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深圳雷曼光电科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
（修订稿）
为完善和健全深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《公司章程》的规定，公司董事会修订了《未来三年股东回报规划（2015年－2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业增长率、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
四、利润分配条件和比例
1、现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之四十。
2、现金分红的比例：公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营的能力。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”
3、股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。
五、股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
六、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每 10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
审议分红预案的股东大会会议的召集人应鼓励股东出席会议并行使表决权。
分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
七、对股东利益的保护
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
八、未来三年（2015年—2017年）的股东回报规划
未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规、公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%，且最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
九、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更股东回报规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议通过。
十、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-038亚光科技集团股份有限公司
关于对外投资设立深圳子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“亚光科技”）于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司为满足其业务拓展和战略发展的需要，公司拟与焦建军、深圳和众瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）共同合资成立深圳亚光智能技术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“深圳亚光”）。深圳亚光注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资1020万元，持股比例51%。焦建军认缴出资680万元，持股比例34%。深圳和众瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资300万元，持股比例15%
2、公司于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、合作方基本情况
合作方一：
姓名：焦建军
住所：广东省深圳市南山区汉京湾雅居
身份证号：372323********3014
合作方二：
公司名称：深圳和众瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FJX3L46
成立日期：2019年4月9日
注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1A栋401A02
执行事务合伙人：焦建军
注册资本：300万元
经营范围：为企业总部提供后勤管理服务。
三、投资设立公司基本情况
1、公司名称：深圳亚光智能技术有限公司（以工商核准注册名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：深圳市
5、经营范围：模拟训练与仿真系统技术开发、设计、生产、转让、咨询、交装维护服务；
无线电数据传输、光电频谱监测技术开发、通信软件开发、系统集成服务；计算机软硬件、计算机信息安全设备、通信导航设备及配件、雷达及配套设备、航空电子设备、海洋船舶及仪器设备、水声设备及系统、自动控制设备、电子元器件及组件研发及生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、经营期限：50年（工商登记机构核准的期限为准）
深圳亚光股权结构：
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|股东名称|认缴出资额|持股比例%|
|亚光科技集团股份有限公司|1020万元|51%|
|焦建军|680万元|34%|
|深圳和众瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）|300万元|15%|
|合计|2000万元|100%|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：亚光科技集团股份有限公司
乙方：焦建军，身份证号码：372323xxxxx3014
丙方：深圳和众瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙事务执行人：焦建军
公司的组织机构和运作方式：
公司设一名执行董事，不设董事会。执行董事兼任法人代表，执行董事的职权由公司章程
规定，由甲方提名，股东会选举产生。
公司设总经理一名，由乙方提名，根据乙方的提名股东一致选举焦建军任总经理；公司财务总监/财务经理由甲方提名任命。
公司设监事一名，由甲方提名，股东会选举产生
协议各方的权利及义务：
协议各方根据实缴出资比例行使表决权、分红权、优先认缴增资权及剩余财产分配权等股东权利，按各自认缴出资额承担公司亏损。
协议各方承诺，其签订本协议均已获得必要的授权和批准。协议各方因违反本项约定给对方或第三方造成损失的，应给予赔偿。
协议的生效、变更及解除条款“
协议书经各方签章（各方法人代表签字并加盖公章）后成立，甲方董事会审议通过之日起生效。
本协议内容发生任何变更，须经协议各方共同协商，并订立相应的书面修改或补充协议。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
新设公司业务板块聚焦模拟仿真和毫米波设备与系统，致力于各机型模拟器设计、研制、生产、交装维护，模拟器适应性改造，各军兵种合同战术模拟训练系统，毫米波组件、雷达、防御集成系统的研发设计、生产、销售。拟在三年内打造模拟仿真行业领军企业，五年内打造光电超融合系统（毫米波、太赫兹）综合服务商。
本次投资资金来源为自有资金。深圳亚光的设立是为了满足公司现有及潜在客户的需求，充分利用公司的技术实力。最终促进公司的快速发展。
2．本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－147
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员
会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2018年第 59次并购重组委工作会议，对安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 11月 21日（星期三）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-136深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司
股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号：2018-124)，现就公司员工响应控股股东、实际控制人倡议增持公司股票进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
基于对行业景气度、公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心，为维护市场稳定，林洺锋先生倡议：洲明科技及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：洲明科技；股票代码：300232）。林洺锋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，公司及全资、控股子公司全体正式员工事先经林洺锋先生本人确认拟购买数量，并在2018年10月19日至2018年10月26日期间完成不超过约定数量的净买入洲明科技股票（不低于1,000股），全额连续持有12个月以上，且持有期间连续在洲明科技履职的，该等洲明科技股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由林洺锋先生予以补偿。
二、员工增持公司股票进展情况
倡议书发出后，公司员工积极响应控股股东、实际控制人林洺锋先生的倡议，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。经公司自行统计，自2018年10月19日至2018年10月26日期间，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中共有292名员工通过二级市场集中竞价的方式增持公司股票，累计增持股票2,521,500股，占公司总股本的0.33%，增持均价为8.75元/股，增持总金额为22,060,472.80元。
本次倡议员工增持公司股票事项以员工自愿为原则，参与员工均以自有资金通过二级市场增持公司股票，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。参与员工可以根据市场情况卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与控股股东、实际控制人林洺锋先生不构成一致行动人。
三、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《倡议书实施细则》等相关规定和要求，在本次倡议期间未增持公司股票。
2、员工响应倡议增持及后续减持股票均属于员工自愿性行为，公司员工未对其所持有的公司股票作出任何长期持有承诺。
3、员工基于个人原因决定是否向公司登记并参与本次控股股东、实际控制人兜底的持股计划，因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-024高新兴科技集团股份有限公司
关于黎平县 2016年“天网工程”项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本项目处于中标信息公示阶段，公示期限自 2017年 3月 2日至 2017年 3月 6日。若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为本公司。本公司最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
招标代理机构贵州恩方工程建设咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人黎平县县城开发建设有限责任公司的委托，对黎平县 2016年“天网工程”（公共安全视频监控建设联网应用）项目进行公开招标，2017年3月2日，项目招标代理机构在黔东南州公共资源交易网（http://www.qdnggzy.cn）发布了项目中标结果公告，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为黎平县 2016年“天网工程”（公共安全视频监控建设联网应用）项目的预中标人，相关情况如下：
一、中标项目基本情况
1、工程编码：QT52263120170123002YSG
2、工程名称：黎平县2016年“天网工程”（公共安全视频监控建设联网应用）项目
3、建设单位:黎平县县城开发建设有限责任公司
4、招标方式：公开招标
5、建设地点：黔东南苗族侗族自治州黎平县
二、中标事项对公司的影响
1、本项目中标金额 67,085,000.00元，占公司 2015年度经审计的合并会计报表营业收入的6.21%，本项目中标将对公司经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于中标信息公示阶段，公示期限自 2017年 3月 2日至 2017年 3月 6日。若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为本公司。本公司最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与项目建设单位和招标代理机构不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
海通证券股份有限公司
关于海南普利制药股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就普利制药使用募集资金向全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）进行增资相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,052.9405万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.49元，募集资金总额为人民币350,782,863.45元，扣除发行费用总额人民币 36,430,000.00元后募集资金净额为人民币 314,352,863.45元。上述募集资金于2017年3月20日全部到账，并经天健会计师事务所审验，出具了天健验[2017]第71号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募投项目和本次增资基本情况
本次募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
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||序||||募集资金投入|||||||
||||项目名称||||募集资金净额||实施主体||项目备案文号|
||号||||金额|||||||
|1||年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目||33,677.65||21,435.286345||浙江普利||余发开备[2015]7号||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|欧美标准注射剂生产线建设项目|20,206.12|10,000.000000|普利制药|海 桂 管 审 批 备[2015]14号|
|合计||53,883.77|31,435.286345|-|-|

其中，“年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目”的实施主体为浙江普利。上述关于公司募集资金投向的事项已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
普利制药于2017年4月1日召开第二届董事会第五次会议，2017年4月20日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用募集资金21,000万元对全资子公司浙江普利进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
浙江普利是普利制药的全资子公司，成立于2003年8月13日，注册资本为4,000万元，经营地为杭州市余杭经济开发区新洲路78号，法定代表人为范敏华，统一社会信用代码为91330110751732069J。经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品。(以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。
批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证劵期货及商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
浙江普利 2016年净利润为-285.28万元；截至 2016年 12月 31日，浙江普利资产总额24,200.31万元，净资产467.37万元。
四、本次增资的目的和对上市公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项
目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对浙江普利增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：普利制药本次使用募集资金向全资子公司浙江普利增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构海通证券对普利制药使用募集资金向全资子公司浙江普利增资的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵鑫 汪晓东
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-119四川达威科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表任金凤女士提交的辞职申请，任金凤女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。任金凤女士辞职后将不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
任金凤女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对任金凤女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于盈方微电子股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：盈方微电子股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2017年3月13日召开的公司第十届董事会第七次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于 2017年 4月 6日下午 14:00在上海市浦东新区科苑路 866号上海中兴和泰酒店会议室召开，会议由公司董事长陈志成先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年4月5日-2017年4月6日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日下午15:00至2017年4月5日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 40人，代表股份总数为 258,842,276股，占公司股份总数的31.6965%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
（一）《公司2016年度报告全文及摘要》
（二）《公司2016年度董事会工作报告》
（三）《公司2016年度监事会工作报告》
（四）《公司2016年度财务决算报告》
（五）《公司2016年度利润分配预案》
（六）《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书于二零一七年四月六日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王珊律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于盈方微电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 王 珊
王 伟
二零一七年四月六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-044广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年9月15日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2017年9月14日—9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年9月7日（星期四）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：王瑞泉先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10人，代表有
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-044表决权的股份总数为244,433,283股，占公司有表决权总股份456,316,228股的53.5666%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为244,057,783股，占公司有表决权总股份456,316,228股的53.4844%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为375,500股，占公司有表决权总股份456,316,228股的0.0823%。
公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了1项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
该项议案同意股数【244,060,783】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8476】%；反对股数【372,500】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1524】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-044特此公告！
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-03
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司股东及相关人员承诺事项：
（一）上市承诺：
本公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）承诺如下：“本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金，亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。”
承诺时间：2010年6月23日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述股东严格履行了上述承诺。
（二）权益变动承诺
本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵做出的承诺如下：其持有的维实投资股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的维实投资股份。
承诺时间：2010年6月23日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。
（三）避免同业竞争的承诺：
为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生
同业竞争，控股股东电子信息集团承诺：“在本公司为贵公司的控股股东期间，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务”。
承诺时间：2010年6月23日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，上述股东严格履行了上述承诺。
二、本公司承诺事项
（一）分红回报承诺：
公司2012年6月13日召开的第三届董事会第五次会议和2012年6月29日召开的
2012年第一次临时股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》，规划具体内容如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次分红，现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。
3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
承诺时间：2012年6月29日。
承诺期限：2012年6月29日—2014年12月31日。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）不进行高风险投资的承诺：
公司于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会上审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司承诺：“公司最
近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。 ”
承诺时间：2013年4月19日
承诺期限：2013年4月19日—2014年4月18日。
承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年2月11日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-128浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日接到控股股东浙江永太控股有限公司（以下简称“永太控股”）有关办理股权质押的通知，永太控股将其持有的公司无限售流通股份45,000,000股（占公司目前股份总数的5.63%）质押给长江证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2015年11月11日，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，永太控股持有公司股份50,400,000股，占公司目前股份总数的6.31%；本次质押后其处于质押状态的股份数为45,000,000股，占公司目前股份总数的5.63%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会 2015年11月19日
宇环数控机床股份有限公司独立董事
关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议相关资料进行了认真审阅，现就关于调整公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：通过对议案中的关联交易事项进行核查，我们认为公司对 2018年度日常关联交易预计的调整属于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，公司发生的日常关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，关联交易定价政策及依据公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
我们同意将调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
独立董事签字：王远明、李松龄、李荻辉2018年4月17日
证券代码: 002272证券简称:川润股份
四川川润股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川润股份有限公司董事会现就提名殷占武为四川川润股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川润股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川润股份有限公司董事会
日期：2019-02-23
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-065木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉其所质押于上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）的本公司的部分股份已办理了提前回购手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押情况
1、控股股东本次部分股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|本次解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|本次质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|35,939,999|7,000,000|28,939,999|2016年9月23日|2019年8月7日|上海海通证券资产管理有限公司|0.98%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份，占公司股本总额的56.02%。本次解除质押后，孙清焕仍累计质押470,311,999股，占其所持公司股份总数的65.74%，占公司总股本的36.82%。
孙清焕先生质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-096
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2018年 12月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3人，实参加监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于2018年10月计提资产减值准备的议案》
与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意对公司2018年10月计提各项资产减值准备共计704,603,093.02元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于全资子公司出售资产的议案》
与会监事一致认为，本次资产出售有利于进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易以资产评估机构的评估价值为依据，价格公允、合理，符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次全资子公司出售资产事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一八年十二月十四日
无锡隆盛科技股份有限公司 监事会议事规则
无锡隆盛科技股份有限公司
监事会议事规则
（2017年9月修订）
第一条 宗旨
为健全和规范无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定制定本规则。
第二条 监事会的组成
监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。
监事会由 3名监事组成，其中包括股东代表 2人，职工代表 1人，设监事会主席1名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。
第三条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助监事会日常事务。
第四条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
无锡隆盛科技股份有限公司 监事会议事规则
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事长会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。
第五条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，该指定监事应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
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在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
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第十条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，或会议召集人（主持人）、提议人认为必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十一条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
第十二条 会议审议程序
监事会会议按照会议议程，对事项进行逐项审议。
参加会议的监事对讨论事项应充分发表明确的意见，对会议需要作出决议的内容逐项表决。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十三条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
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监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数通过。
第十四条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十五条 会议记录
监事会指定监事或工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议议题；
（五）会议出席情况；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十六条 监事签字
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与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限10年。
第十九条 附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制定，股东大会批准后施行，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
无锡隆盛科技股份有限公司
2017年9月15日