远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二○一九年八月九日
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料远东智慧能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
|||
|-|-|
|会议时间|2019年8月 9日（星期五）上午9:30|
|会议地点|江苏省宜兴市高塍远东大道6号|
|会议召集人|公司董事会|
|会议主持人|董事长蒋承志先生|
|会议表决方式|现场投票与网络投票相结合的方式|
|会议法律见证|国浩律师（上海）事务所|
|会议议程|一、会议签到二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知三、宣读议案四、各位股东就议案进行审议并表决五、宣布现场表决结果六、股东代表发言七、宣布现场会议休息八、上传现场表决结果九、统计现场和网络合并表决结果十、律师事务所律师出具法律意见书十一、 宣布会议结束|

远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于前次募集资金使用情况的议案
各位股东：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）需审议前次募集资金使用情况，因此编制了《前次募集资金使用情况的报告》并已经第八届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：临2019-112）。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月九日
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于公司董事会换届选举董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第九届董事会成员的组成：
公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
二、第九届董事会董事候选人：
经公司第八届董事会提名，蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、郎华先生为公司第九届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人熟悉国家有关政策法规以及公司业务或是相关领域的杰出专家，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，具有开阔的全球视野和实战经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，认真履职，促进公司快速可持续发展。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月九日
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附件：董事候选人简历
蒋承志，男，汉族，1986年 5月出生，中共党员，硕士。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师，远东控股集团有限公司董事局秘书，公司第七届监事会监事。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第八届董事会董事长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省青年商会副会长，无锡市青年联合会副主席等。截至目前，蒋承志先生持有公司股份数量为503,600股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东,公司实际控制人子女；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
蒋华君，男，汉族。1963年 7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第八届董事会副董事长、首席执行官、代首席财务官，无锡市第十三届、十四届政协委员，中国能源学会副会长，中国机械工业企业管理协会常务理事，中国电机工程学会理事，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，蒋华君先生持有公司股份数量为 2,576,525股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
蒋锡培，男，汉族。1963年 4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二届人大代表，现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记，公司第八届董事会董事，江苏省第十三届人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事等。截至目前，蒋锡培先生持有公司股份数量为 1,267,450股，为公司实际控制人；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
张希兰，女，汉族。1971年 6月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长，现任远东控股集团有限公司董事局副主席、首席执行官、党委常务副书记、纪委书记，公司第八届董事会董事。截至目前，张希兰女士持有公司股份数量为 3,496,000股；为公司控股股东远东控股集团有限公司股东；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料陈静，女，汉族，1979年 4月出生，中共党员，本科。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理、公司职工监事、副监事长。现任公司第八届董事会董事、首席运营官，全球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会理事，中国服务贸易协会副会长，中国价格协会线缆价格分会常务理事，江苏省苏商发展促进会副会长，中国民营企业国际合作商会理事，江苏省光电线缆商会副会长，国际卓越运营协会无锡分会联席会长，无锡市青年商会常务理事；截至目前，陈静女士持有公司股份数量为 1,235,600股；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
郎华，男，美籍华人，1963年4月出生，麻省理工学院机械工程博士毕业。
曾任潍柴控股集团有限公司副总裁兼潍柴国际董事长、首席执行官，美国特雷克斯集团中国总裁，雷勃电气（集团）公司中国区总裁，美国约克空调公司亚太区战略发展副总裁、中国区总经理，现任公司总裁兼首席投资官。截至目前，郎华先生未持有公司股份；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事；不存在不得被提名为董事候选人的情况。
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料议案三
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第九届董事会成员的组成：
公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
二、第九届董事会独立董事候选人：
经公司第八届董事会提名，杨朝军先生、武建东先生、陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人熟悉国家有关政策法规以及公司业务或是相关领域的杰出专家，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，具有开阔的全球视野和实战经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，认真履职，促进公司快速可持续发展。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月九日
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附件：独立董事候选人简历
杨朝军先生，男，汉族。1960年 8月出生，中共党员，上海交通大学工学学士、管理学博士，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师，证券金融研究所所长。现任上海市政府专家咨询委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，中国金融期货交易所博士后导师，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师。截至目前，杨朝军先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
武建东先生，男，汉族。1963年 1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员，国际著名能源专家。曾任中国科学院科学时报首席经济学家，中国国际经济交流中心智能能源研究组组长，国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施方案课题组组长兼首席专家，中国科协智能能源课题研究组组长兼首席专家，深化中国电力体制改革绿皮书主编，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长，北京黄金交易中心首届独立董事等职务。现任国际智能电网联盟理事，中国智慧工程研究会副会长等。截至目前，武建东先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
陈冬华先生，男，汉族。1975年12月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士研究生，南京大学商学院会计学教授、博士生导师。曾任上海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。截至目前，陈冬华先生未持有公司股份；
与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料议案四
关于公司监事会换届选举监事的议案
各位股东：
公司第八届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》之规定，现就监事会换届事宜提请股东大会审议。
一、第九届监事会成员的组成
公司第九届监事会由 5名监事组成，监事会设监事长 1人，副监事长 1人。
监事会应当包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
二、第九届监事会股东代表监事候选人
经公司第八届监事会提名，蒋国建先生、匡光政先生、顾国栋先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年八月九日
远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附件：股东代表监事候选人简历
蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，硕士。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，现任远东控股集团有限公司监事局主席，公司第八届监事会监事长，上海三普实业有限公司法人代表，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，蒋国健先生持有公司股份261,000股；为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人兄弟的子女；不存在不得被提名为监事候选人的情况。
匡光政，男，汉族，1966年10月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团IT管理部总监、管委会成员，现任公司第八届监事会监事，远东控股集团有限公司首席信息官。截至目前，匡光政先生持有公司股份697,664股，为公司控股股东远东控股集团有限公司高管；不存在不得被提名为监事候选人的情况。
顾国栋，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，硕士。曾任金坛市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任远东控股集团有限公司董事、高级副总裁，远东能源有限公司副董事长兼总经理，华东远能电力有限公司执行董事，统威融资租赁（上海）有限公司董事长，远东能源（常州）有限公司执行董事、总经理，苏州高铁新城能源有限公司董事长，宜兴天路能源有限公司董事长。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事；不存在不得被提名为监事候选人的情况。