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股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-093债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2018年12月12日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于2018年12月2日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票工作已经完成，公司注册资本由人民币76890.72万元减少至人民币76677.32万元。公司董事会决定按 2015年第一次临时股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项。新修订的《公司章程》披露在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
上海科华生物工程股份有限公司
关于收购前任董事、总经理持有的子公司股权
构成关联交易的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司收购前任董事、总经理持有的子公司股权涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
公司运用自有资金收购彭允先生持有的实验系统公司0.84%股权，因其过去12个月内曾担任本公司董事、总经理职务，根据《深交所上市规则》，其视为公司关联人，公司与其签订《股权转让协议》构成关联交易。本次交易的定价系以实验系统公司 2013年度经审计的资产状况、经营业绩及该公司市场价值为参考依据。
我们认为：公司本次关联交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允合理，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司收购彭允先生持有的实验系统公司0.84%股权事项。
（本页以下无正文，次页为《独立董事意见》签署页）
（本页无正文，为《独立董事意见》签署页）
独立董事签名：
方斌
刘春彦
徐军
二〇一四年六月二十日
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国浩律师（深圳）事务所
关于深圳能源集团股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
GLG/SZ/A1381/FY/2014-043号致：深圳能源集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派丁明明律师和董萌律师出席了贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2014年 3月 27日召开的公司董事会七届三十三次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；2014年3月28日，公司董事会在《中国
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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了《深圳能源集团股份有限公司 2013年度股东大会通知》，决定于2014年4月23日（星期三）上午九时召开公司 2013年度股东大会，同时公告了本次股东大会召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、表决方式、股东大会会议登记办法、联系人和联系方式等内容；
公司董事会 2014年 3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《关于深能香港股权整合公告》公告了本次股东大会拟审议的议案的内容。公司已按相关规定对本次股东大会的议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于 2014年 4月 23日（星期三）上午九时在深圳市福田区深南中路 2068号华能大厦 35楼会议室召开，公司董事长高自民先生主持会议，与会股东和股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议和表决。本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知所载一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.经本所律师核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数额为1,925,399,130股，占公司有表决权总股份的72.8492%，上述股东及股东代理人的授权人均为截至 2014年 4月 17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
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所律师。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人、出席股东及其他出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
1.2013年度董事会工作报告；
2.2013年度监事会工作报告；
3.关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案；
4.关于2013年度报告及其摘要的议案；
5.关于聘请2014年度审计单位的议案；
6.关于深能香港股权整合的议案；
7.关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符；
贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场记名方式逐项投票表决。本次股东大会的现场投票按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
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本次股东大会的全部议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权100%通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、等法律规章和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意不得用于任何其他目的。
本法律意见书正本壹式贰份，无副本。
（以下无正文，为律师签字页）
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（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳能源集团股份有限公
司2013年度股东大会的法律意见书》之律师签字页）
国浩律师（深圳）事务所 经办律师：丁明明
负责人张敬前 经办律师：董萌
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-285渤海金控投资股份有限公司
关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天
津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开 2016年第十四次临时董事会审议通过了《关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的议案》，广州市深通融资租赁有限公司（以下简称“深通租赁”）拟向天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）下属SPV支付总额约7,487.30万美元等值人民币的租赁项目参与费，与天津渤海下属全资SPV就5架飞机经营性租赁业务分享租金收益合计约4,670.84万美元等值人民币，具体情况详见公司于2016年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-237、2016-239号公告。
2016年11月21日，深通租赁已通过支付合计3,832.41万美元等值人民币租赁项目参与费的形式参与了天津渤海下属SPV开展的3架飞机经营性租赁业务，具体情况详见公司于 2016年 11月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2016-239号公告。现深通租赁拟通过支付合计约 3,654.89万美元等值人民币参与费的形式参与天津渤海下属SPV开展的剩余2架飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
一、本次关联交易进展情况
深通租赁拟参与本公司全资子公司天津渤海下属 SPV开展的两架飞机经营性租赁业务，具体如下：
公司全资子公司天津渤海通过全资SPV天津渤海九号租赁有限公司（以下简称“天津渤海九号”）与天津航空开展一架A330-243飞机经营性租赁业务，通过广州空港渤海一号租赁有限公司（以下简称“空港渤海一号”）与首都航空开展一架 A330-300飞机经营性租赁业务，详见公司于 2016年 12月 9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
2016-256、2016-257号公告。
深通租赁拟向天津渤海下属 SPV天津渤海九号、空港渤海一号支付总额约 3,654.89万美元（按照美元兑人民币汇率 6.9462计算折合人民币约 25,387.60万元,具体金额根据届时美元兑人民币汇率情况确定）的租赁项目参与费，深通租赁分别与天津渤海九号、空港渤海一号分享租金收益，租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数，租金利益分配系数为6.5%。天津渤海九号、空港渤海一号分别按期向深通租赁支付租赁收益分配金额，并按期归还租赁参与费，直至租赁参与费归还完毕。天津渤海九号、空港渤海一号将向深通租赁分享合计约 2,319.64万美元（折合人民币约16,112.68万元）的租金收益。
因公司董事李军文先生为深通租赁董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易已经公司2016年第十四次临时董事会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：广州市深通融资租赁有限公司；
2、注册地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号18楼X18001(仅限办公用途)；
3、法定代表人：李军文；
4、注册资本：5,000万美元；
5、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
6、经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；
租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；租赁交易咨询和担保（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；
8、财务状况：截止2015年12月31日，公司总资产76,847万元、净资产6,340万元、主营业务收入1,851万元、净利润94万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
本次交易标的物为深通租赁向天津渤海下属 SPV支付总额约 3,654.89万美元（按照美元兑人民币汇率6.9462计算折合人民币约25,387.60万元,具体金额根据届时美元兑人民币汇率情况确定）的租赁项目参与费，与天津渤海下属全资SPV就上述2架飞机经营性租赁业务分享租金收益，租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数，租金利益分配系数为6.5%。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的租金利益分配系数为6.5%。本次交易的租金利益分配系数是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与深通租赁协商确定，定价公允。
五、交易协议主要内容
2016年 12月 27日，天津渤海之全资 SPV天津渤海九号、空港渤海一号分别与深通租赁在广州签署了《飞机租赁项目参与协议》。深通租赁通过支付租赁项目参与费的形式，参与本次飞机经营性租赁业务，并分享租金收益。同时天津渤海与深通租赁在广州签署了《保证合同》，天津渤海为其全资 SPV提供保证担保，协议具体情况如下：
1、项目参与费：约3,654.89万美元；
2、租金收益分配金额：(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数；
3、租金利益分配系数：6.5%；
4、分享租金收益合计：约2,319.64万美元（折合人民币约16,112.68万元）的租金收益；
先书面同意，租赁合作人在任何情况下均无权向承租人主张任何出租人以及飞机所有权人的权利、权力、利益和决定权；且为应收款项的唯一权利人。
6、深通租赁权利及义务：不需就承租人对飞机的使用、经营及租赁承担任何风险，也不需就出租人对飞机的所有权及出租行为承担任何风险，且协议项下的租赁参与不应被视为出租人和租赁合作人之间的任何合伙、联营或合资经营的安排。
7、担保条款：天津渤海为其全资 SPV就《飞机租赁项目参与协议》项下需承担的所有责任、义务提供无条件且不可撤销的保证担保。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与深通租赁累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与深通租赁发生关联交易金额约1,659.23万元（以美元兑人民币汇率6.8575计算）。
公司于2016年11月21日召开2016年第十四次临时董事会审议通过了《关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的议案》，授权深通租赁向天津渤海下属 SPV支付租赁项目参与费总额约7,487.30万美元等值人民币，与天津渤海下属全资 SPV就5架飞机经营性租赁业务分享租金收益合计约4,670.84万美元等值人民币。本次深通租赁向天津渤海九号、空港渤海一号支付租赁项目参与费金额约3,654.89万美元等值人民币，深通租赁分享租金收益金额约2,319.64万美元等值人民币（折合约人民币16,112.68万元），纳入上述关联交易额度内，上述关联交易不需提交股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-055亚光科技集团股份有限公司
关于控股子公司设立成都合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第三十六次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立成都合资公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟与自然人张云女士合资成立成都中达智讯科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“中达智讯”）。中达智讯注册资本为人民币500万元，成都亚光认缴出资255万元，持股比例51%。张云女士认缴出资245万元，持股比例49%。
2、公司于 2018年 6月24日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司设立成都合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资主体基本情况
公司名称：成都亚光电子股份有限公司
成立日期：1981年 10月 8日
注册地点：成都市成华区东虹路66号
法定代表人：石凌涛
注册资本：14227.106万元
经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，
批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合作方基本情况
姓名：张云
住所：上海市徐汇区宛南华侨新村10号501室
身份证：310104********1220
四、投资设立公司基本情况
公司名称：成都中达智讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）公司住所：成都市高新西区
注册资本：500万元
经营范围：生产、销售通讯设备，测量仪器及技术咨询服务；承接通讯设备的工程设计与安装；计算机网络及系统工程；开发销售电子产品及工程安装：销售电子元器件；防雷工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中达智讯股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|出资比例|
|成都亚光电子股份有限公司|255|51%|
|张云|245|49%|
|合计|500|100%|

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。
五、对外投资合同的主要内容
经各方友好协商，协议各方就共同出资设立中达智讯电子有限公司达成一致，公司注册资本人民币500万元（大写：人民币伍佰万元），出资情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|出资总额|第一次出资额和日期|第二次出资额和日期|持股比例%|
|1|成都亚光电子|255万元|102万元|153万元|51%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司||2018年12月31日前|2020年06 月30日前||
|2|张云|245万元|98万元2018年12月31日前|147万元2020年06 月30日前|49%|
|合计||500万元|200万元|300万元|100%|

双方同意新公司设立董事会，董事会对股东会负责。董事会由5人组成，由成都亚光提名3人，张云提名2人，由股东会选举产生。董事每届任期3年，连选可以连任。董事会设董事长一名，由甲方提名选举产生的董事担任，董事长为公司的法定代表人。董事会根据《公司法》及公司章程的规定行使职权，重大事项需经股东会、董事会三分之二的表决同意方可通过。公司不设立监事会，设监事一名，监事候选人由张云提名1人。监事每届任期3年，连选可以连任。监事根据《公司法》及公司章程的规定行使职权。公司设总经理1人，由董事长兼任，由董事会聘任或解聘，任期由公司章程规定。设财务负责人1名，董事会聘任或解聘。总经理根据《公司法》及公司章程的规定行使职权。双方同意每年股东的分红比例不少于当年企业盈利的30%，具体数额由股东会议决定。
协议经各方签章（各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章）后成立，成都亚光母公司亚光科技集团股份有限公司董事会审议通过之日生效。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.成都亚光为公司的控股子公司，前身为成都亚光电子有限责任公司，系由原国营亚光电工总厂（又称国营第970厂）改制而来，是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一，是我国第一批研制生产微波电路及器件的骨干企业，也是我国军用微波电路的主要生产定点厂家。50多年来，成都亚光一直致力于微波和微电子技术与产品的研究和开发，在LTCC、MCM、SIP、SOC和 MEMS等微波电路前沿技术领域都有一定建树，始终处在国内军用射频微波行业的前列。主要产品广泛应用于军用雷达、电子对抗、航空航天、卫星通信、微波通信、广播电视、微波测量等领域。产品覆盖频率从几十MHz到100GHz，实现了频道全覆盖，产品全覆盖，应用平台全覆盖，先后承接了众多国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务。公司有 200多家下游客户，完全覆盖了各个细分领域最领先的整机院所，主要客户包
括中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团、中国电科集团、中船重工集团等。
本次投资资金来源为自有资金。中达智讯的设立是为了满足公司现有及潜在客户的需求，充分利用成都亚光的技术实力，发展民用及军用5G通讯设备、半导体元器件等产品。最终促进公司及成都亚光的快速发展。
2．本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
《关于新设中达智讯电子有限公司的合作协议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-63旺能环境股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191740）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年6月28日
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》及公司《独立董事工作条例》的有关规定，我们作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的决议，符合公司生产经营的实际情况，一方面为企业有效降低节约用电成本，实现热能的梯级利用，提高企业经济效益。另一方面有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
本次关联交易按评估后的净资产以1:1的作价原则确定交易价格，定价公允，公平合理，董事会在审议本关联交易时，相关关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规的规定，也符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
因此，同意公司使用募集资金收购闰土热电100%股权。
（以下无正文！）
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的独立意见》签字页）
赵万一： 张天福： 黄卫星：
2014年1月12日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018- 54吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于2018年8月28日以书面形式送达，会议于2018年9月7日13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5人，实到 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
综合考虑全体监事一致同意，公司继续使用暂时闲置募集资金16,000万元用于补充流动资金。
审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、备查文件
《第八届监事会第二十五次会议决议》
特此公告！
吉林化纤股份有限公司监事会二○一八年九月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-029
深圳市联建光电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]395号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过16,362,491股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《附条件生效的股份认购合同》及2014年度第一次临时股东大会授权，2014年5月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于利润分配方案实施后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和数量的议案》，调整向刘虎军、何吉伦发行的股份数量为12,948,928股和3,444,514股，即募集配套资金的发股总数调整为16,393,442股，调整发行价格为15.86元/股。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币
259,999,990.12元（大写：人民币贰亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元壹角贰分），扣除承销佣金2,500,000.00元后，实际到位资金为人民币257,499,990.12元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年6月5日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第310370号《验资报告》。
为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司（甲方）在中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行（以下简称“建行西乡大道支行”或“乙方”）开立了募集资金监管账户，并与建行西乡大道支行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44201018700052503547，截至2014年6月5日，专户余额为人民币贰亿伍仟柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾元壹角贰分（￥257,499,990.12元）。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购四川分时广告传媒有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银
行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人毕晟、杨阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 28日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额（以立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募资资金出具的《验资报告》为准）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临002号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届监事会2018年第一次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议通知于2017年12
月28日发出，于2018年1月2日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6
层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会经过认真核查，认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。
本议案的具体表决情况如下：
1.发行规模
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临002号
金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
2．票面金额
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券票面金额为人民币100元。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
3．发行方式
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券采用分期发行方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
4．债券期限
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券期限为不超过5年期。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
5．债券利率及其确定方式
本次面向合格投资者非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况协商确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
6．发行方式及发行对象
本次发行的公司债券采用面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易场所相关法律法规等规定的合格投资者非公开发行方式，发行对象不超过200人。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
7．募集资金用途
本次面向合格投资者非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款或固定资产项目投资等符合国家法律法规规定的用途。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临002号
8．担保方式
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际需求情况确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
9．债券转让事宜
公司在本次面向合格投资者非公开发行的公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所申请办理转让相关手续。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所转让交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
10．向公司股东配售的安排
本次面向合格投资者非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
11．偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
12．决议有效期
本次面向合格投资者非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东
大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的公告》与本决议同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临002号
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2018年1月4日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-031
黑牛食品股份有限公司
对外投资进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司黑牛食品营销有限公司参与竞拍购买位于位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片第 50号地块北部地块的国有土地使用权，同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
二、对外投资进展情况
近日，黑牛食品营销有限公司已竞得该地块并与广州市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440112-2014-000004），该地块宗地面积 45,097平方米（可建设用地面积 33,339平方米），用途为科教用地，出让年限50年，建筑面积≤133,356平方米，建筑容积率≤4.0，建筑密度≤30%，绿地率≥35%，成交价款为23,131万元。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-028
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2015年 3月 31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。
2015年6月10日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式）。出资 10,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。产品详细内容如下：
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|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共91天|本金保证|保证|
|认购日期|2015年06月10日|理财产品成立日|2015年06月10日|
|理财到期日|2015年09月09日|持有到期收益率|产品收益=固定收益+浮动收益;即固定收益率为 2.2%/年;预期到期年化浮动收益率为1.57%/年。|
|理财金额|（小写）RMB100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

一、其他事项说明
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告1、公司与兴业银行无关联关系；
2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
3、截至公告日，具体购买理财产品如下：
单位：万元
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG300期|50,000|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年10月08日|未到期|2015年4月3日，2015-012|
|2|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年03月31日-2015年6月3日|84.164384|2015年4月3日，2015-012|
|3|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|9,799|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年9月29日|未到期|2015年4月3日，2015-012|

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。
3、保荐机构的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-032北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月19日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水京良水务有限公司（以下简称“碧水京良”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为加强项目建设，同意公司为碧水京良向交银金融租赁有限责任公司的融资租赁业务提供总额不超过人民币40,000万元的连带责任担保，担保期限为自协议生效之日起8年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，且碧水京良资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水京良水务有限公司
法定代表人：刘振国
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：20,000万元人民币
公司注册地址：北京市房山区良乡地区太平庄东里42号楼四层 407
公司的经营范围：污水处理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售水处理设备；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
碧水京良为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至 2017年 12月 31日，碧水京良资产总额 145,522.89万元，负债总额 119,581.87万元，净资产25,941.02万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额-0.49万元，净利润-0.49万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 9月 30日，碧水京良资产总额 141,709.73万元，负债总额 115,772.37万元，净资产 25,937.36万元。2018年 1-9月营业收入 0万元，利润总额-3.66万元，净利润-3.66万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为碧水京良向交银金融租赁有限责任公司的融资租赁业务提供总额不超过人民币40,000万元的连带责任担保，担保期限为自协议生效之日起8年。
四、董事会意见
董事会认为本次向交银金融租赁有限责任公司提供的担保主要是为满足碧水京良项目建设需要。被担保的全资子公司碧水京良偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有碧水京良100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧水京良为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为碧水京良向交银金融租赁有限责任公司的融资租赁业务提供总额不超过人民币40,000万元的连带责任担保，担保期限为自协
议生效之日起8年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,145,092.27万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的118.69%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,305,115万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)045广宇集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十五次会议决议定于 2019年 6月 14日（星期五）召开公司 2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）上午 9:30
（2）网络投票时间：2019年6月13日—2019年6月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 14日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日15∶00至2019年6月14日15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知年 6月 10日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
二、会议审议事项
1、关于对子公司财务资助事项的议案
1-1对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案
1-2为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案
上述事项详情请见2019年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》（2019-044号）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2019年6月12日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年 6月 11日、6月 12日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十五次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年5月30日
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及表决意见
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100|
|1|关于对子公司财务资助事项的议案|1.00|
|1-1|对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案|1.01|
|1-2|为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案|1.02|

（2）填报表决意见
上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广宇集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
广宇集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会表决票
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同 意|反 对|弃 权|
|1|关于对子公司财务资助事项的议案|——|——|——|
|1-1|对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案||||
|1-2|为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案||||

委托股东姓名或签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
天津凯发电气股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们审阅公司提交的第四届董事会第十七次会议相关材料，发表事前认可的独立意见如下：
一、关于变更会计师事务所相关事项的事前认可意见：
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司及子公司2019年度审计工作要求。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务），并将此事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：____________________________________宋平岗 苏金其 林志