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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-089沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为
此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2019年1月2日，公司第四届第十五次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2018年12月31日，深圳萃华资产总额为171,770万元，负债总额为118,349万元，净资产为53,421万元，2018年度实现营业收入199,893万元，利润总额4,620万元，净利润3,438万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2019年6月30日，深圳萃华资产总计为176,587万元，负债总额为
124,003万元，净资产为52,584万元，2019年1-6月份实现营业收入75,166
万元，利润总额-1,105万元，净利润-836万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：自生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年（具体以主合同为准）。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第四届第十五次董事会会议及2019年第一次临时股
东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为139,000万元（不包含本次），其中对子公司担保139,000万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的117.76%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.47%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司2019年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年八月二十九日
北京大成（上海）律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于民盛金科控股股份有限公司的问询函》
之
专项法律意见书
北京大成(上海）律师事务所
www.dentons.cn
上海市银城中路501号上海中心15层,16层（200120）
15/F, 16/F,Shanghai Tower 501 YinchengRoad(M）,
Shanghai 200120, P. R. China
Tel:+86 21-58785888 Fax:+86 21-58786866
北京大成（上海）律师事务所
关于深圳证券交易所《关于民盛金科控股股份有限公司的问询函》之专项法律意见书
致：民盛金科控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京大成（上海）律师事务所接受民盛金科控股股份有限公司（以下简称“民盛金科”）的委托，就深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2018年 2月5日出具的中小板问询函【2018】第 146号《关于民盛金科控股股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”）中需要律师发表意见的部分出具本专项法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：
（一）本所及本所律师根据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书签署日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
（二）本法律意见书依据中国现行有效的或者民盛金科的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。
（三）在调查过程中，本所律师得到民盛金科如下保证：即民盛金科及相关人员提供的原始书面材料、副本材料、复印件、口头证言及有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与原件一致。民盛金科及相关人员所提供的文件和材料是真实、准确、完整、及时和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
（四）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、民盛金科、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件作为出具本法律意见书的依据。此外，本所律师自行进行了相关调查并对相关间接证据做出了职业判断。
（五）本所同意民盛金科将本法律意见书随同其他材料上报深交所，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
（六）本法律意见书仅供民盛金科为回复《问询函》向深交所报备和公开披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
本所根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本专项法律意见书如下：
一、问题 2
根据公司于 2017年 6月 19日、6月 22日披露的《关于权益变动的提示性公告》，景华与俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王海波、王伟、刘水平分别签署了《民盛金科一致行动人协议》，并由景华作为一致行动关系的授权代表、决定方，前次权益变动后，景华及其一致行动人合计持有公司股份 51,571,504股，占公司总股本13.815%。请补充披露景华及其一致行动人本次进行表决权委托的具体原因，景华及其一致行动人与云驱科技、霍东及其关联人/一致行动人之间是否具有资金或其他往来，本次委托表决权行为实质是否构成股权转让。
回复：
一、景华及其一致行动人本次进行表决权委托的具体原因
本所律师访谈了景华并取得其出具的《声明》，并查询了内蒙古正东云驱科技有限公司（以下简称“云驱科技”）相关资料和查阅景华及其一致行动人本次进行表决权委托的《表决权委托协议》后，本所律师认为，景华及其一致行动人与云驱科技及其实际控制人霍东接触并了解后，认为霍东具备很强的经济实力和丰富的企业管理经验，对霍东未来掌控民盛金科对上市公司带来积极变化充满信
心，故景华及其一致行动人将其持有上市公司股份对应的表决权委托给云驱科技行使。
二、景华及其一致行动人与云驱科技、霍东及其关联人/一致行动人之间资金或其他往来
本所律师访谈了景华及霍东并取得景华、云驱科技及霍东出具的《声明》，并经核查了相关方的资金流水后，本所律师认为，除景华及其一致行动人与云驱科技于2018年1月31日签署的《表决权委托协议》外，景华及其一致行动人与云驱科技、霍东及其关联人/一致行动人之间不存在资金或其他往来。
三、本次委托表决权行为实质不构成股份转让
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规及现行有效的《民盛金科控股股份有限公司章程》的相关规定，除表决权（即依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权）外，公司股东还享有分红权、剩余财产分配权等收益权，以及质询权、建议权、知情权、查询权、处分权等股东权利，并承担不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益等股东义务。
根据《表决权委托协议》，本次表决权委托中，景华及其一致行动人仅将授权股份相应的股东大会召集、召开权、出席权、表决权等委托云驱科技行使，处分权和分红权、剩余财产分配权等收益权没有发生任何变化，也未涉及授权股份的过户登记及相应对价支付等股份转让基本事项。因此，景华及其一致行动人仍为委托表决股份的所有权人。
综上所述，本所律师认为，景华及其一致行动人仅将表决权委托给云驱科技，仍享有所持股份的处分权、分红权、剩余财产分配权等权利；且除于 2018年 1月 31日签署的《表决权委托协议》外，景华及其一致行动人与云驱科技、霍东及其关联人/一致行动人之间不存在资金或其他往来；故本次委托表决权行为实质不构成股份转让。
本专项法律意见书一式叁份。
（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于深圳证券交易所<关于民盛金科控股股份有限公司的问询函>之专项法律意见书》的签署页）
北京大成（上海）律师事务所
负责人：__________________ 经办律师：________________陈峰 汪海飞
________________秦翠翠
年 月 日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-027
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于发明专利获得授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏爱普特半导体有限公司（以下简称“爱普特”）于近日在国家知识产权局官方网站（http://epub.sipo.gov.cn）上查询获悉：爱普特申请的“一种晶闸管模块”发明专利获得国家知识产权局授权，具体情况如下：
发明名称：一种晶闸管模块
公开号：CN102931175B
授权公告日：2015年04月08日
申请号：2012104581071
申请日：2012年11月14日
专利权人：江苏爱普特半导体有限公司
新专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升核心竞争力。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年4月18日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-012厦门三维丝环保股份有限公司
关于补偿股份无偿划转办理完成暨上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2018年第六次临时股东大会先后分别审议通过了《关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜的提案》。
前述补偿股份无偿划转的股权登记日为 2019年 2月 13日（星期三），股份到账日为2019年2月18日（星期一，收市后到帐），股份上市流通日为2019年2月19日（星期二）。至本公告披露时，前述补偿股份无偿划转事宜已办理完成。
现将相关情况总结如下：
一、补偿股份无偿划转方案
㈠股份补偿明细表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||补偿比例||应补偿的股份数量|
|1||厦门坤拿商贸有限公司〔以下简称“厦门坤拿”〕||82.54%||2,069,444股||
|2||厦门上越投资咨询有限公司〔以下简称“厦门上越”〕||17.46%||559,948股||
||合计|||100%||2,629,392股||

㈡股份补偿方案
1、前述补偿方案应补偿股份合计2,629,392股，无偿划转给公司董事会就股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占前述股权登记日公司扣除厦门坤拿、厦门上越持有的股份数后的总股本的比例获赠股份，所产生税费由获赠方承担；即：由厦门坤拿、厦门上越将等同于前述应补偿数量的股份赠送给股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东。
2、前述补偿方案的执行以董事会会议和股东大会审议通过并获得监管部门、中国证券登记结算有限责任公司等有权单位的确认为前提。
3、如有股东书面自愿放弃获得无偿划转的股份，董事会及获得授权的经办人员可直接代为向有关部门申请办理相关手续。最终办理结果以有权主管部门审批为准。
二、补偿股份具体实施方案
1、前述补偿方案应补偿股份合计2,629,392股
2、补偿股份无偿划转的股权登记日：2019年2月13日（星期三）
3、本次无偿划转的股份将直接计入股东证券帐户
4、本次无偿划转股份的计算以及涉及到的零碎股，按照以下原则处理：
⑴其他股东按其持有的股份数量占前述股权登记日公司扣除厦门坤拿、厦门上越持有的股份数后的总股本的比例获赠股份，即由厦门坤拿、厦门上越将等同于前述应补偿数量的股份赠送给股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东。
⑵按照前述步骤⑴计算的各股东获赠股份首先取整数，舍弃小数确定获赠股数。
⑶将按照步骤⑴中计算的各股东获赠股份的小数部分，按从大到小顺序降序排列，对应出股东顺序。
⑷将按照步骤⑶已排序的股东从大到小各增加一股，直至将应划转股份总数2,629,392股与按照步骤⑵取整数后已分配的股份合计数之差全部添加完毕。
⑸按照步骤⑵和⑷相加确定的股份数为各其他股东最终应划转到的股份数量。
5、根据《现金及发行股份购买资产协议》的约定，本次补偿股份无偿划转所产生税费由获赠方承担。
三、股本变动结构表
㈠公司股本变动结构表
因办理部分限售股份上市流通及前述补偿股份无偿划转手续，公司无限售流通股增加2,629,392股，公司股份总数不变。解除限售后的股本结构如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
|股份性质|||||||
||数量(股)|比例(%)|增加(股)|减少(股)|数量(股)|比例(%)|
|一、限售条件|||||||
|流通股/非流|172,263,325|44.69|0|2,629,392|169,633,933|44.00|
|通股|||||||
|高管锁定股|94,571,462|24.53|0|0|94,571,462|24.53|
|首发后限售股|77,691,863|20.15|0|2,629,392|75,062,471|19.47|
|二、无限售|||||||
||213,227,118|55.31|2,629,392|0|215,856,510|56.00|
|条件流通股|||||||
|三、股份总数|385,490,443|100.00|-|-|385,490,443|100.00|

㈡相关股东及大股东持股数据变动表
补偿股份无偿划转手续已办理完成；至本公告披露日(2019年 2月 19日)，厦门坤拿、厦门上越及持股5%以上的大股东持股数据变动如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股东|||||||
|序号||||||||
||名称|||||||
|||数量(股)|比例|增加(股)|减少(股)|数量(股)|比例|
|1|罗红花|57,411,142|14.89%|443,186|0|57,854,328|15.01%|
|2|丘国强|37,084,920|9.62%|286,278|0|37,371,198|9.69%|
||上海中|||||||
||创凌兴|||||||
||能源科|||||||
|3||36,441,144|9.45%|281,308|0|36,722,452|9.53%|
||技集团|||||||
||有限公|||||||
||司|||||||
||厦门坤|||||||
||拿商贸|||||||
|4||35,318,146|9.16%|0|2,069,444|33,248,702|8.63%|
||有限公|||||||
||司|||||||
||周口市|||||||
||城投园|||||||
|5|林绿化|19,274,500|5.00%|148,790|0|19,423,290|5.04%|
||工程有|||||||
||限公司|||||||
||厦门上|||||||
||越投资|||||||
|6||9,556,353|2.48%|0|559,948|8,996,405|2.33%|
||咨询有|||||||
||限公司|||||||

四、相关提示及其他事项
1、根据《现金及发行股份购买资产协议》的约定，本次补偿股份无偿划转所产生税费由获赠方承担。
2、本次补偿股份无偿划转不会导致公司总股本发生变化，亦不涉及除权、除息等情况。
3、公司提请各股东(特别是持股5%以上的大股东)关注本次股份划转后的自身持股数量及持股比例的变化以及由此可能带来的相关影响(如有)，并依照规则履行相应的信息披露义务和其他义务(如需)。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-011
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年2月23日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于 2018年 3月 3日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事 3名），实际出席 9名，其中胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5,000万元的自有资金购买安全性高的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月6日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615公告编号：2014-074
湖北金环股份有限公司第七届监事会
第十三次会议（通讯方式）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月20日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2014年第三季度报告》。
监事会认为，公司 2014年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
湖北金环股份有限公司监事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议（临时）相关议案所发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南海峡航运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定,我们作为海南海峡航运股份有限公司第五届董事会独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司第五届董事会第三十次会议（临时）审议的关于提名林健先生为公司董事候选人的议案发表独立意见如下：
1、公司控股股东海南港航控股有限公司提名林健先生为公司第五届董事会董事及董事长候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审阅林健履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形。林健先生具备担任上市公司董事的资格和能力。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于提名董事候选人所发表的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 蔡东宏
孟兆胜 贺春海
二○一七年十一月九日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-14江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次次会议通知于 2017年 2月 24日以书面及通讯方式发出，会议于 2017年3月1日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2016年度董事会工作报告
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2016年度报告及年度报告摘要
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。
三、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2016年度财务报告
四、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2016年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为 102,406,190.96元，加年初未分配利润-117,111,302.37元,提取盈余公积金21,538,214.25元，本年度可分配利润为-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利润为 219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利润为负数，加之目前公司正处于产业转型阶段，需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求。因此，公司董事会拟定 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
五、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2016年度内部控制评价报告
内容详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《2016年度内部控制评价报告》。
六、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放
公司高管人员 2016年度薪酬的议案
八、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2017年度经营计划
2017年是公司转型发展开局之年，公司的主要经营思路是：以市场需求为导向，以技术创新为抓手，对内加强经营管理，对外开拓产品渠道，提高现有产业盈利能力；全力推进“三旧改造”，稳定发展糖纸贸易业务；同时，以切入智同生物为契机，借助资本市场平台，投资并购持续发力，整合国内外相关领域的优秀企业与产品，实现公司转型发展的战略目标。
九、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计及内部控制审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计及内部控制审计工作。
十、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。
十一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司 2016年度股东大会的议案
公司董事会决定于2017年3月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年度股东大会。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-054天津红日药业股份有限公司
关于控股股东股权解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为141,809,444股，占本公司股份总数的23.3359%）的通知，收悉内容如下：
2014年5月13日，大通投资将其持有本公司705万股股权质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”），主要用于平安信托向大通投资提供贷款的质押担保（公告编号：2014-042）。质押登记日为2014年5月13日，质押期限至2015年5月12日止。
2015年5月14日，大通投资将上述质押及因2014年5月16日公司实施2013年度权益分派转增股权352.50万股一起办理了解除质押手续。
2015年5月14日，大通投资又将其持有本公司1000万股股权（占其所持有本公司股份的7.0517%，占本公司总股本的1.6456%）质押给平安信托，主要用于平安信托向大通投资提供贷款的质押担保。质押登记日为2015年5月14日，质押期限一年。
目前上述股权质押及解除登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司12,812.1261万股股权（占其所持有本公司股份的90.3475%，占本公司股份总数的21.0834%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月十八日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第三次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第七届董事会第三次（临时）会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于补选公司独立董事的独立意见
鉴于公司独立董事肖志兴先生提出辞职，公司拟补选王辉先生为公司独立董事。本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意王辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第七届董事会第三次（临时）会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等本次非公
开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票涉及的有关议案符合《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他法律、法律、规章和规范性文件的规定，符合上市公司全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，具有可操作性；股票定价方式公允、合理，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次非公开发行股票募集资金的使用符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
4、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
我们同意公司本次非公开发行股票的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司《关于前次募集资金使用情况的报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意公司前次募集资金使用专项报告，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司未来三年（2018 -2020年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》能够实现对投
资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述股东分红回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓
二0一八年十一月二十二日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-010
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于公司企业境外投资证书变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于拟设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国南卡罗来纳州投资设立JGBR美洲子公司（内容详见 2015年7月14日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告）。近日公司对企业境外投资证书有关事项进行了变更，并取得江苏省商务厅换发的《企业境外投资证书》，具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|境外企业（最终目的地）名称|JGBR美洲子公司|JGBR美国投资公司|

除上述事项外，其余登记事项保持不变。
变更后的企业境外投资证书内容分别如下：
1、境外投资证书号：第N3200201700010号
2、境外企业名称：JGBR美国投资公司
3、设立方式：变更
4、投资主体：江苏力星通用钢球股份有限公司，股比：100%
5、投资总额：16,234万人民币（折合2,500万美元）
6、经营范围：研发、生产、销售轴承钢钢球
7、批准文号：苏境外投资【2017】N00010号
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-014东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 26日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。
本次担保完成后，公司累计担保总额为10.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币30,000万
6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||1,498,853,692.38||1,729,664,879.11||
||负债总额|1,045,175,348.50||1,231,111,590.21||
||净资产|453,678,343.88||498,553,288.90||
|资产负债率||70%||71%||
||项目||2017年1-12月||2018年1-9月|
|营业收入||1,592,053,197.31||1,382,900,691.27||
||利润总额|72,948,328.70||52,794,052.97||
||净利润|63,390,345.65||44,874,945.02||

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为10.78亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的11.56%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一九年三月二十七日
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件以及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2018年 7月 12日召开的公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于向激励对象授予公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的独立意见
公司拟向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票，我们认为：
1、根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2018年 7月 12日为授予日，向 3名激励对象授予 103,500股预留限制性股票。该授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》关于授予日的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
3、本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条
件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次拟授予预留限制
性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。
4、公司不存在向拟授予预留限制性股票的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会 9名董事中 2名关联董事已根据《公司法》《证
券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施本次股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，以 2018年 7月 12日为授予日，授予价格为 11.49元/股，向 3名激励对象授予 103,500股预留限制性股票。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事(签字):
俞初一 彭丁带 陈国锋
2018年 7月 12日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-024安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第八次会议于2014年4月8日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》。
公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。同时《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年4月9
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 117,007.01万元，同比增长37.86%，归属于上市公司股东的净利润 17,472.39万元，同比增长108.40%。，实现了公司制定的年度经营目标。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司母公司个别报表2013年净利润为
取法定盈余公积金人民币658.91万元，剩余的可供股东分配利润为29,347.53万元。
鉴于公司 2013年盈利状况良好，为回报股东，以截止 2013年 12月 31日总股本294,163,631股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制自我评价全面、客观、实事求是地反映了公司内部控制体系的建设和执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2013年度募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-027成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一六年四月十五日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一六年四月五日发出并经补充通知，应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
一、会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《成都华神集团股份有限公司2015年度经营管理工作报告》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告。
二、会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《成都华神集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议了公司独立董事所作的《成都华神集团股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告。
四、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2015年度财务决算及2016年预算工作报告》。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份
有限公司2015年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-37,407,972.75元，加上年初未分配利润 133,842,445.88元，减去本年度因实施2014年度利润分配方案而使用未分配利润57,726,076.39元和母公司按可计提基数10%提取盈余公积金 2,101,665.88元后，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为36,606,730.86元。
公司致力于为股东创造价值，谋求企业持续健康发展，高度重视对投资者的合理回报，2013-2014年已连续两年进行现金分红及送股，两年累计分配现金红利 30,787,241.04元、送红股 46,180,861股（计 46,180,861元），2013-2014年累计现金分红金额占 2013-2015三年实现的平均净利润的117.29%。鉴于公司 2015年亏损的客观事实，且公司正处于第三次创业发展新阶段，需要资金投入产业运营与扩张，“华神高新技术产业园”项目部分工程正在办理竣工决算尚需支付大量工程尾款，为加快公司发展步伐，确保公司持续健康发展，确保资金有效供给，确保投资者的长远利益及长期回报，公司拟定 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此预案。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议审议了公司独立董事王虹女士所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。
经 2014年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2016年度财务报告审计机构，审计费用按 45万元/年执行；续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2016年度内部控制审计机构，审计费用按20万元/年执行。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议审议了公司内部审计机构负责人刘金莉女士所作的《成都华神集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告。
八、会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《成都华神集团股份有限公司2015年度报告及其摘要》。
经投票表决：赞同 7人，反对 0人，弃权 0人。通过此报告及其摘要。本报告
及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
九、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《关于为子公司在交通银行贷款提供担保的议案》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
详见《成都华神集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015—029）。
十、会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《关于将第十届董事会第二十二次会议审议通过议案提交股东大会审议的议案》。
2016年4月12日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》，现将上述 6个议案提交公司 2015年年度股东大会审议。其中，《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》，关联股东四川华神集团股份有限公司将回避表决。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
十一、会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
详见《成都华神集团股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016—030）。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一六年四月十五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-051
山东矿机集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司)于2017年6月21日披露了《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(以下简称重组报告书（草案）)等相关配套文件并于2017年6月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第36号）（以下简称《问询函》）。
2017年6月29日，公司及独立财务顾问等中介机构针对《问询函》关注的问题进行了回复并根据《问询函》的内容对重组报告书（草案）等文件进行了相应的补充及完善，基本情况如下：
1、在重组报告书（草案）(修订稿)“第二章本次交易的具体方案之二、本次交易的具体方案之（一）发行股份购买资产”补充披露了麟游互动补偿承诺人短期内提高业绩承诺的原因；
2、在重组报告书（草案）(修订稿)“第二章本次交易的具体方案之二、本次交易的具体方案”补充披露了关于短期内岩长投资重新参与认购募集配套资
金的原因及合理性的说明；
3、在重组报告书（草案）(修订稿)“第四章交易对方基本情况之三、募集资金认购方基本情况之（二）岩长投资”补充披露了岩长投资出资形式、目的、资金来源及每层股东取得权益的时间、岩长投资认购资金是否存在结构化产品等情况；
因；
5、在重组报告书（草案）(修订稿)“第七章标的资产评估作价及定价公允性之二、上市公司董事会对本次交易标的的评估的合理性以及定价的公允性的分析”补充披露了麟游互动业绩测算方法及历史业绩情况及麟游互动目前运营情
况。
6、根据成都麟游新换领的《营业执照》，在重组报告书（草案）(修订稿)“第五章交易标的基本情况之（五）控股或参股企业情况之2、成都麟游”修订了成都麟游的注册地址。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月30日
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持公司股份的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-122
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员
减持公司股份的公告
股东徐佳东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东、公司董事长、总经理徐佳东先生的通知，获悉徐佳东先生通过大宗交易方式减持公司股份5,800,000股，占公司总股本的0.37%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|受让方|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|
|徐佳东|大宗交易|广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司|2019年11月20日|3,000,000|6.40|0.19%|
||||2019年11月21日|2,800,000|6.39|0.18%|
|合计|-|-|-|5,800,000|-|0.37%|

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|徐佳东|合计持有股份|259,220,715|16.64%|253,420,715|16.27%|
||其中：有限售条件流通股|3,500,000|0.22%|3,500,000|0.22%|
||无限售条件流通股|255,720,715|16.41%|249,920,715|16.04%|

二、股东所作承诺及履行情况
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|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||自新增股份上市之日起12个月内，本人不转让本||2014年11月11日||
|徐佳东||2014年11月11日||履行完毕|
||次发行获得的公司全部新增股份；||-2019年11月11日||

关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持公司股份的公告
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|自新增股份上市之日起24个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的20%；||||
|自新增股份上市之日起36个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的30%；||||
|自新增股份上市之日起48个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的50%；||||
|自新增股份上市之日起60个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的70%；||||
|自新增股份上市之日起60个月后，本人可转让其||||
|剩余的于本次发行获得的公司全部新增股份。||||
|本人承诺自增持本次股票的十二个月内（即2018||||
|年2月23日-2019年2月22日）不减持持有的公||||
|司股票，并承诺在该承诺时间结束后且非窗口期||||
|||2018年02月23日||
|如减持股票，首次减持合计728,184股股票产生|2018年07月09日||履行完毕|
|||-2019年07月04日||
|的全部收益归公司所有，如减持该等股票未有产||||
|生收益，则本人将向公司支付相当于该笔增持金||||
|额的10%的处罚金额。||||

截止本公告日，徐佳东先生本次减持切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。
三、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐佳东先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次减持受让方为广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司，主要目的是为徐佳东先生提供纾困。
3、本次减持后，徐佳东先生仍为公司持股5%以上的股东。
4、公司将继续关注公司持股5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、减持股份告知函。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日