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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-074新海宜科技集团股份有限公司
关于有关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关媒体报道情况
近日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）关注到有关媒体发布了一些关于公司情况的分析文章，如2018年7月20日在微信公众号“苏股风云”中发布的标题为《重组致亏后复牌即跌停，新海宜大股东能质押的股票不多了》和2018年7月25日在环球老虎财经发布的标题为《新海宜新能车子公司埋雷：业绩补偿追不到“债转股”或反将亏损并表》。经公司核查，上述报道的内容对于公司正在进行的重大资产重组及相关事项的陈述存在曲解，引起部分公众对公司的质疑，给公司带来一定的负面影响。
二、情况说明
为避免上述报道给广大投资者带来误导，公司对媒体报道的有关内容进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）媒体报道：“业绩补偿款追不到，‘债转股’可能使得新海宜被‘架着走’”、“从实际的角度出发，新海宜无疑是‘自己付给自己业绩补偿’，
甚至是‘债转股’。”
近年来，公司一直在新能源汽车及其产业链进行布局。2016年9月，公司通过股权转让和增资的方式参股陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通
家”），成为陕西通家第二大股东（占比38.07%）。同时，公司在与陕西通家第一大股东湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签署的《股份转让协议》中明确了湖南泰达在陕西通家未能实现业绩承诺时的补偿义务。
自2016年度参股陕西通家以来，公司始终在积极寻找合适的时机实现对陕西
通家的控股，控股陕西通家是公司在2016年参股时的既定目标。在2017年中，公司就已经与湖南泰达针对陕西通家股权相关事宜进行了多轮沟通和谈判。2017
年年度结束后、经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西通家未能完成2016、2017年度的承诺业绩，且湖南泰达未能在约定时间支付业绩补偿款。
2018年4月，公司为保护全体股东的利益，对湖南泰达启动诉讼程序并通过诉前保全的方式对其相应价值的资产进行了冻结。
经过多轮谈判和协商，相关各方就公司控股陕西通家的重大资产重组方案
（以下简称“重大资产重组方案”）达成一致。2018年7月19日，公司与湖南泰达、陕西通家、苏金河签署了《支付现金购买资产协议》及相关协议，协议中约定湖南泰达将持有的陕西通家37.07%的股权转让给新海宜，每股作价1.49元，总对价款为483,358,831元，本次交易完成后，新海宜持有陕西通家的股权比例为
75.14%。同时，业绩补偿款事宜在《支付现金购买资产协议之补充协议》中也做出明确规定，湖南泰达需将收到的第一期股权对价款235,098,189.25元作为业绩补偿款支付给新海宜，具体操作方式为：湖南泰达在苏州选择新海宜指定的银行开立共管账户，该共管账户由湖南泰达开设并由新海宜共管，该共管账户作为湖南泰达向新海宜收取第一期股权对价款的专用账户，且在湖南泰达收到第一期股权对价款的当日，湖南泰达向新海宜支付相应的业绩补偿款。
根据本次重大资产重组方案，公司实现对陕西通家的控股，完成了2016年参股时制定的目标。控股陕西通家是公司转型升级过程中的重大突破，能够进一步增强公司在新能源汽车产业链布局的核心竞争力。此外，公司在设计重大资产重组方案时，考虑了业绩补偿款事宜，保证业绩补偿款能够全额收回。业绩补偿款到账后可计入营业外收入，预计可以使2018年度税前净利润增加约2.3亿元，对2018年度的业绩产生积极影响。在交易价格方面，定价综合考虑了陕西通家的优良资质、品牌形象、经营团队等方面的优势，公司认为本次重大资产重组方案价格合理，符合公司的长期发展战略，有利于保障全体股东的利益。
（二）媒体报道：“新海宜实控人之一的张亦斌在2018年6月28日质押了其5000万股股份，融资6.53亿元。而目前张亦斌累计质押的股份占其新海宜股份
总数的95.82%。不仅如此，同为实控人的张亦斌的妻子马玲芝也质押了其持有
的新海宜股份总数的35.35%。”
张亦斌先生和马玲芝女士为一致行动人，共同为公司的控股股东和实际控制人，相关报道单方面强调张亦斌先生个人股权质押比例“高达95.2%”，有故意断章取义，误导投资者之嫌。事实上二人合计持有新海宜股份474,435,948股，占公司总股本的34.51%。截至本公告披露日，张亦斌先生和马玲芝女士合计质押公司股份数为317,769,200股，占二人合计持有总股数的66.98%。
从张亦斌先生、马玲芝女士质押的整体情况看，目前合计质押率为66.98%，质押比例不高，质押整体风险可控。张亦斌先生、马玲芝女士个人信用良好，具备资金实力。近期虽公司股价有所波动，但张亦斌先生、马玲芝女士的质押股份目前不存在平仓风险。若后续可能出现平仓风险，则可通过补充资金、补充质押、提前购回等方式应对。公司不存在实际控制人变更的风险。
（三）媒体报道：“新海宜增持并直接获得控股权的陕西通家，今年的业
绩已经较当年得到新海宜参股后的状况，大幅下滑。”
自公司参股陕西通家以来，陕西通家产销量及业绩情况一直呈上升趋势，在全行业遭遇政策波动带来不利影响的大环境下，2016年度实现营业收入4.78亿
元，2017年度确认收入的销售数量为13,714辆，实现营业收入约13.01亿元，在新能源专用物流车领域名列前茅。2016年净利润3,580.84万元，2017年由于历史原因陕西通家计提了部分坏账准备和存货跌价准备，导致当年亏损，但上述两个事项为偶发性事项，扣除其影响后，陕西通家2017年度的净利润约为1.5亿元，较2016年度有较大幅度增长。
2018年上半年，由于处于新能源汽车补贴政策调整的过渡期，大多数新能源车企均处于观望状态。根据电动汽车资源网(www.evpartner.com)的统计数据，
2018年上半年我国新能源专用车销量达20617辆。陕西通家销售数据位居榜首，达到2285台，领先第二名奇瑞汽车272台。其中2018年6月我国新能源物流车销量达4944辆，陕西通家销售1212辆“电牛2号”，占比24.51%，是唯一的“破千车型”，充分说明了陕西通家整体经营情况良好，在市场上有不错的表现。
2018年6月12日起，调整完善后的新能源汽车推广应用财政补贴政策正式施行，补贴力度有所增加，陕西通家产能进一步释放。根据新出台的新能源汽车推广目录，陕西通家共有10款车型符合补贴标准，在手订单与意向订单充足，预计下半年业绩将进一步提升。
新能源汽车行业的政策不断进行调整，对新能源汽车企业的“降本提质”工作提出了更高的要求，行业洗牌加剧，整体发展水平不断提高。公司认为陕西通家作为新能源电动物流车的专业企业，具备良好的发展前景，预计将成为公司新的业绩增长点。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-117广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)与控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）在杭州投资设立杭州四维雅鼎卫浴有限公司（以下简称“四维雅鼎”），并于近期取得建德市市场监督管理局核发的营业执照。四维雅鼎的注册资本为人民币1,400万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,120万元，占注册资本的80.00%，公司控股子公司四维卫浴以自有资金出资人民币280万元，占注册资本的20.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方的基本情况
名称：重庆国之四维卫浴有限公司
统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y
类型：有限责任公司
住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号
法定代表人：唐台英
注册资本：伍仟伍佰捌拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元柒角玖分
成立日期：2015年10月20日
营业期限：2015年10月20日至永久
经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-117股权结构：公司直接持有四维卫浴82.10%股权，珠海市八德投资管理中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权。
三、对外投资设立控股子公司的基本情况
近日，四维雅鼎已完成了工商设立登记手续并收到了建德市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：杭州四维雅鼎卫浴有限公司
统一社会信用代码：91330182MA2CF8PL68
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市建德市洋溪街道雅鼎路777号
法定代表人：程龙鹏
注册资本：壹仟肆佰万元整
成立日期：2018年11月01日
营业期限：2018年11月01日至长期
经营范围：批发、零售：卫浴洁具，家居产品。服务：家居产品的创意设计；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及金额：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|广州海鸥住宅工业股份有限公司|1,120|80.00|货币|
|重庆国之四维卫浴有限公司|280|20.00|货币|
|合计|1,400|100.00|-|

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司四维雅鼎旨在补强四维卫浴的产品供应链，通过渠道融合充分扩大四维卫浴在华东地区的国内销售份额，提升公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续稳定发展，符合公司的长远战略规划。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司本年度的财务状况和
经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四维雅鼎设立后，可能存在新业务开展、运营管理等各方面不确定因素带
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-117来的风险，公司将通过不断引进优秀人才，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度等举措，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-019冀凯装备制造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月31日收到持股5%以上股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）函告，获悉卓众达富将其质押的公司部分股份办理了质押延期购回，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|延期购回质押开始日期|延期购回原质押到期日|延期购回质押到期日期|
|否|26,740,630|27.1203%|7.8649%|2016-11-3|2019-10-18|2020-1-16|
|—|26,740,630|27.1203%|7.8649%|—|—|—|

注：本次股份质押延期购回是对2018年12月18日披露的卓众达富进行股东部分股权质押延期购回的再次延期购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：2018-071）。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，卓众达富累计被质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况|||
||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|
|98,600,000|29.00%|98,599,630|99.9996%|28.9999%|0|0|0|
|98,600,000|29.00%|98,599,630|99.9996%|28.9999%|0|0|0|

三、卓众达富本次股票质押事项为质押延期购回，不涉及新增融资安排。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）关于延期购回部分质押股票情况的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一九年十月三十一日
关于鸿博股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层
邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018
传真：（86591）8806 8008
电子邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于鸿博股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2016）闽理非诉字第023号致：鸿博股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派柏涛律师、李金萍律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（证监会公告[2014]46号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》（深证上[2014]318号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 1月 29日作出了关于召开本次会议的决议，并于2016年1月30日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2016年2月18日14：30以现场会议方式在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开，由公司副董事长尤友岳先生主持。公司股东网络投票时间为 2016年
2月17日-2016年2月18日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年2月17日15：00至2016年2月18日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
1、本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共13人，代表股份11344.8681万股，占公司有表决权股份总数的比例为38.0463%。其中：(1)出席现场会议的股东共8人，代表股份11305.0631万股，占公司有表决权股份总数的比例为37.9128%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共5人，代表股份
39.805万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1335%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及程序
在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以下决议：
1.审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：赞成11343.4981万股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对1.37万股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0121%；无弃权票。
其中，中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：赞成38.435万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.5582%；反对1.37万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4418%；无弃权票。
2.审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：赞成11343.4981万股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对1.37万股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0121%；无弃权票。
其中，中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：赞成38.435万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.5582%；反对1.37万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4418%；无弃权票。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页为福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 柏涛
李金萍
年 月 日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-073苏州世名科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300522，证券简称：世名科技）股票交易价格连续三个交易日（2018年6月14日、2018年6月15日、2018年6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的生产经营情况正常，主要产品价格以及市场环境、行业政策等内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2018年6月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年6月11日为授予日，授予公司29名激励对象98.5万股限制性股票。
2、公司于2018年6月5日披露了《苏州世名科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-068），持有公司5%以
上股份的股东华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过本公司股份7,200,360股（即不超过公司目前总股本的6.00%）。
3、公司于2018年2月13日收到公司董事/副总经理/董事会秘书王岩先生、常务副总经理陈今先生、副总经理杜长森先生、副总经理/财务总监邵煜东先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，公司上述董事、高级管理人员拟自2018年2月14日起6个月内，根据相关法律法规的规定增持公司股份，合计增持金额不少于400万元，不高于800万元。上述董事、高级管理人员将根据公司股票价格波动情况及自身的资金安排择机实施增持计划。截至本公告披露日，王岩先生通过二级市场增持公司股票21,200股，陈今先生通过二级市场增持公司股票10,000股，杜长森先生通过二级市场增持公司股票20,000股，邵煜东先生通过二级市场增持公司股票
30,000股。
公司投资价值的认同，吕仕铭先生计划自2018年2月14日起12个月内增持公司股份。吕仕铭先生将根据公司股票价格波动情况及自身的资金安排择机实施增持计划。截至本公告披露日，吕仕铭先生尚未实施增持计划。
5、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
7、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 6月 19日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-049贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 19日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 9日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第
ZA12623号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公
司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个关键环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告（2017年12月31日）》（信会师报字[2018]第ZA12625号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于子公司向关联方采购药品的议案》
根据子公司的正常业务需要，监事会认为子公司向实际控制人控制的哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司采购药品，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，其关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》
监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2018年度的关联交
易的预计额度。公司预计的2018年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》
经审阅，中肽生化有限公司 2015-2017期间实现利润数共计 33,206.87万元，较承诺净利润三年合计数 32,649.27万元的完成率为101.71%。根据利润补偿方案的相关约定，交易对方不需做出盈利补偿。至此，标的资产已完成所有的业绩承诺。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZA12622号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据“贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）现代医药物流项目”的实际情况，监事会认为使用该项目的节余的募集资金 925.93万元（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，有利于提高该部分节余募集资金使用效率，降低科开医药的财务费用，增强科开医药的运营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第七届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-035北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 8月 12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年8月24日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事杨栩先生因出差授权委托独立董事龙成凤女士出席。会议由董事长何宇飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2016年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-020北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议通知于2017年3月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十二次会议于2017年3月17日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 2103万股限制性股票。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 4月 6日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度第三次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年三月十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-073京蓝科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日2019年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000.00万元–9,000.00万元|亏损： 8,023.55 万元|
||比上年同期减少：-12.17% - 37.68%||
|基本每股收益|亏损：0.05元/股–0.09元/股|亏损：0.11 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于 2019年初完成对中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）的并购，中科鼎实成为公司的重要子公司，构成新的土壤修复运营服务板块的重要组成部分，因此公司报表合并范围较上年同期有所变化。
2、公司目前核心业务生态节水运营服务和园林环境科技服务，具有明显的季节性和地域性，一季度在手工程多处于准备期，准备在二季度启动建设。
3、由于并购等事项，公司规模有所扩张，加之对营销体系的布局调整，导致各项费用较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019
年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-053安徽江南化工股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2014年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月7日（周五）上午9:30。
网络投票时间为：2014年11月6日至2014年11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日下午15:00至2014年11月7日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长冯忠波先生；
6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计42名，其所持有表决权的股份总数为229,774,486股，占公司有表决权总股份数的57.69%。
其中：
出席现场会议的股东（代理人）8人，代表股份228,142,311股，占公司有表决权总股份数的57.28%。
通过网络投票的股东（代理人）34人，代表股份1,632,175股，占公司有表决权总股份数的0.41％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
公司控股股东盾安控股集团有限公司及其一致行动人安徽盾安化工集团有
限公司、合肥永天机电设备有限公司为本次交易的关联股东，合计212,554,050股回避表决。
同意股数16,339,277股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.88%；
反对股数878,358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.10%；弃权股数2,801股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
其中，出席本次会议的持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意16,339,277股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.88%；反对 878,358股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.10%；弃权2,801股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.02%。
2、审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》；
公司控股股东盾安控股集团有限公司及其一致行动人安徽盾安化工集团有
限公司、合肥永天机电设备有限公司为本次交易的关联股东，合计212,554,050股回避表决。
同意股数16,339,277股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.88%；
反对股数853,358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.96%；弃权股数27,801股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.16%。
其中，出席本次会议的持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意16,339,277股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.88%；反对 853,358股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的4.96%；弃权 27,801股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.16%。
3、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
同意股数228,893,327股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%；
反对股数853,358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.37%；弃权股数27,801股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意股数228,893,327股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%；
反对股数853,358股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.37%；弃权股数27,801股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及周加志律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2014年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
湖南三德科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》及《湖南三德科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。
第三条战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章 人员构成
第四条战略委员会由董事组成，人员为单数且不少于三名。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第七条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第九条战略委员会由董事会专门委员会工作处负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。
第三章 职责权限
第十条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第十二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 工作程序
第十四条战略委员会工作程序如下：
（一）公司有关部门负责人向董事会专门委员会工作处上报对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门负责人向董事会专门委员会工作处上报其他影响公司发展的重大事项等资料；
（三）董事会专门委员会工作处对上述资料进行初审，签发立项意见书，形成提案报战略委员会审议；
（四）战略委员会根据董事会专门委员会工作处的提案召开会议，进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给有关部门。
第五章 会议的召开与通知
第十五条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。公司董事会、战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。
第十六条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
第十七条战略委员会定期会议应于会议召开前 7日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十八条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十九条会议通知应附内容完整的提案。
第二十条战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第二十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十二条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条董事会专门委员会工作处成员可列席战略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议，战略委员会如认为必要，可以召集与会议提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。
第二十五条战略委员会会议以记名投票方式表决。会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
战略委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。
第二十六条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对提案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十七条战略委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十八条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条战略委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书办公室保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十一条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章 附 则
第三十二条本议事规则自董事会批准之日起生效。
第三十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会审议通过。
第三十四条本议事规则解释权归公司董事会。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-128成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年12月13日在成都市大邑县大安路368号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019年 12月 2日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司 2019年 12月 16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-130）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
董事会经审议：同意修改《董事会议事规则》，原“第三条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。”修改为“第三条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3.审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
董事会经审议：同意
1)提名魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2)提名魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3)提名涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4)提名李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事任期自股东大会当选之日起三年。
具体内容详见公司 2019年 12月 16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-131）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4.审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
董事会经审议：同意
1)提名李大福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2)提名贾男女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
其中李大福、吴传华任期自股东大会当选之日起三年，贾男任期自股东大会当选之日起至2021年9月5日。
具体内容详见公司 2019年 12月 16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-131）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5.审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》
董事会经审议：同意公司第三届董事会独立董事津贴为6万元/年，按月发放；
其他董事津贴为1万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2019年 12月 16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-139）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年12月16日