Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-003
山东赫达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2016年 9月 1日、2016年 9月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-003
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年8月26日在指定信息披露媒体披露的《山东赫达股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
主要原材料价格波动的风险
公司主要原料为精制棉和木浆、钢材、石墨电极（用于石墨类化工设备制造）以及氯甲烷、环氧丙烷等基础化工原料，生产过程需耗用蒸汽和电力等能源。以建材级纤维素醚为例，2013年、2014年、 2015年和 2016年 1-6月，原料成本占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为61.67%、59.27%、57.77%和61.03%，其中精制棉占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为28.50%、26.59%、26.96%和26.68%。
报告期内，主要原材料的价格波动对纤维素醚的售价和销售毛利率产生了不同程度的影响。2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，公司的精制棉采购均价分别为 6,735.93元/吨、5,992.35元/吨、 5,988.93元/吨和 7,375.90元/吨，同期纤维素醚的平均售价分别为
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-003
29,231.51元/吨、26,365.36元/吨、25,234.68元/吨和 24,094.34元/吨，销售毛利率分别为31.45%、30.21%、28.39%和27.47%。主要原料和能源的价格波动会对纤维素醚的毛利率产生一定程度的影响，从而使公司经营存在风险。
本次募投项目建成全部达产后，公司的纤维素醚年设计总产能将达到 22,900吨。尽管如此，如果今后出现主要原料的价格涨幅大于纤维素醚的售价涨幅，或者出现纤维素醚售价的降幅大于主要原料的价格降幅的情形，或者公司不能及时改进工艺、维持产品的品质稳定性、提高效率、增加产销量，则不排除公司因原材料价格波动而导致经营业绩下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年九月二日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第四次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的独立意见
我们认为公司本次股权转让交易价格的设定遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情况。
本次议案表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签署页）
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-061江苏南方轴承股份有限公司
关于购买大唐财富唐诺11号投资基金理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2013年3月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与大唐财富投资管理有限公司（以下简称：“大唐财富”或“受托人”）签订《大唐财富唐诺11号投资基金基金合同》，合同编号
TWTN011201511-018，出资2,000万元，向大唐财富认购“大唐财富唐诺11号投资基金”。
3、公司与大唐财富无关联关系；
4、公司本次出资人民币2,000万元购买该基金产品，总金额占公司最近一期
（2014年）经审计的总资产的2.96%。
二、交易对手方基本情况
受托人：大唐财富投资管理有限公司
法定代表人：张树林
住所：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座16楼
注册资本：1亿
《企业法人营业执照》号：110107014344138
经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，方正东亚信托有限责任公司经营下列本外币业务：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
三、合同主要内容：
近日公司收到了大唐财富签字盖章的基金合同，具体情况如下：
1、产品名称：大唐财富唐诺11号投资基金；
2、认购信托资金总额：人民币2,000万元；
3、预计期限：360天；
4、预期年化收益率：8.6%；
5、投资基金投资范围：投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券、银行理财产品、期限在7天内（含7天）的债券逆回购、私募股权投资基金、非上市公司股权或中间级信托单位等金融产品。
6、基金收益的分配：投资基金存续期间，投资基金每一期项下各受益人对应的预期年基金收益率以该受益人签署的《大唐财富唐诺11号投资基金基金合同》约定为准。
四、资金来源
本次基金认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、基金投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资基金管理、运用、处分过程中，存在法律和政策风险、市场风险、管理风险、投资标的风险、经营和操作风险、流动性风险、信托资产闲置风险、预期信托利益不能实现风险、潜在利益冲突风险、提前终止或延期风险、存续委托人/受益人的风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是27,600万元（含本次2000万元），尚未到期的理财资金是22，000万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的32.6%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项基金投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与大唐财富签署的《大唐财富唐诺11号投资基金基金合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-063深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知书已于2018年11月30日以书面形式送达给各位监事。会议于2018年12月3日在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书面表决方式进行,会议应出席监事3人，实际出席监事3人,监事会主席袁亚松先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于金融工具准则相关的会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，同意实施本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-008
思创医惠科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
公司股东、董事兼高级管理人员张佶先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-053号），公司股东、董事兼副总经理张佶先生计划在自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,531,250股（占本公司总股本比例0.31%）。
2017年11月21日，公司收到张佶先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，公司股东、董事兼副总经理张佶先生预披露的股份减持时间已过半。具体内容详见公司于2017年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员减持股份计划的实施进展公告》（公告编号：2017-077）。
截至2018年2月20日，张佶先生的股份减持计划期限已经届满，2018年2月21日公司收到张佶先生向公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将公司公司股东、董事兼副总经理张佶先生的股份减持计划实施情况披露如下:
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张佶|集中竞价|2017年9月 5日|15.51|957,400|0.12|
||合计|-|-|957,400|0.12|

张佶先生本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次
公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）,减持最高价15.83元/股，减持最低价15.41元/股，减持均价15.51元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|张佶|合计持有股份|10,125,000|1.25|9,167,600|1.13|
||其中：无限售条件股份|2,531,250|0.31|2,291,900|0.28|
||有限售条件股份|7,593,750|0.94|6,875,700|0.85|

二、其他相关说明
1、张佶先生减持情况符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、张佶先生实际减持情况与公司 2017年 8月 2日预披露的减持计划一致，不存在减持差异情况。截至本公告日，张佶先生的股份减持计划期限届满，减持计划执行完毕。
三、备查文件
张佶先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年2月23日
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，为公司后续发展提供了资金支持。
2、公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购合同是按照公平、合理的原则协商达成，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
因此，本次非公开发行A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述事项的相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2014年9月28日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-061成都运达科技股份有限公司
关于湖南恒信电气有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2017年4月28日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金收购方式收购湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）88.7981%股权。
近日，公司接到恒信电气通知，恒信电气收到湘潭市工商行政管理局经开区分局核发的（潭市工商）登记内变核字[2017]第1596号《准予变更登记通知书》，准予恒信电气本次股权变更登记。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月11日
关于全资子公司变更注册地址的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-067富春通信股份有限公司
关于全资子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
近日富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司福州中富泰科通信技术有限公司（以下简称“中富泰科”）的通知。因业务发展需要，中富泰科对注册地址进行了变更，目前已取得平潭县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了注册地址变更登记手续。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
注册地址变更前：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
注册地址变更后：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-036烟台双塔食品股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年5月24日以电话形式发出会议通知，并于2014年6月5日在公司会议室召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期自股东大会审议通过之日起 3年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
烟台双塔食品股份有限公司二、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意董事会制定的《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》，《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意董事会修订的《烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度》，《烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一四年六月六日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、王美荣女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司车间主任、分厂厂长、生产技术部副部长、生产技术部部长、烟台双塔食品股份有限公司监事会主席。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限
烟台双塔食品股份有限公司公司第二届监事会主席。王美荣女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会监事。马菊萍女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144------002255大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司第第六六届届董董事事会会
22001144年年第第二二次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年9月12日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2014年 9月 19日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，分别为陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于公司发行短期融资券的议案
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资
券，总规模不超过 12亿元人民币（含 12亿元人民币）。（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年九月二十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-037北大医药股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案
及增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年7月24日（星期二）下午 2:30
3、股权登记日：2018年7月19日（星期四）
二、取消议案的情况说明
1、审议情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29号召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的公告》。
2018年 7月 12日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》，公司董事会决定取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》，同时该项提案将不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、取消提案的原因
根据公司实际情况，经与深圳证券交易所充分沟通，该项提案相关内容不再
满足提交股东大会审议的条件。因此公司董事会决定不再将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、其他说明
本次取消提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、增加临时提案的情况说明
1、提案人：西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）
2、临时提案的程序说明
公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开 2018年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2018年7月12日，公司召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2018年 7月 12日，合成集团《关于提议公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，合成集团提议将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、临时提案的具体内容
临时提案具体内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》及《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
4、提案资格的审查情况
根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，合成集团持有公司股份 170,356,260股，占公司总股本的28.58%，具有提出临时提案的资格。临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序和内容符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会
同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、股东大会通知事项变化情况
除取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》提案及增加《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提案外，《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-028深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司及全资子公司部分高管人员调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司部分高管人员调整的议案》，鉴于张建三先生达到国家法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务，但将继续在公司任职，公司对达到国家法定退体年龄的高级管理人员不再续聘，对张建三先生担任公司副总经理期间为公司付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，张建三先生未直接持有公司股份，其通过深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司也将积极督促张建三先生继续履行相关承诺。
因公司经营发展的需要，经公司总经理杜伟民先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任YUAN,LIPING（袁莉萍）女士担任全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认真审阅YUAN,LIPING（袁莉萍）女士的个人简历等相关资料，对其聘任程序、任职条件等进行审核后，认为：公司本次聘任YUAN,LIPING（袁莉萍）女士担任民海生物副总经理履行了相关程序，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定；YUAN,LIPING（袁莉萍）女士具备多年的企业管理经验，其经验和能力能够胜任相关职务，同意聘任YUAN,LIPING（袁莉萍）女士担任民海生物副总经理。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年3月10日
附：YUAN,LIPING（袁莉萍）女士简历
YUAN,LIPING（袁莉萍）女士，女，1971年出生，加拿大国籍，持有香港居民身份证，对外经济贸易大学采购与供应管理专业经济学学士。2010年 3月至2012年11月，任民海生物稽核部主管、经理；2012年12月至2015年3月，任公司副总经理；2011年 5月至今担任公司董事。YUAN,LIPING（袁莉萍）女士未持有上市公司股份，为控股股东杜伟民先生的配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅，认为2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、《关于公司2017年度利润分配预案》的独立意见
经核查，2017年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展。同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日）控股股东及关
联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。
5、《关于公司2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，我们认为公司拟定的2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案符合实际情况，同意该薪酬方案。
6、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易主要涉及采购原材料，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意该日常关联交易事项。
7、《关于续聘2018年度审计机构》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业操守，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：陶建生李清伟许锐敏
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-014
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年4月21日14:30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开。本次会议通知已于2014年4月10日以邮件方式发出。
会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人，董事会秘书陈乐生及证券事务代表樊改焕列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。经与会监事认真讨论，以举手表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》
经全体监事审议，通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》，公司《2013年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司《2013年度财务决算报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审议《2013年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,072,729.37元，加上上年结存的未分配利润 95,407,441.74元，减去报告期内发放的 2012年度现金股利 7,083,100.00元，合计共有未分配利润92,397,071.11元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，2013年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至 2013年 12月 31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以 92,080,300股为基数向全体股东每 10股转增5股，共计转增46,040,150股，转增后公司总股本将增加至 138,120,450股。
监事会认为：公司拟定的 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能使之得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于聘任 2014年度公司财务审计机构及支付2013年度审计机构报酬的议案》经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》
公司全体监事对2014年第一季度报告进行了审核，认为公司2014年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2014年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币 5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总经理陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-078
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质
押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|2,000,000|2018-7-16|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.30%|流通股|
|财信地产|是|2,000,000|2018-7-17|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.30%|流通股|
|合计||4,000,000||||0.60%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份673,708,557股，占财信发展总股本的61.22%；处于质押状态的股份为671,626,938股，占其所持财信发展股份总数的99.69%，占财信发展股份总数的61.03%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能
力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充其他质押物、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 7月 18日
深圳市和丰投资基金合伙企业(有限合伙)
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列各方于2016年1月27日签署：
本企业由2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人1个。
1）合伙企业：深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300349983919B
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳和丰基金投资管理有限公司
2）普通合伙人：深圳和丰基金投资管理有限公司
注册号：440301113349140
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3）有限合伙人：谢建军
身份证号：440924197208184579
住所：广东省化州市河西街道办中山路1号
(以下有限合伙人与普通合伙人合称为“各合伙人”)
鉴于：
深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”的）合伙人已签署了《深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》（以下简称“《合伙协议》”），现各方就《合伙协议》达成补充约定如下：
营业期限届满、股东会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形，具备担任本企业合伙人的主体资格。
有限合伙人为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人认缴本企业的出资系其真实意思表示，认缴本企业出资的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。
第三条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；各合伙人对本企业的最终出资不包含任何杠杆融资、结构化设计、分级收益等安排，也不存在任何结构化融资安排。
第四条各合伙人就本企业认购珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）非公开发行的股份(以下简称“本次发行”)相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，参与认购珠海中富本次发行的最终出资系其真实意思表示，不存在代其他第三方持有等任何形式的代持情形，或其他利益输送的情况；
2、各合伙人的资产、资信状况良好,具备履行认购义务的能力以确保本次发行的顺利实施。
3、各合伙人承诺，目前没有、未来亦不会直接或间接接受珠海中富及其控股股东、实际控制人等关联方提供的任何形式的财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金来自于珠海中富及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联方的情形；
4、各合伙人承诺，未与其他第三方签署任何一致行动协议或有类似安排；各合伙人与参与珠海中富本次发行的其他认购对象、本企业的其他合伙人、其他认购对象的股东/合伙人/资产管理计划委托人以及其他认购对象的最终出资人之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系；
公司）、实际控制人（刘锦钟）及其控制的企业（包括珠海中富及其控股子公司）之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系，也未签署任何一致行动协议或有类似安排；
6、各合伙人同意，在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前，将按照各自在本企业中的出资比例，将本企业用于认购本次发行股票的资金全额缴付至本企业。
7、各合伙人承诺，在本企业本次认购的珠海中富股票上市之日起的 36个月内(即锁定期)，各合伙人将不以任何方式直接或间接转让所持本企业的出资份额或以任何其他方式主动退出本企业；
8、各合伙人确认，各合伙人或其自然人股东均不是国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
9、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向本企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向珠海中富足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向本企业缴纳出资导致本企业受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失。合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日(自缴付期满之日起算)应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如逾期超过十个工作日未能全额缴付出资的，该合伙人应当按照未能缴付出资金额的10%向本企业支付违约金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失，该等损失包括但不限于本企业因未能按照与珠海中富的约定支付认购珠海中富非公开发行股份的认购资金所导致的所有赔偿金额。
10、如任何合伙人在本补充协议项下的任何陈述或者保证不实或者违反任何承诺而导致本合伙企业遭受损害,则该等合伙人应当对本合伙企业的损失进行充分赔偿。
第五条其他
2、本补充协议与《合伙协议》存在差异的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的，适用《合伙协议》。
（本页无正文，为《深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
合伙企业(盖章):深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人(盖章):深圳和丰基金投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
普通合伙人(盖章):深圳和丰基金投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人(签字)谢建军:
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 3月 13日召开第三届董事会第二十三次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的议案
经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议和公司2017年度股东大会审议。
二、关于会计事项追溯调整的议案
经过全面、认真地审查，本次会计事项追溯调整符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果；
本次会计事项追溯调整不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意将《关于会计事项追溯调整的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议和公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，巴克斯酒业2017年度未完成业
绩承诺。根据公司与刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、旌德投资、民勤投资所签订的《发行股份购买资产协议》，上述各交易对方本年度未完成业绩承诺需依据与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》就业绩作出补偿。
上述各交易对方依照承诺拟以股份方式对公司进行补偿，符合公司与各交易对方签订的《盈利补偿协议》中的约定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议和公司2017年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2018年3月9日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-035厦门日上车轮集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司增资的议案》，具体内容详见刊登在 2015年 5月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司增资的公告》。
公司控股子公司新长诚（漳州）重工有限公司目前已完成了工商变更手续，并取得了福建省华安县工商行政管理局于 2015年 6月 17日换发的注册号350629100010598的《营业执照》。公司注册资本由壹亿圆整变更为伍亿圆整。
其他事项未变。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2015年6月20日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-64深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年8月15日召开，公司已于2019年8月9日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文及其摘要详见 2019年 8月 16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据金华威业务发展需要，公司拟将对金华威的财务资助额度从130,000
万元调整为150,000万元，对金华威的担保额度从130,000万元调整为150,000万元。
监事会认为，公司对金华威增加财务资助和担保额度,有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。
本议案需提交股东大会审议。
《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的公告》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整 2019年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司对金华威财务资助额度调整，故对公司2019年度综合授信额度进行调整，天源迪科向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度调整为不超过人民币220,000万元。
其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过168,000万元。
本议案需提交股东大会审议。
《关于调整2019年度综合授信额度的公告》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》、中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告[2018]29号）以及中国证监会2019年4月修订并发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）等相关法律法规及规章制度，并结合公司实际情况，对原《公司章程》进行修订，可完善公司法人治理制度，符合公司全体股东的利益。
《公司章程修订对照表》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会