证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-172天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会以逐项表决方式经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上审议通过了特别决议议案“议案一《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》”。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年11月27日（星期二）-2018年11月28日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月27日15：00至2018年11月28日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2018年11月21日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权股份数额为178,661,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的41.2152%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的42.1980%。其中，中小股东 0人（户），共代表有表决权股份数额为 0股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.0000%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.0000%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东人15人（户），共代表有表决权股份数额为16,887,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.8957%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的3.9886%。其中，中小股东14人（户），共代表有表决权股份数额为912,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.2104%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.2154%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）18人（户），共代表有表决权的股份数额为 195,548,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的45.1108%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的46.1866%。其中，中小股东14人（户），共代表有表决权的股份数额为912,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.2104%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.2154%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）逐项审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
1.01审议并通过了《回购股份的目的和用途》
总表决情况：同意194,917,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.6776%；反对 630,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3224%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意281,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的30.8738%；反对 630,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的69.1262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.02审议并通过了《回购股份的种类》
总表决情况：同意194,928,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.6830%；反对 601,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3073%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意292,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的32.0469%；反对 601,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的65.8919%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.03审议并通过了《回购股份的资金来源》
总表决情况：同意194,928,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.6830%；反对 601,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3073%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意292,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的32.0469%；反对 601,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的65.8919%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.04审议并通过了《回购股份的价格》
总表决情况：同意195,144,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.7935%；反对 385,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1969%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意508,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的55.7285%；反对 385,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的42.2103%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.05审议并通过了《回购股份的金额、数量及占总股本的比例》
总表决情况：同意195,182,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8129%；反对 347,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1774%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意546,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的59.8947%；反对 347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的38.0441%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.06审议并通过了《拟回购股份的方式》
总表决情况：同意195,182,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8129%；反对 347,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1774%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意546,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的59.8947%；反对 347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的38.0441%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.07审议并通过了《回购股份的期限》
总表决情况：同意195,182,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8129%；反对 347,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1774%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意546,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的59.8947%；反对 347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的38.0441%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.08审议并通过了《决议有效期》
总表决情况：同意195,182,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8129%；反对 347,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1774%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意546,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的59.8947%；反对 347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的38.0441%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
1.09审议并通过了《授权董事会实施回购方案》
总表决情况：同意195,144,348股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.7935%；反对 385,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1969%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 18,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0096%。
中小股东总表决情况：同意508,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的55.7285%；反对 385,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的42.2103%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0612%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意195,205,248股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8246%；反对 342,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1754%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意569,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的62.4054%；反对 342,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的37.5946%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年11月28日