证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2016-040号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月24日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街 18号美康大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月24日
至2016年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行 A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案|√|
|2|关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>（二次修订稿）的议案|√|
|3|关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>（二次修订稿）的议案|√|
|4|关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>以及本次交易构成关联交易的议案|√|

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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|5|关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案|√|
|6|关于公司与特定对象签署<股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案|√|
|7|关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案|√|
|8|公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年6月7日召开的公司第六届董事会
第29次会议审议通过。相关内容详见2016年6月8日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二) 特别决议议案：1、2
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1-7
涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
(四) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600056|中国医药|2016/6/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户
卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2016年6月20日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）联系电话：010-67164267
传真：010-67152359
六、 其他事项
(一) 参会股东住宿及交通费用自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司
2016年6月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行 A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案||||
|2|关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案>（二次修订稿）的议案||||
|3|关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>（二次修订稿）的议案||||
|4|关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>以及本次交易构成关联交易的议案||||
|5|关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案||||

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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|6|关于公司与特定对象签署<股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案||||
|7|关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案||||
|8|公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。