股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2014-078山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：现场会议时间为 2014年 12月 26日（星期五）下午14：00；网络投票时间为 2014年 12月 26日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
●会议召开地点：山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室
●会议方式：现场会议和网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
根据第七届董事会第十七次会议决议，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年12月26日下午14时在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次
公司定于2014年12月26日（星期五）召开公司2014年第三次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十七次会议审议通过的应提交股东大会表决的事项。
（二）会议召开时间
现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2014年12月26日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（三）会议召开地点
山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室
（四）会议召集人：公司第七届董事会
（五）股权登记日：截至2014年12月19日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和截至2014年12月24日（周三）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东。
（六）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（详见附件2：网络投票操作流程）。
（七）会议表决方式：每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案；
议案三：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案；
议案四：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案；
议案六：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案；
议案七：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
议案八：关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案；
议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票具体事宜的议案。
上述议案已分别经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。详细内容详见公司第七届董事会第十七次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年12月19日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和截止2014年12月24日（周三）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2014年12月8日—2014年12月26日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司4号楼2层证券事务部。
4、参会人员：
2014年12月19日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和2014年12月24日（周三）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东均可参加会议。
五、会议联系方式
联系地址：山西天然气有限公司4号楼2层证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-7991685
传真：0351-7991708
联系人：张帆
六、其他事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
七、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
附件一：授权委托书；
附件二：网络投票操作流程。
山西省国新能源股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托______________________（先生、女士）参加山西省国新能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
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|议 案|同 意|反 对|弃 权|
|议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；||||
|议案二：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案；||||
|2.01发行股票的种类和面值||||
|2.02发行方式和发行时间||||
|2.03发行价格及定价原则||||
|2.04发行对象及认购方式||||
|2.05发行数量||||
|2.06限售期||||
|2.07未分配利润的安排||||
|2.08本次决议的有效期||||
|2.09上市地点||||

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|-|
|2.10募集资金投向|
|议案三：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案；|
|议案四：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；|
|议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案；|
|议案六：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案；|
|议案七：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；|
|议案八：关于批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案；|
|议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案。|

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
附件二：网络投票操作流程
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体事项如下：
1、投票时间为：2014年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、总提案数：18个
3、投票流程：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738617|国新投票|18|A 股股东|
|938913|国新投票|18|B 股股东|

4、表决方法：
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-9号|本次股东大会的所有 1-9项议案|99.00元|1 股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；|1.00|
|2|议案二：关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案；|2.00|
|2.01|2.01发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|2.02发行方式和发行时间|2.02|
|2.03|2.03发行价格及定价原则|2.03|
|2.04|2.04发行对象及认购方式|2.04|
|2.05|2.05发行数量|2.05|
|2.06|2.06限售期|2.06|

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|-|-|-|
|2.07|2.07未分配利润的安排|2.07|
|2.08|2.08本次决议的有效期|2.08|
|2.09|2.09上市地点|2.09|
|2.10|2.10募集资金投向|2.10|
|3|议案三：关于公司 2015年非公开发行股票预案的议案；|3.00|
|4|议案四：关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；|4.00|
|5|议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案；|5.00|
|6|议案六：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案；|6.00|
|7|议案七：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；|7.00|
|8|议案八：关于批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案；|8.00|
|9|议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案。|9.00|

（3）表决意见：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2股|3股|

（4）买卖方向：买入
5、投票注意事项
（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或者投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。