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广东万和新电气股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合
署办公。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责董事、公司中高层在职和离任审计；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条审计委员会建立举报机制，由公司审计部负责，由公司的审计部作为举报机制的主要负责部门，定期及时向审计委员会汇报相关投诉举报并形成解决或处理预案，最终由审计委员会公开处理员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对于财务信息真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十二条审计委员会成员应当督导审计部至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。如果检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第四章决策程序
第十三条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十四条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十五条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
例会须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十一条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本实施细则，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2019年10月 25日
广东天龙油墨集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-066广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年 12月 1日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。
现核实该事项构成重大资产重组，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月5日（周五）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 1月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司逾期未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票最晚将于 2015年 1月 4日恢复交易，并承诺在公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
广东天龙油墨集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前5个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-029北京赛升药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。依照公司于2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过45,000万元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现就公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日期|产品类型|预期年化收益率|
|1|北京银行股份有限公司经济技术开发区支行|结构性存款产品|10,000|2015 年 9月25日|2015年12月25日|保本浮动收益型|3.8%|
|2|交通银行北京经济技术开发区支行|蕴通财富·日增利31天|30,000|2015 年 9月29日|2015年10月30日|保证收益型|4.0%|
|3|招商银行北京经济技术开发区支行|理财之步步生金|4,000|2015 年 10月20日|2015年12月31日|保本浮动收益型|3.75%|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成
立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要。
四、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议
2、相关理财产品认购材料。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-008 2015年第一次临时股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：*ST新民 公告编号：2015－008江苏新民纺织科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
1、江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日（星期二）下午2：30在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月19日15:00至2015年1月20日15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共22名，代表本公司股份120,074,454股，占公司有表决权股份总数的26.8948%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表本公司股份97,845,002股，占公司有表决权股份总数的21.9158%。
(2)通过网络投票表决的股东共20人，代表本公司股份22,229,452股，占公司有表决权股份总数的4.9791％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的议案》。
总表决情况：
同意120,044,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对30,000
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-008 2015年第一次临时股东大会决议公告股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,202,680股，占出席会议中小股东所持股份的98.6563％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3437％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏新民纺织科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-084
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 11月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2018年11月30日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年11月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2018年11月||2018年1-11月||2018年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|867,154,704.91|364,157,748.65|8,548,401,047.59|3,397,676,396.60|76,241,392,755.05|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|113,013,044.55|51,403,280.46|1,414,259,100.16|778,158,695.66|4,788,427,174.54|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
山东海化股份有限公司
《公司章程》修改对照表
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|修 改 前|修 改 后|
|无|第一章“总则”部分增加一条第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定 ,公司设立中国共产党的组织 ,建立党的工作机构 ,配备足够数量的党务工作人员 ,保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。原第九条及之后的条款序号顺应调整。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销；国家允许的货物及技术进出口贸易。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：(以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产销售)纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁系列产品、饲料添加剂的生产、销售；卤水开采、销售 (有效期限以许可证为准)；盐膜经销；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|无|第五章 “董事会”部分增加一条第一百一十五条 董事会决定公司发展方向、主要目标任务及重点工作安排时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时,党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。原第一百一十五条及之后的条款序号顺应调整。|
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-080
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东侯建芳先生的通知，其办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
其将所持有的公司无限售流通股 28,000,000股（占侯建芳先生目前所持公司股份的6.72%，占公司目前总股本的2.68%）、首发后个人类限售股 5,000,000股（占侯建芳先生目前所持公司股份的1.20%，占公司目前总股本的0.48%）质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。
质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截止本公告日，侯建芳先生持有公司股份416,388,400股，占公司目前总股本的39.84%，累计质押其持有的公司股份 413,220,000股，占公司目前总股本的39.54%。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月八日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-006冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年1月23日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
因公司经营管理需要，同意将公司经营范围在原有基础上增加“煤炭销售”项目，同时修订公司章程第二章第十四条：
原经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁。
修订后经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机
械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；
自产产品的维修服务，自有房屋租赁；煤炭销售。
2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》；
《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年一月二十六日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限
售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经认真审核，我们认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 152名首次授予激励对象在公司激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售，21名预留授予激励对象在公司激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售；并同意公司为上述激励对象办理相应解除限售手续。
二、关于公司会计政策变更的意见
经认真审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会
计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-048深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于 2017年 5月 8日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017年 5月 8日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名,其中魏卫、白彦春、田含光、邓国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署工厂新址<厂房租赁合同书>的议案》
决定选择位于深圳市宝安区石岩街道（洲石南路，宗地号：A704-0197）梨园工业区万业隆科技园的2#厂房三楼、四楼（以下简称“租赁物业”）为工厂新址，并与业主方深圳市万业隆实业有限公司签署《厂房租赁合同书》。租赁物业的功能为生产办公，租赁面积为6000平方米（每层3000平方米），租期为10年，自2017年6月 1日起至2027年5月31日止。前6年（即自2017年6月1日至2023年5月31日）的租赁价格为：厂房每平方米租金25元/月，计150,000元/月,租金单价每2年上调10%；物业管理费每平方米 2元/月，物业管理费价格不变，后 4年（即自 2023年 6月 1日至 2027年 5月 31日）的租金价格双方应在前 6年租期结束前三个月协商议定，协商未果，双方都可以在向对方发出解除租赁合同通知后的一个月内要求解除本合同，另一方不得拒绝，且不需要支付提前解除合同的经济补偿。
《关于签署<厂房租赁合同书>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月九日
会审字[2014]0103号关于安徽安纳达钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 2月 27日出具了会审字[2014]0101号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安纳达编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安纳达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安纳达2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安纳达实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安纳达的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安纳达披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安纳达钛业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：卢珍
二○一四年二月二十七日
安徽安纳达钛业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限 单位：人民公司 币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|铜陵瑞莱科技有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款||5,059.15|804,980.20|3,080.89|未结算|经营性往来|
|小计|||||5,059.15|804,980.20|3,080.89|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计|||||5,059.15|804,980.20|3,080.89|||
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，对公司2015年10月13日召开的第四届董事会第八次会议审议的关于子公司兴森
香港有限公司境外成立海外并购基金以及公司首期股票股权激励计划第三个行
权期失效等相关事项，在详细审阅了相关文件并充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见
一、关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的独立意见
为进一步推进公司海外战略布局，降低公司海外并购成本及风险，公司拟通过全资子公司兴森快捷香港有限公司与Edmond de Rothschild Asset Management(Luxembourg)（以下简称“爱德蒙德罗斯柴尔德卢森堡资产管理公司”）、Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Hong KongBranch（以下简称“爱德蒙德罗斯柴尔德香港分行”）成立海外产业并购基金，基金主要投向为集成电路、印刷电路及智能制造相关产业链的并购整合，基金并购的项目本公司享有优先购买权。公司借助于埃德蒙德罗斯柴尔德集团在资产管理、融资及股权投资方面的专业能
力，有助于降低公司直接并购海外资产的成本，并减少在并购过程中遇到的财务、税收、法律等方面风险，有利于保护公司及广大股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。故我们一致同意公司子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金。
二、关于通过增资方式收购湖南源科创新科技有限公司70%股权的独立意见本次增资收购因湖南源科高新技术有限公司、湖南源科创新科技有限公司向公司采购PCB板，发生交易金额合计2013年733,123.06元，2014年797,172.73元，
2015年1－9月150,266.12元，构成关联交易。本次关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司此次的关联交易事项以及公司以增资方式收购湖南源科创新科技有限
公司70%股权并签署《投资协议》。
三、关于首期股票期权激励计划第三个行权期失效的独立意见
自公司推出股权激励计划以来，国内证券市场环境发生了较大变化，公司经营业绩增长较预期有所下降，根据计划，第三个行权期考核目标为“2014年加权平均净资产收益率不低于16%；以 2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于140%”。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2014年加权平均净资产收益率为6.91%低于16%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以2010年净利润为基数，若需满足2014年净利润增长率不低于140%，则 2014年扣除非经常性损益后的净利润应不低于 30,658.04万元，2014年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 11,491.12万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第三个行权期失效，失效股份数量为 59.25万份。
基于以上理由，我们认为公司本次关于股票期权激励计划第三个行权期失效并注销股票期权59.25万股合法、合规，同时符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职业经理人的职责，尽力为股东创造价值。
独立董事：
杨文蔚 缪亚峰 卢勇
二○一五年十月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-009浙江海翔药业股份有限公司
关于全资子公司进行融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
交易内容：公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称"川南公司")作为承租方与远东国际租赁有限公司（下称"远东租赁"）进行融资租赁交易,融资总金额1亿元，期限三年。
公司及公司控股股东与远东租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟与远东租赁签署相关融资租赁合同，将川南公司资产价值为1亿元的培南类、克林系列等项目生产设备及公用设施出售给远东租赁并回租使用，融资金额为1亿元，期限为3年。
该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
远东租赁与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
交易对方：远东国际租赁有限公司
注册资本：134,271.0922万美元
法定代表人：孔繁星
住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35层
经营范围：1、国内外各种先进或使用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房
地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；
2、从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；
3、经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。
4、租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
5、商业保理业务及相关资讯服务。
6、经商务部批准的其它业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）
远东租赁主要财务数据：截止 2013年 6月 30日总资产 730亿元、净资产130亿元产，2013年1-6月实现收入36亿元、净利润10亿元
三、交易标的基本情况
1．名称：培南类、克林系列等项目生产设备及公用设施
2．类别：固定资产
3．权属：浙江海翔川南药业有限公司
4．所在地：浙江省化学原料药基地临海园区
5．资产价值：1亿
四、本次交易的主要内容：
1．承租人：浙江海翔川南药业有限公司
2．出租人：远东国际租赁有限公司
3．融资金额：10,000万元
4．租赁期限：3年，自起租日起共 36个月
5．租赁方式：采取售后回租的方式
6．租赁利率：年利率6.15%（合同签订日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则从调整日后第二期租金开始随调整幅度作同向调整)
7．租赁手续费：1.1%
8．租金及支付方式：按月等额本息支付
远东国际收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。
10．担保方式：由浙江海翔药业股份有限公司、浙江普健制药有限公司、江苏海阔生物医药有限公司提供连带责任担保
五、履约能力分析
经测算，每季度支付租金不超过 1,000万元，公司的经营正常，有能力支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。
七、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年一月二十四日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-059福建众和股份有限公司
关于延期向中国证监会报送重大资产重组申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司于 2016年 6月 17日召开 2015年度股东大会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》和其它相关议案。
鉴于申报准备工作尚未完成，向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司及有关各方将积极推进相关工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于蓝思科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会
法律意见书
信达会字[2019]第051号致：蓝思科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《蓝思科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2019年3月9日在巨潮资讯网站上刊载了《蓝思科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（下合称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2019年3月29日14:00点在《董事会公告》所通知的会议地点如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，董事长周群飞女士、董事周新益女士因公出差，董事王义高先生因健康原因未能出席，本次会议由公司副董事长郑俊龙先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2019年3月25日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东
的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、全体高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1.《关于提议项下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次项下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。
（二）表决程序
1.现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2.网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1.《关于提议项下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意3,274,096,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%；
反对 3,302,462股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1008%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有可转换公司债券（简称“蓝思转债”）的股东回避了对该议案表决。本议案为特别决议事项，本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次项下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；
表决结果：同意3,274,091,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8991%；
反对 3,302,462股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1008%；弃权5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
持有蓝思转债的股东回避了对该议案表决。本议案为特别决议事项，本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意，表决通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的蓝思科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯蔡亦文
_____________
刘中祥
二○一九年三月二十九日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-014号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2016年3月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年3月30日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于对逸得（北京）网络技术有限公司进行投资的议案》公司拟以自有资金6,000,000元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，绿盟信息再以人民币6,000,000元对逸得（北京）网络技术有限公司（以下简称“逸得公司”）进行投资，其中增加注册资本352,941.18元，超过新增注册资本部分计入逸得公司资本公积。交易完成后，绿盟信息持有逸得公司15%股权，逸得公司成为绿盟信息的参股公司。
具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《对外投资公告（一）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于对美国 Nopsec公司进行投资的议案》
公司拟以自有资金2,299,996.09美元向全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）增资，绿盟香港再以2,299,996.09美元对NopSecInc.（以下简
称“NopSec”）进行投资。交易完成后，香港绿盟持有NopSec公司9.57%股权，为NopSec优先股股东；NopSec公司成为香港绿盟的参股公司。
具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《对外投资公告（二）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-035北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]638号）核准，本公司于2015年5月15日以非公开发行股票的方式向北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵和李文茂分别非公开发行人民币普通股(A股)股票32,653,785股、5,023,659股、7,033,123股、7,033,123股、6,530,757股和5,023,659股，发行价格为人民币12.68元/股，本次发行募集资金总额为802,620,000.00元，扣除发行费用8,960,000.00元，本次发行募集资金净额为793,660,000.00元。截至2015年5月15日，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的募集资金人民币794,620,000.00元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。本次募集资金已于2015年5月15日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年5月15日出具的会验字[2015]01280007号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度，公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、中国民生银行股份有限公司广安门支行开设募集资金专户（以下称“专户”），上述专户用于募集资金（含超募资金）的存储和管理。
公司、保荐机构兴业证券与开户行杭州银行股份有限公司北京中关村支行、
华夏银行股份有限公司北京建国门支行、中国民生银行股份有限公司广安门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“监管协议”），明确了各方权利和义务。
公司在上述银行募集资金专户信息如下：
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|序号|专户的开户主体|开户银行|银行账号|
|1|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101040160000194190|
|2|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|华夏银行北京建国门支行|10265000000457598|
|3|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|中国民生银行股份有限公司广安门支行|695566830|

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。目前，公司募集资金已按规定全部使用完毕。截止本公告日，公司已将上述募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017年5月18日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，我们作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司2016年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
经认真审阅公司本次会议聘任的副总经理及董事会秘书钟科先生、财务总监孙新先生的个人简历和相关资料，我们认为钟科先生、孙新先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任钟科先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意公司聘任孙新先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司 2016年4月27日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-04成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,731,338,949.08||3,058,335,516.11||22.01%||
||1,093,247,755.20||860,880,335.45||26.99%||
|营业利润|||||||
||1,088,273,389.06||1,041,189,530.67||4.52%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|895,782,383.53||874,215,099.78||2.47%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.30||0.29||3.45%||
|加权平均净资产收益率|9.64%||10.22%||-0.58%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|18,754,691,591.34||16,919,335,653.64||10.85%||
|归属于上市公司股东的|9,684,046,554.63||8,959,844,927.57||8.08%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,986,218,602.00||2,986,218,602.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.24||3.00||8.00%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
本年度，公司经营业绩与上年度相比持续增长，主要原因为：（1）水务板块持续发力，自来水售水量同比增加约9.1%，污水处理总量同比增长约16.1%；（2）新增垃圾焚烧发电收入，本年万兴项目投运，实现上网发电量约2.13亿度；（3）积极对外拓展市场，PPP项目收益稳步提升，强化资金管理效率等。
2、上表中有关项目增减变动幅度未达到30%以上。
三、备查文件
经公司董事长李本文先生、主管会计工作负责人胥正楷先生、会计机构负责人范峒彤女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－052
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2016年 4月 18日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份 7,389,000股质押给中信建投证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2016年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|7,389,000|2016 年4月 18日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|4.60%|个人融资|
|合 计|--|7,389,000|--|--|--|4.60%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 160,545,533股，占本公司总股本的40.15%，累计质押其持有的本公司股份 76,303,582股，占其持有公司股份总数的47.53%，占本公司总股本的19.08%。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日