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四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的规定，在2016年的工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将我2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
重要提示：因公司第五届董事会任期届满，本人于2016年6月7日任期届满离任。
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
1、本人积极参加公司董事会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
2016年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人均按时出席。出席董事会会议具体情况如下：
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参会次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|3|1|2|0|0|否|

2、本人任期内公司共计召开2次股东大会（1次年度股东大会和1次临时股东大会），本人作为独立董事列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责对关联交易、对外担保、募集资金变更实施主体、对外投资、续聘审计机构等事项发表了独立意见、为董事会决策的科学性及客观性提供帮助、对推动公司提升内控水平起到积极作用。
（二）、2016年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2016年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2016年3月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，本人发表了《关
于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，就公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案、《2015年度内部控制的自我评价报告》、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况、2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计、聘任2016年度公司审计机构、为子公司提供担保额度、对外投资设立子公司、变更公司部分募集资金投资项目实施主体等事项发表独立意见，并于本次董事会召开前出具了《关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。
2、2016年5月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，就董事会换届选举发表了独立意见。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2016年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专业委员会、年报审计工作沟通会、实地考察等时间进行现场办公，累计时间为5天，主要有实地考察公司生产经营状况、对外重大投资项目进展、募投项目建设、关联交易等，并就航空产业发展现状及趋势等与公司管理层进行沟通交流，并提出建设性意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规、公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务；其次，特别重点关注公司对控股股东及关联方资金占用，对外担保、关联交易等事项，严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露公告；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，强调信息披露的及时性和公平性。同时本人作为独立董事密切关注航空产业政策、航空新技术的前沿动态、市场状况及在研项目进展等对公司的影响，关注媒体对公司的报道并求证，将相关信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求公司保持与投资者沟通渠道的畅通，包括专线电话、互动平台等，确保投资者的知情权。
（三）、对公司治理结构及经营管理的调查
2016年度，本人对董事会审议的议案，事先对公司提供的材料进行认真审核，并运用本人的专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权并发表独立意见，确保公司投资者权益不
受损害。
本人积极了解公司经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况，确保形成决议的事项得以贯彻执行。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
1、2016年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，本人应参加3次，实参加3次。本人参加董事会审计委员会会议审议并通过了以下议案《公司2015年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于信永中和会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》、《公司2016年第一季度报告》。本人与公司审计机构信永中和会计师事务所就2015年年报审计工作进行了沟通，并就财务报告审核工作出具了书面意见。
2、2016年，本人任期内公司董事会薪酬与考核委员会共召开0次会议。
3、2016年，本人未担任公司董事会战略委员会委员。
4、2016年，本人任期内，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券市场的发展与变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别加强航空新技术、产业政策等内容，以及证监会和交易所新颁布的法律文件；
本人还积极参加了专业知识的培训，使我履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识都得以增强。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、联系电话：028-85921029
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。最后希望公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：徐晓聚 2017年4月 18日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
未来三年分红规划（2015-2017年）
为完善和健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，特制订公司《未来三年分红规划（2015-2017年）》，具体内容如下：
一、公司制定未来三年分红规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年分红规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资
产的摊薄等真实合理因素。
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（三）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）现金分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（六）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（七）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司未来三年分红规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《未来三年分红规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年分红规划》，提交股东大会审议表决。
2、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对分红规划进行调整。调整分红规划需经公司董事会审议，独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
3、公司《未来三年分红规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。
公司独立董事须对公司《未来三年分红规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年分红规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年分红规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-026|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会二十三次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十三次会议于 2019年 4月 26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2019年 4月 23日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
1、关于审议公司 2019年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
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|2、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议|
|案|
|经审核，公司注销 2016 年股票期权激励计划所涉及激励对象卞|
|小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的股票期|
|权以及袁潜先生部分未满足第二个行权期行权条件的股票期权事项，|
|符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草|
|案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性|
|影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销公司|
|2016 年股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及未行权的|
|期权。|

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于注销公司 2016年股票期权激励计划第二个行权期部分期权的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
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|3、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达行|
|权条件不予行权并注销的议案|
|经审核，公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行|
|权条件，公司董事会对 2016 年股票期权激励计划第三个行权期所涉|
|及的共计 68 万份期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、|
|公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财|
|务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意注销公司 2016 年股|
|票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件期权共计 68 万份。|

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司 2016年股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
三、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会二十三次会议决议
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
独立董事曹永勤
本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2014年 4月 15日，公司 2013年度股东大会选举本人担任公司第五届董事会独立董事，任期三年。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司的董事会和股东大会。
公司 2016年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2016年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2016年公司召开5次董事会，本人应当参加5次，实际参加5次，并对5次会议审议的议案均亲自或者委托其他独立董事投了赞成票。
2、2016年公司召开1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见的情况
2016年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
“续聘 2016年度审计机构、公司 2015年度内部控制评价报告、2015年度利润分配预案、授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品”等事项发表独立意见；就“公司关联方占用资金及对外担保”事项发表了专项说明和独立意见。
2016年5月25日，本人就“关于公司向关联方租赁物业”事项发表了事前认可意见。2016年5月37日，在公司第五届董事会第十一次会议上，本人就会议审议的“关于公司向关联方租赁物业”事项发表了专项说明和独立意见。
2016年8月24日，在公司第五届董事会第十二次会议上，本人就会议审议的“公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况”事项发表了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项的进展及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2016年审计机构工作情况
本人在公司 2016年度审计机构正式进场工作前，认真听取公司管理层对全年经营情况及重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016年年报审计工作的计划安排，仔细审阅相关资料并与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就预审过程中发现的问题进行有效沟通，同时对审计中的关键事项和独立性要求进行重点关注，以确保审计报告能够全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2016年度主持召开 6次审计委员会会议，审议了包括公司定期报告、内审部门基础审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，认真听取了公司内审部门的年度工作总结和计划，对公司财务经营和内控建设情况实施了有效的指导和监督。
在 2016年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，要求审计机构和公司管理层根据会计准则相关政策、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的规则和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
曹永勤：电子邮箱18918886540@163.com。
二〇一七年三月三十日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-021北京北纬通信科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准，公司 2013年非公开发行人民币普通股（A股）14,526,438股，每股发行价为 34.42元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96元，扣除发行费用人民币 15,906,573.03元，募集资金净额为人民币484,093,422.93元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月3日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2014]第 0001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金实际使用情况
根据公司 2013年度非公开发行股票方案，公司计划使用募集资金建设以下项目：手机网游研发及运营项目、手机视频项目、移动营销平台建设项目、“WiFi通”建设项目。截至2015年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|
|手机网游研发及运营项目|22,100|13,029.17|58.96%|
|手机视频项目|12,300|3,198.32|26.00%|
|移动营销平台建设项目|6,609.34|1,407.72|21.30%|
|"WiFi通"建设项目|7,400|4,290.32|57.98%|
|合计|48,409.34|21,925.53|-|

三、本次调整募投项目的投资进度的具体情况
截止本公告日，公司募投项目并未发生重大变化，仍具备可行性。公司根据募投项
目实施情况，拟对募投项目投资进度进行调整，具体内容如下：
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|项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|手机网游研发及运营项目|2016/1/1|2016/12/31|
|手机视频项目|2016/1/1|2016/12/31|
|移动营销平台建设项目|2015/7/1|2016/12/31|
|"WiFi通"建设项目|2016/1/1|2016/12/31|

四、本次调整募投项目的投资进度的原因说明
1、近年来移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，鉴于一些新业务形态的商业模式可能存在较大变数，为避免投资风险，公司根据中长期发展战略的需要，适度调整项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，使得项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。
2、目前，募投项目涉及的市场规模保持增长，各项目仍具备可行性，公司对项目发展前景充满信心。公司结合市场发展趋势，根据战略发展计划正积极地推进募投项目的投资和建设，预计到2016年12月能完成全部项目投资和建设。
五、本次调整募投项目的投资进度对公司经营的影响
公司本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没有改变项目的投资总额和建设规模，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，公司目前经营情况正常，本次对募投项目的投资进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合公司战略发展布局。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2016年7月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
公司于2016年7月4日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次
调整募投项目投资进度符合目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其
内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此，我们同意公司调整募投项目投资进度的事项。
3、独立董事发表的独立意见
公司调整募集资金投资项目投资进度是根据目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
因此，我们同意公司调整募投项目投资进度的事项。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：北纬通信本次对募投项目投资进度进行调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。北纬通信本次调整募投项目投资进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
聚龙股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
一、关于第二届董事会换届选举的独立意见
1、公司第三届董事会候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；
2、经审阅第三届董事会候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。相关候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，能够胜任并履行非独立董事和独立董事职责。
因此，我们同意提名柳长庆先生、柳永诠先生、崔文华女士、吴庆洪先生、王雁女士、西凤茹女士、马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士为公司第三届董事会董事候选人，其中马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士为独立董事候选人。
同意将《关于公司第二届董事会换届选举的议案》提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于确定第三届董事会董事薪酬的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况制定的薪酬标准是合理的，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意董事会确定的第三届董事会董事的薪酬标准，并将此议案提交公司 2014年
第二次临时股东大会审议。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
通过审阅相关资料并结合相关法律法规，我们对公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司的关联交易进行了认真的审核，我们认为，本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，协议定价公允，没有违反公平、公开、公正的原则。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：陈静、刘永泽、董关鹏二〇一四年十二月一日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 编号：2016（临）—32兰州黄河企业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“兰州黄河”）于2016年3月3日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第16号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所公司管理部做出书面回复，同时按照问询函的要求对《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
1、在报告书“第一节重大事项提示”之“八、本次交易中对中小投资者权益保护的安排”之“（四）关于标的资产利润补偿的安排”和“第十节本次交易的主要合同”之“三、《盈利补偿协议》及其《补充协议》”中补充披露了《盈利补偿协议》及其《补充协议》的相关情况。
2、在报告书“第二节重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”中补充披露了与本次交易合规性相关的风险的相关情况，删除了拟置出资产涉及的股权转让风险的相关情况。
4、在报告书“第三节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（四）募集配套资金”中补充披露了上市公司对于募集配套资金发行对象的承诺。
5、在报告书“第五节交易对方基本情况”之“二、募集配套资金发行对象”之“二、长江鑫远成长 1号”中补充披露了长江鑫远成长 1号股权投资计划存续期、认购人和备案情况的相关情况。
6、在报告书“第六节置出资产基本情况”之“四、置出资产股权资产情况”中更新披露了上市公司非全资子公司少数股东放弃优先购买权的同意函的取得情况。
7、在报告书“第六节置出资产基本情况”之“六、置出资产的债权债务转移、抵押及担保情况”之“（三）甘肃新盛的履约能力分析、履约风险及应对措施”中补充披露了甘肃新盛的履约能力分析、履约风险及应对措施的相关情况。
8、在报告书“第七节拟置入资产的基本情况”之“二、历史沿革”中补充披露了鑫远集团历次股权转让、增资的相关情况，以及补充说明了鑫远集团历史沿革的合法合规分析及对本次交易的影响。
9、在报告书“第七节拟置入资产的基本情况”之“三、产权结构及下属公司基本情况”之“（二）下属公司基本情况”之“1、鑫远水务”中补充披露了鑫远水务历次股权转让的相关情况，以及补充说明了鑫远水务历史沿革的合法合规分析及对本次交易的影响。
10、在报告书“第七节拟置入资产的基本情况”之“五、拟购买资产的业务与技术情况”之“（二）拟购买资产房地产开发与经营业务”之“4、房地产开发项目的具体情况”之“（4）鑫远•太湖国际健康城”中补充披露了鑫远•太湖国际健康城报批手续的相关情况。
11、在报告书“第七节拟置入资产的基本情况”之“十二、标的资产的董事、监事及高级管理人员”中补充披露了标的资产董事、监事及高级管理人员的具体情况。
况”之“（二）发行股份的调价机制”中补充披露了调价机制具体起止时点以及调价机制是否符合《重组管理办法》第四十五条的规定和是否存在涉嫌侵害中小股东利益情形的相关情况。
13、在报告书“第八节发行股份情况”之“二、本次募集配套资金情况”之“（二）本次募集配套资金的股份发行情况”中补充披露了上市公司对于募集配套资金发行对象的承诺。
14、在报告书“第八节发行股份情况”之“二、本次募集配套资金情况”之“（四）本次募集配套资金的必要性”中补充披露了本次募集配套资金具有必要性的相关情况。
15、在报告书“第九节本次交易评估情况”之“一、置出资产的评估情况”中补充披露了置出资产收益法评估过程、评估参数的选择依据及合理性分析以及资产基础法评估下主要增值资产评估过程的相关情况。
16、在报告书“第九节本次交易评估情况”之“二、置入资产的评估情况”中补充披露鑫远集团存货评估过程中主要参数选取的合理性以及鑫远集团污水处理业务评估过程和评估参数的选择依据及合理性分析的相关情况。
17、在报告书“第十一节本次交易的合规性分析”之“五、鑫远集团符合《首发管理办法》的相关规定”中补充披露了鑫远集团财务与会计数据的相关情况。
18、在报告书“第十二节管理层讨论与分析”之“三、标的资产相关财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中补充披露了鑫远集团减值准备和偿债能力分析的相关情况。
19、在报告书“第十二节管理层讨论与分析”之“三、标的资产相关财务状况、盈利能力分析”之“（四）鑫远集团现金流情况分析”中补充披露了鑫远集团现金流分析的相关情况。
分析和上市公司未来盈利能力的相关情况。
21、在报告书“第十四节同业竞争和关联交易”之“一、独立运营情况”之“（五）业务独立”中补充披露了上市公司独立性的相关情况。
22、在报告书“第十四节同业竞争和关联交易”之“三、关联交易”之“（三）本次交易后关联交易情况”中补充披露了关联交易的相关情况。
23、在报告书“第十五节风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中补充披露了与本次交易合规性相关的风险和标的资产权属瑕疵风险的相关情况，删除了拟置出资产涉及的股权转让风险的相关情况。
24、在“第十五节风险因素”之“二、业务与经营风险”中补充披露了区域市场集中风险的相关情况。
25、在报告书“第二十节备查文件及备查地点”之“一、备查文件目录”中补充披露了《盈利补偿协议的补充协议（一）》的相关情况。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-006东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月26日 下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年1月22日。
B股股东应在2018年1月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届二十八次董事会审议通过，详见2018年1月11日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
上述提案作为特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独披露。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为2018年1月23日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2018年1月23日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届二十八次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年1月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|非累积投票提案||||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日15：00，结束时间为2018年1月26日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事对公司第一届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《奥美医疗用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于选举第二届董事会非独立董事的议案的独立意见
经审阅本次提名的第二届董事会非独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
经审查，崔金海先生、陈浩华先生、程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生、李永柱先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上，我们同意提名崔金海先生、陈浩华先生、程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生、李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于选举第二届董事会独立董事的议案的独立意见
经审阅本次提名的第二届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
经审查，蔡元庆先生、徐莉萍女士、陈仕国先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会独立董事的资格。不存在
《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在超过 5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意提名蔡元庆先生、徐莉萍女士、陈仕国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
奥美医疗用品股份有限公司独立董事：蔡元庆、徐莉萍、陈仕国2019年9月4日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-034浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，现就理财产品到期赎回相关进展情况公告如下：
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年10月31日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司杭州分行综合财富管理服务（产品代码：
FGDA17187P）人民币30,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-054）。公司已于2018年5月4日赎回了上述理财产品，收回本金人民币30,000万元，获得理财收益人民币7,862,500.00
元。
本次赎回具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17083P）|保本|2017 年09 月 27日|2018年4月27日|5.05%|10,000|297.39|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）|保本|2017 年10 月 31日|2018年5月4日|5.10%|30,000|786.25|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|

二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确
承诺的理财收益。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（1）已经到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17083P）|保本|2017 年09 月 27日|2018年4月27日|5.05%|10,000|297.39|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）|保本|2017 年10 月 31日|2018年5月4日|5.10%|30,000|786.25|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|序|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理|投资金额|协议方|

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|号|||||服务基准收益率|（万元）||
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17139P）|保本|2017 年10 月 19日|2018年5月21日|5.13%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17243P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年5月16日|5.18%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17244P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年8月16日|5.33%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17245P）|保本|2017 年11 月 16日|2018 年11 月 16日|5.38%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-056青岛特锐德电气股份有限公司
关于向全资子公司特来电控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）之控股子公司，特来电分别持有上海特来电、武汉特来电51%股权。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，提高其业务拓展能力，公司拟通过特来电使用自有资金2,040万元、765万元分别对上海特来电、武汉特来电进行增资；青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）按持股比例同比例增资，增资完成后公司仍分别持有其51%的股权。
本次增资完成前后股权结构具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增资前||||增资后|||
||公司名称||股东名称||认缴出资金额||||认缴出资金额|||
||||||||比例||||比例|
||||||（万元）||||（万元）|||
|上海特来电||特来电||510||51%||2,550||51%||
|||特分享||490||49%||2,450||49%||
|||合计||1,000||100%||5,000||100%||
|武汉特来电||特来电||255||51%||1,020||51%||
|||特分享||245||49%||980||49%||
|||合计||500||100%||2,000||100%||

本次增资特来电合计出资2,805万元。
2、本次投资事项已经2016年5月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，董事会审议
通过后实施。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式
各方均以自有资金方式出资，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2、上海特来电新能源有限公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|上海特来电新能源有限公司|
|统一社会信用代码|91310110MA1G81HD4J|
|注册地址|上海市杨浦区国权北路1688弄68号201050室|
|法定代表人|孔嫚卿|
|注册资本|1000万元人民币|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|2015年12月9日|
|经营范围|新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；充电桩、汽车及汽车配件的销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

3、武汉特来电新能源有限公司基本情况
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|公司名称|武汉特来电新能源有限公司|
|统一社会信用代码|91420100MA4KLRKG9G|
|注册地址|武汉经济技术开发区3C2地块研发大楼201室|
|法定代表人|王奎|
|注册资本|500万元人民币|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2016年1月13日|
|经营范围|电力设施的研发、设计、安装；汽车充电服务；电动汽车的批发兼零售及维修服务；汽车配件的销售；电动汽车租赁服务；互联网技术开发（不含网页制作）；物联网技术开发；计算机硬件的开发和销售；智能终端产品的开发生产和销售（不含无线电发射设备）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、增资协议的主要内容
1、增资双方
甲方：青岛特来电新能源有限公司
乙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
2、标的公司基本情况
（1）上海特来电新能源有限公司
注册号：91310110MA1G81HD4J
法人代表：孔嫚卿
住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号201050室
（2）武汉特来电新能源有限公司
注册号：91420100MA4KLRKG9G
法人代表：王奎
住所：武汉经济技术开发区3C2地块研发大楼201室
3、增资比例及方式
（1）甲、乙双方同意实施本次增资，并已获得甲、乙双方相应权力机构的批准。
（2）甲方对上海特来电增资人民币2,040万元，进入注册资本，增资后甲方持有标的公司51%的股权；对武汉特来电增资人民币765万元，进入注册资本，增资后甲方持有标的公司51%的股权。
（3）乙方对对上海特来电增资人民币1,960万元，进入注册资本，增资后甲方持有标的公司49%的股权；对武汉特来电增资人民币735万元，进入注册资本，增资后甲方持有标的公司49%的股权。
4、增资后标的公司董事、监事人员及高管的组成
本次增资后标的公司，不改变标的公司现有的董事、监事、总经理的人员组成。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
通过对特来电子公司增资，有助于进一步增强上海特来电、武汉特来电的整体实力，提升其在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力。同时，通过对特来电子公司增资，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托各地区新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群智能充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在全国的应用，促进特来电开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图，做中国最大的汽车充电网生态公司。
2、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、双方拟签署的《增资协议书》；
3、深交所要求的其他文件。
六、其他
本次投资公告披露后，公司将在定期报告中披露投资的进展情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年5月 16日