证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-018
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第二届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第
二届董事会第十三次会议于2017年7月3日在公司会议室现场召开，本次会
议的通知已于 2017年 6月 26日以电话形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董
事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司董事会提名葛炳灶、葛础、叶龙勤、戴耀平、虞希清、童水光、刘
玉龙、杨庆华8人为公司第三届董事会董事候选人。
1、公司第三届董事会董事候选人葛炳灶
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、公司第三届董事会董事候选人葛础
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
3、公司第三届董事会董事候选人叶龙勤
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
4、公司第三届董事会董事候选人戴耀平
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
5、公司第三届董事会董事候选人虞希清
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
7、公司第三届董事会独立董事候选人刘玉龙
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
8、公司第三届董事会独立董事候选人杨庆华
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第三届董事会成员候选人简历见附件
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议,上述独立董事
候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
1、公司拟使用募集资金人民币 14,685.10万元向全资子公司浙江今泰汽
车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）提供借款，本次借款为无
息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。
2、公司拟使用募集资金人民币1,000.00万元向全资子公司浙江今飞汽摩
配技术研究院有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000
万元计入实收资本）。今飞研究院完成增资后注册资本增加至1500万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于浙江今飞凯达轮毂股
份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资并提供借款实施募投项目的核
查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使
用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
21,905,929.73万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》
为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，
降低成本，提高竞争力，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司拟在云南省曲靖市富
源县投资“年产500万件铝合金摩托车轮毂建设项目”，设立子公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召
开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2017年 7月 19日召开 2017年第一次临时股东大会。本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
附件：第三届董事会成员候选人简历
葛炳灶，男，1963年3月9日出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1992年1月至1996年任金华车圈厂副厂长，1996年1月至1998年10
月任浙江今飞机械集团有限公司副总经理、工程师，1998年10月至2005年2月任浙江今飞机械集团有限公司董事长、总经理，2005年2月至2011年4月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长兼总经理，2011年4月至2011年10月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长。2011年10月至今任今飞控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事长。目前兼任金华市今飞投资股份有限公司董事长、金华市瑞琪投资有限公司董事长兼总经理、金华市电镀协会理事长、浙江师范大学兼职教授及金华职业技术学院客座教授等职务。
经公司核实，葛炳灶先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。葛炳灶先生通过今飞控股集团有限公司、金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份5566万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
叶龙勤，男，1973年10月17日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任金华车圈厂技术主管、浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂副厂长、浙江今飞机械集团有限公司金属压延厂厂长、浙江今飞凯达轮毂有限公司常务副总经理、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司常务副总经理等职务。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司副董事长兼总经理、浙江今泰汽车零部件制造有限公司总经理。
经公司核实，叶龙勤先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶龙勤先生通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司持有
上市公司股份141万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
葛础，男，1960年3月6日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任浙江今飞机械集团有限公司设备科科长、浙江今飞机械集团有限公司车圈厂厂长、浙江今飞机械集团有限公司副总经理、金华飞驰农机销售有限公司董事、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事、今飞控股董事兼副总经理、金华市瑞琪投资有限公司董事、金华市今飞投资股份有限公司董事等职务。
经公司核实，葛础先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。葛础先生通过今飞控股集团有限公司、金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份335万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
戴耀平，男，1958年9月19日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，工程师。曾任浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂车间主任、浙江今飞凯达轮毂有限公司副总经理、浙江今飞亚达轮毂有限公司总经理。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事、今飞控股集团有限公司董事。
经公司核实，戴耀平先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。戴耀平先生通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份141万，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
虞希清，男，1962年9月21日出生，中国香港永久居民，硕士研究生学历。
曾任香港通讯科技中心高级工程师及项目经理、SYNOPSYS INTERNATIONAL LTD.
高级技术顾问及经理等职务，现任发行人董事、温州港宏新能源股份有限公司董事长兼技术总监、浙江汇盈电子有限公司董事长兼技术总监及HONGKONG
OPTONY CO.,LIMITED董事长。
经公司核实，虞希清先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。虞希清先生未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
童水光，1960年9月8日，中国国籍，1993.12至今浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，现任浙江大学工业技术研究院副院长，浙江大学机械工程学院设计工程及自动化研究所常务副所长，浙江大学机械设计研究中心主任，中国机械工程学会机械设计分会副总干事、常务委员。主要从事数字化设计及仿真技术、重大技术装备的结构强度与轻量化设计技术、锅炉热力学分析与仿真系统、逆向工程技术等领域的研究。已获国家和省部级科技奖励共23项。2014年11月获上海证券交易所独董培训证书。
经公司核实，童水光先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。童水光先生未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
刘玉龙,男,1971年2月20日出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,经济学博
士、会计学专业副教授。1994年7月至1995年11月于青岛海尔洗衣机有限总公司工作，历任质检科班长、质检科副科长;2002年7月至2003年9月于中山大学任讲师;2003年9月至2005年9月于厦门大学从事博士后科研工作;2005年至今于浙江
工商大学任副教授。2011年11月获上市公司独立董事培训证书。2016年7月至今兼任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年5月至今兼任浙江林江化工股份有限公司独立董事。
经公司核实，刘玉龙先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。刘玉龙先生未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
杨庆华，男，1964年2月1日出生，浙江义乌人，博士，教授，博士生导师。
智能装备研究中心副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，现代农业南太湖特聘专家，浙江茶乾坤院士工作站特聘专家，浙江省杰出青年基金项目获得者，入选浙江省“新世纪 151人才工程”。担任《International Journal of
Agricultural and BiologicalEngineering》、《Computers and Electronics inAgriculture》、《Journal of BionicEngineering》、《Sensors& Actuators: A.Physical》、《中国机械工程》、《浙江大学学报》、《农业工程学报》、《机器人技术与应用》等期刊栏目主编或编委或特约审稿人。先后主持了国家 863计划项目、国家重大科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目、浙江省杰出青年基金项目、浙江省自然科学基金、科技厅项目等十余项。共发表学术论文 80余篇，其中 SCI/EI收录 40余篇次；授权发明专利 20余项。长期从事机器人与智能装备技术、金属塑性成形技术、现代农业工程技术等。拥有自主产权的果蔬采摘机器人本体、机械臂及多种末端执行器，国内首创六轴空间架骨骼智能矫形系统并在临床应用，国内首创高频电液颤振冷挤压技术。
经公司核实，杨庆华先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。杨庆华先生未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；