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江苏通润装备科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨海坤）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：
2017年度公司共召开了11次董事会会议、4次股东大会。本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：
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|会议时间和会议名称|独立意见|意见类型|
|2017年1月5日第五届董事会第十次会议|1、关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的独立意见|同意|
|2017 年 4 月 15 日第五届董事会第十一次会议|1、独立董事关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见4、对公司内部控制自我评价报告的独立意|同意|

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||见5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于预计2017年度日常关联交易事项的独立意见7、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见8、关于选举公司董事的独立意见9、关于公司会计政策变更的独立意见||
|2017 年 8 月 16 日第五届董事会第十四次会议|1、独立董事关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、关于选举公司董事的独立意见|同意|
|2017年9月4日第五届董事会第十五次会议|1、独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2017 年 9 月 21 日第五届董事会第十六次会议|1、独立董事关于公司增加使用自有资金购买保本理财产品的独立意见|同意|
|2017年10月10日第五届董事会第五次临时会议|1、独立董事关于关联交易的独立意见|同意|
|2017年11月28日第五届董事会第十八次会议|1、独立董事关于终止股票期权激励计划的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、日常工作情况
2017年度除正常参加董事会、股东大会外，还任职于董事会审计委员会、提名委员会。在任职期间积极参与各专门委员会的工作，对公司内部经营管理和董事、高管的人选提出建议和意见。了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过
电话等通讯方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻
关注外部环境、市场变化及金融危机对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间不少于10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况，对公司生产经营情况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露公司年报。
五、公司今后发展的建议和意见
本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结构。随着公司规模的逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强内部整合，加强市场开拓力度，加大研发投入，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康持续发展做好准备。
六、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人联系方式：邮箱：hky2013@sina.com.cn
独立董事：杨海坤2018年4月27日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-021启迪桑德环境资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议重要内容提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无否决或修改议案的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年2月23日（星期二）14:30；
网络投票时间：2016年2月22日（星期一）15:00～2016年2月23日（星期二）15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 2月22日（星期一）15:00至2016年2月23日（星期二）15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文一波先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，通过现场和网络投票的股东9人，代表股份211,155,532股，占上市公司总股份的24.7869％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 128,193,175股，占上市公司总股份的
15.0482％。
通过网络投票的股东6人，代表股份82,962,357股，占上市公司总股份的9.7387％。
出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共 7人，代表股份33,340,955股，占上市公司总股份的3.9138％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,153,082股，占上市公司总股份的0.1354％。
通过网络投票的股东5人，代表股份32,187,873股，占上市公司总股份的3.7784％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司为参股公司湖南桑顿新能源有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东桑德集团有限公司回避了表决，其所代表的股份数127,040,093股未计入有表决权股份总数。
总表决情况：同意84,115,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意33,340,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司为间接全资子公司亳州洁能电力有限公司提供担保事项的议案》；
总表决情况：同意211,155,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意33,340,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议通过了《关于推选周琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：同意211,155,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意33,340,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本项议案获得通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、郭姝婧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一六年二月二十四日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-021江苏沙钢股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决的方式进行。
一、会议召开和出席情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票方式。
3、会议召开时间：2014年5月19日上午9:00。
4、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
5、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计4人，代表有表决权的股份1,212,101,097股，占公司总股本1,576,265,552股的76.90%。会议由公司董事长何春生先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。
本次会议召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
因母公司2013年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损，无可供分配利润，因而不进行利润分配；2013年度不实施资本公积金转增股本。符合《公司章程》规定的利润分配政策，合法合规。
6、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
同意公司续聘天衡会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构，聘任期为一年。
7、审议通过了《预计2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果如下：同意29,831,539股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东江苏沙钢集团有限公司回避了表决。
8、审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果如下：同意 1,212,101,097股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事王则斌先生、黄雄先生、葛敏女士分别向股东大会作了2013年度独立董事述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文已于2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、郑影律师现场见证，并出具了《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-151中南红文化集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163120号）（以下简称“反馈意见”）。
我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见 2016年12月8日披露于巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（163120号）的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 12月8日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-036关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2014年 6月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2014年6月18日开市起停牌。中国证监会上市公司并购重组审核委员会已于2014年6月19日发布公告，定于2014年6月25日召开2014年第28次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
公司股票将继续停牌，公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
长城证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：通裕重工|
|保荐代表人姓名：齐修超|联系电话：0755-83516222|
|保荐代表人姓名：叶欣|联系电话：0755-83516222|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．通裕重工承诺：承诺首次公开发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。|是|不适用|
|2．司兴奎与朱金枝承诺：公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。|是|不适用|
|3．对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，若被要求补缴、受到处罚，或者追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用|是|不适用|
|4．司兴奎、山东省高新技术创业投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志做出了避免与通裕重工同业竞争的承诺。若违背承诺，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。|是|不适用|
|５. 山东省高新技术创业投资有限公司承诺：不会谋求对通裕重工的控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。|是|不适用|
|６.司兴奎等44名自然人承诺：保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，若因此发生纠纷，或通裕重工因此受到损失的，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任。|是|不适用|
|7. 山东省高新技术创业投资有限公司及赵美娟等13名自然人股东承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在通过其他方式扩大持股比例，巩固持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。|是|不适用|
|8. 司兴奎及其他担任公司董监高的人员承诺：任职期间每年转让的股份不超过百分之二十五，离职后半年内不转让；在公司上市之日起六个月内离职的，十八个月内不转让；在公司上市之日起第七至十二个月离职的，十二个月内不转让。|是|不适用|
|9. 司兴奎等22名自然人承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。|是|不适用|

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|10. 司兴奎等44名自然人及山东省高新技术创业投资有限公司承诺：对由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿。|是|不适用|
|11. 通裕重工承诺：非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。|是|不适用|
|12. 司兴奎承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。|是|不适用|
|13. 司兴奎等公司董事、高管承诺：（1）不损害公司利益。（2）对本人的职务消费行为进行约束。（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）薪酬制度及股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
齐修超
叶欣
保荐机构：长城证券股份有限公司2018年8月28日
证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-004
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 12日接到公司股东韩丽梅的通知，将其所持有的公司部分股票质押给平安银行股份有限公司青岛分行，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩丽梅|是|600|2018年1月11日|至申请解除质押登记为止|平安银行股份有限公司青岛分行|22.85%|融资|
|合计||600|-|-|-|22.85%|-|

注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司48.51%的股权，于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司股东韩丽梅共持有本公司有限售条件股份26,259,785.00股，占本公司总股本的20.84%。韩丽梅及其一致行动人合计持有
公司股份87,387,663股，占公司总股本的69.36%。累计被质押46,000,000股，
占其持有本公司股份总数的52.64%，占本公司总股本的36.51%。
二、备查文件
1、最高额质押担保合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年1月12日
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书北京市浩风律师事务所
关于天津汽车模具股份有限公司
提前赎回可转换公司债券之
法律意见书
(2017)浩律证字第002号引言
致：天津汽车模具股份有限公司
北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模”或“公司”)委托，担任天汽模本次提前赎回可转换公司债券(以下简称“本次赎回”)的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定，就本次赎回事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师系依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和现行法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书 3.本所律师已经得到天汽模的保证，即天汽模已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的，真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。天汽模所提供的文件材料为副本或复印件的，与原件一致。
4.本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
5.本法律意见书仅对天本次赎回有关的法律问题发表意见，而不对天汽模本次赎回涉及的非法律专业事项发表意见。
6.本所律师同意将本法律意见书作为天汽模本次赎回所必备的法定文件，并依法对本法律意见书承担责任。
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书正文
一、天汽模可转换公司债券上市情况
(一) 2015年 3月 3日，天汽模召开二零一五年第一次临时股东大会审议通过了申请公开发行可转换公司债券并上市的相关决议，并授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市的相关事宜。
(二) 2016年 1月 6日，中国证监会下发证监许可[2016]39号《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准天汽模向社会公开发行面值总额42,000万元可转换公司债券，期限六年。
(三) 2016年 3月 3日，天汽模召开二零一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》，决定将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期延长二个月，即自 2016年 3月 3日延长至2016年5月3日。
(四) 2016年 3月 21日，深圳证券交易所出具深证上[2016]128号《关于天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告》，同意天汽模发行的42,000万元可转换公司债券自2016年3月24日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称“汽模转债”，证券代码“128011”，上市数量420万张。
二、本次赎回已满足《实施细则》规定的提前赎回条件
(一)根据天汽模于2016年2月29日公告的《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2016年9月9日至2022年3月2日止。
根据《募集说明书》，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
1.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；
2.当本次发行的可转债未转股余额少于3,000万元（含3,000万元）时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)根据《实施细则》第三十三条规定，在可转换公司债券存续期内募集
说明书约定的赎回条件满足时，公司可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
(三)根据天汽模于2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议决议并
经本所律师核查，天汽模A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(5.73元/股)的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
经核查，本所律师认为，天汽模的本次赎回符合《实施细则》第三十三条规定的“在可转换公司债券存续期内募集说明书约定的赎回条件满足时，发行人可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”的情形。
三、本次赎回已经取得公司董事会批准
2017年7月17日，天汽模召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，同意公司行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
本所律师认为，本次赎回事宜已经公司董事会批准，符合《实施细则》第三
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书十四条的规定，但天汽模尚需根据《实施细则》的规定，将有关本次赎回的审议批准情况予以公告，并应在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。
四、结论意见
综上，本所律师认为，天汽模已满足《实施细则》规定的可转换公司债券赎回条件且本次赎回已经取得公司董事会的批准，尚待按《实施细则》的规定履行相关公告程序。
(以下无正文，为本法律意见书的签署页)
天汽模 提前赎回可转换公司债券之法律意见书(此页无正文，为《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》的签字页)
本法律意见书出具日期为2017年7月17日。
本法律意见书正本肆份。
北京市浩风律师事务所 经办律师：
负责人：_______________ _______________
韩旭 孙宇
_______________
韩旭
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-125
广东奥马电器股份有限公司
二○一八年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开、出席情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二○一八年第五次临时股东大会于2018年10月26日（星期五）下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座）召开。会议由公司第四届董事会召集，由独立董事王建新先生主持。
本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2018年10月25日—2018年10月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份228,896,159股，占上市公司
总股份的21.1137％。其中：通过现场投票的股东1人代表股份182,029,912股，占上市公司总股份的16.7907％。通过网络投票的股东20人，代表股份46,866,247股，占上市公司总股份的4.3230％。
2、公司董事出席了本次股东大会，高级管理人员、监事和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意228,896,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,866,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意228,896,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,866,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋、赵璐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-49
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年 1月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的100%股权，睿智化学以CRO（医药研发外包）和 CMO（医药生产外包）为主营业务。在本次重组交易完成前，标的公司实际控制人需完成将控制尚华医药研发服务集团 CRO/CMO业务整体注入睿智化学的工作。截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，本次交易的进展如下：
1、公司已与睿智化学的实际控制人签署了重组意向协议；
2、交易双方及中介机构就本次重组方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易协议条款在积极磋商中；
具体细节产生一定影响。公司与交易对方及中介机构正在优化方案细节，并积极推动相关工作；
4、中介机构已经对睿智化学展开了尽职调查，审计、评估等各项工作正在加快推进。
因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于本次筹划重大资产重组事项的工作量较大，距离本次承诺股票复牌限期（2017年6月14日）剩余时间有限，存在无法在停牌期间内形成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书的风险；
因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-074广东大华农动物保健品股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种禽流感 H9亚型灭活疫苗及其制备方法和应用”的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1723936号
发明名称：一种禽流感H9亚型灭活疫苗及其制备方法和应用
发明人：陈瑞爱；林绮萍；陈春丽；黄文科；徐家华；严洁珍
专利号：ZL 2013 1 0553960.6
专利申请日：2013年11月08日
专利权人：广东大华农动物保健品股份有限公司
肇庆大华农生物药品有限公司
授权公告日：2015年07月15日
禽流感油乳剂灭活疫苗免疫是目前防控禽流感最有效的措施。但近年来，H9亚型禽流感在免疫压力的作用下，开始出现商品疫苗毒株对流行毒株的免疫保护力下降的情况。因此，本发明针对H9亚型禽流感现在的流行特点，重新筛选了两株不同地方分离的H9亚型禽流感毒株制备了一种免疫原性强、交叉保护性好的灭活疫苗。
该疫苗接种鸡后，抗体效价高，使得鸡对不同地方流行的H9亚型毒株攻毒保护力好，并且安全性高、效力稳定。本专利分离的H9亚型毒株具有广谱啊的免疫原性，应用前景良好，对公司研制和开发高效H9亚型禽流感疫苗产品具有积极的推动作用。
广东大华农动物保健品股份有限公司此项发明专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
我们作为江苏中南建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2016年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人在2016年履行职责情况述职如下：
一、2016年参加公司董事会会议情况
2016年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2016年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数||委托出席次数|
||||参加次数||
|金德钧|22|22|0|0|
|黄峰|19|19|0|0|
|倪俊骥|22|22|0|0|

2016年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况。
2016年度公司共召开10次股东大会，作为独立董事我们出席了10次。
二、2016年发表独立意见情况
1、2016年 1月 14日，我们就公司第六届董事会第三十次会议审议的《公司关于选举董事的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月25日，我们就公司第六届董事会第三十一次会议审议的《公司关于聘任独立董事的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月13日，我们就公司第六届董事会第三十二次会议审议的《关于公司向控股股东转让物业公司股权的关联交易议案》、《关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案》发表了独立意见。
4、2016年4月19日，我们就公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
5、2016年 4月 30日，我们就关于公司对外担保和资金占用及公司第六届董事会第三十四次会议审议的《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》、
《关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》、《关
于公司 2015年内部控制评价报告的议案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议
案》、《关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》发表了独立意见。
6、2016年5月25日，我们就公司第六届董事会第三十七次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、2016年7月2日，我们就公司第六届董事会第四十次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、2016年7月14日，我们就公司第六届董事会第四十一次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
9、2016年 8月 17日，我们就关于公司资金占用及对外担保情况及公司第六届董事会第四十二次会议审议的《关于收购南京花城房地产公司少数股东权益的关联交易议案》、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
10、2016年8月25日，我们就公司第六届董事会第四十三次会议审计的《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
11、2016年9月7日，我们就公司第六届董事会第四十四次会议审议的《公司关于部分董事、监事参与房产项目跟投暨关联交易预计的议案》发表了独立意见。
12、2016年9月20日，我们就公司第六届董事会第四十五次会议审议的《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案》发表了独立意见。
13、2016年 10月 10日，我们就公司第六届董事会第四十六次会议审议的《关于注销2011年期权激励计划已获授但未行权股票期权的议案》发表了独立意见。
15、2016年 10月 30日，我们就公司第六届董事会第四十八次会议审议的《关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
16、2016年11月21日，我们就公司第六届董事会第五十次会议审议的《关于公司控股股东向南京中南御锦城房地产开发有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易的议案》发表了独立意见。
三、履行独立董事职务的其他工作
董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流：
（1）召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司发展路径。
（2）针对新产业发展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。
董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
（1）董事会审计委员会于 2017年 1月份认真审阅了公司 2016年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进行了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关心，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。
（4）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于 4月 15日再一次审阅了公司 2016年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。
董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，对2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行审议。
董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会提名委员会对公司提名的独立董事黄峰任职资格进行审查。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥
二○一七年四月二十四日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-01烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会议于 2016年 1月 15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 1月 13日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，本次监事会选举许月莉女士为公司三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
许月莉女士的简历详见附件。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本次变更会计师事务所事项的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用超募资金永久性补充流动资金与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本次使用超募资金永久性补充流动资金事项的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司将购买银行理财产品的自有资金额度由不超过55,000万元人民币提升至不超过70,000万元人民币。
增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，使用最高额度不超过70,000万元暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016年1月15日
附件：许月莉女士简历
许月莉女士：大学本科学历，中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计师事务所审计项目经理。现任正海集团总经理助理、审计部部长、监事会办公室主任，公司监事会主席。
许月莉女士目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。许月莉女士不存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形。
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
江苏九鼎新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
见证法律意见书
见证法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的见证法律意见书
致：江苏九鼎新材料股份有限公司
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年9月11日下午14时00分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗端律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2018年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
见证法律意见书1、公司召开本次 2018年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2018年 9月 10日～2018年 9月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2018年 9月 11日下午 14时 00分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司股份138,050,484股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数
见证法律意见书8人，代表公司股份225,988股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人和主持
本次会议的召集人为公司董事会。公司董事长王文银先生、副董事长顾柔坚先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，本次会议由公司副董事长缪振先生主持。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人和主持资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
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||议案|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|138,050,814股，占出席股东99.8368%|0股，占出席股东0%|225,658 股，占出 席 股 东0.1632%|
|2.00|《关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限 合伙）部分权益暨关联交易的议案》|1,291,588股，占出席股东99.9923%|100股，占出席股东0.0077%|0 股，占出席股东0%|

其中：上述第2项议案为涉及关联交易的议案。公司股东江苏九鼎集团有
见证法律意见书限公司、顾清波、姜鹄、顾泽波为公司关联股东，上述关联股东所持表决权股份数量合计136,984,784股，在该议案表决时履行了回避义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
见证法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的见证法律意见书签署页】
本法律意见书于2018年9月11日出具，正本一式两份，无副本。
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：李强 经办律师：罗端
经办律师：凌宇光
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-009深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年年度报告全文及摘要已于 2015年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年 3月 13日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2014年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于 2015年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
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敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会