证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-094雏鹰农牧集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月25日召开的第二届董事会第二十九次（临时）会议决定，公司将于2015年10月13日（星期二）召开公司2015年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2015年10月13日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月13日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年10月12日下午15:00)至投票结束时间(2015年10月13日下午15:00)期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年10月8日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司2015年9月25日第二届董事会第二十九次
（临时）会议、第二届监事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议审议的议案为：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举侯五群先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举李花女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举候斌女士为公司第三届董事会非独立董事
1.7选举丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1选举程学斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举王爱国先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举陈琪女士为公司第三届董事会独立董事
2.4选举窦龙斌女士为公司第三届董事会独立董事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
3、《关于公司监事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）；
3.1选举侯松平女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举郭林生先生为公司第三届监事会股东代表监事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事。
议案有关内容请参见2015年9月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议出席对象
1、截至2015年10月8日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2015年10月9日（星期五）上午8：00—11：00,下午14:00—17：00；
2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月13日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。
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|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362477|雏鹰投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362477；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2下子议案1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议案内容|议案对应申报价格|
|1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举侯五群先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举李花女士为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.6|选举候斌女士为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.7|选举丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事|1.07|
|2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举程学斌先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举王爱国先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举陈琪女士为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2.4|选举窦龙斌女士为公司第三届董事会独立董事|2.04|
|3|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|3.1|选举侯松平女士为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|

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|3.2|选举郭林生先生为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|

（4）对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A 投X1票|X1股|
|对候选人B 投X2票|X2股|
|……|……|
|合计|该股东持有的表决权总数|

对以累积投票制的议案一、二、三，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
议案一：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可把表决票投给1-7名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
投票举例：如某股东持有100股公司股份，拥有表决权数量为100×7=700股，股东可根据意向将拥有的表决权700股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过700股。
议案二：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可把表决票投给1-4名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
议案三：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可把表决票投给1-2名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设臵 6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶ 30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单.
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
会议联系方式：
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：董事会秘书吴易得
证券事务代表贡妍妍
电话：0371-6258 3588 / 6258 3825
传真：0371-6258 3825
邮编： 451162
电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com
特此公告。
附件：授权委托书
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十五日
附件：
授权委托书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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|序号|议案|表决结果|
|1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》|累积投票制表决票数|
|1.1|选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举侯五群先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.3|选举李花女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.4|选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.5|选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.6|选举候斌女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.7|选举丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事||
|2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|累积投票制表决票数|
|2.1|选举程学斌先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.2|选举王爱国先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.3|选举陈琪女士为公司第三届董事会独立董事||
|2.4|选举窦龙斌女士为公司第三届董事会独立董事||
|3|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制表决票数|
|3.1|选举侯松平女士为公司第三届监事会股东代表监事||
|3.2|选举郭林生先生为公司第三届监事会股东代表监事||

注：“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍，议案1合计投票不能超过7*投票人持
股数，议案2合计投票不能超过4*投票人持股数，议案3合计投票不能超过2*投票
人持股数。
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
代理人签名：
代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日