Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-021长缆电工科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 2018年第一次临时股东大会
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信，授信额度有效期限为一年。同时，公同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次向银行申请综合授信额度需提交公司股东大会审议。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年3月18日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-086全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回
暨部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生办理了股票质押式回购交易延期购回暨部分股票解除质押业务，具体事项如下：
陈炽昌先生于2015年11月17日以股票质押式回购交易的方式将其所持公司限售流通股17,620,000股（2015年度权益分派增至44,050,000股）质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为2015年11月17日，到期购回日为2017年2月17日，具体详见公司于2015年11月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告》。双方经协商约定于2016年11月17日提前购回。
2016年11月16日，陈炽昌先生就该笔业务向国信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易延期购回业务，本次延期购回质押股份数为16,550,000股
（对应2015年度权益分派前的质押股份6,620,000股），延期购回日为2017年
11月17日，剩余27,500,000股已于2016年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
具体情况如下：
一、本次股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股份数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|本次延期购回占公司总股本比例|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|16,550,000|2015年11月17日|2017年11月17日|国信证券股份有限公司|7.87%|2.61%|

二、本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|27,500,000|2015年11月17日|2016年11月16日|国信证券股份有限公司|13.08%|4.34%|

三、股东股份累积被质押的情况
截至本公告日，陈炽昌先生持有公司股份210,252,193股，占公司总股本的33.17%；其累计质押股份79,726,000股，占其持有公司股份总数的37.92%，占公司总股本的12.58%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、其他证明文件。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
融捷健康科技股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核方案
(2019年 4月修订版)
第一章 总则
第一条为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司核
心竞争力。依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照
其他上市公司的薪酬制度，拟定了本方案。
第二条本方案所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。
第三条公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据高管人员分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法。
第四条公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责任权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。
（二）绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关，奖罚结合。
（三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动，具体比例由公司董事会确定。
（五）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬对高管的吸引力及在市场上的竞争力。
第五条绩效考核指标包括公司经营任务考核指标和高级管理人员自身工作业绩考核指标。
第六条公司经营任务指标由董事会确定，包括收入指标和利
润指标，按月度、季度和年度完成情况分别进行考核。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条高管薪酬实行年薪制，其年薪由基本工资+绩效工资组成，绩效工资包括月度考核工资、月度绩效工资、季度绩效工资和年度绩效工资。
（一）基本工资：基本工资是高管薪酬中的固定部分，实行区间制，根据任职年限、入职谈判结果确定。该部分薪酬不进行考核，按实际工作月份发放。
（二）绩效工资：绩效工资是高管薪酬中的浮动部分，与个人
管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩，根据公司考核期
间整体业绩完成情况和高级管理人员自身工作业绩指标完成情况，
进行综合考核，按照考核结果确定高管人员当期的绩效工资收入。
第八条基本工资与绩效工资比例及绩效系数
（一）考核比例：高级管理人员绩效薪酬＝绩效工资×绩效系数。
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|公司完成当期经营指标的比例|高管人员绩效系数|
|X＜70%|0|
|70%≤ X≤ 80%|0.8|
|80%≤ X≤ 100%|1|
|X＞100%|1.2|

（二）基本工资与绩效工资的比例为73%/27%，即基本工资占年薪的73%，绩效工资占年薪的27%。
（三）基本工资由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩情况和董事会预期等因素提出方案，董事会审议通过后执行。如遇重大经营情况变动，由董事会薪酬与考核委员会提出修改变动意见。
（四）基本工资按月发放，绩效工资按月度、季度和年度分别
发放。
（五）年薪标准中包含以下部分：五险一金，个人所得税。
第四章 执行与管理
第九条薪酬与考核委员会负责制定和审批高级管理人员的薪酬标准体系、绩效考核办法及分配政策。
第十条薪酬与考核委员会确定总经理的薪酬标准；公司董事会授权总经理拟定除本人外其他公司高级管理人员的薪酬标准和考核
办法，报薪酬与考核委员会审批后生效。
第十一条薪酬与考核委员会根据本年度绩效考核结果提出下年度高级管理人员薪酬调整方案。
第十二条公司高级管理人员除本方案所设定的各类薪酬外，不再享受公司及其下属单位任何形式的工资性收入（包括担任公司及
下属公司董监事的董监事津贴等），也不得违反规定多预领薪酬。
薪酬为税前收入，个人所得税由公司依法代为缴纳。
第十三条高级管理人员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担部分，由公司或所在单位代扣代缴；应由公司承担部分，
由公司或所在单位支付。
第十四条董事会可根据公司年度生产经营情况，对按本方案得出的明显不合理的薪酬分配结果进行调整。
第十五条高管人员因组织调动或合同到期离岗，按实际在岗月份加 1个月支取应得的基本工资，按离职前 1个月财务报表数据计算绩效工资；若应本人要求辞职或调离本公司，则按基本工资计发当月工资，绩效工资按离职前 1个月财务报表数据计算值的80%发放。
第十七条高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。
第十八条薪酬与考核委员会将高管人员薪酬及绩效考核方案具体内容公示后，由公司统一实施。
第十九条高管年薪以现金方式发放。
第五章 附则
第二十条新入职高管的定薪：
（一）内部晋升高管：按薪酬标准起点确点薪酬标准，满一年后根据工作业绩进行考核后调整；
（二）外部选聘高管：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定，如超过薪酬区间报董事长核准通过。
第二十一条本方案中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，不包含福利、津贴。
第二十二条高管人员在任职期间，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取薪酬。
第二十三条本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经董事会批准后生效。
融捷健康科技股份有限公司 2019年 4月 29日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-079
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于签订室内装饰设计合约暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月19日召开第九届董事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于签订康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的议案》，同意公司与郑中室内设计（深圳）有限公司（以下简称“郑中设计公司”）签订《康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约》（以下简称“合约”），由郑中设计公司为公司山海上园三期酒店项目提供室内装饰设计服务。
该事项构成关联交易，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的主要内容
（一）关联方基本情况
关联方的名称：郑中室内设计（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：深圳市福田区国际商会中心41层09单元
法定代表人：郑忠
注册资本：1,000.00万港元
统一社会信用代码：91440300559851615E
主营业务：室内装饰工程设计、酒店装饰工程设计（凭资质许可证经营）；
工艺品（不含文物）、礼品、室内软装用品的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；
提供上述商品的上门安装及售后服务。
主要股东：香港郑中设计事务所有限公司持股100%。
与本公司关联关系：香港郑中设计事务所有限公司是深圳市亚泰国际建设股份有限公司的全资子公司，本公司董事靳庆军先生在深圳市亚泰国际建设股份有限公司任独立董事。
（二）双方合约的主要内容
甲方：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
乙方：郑中室内设计（深圳）有限公司
双方约定：
1、乙方为甲方提供完善的室内设计服务，包括但不限于主体室内功能布局、室内装潢设计、照明设计、标识设计、材料选择、施工图册、家具和陈设设计、数据搜集及工地设计跟进等，完全配合甲方之需要；设计范围于合约中列明。
2、合约总设计费（含税）人民币 650万元（陆佰伍拾万元整），具体包括：室内设计费人民币560万元（伍佰陆拾万元整）；灯光设计费人民币30万元（叁拾万元整）；艺术品设计费人民币30万元（叁拾万元整）；标识设计费人民币30万元（叁拾万元整）。
鉴于目前甲方拟建设酒店涉及建设规划调整事宜尚需政府主管部门审批，双方同意并确认，如甲方酒店建设规划调整方案未获政府主管部门审批通过，则双方届时应根据前期室内设计履约进展情况据实结算，在收到甲方的设计启动通知之前，甲方无需支付灯光设计费用、艺术品设计费用及标识设计费用。
3、付款方式：
（1）签订合同且甲方收到乙方付款申请和合格发票后 15日内甲方支付总设计费的10%为首期预付款；
（2）乙方提交的概念设计阶段设计成果全部交付给甲方并经甲方认可合格后，甲方在收到付款通知书和合格发票后15日内支付总设计费的10%；
（3）乙方提交样板间设计阶段成果全部交付给甲方并经甲方认可合格后，甲方在收到付款通知书和合格发票后15日内支付总设计费的10%；
（4）乙方提交的方案设计阶段设计成果全部交付给甲方并经甲方认可合格后，甲方在收到付款通知书和合格发票后15日内支付总设计费的30%；
（5）乙方提交扩初设计阶段设计成果全部交付给甲方并经甲方认可后，甲方
在收到付款通知书和合格发票后15日内支付总设计费的15%；
（6）设计范围内所有区域施工图阶段设计成果及物料书阶段设计成果全部交付给甲方并经甲方认可后，甲方在收到付款通知书和合格发票后15日内支付总设计费的20%；
（7）工程竣工验收后，甲方在收到付款通知书和合格发票后1个月内支付总设计费的5%。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易采取招标方式，通过竞标并综合考虑设计工程师的意见及综合性价比等因素确定中标单位及价格。定价方式遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次关联交易）。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
2、上述关联交易系为了满足公司日常经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司业务活动的开展，为公司未来项目的推进和合作提供更多的经验。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、相关批准程序及审核意见
1、上述议案已经公司第九届董事会 2019年第七次临时会议审议通过，关联董事靳庆军在审议该项议案时回避表决。
2、公司独立董事对上述议案进行了认真审核，予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，本次关联交易是为了满足公司日常经营需要，有利于促进公司业务发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，董事会对于关联交易的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定。
七、备查文件
1、第九届董事会2019年第七次临时会议决议；
2、独立董事关于签订康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的事前认可；
3、独立董事关于第九届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见；
4、《康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约》。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、我们对《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》发表独立意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销 1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年7月9日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的关于 2017年度日常关联交易发表如下事前认可意见：
公司根据2017年度日常经营需要，公司及子公司预计2017年度与深圳华汉基因生命科技有限公司、深圳市华汉智慧科技有限公司、凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司发生日常性关联交易的事项。
我们认为：公司及子公司对公司各环节与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，2017年可能发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述交易与全年营业收入相比金额较少，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述日常关联交易事项相关议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
深圳华大基因股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“发行人”）首次公开发行新股不超过 4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1023号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,010万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,810万股，占本次发行数量的70.07%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的29.93%。本次发行价格为人民币13.64元/股。
华大基因于 2017年7月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华大基因”股票1,200万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 7月7日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年7月 7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年7月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,342,509户，有效申购股数为 101,378,006,500股，配号总数为 202,756,013个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000202756013。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,448.16721倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.07%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 401万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,609万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0355994374%，申购倍数为2,809.03315倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年7月6日（T+1日）上午在深
圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 7月 7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 深圳华大基因股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年7月6日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-055号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于申请金融机构综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 28,800万元或等值外币的授信额度。
根据公司的经营发展规划及业务发展需求，提高资金使用效率，公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人林若文女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。参照公司《重大经营与投资决策管理制度》中对外融资事项的权限，本次授信额度属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审议。
备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年10月20日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司拟在第四届董事会第四十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，系公司 2018年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
综上所述，我们同意将《关于 2019年续聘财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。
二、关于购买资产暨关联交易的事前认可意见
鉴于江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）为公司参股企业，本公司董事、副总裁、董秘王刚先生同时担任鑫海高导董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及其全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）拟以现金方式购买汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）持有的鑫海高导57.78%的股权事项构成关联交易。
该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于购买资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
三、关于转让全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见
安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）系公司控股股东，公司拟向楚江集团转让安徽楚江再生资源有限公司100%股权事项构成关联交易。
该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
四、关于 2019年度日常关联交易的事前认可意见
公司将 2019年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我们并进行充分沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的《关于 2019年度日常关联交易的议案》，我们详细审阅了公司计划于 2019年间预计与关联方开展的关联交易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上所述，我们同意将《关于 2019年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2019年4月12日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-97
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日接到控股股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，凯地公司将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯地公司|是|679.38|2017-9-11|2018-9-11|海通证券股份有限公司|8.47%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的19%。本次质押股份6,793,800股，占凯地公司持有本公司股份总数的8.47%，占公司总股本的1.61%。凯地公司累计质押公司股份 51,003,800股，占其持有公司股份的63.60%，占公司总股本的12.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-123神州数码信息服务股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月1日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年第64次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 11月 3日收到中国证监会核发的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2517号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向程艳云发行8,527,926股股份、向吴冬华发行7,735,638股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司发行757,395股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行838,887股股份、向陈大龙发行716,097股股份、向李晶发行715,698股股份、向吴秀兰发行705,251股股份、向常杰发行119,349股股份、向王计斌发行105,308股股份、向施伟发行63,185股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 23,086,172股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
本次公告引用的财务资料已过有效期，我公司正按照相关法律法规的要求更新财务资料，预计在2016年11月30日前完成，并作出补充公告。我公司在补充公告后，将及时实施重组方案。
有关本次发行的发行人和独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：神州数码信息服务股份有限公司
联系人：王燕、孙端阳
电话：010-61853676
传真：010-62694810
2、独立财务顾问：长江证券承销保荐有限公司
联系人：王初、张丽丽
联系电话：010-57065267
传真：010-57065375
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年11月3日
广州赛意信息科技股份有限公司章程修订案
（2018年 4月）
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 8000万元。|公司注册资本为人民币 14400万元。|
|第十九条|公司股份总数为 8000万股，每股1元人民币，全部为普通股。|公司股份总数为 14400万股，每股1元人民币，全部为普通股。|
|第三十八条|持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。|持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司股份达到本公司已发行股份 5%以上的股东，应按照法律、行政法规、本章程及其他有关规定的要求，向公司及有关监管机构提交书面报告并予公告。|
|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的三分之一，换届时连续任职已满六年的独立董事不计入上述全体董事中；每一提案所提候选人不得超过全体董事的三分之一。董事会任期未届满的每一|

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|-|-|-|
||董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|年度内的股东大会上改选董事的总数，不得超过全体董事的四分之一，如因董事辞职或违反法律、行政法规、本章程规定被解除职务的，则不受该四分之一限制。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|
|第一百一十一条|董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的三分之二以上多数选举产生。董事长应当从在职并连续三年以上任公司高级管理人员的董事中产生。|
|第一百一十八条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议本章程约定担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事会决议的表决，实行一人|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议本章程约定担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事会提出修改公司章程议案和作出聘任或解聘|

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||一票。|总经理的决议， 必须经全体董事的三分之二以上通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第一百二十七条|总经理每届任期 3年，总经理连聘可以连任。|总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。总经理聘任时应具备如下条件：（一）在公司任高级管理人员三年以上；（二）具备在行业十年以上从业经验。|

广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对宁夏中银绒业股份有限公司第六届二十七次董事会会议审议的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规
定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，召开了第七届董事会第二十七次会议审议了继续停牌的事项，并在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
但本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等，公司预计无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。鉴于此，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9号-上市公司停复牌业务》及深圳证券交易所的其他相关规定，公司拟申请延期复牌，公司股票自2017年2月23日（星期四）开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月。
综上所述，公司筹划重大资产重组继续停牌不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议相关议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司因
筹划重大资产重组申请继续停牌，同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司签署《重大资产购买框架协议》、《资产出售框架协议》不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议相关议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
林志 益智 张文君宁夏中银绒业股份有限公司二〇一七年二月三日
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-040贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，定于2019年9月 25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2019年9月 9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月 25日下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年9月 24日至 2019年9月 25日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月24日下午3:00至2019年9月 25日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）关于签订《房屋征收货币补偿协议》的议案；
（2）关于实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目的议案。
2、提案披露情况：
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年9月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第六次会议决议公告》和《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

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|非累积投票提案|||
|1.00|关于签订《房屋征收货币补偿协议》的议案|√|
|2.00|关于实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目的议案|√|

四、会议登记等事项
1、会议登记方法：
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2019年 9月23日至 2019年9月 24日（上午9:00～11:30；
下午2:00～4:30）。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
2、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号
邮编：550008
联系人：蒋大坤
电话：（0851）84767251
传真：（0851）84764248
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年九月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360589
2、投票简称：贵轮投票
3、填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月 25日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月24日下午3:00，结束时间为2019年 9月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。
委托人名称： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的投票意见指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于签订《房屋征收货币补偿协议》的议案||√|||||
|2.00||关于实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目的议案||√|||||

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
授权委托书签发日期： 年月日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-069深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“赛格股份”）第七届董事会第二十七次临时会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年10月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文和正文的议案》。
（详见同日公司在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2017年第三季度报告正文》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《关于向全资子公司南通赛格时代广场发展有限公司新增人民币2亿元借款额度的议案》
本公司全资子公司南通赛格时代广场发展有限公司（以下简称“南通赛格”）注册资金为人民币3,000万元，主要从事南通赛格时代广场项目的开发、建设、招商及运营等。为满足南通赛格时代广场项目建设的资金需求，公司董事会同意向该公司新增人民币 2亿元借款额度并收取相应的资金占用费（费率暂未确定），借款期限自借款发生日起3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十七次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
注：公司指定披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-066上海金力泰化工股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
朱云川、潘能文向上海市奉贤区人民法院起诉解散上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”），上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）和丁拥军作为第三人参与诉讼。具体详见公司分别于2017年6月26日、2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-048）、《关于公司涉及诉讼相关情况的说明公告》（公告编号：2017-050）。
近日，公司收到上海市奉贤区人民法院送达的《民事判决书》。根据该《民事判决书》显示，上海市奉贤区人民法院判决驳回朱云川、潘能文关于“解散上海阿德勒新材料科技有限公司”的诉讼请求。
二、诉讼一审判决情况
上海市奉贤区人民法院对本案于2017年6月2日受理后，适用简易程序，于2017年7月6日、7月27日公开开庭进行了审理，并于近日下发了一审《民事判决书》（（2017）沪0120民初12348号）。
根据《民事判决书》（（2017）沪0120民初12348号）的内容，上海市奉贤区人民法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第一条第二款的规定，对本案判决如下：
驳回原告朱云川、潘能文的诉讼请求。
案件受理费80元，减半收取计40元，由原告朱云川、潘能文共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向上海市奉贤区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚处于一审上诉期内，尚未生效，该诉讼事项对本公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海市奉贤区人民法院民事判决书》（（2017）沪0120民初12348号）。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-018泛海控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）自 2018年 1月 15日上午开市起停牌，公司发行的公司债券“15泛控01”（债券代码：112306）、“15海控01”（债券代码：118357）、“16泛控 01”（债券代码：112340）、“16泛控02”（债券代码：112362）、“16海控01”（债券代码：118499）、“16海控02”（债券代码：118785）不停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项对公司构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证，交易方案尚未确定。因相关事项存在不确定性，为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，
避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-74中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知已于2019年10月8日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年10月10日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》
同意公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的公告》。
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年10月29日召开2019年第二次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，公司第五届董事会第三十六次会议审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次公司向控股股东燕润投资借款的事项构成了关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事已全部回避表决。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易定价由交易双方在市场价格的基础上充分协商确定，交易定价公允、符合市场原则。本次借款符合公司实际情况，将有利于缓解公司流动资金紧张的状况、维护公司的持续经营能力，符合公司的长远发展利益。
本次交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，未发现损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。
独立董事：朱明
顾玉荣
王京伟
附件 中油金鸿能源投资股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：中油金鸿能源投 单位：元
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|非经营性资金占用|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|||||||||||
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

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|其他关联方及其附属企业||||||
|总计|-|-|-|-|-|

本表已于2015年4月15日获第七届董事会2015年第三次会议批准。
法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人（会计主管人员）：张少冰1、其他关联公司只列示非经营性往来，耒阳的应收账款，张家口国储、张家口国能、衡阳国能置业均是经营性往来无需列示
2、只列示占用上市公司资金的情况，不列示债务情况，因此负债均不列示
3、只列示上市公司的附属企业，长治燃气为联营公司并非附属企业，在上述报表中无需列示。
上市公司先向有关关联人借入资金，其后向该债权人归还资金的，不需要在汇总表中反映。
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-14河北常山生化药业股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司2013年度报告及其摘要将于2014年04月01日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-071兄弟科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年6月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170963号）。
中国证监会对公司提交的《兄弟科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会