证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-100号东莞宜安科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议决议，公司决定于 2020年1月16日（星期四）召开 2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过后，决定召开 2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2020年 1月16日（星期四）下午3点
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年1月 16日（星期四）上午 9:15至下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月16日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2020年1月10日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2020年1月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.01选举李扬德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举李葵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举杨洁丹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举张春联女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举易红星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举汤铁装先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.01选举刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举刘祖铭先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举黄利萍女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
3.01选举熊慧女士为公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
以上第1、2、3项的各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第三十五次及第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数6人|
|1.01|选举李扬德先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举李葵先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举杨洁丹女士为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举张春联女士为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举易红星先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举汤铁装先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举刘祖铭先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举黄利萍女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举熊慧女士为公司第四届监事会股东代表监事|√|

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|-|-|-|
|3.02|选举李贵忠先生为公司第四届监事会股东代表监事|√|
|非累计投票提案|||
|4.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|5.00|《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》|√|

四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2020年1月 13日-2020年1月 15日工作日时间上午8：00-12：30；下午13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在 2020年1月 15日下午17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
七、备查文件
（一）宜安科技第三届董事会第三十五次会议决议
（二）宜安科技第三届监事会第三十一次会议决议
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码：“365328”，投票简称：“宜安投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020年 1月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月16日上午 9:15至下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司 年月日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人或本单位依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时。
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|提案编码|提案名称|备注|表决票数/表决意见|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||
|累积投票提案||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数6 人，请填写选举票数||
|1.01|选举李扬德先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举李葵先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举杨洁丹女士为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举张春联女士为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.05|选举易红星先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.06|选举汤铁装先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3 人，请填写选举票数||
|2.01|选举刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.02|选举刘祖铭先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.03|选举黄利萍女士为公司第四届董事会独立董事|√||

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|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选人数2 人，请填写选举票数||||
|3.01|选举熊慧女士为公司第四届监事会股东代表监事|√||||
|3.02|选举李贵忠先生为公司第四届监事会股东代表监事|√||||
|非累计投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|5.00|《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》|√||||

附注：
1、提案1、2、3项采用累积投票制，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
2、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附件三
参会股东登记表
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|-|
|自然人股东姓名/法人股东名称|
|自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东帐号|
|持股数量|
|是否代理|
|代理人姓名|
|代理人身份证号码|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|股东签字（法人股东盖章）|