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证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-013福建安井食品股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月31日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的公告》
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于2017年度对外担保方案的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于2017年对外担保方案的公告》
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于公司换届选举董事的议案》
公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名刘鸣鸣、章高路、张清苗和崔艳萍为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名童锦治、薛祖云和陈明茹为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。任期自 2017年第一次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议通过的有关事项需要提交股东大会审议通过，同意公司于2017年4月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《独立董事候选人声明》；
2、《独立董事提名人声明》；
3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
附件1：董事候选人简历
刘鸣鸣，男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长，厦门市惠融科技投资有限公司执行董事及总经理。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。
章高路：男，1976年1月20日出生，中国国籍。1996年毕业于南京理工大学；
1996年至2000年，担任江苏省常州市北环物业公司副总经理；2000年至今，历任国力民生副总经理、副董事长、总经理、董事长；2006年7月至2013年8月，担任闽福发A董事、董事长；2009年6月至2011年7月，兼任闽福发A董事会秘书；2013年8月至今，担任闽福发A董事
张清苗，男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理，厦门市经济师协会会长、厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。曾任无锡工业总经理，2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。
崔艳萍，女，1954年出生，大学学历，现任国力民生行政总监，公司董事。
曾任英特尔计算机技术有限公司总裁助理兼人事总监、管理者代表，国力民生总务课课长、办公室主任。
童锦治，女，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任公司独立董事、厦门大学经济学院教授、财政系主任、全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、厦门信达股份有限公司独立董事、中国国际税收研究会理事、福建省国际税收研究会常务理事、厦门市政协委员、厦门市思明区人大代表。
历任漳州片仔癀药业股份有限公司、九牧王股份有限公司等独立董事以及厦门大学财政系助教、讲师、副教授。主要从事税收理论、政策与实务的教学研究工作。
薛祖云，男，1963年出生，管理学博士，现任公司独立董事、厦门大学管理
学院会计系教授、兼任厦门信达股份有限公司独立董事、蒙发利科技集团股份有限公司独立董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司。历任浙江万好万家、茂化实华、九牧王、厦门象屿、福建漳州发展独立董事。
陈明茹，女，1968年出生，理学博士，副教授。现任公司独立董事，厦门大学海洋与地球学院海洋生物科学与技术系副主任，中国鱼类学会理事。历任厦门大学海洋学系讲师、代理系副主任、厦门大学海洋与环境学院理论教学部主任、福建省水产学会渔业资源专业委员会委员。主要从事海洋鱼类生物学、资源学，区域海洋生态系统管理研究工作。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海市北高新股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：上海市北高新股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于2014年6月25日在上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年6月4日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，并于2014年6月5日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，会议通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会于2014年6月25日下午14时在上海市江场三路238号市北
半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室召开；
网络投票于2014年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 13名，代表股份 466,505股，占公司有表决权股份总数0.0824%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《2013年年度报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度独立董事述职报告》；
5、《2013年度财务决算和 2014年度财务预算》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》；
10、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已
国浩律师（上海）事务所 法律意见书获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 陈枫
朱峰
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-033辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东函证，不存在应披露而未披
露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易 2015年 7月 17日、7月 20日、7月 21日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信
息。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至目前，控股股东不存
在关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年七月二十二日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-051
天津天药药业股份有限公司
第六届董事会十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 8月 17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年8月8日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。
会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：
1.审议通过了《公司 2016年半年度报告》；
2.审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见公司同日的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-034上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过《关于重大资产重组事项申请公司股票继续停牌的议案》。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2016年 4月 29日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 5月 6日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9名，实际发表意见的董事 9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组事项申请公司股票继续停牌的议案》
同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2016年 5月25日起继续停牌不超过2个月，并将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
董事会表决通过的《关于重大资产重组事项申请公司股票继续停牌的议案》具体内容如下：
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
因公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年2月18日起停牌，于 2016年 2月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，于2016年3月25日、4月23日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。本次重大资产重组框架如下：
（1）主要交易对方
本次交易对方为境外法人、境外自然人，交易对方为独立第三方，与公司及控股股
东无关联关系。
（2）交易方式
先通过设立特殊目的公司（以下简称“SPV”）以现金方式收购或增资境外目标公司股权，然后公司以发行股份购买资产方式收购SPV，并发行股份配套募集资金。
（3）标的资产情况
本次收购标的资产系一家欧洲高端制造业上市公司，该公司拥有先进的碳素纤维复合材料结构件制造工艺及专利技术，属于公司未来拟重点拓展的航空航天工业等领域的配套零部件及其工艺装备制造业。
鉴于本次收购目标公司为境外上市公司，其股票尚未停牌，故在收购协议正式签署之前暂无法披露交易对方及目标公司相关信息。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
由于本次重大资产重组涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司与中外中介服务团队进行多次方案论证，以便确定最优谈判策略和交易结构。目前，公司正在紧张地与交易对方进行商业谈判，并就收购范围、交易方式初步达成共识，但交易价格、权利与义务等合同核心条款尚需进行深入磋商。截至目前，公司与交易对方已签订意向书，正在组织对目标公司进行尽职调查等相关工作。
停牌期间，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
（三）继续停牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组事项涉及境外并购，工作量较大、程序较复杂且交易金额较大，同时目标公司为境外上市公司，境内外政策法规及监管差异较大，公司与相关交易对方仍需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事项进行协商沟通，并进一步细化、修改和完善收购方案，因此预计无法在停牌三个月内形成可提交董事会审议的重组预案并复牌。截止目前，本次交易尚存在较大不确定性。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
（四）下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
公司将积极推进本次重大资产重组，根据相关法律法规的要求，开展对交易标的尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规及规范性文件的要求，准备重大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，争取早日确定本次重大资产重组方案并实施。
本议案在董事会审议通过后，公司将提交股东大会审议，申请公司股票自2016年5月 25日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年5月24日14点在上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅召开公司2016年第一次临时股东大会。（详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2016-035号公告）
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-024山西通宝能源股份有限公司
关于晋能保德煤电有限公司完成工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会十五次会议于 2018年 9月 10日审议通过了《关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司的议案》，十届董事会三次会议于 2019年 8月 29日审议通过了《关于以保德公司股权认缴苏晋能源控股有限公司第二期资本金出资议案》。公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）与江苏国信股份有限公司、中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西神头发电有限责任公司合作，成立苏晋能源控股有限公司，注册资本 60亿元人民币。
苏晋能源控股有限公司已于 2018年 10月成立。
阳光公司出资额 5.7亿元人民币，持股比例9.5%。第一期现金出资 1,900万元人民币、第二期出资以其持有的晋能保德煤电有限公司（以下简称“保德公司”）100%股权按市场评估价值认缴出资额 5.51亿元人民币。2019年 8月 31日，阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司于
2018年 9月 11日披露的《通宝能源关于调整对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司公告》（2018-017）、2019年 8月 31日披露的《通宝能源关于对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司进展公告》（2019-022）。
公司于近日收到保德公司相关变更资料，保德公司已完成工商变更登记备案手续，保德公司股东已变更为苏晋能源控股有限公司，阳光公司不再持有保德公司股权。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-026浙江东尼电子股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.17元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/22|－|2018/5/23|2018/5/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本102,016,000股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利17,342,720元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/22|－|2018/5/23|2018/5/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利免征个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.17元。待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）有限售条件流通股的股东：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.153元。
（3）合格境外机构投资者（QFII）：
根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.153元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）香港中央结算有限公司账户：
对于通过沪港通投资持有本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.153元。
（5）其他机构投资者和法人股东：
公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.17元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：东尼电子证券部
联系电话：0572-3256668
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2015- 037
国投新集能源股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月18日 14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月18日
至2015年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|3|关于改聘公司2015年度财务和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1分别于2015年8月12日、2015年10月29日以2015-028、2015-034号临时公告形式，在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。议案2于 2015年8月12日以2015-028号临时公告在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。议案 3于 2015年 10月 29日以 2015-035号临时公告形式，在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601918|国投新集|2015/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；
（二）登记时间：2015年11月13-17日工作时间，即上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2015年11月18日上午12时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区 1号楼2楼，国投新集证券部
邮编：232001
电话：0554-8661819 传真：0554-8661918
信箱：601918@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会2015年10月29日附件1：授权委托书
 报备文件
国投新集七届二十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月18
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|3|关于改聘公司2015年度财务和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—043宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2018年 8月 24日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第三次会议的通知，于 2018年 8月 30日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划授予股票的议案》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事竺晓东先生、徐文正先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2018-045号公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会 2018年8月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-012常熟市汽车饰件股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 4日，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”）的大股东张永明先生将其质押股份中的6,960,000股（占本公司总股本的2.4857%）办理了解除质押。
截至本公告日，张永明先生持有本公司股份共计27,844,062股，占本公司总股本的9.9443%，均为无限售流通股。本次解除部分质押后，张永明先生剩余尚被质押的本公司股份数为20,880,000股，占其所持本公司股份的74.9891%，占本公司总股本的7.4571%。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年1月6日
山东华泰纸业股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015-2017年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等相关文件的要求，为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在综合考虑公司发展规划、行业发展趋势、外部融资环境及持续发展基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2015-2017年），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定以符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会关于利润分配的规定为原则，同时兼顾公司持续发展需要和投资者合理回报需求，并充分论证，综合考虑各项可能影响利润分配的因素。
二、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）股东回报具体规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利，且优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司未来三年的具体股东回报规划
1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，为保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司在满足《公司章程》规定现金分红条件情况下，原则上每年度进行一次现金分红，同时，未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司还将根据年度盈利情况和现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。
2、未来三年内，若公司净利润保持持续稳定增长，在外部融资环境允许的情况下，公司将继续保持或考虑进一步提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
四、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
五、本规划由公司董事会负责解释。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
广发证券股份有限公司
关于江苏省交通规划设计院股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“设计股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对设计股份使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]950号），公司首次公开发行股票2,600万股，每股发行价格为每股32.26元，募集资金83,876.00万元，扣除发行费用 6,195.00万元后，募集资金净额为 77,681.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2014）第 320ZA0220号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年9月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为28,371.43万元。
经2014年10月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，同意使用募集资金28,371.43万元置换前期已预先投入的自筹资金、划拨募集资金18,485.04
万元补充日常经营活动资金、划拨募集资金6,000.00万元偿还银行借款。
在上述置换及补充流动资金划拨后，公司募集资金余额为24,824.53万元。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过 14,000.00万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过 14,000.00万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
公司独立董事出具了《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过 14,000.00万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，设计股份通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意设计股份本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2018年 5月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年5月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2018年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2018年5月份||2018年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|140,700|46,960|12,635,154|
|中信证券（山东）|9,392|2,152|585,705|
|金通证券|35|-72|9,291|

中信证券股份有限公司2018年6月6日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-12
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十七次会议（“会议”）于 2019年 8月 7日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2019年 8月 20日上午 9:00在公司本部大楼第八会议室召开。应到会董事 12位，实到董事 10位，董事雷典武先生、董事莫正林先生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生、董事莫正林先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持。董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以 12票同意、0票反对、0票弃权审议批准《公司 2019年半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送有关《公司 2019年半年度报告》的资料。
决议二以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过考虑到公司实际情况，不进行中期分红。
决议三以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过成立公司独立董事委员会。独立董事委员会由张逸民先生、杜伟峰先生、刘运宏先生、李远勤女士组成。
决议四以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过批准聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。本公司于2016年8月23日与中石化集团及中石化股份签订了现有的《产品互供及销售服务框架协议》和现有的《综合服务框架协议》，前述框架协议将于2019年12月31日届满，为确保本公司的正常运作不受影
响，本公司计划与中石化集团及中石化股份续签上述《产品互供及销售服务框架协议》和《综合服务框架协议》，申万宏源融资（香港）有限公司将作为独立财务顾问就续签前述框架协议涉及的持续关连交易（即日常关联交易）相关事项向独立董事委员会及独立股东提供建议。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2019年 8月 20日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-045航天信息股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|444,573,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事黄晖、年丰、袁晓光及独立董事邹志文均因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事杨琴因工作原因无法参加会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他在京高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|444,559,627|99.99|13,800|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司 2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|444,413,408|99.96|160,019|0.04|0|0.00|

3、议案名称：关于公司 2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|444,556,827|99.99|12,800|0.01|3,800|0.00|

4、议案名称：关于公司 2015年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|444,559,627|99.99|12,800|0.01|1,000|0.00|

5、议案名称：关于公司 2015年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|444,568,927|99.99|4,500|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|444,387,908|99.94|38,300|0.01|147,219|0.05|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|370,724,086|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|56,655,951|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|17,188,890|99.97|4,500|0.03|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|235,709|98.12|4,500|1.88|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|16,953,181|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|1|关于公司 2015年度董事会工作报告的议案|73,835,541|99.98|13,800|0.02|0|0.00|
|2|关于公司 2015年度监事会工作报告的议案|73,689,322|99.78|160,019|0.22|0|0.00|
|3|关于公司 2015年度财务决算报告的议案|73,832,741|99.98|12,800|0.01|3,800|0.01|
|4|关于公司 2015年年度报告的议案|73,835,541|99.98|12,800|0.01|1,000|0.01|
|5|关于公司 2015年利润分配方案的议案|73,844,841|99.99|4,500|0.01|0|0.00|
|6|关于聘请公司2016 年度审计机构的议案|73,663,822|99.74|38,300|0.05|147,219|0.21|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：张志晓、段素兰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司 2016年5月7日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2019-019
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司香溢担保 2019年度工程保函担保业务
提供最高额保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）
●2019年预计担保金额:最高额50亿元
●本次担保是否有反担保：无。
●逾期对外担保数量：无。
一、担保情况概述
为进一步拓展担保业务区域、领域，做大担保业务规模，促进类金融业务健康发展；为使香溢担保履约担保业务能够取得更多银行的授信，进一步做大低风险的非融资担保业务，2019年度拟对香溢担保工程保函担保业务实行年度最高额保证担保50亿元的专项授权。
工程保函担保业务是公司控股子公司香溢担保的核心业务，目前公司开展的工程保函担保业务主要包括履约担保、投标担保、预付款担保等业务，具有低风险的特点，一直都保持了较好的发展态势，业务风险可控，业务规模、经营效益稳步增长，同时也为公司类金融业务发展集聚了更多的优质客户。
自开展保函业务以来，香溢担保陆续与浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行合作，取得了保函担保授信并开展保函合作业务，但银行为香溢担保开展保函担保业务提供授信，都需要公司提供连带责任担保。2018年末，公司已为香溢担保履约担保业务向浦发银行、杭州银行提供了最高额保证担保25.70亿元。
二、被担保人基本情况
浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资本20,000万元；法定代表人夏欣荣；注册地点：浙江省杭州市；经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。
2018年12月31日，该公司总资产34,360.48万元，净资产26,383.05万元，资产负债率23.22%；2018年实现营业收入9,414.16万元，净利润2,569.36万元。（经审计）
三、董事会审议情况
2019年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为香溢担保公司2019年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，董事会认为：该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保
2019年度工程保函担保业务提供最高额50亿元保证担保。
上述专项担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。
上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保 232,000万元，实际使用担保余额 211,393.63万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保15,458.34万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保 5,000万元，实际使用担保余额 3,311.70万元。实际担保余额合计230,163.67万元，占公司2018年度经会计师事务所审计的净资产207,438.39万元的110.96%，无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2019年3月23日