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北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于 2014年 12月 23日上午9时在公司会议室召开，公司股东/代表/代理人 31人出席会议，代表股份 9,000万股，占公司股本总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事和监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长童之磊主持。
与会股东、股东代表、代理人对会议通知的议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
以同意 9,000万股，反对 0股，弃权0股的表决结果审议通过了《关于调整<关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案>的议案》。
根据有关规定，董事会对公司首次公开发行股票募集资金运用方案进行了调整，调整后的本次股票公开发行完成后所得的募集资金将全部用于投资“数字内容资源平台升级改造项目”，预计投资人民币 20,088.3万元，其中募集资金投入不超过人民币 16,986.828140万元。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额，不足部分公司将通过自筹的方式解决。
在募集资金使用过程中，公司将严格执行《募集资金管理制度》及相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
童之磊（签字）：
上海文睿投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京启迪华创投资咨询有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京启迪创业孵化器有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
金信祥泰创业投资（北京）有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
李大鹏（签字）：
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
北京德同长通投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京东方泓石投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京讯安达科技有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京掌中达信息科技有限责任公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
北京高安投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
薛军（签字）：
张向东（签字）：
姚宝珍（签字）：
关宇（签字）：
徐田庆（签字）：
麦刚（签字）：
蔡东青（签字）：
张自明（签字）：
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
顾浩（签字）：
宁波博发投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
胡松挺（签字）：
陈耀杰（签字）：
浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
王秋虎（签字）：
上海开物投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
上海容银投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
苏州华慧创业投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
上海弘帆创业投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
年 月 日
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-087通源石油科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(万股)|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|张国桉|控股股东|410|3.82|0.91|2019-05-08|2019-12-24|联储证券有限责任公司|
|张国桉|控股股东|415|3.86|0.92|2019-06-03|2019-12-24|联储证券有限责任公司|
|张国桉|控股股东|650|6.05|1.44|2018-03-06|2019-12-24|中信建投证券股份有限公司|
|张国桉|控股股东|545|5.07|1.21|2018-03-28|2019-12-24|中信建投证券股份有限公司|
|张国桉|控股股东|1,097|10.21|2.43|2017-04-11|2019-12-26|中信建投证券股份有限公司|
|张国桉|控股股东|337.9998|3.15|0.75|2017-04-13|2019-12-25|海通证券股份有限公司|
|张国桉|控股股东|244.9998|2.28|0.54|2017-04-17|2019-12-25|海通证券股份有限公司|
|合计|——|3699.9996|34.45|8.20|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司 90,108,728股股份，占公司总股本的19.97%，通过国民信托有限公司－国民信托•金润 35号单一资金信托间接持有公司 17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司 107,397,275股股份，占公司总股本的23.80%。本次办理解除股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份70,005,294股，占其合计持有本公司股份总数的65.18%，占本公司总股本的15.52%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-115无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年 10月21日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 10月 28日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司2019年第三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、公正的反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变
更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-115司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司第三届董事会第十八次会议以及公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对解大永、彭涛等7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销后，公司的总股本由881,577,267股变更为881,446,270股，公司的注册资本由881,577,267元变更为881,446,270元。
由于公司回购注销部分限制性股票后，注册资本减少，公司拟对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。
与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程修订对照说明》及修改后的《公司章程》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于设立瑞典全资子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，同意公司使用自有资金在瑞典投资设立全资子公司“LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EU) AB”（暂定名），注册资本暂定为500万瑞典克朗。具体信息如下：
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-115子公司名称：LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EU)AB，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；
注册地址：瑞典；
注册资本：500万瑞典克朗；
出资方式：由公司使用自有资金出资；
股权结构：公司持有100%股权。
具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以瑞典当地工商登记机关核准为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于设立瑞典全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2019年 10月28日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-046杭州先锋电子技术股份有限公司
关于举行2015年年度业绩报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年 4月 19日在公司会议室召开。本次董事会审议通过 2015年年度报告全文及摘要。公司《2015年年度报告全文》及其摘要于 2016年 4月 20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将于2016年4月29日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理石义民先生，总经理助理石扬先生，董事、副总经理、董事会秘书程迪尔女士，财务负责人吴伟良先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一六年四月二十日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司实际控制人、董事长周亚辉先生为公司提供授信担保的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易主要内容
公司第二届董事会第五十六次会议和 2016年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意北京昆仑万维科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。
现根据公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）的资金需要，公司拟将 50,000万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过 20,000万元，昆仑乐享不超过20,000万元。公司及公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任，期限与公司申请的银行授信有效期相同。因周亚辉先生为公司实际控制人、董事长，本次担保构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
周亚辉先生为公司实际控制人、董事长。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司及其子公司的战略需求，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2017年年初至本核查意见出具日，公司与关联自然人周亚辉累计发生的各类关联交易总金额为7亿元。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2017年 8月 3日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》，同意将其提交公司股东大会审议，该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案表决。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
刘丹 章志皓
中国国际金融股份有限公司2017年 8月3日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（谭跃）
各位股东及股东代表人：
本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2015年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2015年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了六次董事会会议,本人均亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，另外本人2015年列席股东大会四次。本着认真负责的态度，本人认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表的独立意见具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见|
|1|2015年8月17日|第三届董事会第一次（临时）会议|1、 关于公司选举董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见；2、 关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见；|

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|-|-|-|-|
||||3、 关于对蓝盾信息安全产业园追加投资的独立意见；4、 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见；5、 关于公司变更募集资金银行专户的独立意见。|
|2|2015年8月24日|第三届董事会第二次（临时）会议|1、 关于2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、 关于2015年上半年公司对外担保情况的独立意见；3、 关于2015年上半年公司关联交易事项的独立意见；4、 关于2015年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；5、 关于2015年半年度利润分配预案的独立意见。|
|3|2015年9月8日|第三届董事会第三次（临时）会议|1、 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见；2、 关于本次重组之调整募集配套资金投资用途的独立意见。|

三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况
（一）2015年第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人2015年度积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，对公司高级管理人员调整薪酬的议案进行了审议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
（二）2015年第三届董事会提名委员会共召开1次会议，本人作为提名委员会委员，对公司相关选举和聘任的相关议案进行了审议。按照相关规定，对公司董事、监事及高级管理人员等相关人员任职情况进行了审核，公司的董事、监事及
高级管理人员符合任职条件，勤勉尽责地履行了相应职位的责任与义务。
（三）2015年第三届董事会审计委员会共召开3会议次，作为审计委员会主任委员，2015年度本人对内部审计部门的工作及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督，2015年本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金的存放与使用及续聘会计师事务所等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，并听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，重点对募集资金的使用情况、内部控制及内控的实施情况、定期报告等进行了调查并获取作出决策与发表意见所需要的相关信息和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的
情况。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。本人作为公司独立董事，
忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发
展建言献策。未来，本人将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，
履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为董事会的决策提供参考
意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，努力促进公司持续、
健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：谭跃
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-049中南红文化集团股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）根据公司发展规划，进一步完善文化产业链的需要，公司使用自有资金3亿元人民币设立全资子公司霍尔果斯中南文化产业股权投资公司。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
霍尔果斯中南文化产业股权投资公司的基本情况
名称：霍尔果斯中南文化产业股权投资公司
类型：有限责任公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-13-118号
法定代表人：陈澄
注册资本：3亿元人民币
成立日期：2017年 09月26日
营业期限：2017年 09月26日至长期
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-049法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：作为公司布局文化产业的专业投资平台，整合公司对外股权投资项目，布局完善公司文化产业链条。
2、存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、对公司的影响：有利于公司目前文化领域的产业整合，有利于提升公司的文化软实力、培育公司新的业绩增长点，整合公司对外股权投资项目，对公司未来发展有促进作用。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年 10月20日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-045奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 4月 20日下午14：30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2017年 4月 14日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-047）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-039深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第十三次会议通知。本次会议于2014年6月16日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事4人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事2人，分别为：王武龙、耿建新；董事刘韵洁因公出差，委托董事长孙尚传代为出席并行使表决权。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于调整募集资金投资项目投资金额的议案
《关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案
《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于竞买资产的议案
《关于竞买资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了关于放弃深圳市华阳微电子股份有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案
深圳市华阳微电子股份有限公司（以下简称“华阳微电子”）是国内首家专业封装RFID电子标签的国家高新技术企业。自设立以来，华阳微电子一直专注于电子标签、非接触智能卡等RFID标签卡产品的研发、生产和销售，产品主要应用于智能交通、物流、安防、零售业、防伪、玩具及服装等行业。华阳微电子拥有16项核心产品专利和技术专利，其中易碎纸防伪标签产品及生产技术、分体标签产品及生产技术、电子标签封装技术、天线设计及模切天线技术、零压力芯片植入技术、异步复合工艺技术等多项核心专利技术处于行业领先水平。
2011年，公司以3,111万元的成本投资于华阳微电子，持有其52%股权。2014年2月，为了公司和全体股东利益最大化，以及配合华阳微电子资产证券化的安排（包括但不限于IPO、新三板挂牌等），公司审议通过了《关于转让深圳市华阳微电子有限公司部分股权的议案》，转让华阳微电子2.5%股权，转让价格为1,350万元；在股权转让前，根据华阳微电子的利润分配方案，公司按股权比例获得现金股利1,827.80万元；以上合计收入3,177.80万元，公司已全部收回投资成本，目前公司仍持有华阳微电子49.50%股权。
为了抓住物联网发展的机遇，提升市场竞争力，华阳微电子拟通过增资扩股的方式，以“股权换市场”——引入能为华阳微电子拓宽 RFID应用领域、扩大 RFID市场规模的战略投资者，包括但不限于国内知名电商，大型智慧物流企业，投资机构，自然人等，以期与战略投资者分享因物联网迅速发展带来的商机。本次增资扩股拟以华阳微电子整体估值不低于6亿元人民币为作价依据，由投资者出资认购股份，比例不高于总股本的5%。
公司同意华阳微电子本次增资扩股方案并放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资扩股，不仅能增强华阳微电子的资金实力，促进其抓住市场机遇，提升盈利能力，从而进一步为股东创造价值，而且对公司的经营成果及可持续发展有积极的影响。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过了关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案
定于2014年7月23日采用现场会议方式召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
会议时间：2014年7月23日上午10:00
会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2014年6月16日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第三十一次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
关于向银行申请授信暨关联交易的事前认可意见
根据公司董事会向我们提供的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》的相关材料，我们认为：
1、公司关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持；
2、我们认为该关联担保事项有利于公司向银行融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十一次会议经非关联董事审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
________ ________ ________________
王新 邬永东
________________
许朋乐 方福前
年 月 日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-213
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司重大诉讼进展公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与江苏永禄肥料有限公司（以下简称“永禄肥料”）等相关方的合同纠纷，于 2015年 9月 16日向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）提起诉讼。2016年 8月 17日，公司收到南京中院出具的《民事判决书》，法院裁定驳回公司的诉讼请求。
具体内容可见公司于 2016年 8月 19日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-193）。
二、诉讼的进展情况
公司不服上述判决，于 2016年 9月 8日向江苏省高级人民法院提起上诉，请求判令撤回一审判决，支持公司的诉讼请求并判令诉讼费用均由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事
项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司本期及后期利润的影响无法确定。本案件如有涉及公司利益的相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年九月十二日
平安证券股份有限公司
关于深圳市方直科技股份有限公司
2017年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：平安证券股份有限公司|被保荐公司简称：方直科技||||
|保荐代表人姓名：甘露|联系电话：0755-22625740||||
|保荐代表人姓名：李茵|联系电话：0755-22625485||||
|现场检查人员姓名：甘露、文琳|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月 1日——2017年8月31日|||||
|现场检查时间：2017年9月26 日至 9月29日，10月17日至 10月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||

||||
|-|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6. 投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||

||||
|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

||||
|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|是||
|6. 前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2017年半年度收入下降及亏损情况：（一）2017年半年度营业收入与上年同期相比有所下降原因：①方直金太阳教育软件产品的营业收入较上年同期略有下滑，主要因传统业务渠道随着行业竞争的日趋激烈、需求不断变化、教育技术不断发展的冲击所导致。目前公司正紧密围绕发展战略，加快业务转型，加大对教育信息化产品和教育资源的研发。②其他产品销售收入大幅下降，主要是客户业务的云化转型，对物理安全设备需求减少所致。由于受到以上原因综合影响导致公司的营业收入有所下降。（二）公司参股企业－北京千锋互联科技有限公司（按权益法核算）半年度的业绩预估为亏损，其亏损额对公司半年度业绩形成反向影响，致使公司同比业绩下降。|||

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司
2017年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
甘 露
李 茵
平安证券股份有限公司年月日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-003广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月7日以专人送出、电话、邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十次会议的通知》。2018年 1月 12日，公司在总部四楼会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》按照《公司章程》相关规定，为进一步健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，对公司现行《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
1、修订前第九条内容为：
总经理每届任期五年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。
修订后第九条内容为：
总经理每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连任。经理在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任经理的任期从董事会决议聘任之日起至前任经理任期届满时止。
2、修订前第十六条内容为：
第十六条总经理行使以下职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）根据董事会授权，决定公司的购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经营或受托经营、贷款等事宜；
(九)公司章程或董事会授予的其他职权。
修订后第十六条内容为：
第十六条总经理行使以下职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）根据董事会授权，决定公司的购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托
经营或受托经营、贷款等事宜；
(九)公司章程或董事会授予的其他职权。
以上条款涉及到购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经营或受托经营、贷款等事项，应该召开总经理办公会集体决策，采用投票表决制，须经出席会议的三分之二以上有投票权的人员同意才能通过并实施。
3、修订前第三十三条内容为：
总经理办公会主要讨论、决定日常生产、经营、管理中的问题，聘任、解聘中层管理人员。
总经理办公会议所需要的报告和文件由总经理办公室负责准备和递交。
总经理办公会议由总经理办公室以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容：
(一)会议时间和地点；
(二)事由及议题。
修订后第三十三条内容为：
总经理办公会主要讨论、决定日常生产、经营、管理中的问题，聘任、解聘中层管理人员。
总经理办公会议所需要的报告和文件由行政人事部负责准备和递交。
总经理办公会议由行政人事部以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容：
(一)会议时间和地点；
(二)事由及议题。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2014-045任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会
第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 30日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月25日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席会议两名，其中监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件。会议由公司监事会主席师召辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。
与会监事经审议认为，《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
同时认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2014-045表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-046
浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2014年9月23日和2014年11月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司于2015年5月22日与中国银行股份有限公司丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币1500万元购期限为126天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：
（一）、理财产品基本情况
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP1）。
2、产品类型：保本收益型
3、产品期限：126天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：3.9%/年
6、认购开始日：2015年5月22日
8、产品到期日：2015年9月28日
9、认购资金总额：人民币1500万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用1500万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的1.18%。
二、其他情况说明
1、公司与中国银行股份有限公司丽水市分行无关联关系。
2、截至2015年5月25日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为1.25亿元，占公司最近一期经审计总资产的9.83%。
四、备查文件
公司与中国银行股份有限公司丽水市分行签订的《理财产品总协议书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—068晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年07
月28日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第六次会议通知，会议于2016年08月03日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名（独立董事周放生、刘张林以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于投建“年加工 10000吨大豆项目”的议案》
公司决定在赞比亚卢萨卡市租用场地投建“年加工10000吨大豆项目”，预计总投资1,106.81万元（其中：固定资产投资185.23万元，流动资金投资921.58
万元），并新设子公司负责该项目的具体筹建及运营。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-070安徽华信国际控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 156号）（以下简称“年报问询函”）。函中要求公司对年报问询函相关问题作出书面说明，并于2019年5月23日前将说明材料报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。
公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关人员和年审会计师对年报问询函提及的问题进行逐项研究、落实和回复。鉴于年报问询函内容较多、涉及面广、工作量较大，且部分内容需要年审会计师发表专业意见，公司预计无法按原要求于2019年5月23日前完成回复工作，已向深交所申请延缓提交。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行信息披露义务。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-018天泽信息产业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|172,764,456.54||158,021,667.21||9.33%||
|营业利润|244,697.27||2,346,291.35||-89.57%||
|利润总额|11,971,045.69||10,754,570.29||11.31%||
|归属于上市公司股东的净|10,313,225.34||6,875,070.21||50.01%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.04||50.00%||
|加权平均净资产收益率|1.22%||0.82%||0.40%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|919,065,673.03||923,196,777.32||-0.45%||
|归属于上市公司股东的所|852,532,656.08||845,419,430.74||0.84%||
|有者权益|||||||
|股 本|160,000,000.00||160,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.33||5.28||0.95%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年经营业绩较去年同期有所提高，主要由于公司传统业务稳步发展和新兴业务已初见成效。
本报告期公司实现营业总收入17,276.45万元，较去年同期增长9.33%；营业
利润24.47万元，较上年同期下降89.57%；利润总额1,197.10万元，较上年同期
增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为1,031.32万元，较去年同期增长
50.01%。营业利润下降主要原因为：1、募集资金的逐步使用而使得利息收入减少；2、人工成本增加导致工资性费用增加和本期有重大资产重组项目导致中介服务费用等相关费用增加,使得本期管理费用有所增加。归属于上市公司股东的净利润增长主要原因为:公司新老业务稳健发展,软件退税额增加,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
报告期末，公司总资产为91,906.57万元，较去年同期下降0.45%；归属于上市公司股东的净资产为85,253.27万元，较上年同期增长0.84%；每股净资产为5.33元，较上年同期上升0.95%。
公司基本每股收益0.06元，较去年同期增长50%，主要原因为:公司新老业务稳健发展，本期公司销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的软件退税额增加而导致归属于上市公司股东的净利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月28日披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报是公司财务管理部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日