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国信证券股份有限公司
关于深圳市同为数码科技股份有限公司
首次公开发行股票2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：同为股份|
|保荐代表人姓名：颜利燕|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：张剑军|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司2018年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（2）列席公司董事会次数|4次，并审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年8月24日|
|（3）培训的主要内容|中小板上市公司最新股份锁定培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、“三会”运作|无|无|
|3、内部控制|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、上市前股东关于股份锁定及限售的相关承诺|是|无|
|2、公司、实际控制人、控股股东、董事（非独立董事）、高级管理人员有关IPO稳定股价的相关承诺|是|无|
|3、公司、实际控制人、控股股东、董事（非独立董事）、监事、高级管理人员有关招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购及赔偿投资者损失的相关承诺|是|无|
|4、实际控制人、控股股东有关避免同业竞争的承诺|是|无|
|5、实际控制人、控股股东有关减少和规范关联交易的承诺|是|无|
|4、实际控制人、控股股东有关租赁瑕疵补偿的承诺|是|无|
|5、实际控制人、控股股东有关社会保险及公积金的承诺|是|无|
|4、实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员有关填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 2018年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签字：
颜利燕 张剑军
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-065永和流体智控股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月12日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知。
2018年 10月 22日，公司第三届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第三季度报告全文及其正文》。
《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月23日巨潮资讯网，《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2018年10月23日巨潮资讯网。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2018年 10月 23日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于使用自有资金进行现金管理的意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-010沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016年 2月 4日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于原激励对象吴绪波因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票46,800股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）进行回购注销处理；公司原激励对象付艳茹经薪酬与考核委员会考核 2014年度个人绩效考核结果为 D级，根据公司《限制性股票股权激励计划（草案）》规定:考核结果为D级丧失当期解锁资格，公司将按激励计划的有关规定，回购注销其相对应解锁期内相应的限制性股票，董事会因此决定对付艳茹一期解锁股份数84,240股回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由962,354,536股减少至962,223,496股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
关于厦门三五互联科技股份有限公司
重要前期差错更正的说明
天健〔2015〕13-5号
厦门三五互联科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联公司）2014年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2015〕13-3号）。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关要求，现将三五互联公司有关重要前期差错更正事项说明如下：
一、重要前期差错更正的原因
三五互联公司于 2015年 7月 6日接受中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称厦门证监局）检查，于 2015年 7月 15日收到厦门证监局《关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2015〕1号），要求三五互联公司就下述事项立即改正：
存在费用核算不完整的问题：2014年1月，公司实际控制人龚少晖使用个人资金给予公司部分员工和高管奖励968,261.00元，公司对此未进行会计处理。
二、重要前期差错更正的具体会计处理
三五互联公司于 2015年 8月 13日通过三届二十五次董事会决议，对上述实际控制人龚少晖使用个人资金给予公司部分员工和高管奖励 968,261.00元进行了追溯调整，调整增加 2013年度管理费用和资本公积 968,261.00元，相应调整减少2013年度盈余公积96,826.10元和未分配利润871,434.90元。
三、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
(—)对合并财务报表的影响
1.对合并资产负债表的影响
(1)对2013年12月31日合并资产负债表的影响
2013年12月31日
项目
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|调整前|影响数|
|124,414,587.45|968,261.00|
|16,607,161.07|-96,826.10|
|42,939,043.36|-871,434.90|

(2)对2014年12月31日合并资产负债表的影响
2014年12月31日
项目
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|调整前|影响数|
|126,812,038.24|968,261.00|
|18,311,099.56|-96,826.10|
|30,745,618.07|-871,434.90|

2.对2013年度合并利润表的影响
2013年度
项目
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|调整前|影响数|
|68,356,386.11|968,261.00|
|11,135,197.79|-968,261.00|
|13,756,122.27|-968,261.00|
|0.04||
|0.04||

(二)对母公司财务报表的影响
1.对母公司资产负债表的影响
(1)对2013年12月31日母公司资产负债表的影响
2013年12月31日
项目
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|-|-|
|调整前|影响数|
|137,366,694.21|968,261.00|
|16,607,161.07|-96,826.10|

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|-|-|
|52,475,496.04|-871,434.90|

(2)对2014年12月31日母公司资产负债表的影响
2014年12月31日
项目
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|-|-|
|调整前|影响数|
|137,366,694.21|968,261.00|
|18,311,099.56|-96,826.10|
|51,760,942.44|-871,434.90|

2.对2013年度母公司利润表的影响
2013年度
项目
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|-|-|
|调整前|影响数|
|33,817,609.32|968,261.00|
|19,696,332.29|-968,261.00|

我们认为，三五互联公司对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍
中国·杭州 中国注册会计师：徐平
二〇一五年八月十三日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2013年度独立董事履行职责情况报告
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在2013年的工作中，能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。
年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。现将2013年度独立董事履行职责的情况具体报告如下：
一、独立董事基本情况
公司现有独立董事三名，分别为李丽女士、葛光锐女士、张会生先生。
二、参加董事会、董事会各专门委员会工作情况
2013年度，公司共召开了13次董事会。独立董事出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应参加专业委员会次数|实际参加专业委员会次数|
|张会生|13|13|0|0|5|5|
|李丽|13|13|0|0|12|12|
|葛光锐|13|13|0|0|8|8|

三、独立董事提出异议事项内容及异议理由
2013年度，独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
四、独立董事实地查看情况及提出的建议和采纳情况
报告期内，独立董事利用参加现场会议的机会，提前至公司进行考察及深入了解公司内部控制情况和财务状况，尤其对公司募集资金使用和管理情况等进行详细了解，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流。在听取工作汇报
和审议议案等过程中，对公司规范运作和未来发展提出了建议。
公司认真听取并采纳了独立董事的建议，公司据此完善了相关制度，同时在历次董事
会会议上，针对部分议案发表独立意见，对公司董事会科学决策起到积极作用。
五、报告期内独立董事发表独立意见情况
1、在2013年2月26日公司第一届董事会第二十七次会议上对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了独立意见。
2、在2013年3月5日公司第一届董事会第二十八次会议上对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、在 2013年 4月 1日公司第二届董事会第一次会议上对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
4、在2013年4月19日公司第二届董事会第二次会议上对《公司2013年日常关联交易议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构》发表了事前认可声明，对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2012年度关联交易事项》、《关于公司2013年日常关联交易的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人2013年度薪酬的议案》、发表了独立意见。
5、在 2013年 8月 5日公司第二届董事会第六次会议上对公司截止 2013年 6月 30日《关于与控股控股股东及其他关联方的资料往来情况》和《公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意见。
6、在2013年8月13日公司第二届董事会第七次会议上对《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权与限制性股票的数量进行调整的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》发表了独立意见。
7、在2013年11月25日公司第二届董事会第九次会议上对《关于重新预计公司 2013年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《关于重新预计公司2013年度日常关联交易的议案》和《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、在 2013年 12月 11日公司第二届董事会第十次会议上对《关于首期股票期权与限
制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》发表了独立意见。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2014年3月20日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-33天津天保基建股份有限公司
关于股权收购暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 24日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让合同>的议案》，同意收购天津保税区投资有限公司所持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权，交易价格为标的股权的评估值即人民币 32,197.76万元。
目前，公司已经获得国资部门对《关于协议转让天津保税区投资有限公司持有天津中天航空工业投资有限责任公司60%股权的请示》批复，同意以评估备案后的资产评估报告数值为价格依据，将天津保税区投资有限公司持有的天津中天航空工业投资有限公司60%股权协议转让给天津天保基建股份有限公司。相关评估报告也已经获得国资部门备案。
本次关联交易事项尚需股东大会批准，关联股东天津天保控股有限公司将对本次关联交易议案进行回避表决。公司将在股东
大会通过后，随即办理工商变更及股权过户手续。
公司将积极履行信息披露义务，持续披露股权收购相关工作进展情况。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-06
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会根据公司董事长的提议，于 2017年3月21以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于3月28日在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室召开第十三次会议。
会议应到董事五名，实到五名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《公司 2016年度董事会报告》。
二、审议通过《公司 2016年年度报告》及《公司 2016年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》。
该预案内容为：根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，本年度归属于上市公司股东的净利润为 16,574,969.27元，报告期末未分配利润为136,118,961.41元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润为-144,814,714.64元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为 5,557,369.531元)，期末母公司未分配利润为-195,182,450.95元。
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-195,182,450.95元，2016年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事认为，公司当前自有资本规模小，尚属发展期，近年投资规模
大，资产负债率比较高，2016年度母公司未分配利润为负数，暂不宜进行利润分配。上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
五、审议通过《公司 2016年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。
独立董事认为：经过前几个年度的努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。
同意公司2016年度内部控制自我评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
六、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2017年度财务审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司母公司2016年年度财务报告审计费用55万元。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度内部控制审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过 30万元的范围内决定公司 2017年度内部控制审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司2016年度内部控制审计费用20万元。
上述董事会审议通过的议案中，《公司 2016年度董事会报告》，《公司 2016年年度报告》，《公司2016年度财务决算报告》，《公司2016年度利润分配预案》以及《关于续聘公司审计机构的议案》须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-055
迈克生物股份有限公司
关于投资设立美国子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立美国子公司的议案》，同意以自有资金 100万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司“MACCURA BIOTECHNOLOGY (USA)LLC”（以下简称“新公司”）。具体内容详见公司 2018年 11月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立美国子公司的公告》（公告编号：2018-081）。
二、投资进展情况
公司已先后收到四川省发展和改革委员会文件（川发改境外备[2019]第14号）《境外投资项目备案通知书》和四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100201900016号）。同时，已收到新公司的《公司注册登记证明书》、税务备案证书及联邦税号，现将相关登记与备案信息公告如下：
公司名称：迈克生物（美国）有限公司（MACCURA BIOTECHNOLOGY (USA)LLC）
公司类型：有限责任公司
注册地址：特拉华州多佛市南州街1679号B室邮编19901（1679 South State St, Suite B ,Dover19901）
经营范围：体外诊断产品注册销售及服务、产品研究开发及技术合作等
持股比例：公司持股100%
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-055
联邦税号：35-2662350
三、备查文件
1、《公司注册登记证明书》及税务备案证书
2、《境外投资项目备案通知书》
3、《企业境外投资证书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-084北京四维图新科技股份有限公司
关于部分董事拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日收到公司副董事长孙玉国先生，董事、总经理程鹏先生发来的《关于拟以持有的公司股份参与认购基金份额的告知函》，孙玉国先生拟以其持有的公司股份不超过93万股（占公司总股本的0.0474%）、程鹏先生拟以其持有的公司股份不超过105万股（占公司总股本的0.0535%）参与富国中证科技50策略ETF（以下简称“富国科技50ETF”或“基金”）的份额认购（即网下股票认购方式）。前述基金份额认购为股票定向换购，未直接参与集中竞价交易。现将相关信息公告如下：
一、持股情况
截至本公告披露日，孙玉国先生、程鹏先生的持股情况如下：
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|股东名称|公司任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|其中：无限售流通股（股）|股份来源|
|孙玉国|副董事长|20,812,985|1.06%|936,122|首次公开发行前已发行股份|

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|程鹏|董事、总经理|6,927,547|0.35%|1,056,887|首次公开发行前已发行股份、股权激励计划授予股份|

二、本次拟参与认购基金份额的主要内容
1、拟认购基金份额的目的：丰富投资组合，优化资产配置。
2、拟认购基金份额的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、拟认购基金份额的股份数量及比例：孙玉国先生拟于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以其持有的公司股份不超过 93万股（占公司总股本的0.0474%）认购富国科技 50ETF的基金份额，合计拟认购不超过 93万股公司股票价值对应的基金份额。程鹏先生拟于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以其持有的公司股份不超过 105万股（占公司总股本的0.0535%）认购富国科技 50ETF的基金份额，合计拟认购不超过 105万股公司股票价值对应的基金份额。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，公司将另行公告。
若计划期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟认购基金份额的股份数量将相应进行调整。
4、拟认购基金份额的期间：自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内进行（相关法律法规、规范性文件规定的不得减持本公司股
份的时间除外），且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价
交易减持股份的总数（含本次认购基金份额所减持的公司股份）不超过公司总股本的1%。
三、股份限售相关承诺的履行情况
作为公司董监高人员，孙玉国先生、程鹏先生承诺：本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的 6个月内，不转让所持有的四维图新股份。截至本公告披露日，孙玉国先生、程鹏先生严格履行了各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、孙玉国先生、程鹏先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次基金份额认购计划。本次基金份额认购计划存在认购时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
3、目前，公司无控股股东、实际控制人。孙玉国先生、程鹏先生本次基金份额认购计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影
响，公司基本面也未发生重大变化。
4、在本次基金份额认购计划实施期间，孙玉国先生、程鹏先生将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、孙玉国先生、程鹏先生出具的《关于拟以持有的公司股份参与认购基金份额的告知函》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—004浙江巨龙管业股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163927号），中国证监会对公司提交的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题（具体问题已另行公告，详见巨潮资讯网）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年1月24日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201618康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2016年 3月 25日以电话及书面方式向全体董事发出，会议于 2016年 3月 30日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
2015年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润34,885.60万元，年初未分配利润51,582.97万元，本年度可供股东分配的利润为64,515.01万元。
鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司 2016年的发展规划：建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造升级转型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司总收益做贡献，并保障公司持续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。综上， 2015年度公司利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配安排符合《公司章程》的规定，本次不分配的资金将作为公司实施上述规划的部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的需要，符合公司及广大股东的根本利益。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年3月31日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于公司
募集资金使用相关议案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司募集资金使用相关议案发表意见如下：
一、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
公司使用募集资金向全资子公司增资，有利于更好满足募投项目建设资金需求，提高募集资金使用效率，增强募投项目建设公司可持续经营能力，同意公司以募集资金净额 3,065,018,000.00元对全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司进行注册资本增资。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金771,603,131.25元。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，我们同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过 18个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：
王再文、田轩、屈文洲
二○一六年四月二十八日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-39
经纬纺织机械股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）已于2018年 3月 12日（周一）开市起停牌。具体内容请见公司于 2018年 3月 12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-04）、于 2018年 3月 17日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-09）、于 2018年 3月 24日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-17）、于 2018年 3月 31日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-19）、于 2018年 4月 10日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-24）。
鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 12日开市起继续停牌，详见公司于2018年 4月 12日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-25）、于 2018年 4月 19日披露的《重大资产重组进展的公告》(公告编号：2018-27)、于 2018年 4月 26日披露的《重大资产重组进展的公告》(公告编号：2018-29)、于 2018年5月5日披露的《重大资产重组进展的公告》(公告编号：2018-31)。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司于 2018年5月4日召开第八届董事会临时会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年 5月 14日开市起继续停牌，具体内容请见公司于 2018年 5月 12日披露的《关于筹
划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-33）。
公司原预计在累计停牌不超过3个月时间内，即在2018年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，现公司预计无法在上述期限内披露重大资产重组方案。经公司于 2018年 5月 18日召开第八届董事会临时会议审议，将在 2018年 6月 5日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日（2018年3月12日）起累计不超过6个月，详见公司于2018年5月19日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项暨重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-35）。此后，公司于 2018年 5月 26日披露《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-38）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.目标公司基本情况
名称：中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）
住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
法定代表人：刘洋
注册资本：1,200,000.00万元人民币
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务
目前，中融信托的股东名称、持有股份数以及持股比例情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股份数（万股）|持股比例|
|经纬纺织机械股份有限公司|449,637.03|37.4698%|
|中植企业集团有限公司|395,837.03|32.9864%|
|哈尔滨投资集团有限责任公司|258,457.50|21.5381%|
|沈阳安泰达商贸有限公司|96,068.44|8.0057%|
|合计|1,200,000.00|100.00%|

目前，本公司持有中融信托37.4698%股权，为中融信托的母公司；中融信
托的实际控制人为中国恒天集团有限公司。
2.标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）持有的中融信托32.9864%股权。
3.交易具体情况
本次重大资产重组拟采取发行股份和支付现金相结合的方式购买中植集团持有的中融信托32.9864%的股权。经双方初步协商，本公司向中植集团发行股份数量预计不超过 3亿股（具体股份数量以正式资产收购协议为准），并通过募集配套资金及其他方式向中植集团支付除股份支付外的现金对价。交易完成后本公司将持有中融信托70.4562%股权。
本次交易涉及关联交易并构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更。
4.与交易对方的沟通、协商情况
2018年3月11日，公司与交易对方中植集团签订了《经纬纺织机械股份有限公司与中植企业集团有限公司关于以发行股份及支付现金方式购买中融国际信托有限公司32.9864%股份之意向协议书》，具体内容见公司于 2018年 3月 12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-04）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，公司将积极与各方就本次重大资产重组的具体方案进一步沟通、协商及论证。
5.本次重大资产重组涉及的中介机构名称
公司已聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司、北京市通商律师事务所分别担任本次重大重组事项的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所。
二、停牌期间安排
公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司拟于2018年6月5
日召开公司 2018年第二次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，停牌时间自停牌首日（2018年 3月 12日）起累计不超过6个月，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年6月12日开市起继续停牌。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
截至本公告披露日，公司正在积极与有关各方对本次重大资产重组交易方案进行商讨、论证，并组织各中介机构开展本次重大资产重组相关工作，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在进行相关核查及审计报告编制工作，评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司正在推进评估核查及报告编制工作；
独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司及法律顾问北京市通商律师事务所正在有序开展尽职调查工作。目前，公司正与上级股东单位就本次交易相关事项进行进一步的沟通；上级股东单位尚未履行完成内部审批程序。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2018年6月2日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-028北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请延期，预计最晚不超过2016年7月12日复牌，详见公告(公告编号：2016-021）。
停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）自 2016年 4月 11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-092号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于公司 A股股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划实施员工持股计划事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002146，股票简称：荣盛发展）自 2015年 7月 8日开市起临时停牌，停牌时间不超过两个交易日，并于 2015年 7月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（临 2015-090号）。
鉴于公司员工持股计划方案仍在筹划中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 7月 10日开市起继续停牌 1天，并于 2015年 7月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》（临 2015-091号）。
停牌期间,公司对员工持股计划初步方案进行了讨论,征求了部
分员工的意见,认为目前实施员工持股计划的条件尚不成熟,决定暂
终止筹划上述事项,待后续条件成熟时再研究重新启动该项计划的可能。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票将于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-047上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月20日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及2017年5月18日发布了《公司召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2017年5月22日（周一）下午14:30。
5、网络投票时间：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月21日下午
15:00-2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2017年5月17日（星期三）
7、召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室公司大会议室。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份43,218,100股，占上市公司总股份的64.2564％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,218,100股，占上市公司总股份的64.2564％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意43,218,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意43,218,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所彭龙，刘佩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－10
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因:
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
财政部根据上述会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。根据上述会计准则及通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求，本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一八年三月二十七日