成都市新都化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
武希彦
2014年，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，在2014年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。了解公司生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，按时出席了相关会议，以认真、谨慎的态度审议每项议案，对相关事项发表了独立意见。
一、参会情况
（一）2014年度，公司共召开了10次董事会，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|武希彦|独立董事|10|3|7|0|0|

本人均亲自参加了公司召开的各次董事会，无委托其他独立董事代为表决的情况。本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨，本人对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查，会议期间积极参与各项议案的讨论，结合自身知识背景，就相关事项提出专业意见并进行审慎表决，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，同时，也未损害公司和全体股东利益，故本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票，未提出异议。
（二）2014年度公司共召开2次股东大会，本人均亲自列席，听取现场媒体和股东对公司发展的意见和建议，以便更好地履行独立董事职责，推进公司可持续发展。
二、发表独立意见情况
2014年度，作为独立董事，对公司2014年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见，具体如下：
（一）独立董事对第三届董事会第十七次会议及年度相关事项发表的独立意
见
1、关于公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013年年度审计报告，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 106,691,883.23元，母公司实现的净利润-9,083,498.14元，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定公积金，加上以前年度未分配的利润 81,479,573.23元，截止 2013年 12月 31日止累计可供股东分配的利润 72,396,075.09元。
鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的2013年度利润分配预案为：以公司总股本331,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利66,208,000.00元，剩余未分配利润6,188,075.09元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
据此，我们认为该利润分配预案符合公司目前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的2013年度利润分配预案，并提请董事会将此预案提交公司2013年年度股东大会审议。
2、关于预计2014年度日常关联交易情况的独立意见
我们对公司《关于预计 2014年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司预计的2014年日常关联交易是基于公司正常生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，我们认为：
公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。同意《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》。
3、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
（1）公司内部控制制度较为完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进
行，公司对组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、
资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、募集资金、对外担保、对外投资、信息披露、投资理财的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
（2）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意《成都市新都化工股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
4、关于续聘公司 2014年度财务审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且在公司 2013年度审计工作中勤勉尽责，对公司的经营发展情况较为熟悉。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，有利于保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作。此事项未损害公司及全体股东利益、特别是中小股东的利益。
综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
并提请董事会将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
5、关于公司 2014年向银行申请不超过 40亿元综合授信融资的独立意见公司根据经营计划，2014年拟向银行申请不超过40亿元的综合授信融资。公司生产经营情况正常，因业务发展的需要，取得一定额度的银行授信，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新项目的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
同意公司向银行申请不超过40亿元的综合授信融资，并同意将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。
6、关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的独立意见
公司2014年为下属控股子公司提供融资担保，符合公司实际经营发展需要，有利于各控股子公司持续、稳健的发展，且以上担保事项的风险处于可控范围，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担担保责任。
因此，一致同意公司为控股子公司提供融资担保，同意上述议案提交公司
2013年年度股东大会审议。
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。并提请董事会将《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司2013年年度股东大会审
议。
8、关于 2013年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对 2013年公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：
公司董事及高级管理人员2013年度自公司获取的薪酬是结合2013年实际生
产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求设定的，符合公司效益情况以及公司董事、高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定，同意此议案。
9、关于修改《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的独立意见公司修改的《未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
同意修改《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，并同意将该回报规划提交 2013年年度股东大会审议。
10、关于修改《公司章程》的独立意见
公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，便于投资者形成稳定的回报预期。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》的相关要求。
同意修改《公司章程》，并同意将《关于修改<公司章程>的议案》提交 2013年年度股东大会审议。
11、关于参股成立小额贷款公司的独立意见
独立董事对公司参股成立小额贷款公司之事项发表如下意见：
（1）公司本次参股投资小额贷款公司，符合国家相关产业政策，不仅能产生良好的社会效益，还能在一定程度上提高公司收益。本次投资资金来源为自有资金，不影响公司目前的日常经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（2）公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。
综上，我们同意公司以自有资金出资 750万元参股投资小额贷款公司。
12、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
经审慎地判断，我们认为公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 3亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，且投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》（2013年 2月 5日修订）规定的风险投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。
我们同意公司使用自有闲置资金在本次董事会审议的额度、期限和范围内进行投资理财。
13、关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2013年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司与关联方发生的资金往来为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2013年 12月 31日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
（二）独立董事关于第三届董事会第二十次会议及半年度相关事项的独立意见
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2014年 6月 30日与关联方资金往来事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
我们在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，没有损害公司及公司全体股东的利益。
截止 2014年 6月 30日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
3、《关于 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见
我们在对公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况进行认真核查
后，发表如下独立意见：
公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、《关于使用募集资金专项账户结余利息永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟将募集资金专项账户结余利息共计 975.20万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
我们一致同意公司将募集资金专项账户结余利息共计 975.20万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
5、《关于子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易的议案》的独立意见
就本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
公司第三届董事会第二十次会议对该事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易以天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计确认的宁陵益盐堂公司截至 2014年 6月 30日的净资产审计值人民币188.13万元为作价基础确定交易价格，定价公允，公平自愿；决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次收购的资金来源为应城益盐堂公司自有（或自筹）资金，对公司的生产经营不会产生不利影响；本次收购是公司经营战略的有效实施，有效避免同业竞争，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司子公司应城益盐堂公司本次收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资的关联交易。
6、《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
就本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
公司第三届董事会第二十次会议对该事项进行审议并获得通过。
我们认为，公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所需，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。在表决通过此
议案时，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。
我们一致同意本次新增 2014年度日常关联交易事项。
（三）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
1、关于公司非公开发行股票事项
（1）公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于补充公司的流动资金,有利于优化公司资产负债结构，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将非公开发行股票相关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
2、关于公司非公开发行股票涉及的关联交易事项
公司非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况，公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司在完成必要的审批程序后即可实施。
3、关于提名钟扬飞先生为第三届董事会独立董事补选候选人
（1）根据对独立董事候选人钟扬飞先生的简历等相关资料的审核，同意提名钟扬飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报深交所审核同意后，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议选举。
（2）根据对独立董事候选人的简历等资料的审核，未发现其存在《公司法》第 146条及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具有履行独立董事职责所必须的业务技能及工作经验。钟扬
飞先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。
（3）本次提名独立董事候选人钟扬飞先生的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、关于制定《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》
就本次董事会审议通过的《关于制定<未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划>的议案》，我们认为：公司就制定本规划进行了必要的论证，充分考虑了公司实际情况和行业特点,本规划有利于完善公司利润分配事项的决策、变更程序和机制，加强了股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配事宜进行监督。公司明确了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，充分考虑了股东的合理回报与公司的长远发展，有利于保护股东，尤其是中小股东的利益。因此,我们同意通过关于公司《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的议案，并将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
5、关于变更会计政策
就本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，我们认为：
（1）公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
（2）会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
（3）公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
（4）同意公司本次会计政策的变更。
（四）关于收购成都新繁食品有限公司95%股权的独立意见
公司基于自身以食用盐及拓展与盐相关的调味品的战略转型规划，综合考虑成都新繁食品产品“新繁泡菜”的 30年历史、其在泡菜行业中所处的优势地位及传统泡菜的生产工艺、经验及成都新繁食品潜在土地增值等因素后，确定本次收购成都新繁食品95%股权定价为 2,159万元，定价公允，公平自愿；决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次收购的资金来源为自有（自
筹）资金，对公司的生产经营不会产生不利影响；本次收购是公司调味品业务战略规划的有效实施，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意本次收购成都新繁食品有限公司95%股权的议案。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产、研发、经营情况和财务情况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态。
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，分析公司所处行业的发展形势，关注媒体对公司的相关报道，对公司总体发展战略的重大投资项目提出建设性意
见，促进公司未来稳健发展。
四、专门委员会任职情况
本人目前分别担任公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、审计委员会委员、提名委员会委员委员。2014年，本人在董事会专门委员会的工作情况如下：
（一）参与董事会战略委员会的工作情况。根据《独立董事工作制度》等有关规定，本人积极开展工作，深入分析了公司所处行业的发展趋势，与其他委员探讨了公司未来发展战略和投资计划，重点审查了重大投融资方案、重大资本运作和资产经营项目，并提出意见和建议。本年度，董事会战略委员会召开了9次会议，本人均亲自参加，审议了《关于收购控股子公司成都土博士参股股东29%股权的议案》、《关于参股成立小额贷款公司的议案》、《关于子公司应城化工公司投资设立嘉施利（应城）水溶肥有限公司的议案》、《关于两家控股子公司合并的议案》、《关于子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易的议案》、《关于设立全资子公司嘉施利（新疆）水溶肥有限公司并由其投资建设 5万吨/年大量元素水溶肥项目的议案》、《关于注销全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购协议的关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于申请撤销台港澳侨
投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》、《关于子公司应城益盐堂公司与西华大学、四川省产业经济发展促进会合作成立“川菜调味品产业技术研究院”的议案》、《关于收购成都新繁食品有限公司95%股权的议案》、《关于设立全资子公司成都益盐堂调味品有限公司的议案》、《关于控股子公司应城益盐堂公司与贵盐集团就贵盐商贸增资扩股相关事项的议案》、《关于控股子公司应城益盐堂公司与银鹏多品种盐、端盈商贸合作设立广西益盐堂健康盐有限公司的议案》、《关于控股子公司应城益盐堂公司与吉林盐业运销、山月贸易及北味侬商贸合作设立益盐堂（大连）健康盐有限公司的议案》等议案，并进行表决。
（二）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本年度，本人主持了1次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2013年度薪酬的议案》并进行表决。
（三）参与董事会审计委员会的工作情况。作为审计委员会的委员，本年度本人共参加了4次审计委员会会议，审查公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，对公司内部控制制度、财务报表、募集资金存放与使用、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。
（四）参与董事会提名委员会的工作情况。公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本年度，董事会提名委员会召开了3次会议，本人均亲自参加，审议了《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事补选候选人的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》并进行表决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等地获取信息，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
（三）监督董事、监事履职情况
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和股东的利益。
（四）提高自身履职能力
加强相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的学习，以切实增强保护社会公众股股东权益的意识、提高保护公司和投资者利益的能力。
六、2014年年报工作情况
在 2014年年报编制过程中，本人认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。
七、其它事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：yunduo_yang@163.com
2015年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责；进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，同时利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，不断提高公司决策水平，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事：武希彦
2015年3月11日