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证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-070深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-009；2017年2月14日刊登于巨潮资讯网《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-014。
根据上述决议，近日公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）签署了购买保本型理财产品的协议，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
公司于2017年8月15日与中银证券签订协议，以暂时闲置募集资金人民币
1,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中银证券锦鲤--收益宝B71号
2、产品代码：SV6146
3、产品类型：本金保障型收益凭证
4、产品期限：90天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际天数为本产品起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。
6、本金偿付安排：存续期到期一次性支付
7、付息安排：存续期到期一次性支付
8、本息到账日：存续期到期日下一工作日将到期本息划回投资者支付认购资金时使用的同名账户。
9、预期年化收益率：年化固定收益率4.4%
10、收益起计日：2017年8月17日
11、到期日：2017年11月15日
12、认购资金总额：人民币1,000万元
13、资金来源：公司暂时闲置募集资金
14、公司与中银证券无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、收益凭证产品的相关风险
流动性风险。在收益凭证产品到期前，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
2、与发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据中国证监会和中国证券业协会对证券公司风险管理
的相关要求，中银证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以中银证券的信用发行。在收益凭证存续期间，中银证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置其财产后，按照一般债权人顺序对客户进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
（3）操作风险。由于中银证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（4）信息技术系统风险。中银证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响其业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中银证券产生不确定性影响，进而对中银证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中银证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险
公司可通过中银证券网站等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告。如公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，
由此产生的责任和风险由公司自行承担。
（二）拟采取的风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月（含）保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（元）|公告编号|
|1|中银证券锦鲤--收益宝B19号|本金保障型|8,000|2017年3月22日|2017年4月18日|263,890.41|2017-023|
|2|中银证券锦鲤--收益宝B25号|本金保障型|5,000|2017年5月4日|2017年5月31日|164,931.50|2017-045|

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|3|中银证券锦鲤--收益宝B29号|本金保障型|6,000|2017年6月8日|2017年7月5日|210,824.48|2017-053|
|4|中银证券锦鲤--收益宝B46号|本金保障型|5,000|2017年7月12日|2017年8月8日|184,109.59|2017-062|

五、备查文件
1、《中银证券锦鲤--收益宝B71号产品认购协议（产品代码：SV6146）》；
2、《中银证券锦鲤--收益宝B71号产品风险揭示书（产品代码：SV6146）》；
3、《中银证券锦鲤--收益宝B71号产品说明书（产品代码：SV6146）》；
4、中银证券《关于发行中银证券锦鲤--收益宝B71的公告》；
5、证券理财交易凭证。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 8月16日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-040厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年半年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 8月 15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019044合肥城建发展股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为320,100,000股，分红后总股本增至512,160,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月13日;
除权除息日为：2019年5月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月14日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次利润分配增加数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|827,252|0.26%|496,351|1,323,603|0.26%|

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|二、无限售条件流通股|319,272,748|99.74%|191,563,649|510,836,397|99.74%|
|三、总股本|320,100,000|100%|192,060,000|512,160,000|100%|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本512,160,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.4833元。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座1103室
咨询联系人：田峰、胡远航
咨询电话：0551-62661906
传真电话：0551-62661906
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-27
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范沟通提升共赢——2017年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台
举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 9月 19日（星期二）下午 15:00至17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书李明先生，财务总监赵民坤先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司二○一七年九月十二日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-084浙江康盛股份有限公司
关于非公开发行公司债券无异议函到期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月收到深圳证券交易所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2016）601号】(以下简称“无异议函”)，确认本公司申请的发行面值不超过10亿元人民币的2016年非公开发行公司债券符
合深交所转让条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日（2016年8月29日）起12个月内有效。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：
2016-082）。
获得本次非公开发行公司债券无异议函后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作。在综合考虑公司业务发展需求以及融资成本等因素后，公司于2017年3月1日发行本次非公开发行公司债券（第一期）人民币5000万元，后续未再发行。目前，该无异议函已到期失效。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-056浙江卫星石化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年6月27日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
2、公司于2019年7月3日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会增加《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会无修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年7月12日（星期五）15:00
网络投票的具体时间为：2019年7月11日-2019年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月12日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00期间任意时间。
3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：副董事长杨玉英女士
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9名，代表公司股份 620,857,275股，占公司股份总数的58.2630%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表6人，所持有表决权的股份1,838,195股，占公司股本总数的0.1725%。
会议由公司副董事长杨玉英女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 620,810,775股，占公司股本总额的58.2587%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 46,500股，占公司股本总额的0.0044%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》；
赞成股份620,857,275股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；
反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,838,195股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
赞成股份 144,835,695股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9983%；反对股份 2,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0017%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。本议
案关联股东浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司作为关联股东对本议案进行回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：1,835,695股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8640%；2,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1360%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-034东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年4月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2016年度利润分配预案的基本情况
1、2016年度财务概况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第3322号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》，公司（仅指母公司）2016年度实现-82,516,060.23元；公司（仅指母公司）未分配利润119,989,025.31元。
2、2016年度利润分配预案的内容
为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 143,214.5568万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），现金分红总额为2,864.29万元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2016年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，经股东大会审议批准后，公司将在股东大会召开后的两个月内实施完毕本次利润分配。
三、风险提示
公司2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-023
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年末，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的各类固定资产、存货、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品、持有待售资产、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类固定资产可变现净值、存货的变现净值、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品回收可能性、持有待售资产和商誉进行了充分的分析和评估。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
1、减值原因
（1）部分产成品因质量问题、副品等原因形成积压或者因市价下跌导致可变现价值低于存货结存成本。
（2）部分原材料长期积压或者因市价下跌导致其生产成产成品后的可变现净值低于其结存成本。
（3）应收款项根据公司现行的会计政策，按账龄分析法计提坏账；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。
（4）本年欣龙控股公司管理层根据 2018年 8月宜昌市化工产业专项整治及转型升级工作领导小组办公室发布的《关于开展化工企业专项整治及转型升级工作进度落实情况督导检查的通知》，将全资子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（简称：“宜昌化工”）全面停产，欣龙控股公司为了彻底截断该亏损源，化解经营风险，拟通过转让股权的方式处置该资产公司拟出售100%股权，2018年 12月 31日，欣龙控股公司根据资产属性将该项投资划为持有待售资产，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额，存在减值。
（5）公司持有的文化属性收藏品期末可变现净值低于成本。
（6）2016年溢价收购的子公司海口欣龙医院有限责任公司，其预计未来现金流现值低于资产组账面价值，存在商誉减值。
2、减值确认依据
（1）公司对正常的应收账款和其他应收款按照政策采用账龄分析法计提坏账准备；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，依据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试未发生减值的，按照账龄分析法计提坏账准备。
（2）公司对直接用于出售的存货，以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；
（3）公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
（4）对于公司持有待售资产，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（5）对于公司持有文化属性收藏品的减值测试，公司委托评估中介机构进行专项评估测试，根据评估机构测试结果计提减值准备。
（6）对于商誉，公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据其预计未来现金流现值低于资产组账面价值计提商誉减值准备。
3、减值测试结果
经测试，截止 2018年 12月 31日，公司上述资产减值测试结果如下:
（1）存货需计提提跌价准备 5,424,035.53元，其中:原材料计提跌价准备 3,407,390.97元、库存商品需计提跌价准备 1,935,058.17元、自制半成品需计提跌价准备 81,586.39元；
以前年度已计提减值的存货本年度对其计提减值的因素消除，转销跌价准备 1,816,321.25元，其中：原材料转回跌价准备 334,972.65元、库存商品转回跌价准备 1,481,348.60元；本期减少其他
1,885,683.19元，系宜昌化工存货跌价准备随存货余额一并转入持有待售资产 1,885,683.19元，其中：原材料减少 1,139,536.55元，库存商品减少跌价准备 664,560.25元，自制半成品减少跌价准备 81,586.39元。
以上合计影响资产减值损失 5,424,035.53元。
（2）应收款项需计提坏帐准备 2,234,803.11元，其中：应收账款计提坏账准备 2,918,916.54元，其他应收款转回坏账准备 684,113.43元。另外应收账款核销 1,001,377.37元，宜昌化工及其子公司坏账准备同应收账款余额、其他应收款余额转入持有待售资产，金额分别为:980,353.70和 252,937.66元
（3）2018年 12月 31日将子公司宜昌化工相关资产、负债分别划为持有待售资产和持有待售负债，并按照其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额计提资产减值损失 35,421,441.56元。
（4）公司持有的文化属性收藏品进行了减值测试，根据专业评估机构出具的评估报告结果，期末可变现净值低于成本，据此计提减值准备 6,147,829.11元。
（5）公司对 2016年溢价收购的子公司海口欣龙医院有限责任公司对应的商誉进行了减值测试，其预计未来现金流现值低于资产组账面价值，计提商誉减值准备 1,587,484.93元。
根据上述资产评估和资产清查结果，2018年度公司需计提各类资产减值准备共计 50,815,594.24元 ,转销存货减值准备 1,816,321.25元，核销坏账准备 1,001,377.37元，宜昌化工及其子
公司相关减值准备随相关资产一同转入持有待售资产 3,118,974.55元。
二、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，按照资不抵债子公司的资产总额占负债总额的比例考虑该笔往来款的可收回性，并据以计提坏账准备,本期公司的个别报表转回内部往来中的其他应收款坏账准备 39,244,550.91元，上述资产减值调整不会对公司合并损益产生影响。
此外，2018年度武汉欣龙联合营销有限公司与上海洁之梦环保器材有限公司注销，内部往来坏账核销 5,015,959.30元，长期股权投资减值准备核销 1,000,000.00元；上述减值准备核销不会对公司合并损益产生影响。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 4月 28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-012号
四川川润股份有限公司
关于审计部经理辞职暨聘任审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月16日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司审计部经理李丹女士递交的书面辞职报告。李丹女士因个人原因申请辞去审计部经理职务，辞去该职务后，仍担任公司证券事务代表。李丹女士的辞职报告自2015年3月16日送达公司董事会时生效。
公司董事会对李丹女士在任职审计部经理职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任熊庆峰为审计部经理的议案》，同意聘任熊庆峰女士为公司审计部经理，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
熊庆峰女士简历如下：
熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员，集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年进入川润股份，历任川润股份营销中心报价员、川润股份营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员。
熊庆峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2015年3月17日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-159
深圳市新国都股份有限公司
关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
出于战略布局及业务拓展的需求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）决定向一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）增资250万欧元（约等值2,180万港币或 1,950万元人民币），增资资金用于在卢森堡投资新设二级全资子公司新国都欧洲股份有限公司（以下简称“新国都欧洲”）。该事项已经公司出具的总经理办公会 2019年第一次会议决议审批通过。
近日，公司收到上述二级全资子公司设立完成的通知。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次投资事项在总经理办公会审批范围内，不需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
新国都国际占本次对外投资出资比例的100%。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次新国都国际对外投资所使用的资金为公司向新国都国际增资所得。
（二）标的公司基本情况：
1、中文名称：新国都欧洲股份有限公司
2、英文名称：XGD Europe S.A.
3、注册资本：60万欧元
5、董事：石晓冬、吴乐业、范轩铭、廖凯明、李喆芳
6、设立地点：卢森堡
7、营业范围：电子终端设备及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售，软件技术咨询；提供支付及相关服务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司一级全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次公司在卢森堡设立二级全资子公司将积极推动公司电子支付产品与服务进入欧洲市场，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。
2、由于卢森堡的政策体系、商业环境与中国存在较大差别，受以上客观因素的影响，新国都欧洲的业务开拓、经营管理尚存在一定的不确定性。
3、本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，且投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司总经理办公会2019年第一次会议决议；
2、注册登记证明文件（《Extrait XGD EuropeSA》）；
3、深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-011
深圳市索菱实业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票 8,705,525股，每股发行价格为人民币26.42元（以下币种均为人民币），募集配套资金总额为229,999,970.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 218,249,971.24元于 2017年 3月 27日存入本公司募集资金专项账户。该募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017] 48270002号《验资报告》、瑞华验字[2017] 48270003号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与招商银行股份有限公司深圳分行华润城支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）及独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为755918099810709，截至 2017年 3月 13日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方支付标的资产的现金对价及交易费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人员或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的项目主办人王欣磊、周俊峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人员。丙方更换项目主办人员的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人员联系方式。更换项目主办人员不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年 12月
31日）后失效。
备查文件
1、公司、招商证券与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017] 48270002号《验资报告》、瑞华验字[2017] 48270003号《验资报告》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2017年3月27日
连云港如意集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶陈刚先生/女士，作为连云港如意集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与连云港如意集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为连云港如意集团股份有限公司或其附属企业、连云港如意集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括连云港如意集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在连云港如意集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶陈刚（签署）
日期：2016-07-25
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《监事会议事规则》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等相关法律、法规的规定，对公司2017年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2017年度内部控制自我评价报
告》。
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制自我评价报告，核查公司内部控制制度的建设和运行情况后，公司监事会认为：
2017年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
监事:熊玲段辉罗雪勤二〇一八年四月二十四日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-035苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日以通讯及电子邮件方式，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2018年5月7日在公司二楼会议室以电话会议及现场会议相结合的方式召开，会议由监事会主席徐成中先生召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查认为，本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》的具体内容详见2018年5月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制
性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首期激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等有关法律法规以及《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
除 1名激励对象被取消获授权益资格外，公司本次限制性股票激励计划激励对象名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的第一期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
《苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，我们一致同意将2018年5月7日定为公司本次限制性股票激励计划的授予日，并同意公司向49名激励对象授予100.70万股限制性股票。
《第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见 2018年 5月 8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
2018年5月7日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）011号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为62,280.00万日元（按2019年1月4日汇率约合人民币3,961.82万元），占公司2017年经审计净资产的1.14%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2019年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额超过3,000万元人民币，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
2、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2017年度（已经审计）|2 0 1 8 年 1-9月份（已经审计）|
|资产总额|326,604.83|369,340.19|
|净资产|130,792.43|173,219.07|
|营业收入|193,245.52|230,923.15|
|净利润|27,884.15|48,271.94|

3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为62,280.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 62,280.00万日元。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为光学薄膜镀膜机，总金额为62,280.00万日元。
式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事林敏先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事
项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见；
4、《设备进口合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月8日