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张家界旅游集团股份有限公司
关于 2014年度盈利预测实现情况的说明
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2011年 3月 28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家界旅游开发股份有限公司向张家界市经济发展投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]432号）核准，核准公司以张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运”）100%股权作价64,108.63万元，发行股份价格为6.36元/股，向张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）发行51,407,863股、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“产业公司”）发行30,239,920股和张家界国家森林公园管理处（以下简称“张管处”）发行19,151,949股，共计100,799,732股购买环保客运100%股权。
本公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易已于2011年4月29日实施完毕。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，现将购买标的资产环保客运100%股权时经投集团、产业公司、张管处等交易对方作出的有关业绩承诺及与公司签订的《盈利预测补偿协议》的相关约定，以及环保客运2013年度实际利润完成情况说明如下：
一、承诺情况
2011年，经投集团、产业公司、张管处在本公司重大资产重组中做出关于标的资产业绩补偿的承诺：作为“张股公司本次发行股份购买资产的股份发行对象，经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处对于标的公司环保客运的业绩作出如下承诺：
若本次交易完成后第三年末，环保客运三年合计实际净利润低于经北京湘资国际资产评估有限公司出具的湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》所预测的环保客运公司三年合计的净利润数额，上述交易对方将按照各自在环保客运公司的原持股比例计算股份补偿数，由张股公司从上述交易对方处回购并注销，具体补偿方式在张股公司与交易对方签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中约定。
二、《盈利预测补偿协议》中盈利补偿事项的相关约定
上市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010年9月15日签订了《盈利预测补偿协议》，对本次交易涉及的盈利补偿事项进行了约定，主要内容如下：
（1）净利润预测数
湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》采用收益法预测环保客运在未来的盈利情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|预测数据（单位：万元）||||
||2011年|2012年|2013年|2014年|
|净利润|4,858.90|5,182.60|6,406.76|6,392.24|

（2）实际净利润数额的确定
1）本次交易实施完毕后，张股公司将直接持有环保客运100％的股权。
2）协议各方一致确认，本次补偿测算期间为本次交易实施完毕当年及其后三个会计年度，即2011年度、2012年度、2013年度及2014年度。若本次交易未能如期在2011年度实施完毕，则上述补偿测算期间将随之发生变动。
3）协议各方一致确认，本次交易经张股公司股东大会批准和中国证监会核准后，各方依据《发行股份购买资产协议》的相关条款办理完毕资产权属变更登记手续，且张股公司向经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处发行之股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续之日，为本次交易实施完毕日。
4）自本次交易完成后，在张股公司聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所
（“会计师事务所”）进行年度审计之前，张股公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对环保客运自本次交易实施完毕当年及其后三个会计年度的盈利情况出具专项
审核意见，相关标的资产实际盈利数与利润预测数的差额根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报告确定。
5）张股公司将测算2011年度、2012年度、2013年度及2014年度环保客运的实际盈利数与湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》中确认的环保客运净利润预测数的差异情况，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下称“会计师事务所”）予以审核，并就此出具专项审核意见。
6）环保客运在2011年度、2012年度、2013年度及2014年度产生的实际盈利数的计算方法，应以中国现行有效的会计准则为基础，并按湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》中预测净利润口径进行相应调整后计算确定。其中实际盈利数应为经会计师事务所审核确认的环保客运当年实现净利润数。
（3）补偿的实施
1）协议各方一致同意，如果环保客运在补偿预测期间每年度实际净利润低于湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》所预测的环保客运当年度的净利润数额，则差额部分将由经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处将其本次认购的股份总数按各自对环保客运的原持股比例计算股份补偿数，该部分股份将由甲方以1元总价回购并予以注销。当年度回购股份数＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
2）补偿期限届满时，张股公司对环保客运100%股权进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数则经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
3）经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处同意在具有证券业务资格的会计师事务所对环保客运出具专项审核意见（该专项审核意见的出具时间应不晚于甲方的年度审计报告）之日起10日内确定股份回购数量，并于两个月内完成股份回购及注销。
4）自本协议签署之日起至张股公司董事会就本次资产重组所涉及之盈利预测补偿事宜作出决议之日前，如本次资产重组之每股发行价格由于张股公司股票发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为调整，本次回购之股份数量将根据实际情况随之进行调整。
三、盈利预测实现情况
2014年度，标的资产环保客运经审计后实现的净利润为6,226.82万元，低于湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》中预测的2014年环保客运盈利预测数6,392.24万元，但根据《盈利预测补偿协议》中约定的“当年度回购股份数”的计算公式计算，2011年度、2012年度、2013年度、2014年度环保客运经审计的净利润为9,246.34万元、8,954.06万元、6,173.85万元、6,226.82万元,累积共实现净利润30,601.07万元,已超过湘资国际评字[2010]第008号《资产评估报告书》中所预测环保客运2011年度、2012年度、2013年度、2014年度累积净利润22,840.5万元。根据《盈利预测补偿协议》的相关规定，重组方无需履行补偿义务。
四、结论
本公司通过发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易所收购标的资产环保客运 2014年度实现的净利润未达到湘资国际评字[2010]第 008号《资产评估报告书》确定的 2014年度净利润预测数据，但环保客运 2011年度、2012年度、2013年度、2014年度四年累计净利润已经超过截至2014年末累积预测净利润数，2014年度不存在盈利补偿的情形。
张家界旅游集团股份有限公司二零一五年三月六日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-107南方中金环境股份有限公司
关于延期向中国证监会报送重组申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。
根据相关规定，上市公司应在股东大会作出决议并公告后三个工作日内向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送重组申请材料。
鉴于公司需要报送的材料尚需进一步补充和汇总，因此公司向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，待材料齐备后，公司将及时向中国证监会报送相关文件。
公司及有关各方正在积极推进相关工作并将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-011
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2016年 2月 4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2016年 2月 4日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，经董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，公司对本次非公开发行 A股股票方案进行相关调整后，仍符合现行有效法律法规规定的非公开发行 A股股票的各项资格和条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量进行调整。修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》及《关于<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-062
分众传媒信息技术股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 23日及 2018年 5月 17日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于 2018年 7月 7日及 2018年 8月 3日披露了《公司关于实施 2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告》及《公司回购报告
书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2018年 9月 3日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规履行信息披露义务，具体内容详见 2018年 9月4日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年11月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 99,612,604股，占公司总股本的0.679%，其中最高成交价为 8.64元/股，最低成交价为5.68元/股，合计支付的总金额为人民币700,179,314元（不含交易费用）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-106广东群兴玩具股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函暨重大资产出售的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月19日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》等相关议案，同意公司通过向社会公开征集受让方方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权（以下简称“本次资产出售”），具体方案及内容详见公司于 2017年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》。
因上述资产出售构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年9月20日（星期三）开市起停牌。
公司于 2017年 9月 23日、2017年 9月 30日、2017年 10月 14日、2017年 10月 21日、2017年 10月 28日、2017年 11月 4日、2017年 11月 11日、 2017年 11月 13日、2017年 11月 18日披露了《关于重大资产出售的停牌进展公告》及相关公告。于 2017年 11月 25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨重大资产出售的停牌进展公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
券交易所问询问题积极开展回复工作。
截至本公告日，由于《问询函》回复内容需要进一步补充完善且需要根据《问询函》内容及相关规定对《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》进行修订，公司无法于2017年12月1日完成相关工作并披露回复公告，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，待完成《问询函》回复工作后公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次重大资产出售还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，尚需公司股东大会审议通过，本次交易能否获得股东大会审议通过，以及最终获得审议通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-027巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的通知，巨力集团将其持有的质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）的公司部分无限售条件流通股份办理了购回手续，公司现将具体情况公告如下：
2017年4月25日与2018年2月5日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股 1,000万股与 150万股质押给中国银河，用于对中国银河的债权提供质押担保；内容详见 2017年 4月 28日与 2018年 2月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2017-031号、第2018-004号公告。
因巨力集团与中国银河签订的合同履行完毕，上述股份现已解除质押，中国银河亦出具了《到期购回说明函》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次解除|本次解除|
|||是否为第一||||||||||||
|||||解除质||||||||质押股份|质押股份|
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押解除日期||质权人||||
|||||押股数||||||||占其所持|占公司总|
|||致行动人||||||||||||
|||||||||||||股份比例|股本比例|
||是||1,000万股||2017年4月25日||2018年4月24日||中国银河证券股份有限公司||5.20%|||
||是||150万股||2018年2月5日||2018年4月24日||中国银河证券股份有限公司||0.78%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 4月 26日，巨力集团共持有公司股份 192,300,000股，占公司总股本
的20.03%；累计质押117,408,399股，占巨力集团持有公司股份的61.05%，占公司总股本的12.23%。
三、备查文件
1、《到期购回说明函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-003启迪古汉集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于 2017年 1月 23日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2015年 10月 8日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2016年 2月 1日，公司召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》等相关议案；2016年 2月 19日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 11月 18日经中国证
监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017年 2月 18日届满，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长一年至 2018年 2月 18日。
除非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
||
|-|
|由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚、宋毓涛为关联监事（以|
|下合称“关联监事”），需予以回避。2 名关联监事回避表决后，非|
|关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该|
|议案提交公司股东大会审议。|

特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司监事会
2017年 1月 24日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-020三全食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于近日获得一项政府补助，具体情况如下：
根据郑州市农业农村工作委员会、郑州市财政局《关于对2015年度郑州市财政资金支持农业企业发展贷款贴息的批复》（郑农财[2016]9号）文件规定，三全食品收到郑州市惠济区财政局拨付的贷款贴息补助240.76万元。
截止目前，以上补助已到账，公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上补助款记入当期营业外收入，将对公司2016年度利润产生正面影响。
具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-031
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年6月2日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年5月23日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年6月 2日16:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场表决方式
3、会议出席情况
会议应出席监事 3人，实际出席人数 3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于调整快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目实施进度的议案》。
公司监事会认为：调整快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目实施进度未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对该项目实施进度进行调整。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
河南森源电气股份有限公司
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-012上海富瀚微电子股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-093河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年12月8日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和股东楚金甫先生的告知函，获悉森源集团和楚金甫先生分别与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了股票质押式回购交易协议，具体事项如下：
森源集团将其持有的本公司股份29,000,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2016年12月5日，购回交易日为 2018年12月5日，回购期限为730天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
楚金甫先生将其持有的本公司股份29,000,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2016年12月7日，购回交易日为 2018年12月7日，回购期限为730天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%，本次质押股份 29,000,000股，占森源集团持有本公司股份的14.62%，占本公司总股本3.12%；森源集团累计质押158,999,811股，占森源集团持有本公司股份的80.18%，占本公司总股本的17.10%。
截至本公告日，楚金甫先生共持有本公司股份168,240,256股，占本公司总股本的18.10%，本次质押股份 29,000,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的17.24%，占本公司总股本3.12%；楚金甫先生累计质押134,760,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的80.10%，占本公司总股本的14.49%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议书》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
峨眉山旅游股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|峨眉山风景名胜区管理委员会|实际控制人|应收账款|5 0.14|2 5,767.34||25,737.00|80.48|销售商品|经营性占用|
||峨眉山旅业发展有限公司|控股股东控制企业|应收账款|1 06.83|6 ,627.79||6,731.89|2.73|销售商品|经营性占用|
||四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司|控股股东|应收账款|4.74|1 60.73||163.82|1.65|销售商品|经营性占用|
||洪雅洪金旅游集团有限公司|控股股东控制企业|应收账款|1 6.83|||16.83|-|提供劳务|经营性占用|
||峨眉山万年实业有限公司|控股股东控制企业|其他应收款||29.86||29.86||代收代付款项|经营性占用|
||峨眉山旅业发展有限公司|控股股东控制企业|其他应收款|0.44|-||0.04|0.41|代收代付款项|经营性占用|
||四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司|控股股东|其他应收款|2 8.79|10.81||23.79|15.80|代收代付款项|经营性占用|
|小计|-|-|-|2 07.77|3 2,596.52|-|32,703.22|101.07|-|-|

附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2 07.84|60.09||60.09|207.84|往来借款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|2 07.84|60.09||60.09|207.84||-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|云南天佑科技开发有限公司|其他关联方|其他应收款|4 ,190.00||190.00|190.00|4,190.00|借款|非经营性占用|
||峨眉山印象文化广告传媒有限公司|联营企业|应收账款|4 1.69|1 29.04||123.76|46.97|销售商品|经营性占用|
||云南天佑科技开发有限公司|其他关联方|应收账款||3.56|||3.56|销售商品|经营性占用|
||四川川投峨眉旅游开发有限公司|其他关联方|应收账款||1.05||0.78|0.28|销售商品|经营性占用|
|小计|-|-|-|4 ,231.69|1 33.65|190.00|314.54|4,240.81|-|-|
|总计|-|-|-|4 ,647.30|3 2,790.26|190.00|33,077.85|4,549.72|-|-|
|（1）2018年8月峨眉山旅游万年实业有限公司转让了其持有的洪雅洪金旅游集团有限公司60.00%股权，洪雅洪金旅游集团有限公司不再为本集团关联方，因此2018年年末余额不再披露为关联方资金占用余额；（2）2016 年 6 月 15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准，2016年确认利息103.59万元，2017年确认利息190.00万元，2018年确认利息190.00万元。|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-059山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保期限两年。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-049）。
二、对外担保进展情况
（一）公司与东营银行股份有限公司河口支行签署两份《保证合同》，累计担保金额为人民币1,500万元（详细内容见巨潮资讯网2014年6月27日《关于为全资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2014-037）。截止信息披露日，上述保证合同的主合同已全部到期，戴瑞克均已按时归还。
（二）近期公司与东营银行股份有限公司河口支行签署两份《保证合同》，合同分别约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的借款合同形成的1,000万元负债（借款期限自2014年11月7日至2015年7月7日）和签署的银行承兑协议形成的500万元承兑金额（承兑期限自2014年11月10日至2015年5月10日）提供连带责任保证，累计担保金额为人民币1,500万元。主合同为借款合同的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年；主合同为银行承兑协议的保证期间为自合同生效之日起至承兑协议履行期限届满之日起两年止。保证范围包括
但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,000万元，占公司2013年度经审计净资产的28.69%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2013年度经审计净资产的
3.31%；对谷丰源累计担保总额为人民币11,500万元，占公司2013年度经审计净资产的25.38%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十四日
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-047新开普电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：一、投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。
二、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
三、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12
个月，在授权额度内滚动使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，确保不影响公司日常资金周转需要。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置自有资金用于现金管理审议情况
1、董事会审议情况
2019年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理使用部分闲置自有资金，董事会同意公司（含公司全资子公司、控股子公司）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金共计不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个
月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告理产品到期赎回。
2、监事会审议情况
2019年3月28日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司（含公司全资子公司、控股子公司）运用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
3、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为目前经营情况良好，公司（含公司全资子公司、控股子公司）基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品并同意将该议案提交公司股东大会审议。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016—008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况概述
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）于 2015年7月30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1845号）。
本期债券发行工作已于2016年1月25日结束，发行价格为每张人民币 100元，募集资金总额为人民币4.95亿元，扣除发行费用人民币350.00万元，实际募集资金净额为人民币4.915亿元。上述募集资金到位后，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 710028号《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行2016年公司债券募集资金的验证报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，公司、承销机构西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）与北京银行股份有限公司广源支行于2016年1月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要内容如下：
甲方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：北京银行股份有限公司广源支行（以下简称“乙方”）
丙方：西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
的存储和使用，不得用作其他用途。该专户内资金必须严格用于本次债券《募集说明书》约定的用途，不得擅自变更资金用途，不得转借他人。但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方应当依据有关规定指定项目负责人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的项目负责人李建功可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目负责人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目负责人。丙方更换项目负责人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目负责人的联系方式。更换项目负责人不影响本协议的效力。
出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账
户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，本协议各方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自动终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件:
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年01月28日
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》进行审阅，现发表对相关事项发表独立意见如下：
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“指导意见”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的第二期员工持股计划（草案）（以下简称“持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1.未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形；
2.公司持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。；
3.公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
性与责任心，并最终有利于公司的持续发展。；
作为公司的独立董事，我们认为公司实施持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施第二期员工持股计划。
独立董事：解冻徐滨张荣庆 2016年 11月 25日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-061
关于本次重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补
回报被摊薄措施事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以现金方式购买青岛海尔新材料研发有限公司80%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，公司董事会对本次交易所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况分析
本次收购的部分资金可能来源于控股股东借款，将产生一定财务费用。
本次交易完成后，预计标的公司净利润能够覆盖上述财务费用。本次重组前上市公司2017年和2018年1-6月每股收益分别为0.37元/股和0.22元/股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，不考虑新增财务费用对上市公司净利润的影响，本次重组完成后，上市公司2017年和2018年1-6月每股收益分别为0.49元/股和0.30元/股。本次交易完成后，上市公司不存在因本次重组而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、上市公司对本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为防范摊薄即期每股收益的风险，上市公司拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）进一步提升公司日常运营效率，降低公司运营成本
上市公司将紧密围绕发展战略，加快对标的公司的整合，充分发挥整合效应，
改进完善生产流程，提高公司资产运营效率。上市公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省上市公司的各项费用支出，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险。
（二）进一步完善公司治理，为公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保公司董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司长期发展提供制度保障。
（三）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制
本次交易完成后，上市公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关规定，结合上市公司的实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。
上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。
三、上市公司董事、高级管理人员对公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
（2）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（4）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动。
（5）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（7）本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-033聚灿光电科技股份有限公司
关于子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》，同意公司以全部首发募集资金及差额自有资金对全资子公司增资人民币15,000万元。增资完成后，聚灿光电科技（宿迁）有限公司的注册资本由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币，仍然为公司的全资子公司。具体内容详见公司2018年3月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
聚灿光电科技（宿迁）有限公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宿迁市经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记的相关信息如下：
公司名称：聚灿光电科技（宿迁）有限公司
统一社会信用代码：91321391MA1P4JM48F
法定代表人：王艳丽
成立日期：2017年6月5日
注册资本：20000万元
注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心2005室）
经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装、生产和销售，LED
图形化衬底、LED外研片、LED芯片的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；LED应用产品系统工程的安装、调试、维修；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日