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广发证券股份有限公司
关于广东汕头超声电子股份有限公司
保荐总结报告书
一、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|广东汕头超声电子股份有限公司|
|证券代码|000823|
|注册地址|广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号|
|法定代表人|许统广|
|董事会秘书|陈东屏|
|证券事务代表|郑创文|
|联系电话|0754-88192281|
|本次证券发行类型|A 股|
|本次证券上市时间|2014-3-27|
|本次证券上市地点|深圳交易所|

二、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况|对超声电子2014年3月27日至2015 年12月31日所有的信息披露文件都进行了审阅。广发证券认为：超声电子的各项信息披露工作基本做到了真实、准确、完整、及时、公平。|
|2．现场检查情况|3次。每半年一次。每次均对相关人员进行辅导、考察了超声电子的生产现场、并与部分高级管理人员沟通，了解超声电子的生产经营状况、募集资金使用及规范运作情况。|

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||经过现场调查，广发证券认为：在持续督导期间，超声电子的治理结构和内部控制有效，信息披露与事实相符，非公开发行筹集的募集资金使用真实、规范。|
|3．督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，广发证券对超声电子相关制度建立和执行情况进行了督导和核查，协助超声电子进一步建立健全各项内部规章制度，并督促超声电子有效执行各项规章制度。超声电子已制定并实施了一套贯穿公司经营管理活动各层面和各环节的较为完善的内部控制制度。广发证券督促超声电子积极参与上市公司专项治理活动。|
|4．督导公司建立募集资金专户存储制度情况及查询募集资金专户情况|超声电子已制定并实施了《募集资金专项存储及使用管理制度》。广发证券每月均取得了相关银行的对账单，并在历次现场检查中对募集资金账户情况进行检查。经核查，广发证券认为：在持续督导期间，超声电子的募集资金存放和使用均符合中国证监会及深圳交易所相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，超声电子募集资金存放与使用合法合规。|
|5．保荐机构发表公开声明情况|持续督导期间，超声电子未发生《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的需要保荐机构公开发表声明的情况，广发证券在此督导期间未发表有关超声电子的任何公开声明。|
|6．保荐机构向深交所报告情况|持续督导期间，超声电子未发生《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的需要保荐机构向深交所专项报告的情况，广发证券在此督导期间没有向深交所专项报告超声电子的有关情况。|
|7．保荐机构发表独立意见情况|广发证券对于超声电子募集使用、关联交易、内部控制自我评价等事项均发表了无异议的保荐意见。|

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无.
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，超声电子非常支持和配合广发证券的持续督导工作：
第一，超声电子的信息披露文件均能在董事会和股东大会召开之前或履行信息披露义务后2个工作日内，送达到广发证券及其保荐代表人，保证了广发证券持续督导工作的顺利开展。
第二，积极配合广发证券的核查工作。及时提供广发证券要求的材料，提供条件支持广发证券及其保荐代表人实地核查，答复广发证券的问询。
第三，积极采纳广发证券提出的关于公司规范运作方面的改善意见。对于广发证券提出的修改公司章程等规范运作的建议，都予以采纳，并与广发证券合作，共同完善公司治理。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人聘请的中介机构对广发证券的持续督导工作给予了积极的配合：
在公司年度审计过程中，公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与广发证券保荐代表人就公司审计情况和募集资金使用情况交换意见，以便于广发证券向公司提出改善的建议。
在公司治理和“三会”运作过程中，公司聘请的法律顾问国浩律师（广州）事务所与广发证券保荐代表人就公司规范运行情况交换意见，随时沟通相关问
题，以便于广发证券向公司提出改善的建议。
六、中国证监会要求的其他事项
截止至2015年12月31日，发行人本次非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对发行人剩余募集资金的使用情况继续履行持续督导义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：________________ ________________
胡涛 林焕伟
保荐机构法定代表人（签名）：________________
孙树明
广发证券股份有限公司2016年5月10日
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年拟将发生的日常关联交易事项发表事前认可意见，认为：
公司2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓 峰
二〇一七年三月二十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-046号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，2018年4月9日刘琼女士将所持公司股票部分质押给华西证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|5,600,000股|2018-4-9|2019-4-9|华西证券|5.85%|购置昆明圣爱中医馆门店经营性物业、补充昆明圣爱中医馆流动资金|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，刘琼女士此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为5.85%，占
公司股份总数的0.99%，此次质押开始日期为 2018年 4月 9日，冻结申请人为刘琼。因
用于购置昆明圣爱中医馆门店经营性物业、补充昆明圣爱中医馆流动资金，刘琼女士于
2018年 4月 9日与华西证券签订协议，将其所持公司股份 5,600,000股质押给华西证券进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。
本笔质押业务前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份 34,191,112股，占其所持公司股份的35.75%，占公司股份总数的6.02%；完成本笔质押业务后，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份总数的7.01%。
4、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。截至本笔业务，刘琼女士合计质押股份 39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份总数的7.01%。
截止本笔业务，刘琼女士其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留55,856,888股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、华西证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易补充协议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015-19
重庆长安汽车股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日、3月14日、3月21日披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（详见公司披露于《中国证券报》、、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告）。为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：000625(200625)】于2015年3月9日上午开市起停牌。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份，具体方案正在讨论当中，存在重大不确定性。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-013中山大洋电机股份有限公司
关于开展境外商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展境外商品期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：
公司主要业务为家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统及车辆旋转电器的研发、生产和销售，上述产品的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢板）和铝材（铝锭），因而铜及铝的价格波动对公司生产经营将产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，有色金属产品金融属性越来越强。随着公司国际化发展战略的推进，公司及子公司的国际客户不断增加，为有效利用期货套期保值工具，规避和减少境外有色金属价格剧烈波动带来的经营风险，公司在境内期货交易所进行商品期货套期保值业务的基础上，拟通过境外全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）在伦敦金属交易所（LME）开设期货账户，开展境外铜、铝期货套期保值业务，将铜、铝价波动风险控制在合理范围内。具体情况说明如下：
一、预计开展的商品期货套期保值交易情况
1、2016年度预计开展的商品期货套期保值交易情况
公司及大洋香港通过境内外期货交易所开展的 2016年度铜、铝期货套期保值业务全年购入数量及全年保证金，累计不得超过公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于开展2016年度商品期货套期保值业务的议案》中所定的额度。
2、2017年度预计开展的商品期货套期保值交易情况
基于2015年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2017年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过 9,425吨铜期货与 10,300吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币4,715万元和人民币1,390万元，
中山大洋电机股份有限公司根据客户订单周期作为期货操作期。
2017年度业务时间从 2017年 1月至 2017年 12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。
二、套期保值的目的
公司及子公司开展商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，尤其是伦敦金属交易所期铜、期铝的最长交易周期为未来的24个月，其套期保值功能更为灵活的特点，规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营的影响。
三、期货品种
公司及子公司的期货套期保值业务，仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种，即铜、铝期货品种。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
五、套期保值的风险分析
公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司及子公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如
投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带
中山大洋电机股份有限公司来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、客户违约风险：原材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。根据客户订单周期作为期货操作期。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度，公司设立了专门的期货操作小组，实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计。
公司将严格按照《期货交易业务管理流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。
4、公司及子公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在原材料价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
依据《期货交易管理制度》规定，以上议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年2月13日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京先进数通信息技术股份公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：先进数通|
|保荐代表人姓名：韩志达|联系电话：010-59312890|
|保荐代表人姓名：徐可任|联系电话：010-59312929|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容||
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|||
|||1次|
|（2）列席公司董事会次数|||
|||2次|
|（3）列席公司监事会次数|||
|||1次|
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|3次||

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|项 目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月29日|
|（3）培训的主要内容|创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引及创业板上市公司信息披露重要公告格式及要求、A股上市公司2016年前三季度经营概况|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3. “三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公开发行前股东所持股份的股份限售承诺|是|不适用|
|2.持股及减持意向承诺|是|不适用|
|3.稳定股价承诺|是|不适用|
|4.股份回购承诺|是|不适用|
|5.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.相关承诺的约束措施|是|不适用|
|8.利润分配政策|是|不适用|
|9.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10.关于不采取一致行动的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司2016年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
韩志达 徐可任
国泰君安证券股份有限公司 2017年 4月 17日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-036广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2017年8月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据财政部发布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定。
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
三、审议通过《关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》
《关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额的公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-043多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016年 6月 12日在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦 6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于 2016年 6月 8日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对本议案发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会表决。
二、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会表决。
三、审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会提请召开 2016年第一次临时股东大会。会议通知全文请见 2016年 6月 13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2016年 6月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年六月十二日
深圳市天地(集团)股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
述职人：梁融
本人作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，并同时担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。在本年度内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案并提供有益的意见和建议，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任职期间履职情况报告如
下：
一、出席会议情况
本年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，在对公司各项议案审议前本人都认真仔细审阅了会议相关材料，为会议发言作了积极准备，同时会上参与各项议案的讨论并提出合理建议，努力促进董事会的正确、科学决策。任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度本人出席会议的情况如下：
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|董事会召开次数||16||
|应参加董事会次数||16||
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续二次未亲自出席会议|
|15|1|0|否|

A、对部分董事会议案及公司其他事项提出了进一步完善的建议，但没有对议案提出过异议；
B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
C、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 3月 10日，公司召开第八届董事会第五次会议，本人对公司关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明；对公司与东部集团签署 2017年度混凝土日常关联交易框架协议；对续聘会计师事务所；《公司 2016年度内部控制评价报告》；公司 2016年度利润分配、分红派息预案发表了独立意见。同时对公司与东部集团签署
2017年度混凝土日常关联交易框架协议发表了事前认可意见。
2、2017年 3月 23日，公司召开第八届董事会第四十二次临时会议，本人对公司 2016年度计提资产减值准备发表了独立意见。
3、2017年 6月 30日，公司召开第八届董事会第四十七次临时会议，本人对公司向东部集团支付融资担保费发表了独立意见及事前认可意见。
4、2017年 7月 14日，公司召开第八届董事会第四十八次临时会议，本人对公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品发表了独立意见。
5、2017年 8月 10日，公司召开第八届董事会第四十九次临时会议，本人对公司关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明；
对公司会计政策变更；对公司 2017年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。
意见。
以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、到公司现场办公情况
本年度，本人日常通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，而且定期到公司现场调研考察，在一线了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注外部经济形势和市场变化因素对公司经营所产生的影响，关注传媒、网络等渠道对公司的相关报道，及时掌握公司各重大事项的进展情况和公司运行动态和生产经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提前进行认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、重大投资、关联交易等事项均进行仔细核查，会议上积极参与讨论、充分发表意见，必要时按照相关规定对重大事项如实发表独立意见，积极、有效的履行了自己作为独立董事的职责。
3、本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件和发送的董事会简报，实时掌握最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人在 2017年度担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会成员，主要履行了以下职责：
（一）战略委员会
报告期内，本人作为董事会战略委员会成员，按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定履行职责，具体履职情况如下：
2017年 8月 25日，公司召开第八届董事会战略委员会 2017年第 1次临时会议，会议审议通过了关于公司设立混凝土专业子公司的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
（二）提名委员会
2017年，作为董事会提名委员会成员，本人认真审核了公司新聘任的高级管理人员职业、学历、工作背景等资料、并对高级管理人员的聘任发表了意见，具体履职情况如下：
2017年 12月 13日，公司召开第八届董事会提名委员会 2017年第 1次临时会议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
六、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，大大提高风险意识和责任感，同时本人认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人无提议召开临时董事会的情况；
2、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
E-mail：liangrong@yingkelawyer.com
2018年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将继续加强对公司日常关联交易监督执行工作和内部审计的指导，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：梁融
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—030
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于 2017年 1月 16日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年 1月 25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 3月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 3月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。2017年 4月 14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露日，公司已组织中介机构进场开展工作，审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问正在开展对标的企业以及本次交易其他相关方的尽职调查，以及相关文件的准备等工作，并开始与各交易对方进行沟通，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-022广东德生科技股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励计划》的相关规定，对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如
下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2019年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并于当日通过公司网址
（www.e-tecsun.com）公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务，公示期自
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，对本次激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女未参与本次激励计划。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-059
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司于2019年5月28日与上海银行股份有限公司签订《上海银行单位人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买单位人民币结构性存款，期限为2019年5月28日至2019年6月4日，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-056）。
该产品已经到期，公司收回本金人民币6,000万元，取得收益人民币29,917.81元。
二、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-049
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中色股份拟于2015年12月16日召开2015年第二次临时股东大会，有关会议事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司第七届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为2015年12月16日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2015年12月15日—2015年12月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 12月 15日下午15：00至 2015年 12月 16日下午15：00的任意时间。
3、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议出席对象
1、截至 2015年 12月 11日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
三、本次股东大会审议事项
议案1、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》；
议案2、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》。
上述两项议案已经公司第七届董事会第 35次会议审议通过，并于 2015年 10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会办公室
邮编：100029
传真：010-84427222
2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层
登记时间：2015年12月14日（上午9：00—下午16：00）
联系电话：010-84427228
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、采取网络投票的投票程序
在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采取交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间
2015年12月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
2、投票代码与投票简称
||||
|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|
|360758|中色投票|2|

3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的|

||||
|-|-|-|
|||申报价格|
|总议案||100.00元|
|议案一|《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》|1.00元|
|议案二|《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》|2.00元|

4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11：30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月15日下午15:00至12月16日下午15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年11月30日授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年月日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-051
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卢柏强|是|600|2017年6月15日|2018年6月14日|招商证券股份有限公司|2.43%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 166,500,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的67.42％，占公司总股本的18.22%。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年六月十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-018江苏宏达新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举工作。
公司于2018年3月29日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举议案》。
公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
公司监事会同意提名王小俊、黄俊为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二O一八年三月二十九日
附件：第五届监事会候选人简历
1、王小俊，男，1975年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。王小俊先生先后在镇江市鸿顺电器设备制造有限公司、扬中市技术经济发展中心工作。2003年起在本公司工作，现任公司出口部经理。王小俊先生为公司现任监事。
王小俊先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄俊，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，自 2006年起在本公司工作，先后在技术部、品质部、生产部担任主管和经理职务。
黄俊先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；
与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
重大投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资事项，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法规以及公司章程，制定本制度。
第二条公司重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第二章重大投资的审议程序
第三条公司应在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。
第四条公司的对外投资（指股权性投资）须经董事会批准；投资额达到公司最近一期经审计的净资产值的50%的，还应提交股东大会批准。
第五条除公司章程另有规定外，法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》所述的达到须履行及时信息披露、但无须提交股东大会审议额度标准的重大投资（包括但不限于委托理财、以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等），由董事会批准；未达到须履行及时信息披露的额度标准的投资，授权董事长批准。公司向银行申请借款，须经董事会批准。
第六条尽管有前述规定，公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第七条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第八条公司进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公
司的风险承受能力，限定公司的衍生产品投资规模。
第三章委托理财
第九条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十条公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第四章附则
第十一条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十二条有下列行为之一的，要进行责任追究：
（一）在立项申请报告、可行性研究报告、初步设计或实施方案等文件中弄虚作假,隐瞒、篡改相关部门或专家的评估意见。
（二）项目违背公司规定，未经审批启动项目实施。
（三）未经授权项目实施背离进度计划、资金预算。
（四）项目实施过程中徇私舞弊、收受贿赂,编制、提供虚假资料或有其他违法行为。
（五）经营管理中出现重大问题，造成重大损失；故意违背股东大会、董事会、总经理决策导致公司及股东利益受损。
（六）如相关人员存在故意或重大过失，致使项目与预期收益发生重大差异、投资发生重大损失。
（七）其他重大违规行为。
第十三条凡由公司审批决策部门审查通过并作出决策，造成重大损失的，
决策人员均应按照有关规定承担相应责任。
第十四条项目责任追究制具有可追溯性,责任人调离原工作岗位后仍要
承担相应责任。
第十五条对于给公司造成重大经济损失并触犯法律的，移交司法机关处理。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-042
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中信证券持续督导期为本次非公开发行股票上市之日起至2019年12月31日。
公司于近日收到中信证券发出的《中信证券股份有限公司关于变更保荐代表人的函》。函文主要内容为，中信证券为公司2017年A股首次公开发行项目的保荐代表人朱鹏先生已离职，其持续督导义务截止日期为2017年12月18日，中信证券现委派保荐代表人黄彪先生接替其工作，并担任公司本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责自2017年年12月18日起至2019年12月31日。
本次变更后，本公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为屠正锋先生和黄彪先生，持续督导期至2019年12月31日结束。
公司董事会对朱鹏先生在作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导
保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
备查文件：1、《关于更换保荐代表人的函》
2、《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行A股股票持续督导项目变更保荐代表人的说明》
3、《保荐代表人承诺函》
4、《保荐代表人黄彪先生简历》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年12月19日附：黄彪先生简历
附：
简历
黄彪先生，现任中信证券投资银行委员会副总裁，保荐代表人、注册会计师。
西南财经大学金融学硕士毕业，7年投资银行工作经验，先后负责或参与了瀛通通讯、华舟应急、奇信股份等公司的IPO项目，冠昊生物、TCL集团等公司的重大资产重组项目等。