证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2017-17
青岛康普顿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市深圳路18号办公楼406会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,814,830|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.8148|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事会秘书纪东先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，山东琴岛律师事务所的孙立军律师、牛国兴律师出席
了现场会议并做见证。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书纪东出席会议；财务总监李臻等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2016年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

6、议案名称：关于向银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,805,530|99.9872|1,000|0.0013|8,300|0.0115|

7、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,806,530|99.9886|0|0.0000|8,300|0.0114|

8、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,805,530|99.9872|1,000|0.0013|8,300|0.0115|

9、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,813,830|99.9986|1,000|0.0014|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|10.01|选举朱振华先生为公司第三届董事会董事|72,767,016|99.9343|是|
|10.02|选举纪东先生为公司第三届董事会董事|72,766,934|99.9342|是|
|10.03|选举朱磊先生为公司第三|72,766,934|99.9342|是|

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||届董事会董事||||
|10.04|选举李臻先生为公司第三届董事会董事|72,766,933|99.9342|是|

11、 关于公司独立董事换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|11.01|选举常欣先生为公司第三届董事会独立董事|72,766,933|99.9342|是|
|11.02|选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事|72,766,936|99.9342|是|
|11.03|选举洪晓明女士为公司第三届董事会独立董事|72,766,936|99.9342|是|

12、 关于公司监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|12.01|选举任轶晓女士为公司第三届监事会监事|72,766,933|99.9342|是|
|12.02|选举林证海先生为公司第三届监事会监事|72,766,933|99.9342|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：孙立军、牛国兴
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛康普顿科技股份有限公司2017年5月24日