Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-025浙江永强集团股份有限公司三届二十次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2016年4月22日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度总经理工作报告的议案》；
第二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分应收款项进行核销处理的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对部分应收款项进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次对部分应收款项进行核销处理事项。
第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；
第六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
第七项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：2015年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
第八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2016年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；
第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度证券投资情况说明的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。
第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。
2015年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度日常关联交易事项的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
第十三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
第十四项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
第十五项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。
第十六项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年四月二十二日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至2014年6月30日，公司实际担保总额合计237,951.73万元，占公司净资产的16.05%。公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。具体担保事项，公司在2014年半年度报告中进行了详细披露。
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证券监管部门有关担保的各项规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
独立董事：易旺青 方国建 夏成才
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-45
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2018年5月30日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第九次临时会议的通知，于 2018年 6月 4日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事 3人，实际表决监事3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。
与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、关于公司申请发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强公司资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 13亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与本次发行中期票据注册、发行等事项相关的一切事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于拟发行中期票据的公告》发布于巨潮资讯网。
二、关于制定《债务融资工具信息披露管理制度》的议案
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司制定《债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《债务融资工具信息披露管理制度》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
2018年6月4日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-070
成都硅宝科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
（1）2017年前三季度（2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40-60%|盈利：6750.56万元|
||盈利：2700万元–4000万元||

（2）2017年第三季度（2017年 7月 1日至 2017年 9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40-60%|盈利：3041.05万元|
||盈利：1200万元–1800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司有机硅室温胶业务持续稳步增长，但由于原材料价格大幅上
涨,导致公司盈利情况较上年同期有所下降。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为人民币 600万元—700
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司2017年前三季度具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-106浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”） 2019年 1-9月实现归属于上市公司普通股股东的净利润 9,518.98万元，创同期历史新高；
2、2018年下半年以来，受益于主营业务（地铁、隧道类等空间装饰）市场需求的放量增长，节能环保类业务电厂脱硫脱硝改造更换周期持续以及非电行业超低排放改造等政策要求，整体市场呈现明显回暖趋势，公司抓住机遇，凭借行业先发、领先工艺技术、多年积累的品牌美誉度及丰硕行业经验等核心竞争优势，订单量迅猛增长且突破近年水平，产品产销量双双齐升，主营业务呈现较快增长态势，后续随着各项目执行的持续推进，收入、效益还将持续体现，此外以前年度外延式拓展投资效益亦逐步释放，公司预测年初至下一报告
期期末的累计净利润实现扭亏为盈。
一、公司股票可能被暂停上市的原因及相关规定
公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告
披露的当年经审计净利润为依据），深交所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深交所可能暂停公司股票上市。
若公司2019年度经审计净利润为亏损，则根据《上市规则》第13.1.6条规定，公司股票将自公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深交所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
根据《上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
二、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措交举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、主营业务契合行业发展契机，订单与业绩创同期历史新高，2019年以来，公司深入贯彻“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，牢记初心使命，强化责任担当，围绕全年“创量增收”的目标，抓住行业发展的大机遇，坚定立足主业，大力推进三大主营业务，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效，实现了产销量的大幅提升，2019年前三季度经营业绩创同期历史新高。
2019年 1-9月，公司实现营业收入 44,326.43万元，较上年同期上升254.64%，实现营业利润 10,892.84万元，较上年同期上升5403.59%，实现利润总额 10,909.40万元，较上年同期上升5088.98%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润9,518.98万元，较上年同期上升4638.59%。
2019年以来，公司已披露的中标或签订的重大合同（单笔标的金额达 3,000万元或公司认为拟将产生重大影响的合同）如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|合同状态|金额|披露日|
|1|上海市轨道交通 14 号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~ 桂桥路站（含））项目|中标|4,584.82|2019 年4月22 日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2||签订|1,444.00|2019 年9月10 日|
||台二发电风粉在线监测与调整改造采购合同||||
|3|浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目厂外热网配|中标|5,732.41|2019 年9月11 日|
||套工程EPC总承包预制成品保温管及相关附件||||
|4||中标|4,180.28|2019 年9月20 日|
||坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装||||
|合 计||--|15,941.51|--|

2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。
同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；
3、梳理、优化内部结构，计划对部分效益不佳的子公司、部门进行优化整合，精兵简政，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，计划在行业上游及其他业务积极拓展，寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，开展投资并购，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
2018年，公司通过杭州义通投资合伙企业（有限合伙）参股了江西祥盛环保科技有限公司，自公司投资以来该公司经营情况稳定，行业地位不断提升，业绩体现符合投资预期；2019年 9月 9日，公司董事会决议通过将义通投资所持有的祥盛环保25%的股权转让给浙江华沃投资管理有限公司，该交易若顺利实现将有利于盘活公司资金，实现公司整体利益最大化。详见公司于 2019年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的公告》（公告编号：2019-090）。
2019年 5月，公司参股了上海舜华新能源系统有限公司（以下简称“舜华新能源”），该公司为加氢站投资建设领域的标杆性企业，在氢能技术领域已深耕 15载。随后，2019年 8月，公司与舜华新能源及浙江省新能源投资集团
股份有限公司签署了《浙江浙能舜华新能源装备制造项目投资合作意向书》，
拟合资设立新能源装备公司开发油、氢、电综合能源站核心装备，用于配套建
设综合能源站核心装备及系统生产项目，旨在构建先进、清洁、安全、高效的氢能源产业生态系统。该次投资是公司继增资舜华新能源后在氢能源领域的进一步深入布局，与浙能投资的合作标志着公司在氢能源产业发展中开始迈出实质性的一步。氢能作为国家大力发展的终极清洁能源，氢能产业作为国家重点发展的战略性新兴产业，公司认为未来该产业前景极为可观。详见公司分别于 2019年 5月 15日、8月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟向上海舜华新能源系统有限公司增资的公告》（公告编号：2019-053）、《关于签订投资合作意向书的公告》（公告编号：2019-080）。
综合上述，公司将牢牢把握行业发展大机遇，做好主业营销拓展，提升项目管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，积极优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争全年业绩突破历史水平，实现新高。
公司对长期关注和支持开尔新材发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，并表示诚挚的歉意。公司将根据业绩具体实现情况及信息披露相关要求，及时履行披露义务。
三、其他事项
公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0579-82888566
传真：0579-82886066
邮箱：stock@zjke.com
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
作为美达股份公司独立董事，在 2014年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是社会公众股股东的利益。具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开 2次股东大会，董事会共计召开 7次会议审议重大事项，其中现场会议 5次，通讯表决方式召开 2次。
郭亚雄应出席董事会会议 7次，亲自出席会议 5次，委托出席会议 2次。徐东华应出席会议 7次，亲自出席会议 6次，委托出席会议 1次。李汉国应出席会议 7次，亲自出席会议 7次。
对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。
(一)关于公司对外担保
1、截至 2014年 12月 31日，公司的担保总额为 57,582万元，占公司净资产的46.22％，全部为对下属控股子公司的担保。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的50%。按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。公司不存在与“证监发[2003]56号”文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保、违规对外担保情况。
(二) 2014年 2月 20日，公司召开七届董事会第 16次会议，审议 2013年年度报告相关事项，就公司对外担保、日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2013年度内部控制评价报告等事项发表独立意见。
（三）2014年 3月 17日，就公司七届董事会第 17次会议审议的修改《公司章程》中利润分配政策条款及制定《利润分配管理制度》发表独立意见。
（四）2014年 4月 28日，就公司聘请会计事务所发表独立意见。
（五）2014年 8月 24日，公司召开七届董事会第 19次会议，审议 2014年半年度报告及对常德美华、四川美华、南充美华等子公司提供担保的事项，就公司对外担保、控股股东及关联方占用公司资金情况、公司向子公司提供担保等事项发表独立意见。
（六）2014年 10月 7日，同意董事会提名郭敏为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。并就董事会审议的为子公司美达尼龙提供担保和会计政策变更的事项发表独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作。2014年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
（二）公司信息披露情况。2014年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。
独立董事：徐东华、郭亚雄、李汉国
2015年 3月 15日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-140露笑科技股份有限公司
关于收到有限合伙企业现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚华露笑”）的94.59%股权，出资总额为人民币37,000万元，具体内容请详见公司于2015年3月12日、2016年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-026）、《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-049）。
2、瀚华露笑于2016年12月10日召开合伙人会议，审议通过《关于北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）第二次收益分配方案》，截止 2016年 11月 30日，北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）向露笑科技股份有限公司分得收益记人民币23,000,000.00元。
公司已于近日收到上述瀚华露笑分配现金收益款23,000,000.00元。根据《企业会计准则》等相关规定，公司将此次收益款将计入 2016年度的投资收益，对公司 2016年度净利润产生一定影响。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准，请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议；
2、收益款进账凭证。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-039深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于 2018年 4月 13日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2018年 4月 23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：
1、审议并通过《2018年第一季度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过4亿元人民币自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4亿元的自有资金购买保本型理财产品。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会2018年4月25日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2013年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2013年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内公司共召开8次董事会会议，我参加了8次董事会会议，1次出席现场会议，6次出席通讯会议，1次授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开3次股东大会，列席0次会议。
（2）发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2013年3月1日|公司二届董事会十三次会议|关于公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》的独立意见|同意|
|2013年3月8日|公司二届董事会十四次会议|关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案的独立意见|同意|
|2013年4月8日|公司二届董事会十五次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于2012年度利润分配预案的独立意见、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的独立意见、关于公司2012年度关联交易情况说明及2013年公司日常关联交易事前审核的独立意见、关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2013年8月22日|公司二届董事会十七次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见、关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年9月13日|公司二届董事会十八次会议|关于变更部分超募资金投资用途议案的独立意见|同意|
|2013年11月12日|公司二届董事会二十次会议|关于部分超募资金永久补充流动资金议案的独立意见|同意|

（3）现场办公情况
2013年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
(4）年报编制沟通情况
在公司2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，我参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，考察了公司董事监事及高级管理人员的薪酬水平，并对聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。
（6）、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江监管局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）、其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入
了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特
别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作
用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：
江华
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-120
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 8月 15日以邮件方式通知全体监事，会议于 2018年 8月20日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2018年8月21日
国脉科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙敏，作为国脉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与国脉科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
二、本人符合国脉科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为国脉科技股份有限公司或其附属企业、国脉科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括国脉科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在国脉科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_39_次，未出席会议_ 0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形；
是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙敏
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-016
中国宝安集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第九届监事会第四次会议的会议通知于2017年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到3人。
4、会议由监事长骆文明主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了对公司2016年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2016年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了2016年度监事会工作报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2016年度监事会工作报告》。
3、审议通过了公司2016年度财务决算报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2016年度利润分配预案，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
5、审议通过了对公司2016年度内部控制评价报告的意见，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
因此，监事会对公司2016年度内部控制情况表示认可，公司 2016年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
6、审议通过了对公司2017年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2017年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、审议通过了监事会对公司前期会计差错更正及追溯调整的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事局就本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。
上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-003深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨佳富先生的书面辞职报告，杨佳富先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务等相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨佳富先生直接持有公司股票 100,000股，并在《招股说明书》和《上市公告书》中做出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
2、上述限售期满后的任职期内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；若本人自公司上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接持有的发行人股份；自公司上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接持有的发行人股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
截至本公告披露日，杨佳富先生严格履行了其所作的前述承诺，同时前述承诺将继续有效。
杨佳富先生的辞职不会对公司的正常运营产生影响。公司及董事会谨向杨佳富先生在担任公司副总经理期间兢兢业业的工作以及为公司做出的突出贡献给
予高度评价并表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于回购公司股份事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于回购公司股份的议案》，发表如下独立意见：
1、本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司使用自有资金回购公司部分股份用于未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于激励公司核心员工为公司创造更大价值，符合广大投资者的利益。本次回购公司股份将有助于公司稳定、健康、可持续发展。
3、本次回购使用自有资金不低于人民币2,500万元（含）且不超过5,000万元（含），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们一致认为：公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，同意公司实施本次股份回购方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于回购公司股份事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年11月29日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-016关于山东大学筹划校属企业体制改革的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东山东山大产业集团有限公司（以下简称“山大产业集团”）持有本公司20.72%的股份，山大产业集团是山东大学下属国有独资企业，山东大学为本公司实际控制人。
2019年 7月 12日，本公司收到山大产业集团“关于山东大学筹划校属企业体制改革的告知函”，函件内容如下：“依据国家关于高校所属企业体制改革政策要求，山东大学正在筹划校属企业体制改革事宜，该事项可能导致你公司实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。”
本公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州华源控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州华源控股股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受苏州华源控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会分别于2019年3月5日及3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知及补充通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月22日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019年 3月 21日 15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。
2019年 3月 22日下午14:30，本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 4人，所持股份总数40,903,252股，所持股份总数占公司股份总数的13.1517%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，所持股份总数600股，所持股份总数占公司股份总数的0.0002%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数40,903,252股，所持股份总数占公司股份总数的13.1517%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东0人，所持股份总数0股，所持股份总数占公司股份总数的0%。
2.其他人员
(1)公司董事、监事；
(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
法律意见书 (3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果为：同意 40,903,252股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 40,903,252股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3.《关于修订<公司章程>的议案》
法律意见书表决结果为：同意 40,903,252股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 朱强
卢剑
时间： 年 月 日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-112深圳市易尚展示股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-103），公司拟以发行股份及支付现金方式收购广州建通测绘地理信息技术股份有限公司80%股权。
截止本公告日，与本次重大资产重组有关的事项仍在有序推进，公司正在组织中介机构进行尽职调查，交易各方正就本次交易的具体方案在进行协商，尚未签署关于本次重大资产重组事项的正式协议。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司将密切关注本事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年10月29日
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司
2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，现就公司 2014年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。内部控制评价结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
我们认为，公司《2014年度内部控制评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一五年四月二十九日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-044浙江天宇药业股份有限公司
关于缬沙坦原料药恢复欧洲药典适应性证书(CEP)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江天宇”）于 2018年 8月 20日批露了《关于公司缬沙坦原料药相关进展的公告》（2018-061号公告）： 2018年 8月 17日欧洲药品质量管理局(EDQM)暂停公司缬沙坦 CEP证书，通知公司将在更新的 CEP文件经 EDQM评估并批准，且 2018年 9月公司接受 EDQM的现场检查并通过后恢复 CEP证书。
2018年9月5日至8日,EDQM对浙江天宇及全资子公司临海天宇药业有限公司进行了现场有因检查，检查后公司向 EDQM递交了检查缺陷的纠正预防措施报告。2019年4月公司收到EDQM对本次现场有因检查的最终GMP检查报告，报告
表明：公司提供的证据证明有因检查中观察到的所有缺陷都得到了充分解决，并且按GMP的要求来看，缬沙坦和其他原料药中NDMA的潜在污染/交叉污染风险受到了控制。
2018年 12月公司向 EDQM递交更新的缬沙坦 CEP证书申请文件。2019年 5月 27日晚间查询 EDQM官方网站获悉，公司的缬沙坦原料药 CEP证书于 2019年5月24日批准恢复，证书编号为 R0-CEP 2013-159-Rev02。相关信息可由 EDQM官方网站（http://www.edqm.eu）查询。
2018年度公司缬沙坦原料药销售额为人民币 19,737.26万元，占公司总营业收入的13.45%。公司暂无缬沙坦制剂销售。
缬沙坦原料药是公司降血压类药物的主要产品之一，本次公司缬沙坦原料药恢复 CEP证书，有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司生产经营将产生积极的影响。公司国际业务发展受国际市场政策变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险!
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-030红相股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行股份5,753,968股，上述股份已于2019年3月1日在深圳证券交易所创业板上市，新增股份上市后公司总股本由 352,586,786股变更为358,340,754股，公司注册资本由人民币352,586,786元变更为人民币358,340,754元。
根据公司 2019年 3月 27日召开的 2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2019年3月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：红相股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
统一社会信用代码：91350200776007963Y
注册资本：叁亿伍仟捌佰叁拾肆万零柒佰伍拾肆元整
成立日期：2005年7月29日
营业期限：长期
住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一
法定代表人：杨成
营业范围：电工仪器仪表制造;其他未列明电气机械及器材制造;电子测量仪
器制造;其他专用仪器制造;光学仪器制造;承装、承修、承试电力设施;实验分析仪器制造;其他质检技术服务;特种设备检验检测;绘图、计算及测量仪器制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;配电开关控制设备制造;其他输配电及控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;电气信号设备装置制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;光电子产品制造;其他未列明电力电子元器件制造;电子元件及组件制造;电气设备修理;仪器仪表修理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;工程和技术研究和试验发展;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;汽车零售(仅限厦门市岛外生产场所经营);汽车零配件零售;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造;计量器具制造与维修;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);工程管理服务;节能技术推广服务;其他技术推广服务;通信设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;自有房地产经营活动。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年4月17日