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南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2016年第五次
临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会 2016年第五次临时会议审议的《关于在荆门市投资设立全资子公司的议案》、《关于首次授予的限制性股票第一个解锁条件成就并予以解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司在荆门市投资设立全资子公司的独立意见
1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。
2、公司在湖北省荆门市投资设立全资子公司，可以依托汉江流域的富硒资源优势，按照公司的发展战略，围绕“硒食品”产业大力发展富硒食品产业，通过该公司的设立进一步落实公司与荆门市政府的战略合作，通过产业资源整合和充分利用当地的富硒农业资源，开发富硒大米、富硒豆制品、富硒果蔬等产品，形成多样性富硒产品全产业链，从而加快公司富硒产业的发展。
3、本资投资事项不涉及关联交易。
据此，我们同意公司在湖北省荆门市投资设立全资子公司。
二、关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见
我们经对《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）、《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励考核办法（草案）》（以下简称“激励考核办法”）规定的解锁条件和相关指标完成情况进行全面的核查，一致认为：
励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象共107名，均已满足股权激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司股权激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已经成就，我们同意公司按有关规定对第一期可解锁的限制性股票给予办理解锁手续。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据股权激励考核办法规定，因部分激励对象因离职已不符合公司股权激励计划规定的激励条件，部分激励对象因在 2015年度个人绩效考核不合格其所持激励股票第一期未获解锁，公司本次拟对不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票和 2015年个人绩效考核不合格的激励对象所持第一期未获解锁的限制性股票进行回购注销，我们认真核查了相关情况，一致认为：
1、根据公司股权激励计划有关规定：“激励对象因自动辞职、被公司裁员而离职的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销”。
公司股权激励计划中有5名激励对象因自动辞职离职、有1名激励对象被公司除名离职，前述激励对象已不符合公司股权激励计划规定的激励条件，其所持尚末解锁的限制性股票应由公司回购注销。董事会决定对离职的共6名激励对象持有的合计 40万股尚未解锁限制性股票全部进行回购注销的行为，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规、规范性文件和公司股权激励计划的有关规定；未侵犯公司及全体股东的权益。
公司股权激励计划的有关规定；未侵犯公司及全体股东的权益。
3、本次确定的回购价格为7.85元/股，回购价格是根据公司股权激励计划的相关规定进行调整，该回购价格的确定符合公司股权激励计划的有关规定，不会对公司及全体股东造成损害。
综上所述，我们同意对上述共 9名激励对象所持的合计 49万股尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一六年五月二十七日
独立董事签字：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-002厦门弘信电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2017年5月31日、2017年6月1日）收盘价格涨幅偏离值累积达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人李强先生就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、 公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、 经核查，公司、控股股东和实际控制人李强先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、 经核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人李强先生未买卖公司股票。
6、 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-002息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：1、 下游市场需求变化导致的风险
公司产品FPC直接或间接用于消费电子产品市场，FPC行业发展与消费电子产品行业的发展具有很强的关联性，而消费电子产品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定性因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，导致消费者大量取消或推迟购买消费电子产品，直接影响电子产品的产销量，导致FPC市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。
2、 快速扩张带来的管理风险
公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。
但近年来，公司收入增长较快，公司管理压力随之增大。随着募集资金到位，经营规模和生产能力还将出现大幅度增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。
3、 人力资源的风险
公司经历 10余年的发展，在生产模式从人工向自动化转变的过程中，逐步形成了一支高素质的技术及管理团队，同时也建立起了较完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定人才的措施。但近年来由于FPC行业的高速发展，行业人才尤其是高技术人才一直处于“供小于求”状态，且FPC行业人才主要集中于广东、江浙等地。公司目前主要经营地位于厦门，如果未来出现人才短缺的现象，将直接影响公司的发展。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-002体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月1日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
太极计算机股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2017年 6月 6日在公司C区会议中心召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述，我们同意聘任刘淮松先生为公司总裁，柴永茂先生为公司高级副总裁，冯国宽先生为公司高级副总裁、王新忠先生为公司高级副总裁、申龙哲先生为公司高级副总裁、许诗军先生为公司高级副总裁、涂孙红女士为公司高级副总裁兼财务总监、吕翊先生为公司副总裁，并聘任柴永茂先生兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
赵合宇 王钧 王璞
2017年6月6日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过对公司关联方资金占用、对外担保情况的认真核查，我们认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等关于公司控股股东、实际控制人及其附属企业对关联方资金占用的相关规定，公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为子公司以外的其他控股股东及其关联方、非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规担保、逾期担保的情形。
二、独立董事对本次会计政策及会计估计变更的独立意见
经核查，公司独立董事一致认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定和以公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司及各子公司的应收账款坏账准备计提比例估计的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；会计估计变更调整后能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司实施本次会计政策及会计估计变更。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久时间：2019年8月8日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-151上海巴安水务股份有限公司
关于收购德国 ItN Nanovation AG股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日对外披露《关于签订德国ItN纳米平板陶瓷超滤膜公司股权收购备忘录的公告》（公告编号：2016-102），第三届董事会第四次会议审议通过《关于收购德国 ItN NanovationAG（以下简称“ItN”）股权的议案》。同意公司从ItN原股东Stoll家族和CoreoAG处受让ItN9,672,861股的股权、认购ItN定向发行的1,500,000股的股权，本次收购与增资完成后，公司将总共持有ItN 11,172,861股的股权。
为充分利用上海自贸区的对外投资便利条件，保障收购的顺利进行，经各方协商的并购安排，公司通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司（以下简称“赛夫邦”）为收购主体开展上述收购工作。
近日，德国联邦金融监管局（BaFin）批准了豁免强制要约收购的申请。上述收购股份协议约定的价款已支付完毕，交易各方完成了股份转让、登记等交割手续。
本次收购完成后，公司通过赛夫邦持有ItN67.65%的股份，实现对法兰克福证券交易所上市公司ItN的控股。公司将在公司管理、人才建设、技术研发、市场拓展等方面与其开展整合措施，以发挥协同效应，进而快速切入国际水务市场，为公司环保水务发展打开新的局面，符合公司长期发展战略。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-007爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈邦|是|23,000,000|2017年1月24日|2019年1月24日|中信证券股份有限公司|13.34%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈邦|是|35,470,206|2015年2月6日|2017年1月26日|华泰证券股份有限公司|20.57%|

注：陈邦先生办理上述交易业务初始质押给华泰证券的股份为23,650,000股，本公司
于 2015年 6月 3日实施 2014年度权益分派方案，上述质押股份在除权除息后增至
35,470,206股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈邦先生直接持有公司股份172,446,404股，占公司总股本的17.04%。其所持有公司股份累计被质押82,100,000股，占总股本的8.11%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年二月六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-057怀集登云汽配股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
公司控股股东及一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份11,880,865股（占公司总股本比例12.9140%）的股东张弢先生，持本公司股份6,359,772股（占公司总股本比例6.9128%）的股东欧洪先先生，持本公司股份4,222,872股（占公司总股本比例4.5901%）李盘生先生，持本公司股份2,725,280股（占公司总股本比例2.9623%）罗天友先生，持本公司股份2,126,480股（占公司总股本比例2.3114%）的股东李区先生，持本公司股份930,680股（占公司总股本比例1.0116%）的股东黄树生先生，持本公司股份897,059股（占公司总股本比例0.9751%）的股东陈潮汉先生，持本公司股份769,724股（占公司总股本比例0.8367%）的股东莫桥彩先生，持本公司股份386,424股（占公司总股本比例0.4200%）的股东邓剑雄先生，计划自本减持股份预披露公告发布之日起3个交易日后的三个月内，以协议转让方式合计减持本公司股份7,574,788股（占公司总股本比例8.2335%）。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”、“登云股份”）于2018年11月26日收到公司控股股东及一致行动人张弢先生、欧洪先先生、李盘生先生、罗天友先生、李区先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生、邓剑雄先生（以下简称“九股东”）的《股东减持计划报备表》。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄，
以上九位股东均为公司控股股东及一致行动人。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
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|股东名称|股东持有股份的总数量（股）|占公司总股本的比例|
|张弢|11,880,865|12.9140%|
|欧洪先|6,359,772|6.9128%|
|李盘生|4,222,872|4.5901%|
|罗天友|2,725,280|2.9623%|
|李区|2,126,480|2.3114%|
|黄树生|930,680|1.0116%|
|陈潮汉|897,059|0.9751%|
|莫桥彩|769,724|0.8367%|
|邓剑雄|386,424|0.4200%|
|合计|30,299,156|32.9339%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份及通过竞价交易取得的股份3、减持期间：自减持计划公告之日起3个交易日后的三个月内
4、减持数量及占公司总股份的比例：本次减持合计7,574,788股（占公司总股本比例8.2335%），每位股东具体减持数量及比例如下：
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|股东名称|减持股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|张弢|2,970,216|3.2285%|
|欧洪先|1,589,943|1.7282%|
|李盘生|1,055,718|1.1475%|
|罗天友|681,320|0.7406%|
|李区|531,620|0.5778%|
|黄树生|232,670|0.2529%|

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|陈潮汉|224,264|0.2438%|
|莫桥彩|192,431|0.2092%|
|邓剑雄|96,606|0.1050%|
|合计|7,574,788|8.2335%|

5、减持方式：协议转让方式
6、减持价格区间：不低于公司首次公开发行股票时候的价格，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、股东相关承诺
持有公司本次发行前股份5%以上的个人股东张弢、欧洪先、李盘生承诺：本人将严格遵守本人所持登云股份股票锁定期及转让的有关法律法规及承诺。在相关股票锁定期满后，本人将结合二级市场情况，按照法律法规允许的交易方式及本人所作承诺减持或增持登云股份股票，并在登云股份上市后本人持有登云股份股票比例在5%以上（含5%）时，在减持或增持前提前 3个交易日予以公告。
如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交登云股份股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因本人未履行相关承诺导致登云股份或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归登云股份所有。
此外，九股东均作出了以下相关承诺：
1）自登云股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票，也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。
2）本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的，转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价”），每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有登云股份股票的锁定期限自动延长6个月。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺；如登云股份有派
息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本人转让股票的价格下限将根据
除权除息情况进行相应调整。
3）除前述股票锁定情形外，本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%；
离职后六个月内，不转让本人所持有的登云股份股票，离职六个月后的十二个月内，转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。
2、承诺履行情况
截止本公告日，九股东均严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的情况。
本次减持计划未违反上述相关承诺事项。
三、相关风险提示
（一）九股东将根据市场情况、本公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，均存在不确定性，此外具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
（二）本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
九股东提交的《股东减持计划报备表》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
齐鲁证券有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司使用募集资金向春
兴精工（常熟）有限公司增资
之核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，就春兴精工第二届董事会第二十九次会议审议的关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资事项进行了核查，具体如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1097号文）核准，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股股票 5,332.6058万股，每股面值 1.00元，本次发行由齐鲁证券担任主承销商，发行价格每股 15.73元。
本次发行募集资金总额 83,881.89万元，扣除发行费用 2,556.88万元，实际募集资金净额为81,325.01万元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3176号《验资报告》验证确认。
二、募集资金承诺投资项目与本次增资事项基本情况
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议、2014年 4月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金额|
|1|移动通信射频器件生产基地建设项目|43,616.63|43,616.63|
|2|消费电子轻合金结构件生产基地建设项目|30,265.26|30,265.26|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||83,881.89|83,881.89|

本次非公开发行股票募集资金投资项目“移动通信射频器件生产基地建设项目”和“消费电子轻合金结构件生产基地建设项目”实施主体为公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟子公司”）。根据上述募投项目的实施计划，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》，同意公司用募集资金中的 3亿元向常熟子公司增资。本次增资将根据募集资金投资项目实施进度分步实施。本次拟使用募集资金向常熟子公司增资尚需公司提交股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、增资对象基本情况
公司名称：春兴精工（常熟）有限公司；
成立时间：2013年10月22日；
法人代表:孙洁晓；
注册资本：10,000万元；
公司类型：有限责任公司；
注册地址：常熟市尚湖镇；
经营范围：通讯设备、电子配件、铝结构件及塑胶件生产加工等；
股权结构：公司持股100%；
常熟子公司最近一年及最近一期的财务数据如下（2013年度数据经审计，
2014年 1-9月数据未经审计）：
单位：人民币万元
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|项目|2013年12月31日|2014年9月30日(cid:10)|
|资产总额|10,693.23|25,809.86|
|负债总额|830.94|16,413.50|
|净资产|9,862.29|9,396.36|
|项目|2013年度|2014年1-9月(cid:10)|
|营业收入||5,254.53|
|净利润|-137.71|-465.92|

四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行A股股票募集资金。公司本次对常熟子公司进行增资是基于募集资金项目的实际运营需要，有利于加快推进募集资金投资项目的建设和实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增资后，常熟子公司仍为公司实际持股100%的子公司，不会对公司产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
为保证对募集资金使用实施监管，公司、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、齐鲁证券有限公司、常熟子公司将签订《募集资金四方监管协议》。
公司、常熟子公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范管理、使用募集资金。
六、董事会审议情况
2014年 12月 18日公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》，同意公司使用募集
资金向春兴精工（常熟）有限公司增资。本次拟使用募集资金向常熟子公司增资
尚需公司提交股东大会审议通过。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司用募集资金中的3亿元向常熟子公司增资。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金向常熟子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金向常熟子公司增资。
七、保荐机构核查意见
齐鲁证券经核查后认为：
1、春兴精工本次拟使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定要求。本次拟使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资事项尚需公司提交股东大会审议通过。
2、春兴精工本次拟使用募集资金对全资子公司的增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不涉及到关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用募集资金对全资子公司的增资后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
基于以上意见，本保荐机构对春兴精工本次拟使用募集资金对全资子公司的增资事项无异议。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
田蓉 杨洁
齐鲁证券有限公司
年 月 日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于解聘公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议关于同意王卫先生辞去公司副总经理职务的决议发表独立意见如下：
王卫先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，本次公司董事会解聘王卫先生副总经理职务的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会解聘王卫先生副总经理职务。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-029广东新会美达锦纶股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2019年 6月 20日14：00。
（二）互联网投票系统投票时间:2019年 6月 19日15：00－2019年 6月 20日15:00。
（三）交易系统投票时间：2019年6月20日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：吴晓峰董事，公司董事长李坚之先生因临时工作原因无法出席并主持此次股东大会，经董事会半数以上董事同意，推举吴晓峰董事担任此次股东大会主持人。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）12人，持有表决权股份总数 155,535,165
股，占公司有表决权股份的 29.4496％。其中，通过网络方式投票的股东 6人，网络表决股份 274,680股，占公司有表决权股份的0.0520％，通过现场方式投票的股东 6人，现场表决股份 155,260,485股，占公司有表决权股份的29.3976％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1|美达股份2018年度董事会工作报告|155,276,665|99.8338|258,500|0.1662|0|0|通过|
|2|美达股份2018年度监事会工作报告|155,276,665|99.8338|258,500|0.1662|0|0|通过|
|3|美达股份2018年度财务决算报告|155,276,665|99.8338|258,500|0.1662|0|0|通过|
|4|美达股份2018年度利润分配方案|155,276,665|99.8338|258,500|0.1662|0|0|通过|
|5|美达股份2018年年度报告及摘要|155,276,665|99.8338|258,500|0.1662|0|0|通过|

关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
6 伙）为公司 155,276,665 99.8338 258,500 0.1662 0 0 通过2019年度财务
及内控审计机
构的议案
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）||
|1|美达股份2018年度董事会工作报告|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|
|2|美达股份2018年度监事会工作报告|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|
|3|美达股份2018年度财务决算报告|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|
|4|美达股份2018年度利润分配方案|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|
|5|美达股份2018年年度报告及摘要|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机|359,580|58.1769|258,500|41.8231|0|0|通过|

构的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-047|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2015 年第三次临时股东大会决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|特别提示：|
|1、 本次股东大会没有否决议案的情况|
|2、 本次股东大会没有增加、变更议案的情况|
|3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|
|一、 会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|
|4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会十六次会议审议通|
|过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会|
|会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范|
|性文件和《公司章程》等规定。|
|5、会议时间|

||
|-|
|（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:00|
|时开始；|
|（2）网络投票时间：2015 年 11 月 11 日至 11 月 12 日，其中：|
|①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11|
|月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；|
|②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 11 月|
|11 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间。|
|6、截止股权登记日：2015 年 11 月 5 日（星期四）下午收市时。|
|7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总|
|部办公室。|
|（二）会议出席情况|
|出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7 人，代表股份|
|57,303,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.7444%，其中：通过|
|现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 57,300,000 股，占公|
|司有表决权股份总数的 70.7407%；通过网络投票的股东 2 人，代表|
|股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。|
|公司六名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高级管|
|理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪年俊律|
|师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。|
|二、议案审议表决情况|
|本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了|
|以下议案并形成决议：|

||
|-|
|审议通过了《关于对外投资的议案》|
|表决结果：|
|同意 57,303,000 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；|
|弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所|
|持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决结果：|
|同意 6,553,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％|
|反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其|
|中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、汪年俊|
|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|
|出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符|
|合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|
|四、备查文件目录|

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|-|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决|
|议》；|
|2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司|
|2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年十一月十二日|
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-026天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉其将持有的部分股份进行了补充质押，具体事项如下:
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|72|2017年5月5日|2017年12月22日|国联证券股份有限公司|1.15%|补充质押|
|合计|-|72|-|-|-|1.15%|-|

本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 12月 22日黄伟兴先生与国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2016年12月 22日黄伟兴先生与国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司大股东部分股份解除质押及重新进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-101）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份 62,389,317股,占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为 47,620,000股,占公司股份总数的12.85%,占其本人持有股份数的
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司大股东黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有1,477万股股份可用于补充质押；（2）黄伟兴先生实际控制的关联公司无锡天奇投资控股有限公司持有本公司 40,262,941股股票，其中1,203万股股票在需要时也可用于补充质押。公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-009博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 5日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权解除质押及质押事宜告知函》，主要内容如下：
1、股权解除质押的情况
高特佳集团于2018年1月19日将2018年1月10日质押给安徽国元信托有限责任公司的股份6,032,127股办理解除质押。具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高特佳集团|是|6,032,127|2018年1月10日|2018年1月19日|安徽国元信托有限责任公司|4.50%|
|合 计||6,032,127|-|-|-|4.50%|

2、股权质押的情况
2018年2月2日，高特佳集团将持有公司的流通股11,800,000股股权（占公司总股本的2.94%）质押给中信建投证券股份有限公司用于办理融资业务，具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|高特佳集团|是|11,800,000|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|8.80%|办理融资业务|
|合 计||11,800,000|-|-|-|8.80%|-|

上述股权质押于 2018年 2月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为 2018年 2月 2日，质押期限自质押登记日起至高特佳集团办理解除质押登记手续之日止。
3、股权累计质押的情况
截止 2018年 2月 5日，高特佳集团持有公司股份 134,121,412股（其中：无限售流通股 119,769,627股；首发后机构类限售股 14,351,785股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的33.44%，其中已累计质押127,236,785股占公司总股本的31.72%，占其所持股份总数的94.87%。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-066
康跃科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司“）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、工会委员会或者其他形式民主选举产生。
公司于2016年8月26日在公司会议室由工会委员会召集召开职工代表会议，经出席会议的职工代表民主表决，一致同意选举陈慧勇先生(简历附后)为公司第三届监事会职工监事，禹晓杰女士不再担任公司第三届监事会职工监事，但禹晓杰女士仍将在公司任职。陈慧勇先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2016年8月26日
第三届监事会职工监事简历：
陈慧勇先生，男，1983年11月出生，本科学历。自2006年7月至今历任寿光市康跃增压器有限公司、康跃科技股份有限公司研发工程师、应用工程师、销售业务经理、总经办主任等职务，现任公司总经办主任。
除上述披露外，陈慧勇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现陈慧勇先生有《公司法》第 146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-048深圳市京泉华科技股份有限公司
关于公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。
一、拟申请的综合授信额度情况
为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，公司拟在 2018年度向金融机构申请总额不超过人民币或等值外币 9亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|金融机构|受信主体|授信额度（人民币或等值外币）|授信期限|
|1|中国银行股份有限公司深圳南头支行|公司|5亿元|自授信协议签订之日起一年|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行||1亿元||
|3|平安银行股份有限公司深圳分行||1亿元||
|4|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||1亿元||
|5|招商银行股份有限公司深圳分行||1亿元||

公司拟在 2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度不等于公司的实际
融资金额。在上述该综合授信总额度内，公司经营管理层可根据经营情况增加授
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-048信银行范围，调整银行之间的授信额度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司董事会提请股东大会授权董事长张立品先生全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-045天康生物股份有限公司关于参加新疆上市公司
2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长杨焰、董事会秘书郭运江、财务总监耿立新。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年七月十四日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-055杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-008)、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|投资收益（元）|

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|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构22489期人民币结构性存款产品（C189T0189）|保本浮动收益、封闭式|2,300|2018.10.22|2018.12.24|3.92%—4.42%|是|155,618.63|
|中信银行杭州延安支行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品（B160C0184）|保本浮动收益|100|2018.11.26|2018.12.24|2.10%—3.00%|是|2,095.89|

截至2018年12月24日，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理财收益157,714.52元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海银行杭州余杭支行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M177A）|保本浮动收益、封闭式|8,800|2018.12.25|2019.3.26|1.00%—4.40%|闲置募集资金|

公司与上海银行杭州余杭支行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
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|本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股|
|东大会审议。|

四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构20549期人民币结构性存款产品（C185U0149）|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018.6.29|2018.10.15|4.65%—5.05%|是|
|2|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构20700期人民币结构性存款产品（C186R0100）|保本浮动收益、封闭式|2,300|2018.7.6|2018.10.22|4.65%—5.05%|是|
|3|中国光大银行杭州分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品84|保本固定收益|6,750|2018.7.5|2018.12.20|4.8%|是|
|4|杭州银行科技支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益、封|1,000|2018.10.17|2018.12.17|1.10%—|是|

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|||（TLB20181427）|闭式||||3.80%||
|5|中信银行杭州延安支行|共赢利率结构22489期人民币结构性存款产品（C189T0189）|保本浮动收益、封闭式|2,300|2018.10.22|2018.12.24|3.92%—4.42%|是|
|6|中信银行杭州延安支行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品（B160C0184）|保本浮动收益|100|2018.11.26|2018.12.24|2.10%—3.00%|是|
|7|上海银行杭州余杭支行|上海银行“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M174A）|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018.12.18|2019.3.19|1.00%—4.40%|否|

七、备查文件
1、上海银行结构性存款产品说明书。
2、上海银行单位人民币结构性存款协议。
3、银行回单。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会