证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-085渤海租赁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2019年8月15日（星期四）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月14日15:00至 8月15日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年7月31日、2019年 8月 13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 3,338,648,864股，占上市公
司总股份的53.9840％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,066,898,886股，占上市公司总股份的49.5899％。
通过网络投票的股东 58人，代表股份 271,749,978股，占上市公司总股份的4.3940％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 272,544,978股，占上市公司总股份的4.4069％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份795,000股，占上市公司总股份的0.0129％。
通过网络投票的股东 58人，代表股份 271,749,978股，占上市公司总股份的4.3940％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对
5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈢逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》
本议案为特别决议议案，此项议案下各分项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.01发行优先股的种类
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对 5,730,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.1716％；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对
5,730,340股，占出席会议中小股东所持股份的2.1025％；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.02发行数量和规模
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.03发行方式和发行对象
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.04票面金额和发行价格
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.05存续期限
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.06优先股股东参与分配利润的方式
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对
5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.07回购条款
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对 5,727,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1716％；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对 5,727,840股，占出席会议中小股东所持股份的2.1016％；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.08表决权限制和恢复条款
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.09清偿顺序及清算方法
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.10信用评级情况及跟踪评级安排
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,593,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,593,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.0522％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0587％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.11担保方式及担保主体
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对
5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.12本次优先股发行后上市交易或转让的安排
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.13募集资金用途
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
3.14本次发行决议有效期
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈣审议《关于本次发行优先股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《渤海租赁股份有限公司关于2019年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对
5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,334,308,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对4,340,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 268,204,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.4075％；反对4,340,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈦审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意3,334,455,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744％；反对4,193,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 268,351,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.4615％；反对4,193,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划
的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,334,512,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；反对4,136,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 268,408,878股，占出席会议中小股东所持股份的98.4824％；反对4,136,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.5176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈨审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,332,895,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对5,753,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,791,838股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对5,753,140股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、姚东亮；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年8月15日