证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-020
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会已于2014年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
由于本次股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件的规定，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2013年度股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月20日上午9:30。
（2）网络投票时间：2014年6月19日-6月20日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月20日9：30-11：30和13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2014年6月19日15:00至2014年6月20日15：00期间的任意时间。
6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014
年6月13日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：江苏海洲湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾
路8号）。
二、会议审议事项
1、2013年度报告正文及摘要（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司2013年度报告正文及摘要、董事会决议公告）。
2、2013年度董事会工作报告（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司 2013年度报告正文、董事会决议公告）。
3、2013年度监事会工作报告（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司 2013年度报告正文、监事会决议公告）。
4、2013年度利润分配方案（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司 2013年度报告正文、董事会决议公告）。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务审计机构（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告）。
6、聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告内部控制审计机构（刊登于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告）。
7、根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定和江苏证监局有关指导性文件的要求，修改公司章程第一百五十
五条（刊登于 2014年 4月 30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、《章程修改对照表》）。
本项为股东大会特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、远大物产集团有限公司现金认购宁波东海银行股份有限公司增资股份（刊登于 2014年 5月 31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、关联交易公告）。
本项系关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
三、现场会议登记方法
法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2014年6月19日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、采用交易系统的投票程序
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：360626。
2、股票简称：如意投票。
3、投票时间：2014年6月20日9：30-11：30；13：00-15：00。
4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|

||||
|-|-|-|
|总议案|表示对所有议案统一表决|100.00|
|议案1|2013年度报告正文及摘要|1.00|
|议案2|2013年度董事会工作报告|2.00|
|议案3|2013年度监事会工作报告|3.00|
|议案4|2013年度利润分配方案|4.00|
|议案5|续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构|5.00|
|议案6|聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告内部控制审计机构|6.00|
|议案7|修改公司章程第一百五十五条|7.00|
|议案8|远大物产集团有限公司现金认购宁波东海银行股份有限公司增资股份|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2014年6月19日 15:00至 2014年
6月20日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系人：谭卫；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2014年度第一次会议决议。
2、公司第七届董事会2014年度第二次临时会议决议。
3、公司第七届董事会2014年度第三次临时会议决议。
4、公司第七届监事会2014年度第一次会议决议。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一四年六月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2014年6月20日召开的2013年度股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2013年度报告正文及摘要》提案
的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2013年度董事会工作报告》提案
的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2013年度监事会工作报告》提案
的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2013年度利润分配方案》提案的
表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
5、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2014年财务审计机构》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
6、代表本公司或本人对本次会议审议的《聘请天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2014年财务报告内部控制审计机构》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
7、代表本公司或本人对本次会议审议的《修改公司章程第一百五十五条》
提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
8、代表本公司或本人对本次会议审议的《远大物产集团有限公司现金认购
宁波东海银行股份有限公司增资股份》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2014年6月20日召开的2013年
度股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：