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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司签署重大合同补充协议之
法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辰安科技”)的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》以及中华人民共和国(为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”)其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，已经于 2017年 12月 4日就公司与紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)及北京辰安信息科技有限公司(以下简称“辰安信息”)就非洲某国海关管理信息系统项目(以下简称“海关管理信息系统项目”)签署的《海关管理信息系统项目合同》(以下简称“《项目合同》”)之相关事宜出具了《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司签署重大合同之法律意见书》。
紫光软件根据《项目合同》履行情况拟调整《项目合同》项下的采购内容，并与辰安科技、辰安信息签署相关补充协议(以下简称“《补充协议》”)，本所律师就公司与紫光软件及辰安信息就海关管理信息系统项目签署的《补充协议》之相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
1.本所及本法律意见书的签字律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
上海市锦天城律师事务所 法律意见书重大遗漏，并承担相应法律责任；
2.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文件资料(包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等)均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书；
4.本所仅就公司本次签署《补充协议》所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对交易各方完全履行《补充协议》的确认或担保；
5.本所同意将本法律意见书作为公司本次签署《补充协议》的必备公告文件之一，随其他披露文件一起公开披露，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：
一、合同主要内容
根据《项目合同》及《补充协议》，《项目合同》的主要内容未发生实质变化，紫光软件向辰安信息增加采购海关管理信息系统配套设备及数据中心机房配套设备，因此各方调整了《项目合同》约定的采购内容及第 2-1条关于合同价格的约定。
二、合同其他签署方的基本信息变化情况
根据《补充协议》，其他签署方未发生变化，仍为紫光软件及辰安信息。
经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统进行查询，紫光软件的注册资本变更为 50,000万元人民币，法定代表人变更为王竑弢，经营范围变更为“软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；销售计算机；委托生产计算机软硬件；生产通信设备(限分支机构经营)；生产安全技术防范产品(限分支机构经营)；生产专
上海市锦天城律师事务所 法律意见书用设备(限分支机构经营)；生产电子产品(限分支机构经营)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务；互联网信息服务”。
经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统进行查询，辰安信息的法定代表人变更为苏国锋、注册地址变更为“北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 101室”。
除前述变更外，《补充协议》的其他签署方的基本情况未发生变化。
三、合同其他签署方的主体资格
经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具之日，紫光软件及辰安信息均为依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与公司签署《补充协议》的合法主体资格。
四、合同签署及合同内容的合法性、真实性和有效性
(一)合同签署的真实性
经公司确认并经本所律师核查，《补充协议》已经由公司、辰安信息及紫光软件授权代表签署，并加盖公章。本所律师认为，《补充协议》系交易各方在平等、自愿的基础上签署，系交易各方的真实意思表示，签署行为真实。
(二)合同内容的合法性、有效性
经本所律师核查，《补充协议》调整了《项目合同》中关于采购内容和合同价格的约定，其余条款未发生变化，相关内容不存在违反中国法律、行政法规强制性规定的情形。本所律师认为，《补充协议》的内容合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，《补充协议》其他签署方的基本情况真实；其他签署方具备签署《补充协议》的合法主体资格；《补充协议》的签署及内容合法、真实、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司签署重大合同补充协议之法律意见书》之签署页]
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|上海市锦天城律师事务所(盖章)|经办律师：|沈 诚|
|负 责 人：顾功耘|经办律师：|张 阳|
|||2019 年 9月 27日|

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武
汉
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:(86)21-20511000；传真：(86)21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-078四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
3、本次权益变动尚需经股东大会批准及中国证监会批准，敬请广大投资者注意防范风险。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人袁旭、章建伟、陈俊及其一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投资”）的《四川迅游网络科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，袁旭、章建伟、陈俊及其一致行动人天成投资、天宇投资（以下合称“信息披露义务人”）合计持有迅游科技 60,961,448股A股股票，占迅游科技总股本166,830,400的36.54%。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买成都狮之吼科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），2017年 6月 4日，公司召开第二届第二十八次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，本次发行股份及支付现金购买资产事项完成后，信息披露义务人持有公司股票数量将增加至 72,330,825股，占交易完成后公司总股本的31.24%，持股比例下降5.30%。（由于募集配套资金发行股份的发行价格尚未确定，因此无法计算具体发行股份数量以及发行后对于公司股本结构的影响，目前仅计算发行股份购买资产对于公司股本结构的影响。）
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-078本次交易前，上市公司袁旭、章建伟、陈俊通过一致行动关系合计控制公司36.54%的股份表决权，为公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，袁旭、章建伟、陈俊及其一致行动人合计控制的公司股份表决权为31.24%，仍为公司的控股股东和实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动尚需经股东大会批准及中国证监会批准，敬请广大投资者注意防范风险。
本公司将同日公告《简式权益变动报告书》等相关资料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-038大连冷冻机股份有限公司
关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为了有效整合大连冷冻机股份有限公司（简称“公司”）联营公司松下冷链（大连）有限公司（简称“松下冷链”）、松下压缩机（大连）有限公司（简称“松下压缩机”）氟冷链系统相关资源，避免内部竞争，完善销售渠道，优化设计团队，强化工程施工及售后服务，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案，满足中国低温物流市场快速发展需求，公司拟与松下电器（中国）有限公司（简称“松下中国”）、松下冷链、松下压缩机共同投资兴建合资企业（简称“合资企业”）。
合资企业注册资本拟为人民币 10,500万元，公司拟出资 2,100万元，持有合资企业20%的股权；松下中国拟出资 3,150万元，持有合资企业30%的股权；松下冷链拟出资 2,625万元，持有合资企业25%的股权；松下压缩机拟出资 2,625万元，持有合资企业25%的股权。
交易。
3、公司于 2016年 4月 21日召开的七届五次董事会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
（一）松下冷链基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：松下冷链（大连）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连经济技术开发区松岚街 6号
法定代表人：纪志坚
注册资本：46.5亿日元
统一社会信用代码：91210213604816916M
经营范围：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冰箱、冷冻冷藏库、制冰机、毛巾加热器以及其他的电器产品、不锈钢厨房设备的生产、销售、安装、维修保养服务以及与此相关的其它业务；Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的生产、销售、售后服务等
主要股东：三洋电机株式会社持股60%、公司持股40%。
营业收入：172,466万元；
净利润：2,214万元。
3、关联方最近一个会计期末（2015年末）的净资产
净资产：52,997万元。
注：关联方上述财务数据已经审计。
4、公司与关联方间存在的关联关系
公司董事纪志坚、徐郡饶在松下冷链担任董事，松下冷链为公司关联法人。
（二）松下压缩机基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：松下压缩机（大连）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连经济技术开发区松岚街 8号
法定代表人：范文
注册资本：62亿日元
注册号：210200400001660
经营范围：制冷、空调用压缩机和机组以及有关的零部件、半成品的制造、销售、服务；机电设备安装
主要股东：三洋电机株式会社持股60%、公司持股40%。
2、关联方最近一个会计年度（2015年度）的营业收入、净利润营业收入：189,436万元；
净利润：16,135万元。
3、关联方最近一个会计期末（2015年末）的净资产
净资产：115,764万元。
注：关联方上述财务数据已经审计。
4、公司与关联方间存在的关联关系
公司董事徐郡饶在松下压缩机担任董事，松下压缩机为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1、出资方式
作为合资企业的股东，公司将以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况
合资企业主要从事氟制冷系统机头的生产和机组的组装，氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务，为客户提供氟冷链系统综合解决方案。公司持有合资企业20%股权，松下中国持有30%股权，松下冷链持有25%股权，松下压缩机持有25%股权。
四、拟签署投资协议的主要内容
1、投资金额：人民币 10,500万元。其中公司出资 2,100万元，松下中国出资 3,150万元，松下冷链出资 2,625万元，松下压缩机出资 2,625万元。
2、支付方式：股东各方按各自持股比例及约定方式支付。
3、合同的生效条件和生效时间：合同当事人各方签字盖章生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次对外投资不涉及人员安置事宜，不会出现同业竞争。
合资企业成立后，将与公司产生日常关联交易。上述日常关联交易是正常生产经营所必需的，均将以签订经济合同形式确认，定价结算办法以市场价格为基础，不会损害公司和股东利益。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述冷冻冷藏合资项目的实施，将有效整合公司联营公司松下冷链、松下压缩机氟冷链系统相关资源，避免内部竞争，完善销售渠道，优化设计团队，强化工程施工及售后服务，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案，满足中国低温物流市场快速发展需求。
上述冷冻冷藏合资项目的实施，在有效提升公司联营公司氟冷链系统综合解决方案能力同时，可与公司氨冷链系统综合解决方案良性互补，与公司库板事业积极协同，从而统括全国冷链市场，提升市场占有率。
本次出资，公司将以自有资金予以支付。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与松下冷链累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,603万元；公司与松下压缩机累计已发生的各类关联交易的总金额为 60万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2016年 4月 11日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司七届五次董事会议审议。他们认为：公司上述冷冻冷藏合资项目的实施，将有效整合公司联营公司松下冷链、松下压缩机
氟冷链系统相关资源，避免内部竞争，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案；本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意上述合资项目。
九、备查文件
1、公司七届五次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
独立财务顾问承诺函独立财务顾问承诺函
财富证券有限责任公司（以下统称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对本次郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）事宜作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与郴州市金贵银业股份有限公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对郴州市金贵银业股份有限公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信郴州市金贵银业股份有限公司委托本财务顾问出具意见的本次资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）本独立财务顾问在与郴州市金贵银业股份有限公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（六）本独立财务顾问及经办人员与郴州市金贵银业股份有限公司及本次交易各方均无利益关系，本独立财务顾问就本次重组所发表的有关意见是完全独立进行的。
（以下无正文）
独立财务顾问承诺函（本页无正文，为《独立财务顾问承诺函》之签署页）
财富证券有限责任公司
年 月 日
六届十一次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2016-067
北方国际合作股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十一次监事会会议通知于 2016年 8月 19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2016年8月30日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
1、关于审核《公司2016年半年度报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会对公司 2016年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于审核《使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同
六届十一次监事会决议公告意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
3、关于审核《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：董事会出具的《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
备查文件：六届十一次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—010江西煌上煌集团食品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||1,477,780,160.44||1,217,821,558.54||21.35%||
|营业总收入|||||||
||187,300,000.67||119,207,272.65||57.12%||
|营业利润|||||||
||186,373,977.47||122,225,415.12||52.48%||
|利润总额|||||||
||140,904,123.71||88,200,078.27||59.76%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.28||0.18||55.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.52%||5.66%||2.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||2,078,064,580.34||1,913,943,912.90||8.57%||
|总资产|||||||
||1,722,580,315.35||1,586,675,762.92||8.57%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||499,957,128.00||499,957,128.00||0.00%||
|股本|||||||
||3.45||3.17||8.83%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2017年公司共实现营业收入147,778.02万元，同比增长21.35%，实现营业利润18,730.00万元，同比增长57.12%；归属于上市公司股东的净利润
14,090.41万元，同比增长59.76%；公司基本每股收益为0.28元，增长了55.56%。
公司2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长了59.76%，主要原因是公司加快了市场开发力度和乐鲜装产品升级推广，省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长，同时公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时，加大了原料储备力度，以及公司加强成本、费用管控，产品综合毛利率同比提升。
2、公司报告期末总资产为207,806.46万元，较期初增长8.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为172,258.03万元，较期初增长8.57%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.45元，较期初增长了8.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩的预测不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一八年二月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—61广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产及股权收购事项，公司股票自2015年8月26日开市起停牌，并于2015年8月26日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司在积极开展相关工作推进该事项，鉴于该重大收购事项尚存在不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2015年9月2日开市起继续停牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司将及时披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年九月二日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-029通富微电子股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议，于 2017年 8月 4日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2017年8月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司11名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司相关公告全文同时刊登在2017年8月26日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.通富微电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2017年8月 24日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-062贵州信邦制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收|
|到公司独立董事郝小江先生的书面辞职报告。根据中国科学院“关于|
|认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业|
|兼职（任职）问题的意见》的通知”以及贵州省委组织部关于党政领|
|导干部在企业兼职的规定，郝小江先生申请辞去公司第五届董事会独|
|立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员|
|会委员的职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。|
|郝小江先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三|
|分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公|
|司章程》等相关规定，郝小江先生的辞职申请将在股东大会选举出新|
|任独立董事后生效。在此期间，郝小江先生仍将按照有关法律、行政|
|法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员|

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|会委员以及薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规|
|定尽快完成独立董事的补选工作。|

郝小江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二零一四年五月二十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号: 2019-116宜通世纪科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原实际控制人方炎林、李询涉嫌合同诈骗，公司已向广州市公安局天河区分局报案并已收到《立案告知书》，详见公司于分别于2018年7月12日、7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告》（公告编号：2018-068）、《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》（公告编号：2018-071）。现将进展情况公告如下：
公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉；广州市人民检察院目前已就该案向广州市中级人民法院提起公诉。
2019年 11月 27日，公司获悉广州市公安局天河区分局已将李询、许冠群涉嫌合同诈骗、职务侵占一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉。
公司将继续关注上述案件进展情况，并及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年11月28日
众会字(2015)第1791号广州杰赛科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州杰赛科技股份有限公司（以下简称广州杰赛公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州杰赛公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制鉴证意见
我们认为，广州杰赛公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李文祥
中国注册会计师 王小红
中国，上海 二〇一五年四月二十二日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-002
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 1月 17日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8名，实到董事 8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
北京市金杜律师事务所
关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席公司于2018年9月5日14：00在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号公司二楼会议室召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年8月17日召开的第三届董事会第十九次会议决议；
3.公司于2018年8月17日召开的第三届监事会第十六次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件；
7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书
面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2018年8月17日，公司召开第三届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2018年8月21日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2018年9月5日14：00在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号公司二楼会议室召开，网络投票的时间为2018年9月4日（星期二）-2018年9月5日（星期三）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记
录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2018年8月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)董事会邀请的其他人员。
2.出席（含委托出席，下同）本次股东大会的股东共8名，代表截至股权登记日公司股份数78,770,308股，占公司在股权登记日总股份的27.2795%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 7名，代表截至股权登记日公司股份数 78,740,308股，占公司在股权登记日总股份的27.2691%；
(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 1名，代表截至股权登记日公司股份数30,000股，占公司在股权登记日总股份的0.0104%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所经办律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的5项议案进行了表决，该议案为：
(1)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举章平镇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举刘全先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事
(2)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举彭懋先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举戴伟忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事
(3)《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事
(4)《关于变更公司注册资本的议案》；
(5)《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案中，(1)、(2)、(3)项议案适用累计投票制进行表决。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：
陈旭楠
沈娜
单位负责人：
王 玲
2018年 9月 5日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-045北方华创科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月10日以电话、电子邮件方式发出。2017年8月22日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进
行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司增加2017年度与京东方日常关联交易（销售商品、产品）预计不超过15,000万元，除此之外，本年度其他关联交易预计金额不变。
董事张劲松、谢小明、张建辉作为本次关联交易的关联董事回避表决。
《关于增加 2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了公司《关于增加 2017年度公司向银行申请集团综合授信额度及对子公司额度进行担保的议案》
同意公司向兴业银行东单支行申请集团公司综合授信业务，增加 2017年度综合授信额度人民币6,000万元，其中：公司使用额度人民币1,000万元；下属子公司：北京北方华创微电子装备有限公司使用额度人民币3,000万元，北京飞行博达电子有限公司使用额度人民币1,500万元，北京晨晶电子有限公司使用额度人民币500万元。授信额度有效期：1年；额度可循环使用；担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。
上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。
《关于为下属子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-090广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2018年9月22日以通讯方式发出，会议于2018年9月28日上午10:00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》为满足公司发展和生产经营的需要，公司及下属子公司拟向各银行申请综合授信额度；同时为控制债务风险，公司一年内的有效授信额度（以各家银行实际批准的授信额度计算，如授信额度已获银行批准但公司不再进行借款的，应从有效额度中扣除）不超过人民币7亿元。单个授信协议的授信期限不超过五年，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述授信额度内签署授信事宜的相关文件。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定，本次申请授信额度及相关授权事项不需提交公司股东大会审议。本次授信额度及相关授权的有效期为董事会通过之日起一年。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》于 2018年 9月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告二、审议通过了《关于注销二级子公司北京优力互动文化传媒有限公司的议案》
北京优力互动文化传媒有限公司（以下简称“优力传媒”）为公司全资子公司北京优力互动广告有限公司旗下全资子公司，成立于2015年5月20日。优力传媒自成立以来没有开展业务，其经营范围与母公司北京优力互动广告有限公司类似或重叠，为适应公司发展需要，规范公司管理，现拟注销优力传媒。公司注销优力传媒对公司经营不会产生影响。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为子公司天龙精细化工银行借款提供担保的议案》
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司德庆支行申请3,000万元的银行授信，授信期限为一年。公司持有天龙精细化工95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔3,000万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司天龙精细化工银行借款提供担保的公告》于2018年9月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：飞天诚信科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：何雨华|联系电话：15602991277|
|保荐代表人姓名：马华锋|联系电话：18602193178|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是持续督导期内，发行人建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作规|

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||则》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息人员报备制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《飞天印章管理规定》、《现金管理办法》、《存货保管管理制度》等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|在持续督导期内，每月由银行抄送对账单，保荐代表人现场查询2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次持续督导期内，保荐代表人于2015年5月、2015 年 12 月对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和|

|||
|-|-|
||使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|公司业绩同比下降较多|
|（2）关注事项的主要内容|公司 2015 年上公司实现营业收入91,159.61 万元，较去年同期减少 15.63%；归属于上市公司股东的净利润 18,358.27万元，较去年同期下降30.56%。|
|（3）关注事项的进展或整改情况|USB Key、OTP令牌行业价格竞争加剧，产品单价降低，致使公司产品的毛利下降。为了保持公司的竞争优势，公司加大对研发的投入力度，研发费用支出较上年同期增幅较大，期间费用同比上升。导致公司业绩同比大幅下降。本保荐机构将持续关注公司经营情况。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2015年5 月12日，2015年12月15日|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份锁定承诺|是|不适用|
|二、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|三、规范关联交易的承诺|是|不适用|
|四、关于信息披露相关事项的承诺|是|不适用|
|五、关于稳定公司股价事项的承诺|是|不适用|
|六、关于持股5%以上股东持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|七、关于对外借出资金、关联方相提供借|是|不适用|

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|-|
|款的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司2015年度跟踪报告之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2016年4月15日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-004东莞金太阳研磨股份有限公司
第二届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会会议通知于2017年2月15日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于 2017年 2月 20日在东莞金太阳研磨股份有限公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议由董事长杨璐先生主持；会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议经过认真审议，与会董事审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司董事会同意在招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行开立募集资金专户，并授权董事长杨璐先生与上述银行
及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会