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深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2013年度监事会主要工作报告如下：
一、2013年度公司监事会的工作情况
2013年度，监事会成员列席了公司董事会召开的全年共8次会议，按时出席2012年年度股东大会。
报告期内公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
（一）公司于 2013年 4月 10日召开第三届监事会 2013年第一次会议，会议审议并通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《关于2012年利润分配的预案》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司 2013年日常经营关联交易预计的议案》。
（二）公司于 2013年 4月 24日召开第三届监事会 2013年第二次会议，会议审议并通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文及摘要的议案》。
（三）公司于 2013年 8月 22日召开第三届监事会 2013年第三次会议，会议审议并通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年半年度报告>及其正文的议案》、《关于公司2013年半年度财务报告的议案》、《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》。
（四）公司于2013年10月21日召开第三届监事会2013年第四次会议，会议审议并通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2013年第三季度报告全文>及其摘要的议案》。
二、对公司2013年度经营管理行为和业绩的基本评价
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，
监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司已经建立了较为完善的内部控制制度。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2013年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；
公司2013年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为募集资金投资项目与承诺投资项目一致，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》对募集资金使用进行管理，符合公司实际生产经营的需要。
（四）关联交易情况
报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司进一步收购珠海中丰田光电有限公司40%股权及重庆宏声印务有限责任公司9%的股权。2013年10月、7月，公司分别完成了上述收购股权的工商变更手续。公司在收购过程中，严格履行了相关审批程序，符合相关法律法规和公司制度的规定。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。
三、2014年度工作计划
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2014年，监事会继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；按照《公司监事会议事规则》，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解、掌握公司的经营状况，特别关注重大经营活动和投资项目。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。为了进一步维护公司和股东的利益，监事会全体成员将在新的一年里继续加强学
习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司二○一四年三月十三日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-005天水华天科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,874,017,127.37||3,305,481,665.85||17.20||
|营业利润|249,310,770.53||282,178,648.07||-11.65||
|利润总额|376,954,019.15||348,246,559.49||8.24||
|归属于上市公司股东的|318,807,489.28||298,183,078.68||6.92||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4508||0.4483||0.56||
|加权平均净资产收益率|11.7220||14.7239||-3.0019||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,122,494,232.76||4,158,051,847.50||71.29||
|归属于上市公司股东的|4,670,609,370.96||2,407,254,103.98||94.02||
|所有者权益|||||||
|股 本|819,658,825.00||697,034,673.00||17.59||
|归属于上市公司股东的|5.6982||3.4536||64.99||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期公司实现营业收入387,401.71万元，比上年同期增长17.20%；利润总额 37,695.40万元比上年同期增长8.24%；归属于上市公司股东的净利润31,880.75万元，比上年同期增长6.92%。
2015年在半导体产业整体增速放缓的情况下，公司通过不懈努力，营业收入实现稳定增长。
2、增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司总资产712,249.42万元，较上年同期增长71.29%；归属于上市公司股东的所有者权益467,060.93万元，较上年同期增长94.02%；归属于上市公司股东的每股净资产5.6982元，较上年同期增长64.99%。上述财务指标增长的原因主要为本年度公司非公开发行股票122,624,152股，募集资金 199,999.99万元及国家集成电路产业投资基金股份有限公司向子公司华天科技(西安)有限公司增资50,000万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计相符。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人肖胜利、主管会计工作的负责人宋勇、会计机构负责人吴树涛签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2013-083湖南千山制药机械股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年前三季度（2014年1月1日至2014年9月30日）2、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|主营业务收入|比上年同期上升：0%—20%|30,523.09万元|
||增长：30,523.09万元—36,627.708万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—20%|盈利4,466.84万元|
||盈利：4,466.84万元-5,360.208万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，预计公司主营业务收入同比增长0%-20%，归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至20%，变动的主要原因是公司制药机械产品市场需求略有上升，主营业务收入与净利润同步略有增长。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,788.47万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-39
金谷源控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事项，公司已经申请股票交易于 2014年 6月 13日 13时 0分起停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）自 2014年 9月 22日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
浙江众成包装材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（俞毅）
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，发挥独立董事独立作用，维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况：
2017年度本人任职期间，公司共召开8次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||8||8||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，本人列席一次股东大会。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年经营管
理中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|发表独立意见的事项||披露时间|会议届次|
||2017-4-25|||
||2017-4-29|||
||2017-6-1|||
||2017--7-1|||
||2017-8-29|||
||2017-11-28|||
||2017-11-28|||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，在2017年度积极利用在经济研究等方面的专业能力和工作经验，对公司经营管理、项目投资建设规划等方面事项，结合行业发展的趋势和最新动态以及公司实际情况，提出合适的意见或建议；对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式以及利用参加董事会等机会，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并结合本人获悉的前沿资讯给予相关的指导意见。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决
权。
2017年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2017年度，本人担任战略决策委员会以及提名委员会委员。本人在报告期内积极履行职责，按时参加相关会议，对公司募集资金投资项目建设、非公开发行股票以及独立董事人选等多方面工作为公司提供有建设性的建议咨询和参考指
导。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式：邮箱yuyihz@21cn.com
2018年，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，加强与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，积极有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事2017年度述职报告（俞毅）》签字页）
独立董事：俞毅
2018年4月25日
独立董事专项说明和独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如下：
2017年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金及违规担保的情况。截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。
公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
独立董事：陈险峰、巢序、王志刚
二〇一七年八月二十四日
独立董事专项说明和独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 王志刚
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-067思创医惠科技股份有限公司
关于终止向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》，同意终止本次向合格投资者公开发行公司债券事项，本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次向合格投资者公开发行公司债券的基本情况
公司于2018年4月8日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》等相关议案，并经2018年第二次临时股东大会审议通过，拟向合格投资者公开发行公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。
二、终止本次向合格投资者公开发行公司债券的原因及影响
自上述向合格投资者公开发行公司债券方案发布至今，公司会同各中介机构积极有序推进相关工作。但鉴于期间资本市场环境变化较大，综合考虑融资环境、融资时机、批文进度以及公司现状等因素，经公司与其他相关各方审慎研究和充分讨论后，决定终止本次向合格投资者公开发行公司债券事项。
本次终止向合格投资者公开发行公司债券事项不会对公司正常生产经营与
持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、独立董事就本次终止向合格投资者公开发行公司债券事项的独立意见
独立董事认为：公司终止向合格投资者公开发行公司债券是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况做出的决定，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止本次向合格投资者公开发行公司债券事项。
四、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-086恒信东方文化股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2017年9月12日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2017年限制性股票激励计划（以下简称
“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2017年3月10日至2017年9月11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有3人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||变更日期||变更股数||变更摘要|
|吴瑜亮||中层管理||2017/3/13||6,700||卖出||
|||||2017/3/17||12,900||买入||
|||||2017/3/20||3,700||买入||
|||||2017/3/20||8,900||卖出||
|||||2017/3/21||1,800||买入||
|||||2017/3/22||5,500||卖出||
|||||2017/3/22||100||买入||
|||||2017/3/23||2,100||卖出||
|||||2017/3/24||4,000||买入||
|||||2017/3/27||6,000||卖出||
|||||2017/3/28||6,000||卖出||
|||||2017/3/29||4,000||卖出||
|||||2017/4/6||2,500||卖出||
|||||2017/8/22||500||卖出||
|贺绛峰||中层管理||2017/3/17||600||买入||
|||||2017/3/29||400||买入||
|||||2017/3/31||300||买入||
|||||2017/4/5||400||卖出||
|||||2017/4/5||400||买入||
|||||2017/4/6||600||买入||
|||||2017/4/6||00||卖出||
|||||2017/4/7||400||卖出||
|||||2017/4/7||400||买入||
|||||2017/4/10||1,200||卖出||
|||||2017/4/11||300||卖出||
|||||2017/4/11||400||买入||
|||||2017/4/12||700||买入||
|||||2017/4/13||800||卖出||
|||||2017/4/14||300||卖出||
|||||2017/4/26||1,000||买入||
|||||2017/4/27||800||卖出||
|||||2017/5/2||200||卖出||
|||||2017/5/9||500||买入||
|||||2017/5/10||500||买入||
|||||2017/5/12||400||卖出||
|||||2017/5/17||400||卖出||
|||||2017/5/19||400||买入||
|||||2017/5/22||400||买入||
|||||2017/5/23||700||买入||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017/5/24|800|买入|
|||2017/5/25|500|买入|
|||2017/6/1|600|买入|
|||2017/6/5|500|卖出|
|||2017/6/5|500|买入|
|||2017/6/6|600|买入|
|||2017/6/7|500|卖出|
|||2017/6/8|600|卖出|
|||2017/6/9|1,000|买入|
|||2017/6/12|500|买入|
|||2017/6/13|500|买入|
|||2017/6/15|500|卖出|
|||2017/6/22|1,000|买入|
|||2017/6/23|500|买入|
|||2017/6/28|500|买入|
|||2017/6/29|500|卖出|
|||2017/7/6|500|买入|
|||2017/7/11|500|买入|
|||2017/7/12|500|买入|
|||2017/7/17|500|买入|
|||2017/7/18|500|卖出|
|||2017/7/18|1,100|买入|
|||2017/7/20|500|卖出|
|||2017/7/27|500|卖出|
|||2017/8/8|500|卖出|
|||2017/8/10|1,500|卖出|
|||2017/8/11|500|卖出|
|杨东明|核心技术|2017/5/19|1,400|卖出|

根据上述在自查期内存在买卖公司股票行为的人员出具的《自查期间买卖公司股票的说明》，公司经自查后认为：公司本次激励计划的内幕信息知情人吴瑜
亮、贺绛峰、杨东明在买卖公司股票时，未获知公司拟进行股权激励的信息，不
存在利用内幕信息进行交易的情形；上述核查对象买卖公司股票的行为是基于对
二级市场交易情况的独立判断，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及激励对象
不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年九月二十八日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-055广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日、2017年9月4日、2017年9月11日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日、2017年7月17日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月15日召开第三届董事会第二十九会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，公司于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司已与标的公司北京翡翠教育科技集团有限公司原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，公司、标的公司及中介机构就本次重组具体方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易方案涉及的部分细
节仍在积极洽谈中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-066永高股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1、因战略规划与业务发展需要，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“永高股份”）以自有资金10,000港币在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司公元（香港）投资有限公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次在香港特别行政区设立全资子公司事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司投资设立的全资子公司公元（香港）投资有限公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。现将相关情况公告如下：
1、公司中文名称：公元（香港）投资有限公司
2、公司英文名：ERA (HONG KONG)INVESTMENT LIMITED
3、地址：香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501室
4、业务性质：股权投资
5、注册资本：10000港币
6、生效日期：2018年12月14日
7、公司注册证明书编号：2777285
8、登记证号码：70192730-000-12-18-7
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
永高股份有限公司1、对外投资的目的
本次在香港投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，香港作为亚洲主要的贸易中心，具备地域优势和政策优势，有利于公司未来开拓海外业务，提高市场竞争力，符合公司的经营和发展战略。
2、对外投资存在的风险
因香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立全资子公司面临一定的经营风险与管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。针对上述风险，公司将加强对香港子公司的资金管理和对外投资风险的管理，对投资项目进行充分评估、调查和分析通过专业化的运作和管理方式降低各类风险，保证香港子公司合法合规运作。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司注册证明书》
2、《商业登记证》
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【023】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于2017年6月1日将质押给陆家嘴国际信托有限公司的公司限售股 5,000,000股解除质押，该质押事项详见公司 2016年 9月 22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-【051】），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柳海彬|否|5,000,000|2017年6月1日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|陆家嘴国际信托有限公司|3.43%|个人投资|

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份 145,805,896股（其中无限售股份73,206,951股，有限售股份72,598,945股），占公司总股本的 15.66%；其中处于质押状态的股份累计84,300,000股，占柳海彬先生所持公司股份的57.82%，
占公司总股本的9.05%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【023】
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－117深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年7月16日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月13日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年9月10日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-108）,公司承诺争取在2015年11月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-019四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，现就该公告做出如下更正：
原公告关于网络投票简称如下：
2、投票简称：金石东方
现更正为：
2、投票简称：金石投票
原公告其他内容不变，特此公告。对于由此给投资者带来的不便，深表歉意。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-015
债券代码:112078 债券简称:12太钢01
山西太钢不锈钢股份有限公司
“12太钢01”兑付公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次债券付息、兑付的债权登记日为2017年4月17日，凡在2017年 4月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券的本金；凡在2017年4月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本期债券的本金。
山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公司”）于2012年4月18日发行的2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）（简称“12太钢01”、“本期债券”、债券代码112078）至 2017年 4月 17日将期满 5年。根据本公司“12太钢01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称：12太钢01
3、债券代码：112078
5、债券期限：5年期
6、债券利率：票面利率5.20%。采取单利按年计息，不计复利
7、起息日：2012年4月18日
8、付息日：2013年至2017年每年的4月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
9、兑付日：2017年 4月 18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
10、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保
11、上市时间和上市地点：2012年5月15日在深圳证券交易所上市交易
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息、兑付方案
按照《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，“12太钢01”的票面利率为5.20%，每手“12太钢01”（面值1,000元）兑付为人民币：1052.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1041.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手兑付为：1046.80元）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1．债权登记日：2017年4月17日
四、付息、兑付对象
本次付息兑付对象为：截止2017年4月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12太钢01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息、兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机
构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券于 2017年 4月 14日摘牌。（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于 2017年4月14日起终止在深圳证券交易所上市交易。）
七、关于本次付息、兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0351-2137728
传真：0351-2137729
邮政编码：030003
九、相关机构
1．主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：徐晛、杜毅、李易霖
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张思聪
联系电话：0755-21899316
邮政编码：518031
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-046苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票。
二、公司控股股东、董事长高玉根先生计划自2015年7月2日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。具体增持计划：自 2015年 7月 2日起六个月内以不高于每股 22元的价格，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。增持股份的数量不低于 100万股、增持股份占公司股份总额的比例不低于0.10%；增持股份的数量不高于 1,900万股、增持股份占公司股份总额的比例不高于1.93%。详细内容请见公司于 2015年 7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-042）。
三、现任公司董事、监事、高级管理人员中2015年上半年减持过本公司股票的，按其减持金额的10%计划自2015年7月10日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法方式予以增持。
四、目前公司正在筹划员工持股计划具体方案，公司将尽快确定该事项，待公司披露相关事项后申请复牌。
五、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过技术改造创新，提升公
司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，努力创造新的经营业绩回报股东和广大投资者。
六、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，提高公司信息披露的及时性和透明度。
七、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-078浙江江山化工股份有限公司
关于控股股东被吸收合并进展及申请豁免要约收购
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日披露了《关于控股股东被吸收合并的提示性公告》，具体内容详见公司于 2016年10月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
根据《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路投资集团公司方案的批复》（浙国资企改[2016]9号），公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）于 2016年11月3日与浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）签署了《吸收合并协议》，约定合并方式为吸收合并，由浙江交通集团吸收合并浙铁集团，合并后浙江交通集团存续，浙铁集团注销。本次吸收合并前，浙铁集团为浙江交通集团的全资子公司，本次吸收合并后，浙江交通集团的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围等工商登记事项不变；两公司的债权债务及其它权利义务由合并后存续的浙江交通集团承继，两公司的资产（含持有其他公司的股权）由合并后存续的浙江交通集团承继。
本次吸收合并前，浙铁集团直接持有公司股份 239,215,313股，占公司总股本43.06%，浙江交通集团未直接持有公司股份，其通过浙铁集团间接持有公司股份239,215,313股，占公司总股本43.06%。本次吸收合并完成后，浙铁集团将不再持有公司股份，浙江交通集团将直接持有公司股份 239,215,313股，占公司总股本43.06%。本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为浙江省国资委。
上述吸收合并事项完成后，浙江交通集团将直接持有公司 239,215,313股，占公司总股本43.06%，为公司控股股东，在公司拥有的权益的股份比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，浙江交通集团本次吸收合并事项已经触发要约收购义务，但符合要约收购豁免情形。浙江交通集团将于近日向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。上述股份的过户尚需获得中国证监
会审核无异议并豁免浙江交通集团的要约收购义务后，方可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户和登记等相关手续。在上述相关程序实施过程中，公司将按照浙江交通集团通告的事项进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。在取得中国证监会的核准及豁免批复前，该事项仍存在不确定因素，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
广东银禧科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（简称“《管理办法》”）、股权激励有关事项备忘录1—3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了公司第三届董事会第七次会议关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项。现依据我们对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，不存在公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的不得授予激励对象股票期权与限制性股票的情形，公司具备实行本次股权激励计划的主体资格。
2、公司首次授予的57名激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司授予股票期权与限制性股票的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、董事会确定股票期权与限制性股票首次授予日为 2014年 12月 2日，首次授予的股票期权行权价格为15.91元，首次授予的限制性股票授予价格为6.75元。该授予日和行权/授予价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《股票期权与限制性股票激励计划》中确定授予日和行权/授予价格的相关规定，
同时首次授予股票期权与限制性股票也符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
5、公司董事会 7名董事中的 2名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司《股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权与限制性股票首次授予的相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权与
限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李新春 张志勇 易奉菊
2014年12月 2日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第二次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的独立意见
基于医建业务需要，公司为肇东市人民医院向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）最高额连带责任保证。
独立董事认为：公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合《宁波银行国内买方信贷业务管理办法》和《宁波银行国内买方信贷业务操作规程》的有关规定及肇东市人民政府同意肇东市人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息由肇东市财政偿还，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司将该议案提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的独立意见
鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）生产经营的需要，普尔德医疗向汇丰银行申请人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保，同时，由普尔德控股有限公司(以下简称“普尔德控股”)以其持有普尔德控股45%股权
的Osta tradingltd为本公司提供反担保。
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保，并同意公司将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-014北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年3月8日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2018年3月5日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司及全资子公司向北京银行股份有限公司官园支行申请银行综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司银河伟业向北京银行股份有限公司官园支行申请共计10,000万元的综合授信额度，授信期限以银行实际审批为准。其中公司授信额度为5,000万元，银河伟业授信额度为 5,000万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司及全资子公司向南京银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司银河伟业向南京银行股份有限公司北京分行申请共计11,000万元的综合授信额度，授信期限1
年。其中公司授信额度为3,000万元，银河伟业授信额度为8,000万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资子公司银河伟业共计不超过13,000万元的综合授信提供担保，分别为北京银行股份有限公司官园支行5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；为南京银行股份有限公司北京分行8,000万元的综合授信额度提供一般保证担保。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
由于单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据相关规定，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-033
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于 2016年 8月 11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2016年 8月 15日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2016年半年度报告全文及其摘要。
2、审议并通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。
3、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保，担保金额最高不超过人民币6,000万元，担保期限为7个月。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-025
福建元力活性炭股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日