Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东威华股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等文件的规定和要求，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，发表独立意见如下：
一、截止到2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、截止到2019年6月30日，公司对参股公司台山威利邦的担保额度为人民币8,000万元，担保实际发生额为人民币6,996万元。具体情况如下：
2017年4月11日，公司第五届董事会第三十七次会议通过了《关于为参股公司银行借款提供关联担保的议案》，公司同意为参股公司台山威利邦向台山市农村信用合作联社冲蒌信用社申请人民币8,000万元综合授信和授信项下用信提供连带责任保证，截止到2019年6月30日实际使用金额为6,996万元。台山威利邦及其股东河南新雅士投资有限公司为上述授信分别提供抵押担保和连带责任保证，同时台山威利邦另外两个股东河南新雅士投资有限公司、梅州市盈华投资控股有限公司将其股权质押给公司为本次担保提供反担保，台山威利邦为公司本次担保提供连带责任保证的反担保。该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。
除上述关联担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
三、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格控制和防范控股股东及其他关联方占用资金的行为和对外担保
的风险。
（此页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-067江苏久吾高科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2018年11月6日以通讯形式召开，会议通知于2018年11月3日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1名激励对象因离职失去激励资格，涉及公司拟向其授予的限制性股票5万股，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由36人变更为35人，首次授予的限制性股票数量由298万股变更为293万股，预留权益数量不变。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为2018年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
二、审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，同意确定限制性股票的首次授予日为 2018年 11月 6日，首次授予激励对象共 35人，授予限制性股票共293万股。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为2018年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-044包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2015年 11月 10日、2015年 11月 25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、本次购买的理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|包商银行包头高新支行|企业佳富16012|2000|保本保收益|2016-7-4|35|2016-8-8|3.00%/年|
|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|惠至28天|10000|保本保收益|2016-7-5|28|2016-8-2|3.10%/年|
|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|现金管理1号|1000|保本保收益|2016-7-5|至少7天|—|2.40%/年|
|小计||13000||||||

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不
限于政策风险、信用风险、管理风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
2、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；
3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产品类型|起息日|到期日|预计收益率|实际收益率|资金来源|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号|16000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-27|3.10%/年|3.10%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业智得15008 号人民币理财产品|4000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-29|3.00%/年|3.00%/年|暂时闲置募集资金|

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|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21|4500|保 本保 收益|2016-01-06|2016-01-26|2.90%/年|2.90%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天|4000|保 本保 收益|2016-01-29|2016-02-25|3.30%/年|3.30%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|11000|保 本保 收益|2016-01-06|2016-03-05|3.15%/年|3.15%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之 企 业 佳 富16002号|4000|保本保 收益|2016-01-13|2016-03-28|3.4%/年|3.4%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|利多多惠至 28天|4000|保本保 收益|2016-03-01|2016-03-29|3.30%/年|3.30%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|财富班车S21|10000|保 本保 收益|2016-03-09|2016-03-30|2.90%/年|2.90%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|财富班车S21|12000|保 本保 收益|2016-04-05|2016-04-26|2.80%/年|2.80%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|财富班车1号|2000|保 本保 收益|2016-04-05|2016-05-05|2.80%/年|2.80%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|惠至28天|2000|保 本保 收益|2016-5-10|2016-6-7|3.20%/年|3.20%/年|暂时闲置募集资金|

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|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|财富班车2号|11000|保 本保 收益|2016-04-28|2016-06-27|3.00%/年|3.00%/年|暂时闲置募集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|企 业 佳 富16007号|3000|保 本保 收益|2016-04-05|2016-06-28|3.50%/年|3.50%/年|暂时闲置募集资金|
|小计|||87500|--|--|--|--|--|--|

五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、2015年第二次临时股东大会会议决议；
4、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-047
东莞捷荣技术股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司 2018年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。该事务所恪守职责，圆满完成了公司的审计工作。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
为更好地适应公司业务发展需要，经公司认真考察了解并经董事会审计委员会审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计服务机构之事项，不会损害全体股东的合法权益。
在取得独立董事事前认可的前提下，公司董事会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司
管理层根据实际业务情况和市场行情决定其 2019年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
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|-|
|名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|类型：特殊普通合伙企业|
|统一社会信用代码：91110108590676050Q|
|执行事务合伙人：梁春|
|成立日期： 2012 年 2月 9日|
|合伙期限： 2012 年 2月 9日至长期|
|主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼1101|
|经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报|
|告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年|
|度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、|
|法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须|
|经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产|
|业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

三、聘请会计师事务所履行的相关程序
1、公司已就本次变更会计师事务所事项提前与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并征得其理解。
2、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：
（1）事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司
提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事宜不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（2）独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。
本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
4、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。
5、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。
6、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请 2019年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请 2019年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见》；
4、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-093云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2018年 10月 13日发出，会议于 2018年 10月 16日下午 14:00在昆明市人民东路 111号公司 11楼会议室召开，会议应到董事 11人，实到董事 6人，副董事长田永忠先生因公务委托董事黄云静女士代表出席并表决，董事王冲先生因公务委托董事姚志华先生代表出席并表决，董事杨新国先生因公务委托董事史谊峰先生代表出席会议并表决，独立董事杨先明先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事陈所坤先生代表出席会议并表决。
会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过如下议
案：
一、关联董事回避表决后，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2018年 10月 17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2018年 10月 17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年 10月 17日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-060中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月 31日收到公司副总经理兼财务总监赵玉林先生的书面辞职申请书。赵玉林先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务总监一职，其未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵玉林先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对赵玉林先生在担任公司副总经理兼财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年6月1日召开第九届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，经总经理丁湋先生提名，聘任陈正燕先生担任公司财务总监（简历附后）。
独立董事对此次聘任财务总监发表了独立意见，认为：本次聘任公司财务总监的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们对陈正燕先生的个人信息、工作履历进行了核查，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；新聘任人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求，同意公司聘任陈正燕先生担任公司财务总监。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
附件：
陈正燕简历
陈正燕：男，1973年11月出生，毕业于北京机械工业学院，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师职业资格。曾任福建华信会计师事务所项目经理，福建大正会计师事务所有限责任公司审计部经理，福建运通投资股份有限公司财务负责人，运通星（中国）财富管理有限公司财务负责人，福建华闽进出口有限公司财务负责人，华闽南配集团股份有限公司监事会主席。
陈正燕先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；陈正燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；陈正燕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网等网站核查，陈正燕先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-055中颖电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》；2018年 8月 10日，公司第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司一致同意，拟对控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）增加注册资本，促使芯颖科技进一步发展壮大。符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司监事会及独立董事发表了明确的同意意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）009号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2383号文批准，向朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）非公开发行41,935,483股。本次非公开发行每股发行价格为人民币 4.03元，募集资金总额为人民币 169,000,000.00元，扣除需支付的发行费用后，募集资金净额为人民币 159,490,566.04元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）于 2015年 12月 21日出具的天职业字[2015]15417号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“乙方”）以及保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：800162237108023，截止 2015年 12月 21日，专户余额为人民币 161,000,000元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐浪、王虹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，甲方及乙方应及时通知丙方，并同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件提前三个工作日书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙一方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—50厦门信达股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于17.20元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过7,558.1395万股（含本数）。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）于 2015年 6月 8日、2015年 6月 24日分别召开第九届董事会 2015年度第四次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
本次非公开发行募集资金总额不超过 13亿元。本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会2015年度第四次会议决议公告日，即2015年6月9日；
本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即17.30元/股。本次非公开发行数量为不超过7,514.4508万股（含本数）。
公司于2015年4月9日召开的第九届董事会2015年度第二次会议和2015年 5月 6日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，决定以 2014年 12月 31日公司总股本 310,884,043股为基数，向全体股东按每 10股派发现金 1.00元（含税），共计派发现金 31,088,404.30元；本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度，2014年度不进行资本公积金转
增股本。
2015年6月20日，公司披露了《厦门信达股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，确定本次利润分配股权登记日为2015年6月 25日，除权除息日为2015年6月26日。目前，该利润分配方案已实施完毕，现根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：
1、发行价格由不低于17.30元/股调整为不低于17.20元/股。具体计算如下：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=17.30-0.10=17.20元/股
2、本次非公开发行募集资金总额仍为不超过 13亿元，本次非公开发行数量由不超过7,514.4508万股（含本数）调整为不超过7,558.1395万股（含本数）。
认购数量调整公式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-011山东宝莫生物化工股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易
所系统于2010年8月24日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票3,000万股，发行价为每股人民币23元。截至2010年9月6日，本公
司共募集资金69,000万元，扣除发行费用4,100.83万元后，募集资金
净额为64,899.17万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第129号《验资报告》验证。
二、募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在中国建设银行股份有限公司东营胜利支行、东营市商业银行营业部、中国银行东营市中支行营业部开立募集资金专用账
户。公司连同保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）与中国建设银行股份有限公司东营胜利支行、东营市商业银行营业部、中国银行东营市中支行三家募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2010年9月29日分别签署了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2010-003）。各专户情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司东营胜利支行，账号为
37001655401050154761。该专户仅用于公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目及部分超募资金的存储和使用。
2、东营市商业银行营业部，账号为666110100100121513。该专户仅用于公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目及部分超募资金的存储和使用。
3、中国银行东营市中支行营业部，账号为226008904292。该专户仅用于公司1万吨/年驱油用表面活性剂项目及部分超募资金的存
储和使用。
三、募集资金专户销户情况
鉴于本次募集资金已使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，本募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年四月十二日
海通证券股份有限公司
关于易事特集团股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对易事特拟开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。
公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇业务，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着审慎原则，公司拟在2017年度开展金额不超过5,000万美元的远期结售汇业务，公司以上述额度为上限可循环滚动使用。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要来确定业务期间、实际金额和合作银行。
该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司将为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过5,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、相关审批程序
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于 2017年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司本次开展远期结售汇业务事项。
公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了同意意见。本次拟开展远期结售汇业务事项无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
易事特本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。易事特根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。易事特开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐机构同意易事特本次开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
____________ ____________
钱丽燕 刘昊
海通证券股份有限公司2017年2月15日
Stock Code: 000530; 200530 No: 2015-059
Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Reply of the Feedback for Non-Public Issuance of Stocks
Application
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) received a Feedback Notice of Review ofCSRC’s Application for Administrative Licensing (No.151965) (“Feedback”) on 29 October 2015. The Company and intermediary organ are carefully researching the issues proposed in the Feedback, and illustrate relevant issues and analysis of an argument in line with the requirement of Feedback. And released the reply of feedback on request, more details can be found in Reply on Feedback of the Non-Public Issuance of Stocks Application under the name of Dalian Refrigeration Co., Ltd. released on Juchao Website dated 11 November 2015. The reply materials on feedback will submit to the CSRC in two days after above mentioned feedback reply released.
There have uncertainty in the approval of privately offering from CSRC, duty of disclosure will implemented by the Company in line with the progress. Investors are advised to exercise caution of investment risks.
Hereby notify
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-011渤海租赁股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1634号）核准，公司已向控股股东海航资本控股有限公司定向发行人民币普通股216,450,216股，募集资金总额为人民币1,499,999,996.88元，募集资金净额亦为人民币1,499,999,996.88元，该项募集资金已于2014年3月10日全部到位，中审亚太会计师事务所有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了中审亚太验字（2014）010272号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在广东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专户，并与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与专户银行（乙方）、银河证券（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
146001516010003954，截止2014年3月10日，专户余额为1,499,999,996.88元。
该专户仅用于甲方收购SeacoSRL100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王景然、杨丽娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年3月11日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-013南京宝色股份公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，公司2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年2月10日下午14：00在南京市江宁滨
江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年2月10日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共3名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为24.0683%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东及委托代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|20,650,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.0683%|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|1|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0007%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：20,650,600股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃
权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2017年2月10日
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年半年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具了如下意见：
一、公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、2015年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
同意董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
长江润发医药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
现将监事会2018年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
1、2018年4月23日，公司第四届监事会第八次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。
（1）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
（3）审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
（4）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
（5）审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（6）审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
（7）审议《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
（8）审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
（9）审议《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
2、2018年4月26日，公司第四届监事会第九次会议在张家港市长江大酒店会议室召开。
审议《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
议室召开。
（1）审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
（2）审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（3）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
4、2018年10月25日，公司第四届监事会第十一次会议以通讯方式召开。
审议《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
二、监事会对 2018年度公司有关事项发表意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在处理公司事务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
（四）对公司募集资金存放和使用情况的意见
监事会对公司2018年度募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）对公司日常关联交易的意见
2018年度，公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（六）对公司对外担保、资金占用及股权的意见
2018年，除公司对合并范围内下属公司的信用担保外，无其他对外担保，也无资金占用、债务重组、非货币性交易事项、资产置换及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会工作展望
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，加强学习，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。
长江润发医药股份有限公司监事会2019年4月23日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于公司签订《发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》事项的独立意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅所持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司90%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：
一、本次提交公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，缪云良、曹文玉夫妇合计持有公司的股份比例超过5%，构成公司的关联方。因此，本次协议签订构成关联交易。
三、《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>的议案》已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，董事会会议的召集召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》等有关规定。
四、公司与本次交易的交易对方缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订的《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》（以下简称“《补充协议书（二）》”）符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于维护公司及全体股东的利益。
综上，公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订《补充协议书（二）》符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订《补充协议书（二）》。
（以下无正文）
(本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>事项的独立意见》之签字页)龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-027荣盛石化股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 114,480万股（含 114,480万股）。
一、公司2017年度非公开发行股票情况
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股份数量不超过总股本的20%，即不超过 76,320万股（含 76,320万股）。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
二、中国证监会关于非公开发行股票发行数量上限的批复
公司于 2018年 04月 11日收到中国证监会出具的《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]158号）。主要内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过76,320万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
三、公司2017年度权益分派方案实施情况及非公开发行股票发行数量调整情况
2018年 04月 20日，公司 2017年度股东大会审议通过了公司 2017年年度利润分配方案：以 2017年 12月 31日总股本 381,600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20元（含税），合计派发现金股利 457,920,000元；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本190,800万股。
公司于 2018年 04月 27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-026）。公司2017年年度分红派息的股权登记日为 2018年05月07日，除权除息日为2018年05月08日。
鉴于公司 2017年度权益分派方案已实施完毕，本次分配后公司总股本为572,400万股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：
本次非公开发行股票数量为不超过114,480万股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年05月09日