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股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-103
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2016年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2017-018；2017年 4月15日刊登于巨潮资讯网《2016年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-032。
根据上述决议，近日公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2017年10月30日与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买保本型收益凭证，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1.产品名称：光大证券光鑫系列收益凭证6月期第126号
2.产品代码：SAH126
3.产品类型：本金保障型
5.预期年化收益率：4.55%
6.收益起计日：2017年10月31日
7.到期日：2018年4月9日
8.认购资金总额：人民币4,000万元
9.资金来源：公司暂时闲置募集资金
10.公司与光大证券股份有限公司无关联关系
（二）本次购买的光大证券理财产品风险
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2、信用风险。收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，
也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|华夏银行|保本型|10000|2016-11-15|2017-5-4|3.7%|是|
|2|兴业银行|保本浮动收益型|6000|2016-11-17|2017-5-4|3.7%|是|
|3|国信证券|保本型|7000|2016-12-29|2017-3-29|4.6%|是|
|4|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-3-16|2017-4-17|4.3%|是|
|5|光大证券|本金收益保障型|10000|2017-4-26|2017-10-23|4.4%|是|
|6|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-5-11|2017-8-11|4.5%|是|
|7|华夏银行|本金策略保护型|10000|2017-5-12|2017-11-16|4.55%|否|
|8|国信证券|保本收益型|5000|2017-8-22|2017-11-20|4.45%|否|
|9|广发证券|保本收益性|5000|2017-8-24|2018-2-26|4.6%|否|
|10|国信证券|保本收益型|4000|2017-10-25|2018-4-10|4.55%|否|
|11|光大证券|本金保障型|4000|2017-10-30|2018-4-9|4.55%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 28,000万元，占公司最近一期经审计总资产的14.80%，占公司最近一期经审计净资产的18.02%。
四、备查文件
《光大证券光鑫系列收益凭证产品合同》、《光大证券光鑫系列收益凭证产品说明书》、《光大证券光鑫系列收益凭证产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-054号光一科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）及实际控制人龙昌明先生函告，光一投资及龙昌明先生将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|500|2018年4月26日|2018年10月25日|沈燕文|4.69%|流动资金周转|
|龙昌明|实际控制人|375||||9.98%||
|||125||||3.33%||

截止本公告日，光一投资持有公司股份10,650万股，占公司股份总数的25.67%，尚处于质押状态的股份数量累计为10,433.75万股，占公司股份总数的25.15%，尚余216.25万股未质押；龙昌明先生持有公司股份3,756.3250万股，占公司股份总数9.05%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,491.48万股，占公司股份总数的8.42%，尚余264.845万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-45广东韶钢松山股份有限公司
关于参股公司及其全资子公司委托管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托管理概述
为充分利用宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）的资源优势和体系能力，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）参股49%的宝钢特钢长材有限公司（以下简称“宝特长材”）及其全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）委托给宝钢股份管理。
二、委托管理情况介绍
公司于2015年12月与宝钢特钢合资成立宝特长材，公司持宝特长材49%的股份，详见公司公告（2015-54），宝特韶关为宝特长材的全资子公司。
宝钢特钢和宝钢股份的控股股东均为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武钢铁”），结合宝武钢铁的整体战略，基于宝钢股份优良的管理经验、相关产销研资源和品牌优势考虑，宝钢特钢将宝特长材及其全资子公司宝特韶关委托给宝钢股份管理。
委托管理后，宝特长材及其全资子公司宝特韶关将有利于依托宝钢股份的上下游资源，为下游用户提供一揽子的解决方案，更好的满足客户需求，为客户提供更好的服务；也有利于中高端长材的远期市场前景，丰富宝特长材及宝特韶关的产品结构，谋划长材的未来发展；可有望改善宝特长材的经营效益。
宝钢股份收取的托管费用与宝特长材效益挂钩，这意味着宝特长材将与宝钢股份实现价值共享。
三、托管协议主要内容
（一）协议主体
协议主体由五方组成。
委托方：宝钢特钢、韶钢松山
受托方：宝钢股份
被托管方：宝特长材、宝特韶关
（二）受托管理的主要事项
委托管理各相关方依据平等互利的原则，经过友好、充分协商，订立协议，
对各方权责利充分明确界定。
宝钢股份受委托方的委托，代为管理被托管方的股权，为委托方提供管理服务，由此而产生的一切权利、权益和收益均归委托方所有，由此而产生的一切义务、责任、损失均应由委托方承担。
宝钢股份在以任何方式代理行事时应遵循诚实、信用、谨慎、勤勉的原则。
被托管方将纳入宝钢股份的管理体系管理。宝钢股份应明确被托管方的管控方式、授权体系等，并完成管理对接。
（三）委托管理期限
托管期限为自各方签订委托管理协议之日起至2019年12月31日。
（四）委托管理费用
委托方、宝钢股份商定，就本次委托管理事项，宝钢股份按宝特长材合并报表中经审计的归属宝特长材年度净利润和 EVA增加值的一定比例收取委托管理费用。
1.2017年7～12月的委托管理费用
（1）管理费=宝特长材合并报表中归属宝特长材 2017年下半年净利润×2%（以下均指合并报表口径）；
（2）净利润为负时，托管费用为0元。
2.2018年及之后每年的委托管理费用由基本管理费和浮动管理费组成
（1）基本管理费=归属宝特长材当年净利润×2%；
（2）浮动管理费=EVA增加值（当年 EVA-2017年EVA）×20%（当 EVA增加值为负时，不收取浮动管理费）；
（3）净利润为负时，托管费用为0元。
3.上述委托管理费用由宝特长材在每年的6月30日支付（若遇节假日顺延）。
四、委托管理对公司的影响
1.宝钢特钢和宝钢股份的控股股东均为宝武钢铁，委托管理后，宝特长材及其全资子公司宝特韶关的实际控制人仍为宝武钢铁，没有变化。
2.委托管理后，公司仍以长期股权投资方式获取收益，收益方式没有变化。
3.委托管理后有利于充分利用宝钢股份的相关资源优势，有助于宝特长材的产销研一体化，改善宝钢特钢及其全资子公司宝特韶关的经营业绩，也有助于公司的投资收益。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-099深圳市爱施德股份有限公司
关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）的业务发展的需要，优友通讯拟向广发银行股份有限公司深圳分行、浦发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行和交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信，授信金额共计人民币肆亿元整（4亿元）；
公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市优友通讯器材有限公司
2、成立日期：2016年01月06日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座9015、法定代表人：刘滨
6、注册资本：1,000.00万元（人民币）
7、经营范围：
一般经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的销售、电气设备、建筑材料、装饰材料的销售；保健用品零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询；
企业营销策划；家电的零售与批发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的储运。
8、与公司的关系：优友通讯系优友金服的全资子公司，优友金服持有其100%的股权，优友通讯与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至 2017年 12月 31日，优友通讯资产总额 51,618.20万元，负债总额
45,512.64万元，净资产6,095.56万元，资产负债率88.19%；2017年，优友通讯实现营业收入450,988.41万元，利润总额972.02万元，净利润725.53万元。
截至 2018年 9月 30日，优友通讯资产总额 42,882.63万元，负债总额35,729.52万元，净资产7,153.11万元，资产负债率83.32%；2018年1-9月，优友通讯实现营业收入220,405.04万元，利润总额1,543.76万元，净利润 1,057.55万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为优友通讯向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币肆亿元整（4亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：
1、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
3、拟向工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
4、拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
5、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
（三）担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据优友通讯申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
四、反担保情况
优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若优友通讯未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代优友通讯向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人优友通讯应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人优友通讯对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人优友通讯应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。
六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额 4亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，优友通讯是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。优友通讯经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
优友通讯作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司 2019年为控股子公司优友通讯申请银行综合授信提供担保。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司优友通讯向各家银行申请综合授信额度人民币肆亿元整（4亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为优友通讯提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
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|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-040新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月 8日收到证券事务代表董建珍女士提交的书面辞职报告。董建珍女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对董建珍女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对增加 2018年度日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对增加2018年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司增加2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对增加2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾 刘玉强
国光电器股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》，结合国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）年度内的与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司基本情况
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于 1993年以广州国光电声总厂作为主发起人，将广州国光电声总厂改组并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1995年增资扩股改制为外商投资股份有限公司，2017年末总股本 41,690.4万元，目前主要从事电声产品的研发、生产和销售。公司经营范围：研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、软件产品、电视机配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及电池材料、供电设备及相关工程服务和售后服务；相关技术和商品的进出口；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；
自有房屋、场地租赁。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、采购业务风险、应收账款风险、子公司管理风险及内部管理流程失效风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司截至2017年12月31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.财务报告重大缺陷的迹象包括：
1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2)公司更正已公布的财务报告；
3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2.财务报告重要缺陷的迹象包括：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；
2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3.财务报告一般缺陷的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%，且金额≥1000万元|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|错报＜营业收入总额0.5%|

公司非财务报告缺陷评价的定性认定标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，标准如下：
1)如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
2)如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
3)如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
东方花旗证券有限公司
关于博深工具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之限售股解禁的独立财务顾问核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）作为博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“上市公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对博深工具2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）所涉限售股解禁事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、本次解除限售股份的基本情况
本次解除限售的股份为中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）分别持有的公司股份5,673,222股、2,269,288股。其基本情况如下：
经中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1998号）核准，博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过58,840万元。
该次新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|发行数量（股）|限售期|
|1|陈怀荣|4,538,578|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|2|吕桂芹|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|3|任京建|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|4|程辉|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|5|张淑玉|756,430|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|6|中意资产管理有限责任公司|5,673,222|自上市之日起12个月内不予以转让。|
|7|石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）|2,269,288|自上市之日起12个月内不予以转让。|
|合计||24,583,965|-|

其中，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让，中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况
（一）关于股票锁定期的承诺
中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）关于所认购股份限售期的承诺如下：
“承诺人认购之博深工具非公开发行股份，自博深工具本次非公开发行股份
上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限
售期锁定。”
截至本核查意见出具日，上述承诺人均遵守了承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2019年2月11日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为7,942,510股，占公司总股本的1.8144%。
3、本次解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|质押/冻结的股份数量（股）|本次解除限售的股份占公司总股份的比例|
|1|中意资产管理有限责任公司|5,673,222|5,673,222|-|1.2960%|
|2|石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）|2,269,288|2,269,288|-|0.5184%|
|合计||7,942,510|7,942,510|-|1.8144%|

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|220,190,697|50.30%|-7,942,510|212,248,187|48.49%|
|高管锁定股|143,089,544|32.69%|-|143,089,544|32.69%|
|首发后限售股|77,101,153|17.61%|-7,942,510|69,158,643|15.80%|
|二、无限售条件流通股|217,547,814|49.70%|+7,942,510|225,490,324|51.51%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|三、总股本|437,738,511|100.00%|-|437,738,511|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对博深工具股份有限公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王炜 张铁柱
东方花旗证券有限公司2019年1月30日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-049北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人（其中本次会议前董事高毅东已经辞职；董事徐炜先生授权董事高鹏先生代表行使表决权）。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出具的2016年第一季度报告的议案》
《公司 2016年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2016年第一季度报告》中的相应内容。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-005上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人承诺不减持公司股份及参与《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）2016年1月14日接到公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司（下称“佳船企业”）关于半年内不减持公司股票及参与《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的通知，具体内容如下：
2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内下跌近20%，振幅接近40%，有关过剩产能出清，人民币汇率贬值，注册制影响整体估值，尤其是大股东减持等信息影响了广大投资者的信心。
作为中国创业板首批上市的28家企业，在经济结构转型和产业升级中，受惠于资本市场，成为各细分领域的标杆企业。我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。
因此，28家企业一起倡议，让我们积极行动起来，以实际行动减轻投资者的担心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。
刘楠承诺：自2016年1月14日起，半年内不减持所持有的上海佳豪股份，并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。
佳船企业承诺：自2016年1月14日起，半年内不减持所持有的上海佳豪股份，并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
兰州三毛实业股份有限公司
独立董事张海英述职报告
各位股东及股东代表：
作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2013年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2013年度公司董事会共召开了三次会议，本人亲自出席了全部三次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2013年度公司召开了一次临时股东大会，本人亲自出席了临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况：
2013年度公司董事会三次会议所审议的10事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事项有1项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对上述10项相关事项发表了1份独立意见，相关独立意见详见公司2013年度的对外公告。
三、对公司进行现场调查的情况：
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长阮英先生、总经理贾萍女士、副总经理许忠运先生、副总经理兼董事会秘书单小东先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、对公司信息披露及法人治理结构的持续监督
在2013年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。同时2013年度，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控制流程、不断提升公司治理水平。
2、持续关注公司内部审计工作
作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
3、培训学习情况
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高自己的履职能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;
2014年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
六、本人联系方式：13609318409,859465006@qq.com,
独立董事：张海英
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-035江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 4月 22日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于2015年4月15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》。
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
监事会认为：公司增加使用闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品的额度，履行了必要的审批程序。不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司增加使用闲置募集资金购买理财产品的额度。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-038天津膜天膜科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司于2017年4月25日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告全文的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-064
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将所持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应
龙”）36,000,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用于贷款事宜。质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。
截至2015年9月23日，本公司持有马应龙股份126,163,313股，占其总股本的29.27%；本次质押了36,000,000股，占其总股本的8.35%；
累计质押了117,900,000股，占其总股本的27.35%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一五年九月二十四日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-039
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年6月2日以电子邮件通知全体监事，并于2017年6月6日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
公司监事会听取了监事会主席所作的《2016年度监事会工作报告》，认为：公司监事会围绕2016年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：
关于公司补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决；
2、深交所要求的其它文件；
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2017年6月6日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-092昆明龙津药业股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度收到政府补助基本情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 16日披露，截至 2019年 7月 14日，公司收到与收益相关的政府补助资金共 3,050,000.00元，详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司收到政府补助情况的公告》（公告编号：2019-071）。
公司于2019年7月15日至11月21日收到与收益相关的政府补助资金共4,968,000.00元，详见公司于2019年 11月22日披露的《关于公司收到政府补助的公告》（公告编号：2019-087）。
公司于 2019年 11月 22日至 12月 30日收到与收益相关的政府补助资金共 2,173,961.00元，其中计入 2019年度其他收益的金额为 2,014,961.00元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.53%，具体补助情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||补助金额||与资产/|
||||收款单位||项目内容||补助依据||获得时间|||||
||号||||||||||（元）||收益相关|
|1||本公司||2019 年市级建设发展补助及配套专项经费||云高创办通【2019】1号云南省高创园关于组织申报市级高创园建设发展补助及配套专项扶持的通知||2019.11.25||50,000.00||收益相关||
|2||本公司||企业招聘被征地人员就业岗位补助费||昆明高新区招用被征地人员岗位补助申报审批表及申报花名册||2019.11.25||1,200.00||收益相关||
|3||本公司||昆明高新区非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业奖励||昆明高新区非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业奖励申请表及奖励花名册||2019.11.26||1,500.00||收益相关||
|4||本公司||昆明高新区 2019 年研发投入放管服引导资金||昆财教【2019 年】235 号昆明市财政局昆明市科学技术局关于下达2019 年县（市）区引导企业加大研发投入“放管服”经费及绩效目标的通知||2019.11.27||141,261.00||收益相关||
|5||本公司||云南省科技厅重大科技专项，与云南农业大学的||云财教【2019】222号云南省财政厅云南省科学技术厅关于下达2019年||2019.12.6||180,000.00||收益相关||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||项目协作|云南省科技计划（省本级）第二批项目经费的通知||||
|6|本公司|培养企业上市专项扶持资金|关于申报高新区企业上市扶持资金的紧急通知及企业名单|2019.12.20|700,000.00|收益相关|
|7|本公司|昆明市科技计划项目-治疗缺血性脑卒中 1 类新药ZKLJ02的临床前研究|2019年度昆明市科技计划项目经费|2019.12.24|400,000.00|收益相关|
|8|本公司|2019 年昆明市生物医药产业市级奖补资金|昆财产业【2019】249号昆明市财政局关于下达2019年昆明市生物医药产业市级奖补资金的通知|2019.12.26|700,000.00|收益相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将本次收到的政府补助计入其他收益 2,014,961.00元，计入递延收益159,000.00元。上述收到的政府补助，预计将会增加公司 2019年度利润总额 2,014,961.00元；截至本公告披露日，以前年度收到的计入递延收益的政府补助预计将会增加公司2019年度利润总额1,621,129.20元。
以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文或证明文件；
2、收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会 2019年12月 30日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-092吴通控股集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月29日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，《公司 2019年半年度报告》及其摘要已于 2019年 8月 30日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-034欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司股东延期实施增持计划的议案》；
具体内容详见公司同期公告的《关于公司股东延期实施增持计划的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案表决时，关联董事郭开铸先生、张哲军先生回避表决。
三、审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-018淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年3月19日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,649,600股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.52元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年3月26日，除权除息日为：2014年3月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年3月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****436|淄博齐翔石油化工集团有限公司|
|2|01*****414|车成聚|
|3|08*****808|淄博安邦投资有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：淄博市临淄区胶厂南路1号
咨询联系人：刘兵
咨询电话：0533-7547782
传真电话：0533-7547782
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-152成都运达科技股份有限公司
关于限制性股票预留部分授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《成都运达科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留部分授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的预留部分授予情况
1、授予股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为运达科技限制性股票。
2、股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
3、授予日：2017年8月22日。
4、授予价格：6.60元/股。
5、激励对象及数量：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本次授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|卜显利|副总经理|30|100%|0.066%|

本次激励计划已经股东大会审议通过。本次预留部分授予的激励对象人员名单、限制性股票数量、限制性股票授予价格与公司2017年8月23日披露的《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》一致，不存在差异情况。预留部分剩余 53万股因无其他满足可授予限制性股票条件的激励对象予以取消。
予之日起至激励对象获授的限制性股票预留部分全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划预留部分授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||解除限售比例|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|预留的限制性股票第三个解除限售期||自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

二、预留部分授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 10月 12日出具了天健验[2017]11-30号验资报告，对公司截至 2017年 9月 30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2017年9月30日止，公司已收到卜显利以货币资金缴纳的出资额1,980,000.00元，其中，计入实收资本人民币叁拾万元整（￥300,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,680,000.00元。
三、预留部分授予股份的上市日期
本次限制性股票预留部分授予日为 2017年 8月 22日，授予股份的上市日期为2017年11月10日。
四、股本结构变动情况表
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|股份性质|股份数量（股）|比例 %|本次变动（股）|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|253,322,880|55.59|300,000|253,622,880|55.62|
|高管锁定股|2,224,652|0.49|0|2,224,652|0.49|
|股权激励限售股|7,690,000|1.69|300,000|7,990,000|1.75|
|首发前限售股|243,408,228|53.42|0|243,408,228|53.38|
|二、无限售条件流通股|202,367,120|44.41|0|202,367,120|44.38|
|三、总股本|455,690,000|100.00|300,000|455,990,000|100.00|

五、对公司每股收益的影响
预留部分授予限制性股票对公司每股收益的影响根据公司《2017年第三季度报告全文》未经审计的财务数据，2016年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票授予完成后，按最新股本 455,990,000股计算，公司年初至报告期末全面摊薄每股收益约为 0.21元；按本次授予前总股本计算的年初至报告期末全面摊薄每股收益约为 0.21元，预留部分授予限制性股票未对公司每股收益形成重大影响。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票预留部分授予完成后，公司股份总数由 45,569万股增加至 45,599万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司在预留部分授予前持有公司股份 230,136,996股，占公司总股本的50.50%，本次预留部分授予完成后，成都运达创新科技集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例减至50.47%。
本次预留部分授予不会导致公司控股股东发生变化。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年11月8日