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证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-005读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年4月24日在公司 A座三楼会议室召开了第十三次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事 4人，实际参会监事 4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015-053会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152198号）（以下简称“《反馈意见》”，详见本公司 2015年 10月 15日的公告，公告编号：临2015-042）。2015年 11月9日公司向中国证监会提交了《会稽山绍兴酒股份有限公司关于对非公开发行 A股股票申请文件反馈意见延期提交回复的申请》，回复时间延期至 2015年 12月12日前（详见本公司2015年11月10日的公告，公告编号：临2015-043）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
包头华资实业股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 总则
第一条为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。
第三条本制度所称子公司包括公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保执行本制度。公司子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第四条公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司、子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第二章对外担保的审批权限
第六条下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元以上；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会审议批准的其他担保事项。
第七条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；经全体独立董事三分之二以上同意并发表独立意见；前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三章对外担保对象的审核
人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。
第九条董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十条除公司子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，不得为其提供担保：
（一）产权不明，改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
（二）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（四）连续二年亏损的；
（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十一条董事会、股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，关联董事、关联股东应遵守公司关联交易管理相关制度的规定回避表决。
第四章对外担保合同的管理及风险控制
符合有关法律法规，应依据《担保法》明确约定债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
第十三条计财部门为公司对外担保的日常管理部门，应持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十四条对外担保的债务到期后，计财部应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十五条公司担保的债务到期后需展期并需继续为其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第五章对外担保的信息披露
第十六条公司应当严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。股东大会或董事会做出对外担保事项的决议应及时公告。
第十七条子公司在其董事会、股东大会作出对外提供担保的决议后应及时通知公司履行信息披露义务。
情形的，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第十九条 公司独立董事在年度报告中对公司累计和当期担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第六章责任追究
第二十条公司、子公司的董事、经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，须承担赔偿责任；
涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第二十一条公司经办部门人员或其他责任人违反法律规定或本制度规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。
第七章附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定执行。本制度经公司股东大会通过后实施。
第二十三条 本制度解释权归公司董事会。
包头华资实业股份有限公司
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2015-002宁波富达股份有限公司
关于2014年年度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%到75%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：40,654.29万元。
（二）每股收益0.28元。
三、本期业绩预减的主要原因
由于宁波房地产市场（特别是周边区域）房价下行趋势明显，市场观望气氛浓厚，新开盘项目销售去化率明显下降，公司待建、在建和待售项目效益风险急剧加大。为此，公司对待建、在建和待销项目进行了初步的评估和测算，拟对个别房产项目计提减值准备。计提减值准备后将使公司业绩同比下降50%-75%。
四、其他有关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-042北京昊华能源股份有限公司
关于 2015年收购京东方能源股权事项
存在相关问题的风险提示暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●经公司自查发现，京东方能源实际拥有巴彦淖井田 4.5亿吨配置资源量，2015年 2月披露的《关于收购北京工业发展投资管理有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司30%股权的公告》（公告编号2015-006，以下简称“收购30%股权公告”）中关于京东方能源拥有巴彦淖井田 9.6亿吨配置资源量存在错误，实际应为 4.5亿吨。
●经公司初步核实，因前述错误的存在，收购京东方能源30%股权后，京东方能源纳入公司合并报表，以 9.6亿吨煤炭资源配置量进行了相应的财务核算，构成重大差错，导致公司资产和归母净利润虚增。
●公司将继续深入调查，并根据调查进展情况，及时披露相关信息。
●公司股票将于 2019年 12月 30日（周一）复牌。
一、2015年收购京东方能源30%股权公告的披露和后续财务处理的相关情况
1、收购股权概况
2015年 2月，公司第四届董事会第十四次会议作出决议，出资 17.2亿元收购北京工业发展投资管理有限公司（以下简称“北工投”）持有的京东方能源30%股权（公告编号：2015-006），同时披露京东方能源拥有巴彦淖井田 9.6亿吨煤炭配置资源量。同年完成股权收购和变更，公司至此拥有京东方能源50%股权，取得实质性控制，纳入公司合并报表。
2、发现的问题
公司发现在 2015年收购北工投持有的京东方能源30%股权时，存在如下两方面问题：
一是在收购30%股权公告（公告具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中，披露配置给京东方能源位于巴彦淖井田的煤炭资源量为 9.6亿吨，与京东方能源实际拥有 4.5亿吨资源量不一致，2015年收购30%公告中资源量披露错误。
二是 2015年收购京东方能源30%股权后，公司取得京东方能源控制权，将其纳入公司合并报表时，按照 9.6亿吨的资源价值进行了账务处理，因多计 5.1亿吨资源量，导致公司资产和权益虚增。
经初步核实，按照京东方能源拥有 9.6亿吨煤炭配置资源量进行账务处理，使公司自 2015年起合并口径资产虚增约 28亿元、少数股东权益虚增约 14亿，2015年当年公司归母净利润虚增约 14亿元。具体金额正在核实中，公司将及时披露相关信息和更正公告。
二、公司拟采取的补救和整改措施
1、成立调查组，彻查错误产生的原因
鉴于问题的严重性，公司将成立专门调查组，对错误原因进行彻查，并根据最终调查结果，按照《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度规定，对相关责任人员进行
责任认定和责任追究。
2、及时披露更正后的会计报表和财务报告
上述事项影响公司 2015年以来的财务数据，公司将进行会计差错更正处理，对公司相关会计报表和财务报告进行调整，并及时公告。
3、严格规范信息披露
以此问题作为案例，进行全员专题警示教育；强化培训，增强各级相关人员遵纪守法和规范运作的自觉性，切实履职尽责；完善信息披露制度和流程，强化披露内容的审核与把关。
4、追偿损失，维护公司权益
公司将根据调查进展和证据收集情况，启动相关维权程序，向有关责任方追索损失，维护公司和全体股东的合法权益。
就此错误，公司董事会和经理层向全体股东、广大投资者以及各利益相关方致以最诚恳的歉意。
公司董事会和经理层充分认识到此次错误的严重性，以对全体股东和广大投资者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极维权、追索损失，维护全体股东权益，并接受投资者和社会各界的监督，配合监管部门的监管和检查。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
中国北京建国门外大街22号赛特大厦601室
电话:(8610) 6514 2061,6512 5200
传真:(8610) 8511 0955,6512 5216
Email:jrdh@dp-law.cn
致：北矿磁材科技股份有限公司
北矿磁材科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
法律意见书
敬启者：
北京市嘉润道和律师事务所（下称“本所”）接受北矿磁材科技股份有限公司（下称“北矿磁材”或“公司”）委托，指派王新锋、丁红涛律师出席公司于2015年7月13日在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地十八区 23号楼北京矿冶研究总院 802会议室召开的公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《北矿磁材科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，以
及会议表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告、本次股东大会会议资料及相关议案、决议等文件，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。
本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集
1、北矿磁材于 2015年 6月 26日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议对其职权范围内相关事项进行了表决，并审议通过了《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，决定公司于 2015年 7月 13日召开 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会由北矿磁材董事会召集。
2、北矿磁材董事会于 2015年 6月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《证券日报》刊登了《北矿磁材科技
股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《北矿磁材科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。
3、北矿磁材本次《股东大会通知》的主要内容有：会议召集人、投票方式、会议召开日期、时间和地点、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及其他事项。
4、北矿磁材本次《股东大会通知》中所涉及由股东大会审议的具体内容为：审议《关于公司拟转让部分资产的议案》，审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》。
经本所律师核查，北矿磁材本次股东大会由北矿磁材第五届董事会召集，本次股东大会召集人资格合法有效；北矿磁材董事会已就本次股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，股东大会通知已于股东大会召开日期 15日前以公告方式作出，通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。北矿磁材本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，本次股东大会现场会议于 2015年 7月 13日下午14：30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地十八区 23号楼北京矿冶研究总院 802会议室召开，本次股东大会同时提供网络投票。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
2、经本所律师验证，本次股东大会由北矿磁材董事长蒋开喜先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。
三、参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东或授权代表
通过现场及网络出席本次股东大会的股东或授权代表共计 6名，所代表的股份数合计为 53,672,863股，占公司有表决权股份总数的
41.28%。
经本所律师核查，上述股东或授权代表具备出席本次股东大会并行使表决权的合法资格。
2、出席和列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书，列席本次股东大会的其他人员为公司经理和其他高级管理人员。
经本所律师核查，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，北矿磁材董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案。需审议的事项为：（1）审议《关于公司拟转让部分资产的议案》；（2）审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》。
2、经本所律师核查，对于前述两项议案，已经由独立董事发表同意意见，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相
关规定。
3、经本所律师核查，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》中公告的议案相符。
经本所律师核查，对上述提案的审议属于北矿磁材股东大会权利范围，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。
五、本次股东大会的表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会推选了股东代表、监事同本所律师一起对表决事项的现场及网络投票进行了清点。
2、经本所律师见证，本次股东大会以普通决议案形式审议并逐项表决通过如下议案：
（1）审议通过《关于公司拟转让部分资产的议案》。
现场及网络投票同意 1,672,863股，占出席会议有效表决权股份总数（关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决，其持有的
52,000,000股不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数）的100%。即该议案经出席会议有效表决权股份半数以上通过。
（2）审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》。
现场及网络投票同意 1,672,863股，占出席会议有效表决权股份总数（关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决，其持有的 52,000,000股不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数）的100%。即该议案经出席会议有效表决权股份半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：北矿磁材 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（本页无正文，仅为《北矿磁材科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页。）
北京市嘉润道和律师事务所
主任律师：
_________________
夏学义律师
经办律师：
————————
王新锋律师
————————
丁红涛律师
二〇一五年七月十三日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-015号成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十二次会议于 2019年 4月 24日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，审议并通过了以下议案：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监事会<2018年年度工作报告>的议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2018年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018年年度财务决算报告>的议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案》。
监事会全体成员认为公司 2018年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东的情形。同意本次不进行利润分配的预案。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
六、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案》。
公司本次计提 2018年度商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项，充分履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产情况，公允地反映公司资产状况及经营成果，审议程序合法，没有损害公司及中小股东利益。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018年年度内部控制评价报告>的议案》。
根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018年度，公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018年年度社会责任报告>的议案》。
九、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》。
十一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司三年（2018-2020）股东回报规划>议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
十三、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-097
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年10月22日以邮件形式发出，会议于2019年10月25日上午 10:00在上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2019年三季度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年三季度度报告》及《2019年三季度报告摘要》。
2、审议通过了《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生和仝文斌先生回避了本项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议同意召开 2019年第四次临时股东大会，具体召开时间另行通知。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年10月25日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 公告编号：2019-019号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海
证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，分别于2019年1月31日、2019年3月14日披露《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》及《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》，现将相关风险第三次提示如下：
一、可能被暂停上市的原因
公司2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司已披露《2018年年度业绩预盈公告》（详见2019-007号公告），经公司财务部门初步测算，公司2018年年度业绩预计盈利4000万元到5600万元，将实现扭亏为盈；预计报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润约为-2.08亿
元到-1.92亿元。
以上数据为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司2018年年度报告为准。
公司经审计后的2018年度业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，预约披露的时间为2019年4月23日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-063号西藏华钰矿业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第十六次会议和2017年5月11日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类短期理财产品，委托理财金额额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。委托期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体情况详见公司2017-009号公告。
现将公司近日购买的理财产品相关情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品购买日期|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率（%）|
|1|2017年5月24日|中国建设银行开发区支行|乾元-日鑫月溢|5000|2017年5月24日|以赎回日为准|3.70|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|2017年9月28日|中信银行拉萨分行营业部|共赢稳健周期35天|10000|2017年9月28日|2017年11月3日|4.70|
|3|2017年9月29日|中国银行拉萨经济技术开发区支行|中银稳富-融荟系列理财计划（28天）|10000|2017年9月30日|2017年10月27日|4.30|

二、委托理财协议主体的相关情况
公司与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中信银行股份有限公司拉萨分行营业部和中国银行拉萨经济技术开发区支行均不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资，购买的理财产品风险可控。在上述理财期限内，公司将与各银行保持工作沟通，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，可以获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金25000万元人民币投资理财产品（含本次）。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-023山东先达农化股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2019年4月23日上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年4月23日10：00-11：00，通过网络在线互动的方式召开投资者说明会，就公司 2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2019年4月23日上午 10:00-11:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会人员
董事长王现全先生，董事会秘书、财务总监江广同先生
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2019年4月23日上午10：00-11:00登录上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：韩恩娟
电话：0543-2328187
邮箱：cynda@cynda.cn
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年4月19日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-002
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015年 2月 5日以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年1月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据公司内部控制制度的规定，聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人，公司原内部审计部门负责人吴飞女士予以解聘，另行安排工作。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附简历。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司简历：朱文娟，女，1968年 11月出生，大专学历，高级会计师。1987年 8月至 2008年 2月历任公司计划财务部成本会计、成本核算主办会计、价格员、价格管理；2008年2月至2010年2月由公司委派至杭州前进铸造有限公司主管财务；
2010年2月至2010年5月由公司委派至杭州前进通用机械有限公司任财务负责人；
2010年5月至2014年9月历任公司仓储管理部副部长、内部审计部（审计法务部）部长；2014年9月至今任公司计划财务部部长。
关于天津天药药业股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于天津天药药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
CAC证专字[2017]0089号天津天药药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”） 2016年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告（CAC证审字[2017]0125号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2016年度天药股份控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明（详见附表）。
真实、完整地提供所有相关资料是天药股份的责任，我们的责任是对天药股份关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解天药股份控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与天药股份会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于天药股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
附表：天津天药药业股份有限公司 2016年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-039重庆水务集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 9日收到公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产公司”）的函，基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展的信心，为稳定公司股价，维护股东利益，水务资产公司拟在 2015年 7月 9日至 2015年 7月 18日期间，通过二级市场增持本公司股份，累计增持股份数不超过 1,000万股，具体数额视股票市场行情而定。水务资产公司在增持实施期间及法定期限内不通过二级市场减持所持有的本公司股份，并将及时告知本公司相关增持信息。
水务资产公司现持有本公司股份 360,500万股，占公司总股本的75.10%。公司将继续关注控股股东增持股份计划的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 7月 10日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-055
东软集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年 12月 23日，本公司接到公司第一大股东—东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）的书面通知，东大产业集团将其原质押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁路支行的合计 42,370,000股（占本公司总股本的3.4098%）的本公司无限售条件流通股股份解除质押。东大产业集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份质押登记解除手续，质押登记解除日期为2015年12月21日。
截至目前，东大产业集团持有本公司股份 192,196,805股，占本公司总股本的15.4676%，全部为无限售条件流通股。截至目前，东大产业集团尚质押的股份数量为25,000,000股，占本公司总股本的2.0119%。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-044
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|其中：A 股股东人数|16|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,928,295,702|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,928,295,702|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)||

|||
|-|-|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.77|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|75.77|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张建康主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席1人，出席会议的董事为张建康；董事周斌、王译萱、吴小平、孙真福、佘江涛、单翔、杨雄胜、应文禄、许成宝和罗戎因在外地出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事刘浩出席本次会议，监事会主席汪维宏、监事林海涛因在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,928,262,602|99.9982|33,100|0.0018|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案|75,482,344|99.9561|33,100|0.0439|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所
律师：李美柯、王静
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2016年11月22日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-024
浙江大丰实业股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年4月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603081|大丰实业|2018/4/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：丰华
2.提案程序说明
公司已于 2018年 3月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.86%股份的股东丰华，在 2018年 4月 9日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）《关于补选公司独立董事候选人的议案》
公司独立董事钱大治先生已申请辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经研究决定，提议补选夏瑛先生为浙江大丰实业股份有限公司独立董事人选，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止。夏瑛先生担任独立董事后，同时将担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
夏瑛先生简历如下：
夏瑛，男，1962年 9月出生，中国房地产金融研究院执行院长，上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院EDP创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、大鹏证券上海总部研发部经理。
本议案为临时提案，不属于特别决议议案，需以累积投票方式表决。
（2）《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
经研究决定，提议补选陆均林先生为浙江大丰实业股份有限公司非独立董事人选，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止。
陆均林先生简历如下：
陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理,分管大丰轨道交通装备公司
本议案为临时提案，不属于特别决议议案，需以累积投票方式表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月20日13点 00分
召开地点：浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2|《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3|《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》|√||||
|4|《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》|√||||
|5|《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》|√||||
|6|《关于 2017 年度利润分配的议案》|√||||
|7|《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》|√||||
|8|《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的|√||||

||||
|-|-|-|
||专项报告>的议案》||
|9|《关于未来三年（2018 年-2020年）股东分红回报规划的议案》|√|
|累积投票议案|||
|10.00|《关于补选公司独立董事候选人的议案》|应选独立董事（1）人|
|10.01|夏瑛|√|
|11.00|《关于补选公司非独立董事候选人的议案》|应选董事（1）人|
|11.01|陆均林|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-9项议案已经2018年3月29日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年3月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
上述第 10-11项议案由控股股东丰华先生以临时提案方式提出，详见公司刊登于2018年4月10日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会 2018年4月10日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大丰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》||||
|5|《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》||||
|6|《关于 2017年度利润分配的议案》||||
|7|《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议||||

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||案》|
|8|《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
|9|《关于未来三年（2018年-2020 年）股东分红回报规划的议案》|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|10.00|《关于补选公司独立董事候选人的议案》||
|10.01|夏瑛||
|11.00|《关于补选公司非独立董事候选人的议案》||
|11.01|陆均林||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2017-027上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日收到上海证券交易所下发的《关于对上海开创国际洋资源股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（上证公函【2017】0415号）（以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后就相关问题向股东进行了核实并进行了补充披露，详见公司同日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 24日复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-076债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于总经理辞任及提名总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）董事长兼总经理郭茂先生于 2019年 10月 12日向公司董事会提请辞去总经理职务，以专注于公司战略规划和文化建设；并同时提名公司董事 LIEW XIAO TONG先生担任公司总经理职务，以充分利用其多年跨国公司管理经验优势，积极拓展海外市场，强化生产系统智能升级，推动再升科技全球化布局。同时，本次提名总经理人选，为更加充分挖掘和利用管理团队人员优势，专业、专注于公司管理创新和研发创造，打造更有活力的创新队伍和面向未来的平台化公司。郭茂先生辞任总经理后仍担任公司董事长职务。
根据相关规定，郭茂先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。
郭茂先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对郭茂先生在担任公司总经理期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢！
提名 LIEW XIAO TONG先生担任公司总经理职务的事项尚需公司董事会审议批准。在董事会正式聘任前由董事 LIEW XIAOTONG先生代行总经理职责。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
附：个人简历
LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生：新加坡籍，1971年出生，上海同济大学暖通工程学士学位，新加坡国立大学（NUS）科学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1993年 11月至 2000年 9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理；2000年 9月至 2012年 11月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长；2018年4月至今担任重庆再升科技股份有限公司董事职务。