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证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-060苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司第一大股东、实际控制人陈林森先生的通知，获悉陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|用途|
|陈林森|是|1,500,000|2018年10月11日|办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|2.99%|补充质押|

2、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，陈林森先生直接持有公司股份 50,237,990股，占本公司总股本的22.22%，通过东吴证券－招商银行－东吴苏大维格 1号集合资产管理计划间接持有公司股份1.06%，合计持有股份占本公司总股本的23.29%。本次办理股份补充质押后，陈林森先生累计质押股份 31,580,000股，占其直接持有本公司股份总数的62.86%，占其合计持有本公司股份总数的59.99%，占本公司总股本的13.97%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2018-093号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）及实际控制人何剑锋先生的函告，获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押、何剑锋先生所持有本公司部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东盈峰控股于2016年8月17日质押给招商证券资产管理有限公司的本公司 34,467,648股无限售流通股份（占公司总股本 1,166,988,852股的2.95%）于2018年8月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续；于2016年8月29日质押给招商证券资产管理有限公司的本公司 68,935,296股无限售流通股份（占公司总股本 1,166,988,852股的5.91%）于2018年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。上述质押事项详见于 2016年 9月 2日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东部分股份质押公告》（公告编号：2016-079）。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||数||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||4,124,000||2018年08月24日||2021年8月22日||中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行||1.15%||融资||

证券代码：000967 公告编号：2018-093号
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|盈峰投资控股集团有限公司|是|2,540,000|2018年08月24日|2020年12月31日|中国建设银行股份有限公司顺德分行|0.71%|融资|
|盈峰投资控股集团有限公司|是|1,877,203|2018年8月27日|2019年9月9日|招商证券资产管理有限公司|0.53%|融资|
|盈峰投资控股集团有限公司|是|1,614,648|2018年8月27日|2019年5月30日|招商证券资产管理有限公司|0.45%|融资|
|盈峰投资控股集团有限公司|是|2,921,657|2018年8月27日|2019年6月29日|招商证券资产管理有限公司|0.82%|融资|
|何剑锋|是|12,000,000|2018年08月24日|2020年12月31日|中国建设银行股份有限公司顺德分行|18.89%|融资|
|合计|-|25,077,508|-|-|-|-|-|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，盈峰控股持有的公司股份数为 357,173,382股（占公司总股本的比例为30.61%），其中 288,985,335股为无限售条件股份，68,188,047股为有限售条件股份。累计已质押的股份数为 252,783,021股（占其所持公司股份总数的70.77%，占公司总股本的比例为21.66%）。
何剑锋先生持有的公司股份数为 63,514,690股（占公司总股本的比例为5.44%），其中 63,514,690股为有限售条件股份。累计已质押的股份数为 62,952,175股（占其所持公司股份总数的99.11%，占公司总股本的比例为5.39%）。
3、可能引发的风险及应对措施
盈峰控股及何剑锋先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，盈峰控股及何剑锋先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
三、备查文件
证券代码：000967 公告编号：2018-093号1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-082沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月11日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知，东塑集团将其持有的本公司股份10,000,000股（占本公司股份总数的1.62%）质押给中信证券股份有限公司用于开展股票质押式回购交易业务，期限为一年。本次交易业务初始交易日为2016年10月10日，购回交易日为2017年10月10日。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为187,098,559股，占本公司股份总数的30.25%，其中已质押股份总数为 149,469,000股，占其所持有本公司股份总数的79.89%，占本公司股份总数的24.17%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年10月12日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-043深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司管理层完成增持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日发布《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司 18位核心管理团队基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于 2014年 12月 30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份 255--327万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
一、增持情况
自 2014年 12月 30日---2015年 6月 24日期间，公司管理层增持情况如下：
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|序号|姓名|职务|增 持前 持股数|已增持的股数|占公司已发行股本的比例|
|1|宣利|总经理|0|142500|0.014%|
|2|李素雯|财务总监|0|124100|0.012%|

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|3|唐根初|董事兼副总经理|0|120300|0.012%|
|4|黄丽辉|董事兼副总经理|0|147500|0.014%|
|5|郭剑|董事兼副总经理|0|177546|0.017%|
|6|严海军|CG 事业部副总经理|0|120000|0.012%|
|7|孟锴|研发中心副总裁|0|121301|0.012%|
|8|蔡华雄|平板事业部总裁|0|170000|0.016%|
|9|李奎|南昌手机制造总裁|0|120000|0.012%|
|10|董卫刚|苏州基地总经理|0|120000|0.012%|
|11|赵伟|CCM 事业部副总裁|0|120000|0.012%|
|12|关赛新|研发中心副总裁|0|241800|0.023%|
|13|海江|市场中心副总裁|0|120000|0.012%|
|14|莫国杰|财务部副总经理|0|120700|0.012%|
|15|廖生焕|运营中心副总经理|0|120000|0.012%|
|16|蔡柳萍|资金部副总经理|0|240000|0.023%|
|17|王雄飞|市场中心副总裁|0|120028|0.012%|
|18|刘晓臣|市场部副总经理|0|120000|0.012%|
||合计||0|2565775|0.249%|

2、增持方式：以上增持的股份是通过二级市场直接买入。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年 6月 24日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十一次会议审议事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第十一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
1、公司 2017年度利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日本公司总股本553,231,369股为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币20.00元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每10股转增3股。若公司2017年度利润分配预案公布至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，以 2017年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，重新调整分配总额进行分配。
2、本次现金分红金额约占公司2017年度经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的24.98%。
3、本次利润分配预案是由公司控股股东健康元药业集团股份有限公司根据公司盈利情况，同时基于对股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展考虑作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意本次公司 2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
二、关于计提2017年度资产减值准备的独立意见
1、公司计提2017年度资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况，有利于保障公司及全体股东的利益；
综上所述，我们同意公司2017年度计提资产减值准备。
三、关于公司2017年度风险管理与内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司按照有关法律、行政法规等相关规定，建立了内部控制制度，且内部控制的各项重点活动严格按照内部控制制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行。
2、公司2017年度风险管理与内部控制自我评价报告的内容和形式符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
综上所述，我们同意公司出具的 2017年度风险管理与内部控制自我评价报告。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
综上所述，我们同意公司编制的 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的独立意见
经审查，本次公司对非公开发行募集资金投资项目资金使用计划进行调整，符合募资金投资项目的实际发展需要，不存在改变募集资金投向的情形。
因此，我们同意本次募集资金投资项目资金使用计划的调整，并提交公司股东大会审议。
六、关于公司2017年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况出具了专项审核报告。经对专项审核报告的审阅，我们认为：公司 2017年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况在重大方面不存在
违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形。
综上所述，我们同意上述专项审核报告。
七、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、公司2018年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。
2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。
综上所述，我们认为公司2018年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2018年度日常关联交易。
八、关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见
为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，且具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》的要求。
综上所述，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。
九、关于公司高级管理人员2017年度薪酬事宜的独立意见
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司所发放的高级管理人员2017年度薪酬。
十、关于公司授信融资暨为子公司提供融资担保的独立意见
本次公司授信融资暨为子公司提供融资担保是为满足公司及子公司经营发展的资金需要，担保的对象均为公司的重要子公司。本次公司拟向银行申请最高不超过人民币588,600.00万元整或等值外币的授信融资。本次公司为下属子公司担保总金额约为人民币563,100.00万元，占最近一期经审计净资产（1,123,362.36万元）的比例约为50.13%，需提交公司股东大会审议批准。
综上所述，我们一致同意本次公司为子公司提供融资担保。
十一、关于对公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司 2017年度对外担保事项的专项说明和独立意见
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况出具了专项审核报告。
经审查，2017年度，不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性资金占用的情形，其他关联资金往来情况在重大方面不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形。
2、对外担保事项的专项说明和独立意见
2017年度，公司未对除子公司以外的公司提供担保。本年度公司对子公司的担保实际发生额合计为人民币20,328.27万元，占公司2017年末经审计归属于母公司净资产（1,077,273.98万元）的1.89%，未超出经公司董事会审批的 2017年度担保额度（422,500.00万元）。
除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。
综上所述，我们认为公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益，担保所履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2018年3月24日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2016-004
沈阳化工股份有限公司
关于收到交易款项的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的交易款项，合计160,771,438.35元（具体内容详见公司于2015年12月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告编号为2015-066的公告）。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定将收到的全部款项与标的物账面净值以及足额计提相关费用后的处置盈余计入2015年营业
外收入，具体金额应以年度审计结果为准。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年一月十三日
成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条原沪士电子(昆山)有限公司是依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立的中外合资有限责任公司，经原对外贸易经济合作部外经贸资二函(2002)第1458号文批准，整体变更为股份有限公司(以下简称“公司”) ，在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照。|第三条原沪士电子(昆山)有限公司是依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立的中外合资有限责任公司，经原对外贸易经济合作部外经贸资二函(2002)第 1458 号文批准，整体变更为股份有限公司，在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照。|
|2|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品的售后维修及技术服务。|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品的售后维修及技术服务，道路普通货物运输。|
|3|第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。本章程中的本款规定不得修改。|第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。本章程中的本款规定不得修改。|
|4|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|5|第一百五十九条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。|第一百五十九条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。|

成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表沪士电子股份有限公司2017年3月27日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—038
大连友谊（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年9月27日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 27日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 89名，代表股份 112,774,584股，占公司有表决权股份总数的31.6427%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4人，代表股份107,217,089股，占公司有表决权股份总数的30.0834%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共85人，代表股份5,557,495股，占公司有表决权股份总数的1.5593%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：
同意111,324,020股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.7137%；
反对905,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8031%；
弃权544,925股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4832%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意11,258,183股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.9829%；
反对905,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8031%；
弃权544,925股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4832%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，鉴于：本次交易的交易对方为武汉有色金属投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.2至10.1.6的规定，武汉有色金属投资有限公司不属于公司的关联人。但考虑到本次交易完成后，公司将与控股股东之关联企业——武汉信用发展投资管理有限公司、武汉信用风险管理有限公司同时持有武汉信用小额贷款股份有限公司的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与
关联方共同投资的关联交易。
因此，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联股东，所持股份数量为100,000,000股,关联股东在审议该议案时回避了表决。
表决结果：
同意11,817,045股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.5043%；
反对957,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.4957%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意11,751,208股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.9890%；
反对957,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.4957%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于航律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-68中钨高新材料股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会提名李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞、谢康德为公司第八届董事会董事候选人。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真核查了董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，现就提名董事候选人发表独立意见如下：
我们认为上述 6名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们一致同意董事会将该 6名董事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会选举。
独立董事签名：潘爱香 苏东波 易丹青
签署日期：二〇一六年六月一日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-061广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年8月29日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年8月 19日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
提供完整的电源解决方案
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年8月29日
南京药石科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(吴震东)
本人自2015年12月被南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘为独立董事。2018年是本人任职的第3年。2018年是中国资本市场不平凡的一年，在国内经济下行和中美贸易摩擦经济形势下，在证监会严监管和国内经济面临结构性调整的情况下，公司仍能利用自身研发优势，依托市场的有利条件积极扩大销售，取得了不错的业绩。在这期间本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
同时，2018年11月，本人因任期届满，将不再担任公司的独立董事。现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年1月1日至2018年11月30日公司共召开11次董事会，即第一届董事会第二十一次会议至第一届董事会第三十一次会议，本人应出席11次，亲自出席10
次，委托出席1次。本人在职期间对提交董事会的全部议案进行了认真审议，我认为这些议案是从公司的实际经营状况出发，在考虑公司整体经营战略的前提下，维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年公司共召开了5次股东大会,即2018年第一次临时股东大会至第四次
临时股东大会及2017年度股东大会,本人均现场参加了上述会议,并对提交审议
的相关议案进行认真审议（其中第四次临时股东大会为列席）,2018年1至11月公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审核公司不同阶段的财务报告并提出修改意见，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2018年1月15日，在公司召开的第一届第二十一次董事会上，审议了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任财务总监的议案》。
2、2018年4月11日，在公司召开的第一届第二十二次董事会上，审议了公司2017年度财务报告决算和 2018年度预算、续聘审计机构及关联交易的相关议案，包括《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2017年年度审计报告的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。
会议上还就《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》和《关于会计政策变更的议案》进行了审议。
3、2018年7月11日，在公司召开第一届第二十五次董事会会议上，就《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的议
案》进行审议。
4、2018年8月9日，在公司召开的第一届第二十六次董事会会议上，公司从聚焦主业出发，就《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》进行审议。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、2018年9月12日和2018年10月9日召开的第一届第二十八和二十九次次董事会会议上审议了《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案》和《关于新增2018年度日常关联交易预计额度的议案》，会上对相关关联交易的必要性和公允性向公司治理层进行了充分的询问了解。
7、2018年11月14日，在公司第一届第三十一次会议上，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
审计委员会工作情况：2018年度，本人参加了6次审计委员会会议，认真审核了公司2017年度的财务和经营状况和2018年度的财务预算及2018年半年报的
情况，重点关注公司关联交易，对外担保等情况以及对公司受让和投资控股子公司等审计报告的审阅，并对公司审计重点予以充分关注。
薪酬与考核委员会工作情况：2018年度，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，认真审议了关于公司2018年度董事、监事、高管薪酬方案的议案。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2018年1至11月，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、因特殊事项提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构;
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、向董事会提请召开股东大会。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
南京药石科技股份有限公司独立董事吴震东2019年4月1日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-048
西安环球印务股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|248,451,302.71||221,364,052.60||12.24||
|营业利润|14,695,742.83||15,795,725.38||-6.96||
|利润总额|15,495,742.83||15,795,725.37||-1.90||
|归属于上市公司股东的|13,479,984.70||12,953,331.38||4.07||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.09||0.09||-||
|加权平均净资产收益率|2.57%||2.48%||0.09||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|836,272,988.21||765,141,149.28||9.30||
|归属于上市公司股东的|532,206,400.10||518,725,135.60||2.60||
|所有者权益|||||||
|股本|150,000,000.00||150,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|3.55||3.46||2.60||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年1-6月，公司实现营业收入2.48亿元，同比增长12.24%；实现利润总额1,549.57万元，同比增长-1.90%；实现归属于上市公司股东的净利润1,348.00万元，同比增长4.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年4月25日披露的《2018年第一季度报告全文》中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年七月三十日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-034武汉南国置业股份有限公司
关于股权解押的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日接到股东许晓明先生（持有公司股份39861.11万股，占公司总股本的41.25％）的通知，许晓明先生于2012年5月29日为公司向中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行贷款12500万元提供担保而质押的流通股4500万股已于2014年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计21660万股，占其持有公司股份的54.34％，占公司总股本的22.41％。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年六月九日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-139金字火腿股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售事项，于 2018年 9月 1日披露了《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），并就该等事项的后续进展情况分别于 2018年 9月 18日、2018年 10月 9日和 2018年 10月 23日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-115、2018-116、2018-119）。
公司于2018年10月 30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案。公司拟同意由娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，中钰资本也将作为共同回购人，一并承担本次回购义务。本次交易完成后，上市公司将不再持有中钰资本股权。具体内容详见公司于 2018年11月 1日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
同时根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 11月 1日开市起停牌，公司于同日披露了《关于董
事会审议重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-131），并于 2018年 11月 15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-136）。
2018年11月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 21号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年 11月21日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《重组问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对《重组问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的工作量较大，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在2018年11月21日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《重组问询函》，且公司股票继续停牌。
2018年11月27日，公司对《重组问询函》相关问题进行了回复，具体内容详见公司于2018年11月28日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于<深圳证券交易所关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函>的回复》（公告编号：2018-138）。各中介机构就本次《重组问询函》相关问题的核查意见于2018年11月28日午间补充披露。现根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）将于 2018年11月28日（星期三）开市起复牌。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-009北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 3月 6日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开。公司已于 2019年 3月 5日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议通过《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会原有9名董事组成，其中独立董事3人，因原董事高波先生、马万良先生辞去公司董事职务，董事会现有董事7人，其中独立董事3人，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、鉴于公司加大科技创新研发力度及自主可控技术的发展，经公司实际控制人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名岳路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。
岳路先生简历见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、鉴于公司对云计算及相关服务和产品高度重视，经公司实际控制人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名石权先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。石权先生简历见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理杨振华先生提名，拟聘任刘丛丛女士为公司证券事务代表，任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘丛丛女士简历见附件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2019年 3月 26日（星期二）下午14：30在公司九层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年 3月 7日
附件：
1、董事候选人岳路先生简历
岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，1999年毕业于北京工业大学机械专业，获得学士学位。1999年7月至1999年11月，就职于北京明达影视科技公司任程序员；1999年12月至2003年7月，就职于北京医商网任技术总监，2003年8月至2006年5月就职于华美博弈公司任项目总监，2006年6月至2008年8月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008年至2014
年8月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事，2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理兼科技创新服务中心总经理，2018年9月至今任厦门精图信息技术有限公司任法定代表人及总经理。
截至本公告日，岳路先生持有公司股份4,380,000股，占公司总股本的
0.31%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、董事候选人石权先生简历
石权，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，2000年 7月毕业于太原理工大学机械电子专业，获得学士学位。2000年7月至2001年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任技术员；2001年7月至2002年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任车间主任；2002年7月至2005年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任厂长；2006年2月至2017年6月就职于北京天云动力科技有限公司任副总裁；2017年 7月至今就职于北京天云动力科技有限公司任执行董事、总经理、法定代表人。
截至本公告日，石权先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。石权先生符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、证券事务代表刘丛丛女士简历
刘丛丛，女，中国籍，无境外居留权，1989年出生，毕业于中国矿业大学（北京）金融工程专业，获得硕士学位，具有证券从业、期货从业资格。2016年 7月至2018年9月就职于北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院任高级研究员，2018年9月至今在公司证券事务部任证券事务专员。2018年12月通过了深圳证券交易所举办的创业板第十七期董事会秘书资格考试，成绩合格。
截止本公告日，刘丛丛女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-033
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 13日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2015年7月23日下午15：00时以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》，并形成如下决议。
公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，根据目前的市场情况及相关法律法规规定，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，决定终止本次非公开发行股票相关事项。
关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成先生、杨国栋先生、方春凤女士、晏小平先生回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
《关于终止非公开发行股票相关事宜的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年7月23日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更情况的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2017年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。
我们认为：公司 2017年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
四、关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构发表独立意见如下：
1、董事会在审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》得到了我们事前认可，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计人员工作认真负责，为公司出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，
3、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。
五、关于《公司2017年度利润分配的预案》的独立意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本 1,123,200,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.26元(含税),共计派发现金29,203,200.00元，剩余可分配利润结转至下一年度，本年度不送股，也不进行资本公积转增股本。
我们认为公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的相关规定，公司 2017年度利润分配预案综合考虑了企业发展阶段、经营成果和中长期发展等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意将 2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明和独立意见
1、截止报告期末，公司对外担保（不包括对子公司的担保）额度为 17,000万元，实际发生额为 839.68万元。公司对全资子公司担保额度总额为 20,500万元，实际发生额为8,855万元。
2、截至2017年12月31日，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。
七、关于补选独立董事候选人的独立意见
经仔细审阅了提交本次会议的《关于补选独立董事的议案》和独立董事候选人的任职资料、工作经历、教育背景等方面的情况了解，我们认为毛美英女士具备履行独立董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意将补选独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2018年4月19日