Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-038无锡宝通带业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年7月31日上午10点在无锡市新区张公路19号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年7月31日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年 7月 30日下午 3点至 2014年 7月 31日下午3点。会议通知已于 2014年7月15日在巨潮资讯网公告。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长包志方先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份数 110,827,454股，占公司有表决权股份总数的36.9425%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份数合计 110,671,854股，占公司有表决权股份总数的36.8906%。通过网络投票出席会议的股东共 4名，代表有表决权股份数合计 155,600股，占公司有表决权股份总数的0.0519％。
公司全体董事出席了本次会议，其中，以现场方式参加会议的董事 4名，分别为包
志方先生、陈勇先生、唐宇女士及陈希先生，以电话方式参加会的董事 3名，为周竹叶先生、蓝发钦先生及洪冬平先生；公司全部监事、高级管理人员以及上海市瑛明律师事务所律师等相关人士列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：赞成票合计 110,827,454股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计 0股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的0%；议案获得通过。
2、审议通过了《关于修改<无锡宝通带业股份有限公司章程>及<无锡宝通带业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票合计 110,827,454股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计 0股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的0%；弃权票合计0股（含网络投票），占到会具有表决权股东所持股数的0%；议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师出席了本次股东大会现场会议，并出具了《关于无锡宝通带业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
2．上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通带业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-036银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 9日，公司接到股东王水通知，王水质押给长江证券股份有限公司的 11,930,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于 2016年 5月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。截至目前，王水累计质押股数162,630,630股，占公司股份总数的15.04%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-027北京北陆药业股份有限公司
关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司将利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过 2.5亿元（含本数）购买银行理财产品，在
上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
公司提请董事会授权总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品都经过严格的评估，且属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，财务相关
人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，计财部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总经理审批。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司制定相应的银行理财产品投资审批程序，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2018年 4月 23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2018年 4月 23日，公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。监事会同意公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-098
盈方微电子股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 6日开市起停牌，并于 2014年 11月 6日、 11月 13日、11月 20日分别披露了《盈方微电子股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2014-088）、《盈方微电
子股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-089、公
告编号2014-091），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
目前，公司拟筹划的非公开发行股票事宜尚在论证中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-105
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016年 12月 2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2016年12月12日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易的议案》
审议该议案时，关联董事黄河清、吴月华回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意将公司对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权的交易主体由金华
市德瑞投资有限公司变更为万里扬集团有限公司暨关联交易事项。转让完成后，欧润尼农业科技有限公司成为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司。
公司不再持有欧润尼农业科技有限公司的股权。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易的公告》（2016-107）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于与吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司的议案》
同意公司与吉孚动力技术（中国）有限公司共同出资人民币 2000万元成立合资公司“吉孚汽车技术（浙江）有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），公司出资人民币 1100万元，持有55%股权。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于与吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司的公告》（2016-108）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于投资成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资人民币5亿元成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），公司持有100%股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于投资成立浙江吉孚汽车传动系统有限公司的公告》（2016-109）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（2016-110）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-05
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 1月 23日以电子邮件发出董事会会议通知，并于 2019年 1月 28日以通讯方式召开第八届董事会 2019年第一次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议通过了《关于中融信托所属境外子公司发行不超过 4亿美元境外债券的议案》。
公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，在新加坡发行金额不超过等值 4亿美元，期限不超过3年的境外债券，用于替换其 2016年发行的于 2019年 6月即将到期的5亿境外美元债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。
在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。
本项议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，本议案的有效期自公司股东大会批准时起一年内有效。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、会议审议通过了《关于增选公司第八届董事会董事的议案》。
公司于近日收到控股股东中国纺织机械（集团）有限公司发来《关于推荐经纬纺织机械股份有限公司董事人选的函》，推举吴旭东先生为公司第八届董事会董事。经公司第八届董事会人事薪酬提名及薪酬委员会审核，吴旭东先生董事任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会认为，吴旭东先生拥有丰富的行业管理经验，具备充足的履职能力；同意吴旭东先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会批准，任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
本项议案经公司股东大会批准后，公司董事会成员数量将达到9名，符合《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于增选第八届董事会董事的公告》（公告编号：2019-06）。
三、提请召开公司 2019年第一次临时股东大会。
公司董事会同意于2019年2月26日（星期二）下午14：30，召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-07）
四、备查文件
第八届董事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-105陕西坚瑞消防股份有限公司
关于2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年第三季度报告》已于2014年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
审计委员会工作制度
（2014年8月）
第一章总则
第一条为强化湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，使董事会审计委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本制度。
第二条审计委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第三条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第四条公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司财务部为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第五条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，并至少有一名独立董事为会计专业人士。
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条审计委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事会选举产生。召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责，该委员必须是独立董事；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行召集人职责，该委员必须是独立董事。
第八条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章会议的召开和通知
第九条审计委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条证券部负责做好审计委员会会议的前期准备工作，提供公司有关方面的资料,负责会议决议和记录。会议通知由董事会秘书发出，会同通知包括以下内容：（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
审计委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十一条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
第十二条审计委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十三条公司非审计委员会委员的董事、监事及高级管理人员列席会议。列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十四条审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章议事程序
第十五条审计委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。审计委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳审计委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。
第十六条审计委员会议事程序为：
（一）财务部和证券部共同负责组织、协调相关部门或中介机构编写审计委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司相关财务报告；
2、内外部审计机构的工作报告；
3、外部审计合同及相关工作报告；
4、公司对外披露信息情况；
5、公司重大关联交易审计报告。
（二）公司董事会秘书将会议文件提交审计委员会召集人审核，审核通过后及时召集审计委员会会议；
（三）审计委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由审计委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（四）若超过半数的董事会成员对审计委员会会议决议提出异议的，应及时向审计委员会提出书面反馈意见，并将有关事项提交股东大会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第十七条审计委员会每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十八条审计委员会会议以现场方式召开的，会议事项的表决方式为举手表决，并由参会委员在会议通过的决议上签名。
审计委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以传真、视频、可视电话、电话等通讯方式召开的，由参会委员在会议通过的决议（或传真件）上签名。
第十九条审计委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关联委员人数不足两人的，或会议审议事项未获两名非关联委员一致通过的，薪酬与考核委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第五章会议决议和会议记录
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。未依照法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。
第二十一条审计委员会决议实施的过程中，召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第二十二条审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十三条审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条审计委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由证券部负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。
第二十五条在公司依法定程序将审计委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章附则
第二十八条本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
第三十条本制度自董事会决议通过之日起实施。
湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年8月1日
岭南园林股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）、樟树市徳亿投资管理中心（有限合伙）所持有的德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）100%股权，并向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价及支付本次交易的中介费用等与重组相关的其他费用。募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）、樟树市徳亿投资管理中心（有限合伙）的全体股东与公司及其关联方均不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号—重大资产重组（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年2月24日，公司就拟筹划收购资产事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月25日开市起临时停牌。2016年2月25日，公司发布了《重大事项停牌公告》。
3、2016年3月9日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属文化创意行业，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，公司股票自2016年3月10日开市时起继续停牌。
4、继续停牌期间，公司于2016年3月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》。
5、2016年3月23日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》。根据公司2016年3月10日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司承诺争取在2016年3月25日前披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（或报告书）。由于本次发行股份及支付现金购买资产工作涉及的工作量较大，交易方案等相关问题仍需与有关方进行持续的沟通、完善。本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关准备工作未能在2016年3月25日前全部完成，交易方案、具体内容仍需要进一步确定。为确保本次发行股份及支付现金购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月24日开市时起继续停牌。
6、停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次关于本次发行股份及支付现金购买资产的进展公告。
7、停牌期间，公司确定了独立财务顾问、专项法律顾问、审计机构及评估机构，并与相关中介机构及交易对方签署了保密协议。本次交易的相关人员根据法律法规的相关规定履行了买卖股票的自查工作。
8、2016年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。公司的独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
告》及相关核查意见。公司聘请的专项法律顾问就本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了《北京市君合律师事务所关于岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的法律意见》。
10、2016年4月18日，公司与交易对方签订了附条件生效的《岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）关于德马吉国际展览有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议》。
11、2016年4月18日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨继续停牌公告》，公司发行股份及支付现金购买资产事项仍处于交易所审核阶段，因此，公司股票自2016年4月19日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
综上,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号—重大资产重组相关事项（2015年修订）》等相关规定,就本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜拟提交相关文件,公司及全体董事、监事和高级管理人员作出如下声明和保证:“公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉
嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。”
综上，公司董事会认为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《岭南园林股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖章页）
岭南园林股份有限公司董事会（盖章）
二○一六年四月二十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－059岭南园林股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的概况
为积极推动岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）在虚拟现实（VR）领域的快速发展及完善整体产业链布局，实现在虚拟现实（VR）产业发展核心的内容端的延伸，公司拟以增资的形式对上海优土视真文化传媒有限公司（以下简称“优土视真”）进行投资，并签订了《上海优土视真文化传媒有限公司增资协议》及其补充协议。
二、本次对外投资的标的公司介绍
上海优土视真文化传媒有限公司系国内优秀的VR播放技术及VR内容平台的开发及运营商，主要运营UtoVR虚拟现实VR内容平台。
UtoVR虚拟现实播放器是国内第一家支撑VR播放的视频播放器，并且不断快速迭代进步，UtoVR虚拟现实内容平台是目前国内用户最活跃的VR内容平台。优土视真拥有核心自主研发的全景图片、全景视频的拼接技术、VR播放器技术、后期处理技术，能够提供VR制作、VR拍摄、VR直播、VR播放技术、VR内容分发等VR视频生产核心方案技术。为湖南卫视《湘草园》、SMG《国民美少女》、《第一届VR&AR国际峰会》等大型综艺活动提供VR直播服务，并且是CNTV、第一视频、咪咕视频、浙江联通、环球世界小姐中国区大赛等200多家视频及网络电视台全景视频播放技术及VR拍摄服务提供商。
本次公司对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东
大会审议。
三、本次对外投资的主要内容
1、公司以现金形式向优土视真增资1000万元。
2、增资款的用途：优土视真只能将增资款用于主营业务和经营管理，包括但不限于补充流动资金、日常经营性支出、研究开发、生产经营所需知识产权的取得、经营项目运营等；不得用于证券、期货或者其他交易性金融产品的投资，不得用于与优土视真主营业务无关的业务，也不得将其借贷给包括股东和关联方在内的任何第三方。
3、增资完成后，双方利用各自优势进行线上内容平台及线下资源的优势整合。
一是虚拟现实（VR）线下娱乐体验产业方向，在恒润科技已有的VR体验项目的创意能力、VR体验硬件布局、VR内容制作团队及能力及VR主题乐园的线下运营平台等优势基础上，利用UtoVR的内容平台及线上VR播放技术等优势，实现在虚拟现实（VR）娱乐产业的盈利模式；二是虚拟现实（VR）教育产业方向，通过恒润科技在VR一体机硬件技术、VR教育内容团队等的优势，利用UtoVR平台及VR直播技术，实现虚拟现实（VR）教育的产业布局。通过以上整合，真正实现公司及恒润科技线上线下的自有全产业链模式及盈利模式。
四、本次投资的目的、风险和对公司的影响
本次对外投资是公司业务向虚拟现实（VR）全产业链布局的核心环节，实现虚拟现实（VR）产业发展核心的内容端延伸，完成公司及全资子公司上海恒润科技数字科技有限公司在虚拟现实（VR）全产业链布局，提升公司文化旅游特别是虚拟现实（VR）整体产业链布局的自有盈利能力。该项目的顺利运营，将进一步完善公司的产业链布局及推进战略转型升级的步伐，提升公司整体核心竞争力，为公司带来预期回报的同时，更好的回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动上述对外投资项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年四月二十九日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-007银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张陆洋，作为银邦金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与银邦金属复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为银邦金属复合材料股份有限公司或其附属企业、银邦金属复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括银邦金属复合材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在银邦金属复合材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人张陆洋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张陆洋
日 期：2014年1月18日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2018年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第246号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派孙庆龙、张鑫律师（以下简称“本所律师”）就长信科技召开 2018年第四次临时股东大会事宜（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
长信科技保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供长信科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对长信科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 23名，代表有表决权股份数508,221,145股，均为截至2018年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案。上述提案由长信科技第五届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和长信科技公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表
没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以506,867,545股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7337%%）、反对1,353,600股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2663%）；弃权0股的表决结果审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案。
(二)以506,867,545股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7337%%）、反对1,353,600股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2663%）；弃权0股的表决结果审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2018]第 246号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：孙庆龙
张 鑫
二○一八年十二月二十四日
力合股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第八届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司增资优先认缴出资权的独立意见
我们认为：本次国开发展基金有限公司以 1.5亿元增资珠海清华科技园创业投资有限公司，公司放弃增资优先认缴出资权，不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司董事会已就此事项进行审议，关联董事贺臻回避表决，审议程序符合《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定，同意本次议案。
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
景旭 郑丽惠
张文京 邱创斌
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于对聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对聘任公司 2019年度审计机构事项发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
独立董事：李江武杨占武戴隆松
天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议及投票情况
2016年度，我参加了公司召开的历次董事会和股东大会。各项会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
公司2016年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

公司2016年度共召开10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会十次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见》；
5、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》；
6、《独立董事关于公司2016年半年度相关事项的独立意见》；
7、《独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》；
8、《独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》；
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任提名委员会的召集人、战略委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。上任以来，本人对上市公司独立董事的职责有了更深刻的认识；为更好地维护公司和中小股东的合法权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，仔细研读公司发来的资料，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥
独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
特此报告。
独立董事：王天举
2017年3月28日