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证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-03河北宣化工程机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第五届董事会第十七次会议于2017年2月14日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月2日下午2:30分。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月2日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年2月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2017年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；
2、关于修订公司章程的议案。
上述议案为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司将对上述议案回避表决。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司 2017年 2月 15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21号，公司董事会办公室。
3、登记时间：2017年3月2日上午8:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：辛丽建、郑增炎；
联系电话：0313-3186222；
传真：0313-3186026；
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号；
邮政编码：075100；
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360923；
2、投票简称：“宣工投票”；
3、议案设置及意见表决；
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案||1.00||
|议案2||关于修订公司章程的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
被委托人姓名： 身份证号码：
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案名称|同|反|弃|
||序号|||意|对|权|
|议 案1||关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|||||
|议 案2||关于修订公司章程的议案|||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：委托日期：2017年 月 日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-45深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准(证监许可[2015]240号《关于核准深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》)，非公开发行人民币普通股（A股）39,759,036股，发行价格每股24.9元，募集资金总额为 989,999,996.40元，扣除发行费用 33,189,758.94元后，募集资金净额为 956,810,237.46元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年3月13日出具了《验资报告》（天健验[2015]3-21号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、本次募集资金投资的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经理层具体办理实施相关事项。
1、投资额度
公司拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额度范围内，
资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、投资期限
以闲置募集资金购买保本理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
5、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长陈奇星先生行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。在控制风险的基础上，使用闲置募集资金购买保本理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
4、保荐机构意见
本次公司计划对最高额度不超过 50,000万元的部分闲置募集资金投资理财产品履行
了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。国信证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司的核查意见。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-087号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018年10月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相
关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年第三季度报告》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2018年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是因本公司根据财政部修订的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件而作出的相应调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一八年十月二十九日
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事第二次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
2、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定；符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司2018年度股东大会审议。
3、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
4、关于 2018年度募集资金使用及存放情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层对 2019年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避该项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
6、关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见
公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，根据公司实际情况对会计估计进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。
7、关于重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告的独立意见
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）、《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议的规定对公司 2017年重大资产重组注入标的资产上海墨鹍数码科技有限公司68.43%股权、江苏智铭网络技术有限公司49.00%股权履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见8、关于聘任财务报告审计机构的独立意见
该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意继续聘任其为公司 2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
9、关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过本金 1亿美元或其他等值外币，期限自本次董事会审议通过之日起一年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林二〇一九年四月二十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海力盛赛车文化股份有限公司
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会定于2018年10月15日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、方勔律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年第二次临时股东大会事宜系经公司第三届董事会第五次（临时）会议于2018年9月28日审议通过，并于2018年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及股东授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共15名，代表股份84,744,354.00股，占公司总股本的67.0870%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2018年第二次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2018年第二次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2018年第二次临时股东大会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决并按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
[本页为国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书签署页，无正文]
本法律意见书于2018年10月15日出具，正本壹式贰份，无副本。
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|国浩律师（上海）事务所||
|负责人： 李 强|经办律师： 葛嘉琪|
||方 勔|
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-048
广州迪森热能技术股份有限公司
发行股份购买资产事项进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意因筹划发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。2016年3月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票于2016年3月22日开市起继续停牌。
目前，公司已与本次发行股份购买资产事项拟交易对手方签订了《股权收购意向协议》，公司将尽快聘请相关中介机构，并组织开展相关尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月28日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
经核查，中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在综合考查中天运会计师事务所有限公司的业务资质、职业操守和履职能力等方面，我们认为中天运会计师事务所有限公司具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2014年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事： 于中一 陆化普 许光建
北京易华录信息技术股份有限公司2014年11月25日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-038御家汇股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 25日召开第一届董事会 2019年第一次定期会议及第一届监事会 2019年第一次定期会议，会议审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。对公司 2018年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报审计过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见；经天职国际注册会计师出具审计意见的年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的生产经营成果和现金流量。
考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会2019年第一次定期会议相关事项的独立意见》。
此事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-055
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司总经理梁凯先生、董事会秘书刘棣先生、财务总监乌吉斯古楞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司2019年7月10日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-041
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2018年 7月 5日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造
纸项目的议案》。
本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2018-042。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决议于2018年8月3日下午14：00召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-043。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年七月十八日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-20华工科技产业股份有限公司
关于公司董事长及高管人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“公司”或“华工科技”）于 2017年 5月 15日收到公司董事长马新强先生，总裁闵大勇先生及其他高级管理人员增持公司股份的通知，计划通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式，使用本人及关联证券账户增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持；
2、增持资金来源：增持资金均为自有资金；
3、具体增持情况详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|任职|增持前持有的股份数量（股）|本次增持||||本次增持后||
||||增持股份数量（股）|增持时间|交易均价（元/股）|增持股份比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|马新强|董事长|0|50,000|5月16日|13.326|0.006|50,000|0.006|
|闵大勇|总 裁|0|29,900|5月17日|13.665|0.003|29,900|0.003|
|刘含树|副总裁|0|30,000|5月16日|13.336|0.003|30,000|0.003|
|杨兴国|副总裁|0|12,300|5月16日|13.083|0.001|12,300|0.001|
|杨雨佳|杨兴国之 女|0|18,000|5月16日|13.174|0.002|18,000|0.002|
|聂 波|副总裁|0|30,000|5月17日|13.693|0.003|30,000|0.003|
|熊 文|副总裁|0|30,000|5月17日|13.620|0.003|30,000|0.003|
|杨 肖|副总裁|0|30,000|5月17日|13.641|0.003|30,000|0.003|
|邓家科|副总裁|0|30,000|5月16日|13.391|0.003|30,000|0.003|
|张 勤|总 助|0|10,000|5月16日|13.110|0.001|10,000|0.001|
|王 敏|总 助|0|10,000|5月17日|13.647|0.001|10,000|0.001|
|王 霞|总 助|0|5,000|5月17日|13.655|0.0006|5,000|0.0006|
|安 欣|证 代|0|10,000|5月17日|13.610|0.001|10,000|0.001|

上述人员增持公司股份合计295,200股，占公司总股本的0.0331%。
二、增持目的及计划
基于公司以激光技术为核心，智能互联为纽带，进军医疗健康板块，坚定“为制造的更高荣耀”的企业使命与发展前景。公司董事长及高管的增持行为，是对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。
除进行本次增持外，公司董事长及高管自愿承诺，自 2017年起以每年年度绩效薪资的30%用于增持公司股份。
上述人员承诺，所增持的公司股份在华工科技工作期间不减持。
三、其他说明
1、上述人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深交所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，未来减持股份行为也需遵照上述规定执行。
2、上述人员本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条件。不存在下列情形：董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他情形。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年五月十七日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-074安徽皖通科技股份有限公司
关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。
公司 2015年 6月 26日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网
+”交通产业进行投资，即使用 2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）。行云天下设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司行云天下。具体内容详见 2015年 6月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司 2015年第二次临时股大会决议公告》（公告编号：2015-048）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，2015年 9月 1日，公司及行云天下（以下简称“甲方”）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。
行云天下已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为499050100100204631，截至 2015年 8月 26日，专户余额为 24,000,000.00元。该专户仅用于甲方“交通运输智慧信息服务平台建设项目”之“公众出行服务和汽车后市场服务”项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡伟、束学岭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方及乙方应当及时以传真方式或电邮方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以终止协议并注销该募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 9月 1日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、刘婷律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2018年 3月 2日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2018年3月19日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为198,625,757股，占贵公司股本总额的62.3499%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 198,625,757股，占贵公司股本总额的62.3499%；出席网络投票表决的股东共 0名，代表有表决权股份数为0股，占贵公司股本总额的0.0000%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 2名，代表有表决权股份数为 17,591,817股，占贵公司股本总额的5.5222%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于选举张伦刚先生、乔国安先生为第五届监事会监事的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
刘婷
二〇一八年三月十九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-86欢瑞世纪联合股份有限公司
关于控股股东采取措施消除平仓风险的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将控股股东和实际控制人及其一致行动人（欢瑞联合、天津欢瑞、浙江欢瑞、钟君艳、陈援、钟金章、陈平共为一致行动人，合计持有本公司股份283,657,843股［其中，有限售条件流通股282,681,630股，无限售条件流通股976,213股］，占比28.9157%。以下共同简称“控股股东”）截止本公告日采取措施消除平仓风险的进展情况披露如下：
一、天津欢瑞分别于2017年8月11日和8月14日向新时代证券再次补充了现金质押。补充现金质押后，平仓线降至安全区域。
二、控制权风险
鉴于以上情形，目前天津欢瑞暂无被平仓的风险，欢瑞联合、浙江欢瑞、钟君艳女士、陈援先生在宽限期内亦无被平仓的风险，控股股东对公司的控制权稳定。但是，如果在宽限期内，控股股东没有采取任何措施并与资金融出方书面达成一致，那么宽限期结束后，控股股东仍将面临平仓、冻结、拍卖或被强制过户的风险，也将存在控制权变更的可能性，敬请广大投资者注意风险。公司将持续关注相关事项的进展，并提醒实际控制人和控股股东在出现上述风险时及时通知上市公司并披露如下信息：
（一）说明是否可能导致实际控制权发生变更并进行相应的风险提示；
（二）控股股东拟采取的补救措施；
（三）持续披露强制平仓或强制过户等风险的后续进展情况，包括但不限于：追加质押股份或其他担保物的数量、强制平仓进展情况、拍卖结果、上市公司实际控制人是否发生变动、对上市公司产生的影响等。
（四）如股份变动达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
关于2018年证券投资情况的专项说明证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-017号广州御银科技股份有限公司
关于 2018年证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于2018年01月02日召开的第五届董事会第二十一次会议及2018年1月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》：同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过 50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。
二、2018年度公司证券投资情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|初始投资成本|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|累计投资收益|期末金额|资金来源|
|股票|406,767,486.03|-29,930,969.65|0.00|1,154,557,924.83|1,055,085,854.42|-23,913,549.24|385,842,757.48|自有资金|
|合计|406,767,486.03|-29,930,969.65|0.00|1,154,557,924.83|1,055,085,854.42|-23,913,549.24|385,842,757.48|--|

三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
关于2018年证券投资情况的专项说明板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《证券投资内控制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2018年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、独立董事的意见
经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。
我们一致认为，公司 2018年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此说明
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年04月24日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度财务报表审计情况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、 2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、2016年度公司合并报表范围
2016年度公司纳入公司合并范围的包括 3家子公司:广西雄塑科技发展有限公司、广东雄塑科技实业（江西）有限公司、河南雄塑实业有限公司。
三、主要业绩指标情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016 年度||2015 年度|增长率|
|营业总收入||1,264,524,626.44|1,157,118,048.37|9.28%|
|利润总额||126,745,996.52|122,597,283.94|3.38%|
|归属于母公司所有者的净利润|||98,684,489.35|1.46%|
|||100,124,101.50|||
|经营活动产生的现金流量净额||84,624,294.53|158,215,565.20|-46.51%|
|投资活动产生的现||-55,453,188.06|-83,452,862.10|-33.55%|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,876,399.49|-135,705,260.07|-66.19%|

四、资产负债、所有者权益情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016.12.31||2015.12.31||增长率|
|总资产||1,149,983,713.84|1,101,196,073.64||4.43%|
|其中：流动资产||566,902,631.98|517,762,754.94||9.49%|
|非流动资产||583,081,081.86|583,433,318.70||-0.06%|
|总负债||486,743,924.09|501,144,385.39||-2.87%|
|其中： 流动负债||435,873,508.68||447,446,087.15|-2.59%|
|非流动负债||50,870,415.41||53,698,298.24|-5.27%|
|归属于母公司的所有者权益|663,239,789.75|||600,051,688.25|10.53%|

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-006苏宁环球股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用不超过人民币 125,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户。（具体内容详见公司于 2018年 1月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。
截至 2019年 1月 8日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币
125,000万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
青岛双星股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司的《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表事前认可意见如下：
1.本次非公开发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 18,000万股（含18,000万股），募集资金总额不超过90,000万元，在扣除相关发行费用后，拟用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目及双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）。2016年8月23日，公司与双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）签署了《青岛双星股份有限公司与双星集团有限责任公司之附条件生效的股份认购合同》，根据该合同，双星集团拟以现金方式认购不低于公司本次非公开发行股票总数量的23.38%。本次非公开发行股票的发行对象中，双星集团系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
3.本次非公开发行的价格不低于定价基准日（公司第七届董事会第十八次会议决议公告日）前20个交易日股票交易均价的90%，前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
本次非公开发行的方案、预案及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。相关交易事项符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，涉及关联董事需回避事项时，关联董事需回避表决。
独立董事：王竹泉、王荭、李业顺