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山东新华锦国际股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2019年1月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，报请董事会批准后产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不低于10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员须对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十五条本细则经公司董事会审议通过后生效实施。公司原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》废止。
第二十六条本细则的修改及解释权属于公司董事会。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-032惠达卫浴股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于 2019年 8月 15日 9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠
达卫浴股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
本次增加银行授信额度人民币 8亿元，综合考虑了目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，有利于保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间。并且，授权公司财务总监在授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件，有利于提高工作效率。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加银行授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2014-030株洲时代新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议的通知于 2014年 7月 4日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于 2014年 7月9日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经与会董事讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于向中国银行申请授信的议案
同意公司向中国银行股份有限公司株洲分行申请金额不超过人民币61亿元的授信额度，专项用于办理本外币借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现、贸易融资及保函等融资业务。实际授信的额度、期限与用途以银行批准为准。
公司承担中国银行股份有限公司株洲分行切分给本公司海外分、子公司使用的授信额度的最终付款责任。
公司授权公司法人代表曾鸿平先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切经济、法律责任全部由本公司承担。
表决结果：15票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于向汇丰银行申请授信的议案
同意公司与汇丰银行开展业务合作并向其申请不超过人民币 5亿元的授信额度。同时，公司为新 BOGE控股公司 CSR New Material Technologies GmbH提供保函。
同意授权公司办理与授信相关的业务。
表决结果：15票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于向法兴银行申请授信的议案
同意公司向法国兴业银行或其分支机构申请总额不超过 2.1亿欧元（折合人民币约为 17.9亿元）的定期贷款，以及额度不超过人民币 3亿元的 1年期贷款作为流动资金。
公司授权法人代表曾鸿平先生代表公司签署贷款协议以及任何与贷款有关的文件，及接受未来对贷款协议项下的额度的变化、更新、展期或增加等，以及提供并签署额外的担保、保证、质押或支持。
在授权额度范围内，授权副总经理兼财务总监任云龙先生代表公司签署提款通知书、展期通知、以及贷款协议项下或与贷款协议有关的银行要求的任何其他文件。
表决结果：15票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于向控股子公司增资的议案
同意公司同其余他两名自然人股东杨佃章、杨晓东共同对公司控股子公司青岛南车华轩水务有限公司实施同比例增资，增资总额为人民币 1000万元。其中：公司增资600万元，杨佃章增资280万元，杨晓东增资120万元，增资价格为 1元/股，该增资款由增资方以现金支付。增资后，青岛南车华轩水务有限公司的注册资本变更为 2250万元，三方持股比例较增资前保持不变，即公司持股比例为60%，杨佃章为28%，杨晓东为12%。
表决结果：15票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—028广西北生药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划通过向顾国平及其他战略投资者非公开发行股票方式募集资金以发展智慧城市为主的经营业务。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年07月01日开市起继续停牌。
公司将尽快就上述事项进行具体方案的咨询论证，并择期召开董事会进行审议，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司2014年07月01日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—001号债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-61,845.03万元。
（二）每股收益：-0.1596元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
2014年，公司宽厚板轧机等转型发展结构调整项目逐步达产，生产水平不断提升，铁、钢、材产品产销量同比上升；品种结构优化，9%Ni钢等高附加值产品订单增加，吨钢盈利能力提升；主要原料价格下跌幅度大于钢材价格下跌幅度，产品毛利上升。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所公司债券
上市规则》的相关规定，如公司披露的 2014年年度报告经审计的净利润为正值，可向上海证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示，并申请公司债券恢复上市交易。
公司在上海证券交易所预约的 2014年年度报告披露时间为 2015年 1月 31日。请投资者关注公司2014年年度报告披露情况。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一五年一月七日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-037
抚顺特殊钢股份有限公司
关于董事长及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长董事先生、董事张洪坤先生、董事邵福群先生的书面辞职报告。董事先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张洪坤先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邵福群先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事先生、张洪坤先生、邵福群先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事长及补选董事的相关工作。
公司及公司董事会谨对董事、张洪坤、邵福群先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
在本次会议召开前，公司提前向我们提供了《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的预案》、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014年度日常经营合作协议的预案》和《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》三项关联交易预案及相关资料。经审阅，我们同意将三项预案提交公司董事会会议审议。依照规定，现对公司第五届董事会第十九次会议相关议（预）案发表如下独立意见：
1、对《关于公司 2013年度利润分配的预案》的独立意见
2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 3953万元，公司拟以 2013年 12月 31日总股本 1378117598股为基数，每 10股派发现金红利 0.1元（含税），即派发红利总额为人民币 13,781,175.98元，剩余1，089，323，884.93元转结以后年度分配；
本年度，公司不进行资本公积金转增股本。我们认为，2013年船舶行业虽然有所企稳，但形势仍难言乐观，该项利润分配方案客观反映了公司 2013年度实际经营情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，公司利润分配政策保持了连续性和稳定性，决策程序依法
合规。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
2、对《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的预案》的独立意见
2013年度，公司先后审议通过了《关于公司 2013年度日常关联交易相关情况的议案》和《关于 2013年度公司增加在中船财务有限公司存贷款额度的议案》。本预案对以上两个议案的实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对 2014年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。我们认为：公司 2013年度日常关联交易实施情况正常，金额在《关于公司 2013年度日常关联交易相关情况的议案》及《关于 2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》范围内；
对 2014年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，符合《中国船舶和中船集团关于日常关联交易的框架协议（2013-2015）》相关原则和规定，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
3、对《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014年度日常经营合作协议的预案》的独立意见
鉴于当前国际航运及船舶市场周期性企稳向好迹象，公司拟与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订“年度合作协议”，通过进一步发挥双方资源优势，希望进一步扩大合作、双赢发展。我们认为，此举既有利于正向引领船舶建造市场价格，也有利于公司保持稳定的船舶市场份额及在高端海洋工程领域的持续发展；根据协议，相关合作及关联交易定价，将严格遵守有关法律法规的规定，遵循一般商业交
易惯例和市场化原则，利于维护公司及全体股东的合法利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
4、对《关于公司全资子公司委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》的独立意见
为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司（及其控股子公司）、中船澄西船舶修造有限公司拟委托中船财务有限公司（以下简称“中船财务”）开展资金管理业务，新增金额不超过 60亿元人民币。
我们认为，中船财务是经中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司所属企业利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
5、对《关于公司全资子公司 2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架预案》的独立意见
本预案对公司“2013年拟提供贷款担保框架预案”的实施情况进行了检查，同时对 2014年度公司全资子公司可能发生的担保及额度进行了预计。
经检查：公司 2012年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2013年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》，授权公司及全资子公司（及其控股子公司）之间可实施总计不超过
40亿元人民币的贷款担保；截至 2013年 12月 31日，本年度公司实际发生贷款担保金额为 1亿元人民币，为公司及全资子公司为其控股子公司提供担保，担保内容及担保金额均在原预计范围内。根据议案内容，鉴于公司 2013年度完成了一系列股权收购及处置事项，公司合并范围发生了重大变化，原预计的部分担保事项终止实施，因此导致本年度公司实际发生的对外担保金额远小于预计金额。
根据船舶市场情况和今年公司生产经营形势，2014年度，本预案拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司可分别为其控股子公司提供总金额不超过 73亿元人民币的贷款担保，并明确了担保形式、担保对象及担保金额。我们认为：鉴于造船行业现实情况，所属企业仍然亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司全资子公司有责任为其控股子公司争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益；该预案既能满足相关公司实际生产经营高效决策的需求，又符合法定的审议程序。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
6、对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
财政部、证监会会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司《内部控制评价手册》、《内部控制评价实施办法》，公司董事会完成了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。报告认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非
财务报告内部控制重大缺陷。
经认真审阅该报告及相关资料，我们认为：公司内部控制体系建设正日趋健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观地开展内部控制评价工作；报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
因此，我们同意本议案。
7、对《关于调整公司董事会秘书的议案》的独立意见
我们认真查阅了相关资料与提名程序，认为：陶健先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及履行职责所必需的工作经验。不存在《公司法》第 147条关于“不得承担公司高级管理人员”的情形，不存在受中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责、通报批评的情形，也不存在上海证券交易所有关“不适合担任上市公司高级管理人员”的禁止性条件，任职资格和提名程序合法合规。因此，我们同意聘任陶健先生为公司董事会秘书。
独立董事:池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-003深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年1月29日（星期二）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2019年 1月 22日及 1月 25日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2019年1月23日-25日。
（三）会议应到董事 10人，出席及授权出席董事 10人，其中董事胡伟、廖湘文、陈燕、范志勇、陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事陈燕代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于实施骨干员工激励与约束方案的议案。
为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司战略实施，董事会同意本公司实施《增量利润激励与约束方案》，并将其提交股东大会审议。本公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
《增量利润激励与约束方案》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。因董事胡伟和廖湘文为本次激励方案中的激励对象，该两位董事在审议本项议案时已回避表决。
（二）审议通过关于续聘公司董事会秘书的议案。
董事会同意续聘罗琨先生为本公司董事会秘书及公司秘书，任期与本届管理层一致，有关罗琨先生的简历请查阅本公司日期为2016年1月29日公告。联席公司秘书林婉玲女士聘期届满，不再续聘，本公司谨此对林婉玲女士在任期内为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-047
宝胜科技创新股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月25日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现公司就本次非公开发行股票事项作出如下承诺：
本公司不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关规定的情形，未以自己或他人名义，通过直接或间接方式向参与本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）提供任何形式的财务资助或补偿，亦不会对本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）所获得收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2018年5月26日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-044
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 14日，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190830号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古兰太实业股份有限公司上市公司发行股票购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年 5月 15日
重庆水务集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
重庆水务集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的议案
各位股东：
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007年开始一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司年度财务报告审计机构，并于 2012年起聘任其为公司内控审计机构。大信所为公司最近一年 2013年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不存在重要意见不一致的情况，2013年财务报告审计及内部控制审计费用分别为人民币 70万元和 30万元。
出于增强审计工作客观性与独立性的考虑，根据公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司于 2014年 6月 27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2014年度财务报告及内控审计机构。
公司已事先通知大信所拟更换会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司对大信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
立信会计师事务所（特殊普通合伙），是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审核立信所的业务和资质情况，认为其能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经立信所申请，公司拟聘请其为公司 2014年财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为人民币 65万元和 30万元。
以上议案，请审议。
重庆水务集团股份有限公司 2014年 8月 7日
关于重庆水务集团股份有限公司
更换会计师事务所的独立董事意见
公司自2007年度至今一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，并于2012年起聘任其为公
司内控审计机构。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司2014年度的财务审计及内控审计工作。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,公
司就该事项事前通知了我们,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司提供的立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料,认为
此次更换会计师事务所有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
公司本次更换会计师事务所需提交公司股东大会审议通过。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-073
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2017年 8月 25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 8月31日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
为尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司本次拟将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目整体变更为“年产 42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目”（以下简称“新项目”），新项目总规模 127万吨，项目总投资人民币 450,797万元，募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息将全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司，实施地点变更为湖北省荆州市公安县青吉工业园。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更募集资金投资项目的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具
体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-074）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司 2016年非公开发行股票募集资金投资项目变更后的实施主体为山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”），公司拟以非公开发行募集资金净额 1,970,482,610.66元人民币及其孳息对华中山鹰进行增资,前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。增资完成后，华中山鹰的注册资本将增至18亿元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-075）。
三、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二○一七年九月一日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-016
广州珠江实业开发股份有限公司
2016年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.会议召开时间：2017年6月20日15:30-16:30时
2.会议召开方式：网络
一、说明会情况
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月31日披露了《2016年年度报告》和《2016年度利润分配预案》（详见 2017年 3月31日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2016年年度报告全文及摘要、《第八届董事会2017年第二次会议决议公告》）。
现公司拟通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行“2016年度业绩网上说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间为：2017年6月20日15:30-16:30时；
2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
董事会秘书、财务总监等相关人员。
四、投资者参加方式
会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2017年 6月 20日 15:30-16:30时，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：姜英伟陈燕
联系电话：020-83752439
联系传真：020-83752663
联系邮箱：ir@gzzjsy.com
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-046
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东部分股份办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 9月 21日接到公司股东谭雄玉先生的通知，谭雄玉先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
2016年 6月，谭雄玉先生在光大证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资，质押股份 98,000,000股,初始交易日为 2016年 6月 30日。2018年 9月 13日，谭雄玉先生将其持有的 984,968股无限售流通股（占公司总股本的0.07%）在光大证券股份有限公司办理了补充质押，购回交易日为 2018年 9月27日。
截止本公告之日，谭雄玉先生持有公司限售流通股98,984,968股，占公司总股本的6.94%；本次办理股票质押后，谭雄玉先生累计质押其持有的公司股份98,984,968股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的6.94%。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十七次会议审议的公司非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次关于非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司本次对非公开发行股票方案之发行价格、发行数量、募集资金总额的规定，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司事前就本次非公开发行股票及涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，已获得了独立董事对关联交易方案的认可。
我们认为山东博汇集团有限公司参与公司本次非公开发行股票的关联交易事项
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东的情形。
6、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
7、公司审议关于公司非公开发行股票方案等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避了相关议案的表
决，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司第八届董事会第十七次会议审议的相关事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：滕芳斌
王娟
夏洋
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2018-004武汉贝斯特通信集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年12月12日，武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届监事会第二次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等的规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至 2018年 11月 11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为58,083,295.38元。经审议，同意公司使用募集资金 58,083,295.38元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司监事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-037
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月20日以电话或专人方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长周秉利主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》
公司 2015半年度报告及摘要内容详见 8日 28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于申请融资租赁售后回租业务的议案》
为了满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）生产经营资金的需要，经与中信银行包头分行及广东中金高盛融资租赁有限公司（以下简称“高盛租赁”）协商，拟开展“银租保”业务融资，即包钢股份向中信银行申请开立融资性保函，境外金融机构据此向高盛租赁提供跨境融资等值4亿元人民币，包钢股份以融资租赁售后回租方式向高盛租赁取得租赁款，期限1年，综合成本为基准利率，期初一次性支付租金，到期偿还本金。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
汪洪董事由于工作变动已离任，于绪刚独立董事由于任期届满已离任；新增白玉檀、胡静为公司董事，刘向军为公司独立董事。根据设立公司董事会专门委员会的相关规定，需对包钢股份董事会下设的三个专门委员会人员进行调整。
参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，具体三个委员会人员名单如下。
董事会战略委员会
主任委员：周秉利
委 员：李春龙王胜平潘瑛赵殿清刘志宏刘冬董林
董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：郑东
委 员：胡静刘向军
董事会审计委员会
主任委员：张世潮
委 员：白玉檀李军
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-056上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于哈罗国际学校获得上海市教育委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到哈罗国际管理服务有限公司（以下简称“哈罗国际”）来函，来函告知已经收到上海市教育委员会《关于同意设立上海哈罗国际学校（筹）的批复》，同意在浦东新区森兰·外高桥项目“D3-07”地块筹建上海哈罗国际学校（SHANGHAI HARROW
INTERNATIONALSCHOOL），筹建期一年。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于在森兰·外高桥D3-7地块建设国际学校的议案》（详见上海证券交易所网站《第七届董事会第十八次会议决议公告》（临2013-015）。根据董事会决议精神，本公司与哈罗国际管理服务有限公司签署了合作协议。有关情况如下：
一、关于交易对方
哈罗国际管理服务有限公司（以下简称“哈罗国际”）是亚洲国际学校有限公司 ASIA INTERNATIONAL SCHOOLLIMITED的全资子公司，注册于香港湾仔港湾道一号会展中心办公大楼2306室，已获得英国哈罗公学HARROW SCHOOLUK授权，先后于1998年在曼谷、2004年在北京、2012年在香港成功开办了三所哈罗国际学校HARROW
INTERNATIONALSCHOOL。
二、关于交易标的
森兰·外高桥D3-7地块包括D3-07和D3-10两宗地块，具体如下：
D3-07地块：教育科研设计用地（使用期限50年），占地面积25000平方米，建筑面积约37500平方米，容积率为1.5，用于建设国际学校，学校物业由本公司租赁给哈罗国际。
D3-10地块：商业办公用地（使用期限40年），占地面积约10000平方米，容积率为3.0，用于建设公寓式酒店物业。建成的公寓式酒店物业总建筑面积约为30000平方米，可用于学校配套公寓及对外出租。
三、对上市公司的影响
上海哈罗国际学校将为生活在中国（上海）自由贸易试验区周边的国际家庭提供世界一流的教育配套资源。随着自贸区产业不断升级，外籍从业人员日益增长，国际学校作为森兰国际社区必不可少的一个元素，对完善森兰国际社区配套、与自贸区形成联动发挥着重要作用，并将进一步提升本公司拥有的森兰国际社区、森兰商业商务区物业及自贸区内物业的资产价值。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2015-012香溢融通控股集团股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则》的议案。
根据以上议案，公司《股东大会议事规则》具体修改内容如下：（黑体为修订内容）
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|原内容|修订后内容|
|原文中所有“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”|改为“香溢融通控股集团股份有限公司”|
|第二十条 上市公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。„„|第二十条 公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。„„ (cid:13)|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意|

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||向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。„„|第三十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。„„ (cid:13)|

本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—033中国铁建股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2014年 8月 29日在北京市复兴路 40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知连同书面材料已于 8月 18日送达监事会成员。本次会议应出席人员为监事会主席齐晓飞、监事黄少军、监事张良才，三名监事全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、财务部、审计监事局、法律合规部等业务部门负责人列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案。
（一）审议通过《中国铁建股份有限公司 2014年上半年财务决算的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《中国铁建股份有限公司 2014年半年报及其摘
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—033要》的议案
同意公司 2014年半年报及其摘要，审议认为：
1．公司 2014年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2．公司 2014年半年报及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2014年上半年度的经营业绩与财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．在监事会作出本决议之前，未发现参与公司 2014年半年报及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一四年八月三十日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－032浙江菲达环保科技股份有限公司
关于总经理去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理朱建波先生于 2014年 5月 6日不幸病逝。公司对朱建波先生在任职期间所做的工作及业绩表示充分肯定和衷心感谢,对其离世深表沉痛哀悼。
公司总经理的职责将暂由常务副总经理章烨先生代为履行。目前，公司各项生产经营活动一切正常。公司将根据相关规定尽快增选董事及聘任总经理。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2016-090号
浙江华海药业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2016年 11月 7日召开 2016年第二次临时股东大会，并已于2016年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月7日 14点30分
召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月7日
至2016年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》|√|
|2|《关于修改公司章程部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，第 2项议案中的内容已分别经公司第六届董事会第一次临时会议、第六届董事会第六次临时会议审议通过。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600521|华海药业|2016/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东有法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登机手续；委托代理人持
委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以传真方式登记。
（四）登记时间：2016年 11月 2日至 6日，每天9：00—11:00，13:00—16:00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：金敏、汪慧婷
联系电话：0576-85991096、0576-85015699
传真：0576-85016010
联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会 2016年11月2日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月7日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案||||
|2|关于修改公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。