易食集团股份有限公司
信息披露管理办法
(二○一四年一月九日七届九次董事会修订)
第一章总则
第一条为保障易食集团股份有限公司（以下简称“本公司”）信息披露真实、及时、准确、合法、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股票发行与交易管理暂行条例》等国家法律、法规和规章，制定本办法。
第二条本制度适用于公司（包括公司董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为。
第三条董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
第四条董事会秘书是本公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）指定联络人，负责协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度。
第二章信息披露的范围
第五条本公司的招股说明书、配股说明书及上市公告书。
第六条本公司的定期报告。包括：年度报告、中期报告和季度报告。
第七条本公司的临时报告。主要包括：
（一）重要会议公告；
（二）收购与出售资产公告；
（三）应当及时披露的关联交易；
（四）涉及利润分配的有关公告；
（五）业绩预告、业绩快报和盈利预测公告；
（六）有关股票交易异常波动的公告；
（七）公司合并、分立公告；
（八）其他属于法律法规要求的一般性公告和重大事项公告。
第八条本公司治理的有关信息。主要包括：
（一）董事会、监事会的人员及构成，包括独立董事的配备情况；
（二）董事会、监事会的工作及评价；
（三）独立董事工作情况及评价，包括独立董事出席董事会的情况、发表独立意见的情况及对关联交易、董事及高级管理人员的任免等事项的意见；
（四）各专门委员会的组成及工作情况；
（五）公司治理的实际状况，及与《上市公司治理准则》存在的差异及其原因；
（六）改进公司治理的具体计划和措施。
第三章信息披露的要求
第九条及时披露所有对本公司股票价格可能产生重大影响的信息。
第十条确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十一条本公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
第十二条公司披露的信息应当便于理解。
第十三条公司的信息在正式披露前，董事会及董事会全体成员及其它知情人，有直接责任确保该信息的知悉者控制在最小范围内，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操作证券交易价格。
第十四条披露信息必须在第一时间内将有关公告和相关备查文件报送深交所审核。
第十五条公司公开披露的信息涉及财务会计、法律、资产评估等事项，由具有从事证券业务资格的会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等专业性中介机构审查验收，并出具书面意见。专业性中介机构及人员必须保证其审查验证的文件的内容没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并且对此承担相应的法律责任。
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第十七条公司公告中出现错误、遗漏或误导的情形时，公司将按照深交所的要求作出说明并补充公告。
第十八条公司应将公司承诺事项和股东承诺事项报送深交所备案，并在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。
第十九条公司出现下列情形之一，将根据深交所有关规定向深交所申请免予信息披露：
（一）公司认为披露某信息可能导致公司违反国家法律法规及政策的；
（二）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司利益，且该信息不会对本公司股票价格产生重大影响；
（三）深交所认可的其它情况。
第二十条公司配备信息披露所必须的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网，保证公司对外咨询电话及传真的畅通。
第二十一条公司董事会办公室负责接待股东来访，回答股东咨询，向投资者提供公开披露的资料等。董事会及相关人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。
第四章招股说明书、上市公告书
第二十二条公司招股说明书概要按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式》第一号规定编制并披露。
第二十三条公司获准公开发行股票后，发行人及其承销商应当在承销期开始前二至五个工作日内将招投说明书概要刊登在信息披露指定报刊上。
第二十四条在股票公开发行期间，与发行有关的，应当公开的信息，例如股票发行公告、发行中签率公告、摇号结果公告等，也应在信息指定报刊上及时公告。
第二十五条公司的上市公告书按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第7号编制，在股票挂牌交易日之前的三天，应当将简要上市公告书刊登在信息披露指定报刊。
第五章配股、增发新股、发行可转换债券的信息披露
后，应当在二个工作日内通知深圳证券交易所上市部，同时按有关规定公布召开股东大会的会议通知；其内容应当包括董事会决议和配股方案、增发新股、发行可转换债券的具体事项。
第二十七条配股、增发新股、发行可转换债券的方案表决通过后，应当在二个工作日内按有关规定公布股东大会决议内容。如果股东大会对董事会的配股、增发新股、发行可转换债券方案有修改的，还应公布修改后的方案。
第二十八条公司接到中国证监会出具的配股、增发新股、发行可转换债券审核后，应当在二个工作日内以公司董事会公告的形式公布配股（或增发新股、发行可转换债券）申请获批准的消息，深圳证券交易所应在公司确定的股权有至少十个工作日安排公司公布配股（或增发新股、发行可转换债券）说明书。配股说明书应按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第四号的规定编制；增发新股的招股说明书应按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第12号、13号、14号的规定编制。配股（或增发新股、发行可转换债券）说明书。刊登后，公司应当就说明书至少再刊登一次提示性公告。
第二十九条公司应当在配股（或增发新股）缴款结束后十个工作日内完成新增股份的登记工作，聘请有从事证券业务资格的会计师事务所出具验资报告，编制股份变动报告。
第六章定期报告
第一节年度报告
第三十条公司在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告。并在指定报刊披露年度报告摘要，同时在深交所指定网站上披露年度报告全文。
第三十一条年度报告制成文本和摘要两种形式，其格式、内容和其它要求按《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第2号要求编制。
第三十二条深交所对年度报告摘要、正本在形式和内容实行事后审核，对深交所的审核意见，应予以认真、及时的答复，并根据要求作出说明或刊登补充公告。
第二节中期报告
第三十四条中期报告按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第3号要求编制。
第三十五条中期报告的财务报告可以不经会计师事务所审计，但下列情形除外：
（一）公司连续两年亏损或被深交所予以特别处理的；
（二）公司拟在下半年办理配股申报事宜的；
（三）公司拟定中期进行利润分红或公积金转增股本，并将在下半年实施的；
（四）中国证监会或深交所认为应当进行审计的其他情形。
第三十六条中期报告的报送、公告和审核适用对年度报告的有关规定。
第三节季度报告
第三十七条季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成，并在指定报纸和深交所指定网站上予以披露。
第三十八条季度报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 13号要求编制。
第三十九条季度报告的财务资料可以不经会计师事务所审计，但中国证监会和深交所另有规定的除外。
第七章临时报告
第一节重要会议
第四十条公司召开董事会或监事会，应在会后两个工作日内将会议决议和会议纪要报送深交所备案。交易所认为会决议有必要披露的，经审查后在指定报刊上公告。
第四十一条公司董事会涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案、增发新股、发行可转换债券等事项的，必须公告。
第四十二条公司召开股东大会，需于股东大会召开前二十日刊登召开股东大会的通知，列明需讨论的议题，临时股东大会不得对通知中未列明事项作出决议。在股东大会结束后当天，应将股东大会决议和会议纪要报送深圳证券交易所，经审核后在指定报刊上公告。
第四十四条如股东大会决议与预案有变化或股东大会对董事会预案以外的事项作出决议的，以及会议期间发生突发事件以至于会议不能继续召开的，公司应向深圳证券交易所说明原因并公告。
第四十五条股东大会决议公告应写明出席会议的股东人数，所持股份占公司有表决权总股本的比例，以及每项议案的表决方式及表决统计结果，对股东提案作出决议的，应列明提案股东的持股比例和提案内容。
第二节公司收购、出售资产
第四十六条公司实施重大购买或出售资产的行为，应当遵守《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》和深交所上市规则的有关规定。
第四十七条公司就以上收购或出售资产的事实发布的公告，须至少包括以下内容：
（一）有关协议的生效时间及对方的基本情况（包括企业名称、注册地点、法定代表人、经营范围等）；
（二）被收购、出售资产的基本情况，包括该资产的名称、资产评估情况，运营情况，若被收购、出售的资产系企业所有者权益，则需披露最近一期财务报告中的财务数据（至少包括资产总额、负债总额、所有者权益，主营业务收入、净利润等）；
（三）该交易对公司未来经营的影响；
（四）有关收购、出售资产的代价总额及支付方式；
（五）如属出售资产情况，应说明出售所得款项的用途；
（六）如属收购资产，应说明该项目是否与招股说明书、配股说明书或其它募集资金说明书中列示的项目是否相关，同时还应说明本次交易的资金来源；
（七）如属收购情况，应说明该项目须经股东大会批准的项目，如是，应明确说明该事项须经股东大会批准；
（八）深圳证券交易所要求的其它内容。
第四十八条公司拟收购、出售资产达到规定标准计算所得的相对数字占50％以上的，该次交易必须事先经过公司股东大会的批准；按规定向深交所报送公告草稿和召开股东大会批准该交易的通知，同时报中国证监会。
此期间交易的累计数来确定公司是否应按规定公告。
第五十条公司因收购、出售其它上市公司的股份，而产生股东披露义务或要约义务，应同时按深圳证券交易所特别指引第一、二、三号执行。
第五十一条公司控股比例超过50％的子公司作为收购、出售资产的行为人，在参照披露标准上视同公司的交易行为。
第三节关联交易
第五十二条公司就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：
（一）交易日期、交易地点；
（二）有关各方的关联关系；
（三）交易及其目的的简要说明；
（四）交易的标的、价格及定价政策；
（五）关联人在交易中所占权益的性质及比重；
（六）关联交易涉及收购或出售同一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；
（七）董事会关于本次关联交易对公司影响的意见；
（八）若对方或他方向公司支付款项的，必须说明付款方近三年或自成立之日起至协议签署期间的财务状况，董事会应当对该款项收回或成为坏账的可能做出判断和说明；
（九）独立财务顾问意见；
（十）深圳证券交易所和中国证监会要求的其他内容。
第五十三条公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元至3000万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的，公司应当在签订协议后两个工作日内按照《上市规则》的相关规定进行公告，并在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。
示：“此项交易需经股东大会批准，与该关联交易明利害关系的关联人放弃在股东大会上对该方案的投票权”。
第五十五条公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易累计金额达到《上市规则》规定标准的，公司应当按《上市规则》有关规定予以披露。
第五十六条公司与关联人之间签署的涉及关联交易的协议，包括产品代销协议、服务协议、土地租赁协议等已经在招股说明书、上市公告书上及定期报告
中披露，协议主要内容豁免执行本节上述条款的规定，但是应当在定期报告及其相应的财务报告附注中就年度内协议的执行情况做出必要说明。
第五十七条公司与关联人达成的以下关联交易，可以免予按照关联交易的方式表决和披露：
（一）关联人按照公司的招股说明书、配股说明书或增发新股说明书以现金方式缴纳应当认购的股份；
（二）关联人依据股东大会决议领取股息或者红利；
（三）关联人购买公司发行的企业债券；
（四）公司与其控股子公司之间发生的关联交易。
（五）深交所认定的其他情况。
第五十八条由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，以及公司的参股公司发生的关联交易，依照《上市规则》的相关规定执行。
第五十九条公司必须在重大关联交易实施完毕之日起两个工作日内向深交所报告并公告。
第四节涉及利润分配的信息披露
第六十条公司利润分配必须符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第六十一条公司确须进行中期派发股息的，其分配方案必须在中期报告经过具有从事证券业务资格的会计师事务所审计后制定；公布中期分配方案的日期不得先于公司中期报告的公布日期。
第六十二条公司制定配股方案同时制定分红送股方案的，不得以配股作送股的前提。
本予以明确区分，并在股东大会上分别作出决议，分项披露，不得将两者均表述为送红股。
第六十四条公司董事会拟定的分配预案经股东大会审议后，应在两个月之内实施。
第六十五条公司披露分配公告中应详细说明分配来源的构成关系和分配方案。涉及股份变动的，应根据有关规定编制股份变动公告，列明变动前后的股份结构。
第六十六条分配公告相关的股权登记日、除权（息）、可流通红股（转增股）上市日等应与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关部门先行沟通落实后予以公告。
第五节其他应当及时披露的重大事件
第六十七条公司发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，应立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
重大事件包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
（四）公司发生重大债务、未能清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
公司可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者遭受重大损失；
（六）公司生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等）；
（七）公司的董事、1/3以上监事或者总裁发生变动；董事长或者总裁无法履行职责；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生或拟发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产
程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十六）主要或者全部业务陷入停顿；
（十七）对外提供重大担保；
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十九）变更会计政策、会计估计；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十一）中国证监会规定或者深圳证券交易所、公司认定的其他情形。
第六十八条公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。
第六十九条在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第七十条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。
第六节公司的合并、分立
第七十一条公司的合并、分立应当符合《公司法》和国家现行证券法规的有关规定。
第七十二条涉及公司股票变动的合并、分立，其方案应当事先经中国证监会批准，并抄报深交所。
第七十三条公司合并、分立方案等实施过程中涉及上市公司信息披露和股份变更登记等事务的，按中国证监会和深交所的规定办理。
第七节业绩预告、业绩快报和盈利预测
第七十四条公司预计全年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束后 1个月内进行业绩预告：（一）净利润为负值；（二）业绩大幅变动（一般是指净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上、或者实现扭亏为盈的情形）。
第七十五条公司披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告差异较大的，应当及时披露业绩预告修正公告。
第七十六条公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标不存在重大差异。若有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上的，公司应当在披露相关定期报告的同时，以董事会公告的形式进行致歉，并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况等。
第七十七条公司预计本期业绩与已披露的盈利预测有重大差异的，应当及时披露盈利预测修正公告。
第八节股票交易异常波动和澄清
第七十八条股票交易被中国证监会或者深交所根据有关规定、业务规则认定为异常波动的，公司应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。股票交易异常波动的计算从公告之日起重新开始。
证券交易价格产生较大影响的，公司应当及时向深交所提供传闻传播的证据，并发布澄清公告。
第八章信息披露事务管理
第八十条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。
（一）董事长是公司信息披露工作的第一责任人；
（二）董事会秘书负责信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；
（三）董事会全体成员负有连带责任。
第八十一条信息披露前应严格履行审查程序。
（一）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；
（二）董事会秘书进行合规性审查；
（三）董事长签发。
第八十二条董事会办公室为公司信息披露事务管理部门。
第八十三条信息披露义务人包括公司、公司董事、监事、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东；公司的关联人亦应承担相应的信息披露义务。
第八十四条信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、本制度及其他有关规定的要求，履行信息披露的义务，遵守信息披露纪律。
第八十五条公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。
第八十六条董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第八十七条公司的股东（持有公司5%以上股份）、实际控制人及其一致行动人发生以下事件时，应当主动、及时、准确地告知公司董事会及董事会秘书，配合公司履行信息披露义务，并在正式公告前不对外泄漏相关信息。
（一）其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟发生的股权转让、拟对公司进行重大资产或者业务重组及其他重大事件；
（四）自身经营状况发生重大变化；
（五）与公司进行提供大额财务资助、签订重大合同、转让重要技术等交易；
（六）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司做出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
第八十八条公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。
第八十九条通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
第九十条公司及其他信息披露义务人应当向聘用的保荐人、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。
第九十一条公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应允许会计师事务所陈述意见。股东大会做出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时说明更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。
第九章信息披露工作程序
㈠董事会办公室负责制定定期报告工作单，明确与定期报告相关工作的责任部门和完成时限；定期报告工作单于定期报告披露日核定后5日内发出。
㈡相关部门和人员做好学习定期报告编制最新规则和要求的工作；
㈢计财信息部负责编写定期报告中的财务报告，如财务报告需要审计，由计财信息部负责组织协调审计工作；财务报告应于董事会审议日前 15日完成。
㈣董事会办公室负责编写定期报告全文，计财信息部负责对定期报告有关数据指标和经营分析进行复核；定期报告全文应于董事会审议日前 10日完成。
㈤董事会办公室负责收集与定期报告相关的董、监事会会议提案；董、监事会会议资料应于董事会审议日前10日完成。
㈥董事会办公室负责通知董、监事及高管会议召开时间，发送年度报告和董、监事会会议资料给董事、监事及高管人员审阅；会议通知应于董事会审议日前10日发出。
㈦董事会办公室负责根据各方反馈意见，修改定期报告及相关董、监事会会议资料，筹备相关董、监事会会议的召开；
㈧董事长负责召集审议定期报告及相关董事会会议，首席监事负责召集审议定期报告及相关监事会会议；
㈨董事会办公室负责办理定期报告及相关董、监事会会议信息披露事务。定期报告及相关董、监事会会议决议公告应于董事会审议日后2个工作日内披露，并向监管部门报备。
第九十三条公司临时报告和重大事件的报告、传递、审核、披露程序如下：㈠董事、监事、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东；
公司的关联人等负有报告义务的责任人当知悉重大事件发生时，应当立即履行报告义务，向董董事会及董事会秘书报告；
㈡董事会秘书应对重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。
㈢董事会办公室负责起草相关信息披露公告，披露前应按第八十一条规定履行审核程序；
㈣董事会办公室负责办理相关信息披露公告手续，并将相关材料报送监管部
门。
第九十四条公司制定《重大事项信息通报管理办法》，明确界定重大事项范畴和重大事项判定标准，建立重大事项汇报制度，保证董事会秘书及时知晓公司重大事项，确保公司重大事项信息披露的及时、准确、完整。
第十章信息披露责任承担
第九十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。
第九十六条公司重大事项汇报义务人包括：
㈠公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
㈡公司总部各部门、各分公司负责人或其指定人；
㈢公司控股子公司、参股公司负责人或其指定人；
㈣公司控股股东、实际控制人及其持股5%以上的股东负责人或其指定人；
㈤其他重大事项知情人员。
第九十七条重大事项汇报义务人对是否涉及信息披露事项有疑问时应及时向董事会秘书咨询。对应披露的事项应立即向董事会秘书报告，并提供相关信息和资料。
第九十八条本公司的各部门、各分公司、各控股公司、参股公司发生上述重大事项而未报告或报告内容不准确的，造成本公司信息披露不及时、疏漏、误导，给本公司或投资者造成重大损失的，或者受到中国证监会及其派出机构、证券交易所公开遣责和批评的，董事会秘书有权建议公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。
第十一章附则
第九十九条本办法由公司董事会负责解释和修改。