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证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-074
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于 2018年 9月 21日以电话、邮件的方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于 2018年 9月 25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 6名，实际出席会议的董事 6名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》；
根据资本市场及公司的实际情况，公司决定对本次公开发行A股可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，公司公开发行A股可转换公司债券方案的其他条款不变。逐项表决情况如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币108,000万元（含108,000万元）。
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币98,000万元（含98,000万元）。
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 108,000万元（含 108,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额||
|1|年产600吨光纤预制棒项目|99,871.59||92,000.00|
|2|年产1000万芯公里光纤项目|18,495.21||16,000.00|
|合计||118,366.80|108,000.00||

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过98,000万元（含98,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额||
|1|年产600吨光纤预制棒项目|99,871.59||82,000.00|
|2|年产1000万芯公里光纤项目|18,495.21||16,000.00|
|合计||118,366.80|98,000.00||

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告》（临2018-075）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（二）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于修订<公开发行 A股可转换公司债券预案>的公告》（临2018-076）、《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（临2018-077）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
四、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告》（临2018-078）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2018年9月26日
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2014-022上海凌云实业发展股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是落实财政部自 2014年 1月 26日起陆续发布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》等具体会计准则。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度总资产、净资产、净利润产生影响。
一、会计政策变更概述
2014年 1月 26日起,财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月 1日起施行。2014年 6月 20日财政部对《企业会计准则第 37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
2014年 10月 20日，公司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第
三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。审议情况请见 2014年 10月 21日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海凌云实业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《上海凌云实业发展股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。本公司具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|调整内容|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|||2013 年12月31日|
|将在长期股权投资——北京凌云投资管理有限公司核算的股权投资 4860121.38 元 （ 已 于2005 年 全 额 计 提 减 值 准 备4860121.38 元），追溯调整至可供出售金融资产核算，其公允价值 0 元。|长期股权投资可供出售金融资产|00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，影响数为0元，故对本公司总资产、总负债、净资产及净利润均未产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策
变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）董事会决议公告
（三）监事会决议公告
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司 2014年10月20日报备文件：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
鲁信创业投资集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明
及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关要求，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明
我们对公司对外担保情况进行核查后确认，公司 2018年共发生对外担保事项一次。2018年 7月 13日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司上海隆奕投资管理有限公司 2.025亿元银行借款提供阶段性担保。截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额（包括对子公司的担保）为 2.025亿元。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻执行了中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关
规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
（以下无正文。）
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-127江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年12月6日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2016年12月1日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
自公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行股份购买资产”）首次停牌以来，公司及交易各方积极推进交易相关事宜，组织中介机构进行了尽职调查、审计、评估，并就交易方案进行了反复沟通。截至本公告披露日，标的公司的相关审计、评估工作已经完成，公司对标的资产北京匡时国际拍卖有限公司（以下简称“匡时国际”）的行业地位和未来发展前景较为认可，
希望通过跨入文物艺术品拍卖行业实现公司主营业务的适度多元化。
但自公司进入资产重组程序以来，国内并购重组监管政策发生了较大变化及证券市场亦发生了较大波动，虽经多次反复沟通和协商，但交易各方仍无法就本次发行股份购买资产的具体方案及条款达成最终一致意见。为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。
目前公司业务经营情况正常，本次终止发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购匡时国际100%股权，有利于加快推进收购匡时国际的交易进程，培育新的利润增长点，增强公司的持续发展能力，本次交易调整对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，具体内容详见公司临 2016-129号公告。
由于本项议案涉及关联交易，关联董事杨怀珍、仪垂林、巴晶、陈军、程雪垠回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于批准签署与本次发行股份购买资产相关终止协议的议案》
鉴于公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经与各方协商一致，决定协议解除就本次发行股份购买资产与相关各方签订的有关协议。公司拟与交易对方上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强签署《江苏宏图高科技股份有限公司发行股
份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》；公司拟分别与配套资金认购方袁亚非、刘益谦签署《江苏宏图高科技股份有限公司募集配套资金之股份认购协议之终止协议》。
由于本项议案涉及关联交易，关联董事杨怀珍、仪垂林、巴晶、陈军、程雪垠回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》
为实现公司多元化发展战略，寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金收购上海匡时文化艺术股份有限公司（以下简称“匡时文化”）和董国强先生合计持有的匡时国际100%股权，收购完成后公司将持有匡时国际100%股权，匡时国际成为公司的全资子公司。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宏图高科技股份有限公司拟收购股权所涉及的北京匡时国际拍卖有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字〔2016〕第 01-526号），匡时国际100%股权在评估基准日（2016年 6月 30日）的评估价值为 221,522万元。参考前述评估结果并经交易各方协商一致，匡时国际100%股权本次交易价格为 220,000万元。
本次收购资产作价情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名/名称|出让标的公司股权||获得现金对价（万元）|
||出资额（万元）|股权比例（%）||
|匡时文化|10,920.00|91.00|200,200.00|

|||||
|-|-|-|-|
|董国强|1,080.00|9.00|19,800.00|
|合计|12,000.00|100.00|220,000.00|

公司需与匡时文化和董国强先生签署《现金购买资产协议》，对现金收购资产的有关事项进行约定，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件，具体内容详见公司临 2016-131号公告。
本次交易不构成关联交易，亦未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会关于调整公司独立董事薪酬的提案：独立董事薪酬标准由原来的 8万元/年（税前）调整为 10万元/年（税前）。调整后的薪酬方案自该议案经股东大会审议通过之日起实施。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事对以上议案所涉及事项的事前认可意见与独立意见（一）独立董事关于终止发行股份购买资产事项的事前认可意见和独立意见
独立董事认为：公司拟终止本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商后做
出的决定，有利于维护公司及中小股东的利益。公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）独立董事关于公司以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的独立意见
独立董事认为：本次收购事项不涉及关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次收购事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
（三）独立董事关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的独立意见
独立董事认为：公司本次《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》是公司参照江苏地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、关于相关股东大会召开的时间
鉴于本次终止发行股份购买资产事项尚需经过上海证券交易所审核，待审核无异议后，公司再发布临时股东大会通知，并召开临时股东大会审议《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》、《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
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股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2015-030中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于沙特、科威特业务逆势发展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年以来，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”或“本公司”）在国际原油价格断崖式下跌、油公司大幅压减投资、全球勘探开发工作量锐减的情况下,积极应对“市场寒冬”，全力以赴开拓市场、强化项目管理，精心管理海外项目，工作成效显著。沙特、科威特井筒工程业务实现了逆势发展。
截至2015年6月30日，公司在沙特共有51台钻机，2015年上半年共开钻199口井，完钻198口井，完成合同额3亿美元，比去年同期增加7600万美元。
本公司已成为沙特阿美公司最大的石油工程承包商。
与此同时，2015年上半年本公司在科威特的井筒工程业务规模持续扩大，共开钻64口，完钻50口；完成合同额1.4亿美元，是去年同期的244.7%。截至2015年6月30日，公司共有42支钻修井机正在科威特执行合同，5年来累计钻井 411口，修井 1158口，累计完成合同额 7亿美元。本公司已成为科威特石油公司最大的钻修井承包商。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2015年7月9日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
审计报告
瑞华审字[2014]第01030003号西安航空动力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西安航空动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
北京乾景园林股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
审议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第十八次会议资料，基于独立判断的立场，现就相关事项发表意见如下：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上市公司非公开发行A股股票的各项条件，结合公司相关事项的实际情况进行逐项对照，我们认为公司符合上市公司非公开发行A股股票的各项资格和条件。
二、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行A股股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，方案切实可行，发行价格、发行数量、发行对象符合中国证监会相关规定要求，募集资金投向符合国家产业政策和公司主营定位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行A股股票方案。
三、关于公司2018年非公开发行A股股票预案的独立意见
公司本次非公开发行A股股票预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，综合考虑了国家产业政策、行业发展方向、公司业务发展及资金需求等情况，预案实施有助于优化公司资产结构、保障公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行A股股票预案。
四、关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见
公司本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合公司主营定位和战略规划，项目实施有利于增强公司持续盈利能力和抗
风险能力，强化公司生态建设领域核心竞争力，项目投资的论证分析切实可行，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司《前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，如实反映了公司前次募集资金使用情况。公司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。同意公司前次募集资金使用情况报告。
六、关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定要求，公司就本次非公开发行对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出填补回报措施，相关主体就填补回报措施切实履行分别做出了承诺，有利于保障投资者合法权益。同意公司就本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补回报措施及相关主体做出的承诺。
七、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司本次制定的未来三年（2018-2020年）股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求和《公司章程》的规定。回报规划综合考虑了公司经营状况和盈利能力、发展目标、股东意愿和要求以及资本市场环境、行业发展状况等因素，对公司利润分配做出明确制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司可持续发展和投资者合理回报，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，使投资者形成稳定的回报预期。同意公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
独立董事：蒋力、刘金龙2018年 11月9日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—151新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于出资人组会议再次表决情况的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次出资人组再次表决未通过公司《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》。
2015年11月7日，新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）作出（2015）塔中民破字第1号《民事裁定书》，裁定受理江苏中立信律师事务所提出的对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”或“公司”）进行重整的申请，并指定新亿股份清算组为新亿股份管理人（以下简称“管理人”）。
新亿股份重整案出资人组会议于2015年12月10日召开，会议未表决通过《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）之《出资人权益调整方案》。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定，出资人组未通过《重整计划（草案）》的，债务人或者管理人可以同出资人组协商，出资人组可以在协商后再表决一次，双方协商的结果不得损害其他表决组的利益。
2015年12月11日，新亿股份将《出资人权益调整方案》提交出资
人组会议进行再次表决，现将有关情况公告如下：
一、会议出席情况
出席本次出资人组会议现场会议的股东或其代理人以及通过网
络投票的股东共计1410人，代表股份113,224,219股，占公司股本总额377,685,000股的29.98%。其中：
（1） 参加现场会议并有效表决的股东或其代理人共计37人，代表股份7,544,264股，占公司股本总额的2%；
（2） 参加网络投票的股东共计 1373人，代表股份105,679,955股，占公司股本总额的27.98%。
二、会议表决情况
因新疆万源稀金资源投资控股有限公司（以下简称“万源稀金”）、上海源迪投资管理有限公司（以下简称“上海源迪”）既是公司股东，亦是《出资人权益调整方案》中的重整投资联合体成员，拟受让资本公积转增的相应股份，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，万源稀金和上海源迪与本次出资人权益调整存在关联关系，在此次出资人组审议表决《出资人权益调整方案》时，已作为关联方回避表决。
经过表决，表决同意的出资人代表的股份数为40,028,501股，占与会有表决权股份总数的35.35%；反对的出资人代表的股份数为73,195,718股，占与会有表决权股份总数的64.65%。同意《出资人权益调整方案》的出资人代表的股份数没有达到与会有表决权股份总数的三分之二，因此经过再次表决，出资人组会议未通过《出资人权益调方案》。
三、风险提示
公司特别提醒广大投资者，根据《企业破产法》的相关规定，部分表决组经再次表决仍未通过重整计划草案，但重整计划草案符合《企业破产法》第八十七条规定的条件的，公司可以申请人民法院批准重整计划草案。但是，重整计划草案未获得通过且未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告新亿股份破产。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-016
方大特钢科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|832,223,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事刘兴明、饶东云，独立董事吴茂清、仇圣桃、彭淑媛、黄隽因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事李华臣、筴凤华因公务未能出席本次会
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|832,203,107|100.00|20,000|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|832,203,107|100.00|20,000|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|832,199,807|100.00|20,000|0.00|3,300|0.00|

4、议案名称：《关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|831,834,007|99.95|385,800|0.05|3,300|0.00|

5、议案名称：关于悬架集团为其控股子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|831,834,007|99.95|385,800|0.05|3,300|0.00|

6、议案名称：关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|832,223,007|100.00|100|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案|553,700|96.51|20,000|3.49|0|0.00|
|2|关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案|553,700|96.51|20,000|3.49|0|0.00|
|3|关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案|550,400|95.94|20,000|3.49|3,300|0.57|
|4|关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案|184,600|32.18|385,800|67.25|3,300|0.57|
|5|关于悬架集团为其控股子公司担保的议案|184,600|32.18|385,800|67.25|3,300|0.57|
|6|关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案|573,600|99.98|100|0.02|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、罗小平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015年第二次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的《方大特钢 2015年第二次临时股东大会法律意见书》；
方大特钢科技股份有限公司2015年4月1日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-006
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2016年 2月 1日
可转债付息日：2016年 2月 2日
可转债兑息日：2016年 2月 5日
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日发行了60亿元人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2016年2月5日支付2015年2月2日至2016年2月1日期间的利息。根据公司公告的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币60亿元。
3、发行数量：600万手（6,000万张）。
4、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。
5、可转债基本情况：
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2015年 2月2日至2021年2月1日。
（2）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。
（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106.6%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
（4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2015年2月2日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人 A股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股价格：10.72元/股。（不低于《募集说明书》公告前二十个交易日发行人 A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价的高者）。
最新转股价格：10.66元/股（由于公司在 2015年 7月 2日实施了 2014年年度现金分红方案（每股分配现金红利人民币0.05873元），根据有关规定，电气转债（113008）转股价格自2015年7月2日起由原来的每股人民币10.72元调整
为每股人民币10.66元。）本次可转债转股价格的调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。
（6）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（即2015年8月3日至2021年2月1日止）。
（7）信用评级：AAA。
（8）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
6.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次可转债票面利率为0.2%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.2元人民币（含税）。
三、债权登记日和债券付息日
1.本次付息的债权登记日：2016年2月1日。
2.本次付息日：2016年2月2日。
3.本次付息的兑息日：2016年2月5日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2016年2月1日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体公司可转债持有人。
五、债券付息方法
1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券
兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
本公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.2元人民币（税前），实际派发利息为0.16元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.2元人民币（含税）。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的公司本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，向当地税务部门缴纳相关非居民企业上述企业所得税。
七、本次债券付息的相关机构
1.发行人：
名称：上海电气集团股份有限公司
办公地址：上海市徐汇区钦江路 212号
联系人：宋国宁、宋胜健
电话：021-3326 1888
传真：021-3326 1072
2.保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：
名称：瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
联系人：赵留军
电话：010-6653 8666
传真：010-6653 8566
3.托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：张彦璟
电话：021-6887 0144
上海电气集团股份有限公司2016年1月25日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-020第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2014年4月21日在佛山保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意改选董事会专门委员会委员为：1、战略委员会：宋广菊、张振高、张玲、朱铭新、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、王小朝、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、张振高、彭碧宏、张礼卿、朱征夫，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼卿、谭劲松、朱征夫，张礼卿为召集人。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-024广汇能源股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“广汇能源”）配股方案经公司 2017年 8月 14日召开的董事会第七届第二次会议和2017年9月1日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。公司于2017年11月8日召开了董事会第七届第五次会议，审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。2018年 3月 13日，公司董事会第七届第七次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获中国证监会证监许可【2018】 157号文核准。
2、本次配股简称：广汇配股；配股代码：700256；配股价格： 2.55元/股。
3、配股缴款起止日期：2018年 3月 20日（T+1日）至 2018年 3月 26日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年 3月 27日（T+6日）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌，2018年 3月 28日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将
另行公告。
6、《广汇能源股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2018年 3月 15日上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2018年 3月 19日（T日）下午收市后广汇能源总股本 5,221,424,684股为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 1,566,427,405股。
4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过人民币
400,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后将分别用于投资南
通港吕四港区 LNG分销转运站（一、二、三期）项目及偿还上市公司有息负债。
5、配股价格：本次配股价格为 2.55元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31号集合资产管理计划已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
7、发行对象：截至 2018年 3月 19日（T日）上交所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源
全体股东。
8、发行方式：网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|交易日|配股安排|停牌安排|
|2018 年 3 月 15 日（T-2 日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2018 年 3 月 16 日（T-1 日）|网上路演||
|2018 年 3 月 19 日（T 日）|股权登记日||
|2018 年 3 月 20 日至 3 月 26日（T+1 日-T+5 日）|配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5 次，网上配股截止于 T+5 日15:00）|全天停牌|
|2018 年 3 月 27 日（T+6 日）|登记公司网上清算验资||
|2018 年 3 月 28 日（T+7 日）|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2018年 3月 20日（T+1日）起至 2018
年 3月 26日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为
自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托
等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款
手续。配股代码为“700256”，配股简称“广汇配股”，配股价格 2.55元/股。
上交所根据有关规则按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“广汇配股”可配证券余额），即先按照配售比例（0.3）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：广汇能源股份有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27层
法定代表人：宋东升
联系人：倪娟
电话：0991-3762327
传真：0991-8637008
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔
2203室
法定代表人：王常青
联系人：资本市场部
电话：010-65608421、010-85130638
传真：010-85130542
特此公告。
发行人：广汇能源股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2018年 3月 20日