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法律意见书
宁夏方和圆律师事务所
关于宁夏银星能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
方律法意（2018）第20号致:宁夏银星能源股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所(以下称“本所”)受宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师陈军、马楠列席公司于 2018年 8月 31日 14:30分，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号公司办公楼 202会议室召开的 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开程序的资料，审查了出席本次股东大会人员资格及召集人资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、监票工作。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有
效的法律、行政法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
法律意见书
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告
的法定文件提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审
核，并依法对出具的法律意见承担责任。在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验公司有关公告、通知及董事会决议、公司监事会决议等资料，公司董事会已于 2018年 8月 14日在公司信息披露指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》对本次股东大会召开时间、召开地点、会议审议事项、表决程序、出席会议对象等事项进行了告知。
法律意见书
本次股东大会采取现场表决投票与网络投票的方式进行。现场会议于 2018年 8月 31日下午 14:30分，在会议通知的地点召开,由公司董事长高原先生主持。现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定;本次股东大会网络投票在《会议通知》中通知的通过深交所交易系统投票平台投票时间为 2018年 8月 31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票平台的开始投票时间为 2018年 8月 30日下午15:00，结束时间为 2018年 8月 31日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和会议召集人的资格
经本所律师核查股东名册（截止股权登记日 2018年 8
月 27日交易结束时），并对出席会议的自然人股东的身份证明文件、授权委托书，法人股东的营业执照复印件、授权文件等进行了查验（网络投票股东资格由深交所通过交易系统查验），出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共 1人，共计持有公司有表决权股份 284,089,900股，
占公司股份总数的 40.2326%；参与本次会议网络投票的股东共 2人,共计持有公司有表决权股份 10,900股，占公司股份总数的0.0015%；出席本次股东大会现场会议和参与本次股东大会网络投票的股东合计 3人，持有公司有表决权股份共计 284,100,800股,占公司股份总的40.2341%。
法律意见书
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及本所律师列席了会议。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；本次股东大会的召集人为公司董事会，亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
根据《会议通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于增加公司及子公司 2018年度融资额度的议案》；
2、《关于开展融资租赁业务的议案》。
上述 1-2项议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。上述议案已经七届八次董事会审议通过，具体内容详见 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查,本次股东大会审议议案与《会议通知》规定内容一致,未对《会议通知》未列明的事项进行审议。
审议议案符合我国现行法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
法律意见书
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行。其中:现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，公司也按照相关要求进行了监票。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定。
（二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、《关于增加公司及子公司 2018年度融资额度的议案》表决结果：通过。同意 284,100,500股，反对 300股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9999%，超过二分之一。
2、《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：通过。同意 284,100,500股，反对 300股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9999%，超过二分之一。
上述审议事项均为普通决议事项,均以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。
本所律师认为:本次股东大会表决结果符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、结论意见
法律意见书
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（本页以下无正文，为签署页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南通富士通微电子股份有限公司章程》等有关规定，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第五届董事会第十四次会议召开前认真审议了公司本次重大资产重组等相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
1.本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；
有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.公司聘请的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次估值目的是为公司本次重大资产购买提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。
3.根据《估值报告》，本次估值采取收益法和市场法两种方法进行,最终采用收益法评估结果作为本次交易标的资产的最终评估结果。截止估值基准日2015年9月30日，在持续经营的假设条件下，估值对象股东全部权益的市场价值为人民币389,700.00万元。本次交易为市场化收购，交易定价由双方经过公平谈判协商确定，所涉资产定价公允；不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了承诺。
5.本次重大资产重组涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者的利益。
6.公司将原募投项目“智能电源芯片封装测试项目”变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购 AMD苏州及 AMD槟城各85%股权项目”，增资资金用于收购Advanced Micro Devices,Inc.（简称“AMD”）间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司（简称“AMD苏州”）85%的股权及Advanced Micro Devices Export SDN.BHD（简称“AMD槟城”）85%的股权，能够为公司减少贷款利息，降低公司的财务费用，有利于提高公司的资金使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次变更部分非公开发行募集资金用途，履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
7.同意本次董事会审议有关本次重大资产重组事宜后召开股东大会。
综上，我们同意公司本次重大资产重组相关事宜，同意公司变更部分募集资金用途的事项，同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页
南通富士通微电子股份有限公司独立董事陈贤 张卫 陈学斌 刘志耕2016年3月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-021浙江东南网架股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票事项前次决议有效期情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月20日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等有关非公开发行股票事项的议案，公司本次非公开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，即将于 2017年5月19日到期。
二、非公开发行股票事项进展及申请延长有效期具体情况
公司本次非公开发行股票申请已于2017年1月18日经中国证监会发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和股东大会对董事会授权有效期分别延长至以上议案经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
三、其他补充说明
1、除延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次非公开发行股票方案及授权其他相关内容不变。
2、本次非公开发行股票决议及授权决议有效期延长事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-048苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）7,957,176股，发行价格为人民币43.14元/股，募集资金总额为 343,272,573元，扣除发行费用 6,936,026元，募集资金净额为 336,336,547元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月6日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）、中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、公司分别在招商银行苏州分行、民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
招商银行苏州分行账号为512902129010703，截止 2016年 9月 7日，专户余额为 175,383,126.00元。该专户仅用于公司“高速精密自动冲床制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民生银行苏州分行账号为698189395，截止 2016年 9月 7日，专户余额为 160,953,421.00元。该专户仅用于公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与招商银行苏州分行、民生银行苏州分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、英大证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。英大证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行苏州分行、民生银行苏州分行应当配合英大证券的调查与查询。英大证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权英大证券指定的保荐代表人邢耀华、万炎华可以随时到招商银行苏州分行、民生银行苏州分行查询、复印公司专户的资料；招商银行苏州分行、民生银行苏州分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招商银行苏州分行、民生银行苏州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；英大证券指定的其他工作人员向招商银行苏州分行、民生银行苏州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招商银行苏州分行、民生银行苏州分行按月（每月2日之前）向公司出具对账单，并抄送英大证券。招商银行苏州分行、民生银行苏州分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，招商银行苏州分行、民生银行苏州分行应及时以传真方式通知英大证券，同时提供专户的支出清单。
七、英大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。英大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知招商银行苏州分行、民生银行苏州分行，同时向公司、招商银行苏州分行、民生银行苏州分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、招商银行苏州分行、民生银行苏州分行连续三次未及时向英大证券出具
对账单或向英大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合英大证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、招商银行苏州分行、民生银行苏州分行、英大证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且英大证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2016年9月26日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-001南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 5日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）减持公司股份的告知函。华鑫海于 2017年1月 5日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股2,550,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|大宗交易|2017年1月5日|32.98|2,550,000|1.2624%|
||合计|—|—|2,550,000|1.2624%|

截至目前，华鑫海分别于 2016年 9月 27日、2016年 12月 27日、2016年 12月 29日、2017年 1月 5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股2,000,000股（不属于2016年11月22日华鑫海所作的减持计划范围）、3,000,000股、2,000,000股、2,550,000股，累计减持 9,550,000股，累计减持股份占公司总股本的比例为4.728%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|山西华鑫海贸易有|合计持有股份|23,200,000|11.485%|20,650,000|10.223%|
||其中：无限售条|8,100,000|4.010%|5,550,000|2.748%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司|件股份|||||
||有限售条件股份|15,100,000|7.475%|15,100,000|7.475%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东华鑫海非公司控股股东、实际控制人。本次减持完成后，华鑫海持有本公司股份2,065万股，占公司总股本的10.223%，仍为公司持股5%以上股东。
3、本次减持股东在《招股说明书》等文件中做出减持承诺如下：
（1）华鑫海所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于宝色股份首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%。
（2）上述锁定期满后，华鑫海减持宝色股份股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
（3）自宝色股份股票上市至华鑫海减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
如华鑫海处置宝色股份股票时违反上述承诺，李向军和华鑫海主动披露，并公开道歉，同时违反承诺减持股票所得收益归宝色股份所有。
华鑫海本次减持数量、减持价格均符合上述承诺。
4、本次减持股东于2016年11月22日作了减持计划，详情见本公司于 2016年 11月 22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-067），本次减持符合上述减持计划。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司《关于减持南京宝色股份公司股票的告知函》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年1月5日
证券代码：000979 证券简称:中弘退 公告编号： 2018-207
债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 11月 22日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 859,052.61万元。具体情况详见 2018年 11月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-206号公告。
（二）近期新增到期债务情况
2018年 11月 26日-11月 28日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 29,462.96万元，全部为各类借款。具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|中弘控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)|中弘控股股份有限公司|20,000|8.00%|2018年11月28日|本金逾期|20,000.00|三年|
|||||||利息逾期|1,336.99||
|2|安信信托股份有限公司|小洲岛酒店投资管理有限公司|150,000|12.00%|2018年11月27日|利息逾期|7,666.67|两年半|
|3|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘控股股份有限公司|4,445|13.00%|2018年11月26日|本金逾期|440.00|一年半|
|||||||利息逾期|19.30||
|合计|||||||29,462.96||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 882,515.57万元（近期公司及子公司偿还了部分利息），全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：
1、寻求重组
司尽快摆脱困境。具体情况详见 2018年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。该《经营托管协议》已于 2018年 10月 10日、2018年 10月 26日经公司第七届董事会 2018年第四次临时会议和公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018年 7月 8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议、第七届监事会 2018年第一次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-014罗莱生活科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2018年3月6日召开了第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购
注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议
案》，有关事项详细如下：
一、股权激励计划简述
1、2017年3月31日，公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否
存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单
在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名
单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2017年4月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年6月6日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监
事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票首次授予价格的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日
符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
4、2017年6月21日，公司披露了《关于2017年限制性股票授予登记完
成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为 48人，授予 309万股。
授予的限制性股票于2017年6月22日在深交所中小板上市。
5、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四
届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律
师出具了相应的法律意见书。
公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，
同意授予11名激励对象74万股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事
会确定公司限制性股票激励计划预留部分授予的授予日为2018年3月6日。
6、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四
届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁
的限制性股票共计19万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、回购原因、数量及价格
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予
激励对象中陈海、朱大原、刘冰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励
资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（陈海持有首次授予限制性股票6万股、朱大原持有首次授予限制性股票3万股、刘冰持有首次授予限制性股票10万股）19万股股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办
理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，
本次回购注销限制性股票价格为6.46元/股。
上述事项需要提交股东大会审议。
三、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽
力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
经审核，监事会认为：鉴于首次授予激励对象中陈海、朱大原、刘冰因个
人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性
股票（陈海持有首次授予限制性股票6万股、朱大原持有首次授予限制性股票
3万股、刘冰持有首次授予限制性股票10万股）19万股进行回购注销的处理。
董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同
意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
五、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划》中相关规定独立董事认为：鉴于激励对象陈
海、朱大原、刘冰因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关
激励对象的规定，根据相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 19万股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股
东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤
勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的首次限制性股票。
六、律师事务所出具专项法律意见
上海市海华永泰律师事务所认为：罗莱生活本次回购注销部分限制性股票
已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需取得公司股东大会审议批准。本次回
购注销部分股票的数量、价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需
就本次回购事宜履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、上海市海华永泰律师事务所律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会2018年3月7日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-026新疆浩源天然气股份有限公司
关于对深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第85号）。关注函主要内容及回复如下：
2018年3月23日，你公司披露公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）实际控制的企业新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）占用公司资金。公司于2017年6月至11月期间分5笔向新疆友邦以预付材料款的名义付出资金共计 1.7亿元，于 2017年 12月全部收回，并于 2018年 3月 13日收到利息 240.38万元。2018年 1月至 2月，公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦拆借资金共计3.6亿元，截止2018年3月21日，上述资金尚未归还，你公司披露拟在六个月内归还。新疆友邦非经营性占用上市公司资金日最高余额 3.6亿元，占上市公司 2016年度经审计净资产的40.04%。
我部对此表示高度关注。请你公司认真自查并补充披露以下内容：
1、请补充披露是否属于本所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第 13.3.2条规定的情形，如是，请公司董事会根据本所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.3条和第 13.3.4条的规定发表意见并披露。请律师就上述问题发表专业意见。
公司回复：
上述占用资金事项属于深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形。
公司董事会认为：公司控股股东的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-026〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。属于深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形。
律师（公司聘请的常年法律顾问——北京市通商律师事务所）回复：
根据公司发布的公告，公司分别于 2017年、2018年 1-2月向公司控股股东的关联方新疆友邦提供资金 17,000万元、36,000万元。截至目前，新疆友邦仍有3.3亿元资金尚未归还。根据公司人员提供的说明，经与控股股东及其关联方新疆友邦认真协商，充分考虑各方面因素，对于上述借款，已提供明确的还款计划，但公司预计无法在一个月内解决占用资金的问题。
我们认为，公司关联方占用公司资金情况及解决方案构成《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1、13.3.2条款中的有关情形。
2、请详细披露上述资金占用事项的形成过程和原因，相关方就解决资金占用的解决措施及具体时间安排。
公司回复：
2017年关联方占用的5笔共1.7亿元资金，公司是以购买工程材料（用于天然气管网建设的钢材）的名义与新疆友邦签署的采购合同，履行了公司内部正常的合同审批及付款流程。公司考虑到问题的严重性，在 2018年 3月与关联方新疆友邦补签了借款合同。2018年关联方占用的3笔共3.6亿元资金，公司及控股子公司是以与新疆友邦签订借款合同的形式借出的。
关联方占用的资金用于公司在乌鲁木齐市会展中心片区兴建的“浩源大厦”项目。该项目由盛威实业下辖的房地产企业开发建设，建成后除做为新疆浩源的办公场所外，还考虑了子公司及其他拟投资企业的办公用房和公寓。工程于 2017年春动工，实施过程中因资金周转困难，为保证工期和避免发生拖欠民工工资问题，故拆借占用了公司资金。
截止 2018年 3月 29日，新疆友邦已归还其中的 3000万元至上海源晗能源技术有限公司账户，其余3.3亿元资金尚未归还。
经与控股股东及其关联方新疆友邦认真协商，充分考虑各方面因素，公司预
计无法在一个月内解决占用资金的问题，制定的具体还款计划如下。
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|-|-|-|
|序号|承诺归还本金时间|还款本金金额（万元）|

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-026
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|-|-|-|
|1|2018年4月30日前|10,000.00|
|2|2018年5月31日前|10,000.00|
|3|2018年6月30日前|13,000.00|
|合计||33,000.00|

所占用资金的利息根据借用时间长短按银行同期利率计算，由新疆友邦在
2018年6月30日前支付给公司和控股子公司。
新疆友邦已对上表所列的还款计划出具了承诺函。
公司将督促控股股东及关联方信守还款承诺、履行还款义务。及时披露资金回款的进展情况，直至拆借资金及利息全部归还。
3、请自查除上述资金占用事项外，是否存在其他关联方资金占用情形。
公司回复：
经认真自查，截止2018年3月30日，除上述资金占用事项外，公司及控股子公司不存在其他关联方资金占用情形。
4、请你公司对照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，说明公司目前的内部控制措施是否符合相关规定，内控制度是否完善、有效，是否存在重大缺陷。
公司回复：
经过对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，公司目前的内部控制措施在资金管理、信息披露方面有漏洞，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。
除上述缺陷外，目前公司在其他主要方面的内部控制是有效的，未发现重大缺陷。
针对上述重大缺陷，公司拟采取以下措施予以整改弥补。
（1）优化公司治理结构
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构，规范三会运作，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。
（2）修订完善有关制度
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-026修订完善公司现有的《关联交易实施细则》《信息披露管理制度》，以及与其相关的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容，进一步完善资金支付及合同审核流程及审批权限，切实加大相关制度的执行力
度，杜绝类似问题的再次发生。
（3）强化内部审计工作
公司将大力加强内部审计部门的建设，完善内审流程、杜塞漏洞、防患于未然。为防止再次发生控股股东及其关联方资金占用，公司审计部及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。对发生关联方资金往来事项要及时向董事会汇报并及时告知董事会秘书，履行审批程序和信息披露义务。公司今后涉及关联方资金往来的业务，在履行审批程序的同时必须提前到董事会秘书处报备。
（4）加强证券法律法规的学习，提升守法合规意识
由董事会办公室负责收集与上市公司监管相关的法律法规和规范性文件及
违规案例，汇编成册印发公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员，特别是实际控制人学习。公司还将不定期邀请常年法律顾问和会计师事务所，为公司进行法律法规和监管政策系统培训，不断提升业务素质和合规意识，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
5、你公司认为应当说明的其他事项。
公司回复：
除上述事项外，公司目前没有需说明的其他事项。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-106江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于终止《框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）及其控股股东、实际控制人季伟、季维东先生于2018年11月28日与陕西金资基金管理有限公司、中陕核工业集团公司（以下合称“投资主体”）签订了《框架协议》，投资主体拟通过协议受让季伟、季维东先生持有的金通灵部分股份、认购金通灵新发行股份及接受季伟、季维东先生股份委托表决权等方式成为金通灵实际控制人。《框架协议》的签署目的为纾解公司以及季伟、季维东先生的流动性困难，优化金通灵资本结构、加强发展后劲。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实际控制人签署框架协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-100）。
二、终止合作原因说明
自上述《框架协议》签署后，各方积极就相关交易事项的细节进行沟通、协商，但对本次控制权转让的最终方案及交易条件未能达成一致，从而导致不能在《框架协议》约定时间内完成相关交易事项，致使《框架协议》签署的目的不能实现。基于此，季伟先生、季维东先生于 2018年 12月 14日向投资主体发出了《关于〈框架协议〉的终止函》。
三、对公司的影响
上述《框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，截至目前尚未签署任
何正式协议。《框架协议》终止后，不会对公司的经营造成不利影响，也不影响公司未来的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对于终止本次《框架协议》给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-006
广东水电二局股份有限公司
重大工程协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
近日，本公司与贵州省水利水电勘测设计研究院（以下简称“贵州省设计院”）签署了《贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包EPC联合体补充协议书（第01号）》（以下简称“《联合体补充协议》”），该协议为本公司与贵州省设计院签署的《联合体协议书》的补充协议。本公司与贵州省设计院组成的联合体承接贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包（EPC）项目，合同金额 43,444.81万元，其中，本公司承担的施工部分金额为41,390.10万元。
二、《联合体协议书》和《总承包合同》情况
《联合体协议书》中约定，本公司与贵州省设计院组成“观音岩水库工程总承包项目部联合体”（以下简称“联合体”）共同参加贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包（EPC）招标设计施工总承包投标。贵州省设计院为牵头人，代表联合体负责该项目投标有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担该项目施工图阶段勘察、设计，设备材料采购及总承包管理；本公司承担该项目的具体施工。
贵州省设计院与该项目业主水城县水务投资有限责任公司签署了《贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包（EPC）合同书》（合同编号：SCGYYZCB）（以下简称“《总承包合同》”），合同金额 43,444.81
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-006
万元，合同工期1279天，工程款按工程进度支付。
本公司与贵州省设计院及该项目业主水城县水务投资有限责任公司不存在关联关系，因此上述协议的签署不构成关联交易。
三、该项目业主情况介绍
（一）基本情况
该业主名称：水城县水务投资有限责任公司。
注册资本：1,000万元。
法定代表人：王然富。
业务范围：水城县重点水利基础设施及配套项目、大中型和小（一）型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土保持及水力发电和水利风景区的投融资、建设和经营管理；土地资源综合开发利用；水利项目对外经济技术合作；工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营；出资人决定的其他投融资和经营管理事项。
注册地址：贵州省六盘水市水城县双水新区兴县路。
成立时间：2012年3月22日。
该业主与本公司不存在关联关系。
（二）2012年度本公司未承接该业主的工程。
（三）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
四、协议主要内容
（一）联合体具体分工：
1.联合体牵头方：贵州省设计院
负责总承包合同文件内的该项目总承包管理、施工图阶段勘测设计及服务、部分工程施工，并承担相应的责任及义务。
2.联合体成员施工方：本公司
相应享受总承包合同的权利，承担总承包合同范围内全部施工及设备、材料
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-006
采购工作，并承担相应的责任及义务。
（二）总承包合同费用为43,444.81万元，在扣除牵头人勘察设计费和科研试验费1,634.71万元（其中施工图勘察设计费1,456万元、科研试验费 178.71万元）以及总承包管理费420万元后，本公司承担的施工部分金额为 41,390.10万元。
（三）双方费用的支付
1.工程总承包项目部由牵头人根据总承包合同要求开设专项银行账户，统一接受业主支付。
2.牵头人收到业主支付的每期工程总承包合同费用后，扣除牵头人费用后直接拨付联合体成员施工方账户。
五、协议履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行协议的能力。
（二）本公司承担的该协议施工金额占本公司 2012年度营业总收入的9.17%，对公司本年度及未来三个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
（三）协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对该业主形成依赖。
六、风险提示
该协议系工程施工协议，协议履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该项目业主、贵州省设计院和本公司均不存在协议履行能力的风险。
七、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该协议的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
1.联合体协议书
2.贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-006
总承包（EPC）合同书
3.贵州省水城县观音岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包EPC联合体补充协议书（第01号）
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过7,763万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]1456号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。
发行人的股票简称为“幸福蓝海”，股票代码为“300528”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.62元/股，发行数量为7,763万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,660万股，占本次发行总股数的60.03%；网上初始发行数量 3,103万股，占本次发行总股数的39.97%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为776.3万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,986.7万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年7月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：69,724,580
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：461,576,719.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：142,420
4、网上投资者放弃认购金额（元）：942,820.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,755,709
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,342,793.58
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,291
4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,266.42
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|胡馨文|胡馨文|1,736|11,492.32|
|2|张学军|张学军|1,736|11,492.32|
|3|张宇|张宇|1,736|11,492.32|
|4|浙江物产金属集团有限公司|浙江物产金属集团有限公司|2,083|13,789.46|
||合计||7,291|48,266.42|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为149,711股，包销金额为991,086.82元，主承销商包销比例为0.19%。
2016年8月1日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主
承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-65058239
邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2016年8月1日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-034浙江永强集团股份有限公司三届八次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》；
公司2014年第一季度实现营业总收入 13.15亿元，比去年同期增长1.41%，归属于母公司股东的净利润9,859.88万元，比去年同期下降41.40%。
根据公司对已签订订单情况、出货情况以及证券投资等的分析，受到在手订单减少、毛利率下降以及可能的证券投资损失、营业外收入减少等因素的影响，公司预计 2014年上半年实现净利润与2013年同期相比有所下降，增减变动幅度预计为-50%至0%。
2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月十八日
关于青岛金王应用化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之标的公司
减值测试专项审核报告
发行股份及支付现金购买资产之标的公司
广州韩亚生物科技有限公司 2018年 12月 31日
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”或“本公司”“公司”）与广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“韩亚科技”）股东张立海、张利国、张立堂和张利权签署的《盈利预测补偿协议》，公司编制了股东权益价值减值测试报告。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）的核准，向张立海发行 6,836,697股股份、向张立堂发行5,697,247股股份、向张利权发行3,418,348股股份并支付张利国现金11,178.00万元购买韩亚科技100%股权。公司购买韩亚科技100%股权交易价格 37,260.00万元。
2016年4月18日完成了全部股权的过户手续及相关工商变更登记，2016年 4月 18日广州市工商行政管理局重新核发了统一社会信用代码为 9144010101578038961Q的营业执照。
二、发行股份和支付现金购买标的资产业绩承诺的具体情况
根据本公司与韩亚科技股东张立海、张利国、张立堂和张利权（以下简称“补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，各方就标的资产业绩承诺和补偿达成如下承诺：
2、本公司与补偿义务人一致同意，承诺期限届满后，青岛金王应聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对购买资产进行减值测试。
资产减值额为购买资产交易作价减去期末购买资产的评估值并扣除补偿期限内购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
若：期末减值额＞补偿期限内已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则交易对方需另行进行补偿，补偿义务人优先使用股份进行补偿，补偿的股份数量为：（期末减值额－补偿期限内已补偿金额）÷每股发行价格，补偿义务人认购股份总数不足补偿的部分以现金补偿。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）；
2、青岛金王与韩亚科技股东张立海、张利国、张立堂和张利权签署的《盈利预测补偿协议》。
四、减值测试过程
1、公司已聘请山东汇德资产评估有限公司对截至2018年12月31日韩亚科技全部股东权益价值进行评估，并由其于2019年6月12日出具汇德评报字[2019]第 093号评估报告，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截止 2018年 12月 31日委托评估的韩亚科技在持续经营的前提下，为青岛金王拟进行资产减值测试提供价值参考，评估的韩亚科技全部股东权益价值为33,252.57万元。
2、本次减值测试过程中，公司已向山东汇德资产评估有限公司履行了以下程序
（1）已充分告知山东汇德资产评估有限公司本次评估的目的、背景等信息；
（2）谨慎要求山东汇德资产评估有限公司，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果与收购韩亚科技股权时北京中同华资产评估有限公司出具
的中同华评报字（2015）第1029号评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；
（3）对于以上若存在不确定性或者不能确定事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露；
（4）对比两次评估报告中的评估假设、评估参数、评估依据等是否存在重大不一致；
（5）根据评估结果计算是否存在减值。
五、减值测试结论
通过以上工作，本公司得出以下结论 :
截止2018年12月31日，评估的韩亚科技全部股东权益价值为 33,252.57万元，扣除利润分配的影响3,000.00万元后，股东权益整体的价值为 36,252.57万元，股权收购交易价格为37,260.00万元，韩亚科技股东权益于2018年12
月31日发生减值，减值金额为1,007.43万元。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一九年七月十六日