厦门港务发展2015年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2015]XMGW-01号
厦门港务发展股份有限公司：
惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料进行审查判断。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。
众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
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众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会将审议公司第五届董事会第九次会议提交股东大会审议的议
题，公司已于2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），决定于2015年1月22日召开公司第一次临时股东大会。公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告，并确定股权登记日为2015年1月16日（星期五）。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柯东先生主持，会议召开方式：采取网络投票与现场投票相结合的方式。
会议时间：网络投票时间为2015年 1月 21日—2015年 1月 22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 21日下午 15:00至 2015年 1月 22
日下午15:00的任意时间。
现场会议于2015年1月22日下午14:30在厦门市东港北路 31号港务大厦 20
楼公司大会议室召开。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股权的权利。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表公司股份292716000股，占公司有表决权股份总数55.1254%。其中，出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
根据深圳证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东
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共12人，均为持有5%以下股份的中小投资者，代表公司股份110720股。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为12人，代表股份110720股，占公司有表决权股份总数0.0209%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表和众天律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》。
表决结果：
出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为0股，反对股份数0股，弃权股份数0股。
出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为292716000股，反对股份数0股，弃权股份数0股。
网络投票股12人参加表决，9人同意，代表股份数为99320股，反对的股东有 3名，代表股份数11400股，弃权的股东有0名，代表股份数0股。
中小投资者股东合计有9名同意，代表股份数为99320股，反对的股东有3名，代表股份数11400股，弃权的股东有0名，代表股份数0股。
同意的股份数合计为292815320股，反对股份数合计11400股，弃权股份数合计0股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9961%。
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本议案获得通过。
根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
胡凌
王半牧
2015年1月22日