致：深圳市朗科科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市朗科科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
GLG/SZ/A2912/FY/2015-076国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司于 2015年 3月 27日召开第三届董事会第十次（定期）会议，决议于 2015年 4月 24日下午14：30召开 2014年度股东大会。
贵公司董事会于 2015年 3月 31日发出《深圳市朗科科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发表了公告。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东”的文字说明。
贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2015年 4月 24日下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19楼会议室召开，由贵公司董事长石桂生先生主持。公司股东进行网络投票的时间为：2015年 4月 23日至 4月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 24日的交易时间，即上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 23日 15:00至 2015年 4月 24日15:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2015年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 49,038,993股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的36.7058%。
网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 34名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 3,499,025股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的2.6190%。
参与本次股东大会中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 34人，所持股份合计 3,499,025股，占公司股份总数的2.6190%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 38名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 52,538,018股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的39.3249%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，贵公司本次股东大会审议的议案为：（一）《2014年度董事会报告》
（二）《2014年度监事会报告》
（三）《2014年度财务报告》
（四）《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
（五）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》
（七）《关于终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”的议案》
（八）《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
经本所律师验证与核查，贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取书面记名方式和网络投票方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和监事进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
表决结果如下：
（一）审议通过《2014年度董事会报告》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3400%；反对 51,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0971%；弃权 3,448,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 51,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4575%；弃权 3,448,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425%。
（二）审议通过《2014年度监事会报告》
表决结果：同意 49,059,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3800%；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权 3,448,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6002%；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8574%；
弃权 3,448,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425%。
（三）审议通过《2014年度财务报告》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3400%；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权 3,469,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.6029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8574%；弃权 3,469,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.1426%。
（四）审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3400%；反对 51,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0971%；弃权 3,448,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 51,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4575%；弃权 3,448,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425%。
（五）审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3400%；反对 3,499,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.6600%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 3,499,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 49,059,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3800%；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权 3,448,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6002%；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8574%；
弃权 3,448,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425%。
（七）审议通过《关于终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”的议案》
表决结果：同意 49,059,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3800%；反对 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权 3,448,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6002%；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8574%；
弃权 3,448,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425%。
（八）审议通过《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
表决结果：同意 49,038,993股，占出席会议所有股东所持股份的93.3400%；反对 53,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009%；弃权 3,446,025股，占出席会议所有股东所持股份的6.5591%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 53,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5147%；弃权 3,446,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.4853%。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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为
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深圳市朗科科技股份有限公司
2014年度股东大会
之
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童曦
负责人：
张敬前 计云生