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证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-030江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年4月24日下午1点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年4月12日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核公司2018年年度报告全文及摘要的程序
符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况
和经营成果，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司通光光缆、通光强能和通光信息向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，全资子
公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于不对2018年度计提奖励基金的议案》
根据公司《奖励基金管理办法》的规定及公司生产经营实际情况，监事会同意公司不对2018年度计提奖励基金。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及其子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-031
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-026），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 5月 13日开市起停牌。
2015年5月19日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，各中介机构已陆续进场并开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-68浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年12月4日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于
2015年12月8日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事4人，监事张涛先生因公事出差授权钱纪林先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。
本届监事会同意提名楼亦雄先生、庄严先生、孙浩初先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。监事候选人简历见附件。本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议，本次选举实行累积投票制的方式，选举产生的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会 2015年12月9日附件：
浙江新嘉联电子股份有限公司第四届监事会
股东监事候选人简历
孙浩初先生：中国国籍，1953年出生，大专学历。2001年-2013年3月，
任本公司总经办主任。2012年11月至今，任本公司监事会主席。与上市公司
或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
楼亦雄先生：中国国籍，1967年出生，商业经济本科、中级会计师。2009
年4月-2013年9月，中天发展控股集团有限公司，审计部副总经理；2013年10
月至今，中天发展控股集团有限公司审计部，总经理；2014年4月至今任本公
司监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
庄严先生：中国国籍，1970年出生，财政学专业，本科学历，经济学学
士。2007年8月-2010年4月，中天发展控股集团资产监管部，总经理；2010
年5月-2014年12月，中天发展控股集团人力资源部，总经理；2015年1月至今，
中天发展控股集团财务会计部，总经理。与上市公司或上市公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国信证券股份有限公司
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”） 2018年度非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对经纬辉开以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682号）核准，本公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）72,750,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.55元，募集资金总额为403,762,500.00元，扣除各项发行费用5,838,859.00元后，募集资金净额为397,923,641.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019TJA10226号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本核查意见出具日，募集资金已分别存入公司开设的募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2018年度第四次临时股东大会决议、第四届董事会第十三次会议决议和《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|39,792.36|
|合计|74,946.93|39,792.36|

项目总投资额为74,946.93万元，其中建设投资 68,027.30万元，占项目投资额的90.77%；铺底流动资金6,919.63万元，占项目投资额的9.23%。
公司将使用本次募集资金用于上述项目的建设，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。
截至 2019年9月11日止，该项目已投入 4,209.97万元，资金来源为公司自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司及子公司湖南经纬辉开科技有限公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|预计总投资额（万元）|自筹资金已投入金额（万元）|
|中大尺寸智能终端触控显示器件项目|74,946.93|4,209.97|
|合计|74,946.93|4,209.97|

上述自筹资金预先投入金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（XYZH/2019TJA10293）。
四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据本次非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于募投项目的顺利开展。截至 2019年9月 11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,209.97万元。公司本次拟使用募集资金4,209.97万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。
五、审批情况
公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（一）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）会计师意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（XYZH/2019TJA10293），认为《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，在所有重大方面如实反映了经纬辉开截至2019年9月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
保荐机构对本次发行人使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程久君 侯立潇
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200770 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－057
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第二十四次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为第二十七个交易日，预计本公司股票将于三个交易日（或者于 2015年 7月 10日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
本公司分别于 2015年5月 23日、29日披露了《武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告》，并在公告中提示：“若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。”
2015年5月22日，本公司收到深圳证券交易所深证上【2015】215号《关于武汉锅炉股份有限公司股票终止上市的决定》,深圳证券交易所决定终止本公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码：200770
证券简称：武锅B退
涨跌幅限制：10%
二、公司股票在退市整理期间的交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年 5月 29日，退市整理期为
三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年 7月 10日。
本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、在退市整理期间公司不筹划或者实施重大资产重组等事项的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间将不筹划或实施重大资产重组等事项。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
五、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-056
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 11月 24日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|240万|2017-11-23|办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司深圳分行|0.94%|融资|

截至2017年11月23日，富安公司持有本公司股份256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份245,900,000股，占其所持本公司股份总数的96.05%，占本公司总股本的11.44％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年十一月二十五日
搜于特集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十二次会议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经审核，我们认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。
公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
二、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
经审核，我们认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司时尚产业供应链管理项目的实施与发展。本次变更部分募集资金用途不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等的规定。因此，同意此次变更部分募集资金用途的事项。
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之一）
独立董事签名：
____________
许成富
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之二）
独立董事签名：
____________
周世权
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之三）
独立董事签名：
____________
王珈
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-070
厦门光莆电子股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2018年第三季度报告全文将于 2018年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-111江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 8月 1日以电子邮件形式发出，2017年 8月 11日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
监事会认为：公司董事会编制和审核江苏爱康科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年半年度报告摘要》同日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司2017年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过《关于公司会计政策变更的议案》。
《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-0XX）。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一七年八月十五日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-025深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－006惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年11月16日开市起停牌。公司分别于2017年11月16日、2017年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组延期复牌公告》，同时根据相关规定每五个交易日发布《重大资产重组进展公告》。详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关事项。2017年12月29日，公司发布了《重大资产购买预案》、《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并发出关于本次重大资产重组的问询函。2018年1月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第1号)。目前公司及相关中介机构正在积极准备回复工作。截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重组涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后公司将召开董事会及股东大会审议重大资产重组方案。
因相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停
牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会批准，相关事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-42众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2019年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2019年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次到期赎回的闲置募集资金进行现金管理相关情况
2019年4月23日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）》、《结构性存款/理财业务申请书》，出资2,000万元购买挂钩利率结构性存款（SDGA190489），理财期限为 2019年 4月 23日至 2019年 6月 3日，具体内容详见 2019年 4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2019年 6月 3日，公司购买的上述结构性存款已到期。截止本公告日，公司已将该人民币2,000万元的结构性存款予以赎回，取得收益79,753.42元。本金及收益合计 20,079,753.42元已划转至公司募集资金专户。
二、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2018年 4月 20日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至2019年4月19日，公司进行的现金管理产品均已全部到期，本金和收益均已如期收回。详见 2019年 4月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。
除前述已到期的产品外，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：（一）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行结构性存款的金额为 14,000万元（详见下表）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||金额||||||是否||取得收|）|
||||发行主体||产品名称||||起算日||到期日||||||
||号||||||（万元）||||||到期||益（元||
|1||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190489）||2,000||2019 年 4月23日||2019 年 6月3日||是||79,753.42|||
|2||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190491）||2,000||2019年4月23日||2019 年 7月23日||否|||||
|3||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190493）||2,000||2019年4月23日||2019年10月23日||否|||||
|4||中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行||挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190792D）||10,000||2019年4月23日||2020 年 4月16日||否|||||

（二）截至公告日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国
银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
三、备查文件
1、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年6月4日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2016-46
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，现对有关泛华矿业将其持有公司的部分股权解除质押暨再质押的相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押情况
2016年 2月 25日，泛华矿业将其持有的 6,940,400股（占本公司股份总数的2.55%）公司股票质押给中国厦门国际经济技术合作公司（详见公告 2016-20号《关于股东股权质押的公告》）。 2016年 5月 6日，泛华矿业将其中持有的 2,000,000股（占本公司股份总数的0.74%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
二、本次股权质押情况
2016年 5月 9日，泛华矿业将其持有的 1,000,000股（占公司总股本 271,840,827股的0.37%）公司股票与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为 2016年 5月 9日，购回交易日为 2017年 5月 8日。上述质押已在中泰证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 85,740,400股，占其持有本公司股份总数的97.44%，占公司总股本的31.54%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827
股的32.37%，均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-010辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|10,829,000股|2016年8月30日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|姜 艳|是|1,650,000股|2017年6月2日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.24%|补充质押|
|姜 艳|是|10,430,000股|2017年9月26日|2018年9月26日|华泰证券股份有限公司|20.47%|融资|
|姜 艳|是|6,000,000股|2017年11月30日|2018年11月30日|华泰证券股份有限公司|11.78%|融资|
|姜 艳|是|1,549,119股|2018年1月31日|2019年1月31日|中银国际证券股份有限公司|3.04%|融资|
|姜 艳|是|800,000股|2018年2月6日|2018年9月26日|华泰证券股份有限公司|1.57%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姜 艳|是|2,000,000股|2018年2月6日|2018年9月26日|华泰证券股份有限公司|3.93%|补充质押|
|合 计|-|33,258,119股|-|-|-|65.28%|-|

注（1）：2016年8月30日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数7,220,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由7,220,000股转增为10,830,000股。2017年8月30日，姜艳女士购回1,000股。
注（2）：2017年6月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数1,100,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由1,100,000股转增为1,650,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份50,953,200股，占公司总股本的43.46%。
其所持有公司股份累计被质押 33,258,119股，占其持有本公司股份总数的65.28%，占公司总股本的28.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-037北京百华悦邦科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购的总金额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 31.44元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年4月12日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-024），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。
现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年5月6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 80,000股，占公司目前总股本的0.0979%，最高成交价为 17.35元/股，最低成交价为 17.23元/股，成交总金额为 1,380,000元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月6日）前5个交易日公司股票累计成交量为6,879,725股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年五月六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-086厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年9月17日（星期一）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的议案》
应公司业务发展需要，公司与持股5%以上股东涉及相关方日常关联交易进行审议，本次关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-074福建星云电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 11日下午 15:00-2018年 11月 12日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6号，福建星云电子股份有限公司第一会议室。
4、会议股权登记日：2018年11月6日
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议及网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长兼总经理李有财先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份77,612,662股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.3210%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 5人，代表公司有表决权股份 77,612,662股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.3210%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建至理律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共0人，代表公司有表决权股份0股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1人，代表股份2,254,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
1.6647%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于终止实施 2018年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果如下：同意77,612,662股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,254,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建星云电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建星云电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-044远光软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日收到公司董事、总裁黄笑华先生的通知，其于 2015年 7月 3日以个人自筹资金从二级市场增持公司股票100,000股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持前||||本次增持||本次增持后|||
|姓名|职务|||||||||||
||||数量（股）||比例（%）||（股）||数量（股）||比例（%）|
|黄笑华|董事、总裁|685,325||0.115%||100,000||785,325||0.132%||

二、增持目的及计划
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展前景的信心，拟通过增持分享公司持续发展的收益。作为公司董事、总裁增持公司股票，可以有效将个人利益与公司股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
2、增持计划：黄笑华先生不排除未来根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持本公司股票的可能性。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，黄笑华先生已将增持计划书面通知公司董事会秘书，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、后续若黄笑华先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-009吉林省金冠电气股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]709号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,800,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.3元，募集资金总额为人民币 268,140,000.00元，扣除发行费用总额人民币 29,400,028.30元后募集资金净额为人民币238,739,971.70元。上述募集资金于2016年5月3日全部到帐，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]7-42号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、交通银行阳光城支行、中国银行长春南湖大路支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户||专户金额|募集资金用途|
|||||（单位：元）||
|公司|交通银行阳光城支行|221000668018414000184|94,192,300.00||智能型高压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目和补充公司流动资金|
|公司|中国银行长春南湖大路支行|162036590496|154,100,000.00||C-GIS智能型环网开关设备建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权丙方指定的保荐代表人杨超、李勇在营业时间内可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，乙方应及时以传真和电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日后失效。
备查文件：
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]7-42号《吉林省金冠电气股份有限公司验资报告》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六十八次会议
相关议案的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)的独立董事，对公司第八届董事会第六十八次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
本次公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）提供担保可以满足其日常经营和业务发展资金需要，符合公司可持续发展要求及股东利益。本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，我们同意本次公司为京蓝沐禾提供担保，同意将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司对外提供关联担保的议案》
京蓝科技为参股公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）向银行或其他机构提供对外关联担保，可以满足其实际经营发展的资金需求。在中科鼎实成为公司控股子公司后，本次担保将转化为公司与子公司之间的担保，符合公司未来可持续发展需求和整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司为中科鼎实提供担保，同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、《关于划转京蓝时代科技（北京）有限公司股权的议案》
京蓝时代科技（北京）有限公司（以下简称“京蓝时代”）为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。本次公司将持有的京蓝时代100%股权划转给公司全资子公司京蓝云智物联网技术有限公司，符合公司整体战略规划及业务布局。该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，且不存在损害广大投资者利益的情形。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯2019年1月11日