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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-027中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交
·本次关联交易有助于公司增加收入和利润来源，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
中星（昆山）城际置业有限公司（以下简称：“中星城际”）系公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称：“中星集团”）下属全资子公司。
近期，上海地产酒店管理有限公司（以下简称：“地产酒店”）拟租赁中星城际所属昆山假日酒店物业，并在租赁期前委托地产酒店对该物业提供改建工程管理，为此双方签订《房屋租赁合同》和《项目管理服务合同》，主要内容如下:（一）《房屋租赁合同》
1、租赁标的：昆山假日酒店（昆山市开发区创业路 1188号），建筑面积为 17237.29平方米（不含地下面积）。
2、租赁期限：自 2019年 6月 1日起至 2029年 5月 31日止。
3、租赁金额：地产酒店每年支付的租金金额为经营当年净营业利润的70%，租赁期内支付十年租金共计不少于人民币 3600万元；中星城际将一次性给予地产酒店 300万元电费补贴。
（二）《项目管理服务合同》
地产酒店接受中星城际委托出具酒店改建方案并提供工程管理。经双方协商，前述工程管理费等费用合计最高不高于人民币 472.5万元且最低不低于人民币 450万元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、中星（昆山）城际置业有限公司
名称：中星（昆山）城际置业有限公司
类型：有限责任公司
住所：昆山开发区中华园路 850号 30室、31室
注册资本：82000万人民币
经营范围：房产开发、销售；房产租赁、维修；房产信息咨询；室内装潢施工；金属材料、建筑材料、建筑机械销售。
截止至 2018年 12月 31日，中星城际总资产为 1,629,837,373.01元，主营业务收入为 14,301,200.63元,净资产为 154,100,606.55元，净利润为 -25,559,749.7元。
2、上海地产酒店管理有限公司
名称：上海地产酒店管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123号 3E-1371室
注册资本：2000万人民币
经营范围：酒店管理（除餐饮经营），物业管理，房地产开发经营。
截止至 2018年 12月 31日，地产酒店总资产为 53,094,105.24元，主营业务收入为 13,739,853.91元,净资产为 49,783,607.90元，净利润为 23,159,281.87元。前述数据未经审计。
（二）关联关系介绍
鉴于地产酒店为公司控股股东上海地产（集团）有限公司下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，地产酒店为公司关联法人，此次交易构成关联交易。
上述关联交易适用于公司 2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年度预计日常关联交易发生额的议案》中的与控股股东及其关联人发生的日常关联交易事项，授权公司控股子公司向控股股东及其下属子公司提供租赁物业及授权公司控股子公司向控股股东及其下属子公司采购产品，接受财务监理、运营管理、装修、工程等服务以及
借用人员等合计不超过 3亿元。最近 12个月，除对外披露的交易外，前述类别关联交易累计分别发生60万元、1009.03万（不含本次交易金额），合计1069.03万元。
三、关联交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司增加收入和利润来源，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易适用于公司 2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年度预计日常关联交易发生额的议案》，在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
五、报备文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.2017年度股东大会年会会议决议；
3.独立董事事前认可意见；
4.独立董事独立意见。
特此公告
中华企业股份有限公司 2019年 4月 30日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—030广西慧球科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-029号公告）。公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司部分资产与公司进行重组,经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 26日起停牌预计不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。公司在停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
中信证券股份有限公司
关于
广州白云电器设备股份有限公司
本次重大资产重组未摊薄即期回报之
专项核查意见
（修订稿）
独立财务顾问
二〇一七年十月
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”、“上市公司”、“公司”）拟向白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）发行股份收购其持有的桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”、“标的公司”）51.000%股权，向桂林市容乾资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容乾”）、桂林市容坤资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容坤”）、桂林市容通资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容通”）、桂林市容智资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容智”）、桂林市容慧资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容慧”）、桂林市容丰资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容丰”）、桂林市容华资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容华”）、桂林市容兴资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容兴”）、桂林市容昌资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容昌”）、桂林市容盛资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容盛”）、桂林市容高资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容高”）、桂林市容瞻资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容瞻”）、桂林市容方资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容方”）、桂林市容飞资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容飞”）、桂林市容腾资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容腾”）、桂林市容和资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容和”）、桂林市容成资产经营有限责任公司（以下简称“桂林容成”）（以下合称 “17家资产经营公司”）支付现金收购其持有的桂林电容29.589%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为白云电器本次交易的独立财务顾问，对公司本次交易对公司即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、本次交易对白云电器当期每股收益摊薄的影响
根据信永中和出具的“XYZH/2017GZA30117”《广州白云电器设备股份有限公司 2017年 1-5月、2016年度审阅报告》，假设 2016年 1月 1日前上市公
司已完成标的公司的股权收购，并全部完成相关手续，标的公司已于 2016年 1月 1日起纳入备考财务报表的合并范围。本次交易对上市公司 2016年度、2017年1-5月归属于母公司所有者的净利润、每股收益的影响情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1-5月||||2016年|||
|项目|||||||||
|||交易完成前||交易完成后||交易完成前||交易完成后|
|归属于公司普通股股东|5,275.87||6,496.04||16,150.98||22,025.57||
|的净利润（万元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1290||0.1467||0.4070||0.5117||
|扣除非经常性损益后的|0.1049||0.1219||0.3745||0.4590||
|基本每股收益（元/股）|||||||||

本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得到提升，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
若本次重组完成后，上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力，但制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证：
1、加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理。
目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
2、完善公司治理结构，健全内部控制体系
本次交易前，公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规
范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，建立健全股东大会、
董事会、监事会和管理层的独立运行机制，努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。
3、加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力。
公司将继续秉承“创造优良、服务社会”的经营理念，逐步扩充公司主营产品生产能力，进一步提高产品的智能化程度，以主营成套设备为基础丰富产品系列，发展二次控制设备与电力自动化控制系统，在注重服务重点行业客户的同时，通过建立布局合理、运营高效的全国性营销服务网络，加强对全国市场区域客户的覆盖，进一步增强公司行业前列的市场竞争力，提高公司盈利能力。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制。
公司《章程》对利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定，并制定了明确的股东回报规划。公司将以《章程》所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。
三、董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺如下：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
四、独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为：本次交易完成后，上市公司盈利能力得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。填补即期回报措施以及发行人实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员所做出的相关承诺事项，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神，以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定。
本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》之盖章页
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2017-021内蒙古西水创业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月10日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,093,064,378股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利10,930,643.78元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东乌海市城建投融资有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，
实际税负为10%。
2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，股息红利适用20%的税率计征个人所得税，暂减按50%计入应纳税所得登记,实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元；解禁后取得的股息红利，公司按照前款规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
3、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。
5、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0473-6953126
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会2017年6月2日
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）等法律、法规的相关规定，经对第二届监事会第十六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会
山东天业恒基股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一九年九月
天业股份（600807） 2019年第三次临时股东大会2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年9月20日上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
天业股份（600807） 2019年第三次临时股东大会议案一
关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案
各位股东：
为支持公司回购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）（简称“天盈汇鑫”）财产份额等资金需求，公司子公司博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）拟与公司股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）签署借款合同，向高新城建借款人民币 9亿元，期限为 36个月，借款利率不高于6%/年，具体利率双方另行协商确定或签订补充协议确定。高新城建及其一致行动人为公司关联方，本次交易构成关联交易。
一、交易双方基本情况
1、高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资 16,000万元，占比80%，济南齐鲁软件园发展中心出资 4,000万元，占比20%；成立日期：2013年 5月 24日；住所：济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；
自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。
截至 2018年 12月 31日，高新城建总资产 406,448.84万元，净资产20,569.96万元；2018年实现营业收入1,971.04万元，净利润82.96万元。（经审计）
2、博申租赁，统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000万美元，公司持有其75%股权；成立日期：2015年1月 27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号 302部位 368室；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
截至 2018年 12月 31日，博申租赁总资产 173,077.14万元，净资产
天业股份（600807） 2019年第三次临时股东大会24,224.83万元；2018年实现营业总收入7,569.36万元，净利润1,114.88万元。
（经审计）
二、相关协议的主要内容
博申租赁拟与高新城建签署借款合同，主要内容如下：
1、借款用途：协助公司支付天盈汇鑫财产份额回购款等。
2、借款金额、期限及利息：借款金额为人民币9亿元，借款期限为36个月；
借款利率不高于6%/年，具体利率双方另行协商确定或签订补充协议确定。到期时支付利息，若提前偿还借款，按实际借款期限支付借款利息。
3、借款的发放：合同生效后，博申租赁分次提取合同项下借款，根据资金需求，于合同签订12个月内向高新城建提出剩余款项提款申请。
4、借款的偿还：博申租赁偿还借款本金的方式为一次性还本。于本合同项下单笔借款到期时一次性偿还。博申租赁可根据资金情况，提前偿还上述借款，可在借款期限届满前 10日内申请展期一次，期限为一年，双方需另行签订补充协议。
5、违约责任：合同生效后，双方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费及其他为实现权利而支付的费用。
协议还就高新城建的权利和义务、博申租赁陈述与保证、合同的效力等事项进行了约定。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率系以市场化原则经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次股东高新城建为公司提供借款，履行了协助公司回购天盈汇鑫财产份额的承诺，为公司回购天盈汇鑫财产份额及未来发展提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
天业股份（600807） 2019年第三次临时股东大会五、过去12个月关联交易情况
高新城建于 2019年 7月向公司提供 1亿元财务资助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
本议案已经第九届董事会第二十六次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019年9月20日
瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》和《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2017年度对外担保情况进行了认真核查和落实，现就此发表专项说明及独立意见如下：
一、专项说明
1、公司于2016年10月31日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对康迈国际贸易有限公司电子元器件采购货款提供担保的议案》。同意公司对全资子公司康迈国际贸易有限公司的采购货款提供额度不超过人民币10800万元的担保。报告期内，公司为全资子公司康迈国际贸易有限公司提供货款担保发生额为人民币150万元。
2、公司于 2016年 4月 22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向比利时联合银行申请授信 500万美元的议案》。同意公司及全资子公司康迈国际贸易有限公司向比利时联合银行申请授信500万美元，公司与全资子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过 500万美元。报告期内，全资子公司康迈国际贸易有限公司为公司提供担保发生额为人民币3,267.10万元。
3、截至报告期末，公司及下属子公司对外担保余额为人民币3,417.10万元，占公司最近一期经审计净资产的1.38%。
4、截至报告期末，公司无逾期对外担保，未发生担保事项违约行为。
二、独立意见
公司对外担保事项符合有关规定，履行了相应决策和披露程序，信息披露公平、真实，未发生违规担保行为。
（以下无正文）
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公司债券
受托管理事务临时报告
受托管理人
债券受托管理人：
（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署日期：2017年10月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司 2012年公司债券增加担保的公告》等新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将继续密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、债券核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司获准发行不超过22亿元人民币公司债券。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为22亿元。
二、债券概况
1、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券。
2、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“松债暂停”。
3、发行规模：22亿元。
4、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。2017年10月21日，发行人发布上调票面利率公告，票面利率调整为8.90%，调整后起息日为2017年12月5日。
5、发行日：2012年12月5日。
6、上市日：2012年12月17日。
7、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、担保人及担保方式：发行时本次债券为无担保债券。2017年10月20日起，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为本次债券担保人，担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司于2017年6月5日，对公司进行跟踪评级，经评定，青松建化主体信用等级下调至AA-，列入信用评级观察名单；“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券”信用等级下调至AA-。
三、本次公司债券需关注的事项
1、控股股东为本次债券提供担保
为保护债券持有人利益，公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）同意为公司 2012年公司债券（债券代码：122213，债券简称：松债暂停）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保的金额和范围包括：公司 2012年公司债券的本金及利息（含回售金额及利息）、违约金、损害赔偿金和其他应支付的合理费用。统众公司出具了关于本次债券的担保函。
统众公司是国有独资的有限责任公司，注册资本：152,629.24万元。经大公国际资信评估有限公司评定，目前统众公司主体信用评级为AA。截止2017年6月30日，统众公司资产总额2,883,389.33万元，负债总额2,086,069.58万元，净资产797,319.75万元。详情请见发行人2017年10月21日发布的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司2012年公司债券增加担保的公告》。
2、发行人行使上调票面利率选择权
根据《募集说明书》约定，发行人有权在本次债券存续期的第5年末行使上调票面利率选择权。结合当前的市场环境，发行人决定上调本次债券票面利率270个基点，即本次债券存续期后2年票面利率为8.90%。详情请见发行人2017年10月21日发布的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司债券 “松债暂停 ”上调票面利率的公告》。
四、债券受托管理人履职情况
作为本次公司债券的受托管理人，长城证券为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，于2017年4月26日召开了“12松建化2017年第一次债券持有人会
议”，于2017年10月对统众公司出具的担保函进行了核查并披露。
长城证券后续将密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
发行人上调票面利率及控股股东为“松债暂停”提供担保有助于更好的保障投资者权益，为本次债券提供了一定的增信。但是，由于发行人2016年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，本次债券已暂停上市，投资者仍需谨慎判断，关注投资风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：郑侠
联系电话：010-88366060-8789
（本页无正文，为《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）
长城证券股份有限公司年 月日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-005东方证券股份有限公司
2015年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年第一季度主要财务数据和指标（合并）
币种：人民币 单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|412,094.68|116,941.21|252.39|
|营业利润|252,036.59|30,335.85|730.82|
|利润总额|251,571.91|30,329.86|729.45|
|归属于上市公司股东的净利润|193,994.60|21,801.57|789.82|
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.05|800.00|
|加权平均净资产收益率（%）|9.87|1.41|增加8.46个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|13,488,686.68|10,753,012.30|25.44|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,075,121.95|1,835,313.35|67.55|
|股本|528,174.29|428,174.29|23.35|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.82|4.29|35.66|

注：1、公司根据财政部2014年陆续颁布的企业会计准则，对会计政策和会计估计进行变更，上年同期数据以追溯后的财务数据为准。
2、公司于2015年3月发行上市，计算本报告期每股收益采用的普通股加权平均股数为42.82亿股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2015年第一季度，公司积极把握市场机遇，在实现资本市场公
开发行的同时，着力提升传统业务竞争力，不断推进创新业务开展，实现了经营业绩的跨越式增长。
截至 2015年 3月 31日，公司总资产 1348.87亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 307.51亿元，分别较年初增长25.44%和67.55%，主要原因为：（1）公司于 2015年 3月实现了 A股股票首发上市，净募集资金 97.87亿元；（2）市场活跃度增加，客户代理买卖证券款大幅增加；（3）负债规模有所增加。
（二）增减幅度达30%以上项目的变动主要原因
2015年 1-3月，公司实现营业收入 41.21亿元，利润总额 25.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.40亿元，同比均大幅度增长，主要原因为：（1）国内证券市场指数大幅攀升，公司自营投资及资产管理业务盈利显著增长；（2）市场交投活跃，交易量迅速增长，公司经纪业务净收入增幅较大；（3）新三板做市业务取得了良好收益；
（4）资本中介业务快速发展。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人潘鑫军先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人张建辉先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年 4月 9日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-074碳元科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2018年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象张樱因离职原因不再具备激励对象资格，其已获授未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
本次回购注销股份的有关情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购股份数量||注销股份数量||注销日期|
|30,000||30,000||2019年10月25日||

一、本次回购注销的审批情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第二届董事会第二十八次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象张樱因离职原因不再具备激励对象资格，其已获授未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量 30,000股，回购价格 7.923元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体
内容详见公司于 2019年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体披露的《碳元科技股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-064），自 2019年 8月 30日起 45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》的相关规定以及 2018年第一次临时股东大会的
授权，首次授予激励对象张樱因离职原因不再具备激励对象资格，其已获授
未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励
计划》、与激励对象签订的《限制性股票授予协议》，公司有权单方面回购
注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及张樱 1人，合计拟回购注销限制性股票
30,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券
账户（证券账户号：B882777814）。预计本次限制性股票于 2019年 10月
25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||证券类别||变更前数量||变更数量||变更后数量|
|限售流通股||98,524,105||-30,000||98,494,105||
|无限售流通股||111,980,895||0||111,980,895||
|合计||210,505,000||-30,000||210,475,000||

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、与激励对象签订的《限制性股票授予协议》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
江苏新高的律师事务所认为，公司本次回购注销部分限制性股票已经履行
了必要的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》的规定，公司尚需按相关法律法规的规定就本次回购注销限制性
股票事项办理减少注册资本和股份注销登记的手续。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-065开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司
委托贷款金额：503.50万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.35%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2018年 12月 20日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2018103号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 503.50万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东将按持股比例提供资金支持。
公司向唐山中泓公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自 2018年 12月 20日至 2019年 12月 19日止，唐山中泓公司贷款利率为4.35%，贷款期限一年。公司本次向唐山中泓公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第二次会议和 2017年度股东大会审议通过，在公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过 30,921.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 8,864.75万元，委托贷款剩余额度 22,056.25万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00万元
法定代表人：李顺常
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中泓公司正处于建设期，2015年—2017年无营业收入。
（三）委托贷款对象与公司的关系
唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其 50%的股权；首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其50%的股权。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2017年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 74,782.26万元，负债总额 45,040.17万元，净资产 29,742.09万元，该公司正处于建设期，2017年无营业收入，利润总额-66.07万元，净利润-66.07万元。截至 2018年 9月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为 76,566.10万元，负债总额 46,826.49万元，净资产 29,739.61万元，该公司正处于建设期，2018年 1-9月无营业收入,利润总额与净利润均为-2.48万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
唐山中泓公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 230,925.25万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 50,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 116,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 16,425.25万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 2,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十二日
海南矿业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十次会议议案的独立意见
我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，依据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，以严谨认真的态度审阅了第二届董事会四十次会议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》和《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》,经全体独立董事讨论与分析，发表独立意见如下：
1.公司调整非公开发行股票募集资金数额及投资项目，是基于公司管理层多方调研，同时根据相关管理部门要求所做出的决定。符合公司实际情况及对未来发展的需求。
2.公司第二届董事会四十次会议的召开、审议和表决程序符合有关法律法规的规定。
3.我们一致同意第二届董事会四十次会议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》和《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。
（以下无正文）
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-055号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月10日14：00-15：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司拟以 2017年年末总股本487,182,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利总额34,102,753.02元（含税），未分配利润结转下一年度。
依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，由于公司拟分配的股利未达到净利润30%，拟于2018年4月10日召开投资者说明会，就相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年4月10日14：00-15：00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
上市公司：公司董事长、董事会秘书。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”平台，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：方玮琦
2、联系电话：027-87115482
3、传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-009北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
本次担保金额为人民币 20,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币30,000万元（包括尚未使用的额度）；
天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保；
本次担保没有反担保；
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为补充经营所需流动资金，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请额度为人民币20,000万元的综合授信，期限一年。
公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担
保函。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2015年9月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
（三）法定代表人：田建国
（四）经营范围：施工总承包
（五）财务状况：
截至 2014年12月31日，天源公司资产总额 815,115,901.77元，负债总额 672,292,416.16元（其中银行贷款总额 340,000,000.00元，流动负债总额 672,292,416.16元），净资产 142,823,485.61元，资产负债率82.48%。2014年1-12月实现营业收入 561,783,557.66元，净利润19,225,484.75元。（上述数据均已经审计）
截至 2015年 9月 30日，天源公司资产总额 605,598,302.53元，负债总额 456,522,910.93元（其中银行贷款总额 200,000,000.00元，流动负债总额 456,522,910.93元），净资产 149,075,391.60元，资产负债率75.38%。2015年1-9月实现营业收入 238,676,206.69元，净利润6,251,905.99元。（上述数据均未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据公司与江苏银行股份有限公司北京望京支行拟签订的保证合同，公司为天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 58,000万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的68.33%，且全部为对子公司的担保，其中:天源公司 30,000万元，北京空港亿兆地产开发有限公司 23,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000万元，无对外逾期担保。
六、上网公告附件
天源公司2015年三季度财务报表
七、备查文件
(一)公司第五届董事会第四十二次会议决议；
（二）天源公司营业执照复印件
（三）北京空港物业管理集团担保函。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年1月18日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-058号中珠医疗控股股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年7月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
本次会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对上述关联交易事项审核意见如下：
1、本次公司全资孙公司向中珠集团及其关联方购买资产事项，构成了公司与关联方之间的关联交易事项，本次董事会补充审议上述关联交易事项，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，维护了中小股东权益。
本次关联交易事项在审议过程中关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次关联交易事项分别由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，并出具相应的审计报告和评估报告。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计机构、评估机构与审计对象、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
于控制风险，减少公司资产损失，维护上市公司及全体股东特别是中小股东的权益。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议的关联交易事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
我们同意公司的本次关联交易行为。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一九年七月九日