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国海证券股份有限公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年六月
声明和承诺
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买李家权、龙蟒集团所持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本独立财务顾问”）接受三泰控股的委托，担任本次交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等法规、规章规定和自律规则的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易产业政策及交易类型发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次交易的方案，三泰控股拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司所持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。
本次交易前，三泰控股主营业务以金融服务外包业务为主，包括传统银行外包业务以及金融营销、不良资产催收金融服务外包创新业务。本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司。本次通过收购标的公司股权，上市公司进入现代农业行业，实现双轮驱动发展，进一步提升上市公司综合竞争力。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司及标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速
通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（1）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易完成前，三泰控股主营业务以金融服务外包业务为主，包括传统银行外包业务以及金融营销、不良资产催收金融服务外包创新业务。标的公司主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售。此两种业务不属于同行业或上下游业务。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（2）本次交易是否构成重组上市
本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变更。本次交易完成后，三泰控股的控股股东仍为补建，实际控制人仍为补建，本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更。因此，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为三泰控股现金购买龙蟒大地100%股权，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
截至本核查意见签署日，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形。
五、独立财务顾问结论意见
经核查《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，不适用《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市；
3、本次交易不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于成都三泰控股集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
陈钰 何凡
项目协办人：
曹韵秋 孙贝贝
李钧天 孙可儿
国海证券股份有限公司2019年6月3日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-014深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 3月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-037北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 3亿元额度内使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见 2014年3月21日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|客户参考年化净收益率（%/年）|
|兴业银行北京世纪坛支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|5,000.00|非保本浮动收益型|2014年7月14日|2014 年12月22日|5.7%|

注：
本产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-037上述产品主要投向具有较强流动性的货币市场工具、债券、符合监管机构规定的其他金融资产，主要面临的风险为信用风险、流动性风险和利率风险等投资风险。
二、风险应对措施
1、授权公司总经理在额度范围内根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件。
2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，保证了公司日常经营流动资金的使用，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期低风险理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前几次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|公告日期|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|客户参考年化净收益率（%/年）|
|2014年3月28日|兴业银行北京世纪坛支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|10,000.00|非保本浮动收益型|2014年3月27日|2014年9月23日|5.7%|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-037
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|2014年4月12日|兴业银行北京世纪坛支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|5,000.00|非保本浮动收益型|2014年4月11日|2014年7月10日|6.0%|
|2014年4月12日|兴业银行北京世纪坛支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|5,500.00|非保本浮动收益型|2014年4月11日|2014年10月 9日|6.1%|

五、备查文件
兴业银行人民币机构理财产品说明书、理财产品客户协议书及相关文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-179
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 12月 9日召开的 2015年第 106次并购重组委员会工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）于 2015年 12月 10日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-41北京中长石基信息技术股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月29日于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninifo.com.cn披露了《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重大资产购买报告书（草案）”）及相关文件，根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140494号）、《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]681号）等文件，公司对重大资产购买报告书（草案）进行了相应的补充及修订，主要修改内容如下：1、“重大事项提示”根据新取得的核准情况删除了与审核相关的风险提示。
2、“第一节本次交易概述\二、本次交易的决策过程及核准情况”根据新取得的核准情况进行了更新。
3、“第三节交易对方基本情况\五、主要财务数据与简要财务报表”根据新取得的彩虹集团2013年度审计报告进行了更新。
4、“第四节交易标的基本情况\四、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况\（一）资产和权属情况\2、房屋所有权”修订并补充披露有关房产注入上市公司的必要性及合规性。
5、“第四节交易标的基本情况\四、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况\（一）资产和权属情况\3、正在办理权属证明的土地和房产”中修订并补充披露未办理权属证明的土地及房产事项的最新进展、预计完成时间及对上市公司生产经营及评估值的影响、2013年度重大资产购买时上述事项的预计办理期限、承诺方。
北京中长石基信息技术股份有限公司
7、“第四节交易标的基本情况\五、标的公司主营业务情况\（一）标的公司的主营业务\10、标的公司涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷情况”中修订并补充披露相关诉讼进展情况或结果，对本次交易是否构成影响。
8、“第十一节其他重要事项\十四、上次重大资产购买时上市公司实际控制人所做承诺、履行情况及对本次重组的影响”中补充披露上次重大资产购买时上市公司实际控制人所做承诺、履行情况及对本次重组的影响。
修订后的《重大资产购买报告书（修订稿）摘要》详见2014年7月15日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninifo.com.cn；修订后的《重大资产购买报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网www.cninifo.com.cn。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-073浙江方正电机股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购浙江省内某汽车配件行业公司的资产，鉴于该事项尚存在不确定性，暂属于重大收购，预计会对公司股价造成影响。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：方正电机，证券代码：002196）于 2015年 7月 8日开市起停牌，至公司发布相关公告后复牌。
公司将尽快落实上述事项，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-056航天科技控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
截至 2014年 12月 8日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到规定标准，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、董事会关注和核实情况
公司董事会通过向大股东中国航天科工飞航技术研究院、实际控制人中国航天科工集团公司、公司管理层以书面或电话问询方式，关注并核实了以下问题：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核查，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3.经核查，近期未发现主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经核查，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中规定的违规买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形；
7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司、控股股东、实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、上市公司收购、发行股份、债务重组以及其他对公司经营活动有重大影响的事项，同时公司、控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划针对公司的前述重大事项；
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3.《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盘龙药业 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金净额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1875号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司完成向社会公众公开发行普通股（A股）2,167万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1元，每股发行价格人民币 10.03元，募集资金总额为 21,735.01万元，发行费用总额为 3,330.19万元，募集资金净额为 18,404.82万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10909号《验资报告》。
2、截至2017年12月31日募集资金使用金额及余额
单位：人民币元
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|明细|金额|
|实际募集资金净额|184,048,213.21|
|减：2017年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金||
|2017年度直接投入募投项目||
|2017年度募集资金补充流动资金||
|加：2017年存款利息收入减支付的银行手续费|207,172.41|
|2017年末尚未支付的发行费用金额|4,552,759.60|

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|累计使用自有资金支付的发行费用|299,127.19|
|2017年12月31日募集资金专户余额|189,107,272.41|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司针对募集资金建立了专户存储制度，在中国银行股份有限公司西安太白小区支行开设了四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安太白小区支行的上级单位中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31号，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户行|账户类别|账号|期末余额|备注|
|中国银行西安太白小区支行|募集资金专户|102471368418|110,466,687.06|用于生产线扩建项目|
||募集资金专户|102071367372|36,654,551.81|用于研发中心扩建项目|
||募集资金专户|102471368509|23,354,791.11|用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目|
||募集资金专户|102071367418|18,631,242.43|用于补充营运资金|
|小计：|||189,107,272.41||

三、2017年募集资金的实际使用情况
2017年，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目尚未动工，项目资金尚未使用。
公司2017年度无变更募投项目的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、结余募集资金使用情况
公司募集资金尚未投入，不存在募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司募集资金专户余额为 189,107,272.41元（含利息收入）。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳市盘龙药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年年度募集资金的存放与使用情况；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据“信会师报字[2018]第ZC10173号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2017年度《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对盘龙药业本次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：盘龙药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2017年 12月 31日，盘龙药业募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
高启洪 孙芳晶
中泰证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-023浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 1月 11日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司于 2016年 1月 12日、1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 6日、2月 20日、2月 27日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，尽职调查工作的财务部分已完成；本次股权转让事项正在积极、有序地推进中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 5日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年四月二日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-048多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议通知于 2014年 5月 16日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2014年5月21日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会会 2014年5月22日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）112号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于设立阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”、“劣后级有限合伙人”）于 2016年 12月 1日披露《关于设立阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号2016-106），因公司同内蒙古金融资产管理有限公司（以下简称“甲方”、“优先级有限合伙人”）、阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“丙方”）、内蒙古新动能基金管理有限公司（以下简称“丁方”、“执行事务合伙人”）签署《<阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）之合伙协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），现将约定事项补充公告如下：
一、对合伙企业的投资方式
1、合伙企业以合伙人实缴出资总额为限，采取股权投资和债权投资的形式，向内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司（以下简称“项目公司”）进行投资，项目公司为公司的控股子公司，公司持股90%。
合伙企业通过受让乙方所持有的项目公司80%的股权完成股权投资，对应股本金额为人民币 4,000万元。
合伙企业通过华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行向项目公司发放委托贷款人民币 8,500万元完成债权投资。
二、合伙企业的费用
合伙企业费用包括与合伙企业设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用。全体合伙人一致同意，合伙企业产生的税费、执行
事务合伙人的管理费、托管人的托管费由合伙企业承担；剩余费用均由劣后级有限合伙人承担，根据补充协议约定，托管人的托管费费率由0.1%/年变为0.05%/年。
三、合伙人的收益分配
1、全体合伙人一致同意，合伙企业的投资收益在扣除协议约定的税费、管理费、托管费后，按照如下约定进行分配：
1.1优先分配
合伙企业存续期间，应按照如下公式核算优先向优先级有限合伙人进行分配当期投资收益（F1）：
F1=A1×R1×上一个投资收益分配日（含）至当期投资收益分配日（不含）内合伙企业实际存续天数/360
其中：A1为优先级有限合伙人实缴出资额；在 F1的上述计算周期中 A1发生变化的，F1分段计算；
R1为优先级有限合伙人投资收益的年化收益率，该收益率为扣除优先级合伙人按其实缴出资额应该承担的管理费、托管费以及相关税费后的收益，即 R1为【C-（有限合伙企业应缴纳的增值税及地方附加税税率*C+有限合伙企业托管费率0.05%+执行事务合伙人管理费率1%）】，C即为合伙企业投资项目公司总收益率8%。
1.2劣后分配
在优先级有限合伙人持有本合伙企业财产份额期间，在扣除优先分配后，如果有协议约定的税费、管理费、托管费之外的费用产生，应先扣除相关费用后，再将剩余收益向劣后级有限合伙人分配。
经前述分配后，如可分配投资收益还有剩余，向劣后级限合伙人分配。
2、全体合伙人一致同意，除约定的投资收益分配外，如合伙企业取得相应返还税款的，则执行事务合伙人应于收到该等返还税款起（含）3个工作日内将其按实缴出资比例分配给优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人。
3、本合伙企业存续期间，普通合伙人不参与投资收益分配。
四、投资期限
各合伙人对合伙企业的投资期限为 108个月，自甲方向合伙企业实际缴付出资之日起计算。
自甲方向合伙企业实际缴付出资之日起满一年之后的12月21日以及之后每年 12月 21日为出资缩减日，甲方、乙方有权实现出资额的缩减，具体缩减出资额度见下表。
甲方、乙方缩减额度明细表
||||
|-|-|-|
||9年期||
||甲方缩减额度（万元）|乙方缩减额度（万元）|
|2017年12月21日|800|200|
|2018年12月21日|1040|260|
|2019年12月21日|1120|280|
|2020年12月21日|800|200|
|2021年12月21日|800|200|
|2022年12月21日|1280|320|
|2023年12月21日|1360|340|
|2024年12月21日|1440|360|
|2025年12月21日|1359|340|

甲方、乙方持有丙方的合伙企业财产份额期间，依照法律法规、合伙协议及补充协议相关约定享有获得包括但不限于合伙人分红等投资收益的权利。甲方投资期限内，合伙企业已向甲方实际分配的当期合伙企业投资收益不足的，乙方应以其自有资金于投资收益分配日后一个自然日内向甲方予以补足。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资的目的
本次同内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司设立合伙企业将为公司阿拉善乌兰布和生态沙产业示范区巴彦木仁苏木“十个全覆盖”暨灾后重建 PPP工程项目提供资金支持。
随着公司中标的 PPP项目越来越多，投入金额随之增加，且 PPP项目资金回收期较长，通过合伙企业参与 PPP项目能够降低公司单方资金投入金额，减轻公司资金压力。
2、对公司的影响
本次对外投资，有利于促进阿拉善乌兰布和生态沙产业示范区巴
彦木仁苏木“十个全覆盖”暨灾后重建 PPP工程项目的顺利建成，降低公司财务风险，促进业务增长，在扩大业务规模的同时能更好的控制现金流风险。
3、存在的风险
本次对外投资周期较长，资产流动性较低，投资可能受国家宏观政策、行业变化、标的公司经营不善等多种外部因素的影响，存在不能实现预期效益甚至损失本金及补足甲方投资收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）之合伙协议之补充协议》
特此公告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-002珠海万力达电气股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）），公司股票已于 2013年 12月 21日开市起停牌。
2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12月30日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2013-062）（上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
目前，公司以及有关各方仍就本次重组涉及的各项工作积极推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并尽快披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年一月六日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：江苏新美星包装机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年4月10日召开的公司2017年度股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 3月 21日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发布了召开2017年度股东大会的通知，并于2018年3月30日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发布了关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 4月 10日下午 2:30在江苏新美星包装机械股份有限公司（江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8号公司会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4
国浩律师（上海）事务所 法律意见书月10日9:30至11:30和13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月9日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，持股3%以上股份的股东在本次股东大会召开十日前提出临时提案，召集人在收到提案后两日内发出股东大会补充通知公告临时提案内容。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名等文件，现场出席会议的股东（法定代表人）共计 3名，合计持有公司股份 52,800,000股，占公司总股本的 66.0000%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 24名，合计持有公司股份 954,100股，占公司总股本的 1.1926%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议事项:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
5、《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第十七次会议、第二届监事会第十二次会议和第十三次会议审议通过，议案具体
国浩律师（上海）事务所 法律意见书内容已刊登、披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 邵禛
林惠
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-051江苏金智科技股份有限公司
关于参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，2018年度“物联网与智慧城市关键技术及示范”国家重点研发计划项目公示工作结束，我公司及全资子公司上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）共同参与研发的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得立项公示通过。相关情况如下：
“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目由云南电网有限责任公司牵头，上海交通大学、重庆大学、金智科技、金智晟东、中电科新型智慧城市研究院等共计10家企事业单位、高校、科研院所共同参与研发。该项目系根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》提出的任务，围绕物联网平台化智能感知终端技术，为物联网应用提供嵌入式智能终端处理系统平台，探索解决感知终端基础软硬件碎片化难题的方法，研究为期3年，总投资约4,954万元（其中中央财政经费1,754万元）。
本项目共有 5个课题，其中我公司作为课题3“物联网感知信息智能处理终端化技术”的牵头单位，将重点研发物联网智能感知终端的低成本、低功耗、轻量化终端平台技术，突破智能感知终端轻量级操作系统以及计算密集应用场景的终端边缘计算技术，开发相应的应用验证智能终端，计划在云南的大理、玉溪进行智慧城市应用场景验证。
本次项目获批立项，将有力地推进公司的基础研发能力再上新台阶，为公司围绕电力泛在物联网和智慧城市业务的产品和业务创新提供强大推动力，为公司今后的长期发展不断地提供技术和人才支撑。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-051截止本公告披露日，本项目尚未取得正式立项批文，项目的研发进度及完成情况具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会 2019年6月17日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-067邦讯技术股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-051浙江富春江环保热电股份有限公司
关于补选公司董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司原董事徐建帆先生、原监事会主席胡洪波先生因工作原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名安骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
经公司股东推荐，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名广翠芬女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
本次补选董事候选人当选后，公司第三届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次补选监事候选人当选后，公司第三届监事会由5名成员组成，其中职工监事2名。
公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年12月1日
附：简历
安骏先生，1963年 7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师。曾任浙江梅溪发电厂运行值长，北仑发电厂工程公司生产准备，浙江北仑发电厂运行值长、达标办副主任、运行部副部长、部长，浙江北仑第一发电有限公司经营管理部主任、电力营销处主任，浙江省电力开发公司生产经营部主任，浙江省能源集团有限公司资产经营部主任工程师、副主任，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理，浙江富兴电力燃料有限公司执行董事，浙江浙能富兴燃料有限公司董事，浙江富兴海运有限公司董事，宁波海运集团有限公司董事，浙江浙能中煤舟山煤电有限公司董事，浙江浙能通利航运有限公司董事长、浙江浙能港口营运管理有限公司董事长、宁波富兴电力燃料有限公司董事长。
安骏先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
广翠芬女士，1982年9月出生，本科，中级会计师。2006年至今担任鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司会计一职。
截止目前，广翠芬女士未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-004
恒锋工具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任胡金秋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡金秋先生的简历及联系方式如下：
证券事务代表简历如下：
胡金秋先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今，在本公司工作。胡金秋先生于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。胡金秋先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：胡金秋
联系电话：0573-86169505
传 真：0573-86122456
电子邮箱：jinqiu.hu@esttools.com
联系地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路239号
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年7月15日
广州友谊集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）、广州国资发展控股有限公司、广州市地下铁道总公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司非公开发行人民币A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司控股股东广州市国资委拟以现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为585,106,382股，认购金额为5,499,999,990.80元；前述交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《广州友谊集团股份有限公司章程》的规定，我们对本次非公开发行涉及的关联交易事宜进行了审查。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《广州友谊集团股份有限公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。因此，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。
独立董事：王帆、汤胜、刘涛、陈海权
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-039深圳市信维通信股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在折合4亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
1、拟开展外汇套期保值业务的计划：
根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及其子公司可以开展外汇套期保值业务，拟使用自有资金在折合 4亿美金额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值4亿美元，且此额度在授权有效期内可循环使用)。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构：
公司及其子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种：
公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项：
公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。本授权自股东大会决议通过之日起24个月内有效。
二、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币汇率和国内外利率浮动的背景下，随着公司业务规模不断扩张，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率市场风险：
在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险。
2、内部操作风险：
外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、法律风险：
因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
四、风险管理措施
1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事及监事意见
（一）独立董事意见
公司独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规。我们认为公司通过开展外汇套期保值业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。公司开展外汇套期保值业务是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
2019年 8月 27日，公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十七日