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董事会2014年第6次临时会议 关于聘任张勇先生为副总经理的独立意见独立董事关于聘任张勇先生为副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就本次董事会聘任张勇先生担任副总经理事项发表独立意见如下：
一、根据张勇先生的个人履历，没有发现其存在有《公司法》规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形。
二、经审查张勇先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任副总经理职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能。
三、本次聘任经过董事会提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和本公司章程等的有关规定。
综上所述，我们认为张勇先生具备担任公司副总经理职务的资格，选聘程序符合有关规定，同意董事会聘任张勇先生担任公司副总经理。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-40江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司控股股东终止融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日收到公司控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）关于终止融资融券业务的通知，相关情况如下：
九鼎集团于2018年6月5日终止与中信证券股份有限公司开展的融资融券业务，并已将原转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的本公司 46,897,500股股份全部转回普通证券账户内，终止了融资融券业务。
截至本公告日，九鼎集团共持有公司股份 87,754,391股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的26.39%，其中存放于客户信用交易担保账户的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-105海南普利制药股份有限公司
关于获得美国注射用更昔洛韦钠药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）签发的注射用更昔洛韦钠 ANDA批准通知（ANDA号：204204），现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药品名称：注射用更昔洛韦钠
（二）适应症：适用于治疗免疫功能低下患者（包括艾滋病患者）发生的巨细胞病毒性视网膜炎，预防可能发生于有巨细胞病毒感染风险的器官移植受者的巨细胞病毒病。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：500mg
（五）申请人：海南普利制药股份有限公司
（六）ANDA号：204204
（七）审批结论：FDA已完成对此 ANDA的审核，结论是所提供的信息能充分说明根据递交的标签上推荐的使用方法，产品是安全有效的。因此，FDA批准此ANDA，并自本通知签发之日起生效。生物等效办公室已认定我公司的注射用更昔洛韦钠500mg与FDA数据库中被列参比制剂的 Roche Palo公司的注射用更昔洛韦钠（Cytovene-IV）500mg具备生物等效和治疗等效。
二、药品的其他相关情况
更昔洛韦（Ganciclovir）是鸟嘌呤核苷衍生物，与阿昔洛韦类似，是第一个对人类巨细胞病毒有效的药物，它不仅能抑制所有疱疹类病毒，而且也能阻断 EB病毒引起的正常带状淋巴细胞的病变。最早于1980年由SyntexResearch（现在为Roche）的Julien Verheyden和John Martin合成。更昔洛韦抑制病毒 DNA
合成的机制在于：竞争抑制脱氧鸟苷的三价磷酸盐与DNA聚合酶的结合；丙氧鸟苷的三价硝酸盐与病毒DNA的结合最终导致DNA延长的停止。
注射用更昔洛韦钠由RochePalo于1989年6月申请在美国上市，商品名为CYTOVENE®-IV，申请号为NDA019661，规格为500mg，以更昔洛韦计。2013年 5月 22日，原研注射用更昔洛韦进口中国，商品名为赛美维，注册证号为H20130374，规格为500mg。用于治疗免疫功能低下患者（包括艾滋病患者）发生的巨细胞病毒性视网膜炎及预防可能发生于有巨细胞病毒感染风险的器官移植受者的巨细胞病毒病。
根据Pharmaprojects数据库，注射用更昔洛韦钠继在美国上市后，陆续在世界各国上市，如1990年上市于西班牙与日本，1991年在爱尔兰、葡萄牙等国家上市，1992年在新西兰、泰国上市，迄今为止，注射用更昔洛韦钠还在意大利、澳大利亚、加拿大、中国、香港、法国等多国上市。
普利制药的注射用更昔洛韦钠500mg是研发后同步国内外注册申报的品种，已分别于 2012年 12月通过 WHO的资格预确认程序；于 2014年 2月获得荷兰上市许可；于2014年4月获得德国上市许可；于2015年1月获得香港上市许可；
于2016年12月获得法国上市许可；于2017年2月获得英国上市许可；于2018年5月23日获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件。
近日公司取得的美国FDA的批准通知，标志着普利制药具备了在美国销售注射用更昔洛韦钠的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，生产和销售。在整个药品生命周期管理过程中，严格遵守国内外市场相关的药品研发、生产和销售质量管理规范，确保药品质量和安全。由于医药产品具有技术复杂、高风险的特点，产品从研制、临床试验报批到投产的技术复杂、周期长、环节多，在药品获得批件后生产和销售也容易受到政策和市场一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-037天舟文化股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司《2017年第一季度报告》已于 2017年 4月 21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江伟星实业发展股份有限公司现就提名毛美英女士为浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江伟星实业发展股份有限公司
2019年6月6日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-25
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2015年 2月 16日开市起复牌，并于 2015年 3月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估及履行报备手续，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
公司于2015年2月14日公告的《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、国务院国资委、公司股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、国务院国资委、公司股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司制定未来三年股东回报规划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的有关规定，我们作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）进行了审查，现发表独立意见如下：
我们认为，董事会提出制定《规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第二届董事会第十七会议审议通过的《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（下接签字页）
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《关于公司制定未来三年股东回报规划的独立意见》签字页）。
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-051深圳市银之杰科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年6月30日
2.预计的业绩：(cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%—50%|盈利：500.32万元|
||盈利：250万元–400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于报告期内公司主营业务收入较上年同期略有下降，同时受研发支出无形资产摊销增大因素的影响，报告期内管理费用较上年同期有较大幅度增加，致使报告
期内公司净利润有所下降。
报告期内，非经常性损益约为4.81万元，较上年同期减少约57.85万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-032孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股将其持有的本公司股权
28,000,000股（占公司总股本的3.08%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于其向中信证券进行融资，资金使用期限为12个月，所融资金用于孚日控股及其下属子公司的生产经
营。
孚日控股已于2014年6月9日与中信证券办理完毕相关手续。
孚日控股共持有本公司股份219,818,617股，占公司总股本的
24.21%，目前已质押171,000,000股，累计质押比例占公司总股本的18.83%，其中5000万股质押给江西国际信托股份有限公司（目前已更名为中江国际信托股份有限公司），6000万股质押给平安信托有
限责任公司，6100万股质押给中信证券，尚余48,818,617股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-033浙江永强集团股份有限公司关于设立分支机构的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》。公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。
具体情况如下：
分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司
拟注册地址：临海市邵家渡街道东渡路 88号
机构负责人：谢建平
机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。
主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一七年四月二十五日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-037广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月
22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年5月29日发布了《重大资产重
组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 22日开市
起停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-062
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年11月17日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2015年11月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票发行价格的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》之发行价格进行调整，其他事项保持不变，该议案的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行A股股票发行价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律
法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2015年11月24日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-133格林美股份有限公司
关于与韩国ECORPO公司签署NCA车用动力电池材料战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）与ECOPRO Co.,Ltd.（以下简称“ECOPRO”）就有关车用锂离子电池用镍钴铝（以下简称“NCA”）正极材料业务，双方于2015年11月19日签署了谅解备忘录。
根据《公司章程》等相关规定，本次签署备忘录不需要提交董事会、股东大会审议批准。
本次签署备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方介绍
ECOPRO是一家根据大韩民国法律成立并存续的公司，法定地址位于大韩民国忠清北道清州市，主要产品是 NCA以及镍钴锰（以下简称“NCM”）等动力电池材料。目前是全球第二大NCA正极材料生产商，是三星SDI唯一的NCA正极材料外部供应商。
三、备忘录主要内容
1、ECOPRO同意将三星SDI公司的锂离子电池前驱体（“产品”）制造项目委托于格林美，格林美接受委托，同意生产产品。
2、除ECOPRO外，格林美不得向任何第三方提供附件中所定义的前驱体产品；
并在此基础上，进一步展开合作。
方承担任何责任。当一方决定终止协商，中止方需立即以书面形式告知另一方。
4、本备忘录签署前及本备忘录有效期内，一方（“披露方”）已经或可能不时向另一方（“接收方”）披露业务、市场、技术、科学或其他信息，这些信息在披露时被认定为保密内容（或类似于指定），或在保密条件下披露，或经双方合理的商业判断条件，属于保密内容（“保密信息”）。接受方必须在本备忘录有效期内及其以后5年内：
（1）对保密资料进行保密；
（2）除本备忘录明确规定外，保密资料不用于任何其他目的。
5、所有知识产权，包括版权、专利、专利申请书、商标以及其他知识产权属于所有权初始方或其持有人。所有方保留其知识产权的所有权利，除经双方书面协商签字并出具含签字的协议外，任何一方不因本备忘录获得另一方的任何知识产权。
6、本备忘录经双方签字生效，至下列日期终止，以最早者为准：
（1）双方通过合同或本备忘录的进一步协议取代本备忘录；
（2）在任何时候无任何理由条件下，一方需提前一个月向另一方提出书面终止本备忘录的通知。
四、对公司的影响
ECOPRO是全球最重要的 NCA正极材料生产企业之一，也是三星 SDI唯一的NCA外部供应商。格林美是中国最大的锂离子电池正极材料及前驱体生产企业之一，具有从废电池、废弃镍钴资源再制造到锂离子电池材料的全产业链。
双方本次签署谅解备忘录，在NCA动力电池材料的技术研发、产品供应、材料检测评价、新产品开发等方面展开全面战略合作与批量供应，打造全球车用动力电池用NCA正极材料的“中国芯”，成为提供全球NCA动力电池材料的少数企业，对提升双方电池材料的全球市场占有率具有重要意义，同时，对格林美车用动力电池材料全面参与国际市场竞争，特别是突破国际高端动力电池市场具有巨大的推动作用，使公司动力电池材料产业链的技术水平与国际接轨，大幅提升公司动力电池材料的盈利能力和全球核心竞争力。
五、风险提示
本谅解备忘录属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，受具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性；双方若有正式合作协议签署或明确相关价
格数量等信息，公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十一月十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-032广东宏大爆破股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监„2014‟4号）的要求，对公司的实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况进行了认真核查，截至本公告日，具体情况如下：
1、股份锁定承诺
（1）公司股东广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、郑永伟以及原高级管理人员李萍丰、张汉平、华立新承诺：自公司本次 A股股票
上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限:2012年 6月 12日至 2015年 6月 11日
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
（2）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、郑永伟、肖梅以及原高级管理人员李萍丰承诺：限售承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
2、避免同业竞争承诺
公司股东广东省广业资产经营有限公司、郑炳旭、王永庆就其所持有的公司的股份向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司和主要自然人股东郑炳旭、王永庆均承诺如下：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
4、三年股东回报规划承诺
控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司及自然人股东郑炳旭、王永庆共同承诺：公司公开发行股票并上市当年及其后的两年（即 2012年度、2013年度和 2014年度），每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，并向股东大会提交现金分红提案，在相关董事会与股东大会上投赞成票。
承诺期限：2015年（即完成公司 2014年股利分配日止）
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
5、使用募集资金暂时补充流动资金的承诺
根据公司 2013年 7月 16日召开的第二届董事会 2013年第四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了使用募集资金 17,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
承诺期限：自第二届董事会 2013年第四次会议审议通过之日起
不超过 12个月
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
6、非公开发行股票承诺
控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司以及广东宏大爆破股份有限公司承诺：保证不直接或通过其利益相关方向参与广发恒定 7号集合资产管理计划认购的投资者提供财务资助或者补偿。
承诺期限：至定增对象完成认购之日止（目前公司非公开发行股票方案尚未获得中国证券监督管理委员会的核准）
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-007福建榕基软件股份有限公司
关于副总裁辞职及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总裁赵坚先生的书面辞职报告：赵坚先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，该事项不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司于 2016年 3月 29召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过：选举赵坚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期与本届董事会一致。
公司对赵坚先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
福建榕基软件股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-14深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2019年度董事、监事、高管薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过了《2019年度天源迪科董事、监事、高管薪酬方案》，现将有关情况进行公告：
一、2019年度董事、监事、高管薪酬方案
1、董事、监事
董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.40万元/年。
2、高级管理人员
高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（按月发放报酬含公司缴纳的社保、公积金，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳，不含个人缴纳部分，不含员工股权激励收益。）
公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2019年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。
二、2018年度董事、监事、高管薪酬情况
公司从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2018年的薪酬进行了考核，董事会薪酬与考核委员会于2019年3月22日召开
会议，审议并通过了本议案。
公司董事、监事、高管2018年在公司领取的报酬为：
单位：万元
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|姓名|职务|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬|
|陈友|董事长|139.30|否|
|苗逢源|总经理|177.31|否|
|陈鲁康|董事、副总经理|88.30|否|
|陈兵|董事|46.53|否|
|李谦益|董事、副总经理|74.37|否|
|谢晓宾|董事|22.22|否|
|杨文庆|董事|0.00|否|
|汪东升|董事、常务副总经理|116.48|否|
|梁金华|独立董事|8.40|否|
|盛宝军|独立董事|8.40|否|
|郑飞|独立董事|8.40|否|
|张卫华|独立董事|8.40|否|
|张媛|监事会主席|52.39|否|
|代静|监事|31.67|否|
|梁凌琳|监事|31.37|否|
|林容|副总经理|125.03|否|
|管四新|副总经理|121.90|否|
|罗赞|副总经理|103.02|否|
|代峰|副总经理|92.05|否|
|陈秀琴|副总经理、董事会秘书|84.93|否|
|钱文胜|财务总监|78.61|否|
|合计|--|1,419.08|--|

公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及
地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为多氟多化工股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、对《关于调整2017年限制性股票激励计划的议案》的独立意见
由于公司限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票，因而公司董事会对本次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整的结果符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们同意公司的上述调整。
二、关于公司《向激励对象首次授予限制性股票》的独立意见
1、根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划首次授予部分的授予日为 2017年 11月 10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《多氟多化工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、
健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月10日，并同意按照《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中规定授予760名激励对象1873万股限制性股票。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
2017年 11月 10日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-029无锡华东重型机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于 2016年 5月 23日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 23日开市起停牌（详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2016-027)。
截止本公告出具日，公司仍在就该重大事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）自 2016年 5月 30日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–053皇氏集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年5月8日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2015年5月6日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司拟发行短期融资券的议案；
经审核，监事会认为：本次审议通过的《关于公司拟发行短期融资券的议案》，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。短期融资券具有筹资数额大、发行方式灵活等优点，通过发行短期融资券不仅拓宽公司融资渠道、优化债务结构，还可以为公司经营发展及日常运营提供充裕的资金，符合公司及股东的利益。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6亿元的短期融资券。
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度 10,000万元提供保证担保的议案。
经审核，监事会认为：本次担保事项是出于进一步支持全资子公司对营运资金的需要，保证全资子公司经营业务的顺利开展，不会损害公司及股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法规的规定，且被担保对象为公司全资子公司，其经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，同意为其提供保证担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月九日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-065
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月 24日收到深圳市经济贸易和信息化委员会下发的“国家外经贸发展专项资金进口贴息”3,004,563元。该政府补助是以“进口设备贴息”为资助方式。
本次政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
上述资金已于2018年8月24日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、本次补助的类型：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为“与收益相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。公司将本次政府补助资金用来计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响：本次补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-048
广东超华科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事、副总裁谢杰先生的书面辞职报告。谢杰先生因个人原因，辞去公司董事、副总裁及董事会下设战略委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据有关法律法规的规定，谢杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的规定，谢杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对谢杰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-029宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年5月26日收到公司控股股东及实际控制人陈云勤先生《关于股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、持股情况概述
陈云勤先生为公司副董事长，持有公司股份79,920,000股（其中高管锁定股59,940,000股，流通股19,980,000股），占公司总股本
27.75%。
陈云勤先生、陈再慰先生与陈再宏先生三人为公司一致行动人，合计持有公司股份207,360,000股，占公司总股本的72%，共同为公司控股股东及实际控制人。
截止本公告日，上述股东具体持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量||持股比例||持有有限售||持有无限售||限售原因|
||||（股）||（%）||条件股份数||条件股份数|||
||||||||量（股）||量（股）|||
|陈云勤||79,920,000||27.75||59,940,000||19,980,000||高管限售||
|陈再宏||69,120,000||24.00||51,840,000||17,280,000||高管限售||
|陈再慰||58,320,000||20.25||58,320,000||0||高管限售、质押冻结||
|合计||207,360,000||72.00||170,100,000||37,260,000||||

作为公司的副董事长，陈云勤先生在其任职期间每年转让的股份
不得超过其本人所持公司股份总数的25%。
二、减持计划
1、减持股东名称：陈云勤
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2015年5月29日——2015年11月28日（6个月内）4、减持数量和比例：减持股份总数不超过19,980,000股，即不超过公司总股本6.94%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理）
5、减持方式：大宗交易的方式。
三、其他相关说明
1、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、若按计划上限减持后，陈云勤先生、陈再慰先生与陈再宏先生合计持有公司股份187,380,000股，占公司总股本的65.06%，仍为公司控股股东及实际控制人。
四、备查文件
1、陈云勤先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、其他深圳证券交易所要求的文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-029沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 17日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,680,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 5日，除权除息日为：2016年 7
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股：
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|序号|股东账号|股东名称||
|1|08*****225||深圳市翠艺投资有限公司|
|2|01*****921||周应龙|
|3|01*****359||郭英杰|
|4|01*****394||马俊豪|
|5|01*****990||李玉昆|
|6|01*****051||郭琼雁|
|7|01*****524||郭裕春|
|8|08*****926||君信投资有限公司|
|9|00*****243||郭有菊|
|10|01*****422||陈晓宇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月28日至登记日：2016年7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号公司证券部
咨询联系人：郭裕春于波
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
咨询电话：024-24868333
传真电话：027-24869666
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-032江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2014年 12月 12日在公司会议室举行，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名,会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，公司监事会认为：《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称为“《股权激励备忘录》”）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于调动其积极性，引进和保留优秀人才，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2、审议通过《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，公司监事会认为：《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
3、审议通过《关于核查<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：
《激励计划（草案）》确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
《激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《激励对象名单》等文件，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本决议上述“一”、“二”项议案尚待公司将本次制订的《激励计划（草案）》及相关文件报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2014年12月12日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-204深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
债权收益权转让事项提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号 -007号债权收益权，金额为人民币 5,018.66万元，期限90天，并由公司为其向受让方（包括债权收益权再转让的任何最终受让方）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为前述债权收益权转让期间及到期日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政
法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本为人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为 2,143,750.20万元，净资产为 363,673.86万元，总负债为 1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债 26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止 2015年 9月 30日，宇商小贷的总资产为 123,388.40万元，净资产为 69,759.67万元，总负债为 53,628.73万元，一年内到期的长期负债为 0万元，资产负债率为43.46%。
四、《担保函》的主要内容
1、担保人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、主要内容：深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号-006号债权收益权转让产品投资者作为受让方认购了宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所挂牌的深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号-006号债权收益权转让产品，产品总规模 5018.66元，以最终实际转让金额为准。公司承诺为宇商小贷按照产品相关的法律文件（包括但不限于与本产品相关的法律文件《金融资产收益权转让协议》等）以及与之相关的其他法律文件的规定和要求向投资者（包括产品再转让的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。担保期限为《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷通过深圳前海金融资产交易所挂牌的深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号-006号债权收益权转让产品投资者（包括产品再转让
的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年11月11日