证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—009深圳华强实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2018年 3月 9日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项：
一、审核通过了公司《2017年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳华强实业股份有限公司《2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
二、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》具体内容如下：
1、监事会会议的召开情况
（1）公司于 2017年 3月 7日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2016年年度报告》全文及摘要、《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》，并对《公司 2016年度内部控制评价报告》发表了意见。该次监事会决议公告已于 2017年 3月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。
（2）公司于 2017年 4月 19日以通讯方式召开监事会会议，审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文。
（3）公司于2017年8月16日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要、《关于会计政策变更的议案》，该次监事会决议公告已于 2017年 8月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。
（4）公司于 2017年 10月 19日以通讯方式召开监事会会议，审议通过了《2017年三季度报告》全文及正文。
2、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会和股东大会、定期查看公司财务报表和相关资料等方式了解公司经营运作情况，认真履行监督、检查职能。对报告期内公司的有关事项，发表独立意见如下：
（1）2017年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2017年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2017年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司在 2017年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（3）本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（4）公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2017年 12月31日，公司合并总资产8,565,499,641.85元，总负债4,090,761,190.39元，归属于母公司的股东权益4,196,211,703.36元，公司2017年度共实现合并净利润456,713,726.98元，归属于母公司净利润 412,269,517.65元。
四、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017年度公司实现的归属上市公司净利润412,269,517.65元，母公司净利润83,195,149.19元，提取10%法定盈余公积金 8,319,514.92元，加上年初未分配利润 1,066,181,26 8.93元，扣除 2016年度分红 144,263,354.80元，母公司可供股东分配的利润为 996,793,548.40元。2017年度公司利润分配预案为：以 2017年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。
五、对《公司 2017年度内部控制评价报告》发表意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事会对董事会编制的《公司 2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》
六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
七、对《关于计提资产减值准备的议案》发表意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该事项的决策程序合法合规。我们同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定在 2017年年度股东大会上进行换届选举。经公司第八届监事会提名，公司第九届监事会监事侯选人为：谭华先生和石世辉先生。职工监事人选将由本公司职代会推选产生。
上述监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。上述监事候选人简历见本公告附件。
上述二、三、四、八项议案内容尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司监事会2018年3月23日
附件：第九届监事会监事候选人简历
谭华先生，1978年6月出生，大学本科，中级会计师。历任广西祥浩会计事务所审计员，广东大亚湾核电服务集团有限公司会计主管，深圳市长城投资控股有限公司大连分公司财务经理，京基集团有限公司财务经理，深圳华强新城市发展有限公司财务管理中心副总经理，万达集团莆田项目副总经理，深圳华强高新产业园投资发展有限公司副总经理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助
理、深圳华强集团有限公司财务管理中心总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事会主席，深圳华强集团有限公司资金结算中心总经理、监事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事、深圳华强供应链管理有限公司监事，深圳华强资产管理集团有限责任公司监事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石世辉先生，1978年9月出生，大学本科，会计师。历任深圳南方民和会计师事务所审计员，深圳达实智能股份有限公司会计主管，深圳华强集团有限公司财务部部长助理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事，深圳华强集团财务有限公司监事，深圳华强投资担保有限公司监事，昆毅恒信创业投资有限公司副总经理，深圳前海华强金融控股有限公司监事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。