证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-053广东星普医学科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会通知及补充通知已于2018年3月17日、2018年3月26日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2018年4月9日（星期一）下午14：00（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2018年4月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票
2018年4月8日15:00-2018年4月9日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号，广东星普医学科技股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长霍昌英先生
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）14人，所持（代表）股份152,923,190股，占公司有表决权股份总数的53.0271％。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）5人，所持（代表）股份 105,860,796股，占公司有表决权股份总数的36.7079％；
参加网络投票的股东（股东代表）9人，所持（代表）股份47,062,394股，占公司有表决权股份总数的16.3192％%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 6人，所持（代表）股份数2,394,896股，占公司有表决权股份总数的0.8304％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于 2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年年度报告全文及 2017年年度报告摘要》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于 2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
表决结果为：同意152,923,190股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》
关联股东刘岳均、马林、刘天尧、徐涛、纪远平、王刚、叶运寿回避表决。
表决结果为：同意28,555,927股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意2,394,896股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星普医学科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日