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股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号：2017-051山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第八届董事会第八次临时会议决议，公司定于2017年6月2日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会(详情请参阅公司于 2017年 4月 13日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2017年 4月 12日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2017年5月15日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 497,873,869股，占公司总股本的25.71%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2017年第一次临时股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于对参股公司提供财务资助的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2017年第一次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2017年第一次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
附件：关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一七年五月十五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-013
上海康达化工新材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172462号）（以下简称“反馈意见”）。并于2018年1月5日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-001）。
公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(172462号)的回复报告》等相关文件。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2019027山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”），由于行政区划变化，公司注册地址变更为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，公司实际经营地址不变。因此，方润刚先生提议将《公司章程》中“第五条公司住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首，邮政编码：250200”修订为“第五条公司住所：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，邮政编码：250200”，并提请公司董事会将《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2019年4月8日
附件：
公司章程修订对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第五条 公司住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首，邮政编码：250200|第五条 山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，邮政编码：250200|
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-063号广州海格通信集团股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并同步修订《公司章程》中相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、经营范围的增加情况
公司本次拟增加经营范围情况具体如下（以工商部门核准范围为准）：
原经营范围：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制造；
电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；
计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务。
修订后的经营范围：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备
制造；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；
软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；
智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；无人机软硬件的技术开发、应用。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》（修订前）：
第十八条主营项目：研究和试验发展。
具体经营项目：通信系统设备制造；通信终端设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；雷达及配套设备制造；电子元件及组件制造；计算机信息安全设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；雷达、无线电导航设备专业修理；软件批发；电子产品批发；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机动车销售；
电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；地理信息加工处理；安全技术防范工程设计、施工、维修；
物联网技术研究开发；物联网服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
《公司章程》（修订后）：
第十八条经营范围：研究和试验发展。
具体经营项目：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制造；
电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；
计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；无人机软硬件的技术开发、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他说明
《公司章程》除进行上述修订外，其他内容不变。公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司有关部门根据相关规定办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年11月20日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-069共达电声股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“共达电声”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）由公司董事长谢冠宏先生召集，于2019年12月17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事 8人。会议由董事长谢冠宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分审议,一致表决并通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》：
2019年 12月 12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第68次并购重组委工作会议对公司本次吸收合并暨关联交易事项进行了审核。根据审核结果，公司本次吸收合并暨关联交易事项未获得通过。
鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司的业务独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会同意
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-069继续推进本次重大资产重组事项。
公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次吸收合并暨关联交易事项申请材料进行补充、修订和完善,待相关工作完成后尽快提交中国证监会审核。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谢冠宏、章调占、张林林、邱士嘉回避表决。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组方案的独立意见》。
特此公告！
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-012广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017年 3月 24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2017年 3月 18日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》以及《公司章程》等有关规定，并结合本公司实际，拟对公司《监事会议事规则》进行修订
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》
为保证项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出出具了《募集资金置换专项审核报告》。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事经审议认为：在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的短期保本型银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会监事经审议认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展的资金需求，根据实际需求，公司控股股东翁伟武先生拟为公司 2017年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
监事会经审查后认为翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由翁伟武先生为公司向相关金融机构申请授信融资提供担保。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
金圆水泥股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争力。达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事：孙卫平、汪赛成、张勇杰2017年4月8日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2019－046
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年8月26日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2019年8月 16日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年上半年工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年上半年财务报告》；
公司 2019年上半年实现营业收入 205,325万元，同比下降0.21%；综合毛利率为24.85%，同比上升 2.42个百分点，其中主营毛利率18.89%，同比上升0.92个百分点；公司2019年上半年发生费用总额31,861万元，同比下降2.25%；
实现利润总额 16,836万元，同比上升1.54%；归属于上市公司股东的净利润10,977万元，同比上升7.41%。截止2019年6月30日，公司总资产为266,404万元，公司负债合计 120,669万元，所有者权益合计 145,735万元；2019年上半年资产负债率45.30%，较期初下降6.47%；归属于上市公司股东的每股收益 0.44元，同比增加 0.03元；归属于上市公司股东的加权净资产收益率9.12%，同比上升0.36%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权净资产收益率8.75%，同比上升3.91%）；归属于上市公司股东的每股净资产 5.19元，较期初增加0.62元；2019年上半年总资产周转率0.76次，同比增加0.01次；固定资产周转率3.41次，同比增加0.19次；存货周转率6.37次，同比减少0.68次。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告
和备考审计报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字(2019)第11029号的《审计报告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉中商按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》所述的编制基础编制的2018年度备考合并财务报表也出具了编号为普华永道中天特审字(2019)第2547号的《备考合并财务报表及审计报告》。2019年6月1日、2019年6月18日公司分别召开2019年第三次临时董事会、2019年第二次临时监事会和2019年第一次临时股东大会，均审议通过上述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。
鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第11039号）；同时，对公司编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表出具了《备考合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第2717号）。
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无
需重新提交股东大会审议。
鉴于《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第 11039号）和《备考合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2717号）涉及到本次重组申报文件的更新以及对证监会反馈问题的回复，且公司目前正根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复相关工作，公司将在公告《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191729号]的回复时披露上述《审计报告》及《备考合并财务报表及审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司关于2018年度经营者薪酬兑现的方案》；
同意公司按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准发放经营者薪酬。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-03湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2016年 1月 18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知于2016年1月12日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席李再荣主持，本次监事会应出席的人数3人，实际出席会议的监事3人，占公司董事总数的100%。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资购买土地及厂房的议案》
公司收购上海石创石英玻璃有限公司后，为了谋求在长三角经济区更好发展，解决公司在该区域未来发展所需用地及厂房，本次拟购买东方风行（上海）生活多媒体有限公司（以下简称“东方风行”）拥有的位于上海市嘉定区马陆镇博学路西侧的国有建设用地使用权（马1003地块，沪房地嘉字（2013）第024321号，面积 17.24亩，其中含代征面积 0.62亩）及建设厂房（地上四层、地下一层，总建筑面积为 26079.02平方米，相关权属证书正在办理过程中，预计 3月底取得），转让价格经双方协商确定为人民币捌仟伍佰万元（¥8,500万元）整。
东方风行保证该等建设厂房符合相关规划要求并承诺尽快取得权属证书，办理权证的相关工作及费用由东方风行承担。该宗地及建设厂房转让涉及的相关税费由双方各自承担。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-045
财信国兴地产发展股份有限公司
关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。大会同意由于公司 2015年度利润分配方案中资本公积金每 10股转增 25股已经完成，由此导致公司的注册资本增加 78,604.4407万元,即：“注册资本：31,441.7763万元”变更为“注册资本：110,046.2170万元”。
公司就注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。近日取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
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|名称：财信国兴地产发展股份有限公司|
|统一社会信用代码：911100002051092291|
|类型：其他股份有限公司（上市）|
|住所：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元|
|法定代表人：唐昌明|
|注册资本：110046.217 万元|

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|成立日期：1996 年 10 月 29 日|
|营业期限：1996 年 10 月 29 日至长期|

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 5月 23日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-005广东金明精机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年1月20日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司决定于 2014年 2月 10日召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、会议的召开：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)公司于 2014年 1月 20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)会议时间：2014年2月10日上午9:00
(四)会议地点：汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室
(五)会议期限：半天
(六)会议召开方式：现场会议
(七)股权登记日：2014年1月29日
(八)出席会议人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
2、截止 2014年 1月 29日 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》。
该议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、登记事项
(一)登记时间：2014年2月7-8日9 :00至12:00， 14:00至17:00。
(二)登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
(三)登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证复印件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、授权委托书原件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件(如营业执照)、股东卡及持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证件、股东卡及持股证明、委托代理人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。
四、联系方式
(一)联系人：邱海涛先生、张燕女士
(二)联系电话：0754-89811399
(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
五、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
附件一：授权委托书
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-037深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 31日召开了第三届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任詹峰先生（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
詹峰先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关规定。詹峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年六月一日
附件：简历及联系方式
简历
詹峰先生：中国国籍，1988年 7月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。2009年 11月-2011年 4月在深圳巨源会计师事务所工作、2011年 5月进入深圳中国农大科技股份有限公司审计部、董事会秘书处工作，2017年 2月进入维业股份，至今任证券事务代表。
詹峰先生联系方式如下：
通讯地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101
邮编：518034
电话号码：0755-83558549
传真号码：0755-83258703
电子邮箱：zhanfeng@szweiye.com
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-030青岛伟隆阀门股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事黄克娜女士的书面辞职报告。由于工作原因，黄克娜女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职；继续担任公司内部审计部负责人、蓝村厂办公室主任等职务。
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄克娜女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在监事会选举产生新任监事之前，黄克娜女士仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。
黄克娜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对黄克娜女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年4月24日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意由股东提名的张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会审议,任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
附件：张涛先生简历
张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月出生，大专学历。
2016年毕业于潍坊学院会计与统计核算专业。2016年参加工作在青岛相欣和融企业管理策划有限公司任电商专员；2017年在青岛海康水产发展有限公司任统计员；2017年6月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。
张涛先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张涛先生不属于失信被执行人。
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-060广东省广告集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记暨“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月21日，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以总股本 904,718,923股为基数，向全体股东每 10股派 0.7元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，并授权董事会修改《公司章程》相应内容及办理相应工商变更登记手续。该权益分派方案已于2016年5月20日实施完毕，总股本由904,718,923股增至1,176,134,599股。
根据 2015年年度股东大会决议，公司已于近日完成了工商变更登记手续，公司注册资本由人民币玖亿零肆佰柒拾壹万捌仟玖佰贰拾叁元变更为人民币壹拾壹亿柒仟陆佰壹拾叁万肆仟伍佰玖拾玖元。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关要求，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，并取得了广东省工商行政管理局换发的新营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440000190333809T
名称：广东省广告集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广州市越秀区东风东路745号之二
法定代表人：陈钿隆
注册资本：人民币壹拾壹亿柒仟陆佰壹拾叁万肆仟伍佰玖拾玖元
成立日期：1981年05月11日
营业期限：长期
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-038
湖南三德科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2019年 8月 12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2019年 8月 23日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到 5人，实际出席会议人数为 5人，其中现场出席会议的董事5人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。
2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，公司董事会一致认为：鉴于公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象中有7人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，其不再符合激励对象的资格，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为4.68元/股，加银行同期存款利息。
此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票 2/3以上通过。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
经审议，董事会一致认为：公司回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票后，股本总额将由202,060,000股减少至201,970,000股，注册资本将由202,060,000元减少至201,970,000元。同意对《公司章程》中相关条款加以修订。
此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票 2/3以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》、《湖南三德科技股份有限公司章程》。
5、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
6、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 9月 11日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年8月27日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-042葵花药业集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）函告,获悉葵花集团所持有的本公司股份 13,481,632股在中国国际金融股份有限公司办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|葵花集团有限公司|是|13,481,632|2018年8月8日|2019年8月7日|中国国际金融股份有限公司|5.29%|融资|
|合计||13,481,632|-|-|-|5.29%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，公司总股本 584,000,000股,葵花集团持有公司股份
254,710,000股，占公司总股本的43.61%。本次股权质押登记后,葵花集团所持
股份中处于质押状态的股份累计为 35,881,632股，占其所持有公司股份总数的14.09%，占公司总股本的6.14%。
公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
备查文件:
1、股份质押登记证明；
2、葵花集团出具的《关于质押葵花药业集团股份有限公司股票告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年8月10日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-034
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验
（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，募集资金累计投入38,263.96万元（包括使用1850.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,677.40万元（其中：募集资金余额1,593.78万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额83.62万元）。
2、本期使用金额及当前余额
2018年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目1340.48万元。其中：投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目289.51万元；投入森源家具大岭山项目1050.97万元。
（2）使用闲置募集资金购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息，年初余额为1850.00万元（其中1550.00万元为闲置募集资金，300.00万元为募集资金存款专户累计利息），本期净收回950.00万元，期末余额900.00万元。
综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入38,654.44万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,313.07万元（其中：募集资金余额1203.3万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额109.77万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号账户类别 存储余额（元）兴业银行股份有限公司永安支行 182010100100241998 募集资金专户 14,154.96截至2018年6月30日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||存储余额|
|单位名称|开户银行|银行账号|账户类别||
|||||（元）|
|福建森源家具有|中国银行股份有限公||||
|||428671003470|募集资金专户|13,110,219.21|
|限公司|司南安丰州中行||||
|广东森源蒙玛实|中国工商银行东莞市||||
|||2010027319200356049|募集资金专户|6,295.91|
|业有限公司|大岭山支行||||
||合 计|||13,116,515.12|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入111.22万元（其中本期利息收入26.35万元），已扣除手续费1.45万元（其中本期手续费0.20万元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具
大岭山项目,变更后募集资金实际使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况
表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2018年8月28日
关于福建圣农发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建圣农发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建圣农发展股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
关于福建圣农发展股份有限公司
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第350ZA0166号福建圣农发展股份有限公司全体股东：
我们接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣农发展公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第350ZA0124号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，圣农发展公司编制了本专项说明所附的福建圣农发展股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是圣农发展公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计圣农发展公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对圣农发展公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度圣农发展公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣农发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一六年四月二十二日
福建圣农发展股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建圣农发展股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|福建省圣农实业有限公司|本公司母公司|应收账款|1 85.51|2 ,089.07|-|2 ,163.62|1 10.96|货款|
|福建圣农食品有限公司|与本公司同一母公司|应收账款|2 ,914.11|4 2,242.42|-|4 1,162.89|3 ,993.64|货款|
|圣农食品（福州）有限公司|与本公司同一实际控制人|应收账款|0 .08|-|-|0 .08|-|货款|
|江西圣农食品有限公司|与本公司同一实际控制人|应收账款|1 ,146.95|1 8,446.96|-|1 8,640.40|9 53.51|货款|
|福建日圣食品有限公司|与本公司同一母公司|应收账款|4 9.32|1 39.54|-|1 75.60|1 3.26|货款|
|福建赤炸风云餐饮管理有限公司|与本公司同一实际控制人|应收账款|5 .19|1 30.49|-|1 17.93|1 7.75|货款|
|福建省圣新能源股份有限公司|与本公司同一母公司|应收账款|1 47.13|1 ,987.40|-|1 ,886.04|2 48.49|货款|
|福建省圣新能源股份有限公司|与本公司同一母公司|其他应收款|1 .21|5 .53|-|6 .74|-|水费|
|福建圣农发展（浦城）有限公司|本公司全资子公司|其他应收款|1 75,116.70|1 20,772.99|-|5 7,845.57|2 38,044.12|资金往来|
|福建欧圣农牧发展有限公司|本公司控股子公司|其他应收款|-|3 ,010.61|-|3 ,010.61|-|资金往来|
|欧圣实业（福建）有限公司|本公司控股子公司|其他应收款|-|5 .09|-|5 .09|-|资金往来|
|福建欧圣农牧发展有限公司|本公司控股子公司|其他流动资产、应收利息|-|9 ,000.00|3 71.94|4 ,772.25|4 ,599.69|委托贷款|
|欧圣实业（福建）有限公司|本公司控股子公司|其他流动资产、应收利息|-|1 0,200.00|1 27.74|1 14.70|1 0,213.04|委托贷款|
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|-|-|-|179,566.20|208,030.10|499.68|129,901.52|258,194.46|-|

本表已于2016年4月22日获第四届董事会第七次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-090宜宾天原集团股份有限公司
关于子公司海丰和锐收到科技补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天原集团”)的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司(以下简称“海丰和锐”)于近日收到
《江安县财政局关于下达宜宾海丰和锐有限公司科技补助资金的通
知》江财发[2015]289号、江财发[2015]290号（以下简称“通知”）。根据通知，海丰和锐获得县级财政科技补助资金共计3765.61万元，且上述资金已划拨到海丰和锐资金账户。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次补助
资金作为营业外收入，确认为当期损益。该补助资金的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一五年十二月四日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟将部分闲置募集资金8亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于公司募投项目的建设进度而作出的决定，公司在未与募集资金投资项目实施计划相抵触的前提下合理利用闲置募集资金,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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刘萍 金惟伟 周福山
年月日