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证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-060深圳市容大感光科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东及一致行动人之一刘启升先生函告，获悉刘启升先生所持有本公司的股份提前办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2017年 9月 15日，刘启升先生将其持有的本公司股份 1,549,300股质押给方正证券股份有限公司。具体内容详见公司于2017年 9月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-063）。
2、2018年 10月16日，刘启升先生将其持有的本公司股份800,000股补充质押给方正证券股份有限公司。具体内容详见公司于2018年 10月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于5%以上股东、一致行动人部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-058）。
3、2019年9月 5日，刘启升先生将上述质押给方正证券股份有限公司共计 2,349,300股股份提前赎回并办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘启升|否|2,349,300|2017-9-15|2019-9-15|2019-9-5|方正证券股份有限公司|15.16%|

二、股东股份累计质押的情况
刘启升先生为公司实际共同控制人之一。截至本公告日，刘启升先生持有本公司股份数量为15,499,682股，占公司总股本的12.92%；本次股份解除质押后，刘启升先生无股份处于质押状态。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押的登记证明。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2019年 9月6日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
2015年2月27日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第三十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对第二届董事会第三十一次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、对《关于公司2014年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度利润分配议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）指示精神及中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所相关文件的要求，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该预案提交股东大会审议。
二、对《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》（2012年8月修订）等法律法规和公司《募集资金管理制度》等文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、对《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，相关内部控制基本得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、对《关于公司<2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和公司《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等文件的要求，结合自身的实际情况，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告
期内不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
五、对《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较
好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
六、对《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司此次对部分已授予的股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分已授予的股票期权。
七、对《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》的独立意见
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》。根据公司的发展规划及经营预算，董事会同意公司向银行申请总额不超过 6亿元人民币综合授信额度（包括 6亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。以上申请不超过 6亿元人民币银行授信额度将根据实际情况分配给母公司或全资子公司,公司对全资子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。
我们认为：公司信用状况良好，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见的签署页）
李守林 高爱好 乔吉海
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-060深圳市安车检测股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司注册资本及注册地址的说明
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，同意公司注册资本由67,254,000元变更为121,057,200元；公司注册地址由“深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室”变更为“深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼”。具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、变更后的企业登记信息
近日，公司完成了公司注册资本与注册地址变更的相关工商登记及备案手续，并取得深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》以及变更后的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1.统一社会信用代码：914403007917461234
2.名称：深圳市安车检测股份有限公司
3.类型：股份有限公司(上市)
4.住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼
5.法定代表人：贺宪宁
7.成立日期：2006年08月06日
8.营业期限：自2006年08月06日至永续经营
9.经营范围：信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；场地租赁、房屋租赁；物业管理；机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售。
三、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会决议；
2.变更后的营业执照；
3.变更（备案）通知书（住所）；
4.变更（备案）通知书（注册资本）。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
珠海全志科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）的独立董事，本人蔡敏 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 2016年度出席会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2016年度共召开的16次董事会，具体情况如下：
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|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蔡敏|独立董事|16|16|0|0|否|

 2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年1月26日在公司第二届董事会第十三次会议上，发表了关于公司本
次非公开发行股票方案及预案、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报
告、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性等事项的独立意见。
2016年3月15日在公司第二届董事会第十五次会议上，发表了关于对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度内部控制评价报告等事项的独立意见。
2016年 5月 3日在公司第二届董事会第十七次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年5月24日在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了关于公司拟实施的2016年限制性股票激励计划（草案）事项的独立意见。
2016年5月25日在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年 5月 30日在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见。
2016年 6月 2日在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年6月29日在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
2016年 8月 1日在公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的独立意见。
2016年8月23日在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
2016年 10月 18日在公司第二届董事会第二十六次会议上，发表了关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见。
2016年 11月 28日在公司第二届董事会第二十八次会议上，发表了关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会委员，2016年度，本人认真审阅公司对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，2016年度，本人参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对高级管理人员的薪酬、公司2016年限制性股票激励计划等事项进行了审核，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
作为审计委员会委员，2016年度，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议五次，对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2016年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师、财务部沟通，听取了外部审计师年度预审及内控审计情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1.2016年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告的签字页）
独立董事：
蔡敏
年月日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—26
北京鼎汉技术股份有限公司
公司债券发行预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要，公司拟发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券，具体情况如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件进行了逐项自查，认为公司符合现行发行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，且公司未被列入涉金融严重失信人名单、非海关失信企业，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。具体发行规模和期次提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过 3年期（含 3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
（五）担保方式
本次发行拟采用第三方担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场具体情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次或分期方式发行，具体发行安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况及市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金等用途。具体使用安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及公司实际情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
（九）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、其他保障还本付息的必要措施。
（十）决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止。
（十一）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足公司债券上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定向深圳证劵交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理本次发行公司债券的上市交易事宜。
（十二）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券承销方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十三）还本付息的方式
本次公司债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
三、关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项
根据公司拟发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案基础上，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许以及股东大会授权的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及发行条款，包括但不限于分期发行期数及各期的发行规模、公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否采用担保及具体的担保方式、是否设置回售条款和赎回条款及募集资金具体使用安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请其协助公司起草本次公司债券发行的申请文件、协助办理申请文件的申报事宜，以及在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市/流通转让事宜。
（三）对于公司债券，选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
（四）办理本次公司债券的发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市/流通转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市/流通转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（对于公司债券，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
（五）如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门新的法律、法规、规范性文件等政策和意见以及新的市场条件，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司
债券的工作。
（六）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。
（七）公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会的授权具体处理与本次债券发行有关的事务。
（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-003吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司风雷光电获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司江苏风雷光电科技有限公司（以下简称“风雷光电”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||||||||专利||专利|||||||
||序号||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20696094.0||一种基于多孔扁管的水冷板组件||风雷光电||实用新型||2015-09-10||2015-12-23||第4874786号||

上述专利为风雷光电自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“一种基于多孔扁管的水冷板组件”发明人为樊文明；杜玉亮；刘灵；吴春旭；张小东。本实用新型专利提供了一种基于多孔扁管的水冷板组件，通过在多个多孔扁管中设置多个平行流道并在每一多孔扁管中循环流通冷却液，可以有效解决电池散热的问题，并且能够解决电池散热不均的问题。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，保持技术先进性，有利于提升公司的核心竞争力。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-045号中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第八次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年7月30日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2015年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司 2015年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《公司 2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
中矿资源勘探股份有限公司
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品，2015年度累计金额不超过10,000万元人民币。
有效期一年。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司监事 会2015年8月11日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于2016年度计提资产减值准备的议案》相关事项发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次计提资产减值准备。
（本页无正文，系《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见》之签署页）
独立董事：
谢丰（签字）：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
钱明星（签字）：
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-005邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2015年 2月 12日以电子邮件方式发出，会议于2015年3月2日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，关联董事张庆文先生、戴芙蓉女士回避表决，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-121烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，理财产品名称：“蕴通财富·日增利91天”，理财产品期限：91天，预期年化利率3.80%。(上述具体内容详见2015年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-107）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益388,432.88元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-018鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司高级管理人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任孙斌武先生为公司总经理，张海永先生、赵艳红女士为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松先生为公司财务总监，上述人员为公司新一届高级管理人员，任期与第五届董事会任期一致。高级管理人员简历见附件。
公司第四届高级管理人员于健先生、周伟先生、杨劲松先生在任期届满后不再担任公司高管职务。离任后，于健先生、周伟先生任公司新一届董事会董事，杨劲松先生在子公司任职。
截止本公告日，杨劲松先生持有公司股票176,220股。公司将在其离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有本公司股票在离任六个月内不得转让。
于健先生、周伟先生、杨劲松先生在担任公司高管期间勤勉尽职，公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：高级管理人员简历
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年3月5日
附件：
高级管理人员简历：
孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、副董事长，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为98,477股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
张松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务负责人，台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
张海永先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于鞍钢工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理，张海永先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条款所规定的情形，不是失信被执行人。
赵艳红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于吉林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。赵艳红女士现持有公司股份数为 1,700股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-073
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第七次(临时)会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议通知于 2017年 9月 22日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2017年 9月 26日 11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司在董事会通过之日起 12个月内，视公司业务需要开展累计不超过 2,500万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易。
具体内容详见 2017年 9月 27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-014
西安通源石油科技股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立合资公司概述
1、投资的基本情况：西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒
业”）共同出资在北京设立合资公司“龙源国际石油技术服务有限公司”(以下简称“合资公司”)，进行海外油田的工程技术服务及设备供应。合资公司注册资本为5,000万元人民币，其中公司以货币或实物出资2,550万元，占合资公司51%的股权；一龙恒业以货币或实物出资2,450万元，占合资公司49%的股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第五届董事会第九次会议审议通过《关于设立合资公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1、名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
2、住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人姓名：丁福庆
5、注册资本：1510.00万元人民币
件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
7、主要股东持股比例：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例%|
|1|丁福庆|31.9583|
|2|吕兰顺|15.9801|
|3|秦忠利|15.9801|
|4|刘训忠|20.6802|
|5|姜勇|3.7603|
|6|刘鹏|2.8205|
|7|张学锋|2.8205|
|8|陶良军|2.8000|
|9|高丽|0.7000|
|10|裴存民|2.5000|
|合计||100|

一龙恒业是专业油气技术服务公司，经过多年发展，主营业务形成了以定向井、钻井施工等为主体的钻井服务板块，以裸眼井分段压裂、电缆泵送桥塞分段压裂、连续油管拖动分段压裂等为主体的完井压裂板块，以不压井作业、大修等为主体的特种修井作业板块，以采油助剂、钻井用化学剂生产及调驱、酸化、堵水、污水处理等为主体的油田化学技术服务板块，以封隔器、桥塞、水力喷射工具等为主体的井下工具研发与技术服务板块，高硫化氢气井测试板块，连续油管服务及工程技术咨询等八大工程技术服务板块。
一龙恒业与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：龙源恒通石油技术有限公司（以公司登记机关最终核准为准）2、公司类型：有限责任公司
3、公司注册资本：5,000万元人民币
4、公司注册地址：北京市朝阳区望京利泽中一路博雅国际中心写字楼 A3A02（以公司登记机关最终核准为准）
5、公司拟申请的经营范围为：石油、天然气开发领域中钻井、修井、连续
油管、测井、录井、压裂和井下工具作业；石油勘探开发设备及器材、天然气勘
探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术研制、
技术转让；货物和技术的进出口经营；机械产品销售代理、机械设备租赁、国际货物运输代理。（具体以行政主管部门核准的经营范围为准）
6、法人治理结构：董事会由5名董事组成，其中一龙恒业提名2名董事候选人，本公司提名3名董事候选人，董事长由本公司提名的董事担任，董事长为合资公司法定代表人；董事任期为三年，任期届满，经推荐各方继续推荐可以连任。
合资公司设1名监事，一龙恒业提名 1名监事。监事任期三年，连选可以连任。
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理 1名，总经理由一龙恒业推荐。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、加快公司油服业务国际化进程，充分把握海外油服市场机遇
本公司坚持国际化发展战略，近年来不断拓展和巩固美国、哈萨克斯坦、印尼等成熟油服市场，国际化布局初显成效。一龙恒业近年来积极推进海外业务，在缅甸、厄瓜多尔、委内瑞拉、哈萨克斯坦等国家开展的修井作业、连续油管作业、压裂及钻井作业等业务保持良好的发展前景。与一龙恒业成立合资公司，将进一步完善公司海外业务的市场布局，加快公司油服业务的国际化进程，充分把握海外油服市场机遇。
2、优化公司业务结构,提升和完善公司的综合技术服务能力。
自上市以来，公司不断优化业务布局、完善服务能力，致力于成为综合性的油田服务提供商。目前，公司已形成射孔、钻井和压裂服务为一体的三大业务板块，但与国际领先的油服企业相比，公司业务结构和服务能力仍有很大提升空间。
由于油服领域专业分工细，需要较长的技术和人员积累才能逐步建立某一细分业务的服务能力，通过合资、合作等方式有利于迅速建立相关服务能力。与一龙恒业设立合资公司，将快速形成公司在修井、油田化学技术服务和井下工具等方面的服务能力，并提升公司在钻井、压裂服务方面的能力和优势，从而全面完善公司业务结构，提升公司综合技术服务能力。
五、风险提示
由于本次投资设立的合资公司涉及的油气勘探开发服务市场定位在国际市场，合资公司的经营受国际市场环境变化、目标市场所在国的国家政治、经济及社会环境等多种因素影响。对此合资公司在经营中需及时适应国际市场环境，并加快国际化人才的培养，加强对目标市场所在国家和地方政策变化的分析和预测，及时调整和完善发展经营战略，合理规避可能的政策风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-007
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月18日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行等11家银行申请综合授信。
一、申请授信额度的具体事宜
公司2019年度拟申请总额不超过人民币19.89亿元的短期综合授信额度，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等。具体授信计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|综合授信额度（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行|38,000|
|2|徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行|23,900|
|3|九江银行股份有限公司合肥分行|25,000|
|4|交通银行股份有限公司安徽省分行|20,000|
|5|兴业银行股份有限公司合肥政务区支行|20,000|
|6|中信银行股份有限公司合肥分行|20,000|
|7|浦发银行股份有限公司合肥分行|12,000|
|8|合肥科技农村商业银行庐阳支行|10,000|
|9|中国光大银行股份有限公司合肥分行|10,000|
|10|招商银行股份有限公司合肥分行|10,000|

11 中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 10,000
|||
|-|-|
|合计|198,900|

以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年。以上授信额度未考虑公司2019年预计新增投资类运营项目长期借款，也不等于公司实际融资金额。董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。
三、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请不超过19.89亿元短期综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第五十二次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-025
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛
山市康泰威新材料有限公司的法定代表人进行变更，由“李正曦”变更为“彭
波”，其他事项不变。
公司于近日完成了工商变更登记工作，取得了佛山市工商行政管理局下
发的《营业执照》。佛山市康泰威新材料有限公司最新工商登记的相关信息如
下：
1、统一社会信用代码：91440600694701038J
2、名称：佛山市康泰威新材料有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号之一的办公楼三层
及第三层部分厂房
5、法定代表人：彭波
6、注册资本：人民币壹仟万元
7、成立日期：2009年08月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：金属粉末、弹性体、吸波材料、导静电材料、金属基复合
材料及制品、远红外节能材料等新材料产品的研发、生产、销售和技术服务；
金属表面处理及热处理加工；销售：五金制品、机械设备、环保消防设备；
提供节能服务。（以上经营范围，法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、
行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2017年6月21日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-014苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司根据《2016年度非公开发行股票预案》和《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》的战略安排，拟出资 10,000万元在苏州高新区投资设立全资子公司苏州苏试环境试验设备有限公司（以下简称“苏试环境”）、分别出资3,000万元和5,100万元在东莞松山湖和西安投资设立两家控股实验室子公司广东苏试广博测试技术有限公司（以下简称“广东广博”）和西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”），以加强公司环境与可靠性试验设备的研发、生产能力，进一步完善覆盖全国的环境与可靠性、电磁兼容性试验服务网络体系，将苏试品牌打造成国内一流的环境与可靠性综合服务品牌。
2、公司《2016年度非公开发行股票预案》和《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》经 2016年 9月 8日召开的公司第二届第十三次董事会和 2016年 9月 26日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过；苏试环境、广东广博、西安广博的投资设立及工商登记注册手续的办理，经公司第二届第十五次董事会批准确认。
3、本次对外投资设立全资和控股子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、苏试环境
公司名称：苏州苏试环境试验设备有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1N0QEN8G
注册资本：10,000万元
住所：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：钟琼华
成立日期：2016年11月22日
营业期限：2016年11月22日至******
经营范围：环境试验设备、仪器仪表及配件的设计、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏试环境的注册资本为10,000万元，全部由公司出资，均以货币资金出资。
截至目前，公司尚未实际缴纳。
2、广东广博
公司名称：广东苏试广博测试技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UW91D3H
注册资本：5,000万元
住所：东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器4栋
类型：其他有限责任公司
法定代表人：管能胜
成立日期：2016年10月8日
营业期限：长期
经营范围：质量检测及认证技术服务，测试技术咨询；试验工装夹具、测试治具设计及销售；实验室整体建设方案设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
广东广博的注册资本为5,000万元，由公司和东莞市广博检测设备有限公司共同出资设立，均应以货币资金出资，其中：公司认缴出资 3,000万元、占注册资本的60%，东莞市广博检测设备有限公司认缴出资2,000万元、占注册资本的40%。截至目前，广东广博实收注册资本1,666.67万元，由公司及东莞市广博检测设备有限公司按出资比例分别以现金缴纳。
3、西安广博
公司名称：西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司
统一社会信用代码：91611105MA6TW1LY3Y
注册资本：10,000万元
住所：陕西省西安市沣东新城协同创新港研发中试2号楼 S401
类型：其他有限责任公司
法定代表人：钟琼华
成立日期：2016年10月25日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：环境可靠性技术服务、技术开发、技术咨询及技术推广；软件仿真测评技术服务、开发、推广（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
西安广博的注册资本为10,000万元，由公司及自然人田中益、郁南、齐奇、师卫平共同出资设立，均应以货币资金出资，其中：公司认缴出资 5,100万元、占注册资本的51%，田中益认缴出资 2,500万元、占注册资本的25%，郁南认缴出资1,000万元、占注册资本的10%，齐奇认缴出资1,000万元、占注册资本的10%，师卫平认缴出资400万元、占注册资本的4%。截至目前，西安广博实收注册资本1,000万元，由公司及各自然人股东按出资比例分别以现金缴纳。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
苏试环境、广东广博、西安广博作为公司 2016年非公开发行股票募集资金投资项目之“温湿度环境试验箱技改扩建项目”及“实验室网络改扩建项目”的实施主体，苏试环境的投资设立有利于公司气候环境试验设备制造和综合环境试验设备制造业务的持续发展，推动我国高端装备制造企业的产业升级和整体研发水平的提升；广东广博、西安广博的投资设立有利于公司加快建成覆盖全国的实验室网络服务体系，有利于继续拓展试验服务业务的收入规模，保证试验服务业务的快速增长。
2、存在的风险
随着公司下属子公司的增加，公司管理模式趋于复杂，要求更高。公司将完
善子公司管理流程，强化内控管理，保证对子公司的有效管控。
四、其他
苏试环境、广东广博、西安广博项目的建设情况，公司将在定期报告中披露实施进度。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-100
广东万里马实业股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过6,500万元人民币，期限不超过 36个月。租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理林大耀全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易的一切事宜。根据《广东万里马实业股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
2018年9月17日，公司与远东租赁签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，开展了第一笔融资租赁交易，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-079）。2018年12月12日，公司与远东租赁签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，开展了第二笔融资租赁交易。
远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：远东国际租赁有限公司
成立日期：1991年09月13日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：181,671.0922万美元
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人：孔繁星
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、名称：双密度圆盘连帮注射成型机、智能化转盘式24工位橡胶连帮注射鞋机等设备
2、类别：生产设备
3、权属：广东万里马实业股份有限公司
标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：广东省东莞市长安镇建安路367号工厂厂区
四、交易合同主要内容
公司以持有的双密度圆盘连帮注射成型机、智能化转盘式 24工位橡胶连帮注射鞋机等设备与远东租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，主要内容如下：
1、租赁物件及成本：双密度圆盘连帮注射成型机、智能化转盘式24工位橡胶连帮注射鞋机等设备，合同约定租赁成本为 RMB32,500,000.00元（人民币叁仟贰佰伍拾万元整）；
2、租赁期限及租金：自起租日起算 35个月，租金分为 12期支付，累计 RMB36,380,755.31元（人民币叁仟陆佰叁拾捌万零柒佰伍拾伍元叁角壹分），租金按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率调整情况对租金进行同方向调整；
3、留购价款：租赁期满后，公司支付RMB1,000.00元（人民币壹仟元整）购回租赁物件；
4、保证金：公司须向远东租赁支付保证金 RMB2,500,000.00元（人民币贰佰伍拾万元整），双方同意上述保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣；
5、担保：无
6、提前结束：自起租日起 6个月内，公司不得中止或终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更租赁合同要求。此后若公司要求提前结束租赁合同，则应提前一个月书面通知远东租赁并征得其同意。远东租赁同意后，公司向远东租赁支付提前结束款、公司其他应付款项和远东租赁为收回及管理租赁物件而产生的费用等（如有），上述款项收讫完毕后，远东租赁将租赁物件所有权转移给公司，租赁合同结束。
五、融资租赁的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构。本次融资租赁业务有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。
本次交易不会影响公司的正常运营，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事于2018年9月17日发表《关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，认为：公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东租赁合作，
以售后回租进行融资租赁业务，融资租赁业务总额度不超过6,500万元人民币，期限不超过36个月。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年12月14日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第二次定期会议审议的关于公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保事项发表如下意见：
曲靖能投天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司，公司本次为其陆良支线项目建设贷款提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的独立意见》之签署页]杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-065北京神州泰岳软件股份有限公司
2015半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2015半年度报告及摘要已于2015年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会