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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-058益丰大药房连锁股份有限公司
关于设立全资孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意设立全资孙公司江苏益丰医药有限公司，注册资本1亿元人民币（认缴1亿元，分期缴纳）。详情请参见公司于2016年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 “2016-052”号公告。近日，公司收到南京市江宁区市场监督管理局核发的营业执照，现将有关情况公告如下：
名称：江苏益丰医药有限公司
类型：有限公司责任公司（法人独资）
住所：南京市江宁区空港经济技术开发区飞天大道69号
法定代表人：高毅
注册资本：10000万元整
成立日期：2016年11月15日
营业期限：2016年11月15日至******
经营范围：药品销售；企业管理与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-050
凯盛科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，实现瘦身健体和提质增效，拟对下属的全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）进行吸收合并。吸收合并完成后，合并方凯盛科技继续存续，被合并方蚌埠华益依法注销。公司将新设立“华益分公司”承继原蚌埠华益的业务、商标及人员等。
2019年 9月 27日，公司第七届董事会第六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案》。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
一、吸收合并各方的基本情况
1、吸收合并方基本情况
公司名称：凯盛科技股份有限公司
注册成立时间：2000年9月30日
统一社会信用代码：913403007199576633（1-1）
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：安徽蚌埠市黄山大道8009号
法定代表人：夏宁
注册资本：763，884，003元人民币
经营范围：ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃、盖板玻璃、柔性薄膜、显示模组、触控模组等电子产品、光电产品及配件的开发、研究、生产、销售、系统集成（不含限制项目）。新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备销售；信息咨询等。
截止2018年12月31日，公司经审计的资产总额为602,074.08万元，负债总额为 343,212.21万元，所有者权益为 258,861.87万元。2018年度实现营业收入304,821.40万元人民币，实现净利润 5,730.83万元人民币。
截止 2019年 6月 30日，公司的资产总额为 682,151.33万元人民币，负债总额为416,515.38万元人民币，所有者权益为265,635.95万元人民币，2019年1－6月实现营业收入178,605.25万元人民币，实现净利润6,674.08万元人民币。（以上财务数据未经审计）
2、被合并方基本情况
公司名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
注册成立时间：1993年7月23日
统一社会信用代码：9134030061035990XA（1-1）
公司类型：有限责任公司
公司住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号
法定代表人：张少波
注册资本：20,805.8238万元人民币
经营范围：生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。
股东及其持股比例：本公司持有其100％股权。
截止 2018年 12月 31日，蚌埠华益总资产为 92,059.35万元，负债总额为57,322.98万元，所有者权益为34,736.37万元，资产负债率为62.27%。2018年1至12月累计实现营业收入37,118.11万元，实现净利润78.45万元。
截止 2019年 6月 30日，蚌埠华益资产总额 90,171.89万元，负债总额 53,612.14万元（其中银行贷款总额为 16,000万元，流动负债总额为 48,552.14万元），净资产总额36,559.75万元，资产负债率59.46%，营业收入16,891.02万元，净利润 1,823.39万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并蚌埠华益，合并完成后，蚌埠华益的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继蚌埠华益的全部资产、负债、人员等权利与义务。
3、合并双方将分别履行各自的董事会、股东会等法定审批程序，合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
4、凯盛科技吸收合并蚌埠华益后，蚌埠华益拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至凯盛科技承继，凯盛科技以吸收合并后的公司全部资产对原凯盛科技、蚌埠华益的全部债务承担责任。
5、为便于业务开展、品牌保留、核算管理等，公司将设立华益分公司，承继蚌埠华益相关业务、商标、人员等。
6、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，以及所涉及的税务、工商等相关事宜。
三、吸收合并的原因及对公司的影响
本次吸收合并将进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，实现瘦身健体和提质增效。蚌埠华益作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2017-025
江苏恒立液压股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次权益变动属于因控股股东常州恒屹流体科技有限公司2016年可交换债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”或“恒立液压”）控股股东常州恒屹流体科技有限公司（以下简称“恒屹流体”）于 2016年11月28日非公开发行5亿元人民币A股可交换公司债券，并于2016年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“16恒屹EB”，债券代码“137021”。
2017年11月 11日，公司披露了《关于控股股东可交换公司债换股情况的公告》（临2017-024），2017年11月1日至2017年11月8日期间，恒屹流体可交换债累计换股7,870,601股，换股价格为人民币19.63元/股，累计换股占公司总股本的1.25%。具体内容详见公告。
近日，公司收到恒屹流体通知：2017年 11月 9日至 2017年 11月 10日期间，恒屹流体可交换债累计换股4,814,058股，换股价格为人民币19.63元/股，累计换股占公司总股本的0.76%。
2017年11月1日至2017年11月10日期间，累计换股12,684,659股，累计换股占公司总股本的2.01%，本次换股后，恒屹流体持有公司股票 251,915,341股，占公司总股本的39.99%，仍为恒立液压控股股东，汪立平先生、钱佩新女士以及汪奇先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2019-030号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/3|－|2019/6/4|2019/6/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,157,454,085股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利258,894,490.20元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/3|－|2019/6/4|2019/6/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司股份的厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，本次分红派息实际每股派发现金红利 0.12元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
所得税。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.108元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.108元人民币。
4、对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.12元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0592-6516003
联系传真：0592-5051631
联系地址：厦门市湖里区厦门国际航运中心E栋9楼
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-036奇精机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0000|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张华女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理叶鸣琦出席了会议；总经理汪伟东，副总经理汪兴琪、
张良川、周陈，财务总监唐洪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,490,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,490,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,490,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,000,000|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》|5,038,800|100|0|0|0|0|
|2|《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|5,038,800|100|0|0|0|0|
|3|《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|5,038,800|100|0|0|0|0|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|5,038,800|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：
议案1、议案2、议案 3为特别决议事项，获得了出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
股东叶鸣琦持有公司有表决权股份数510,000股，作为股权激励对象，对议案2、议案3、议案4回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：钟碧茜、程兴
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
奇精机械股份有限公司 2017年7月5日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-025
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|公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于新三板基金合伙人及企业名称和营业范围变更的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月5日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与设立的武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（以下简称“新三板基金”或“合伙企业”）的合伙人、企业名称和营业范围发生变更，并于近日完成了工商变更登记手续，具体情况如下：
一、基金设立情况
为进一步发挥投资平台作用，抢抓新三板投资机遇，2015年8月18日，公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金人民币2,000万元作为有限合伙人与武汉长瑞圣安投资管理有限公司等6家企业合作设立新三板基金。（详见公司公告2015-048）。2015年12月7日，新三板基金武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）完成工商注册登记手续，详情如下：
基金名称：武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）
成立时间：2015年12月7日
经营范围：项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托固定资产管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金结构：
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|出资人名称|合伙人类型|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|认缴出资比例（%）|
|武汉长瑞圣安投资管理有限公司|GP|100|100|1.92|

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|长瑞当代资本管理有限公司|LP|1000|1000|19.23|
|湖北楚天高速投资有限责任公司|LP|2000|2000|38.46|
|湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司|LP|1000|1000|19.23|
|湖北供销惠侬实业集团有限公司|LP|1000|1000|19.23|
|武汉仲锦资产管理有限公司|LP|100|100|1.92|
|合计||5200|5200|100|

二、本次合伙人变更情况
（一）变更的原因
新三板基金原有限合伙人长瑞当代资本管理有限公司系天风天睿投资股份有限公司（该公司系天风证券股份有限公司私募投资基金子公司）下设的股权基金管理子公司，原普通合伙人及管理人武汉长瑞圣安投资管理有限公司系长瑞当代资本管理有限公司下设子公司。
中国证券业协会于2016年12月30日下发《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，其中第十七条对证券公司私募基金子公司下设机构出台了规范意见。按照新的管理要求，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金普通合伙人由武汉长瑞圣安投资管理有限公司变更为长瑞当代资本管理有限公司，且武汉长瑞圣安投资管理有限公司将其在合伙企业的出资财产份额100万元转让给长瑞当代资本管理有限公司，变更后普通合伙人长瑞当代资本管理有限公司出资份额为1,100万元。同时合伙人大会同意新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司，增资人民币3,300万元。
（二）变更后的结构
合伙人变更后，基金结构如下：
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|出资人名称|合伙人类型|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|认缴出资比例（%）|
|长瑞当代资本管理有限公司|GP|1100|1100|12.94|
|武汉爱普车用空调有限公司|LP|3300|3300|38.83|
|湖北楚天高速投资有限责任公司|LP|2000|2000|23.53|
|湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司|LP|1000|1000|11.76|
|湖北供销惠侬实业集团有限公司|LP|1000|1000|11.76|
|武汉仲锦资产管理有限公司|LP|100|100|1.18|
|合计||8500|8500|100|

（三）变更后的收益分配约定
变更后，各合伙人签订了新的《合伙协议》，对收益分配事项约定如下：为保障原合伙人利益，新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司不参与其入伙前新三板基金已投资项目的收益分配；长瑞当代资本管理有限公司原以有限合伙人身份投入的1,000万元出资按照有限合伙人出资享有在本次变更前已投资项目的收益分配权，即该等项目退出或退出期届满时，在返还各合伙人实缴出资额后，对剩余投资收益进行分配时，长瑞当代资本管理有限公司的该1,000万元出资以与有限合伙人湖北楚天高速投资有限责任公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司、湖北供销惠侬实业集团有限公司、武汉仲锦资产管理有限公司的出资总额，按照比例分配75%的投资收益。
三、合伙企业名称及营业范围变更情况
根据湖北省武汉市东湖新技术开发区政务服务局《关于落实办理民间投融资类企业登记注册各项政策的指导意见》相关规定，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金对企业名称及营业范围作如下变更：
（1）变更合伙企业名称，由“武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）”变更为“武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）”。
（2）变更合伙企业经营范围，由“项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托股东资产管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“从事非证券类股权投资的活动及相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
合伙企业已于2017年3月30日完成工商变更登记手续并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照。
四、风险提示
本次合伙企业的变更事项系依据相关规范性文件作出的调整，新旧普通合伙人之间系母子公司关系，不会对新三板基金运营构成实质性的影响，不会损害公司已有权益。本次新增的有限合伙人与公司亦不存在关联关系。
公司将随时关注新三板基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-034四川天一科技股份有限公司
关于股东协议转让股权事宜完成股权过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月4日，四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天科股份”）收到公司原股东中国化工资产管理有限公司（以下简称“中国化工资产”）转发来的由中国证券登记结算有限责任公司 2018年 5月 3日出具的《过户登记确认书》，中国化工资产协议转让全部所持有的天科股份 23,231,310股（占公司总股本的7.82%）股权给昊华化工有限责任公司（以下简称“昊华化工”）的股权过户登记手续已于 2018年 5月 2日办理完毕。现公告如下：
一、股权转让情况
2018年 3月 27日，公司披露了“天科股份简式权益变动报告书（中国化工资产管理有限公司）”、“天科股份简式权益变动报告书（昊华化工有限责任公司）”以及临2018-025“四川天一科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告”，该公告中披露：本公司股东中国化工资产于近日接到国务院国资委《关于中国化工资产管理有限公司协议转让所持四川天一科技股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2018]143号），同意将中国化工资产所持本公司 23,231,310股股份（占本公司总股本的7.82%）以协议方式转让予昊华化工。中国化工资产与昊华化工此前签署的附生效条件的股权转让协议正式生效。
二、股权过户情况
根据公司收到公司原股东中国化工资产转发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，昊华化工通过协议方式获得的公司总股本7.82%股权已完成了过户登记手续。本次股权
转让的具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|持股比例（%）|
|昊华化工|0|0|2323.1310|7.82|
|中国化工资产|2323.1310|7.82|0|0|

本次权益变动不涉及公司实际控制人及第一大股东的变化，公司实际控制人仍为中国化工集团有限公司，公司第一大股东仍为中国昊华化工集团股份有限公司。中国化工集团有限公司通过中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份 95,021,752股，合计占公司总股本的31.97%。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
北京德和衡律师事务所 法律意见书北京德和衡律师事务所
关于青岛海信电器股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2014）第33号致：青岛海信电器股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受青岛海信电器股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《青岛海信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
北京德和衡律师事务所 法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集；公司董事会于2014年4月25日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2014年5月16日（星期五)上午10：00在公司会议室（青岛市东海西路17号）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计7名，代表公司股份数量为689,528,575股，占公司股份总数的比例为52.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议方式进行审议，以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定的程序进行计票和监票，并当场公布会议
北京德和衡律师事务所 法律意见书的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：1、2013年报（全文及其摘要）
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
2、2013年董事会报告
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
3、2013年监事会报告
表决结果：同意689,376,875股,占出席会议有效表决权股份总数99.98%；
反对151,700股，占出席会议有效表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
4、2013年财务决算方案
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
5、2013年利润分配方案
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
6、关于续聘年审会计师事务所的议案
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决
北京德和衡律师事务所 法律意见书权股份总数0%。该议案获得通过。
7、关于修订公司章程的议案
表决结果：同意689,528,575股,占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
8、日常关联交易议案
表决结果：同意 87,993,222股,占出席会议有效表决权股份总数99.83%；
反对151,700股，占出席会议有效表决权股份总数0.17%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。
其中，本次股东大会第 8项议案《日常关联交易议案》，因涉及关联交易，审议时关联股东回避表决。
上述议案相关公告分别于2013年11月22日和2014年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛海信电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：郭芳晋
郭恩颖
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-052云南云天化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 6月 8日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417号公司本部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|23|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|873,867,455|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.1329|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11人，出席 4人，董事张文学先生、董事 OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生、董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 7人，出席 4人，监事庞皓峰先生、监事田恺先生、监事宋玉女士因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生，副总经理吴长莹先生、副总经理蒋太光先生列席了会议；副总经理李耀基先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,681,355|99.9787|182,000|0.0208|4,100|0.0005|

2.议案名称：2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|872,934,255|99.8932|929,200|0.1063|4,000|0.0005|

3.议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,676,755|99.9781|186,700|0.0213|4,000|0.0006|

4.议案名称：关于聘请 2018年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,681,355|99.9787|182,100|0.0208|4,000|0.0005|

5.议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,681,355|99.9787|182,100|0.0208|4,000|0.0005|

 6.2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对||||弃权||
||票数||比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,677,955||99.9783|185,500|0.0212|4,000|0.0005|

7.议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,681,355|99.9787|182,100|0.0208|4,000|0.0005|

8.议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,681,355|99.9787|182,100|0.0208|4,000|0.0005|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师鉴证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东杨杰群
2.律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司 2018年 6月 9日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2014-039 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2014-039中国中铁股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年12月17日至12月19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。对于发行股份事项，公司在继续遵守2014年10月31日披露的《中国中铁股份有限公司股票交易异常波动公告》（临2014-35号）所作出承诺的基础上，不排除未来
有发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这一事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会二零一四年十二月二十日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 011武汉健民药业集团股份有限公司
关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月13日，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议审议通过了公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划 "），相关内容详见 2015年 1月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告。
公司已将《激励计划》及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。2015年2月26日，证监会出具了《关于武汉健民药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》，对公司召开股东大会审议股权激励计划无异议。
公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议《激励计划》及相关议案，股东大会的召开
时间、地点将另行通知。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司二〇一五年二月二十七日
关于浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
浙江朗迪集团股份有限公司:
本人于2016年5月4日收到公司发来的《关于浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函)),截至2016年5月4日就该函有关事项回复如下:
1、公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻:未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
(以下无正文)
、-
(本页无正文,为关于《浙江朗迪集团股份有限公司股票交易异常波动征询函的
回复》之签署页)
牛树
缸乡声
高炎康 干玲娟 高文铭
证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-016
江苏恒康家居科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司控股子公司北京梦百合家居用品有限公司。
本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
1、公司名称：北京梦百合家居用品有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：陈燕飞
4、注册资本：300万元人民币
6、成立日期：2015年4月13日
7、经营范围：销售日用品、家具、针织纺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
8、股权结构：江苏恒康家居科技股份有限公司（持股65%）
陈燕飞（持股35%）
9、财务情况：截止2016年11月30日，北京梦百合家居用品有限公司总资产1,765,317.86元；净资产-8,065,445.63元；营业收入1,568,967.06元；净利润-7,506,539.61元。(上述数据未经审计）
二、注销子公司目的和对公司的影响
公司注销子公司北京梦百合家居用品有限公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。
公司注销子公司北京梦百合家居用品有限公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
三：备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏恒康家居科技股份有限公司董事会2016年12月8日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事
关于 2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司截至 2016年 12月 31日的对外担保情况进行了核查，并作出如下说明和意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司不存在对全资子公司担保以外的担保事项。公司对全资子公司的担保情况如下：
截至报告期末，公司对全资子公司担保发生额合计人民币 250,400万元，占公司净资产的比例为44.61%，担保余额为 306,733万元。担保总额超过净资产50%部分的金额为26,060万元。
报告期内，公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币305,733万元。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，已按照《公司章程》的有关规定履行了董事会、股东大会的审批程序。
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方强制公司为他人提供担保的情况。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对公司的担保安排履行了信息披露义务。
二、关于公司担保情况的独立董事意见
报告期内，公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制担保风险，认真履行了必要的审议程序及信息披露义务，有效保护了公司及公司全体股东的利益。截至 2016年 12月 31日，公司没有发生违规
担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至 2016年 12月 31日的违规担保等情况。
独立董事：孟荣芳、傅鼎生、王小明2017年4月22日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 20140067长园集团股份有限公司
关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司进行产
业并购合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
标的公司名称：深圳市长园瑞哲投资企业（有限合伙）（具体以深圳市市场监督管理局核准为准，以下简称“长园瑞哲”）
投资金额和比例：标的公司规模为不超过100,000万元人民币，其中本公司出资10,000万元，占长园瑞哲出资总额的10%。
在过去12个月内，本公司与关联方深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司未发生其他关联交易。
根据长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，为进一步提升综合产业竞争力，围绕主业优化公司产业布局，公司拟与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（以下简称“复星瑞哲”）进行产业并购合作，双方共同设立有限合伙企业，名称暂定为深圳市长园瑞哲投资企业（有限合伙）（具体以深圳市市场监督管理局核准为准，以下简称“长园瑞哲”）。公司于2014年9月29日召开第五届董事会第三十二次会议，会议应到董事9人，实际出席现场会议董事7人，董事彭日斌先生、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事陈红女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，该事项经本次董事会审议通过。
上海复星高科技（集团）有限公司持有公司5%股份，为公司的关联法人。
上海复星高科技（集团）有限公司通过全资子公司上海复星创富投资管理有限公司持有复星瑞哲51%股权。
此项交易公司将提交股东大会审议，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
具体情况如下：
一、合作方介绍
1、公司名称：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司
2、公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、注册资本：1,000万元人民币
4、法定代表人：吴平
5、经营范围：受托管理股权投资基金、资产管理、受托资产管理、投资管理、财务顾问服务、企业管理咨询（不含限制类项目）。
二、本次资金来源为公司自有资金，投资额为人民币 10,000万元。
三、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由公司和复星瑞哲共同设立有限合伙企业，作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。
（二）基本情况：
1、规模为不超过100,000万元人民币。
2、复星瑞哲作为有限合伙企业的普通合伙人和管理人，出资人民币 10,000万元，占长园瑞哲出资总额的10%。
3、公司作为有限合伙企业的有限合伙人，以自有资金出资人民币 10,000万元，占长园瑞哲出资总额的10%。
5、存续期：3年，存续期届满前经长园瑞哲合伙人大会审议通过，可延长或缩短。
（三）经营范围
股权、债权及证券投资、投资管理、投资咨询。（具体以深圳市市场和质量监督管理委员会最终核定为准）
（四）投资
长园瑞哲主要服务于公司的核心业务，以与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。
复星瑞哲或其关联方管理的境内人民币基金有权与长园瑞哲进行联合投资。
（五）经营管理
复星瑞哲作为长园瑞哲的管理人，负责日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、投资、投资后监督管理等工作。长园瑞哲成立后，复星瑞哲指定的人员担任执行事务合伙人。
长园瑞哲设投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出及其他重大事项作出决策。投资决策委员会成员由三人组成，普通合伙人委派两人，公司委派一人。投资决策委员会所作出的所有决策需经全体委员会成员超过三分之二书面同意方可通过。
（六）管理费用
合伙企业每年按实缴出资总额的1.8%计提管理费用，不足一月则按日计算。
管理费用自资金实际到位日开始计提。
（七）退出方式
1、公司收购其余合伙人持有的长园瑞哲权益，或收购长园瑞哲持有的标的企业权益，收购价格以符合法律法规规定的评估值为基础，具体方式由收购双方协商确定。
2、被投资企业原股东回购长园瑞哲所持权益。
（八）特别约定
1、双方同意：在长园瑞哲投资具体项目前，双方应就未来对该项目的整合形式、退出路径、退出时间表等协商制定切实可行的方案。
2、长园瑞哲每年须聘请会计师事务所进行财务审计。
四、本次投资的目的、风险分析和对公司的影响
（一）、本次投资的目的
公司与复星瑞哲合作并共同设立长园瑞哲，能够充分发挥合作双方的各项优势，利用长园瑞哲作为公司产业整合的平台，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，提高和巩固公司在行业内的地位。
（二）、风险分析
尽管长园瑞哲将秉承较高标准进行项目选择、项目决策等，但在运作过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。
（三）、对公司的影响
从长远看，本次投资不仅将提高公司的投资水平，对公司长远发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、独立董事意见
公司此次与复星瑞哲共同设立有限合伙企业，主要是根据公司战略发展规
划，在保证主营业务发展的前提下，以产业整合与并购重组等方式，优化公司的产业布局，积极把握产业并购中的机遇，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会，实现公司持续、快速、稳定的发展，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次设立符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
综上，我们同意公司以自有资金人民币 10,000万元出资与复星瑞哲共同设立有限合伙企业以作为公司产业并购整合的投资平台。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、《长园集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司产业并购合作之框架协议》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月二十九日