证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-017
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第三十三次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十三次（年度）会议于2015年3月28日以邮件、传真形式发出通知，同年4月7日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名，监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长田振清先生主持，审议并通过了下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度总裁工作报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于单项计提资产减值准备及预计负债的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》（临2015-019）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度财务决算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据 2013年度董事会审议通过的《2014年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为85.35分，绩效薪酬发放比例为65.75%。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，2014年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为 19,485.35万元，加权净资产收益率为11.22%，应计提的奖励基金总额为 1,090.07万元。
本议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润25,144,974.48元，母公司净利润为-127,092,288.36元，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润余额690,928,357.37元，减2014年度发放2013年度现金红利22,964,105.51元，年末母公司合计可供股东分配的利润540,871,963.50元。公司目前处于成长阶段，项目建设资金需求量较大，本报告期不进行利润分配，留存未分配利润用于项目后续建设投入。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；
董事会制定的 2014年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，并且充分考虑了公司实际经营状况、项目开发资金需求及未来发展等各种因素，拟将留存未分配利润用于项目后续建设投入，本年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。我们认为本次利润分配预案符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，公司和股东利益未受损害，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度报告
及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委
员会2014年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，拟同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
本议案需提交股东大会审议。
十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2015年度财务预算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过100亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项（以相关土地的出让金总额及项目前期费为计算标的，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外），期限为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
本议案需提交股东大会审议。
十六、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关
于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2015-020）。
本议案需提交股东大会审议。
十七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于 2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的公告》（临2015-021）。
十八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》（临2015-022）。
本议案需提交股东大会审议。
十九、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2015-023）。
本议案需提交股东大会审议。
二十、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的的公告》（临2015-024）。
本议案需提交股东大会审议。
二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案》。
根据监管要求，公司八届三十一次董事会、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意调整本次公司债券发行股东大会决议有效期为“自2013年度股东大会审议通过之日起12个月”。除决议有效期调整以外，2013年度股东大会决议中有关本次公司债券发行的其他决议内容维持不变。
目前本次公司债券发行工作尚在进行中，为保证本次公司债券发行工作顺利完成，特提请股东大会将本次公司债券发行股东大会决议有效期延长12个月。除决议有效期延长以外，2013年度股东大会决议中有关本次公司债券发行的其他决议内容维持不变。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
公司八届二十二次董事会、2013年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。股东大会同意公司向中国证券监督管理委员会申请向社会公众投资者公开发行票面总额不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）、期限不超过5年（含5年）的公司债券，并确定授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
目前本次公司债券发行工作尚在进行中，特提请股东大会在延长本次公司债券发行决议有效期12个月内，继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜，以上授权至2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》所述事项办理完成止。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》。公司本届董事会将于 2015年 5月 10日到期，经公司股东
提名，提名委员会审核通过，现提名田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生、程少良先生、韩学高先生、高一轩先生、李成言先生、丁慧平先生、刘敬东先生 9人为公司第九届董事会董事候选人，任期自审议本议案的股东大会审议通过之日起三年，其中李成言先生、丁慧平先生、刘敬东先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人，丁慧平先生为会计专业人士，独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核确认。候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
二十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》，拟定第九届董事会董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴 1000元。上述津贴标准自审议本议案的股东大会审议通过之日起执行。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的公告》（临2015-025）。
本议案需提交股东大会审议。
二十六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2014年度股东大会的通知》（临2015-026）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年4月7日
附件：第九届董事会董事候选人简历
田振清，男，1965年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京焦化厂、北京化学工业集团有限责任公司；2005年 8月至 2009年 12月，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2006年 3月至 2009年 12月，任北京市基础设施投资有限公司党委委员；2009年 12月至 2013年 6月，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2013年7月至2014年7月，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年 7月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。
郝伟亚，男，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾就职于北京科技大学、海南海信期货公司、北京中兴信托投资公司、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。2008年8月至2014年7月历任北京市基础设施投资有限公司投融资管理部部门经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。
白云生，男，1957年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于北京市市政五公司、北京市计委、北京市发改委；2003年 11月至 2009年 11月，任中共北京市西城区委常委、区政府副区长；2009年11月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理。
程少良，男，1963年出生。1993年4月至1999年9月，任香港高煦投资有限公司总经理；1999年 10月至 2009年 5月，任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事；2009年 5月至今，任中国银泰投资有限公司执行董事；2009年 5月至今，任京投银泰股份有限公司副董事长、总裁。
韩学高，男，1972年出生，本科学历，注册会计师。2005年 8月至 2008年 10月，任中国银泰投资有限公司财务总监兼财务部总经理；2008年 10月至2010年5月，任中国银泰投资有限公司副总裁兼首席财务官；2008年10月至今，任中国银泰投资有限公司副总裁。
高一轩（曾用名“高轩”），男，1981年出生，硕士研究生学历。2006年 6月至 12月，任美国规划协会项目官员；2007年 1月至 10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年 11月至 2008年 5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任京投银泰股份有限公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至2014年8月，任京投银泰股份有限公司副总裁；2014
年8月至今，任京投银泰股份有限公司执行总裁。
李成言，男，1949年出生，本科学历，教授。历任北京大学马列主义教研室讲师、政治学与行政管理系副教授、系副主任；2002年至 2010年 12月，任北京大学政府管理学院教授、党委书记；2010年12月至今，任北京大学廉政建设研究中心主任、中国监察学会副会长。
丁慧平，男，1956年出生，博士研究生学历，会计学专业教授，博士生导师。1987年至1993年赴瑞典林切平大学留学。1994年至今历任北京交通大学副教授、教授及博士生导师。
刘敬东，男，1968年出生，博士研究生学历，研究员、研究生院教授。曾就职于中国租赁有限公司；2001年至2006年，任北京市政法管理干部学院WTO法律事务研究中心主任、国家经贸系系主任；2006年至今，任中国社科院国际法研究所国际经济法室主任，中国国际经济法学会理事。