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股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－029无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于2015年9月23日以通讯表决方式召开了“2015年第三次临时会议”。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于拟向江苏银行申请 2亿元综合授信的议案》
董事会同意：向江苏银行股份有限公司无锡分行营业部申请折合人民币贰亿元整的综合授信，并授权公司财务总监负责办理相关事宜。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
二、《关于控股子公司向参股公司提供借款的议案》
董事会同意：控股子公司无锡商业大厦东方汽车集团有限公司向参股公司南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，以和该参股公司其他股东一起根据出资同比例提供借款的方式提供借款。无锡商业大厦东方汽车集团有限公司本次提供借款额为人民币 2000万元，期限为一年，利息不低于银行同期贷款利息。董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年9月 24日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-028维格娜丝时装股份有限公司
关于召开 2016年度业绩及现金分红网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年3月16日（星期四）上午10：00—11：00
●会议召开形式：网络形式
一、说明会类型
公司于2013年3月3日披露了《2016年年度报告》及摘要,详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2016年年度经营情况及利润分配预案相关事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“2016年度业绩及现金分红网上说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2017年3月16日（星期四）上午10：00—11：00以网络形式召开。
三、参加人员
公司董事长兼总经理王致勤先生、副总经理陶为民先生。
四、投资者参加方式
投资者可登陆网址：http://roadshow.cnstock.com/在线参与本次2016年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2017年3月14日—3月15日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。
五、联系方式
电话：025-84736763
电邮：securities@v-grass.com
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-023
东方时尚驾驶学校股份有限公司关于
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017年末总股本420,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配现金红利 126,000,000.00元；以总股本 420,000,000股为基数向全体股东每10股转增股本4股，共转增168,000,000股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度拟按照母公司当年实现净利润 335,929,114.10元的10%提取法定盈余公积金 33,592,911.41元，以总股本420,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配现金红利126,000,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年末资本公积金
余额为 778,704,683.85元，以总股本 420,000,000股为基数向全体股东每 10
股转增股本 4股，共转增 168,000,000股，转增后的总股本为 588,000,000股，转增后资本公积金余额为610,704,683.85元。
二、董事会意见
公司第三届董事会第八次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，同意该利润分配预案。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述议案进发表了独立意见，认为公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》股利分配政策和计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年3月31日
上海宝钢包装股份有限公司监事会
关于公司2018年股票期权激励计划
授予相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对股票期权授予相关事项进行审核，并发表核查意见如下：
1、公司对激励对象以及股票期权授予数量的调整，符合《管理办法》、《试行办法》及公司激励计划的相关规定。
2、调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》、《试行办法》规定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。
3、除部分激励对象由于个人原因放弃认购其本次应获授的权益外，调整后的激励对象名单与公司股东大会批准的激励计划规定的激励对象相符。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司激励计划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2018年 12月 24日为授予日，向 107名激励对象授予1347万份股票期权。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-110号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司第一大股东全面私有化以色列 SHL TELEMEDICINE LTD进展的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内|
|容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知如下：
“SHL TELEMEDICINELTD（以下简称“SHL”）于以色列当地时间2015年12月1日发布公告，指因未能与九川集团按2015年7月24日双方签署的《并购协议》中约定的交割时间，于2015年11月30日前完成交割时间，故决定终止《并购协议》，相关交易未能按计划完成。”
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-024掌阅科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：闲置自有资金不超过100,000万元人民币
委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 100,000万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。
公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2019年4月19日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、独立董事意见
公司用于投资理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-001
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于中国证监会核准厦门海翼集团有限公司公告
收购报告书并豁免其要约收购义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年1月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门海翼集团有限公司公告厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1644号）。中国证监会对公告收购报告书无异议，核准豁免厦门海翼集团有限公司（下称海翼集团）因国有资产行政划转而增持本公司34,000,048股股份，导致合计控制本公司151,458,942股股份（其中海翼集团及厦门市电子器材公司合计持有91,625,796股，受托管理福建省汽车工业集团有限公司所持59,833,146股），约占本公司总股本的34.22%而应履行的要约收购义务。
本公司将协助有关各方按照有关规定办理相关手续，并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-025安徽集友新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月26日收到公司持股5%以上股东余永恒先生关于开展股票质押式回购交易的通知，余永恒先生于 2018年 3月 26日将其持有的本公司 351万股限售流通股质押给广发证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
（一）股票质押式回购交易的具体情况
1、出质人：余永恒
质权人：广发证券股份有限公司
质押登记日：2018年3月26日
质押股份数量：351万股
占公司总股本比例：2.58%
2、质押股份是否为限售流通股：是
质押期限：2018年3月26日至2019年3月26日
3、截止至本公告日，出质人持有公司股份714万股，占公司总股本的5.25%，本次股票质押后，余永恒先生已质押公司股份累计为 351万股，占余永恒先生持有公司股份总数的49.16%，占公司总股本的2.58%。
（二）股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
余永恒先生为公司持股5%以上股东，此次质押目的为自身融资需要，余永恒先生资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。质押风险可控，不会导致公司股权发生变更。如后续出现平仓风险，余永恒先生将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行披露义务。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2018年3月27日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-079
万鸿集团股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2019-085
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于收到中国证券监督委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字 2019426号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2019年12月27日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于公司 2014年日常关联交易的独立意见
作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据有关规定，在对公司日常关联交易情况进行认真负责的调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司2014年日常关联交易的议案》发表以下意见：
公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（1）公司与参股公司福建同春药业股份有限公司、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司之间的关联交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（2）董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：卢永华 童锦治 陈工 林兢
漳州片仔癀药业股份有限公司2014年04月09日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-026
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届十九次董事会通知于 2014年 6月 7日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2014年 6月 13日以通讯方式召开。会议应有 8名董事表决，实际表决 8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、关于投资设立汇辰融资租赁有限公司的议案。
公司为了在城市清洁能源领域为客户提供包括设备、运营、车辆、资金等完整的解决方案，促进公司新能源客车销售，提升公司在新能源汽车领域的竞争力。公司决定投资 490万美元与北京国福青创投资管理有限公司和 Standard Gear& Axle,Inc.在天津经济技术开发区共同投资设立汇辰融资租赁有限公司，开展融资租赁业务。本议案无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《对外投资公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-101上海豫园旅游商城股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）2018年7月19日的书面通知，复星高科技（及/或通过一致行动人）（以下简称“增持主体”）拟于2018年7月19日（含当日）起6个月内（即自2018年7月19日至2019年1月18日）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持总金额折合人民币不低于
5,000万元、累计增持比例不超过截至2018年7月19日本公司股份总数的2％。
●截至2018年11月20日收市，增持主体已通过上海证券交易所交易系统累计增持总金额折合人民币约5,000万元，累计增持本公司6,567,509股A股，占截至2018年11月20日本公司股份总数（即3,876,483,864股）的约0.17%。
一、增持计划的基本情况
根据复星高科技 2018年 7月 19日的书面通知，复星高科技（及/或通过一致行动人）（以下简称“增持主体”）拟于2018年7月19日（含当日）起6个月内（即自2018年7月19日至2019年1月18日）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持总金额折合人民币不低于5,000万元、累计增持比例不超过截至 2018年 7月 19日本公司股份总数的2％；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。以上增持计划详见本公司于 2018年 7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于控股股东增持股份暨增持计划的公告》（公告编号：临2018-058）。
二、增持计划的进展情况
截至 2018年 11月 20日收市，增持主体自上述增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约 5,000万元，累计增持本公司 6,567,509股 A股，占截至 2018年11月20日本公司股份总数（即3,876,483,864股）的约0.17%。
本次增持计划实施前，复星高科技及其一致行动人持有本公司2,655,050,207股股份，占本公司股份总数的约68.49%；本次增持计划实施后，截至2018年11月20日收市，复星高科技及其一致行动人持有本公司2,661,617,716股股份，占本公司股份总数的约68.66%。
三、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、复星高科技承诺，增持主体在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年11月21日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－025华丽家族股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年5月17日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年5月14日以书面方式送达全体董事；公司2018年年度股东大会选举产生的董事于会议召开同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举辛茂荀先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任审计委员会主任，任期与公司第六届董事会一致。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年五月十八日
附件：
辛茂荀先生简历
辛茂荀：男，1958年 8月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本科毕业，中共党员，会计学教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。目前担任美锦能源、山煤国际、通宝能源和阳泉煤业等公司独立董事。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[097]招商局能源运输股份有限公司
关于发行股份购买资产项目聘请的独立财务顾问
更换主办人的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为招商局能源运输股份有限公司（以下称“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易项目（指本公司 2017年第三次临时股东大会批准的发行股份购买资产暨关联交易项目，以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
近日本公司接到中信证券通知，本次交易的独立财务顾问主办人之一李昊先生因工作变动原因，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，并由屈耀辉先生接替李昊先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行本次交易的独立财务顾问主办人职责。
本次独立财务顾问主办人更换后，本公司该次发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为屈耀辉先生和周江先生。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
保保保保定定定定天天天天威威威威保保保保变变变变电电电电气气气气股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
内内内内控控控控审审审审计计计计报报报报告告告告
大大大大信信信信审审审审字字字字[[[[2222000011115555]]]]第第第第 1111----00000000111100008888号号号号
大大大大信信信信会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所（（（（特特特特殊殊殊殊普普普普通通通通合合合合伙伙伙伙））））
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第1-00108号保保保保定定定定天天天天威威威威保保保保变变变变电电电电气气气气股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司全全全全体体体体股股股股东东东东：：：：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-006塞力斯医疗科技股份有限公司
关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》。该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、前次募集资金投资项目概述
本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股募集资金总额为人民币 342,833,400.00元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 10月 25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。
上述募集资金净额已全部存放于经本公司第二届董事会第六次会议决定的募集资金专户进行管理。本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与相应银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、前次募集资金项目进展
截至 2018年 11月 30日，公司累计对首次公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金29,581.52万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为1,913.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2018年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用状况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额 （元）|募集资金已使用额（元）|募集资金未使用额|
|1|扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目|230,429,300.00|230,429,300.00|0|
|2|仓储物流供应链建设项目|21,291,100.00|11,770,943.00|9,520,157.00|
|3|凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目|20,000,300.00|11,344,221.91|8,656,078.09|
|4|补充流动资金|42,270,671.00|42,270,671.00|0|

其中，首次公开发行投入的仓储物流供应链项目原定建设期为一年，受限于当前国家行业政策（冷链物流）、市场环境变化、物流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响，公司放缓了实施进度，延期至2019年4月前完成，已于 2017年10月31日披露《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于公司仓储物流供应链建设项目延期的公告》（公告编号：2017-101），目前募集资金投资项目投入使用情况良好。
三、延期凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目的具体情况及原因
截至 2018年 11月 30日，公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实际使用募集资金 11,344,221.91元，项目资金投入进度为55.29%。公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期的发展规划和不断更新的行业政策要求，对原有的项目建设方案重新进行了规划设计，分期实施。公司在积极推进募投项目建设的同时，对项目进行了自动化、智能化的提升，对相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长。公司管理层经过谨慎的研究论证，决定将凝血类体外诊断试剂生产技术改造项目建设延期至 2019年10月份前完成。
四、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期对公司生产经营的影响
公司此次对凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期，是公司根据项
目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
独立董事认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，三位独立董事同意公司募集资金投资项目建设延期。
2、监事会意见
监事会认为，公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期有利于发挥募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的有关规定，符合公司及全体股东利益。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次塞力斯调整凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，公司督导机构中信证券股份有限公司对塞力斯本次调整凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实施进度事项无异议。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2018-012三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年4月25日上午10:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、关于审议《2018年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票（详见上海证券交易所网站）
二、关于审议《聘任公司副总裁》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任甘霖先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。甘霖先生简历附后。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2018年4月27日
附简历：
甘霖先生，中国国籍，1970年 11月出生，硕士学位，清华-英国威尔士大学MBA毕业。曾任沃尔玛营运部门店主管，沃尔玛山姆采购部鲜食区域商品经理；
广东顺德品珍电子商务公司线上线下营运中心总监；正大集团会员店生鲜采购总监；现任三江购物高级顾问。
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-015上海剑桥科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）持有公司股份2,727,171股，占公司总股本比例2.12%。上述股份来源于 IPO前已持有的股份以及 2017年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于2018年11月16日解除限售并上市流通。
江苏高投于 2019年 3月 8日向公司出具了《减持股份计划告知函》。根据证监会公告[2018]4号《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下统称“创投减持特别规定”）第三条及第四条规定，江苏高投是符合《创投减持特别规定》的创业投资基金，已获中国证券投资基金业协会备案，故提前终止前次减持股份计划并重新发起本次减持计划。
江苏高投计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内（即自2019年3月14日起至2019年9月10日止）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.12%（即 2,727,171股）。
在任意连续 30日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%（即 1,287,800股），大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%（即2,575,600股），且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|2,727,171|2.12%|IPO前取得：1,800,848股其他方式取得：926,323股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|2,727,171|2.12%|同一管理人控制下的企业|
||江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|1,135,333|0.88%|同一管理人控制下的企业|
||合计|3,862,504|3.00%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|1,286,897|1.00%|2018/12/14～2019/1/15|23.47-25.87|2018/11/16|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|不超过：2,727,171股|不超过：2.12%|竞价交易减持，不超过：2,727,171股大宗交易减持不超过：2,727,171股|2019/3/14～2019/9/10|按市场价格|IPO前取得及资本公积转增股本|股东自身业务需要|

(一)相关股东是否有其他安排 √是□否
江苏高投于 2019年 3月 8日向公司出具了《减持股份计划告知函》。根据证监会公告[2018]4号《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下统称“创投
减持特别规定”）第三条及第四条规定，江苏高投是符合《创投减持特别规定》
的创业投资基金，已获中国证券投资基金业协会备案，故提前终止前次减持股份
计划并重新发起本次减持计划。
江苏高投计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内（即自2019年3月14日起至2019年9月10日止）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.12%（即2,727,171股）。在任意连续 30日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%（即1,287,800股），大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%（即2,575,600股），且大宗交易受让方在受让后 6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
公司原董事樊利平先生为江苏高投之股东。樊利平先生在《招股说明书》中做出承诺：“在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份”。鉴于樊利平先生在 2018年 6月 26日已届满离任，已于2018年12月26日起解除关于董事身份的减持限制。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
江苏高投此前承诺：自剑桥科技股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。（1）将在锁定期期满后逐步减持股票；（2）如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。若在减持剑桥科技股票前，剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格；（3）若拟减持剑桥科技股票，将在减持前3个交易日公告减持计划，且该等减持将通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身业务需要自主决定。在减持期间内，江苏高投将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
江苏高投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2019年3月9日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2017-036号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日14点30分
召开地点：成都市东御街 19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017年 5月 11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600828|茂业商业|2017/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2017年 5月 22日至 5月 23日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、谢庆联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会 2017年5月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月26日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2018-047
深圳高速公路股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月10日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：A股股东人数|16|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,530,842,076|
|其中：A股股东持有股份总数|1,236,368,909|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|294,473,167|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.197|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|56.694|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|13.503|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2018年第二次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，其中，董事胡伟、廖湘文、龚涛涛、陈燕、范志勇、陈元钧、陈凯以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露和白华出席了会议，董事吴亚德因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书及其他高级管理人员温珀玮出席了会议；另外，本公司律师、登记公司（香港）的代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开发行 A股可转换公司债券之房地产业务自查报告及相关承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,234,109,102|99.82|0|0|2,259,807|0.18|
|H股|294,473,167|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|1,528,582,269|99.85|0|0|2,259,807|0.15|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
2018年第二次临时股东大会议案 1已获超过一半票数赞成，上述决议案获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。
以上会议议案详情可参阅本公司《2018年第二次临时股东大会会议资料》，或本公司日期分别为 2018年 6月 20日、2018年 6月 26日的公告及 2018年 7月 20日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：赖经纬、陈琳
2、律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、深圳高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、关于深圳高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司2018年8月10日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-041浙报传媒集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于 2015年 8月 10日起连续停牌，并分别于 2015年 8月 8日、8月 15日、8月 22日和 8月 29日发布了停牌公告（内容详见临2015-028浙报传媒重大事项停牌公告、临2015-030浙报传媒重大事项继续停牌公告、临 2015-031浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项暨第一次延期复牌公告、临 2015-039浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第二次延期复牌公告）。
公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于公司媒体大数据、云计算平台等项目建设，其实施方式包括自建、购买以及合资等。
截至本公告日，公司正在积极推进非公开发行股票相关工作，进展情况如下：1、公司董事会正在积极推进取得主管部门原则同意。
2、目前券商正在对公司进行尽职调查，本次非公开发行股票拟募投项目正在进行进一步论证分析，有关工作正在有序推进中。
3、公司正在与意向交易方进行进一步谈判，项目有关资质审批正在与政府部门进行沟通，本次非公开发行股票的交易方案仍在论证过程中。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并根据分阶段披露原则，每5个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年9月16日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—036
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 22日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 3月 13日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2019年 2月 23日披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2019-004号）和《关于回购公司股份预案的公告》（编号：2019-009号），于 2019年 3月 14日披露了《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-018号）。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65元/股（含）；回购期限自 2019年 3月 13日起至 2019年 9月12日止。公司于2019年3月23日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-024），上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律法规的要求，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，因涉及公司发布定期报告窗口期的规定，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年五月七日