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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-027航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对第五届董事会第十六次会议审议的《关于调整公司董事的议案》、《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》和《关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的议案》以及2014年上半年度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2014年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：
市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需
要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
二、关于调整公司董事的独立意见
我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。
根据董事候选人赵连元先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
三、关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的独立意见
公司第五届董事会第十六次会议聘任的副总经理郭晓宇先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。
四、关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的独立意见
公司申请董事会授权经营层办理 2,000万元的借款额度，用于
补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利
于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利
率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，
本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，
表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公
司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议
专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军二〇一四年八月十二日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-045北京光线传媒股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 6日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,128,310,936股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,128,310,936股，分红后总股本增至 1,466,804,216股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 15日，除权除息日为：2015年 6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-045证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年6月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****518|上海光线投资控股有限公司|
|2|01*****567|葛延红|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月16日。
六、股份变动情况表。
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|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例 %|增加数量|数量|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|186,292,761|16.51|55,887,828|242,180,589|16.51|
|03 首发后机构类售股|115,606,936|10.25|34,682,081|150,289,017|10.25|
|04 高管锁定股|70,685,825|6.26|21,205,748|91,891,572|6.26|
|二、无限售流通股|942,018,175|83.49|282,605,452|1,224,623,627|83.49|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0.00|
|三、总股本|1,128,310,936|100.00|338,493,280|1,466,804,216|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,466,804,216股摊薄计算，2014年年度，
每股净收益为0.25元。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-045八、咨询机构：
咨询地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
咨询联系人：王牮、王丽娟
咨询电话：010-64516451
传真电话：010-64516488
北京光线传媒股份有限公司 2015年 6月 9日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-022
本钢板材股份有限公司关于使用
自有短期周转闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。目前，公司董事会审议通过的购买银行理财产品的额度已用完，公司（含控股子公司）拟继续使用自有短期周转闲置资金购买低风险银行理财产品，额度不超过50亿元人民币，期限为股东大会通过之日起一年内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的：最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。
2、投资额度：使用理财资金余额不超过人民币50亿元。
3、投资品种：公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自股东大会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、资金来源
公司以自有短期周转闲置资金作为委托理财的资金来源，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，本次委托理财项目，需由公司股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报
告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。
四、对公司的影响
公司运用自有短期周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
(1)投资风险；
(2)资金存放与使用风险；
(3)相关人员操作和道德风险；
2、拟采取的风险管控措施
（1）公司已制定《本钢板材股份有限公司自有短期周转闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。
（3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、2018年度购买理财产品情况
2018年1-12月份，公司购置理财产品1.73亿元，收益223.84万元。
七、独立董事的意见
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经
营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ一九年四月十九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-046北京荣之联科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日披露的《2016年第一季度报告全文》中，预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 5,120.25万元～7,529.78万元，与上年同期相比变动幅度为-15%～25%。
3、修正后预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%～60%|盈利：6,023.82万元|
||盈利：2,409.53 万元～4,216.67万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司去年新增的两个募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”和“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”均在投入期，费用
较上年同期增长，尚未产生收益，致使母公司净利润下降；
置损益，为偶发性收益，本报告期公司投资收益金额较小；
3、报告期，公司年度调薪导致工资薪酬费用增加，此外，公司收到的增值税退税以及政府补贴收入较上年同期金额减少。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据将以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-044天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于 2017年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月24日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.4元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.6元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-044登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月
19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年6月19日。
六、股份变动情况表
||||||||
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|资本公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|60,000,000|75%|60,000,000|60,000,000|120,000,000|75%|
|其中：境内法人持股|7,823,000|9.78%|7,823,000|7,823,000|15,646,000|9.78%|
|二、无限售条件股份|20,000,000|25%|20,000,000|20,000,000|40,000,000|25%|
|人民币普通股|20,000,000|25%|20,000,000|20,000,000|40,000,000|25%|
|三、股份总数|80,000,000|100%|80,000,000|80,000,000|160,000,000|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本160,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为1.11元。
八、咨询机构
咨询地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦15楼公司董事会办公室。
咨询电话：022-58357576
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-044咨询联系人：马健铎
传真电话：022-83713201
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议。
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-042成都华神集团股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|四川华神集团股份有限公司|集中竞价交易|2012年12月18-19日|6.85元|1,441,972|0.41%|
||集中竞价交易|2013年1月16日|7.27元|356,590|0.10%|
||集中竞价交易|2013年8月9-15日|11.69元|1,027,951|0.27%|
||集中竞价交易|2014年7月3-7日|8.38元|647,310|0.17%|
||集中竞价交易|2014年9月22日|10.75元|1,510,929|0.39%|
||大宗交易|2014年9月22日|10.12元|10,000,000|2.60%|
||合计|||14,984,752|3.94%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|四川华神集团股份有限公司|合计持有股份|80,241,281|22.93%|73,100,801|19.00%|
||其中：无限售条件股份|80,241,281|22.93%|73,100,801|19.00%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：否
2、本次减持是否遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定：是
3、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：是
4、四川华神集团股份有限公司承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、关于四川华神集团股份有限公司所持成都华神集团股份有限公司股份减持相关事宜的告知函。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月二十二日
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于提供担保额度的独立意见
本人作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）的独立董事，根据公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定，本人认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对公司提供担保额度事项发表独立意见如下：
同意《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意提请股东大会审议因融资担保和履约担保明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。
同意提请股东大会审议因融资担保和履约担保明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。
本次担保的授权额度：母公司为控股子公司提供担保额度为 80亿元和子公司为母公司(或全资子公司)担保额度 20亿元。该事项是为了满足公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；并且公司目前发生的对子公司担保基本上是在提供资产抵押的基础上再担保，担保风险可控。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述担保事项，并提交公司董事会审议。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-097
华天酒店集团股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，经公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名，同意向军先生、侯跃先生为第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
向军先生、侯跃先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
如向军先生、侯跃先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
附件：向军先生、侯跃先生个人简历
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2015年12月10日
董事候选人简历：
1、向军简历：向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；
北京摩达斯投资有限公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约119,181,716股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
2、侯跃简历：侯跃，男，1973年 10月出生，研究生学历，高级经济师。
曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-017江西同和药业股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,500股进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划股份回购原因、数量、价格及资金来源
（一）股份回购原因及数量
根据《江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，公司可回购其获授未解除限售的限制性股票。鉴于限制性股票首次授予的激励对象胡六根因个人原因已离职，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对上述 1人已获授但尚未解除限售的合计 6,500股限制性股票进行回购注销。
（二）股份回购价格
1、目前回购价格。
根据《限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中的胡六根因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票 6,500股进行回购注销的处理，回购价格为 17.78元/股加同期银
行存款利息，为 18.03元/股，全部回购资金 117,195.00元以公司自有资金支付。
2、后续可能存在的价格调整因素。
鉴于本次限制性回购注销尚需履行相关法定程序，办理时间较长，而公司董事会本次会议已经提出了 2017年度利润分配预案（每 10股现金分红 1.1元[含税]、不转增不送股）。如本次限制性股票注销回购完成前，公司已实施完毕上述 2017年度利润分配方案，则公司按照《限制性股票激励计划》规定，在回购该部分限制性股票时，对本次回购价格进行相应调整：即完成 2017年度上述现金分红后，对办理本次回购的 6500股价格将进行调整，回购价格为 17.92元/股（18.03-0.11=17.92），回购资金总额相应调整为 116,480.00元。
二、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 81,298,000股变更为 81,291,500股。股本结构变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、限售条件流通股|47,189,891|58.05%|47,183,391|58.04%|
|首发前限售股|41,513,513|51.06%|41,513,513|51.06%|
|高管锁定股|4,378,378|5.39%|4,378,378|5.39%|
|股权激励限售股|1,298,000|1.60%|1,291,500|1.59%|
|二、无限售流通股|34,108,109|41.95%|34,108,109|41.96%|
|三、总股本|81,298,000|100%|81,291,500|100%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
三、对公司业绩的影响及会计处理
本次回购后，各年回购部分股份影响以前年度管理费用的将在本年度予以冲回，对之后的年度的管理费用将不再产生影响。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的独立意见1、经核查，鉴于公司激励对象胡六根因个人原因离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
2、本次回购注销事项的回购价格为 18.03元/股，回购价格的确定已履行了必要的决策程序。并对本次的 2017年度利润分配方案可以影响回购价格的情况进行了说明：如本次回购注销完成前，公司已实施完毕上述 2017年度利润分配方案，则回购款应扣除激励对象已享有的 2017年度现金分红。
3、本次回购注销部分离职激励对象未解除限售限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
4、因公司董事长庞正伟先生之关联方庞兴国先生、董事黄国军先生之关联人姚晓华女士、董事王小华先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事王小华先生在审议议案时回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
五、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》的有关规定，原激励对象胡六根因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
6,500股限制性股票。
六、律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师出具的法律意见书：同和药业本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《限制性股票激励计划》的规定;公司董事会有权就本次回购进行决策,并
已通过同意本次回购的决议;公司应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之事项已经履行了必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。
八、备查文件
1、第一届董事会第十九会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之独立财务顾问报告。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
（余海宗）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日期间（以下简称“报告期”），公司共召开 10次董事会、2次股东大会，本人均无缺席情况。
本人在 2018年度任职期内，公司董事会共审议了 37项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了上述议案，并以谨慎的态度行使了表决权，并对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、项目投资等情况，与公司高管、审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事充
分交流，对公司董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独立董事制度》等规范性文件的相关规定，并凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1、2018年 3月 28日，公司召开第十一届董事会第一次会议，本人就公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 16日，公司召开第十一届董事会第二次会议，本人就关于 2017年度利润分配预案、关于公司 2018年度日常关联交易预计情况及 2017年执行情况、关于公司开展金融衍生品业务、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计机构、关于会计政策变更、关于修订《公司章程》、关于修订《股东大会议事规则》、关于修订《董事会议事规则》、关于挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司11%股权发表了独立意见。
3、2018年 4月 24日，公司召开第十一届董事会第三次会议，本人就公司挂牌转让所持有翔成公司11%股权事项、公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
4、2018年 5月 10日，公司召开第十一届董事会第四次会议，本人就公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权事项、公司为其控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
5、2018年 7月 2日，公司召开第十一届董事会第五次会议，本人就关于公司增补独立董事、关于公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
6、2018年 8月 1日，公司召开第十一届董事会第六次会议，本人就公司关于公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
7、2018年 9月 10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，本人就关于控股子公司投资设立参股公司的议案发表了独立意见。
8、2018年 11月 19日，公司召开第十一届董事会第九次会议，本人就关于聘任董事会秘书的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
9、2018年 12月 19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，本人就关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案发表了独立意见。
四、参与董事会专门委员会工作的情况
1、作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内，共主持召开了 4次审计委员会会议，对公司内部控制规范实施过程、公司审计部门的独立性等进行监督：
（1）在定期报告编制过程中，对公司 2018年度财务报告审计工作时间安排，会计师事务所从事 2018年度公司审计工作情况、公司 2018年度财务报告、2018年半年度财务报告审计工作等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，并审核公司的财务信息及其披露过程。
（2）在定期报告审议过程中，本人与公司审计部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；
（3）在实施内部控制规范工作中，组织审计部对公司控股子公司进行现场检查，重点对内部控制制度的规范和执行情况进行监督；着
重组织审计部加强财务审计、对实施财务内部控制进行监督。
2、作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与公司高管候选人提名及任职资格的审查工作，参与高管的绩效考核并审查其履职情况。
3、作为公司董事会战略委员会委员，参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的公司股权转让、重大投资决策项目进行了研究并提出建议。
五、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场工作，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营情况、内部控制建设及执行情况与公司高管沟通并进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
六、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：余海宗
二○一九年四月二十六日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-150新疆中泰化学股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月12日、11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告》、《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的更正公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年11月28日上午10:30时
网络投票时间为：2016年11月27日－2016年11月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东30人，代表有表决权的股份728,691,154股，占公司总股份的33.9486％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人，代表10家股东，代表有表决权的股份718,705,253股，占公司总股份的33.4834％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份9,985,901股，占公司总股份的0.4652％。
参加本次股东大会中小股东28人，代表有表决权的股份201,323,529股，占公司总股份的9.3794％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 189,390,380股，占出席会议所有股东所持股份的94.0727％；反对3,537,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7569％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.1704％。
中小股东总表决情况：
同意 189,390,380股，占出席会议中小股东所持股份的94.0727％；反对3,537,148股，占出席会议中小股东所持股份的1.7569％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1704％。
（二）审议通过关于增加公司经营范围的议案；
总表决情况：
同意 718,776,453股，占出席会议所有股东所持股份的98.6394％；反对1,518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2084％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1522％。
中小股东总表决情况：
同意 191,408,828股，占出席会议中小股东所持股份的95.0752％；反对1,518,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1704％。
（三）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
总表决情况：
同意 718,756,453股，占出席会议所有股东所持股份的98.6366％；反对1,538,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2112％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1522％。
中小股东总表决情况：
同意 191,388,828股，占出席会议中小股东所持股份的95.0653％；反对1,538,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7643％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1704％。
（四）逐项审议通过关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案；
1、新增上海欣浦商业保理有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 191,388,828股，占出席会议所有股东所持股份的95.0653％；反对1,538,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7643％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.1704％。
中小股东总表决情况：
同意 191,388,828股，占出席会议中小股东所持股份的95.0653％；反对1,538,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7643％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1704％。
2、新增中泰国际发展（香港）有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易。（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 191,388,828股，占出席会议所有股东所持股份的95.0653％；反对1,538,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7643％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.1704％。
中小股东总表决情况：
同意 191,388,828股，占出席会议中小股东所持股份的95.0653％；反对1,538,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7643％；弃权8,396,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1704％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一六年第八次临时股东大会的召集及召开程序、
出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2016年第八次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2016年第八次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-047广东日丰电缆股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任职期限将于2019年11月6日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》法律法规的规定，公司于2019年 10月 21日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，同意选举张慧女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历请见附件）。上述职工代表监事将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会相同。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
张慧，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专学历。2004年4月至2005年11月，担任中山市执信会计师事务所审计，2005年12月至 2007年11月，担任中山市永续电器有限责任公司财务主管，2007年12月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司主任会计师。
截至公告日，张慧女士未直接或间接持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-116深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）因筹划对外投资信息技术行业标的企业，于 2016年 8月 12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，公司股票自 8月 15日开始停牌，于 2016年 8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》，2016年8月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。公司于2016年 9月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 9月 12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，2016年 9月 21日、2016年9月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年10月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司于2016年10月11日公告了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）全部或部分股权，并配套募集资金，公司股票自2016年10月17日起继续停牌。
公司于2016年10月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司本次重组标的资产为维恩贝特部分或全部股权，交易对方为维恩贝特股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰，2016年10月25日，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
于2016年11月2日、11月 9日公告了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月16日起继续停牌，公司累计停牌时间不超过6个月。公司于2016年11月12日公告了《关于筹划重组期满申请继续停牌的公告》。
公司股票继续停牌期间，公司聘请的招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律服务，以上中介机构正在全力推进标的企业的现场工作。公司与交易对方积极沟通重大资产重组的细节工作，双方促进相关工作持续推进。
本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-054星辉互动娱乐股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月15日上午11：00在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件。
本次会议推选尤士丽女士、赵霞女士出任公司第四届监事会职工代表监事（尤士丽女士、赵霞女士的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
尤士丽女士、赵霞女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十六日
星辉互动娱乐股份有限公司附件
尤士丽女士简历
尤士丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年8月出生。尤士丽女士自2000年入职以来先后担任公司车间主任、品管部经理、制造部经理等职务，现任公司生产副总监兼任制造部经理。
截止公告日，尤士丽女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
赵霞女士简历
赵霞，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年9月出生，本科学历。2001年7月至2003年6月就职于北京智天齐网络科技有限公司，任项目经理；2003年10月至2013年7月就职于广东天拓资讯科技有限公司，任高级总监；2013年8月至2014年12就职于广东星辉天拓互动娱乐有限公司，任总经理助理；2015年1月至今就职于珠海星辉投资管理有限公司，任副总经理。
截止公告日，赵霞女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
中天国富证券有限公司关于
南方中金环境股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问中天国富证券有限公司对南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
一、停牌前20个交易日中金环境股票二级市场股价变动情况
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
2017年6月28日，中金环境因筹划重大资产重组事项，向深交所申请股票停牌。2017年6月28日开市起，中金环境股票因为重大资产重组事项开始连续停牌。
公司股票停牌前第二十一个交易日（即 2017年 5月 31日）的收盘价格为16.06元/股。公司股票停牌前一交易日（即2017年6月27日）的收盘价格为16.92元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为5.35%。
在2017年5月31日至2017年6月27日（本次停牌前20个交易日）期间，创业板指数（399006）从1,763.73点上涨到1,819.93点，涨幅为3.19%。制造业（证监会）指数（883003）从3,350.51点上涨到3,557.98点，涨幅为6.19%。
剔除创业板因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为2.17%；剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为-0.84%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，中金环境股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
以下无正文。
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于南方中金环境股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第
五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
张瑾 申佩宜
中天国富证券有限公司年 月 日
2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-014（临）
三变科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年3月31日下午14：30；
网络投票时间：2014年 3月30日至2014年 3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年3月31日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事羊静女士。
由于公司董事长卢旭日先生因公出差、副董事长许怀东先生因任职单位有上级部门检查无法主持本次会议，经董事会过半数董事共同推选，本次会议主持工作由董事羊静女士担任。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2014年3月14日和2014年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
2014年第一次临时股东大会决议公告出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份 49,325,004股，占公司总股本的24.4668%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份 49,312,304股，占公司总股本的24.4605%；通过网络投票的股东共计 2人，代表股份12,700股，占公司总股本的0.0063%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议情况
1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案
表决情况：同意49,322,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9947％，其中现场投票49,312,304股，网络投票10,100股；反对2,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0053％，其中现场投票0股，网络投票2,600股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。
表决结果：该议案获得通过。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意49,325,004股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，其中现场投票49,312,304股，网络投票12,700股；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。
表决结果：该议案获得通过。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：梁作金、吴正绵
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
2014年第一次临时股东大会决议公告1、本次股东大会决议及相关文件
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年3月31日