证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-005盈方微电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会在召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月14日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月14日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2015年1月13日15:00)至投票结束时间(2015年1月
14日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长陈志成先生
的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投
票的股东共 326人，代表股份 372,738,720股，占公司总股本的
45.6437%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 352,967,860股，占公司总股本的43.2226%；参加网络投票的股
东 317人，代表股份 19,770,860股，占公司总股本的2.4210％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议
和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（1）表决情况
同意368,621,763股，占出席会议有表决权股份总数的98.8955%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.1045%；弃权0股。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,701,203股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4974%；反对
（2）表决结果：提案通过。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司对本议案予以了回避表决。由非关联股东对本议案逐项表决。
2.1、发行股票种类和面值
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.2、发行方式和发行时间
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.3、发行对象和认购方式
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.4、发行数量
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.5、发行价格及定价原则
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
（1）表决情况
同意156,905,887股，占出席会议有表决权股份总数的97.4291%；
反对4,119,857股，占出席会议有表决权股份总数的2.5582%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,677,903股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4662%；反对
4,119,857股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5065%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.7、募集资金数量及用途
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
（2）表决结果：提案通过。
2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.9、上市地点
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
2.10、决议有效期
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
3、审议《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司对本议案予以了回避表决。
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
4、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司对本议案予以了回避表决。
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
5、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》
本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司对本议案予以了回避表决。
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
6、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司对本议案予以了回避表决。
（1）表决情况
同意156,908,787股，占出席会议有表决权股份总数的97.4309%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的2.5564%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（1）表决情况
同意368,601,363股，占出席会议有表决权股份总数的98.8900%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.1045%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
（1）表决情况
同意368,631,363股，占出席会议有表决权股份总数的98.8981%；
反对4,086,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.0965%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,710,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.5102%；反对
4,086,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.4625%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
（1）表决情况
同意368,601,363股，占出席会议有表决权股份总数的98.8900%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.1045%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
10、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
（1）表决情况
同意368,601,363股，占出席会议有表决权股份总数的98.8900%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.1045%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对
4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
11、审议《关于修订<盈方微电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
（1）表决情况
同意368,601,363股，占出席会议有表决权股份总数的98.8900%；
反对4,116,957股，占出席会议有表决权股份总数的1.1045%；弃权
20,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的投票表决情况为：同意 70,680,803股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的94.4701%；反对 4,116,957股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的5.5026%；弃权 20,400股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0273%。
（2）表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、蒋龙
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日