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证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-056
北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 8月 15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2014年 8月 21日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于 2014年半年度报告及摘要的议案
本公司监事会对 2014年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1) 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
(2) 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公
司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(4)监事会在提出本意见前，没有发现参与 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司监事会对 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，提出如下审核意见：公司 2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2014年 8月 21日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-96江西赣能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：根据相关规定，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开公司2018年第六次临时董事会、2018年第四次临时监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》〔2018〕15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
自公司2018年第六次临时董事会会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
之日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总
额、净资产及净利润产生任何影响。
四、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年第六次临时董事会、第四次临时监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生影响，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司2018年第六次临时董事会会议决议；
2、公司2018年第六次临时董事会独立董事意见；
3、公司2018年第四次临时监事会会议决议。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会2018年10月30日
债券代码：112227.SZ 债券简称：14利源债华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司 年公司债券
2014
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号
二零一八年十一月
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事对股权激励相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》，以及湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司股权激励相关事项发表独立意见如下：
一、本次限制性股票的首次授予日为2015年8月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律、法规以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
二、公司股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2015年 8月20日，并同意按照《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（以下无正文，为独立董事签字页）
国海证券股份有限公司
关于广东威华股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“本保荐机构”)作为广东威华股份有限公司(以下简称“威华股份”或“公司”)非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就威华股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。
根据 2016年 9月 30日披露的《广东威华股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目|38,926.00|23,355.60|
|2|年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目|59,276.00|41,493.20|
|合计||98,202.00|64,848.80|

二、募集资金使用情况
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|-|
|2017 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使|
|用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先|
|已投入募集资金投资项目的自筹资金 232,856,092.16元；审议通过《关于使用部|
|分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和|
|募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4.2 亿元暂时闲置募集|
|资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，实施期|
|限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。|
|2017 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第|
|六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，|
|同意公司使用不超过人民币2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限|
|自董事会通过之日起不超过6个月，即2017年12月21日至2018年6月20日。|
|2018年2月27日和2018 年3月15日，公司分别召开第六届董事会第十三|
|次会议及第六届监事会第九次会议，并于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次|
|（临时）股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将|
|稀土项目尚未使用的募集资金 13,891.28万元用于锂盐项目。|

2018年6月15日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。截至2018年6月15日，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 15,899.97万元。
截至 2018年 12月 19日，公司已归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金。
截至 2018年 11月 30日，除上述用于暂时补充流动资金的募集资金外，公司募集资金账户余额合计1,834,420.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买短期银行理财产品的收益）。
三、募集资金使用的变更情况
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|-|
|2018年2月27日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次|
|会议及2018年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金|
|用途的议案》，同意将稀土项目尚未使用的募集资金 13,891.28 万元用于锂盐项目|

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金归还情况
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|-|
|2017 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使|
|用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币|
|2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过|
|6个月。截至2018年6月15日，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集|
|资金为15,899.97万元。|
|2018年6月15 日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一|
|次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议|
|案》，公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.6亿元暂时补充流动资金，使用|
|期限为自2018年6月21日至 2018年12月20日止。|
|截至 2018 年 12 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集|
|资金全部归还到募集资金专用账户。|

五、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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|-|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监|
|管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司|
|《募集资金管理办法》，经公司 2018 年 12 月 19 日第六届董事会第二十四次会|
|议审议通过，公司拟继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资|
|金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2018 年 12 月 19|
|日至2019年12月18日，到期前将归还至募集资金专用账户。|

六、履行的审核程序
公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用
部分闲置募集资金不超过12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。同时，独立董事发表了明确的同意意见。
七、本保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，威华股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对威华股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
林举 何凡
国海证券股份有限公司（盖章）2018年12月19日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于控股股东提供关联担保的事前认可及独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现对本次由控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易事项进行了认真审查，予以事前认可并发表如下独立意见：
一、为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份公司上海分行新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。由于周炜先生为公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，因此本次交易涉及关联交易。
经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。
二、公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司提供的本次担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关联董事周炜先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于控股股
东提供关联担保的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一六年三月十日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保事项的独立意见
根据经营发展资金需求，公司向厦门国际银行股份有限公司申请8,500万美元的综合授信额度，用于开立融资性备用信用证。其中开立3,000万美元备用信用证，用于为全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）向集友银行(厦门国际银行股份有限公司的控股子公司)申请贷款提供担保，担保期限自签约之日起不超过18个月。
公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为全资子公司，全资子公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向为全资子公司提供担保的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年十一月二十八日
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2018年第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会 2018年第二次会议的相关资料，现发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
占用公司资金的情况。
2018年上半年，公司未发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-037
北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2017年 6月 8日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月 15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席袁若苇女士主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
经审议，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为拓展公司业务，实现公司资源的充分利用和业务的扩展延伸，构建覆盖全产业链的娱乐生态圈，公司于2017年6月15日与关联自然人王洪田先生签署了《股东协议》，拟共同出资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。
与会监事一致认为：本次关联交易事项，符合公司及股东利益，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
关联董事王长田先生回避表决，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-044浙江万里扬股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午13：30开始。
网络投票时间：2018年5月6日—2018年5月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日下午15：00至2018年5月7日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2018年5月2日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2018年5月2日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计6人，代表股份633,055,244股，占公司总股份数的46.8930％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份29,500股。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份633,048,044股，占公司总股份数的46.8924%。其中，中小投资者1人，代表股份22,300股。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有2人，代表股份数7,200股，占公司总股份数的
0.0005％。其中，中小投资者2人，代表股份7,200股，占公司总股份数的0.0005％。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋贇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 25,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.4407%；反对4,000股；弃权0股。
（五）审议通过《2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》表决结果：同意633,051,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对4000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 25,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.4407%；反对4,000股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2017年度股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第十届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司本次解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足《2017年限制性股票激励计划》中对预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司依照 2017年限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售。
（此页无正文，系独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一九年六月十二日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-071江苏德威新材料股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
公司于2017年8月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议决议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重影响。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-110|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司副董事长蔡孟珂女士主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授
信额度事项的议案》。
公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信业务，授信额度为人民币5,000万元整，其中控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）共用授信额度不超人民币500万元，期限1年，额度用途为综合业务授信。和佳泰基公司就公司向兴业银行申请综合授信提供人民币5,000万连带责任担保，担保期限为2年，自和佳泰基公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设
备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就公司向兴业银行申请综合授信额度事
宜为公司控股子公司和佳泰基公司共用该授信额度提供连带责任担保，担保期限为2年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币500万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币125万元，担保期限与公司为子公司提供的担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第八次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2016年12月9日（星期五）下午15:00，在本公司会议室召开2016年第八次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-083湖北宜化化工股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十一次董事会于 2017年 8月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-081及半年度报告全文）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告（内容详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-082号）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十八日
未来三年（2015～2017）股东回报规划三变科技股份有限公司
未来三年（2015～2017年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为完善和健全三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、分配方式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规则在关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、分配比例：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，2015-2017年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
5、差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
未来三年（2015～2017）股东回报规划分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
公司因外部经营环境或自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整股东回报规划的议案，应经过详细论证，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见，由公司董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-032山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为适应公司发展需要，完善公司现有产品营销模式，搭建新的营销平台，公司依托西藏地区的税收优惠政策,决定与自然人李浩先生共同出资设立西藏仟源药业有限公司（以下简称“西藏仟源”，公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准），并就新设公司签署《出资协议书》。西藏仟源注册资本为人民币 1,000万元,公司以自有资金出资人民币 700万元,占70%的股权。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。
2、本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。无须提交公司股东大会。
二、投资协议主体基本情况
1、山西仟源医药集团股份有限公司
住所：山西大同经济技术开发区湖滨大街53号
统一社会信用代码：91140200770127753X
法定代表人：翁占国
公司类型：股份有限公司
注册资本：17,359万元
经营范围：经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西泮片、艾斯唑仑片、硝西泮片、地西泮注射液）（凭有效许可证经营）。***生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）
2、李浩先生,男,1969年3月出生，中国国籍,本科学历，无境外永久居留权。2000年 6月至 2006年 6月，担任武汉欣瑞医药有限公司销售经理；2006年 6月至 2010年 12月，担任武汉慧尔药业有限公司董事长；2011年 1月至今为武汉慧尔药业有限公司监事。
三、投资标的的基本情况
公司名称：西藏仟源药业有限公司（公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准）
注册资本：人民币1000万元
营业执照经营项目：化学原料药，抗生素原料药，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品的销售；中药饮片，中药配方颗粒的销售；中药材的收购与销售；原料中间体，药品中间体的销售；药品研发，医药技术转让，医药、保健信息咨询服务；保健食品，食品，日化用品，化妆品，电子产品，日用百货批发兼零售；医疗器械一类、二类和三类的销售；房屋租赁，仓储服务等。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）
四、《出资协议书》主要内容
（一）协议各方共同出资设立公司,具体信息如下：
公司名称：西藏仟源药业有限公司(公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准）
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司
股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|仟源医药|700|70%|现金|
|2|李浩|300|30%|现金|

（二）出资时间
公司注册成立后30日内，协议双方应首期共同出资500万元，按双方股权比例缴付各自的出资；剩余500万元，双方应按各自股权比例在公司注册成立
后12个月内缴足。
（三）有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证书，出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项：
①公司名称；
②公司成立日期；
③公司注册资本；
④股东的姓名或者名称、认缴的出资额和出资日期；
⑤出资证明书的编号和核发日期。
（四）子公司治理结构
子公司设股东会,是子公司的最高权力机关；设董事会,董事会由3人组成。
其中公司推荐2名董事,李浩推荐1名董事。在董事会中,由公司董事出任董事长；设监事一名；设总经理一名,副总经理若干名，上述人选由董事会聘任。
（五）费用承担
公司设立成功后,协议双方同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用,由成立后的子公司承担。
（六）章程制定
双方按本协议规定的条款及原则制定并签署《公司章程》。
（七）股权转让
子公司成立后协议各方可以相互转让其全部或者部分股权。任何一方向双方之外的非关联方转让股权的，应当经其他方同意。任何一方应就其股权转让事项书面通知另一方并征求其同意，另一方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。另一方不同意转让的，不同意的一方应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
五、投资的目的及对公司的影响
西藏仟源设立后将成为仟源医药一个新的营销整合平台，公司将依托西藏地区的税收优惠政策，进一步提升产品的营销能力，有利于提升公司的盈利能力。
六、风险提示
1、公司本次对外投资是以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、新公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队等方式降低子公司的管理风险。
3、国家对药品流通企业管理政策的调整变化，易导致的企业运营风险，公司将及时掌握药品流通企业政策，采取相应的调整措施。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议；
2、《出资协议书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-106雏鹰农牧集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日上午召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册发行金额不超过15亿元人民币，并根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。具体情况如下：
一、本次发行超短融资券的发行预案
1、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
2、发行规模：不超过15亿元人民币；
3、发行日期：根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期两年内择机一次或分期发行。
4、发行期限：每期超短期融资券期限不超过270天（含270天）；
5、发行利率：将参考发行时市场情况确定；
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行；
8、募集资金用途：主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还金融机
构借款、补充公司运营资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、本次超短期融资券的授权事宜
根据公司本次发行超短融资券的安排，为了合法、高效的完成本次发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员，在有关法律法规规定范围内负责办理本次发行超短融资券相关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次超短期融资券的发行时机，制定本次超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券的注册、发行等相关事宜；
3、进行一切必要的磋商，签署与本次超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件，包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议等；
4、就本次发行超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就本次发行超短期融资券向中国银行间市场交易商协会提交注册申请，按照交易商协会对发行超短期融资券的具体要求、建议、新规定或新政策，在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件做出必要的修订或调整；
5、决定并办理与本次超短期融资券发行、上市有关的其他事项。
本次授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中
国银行间市场交易商协会注册及存续有效期结束时为止。
三、审批程序
本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议批准，尚需提交股东大会进行审议，并经中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、独立董事意见
公司基于实际经营需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券，募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还金融机构借款、补充公司运营资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司申请发行超短期融资券。
五、风险提示
本次发行超短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日