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三届监事会十五次会议
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-014梅花伞业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司关于召开第三届监事会第十五次会议的通知于2014年4月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4月25日下午13：00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度公司实现营业总收入91,980.53万元，归属于上市公司股东的净利润-2,046.02万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益-0.247元，截止2013年12月31日，公司总资产59,397.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益21,935.63万元，每股净资产2.64元。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配议案》。
三届监事会十五次会议
拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核梅花伞业股份有限公司2013年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
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本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第一季度报告》。
监事会认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
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三届监事会十五次会议
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改选第三届监事会监事的议案》。
鉴于公司主营业务、组织管理架构发生重大变化，公司非职工监事王建章先生、黄小源先生，职工监事施冬荣先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。上述监事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此，公司对王建章先生、黄小源先生，施冬荣先生在任职监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司监事会提名朱伟松先生、蒋皓先生为第三届监事会非职工监事候选人。调整监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司职工监事将由职工代表大会选举产生。在新任监事选举产生前，现任监事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。（监事候选人简历见附件1）
上述议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司监事会二〇一四年四月二十五日
三届监事会十五次会议
附件1
第三届监事会监事候选人简历
朱伟松先生，1982年出生，无境外居留权。毕业于上海交通大学工商管理专业。
2006年至2007年，任上海我要网络发展有限公司网络工程师。2007年至2009年，任上海晨路信息科技有限公司首席架构师。2011年 10月至 2012年 12月，任上海弈趣信息技术有限公司总裁。2009年5月至今，任上海游族信息技术有限公司监事。
2012年 12月至今，任上海享游信息技术有限公司执行董事、总裁。朱伟松先生直接持有公司26,921,335股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
蒋皓先生，1982年出生，无境外居留权。曾任职于上海悠游网软件科技有限公司客服部、运营部及产品测试部。2009年 10月加入上海游族信息技术有限公司，任公司产品运营部产品经理。蒋皓先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7%的股权。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-48号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营资金需求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）拟向工商银行陕西省分行申请 5000万元人民币综合授信，该笔综合授信拟由全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）为公司提供连带责任担保，担保期限两年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2018年 4月 12日召开 2018年度七届董事局第三次临时会议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次全资子公司为公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
成立日期：1994年01月06日
住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
法定代表人：袁汉源
注册资本：人民币512,461,743元
公司类型：股份有限公司(上市)
经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨
询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要财务状况：
截至2017年12月31日，公司总资产为243,115.34万元，负债总额102,430.62万元，净资产135,381.59万元，营业收入77,376.52万元，净利润2717.13万元。（已经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及金叶印务根据公司2018年度七届董事局第三次临
时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
全资子公司金叶印务为公司向银行申请综合授信提供
担保，有利于公司生产经营活动的持续稳定发展；金叶印务为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意金叶印务为公司提供担保；在
履行相应程序后授权金叶印务经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了公司向工商银行陕西省分行申请 5000万元人民币综合授信及由全资子公司金叶印务为该笔授信提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；
公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务提供担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害金叶印务及公司和中小股东利益的情形；同意该综合授信及担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 18,197.90万元，约占公司最近一期经审计的 2017年净资产的13.44%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2018年度七届董事局第三次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月十三日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-054债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了补充质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例|用途|
|久立集团|是|10,000,000|2018年8月1日|中国农业银行股份有限公司湖州分行|1.19%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押10,000,000股，质押部分占本公司总股本的1.19%；累计质押281,412,086股，质押部分占本公司总股本的33.44%。
截至本公告披露日，久立集团所质押的股份不存在平仓风险，本次股份质押系久立集团的补充质押，不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，久立集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押或提前偿还部分债务等措施应对上述风险。公司
将持续关注久立集团质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015064
浙江京新药业股份有限公司
关于对外投资控股美国 Pharmula公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 22日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资控股美国 Pharmula公司的议案》,同意公司以自有资金出资 102万美元对外投资控股美国 Pharmula Laboratories公司（以下简称“Pharmula公司”）。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。具体事项如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用102万美元自有资金对外投资控股Pharmula公司,取得
Pharmula公司51%股权。
2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手及公司出资、股权转让情况
1、交易对方
公司本次交易对方为Pharmula公司、LijuanTang、MelissaLiu。
Pharmula公司是一家按照美国宾夕法尼亚州法律设立的有限责任公司，成立于 2014年，注资资本 160万美元，主要为医药公司提供制剂开发服务及质量研究的合作外包服务。公司有经验丰富的仿制药专利律师、仿制药制剂专家、缓控释制剂专家等，具有首仿研发和挑战专利的研发经验和高端制剂技术开发优势，
并且熟知美国和中国的药品注册程序。Pharmula公司股权结构如下：
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|股东名称|出资金额（万美元）|持股比例|
|Lijuan Tang|72|45%|
|Melissa Liu|64|40%|
|Pharmula 公司预留股份|24|15%|
|合计|160|100%|

LijuanTang，女，1957年 5月出生，美籍华人，持有 Pharmula公司45%股权，Pharmula公司总经理。具有40多年的制剂经验，在美国辉瑞、森林实验室和Actavis从事多年制剂研发，并成功创立了两个制剂实验室。在仿制药和缓控释制剂以及难溶药物产品研发方面经验丰富。
MelissaLiu，女，1995年 5月出生，美籍华人，持有 Pharmula公司40%股权。
2、公司出资及股权转让方式
本次投资公司共出资102万美元，全部为现金出资，资金来源为自有资金。
其中一次性注资70万美元，取得Pharmula公司35%股权（15%来自Pharmula公司原有保留股份，20%为 Pharmula公司取得公司注资后的新增股份）；另公司出资16.9412万美元受让Lijuan Tang的8.4706%股份，出资15.0588万美元受让 MelissaLiu的7.5294%股份。通过增资和股权转让，Pharmula公司注册资本增加到 200万美元，公司取得 Pharmula公司51%的股权。增资和股权转让后，Pharmula公司股权结构如下：
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|股东名称|出资金额（万美元）|持股比例|
|浙江京新药业股份有限公司|102|51%|
|Lijuan Tang|51.882|25.941%|
|Melissa Liu|46.118|23.059%|
|合计|200|100%|

3、关联关系
公司与 Pharmula公司、LijuanTang、Melissa Liu不存在关联关系，本
次交易不构成关联交易。
三、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司对外投资控股美国Pharmula公司的目的是进行研发海外布局，接触及熟悉美国药品市场的信息、人才，有效实施美国ANDA项目，增强公司在化学药物制剂领域的研发技术实力及优势，符合公司长期可持续发展的目标。
2、存在的风险
本次对外投资金额较小，但涉及海外投资，存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将根据项目后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
3、对公司的影响
通过本次投资，公司将控股美国Pharmula公司，利用该公司平台和强大的研发实力，针对美国市场和中国市场选择具有一定技术难度和良好市场前景的产品进行开发，提升公司研发实力和能力。公司预计，本次投资对公司2015年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年八月二十五日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-032
河北钢铁股份有限公司
二届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2014年 5月 23日在公司会议室召开，本次会议通知于 5月16日以直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
以上四项议案均需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，且关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司须回避表决。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司监事会 2014年 5月24日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0024号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年 3月 17日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》，会议决议于 2014年 4月 9日召开公司2013年度股东大会。
2、2014年 3月 19日，公司第二届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 4月 9日（星期三）下午 14:00在西安市高新区科
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书技二路 65号 6幢一楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长郭鸿宝主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。会议决议及会议记录由公司董事签字认可。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为73,624,216股，占公司股份总数的46.02%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人于2014年3月17日召开了公司第二届董事会第三十一次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以记名投票的表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票，当场公布结果。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2013年度股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所签字律师：尹公辉 王茜二〇一四年四月九日
华数传媒控股股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-033华数传媒控股股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|华数传媒|股票代码||000156|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王颖轶||洪方磊||
|电话|0571-28327789||0571-28327789||
|传真|0571-28327791||0571-28327791||
|电子信箱|000156@wasu.com||000156@wasu.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,399,985,988.03|1,272,248,887.87|10.04%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|295,381,792.48|250,783,949.64|17.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||287,282,487.18|247,154,791.61|16.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|269,708,520.79|263,155,349.21|2.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.2061|0.2019|2.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2061|0.2019|2.08%|
|加权平均净资产收益率|3.14%|5.58%|-2.44%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|13,016,533,076.52|12,674,997,873.20|2.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,494,517,629.85|9,249,303,153.94|2.65%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||45,210||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股|持有有限售条件的|质押或冻结情况|

华数传媒控股股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||数量|普通股数量|股份状态|数量|
|华数数字电视传媒集团有限公司|国有法人|41.85%|599,812,467|153,056,565|||
|杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|20.00%|286,671,000|286,671,000|||
||||||质押|286,671,000|
|湖南千禧龙投资发展有限公司|境内非国有法人|6.84%|98,000,047||质押|43,000,000|
||||||冻结|55,000,047|
|浙江省二轻集团公司|境内非国有法人|5.06%|72,585,821||质押|6,000,000|
|东方星空创业投资有限公司|国有法人|3.32%|47,534,669||||
|浙江省发展资产经营有限公司|国有法人|2.54%|36,417,110||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.12%|30,411,165||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|境内非国有法人|0.51%|7,301,000||||
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|境内非国有法人|0.37%|5,306,000||||
|施玮|境外自然人|0.33%|4,731,918||||
|||上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否|||||
|||属于一致行动人。|||||
|||前10名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司4,731,918|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||股股份。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司在华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略的指导思想下，“新媒体”、“新网络”业务继续保持稳健增长，公司实现营业收入139,998.60万元，比上年同期增加12,773.71万元，同比增长10.04%，归属于上市公司股东的净利润为29,538.18万元，同比增长17.78%，实现了良好的经济效益和社会效益。
华数传媒控股股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中水集团远洋股份有限公司独立董事对公司董事会
聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见：
同意公司董事会聘任张三捷先生为公司总会计师。张三捷先生未发现有《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合公司高级管理人员的职责要求。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
独立董事：康太永
程庆桂
北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对
公司收购广州华欣股权关联交易事项发表的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司收购广州华欣股权关联交易事项发表如下独立意见：公司收购广州华欣19.6%股权关联交易事项是根据2013年11月25日签署的《股权转让协议》的安排进行的，按广州华欣2014年度、2015年度、2016
年度三个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的平均值的8.5倍作为广州华欣的估值，有关交易确定的条款、交易价格是公允的、合理的，交易有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司收购广州华欣19.6%股权关联交易的事项。
独立董事：
罗炜 赵国栋 陈赛芝
上海姚记扑克股份有限公司监事会
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见根据相关规定，公司监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表意见如下：
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司启东姚记使用最高额度不超过 2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
上海姚记扑克股份有限公司监事会监事：万永清、王琴芳、卞国华2015年8月11日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-100福建雪人股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的议案》,2016年9月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的议案》。公司分别于2016年8月22
日、2016年9月22日在指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的公告》（公告编号：2016-076）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-081）、《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的公告》（公告编号：2016-086）。
近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：雪氢产业投资管理（平潭）有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2XQ0FWX4
住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
注册资本：人民币3000万元整
法定代表人：郑志树
成立时间：2016年10月20日
经营范围：项目投资管理；企业资产管理；（以上均不含金融、证券、期货及相关财务服务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年十月二十日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-057湖南景峰医药股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年 8月 7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第九次会议，会议于 2019年8月 20日下午 3:00在贵阳市贵州景峰注射剂有限公司行政会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次根据财政部发布的有关准则进行会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
本议案详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为公司编制和审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号:2019-059）。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品事项。
本议案详见同日披露的《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》（公告编号:2019-060）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会2019年 8月21日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－047浙江迪安诊断技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015年 4月 14日、4月 15日、4月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到了20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、2015年3月30日，公司披露了《关于与阿里健康信息技术有限公司的战略合作公告》，该项目是双方基于云技术平台的互联网医疗运营模式的合作，该平台运营模式与应用推广的成功性，以及互联网诊疗的政策合规性与民众对互联网医疗的接受度等，尚处于前期探索阶段且存在一定程度的不确定性，敬请投资者注意投资风险；2015年4月8日，公司披露了《关于取得基因测序技术临床应用试点资格的公告》，公司将严格按照《试点工作方案》，规范实验室管理，推动临床应用，提高诊断与治疗的效率与精准性等，项目推进需要有一定的市场培育过程，敬请投资者注意投资风险。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-022云南沃森生物技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年4月14日，云南沃森生物技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于4月4日以电子邮件方式发
出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度经审计的财务报告》
监事会审议通过了由信用中和会计师事务所出具的《2013年经审计的财务报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年财务结算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
监事会对公司2013年年度报告全文及其摘要审核后，发表审核意见如下：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2014度财务审计的审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司根据相关法律法规，结合产品生产经营特点及管理要求，初步建立起了一套适合自身特点及管理要求的内部控制制度，完善了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；2013年度公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，反映了目前公司内部控制的现状。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用和变更均按照程序进行了审议，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限公司审计，2013年度实现母公司净利润为69,505,556.38元，加上年初未分配利润209,645,282.40元，提取10％法定盈余公积金6,950,555.64元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为226,642,283.16元。公司2013年末资本公积金余额为2,153,669,367.60元。
公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金900万元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增 3股，共计转增股本5,400万股，预案实施后，公司总股本由18,000万股增至23,400万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于公司2013年度利润分配的预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募集资金项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。同意公司对部分募集资金项目达到预定可使用状态时间的调整。
云南沃森生物技术股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-028神州数码集团股份有限公司
关于预计衍生品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年3月26日审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、衍生品投资额度
为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、衍生品投资品种
公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，投资与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
三、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行、投行等金融机构
投资期限与公司预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
五、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《神州数码集团股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1、市场风险，保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险，公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等），最终经财务总监审批。
4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组及时应对。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
十、独立董事意见
公司的独立董事，本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。
3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。
公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上所述，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-082上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币5亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过12个月的低风险理财产品。详情请见2018年12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。
近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 理财产品的基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年化|
||受托机构||产品名称||产品类型||起始日期||终止日期||委托理财金额|||
||||||||||||||收益率|
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/11/15||||20,000,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/11/20||||20,000,000.00||||
|中国工商银行||随心E||保本浮动收益||2019/11/22||2020/5/24||9,000,000.00||3.4%||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/11/22||||20,000,000.00||||
|上海银行||稳进2号结构性存款||保本浮动收益||2019/11/26||2020/5/26||11,000,000.00||3.55%||
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/12/2||||36,600,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/12/5||||20,000,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/12/6||||20,000,000.00||||
|中国工商银行||法人添利宝净值型理财||非保本浮动收益||2019/12/9||||7,200,000.00||||
|平安银行||对公结构性存款||保本浮动收益||2019/12/13||2020/6/12||13,000,000.00||3.5%||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/12/16||||60,000,000.00||||

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|中国建设银行|乾元日日盈|非保本浮动收益|2019/12/20|20,000,000.00|

注：上述投资的投资主体均为公司。以上产品中，乾元日日盈、法人添利宝净值型理财为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）董事会授权公司董事长在董事会决议额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作；
（5）截至目前，公司历次购买理财产品的投资及收益情况良好。
三、 对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金
使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、 公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于2019年11月9日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-079），2019年 10月 10日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-070），2019年9月12日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-067），2019年8月28日发布的《2019年半年度报告》（2019-060），2019年 7月 20日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-056），2019年 5月 7日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-045）和 2019年 2月 23日发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-014）。
公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。
五、 备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、理财产品说明书和认购资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年12月24日