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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-096苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司财务总监候选人宁海燕的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第二次会议聘任的财务总监的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形；经查询最高人民法院网，均不属于失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述财务总监的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。
据此，我们同意第四届董事会聘任宁海燕为公司财务总监。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰 2019年7月4日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-011
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●重要提示：本次投资事项不涉及关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提请公司股东大会审议。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
在确保不影响公司正常经营的情况下，为提高公司部分闲置自有资金的使用效率与收益率，为公司与股东创造更大的收益，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
1、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源
公司部分闲置自有资金。
5、具体实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、相关审批程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第二十次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品；购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资管理制度》，本次投资事项不涉及关联交易，未
达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，无需提请公司股东大会审议。
2、经公司第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
3、公司独立董事意见：公司独立董事认为目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
4、该投资事项无需提请公司股东大会审议。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-073杭州杭氧股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、中国证监会监管措施
公司最近五年未受到过中国证监会的行政处罚或者监管措施。
二、浙江证监局监管措施
公司最近五年未受到浙江证监局的行政处罚或者监管措施。
三、深交所监管措施
公司最近五年未受到过深交所的监管措施。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年10月10日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事孙英女士 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2018年09月17日起担任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在2018年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、自2018年09月17日至2018年末，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
自2018年09月17日至2018年末，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

报告期内，本人参加了公司召开的2018年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2018年09月17日第四届董事会第一次会议，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的独立意见》。
2、2018年10月28日第四届董事会第二次会议，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意见》。
3、2018年12月18日第四届董事会第三次会议，发表了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁条件成就的独立意见》《关于公司及子公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
自2018年09月17日至2018年末，董事会安排本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2018年09月17日至2018年末主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
在2018年09月17日至2018年末，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席1次，会议讨论并审核了公司以下事项：
2018年10月听取了内审部2018年三季度工作总结汇报、报告及四季度工作计划以及2019年审计工作计划。
除以会议形式参与审计委员会工作外，也就相关会计师事务所的年度审计工作了解其工作计划、审计程序，并进行了相应指导
2、提名委员会工作情况。2018年09月17日至2018年末，公司召开了2
次提名委员会会议，本人亲自出席2次。会议就公司高级管理人员的选择与提拔及聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
3、战略委员会工作情况。2018年09月17日至2018年末，根据公司实际情况，2018年09月17日至2018年末公司未召开战略委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职责。入职后，本人对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，督促公司能严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，在2018年度任职期间指导信息披露相关部门真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议
1、充分利用好募集资金与超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，加强对外投资风险管理，确保公司持续发展。
2、加强投资者保护工作，进一步提高信息披露的质量，严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
3、进一步完善公司内部控制体系，切实做好内部控制工作。
4、优化内部管理流程，进一步提升整体管理效率。
七、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
孙英 sunying@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：孙英
本页无正文，为独立董事 2018年度述职报告签字页
述职独立董事：孙英
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-051云南铝业股份有限公司
关于非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月7日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份””或“公司”）收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）转发的《云南省国资委关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕112号），主要内容如下：
一、同意云铝股份（股票代码：000807）非公开发行股票预案，即：以不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过发行前总股本的20%，即不超过52,136.7759万股（含本数）。本次非公开发行需提交云铝股份股东大会批准，最终发行数量及发行价格按照上市公司非公开发行股票的相关规定，由云铝股份股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、同意云南冶金集团股份有限公司以现金认购不低于云铝股份本次非公开发行股票总数的25%。本次非公开发行方案获得中国证监会核准实施后，云南冶金集团股份有限公司仍为云铝股份的控股股东。
公司本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2018年 5月 7日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于江苏沙钢股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会议规则》（以下简称《股东会议规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司第五届董事会于2015年12月18日召开的第十二次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在2015年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2016年1月4日下午2:00在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长何春生先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月4日上午9:30
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月3日下午15:00至2016年1月4日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日 2015年 12月 29日。有权参加本次股东大会的人员为在 2015年 12月 29日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 13人，代表有表决权的股份1,658,343,483股，占公司股份总数的75.14794%
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 关于江苏沙钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
贺宝银： 叶正义：
二〇一六年一月四日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-045网宿科技股份有限公司
关于公司部分募集资金账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,300.00万股，发行价为每股人民币24.00元，募集资金总额55,200.00万元。
扣除承销及保荐费用人民币3,056.00万元（不含公司已预付的保荐费用30万元）后的募集资金为 52,144.00万元，由主承销商国信证券于 2009年 10月 16日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（以下简称“招商银行上海天钥桥支行”）开立的募集资金账户（账号：121907978210603）24,244.00万元和上海银行股份有限公司漕河泾开发区支行（以下简称“上海银行漕河泾开发区支行”）开立的募集资金账户（账号：315985-03001170658）27,900.00万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73元。上述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第153号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据公司《募
集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2009年 11月 15日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年12月，公司、承担超募项目的子公司上海云宿科技有限公司、国信证券及中国民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016年3月7日，该专户（账号：692475215）内的募集资金为 0元，公司办理了专户注销手续，该《募集资金四方监管协议》终止。
2016年9月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行（以下简称“招商银行厦门五缘湾支行”）签订了《募集资金四方监管协议》。
截至公告披露日，公司首次公开募集资金账户情况如下：
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||公司||开户银行||银行帐号||所用项目|
|网宿科技||上海银行漕河泾开发区支行||315985-03001170658||超募资金账户，用于网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目、网宿CDN技术平台云化改造项目（第二期）、网宿流量经营平台项目、网宿超清视频分发平台项目及网宿计算能力共享平台项目||
|网宿科技||招商银行上海天钥桥支行||121907978210603||流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目、CDN网络加速平台技术升级及扩建项目、网宿CDN技术平台云化改造项目（第二期）及网宿计算能力共享平台项目||
|厦门网宿||招商银行厦门五缘湾支行||592904034310201||网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目||

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
1、账户名称：网宿科技股份有限公司
开户银行：上海银行股份有限公司漕河泾开发区支行
账号：315985-03001170658
2、账户名称：网宿科技股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司上海天钥桥支行
账号：121907978210603
（二）本次注销的募集资金专户使用情况
1、CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170万元，累计投入 13,170万元，投入进度100.00%，项目实施完毕，达到预期效益。
2、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074万元，累计投入8,075.82万元，投入进度72.93%。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标，并达到预期收益。
3、网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目变更后拟投入超募资金及利息 16,900万元，由公司子公司厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心，用于技术研发、运维与技术支持、客户服务中心、及日常办公等。该项目累计投入超募资金 16,900万元，投入进度100%。
具体变更情况见公司 2016年 9月 8日于证监会指定信息披露网站披露的《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的公告》。
4、网宿 CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息） 4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。该项目累计投入6,600万元，投入进度100%。
5、网宿流量经营平台项目总投资为人民币 8,000万元，资金来源为超募资金，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。该项目累计投入资金 8,000.00万元，投入进度100.00%。
7、截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金、超募资金均按项目计划投入完毕，募投项目均已达到预计使用状态并实现预期收益。公司首次公开发行股票节余募集资金64.23万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.13%）。具体募集资金投入及项目情况参见《网宿科技股份有限公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、2018年 9月 27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，将公司首次公开发行股票节余募集资金64.49万元（含利息）投入“网宿计算能力共享平台”。截至目前，上海银行漕河泾开发区支行账户及招商银行上海天钥桥支行涉及的募集资金已投入完毕。
（三）募集资金专户注销情况
2019年 3月 22日，公司办理了上海银行漕河泾开发区支行（账号：315985-03001170658）及招商银行上海天钥桥支行（账号：121907978210603）的账户注销手续。注销后，公司、保荐机构与招商银行上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-022
招商局港口集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开第九届董事会 2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案，并经于 2019年 1月24日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过。
2019年 3月 18日，公司完成了注册资本、法定代表人等相关信息的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300618832968J
名称：招商局港口集团股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼
法定代表人：白景涛
注册资本：1,793,412,378元整
成立日期：1990年07月19日
营业期限：永续经营
经营范围：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车
租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
同时，公司完成了修订后的《公司章程》在工商部门的备案。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司二〇一九年三月十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-022关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）于 2017年 3月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170365号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对辉隆投资提交《安徽辉隆投资有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，需要辉隆投资就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。但因部分问题需要补充收集资料，预计在 30个工作日内不能全部完成反馈意见的回复工作，经与各中介机构审慎协商，已向中国证监会申请延期回复，并于 2017年 4月 21日披露关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。
目前，辉隆投资与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），辉隆投资将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次公司控股股东无偿转让本公司股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司将密切关注中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-078深圳市新国都技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
4、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
7、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2015年4月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公司全资子公司深圳市信联征信有限公司已于 2015年 4月 23日在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。深圳市信联征信有限公司取得营业执照仅为提示公司征信业务进展状况，不表示公司征信业务获得实质性进展。目前，公司仍未取得征信牌照，尚未开展具体业务，公司能否最终获得征信牌照仍然存在重大风险。
2、2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》，公司将出借自有资金 5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。
由于保险公司（或组织）的筹建、设立，以及公司作为资金出借人事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。
3、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
中房地产股份有限公司独立董事
独立董事关于终止重大资产重组的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的与本次重大资产重组相关的议案，我们发表如下事前认可意见：
1、在本次重大资产重组推进过程中，标的公司中交地产有限公司（以下简称“中交地产”）涉及减资事项需要召开债券持有人会议审议通过，但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获债券持有人会议通过。截至目前，中交地产尚未与债券持有人达成一致意见。由于债券持有人会议的否定结果可能使中交地产面临提前清偿债务的风险，进而影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司决定终止本次重大资产重组。我们认为，公司董事会提议终止本次重大资产重组，是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止本次重大资产重组。
2、同意将终止本次重组的相关议案提交公司董事会审议，关联
董事应回避表决。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
2016年 6月 6日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-084
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年7
月3日收到控股股东董事长曾少贵先生和控股股东副董事长曾少强先生的通知，两位控股股东近日通过二级市场增持公司股份并做出股份锁定承诺，现将有关情况公告如下:
一、增持进展情况及股份锁定承诺
公司控股股东董事长曾少贵先生和控股股东副董事长曾少强先生于2015年7月2日、7月3日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额约为2,814万元。
具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|本次增持数量（股）|本次增持金额（万元）|增持后持有公司股份数|
|曾少贵|董事长|2015.7.3|707,500|1,801|227,843,066|
|曾少强|副董事长|2015.7.2-3|374,200|1,013|173,692,076|

上述增持的两位控股股东承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的全部公司股份。
二、相关说明
1、公司于2015年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-083）。公司控股股东和高级管理人员，基于对公司移动互联网+慢病管理战略的笃定信心和公司药品制造、医疗器械业务增长的稳
定态势，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月1日起六个月内，根
据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-027广东东方精工科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月6日和2016年4月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》。
2016年4月19日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，具体内容详见公司于2016年4月20日披露于指定信息披露媒体《关于重大资产重组的停牌公告》。
2016年4月27日、5月5日、5月12日和5月19日，公司于指定信息披露媒体分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。同时，公司于2016年5月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组的相关工作正在进行之中。公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-060上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性说明公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买李露持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司100%的股权，同时拟向刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）、东方富华（北京）投资基金管理有限公司、泰州市金洋源投资中心（有限合伙）共5名认购对象发行股份募集配套资金不超过110,199.96万元，募集资金总额不超过本次交易标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产与公司募集配套资金互为前提。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年3月24日开市起以重大事项为由临时停牌。
2015年 3月 31日、2015年 4月7、2015年 4月 14日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日、2015年 5月 5日、2015年 5月 12日、2015年 5月 19日、2015年 5月 26日、2015
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-060年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日，公司董事会分别披露《重大事项继续停牌公告》，披露重大事项进展情况。
3、公司确定筹划事项为重大资产重组，并于 2015年6月24日开市起按重大资产重组事项继续停牌，停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告。
4、公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构，并与其分别签署了保密协议。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、公司的独立董事认真审阅了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2015年 6月 12日，公司与交易对方签署了附生效条件的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司股东李露之发行股份及支付现金购买资产协议》及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司股东李露之盈利承诺补偿协议》。
8、2015年 8月 20日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的各项议案，独立董事发表了独立意见。
由于本次交易构成关联交易，相关关联交易议案表决时关联董事刘楠予以回避，由其他 8名非关联董事对关联交易议案进行了审议表决。
公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、公司召开股东大会批准本次交易正式方案；
2、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-060重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－019广东金莱特电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过 1亿元自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，以提高资金使用效率、增加收益，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起至2016年4月22日内有效。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行银行保本理财产品投资。
2、投资额度及委托方
公司拟使用不超过壹亿元的自有闲置资金进行银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买银行保本理财产品总额不超过壹亿元，受托方是信用评级高且与公司无关联关系的银行。
本次投资事项仅为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投
资银行保本理财产品，具体内容将在公司与有关金融机构正式签署协议后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时履行披露义务。
公司与受委托方不存在关联关系。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为银行保本理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
二、需履行的审批及披露程序
1、公司进行投资理财行为，必须按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行审批及披露。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。经营管理层应按照公司《对外投资管理制度》制定配套的投资理财实施细则并严格执行。
2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理。投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。
3、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，监事会同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
4、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》及公司目前经营状况、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
三、风险控制措施
1、公司管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
四、对公司影响
使用闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回投资资金，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》及《对外投资管理制度》等有关规定，对公司于 2015年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议审议的《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》及公司目前经营状况、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
1、《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》已经第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；
3、公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金投资相关银行保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用自有闲置资金投资购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》经公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过；
（2）上述《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》经公司于2015年4月23日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过；
（3）公司独立董事对上述投资银行保本理财产品事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（4）上述投资事项审批程序符合金莱特《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障；
（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。
综上，民生证券同意金莱特本次使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买低风险银行保本理财产品。
八、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
关事项的独立意见》；
3、《广东金特电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年4月23日