浙江英特集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：张光杰
2014年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数7次，实际出席次数7次。其中：亲自出席次数7次，委托出席次数0次。
本人对7次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数2次，实际列席次数2次。
二、发表独立意见情况
㈠2013年度资金占用和对外担保情况
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年12月31日，公司对外担保余额为10,732万元，占公司年末经审计净资产的比例为19.79%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、绍兴英特大通医药有限公司担保的余额分别为2074万元、8290万元、1689万元、2199万元和4000万元；
宁波英特药业有限公司为其控股子公司宁波英特物流有限公司担保的余额3259万元；绍兴英特大通医药有限公司对外担保余额为3100万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立
了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈡2013年度利润分配预案
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：母公司报表中未分配利润为-159,006,192.32元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。另外，公司正在推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，以进一步增强公司综合竞争能力，未来几年需要较大规模投资。公司2013年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2013年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2013年度内部控制自我评价报告
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
英特集团2013年度内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2013年度内控评价报告。
㈣聘请会计师事务所
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本人表示同意，认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计92万元。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十六次董事会议审议通过了《经营管理团队2013年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥资助英特海斯医药和绍兴英特大通对外提供财务
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款的议案》，本人表示同意，认为：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款方式在2014年度和2015年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过1000万元、2000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向英特海斯和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。综上所述，我们同意英特药业向英特海斯和绍兴英特大通在2014年度和2015年度提供不超过1000万元、2000万元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦应收账款无追索权保理业务
公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司温州英特药业有限公司（简称“温州英特”）、宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意英特药业、温州英特、宁波英特办理应收账款无追索权保理业务。
㈧2014年半年度资金占用和对外担保情况
1、2014年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2014年6月30日，截至本报告期末，公司对外担保余额为13,306万元，占报告期末净资产的比例为23.17%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈨非独立董事候选人
公司七届二十次董事会审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，并就董事候选人是否
具备履行相应职责的能力和条件，能否胜任所聘岗位工作，是否符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定等发表了意见。本人同意提名郑继德先生为非独立董事候选人。
㈩高级管理人员任免
公司七届二十次董事会议聘任了副总经理。本人表示同意，并就其任职资格是否符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，是否具备履行相应职责的能力和条件，及本次提名、聘任程序是否合法合规等发表了意见。
（十一）关联交易
公司七届二十二次董事会议审计通过了《关于向华龙集团租续租房屋的关联交易议案》，本人对此项关联交易持赞成意见，事前按相关要求进行了审核，事后就关联交易履行的程序是否合规、交易价格是否公允、是否存在损害中小股东利益等发表了独立意见。
三、在专门委员会中的工作情况
本人为董事会提名委员会主任委员。报告期内，本人主持提名委员会工作：
1、组织了提名委员会2014年第一次会议，与其他提名委员会成员一起审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选由股东代表担任的监事的议案》
2、组织了提名委员会2014年第二次会议，与其他提名委员会成员一起审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘请应徐颉和王江伟为公司副总经理的议案》。
本人为董事会战略委员会成员。报告期内，本人积极参与战略委员会的各项工作：
1、参加了战略委员会2014年第一次会议，与其他战略委员会成员一起审议通过了《关于金华英特物流增加注册资本的议案》；
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：张光杰
日期：2015年4月16日
浙江英特集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：祝卸和
2014年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数7次，实际出席次数7次。其中：亲自出席次数7次，委托出席次数0次。
本人对7次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数2次，实际列席次数2次。
二、发表独立意见情况
㈠2013年度资金占用和对外担保情况
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年12月31日，公司对外担保余额为10,732万元，占公司年末经审计净资产的比例为19.79%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、绍兴英特大通医药有限公司担保的余额分别为2074万元、8290万元、1689万元、2199万元和4000万元；
宁波英特药业有限公司为其控股子公司宁波英特物流有限公司担保的余额3259万元；绍兴英特大通医药有限公司对外担保余额为3100万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈡2013年度利润分配预案
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：母公司报表中未分配利润为-159,006,192.32元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。另外，公司正在推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，以进一步增强公司综合竞争能力，未来几年需要较大规模投资。公司2013年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2013年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2013年度内部控制自我评价报告
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
英特集团2013年度内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2013年度内控评价报告。
㈣聘请会计师事务所
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本人表示同意，认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计92万元。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十六次董事会议审议通过了《经营管理团队2013年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥资助英特海斯医药和绍兴英特大通对外提供财务
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款的议案》，本人表示同意，认为：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款方式在2014年度和2015年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过1000万元、2000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药
业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向英特海斯和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。综上所述，我们同意英特药业向英特海斯和绍兴英特大通在2014年度和2015年度提供不超过1000万元、2000万元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦应收账款无追索权保理业务
公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司温州英特药业有限公司（简称“温州英特”）、宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意英特药业、温州英特、宁波英特办理应收账款无追索权保理业务。
㈧2014年半年度资金占用和对外担保情况
1、2014年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2014年6月30日，截至本报告期末，公司对外担保余额为13,306万元，占报告期末净资产的比例为23.17%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈨非独立董事候选人
公司七届二十次董事会审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，并就董事候选人是否具备履行相应职责的能力和条件，能否胜任所聘岗位工作，是否符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定等发表了意见。本人同意提名郑继德先生为非独立董事候选人。
㈩高级管理人员任免
公司七届二十次董事会议聘任了副总经理。本人表示同意，并就其任职资格是否符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，是否具备履行相应职责的能力和条件，及本次提名、聘任
程序是否合法合规等发表了意见。
（十一）关联交易
公司七届二十二次董事会议审计通过了《关于向华龙集团租续租房屋的关联交易议案》，本人对此项关联交易持赞成意见，事前按相关要求进行了审核，事后就关联交易履行的程序是否合规、交易价格是否公允、是否存在损害中小股东利益等发表了独立意见。
三、在专门委员会中的工作情况
本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人依据《公司章程》和《薪酬委员会实施细则》的规定，主持薪酬与考核委员会工作：
1、组织薪酬与考核委员会事前对《经营管理团队2013年度薪酬考核分配方案》进行了事前审核，同意将本议案提交公司七届十六次董事会议审议。
2、组织薪酬与考核委员会核查了公司董事、监事、高级管理人员所披露的薪酬，认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。
本人为董事会审计委员会成员。报告期内，本人参加了审计委员会2014年第一次会议，与其他审计委员会成员一起审议通过了《关于会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》、《2013年度报告全文》、《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《英特集团2013年度内控评价报告》。
本人为董事会提名委员会成员。报告期内，本人积极参与提名委员会的各项工作：
1、参加了提名委员会2014年第一次会议，与其他提名委员会成员一起审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选由股东代表担任的监事的议案》；
2、参加了提名委员会2014年第二次会议，与其他提名委员会成员一起审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘请应徐颉和王江伟为公司副总经理的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：祝卸和
日期：2015年4月16日
浙江英特集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：杨红帆
2014年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数7次，实际出席次数7次。其中：亲自出席次数7次，委托出席次数0次。
本人对7次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数2次，实际列席次数2次。
二、发表独立意见情况
㈠2013年度资金占用和对外担保情况
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年12月31日，公司对外担保余额为10,732万元，占公司年末经审计净资产的比例为19.79%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、绍兴英特大通医药有限公司担保的余额分别为2074万元、8290万元、1689万元、2199万元和4000万元；
宁波英特药业有限公司为其控股子公司宁波英特物流有限公司担保的余额3259万元；绍兴英特大通医药有限公司对外担保余额为3100万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈡2013年度利润分配预案
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：母公司报表中未分配利润为-159,006,192.32元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。另外，公司正在推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，以进一步增强公司综合竞争能力，未来几年需要较大规模投资。公司2013年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2013年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2013年度内部控制自我评价报告
公司七届十六次董事会议审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
英特集团2013年度内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2013年度内控评价报告。
㈣聘请会计师事务所
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本人表示同意，认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计92万元。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十六次董事会议审议通过了《经营管理团队2013年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥资助英特海斯医药和绍兴英特大通对外提供财务
公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款的
议案》，本人表示同意，认为：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款方式在2014年度和2015年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过1000万元、2000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向英特海斯和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。综上所述，我们同意英特药业向英特海斯和绍兴英特大通在2014年度和2015年度提供不超过1000万元、2000万元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦应收账款无追索权保理业务
公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司温州英特药业有限公司（简称“温州英特”）、宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意英特药业、温州英特、宁波英特办理应收账款无追索权保理业务。
㈧2014年半年度资金占用和对外担保情况
1、2014年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2014年6月30日，截至本报告期末，公司对外担保余额为13,306万元，占报告期末净资产的比例为23.17%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈨非独立董事候选人
公司七届二十次董事会审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，并就董事候选人是否具备履行相应职责的能力和条件，能否胜任所聘岗位工作，是否符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定等发表了意见。本人同意提名郑继德先生为非独立董事候选人。
㈩高级管理人员任免
公司七届二十次董事会议聘任了副总经理。本人表示同意，并就其任职资格是否符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，是否具备履行相应职责的能力和条件，及本次提名、聘任程序是否合法合规等发表了意见。
（十一）关联交易
公司七届二十二次董事会议审计通过了《关于向华龙集团租续租房屋的关联交易议案》，本人对此项关联交易持赞成意见，事前按相关要求进行了审核，事后就关联交易履行的程序是否合规、交易价格是否公允、是否存在损害中小股东利益等发表了独立意见。
三、在专门委员会中的工作情况
本人为董事会薪酬与考核委员会成员。报告期内，本人参加了薪酬与考核委员会2014年第一次会议，与其他薪酬与考核委员会成员一起审议通过了《经营管理团队2013年度薪酬考核分配方案》。
本人为董事会审计委员会主任委员。报告期内，本人依据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，主持召开了审计委员会召开2014年第一次会议，与其他审计委员会成员一起审议通过了《关于会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》、《2013年度报告全文》、《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《英特集团2013年度内控评价报告》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：杨红帆日期：2015年4月16日