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上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日召开第三届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于 2015年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，2015年度未发生公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期的违规关联方占用资金情况。
二、关于 2015年度公司对外担保情况的独立意见
2015年度公司及公司控股子公司未发生对外担保事项，也不存在以前期间发生而延续至本报告期的对外担保事项。
2015年11月2日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司向上海银行股份有限公司申请 4000万元人民币授信额度提供担保。该担保事项实际未发生。
三、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
2015年度公司主要发生下列关联交易事项：
2、2015年，公司向控股股东上海新晖资产管理有限公司借款3000万元。
3、2015年，公司向控股股东 SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD销售商品42.49万元。
除此以外，公司 2015年度未发生其他关联交易事项。上述关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致认可公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师的鉴证意见。
五、关于《内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经过审议《关于高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：公司2015年度高级管理人员薪酬总额确定与公司经营情况相结合，兼顾了高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，体现了公司对高级管理人员的激励和约束，是合理的。我们一致同意本议案。
八、关于续聘审计机构的独立意见
经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营情况。我们一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
九、关于对已授予股票期权的剩余部分进行注销的独立意见
经核查，公司关于对已授予股票期权的剩余部分进行注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》以及《上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的有关规定。我们一致同意上述事项。
十、关于回购注销部分已授予首期限制性股票的独立意见
根据公司2015年度审计报告，公司2015年度的业绩不符合《首期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，同意公司回购注销 88名首次授予激励对象和 10名预留部分限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 96.4万股。由于激励对象张莉丽、袁敏、李得志因离职已不符合激励条件，根据《首期限制性股票激励计划（草案）》，同意由公司将其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.12万股回购注销。公司本次回购注销的限制性股票数量及单价准确。我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中关于回购注销的有关规定。我们一致同意上述事项。
十一、关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司首期限制性股票激励计划、预留部分第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票预留部
分10名激励对象在第一个解锁期可解锁共74,400股限制性股票的决定符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 徐建新
徐州五洋科技股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“天辰智能”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司与交易对方在本次交易过程中采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本次交易系公司与交易对方策划。在公司与交易对方进行磋商的过程中，严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 13日开市时起停牌，公司于 2016年 12月 14日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。
三、公司股票停牌后，公司按照要求聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构，并与上述中介机构签订了保密协议，明确了各中介机构的保密责任。
四、公司在股票停牌后向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单，对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易的情况发生。
五、公司在停牌后按照要求制作了交易进程备忘录，持续记录了本次交易各个关键时间点的参与人员、筹划决策方式等。
六、在天辰智能与公司就本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司与天辰智能全体股东约定：自该协议签署之日起至本次交易在履行法定程序后被依法披露之日止，双方应对保密信息应承担严格的保密义务。未经协议对方事前书面同意，任何一方均不得以任何方式向协议之外的第三方泄露或披露保密信息。
天辰智能的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
七、天辰智能全体股东在参与探讨本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
八、在公司召开有关本次交易的第二届董事会第二十二次会议之前，天辰智能全体股东严格遵守了保密义务。
综上所述，公司以及天辰智能全体股东已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖五洋科技股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明
徐州五洋科技股份有限公司董事会日期：2017年3月6日
关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）于2017年2月以支付现金的方式取得了上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“标的公司”或“上海正昀”）100%的股权。上海正昀原股东持有的上海正昀新能源技术有限公司100%股权已于2017年2月15日在上海市嘉定区市场监督管理局办理了股权过户手
续。
一、资产重组项目基本情况
根据露笑科技第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》，同意公司通过支付现金方式出资人民币35,000万元收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权。
本次交易标的资产相关盈利情况的承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，业绩承诺人为上海士辰投资管理中心（有限合伙）。根据露笑科技与上海士辰投资管理中心（有限合伙）签订的《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000万元、6,250万元、7,800万元。
业绩补偿安排如下：
标的资产于利润承诺期内的实际净利润的计算标准及需要满足的基础条件
如下：
（1）标的资产于利润承诺期内的实际净利润应当以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为准；
（2）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定，且应根据行业管理确定会计政策及会计估计；
（3）除非法律法规另有规定或露笑科技改变其会计政策及会计估计，在利润承诺期内，未经露笑科技同意，不得改变标的公司的会计政策及会计估计；
（4）标的公司的财务报表编制不考虑标的公司可辨认资产公允价值对公司净利润的影响。
利润承诺期的每一会计年度结束后，露笑科技应聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
利润承诺期内，标的资产截止当期期末累计实际实现的净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，业绩承诺人应当对露笑科技进行补偿。具体补偿按以下公式计算确定：
当期应补偿现金金额=（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数－标的资产截至当期期末累计净利润实现数）÷利润承诺期内各年的净利润承诺数总和×本次重组标的公司100%股权交易作价－利润承诺期内累计已补偿金额。
在逐年计算补偿测算期间业绩承诺人应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应补偿现金金额大于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。
在发生补偿事项时，业绩承诺人应补偿的现金，应在利润承诺期内露笑科技的上市公司各年年报披露后的10个交易日内支付给露笑科技。鉴于露笑科技尚需向业绩承诺人支付剩余股权收购款，各方同意，露笑科技向业绩承诺人支付股权转让款时，可相应扣减业绩承诺应补偿露笑科技的等额现金，将扣减后的剩余款项支付给业绩承诺人。
二、上海正昀2018年业绩与业绩承诺的差异情况
上海正昀2018年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由于存在可能导致对正昀新能源公司的持续经营能力产生重大疑虑的重大不确
定性，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，报告文号为致同审字（2019）第 330ZB1536号。
经审计的上海正昀2018年度纳入露笑科技合并报表期间内净利润业绩承诺差异情况如下（单位：万元）：
项目 净利润实现数 净利润承诺数 差异
扣除非经常性损益后纳入
露笑科技合并报表期间内 -7,939.66 6,250.00 -14,189.66净利润
三、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司董事会于2019年4月29日批准。
露笑科技股份有限公司
二○一九年四月二十九日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-013
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议于2015年 3月 20日在深圳市福田区华强北赛格科技园 4栋西十楼 C座会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一五年三月二十日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-049浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司威海万丰镁业科技发展有限公司、浙江万丰摩轮有限公司申请的三项发明专利，近期已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
一、发明名称：一种铸造模具冷却气管的测试装置
发明人：刘方宝；张航波；袁春；周冠荣
专利号：ZL 2016 1 0256616.4
证书号：第2770128号
专利权人：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本项专利涉及轮毂制造设备技术领域，提供一种铸造模具冷却气管的测试装置，解决现有技术的弊端，通过设备实现以直观的水流流通情况测定冷却管道的内部状况，监控冷却介质流量从而保证冷却效果达到预期，实现铸造过程的顺序凝固，保证产品铸造质量。
二、发明名称：一种镁合金及其制备方法
发明人：朱训明；王爱民；徐国松；薛冰奇
专利号：ZL 2015 1 0055897.2
证书号：第2657705号
专利权人：威海万丰镁业科技发展有限公司
本项专利涉及镁合金新材料及制备方法。一种镁合金及其制备方法公开了一种镁合金新材料及制备方法，新型镁合金的技术指标：室温抗拉强度为230-250MPa，屈服强度为150-170MPa，伸长率为9-11%。
三、发明名称：一种铝合金深型腔轮毂模具的涂料清理装置
发明人：杨洪辉；吕允刚；刘建平；梁雪斌；何小红
专利号：ZL 2016 1 0221976.0
证书号：第2845955号
专利权人：浙江万丰摩轮有限公司
本项专利涉及铝合金轮毂技术领域，提供一种用于清理铝合金深型腔轮毂模具内涂料的清理装置，能够有效清理模具的深型腔的底部涂层，确保了轮毂的质量，降低操作人员的劳动强度，减少模具下机维护次数，提高生产效率。
公司重视技术创新，上述三项发明专利的取得不仅仅是对公司的研发能力及创新的肯定，也有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争能力。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
上海徐家汇商城股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会换届选举情况
2014年 4月 15日，公司进行第五届监事会换届选举，公司 2013年度股东大会选举郁嘉亮先生、俞忠勇先生为公司第五届监事会监事，与公司工会选举产生的职工监事施婉娣女士组成公司第五届监事会，任期三年；监事会五届一次会议选举郁嘉亮先生为公司第五届监事会主席。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：
1、2014年 3月 20日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过公司《2013年度监事会工作报告》、公司《2013年度财务决算报告》、公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于公司 2013年度内部控制评价报告》、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》和《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》。
2、2014年 4月 15日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
3、2014年 4月 24日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《公司2014年第一季度季度报告》。
4、2014年8月20日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过公司《2014半年度报告》及《2014半年度报告摘要》。
5、2014年10月27日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过公司《2014
年第三季度季度报告》。
三、监事会对 2014年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、定期报告审核情况
监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、对外投资情况
监事会在对报告期内公司利用闲置自有资金投资保本银行理财产品进行详细、全面的审核后认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下运用闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益且不会影响到公司正常的销售经营，符合公司和全体股东的利益，事项决策和审议程序合法、合规。
4、内控管理监督情况
监事会在对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行详细、全面的审核后认为：公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整；
公司董事会编制的2014年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况。
四、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一五年三月二十八日
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟向河钢集团有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）60.57%股份，拟向天津物产进出口贸易有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港25%股份，拟向俊安（辽宁）实业有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港9.93%股份，拟向中嘉远能科技发展（北京）有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港4.50%股份；同时拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次重大资产重组的法定程序；本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号--重大资产重组》（以下简称《备忘录13号》）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司与河钢集团有限公司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司等交易对方或其控股股东就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定
严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
（3） 2016年 4月 5日，公司就因近期将披露重大事项公告，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年4月6日开市起临时停牌，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后复牌。
（4）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划重大重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）2016年6月15日，公司与河钢集团有限公司、天津物产集团有限公司、俊安发展有限公司、中非发展基金有限公司签署了《重大资产重组合作意向书》。
（6）2016年7月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续筹划重大资产重组事项并继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
（7）2016年8月11日，公司就变更财务顾问披露重大事项公告，经友好协商，西南证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问。公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
（8）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项提交公司董事会审议。
（9）2016年9月29日，公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》。
（10）2016年9月29日，公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》。
（11）公司聘请的独立财务顾问中信建投就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具了独立财务顾问核查意见。
（12）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（A）河北省国资委作出了原则性同意本次重组的批复。
（B）天物集团有限公司作出了原则性同意本次重组的决定。
（C）公司第五届董事会2016年第十二次会议审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
（D）交易对方河钢集团有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司作出同意本次交易的决议。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批（或备案）程序：
（1）公司董事会审议通过本次重大资产重组草案；
（2）公司股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案；
（3）国有资产监督管理部门关于本次重大资产重组的批复；
（4）相关发改委关于上市公司收购四联香港股份的备案；
（5）相关商务部门关于上市公司收购四联香港股份的备案；
（6）南非反垄断审查（如适用）；
（7）商务部反垄断审查；
（8）获得中国证监会的核准。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综前所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北宣化工程机械股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2018-004
鲁西化工集团股份有限公司
关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年2月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加超短期融资券注册额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度不超40亿元人民币超短期融资券，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。
2018年1月24日-2018年1月25日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了2018年度第一期超短期融资券（简称：18鲁西化工SCP001，债券代码：011800138），发行规模为5亿元人民币，发行期限为266日，发行价格面值为100元人民币，票面年利率5.45%，上述资金已于2018年1月26日全部到账。主承销商是北京银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-102号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
涉及媒体报道事项后续进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日晚，相关媒体报道了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）涉嫌违规刷医保卡的事宜。公司获悉后，高度重视，立即于当晚成立调查组对此事进行调查。并于2018年3月28日发布《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于媒体报道事项的核实公告》，公告编号[2018-041号]。对海南一心堂三亚区域门店涉嫌违规刷医保卡事宜，公司组织专项工作组，全面进行内部自查自处，并全面配合各级相关政府部门进行全面调查处理，并于2018年4月4日发布了《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》，公告编号[2018-044号]，将公司自检自查及处理结果、黑龙江工作组（黑龙江省社会医疗保险局、哈尔滨市医疗保险管理中心）对海南一心堂三亚区域门店不合规刷医保卡事宜进行调查及处理结果、三亚市国税局进务调查及处理结果等进行公告。2018年4月12日，公司发布了《一心堂：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司涉及媒体报道事项后续进展情况的公告》，公告编号[2018-053号]，对此次事件涉及门店被撤销GSP证书、停业整改事项进行公告。
截止2018年5月23日，经全面自查自检，并再次向相关政府部门提出认证申请，此次媒体报道事项所涉及的三亚区域一心堂门店中，除位于三亚解放四路农垦医院大门临街铺面的三亚解放四路分店,因原铺面租赁期满不再续租需要搬迁外，其余门店已全部重新完成GSP认证并恢复营业。
在此，我们向广大媒体、消费者对公司的监督表示衷心感谢，也对此次事件造成的影响给予真诚道歉。我们将在以后的经营中不断完善公司内部管理，依法合规经营。
附件：所涉及门店新GSP证书扫描件
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会2018年5月24日
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对云意电气部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、云意电气首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2012〕238号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股。首次公开发行股票前，公司总股本为7,500万股，发行后，公司的总股本为 10,000万股。公司网下配售的 500万股已于 2012年 6月 25日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》规定的网下配售股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。截至目前，公司总股本为 10,000万股，其中有限售条件股份数量为7,500万股，占公司总股本的比例为75.00%；无限售条件的股份为2,500万股，占公司总股本的比例为25.00%。
二、云意电气本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年2月27日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为1,750,000股，占公司股本总额的1.75%，实际可上市流通数量为1,750,000股,占公司股本总额的1.75%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计1名。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上|
||序号||股东全称|||||||
||||||总数||数量||市流通数量|
|1||广发信德投资管理有限公司||3,500,000||1,750,000||1,750,000||
|合计||||3,500,000||1,750,000||1,750,000||

三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及承诺履行情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
自完成增资工商变更登记之日（2010年8月27日）起四十二个月内，以及自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有股份总额的50％。
2、本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
四、保荐机构核查意见
经核查，本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；云意电气对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意云意电气本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人签字：
杜涛： 徐荔军：
广发证券股份有限公司
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-030
韵达控股股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为会计师事务所初步审计结果，并经韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所正式审计定稿，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：（人民币）万元（如有特殊说明除外）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年同期的||
|||||||上年同期||||
|||修正前||修正后||||增减变动幅度（%）||
|营业总收入|736,097.45||734,971.54||505,347.46||45.44%|||
|营业利润|162,162.63||161,703.59||81,115.37||99.35%|||
|利润总额|160,530.28||159,296.58||81,087.84||96.45%|||
|归属于上市公司股东的|117,592.11||117,722.43||53,299.26||120.87%|||
|净利润||||||||||
|基本每股收益（元）|1.16||1.32||0.76||73.68%|||
|加权平均净资产收益率|37.76%||37.80%||38.75%||下降0.95个百分点|||
|||本报告期末||||本报告期||修正后与本报告期初|）|
|||修正前||修正后||初||的增减变动幅度（%||
|总 资 产|686,557.62||670,934.01||370,559.84||81.06%|||
|归属于上市公司股东的|330,453.63||373,308.90||170,094.74||119.47%|||
|所有者权益||||||||||
|股 本|101,364.53||101,364.53||86,336.53||17.41%|||
|归属于上市公司股东的|3.26||3.68||1.97||86.80%|||
|每股净资产（元）||||||||||

二、业绩快报修正情况说明
经本公司财务部门的初步测算，公司于2017年02月28日披露了《2016年度业绩快报》，快报中列示本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益330,453.63万元，归属于上市公司股东的每股净资产3.26元，基本每股收益1.16元。根据目前与会计师事务所对公司2016年度财务报表的初步审计结论，现对本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益进行重新认定：2016年归属于上市公司股东的所有者权益373,308.90万元，归属于上市公司股东的每股净资产3.68元、基本每股收益1.32元，差异率分别为：12.97%、12.88%、13.79%。
形成上述差异的原因是由于报告期内公司发生重大资产重组，在合并报表编制过程中，对原上市公司置出资产的合并处理存在差异，故导致业绩快报中列示的归属于上市公司股东的所有者权益金额与目前初步审计的会计报表存在差异。
同时由于以上差异原因，导致经初步审计的会计报表中列示的每股收益，以及每股净资产与业绩快报列示的金额也存在偏差。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，由于审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-108雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第三次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12个交易日（2019年 7月 5日-22日）收盘价格均低于股票面值（即 1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行 A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-006贵州轮胎股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2015年1月26日下午2:00
网络投票时间：2015年1月25日至2015年1月26日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2015年1月10日、2015年 1月 21日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共 45名，代表股份 258,146,612股，占公司有表决权总股份的33.2893%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份 255,525,969股，占公司有表决权总股份的32.9514%。
通过网络投票的股东38人，代表股份2,620,643股，占公司有表决权总股份的0.3379%。
8、公司6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于申请发行中期票据的议案
表决情况：同意 257,087,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5895%；反对 1,059,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4105%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者）表决情况：同意61,642,102股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3101%；反对1,059,608股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6899%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年第二次临时股
东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年一月二十七日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建國门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编：100022
電話：8610-65693399傳真：8610-65693838, 65693836,65693837,65693839
网址：www.tongshang.com
关于金正大生态工程集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2015年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2015年12月30日14：30在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合方式。会议由公司董事长万连步先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东于2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票；于2015年12月30日9：30至11：30，13：00至15：00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共15名，共代表股份926,413,323股，占公司股本总额的59.1191%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 5名，共代表股份 2,229,312股，占公司股本总额的0.1423％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 20人，代表股份928,642,635股，占公司股本总额的59.2614%。其中，中小投资者共18名，共代表股份28,642,635股，占公司股本总额的1.8278%。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
(1)《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》
表决结果：
同意927,415,135股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8678%；反对0股；弃权1,227,500股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意27,415,135股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的95.7144%；反对0股；弃权1,227,500股。
(2)《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意927,415,135股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8678%；反对0股；弃权1,227,500股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意27,415,135股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的95.7144%；反对0股；弃权1,227,500股。
(3)《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意927,415,135股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8678%；反对0股；弃权1,227,500股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意27,415,135股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的95.7144%；反对0股；弃权1,227,500股。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据现场表决结果并根据网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
(以下无正文，为签字页)。
[此页无正文，为签字页]
北京市通商律师事务所
经办律师：________________程丽
________________刘硕
北京市通商律师事务所负责人：________________李洪积
关于苏州中来光伏新材股份有限公司
创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明
一、本次非公开发行股票募集资金金额和用途调整情况
2016年 8月 5日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经调整后，本次非公开发行股票募集资金总额从不超过1,466,517,588元调减至不超过1,366,517,552元，扣除发行费用后将用于“年产 2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”，不再用于“补充流动资金”，具体调整情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|调整后拟投入募集资金|调整前拟投入募集资金|调减额|
|1|年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目|165,832|135,000|（万元）135,000（万元）|0|
|2|补充流动资金|0|0|10,000|10,000|
|合 计||165,832|135,000|145,000|10,000|

二、本次非公开发行股票募集资金金额调整依据
截至2015年12月31日，公司合并报表的资产负债率为44.74%，与同行业可比上市公司资产负债率平均水平情况比较如下：
|||
|-|-|
|公司简称|资产负债率（合并）|
|中来股份|44.74%|
|同行业可比上市公司平均数|36.87%|
|中来股份（非公开发行实施前）|44.74%|
|中来股份（非公开发行实施后）|23.46%|

注：数据来源于WIND资讯，同行业可比上市公司选取标准为证监会行业分类，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），共有245家上市公司，未进行剔除。
由上表可见，截至2015年12月31日，公司资产负债率为44.74%，高于同
行业可比上市公司平均水平（36.87%）。若本次非公开发行股票募集资金（假设
包含补充流动资金10,000万元）全部到位后，以2015年12月31日财务数据为
基础，则本次发行完成后公司的资产负债率由44.74%下降至23.46%，低于同行业可比上市公司平均水平。
因此，为优化公司财务结构，综合考虑市场情况及实际经营状况，并出于合理性和谨慎性考虑，公司本次非公开发行股票募集资金不再用于“补充流动资
金”，公司未来日常生产经营新增的营运资金需求，将通过银行融资等自筹方式解决，本次募集资金的调整不会对公司日常经营产生明显影响。
综上，经调整后，本次非公开发行股票募集资金将全部用于“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”，未用于补充日常经营所需的新增流动资金。本次募集资金的调整具有合理性、谨慎性。
特此说明。
（本页无正文，为《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明》之盖章页）
苏州中来光伏新材股份有限公司 2016年8月8日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-028成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年4月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议已于2019年4月12日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事3
名，监事粟立先生、杨丽女士因出差无法参加本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告具体内容详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2019-029）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一季报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，一季报正文（公告编号：2019-030）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》和巨潮资讯网。
5、审议通过《关于募集资金 2018年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告
能够充分反映公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于 2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：关于2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告能够充分反映公司2018年度非公开发行公
司债券募集资金实际存放与使用情况。
本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。
本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）
9、审议通过《关于 2019年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
关于2019年预计关联交易内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019
年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
10、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2019年 4月 25日