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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-056
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）针对2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对股权激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于2017年9月26日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前六个月内（即：2017年3月24日至2017年9月26日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人。
2、股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，股权激励计划核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在股权激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-096华映科技（集团）股份有限公司
2016年 9月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2016年 9月营业收入简报（单位：人民币元）
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|-|-|-|
||2016年9月|2016年1-9月累计|
|合并营业收入合计|414,440,250.41|3,096,762,981.36|
|其中：模组相关业务|408,185,308.25|3,054,248,900.63|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|6,254,942.16|42,514,080.73|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于公司 2018年一季度计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，现对公司2018年第二次临时董事会会议审议的《关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
二、关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，现发表独立意见如下：
1.同意将《关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》提交公司2018年第二次临时董事会会议审议。
2.该关联交易有利于公司产品销售和市场开发，交易定价按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一八年四月二十七日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2017-090天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2017年 10月 20日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2017年 10月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席会议董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事1人，以通讯方式参会董事8人。公司全体监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司全体董事、高级管理人员对《2017年第三季度报告》签署了书面确认意见。
《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-092湖南大康国际农业食品股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）前次业绩预告情况： 2016年 4月 30日公司在《2016年第一季度报告》中披露，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,300万元至1,600万元。
（三）修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升
√
同向下降
|||||||
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：5.18%—22.42%||盈利：1160.11万元||
|||盈利: 900万元–1100万元||||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本次修正的2016年半年度业绩预计较前期预计存在的差异原因：
（一）公司乳制品业务仍处于品牌建设和推广阶段，投入了大量的市场费
用、平台费用等推广支出，但受制于当前激烈的市场竞争影响，销售收入尚未达
到规模效应，以至于乳制品业务在上半年度仍处于亏损状态。
（二）公司旗下羊事业部所经营羊只市场价格持续低迷，且羊只销售时间延期，导致羊销售收入下降，而羊只存栏规模扩大造成饲养成本增加，导致亏损比预期增大。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，2016年半年度业绩最终数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
（二）公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年07月15日
武汉天喻信息产业股份有限公司
填补被摊薄即期回报的措施
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案，公司拟向前海开源基金管理有限公司、曾鸿斌等2名特定投资者非公开发行不超过45,000,000股（含45,000,000股）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过1,136,250,000元（含1,136,250,000元）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。据此，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出应对措施。
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司2014年度利润分配方案已于2015年6月4日实施。截至本次非公开发行股票预案披露日，公司总股本为 430,056,000股。以本次发行股票数量上限 45,000,000股为计算基础，发行完成后公司总股本将增至 475,056,000股，较发行前增加10.46%。截至 2015年 3月 31日，公司归属于母公司股东的所有者权益为 1,119,238,444.73元。若不考虑除本次募集资金之外的其他因素对归属于母公司股东的所有者权益的影响，以本次募集资金规模上限 1,136,250,000元为计算基础，发行完成后公司归属于母公司股东的所有者权益较 2015年 3月31日将增长101.52%，归属于母公司股东的每股净资产将由2015年3月31日的2.60元/股增加至4.75元/股。本次非公开发行股票完成后，公司股本和所有者权益将大幅增加，由于募集资金投资项目建设周期较长，项目产生效益需要一定的时间，短期内公司每股收益和净资产收益率将减少，原股东即期回报将被摊薄。
二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力
本次非公开发行股票完成后，公司资产负债率及财务风险将有所降低，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从而保障公司稳定运营和长远发展，符合
股东利益。随着本次发行完成后公司资金实力的进一步提升，公司将大力拓展教育云、移动支付服务、可信安全服务、智慧零售O2O等业务的规模，努力实现公司业务从“产品”向“服务”的战略转型，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。
2、加快募集资金投资项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行股票募集资金主要用于教育云平台建设及运营项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，项目实施后有利于优化公司业务结构，增强公司盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
3、加强对募集资金投资项目管理，保证募集资金使用合规
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金使用管理制度》等内控管理制度。根据公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司在募集资金到账后 1个月以内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，将募集资金存放于指定的专项账户集中管理。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规。
4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司自在创业板上市后实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好基础。公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。
5、积极实施利润分配特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
为建立健全利润分配决策程序和监督机制，增强利润分配透明度，积极回报投资者，公司制定了公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划，并将严格按照既定规划及时实施利润分配。
综上所述，随着本次募集资金投资项目的顺利实施，公司盈利能力将进一步增强，预计公司收入及利润规模均会大幅提高，从而增加公司股东权益，符合全
体股东利益。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）009号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于近日收到公司持股5%以上股东曹晓春女士函告，获悉曹晓春女士所持有的部分公司股票解除质押以及持有的部分股票被质押，具体情况如下：
一、解除质押及质押情况
1、解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除|
||是否为第一大股|解除质押|||质权人|质押占其|
|股东名称|||质押起始日|解除质押日|||
||东及一致行动人|股数||||所持股份|
|||||||比例|
||||||易方达资产－||
||||||杭州银行－杭|1.14%|
|曹晓春|是|50万股|2016-01-22|2018-3-22|||
||||||州银行股份有||
||||||限公司||
||||||华西证券股份||
|曹晓春|是|301万股|2017-03-17|2018-3-16|||
|||||||6.88%|
||||||有限公司||
|合计|-|351万股|-|-|-||
|||||||8.02%|

2、新增质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除质||
|股东名|是否为第一大股|质押股|质押起始|解除质押||||
||||||质权人|押占其所持|用途|
|称|东及一致行动人|数|日|日||||
|||||||股份比例||
||||||中信建投||个人|
|曹晓春|是|300万股|2018-3-15|2019-3-15|证券股份|6.85%|财务|
||||||有限公司||安排|
|合计|-|300万股|-|-|-|||
|||||||6.85%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，曹晓春女士持有公司股份43,766,500股，占公司总股本的8.75%。
本次解除质押股份合计351万股，占公司总股本的0.70%；本次新质押股份300万股，占公司总股本0.60%。本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为29,050,000股，占公司总股本的5.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-034
贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张观福先生通知，获悉其质押给国泰君安证券股份有限公司的公司股份，于2016年4月11日办理了到期购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|解质押日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张观福|是第一大股东|40,000,000|2015年4月10日|2016年4月11日|国泰君安证券股份有限公司|9.32%|

*注：2015年 4月 10日质押的股份数为 16,000,000股，经公司 2014年度
权益分派实施后质押的股份数变为40,000,000股。
截至本公告日，张观福先生持有公司股份 429,414,349股，占公司总股本的 25.19%。本次股权质押登记解除后，其所持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 266,800,000股，占公司总股本的15.65%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018—【043】号星期六股份有限公司
关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年8月14日披露的《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据有关监管要求，公司股票自2018年8月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会2018年8月13日
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司
第一期员工持股计划调整事项的
法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
地址：杭州市江干区富春路308号华成国际集团大厦12楼
电话：0571-89838088 传真：0571-89838099
邮编：310020
法律意见书上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宝鼎重工股份有限公司
第一期员工持股计划调整事项的
法律意见书
致：宝鼎重工股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受宝鼎重工股份有限公司（以下称“宝鼎重工”或“公司”）委托，就宝鼎重工本第一期员工持股计划（以下称“本次员工持股计划”）调整事项出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“《试点指导意见》”）的相关规定等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次员工持股计划相关的文件及资料，并已经得到宝鼎重工以下保证：宝鼎重工已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。宝鼎重工提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及中国律师行业公认的业务标准和道德规范，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意宝鼎重工将本法律意见书作为调整本次员工持股计划的事项之必备文件进行公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
法律意见书本法律意见书仅供宝鼎重工为调整本次员工持股计划事项之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对宝鼎重工提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、公司本次员工持股计划的批准和授权
1、宝鼎重工于 2015年 6月 16日召开职工代表大会，就本次员工持股计划事宜充分征求了员工意见。
2、宝鼎重工于 2015年 6月 16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事项的议案》等议案。
3、2015年 6月 16日，独立董事对本次员工持股计划相关事项发表了独立意见。
4、宝鼎重工于 2015年 6月 16日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》。
5、宝鼎重工于 2015年 7月 6日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事项的议案》等议案。
6、宝鼎重工于2015年11月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》等相关议案。
7、2015年11月25日，独立董事对本次员工持股计划修订事宜发表了独立意见。
8、宝鼎重工于2015年11月25日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》。
二、关于本次员工持股计划的调整情况
（一）本次员工持股计划调整的授权与批准
法律意见书由于参与本次员工持股计划的部分员工离职或工作岗位调动导致其不符合认购条件，因此公司对本次员工持股计划认购人数、认购金额及认购股份数额进行调整，同时相应地调整本次员工持股计划相关条款。根据公司股东大会对董事会的授权，2015年 11月 25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》；2015年11月25日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）的议案》；2015年11月25日，公司独立董事就前述议案发表了独立意见。
（二）本次调整的内容
1、认购人数的调整
公司第一期员工持股计划的认购人数从48人调整为44人。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购资||出资额|
||序号||员工姓名||职务|||||
||||||||金来源||（万元）|
|1||钱少伦||副总经理||自有或合法筹集资金||1,000||
|2||刘祖勤||副总经理||自有或合法筹集资金||800||
|3||吴建海||副总经理、董事会秘书||自有或合法筹集资金||800||
|4||姜兵||副总经理||自有或合法筹集资金||800||
|5||其他核心人员共计40名||部门经理或业务骨干||自有或合法筹集资金||6,100||
|总计44名||||||||9,500||

（2）认购宝鼎非公开发行的价格的调整
鉴于公司于2015年7月8日实施完毕公司2014年度利润分配方案，公司第一期员工持股计划认购本次非公开发行股票的发行价格由 12.73元/股相应调整为人民币12.71元/股。
（3）认购宝鼎非公开发行的数量的调整
鉴于公司于2015年7月8日实施完毕公司2014年度利润分配方案，公司第一期员工持股计划认购本次非公开发行股票的数量调整为7,474,430股。
根据《宝鼎重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及2015年第二
次临时股东大会的授权，董事会有权修订员工持股计划，因此本次调整无需另行
提交股东大会审议。
法律意见书三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次员工持股计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》的相关规定，公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法律程序。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宝鼎重工股份有限公
司第一期员工持股计划调整事项的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师:
李鸣 丁天
年 月 日
上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门
地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网址: http://www.allbrightlaw.com/
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2017年 1月 4日召开第三届董事会第六次会议表决通过。
2. 2017年 1月 4日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地
点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2017年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所
互联网投票系统于2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2017年1月20日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长邓攀先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计
25名，代表股份705,666,022股，占公司有表决权股份总数的25.4673%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截至 2017年 1月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代
理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股
东、股东代表及股东委托代理人共计 13名，持有股份 685,032,493股，占公司有表决权股份总数的24.7226%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
中伦律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计12名，代表股份20,633,529股，占公司有表决权股份总数的0.7447%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.《关于同意玩蟹科技部分人员进行对外投资事项的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
中伦律师事务所 法律意见书定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
刘勇
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-137
南方风机股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书二项，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2018 2 0063581.7||一种双向出风风机||2018年01月||十年||第7827086号||
|ZL 2017 2 1466420.4||钨极辅助打磨装置||2017年11月||十年||第7835252号||

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－95东江环保股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2015年12月31日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年12月28日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，亲自出席董事 7名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于聘任公司副总裁的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
根据《公司章程》的规定，经公司总裁陈曙生先生的提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周耀明先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
周耀明先生为董事张维仰先生配偶的弟弟，对此张维仰先生作为关联董事对本议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
公司《关于聘任公司副总裁的公告》（公告号为：2015-94）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年1月4日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-050号安徽富煌钢构股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2017年8月10日、2017年8月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-068号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于2016年8月24日召开公司 2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2016年8月24（星期三）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年 8月 23日15:00)至投票结束时间(2016年8月24日15:00)间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年8月18日
（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日 2016年 8月 18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
（八）提示公告
公司将于2016年8月20日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年8月22日至23日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360546”，投票简称为“金圆投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案|1.00|
|议案2|金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案|2.00|
|议案3|金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年8月9日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案||||
|2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案||||
|3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至2016年8月18日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-9成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十四次会议通知于2018年3月12日以书面等方式发出。本次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室召开。会议应到董事 8名，实到 8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2017年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析之一、概述”和“第九节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
二、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
三、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司 2017年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2017年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
四、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
五、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司的净利润为 15,627,776.22元，年初母公司未分配利润为-334,215,860.89元，年末母公司可供分配利润为-318,588,084.67元。公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 24,397,228.16元，年初未分配利润为-320,130,295.71元，年末可供分配利润为 -295,733,067.55元。
因 2017年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司 2017年度不实施现金利润分配。
2017年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
六、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2018年度财务报告和内部控制进行审计。2018年度财务报告审计费用仍为 50万元、内部控制审计费用仍为 25万元。
独立董事对本预案无异议。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
七、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2018年经营计划》。
会议认为，该经营计划明确了 2018年工作的总体思路与要点，公司应积极推进该计划的贯彻实施，会议同意该计划并同意提交股东大会审议。
八、以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事许君如女士、李小波先生回避表决。
会议同意本次预计 2018年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2018年度日常关联交易的公告》。
独立董事对公司本次预计 2018年度日常关联交易发表了独立意见。
九、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
会议同意本次会计政策变更。独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，监事会对本次会计政策变更发表了审核意见。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-016号
惠州光弘科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年3月20日（星期三）13:30
（2）网络投票时间：2018年 3月 19日至 2019年 3月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于2019年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共29人，代表股份 250,278,395股，占上市公司总股份的70.5646%。其中通过现场投票的股东 6人，代表股份243,133,000股，占上市公司总股份的68.5500%。通过网络投票的股23人，代表股份7,145,395股，占上市公司总股份的2.0146%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份 20,545,395股，占上市公司总股份的5.7927％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议5项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01选举唐建兴先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
唐建兴先生获得当选。
1.02选举简松年先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
简松年先生获得当选。
1.03选举苏志彪先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
苏志彪先生获得当选。
1.04选举萧妙文先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
萧妙文先生获得当选。
1.05选举邹宗信先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
邹宗信先生获得当选。
1.06选举胡瞻先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,895票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,644,895票
胡瞻先生获得当选。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.01选举陈汉亭先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
陈汉亭先生获得当选。
2.02选举彭丽霞女士为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,897票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897票
彭丽霞女士生获得当选。
2.03选举邱乐群女士为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为250,277,895票
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,895票
邱乐群女士获得当选。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.01选举刘冠尉先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数为250,277,897股
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897股
刘冠尉先生获得当选。
3.02选举李文光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数为250,277,897股
其中，中小股东表决情况：同意股份数为20,544,897股
李文光先生获得当选。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意250,277,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权 0.000股（其中，因未投票默认弃权0.0000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,544,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0.0000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意250,277,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权 0.000股（其中，因未投票默认弃权0.0000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,544,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0.0000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师见证本次会议并出具法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－027号证券代码: 112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 4月 23日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2019年 4月 29日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
《公司 2019年第一季度报告》全文及正文于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-029）
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于 46名激励对象因离职或职务调整等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据 2017年股票期权及限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624万份，其中，首次授予的股票期权440.1084万份，预留部分授予的股票期权35.7540万份；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 475.8624万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084万股，预留部分授予的限制性股票 35.7540万股。
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2019年 4月 30日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》。（公告编号：2019-030）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三十日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-033融捷股份有限公司
关于控股子公司芜湖天量收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股子公司芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）收到芜湖市弋江区财政局《关于拨付芜湖天量电池系统有限公司专项财政性资金的通知》（弋财[ 2016] 17号），为支持芜湖天量产业发展，芜湖市弋江区财政局经研究同意拨付芜湖天量专项财政性资金 4719万元人民币，用于芜湖天量厂房建设、厂房改造、购置生产线及相关设备等。
芜湖天量于 2016年 1月 15日收到上述专项资金 3695万元，根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，芜湖天量将上述补助资金确认为“递延收益”，不会对公司2016年度经营业绩产生重要影响。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年7月22日