Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
信会师报字[2015]第112179号杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《杭州泰格医药科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《杭州泰格医药科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，公允反映了贵公司 2014年度盈利预测实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司 2014年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：韩频
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王法亮
中国·上海 二 O一五年四月九日
鉴证报告第2页
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产购买的基本情况
(一) 交易对方（被收购方）
本次交易对方为方达医药技术有限公司（以下简称“方达医药”）的现有股东Song Li等20位自然人。
(二) 交易概述
公司通过在中国香港设立的全资子公司 Hongkong Tigermed Co.,Limited（香港泰格医药科技有限公司）以现金方式收购Frontage Laboratories,Inc.（方达医药技术有限公司）（以下简称“方达医药”）股东持有的方达医药合计61,243,380股普通股并以现金方式认购方达医药新发行的 40,491,491股普通股。本次重大资产购买完成后，香港泰格将持有美国方达101,734,871股普通股，持股比例为69.84%。
(三) 交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，交易价格为5,025万美元。
根据上海立信资产评估有限公司出具的“信资评报字（2014）115号”《杭州泰格医药科技股份有限公司股权收购而涉及的方达医药技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，截至2013年12月31日，采用收益法对方达医药全部权益的市场价值评估值为5,530万美元（按评估报告取整至百万位约人民币33,700万元）。根据上述评估结果，标的资产的评估价值为5,052.41万美元。
(四) 重大资产购买进展情况
（1）2014年 5月 6日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案。
（2）2014年 5月 23日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次以现金方式实施重大资产购买的议案。
说明第1页
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
（3）2014年7月7日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2014]652号《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产重组的批复》，核准本次交易。
（4）2014年7月25日，公司取得了方达医药签发的股权证，完成了股权交割。
二、2014年购买资产盈利情况与盈利预测实现情况
（1）、《盈利预测审核报告》盈利预测情况
公司在重大资产购买时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对方达医药编制的2014年度合并盈利预测表进行了审核，并于 2014年 4月 8日出具信会师报字[2014]第112575号《盈利预测审核报告》，2014年度盈利预测净利润为2,641.65万元。
（2）、《盈利预测审核报告》2014年度盈利预测实现情况
单位：万元
年度 盈利预测数 实际实现利润数 差异额 完成率
2014年度 2,641.65 2,980.72 339.07 112.84%
注：盈利预测数426.68万美元，实际实现利润数486.18万美元。
三、结论
方达医药已完成了2014年度盈利预测数。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第二届董事会第十四次会议于2015年4月9日批准报出。
杭州泰格医药科技股份有限公司2015年4月9日
说明第2页
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-050深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更原因
财政部于2019年04月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），针对 2018年 1月 1日起分阶段实施的新金融工具准则和《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2019年 04月 30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
股票代码：002655 股票简称：共达电声 公告编号：2015-071
山东共达电声股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 5日披露了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重组预案等文件进行了事后审查，并于 2015年12月11日出具了《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第51号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函所提出的审核意见，公司立即组织独立财务顾问、律师事务所、标的企业等相关各方逐项进行了落实、梳理，并于 2015年 12月 17日向深交所提交了《<关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司根据回复情况对预案所涉相关内容进行了补充、修订和完善。现将预案的补充情况说明如下：
1、补充披露了发行股份购买资产及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金是否互为前提。
具体详见预案之“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的主要内容”之“（一）本次交易方案概述”。
2、补充披露了各个交易对方预计获得的股份、现金数量，交易完成后公司是否存在实际控制人变更的情况。
具体详见预案之“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的
主要内容”之“（一）本次交易方案概述”。
3、补充披露了短时间内春天融和估值差异较大的原因。
具体详见预案之“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的主要内容”之“（二）标的资产的预评估情况”。
4、补充披露了业绩补偿金额未全面覆盖且占比较低的风险。
具体详见预案之“第二节本次交易的具体方案”之“二、业绩承诺及补偿”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”和“第六节发行股份情况”之“二、本次募集配套资金的合规性分析”之“（一）募集配套资金概况”。
5、补充披露了标的公司实现业绩承诺的保障措施，是否存在无法实现的风险，并对此进行了充分的风险提示。
具体详见预案之“第九节保护投资者合法权益的相关安排”之“五、标的资产业绩承诺与补偿的安排”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”。
6、补充披露了杜华作为乐华文化董事长、总经理，王欢作为乐华文化监事，其参与本次交易存在的法律障碍、与公司本次签署的交易协议是否具有可执行性、公司的具体安排。
具体详见预案之“第四节交易对方基本情况”之“六、杜华、王欢参与本次交易存在的法律障碍说明”、“七、杜华、王欢参与公司本次签署的交易协议的可执行性说明”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“一、本次交易需履行的审批程序”。
7、补充披露了本次交易是否需要获得行业行政主管部门的批文情况。
具体详见预案之“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“一、本次交易需履行的审批程序”。
8、补充披露了春天融和电影制作业务的具体情况，并就电影制作业务中的风险进行了充分提示。
具体详见预案之“第五节交易标的”之“一、春天融和基本情况”之“（六）最近三年主营业务发展情况”之“5、主要影视作品”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”。
的业务风险进行了提示。
具体详见预案之“第五节交易标的”之“一、春天融和基本情况”之“（六）最近三年主营业务发展情况”之“4、主要合作人员”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”。
10、补充披露了乐华文化与签约艺人合作的具体情况，并对该等模式下的业务风险进行了提示。
具体详见预案之“第五节交易标的”之“二、乐华文化基本情况”之“（六）最近三年主营业务发展情况”之“4、主要产品或服务”之“（1）艺人运作业务”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”。
11、补充披露了春天融和、乐华文化近三年历次股权转让的定价及价款支付情况。
具体详见预案之“第五节交易标的”之“一、春天融和基本情况”之“（二）历史沿革”和“第五节交易标的”之“二、乐华文化基本情况”之“（二）历史沿革”。
12、补充披露了（1）喀什星光文化收购互动娱乐持有的春天融和53%股权的具体情况；（2）喀什星光文化尚未取得春天融和相关股权，其作为交易对方与公司签署相关协议是否合适、是否合法合规，并做了风险提示；（3）喀什星光文化收购春天融和股权的相关情况、募集资金情况。
具体详见预案之“第五节交易标的”之“一、春天融和基本情况”之“（二）历史沿革”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”。
13、补充披露了乐华文化作为全国中小企业股份转让系统挂牌企业是否履行了相关披露、审批等相关程序。
具体详见预案之“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“一、本次交易需履行的审批程序”。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-082江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2017年10月19日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币伍亿捌仟捌佰万元整（RMB588,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号： 2016-046深圳市方直科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司2016年第一季度报告将于2016年04月26日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于聘请 2018年度审计机构的议案》进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2018年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。
2、事前，我们全体独立董事同意，并经公司董事会审计委员会 2018年第二次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
3、聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司聘请 2018年度审计机构的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-097
江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、2017年12月16日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2、2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
3、公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
4、公司接受投资者咨询的主要方式
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
一、公司股票存在暂停上市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票将于公告日即7月5日继续停牌一天，7月6日起复牌，交易三十个交易日。
深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-003乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2014年 1月 16日上午以直接送达或邮件方式发出，会议于 2014年 1月 16日召开的 2014年第一次临时股东大会结束后， 11:00在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席郭同军先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》公司监事会监事一致同意：同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2014年1月16日召开第三届监事会第一次会议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第三届监事会工作的顺利开展，选举郭同军先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。郭同军先生的简历详见《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告公告》（编号：2013-049）。
同意3票；反对 0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一三年一月十六日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-123深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会2018年第十次会议通知于2018年9月3日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年9月10日下午16:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于新增募集资金专户的议案》
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》等相关制度的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司（含子公司）拟在中国银行股份有限公司深圳南山支行及东莞银行股份有限公司深圳宝安支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于新型连接器生产及研发中心建设项目及金信诺工业园项目的部分资金转入中国银行股份有限公司深圳南山
支行及东莞银行股份有限公司深圳宝安支行用于年产45万平方米印制电路板项目及金信诺工业园项目。公司及子公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方（四方）监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8000万元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保协议签署之日起一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年9月11日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-116
浙江中欣氟材股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1393号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 11,469,835股，每股发行价格23.54元，募集配套资金总额为269,999,915.90元，扣除主承销商发行与承销费用含税金额后，余额人民币 261,799,917.58元已由主承销商于2019年 12月3日汇入公司账户中。扣除公司已预付的发行与承销费用含税金额2,700,000.00元和其他发行费用9,774,971.56元后，净募集资金总额为人民币249,941,927.05元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额 616,981.03元）。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 10792号《验资报告》。
二、募集资金专户开立及三方协议签署情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司同独立财务股份申万宏源承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
截至 2019年 12月4日，公司已开设的募集资金专项账户及储存情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金专||||专户金额|||
||开户主体||||募集资金专户账号||||用途|
||||户储存银行||||（元）|||
|浙江中欣氟材股份有限公司||中国工商银行股份有限公司上虞支行||1211045029100012122||261,799,917.58||2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用||

三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“乙方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1211045029100012122，截至 2019年 12月 4日，专户余额为 261,799,917.58元。该专户仅用于甲方 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人孙艺玮、彭奕洪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具甲方的书面授权、本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 10792号《验资报告》。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2019年 12月25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-033宁波双林汽车部件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月20日召开了第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选举产生二名非职工监事后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。
公司第四届监事会主席邬维静女士在换届离任后不再担任公司非职工代表
监事，现为第五届董事会非独立董事候选人。截至本公告披露日，邬维静女士未直接持有公司股份，但通过双林集团间接持有本公司股份9,553,708股，占公司总股本比例的2.38%。邬维静女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
监事会
附件：候选人简历
蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事，兼任公司汽车饰件事业部总经理助理，分管生产技术工作。
蔡行海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨琼琼女士：中国国籍，无境外永久居住权，1980年生，本科学历，杨琼琼女士曾任双林集团出纳、会计，资金科科长，现任本公司资金部部长。
杨琼琼女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-010蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年4月 21日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 4月 17日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
根据公司对藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目的进一步调研及论证，结合公司实际发展需求，公司董事会同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于 10亿元调整至 20亿元，其中由广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）作为实施主体的“年产 7,200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”投资总额为 12.5亿元，“研发中心建设项目”投资总额为 1.5亿元；以及由广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）作为实施主体的“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”投资总额为6亿元。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，拟将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 18,408.86万元中的 16,469.35万元变更用于桂蒙公司“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；拟终止“工业大楼建设项目”，将该项目截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 15,789.59万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；拟终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”，将该项目截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 18,600.45万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；拟将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金6,729.89万元中的5,500.00万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；拟终止“研发中心升级建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金3,640.61万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；董事会提请股东大会授权管理层将上述拟变更资金及后续利息转入项目相应实施主体公司新设的募集资金账户，并注销拟终止项目的募集资金专用账户。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2019年 4月 22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》
“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”实施主体为桂蒙公司，注册资本30,000万元，已缴注册资本 9,000万元。为了更好地推进项目的建设实施，公司拟将变更后的募集资金合计 32,258.94万元及后续产生银行利息净额，向桂蒙公司增资及实缴原注册资本，其中用于实缴桂蒙公司原注册资本 21,000万元人民币，剩余资金用于增资桂蒙公司；增资部分中 10,000万元计入桂蒙公司注册资本，剩余金额计入桂蒙公司资本公积。本次增资及实缴注册资本完成后，桂蒙公司注册资本将由 30,000万元人民币变更为 40,000万元人民币。桂蒙公司将新设募集资金专户存放上述募集资金，并由公司及桂蒙公司与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”实施主体为桂美公司，注册资本 10,000万元，已缴注册资本6,000万元。为了更好地推进项目的建设实施，公司拟将变更后的募集资金合计约 27,741.06万元及后续产生银行利息净额，向桂美公司增资及实缴原注册资本，其中用于实缴桂美公司原注册资本4,000万元人民币，剩余资金用于增资桂美公司；
增资部分中 10,000万元计入桂美公司注册资本，剩余金额计入桂美公司资本公积。本次增资及实缴注册资本完成后，桂美公司注册资本将由 10,000万元人民币变更为 20,000万元人民币。桂美公司将新设募集资金专户存放上述募集资金，并由公司及桂美公司与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告（公告编号：2019-014）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2019年 4月 22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019年 5月 8日（星期三）下午 14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见 2019年 4月 22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2019-015）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-75国海证券股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月14日收市后关注到相关媒体刊发、转载了《债市下跌引发华龙证券5亿违约国海证券一负责人失联》等报道，内容涉及张杨、郭亮私刻公司印章，冒用公司名义进行相关债券交易事项，可能引起公司股价异常波动。经核查，张杨、郭亮所涉业务相关协议中加盖的“国海证券股份有限公司”印章与我司在公安机关备案的印章不符，纯属伪造。公司未授权张杨、郭亮开展文中所提及的相关业务，更未授权张杨、郭亮签订相关业务协议，公司自身也未签订任何相关协议。张杨、郭亮为我司资产管理分公司原老团队员工，张杨已于2016年8月1日离职，郭亮目前已主动到公安机关投案。对于相关人员或单位伪造我司印章、盗用我司名义签订协议的行为，公司将依法提请司法机关追究其刑事责任。
目前公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月15日开市起停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。停牌期间，公司
将进一步对上述事项进行核查，待核查结束并披露相关公告后复牌。
为避免造成债券交易价格异常波动，公司“15国海债，代码112244”、“15国海01，代码118917”、“15国海02，代码118923”同时停牌，上述债券停牌时间与股票停牌时间一致。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以指定信息披露媒体为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-079惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-050山东美晨科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已经2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议通过，现将2015年权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 807,262,506股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****920|张磊|
|2|00*****565|郭柏峰|
|3|08*****888|赛石集团有限公司|
|4|01*****022|李晓楠|
|5|08*****074|常州京治资本管理有限公司|
|6|08*****996|潍坊美晨投资有限公司|
|7|08*****462|杭州晨德投资管理有限公司|
|8|08*****505|西藏富美投资有限公司|
|9|08*****974|山东晨德投资有限公司|
|10|01*****818|郑召伟|
|11|01*****998|潘胜阳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月4日至登记日：2016年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司董事会办公室
咨询联系人：李炜刚、张云霞
咨询电话：0536-6151511
传真电话：0536-6320138
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-055上海汉得信息技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，2016年年度股东大会决议公告刊登于2017年5月18日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于 2017年 5月 18日召开了 2016年年度股东大会，审议通过的 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本857,887,869股为基数，向全体股东每10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 16日，除权除息日为：2017年 6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****124|范建震|
|2|01*****347|陈迪清|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 6日至登记日：2017年 6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区汇联路33号
咨询联系人：李西平、舒笑
咨询电话：021-50177372
传真电话：021-59800969
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真检查和必要的问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、截止本报告日，公司董事会审议通过尚未履行完毕的担保情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|沈阳远大智能工业集团股份有限公司|沈阳远大智能高科机器人有限公司|连带责任保证|一年|2016.12.28|500|369.48|无|
|||连带责任保证|一年|2017.11.23|3,000|114.50|无|
|||连带责任保证|一年|2017.11.29|3,000|203.40|无|
|||连带责任保证|一年|2018.04.18|5,000|0|无|
||重庆博林特电梯有限公司|连带责任保证|一年|2016.10.11|5,000|5|无|
||上海远大浩博智能机器人有限公司|连带责任保证|一年|2018.04.18|3,000|0|无|

2、截止本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元；
3、截止本报期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为485.31万元，占2017年经审计的归属于上市公司股东的净资产0.33%；
4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对
外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定；
6、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；
7、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
8、公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：张广宁、吴粒、哈刚2018年 8月22日
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表以下独立意见：
经认真审阅公司提交的相关资料，我们认为公司制定《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，规划内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划。因此，我们同意《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
年 月 日