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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-075惠州亿纬锂能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更的原因：
2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则--基本准则〉的决定》（财政部令第76号），要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述各项规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）执行新会计准则前后采用的会计政策：
1、执行新会计准则前采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、执行新会计准则后采用的会计政策：
公司按照相关文件中规定的起始日开始执行财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号、37号等八项会计准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则--基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号--长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。通过判断该准则对长期股权投资定义、计量方式、首次执行影响的变化对现有经营业务与财务报表的影响，该变更对财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号--职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》，通过判断职工范围的扩大、分类、增加列报披露规范的变更，该变更对财务报表无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号--财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》,通过对持续经营评价的变化、报表项目的增加修订、附注信息的披露增加进行判断，该变更对财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号--合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号--合并财务报表》。通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更
对财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第39号--公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号--公允价值计量》。通过判断该新增会计准则对公司现有经营业务及财务报表是否存在影响，该变更对财务报表无重大影响。
6、公司根据《关于印发<企业会计准则第40号--合营安排>的通知》（财会
[2014]11号），执行《企业会计准则第40号--合营安排》。通过判断该新增会计准则对公司现有经营业务及财务报表是否存在影响，该变更对财务报表无重大影响。
7、公司根据《关于印发<企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》。
通过判断该新增会计准则对公司现有经营业务及财务报表是否存在影响，该变更对财务报表无重大影响。
8、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号--金融工具列报》。通过判断该修订的会计准则对公司现有经营业务及财务报表是否存在影响，该变更对财务报表无重大影响。
9、公司根据《财政部关于修改〈企业会计准则--基本准则〉的决定》（财政部令第76号），执行新的《企业会计准则——基本准则》。结合上述八项会计准则的变更执行情况，该变更对本公司财务报表无重大影响。
三、关于会计政策变更的审批程序
关于会计政策变更事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年12月29日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-005新疆机械研究院股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月12日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司所处专用设备制造行业，生产及销售环节有其资金收支特点，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟合计使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品。
（二）投资期限
自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）决策程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，独立董事发表同意意见后实施。
（四）实施方式
在额度范围内提请董事会授权由公司董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司及子公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第二十六次临时会议审议，通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品。
2、公司独立董事对《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司及子公司使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次临时会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-093珠海万力达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”或“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月6日开市起停牌。公司于2014年11月7日披露了《珠海万力达电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-089），2014年11月13日、2014年11月20日披露了《珠海万力达电气股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-090、2014-092），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
目前，由于拟筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2014年11月27日开市起继续停牌，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年十一月二十七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-089宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东卢先锋先生的通知，卢先锋先生将其质押给浙商证券股份有限公司的本公司股份34,899,999股办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|卢先锋|是|34,899,999|2015-12-23|2016-12-05|浙商证券股份有限公司|20.18%|7.36%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股本36.49%股。本次解除质押后，卢先锋先生累计质押股份 129,700,001股，占其所本人持有公司股份总数的74.99%，占公司总股本的27.36%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-30本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开中
成进出口股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016年9月5日下午14:50；
网络投票时间：2016年9月4日—9月5日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日下午15:00—9月5日下
午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年8月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司 8层会议室
二、会议审议事项
1、关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
2、关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案；
3、关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案。
公司于 2016年 8月 19日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于2016年 8月 20日在指定媒体发布的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 8月 31日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：何亚蕾、尚巾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、投票时间：2016年 9月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案||1.00||
|议案 2||关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案||2.00||
|议案 3||关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案||3.00||

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||

|||
|-|-|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 9月 5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：何亚蕾、尚巾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十四次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司 2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案||||
|2|关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案||||
|3|关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不
得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一
审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2019年上半年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资
者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，经核查，我们同意公司编制的《2019年半年募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，情况说明如下：
1、截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
2、报告期内，公司未向公司控股股东以及其他关联方提供任何担保，也无任何以前年度持续至报告期的对公司控股股东以及其他关联方的担保。
3、截止报告期末，公司实际对外担保余额为13,682.19万元，均系公司为全资子公司浙江英飞特光电有限公司提供的担保。其中，4,427.59万元为报告期内新增，9,254.60万元为 2018年度发生持续至本报告期末。除此之外，报告期内公司不存在其他对外担保事项。
4、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号规定的情形。
四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。全体独立董事一致同意公司对邵士利已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王 进
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-093号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产收购实施完成的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”、“万达院线”）下属子公司
万达电影院线（香港）有限公司（以下简称“万达院线香港”）购买HG ANZ Holdco
Ltd（.以下简称“HGANZ”）持有的 HG Holdco PtyLtd（.以下简称“HGHoldco”）
100%股权以及HGANZ享有的对 HG Holdco的金额为7,000万澳元的债权（以
下简称“本次重大资产收购”）事项的相关议案已经公司第三届董事会第二十次
会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司2015年6月25
日、2015年8月4日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本
公告中释义内容详见公司2015年6月25日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）》。
截止本公告日，公司就本次重大资产收购事项已取得相关主管部门及相关
方的全部授权或批准，交易价款已支付，标的资产股权过户登记手续及债权过
户均已完成，具体详见公司2015年11月3日披露于指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司本次重大资产收购涉及的相关事项均已实施完成，详
见本公司 2015年 11月 3日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《万达电影院线股份有限公司重大资产购买
之实施情况报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限
公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》、《北京竞天公诚律师事
务所关于万达电影院线股份有限公司重大资产购买之实施情况的法律意见书》。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－007安徽神剑新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||1,947,122,120.21||1,827,986,378.03||6.52%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|91,692,238.66||147,527,859.07||-37.85%||
|利润总额|92,037,950.93||149,326,225.34||-38.36%||
|归属于上市公司股|81,382,897.36||124,436,018.66||-34.60%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.14||-28.57%||
|加权平均净资产收|4.24||4.41||下降0.17百分点||
|益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|3,388,322,140.65||3,173,983,231.26||6.75%||
|归属于上市公司股|1,828,779,704.68||1,930,645,564.75||-5.28%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|837,574,116.00||862,595,596.00||-2.90%||
|归属于上市公司股|2.18||2.24||-2.68%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并会计报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况
1、经营状况说明
2018年度，公司的生产经营状况正常，实现营业总收入194,712.21万元，较上年同期上升6.52%；营业利润 9,169.22万元，较上年同期下降37.85%；实现归属于上市公司股东的净利润8,138.29万元，较上年同期下降34.60%。盈利
下降主要系公司化工新材料板块受聚酯原材料价格波动影响，聚酯产品毛利率下
降所致。
2、财务状况说明
截止2018年末，公司财务状况良好，总资产 338,832.21万元，归属于上市公司股东的所有者权益 182,877.97万元，资产负债率45.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
㈠、经公司法定代表人刘志坚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴昌国先生签字并盖章的资产负债表和利润表；
㈡、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-012东华能源股份有限公司
关于超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日成功发行了2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18东华能源SCP001，债券代码：
011800714），发行总金额为人民币6亿元，本计息期债券利率为6.47%，期限270天，兑付日为2019年1月13日。有关该期超短期融资券的具体情况,详见2018年4月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《东华能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2018-027）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2018年度第一期超短期融资券本息合计人民币628,716,164.38元。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年1月 14日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-026号东莞宜安科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告及摘要定于2015年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-082深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》140985号），中国证监会依法对本公司提交的《深圳中青宝互动网络股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次资产重组事宜的后续进展情况。公司本次资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-075广东海大集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第九次会议于2014年11月14日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯的方
式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2014年11月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司使用募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格》。
监事会发表核查意见认为：公司部分激励对象离职，因此公司对激励对象进行相应调整，首次授予激励对象由109名调整为100名、预留授予激励对象由26名调整为24名，同时对相应的股票期权数量进行调整。调整后授予对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1、2、3》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会二O一四年十一月十五日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-095中航三鑫股份有限公司
关于子公司三鑫科技签订老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目
幕墙工程施工合同的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
2、合同工期总日历天数：180天
3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。
二、合同当事人介绍
（一）发包方
1、合同招标方：深圳市能源环保有限公司
2、注册资本：195,491万人民币
3、法定代表人：孙川
4、注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层
5、主营业务：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理等业务
发包方与本公司不存在关联关系，近三年未与深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）发生类似业务。
根据发包方以往的信用状况及支付能力，三鑫科技认为发包方完全具备按期支付款项能力。
（二）承包人：
1、合同承包方：深圳市三鑫科技发展有限公司
2、法定代表人：张桂先
3、注册资本：人民币14,286万元
5、注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 5栋 E座1001、1002、1101室
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）持有三鑫科技70％的控股权。
三、合同的主要内容
1、工程名称：深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目幕墙工程
2、合同价格：人民币22,359.24万元
3、支付方式：按照工程确认进度支付款项
4、协议生效条件：自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
5、合同工期总日历天数：180天
6、工程主要承包范围：
本工程施工承包范围包括主厂房、烟囱、综合楼、连桥及门卫室外围幕墙,主要幕墙系统有：玻璃幕墙工程、铝板幕墙、铝合金百页、铝合金格栅、铝合金门窗、采光顶、玻璃雨棚等。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。
2、该合同金额占公司 2017年度经审计营业收入的4.86%，合同履行对公司业务独立不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同的审议程序
该合同经公司第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司同日刊登的2018-094号《中航三鑫股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》）。
六、报备文件
《深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目幕墙工程合同》
公司将在年度报告中披露上述重大合同的实际履行情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-048合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2014年7月1日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2014年7月3日以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由全体监事推荐余万春先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
经全体监事推荐，一致选举余万春先生为公司第八届监事会监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一四年七月四日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-051苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2019年5月30日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年6月3日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励事项出
具了《关于苏州世名科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独
立财务顾问报告》，公司法律顾问上海市锦天城律师事务所就本次股权激励事项出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司2019年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（3）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年6月20日14:00在公司会议室召开2019年第二次临
时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 6月 3日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-035浙江乔治白服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上股东钱少芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江乔治白股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东钱少芝女士的书面通知，钱少芝女士拟减持其持有本公司的不超过1064.556万股。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况介绍
截止本公告日，股东钱少芝女士持有本公司股份 36,910,000股，占本公司总股本的比例为10.40%，为本公司持股5%以上大股东。上述股东具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|是否为公司董监高|持股数|所持股数占公司总股份的比例|无限售流通股份数（股）|限售流通股份数|
|钱少芝|否|36,910,000|10.40%|36,910,000|0|
|合计||36,910,000|10.40%|36,910,000|0|

二、减持股份计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：本公司首次公开发行股票前已发行的股份、因权益分派转增的股份、从原公司控股股东温州乔治白制衣有限公司处通过协议转让受让取得股份及其他股份；
3、减持期间：2017年10月20日至2018年4月 19日；
5、减持数量和比例：钱少芝女士计划减持公司股份总数不超过 1064.556万股，占公司总股本的3.00%。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，钱少芝女士减持股份的总数不超过公司总数的2%；如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，钱少芝女士减持股份的总数不超过公司总数的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、与股份相关的承诺及履行情况
1、在公司上市中关于股份锁定的承诺：公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的公司股权（股份）；不由公司收购、回购该部分股权（股份）；
2、钱少芝女士在通过协议转让的方式受让温州乔治白制衣有限公司所持有的本公司股份29,560,000股时，其承诺：本人将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深交所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份；
截至本公告日，钱少芝女士均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在按照此次计划减持股份期间，钱少芝女士承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、本减持计划不会对公司治理、股结构权结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施的不确定性：钱少芝女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
4、本次的股份减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
时履行信息披露义务。
五、附件
1、钱少芝《拟减持公司股份计划告知书》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年9月21日
华西证券股份有限公司
关于荣科科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将结余资金永久补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对荣科科技股份有限公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎
核查，具体情况如下:
一、荣科科技募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币 389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用6,142,327.47元后，实际募集资金金额为 383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证。
二、项目资金使用及完成情况
（一）项目基本情况
基于对我国健康服务业市场的良好预期和基层医疗服务云平台产品市场的
重大机遇，公司提出建设“大数据应用的医疗卫生服务云平台项目”。本项目是公司向智慧医疗行业转型的关键项目之一。本项目是在我国健康服务业快速发展以及基层医疗改革进程加速的背景下，针对基层医疗服务水平提升的迫切需求，依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在智慧医疗领域已经成熟开展的监控居民用户体征信息的健康小屋项目、健康档案区域医疗信息平台等业务基础，开发面向城镇社区医疗机构、农村基层卫生机构和城镇三级医院的医疗卫生服务云平台。
本项目建设内容包括大数据核心技术研发、综合健康服务支撑平台研发和综
合健康服务功能研发三部分。
本项目承担主体为荣科科技，项目总投资7,051万元，其中：固定资产投资2,731万元，无形资产投资347万元，研发投入3,024万元，其他费用950万元。
项目建设期两年。
（二）项目完成情况
1、项目建设完成情况
本项目实际总投资5,000.50万元，项目经费主要用于核心技术研发、平台研发、系统实施所需的人员费用、设备费用以及相关费用。截止2017年8月31日，本项目建设已经完成，建设效果符合项目建设预期。
项目建成后，该平台可为居民提供主动医疗服务、健康管理、医疗咨询、远程诊断、移动健康等功能，同时为基层医生提供更多样的诊疗手段，从整体上提升基层医疗卫生机构的疾病诊疗水平和健康服务水平。以此平台为基础，未来还可为居民提供更为专业化、个性化的健康服务。
本项目的应用实施将大幅提升基层服务机构的医疗服务水平和卫生管理部
门的决策支持水平，并显著提升居民的医疗健康服务水平，项目符合我国大力发展健康服务产业，深化基层医疗改革的政策要求。
2、项目投资完成情况
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入总额|累计投入额占承诺投资额比例|项目结余金额|利息收入净额|募集资金专户结余金额|
|基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目|7,000.00|5,000.50|71.44%|1,999.50|230.17|2,229.67|

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额
本项目募集资金承诺投资总额7,000万元。截止2017年8月31日，项目实际投资金额5,000.50万元（实际支付4,526.21万元，待支付474.29万元）。
公司在实施过程中采取多种技术创新方式实施项目建设，从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的实施环境、实施经验，节约了部分募集资金。
（三）项目收益情况
基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目建设期于2017年8月31
日结束，募集资金项目尚未产生效益。
（四）项目结余资金情况及使用计划
本项目结余金额1,999.50万元，占计划投资金额比例28.56%，募集资金利息收入净额230.17万元。前述结余资金及利息（以资金转出当日银行结息余额为准）将在履行有关决策程序后永久补充公司流动资金。
三、相关的内部审核和批准程序
（一）董事会审查情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。该议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会审查情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
（三）独立董事核查情况
公司独立董事核查后认为：公司“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经建设完成，达到了预计可使用状态。拟对“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”结项并将该募投项目结余资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事同意上述募投项目结项并将该项目结余资金永久补充流动资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为：本次荣科科技将部分募集资金项目的结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提请公司 2017年第四次临时股东大会审议。目前公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定；本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。华西证券同意荣科科技本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金事项。
（本页无正文，为华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见）
保荐代表人签名： 袁 宗 方维
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-59
重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2015年8月3
日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到参与表决的监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于2015年7月27日以通讯方式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事谢莉女士主持。经与会监事审议,并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第二届监事会三年任期届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表2人。经广泛征询意见，公司监事会提名刘琳女士(简历见附件)为第三届监事会非职工监事候选人。
该项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会，采用累积投票制进行表
决。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2015年8月3日
附：监事候选人简历
刘琳，女，53岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆三峡油漆股份有限公司会计、重庆智仁财务经理，现任本公司监事、内审部总监。刘琳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。