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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-039
广西博世科环保科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知（公告编号：2019-025）已于2019年3月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长王双飞先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月8日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年 4月 7日—4月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
博览世界科技为先为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共22人，共计持有公司有表决权股份130,606,021股，占公司股份总数36.7048%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 55人，共计持有公司有表决权股份17,928,703股，占公司股份总数的5.0386%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共77人，共计代表公司有表决权股份148,534,724股，占公司股份总数的41.7434%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）65人，共计持有公司有表决权股份18,855,870股，占公司股份总数的5.2992%。
2、公司董事长王双飞先生主持会议，公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
该议案的表决情况为：
同意 147,840,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.5328%；反对
博览世界科技为先690,706股，占出席会议有表决权股份总数的0.4650%；弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,161,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数96.3199%；反对690,706股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数3.6631%；弃权 3,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0170%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
该议案的表决情况为：
同意 147,840,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.5328%；反对690,706股，占出席会议有表决权股份总数的0.4650%；弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,161,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数96.3199%；反对690,706股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数3.6631%；弃权 3,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0170%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，向下修正转股价格方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。该议案的表决情况为：
同意 19,247,244股，占出席会议有表决权股份总数的90.8413%；反对1,940,530股，占出席会议有表决权股份总数的9.1587%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,723,379股，占出席会议的中小投资
博览世界科技为先者所持有表决权股份总数89.6028%；反对1,940,530股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数10.3972%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
（四）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等法律、法规的规定，《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案的表决情况为：
同意 147,840,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.5328%；反对690,706股，占出席会议有表决权股份总数的0.4650%；弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,161,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数96.3199%；反对690,706股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数3.6631%；弃权 3,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0170%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
博览世界科技为先1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-058江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司部分董事减持计划时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日披露了《关于公司董事、特定股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018），持本公司股份3404761股（占本公司总股本比例1.7639%）的董事兼副董事长陈朝岚先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过851190股（占本公司总股本比例0.4410%）。
公司于2019年8月16日收到陈朝岚先生的《减持股份计划时间过半的告知函》，截至目前，陈朝岚先生减持计划的减持时间已过半，现将减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股|）||减持比例（%）|
|陈朝岚||集中竞价||2019.7.24||15.318 元/股||399971|||0.2072||

（二）股东本次减持计划时间过半前后持股情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||例(%)|
|陈朝岚||合计持有股份||3404761||1.7639||3004790||1.5567||
|||其中：无限售条件股份||851190||0.4410||451219||0.2338||
|||有限售条件股份||2553571||1.3229||2553571||1.3229||

（注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）截至本日，陈朝岚先生持有广信材料3004790股股份，占公司总股本的1.5567%。
二、其他相关说明
1、陈朝岚先生本次股份减持情况未违反《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、陈朝岚先生本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。
上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、陈朝岚先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注陈朝岚先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、陈朝岚先生出具的《减持股份计划时间过半的告知函》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-097成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过《关于提请召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 11月 15日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2019年 11月 14日-11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 14日 15:00-2019年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 11月 11日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019年 11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号公司 324会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|《关于为控股子公司提供担保的议案》|

以上议案已经第六届董事会第四十九次会议审议通过（公告编
号：2019-091），内容详见 2019年 10月 25日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019年 11月 13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2019年 11月 13
日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第四十九次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 11月 12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月15日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第六次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
中房地产股份有限公司
独立董事郭海兰女士 2015年度述职报告
本人在2015年度任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定切实履行职责。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议次数及投票情况
本人在 2015年共出席董事会会议 14次，本人均按照会议要求全部亲自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人本着对全体股东负责的态度，对公司相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的积极作用，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有的贡献。本人在 2015年度对以下事项发表了独立意见：
（一）2015年 2月 13日，公司第六届董事会第四十二次会议上，本人对《关于为控股子公司中房天津（置业）有限公司提供财务资助的关联交易议案》发表独立意见。
（二）2015年 3月 9日，公司第六届董事会第四十三次会议上，本人对公司 2014年年报相关事项发表独立意见。
（三）2015年 4月 27日，公司第六届董事会第四十四次会议上，本人对《中房地产股份有限公司 2015年高级管理人员薪酬方案》、《中房地产股份有限公司高级管理人员 2015年度绩效合约》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》发表独立意见。
（四）2015年 5月 21日，公司第六届董事会第四十五次会议上，本人对《关于向控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表独立意见。
（五）2015年 8月 10日，公司第六届董事会第四十六次会议上，本人对公司 2015半年度报告相关事项发表独立意见。
（六）2015年 8月 14日，公司第六届董事会第四十七次会议上，本人对《关于为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助 20,000万元的议案》、《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助 35,000万元的议案》、《关于为控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助 3,000万元的议案》、《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度 50,000万元的议案》发表了独立意见。
（七）2015年 8月 24日，公司第六届董事会第四十八次会议上，
本人对《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
（八）2015年 9月 16日，公司第七届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（一）报告期内本人参加公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2次。作为薪酬与考核委员会委员，本人恪尽职守，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，对高级管理人员 2014年度高级管理人员考核得分及绩效年薪、2015年薪酬方案及绩效合约进行了审议。
（二）报告期内本人召集并参加公司董事会审计委员会召开会议 5次。在 2014年度财务报告审计期间，通过电子邮件、电话等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结；2015年一季度、半年度、三季度财务报告审议工作中，能够勤勉励尽责，仔细审阅公司各期财务报告并发表审阅意见；为公司聘任 2015年度财务报表和内部控制审计机构发表了相关意见。
四、实地考察工作情况
2015年度，本人结合充分关注公司生产经营管理和发展、公司治理、经营环境的变化状况。通过面对面的交流、电话和邮件与公司经营管理层及相关工作人员保持密切的联系；利用参加董事会等机会
对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；对关联交易等需要发表事前认可的事项，本人均预先与经营管理层充分沟通、认真审核；对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
五、2015年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作事项
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解报纸和公司信息披露网站披露的相关内容，掌握公司信息披露情况，监督公司信息披露工作；本人注重上市公司相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；提高履职能力，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签名：郭海兰
二○一六年三月十六日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-083科大智能科技股份有限公司
关于补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事杨锐俊先生已于2019年10月23日辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见2019年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-071）。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意补选汪婷婷女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年十二月二十三日
科大智能科技股份有限公司附件：汪婷婷女士简历
汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年1月出生，硕士。
曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理，科大智能电气技术有限公司副总经理，科大智能科技股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司执行董事，江苏宏达电气有限公司执行董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事。
截止本公告日，汪婷婷女士直接持有本公司股份 83,105股，占公司股份总数的0.01%。除此之外，汪婷婷女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-015
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|30,303.42||24,736.23|||22.51%|
|营业利润|10,204.77||9,254.96|||10.26%|
|利润总额|10,539.57||9,434.50|||11.71%|
|归属于上市公司股东的净利|9,007.92||8,172.75||||
|||||||10.22%|
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5379||0.5472|||-1.70%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.77%||10.07%|||-3.30%|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|总资产|216,585.51||122,736.51|||76.46%|
|归属于上市公司股东的所有|160,209.21||82,246.30||||
|||||||94.79%|
|者权益|||||||
|股本|16,745.30||14,935.20||12.12%||
|归属于上市公司股东的每股|9.5674||5.5069||||
|||||||73.73%|
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司 2017年度实现营业收入 30,303.42万元，较上年同期上涨
22.51%。归属于上市公司股东的净利润 9,007.92万元，较上年同期上涨10.22%。主
要是本报告期根据项目进度结算收入较去年同期增加所致。
2、报告期末，公司资产总额为216,585.51万元，较期初增长76.46%；主要是由于公司本报告期收到定向增发募集资金所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月30日披露的2017年年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-043
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2019年5月9日通过邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 5月 15日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》
《关于向控股子公司增加注册资本的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-004北京荣之联科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员部分股票质押违约被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年1月16日收到华泰证券股份有限公司出具的《违约处置通知书》，华泰证券拟对公司股东、董事、高级管理人员霍向琦先生质押的公司股票进行违约处置。
2、霍向琦先生目前持有公司股份17,739,700股，占公司总股本的2.6814%。
华泰证券本次将要实施的违约处置事项，将导致霍向琦先生被动减持公司股份不超过4,434,925股，占公司总股本的0.6704%，不会导致公司的控制权变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）于2019年1月16日收到华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）出具的《违约处置通知书》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：霍向琦
2、拟被动减持的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||拟被动减|||
||||||||持股占公||||拟被动减|||||||
||股东名||||||||||||||持数量占||减持价格|
||||股东性质||持股数量||司总股本||股份来源||持股份数||减持原因|||||
||称||||||||||||||公司总股||区间|
||||||||比例||||量|||||||
||||||||||||||||本比例|||
|霍向琦||董事、高级管理人员||17,739,700||2.6814%||公司发行股份购买资产时认购||不超过4,434,925股||部分股票质押违约被动减持||0.6704%||视市场价格确定||

注：1、股东采用二级市场集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份
的总数不超过公司总股本的1%；股东采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减
持股份的总数不超过公司总股本的2%；
2、根据相关法律法规，上市公司董事、监事、高级管理人员每年转让的额度为其上年最后一个交易日登记在其名下股份数的25%，霍向琦先生2019年度可转让额度为4,434,925股。
二、违约处置方式
由于霍向琦先生为公司的董事、高级管理人员，华泰证券在2019年内处置股份的总数不超过霍向琦先生持有公司股份总数的25%即4,434,925股。
根据《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、华泰证券出具的《违约处置通知书》，华泰证券拟通过违约处置卖出、提起司法诉讼方式处置霍向琦先生质押的部分公司股份，处置数量以最终处置结果为准。
三、股东股份变动情况
华泰证券本次将要实施的违约处置事项，将导致霍向琦先生被动减持公司股份不超过4,434,925股，霍向琦先生的相应股份变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|霍向琦||合计持有股份||17,739,700||2.6814%||13,304,775||2.0111%||
|||其中：无限售条件股份||17,739,700||2.6814%||13,304,775||2.0111%||
|||有限售条件股份||0||--||0||--||

四、其他说明
霍向琦先生非公司控股股东、实际控制人，其被动减持不超过4,434,925股公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、华泰证券出具的《违约处置通知书》；
2、霍向琦先生出具的《告知函》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-064债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年 12月18日以通讯形式召开。公司于2019年12月 13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、董事会会议审议情况：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。
独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自 2019年12月 18日起一年内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一九年十二月十八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-057青海盐湖工业股份有限公司
七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十次会议通知于 2018年 9月 19日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018年 10月 30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，参会董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案
本议案内容详见 2018年 10月 31日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
2、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告
为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控股有限公司贷款不超过 22亿元，贷款期限不超过 7年。向青海银行股份有限公司贷款不超过4亿元，贷款期限不超过1年。按照融资机构要求，以上两笔融资额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，公司每年按实际担保金额的1%向青海国投支付担保费。
关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事就本议案回避了表决，
本议案具体内容详见2018年10月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况较为熟悉且能严格按照审计
准则，独立、客观、公正审计公司财务报表，出具公允、客观的审计报告，同时，鉴于财务报告审计与内部控制审计两者在审计模式、程序、方法等存在着相同之处，风险识别、评估、应对等工作内容相近，有很多基础工作可以共享，由一家会计师事务所整合审计，有利于提高审计效果和效率，降低审计费用，符合法律法规要求。
公司提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年财务报告审计机构和2018年内部控制审计机构。
表决情况：10票赞成，0票弃权，1票反对。
表决结果：此议案通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于修订《公司章程》的议案
根据公司生产经营及贸易业务需要，对公司生产产品进行梳理，经与相关行政审批部门沟通，在营业执照经营范围中增加“氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩产品的制造”业务，增加“杂醇油的制造和销售”业务，增加“油品、煤炭经营”业务。
《公司章程》经营范围修订前后对照表：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修改后条款|
|1|第十七条 公司的经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠|第十七条 公司的经营范围是：镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、|

|||
|-|-|
|光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年1月21日）、包装装潢、印刷。|液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年1月21日）、包装装潢、印刷；油品、煤炭经营。|

表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案需经股东大会特别表决审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定以现场投票与网络投票结合的方式召开 2018年第四次临时股东大会，具体的会议时间、会议地点、议题等另行通知。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-146北京安控科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第十九次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司拟转让所属员工生活区供热设施相关资产的独立意见
我们认为：在专业供热运营单位艾森（宁夏）新能源联合应用有限公司（以下简称“艾森公司”）同意对公司所属员工生活区进行供热工程系统建设并承担相关费用和建成后的生产营运等条件下，公司以截至 2015年 10月 31日 552.81万元的账面价值，将公司所属员工生活区供热设施相关资产无偿转让给艾森公司,既有利于免除应该承担的上述生活区供热设施、供热分户计量改造任务，减轻支付全额费用的压力，又有利于吸引社会力量对上述生活区投资，进行全面节能改造，妥善处理历史遗留问题，切实履行社会责任。从长远看，可为企业节约大量的社会成本，彻底甩掉沉重的社会包袱。我们对该事项发表同意意见。
二、对公司客户债务重组事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司本次客户债务重组进行了认真的核查，我们认为公司对客户所欠应收账款进行债务重组处理，并依据会计准则相关规定进行核销，以加快货款清收、减少不良债权损失为目的，符合《企业会计制度》等相关企业会计准则的规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况。我们同意公司对客户债务重组。
宝塔实业股份有限公司独立董事张文君、李晓东、马志强、王天鹏二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-055江苏华宏科技股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成的
公告
持股5%以上的股东、董事周经成先生及其一致行动人南通苏海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏海投资”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（以下简称“减持计划”），公司股东苏海投资将于减持计划公告之日起 15个交易日之后的连续 90个自然日内（2019年 8月 7日-2019年 11月 5日），通过集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过 4,065,000股，占公司总股本比例不超过0.88%，不超过其持股总数的50%；减持期间如遇到法律法规规定的窗口期，则不得减持，且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到了股东苏海投资的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
苏海投资在减持计划预披露后于2019年9月9日以集中竞价交易方式开始减持，现减持计划已实施完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将苏海投资的减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：苏海投资作为公司 2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易时的交易对方所取得的股份（包括资本公积金转增股本）。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|苏海投资|集中竞价|2019年9月9日|9.652|1,087,300|0.23|
|||2019年9月10日|9.709|438,500|0.09|
|||2019年9月16日|9.928|423,300|0.09|
|||2019年9月17日|10.054|2,115,900|0.47|
|合计|||9.896|4,065,000|0.88|

3、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|苏海投资|无限售流通股|8,131,467|1.76|4,066,467|0.88|

二、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、苏海投资本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，实际减持时间未超过计划减持时间。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，苏海投资的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、苏海投资的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
（徐福云）
根据北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）2019年 3月 15日发布的第二届董事会第十一次会议决议公告，本人徐福云拟担任上市公司独立董事。
上市公司董事会同意将第二届董事会第十一次会议《关于选举独立董事的议案》等事项提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。截至本公告披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：徐福云
澳洋健康2018年第六次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第六次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 11月 2日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，决定于2018年11月19日召开2018年第六次临时股东大会。
2018年11月3日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
澳洋健康2018年第六次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 11月 19日（星期一）14：00。网络投票时间：2018年 11月18日-2018年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 18日15：00至2018年11月19日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会现场会议于 2018年 11月 19日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 1215会议室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计11人，所持有表决权股份数共计 397,129,352股，占公司股份总数的51.1447%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计11人，所持有表决权股份数共计397,129,352，占公司股份总数的51.1447%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行
澳洋健康2018年第六次临时股东大会 法律意见书了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，所持有表决权股份数共计0股，占公司股份总数的0.0000%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举沈学如为第七届董事会非独立董事
（2）选举朱宝元为第七届董事会非独立董事
（3）选举郭建康为第七届董事会非独立董事
（4）选举李科峰为第七届董事会非独立董事
（5）选举朱志皓为第七届董事会非独立董事
（6）选举袁益兵为第七届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举陈险峰为第七届董事会独立董事
（2）选举巢序为第七届董事会独立董事
（3）选举邵吕威为第七届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
澳洋健康2018年第六次临时股东大会 法律意见书（1）选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事
4、《修改公司章程的议案》；
5、《修订监事会议事规则的议案》。
上述第4项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋健康2018年第六次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-045天茂实业集团股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 10月 28日收到公司董事朱晓兵先生的书面辞职报告，朱晓兵先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，朱晓兵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。朱晓兵先生辞去董事职务后，不再担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事的选举工作。
公司董事会对朱晓兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年 10月29日