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创业软件股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的独立意见
按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业软件股份有限公司章程》及《创业软件股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定和要求，作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查相关材料及实际情况后，基于客观、独立的立场，现就公司第五届董事会第五次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案发表以下独立意见：
1、公司以募集资金5,771.41万元置换公司截至2015年6月1日已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
2、我们一致同意公司以募集资金5,771.41万元置换公司截至2015年6月1日已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：丽珠集团、丽珠H代 证券简称：000513、299902 公告编号：2014-32丽珠医药集团股份有限公司
关于公司与健康元共同向丽珠单抗公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●审议本次关联交易时，公司关联董事均已回避表决。
●公司独立董事对本次关联交易已事前认可，并发表同意的独立意见。
●该项交易无须提交公司股东大会审议。
●投资标的：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗公司”）●投资金额和比例：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）按照各自所持丽珠单抗公司股权比例以现金方式实施增资，增资总金额人民币20,000万元，其中，公司出资人民币10,200万元，健康元出资人民币9,800万元，本次增资后，丽珠单抗公司注册资本增加至人民币50,000万元，公司和健康元所持丽珠单抗公司股权比例保持不变，仍分别为51%和49%。
一、关联交易概述
本次关联交易系本公司和健康元共同以现金向丽珠单抗公司增资，增资总金额为人民币20,000万元，其中，本公司出资人民币10,200万元，健康元出资人民币9,800万元。本次增资后，丽珠单抗公司注册资本增加至人民币50,000万元，公司和健康元所持丽珠单抗公司股权比例保持不变，仍分别为51%和49%。健康元为本公司控股股东，截止目前，其直接、间接持有和控制本公司股份数为140,122,590股，占公司总股本比例为47.38%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》相关规定，上述增资行为构成关联交易。
2014年5月15日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与健康元共同向丽珠单抗公司增资的议案》，公司关联董事进行了回避表决，非关联董事全票赞成通过该议案（表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票）。
公司本次出资金额为人民币10,200万元，仅占公司最近一期经审计净资产（人民币
334,464.86万元）的3.05%，根据《深圳证券交易所上市规则（2012年修订）》等相关法律法规及公司章程的有关规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
(一)基本情况
1、中文名称：健康元药业集团股份有限公司
2、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
3、注册资本：人民币1,545,835,892元
4、法定代表人：朱保国
5、税务登记证号码：深税登字：440301618874367
6、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请)；普通货运。
7、主要股东：深圳市百业源投资有限公司持股比例：48.03%
鸿信行有限公司持股比例：16.46%
8、实际控制人：朱保国
（二）健康元最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
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||2013年12月31日（经审计）|2014年3月31日（未经审计）|
|总资产|10,745,325,112.24|11,363,325,336.12|
|净资产|4,083,773,602.66|4,202,786,771.63|
||2013年度（经审计）|2014年1-3月（未经审计）|
|营业收入|6,219,885,201.14|1,732,745,963.48|
|净利润|273,624,524.61|120,196,075.15|

三、关联交易标的基本情况
丽珠单抗公司是由公司和健康元共同投资，并经广东省珠海市工商行政管理局核准于
2010年7月2日成立，目前注册资本为3亿元，经营范围为生物医药产品及抗体药物的技术
研究、开发。丽珠单抗公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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||2013年12月31日（经审计）|2014年3月31日（未经审计）|
|总资产|220,113,267.14|300,729,032.87|
|净资产|167,101,180.54|258,013,786.32|
||2013年度（经审计）|2014年1-3月（未经审计|
|营业收入|-|-|
|净利润|-12,547,712.66|-9,087,394.22|

四、交易的定价政策及定价依据
本次共同增资是本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担”的原则，由公司和健康元按原持股比例以现金出资方式同比例增资。
五、交易协议的主要内容
公司尚未与健康元签订相关增资协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
丽珠单抗公司现已建立起相应的技术开发所必需的平台技术，组建了核心的研发团队和具备丰富经验的管理团队，并在丽珠工业园内投资新建中试车间及实验室。目前已有在研产品7个，其中，注射用重组人源化抗肿瘤坏死因子α单克隆抗体已获国家食品药品监督管理总局颁发的I期临床试验批件。本次增资主要目的是为满足丽珠单抗公司未来经营资金需求，保障其在研项目的顺利实施，促进公司在生物制药领域发展战略目标的实现。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2013年8月8日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元签订三年（2013年-2015年）日常关联交易框架协议的议案》，对公司与健康元及其下属控股子公司在2013年至2015年拟发生的各类日常关联交易进行了合理的预计，并约定了每年度拟发生的关联交易最高金额。
从本年年初至本公告日止，公司与健康元集团及其下属控股子公司实际发生的各类日
常关联交易总金额约为5,538.44万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则（2012年修订）》（下称《上市规则》）等相关法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，公司独立董事对本次公司与控股股东健康元共同增资丽珠单抗公司的关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：
（1）本次共同增资的关联交易事项符合公司整体发展，并严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（2）董事会对本次共同增资的关联交易进行审议时，关联董事予以回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）同意公司与健康元共同以现金出资方式向丽珠单抗公司同比例增资。
九、备查文件
1．公司第七届董事会第三十一次会议决议及公告文件。
2．公司独立董事关于公司与健康元共同向丽珠单抗公司增资的独立意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2014年5月15日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-083深圳同兴达科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 27日接到本公司实际控制人万锋先生关于部分股权补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、实际控制人部分股权补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|万锋|否|250|2018.9.26|2020.1.25|海通证券股份有限公司|4.88%|补充质押|

二、股东股份累积被质押情况
1、截至本公告日，万锋先生持有公司股份数为 51,192,000股，占公司总股本的25.24%，所持有公司股份累积被质押 28,300,000股，占其
所持有公司股份的55.28%，占公司总股本的13.96%。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）占公司总股本的4.47%，已全部质押。万锋先生及配偶李锋女士为公司实际控制人，两人持有的公司股份累计质押数量为 37,372,000股，占公司总股本的18.43%。
三、其他情况说明
万锋先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，本次股票质押为对其配偶李锋女士前次股票质押的补充质押。不涉及新增融资安排，万锋先生质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-065
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知已于2016年9月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。
因公司十名激励对象于2016年8月31日完成了公司第二期股权激励计划第三个行权期合计499.20万份股票期权的行权登记公司，同时公司于2016年9月26日完成第三期股权激励计划限制性股票授予登记，公司总股本由430,640,798股增至448,532,798股。根据公司2013
年第二次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变更为448,532,798元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为伟星国际（香港）有限公司提供担保的议案》。
公司同意为伟星国际（香港）有限公司在中国工商银行（亚洲）有限公司申请的不超过2,000万的综合授信业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起两年，有效期内可循环使用。
具体内容详见公司于2016年9月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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|项目|原条款内容|修改后的条款内容|
|第五条|公司注册资本为人民币43,064.0798万元。|公司注册资本为人民币44,853.2798万元。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为43,064.0798万股，公司的股本结构为人民币普通股43,064.0798万股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为44,853.2798万股，公司的股本结构为人民币普通股44,853.2798万股，没有其他种类股。|
|注：《公司章程》其他条款不变。|||
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-119安徽江南化工股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年 6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-072）。
2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076、2018-080、2018-082）；于 2018年 8月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-085）；于2018年 8月 9日、8月 16日、8月 23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-087、2018-088、2018-090）；于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-095）；
于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-099、2018-100）；于 2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-101）；并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-104、2018-111）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的资产完善资产完整性尚需时间，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间，相关工作尚未全部完成。为保护
广大投资者的交易权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年11月 2日（星期五）开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。具体详见公司于 2018年 11月2日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号:2018-113）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-040
厦门安妮股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）已于2015年7月2日开市起停牌，并发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-034）。
目前,公司正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-045中航三鑫股份有限公司
关于拟用公司办公楼向中信银行贷款提供抵押担保事项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2018年6月29日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议通过了《关于拟用办公楼作为抵押物为公司向中信银行提供抵押担保的议案》，同意公司以持有的新保辉大厦 17楼A—S共 19套房产办公楼房作为抵押物为公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳中信银行”）综合授信额度1亿元提供抵押担保。详见公司已披露的2018-078号公告。
上述综合额度授信期限为一年期，目前已到期。现向深圳中信银行提出综合授信额度1亿元续签申请，应深圳中信银行要求需继续以公司持有的新保辉大厦17楼A—S共19套房产办公楼房作为抵押物，抵押给深圳中信银行。
2019年 7月 24日，公司六届二十二次董事会以 9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟用公司办公楼向中信银行贷款提供抵押担保事项的议案》。
上述抵押担保事项不涉及关联交易，根据《公司章程》规定，董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：中航三鑫股份有限公司
注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼
注册资本：80,355万元人民币
法定代表人：朱强华
主营业务：幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃技术及深加工。
最近一年及一期主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，公司总资产466,052.30万元，净资产95,843.75万元，营业收入477,678.23万元，利润总额-5,220.45万元，归属母公司净利润3,264.80万元。
截至 2019年 3月 31日，公司总资产 460,972.36万元，净资产 91,045.09
万元，营业收入89,156.45万元，利润总额-4,956.32万元，归属母公司净利润-3,432.54万元。
三、抵押担保事项主要内容
1、抵押担保资产：新保辉大厦17楼A—S共19套房产办公楼
2、抵押担保期限：本次抵押担保事项有效期三年，授权公司管理层根据深圳中信银行要求每年重新签署合同并办理抵押相关手续。
3、抵押担保金额：预计抵押资产评估总价约 4,700万元，最终评估价值以评估机构出具的评估报告为准。
四、董事会的意见
公司董事会认为本事项是上市公司利用自有资产向银行融资，符合公司日常经营业务的资金需求，不存在担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月30日，公司（含控股子公司）签订担保合同金额为17.58亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的258.33%。公司对外担保（含控股子公司担保）无逾期事项、无涉及诉讼事项。
六、备查文件
六届二十二次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-053广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人马礼斌先生的函告，获悉马礼斌先生将其所持有本公司的部分股份进行了质押和提前解除质押。具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马礼斌|是|13,000,000股|2018年7月10日|2020年4月9日|中信证券股份有限公司|16.22%|个人业务需要|

2、本次股份提前解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|提前解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|马礼斌|是|8,750,000|2017 年6 月 15日|2020 年6 月 15日|中信证券股份有限公司|2018年7月11日|10.92%|

3、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，马礼斌先生持有公司股份共计 80,156,250股，占公司总股本的51.60%，其所持有公司股份累计被质押 19,800,000股，占其总持股的24.70%，占公司总股本的12.75%。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二 0一八年七月十三日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-072
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年8月28日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2019年8月16日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会 2019年 8月28日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-059广州毅昌科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日披露的《2018年半年度报告》中预计：公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-12,000万元至-8,000万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：30,000 万元至39,000万元|亏损：18,233.22万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、销售收入未达预期，较去年同期下降；
2、产品销售毛利低；
备；
4、预计对存货计提跌价准备。
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书北京天银(上海)律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：上海永利带业股份有限公司
北京天银（上海）律师事务所接受上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2014年 5月 8日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年 4月 3日，公司董事会召开公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，同意于 2014年 5月 8日采用现场会议方式召开公司 2013年年度股东大会。
（二）2013年 4月 8日，公司董事会在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站公告了《上海永利带业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2014年 5月 8日（星期四）下午 14:00在上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号二楼会议室召开。会议由公司董事于成磊先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
本次股东大会是由公司董事会召集的。
出席本次股东大会的股东和股东代理人共 8人，合计持有公司股份 87,764,450股，占公司股份总数的54.33％。经本所律师验证，出席本次股东大会的股东、股东代理人均持有有效的证明文件。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、保荐机构代表与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席会议的人员均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了如下事项：
（一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年年度报告及摘要》；
（五）《关于 2013年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于补选董事的议案》；
（七）《关于补选监事的议案》；
（八）《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
（九）《关于修订<公司章程>的议案》；
（十）《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》；
（十一）《关于向中国银行申请综合授信的议案》；
（十二）《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》；
（十三）《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名的方式逐项进行了表决。
经监票人监票和统计，会议主持人当场宣布了表决结果：
（一）《2013年度董事会工作报告》，87,764,450票赞成，0票反
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（二）《2013年度监事会工作报告》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（三）《2013年度财务决算报告》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（四）《2013年年度报告及摘要》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（五）《关于2013年度利润分配预案的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（六）《关于补选董事的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（七）《关于补选监事的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（八）《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（九）《关于修订<公司章程>的议案》，87,764,450票赞成，0
票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%；
（十）《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（十一）《关于向中国银行申请综合授信的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书（十二）《关于向厦门国际银行申请综合授信的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
（十三）《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，87,764,450票赞成，0票反对,0票弃权，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
本次股东大会对提请会议审议全部议案均已作出决议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
本法律意见书正本三份。
关于永利带业2013年度股东大会 法律意见书【此页无正文，为《北京天银（上海）律师事务所关于上海永利带业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页】北京天银（上海）律师事务所（盖章）经办律师（签字）：
负责人：罗会远 罗会远：
雷富阳：
二〇一四年五月八日
广东凌霄泵业股份有限公司
2018年股票期权激励计划授予的激励对象名单
一、激励对象人员分配情况
||||
|-|-|-|
|职务|拟授予数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|
|公司董事兼副总经理|10.00|3.36%|
|公司董事兼副总经理|10.00|3.36%|
|公司财务总监|10.00|3.36%|
|公司董事兼董事会秘书|10.00|3.36%|
||257.60|86.56%|
||297.60|100.00%|

二、拟激励核心管理、业务骨干人员名单
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|-|
|姓名|
|程小燕|
|周军雄|
|严飞|
|岑昌健|
|龙冠名|
|余庆良|
|李爱兰|
|谭文智|
|姚金进|
|张柳红|
|黄丕秀|
|黄爱琼|
|邱洪伟|
|唐明涛|
|黎达波|
|龙丽|
|张军|
|刘娟|
|吴华娟|

||
|-|
|姓名|
|陈瑞|
|赖均基|
|高广水|
|梁永华|
|谢彬|
|林进光|
|吴大斯|
|傅斌|
|洪涛|
|林文挺|
|冯小高|
|余毅|
|张明广|
|吴卓远|
|黄鸿珍|
|张戈|
|蔡进冬|
|黎清彬|
|梁策|
|翁玮霞|
|黄永周|
|张秀东|
|陈文定|
|范河生|
|李军|
|胡月华|
|潘天朝|
|杨仲波|
|何明光|
|阮才超|
|肖红盛|
|陈晓文|
|易志成|
|严日校|
|林华南|
|林显卓|
|张泳|
|王秩|
|易永航|
|李晓霞|
|张略香|

||
|-|
|姓名|
|王玉莲|
|黄婵明|
|黄维锋|
|杨清任|
|甘扬华|
|林干|
|周虹|
|梁洪源|
|莫由顺|
|冼明|
|王彬|
|唐运到|
|刘军|
|陈志运|
|罗立春|
|叶烨|
|黄国强|
|蔡名星|
|彭孔维|
|陈丽霞|
|曾繁彪|
|甘晓滔|
|陈念哲|
|张广志|
|黎德健|
|叶其庆|
|张英建|
|梁钊凡|
|吕万基|
|黎扬友|
|陈才康|
|谢玉环|
|黄述标|
|张世杰|
|彭仕潮|
|黄建就|
|黄师行|
|伍小玲|
|薛颖|
|韦敏|
|严家森|

||
|-|
|姓名|
|阮荣仙|
|王学华|
|曾银娇|
|赖柳莎|
|张青|
|严宾喜|
|谭洋|
|孔宪齐|
|李庆|
|邱燕妃|
|王圣明|
|吴德凤|
|麦章开|
|黄莹|
|陈孟红|
|罗兴湛|
|袁钰涵|
|周丹丹|
|陈宗横|
|莫雪映|
|关天莹|
|周意|
|范耀星|
|岑明生|
|黄映燕|
|梁国田|
|蒋经韬|
|洪理智|
|冯才文|
|黄江成|
|蒋经銮|
|洪作端|
|谭星|
|黄怡顺|
|陈月妃|
|张宏奕|
|李荣忠|
|刘进成|
|陈明锦|
|龙光业|
|邱朝干|

||
|-|
|姓名|
|金汉梯|
|林俊全|
|黎帅|
|王北海|
|邓裕妪|
|余书恩|
|曾晓燕|
|刘仕谋|
|张广勇|
|杨骐铭|
|林国清|
|欧辉锦|
|阮贵宏|
|黄娴|
|林雁雁|
|林桂桃|
|余秋霞|
|梁丹华|
|薛奇卓|
|李小环|
|李辉|
|谢耀威|
|陈朝辉|
|吴广芳|
|张叶湛|
|李勇章|
|李建|
|严洪飞|
|李雄响|
|林举弟|
|吕春华|
|刘经华|
|柯家韶|
|陈飞|
|肖日威|
|梁干|
|程明亮|
|冯丽燕|
|何慧|
|张小娜|
|杨继旺|

||
|-|
|姓名|
|林家冰|
|刘经市|
|刘雪华|
|吴清兰|
|林国珍|
|麦瑞玲|
|黄晓珍|
|林国芬|
|王基成|
|黄简|
|陈贤媚|
|杨洪江|
|黄意雄|
|黄祖恒|
|孔祥声|
|袁术映|
|黄灼荣|
|范绍习|

广东凌霄泵业股份有限公司2018年10月15日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-049广东易事特电源股份有限公司
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司易事特电力系统技术有限公司于近日陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种共正极结构的太阳能充电控制器的防反接保护电路|ZL201010610502.8|2014年7月2日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|一种辅助电源的输入整流电路|ZL201010598754.3|2014年7月9日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|双支路输入光伏并网逆变器对地绝缘电阻检测系统及方法|ZL201210089947.5|2014年7月9日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|一种多功能整流逆变电能回馈负载|ZL201010614177.2|2014年7月9日|发明专利|易事特电力系统技术有限公司|
|抑制IGBT过电流的驱动电路|ZL201110310792.9|2014年5月14日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年7月23日
杭州微光电子股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为建立和健全公司股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,切实保护公众投资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,特制定《杭州微光电子股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下可简称“本规划”）,主要内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司将综合分析企业经营现状、投资者的意愿和要求、未来资本支出计划、社会资金成本、目前及未来盈利规模及稳定性、资产流动性程度的高低、债务筹资能力、未来潜在投资机会等因素，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、制定本规划的原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2019年-2021年股东回报规划的具体内容
（一）股利分配的形式及期间间隔
公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合的方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。
（三）现金分红的比例
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
（四）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）差异化的现金分红政策
公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。
若未来公司发展阶段进入成熟期,公司将根据是否有重大资金支出安排,调整现金分红在未来利润分配中所占比例。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》,根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,在充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见的基础上,由董事会制定该期间的股东回报规划,并由独立董事出具明确意见后,提交股东大会审议通过。
五、股东回报规划的调整
董事会认为公司因国家政策、外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的,将详细论证调整原因,调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益,并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。
六、附则
本规划未尽事宜,将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效,修订时亦同。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-66甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2015年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2015年度第五次临时股东大会的议案》，定于2015年9月9日召开公司2015年度第五次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间为：2015年9月9日（星期三）下午14:30时。
2、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2015年9月2日（星期三）。
6、会议出席对象：
（1）凡2015年9月2日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年 9月8日15: 00至2015年9月9日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司新增担保额度的议案》（该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
本次大会审议的议案内容详见同时刊登在2015年8月25日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于全资子公司新增担保额度的公告》等相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年9月 8日上午9:00至17:00，9月9日上午9:00至11:30。
2、登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢E单元会议室。
3、登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2015年9月9日（星期三）11:30时前传真到公司董事会办公室。
四、其他注意事项
1、会议联系人：杨旭
联系电话：0571—56030516
传真：0571—56075060。
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
附件一：
甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会参会登记表
股东名称（姓名）：
地 址：
有效证件及号码：
股东账户：
持股数量：
联系电话：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司新增担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
附件三：
2015年度第五次临时股东大会网络投票的操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|1|《关于新增对外担保额度的议案》|1.00元|
|总议案|全部议案|100.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前
发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-081吉林电力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2019
年11月25日以书面送达方式发出。
2. 2019年12月10日，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.公司应参会的董事9人，实参会董事8人。董事长刘毅勇先生因工作变动原因，提出辞去公司董事长、董事职务，未出席本次会议。
4.经半数以上董事推选，由董事才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）因工作变动，刘毅勇先生提出辞去吉林电力股份有限公司第八届董事会董事、董事长职务，不再担任吉林电力股份有限公司的任何职务。刘毅勇先生不持有公司股票。
与会董事对刘毅勇先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）会议审议并接受了才延福先生提出的辞去吉林电力股份有限公司总经理职务的辞呈，与会董事对才延福先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
（三）关于选举才延福先生为公司第八届董事会董事长的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，选举才延福先生为公司第八届董事会董事长。
（四）关于选举才延福先生为公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，选举才延福先生为第八届董事会战略与投资委员会主任委员。
（五）关于聘任高平先生为公司总经理的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，聘任高平先生为公司总经理。
独立董事认为：
高平先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及《公司章程》中有关担任公司总经理的相关条件，同意聘任高平先生为公司总经理。
第八届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及其他有关规定，高平先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任高平先生为公司总经理的议案》。
（六）吉林电力股份有限公司提名委员会关于提名高平先生为公司第八届董事会股东代表董事候选人的提案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了高平先生为公司
第八届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事认为：
股东代表董事候选人高平先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及《公司章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。
第八届董事会提名委员会认为：
提名高平先生为公司第八届董事会股东代表董事，具备以下条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。
（七）关于全资子公司之间吸收合并的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意公司全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下简称“吉电新能源”）以整体吸收合并的方式合并公司另一家全资子公司——潍坊景世乾控股有限公司（以下简称“潍坊景世乾”）的全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，潍坊景世乾独立法人资格注销，吉电新能源存续经营，对吸收的资产和业务进行管理。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
之间吸收合并的公告》（2019-082）
（八）关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，参与表决的6名非关联董事一致同意通过了《关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案》。
公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）作为发行主体，向上交所、银行间交易市场协会申请发行ABS、ABN，注册储架各100亿元，发行额度合计100亿元，发行期限3年。由平安证券设立并管理的国家可再生能源电价附加补助资产支持专项计划，集团公司与其签订基础资产买卖协议。募集资金用于满足相关提供应收账款资产子公司的资金需求。
公司同意委托集团公司开展资产证券化融资业务，委托代理的资产规模为15.83亿元，期限3年，集团公司不收取委托费用。
同意将该事项提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事认为：本次公司将获得电价补贴收益的权利委托集团公司开展资产证券化，将有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司整体利益。本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司开展应收可再生能源补贴资产证券化融资业务。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司委托集团公司开展资产证券化融资的公告》（2019-083）。
（九）关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司
2019年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于 2019年 12月 27日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第六次临时股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
1.选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案；
2.关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的通知》（2019-084）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件：高平先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
附件：
高平先生简历
高平，男，1971年 5月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。
高平先生不存在不得提名为董事和高管人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
历任五凌电力公司财务部会计、改制上市工作小组成员、财务部成本税费办副主任、会计核算办副主任、资金管理办副主任、预算管理委员会秘书兼公司综合统计员、总经理工作部机关财务办主管；五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人；五凌电力公司贵州清水江水电有限公司副总经理、财务负责人兼五凌电力公司贵州黔东电力有限公司副总经理、财务负责人；中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理主管、会计核算与税务管理处副处长、会计核算与税务管理处处长；中电投云南国际电力投资有限公司副总会计师兼财务与产权管理部主任、中电投云南国际电力投资有限公司（中电投云南分公司）党组成员、财务总监，伊江上游水电有限责任公司财务总监；国家电投集团云南国际电力投资有限公司党组成员、副总经理、财务总监；国家电力投资集团公司分析评价部副总经理；国家电力投资集团有限公司计划与财务部副主任。
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-055
广东星徽精密制造股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：星徽精密，代码：300464）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌（详见2016年4月12日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》)。公司已于2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月3日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》；2016年5月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前，公司及各方中介机构正在全力推进本次重组进度，独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极开展相关尽职调查及审计工作。
停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年5月10日