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证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-025号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的
提示性公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届七次会议于 2018年 6月 5日审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，公司已于 6月 6日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会九届七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年 6月 22日（星期五）下午 15:30
网络投票时间为：2018年 6月 21日—2018年 6月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 6月 21日 15:00至 2018年 6月 22日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年 6月 15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2018年 6月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆会展中心 2号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2018年度续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司董事会九届七次会议及监事会九届六次会议审议通过，相关内容于 2018年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案||√||
|2.00||关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2018年 6月 20日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2018年 6月 20日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
3、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会九届七次会议决议；
2、监事会九届六次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事会
二○一八年六月十五日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 6月 22日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 6月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2018年6月22日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案|√||||
|2.00|关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案|√||||

委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-019广东万和新电气股份有限公司
董事会三届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届五次会议于2016年5月5日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年4月25日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-004成都康弘药业集团股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的KH906滴眼液
《药物临床试验批件》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，KH906滴眼液符合药品注册的有关要求，同意该药物进行临床试验。获得的临床试验批件情况如下：
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|药物名称|剂型|规格|注册分类|批件号|
|KH906滴眼液|眼用制剂|0.4ml:0.04mg|治疗用生物制品|2017L00389|
|KH906滴眼液|眼用制剂|0.4ml:0.4mg|治疗用生物制品|2017L00390|

KH906滴眼液是公司自主研发的具有完全自主知识产权的Ⅰ类生物创新药物，该产品能有效地与血管及组织中的VEGF结合，阻断由VEGF介导的促进新生血管出芽和生长的信号传递，可用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管等。
公司在收到KH906滴眼液临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。该产品临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,对公司近期业绩不会产生影响。公司将对该药品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-002深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号，以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-048深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东张列先生和公司董事、副总经理周云杉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
1、张列先生计划自本公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份不超过14,800,000股（占公司总股本的1.99%）,且任意连续 90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
2、周云杉先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式累计减持本公司股份不超过 6,000,000股（占公司总股本的0.81%），其中通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。（窗口期不减持）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告之日，张列、周云杉所持股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|张列|48,147,300|6.49%|

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|-|-|-|
|周云杉|24,918,550|3.36%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行股份及前述股份因权益分派送转的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式、大宗交易方式
4、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
6、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量作相应调整。
三、本次减持股东的股份锁定承诺及履行情况
1、公司股东张列承诺：
（1）法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长6个月。
（2）张列拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,100,000股，两年合计不超过
（3）根据中国证券会监督管理委员会 2015年7月 8日发布的“证监会公告[2015]18号”文的规定，自2015年 7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。
2、公司股东周云杉承诺：
（1）法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长6个月。
（2）本人拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 400,000股，两年合计不超过 900,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。
截至本公告之日，以上股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促以上股东严格遵守《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、张列先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、周云杉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-041江苏亿通高科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：2014年9月9日（星期二）13:30。
2、网络投票时间：2014年9月8日15:00—2014年9月9日15:00，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月8日下午15:00至
2014年9月9日15:00。
3、会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司三楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王振洪先生；
公司董事会于 2014年 8月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表公司股份数48,645,694股，占公司有表决权股份总数的58.0195%。其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份48,623,536股，占公司有表决权总股份数的57.9930%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东7人，代表股份22,158股，占公司有表决权总股份数的0.0264%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共19人，代表股份8,062,294股，占公司有表决权总股份数的9.6159%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
3、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
总表决结果：
同意48,644,452股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9974%；
反对1,242股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0026%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意8,061,052股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9846%；
反对1,242股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0154%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决结果：
同意48,644,452股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9974%；
反对1,242股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0026%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意8,061,052股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9846%；
反对1,242股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0154%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所的林尚乾、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-028
贝因美婴童食品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司定于 2013年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司2014-029号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。
贝因美婴童食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决定，于2014年 5月 6日在杭州市滨江区南环路 3758号贝因美大厦 23楼会议室召开 2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月6日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
6、出席对象：
（1）截至 2014年 4月 28日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案10需提交股东大会以特别决议审议通过。本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2013年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月30日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式及联系人
联系地址：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦。联系电话：
0571-28933580。传真：0571-28077045。
联系人：鲍晨 祝迪生。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一四年四月七日
附件一：
回 执
截止 2014年 4月 28日，我单位（个人）持有“贝因美”（002570）股票＿＿＿＿＿股，拟参加贝因美婴童食品股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二:
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席贝因美婴童食品股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：＿＿＿
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：＿＿＿
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年月日
委托意见表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|审议《2013年度报告及其摘要》||||
|2|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|3|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|4|审议《2013年度财务决算报告》||||
|5|审议《2013年度利润分配预案》||||
|6|审议《关于2014年度日常关联交易的议案》||||
|7|审议《关于为公司子公司提供担保的议案》||||
|8|审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》||||
|9|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|10|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-075中颖电子股份有限公司
关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的公告一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）于2016年11
月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的议案一》。根据芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“子公司”）经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商联华电子股份有限公司（以下简称“联华电子”）及其子公司和舰科技(苏州)有限公司（以下简称“和舰科技”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限6,000万人民币为子公司提供连带责任保证担保，本次公司单笔担保占公司最近一期（2015
年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为9.77%，未超过10%。按照《公司章程》的规定，本次提供担保的事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：芯颖科技有限公司
2、成立日期：2016年9月9日
3、注册地址：上海市长宁区金钟路767弄3号1楼
4、法定代表人：范姜群权
5、注册资本：人民币7,000万元
6、经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-075为75%。
8、主要财务指标
截至2016年10月31日，芯颖科技资产总额为5,141万元，负债总额为25万元，净资产5,116万元，资产负债率为0.49%；2016年10月，营业收入0万元，利润总额-129万元，净利润-129万元。
三、担保协议主要内容
芯颖科技因经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商联华电子及其子公司和舰科技进行晶圆代工厂流片生产，联华电子及其子公司和舰科技要求母公司中颖电子为芯颖科技的采购、加工等相关的支出和费用提供担保。为了支持子公司的业务发展，提升公司整体效益，公司以上限6,000万人民币为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保，总额不超过最近一期公司合并报表经审计净资产10%。自董事会审议通过后，公司将签署对芯颖科技与联华电子及和舰科技代工流片的相关支出和费用提供连带责任保证担保的协议。
公司与联华电子股份有限公司及其子公司和舰科技(苏州)有限公司没有关
联关系。
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，我们对公司为子公司芯颖科技提供连带责任担保情况进行了审查。作为公司的独立董事，我们认为：
本次担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于芯颖科技的业务发展,有助于提高其资金使用效益,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，因此，我们一致同意公司为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-075至本议案通过后，公司累计担保（包括母公司为子公司）总额是17,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为27.68%，未超过50%。无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
上海乐铮网络科技有限公司
关于深圳证券交易所《关于对四川汇源光通信股份有限公司股东
上海乐铮网络科技有限公司的关注函》的回复
致：深圳证券交易所
2018年2月12日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“上市公司”）向上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”或“本公司”）转发了深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对四川汇源光通信股份有限公司股东上海乐铮网络科技有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第36号），以下简称《关注函》。收到《关注函》后，本公司立即对《关注函》所提问题进行了认证讨论分析，并落实如下：
一、根据《上市公司收购管理办法》第六条的规定，任何人不得利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益。你公司本次筹划收购并对外公告称拟要约收购不少于汇源通信15%股份，但未能及时编制并公告要约收购报告书摘要。请你公司说明你公司的行为是否存在损害上市公司股东知情权、交易权等合法权益及其理由，是否存在无故拖延不编制要约收购报告书摘要的情形及其理由。
答复：
本公司及一致行动人拟向汇源通信股东发出部分收购要约，拟要约收购股份占比不少于15%，可能涉及汇源通信控制权变更的重大事项，存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司建议汇源通信依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等规定，向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
本公司及一致行动人本次要约收购的目的为获取上市公司控制权，要约收购完成后，本公司及一致行动人合计持有的股份数预计将超过上市公司目前的控股股东，涉及上市公司控制权变更。根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，上市公司因相关方筹划涉及公司控制权变更事项申请
停牌的，停牌时间不得超过10个交易日。汇源通信股票自2018年2月5日起停牌5个交易日，并于2018年2月12日起继续停牌不超过3个交易日，停牌时间符合相关规定。
本公司及一致行动人正在积极准备要约收购相关事项，尚在与部分相关方协商洽谈签署《上海乐铮网络科技有限公司及其一致行动人之关于四川汇源光通信股份有限公司的预受要约协议书》。本公司及一致行动人本次要约收购的目的为获得上市公司控制权，与相关方签订该等预受协议将影响本公司对于拟要约收购股份数量的判断，该等预受协议的顺利签订亦将有助于保证本公司及一致行动人通过要约收购获取足额的股份，实现获得上市公司控制权的目的。该等协议对要约收购事项，包括本次要约收购报告书摘要中需披露的要约收购价格、拟要约收购股份数量等均有较大影响，本公司正积极与其他方进行协商洽谈，待协商洽谈完毕后确定要约收购报告书中上述要素，完成要约收购报告书摘要的编制并履行相关信息披露。
本公司不存在损害上市公司股东知情权、交易权等合法权益的情形，不存在无故拖延不编制要约收购报告书摘要的情形。
二、你公司在《告知函》中称具备收购能力，并称本次收购资金来源于自有资金，后又称正在洽谈资金安排。根据本所《上市公司要约收购业务指引》，收购人在披露收购报告书摘要后的两个交易日内需办理履约保证金手续，以现金支付收购价款的，履约保证金为不少于收购总金额的20%。请你公司说明所准备办理履约保证金的金额、该金额的合理合规性、资金安排仍在洽谈中的原因，并进一步论证你公司是否具备收购能力，如否，则是否存在信息披露不准确等行为。
答复：
本公司及一致行动人本次要约收购的价款拟以现金支付，拟办理履约保证金的金额=拟要约收购股份数*要约收购价格*20%。本公司及一致行动人拟要约收购不少于汇源通信15%股份，即不低于 2,901.60万股，以本次汇源通信停牌前
30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，即 17.69元/股作为本次要约收购的底价进行计算，本次拟办理履约保证金的金额不低于10,265.86万元。具体要约收购的股份数以及要约价格以要约收购报告书摘要为准。
截至目前，本公司及一致行动人尚在与部分相关方协商洽谈签署《上海乐铮网络科技有限公司及其一致行动人之关于四川汇源光通信股份有限公司的预受要约协议书》，协议约定拟预受要约向本公司及一致行动人转让标的股份的条件均与届时本次要约收购之要约收购报告书中的收购条件一致。由于相关要约收购价格并未最终确定，本公司将在与其他相关方协商洽谈并最终确定本次要约收购价格，于披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将不少于收购总金额的20%的履约保证金存放于中国结算深圳分公司指定账户。
本次要约收购的资金来源系本公司及一致行动人的自有资金或自筹资金，由于本次要约收购涉及的整体资金量较大，目前本公司与一致行动人正就本次要约收购的整体资金安排、比例进行洽谈。本公司及一致行动人具备要约收购能力，由于春假假期临近，相关财务人员已放假，尚无法取得准确的财务数据，为保证公告信息的准确性，将在要约收购报告书摘要中披露收购人财务数据。
本公司及一致行动人将对本次要约收购资金进行统筹考虑，在与相关方协商洽谈完毕后确定本次要约收购的具体事项，及时公告要约收购报告书摘要，并于披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将不少于收购总金额的20%的履约保证金存放于中国结算深圳分公司指定账户。要约收购期限届满后，本公司及一致行动人将根据股份预受结果，支付收购价款。本公司及一致行动人具备要约收购的能力，并将按照《上市公司要约收购业务指引》规定的时间节点及要求进行相关履约保证手续及后续价款支付，不存在信息披露不准确的情况。
三、根据《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》规
定，上市公司在筹划相关事项过程中，应当在股票及其衍生品种不停牌的情况下分阶段披露所筹划事项的情况。请你公司说明是否存在应披露而未披露内容、汇源通信股票继续停牌的必要性及合理合规性。
答复：
上市公司股票停牌期间，乐铮网络严格按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。
本公司及一致行动人正与部分相关方协商洽谈签署《上海乐铮网络科技有限公司及其一致行动人之关于四川汇源光通信股份有限公司的预受要约协议书》，本公司及一致行动人本次要约收购的目的为获得上市公司控制权，与相关方签订该等预受协议将影响本公司对于拟要约收购股份数量的判断，该等预受协议的顺利签订将有助于保证本公司及一致行动人通过要约收购获取足额的股份，实现获得上市公司控制权的目的。该等协议对要约收购事项，包括要约收购价格、拟要约收购股份数量等均有较大影响，具有较大的不确定性，可能对公司股价具有一定影响，为保护中小投资者利益，建议汇源通信股票继续停牌。继续停牌期间，本公司将尽快推进相关工作，严格按照《上市公司收购管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公正地履行信息披露义务。
本次要约收购事宜拟聘请国泰君安证券股份有限公司为财务顾问，相关服务协议正在内部审批过程中，尚未最终签订。待正式聘请财务顾问后，将请其就前述相关问题进行核查和发表明确意见，并及时对外披露。
特此回复。
上海乐铮网络科技有限公司2018年2月14日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-004海南康芝药业股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2015年1月 1 日至2015年12月31日）|上年同期（2014年1月1日至2014年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1.22% 至18.14%|盈利：5908万元|
||盈利：5980 万元至6980万元||

备注：报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2800万元至 3500万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测2015年度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定比例的增长。其主要原因是：
1.预计2015年度的销售费用同比有一定的下降；
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
2019年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：道氏技术|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：0755-82943121|
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-57601711|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行交易所和其它监管机构的相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|

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|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|1、招商证券股份有限公司关于公司2018年度跟踪报告；2、招商证券股份有限公司关于公司2016年非公开发行股票保荐总结报告书。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是||
|2．公司、控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|3．公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿或补偿责任及股份回购（购回）的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|4、公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是||
|6、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺|是||
|7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺|是||

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|8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2019年上半年跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
杨建斌 吴喻慧
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-034苏州天马精细化学品股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
571,300,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款①；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注①：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1
年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月12日。
除权除息日为：2015年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年6月15日通过股东托管证券公司（或他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****407|苏州天马医药集团有限公司|
|2|01*****558|徐仁华|
|3|01*****473|徐敏|
|4|01*****205|郁其平|

五、本次权益分派不涉及股份变动。
六、咨询机构：
咨询联系人：贾国华、王庆营
咨询电话：0512-66571019
传真电话：0512-66571020
咨询地址：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等法律法规的要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
2、2013年度,公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
北部湾港股份有限公司监事会 2014年 4月 24日
东方财富信息股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
东方财富信息股份有限公司（下称“东方财富”或“公司”）因筹划本次发行股份购买资产事项，经申请公司股票自 2015年 2月 9日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜作以下说明：
因筹划本次发行股份购买资产事项，东方财富股票于 2015年 2月 9日起开始停牌。东方财富本次停牌前一交易日（2015年 2月 6日）收盘价格为 41.25元/股，停牌前第20个交易日（2015年1月7日）收盘价格为32.90元/股。本次发行股份购买资产事项公告停牌前20个交易日内（即2015年1月7日至2015年2月6日期间）创业板综指（399102.SZ）自1,617.32点上涨至1,808.09点，累计涨幅为11.80%；信息技术指数（399239.SZ）自1,584.07点上涨至1,973.16点，累计涨幅为24.56%。东方财富股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的累计涨幅分别为13.58%、0.82%。因此，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，东方财富股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方财富信息股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》的盖章页）
东方财富信息股份有限公司二〇一五年四月十五日
神宇通信科技股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年11月14日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：神宇股份
（二）股票代码：300563
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票数量：2,000万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 神宇通信科技股份公司
住 所： 江苏省江阴市东外环路275号
联系人： 殷刘碗
联系电话： 0510-86279909
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心
A座16-18层
保荐代表人： 王刚、蒋红亚
电话： 010-85127999
（此页无正文，为《神宇通信科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：神宇通信科技股份公司2016年11月11日
交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）拟向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州悠可化妆品有限公司63%股权，并募集配套资金，配套资金总额不超过本次购买资产交易价格的100%。
本企业作为本次重大资产重组的交易对方，就以下事项作出不可撤销的承诺：一、本企业已向青岛金王及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本企业及杭州悠可化妆品有限公司的相关信息和文件），本企业保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果因此给青岛金王或投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）
法定代表人或授权代表：黄冰欢
（本页无正文，为《交易对方关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：马可孛罗电子商务有限公司
法定代表人或授权代表：张子恒
（本页无正文，为《交易对方关于提供材料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）
法定代表人或授权代表：黄冰欢
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年7月16日召开的第五届董事会第四次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于授权公司增持天原集团股份的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对关于授权公司增持天原集团股份的事项，进行了充分的事前核实并认可。
发表独立意见如下：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金依据二级市场情况择机增持天原集团股份，此举是积极响应中国证监会的号召，有利于维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，提升公司资金使用效率。
公司所作的决定履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深交所的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。同意公司《关于授权公司增持天原集团股份的议案》的相关事项。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年七月十七日