天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-044天津红日药业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月31日以公告方式向全体股东发出召开2014年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年4月21日下午13:30在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共12人，合计持有股份316,382,439股，占公司股份总数的52.0633%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，合计持有股份316,332,039股，占公司股份总数的52.0550%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份50,400股，占公司股份总数的0.0083%。
本次会议由副董事长孙长海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
天津红日药业股份有限公司1、审议并通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
2、审议并通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
3、审议并通过《关于公司<2014年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
4、审议并通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
天津红日药业股份有限公司反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
5、审议并通过《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
6、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
7、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决
天津红日药业股份有限公司权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
8、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果：同意 316,382,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,227,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和许国涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2014年度股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
二○一五年四月二十一日