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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-050深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年8月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年8月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》。
公司拟与协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐城”）、协鑫动力科技控股有限公司（以下简称“协鑫动力”）签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持协鑫盐城65%的股权，协鑫盐城将公司增资形成的资本公积金及注册资本共计人民币 6,000万元支付给公司，减资后，公司不再持有协鑫盐城股权。协鑫动力成为协鑫盐城的唯一股东。
根据《公司章程》及相关规定，本次交易事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权管理层按照法定程序办理相关手续。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的公告》详见 2014年 8月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的独立意见》详见公司 2014年 8月 14日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-030哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，张玉春先生所持有的本公司部分股份已办理质押延期购回手续。
具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数|初始质押日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张玉春|是|12,040,000|2018年4月25日|2019年4月25日|2020年4月24日|海通证券股份有限公司|20.59%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张玉春先生持有公司股份58,464,238股，占公司总股本的比例为8.5762%，其所持有公司股份累计质押20,999,999股，占公司总股本的比例为3.0805%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份 258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%。公司控股股东、一致行动人所持有公司股份累计质押55,119,291股，占公司总股本的比例为8.0856%，占其所持
有公司股份总数的比例为21.3272%。其中，邓喜军先生累计质押 21,069,292股，
占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为8.1523%；张玉春先生累计质押20,999,999股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为8.1255%；王春钢先生累计质押13,050,000股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为5.0494%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-099
广东正业科技股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年 11月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153006号]（以下简称"反馈意见"）。公司及相关中介机构根据反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了补充说明及核查。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料一次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年 12月 17日
第二届董事会第二十五次会议独立董事的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的以下议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
截止2014年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的关联方违规占用资金情况。截止2014年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2014年6月30日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供过担保的情况。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，通过对公司2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行认真核查，审阅公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年半年度）》，现就公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金
第二届董事会第二十五次会议独立董事的独立意见的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
独立董事：张庆茂 张锦慧 王旬
二〇一四年八月二日
温州意华接插件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2017年度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表事前意见和独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关要求，现将2017年度本人履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况和投票情况
2017年度，公司共召开 8次董事会。本人应出席董事会会议 8次，其中以现场方式参加会议6次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人未对审议议案提出过异议。
2017年度，本人共参加4次股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年 3月 15日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于 2016年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度银行贷款计划的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见。
2017年 8月 10日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
金置换预先已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2017年12月1日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于聘任吴艳梅为公司副总经理的议案》、《关于聘任程牧为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2017年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，前往公司现场考查，并充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议。本人事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘会计师事务所、利润分配方案、关联交易等事项发表了独立意见。
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并作了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、日常工作情况
1、现场办公情况
报告期内，本人到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
2、专门委员会任职情况
担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参与了相关会议，对内部控制制度、高级管理人员薪酬方案等方面提出了一些建议。
3、无提议召开董事会的情况；
4、无提议或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对涉及到规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制度和其他公司经营相关法律法规的认识和理解，通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、合理性，切实加强对公司和投资者权益的保护。
最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一年里，本人将继续秉承勤勉尽责的态度对待独立董事工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。
独立董事：刘旭海2018年4月25日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-25深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据已经年审会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据一致。请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|268,288,047.58||98,938,697.55||171.17%||
|营业利润|22,783,214.28||-508,509,822.17||||
|利润总额|52,348,900.88||-526,602,156.17||||
|归属于上市公司股东的|38,345,035.20||-542,923,077.15||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.09||-1.45||||
|加权平均净资产收益率|1.05%||-17.5%||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|7,995,714,299.09||7,871,960,219.16||1.57%||
|归属于上市公司股东的|4,999,708,452.03||2,831,372,031.23||76.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本|573,892,434.00||265,081,420.00||116.50%||
|归属于上市公司股东的|8.71||10.68||-18.45%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营的核心项目皇庭国商购物广场经营步入正轨，本报告期内租金、
管理费及多种经营收入等同比增加。
3、2015年9月，公司出售下属公司深圳市国商林业发展有限公司股权使本年度的投资收益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次2015年度业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月30日披露的2015年度业绩预告不存在差异情形。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司
拟变更部分募集资金专户事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广集团”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2017年 12月 31日止。截至 2017年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，东兴证券对省广集团拟变更部分募集资金专户事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向 10名投资者非公开发行人民币普通股（A股）164,893,961股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计 1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]01030008号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》等有关法律法规的规定，结合实际情况，公司制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下“《募集资金管理办法》”），经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，公司对2015年度非公开发行股票的募集资金实行专户存储，分别在：1、中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了（账号）： 702967736089和 649667735655募集资金专用账户；2、中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了（帐号）：698233798、698233304、698244696、 698245695和 698245105募集资金专用账户；3、华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了（帐号）10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司于2016年9月19日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本次变更部分募集资金专户的情况
为进一步加强募集资金的管理，公司拟在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户（账号：619007101），并将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行募集资金专项账户（账号：702967736089，用于“大数据营销系统项目”）本息余额转至新设的募集资金专项账户，并授权公司管理层办理本次变更募集资金专户及签署三方监管协议的相关事宜。
公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况
（一）董事会意见
公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司部分募集资金变更至在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设立的募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（二）监事会意见
2018年4月18日，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅变更募集资金存放专用账户的信息披露文件和董事会关于本次变更募集资金专户等议案文件，东兴证券对省广集团本次拟变更部分募集资金专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次变更部分募集资金专项账户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，保荐机构对省广集团本次变更募集资金存放专户事项无异议。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司拟变更部分募集资金专户事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张广新 边标
保荐机构：
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-032广州市昊志机电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月16日收到合计持有公司股份5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“永乐九鼎”）和苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“周原九鼎”）提交的简式权益变动报告书。
2017年5月15日至2017年5月16日，永乐九鼎和周原九鼎通过深圳证券交易所大宗交易和二级市场竞价交易等方式减持公司无限售条件流通股2,097,420股，占公司总股本的2.07%。具体减持情况如下：
一、本次权益变动具体情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|永乐九鼎|大宗交易|2017-05-15|51.65|40.00|0.39|
|永乐九鼎|二级市场竞价交易|2017-05-16|58.87|39.74|0.39|
|周原九鼎|二级市场竞价交易|2017-05-16|58.87|30.00|0.30|
|周原九鼎|大宗交易|2017-05-16|56.81|100.00|0.99|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|永乐九鼎|合计持有股份|507.24|5.00|297.50|2.93|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|周原九鼎|其中：|||||
||无限售条件股份|507.24|5.00|297.50|2.93|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、合计持有公司5%以上股份的股东永乐九鼎、周原九鼎本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司已于2017年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-010），此次永乐九鼎与周原九鼎的减持在该公告披露的减持计划范围内，未违反最低减持价格等相关承诺。
3、永乐九鼎、周原九鼎非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，永乐九鼎和周原九鼎共计持有公司股份2,975,000股，占公司总股本的2.93%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、本次权益变动具体内容详见与本公告同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年5月16日
法律意见书福福建建至至理理律律师师事事务务所所
关关于于
鸿鸿博博股股份份有有限限公公司司22001199年年第第四四次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
ZENITH LAW FIRM
中国福州湖东路152号中山大厦A座25层邮编：350001
电话:（0591） 88068018传真:（0591） 88068008
电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
网址：http://www.zenithlawyer.com/
二〇一九年十一月
法律意见书福建至理律师事务所
关于
鸿博股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
（2019）闽理非字第171号致：鸿博股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派陈天骁律师、邹训坚律师出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第六次会议决议及公告、关于召开本次会议的通知、
法律意见书本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第六次会议于2019年 10月 29日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2019年 10月31日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，于2019年 11月16日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2019年11月 20日14：30以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座 21层会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时间为2019年 11月19日-2019年11月 20日，其中：（1）通过深圳证券交易所交
法律意见书易系统进行网络投票的时间为2019年 11月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年 11月19日15：00至2019年11月 20日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共11人，代表股份159,755,742股，占公司有表决权股份总数的比例为32.0573%。其中：1、出席现场会议的股东共5人，代表股份 159,668,842股，占公司有表决权股份总数的比例为32.0399%。2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份86,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0174%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及程序
在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 159,676,742股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9506%；反对74,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
法律意见书0.0469%；弃权 4,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小股东表决情况为：赞成464,850股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4739%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.7722%；弃权 4,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7539%。
表决结果：审议通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
法律意见书（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
福建至理律师事务所 负责人：
中国·福州 刘建生
经办律师：
陈天骁
经办律师：
邹训坚
签署日期： 年 月 日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-001北京北陆药业股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2、预计的业绩：同向向上
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10%—30%|52,253.81万元|
||57,479.19 万元—67,929.95万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—35%|11,881.67万元|
||盈利13,069.84 万元—16,040.25万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，按照董事会制定的发展战略，公司积极开拓市场，加强各项产品推广，营业收入和净利润均持续稳定增长。
2018年度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为930万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司《2018年年度报告》中详细披露。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年一月二日
||||||
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份||||
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：137-8899-5680||||
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：133-0138-3025||||
|现场检查人员姓名：周海兵|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2019年4月15日至4月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||√|||

|||
|-|-|
|部审计部门||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||

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|-|-|-|
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经检查，未发现重大问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _____________________
周海兵
_____________________
罗洪峰
国金证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-033厦门万里石股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭爱华先生提交的书面辞职报告。郭爱华先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。郭爱华先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于郭爱华先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，郭爱华先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对郭爱华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002018 证券简称：华信退 公告编号：2019-140安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2.在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3．根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2018年 8月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056号），因公司披露的 2017年年度报告涉嫌虚假记载，中国证监会决定对公司立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4901.56万元。
4.公司股票于 2019年 9月 12日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年 9月 4日，公司收到深圳证券交易所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年9月12日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1．证券代码：002018
2．证券简称：华信退
3．涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年9月12日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年10月31日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见
作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过的《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次增补第三届董事会非独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定；
2、本次增补的第三届董事会非独立董事候选人罗湘楠先生、孙健先生和丁力先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；
3、在审阅相关候选人的声明、履历等相关文件后，基于独立董事的独立判断，全体独立董事一致同意增补罗湘楠先生、孙健先生和丁力先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为神雾环保技术股份有限公司独立董事关于增补公司非独立董
事的独立意见）
王天义
李德峰
汪月祥
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于杭州老板电器股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席了公司于 2014年 5月 7日在浙江省杭州市余杭区临平大道 592号四楼多功能厅召开的公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第十九次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第十九次会议于 2014年 4月 9日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共 8项议案，包括《关于<公司 2013年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2013年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2014年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2013年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2013年度利润分配预案>的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》。上述议案或者议案的主要内容在上述董事会决议、监事会决议中公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会的股东代表 18名（分别代表 24名股东），代表有表决权股份159,020,548股，占公司股份总数的62.12%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于杭州老板电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一四年五月七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-027北京君正集成电路股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见 2014年 3月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。该议案已经 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京君正集成电路股份有限公司
注册号：110108008639445
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层
法定代表人：刘强
注册资本：10400万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：物业管理；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；
计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
成立日期：2005年7月15日
营业期限：2005年7月15日至长期
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—012广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014年年度报告及摘要已于2015年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-030
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于转让澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年4月1日，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）与钜昌智能科技（上海）有限公司（以下简称“钜昌智能”）签署《股权转让协议》，将持有的澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司（以下简称“能源技术公司”）60%股权（对应的认缴注册资本1,800万元人民币）转让给钜昌智能，转让价格为2,000万元人民币。转让结束后，公司将不再持有能源技术公司股权。
2、本次交易事项已经公司总经理签署批准，根据《公司章程》及相关规定，无需董事会及股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方：钜昌智能科技（上海）有限公司；
企业性质：一人有限责任公司（自然人独资）；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38号 2幢楼三层 301-14室；
法定代表人：孙爱军；
注册资本：人民币500万元；
营业执照注册号：310141000132912；
经营范围：从事智能科技、电力科技、水利科技、环保科技、节能科技、自
动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、合同能源管理、机械设备、机电设备、电力设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备及器材（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
钜昌智能实际控制人为能源技术公司另一股东孙爱军先生，钜昌智能科技
（上海）有限公司及其实际控制人孙爱军先生与公司无关联关系。
本次交易对方具有履约能力，且双方同意付清全部转让价款前，不得向工商管理部门申请办理变更登记手续。
三、交易标的基本情况
能源技术公司成立于2010年12月30日，经营范围主要为合同能源管理；节能技术的研发、咨询、服务；工业及建筑节能改造的设计、施工及技术咨询；能源设备设施的设计、安装、改造、运行维护及销售。能源技术公司目前注册资本3,000万元人民币，实收资本3,000万元。其中公司认缴出资1,800万元，占注册资本的60%，实缴出资1,800万元；自然人孙爱军认缴出资1,200万元，占注册资本的40%，实缴出资1,200万元。
截至2014年12月31日，能源技术公司经审计的资产总额为3,333.47万元，负债总额276.28万元，净资产3,057.20万元，应收账款298.05万元，其他应收款
773.38万元，2014年度营业收入442.50万元，营业利润20.30万元，净利润29.15万元，经营活动产生的现金流量净额50.62万元。
能源技术公司原为公司控股子公司，本次股权转让完成后，公司不再持有其股权，能源技术公司将不再纳入上市公司合并报表范围。公司不存在为能源技术公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
1、双方一致同意上述股权转让的对价以能源技术公司截至2014年12月31日的帐面净资产值为基础，经双方协商确定，本次股权转让的对价为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）。本协议订立后，任何一方不得以账目记载有误、应收账款风险等任何理由就此对价作变更、撤销。
给公司。在钜昌智能付清全部转让价款前，不得向工商管理部门申请办理变更登记手续。
3、双方签订并履行本协议，并努力促使获得履行本协议所需要的审批或批准；双方应对办理批准或变更登记等法律程序提供必要协作与配合；
4、双方一致同意，双方各自承担因履行本协议而应缴纳的相应税费。除税费外的办理审批、批准、登记等产生的费用由钜昌智能承担；
5、公司保证对其向钜昌智能转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼；
6、公司同意免去委派的董事及监事，并协助能源技术公司办理相关手续；
7、自股权变更登记手续办理完毕之日起，公司不再享有标的股权的任何权利，亦不承担任何义务；
8、钜昌智能应按照本协议的约定按时支付股权转让价款；
9、本次转让变更登记手续完成后，钜昌智能即拥有标的股权，享受相应的权益；标的股权对应的未分配利润由钜昌智能享有；
10、本协议经双方签字盖章后生效；
11、双方一致同意，本协议的变更或终止履行，必须经双方共同协商，并订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。但如果钜昌智能未能在2015年4月30日前（含该日）付清股权转让对价，本协议自动终止，且钜昌智能应承担违约责任；
12、本协议正式签订并支付定金后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。若公司违约，钜昌智能没收定金作为违约金；若钜昌智能违约，除退还定金外，还应赔偿相同金额的违约金。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
五、本次交易的目的和对公司的影响
根据公司的战略发展规划，公司目前已形成了金属物流与LED业务的双主业格局，同时还有部分小额贷款业务。能源技术公司自2010年设立以来，营业收入及净利润均无法达成预期目标。同时，公司希望将更多精力专注于主业经营，鉴于目前能源技术公司及其所处行业的实际情况，处置该部分股权符合公司最新的发展规划与定位，符合公司的利益。公司股权转让所得款项将补充公司流动资金。
能源技术公司主要从事合同能源管理业务，营业收入及净利润规模都很小，本次股权转让对公司业绩无重大影响。
六、备查文件
1、股权转让协议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年四月二日