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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—001海默科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》：
董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1.3亿元人民币的支持境内对外开放贷款，贷款期限为7年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-107福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5
日接到公司持股5%以上股东张晓樱女士的通知，获悉张晓樱女士于2019年9
月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份6,000,000股，占公司
总股本的0.58%，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持的基本情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|减持均价（元/股）|减持股份占总股本比例|
|张晓樱|大宗交易|2019年9 月5日|6,000,000|4.22|0.58%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|张晓樱|合计持有股份|61,940,280|6.00%|55,940,280|5.42%|
||其中：无限售条件股份|61,940,280|6.00%|55,940,280|5.42%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告1、本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次大宗交易行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、张晓樱女士未做出过最低减持价格承诺。
4、张晓樱女士不属于公司控股股东。本次减持后，持有公司股份比例为
5.42%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、张晓樱女士减持纳川股份股票的告知函
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月五日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-047上海摩恩电气股份有限公司
关于获得中国船级社工厂认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中国船级社上海分社颁发的《中国船级社工厂认可证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书主要内容
证书名称：中国船级社工厂认可证书
证书编号：No.SH16W00031_01
认证产品：船用电力电缆
产品适用范围：船舶和海上设施电力传输
证书有效期至：2021年2月27日
发证机构：中国船级社上海分社
二、对公司的影响
该证书的获得表明公司生产相关船用电力电缆的能力和条件符合中国船级
社认证标准。随着我国电线电缆行业的高速发展，依靠公司在电线电缆生产方面的装备及技术优势，公司船用电力电缆的生产将为公司进一步开拓军用舰船、海上石油平台及港口码头市场以及特殊行业市场起到积极的促进作用。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-075
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017年 6月 9日上午 10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2017年 6月6日以邮件和电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。董事刘伟、苗棣、李凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、黄鑫通讯参加了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于《注销子公司上海析力信息技术有限公司》的议案
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
由于公司内部结构优化和调整，现决定注销上海析力。注销该公司不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
审议结果：本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，李凌波先生系上海析力董事，因此回避表决。
二、审议通过了关于《公司拟向宁波银行申请综合授信》的议案
为保证公司资金需求，公司拟向宁波银行北京亚运村支行（以下简称“银行”）申请综合授信业务，向银行贷款人民币不超过 2亿元，期限为 1年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
本议案的专项公告《关于公司拟向宁波银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2017-074）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案
因日常经营需要，公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“上海新好耶”）向北京银行石景山支行（以下简称“银行”）申请贷款 4000万元，公司拟为其提供连带责任保证担保及房产抵押担保，担保期限4年。具体内容以最终签订合同为准。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保公告》（公告编号：2017-076）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为 75,000万元。本次因上海新好耶新申请
的贷款，公司为其提供担保 4,000万元（占公司最近一期经审计净资产的3.33%），即本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为79,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.87%。
新好耶数字技术（上海）有限公司2016年资产负债率超过70%。近十二个月内，公司担保总额超过最近一期经审计净资产的50%。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了关于《召开公司2017年第五次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-006成都银河磁体股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文；独立董事何勇；国金证券股份有限公司保荐代表人陈黎。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-057北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知以邮件及电话的方式于2014年8月12日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2014年8月18日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票 3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》经审核，监事认为：本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。同意公司以自有资金 10,000万元投资设立专项产业基金。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京国电清新环保技术股份有限公司监事会
二零一四年八月十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-114唐人神集团股份有限公司
情况进展说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《情况说明公告》（公告编号：2018-113），公司近日获悉安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部办公室下发的《关于加强猪用饲料监管排查的紧急通知》文件：2018年11月9日，青阳县木镇镇黄山畜牧养殖有限公司送检的病死猪样品及饲料样品中，检出疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性。本次送检的饲料样品为公司下属孙公司江苏溧阳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“溧阳比利美英伟”）生产。
二、进展情况
2018年11月9日晚，安徽省农委饲料检测所、江苏省农委畜牧处及溧阳市农林局相关工作人员到溧阳比利美英伟对部分饲料及原料进行检测取样。
2018年11月10日，溧阳比利美英伟接上级主管口头通知停止生产，并主动对11月10日发货未到客户处的产品进行召回，已到客户处的产品通知客户对现有库存的产品进行隔离并等待下一步处理。
2018年11月11日，江苏省农委、溧阳市农林局、溧阳市长牵头的由市公安、工商、农林、商务的工作小组到溧阳比利美英伟进行排查工作，封存原料及成品样品共计81个，并对取样样品做进一步检测。溧阳公安及农林相关工作人员进驻溧阳比利美英伟办公。
2018年11月12日下午，溧阳比利美英伟接上级主管通知：11月9日采集的所有原料及成品样品检测结果显示均已排除感染非洲猪瘟病毒，11月13日可开展正常生产经营活动。
2018年11月13日上午，溧阳比利美英伟正式恢复生产经营活动，并积极开展各项工作，尽力消除此次事项对溧阳比利美英伟生产经营所造成的负面影响，把损失降至最低。
三、风险提示
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二○一八年十一月十三日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-043苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行结构存款和购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。同时，公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司 2015年 5月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、关于与中国农业银行股份有限公司办理结构存款业务事宜
公司于 2015年 6月 4日与中国农业银行股份有限公司东山支行(以下简称“农行东山支行”)签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》(以下简称“协议”)，根据协议约定，公司以人民币 4,000万元与农行苏州分行办理结构存款业务，现将相关事项公告如下：
结构存款协议主要内容
1、产品编号：BF141425；
2、期限：181天；
3、起始日：2015年6月4日；
4、预期年化收益率：3.9%；
6、收益计算公式：存款收益=存款本金*实际运作收益率（扣除管理费后）*存款天数/365天；
7、资金来源：闲置募集资金；
8、存款本金金额：4,000万元人民币；
9、公司与农行东山支行无关联关系。
二、关于向南昌银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买理财产品事宜
公司于 2015年 6月 4日，以人民币 4,000万元向南昌银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买理财产品（以下简称“南昌银行开发区支行”），现将相关事项公告如下：
理财产品主要内容
1、产品名称：优盛理财—创利15250理财产品；
2、产品代码：YS15250；
3、产品类型：保本浮动收益型理财产品；
4、产品销售期：1天，自2015年6月4日；
5、期限：94天；
6、起始日：2015年6月5日（最终以理财产品成立日为准）；
7、投资到期日：2015年9月7日（终以理财产品终止日为准）；
8、发行规模：4000万元；
9、预期年化收益率：4.2%；
10、计算理财收益的具体天数：365天；
11、收益计算公式：理财产品收益=交易本金*参考年化收益率*理财产品实际存款天数/计算理财收益基础天数；
12、资金来源：闲置募集资金；
13、存款本金金额：4,000万元人民币；
14、公司与南昌银行开发区支行无关联关系。
三、投资风险及风险控制
尽管以上结构存款和理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪结构存款及银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为结构存款及理财产品业务的监督部门，对公司结构存款及理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构存款及理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行结构存款及购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品的情况
2015年 5月 13日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州分行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，公司以人民币 10,000万元闲置募集资金购买理财产品。除此之外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年6月5日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-130
上海会畅通讯股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第 65次工作会议公告，并购重组委定于 2018年 12月 5日召开工作会议，审核上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：会畅通讯，证券代码：300578）自2018年12月5日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年12月4日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019－010
万向钱潮股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 3月 26日召开第八届董事会第十三次会议
和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更的时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计
准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
1.本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定执行。
2.本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1.本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。
2、本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，调整内容主要包括：：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机
结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证
监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-001武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：金运激光，证券代码：300220）于 2015年 12月 10日开市起停牌，于 2015年 12月 17日披露了《公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-084），于 2015年 12月 24日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公
告编号：2015-086），于 2015年 12月 31日披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-088）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 1月 7日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-041
浙江金固股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2590号）核准，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）
163,339,382股，募集资金总额为人民币2,699,999,984.46元，减除发行费用人民币41,288,678.82元（含税）后，募集资金净额为2,658,711,305.64元。
以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月14日出具《验资报告》（天健验[2017]96号）确认。
二、《募集资金四方监管协议》签订进展情况和募集资金专户的开立情况
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）已分别在杭州银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有限公司富阳支行开设了共计2个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并已与公司、开户银行、国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|帐号|金额（元）|
|特维轮网络科技（杭州）有限公司|杭州银行股份有限公司富阳支行|3301040160007136792|300,000,000.00|
|特维轮网络科技（杭州）有限公司|中信银行股份有限公司杭州富阳支行|8110801013601148562|300,000,000.00|
|合计|||600,000,000.00|

三、《募集资金四方监管协议》主要条款
1、该专户仅用于公司汽车后市场 O2O平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。特维轮网络如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知国信证券，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。特维轮网络存单不得质押。
2、公司、特维轮网络、开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、特维轮网络为公司的全资子公司，公司通过特维轮网络实施募集资金投资项目“汽车后市场 O2O平台”，公司应当确保特维轮网络遵守公司制定的《募集资金管理办法》和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。
4、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对特维轮网络募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、特维轮网络和开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司和特维轮网络募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、公司和特维轮网络授权国信证券指定的保荐代表人徐懿、叶伟可以随时到开户银行查询、复印特维轮网络专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询特维轮网络专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向特维轮网络查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户银行按月（每月 10日之前）向特维轮网络出具对账单，并抄送国信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、特维轮网络一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
8、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、特维轮网络、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或者向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券查询与调查专户资料情形的，特维轮网络可以主动或在公司、国信证券的要求下单方面终止本协议并注销该专户。
十、本协议自公司、特维轮网络、开户银行、国信证券四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-53
华孚时尚股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知，于2019年8月26日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
详细内容请参见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请参见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
备查文件
1、《华孚时尚股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》；
2、《监事会对公司2019年半年度报告的专项审核意见》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-012赛摩电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年7月3日13：30在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月2日15:00至2015年7月3日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由厉达董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计10人，代表有效表决权的股份总数为60,000,400股，占公司股份总数的75.00%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表有效表决权的股份总数为6,000万股，占公司股份总数的75.00％；通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份总数为400股，占公司股份总数的0.00%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：1、审议关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
表决情况：本议案有效表决票股份总数为60,000,400股，其中，同意6,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：490万股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.99%；400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.01%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.00%。
2、审议关于修订《赛摩电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：本议案有效表决票股份总数为60,000,400股，其中，同意6,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：490万股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.99%；400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.01%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.00%。
3、审议关于制定《赛摩电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：本议案有效表决票股份总数为60,000,400股，其中，同意6,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：490万股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.99%；400股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.01%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、董凌
四、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-016江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2015年4月23日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2017-007债券代码：112199 债券简称：14铁岭债
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于 2014年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度经审计的净利润为负值。根据2017年1月25日公司发布的2016年度业绩预告，预计2016年度经营业绩将出现亏损（具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
如果公司2016年经审计的净利润为负值，将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.1条的规定，铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年公司债券（债券简称“14铁岭债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露 2016年年度报告之日起，14铁岭债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。
债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
三、其他相关说明
公司2016年年度报告的预约披露日期为 2017年4月25日，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-24东方时代网络传媒股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：984.67% — 1294.60%|盈利：322.67万元|
||盈利：3500万元 — 4500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司在报告期内主营业务持续增长，业务规模扩大，收入及利润相应增加。
四、其它相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-040广东塔牌集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月22日收到独立董事李瑮蛟先生递交的书面辞职报告。
李瑮蛟先生自2010年6月3日起在本公司担任独立董事职务，鉴于李瑮蛟先生连续担任本公司独立董事时间即将届满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，其本人请求辞去本公司独立董事职务，同时亦辞去公司本届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员职务。李瑮蛟先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。
李瑮蛟先生辞职后，公司独立董事人数不少于董事会成员三分之一的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，李瑮蛟先生的辞职自2016年5月22日起生效。公司已于同日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员组成的议案》，详见公司披露的相关公告。
李瑮蛟先生在公司任职期间，独立公开，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李瑮蛟先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年5月22日
2015年度业绩快报
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-014浙江钱江摩托股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,139,315,108.51||2,403,710,163.36||-11.00%||
|营业利润|-156,503,740.31||-204,519,549.54||23.48%||
|利润总额|-130,405,988.62||-185,528,007.69||29.71%||
|归属于上市公司股东|-130,246,436.97||-195,651,776.77||33.43%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.29||-0.43||32.56%||
|加权平均净资产收益|-6.39%||-9.13%||2.74%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,428,270,444.59||3,634,259,886.49||-5.67%||
|归属于上市公司股东|2,000,337,849.80||2,073,729,803.97||-3.54%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|453,536,000||453,536,000||||
|归属于上市公司股东|4.41||4.57||-3.50%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期预计实现营业收入2,139,315,108.51元，较去年同期减少11%；归属于上市公司股东的净利润为-130,246,436.97元，较
去年同期减少亏损33.43%；基本每股收益为-0.29元，较去年同期减少
亏损32.56%。
2015年度业绩快报
2、公司报告期预计亏损的主要原因为：摩托车销量减少、毛利有所下降，同时，根据应收账款坏账准备和存货跌价准备计提政策，按
照实际经营情况，对应收货款计提坏账准备，对存货计提跌价准备。
3、公司报告期较去年同期减少亏损的主要原因为：消费税政策调整使得所缴税费减少，人民币升值使得财务费用减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2015年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、鉴于公司2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司
2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示（即执行*ST交易机
制）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照
有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
浙江新嘉联电子股份有限公司专项审计说明 2014年度
关于浙江新嘉联电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2015]0210号浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称新嘉联公司)2014年度财务报表，并出具了中汇会审[2015]218号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的新嘉联公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是新嘉联公司管理层的责任，我们的责任是对新嘉联公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计新嘉联公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对新嘉联公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新嘉联公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供新嘉联公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平
中国·杭州 中国注册会计师：任成
报告日期：2015年2月10日
附表：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海天纪投资有限公司|第一大股东|其他应收款||40,000.00|||40,000.00|房租押金|经营性|
|小 计|||||40,000.00|||40,000.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|嘉兴嘉联电子有限公司|子公司|其他应收款|270,776.30|1,219,104.95||1,412,989.35|76,891.90|出租房屋、代垫水电费|经营性|
||浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司|子公司|其他应收款|66,425.12|641,788.92||645,156.52|63,057.52|出租房屋、代垫水电费|经营性|
|小 计||||337,201.42|1,860,893.87||2,058,145.87|139,949.42|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||337,201.42|1,900,893.87||2,058,145.87|179,949.42|||

法定代表人：韦中总 主管会计工作负责人：金一栋 会计机构负责人：蒋中瀚
海波重型工程科技股份有限公司
董事、监事薪酬及考核管理办法
二零一九年四月
海波重型工程科技股份有限公司
董事、监事、薪酬及考核管理办法
第一章 总则
第一条为了更好地调动海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。
第二条本办法适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事、独立董事；
（二）监事包括非职工代表监事、职工代表监事。
第三条为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、监事的薪酬制度遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力；
（七）按年度考核兑现原则。
第二章 管理机构
第四条公司股东大会负责审定公司董事、监事薪酬及考核管理办法。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董事、监事的薪酬方案，报董事会审核，经董事会审议通过后提交至股东大会审定；由公司人力资源部门协同公司董事会薪酬与考核委员会，负责审查公司董事、监事履行职责，对其进行年度考核并负责对公司薪酬方案执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司董事、监事薪酬及考核管理办法。
第三章 公司董事、监事薪酬标准
第七条公司董事薪酬方案：
（一）非独立董事
董事长的薪酬实行年薪制，年度薪酬与经营业绩考核结果挂钩。
年度薪酬由岗位工资、绩效工资构成。岗位工资按月平均发放，绩效工资年终考核发放。
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|职务|岗位工资（万元/年）|绩效工资|
|董事长|30-40|年度净利润*1.6%-年度已发岗位工资，当年度绩效工资小于零时，当年度绩效工资不予发放。|

其他在公司任职的非独立董事不享有津贴，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
未在公司担任职务的非独立董事，不享有董事职务津贴。
（二）独立董事
独立董事实行津贴方案，年度津贴为 4.26万元/年（税前），按月平均发放。
第八条公司监事薪酬方案：
在公司担任管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。未在公司担任职务的监事，不
享有监事职务津贴。
第四章 薪酬的发放
第九条公司董事、监事的薪酬（津贴）为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费（如有），应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十条公司董事、监事的岗位工资按月平均发放，绩效工资经过薪酬与考核委员会考核并经董事会审批后一次性发放。
第十一条 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并予以发放。
第五章 薪酬的调整
第十二条 公司董事、监事的薪酬（津贴）体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、监事的薪酬（津贴）调整依据为：
（一）同行业薪资（津贴）增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 约束机制
第十四条 公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 董事、监事应主动接受、配合董事会及其薪酬与考核委员会、监事会、股东大会、监管机构专项审计或检查。
第十六条 公司董事、监事因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起公司停发其薪酬（津贴）。
第七章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十八条 本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文
件相抵触时，本办法相关条款将相应修订。
第十九条 本方案由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日生效，修改与废止时亦同。
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B 公告编号：2016-057
海南珠江控股股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10号——重大资产重组媒体说明会》规定，海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的我公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开，届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：公司股票复牌前（具体时间另行通知）
2、现场会议地点：深圳证券交易所会议室
3、网上直播地点：投资者可以登录“深交所互动易”“公司声音”模块查看媒体说明会直播情况（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000537）。
三、出席说明会的人员
公司控股股东代表，上市公司董事长、监事会主席、总经理、董事会秘书、财务总监，重组标的主要高级管理人员，以及中介机构代表。
四、参加方式
1、为更好地安排本次说明会、提高会议效率，请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒
体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016年 8月 5日18：00，电子邮件预约截止时间为 2016年 8月 5日24：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
2、公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司（传真截止时间为 2016年 8月 5日18：00，电子邮件截止时间为 2016年 8月 5日24：00），公司将在公告本次媒体说明会召开情况时一并对投资者普遍关注的问题进行回复。具体联系人及联系方式详见本公告第五点。
五、联系人及联系方式：
1、电话：0898-68583723
2、传真：0898－68681026
3、邮箱：503364617@qq.com
4、联系人:俞翠红
六、其他事项：
公司将在召开媒体说明会前发出提示性公告，公告公司媒体说明会召开具体时间、地点、议程等事项。公司将于本次媒体说明会召开次一交易日通过巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）公告本次媒体说明会的召开情况及对投资者普遍关注的问题进行回复。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
2016年 8月 1日