Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019- 083
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月23日 14点00分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月23日
至2019年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于债权转让暨关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时，将回避表决
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2019/9/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2019年9月18日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司
的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证
件。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年9月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于债权转让暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-017西安陕鼓动力股份有限公司
2013年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司于2014年2月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了公司2013年年度报告摘要（公司2013年年度报告全文同时在上海证券交易所网站披露）。
公司事后发现，因工作人员疏忽，年报“第四节董事会报告”中“（五）投资状况分析”中“4、主要子公司、参股公司分析”部分内容有误，现更正如下：
1、对部分子公司、参股公司的净利润及徐州陕鼓工业气体有限公司注册资本录入有误，原表为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本(万元)|公司持股比例|总资产|净资产|净利润|
|||||||(万元)|(万元)|(万元)|
|1|陕西秦风气体股份有限公司|工业气体工厂的投资、建设、气体生产|工业气体|50,000.00|60.00%|89,820.37|48,384.40|1417.96|
|2|开封陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|3,500.00|100.00%|30,461.51|4,014.08|662.01|
|3|西安陕鼓工程技术有限公司|工程总包、技术开发|工程总包、技术开发|2,000.00|100.00%|158,936.22|31,873.19|-201.72|
|4|西安陕鼓汽轮机有限公司|设备制造|汽轮机及其辅助设备|1,000.00|40.00%|19,647.25|771.85|-293.19|
|5|唐山陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|2,000.00|60.00%|26,763.55|5,395.62|11,149.69|
|6|西安陕鼓节能服务科技有限公司|节能技术推广服务|节能服务|2,000.00|100.00%|3,187.19|1842.15|41.5|
|7|徐州陕鼓工业气体有限公司|工业气体生产|工业气体|1,500.00|60.00%|19,448.74|4,990.97|5.47|
|8|渭南陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,000.00|100.00%|49,110.33|3,785.19|-915.46|
|9|石家庄陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,000.00|100.00%|21,914.51|4,545.63|-246.21|
|10|西安陕鼓通风设备有限公司|设备制造|透平机械|2,000.00|100.00%|25,929.88|1484.84|788.13|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|扬州秦风气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,500.00|60.00%|10,765.15|5392.72|-77.83|
|12|宝信国际融资租赁有限公司|融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保||22,100.00|27.60%|265,004.19|26,646.97|6,208.30|
|13|西安陕鼓铸锻有限责任公司|金属铸、锻加工|铸锻件|2,010.00|99.50%||||

现更正为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本(万元)|公司持股比例|总资产|净资产|净利润|
|||||||(万元)|(万元)|(万元)|
|1|陕西秦风气体股份有限公司|工业气体工厂的投资、建设、气体生产|工业气体|50,000.00|60.00%|89,820.37|48,384.40|1417.96|
|2|开封陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|3,500.00|100.00%|30,461.51|4,014.08|662.01|
|3|西安陕鼓工程技术有限公司|工程总包、技术开发|工程总包、技术开发|2,000.00|100.00%|158,936.22|31,873.19|11,149.69|
|4|西安陕鼓汽轮机有限公司|设备制造|汽轮机及其辅助设备|1,000.00|40.00%|19,647.25|771.85|-293.19|
|5|唐山陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|2,000.00|60.00%|26,763.55|5,395.62|1,597.60|
|6|西安陕鼓节能服务科技有限公司|节能技术推广服务|节能服务|2,000.00|100.00%|3,187.19|1842.15|-201.72|
|7|徐州陕鼓工业气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,000.00|60.00%|19,448.74|4,990.97|-77.83|
|8|渭南陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,000.00|100.00%|49,110.33|3,785.19|-915.46|
|9|石家庄陕鼓气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,000.00|100.00%|21,914.51|4,545.63|-246.21|
|10|西安陕鼓通风设备有限公司|设备制造|透平机械|2,000.00|100.00%|25,929.88|1484.84|788.13|
|11|扬州秦风气体有限公司|工业气体生产|工业气体|5,500.00|60.00%|10,765.15|5392.72|-107.28|
|12|宝信国际融资租赁有限公司|融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保||22,100.00|27.60%|265,004.19|26,646.97|6,208.30|
|13|西安陕鼓铸锻有限责任公司|金属铸、锻加工|铸锻件|2,010.00|99.50%|||41.50|

2、原“（5）上表中各子公司的净利润均未达到公司合并财务报表净利润的10%，未对合并经营业绩造成重大影响。”
现更正为“（5）西安陕鼓工程技术有限公司报告期内实现净利润11,149.69万元，对公司净利润的影响达到10%以上。西安陕鼓工程技术有限公司报告期内实现营业总
收入121,883.91万元，实现营业利润13,180.78万元。”
更正后的公司2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-047三角轮胎股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：在美国投资新建年产500万条乘用车轮胎项目和年产100万条商用车轮胎项目（简称“美国工厂项目”）
投资金额：年产500万条乘用车轮胎项目预计总投资2.98亿美元（按1美元兑6.64元人民币，折合人民币19.79亿元）；年产100万条商用车轮胎项目预计总投资2.82亿美元（按1美元兑6.64元人民币，折合人民币18.72亿元）特别风险提示：因受美国当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；本次投资尚需取得相关主管部门审批或备案。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
三角轮胎股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升三角轮胎在美国及全球的品牌影响力和核心竞争力，更好地提供本地化服务，辐射加拿大、墨西哥及周边市场，拟在美国建立首个海外轮胎生产基地，该基地拟包括两个项目，两个项目分期建设。其中，第一期（第一个）项目是年产 500万条乘用车轮胎项目，总投资约 2.98亿美元；第二期（第二个）项目是年产 100万条商用车轮胎项目，总投资约 2.82亿美元。本次投资拟以本公司或本公司控制的全资子公司在美国设立全资公司（简称“美国公司”）实施。
2、本次投资事项已经2017年11月12日公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《三角轮胎股份有限公司章程》等
有关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。本次投资尚需取得相关主管部门审批或备案。
3、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与美国工厂项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
4、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目主要内容：
在美国投资建立首个海外轮胎生产基地，基地拟包括两个项目，两个项目分期建设。其中，第一期（第一个）项目是年产500万条乘用车轮胎项目，总投资约 2.98亿美元；第二期（第二个）项目是年产 100万条商用车轮胎项目，总投资约2.82亿美元。资金来源为公司自有资金、贷款及其他合法资金来源。
2、项目建设地点：
公司及专业的选址机构对美国选址做了大量细致的尽职调查，目前初步意向选址在美国北卡罗来纳州。因投资政策、条件等细节还在具体商谈和落实，项目选址还有一定的不确定性。
3、投资进度及项目建设期：
（1）年产500万条的乘用车轮胎项目预计将于2018年开始工厂设计及建设，建设期预计为2～3年；
（2）年产100万条的商用车轮胎项目预计将于2020年开始设计及建设，建设期预计为2～2.5年。
本投资项目需经国内主管部门审批/备案并且在公司与美国当地主管部门和机构签署具备法律约束力的文件后方开始投资建设，目前相关文件尚在准备或商谈过程中。
4、产品市场定位：
为汽车厂商及零售市场提供高性能、超高性能乘用车轮胎、轻型卡车和 SUV车型轮胎；为美国、加拿大、墨西哥及周边市场的长途运输、区域性运输及其他多用途商用车辆提供高性能轮胎产品。
5、可行性分析：
美国是全球汽车行业发达的国家之一，汽车总保有量超过两亿辆，乘用车保有量超过一亿辆，排名全球第一。（1）2016年美国轻型车轮胎销售量达到 2.9亿条，其中约40%来自美国本土制造商，60%依赖进口，本土的轮胎产能供给有很大空间。（2）随着美国制造业复苏与卡车保有量不断增大，预计未来五年商用汽车替换胎出货量会稳步增长，预测大约维持在2%左右的年增长率。
三角轮胎出口美国市场已有二十多年历史，在美国拥有成熟的消费群体，与大型分销渠道和集团客户有着良好的合作关系。公司已在美国成立了美国技术研发中心和美国销售公司，组建了北美研发和销售团队，相关的技术服务与市场支持能力为公司的美国本土化制造与营销打下了坚实的基础，公司也在全球化品牌道路上迈出了坚实的步伐。
根据目前的市场状况及当地投资政策、经济环境，预计投资回收期为6年左右。
三、投资主体基本情况
本次投资的实施主体“美国公司”拟由本公司或本公司控制的全资子公司在美国独资设立。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资基于公司全球化发展的需要以及公司对全球轮胎市场的研判，项目建成后可进一步优化公司在全球的产品布局、市场布局，通过美国本土化制造能够加快对美国市场、加拿大、墨西哥及周边市场的拓展，有力提升三角轮胎的全球品牌影响力；同时借助美国在全球的贸易市场地位能够有效回避贸易壁垒，是公司全球化战略的重要布局。
本项目达产后公司销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、本次投资是公司首次在境外建立生产基地，美国当地的法律法规、政策、商业环境与国内存在较大区别。尽管公司已对当地法律环境、市场人文情况有所研究和了解，并聘请了经验丰富的全球化的中介机构提供专业服务与支持，但仍
存在因投资环境差异而导致的投资或经营风险。
2、未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
3、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，减低和规避风险。
4、本次投资及美国公司的设立可能存在未获得相关主管部门批准的风险。
5、本次投资项目仅处于达成投资意向阶段，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。
六、报备文件
公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2017年11月12日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2016- 012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于 2015年年度股东大会议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600078|澄星股份|2016/5/13|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
2016年4月27日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于申请2016年度综合授信额度的议案》并提交 2015年年度股东大会审议，因工作人员疏忽，未将上述议案列入原通知中第二部分“会议审议事项”，现在原通知中第二部分“会议审议事项”及附件一“授权委托书”中增加一项：议案九《关于申请 2016
年度综合授信额度的议案》。
三、 除了上述补充事项外，于 2016年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月20日14点 00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配预案|√|
|5|2015 年年度报告及摘要|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案|√|
|7|关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|
|9|关于申请2016 年度综合授信额度的议案|√|

特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2016年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月20日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算报告||||
|4|2015 年度利润分配预案||||
|5|2015 年年度报告及摘要||||
|6|关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案||||
|7|关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案||||
|8|关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案||||
|9|关于申请2016 年度综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2016-041大恒新纪元科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2016年11月8日、11月9日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东郑素贞女士发函征询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年11月8日、11月9日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 11月 9日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为 2015年 11月 9日至2017年11月8日；2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过中国证券登记结算有限公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年 4月 12日，于 2015年 11月 9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（2015-060），《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（2016-018）。
近日，有媒体报道“传闻徐翔案出现最新进展，而泽熙及徐翔持有的股权将被司法拍卖”、“传闻表示徐翔案的最终结果将可能导致他或者一致行动人持有
的相关公司股权被司法拍卖”等。公司控股股东、实际控制人郑素贞女士与徐翔先生为母子关系。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士未接到任何关于其股份行将司法拍卖的通知。请投资者注意市场风险，谨慎投资。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司生产经营活动一切正常，未发生重大变化。
3、经过自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息。
4、公司向控股股东、实际控制人郑素贞女士函证确认，控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息。
三、董事会声明
公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，截止本公告日，除前述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
四、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以公司披露在指定信息披露媒体上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年十一月十日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-038
债券代码：122059 债券简称：重债暂停
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2017年 1-3月经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，现将 2017年 1-3月的主要经营数据（未经审计）公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万吨）|销售量（万吨）|销售价格（元/吨）|
|板材|5.69|4.21|3226|
|热卷（自产自销）|36.99|34.53|3283|
|热卷（来料加工）|20.04|20.07|768|
|棒材||0.0027|1918|

特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 4月 28日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-018华电重工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于 2016年 4月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 20日上午 11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室召开。
本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、公司 2015年度监事会工作报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度报告及摘要的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
监事会经审议认为：根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2015年修订）》和《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司 2015年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司 2015年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司 2015年度财务决算报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、公司 2015年度内部控制评价报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司已按照有关法律法规和相关规定，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实
际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。
五、公司 2015年度社会责任报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
六、公司 2015年度利润分配预案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润为 20,947.69万元，2015年初未分配利润 97,905.08万元，本年提取盈余公积 2,094.77万元，本年累计可供分配利润 105,208.00万元。另外，截至 2015年 12月 31日，母公司资本公积为 122,520.10万元。
同意拟订 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 1,155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1元（含税），合计人民币 11,550.00万元，约占母公司当年实现可分配利润的61.26%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
七、关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
八、公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
九、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况和 2016年度日常关联交易预计的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
十、公司 2016年度财务预算报告
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
十一、关于聘请公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
十二、关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
监事会经审议认为：公司执行与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签署的《金融服务协议》，在 2016年从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元，有利于降低融资成本，保障公司经营需求，增强资金配置能力。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
十三、关于公司 2016年第一季度报告的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会经审议认为：根据《证券法》第六十八条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，在全面了解和审核公司 2016年第一季度报告后，认为：
1、公司 2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十四、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 8,000万元委托贷款的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
十五、关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 15,000万元银行授信提供担保的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
十六、关于为全资子公司华电重工机械有限公司 15,000万元银行授信提供担保的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-004
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部国家税务总局2008年《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）及财政部国家税务总局2011年《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），公司利用工业烟气回收的硫酸和利用废旧蓄电池回收的铅金属均享受增值税即征即退50%的税收优惠。
公司于近日收到增值税退税款8,712,140.01元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-032
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理郭光华先生及副总经理唐志龙先生的书面辞职报告。
总经理郭光华先生因工作变动，辞去公司总经理职务，并将继续担任公司董事长一职。公司副总经理唐志龙先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。公司及公司董事会对郭光华先生、唐志龙先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2015年7月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任徐立军先生为公司总经理。任期自董事会通过任命之日起至第二届董事会届满时止。内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的相关公告。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-031中航重机股份有限公司
关于2015年度业绩说明会暨
投资者网上集体接待日的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年6月7日（星期二）下午15:00至16:55
会议召开形式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会为中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）网上业绩说明会。公司已于2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司根据贵州证监局、贵州证券业协会《关于举办贵州辖区上市公司2015年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的通知》的整体安排，参加本次网上业绩说明会。
二、说明会召开时间
公司网上业绩说明会将于2016年6月7日（星期二）下午15:00至16:55通过网络形式举行。
三、参加人员
公司高管人员和相关人员将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
2016年6月7日（星期二）下午15:00起，投资者可以登录贵州上市公司投资者关系互动平台（http://www.p5w.net）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2018-001
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月16日
(二)股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,364,918,574|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.7339|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席6人，董事长金雷、董事马沉重、王辉及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议；董事赵中锋、王秀峰、孟杰及独立董事廖良汉因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王远征出席会议，监事郝俊琴、
周春晖因工作原因未出席会议；
3、公司总会计师王继东列席了本次会议；董事会秘书杨亚子出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,360,044,193|99.6428|4,874,381|0.3572|0|0|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|金 雷|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.02|马沉重|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.03|张 超|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.04|王 辉|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.05|陈 伟|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.06|孟 杰|1,364,317,655|99.9559|是|
|2.07|郭本锋|1,364,317,655|99.9559|是|

3、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|陈荫三|1,364,317,655|99.9559|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|马恒运|1,364,317,655|99.9559|是|
|3.03|赵虎林|1,364,317,655|99.9559|是|
|3.04|李华杰|1,364,317,655|99.9559|是|

4、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王远征|1,364,317,655|99.9559|是|
|4.02|王洛生|1,364,317,655|99.9559|是|
|4.03|周春晖|1,364,317,655|99.9559|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|金 雷|4,299,482|87.7373|||||
|2.02|马沉重|4,299,482|87.7373|||||
|2.03|张 超|4,299,482|87.7373|||||
|2.04|王 辉|4,299,482|87.7373|||||
|2.05|陈 伟|4,299,482|87.7373|||||
|2.06|孟 杰|4,299,482|87.7373|||||
|2.07|郭本锋|4,299,482|87.7373|||||
|3.01|陈荫三|4,299,482|87.7373|||||
|3.02|马恒运|4,299,482|87.7373|||||
|3.03|赵虎林|4,299,482|87.7373|||||
|3.04|李华杰|4,299,482|87.7373|||||
|4.01|王远征|4,299,482|87.7373|||||
|4.02|王洛生|4,299,482|87.7373|||||
|4.03|周春晖|4,299,482|87.7373|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过。议案2、议案3、议案 4为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。议案2、议案3、议案4需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司2018年1月17日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-005
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：成都凯宾斯基饭店5楼多功能会议室2厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|190,036,289|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.6449%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事杜敬磊因个人原因缺席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,946,686|99.9528|5,000|0.0026|84,603|0.0446|

2、议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,031,289|99.9974|5,000|0.0026|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：赵伟昌律师、梁小芳律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年1月26日
中远海运发展股份有限公司独立董事
关于本公司下属子公司增资渤海银行股份有限公司的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)《章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，我们对《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，发表如下事前认可及独立意见：
本次增资可充实渤海银行资本金，满足银监会对资本的监管要求，保障渤海银行战略规划目标的有效实现。中海投资作为股东，本次参与渤海银行配股可防止中海投资对渤海银行股权的大幅摊薄，并可分享渤海银行成长带来的收益。本次增资价格根据具有证券、期货资格的评估机构出具评估报告确定，我们认为评估机构的具备相关专业能力和独立性，交易对价公平合理，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，对本公司及中海投资有利。
独立董事：蔡洪平、曾庆麟、奚治月、Graeme Jack二零一七年五月二十六日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2018-059
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月23日 9点30分
召开地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月23日
至2018年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整回购股份用途的议案|√|
|2|关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2018年 11月 8日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述第 1项和第 2项议案，于 2018年 8月 23日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述第3项议案。
2、特别决议议案：上述全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600699|均胜电子|2018/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月20日13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2018年11月20日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司。
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、
法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、公司股东可以信函或传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼
2、邮编：315040
3、联系人：俞先生
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
6、邮箱：600699@joyson.cn
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年11月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整回购股份用途的议案||||
|2|关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-011号茂业商业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
特别提示：本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的规模、期限等基本情况:基于对茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）未来发展前景的信心和对公司市场价值的认同，公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、茂业商厦控制的企业或其一致行动人（以下简称“增持人）计划根据相关法律法规的规定，自 2018年 8月 25日起 6个月内，以自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款），通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 0.8亿元，不超过人民币 3.6亿元。
增持计划的实施情况:自 2018年 8月 25日披露增持计划至本公告披露日,增持人已累计增持公司股份10,361,809股,占公司总股本的0.60%,累计增持金额为 50,000,365.96元,占增持计划区间下限的62.50%。
增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致后续增持计划延迟实施或无法实施的风险。
近日，公司接到茂业商厦关于增持进展的通知，并根据相关规定披露如下：
一、增持计划进展情况
（一）增持人：本公司控股股东茂业商厦、茂业商厦控制的企业或其一致行动人。
（二）增持计划实施前持股比例：茂业商厦及其一致行动人合计持有本公司股份数 1,486,247,603股，约占本公司总股本的85.81%。
（三）增持计划已实施情况：自 2018年 8月 25日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2018-077号）起，截至本公告披露日，茂业商厦已通过本次增持计划累计增持本公司股份10,361,809股,占公司总股本1,731,982,546股的0.60%,累计增持金额为 50,000,365.96元；截至目前，茂业商厦及其一致行动人合计持有公司股份总数为 1,496,609,412股，占公司总股本的比例约为86.41%。
二、增持计划实施的不确定风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致后续增持计划延迟实施或无法实施的风险。
三、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注茂业商厦增持公司股份的有关情况，
并及时履行信息披露义务。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日