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国信证券股份有限公司
关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票
年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东南网架|
|保荐代表人姓名：徐巍|联系电话：18602196820|
|保荐代表人姓名：吴小萍|联系电话：15902121715|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。公司在 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月31日发布如下主要公告：（1）3月17日：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。（2）7月17日：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告；国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明；关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告；关于非公开发行股票相关承诺事项的公告；关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告。上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||

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|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。持续督导期内，督促公司相关人员进一步学习掌握了防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次。公司对募集资金实行专户存储制度，公司在建设银行萧山支行、中国银行萧山支行、农业银行萧山支行、工商银行萧山支行开立募集资金专户。截至2015年12月31日，公司募集资金已累计投入 54,808.19 万元，募集资金专用账户余额为1.02万元（含已结算利息）。在持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用账户资金1次。查询时间分别为2015年1月30日。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。在持续督导期内，我公司保荐代表人抽查了募集资金专户银行对账单，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次。持续督导期间，发行人共召开股东大会6次，我公司保荐代表人通过电话会议列席，为2014年度年股东大会。|
|（2）列席公司董事会次数|1次。持续督导期间，发行人共召开董事会9次，我公司保荐代表人通过电话会议列席董事会，为第五届董事会第五次会议。|
|（3）列席公司监事会次数|1次。持续督导期间，发行人共召开5次监事会，我公司保荐代表人通过电话会议列席监事会，为第五届监事会第五次会议。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次。东南网架 2011 年度非公开发行股票的保荐机构为光大证券股份有限公司，因募集|

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||资金截至2014年底尚未使用完毕，2015年3月，国信证券接替光大证券承担持续督导职责。2015年3月东南网架2011年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，国信证券承接的持续督导工作完成，因持续督导期较短，未开展现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|否。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次。2015年3月17日，保荐人出具《国信证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告》、《国信证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。持续督导期内，公司不存在保荐人发表非同意意见的事项。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次。公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用。东南网架 2011 年度非公开发行股票的保荐机构为光大证券股份有限公司，因募集资金截至 2014 年底尚未使用完|

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||毕，2015 年 3 月，国信证券接替光大证券承担持续督导职责。2015 年 3 月东南网架2011 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，国信证券承接的持续督导工作完成，因持续督导期较短，未开展培训工作。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺|
|1．关于避免同业竞争的承诺|是|
|2．股份锁定承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
徐巍 吴小萍
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，现就贾帅先生作为公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、董事提名程序符合《公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。
2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》（2013年修订）第146条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
3、我们同意贾帅先生为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一四年三月二十八日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—09号四川金路集团股份有限公司
第九届第二十三次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十三次董事局会议，于 2017年 3月 29日，在德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 22层公司中会议室召开，应到董事 9名，实到 9名，监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度报告》及摘要。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度董事局工作报告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度总裁工作报告》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 58,074,772.25元，加上年初未分配利润 -21,512,533.70元，本年度无需计提法定盈余公积，2016年末可供股东分
配的利润为 36,562,238.55元，由于氯碱行业竞争激烈，公司正常生产经营及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于 2017年度对外担保计划的议案》。
该担保计划尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准，建议股东大会授权董事局（董事局授权董事长）在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年度预计发生日常经营性关联交易的议案》。
因生产经营需要，公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司计划2017年向联营企业北川卓兴矿业有限公司下属全资子公司北川卓兴矿产开发有限公司采购原材料石灰石，预计采购金额（含税）2900万元。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
因业务需要，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告、内部控制及相关事项的审计机构，聘期为一年，年审计费用为 60万元。。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》。
根据公司业务发展需要，决定续聘四川商信律师事务所为本公司 2017年度法律顾问律师事务所，年顾问费为 5万元（聘期一年）。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度独立董
事述职报告》。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。
公司第十届董事局由九名董事组成，其中独立董事 3名。公司第九届董事局提名和薪酬考核委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定，对股东推荐的第十届董事局董事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名刘江东、彭朗、刘祥彬、吴炜强、李刚剑、董剑锋为公司第十届董事局非独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事局提名张奉军、张宗俊、杜晓堂为公司第十届董事局独立董事候选人。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》。
根据公司资产规模、营业收入和营业利润的现状，参照本地区及同行业上市公司薪酬水平，结合公司实际情况，拟将公司董事长 2017年度薪酬确定为人民币 80万元（税后）,以后根据公司实际经营情况，董事长年度薪酬逐年进行调整，调整后为董事长年度薪酬为公司总裁年度薪酬的 1.5倍。董事长兼任公司其他管理职务，不再领取其他管理职务薪酬。
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案》。
参照本地区及同行业上市公司董事、独立董事及监事津贴水平，结合公司实际情况，公司拟将公司董事及独立董事津贴确定为人民币 8万元/年（税后），公司监事津贴确定为人民币 4万元/年（税后）。
十五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属全资子公司投资实施淡盐水浓缩项目的议案》。
为最大限度的发挥本公司已有的卤水资源优势，降低生产原料成本，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司拟投资实施淡盐水浓缩项目，项目计划总投资 3000万元。
十六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属全资子公司投资实施储罐区安全升级技术改造项目的议案》。
四川金路仓储有限公司为适应行业安全管理要求，确保生产经营长周期满负荷安全运行，进一步提升自身发展能力，拟投资实施储罐区安全升级技术改造项目，项目计划总投资 1660.24万元。
十七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
决定于 2017年 4月 27日召开公司 2016年年度股东大会。
以上第一、二、四、五、六、八、十二、十三、十四项议案需提交公司 2016年年度股东大会审议，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年三月三十一日
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划之
回购注销限制性股票及注销股票期权事项的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN150-3号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划之
回购注销限制性股票及注销股票期权事项的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN150-3号
致：梦网荣信科技集团股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，并就公司回购注销限制性股票及注销股票期权相关事项（以下简称“本次回购注销/注销”）出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：
1.本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励办法》”）《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”，与《备忘录 1号》《备忘录2号》合称“《备忘录1-3号》”）（注：《股权激励办法》与《备忘录1-3号》现已废止）相关法律、行政法规、规范性文件及《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》”）等文件，对涉及公司本次回购注销/注销的有关事实和法律事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），并出具本法律意见。
2.本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了认为必须查阅的文件，包括公司提供的有关记录、资料、证明，现行有关法律、法规、规章和规范性文件等，进行了充分的查验，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.公司已保证其向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位或个人出具的证明文件出具法律意见。
5.本法律意见书仅供公司为本次回购注销/注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销/注销事项的批准程序
根据本所律师查验，公司现阶段已就本次回购注销/注销事项履行了如下批准程序：
（一）2019年 1月 11日，公司第六届董事会第四十四会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意对激励对象姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等 5人已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销并且对其已获授的股票期权予以注销。
（二）2019年 1月 11日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司本次回购注销/注销事项；
（三）2019年 1月 11日，公司独立董事已就本次回购注销/注销事项发表了独立意见，认为公司本次回购注销/注销事项的依据、程序、数量及价格合法、合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司本次回购注销/注销事项。
经查验，本所律师认为，公司已就本次回购注销/注销事项履行了必要的批准程
序，符合《股权激励办法》《备忘录1-3号》和《股票激励计划》的规定。
二、本次回购注销/注销具体情况
（一）本次回购注销/注销原因说明
原激励对象姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因离职已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划》相关条款规定，回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。
（二）本次回购注销/注销数量与价格
对前述离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计16.74万股，占回购前已实际授予的限制性股票总数 1,518.8180万股的1.1022%，占公司回购注销前总股本的0.0207%；对持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计 16.74万份，占回购前已实际授予的股票期权总数 1,518.8180万份的1.1022%。此次回购限制性股票的价格为5.39元/股。
（三）本次回购注销/注销对公司的影响
本次回购注销/注销后，公司总股本由810,606,519股减少为809,607,919股；
（四）本次回购注销/注销的其他方面
根据公司的承诺，本次回购的资金将全部使用公司的自有资金，本次回购注销/注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
据此，公司本次回购注销/注销的具体情况符合《股权激励办法》《备忘录 1-3号》和《股票激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次回购注销/注销事项履行了相关批准程序，公司本次回购注销/注销事项的具体情况符合《股权激励办法》《备忘录1-3号》和《股票激励计划》的规定。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于梦网荣信科技集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之回购注销限制性股票及注销股票期权事项的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
李威
2019年1月11日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-169深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议，已经于2019年12月20日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年12月25日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟对公司一级子公司增资的议案》
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）增资8,000万元人民币。
增资完成后，新国都支付注册资本将由52,271.8186万元增为60,271.8186万元。
具体增资到位日期以实际办理日期为准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年12月25日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司一级子公司增资的公告》（公告编号：2019-167）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-084杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019年 7月 9日发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年7月24日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间为：2019年 7月 23日至 2019年 7月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年7月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月23日下午3:00至2019年7月23日下午3:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16名，代表股份 38,343,584股，占公司有表决权股份总数的31.8262%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的26.3998%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东15名，代表股份6,537,584股，占公司有表决权股份总数的5.4264％。
会议由公司董事长郭庆先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》
表决结果：同意 6,530,184股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8868％；反对7,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1132％；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
与本项议案有利害关系的自然人股东郭庆先生回避表决，法人股东平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）未参与本次股东大会的现场会议及网络投票。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,412,284股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8847%；反对7,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1153%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
表决结果：同意 38,343,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,419,684股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（三）、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 38,343,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,419,684股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（四）、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 38,343,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,419,684股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 9月 17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年9月18日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年10月9日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月12日15:00至2017年10月13日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月13日9:30-11:30、13:00-15:00；。
本次股东大会现场会议于 2017年 10月 13日在湖南望城经济开发区泰嘉路68号公司二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表股份93,290,200股，占公司总股本的比例为66.6359%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人 3人，代表股份 76,264,900股，占公司股份总数的比例为54.4749%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表股份 17025300股，占公司股份总数的比例为12.1609%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列
议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监
票。同时对出席会议的中小股东的投票进行了单独计票。
（二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：关联股东湖南长创投资合伙企业(有限合伙)回避表决，同意 88,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9713%；反对 25,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0287%；弃权0股。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 9,500,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7344%；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2656%；弃权0股。
2、审议通过了《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：关联股东湖南长创投资合伙企业(有限合伙)回避表决，同意 88,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9713%；反对 25,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0287%；弃权0股。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 9,500,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7344%；反对25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2656%；弃权0股。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：关联股东湖南长创投资合伙企业(有限合伙)回避表决，同意 88,264,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.9713%；反对 25,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0287%；弃权0股。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 9,500,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7344%；反对 25,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2656%；弃权0股。
据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 刘佩
经办律师：
甘露
二〇一七年十月十三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-056安徽安利合成革股份有限公司
关于申请非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）非公开发行股票（创业板简易程序）申请目前正处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审查反馈意见要求，公司及相关方分别就本次申请非公开发行股票相关事项作出承诺，具体如下：
一、相关主体关于认购股份资金及时到位的承诺
本次非公开发行股票认购方安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）承诺：本公司已安排自有资金和向相关证券机构股票质押融资借款共计4000万元人民币用于认购安利股份本次非公开发行的股份，并确保该资金在安利股份本次非公开发行方案报备时全部到位。
本次非公开发行股票认购方合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“合肥工投”）承诺：本公司已安排自有资金 1000万元人民币用于认购安利股份本次非公开发行的股份，并确保该资金在安利股份本次非公开发行方案报备时全部到位。
安利股份承诺：本公司将督促安利投资、合肥工投确保在本次非公开发行方案报备时，用于认购本公司本次非公开发行股票的认购资金全部到位。
二、公司部分董事、监事、高级管理人员对所持股份流通限制的承诺
公司董事姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、监事胡家俊、李道鹏及高级管理人员胡东卫、黄万里、张珏、刘松霞承诺：本人持有的安利投资股份自安利股份本次发行结束之日起十二个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。在本人担任安利股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让安利投资的股份不超过本人持
有的安利投资股份总数的25%，离职后半年内，不转让持有的安利投资股份。本人持有的安利投资股份持股变动和信息披露参照适用董监高持股变动的相关规则。
目前，公司非公开发行股票（创业板简易程序）申请正处于审核阶段，中国证券监督管理委员会是否予以核准非公开发行股票具有不确定性，请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-088
中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告及摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《公司2017年半年度报告》全文及《公司2017年半年度报告摘要》于2017年8月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-041债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议通知于 2016年 7月 7日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年7月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《公司关于参股设立西安国创增材制造研究院有限公司的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（参股）成立合资公司的公告》。
2、审议《关于公司雾化金属及合金粉末产业对外合资的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 7月 14日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-078
当代东方投资股份有限公司关于
参加“山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年4月13日公开披露了 2016年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2017年6月20日(星期二)14：30--17：00参加由中国证监会山西监管局联合山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动。届时，公司高管将在线就公司 2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题，通过互动平台与投资者“一对多”的形式进行互动交流。欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于调整
超募资金投资项目预算及投资进度的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，现就启源装备第五届董事会第二十六次会议审议的关于调整超募资金投资项目预算及投资进度事项发表独立意见如下：
公司在扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由 4950万元调整为 29610万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为 2018年 12月 31日。
公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，顺应了当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略，符合公司的经营发展状况，有利于合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次调整超募资金投资项目预算及投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的相关规定和审议程序。
独立董事一致同意调整以上超募资金投资项目预算及投资进度。
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于
调整超募资金投资项目预算及投资进度的独立意见之签字页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-124四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016年 11月 11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦五楼，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于 2016年11月8日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席孙健先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名杨士佳先生为公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名杨士佳先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。
该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。
附简历：
杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。2016年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，杨先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部任职。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的关联公司和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务；
*未持有上市公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*不是失信被执行人。
该议案内容尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名郄岩先生为公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名郄岩先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。
该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。
附简历：
郄岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2012
年加入北京和谐恒源科技有限公司,现任职执行董事、经理职务；现同时就职于和谐浩数投资管理（北京）有限公司。加入恒源和浩数之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、IDG资本投资顾问（北京）有限公司工作。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事、经理职务；
在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司中任职并担任执行总监职务。；
*未持有上市公司股份；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*不是失信被执行人。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一六年十一月十二日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-053海欣食品股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年6月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》、以及《关于提请海欣食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜》。
2、2016年6月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
3、2016年7月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案，独立董事对修订事项发表了意见。
海欣食品（002702）5、2016年8月18日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
由于海欣食品份有限公司限制性股票激励计划中确定的 10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原176人调整为166人，原10名激励对象放弃认购的合计15万股限制性股票中的13万股由其他激励对象认购，首次授予限制性股票总数由1530万股变更为1528万股。
由于公司董事长滕用雄先生，董事、浙江鱼极和舟山滕新执行董事滕用伟先生，董事、东山腾新董事长兼总经理滕用庄先生，董事、总经理滕用严先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，因此上述 4人拟授予的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述4人限制性股票的授予事宜，因此本次实际授予激励对象为 162人，实际授予的限制性股票权益数量为 1028万股。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
由于海欣食品份有限公司限制性股票激励计划中确定的 10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原176人调整为166人，原10名激励对象放弃认购的合计15万股限制性股票中的13万股由其他激励对象认购，首次授予限制性股票总数由1530万股变更为1028万股。
海欣食品（002702）由于公司董事长滕用雄先生，董事、浙江鱼极和舟山滕新执行董事滕用伟先生，董事、东山腾新董事长兼总经理滕用庄先生，董事、总经理滕用严先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，因此上述 4人拟授予的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述4人限制性股票的授予事宜，因此本次实际授予激励对象为 162人，实际授予的限制性股票权益数量为 1028万股。
五、监事会对调整事项的核查意见
公司监事会对调整限制性股票相关事项进行了核查，意见如下：
由于海欣食品份有限公司限制性股票激励计划中确定的 10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原176人调整为166人，原10名激励对象放弃认购的合计15万股限制性股票中的13万股由其他激励对象认购，首次授予限制性股票总数由1530万股变更为1528万股。
由于公司董事长滕用雄先生，董事、浙江鱼极和舟山滕新执行董事滕用伟先生，董事、东山腾新董事长兼总经理滕用庄先生，董事、总经理滕用严先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，因此上述 4人拟授予的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述4人限制性股票的授予事宜，因此本次实际授予激励对象为 162人，实际授予的限制性股票权益数量为 1028万股。
以上调整符合《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师意见
上海明伦（无锡）律师事务所对本次调整相关事项出具法律意见书，认为：公司本次股权激励计划调整及限制性股票授予已取得现阶段必要的批准和授权，公司董事会确定的限制性股票授予日、授予对象、授予数量、授予价格等符合《股权激励管理办法》、《备忘录》及《股权激励计划》的有关规定，本次限制性股
海欣食品（002702）票授予条件已经满足。本次限制性股票授予尚需按照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并申请办理相应登记手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予限制性股票的公告；
5、上海明伦（无锡）律师事务所关于海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划之调整以及限制性股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-31
经纬纺织机械股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）已于2018年3月12日（周一）开市起停牌。具体内容请见公司于 2018年 3月 12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-04）、于2018年3月17日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-09）、于2018年3月24日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-17）、于2018年3月31日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-19）、于2018年4月10日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-24）。
鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 12日开市起继续停牌，详见公司于 2018年 4月 12日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-25）、于 2018年 4月 19日披露的《重大资产重组进展的公告》(公告编号：2018-27)、2018年4月26日披露《重大资产重组进展的公告》(公告编号：2018-29)。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方情况
名称：中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）
住所：北京市朝阳区东四环中路39号A单元1515
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘秀坤
注册资本：500,000.00万元人民币
主营业务：资产投资及资产管理；销售矿产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品，不含化学危险品）、煤炭制品、石油制品、机械电器设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发；投资咨询；财务咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
目前中植集团持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）32.9864%股权。本次交易前，本公司持有中融信托37.4698%股权，为中融信托的母公司。
2.交易方式
本次重大资产重组拟采取发行股份和支付现金相结合的方式购买中植集团持有的中融信托32.9864%的股权。经双方初步协商，本公司向中植集团发行股份数量预计不超过 3亿股（具体股份数量以正式资产收购协议为准），并通过募集配套资金及其他方式向中植集团支付除股份支付外的现金对价。交易完成后本公司将持有中融信托70.4562%股权。本次交易涉及关联交易并构成重大资产重组。
3.标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为中植集团所持中融信托32.9864%股权，中融信托所属行业为金融业。
中融信托的基本情况如下：
名称：中融国际信托有限公司
住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：1,200,000.00万元人民币
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
目前，中融信托的股东名称、持有股份数以及持股比例情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股份数（万股）|持股比例|
|经纬纺织机械股份有限公司|449,637.03|37.4698%|
|中植企业集团有限公司|395,837.03|32.9864%|
|哈尔滨投资集团有限责任公司|258,457.50|21.5381%|
|沈阳安泰达商贸有限公司|96,068.44|8.0057%|
|合计|1,200,000.00|100.00%|

二、停牌期间安排及风险提示
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在积极推进中。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司和有关各方正在对本次重大资产重组交易方案进行商讨，并组织相关中介机构开展本次重大资产重组相关工作；审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在进行相关核查及审计报告编制工作，评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司正在推进评估核查及报告编制工作；独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司及法律顾问北京市通商律师事务所正在有序开展尽职调查工作。目前，公司正在与上级股东单位就本次交易相关事项进行进一步的沟通；上级股东单位尚未履行完成内部审批程序。
鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关规定和法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年5月5日