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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-071中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为 2014年 7月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；现场会议召开时间为2014年7月31日下午2:00。
现场会议召开地点为天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|92,442,577|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.47|
|通过网络投票出席会议的股东人数|16|
|所持有表决权的股份数（股）|374,217|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.11|

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席5人，董事曹海峰先生、张文革先生、陈晓红
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-071女士、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。
公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容||同意||反对||弃权||是否通过|
||||同意股份数（股）|占投票总数比例（%）|反对股份数（股）|占投票总数比例（%）|弃权股份数（股）|占投票总数比例（%）||
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|2|《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|3|《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|4|《关于提名|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-071
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||魏松先生为公司第八届董事会董事的议案》|其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|5|《关于提名庞世耀先生为公司第八届董事会董事的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|6|《关于提名吴明远先生为公司第八届董事会董事的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|7|《关于提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事的议案》|与会股东|92,390,977|99.94|51,600|0.06|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,783,219|98.18|51,600|1.82|0|0.00||
|8|《关于提名刘晓程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||
|9|《关于提名|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-071
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||贾祥玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||
|10|《关于提名严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||
|11|《关于公司监事会换届选举的议案》|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||
|12|《关于提名韩月娥女士为公司第八届监事会监事的议案》|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||
|13|《关于提名田耀宗先生为公司第八届监事会监事的议案》|与会股东|92,442,577|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|||其中：中小投资者|2,834,819|100.00|0|0.00|0|0.00||

三、律师见证情况
天津凌宇律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张红霞、黄
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-071克文认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。
四、上网公告附件
1、天津凌宇律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第
五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年8月1日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）”（证券简称：16亚泰01，证券代码：136357）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》之签章页）
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吉林亚泰（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-055债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于子公司
江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造
与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目
投资金额：2,383.44万元
一、项目概述
为进一步拓展城乡客运一体化市场空间，提高城际客运市场占有率，推进道路旅客运输主业的转型升级进程，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司江西抚州长运有限公司（以下简称“抚州长运”）拟对乐安至抚州班线实施公交化改造；对乐安至东乡、鹰潭班线实施公车公营改造。
项目总投资额为 2383.44万元，其中乐安至抚州班线公交化改造投资金额为 2,158.44万元（包括购置20辆纯电动公交车1,220万元、充电站和充电桩建设费用50万元，和现有班线车辆退出市场经营补偿款888.44万元）；乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造投资金额为225万元。
本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
2019年7月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭
班线公车公营改造项目的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、投资主体江西抚州长运有限公司基本情况
江西长抚州长运有限公司系公司控股子公司
名称：江西抚州长运有限公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
住所：江西省抚州市临川区环城南路306号
法定代表人：王建仁
注册资本：7000万人民币
成立日期：2008年01月 18日
营业期限至：2058年01月17日
经营范围：城区公交客运，城际公交客运，一类汽车维修（大中型客车维修，小型车辆维修），制作发布广告，房屋租赁，市际包车客运，经营性汽车充换电设施服务等。
截止 2018年 12月 31日，江西抚州长运有限公司总资产 51,844.27万元，净资产为15,436.12万元，2018年度共实现净利润1,512.57万元。
三、项目具体情况
1、项目名称：江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目
2、项目主要内容
抚州长运拟对乐安至抚州班线实施城际公交化改造，因乐安至东乡、鹰潭班线与乐安至抚州班线高度重叠，为避免市场无序竞争，净化乐安至抚州城际公交班线市场，抚州长运拟将乐安至东乡、鹰潭两条班线优化成乐安至鹰潭一条班线进行运营，途中停靠东乡汽车站，实施公车公营改造。
3、项目投资主体：江西抚州长运有限公司
4、投资规模：项目总投资额为2,383.44万元，其中乐安至抚州班线公交化改造投资金额为2,158.44万元（包括购置20辆纯电动公交车1,220万元、充电站和充电桩建设费用 50万元，和现有班线车辆退出市场经营补偿款 888.44万
元）；乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造投资金额为225万元。
5、资金筹措：本项目投资所需资金由抚州长运公司自筹解决。
6、主要经济指标
项目总投资为2,383.44万元，预计年平均投资回报率为6.38%。
四、投资项目对上市公司的影响
江西抚州长运有限公司拟实施乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目，系为落实政府关于推进城乡公交一体化工作的部署要求，同时也是公司实施道路客运业务转型升级的必然选择，有利于提升公司城际客运市场占有率，优化公司服务结构和乘客服务体验，增强公司主业的核心竞争力。
五、风险分析
乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目实际投入运营后,可能存在一定的安全风险和项目经营利润未能达成预期等风险，公司将密切关注上述两条线路的经营管理状况，持续健全安全管控体系，强化市场营销、一体化协同管理和绩效考核，尽量规避或转移风险。
特此公告。
江西长运股有限公司董事会
2019年7月24日
证券代码：601890 股票简称：亚星锚链 编号：临 2014-001
江苏亚星锚链股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称“深圳中技”)单一信托理财事项，由上海市浦东新区人民法院处置抵押地块。近日，公司收到上海市浦东新区人民法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506号】。
估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10街坊 14/15丘抵押地块进行估价，估价时点为 2013年 11月 29日,估价结果为人民币32491万元。
公司将及时披露最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2014年1月8日
独立董事提名人声明
提名人江苏舜天股份有限公司第八届董事会，现提名吕伟为江苏舜天股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任江苏舜天股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏舜天股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏舜天股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏舜天股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授和会计学专业博士学位等资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏舜天股份有限公司董事会
独立董事意见龙元建设集团股份有限公司第八届董事会
第四次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司董事会给我们提供了拟提交第八届董事会第四次会议审议的相关资料。
作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,按照法律法规的要求,勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报的独立意见
独立董事意见公司充分重视股东，特别是中小股东的合理要求和意见，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定的《龙元建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展及维护广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报计划，并同意将该股东回报计划提交股东大会审议。
以下无正文。
独立董事意见（本页无正文，为独立董事关于八届四次董事会相关事项独立意见之签署页）
何万篷
曾群
王啸
独立董事意见
独立董事意见
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2019-101号中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 10点30分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月29日经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，并于 2019年 10月 31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。
2019年11月14日，公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于 2019年第四次临时股东大会的延期公告》（编号：2019-099号）。由于公司及保荐机构尚需时间完成上交所有关问询函的回复工作，公司决定将原定于 2019年11月 18日召开的 2019年第四次临时股东大会延期至 2019年 11月 25日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
2、 特别决议议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠医疗|2019/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：蒋春黔、翟碧洁
联系电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2019年11月22日上午8:30至11:30下午13:00至 16:00
董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会 2019年11月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017－031山东博汇纸业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下:
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币1亿元（含1亿元），本次员工持股计划成立后全额认购由具备资产管理资质的专业机构设立的对应的信托计划的劣后级份额，该信托计划的具体形式目前尚未确定，该信托计划的资金总额为不超过人民币3亿元（含3亿元）。本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的5%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票、资金来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬，以及法律法规允许的其他方式。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划参加对象的确定标准为符合以下条件之一的公司正式员工：1、在职公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员。
2、在职并在册的公司本部、下属控股及全资子公司员工。
符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参与名单经董事会审核确认、监事会核实，参加人数根据员工实际缴款情况确定。
四、风险提示
1、本次员工持股计划尚需提交公司职工代表大会审议，存在审议不通过，计划终止的风险。
2、本次员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议，存在审议不通过，计划终止的风险。
3、本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将自本公告发布之日起20日内，提交公司董事会审议并公布草案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月十六日
中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为碳
元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对碳元科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金所涉及的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]266号文核准，碳元科技向社
会公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为每股人民币7.87元，募集资金总额为人民币40,924万元，扣除各项发行费用后，募集资金
净额为人民币35,000万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公字W[2017]B037号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
根据《碳元科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集
资金项目承诺投资情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金额度|审批、核准或备案情况|
|1|搬迁扩建项目|29,000|29,000|武发改行审[2013]56号|
|||||武环开复[2013]55号|
|2|研发中心项目|6,000|6,000|武发改行审备[2016]83号|
|||||武环行审复[2014]219号|
|合计||35,000|35,000|—|

根据《碳元科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金
到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位
后予以置换；若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公
司自筹解决。
二、公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司
股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目
的建设。截至2017年3月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际金额和拟置换金额如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金投资项目||已投入自筹资金金额||本次拟置换资金金额|
|1||搬迁扩建项目||17,489.92||17,489.92||
|2||研发中心项目||-||-||
|合计||||17,489.92||17,489.92||

三、审计程序以及专项意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具了苏公W[2017]E1305号《募集资金置换专项审核报告》，经审核认为：碳元科技公司董事会编制的截至2017年3月13日的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》中的披露与实际情况相符。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司
第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并且已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了审核报告，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（本页以下无正文）
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2014-001
用友软件股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月9日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会 2014年第一次会议的通知。2013年 1月 14日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2014年第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司2014年度总计划的议案》
为做好公司 2014年新年计划，公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对管理软件与云服务市场发展趋势进行了洞察。公司洞察到，中国经济与企业的转型升级、两化深度融合、企业与公共组织信息化的升级、企业计算平台重构的趋势，将形成对市场需求的持续拉动；
创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将形成对本土 IT厂商的带动；移动互联、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术革新浪潮，已经并将持续对软件产业和公司带来机会和挑战；国家向民营资本开放金融领域、电信增值服务领域，以及公司主营软件及客户优势，为公司进入金融服务和电信增值服务领域创造了有利条件。
为此，在2014年，公司将继续执行公司三年规划（2013年—2015年）确定的总体目标、基本方针、推进方向和关键策略，并基于“软件及IT服务+数据服务+金融/电信服务”的产业框架推进公司业务的转型升级及发展。在软件业务方面，公司将按照“改进经营，深化转型，提高效益”的策略，继续深化改进业务模式，提高客户满意度，改进效益；推进产业生态链战略，增强市场综合竞争力，加快业务发展；调整公司高端NC、中端U8业务组织模式，加强高端、中端业务发展，继续加强行业及领域的子公司业务发展；优化改进研发模式与流程，
加强敏捷研发，及时满足客户需求；继续深化利润考核、阿米巴经营(ABU/PBU/RBU制)，加强业绩考核，升级管理；控制人员规模,加强销售管理,降低成本费用,提高人均利润。
在云服务业务方面，公司将按照“走进风暴，压强培植，战略突破”的策略，并基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；加大创新发展强度，继续加强UAP（企业计算平台）、CSP（公有云服务平台）平台研发投资，组建移动与云创新服务业务孵化组织，并结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；加强运营驱动发展，加快CSP平台及应用服务上市，建立并完善相关的云业务组织，开展高端、中端客户远程、托管、租用、混合云服务，推进孵化业务产品与运营一体化的开展；结合平台及应用服务，开展数据服务业务；
加快建立、发展强大的产业生态链；推进集团各子公司自身业务运营和管理的移动化及云化发展；组建专门机构开展现代企业与组织经营与管理创新及技术应用研究与设计。
在金融服务、电信增值服务业务方面，公司将继续加快发展支付业务；结合主营业务软件及客户优势，开展其它互联网金融服务；加快投资，加强融资，强化投资管理，提高投资收益；结合移动转售业务资质，组建专业公司，发展电信增值服务业务。
在人才发展工作方面，公司将按照“改进人才工作，激发员工积极性和创造力”的策略，继续改进绩效管理，优化激励体系，加大激励力度，激发各级骨干员工积极性、创造力；加强、改进用人机制，实施竞聘制、轮岗制、内部流动制，，鼓励奋斗、专业、年轻人才脱颖而出；结合业务发展和阿米巴经营模式，发展、保留、吸引关键岗位人才；加强企业文化，强化创新、奋斗、专业、合规、高绩效的文化氛围。
2014年，公司将切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务，全面达成各项业务业绩目标。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于投资设立用友移动通信技术服务有限公司的议案》
根据公司2014年度总计划安排，公司在国家向民营资本开放电信增值服务领域的有利政策下，结合公司主营软件和云服务业务的优势，决定与子公司畅捷通信息技术股份有限公司、北京用友政务软件有限公司、用友汽车信息科技（上海）有限公司、用友金融信息技术有限公司、用友新道科技有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、用友医疗卫生信息系统有限公司等公司共同发起设立用友移动通信技术服务有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“移
动通信公司”),加快开展移动转售、企业手机等电信增值服务业务。移动通信公司注册资金为人民币 5,000万元，其中：公司以现金人民币 1510万元出资，出资比例为30.2%；畅捷通信息技术股份有限公司以现金人民币990万元出资，出资比例为19.8%；北京用友政务软件有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友汽车信息科技（上海）有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友金融信息技术有限公司以现金人民币 250万元出资，出资比例为5%；用友新道科技有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；
厦门用友烟草软件有限责任公司以现金人民币 250万元出资，出资比例为5%；
用友医疗卫生信息系统有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%。
移动通信公司的经营范围是：通讯销售服务；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务；计算机及通讯设备租赁；
通讯服务。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于部分高级管理人员调整的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁提议，公司决定免去邹丹女士的高级副总裁职务，邹丹女士另有任用。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年一月十五日
长城证券股份有限公司
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2059号）核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）于2016年9月14日以16.14元/股的价格公开发行1,668万股 A股，并于2016
年9月22日公告了《泰晶科技首次公开发行股票网上定价发行结果公告》。
经中国证监会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号）核准泰晶科技于2017年12月15日以100元/张的价格公开发行2,150,000张可转换公司债券，并于2017年12月21日公告了《泰晶科技公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任泰晶科技首次公开发行股票并上市及2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对泰晶科技的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，长城证券于2018年4月对泰晶科技进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、现场检查基本情况
首次公开发行股票持续督导保荐代表人：林长华、游进
公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人：林长华、王志平
现场检查时间：2018年4月9日至2018年4月11日
现场检查手段：保荐代表人及持续督导专员查看了持续督导期间公司治理和内控等相关制度的实施情况，“三会”文件和信息披露情况，募集资金使用相关的
相关资料和银行对账单等，财务相关凭证，重大合同等资料；同时，保荐代表人对泰晶科技的高管进行访谈。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于泰晶科技现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
公司的独立性；公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；承诺履行等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了泰晶科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了泰晶科技会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，泰晶科技的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，泰晶科技上市以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告
及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，泰晶科技资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员募集资金专户存储三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账、抽查大额募集资金支付凭证；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，泰晶科技募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，泰晶科技制定了募集资金使用的内部管理制度，泰晶科技募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为:泰晶科技已对关联交易的决策权限和决策机制进行了规范，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非
关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项；经核查，截至现场检查之日，泰晶科技不存在对外担保事项；截至现场检查日，除已披露的信息外，泰晶科技不存在重大对外投资情况。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为：泰晶科技上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）公司承诺事项
公司公告的承诺事项均正常履行中，不存在违法承诺的情况。
（八）收购资产业绩实现情况（如有）
无。
（九）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会
和本所报告的事项
本次现场检查未发现泰晶科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本阶段现场核查工作中，泰晶科技积极提供所需文件资料，安排现场检查人员与泰晶科技高管等的访谈以及实地检查，为保荐机构现场核查工作提供便利；
其他中介机构也积极配合相关检查。
六、现场核查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
泰晶科技公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
（以下无正文）
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-005
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于转让武汉众邦领创技术有限公司49%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 28日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成参股公司武汉众邦领创技术有限公司（以下简称“武汉众邦”或“该公司”）49%股权的公开挂牌转让，具体内容详见《关于挂牌转让持有的武汉众邦领创技术有限公司49%股权完成的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，公司收到武汉众邦的函，该公司已在武汉市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一八年四月十日
中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及广电网络募集资金投资项目的实际资金投入状况，对广电网络使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号）核准，广电网络向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 800,000,000.00元，扣除承销及保荐费11,024,000.00元后，实际收到募集资金 788,976,000.00元。2018年7月3日，募集资金足额划至公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。
上述募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司西安西稍门支行开立的募集资金专项账户。公司已经按照有关规定与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户余额（万元）|
|中国建设银行股份有限公司西安新城支行|61050177001200000593|40,000.00|

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|交通银行股份有限公司西安西稍门支行|611301077018150097527|38,897.60|

二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司可转债发行方案，本次公开发行可转换公司债券募集资金（扣除发行费用后的净额）将全部用于投资“„秦岭云‟融合业务系统建设项目”，具体如下：单位：亿元
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|项目名称|项目总投资|
|“秦岭云”融合业务系统建设项目|25.08|
||25.08|

公司本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。由于本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后将予以置换。
公司“秦岭云”融合业务系统建设项目已于 2017年开始建设，截至本核查意见出具日，暂未使用上述募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司保证在补充流动资金期限届满前或募投项目因投资建设需要使用该部分募集资金时，及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、审议程序以及专项意见
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅广电网络相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第八届董事会第十五次会议以及第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；
本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金自董事会审议通过之日起不超过12个月；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： 杨鑫强 王国艳
中信建投证券股份有限公司2018年8月13日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：2015-001中铁二局股份有限公司
关于完成陕西榆林神佳米高速公路有限公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司于2015年1月9日收到上海联合产权交易所传真的《产权交易凭证》，上海联合产权交易所通知公司，受公司委托挂牌转让陕西榆林神佳米高速公路有限公司（以下简称“神佳米公司”）75%股权的事项已于2014年12月31日与中铁交通投资集团有限公司（以下简称“中铁交投”）签约成交，成交价格为挂牌价 15,562.44万元。中铁交投已于 2015年 1月 9日前将转让款15,562.44万元支付至上海联合产权交易所，上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后 3个工作日内将全部的交易价款划转至公司指定账户。
●本次股权转让完成后，公司不再是神佳米公司股东，公司将解除为神佳米公司融资提供担保的义务。不再为神佳米公司融资提供担保的事项将另行提请股东大会批准。
一、交易概述
㈠公司第五届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于转让陕西榆林神
佳米高速公路有限公司股权的议案》，同意以不低于评估价值15,562.44万元的对价，将公司持有神佳米公司75%的股权通过公开挂牌方式对外转让，并同意股权转让成功后，公司不再为神佳米公司融资提供担保。（详见公司临时公告2014-036号，刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2014年12月2日至12月29日，受公司委托，上海联合产权交易所就本次交易公开挂牌征集受让方。公示期届满后，中铁交投为唯一意向受让方，以
15,562.44万元的交易价格（较2014年9月30日陕西榆林神佳米高速公路有限公司75%的股权账面价值15,000万元溢价562.44万元）摘牌成功，产权交易合同签署日期为2014年12月31日。
㈡中铁交投是公司间接控股股东中国中铁股份有限公司的全资子公司，因此该交易构成关联交易，但根据《公司章程》的有关规定，本次交易金额15,562.44万元，属于公司董事会决策权限，无需提请股东大会批准。公司将在收到《产权交易凭证》后10个工作日内，配合神佳米公司办理工商变更登记手续。
二、交易各方当事人情况介绍
㈠交易对方情况介绍
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|1.中铁交投是中国中铁股份有限公司旗下的全资子公司，在广西南宁市注|
|册成立，办公地点在广西南宁市青秀区金源CBD，法定代表人是蔡甲胜，注册|
|资本金40亿元，主营业务是高速公路投资、建设、运营，交通、市政等基础|
|设施项目投资、建设，土地整理开发，房地产开发；实际控制人为中国中铁股|
|份有限公司。|

2.交易对方主要业务最近三年发展状况
中铁交投是中国中铁高速公路板块投资、建设、运营的专业公司，也是中
国中铁在建筑业基础设施投资建设的主力军。中铁交投依托央企背景，充分发挥品牌、资金、人才、管理等优势，迅速发展壮大，经营业绩逐年攀升。目前在广西、山东、河南、云南、重庆等省市自治区管理运营7条高速公路，累计里程603公里。在市政、交通基础设施投资建设规模超过220亿元：广西柳州市“三桥一路”项目，总投资35亿元；桂林市“一路两江”项目，总投资26亿元；
南宁市“龙岗新区”及“二桥三路”项目，总投资30亿元；云南昆明市“草海北片区”项目，总投资 76亿元；湖南衡阳市“滨江新区耒水以北”项目，总投资 55亿元。
3.交易对方最近一年主要财务指标
截止2013年12月31日，中铁交投资产总额197.38亿元、净资产40.50亿元；2013年实现营业收入22.63亿元、净利润-2.36亿元。
三、交易标的基本情况
详见公司临时公告2014-036号，刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、交易合同的主要内容及履约安排
㈠合同的主要条款
1.合同主体
合同双方为中铁二局股份有限公司（甲方）和中铁交投（乙方）。
2.交易价格及支付方式
交易价格为 15,562.44万元，乙方已于 2015年 1月 9日前将转让款15,562.44万元支付至上海联合产权交易所；上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至甲方指定账户。
3.权利交割
合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海
联合产权交易所出具的产权交易凭证后10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的工商变更登记手续。
4.合同生效条款
合同自双方签字或盖章之日起生效。
5.违约责任
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.3‰向甲方支付违约金，逾期超过 30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.3‰向乙方支付违约金，逾期超过 30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
五、其他安排
转让神佳米公司75%的股权为公司正常的投资活动，其所得款项无特殊用途。中铁交投承诺受让产权交易标的后，同意神佳米公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1.为改善公司资产状况，提高资产质量，公司将持有神佳米公司75%的股权通过公开挂牌方式对外转让。该项交易获得转让收益445.32万元。
2.因项目变更投资人，项目施工总承包单位发生变化，但我公司已承担的施工任务未做改变。
七、上网公告附件
㈠产权交易凭证
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日