证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-024上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2019年 4月 23日在上海以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 4月 10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议董事会 2018年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议独立董事 2018年度述职报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举于建刚先生为第二届薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会薪酬与考核委员会任期相同。于建刚先生简历详见附件。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于审议总经理 2018年度工作报告暨 2019年度经营计划的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
授权总经理在人民币1.6亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于任命高级管理人员的议案》
公司拟提任货代部总经理兼商务部总经理秦平女士为总经理助理，任期至
2019年9月9日。秦平女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控
股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。秦平女士从未遭受中国证券监督
管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。秦平女士简
历详见附件。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
13、审议通过了《关于〈公司 2018年度财务决算报告〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
14、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》
拟以公司2018年12月31日总股本368,666,700股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利 55,300,005.00元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于审议公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
16、审议通过了《关于审议 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
18、审议通过了《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
19、审议通过了《关于审议公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
20、审议通过了《关于 2019年度融资计划的议案》
1)银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过 75,000万元；
并签署有关合同及文件；
3)本融资计划自本次董事会审议通过之日起至2020年4月30日前有效。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
21、审议通过了《关于 2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
22、审议通过了《关于 2019年度委托贷款额度的议案》
公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过
57,000万元，向上海柯骏医疗器械有限公司提供委托贷款额度不超过 2,000万元，向后续新增客户（如有）委托贷款额度不超过2,000万元，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，该委托贷款的资金来源为公司自有资金。
上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自本次董事会审议通过之日起至 2020年4月30日前有效。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
23、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
同意将全资子公司武汉畅联供应链管理有限公司注册资本由6,000万元增加至1.27亿元，将全资子公司上海畅联国际货运有限公司注册资本由500万元增加至2,000万元。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
24、审议通过了《关于聘请 2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
25、审议通过了《关于提请召开 2018年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年4月25日
附件：于建刚先生简历
于建刚先生曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公室主任、宣教中心主任、三车间主任，中国共青团上海市委员会事业部工作人员，上海延安城市信用社主任，上海城市合作银行延安支行行长，上海城市合作银行静安区牵头行（延安支行）行长、党总支副书记，上海城市合作银行静安管理部总经理、党总支副书记兼延安支行行长，上海银行行长助理兼浦东分行行长、党委书记，上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长，上海市金融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长，仪电集团副总裁，兼任上海工业自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所（集团）有限公司党委书记、法定代表人、董事长，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长，中铝上海铜业有限公司副董事长，中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国际株式会社副董事长。
附件：秦平女士简历
秦平女士曾任上海第六电表厂宣教科科长，上海亚东国际货运有限公司进口部现场报关经理，上海新金桥国际物流有限公司货代部经理，上海兴亚报关有限公司海运部经理，上海畅联国际物流股份有限公司会展物流部筹备组负责人，上海畅联国际物流股份有限公司货代部常务副总经理（主持工作）。现任上海畅联国际物流股份有限公司货代部总经理兼商务部总经理。
秦平女士与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。秦平女士从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。