证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-065天津赛象科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2014
年第三次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第
十八次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月17日上午9时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2014年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日下午15:00至2014
年11月17日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6.出席对象：
（1）截至股权登记日2014年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于《增补公司独立董事》的议案；
2.审议关于《更换会计师事务所》的议案；
3.审议关于《公司进行风险投资事项》的议案；
4.审议关于《内部问责制度》的议案。
议案1、2、3已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。议案4已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2014年6月27日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
议案1、2、4均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案3为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结
果在 2014年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业
执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2014年11月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：362337投票简称：赛象投票
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票。
2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|对所有议案同意表决|100.00元|
|1|《增补公司独立董事》|1.00元|
|2|《更换会计师事务所》|2.00元|
|3|《公司进行风险投资事项》|3.00元|
|4|《内部问责制度》|4.00元|

3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1至议案 4中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案4中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案4中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、股票举例
1）股权登记日持有“赛象科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362337|买入|100.00元|1股|

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362337|买入|1.00元|1股|
|362337|买入|2.00元|2股|
|362337|买入|3.00元|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津赛象科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 16日15：00至2014年11月17日15：00的任意时间。
五、其他事项
1.会议联系方式：
会务常设联系人：朱洪光、王佳
电话号码：（022）23788188-8308
传真号码：（022）23788199
电子邮箱：tstzqb@sina.com
2.会议费用：
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第十八次会议决议
2．其他备查文件
附：授权委托书格式文本
天津赛象科技股份有限公司董事会
2014年 10月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《增补公司独立董事》||||
|2|《更换会计师事务所》||||
|3|《公司进行风险投资事项》||||
|4|《内部问责制度》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖