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证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2014-2北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2014年1月20日上午10:30在公司总部一层会议室召开公司2014年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年1月20日（星期一）10:30
2、召开地点：北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室3、召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
5、会议出席对象
（1）凡2014年1月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议议案名称：
本次临时股东大会的主要议案如下：
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|-|-|
|议案一|《增补邓勇先生为公司董事》的议案；|
|议案二|《增补宋歌先生为公司董事》的议案；|
|议案三|《关于公司向银行申请授信额度》的议案。|

2、披露情况：议案一详见2013年11月6日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2013-49）；议案二和议案三详见同日董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2014-1）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2014年1月17日（星期五）上午9:00:12:00，下午13:00-17:00；
3、登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号北京旅游证券事务部；
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨江洋
（2）联系电话：010-60869807 60869802
（3）传真：010-60869910
（4）邮政编码：102308
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
（注：授权委托书复印件有效）
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此通知。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2018－临 04烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2018年 4月 19日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018年 4月 9日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到董事 13人，实际到会董事 10人，孙利强先生未能亲自出席会议而委托周洪江先生代为表决；阿皮纳尼·安东尼奥先生未能亲自出席会议而委托奥古斯都·瑞纳先生代为表决；王仕刚先生未能亲自出席会议而委托王竹泉先生代为表决。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
三、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该预案。
董事会向股东大会提交的2017年度利润分配预案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2017年 12月 31日公司总股本 685,464,000股计算,按照每 10股派 5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润 1,031,695,056元的33.22%;剩余未分配的净利润 688,963,056元滚存至下一年度。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司 2017年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
五、审议通过了《关于 2018年度资本支出计划的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
2018年,公司固定资产计划投资总额为 97,259万元，主要用于三方面：续建项目二项，投资 5,354万元；新建项目两项，投资 2,268万元；支付以往投
资项目工程款 89,637万元。
(一)续建项目
1、张裕国际葡萄酒城建设项目
公司决定投资 4,194万元，完成工业生产部分智能化、信息化管理系统建设和研究院建筑消防工程,其中工业生产 SAP信息化建设项目投资 3,394万元；
研究院消防工程项目投资 800万元。
2、干邑富朗多酒庄维修改造项目
公司决定投资 157.85万欧元即 1,160万人民币，完成干邑富朗多酒庄维修改造工作。
（二）新建项目
1、橡木桶购置项目
||
|-|
|公司决定投资 1,576 万元购置橡木桶 1,450 只。|
|2、购置不干胶贴标机项目|
|公司决定投资 692 万元购置两台不干胶贴标机，以满足第九代解百纳产品|
|生产需要。|

六、审议通过了《关于公司高管人员 2017年度绩效考核结果的议案》与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与公司董事审议表决了本项议案，其表决结果如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|侯选人姓名|赞成票数|反对票数|弃权票数|
|潘建富|13|0|0|
|刘世禄|13|0|0|
|肖震波|13|0|0|

根据表决结果，会议同意聘任潘建富先生、刘世禄先生、肖震波先生为公司总经理助理。以上三人简历情况，请参见本公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
八、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易的议案》
本议案为与控股股东及其子公司之间的关联交易事项，张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9名关联董事回避了表决，由出席董事会的 4名独立董事表决。
4名独立董事以 4票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了本议案。
本项交易在提交本次会议审议前，已经 4名独立董事认可。
有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于 2018年度日常关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案，同意按财政部相关规定，对“政府补助”所执行的会计政策进行变更。
有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
十、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
十一、审议通过了《2017年度社会责任报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
2018年度，公司拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，审计公司 2018年财务报告，并出具财务审计报告;审计公司 2018年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年。上述两部分年度审计费用合计为人民币 198万元，包括了其差旅费用及全部工费。本项交易在提交本次会议审议前，已经 4名独立董事认可。
十三、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会有关事项的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
上述第1、3、4、12项议案将提请公司 2017年度股东大会审议。
有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开 2017年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”）董事会根据其内部控制规则的具体情况编制了《深圳市证通电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》（以下简称“《内部控制规则落实自查表》”），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对证通电子董事会编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、证通电子内部控制规则落实的自查情况
证通电子按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司内控规则的落实情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，证通电子不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对董事会编制的《内部控制规则落实自查表》的核查情况
保荐机构查阅了证通电子的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则、各项管理制度及其相关运行情况，对《内部控制规则落实自查表》进行逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为证通电子已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查，公司的自查表反映了证通电子当前的内部控制规则的落实状况，符合公司实际经营情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字盖章页）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2013年日常关联交易超过预计金额暨具体执行情况的核查意见》之签字盖章保荐代表人：
刘建亮 徐洋
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2015—108
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)第二次临时股东大会于2015年5月25日，批准本次重大资产重组(资产收购)方案后，公司展开实施工作。按照本次交易方案，公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
根据资产购买协议约定，在前次向交易对方支付第一期交易款20,000万元、向长实网络支付第二期交易款40,000万元之后，截至2015年11月23日，本公司用中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行的并购贷款60,000万元，向交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强分别支付第二期交易款23,330万元、27,890万元、5,780万元、2,000万元、1,000万元，合计 60,000万元，累计支付 120,000万元。本次交易应支付的现金价款已经支付完毕。
茂业通信网络股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-053苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年5月24日，陈玉忠先生将其所持有的本公司股票1,500万股质押给东吴证券股份有限公司。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自2018年5月24日起，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈玉忠|是|1,500|2018-05-24|2019-05-24|东吴证券股份有限公司|8.57|用于个人名下实体企业生产经营所需|

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 175,053,374股，占公司总股本的23.79%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 175,000,000股，占公司股份总数的23.78%。
二、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-0531、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细表》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，经核查，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。
二、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现。
三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2018年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015- 005北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2014年度报告全文及摘要于2015年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查
阅。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可和独立意见作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，审核了第三届董事会2017年第二次会议相关资料，对会议的相关事项进行了审查，予以事前认可并发表独立意见。
一、事前认可意见
公司已将第三届董事会2017年第二次会议的有关事项事先与我们进行了沟
通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。为公司收购巴西公司
UNICOBA59.18%股权提供资产评估服务的机构深圳德正信国际资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格；拟收购巴西公司UNICOBA59.18%股权有利于公司整体盈利水平的提升，符合公司和全体股东的利益；实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力。我们同意将该等议案提交公司董事会进行审议。
二、独立意见
1、关于公司拟收购及增资取得巴西Unicoba59.18%股权的独立意见
公司本次拟收购的巴西电池公司Unicoba BateriasParticipaçõesS.A.为巴西市
场优秀的电池生产商，拥有良好的市场品牌，其具备卓越的企业经营管理能力和广泛而优质的客户资源。本次交易完成后，公司将进一步拓展巴西及南美洲电池市场，持续提升公司整体价值，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司收购该公司59.18%股权。
2、关于拟收购及增资取得巴西Unicoba59.18%股权资产评估事项的独立意见
为公司拟收购 Unicoba59.18%股权提供资产评估服务的机构深圳德正信国际资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，不存在现实的及预期的利益和冲突，具有独立性。本次资产评估选用的评估方法、评估假设按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合拟购买资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理。
3、关于员工持股计划的独立意见
（1）《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
（3）公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事签字：
乔惠平________________
谢获宝________________
刘剑洪________________
2017年03月07日
骅威文化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人付强现就提名何兴强为骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股
东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：付强2018年12月17日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-006广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2017年 1月 21日（星期六）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 1月 24日（星期二）上午 9:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由梁健锋董事长召集并主持，公司部分监事和高管以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以参股子公司股权质押进行融资的议案》
鉴于目前公司所处电子基材行业市场回暖，为有效抓住行业发展机遇，为公司的生产经营和产能扩张提供充足的现金流，公司拟将持有的参股公司深圳市贝尔信智能系统有限公司的20%股权质押，向金融机构申请不超过人民币 15,000万元的借款，质押期限自金融机构放款后12个月内止。借款利率和借款期限由公司与金融机构协商确定。具体借款金额由公司根据实际经营的资金需求确定。
以上借款额度在公司2015年年度股东大会审议的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》约定的综合授信额度范围内。
董事会授权董事长签署上述质押事项相关的协议和文件。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为更好地利用深圳的资源优势，加快公司产业布局的步伐，公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司深圳超华股权投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。公司以现金方式出资，占注册资本的比例为100%。
上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司管理层办理新设子公司工商登记的相关事宜。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）具体内容详见2017年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的《第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
华斯农业开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001663号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华斯农业开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华斯农业开发股份有限公司 2013年度控股股 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件：
华斯农业开发股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
广东明家科技股份有限公司 持股5%以上股东股权质押的公告证券代码：300242 股票简称：明家科技 公告编号：2015-136广东明家科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日接到持股5%以上股东甄勇先生的通知，甄勇先生于2015年12月22日通过广发证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务，其将所持有本公司有限售条件的 880万股股份质押给广发证券股份有限公司，占公司总股本的4.04%。甄勇先生本次进行质押式回购的股份初始交易日为 2015年 12月 22日，回购交易的回购期限为一年。甄勇先生已于 2015年 12月 22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 12月 22日起至甄勇先生办理解除质押登记手续之日止。本次股票质押式回购交易不会导致甄勇先生所持本公司的表决权发生转移。
截止本公告披露日,甄勇先生持有公司股份 27,840,177股，占公司总股本的12.78%。其中，本次股票质押数量为 880万股，占其本人所持公司股份总数31.61%，占公司总股本的4.04%；截至本公告披露日，甄勇先生累计质押所持公司股份数量为22,133,335股，占其持有公司股份总数的79.50%，占公司总股本的10.16%。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年12月23日
关于北京合众思壮科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
所涉非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）委托，担任合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司证券发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具了《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）等法律文件。
本所律师现就本次交易募集配套资金所涉非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行过程和认购对象合规性出具本法律意见书。除非另有说明，《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和相关简称同样适用于本法律意见北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次非公开发行的发行过程和认购对象合规性出具法律意见如下：
一、本次非公开发行的批准和授权
2016年 3月 3日，合众思壮第三届董事会第二十五次会议审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
2016年3月31日，合众思壮第三届董事会第二十七次会议审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
2016年 4月 18日，合众思壮 2016年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案,并同意郭信平免于以要约方式增持合众思壮股份。
2016年 9月 1日，中国证监会出具《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2016〕2004号，核准合众思壮非公开发行不超过 28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
综上，本所律师认为，本次非公开发行已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
二、本次非公开发行的过程和结果
（一）本次非公开发行的发行对象
本次非公开发行的发行对象为郭信平，其以现金认购本次非公开发行的股份。
（二）发行价格和定价依据
2016年 9月 8日，本次非公开发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向郭信平发出《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分缴款通知书》。
中伦律师事务所 法律意见书合众思壮本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的发行期首日为2016年9月9日，股份发行价格不低于发行期首日前20个交易日合众思壮股票交易均价的90%。经合众思壮和郭信平协商一致，本次非公开发行的股份发行价格为34.05元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，合众思壮如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次新增股份的发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。
（三）发行数量
本次非公开发行所募集资金的总金额不超过100,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。根据上述股份发行价格计算，本次向郭信平非公开发行28,137,310股股份。
在本次发行定价基准日至发行日期间，合众思壮如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。
（四）缴款及验资
2016年9月14日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第 03020011号《关于北京合众思壮科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》，确认截至 2016年 9月 13日止，主承销商收到合众思壮非公开发行股票认购资金总额人民币 958,075,405.50元，缴款人为郭信平。
2016年9月14日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第03020012号《验资报告》，确认截至2016年9月13日止，合众思壮实际收到主承销商扣除相关费用后汇入的募集资金 948,475,405.50元，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 948,078,351.50元，其中：增加股本人民币 28,137,310.00元，增加资本公积人民币 918,341,041.50元，增加管理费用人民币 1,600,000.00元，均以货币出资；合众思壮本次变更后的累计注册资本为人民币244,382,700.00元，股本为244,382,700.00元。
中伦律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次非公开发行的发行过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和相关法律法规的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次非公开发行已经获得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；本次非公开发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和相关法律法规的规定。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为北京市中伦律师事务所《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 桑士东
经办律师：
都伟
年 月 日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-017奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途(cid:10)|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|2,000,000|2018-02-06|2018-08-23|广州证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|||3,500,000||2018-09-25||0.60%||
|||5,000,000||2018-10-17||0.86%||
|||4,000,000||2018-10-25||0.69%||
|合计||14,500,000|——|——|——|2.50%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年2月6日，蔡东青先生持有本公司股份共计 579,725,785股，占公司总股本1,357,159,525股的42.72%，其中锁定股数434,794,339股。
截至2018年2月6日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为288,360,000股，占其持股总数的49.74%，占公司总股本的21.25%。
截至2018年2月6日，蔡东青先生的一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态
的股份累计为88,680,000股，占其持股总数的61.30%，占公司总股本的6.53%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为377,040,000股，占公司总股本的27.78%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
三、风险应对
蔡东青先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，蔡东青先生将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年二月八日
东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委
托理财的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）持续督导机构，对雏鹰农牧使用闲置自有资金进行委托理财进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率与资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度可由公司及纳入合并报表范围内的分子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资品种
公司以闲置自有资金通过委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行运作和管理，投资于低风险的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源。
（六）公司与受托的金融机构不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）实施方式
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资风险。此次委托理财虽不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，但仍有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
（2）在投资理财项目实施前，公司财务中心负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司常务委员会，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告；投资项目开始实施后，财务中心负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司常务委员会报告投资盈亏情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管
理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务中心于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门的相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、对上市公司日常经营的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司委托理财的情况
截止本意见出具日，公司未发生关于委托理财事项。
五、履行的决策程序
雏鹰农牧于第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项已经发表独立意见。独立董事认为：
公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，前述事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构通过查阅公司董事会会议文件、《公司章程》及《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等内部制度文件，对本次委托理财涉及的投资金额、投资品种、投资期限、风险及措施、内部决策程序等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧前述事项是公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财以提高闲置自有资金使用效率与资产回报率，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项已经公司独立董事发表独立意见，并经公司董事会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。基于上述核查，东吴证券对上述使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：尹鹏
狄正林
东吴证券股份有限公司2016年9月21日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-120新大洲控股股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示
的相关事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年4月 16日起，因公司存在被第一大股东的关联企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）占用资金的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第 13.1.1条、第 13.3.1条的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票被实行其他风险警示。之后，于 2019年4月 30日起，因公司2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
（一）2018年度本公司与恒阳牛业间关联交易的业务模式
1、本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）主要业务是进出口贸易，以海外进口冷冻牛肉，在国内进行大宗贸易为主。由于公司暂时无牛肉生产加工厂，且客户资源相对不足，宁波恒阳大部分产品销售给恒阳牛业。早期商业模式基本遵循先款后货原则，后经双方协商并签订协议，约定账期为三个月。
2、本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）向恒阳牛业及其子公司采购牛肉，交易模式先款后货。
上述交易公司通过日常关联交易方式，在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公告并实施。
（二）经公司自查，并经年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为479,103,328.76元。其中：
宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）443,138,817.90元，共收到销售回款322,944,055.06元，形成销售占款120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为 134,458,382.73元，大于销售形成的应收账款14,263,619.89元不具有商业实质，为非经营性占用款。
2018年度上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款751,277,832.49元，共采购牛肉入库（含税）110,938,123.62元，扣除预付后又退还及其他调整后，期末非经营性占用余额为464,839,708.87元，应不具有商业实质，形成非经营性占用。
以上具体内容详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》（编号：临2019-035）、2019年4月 24日披露的《更正、补充公告》（编号：临2019-050）。
公司预计在一个月内不能解决上述资金占用情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条、第13.3.1条的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月15日开市时起停牌一天，于2019年4月16日开市时起复牌，复牌后实行其他风险警示。
二、解决第一大股东的关联企业非经营性占用公司资金进展的情况
1、自 2018年发现恒阳牛业占用上市公司资金后，公司与恒阳牛业的销售业务结算中采取先款后货的政策，采购业务结算中采取货到付款的政策。
2、2019年 5月15日、6月15日、7月15日、8月15日、9月12日公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（编号：临2019-071、临2019-091、临2019-101、临2019-106、临2019-115）披露了公司截至2019年9月11日期间有关解决恒阳牛业非经营性占用公司资金的进展情况。
截止本公告日，恒阳牛业占用宁波恒阳资金余额为108,205,539.29元，较年初减少26,252,843.44元，为经营性资金占用。其中，根据宁波恒阳与恒阳牛业、 Blackbamboo enterprisesS.A.（以下简称“BBE”）签署的《债权债务转让协议》减少 21,608,751.71元（协议约定于 2019年 8月前以现金或货物方式归还
3,134,565.14美元，截止本公告披露日，BBE已向宁波恒阳发货 11.87万美元用于抵减欠款，宁波恒阳已收到此笔货物。根据上述协议约定，若BBE未归还宁波恒阳上述金额款项，恒阳牛业仍需承担向宁波恒阳还款的义务）；截至目前收回恒阳牛业货款4,644,091.73元。
截止本公告日，恒阳牛业占用上海恒阳资金余额为461,091,423.41元，较年初减少3,748,285.46元，确认为非经营性资金占用。上述占款减少系与恒阳牛业及其关联方签订三方债权债务转让协议抵减完成。另，占款中包括由上海恒阳向恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票6,318.71万元，交由恒阳牛业准备向商业保理公司进行融资，用于牛肉采购，截止目前尚未获得融资，上述汇票中有2,017.5万元已于2019年5月到期，未见持票人未提出兑付，剩余4,301.21万元将于2019年11月到期。
3、根据恒阳牛业的安排，其拟主要通过向恒阳牛业引入战略投资人的方式筹集资金解决对本公司的资金占用问题。截至本公告披露日，重组融资工作已经完成了所有的尽职调查工作，会计师、律师和评估师的尽调报告已经出具。2019年7月5日中航证券有限公司完成了财务顾问报告初稿，并于2019年8月初完成了第三稿的修订。有关本次重组涉及设立基金的筹备工作，已得到劣后级出资方的确认，中间级出资方和优先级出资方均已通过立项程序，正在准备材料上报最终决策部门。
尽管劣后方已提供出资承诺函且重组基金其他参与方的尽调工作已基本完成，但由于部分其他参与方上级国资单位的核心高管9月份发生职位调整，对设立基金的进度产生实质影响。根据恒阳牛业与对方沟通得到的反馈，对方预计该调整本月内完成并继续展开最后阶段的谈判工作，预计2019年11月内可以完成谈判并得到最终出资批复，组建重组基金。重组基金的资金用途最优先级将用于偿还恒阳牛业对本公司的债务，恒阳牛业将及时向本公司反馈基金组建的进度，制定并落实实施方案。本事项尚存在不确定性，本公司将与恒阳牛业保持密切沟通，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》13.3.6条的规定，公司将每月进行一次风险提示，及时披露解决前述事项的进展，敬请广大投资者
关注并注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会