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证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-080保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据募投项目资金使用安排，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元，闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》（2017-067）。
2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司 2016年年度股东大会决议公告》（2017-044）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。
2017年 9月 14日，公司使用闲置募集资金 5000万元向中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）购买理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
民生银行理财产品
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS175065）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
4、预期产品年化收益率：4.35%
5、产品起止日：2017年9月14日-2017年12月14日
6、产品期限：91天
7、本金及收益到账日：到期日（或提前终止日）后的两个交易日内支付理财本金及收益。
8、购买理财产品金额：5,000万元
行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。
二、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资购买理财产品情况
单位：万元
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|项目|购买理财产|收益情况|备注|

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||品金额合计|实际收益|预计收益||
|已到期理财产品|8,500|78.52|78.52|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|10,000|—|109.09|持有未到期|
|合计|18,500|78.52|187.61||

五、备查文件
1、《中国民生银行理财产品协议书》、《中国民生银行理财产品说明书》、《中国民生银行理财产品风险揭示书》、《中国民生银行理财产品客户权益须知》。
保龄宝生物股份有限公司董事会
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-033北京北信源软件股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员承诺六个月内不减持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日收到公司董事杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生和公司高级管理人员杨维先生出具的《关于未来六个月内不减持北京北信源软件股份有限公司股份的承诺函》。具体内容如下：
基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，公司董事杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生和公司高级管理人员杨维先生承诺自2016年5月26日起6个月内不减持其持有的公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告日，上述承诺人员持股情况如下：
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||序号||姓名||持股数量||占总股本比例|
|1||杨杰||1,140,000||0.22%||
|2||高曦||1,013,460||0.20%||
|3||胡建斌||950,051||0.19%||
|4||杨维||1,836,540||0.36%||
|合计||||4,940,051||0.97%||

上述承诺充分体现了公司董事杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生和公司高级
管理人员杨维先生对公司未来发展的信心，以实际行动表明了对上市公司的坚定
信心，以及维护资本市场稳定、传递股市正能量的决心。
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年5月26日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-020
西部证券股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并）
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入(万元）|194,776.67||113,508.34||71.60%||
|营业利润（万元）|90,495.86||37,771.84||139.59%||
|利润总额（万元）|91,121.51||37,839.62||140.81%||
|归属于上市公司股东的净利|67,647.66||27,514.70||145.86%||
|润（万元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.56||0.23||143.48%||
|加权平均净资产收益率|13.51%||6.02%||增加7.49个百分点||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|2,892,023.24||1,143,127.11||152.99%||
|归属于上市公司股东的净资|536,619.95||464,648.29||15.49%||
|产（万元）|||||||
|股本（万元）|120,000.00||120,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|4.47||3.87||15.50%||
|净资产（元/股)|||||||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2014年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
因2014年度公司证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务及自营业务收入大幅增长等，公司2014年归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加。
2014年，公司实现营业收入19.48亿元，同比增长71.60%，实现归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长145.86%。
由于本年度公司加大财务杠杆，通过发行证券公司短期公司债、短期融资券等多种渠道负债融资，同时发展资本中介和固定收益业务，以及客户存款大幅增加，使得公司年末总资产较年初增长152.99%。
由于公司本年度净利润和其他综合收益增长，使得归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长15.49%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-049
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆三峡油漆股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化学|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风|
|《处置预案》|指||
|||险应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第七条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于 2013年 2月 22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2017年 12月 4日，财务公司的股东长风化学在财务公司借款 3,500万元，贷款余额 8,000万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风
险可控。”
截止 2017年 12月 4日，财务公司股东长风化学、建峰集团、紫光化工在
财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化学对财务公司出资额1,500万元，贷款余额8,000万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。
财务公司注册资本 50,000.00万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止 2016年 12月 31日，财务公司资产总额 55.43亿元，负债总额 45.82亿元，所有者权益 9.61亿元，存放中央银行存款准备金 2.2亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 16.02亿元，吸收存款 41.06亿元，发放贷款及垫款 33.56亿元，2016年度实现营业收入 1.49亿元，净利润 1.2亿元（上述财务数据经审计）；截止 2017年 9月 30日，财务公司资产总额 42.31亿元，负债 32.19亿元，所有者权益 10.12亿元，存放中央银行存款准备金 2.05亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 8.29亿元，吸收存款 30.96亿元，2017年 1-9月实现营业收入1.25亿元，净利润0.77亿元（上述财务数据未经审计）。
三、本次贷款单位的财务状况及股权结构
截止 2016年 12月 31日，长风化学资产总额 14.90亿元，负债总额 6.85亿元，所有者权益 8.05亿元，2016年度实现营业收入 3.84亿元，净利润- 0.39亿元（上述财务数据经审计）；截止 2017年 9月 30日，长风化学资产总额 15.88亿元，负债总额 7.20亿元，所有者权益 8.68亿元，2017年 1-9月实现营业收入 2.33亿元，净利润-0.27亿元（上述财务数据未经审计）。截止 2017年 9月 30日，化医集团持有重庆化医长风投资有限公司100%股份，重庆化医长风投资有限公司持有长风化学100%股份。
四、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事
会进行了汇报。
五、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对长风化学于 2017年 12月 4日，发放流动资金贷款 3,500万元，期限 3个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。截止 2017年 12月 4日，化医集团在财务公司的存款余额 20.20亿元，为下属公司提供担保 16.96亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-055广州市昊志机电股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于 2017年 7月 25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、聘任公司总经理及其他高级管理人员
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任汤秀清先生为公司总经理，聘任雷群先生、肖泳林先生、马炜先生为公司副总经理，聘任肖泳林生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书肖泳林先生的联系方式如下：
电话：020-62868399
传真：020-62868320-8884
电子邮箱：zqswb@haozhihs.com
通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
二、聘任公司证券事务代表
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任梅丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。梅丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表梅丽女士的联系方式如下：
电话：020-62868399
传真：020-62868320-8884
电子邮箱：zqswb@haozhihs.com
通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-009朗新科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年2月14日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司及子公司继续使用不超过12亿元的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构就关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了核查意见。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
朗新科技股份有限公司董事会同意追认公司使用不超过 6亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自 2019年 1月 25日至本议案经股东大会审议通过之日。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构就关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了核查意见。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 1月 16日出具了《朗新科技股份有限公司2018年向激励对象授予预留限制性股票募集资金验资报告》（普华永道中天验字(2019)第0008号），审验了截至 2019年1月15日止公司新增的注册资本和股本情况，公司本次增资后总股本为人民币 431,720,862元，代表每股人民币1元的普通股431,720,862股，其中包括有限售条件股份267,508,242股，无限售条件的流通股 164,212,620股。
公司 2018年度股权激励计划预留限制性股票授予事项已完成，公司注册资本由人民币429,220,300元变更为人民币431,720,862元。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
朗新科技股份有限公司五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019年3月4日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年第二次临时股东大会。
详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-039江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经公司确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于
2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034）；2015年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-035、公告编号：2015-036）；2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-037）；
2015年10月19日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038）。
截至目前，公司以及相关各方在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产
的各项工作，尽职调查工作仍未完成。本次发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票自2015年10月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展情况公告。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-126山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于继续受让深圳菁英时代基金管理股份有限公司
0.7392%股权暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、前次受让菁英时代股权情况
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”、“东杰智能”）于2019年5月22日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.8863%股权的议案》、《关于受让陶曲所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.1116%股权的议案》，公司以
1199万元受让了自然人张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司（以下简称“菁英时代”、“标的公司”）1,199,000股股权（约占其总股本的0.8863%），以151万元受让了自然人陶曲所持菁英时代151,000股股权（约占其总股本的
0.1116%）。公司现持有菁英时代0.9979%的股权。
2、本次投资基本情况
公司于2019年 12月30日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续受让张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.7392%股权的议
案》，公司拟以 1000万元受让自然人张闽所持菁英时代1,000,000股股权（约占其总股本的0.7392%）。公司将与张闽签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将合计持有菁英时代235万股股权，占其总股本的1.7371%。
3、履行审批程序情况
本次受让股权事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的情况介绍
张闽，女，1972年3月出生，中国国籍。张闽女士于1995年 7月毕业于长沙职工大学中英文秘专业。现自由职业。
张闽女士与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
（一）公司基本情况
单位全称：深圳菁英时代基金管理股份有限公司
公司住所:深圳市龙华新区龙华街道玉龙路圣莫丽斯A22A
法定代表人：陈宏超
注册资本：13528万人民币
成立日期：2006年 07月28日
经营范围：投资管理、受托资产管理(不含前置审批项目及其它限制项目)（二）股权结构
截止2019年9月30日菁英时代前10大股东：
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|-|-|-|-|
||||期末持|
|序号|股东名称|期末持股数|股比例%|
|1|陈宏超|76,300,200|56.40|
|2|廖海波|14,164,400|10.47|
|3|张闽|6,965,000|5.15|
|4|李武|5,804,000|4.29|
|5|朱光葵|5,558,000|4.11|
|6|深圳菁蕴一号投资合伙企业(有限合伙)|5,251,000|3.88|
|7|陶曲|2,422,000|1.79|
|8|深圳久久益资产管理有限公司-久久益菁英时代1 号基金|2,065,000|1.53|

|||||
|-|-|-|-|
|9|张洪|2,008,000|1.48|
|10|深圳菁英聚成资本管理中心(有限合伙)|1,890,400|1.40|
|合计||122,428,000|90.50|

（三）主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|312,963,780.59|267,127,069.75|
|负债总额|115,698,829.87|103,439,373.50|
|所有者权益合计|197,264,950.72|163,687,696.25|
|项目|2019 年三季度|2018 年度|
|营业收入|54,283,139.32|121,218,083.80|
|营业成本|40,672,970.82|54,750,239.51|
|营业利润|45,248,158.39|1,796,008.66|
|净利润|33,577,254.47|1,156,163.13|

四、交易协议主要内容
（一）协议名称：《股权转让协议》
（二）协议主体
甲方（转让方）：张闽
乙方（受让方）：东杰智能
（三）转让价格及转让款的支付期限和方式
1、甲方以人民币1000万元的价格将其持有的菁英时代1,000,000股股份转让给乙方。
2、甲乙两方应于乙方董事会通过之日起10个工作日内通过新三板股转系统完成交易。
（四）甲方保证对上述股份拥有所有权及完全处分权，保证在股份上未设定抵押、质押，保证股份未被查封，保证股份不受第三人之追索。
（五）违约责任
双方须自觉履行本协议，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依
照法律和本协议书的规定承担责任。
（六）有关费用的负担：
在本次股份转让过程中发生的有关费用，按照相关规定由甲、乙双方各自承担。
（七）争议解决方式：
因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
五、定价原则和依据
本次交易公司以1000万元受让自然人张闽所持菁英时代100万股股份，约占总股本的0.7392%，菁英时代整体估值为 13.528亿元。菁英时代2019年三季度净利润3358万元。经参照可比公司估值、标的公司可比交易作价、股转系统市场交易价格并与交易对方充分协商确定了本次交易作价。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、有利于产融互动
东杰智能拥有上市平台优势，通过匹配菁英时代丰富的资本运作经验，能够增强东杰智能的融资能力，降低公司融资成本、提升公司融资效率、助力公司并购重组，进而推动公司实现跨越式发展。
2、有利于整合产业资源
菁英时代拥有丰富的智能制造上下游产业链资源，与东杰智能现有的业务能够形成较好的资源互补，一方面能够帮助对接下游客户资源，另一方面通过资源整合能够帮助补齐东杰智能的业务短板，提升东杰智能的行业竞争力。
3、有利于产业研究
借助菁英时代投研力量，结合东杰智能产业实践经验，合力研究行业发展趋势，将有利于明晰公司产业布局路径和制定公司战略发展规划。
4、有利于双方进一步绑定合作
2019年5月份公司参股菁英时代以来，双方在资源互补、战略研究、管理咨询、资本运作等方面进行了深度的交流与合作，有效提升了公司价值。本次参股能够进一步加深双方合作关系，推动双方实现价值最大化。
菁英时代于2015年 12月挂牌新三板，随着新三板全面深化改革的正式落地实施，其流动性价值与投资价值将进一步显现。目前菁英时代估值较低，通过参股菁英时代也可为公司带来财务投资收益。
（二）存在的风险
标的公司可能存在市场周期性变化造成的盈利风险、行业政策变化的风险、金融资产公允价值变动风险等风险以及新增业务领域的风险控制问题。公司将密切关注菁英时代的发展方向及经营业绩，通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险，确保公司投资的安全，进一步保护上市公司及股东的利益。
（三）对公司的影响
本次投资所需资金来源于公司自有资金，本次交易遵循了公平、公允的原则，定价合理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年12月 31日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-060深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年6月14日晚上20:00在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B座 5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018年 6月 9日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜，公司分别于2018年4月2日和2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。根据中国证监会的审核意见，经审慎研究，公司拟取消本次重组的配套融资安排。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-015福建省闽发铝业股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2015-013）中披露公司因筹划重大事项，公司股票自2015年4月7日开始停牌。公司于2014年4月14日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司及相关方正在积极就具体方案进行商谈与论证，尚存在不确定性，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：闽发铝业，股票代码：002578）于2015年4月21日（周二）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-036山东恒邦冶炼股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年7月19日下午2:30
网络投票时间：2016年7月18日～2016年7月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 12人,代表有表决权股份 437,626,385股,占公司股份总数的48.0697%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 6人，代表有表决权股份 437,159,866股，占公司股份总数的48.0184%。
通过网络投票的股东 6人，代表有表决权股份 466,519股，占公司股份总数的0.0512%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份 32,722,519股股，占公司股份总数的3.5943%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份 32,256,000股，占公司股份总数的3.5431%。
通过网络投票的股东 6人，代表有表决权股份 466,519股，占公司股份总数的0.0512%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果为：同意437,603,885股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；
反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,700,019股，占出席会议中小股东所持股份的99.9312%；反对 22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－080云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.根据公司生产经营的需要，经公司第六届董事会第十五次会议同意公司向富滇银行及相关金融机构申请不超过 3.8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，其中向富滇银行申请授信额度为2亿元，利率按人行同期同档次基准利率上浮不超过40%执行，预计关联交易金额（利息）不超过 1,218万元/年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。
2.上述借款由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过870.2万元。
3.在本次审批的借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易需提交董事会审议，关联董事张清、林纪良、申毅回避表决，且须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2017年 12月 31日，总资产为 25,728,791.36万元，净资产为 8,288,458.28万元；2017年度营业收入为8,951,740.60万元，净利润为86,948.91万元。
云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。
2.关联方名称：富滇银行股份有限公司；
成立日期：1998年8月3日；
企业法人营业执照：91530000292109664F；
注册资本：肆拾柒亿肆仟玖佰玖拾叁万陆仟元整；
法定代表人：杨敏；
住所：云南省昆明市拓东路41号；
公司类型：股份有限公司（非上市）；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；
外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务，国际结算、自营或代客外汇买卖、外汇票据承兑和贴现、代理国外信用卡的发行和付款业务。经中国人民银行批准的其它业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。
富滇银行主要财务数据：截止 2017年 12月 31日（经审计），总资产为 24,130,871万元，净资产为 1,464,335万元；营业收入为 456,270万元，净利润为112,076万元。（以上数据来源于全国企业信用信息公示系统。）
云投集团持有富滇银行18.9%的股份，同时持有本公司23.18%的股份，系公司的控股股东。富滇银行为公司关联法人，公司向富滇银行借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1.公司向富滇银行申请不超过2亿元的综合授信，期限1年，资金成本按人行同期档次基准利率上浮不超过40%执行，预计关联交易金额（即利息）不超过1,218万元/年。
2.云投集团为公司上述融资提供担保并收取融资担保费不超过870.2万元，担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易，有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要，有利于经营目标的实现。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为 136,500万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为11,174.22万元。公司向富滇银行借款余额为 20,000万元，公司与富滇银行发生的各类关联交易总金额累计为397.16万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行了事前审查。
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向银行申请综合授信额度并接
受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。并发表如下独立意见：1.公司向富滇银行股份有限公司申请不超过2亿元的借款额度的行为有利于解决公司资金需求。利率按人行同期档次基准利率上浮不超过40%执行，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
2.公司控股股东云投集团为公司融资提供担保有利于公司融资，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
在审议此项关联交易时，关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
京山轻机 000821 八届二十一次监事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—11
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十一次监事会会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司八届二十一次监事会会议通知于 2016年 4月 12日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016年 4月 22日上午11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
本报告须提交2015年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告和报告摘要》；
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）的有关要求，对董事会编制的《2015年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京山轻机 000821 八届二十一次监事会会议3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
4、审议了《2015年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；
6、审议通过了《京山轻机关于2015年内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过了《京山轻机关于2015年证券投资情况的专项说明》；
8、审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；
9、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》;
10、审议了《关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》。
监事会独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准
京山轻机 000821 八届二十一次监事会会议则》有关规定，公司 2015年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，与公司日常经营业务相关的关联交易价格公平，没有发现损害上市公司利益的行为，董事会审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司与实际控股股东京山轻机控股有限公司的关联交易以评估价格为依据，定价公允，按程序办理，没有损害股东的行为。公司除为控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司银行综合授信提供了5000万元的连带责任担保和为
武汉中泰和融资租赁有限公司金融机构借款2亿元（实际担保96,458,594.15元）提供担保外，再没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。
（五）监事会对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见
2015年，公司没有控股股东占用公司资金的情况；其他关联方资金占用为子公司资金周转和业务往来，参股公司是因业务往来形成。金额均在公司股东大会通过的授权范围内。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十三日