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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-007广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2018年1月19日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年1月 22日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
为满足公司经营和发展的需要，同意公司将部分机器设备及相关配套设施以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币5,000万元，融资期限2年。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年一月二十二日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-099
汉嘉设计集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日。
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日—2019年9月30日）预计业绩情况：
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|项目|2019年前三季度（2019年 1—9月）|上年同期（2018年 1—9月）|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长0%—10%|盈利：4,406.96 万元|
||盈利：4,406.96 万元—4,847.66 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）预计业绩情况：
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|项目|2019年第三季度（2019年 7—9月）|上年同期（2018年 7—9月）|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长0%—10%|盈利：1,251.30 万元|
||盈利：1,251.30 万元—1,376.43 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
1、2019年前三季度，公司业务发展稳定，收入和利润比去年同期均有所增长。
2、2019年前三季度，公司 EPC工程总承包业务规模扩大，业绩贡献增加。
公司重大资产重组收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.68%股权事项，已完成资产交割及工商变更登记手续，自2019年9月开始纳入公司的合并报表，杭设股份经营情况良好，对公司业绩产生积极影响。
3、预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,440万元，主要是政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年 10月14日
浙江和义义达律义事义所 法律意义义浙江和义观达律师事务所
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波圣莱达电器股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年12月5日召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义义达律义事义所 法律意义义一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2019年11月19日召开的公司第四届董事会第十四次会议作出决议召集。公司董事会已于 2019年 11月 20日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年12月5日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年11月29日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3人，代表股份77，843，294股，占公司在股权登记日总股份的48.6521%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及股东代理人4人，占公司在股权登记日总股份的0.1363%。
浙江和义义达律义事义所 法律意义义经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并有效通过了该议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
国海证券股份有限公司
关于上海古鳌电子科技股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
国海证券股份有限公司对上海古鳌电子科技股份有限公司 2016年度的持续督导跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：古鳌科技|
|保荐代表人姓名：沈红帆|联系电话：021-63906418|
|保荐代表人姓名：马涛|联系电话：021-63906418|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司、公司控股股东及实际控制人陈崇军、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性作出了承诺，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书|是|不适用|
|2.公司控股股东、实际控制人陈崇军、上海力鼎投资管理有限公司、上海力鼎明阳创业投资管理中心（有|是|不适用|

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|限合伙）、李霖君、上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙）对其持股意向进行了承诺，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书|||
|3.公司控股股东、实际控制人陈崇军、公司股东姜小丹、陈崇华、陈希希、章祥余、侯耀奇、吴刚、华信睿诚、纳兰凤凰、海汇商融分别对所持股份锁定期进行了承诺，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书|是|不适用|
|4.公司股票首次公开发行并上市后 36 个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，公司启动相应的股价稳定措施，公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将执行稳定公司股价预案，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书|是|不适用|
|5.若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起一个月内，公司、公司控股股东、实际控制人承诺将通过深圳证券交易所以不低于发行价的价格回购本次发行的全部新股、董事、监事、高级管理人员承诺将依法赔偿投资者损失。|是|不适用|
|5. 本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标和上年同期相比可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护投资者的权益，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施及承诺，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。|是|不适用|
|6.公司制定了本次发行上市后的股利分配政策，具体参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书|是|不适用|
|7.为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人陈崇军承诺，不会单独或与任何自然人、法人或其他经济组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对公司及其控股子公司构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益；不以任何形式直接/间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的、对公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其控股子公司、公司其他股东合法权益的活动；不向业务与公司及其控股子公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠|是|不适用|

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|道、客户信息等商业秘密；采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的产品；若出现上述不利情形，自愿对相关损失进行赔偿；|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈红帆 马涛
国海证券股份有限公司年 月 日
广州广电运通金融电子股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2013年度的工作情况总结如下：
一、监事会主要工作情况
（一）报告期内，监事会成员全体列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。
2013年，公司监事会共召开会议4次，没有监事缺席会议，会议具体情况如下：
1、公司于2013年3月28日组织召开了第三届监事会第六次会议，审议通过如下议案：
（1）《2012年度监事会工作报告》；
（2）《2012年度财务决算报告》；
（3）《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
（4）《关于2012年度利润分配预案的议案》；
（5）《2012年年度报告及摘要》；
（6）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（7）《关于高管层2012年度薪酬考核和2013年度业绩考核目标的议案》；
（8）《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》。
本次会议决议刊登在2013年3月30日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2013年4月22日组织召开了第三届监事会第七次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关
于2013年第一季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。
3、公司于2013年8月22日组织召开了第三届监事会第八次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于公司2013年半年度报告的议案》；
（2）《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。
本次会议决议刊登在2013年8月24日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
4、公司于2013年10月28日组织召开了第三届监事会第九次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。
二、监事会对2013年度有关事项的意见
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务情况进行了检查和审核，讨论通过了《2012年度财务决算报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》等事项。
2013年度，监事会监督检查公司贯彻执行有关财务政策、法规情况以及资产、财务收支情况，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）检查公司内部控制的情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；
内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
（四）检查公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金项目。截至2011年4月22日，公司IPO募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖公司股票的行为。2013年度，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对包括定期报告、利润分配、重大合同等内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录和保存内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并提交给监管部门。公司在实际工作中认真按照制度规定做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（七）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。
三、监事会2014年度工作计划
1、监督公司依法运作情况，按照监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；
2、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益行为的发生；
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
2014年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。
广州广电运通金融电子股份有限公司监事会
2014年3月27日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保
经认真审核，独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司全体独立董事同意公司向子公司向银行申请综合授信提供担保事项。
二、 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易
经认真审核，独立董事认为：公司于2015年3月20日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司董事会在召集、召开及决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。此外，本次交易的实施符合公司发展战略，有利于激发公司核心业务人员的工作积极性，推动公司业务持续、健康、快速发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们一致同意公司以自有资金人民币出资850万元与萍乡众德合资设立广州迪森新能源投资有限公司。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖2015年 3月 20日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-1023-002珠海全志科技股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：珠海全志科技股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-129
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的规定，每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情
况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第 2项，公司于2016年5月10日发布了《补充公告》（公告编号：2016-066），经公司确认尚未发现2015年公司实际控制人存在非经营性占用行为。前述事项尚待2016年年报时一并经会计师事务所进行确认。
2、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司已于2016年6月9日聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该事项的条件。截至本公告披露日，审计工作基本完成，在审计报告完成后，会计师事务所将出具专项说明，公司将严格履行披露义务。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、截至本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
2、根据相关规定，公司按时披露《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
3、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017- 073深圳市昌红科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李红霞女士提交的书面辞职报告。李红霞女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李红霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，李红霞女士未持有公司股票。公司对李红霞女士任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
同时，为进一步加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面的了解公司经营状况，公司决定再增加一部投资者接待联系电话，具体如下：
电话：0755-86703796（转635）（新增）
0755-89785568（转885）
传真：0755-89785598
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年九月一日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-021债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到5%以上股东赵吉庆先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股份解除质押业务，具体事项如下：
2018年1月19日，赵吉庆先生因个人投资需求，将其持有的公司无限售条件流通股5,390,000股股份质押给国信证券，到期日为2018年4月19日。2018年4月19日质押期限届满，赵吉庆先生对上述股票办理了股份质押解除业务。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵吉庆|是|5,390,000|2018年1月 19日|2018年4月19日|2018年4月20日|国信证券|22.62%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||动人|||||||
|赵吉庆|是|5,350,000|2015年8月11日|2018年5月2日|国信证券|22.45%|个人融资|
|赵吉庆|是|1,070,000|2016年2月4日|2018年5月2日|国信证券|4.49%|补充质押|
|赵吉庆|是|780,000|2017年8月2日|2018年5月2日|国信证券|3.27%|补充质押|
|赵吉庆|是|1,500,000|2017年11月2日|2018年5月2日|国信证券|6.29%|补充质押|
|赵吉庆|是|9,700,000|2017年11月29日|2018年11月29日|东兴证券|40.70%|个人融资|
|合计|——|18,400,000|——|——|——|77.21%|——|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵吉庆先生持有公司股份数量 23,830,000股，占公司总股本的7.72%。本次解除质押业务办理完成后，赵吉庆先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为18,400,000股，占其所持公司股份数量的77.21%，占公司总股本5.96%。
二、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-006上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司对激励对象洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票 14,040股进行回购注销。因此公司总股本由 25,526.124万股减至 25,524.72万股。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会对《公司章程》的有关条款进行了修改，并办理相关的工商变更登记手续。
近日，公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：上海开能环保设备股份有限公司
注册号：310115000602511
住所：上海浦东新区川大路518号
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰贰拾肆万柒仟贰佰元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-011
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股权质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|1093.97|2015年8月4日|2018年8月3日|海通证券股份有限公司|42.90%|融资|
|||78.03|2015年8月7日|2018年8月6日|海通证券股份有限公司|3.06%|融资|
|||143．00|2016年4月18日|2018年7月18日|海通证券股份有限公司|5.61%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||450．00|2016年7月4日|2019年4月14日|华夏银行股份有限公司杭州余杭支行|17.65%|融资|
|||450.00|2016年8月29日|2017年8月29日|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|17.65%|融资|
|||37.00|2017年3月29日|2018年9月27日|海通证券股份有限公司|1.45%|融资|
|合 计|——|2252.00|——|——|——|88.32%|——|

2、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年4月18日，公司控股股东高兴集团将其持有公司180万股质押给海通证券，用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于 2016年 4月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-019）。2017年 3月 29日，高兴集团将上述部分股份解除质押，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高兴集团|是|37|2016 年4月18日|2018 年7月18日|2017年3月30日|海通证券股份有限公司|1.45%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 2550万股，占公司股本总额的38.25%；累计质押其持有的公司股份 2252万股，占其持有本公司股份总数的88.32%，占公司总股本的33.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
第三届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－066北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月23日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》
为了满足子公司经营发展需要，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 2000万元人民币，期限一年。
子公司对于此贷款项将及时还本付息。
公司为上述贷款业务提供全额担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日披露的《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年 8月27日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-024
高伟达软件股份有限公司
关于使用自有资金参股设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）拟与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）、上海倍远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“倍远投资”）、福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新大陆”）、深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证科技”）共同投资设立“兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司”（以工商行政机关核准为准）（以下简称“兴业数金”）。其中公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；兴业财富出资人民币 25,500万元，占注册资本的51%；倍远投资出资人民币 9,500万元，占注册资本的19%；新大陆出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；金证科技出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第十次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
1、兴业财富资产管理有限公司
公司名称：兴业财富资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 2250号 2幢三层 370室
法定代表人：卓新章
注册资本：20,000万元
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、上海倍远投资管理中心（有限合伙）
公司名称：上海倍远投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250号 3幢四层 C493室
执行事务合伙人：上海屿洲投资管理有限公司（委派代表：胡侃）经营范围：投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）
公司名称：福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
执行事务合伙人：林健
经营范围：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务（依法经营须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称：深圳市金证科技股份有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9层
法定代表人：赵剑
注册资本：83,050.6万元
经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第2003—2435号文执行);建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营);专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装;房屋租赁;机动车辆停放服务;室内外清洁。
三、投资标的基本情况
公司名称：兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司（拟）
公司类型：股份有限公司
注册资本：5亿元人民币
注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759号陆家嘴世纪金融广场 1号楼 41层。
拟申请的经营范围：互联网金融资产交易服务；金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务；金融信息服务，投融资咨询服务，经济信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包；应用软件开发和运营服务、系统集成服务；股权投资基金、股权投资基金管理、创业投资、资产管理、投资管理、投资咨询；电子商务。（以工商局最终核准登记的范围为准）。
四、发起人协议的主要内容
1、出资情况（以下出资人合并简称“各方”）
(1)兴业财富资产管理有限公司出资 25,500万元，持股比例51%；
(2)上海倍远投资管理中心（有限合伙）出资 9,500万元，持股比例19%；
(3)高伟达软件股份有限公司出资5,000万元，持股比例10%；
(4)福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）出资 5,000万元，持股比例10%；
(5)深圳市金证科技股份有限公司出资 5,000万元，持股比例10%；
2、出资期限及支付方式
（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公司承担责任。
（2）根据出资协议，高伟达在兴业数金成立后的三十个营业日内缴付 2,000万股对应的出资额，其余出资额于 2015年 12月 31日前缴清。
3、锁定期安排
除发起人协议另有规定或公司董事会另行批准之外，自兴业数金成立日起三年以内，各方发起人（除倍远投资外）不得将其持有公司的全部或部分股份进行转让。
除兴业数金与发起人另有约定的情形外，各发起人向其他发起人承诺，应避免与兴业数金构成直接竞争，并利用股东身份对兴业数金的业务造成伤害。
五、管理层安排
1、公司设董事会，由 9名董事组成，董事每届任期三年，可以连选连任。第一届董事会由兴业财富提名的四名董事、倍远投资提名的两名董事、高伟达提名的一名董事、新大陆提名的一名董事和金证科技提名的一名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长应由兴业财富在其提名的当选董事中推荐，由董事会全体董事的过半数选举产生。
2、公司设监事会，由 3名监事组成，监事每届任期三年，可以连选连任。第一届监事会由兴业财富提名的两名监事和职工代表监事组成，其中职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由兴业财富提名并由全体监事过半数选举产生。
3、公司设一名经理，若干名副经理，并根据市场情况及公司经营管理的需要设置其他高级管理人员。经理经董事长提名，由董事会聘任或者解聘，每届任期为三年，连聘可以连任。
六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
公司利用自身技术优势与交易各方发起设立兴业数金，兴业数金成立后将致力于开展金融 IT云端服务等相关业务，兴业数金的业务开展可依托各投资股东的技术、市场、品牌等优势，整合资源，高效有序运营。
金融 IT云端服务在未来可能成为一种行业趋势。公司投资参与设立兴业数金，将会对公司产业链进一步拓展，公司业务转型升级，以及未来新业务的开拓带来积极的影响。
2、存在的风险
(1)运营管理风险
合资公司成立后，其制度建设、业务能力、企业文化融合等都需要一个建设和完善的过程，能否快速顺利完成各方面的建设，存在不确定性。
(2)团队建设风险
金融云端 IT信息服务对于 IT技术要求较高，需要专业技术支持，同时要求专业团队有相关工作经验及技术积累。新公司能否快速建立相应的技术队伍，提供有效的专业服务存在一定的不确定性。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、《发起设立兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司之发起人协议》；
3、各方发起人的相关资料
特此公告
高伟达软件股份有限公司 2015年 9月 23日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-079
厦门光莆电子股份有限公司
关于全资子公司完成增加注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金3500万元人民币对全资子公司厦门哈夭德企业管理有限公司（以下简称“哈夭德”）进行增资，具体内容详见公司于 2018年 10月 23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-071）和《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-073）。
近日，哈夭德已在厦门市思明区市场监督管理局办理完成注册资本增加变更登记手续，并领取了厦门市思明区市场监督管理局核发的变更后的营业执照。变更后登记的相关信息如下：
企业名称：厦门哈夭德企业管理有限公司
统一社会信用代码：91350203MA31NHA687
住所：厦门市思明区岭兜西路608号508
法定代表人：林国彪
注册资本：肆仟万元整
公司类型：法人商事主体【有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)】成立日期：2018年05月03日
营业期限：自2018年05月03日至2058年05月02日
经营范围：企业总部管理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未
列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-131北京荣之联科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生的通知，获悉其所持本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||解除质押日||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||期||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|王东辉||是||470,000||2017年11月24日||2018年10月11日||华泰证券股份有限公司||0.40%||补充质押||
|||||2,560,000||2017年11月24日||2018年10月11日||||2.18%||||
|||||1,510,000||2017年11月24日||2018年10月18日||||1.28%||||
|合计||--||4,540,000||--||--||--||3.86%||--||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份 117,608,893股，占公司股份总数的18.51%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为 95,355,000股，占其所持有公司股份总数的81.08%，占公司股份总数的15.01%。
三、备查文件
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-015江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》的议案，并刊登于2014年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于2014年4月28日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司副总裁(财务)兼董事会秘书徐秋先生、公司董事兼副总裁王峰先生、公司董事兼副总裁龚旭东先生、公司董事许建国先生、公司总工程师承永刚先生、独立董事陆刚先生、保荐代表人卫成业先生（或周平女士）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年4月16日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于上述原因，我们同意董事会聘任公司财务总监乔新睿先生兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页】
蔡友杰 金连文 王文璧
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-001北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种智能电网跨广域网GOOSE报文传输系统及方法
证书号： 2313831
专利号： ZL201210047990.5
授权国家：中国
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于智能电网通信技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的在该区域的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）合计拥有专利227项（其中3项为海外授权专利，6项为国防专利），其中发明专利104项，实用新型专利61项，外观设计专利62项；拥有软件著作权348项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2017年1月3日