证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-032一品红药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的第7、12项议案属于特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年4月2日至2019年4月3日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 3日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月2日下午15：00至2019年4月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份112,512,799股，占上市公司总股份的69.8044％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 105,602,388股，占上市公司总股份的65.5171％。通过网络投票的股东5人，代表股份 6,910,411股，占上市公司总股份的4.2873％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 7,206,665股，占上市公司总股份的4.4711％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份296,254股，占上市公司总股份的0.1838％。通过网络投票的股东5人，代表股份6,910,411股，占上市公司总股份的4.2873％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 112,210,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.7315％；反对 302,132股，占出席会议所有股东所持股份的0.2685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,904,533股，占出席会议中小股东所持股份的95.8076％；反对302,132股，占出席会议中小股东所持股份的4.1924％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于对 2018年度关联交易的补充确认及 2019年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
关联股东回避表决，同意7,200,587股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9157％；反对6,078股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0843％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00《关于 2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 10.00《关于 2018年独立董事薪酬的确定以及 2019年独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 11.00《关于 2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 12.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意112,506,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对6,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.9157％；反对 6,078股，占出席会议中小股东所持股份的0.0843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会