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湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2013年度股东大会（以下简称“2013年度股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十二次会议决议及召开公司2013年度股东大会的通知公告；
2、刊登在 2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立董事对担保等事项的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定，现出具法律意见如下：
一、2013年度股东大会的召集、召开程序
经查验，2013年度股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2013年度股东大会的通知。
2013年度股东大会于2014年04月22日（星期二）10：00在公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）召开。
2013年度股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致，本律师认为 2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、2013年度股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、2013年度股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席 2013年度股东大会的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 230,523,082股，占公司有表决权的 41.04％。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。
三、2013年度股东大会的表决程序、表决结果
2013年度股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入 2013年度股东大会议程的议案进行了表决。在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2013年度股东大会审议的议案及表决结果如下：
1．审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
2．审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3．审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
4．审议通过了《关于2013年度财务决算暨2014年度预算报告的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
5．审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意230,471,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.98%；反对51,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
6．审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
7．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
8．审议通过了《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
9．审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
10．审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意230,510,682股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.99%；反对12,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的0.01%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
本律师认为，2013年度股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
2013年度股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2013年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2013年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2013年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 李 荣 律师： 张劲宇
吕杰
二○一四年四月二十二日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-011名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：
一、现金管理事项进展
(一)2018年2月12日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结构性存款合同，具体事项如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保证收益型
3、产品规模：2,000万元
4、交易日：2018年2月12日
5、起息日：2018年2月12日
6、到期日：2018年5月12日
8、利息支付方式：利随本清
9、计息规则：30/360
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行无关联关系。
(二)2018年2月12日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书，具体事项如下：
1.产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2.产品代码：CNYAQKF
3.产品类型：保证收益型
4.投资期限： 2018.2.12-2018.8.17
5.产品预期年化收益率：3.8%
6.投资金额：12,000万元
7.资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买其他理财产品。
六、备查文件
1、《结构性存款合同》（编号：2018101047659）；
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、说明书、总协议书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-014广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2017年 2月 28日在宁波银亿外滩大厦 28楼会议室召开，会议于 2017年 2月 20日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 7人，实到董事 6人，授权委托 1人。副董事长安楚玉先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事长施伟光先生代表出席会议并表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了公司 2016年度总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司 2016年度董事会工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司独立董事 2016年度述职报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司 2016年度财务决算报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司 2016年度报告全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司 2016年度利润分配的议案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2016年度审计报告，2016年度母公司实现净利润为-141,704,256.69元，加上 2015年度未分配利润-322,812,687.32元，2016年度可供分配
利润为-464,516,944.01元。根据《公司法》及证监会发布的《公开
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-014发行证券信息披露规范问答第 3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司 2016年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司 2016年度内部控制自我评价报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2016年度内部控制审计报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过了关于公司 2017年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2017年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不超过 15亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于召开 2016年年度股东大会的议案。
公司定于 2017年 3月 23日召开 2016年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 2月 28日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-071德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东暨董事减持计划的预披露
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司持股5%以上股东、董事陈岚先生持有公司 16,200,000股（占公司总股本比例7.34%），陈岚先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 4,050,000股，不超过公司总股本的1.83591%，不超过其所持有公司股份总数的25%。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日收到公司持股5%以上股东、董事陈岚先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：陈岚
（二）股东持股情况：截至本公告日，陈岚持有公司股票 16,200,000股，占公司总股本的比例为7.34%；其中无限售条件流通股 4,050,000股，占公司总股本的比例为1.83591%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：陈岚；
2、减持原因：自身资金需要；
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
4、减持方式：大宗交易、集中竞价；
5、减持期间、减持数量和比例：计划减持数量不超过 4,050,000股，即不超过公司总股本的1.83591%；其中：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；
6、减持价格：根据市场价格确定；
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
陈岚先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：
自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票
上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出公告。
截至本公告日，陈岚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、陈岚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促陈岚先生严格遵守《公司法》、《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，及时履行信息披露义务。
3、陈岚先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
陈岚先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 12月 12日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-035深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月1日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。2016年4月6日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
深圳市物业发展(集团)股份有限公司独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见
为进一步贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制工作指引》、及中国证监会于 2008年 6月 12日发布的[2008]27号公告的有关精神，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系。作为公司的独立董事，在对本公司《2013年内部控制的自我评价报告》进行了审慎核查的基础上，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，符合国家有关法律、法规的要求，公司现有内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司 2013年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司应进一步加强公司内部控制，持续规范运作，及时根据公司业务发展的情况和法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，持续健全和完善内部控制体系。
二〇一四年三月三十一日独立董事签名：
李建新 查振祥 董志光
天音通信控股股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件，天音通信控股股份有限公司（以下简称：本公司）监事会对《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
二、列入公司股权激励计划的激励对象，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
天音通信控股股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019042
福建广生堂药业股份有限公司
关于抗乙肝病毒药物阿德福韦酯片通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于阿德福韦酯片的《药品补充申请批件》，公司阿德福韦酯片（阿甘定）通过仿制药质量与疗效一致性评价。
阿德福韦酯是拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦出现耐药后联合用药的最佳选择。阿德福韦酯片通过一致性评价是继公司两大主力产品替诺福韦胶囊（福甘定）、恩替卡韦胶囊（恩甘定）通过一致性评价后的又一重要成果，进一步提升了公司的市场竞争力。现将相关情况公告如下：
一、批件主要内容
产品名称：阿德福韦酯片
受理号：CYHB1850163
批件号：2019B02900
剂型：片剂
规格：10mg
适应症：慢性乙型肝炎
申请内容：根据《总局关于发布化学药品仿制药口服固体制剂质量和疗效一致性评价申报资料要求（试行）的通告》（2016年第 120号）及有关规定进行一致性评价研究。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意本品处方工艺变更。
二、阿德福韦酯的相关情况
阿德福韦酯是阿德福韦的前体，在体内水解为阿德福韦发挥抗病毒作用，是核苷（酸）类抗乙肝病毒药物，适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清氨基酸转移酶（ALT或AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。此外，针对拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦发生耐药或应答不佳的患者，由于阿德福韦与以上3种药物没有交叉的耐药位点，可加用阿德福韦酯联合治疗。
阿德福韦酯片是公司目前销售的主要产品之一，质量稳定，生产工艺先进，其活性成份、给药途径、适应症等与原研制剂一致。因该化合物具有不稳定性，公司设计并拥有独家专利的隔热、防晒、促稳定的独特双层瓶身外包装，保证了产品的质量稳定性，优于同化合物产品。公司阿德福韦酯片通过一致性评价，有利于进一步提高产品的市场占有率，扩大市场份额。
三、对公司的影响及风险提示
阿德福韦酯片通过一致性评价标志着公司已完成三大主销售抗乙肝病毒产品的一致性评价工作，质量和疗效均与原研一致，有力地保证了公司市场竞争力。
公司在不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程的同时，始终坚定为人类的肝脏健康提供科学解决方案的初始梦想，坚定不移推动全球创新药物研发，向创新药企转型，挑战全球肝脏用药的痛点、难点，致力于打造属于中国人的抗击乙肝、肝纤维化、肝癌等全球创新药。
公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年4月30日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于第五届董事会董事候选人（非独立董事）提名的独立意见
公司第四届董事会即将任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次提名的第五届董事会（非独立董事）候选人丁泽成先生、张威先生、祁宏伟先生、张小明先生、邵晓燕女士、余正阳先生，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意丁泽成先生、张威先生、祁宏伟先生、张小明先生、邵晓燕女士、余正阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司第五届董事会独立董事的独立意见
公司第四届董事会即将任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二○一九年四月二十九日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-050博创科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东ZHUWEI（朱伟）先生的通知，获悉其对所持本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|ZHU WEI(朱伟)|是|75万股|2018-8-7|2019-11-27|海通证券股份有限公司|4.46%|补充质押|
|ZHU WEI(朱伟)|是|75万股|2018-8-7|2019-11-28|海通证券股份有限公司|4.46%|补充质押|
|合计|-|150万股|-|-|-|8.92%||

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，ZHUWEI（朱伟）先生持有公司股份1,680万股，占公司总股本的20.32%；ZHUWEI（朱伟）先生累计质押本公司股份741万股，占其持有公司股份总数的44.11%，占公司总股本的8.96%。
截至本公告日，ZHUWEI（朱伟）先生及其一致行动人累计质押股份数占其合计持股总数的30.58%。
三、其他事项
ZHUWEI（朱伟）先生本次质押不涉及新增融资安排。本次质押后ZHU WEI
（朱伟）先生所质押的股份暂不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质
押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-061
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月5日上午开市起停牌。
2014年 9月 1日，公司发布了山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》，并将复牌时间延期至 2014年 9月 30日。因本次资产重组情况复杂，涉及面广，公司完成本次重组需要一定时间。为保护广大投资者权益，避免本公司股票异常波动，经再次向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 30日起继续停牌，并将停牌时间延期至 2014年 10月 30日。详细请查看公司在巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-080广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨办理股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 26日收到控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的通知，其办理了部分股权解除质押及股票质押式回购交易，具体情况如下：
1、沪美公司将其所持原质押给中铁信托有限责任公司的有限售条件流通股共计 35,112,000股（占沪美公司持有本公司股份的83.30%，占公司总股本的33.07%）部分解除了质押，解除数量为 17,556,000股（占沪美公司持有本公司股份的41.65%，占公司总股本的16.54%）并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,解除质押登记日为 2014年 9月 23日。
2、2014年9月25日，沪美公司将其所持有的有限售条件流通股 17,000,000股（占沪美公司持有本公司股份的40.33%，占公司总股本的16.01%）质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2014年 9月25日，回购交易日为 2015年 9月 25日。该质押事宜于 2014年 9月 25日在深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，沪美公司持有本公司股份 42,152,000股，全部为限售流通股，占公司总股本的39.71%；此次质押的股份为17,000,000股，占其所持有本公司股份总数的40.33%，占公司总股本的16.01%；累计质押其持有公司股份的41,596,000股，占其所持有本公司股份总数的98.68%，占公司总股本的39.19%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
变更签字注册会计师的说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的审计机构，原指派李剑、魏五军作为签字注册会计师为东杰智能本次重大资产重组提供审计服务。
截至本说明签署日，在本次重大资产重组过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具并由李剑、魏五军作为签字注册会计师签署的审计报告及相关文件如下：
1、东杰智能审阅报告（天健审〔2017〕2-378号）；
2、前次募集资金使用情况鉴证报告(天健审〔2017〕2-386号)；
3、关于山西东杰智能物流装备股份有限公司重大资产重组的专项核查意见(天健函〔2017〕2-81号)；
4、常州海登赛思涂装设备有限公司审计报告（天健审〔2017〕2-377号）；
5、关于深圳证券交易所对关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司重组问询函中有关财务事项的说明（天健函〔2017〕2-92号）；
在本次重大资产重组申报及审核过程中，原签字注册会计师魏五军已连续五年为东杰智能提供审计服务，根据《中国证券监督管理委员会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）：“第三条除本规定第七条外，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年”，因此原签字注册会计师魏五军不再作为本次重大资产重组的签字注册会计师。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的安排，本次重大资产重组签字注册会计师变更为李剑、张恩学。
鉴于上述情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）特做以下说明：
“1、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
原签字注册会计师李剑、魏五军作出如下说明：
“1、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
新签字会计师张恩学作出如下说明：
“1、本人确认魏五军签署的上述审计报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、本人确认魏五军签署的上述审计报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本人确认魏五军签署的上述审计报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-056
华讯方舟股份有限公司
关于收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】503号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，
并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年7月22日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-093新华都购物广场股份有限公司
关于新增日常关联交易预计额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为32,916.00万元，具体内容请详见公司以前披露的公告。根据公司经营发展的需要，公司新增与关联方 Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018年度日常关联交易预计额度1,400万元。本次新增后，2018年度日常关联交易预计总额度为34,316万元。
2、2018年12月11日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事徐潘华先生回避表决。
3、预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2018年度原预计金额|截至2018年11月30 日已发生金额|2018年度现预计金额|
|向关联人提供劳务、服务|阿里巴巴集团|提供服务|0|1098.27|1400|

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：Alibaba Group Holding Limited
Alibaba Group Holding Limited 1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, CaymanIslands，并于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，证券简称为“BABA”。
Alibaba Group Holding Limited目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。
Alibaba Group Holding Limited所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务，并通过所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。
阿里巴巴集团 2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日的营业收入为人民币250,266百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币61,412百万元，截至2018年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币717,124百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币436,438百万元。
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业合计持有公司9.89%股份。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
上述关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次新增日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于新增日常关联交易预计额度的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-28杭州中恒电气股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、关联交易概况
（一）杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”或“公司”）拟以非公开发行（A股）股票方式向朱国锭、中民投资管理有限公司（以下简称“中民投资本”）、海富通基金管理有限公司（以下简称“海富通基金”）、陈燕双、周清、周庆捷共6名特定投资者合计发行不超过31,615,552股（含31,615,552股）（A股）股票，募集资金总额为不超过100,000万元（含发行费用）。2015年4月16日，公司与上述发行对象分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。鉴于认购对象中，朱国锭先生为公司实际控制人及公司现任董事，周庆捷先生为公司现任董事，上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行构成关联交易。
（二）2015年4月16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事朱国锭先生、周庆捷先生在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（三）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并在公司第五届董事会第十九次会议审议时发表了独立意见。
（四）本次交易尚需公司股东大会的批准，与该关联交易相关关联人将回避行使在股东大会上对该议案的投票权。经公司股东大会批准后仍需中国证券监督管理委员会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
朱国锭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，住所为杭州市滨江区，1990
年毕业于浙江大学工业管理系，现任杭州中恒电气股份有限公司董事长，并担任杭州市工商联副主席，杭州市政协委员，杭州市滨江区人大代表。截至本公告披露日，朱国锭先生仍为公司的实际控制人。
周庆捷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，博士学历，住所为北京市海淀区，曾任保定市博瑞电力自动化有限公司董事长、总经理。现任中恒电气董事，北京中恒瑞数字电力科技有限公司董事长。截至本公告披露日，周庆捷先生仍为公司董事。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的交易标的为公司本次非公开发行（A股）股票实际发行的股份，其中：朱国锭拟以现金方式认购本次非公开发行股票13,807,777股，周庆捷拟以现金方式认购本次非公开发行股票2,000,000股。
（二）发行价格及确定的原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日（2015年 4月 17日）。
本次发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格为31.63元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。
四、附条件生效的股份认购协议书的主要内容
（一）合同主体及签订时间
发行人：杭州中恒电气股份有限公司
认购人：朱国锭、周庆捷
签订时间：2015年4月16日
（二）认购价格
经本次非公开发行股票各方协商一致，朱国锭、周庆捷认购本次非公开发行股份的价格为31.63元/股。如果公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。
（三）本次非公开发行股份的限售期
认购人本次认购的非公开发行的股票自本次发行结束并上市之日起 36个月内不得转让，
认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定，根据相关要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。
（四）协议的生效条件
合同双方同意并确认，认购合同在下述条件全部满足之日起正式生效：
（1）发行人董事会、股东大会均通过决议批准本次非公开发行股票；
（2）发行人董事会及股东大会审议通过双方签订的附条件生效的股份认购协议的议案；
（3）发行人本次非公开发行股票方案获得中国证监会核准。
（五）违约责任
合同双方同意并确认，任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应向对方支付违约金作为赔偿。违约金仍然不足弥补对方损失的，违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。
本协议生效后，若认购人延迟支付认购款，自发行人及保荐机构（主承销商）共同向认购人出具的缴款通知书规定的缴款期限届满之日起，每延迟一日，认购人应向发行人支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时认购人还应当负责赔偿其延迟支付行为给发行人造成的一切直接经济损失，并继续履行其在该协议项下的付款义务。
本协议生效后，若发行人延迟办理股份登记，自本协议约定的股份登记期限届满之日起，每延迟一日，发行人应向认购人支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时发行人还应当负责赔偿其延迟登记行为给认购人造成的一切直接经济损失，并继续履行其在该协议项下的股份登记义务。
本协议生效后，如认购人未按照本协议第三条之约定足额认购股份，认购人应当向发行人支付违约金，违约金数额为认购人未认购股份的总价款的5%。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司资产负债率将会下降，公司资本结构得到优化，经营的灵活性也将得到提高，从而为公司日常经营活动有序进行提供有利的支持，有助于公司实现发展战略，保持并提升公司的市场竞争力。本次关联交易的实施有利于本次非公开发行的推进，实现公司的可持续发展。
六、相关意见
公司独立董事认为：
2、公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
3、上述关联方参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司董事、实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、杭州中恒电气股份有限公司与朱国锭、周庆捷分别签署的《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-085苏州天马精细化学品股份有限公司
关于协议转让股份第一笔股权转让款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月13日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星美”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”）：天马集团拟将其持有公司的全部股份118,100,000股（占公司总股本的20.67%）通过协议转让方式转让给深圳星美。
近日公司向控股股东天马集团核实了相关事项的进展情况，现将相关情况公告如下：
经核实：截止本公告披露日，深圳星美已向天马集团指定的银行账户（由双方共管）支付了贰亿伍仟万元（￥250,000,000.00）股权转让款。根据双方签署股份转让协议的约定，第一笔股权转让款中，深圳星美尚有伍仟万元未支付。公司董事会将督促交易双方尽快按约定履行《股份转让协议》。
鉴于协议转让事项分批次执行，公司控股权转让事项最终完成尚
存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，感谢广大投资者对公司的关注。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
《董事长工作细则》天虹商场股份有限公司董事长工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，明确董事长的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。
第二章董事长的任免
第二条公司董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。除去董事长因违反国家法律、法规和公司《章程》等规定而被解职或董事长提出辞职的情形之外，公司不得在任期内无故罢免董事长。
第三章董事长的职权
第三条董事长负责全面公司经营管理工作，并行使下列职责：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)组织制定公司发展战略；
(四)督促公司年度重要经营计划和重大投资方案的执行；
(五)提名公司总经理、董事会秘书人选；
(六)审批公司经营管理团队成员分工及调整；
(七)决定公司核心骨干和关键岗位人员的任免；
(八)推动公司内部各项制度制订和完善；
(九)敦促董事会秘书及时履行信息披露义务；
(十)代表公司签订或授权有关人员签订不需要经股东大会或董事会批准的经营事务的合同；
(十一)公司《章程》规定或董事会授予的其他职权。
《董事长工作细则》第四条在董事会的授权范围内，董事长有权决定如下事项：
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|-|-|-|
|序号|事项|权限|
|一|主营业务范围内的投资事项|包括：经营性投资、股权投资等事项|
|（一）|经营性投资|--|
|1|新店建设，指以租赁物业、特许经营（含管理输出）等方式开设新店，主要包含租赁费用、装修投资和设备投资等|成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20％以下|
|2|老店改造，指针对老店进行的装修改造及设备更新等||
|3|设备投资，指公司日常经营过程中软件、硬件设备的购置等||
|4|自建物业开设新店，指通过购买土地使用权自建或购置物业建设新店等主营业务而发生的投资||
|5|合资（绝对控股）、独资或合作（公司实际控制）等方式经营，指以合资、独资方式设立子公司或采取项目合作等其他合作方式，经营主营业务的投资（法律另有规定的除外）||
|（二）|收购、并购、增资等方式的股权投资|成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下|
|二|其他事项|--|
|1|关联交易|公司与关联自然人发生的交易金额不超过人民币30万元的关联交易或与关联法人发生的交易金额不超过1000万元的关联交易|
|2|设立或注销单个分支机构|投资或损失金额不超过1000万元|
|3|出售、清理、报废、盘亏、损毁、核销等资产处置|单项金额不超过100万元（涉及固定资产的按账面净值计算）|
|4|债务性融资(发行债券除外)|单项金额在人民币500万元以下|
|5|对外捐赠事项|单项金额不超过人民币100万元，且一个会计年度内累计在500万元以下|
|6|日常经营费用开支|根据公司日常经营费用开支审批权限，审批超过公司总经理权限的费用开支|
|三|其他不需要提交公司董事会或股东大会审议批准的事项|--|

在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，董事长对不属于自己职权范围
而又必须立即决定的经营和行政管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董
《董事长工作细则》事会报告。
第五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第四章董事长的工作机构
第六条公司设立执行委员会，是董事长处理公司各项事务的常设议事机构。
第七条执行委员会由董事长召集主持，或由董事长委托总经理或执委会其他人员召集主持，并根据工作需要，由董事长决定不定期召开。
第八条执行委员会由董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等人员参加，董事长视需要可决定公司相关人员列席。
第九条执行委员会主要讨论董事长职权范围内的相关事项，并根据讨论情况，形成会议纪要。董事长应综合考虑参会人员的意见，最后做出决定并下发执行。
第五章董事长的薪酬
第十条董事长的薪酬将按公司另行制定的有关薪酬管理制度或办法实施。
第六章附则
第十一条本工作细则所称的“以上”、“以下”均含本数，“不超过”不含本数。
第十二条本工作细则未尽事宜，公司应按有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》等规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定执行。
第十三条本工作细则由公司董事会负责制定、修改及解释，经公司董事
《董事长工作细则》会审议通过后生效。
天虹商场股份有限公司
二○一七年四月二十八日