Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-029贵州信邦制药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到公司|
|董事提交的书面辞职报告。因工作原因,中国长城资产管理公司推举的武|
|彪先生、王仕轩先生和梁军女士申请辞去公司董事及董事会下属专职委|
|员会的一切职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，梁军女|
|士、武彪先生和王仕轩先生不在本公司担任其他职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司不存在因董事|
|辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司|
|董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。|
|公司对武彪先生、王仕轩先生和梁军女士在任职期间为公司所做出的贡|
|献表示感谢。|
|特此公告。|
|贵州信邦制药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一四年四月二十三日|
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-063债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年7月2日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年7月16日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的142名激励对象办理本次限制性股票的解除限售事宜，解除限售的股份数量合计为4,547,118股，占公司当前总股本的0.72%。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的公告》及独立董事和监事会意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》
2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2018年7月16日
完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励对象和期权数量的独立意见
经审核，我们认为公司本次对股票期权激励对象和期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股票期权激励对象、期权数量进行调整。
二、关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见
经审核，我们认为公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。
公司对股权激励计划首期授予股票期权第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司关于首期授予股票期权在第一个可行权期内行权的安排。
三、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提
高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 40亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，并提交公司股东大会审议。
四、关于实际控制人为公司回购并购基金份额提供担保的独立意见
鉴于公司设立的并购基金石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”）刚成立，尚未开展业务，为保证君毅云扬顺利募集资金以及后续业务的顺利开展，上市公司承诺当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额为优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人池宇峰拟为公司前述义务提供连带责任保证担保。
经审核，我们认为本次担保事项有利于君毅云扬顺利募集资金以及后续业务的顺利开展，有利于公司借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，符合公司实际经营需要和战略发展。公司实际控制人为上市公司的或有回购义务提供担保构成关联交易，关联交易金额为0元，无须股东大会审议。本次担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、关于增加2016年度日常关联交易预计金额的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对公司增加 2016年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
公司 2016年度预计与幻想纵横之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与关联方之间的关联交易预计情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李勇：
施丹丹：
董弘宇：
广会专字[2019]G18035360052号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明……………3-5
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2019]G18035360052号深圳市盛讯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”）管理层编制的《关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
盛讯达管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛讯达管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，盛讯达管理层编制的《关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了中联畅想实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：胡敏坚
中国 广州 二〇一九年四月二十五日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司
2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月通过支付现金的方式收购江西焱焱网络科技有限公司（以下简称“江西焱焱”）持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）67%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将中联畅想2018年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与江西焱焱、龚晓明、畅想互娱（北京）科技有限公司（以下简称“畅想互娱”）签署的《股权收购协议》，江西焱焱、龚晓明、畅想互娱承诺：中联畅想2018年度、2019年度、2020年度、2021年度归属于母公司股东的预测净利润分别不低于6,000万元、 7,500万元、9,375万元及 11,250万元。净利润以中联畅想当期实现的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润孰低者为准。
在承诺期内，若经审计，中联畅想实际净利润未能达到承诺净利润，江西焱焱应对盛讯达进行现金补偿。补偿期内，当期应补偿现金金额的计算公式如下：
当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×股权转让总价款－累计已补偿金额。
江西焱焱应在当期专项审核报告出具后10个工作日内向盛讯达支付当期应补偿现金金额。如江西焱焱未能按期支付的，则盛讯达有权以其应支付给江西焱焱的剩余收购价款抵扣相应补偿金额，并就不足部分继续向江西焱焱进行主张。
在业绩承诺期间结束后，若中联畅想在业绩承诺期间的累计实际净利润超过累计承诺净利润，则在最后一期实现净利润的专项审核报告及减值测试专项审核意见出具后的1个月内，将超过部分的50%，以现金方式向届时中联畅想的经营管理层进行奖励。
二、减值测试及补偿方式
在盈利预测补偿期限届满时，盛讯达将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对标的
股权进行减值测试，并出具减值测试专项审核意见，如标的股权期末减值额超过已补偿现金总额，就超出部分，江西焱焱应在减值测试报告出具之日起10个工作日内进行现金补偿。
三、实际盈利情况
中联畅想2018年度扣除非经常性损益后的实际盈利数为6,109.84万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
中联畅想 2018年度实际盈利数大于承诺盈利数 6,000.00万元，盈利承诺完成率为101.83%。
深圳市盛讯达科技股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-055号
四川川润股份有限公司
关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 06月 25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。
具体情况请参见公司分别于2018年06月26日、2018年07月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
二、收到征收补偿资金情况
2019年 6月 28日,公司收到自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心拨付的部分补偿款人民币 3,000,000元(人民币大写叁佰万元整)。
后续公司将加强同征收主管部门沟通协调，积极推进该笔征收补偿款的支付进度。自贡市大安区城乡住房保障管理局按市政府决定对公司大安厂区实施了征收，但由于旧城改造规划多次调整，征收补偿资金没有及时组织到位，导致实际付款进度与合同约定的付款进度出现较大差异。公司大安厂区资产交付后，自贡市大安区城乡住房保障管理局已完成全部建筑物、构筑物拆除，目前正进行招拍挂前的土地整理，进展顺利。自贡市大安区城乡住房保障管理局将尽快筹措资金，有序、及时地安排支付公司征收补偿款。
后续相关进展情况公司将及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—031无锡百川化工股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划精细化工行业新材料方向的重大合作事项，于 2015年 7月 8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：
2015-023、024、026、028、029、030）。
截止本公告日，上述事项仍处于沟通协商阶段，公司与相关方已达成意向性框架协议，但就合作方式、协议具体条款等正在论证、磋商中。鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：百川股份，证券代码：002455）自 2015年 8月 26日（周三）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。在相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-051
包头东宝生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述发布的企业会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
公司于 2014年 12月 10日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务
报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第 37号-金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
该变更对本公司财务报表无重大影响。
9、本公司根据中华人民共和国财政部令第 76号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，执行新的《企业会计准则——基本准则》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳
证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-051
北京恒泰实达科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 96,000股，占公司总股本0.126%；实际可上市流通的数量为96,000股，占公司股本总额的0.126%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2017年 6月 21日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒泰实达”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1906万股，发行价格为 11.73元/股，公司股票自 2016年 5月 30日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 5,710万股，首次公开发行股票后公司总股本为 7,616万股。
截至本公告披露日，公司总股本为 76,160,000股，其中，有限售条件股份为38,162,100股，占公司总股本的50.11%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中，所做出的各项承诺（包括法定承诺、股东在发行上市文件中做出的承诺、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺以及股东在公司上市后追加的其他承诺等）的具体内容：
1、发行前股份自愿锁定的承诺
公司其他自然人股东承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（四）公司原股东李朝阳因病去世，其原所持公司公开发行股票前已发行的96000股，由其第一顺序继承人配偶李晓华、女儿李乐儿及母亲刘艳华三人按照法定继承的方式分配及继承，并已全部完成相关公证及过户手续。李晓华、李乐儿及刘艳华三人承诺遵守李朝阳所作的股份锁定承诺及按照相关法律法规等规定履行相关承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2017年 6月 21日（星期三）。
2.本次解除限售的股份数量为96,000股，占公司总股本0.126%；实际可上市流通的数量为96,000股，占公司股本总额的0.126%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为3名，包括自然人股东3名，有限合伙企业股东0名。
4.股份解除限售及上市流通具体情况。见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|李晓华|64000.00|64000.00|64000.00||
|2|李乐儿|16000.00|16000.00|16000.00||
|3|刘艳华|16000.00|16000.00|16000.00||
|合 计||96000.00|96000.00|96000.00||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
银河证券对恒泰实达本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.保荐机构的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2017年6月15日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-010恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知于 2014年 3月 20日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于 2014年3月24日以通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贸易融资额度的议案》
公司为满足采购原材料过程中开立信用证业务的需要，拟向中国建设银行股份有限公司寒亭区支行申请5000万元贸易融资额度。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》
公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向上海浦东发展银行潍坊分行申请续贷 829万元，期限一年，贷款年利息6%，由恒天海龙股份有限公司提供连带责任保证。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
浙江金固股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十次会议
相关事宜及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《浙江金固股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查与审阅，对该次董事会会议所涉的以下事项发表独立意见：一、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司2015年度内部控制自我评价报告。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计业务的连续性。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为浙江金固股份有限公司独立董事，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见
如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、为子公司担保情况
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的担保额度，为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称"浙江世轮"）提供总金额不超过 6,500万元人民币（含 6,500万元）的担保额度。担保期间为壹年。
上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。2015年实际对外担保余额为6,170.65万元，占最近一期经审计净资产的3.90%。
我们认为，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、对公司关联交易的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2015年度公司关联交易情况进行了认真核查，我们认为，公司 2015年度发生的关联交易之内容与决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：本报告期内公司不存在实际控制人占用资金的情况；本报告期内，公司与子公司之间的资金往来都能严格遵守相关规定，不存在违规行为。
六、关于确认 2015年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，2015年董事、高级管理人员薪酬既适应公司发展需要，又能充分调动现有董事及高级管理人员的积极性和创造性，合理且必要；公司在 2015年度严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，薪酬发放程序遵守有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年末公司总股本 508,483,392股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.8元（含税），本次利润分配 40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利润 212,742,505.88元转入下一年度。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议通过后实施。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
方铭 邹峻 吴伟明
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-90四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，2019年8月30日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：2019年9月15日--2019年9月16日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 9月 15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 9月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2019年9月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-90代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称：
（1）关于向银行等机构申请授信额度的议案
2、披露情况：
上述议案具体内容详见公司在2019年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2019-83）及《关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：2019-84）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于向银行等机构申请授信额度的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年9月9日（星期一）、2019年9月10日（星期二）工作时间9：
00～12：00，14：00～17：00。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-90公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：韩镕谦 潘茜
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-90附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2019年9月16日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-90附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|1.00||关于向银行等机构申请授信额度的议案||√||||||

委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－074
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2015年 12月 25日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 12月 18日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 12,000万元借款计划的议案；
公司董事会同意向全资子公司畜牧工程中心提供 12,000万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案；
公司董事会同意全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供 6000万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司畜牧工程中心对下属参股、控股子公司提供借款计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2016年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金方案的独立意见
2016年6月21日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司原拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买江西汉酷贸易有限公司（以下简称“江西汉酷”）合法持有的广州腾码网络技术有限公司（以下简称“腾码网络”或“标的资产”）合计100%股权，交易价格暂定为60,000万元，其中发行股份支付比例和现金支付的比例分别为70%和30%。同时，公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 27,000万元，扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及标的公司虚拟专用网建设项目，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产作价的100%（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对2016年7月18日召开的第二届董事会第四十次会议审议的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》进行了审核，该事项的主要内容为：由于本次重组交易对方无法及时办理标的公司实缴出资及归还关联方资金占用等事宜，本次重组交易对方拟对本次交易方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组交易方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重组事项，并签署协议终止相关各方就本次资产重组事宜签订的有关合同。
对此，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，关注本次重组的进程，审阅了公司第二届董事会第四十次会议提交的议案材料，基于独立判断立场，对终止本次重组相关事项发表独立意见如下：
作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。在公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规的要求，定期发布本次重组相关进展公告，认真履行信息披露义务。
2、由于交易对方无法及时办理标的公司实缴出资及归还关联方资金占用等事宜，本次重组交易对方拟对本次交易方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组交易方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重组事项，并签署协议终止相关各方就本次资产重组事宜签订的有关合同。
我们认为，公司终止本次重组，是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，我们一致同意公司终止本次重组。本次重组的终止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相
关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，我们作为江苏澳洋健康产业股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
我们认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用人民币 20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。综上，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
独立董事：陈险峰、巢序、邵吕威二〇一八年十月九日
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见（以下为《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 邵吕威 巢序
关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由棕榈股份公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司专项审计说明
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，棕榈股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是棕榈生态城镇发展股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王耀华
中国注册会计师：
张之祥
中国·上海二〇一七年四月十八日
信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司专项审计说明
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|鞍山棕榈园林有限公司|全资子公司||其他应收款|124,618.23|1,859,072.33|1,983,690.56||往来款|非经营性占用|
||棕榈设计有限公司|全资子公司||其他应收款|129,487,709.50|93,126,810.09|82,965,959.29|139,648,560.30|往来款|非经营性占用|
||棕榈园林（香港）有限公司|全资子公司||其他应收款|34,711,080.00|||34,711,080.00|往来款|非经营性占用|
||棕榈生态城镇科技（上海）有限公司|||其他应收款|2,339,285.78|9,139,545.50|29,888.46|11,448,942.82|往来款|非经营性占用|
||||全资子公司||||||||

信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司专项审计说明
天津棕榈园林绿化工程有限 非经营性占全资子公司 其他应收款 8,693,960.48 45,549,999.54 38,066,942.78 16,177,017.24 往来款公司 用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|棕榈建筑规划设计(北京)有限公司|全资子公司|其他应收款||15,137,071.69|2,827,281.85||17,964,353.54|往来款||非经营性占用|
|山东棕榈教育咨询有限公司|全资子公司|其他应收款||1,641,695.02|420,881.89||2,062,576.91|往来款||非经营性占用|
|广东盛城投资有限公司|全资子公司|其他应收款||1,970,228.80|2,830,173.13|4,800,401.93||往来款||非经营性占用|
|棕榈教育咨询有限公司|全资子公司|其他应收款||796,476.15|2,292,277.24|3,088,753.39||往来款||非经营性占用|
|广州园汇信息科技有限公司|全资子公司||其他流动资产、|11,623,988.70|2,890,778.95||14,514,767.65|资金拆借||非经营性占用|
||||其他非流动资||||||||
||||产、应收利息||||||||
|山东胜伟园林科技有限公司|控股子公司|其他应收款、其他流动资产、应收利息||332,776,257.45|24,231,684.78||357,007,942.23|资金拆借、往来款||非经营性占用|
|潍坊棕榈园林职业培训学校|全资子公司|其他应收款|||9,467.62||9,467.62|往来款||非经营性占用|
|贵安新区棕榈文化置业有限公司|控股子公司|其他流动资产、应收利息|||100,687,538.36|50,300,209.59|50,387,328.77|资金拆借、往来款||非经营性占用|
|桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司|控股子公司|其他应收款|||29,841.82|15,814.15|14,027.67|往来款||非经营性占用|
|广东云福投资有限公司|控股子公司|其他流动资产、应收利息|||47,241,095.91||47,241,095.91|||非经营性占用|
||||||||||资金拆借||

信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司专项审计说明
小计 539,302,371.80 333,136,449.01 181,251,660.15 691,187,160.66
||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|539,302,371.80|333,136,449.01|181,251,660.15|691,187,160.66|

注：2016年1月18日，本公司注销子公司鞍山棕榈园林有限公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
信会师报字[2017]第ZC10372号棕榈生态城镇发展股份有限公司专项审计说明
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编码：临2016-135鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161692号）(以下简称“反馈意见”)。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复具体内容详见公司于 2016年 8月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真论证分析，并对反馈意见进行了补充回复。具体内容详见公司于本公告日披露的《公司、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-14
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于推荐公司职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司工会于 2016年 3月 9日组织召开了关于选举第五届监事会职工监事的职工代表大会，会议以无记名投票方式选举出李祥兴、车慧两名同志为公司第五届监事会职工监事。（李祥兴先生、车慧先生简历附后）
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
附件：职工监事简历
李祥兴：男，1960年出生，大学学历，高级政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；
现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、本公司工会主席。李祥兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
车慧：男，1968年出生，政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司经理部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长（主持工作）。现任公司纪检监察室主任。车慧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。