Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2014-035上海华东电脑股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 4月 4日开市起停牌，并于 2014年 4月 11日发布《上海华东电脑股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况
2014年7月10日，本公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，并于2014年7月11日对外披露。
依据相关规定，本公司股票自2014年7月11日起复牌交易。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-015
山东鲁北化工股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司青岛城阳支行申请授信4亿元人民币，并授权公司管理层全权办理授信事宜。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2019-019债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2019年 10月 11日以电子邮件方式向全体董事发出，于 2019年 10月 23日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2019年三季度报告》及其正文
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则>的议案》为进一步完善公司董事（非独立董事）及其他高级管理人员的提名及薪酬与考核，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》等有关规定，对公司《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员的议案》
根据公司修订后的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》，现对公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员做如下调整：
提名及薪酬与考核委员会
主任委员：马群
委 员：郑文青、常晓波、吴永和、吴学丙
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步规范公司信息披露工作，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十三日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：2019－051
江西洪城水业股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2019年8月28日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年8月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次应出席会议董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019年半年度报告及摘要〉的议案》
《江西洪城水业股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
南京钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关审议事项的
独立意见
作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们就公司2018年10月29日召开的第七届董事会第十一次会议审议的《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额的关联交易的独立意见》事项发表如下意见：
1、董事会在对《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
2、公司本次认购价格与前次上海惟冉投资管理中心（有限合伙）募资价格保持一致，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）的基金份额。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）
南京钢铁股份有限公司独立董事：
陈传明 应文禄 王翠敏
二〇一八年十月二十九日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-071福建省青山纸业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，公司股票已于 2014年 10月 13日起停牌。2014年 10月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2014年 10月 28日起停牌不超过 30日。2014年 11月 4日、2014年 11月 11日，公司连续披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
目前，公司正在积极组织审计机构、评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作，因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的
有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十七日
鲁商置业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2019】第 3-00071号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2019】第3-00071号鲁商置业股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了鲁商置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波
中国·北京 中国注册会计师：赵长峰
二○一九年三月二十八日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鲁商置业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年度期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年度期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东省鲁商置业有限公司|控股子公司|其他应收款|327,275.72|48,815.83||44,684.34|331,407.21|资金往来|
|山东省鲁商置业有限公司等|控股子公司|其他应收款||112.18|||112.18|股权激励|
|山东省鲁商置业有限公司|控股子公司|应收股利|5,000.00|40,000.00||5,000.00|40,000.00|分红|
|山东商业房地产开发有限公司|控股子公司|应收股利|8,000.00|2,000.00||8,000.00|2,000.00|分红|
|东营银座房地产开发有限公司|控股子公司|应收股利|5,000.00|||5,000.00||分红|
||||345,275.72|90,928.01||62,684.34|373,519.39||
||||345,275.72|90,928.01|-|62,684.34|373,519.39||

公司于2018年12月底将东营银座房地产开发有限公司股权全部转让给山东省商业集团有限公司，转让前应收股利已收回。
法定代表人：董红林 主管会计工作负责人：李珩 会计机构负责人：陈雪梅
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-072东方证券股份有限公司关于子公司
收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 2日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字 180138号）。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“粵传媒”)财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查（详见公司 2018-053号公告）。2018年 11月 1日，东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡军强收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]143号）（详见公司 2018-068号公告）。
近日，东方花旗以及郑剑辉、蔡军强收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]110号），主要内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的有关规定，中国证监会对东方花旗在粤传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。
本案现已调查、审理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守
尽职调查制度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险；未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失；内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。
东方花旗的上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第 54号）（以下简称“《财务顾问管理办法》”）第十九条第一项、第二十一条第一款、第二十二条第一款、第二十五条的规定,违反了《证券法》第一百七十三条的规定，构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 127号)第五十八条第二款、《财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百二十三条的情形，项目主办人郑剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定：
一、责令东方花旗改正，没收业务收入 595万元，并处以 1785万元罚款；
二、对郑剑辉和蔡军强给予警告，并分别处以 10万元罚款。
东方花旗将在今后开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审慎、合规的原则，进一步提高规范运作意识，强化内部审核，把控业务质量，全面加强对财务顾问业务的管理。东方花旗在此案中涉及的处罚金额预计不会对公司利润造成重大影响。
公司及子公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-014
中南出版传媒集团股份有限公司
关于控股股东承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月6日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的承诺函，内容如下：“鉴于近期二级市场出现非理性调整，为维护资本市场的正常秩序，保护广大投资者的利益，作为中南传媒的大股东，基于对中南传媒未来经营发展的信心，经研究决定，湖南出版投资控股集团及全资子公司湖南盛力投资有限责任公司承诺今年年内不减持所持有的中南传媒股份。”
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-08号
万华化学集团股份有限公司
第六届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2017年2月14日以电子邮件的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2017年2月16日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了必要的审批程序。
（二）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过《关于使用募集资金向上海万华科聚化工科技发展有限公司增资的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
根据募集资金投资计划，公司以募集资金对全资子公司上海万华科聚化工科
技发展有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。
本次增资事项符合公司对中国证监会 160953号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈意见回复中，关于万华化学上海综合中心项目实施主体和资金投入方式的补充披露。
同意公司使用募集资金对全资子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司增资用于募投项目建设。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票；
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第六届监事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2017年2月18日
国浩律师（上海）事务所
关 于
鹏欣环球资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
涉及标的资产过户
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一八年六月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易
涉及标的资产过户之法律意见书
致：鹏欣环球资源股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《非诉讼法律服务委托协议》，担任公司本次重大资产重组的特聘专项法律顾问。
国浩律师（上海）事务所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证券监会及上交所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次重大资产重组事宜出具了《国浩律师（上海）事务所关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》、补充法律意见书（一）、补充法律意见书（二）及补充法律意见书（三）（以下简称“《法律意见书》”）。
本所律师现就本次交易所涉及的标的资产过户情况出具本法律意见书。除非另有说明，《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和相关简称同样适用于本法律意见书。
《法律意见书》中的律师声明事项适用于本法律意见书。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次交易概述
根据鹏欣资源第六届董事会第十七次会议决议、第六届董事会第十八次会议决议、第六届董事会第二十一次会议决议、第六届董事会第二十四次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十七次会议决议、鹏欣资源 2017年第五次临时股东大会决议、相关方签署的交易协议及《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易方案如下：
鹏欣资源以发行股份及支付现金的方式购买姜照柏及姜雷合计持有的宁波天弘100%的股权，并以询价方式向不超过10名特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过150,882.00万元。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施；而本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提。
二、本次交易的批准和授权
（一）鹏欣资源的批准和授权
鹏欣资源 2017年第五次临时股东大会逐项审议通过了本次交易的具体方案及相关议案，且同意姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约方式增持鹏欣资源股份。
（二）姜照柏、姜雷与鹏欣资源签署了本次交易的相关协议
2017年6月26日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
2017年7月11日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一》。
2017年8月24日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议二》。
2017年 10月 25日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议三》。同日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《业绩承诺补偿协议》。
2018年2月13日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议四》。
2018年 3月 2日，姜照柏、姜雷与鹏欣资源签订了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议五》。
（三）中国证监会对本次交易的核准
2018年4月26日，中国证监会下发《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），核准鹏欣资源向姜照柏发行 137,666,058股股份，向姜雷发行 82,599,635股股份购买相关资产，并核准鹏欣资源非公开发行股份募集配套资金不超过150,882万元。
经核查，本所律师认为，鹏欣资源本次交易已获得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，本次发行股份及支付现金购买资产已具备实施的法定条件。
三、本次购买资产涉及的资产过户情况
根据本次交易方案，本次购买的标的资产为宁波天弘100%股权。
2018年 6月 7日，根据宁波市江北区市场监督管理局下发的统一社会信用代码为91330212308948658E的《营业执照》及宁波天弘工商变更登记材料，宁波天弘100%股权已过户至鹏欣资源名下。鹏欣资源为宁波天弘公司章程及公司登记机关记载的唯一股东，持有宁波天弘100%的股权。
经核查，本所律师认为，鹏欣资源作为宁波天弘的唯一股东，依法持有宁波
国浩律师（上海）事务所 法律意见书天弘100%的股权，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方依法完成了将标的资产交付给鹏欣资源的法律义务，上述标的资产过户的行为合法、有效。
四、本次购买资产的待完成事项
截至本法律意见书出具日，本次发行股份及支付现金购买资产尚待完成以下事项：
1、鹏欣资源应向姜照柏、姜雷支付现金对价；
2、鹏欣资源应就新增注册资本事宜进行有关验资及工商变更登记事项；
3、鹏欣资源与姜照柏、姜雷应根据有关规定进行证券发行、登记事项；
4、鹏欣资源应按照上海证券交易所的规定，办理发行股份的上市事宜。
经核查，本所律师认为，上述待完成事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次发行股份及支付现金购买资产已获得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，本次发行股份及支付现金购买资产依法可以实施；发行人本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，相关权益已归鹏欣资源所有，符合前述交易协议的约定；
鹏欣资源尚需依照前述交易协议的约定办理本次发行股份购买资产项下现金对价的支付、新增注册资本（实收资本）的工商变更登记及新增股份的登记、上市事宜，本次发行股份及支付现金购买资产的待完成事项的办理不存在实质性法律障碍。
（以下无正文）
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-042
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年 9月 18日公司购买中国工商银行股份有限公司天台支行保本浮动收益型理财产品。详见公司公告（编号：2018-036、2018-037）。
一、购买理财产品到期赎回情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类 型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|年化收益率|赎回情况|实际收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司天台支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|15,000.00|2018年9月18日|2018年12月20日|94天|3.40%|全部赎回|131.34|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类 型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|产品收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|4,000.00|2018年12月21日|2019年9月4日|258天|3.45%|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、截止公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品（包含本次购买的理财产品）的金额为9,000.00万元，未超过公司董事会授权额度。
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司天台支行与公司签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-092中华企业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2017年第 72次并购重组委工作会议，有条件通过了中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构对所涉事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中华企业股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2017年 12月 20日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2016-012林海股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016年 6月 3日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 5月 23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8名，实到 8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
此议案需提交股东大会审议。
2、林海股份有限公司募集资金使用管理制度；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开 2015年年度股东大会的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
林海股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-019中粮屯河股份有限公司
关于为中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中粮（唐山）糖业有限公司
本次担保金额:不超过35000万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：11474.06万元
一、担保情况概述
2015年8月中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业公司”）申请中央储备糖储存库资质后，唐山糖业公司与承担中央储备糖管理职责的华商储备商品管理中心签署了《中央储备糖储存保管合同》。根据华商储备商品管理中心规定，需要公司对唐山糖业公司与华商储备商品管理中心签署的《中央储备糖储存保管合同》全部合同义务和责任承担连带责任保证，担保额度不超过 25000万元，上述担保事宜经 2015年 8月 23日公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司董事会认为：唐山糖业公司负责精炼糖项目，申请中央储备糖储存库资质后开展储存糖业务，不仅可以获得稳定的仓储收入，在国储糖投放市场时便于获得加工费收入，有利于公司食糖业务的发展，董事会同意为唐山糖业公司提供担保。
近期，唐山糖业公司和华商储备商品管理中心重新签署一份《中央储备糖储
存保管合同》，唐山糖业公司储存糖的数量增加，相应的需要公司承担担保责任的额度也增加，担保额度由25000万元增加至35000万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：中粮（唐山）糖业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：曹妃甸工业区二港池西岸
法定代表人：吴震
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2011年11月8日
经营范围：成品糖、食品添加剂氧化钙、糖蜜生产及销售；自有房屋、土地租赁；食品、机械零部件销售；国际、国内货运代理及贸易代理服务；再生资源回收及批发；普通货物装卸搬运、仓储；会议及展览服务；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，唐山糖业公司总资产 51,261.13万元，净资产22,006.94万元；2015年度实现净利润-2,182.36万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：唐山糖业公司执行中央储备糖储存保管合同期间。
3、担保额度：不超过人民币35,000万元。
4、担保协议的主要内容：公司与华商储备中心所共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会意见：唐山糖业公司开展此项业务，有利于公司食糖业务的发展，增加收益，董事会同意为唐山糖业公司继续提供担保。
公司独立董事发表独立意见：中粮（唐山）糖业有限公司为公司的全资子公司，申请中央储备糖储存库资质开展相关业务，有利于公司食糖业务的发展，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保情况：
1、为全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司期货交割业务进行担保，金额不超过58000万元。
2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有 1474.06万元；（2）质押担保有以公司持有的新疆金信信托股份有限公司24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款 1亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于 2005年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的700万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2018-049
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2018年 9月 16日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年 9月 6日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》；
根据资本市场及公司的实际情况，公司对本次公开发行 A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，逐项表决情况如下：
1、发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 99,500.00万元（含 99,500.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 89,500.00万元（含 89,500.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 99,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|项目总投资|
|喜临门产线智能化升级项目|12,000.00|
|成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目|69,000.00|
|补充流动资金|18,500.00|
|-|99,500.00|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|项目总投资|
|喜临门产线智能化升级项目|12,000.00|
|成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目|69,000.00|
|补充流动资金|8,500.00|
|-|89,500.00|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。
（二）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。
（三）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；
审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
宁波杉杉股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表以下独立意见：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募投项目的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意上述议案。
独立董事：
陈全世 徐逸星 郭站红
二○一六年十二月二十七日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
公司董事会：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会及董事会审计委员会在报告期进行了换届改选，其中：第一届董事会审计委员会由独立董事于延琦（主任委员）、独立董事谢作诗及董事徐学阳3名成员组成；第二届董事会审计委员会由独立董事余应敏（主任委员）、独立董事史东辉及董事陈闯3名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
审计委员会委员的基本情况如下：
余应敏，管理学博士,应用经济学博士后,注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师。
史东辉，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。
陈闯，研究生学历，硕士学位，高级会计师。现任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理，兼任本公司董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，其中第一届董事会审计委员会召开5次，第二届董事会审计委员会召开0次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
（一）2015年2月3日召开了第一届董事会审计委员会2015年第一次会议,会议主要内容为：
1.听取公司2014年度的经营状况和经营质量的报告；
2.听取公司2014年度财务报告(未经审计)和2014年度内部控制评价报告；
3.听取会计师事务所关于2014年度财务报告和内部控制审计的初步情况，并就重大事项和需要关注的事项进行沟通；
4.听取2014年年度报告披露工作安排。
（二）2015年4月21日召开了第一届董事会审计委员会2015年第二次会议,会议主要内容为：
1.听取瑞华会计师事务所年审会计师对公司2014年年度报告审计意见的汇报；
2.对瑞华会计师事务所2014年年度报告审计期间的工作进行评估，建议继续聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构并明确审计费用；
3.通过《公司2014年度财务报告》和《公司2014年度内部控制评价报告》，并提交董事会审议；
4.通过董事会审计委员会2014年度履职情况报告；
5.通过《公司内部审计2014年度工作总结和2015年度工作规划》；
6.通过《公司日常经营性关联交易的议案》，并提交董事会审议；
7.通过《公司2015年第一季度财务报告》，并提交董事会审议。
（三）2015年8月27日召开了第一届董事会审计委员会2015年第三次会议,会议主要内容为：通过《公司2015年半年度财务报告》，并提交董事会审议。
（四）2015年10月22日召开了第一届董事会审计委员会2015年第四次会议,会议主要内容为：通过《公司2015年第三季度财务报告》，并提交董事会审议。
（五）2015年11月18日召开了第一届董事会审计委员会2015年第五次会议,会议主要内容为：听取瑞华会计师事务所年审会计师对公司2015年年度报告审计的工作安排，并就重大事项和需要关注内容进行沟通。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构
瑞华会计师事务所严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责,具有较强的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。
2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议
瑞华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，经审计委员会审议,建议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度外部审计机构，负责公司2015年度财务报告审计和内控制度审计，审计费用总额为145万元，并报董事会审议。
3.与外部审计机构讨论和沟通审计有关事项
报告期内,与瑞华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现存在其他的重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司内部审计2014年度工作总结和2015年度工作规划,认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以实施,对执行过程中出现的问题提出了指导性意见，指导内部审计部门有效的运作。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司各季度财务报告,认为公司各季度财务报告是真实、准确和完整的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等重大会计和审计问题。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，我们认真审阅了公司内控制度，评估内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告和外部中介机构出具的内部
控制审计报告，并就关注的内容与外部审计机构进行了沟通，我们认为公司的内部控制评价有效、外部中介机构的审计结果客观公正。
（五）公司关联交易控制和日常管理
报告期内，我们审阅了公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常经营性关联交易预计情况，重点关注关联交易的公允性和合理性，认为上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内,为使公司管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所进行更为充分有效的沟通,我们主动加强与各方沟通，听取各方意见,并积极进行协调,以便用最短时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司稳健经营、健康发展，较好地维护了公司的整体利益及股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
以上报告，请各位董事审议。
委员：余应敏、史东辉、陈闯
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2016年 4月 21日
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
对于相关事项的专项说明和独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司 2017年年度报告以及第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下说明和独立意见：
一、 对2017年度利润分配方案的专项说明和独立意见
公司 2017年度利润分配方案是在公司保证持续稳定经营的基础上做出的，符合中国证券监督委员会和上海证券交易所对上市公司现金分红的要求。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
同意公司董事会审议通过该利润分配及资本公积转增股本方案后提请股东大会审议。
二、 对公司 2018年度对子公司提供担保额度的专项说明
经审阅公司提交的向全资子公司提供总计不超过人民币 5亿元的担保计划，我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司 2018年度对子公司提供不超过人民币 5亿元的担保额度。
三、 对公司 2018年度使用自有资金购买理财产品额度的专项说明
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司2018年度使用自有资金累计不超过7亿元人民币购买理财产品。
四、 对公司会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、 对公司 2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的独立意见
经核查，公司实施的限制性股票股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；本次解锁的 71名激励对象均符合解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司对激励对象所持有的限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意按照《公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，对71名激励对象持有的限制性股票实施第一次解锁，可解锁股份为716万股。
六、 对公司延长非公开发行股票决议有效期及股东会对董事会授权有效期的独立意见
公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东会对董事会授权期限符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，有利于本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东会对董事会授权期限，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月26日。
七、 对关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的独立意见
公司向国际金融公司（IFC）贷款4000万美元有利于公司补充流动资金，进
一步发展主营业务，继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。本次贷款利率定价公允，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与国际金融公司（IFC）签署贷款协议事项。
八、 关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见
本次贷款为公司经营发展所需，能有效的提高公司现金流，保障公司持续经营能力，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。公司控股股东丰林国际为公司本次贷款提供担保，未向公司收取担保费用，且公司无需为此提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。本次交易的相关议案在提交公司第四届董事会第二十次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可，董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们一致同意股股东为公司贷款提供担保暨关联交易事项。
九、 关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司拟定的高级管理人员薪酬调整方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及未来发展规模制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于保证公司“中国领先•世界一流”战略的顺利实施。董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们一致同意公司拟定的高级管理人员薪酬调整方案。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平