Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-026河北宝硕股份有限公司关于
控股子公司华创证券有限责任公司
诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本案为上市公司于2016年9月14日以“临2016-062号”公告的案件撤诉后重新提起的诉讼案件，诉讼事实及理由、诉讼请求及涉诉金额均未发生变化案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭
对上市公司的影响：本次诉讼不会对公司本期利润或后期利润产生重大影响河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）近日收到上海市浦东新区人民法院发来的应诉通知书，告知其已受理国联安基金管理有限公司起诉华创证券缔约过失责任纠纷一案。相关情况如下：
一、本次诉讼基本情况
本次诉讼起诉时间：2017年4月20日
本次诉讼受理时间：2017年5月9日
诉讼机构名称：上海市浦东新区人民法院
原告：国联安基金管理有限公司
原告法定代表人：庹启斌
原告地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号9楼
被告一：厦门圣达威服饰有限公司
被告一地址：厦门市思明区莲前西路 597号202室
被告一法定代表人：章爱民
被告二：华创证券
被告二地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦
被告二法定代表人：陶永泽
该诉讼案件为公司于 2016年 9月 14日以“临 2016-062号”公告的案件撤诉后重新提起的诉讼案件，诉讼事实及理由、诉讼请求及涉诉金额均未发生变化，详见“临2016-062号”临时公告。
二、本次诉讼进展情况
目前，本次案件尚未开庭审理。
三、本次诉讼对公司的可能影响
本次诉讼不会对公司本期利润或后期利润产生重大影响，同时公司及华创证券采取积极措施应对本次诉讼，具体详见“临2016-062号”临时公告。
四、备查文件
（一）民事起诉状
（二）应诉通知书
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-052新疆友好（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让国有股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年 6月 25日接到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）书面通知，获悉乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会已批准国资公司以公开征集受让方的方式协议转让其持有的占本公司总股本16.15%的股权，即 50,305,853股的本公司股份；且上述国有股份转让数量及比例也已经乌鲁木齐市人民政府批准。
鉴于本次国有股权转让将导致公司实际控制人发生变化，相关审批事项尚存在重大不确定性。经公司第八届董事会第二次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月23日至7月12日继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
备查文件：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会《关于拟转让新疆友好（集团）股份有限公司国有股权的批复》（乌国资【2015】94号）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年6月26日
独董独立意见上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司 2017年度与关联方资金往来和对外担保事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况；
2、报告期内，公司未进行对外担保。截至 2017年 12月 31日，公司对外担保发生额为0，期末余额为0。
独董独立意见（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事对公司2017年度关联方资金往来和对外担保事项发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
文东华 董静
陆伟
杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事
关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易确认事项的事前意见
作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，就公司《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易确认的议案》发表事前认可意见如下：
公司事先已将2019年度预计日常性关联交易事项及2018年度日常关联交易事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2019年度预计日常性关联交易情况及2018年度日常关联交易属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2019年度日常关联交易预计事项，确认2018年度日常关联交易。
我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计及 2018年度日常关联交易确认事项的事前意见之签字页）独立董事签字：
张淼洪 潘惠强 潘增祥
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-031
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2014年 6月 27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014年 6月 22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于向重庆美每家投资有限公司发放委托贷款的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
同意公司通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向重庆美每家投资有限公司发放 6亿元委托贷款。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
关于员工持股计划相关事项的独立意见
作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及《独立董事工作制度》要求，我们对公司实施的《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
陈晋蓉：
赵广钤：
石维忱：
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2019-020
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年7月17日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于
2019年7月15日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
董事唐宇新先生和ChristophHummel先生因工作变动原因申请辞去公司第
九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于董事辞职及补选董事的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司董事长兼总裁王剑峰先生提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，同意聘任陈伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于聘任公司副总裁的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月2日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2019年7月18日
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|福建泰盛实业有限公司|母公司|其他应收款||2 49.00||2 49.00||[注]|
|福建泰盛实业有限公司|母公司|其他应收款|6 0.00|||6 0.00||租房保证金|
|马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司|子公司|其他应收款|2 69.20|3 08,444.88||3 02,248.15|6 ,465.93|资金往来款|
|苏州山鹰纸业纸品有限公司|子公司|其他应收款|2 89.29|1 0,686.50||1 0,975.79||资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为4,062.68万元）|
|杭州山鹰纸业纸品有限公司|子公司|其他应收款|2 ,986.56|3 ,130.56||4 ,979.75|1 ,137.37|资金往来款|
|扬州山鹰纸业包装有限公司|子公司|其他应收款|5 ,448.93|1 3,535.47||1 4,229.31|4 ,755.09|资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为7,591.98万元）|
|嘉善山鹰纸业纸品有限公司|子公司|其他应收款|9 ,904.51|8 ,113.63||8 ,370.85|9 ,647.29|资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为4,144.50万元）|
|常州山鹰纸业纸品有限公司|子公司|其他应收款|9 7.17|1 ,827.52||1 ,924.69||资金往来款|
|马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司|子公司|其他应收款|5 ,067.35|9 ,366.32||6 ,378.56|8 ,055.11|资金往来款|
|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|子公司|其他应收款|4 ,950.49|9 ,452.38|1 69.14|1 0,272.32|4 ,299.69|资金往来款|
|马鞍山天顺港口有限责任公司|子公司|其他应收款|-|6 ,245.32|3 30.21||6 ,575.53|资金往来款|
|山鹰纸业（福建）有限公司|子公司|其他应收款|-|1 35.00|||1 35.00|资金往来款|
|安徽山鹰纸业销售有限公司|子公司|其他应收款|1 07.27|1 ,549.76|||1 ,657.03|资金往来款|
|四川天鸿印务有限公司|子公司|其他应收款||1 ,300.00|2 0.52|1 ,320.52||资金往来款|
|祥恒(莆田)包装有限公司|子公司|其他应收款|5 0.76|1 7,513.94||1 7,564.70||资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为1,333.59万元）|
|浙江祥恒包装有限公司|子公司|其他应收款|7 2.52|||7 2.52||资金往来款|
|祥恒(天津)包装有限公司|子公司|其他应收款|1 81.86|8 ,156.34||7 ,486.44|8 51.76|资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为627.67万元）|
|武汉祥恒包装有限公司|子公司|其他应收款|1 ,094.04|4 ,968.86||1 ,600.29|4 ,462.61|资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为3,771.44万元）|
|合肥祥恒包装有限公司|子公司|其他应收款|2 ,475.19|1 ,983.02||3 ,351.74|1 ,106.47|资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为1,789.61万元）|
|合肥华东包装有限公司|子公司|其他应收款||3 98.50|||3 98.50|资金往来款|
|祥恒(厦门)包装有限公司|子公司|其他应收款|8 7.49|4 ,702.32||4 ,789.81||资金往来款、超过信用期的应收账款转入（转入金额为1,456.22万元）|
|福建省莆田市阳光纸业有限公司|子公司|其他应收款||3 1,125.91||3 1,125.91||资金往来款|
|山鹰投资管理有限公司|子公司|其他应收款||1 13.32|||1 13.32|资金往来款|
|山鹰纸业（湖北）有限公司|子公司|其他应收款||4 9.43|||4 9.43|资金往来款|
|张金珍|公司职工、实际控制人之关联方|其他应收款|1 40.79|||1 40.79||赔罚款|
|宋庆孝等12位关联自然人|实际控制人之关联方|预付账款|3 1,844.88|||3 1,844.88||废纸采购款|
|宋庆孝等12位关联自然人|实际控制人之关联方|其他应收款|3 60.33|||3 60.33||赔罚款|
||||6 5,488.63|4 43,047.98|5 19.87|4 59,346.35|4 9,710.13||

[注]：安徽山鹰纸业股份有限公司于2015年7月15日直接支付股东福建泰盛实业有限公司股利11,550,140.16元(其中包括部分股票进行质押式回购交易业务对应股利2,490,000元)，同时由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于同日对上述股利2,490,000元进行了代派，安徽山鹰纸业股份有限公司于
2015年7月31日收回上述重复支付的股利。
法定代表人：吴明武 主管会计工作的负责人：孙晓民 会计机构负责人：孙晓民
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-019 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于增持上海路路由信息技术有限公司
股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本次股权转让事宜尚未经董事会审议批准，存在变数。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为1500万元，已经七届十三次董事会（临时会议）审议批准承诺出资人民币1000万元和500万元，共同投资创建上海路路由信息技术有限公司（以下称路路由）和上海路路云数据库有限公司（详见编号：临2013-020中路股份有限公司关于关联交易公告）。
关联人补偿承诺：1、陈荣董事长承诺确保路路由在股权转让工商登记完成后的未来12个月内通过外来投资者大幅溢价增资达到估值增值20倍；2、如路路由届时估值未达到增值20倍，陈荣董事长将无偿追加赠送路路由股权给本公司直至达到所受让路路由股权估值20倍增值；如路路由届时未成功增资，陈荣董事长则以20倍增值价格，即人民币2亿元回购该等10%股权。
一、关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）董事长陈荣先生拟将其个人持有的路路由10%的股权以人民币1000万元转让给本公司。
（二）是否属于关联交易
由于陈荣先生为本公司董事长，上述股权转让事宜构成关联交易事项，该项股权转让事前告知公司独立董事认可后将提交公司七届十八次董事会（临时会议）审议，关联人董事陈荣不参加表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未达到 3000万元以上、且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
转让协议主体分别为本公司、陈荣先生。
（二）关联人基本情况：
陈荣先生：男、中国国籍、住所为上海市、最近三年任职本公司董事长；
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的：路路由10%的股权。
（二）路路由：注册资本人民币1亿元，陈荣先生占40%股份，上海天梦韵合投资中心（有限合伙）占50%股份，本公司占10%股份。成立于2013年12月18日，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区加太路39号1幢二层48部位。
主要提供基于移动互联网入口的集软件、平台、系统、硬件于一体的联盟型开放枢纽服务。此开放枢纽创建全新的服务输入输出模型，通过前沿的技术方案、互惠互利的商务融合方式，将各行各业第三方服务集成、加工、输出，让用户一键式获取“所需即所见”的便捷服务。
四、关联交易的履约安排
本次股权转让协议书主要内容如下：陈荣先生将持有的路路由10%的股权以人民币1000万元转让给本公司，支付约定对价后完成相关变更登记手续。本公司按股权比例享受股东权益并承担股东义务。该协议须提交本公司董事会审议批准后生效。
关联人补偿承诺：1、陈荣董事长承诺确保路路由在股权转让工商登记完成后的未来12个月内通过外来投资者大幅溢价增资达到估值增值20倍；2、如路路由届时估值未达到增值20倍，陈荣董事长将无偿追加赠送路路由股权给本公司直至达到所受让路路由股权估值20倍增值；如路路由届时未成功增资，陈荣董事长则以20倍增值价格，即人民币2亿元回购该等10%股权。
五、关联投资对上市公司的影响
本次转让完成后，本公司将持有路路由20%股权，有助于促进公司获得更多的盈利途径，增强公司盈利能力，提高公司股东价值。该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的，目前不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
六、该关联交易董事会审议情况：
本次股权转让事宜将提交公司七届十八次董事会（临时会议）审议。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年六月二十日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-49号万华化学集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 12月 5日临时停牌，并于 2017年 12月 6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于 2017年 12月 6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2017-75号）和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临 2017-76号）。公司于 2017年 12月 19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。
停牌期满 1个月，经公司申请，公司股票自 2018年 1月5日起继续停牌,详见公司于2018年1月5日披露的《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-02号）。
停牌满2个月，公司于2018年2月2日召开第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于2018年2月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-22号），申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月。
停牌满 3个月，经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议通过，并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 3月 5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（临2018-35号），申请公司股票自 2018
年3月5日期继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司每 5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司正在就本次事项与国有资产监督管理部门等机构积极沟通，并与交易对手方就有关事项进行进一步协商。公司已于 2018年 3月 1日与烟台万华化工有限公司签署了《重大资产重组框架协议》。鉴于本次重大资产重组事项需协调的相关方较多、工作量较大，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并按相关规定及时复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2018年3月19日
张家港保税科技股份有限公司
代理业务管理制度
第一章总则
第一条为规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（以下简称“各子公司）的代理业务行为，维护公司正常的交易秩序，防范代理业务的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则等规定，制定本制度。
第二章组织机构及职责
第二条代理业务归口部门为公司及各子公司商务部、单证部和风控部。
第三条公司及各子公司主要职责：
（一）接受客户委托，为代理客户提供相关服务。
（二）坚持公平、公正、诚实、信用的宗旨为客户进行代理业务。
（三）严格按照公司及各子公司管理规定进行代理业务，不得损害公司及客户的合法权益。
第三章客户背景调查管理
第四条公司及各子公司在开展代理业务前，需对客户的资质和信用状况所进行的调查，背景调查通过后予以合作，主要包括以下几方面：
（一）客户的基本信息，包括注册资本、法定代表人及主要负责人。
（二）企业的财务状况，主要往来结算银行账户。
（三）企业基本经营状况，我司与该公司的业务往来情况。
（四）企业的业务信用记录。
第五条公司及各子公司应严格按照《内控手册》及相关管理制度规定开展代理业务，对代理业务中的采购、存货、销售与发货控制以及收款控制等环节的进行把控，在代理业务过程中由公司及各子公司风控部对合同合规性、采购及销售价格合理性、操作规范性进行审查，并对业务关键节点进行跟踪，保证代理业务的顺利进行。
第六条公司及各子公司开展代理业务的范围包括化工品、汽车及冷冻食品。
第七条对于首次合作的委托方，应提供“三证”（营业执照副本、税务
登记证、组织机构代码证）等资质证明文件备查。
第八条委托方的性质为境外公司的，则应提供《商业登记证》且须有境内公司予以担保，担保的境内公司也应提供上述“三证”以备查。
第九条公司及各子公司商务部负责审核委托方的“三证”的有效性，充分了解委托方的公司概况、资信状况及经营能力。
第十条公司及各子公司商务部、风控部分析委托方的委托事项，判断其客观性和风险隐患。
第十一条公司及各子公司商务部每年年终对长期合作客户进行一次满
意度调查，并留档保存。
第十二条公司及各子公司商务部将拟开展代理业务的委托品种、数量、金额等事项报分管领导审核。审核通过后，按公司及各子公司的合同审批流
程，与委托方正式签订代理协议。
合同文本需采用经公司法律顾问审议通过的标准文本，经办人员无故不
得擅自变更条款内容。
第十三条公司及各子公司根据代理协议内容与委托方指定供应商签订采购合同，并要求委托方对采购合同内容签章确认，作为订立采购合同的依据；
若委托同意由各子公司寻找合作供应商的，采购合同内容须经委托方签章确
认后，公司及各子公司方可正式与供应商签订采购合同。
第十四条公司及各控股子公司商务部应关注跟踪船（货）动态：对于在船货物，商务员应根据外商提供的船货资料定时跟踪船（货）动态，落实接
卸的码头仓储企业，签订仓储协议。
第十五条公司及各子公司风控部时刻关注代理商品行情的波动，严格按代理协议约定执行。
第十六条通知客户赎单、收款结算：
（一）按代理协议约定，在每笔代量业务赎单到期前七个工作日内，由公司及各子公司商务部通知委托方，并要求委托方在指定期限内支付货款及代
理费。委托方可直接付款给公司及各子公司，也可委托公司或各子公司代理
销售。
（二）若委托方申请延期，需在每笔代理业务赎单前十五个工作日内向
公司申请，由公司及各子公司商务部、风控部审核后报总经理审批。
（三）公司及各子公司收到委托方的代理费、货款后，财务部将款项到账信息反馈商务部、单证部，单证部按规定向委托方放货。
（四）每笔代理业务结束后，公司及各子公司单证部会同财务部完成结算工作，并交委托方签章确认。
第十七条公司与关联法人发生代理业务交易：年度内累计代理费交易金额低于300万元，由公司总裁批准；代理费交易金额在300万元（含300万元）以上低于3000万元（不含3000万元），由公司董事会批准；代理费交易金额在 3000万元以上（含3000万元），由公司股东大会批准。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件有关规定不一致时，从其规定。
第十九条本制度由股东大会负责制定、修改和解释。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-027
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月20日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月20日
至2017年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案|√|
|2|公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 6月 2日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的编号为临 2017-025号、026号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项和第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2017/6/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年 6月 19日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、邮编：830000
4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2017年6月3日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案||||
|2|公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-026
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2017年8月28日在上海市延安东路100号联谊大厦28楼会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王国兴先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
监事会对董事会编制的公司2017半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
3.监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司执行2017年新修订的相关企业会计准则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会认为：
公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2017年8月30日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-078号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月8日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十三次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十三次会议于2019年11月18日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下:
一、以 6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》（本议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避表决）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，本次交易专项审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019年 9月 30日为基准日，对置出资产和标的资产进行审计并出具相关审计报告，对公司的备考合并财务报表进行审阅并出具备考审阅报告。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-078号董事会经审议，确认上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告。
二、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》(本议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避表决)。
同意公司与交易对方国网信息通信产业集团有限公司签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》，将业绩承诺期限延长至 4年。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年11月19日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临2015-024号唐山三友化工股份有限公司
关于调整关联交易价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自 2015年1月 1日起三友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产1吨原盐提取8.44元调整到 5.06元。
●对公司的影响：合作经营费下调，有利于降低三友盐化生产成本。
●本次价格调整构成关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事均已回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
一、关联交易概述
2011年 7月，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）与河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”）签订了《合作协议》，按照该协议，大清河盐化为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并向三友盐化提供与原盐生产相关的配套服务；
三友盐化按每生产 1吨原盐提取 8.44元的合作经营费用，作为大清河盐化的合作收益。
鉴于目前原盐价格大幅下滑及大清河盐化为三友盐化原盐生产提供的土地使用权、配套服务等将陆续减少，董事会同意自2015年1月1日起将三友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产1吨原盐提取8.44元调整到5.06元。
上述事项已经公司2015年 8月24日召开的六届四次董事会审议通过。关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生回避了表决。6名非关联董事一致同意。
二、关联方介绍
公司名称：河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.27万元
法定代表人：曾宪果
注册地址：河北省乐亭县大清河
经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
截止2014年12月31日，该公司总资产为21,865.92万元，净资产为-156.32万元，主营业务收入3,574.30万元，净利润429.66万元。
三、此次关联交易价格调整对公司影响
本次合作经营费用的下调有利于降低三友盐化生产成本。如按照三友盐化50万吨/年原盐产量计算，合作经营费下调后，三友盐化每年将节约成本169万元左右。
四、独立董事的意见
1、本次调整原盐生产合作经营费用事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。
2、公司支付给大清河盐化的合作经营费是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。本次合作经营费用的下调有利于降低三友盐化原盐生产成本，相关协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、备查文件目录
1．六届四次董事会决议；
2．独立董事的事前认可意见；
3．独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2015年8月26日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-009
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 14点
召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年年度报告及摘要》|√|
|4|《2017 年度财务决算报告》|√|
|5|《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》|√|
|6|《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易计划的议案》|√|
|7|《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|√|
|8.01|《关于公司非独立董事薪酬的议案》|√|
|8.02|《关于公司独立董事津贴的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|8.03|《关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案》|√|
|9|《关于增补修订<公司章程>的议案》|√|

本次年度股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年4月19日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。
《浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）已于2018年4月20日在上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案 8.01
应回避表决的关联股东名称：汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇和天台祥和投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603500|祥和实业|2018/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799号祥和大厦董事会办公室；
4、登记时间：2018年5月11日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018年5月11日下午5：00以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；
联系电话：0576-83966128
传 真：0576-83966678
3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天台祥和实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|《2017年度董事会工作报告》|
|2|《2017年度监事会工作报告》|
|3|《2017年年度报告及摘要》|
|4|《2017年度财务决算报告》|
|5|《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》|
|6|《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》|
|7|《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》|
|8.00|《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|
|8.01|《关于公司非独立董事薪酬的议案》|
|8.02|《关于公司独立董事津贴的议案》|
|8.03|《关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案》|
|9|《关于增补修订<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海航科技股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《担保法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：一、关于公司 2018年年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际情况需要，并得到有效执行。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了良好作用。《2018年年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意《2018年年度内部控制评价报告》中的相关结论。
二、关于公司 2018年年度利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计确认，2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为60,243千元，加年初未分配利润后，2018年度期末累计未分配利润为 197,587千元。根经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们认为，基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司 2018年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于 2018年年度日常关联交易执行情况及 2019年年度日常关联交易预计情况的独立意见
我们对公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于2018年年度日常关
联交易执行情况及 2019年年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司 2018年年度日常关联交易执行情况及 2019年年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们同意公司《关于 2018年年度日常关联交易执行情况及 2019年年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的独立意见
我们对公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率，促进其业务发展；符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法。
我们同意公司《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于变更会计政策的独立意见
我们对公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于变更会计政策的议案》及其相关材料进行了事前审核，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。一致同意该议案。
特此发表意见。
独立董事：吕品图 郑春美向国栋
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-042浙江万盛股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月25日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司实际控制人之一高献国先生办理股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
高献国先生于 2019年 6月 24日将其质押给广发证券股份有限公司 13,733,720股无限售条件流通股解除质押，并办理了相关证券解除质押登记手续，本次解除质押股份数量13,733,720股，占其持股总数的38.17%，占公司总股本的3.88%。
截至本公告日，高献国先生持有本公司股份 35,983,854股，占本公司总股本的10.16%。本次解除质押后，高献国先生所持有的公司股份已全部解除质押，不存在质押情形。
截至本公告日，高献国先生及其一致行动人（临海市万盛投资有限公司、高峰、高强、高远夏、郑国富）合计持有本公司股份174,640,105股，占本公司总股本的49.29%，累计质押其持有的本公司股份总数为 111,726,440股，占其持股总数的63.98%，占本公司总股本的31.53%。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-059
杭萧钢构股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在讨论（筹划）重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，本公司股票自2015年7月7日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会 2015年7月7日