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证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-022福建阿石创新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提请公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年4月28日公开发布了《企业会计准则第42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13
号），要求自2017年5月28日起施行。
（2）财政部于2017年5月25日公开发布了《企业会计准则第16
号—政府补助》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起施行。
（3）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报
表。
根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
2、变更前采取的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
（1）《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
（2）根据《企业会计准则第16号—政府补助》，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按
照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
（3）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。
对比较报表的列报进行了相应调整。
4、变更程序
公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司调整了财务报表列表，2017年度调整减少营业外支出495,724.54元，调整增加资产处置损益-495,724.54元。
2、根据《企业会计准则第16号—政府补助》，公司调整了财务报表列报，2017年度调整减少营业外收入3,583,580.04元，增加其他收益3,583,580.04元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：本次会计政策变更
是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-024焦点科技股份有限公司
2019年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：180% -250%|盈利：3,365.31万元|
||盈利：9,422.87 万元–11,778.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2019年半年度业绩变动原因主要有：（1）公司于 2019年 1月 1日开始执行（财会[2017]7号）《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》，将持有的“润和软件”（股票代码：300339）股票从“可供出售金融资产”科目重分类至“交易性金融资产”科目核算，报告期内，其公允价值大幅上升；（2）报告
期内，公司主营业务保持良好的发展趋势，收入较上年同期增长15%-20%。
2.本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 6,500万元，较上年同期有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-046北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于 2018年 6月 12日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2018年 6月 15日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-013凯撒（中国）股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2014年2月26日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2014年3月21日（星期五）召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）会议时间：2014年3月21日10:00时，预计会期半天。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）股权登记日：2014年3月19日
（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室（5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
二、出席对象：
1、截至2014年3月19日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、《关于聘请2014年度审计单位的议案》。
独立董事蒋蘅杰先生、张声光先生、陈建平先生向董事会提交了2013年度述职报告，并将在2013年年度股东大会上述职。
上述议案的具体内容，已于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、股东大会会议登记办法
（一）登记时间：2014年3月20日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
（二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记（须在2014年3月20日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：冯育升、徐晓东
联系电话：（0754）88805099
联系传真：（0754）88801350
联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部
邮政编码：515041
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理
3、授权委托书及回执见附件
特此通知。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年2月27日
附件1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》；||||
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》；||||
|3|《关于2013年度财务决算报告的议案》；||||
|4|《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；||||
|5|《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；||||
|6|《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；||||
|7|《关于2013年度利润分配预案的议案》；||||
|8|《关于聘请2014年度审计单位的议案》。||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2014年 月 日
附件2：
凯撒（中国）股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：凯撒（中国）股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
2014年 月 日注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-85江苏国泰国际集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议，于 2019年 8月 14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年 8月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告
摘要》，同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-066常州强力电子新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况
常州强力电子新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2015年7月1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028）。2015年 10月 11日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。2015年 10月 23日，公司发布了《关于深圳证券交易所问询函的回复》、《关于公司股票复牌的公告》（公告编号2015-060）、《关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告》（公告编号：2015-061）和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 10月 26日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，组织相关人员和机构对重组标的公司进行相关审计、资产评估和盈利预测审核的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定审议本次重组事项相关议案的公司股东大会召开的具体时间。
二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项特别提示
2、截至本公告日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-271深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立广州怡亚通供应链有限公司的公告
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”）发展需要，拟在广州经济开发区投资设立“广州怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡亚通供应链”）。广州怡亚通供应链的注册资本金为人民币10,000万元，公司占股比例100%。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
注册资本：人民币209,903.1424万元
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得
许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
（最终以工商管理部门核准登记为准）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：广州怡亚通供应链有限公司
2、注册地址：广州经济开发区
3、法定代表人：曾繁礼
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：供应链管理及相关配套服务；国内商业（不含限制项目）；
网上贸易；进出口业务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；一类医疗器械销售；游戏机及配件的进出口、批发及销售；预包装食品（不含复热预包装食品）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品销售；酒类的批发与零售。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
作为国家首批经济技术开发区之一的广州开发区，经过 30多年建设，已经成为广州对外开放的主窗口、招商引资的主力军、经济发展的主引擎。广州开发区依托其独特的区位优势、政策优势、体制优势，坚持以招商引资为龙头，以科
技进步为动力，以提高经济效益为核心，不断增创体制、开放和环境新优势，对外开放进一步扩大，综合经济实力和整体素质有了较大的提高，发展成为一个投资环境比较完善、工业门类比较齐全、技术水平比较先进的现代化综合经济园区，逐渐成为境外投资者登陆国内市场的桥头堡和国内企业开拓国际市场的跳板，较好地发挥了体制改革的“试验田”、对外开放的“窗口”、连接国内外市场的“桥梁”作用，成为改革开放以来广东省、广州市现代化建设事业的一个缩影。截止上年底，开发区聚集了高新技术企业400多家、各类研发机构440多家（占全市的25%），汇聚了100多家世界500强企业、外资企业3000多家，是广州市重要的经济发展增长极、创新驱动发展核心区。
怡亚通近几年将发展突破口放在 380平台网络建设、多品牌加盟连锁平台、星链互联网B2B2C平台、互联网O2O传媒平台建设、互联网O2O金融服务平台建设等,同时也重点关注传统进出口业务等领域，怡亚通一方面夯实基础优势，另一方面不断拓展新行业领域。目前，怡亚通正加速自身发展，打造更大成长活力和盈利潜能的全球供应链商业生态圈，以生态战略推动企业乃至社会经济的发展变革。一直以来，怡亚通不断实现战略突破，增强核心竞争力，以持续的高速增长为挺进世界500强加快步伐。
为推进广州开发区内企业转型升级、做大做强，被誉为“中国供应链第一整合平台”的怡亚通，在资源整合共享、创新服务模式、推动企业供应链创新、提高企业核心竞争优势等方面，具有极为丰富的实战经验和平台优势。未来，怡亚通将与开发区内企业在采购执行服务+采购资源整合、平台+分销+增值服务、多元化B2B/B2C高端物流服务等方面积极展开合作，以期共创合作共赢的新未来。
因此设立广州怡亚通供应链有限公司是怡亚通贯彻执行战略、发展路线的必然要求，也是符合目前国内经济发展、经济转型的经济新常态。
此次对外投资将通过投资收益对公司的财务状况产生影响。
五、风险及应对措施
公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资
公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
七、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
智度投资股份有限公司独立董事
关于发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见
智度投资股份有限公司独立董事
关于发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事先认可意见
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第六次董事会会议拟审议《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对上述事项发表事先认可意见如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，具备一定的操作性。
本次重大资产重组交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
2、公司本次股份发行定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，交易各方协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
3、本次交易的实施，有利于提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
我们同意将本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项提交公司第七届第六次董事会会议进行审议。
（以下无正文）
智度投资股份有限公司独立董事
关于发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见
（此页无正文，为《智度投资股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-56
南宁八菱科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月25日（星期一）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-032江龙船艇科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 22日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2017年8月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》
董事会认为，公司《2017年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2017年半年度的经营情况。
公司《2017年半年度报告》及其摘要，已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《董事会议事规则》中相应条款。
修订后的公司《董事会议事规则》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，第二届董事会成员拟由原来的9人调整为8人，调整后独立董事人数为3人，非独立董事人数为5人。为此，公司拟修订《公司章程》中相应条款。
修订后的《公司章程》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于2017年10月届满，董事会提名程爵浩、杨振新、陈岗为
公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《独立董事津贴发放方案》
根据公司实际发展情况，参考同行业上市公司的情况，公司董事会拟定了《独立董事津贴发放方案》，方案如下：
公司向独立董事发放津贴，每人每年人民币 8万元（税前），按月发放；非独立董事不因其在公司担任董事职务额外领取津贴或报酬。
独立董事陈钢、程爵浩、杨振新、陈岗对此议案回避表决。
表决情况：表决票 9票，其中赞成 5票，回避表决票 4票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起施行，2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》同时废止。根据该修订通知的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助冲减相关成本费用，对 2017半年度财务报表的影响数为减少本期财务费用 420,000元，同时减少本期营业外收入 420,000元。此次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月12日（星期四）14:30召开2017年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已于2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--021
陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2015年 8月 14日发出通知，召开第六届董事会第十三次会议。2015年8月24日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、同意关于完善公司部分会计政策的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、同意关于委任董事会专门委员会成员的议案；
委任廖良汉为审计委员会委员、提名委员会委员。经提名委员会审议，推选赵守国为提名委员会主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、同意2015年半年度报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司关于完善公司部分会计政策公告、相关独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-040南京宝色股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018年5月15日以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月11日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为调整公司负债结构，降低公司融资成本，控股股东宝钛集团有限公司将通过银行向本公司提供人民币5,000万元的委托贷款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，贷款期限为6个月，预计产生的利息不超过人民币120万元。公司对本次委托贷款不提供任何方式的担保。
授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事前认可》、《独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见》。
关联董事高颀、王建平、丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年5月15日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-38西安达刚路面机械股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2016年11月16日，有媒体刊登标题为《“大金主”推波助澜壳估值半年翻番：100亿元成标配》的报道，该报道中称：“陕鼓集团2016年战略规划进行了调整，要在分布式能源进行大力布局。因此，根据其自身战略的需要，拟出售控股权”。部分网站对此报道进行了转载。
二、公司对相关报道的澄清说明
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）在获悉上述报道内容后，及时对相关情况进行了核实，特澄清说明如下：
陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）不是公司的实际控制人，因此陕鼓集团本次转让其持有的公司股份事宜不涉及公司控制权变更情形。
公司在 2016年 11月 14日披露的《达刚路机：关于公司第一大股东股份转让的提示性公告》及 2016年 11月 15日披露的《达刚路机：股票交易异常波动公告补充公告》中，对陕鼓集团本次股份转让不涉及公司控制权发生变更事宜已进行了提示。
三、公司认为必要的风险提示
1、陕鼓集团本次拟通过协议方式转让公司股份事宜尚须经相关国有资产监督管理机构同意后方能组织实施；同时，本次股份转让事项尚处于筹划阶段。因此，本次股份转让能否顺利实施及能否在预计转让期间完成均存在不确定性。
2、陕鼓集团虽为公司第一大股东，但公司控股股东及实际控制人为孙建西、李太杰夫妇，本次陕鼓集团转让其持有的公司股份不涉及公司控制权的变化，也不涉及重大资产重组、收购等情形。
3、2016年前三季度，公司实现营业总收入16,753.62万元，同比增长0.03%；
实现营业利润 2,438.74万元，同比下降31.70%；实现利润总额 2,530.83万元，同比下降29.93%；实现净利润2,056.73万元，同比下降36.55%；由于行业市场持续低迷的外部环境导致公司设备销售收入减少及汇兑收益同比减少和应收款坏账准备计提增加均对公司的经营业绩产生不利影响，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降60%-40%。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公开披露的为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意相关风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号:2018-005
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月23日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2018年1月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,并同意提交公司2018年第二次临时股东大会表决。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》全文。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
公司拟定于2018年2月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-022
中富通集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人陈融洁先生关于延期履行增持承诺的通知，并于 2019年3月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》，具体情况如下：
一、增持计划及实施情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人陈融洁先生于 2018年 10月 16日向公司发出通知，拟自 2018年 10月 17日起 6个月内增持公司股份，增持金额不低于 500万元。具体内容详见公司于 2018年 10月 17日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018—073）。截至目前，陈融洁先生尚未实施增持计划。
二、延期实施增持计划的原因
陈融洁先生拟通过认购公司非公开发行股票的方式增持股份，本次非公开发行募集资金总额不超过 45,000万元,公司已向中国证监会申请非公开发行股票事宜，但在原定期限内难以完成非公开发行计划，陈融洁先生申请增持计划的期限延长12个月，即2020年 4月16日前完成。
除上述调整之外，增持计划其他内容不变。
三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见
1、决策程序及董事会意见
公司控股股东、实际控制人延期履行股份增持计划的事项由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准，独立董事对该事项发表独立意见。公司于 2019年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》。本议案表决时，关联董事陈融洁先生回避表决。董事会同意控股股东、实际控制人陈融洁先生提出的延期履行增持承诺的申请，本事项将提交公司股东大会审议，关联方须在股东大会上回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人陈融洁先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意控股股东、实际控制人陈融洁先生对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人陈融洁先生延期实施增持公司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。因此，监事会同意控股股东、实际控制人陈融洁先生提出的延期履行增持承诺的申请。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
冠福控股股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
冠福控股股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司总经理辞职的原因进行核查并就该事项发表如下独立意见：
1、经核查，邓海雄先生确实因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。邓海雄先生辞去公司总经理职务后仍在公司担任公司董事、董事会战略委员会委员、预算委员会委员。
2、邓海雄先生辞去公司总经理职务后，暂不会影响公司及各子公司正常的生产经营，不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二〇一九年十二月六日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―031
深圳市桑达实业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》。
公司根据《公司法》《证券法》深圳证券交易所《股票上市规则》等法律规范以及本公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订。
具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序,保证董事会工作效率,提高董事会决策的科学性和正确性,切实行使董事会的职权,根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》等有关规定,结合本公司的实际情况，制定本议事规则。|第一条 为了明确深圳市桑达实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方法和决策程序,保证董事会工作效率,提高董事会决策的科学性和正确性,切实行使董事会的职权,根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）等有关规定,结合本公司的实际情况，制定本议事规则。|
|2|第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能亲自主持时，由董事长指定副董事长召集和主持。|第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半|

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|-|-|-|
|||数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|
|3|第十四条 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：（一）董事个人与公司的关联交易；（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；（三）按法律、法规和公司章程规定应当回避的。关联董事在董事会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。被提出回避的董事或其他董事如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避、放弃表决权有异议的，可在董事会后向证券监管部门投诉或以其他方式申请处理。|第十四条 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：（一）董事个人与公司的关联交易；（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；（三）按法律、法规和公司章程规定应当回避的。关联董事在董事会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联董事回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。被提出回避的董事或其他董事如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避、放弃表决权有异议的，可在董事会后向证券监管部门投诉或以其他方式申请处理。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。|
|4|第十九条 本规则自公司股东大会审议批准后施行。|第十九条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，自公司股东大会审议批准后施行。|

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
华明电力装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将 2018年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：
1、2018年 4月 23日，召开了公司第四届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《监事会工作报告》；
（2）《2017年度财务决算报告》；
（3）《2017年年度报告全文及摘要》；
（4）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（5）《关于2017年度利润分配预案》；
（6）《2017年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（7）《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》；
（8）《关于变更会计政策的议案》；
（9）《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》；
（10）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2、2018年 4月 27日，召开了公司第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《公司2018年第一季度报告》。
3、2018年 5月 25日，召开了公司第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4、2018年 6月 28日，召开了公司第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》。
5、2018年 8月 27日，召开了公司第四届监事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2018年半年度报告》；
（2）《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、2018年10月25日，召开了公司第四届监事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
（2）《关于公司会计政策变更的议案》。
7、2018年 11月 9日，召开了公司第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
(一)公司依法运行情况
报告期内，监事会成员共列席了 12次董事会，参加了 5次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(二)2018年度公司内部控制自我评价报告的情况
2018年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，根据公司的内部运行环境，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，确保其得到有效执行，保证了公司经营管理目标的实现。
2018年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(三)检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018年年度审计报告
进行了核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)募集资金使用管理情况
监事会对 2018年募集资金管理情况进行了检查，报告期内，公司募集资金严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，不存在擅自挪用或违规使用募集资金和损害股东利益的情况。
(五)公司日常关联交易情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对 2018年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为 2018年度公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司规章的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(六)内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在筹划重大资产重组期间以及发布业绩预告、定期报告
前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
(七)股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监
督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
华明电力装备股份有限公司监事会2019年4月27日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-91
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第二次临时董事会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司2015年第二次临时董事会于2015年12月27日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2015年12月31日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实参与表决董事8人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于拟签订<股权收购框架协议>的议案》
上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）系依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币 1000万元，成立于 1994年 7月 30日，住所地为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 869号，法定代表人为刘炬，经营范围为“汽车空调机、制冷空调设备及配件制造、加工、设计，制冷工程设计，空调设备安装与售后维修服务，从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
我司持有上海恒安60%股权，西上海（集团）有限公司（以下简称“西上海”）持有上海恒安40%股权。由于西上海产业政策的调整，拟对外出让其持有的上海恒安所有股权，我司为保障上海恒安的后续发展，经与西上海沟通后，拟同意协议收购西上海所持上述股权。本次收购行为不涉及重大资产重组、关联交易，不会引起公司财务报表合并范围的变更。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、《股权收购框架协议》
3、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2015年12月31日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-102江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于调整
2017
年第三季度报告披露时间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年10月24日披露2017年第三季度报告，因相关工作时间安排调整，经向深圳证券交易所申请，公司2017年第三季度报告的披露时间调整为2017年10月30日。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会