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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
1、公司董事会于 2017年 4月 25日以公告形式在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于 2017年 5月 11日如期召开，由于公司董事长刘虎军因
公不能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推选公司董事姚太平主持本次股东大会，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 14人，代表有表决权的股份 287,507,076股，占公司股本总额的46.8490%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份9,751,680股，占公司股本总额的1.5890%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9人，代表有表决权的股份277,755,396股，占公司股本总额的45.2600%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 5人，代表有表决权的股份9,751,680股，占公司股本总额的1.5890%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 5人，代表有表决权的股份 9,751,680股，占公司股本总额的1.5890%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决：
1、以 287,486,876股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9930%，20,200股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以 9,731,480股同意，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份的99.7929%，20,200股反对，0股弃权，审议通过了《关于选举秦敏聪先生为公司非独立董事的议案》。
2、以 287,486,876股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9930%，20,200股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以 9,731,480股同意，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份的99.7929%，20,200股反对，0股弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3、以 142,413,579股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%，600股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以 9,751,080股同意，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份的99.9938%，600股反对，0股弃权，审议通过了《关于 2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，其中关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
4、以 142,413,579股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%，600股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以 9,751,080股同意，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份的99.9938%，600股反对，0股弃权，审议通过了《关于制定<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，其中关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
5、以 287,506,476股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%，600股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以 9,751,080股同意，占出席本次股东大会有表决权中小股东所持股份的99.9938%，600股反对，0股
弃权，审议通过了《关于授权董事会办理公司 2017年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人：杨建刚 见证律师：杨蓉
刘清丽
北京科蓝软件系统股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，本人出席公司 2016年度股东大会、公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会。
2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2017年7月31日，在公司第二届董事会第五次会议上，分别对《公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理》、《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》相关事项发表独立意见。
（二）2017年 8月 28日，在公司第二届董事会第六次会议上，分别对
《2017年半年度募集资金存放与使用情况》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保》、《公司关联交易事项》、《提名董事候选人》、《公司会计政策变更》相关事项发表独立意见。
（三）2017年9月18日，在公司第二届董事会第七次会议上，对《聘任高级管理人员》相关事项发表独立意见。
（四）2017年 10月 23日，在公司第二届董事会第八次会议上，分别对《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》相关事项发表独立意见。
（五）2017年 12月 25日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对《终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金》相关事项发表独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2017年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2017年，审计委员会主要工作情况如下：
2017年间，审计委员会就公司2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。本人作为审计委员会主任委员，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；
与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时
提交审计报告。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。审计委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六、培训和学习情况
注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法
规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：马朝松
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-015
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举办 2015年度业绩网上说明会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2016年3月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事吴冬兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
(独立董事：张复生)
经2014年9月2日召开的第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司独立董事。当选独立董事后，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2014年，公司董事会共召开会议4次；本人当选独立董事后，董事会共召开了2次会议，本人2次会议均现场出席。
2014年，公司共召开了4次股东大会；其中本人当选为公司独立董事后，召开了1次股东大会，本人现场列席了该次会议。
二、发表独立意见的情况
2014年9月2日，在公司第五届董事会第一次会议上，对聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了独立意见；对聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作的履职情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2014年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人当选独立董事后，报告期内主持召开了2次审计委员会，审议了公司内部审计部门提交的内部审计报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况的专项报告。认真审核公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。与年审会计师商定年度报告审计工作时间安排，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
作为薪酬与考核委员会主任，认真履行职责，当选后，报告期内
共召开会议1次，对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。
四、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：fushzh@zzu.edu.cn
2014年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事：___________
张复生
二○一五年四月二十日
北大医药股份有限公司
关于公司投资建设麻柳制造基地项目
的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司拟投资建设麻柳制造基地项目发表独立意见如下：
公司投资建设麻柳制造基地项目主要是为在研品种及现有品种提供产业化支持和配套服务。该项目的实施既能加速公司产品产业化，也能有效平抑原材料供应及价格波动风险，增强公司产品市场竞争力及抗风险能力，有利于进一步提升公司整体盈利能力。
公司本次投资前期论证充分，符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议此事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
综上所述，我们同意公司投资建设麻柳制造基地项目。
独立董事：刘星、王崇举、张意龙
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-062广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2016年12月23日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2016年12月27日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司监事会对公司向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：
1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对向银行申请授信额度事项进行审
批，能够有效防范相关风险。
我们同意公司向银行申请授信额度总计不超过 30,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年。并同意公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-065）。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年12月27日
汤臣倍健股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-098汤臣倍健股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过Australia By Saint PtyLtd（以下简称“澳洲佰盛”）以现金方式购买Life-Space Group Pty Ltd的100%股权（简称“本次重大资产购买”）。澳洲佰盛作为公司控股子公司广州汤臣佰盛有限公司下属全资子公司香港佰盛有限公司（以下简称“香港佰盛”）的全资子公司，为完成本次重大资产购买的部分价款支付，澳洲佰盛拟向境外商业银行申请不超过1.2亿澳元贷款。
公司于2018年5月29日和2018年6月14日分别召开第四届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
现由于担保的主体及担保的抵押/质押范围发生变化，公司于2018年7月30日召开的第四届董事会第十五次会议重新审议了《关于公司及子公司提供担保的议案》，同意为上述贷款事宜提供担保。公司拟以银行备用信用证等形式为澳洲佰盛提供担保，香港佰盛拟将其持有的澳洲佰盛100%股权质押给境外商业银行，澳洲佰盛拟将其资产及权益(及本次重大资产购买所收购的LSG及其子公司的资产及权益)抵押或质押给境外商业银行，用以担保澳洲佰盛在境外申请不超过1.2亿澳元的银行贷款事宜，实际担保金额、期限等以担保合同为准。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
澳洲佰盛成立于2018年1月25日，注册地址为C/- KING& WOOD MALLESONS GOVERNOR PHILLIP TOWER LEVEL 611 FARRER PLACE SYDNEY NSW2000，注册资本为1澳元。
澳洲佰盛为新设立的公司，暂无财务数据。
汤臣倍健股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的公告三、担保协议的主要内容
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|本次担保事项尚未签署担保协议，担保的期限和金额依据与有关银行最终签|
|署的协议确定。|

四、董事会意见
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|董事会认为：本次担保主要是为了满足澳洲佰盛本次重大资产购买部分款项|
|支付，有利于本次重大资产购买的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，上述|
|担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规|
|定，不会损害公司及股东的利益，符合公司整体利益。|
|五、独立董事意见|

经认真审核，独立董事认为：本次公司及子公司为澳洲佰盛申请银行贷款提供担保，有助于澳洲佰盛本次重大资产购买部分款项支付，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截至本公告日，除本次公司及子公司为澳洲佰盛提供担保事项外，公司及控|
|股子公司无其他对外担保事项。|
|七、备案文件|
|1.公司第四届董事会第十五次会议决议；|
|2.独立董事的独立意见。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
福建广生堂药业股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
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|（2015 年8月17日公司第二届董事会第五次会议通过）|

第一条为了进一步加强福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会行使职权时，公司各部门及分公司、子公司及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第四条审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价；
（五）提议聘请或改聘会计师事务所；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。
第五条年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第六条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注
册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，
在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证券监督管理委员会福建监管局。
第十四条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条公司财务负责人应协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十六条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应督促年审注册会计师及其他相关知情人员履行保密义务，不得擅自披露公司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订、解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-100无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉杨建平先生将其持有的公司部分股份办理了延期购回的手续，相关手续已于 2018年 11月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|299.9999|2016.11.22|2019.5.3|海通证券|5.90%|个人融资|
|杨建平|是|50|2017.7.18|2019.5.3|海通证券|0.98%|补充质押|
|杨建平|是|50|2018.2.7|2019.5.3|海通证券|0.98%|补充质押|
|杨建平|是|25|2018.6.22|2019.5.3|海通证券|0.49%|补充质押|
|杨建平|是|10|2018.8.3|2019.5.3|海通证券|0.20%|补充质押|
|杨建平|是|10|2018.8.31|2019.5.3|海通证券|0.20%|补充质押|
|杨建平|是|10|2018.9.7|2019.5.3|海通证券|0.20%|补充质押|
|杨建平|是|30|2018.9.11|2019.5.3|海通证券|0.59%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨建平|是|65|2018.10.15|2019.5.3|海通证券|1.28%|补充质押|
|杨建平|是|27|2018.10.16|2019.5.3|海通证券|0.53%|补充质押|
|合计|-|576.9999|-|-|-|11.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨建平先生持有公司股份 50,886,874股，占公司总股本的39.10%。其所持有公司股份累计被质押 50,785,073股，占公司总股本的39.02%。
3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
截至公告披露日，公司控股股东杨建平先生质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2018年11月23日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-003沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东周应龙先生的通知，获悉周应龙先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周应龙|否|100|2016 年1月18日|办理解除质押登记之日|广发证券股份有限公司|9.88%|补充质押|
|合 计|—|100|—|—|—|9.88%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，周应龙先生持有公司股份10,118,268股（首发前个人类限售股），占本公司总股本的6.72%，其所持有上市公司股份累计被质押4，000,000股，占所持股份的39.53%,占公司总股本的2.65%。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-019
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月22日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年3月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年3月21日下午15:00至2018年3月22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共49名，代表有表决权股份 2,896,717,645股，占公司有表决权股份总数的73.0666%。其中，现场出席的股东（代理人)6
名，代表有表决权股份2,890,655,152股,占公司有表决权股份总数的72.9136%；
参与网络投票的股东43名，代表有表决权股份6,062,493股,占公司有表决权股份总数的0.1529%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、审议通过了《关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的议案》。
表决情况：同意2,893,818,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8999%；反对2,899,633股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1001%；
弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的议案》。
表决情况：同意2,893,818,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8999%；反对2,899,633股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1001%；
弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于为四川公司提供担保的议案》。
表决情况：同意2,893,811,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8997%；反对2,885,483股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0996%；
弃权21,150股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的议案》。
表决情况：同意2,895,124,395股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9450%；反对1,593,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2、律师姓名：丁明明、董萌。
及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-070
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年6月6日下午13:30开始；网络投票时间为：2017年6月5日至2017年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月5日15:00至2017年6月6日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2017年5月20日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 181,183,200股，占上市公司总股份的13.7265％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份181,179,000股，占上市公司总股份的13.7262％。通过网络投票的股东1人，代
表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0003％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 4,200股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为桐城盛运环保电力有限公司提供担保的议案》；
同意181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为安庆皖能中科环保电力有限公司提供担保的议案》；
同意181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》
同意181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》
同意181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-58号
重庆三圣实业股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-47号），公司董事长潘先文先生、董事兼总经理张志强先生、副总经理范玉金先生和黎伟先生、财务总监杨志云先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份。
2017年8月15日，公司收到副总经理范玉金先生、黎伟先生提交的《关于股份减持实施情况告知函》，截至2017年8月15日，范玉金先生、黎伟先生已实施完成股份减持计划。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将股份减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|范玉金|竞价交易|2017年8月15日|28.10|76,556|25|
|黎伟|竞价交易|2017年8月15日|28.10|73,806|25|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本|股数(股)|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例(%)||比例(%)|
|范玉金|合计持有股份|306,223|0.1418|229,667|0.1063|
||其中：无限售条件股份|76,556|0.0354|0|0|
||有限售条件股份|229,667|0.1063|229,667|0.1063|
|黎伟|合计持有股份|295,223|0.1367|221,417|0.1025|
||其中：无限售条件股份|73,806|0.0342|0|0|
||有限售条件股份|221,417|0.1025|221,417|0.1025|

注：本表中“占总股本比例”可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
二、相关承诺及履行情况
范玉金先生、黎伟先生在公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在其申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
同时追加承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。上述承诺严格履行中。
截至目前，范玉金先生、黎伟先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为。
三、相关说明
1、范玉金先生、黎伟先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的
若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、范玉金先生、黎伟先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、范玉金先生、黎伟先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-162号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2015年 12月 4日以书面、电子邮件方式发出，2015年 12月 11日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司设立募集资金账户及拟签署募集资金三方监管协议的议案》；
根据公司募集资金投资计划、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国光大银行股份有限公司廊坊分行开立募集资金专项账户。待募集资金到账后一个月内，公司将分别与上述三家开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于为济南荣程房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司济南荣程房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行借款提供不可撤销的连带责任保证担保，担
保金额不超过 47,410万元，担保期限不超过 60个月；
同意为全资子公司济南荣程房地产开发有限公司向上海银行股份有限公司南京分行借款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 23,400万元，担保期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于济南荣程房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于召开公司 2015年度第十三次临时股东大会的议案》。
决定于2015年12月28日召开公司2015年度第十三次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
关于控股股东及其它关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2014]G14000860048号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2014]G14000860015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：姚静
中国 广州 二○一四年二月二十五日
附件
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|江门凯泰生物科技有限公司|联营公司|应收账款|4,300.00|-|-|-|4,300.00|往来款|经常性占用|
||江门凯泰生物科技有限公司|联营公司|其他应收款|6,671,590.88|-|-|8,941.83|6,662,649.05|往来款|经常性占用|
||江门市优利贸易有限公司|参股公司|其他应收款|500.00|-|-|-|500.00|往来款|经常性占用|
|小计|-|-|-|6,676,390.88|-|-|8,941.83|6,667,449.05|-|-|
|总计|-|-|-|6,676,390.88|-|-|8,941.83|6,667,449.05|-|-|
北京首钢股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司的汇报和提供的材料，我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏)，对公司 2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，按照相关规定，发表如下独立意见。
根据有关法律法规和监管机构的要求，公司建立健全了控制体系健全、制度完备的内控体系。能够对报告期发生的关联交易、重大投资、固定资产、控股子公司，信息披露等重点控制活动进行有效控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事(签名)：
二○一六年四月
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-016上海汉得信息技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 9日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽，公告部分内容有误，针对上述事项，现更正公告如下：
更正前：
股权登记日：2015年2月25日；
更正后：
股权登记日：2015年2月17日。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
深圳市漫步者科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、报表合并范围及会计政策：
1、2013年度公司会计报表合并范围包括 9家下属企业，与2012年度相比，合并报表范围未发生变化。
2、主要公司在所得税方面：
（1）母公司所得税税率为25%；
（2）东莞市漫步者科技有限公司和北京漫步者科技有限公司所得税税率均为25%；
（3）北京爱德发科技有限公司所得税税率为15%；
（4）爱德发国际有限公司利得税税率为16.5%；
（5）Edifier Enterprises Canada Inc利得税税率为34.12%；
（6）深圳普兰迪科技有限公司企业所得税税率为25%；
（7）Edifier AUST PTY Ltd利得税税率为30%；
（8）STAX Ltd注册于日本，所得税为：①法人税：应纳税所得额 800万日元以下的部分×22%+所得 800万日元以上的部分×30%；②法人县民税：应纳税所得额5%＋2万日元；③法人町民税：应纳税所得额12.3％＋5万日元；4、法人事业税：应纳税所得额 800万日元以上的部分×5.3%。
（9）东莞市漫步者数码科技有限公司所得税税率为25%。
二、审计报告情况：
公司2013年度会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2013年度公司财务状况、经营成果及主要指标如下：
（一）资产负债及所有者权益情况
1、公司 2013年末总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别为 178,333.71万元和 162,935.31万元，比去年年末分别增长2.41%和1.6%，主要是由于公司本年度实现净利润所致。
2、公司 2013年末负债总额 15,351.87万元，比去年年末上升12%，主要是由于期末欠客户货物增加，故而预收账款较期初增加所致。
3、公司2013年末股本总额29,400.00万元，与去年年末相比无变化。
（二）主营收入与支出情况
1、公司2013年度实现主营业务收入73,304.33万元，较去年同期79,123.73万元下降7.35%，主要是由于公司内销收入和出口收入分别下降5.6%和14.15%所致。
2、公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润 8,513.44万元，较去年同期9,755.08万元下降12.73%，主要是由于营业收入下降所致。
3、公司 2013年度产品综合销售毛利率为28.48%，比去年同期小幅下降0.54%，主要是因为本期加大促销，单位产品售价有所降低所致。
4、报告期内，销售费用同比下降2.58%，主要是由于公司在继续拓展国内外营销网络的同时适当精简广告及市场开发费所致。
5、报告期内，管理费用同比下降4.06%，主要是由于公司精简支出，研发材料较去年同期下降所致。
6、报告期内，财务费用中利息收入较同期下降 1,271.20万元，主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财，导致本期存款利息收入较去年同期有所下降；
另一方面财务费用中的汇兑损失较去年同期增加 394.06万元，主要因人民币兑美元升值所致。
（三）主要财务指标
单位：万元
||||||||
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|项目||2013 年度||2012 年度||同比变动|
|归属于母公司股东的净利润|8,513.44||9,755.08||-12.73%||
|经营活动产生的现金流量净额|58,399.60||28,005.84||108.53%||
|资产负债率|8.61%||7.87%||0.74%||
|流动比率|9.71||10.68||-9.08%||

1、公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润 8,513.44万元，比去年
同期下降12.73%，主要是由于收入下滑导致毛利总额下降所致。
2、公司 2013年度实现经营活动产生的现金流量净额为 58,399.60万元，比去年同期增长108.53%，主要因本报告期 3个月以上的定期存款到期，由非现金等价物转为现金等价物导致经营活动现金流入增加所致。
3、公司2013年末资产负债率很低，流动比率和速动比率的总体水平较高，公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力强。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日