证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-028上海新华传媒股份有限公司
第八届董事第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 4日在上海市漕溪北路 331号中金国际广场 A楼 8层会议室以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到9名。董事陈剑峰先生和独立董事林利军先生以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案
同意推选陈启伟先生为第八届董事会董事长，推选程峰先生为第八届董事会常务副董事长，推选吴晓晖先生为第八届董事会副董事长，任期均同第八届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：
战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、程峰先生、吴晓晖先生、李翔先生和林利军先生，其中陈启伟先生任主任委员（召集人）。
根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会下设投资评审小组，李翔先生任组长。
提名委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士，其中盛雷鸣先生任主任委员（召集人）。
审计委员会由三名董事组成，委员包括：陈剑峰先生、盛雷鸣先生和王悦女士，其中王悦女士任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：程峰先生、盛雷鸣先生和王
悦女士，其中盛雷鸣先生任主任委员（召集人）。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司总裁的议案
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任李翔先生为公司总裁，任期同第八届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
四、审议通过关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案
经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任刘航先生为公司常务副总裁，聘任李萍女士为副总裁兼财务负责人，聘任岳昕女士为公司副总裁，任期同第八届董事会。（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任陈榕先生为公司董事会秘书，聘任徐峥嵘先生为公司证券事务代表，任期均同第八届董事会。
（简历见附件）
参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案
同意公司高级管理人员的薪酬标准为：公司总裁的基本年薪为 50万元（税前），常务副总裁的基本年薪为45万元（税前），副总裁的基本年薪为40万元（税前），董事会秘书的基本年薪为 30万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。
参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一七年九月五日
附件：
陈启伟，男，1963年 8月生，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA，高级编辑，中共党员。1985年参加工作，曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长，上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，本公司董事长。
程峰，男，1971年12月生，上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员。曾任职上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海瑞力投资基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方报业有限公司董事长，界面（上海）网络科技有限公司监事长，上海申闻实业有限公司、上海人才市场报社有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新民实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，东航实业集团有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上海新华发行集团有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事，本公司常务副董事长。
吴晓晖，男，1966年11月生，华东政法学院法律硕士专业毕业，法律硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁，绿地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。
李翔，男，1971年 7月生，复旦大学新闻学专业本科毕业，主任记者，中共党员。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海文新投资有限公司、上海新民传媒有限公司、上海文汇新民实业有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，上海报业集团经营管理党委书记，经营管理办公室主任。现任上海文新经济发展有限公司执行
董事，上海对外信息服务热线有限公司、上海新华发行集团有限公司、界面（上海）网络科技有限公司、东方证券股份有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海晨昕文化传媒有限公司、上海阅客信息科技有限公司、上海邮政全日送物流配送有限公司、上海东杰广告传媒有限公司、上海东方报业有限公司董事，本公司董事、总裁。
刘航，男，1969年 12月生，中共党员，澳大利亚南十字星大学MBA。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司董事、常务副总裁。
李萍，女，1965年10月生，中国民主促进会会员，山西财经学院毕业，高级会计师，IFA国际财务会计师，RFP注册财务策划师，新加坡南洋理工大学EMBA。
曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。
岳昕，女，1974年10月生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生毕业，经济学硕士，中共党员。1998年参加工作，曾任职四川省绵阳市金鑫房地产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任。现任本公司副总裁。
陈榕，男，1980年 4月生，中共党员，上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书。
徐峥嵘，男，1978年 6月生，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。
曾任职于上海巴士实业（集团）股份有限公司投资证券部。现任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表。