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昇兴集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘双明先生/女士，作为昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与昇兴集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为昇兴集团股份有限公司或其附属企业、昇兴集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昇兴集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在昇兴集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
刘双明本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘双明（签署）
日期：2016-12-29
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-018崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2015年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参与表决董事11名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正5名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见 2015年 4月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见 2015年 4月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，董事赵立夫先生担任
西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。
西安华山钨制品有限公司是由西北工业集团有限公司、崇义章源钨业股份有限公司共同合资组建的军民结合型有限责任公司，主要从事钨合金制品的科研、开发、生产、销售及售后服务，具备国防武器装备科研生产资格，产品主要应用于军事工业、核工业、航空航天、机械制造、医疗屏蔽、石油配重等领域。本次增资有利于西安华山扩大经营规模，实现设备使用权和所有权的统一，进一步增强西安华山的资本实力，推动西安华山持续快速发展，给公司带来良好的回报。
独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的独立意见》及《公司关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的公告》详见2015年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-014】
顾地科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月17日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时，公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况
下行使投资决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2014年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2014-056）。
根据董事会的授权，公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2015年 2月 13日，公司使用闲置募集资金 3,100万元向中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、发行人：中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）
3、认购理财产品金额：人民币3,100万元
5、预期年化收益率：4.45%
6、产品成立日：2015年2月13日
7、产品到期日：2015年2月28日
8、投资范围：本产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、本金保证：本产品为保证收益型理财产品，保障本金及收益。
11、收益支付和认购本金返还方式：本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
12、资金来源：公司闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与中国银行鄂州分行无关联关系。
14、公司本次出资3,100万元购买中国银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.02％。
15、收益情况：本次购买理财产品预计将会为公司带来约 5.67万元收益。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
2014年 8月 1日，公司与中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）签订《理财产品认购委托书》，出资人民币4，000万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于 2014年 9月 5日到期，收回全部本金及收益。
2014年10月8日，公司与中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）签订《理财产品认购委托书》，出资人民币 3500万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于 2014年11月 28日到期，收回全部本金及收益。
2014年 12月 31日，公司使用闲置募集资金 2,800万元向中国农业银行股份有限公司重庆分行购买“本利丰步步高”2014年第 1期开放式人民币理财产品。该理财产品已于2015年1月6日到期，收回全部本金及收益。
四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司2014年02月15日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-036
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年 6月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 6月 14日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》；
公司为全资孙公司德清成翼向北银金融租赁有限公司申请7,500万元融资提供担保事项，已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。后续经双方协商，融资金额由 7,500万元增加至 10,000万元，公司拟为德清成翼开展的 10,000万元融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年7月8日召开2019年第四次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于2018年度新增日常关联交易预计的事前认可意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2018年度新增日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2018年8月16日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-062深圳市汇川技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度权益分派方案为：以公司总股本 391,251,550股为基数，向全体股东每 10股派 9.937340元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增9.937340股。该分配方案已于2014年5月13日实施完毕。
2014年 8月 22日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》:由于公司利润分配方案的实施和首期首次授予股票期权行权,公司注册资本由人民币 38,880.0000万元变更为人民币78,164.5840万元。
2014年 10月 16日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，完成了工商变更登记手续。本次变更仅涉及注册资本的变更,其余信息不变。变更后，信息如下：
注册号：440301103253531
名称：深圳市汇川技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5楼法定代表人：朱兴明
注册资本（万元）：78,164.5840
成立日期：二〇〇三年四月十日
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-054新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的合同不构成关联交易。
2.本次合同的实质内容属于框架性协议，后期实施尚存在不确定性。
一、对外投资概述
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）与新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级）管委会签署了《投资合同》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，上海源晗第一届董事会第四次会议于2018年7月14日召开，审议通过了《上海源晗技术有限公司拟投资天然气精制化学品项目的议案》。2018年7月29日召开的上海源晗2018年第四次临时股东大会批准了上述项目。
新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级）管委会与公司及上海源晗不构成关联方，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主体的基本情况
（一）上海源晗能源技术有限公司
1.统一社会信用代码：91310115MA1K40NU0T
2.注册地：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：赵项题
5.注册资本：5亿元
6.经营范围：从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-054品）的销售，企业管理咨询、商务信息咨询、数据处理服务。
三、投资合同的主要内容
（一）项目名称及主要建设内容
天然气精制化学品项目分三期建设，其中一期为40万吨/年天然气制乙二醇项目；二期为18万吨/年天然气制费托蜡项目或乙二醇、甲醇等（根据市场需求）；三期规划煤/油混炼项目。
（二）地址及用地
项目地址位于库车经济技术开发区内，项目用地面积约 3600亩，一期用地1200亩，二期用地1200亩，三期用地1200亩。
（三）项目投资及建设年限
项目总投资约215亿元人民币，为了更好的促进项目和企业的发展，甲方愿意参股该项目的投资，出资比例为项目注册资本的20%。分期投资如下：一期约 40亿、二期约 25亿、三期约 150亿，一期项目计划在 2020年 8月份建成投产，乙方将在现场建设条件（如场地平整、通天然气、通路、通讯、通水、通电、通蒸汽、通临建用电和用水）得到落实、项目得到合法审批、原料天然气和生产用电、铁路运输条件得到落实的前提下开工建设。二期及三期项目建设时间待定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
上海源晗投资库车天然气精制化学品项目主要是为进一步拓展公司的业务
范围，依托库车县域资源优势及产业链，享受当地西部大开发的政策优惠，在以煤化工、天然气化工、石油化工为园区产业环境下，为该项目提供了良好的投资基础条件。后期该项目的运营，能进一步增厚公司利润产出，不断提升公司核心竞争力和综合实力，更好的回报广大股东，促进公司的长期可持续发展。
2.存在的风险和对公司的影响
本次投资是上海源晗利用人才、资金、技术和信息等方面的优势，结合库车当地资源，在现有新疆浩源天然气业务的基础上，以天然气原料化工作为主要的业务拓展方向迈出的步伐，由于建设规模大，时间长，项目需要投入较大的资金，可能存在一定的经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.投资合同；
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-054 2.上海源晗第一届董事会第四次会议决议；
3.上海源晗2018年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月2日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国·北京
二○一六年五月
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：科林环保装备股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）的特聘专项法律顾问，指派律师余春江、何云霞出席公司2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开
1、本次股东大会的召集
经本所律师的核查，科林环保于2016年5月6日召开了第三届董事会第十八次会议，公司董事会就召开公司2016年度第一次临时股东大会作出了相应决议。
2016年5月7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《科林环保装备股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系方式及其他事项等内容。
法律意见书公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2016年5月22日－2016年5月23日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2016年5月23日，在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室如期召开，会议由公司董事长宋七棣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的会议通知已提前 15日以公告方式通知各普通股股东，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人计 11名，持股数共计 87,856,575股，占公司总股本的46.48%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于设立全资子公司的议案》；
2、《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通
法律意见书知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、关于本次股东大会的表决方式、程序
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、两个议案表决结果相同，为：同意票为87,850,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为 5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过。中小股东总表决情况：同意 431,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.67%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.33％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师认为，科林环保本次股东大会的表决方式、程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于科林环保装备股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓 余春江
何云霞
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）019号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产已获中国证监会核准，本次公司非公开发行5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，此次新增注册资本的验资和新增股份登记申请已完成。根据公司2013年11月7日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，公司已于近日完成新增注册资本的工商变更登记，变更后工商登记的基本信息如下：
注册号：150105000010047
名称：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
法定代表人姓名：王召明
注册资本：人民币贰亿贰仟零壹拾玖万陆仟壹佰叁拾陆元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：城市园林绿化壹级（按照资质证书可承担各种规模及类型的园林绿化工程；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷
泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务）（凭资质证书经营）；风景园林工程设计乙级（凭资质证书经营）；节水、抗旱植物的研发、生产、销售、推广及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
成立日期：二○○一年六月十二日
营业期限：长期
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
调整首期股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408,OceanPlaza
158FuxingMenNeiStreet,XichengDistrict
Beijing,China100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN香港
HONGKONG
致：北京光环新网科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
调整首期股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
嘉源(2016)-03-128号敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1、2、3号》”）和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）的委托，就光环新网调整首期股票期权激励计划行权价格（以下简称“本次调整”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对光环新网本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了光环新网本次调整的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对光环新网本次调整的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供光环新网为本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为光环新网实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就光环新网本次调整事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次调整已履行了如下程序：
1、 2016年 4月 5日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等公司首期股票期权激励计划相关的议案。
会 2016年第三会议分别审议通过了《关于调整公司本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，同意因 2名激励对象发生人事变动而取消此 2人的激励对象资格并取消授予其股票期权，并对公司激励对象及涉及股票期权数量进行调整；监事会对公司调整后的首次股票期权激励计划激励对象名单在核查后发表了审核意见。公司独立董事发表了独立意见，同意董事会对本次股权激励计划激励对象及股票期权数量进行调整。
3、2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以截至 2015年 12月 31日公司总股本 54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），此次权益分派已于2016年4月13日实施完毕。
4、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，决定对公司首期股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由 36.24元调整为 36.22元。公司独立董事发表了独立意见，同意对公司首期股票期权激励计划行权价格进行调整。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司首期股票期权激励计划行权价格的调整已经取得必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1、2、3号》及《首期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次调整的内容
根据公司第三届董事会 2016第四次会议审议通过的《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》及公司确认，本次调整情况如下：
1、2016年 4月 5日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，以截至 2015年 12月 31日公司总股本 54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），此次权益分派已于2016年4月13日实施完毕。
配股等事宜，公司董事会依据股东大会授权，对激励计划涉及的股票期权数量和行权价格做相应的调整。在上述权益分配实施完成后，公司首次股票期权激励计划的行权价格将由36.24元/股调整为36.22元/股。
综上，本所认为，本次调整符合《管理办法》、《备忘录1、2、3号》及《首期股票期权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、公司首期股票期权激励计划行权价格的调整已经取得必要的授权和批准。
2、本次调整符合《管理办法》、《备忘录1、2、3号》及《首期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划行权价格的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所法定代表人：郭斌经办律师：谭四军王飞2016年6月3日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市科信通信技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（下称“《股东大会网络投票实施细则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下:
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司第三届董事会 2019年第一次会议决议召开并由董事会召集，召集人资格符合法律规定。
（二）公司董事会于2019年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体公告了《深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
（三）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2019年 1月 24日（星期四）15:00在深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司 1102会议室召开，由公司董事长陈登志主持。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络投票服务，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月23日 15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
（四）经本所律师核查，公司董事会已在本次股东大会召开 15日前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议审议的议案与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师据此认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）根据对现场出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 7名，所持有表决权的股份总数为 108,289,996股，占公司有表决权股份总数的52.0625%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的公司股东共计2名，所持有表决权的股份总数 27,898,104股，占公司有表决权股份总数的13.4126％。综上，参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为136,188,100股，占公司有表决权股份总数的65.4750％。
（二）经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表。
（三）鉴于上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，故本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师据此认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的《深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》所列明的全部议案，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）经本所律师核查，本次股东大会均采取记名方式投票表决，出席会议的股东（股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的议案进行了逐一表决。该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（三）经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果，并当场公布表决结果，出席会议的股东（股东代理人）没有对表决结果提出异议。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）根据本次股东大会现场投票及网络投票的统计结果，本次股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体投票情况如下：
同意 136,188,100票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意28,824,376票，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署盖章页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
傅麒霖
负责人: 经办律师：
高田 张婵青
年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号： 2014-042
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年10月31日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年11月7日上午9：00在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增补公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于张川女士的辞职导致公司独立董事空缺，独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，在新的独立董事当选之前，张川女士将继续履行独立董事及其他所有职务的职责。详见公司于2014年11月1日披露的2014-041：关于独立董事张川提出辞职的公告。
为完善公司治理，公司董事会提名文东华先生为独立董事候选人（简历详见附件一），并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
公司独立董事认真核实了独立董事候选人文东华先生的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意待独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交至股东大会审议。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》。
本次增加后，2014年度公司与烟台民生化学品有限公司发生的日常关联交易采购金额为不超过人民币2,400万元。
本次增加后的2014年度日常关联交易预计总金额未超过人民币3,000万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，无需提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2014-043）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年11月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<章程>修正案的议案》。
因2013年度利润分配后本公司总股本增至200,000,000股，会议同意对《公司章程》相应条款做出修改。具体修改条款请见附件二《章程修改新旧条款对照》。
修订后的《公司章程》详见 2014年 11月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年11月25日（星期二）下午13:00，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）四楼召开2014年第一次临时股东大会，会期半天。
通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2014-044。
三、备查文件
1、《上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
附件一：
文东华先生个人简历
男，1973年 12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海财经大学，博士学位。就职于上海财经大学，注册会计师，会计学副教授。
其他兼职情况：
2013年11月至今担任福建海源自动化机械股份有限公司独立董事；
2014年1月至今担任上海天宸股份有限公司独立董事。
文东华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。文东华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
章程修改新旧条款对照
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|修改条款|原条款内容|修改后条款内容|
|原第六条|公司注册资本为人民币 1亿元。|第六条：公司注册资本为人民币2亿元。|
|原第十七条|公 司 向 各 发 起 人 发 行 股 份75,000,000 股；2012年3月15日，公司经证监会核准，首次向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股25,000,000 股，公司股本总额增至100,000,000 股。|第十七条：公司向各发起人发行股份75,000,000 股；2012年3月15日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，公司股本总额增至100,000,000 股。2014年5月，公司以现有股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 100,000,000股，转增后，公司总股本增加至200,000,000股。|
|原第十九条|公司股份总数为 1 亿股，均为人民币普通股。|第十九条：公司股份总数为 2亿股，均为人民币普通股。|
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-003张家港化工机械股份有限公司
关于公司聘请的会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于 2013年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》，同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构（公告编号2013-039）。
近日，公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司《告知函》，内容如下：根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，上海众华沪银会计师事务所有限公司己由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
上海众华沪银会计师事务所有限公司将于 2014年 1月 1日起以众华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报告。原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会 2014年1月4日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员事项的独立意见
经审核，我们认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。被聘任人员均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意聘任张宇涛先生为公司总经理，同意聘任张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生为公司副总经理，同意聘任颜新元先生为公司董事会秘书，同意聘任虞德君先生为公司财务总监，上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于第四届董事会期间公司高级管理人员薪酬的独立意见
经审核，我们认为公司第四届董事会期间高级管理人员薪酬的制定、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平制定的，有利于强化公司高管勤勉
尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。因此，我们一致同意公司第四届董事会期间公司高级管理人员薪酬事项。
（本页无正文，为广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
陈燕生： 李瑮蛟： 胡玉明：
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-046浙江开山压缩机股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年8月16日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn.
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见深圳市漫步者科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开第四届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会议资料的详细研究，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为营业收入，营业收入反映了公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定的营业收入业绩指标为2017-2019年营业收入增长率分别不低于20%、35%、50%。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
姜帆：
徐佳：
邓小亮：
二〇一七年十二月四日