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证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-23
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年4月13日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2017年4月18日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实参与表决董事8人。
4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。
5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
3、审议通过了公司《2016年度财务工作报告》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
4、审议通过了公司《2016年年度报告及报告摘要》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
5、审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度共实现净利润 43,574,021.81元，其中归属于母公司所有者的净利润为 47,999,053.17元。由于以前年度累计亏损-455,841,897.48元，截止报告期末累计未分配利润为-407,842,844.31元。故 2016年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万。
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构,聘任期一年，审计费用15万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
本议案尚须提交本公司股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
8、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》
本次重大资产出售对公司2016年度业绩产生积极影响，公司2016年度财务报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
由于公司子公司岳阳通达制冷空调有限公司账面固定资产长期闲置未使用，因此对截止 2016年 12月 31日账面资产全额计提减值准备，计提固定资产资产减值准备金共计 1,401,895.34元，并计入当期损益。本次计提资产减值准备事项经通达公司董事会审议，并提交本公司董事会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
10、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于2017年5月18日召开2016年年度股东大会。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-037江阴中南重工股份有限公司
关于公司第二大股东协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年3月29日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）接到公司第二大股东中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）通知，2016年3月28日，中植资本与北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）签署了《股份转让协议》。中植资本将其持有的本公司 94,434,748股股份（占公司股份总数的12.78%）转让给中融鼎新，双方经协商确定每股转让价格为 20.23元，转让价款总计 1,910,414,952.04元。转让完成后，中植资本不再持有本公司股份，其子公司常州京控资本管理有限公司尚持有中南重工 40,756,824股股份，占比5.52%；其一致行动人北京嘉诚资本投资管理有限公司尚持有中南重工 12,035,544股股份，占比1.63%。转让后中融鼎新成为本公司的第二大股东，共持有公司股份 94,434,748股，占公司股份总数的12.78%。
一、交易情况
本次股份转让具体变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|中植资本|94,434,748|12.78%|0|0|
|中融鼎新|0|0|94,434,748|12.78%|
|合计|94,434,748|12.78%|94,434,748|12.78%|

具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司简式权益变动报告书（一）》和《江阴中南重工股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称：中植资本管理有限公司
注册地址：常州市天宁区恒生科技园二区 1601
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-037法定代表人：段迪
注册资本：100000万元
营业执照注册号：110105013869583
企业类型：有限责任公司
税务登记证号码：320400575218000
经营范围：资产管理，项目投资，投资管理，投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2011年05月09日至2031年05月08日
股东情况：北京中海聚融投资管理有限公司持有5%股权，中海晟融（北京）资本管理有限公司持有95%股权
通讯地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座9层
联系电话：010-85606700
（二）受让方基本情况
企业名称：北京中融鼎新投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间
法定代表人：张东
注册资本：100000.00万元
统一社会信用代码：91110000587665887G
企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立时间:2011年12月13日
经营期限:2011年12月13日至2061年12月12日
主要股东:中融国际信托有限公司（持股比例100%）
通讯地址:北京市西城区金融街泰康国际大厦9层
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-037联系人:向博麟
电话: 010-58845056
传真: 010-58845111
三、本次股份转让的影响
本次权益变动前，中植资本持有公司股份94,434,748股，占公司股份总数的12.78%，为公司第二大股东；中融鼎新不直接持有公司股份。
本次权益变动后，中植资本不再持有本公司股份。中融鼎新成为本公司的第二大股东，共持有公司股份94,434,748股，占公司股份总数的12.78%。
本次股份转让不会导致公司控制权发生变化，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股份转让的转让方与受让方存在关联关系，受让方中融鼎新系转让方中植资本实际控制人参股公司的全资子公司。
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-045鸿达兴业股份有限公司
关于子公司申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 26日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》，同意公司子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）申请信托贷款30,000万元，期限12个月，用于补充流动资金。本次申请信托贷款事项不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：中粮信托有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层
成立日期：2009年7月27日
经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；八、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；九、办理居间、咨询、资信调查等业务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
法定代表人：邬小蕙
注册资本：230,000万元人民币
（二）与本公司的关系
中粮信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:中粮信托有限责任公司
借款人:内蒙古乌海化工有限公司
2、借款金额：30,000万元
3、借款用途：用于补充流动资金
4、借款期限：12个月
5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准
四、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款是基于乌海化工实际经营资金需求，有助于拓宽乌海化工融资渠道，为乌海化工经营发展提供资金保障。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-093广博集团股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融合”）关于股权质押事宜的通知，宁波融合将其持有本公司限售流通股1,444,700股（占公司总股本的0.47%）质押给浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行，上述股权质押登记手续于2015年11月17日办理完成。
股份质押冻结期限自2015年11月17日起至2018年6月1日宁波融合与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理解除质押登记手续之日止。
宁波融合持有本公司限售流通股5,159,958股，占公司总股本的1.69%。截止本公告披露日，宁波融合累计质押股份1,444,700股，占其持有公司股份总数的28.00%，占公司总股本的0.47%。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-038三湘印象股份有限公司第六届监事会
第二十次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（定期）会议通知于 2018年 4月 14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，于 2018年 4月 24日在香港九龙柯士甸道西 1号 8楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《2017年度报告及报告摘要》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司 2017年度报告及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司 2017年 1-12月份的财务状况和经营成果；并确认 2017年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年监事会工作报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于 2017年利润分配的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年年初未分配利润为2,139,569,480.44元，2017年归属于母公司股东的净利润为265,140,596.90元，2017年度计提法定盈余公积10,592,397.71元，2017年度分配股利276,350,518.80
元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利243,983.04元，2017年末未分配利润为2,118,011,143.87元。母公司财务报表中2017年初未分配利润为630,724,783.92元，2017年度净利润为105,923,977.11元，提取盈余公积10,592,397.71元，2017
年度分配股利276,350,518.80元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利
243,983.04元，2017年末可供分配利润为449,949,827.56元。
公司拟以公司2017年12月31日的总股本1,381,752,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金总额276,350,518.80元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2017年一季度报告正文及全文的议案》。
具体内容详见公司2018年4月26日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《2017年一季度报告正文》及《2017年一季度报告
全文》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三湘印象股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-089浙江华策影视股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了变更公司注册地址、相应修订公司章程等相关议案。具体详见公司发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
公司于今日收到了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码为：913300007792873744
2、名称：浙江华策影视股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼 401室
5、法定代表人：傅梅城
6、注册资本：人民币1,755,673,701元
7、成立日期：2005年10月25日
8、营业期限：2005年10月25日至长期
9、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭许可证经营），设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营演出经纪业务（凭许可证经营），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年11月 13日
独立董事述职报告徐光远深圳市汇川技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2013年的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2013年度，公司共计召开了9次董事会，本人亲自出席8次。其中，二届董事会第十五次会议召开时，本人由于参加独立董事培训，未能亲自出席，已出具授权委托书委托独立董事游林儒先生代为出席并行使表决权。我对提交董事会的全部议案进行了认真审议，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，公司2013年所有董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度公司共召开了2次股东大会，本人均全部亲自出席。
二、发表独立意见的情况
2013年，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我发表的独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2013年1月15日||第二届董事会第十三次会议||关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见||同意||
|2||2013年1月||第二届董事会||关于公司首期股票期权激励计划所涉||同意||

独立董事述职报告徐光远
||||||
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||31日|第十四次会议|股票期权首次授予相关事项的独立意见||
|3|2013年3月27日|第二届董事会第十五次会议|关于2012年度相关事项的独立意见|同意|
|4|2013年4月23日|第二届董事会第十六次会议|关于变更部分募集资金银行专户的独立意见|同意|
|5|2013年6月3日|第二届董事会第十七次会议|关于股票期权激励计划调整事项的独立意见|同意|
|6|2013年8月1日|第二届董事会第十八次会议|关于 2013 年半年度相关事项的独立意见|同意|
|7|2013年9月10日|第二届董事会第十九次会议|关于第二届董事会第十九次会议超募资金使用相关事项发表的独立意见|同意|
|8|2013 年 10月24日|第二届董事会第二十次会议|关于股票期权激励计划调整事项的独立意见|同意|
|9|2013 年 12月31日|第二届董事会第二十一次会议|关于公司核销坏账的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年度，本人任薪酬与考核委员会主任，任审计委员会委员、提名委员会委员，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：
一、薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，本人作为薪酬与考核委员会主任主持召开了 2次会议，分别审议关于2012年高级管理人员绩效薪酬发放与2013年董事、监事、高管人员薪酬方案的议案；关于公司实施首期股票期权激励计划（草案修订稿）的议案。
二、审计委员会工作情况
2013年，审计委员会共召开了 9次会议，本人除因参加独立董事培训缺席一次会议外，其他会议均亲自出席。本人对会议相关议案和内容进行了认真审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态。并对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
独立董事述职报告徐光远和加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：xgy500@126.com
独立董事述职报告徐光远（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2013年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
徐光远
二〇一四年三月十一日
广东新宏泽包装股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“标的公司”）55.45%股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2018年8月27日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-022），股价敏感重大信息公布日为2018年8月27日，其前20个交易日即为2018年7月27日至2018年8月24日。
公司董事会对股价敏感重大信息公布前20个交易日的交易价格波动情况进行了自查，并与中小板综指（代码：399101）、行业板块指数涨跌情况进行了比较，情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年7月27日收盘价/指数|2018年8月24日收盘价/指数|涨跌幅度|
|公司股价（元/股）|15.54|12.75|-17.95%|
|中小板综合指数（399101）|9,495.62|8,684.95|-8.54%|
|东财印刷包装行业板块指数（CHOICE代码：803029）|1,108.96|1,041.41|-6.09%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素后，公司股票在本次股价敏感重大信息公布日前 20交易日累计涨跌幅为-9.41%；剔除同行业板块因素后，公司股票在本次股价敏感重大信息公布日前20个交易日累计涨跌幅为-11.86%，均未超过±20%。
因此，公司披露筹划本次交易前，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-011江苏润和软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会议通知于 2017年 1月 3日在巨潮资讯网上披露。2017年 1月 10日，公司披露了《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》。以上具体内容请详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2017年 1月 19日（星期四）下午 15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年1月18日下午15:00至2017年1月19日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为109,421,633股，占公司有表决权股份总数的30.58%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权的股份数为 109,421,633股，占公司有表决权股份总数的30.58%；通过网络投票的股东共 0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。参加会议的除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为13,138,600股，占公司有表决权股份总数的3.67%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。
表决结果：同意 109,421,633股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,138,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的12.01%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年1月19日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-050江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年10月18日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年10月29日下午16：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》。
二、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部更新的相关会计准则，公司对会计政策进行了相应变更。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-050巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-04号西安旅游股份有限公司
关于更换公司二〇一六年度财务及
内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）于 2017年 1月 20日召开第八届董事会 2017年第一次临时会议、第八
届监事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
年度报酬合计人民币 53万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。对此，公司对天健会计师事务所表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位于中国百强会计师事务所之列。希格玛具有证券期货相关业务资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，是国务院国资委监事会常年聘请的特别技术助理单位，特别是在企业重组、改制上市、管理咨询、工程造价咨询和税务筹划等方面具有丰富的实践经验。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册地为中国西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部。事务所现有员工 1000余人，其中注册会计师 300余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员 150余人。
三、关于更换审计机构所履行的程序
2、公司独立董事对更换二〇一六年财务及内控审计机构事项发表以下独立意见。独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2016年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，并同意将《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》提交股东大会审议。
3、公司监事会审议通过了《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第八届董事会 2017年第一次临时会议决议
2、公司第八届监事会 2017年第一次临时会议决议
3、独立董事关于更换 2016年度财务及内控审计机构的事先认可意见
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-109上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员盛想福先生递交的书面辞职报告，盛想福先生因个人原因辞去公司总裁助理的职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，盛想福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛想福先生辞职后不再担任公司任何职务，盛想福先生的辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。
公司对盛想福先生任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-30
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 15日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知和会议议案。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019年 4月 19日15：00以现场会议方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
监事会认为董事会编制和审核的《深圳市长盈精密技术股份有限公司2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》
（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十八次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司 2014年5月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：
一、关于设立专项产业基金的独立意见
对外投资将用于收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，一方面能积极推进公司转型步伐的进度，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险。
另一方面通过借助投资资金合作方专业的判断与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，积极把握产业并购中机遇，加快实现公司战略目标规划并获得投资企业的并购盈利机会。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金24750万元设立专项产业基金事项无异议。
独立董事：王烨、安广实、张林
证券代码：000498 证券简称：山东路桥
债券代码：112500 债券简称：17山路01
广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项
的受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17山路01、代码：112500）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至 2019年 7月 31日累计新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2018年末净资产的20%
根据发行人经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2018年度报告，截至 2018年 12月 31日，发行人的净资产为 63.60亿元。截至 2018年 12月 31日，发行人借款余额为 51.92亿元，截至 2019年 7月 31日，发行人借款余额为 66.37亿元，累计新增借款金额 14.45亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.72%，超过20%。
二、发行人合并口径新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2019年 7月 31日，发行人银行贷款余额较 2018年末增加 11.45亿元，变动数额占上年末净资产比例为18.01%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
不适用。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至 2019年 7月 31日，融资租赁余额较 2018年末增加 2.5亿元，变动数额占上年末净资产比例3.93%。
（四）其他借款
截至 2019年 7月 31日，其他借款余额较 2018年末增加 0.5亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.78%。
上述数据除2018年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2015年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对中环股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，每股发行价格为人民币10.13元。本次发行募集资金总额 3,524,999,989.91元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币 67,177,540.00元后，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第07298号）。
二、本次发行的募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额(万元)|拟利用募集资金数额(万元)|
|1|武川县300MW光伏电站一期工程 100MV光伏发电项目|122,119|90,000|
|2|阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目|58,613|58,600|
|3|苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目|60,982|60,900|
|4|红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目|26,450|23,800|
|5|若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目|26,970|26,900|
|6|大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目|30,456|26,400|
|7|大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目|5,905|5,900|

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|8|补充流动资金|60,000|60,000|

截至2018年9月30日，本次发行尚结余募集资金6.29亿元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
天津中环半导体股份有限公司于2018年1月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至2019年1月14日，前次累计8亿元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
中环股份第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过6.07亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
中环股份第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金6.07亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
中环股份独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 6.07亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
中环股份监事会已发表意见：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常
进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
中环股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过 12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李俊伟 郑凌云
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年1月14日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-019内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中稷弘立”）所持有公司的部分股份解除质押冻结后，办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持股份比例|
|中稷弘立|公司第一大股东一致行动人|30,600,000|2016年2月29日|2019年3月18日|中国建设银行股份有限公司乌海分行|94.73%|
|解除质押冻结股份小计||30,600,000||||94.73%|

中稷弘立持有公司的上述3,060万股股份，于2016年2月29日，为内蒙古博源实地能源有限公司（以下简称“博源实地”）贷款担保质押给中国建设银行股份有限公司乌海分行。目前，博源实地已还清该银行贷款，中国建设银行股份有限公司乌海分行于2019年3月18日办理了上述股份的解除质押手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中稷弘立|公司第一大股东一致行动人|30,600,000|2019年3月18日|至办理解除质押登记之日止|阿拉善农村商业银行股份有限公司|94.73%|融资担保|
|质押冻结股份合计||30,600,000||||94.73%||

中稷弘立同意将上述 3,060万股股份质押给阿拉善农村商业银行股份有限
公司，为博源实地贷款提供担保，质押登记日为2019年3月18日。
三、股东股份累计被冻结的情况
截止2019年3月18日，博源集团直接持有公司股份 1,322,491,995股，占公司总股本的33.26%，通过其全资子公司中稷弘立间接持有公司股份 32,300,995股，占公司总股本的0.81%，博源集团和中稷弘立合计持有公司股份 1,354,792,990股，占公司总股本的34.07%；博源集团和中稷弘立累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,353,091,995股，占公司总股本的34.03%。
公司将持续关注控股股东所持公司股份冻结事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-046西北轴承股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请事项，目前正处于证监会审查阶段，根据监管部门相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经核查确认，最近五年内公司未曾发生被中国证监会、宁夏证监局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情况。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二 O一四年六月二十四日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-43
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司已于 2018年 3月 23日发布了 2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司定于2018年7月13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-053濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号），核准公司非公开发行不超过 177,273,099股新股。
结合公司非公开发行股票的进展情况，为规范本次募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司于2019年6月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司拟在下列银行开设募集资金专项账户：
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|账户名称|开户银行|
|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户|中原银行股份有限公司濮阳开州路支行|
|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户|招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行|
|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户|中国农业银行股份有限公司濮阳县支行|
|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|
|濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户|中国银行股份有限公司濮阳老城支行|
|青海濮耐高新材料有限公司募投资金专户|中国银行股份有限公司濮阳老城支行|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署三方监管协议，公司董事会授权董事长办理相关具体事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-007
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019年3月11日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司回购注销已离职激励对象限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，公司总股本由原来的 132,035,930股调整为 131,861,730股，注册资本由人民币 132,035,930元调整至131,861,730元。公司章程相关内容修改如下：
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||原条款内容||修订后内容|
|第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币132,035,930元。||第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币131,861,730元。||
|第二十二条 公 司 股 份 总 数 为132,035,930股，公司的股本结构为：普通股132,035,930股，其他种类股零（0）股。||第二十二条 公 司 股 份 总 数 为131,861,730股，公司的股本结构为：普通股131,861,730股，其他种类股零（0）股。||

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销已离职激励对象限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。
修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年3月20日