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上海汉得信息技术股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，切实履行信息披露义务；
并根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得本公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性的说明
1、因公司筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票自2014年12月10日开始停牌。
2、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重大资产重组预案及需要提交的其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问对本次交易出具了独立财务顾问核查意见。
3、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项发表了独立董事意见。
开符合相关法律、法规及公司章程的规定，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
同日，公司与赵旭民、刘涛、BEYOND PRECISION HOLDINGS LIMITED签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，上述交易合同的生效条件符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备。
5、公司筹划重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份购买资产事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-173广东正业科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告
公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正业科技”）于2018年7月24日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-112），公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）与珠海节弘新能源有限公司（以下简称“珠海节弘”）于2018年7月23日签署了《股份转让协议》，正业实业拟通过协议转让方式将其持有的10,000,000股（占公司总股本的5.10%）正业科技无限售流通股转让给珠海节弘。现将上述协议转让事项的进展情况公告如下：
根据《股份转让协议》的约定，股份转让协议签署之日起7个工作日内，珠海节弘向正业实业支付第一期股份转让款2,564万元。鉴于珠海节弘未按照股份转让协议规定，向正业实业支付第一期转让款，导致合同目的不能实现，公司控股股东正业实业于2018年11月22日向珠海节弘出具了《通知函》，通知内容为：自收到通知之日起，东莞市正业实业投资有限公司解除与珠海节弘新能源有限公司于2018年7月23日签订的编号为：ZYKJ-SHCL-1807的转让协议。
公司控股股东解除与珠海节弘的股份转让协议，终止本次协议转让事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。正业实业正与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）、东莞信托有限公司积极沟通实质性的降低股权质押比例的方式，尽快解决股票质押带来的流动性风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-034北京光环新网科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的进展公告（二）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 9日召开的第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，使用不超过人民币 20,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的相关公告。
近日，公司使用自有闲置资金购买了低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、近期购买理财产品的主要情况
（一）理财产品
截至本公告日，公司近期购买的理财产品共计8805.14万元。
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|
|中国建设银行股份有限公司北京东直门支行|“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按月开放|3000.00|保本浮动收益型|2015年4月14日|2015年5月13日|4.30|

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||型）2013年第6期||||||
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|小企业E+理财项目WX20150062|2806.33|非保本浮动收益型|2015年4月16日|2015年4月23日（已到期）|5.00|
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|小企业E+理财项目BJ20150262|1145.00|非保本浮动收益型|2015年4月24日|2015年5月5日|5.00|
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|小企业E+理财项目BJ20150267|1853.81|非保本浮动收益型|2015年4月24日|2015年5月25日|4.90|

注：公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险程度属于无风险或风险极低。
2、小企业E+理财项目为非保本浮动性收益型理财产品，不保障本金及理财收益，在市场最不利的情况下将可能损失全部本金，有投资风险。
3、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、再投资风险、管理风险、产品不成立风险、利率及通货膨胀风险、抵质押物变现风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司总裁、财务总监以及财务管理部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务管理部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况
时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、公司审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前次公告已到期的银行理财产品情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|
|中国建设银行股份有限公司北京东直门支行|“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按月开放型）2013年第6期|3000.00|保本浮动收益型|2015年3月16日|2015年4月14日|5.00|
|招商银行股份有限公司北京|结构性存款CBJ00195|3000.00|保本保息型|2015年3月12日|2015年4月13日|4.5|

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|-|
|建国路支行|

五、截至本公告日已购买未到期的银行理财产品情况
截至本公告日，公司已购买银行理财产品共计 7,998.81万元，具体内容如下：
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|朝招金（多元稳健型）理财计划|2000.00|非保本浮动收益型|2015年3月11日|可随时赎回|3.89|
|中国建设银行股份有限公司北京东直门支行|“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按月开放型）2013年第6期|3000.00|保本浮动收益型|2015年4月14日|2015年5月13日|4.30|
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|小企业E+理财项目BJ20150262|1145.00|非保本浮动收益型|2015年4月24日|2015年5月5日|5.00|
|招商银行股份有限公司北京建国路支行|小企业E+理财项目BJ20150267|1853.81|非保本浮动收益型|2015年4月24日|2015年5月25日|4.90|

六、备查文件
1、理财服务协议；
2、理财产品说明书。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-16北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年 3月 10日（星期二）下午 17:30在公司总部一层会议室召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部出席会议。会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1.《关于选举刘伟先生为第六届监事会主席》的议案
主要内容：经公司 2014年年度股东大会审议，通过了关于监事会换届推选监事的议案，选举产生了第六届监事会 2名监事。经公司第三届第二次职工大会会议选举，李洪君先生当选为公司第六届监事会职工监事，公司第六届监事会监事共 3名，其中李洪君为职工监事。新一届监事会全体监事选举刘伟先生为第六届监事会主席。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
2.《经刘伟先生提名选举陈晨先生为监事会联系人》的议案
主要内容：经公司监事会主席刘伟先生提名，选举陈晨先生为监事会联系人。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一五年三月十日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014-041陕西兴化化学股份有限公司
关于增加关联交易及预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 10月 21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司关联交易及预计金额的议案》。陕西兴化集团机械厂为公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决，该关联交易需经公司董事会审议批准，不需提交股东大会审议。
由于公司化工生产工艺的特殊性，实际大修费用、劳务数量、购买设备时兴化机械厂招标中标的不确定性，很难合理预计，故公司在 2014年初未对与兴化机械厂的关联交易金额进行预计。
现根据公司生产经营实际情况，截止 2014年 9月 30日，公司与兴化机械厂实际发生关联交易金额 1126.35万元，公司与兴化机械厂预计 2014年关联交易金额不超过 3000万元。
二、关联交易基本内容
接受加工劳务，购买加工设备。
三、关联方基本情况
企业名称：陕西兴化集团机械厂
地址：兴化厂内
法定代表人：李平
注册资本：叁佰玖拾贰万元
主营业务：压力容器的设计制造、安装；无损检测、工程安装、机械零部件的设计、制造、加工等。
与本公司关系：同一控股股东
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与兴化机械厂发生关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，促进公司发展，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易定价原则
关联采购价格以市场价格为基准定价。
六、关联交易审批程序
关于增加公司关联交易及预计金额的议案已经公司2014年10月 21日第六届董事会第三次会议通过，在审议该议案时，公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。
七、独立董事意见
公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。
2014年公司与兴化机械厂发生的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-002
北京华力创通科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）2017年1-12月业绩变动情况预计
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%- 85%|盈利：5,102.64万元|
||盈利：7,909.09 万元–9,439.88万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较大，主要是因为本报告期公司经营业绩整体保持良好的增长态势，同时收购子公司效益逐步体现，使得本报告期内归属于上市公司股东的净利润实现较大增长。
2.本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为500万元到700万元之间，主要为来自政府部门的补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司
2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年01月15日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-001
北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科金财”）第
四届董事会第十三次会议于2018年1月29日在公司天枢会议室以通讯方式召
开。会议通知于2018年1月24日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董
事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级
管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立中
科丰廪金融科技股权投资基金（有限合伙）的议案》。
会议同意公司及全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称
“中科投资”）与北京丰廪投资有限公司（以下简称“丰廪资本”）、宁波梅山
保税港区丰廪甘永投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰廪甘永”）签署中
科丰廪金融科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议（以下简称“合伙
协议”），共同出资设立中科丰廪金融科技股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商机关核准为准，以下简称“合伙企业”或“有限合伙”）。有限合伙注册
资金为50,000万元，其中，丰廪资本作为普通合伙人认缴出资10万元，中科
投资作为普通合伙人认缴出资 10万元，中科金财作为有限合伙人认缴出资
10,000万元，丰廪甘永作为有限合伙人认缴出资39,980万元。
《关于对外投资设立中科丰廪金融科技股权投资基金（有限合伙）的公告》
详见2018年1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议。
2.中科丰廪金融科技股权投资基金（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-076广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2018年 7月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李红主持，会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会 2018年 7月 27日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-05中顺洁柔纸业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，经营业绩和上年同期相比出现下滑，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|2,521,864,487.60|2,501,718,710.31|0.81%|
|营业利润|89,252,439.18|119,291,085.46|-25.18%|
|利润总额|92,848,720.27|150,034,432.83|-38.12%|
|归属于上市公司股东的净利|66,613,308.35|115,935,221.89|-42.54%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.16|0.29|-44.83%|
|加权平均净资产收益率|2.88%|5.17%|-2.29%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,540,417,456.98|4,492,859,170.90|1.06%|
|归属于上市公司股东的所有|2,348,937,623.96|2,282,324,315.61|2.92%|
|者权益||||
|股本|405,600,000.00|312,000,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股|5.79|7.32|-20.90%|
|净资产（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、2014年6月5日，公司实施了2013年度利润分配方案，股本增至40,560万股，上年同期基本每股收益按稀释后的股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
公司本年度营业收入为252,186.45万元,比去年上升0.81%，主要是募投项目产能逐渐释放，销售收入增加。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 6,661.33万元，比去年下降42.54%，主要原因是：（1）财务费用增加：主要因公司自建项目陆续建成，报告期内可资本化长期借款利息减少，费用化利息增加，另本报告期较 2013年多计提 2个月应付债券所产生的利息费用；（2）营业外收入减少，主要因收到的政府补助减少；（3）资产减值损失增加，主要因部分落后生产设备淘汰形成的资产减值损失。
2、项目波动说明
报告期内，营业利润较上年同期下降了25.18%；利润总额较上年同期下降了38.12%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了42.54%；基本每股收益较上年同期下降了44.83%。上述下降的主要原因是：（1）财务费用增加：主要因公司自建项目陆续建成，报告期内可资本化长期借款利息减少，费用化利息增加，另本报告期较 2013年多计提 2个月应付债券所产生的利息费用；（2）营业外收入减少，主要因收到的政府补助减少；（3）资产减值损失增加，主要因部分落后生产设备淘汰形成的资产减值损失。
报告期内,股本较上年同期上升了30%，股本变动主要是公司于 2014年 6月 5日实施了 2013年度利润分配方案，以公司 2013年 12月 31日的总股本31,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月24日披露的《2014年第三季度报告全文》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变化幅度为：-60%～-30%。
本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-031
深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029）。3月 26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022）。
截至目前，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在全力推进。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-017北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年5月12日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2014年4月24日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象进行调整的议案》
公司《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）自上次股权激励计划调整之日起至本日，公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象有施宏、邓延兵、王立达、张洋、陈楚奎等5人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计 37.5万股，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，公司将按照规定注销其已登记的37.5万股股票期权。
根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象进行调整。本次调整后，首次授予股票期权总数为 262.5万股，首次授予对象调整为 28人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》以及独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2012年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 28名激励对象第一个行权期可行权股票期权共70.65万份，行权价格为15.53元。本次行权拟采用自主行权模式。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》以及独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于在克拉玛依设立全资子公司的议案》
因公司业务发展需要，公司董事一致同意在克拉玛依设立全资子公司，公司性质为有限责任公司，注册资本200万元人民币，资金来源为自有资金，并授权公司经营层办理子公司设立的一切必要手续。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于在合肥设立全资子公司的议案》
因公司业务发展需要，公司董事一致同意在合肥设立全资子公司，公司性质为有限责任公司，注册资本400万元人民币，资金来源为自有资金，并授权公司经营层办理子公司设立的一切必要手续。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—074
山东龙大肉食品股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会表决通过，公司于 2019年 6月 26日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司 2018年年度股东大会审议，同意选举余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事，选举朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2019年6月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2019-065）。
上述人员均能够胜任岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法
规的要求，独立董事朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生的任职资格和独立性在公司2018年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
因任期届满，张德润先生、刘宝青先生不再担任公司董事会非独立董事职务；
于希茂先生、于建青先生、赵金强先生不再担任公司董事会独立董事职务。公司董事会对张德润先生、刘宝青先生、于希茂先生、于建青先生、赵金强先生在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-002
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届二十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十九次会议于 2015年 1月 6日在公司第四会议室召开，会议通知于 2014年 12月 30日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 8人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以同意 8票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》；
为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力，公司拟对 2014年非公开发行股票所募集资金中的不超过 9,000万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。
详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的公告》。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意 8票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 1月 23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会，股权登记日为 2015年 1月 20日。
详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-036天津红日药业股份有限公司
关于控股子公司通过土耳其 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下简称“亿诺瑞”）于近期收到土耳其卫生部颁发的《GMP证书》。
2018年4月3日至6日，土耳其卫生部下属医药监管机构对亿诺瑞进行了GMP现场审计，审计产品为依诺肝素钠，亿诺瑞顺利通过本次 GMP审计，证书编号为2018-208/5，有效期为三年。
土耳其为药品检查合作计划（「PIC/S」）的成员国之一，PIC/S是各监管机构与人用或兽用医药产品良好生产规范领域的不具约束力及非正式的合作组织。
PIC/S目前包括来自欧洲、非洲、美洲、亚洲及澳洲的52个参与机构。自PIC/S成员国获得的GMP将有助于促进其他PIC/S成员国的审核流程，并有利于公司在PIC/S国家进行产品注册及进一步开拓法规市场。
亿诺瑞本次顺利通过以上 GMP认证，为公司开拓土耳其及其他国际市场打开了准入通道，对出口业务拓展起到了积极的推动作用。
亿诺瑞已通过商业伙伴向土耳其卫生部递交了依诺肝素钠的注册资料，相关的商业谈判正在进行中。
公司上述产品的海外市场发展状况将受未来市场的推广效果及海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-081兄弟科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志达先生的通知，钱志达先生将其持有的 4,740万股高管限售股质押给浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），钱志达先生已于近日办理了质押手续。具体如下：
一、控股股东、实际控制人本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱志达|是|4,740|2018年9月20日|2019年9月20日|浙商证券|18.42%|个人投资|

质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱志达先生持有公司股份数量257,395,438股，占公司总股本的比例为29.74%，本次股份质押后，钱志达先生累计质押其持有的本公司股份211,199,999股，占其持有公司股份数量的82.05%。
二、备查文件
1.股权质押凭证
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2018年9月22日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-075芒果超媒股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邱靖之先生的书面辞职报告。因个人原因，邱靖之先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。由于邱靖之先生辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，邱靖之先生辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生
效。公司董事会将按照相关程序尽快完成独立董事的补选工作。
邱靖之先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、专业建议方面给予公司诸多有益帮助，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，公司对邱靖之先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会2018年10月20日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届二十三次董事会相关事项的事前认可意见
作为重庆三峡油漆股份有限公司第八届董事会独立董事，我们对公司本次提交的公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案和向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案进行了事前审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-050
睿康文远电缆股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任杨路萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
杨路萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 3月出生，本科学历。曾任北京利德曼生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理，现任公司监事并任职于公司证券事务部。
杨路萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止目前，杨路萍女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
联系方式
办公电话：010-59073566
传 真：010-59073599
电子邮箱：luping.yang@reconcl.com
通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座 19层
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年 7月 3日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-044
众泰汽车股份有限公司
关于 2018年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《众泰汽车股份有限公司 2018年年度报告》（公告编号：2019-025），因工作人员填报和审核失误，将财务报表附注中的“期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中的银行承兑汇票期末终止确认金额”错填，基于上述原因，对2018年度报告的部分内容进行补充更正。
更正前：
第十一节财务报告
七、合并财务报表项目注释
3、应收票据及应收账款
（1）应收票据
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|5,888,441,647.78||
|合计|5,888,441,647.78||

更正后：
第十一节财务报告
七、合并财务报表项目注释
3、应收票据及应收账款
（1）应收票据
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|2,743,475,420.78||
|合计|2,743,475,420.78||

公司对以上补充更正为投资者带来的不便深表歉意。本次更正事宜不影响公司2018年度财务报表，不会对公司 2018年业绩产生影响。修订后的报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-011
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年3月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年3月7日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，延迟授予的激励对象姜祖明先生所持首次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理100,000股限制性股票的解锁。
内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-056宁波银行股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2014年11月28日在宁波南苑环球酒店召开。本公司现有监事7人，实到6人，虞宁宁监事委托刘茹芬监事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014年内部控制评价报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014年经营决策及执行情况检查报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司审计部 2014年履职情况评价报告的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二〇一四年十二月二日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-019
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15：00-17：00举行2016年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王宁先生、副总裁兼董秘张黔山先生、财务总监林红女士、独立董事罗建北女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-052步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2017年9月8日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2017年9月13日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜女士列席了本次会议。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，审议如下议案：
1、会议以1票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于<步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事曲尉坪先生、聂建民先生已回避本议案表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
监事会认为，《步步高商业连锁股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划初步参与对象名单进行核查，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。
2、会议以1票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于<步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，关联监事曲尉坪先生、聂建民先生已回避本议案表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
监事会认为，《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件目录
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、公司监事会关于公司2017年第一期员工持股计划的核查意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一七年九月十四日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的任职期间（2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2018年出席董事会和股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两|
|独立董事|本报告期应参加|现场出|以通讯方式|委托出|||
||||||缺席次数|次未亲自参|
|姓名|董事会次数|席次数|参加次数|席次数|||
|||||||加会议|
|房殿军|7|1|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

二、会议表决情况
2018年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业能力和经验发表了独立意见。
本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
三、发表事前认可意见或独立意见的情况
列相关事项发表了事前认可意见或独立意见。
（一）2018年3月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人针对此次会议中预计2018年度日常关联交易及续聘2018年度财务审计机构出具了事前认可意见；本人针对此次会议中《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及公司对外担保事项出具了独立意见。
（二）2018年5月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人针对此次会议中《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》发表了独立意见。
（三）2018年8月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本人针对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司情况、2018年上半年公司对外担保、公司关联交易事项发表独立意见，并出具《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明》。
（四）2018年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，本人针对此次会议中公司使用自有资金购买理财产品的事项发表独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，自任职以来积极研究宏观经济的变化，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展部署发挥了独立董事的建议及监督作用。
本人作为提名与薪酬委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责。对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格与能力；对公司高管薪酬进行审核；对公司限制性股票激励计划是否达到解除限售标准进行审核。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2018年任职期间能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。本人在 2018年度任期内持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司《独立董事述职报告》签字页）
独立董事：房殿军
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-022浙江久立特材科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于 2014年 4月 1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2014年 4月 12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共 3人）出席会议，会议由监事会主席许文鑫先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度实现净利润
205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司 2013年度利润分配预案为：本次股利分配以 2013年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发 62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013年度审计机构期间，能依
法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2014年度审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的自有资金投资短期保本理财产品。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2014年4月15日