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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-059广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规规定，现将广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]533号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2,100万股，每股发行价格为人民币14.87元。经深圳证券交易所深证上[2015]163号文同意，公司股票已于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行募集资金总额为人民币31,227.00万元，扣除发行费用3,408.00万元后，募集资金净额为人民币27,819.00万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14001480283号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
募投项目投资计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资额|
|1|绿色高性能锂离子二次电池扩建项目|29,729.00|
|2|绿色高性能一次锂铁电池扩建项目|4,200.00|
|3|研发中心建设项目|4,979.00|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|－|
||合计|38,908.00|

二、募集资金使用情况
截至2015年9月30日,公司以募集资金3263.87万元置换预先已利用自筹资金投入绿色高性能锂离子二次电池扩建项目的资金 3263.87万元，后又新投入募集资金1896.98万元用于该募投项目。截止2015年9月30日，公司累计投入募集资金总额5160.85万元。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、会议审议情况
1、董事会审议情况
2015年10月22日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2015年10月22日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用。
五、独立董事意见
公司此次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
因此我们同意公司拟使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
华林证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，保荐机构对鹏辉能源本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二节监事会第七次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券有限责任公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002830证券简称：名雕股份公告编号：2016-004
深圳市名雕装饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续2个交易日内（2016年12月22日、2016年12月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异
动情况进行了核实，具体情况如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
4.经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
（一）公司提醒投资者特别关注公司于2016年12月13日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、受房地产行业政策影响的风险
住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。房地产市场活跃程度，对相应产生的成交住宅的装饰需求存在直接的影响。2010年以来，我国房地产行业进入新一轮的调控周期，国家出台了一系列宏观调控政策，抑制投资需求，改善市场供求关系，规范市场秩序。2015年底开始，政府持续推出一系列房地产去库存政策，按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存。这些政策的实施，导致了住宅交易市场成交量波动加大，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险。
房地产行业与住宅装饰行业之间既有一定的关联度，又具有相对的独立性，住宅交易市场提供的装修需求仅是住宅装饰需求的源头之一。经过房地产市场多年来的高速发展，我国存量房市场规模仍然巨大，而住宅装饰耐用年限通常为8-10年，由此衍生出的存量房改善性装饰需求，将在未来呈递增式释放，这将大大平滑房地产市场波动对住宅装饰行业的影响；此外，住宅装饰市场运行规律主要受经济发展、居民收入水平、城镇化率以及单位家庭人口增长等带来的刚性及柔性需求决定，房地产相关政策的出台虽然可能影响终端消费者的决策效率，但对住房及住宅装饰的需求并不会因此减少，只是在一定时期内延后释放，住宅装饰行业有其自身的内在增长动力。
因此，虽然从长远看，房地产调控政策目的是促进房地产市场持续、健康发展，避免房地产市场大起大落，客观上也为住宅装饰行业平稳健康发展提供了保障，但是，短期内公司业绩仍可能受房地产行业相关政策的影响而产生一定波动。
2、核心市场相对集中的风险
住宅装饰行业具有一定的区域性特征，大部分住宅装饰企业往往专注于以某一特定区域为核心市场发展业务。报告期内，公司住宅装饰业务集中在珠三角区域，收入来源以深圳为主，2013年度、2014年度、2015年度和 2016年1-6月，公司在深圳地区的主营业务收入分别为37,302.82万元、37,929.94万元、37,086.62万元和16,081.41万元，占主营业务收入的比重分别为57.55%、54.97%、56.40%和59.58%。虽然公司作为深圳市场的领军企业，已具备将深圳的商业模式有效复制到其他区域的能力，报告期内公司深圳区域外的网点数，特别是省外网点数整体呈上升趋势，体现了公司已具备异地市场开拓的基础与实力，但公司业务仍存在核心市场相对集中的风险。
3、业务季节性波动的风险
公司绝大多数客户是个人消费者，由于一季度有春节等重要传统节日，消费者大多不会选择在一季度进行装修洽谈或者开始实施装修计划，通常希望在春节前赶工完成住房装修或者等年后再开工；另外，公司主要面向南方市场，从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，
对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。因此，公司业务具有一定的季节性特征，通常上半年为淡季，下半年为旺季，但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。季节性波动的特征可能对公司施工调度、财务状况的持续稳定产生一定不利影响。
4、市场竞争的风险
住宅装饰行业是一个充分竞争的行业，市场化程度高，行业集中度偏低。同行业竞争对手与潜在进入者较多，市场竞争激烈。行业历经一段时期的发展，已有不少企业具备了较强的实力，住宅装饰市场的竞争将日益加剧；此外，住宅装饰行业的广阔前景亦吸引了更多的国内外建材经营企业、公装企业加入竞争。虽然公司在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面具有领先优势，但随着竞争对手综合实力的提升和新进入者对住宅装饰市场的重视，公司仍将面临行业竞争加剧而造成企业盈利能力下降的风险。
（二）公司预计2016年1-12月营业收入区间为64,184万元至70,940万元，较上年同期变动幅度为-4.69%~5.34%，归属于母公司股东的净利润区间为 4,526万元至5,008万元较上年同期变动幅度为-5.88%~4.14%。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-054惠州亿纬锂能股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）正在筹划如下重大事项：
1、员工持股计划：总规模约1500万股，覆盖员工100~200人（含董监高、核心骨干、未来潜力新人）；
2、设立并购基金：公司拟与云禧私募基金共同发起设立亿纬智慧互联能源并购基金，基金目标规模为10亿元，母基金的目标规模暂定1亿元，云禧基金或其指定的机构出资100万元,亿纬锂能以自有资金出资9900万元。基金的投资方向为：以锂电池、新能源汽车、能源互联网、智能终端等产业为重点，服务于亿纬锂能“智慧互联能源”发展战略。
该两项事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：亿纬锂能；股票代码：300014）自2015年7月8日上午开市起停牌，待公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露相关事项后复牌，停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年7月8日
四川中光防雷科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、监事会会议情况
2017年度，公司监事会共召开了五次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。
报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||名称||主要议案|
|1||2017.4.11||第三 届监事会 第二次会议||审议通过了：1.关于公司2016年度监事会工作报告的议案2.关于公司2016年度报告全文及摘要的议案3.关于公司2016年度财务决算报告的议案4.关于公司2016年度利润分配方案的议案5.关于调整募投项目实施进度的议案6.关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案7.关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017度财务审计机构的议案8.关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案||
|2||2017. 4.17||第三 届监事会 第三次会议||审议通过了：1.关于公司 2017年一季度报告全文的议案||
|3||2017. 8.24||第三 届监事会 第四次会议||审议通过了：1.关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案2.关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案||
|4||2017.10.26||第三 届监事会 第五次会议||审议通过了：1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案2、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||名称||主要议案|
|||||||3、关于本次交易构成关联交易的议案4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要》的议案5、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及《利润承诺补偿协议书》的议案6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案7、关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案8、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案9、关于批准本次交易相关的<审计报告>、<备考审阅报告>与<资产评估报告>的议案10、关于公司2017年三季度报告全文的议案||
|5||2017.11.8||第三 届监事会 第六次会议||1.关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案||

二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象；公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
(三)监事会对公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况的
独立意见
报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保以及控股股东及关联企业占用公司资金的行为。
（四）监事会对公司聘请的审计机构独立性发表独立意见
报告期内，监事会认为，公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。
（五）监事会对公司定期报告发表独立意见
报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展！
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016- 003青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016年 1月 11日以现场及通讯结合的形式召开，会议通知已于2016年1月8日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事 10人。董事贾晓钰先生、王天文先生及严冬梅女士以通讯方式进行表决。会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与 PT METAL SMELTINDO SELARAS签订<RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议>暨关联交易的议案》
公司于2014年10月23日与实际控制人贾全臣先生控制的新余清源环保投资管理有限公司的子公司青岛熹源环保科技有限公司在印尼设立的项目公司
PT METAL SMELTINDOSELARAS（以下简称“MSS”）签订了《RKEF企业入园合同》和《RKEF特种冶炼设备成套合同》，并经第二届董事会第十三次会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过。
基于以下几方面原因，公司拟与 MSS签订《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》。1、MSS扩大投资规模，由 2条 RKEF特种镍铁冶炼生产线，扩建至 4条，需要连续建设。2、MSS项目进度落后于预期，期间工艺设计优化变更，生产线设备供货内容有所调整。3、原合同中公辅设备仅满足 2条生产线需求，扩大投资后需满足 4条生产线需求，公辅设备供货内容有所调整,且无法明确区分所属生产线，因此无法对任何两条生产线进行精确定价。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。表决通过。
关联董事贾全臣、贾玉兰、贾晓钰回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2016年2月2日下午14:00点召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年一月十一日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-013广西河池化工股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2016年 12月 31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2017年 3月 2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
2018年 3月 7日，公司收到深圳证券交易公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。
收到《问询函》后，公司高度重视，并于 3月 14日发布了《关于申请
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-013撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010），目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 3月 21日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2017-015多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2018年 3月 15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018年 3月 26日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、关于公司对外股权投资的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见2018年3月27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外股权投资的公告》（公告编号：2018-017）。
2、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见2018年3月27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
3、关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见2018年3月27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2018-019）。
二、备查文件
1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张明远，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈尔滨九洲电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括哈尔滨九洲电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张明远
西安达刚路面机械股份有限公司
2018年度投资者关系管理工作计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定通知》精神，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的要求，结合《公司投资者关系管理办法》及公司实际情况，制订了公司2018年度投资者关系管理工作计划。具体内容如下：一、投资者关系管理的原则和目标
（一）公司投资者关系管理的原则
1、充分原则：充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益；
2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会相关规定；
3、公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信息；
4、高效低耗原则:进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本；
5、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开的重大信息。
（二）公司投资者关系管理的目标
1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；
2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；
4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；
5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书是投资者关系
管理工作的主要负责人，董事会秘书处是公司投资者关系管理的具体职能部门。
董事会秘书处在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。
三、 2018年投资者关系管理工作的具体内容
公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有的合法权益。2018年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，认真做好信息编制、披露及投资者关系管理等工作，具体措施如下：（一）做好信息披露及相关工作
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，及时、准确完整地披露股东大会、董事会、监事会决议及其他指定信息和重大事件，确保投资者及时掌握公司的最新动态信息。
2、遵照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司
《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》和《2018年第三季度报告》,确保投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、内部控制等多方面重要信息。同时，根据信息披露要求，认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露的质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）各类投资者关系管理活动
1、在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中及时披露、更新公司的重要信息。
2、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过互动平台、专线电话、接待来访等多种方式回答投资者咨询；与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持沟通顺畅，提高投资者对公司的关注度；通过举行网上年度业绩说明会、参加投资者见面会等方式加强与投资者之间的互动交流。
3、对深圳证券交易所投资者关系互动平台上投资者提出的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和解答。
4、根据监管机构有关投资者管理相关的法律、法规及《公司投资者关系管理办法》、《公司投资者来访接待管理制度》等规则要求，规范特定对象来访调研流程，要求来访调研投资者签署《承诺书》；在投资者接待中热情耐心地解答投资者的问询，合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况。
在接待过程中，确保没有擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后及时将调研记录对外进行披露。
在年度报告、半年度报告披露前三十日内等敏感期，公司尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等。
5、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规则要求筹备、召开公司2017年年度股东大会及2018年临时股东大会，做好会议组织及与会股东登记工作；采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东尤其是中小投资者参加股东大会提供便利；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，充分听取中小投资者的意见和建议，维护其合法的股东权益。
6、年度报告披露后，按照规定及时召开年度网上业绩说明会，并积极参与陕西地区上市公司年度报告集体说明会，就公司经营状况、财务状况、竞争优势、发展战略等情况与投资者进行沟通交流。
（三）密切关注公司股票交易动态，持续做好舆情监控工作
1、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机事件时，公司将积极应对，采取有效的处理措施，努力使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
2、维护、加强公司与财经媒体的合作关系，做好舆情监管和市值管理工作，关注媒体对公司的相关报道，依据《公司突发事件危机处理应急制度》的要求做好内部沟通和危机处理工作。
3、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。
（四）提升投资者关系管理水平和质量
1、建立并维护与深圳证券交易所、中国证监会陕西监管局、行业协会等监管部门良好的工作关系；积极组织相关人员参加上述机构举办的董事、监事和高级管理人员培训及相关活动，学习最新的法律法规及相关政策。
2、做好公司内部有关投资者关系管理的培训工作，董事会秘书对投资者关
系管理部门人员就投资者关系管理业务进行全面系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行必要的培训和指导，通过提高其与上市工作相关的履职能力，不断提升公司治理水平。
总之，2018年，公司将依据上述投资者关系管理计划开展各项工作，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者的良性互动，提高投资者对公司的认知、认同度，实现公司价值和股东利益的最大化。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2016-015昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于归还募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过十二个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2015年月12月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2016年8月12日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金
4,000万元归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一六年八月十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-008
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易基本情况
因业务需要，公司拟于近日与广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）签订《全自动瓶口结晶机买卖合同》，合同金额300万元，由一道公司向公司购买结晶机及相关设备。
2.董事会审议情况
2014年 3月 21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张颂明先生回避表决审议通过了《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3．本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方介绍
名称：广州一道注塑机械有限公司
法定代表人：徐志江
注册资本：1,207.82万元
住所：广州市萝岗区科学大道中路99号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自编C3栋601号房）
经营范围：研究、开发、制造、加工、维护：瓶胚注塑机、瓶胚、瓶胚模具、机械手、瓶胚模具热流道、注塑机设备及零配件；项目投资咨询；设计、安装机电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
2.一道公司最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据如下。
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||时间||资产总额||净资产||主营业务收入||净利润|
|广州一道注塑机械有限公司||2012年12月31日||90,576,319.58||18,112,625.26||78,764,290.76||3,500,698.91||
|||2013年9月30日||122,895,620.16||14,413,619.09||37,660,703.19||-3,764,279.30||

3.与上市公司的关联关系
本公司目前持有一道公司32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
三、定价政策和定价依据
因本次一道公司拟向本公司购买的全自动瓶口结晶机设备为公司库存试验样机，无对外销售价格可供参考，本次关联交易定价的原则以参考本公司 2012年液体包装机械设备的整体毛利率，按成本加成法确立，本次关联交易涉及商品的成本为 185万元，关联交易售价为 300万元，毛利率为27.85%，略高于本公司2012年液体包装机械设备的整体毛利率（公司2012年液体包装机械设备的整
体毛利率27.07%）。
四、交易协议的主要内容
1．成交金额：300万元人民币
支付方式：合同签订后一周内以电汇支付合同金额的30%作为预付款；合同金额的35%在交货前 7天内支付，安装调试合格后 7天内支付合同金额30%的货款，剩余5%尾款自质保期满后7天内支付。
合同生效条件：由双方签字盖章后生效
2．交货时间：合同签订，收到定金后于90日内发货。
五、关联交易的目的和必要性及对公司的影响
本公司为饮料包装全面解决方案的设备供应商，主要生产水处理、前处理、吹瓶、灌装、贴标、包装等机械设备。一道公司主要生产PET瓶胚注塑设备，其不生产吹瓶、灌装及其配套设备。因其客户要求购买结晶机设备作为一道公司注胚机的配套，因此一道公司拟向我公司采购全自动瓶口结晶机设备，来满足客户及其自身的需要。
关联交易的标的为本公司生产产品，由于一道公司本身不生产这类产品，所需产品需向外采购。我公司目前库存有结晶机试验样机，关联交易的价格以参考并略高于公司 2012年度产品整体毛利率水平，按照成本加成法确立，定价公允合理。
关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。
六、2014年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为110，765元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事发表的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意将《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第四届董事会第十一次会议《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第四届董事会第十一次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，一位关联董事作了回避表决，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考本公司 2012年液体包装机械设备的整体毛利率，按成本加成法确立，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于审议与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。
八、备查文件
1．《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2．《独立董事关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的事前认可意见》与《独立董事关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的独立意见》
3．《全自动瓶口结晶机买卖合同》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2015-013江苏江淮动力股份有限公司
关于对江苏江动柴油机制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、江苏江动柴油机制造有限公司（以下简称“柴油机公司”）是本公司全资子公司，公司拟自筹资金对柴油机公司增资人民币10,000万元。
2、公司第六届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对江苏江动柴油机制造有限公司增资的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）。
三、增资标的的基本情况
1、公司拟自筹资金对柴油机公司增资人民币10,000万元，增加资本金缴付进度公司将根据资金状况和经营需要综合安排。
2、柴油机公司基本情况
名 称：江苏江动柴油机制造有限公司
住 所：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧
成立日期：2013年9月22日
注册资本：2,000万元
经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造
3、增资前后出资额和股权比例：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||股东名称||注册资本||股权比例|
|增资前||江苏江淮动力股份有限公司||2,000||100%||

|||||
|-|-|-|-|
|增资后|江苏江淮动力股份有限公司|12,000|100%|

4、柴油机公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年9月30日||2014年12月31日|
|资产总额||3,117.63||19,694.00||
|负债总额||1,130.14||18,566.54||
|净资产||1,987.50||1,127.46||
|项目||2014年1-9月||2014年度||
|营业收入||0||14,177.47||
|净利润||-11.57||-871.61||

注：2014年三季度数据未经审计，2014年度财务数据已经审计。
四、增资的目的、存在的风险对公司的影响
柴油机公司为本公司全资子公司，定位为公司传统机械板块中单缸柴油机及关键零部件产业的发展平台，目前公司该产业的运营和管理已基本转入柴油机公司。为满足柴油机公司经营的资金需求，公司董事会同意对其进行增资。本次增资有利于增强柴油机公司的净资产和融资能力，进一步提升柴油机公司的资金实力和经营能力。
因柴油机公司为本公司全资子公司，故本次增资的风险可控，对公司未来财务状况及经营成果无重大不利影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年四月十八日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-055宏润建设集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关于股东减持公司股份的进展公告||||||
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假||||||
|记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。||||||
|宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6月 28 日披露||||||
|了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司监事严帮吉拟自公告之日起十||||||
|五个交易日后六个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过||||||
|250,000 股（占公司总股本的0.02%）。||||||
|2019 年 9月 17 日，公司收到严帮吉出具的《关于股份减持进展情况的告知||||||
|函》，其减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、||||||
|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则||||||
|等相关规定，现将有关情况公告如下：||||||
|一、股东减持情况||||||
|1、股东减持股份情况||||||
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|严帮吉|集中竞价|2019 年 7月 19 日|3.78|100,000|0.009|
||集中竞价|2019 年 9月 16 日|3.67|55,000|0.005|
||合 计|-|3.74|155,000|0.014|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|严帮吉|合计持有股份|10,051,596|0.91|9,896,596|0.90|
||其中：无限售条件股份|562,899|0.05|407,899|0.04|
||高管锁定股|1,688,697|0.15|1,688,697|0.15|
||信用账户股份*|7,800,000|0.71|7,800,000|0.71|

*注：该信用账户为监事严帮吉在2019年4月任公司监事前开立。
二、其他相关说明
则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。
2、截至本公告披露日，严帮吉严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、本次减持是监事严帮吉根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，监事严帮吉已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
||
|-|
|三、备查文件|
|严帮吉出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。|
|特此公告。|
|宏润建设集团股份有限公司董事会|
|2019年 9 月18 日|
广发证券股份有限公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对杰恩设计将部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款情况进行了核查。
核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所同意，杰恩设计向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,058万股，发行价格每股人民币 20.92元，募集资金总额为 22,133.36万元，扣除发行费用总额人民币 2,993.49万元后，募集资金净额为人民币 19,139.87万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《验资报告》。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会提请股东大会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
王骞 李声祥
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-044云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计12,831,927股，占公司总股本的0.7689%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为134,542,525.84元（不含交易费用）。
上述回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年7月31日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年 1月 2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要
求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日