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证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2014-014上海申达股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2013年 5月 17日召开的本公司 2012年度股东大会审议通过的《关于购买由银行等发行的理财产品的议案》，同意公司及子公司将临时闲置资金在一年内累计购买不超过 10亿元人民币的银行等发行的理财产品。2013年 7月 26日、9月26日、11月13日，本公司对购买上述理财产品的情况作了持续披露（公告编号分别为“2013-013、2013-018、2013-019”）。
2014年 5月 30日召开的本公司 2013年度股东大会同意将上述购买额度调整至 15亿元人民币。自 2013年 11月 20日至 2014年 6月 3日，本公司及子公司累计购买理财产品22000万元，该等购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件之一“上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表”。此前购买的已到期产品实际收益率和预计收益率一致，具体情况请见附件之二“上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表”。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2014年 6月4日
附件：
1、上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表（2013年11月20日至2014年6月3日）。
2、上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表。
附件一：上海申达股份有限公司购买银行理财产品情况表（2013年11月20日至2014年6月3日）
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|理财产品名称|协议签署日期|协议主体名称|理财目的|理财品种|理财金额（万元）|资金来源|理财期限|预计年化收益率（扣除管理费）|实际年化收益率（扣除管理费）|投资标的|支付方式|敏感性分析|风险控制|
|赢家人民币理财产品wGI3M01045期|2013.11.20|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|500|自有资金|33天|4.90%|4.90%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品wGI3M01045期|2013.11.18|上海申达股份有限公司、上海银浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|4000|自有资金|33天|4.90%|4.90%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品wGI3M0301047期|2013.12.03|上海申达股份有限公司、上海银浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|3500|自有资金|91天|5.60%|5.60%|银行间市场央票、国债金融债、企业债等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品wGI3M03049期|2013.12.18|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|票据池资产理财产品|3000|自有资金|91天|5.40%|5.40%|受让票据池资产理财投资|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|利多多人民币理财产品wGI3M03050期|2013.12.23|上海申达股份有限公司、上海浦发银行临空支行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|5000|自有资金|91天|6.20%|6.20%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品wGI3M03050期|2013.12.20|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|3000|自有资金|91天|5.50%|5.50%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI4MD3001期|2014.01.03|上海申达科宝新材料有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|1000|自有资金|91天|5.48%|5.48%|债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|
|赢家人民币理财产品WGI4MD3021期|2014.06.03|上海申达股份有限公司、上海银行浦东分行|提高资金利用率，增加公司收益|货币及债权类理财产品|2000|自有资金|91天|5.30%||债权、回购、拆借等|现金|该笔收益占公司效益总额极小，不会产生较大影响。|保证收益型投资，极低风险。|

附件二：上海申达股份有限公司已到期银行理财产品情况表
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|理财产品名称|协议签署日期|理财金额（万元）|理财期限（天）|预计年化收益率（扣除管理费）|实际年化收益率（扣除管理费）|
|中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第二十期|2013.9.29|2000|91|5.00%|5.00%|
|赢家人民币理财产品wGI3M02040期|13.10.10|1000|63|4.90%|4.90%|
|赢家人民币理财产品wGI3M03029期|13.10.23|1000|63|4.80%|4.80%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01041期|13.10.21|2000|33|4.75%|4.75%|
|票据池银行理财产品|13.10.23|4950|64|4.80%|4.80%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01042期|13.10.28|1000|33|4.75%|4.75%|
|票据池银行理财产品|13.10.24|3000|42|4.80%|4.80%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01042期|13.10.28|3500|33|4.75%|4.75%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01043期|13.11.05|1000|33|4.75%|4.75%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01044期|13.11.13|1000|33|4.75%|4.75%|
|赢家人民币理财产品wGI3M01044期|13.11.12|5000|33|4.75%|4.75%|
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—026
通化葡萄酒股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司实际控制人尹兵先生拟自 2017年5月23日起6个月内，以不超过15元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于2,000万股。
 2018年 5月 21日至 2018年 5月 22日，尹兵先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份5,316,622股；自2017年5月23日至2018年5月22日，尹兵先生已通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 20,074,122股，增持金额15,029.37万元，已实施完成本次增持计划。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到公司实际控制人尹兵先生发来的通知，其增持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：公司实际控制人尹兵先生。
（二）增持计划实施前，公司实际控制人尹兵先生直接持有本公司2,615,850股，占本公司总股本的0.65%；尹兵先生及其一致行动人吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司共持有本公司65,249,086股，占公司总股本的
16.31%
二、增持计划的主要内容
公司实际控制人尹兵先生拟自 2017年 5月 23日起 6个月内，以不超过 15元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于2,000万股。具体内容详见公司于2017年5月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-010号公告。
三、增持计划的延期
公司实际控制人尹兵先生鉴于对公司的长期看好及对未来持续发展的坚定信心，为了更好的实施增持计划，拟将增持计划实施期限延长6个月。具体内容详见公司于 2017年 11月 23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-023号公告。
四、增持计划完成情况
根据前述增持计划，自2017年5月23日至2018年5月22日，尹兵先生在二级市场累计增持公司股票20,074,122股，增持金额15,029.37万元，占公司总股本的5.02%，增持计划已实施完成。
本次增持后，尹兵先生直接持有本公司22,689,972股，占本公司总股本的5.67%；尹兵先生及其一致行动人吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司共持有本公司85,323,208股，占公司总股本的21.33%
五、其他说明
（一）本次增持计划实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司将持续关注股东及其一致行动人增持公司股份情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年5月23日
安徽新华传媒股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的等规范性文件的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，在财务信息披露、内部控制、内部审计、监督及评估外部审计等方面积极发挥作用，努力维护公司以及投资者的合法权益，现将公司第三届董事会审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事马靖昊先生(会计专业人士)、强钧先生和公司董事吴文胜先生3名成员组成，其中马靖昊任审计委员会主任。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开5次会议：
1、2018年1月19日，召开审计委员会2018年第一次（临时）会议，会议审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司 2017年年报初步审计计划》。
2、2018年4月18日，召开审计委员会2018年第二次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》、《2017年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》、《审计委员会 2017年度履职情况报告》、《公司关于会计政策变更的议案》及《稽核审计中心2017年总结及2018年计划》。
3、2018年4月27日，召开审计委员会2018年第三次（临时）会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
4、2018年8月29日，召开审计委员会2018年第四次（临时）会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
（一）年报审计工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司 2017年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1、在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的2017年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司 2017年度审计工作安排；
2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内完成审计工作；
3、在会计师出具步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的审计机构的独立性和专业性进行了客观评估，对续聘其担任公司年度审计机构和内部控制审计机构事宜进行了审议，我们认为华普天健事务所具有从事证券相关业务的资格，能够较好地完成了公司委托的各项审计工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表相关审计意见，出具的相关审计意见客观公正。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计中心年度审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告
事项。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行内控管理要求，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，查阅了相关内控审计底稿，认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设基本符合上市公司治理规范要求。
四、总体工作评价
2018年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分发挥监督审计作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年度董事会审计委员会将继续按照相关规定和要求，进一步提高履职能力，积极发挥专业作用，为董事会科学决策提供依据。
审计委员会委员：马靖昊 强钧 吴文胜
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-26证券代码:155058 证券简称:18京能01
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第十九次会议通知。
2019年 4月 25日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议在北京召开。董事长耿养谋，董事总经理金生祥、董事王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明出席了会议。副董事长张平授权董事长耿养谋、董事陈五会、史晓文授权董事金生祥，出席会议并行使表决权。公司监事会主席刘嘉凯、监事会副主席方秀君、监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林及部分公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司 2018年度总经理工作报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《公司 2018年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《公司 2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、经审议，通过《公司董事会审计委员会 2018年度履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的议案》
具体内容详见公司同日公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六，经审议，通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》
具体内容详见公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事史晓文回避表决。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、经审议，通过《关于公司 2018年度财务决算的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、经审议，通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年度母公司实现净利润 1,045,097,567.18元，以此为基数，按10％
提取法定盈余公积金 104,509,756.72元,按10％提取任意公积金
104,509,756.72元，提取上述两金后剩余当年净利润
836,078,053.74元，加上 2018年初剩余未分配利润
1,863,513,514.87元；公司 2018年期末累计可供分配利润金额为
2,699,591,568.61元。
公司拟以 2018年 12月 31日总股本 6,746,734,457股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税）。2018年度利润分配总金额为 539,738,756.56元，剩余未分配利润 2,159,852,812.05元。本年度公司不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、经审议，通过《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、经审议，通过《关于公司 2018年度社会责任报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、经审议，通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、经审议，通过《关于公司 2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2017年 3月 30日非公开发行股份 717,703,349.00股，每股面值 1元，发行价格 4.18元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币 56,906,941.35元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额474,089,963.44元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
董事会认为：2018年公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、经审议，通过《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、经审议，通过《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》
具体内容详见公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、经审议，通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、经审议，通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》公司拟于 2019年 6月 30日前召开 2018年年度股东大会，审议如下议案：
1.公司 2018年度董事会工作报告
2.公司 2018年度监事会工作报告
3.公司 2018年度独立董事述职报告
4.关于公司 2018年度财务决算的议案
5.关于公司 2018年度利润分配方案的议案
6.关于公司 2018年年度报告及摘要的议案
7.关于公司 2019年度日常关联交易的议案
8.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
因暂不能确定 2018年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临 2014-060中国石化仪征化纤股份有限公司
关于更换境内外核数师和内部控制审计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 18日，经中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年股东年会审议批准，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度境内外核数师、普华永道为公司内部控制审计师，任期自2013年股东年会结束时起至 2014年股东年会结束时止。本公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）实施后，公司的现有业务将全部出售予中国石油化工股份有限公司，而本公司将成为中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石油工程公司”）的唯一股东。由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在本次重大资产重组过程中负责编制石油工程公司的财务报表，公司董事会认为，聘任致同为公司 2014年度境内外核数师及内部控制审计师将更有利于促进本公司今后的审计工作。经与普华永道协商同意，董事会拟自公司 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起不再聘任普华永道及罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度境内外核数师，不再聘任普华永道为公司2014年度内部控制审计师。
同时，经公司审核委员会建议，聘请致同及致同(香港)会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为公司 2014年度境内外核数师，聘请致同为公司 2014年度内部控制审计师。
一、拟聘任的审计机构情况
根据《中国石化仪征化纤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国石化仪征化纤股份有限公司审核委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审核委员会同意不再聘任普华永道和罗兵咸永道会计师事务所为公司 2014年度境内外核数师，不再聘任普华永道为公司 2014年度内部控制审计师，并提名致同及致同香港为公司2014年度境内外核数师，提名致同为公司2014年度内部
控制审计师。
致同是中国最早成立的会计师事务所之一，成立于 1981年，是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获得从事特大型国有企业审计业务资格，及首批获得金融审计资格的大型会计师事务所之一，已经在美国 PCAOB注册，是首批获得 H股企业审计资格的内地会计师事务所之一，是 Grant Thornton国际在中国的唯一成员所。致同作为中国注册会计师协会成员和 GrantThornton国际成员所，坚持本土智慧、全球视野的发展战略和共达优秀、共悦成功的经营理念，为140余家上市公司提供高品质的服务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
致同香港是 Grant Thornton国际在香港的成员所，也是致同在中国的全面整合业务中的一员，致同香港向数十家香港上市公司提供审计服务，具有多年为香港上市公司提供审计服务的经验和能力。致同的“全国一所”业务策略能发挥资源、知识、人才、资讯共享的优势，为客户提供全方位的高水平综合专业服务。
公司董事会审核委员会认为，致同及致同香港是具有证券、期货相关业务从业资格，并具有较大经营规模、较强专业实力的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务和内部控制进行审计，能够满足公司2014年度财务及内部控制审计工作要求。
二、董事会审议情况
2014年12月22日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司二○一四年度境内外核数师和内部控制审计师的决议案》，同意聘请致同及致同香港为公司2014年度境内外核数师，聘请致同为公司2014年度内部控制审计师。上述决议案尚须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及审计工作实际情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2014年度境内外核数师和内部控制审计师的报酬事宜。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司更换境内外核数师和内部控制审计师发表了以下独立意见：
1、公司更换境内外核数师和内部控制审计师符合公司业务变更和后续发展的需要，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
3、公司本次更换境内外核数师和内部控制审计师的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司聘请致同及致同香港为公司 2014年度境内外核数师，聘请致同为公司2014年度内部控制审计师，并提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审核委员会经过充分评估，同意不再聘任普华永道和罗兵咸永道会计师事务所为公司 2014年度境内外核数师，不再聘任普华永道为公司2014年度内部控制审计师，并提名致同及致同香港为公司2014年度境内外核数师，提名致同为公司 2014年度内部控制审计师。前述更换符合公司业务变更和后续发展的需要，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，且致同具备证券期货业务执业资格，致同及致同香港具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司聘请致同及致同香港为公司 2014年度境内外核数师，聘请致同为公司2014年度内部控制审计师。
特此公告。
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，2014年12月22日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2014-012湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月25日
●股权登记日：2014年4月18日
●会议方式：现场投票表决
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第五次会议决议，定于 2014年 4月 25日召开公司 2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:00
3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
议案1、《2013年度董事会工作报告》
议案2、《2013年度独立董事述职报告》
议案3、《2013年度监事会工作报告》
议案4、《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》
议案5、《2013年度利润分配预案》
议案6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
议案7、《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》
三、会议出席对象
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会邀请的人员及律师。
四、会议登记事项
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2014年4月22日上午9：00—11：30、下午2：30—4：30到公司董事会办公室办理登记手续。也可于 2014年 4月 22日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
五、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：郭生辉 金桦
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会二○一四年四月二日
附件：
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014年月日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度独立董事述职报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年财务决算报告及 2014年财务预算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘请公司2014 年度审计机构的议案》||||
|7|《关于聘请公司2014 年度内控审计机构的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的
意愿进行表决。
北京国枫律师事务所
关于安徽集友新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0401号
致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一.本次股东大会的召集、召开程序
根据 2017年 6月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽集友新材料股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》、《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
贵公司本次股东大会现场会议于 2017年 6月 26日下午 14:00在安徽省安庆市太湖县经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2017年 6月 26日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 6月 26日9：15-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二.出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第一届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9人，共计持有贵公司 51,000,000股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的75.0000%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表股份0股。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的 2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过了以下议案：
1、《关于变更部分募投项目的议案》；
2、《关于变更经营范围的议案》；
3、《修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
刘雅婧
2017年6月26日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-004
湖南盐业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业股份有限公司（以下简称：“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,5000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 3.71元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币 488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。
二、募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并
上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构平安证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募集资金存放金额（元）|
|1|食用盐提质升级技术改造项目|湖南盐业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行|43050176433600000104|252,715,400.00|
|2|制盐系统节能增效技术改造项目||中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行|8111601011200286486|212,731,000.00|
|3|新建研发中心项目||平安银行股份有限公司长沙分行|15000092263753|23,308,316.98|

三、募集资金三方监管协议签订的主要内容
甲方为湖南盐业股份有限公司（以下简称“甲方”），乙方分别为中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“乙方”），丙方为平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）。协议
主要内容为：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人欧阳刚、王志和持续督导人员赵蓉、王卓可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人或持续督导人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-012中国软件与技术服务股份有限公司
关于投资者联系地址和电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年3月25日起，公司投资者联系地址和电话变更为：
联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
邮政编码：100081
联系电话：010-62158879
传 真：010-62169523
敬请广大投资者留意。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-061北京乾景园林股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人回全福先生股份质押通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
回全福先生将其持有的本公司 10,000,000股（占公司总股本的5%）限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），初始交易日期为 2016年 9月 29日，购回交易日期为 2019年 9月14日。本次业务已由方正证券办理了相关手续。
2016年 3月，回全福先生将其持有的本公司 15,990,000股限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给方正证券（详见（临2016-015）《北京乾景园林股份有限公司关于公司实际控制人股权质押的公告》）。2016年 5月，公司实施了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股后，经回全福先生申请，方正证券将其已质押股份中的 13,000,000股解除质押后，再次进行质押（详见（临2016-045）《北京乾景园林股份有限公司关于公司实际控制人股权质押的公告》）。
经回全福先生申请并方正证券对公司股票市值重新评估后，2016年 9月 29日，方正证券将其已质押股份中的10,000,000股解除质押，并再次进行质押。
回全福先生本次股份质押所融资金用于个人投资。回全福先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，回全福先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、截至公告日回全福股份质押情况
截至本公告日，回全福先生直接持有公司39,994,275股限售条件流通股份，占公司总股本的20.00%，其中质押公司股份数为 39,975,000股，占其持有公司股份总数的99.95%，占公司总股本的19.99%。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-082无锡阿科力科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月11日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29号）二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,962,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.4730|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因公司董事长朱学军先生未能到会，由半数以
上董事共同推举董事尤卫民先生主持本次股东大会，本次会议以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，董事长朱学军先生因在外地参加重要活动未能参加本次股东大会，董事单世文先生因出差未能参加本次股东大会，董事冯凯燕女士因出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事邵子佩先生因出差未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书常俊出席会议；财务负责人冯莉列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,962,100|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|48,962,100|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、张艳律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
无锡阿科力科技股份有限公司2018年12月12日
鲁银投资集团股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）拟以支付现金方式购买山东省盐业集团有限公司持有的盐业资产（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
（一）本次交易涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，已在《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案》中披露了取得的相关许可证书或者有关主管部门的批复文件并提示了相关风险；本次重大资产重组涉及有关报批事项的，已在《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，交易对方合法拥有标的公司完整的所有权，目前山东东岳精制盐厂和山东寒亭第一盐场正在办理改制手续，如未能及时完成公司制改制程序，将对产权登记过户产生影响，除上述两家企业外，剩余标的公司股权转移过户不存在法律障碍。
（三）本次交易标的资产具有完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
特此说明
（以下无正文）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—044债券代码：122273、122284
山东黄金矿业股份有限公司
关于“13鲁金01”、“13鲁金02”跟踪评级结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司证券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司 2013年公司债券（第一期）（债券简称：“13鲁金01”）和 2013年公司债券（第二期）（债券简称：“13鲁金02”）进行了跟踪评级。
联合评级于 2017年 5月 26日出具了《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》（联合[2017]509号），维持本公司债券“13鲁金01”、“13鲁金 02”的债项信用等级为AAA，维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014－041紫金矿业集团股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2014年半年报为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要会计数据
单位：万元
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|指标|2014年1-6月|2013年1-6月|本年比上年增减(%)|
|营业收入|2,398,605.39|2,598,763.41|-7.70|
|营业利润|192,179.05|211,690.97|-9.22|
|利润总额|186,950.78|208,436.77|-10.31|
|净利润|136,915.40|153,288.89|-10.68|
|归属于上市公司股东的净利润|111,251.15|109,805.02|1.32|

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|指标|2014年6月30日|2013年12月31日|本期末比上年末增减(%)|
|总资产|7,291,662.76|6,689,838.91|9.00|
|归属于上市公司股东权益|2,711,552.82|2,761,225.78|-1.80|

二、2014年半年度主要财务指标
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|指标|2014年1-6月|2013年1-6月|本年比上年增减(%)|
|基本每股收益(元/股)|0.051|0.050|2.00|
|加权平均净资产收益率(%)|3.99|3.89|增加0.1个百分点|

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|指标|2014年6月30日|2013年12月31日|本年末比上年末增减(%)|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|1.253|1.272|-1.49|

注：本公司于2014年继续实施H股回购，于2014年1-6月合计回购H股54,302,000股。扣减已
回购的H股，截至2014年6月30日本公司股份总数为21,645,855,650股；2013年年末股份总数为21,700,157,650股。本公司每股面值均为0.10元人民币。2014年上半年的基本每股收益按扣减H股回购后的加权平均股份总数进行计算。
三、经营业绩和财务状况的简要说明
本公司 2014年上半年利润总额和净利润同比下降约10%，归属于上市公司股东净利润同比略有增长，主要原因如下：
1、2014年上半年黄金、铜等金属平均价格同比较大幅度下降；矿山产金、矿山产铜价格下降幅度分别为-14.16%、-12.51%；
2、主体矿山紫金山金铜矿因加大低品位矿石资源综合利用导致克金成本上升；
3、资源税税负增加、人工成本上升、安全环保投入增加以及矿山入选品位下降等导致产品成本上升；
4、公司通过提高矿产品产销量，部分弥补了金属价格下跌导致的产品毛利下降；
5、公司 2013年 10月发行了 25亿中期票据，置换了部分利率较高的短期借款，降低了资金成本；
6、公司采取了有效措施加强对冶炼企业的管理，主要冶炼企业的亏损同比较大幅度减少。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-054
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年12月4日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”
同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号651060800），原帐户在资金转移后进行注销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会二○一八年十二月十二日