湘潭电机股份有限公司2014年年度股东大会会议资料
股票简称：湘电股份 股票代码：600416湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
2014年年度股东大会会议资料
二○一五年五月十四日
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湘潭电机股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
会议时间：2015年 5月 14日（星期四）上午 9:00
会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
主持人：董事长 周建雄
一、董事长周建雄先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议提案
1、湘电股份 2014年度董事会工作报告；
2、湘电股份 2014年度监事会工作报告；
3、关于公司 2014年年报及年报摘要的议案；
4、关于公司 2014年度利润分配的议案；
5、关于公司 2014年度财务决算和 2015年度财务预算的议案；
6、关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案；
7、关于公司 2015年度银行授信额度的议案；
8、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案；
9、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案；
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供担保的议案；
11、关于使用暂时闲臵的自有资金购买理财产品的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、关于董事会换届选举的议案；
14、关于监事会换届选举的议案。
五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事和监事在会议纪录和决议上签字
九、会议结束
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2014年年度股东大会
会议议案之一
湘电股份 2014年度董事会工作报告
周建雄
各位股东代表：
2014年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2014年度董事会工作报告》，请予审议。
第一部分 2014年董事会工作回顾
一、公司主要经营业绩
公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2013年年底，董事会组织制订了2014年度生产经营目标，科学合理确定了年度经营目标任务。2014年，在董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任务努力
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奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：
2014年度，全年实现营业收入76.93亿元、归属于上市
公司股东的净利润5440万元，较上年同期分别增长了
17.19%、13.14%，每股收益0.09元。
二、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露45份公告，其中临时公告41份，定期报告4份，均由董事会秘书亲自审核并签署对外披露文
件审核确认表。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告
披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以专线电话、专线传真等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、研究员、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切
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实做好未公开信息的保密工作。积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
一年来，公司共接待实地调研投资者12批次共55人；通过电话接访各类投资者近千次；2014年6月，公司举办了2013年度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流；
以公司再融资为契机，公司董事长、总经理、董事会秘书等带队进行了投资者走访活动，切实了解投资者的需求，听取其对公司发展的建议。为更好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权益，报告期内，公司安排专人持续收集、跟踪与公司相关的媒体报道、传闻，与媒体共同创造健康的舆论导向。
四、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、湖南证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会办公室组织完善了公司内部控制制度，新
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制定了《分红管理制度》，修订完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》等一系列制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。
报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会组织上述人员参加了湖南省证监局举办的内幕交易警示展活动，以加强内幕交易防控能力，进一步提高公司内控水平。公司证券部负责收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识。
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
五、公司再融资工作情况
根据公司 2014年度经营管理计划要求，抓紧推进非公开发行股票工作，实现再融资 17亿元，是头等大事。2014年 6月 20日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司 2014年度非公开发行 A股股票预案》， 7月 1日非公开发行申报材料报中国证监会。2014年 12月 12日，公司非公开发行股票申报材料通过中国证监会发审会审核，2015年 1月 9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），获准非公开发行不超过 19,837万股新股。截至 2015
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年 2月 3日，公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股（ A股） 134,920,634股，共募集资金人民币 1,699,999,988.40元已全部到账，2015年 2月 9日完成股权变更登记手续。本次发行完成后，公司总股本为 743,405,176股。
六、董事会和股东大会召开及决议情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及“三会”议事规则的要求，积极推进“三会”工作的开展。全年共组织召开股东大会1次，审议事项28项，董事会5次，审议事项46项，确保了公司各项重大事项按规定及时得以决策。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
七、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真履职，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，
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切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司新修订的《董、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核办法》、薪酬激励计划奖金的提取及激励
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对象名单、年度薪酬激励计划目标值等进行合理建议。
提名委员会就公司在报告期选举董事和高级管理人员候选人履历、任职资格等进行严格审查，并向董事会提名了合格人选，确保了公司管理团队人员的专业素质。
第二部分 2015年董事会工作计划
2015年，我国将继续贯彻落实党的“十八大”和十八届三中、四中全会精神，全面推进依法治国，坚持以经济建设为中心，继续推进积极的财政政策和稳健的货币政策，以改革创新推动经济升级发展；中国经济将由高速增长转变为中高速增长、经济增长更趋平稳、增长动力更为多元、经济结构优化升级将成为新常态。对电机制造企业来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。根据企业发展战略规划，结合企业生产经营和改革发展实际，董事会制定如下工作重点：
一、扎实做好公司经营决策和发展工作
2015年，董事会将团结全体员工坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强基础管理，力争实现公司年度主营收入 80亿元的经营管理目标，为公司迈向“十三五”发展新征程打下具有决定性意义的坚实基础。
一是推动产销技协同。促进传统市场升级换代、新产品
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开发及新市场拓展、质量保证、降本增效、生产供应等全面协调发展。二是盘活存量资产。加大应收账款和库存清理释放力度，定期落实各单位应收账款和库存情况，严格对责任单位进行考核。三是推进募投项目的建设。打造国际领先水平的高效节能电机示范项目，加强电传动技术研究，加强核心认证、技术创新、数字智能化等能力建设，加速风电新能源产业发展，加快企业转型升级步伐。四是推进精益管理。
加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、安全管理、成本管理，提升生产经营管理水平。五是立足资本市场推进公司改革。用好用足监管新机制下大幅简政放权、激活市场主体自主创新活力的各方面好政策，积极探索证券投资、资本运营等新思路，充分发挥资本市场服务实体经济的能力，夯实上市公司平台，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。
二、切实做好中小投资者合法权益保护工作
公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），依法保障投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者进行价值投资。
一是持续做好投资者关系管理工作。建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。
二是严格落实公司已制定的股东回报规划。切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按
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照法律法规要求确保投资者话语权。采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式。
三、进一步提升公司规范化治理水平
在事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营提出了更高要求，公司将进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。一是进一步提高公司治理水平。按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规和公司规章制度，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是提高公司内控水平。根据公司规模的扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设臵，不断完善各项规章和管理制
度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，充分发挥公司监事会、独立董事、内部纪检监察的监督作用，营造风清气正的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。三是切实抓好学法普法工作。资本市场正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修
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订及变化，公司将督促高管人员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习，牢固树立法治思维，知“红
线”，守底线，自觉做到学法、懂法、守法。同时，公司将加强警示教育、严密监控、纪检监察等多措并举，形成公司高管人员、相关岗位从业人员对财务欺诈、内幕交易、“老鼠仓”等违法违规行为不愿为、不敢为、不能为的高压态势。
四、扎实做好董事会日常工作
做好董事会换届选举工作是董事会今年的首要大事。第五届董事会任届期满，根据《公司章程》规定必须进行换届选举工作。我们将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司相关规章制度的要求，认真搞好换届选举工作，确保董事会各项工作正常开展，顺利推进。
希望新一届董事会严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；
认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
各位股东代表！2015年，公司董事会将以更加蓬勃向上的精神状态、更加务实的工作作风、更加昂扬的斗志，团结带领广大职工群众顽强拼搏，奋力开创各项工作新局面！
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2014年年度股东大会
会议议案之二
湘潭电机股份有限公司
2014年度监事会工作报告
肖仁章
各位股东代表：
一年来，公司监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，围绕公司年度经营目标，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，积极开展各项工作。现就一年来工作报告如下。
一、报告期内会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2014年 4月 21日，在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开第五届监事会第九次会议，全票审议通过了：
《湘电股份监事会 2014年度工作报告》；
《关于公司 2014年年报及年报摘要的议案》；
《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》；
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《关于公司 2014年度关联交易协议的议案》；
《关于收购湘电集团有限公司微特分公司资产的议
案》；
《关于提名彭兴华先生担任公司监事的议案》；
2、2014年 4月 29日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于公司 2014年第一
季度报告的议案》。
3、2014年 8月 4日，以通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议，全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2014年半年度报告》。
4、2014年 10月 30日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司 2014年
三季度报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》。
二、报告期内开展的工作
1、按时参加公司各类会议。报告期内，监事会列席了
公司董事会的所有会议，参加了股东大会、总经理办公会等，及时掌握和了解了董事会和经营班子经营工作的开展情况。
2、加强公司财务情况审查。本着认真负责的态度，定
期检查了月度会计报表等，审阅了公司的财务报告和会计师事务所提交的审计报告等。
3、审查公司重大关联交易。对于公司发生的重大关联
交易，监事会通过参加董事会、股东大会、总经理办公会等了解相关情况，并重点对关联交易定价是否公允及是否损害
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中小股东利益进行了审查。
4、审核公司募集资金的使用投向。不定期对公司募集
资金投向及使用情况进行了审核，确保了募集资金按照招股文件的承诺使用，维护了公司股东的合法权益。
5、加强监事会履职能力。按照《公司法》以及证监会
对上市公司监事会工作职责的要求，积极组织监事加强业务知识学习。同时主动向先进企业学习，通过业务交流及学习，进一步增强了监事会监督管理意识，提高了履职能力，为维护好公司股东合法权益奠定坚实基础。
6、积极开展监督管理工作。就公司财务情况、募集资
金使用情况、关联交易、信息披露、经营情况、对外担保、投资、资产处臵、并购、合并、分立等重大事项以及公司内部控制规范执行情况等内容，分别与企业管理部、财务管理部、战略投资部、证券部等进行了交流和沟通，同时听取了相关单位的工作意见，通过走访、调研，进一步了解了公司实际情况，为监事会科学监督铺垫了坚实基础。
三、报告期内发表的独立意见
1、依法运作情况。报告期内，公司监事会根据《公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席了董事会、股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期
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内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定。公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责，奉公守法。
2、财务报告审计情况。报告期内，监事会每月定期审
查了公司财务报表，动态掌握公司的业务运作和资产运行态势，加强对财务预决算检查及对实施过程进行监控；重点审查了重大财务活动的合法、合规性，及时准确地了解和掌握了公司财务信息；参与了公司所有基建项目、大宗物资采购的招标，未发现违规行为。2014年度财务报告由瑞华会计师事务所审计，报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，同意会计师事务所对公司会计报表的审计和出具的标准无
保留意见的审计报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；2014年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，不存在虚假记录，误导性陈述、重大遗漏。
3、关联交易情况。报告期内，监事会对对公司发生的
关联交易进行了审查，重点在关联交易过程公正、公平、公开和定价合理性、决策合规性等方面进行了监督和审查。监事会认为：公司所有关联交易属于正常经营活动，均按规定履行了决策程序，定价公允，没有损害公司及股东的利益，公司对发生的关联交易所做的信息披露符合《上交所股票上市规则》的规定。
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4、公司内部控制情况。公司内部控制组织机构完整，
内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，全年未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制制度健全，内部控制执行有效，内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
5、对公司董事会和经营层运行情况的评价。报告期内，监事会成员列席了公司董事会，出席了股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况进行了监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，董事会和管理层能够依法运作、科学决策，其决策程序合法合规，所做出的各项决策维护了公司和全体股东合法权益，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
四、2015年工作计划
2015 年,公司监事会将按照公司章程和有关法律法
规，进一步规范运作，加大监督力度，为切实维护和保障好公司及股东的权益及促进公司可持续发展而努力工作。
1、做好日常监督检查工作。及时参加公司各类会议，
全程列席董事会会议、参加股东大会、公司总经理办公会等，全面掌握公司经营工作开展情况。定期召开监事会会议，做
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好各项议题的审议工作，促进公司规范运作；强化日常监督检查，加强对公司大宗物资采购、合同签订、库存释放等情况检查，提高监督检查的时效性和规范性；根据监管部门的有关要求，认真配合，做好各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见。
2、加强对公司重大事项监督。重点加强对技改项
目、财务管理、关联交易、资产出售、募集资金使用等重大事项的监督检查。严格按照公司内控制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性。
3、加强监事会履职能力。加强学习培训，注重提升
监事会成员综合能力和素质；适应新形势要求，及时掌握监管部门新规定，根据监管政策变化情况，加强对董事会和高管人员的履职情况的监督和检查。加大审计监督力度，加强风险防范意识，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
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2014年年度股东大会
会议议案之三
关于公司 2014年年报及
年报摘要的议案
各位股东代表：
按照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等文件要求，公司已将 2014年年报及年报摘要（见附件）编制完成，现提请各位股东代表予以审议。
附件：湘电股份 2014年年报及年报摘要
（全文见年报印刷本）
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之四
关于公司 2014年度利润分配的议案
各位股东代表：
经瑞华会计师事务所审计，本公司 2014年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 54,400,377.17元，母公司报表实现净利润 34,989,321.25元。合并报表加上 2014年初未分配利润 297,070,681.47元，扣除经 2013年年度股东大会同意本公司按 2013年度净利润的5%提取的任意盈余公积金 671,907.21元和派发 2013年度股东红利 18,254,536.26元,2014年度可供分配利润为 332,544,615.17元。根据《公司章程》的规定公司按 2014年度母公司报表实现净利润提取10%的法定盈余公积金 3,498,932.13元，公司 2014年度累计未分配利润为 329,045,683.04元，拟按 2014年度母公司报表实现的净利润的5%提取任意盈余公积金 1,749,466.06元。
公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 54,400,377.17元，公司拟决定以 2014年公司公开发行完成后总股本 743,405,176股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计分配股利 22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之五
关于公司 2014年度财务决算
和 2015年度财务预算的议案
各位股东代表：
公司 2014年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2014年度财务决算
2014年在董事会的正确领导下，公司加快推动创新驱动、转型发展，以市场化、专业化、国际化为导向，以产业聚焦归核为主线，努力保持稳中求进态势，全面提升公司整体活力和竞争力，公司呈现良好的发展态势。现将公司2014年财务决算报告如下：
（一）2014年公司利润总额 5621万元，归属于母公司净利润 5440万元，较去年同期增加 632万元，主要是下述项目变动所致：
1、营业税金及附加较上年同期增加52%，其主要原因是公司收入增加相应营业税金及附加增加所致。
2、财务费用较上年同期增加24%，其主要原因是随着公司生产规模的增长贷款相应增加所致。
3、资产减值损失较上年同期减少56%，其主要原因是上年度收回长账龄的货款冲回以前计提的坏账所致。
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5、营业外收入较上年同期增加48%，其主要原因是本期收到的各项政府补贴增加所致。
6、少数股东收益较上年同期减少100%，其主要原因是报告期内非全资子公司利润减少所致。
（二）2014年公司年末资产总额 1,668,772万元,较上年末增加 99,566万元，增长了6%，主要是下述项目变动所致：
1、应收票据比年初数增加64%，其主要原因是公司所收货款中票据增加所致。
2、其他应收款比年初数增加34%，其主要原因是公司新增融资租赁支付保证金增加所致。
3、应收利息比年初数减少100%，其主要原因是报告期以承兑汇票质押开立承兑汇票，保证金计息基数下降所致。
（三）2014年公司年末负债总额 1,441,119万元，较上年末增加 97619万元，增长了7%，主要是下述项目变动所致：
1、应付票据比年初数增加41%，其主要原因是公司采购原材料使用票据结算增加所致。
2、预收账款比年初数增加58%，其主要原因是公司订货增加收到的预收帐款相应的增加所致。
3、应交税费比年初数减少55%，其主要原因是公司年末应交税额减少所致。
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致。
5、长期借款比年初数减少80%，其主要是公司将一年内到期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
6、长期应付款比年初数增加37%，其主要原因是公司应付固定资产融资租赁款增加所致。
二、2015年度财务预算
2015年是公司全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。公司将紧紧围绕“着力资本经营、带动产业发展，深化改革创新、焕发企业活力，创新商业模式、提升盈利能力，强化内部管理、增强竞争优势”工作思路，主动适应经济发展新常态，全面实现经营管理新目标，为开启“十三五”发展新征程奠定坚实基础。
2015年公司将加快优化管控模式，激发内生动力，强化资本运作，全面提升公司竞争实力，预计实现销售收入 80亿元。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之六
关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案
各位股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》（2013年修订版）以及公司《关联交易决策制度》的要求，为切实保护全体股东的合法权益，提高上市公司财务信息披露的质量，现向本次会议报告公司 2014年度日常关联交易的执行情况以及 2015年度日常关联交易预计，请予审议。
一、2014年度公司与关联方交易情况
1、2014年度日常关联方交易明细表
单位:人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|内 容单 位|销售材料、产成品及土地|采 购||备注|
|||采购货物|购买动力、设备及其他劳务||
|湘潭电机力源模具有限公司|299,878.88|25,034,437.30|4,298,889.29|以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。|
|湘电集团有限公司微特电机分公司|138,518.36|1,403,347.67|||
|湘潭电机力源物资贸易有限公司|29,018,425.72|125,188,874.45|4,827,100.92||
|湘电集团有限公司城轨车辆分公司|6,178,425.03|20,744,100.00|||
|湘电集团有限公司动能事业部|35,395.80|515,849.57|50,730,663.84||
|湘电集团湖南物流有限公司|||143,419,552.75||
|湘潭九州实业有限公司|||1,124,715.00||
|湘电集团有限公司电镀热处理分公司|16,437.43|1,502,886.11|4,640,679.39||
|湘电集团有限公司机电修造分公司|4,344,845.92|728.68|62,247.86||
|湖南湘电东洋电气有限公司|13,316,509.33|25,304,965.56|||
|湘潭电机特变电工有限公司|117,850.70|20,617,511.58|||
|湘电集团有限公司|224,944,630.88||||
|湘电新能源有限公司|380,029.23||370,000.00||

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|||||
|-|-|-|-|
|湘电重型装备有限公司|19,793,379.82|1,167,073.36|155,724.41|
|湖南福斯湘电长泵泵业有限公司|17,864,382.49|||
|湘电集团有限公司电线电缆分公司||||
|湖南新新线缆有限公司|200.00|169,310,544.22|2,569,289.21|
|铁姆肯湘电（湖南）控股有限公司||88,625,000.00||
|湘电集团置业投资有限公司|||20,000.00|
|湖南五菱机械股份有限公司|||3,070,129.47|
|湘电电气职业技术学院|||4,500,000.00|
|湘潭电机培训中心校办工厂||7,959,260.41|19,133.34|
|湖南湘电利德装备修造有限公司|140.17|2,536,424.97|4,988,798.46|
|湘潭市湘电大酒店有限公司|||2,419,710.00|
|南通东泰新能源设备有限公司||185,435,133.32||
|湖南海诺电梯有限公司|261,778.63||19,230.75|
|合 计|316,710,828.39|675,346,137.20|227,235,864.69|

2、关联交易金额总额及比例
2014年公司关联交易额度如下：
（1）与销售有关的关联交易为 31671.08万元占同期营业收入的4.09%。
（2）与采购（含动力、劳务）相关的关联交易额为 90258.2万元占同期营业成本的13.99%。
二、2015年度日常关联交易的预计情况
1、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。
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单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|内 容单 位|销售材料、产成品及土地|采 购||
|||采购货物|购买动力、设备及其他劳务|
|湘潭电机力源模具有限公司|300,000.00|3 7 , 2 1 0 , 0 0 0 .00|4,300,000.00|
|湘潭电机力源物资贸易有限公司|29,830,000.00|9 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0|4,200,000.00|
|湖南海诺电梯有限公司|||83,000.00|
|湘电集团有限公司动能事业部|45,000.00|2 6 0 , 0 0 0 . 0 0|80,000,000.00|
|湘电集团湖南物流有限公司|||171,000,000.00|
|湘潭九州实业有限公司|||1,200,000.00|
|湘电集团有限公司电镀热处理分公司|30,000.00|1,850,000.00|4,625,000.00|
|湘电集团有限公司机电修造分公司|1,800,000.00||46,000.00|
|湖南湘电东洋电气有限公司|5,000,000.00|52,000,000.00||
|湘潭电机特变电工有限公司|120,000.00|22,850,000.00||
|湘电集团有限公司|450,000,000.00||43,919,726.00|
|湘电重型装备有限公司|25,000,000.00|5 0 , 0 0 0 .00|10,000.00|
|湘电新能源有限公司|340,000,000.00|||
|湖南福斯湘电长泵泵业有限公司|16,500,000.00|||
|湖南新新线缆有限公司||185,190,000.00|3,000,000.00|
|铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司||140,000,000.00||
|湘电保加利亚（集团）有限公司||20,000,000.00||
|湖南五菱机械股份有限公司|||100,000.00|
|湘电电气职业技术学院|||4,500,000.00|
|湘潭电机培训中心校办工厂||8,210,000.00|19,000.00|
|湖南湘电利德装备修造有限公司||1,450,000.00|7,300,000.00|
|湘潭市湘电大酒店有限公司|||3,500,000.00|
|南通东泰新能源设备有限公司||300,000,000.00||
|合 计|868,625,000.00|8 6 2 , 8 7 0 , 0 0 0 .00|327,802,726.00|

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场
价格基础上经双方协商确定。
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2、与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。
3、关联交易说明
公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计 2015年公司日常生产经营关联交易数量较 2014年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之七
关于 2015年度银行授信额度的议案
各位股东代表：
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司办理 2015年度授信，授信总额度约为 200亿元（含目前已有银行贷款的授信），拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之八
关于为公司子公司银行授信
提供担保的议案
各位股东代表：
湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司、湘电莱特电气有限公司系我公司子公司（持股比例分别为100%、70.66%、80%和55%），因为各子公司生产经营及发展的需要，公司拟同意 2015年为湘电风能有限公司及其子公司提供 50亿元的授信担保，为湖南湘电长沙水泵有限公司提供 9亿元的授信担保，为湘潭电机进出口有限公司提供 12亿元的授信担保，以及为湘电莱特电气有限公司提供 0.4亿元的授信担保。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之九
关于为湖南湘电东洋电气有限公司
银行授信提供担保的议案
各位股东代表：
湖南湘电东洋电气有限公司系我公司联营公司（占股比例为50%），现随着湖南湘电东洋电气有限公司生产规模的扩大，公司拟同意 2015年与日本东洋一起，分别为湖南湘电东洋电气有限公司提供 2000万元的授信担保。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之十
关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
银行授信提供担保的议案
各位股东代表：
湖南湘电长泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司，控股比例为70.66%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合资公司，持股比例为50%。现随着福斯湘电销售规模的扩大，需要开立大量的投标保函、履约保函、预付款保函，银行贷款需要增加。根据合资公司章程规定，双方股东各承担50%的担保，其中，公司担保 4000万，美国福斯担保 4000万。为保证福斯湘电的正常生产经营，公司拟同意为福斯湘电提供 4000万的授信担保。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之十一
关于使用暂时闲置自有资金购买
理财产品的议案
各位股东代表：
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用暂时闲臵自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。
2、决议有效期
自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币2亿元，全年总额不超过30亿元。
4、实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
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择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
5、信息披露
公司将按照相关法律法规的要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之十二
湘潭电机股份有限公司关于续聘
会计师事务所的议案
各位股东代表:
根据公司的实际需要，拟继续聘请瑞华会计师事务所为湘潭电机股份有限公司 2015年度财务审计机构，聘期为一年。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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2014年年度股东大会
会议议案之十三
关于公司第六届董事会换届选举的议案
各位股东代表：
公司第五届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、赵亦军先生、李吉平先生、罗建荣先生、王林先生、马小平先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湘潭电机股份有限公司章程》和《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的规定，现提名徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、刘曙萍女士四人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。在提名前就提名以上四人为公司独立董事候选人事项已征得本人同意，被提名人就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
附件一：湘潭电机股份有限公司第六届董事会董事候选人简历附件二：湘潭电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
董事会办公室
二○一五年五月十四日
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附件一：
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
柳秀导 男，1964年 5月出生，湖南武冈人，研究生毕业、工学博士，研究员级高级工程师。1983年 8月参加工作，1993年 10月加入中国共产党。历任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；
邵阳武冈县杨柳乡副乡长；国营六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师（副厂长）；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记。是湖南省优秀专家，中国国防科技工业有突出贡献中青年专家和“511人才工程”学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任湘电集团有限公司董事长、党委副书记。
周健君 男， 1968年 6月出生，湖南望城人，双硕士研究生毕业，高级经济师。1993年 7月参加工作，1986年 6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心技术员、计算机室主任；
湘潭电机厂微特电机公司副总经理；中美合资博力风能有限公司
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中方总经理；湘潭电机集团有限公司企业管理部部长助理。2002年～2003年赴美国攻读MBA，获美利坚大学工商管理硕士学位，回厂后任湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼车辆事业部总经理。2005年 11起任湘电集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电集团有限公司常务副总经理。
赵亦军 男，1967年 10月出生，湖南邵东人，管理学博士，高级经济师。1988年 7月参加工作，1986年 12月参加中国共产党。历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记；湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任；湘潭电机厂厂长办公室副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司车辆分公司经理、企业营运部部长、董事会秘书；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘潭电机股份有限公司董事。
李吉平 男，1958年 5月出生，湖南隆回人，大学本科毕业,高级工程师。1984年 8月参加工作，1982年 10月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所电机试验组组长、交流设计组组长；湘潭电机厂总工程师办公室副主任；湘潭电机厂电机一厂副厂长、厂长；湘潭电机股份有限公司电机分公司经理；湘潭电机集团有限公司总经理助理，南方电工集团公司党委书记、总经理；
湘潭电机股份有限公司副总经理，股份公司副总经理兼湘电长沙
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水泵厂有限公司总经理、党委副书记。2005年 11月起任湘电集团有限公司董事兼湘电长沙水泵厂有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事，重型装备股份有限公司董事长、党委书记。现任湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事。
罗建荣 男，1962年 5月出生，湖南茶陵人，2000年 4月加入中国共产党，大学本科毕业，工程硕士，高级工程师， 1984年 7月参加工作。历任湘潭电机厂三分厂技术科技术员、工程师；
湘潭电机集团有限公司特电分公司销售科科长；湘潭电机集团有限公司销售贸易部副部长、特电分公司副总经理；湘潭电机股份有限公司特电分公司副总经理；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部党委副书记、常务副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部总经理、党委副书记；湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记，莱特公司董事长。
王林 男，1959年 1月出生，湖南衡阳人，大学毕业，高级工程师。1984年 7月参加工作。历任湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电集团
湘潭电机股份有限公司2014年年度股东大会会议资料
有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副董事长。
马小平 男，1959年 11月出生，湖南湘潭人，大专毕业，助理经济师。1979年 10月参加工作，1987年 7月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机三分厂副厂长；电机分公司副总经理；
特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理；
湘潭电机股份有限公司常务副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事兼军工产业管理办公室主任。
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附件二：
湘潭电机股份有限公司
独立董事候选人简历
徐海滨，男，58岁，1956年 11月出生，汉族，1982年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位， 2004年至 2006年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。
徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策支持作用。
出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。
获得“国防科学技术进步奖”两项、“兵器工业科技进步奖”四项。
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陆国庆，男，50岁，1965年 4月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。
陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文 150余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。在《经济研究》发表文章 4篇，《新华文摘》全文转载本人文章一篇、人大复印资料《工业经济》等全文转载文章 11篇，中国学术期刊网全文收录文章 75篇，新浪网、中国财经报刊网等全文转载文章 30余篇，论文他引次数达 700多次。
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温旭辉，女，52岁，1963年 3月出生，分别于 1984年、1989年和 1993年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。
温旭辉博士是国家专业技术二级研究员（即二级教授）、首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”，现任中国科学院电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，“电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室”实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE高级会员。
温旭辉博士主要从事高功率密度、极端环境条件的电机驱动与电力电子技术研究，包括永磁电机技术研究、电力电子集成技术和功率模块封装技术。作为项目负责人承担并完成了 30余项国家地方的科研攻关项目，多次获得国家及中科院奖励，在国内外重要刊物及会议上发表文章百余篇、发明专利十余项，多次担任国内外学术会议的程序委员会主席、分会主席，活跃在电力电子、电气驱动和电动汽车相关科研领域。
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刘曙萍，女，45岁，硕士研究生，1970年 1月出生，汉族，资深注册会计师、注册税务师，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长、湖南省注册会计师协会第四届理事会理事、湖南省财政厅管理会计咨询专家、长沙市技术评估论证中心财务专家、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。毕业于湖南大学工商管理学院，专注从事上市公司审计二十多年，历任长沙市公交三公司团委书记、长沙建设报记者、天健会计师事务所湖南开元分所项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长。
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2014年年度股东大会
会议议案之十四
关于公司第六届监事会换届选举的议案
各位股东代表：
公司第五届监事会任期届满，依据本公司章程的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。经控股股东提名，推荐肖仁章、钟学超、蒋瑛、彭兴华 4人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。2名职工代表监事已由公司第四届职工代表大会团组长联席扩大会议选举产生。
以上议案，请各位股东代表予以审议。
附件：股东代表监事候选人简历
董事会办公室
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附件：
股东代表监事候选人简历
肖仁章 男，1961年 9月出生，湖南衡东县人，中共党员，研究生，高级政工师。1982年 8月参加工作，曾任湖南省干部学校教员，1984年 3月调入湘潭电机厂党校任教员，历任湘潭电机厂团委副书记、书记、电机一厂党委书记，湘潭电机集团有限公司党校副校长、培训中心党委书记兼副主任，湘潭电机集团有限公司办公室主任、党支部书记、党委宣传部部长、统战部部长、新闻中心主任；湘电集团有限公司工会副主席、湘潭电机股份有限公司工会主席。现任湘潭电机股份有限公司监事会主席。
钟学超 男，1964年 3月出生，湖南益阳人，法律硕士，高级企业法律顾问，注册律师。1983年 8月参加工作。历任湘电集团法律顾问室主任；湘电集团有限公司律师事务部部长。现任湘电集团有限公司总法律顾问、律师事务部部长、知识产权部部长，湘潭电机股份有限公司监事。
蒋 瑛 女，1963年 10月出生，湖南湘潭人，中共党员，研究生，高级经济师，造价工程师。1984年 8月参加工作，曾任铁道部唐山机车车辆厂职工大学教师，曾在北京地铁总公司从事综合计划、工程造价、综合统计管理工作。历任北京地铁公司财务预算副部长、物资部部长。2009年至今，任财务部部长。
湘潭电机股份有限公司2014年年度股东大会会议资料
现任湘电股份第五届监事会监事。
彭兴华男，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1986年～1990年，任涟源钢铁厂会计，1990～2001年，在湖南省冶金企业集团公司工作，先后任会计、财务科长、主任科员；2001年至今，任湖南省政府派驻重点国有企业监事会专职监事。其中，2001年 1月至 2005年 3月，任湘电集团、湖南海利、水口山有色金属有限公司监事；2005年 4月至 2008年 4月，任长丰集团、湖南路桥集团、华升集团、华升股份公司监事；2008年 4月至 2013年 10月，任华菱钢铁集团、湖南轻工盐业集团监事；2011年至 2013年 10月，任湖南盐业股份公司监事；2013年 10月至今，任湘电集团、湖南建工集团、湖南新物产集团监事。现任湖南省国资委监事会一办事处副处长、湘电股份第五届监事会监事。