证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2015-103
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2015年9月25日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2015年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场和网络相结合的方式于 2015年 10月 14日召开，其中现场会议于2015年10月14日上午 10:00在公司会议室召开，会议由董事长贾跃亭先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 10月 13日 15:00至 2015年 10月 14日 15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日 10月 8日公司总股本 1,856,015,158股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共【】人，所持股份【808,300,408】股，占公司有表决权总股份的【43.6773】%，其中：出席现场会议的股东及股东代表【11】人，所持股份【800,824,18】股，占公司有表决权总股份的【43.2733%】；
参加网络投票的股东【11】人，所持股份【7,476,227】股，占公司有表决权总股份的【0.4040%】。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代表（以下简称“中小股东”）【18】
人，代表股份【8,498,647】股，占公司有表决权总股份的0.4592%，占出席会议有表决权股份总数的【1.0514%。】
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司与关联方乐视体育文化产业发展（北京）有限公司签署关联交易协议的议案》
表决结果：同意16,867,791股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
关联股东贾跃亭先生回避了对本议案的表决。
（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
关联股东贾跃亭先生回避了对本议案的表决。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（四）经逐项表决审议通过了《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.1.激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.2.激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.3.激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.4.股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.5.激励对象获授权益、行权的条件
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.6.股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.7.股票期权会计处理
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.8.股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.9.公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
4.10.公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（五）审议通过了《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》
7.1选举非独立董事：会议以累积投票制的方式选举贾跃亭先生、韩方明先生、刘弘先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
7.1.1选举贾跃亭先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的的0.0000%。
7.1.2选举韩方明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
7.1.3选举刘弘先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
7.2选举独立董事：会议以累积投票制的方式选举朱宁先生、曹彬先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
7.2.1选举朱宁先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的的0.0000%。
7.2.2选举曹彬先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（八）审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》
会议以累积投票制的方式选举田炳信先生、吉晓庆女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：8.1选举田炳信先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
8.2选举吉晓庆女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周蕊律师和黄敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日