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董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-028宁波华翔电子股份有限公司
资产重组复牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布一次相关事项进展公告。自公司股票停牌以来，公司与相关各方积极开展各项工作，推进资产重组方案形成。
2016年 3月 20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于<宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年3月22日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
2016年3月29日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对宁波华翔电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 23号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的内容。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月1日开市起复牌。
本次资产重组事项尚需公司股东大会审议,中国证监会、中国商务部反垄断局（如需）及美国司法部和联邦贸易委员会对本次交易的核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年4月1日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权解除质押及质押的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-115
深圳赫美集团股份有限公司
关于股东办理股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月14日分别接到公司股东郝毅先生、北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）办理股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押及解除质押的基本情况
1、股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|质 押 开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|郝毅|否|1440万股|2015年8月26日|2016 年 10月12日|德邦证券有限责任公司|4.64%|40.06%|

2、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 公司 总 股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝毅|否|1440万股|2016 年10月13日|2017 年10 月 12日|山东省金融资产管理股份有限公司|4.64%|40.06%|融资|
|天鸿伟业|否|560万股|2016 年10月13日|2017 年10 月 12日|山东省金融资产管理股份有限公司|1.80%|27.40%|融资|

3、股东累计质押情况
截止目前，郝毅先生持有公司35,941,965股，占公司总股本的11.5765%，
已质押股份数为35,940,000股，占公司总股本11.5758%。其中，14,400,000
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权解除质押及质押的公告
股质押给山东省金融资产管理股份有限公司，21,540,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。天鸿伟业持有公司20,437,587股，占公司总股本6.58%，已质押股份数为15,600,000股，占公司总股本5.02%。其中，5,600,000股质押给山东省金融资产管理股份有限公司，10,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。
二、被质押股票涉及业绩承诺情况
2014年3月5日，公司与郝毅先生、天鸿伟业签署《盈利预测补偿协议》，承诺公司发行股份购买资产的交易标的每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）2014年度、2015年度及2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为人民币4,745.28万元、6,635.92万元及
8,491.51万元。若每克拉美实际净利润数额低于上述承诺利润数额，郝毅先生、天鸿伟业将以其所持有的公司股份进行股份补偿。
若每克拉美2016年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润低于人民币8,491.51万元，且若郝毅先生、天鸿伟业未质押股份数不足以完成股份补偿，公司董事会将要求郝毅先生、天鸿伟业提前解除本次股份质押，不会影响上述业绩补偿承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十五日
北京久其软件股份有限公司专项审计说明
信会师报字[2015]第 711054号
北京久其软件股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4
关于对北京久其软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第711054号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京久其软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京久其软件股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：梁谦海
中国·上海 中国注册会计师：胡碟
二〇一五年四月二十日
附件1 北京久其软件股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：北京久其软件股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初 占 用 资金余额|2 0 1 4 年 度占 用 累 计发生金额|2 0 14年度偿还 累 计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||

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|小计|
|上市公司的子公司及其附属企业|
|小计|
|总计|

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：马巧红
附件2 北京久其软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：马巧红
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-020陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大资产重组进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）自2014年3月4日开市起恢复交易。
2013年11月4日，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年11月4日上午开市起停牌。
公司于2013年12月2日、12月31日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2014年1月30日公司发布了《关于重大资产重组进展更正暨继续停牌公告》，公司股票将不晚于2014年3月4日恢复交易并披露相关公告。
同时，公司分别于11月11日、11月18日、11月25日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日、2014年1月7日、1月13日、1月20日、1月28日、2月7日、2月11日、2月18日、2月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年2月28日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，经向深圳证券交易所申请，公司将于2014年3月4日在证监会指定创业板信息披露网站上发布本次重大资产重组的相关预案内容，公司股票将于同日开市时恢复交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年三月三日
盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于重大资产重组事项的专项独立意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）第八届董事会第十八次、第十九次临时会议审议了有关重大资产重组事项，相关的重组文件已于2018年7月18日披露。按重组程序，深圳证券交易所对重组事项下发了《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第22号），公司针对问询函的问题进行了逐个的说明及回复，并也已予以披露。同时，相关公共媒体对公司本次重组事项进行了报道，并对个别问题提出了质疑。作为公司独立董事，我们现就本次重大资产重组事宜向股东大会发表如下专项独立意见：
一、鉴于本次重大资产重组金额比较大（152.5亿元），拟收购的标的资产中联环境是国内环卫装备的龙头企业，本次重组对整个环卫装备行业影响较大，而且涉及关联交易，公共媒体的关注度比较高，部分媒体提出了一些质疑。为了保护上市公司及广大中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2018）》第11.5.4的规定：“公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，上市公司应当及时向本所提供传闻传播的证据并发布澄清公告。”独立董事为此与盈峰环境进行了充分沟通，并敦促公司就公共媒体所质疑的问题及时进行核查和说明，盈峰环境于2018年7月30日就媒体关注的主要问题以及问询函中的问题一并回复了深圳证券交易所，对相关问题进行了解释说明，并进行了对外公告。
二、为了使公司股东能更充分、全面、准确的了解本次重组事项，对拟收购资产中联环境的真实情况能进一步的了解，消除媒体及广大股东的疑虑，确保本次重大资产重组合法有序地进行，为此独立董事已经和公司进行了充分沟通，并敦促公司就投资者所关注的相关问题（例如本次重大资产重组所涉及的财务数据、业绩承诺、关联交易、风险评估等事项）在股东大会上向广大股东做进一步的解释和说明，以确保信息披露的客观、准确、完整及关联交易的公允合理。
三、盈峰环境 2018年度第三次临时股东大会于 2018年 8月 15日下午14：30召开，希望广大股东对于涉及公司发展、广大股东利益以及本次资产重组的
相关事宜，与公司进行坦诚有效地沟通和交流，积极参与股东大会议案的审议、讨论和表决。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-022成都运达科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理王玉松先生的书面辞职报告，王玉松先生因工作原因辞去公司副总经理职务，辞职后，王玉松先生仍任公司董事、控股子公司湖南恒信电气有限公司执行董事、控股子公司湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司董事
长。根据有关规定，王玉松先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王玉松先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去副总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对王玉松先生在任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示感谢！
王玉松先生目前直接持有公司股票913,700股，占公司总股本的0.20%，王玉松先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年2月27日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项进行了审议，并发表如下独立意见：
一、对公司拟实施的第三期员工持股计划的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-24科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议为董事会临时会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于2016年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于设立分公司的议案》
为更好地在湖南开展经营、承接项目、拓展市场，董事会一致同意公司在湖南设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于设立分公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2016年8月17日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-022
华帝股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场召开时间：2017年5月18日（星期四）14:00；
网络投票时间：2017年5月17日至2017年5月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5
月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店多功能厅205号。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总裁潘垣枝先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，其所持有表决权的股份总数为
104,820,792股，占公司股份总数的28.8285%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，所持有表决权的股份为98,452,285股，占公司股份总数的27.0770%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共6人，所持有表决权的股份为6,368,507股，占公司股份总数的1.7515％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东6人，所持有表决权的股份为6,368,507股，占公司股份总数的1.7515％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、会议审议通过了《2016年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、会议审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,368,507股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
大会对该议案表决结果为：同意104,820,792股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2016年度述职报告，并进行了述职。
报告对2016年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台（前海）律师事务所刘燕、冷栋梁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
2、北京市兰台（前海）律师事务所《关于华帝股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-21内蒙古四海科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2014年4月28日以现场方式召开，会议通知已于2014年4月11日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事2人，监事陈少平因出差未出席，会议由监事长于新江主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。以现场表决方式形成以下决议：
二、会议审议情况
一、审议《2013年年度监事会工作报告》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议《2013年年度财务决算报告》
报告期，公司实现营业收入 1,153,689,395.26元，较上年同期增长530.08%；
实现利润总额13,503,469.68元；归属于上市公司股东的净利润 11,383,672.14元。
公司总资产达739,752,956.31元，所有者权益达 595,596,206.32元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议
三、审议《2013年年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2013年年度归属于母公司所有者的净利润为11,383,672.14元，母公司累计未分配利润为135,219,949.64元。
2013年度公司的经营利润主要来源于出售了绍兴县旭成置业有限公司股权所产生的投资收益，公司的纺织业务和大宗贸易业务的利润较少，因公司正在大力发展大宗贸易业务，运营资金比较紧张，出于发展业务的需要，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主要用于公司日常流动资金的需求。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议
四、审议《2013年年度报告和报告摘要》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
监事会发表如下审核意见：
1、《2013年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2013年度的经营状况。
3、截至出具本审核意见时，未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《内蒙古四海科技股份有限公司 2013年年度报告及摘要》刊登于 2014年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议《公司2013年内部控制自我评价报告》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制自我评价报告》实
事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年4月30日的巨潮资讯网。
六、审议《关于对董事会关于审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》
根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发【2001】157号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等相关规定，公司监事会对公司董事会《关于2013年审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》的意见如下：
我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告中保留意见所涉及事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
七、审议《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司 2014年度拟发生的日常关联交易行为进行了检查，认为：该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
《关于2014年度日常关联交易预计的公告》刊登于2014年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
八、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，年度审计费用为 55万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
九、审议《2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
2014年第一季度报告全文及正文刊登于2014年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请查阅。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
监 事 会
中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对利源精制根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
利源精制结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关内部控制的规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的相关会议资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对利源精制填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：利源精制现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；利源精制填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪家胜 李珍
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-029
青岛天能重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑旭先生关于将其持有的公司部分有限售条件股份进行了股票质押式回购交易提前购回业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、郑旭先生股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|郑旭|是|10,118,440|2017年3月29日|2018年3月29日|平安银行股份有限公司深圳分行|22.49%|
|合计|—|10,118,440|—|—|—|22.49%|

注：表中“提前回购股数”=“首笔初始交易股份3,584,300股”+“首笔初始交易股份对应的除权股份2,867,440股”+“首笔初始交易股份对应的补充质押股份3,666,700股”。
截止本公告披露日，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕提前购回登记手续。
二、郑旭先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郑旭先生共持有公司股份 45,000,000股，占公司总股
本的30.00%。本次进行股票质押式回购交易提前购回后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为24,236,880股，占其持有公司股份总数的53.86%，占公司目前总股本的16.16%。
（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）。
三、郑旭先生股份是否出现平仓风险
截至本公告披露日，郑旭先生质押的股份不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押式回购交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-019上海沃施园艺股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日（周五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴海林先生、独立董事钟刚先生、财务总监兼董事会秘书赵云先生、保荐代表人刘静芳女士。
《上海沃施园艺股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-53甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月9日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年9月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称的议案》
公司拟将甘肃皇台酒业股份有限公司全资子公司“北京安格瑞产业投资有限公司”的名称变更为“北京皇台投资有限公司”。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权1票
2、审议通过了《关于向银行申请 1.2亿借款的议案》
现公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请1.2亿的借款，用于配合武威市委、市政府2014年下发的《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》的项目投资。公司拟以位于武威市凉州区清源镇的清源葡萄基地土地及地上建筑物（证号“武国用【2005】011号”），面积为2,943,668.99平方米，4415.5亩，评估总价值25017.76万元）作为抵押，向武威农村商业银行股份有限公司申请1.2亿元的借款，年利率拟按照同期银行贷款基准利率算利，计划借款期限五年。
在借款年利率不超过10%的前提下，公司董事会授权公司财务部办理此项借
款事宜。
该议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意8票 反对0票 弃权1票
3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月28日以现场表决和网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网甘肃皇台酒业股份有限公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权1票
三、投票情况说明
董事冯瑛对以上议案全部弃权。
弃权理由：
议案1理由：不清楚变更的目的。
议案2理由：公司没有制定出具体的“出城入园”实施方案和明确具体的资金使用方案。
议案 3理由：审议《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》相关议案已表决弃权。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-064
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人、控股股东于荣强先生正在筹划重大事项，拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）。此事项涉及公司控股股东变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月16日开市起停牌。2016年5月17日披露了《关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告》（公告编号2016-051）。2016年5月24日、2016年5月31日和2016年6月7日披露了《关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2016-052、2016-054、2016-057）,2016年6月16日披露了《关于控股股东筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号2016-059）。
截至目前，山东宏桥已将5亿元人民币的定金支付到双方共管账户，所委托的各中介机构开展的对公司的尽职调查、审计等相关工作正有序推进中。该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年6月23日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
关于公司收购华信（福建）石油有限公司股权
暨关联交易的事前认可意见和独立意见
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的华信（福建）石油有限公司（以下简称“华信福建”）100%股权。上海华信是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，上海华信为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
一、关于本次关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟收购华信福建100%股权的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
二、关于本次关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次关联交易发表如下独立意见：
本次关联交易事项的表决程序合法、有效，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司开拓成品油贸易市场，提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。我们同意该项关联交易。
独立董事签署：
林燕 庄建中 杨达卿
二○一五年三月六日
深圳丹邦科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议主要情况如下：
(一)第二届监事会第十二次会议
2014年4月8日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年年度报告及摘要》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2013年度内部控制的自我评价报告》；
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
会议决议刊登于2014年4月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(二)第二届监事会第十三次会议
2014年4月25日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
(三)第二届监事会第十四次会议
存放与使用情况专项报告的议案》。
会议决议刊登于2014年8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）第二届监事会第十五次会议
2014年9月5日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》的议案。
会议决议刊登于2014年9月6日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）第二届监事会第十六次会议
2014年10月29日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会3次；列席参加了公司董事会部分会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。经审核，监事会认为：公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2014年度财务报表真实、客观的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的检查，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
（五）公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督，经审核，监事会认为：公司发生的关联交易价格公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查。经审核，监事会认为：公司已按监管部门的规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2015年4月21日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-043
利亚德光电股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、为了进一步提高利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或者“公司”）全资子公司西安万科时代系统集成工程有限公司（以下简称“西安万科”）的发展速度，扩大业务规模，公司拟对西安万科增资,注册资本增至10,600万元，本次新增注册资本4,540万元。
2、2018年4月17日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向西安万科时代系统集成工程有限公司增资的议案》。
3、本次对万科时代增资的资金来源如下：
公司以自有资金认缴4,540万元，本次增资后，万科时代注册资本增至 10,600万元。
4、本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟增资的公司基本情况
1、公司名称：西安万科时代系统集成工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为60,600,000元，公司持有其100%股权。
5、经营范围：一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强「弱」电系统集成的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程和设计、施工及相关技术服务；货物和技术和进口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
6、西安万科最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|270,419,106.19|240,521,222.04|
|负债总额|121,203,141.12|107,087,679.86|
|净资产|149,215,965.07|133,433,542.18|
|营业收入|68,056,020.15|180,036,019.68|
|净利润|15,782,422.89|56,324,521.22|

四、增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、增资的目的及对公司的影响
本次对万科时代的增资，可促进万科时代生产经营的发展以及经营效益的提升，增强万科时代的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
2、主要风险
本次对万科时代的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。
四、备查文件
利亚德光电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年4月17日
2017年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，积极列席公司股东大会和董事会会议等参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理、关联交易、股利分配等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的建立、完善与执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。
报告期公司监事会召开了4次会议。
⑴第十四届监事会第四次会议于2017年3月24日召开，审议通过了《监事会工作报告》、《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》、《2016年年度报告正文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》。
本次监事会决议刊登于2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn、)。
⑵公司第十四届监事会第五次会议于2017年4月20日召开，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
⑶公司第十四届监事会第六次会议于2017年8月18日召开，审议通过了《2017年半年度报告正文及摘要》、《关于变更会计政策的议案》。
本次监事会决议刊登于2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn、)。
⑷公司第十四届监事会第七次会议于 2017年 10月 26日以通讯方式召开，审议通过了《2017年第三季度报告》。
报告期，监事会全体成员列席了董事会所有现场会议(2次)，并对采取通信表决的董事会审议事项、表决程序、决议内容等情况进行了了解、监督；监事代表参加了第四十九次(2016年度)股东大会、第五十次(临时)、第五十一次(临时)、第五十二次(临时)股东大会及 2017年度召开的总经理办公会；监事会审议了公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督，督促董事会和公司经理层优化企业决策和执
行程序，提升决策和执行效率，确保公司规范运作。
报告期,监事会积极参加了公司的经济活动分析，积极了解公司生产经营情况、存在的问题和困难，帮助公司诊断经营过程中存在的问题和寻找解决方案，促进公司更加规范运作、强化风险防范和提高经济效益。
报告期，监事会对公司财务状况和内部控制制度实施情况进行了监督检查，参加了年审会计师与董事会审计委员会、公司管理层的沟通会，听取了公司生产经营情况、财务状况、全面预算管理和节能降耗工作开展情况、内部控制制度建设实施情况等方面的汇报；同时，监事会还对公司内部控制设计和运行的有效性进行了专项检查，针对检查中发现的问题，与董事会、管理层进行了有效地沟通，要求公司及时进行整改和完善相关制度。
监事会认为：报告期，公司管理团队克服了主体装置大检修、有效开工时间缩短、成本费用增加以及原料价格大涨、主导产品价格相对疲软、毛利率大幅下降等不利因素的影响，精细管理，真抓实干，较好地完成了董事会制订的生产经营目标。
一是加强成本费用控制，严格执行预算管理，全年，公司管理费用同比减少210万元，其中，可控费用减少180万元。二是加强能耗、物耗和产品收率货币化考核，聚丙烯装置丙烯单耗达到1.024t/tpp，创历史最好水平。三是工程审计坚持“两审制”，审减金额210万元，审减率达到19%。四是优化内控测评方式方法，重点选取了物资采购、业务外包、合同管理、工程项目等十项关键业务流程，着力解决权限划分、运行效率和风险管控等问题。五是理顺职能部门管理职责，对管理架构下各项业务流程、职责分配、权限划分进行全面梳理，确定一级流程32个，二级流程142个，三级流程407个，实现管理职能全覆盖。
监事会同时认为，公司在内部控制制度的建设、执行等方面取得了进步，但仍有进一步强化的空间，一是要继续加强内部控制制度体系的执行与持续改进，确保内控制度的得到严格执行，同时，通过内控测试与执行中发现的问题，不断改进、完善内部控制制度；二是公司继续深入开展绩效分配改革，实现员工绩效与公司效益联动，将员工切身利益与公司发展关联起来，激发员工的创新意识。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，对公司决策程序、内部控制
制度的建立与实施情况、公司董事及高管人员履行公司职务等情况进行了检查、监督。认为：公司决策层次清晰、职责明确、程序合理；公司内部控制制度较为完善，能够对经营过程实行有效地控制；公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规勤勉工作；能够认真落实董事会决议，执行董事会的决定；公司董事、高级管理人员履行职责时，没有违反国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。
内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
四、监事会对公司财务情况的独立意见
监事会对公司及控股子公司财务状况、财务管理制度和内部控制制度进行了检查和监督，认真听取了年审会计师关于年度财务报告审计情况向公司审计委员会的汇报。通过对公司财务报告和会计资料的检查和监督，根据公司董事长、总经理、财务总监、财务部长的承诺，以及中审华会计师事务所对年度财务报告的审计，监事会认为：财务报告及所涉及的有关事项符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对募集资金投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。
六、监事会对关联交易的独立意见
监事会对公司与第一大股东、第二大股东及其关联方 2017年日常关联交易实际情况和 2018年日常关联交易预计情况进行了认真审阅，认为：上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售；
价格的确定符合国家有关规定，公允、合理，没有损害公司利益；2018年度日常关联交易中，接受第一大股东关联方的劳务服务、向第二大股东关联方销售商品需分别经董事会批准；向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、销售商品均超过了3000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。在董事会审议时，关联董事应予以回避。