关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》和《厦门信达股份有限公司关于参股基金及基金管理合伙企业合伙人变更的公告》，刊载于 2016年 12月 15日、2017年 7月 18日和 2018年 5月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，国科基金已募集完毕，基金规模为31,485万元。
各合伙人出资情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人类别|名称/姓名|出资方式|出资额|
|1|普通合伙人|恒一国科|货币|157.425|
|2|有限合伙人|厦门国贸资本有限公司|货币|10,337.575|
|3|有限合伙人|厦门国贸集团股份有限公司|货币|5,247.500|
|4|有限合伙人|厦门信达股份有限公司|货币|5,247.500|
|5|有限合伙人|陈朝宗|货币|5,247.500|
|6|有限合伙人|陈朝阳|货币|5,247.500|
|合计||||31,485.000|

特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-091鹏鹞环保股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年11月19日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议审议和投票表决，会议通过议案如下：
一、审议通过《关于收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并增资的议案》具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并增资的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订董事会议事规则的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月5日召开 2018第三次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 11月 19日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－076
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月 4日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019年 11月 26日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到 5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案：一、关于续聘财务和内控审计机构的议案
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟于 2019年 12月 20日（星期五）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日