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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2019-048神州长城股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2018年度财务报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，具体如下：
1、实施风险警示的起始日：2019年5月6日
2、实施风险警示后的股票简称：*ST神城、*ST神城B
3、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000018、200018
4、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
5、公司股票将于2019年4月30日开市时起停牌一天，将于2019年5月6日（星期一）开市时起复牌，复牌后实施“退市风险警示”处理。
一、实行退市风险警示的主要原因
鉴于神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）2018年财务报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达审字[2019]第2333号无法表示意见的《审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：二、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股、B股
2、退市风险警示前的股票简称：神州长城、神州B
3、证券代码：000018、200018
4、退市风险警示起始日：2019年5月6日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST神城、*ST神城B
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训，为公司规范运作奠定基础。详见《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告
的专项说明》。
2、成立内部核查小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司银行存贷款及往来款、项目函证等情况进行盘查确认，搜集完整的财务资料。同时加强同银行及各工程项目方的沟通，以保障审计工作的正常开展。
3、公司将尽最大可能推动在建项目。结合公司资金回笼以及信用改善情况，积极推动在建项目的建设。尽快与停工项目业主方就项目后续推进事宜达成明确的意见，安排财务部门、工程部门积极与相关工程方、供应方等进行有效的沟通，对相关资金往来以及工程进度、存货等进行核查，以争取项目得以继续开展，减少公司损失。对涉诉案件，公司将持续关注后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，并加强对诉讼相关事项的管理，同时聘请专业律师积极应诉，以维护公司的合法权益。
4、公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。公司已全面开展应收账款催收工作，包括且不限于发送书面催收函、成立催收小组上门催收、现场调查债务公司资产情况。公司正持续搜集证据材料，后续公司还将加大催收力度，包括且不限于采取法律途径维护公司债权。公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过找寻战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力；未来不排除借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境，促使公司重回健康和可持续发展的轨道。
5、被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等。根据相关规定，履行信息披露义务、发布风险提示性公告。
公司董事会将认真研究对策，积极推进改善公司治理的各项工作，尽早解决公司目前面临的问题。同时，董事会将进一步督促公司管理层做好与相关各方的沟通并采取积极的措施，尽最大努力持续推进项目建设进度，维护公司及全体股
东的合法权益。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系电话：010-89045855
传真号码：010-89045856
电子邮箱：000018sz@sina.com
联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦
邮编号码：100176
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-063
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。
为促进公司更好开展经营工作，经公司董事长张海洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任尚杰先生(简历附后)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司董事会同意聘任单世东先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
附件：
（1）尚杰个人简历：
尚杰Shang KennethJack：男，1965年生，美国国籍。北京贸易管理
学院工商管理专业毕业。2010年-2013年，任星美集团任市场推广总监; 2013
年起，任寰宇创智（上海）资产管理有限公司董事总经理；2019年起，任
星美控股集团有限公司任执行董事。现任公司总经理。
截至目前，尚杰 Shang KennethJack先生未持有公司股份，除在星美
控股集团任职外，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得
担任公司董事及高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，尚杰Shang KennethJack先生
不属于“失信被执行人”。
（2）单世东个人简历
单世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，硕士学历。2005年 12月至 2009年 9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010年起任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。
截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-063号广州海格通信集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）拟筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜（简称“本次重组”），涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权，以及无线通信、高端制造相关业务领域的标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日和 2016年 8月 13日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》（2016-036号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-040号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-043号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-049号）、《关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》
（2016-050号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-051号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-054）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-059）和《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展暨延期复牌公告》（2016-061）。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份及支付现金购买资产（涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权，以及无线通信、高端制造相关业务领域的标的公司股权）进行尽职调查、审计、评估等工作。
由于本次重组事项通过国防科工局军工事项审查之前，公司不得公告本次重组的有关预案以及召开董事会、股东大会履行法定程序。截至本公告日，公司尚未收到国防科工局出具的书面审查意见。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年8月20日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-106蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，该议案已经2018年 11月5日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2018年11月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-172）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份433,000股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为 5.09元/股，最低成交价为 5.07元/股，已使用资金总额为人民币 2,199,192元（不含交易费用）,公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月 8日）前5个交易日公司股票累计成交量为5,839万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 1,460万股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
杭州平治信息技术股份有限公司
对外担保制度
第一章总则
第一条为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。
第四条本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第二章对外担保的审批权限
第五条下述担保事项须经股东大会审议批准：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（八）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情形。
上述第一项“公司及其公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。
第六条上条所述以外的其他担保，由董事会审议批准。
第三章对外担保审批
第七条对外担保的主办部门为公司财务部。必要时，可聘请法律顾问协助办理。
第八条对外担保过程中，公司财务部的主要职责如下：
（一）对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会提供财务上的可行性建议；
（二）具体经办对外担保手续；
（三）对外提供担保之后，及时做好对被担保企业的跟踪、监督工作；
（四）认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作；
（五）办理与对外担保有关的其他事宜。
第九条对外担保过程中，法律顾问的主要职责如下：
（一）协同财务部做好被担保企业的资格审查工作，向本公司董事会提供法律上的可行性建议；
（二）负责起草或从法律上审查与对外担保有关的一切文件；
（三）负责处理对外担保过程中出现的法律纠纷；
（四）公司实际承担担保责任后，负责处理对被担保企业的追偿等事宜；
（五）办理与对外担保有关的其他事宜。
第十条公司应认真调查担保申请人（被担保人）的经营情况和财务状况，掌握担保申请人的资信情况。公司财务部负责审核担保申请人及反担保人提供的
资料，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，并提出书面报告。
除公司控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，不得为其提供担保：
（一）产权不明，改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
（二）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（四）连续二年亏损的；
（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十一条董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十二条董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十三条由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
股东大会审议本制度第五条第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十四条董事会、股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，关联董事、关联股东应回避表决。
第十五条公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第四章对外担保合同的管理
第十六条经股东大会或董事会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同须符合有关法律法规，应依据《担保法》明确约定债权范围或限额、担保
责任范围、担保方式和担保期限。
第十七条公司应持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十八条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十九条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第五章对外担保的信息披露
第二十条公司应当严格按照法律法规、法规、中国证监会及公司所上市的证券交易所的相关规定、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。
第二十一条对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第二十二条公司财务部应当按规定向负责公司年度审计的注册会计师如实提供全部担保事项。
第六章责任追究
第二十三条公司董事、监事及高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，须承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第七章附则
第二十四条本制度没有规定的，按照法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》及有关规定执行。
第二十五条本制度与法律、法规、规章、有关规范性文件或《公司章程》相抵触的，根据法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度解释权属于公司董事会。
本制度自股东大会审议通过起实施。
杭州平治信息技术股份有限公司2019年7月
神州高铁技术股份有限公司独立董事关于公司
购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司购买北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）部分股权发表如下独立意见：
独立董事审阅了公司购买华高世纪股权的相关文件，对华高世纪的基本情况进行了必要的了解，认为：本次购买华高世纪股权有利于提升公司的持续盈利能力。本次购买股权事项符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意公司本次购买华高世纪股权事项。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一七年九月十八日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-021安徽皖通科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，共计非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格 7.60元，募集资金总额为 182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等） 16,109,013.09元后，实际募集资金净额为 166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 11月 15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，
公司于2019年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金6,000万元向募投项目的实施主体成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）进行增资以用于募投项目的建设。具体内容详见2019年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-014）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的相关规定，2019年 4月 8日，公司与赛英科技、成都银行股份有限公司成华支行、华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”）。
赛英科技已在成都银行股份有限公司成华支行下属龙潭支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至 2019年 3月 27日，该专户开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行名称|专户账号||专户存放余额（元）|募集资金投资项目|
|成都赛英科技有限公司|成都银行股份有限公司龙潭支行||1001300000|60,000,000|赛英科技微位移雷达生产线建设项目|
||||675922|||

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
根据协议，赛英科技简称“甲方”，公司简称“乙方”，成都银行股份有限公司成华支行简称“丙方”，华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）简称“丁方”，《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：
1、甲方已在丙方下属成都银行股份有限公司龙潭支行开设专户，账号为1001300000675922，截至2019年3月27日，专户余额为6,000万元。该专户仅用于乙方发行股份购买甲方100%股权并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户不开通通兑业务，不开通透支业务，不开通除网上银行查询以外电子渠道功能，不办理现金支取、支票倒提等类似业务。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。
3、丁方作为乙方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的财务顾问主办人李明晟、陈劭悦可以随时到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方、乙方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的(以孰低值为准)，甲方、乙方、丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、丙方三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户情形的，甲方、乙方有
权单方面终止本协议并注销专户。
9、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、专户使用符合人民银行结算要求的票据进行支付结算的，无论持票人请求付款或委托其开户行收款，丙方依照《票据法》、《支付结算办法》等相关法律法规的规定进行支付结算的，丙方不承担责任。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2019年 12月 31日）后失效。
四、备查文件
公司与赛英科技、成都银行股份有限公司成华支行、华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 4月 8日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-053
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 81,186.14万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用 77,358.91万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用 3,827.23万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]39号）核准，湖北广电于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币 1,699,890,717.73元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于 2018年 7月 4日全部到位。
上述募集资金存放在湖北广电在招商银行武汉中北路支行（以下简称“招商银行”）、平安银行武汉分行营业部（以下简称“平安银行”）开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。根据相关规定，公司和中泰证券股份有限公司分别与招商银行武汉中北路支行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投入和置换情况
截至 2018年 6月 30日止，公司使用自筹资金预先已投入募投项目的金额为 81,186.14万元。公司拟使用 77,358.91万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，拟使用 3,827.23万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金，合计置换 81,186.14万元。
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入金额|
|1|下一代广电网双向宽带化改造项目|200,000.00|143,359.20|77,358.91|77,358.91|
|2|电视互联网云平台建设项目|50,000.00|30,000.00|3,827.23|3,827.23|
|合计||250,000.00|173,359.20|81,186.14|81,186.14|

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并于 2018年 8月 10日出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健审[2018]10-77号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券
募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|下一代广电网双向宽带化改造项目|200,000.00|143,359.20|
|2|电视互联网云平台建设项目|50,000.00|30,000.00|
|合计||250,000.00|173,359.20|

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。
1、置换先期投入的必要性和可行性
公司本次置换有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进募投项目的顺利实施。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
2、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序 2018年 8月 20日，公司第九届董事会第二十二次会议和公司第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。
三、专项意见
1、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司第九届董事会第二十二会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
综上，中泰证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
4、会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对截止 2018年 6月 30日，湖北广电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健审[2018]10-77号）。审核结论为：湖北广电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湖北广电公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见；
5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健审[2018]10-77号）。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
宏润建设集团股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-062宏润建设集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宏润建设|股票代码||002062|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|赵余夫||陈洁||
|办公地址|上海市龙漕路200弄28号宏润大厦||上海市龙漕路200弄28号宏润大厦||
|电话|021-54976007||021-54976007||
|电子信箱|hrir@chinahongrun.com||chenjie@chinahongrun.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,081,672,027.79|3,740,158,389.71|9.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|152,729,579.33|120,542,715.31|26.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||140,330,587.44|120,262,295.31|16.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|551,876,155.56|500,745,566.76|10.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.11|27.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.11|27.27%|
|加权平均净资产收益率|5.42%|4.67%|0.75%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增|

宏润建设集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||减|
|总资产（元）|13,329,186,247.82|13,016,175,276.78|2.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,848,504,430.84|2,746,829,821.61|3.70%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||36,399|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
|||||||股份状态|数量|
|浙江宏润控股有限公司|境内非国有法人|41.03%|452,363,593|0||||
|||||||质押|291,900,000|
|郑宏舫|境内自然人|14.43%|159,084,924|119,313,693||质押|97,001,000|
|李张敏|境内自然人|1.28%|14,146,852|0||||
|尹芳达|境内自然人|1.28%|14,104,215|14,095,661||||
|严帮吉|境内自然人|1.05%|11,606,396|0||质押|250,000|
|何秀永|境内自然人|0.96%|10,604,146|7,953,109||||
|韩高琦|境内自然人|0.84%|9,290,000|0||||
|王富强|境内自然人|0.82%|9,000,000|0||||
|赵熙逸|境内自然人|0.78%|8,615,060|0||||
|林备战|境内自然人|0.69%|7,645,000|0||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。||||||
|说明||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
宏润建设集团股份有限公司2018年半年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
2018年上半年度，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施项目，建筑业新承接工程78.8亿元，其中轨道交通、市政工程、铁路工程合计占比88%。
公司新中标宁波市通途路综合管廊II标、杭州市大毛坞--仁和大道供水管道IV标、宁波市西洪大桥及接线II标、宁波鄞县大道改造提升I-a标、杭州地铁3号线一期SG3-9标、杭州地铁7号线SG7-3标、杭州地铁4号线二期SG4-2-2标、安庆市经开区元山南路及西宁路道排、福建省平潭及闽江口水资源配置3标等重大工程项目。联合中标杭绍台铁路HSTZQ-2标，施工业务正式进入铁路领域，有利于完善公司在交通领域特别是铁路及高铁领域覆盖力，提升管理和创新能力，增强参与相关业务综合竞争力。
加强科技创新，获发明专利授权1项，实用新型专利7项。
上半年度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量7,615万度；加快房地产项目销售，新签房地产销售合同超过81,596万元。
2018上半年度，公司实现营业总收入 408,167.20万元，同比增长9.13%，实现净利润15,272.96万元，同比增长26.70%，其中，建筑施工业务收入383,758.75万元，占营业总收入94.02%；房地产业务收入17,373.45万元，占营业总收入4.26%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期，公司与陈文国先生共同出资设立宏润博源（上海）教育科技有限公司，注册资本6,500万元，其中公司认缴出资额5,500万元，持股比例84.62%，陈文国先生认缴出资额1,000万元，持股比例15.38%。公司对上述公司拥有控制权，自本报告
期起纳入合并范围。
宏润建设集团股份有限公司法定代表人：郑宏舫2018年8月23日
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-008华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事单颖之先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞去公司董事会薪酬与考核委员会的委员及主任委员职务，不再于公司担任任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，单颖之先生的辞职自其向公司递交书面辞职报告之日起生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，单颖之先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
单颖之先生上述职务的原定任期为2019年 3月至 2020年10月。截止本公告日，单颖之先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。单颖之先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对单颖之先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名房平木先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。
鉴于房平木先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，房平木先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协助房平木先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资
格证书后予以公告。
房平木先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
房平木先生的个人简历请见附件。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月9日附件：房平木先生简历
房平木先生，男，生于 1980年，中国国籍，无境外居留权。毕业于郑州大学电子信息工程专业。历任神讯电脑（昆山）有限公司电子工程师、专利工程师，易唯思（上海）商务咨询有限公司专利分析师，宸鸿科技（厦门）有限公司高级知识产权工程师，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师，上海脱颖律师事务所律师、专利代理师，现任上海申浩（昆山）律师事务所律师。
房平木先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
北京真视通科技股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的要求，本公司就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
2016年3月18日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2016年3月25日起，真视通的股票因为重大资产重组事项开始连续停牌。
公司股票停牌前第21个交易日（即2016年2月18日）的收盘价格为 91.25元。公司股票停牌前一交易日（即2016年3月17日）的收盘价格为82.00元，停牌前20个交易日累计跌幅为10.14%。
在2016年2月19日至2016年3月17日（本次停牌前20个交易日）期间，中小板（399005）从6,687.46点下跌到6,410.73点，跌幅为4.14%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业。本次停牌前 20个交易日内，信息技术（证监会）指数（883007）从 3,057.17点下跌到2,818.06点，跌幅为7.82%。剔除中小板及行业因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年4月25日
国泰君安证券股份有限公司
关于大连冷冻机股份有限公司
将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款
转为定期存单的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为大连冷冻机股份有限公司（以下简称“大冷股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大冷股份本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】 3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次实际非公开发行 A股普通股股票 58,645,096股，实际募集资金总额为人民币579,999,999.44元，扣除相关中介费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币561,281,354.34元。上述募集资金已存放于公司在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行开立的账号为 3400200829004006916的人民币募集资金专户内。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月31日出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。
二、大冷股份本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的情况
经公司 2016年 7月 5日召开的七届六次董事会议审议通过，为了提高公司募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，结合募集资金使用进度安排，在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下，公司
拟以定期存单方式在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行存放募集资金8,000万元，具体信息如下：
||
|-|
|金额（元）|
|80,000,000.00|

公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知本保荐机构。公司上述存单不得质押。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：大冷股份本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单业符合其经营需要，不会影响募投项目正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升经营效益，不存在损害公司股东利益的情形。
本保荐机构同意大冷股份将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
韩宇鹏 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-026哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月13日开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气、证券代码：300040）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-009
天圣制药集团股份有限公司
关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“非 PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司（以下简称“泸州天圣”），实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见公司 2017年 12月 13日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
2018年 2月 13日召开第四届第十一次董事会审议通过了《关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的议案》，同意将泸州天圣的注册资本金增加到 20,000万元，其中 18,997.42万元为募集资金投入，只能用于“非 PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”建设。本次增资完成后，公司仍持有泸州天圣100%的股权。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案不涉及募投项目的变更，也不存在募集资金变更用
途的情形。
二、被增资方基本情况
1、公司名称：泸州天圣药业有限公司
2、统一社会信用代码：91510521MA637YT306
3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：泸州高新区医药产业园酒香大道
5、法定代表人：申渝群
6、注册资本：5,000万元（目前实缴到位500万元）
7、成立日期：2017年 9月 27日
8、经营范围：生产、销售药品、中药材种植，物流咨询服务，货物进出品，药品研发与技术服务，中药材初加工；货物运输；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关系：公司全资子公司
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司将部分募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有助于增强泸州天圣的资本实力，保障公司募投项目的顺利实施。该项目实施后，有助于更好地推动公司产业布局，促进公司经营业务的发展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、增资后的募集资金管理
为加强募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，泸州天圣将设募集资金专项账户，并按照法律法规和规范性文件及公司制定的募集资金使用管理制度实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
（1）公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）公司对全资子公司泸州天圣进行增资，有助于募投项目的顺利实施与正常运作，进而增强公司的持续盈利能力。
（3）泸州天圣应严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金实施监管。
综上，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资。
2、监事会意见
同意公司使用募集资金对全资子公司泸州天圣进行增资，增资款项全部用于募集资金投资项目的建设，本次增资后泸州天圣的注册资本为 20,000万元，仍然是公司的全资子公司。本次增资能为公司及全体股东提供更好的投资回报，本次增资符合公司的募集资金使用计划。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日