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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-151蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）在中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）相应渠道经营的“话费宝”、“宽带宝”系列产品在经营过程中可能对消费者及广东移动造成的损失承担连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限以相关业务的合同履行期限为准。
以上事项已经公司第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：中经汇通电子商务有限公司
2、成立日期：9144010158954179XH
3、住所：广州市黄埔区埔南路2号239房
4、法定代表人：柯宗耀
5、注册资本：人民币35,356.2617万元
6、经营范围：加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；
企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；受金融企业委托提供非金融业务服务；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；贸易代理；佣金代理；票务服务；代办机动车车管业务；广告业；软件开发；软件服务；信息电子技术服务；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；百货零售（食品零售除外）；数据处理和存储服务；计算机及通讯设备租赁；润滑油批发；汽车援救服务；代缴汽车违章罚款、车船税手续；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；呼叫中心。
7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
8、主要财务数据：
单位：元
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|项目|2016年末/2016年度（已经审计）|2017年10月末/2017年1-10月（未经审计）||
|资产总额|1,528,589,877.40||1,942,245,412.92|
|负债总额|894,490,152.03||1,150,997,493.64|
|净资产|634,099,725.37||791,247,919.28|
|营业收入|364,938,133.39||395,099,206.83|
|利润总额|181,799,354.98||184,480,455.12|
|净利润|154,406,112.16||157,148,193.91|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：以中经电商“话费宝”、“宽带宝”系列产品相关业务合同的履行期限为准。
3、担保事项及范围：为中经电商在广东移动相应渠道经营的中经电商“话费宝”、“宽带宝”系列产品在经营过程中可能对消费者及广东移动造成的损失承担连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币。
4、“话费宝”/“宽带宝”产品介绍：“话费宝”/“宽带宝”是中经电商和广东移动联合推出的话费/宽带合约产品，中经电商为购买了该等产品的广东移动客户提供消费增值服务（该等产品目前主要在支付宝、广东移动10086客户端、
中国移动营业厅、中经油马客户端、有油网等渠道进行推广销售，本次担保事项
仅针对在广东移动相应渠道经营的中经电商“话费宝”、“宽带宝”系列产品）。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2017年10月31日，公司累计对外担保余额为人民币132,945.00万元，全部为对控股子公司的担保。累计担保余额占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为37.22%，占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为21.10%。
本次担保事项批准实施后，公司累计对外担保总额为人民币162,945.00万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为45.62%，占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为25.86%。上述担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展情况，各报告期末公司的实际担保余额将在定期报告中披露。
截至本公告日，公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、履行的审批程序情况
1、公司第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为，被担保对象中经电商为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次担保所涉业务模式较成熟，中经电商具备较充分的履约能力，业务风险及财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、公司第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司发布于证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
新天科技股份有限公司
独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 17号－对外提供财务资助》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟向河南福国置业有限公司（以下简称“福国置业”）提供人民币3,500万元的委托贷款事项进行了认真仔细的核查，发表独立意见如下：
公司前次为河南福国置业有限公司提供的委托贷款已按合同约定全部偿还了本金和利息，公司本次为河南福国置业有限公司再次提供委托贷款可有效提高公司暂时性闲置资金的使用效率，不影响公司正常生产经营，且不影响公司募投项目的正常建设。
本次委托贷款公司履行了必要的决策程序，有足额的房屋作为抵押担保，同时，河南福国置业有限公司的控股股东、法定代表人张福国提供连带责任保证，本次委托贷款风险较小，有利于增加公司收益，对公司整体效益的提升具有积极作用，未损害公司及股东的利益，我们同意公司使用自有闲置资金向河南福国置业有限公司提供3,500万元的委托贷款。
（以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见之签字页）
独立董事：
迟国敬 陈铁军 李曙衢
新天科技股份有限公司
二○一四年九月十二日
目 录
内容 页码
关于重大资产重组购买资产 2014年度业绩承诺实现情况的专项 1-2
审核报告
光一科技股份有限公司《关于重大资产重组购买资产 2014年度 3
业绩承诺实现情况的说明》
光一科技股份有限公司
关于重大资产重组购买资产 2014年度
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众会字(2015)第3625号光一科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”、“贵公司”）2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司管理层编制的《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，公允反映了贵公司重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供贵公司2014年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：光一科技股份有限公司《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 叶华
中国，上海 二〇一五年四月二十一日
附件：
光一科技股份有限公司
关于重大资产重组购买资产 2014年度业绩承诺
实现情况的专项说明
光一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以发行股份及支付现金的方式向任昌兆等33名交易对方购买其所持湖北索瑞电气有限公司84.82%股权（以下简称“索瑞电气”），交易对价为70,403.20万元，其中光一科技向交易对方共支付15%的现金对价，85%的股份对价。该事项于2014年12月24日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准光一科技股份有限公司向任兆昌等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）。
在本次重组中，任昌兆等10名交易对方对索瑞电气业绩曾做出承诺。业绩承诺内容如下：根据上市公司与任昌兆等10名交易对方签署的《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺及补偿之补充协议》，本次重组的业绩承诺方任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有限公司承诺索瑞电气2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定分别不低于7,500万元、8,100万元、8,400万元。
一、索瑞电气 2014年度业绩与业绩承诺的差异情况
索瑞电气2014年财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年 4月21日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为众会字(2015)第2225号。经审计的索瑞电气2014年度归属于公司普通股股东的净利润为7,875.71万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为7,558.37万元。
单位：万元
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|年度|承诺利润数|实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则|差异额|是否完成业绩承诺|
|2014|7,500.00|7,558.37|58.37|完成|

二、结论
索瑞电气2014年度实现净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则为7,558.37万元，超过盈利承诺水平，2014年度业绩承诺已经实现。
特此说明。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-018
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人关东捷，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海嘉麟杰纺织品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司或其附属企业、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-018
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-018
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海嘉麟杰纺织品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-018
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-018
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：关东捷日期：2015-04-16
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-010吉林省金冠电气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|124,563.04|74,131.45|68.03%|
|营业利润|23,116.60|15,016.36|53.94%|
|利润总额|23,212.96|15,022.46|54.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,690.20|12,565.50|56.70%|
|基本每股收益（元）|0.3889|0.2920|33.18%|
|加权平均净资产收益率|5.32%|9.00%|-3.68%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|资产总额|537,522.99|301,423.58|78.33%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|425,777.55|231,735.46|83.73%|
|股本（万股）|52,445.24|22,628.34|131.77%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.1185|10.2409|-20.72%|

注：本表数据以公司合并报表数据填列，因股本变动已追溯调整 2017年基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入124,563.04万元，较上年同期增长68.03%；
营业利润23,116.60万元，较上年同期增长53.94%；利润总额23,212.96万元，
较上年同期增长54.52%；归属于上市公司股东的净利润为 19,690.20万元，较
上年同期增长56.70%；基本每股收益0.3889元，较上年同期增长33.18%。
2018年较上年同期相比，收入及利润均有较大幅度的增长，主要系公司分别于2017年6月及2018年2月起将南京能瑞自动化设备股份有限公司和辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
2、报告期末财务状况
本报告期末，资产总额为537,522.99万元，较期初增长78.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为 425,777.55万元，较期初增长83.73%；总股本为 52,445.24万股，较期初增长131.77%；归属于上市公司股东的每股净资产为 8.1185元，较期初下降20.72%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-008）中2018年度预计的归属于上市公司股东的净利润为18,529万元-22,298万元，比上年同期增长47.46%-77.45%。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与《2018年度业绩预告》中预计的归属于上市公司股东的净利润不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，截至本公告披露日，公司聘请的专业审计和评估机构尚未完成各项工作，暂无法对业绩承诺、商誉减值导致的非经常性损益等金额得出最终结论，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。有关信息均以公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-089
浙江金固股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行募集资金将全部用于“汽车后市场O2O平台建设项目”，一方面有效提升公司业务层次并稳步提升营业收入，降低财务成本；另一方面，在公司股本有所增加的情况下，而募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：
（一）测算假设
1、本次非公开发行于 2015年 12月底完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、公司 2014年实现归属于上市公司股东的净利润为 6,356.95万元，2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 6,353.03万元；假设公司 2015年归属于上市公司股东的净利润与 2014年相同。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
3、公司2014年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为 157,561.41万元。公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的所有者权益预计为 2014年末实际数+本次募集资金额假设数+2015年净利润假设数-本期分配现金股利，即429,850.49万元。前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即13,495.28万股。
5、本次非公开发行股份的发行底价为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行底价20.01元/股。
6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限 27.00亿元，不考虑发行费用的影响。
7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
9、在预测2015年末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，不考虑2015年度内发生的除2014年利润分配外，其他除权除息及其他可能产生的股权变动事宜。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示：
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
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|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年1-9月/2015年9月30日|2015年度/2015年12月31日|
|总股本（股）|203,393,357|508,483,392|643,436,192|
|归属于普通股股东净利润（万元）|6,356.95|6,353.03|6,356.95|
|期末归属于普通股股东净资产（万元）|157,561.41|159,506.92|429,850.49|

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|每股净资产（元）|7.75|3.14|6.68|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.12|0.13|
|加权平均净资产收益率（%）|6.75|4.00|4.01|

（三）本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将大幅增加。
但由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。特此提醒广大投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率公司将根据《募集资金使用管理办法》的相关要求，开设专户存储，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
2、确保募投项目的效益最大化，提高市场竞争力
本次发行募集资金将用于“汽车后市场O2O平台建设项目”。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设速度，提高募集资金使用效率。此次募投项目是对公司主营业务进一步完善升级，可有效提升公司业务层次及稳步提升营业收入。此外，公司资本结构进一步优化，将进一步提升公司整体运营能力和综合实力。
3、进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已制定《浙江金固股份有限公司未来三年（2014-2016）年度股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会2015年11月16日
四川环能德美科技股份有限公司
独立董事关于延长公司第 1期员工持股计划标的股票
购买期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《四川环能德美科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并进行充分的讨论与分析，对四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议的《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》发表独立意见如下：
1、延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
2、董事会审议《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》的程序符合有关法律、法规的规定，决策合法有效。
鉴于此，我们一致同意延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期，同意将《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》提交股东大会审议。
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的独立意见》签字页）
杭世珺 刘阳 刘丹
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-013北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励计划实施考核办法》等相关规定,决定对离职的5名激励对象持有的限制性股票388,523股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
2018年1月17日，公司股权激励对象进行了股票期权行权，行权数量为49,056股，行权后公司的总股本由1,151,749,992股变更为1,151,799,048股。因此实施回购注销上述限制性股票388,523股后，公司注册资本将随之发生变动，公司的总股本由
1,151,799,048股调整为1,151,410,525股。
由于本次公司回购注销的限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月六日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-060实丰文化发展股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2018年 10月 9日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2018年 10月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）。
在上述授权金额及期限内，公司于2019年9月 29日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元提前归还至募集资金专项账户。2019年9月 29日，公司已将上述补充流动资金剩余的 5,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户,并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年 9月30日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-097成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议，经征得全体董事同意，会议通知于 2017年 7月 31日以邮件方式发出，会议于2017年8月1日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于参股公司快捷快递有限公司引入战略投资者的议案》
同意参股公司快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递”）引入战略投资者申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”），申通快递向快捷快递增资1.33亿元，取得快捷快递10%的股权，公司持有快捷快递股权比例由3.85%下降为3.46%。
本次快捷快递引入战略投资者具体情况详见公司于2017年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司快捷快递有限公司投资进展暨引入战略投资者公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于与快捷快递有限公司创始人股东签署补充协议的议案》
由于快捷快递本次融资触发《关于快捷快递有限公司之增资协议》中反稀释条款
的相关约定，基于前述情形，公司考虑到快捷快递引入战略投资者申通快递，有利于
快捷快递充分利用申通快递的优势资源与品牌效应，与申通快递开展资源整合，也有利于提高快捷快递的盈利能力和市场竞争力，进而增加公司的投资收益，在保证公司利益的前提下，同意公司与快捷快递创始人股东签署《<关于快捷快递有限公司之增资协议>之补充协议》。
本次签署补充协议具体情况详见公司于2017年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司快捷快递有限公司投资进展暨引入战略投资者公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
海通证券股份有限公司
关于
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
重大资产购买
之
2017年度业绩承诺实现情况
核查意见
释 义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|本核查意见|指|《海通证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买之2017年度业绩承诺实现情况核查意见》|
|本次交易|指|科斯伍德拟以支付现金的方式收购龙门教育49.22%的股权|
|上市公司、科斯伍德|指|苏州科斯伍德油墨股份有限公司|
|标的公司、龙门教育|指|陕西龙门教育科技股份有限公司|
|标的资产|指|龙门教育49.22%股权|
|《支付现金购买资产暨利润补偿协议》|指|苏州科斯伍德油墨股份有限公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等3名法人及马良铭等10名自然人之支付现金购买资产暨利润补偿协议|
|利润补偿责任人|指|马良铭、明旻、方锐铭、董兵、马良彩、徐颖、翊占信息、丁文波、田珊珊|
|海通证券|指|海通证券股份有限公司|

说明：本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
海通证券为科斯伍德重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对利润补偿责任人做出的龙门教育2017年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次交易涉及的业绩承诺情况及标的资产作价情况
（一）业绩承诺情况
2017年 7月，上市公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等 5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等3名法人及马良铭等10名自然人签署了《支付现金购买资产暨利润补偿协议》。该协议中，本次重大资产购买的利润补偿承诺人承诺：
龙门教育 2017年、2018年、2019年实现的净利润（指扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润）分别不低于人民币10,000万元、13,000万元、16,000万元。若本次收购不能在 2017年度完成，则交易双方应就 2020年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定。否则利润补偿承诺人将按照协议的约定对上市公司予以补偿。
上述业绩承诺净利润均指扣除非经常性损益前后归属于母公司普通股股东之净利润中孰低者。
（二）标的资产作价情况
2017年 7月，上市公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等 5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等3名法人及马良铭等10名自然人签署了《支付现金购买资产暨利润补偿协议》。该协议中，各方约定如下：
标的资产的交易价格以中企华评估对目标资产的评估结果为基础经双方协商确定。龙门教育100%股权评估价值为 1,584,445,427元，扣除龙门教育 2016年度利润分配 51,861,600元后为 1,532,583,827元，对应龙门教育49.22%股权为 774,567,866元。本次交易所涉及的龙门教育股份数合计 63,821,000股，其中利润补偿责任人承担业绩补偿责任，其转让股份的支付对价为 11.95元/股，涉及的龙
门教育股份数 43,970,000股；其他转让方转让股份的支付对价为 11.28元/股，涉及的龙门教育股份数 19,851,000股，因此标的资产交易价格为人民币 749,360,780元。
二、业绩承诺及补偿的主要条款
（一）补偿金额的计算
如龙门教育在承诺期内未能实现承诺净利润，则利润补偿责任人应在承诺期内科斯伍德各年度审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向科斯伍德支付补偿。
当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总金额－已补偿金额若业绩承诺期各年度计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即已补偿的金额不冲回。
交易各方同意，股份交割日后，龙门教育应在承诺期内各会计年度结束后的 3个月内聘请经科斯伍德认可的具有证券业务资质的会计师事务所出具《专项审核报告》，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。
（二）补偿的具体方式
各利润补偿责任人原则上按本次转让股份之相对比例计算各自应补偿金额，但同时各利润补偿责任人之间就补偿义务向科斯伍德承担连带责任。利润补偿责任人优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
在承诺期届满后六个月内，科斯伍德将聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对龙门教育进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》，标的资产期末减值额=目标资产作价－期末标的资产评估值（须扣除承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠
与以及利润分配的影响）。
若标的资产期末减值额＞承诺期内利润补偿责任人累计补偿金额，则利润补偿责任人应对标的资产期末减值额超过累计补偿金额部分优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZA11204号），龙门教育 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润105,234,453.13元，扣减非经常性损益215,797.74元后，确认实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润105,018,655.39元。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|盈利承诺数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|100,000,000.00|105,018,655.39|5,018,655.39|105.02%|

根据上表可知，龙门教育2017年度实际盈利数高于盈利承诺数。根据《支付现金购买资产暨利润补偿协议》中规定，在截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数时，才需要进行业绩补偿。龙门教育2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为105,018,655.39元，高于截至当期期末累积承诺净利润数，故利润补偿责任人无需向上市公司进行业绩补偿。
四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：龙门教育2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过业绩承诺水平。故龙门教育2017年度相关业绩承诺已经兑现，利润补偿责任人无需向上市公司进行业绩补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买之2017年度业绩承诺实现情况核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-059深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于投标项目评标结果公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本项目正处于评标结果公示环节，公司仅为本项目的中标候选人，不代表公司已正式中标，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与了中国石化工程建设有限公司中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段六自动化立体仓库的投标。2018年 10月 22日，中国石化物资招标投标网、中国石化物资电子招标投标交易平台（https://bidding.sinopec.com）公示了上述项目的评标结果（https://bidding.sinopec.com/tpfront/(S(40l53d20towlx30u4aztit34))/infodetail/Default.aspx?categoryNum=004005&infoid=1a5b8ec9-c872-44a0-a2db-7d529901d0ae），公司为中标候选人。现将有关内容公告如下：
一、评标结果公示的主要内容
1、项目名称：（重招）中科项目75904-PC-PS01-1009-A自动化立体仓库
2、招标编号：WZ20181016-2709-12477-B1
3、招标内容：本次招标的范围为中国石化工程建设有限公司中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段六自动化立体仓库总集成。
4、招标人：中国石化工程建设有限公司
5、中标候选人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
智慧物流·智能制造系统提供商二、本项目对公司业绩的影响
本项目投标价格为 13,968.00万元，占公司 2017年度经审计营业收入 56,961.77万元的24.52%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于本项目目前尚处于评标结果公示期，能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。公司若收到本项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中国石化工程建设有限公司中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段六自动化立体仓库评标结果公示文件》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司使用本次公开发行股票募集资金置换截至2017年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币82,966,211.45元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金82,966,211.45元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司本次使用使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字：
戴亚平：
温宗孔：
梁省英：
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-017重庆三峡油漆股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议通过 2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
2014年 3月 27日，公司召开的 2013年年度股东大会审议通过
了 2013年度利润分配方案。
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是√否
二、分红派息方案
本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本 173,436,888股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元(含税)人民币现金（扣税后，其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金扣税后每 10股派现金 0.45元（税率按10%计征）；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每 10股派现金 0.475元（先在股权登记日以税率5%计征），股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派前后公司总股本不变。
［注：持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075
元（实际应补缴税率15%）；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元，（实际应补缴税率5%）；持股超过 1年的，不需补缴税款］
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2014年 5月 22日，除息日为 2014年 5月 23日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：2014年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****226|重庆化医控股（集团）公司|

六、咨询方法：
咨询机构：重庆三峡油漆股份有限公司证券部；
咨询地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2号附 5号隆鑫国际写字
楼十七楼；
邮编：400051；
咨询联系人：袁奕；
咨询电话：023-61525006；
传真电话：023-61525007。
七、备查文件
1、公司 2013年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2014年 5月 17日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-015
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2014年 2月 19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014年 2月 24日以通讯表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过 7亿元自有资金进行投资理财。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-040万方城镇投资发展股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与北京贵士信息科技有限公司签署股权投资意向协议，由于上述事项尚处于筹划阶段，并且存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2017年 07月 18日（周二）开市起停牌，最迟不超过 2017年 07月 31日（周一）复牌并披露相关事项进展。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年七月十七日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-003广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金莱特”）第四届董事会第十九次会议于2019年1月24日下午2：00在公司6楼会议室以现场结合通讯方式召开。由于情况紧急需要尽快召开董事会审议，本次会议于2019年1月22日以电话等口头方式发出通知，董事长陈开元先生对召集紧急会议做出了相关说明。会议应参会董事7人，出席会议董事及授权代表7人，会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的
议案》。
为保护公司及中小投资者利益，经与交易对方协商一致，公司拟与交易对方签署《广东金莱特电器股份有限公司与沙县旭宝恒都企业管理服务中心（有限合伙）、沙县国信铭安企业管理服务中心（有限合伙）、沙县龙祺企业管理服务中心（有限合伙）、共青城中建城开投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福泉道成投资管理中心（有限合伙）、孙晓光、陈斌、姜旭、胡瀚之支付现金购买资产协议之补充协议》（以下称《支付现金购买资产协议之补充协议》）。《支付现金购买资产协议之补充协议》对《支付现金购买资产协议》中的补偿方式、补偿的计算方式、减值测试、补偿的实施、应收账款回收等内容进行了修订。《支付现金购买资产协议之补充协议》系《支付现金购买资产协议》不可分割的一部
分，《支付现金购买资产协议之补充协议》未涉及的部分，仍适用《支付现金购买资产协议》之约定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该议案仍需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年 1月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-134东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2018年 12月 11日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年12月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于参股公司为其子公司授信提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：同意公司就参股公司北京彩易达科技发展有限公司为其全资子公司深圳市彩易达光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币500万元提供连带责任保证担保(具体以银行审批金额为准)事宜，在北京彩易达科技发展有限公司股东会上投赞成票。
注：《关于参股公司为其子公司授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年12月11日