证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--000088杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于召召开开 22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会通通知知的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2017年4月24日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年4月24日（星期一）下午15：30开始
（2）网络投票日期和时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日下午15：00至4月24日下午15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年4月19日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2017年4月19日（星期三）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的会议见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议召开地点：在公司20楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格及定价原则
（6）发行数量
（7）发行股票的限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
（11）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司2017年非公开发行A股股票预案》
4、审议《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5、审议《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
以上1-8项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。以上议案已分别通过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决||√||
|1.00||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||√||
|2.00||《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》||√||
|2.01||（1） 发行股票的种类和面值||√||
|2.02||（2） 发行方式和发行时间||√||
|2.03||（3） 发行对象和认购方式||√||
|2.04||（4） 定价基准日||√||
|2.05||（5） 发行价格及定价原则||√||
|2.06||（6） 发行数量||√||
|2.07||（7） 发行股票的限售期||√||
|2.08||||√||
||||（8） 上市地点|||
|2.09||（9） 募集资金用途||√||
|2.10||（10） 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属||√||
|2.11||（11） 本次非公开发行决议的有效期||√||
|3.00||《公司2017年非公开发行A股股票预案》||√||
|4.00||||√||
||||《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》|||
|5.00||《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》||√||
|6.00||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|7.00|《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》|√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（6）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年4月20日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。
采用信函或传真方式登记的须在2017年4月20日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦17楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
（1）会议联系方式
联系人：孙琳胡慧
联系电话：0571-88373153
传 真：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《杭州中威电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
附件：
1、《网络投票的具体操作流程》
2、《参会股东登记表》
3、《授权委托书》
特此公告
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
22001177年年44月月88日日
附附件件一一：：
网网络络投投票票的的具具体体操操作作流流程程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365270
2、投票简称：“中威投票”
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决||√||
|1.00||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||√||
|2.00||《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》||√||
|2.01||（1） 发行股票的种类和面值||√||
|2.02||（2） 发行方式和发行时间||√||
|2.03||（3） 发行对象和认购方式||√||
|2.04||（4） 定价基准日||√||
|2.05||（5） 发行价格及定价原则||√||
|2.06||（6） 发行数量||√||
|2.07||（7） 发行股票的限售期||√||
|2.08||||√||
||||（8） 上市地点|||
|2.09||（9） 募集资金用途||√||
|2.10||（10） 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属||√||
|2.11||（11） 本次非公开发行决议的有效期||√||

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|-|-|-|-|
|3.00|《公司2017年非公开发行A股股票预案》||√|
|4.00|||√|
|||《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》||
|5.00|《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》||√|
|6.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||√|
|7.00|《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》||√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||√|

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|……||……||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 ,所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月24日的交易时间，即 9:30—11: 30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附附件件二二：：
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会参参会会股股东东登登记记表表
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|个人股东姓名或法人股东名称：||
|股东地址||
|个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：|法人股东法定代表人姓名：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|出席会议人员姓名或名称|是否委托：|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|备注：||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||

附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年4月20日（星期四）下午 17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦17楼公司证券投资部，邮政编码：310051，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附附件件三三：：
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会授授权权委委托托书书
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司：：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称|||同意|反对|齐全|
||编码||||||||
|100||总议案：表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决||√|||||
|1.00||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》||√|||||
|2.01||（1） 发行股票的种类和面值||√|||||
|2.02||（2） 发行方式和发行时间||√|||||
|2.03||（3） 发行对象和认购方式||√|||||
|2.04||（4） 定价基准日||√|||||
|2.05||（5） 发行价格及定价原则||√|||||
|2.06||（6） 发行数量||√|||||
|2.07||（7） 发行股票的限售期||√|||||
|2.08||||√|||||
||||（8） 上市地点||||||
|2.09||（9） 募集资金用途||√|||||
|2.10||（10） 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属||√|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.11|（11） 本次非公开发行决议的有效期||√|
|3.00|《公司2017年非公开发行A股股票预案》||√|
|4.00||《公司2017年非公开发行A股股票方案论证|√|
|||分析报告》||
|5.00|《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》||√|
|6.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||√|
|7.00|《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》||√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||√|

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日
附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。