证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2017-070
重庆建峰化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）14:00。
网络投票时间：2017年9月14日——2017年9月15日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00—2017年9月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长何平先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2017年9月1日、9月12日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2017年第
一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
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||现场|||网络|||合计|||
||人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|
|总体出席情况|2|313990882|52.4368|22|1669386|0.2788|24|315660268|52.7155|
|其中：持股5%以下中小股东参加投票的情况|0|0|0|22|1669386|0.2788|22|1669386|0.2788|

（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
1《关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案》
1.1 非独立董事选举
1.1.1选举公司第七届董事会董事候选人刘绍云先生为公司非独立董事
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|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.2选举公司第七届董事会董事候选人袁泉先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.3选举公司第七届董事会董事候选人丁敬东先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.4选举公司第七届董事会董事候选人魏云先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.5选举公司第七届董事会董事候选人郑伟先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.6选举公司第七届董事会董事候选人陈哲元先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812879|99.7316||821997|

表决结果：通过。
1.1.7选举公司第七届董事会董事候选人文德镛先生为公司非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314812877|99.7315||821995|

表决结果：通过。
1.2 独立董事选举
1.2.1选举公司第七届董事会董事候选人章新蓉女士为公司独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813676|99.7318||822794|

表决结果：通过。
1.2.2选举公司第七届董事会董事候选人龚涛先生为公司独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813676|99.7318||822794|

表决结果：通过。
1.2.3选举公司第七届董事会董事候选人李豫湘先生为公司独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813676|99.7318||822794|

表决结果：通过。
1.2.4选举公司第七届董事会董事候选人赵建新先生为公司独立董事
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|-|-|-|-|-|
|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813674|99.7318||822792|

表决结果：通过。
2《关于监事会提前换届选举公司第七届监事会成员的议案》
2.1 选举公司第七届监事会监事候选人李直先生为公司监事
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|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813676|99.7318||822794|

表决结果：通过。
2.2 选举公司第七届监事会监事候选人刘雪明先生为公司监事
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|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813676|99.7318||822794|

表决结果：通过。
2.3 选举公司第七届监事会监事候选人欧勇先生为公司监事
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|类别|表决情况||||
||同意||||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|314813674|99.7318||822792|

表决结果：通过。
根据《公司章程》规定，监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事由本次股东大会选举产生，另2名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
3《关于变更公司名称的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
4《关于增加公司注册资本的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
5《关于变更公司经营范围的议案》
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|类别|表决情况|

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||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
6《关于重新制定<公司章程>的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
7《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
8《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
9《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|

特别
315240268 99.8669 1249386 120000 0.0380 120000 300000 0.0950 300000决议
表决结果：通过。
10《关于重新制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
11《关于更换 2017年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|特别决议|315540268|99.9620|1549386|120000|0.0380|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
12《关于为重庆医药（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》
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|类别|表决情况|||||||||
||同意|||反对|||弃权|||
||代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|代表股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|普通决议|33245871|99.6404|1549386|120000|0.3596|120000|0|0|0|

表决结果：通过。
议案12为关联交易议案，关联股东重庆建峰工业集团有限公司已回避表决。
议案4、6为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京懋德律师事务所胥志
维律师、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日