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股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-037中国铝业股份有限公司
关于向山西中铝华润有限公司出资暨向山西吕梁
铝循环产业基地项目一期 50万吨合金项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1．山西中铝华润有限公司（以下简称“山西中润”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有山西中润40%的股权。山西中润各股东方拟按照持股比例对山西中润以货币形式实缴出资，本次出资完成后，山西中润实收资本为人民币 164,175万元，公司对山西中润实缴出资共人民币 65,670万元。
2．公司向山西中润出资不构成关联交易，且无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
为加快公司电解铝产业结构调整和技术升级，提高企业竞争力，公司与华润煤业（集团）有限公司（以下简称“华润煤业”）于 2015年 11月各自出资人民币1亿元，发起设立山西中润，共同投资建设山西吕梁铝循环产业基地项目（以下简称“吕梁项目”）。吕梁项目一期 50万吨合金铝项目总投资人民币 410,438万元，项目资本金为总投资的40%，即人民币164,175万元。2017年2月，山西中润通过增资扩股引入山西西山煤电股份有限公司（以下简称“西山煤电”）及晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力”）两家新股东，增资扩股后山西中润注册资本金由人民币2亿元增加至人民币5亿元，其中：公司出资人民币 2亿元，持有山西中润40%股权，华润煤业、西山煤电和晋能电力各出资人民币 1亿元，分别持有山西中润20%的股权。
为满足项目资本金要求，山西中润各股东签署增资协议，按照各自股权比例
以贷币形式对山西中润实缴出资。本轮出资后，山西中润实收资本人民币 164,175万元，公司实缴资本金人民币 65,670万元，各股东完成对吕梁项目一期50万吨合金铝项目资本金的投入。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1．2019年 3月 28日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司拟向山西中铝华润有限公司出资暨向山西吕梁铝循环产业基地项目一期50万吨合金铝项目投资的议案》。
2．本次出资不构成关联交易，且无需提交公司股东大会审议。
二、山西中润的基本情况
公司名称：山西中铝华润有限公司
法定代表人：冀树军
公司住所：山西吕梁市兴县瓦塘镇兴汉村
主营业务：电力、热力项目建设和运营；局域电网建设和运营；铁路专用线建设和运营；粉煤灰综合利用项目建设和运营；生产和销售铝、铝合金、炭素相关制品；加工和销售煤炭；销售仪器仪表、机械设备及零配件；从事技术进口业务（涉密技术除外）。
主要财务状况：截至 2018年 12月 31日，山西中润未经审计的总资产为人民币40.27亿元，总负债人民币30.49亿元，净资产人民币9.78亿元；2018年度营业收入人民币6.45亿元，净利润人民币81.73万元。
三、增资协议的主要内容
公司与西山煤电、晋能电力、华润煤业及山西中润签订了《山西中铝华润有限公司增资协议》，协议的主要内容如下：
协议各方： 甲方：中国铝业股份有限公司
乙方：华润煤业（集团）有限公司
丙方：山西西山煤电股份有限公司
丁方：晋能电力集团有限公司
戊方：山西中铝华润有限公司
增资方案： 甲乙丙丁四方同比例向戊方增资，增资金额为人民币 11.4175亿元，增资后戊方的注册资本从人民币 5亿元增至人民币 16.4175亿元，其中甲方出资额人民币6.567亿元，乙丙丁三方出资额各为人民币3.2835亿元。
增资后甲乙丙丁四方股东持股比例不变。戊方现有管理架构及运营管控模式不因该笔增资而改变，各股东按各自持有的股权比例进行分红和行使表决权。
增资缴付 各股东方按时足额缴付所认缴增资价款。戊方注销各方增资前的出资证明，并向各方签发新的出资证明。
协议生效 本协议在协议各方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公司公章后生效。
四、本次交易对公司的影响
公司对山西中润出资符合国家产业政策及公司战略发展需要，有利于加快公司实现产业结构调整和技术升级，提高企业竞争力，增强公司盈利能力。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2019年3月28日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
2.山西中铝华润有限公司增资协议
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-085
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为新远东电缆提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新远东电缆提供的担保金额为人民币20,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币77,160万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新远东电缆向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，授信额度为人民币 20,000万元。公司对上述授信业务提供担保，并于2017年8月11日签订了《最高额保证合同》。
公司于 2017年 5月 23日召开的第八届董事会第十三次会议和 2017年 6月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度对外担保额度预计的议案》。详情请见公司于 2017年 5月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度对外担保额度的预计公告》（编号：临2017-048）。
公司为新远东电缆审议通过的新增担保额度为人民币140,000万元，本次对新远东电缆的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|指标|2016年度12月31 日（经审计）|2017年3 月31日（未经审计）|
|资产总额|2,722,554,309.36|2,816,491,500.56|
|负债总额|1,461,710,192.81|1,581,000,886.16|
|净资产|1,260,844,116.55|1,235,490,614.40|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|5,251,026,864.78|1,164,217,007.88|
|净利润|25,088,883.29|-25,353,502.15|

为新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
新远东电缆为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足新远东电缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。新远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权，新远东
电缆具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利
影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除公司对远东宜能电气有限公司的担保外（宜能电气实际控制人王曦昕及其配偶已提供了反担保，公告编号：2016-182号），公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为451,657.41万元（含本次），占公司2016年经审计净资产的80.27%，不存在其他担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-046号浙江龙盛集团股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于 2014年 8月 27日在公司办公大楼四楼 411会议室以现场表决方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意因公司股票期权激励对象行权而增加注册资本至 152996.593万元，并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：
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|变更前|变更后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币152786.593万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币152996.593万元。|
|第十九条 公司股份总数为152786.593万股，公司的股本结构为:普通股152786.593万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为152996.593万股，公司的股本结构为:普通股152996.593万股，无其他种类股。|

鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年八月二十八日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-043
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2015年9月7日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2015年9月17日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事阮德斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、选举通过阮德斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
阮德斌先生简历详见公司2015年9月2日公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2015年9月18日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-019|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开及出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年4月23日（周三）14:30；
（2）网络投票：2014年4月23日（周三）9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|31|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|5|
|参加网络投票的股东和代理人人数|26|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|133,765,623|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|132,470,236|
|参加网络投票的股东持有股份总数|1,295,387|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.99%|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|42.57%|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.42%|

（三）会议主持情况及表决方式
会议由董事长钟虹光先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，董事卢小青女士、独立董事文跃然先生、独立董事阙泳先生由于工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事刘立新先生因工作原因未能出席会议；董事会秘书吴伯帆先生因公出差未能出席会议；财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|132,543,722|99.09%|1,174,401|0.88%|47,500|0.03%|是|
|2|公司2013年度监事会工作报告|132,502,336|99.06%|332,687|0.25%|930,600|0.69%|是|
|3|公司2013年度财务决算报告|132,542,522|99.09%|303,901|0.23%|919,200|0.68%|是|
|4|公司2013年度报告全文及摘要|132,542,522|99.09%|303,901|0.23%|919,200|0.68%|是|
|5|公司2013年度利润分配方案|132,552,522|99.09%|320,001|0.24%|893,100|0.67%|是|
|6|关于修改《公司章程》的议案|132,542,522|99.09%|292,501|0.22%|930,600|0.69%|是|
|7|公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）|132,542,522|99.09%|292,501|0.22%|930,600|0.69%|是|
|8|关于聘任2014年度审计机构的议案|132,542,522|99.09%|292,501|0.22%|930,600|0.69%|是|

其中，第6、7项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-011上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）会议于 2017年 2月 21日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿）>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2017年2月22日
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为贵州圣济堂医药产业股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况：
范其勇：2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；
2012年 5月至今任贵州融润事业集团有限公司董事；贵州圣济堂医
药产业股份有限公司审计委员会主任委员。
徐广：2007年 9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经
理；2011年 8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；贵州圣济
堂医药产业股份有限公司审计委员会委员。
宋朝学：2006年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分
所主任会计师；贵州圣济堂医药产业股份有限公司审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了 3次会议，委员宋朝学先生参
加一次会议，其余两位委员参加了 3次会议。年报审计期间我们召开了 2次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及会计报表附注、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在本次年报审计及内控审计工作中较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审计表决后，决定向公司董事会提议 2018年度继续聘请利安达为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付利安达 2017年度的审计费为 60万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与利安达就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在的其他重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为利安达对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作底稿，并认可了公司内部审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性的意见，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法利益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与利安达进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司与母公司贵州赤天化集团有限责任公司、关联方
公司贵州赤天化正泰工程有限责任公司、关联方贵州赤天化花秋矿业有限公司发生的关联交易进行了预计，我们对该事项提前进行了解并与相关人员进行了沟通，并对相关资料进行了审核。
7、对公司提供担保事项的审核
报告期内，公司为全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司、贵州圣济堂制药有限公司提供了担保，我们及时对上述公司历史使用担保的情况以及其目前的经营情况进行了了解，并对相关资料进行了审核。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为贵州赤天化股份有限公司审计委员会 2017年度述职报告签字确认页）
主任委员（签字）：范其勇
委 员（签字）：宋朝学
徐广
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
董事会审计委员会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600328 证券简称:兰太实业 编号：（临）2014-001内蒙古兰太实业股份有限公司
关于收到政府财政补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2013年7月26日至2013年12月31日期间，内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司(以下简称“昆仑碱业”)共收到来自政府的各类财政补助资金789.35万元。其中:1、根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强就业再就业工作的实施意见》(内政字〔2005〕347号)和《关于进一步加强就业再就业资金管理有关问题的通知》(内财社〔2006〕319号)的文件精神，公司收到员工岗前培训补贴资金7.6万元；2、根据国家科学技术部文件《关于863计划资源环境技术领域盐湖资源综合利用技术研究与示范主题项目立项的通知》(国科发社〔2012〕522号)，公司收到硫酸钠型盐湖制盐技术与示范资金36.75万元；3、根据内蒙古自治区财政厅文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2013年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》(内财工
〔2013〕1230号)，公司收到能源管理建设补助资金360万元；4、根据内蒙古阿拉善盟财政局文件《阿盟财政局关于下达2012年度(第一批)能源审计财政补助资金预算指标的通知》(阿财工〔2013〕623号)，公司收到能源审计补助资金15万元；5、根据内蒙古阿拉善盟财政局
文件《阿盟财政局关于下达“十一五”节能工作先进集体表彰奖励资金的通知》(阿财工〔2013〕152号)，公司收到“十一五”节能工作先进集体表彰奖励资金10万元；6、根据国家财政部文件《财政部关于下达矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》(财企〔2013〕34号)，控股子公司昆仑碱业收到2012年度矿产资源节约与综合利用奖励资金300万元；7、根据青海省海西州德令哈市财政局文件《关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知》(德政财字〔2013〕533号)，控股子公司昆仑碱业收到15万吨/年使用小苏打技术改造项目资金60万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司严格执行政府补助资金的使用规定，并根据《企业会计准则》的相关要求进行账务处理：
1、确认为当期损益的政府补助资金32.6万元；
2、确认为递延收益的政府补助资金756.75万元，公司将按照规定年限确认为当期损益。
最终账务处理结果以会计师事务所年度审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○一四年一月二日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2015059长园集团股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月4日起停牌。
目前，公司与主要交易方就本次重大资产重组方案进行磋商。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年八月十日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－002
安阳钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会于2015年1月13日收到安志平先生辞职的报告。安志平先生由于年龄原因，决定辞去公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，安志平先生的辞职报告
自 2015年 1月 13日送达公司时生效。
为保证公司董事会相关工作的正常开展，在选举出新的董事前，安志平先生仍将继续履行董事职责。
公司对安志平先生担任董事职务以来的辛勤工作表示诚挚
的感谢！
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2015年 1月 14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-100债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于为控股子公司提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）担保金额:公司拟为控股子公司天津安通林提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
一、担保事项概述
为满足控股子公司天津安通林的生产经营及投资所需，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）计划为控股子公司天津安通林提供信用担保，具体情况如下：
公司于2019年6月26日三届八次董事会、7月15日第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，批准天津安通林向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，天津安通林的全体股东将同比例对其提供担保，其中公司为天津安通林提供不超过180,000,000（壹亿捌仟万）元人民币的信用担保。
鉴于目前天津安通林的生产经营情况及股东的实际情况，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。相关签约银行的授权期
限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
二、履行的内部决策程序
公司董事会事先综合评估了天津安通林的综合财务状况，并对其的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。2019年 12月 18日，公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；同日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了上述议案，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
天津安通林汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U
类型：有限责任公司(中外合资)
注册资本：19500万元人民币
住所:天津市武清区汽车产业园云景道 2号
法定代表人:孙峰
成立日期: 2017年03月30日
营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日
股权构成及持股比例：常熟市汽车饰件股份有限公司持股90%，安通林(中国)投资有限公司持股10%。
经营范围:汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保人的主要财务数据：
截至 2019年 9月 30日，天津安通林主要财务数据（未经审计）:总资产 654,352,977.74元，净资产 81,231,693.08元，负债总额 573,121,284.66元，
营业收入233,083,802.91元，净利润-4,307,363.87元。
（三）股权结构关系
本公司持有控股子公司天津安通林90%的股权,安通林(中国)投资有限公司持有天津安通林10%的股权。
（四）关联关系说明
本公司与天津安通林不存在关联关系。
四、担保协议
待公司股东大会审议通过上述担保事项后，由董事会及股东大会授权法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。
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|五、董事会意见||
||公司为天津安通林向银行申请借款提供信用担保，目的是为满足其生产经营|

及投资所需，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。
董事会对天津安通林的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为天津安通林向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》、《常熟市汽车饰件股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。
公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了明确同意的独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。
六、独立董事独立意见的主要内容
公司独立董事对于上述担保事项发表了独立意见，主要内容如下：
公司为控股子公司天津安通林提供信用担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
我们同意上述担保事项，并将《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限
公司向银行申请借款提供信用担保的议案》提交公司股东大会审议。
七、对外担保情况
截至2019年12月18日，上市公司及子公司对外的担保总额为 0元，上市公司对子公司已提供的担保实际发生总额为118,102,793.13元人民币（在途的担保，不含本次），占公司最近一期经审计的净资产比例为4.71%（归属于上市公司股东的净资产为2,509,712,764.87元）。公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年12月19日
中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体独立董事参加了公司于2014年10月29日召开的二〇一四年第十次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列拟进行的关联交易：
1、公司全资子公司中海散货运输有限公司与公司的关联方——广州振兴船务有限公司和中海工业（江苏）有限公司签署《船舶建造合同转让协议》。根据该份协议，中海散货运输有限公司将以人民币 1.58亿元的代价受让广州振兴船务有限公司在中海工业（江苏）有限公司建造的一艘4.8万吨散货船。
董事会批准了上述拟进行的交易。
董事会会议召开后，中海散运、广州振兴和中海工业就有关转让协议细节进行了多次沟通，并于 2014年 12月 23日正式签署转让协议，就签订该项协议构成的关联交易，我们向公司管理层进行了问询，并了解到：
（1）中海散运此次受让的4.8万吨散货船的价格与市场价格基本保持一致；
（2）根据中海散运所做的内部分析，以1.58亿元的价格受让该艘散货船具备财务可行性。
综上，我们认为，上述关联交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则，符合本公司及全体股东利益。
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见》的签字页）
独立董事：
张军先生
签字：____________
王武生先生
签字：____________
阮永平先生
签字：____________
叶承智先生
签字：____________
王国樑先生
签字：____________
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-009北京兆易创新科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，讯安投资有限公司（以下简称“讯安投资”）持有北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 21,169,050股，约占公司总股本的10.44%。
 减持计划的主要内容：自 2017年 10月 25日（讯安投资减持计划公告日）起 15个交易日后的 6个月内，讯安投资采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%，即 4,053,879股，且在任意连续 90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过2,026,939股。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
 减持计划的实施情况：截至本公告披露日，减持计划时间过半，讯安投资未实施减持计划，仍持有公司股份 21,169,050股，约占公司总股本的10.44%。
公司于2018年2月13日收到股东讯安投资发来的《兆易创新股份减持计划实施进展告知函》，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件的相关规定，讯安投资于 2017年 10月 25日披露的减持计划的减持区间过半，现将讯安投资有关减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：讯安投资有限公司
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
截至本公告披露日，公司股东讯安投资持有公司股票共计 21,169,050股，约占公司总股本的10.44%。其中 10,584,525股为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，即发起人股份；另外 10,584,525股为公司实施 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增10股）后获得的转增股份。
（三）股东过去十二个月内减持公司股份情况
截至本公告披露日前十二个月内，讯安投资不存在其他减持本公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及公司实施资本公积转增股本获得的转增股份。
2、减持期间、减持股份数量及比例：
减持计划公告之日起15个交易日（2017年11月14日）后的6个月内，采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%，即4,053,879股，且在任意连续 90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过2,026,939股。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、减持方式：通过集中竞价交易等法律法规允许的方式。
4、减持价格区间：根据市场情况确定。
5、拟减持原因：股东自身资金需要。
具体详见公司于2017年10月25日披露的《兆易创新关于持股5%以上股东减持计划的公告》（公告编号：2017-100）。
三、减持计划的实施进展
截至本公告披露日，讯安投资减持计划时间过半。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，经与讯安投资确认，讯安投资未实施减持计划，仍持有公司股份21,169,050股，约占公司总股本的10.44%。
四、其他说明
（一）讯安投资将根据公司经营状况、市场情况及公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）讯安投资减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，讯安投资未实施减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）讯安投资不属于上市公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（四）讯安投资在减持计划期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-014
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 1月 17日，公司与中国建设银行北京市分行签订购买理财产品协议，以 50,000万元闲置募集资金购买“法人保本型人民币理财产品”（产品编号BJ072018013155D01），产品预期年化收益率为3.95%，详情参见公司于 2018年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）。
上述理财产品已于2018年6月21日到期赎回，实际年化收益率为3.95%，投资理财存续天数为 155天，公司获得理财收益人民币 8,386,986.30元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权余额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 100,000万元。在公司董事会的授权范围内，公司可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000万元。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会 2018年 6月25日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-046号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于全资子公司与上海爱建信托有限责任公司
签署《信托贷款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）拟于上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署《信托贷款合同》，贷款金额为人民币 3亿元；公司为强视传媒上述贷款的还本付息义务承担差额补足。
2017年 4月 14日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向上海爱建信托有限责任公司申请贷款的议案》，同意公司全资子公司强视传媒与爱建信托签订《信托贷款合同》。合同约定强视传媒向爱建信托借款人民币 3亿元，期限 36个月，公司为强视传媒上述贷款的还本付息义务承担差额补足。
一、爱建信托基本情况
公司名称：上海爱建信托有限责任公司
成立时间：1986年8月1日
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310000132202077A
注册资本：30亿元
法定代表人：周伟忠
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层
股东持股情况：上海爱建集团股份有限公司持有爱建信托99.33%的股权；上
海爱建进出口有限公司持有爱建信托0.33%的股权；上海爱建纺织品有限公司持有爱建信托0.33%的股权。
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止 2016年 12月 31日，爱建信托总资产为 546,869.04万元，净资产为403,255.61万元；2016年实现营业收入为116,916.44万元，净利润为60,019.85万元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、《信托贷款合同》的主要内容
爱建信托以其发起设立的“爱建信托-强视传媒 2号信托贷款事务管理类单一资金信托”的信托资金向强视传媒发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：人民币3亿元；
2、借款期限：36个月；
3、借款用途：补充流动资金；
4、贷款利率：固定利率6.6%/年；
5、计息：本期信托贷款本金×计息期间的实际天数×年利率/360天【若分期放款的，根据项目情况调整。
6、付息：本合同项下的信托贷款利息按年结息。
每自然年度末月的【20】日为结息日，【21】日为付息日，如付息日遇非工作日，顺延至下一个工作日支付；最后一次付息日为贷款本金偿还日，利随本清。
（1）放款后的1个工作日内支付 19.05万元利息。
放款后的首个自然年末月的21日支付的利息为：
利息=本期信托贷款本金×计息期间的实际天数×年利率/360天-19.05万元。
（2）从放款后的第二年开始，每自然年度末月的21日支付的利息为：
利息=本期信托贷款本金×计息期间的实际天数×年利率/360天
7、还款
贷款期满时，强视传媒应于信托贷款到期日偿还全部贷款本金及最后一期利息。到期日为非工作日的，应提前至最近一个工作日归还，利息仍计算至到期日止。
8、违约
（1）贷款存续期内，强视传媒未按约定支付利息的，爱建信托将有权加收罚息。罚息计算公式为：本期信托贷款本金×（计息期间的实际天数+逾期天数）/ 360×(当期贷款利率×50%），罚息作为信托财产的收益；
（2）提前还款或到期应还本付息时，强视传媒未按约定还本付息，对逾期款项在逾期期间，按日计收千分之三的罚息，罚息作为信托财产的收益；
（3）未按本合同约定用途使用借款的，爱建信托将按本合同载明的贷款利率上浮100%加收罚息，罚息计息期间自放款日起至借款人纠正借款用途之日止，罚息作为信托财产的收益。
9、公司为强视传媒上述贷款的还本付息义务承担差额补足。
三、定价政策及定价依据
本次信托贷款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次信托贷款的目的及对公司的影响
本次贷款将用于强视传媒补充资金流动性，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票第一次解锁符合解锁条件的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁符合解锁条件事项发表如下独立意见：
1、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2014）00248号”《审计报告》，2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后较低的 2项财务指标：净利润为1.7168亿元，加权平均净资产收益率为12.53%，符合《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）第 7.1条规定的限制性股票第一次解锁的公司业绩要求。
2、公司不存在下述情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形，符合《激励计划》第7.3条第（1）项条件。
3、本次解锁的68名激励对象不存在下述情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；（4）激励对象在本计划实施前一年度的绩效考核中不合格；（5）公司独立董事、监事，符合《激励计划》第7.3条第（2）项条件。
4、本次解锁的68名激励对象在2013年度绩效考核中全部合格，符合《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象的考核要求。
5、公司对限制性股票第一次解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司董事会办理限制性股票第一次解锁的相关事宜。
独立董事：李守林、王稼铭、肖翔
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-086
阳煤化工股份有限公司
关于变更经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》和《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。
《公司章程》经营范围具体修订如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 公司的经营范围：煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经营范围以公司登记机关核准登记的为准。公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。|第十三条 公司的经营范围：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易；化肥、化工产品（不含危险化学品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易（国家限制的除外，专项审批的除外）；氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、氨、正|

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|丁醇、正丁醛、乙二醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环已胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的生产与销售（仅限分支机构）；硫磺、粗粉、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯的生产与销售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围以公司登记机关核准登记的为准。公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。|

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准，《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
山西广和山水文化传播股份有限公司专项审计说明
关于对山西广和山水文化传播股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10798号山西广和山水文化传播股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“山水文化”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由山水文化管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-079江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2019年 10月 25日以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 2名。公司监事计浩未出席本次会议，亦未委托代表出席，视为放弃本次会议的投票权。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要
监事会认为：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于新增公司日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司基于日常生产经营需要，新增与关联方江苏开元食品科技有限公司、东江环保股份有限公司关联交易金额预计合计为7,928.7万元。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-079定，关联交易没有损害公司及全体股东的利益。一致同意新增公司日常关联交易额度事项。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于新增公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-080）
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-081）
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
上海市天宸股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订》等有关文件的要求，结合本公司的实际经营情况，对《公司章程》中部分条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经上海市农业委员会[沪农委（92）第107 号]文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：3100001000311。|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经上海市农业委员会[沪农委（92）第107号]文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：3100001000311。自 2016 年3 月7 日起，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：91310000132210173W。|
|第五条 公司住所:上海市浦东新区康士路17号邮政编码：201315|第五条 公司住所：上海市长宁区延安西路 2067 号29楼邮政编码：200336|
|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报除外。|

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|的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|

《公司章程》其他条款不变。
以上《公司章程》的修订还需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
上海市天宸股份有限公司董事会 2016年 12月 31日