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证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-006
中国人民保险集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票于 2019年 3月 1日至 3月 5日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经本公司核查，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2019年 3月 1日至 3月 5日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司核实：
（一）本公司目前经营活动正常，未发生重大变化。
（二）截至本公告披露日，本公司或本公司控股股东均不存在涉
及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）本公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，本公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、香港联交所“披露易 ”网站（www.hkexnews.hk）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与伊泰集团财务有限责
任公司关联交易的风险控制制度
第一章总则
第一条为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）与伊泰集团财务有限责任公司（以下简称“伊泰财务”）的关联交易，切实保证公司在伊泰财务存款的安全性、流动性，结合证券监管机构的相关要求，制定本制度。
第二条公司与伊泰财务的关联交易应严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所等监管机构的各项要求，在签订相关的关联交易协议时，公司董事应审慎决策，并严格履行决策程序和信息披露义务。
第三条关联交易协议应规定伊泰财务向公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于存、贷款利率的标准，存款每日余额的限额，其他金融服务收费标准等。
第四条公司与伊泰财务进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。
第二章风险控制措施
第五条公司在与伊泰财务开展关联交易之前，应认真查阅伊泰财务是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，如无相关证照或相关证照已过期，公司不得与其开展各项业务。此外，公司应取得并审阅伊泰财务最近一个会计年度经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的年度报告，由公司财务部门对年度报告等资料进行认真评估，在确认风险可控的情况下方可与伊泰财务开展业务。
第六条在公司存款存放在伊泰财务期间，公司应定期取得并审阅伊泰财务的财务报告，由公司财务部门对存放于伊泰财务的资金风险状况进行评估。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七条公司应定期了解伊泰财务的经营及财务状况，关注伊泰财务是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司应要求伊泰财务每季度结束后十五个工作日内向公司财务部门提供伊泰财务的各项监管指标情况，如发现伊泰财务的资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定的，公司不得将存款存放在伊泰财务。
第八条公司可不定期地全额或部分调出公司在伊泰财务的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。
第三章风险处置预案
第九条公司建立针对在伊泰财务存款的风险处置预案，在发生以下情况时，由主管财务工作的公司领导督促公司相关部门及时采取全额或部分调出在伊泰财务存款、暂停向伊泰财务存款、要求伊泰财务限期整改等风险应对措施，切实保证公司在伊泰财务存款的安全性：
（一）伊泰财务资产负债率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条的规定时；
（二）伊泰财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）伊泰财务有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到伊泰财务注册资本的50%；
（四）发生可能影响伊泰财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时；
（五）公司在伊泰财务的日均存款余额占伊泰财务吸收的日均存款余额的比例超过监管部门的相关规定；
（六）伊泰财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚；
（七）伊泰财务被中国银行业监督管理委员会责令进行整改；
（八）公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第四章其他
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第十条公司如因发生发行证券等行为而处于持续督导期间时，公司应请保荐机构每半年度对公司与伊泰财务的关联交易协议的完备性和协议的具体执行情况，以及公司风险控制制度的具体执行情况及相关信息的披露情况进行核查并出具意见。不在持续督导期间时，由审计机构在为公司进行年度报告审计期间，对公司与伊泰财务的关联交易进行核查并出具意见。公司应按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。
第十一条本制度经公司董事会审议通过之日起执行，修改时相同。
第十二条本制度的解释权归公司董事会。
内蒙古伊泰股份有限公司董事会二O一五年三月十八日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-010金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 4月 22日以通讯方式召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019年第一季度报告》表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（2019-012）。
三、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司 2019年融资方案》同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（简称“金钼汝阳”）2019年融资方案；同意委托中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供贷款，贷款金额 4亿元，贷款期限 5年，贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮5%执行，按季调整，按季付息；同意金钼汝阳以东沟钼矿 5.6987 km2采矿许可证（编号：C1000002008123110002549）及其
他全部资产向公司提供担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-028号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
第六届监事会第 1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届监事会第 1次会议的通知，并于2015年4月27日18：00在公司本部会议室召开该次会议。
会议应到监事 5人，实到 5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由张建忠先生主持，并就以下事项形成决议：
1.关于选举张建忠先生为本届监事会主席的议案；
表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.关于选举叶正良先生为本届监事会副主席的议案；
表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.《2015年第一季度报告》。
表决情况为：有效表决票 5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《2015年第一季度报告》审慎审核，我们认为：（1）《2015年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2015年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司
2015年4月29日
证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:2015-072
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2016年 12月 15日辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“红阳能源”）收到控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）通知：沈煤集团以甲方委托人身份与九州证券股份有限公司于 2016年 11月 29日签署《九州股票宝 23号定向资产管理计划资产管理合同》）（以下简称“九州股票宝 23号资产管理合同”，合同编号：【JZDX-2016-ZY032】）。2016年 12月 13日，沈煤集团分别以其持有的 64,660,000股、64,660,000股、 188,680,000股红阳能源股票作为委托资产，委托九州证券股份有限公司设立九州股票宝 23号定向资产管理计划作为资金融入方开展股票质押式回购交易，委托九州证券股份有限公司代表融入方签署《九州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，协议编号分别为： JZDX-2016-ZY029-01-001、 JZDX-2016-ZY029-01-002、JZDX-2016-ZY029-01-003。沈煤集团本次进行股票质押式回购交易的股份总数为 318,000,000股，占公司总股本的23.86%，初始交易日为 2016年 12月 13日，购回交易日为 2019年 12月 13日。甲方应当在初始交易起二年后的对应日（2018年 12月 13日）前全部提前购回。
截至本公告日，沈煤集团共持有本公司股份 626,444,726股，占本公司总股本的47.00%；沈煤集团直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为 318,000,000股（含本次质押式回购交易股份），占其所持有公司股份总数的50.76%，占公司总股本的23.86%。
二、本次股票质押式回购交易的说明
1．本次股票质押式回购交易的目的
沈煤集团本次股票质押式回购交易系为了满足融资需要。
2．资金偿还能力
沈煤集团资信和财务状况良好，具备可靠的资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
3．可能引发的风险及应对措施
沈煤集团风险控制能力较强，截止目前，股份质押风险均在可控范围之内。若已质押的股份出现预警风险时，沈煤集团会立即解除部分股份质押以降低质押风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 2016年 12月 15日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-074广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月17日以书面通知的形式发出，会议于2019年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年半年度的经营状况和财务状况等事项；
（3）公司2019年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚2019年半年度报告》和《广东骏亚2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-075）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会2019年8月29日
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会关于公司 2018年度
财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）2018年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司年度财务报告的审计机构。天健所向本公司提交了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕2458号）。
一、审计报告中强调事项段的内容
天健所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2所述，精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结，截至审计报告日尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供补充信息，以提醒使用者关注。上述强调事项尽管已在财务报表附注十一（一）2中披露，但会稽山公司因控股股东精功集团有限公司持有其股份被全部司法冻结和轮候冻结，未来结果存在不确定性，因此天健所在报告正文中提醒财务报告使用者关注。
三、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施
公司董事会认为，天健所出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况，针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：
1、对上述强调事项，公司董事会督促控股股东精功集团有限公司高度重视其所持有的公司股份164,000,000股被司法冻结和司法轮候冻结事项，正确评估涉及诉讼的未来结果存在的不确定性，希望控股股东采取切实可行的办法，并提出稳定控制权的相关措施，有效化解股权冻结风险。
2、对于上述强调事项段，公司董事会督促控股股东精功集团有限公司严格遵守《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，如上述股权冻结存在重大风险隐患时，及时告知公司，及时、全面、准确的履行信息披露义务，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-008山东元利科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知和材料于2019年6月24日以邮件和电话形式发出，会议于2019年6月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席黄维君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计 493,321,218.48元。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。
监事会认为，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东元利科技股份有限公司监事会二〇一九年七月二日
国泰君安证券关于力帆股份以自筹资金预先投入募投项目的核查意见国泰君安证券股份有限公司
关于力帆实业（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对力帆股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了尽职核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1384号文核准，同时根据询价结果，力帆股份与主承销商国泰君安证券股份有限公司确定，由力帆股份向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司七名认购对象非公开发行人民币普通股242,857,142股，每股发行价格为人民币7.00元，募集资金总额为
1,699,999,994.00元，坐扣承销和保荐费用33,999,999.88元后的募集资金为
1,665,999,994.12元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年1月19日汇入力帆股份募集资金监管账户。另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等其他发行费用 3,188,821.64元后，力帆股份本次募集资金净额 1,662,811,172.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-2号）。
二、募集资金投资项目概况
力帆股份本次募集资金投资项目安排如下：
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|-|-|
|项目名称|募集资金使用计划（万元）|
|汽车新产品研发项目|82,000.00|
|力帆融资租赁公司增资|33,000.00|

国泰君安证券关于力帆股份以自筹资金预先投入募投项目的核查意见
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|信息化建设|5,000.00|
|补充流动资金|50,000.00|
|合计|170,000.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2015年1月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,510.90万元，具体情况如下：
单位:万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资额的比例(%)|
|汽车新产品研发|121,300.00|18,799.07|15.50|
|信息化建设|5,000.00|711.83|14.24|
|合 计|126,300.00|19,510.90|15.45|

四、保荐人进行的核查工作
国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户，查阅本次募集资金置换拟披露文件，查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见，查阅预先投入募投项目的自筹资金的使用明细，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：力帆股份本次拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,510.90万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。力帆股份上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本保荐机构同意力帆股份实施上述事项。
（以下无正文）
国泰君安证券关于力帆股份以自筹资金预先投入募投项目的核查意见（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________
李宁
__________________
孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司
2015年 2月12日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-011上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于 2018年 4月 2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年4月12日，在浦东新区明月路1257号10号楼2楼226会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持，全体高级管理人员列席。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）分别审议通过《关于公司 2017年末资产检查情况的报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017年度财务决算》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司 2017年度财务决算》、《公司 2017年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年年度报告》，公司 2017年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于债务融资及提供担保计划的议案》、《公司2018年度财务预算》、《关于聘请2018年度财务报告以及
内部控制审计机构的议案》、《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司 2018年度财务预算》、《2017年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一八年四月十四日
健民药业集团股份有限公司
监事会对 2018年年度报告的审核意见
根据证监会、上交所相关规定,第八届监事会第十四次会议审议通过公司 2018年年度报告，并出具审核意见如下：
1、2018年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；
2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018年年度财务状况及经营成果；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
健民药业集团股份有限公司监事会
二○一九年三月二十日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-142债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于减持可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“小康转债”）15,000,000张（15亿元），其中：重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）、重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）、颜敏、陈光群、谢纯志、张兴涛、张容共计配售小康转债11,749,140张，占本次发行总量的78.33%。小康控股为公司控股股东，与渝安工业和上述自然人构成关联关系。
2017年12月22日，公司接到渝安工业通知，渝安工业与上述自然人于2017年11月21日至12月22日期间，通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的小康转债合计1,500,000张，占发行总量的10%。其中，公司控股股东小康控股减持0张，占发行总量的0%；渝安工业减持193,390张，占发行总量的1.29%；上述自然人合计减持1,306,610张，占发行总量的8.71%。本次减持后，小康控股与渝安工业仍持有小康转债10,249,140张，占发行总量的68.33%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持数量占发行总量比例|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例|
|重庆小康控股有限公司|9,213,270|61.42%|0|0.00%|9,213,270|61.42%|
|重庆渝安汽车工业有限公司|1,229,260|8.20%|193,390|1.29%|1,035,870|6.91%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|颜敏|461,150|3.07%|461,150|3.07%|0|0|
|陈光群|230,580|1.54%|230,580|1.54%|0|0|
|谢纯志|230,580|1.54%|230,580|1.54%|0|0|
|张兴涛|230,580|1.54%|230,580|1.54%|0|0|
|张容|153,720|1.02%|153,720|1.02%|0|0|
|合计|11,749,140|78.33%|1,500,000|10.00%|10,249,140|68.33%|

特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年12月23日
江西华邦律师事务所
关于方大特钢科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：方大特钢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司 2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2015年8月15日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《方大特钢科技股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长钟崇武先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与通知、公告一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议股东的股权登记日为 2015年 8月 24日；截止2015年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权会议本次股东大会。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人为共11人，代表股份645,579,281股，占公司总股本的48.68%。
本所律师认为，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对以下议案进行了表决：
1、《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》
3、《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》
上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案，表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》|644,957,071|99.90|621,310|0.09|900|0.01|是|
|2|《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》|644,957,071|99.90|621,310|0.09|900|0.01|是|
|3|《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》|2,092,010|97.49|52,800|2.46|900|0.05|是|

第3项议案为关联交易提案，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司回避了表决。
单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对以上两项涉及重大事项议案的表决结果为:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
|1|《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》|1,523,500|71.00|621,310|28.95|900|0.05|
|2|《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》|1,523,500|71.00|621,310|28.95|900|0.05|
|3|《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》|2,092,010|97.49|52,800|2.46|900|0.05|

本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
中国船舶重工集团动力股份有限公司
审计委员会关于2016年度日常关联交易的意见
根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二次会议所审议的相关议案发表意见如下：一、对《关于 2016年度日常关联交易的议案》的意见
我们对该关联交易事项进行了审查，发表意见如下：（1）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意该关联交易事项。
（以下无正文）
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2014-23陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股东权益变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 19日，本公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》，本公司原控股股东华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）及其一致行动人安徽特华投资有限公司（以下简称“安徽特华”）拟将合计持有本公司 47,200,374股无限售条件人民币普通股协议转让给北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）（详见 2014-10号公告及同日披露的《权益变动报告书》）。
2014年 7月 23日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认文件获悉：华安保险、安徽特华与北京融昌航已于2014年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。至此，北京融昌航已受让本公司 47,200,374股无限售条件人民币普通股，占本公司总股本的20.01%，成为本公司第一大股东。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就华友钴业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，华友钴业向8名投资者非公开发行57,486,632股股票，发行价格为31.86元/股，募集资金总额为人民币1,831,524,095.52元，扣除与本次发行相关的发行费用38,373,396.25元后，募集资金净额为1,793,150,699.27元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会第三十三次会议、2016年第三次临时股东大会及2016年第五次临时股东大会审议通过相关修订议案，本次非公开发行募集资金总额不超过183,152.41万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院建设项目以及补充流动资金，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入额|
|1|刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目|143,202.37|143,202.37|
|2|钴镍新材料研究院建设项目|14,350.04|14,350.04|
|3|补充流动资金|25,600.00|25,600.00|
|合计||183,152.41|183,152.41|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将其中58,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金。上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。
该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金58,000
万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，并要求公司根据项目进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
华友钴业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十七次会议决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对华友钴业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛 邢仁田
中国银河股份有限公司年 月 日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-037航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 12月 2日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计 108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-119闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第三十九次会议于2018年12月26日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中披露的释义相同）
（一）审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。预案及其摘要内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整本次交易方案的议案》
根据小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署的《资产收购协议之补充协议》，本次交易中建广资产转让的标的资产不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛3只境内基金的GP财产份额及相关权益，本次交易与建广资产、合肥建广及智路资本的
交易总对价变更为311,800万元人民币，调减金额9,310万元将直接从原《GP资产收购协议》中约定的支付给建广资产的最后一期付款中扣除。
经上述调整后，本次交易的方案如下：
在境内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的9名股东（即合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、北京广汇）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括9支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤之LP不参与本次交易，该等2支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，以及参与本次交易的7支境内基金（即合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾）之LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在公司取得对安世集团的控制权后，公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。
表决结果：非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认本次方案调整不构成本次交易重大调整的议案》
本次调整前，本次重大资产重组实施完毕后，公司将持有安世集团之上层全部股东中境内12只基金（其中合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛、北京广汇、合肥广坤之LP不参与本次交易，该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割，）和境外JWCapital的GP财产份额和相关权益，上述境内外基金合计间接持有安世集团100%股权。
鉴于本次调减的标的资产所对应的标的公司合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛合计持有合肥裕芯5.46%的股权比例，间接持有裕成控股及安世集团4.28%的股权比例，经本次调整，在本次重大资产重组实施完毕后：（1）公司将持有境内9只基金（包括合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、北京广汇）的GP财产份额（北京广汇、合肥广坤之LP不参与本次交易，该等2只境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，同时将持有境外JWCapital的GP财产份
额和相关权益；（2）公司持有安世集团之上层股东中境内外基金的LP权益份额保持79.97%不变；（3）小魅科技将取得合肥裕芯和裕成控股的多数董事提名权并保持不变。综上，补充协议的签署不会影响交易完成后公司对安世集团的控制权。
另一方面，根据《资产协议之补充协议》，小魅科技向建广资产支付的收购对价将调减9,310万元，调减金额占本次交易总对价的比例为0.46%，不超过20%，根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，拟减少的标的资产及交易对价不超过原交易对价的20%，不构成重组方案的重大调整。因此，本次交易方案调整不构成重大调整。
表决结果：非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。
（四）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。
表决结果：非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2018-023
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
精伦电子股份有限公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意投资风险。
1、公司2017年经审计的归属于母公司股东的净利润为-59,447,198.15元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,339,391.13元，经营活动产生的现金流量净额为-43,866,852.22元。2018年前三季度未经审计的归属于母公司股东的净利润为4,149,378.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,025,806.71元，经营活动产生的现金流量净额为-15,368,284.83元。公司近两年盈利能力欠佳，尚未形成持续稳定的增长能力。公司特别提醒投资者，注意投资风险。
2、公司的主要产品为工业用缝纫机数控交流伺服产品和身份证阅读核验机具产品。当前公司所处市场竞争激烈，市场需求多变，盈利空间被压缩。若公司2018年度经审计净利润为负值，将面临实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年10月30日、10月31日、11月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000股，占总股本12.19%）和公司管理层函证，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司2018年11月2日