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证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-011商赢环球股份有限公司
股票交易异常波动核查结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司股票于2016年2月22日、2月23日、2月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至目前不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 2月 22日、2月 23日、2月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
根据相关规定，公司股票于2016年2月25日起停牌，公司就股票交易异常波动的情况进行了必要的核查。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化：
公司主要经营范围系控股子公司大连创元新材料有限公司 VC发泡（环保）室内门、PVC发泡装饰型材、PVC发泡装饰及家具用板材等的生产和销售业务；
公司于 2015年筹划重大资产重组处置持有的子公司托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）72%股权，剥离黄金相关业务；由于公司于 2014年末完成对大连创元新材料有限公司的收购，2015年上半年相关厂房建设尚未完成，新生产线于下半年开始投产运营，公司主营业务较为薄弱。公司 2015年前三季度营业收入 394.07万元，2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润
-2,061.86万元。截止2015年第三季度，公司股票基本每股收益-0.10元。公司于2016年1月12日披露公司2015年年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计公司 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460万元到-5,300万元。请投资者谨慎投资，注意风险。
（二）重大事项：
公司本次非公开发行收购美国环球星光项目相关进程如下：2014年10月17
日，公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了本次非公开发行股票预案等议案；2015年1月28日，公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）等议案；2015年7月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚决定书》，对公司的相关立案调查结束，审理终结；2015年7月16日，公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案；2015年8月3日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行上述相关议案；2015年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2015年12月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》；2015年12月21日，公司召开第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对非公开发行股票预案进行了二次修订；2015年12月25日，公司将上述对中国证监会反馈意见的回复内容予以信息披露。除前期披露的公告内容外，截至目前，公司尚未收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票的其他相关文件。公司将根据本次非公开发行股票事项的最新进展，持续履行信息披露义务。
公司本次重大资产出售托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权相关进程如下：2015年10月21日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资产出售预案等议案；2015年12月7日，公司召开第六届董事会第三十一次临时会议审议通过了本次重大资产出售报告书等议案；2015年12月23日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售上述相关议案；公司每月发布一次重大资产重组实施进展公告，将本次重组后续实施情况及时予以信息披露；公司目前正在就世峰黄金采矿权续展事项与重组交易对方台州
泰润通宝股权投资管理有限公司进行协商与沟通。公司将积极履行相关义务，持续披露相关进展情况。
（三）经向公司控股股东乐源控股有限公司及公司实际控制人杨军先生发函查证，除上述所述事项之外，截至目前乐源控股有限公司、实际控制人杨军先生及一致行动人上海旭森世纪投资有限公司均不存在应披露未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）除上述所述事项之外，经自查，截至目前公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（五）经公司核实，公司除董事长罗俊先生分别于 2016年 1月 5日、1月 30日增持公司部分股票之外，其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况；公司股价波动剔除大盘和板块的整体影响后连续三个交易日的实际涨幅达到20%。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，截至目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司非公开发行股票事项尚须经中国证监会核准；
（二）公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关公司信息以上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-120天津天海投资发展股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 15日发布了《关于出售资产暨关联交易的公告》，为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟将所持全资子公司天津津海海运有限公司（以下简称“津海海运”）100%股权及债权出售给上海海航海运有限公司，本次交易价格为 1,560,656.78元，并授权公司董事长签署相关协议文件（详见公司临2016-118号公告）。
现就本次交易相关情况补充公告如下：
一、评估增值情况：
经万隆（上海）资产评估有限公司以资产基础法进行评估（万隆评报字（2016）第1871号报告），津海海运截至2016年8月31日，净资产账面价值为-35,110.88万元，评估值为-34,749.41万元，增值361.47万元，评估结果汇总如下表：
评估基准日：2016年 8月 31日 金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值||评估价值||增减值||增值率%||
|||A||B||C=B-A||D=C/A×100%|
|流动资产|23,979.01||23,979.01||0.00||0.00||
|非流动资产|3,008.52||3,369.99||361.47||12.01||
|其中：可供出售金融资产|100.00||||-100.00||-100.00||
|固定资产|2,908.52||3,369.99||461.47||15.87||
|资产总计|26,987.53||27,349.00||361.47||1.34||
|流动负债|62,098.41||62,098.41||0.00||0.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值||评估价值||增减值|增值率%||
|||A||B|C=B-A||D=C/A×100%|
|负债总计|62,098.41||62,098.41||0.00|0.00||
|净资产（所有者权益）|-35,110.88||-34,749.41||361.47|1.03||

其中固定资产增值 461.47万元，主要原因为津海海运权属运输船舶资产增值458.11万元，系船舶购入时因船龄较长，以拆船价作为买入价格参考依据。
二、本次交易对公司2016年度合并利润的影响
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字（2016）第304721号），津海海运截至2016年8月31日净利润为-201.42万元。
2015年度公司合并净利润为 24,773.42万元，其中津海海运净利润为-2,427.47万元。公司截止2016年9月30日合并净利润为21,459.78万元（未经审计），津海海运2016年8月31日经审计净利润为-201.42万元。
公司预计本次交易对 2016年年度公司合并净利润影响较小，最终实际影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易尚需经过股东大会审议批准。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权。拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过530,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
本次交易涉及上市公司向控股股东及其关联方购买资产，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次重大资产重组事项在第六届董事会第十一次会议前对相关全部议案进行了审阅，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次重大资产重组相关事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：安慧张雁冰耿新生
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2015-74上海游久游戏股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年11月20日（周五）下午2:00-3:00
会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
会议召开方式：通过上交所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目在线互动交流
一、说明会类型
根据上交所有关规定，公司将于2015年11月20日下午 2:00-3:00以网络方式召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的相关情况，在信息披露允许的范围内，与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年 11月 20日下午 2:00-3:00
召开地点：上交所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）三、参加人员
公司副董事长刘亮先生、总经理许汉章先生，董事会秘书张亮先生和财务总监王新春先生将参加本次会议。
四、投资者参加方式
1、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在会议召开前通过公告后附的联系电话、传真或邮箱联系公司，预先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2015年11月20日下午2:00-3:00登陆上交所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）与公司进行沟通与交流。
五、联系人及联系方式
联系人：张亮、陆佩华 电话：021-64710022转8105、8818传真：021-64711120 邮箱：shace@sh-ace.com
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年十一月二十日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-053
浙江杭萧钢构股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年9月18日在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于核查公司第二期股权激励计划激励对象名单的议案》。
根据《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》（简称“《第二期股权激励计划》”），浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励的名单共 419人，具体见公司于 2014年 5月 17日刊登在上海证券交易所网站的《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励计划名单》。
监事会核查后认为：由于王彦超、叶俊、季登强、徐永斌、杜雄伟、王小平、李钢、向兴伟、李长茂等9人已辞职，根据《第二期股权激励计划》，他们已不具备《第二期股权激励计划》规定的激励对象资格，同意取消其《第二期股权激励计划》激励对象资格，调整后的《第二期股权激励计划》首次授予的激励对象人数为 410名。
公司监事会对该410名激励对象名单进行了核查后认为：公司第二期股权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司第二期股权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工不存在最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人选的，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》
规定的激励对象条件，符合公司《第二期股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司第二期股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意本次向410名激励对象授予合计989万份股票期权，第二期股权激励计划股票期权的授权日为 2014年 9月18日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司监事会
二○一四年九月十八日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-001
风帆股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|5,747,337,051.78|5,223,674,880.81|10.02|
|营业利润|162,751,802.79|133,028,835.21|22.34|
|利润总额|180,490,269.17|150,353,257.78|20.04|
|归属上市公司股东的净利润|142,511,107.05|116,358,775.19|22.48|
|基本每股收益|0.27|0.24|12.50|
|加权平均净资产收益率(%)|7.11|7.99|减少0.88个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总 资 产|4,336,884,803.66|4,136,320,756.64|4.85|
|归属上市公司股东的所有者权益|2,082,412,303.85|1,947,166,633.85|6.95|
|股 本|536,500,000.00|531,380,000.00|0.96|
|归属上市公司股东的每股净资产|3.88|3.66|6.01|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，实现营业收入 574,733.71万元，同比增长10.02%；营业利润
16,275.18万元，同比增长22.34%；利润总额18,049.03万元，同比增长20.04%；
归属于上市公司股东的净利润14,251.11万元，同比增长22.48%，主要原因为：2014年度，公司加大对汽车起动电池市场销售的支持力度，本期市销电池
销量较上年同期大幅增长，从而使公司营业收入、利润总额，以及净利润相应
增长。
2、财务状况说明
公司报告期末总资产为433,688.48万元，较期初增长4.85%；归属于上市
公司股东的所有者权益为208,241.23万元，较期初增长6.39%；每股净资产3.88
元，较期初增长5.43%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-077广汇能源股份有限公司
监事会第七届第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019年 10月 16日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2019年 10月 21日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司 2019年第三季度报告及 2019第三季度报告正文》，表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司 2019年第三季度报告及 2019年第三季度报告正文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2019年第三季度报告及 2019年第三季度报告正文所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2019年 10月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2019年第三季度报告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二○一九年十月二十三日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-066无锡新宏泰电器科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2018年6月7日起停牌，停牌时间不超过一个月。详见公司于2018年6月7日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-038）。2018年7月7日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-047），经公司申请，公司股票自2018年7月7日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司于2018年6月14日、6月22日、6月29日、7
月14日、7月21、7月28日、8月4日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040、2018-042、2018-044、2018-048、2018-053、2018-055、
2018-059）。
2018年8月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年8月7日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年8月7日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-060）。2018年8月14日、8月21日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061、2018-062）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-114
宁波美诺华药业股份有限公司股东集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）股东：（1）宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金麟”）持有公司无限售条件流通股 5,190,739股，占公司总股本的3.48%；（2）上海金麟投资管理有限公司（以下简称“上海金麟”）持有公司无限售条件流通股 2,950,000股，占公司总股本的1.98%；（3）上海金麟创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金麟创投”）持有公司无限售条件流通股450,000股，占公司总股本的0.30%；（4）沈晓雷先生持有公司无限售条件流通股1,000,084股，占公司总股本的0.67%。
上述股东构成一致行动关系，合计持有公司无限售条件流通股 9,590,823
股，占公司总股本的6.43%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，宁波金麟通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,336,740股，占公司总股本的0.89%；上海金麟通过集中竞价交易方式累计减持公司股份150,000股，占公司总股本的0.10%；金麟创投通过集中竞价交易方式累计减持公司股份170,000股，占公司总股本的0.11%；沈晓雷先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份500,000股，占公司总股本的0.33%。上述股东合计减持公司股份2,156,740股，占公司总股本的1.44%。
公司于2019年12月18日收到上述股东《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将本次减持股份计划实施结果情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东身份||持股数量（股|）||持股比例||当前持股股份来源|
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||5%以上非第一大股东||5,190,739|||3.48%||IPO前取得：5,190,739股||
|上海金麟投资管理有限公司||5%以上非第一大股东||2,950,000|||1.98%||IPO前取得：2,950,000股||
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）||5%以上非第一大股东||450,000|||0.30%||IPO前取得：450,000股||
|沈晓雷||5%以上第一大股东||1,000,084|||0.67%||IPO前取得：1,000,084股||

上述减持主体存在一致行动人：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股东名称||持股数量（股|）||持股比例||一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||5,190,739|||3.48%||股东之间存在关联关系||
||上海金麟投资管理有限公司||2,950,000|||1.98%||股东之间存在关联关系||
||上海金麟创业投资中心（有限合伙）||450,000|||0.30%||股东之间存在关联关系||
||沈晓雷||1,000,084|||0.67%||股东之间存在关联关系||
||合计||9,590,823|||6.43%||—||

注：上表中的持股比例按发布本次减持计划时公司股份总数14,913.40万股计算。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持数量||||||||减持价格区间|||||减持完||当前持股数||当前持股|
||股东名称||||减持比例||减持期间||减持方式||||减持总金额（元|）|||||||
||||（股）||||||||（元/股）|||||成情况||量（股）||比例|
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||1,336,740||0.89%||2019/6/21～2019/12/18||集中竞价交易||20.12－26.21||29,401,373.60|||已完成||3,853,999||2.57%||
|上海金麟投资管理有限公司||150,000||0.10%||2019/6/21～2019/12/18||集中竞价交易||20.12－26.21||3,743,910.00|||已完成||2,800,000||1.87%||
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）||170,000||0.11%||2019/6/21～2019/12/18||集中竞价交易||20.12－26.21||3,807,420.00|||已完成||280,000||0.19%||
|沈晓雷||500,000||0.33%||2019/6/21～2019/12/18||集中竞价交易||20.12－26.21||11,492,959.00|||已完成||500,084||0.33%||

注：上表中的减持比例按2019年12月18日公司股份总数14,968.20万股计算。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是
□否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2019/12/20
山东江泉实业股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施细则》等规定，2016年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:
一、董事会审计委员会成员组成情况
2015年年度股东大会召开前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张从戬先生、赵一平先生及董事田英智先生等三名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事张从戬先生担任。
2015年年度股东大会召开后，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张从戬先生、郑云瑞先生及董事田英智先生等三名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事张从戬先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 5次审计委员会会议:
1、2016年1月29日召开了第八届董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于2015年度业绩预亏的议案》；
《关于审议 2015年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》、《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》、《关于计提减值准备和核销资产损失的议案》；
3、2016年 4月 28日召开了第八届董事会审计委员会 2016年第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2016年第一季度报告及摘要的议案》；
4、2016年 7月 25日召开了第八届董事会审计委员会 2016年第四次会议，审议通过了《关于审议公司 2016年半年度报告及摘要的议案》；
5、2016年 10月 27日召开了第八届董事会审计委员会 2016年第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2016年第三季度报告及摘要的议案》。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
2016年 4月 7日，第八届董事会审计委员会 2016年第二次会议审议通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我们向公司董事会建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务报表审计机构。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公
司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构,负责公司 2016会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年。
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
证券代码: 603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2015-020
浙江永艺家具股份有限公司
关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理
和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司原董事会秘书阮正富先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘
书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，阮正富先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。阮正富先生辞任董事会秘书后将继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对阮正富先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
经第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意聘任陈熙先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任李伟女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任董事会秘书、副总经理的事项发表了同意的意见。
陈熙先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。陈熙先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。
李伟女士具备履行证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈熙|李伟|
|电话|0572-5137669|0572-5137669|
|传真|0572-5136689|0572-5136689|
|电子信箱|ue-ir@uechairs.com|ue-ir@uechairs.com|
|联系地址|浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1号|浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1号|

特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月八日附件：
陈熙简历：1972年9月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2001年5月至今，任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015年1月至今担任永艺股份董事会办公室主任。
李伟简历：1981年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任艾尔斯（公司之子公司）主办会计，现任浙江永艺家具股份有限公司监事。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016- 008上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年1月25日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603108|润达医疗|2016/1/18|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海润达医疗科技股份有限公司于 2016年 1月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-006），其中非公开发行相关事项应作为特别决议议案处理，现作出更正如下：
原公告内容为：
“2、特别决议议案：无”
现更正如下：
“2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 1月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月25日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼肖邦厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|2.01|股票种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|定价基准日、发行价格及定价依据|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|募集资金数额及用途|√|
|2.07|股票上市地|√|
|2.08|限售期安排|√|
|2.09|本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排|√|
|2.10|本次发行决议有效期|√|
|3|关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案|√|
|4|关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案|√|
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案|√|
|6|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|

||||
|-|-|-|
|7|关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案|√|
|8|关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要的议案|√|
|9|关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法》的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|12|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案|√|
|13|关于公司向杭州银行申请12,000万元授信额度的议案|√|
|14|关于公司向中信银行申请 9,559 万元授信额度的议案|√|
|15|关于公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司售后回租融资租赁 1,800万元提供担保的议案|√|
|16|关于调整公司 2015 年度授信额度相关事项的议案|√|

特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年1月12日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-012上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于对 Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务进行约束性收购提议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）就收购跨国汽车内饰企业 Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务（以下简称“标的资产”）发出了约束性收购提议。标的资产位于境外，与本公司所从事主业属于相同领域，收购该标的资产将对公司未来发展有着积极影响，有利于增强公司核心竞争能力，巩固公司在汽车零部件市场的领先地位。目前该收购事项尚处于论证阶段，最终能否实施，存在一定的不确定性。鉴于标的资产具有一定规模，该境外收购事项可能构成重大资产重组，若经论证符合重大资产重组条件，将转入重大资产重组程序执行。
特别风险提示：
本次约束性收购提议仅为截止目前公司基于卖方提供的材料和公司实施的尽职调查，对该标的资产价值的判断。公司针对拟收购标的资产的《股权与资产购买协议》的签署及公司收购该标的资产的正式实施，尚存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司将根据该收购事项的后续进展情况，及时履行相关审批程序及信息披露义务。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年2月3日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西建设机械股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-06-010号受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2019年 2月 2日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2019年2月19日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 10人,代表股份280,022,928股，占公司股份总数的33.8276%。上述股东均持有相关持股证明，
委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共2人，代表股份28,950股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份280,051,878股，占公司股份总数的33.8311%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 10人，代表股份20,789,130股，占公司股份总数的2.5114%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2019年 2月 19日 14时 00分开始，于15时 30分结束。
参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 2月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年2月19日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案：《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
同意票280,028,478股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9916%，反对票23,400股，弃权票0股（其中中小股东同意票20,765,730股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.8874%，反对票 23,400股，弃权票 0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-046中农立华生物科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和会议材料已于 2018年 10月 19日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2018年 10月 29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
监事会认为：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允反映出公司 2018年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日发布的《2018年第三季度报告》。（公告编号：2018-043）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 公告编号：2019-062山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日15点00分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日至2019年12月13日
投票时间为：2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于修改《监事会议事规则》的议案|√|
|5|关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2019年11月28日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年12月12日15:00至2019年 12月 13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600408|ST安泰|2019/12/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2019年 12月 10日（星期二）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2019年12月10日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部
联系人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
2019年11月 27日
附件1：授权委托书
 报备文件
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○一九年第五次临时会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月13日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修改《监事会议事规则》的议案||||
|5|关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。