证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-010宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2015年 5月 7日（星期四）上午 9:30召开 2014年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：
一、召开股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月7日（星期四）上午 9:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年 5月6日 15:00至2015年5月 7日 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年5月4日（星期一）
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开地点：公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截至2015年5月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件1）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2015年3月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
2、审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2014年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案详见中国证监会创业板制定信息披露网站于 2015年 3月 28日披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2.登记时间：2015年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
邮编：315127
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。
（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）深市挂牌投票代码：365163，投票简称：先锋投票。
（2）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。：
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||议案名称|委托价格（元）|
|总议案||100.00|

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|议案1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2014年年度报告及年度报告摘要的议案》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配的议案》|5.00|
|议案6|《关于续聘2015年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于修订<公司章程>的议案》|7.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字的“激活校验”|

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http：//wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、投票规则在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：孟凡龙、唐艳君
联系电话：0574—88003135
传真：0574—88003131
通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村证券部邮编：315127
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
附件：1、《股东大会授权委托书样式》
2、《参会股东登记表》
宁波先锋新材料股份有限公司董事会2015年3月26日
附件一：
授权委托书
宁波先锋新材料股份有限公司：
兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人股票帐号：___________________持股数：___________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________被委托人（签名）：____________被委托人身份证号码：__________________
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|序号|表决内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014年年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|5|《2014年度利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘2015年度审计机构的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注意事项：
对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√填写，多填、少填或涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年 月 日
附件二：
宁波先锋新材料股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加||