Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2019- 040
天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议通知已于2019年9月6日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出且确认送达。会议于2019年9月9日上午9:30在公司小会议室以现场会议方式召开。
本次会议由董事长杨川先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司4名监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过关于聘请法律顾问为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；
为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请国浩律师（北京）事务所为法律顾问机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于聘请税务咨询顾问为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；
为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司为税务咨询顾问机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘请审计机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；
为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议关于聘请评估机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；
为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请中联资产评估集团有限公司为评估机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会
2019年9月9日
（以下无正文，此页为天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议签字页）
董事长：
副董事长：
董 事：
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-069
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年8月23日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年8月27日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份2019年半年度报告》和《科达股份2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于调整 2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权行
权价格的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于调整2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2019-071）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-072）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-073）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-054
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司关于发行
2015年度第一期非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN385号文注册，广东榕泰实业股份有限公司于 2015年 9月 28日在银行间债券市场发行 2015年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“15粤榕泰
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|PPN001”）。本次发行规模为人民|币 4 亿元，发行期限为 1 年，发行|

利率为6.10%，起息日为 2015年 9月 28日。本次募集资金总额 4亿
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|元已于 2015 年 9 月 28 日划入公司指定账户。本次发行|主承销商为|

海浦东发展银行股份有限公司。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-050
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司窑炉全部更换天然气为生产燃料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日收到市环保部门下发的通知，通知要求玻璃行业燃料全部更换为天然气。公司需要更换生产燃料为天然气的窑炉共 11台，按现行的煤炭和天然气价格初步估算，全部更换天然气完成后，可影响公司净利润 4500-5500万元。
公司将针对更换天然气带来的成本上升，通过内部挖潜、外部调整市场，减少成本上升对净利润的影响。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司二零一六年十月二十四日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-054辽宁福鞍重工股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划完成公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股基本情况：截止本李士俊先生减持股份计划实施之前，其持有公司无限售流通股14,250,000股，占公司总股本7.125%。
减持计划主要内容：自 2016年 9月 13日起三个交易日后至 2016年 12月 31日，通过大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持合计不超过 3,562,500股，即不超过公司总股本的1.78%。
减持计划实施情况：自 2016年 9月 23日至 2016年 12月 23日已完成此前公布的减持计划，减持价格区间为 20.17元/股至26.35元/股，减持股数 3,562,500股。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:李士俊
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源。
李士俊先生在公司首次公开发行股票上市前持有公司 7,125,000股。该部分股票已于2016年4月27日解除限售并上市流通。详见公司于 2016年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《福鞍股份首次公开发行限售股上市流通公
告》（公告编号：临2016-017）。2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议
案》，公司以 2015年末总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转
增10股。2016年6月6日，该方案实施完毕，公司总股本变更为 200,000,000股，李士俊先生持有公司 14,250,000股，占公司股本的7.125%。
二、本次权益变动的基本情况
辽宁福鞍重工股份有限公司（本文简称“公司”）于 2016年9月13日披露了持股5%以上的股东李士俊先生减持公司股份计划，李士俊先生计划自 2016年9月13日起3个交易日后至2016年12月31日，通过大宗交易方式或者集中竞价方式减持合计不超过3,562,500股。详情见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临
2016-038）。
李士俊先生于 2016年9月23日至2016年12月23日通过大宗交易及集合竞价方式累计减持公司无限售条件流通股3,562,500股，占公司总股本的1.78%，李士俊先生的本次减持计划已实施完毕。
三、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间（人民币元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|李士俊|2016年9月23日至2016年12 月23日|大宗交易集合竞价|20.17至26.35|3,562,500|1.78%|

（二）本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）李士俊先生不存在一致行动人，实施减持股份计划后李士俊的持股情况:
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|股东名称|减持前持股数（股）|减持前持股比例|减持后持股数（股）|减持后持股比例|
|李士俊|14,250,000|7.125%|10,687,500|5.34%|

（五）本次减持对上市公司影响
李士俊先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-33号上海申华控股股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项具有较大不确定性，为防止公司股票价格产生异常波动，经公司申请，本公司股票已于2014年5月6日起停牌。
因本次重大资产重组涉及的财务审计、资产评估、财务顾问和律师尽职调查工作尚未最终完成，2014年6月5日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月5日起继续连续停牌不超过30日。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，分别于2014年5月13日、5月20日、5月27日、6月4日、6月12日、6月19日、6月26日、7月3日发布了重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织各方人员积极推进本次发行股份购买资产的重大资产重组的各项工作，并多次与各方就重组方案进行沟通、协商、论证。公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，深入进行尽职调查、评估、审计、研究探讨相关法规并积极向相关监管部门进行政策咨询等工作，目前相关各方正在积极推进各项工作。
由于本次重组拟收购资产的股东方较多，需要与多方进行谈判、沟通，难度较大、耗时较长，目前尚需对重组方案的相关内容进行进一步优化和完善，就本次交易的相关问题进一步协商和论证。鉴于此，本公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年7月7日起继续连续停牌不超过30日。
继续停牌期间，本公司及有关各方将按照有关规定，继续积极推进本次重大资产重组的有关工作，力争公司早日复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后即召开董
事会审议本次重大资产重组事项，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年7月5日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2018-054卓郎智能技术股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日 14点00分
召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年11月29日第九届监事会第七次会议及第九届董事会第九次会议审议通过并披露，详见公司刊登于 2018年11月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《卓郎智能第九届董事会第九次会议决议公告》、《卓郎智能第九届监事会第七次会议决议公告》及《卓郎智能关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的公告》（临2018-051、临2018-052、临2018-053）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600545|卓郎智能|2018/12/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件2）在登记时间 2018年 12月 13日下午 17:30前送达，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）登记时间
2018年12月13日 9:00-12:00,13:00-17:30
（二）联系方式
联系地址：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城
邮政编码：200051 会务联系人：黎小惠
联系电话：+86 21 22262549 传真号码：+86 21 22262586
邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com
（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会 2018年11月30日附件1：授权委托书
附件2：参会回执
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附件1：授权委托书
授权委托书
卓郎智能技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参会回执
卓郎智能技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会回执
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|股东姓名/名称||
|持股数（股）|股东账号|
|法定代表人姓名（如有）|身份证号|
|受托人姓名|身份证号|
|联系人|联系电话|
|联系地址||
|发言意向及要点||

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|自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并盖公章|2018 年 月 日|
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2016-012
债券代码:136076 债券简称:15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.05元
●每股现金红利（扣税后）：对于自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，派发每股现金红利人民币 0.05元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.045元；香港联交所投资者为人民币0.045元；对于其他机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为每股人民币0.05元。
●股权登记日：2016年6月15日
●除息日：2016年6月16日
●现金红利发放日：2016年6月16日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年度利润分配方案已经公司2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过。公司2015年度股东大会决议公告刊登于2016年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：本次分红派息以2015年12月31日的总股本943,321,200股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金47,166,060.00元（含税）。
2、发放年度：2015年度。
3、发放范围：截止 2016年6月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金股东，根据中华人民共和国财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】 101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中登公司上海分公司按照税后每股人民币0.045元派发现金红利。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税
[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（4）对于其他机构投资者股东，本公司不代扣所得税，由纳税人按税法规定
自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.05元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年6月15日；
2、除息日：2016年6月16日；
3、现金红利发放日：2016年6月16日。
四、分派对象
截止2016年6月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、本次分红实施办法
1、公司股东河南瑞贝卡控股有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东之外的股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门:证券投资部
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
联系人:胡丽平徐振
联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼
七、备查文件目录
公司2015年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-069债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于与广州中医药大学签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
近日，康美药业股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）和广州中医药大学（下称“甲方”）签订了《战略合作协议》（下称“协议”），双方本着“互利互惠、资源和优势互补”的精神，在平等、自愿、互利和诚信原则的基础上，就共同建立“康美康复医院”项目、共同组建“康美研究院”项目、人才培养项目和互联网医疗项目方面开展合作达成一致。
本次协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方主要情况
广州中医药大学
广州中医药大学成立于 1956年，是新中国首批创办的 4所中医药高等学府之一，为国内首批拥有硕士、博士学位授予权的单位，拥有硕士研究生推荐免试资格，现为广东省"211工程"重点建设高校。广州中医药大学占地 1377亩，拥有教育部科技查新工作站、测试中心、实验动物中心，下设 15个二级学院，以及临床药理研究所、脾胃研究所、中药资源科学与工程研究中心、东莞数理工程研究院、华南中医药协同创新中心等一批研究所（中心、院）。拥有硕士学位授权一级学科6个、硕士点46个，博士学位授权一级学科3个、博士点19个，博士后科研流动站3个，中医学博士后科研流动站蝉联该学科唯一的全国优秀博士
后科研流动站。拥有直属附属医院 4所、非直属附属医院 26所，教学医院涵盖广东省内绝大多数大中型中医院及邻省部分中医院。其中，第一、二、三附属医院形成以43个国家重点专科为龙头的专科专病技术群，展开床位超过5,000张，年门诊总量超过1,000万人次，综合实力位居全国前茅。
三、协议主要合作内容
（一）合作项目
1、“康美康复医院”项目
依托双方各自优势资源，甲乙双方同意共同建立康美康复医院，康复医院按照高标准进行建设。甲方负责为康复医院提供医疗技术指导和支持，乙方为康复医院的建设提供资金支持。医院成立之后双方共同组建管理团队，引进先进康复理念和模式，建立中医特色明显，服务设备一流，环境设施典雅，传统与现代相结合的康复医院。
2、“康美研究院”项目
甲乙双方同意共同组建康美研究院，开展中药成果转化及产业化方面的合作。
甲方选派知名专家、学者，与乙方共同组建康美研究院科研团队，从事相关科研工作，乙方为研究院的正常运转提供资金支持，定期组织乙方人员到研究院学习深造。在研究院成立后，双方协商确定研究院每年度的研究方向及研究课题，同时研究院应为乙方在生产和开发过程中遇到的技术困难提供解决方案。根据实际需要，双方也可合作建设其他科研产业化平台。
3、人才培养项目
（1）甲乙双方在学历和非学历的人才培养方面展开紧密合作，开设“康美创新班”，甲方负责提供优质师资；应乙方需求甲方聘请知名专家、学者举办在职人员的继续教育以及高端职员养生保健等方面的讲座。
（2）乙方在甲方相关专业本科及研究生院，设立“康美助学金”。乙方在甲方设立“教师创新研究基金”。“康美助学金”、“教师创新研究基金”具体管理办法由甲乙双方协商另行制定。
4、互联网医疗项目
依托双方各自的优势及资源，甲乙双方同意在互联网医疗领域开展合作，甲乙双方共同推进甲方医疗资源进入乙方的互联网医疗健康服务平台，主要以实现
甲方医院服务信息化和服务互联网化，并以符合法律规定的形式开展网络医院、智慧药房、健康管理咨询、综合健康管理服务等内容。
（二）其他主要内容
1、本协议书是双方合作的意向性框架协议，双方将就本协议提及的合作事宜作进一步研究和协商，采取“互惠互得，共同发展，一事一议一签”的原则，另行签署具体的合作项目协议，双方具体的权利义务责任以另行签署的具体合作项目协议为准。
2、本协议签署后，甲乙双方共同设立联合工作小组，共同负责落实合作项目的后期推动落实工作。
四、对公司的影响
依托广州中医药大学“大学与附属医院一体化发展”的理念，其附属医院和教学医院的医疗资源，为公司与广州中医药大学共同建立康美康复医院提供丰富和专业的医疗技术，为实现康美康复医院明显的中医特色、一流服务设备的目标提供保障；康美研究院的组建，有利于公司获得更多的优质科研合作平台，并加快科研成果的转化；人才培养项目有利于增强公司科研团队的科研能力，有利于公司专业人才的培养和引进；共同推进广州中医药大学的医疗资源纳入公司互联网医疗健康服务平台，将有利于公司依托中医药全产业链，结合大数据平台和供应链管理优势，延伸公司互联网医疗健康服务平台和丰富智慧药房布局与升级。
五、风险分析
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，属于意向性框架协议，本协议所涉及的合作内容需另行签订具体的合作合同，本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序并进行相应的信息披露。
六、备查文件
《广州中医药大学与康美药业股份有限公司战略合作协议》
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-088奥瑞德光电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 6月 27日召开的第八届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体内容如下：
一、关于公司变更注册资本事项
公司于2017年03月29日召开的2016年年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（临2017-052），拟以 2016年 12月 31日公司总股本 767,078,900股为基数，向全体股东每 10股转增 6股，合计转增 460,247,340股，转增后公司总股本将增加至 1,227,326,240股。2017年 05月 22日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》，上述转增股本方案已实施完毕（临2017-075）。
截至目前，公司总股本由767,078,900股变更为1,227,326,240股，现拟将公司注册资本变更为 1,227,326,240元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》部分条款的事项
基于公司转增事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》作相应修改，同时申请授权公司管理层办理工商变更的相关手续：
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|修订前的《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第二条 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于1992年5月13日经重庆市体改委 [渝改委（1992）34号]文批准设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：5000001801143。|第二条 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于1992年5月13日经重庆市体改委 [渝改委（1992）34号]文批准设立，在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915000002028097723。|
|第六条 公司注册资本为人民币767,078,900 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币1,227,326,240 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|

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|第十九条 公司股份总数为：767,078,900股。公司的股本结构为：全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 ：1,227,326,240 股。公司的股本结构为：全部为普通股。|

本次公司章程的修改已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2017年06月27日
中持水务股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2017年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
彭永臻先生：博士研究生学历，中国工程院土木、水利与建筑工程学部院士。
曾任哈尔滨工业大学城市建设系助教、讲师、副教授、教授。现任北京工业大学环境与能源工程学院环境工程研究所所长、教授、博士生导师，任康达国际环保有限公司独立非执行董事。公司独立董事。
倪俊骥先生：本科学历。现任国浩律师集团（上海）事务所管理合伙人，江苏中南建设集团股份有限公司独立董事，上海浦东科技投资有限公司董事。公司独立董事。
汪平先生：博士研究生学历。曾任山东经济学院讲师、副教授、教授。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。公司独立董事。
独立董事均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2017年度出席会议及表决情况
作为独立董事，我们均按时出席或者委托他人出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2017年度公司共召开14次董事会，6次股东大会，在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。
本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出
异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下：
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|独立董事|2017年度应参加董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数（次）|
|彭永臻|14|13|1|0|2|
|倪俊骥|14|13|1|0|3|
|汪平|14|14|0|0|4|

（二）任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。
2017年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易、董事及高管人员变更等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
2017年度，我们利用召开董事会和股东大会等时间对公司进行现场考察，及时了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等情况，对公司信息披露等情况进行监督和核查。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，日常经常通过电话、邮件等工具与我们保持密切的联系，在相关会议前及时发送议案及相关材料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
公司2017年度日常关联交易是因正常的经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对公司2017年对外担保的情况进行了核查和落实，经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为、严格履行审核程序、对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。
（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年度，我们对公司新聘任的董事及高级管理人员候选人资格进行了审查，被聘任人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，被聘任人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，被聘任人员的任职资格符合有关法律法规的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2017年度，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，审核了公司董事、高级管理人员的履行职责情况，认为公司董事、高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年度财务报告审计工作。我们对会计师事务所的资质进行了严格审核，同意公司聘请该会计师事务所。
（五）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东违反承诺事项的情况，相关承诺仍在严格履行中。
（六）内部控制的执行情况
2017年度我们按照中国证监会的相关要求督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们亲自或委托出席了公司2017年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设专门委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。
四、总体评价和建议
在2017年度任职期间，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。
新的一年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，利用专业知识和经验，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-022铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 30日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度（银行为中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、招商银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司铜陵分行）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-086
四川广安爱众股份有限公司
关于修改《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
第一部分、增加公司党组织的相关内容
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|章节|修订前|修订后|
|第一章总则|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共四川广安爱众股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人|

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||益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和党内有关法规、文件，制订本章程。|
||新增第十二条|第十二条 公司根据《章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，充分发挥企业党组织政治核心作用。公司为党组织的活动提供必要条件，党务工作及活动经费纳入公司年度预算。增加上述条款后，现行公司《章程》第十二条的编号变更为第十三条，后续各条编号依次调整。|
|第五章董事会|第一百二十一条 董事会制定董事会议事规|第一百二十二条 董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则，以确保董事会落 实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。公司重大事项，|

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||则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。|总经理办公会在报董事会决定前应当事先听取公司党委的意见。|
|第八章|在现行《章程》第七章之后，增加一章“党的建设”作为第八章及其所含第一百六十四条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条、第一百六十九条、第一百七十条，现行《章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”的编号变更为第九章，后续各章、各条|第一节 党组织的机构设置第一百六十四条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党四川广安爱众股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第一百六十五条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百六十六条 公司党委设专职机构作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设专职机构作为工作部门。第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权|

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|的编号依次调整。|第一百六十八条公司党委的职权包括：（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）对公司拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。第一百六十九条 需要公司党委在公司董事会或者经营层决策前提出意见（或建议）的重大事项范围，由公司经营层与公司党委协商确定，并制定专项实施办法。第三节 公司纪委职权|

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|第一百七十条 公司纪委的职权包括：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督；（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。|

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|章节|修订前|修订后|
|第四章股东和股东大会|第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，目前暂不实行累积投票制。|第九十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。本章程所称“累积投票制”，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举两名以上董事，或者两名以上独立董事，或者两名以上非职工代表监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（独立董事）或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（独立董事）或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（独立董事）或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（独立董事）或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事，但当选的董事（独立董事）、监事所得票数应当不少于参加股东大会的股东所持有效表决权的二分之一。独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式。待选的董事、独立董事、监事分别属于一项提案，由股东分别实施累计投票。|

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|股东投票时，应遵循如下投票方式：1、股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；2、所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；3、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；4、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。|

上述修订《章程》事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
中国交通建设股份有限公司
独立董事对陈奋健先生在兼职期间
履职情况的专项意见
作为中国交通建设集团有限公司的副董事长、总经理，陈奋健先生在兼任中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）总裁期间勤勉尽职，优先履行了上市公司总裁职务，切实维护公司及中小股东的权益，没有损害公司及中小股东的利益。
公司独立董事同意陈奋健先生兼任公司总经理职务。
（以下无正文）
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-061
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元币种：人民币
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|产品收入|2019年半年度|2018年半年度|同比变动|
|焦糖色|7,843.22|9,523.22|-17.64%|
|酱油|35,607.40|25,983.96|37.04%|
|醋|9,923.72|8,210.12|20.87%|

2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
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|渠道|2019年半年度|2018年半年度|同比变动|
|经销模式|38,826.44|29,571.18|31.29%|
|直销模式|20,029.44|18,034.63|11.06%|
|小计|58,855.88|47,605.81|23.63%|

3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元币种：人民币
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|区域|2019年半年度|2018年半年度|同比变动|

9,400.65 7,314.65 28.52%华东地区
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|华南地区|4,563.70|5,188.17|-12.04%|
|华中地区|3,101.30|2,139.10|44.98%|
|华北地区|4,838.04|2,939.44|64.59%|
|西北地区|1,281.55|852.07|50.40%|
|西南地区|29,251.42|25,129.13|16.40%|
|东北地区|1,123.05|719.80|56.02%|
|电商|5,296.17|3,323.45|59.36%|
|小计|58,855.88|47,605.81|23.63%|

二、2019年半年度经销商变动情况
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|华东地区|132|27|10|
|华南地区|79|18|4|
|华中地区|73|13|3|
|华北地区|159|35|2|
|西北地区|59|10|2|
|西南地区|395|13|12|
|东北地区|35|2|1|
|小计|932|118|34|

特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2019年8月 27日