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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-088万泽实业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十五次会议于2017年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月15日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《公司关于向银行申请借款的议案》
同意向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）申请流动资金借款，额度为1亿元，期限1年，并由公司实际控制人林伟光先生提供保证担保。华夏银行与本公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次借款事项无需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 9月 21日
关于深圳业际光电有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]37110009号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳业际光电有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]37110009号合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）2016年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是业际光电管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，业际光电2016年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制。
本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王燕
中国·北京 中国注册会计师：李冰心
二〇一七年四月二十二日
深圳业际光电有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明深圳业际光电有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，深圳业际光电有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2016年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供合力泰科技股份有限公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
深圳业际光电股份有限公司于2008年12月23日注册成立，现总部位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区坑尾村（同乐科技园1栋）401。
2015年 9月，合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买本公司100%股权；购买完成后，公司成为合力泰科技股份有限公司全资子公司。公司名称变更为深圳业际光电有限公司。
注册号：9144030068379366X5
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号 B1栋 401号
法定代表人：黄晓嵘
公司行业性质：公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业中的电子元件及组件制造。
本公司及各子公司主要从事：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发、设计；国内贸易；货物及技术进出口。
主要产品：电容式触摸屏、全贴合屏幕。
本公司报告期纳入合并范围的子公司如下：深圳业际电子有限公司、业际光电（香港）有限公司、南昌业际电子有限公司、常州市业际电子有限公司。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
2015年2月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）召开第四届十六次董事会会议，决议合力泰拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳业际光电有限公司的100%股权。
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（即本次董事会决议公告日）前20个交易日股票交易均价并考虑公司资本公积转增股本以及现金分红的影响，依此确定为9.63元/股。
本次交易标的深圳业际光电有限公司预估值合计为 95,999.99万元，其中 24,000.00万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为74,766,349.00股。
深圳业际光电有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 2015年 9月，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕2146号《关于核准合力泰股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批复了合力泰本次重大重组方案。
2015年 9月 23日，合力泰与黄晓嵘等签订《发行股份及支付现金购买资产的交割协议》； 2015年 9月 25日，合力泰本次发行股份购买黄晓嵘等持有的深圳业际光电有限公司100%股权，相关《非公开发行股票购买资产的交割协议》业经合力泰第四届董事会第二十八次会议通过。
2015年 9月 30日，深圳业际光电有限公司注册号变更为9144030068379366X5，公司股东变更为合力泰科技股份有限公司，股权交割完成。
三、基于重大资产重组的业绩承诺及其实现情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）在重大资产重组时，于2015年 4月 4日公告了《盈利预测补偿协议》，黄晓嵘等承诺2015、2016年度及 2017年度本公司实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 6,700万元、9,000万元和 11,600万元。
2015年度重大资产重组中本公司的业绩承诺预测的实现情况：
单位：人民币万元项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率扣除非经常性损益的
6,722.97 6,700.00 22.97 100.34%净利润
2016年度重大资产重组中本公司的业绩承诺预测的实现情况：
单位：人民币万元项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率扣除非经常性损益的
13,193.40 9,000.00 4,193.40 146.59%净利润
四、结论
本公司基于重大资产重组的 2016年度业绩承诺利润数与本公司 2016年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
深圳业际光电有限公司
二○一七年四月二十二日
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》《关联交易制度》等文件的有关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前从公司获得并审阅了第八届董事会第三十九次会议审议之《关于与关联方组成联合体参与红河综合交通枢纽 PPP项目投标的议案》及相关资料，在全面了解上述关联交易事项后，同意将该议案提交董事会审议，本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
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|-|
|1.公司拟与关联方云南山高投资发展有限公司（以下简称“云南|
|山高公司”）共同参与红河综合交通枢纽 PPP 项目投标事项的审议程|
|序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，关联董事就|
|本次关联交易回避表决。|
|2. 本次投资标的为新设PPP 项目公司股权。根据项目招标文件|
|的要求，公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公|
|司与云南山高公司组成联合体投标本项目有利于充分发挥本公司施|
|工特长及云南山高公司的区域经营优势。本次关联交易中标方与中标|
|价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。|
|3.本次投标涉及出资项目资本金金额约2,535 万元，占项目公司|
|股权比例 6.5%。本项目共同投资方云南山高公司系本公司控股股东|

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|-|
|山东高速集团有限公司下属子公司，拥有雄厚的履约实力和良好的企|
|业背景，公司受其不利影响的风险不大。|
|4.本项目目前已纳入财政部 PPP 综合信息平台项目管理库，投|
|资回收较有保障。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会|
|提供了可靠、充分的决策依据。|
|5.我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们|
|认为，本次关联交易有利于公司发展路桥施工主业，能够为公司带来|
|较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损|
|害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。|

独立董事：黄磊张宏李丰收
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-029河北建新化工股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动”的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的通知》的安排，公司将于2014年6月5日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上集体接待日活动。
届时公司总经理兼董事会秘书陈学为先生、财务总监高辉女士以及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就2013年年报及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登陆河北上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—056兰州三毛实业股份有限公司
关于子公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兰州三毛股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划及甘肃工程咨询集团有限公司业务发展需要，为有利于公司加强对甘肃工程咨询集团有限公司的经营管理和业务支持，公司将全资子公司“甘肃工程咨询集团有限公司”名称变更为“甘肃省建设工程技术集团有限公司”，本次子公司变更名称子公司法人主体、权利、义务未发生变化，重大资产重组承诺未发生变更，不会影响公司正常生产经营的有序开展。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-037三变科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 11月 15日下午14：30；
网络投票时间：2019年 11月 14日至2019年 11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2019年11月 15日上午9：30～11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2019年 11月14日下午15：00至2019年 11月15日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2019年 10月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 33,500,407股，占公司总股本的16.6173%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份 33,500,407股，占公司总股本的16.6173%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份 0股，占公司总股本的0.0000%。
2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：同意33,500,407股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意0股；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：邬文昊、张安达
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2019年11月15日
北京国枫律师事务所
关于山东兴民钢圈股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0369号
致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 5月 13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《山东兴民钢圈股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年5月31日在山东省龙口市龙口经济开发区贵公司办公楼一楼会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日下午3：00至2016年5月31日下午3：00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计27人，代表股份35,427,326股，占贵公司股份总数的6.8965%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计11名，代表股份17,566,701股，占贵公司股份总数的3.4196%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意后通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
毛海龙
2016年5月31日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-011北京耐威科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 714号文核准，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）向社会首次公开发行人民币普通股 2,100万股，每股发行价格为人民币 14.01元，募集资金总额为人民币29,421.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,617.02万元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天圆全验字[2015]第 000019号”验资报告。
截至2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 3,579.68万元，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具天圆全专审字[2015]000657号《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日以自筹资金预先投入金额|
|1|自主惯性导航系统及器件扩产项目|10,110.43|1,151.25|
|2|BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目|5,740.26|863.44|
|3|高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目|10,771.31|1,564.98|
|合计||26,622.00|3,579.68|

二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：“若实际募集资金未达到项目所需金额，差额部分将由公司自筹解决。本次募集资金投资项目的基础工程建设已通过公司自筹资金先行部分投入，针对本次募集资金投资项目的先行投入部分，将在本次实际募集资金到位后予以置换。”
三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,579.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表《北京耐威科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》，同意公司使用募集资金3,579.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金3,579.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：
耐威科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。耐威科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对耐威科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《北京耐威科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
6、《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天圆全专审字[2015]000657号）。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-073华意压缩机股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2015年 10月 17日和 2015年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决、变更提案或变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月2日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年11月1日至2015年11月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
（1）出席本次会议的股东（代理人)共9名，代表有表决权股份 169,095,794股，占公司总股本的30.22%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表有表决权股份 169,095,794股，占公司有表决权股份总数的30.22%；参与网络投票的股东为0名，代表有表决权股份0股,占公司总股本的0%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其全资子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意169,095,794股，占参与该项表决表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意6,748,456股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张驰
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会 2015年11月3日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-36安徽中鼎密封件股份有限公司
关于对中鼎欧洲公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司2016年6月6日召开的第六届董事会第十五会议审议通过了《关于对中鼎欧洲公司增资的议案》，公司拟对中鼎欧洲公司增资6,700万欧元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，经过相关政府部门的批准之后方可实施。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、受资方基本情况
中鼎欧洲公司经公司第四届董事会第十八次会议批准设立，经营范围为公司产品的仓储、中转、市场开发及售后服务等。本公司直接持有其100%股权。
中鼎欧洲公司主要财务数据
单位：千欧元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||№||财务项目||2015年度||2016年1-3月|
|1||营业总收入||42,336||10,709||
|2||净利润||150||67||
||№||财务项目||2015年12月31日||2016年3月31日|
|3||总资产||22,639||24,042||
|4||负债||22,306||23,706||
|5||所有者权益||333||336||

注：中鼎欧洲公司 2015年财务数据由 Edwin Willig Diplomfinanzwirt (FH)Steuerberater提供。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后中鼎欧洲公司投资总额6,710万欧元，本公司持有其100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
本次对中鼎欧洲公司增资是为了收购 AMK Holding GmbH& Co.KG，以最优税务成本和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高公司对外投资的收益率。
五、备查文件
《第六届董事会第十五会议决议》
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司以下事项发表独立意见：
独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人及第四届董事会董事薪酬及津贴标准的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议，董事会提名杨永柱先生、黄涛先生、李秀艳女士、刘向南先生、石运昌先生、徐晶明女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审议，董事会提名程国彬先生、王君先生、李卓女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述 9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果,我们同意公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将换届选举的相关议案提交2016年第四次临时股东大会审议
表决。
公司拟定的第四届董事会董事薪酬及津贴标准，是依据《公司章程》、参照其他上市公司董事薪酬或津贴水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬、津贴预案合理。公司董事在完善公司规范治理，促进董事会科学决策，保护中小股东方面发挥了积极的作用，并付出了辛勤的劳动。公司为董事发放薪酬(或津贴)是对董事为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次薪酬（或津贴）的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意董事会拟定的第四届董事会董事薪酬及津贴标准的的议案，并提交2016年第四次临时股东大会审议表决。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—061联创电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东硅谷天堂PE基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止 2017年 6月 22日，天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司（原名称为：上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司）、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（以上合称“硅谷天堂 PE基金”），持有公司无限售流通股 43,233,247股，占公司总股本的7.7475%，该等标的股份已于 2016年 12月 12日解禁；硅谷天堂恒信财富 1号专项资产管理计划（简称“硅谷天堂定增基金”）持有公司限售股 5,228,758股，占公司总股本的0.937%，该等股份将于 2018年 12月 12日解禁。上述 8支基金为一致行动人，合计占公司总股本的8.6845%。
●减持计划的主要内容：硅谷天堂 PE基金出于基金自身资金安排的需求，拟通过协议转让、大宗交易和/或集中竞价交易等法律法规允许的方式合法合规地减持硅谷天堂 PE基金持有的 43,233,247无限
售流通股，占公司总股本的7.7475%。减持期间为自公告之日起三个交易日后 6个月内（自公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份）。通过集中竞价交易减持的，减持的价格不低于 16元/股（若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份的数量和价格将相应进行调整）。
2017年 6月 22日，公司收到硅谷天堂 PE基金《关于联创电子股份减持计划实施情况的函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：
天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司（原名称为：上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司）、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（以上合称“硅谷天堂 PE基金”）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截止 2017年 6月 22日，硅谷天堂 PE基金合计持有公司无限售流通股 43,233,247股股份，占公司总股本的7.7475%，上述股份系通过上市公司发行股份购买资产获得，已于 2016年 12月 12日限售期届满。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份以及公告披露减持计划的情况
上述股东及其一致行动人过去十二个月内未减持股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持的原因：资金安排需要。
（二）减持方式：协议转让、大宗交易和/或集中竞价交易等法律法规允许的方式。
（三）减持期间：自公告之日起三个交易日后 6个月内（自公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份）。
（四）拟减持的股份数量：计划减持股份数量为 43,233,247股，占公司总股本的7.7475%，其中：
(1)自公告之日起十五个交易日后至公告之日起三个交易日后 6个月内，采取集中竞价交易方式减持股份的比例不超过公司总股本的2%，且在任意连续 90日内，减持股份的比例不得超过公司总股本的1%；在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。
(2)自公告之日起三个交易日后 6个月内，采取大宗交易方式减持股份的比例不超过公司总股本的4%，且在任意连续 90日内，减持股份的比例不得超过公司总股本的2%。
（五）减持价格：通过集中竞价交易减持的，减持的价格不低于 16元/股（若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份的数量和价格将相应进行调整）。
（六）拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告日，硅谷天堂 PE基金严格按照规定实施减持计划，并履行了股份锁定期的承诺，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）硅谷天堂 PE基金不属于本公司控股股东、实际控制人。
本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更；不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促硅谷天堂 PE基金严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十三日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于<对一汽财务有限公司的风险评估报告>的议案》、《关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于聘任甘先国先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任祖学忠先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王晓平先生为公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
一、关于预计公司2014年度日常关联交易
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2014年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于《对一汽财务有限公司的风险估报告》
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》，会计师事务所也提交了涉及一汽财务有限公司关联存贷款业
务的专项审核报告，经审议，我们认为：
《对一汽财务有限公司的风险评估报告》以及会计师事务所提交的专项说明内容真实，充分反映了一汽财务有限公司的经营资质、业务、风险状况以及公司与一汽财务有限公司的关联存贷款业务情况。一汽财务有限公司具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。公司在一汽财务有限公司的关联存贷款业务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议及表决该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司出具《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
三、关于聘任财务审计机构和内控审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2013年度公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，履行了双方约定的责任与义务。该所具有证券从业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司财务审计和内控审计工作的能力。公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于高级管理人员的聘任
经审阅甘先国先生、祖学忠先生、王晓平先生个人简历等相关资料，其均具备履行职务所必须的企业管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议及表决上述高级管理人员聘用事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该等人员的任职。
独立董事：吴博达、朱文山、李晓
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十八次会议有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分募集资金向全资子公司增资的独立意见
本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资，是根据公司整体发展规划，为推进项目顺利进行，中鼎减震作为“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的实施主体，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
同意公司本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的事项。
独立董事：翟胜宝董建平黄攸立2019年3月18日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-004深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于 2016年 9月 1日披露《关于股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-072），公司股东京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）计划在2016年 9月 7日至 2017年 3月 6日通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股股份合计不超过7,815,393股，即不超过其直接持有的雄韬股份股份数量的25%。
近日，公司收到轻机控股发来的函，轻机控股因在上述计划期内减持变现资金已满足其经营需要，因此决定在 2017年 3月 6日前不再减持公司股票。现将轻机控股股份减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价/元|减持股数/万股|减持比例（%）|
|轻机控股|大宗交易|2016年11月15日至2016年11月25日|25.07|400.0000|1.14|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比(%)|例股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|轻机控股|合计持有股份|3,126.1572|8.93|2,726.1572|7.79|
||其中：无限售条件股份|781.5393|2.24|1,163.0786|3.32|
||有限售条件股份|2,344.6179|6.69|1,563.0786|4.47|

二、其他有关说明
1、轻机控股遵守了相关承诺，减持价格不低于发行价，未出现违反承诺的行为。
2、在按照上述计划减持股份期间，轻机控股未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述减持与此前2016年9月1日披露的《关于股东减持计划的提示性公告》的减持计划一致。
4、根据轻机控股发来的函，轻机控股后续如有减持计划，将及时告知公司。
三、备查文件
1、轻机控股出具的《函》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年2月21日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真地核查，发表独立意见如下：一、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，符合公司实际情况和未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意董事会将预案提交至公司股东大会审议。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司法人治理结构较为完善，现行内部控制体系和内部控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。
在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、关联交易、募集资金使用等方面发挥了较好的控制与防范作用。
我们认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实的反
映了公司募集资金存放、使用、管理情况。2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金转入超募资金账户的独立意见
经核查，公司本次募集资金投资项目结项是根据项目实际实施情况作出的决定，将结余资金及利息转入超募资金账户有利于提高资金使用率，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关法律、法规的规定，因此，我们同意此次项目结项并将结余资金及利息转入超募资金账户。
五、关于公司2014年度关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2014年度公司控制股东及其他关联方不存在违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
六、关于公司2014年度对外担保情况的独立意见
经核查，截止 2014年 12月 31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、其他任何第三方提供担保的情况。
七、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2014年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司2014年度未发生重大关联交易行为。
八、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项
工作的顺利开展。关于继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的事项已经全体独立董事事前认可，我们认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构有利于保持审计工作的延续性，因此，我们同意公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
九、关于合资设立厦门安胜网络科技有限公司暨关联交易的独立意见
我们认为：合资公司拟开展的网络安全防护和软件安全性检测业务具有良好的市场前景，是对公司现有业务体系的有效补充，本项目符合公司的长期发展战略。本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意本项目的实施。
独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华2015年3月26日
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的独立意见
经审议，我们认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；符合公司股东大会对公司董事会的有关授权，决策程序合规；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对非公开发行股票募集资金总额的调整。
因此，我们一致同意该议案内容。
二、关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的独立意见
经审议，我们认为：公司本次修订非公开发行A股股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况。
预案修订内容切实可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意该议案内容。
三、关于公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见
经审议，我们认为：公司董事会编制的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意该议案内容。
四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见
经审议，我们认为：公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们一致同意该议案内容。
五、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见
本次修订后的公司非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意本次修订后的公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬
费一文
陈良华
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-063上海康耐特光学股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为整合销售渠道，降低管理成本，提升管理运营效率，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海威合迪光学科技有限公司（以下简称“威合迪”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、威合迪基本情况
1、公司名称：上海威合迪光学科技有限公司
2、住所：浦东新区联明路598-1号1幢118室
3、法定代表人姓名：费中宝
4、注册资本：人民币30万元整
5、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
6、成立日期：2011年5月20日
7、经营范围：从事光学领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，验光配镜，眼镜、日用化学品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：公司持有威合迪100%的股权。
9、主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，威合迪总资产 270,551.11元，净资产 270,551.11元。2014年度，实现营业收入
840.13元，净利润-9,718.80元。
截止2015年9月30日，总资产 269,959.73元，净资产269,959.73元。2015年1-9月，实现营业收入11,946.77元，净利润-591.38元。（以上数据未经审计）四、注销威合迪的原因
威合迪主要从事镜片、眼镜的电子商务业务。公司全资子公司上海康耐特光学销售有限公司（以下简称“康耐特销售”）主要从事电子商务和实体门店镜片、镜架和成镜的零售业务。威合迪的业务、市场客户情况和康耐特销售的电子商务零售业务及市场等基本重合，且考虑到威合迪业务量很少，为了提升整体管理运营效率，降低管理成本，决定注销威合迪，其业务由康耐特销售承接。
五、对公司的影响
本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销威合迪未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
六、其他
公司董事会授权公司经营管理层负责办理威合迪的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2015年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至启东姚记在上海银行的账户购买理财产品。海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第十三次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司 2015年10月12日