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附表：
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]
48270002
号
目 录
·······································1··、·······专···项···审···核····报·······告···················· 1
·································2··、·········附·······表····················································· 3
附表：
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014] 48270002号深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深房集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表：
本审核报告仅供深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田景亮
中国·北京 中国注册会计师：李花
二○一四年三月二十八日
附表：
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累积发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||--|--|--|--|||
|小计||||--|--|--|--|||
|关联自然人及其控制的法人||||--|--|--|--|||
|小计||||--|--|--|--|||
|其他关联人及其附属企业|深圳市新峰地产顾问有限公司|联营企业|应收账款|111.24|--|2.76|108.48|往来款|经营性占用|
||深圳市荣华机电工程有限公司|联营企业|其他应收款|47.52|--|--|47.52|借款|非经营性占用|
||广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司|合营企业|其他应收款|1,046.52|--|--|1,046.52|借款|非经营性占用|
||深圳润华汽车贸易公司|合营企业|其他应收款|307.28|--|--|307.28|借款|非经营性占用|
||西安新峰物业商贸有限公司|合营企业|其他应收款|841.92|--|--|841.92|借款|非经营性占用|
|小计||||2,354.48|--|2.76|2,351.72|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市房地产综合服务公司|本公司未合并子公司|其他应收款|108.65|--|--|108.65|借款|非经营性占用|
||百立有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|1,863.16|--|20.35|1,863.16|借款|非经营性占用|
||澳洲柏克顿有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|1,255.93|--|--|1,255.93|借款|非经营性占用|
||深圳市深房建筑装饰材料公司|本公司未合并子公司|其他应收款|832.72|--|--|832.72|借款|非经营性占用|
||加拿大长城（温哥华）有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|8,903.57|--|--|8,903.57|借款|非经营性占用|
||深圳市深房百货有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|23.76|--|--|23.76|借款|非经营性占用|
|小计||||12,987.79|--|20.35|12,967.44|||
|总计||||15,342.27|--|23.11|15,319.16|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控
制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）组织保障
为了保障内部控制基本规范的实施，公司由董事长、总经理和公司高管成立了评价领导小组，并设立专项评价办公室，成员包括公司主要业务部门负责人和内部审计中心专职成员。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
1.纳入评价范围的主要单位包括：安徽古井贡酒股份有限公司（本部），下属子公司亳州古井销售有限公司、黄鹤楼酒业有限公司、安徽龙瑞玻璃有限公司与上海古井金豪酒店管理有限公司等，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的99.13%，营业收入合计占合并营业收入总额的99.00%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资业务、采购业务、资产管理、全面预算、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等环节；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、人力资源等流程。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
表1：财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷认定|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|错报＜所有者权益总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现
并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并
纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视
的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
表2：非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1,000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1,000万元（含1,000万元）|或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司
不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽古井贡酒股份有限公司
2019年 4月 27日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-012
浙江仙琚制药股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）上午9:00-11:00在全景网举办2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生、独立董事傅颀女士、保荐代表人丁旭东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-042北京数字认证股份有限公司
关于公司监事减持计划实施进展的公告
本公司监事会主席吴舜皋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年 1月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司监事会主席吴舜皋先生计划在2019年2月12日至2019年8月11日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过 139,377股(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整)。
日前，公司收到吴舜皋先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，吴舜皋先生本次减持公司股份计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将吴舜皋先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截至2019年5月12日，监事会主席吴舜皋先生在本次减持计划内未减持公司股份，仍持有公司股份 557,506股，占公司总股本比例0.46%，其中，无限售条件流通股为139,377股，高管锁定股为418,129股。
二、其他相关说明
1、吴舜皋先生将继续按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。
减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份减持计划实施进展告知函
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
上海良信电器股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
为促进公司业务发展，进一步提升公司竞争优势，提升公司抗风险能力和盈利能力，维持和提升公司在行业内的地位，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票募集资金。现就本次非公开发行募集资金使用情况分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 51,660万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于“智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目”，具体如下：
||||
|-|-|-|
||投资总额|拟投入募集资金|
|项目名称|||
||（万元）|（万元）|
|智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目|56,360|51,660|

募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、本次募集资金使用项目的必要性和可行性分析
（一）项目基本情况
|||
|-|-|
|项目名称|智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目|
|项目实施主体|上海良信电器股份有限公司|
|项目实施地点|上海浦东康桥工业区|
|投资总额|56,360万元|
|其中：建筑工程费用|26,660万元|
|设备购置费用|23,700万元|
|软件及知识产权费|1,000万元|
|铺底流动资金|5,000万元|
|使用募集金额|51,660万元|
|建设周期|36个月|
|主要经济指标||
|项目达产后每年新增收入|150,000万元|
|项目达产后每年新增净利润|21,791.98万元|
|投资回收期（含建设期、税后）|5.30年|
|项目内部收益率（税后）|33.60%|

该项目利用公司现有土地，不涉及新增土地问题。
公司于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于建设智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目的议案》，拟以自有资金和银行借款 29,785万元投资建设该项目。截至本报告出具之日，公司已投入自有资金 4,700万元实施项目前期工程建设。由于国家产业政策调整及产业升级的不断加快，根据实际变化情况，公司现拟对该投资项目进行调整升级，并通过本次非公开发行股票募集资金51,660万元继续投入项目建设。
（二）本次募集资金项目的必要性分析
随着国家产业政策调整及产业升级的不断加快，低压电器行业的市场竞争格局发生了较大的变化。公司在经营业绩连年保持两位数以上增幅的同时，面
临着新的发展机遇和竞争压力。
1、建设智能化电网，实现“安全、经济、自愈、清洁”的管、用电，已成
为我国电力建设、电网乃至终端用户更新配备的动力，低压电器产品必须适应这种需求而进行升级，研发智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、低能耗、环保、安全的新一代低压电器产品，从技术性能、质量水平、工艺水平到可靠性水平都要达到当代国际先进水平。因此，顺应市场需求，通过研发创新及技术改造，开发高性能、智能型的新一代低压电器产品，是企业增强适应新的市场环境，增强竞争力的必然选择。
2、新能源产业的蓬勃发展成为电器设备行业的新的增长点，并对高效稳定的中、高端低压电器产品构成较大需求。风电和光伏发电是新能源的主要组成部分，近年来我国风电和光伏的发展速度稳居世界第一。风电和光伏从发电到汇流、到逆变、到并网，以及各段的控制、保护，都离不开技术性能与之匹配的低压电器，风力发电和光伏发电的逆变控制系统和并网技术等一批核心、关键技术的突破，对低压电器可靠性，高电压、气候的适应性等提出了更高要求。
为此，加大在新能源低压电器领域的投入，是企业提升整体竞争实力、实现进一步发展的重要举措。
3、从企业自身生存及可持续性发展的角度出发，公司需要适时推出新产品，增加智能型和新能源低压电器产品的生产，调整优化产品结构，保持和扩大公司在中、高端市场的份额，使公司在同行中处于领先水平，增强综合竞争力。
（三）本次募集资金项目的可行性分析
1、智能型及新能源低压电器市场需求旺盛，为本项目的实施提供强有力市场支撑。
从宏观环境看，我国智能电网、新能源快速发展，低碳经济逐渐成为新的经济增长模式。从产业环境看，电力工业发展迅速，预计至 2020年发电投资 2万亿元，电网建设3~3.6万亿元，智能电网对电气设备有超过 1万亿元的市场
需求；预计至 2020年发电机总装机容量将达 17.8亿千瓦，其中太阳能发电装机容量达到 2000万千瓦，风力发电装机容量达到 1.5亿千瓦，这为低压电器行业提供了更多市场空间。因此，在智能电网进入建设重要时期、城镇化建设的快速进行、城乡配电网的智能化建设以及智能电网及智能成套设备、智能配电、控制体系已进入黄金发展期的新机遇下，新一代节能、节材、高性能的低压电器产品的市场需求日趋旺盛，为智能化低压电器的升级提供了必要的市场条件。
2、公司在低压电器行业多年的深耕细作，为本项目成功实施提供坚实保障。
公司在低压电器行业深耕近 16年，并于 2014年成功上市。公司自成立以来，始终定位于低压电器行业中、高端市场，公司已经树立了良好的品牌形象，在地产、电信、工业企业、电力等诸多领域建立了优质的客户群，并且形成了重点突出、布局合理、覆盖面广的营销网络，依托公司现有的技术研发团队和技术积累，公司在中、高端低压电器领域优势明显，这些将确保本次募集资金项目的顺利实施。
三、本次非公开发行募集资金使用对公司的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，对公司主业发展战略具有积极作用。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增加新的利润增长点同时，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，对公司实现长期可持续发展具有重要的战略意义。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行后，公司总资产和净资产将进一步增加，公司的资金实力
增强，资本结构优化，财务风险降低。由于募集资金投资效益的产生需要经历一定时间周期，因此短期内公司净资产收益率和每股收益可能出现下降，未来随着募集资金投资效益逐步体现，公司的净资产收益率和每股收益将逐步回升。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目业经上海市浦东新区发展和改革委员备案，且尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
五、结论
综上，经审慎分析论证，董事会认为公司本次非公开发行的募集资金投资项符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
上海良信电器股份有限公司董事会 2015年7月6日
股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2017-006号宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司坏账核销及计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期计提资产减值准备的概述
公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日财务状况及 2016年度经营成果，按照企业会计准则和公司计提资产减值损失有关制度的规定，公司及下属子公司于 2016年年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟转回资产减值准备 2,027.10万元，将增加公司 2016年度净利润 2,027.10万元。
二、资产减值准备计提依据及方法
（一）坏账准备计提依据及方法
报告期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、预付账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
（二）存货跌价准备计提依据及方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
报告期末，公司依据上述计提依据及方法对存货进行清查后，并根据相关专业部门的资产评估报告为依据计提存货跌价准备，并计入当期损益。
（三）长期资产减值计提依据及方法
期末根据相关专业部门的资产评估报告为依据计提长期资产减值准备，并计入当期损益。
三、本期计提资产减值准备的情况
（一）坏账准备
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备 68,586,809.69元。其中：期初已计提坏账准备 51,592,424.98元，本期核销坏账 14,362.06元，由于外币差异导致坏账准备增加 141,064.33元，2016年需补提坏账准备 16,867,682.44元。
（二）存货跌价准备：
报告期期末，根据相关专业部门的资产评估报告为依据计提公司应计提存货跌价准备 199,213,492.17元。其中：期初已计提 328,477,528.73元，本期因产品出售转销 51,904,604.70元， 2016年需转回存货跌价准备 77,359,431.86元。
（三）长期资产减值准备
报告期期末，公司委托中和资产评估有限公司相关资产组进行减值测试评估，并出具了《宁夏东方钽业股份有限公司资产组减值测试项目资产评估报告书》（中和评报字[2016]第YCV1175D002、003、004号），评估结果为：在评估基准日 2016年 12月 31日，宁夏东方钽业股份有限公司委估东方钽业本部资产组评估值为 124,510.38万元，与账面价值 127,439.50万元相比，减值 2,929.12万元，减值率2.30%；
委估能源材料分公司资产组评估值为 5,996.47万元，与账面价值 5,647.95万元相比，增值 348.52万元，增值率6.17%；委估研磨材料
分公司资产组评估值为 7,883.76万元，与账面价值 8,976.72万元相比，减值 1,092.96万元，减值率12.18%。公司 2016年需计提固定资产减值准备 32,777,861.14元，无形资产减值准备 7,442,927.85元。
本公司共计提各项资产减值准备-20,270,953.43元。
四、本期坏账核销的情况
（一）应收账款坏账核销
截止报告期末应收账款核销坏账 14,362.06元。
（二）其他非流动资产坏账核销（预付工程款）
截止报告期末无其他非流动资产核销坏账情况。
五、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期计提各项资产减值准备，将增加 2016年度净利润 20,270,953.43元，占 2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的69.89%，相应增加公司 2016年末所有者权益 20,270,953.43元。
六、董事会对计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，拟转回资产减值准备 20,270,953.43元。本次转回资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
由于本次转回资产减值准备金额合计达到公司最近一个会计年度经审计净利润（2016年 12月 31日，经审计的归属于母公司的净利润为 29,004,856.59元）的50%以上，需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、独立董事意见
根据《企业会计制度》的相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，作为东方钽业的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司坏账核销及计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
我们认为公司关于坏账核销及计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，更能真实反映公司的财务状况和经营成果。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、《宁夏东方钽业股份有限公司资产组减值测试项目资产评估报告书》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年 3月 7日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-001
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一进行股份质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一何欣先生的通知，获悉何欣先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何欣|是|3,960,000|2017年12月29日|2018年12月27日|国信证券股份有限公司|13.56%|用于办理融资业务|
|合 计|——|3,960,000|——|——|——|13.56%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，何欣先生持有公司首发前个人限售股29,204,640股，占公司总股本的17.63%。本次质押3,960,000股，占其持有公司股份总数的13.56%，占公司总股本的2.39%；其所持有上市公司股份累计被质押 9,440,000股，占其持有公司股份总数的32.32%，占公司总股本的5.70%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一何欣先生所质押的股份
不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，何欣先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细；
2、相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年1月2日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-109山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 8月 21日、8月 22日、8月 23日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达14.22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
3、2018年 5月 8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。
该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
4、公司 2018年 8月 23日披露了 2018年半年度报告，详情请见披露于巨潮资讯网的相关公告。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019039
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人栗延秋女士的通知，栗延秋女士将其持有本公司的股份部分解除质押，累计解除质押数量15,000,000股，占其个人持股比例的19.17%，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||本次解除占其|||
||股东名称||||解除质押股数||||质押日期||||解除质押日期||||质权人|||||||
||||||||||||||||||||||所持股份比例|||
|栗延秋||||10,000,000||||2017-12-13||||2019-04-15||||招商证券股份有限公司||||12.78%||||
|||||5,000,000||||2019-04-03||||2019-04-15||||招商证券股份有限公司||||6.39%||||
|合计||||15,000,000||||——||||——||||——||||19.17%||||
||||是否为第|||||||||||||||||本次质||||
||||||||||||质押开始日|||||||||||||
||股东名||一大股东||||质押||||||||质押到|||||押占其||||
||||||||||||期（逐笔列|||||||质权人|||||用途|
||称||及一致行||||股数||||||||期日|||||所持股||||
||||||||||||示）|||||||||||||
||||动人|||||||||||||||||份比例||||
|栗延秋||是||||5,000,000||||2019-04-03||||办理质押登记的注销手续日|||招商证券股份有限公司||6.39%|||融资||
|||||||5,000,000||||2019-04-10||||办理质押登记的注销手续日|||北京亦庄国际融资担保有限公司||6.39%|||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本324,548,446股，栗延秋女士持有公司78,255,528股,占公司总股本的24.11%，其所持有公司股份累计被质押57,600,000股,占总股本的17.75%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年4月16日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）业绩承诺完成情况的说明………………………………………………………………第3—4页
关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕号
浙江康盛股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛公司）编制的《关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供康盛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为康盛公司 2015年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
康盛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》编制《关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康盛公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，康盛公司管理层编制的《关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）业绩承诺完成情况的说明》符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的规定，如实反映了朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林旺
中国·杭州 中国注册会计师：黄正杰
二〇一六年四月十四日
关于朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）
业绩承诺完成情况的说明
浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年12月完成对富嘉融资租赁有限公司（以下简称富嘉租赁公司）75.00%股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，现将进行收购时朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）所作业绩承诺2015年实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司 2015年 12月10日第四次临时股东大会审议批准，本公司于 2015年 12月出资6.75亿元向朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）收购其持有的富嘉租赁公司75.00%的股权。朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）针对此次股权交易向本公司承诺，拟转让的富嘉租赁公司自股权转让完成年及以后连续两个会计年度（即2015年至2017年）实际盈利数若达不到业绩承诺数，不足部分本公司有权在专项审计报告披露后的 10个工作日内，以书面方式通知朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）向本公司进行现金补偿,同时承诺由具有证券从业资格的会计师事务所对上市公司进行年度审计的同时对富嘉租赁公司实现的实际净利润出具专项审计报告，以确定富嘉租赁公司实际实现的净利润。朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）所作的业绩承诺如下：
单位：万元
年 份 2015年
富嘉租赁公司扣除非经常性损益后的净利润业
7,000.00
绩承诺数
二、业绩承诺完成情况
经审计后富嘉租赁公司2015年度实现的扣除非经常性损益后净利润7,320.51万元，完成承诺业绩的104.58%，朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）已实现对本期富嘉租赁公司扣除非经常性损益后净利润的承诺。
有关朗博集团有限公司（Lambor GroupLimited）对富嘉租赁公司承诺所产生的扣除非经常性损益后净利润数及实际实现情况如下：
单位：万元
年 份 2015年
富嘉租赁公司扣除非经常性损益后的净利润
7,000.00
业绩承诺数
扣除非经常性损益后净利润 7,320.51
完成承诺净利润的比例 104.58%
是否完成承诺业绩 是
浙江康盛股份有限公司二〇一六年四月十四日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-085聚灿光电科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事何金霞女士的书面辞职报告，何金霞女士由于个人原因提请辞去公司第二届监事会监事的职务。辞职后，何金霞女士不再担任公司任何职务。
何金霞女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司选举新任监事后生效。在此之前，何金霞女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。
何金霞女士原定任期至2021年1月9日止。
截止本公告日，何金霞女士未持有公司股票。
公司监事会对何金霞女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-029
山东金岭矿业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,400万元-9,500万元|盈利：4,086万元|
||比上年同期增长：81.11%-132.50%||
|基本每股收益|盈利：0.124元/股-0.160元/股|盈利：0.069元/股|

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润同向上升的主要原因：一是 2019年上半年公司主要产品销售价格较上年同期上涨；二是本公司半年度投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年半年度业绩具体的财务数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
董事会公告山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-009麦趣尔集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月12日10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长李勇
3、会议时间：2014年3月12日（星期三）10:00
4、会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决
6、出席人员：
（1）股权登记日：2014年3月7日（星期五），持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员；
（2）公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更董事的议案》；上述议案已经第二届董事会第九次会议审议通过。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年3月10日9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（授权委托书参见附件一）；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真应在2014年3月10日17:00前传真至公司证券管理部办公室,不接受电话登记（股东参会登记表参见附件二）。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部；
2、会议联系电话（传真）：0994-6568908；
3、会议联系人：姚雪
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年2月24日
附件一：
麦趣尔集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更董事的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二：
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-096蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于合资公司完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人孟政（以下称“合作方”）于2015年7月17日签订《投资协议》，共同出资设立合资公司广东蓝盾新微安全科技有限公司（以下简称“蓝盾新微”或“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元人民币，其中公司以自有资金出资750万元，占合资公司注册资本的75%，合作方出资250万元，占合资公司注册资本的25%。具体内容详见公司于2015年7月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，蓝盾新微已取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
注册号：440101000368552
名称：广东蓝盾新微安全科技有限公司
住所：广州市天河区天慧路16号301房自编之9
法定代表人姓名：林东
注册资本：壹仟万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；导航、气象及海洋专用仪器制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机批发；计算机零售；软件批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；电子产品批发；
通信设备零售；贸易咨询服务；贸易代理。
成立日期：2015年8月12日
营业期限：2015年8月12日至长期
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：皮阿诺||||
|保荐代表人姓名：张国连|联系电话：0755-83516266||||
|保荐代表人姓名：林 植|联系电话：0755-83516266||||
|现场检查人员姓名：张国连、孙晓斌、孟祥|||||
|现场检查对应期间：2018 年度|||||
|现场检查时间：2019年 1月14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|(一)公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

||||
|-|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等资料；对相关人员进行访谈。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件并核对相关基础资料、投资者关系活动记录表等文件资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||

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|-|-|-|
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立|||
|现场检查手段：查阅公司内控制度；查阅公司往来账目明细；对相关人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台帐等资料；对相关人员进行访谈。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告；查阅同行业公司披露信息；对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅上市期间公司及股东的相关承诺；对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程中关于利润分配相关内容；查阅公司重大合同、大额资金往来记录及相关凭证；对相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|截至本报告出具日，公司募集资金投资项目“中山阜沙产能扩建项目”建设进度缓慢，募集资金投入金额较低，主要原因系公司与中山市阜沙镇政府商谈变更项目容积率事项所致。保荐机构已提请公司关注募集资金使用未达预期进度相关事项，并将督促发行人尽快完善募集资金使用计划，提高募集资金使用效率。此外，保荐机构将督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求及时做好相关信息披露工作。|||
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-078上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1675号”文核准，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。
本期债券发行规模 10亿元，期限为 5年期，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，仅面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券的发行期为2016年8月5日至2016年8月8日，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为4.49%，规模为10亿元。
特此公告。
发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司主承销商：中信建投证券股份有限公司2016年8月9日
（本页无正文，为《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司年 月 日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-029
广州迪森热能技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到公司副总经理王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告日，王伟先生未持有公司股份。
王伟先生的相关工作已经进行了良好交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
公司董事会对王伟先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年4月20日