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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-067尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划（2017-2019）激励名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2017年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分激励对象名单》，并于2017年11月9日起在公司内部公示了上述股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示方式：公司内部网站和内部张贴；
（2）公示时间：2017年11月9日-2017年11月18日；
（3）反馈方式：以电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（4）公示结果：公示期间，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》公告前 6个月内买卖公司股票的情况等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件。
2、激励对象均为公司实行本次股权激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2017年11月21日
东方网力科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
东方网力科技股份有限公司（下称“东方网力”或“公司”）因筹划本次发行股份购买资产事项，经申请公司股票自 2015年3月16日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜作以下说明：
因筹划本次发行股份购买资产事项，东方网力股票于2015年3月16日起开始停牌。东方网力本次停牌前一交易日（2015年3月13日）收盘价格为 131.59元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 2月 6日）收盘价格为 95.70元/股。本次发行股份购买资产事项公告停牌前20个交易日内（即2015年2月6日至2015年3月13日期间）公司股价波动幅度为上涨37.50%，扣除同期创业板指数上涨19.53%因素后，上涨幅度为17.97%，扣除 WIND资讯中证监会信息技术行业指数上涨23.05%后，上涨幅度为14.46%。据此，公司股价在本公司股票因本次重大资产重组停牌前 20个交易日内剔除同期创业板指数影响后累计涨跌幅不超过20%，未构成异常波动。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除同期创业板指数因素和同行业板块因素影响，东方网力股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-106河南华英农业发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年10月23日上午九时三十分在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2018年10月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为《公司 2018年第三季度报告全文》及《公司 2018年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映公司 2018年第三季度的实际经营业绩情况。
《公司 2018第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-13
方大集团股份有限公司
关于 2019年度向银行申请授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018年的发展战略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”）向银行申请授信总额度不超过人民币76亿元；同意担保授信总额度不超过人民币76亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保）。有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法定代表人代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保单位|被担保单位|额度（亿元）|
|1|方大集团股份有限公司|方大集团股份有限公司（抵押）|2|
|2|方大集团股份有限公司|深圳市方大建科集团有限公司|25|
|3|方大集团股份有限公司|方大智创科技有限公司|9|
|4|方大集团股份有限公司|方大新材料（江西）有限公司|1.5|
|5|方大集团股份有限公司|深圳市前海科创源软件有限公司|0.5|
|6|方大集团股份有限公司|方大（江西）置地有限公司|3|
||方大（江西）置地有限公司|方大（江西）置地有限公司（抵押）||
|7|深圳市方大置业发展有限公司|深圳市方大置业发展有限公司（抵押）|20|
|8|深圳市方大建科集团有限公司|方大集团股份有限公司|15|
|合计|||76|

在 2019年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部
适度调整各担保单位和被担保单位之间（包括新设立的全资子公司）的担保额度。
2019年1月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团股份有限公司关于2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》。表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
（1）本公司：1994年4月成立于深圳，注册资本112,338.4189万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）、太阳能光伏电站及产品和房地产等。
（2）深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）：本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：魏越兴，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。
（3）方大智创科技有限公司（下称：方大智创）：本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
（4）方大新材料（江西）有限公司（下称：方大新材料）：本公司全资子公司，2003年5月成立于南昌，注册资本1200万美元，法定代表人：黄敬，主营业务：生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属制品、环保节能材料和产品等。
（5）深圳市前海科创源软件有限公司（下称：科创源）：本公司全资子公司，2015年11月成立于深圳，注册资本500万元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：计算机编程、计算机软件设计、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用。
（6）方大（江西）置地有限公司（下称：江西置地）：本公司全资子公司，2015年7月成立于南昌，注册资本1亿元人民币，法定代表人：李军，主营业务：房地产开发经营等。
（7）深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）：本公司全资子公司，2012年11月成立于深圳，注册资本2亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：房地产开发经营、土地开发、商品房销售等。
（1）本公司
熊建明
85% 100%
深圳市邦林科技发展有限公司 盛久投资有限公司 社会公众股东
10.08% 0.17% 8.36% 81.39%
方大集团股份有限公司
（2）方大建科
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司
75%
25% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集团有限公司
（3）方大智创
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司
25% 75% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集团有限公司
10%
5% 85%
方大智创科技有限公司
（4）方大新材料
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司 75%
25%
方大新材料（江西）有限公司
（5）科创源
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司
25% 75% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集团有限公司
10%
5% 85%
方大智创科技有限公司
100%
深圳市前海科创源软件有限公司
（6）江西置地
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大置业发展有限公司
100%
方大（江西）置地有限公司
（7）方大置业
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大置业发展有限公司
3、截至2018年12月31日经审计的主要财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|方大集团股份有限公司（母公司）|方大建科|方大智创|方大新材料|科创源|江西置地|方大置业|
|截 至2018年 12月 31日|资产总额|284,635.89|300,561.17|49,409.74|46,737.83|1,580.04|24,286.02|626,949.77|
||负债总额|106,803.40|197,462.03|27,379.37|30,872.82|979.82|14,595.91|309,441.31|
||净资产|177,832.49|103,099.14|22,030.38|15,865.01|600.22|9,690.11|317,508.46|
|2018年度|营业收入|3,083.08|175,398.14|29,768.70|30,599.77|1,741.18|26.23|68,170.95|

三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：总金额不超过人民币76亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准
四、董事会意见
方大建科、方大自动化、方大新材料、科创源、江西置地和方大置业均为本公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司与上述各公司互相提供连带责任担保。不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，本公司累计担保数量为243,645.27万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2018年经审计净资产的46.90%，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第八届董事会第十三次会议决议。
方大集团股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-135温氏食品集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。公司 2019年第四次临时股东大会现场会议于 2019年 11月 8日（星期五）14:30在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年11月7日 15:00至2019年11月8日 15:00期间的任何时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主
温氏食品集团股份有限公司持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 55名，代表公司有表决权的股份 1,383,701,822股，占公司有表决权股份总数的26.0480%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 27名，所持股份共 1,280,260,318股，占公司有表决权股份总数的24.1007%；参加网络投票的股东共 28名，所持股份共 103,441,504股，占公司有表决权股份总数的1.9473%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 42名，代表股份 228,068,086股，占公司有表决权股份总数的4.2933%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 13名，代表公司有表决权的股份数 1,155,633,736股。）
3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案2，需回避表决的关联股东及关联关系为：
温氏食品集团股份有限公司公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、伍政维、陈志强、叶京华、梅锦方、梁焕珍、孙芬、温铭驹，共 14名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,161,105,736股，均对议案 2回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于调整短期融资券发行方案的议案》
表决结果：同意 1,383,692,022股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对 9,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 228,058,286股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%；反对 9,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意 222,587,486股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对 8,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权
温氏食品集团股份有限公司股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 222,587,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对 8,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,383,700,222股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对 1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 228,066,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对 1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,383,693,222股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对 8,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 228,059,486股，占出席会议中小
温氏食品集团股份有限公司股东所持有表决权股份总数的99.9962%；反对 8,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0038%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、邵宇东律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 11月 8日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-013深圳市民德电子科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的议案》，同意公司向深圳市光合显示科技有限公司增资人民币104.10万元，增资完成后公司持有其51.0044%股权。具体详见公司2019年1月9日披露于巨潮资讯网《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的公告》（公告编号：2019-006）。
近日，控股子公司深圳市光合显示科技有限公司已完成工商变更登记，现将相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91440300MA5ENGAD8H
名称：深圳市光合显示科技有限公司
住所：深圳市宝安西乡街道劳动社区西乡大道和宝源路交汇处中央大道B座（写字楼）13I
类型：有限责任公司
法定代表人：王叶通
注册资本：204.1万元人民币
成立日期：2017年8月3日
营业期限：永续经营
营业范围：电子产品、光电产品、物联网产品、计算机软硬件及配件、电子元器件、通讯器材、数码产品的研发及销售，相关技术开发与技术服务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司2017年5月12
日召开的第四届董事会第七次会议审议的关于对外提供财务资助事项发表如下
独立意见：
1、目前公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过委托华润深国投信托有限公司借款30000万元人民币给海南夏日置业发展有限公司，贷款期限为 2年，贷款年利率8%；委托华润深国投信托有限公司借款 18000万元人民币给三亚沃兰德国际度假屋管理有限公司，贷款期限 2年，贷款年利率8%，可有效提高公司闲置资金使用效率。
2、借款人海南夏日置业发展有限公司具有一定的偿债能力。海南夏日置业发展有限公司以其位于三亚市河东区榆亚路的夏日百货商业城房产提供第二顺位抵押、以其持有的三亚夏日实业发展有限公司的50%股权提供质押担保。
借款人三亚沃兰德国际度假屋管理有限公司具有一定的偿债能力。三亚中泰投资有限公司以其位于三亚市三亚湾路海坡开发区三亚中泰度假酒店、假日酒店二期房产提供第二顺位抵押；三亚中泰投资有限公司、深圳市华佳美贸易有限公司、张玉枫等为借款人还本付息提供不可撤销连带责任保证担保。收回该两笔贷款风险较小并且可以控制。
3、该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易。
综上，同意公司向海南夏日置业发展有限公司、三亚沃兰德国际度假屋管理有限公司提供委托贷款。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2017年5月12日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2016-023杭州集智机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2016年12月26日，公司通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，使用暂时闲置的自有资金人民币 2,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越增盈第16634期预约63天型
2、产品类型：开放式非保本浮动收益型
3、产品代码：ZG16634
4、投资金额：￥2,000万元
6、产品到期日：2017年3月1日
7、预期年化收益率：4.5%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
本产品不保证本金和收益，理财本金及实际理财收益率可能会受制于金融市场交易对手的信用风险、债券发行人和担保人的信用风险、信托计划受托人和资产管理计划管理人的管理风险、信托财产和资产管理计划财产投资运作过程中的固有风险、市场结算操作风险、票据付款人的信用风险、票据买入至拖回期间发生挂失、止付和冻结等事项的影响而蒙受损失，在极端市场情况下，若估值日发生投资组合项下投资标的完全丧失清偿能力的最不利情况，即估值日理财财产净值为零，投资者将损失全部本金。根据杭州银行对本产品的内部风险评级结果，本产品理财本金及实际理财收益率因市场变动而蒙受损失的概率较低。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度
理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期自有资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||||
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|
||号|||||||||||||
|1||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||3,000万元||保本浮动收益类||2016年12月 29日||未到期||

六、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品回单。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-050中节能万润股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会决议等重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2017年11月29日（周三）下午2：30
2、网络投票时间为：2017年11月28日（周二）— 2017年11月29日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月29日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 28日下午 3:00至 2017年 11月 29日下午 3:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
共 21名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份442,583,964股，占公司股份总数的48.6820%。
其中：13名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份331,297,714股，占公司股份总数的36.4411%；通过网络投票的股东8人，代表有效表决权股份111,286,250股，占公司股份总数的12.2409％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1、《万润股份：关于选举冷茜担任公司董事的议案》
表决情况：同意441,855,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；
反对 728,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,043,750股，占出席会议中小股东所持股份的89.2429％；反对728,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.7571％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、李田律师
进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年11月29日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-059上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股权解除质押及再质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张春霖|是|3,780,000|2016年7月11日|2017年7月6日|湘财证券股份有限公司|2.03%|
|张春霖|是|3,400,000|2016年7月11日|2017年7月11日|湘财证券股份有限公司|1.83%|
|合计|--|7,180,000|--|--|--|3.86%|

2016年7月张春霖先生与华泰证券股份有限公司签署了股权质押协议，将其所持有公司3,780,000股及3,400,000股高管锁定股（合计7,180,000股）质押给湘财证券股份有限公司。上述质押已于2016年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股权质押登记手续。股权质押期限自股权质押登记之日起至质权人申请解除质押登记为止（详见编号为2016-089的公告）。
张春霖先生分别于2017年7月6日及2017年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的解除质押手续。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张春霖|是|3,780,000|2017年7月7日|至办理解除质押登记手续之日止|湘财证券股份有限公司|2.03%|个人融资|
|张春霖|是|3,400,000|2017年7月13日|至办理解除质押登记手续之日止|湘财证券股份有限公司|1.83%|个人融资|
|合计|--|7,180,000|--|--|--|3.86%|--|

2017年5月17日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司以 2016年年末总股本 446,957,533股为基数，每 10股派发现金红利 0.100000元（含税），送红股 0股，共计派发现金红利 4,469,575.33元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。本方案已于2017年7月14日实施完毕，公司总股本变更为670,436,299股。因此，上述张春霖先生质押给湘财证券股份有限公司的股份由3,780,000股调整为5,670,000股；由3,400,000股调整为 5,100,000股；合计股数由7,180,000股调整为10,770,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张春霖先生持有本公司股份279,401,094股，占公司总股本（总股本指2016年年度权益分派实施完毕后的总股本 670,436,299股，下同）的41.67%。其所持公司股份累计被质押股份数为187,249,612股，占其所持公司股份的67.02%，占公司总股本的27.93%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-118苏州天沃科技股份有限公司
关于本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查报告
根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》等规范性文件的要求，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“天沃科技”）遵循公司内部《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对本次股权激励计划（以下简称“本计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2016年8月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于当日晚间针对本计划作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况做了自查，具体如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本计划首次公开披露前六个月（即2016年2月1日至2016年8月4日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-118
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||卖出时间||减持股数（股）||减持比例（%）|
|2016年4月14日||25,493,300||3.45||
|2016年4月14日||3,906,700||0.53||
|2016年4月15日||600,000||0.08||
|2016年4月15日||6,985,600||0.94||
|2016年4月20日||26,936,700||3.64||
|2016年4月21日||1,506,500||0.20||
|合计||65,428,800||8.85||

公司于2016年4月11日就该次股份减持发布了提示性公告，于2016年4月16日公告了关于该次减持的《简式权益变动报告书》，又于2016年4月22
日发布完成减持的公告。本次股份减持的原因已在前述公告中作出披露，且发生于本计划筹划前。因此，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
2016年4月26日，公司董事陈忠军先生通过深圳证券交易所二级市场交易系统买入本公司股票130,000股。该次股份增持系陈忠军先生按照2016年4月12日公告的《关于公司部分董事增持公司股份计划》而进行，并于2016年4月28日披露了《关于公司部分董事完成增持计划》的公告。该次股份增持发生于本计划筹划前，系陈忠军先生出于对公司未来发展前景的信心。因此，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
2016年4月27日，公司董事会秘书王煜先生通过深圳证券交易所二级市场交易系统买入本公司股票126,825股。该次股份增持系王煜先生按照2016年4月12日公告的《关于公司部分董事增持公司股份计划》而进行，并于2016年4月28日披露了《关于公司部分董事完成增持计划》的公告。该次股份增持发生于本计划筹划前，系王煜先生出于对公司未来发展前景的信心。因此，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
除上述人员以外，其他本计划内幕信息知情人不存在核查时间段内买卖公司
股票的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-118三、结论
根据核查，在本计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-017新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十四次会议于2018年3月16日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年3月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于控股孙公司分立的议案》。
营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）是新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”）与营口恒顺达投资有限公司（以下简称“恒顺达”）共同出资设立的控股子公司，本次分立行为是公司上述整合资源的延续。营口双龙持续经营所需的射孔弹生产许可证、产品和自动化生产等专利技术、市场销售经营网络、品牌等，其全部权属归存续公司营口双龙继承，其余由分立新公司营口龙康贸易有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）所有，分立后的存续公司和新公司资产按照基准日财务报表以及协议分割。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于成立新疆贝肯南疆油服有限公司的议案》。
基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，更好地提高市场占有率，推进公司战略发展，公司拟成立全资子公司:新疆贝肯南疆油服有限公司（暂定名），注册资本人民币3,000万元。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《公司2018年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。
为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司 2018年度拟向中国银行克拉玛依石油分行、中国工商银行克拉玛依石油分行、中国建设银行克拉玛依石油分行、昆仑银行克拉玛依分行申请共计人民币 4.2亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。根据公司《章程》，该议案无需提交股东大会审议。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会二十四次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-055成都红旗连锁股份有限公司关于举行
2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年8月13日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）15:00-17:00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：曹世如女士、曹曾俊先生、陈慧君女士
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司二〇一四年九月十五日
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]196号”《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2015年 2月 9日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)3000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 12.31元，共计募集人民币369,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币41,552,776.48元，实际募集资金净额为人民币327,747,223.52元。该募集资金已于2015年2月12日全部到账，存放于公司开设的募集资金专户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第410041号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月13日分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2015年9月30日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：
初始存放日 截止日
开户银行 银行账号 2015年2月12日2015年9月30日 账户性质
账户金额 账户余额
中国银行汕头金平工业城支行 660064917192 166,000,000.00 9,934,701.79募集资金专户（活期）中国银行汕头金平工业城支行 671764914865 140,300,000.00 0.00募集资金专户（活期）中国民生银行汕头分行 693358084 30,000,000.00 30,113,240.73募集资金专户（活期）合计 336,300,000.00 40,047,942.52
使用情况报告第1页
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
前期募集资金使用情况详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金项目未发生对外转让或置换情况。
(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 131,372,256.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 410059号）。2015年 3月 11日，公司第二届董事会第 15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2015年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
报告期内，公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2015年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元是否实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
达到项目累计产 承诺效益 累计实现
2014年 2015年 预计序号 项目名称 能利用率 2013年 效益
7－12月 1-9月 效益年产1万吨电子
1 化学品扩建技改 86.44% 3,313.93 不适用 991.90 1,806.06 2,797.96 注1项目
使用情况报告第2页
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
是否实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
达到项目累计产 承诺效益 累计实现
2014年 2015年 预计序号 项目名称 能利用率 2013年 效益
7－12月 1-9月 效益企业技术中心升
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2级改造项目
补充流动资金及 不适 3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
偿还银行贷款 用注1：上表列示的预计实现效益及实际效益均为净利润。年产1万吨电子化学品扩建技改项目已预先用自有资金投入并部分建成投产，建成的车间及生产线已于2014年5月试生产并于2014年7月正式投产，月新增产能约550吨，年新增产能约6600吨，建成投产率为66%，承诺效益相应按此比例折算。截止日项目累计实现效益低于承诺效益的原因：项目投产期间的铜、镍等金属价格较项目可研期间的金属价格下跌约20%，对预计可实现效益造成直接影响。
注2：企业技术中心升级改造项目将主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不产生独立经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年11月20日批准报出。
广东光华科技股份有限公司
董事会
2015年11月20日
使用情况报告第3页
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附表1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年9月30日止
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 28,822.36募集资金总额： 32,774.72
各年度使用募集资金总额： 28,822.36变更用途的募集资金总额： 0.00
2015年1－9月： 28,822.36变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额与
募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺募集后承诺 实际投资 可使用状态日期序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
年产 1万吨电子化年产 1万吨电子化
1
16,600.00 16,600.00 15,628.51 16,600.00 16,600.00 15,628.51 -971.49 2015-12-31学品扩建技改项目学品扩建技改项目
企业技术中心升级企业技术中心升级
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3,000.00 3,000.00 9.00 3,000.00 3,000.00 9.00 -2,991.00 2016-12-31改造项目 改造项目
补充流动资金及偿补充流动资金及偿
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13,200.00 13,200.00 13,184.85 13,200.00 13,200.00 13,184.85 -15.15 不适用还银行贷款 还银行贷款
合计 32,800.00 32,800.00 28,822.36 32,800.00 32,800.00 28,822.36 -3,977.64
使用情况报告第4页
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-017
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）第十届董事会第二十四次会议于 2017年 3月 3日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2017年3月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事邹建华、廖焕国和李晓明向公司董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职，《独立董事 2016年度述职报告》刊登在2017年3月14日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润
分配的预案》。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 5,411.31元，本年度可供股东分配的利润为-16,615.51元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请 2017年度财务审计机构的议案》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2017年度的财务报表审计机构，聘期一年。
独立董事对聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构发表了同意意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议，2016年年度股东大会召开日期另行通知。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天润数娱内部控制自我评价报告》。
独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出具的 2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、会议以 8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于子公司上海点
点乐 2016年度业绩承诺实现情况说明的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司上海点点乐 2016年度业绩承诺实现情况说明》。公司董事汪世俊先生为业绩承诺相关方，汪世俊先生回避表决该议案。
独立董事意见及会计师事务所出具的审核报告详见同日刊登于巨潮资讯网上。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见 2017年 3月14日巨潮资讯网。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二0一七年三月十三日