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证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-046
天壕环境股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司于 2017年 4月 28日召开 2017年度第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会和第三届监事会组成人员，并于当日分别召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第三届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：
一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成
1、公司第三届董事会组成人员
董事长：陈作涛先生
非独立董事：陈作涛先生、王坚军先生、王祖锋先生、肖双田先生、吴红梅女士
独立董事：符国群先生、顾纯先生、曾涛先生
2、公司第三届监事会组成人员
监事会主席：关敬如先生
非职工代表监事：关敬如先生
职工代表监事：陈红女士、陈远澜女士
3、高级管理人员
总经理：王坚军先生
副总经理：王祖锋先生、李学军先生、闫冰先生、李玉龙先生、周凌云先生、温雷筠先生、赵杰女士
董事会秘书：王祖锋先生
财务总监：李江冰先生
总工程师：胡帆先生
二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
1、董事离任情况
因任期届满，段东辉女士不再担任公司独立董事，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务。
2、高级管理人离任情况
因任期届满，郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生不再担任公司副总经理。其中，郑春雷先生未直接持有本公司股票，离任后不在公司担任任何职务；史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生离任后继续在公司任职，并承诺：在离任后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
公司董事会对段东辉女士、郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-035无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司《2016年第一季度报告》于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-083聚光科技（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%
以上的股东RICH GOAL HOLDINGSLIMITED（以下简称“RICHGOAL”）减持股份的告知函。RICHGOAL累计通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份
4,859,700股，减持数量占公司总股本1.09%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|RICH GOALHOLDINGSLIMITED|大宗交易|2014年11月14日|18.16|1,950,000|0.44|
|||2014年11月14日|18.16|850,000|0.19|
|||2014年11月17日|18.64|2,059,700|0.46|
||合 计|||4,859,700|1.09|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|RICH GOALHOLDINGSLIMITED|合计持有股份|36,844,100|8.28|31,984,400|7.19|
||其中：无限售条件股份|36,844,100|8.28|31,984,400|7.19|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关事项说明
1、RICHGOAL本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，RICHGOAL仍持有31,984,400股聚光科技，占上市公司总股本7.19%，仍为公司持股5%以上的股东。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、RICH GOAL HOLDINGS LIMITED告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2016-008
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。
会议于2016年3月14日上午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举梁弘毅先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。梁弘毅先生个人简历请见附件。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2016年3月14日
附梁弘毅先生简历：
梁弘毅：1963年生，大专学历，中共党员，1982年7月至2011年3月在常州市汇源实业股份有限公司工作，历任机械分厂机械工程师，生产质检科副科长；2011年3月至今任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司生产部副经理，生产部经理。
除上述简历披露的任职关系外，梁弘毅先生与天龙光电及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦未持有天龙光电的股份。
2016年度独立董事述职报告（肖阳）
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2016年担任公司独立董事期间，严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人参加和前述各专门委员会在2016年度内召开的所有会议，具体情况如下：
（一）作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了2016年4月19日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《2015年度总经理工作报告》、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案》；以及2016年6月28日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<限制性股票激励技术实施考核管理办法的议案》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》。
（二）作为公司第四届董事会战略委员会委员，本人参加了2016年4月19日召开的第四届董事会战略委员会第二次会议，审议了《2016年度经营规划》。
（三）报告期内，董事会提名委员会未召开会议。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2016年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
（一）2016年4月19日，在公司第四届董事会第十一次会议，发表《关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于终止部分募投项目的独立意见》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案的事前认可意见》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
（二）2016年5月23日，在公司第四届董事会第十三次会议，发表《关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先增资权的关联交易的事前认可及独立意见》；
（三）2016年6月28日，在公司第四届董事会第十四次会议，发表《关于公司限制性股票激励计划的独立意见》；
（四）2016年 7月 7日，在公司第四届董事会第十五次会议，发表《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见》；
（五）2016年8月18日，在公司第四届董事会第十六次会议，发表《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》、《关于公司股权激励计划相关事项的独立意见》。
（六）2016年9月12日，在公司第四届董事会第是十七次会议，发表《关于公司向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2016年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分
研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
（三）公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
（四）不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度在本人担任公司独立董事期间，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2017年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
独立董事：肖阳
海洋王照明科技股份有限公司
第一期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、行业事业部总经理（或主持工作副总经理）、一级部门总监（或主持工作副总监、主持工作高级助理）及管理骨干等诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、行业事业部总经理（或主持工作副总经理）、一级部门总监（或主持工作副总监、主持工作高级助理）及管理骨干等。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事（不含独立董事）、高级管理人员、行业事业部总经理（或主持工作副总经理）、一级部门总监（或主持工作副总监、主持工作高级助理）及管理骨干等股权激励对象进行考核；人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据信息的搜集和提供、激励对象考核分数的计算和考核结果的材料汇总等。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的权益，在未来的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各期授予权益的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|行权安排|绩效考核指标|
|首次授予的股票期权第一个行权期|以2015年净利润为基数，2017年净利润较2015年增长10%|
|首次授予的股票期权第二个行权期|以2015年净利润为基数，2018年净利润较2015年增长15%|
|首次授予的股票期权第三个行权期|以2015年净利润为基数，2019年净利润较2015年增长20%|

注：1、以上“净利润”指归属于合并报表母公司所有者的净利润,以扣除非经常性损益后作为计算依据；
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年拟行权的股票期权均不得行权，由公司注销。预留部分期权考核业绩条件与首次授予的业绩考核条件相同。
2、激励对象个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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|个人前一年度绩效考核结果|股票期权行权比例|
|A级|100%|
|B级||
|C级||
|C-级|90%|
|D级|80%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权的额度=股
票期权的行权比例×个人当年计划行权额度，不可行权的当期份额，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的行权资格及数量。
八、激励对象发生职务变更的处理原则
1、发生职务变更后仍属于本计划激励对象范围的处理原则
激励对象发生降低职务级别的情况，但降职后仍属于本计划激励对象范围的，按照以下情况处置：（1）公司对其已获授且已解锁但尚未行权的股票期权不作调整；（2）公司对其尚未解锁的期权，经公司董事会批准，在办理相关手续后按照新岗位职务的份额进行回购调整。
公司依据激励对象的行政职级设置了对应的期权份额，当激励对象发生职务变更后，其尚未解锁的期权份额按新岗位对应的份额进行调整，具体对应的原则如下表所示。
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|行政职级|份额（万份）|
|副总经理|50.755|
|常务董事|38.208|
|总经理特别助理|25.472|
|事业部总经理、总监（或主持工作事业部副总经理、主持工作副总监、主持工作高级助理）|20.377|

除上表约定的行政职级以外激励对象的份额授予与调整，经董事会审议批准
后实施。
2、发生职务变更后不属于本计划激励对象范围的处理原则
激励对象因包括但不限于考核不合格、触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会批准，取消其激励对象资格，公司将回购注销激励对象尚未解锁的期权；
若激励对象成为独立董事、监事或法律法规规定的其他不能持有公司期权的人员，经公司董事会批准，公司对其尚未解锁的期权，在办理相关手续后进行回购调整。
九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象的直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知该考核对象。
如果该考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年1月25日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第六届董事会第八次会议（临时）审议的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告发表独立意见如下：
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《内部控制管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行；
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一九年八月二十二日
兴业证券股份有限公司
关于浙江美力科技股份有限公司
创业板上市持续督导 2018年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：美力科技|
|保荐代表人姓名：杨海生|联系电话：021-20370689|
|保荐代表人姓名：刘亚利|联系电话：021-20370689|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次，2018年上半年项目组获取并查阅了募集资金专户对账单，查阅了上市的募集资金专户的使用记账凭证，获取了专户银行对上市公司使用大额资金的告知函。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次。保荐机构拟于2018年下半年对上市公司进行现场检查，并提交现场检查报告。|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次。保荐机构拟于2018年下半年对上市公司进行培训。|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3. “三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|

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|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份及赔偿损失的承诺|是|不适用|
|发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出的承诺|是|不适用|
|发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员还作出了关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺|是|不适用|
|发行人作出了利润分配承诺，承诺公司的利润分配原则及决策机制|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人章碧鸿向公司作出《减少及规范关联交易的承诺》|是|不适用|
|公司、控股股东公司董事、监事和高级管理人员对招股说明书真实、准确、完整、及时作出了承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司创业板上市持续督导2018年上半年跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨海生 刘亚利
兴业证券股份有限公司二〇一八年九月十五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-003南京华东电子信息科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，已于 2013年 11月 20日开市起停牌至今。
目前，该非公开发行事项还在继续筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自2014年1月16日开市起继续停牌5个交易日，2014年1月23日公司将作出继续停牌或复牌的公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十六日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就增加募集资金购买理财产品额度事项发表如下独立意见：
公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司本次拟增加额度不超过人民
币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定。
本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产
品，在不影响投资项目正常进行的前提下可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，做到资金的优化使用，有利于增加股东财富，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁天荣
二〇一八年八月八日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一八年八月八日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一八年八月八日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-009厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，提请公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人之一、董事长罗远良先生||||
|提议理由：基于公司当前稳健的经营情况和对公司未来发展前景的信心，同时结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模，为促进上市公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|资本公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5.00|6|
|分配总额|以截至2017年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）, 共计派发现金红利80,000,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至256,000,000股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、方案的合法性、合规性
报告期末，公司 “资本公积——股本溢价 ”的年末余额合计人民币
666,564,906.81元。本次利润分配方案中包括资本公积金转增股本，转增金额未超过
报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合《公司章程》和公司 2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》的规定，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本与公司成长性的匹配性
2017年度，公司全年实现营业收入91732.01万元，较上年同期81713.85万元增长12.26%，增幅较上期有所增加。公司本年度实现净利润16,041.39万元，比上年同期下降8.94%。公司分配2017年度税后利润时，提取母公司本年度净利润的10%（15,926,138.47元）列入公司法定公积金，未提取任意公积金。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下提出，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本预案披露前6个月内，提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，均无持股变动情况。
2、本预案披露后6个月内，提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，均无减持计划。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本预案披露前6个月内，公司不存在限售股解禁情形；本预案披露后6个月内，公司不存在限售股的限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、罗远良先生、王兵先生、邓光荣先生持有公司股份并承诺在股东大会审议 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息保密的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了关于内幕信息保密、严禁内幕交易的告知义务，并且对内幕信息知情人进行备案登记。
五、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—030
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年3月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年3月23日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签署投资协议暨设立合资公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于签署投资协议暨设立合资公司的公告》。
独立董事已发表同意的独立意见，详见 2019年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，确定后公司将发布通知公告。
三、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于对全资子公司减资的公告》。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-011
广东高乐股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事会秘书兼副总经理章耿源先生，独立董事吴必胜先生，财务总监沈梅女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
广东高乐股份有限公司
董事会
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2017-096华映科技（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 8月 24日（星期四）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 24日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 23日15∶00至 2017年 8月 24日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长卢文胜先生
6、本次股东大会的股权登记日：2017年 8月 18日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20人，代表股份数 1,509,936,274股，占公司有表决权股份总数的54.5885%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份数 737,634,263股，占公司有表决权股份总数的26.6676%；通过网络投票出席会议的股东共计 16人，代表股份数 772,302,011股，占公司有表决权股份总数的27.9209%。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 15人，代表股份数 5,752,514股，占公司有表决权股份总数的0.2080%。
大会。
二、表决方式和表决结果
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
同意 1,509,531,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；
反对 405,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 5,347,394股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的92.9575%；
反对 405,120股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的7.0425%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、以特别决议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，表决结果如下：同意 1,509,284,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9568%；
反对 646,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%；
弃权 6,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 5,100,314股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的88.6623%；
反对 646,120股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的11.2320%；
弃权 6,080股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.1057%。
3、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司已回避表决，表决结果如下：
同意 780,009,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9184%；
反对 637,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0816%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 5,115,314股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总
数的88.9231%；
反对 637,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的11.0769%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证：
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—19
泸州老窖股份有限公司
关于承诺事项履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》精神及四川证监局有关通知要求，公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会重新承诺：在2015年10月31日前解决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题。详细情况请参见公司2014年2月15日发布的《关于承诺履行情况的专项公告》。
现该承诺事项正在履行过程中。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-041中电环保股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10%-30%|盈利：5792.29万元|
||盈利：6371.52万元-7529.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度经营业绩稳步增长，主要原因是：公司水环境治理、固废资源利用等主营业务平稳增长；同时，公司环保产业创新和科技服务平台等获得了收益，预计非经常性损益对公司净利润的影响为1358万元（上年同期非经常性损益为1303万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中电环保股份有限公司董事会 2018年 7月 13日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-127
长生生物科技股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年8月31日披露公司2018年半年度报告，全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年9月3日开始停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4条相关规定，自2018年11月5日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示[具体详见公司2018年11月2日于证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》（公告编号：2018-123）]。
现就相关风险事项再次提示如下：
||
|-|
|1、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露 2018年半年度报|
|告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。|
|2、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露 2018 年半年度报告，|
|深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。|

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|-|
|3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了 2018年半年度报告但未能|
|在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司|
|股票上市交易。|
|4、目前公司尚未披露2018 年第三季度报告。|
|5、根据《国家药品监督管理局行政处罚决定书》【（国）药监药罚〔2018）1|
|号】、《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》吉食药监药行罚[2018］17|
|号处罚决定，巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。|
|6、长春长生因被取消高新技术企业资格而补缴企业所得税及滞纳金，将对|
|公司经营业绩产生较大影响。|
|7、2018年10月16日，公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚及市|
|场禁入事先告知书》处罚字[2018］126号，根据《关于修改<关于改革完善并严|
|格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》规定，公司可能被暂停上市或终|
|止上市。|
|公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均|
|以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要|
|求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年11月12日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-053沧州明珠塑料股份有限公司
关于调整 2016年非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届董事会第二十一次（临时）会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于2016年度非公开发行A股股票的相关事项。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者利益，并满足募集资金需求，经慎重考虑，公司董事会对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整。2016年6月23日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺>的议案》、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》等议案，相关公告已于2016年6月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
现将公司2016年非公开发行股票方案调整情况公告如下：
一、发行数量的调整
1、原发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过46,342,857股（含46,342,857股）。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股
东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、调整后的发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过3,920万股（含3,920万股）。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、募集资金总额和用途的调整
1、原募集资金总额和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过64,880万元（含64,880万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目|59,200|53,280|
|2|补充流动资金|10,000|10,000|
||合 计|69,200|63,280|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。
2、调整后的募集资金总额和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过54,880万元（含54,880万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目|59,200|53,280|
||合 计|59,200|53,280|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐038
金卡高科技股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|关联交易内容|关联方名称|关联关系描述|
|金卡高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）|销售燃气表|石嘴山市星泽燃气有限公司（以下简称“星泽燃气”）|本公司自2015年2月起持有星泽燃气45%股权。|
|金卡高科技股份有限公司|销售燃气表|石嘴山市瀚达实业有限公司（以下简称“瀚达实业”）|本公司间接持有瀚达实业33.5%股权。|
|石嘴山市石炬天然气有限公司（以下简称“石炬天然气”）|采购车用天然气|星泽燃气|本公司间接持有石炬天然气60%股权。|
|石嘴山市华辰兴业天然气有限公司（以下简称“兴业天然气”）|采购车用天然气|星泽燃气|本公司间接持有兴业天然气60%股权。|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：石嘴山市星泽燃气有限公司
住所：石嘴山市大武口区世纪大道南706号
注册资本：人民币10,000.00万元
法定代表人：罗红军
注册号：640200000001997
企业类型：有限责任公司
经营范围：燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 578,206,632.10元，净资产为
2、名称：石嘴山瀚达实业有限公司
住所：石嘴山市大武口区台湾南路35号
注册资本：人民币10,000.00万元
法定代表人：罗红军
注册号：640200200015125
企业类型：有限责任公司
经营范围：天然气、燃气用具的销售；天燃气撬装供气、城市供热；房地产开发、市政路桥工程施工、建筑安装。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 152,410,964.34元，净资产为 107,955,198.37，利润总额为 6,084,594.70，净利润为5,128,295.33。
三、关联交易标的基本情况、主要内容和定价政策
1、本公司向关联方销售产品
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|关联方名称|关联交易内容|定价方式及决策程序|预计2015年发生额上限|
|星泽燃气|销售燃气表|市场价|20,000,000.00|
|翰达实业|销售燃气表|市场价|1,000,000.00|

2、本公司控股子公司向关联方采购产品
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|关联方名称|关联交易内容|定价方式及决策程序|预计2015年发生额上限|
|星泽燃气|采购车用天然气|市场价|60,000,000.00|

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司分别自 2009年、 2012年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃气表购销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户。上述购销业务属于公司、星泽燃气、翰达实业的日常经营性购销业务。
星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气
分别自 2009年、2008年向其采购气源用于加气站经营业务，亦属于星泽燃气、
石炬天然气、兴业天然气之间的日常经营性购销业务。
上述购销业务，系公司增资星泽燃气之前一直连续存在的购销业务，因此，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平
五、独立董事的意见
根据深圳证券交易所创业板上市规则的相关规定，本公司独立董事现就本次日常关联交易发表独立意见如下：
1、本公司与星泽燃气、翰达实业的日常业务往来中，按一般燃气表、天然气销售合同进行，具体交易条款系根据行业惯例按公平原则协商订立；石炬天然气、兴业天然气与星泽燃气的日常业务往来中，按一般天然气购销合同进行，具体交易条款系根据供气时间、购销金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。合同的签订体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形；
2、本次日常关联交易预计额度上限合理，有助于本公司、鼎盛热能、石炬天然气、兴业天然气日常经营业务的正常开展和长远发展，符合本公司及公司股东的整体利益。
3、三位独立董事一致同意本公司、石炬天然气、兴业天然气与星泽燃气、翰达实业之间的日常关联交易事项。
六、保荐机构的意见
金卡高科技股份有限公司、石炬天然气、兴业天然气的关联交易已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为；本保荐机构对金卡股份上述关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见
4、国金证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-043
国电长源电力股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。监事会主席陈如轩主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，审议通过以下决议：
1.审议通过了关于发行短期融资券的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。
2.审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。
3.审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。
三、备查文件
公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会2016年6月14日