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山东高速股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
二〇一五年二月十二日
目 录
会议通知 ............................................................. 1会议议程 ............................................................. 6议案一：关于注册发行超短融资券的议案 ................................. 7
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2015年2月12日（周四）上午9：30
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、审议关于注册发行超短融资券的议案。
六、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止 2015年 2月 6日（周五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）
2、符合出席会议条件的股东于2015年2月11日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2015年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：赵晓玲女士
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
附件：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
山东高速股份有限公司董事会
2015年1月27日
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|提议内容|同意|反对|弃权|
|1|审议关于注册发行超短融资券的议案||||

|||
|-|-|
|委托人姓名或单位名称（签章）：|委托人营业执照/身份证号码：|
|法定代表人（签章）:|委托日期：|
|委托人股东帐户：|委托人持有股数：|
|受托人签名：|受托人身份证号码：|

注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。
3、此委托书剪贴或复印有效。
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会
附件二：
网络投票操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为
2015年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738350；投票简称：山高投票。
三、具体程序：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码：738350；
3、表决方法：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|表决序号|股东大会议案|申报价格|
|1|审议关于注册发行超短融资券的议案|1.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

5、确认投票委托完成。
四、注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会
3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
5、参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。
投票申报不得撤单。
6、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
会议议程 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|审议关于发行超短融资券的议案|是|

（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2015年第一次临时股东大会决议。
（七）出席会议的董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司2015年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于发行超短融资券的议案
各位股东：
为补充公司流动资金和偿还部分银行借款，提高直接融资比例，降低资金成本，公司拟按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 85亿元的超短融资券，期限 270天以内，注册后有效期2年，循环发行。
为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短融资券注册发行工作，并授权委托公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生具体办理与本次超短融资券注册发行有关的事务。
请审议。
证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2016－006
中闽能源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（更名前为“福建省南纸股份有限公司”，以下简称“公司”）2013年度、2014年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2015年2月11日被实施退市风险警示。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，如公司2015年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将在公司《2015年年度报告》披露日起开始停牌（如公司2015年年度报告披露日为非交易日，于下一交易日起开始停牌）。
上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年报审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行预审计，预计公司 2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 300万元～1000万元。公司于 2016年 1月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中闽能源股份有限公司 2015年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-005）。
公司 2015年度经营的准确财务数据将在2015年年度报告中详细披露，2015年年度报告预约披露的时间为 2016年3月10日。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-043哈药集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划重大资产重组事项，经与有关各方论证，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，公司前期因筹划重大事项的停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年9月28日起，预计停牌不超过一个月。具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）。
截至本公告披露日，公司控股子公司人民同泰正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同有关各方开展进一步磋商协调工作。因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，在停牌期间公司将根据有关事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-011陕西黑猫焦化股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日接控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）通知，黄河矿业将其持有的本公司股份125,000,000股转入天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的信用交易担保证券账户，该部分股份所有权未发生转移。
截至本公告日，黄河矿业共持有本公司股份545,578,947股，占公司总股本的43.52%，其中，通过普通证券账户持有本公司股份420,578,947股，占其所持本公司股份的77.09%，占本公司总股本的33.55%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份125,000,000股，占其所持本公司股份的22.91%，占本公司总股本的9.97%。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2019年2月28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-026
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届二十一次董事会于2015年5月26日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事 15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于向内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司或公司子公司分别分次通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）或商业银行向内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）提供委托贷款，金额合计不超过 13.9亿元（“人民币”，下同），主要用于再生资源公司置换到期存量委贷；
2、董事（包括独立董事）认为：公司及其子公司向再生资源公司提供委贷有助于再生资源公司生产运营顺利进行；上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3、根据香港联合交易所上市规则（“香港上市规则”），再生资源公司为本公司关联人，上述委托贷款事项均构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则（“上海上市规则”），关联董事已就本决议事项放弃表决。
2015年 5月 18日及 5月 21日，本公司子公司内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司及本公司已分别与商业银行、再生资源公司签署委贷合同，向再生资源公司提供委托贷款，有关合同条款符合本决议案的要求。
有关上述委托贷款事项详情，请参阅公司于 2015年 5月 20日及 5月 23日发布的H股公告。
二、审议批准《关于北京大唐燃料公司向公司所属电力企业增加煤炭供应的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司与北京大唐燃料有限公司（“北京大唐燃料公司”）签署“年度煤炭购销框架补充协议”（“补充协议”），补充协议期限为 2015年 5月 1日起至 2015年12月31日；
2、同意补充协议期内，北京大唐燃料公司向公司所属发电企业增加供应生产用煤，合计交易金额约为4亿元（上限）；
3、公司与北京大唐燃料公司已签署的“年度煤炭购销框架协议”的交易金额及本次补充协议的交易金额合计将不超过公司于 2015年第一次临时股东大会审议通过的年度交易金额212.89亿元；
4、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
5、根据香港上市规则，北京大唐燃料公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
三、审议批准《关于北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意北京大唐燃料公司与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署“煤炭购销合同”，合同期限为 2015年 5月 1日起至 2015年 12月31日止；
2、同意合同有效期内，北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购生产用煤，合计交易金额约为4.6亿元（上限）；
3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港上市规则，北京大唐燃料公司、大唐电力燃料有限公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。
待相关合同签署后，公司将另行发布公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2015年5月26日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-030辅仁药业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份冻结的基本情况
2019年6月25日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结通知（2019司冻 0625-01号），根据天津市第三中级人民法院协助执行通知书【（2019）津 03执保 42号】，对控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）所持有的本公司无限售流通股54,014,999股及限售流通股228,388,539股进行了轮候冻结。冻结期限3年，自转为正式冻结之日起计算。
二、控股股东的冻结情况
截至目前，辅仁集团与一致行动人北京克瑞特投资中心（有限合伙）合计持有公司股份306,909,289股，占公司总股本比例为48.94%。辅仁集团持有公司股份282,403,538股，占公司总股本比例为45.03%，本次冻结后累计被冻结股份数量282,403,538股，占辅仁集团持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为45.03%。其中已质押股份67,951,412股，占辅仁集团持有公司股份比例为24.06%。
控股股东辅仁集团本次持有股份冻结暂不会对公司控制权产生影响。辅仁集团正在积极妥善处理相关事项。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-049
盛屯矿业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|46,203,362|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,192,862|99.97|10,500|0.03|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》|46,192,862|99.97|10,500|0.03|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东深圳盛屯集团有限公司，姚雄杰先生及其控制的元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值 3号资产管理计划、金鹰基金－工商银行－金鹰基金盛屯1号资产管理计划，刘全恕先生均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、盛屯矿业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书；
盛屯矿业集团股份有限公司2016年6月22日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-063东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）董事会于2018年7月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《东方时尚关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，会议具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月10日 14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年8月10日
至2018年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟用于回购的资金来源|√|
|1.06|回购股份用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2018年7月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2018/8/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2018年8月9日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2018年 8月 9日16:00前送达或传真至公司）。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶、李天天。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2018年8月3日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月10日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟用于回购的资金来源||||
|1.06|回购股份用途||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－064债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对永泰运销集团提供担保金额150,000万元，已实际为其提供的担保余额 195,000万元。
●公司目前对外担保总额 1,562,548.53万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额为 1,382,748.53万元；所属子公司之间提供担保总额 29,800万元；子公司为公司提供担保总额150,000万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2014年8月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意为公司全资子公司永泰运销集团办理金额为共计 150,000万元的综合授信提供担保，具体为：（1）永泰运销集团拟向平安银行股份有限公司南京分行申请金额 100,000万元、期限 3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）持有的山西瑞德焦化有限公司（以下简称“瑞德焦化”）100%的股权和隰县华鑫煤焦有限公司（以下简称“华鑫煤焦”）100%的股权提供质押，同时以瑞德焦化和华鑫煤焦所分别拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期后续保。（2）永泰运销集团拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 50,000万元，期限 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）31%的股权、华瀛山西持有的银源煤焦20%的股权、公司持有的新疆永泰兴业能源有限公司（以下简称“新疆永泰兴业”）100%的股权和其持有的吉木萨尔县双安矿业有限公司（以下简称“双安矿业”）100%的股权提
供质押，同时以双安矿业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保为到期后续保。
上述担保均由永泰运销集团提供反担保，相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
永泰运销集团，注册地址：南京市雨花台区共青团路 18号，法定代表人：耿波，注册资金：30,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、沥青、石油焦、渣油、重油蜡油、煤焦油（以上不含危险品）、石蜡、煤渣、焦炭、橡胶制品、钢材的销售。该公司为本公司全资子公司。
截至2014年6月末，运销集团资产总额737,309.77万元，负债总额709,560.62万元，净资产27,749.14万元，资产负债率96.24%；2014年1-6月实现营业收入110,383.90万元，净利润为765.38万元。
三、担保的主要内容
永泰运销集团拟办理金额共计为150,000万元的综合授信，由公司为其提供担保，具体为：
1、永泰运销集团拟向平安银行股份有限公司南京分行申请金额 100,000万元、期限3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以华瀛山西持有的瑞德焦化100%股权和华鑫煤焦100%股权提供质押，同时以瑞德焦化和华鑫煤焦所分别拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期后续保。
2、永泰运销集团拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 50,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以公司持有的银源煤焦31%的股权、华瀛山西持有的银源煤焦20%的股权、公司持有的新疆永泰兴业100%的股权和其持有的双安矿业100%的股权提供质押，同时以双安矿业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保为到期后续保。
上述借款、担保和质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由永泰运销集团提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、永泰运销集团上述融资业务为经营发展需要，永泰运销集团具有足够的债务偿还能力，且为公司为所属子公司进行担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、上述为永泰运销集团提供的担保符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,562,548.53万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的158.93%、总资产的32.82%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额为 1,382,748.53万元，占公司最近一期经审计净资产的140.64%、总资产的29.04%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
永泰运销集团营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-024
金杯汽车股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 4月 15日起停牌，并发布了《公司筹划重大事项停牌公告》（临2015-014）、《关于重大事项继续停牌的公告》（临2015-016）、《关于重大事项继续停牌的公告》（临2015-017）。
停牌期间，公司筹划了从如皋经济技术开发区所属公司购买资产事项，并于 2015年 5月 6日，召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产的议案》，具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相公告。
在完成上述资产购买事项的同时，公司开始筹划非公开发行股票事项，截至目前，公司及相关中介机构正在积极拟订非公开发行 A股股票相关方案，因方案尚需进一步讨论，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 5月 7日起继续停牌，停牌时间不超过 10个交易日。
公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，停牌期间，公司将于本次公告股票停牌之日起的每 5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-038上海复旦复华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月28日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于执行<新会计准则>并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案》。公司自2014年7月1日起执行新会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第2号－长期股权投资》准则的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为120万元，对公司2013年度和本报告期总资产、总负债、股东权益、净利润不产生影响。
金额单位：元
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|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|上海复华欣科信息技术有限公司|公司子公司上海复旦复华科技创业有限公司持有其 10%的股权。|-1,000,000.00|1,000,000.00|
|上海复思创业投资管|公司子公司上海复旦|-200,000.00|200,000.00|

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|-|-|
|理有限公司|复华科技创业有限公司持有其 15%的股权。|

2、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》准则的规定，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数-13,130,479.77元为“其他综合收益”项目期初数-13,130,479.77元。
3、修订后的《企业会计准则第33号—合并报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，公司自2014年7月1日起按上述准则规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
4、根据修订后的《企业会计准则第9号－职工薪酬》准则的规定，公司需披露职工薪酬准则变动的影响额，鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司2014年三季报暂无法披露，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。
公司第八届董事会第二次会议认真审议了以上报告和议案，分析认为：公司理应切实、规范执行财政部相关规定并及时做好信息披露工作，但考虑到公司有关“设定受益计划义务”需定量测算，因此“暂时无法披露《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的具体影响及说明”符合公司客观情况。基于此，公司董事会同意《公司2014年第三季度报告》的相关分析、说明，并要求公司相关部门及所属企业，严格按照规定及内控体系，密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在《公司2014年年度报告》中进行及时补充披露。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使
公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2014年10月28日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-051湖北兴发化工集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月4日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案（修订稿）》，公司章程具体修订情况详见附件《<湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2019年修订）>主要条款修订对比表》（以下简称“《对比表》”）。除《对比表》所列修订外，现有公司章程的其他条款不变。
本次公司章程的修订需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2019年修订）》主要条款修订对比表
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
附件：
公司章程（2019年修订）主要条款修订对比表
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|原条款|修订后条款|
|第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。|
|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号420000000007536。|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生〔1994〕95号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在宜昌市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用证代码91420500271750612X。|
|第六条公司注册资本为人民币605,984,023元|第六条公司注册资本为人民币727,180,828元|
|第十二条 公司的经营宗旨: 充分利用公司资源及山区资源优势，依托三峡工程建设，不断开发磷化工系列产品，并在国家允许的范围内开展多种经营，提高公司经济效益，为国家增加收入，为全体股东和公司职工谋取合法利益，为振兴兴山县经济，加快山区资源开发利用做出更大贡献。|第十二条 公司的经营宗旨: 遵循国家法律法规，充分利用公司资源及循环经济产业优势，秉持新发展理念，走高质量绿色发展之路，坚持创新驱动，不断开发磷、硅精细化工等系列产品，努力创造良好的经济效益和社会效益，为振兴地方经济做出更大贡献。|
|第十九条 公司股份总数为605,984,023股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为727,180,828股，全部为普通股|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（三）将股份奖励给本公司员工|第二十三条 公司在下列情况下，可以按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励|
||在第二十三条中新增“(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需”|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决定。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）|

|||
|-|-|
|的股份应当1 年内转让给职工。|项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。如果同次收购是在一个时间段内实施，则收购之日是指收购时间段结束之日。公司依据章程回购股份，应该按规定履行信息披露义务。因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
||在第二十八条中新增 “如果董事、监事、高级管理人员对其所持本公司股份锁定期承诺期限超过上述规定期限的，应当按照承诺执行。”|
||新增 “第四章公司党组织及其职责第三十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党组织，配备足够数量的专（兼）职党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在上级党委的指导下开展党建工作，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。第三十一条 公司党组织根据《中国共产党党章》及有关党内规定履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；（二）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（三）承担全面从严治党主体责任和监督责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、党风廉政建设和工会、共青团等群众工作；（四）参与公司重大问题的决策，对关系公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，提出意见和建议；（五）落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用；（六）研究其它应由公司党委决定的事项。第三十二条公司党组织应对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。”|
|第九十六条 董事候选人由以下两种方式产生：......（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5%以上股东单独或联合提名......|第九十九条 董事候选人由以下两种方式产生：......(二)持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东单独或联合提名......|
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-064天津松江股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于 2000万元，不超过 1亿元，增持比例不超过公司股份总数的2%。本次增持股份计划的实施期限不超过六个月。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东滨海控股。
（二）截至本公告日，滨海控股持有公司股份总数为 448,289,188股，占公司总股本的比例为47.92%。
（三））公司控股股东前次增持计划的完成情况
1、前次股份增持计划
公司于2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津松江股份有限公司关于控股股东计划增持公司股票的公告》（临 2015-083号），公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司按照证监会的相关规定，增持天津松江股份有限公司股票，时间为增持计划提出之日起六个月内，增持金额不低于人民币2000万元。
2、前次增持计划完成情况
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：公司控股股东滨海控股基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，结合对目前公司股票价值的合理判断，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股
（三）本次拟增持股份的数量或金额：拟增持金额不低于2000万元，不超过1亿元（不超过公司股份总数的2%）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月9日起不超过六个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
（一）公司控股股东滨海控股承诺在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不减持公司股票。
（二）本次增持计划将遵守《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》中对公司股东每12个月内增持比例合计不超过公司已发行股份的2%的规定。
（三）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定。
（四）公司将持续关注增持人后续增持公司股票的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
股票代码：600900股票简称：长江电力公告编号：2016-010
中国长江电力股份有限公司
关于重大资产重组申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2
月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160298号），公
司本次重大资产重组申请已获中国证监会受理。
公司本次重大资产重组是否能够获得中国证监会核准尚存在不
确定性，有关后续进展情况，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
常州永安公共自行车系统股份有限公司
对外投资管理办法
常州永安公共自行车系统股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为加强常州永安公共自行车系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票）和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本办法。
第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本办法的有关规定规范其对外投资。
第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》等有关规定。
第二章 对外投资的组织机构
第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。
第八条 公司企划部牵头编制对外投资项目的可行性研究报告和项目建议书，负责对外投资项目投资效益评估。
第九条 公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等，做好公司对外投资的收益管理。对外投资收益应及时返回本公司账户。财务部要及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进
行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见。
第十条 公司审计部负责对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行定期审计，并向公司提交报告。
第三章 对外投资的审批权限
第十一条 公司的对外投资应按照如下审批权限进行审批：
(一)公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币的，须经股东大会审批。
(二)公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%以上，且绝对金额超过 3,000万元人民币的，须经公司董事会审批。
(三)除前述第（一）、（二）项规定外，对于公司主营业务范围内的投资，可由董事会决定在一定期限内的投资总额，董事长可审批单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%（不含）以下的具体投资项目。
第十二条 对外投资涉及关联交易的，除应遵守本办法外，还应遵守《公司章程》和《常州永安公共自行车系统股份有限公司关联交易管理办法》。
第十三条 公司在12个月内连续对同一或相关项目分次投资的，以其累计数计算对外投资的数额。
第十四条 凡根据相关法律法规的规定，对外投资的交易金额应以审计或评估值为作价依据或作价的参考依据的，公司应聘请符合资格的会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估，出具专业意见或书面报告。
第四章 对外投资的审批程序
第十五条 公司董事会负责审批的对外投资项目，由总经理组织项目负责部门编制对外投资项目的可行性研究报告，提交董事会战略委员会审议后，由该委员会提交董事会审议。
第十六条 公司董事会战略委员会应严格按照其工作规则规定的会议召开、表决等程序，对对外投资的议案进行审议。与会委员应认真考虑可行性研究报告的可靠性、真实性、客观性，在对投资方案进行充分的技术、经济以及财务分析的基础上，做出决策。
的可靠性、真实性、客观性，在对投资方案进行充分的技术、经济以及财务分析的基础上，做出决策。
第十八条 董事会在审议涉及关联交易的对外投资项目时，应当根据客观标准判断该项对外投资是否对公司有利，关联董事应当回避表决。
第十九条 股东大会负责审批的对外投资项目，应当首先由总经理组织项目负责部门编制对外投资项目的可行性研究报告，提交董事会审议。董事会审议通过后，由董事会发出召开公司股东大会的通知，将该对外投资的议案提交股东大会审议批准。
第二十条 公司股东大会在审议涉及关联交易的对外投资项目时，应当遵循关联交易的审议原则，关联交易的价格原则上不应不合理地偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。同时，关联股东应当回避表决。
第五章 对外投资的人事管理
第二十一条公司对于所投资的除子公司以外的其他公司，应根据有关法律法规和该等公司章程的规定，参与和影响该等公司的管理，以维护公司的投资权益。
第二十二条公司对于子公司，应根据有关法律法规的规定，选举或委派有关子公司的董事长、确定子公司的法定代表人，并选举或委派相关的经营管理人员（包括财务负责人），经营管理子公司，确保落实公司的发展战略规划。
第二十三条向子公司推荐或委派董事、监事和经营管理人员，应由公司人力资源部按照人员选聘规定提出建议，由公司董事长做出决策。
第二十四条公司推荐或委派到被投资单位的人员，应遵守被投资公司的公司章程，切实履行职责，在被投资公司的经营管理过程中维护被投资公司的利益。同时，该等人员应根据公司的指示和要求对被投资公司的决策和经营发表意见或建议，并及时向公司反映被投资公司的情况。该等人员应接受公司下达的考核指标，向公司提交年度述职报告，接受公司的检查和考核。
第六章 对外投资的财务管理及审计
第二十五条公司财务部应对公司的对外投资活动进行完整的会计纪录，进行详
尽的会计核算。
第二十六条被投资公司应定期向公司财务部报送会计报表和会计资料，以便公司财务部对被投资公司的财务状况和投资汇报进行分析。
第二十七条公司向被投资公司推荐或委派财务负责人的，财务负责人应对其任职的被投资公司财务状况的真实性和合法性进行监督。
第二十八条公司对子公司进行定期或专项审计。
第七章 附则
第二十九条本办法所称“子公司”，指公司投资的全资子公司、持有50%以上股权的公司和基于其他考虑与公司合并报表的公司。
第三十条 本办法经公司股东大会审议通过后，自公司股票在上海证券交易所上市之日起生效。
第三十一条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司股东大会审议通过。
第三十二条本办法所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第三十三条本办法由董事会负责解释。