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安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次（临时）会议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
我们一致同意聘任刘翔先生为公司总经理，聘任梁雨翔先生为公司副总经理兼财务总监，聘任杨劲松先生为公司总工程师，聘任曾柏林先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
袁天荣
李鑫
李朝阳
二〇一七年十一月二十七日
株洲天桥起重机股份有限公司
章程修正案
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月15日召开了2015年年度股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司章程条款进行如下修订：
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||原公司章程条款||修改后的公司章程条款|
|第五条 公司注册资本为人民币56215.9048 万元||第五条 公司注册资本为人民币84323.8572 万元。||
|第十九条 公司的股份总数为56215.9048 万股，全部为普通股。||第十九条 公司的股份总数为84323.8572 万股，全部为普通股。||

株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年 4月15日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-082浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表大会于 2016年12月28日上午9:00 在上海浦东|
|新区锦康路 258号陆家嘴世纪金融广场5号楼 19楼会议室以现场方式召开，本次会议的召开符合|
|《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，|
|合法有效。|
|会议经全体与会代表投票表决形成如下决议：|
|现选举：1、矫仁海先生担任本公司第四届监事会职工代表监事；|
|2、邱成先生担任本公司第四届监事会职工代表监事。|
|矫仁海先生、邱成先生（简历见附件）与公司股东大会选举产生的监事共同组成本公司第四|
|届监事会，任期三年，任期同公司股东大会选举产生的监事相同，自相关股东大会审议通过之日|
|起计算。|
|特此公告。|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
附件：
职工代表监事简历
矫仁海先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年至今担任申通快递有限公司战略规划总监；2015年11月至今担任申通快递有限公司职工代表监事。
截至公告日，矫仁海先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
邱成先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至今担任申通快递有限公司信息技术部总监；2016年9月至今担任申通快递有限公司职工代表监事。
截至公告日，邱成先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-014湖南三德科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，预计
2019年度与公司关联方湖南三德盈泰环保科技有限公司（以下简称“三德环保”）发生关联交易总金额不超过2,110.00万元,与公司关联方湖南三德共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“三德共创”）发生关联交易总金额不超过
0.60万元。
三德环保主要从事固体废物、危险废物领域实验室设计，以及实验室仪器设备、实验室环境保障系统、实验室信息管理系统等产品的研发、制造、销售和服务。近几年，危废行业增长较快。三德环保经过一年的开拓运营，已初步形成良好的口碑和市场知名度，2019年，三德环保加大市场宣传及拓展力度，预计业务规模将持续扩大。三德环保向三德科技采购实验分析仪器，用于其承接的实验室建设大包合同。
三德共创主要从事企业管理咨询服务。三德共创向三德科技租赁房屋，主要用于办公。
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计金额|截至披露日已发生金额|2018年发生金额|
|产品销售|三德环保|提供产品、备品备件及服务|2,100.00|59.27|444.29|
|房屋租赁|三德环保|房屋租赁（注1）|10.00|0.76|1.55|
|房屋租赁|三德共创|房屋租赁（注2）|0.60|0.15|0.60|
|合计|--|--|2,110.60|60.18|446.44|

注1：三德科技为出租方、三德环保为承租方；
注2：三德科技为出租方、三德共创为承租方。
3、上一年度关联交易发生情况
公司2018年度关联交易总金额为446.44万，其中产品销售金额为 444.29
万元，房屋租赁费为2.15万元。
4、日常关联交易预计履行的审议程序
上述日常关联交易事项预计已经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过，关联方已回避表决。公司独立董事对2019年度日常关联交易事项预计发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）湖南三德盈泰环保科技有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4P9PHC00
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路558号生产楼101
法定代表人：朱青
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年12月 05日
营业期限：长期
经营范围：环保设备设计、开发；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、开发、维护；软件开发；软件技术服务；电气设备系统集成；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备、实验室成套设备及通风系统、环境监测专用仪器仪表、实验分析仪器的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）湖南三德共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91430100MA4P8FPW27
类型：有限合伙企业
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路558号生产楼101七楼 702
执行事务合伙人：朱青
注册资本：肆佰万元整
成立日期：2017年11月15日
营业期限：2017-11-15至 2037-11-14
经营范围：企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、关联关系
三德环保为公司出资设立的控股子公司，公司持有其股份60%，其法定代表人朱青先生为公司高级管理人员，同时系公司实际控制人、董事长朱先德之子。
该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系情况。
三德共创执行事务合伙人朱青先生为公司高级管理人员，同时系公司实际控
制人、董事长朱先德之子。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情况。
3、履约能力分析
三德环保与三德共创均依法存续经营，非失信责任主体、具有相关支付履约能力，无法正常履约的风险较小。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应、更好服务客户，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可
我们事前查阅了相关议案及材料，了解了公司2018年度日常关联交易的实际发生情况和 2019年日常关联交易预计的情况，认为公司 2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
2、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计2019年度与三德环保、三德共创的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系稳定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。同意2019年度日常关联交易预计的审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司与三德环保、三德共创之间的日常关联交易预计事项是出于公司经营活动的需要，系双方依据市场化原则独立进行，交易价格公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
综上，本保荐机构对三德科技本次 2019年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2019年4月9日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-030深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
公司本次非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。公司于近日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160245号）。根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和整改措施
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年3月18日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真审议了公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联交易事项，并就该事项谨发表以下独立意见：
1、本次交易有助于公司集中精力和资源专注发展汽车传动系统主业，进一步提升公司的盈利能力和发展质量。
2、本次交易价格由双方依据评估结果协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华、张雷刚依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
因此，同意公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联交易事项。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2019年12月25日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-013
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|飞天诚信科技股份有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|5,000万|2019.2.15|2019.5.16|4.18%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|招商银行|无|招商银行聚益生金系列公司（182天）A款|非保本浮动收益|9,000万|2018.9.6|2019.3.7|4.45%||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理130天增利第360期对公款|较低风险|12,000万|2018.10.22|2019.3.1|4.50%||
|飞天诚信科技股份有限公司|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|5,000万|2018.11.13|2019.2.11|4.43%|本金及收益已经收回|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品180天型|低风险|4,000万|2018.11.9|2019.5.8|4.63%||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理126天增利第366期对公款|低风险|7,500万|2018.12.4|2019.4.9|4.20%||
|飞天诚|广发|无|广发银行|保本|8,000|2018.12.18|2019.3.19|浮动||

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|信科技股份有限公司|银行||“薪加薪16号”人民币结构性存款|浮动收益|万|||利率|
|飞天诚信科技股份有限公司|浦发银行|无|财富班车进取3号|低风险|1,000万|2019.1.3|2019.4.8|4.10%|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|“薪加薪16号”人民币结构性存款|低风险|12,000万|2019.1.4|2019.4.8|浮动|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理126天增利第371期对公款|低风险|5,000万|2019.1.8|2019.5.14|4.20%|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|1,500万|2019.1.8|2019.4.8|4.37%|

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|挂钩利率结构性存款|保本|1,600万|2018.8.3|2019.2.1|浮动利率|本金及收益已经收回|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|挂钩利率结构性存款|保本|3,000万|2018.11.30|2019.3.1|浮动利率||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|结构性存款|保本浮动收益型|4,000万|2019.1.18|2019.4.18|浮动利率||

五、备查文件
1.浙商银行出具的《理财产品销售协议书》、《理财产品风险揭示书》、《认购要素表》及扣款凭证等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-74
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年11月8日以通讯方式召开第八次会议，审议通过《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》。因公司业务发展需要，拟增加如下经营范围：鱼粉及饲料、粮食制品的批发，并需对《公司章程》第十三条内容进行修订，形成新的章程，并授权公司董事会办理相应的工商变更登记事宜。
具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
变更后的经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。鱼粉及饲料、粮食制品的批发。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
原条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
修订后的条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。鱼粉及饲料、粮食制品的批发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2017-018
广博集团股份有限公司
关于公司法定代表人及住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开2017年公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体如下：
一、变更公司住所
根据《国务院关于同意浙江省调整宁波市部分行政区划的批复》（国函〔2016〕158号）相关规定，因公司住所地鄞州区石碶街道划归海曙区，需对公司住所进行变更登记。
公司住所由“宁波市鄞州区石碶街道车何”变更为“宁波市海曙区石碶街道车何”。
二、变更公司法定代表人
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，一致同意由王利平先生担任公司董事长，任期三年，自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，
公司法定代表人由戴国平变更为王利平。
公司已于近日完成公司住所、法定代表人变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。
三、备查文件
1、广博集团股份有限公司营业执照。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-048美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2016年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年6月6日(星期一)下午14:30。
网络投票时间为：2016年6月5日—2016年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2016年5月30日至6月3日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、投票时间：2016年6月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，即《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。议案应以相应的委托价格申报。
2016年第三次临时股东大会议案及委托价格一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779 22390156
联系人：欧云彬、王秋实
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年5月19日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
大连三垒机器股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2019]第ZB10617号
关于对大连三垒机器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10617号大连三垒机器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是大连三垒机器股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供大连三垒机器股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯雪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：丛存
中国·上海 二 O一九年四月十五日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018 年度往来累计发生金额（不含利息）|2018 年度往来资金的利息（如有）|2018 年度偿还累计发生金额|2018 年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京三垒企业管理有限公司|子公司|其他应收款||222.24|||222.24|资金周转|非经营性往来|
||珠海百年树人教育基金管理有限公司|子公司|其他应收款||0.50|||0.50|资金周转|非经营性往来|
||启星未来（天津）教育咨询有限公司|子公司|其他应收款||348.53||0.17|348.36|资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|天津美杰姆教育科技有限公司授权经营的美吉姆中心|上市公司董监高持股大于5%的企业|应收账款|1,193.06|1,061.01||1,849.55|404.52|提供特许权经营、销售商品|经营性往来|
||上海艾悦教育科技有限公司|上市公司董监高持股大于5%的企业|应收账款|7.18||||7.18|提供特许权经营、销售商品|经营性往来|
||天津美杰姆教育科技有限公司授权经营的美吉姆中心|上市公司董监高持股大于5%的企业|其他应收款|371.88|1,014.92||0.19|1,386.61|资金周转|非经营性往来|
||企鹅家族管理咨询（北京）有限责任公司|上市公司董监高持股大于5%的企业|其他应收款|112.51|48.00|||160.51|资金周转|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|||||||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-077方大锦化化工科技股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案情况说明
1、公司已披露的2016年年度权益分派方案
具体方案为：以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.47元（含税），留存未分配利润转入以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。公司 2012年实施的股权激励计划的激励对象依规存在进行自主行权的可能，公司总股本将随之变化。公司将以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.47元（含税），具体派发现金股利金额将以本次分红派息股权登记日登记的总股本为基数进行计算。
2、本次实施的利润分配方案情况
本公司于2012年7月27日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）》，由于公司 2012年股权激励计划尚在实施中，公司的股权激励对象进行了自主行权。经公司申请、深圳证券交易所确认及中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准登记，目前公司的总股本已变更为 691,643,440股,由于本公司自 2017年6月7日之日起因计划终止重大资产重组及相关事项关闭了股权激励行权通道，且该通道在本次分红派息股权登记日之前不会开通，因此，本次分红派息股权登记日的总股本为691,643,440股。
因此，公司 2016年年度权益分配方案调整为：以公司总股本 691,643,440股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.470000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.423000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.470000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），共计派发现金股利32,507,241.68元（含税）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.094000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.047000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月27日，除权除息日为：2017年6月28日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号方大化工办公楼
咨询人：洪似心吴飞
咨询电话：0429-6209027
传真电话：0429-6209818
六、备查文件
1、方大化工第七届董事会第八次会议决议；
2、公司2016年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十一日
华西证券股份有限公司
关于天圣制药集团股份有限公司终止部分募投项目
并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对天圣制药终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股 22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用 10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|项目|投资总额（1）|募集资金拟投入金额|已累计投入总额（2）|投资进度（3）=（2）/（1）|
|1|天圣制药集团股份有限公司|口服固体制剂GMP技术改造项目|57,279.70|57,279.70|44,228.57|77.22%|
|2|泸州天圣药业有限公司|非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目|19,863.00|19,863.00|907.20|4.57%|
|3|天圣制药集团股份有限公司|天圣（重庆）现代医药物流总部基地|20,909.87|20,909.87|15,786.94|75.50%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|重庆天圣生物工程研究院有限公司|药物研发中心建设项目|9,826.50|9,826.50|695.01|7.07%|
|合计|||107,879.07|107,879.07|61,617.72|57.12%|

二、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
（一）非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目
“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”原计划是新建生产车间、仓储用房，购置软袋装大容量注射剂生产线等，项目建成后形成年产软袋大容量注射液 9,000万袋的生产能力，具体情况详见公司 2017年 5月 9日发布的《首次公开发行股票招股说明书》。
2017年 12月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过将“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”的实施主体由天圣制药变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地址由重庆市垫江县桂溪镇变更为四川省泸州市高新区医药产业园酒香大道，其他内容不变。详见公司 2017年 12月 13日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
截至目前，该项目已经投入募集资金 907.20万元，主要是用于土地使用权价款887.60万元，项目设计费等零星建设费用19.60万元，剩余尚未使用的募集资金金额（含利息收入）为18,959.30万元（实际金额以资金转出当日余额为准）。
（二）药物研发中心建设项目
“药物研发中心建设项目”原计划主要是新建研发大楼及中试车间，建成后主要用于研发部人员实验及办公使用，具体情况详见公司 2017年 5月 9日发布的《首次公开发行股票招股说明书》。
截至目前，该项目已经投入募集资金 695.01万元，主要是用于土地使用权 322.07万元，购置研发设备 372.94万元，剩余尚未使用的募集资金金额（含利息收入）为9,222.23万元（实际金额以资金转出当日余额为准）。
三、变更的具体原因
（一）“非 PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”外部市场环境变化情况
近年来，国家及地方卫计委相继出台了诸多医药政策，随着医保控费、限制抗生素滥用、限制门诊输液等政策的发布，整个输液市场的总容量缩减，“限抗限输”已然成为未来局势。考虑到输液行业发展趋势及竞争格局，结合非 PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益，甚至可能产生亏损。
基于市场条件，本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止“非 PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”的用途，并将原募投项目结余募集资金用于公司永久性补充流动资金。
（二）“药物研发中心建设项目”外部市场环境变化情况
近年来，国家陆续出台仿制药一致性评价、药品上市许可持有人制度、药品注册改革、“两票制”等一系列政策，医药行业发生了多项重大变革。药物研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化学药品注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失。
目前，公司结合实际情况，已重新规划调整出位于重庆市北碚区的一处自有办公房屋用于研发部门进行实验及办公使用，同时，为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测设备，现有设置已能够满足公司生产和研发的要求。如继续实施本项目，将增加公司固定资产折旧、管理费用等额外支出。
四、本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的决策程序
2019年8月23日，天圣制药召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止上述募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金。同时，天圣制药监事会、全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，尚需天圣制药股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
天圣制药董事会已经审议并通过了本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关议案，监事会、全体独立董事亦发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。同时，天圣制药本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
保荐机构对天圣制药本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人：
陈国星 唐忠富
华西证券股份有限公司年 月 日
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于 2017年 8月 29日在深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7栋公司会议室召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所及经办律师审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第二届董事会第十次、第十一次会议决议公告；
3、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
4、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
5、本次股东大会通过的各项决议；
6、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于2017年8月11日召开的公司第二届董事会第十一次会议关于召开 2017年第三次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于 2017年 8月12日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书二、 出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止 2017年 8月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有3位股东或受权代理人出席了现场股东大会，2位股东通过网络投票方式参加了股东大会；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议的表决程序和表决结果
参加本次股东大会的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 76,020,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数 101,340,000股的75.0149%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为76,000,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数 101,340,000股的74.9951%；通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为20,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0198％。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式和网络投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
（1）以76,000,000股同意、200股反对、19,900股弃权、同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.97356%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00026%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.02618%，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
（2）以76,000,000股同意、200股反对、19,900股弃权、同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.97356%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00026%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.02618%，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议
案》。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书上述各事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
四、 关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、 结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
周游 陆玉凤
律师事务所负责人签字：
周游
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）年 月 日
中富通股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中富通股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中富通股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为中富通股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈涛 陈金山 杨为民
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-27科大国创软件股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1530%—1560%|盈利：52.18万元|
||盈利：850.53万元—866.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、因公司软件及大数据业务存在明显的季节性波动，通常来说，营业收入及相应销售回款第一季度较少，第二、第三季度开始有所增加，第四季度最多，但相关的期间费用并没有减少，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。
2、报告期内，公司原有业务均有序开展，整体经营情况保持稳定，公司业绩增幅较大主要系安徽贵博新能科技有限公司的经营业绩自报告期初并表所致。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响
金额约为343万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司2019年第一季度业绩具体的财务数据将在《2019年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月9日