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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-27江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股东拟终止向公司提供借款的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开的第八届董事会第二十七次临时会议，2018年 2月 6日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，股东西安正威新材料有限公司（以下简称“西安正威”）拟向公司提供 10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为 5年，专项用于公司与陕西省结构调整基金合伙企业（有限合伙）、陕西军民融合产业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州湘北投资中心（有限合伙）、上海爱建资本管理有限公司等专业机构发起设立产业投资基金。具体内容详见于公司 2018年 1月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-12）。
二、终止的原因和情况
因宏观经济环境变化、国内金融政策调控等诸多因素影响，上述基金无法设立，则上述借款目的无法实现，拟设基金的各方相关权利义务均未履行，经各方协商同意，西安正威终止对公司的10亿元借款。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司将于近期对上述终止借款事项履行审批程序和信息披露义务。
三、对公司的影响
终止上述借款事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对设研院拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101号）文核准，设研院向社会首次公开发行人民币普通股股票1,800万股，发行价格为41.42元/股，募集资金总额74,556.00万元，扣除发行费用5,684.01万元后，募集资金净额为68,871.99万元。上述募集资金已于2017年12月6日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】41030005号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资（万元）|拟以募投资金投入额（万元）|项目核准情况|
|一|提升生产能力项目|16,763.02|16,763.02|豫郑二七服务[2016]23990|
|二|提升管理能力项目|4,901.66|4,901.66|豫郑二七服务[2016]23993|
|三|提升研发能力项目|15,312.34|15,312.34|豫郑二七服务[2016]23992|
|四|补充流动资金|25,000.00|25,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资（万元）|拟以募投资金投入额（万元）|项目核准情况|
|五|偿还银行贷款|9,000.00|6,894.97||
|合计||70,977.02|68,871.99||

若本次公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金、银行贷款等方式解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可以根据实际情况先行投资建设以上项目，待募集资金到位后，按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年12月31日，自筹资金实际投资额8,232.49万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资总额（万元）|承诺募集资金投资总额（万元）|已预先投入资金（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|提升生产能力项目|16,763.02|16,763.02|7,773.46|7,773.46|
|2|提升管理能力项目|4,901.66|4,901.66|372.03|372.03|
|3|提升研发能力项目|15,312.34|15,312.34|87.00|87.00|
|合 计||36,977.02|36,977.02|8,232.49|8,232.49|

以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41030001号）。
三、募集资金置换审议程序以及专项意见
2018年1月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,232.49万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2018年1月17日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41030001号），对设研院以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况进行鉴证，截至 2017年 12月 31日，设研院以自
筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币8,232.49万元。
四、保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：设研院本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经设研院董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意设研院实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹文轩 唐明龙
民生证券股份有限公司年 月 日
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2014年 1-6月份，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2013年10月份，经公司总经理办公会审议通过，由公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费用426万元，形成关联方非经营性资金占用；北京石晶光电科技股份有限公司2013年12月31日出具承诺函，承诺将尽快筹集资金于2014年3月31日前向公司以现金形式支付上述款项426万元；2014年3月24日和4月24日，本公司收到关联方支付的上述非经营性占用资金426万元和资金占用期间的利息9.94万元。截止2014年6月30日，上述关联方非经营占用公司资金的情形已消除。
除上述关联方非经营性占用公司资金外，公司其他与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，并结合大
独立董事专项说明和独立意见信会计师事务所出具的专项审核说明，公司 2013年度与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
三、关于计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2014年6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备事项。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2014年8月25日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名盛况先生为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格监管办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会日期：2017年6月5日
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058
网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于广东新宏泽包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
关于广东新宏泽包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东新宏泽包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司董事会于2017年2月16日在深圳证券交易所和巨潮资讯网公告了公司《关于召开公司2017年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内（2017年3月2
日—2017年3月3日）通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月2日
15:00—2017年3月3日15：00期间的任意时间。
2017年3月3日，本次股东大会在广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司5楼会议室召开，会议由公司董事长张宏清先生主持，参加会议的股东或股东代表就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共4名，均为截至2017年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为6,000.02万股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共4名，均为截至2017年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表，所持股份总数为6,000.02
万股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、其他出席会议的人员为公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、会议以6,000.02万股同意、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
本次股东大会审议的议案已获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二
以上同意。本次股东大会不涉及关联交易的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
刘丽萍
年 月 日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－071新光圆成股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午15:30；
网络投票时间：2018年6月27日15:00—6月28日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月27日15:00—6月28日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：义乌香格里拉酒店会议室
5、会议主持人：董事长周晓光女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共6人，代表本公司股份总数为1,302,741,209股，占公司有表决权股份总数的71.2630%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共4人，代表本公司股份总数为1,302,367,329股，占公司有表决权股份总数的71.2425%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表本公司股份总数为373,880股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共3人，代表股份1,401,569股，占公司有表决权股份总数的0.0767%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东新光控股集团有限公司、虞云新对本议案回避表决。
表决结果：同意42,474,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,401,569股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股,弃权 0股。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案获得了通过。
四、律师出具的法律意见
上海丰进立和律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十八日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---090
东北制药集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 27日上午 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 26日 15:00至 2018年11月27日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39人，代表股份 313,006,919股，占上市公司总股份的54.9534％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 135,009,454股，占上市公司总股份的23.7031％。现场回避表决的股东 6人，代表股份 148,255,469股，占公司股份总数26.0286％。通过网络投票的中小股东 30人，代表股份29,741,996股，占公司股份总数5.2217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份30,534,004股，占上市公司总股份的5.3607％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 759,012股，占上市公司总股份的0.1332％。现场回避表决的股东 5人，代表股份 32,996股，占公司股份总数0.0058％。通过网络投票的股东 30人，代表股份 29,741,996股，占公司股份总数5.2217％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 150,749,341股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.501％；反对9,785,432股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.940％；弃权 4,216,677股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的2.559％。
中小股东总表决情况：
同意 16,498,899股，占出席会议中小股东所持股份的54.093％；反对9,785,432股，占出席会议中小股东所持股份的32.082％；弃权4,216,677股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.825％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案二：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意 150,749,341股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.501％；反对9,785,432股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.940％；弃权 4,216,677股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的2.559％。
中小股东总表决情况：
同意 16,498,899股，占出席会议中小股东所持股份的54.093％；反对9,785,432股，占出席会议中小股东所持股份的32.082％；弃权4,216,677股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.825％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意164,442,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8123％；反对308,350股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1872％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 30,191,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.986％；反对308,350股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.003％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
议案四：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象
名单的议案
本议案涉及与激励对象存在关联关系的股东，关联股东辽宁方大集团实
业有限公司、汲涌、刘琰、张利东、谢占武、吴涛回避表决。
总表决情况：
同意164,442,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8123％；反对308,350股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1872％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 30,191,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.986％；反对308,350股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.003％。
表决结果：该议案经与会非关联方股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2．律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-062江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2015年8月8日开市时起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 8月12日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-058
深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股子公司为购买易尚创意科技大厦商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第一次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟销售房产的议案》，同意公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数字”）销售其在深圳市宝安中心区建成的易尚创意科技大厦部分房产。
2018年2月11日易尚数字依法取得了深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局核发的《深圳市房地产预售许可证》（深房许字（2018）宝安001号）。
目前易尚数字正在出售易尚创意科技大厦部分商品房，现拟按照贷款银行政策和房地产行业的商业惯例，为购买该项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币3.5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
1、公司名称：深圳市易尚数字技术发展有限公司。
2、成立日期：2015年8月25日。
3、企业性质：有限责任公司。
4、注册资本：5,100.00万元。
5、法定代表人：刘梦龙。
7、经营范围：3D打印技术的研发与应用；数字多媒体的研发与应用；数字化扫描成像技术的研发与应用；3D打印产品销售（不含书报及其他限制项目）；
电子创意产品设计、开发、销售；品牌展示策划；商业空间展示设计；建筑工程、室内外装饰装修工程；展览展示策划；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
（二）被担保人基本情况
被担保人为易尚创意科技大厦商品房并符合贷款银行按揭贷款条件的按揭贷款客户。上述被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应程序以及信息披露义务。
三、担保合同的主要内容
在符合贷款银行贷款条件的情况下，该贷款银行将向购买易尚创意科技大厦部分房产的购房客户提供按揭贷款，易尚数字相应为该按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。按揭贷款担保的主要内容如下：
1、担保方式：连带保证。
2、担保期间：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币3.5亿元。
四、公司累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，除公司为控股子公司提供担保外，公司及其控股子公司不存在其他对外担保情况；公司对控股子公司易尚数字提供的实际担保总额为 30,600.00万元（易尚数字实际对外借款60,000.00万元，按照公司对易尚数字权益比例51%折算后实际的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的61.71%。
此外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、公司董事会意见
本次按揭贷款担保事项属于商品房销售办理贷款银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合易尚数字销售商品房而必需的、过渡性担保措施，符合行业
惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。易尚数字为购买易尚创意科技大厦部分房产的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
六、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次按揭贷款担保事项属于商品房销售办理贷款银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合易尚数字销售商品房而必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要；本次担保不存在损害公司及公司中小股东利益的情形；本次担保事项符合法律、法规相关规定，决策程序合法、有效。
七、保荐机构核查意见
经核查本次担保相关协议、独立董事意见以及董事会决议等相关材料，本保荐机构认为：本次对外担保事项系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，尚需股东大会批准。
本次对外担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，本保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。
八、备查文件
公司第三届董事会2018年第五次会议决议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年6月9日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事， 2018年度任职期间，本人严格按照国家及相关部门有关规定及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独立董事的职责。现以本人2018年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报告：
一、相关会议参与情况
||
|-|
|本人自2018年6月28日起担任公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三届董事会|
|审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2018年度本人任职期间，|
|公司共召开 7 次董事会会议，4 次审计委员会，2 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会。|
|本人均以现场方式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。在|
|前述会议上，本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合理|
|的建议及意见，并审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞成票，不存在|
|反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中小股东权益的事项，本人均主动|
|与公司管理层进行沟通，获取充足的信息，以股东权益为出发点，发表有关独立意见。自本|
|人就任以来，公司共召开临时股东大会2次，本人均现场出席会议，就相关议案接受股东问|
|询，发表意见。|

二、独立意见发表情况
作为公司独立董事，为切实维护公司及公司全体股东的权益，本人与同为第三届董事会独立董事的杨文先生及娄超先生对公司2018年6月28日至2018年12月31日期间（以下简称“报告期间”）相关重大事项发表了如下独立意见：
1、2018年 6月 28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议有关高级管理人员聘任的议案。我们针对公司聘任聂泉先生担任公司总经理，聘任刘文生先生担任公司常务副总经理，聘任钟辉先生担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人等事项发表了同意的独立
意见，认为相关高级管理人员的聘任，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
公司提名、任命高级管理人员履行了必要的程序，符合有关规定。
2、2018年8月8日，我们就全资子公司受让公司关联方东莞市景福机械设备有限公司所有的在建工程一事、续聘瑞华会计师事务所一事及拟定公司新任独立董事及监事薪酬一事发表同意的独立意见，认为关联交易事项定价公允，续聘会计师事务所及新任独立董事、监事薪酬事宜履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，我们审核了公司董事会编制的关于募集资金存放于使用情况的报告及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明，并发表了同意的独立意见，认为有关报告及说明真实、准确、完整，符合公司实际情况。
3、报告期内，公司针对2018年度将与关联方华洋精机股份有限公司发生的日常关联交易进行预计，该等日常关联交易事项的定价参考市场价格并经由双方协商。并于 2018年 8月16日提交第三届董事会第三次会议审议。我们针对这一议案，发表了同意的独立意见，认为前述事项不存在转移公司财产、损害股东权益的情形，且履行了必要的审批程序，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、公司分别于2018年8月27日、2018年9月11日、2018年10月23日召开第三届董事会第四次、第五次、第六次会议，分别审议了公司向华洋精机股份有限公司增资、公司向银行申请授信并有控股股东聂泉先生提供担保及根据国家财政部有关通知变更会计政策等事项。作为独立董事，我们认为增资、申请授信事项符合公司战略规划，交易行为合理，不影响公司独立性，会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响，不存在粉饰财务报告的情形，因此就前述事项均发表了同意的独立意见。
三、现场检查情况
||
|-|
|报告期内，本人利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的机会，多次对公司|
|进行了现场考察，并未发现异常情形。本人到公司参加会议之日，会前积极与公司管理层沟|
|通会议相关事项，了解股东大会、董事会决议执行情况，如有疑问及意见，均直接向管理人|
|员提出。会后本人主动向审计部门、财务部门等部门负责人了解公司情况，查阅有关资料，|
|重点关注公司的生产经营状况、关联交易事项的进展及具体细节、管理及内部控制等制度的|
|建设及执行情况等方面，以期掌握公司最新运作动态，更好地履行自身职权，维护公司及全|
|体股东的权益。|

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
||
|-|
|报告期内，本人任第三届董事会审计委员会主任委员，组织并召开了四次审计委员会会|
|议，就公司关联交易、定期报告的编制及会计师事务所的聘任等事项，与其他各位委员一道|
|研究讨论，为董事会决策提出参考意见。作为第三届董事会战略委员会委员，本人现场出席|

||
|-|
|了主任委员聂泉先生组织召开的两次会议，审议公司申请银行授信事宜及向东莞子公司增资|
|事项。作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人现场出席了主任委员娄超先生组织并|
|召开的一次会议，就公司新任独立董事及监事2018年薪酬情况发表意见。|
|2018年度，本人初任公司第三届董事会独立董事，对公司及公司所处行业的了解尚浅。|
|为更好履行自身独立董事职责，在积极与管理层了解公司情况的同时，本人亦持续提升自身|
|对平板显示设备制造行业的了解，学习行业相关信息，关注行业发展变化，运用自身专业技|
|能及经验为公司实现稳定发展提出自己的建议和意见。另外，本人亦积极学习独立董事履职|
|相关的法律、法规和规章制度，尤其重视对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股|
|东权益的相关法规的学习，切实加强履职能力，维护中小股东合法权益，也为公司科学决策|
|和风险防范提供更好的意见和建议。|

五、其他事项
2018年度本人任职期间，本人无提议召开董事会会议的情形，无提请董事会聘任或解聘会计师事务所的情形，亦无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
||
|-|
|以上为本人针对2018年度在公司任职期间本人的履职情况所作出的汇报。本人开展工|
|作、履行独立董事职责过程中，得到了公司董事会的支持与帮助，管理层及相关部门人员亦|
|给予了积极的配合，在此本人向公司相关人员表示衷心的感谢。|
|在2019年，本人将始终本着勤勉、诚信、谨慎、尽职的原则，按照法律法规及公司|
|有关制度的规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护公|
|司及股东尤其是中小股东的合法权益。同时，也衷心希望公司在新的一年实现更好的经营|
|管理，更好地回报广大股东，回报社会！|

深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会独立董事：曾细根2019年2月27日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-006江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东部分股份办理补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生及持股5%以上股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，其所持有本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下：
1、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|700,000|2018年2月8日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|0.43%|补充质押|
|石华山|是|9,200,000|2018年2月9日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|5.68%|补充质押|
|神韵投资|否|7,350,000|2018年2月9日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|14.22%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量161,932,818股，占公司总股本48.33%。累计质押股份52,800,000股，占其本人直接持有本公司股份的32.61%，占公司总股本的15.76%。
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 51,687,500股，占公司总股
本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份49,460,000股，占其所持有本公司股份的95.69%，占公司总股本的14.76%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
2013年度内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情形。
2013年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司独立董事签名：谢朝斌黄忠国郑洪
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-023
广东高乐玩具股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日收到公司控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司（以下简称“香港兴昌”）的减持股份通知，香港兴昌于2015年6月3日通过大宗交易方式减持公司344.57万股无限售条件流通股，占公司总股本的0.73%。
公司控股股东香港兴昌及股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）、普宁市新南华实业投资有限公司（以下简称“新南华实业”）、普宁市园林文化用品有限公司（以下简称“园林文化”）为杨氏家族成员所控制企业，“杨氏家族”为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。香港兴昌为“杨氏家族”成员控制的企业之一，与公司股东新鸿辉实业、新南华实业、园林文化、杨广城先生为一致行动人。本次减持后，香港兴昌持有公司9356.63万股股份，占公司总股本的19.76%,仍为公司控股股东；“杨氏家族”仍控制公司49.33%的股权，本次减持不会引起控股股东及实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|香港兴昌|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2015年6月3日|24.74|344.57|0.73|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|344.57|0.73|

香港兴昌自2013年7月27日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日，
除上述减持公司股票 344.57万股（占公司股份总数的0.73%）以外，无其他减
持情况。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|香港兴昌|合计持有股份|9701.2|20.48|9356.63|19.76|
||其中：无限售条件股份|9701.2|20.48|9356.63|19.76|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、控股股东及其一致行动人自最近一次披露权益变动报告书以来累计减持情况
香港兴昌及其一致行动人自最近一次披露权益变动报告书以来累计减持情况：2014年9月23日，杨广城先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票2023.43万股，占公司总股本的4.27%。除上述股东减持外，无其他减持情形。
三、其他相关说明
1、香港兴昌本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、公司首次公开发行时香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内（即2010年2月3日至2013年2月3日止），不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的25%，在杨镇欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。截至本公告日，香港兴昌已履行完毕上述承诺。
3、香港兴昌未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、香港兴昌承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股
份总数的5%。
5、公司将督促香港兴昌按照《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
1、香港兴昌减持股份通知。
特此公告
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月五日