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长春中天能源股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及《长春中天能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。
本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本制度所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
公司为自身债务提供担保不适用本制度。
第三条公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第四条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第二章公司对外提供担保的条件
第五条公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象应符合下列要求：
（一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形；
（二）具有相应的偿债能力；
（三）具有较好的盈利能力和发展前景；
（四）如公司曾为其提供担保，没有发生被债权人要求承担担保责任的情形；
（五）提供的财务资料真实、完整、有效；
（六）没有其他较大风险；
（七）董事会认可的其他条件。
第六条公司为股东、实际控制人及关联人提供担保必须经股东大会审议通过。
第七条公司提供对外担保的，应当要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第三章公司对外提供担保的审批
第八条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第九条公司财务部作为对外担保事项的管理部门，统一受理公司对外担保的申请，并对该事项进行初步审核后，按《公司章程》和本制度所规定的权限报公司有权部门审批。
公司对外提供担保的，由公司财务部向有权部门提出申请。
第十条公司各部门或分支机构向公司财务部报送对外担保申请、及公司财务部向董事会报送该等申请时，应将与该等担保事项相关的资料作为申请附件一并报送，该等附件包括但不限于：
（一）被担保人的基本资料、已经最近年度年检的企业法人营业执照之复印件；
（二）被担保人经审计的最近一年及一期的财务报表、经营情况分析报告；
（三）主债务人与债权人拟签订的主债务合同文本；
（四）本项担保所涉及主债务的相关资料（预期经济效果分析报告等）；
（五）拟签订的担保合同文本；
（六）拟签订的反担保合同及拟作为反担保之担保物的不动产、动产或权利的基本情况的说明及相关权利凭证复印件；
（七）其他相关资料。
董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。
第十一条下列对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过3,000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）中国证监会、上海证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
本条第一款以外的对外担保，由公司董事会审议批准。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第十二条公司董事会或股东大会在就对外担保事项进行表决时，与该担保事项有关联关系的董事或股东应回避表决。
由于关联董事回避表决使得有表决权的董事低于董事会全体成员的三分之二时，应按照公司章程的规定，由全体董事（含关联董事）就将该等对外担保提交公司股东大会审议等程序性问题做出决议，由股东大会对该等对外担保事项做出相关决议。
第十三条公司董事会或股东大会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。
第四章对外担保的执行和风险管理
第十四条公司各部门及分支机构的对外担保事项经公司有权部门批准后，由公司董事长或其授权的人员代表公司对外签署担保合同。
公司控股子公司的对外担保事项经公司有权部门批准后，由控股子公司的董事长或其授权的人员代表该公司对外签署担保合同。
第十五条公司订立的对外担保合同应在签署之日起 7日内报送公司财务部登记备案。
第十六条已经依照本制度所规定权限获得批准的对外担保事项，在获得批准后 30日内未签订相关担保合同，超过该时限后再办理担保手续的，视为新的担保事项，须依照本制度规定重新办理审批手续。
第十七条被担保债务到期后需展期并需由公司继续提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度规定的程序履行担保申请审核批准程序。
公司对外担保的主债务合同发生变更的，由公司董事会决定是否继续承担担保责任。
第十八条公司财务部预计到期不能归还贷款的，应及时了解逾期还款的原因，并与相关部门共同制定应急方案。
第十九条公司财务部应加强对担保债务风险的管理，督促被担保人及时还款。
对于在担保期间内出现的、被担保人之偿还债务能力已经或将要发生重大不利变化的情况，担保人应当及时向公司财务部汇报、并共同制定应急方案。
公司财务部应督促公司分支机构及控股子公司建立相关的风险管理制度。
第二十条债务履行期限届满，被担保人不履行债务致使作为担保人的公司承担担保责任的，公司应在承担担保责任后及时向被担保人追偿。
第五章信息披露
第二十一条 公司对外提供担保事项的相关资料和文件应及时送交董事会秘书。
第二十二条 公司对外提供担保应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件及上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。
第六章有关人员的责任
第二十三条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保所产生的损失依法承担连带责任。
第二十四条 依据本制度规定具有审核权限的公司管理人员及其他相关高级管理人员，未按照办法规定权限及程序擅自越权审批或签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。
上述人员违反本规定，但未给公司造成实际损失的，公司仍可依据公司规
定对相关责任人员进行处罚。
第七章附则
第二十五条 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第二十六条 本制度所称“以上”包含本数；“低于”不含本数。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效和实施。
长春中天能源股份有限公司2016年8月17日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-030四川明星电力股份有限公司
2016年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定，现将公司 2016年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量 11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。
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|项目|2016年7-9月|2016年1-9月|2015年1-9月|2016年1-9月比2015年1-9月增减变动幅度(%)|
|自发上网电量（万千瓦时）|19,669.44|42,293.06|37,990.17|11.33|
|售电量（万千瓦时）|54,663.60|135,453.64|123,009.81|10.12|

二、本公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司所属的炉城电站（甘孜州康定地区）发电机组装机
容量 3.00万千瓦（本公司权益装机容量为 1.38万千瓦），为水力发电，
生产的电力销售给国网四川省电力公司。
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|项目|2016年7-9月|2016年1-9月|2015年1-9月|2016年1-9月比2015年1-9月增减变动幅度(%)|
|上网电量（万千瓦时）|2,755.08|4,444.91|5,211.42|-14.71|

三、全资子公司遂宁市明星自来水有限公司售水情况
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|项目|2016年7-9月|2016年1-9月|2015年1-9月|2016年1-9月比2015年1-9月增减变动幅度(%)|
|售水量（万吨）|879.42|2,374.00|2,241.33|5.92|

特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2016年 10月 9日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-075
杭萧钢构股份有限公司
关于近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，科学规范公司经营，使公司实现持续稳定发展。现因公司申请非公开发行 A股股票事项，根据《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150917号）要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况、相应整改措施及整改效果公告如下：
除下列上海证券交易所出具的《关于对浙江杭萧钢构股份有限公司和董事长单银木等有关责任人予以监管关注的通知》（上证公函【2013】0426号）及《关于对浙江杭萧钢构股份有限公司和董事长兼总裁单银木、董事会秘书陈瑞予以监管关注的决定》（上证公函【2013】1194号）外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
1、2013年6月监管关注函
（1）事件具体情况
元，公司未在2013年1月31日前发布业绩预告，公司上述行为违反了《上海证券交易所上市规则》相关规定。
公司根据上市规则和会计准则的要求，于会计期末对各项资产进行了分析，对于涉及诉讼、纠纷等出现减值迹象的项目对应的资产，管理层结合法务、合约等部门以及律师的意见对期末账面价值及减值准备进行了测试并认定。在此基础上对主要财务指标进行了预测，2012年末公司预计归属母公司所有者的净利润为3,600-4,000万。2013年4月10日，公司接到浙江省杭州市中级人民法院针对公司与武汉香利房地产开发有限公司和武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷案的民事判决书（【2009】浙杭民初字第 12号），遵循谨慎性原则，结合一审判决与原减值测试的相关证据，对该案涉及的资产账面价值及减值准备进行了分析、测试并认定，将该案一审判决结果与公司账面之间的差异计提资产减值准备。同时公司经过对涉及诉讼事项的资产的再次测试，对公司与南通海二建筑劳务工程有限公司、江苏国安建筑安装工程有限公司诉讼项目按一审判决结果与账面价值的差额计提减值准备。受这三个事项会计处理调整的影响，公司2012年利润由盈利转变为亏损11,548.04万元。公司于2013年4月11日发布2012年度业绩预告，并于2013年4月25日公告年报。
（2）整改措施
事后，公司进一步加强了会计报告编制过程的审核工作，提高公司各级管理人员特别是财务人员的规范运作意识，努力提高财务及信息披露工作质量。同时，公司加强董事、监事和高管人员对《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的学习，加强公司信息披露责任意识，确保公司及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
2、2013年8月监管关注函
（1）事件具体情况
【2013】1194号），该函指出，因 2012年 1月 13日至 2013年 1月 9日期间，公司发生多起诉讼，12个月内累计涉案金额超过了公司净资产的10%，但公司未就相关诉讼情况及时履行信息披露义务，公司上述行为违反了《上海证券交易所上市规则》相关规定。
公司依据《股票上市规则》第十一章第一节的规定认为，对于重大诉讼，如果单个诉讼金额达到净资产10%以上的，应该按照《股票上市规则》的规定及时履行临时公告的披露义务；对于单个诉讼金额未达到净资产10%以上标准的，按照以年度报告披露时间为节点，累计计算诉讼金额，按照单项诉讼的财务影响，根据财务谨慎性原则，在年度报告重要事项或财务报表附注九、或有事项中进行披露，已经在临时公告或者定期报告中披露的，不再纳入累计计算范围。2013年4月年报披露后，公司通过自查发现对《股票上市规则》条款理解有偏差且遗漏部分公司作为原告的诉讼事项（三河天久、包头国瑞、大同齿轮、新疆天盛、凯德房产），公司高度重视，组织相关部门及人员讨论并于 2013年7月3日以年报补充公告的形式较为详细地披露了 2012年度报告中已经披露的和遗漏的诉讼事项。
（2）整改措施
公司分别于 2007年及 2008年下发杭萧集团总字（2007）27号《关于进一步加强公司信息披露管理和保密制度的通知》及杭萧（集团）总字（2008）10号《关于进一步明确重大信息申报责任制的通知》，对诉讼涉及的信息报告义务人、金额限定、申报节点均有规定。公司经过自查发现未就上述相关诉讼情况及时履行信息披露义务后，于 2013年 7月 3日发布了补充公告，对相关诉讼做了补充披露。针对此次诉讼披露存在的问题，公司再次重申上述通知的文件要求，进一步修订《拟诉项目评审》流程，要求公司法务部按照《股票上市规则》建立明确的诉讼台账，及时、定期、报告最新的诉讼情况，同时，组织相关人员进行信息披露知识培训并进一步明确信息披露责任人，避免类似事项的再次发生。
除上述情况外，公司五年内（2010年至今）无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
保荐机构认为：通过落实上述各项整改措施，公司董事、监事、高级管理人
员及其他相关责任人员加深了对上市公司信息披露义务相关法律法规及规范性文件等的认识，提高了依法及时、真实、准确、完整地开展信息归集及披露的意识和能力，此外，公司财务管理及内部控制得到了进一步提升，使公司的规范运作得到了有力的保障，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会2015年7月30日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-036
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况：
减持股份计划实施前，公司董事、高级管理人员凌克、黄俊灿、陈必安、徐家俊、韦传军、严家荣、陈长春、张晓峰、郝一斌（以下简称“本次拟减持股份的董事、高级管理人员”）合计持有本公司股份1,316.25万股，占本公司总股本比例为0.2916%。截至本公告日，本次拟减持股份的董事、高级管理人员合计持有本公司股份1,289.99万股，占本公司总股本比例为0.2858%。
减持计划的主要内容：
本次拟减持股份的董事、高级管理人员计划自 2017年 6月 9日之日起 15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 3,290,625股（占公司总股本比例为0.0729%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施进展情况：
截至2017年10月2日，本次减持股份计划的减持时间过半，减持数量未过半。自2017年7月3日至10月2日期间，本次拟减持股份的董事、高级管理人员通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份 262,600股，占本公司总股本的0.0058%。
一、减持计划的主要内容
公司于 2017年 6月 9日发布了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的
公告》（公告编号：2017-024）：本次拟减持股份的董事、高级管理人员计划自
2017年6月9日之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 3,290,625股（占公司总股本比例为0.0729%）。
减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。董事、高级管理人员拟减持的股票来源为二级市场增持和股票期权行权，减持原因为期权行权缴税等个人资金需求。
二、减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次拟减持股份的董事、高级管理人员的减持数量均未超过其计划减持数量的一半，具体减持情况如下表所示：
单位：股
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|姓名|职务|减持前持股数量|拟减持数量|减持时间|减持数量|减持均价（元/股）|减持比例（占总股本）|当前持股数量|当前持股比例（占总股本）|
|凌克|董事长|3,708,400|927,100|||||3,708,400|0.0822%|
|黄俊灿|董事、总裁|2,065,600|516,400|||||2,065,600|0.0458%|
|陈必安|董事、高级副总裁|1,965,600|491,400|2017-07-19|70,000|12.86|0.0016%|1,865,600|0.0413%|
|||||2017-07-20|30,000|13.12|0.0007%|||
|徐家俊|董事、高级副总裁、董事会秘书|1,050,800|262,700|||||1,050,800|0.0233%|
|韦传军|董事、高级副总裁、财务负责人|980,100|245,025|2017-07-19|20,000|12.83|0.0004%|960,100|0.0213%|
|严家荣|高级副总裁|1,319,400|329,850|||||1,319,400|0.0292%|
|陈长春|高级副总裁|810,000|202,500|2017-09-08|30,000|12.27|0.0007%|710,000|0.0157%|
|||||2017-09-19|70,000|13.18|0.0016%|||
|张晓峰|副总裁|904,200|226,050|||||904,200|0.0200%|
|郝一斌|副总裁|358,400|89,600|2017-07-28|42,600|12.31|0.0009%|315,800|0.0070%|
|合计||13,162,500|3,290,625||262,600||0.0058%|12,899,900|0.2858%|

本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
三、对公司的影响
本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章
和规范性文件的相关规定。
本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。
本次减持实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2017年10月10日
北京王府井百货（集团）股份有限公司
独立董事意见书
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第八届董事会第二十四次会议的相关议案及事项进行了充分审查，发表如下独立意见：一、关于公司非公开发行相关事项发表的独立意见
1、本次非公开发行A股股票的发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。方案、预案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、本次非公开发行 A股股票价格不低于定价基准日，即公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，通过拓展购物中心经营业态，构建全渠道购物体验，有助于进一步提升公司的综合盈利能力，符合公司的长远发展计划和全体股东的利益。
4、公司董事会审议本次非公开发行的相关议案时，关联董事已回避表决，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。
综上，我们认为：公司本次非公开发行 A股股票有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，符合法律、法规和公司章程的规定。同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
我们认为：公司本次非公开发行募集资金投向的熙地港（西安）购物中心项
目、熙地港（郑州）购物中心项目、佛山王府井购物中心项目，实施主体均为上市公司的合营公司且公司部分董事在合营公司担任董事或高管，公司向合营公司提供项目实施资金构成了关联交易。前述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，合营公司的其他股东已同意按其持股比例、以相同条件向合营公司提供资金支持，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
我们认为：公司制定的《北京王府井百货（集团）股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
公司董事会制定股东回报规划符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《北京王府井百货（集团）股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
四、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见
我们认为：承担本次资产评估的中和资产评估有限公司与公司及交易对方之间无任何关联关系，具有充分的独立性；本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法适当，重要评估参数取值合理，评估结果公允，不存在损害公司及其股东利益的情况。
五、关于向西安王府井商业提供股东借款的独立意见
我们认为：公司与合作方塔博曼西安（香港）有限公司（简称“塔博曼西安”）共同向西安王府井商业提供股东借款系为把握市场机遇，在本次非公开发行募集资金尚未到位的情况下先期进行熙地港（西安）购物中心项目投入，有利于满足该项目的实际资金需求。该等借款系公司与塔博曼西安按照各自持有西安王府井商业50%的股权比例等比例提供，借款条件相同。该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
六、关于修改公司章程的独立意见
本次《公司章程》的修订体现了公司战略发展方向，并且符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，我们同意本次《公司章程》修订事项。同意将其提交公司股东大会审议。
七、关于提名董事的独立意见
经审阅杜家滨先生履历等资料，我们认为杜先生具备担任公司独立董事的条件，且其独立性不存在障碍，未发现杜先生存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。董事会提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名杜家滨先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
（本页无正文，为《北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事意见书》之签署页）
独立董事
_________ _________ _________ _________郭国庆 黄桂田 龙涛 董安生
2015年12月30日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—090北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年9月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》
公司 6位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、王文健回避表决。截至2018年10月12日，共收到有效表决票10张。董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》。
2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截至2018年10月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》。
董事会决议如下：
董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：自 2018年 9月 1日至 2018年 12月 31日为止，福田汽车为北京中车信融融资租赁有限公司和北京福田商业保理有限公司提供全额担保。
（二）总担保额度：60亿元（在公司七届二次董事会及2017年度股东大会审议通过
的担保授信总额内）。
（三）担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
（四）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
本事项尚需提交福田汽车2018年第四次临时股东大会审议批准。
（二）《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
本公司共有董事17名，截至2018年10月12日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十三日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-081南威软件股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2016年 11月 28日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：一、审议通过《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》
鉴于本次股权激励授予对象中有 15名激励对象因离职或个人原因放弃认购限制性股票，公司对 2016年限制性股票激励计划激励对象、授予数量进行调整。
本次调整后，公司激励对象人数由 183名变更为 168名；授予的限制性股票数量由 230万股变更为 216.49万股，首次授予的限制性股票数量由 186.13万股变更为 173.29万股，预留授予数量由 43.88万股变更为 43.20万股。
经审核，监事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的的规定以及《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
列入公司本次限制性股票股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除部分激励对象因离职或个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2016年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2016年 11月 28日为授予日，向 168名激励对象授予 173.29万股限制性股票。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2016年 11月 28日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-057债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
上海世茂股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年8月22日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会就公司2017年半年度报告及摘要拟发表的意见；
监事会在对公司 2017年半年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2017年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2017年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2017年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-058转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）拟支付现金购买福建省华龙集团饲料有限公司股权，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次交易对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司备考审阅报告，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年3月31日|||||
|实际数|备考数|变动（%）|实际数|备考数|
|217,281.21|275,529.48|26. 81|220,775.87|278,755.75|
|103,416.63|121,353.58|17. 34|95,298.77|112,685.46|
|3.26|3.83|17.48|3.18|3.76|
|2019年3月31日|||||
|实际数|备考数|变动|实际数|备考数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（%）|||
|35,507.29|72,561.78|104.36|171,353.88|307,466.51|
|1,552.33|2,992.43|92.77|8,991.17|13,991.74|
|1,421.47|1,882.25|32.42|7,684.23|9,308.98|
|0.05|0.05|8.70|0.21|0.26|
|0.05|0.05|8.70|0.21|0.26|

本次交易完成后，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提升，持续经营能力进一步增强。如本次交易于 2019年度完成，预计不会摊薄即期回报。然而，受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司2019年度实际取得的经营成果低于预期。
二、公司填补即期回报措施
（1）积极推进实施公司发展战略，增强公司盈利能力
上市公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，带领全体员工激情创业，稳健发展。公司将以现有的技术研发优势、专业人才优势、企业品牌优势、市场服务优势和成本控制优势为基础，不断拼搏，以实现科技、人才和经营发展战略，从而提升公司的盈利能力。
（2）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
交易完成后，上市公司将加强与标的公司之间的各项协同，尽快实现上市公司与标的公司在管理制度、内部控制体系上的对接，完善公司的治理结构。
上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，确保股东能够充分行使权利，相关管理机构能够科学决策、运转高效，保护上市公司整体利益，为上市公司持续稳定的发展提供制度保障。
（3）保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定了公司股东回报规划。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
三、相关承诺主体的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此说明。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2018-72
上海电力股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月10日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600021|上海电力|2018/12/3|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：国家电力投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 11月 24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
59.37%股份的股东国家电力投资集团有限公司，在 2018年11月 27日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2018年11月27日，上海电力股份有限公司2018年第七次临时董事会会议审议通过了《公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案》。详见公司于 2018年11月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 11月 24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月10日13点30分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案|√|
|2|审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案|√|
|3|审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案|√|
|4|审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案|√|
|5|审议公司关于募投项目实施方式变更的议案|√|
|6|审议公司关于调整独立董事津贴的议案|√|
|7|审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案|√|
|8|审议《公司章程》修正案|√|
|9|审议关于公司监事会成员调整的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的第1、第 3至第 7项和第 9项议案已经公司 2018年 11月 23日召开的2018年第五次临时董事会和 2018年第四次临时监事会审议通过，相关内容已于 2018年 11月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
本次会议的第2项议案已经公司2018年11月27日召开的2018年第七次临时董事会审议通过，相关内容已于 2018年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
本次会议的第8项议案已经公司2018年10月29日召开的2018年第四次临时董事会审议通过，相关内容已于 2018年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：第3项议案《公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案》、第8项议案《<公司章程>修正案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4项议案《公司关于新增 2018年日常关联交易的议案》、第 5项议案《公司关于募投项目实施方式变更的议案》、第6项议案《公司关于调整独立董事津贴的议案》、第7项议案《公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 4项议案《公司关于新增 2018年日常关
联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发
展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2018年11月29日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电力股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案||||

|||
|-|-|
|2|审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案|
|3|审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案|
|4|审议公司关于新增 2018年日常关联交易的议案|
|5|审议公司关于募投项目实施方式变更的议案|
|6|审议公司关于调整独立董事津贴的议案|
|7|审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案|
|8|审议《公司章程》修正案|
|9|审议关于公司监事会成员调整的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-015新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币 20,000万元
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
||
|-|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重|
|组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批|
|复》（证监许可〔2016〕177 号）核准，公司于 2016 年 5 月完成了非公开发行|
|股票工作，发行数量为 235,294,117股，发行价格 6.80元/股，募集资金总额为|
|人民币1,599,999,995.60元，扣除发行费用及其他直接相关费用39,600,000.00|
|元后，公司实际收到的募集资金净额为 1,560,399,995.60 元。上述募集资金于|
|2016年 5月18日全部存入公司开立的募集资金专户。大信会计师事务所（特殊|
|普通合伙）于 2016 年 5 月 19 日对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》|
|（“大信验字[2016]第29-00003号”《验资报告》）。|

二、募集资金投资项目的基本情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制
度。
截至2017年12月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额|截至期末累计投入金额|尚未使用募集资金余额|
|1|支付购买GPC Mauritius VLLC持有的同济堂医药有限公司12.8582%股权的现金对价及中介机构费用|83,000.00|82,578.38|421.62|
|2|汉南健康产业园项目|30,000.00|15,570.67|14,429.33|
|3|医药安全追溯系统项目|27,000.00|0.00|27,000.00|
|4|襄阳冷链物流中心项目|20,000.00|755.08|19,244.92|
|合计||160,000.00|98,904.13|61,095.87|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见，前次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
截止至2018年4月24日，暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|暂时补充流动资金金额（单位人民币万元）|
|1|支付购买 GPC Mauritius VLLC 持有的同济堂医药有限公司12.8582%股权的现金对价及中介机构费用|0|
|2|汉南健康产业园项目|5,700|
|3|医药安全追溯系统项目|10,000|
|4|襄阳冷链物流中心项目|0|
|合计||15,700|

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月，到期前将及时、足额归还至公司募集资金专户。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序。
2018年4月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。本次董事会的召集、召开及决策程序严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，会议合法有效。
六、专项意见说明
（一）独立财务顾问核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，审议程序符合有关法律法规的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合上海证券交易所规定的有关条件。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益。
综上所述，独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事王锦霞女士、张金鑫先生、廖圣林先生认为:公司董事会对《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司以闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时用于补充流动资金，此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-122
天域生态环境股份有限公司
关于公司 2018年度对外担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司
本次担保金额为 2,000万元，截至本公告出具之日，公司为上海天夏提供的担保余额为6,300万元
本次担保不存在反担保
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年03月29
日和2018年05月18日召开了公司第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司
2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-027）。
近日，公司与中国农业银行有限公司上海市分行营业部（以下简称“农业银行”）就其向全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司（以下简称“上海天
夏”）提供的1,500万元授信签订了《最高额保证合同》，保证金额为不超过
2,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司
注册地点：上海市虹口区松花江路 2539号1号楼10层
法定代表人：史东伟
经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机械；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
单位：元币种：人民币
金额
科目
||
|-|
|2017年12月 31日|
|95,177,009.16|
|14,848,454.34|
|5,000,000.00|
|14,848,454.34|
|80,328,554.82|
|2017年1-12 月|
|62,174,523.86|
|17,056,436.74|

（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人上海天夏景观规划设计有限公司系公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保期限：1、债务履行期限届满之日起二年；2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担连带担保责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；3、若发生法律法规规定或者主合同
约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起两年。
担保金额：2,000万元。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额为 15,900万元，
占公司最近一期经审计净资产的12.31%，公司对控股子公司提供的担保总额为
9,300万元，占公司最近一期经审计净资产的7.20%，公司及控股子公司不存在
逾期担保的情形。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年12月19日