证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－049
江西华伍制动器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月22日下午14:30
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月21日15：00至2015年5月22日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市工业园区新梅路 7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数86,502,000股，占公司有表决权股份总数的42.8324%。其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2名，代表有表决权的股份数70,720,000股，占公司有表决权股份总数的35.0178%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数15,782,000股，占公司有表决权股份总数的7.8146%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经就本议案进行了回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）发行方式
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）发行数量
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（5）上市地点
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（6）发行股票定价原则及价格
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（7）本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（9）募集资金投向
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（10）本次发行决议有效期限
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议
案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报
告的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意86,502,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于提请公司股东大会批准聂璐璐及其一致行动人、华
林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划免于以要约方式增持公司股
份的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理华伍股份第1期员工持股计划相
关事宜的议案》；
本议案涉及的关联股东聂景华先生及江西华伍科技投资有限责任公司已经
就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意15,782,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意86,502,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意86,502,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所支毅律师、王永强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效，本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2015年5月22日