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证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2015-012上工申贝（集团）股份有限公司
关于 2015年度为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2015年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 41,900万元（人民币或等额外币，下同）及530万美元（续贷）的连带责任担保。担保计划如下：
一、担保情况概述
2015年度公司为控股子公司上工（欧洲）控股有限责任公司提供贷款担保的额度 33,900万元及530万美元；为控股子公司上海申丝企业发展有限公司（以下简称“申丝公司”）提供贷款担保的额度8,000万元。
担保方式为质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述新增贷款担保额度适用于 2015年度（有效期至下一年度股东年会）。
二、被担保人基本情况
上工（欧洲）控股有限责任公司：公司主营业务为投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250万欧元，公司持股100%。2014年末，总资产138,899万元，净资产42,586万元。2014年营业收入128,859万元，归属于母公司净利润 9,868万元，资产负债率69.34%。截至 2014年末，本公司为上工（欧洲）控股有限责任公司在美国子公司的房屋租赁向 FAG公司提供了金额不超过 530万美元的担保，担保期限从 2005年6月 30日至 2015年 10月 31日；2014年3月25日，上工（欧洲）控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币 5,800万元的欧元流动资金借款，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由本公司出具金额 7,000万元人民币的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2014年 6月 30日，上工（欧洲）控股有限责
任公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度为800万欧元的流动资金借款，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由本公司出具金额880万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2014年 9月 17日，上工（欧洲）控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请 1,200万欧元的短期信贷额度，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由本公司出具的金额790万欧元无条件、不可撤销的公司保证函和提供5,000万元人民币现金质押，为上述融资性保函提供反担保，担保期限从 2014年9月17日至2034年9月17日。
上海申丝企业发展有限公司：公司主营道路货物运输（普通货物），配货、仓储服务（除易燃易爆危险品），货运代理，商务信息咨询及物流信息咨询等。注册地位于上海市宝山区。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于增资控股上海申丝企业发展有限公司的议案》，公司近日已经完成对申丝公司的增资。增资完成后，申丝公司注册资本17,882万元，公司持股40.03%。2014年末，总资产32,722万元，净资产16,557万元。2014年营业收入 59,195万元，归属于母公司净利润 2,019万元，资产负债率49.40%。
三、本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。
四、累计担保金额及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 27,305万元，占公司 2014年末经审计净资产的16.69%，其中对控股子公司提供的担保金额为3,716万元，占公司 2014年末经审计净资产的2.27%。公司无逾期担保的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
湘潭电机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第十三次会议资料进行了认真审议，基于独立判断，就会议审议的关于预挂牌转让控股子公司股权的相关事项发表独立董事意见如下：
经核查，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“公司”）拟在湖南省联合产权交易所预挂牌转让公司所持有的长沙水泵厂有限公司（以下简称“长沙水泵厂”）70.66%股权，有利于推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率。
公司拟聘请具有证券从业资格的评估机构对上述股权进行评估，根据评估结果履行相应的后续审议程序，并报送湖南省国资委备案审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过湖南省联合产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经备案的评估价格，这符合公平、公正、公允的原则。具体评估结果尚需公司董事会审批通过。
公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司预挂牌转让控股子公司股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意公司预挂牌转让控股子公司股权的事项。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-008
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016年 3月 11日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2016年 3月 22日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司 2015年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
（二）关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司 2015年年度报告进行了审核，认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司 2015年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
（三）关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）关于公司 2015年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
（五）关于公司 2015年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润-64,481,987.40元，2015年底累计可供股东分配的利润为
-323,997,366.85元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
（六）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案
具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会二〇一六年三月二十二日
北京市通商律师事务所
关于上海城投控股股份有限公司
换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易的
专项法律意见书
致：上海阳晨投资股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“阳晨B股”）的委托，担任上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）中公司的专项法律顾问。
2015年 6月 25日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具上证公函[2015]0568号《关于对上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案的审核意见函》(以下简称“《审核意见函》”)。本所现就该《审核意见函》对《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案》(以下简称“《交易预案》”)提出的需要本所律师发表意见的部分出具本专项法律意见书（以下简称“本法律意见”）。
本法律意见仅供公司为本次交易之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见作为公司对《审核意见函》的回复材料，随其他材料一起上报。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、反馈问题2：本次合并将向阳晨 B股除上海城投以外的全体股东提供现金选择权，并由上海城投及/或其指定第三方担任现金选择权提供方。请补充说明现金选择权实施后，上海城投及/或其指定第三方持有 B股的合规性。请财务顾问和律师发表意见。
根据《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第4条第1款的规定，“境内上市外资股投资人限于：（一）外国的自然人、法人和其他组织；（二）中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织；（三）定居在国外的中国公民；（四）国务院证券委员会规定的境内上市外资股其他投资人”。
根据《交易预案》、上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第六号—上市公司现金选择权业务指引(试行)》以及市场上有关A股、B股证券账
户转换业务的操作惯例等，作为本次合并的现金选择权提供方，为向阳晨 B股除上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）以外的全体股东提供现金选择权之目的，上海城投及/或其指定的第三方将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设临时人民币特种股票账户(以下简称“临时B股账户”)，仅用于临时存放自现金选择权实施日至换股实施日期间因阳晨 B股相应股东行使现金选择权而受让的阳晨 B股的 B股股票。在实施换股时，该部分 B股股票将按换股比例转换为城投控股为本次合并所发行的 A股股票，并登记至上海城投及/或其指定第三方的 A股股票账户。该临时 B股账户不用于二级市场交易，在本次合并完成后，上海城投及/或其指定的第三方将注销该临时B股账户。
基于上述，本所经办律师认为，在本次交易取得中国证券监督管理委员会等有权主管部门核准或批准后，上海城投及/或其指定的第三方为本次合并开设临时B股账户并暂时及阶段性持有B股股票不存在法律障碍。
本法律意见一式两份。
（以下无正文，为签章页）
(本页无正文,为《北京市通商律师事务所关于上海城投控股股份有限公司换
股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易的专项法律意见
书》之签章页
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证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—106方大炭素新材料科技股份有限公司
关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审
上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）
涉案的金额：人民币8,690.00万元及相应利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚在立案审查阶段，对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。
近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》（2019）最高法民申4930号。再审申请人上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）因与公司及原审被告河南富达电力集团有限公司；英属维尔京泛域发展有限公司；恒昌国际投资有限公司（以下称简称“恒昌公司”）；中联会计师事务所有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，不服北京市高级人民法院作出的（2017）京民终601号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，中华人民共和国最高人民法院已立案审查。
一、案件的基本情况
公司因三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行股份有限公司陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，已经最高人民法院出具（2012）民二终字第35号民事判决书。2013年4月，公司已按照判决书的要求执行完毕。详见公司 2013年 4月 3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于诉讼判决执行情况的公告》（公告编号2013-023）
公司在履行了保证责任后，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令三门峡惠能热电有限责任公司的相关关联人承担一定赔偿责任。详见公司于2014年12月12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2014-058）。
2015年1月，上海一中院裁定将本案移送至北京市第四中级人民法院审理。
2015年4月，北京四中院出具案件受理通知书，正式受理此案；2015年6月-11月，鉴于被告富达公司、中联会计师事务所有限公司提出管辖权异议，本案经过上报北京高院，最终确定北京四中院管辖。
2017年 7月，公司收到北京市第四中级人民法院签发的民事判决书，判决爱建信托公司和恒昌公司就三门峡惠能热电有限责任公司对公司 200775028.34元的债务不能清偿的部分，在各自未出资本金及利息范围内向公司承担补充赔偿责任。详见公司于2017年7月14日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司涉及判决结果的公告》（公告编号：2017-050）。
爱建信托公司不服北京市第四中级人民法院（2015）四中民（商）初字第00124号民事判决书，上诉于北京市高级人民法院，请求撤销一审判决，改判驳回方大炭素新材料科技股份有限公司的全部诉讼请求；由方大炭素新材料科技股份有限公司承担本案一审、二审诉讼费及诉讼保全费。北京市高级人民法院于2017年9月6日立案审理。
2019年 7月，公司收到北京市高级人民法院签发的（2017）京民终 601号民事判决书。驳回上诉，维持原判。详见 2019年 7月 11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司涉及诉讼判决结果的公告》（公告编号：2019-076）。
经公司向北京市第四中级人民法院申请强制执行，2019年 9月，公司收到北京市第四中级人民法院转来执行案款共计人民币143,696,518.92元，爱建信托公司就未出资本金8,690.00万元及相应利息履行了对公司的补充赔偿责任。
详见2019年9月10日、2019年9月24日分别在上海证券交易所网站及《上海
证券报》《中国证券报》披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于收到法院执行案款的公告》（公告编号：2019-101、2019-104）。
二、再审申请书主要内容
申请再审人（一审被告、二审上诉人）：上海爱建信托有限责任公司，住所地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：方大炭素新材料科技股份有限公司，住所地：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号。
申请人不服北京市高级人民法院作出的（2017）京民终 601号民事判决，特向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案尚在立案审查阶段，对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中华人民共和国最高人民法院送达的《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》（2019）最高法民申4930号。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2016-037中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月
3日发出，会议于 2016年 8月 17日以视频连通方式在深圳市和上海市同步召
开，会议应出席董事17人，实到董事17人，会议有效行使表决权票数17票。
本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2016年中期报告及摘要的议案》
本公司董事会对《公司2016年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计
准则解释第 2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容
进行了审议，并认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第 2
号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整。本项会计估计变更的
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。
本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。
本公司2016年中期报告及摘要的具体内容请详见本公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于派发2016年中期股息的议案》
根据本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2016年中期财务
报表，截至 2016年 6月 30日的 6个月期间，本公司实现合并归属于母公司股
东的净利润为人民币407.76亿元，母公司实现净利润为人民币138.50亿元。根
据《公司章程》及其他相关规定，本公司在确定可供股东分配的利润额时，应
当按照中国会计准则财务报表下母公司净利润的10%提取法定盈余公积，法定
盈余公积累计额为本公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。经过上述利
润分配，并结转上年度未分配利润后，确定于 2016年 6月 30日本公司可供股
东分配利润额为人民币401.37亿元。
本公司决定以总股本 18,280,241,410股为基数，派发 2016年中期股息每股
人民币 0.20元（含税），共计人民币 3,656,048,282元。本公司将根据国家有关
法律法规代扣代缴企业所得税及个人所得税。
对 A股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，确定 2016年 9月 2日为股权登记日。凡于 2016年 9月
2日 A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的 A股股东均有权收取本公司 2016年中期股息，本公司 A股中期股息发放
日为2016年9月5日。
对 H股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》的有关规定，于2016年9月7日至2016年9月12日（包
括首尾两天）暂停办理股份过户登记。凡于2016年9月12日名列本公司H股
股东名册的 H股股东均有权收取本公司 2016年中期股息，有关 H股股息支票
将于2016年10月14日或之前以平邮方式寄予H股股东。
本公司无公积金转增股本方案。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议〈2016年半年度集团偿付能力报告〉的议案》
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于聘任谢永林先生出任公司副总经理的议案》
本公司董事会同意聘请谢永林先生出任本公司副总经理，谢永林先生的简历请详见本公告附件。谢永林先生的任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的核准。
本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
六、听取了《关于集团高管2013年度长期奖励结算的报告》
根据本公司2009年4月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过
的《关于公司高级管理人员薪酬及奖励方案的议案》及相关规定，并经普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认证，本公司2013年度长期奖励符合支
付条件，可在2016年结算，具体发放情况如下：
单位：人民币万元
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|姓名|职务|应发长期奖励税后金额|应发长期奖励缴纳个人所得税|
|孙建一|副董事长、常务副总经理|412.50|337.50|
|任汇川|执行董事、总经理|412.50|337.50|
|姚波|执行董事、常务副总经理、首席财务官、总精算师|82.50|67.50|
|李源祥|执行董事、常务副总经理、首席保险业务执行官|60.50|49.50|
|叶素兰|副总经理、首席稽核执行官、合规负责人、审计责任人|38.50|31.50|
|陈克祥|副总经理|41.25|33.75|
|曹实凡|副总经理|41.25|33.75|
|姚军|首席律师、公司秘书|38.50|31.50|

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|金绍樑|董事会秘书|41.25|33.75|
|陈德贤|首席投资执行官|44.00|36.00|
|林丽君|非执行董事|20.65|16.89|
|潘忠武|职工代表监事|19.27|15.77|
|王利平|已退任副总经理|68.75|56.25|
|孙建平|已退任职工代表监事|82.59|67.57|
|赵福俊|已退任职工代表监事|65.38|53.49|

注：本表数据按董事、监事和高级管理人员在2013年报告期内的任职期间统计
七、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
修订后的《中国平安保险（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》
全文请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公
告。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件：
谢永林先生简历
谢永林先生，47岁，现任平安证券有限责任公司董事长兼CEO。
谢永林先生于 1994年加入平安，于 2013年 11月至 2014年 6月先后出任
平安证券有限责任公司董事长特别助理、总经理兼CEO，于2006年 3月至2013
年11月出任平安银行股份有限公司副行长，于2005年6月至2006年3月出任
中国平安保险（集团）股份有限公司发展改革中心副主任。此前，谢永林先生
曾先后担任中国平安财产保险股份有限公司江苏大厂支公司副总经理、中国平
安人寿保险股份有限公司杭州分公司副总经理（主持工作）、中国平安人寿保险
股份有限公司浙江分公司总经理等职务。
谢永林先生是中国证券行业协会互联网证券专业委员会主任委员，并获得
南京大学工学硕士和企业管理博士学位。
华纺股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
||
|-|
|华纺股份有限公司全体股东：|
|在2013年度，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》，|
|结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督|
|的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。现将公司截止 2013年12月31日内|
|部控制自我评价情况报告如下：|

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，确保国家有关法律法规和公司内部控制制度得到有效的贯彻执行，促进公司健康发展。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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|-|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效|
|性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司及纳入合并报表范围的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、营运资金、采购、销售、资产管理、投资并购、筹资、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、客户服务、生产、子公司管理及关联交易。其中重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货管理、营运资金和重大决策事项管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，结合公司相关制度文件，组织开展年度内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
定量标准以资产总额作为衡量指标。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；
如果超过资产总额0.3%但小于0.5%，则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准：
A、财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告中涉及金额导致报表性质变化；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。
B、财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司采用定性和定量相结合的方法将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
定量标准以资产总额作为衡量指标。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；
如果超过资产总额0.3%但小于0.5%，则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①国有企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
②企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
③违犯国家法律、法规，如环境污染；
④管理人员或技术人员纷纷流失；
⑤媒体负面新闻频现；
⑥内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑦重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。严重违反国家法律、法规；
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
我们注意到，内部控制是与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的，并随着市场环境、经营情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：王力民
华纺股份有限公司二零一四年四月十八日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-019中国巨石股份有限公司
关于巨石集团年有限公司年产 60万吨叶腊石微粉
生产线扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目（以下简称“巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目”）
●投资金额
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资45,393.93万元。
●投资项目建设期限
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于2016年6月开工建设，按市场情况分两期建设。
●预计投资收益
项目建成后，预计每年可实现产值33,600.00万元。
特别风险提示：
●该项目可能面临玻纤市场波动的风险
●该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团拟建设年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目，按市场情况分两期建设，产品为叶腊石粉料，将用于公司玻璃纤维制造。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》，该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2,002,165.33万元人民币，负债总额1,335,530.50万元人民币，净资产666,634.83万元人民币，2015年净利润99,799.64万元人民币，资产负债率66.70%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
公司目前生产所需的叶腊石粉料由桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）提供，随着公司产能规模的不断扩大，桐乡磊石现有产能已逐渐无法满足公司生产及未来发展所需，为进一步满足公司未来玻璃纤维生产的配套需求，提升矿物原料在品种、数量、质量方面的保障能力，综合考虑后，公司全资子公司巨石集团拟建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目。
2、项目概况
巨石集团年产 60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资 45,393.93万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于2016年6月开工建设，按市场情况分两期建设。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
项目将采用更为先进的生产工艺、技术装备以及节能生产技术、自主研发的高新技术，项目建成后，有利于提高工业附加值和企业盈利水平，提升企业的经济效益和增强竞争能力。预计每年可实现产值33,600万元。
五、备查文件目录
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-005
湖南盐业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 4月 9日、4月 10日和 4月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面发函询问控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 4月 9日、4月 10日和 4月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司书面问询
核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-019
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司股票可能
被实施退市风险警示及相关融资融券业务的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：依据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定，本公司股票可能自被实施退市风险警示的特别处理当日起调整出融资融券标的证券范围，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2014年 1月 28日发布了关于 2013年年度业绩预亏的公告（公告编号：2014-004）预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，同时发布了可能被实施退市风险警示的提示性公告（公告编号：2014-005）。2014年3月15日公司又发布了公司股票可能被实施退市风险警示及相关融资融券业务的提示性公告（公告编号：2014-017）。如公司 2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。公司将在 2014年 3月 27日发布 2013年年度报告，详细披露2013年经营情况。
如公司股票在 2013年年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定，公司股票将于被实施特别处理当日起调整出融资融券标的证券范围，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
公司代码：600545 公司简称：新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
为实施公司重大资产重组工作，公司拟定2017年中期分红方案如下：以2017年6月30日公司总股本675,785,778股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.729元（含税），共计派发现金红利184,421,938.82元。
该方案尚需提交公司股东大会进行审议。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新疆城建|600545|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李若帆|董玲|
|电话|0991-4889803|0991-4889812|
|办公地址|乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层|乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层|
|电子信箱|xucc600545@163.com|xucc600545@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|10,158,484,857.00|10,058,174,961.43|1.00|
|归属于上市公司股东的净资产|1,810,766,959.26|1,831,237,149.11|-1.12|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-93,577,283.28|-169,761,917.63|44.88|
|营业收入|702,996,232.46|1,063,505,401.68|-33.90|
|归属于上市公司股东的净利润|-20,470,189.85|-84,254,575.33|75.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-26,339,617.66|-91,932,738.15|71.35|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.0300|-4.1130|增加3.08个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.0303|-0.1247|75.70|
|稀释每股收益（元／股）|-0.0303|-0.1247|75.70|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||118,833||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|国有法人|26.56|179,472,899|0|无|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.24|15,129,700|0|未知|
|杨文婷|境内自然人|0.75|5,036,719|0|未知|
|乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司|国有法人|0.46|3,122,139|0|无|
|中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金|未知|0.36|2,414,890|0|未知|
|吉励|境内自然人|0.32|2,154,113|0|未知|
|张宇|境内自然人|0.24|1,650,000|0|未知|
|高灿烜|境内自|0.22|1,482,300|0|未知|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||然人|||||
|中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金|未知|0.21|1,404,318|0|未知|
|谷丰|境内自然人|0.21|1,398,100|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。除此之外，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，全面贯彻落实“保稳定、促发展、转作风、重实干”工作总方针，一方面抢抓机遇、增添动能，提升发展实力，一方面破解难题、查漏补缺，坚实发展基础，推动公司各项工作平稳有序开展，努力扭转经济下滑局面。
报告期内，公司实现营业收入7.03亿元，实现利润总额2,987.22万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,047.02万元。
1、重安全质量，努力提升经营发展水平。公司在日常经营发展中高度重视安全生产管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和科学管理手段，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。截止目前，公司在建的各项施工项目均在顺利推进。
2、抓市场机遇，积极提高各业务板块发展能力。建筑施工业务：2017年，新疆固定资产投
资力度较前两年加大，公司紧抓市场机遇，积极承揽工程，报告期内中标乌市文化中心大剧院、
音乐厅及地下室施工总承包工程、乌市轨道交通4号线一期工程土建施工01-04合同段工程以及
喀什至叶城至墨玉高速公路二期工程等重点施工项目，并认真组织施工建设。房地产开发业务：
为全面加大去库存力度，公司房地产业务通过调整售房价格、加大宣传力度、设立激励机制、举办促销活动等措施，去库存效果较为明显，经营业绩较去年同期相比有较大改善。材料生产与销售业务：坚持以销定产，继续做好去库存工作。
3、有序推进重大资产重组工作。2017年1月18日，公司重大资产重组事项获自治区人民政府批复；6月13日，公司重大资产重组事项获国务院国资委批复；同日，公司对中国证监会《反馈意见通知书》中涉及的相关重组问题进回复；6月30日，公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过，7月31日收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的正式核准批复文件。目前，公司正在着手推进重组事项涉及的资产置出等相关工作。具体内容详见本报告
“第五节”之“十五、其他重大事项的说明”中关于重大资产重组说明的有关情况。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-106
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月20日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年 9月 18日，远东控股集团提前购回了质押给国泰君安证券股份有限公司的 44,000,000股（占公司总股本的1.98%）无限售流通股。2017年 9月 19日，远东控股集团将其持有的59,000,000股（占公司总股本的2.66%）无限售流通股质押给国联证券股份有限公司，质押期限为壹年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,422,900,000股，占其持股总数的95.49%，占公司总股本的64.11%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓的风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年九月二十一日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-023
浙江大元泵业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|87,977,620|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9894|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事王国良、崔朴乐，独立董事王洋、章武生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书俞文出席会议；公司财务总监杨德正列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,947,900|99.9662|11,840|0.0134|17,880|0.0204|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,947,900|99.9662|11,840|0.0134|17,880|0.0204|

3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,947,900|99.9662|11,840|0.0134|17,880|0.0204|

4、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,949,300|99.9678|11,840|0.0134|16,480|0.0188|

5、议案名称：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,924,100|99.9391|39,640|0.0450|13,880|0.0159|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,949,300|99.9678|11,840|0.0134|16,480|0.0188|

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,933,400|99.9497|27,140|0.0308|17,080|0.0195|

8、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬及制定
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,923,500|99.9384|37,040|0.0421|17,080|0.0195|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案|8,404,100|99.3671|39,640|0.4686|13,880|0.1643|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|8,429,300|99.6651|11,840|0.1399|16,480|0.1950|
|8|关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及制定 2019 年度薪酬方案的议案|8,403,500|99.3601|37,040|0.4379|17,080|0.2020|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、议案7为特别决议议案，均已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李青、沈璐
2、律师见证结论意见：
公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大元泵业股份有限公司2019年4月24日