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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一八年三月二十九日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績及建議派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一八年三月十五日
於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。
*僅供識別
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-031上海润达医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-029），因公司正在筹划资产收购事项，涉及发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（简称：润达医疗，代码：603108）自2018年4月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2018年4月18日发布《上海润达医疗科技股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-030），公告了截至停牌前1个交易日（2018年4月13日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。
截至本公告日，公司正与相关各方就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组的相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016－ 061
中国远洋控股股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 25日，中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四届监事会第十二次会议审议通过了《中国远洋第四届监事会成员调整之议案》。公司监事会接受监事马建华先生、职工监事高平先生及张莉女士辞任公司监事职务，自本公司股东大会、职工代表大会选举产生新任股东代表监事、职工代表监事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。
2016年 10月 31日，经公司职工代表大会选举通过，钱卫忠先生、方萌先生担任公司第四届监事会职工代表监事，自即日起生效。高平先生及张莉女士辞任公司监事职务亦即日生效。
钱卫忠先生、方萌先生简历等详情，请参阅《中国远洋关于部分监事辞任并选举新任监事的公告》，公告编号：临2016-050。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司监事会
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-067江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第三届监事会第十七次会议决议通知于 2016年 8月 3日以电话、书面等方式发出，会议于 2016年 8月 8日在公司会议室召开。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于江苏鹿港文化股份有限公司 2016年半年度报告和摘要的议案》
具体内容详见公司当日《江苏鹿港文化股份有限公司2016年半年度报告及摘要》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2016年5月11日，根据公司2015年度股东大会决议，公司实施利润分配及资本公积转增股本，以2016年3月3日非公开发行股份后的总股本447,094,302股为基数向全体股东10股转增10股，共计转增447,094,302股。公司总股本由447,094,302股增加至894,188,604股。公司注册资本则由人民币447,094,302元增加至人民币894,188,604元。据此，相应修订《公司章程》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会的召开时间另行通知。
三、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-069）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2016年8月8日
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为了规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》、《业务指引》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免信息披露的范围及审批
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关披露义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应及时填写信息披露暂缓与豁免业务内部审批表（详见附件一），并及时提交公司董事会秘书办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由证券事务部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的内幕信息知情人名单（详见附件二）；
（五）内幕信息知情人的书面保密承诺函（详见附件三）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）项情形时，公司应当及时核实相关情况并对外披露；出现前款第（二）项情形时，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
相关法律法规或有关规则指引对已办理暂缓与豁免披露的信息满足特定情
形后需及时披露另有规定的，从其规定。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及其他对暂缓、豁免披露信息的知情人，对该相关信息负有保密责任。
第三章处罚规则
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满未及时披露相关信息的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予相应惩戒措施。
第四章附则
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定执行。
第十六条本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
附件一
信息披露暂缓或豁免内部审批表
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|-|-|-|-|
|申请部门|申请人||申请时间|
|暂缓/豁免披露事项类别||□暂缓 □豁免||
|暂缓/豁免披露事项内容：||||
|暂缓/豁免披露的原因和依据：||||
|暂缓披露的期限：||||
|是否已填报内部信息知情人名单||□是 □否||
|内幕信息知情人是否已签署书面保密承诺函||□是 □否||
|申请部门负责人意见||年 月 日||
|董事会秘书意见||年 月 日||
|董事长意见||年 月 日||

附件二
信息披露暂缓或豁免内幕信息知情人登记表
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|序号|姓名|证件号码|职位|获取信息时间|获取信息地点|获取信息方式|备注|

附件三
信息披露暂缓或豁免事务保密承诺函
本人作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的有关内容。
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何信息。
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格；不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-080
中昌海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月18日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 18日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年9月17日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2015年 10月 12日，公司召开董事会，审议通过了《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，尽职调查等工作正在进行中，具体方案正在论证中。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
北京市浩天信和律师事务所
关于华电能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：华电能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（2013年修订）、《中华人民共和国公司法》（2013年修订）及《上市公司股东大会规则》（[2014]46号）、《华电能源股份有限公司章程》的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张玉凯、于海杰律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司已于2014年11月8日、2014年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上公告《华电能源关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《华电能源关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》；于2014年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上交所网站上公告《华电能源2014年第一次临时股东大会会议资料》，充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月25日上午9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室如
期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：2014年11月25日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《华电能源关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，截至 2014年11月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托的代理人和11月19日交易结束后登记在册的B股股东或其委托的代理人(B股股东最后交易日为2014年11月14日)均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计【52】名，代表公司有表决权股份数【93,519.81】万股，占公司股份总额【47.55】%。
其中，B股股东及股东代理人【48】名，代表具有表决权股份数【2,367.36】万股，占公司B股股份总额的【5.48】%。
出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据上交所向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共【69】人，代表公司有表决权的股份数【383.73】万股，占公司股份总额【0.20】%；其中，B股股东及股东代理人【12】名，代表具有表决权股份数【92.95】万股，占公司B股股份总额的【0.22】%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上交所验证其身份。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，浩天律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》；
同意票：【5,697.60】万股，占参加会议有表决权股份总数的【98.39】%；
反对票：【90.78】万股，占参加会议有表决权股份总数的【1.57】%；
弃权票：【2.51】万股，占参加会议有表决权股份总数的【0.04】%。
本议案为关联交易并特别决议事项，关联股东中国华电集团公司回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意票：【93,751.35】万股，占参加会议有表决权股份总数的【99.84】%；
反对票：【87.55】万股，占参加会议有表决权股份总数的【0.09】%；
弃权票：【64.64】万股，占参加会议有表决权股份总数的【0.07】%。
本议案为特别决议事项。
（三）审议通过《关于开展融资租赁融资业务的议案》；
同意票：【93,751.35】万股，占参加会议有表决权股份总数的【99.84】%；
反对票：【87.55】万股，占参加会议有表决权股份总数的【0.09】%；
弃权票：【64.64】万股，占参加会议有表决权股份总数的【0.07】%。
五、结论意见
综上，浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页以下无正文）
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-065
常林股份有限公司职工监事任职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司于2016年11月14日召开了公司职工代表会议，会议审议并通过了选举杨国峰先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期自2016年11月18日至2019年11月17日止。上述职工监事将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
常林股份有限公司监事会2016年11月15日附：职工监事简历
杨国峰，中国国籍，43岁，男，研究生学历。1992年至1998年为浙江省建德市乾潭中学教师；1998年至2001年任新加坡特许半导体制造公司技术员；2002年至2005年在对外经济贸易大学攻读法律硕士研究生；2006至2012年任江苏苏美达集团公司法律事务部法律顾问、主任法务专员、总经理助理；2012年至今，任苏美达集团法律事务部副总经理、职工监事。
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-017
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更事项不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更事项概述
2017年 4月 28日，财政部发布了财会〔2017〕13号《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自 2017年 5月 28日起施行；
2017年 5月 10日，财政部发布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，
不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及对以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更事项已经公司一届十三次董事会、一届九次监事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经公司一届十三次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司对 2017年 1月 1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司 2017年 1-6月不存在政府补助情况。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更事项不涉及对以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
我们同意本次会计政策变更事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会计政策变更能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
（一）公司一届十三次董事会决议；
（二）公司一届九次监事会决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年八月三十一日
2019年第二次临时股东大会会议资料湖南科力远新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二 0一九年十月
2019年第二次临时股东大会会议资料会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2019年10月24日（星期四）下午14:00
二、会议地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
1.00关于选举董事的议案
1.01江琴
2.00关于选举监事的议案
2.01彭家虎
四、对各项议案进行投票表决
五、对投票表决单进行统计
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、在形成股东大会决议上签字
九、会议结束
十、股东及媒体提问时间
2019年第二次临时股东大会会议资料会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于选举董事的议案
公司董事陆裕斌先生因年龄原因退休，已申请辞去董事职务。在辞去公司董事一职后，陆裕斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司对陆裕斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2019年 10月 8日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选的议案》，提名江琴女士作为本届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
请股东大会审议。
简历：江琴，女，1978年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018年6月-2019年9月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。2019年10月起，任公司副总经理。
2019年第二次临时股东大会会议资料会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于选举监事的议案
公司监事会于近日收到监事胡静女士的书面辞职报告。胡静女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于胡静女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，胡静女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选彭家虎先生（简历附后）为公司监事候选人，该事项已经第六届监事会第十四次会议审议通过。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
请股东大会审议。
简历：彭家虎，男，1985年12月8日出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。没有受过中国证监会及上海证券交易所处罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-027大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届监事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2017年12月11日以通讯方式召开，3名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：
审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东郑素贞女士提名严鹏先生、徐正敏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：
1.《关于提名严鹏先生为股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过
2.《关于提名徐正敏女士为股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
以上议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
附件一：第七届监事会候选人简历
股东代表监事候选人简历：
1、严鹏，男，汉，1979年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究院。
现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。
现任大恒科技监事。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号2018-040南京纺织品进出口股份有限公司
关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司
23.26%股权完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月5日至2018年7月17日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）在南京市公共资源交易中心二次挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称江阴南泰）23.26%股权，最终确定江阴贵儒贸易有限公司（以下简称江阴贵儒）为受让方。2018年8月2日，公司与江阴贵儒签署《产权交易合同》，成交价格8,374.00万元。详见公司于2018年8月4日披露的《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的进展公告》。
截至公告日，公司已收到本次股权转让全部交易价款 8,374.00万元，并办理完成股权工商变更登记手续。交易完成后，公司不再持有江阴南泰股权。
本次交易预计产生净利润约600万元（未计期间损益及税费，最终金额以经审计数据为准）,将对公司2018年度报表的非经常性损益产生积极影响。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2018年9月4日
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海问律llm搴务所
北京市海问律师事务所
关于庞大汽贸集团股份有限公司
20叫
4年第一次临时股东大会召开的
法律意见书
致:庞大汽贸集团股份有限公司
“
根据
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称有关法律”
)及
《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下称“
公司章程●
的规定,北京市海问律师事务所
(以下称“本所”
)受庞大汽贸集团股份有限公司
(以下称“公 “ ”
司●
的委托,指派律师(以下称本所律师
)列席2014年4月17日召开的公司2014年第—
次临时股东大会
(以下称“
本次会议●,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见,并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料
(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等)真实、完整,资料上的签字和
— `或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下 :一、本次会议的召集和召开
海问律帅事务所
凵AlVV巨N&pARTN叵Rs
北京市瑚llF卜东
=环中路5号财富龠融中心20层
邮编 100020
20/F,FortuneF丨nancia|Center
5Don° san HuanCentra|Road÷Chaoyan0D丨 st"ct
Be1|nO100020|ch丨na
Te丨:(+8010)8500688gFax∶(+gθ
10)85600009
WˇV、Ⅳhai、Ven-|aw com
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(httρ协洲脚.sse.Com.cn)上,公司于20"4年4月2口刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,2014年4月4日刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司关于20日4年第一次临时股东大会通知的更正公告》(以 “ ”
下合称会议通知
),对本次会议召丌的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。
,其
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行 中现场会议于20"4年4月 下午
亻⒋00在
河北省唐山市滦县滦河西路 滦州国际大酒"7口 "号
店六楼第三会议室召开;公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时问为20"4年4月日7冂
上午00∶30至
们:30,下午 00至亻⒌
00。
"⒊
经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召丌的实际时间、地点和方式均与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致。
本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事武成先生主持。
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东
(含股东授权代表)共22名,代表有表决权股份 2;0θ0,402股,占公司有表决权股份总数的72,04%。
该等出席本次会议的人",员引
均为本次会议股权登记口
(20"4年
4月彐0口)下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。
二、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议对会议通知列明的议案进行了表决
:
关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1、 ;
关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案
2、 ;
关于本次非公开发行
A股股票募集资金使用可行性研究报告
(修订版
)3、
的议案。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决,并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了本次会议网绛投票的统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结杲,上述议案均获得通过。
本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定 ,表决结果合法有效。
三、结论意见
本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章租的有关规定,本次会议的表决结果有效。
(此页无正文,为《北京市海问律师事务所关于庞大汽贸集团股份有限公司2014—
年第次临时股东大会的法律意见书》之签字页
)
北京市 见证律师
:
负责
杨静芳
江惟博
左凌云
二零一四年四月十七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2018-043
中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月18日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长姜仁锋先生主持，应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响，董事会同意公司转让所属从事海工业务的两家子公司股权。由公司与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、山海关船舶重工有限责任公司（以下简称“山船重工”）、武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）分别签署《股权转让暨关联交易协议》，将公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司之全资子公司山船重工持有的山海关造船重工有限责任公司53.01%的股权、全资子公司武船重工持有的青岛武船重工有限公司67%的股权出售给中船重工集团。鉴于前述股权经评估的价值为-118,882.18万元，在中国重工拟豁免标的公司所欠部分债务（于本次转让基准日金额为118,882.18万元）以及中船重工集团确保标的公司在工商变更登记完成前清偿所欠剩余非经营性债务（于本次转让基准日金额为189,526.69万元）的基础上，标的股权以零对价转让予中船重工集团。
公司独立董事已对该关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营管理需要，董事会同意聘任王锦女士为中国船舶重工股份有限公司证券事务代表,任期同本届董事会任期相同。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-056骆驼集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人，以原拟参与设立襄阳市汉江天使创业投资基金（以下简称“天使投资基金”）的资金,出资认购由武汉光谷人才投资管理有限公司（以下简称“光谷投资管理公司”）管理的投资基金---武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业基金”）不超过 1655万元出资额。
一、关联交易概述
为拓宽对外投资渠道，积累股权投资经验，提高公司的投资水平，为公司和股东争取更多的投资回报，公司拟作为有限合伙人认购创业基金部分出资额。
2014年 12月，经公司第六届第十五次董事会审议通过，公司拟参与设立由襄阳市政府引导设立的天使投资基金。该基金首期规模为 5000万元，公司拟以现金认购该基金不超过 2000万元，占其40%股权（详见公告临2014-045）。
2015年 10月 10日，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，以原拟参与设立天使投资基金的资金出资认购创业基金。创业
基金是武汉光谷人才投资管理有限公司管理的投资基金。创业基金的基金份额为人民币 50000万元，其中首期为 11700万元，全部投资于武汉东湖高新区第八批 3551人才企业。公司此次出资认购不超过 1655万元出资额。
由于湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“汉江投资”）是光谷投资管理公司的股东之一，而公司与湖北驼峰投资有限公司是汉江投资的股东，分别持股30%和40%，上述交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区高新大道 666号光谷生物城 C5栋注册资本：500万元
营业期限：自 2015年 8月 7日至 2024年 8月 6日
公司类型：有限责任公司
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资 255万元、占51%的股权，武汉光谷人才投资基金有限公司（以下简称“投资基金公司”）以现金出资 170万元、占34%的股权，湖北汉江投资管理有限公司以现金出资 75万元、占15%股权。
三、关联交易标的基本情况
1、创业基金的基本情况
基金名称：武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666号生物城 C5栋 3楼
合伙期限：自 2015年 8月 20日至 2022年 8月 19日
公司类型：有限合伙
2、经营范围及基金规模
经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金注册规模 50000万元人民币，其中首期规模为 11700万元人民币。
3.基金投向
创业基金主要投资于武汉东湖高新区内当批 3551人才企业，创业基金重点投向为光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产业。
4、合伙人组成
该 11700万元首期出资中，光谷投资管理公司出资 100万元，为基金管理人、即普通合伙人；投资基金公司出资 8775万元，公司出资不超过 1655万元，太证资本管理有限责任公司出资 1170万元。
四、关联交易的主要内容
公司拟作为有限合伙人参与认购由光谷投资管理公司管理的创业基金。创业基金的基金份额为人民币 50000万元，其中首期为 11700万元，全部投资于武汉东湖高新区第八批 3551人才企业。公司以原
拟参与设立天使投资基金的资金,出资认购不超过 1655万元。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
参与认购创业基金，是公司参与股权投资领域稳妥的选择，有利于公司未来的发展。
创业基金投资于武汉东湖高新区的 3551企业，其中基金首期的 11700万元全部投资于武汉东湖高新区第八批 3551人才计划企业。
2009年 2月，武汉市委、市政府在东湖高新区建设“人才特区”，并开始实施“3551人才计划”。
自 2015年第八批起，创业基金从每批 3551人才计划企业中筛选 90家左右的企业进行投资，东湖高新区对于每家投资的企业给予100—300万元的资金支持。
与此同时，本次合作方武汉光谷人才投资基金有限公司是武汉东湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关系。
六、关联交易审议程序
（一）公司于2015年10月10日召开第六届董事会第二十六次会议审议了《关于认购武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、
王文召回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。
（二）独立董事对《关于认购武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意见：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；公司认购关联方参与设立的股权投资基金出资额属于正常的投资行为。本次对外投资有助于拓展公司投资渠道,积累股权投资经验,提高公司资金使用效率，未损害公司和全体股东利益。同意公司本次作为有限合伙人参与认购创业基金相应出资额的关联交易事项。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
（三）独立董事事前认可的意见
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2015年 10月 12日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016-017
西部黄金股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）取得公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）2000万元委托贷款。
公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。
一、交易概述
为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与控股股东新疆有色协商，公司拟通过交通银行取得控股股东新疆有色 2000万元委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，贷款利率按银行同期贷款利率的95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。
2016年4月25日，公司召开了第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
二、关联方的基本情况
本次关联交易的关联方新疆有色为公司控股股东，新疆有色直属新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会管理。
企业名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
法定代表人：郭海棠
注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量
新疆有色拟向公司提供委托贷款2000万元人民币。
2、定价原则
该项委托贷款利率按银行同期贷款利率的95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。
3、委托贷款期限
该项委托贷款资金使用期限为自资金实际到款之日起一年。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
新疆有色为公司提供委托贷款，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务开展的需求。贷款利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：
公司接受控股股东委托贷款的关联交易，为公司因正常的经营所必需，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的权益。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次临时会议决议公告；
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-027
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于第二届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）于2015年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年6月30日上午10：30以现场和通讯结合的会议形式召开第二届董事会第九次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长夏国新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1.以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈关于聘任刘树祥担任深圳歌力思服饰股份有限公司副总经理〉的议案》，同意聘任公司现任财务负责人刘树祥担任深圳歌力思服饰股份有限公司副总经理，任期三年。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2015年 7月 1日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－115债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2015年9月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年9月28日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）向中信银行股份有限公司申请金额为 90,000万元、期限 6年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华瀛石化100%股权和华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）33.33%股权以及华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权和山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权提供质押，同时以华瀛石化持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
二、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华瀛石化的控股子公司华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛石化码头公司”）向中信银行股份有限公司申请金额为110,000万元、期限8年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华熙矿业33.33%股权、华瀛石化持有的华瀛石化码头公司80%股权以及华熙矿业持有的荡荡岭煤业100%股权、冯家坛煤业100%股权、孙义煤业100%股权和柏沟煤业51%股权提供质押，同时以华瀛石化码头公司持有
的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化码头公司提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
三、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业的控股子公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）向华中融资租赁有限公司申请金额不超过40,000万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由金泰源煤业提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
四、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
五、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
六、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向中国工商银行股份有限公司新密支行申请金额为20,000万元、期限不超过12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
七、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为 18,000万元、期限 1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港沙洲电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。
八、关于召开2015年第十次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2015年 10月 14日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第十次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案；2、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案；3、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案；4、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；6、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；7、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年九月二十九日