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证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-093
连云港如意集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。
本次对外投资为连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）与姚星亮先生共同出资人民币5000万元（其中：远大物产出资3500万元、占注册资本的70%，姚星亮先生出资1500万元、占注册资本的30%），在浙江省宁波市（或上海市）设立远大物产集团橡胶有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），通过贸融结合、现货、研发、交易三位一体的手段，从事以天然橡胶为主的大宗商品贸易。
2、本公司第八届董事会于2015年12月7日召开2015年度第五次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
本次对外投资须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
远大物产系本公司持股52%的控股子公司，住所为宁波大榭开发区金莹贸易楼，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币15000万元，主要经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品（除棉花）、铁矿、燃料油的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
远大物产和姚星亮先生均以现金出资，所需资金由各投资方自筹。
2、标的公司基本情况：
本次对外投资设立的远大物产集团橡胶有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）为有限责任公司，注册资本：人民币 5000万元，出资方式：现金出资，注册地：浙江省宁波市（或上海市），主要经营范围：天然橡胶的种植、加工、进出口贸易、批发零售；合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂的生产制造、进出口贸易、批发零售；轮胎及橡胶制品的研发、生产制造、进出口贸易、批发零售；物流和仓储设施的投资；天然橡胶、合成橡胶电子商务平台建设；天然橡胶、合成橡胶相关产业的咨询服务等（以工商部门核准为准）。
四、远大物产集团橡胶有限公司的其他出资方情况
姚星亮，出资比例30%，出资额 1500万元，现任职远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理，其与上市公司合作不存在违背与现有任职公司的禁业约定等受限情况。
五、对外投资的目的和对公司的影响
新公司成立后，远大物产将委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，并在董事会中占多数。新公司成立后，通过产业运营、供应链管理、品质管理、供应链金融等多渠道形成利润增长点；跟踪国际十大轮胎企业的发展动态，精选本土市场具备发展潜力的核心客户，形成稳固的市场地位；组成国际化和专业化的管理团队，覆盖交易管理、营销网络、加工、种植管理等全产业链的人才队伍；形成信息系统管理、风险管理、营销管理、加工管理、种植管理、交易管理、供应链管理七大管理系统，为公司战略发展和产业运营提供体系保障。
六、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2019-074神雾节能股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王正军先生的书面辞职报告。王正军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，王正军先生未持有公司股票，辞职后王正军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王正军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对王正军先生任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司规范化治理所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》的规定，王正军先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作。
王正军先生辞职后，将由公司董事长吴浪先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-013合肥美菱股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小股东的意见和诉求，增强合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司现就 2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
本次征求意见投资者可通过电子邮件或传真方式将建议反馈至公司，请投资者通过以下渠道与公司进行交流:
电话：0551-62219021
传真：0551-62219021
电子邮箱：info@meiling.com
联系人：黄辉、赵晨
本次征求意见于即日起至2014年3月13日下午5点结束。
特此公告。
合肥美菱电器有限公司董事会二〇一四年三月七日
江阴海达橡塑股份有限公司2015年半年度业绩预告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-030江阴海达橡塑股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：4323.74万元|
||盈利：4324万元—4756万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度业绩增长的主要原因：2015年上半年公司营业收入较上年度同期
上升；非经常性损益对上半年的影响约为300万元（去年上半年非经常性损益为318
江阴海达橡塑股份有限公司2015年半年度业绩预告
万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-05
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日及2019年1月9日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年 8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-085深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于实际控制人提议公司回购股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日收到公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇《关于提议深圳市裕同包装科技股份有限公司回购股份的函》。
公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，考虑到公司股票的持续低迷，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益，提议：公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不超过 60元/股，回购总金额不低于
5,000万元人民币，不超过 20,000万元人民币，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，公司董事会将依据有关法律法规决定具体实施方式。
公司将尽快就上述内容制定回购议案，提请公司董事会审议。
风险提示：上述回购事宜需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此上述回购事宜存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A1
5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District,Beijing 100004, China
电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
网址：http://www.hylandslaw.com
关于山东美晨科技股份有限公司 2013年度股东大会
之律师见证法律意见书
致：山东美晨科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简
称《“公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所穆铁虎律师、季化律师出席公司 2013年度股东大会会议，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大
会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员的资格
经查验，参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份数 4050万股，占公司有表决权股份总额的71.05%。
本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
公司的董事、监事、部分高级管理人员参加了本次股东大会。
三、出席本次股东大会的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票的方式，并采取记名方式，就议案内容进行了投票表决。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
1、大会审议通过了《2013年度董事会工作报告》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
根据本次股东大会通知列明的会议议程，本次股东大会听取了公司独立董事范仁德先生、周志济先生所作的 2013年度独立董事述职报告。
2、大会审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
3、大会审议通过了《2013年度报告》（全文及摘要）
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
4、大会审议通过了《2013年度财务决算报告》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
5、大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
6、大会审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
7、大会审议通过了《申请银行综合授信的议案》
同意票：4050万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权票： 0万股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司2013年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所
见证律师：穆铁虎
见证律师：季化
二〇一四年四月十五日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-037
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,349.44 - 5,884.38万元|盈利：5,349.44万元|
||比上年同期增长：0%- 10%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司承接的工程项目如期顺利推进，经营业绩稳中有升。
2、预计2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为148万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2017年半年度具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2017年7月14日
新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司
2016年度独立董事工作报告
各位董事：
我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2016年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，对重大事项发表独立意见,充分发挥专业作用，切实维护公司利益、保护中小股东的合法权益。现将 2016年度履行职责的情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年度，公司第六届董事会共召开了 12次董事会（其中 4次为通讯会议），审议和通过了 68项议案；第六届独立董事边新俊亲自出席了全部 12次会议；独立董事高云飞亲自出席了 11次会议；独立董事李薇亲自出席了 11次会议。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，独立董事发表了 27份独立董事意见，具体如下：
公司六届十一次董事会，审议并出具了《关于公司聘用内部控制审计会计师事务所事项提交公司董事会审议的独立董事意见》、《关于公司
聘用内部控制审计会计师事务所的独立董事意见》、《关于公司聘用会计
新疆天山水泥股份有限公司师事务所事项提交公司董事会审议的独立董事意见》、《关于公司聘用会计师事务所的独立董事意见》。
公司六届十二次董事会，审议并出具了《关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司 2016年度日常关联交易事项提交第六届董事会第十二次会议审议的独立董事意见》、《关于公司 2016年度日常关联交易事项的独立意见》。
公司六届十五次董事会，审议并出具了《关于调整会计核算科目的独立意见》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可独立意见》、《关于公司非公开发行 A股股票及重大关联交易事项的独立意见》。
公司六届十六次董事会，审议并出具了《关于公司修订非公开发行股票方案及相关事项的独立意见》、《关于公司修订非公开发行 A股股票方案及重大关联交易事项的事前认可意见》。
公司六届十七次董事会，审议并出具了《关于公司聘用内部控制审计会计师事务所事项提交公司董事会审议的独立董事意见》、《关于公司聘用会计师事务所的独立董事意见》、《关于本公司聘用会计师事务所事项提交公司董事会审议的独立董事意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》、《关于公司补选第六届董事会董事候选人的独立意见》、《关于公司聘用内部控制审计会计师事务所的独立董事意见》。
公司六届十八次董事会，审议并出具了《关于中材股份为公司融资
新疆天山水泥股份有限公司提供担保并收取担保费涉及关联交易的事前认可独立意见》、《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的独立意见》。
公司六届十九次董事会，审议并出具了《独立董事关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于公司非公开发行 A股股票及重大关联交易事项的独立意见》。
公司六届二十次董事会，审议并出具了《关于变更公司混凝土车辆折旧年限的独立意见》。
公司六届二十二次董事会，审议并出具了《关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>的关联交易事项提交六届董事会二十二次会议审议的独立董事意见》、《关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的独立董事意见》。
三、年报审计工作情况
我们根据《独立董事年报工作制度》，在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看。与会计师事务所协商确定年度审计工作的具体时间安排，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。
四、保护社会公众股股东合法权益工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，公司完成了 2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 90项。我们对公司 2016年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公
新疆天山水泥股份有限公司司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、作为公司独立董事，2016年，我们按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议。事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对相关事项发表了独立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并作了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、关注公司内控建设情况。我们持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，发挥了独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
4、在 2016年度,我们持续认真学习交易所及相关监管部门下发的相关法律法规,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。积极参加各种培训,以不断提高自己作为公司独立董事的履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,并形成自觉维护投资者权益的意识。
新疆天山水泥股份有限公司五、其他工作情况
2016年度，作为独立董事，我们没有独立行使或联合行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
在我们履行独立董事职责过程中，公司董事会、经理层和相关人员给予了我们积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2017年，第六届董事会独立董事将继续本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，勤勉尽责忠实履行独立董事的义务，坚持以独立判断参与董事会决策，为公司又好又快的发展做出应有的贡献，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
报告人：独立董事：边新俊 高云飞 李薇
2017年 3月 15日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-020
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 111,090,905.64元，母公司实现净利润 79,398,573.80元，依据公司章程提取法定盈余公积金 7,939,857.38元，加上年初未分配利润 423,717,824.36元，本次可供股东分配的利润为468,016,540.78元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司制定的2017年度利润分配预案如下：
以截止 2017年 12月 31日公司总股本 237,742,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共分配现金股利 28,529,100.00元。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。
公司 2017年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。
二、董事会意见
董事会认为 2017年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规
定，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、监事会意见
董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。监事会同意公司2017年度利润分配预案。
四、独立董事意见
董事会从公司的实际情况出发提出的 2017年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益。我们同意将公司 2017年度利润分配方案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-053北讯集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月27日收到公司独立董事王凤岐先生的辞职报告。因个人原因，王凤岐先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，王凤岐先生将不再担任公司任何职务。
王凤岐先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王凤岐先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王凤岐先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对王凤岐先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-60中航地产股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司监事会2016年6月17日以电子邮件、书面传真和专人送出方式发出召开公司第八届监事会第一次会议通知。会议于2016年6月27日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室召开，应参加表决5人，亲自参加表决5人，分别为陈宏良、盛帆、曹振、苏星、邹民。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），选举陈宏良先生（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
中航地产股份有限公司
监事会
二○一六年六月二十七日
附：第八届公司监事会主席简历
陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。
陈宏良先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司副
总经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，陈宏良先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《天奇自动化工程股份有限公司公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司使用募集资金置换先期投入事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次以募集资金置换先期投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。基于此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事宜的独立意见”签字页）
独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________周成新____________
日期： 年月日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-008
北京万集科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2016〕2180号）核准，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集”或“公司”）于2016年10月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股面值1.00元，每股发行价格为每股 12.25元，募集资金共计人民币 32,707.5万元，扣除承销保荐费用 5,097.5万元，实际募集资金为 27,610万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行上述二家银行（以下均称“乙方”）及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|募集资金三方监管协议（一）||
|甲方|北京万集科技股份有限公司|
|乙方|北京银行股份有限公司上地支行|
|丙方|东北证券股份有限公司|

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|账号|20000008667300013216012|存放金额（万元）|19,541.00|
|用途|智能交通设备研发及扩产项目、补充流动资金项目募集资金。|||
|募集资金三方监管协议（二）||||
|甲方|北京万集科技股份有限公司|||
|乙方|中国民生银行股份有限公司北京分行|||
|丙方|东北证券股份有限公司|||
|账号|698504760|存放金额（万元）|8,069.00|
|用途|全国营销及服务支撑网络项目募集资金。|||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
(一)甲方在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
(三)丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人袁志伟、高伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月（每月21日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
(六)甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元
（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.如公告所述二份《募集资金三方监管协议》；
3.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。
特此公告！
北京万集科技股份有限公司董事会2016年11月10日
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，
中伦律师事务所 法律意见书其中网络投票采用深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2016年 8月 29日下午14：30在深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月28日下午 15:00至 2016年 8月 29日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 3人，代表股份 303,695,045股，占公司股本总额的24.0436%。通过网络投票系统进行投票的股东共 9人，代表股份 270,647股，占公司股本总额的0.0214%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
中伦律师事务所 法律意见书 (1)公司部分董事；
(2)公司全部监事；
(3)公司部分高级管理人员；
(4)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共六项，包括：《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
《关于修订非公开发行股票预案的议案》；《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》；《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》与《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开股票有关事宜的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对上述提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的上述议案均经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
中伦律师事务所 法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负责人：
赖继红
签字律师：
任理峰
签字律师：
黄平
日期： 年 月 日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2017-51号四川金路集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日，收到公司股东深圳首控国际商务咨询有限公司通知，深圳首控国际商务咨询有限公司将其所持本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|2,619|2017年10月16日|2018年10月16日|平安证券股份有限公司|42.99%|公司营业资金安排|
|合计|——|2,619|——|——|——|42.99%|——|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，深圳首控国际商务咨询有限公司持有本公司股份60,918,239股，占公司股份总数的10.00%，其中处于质押状态的股份为4,885万股，占其所持本公司股份的80.19%，占公司股份总数的8.02%。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年十月十八日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－040号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司实际控制人变更声明承诺未通过股东大会审议的提示性公告2015年9月22日公司召开2015年第三次临时股东大会审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》，该议案表决未通过。
一、风险提示
天山股份郑重提示广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。
二、公司会及时将表决结果反馈给公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称：中材股份）及公司实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团）。
三、公司将提请公司实际控制人中材集团拿出关于承诺事项的后续安排，公司在收到后续安排后，将按规则要求及时披露。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
松德智慧装备股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即
期回报的风险提示及公司采取措施的说明
重大提示：公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。
为保障中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，上市公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司盈利能力提高，2019年 1-7月、2018年度的归属于母公司股东的净利润、基本每股收益均有所增加，不存在重组摊薄当期每股收益的情形。
单位：万元
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|-|-|-|
|2019年 1-7月|||
|交易前|交易后（备考）|交易前|
|10,624.29|33,715.46|35,063.98|
|-781.97|4,880.92|-82,219.16|
|-611.44|5,036.22|-82,655.62|
|-704.44|4,022.62|-83,399.99|
|-0.01|0.06|-1.42|

注：未考虑本次重组募集配套资金对财务数据的影响。
二、本次重组项目摊薄即期回报的风险提示
本次重组完成后，公司总股本较发行前将有所增加，虽然本次重组中置入的资产将提升公司盈利能力，预期将为公司带来较高收益，但并不能完全排除其未来盈利能力不及预期的可能。
同时，本次交易上市公司拟募集配套资金总额不超过 40,000.00万元用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及补充流动资金和偿还债务，在公司总股本进一步增加的情况下，上市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
三、公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施及承诺
1、应对措施
为降低本次重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司承诺采取以下应对措施：
“（1）发挥协同效应，增强可持续竞争力和盈利能力
公司通过本次资产重组，引入同属设备制造业的超业精密，实现在规模上和业务上的相互补充，本次重组有利于上市公司更高效地管理和转化产能，创造新的利润增长点，拓展公司在规模、研发、销售和生产上的优势，发挥协同效应，提高公司核心竞争力和盈利能力，从而推进公司跨越式发展，为公司及股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。
（2）严格执行业绩承诺及补偿安排
根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方承诺，在 2019年度、2020年度和 2021年度超业精密可实现的净利润分别为：2019年度不低于 6,600万元，2020年度不低于 7,900万元，2021年度不低于 9,500万元。如本次交易未能于 2019年 12月 31日前获得中国证监会并购重组委员会审核通过（包括有条件通过及无条件通过）的，则业绩承诺期顺延为 2019年、2020年、2021年和 2022年，其中2019年度、2020年度和 2021年度的承诺净利润与《发行股份及支付现金购买资产协议》约定一致，2022年度承诺净利润不低于10,700万元。
若标的公司均能达成各年度承诺业绩，上市公司每股收益将在本次交易完成后得到提升；如标的公司实际净利润低于上述承诺业绩水平，补偿义务人将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关规定对上市公司进行补偿，以填补即期回报。
（3）加强募集资金的管理和运用
本次募集配套资金到位后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，以保证募集资金投资项目的顺利推进，早日实现预期收益。
（4）公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护本公司全体股东的利益。”
2、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。。
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明》签署页）
松德智慧装备股份有限公司法定代表人或授权代表签字：___________年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-093福建海源复合材料科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）收到政府补助款125万元，具体情况如下：
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|获得补助的原因或项目|补助金额|到账时间|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否与日常经营活动相关|
|引进高层次人才|125万元|2018年9月14日|《福建省引进高层次人才评价认定办法（试行）》（闽委人才[2015]5号）、《福建省引进高层次人才申报确认实施办法（试行）》（闽人社文[2015]308号）|与收益相关|其他收益|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助与收益相关且与公司日常经营活动相关，因此，公司将上述资金直接计入其他收益，预计将会增加 2018年度利润总额 125万元。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-035
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第一一季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告已于2016年4月26在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－052深圳市天威视讯股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自 2015年 6月29日开市起停牌。
公司分别于2015年7月6日、7月9日、7月16日和7月23日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037、2015-040）；因确认公司正在筹划的拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司股权事项构成重大资产重组，公司于2015年7月30日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015－041），又分别于2015年8月6日、8月13日和8月20日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-046、2015-047、2015-048）。
目前有关各方正在积极推进公司重大资产重组各项工作，相关的审计、资产评估、盈利预测及审阅等工作正在有序进行。因相关工作正在进行之中，有关事项仍存在不确定性，公司股票自2015年8月27日开市时起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告，请投资者关注。公司披露的信息，以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日