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证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-030
长春中天能源股份有限公司
关于青岛中天能源股份有限公司为江苏泓海能源有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏泓海能源有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏泓海能源有限公司提供担保额为9亿元；含本次担保在内累计为江苏泓海能源有限公司提供的担保余额为9亿元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近期，下属子公司青岛中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为控股公司江苏泓海能源有限公司（以下简称“泓海能源”）提供连带责任保证，并签署了《保证合同》，具体情况如下：
泓海能源为满足新建江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目的需求，向以上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行为牵头行组建的银团申请贷款人民币
9亿元，贷款期限为自贷款发放日起八年，由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于青岛中天能源股份有限公司为江苏泓海能源有限公司向以上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行为
牵头行组建的银团申请贷款提供担保的议案》。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司 2017
年度对外担保额度的议案》,同意授权董事会自2017年第一次临时股东大会通过
之日起至2017年年度股东大会召开时止，公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）提供担保额度 60.895亿元，此担保事项在此担保额度内，故本次担保经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏泓海能源有限公司
2、注册地址：江阴市临港街道仁和社区安祥圩38号
3、法定代表人：黄博
4、注册资本：33,330万人民币
5、成立日期：2013年11月08日
6、经营范围：天燃气及其它清洁能源的综合利用；船用LNG加注站的建设及经营；天燃气应用的技术咨询及推广；天燃气加气站的投资与经营；天然气（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关联关系：泓海能源为公司控股公司。
8、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/元
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|科目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未审计）|
|资产总额|397,126,993.63|395,030,739.56|
|负债总额|1,666,370.33|115,795.14|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|1,666,370.33|115,795.14|
|净资产|395,460,623.30|394,914,944.42|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-1,881,112.88|-545,678.88|

三、担保协议的主要内容
被担保人：江苏泓海能源有限公司。
担保方式：本公司提供连带责任保证担保。
担保金额：人民币9亿元。
四、董事会意见
上述担保系子公司为其控股公司的担保，有助于控股公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其新建江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前泓海能源生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为
625,549.50万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.71%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为49.40%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为465,800.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为115.95%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为36.79%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-093山东玲珑轮胎股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年 11月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年11月28日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-086）。
公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由山东省工商行政管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91370000613418880Y
2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：招远市金龙路777号
5、法定代表人：王锋
6、注册资本：人民币壹拾贰亿元整
7、成立日期：1994年06月06日
8、经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2019-047鲁商健康产业发展股份有限公司
2019年第二季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4-6月，公司房地产项目实现签约金额48.46亿元，同比增加27.63%；
1-6月实现签约金额 69.58亿元，同比增加33.37%。4-6月实现签约面积 46.34万平方米，同比增加19.19%；1-6月实现签约面积 68.75万平方米，同比增加25.39%。4-6月新开工面积 42.94万平方米，同比增加9.88%；1-6月新开工面积93.16万平方米，同比增加44.59%。4-6月竣工面积48.08万平方米，同比增加28.76%；1-6月竣工面积 80.73万平方米，同比增加56.67%。鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
2019年4-6月，公司新增土地储备具体情况如下：
1、2019年 5月 17日，公司下属公司济南鲁茂置业有限公司在济南公共资源交易中心网站竞得编号为 2019TDGP12C0034、 2019TDGP12R0035、2019TDGP12R0036、2019TDGP12R0037四宗地块的国有土地使用权，土地面积共计231144平方米，成交总价款为308669万元，公司拥有该项目36%的权益。具体事项详见《关于下属公司竞得土地使用权的公告》（临2019-028）
2、2019年 6月 25日，公司下属公司青岛鲁商数字科技发展有限公司联合北京润置商业运营管理有限公司、超智资源有限公司与青岛市黄岛区自然资源局签订《拍卖出让成交确认书》，确认联合竞得宗地编号为HD2019-3068、HD2019-3069、HD2019-3070、HD2019-3071、HD2019-3072、HD2019-3073、 HD2019-3074七宗地块的国有建设用地使用权，土地面积共计 237921平方米，成交总价款为272545.5878万元，公司拥有该项目43%的权益。具体事项详见《关于下属公司竞得土地使用权的公告》（临2019-041）
青岛市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上交易系统竞得宗地编号为JY19-32、JY19-33、JY19-34、JY19-35、JY19-36、JY19-37、JY19-38、JY19-39、 JY19-40的九宗地块国有建设用地使用权，土地面积共计 271209平方米，成交总价款为135149.2602万元，公司拥有该项目64%的权益。
同日，公司下属公司临沂鲁商置业发展有限公司通过临沂市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上交易系统竞得宗地编号为 2019-049的国有建设用地使用权，土地面积共计 154165平方米，成交总价款为 74230万元，公司用有该项目32%的权益。具体事项详见《关于下属公司竞得土地使用权的公告》（临2019-043）
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会 2019年7月10日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-076上海创力集团股份有限公司
关于股东部分股份质押及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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截止本公告日，公司股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）持有公司股份 66,345,866股，占公司总股本的10.42%,其中已质押股份 3,250万股，占巨圣投资持有本公司股份总数的48.99%，占公司总股份的5.11%。
公司控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）拟发行第二期可交换债券，已将其持有的公司无限售条件的流通股 27,500,000股存放于第二期担保及信托专户，由“19中 02EB的债券受托管理人”作为名义持有人持有公司股份。目前中煤机械集团持有公司股份 11,325.8434股，占公司总股本的17.79%,其中已质押股份 6,976万股，占中煤机械集团持有本公司股份总数的61.59%，占公司总股份的10.96%。
截止本公告日，公司股东巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团、石华辉先生合计持有公司股份193,629,136股,占公司总股本的30.41%，其中累计已质押股份为109,284,836股，占巨圣投资及其一致行动人所持本公司股份总数的56.45%，占公司总股份的17.17%。
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一、上市公司股份质押基本情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司第二大股东上海巨圣投资有限公司及中煤机械有限公司的通知，获悉巨圣投资将所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押、控股股东拟发行第二期可交换债券，已将其持有的公司无限售条件的流通股27,500,000股存放于第二期担保及信托专户，由“19中02EB的债券受托管理人”作为名义持有人持有公司股份。现将具体情况公告如下：
1.本次补充质押及质押股份的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|巨圣投资|否|650万|否|是|2019.12.17|2020.10.23|华安证券股份有限公司|9.80%|1.02%|对外投资及运营|
|中煤机械集团|是|2750万|否|否|2019.12.17|-|-|24.28%|4.32%|可交换债融资用于生产经营|

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司股东巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司、石华辉先生累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|中煤机械集团|11,325.8434|17.79%|4226.00|6,976.0000|61.59%|10.96%|无|无|无|无|
|石华辉|1,402.4836|2.20%|702.48|702.4836|50.09%|1.10%|无|无|无|无|
|巨圣投资|6,634.5866|10.42%|2,600.00|3,250.0000|48.99%|5.11%|无|无|无|无|
|合计|19,362.9136|30.41%|10,278.48|10,928.4836|56.45%|17.17%|||||

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、中煤机械集团及其一致行动人股份质押情况
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|股东名称|未来半年内将到期的质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|未来一年内将到期的质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|中煤机械集团|2,126.00|18.77%|3.34%|6,000.00|-|-|-|-|
|石华辉|-|-|-|-|702.4836|50.09%|1.10%|3,500|
|巨圣投资|-|-|-|-|3,250.00|48.99%|5.11%|16,000.00|
|合计|2,126.00|18.77%|3.34%|6,000.00|3,952.4836|49.18%|6.21%|19,500.00|

中煤机械集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司分红，投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。质押期限内，若出现平仓风险，中煤机械集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。目前，中煤机械集团质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的因素。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次中煤机械集团质押及巨圣投资补充质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次中煤机械集团质押及巨圣投资补充质押股份不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2014-018上海新世界股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司近日收到上海市黄浦区财政局关于企业发展综合性扶持资金 2,390万元。
本公司依据《企业会计准则》的相关规定，将上述 2,390万元补助确定为“营业外收入”并计入公司当期损益。具体会计处理须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
补助的类型为：由政府相关部门设目标进行考核；考核完成后按财务制度，对补助资金实行专账核算；年审注册会计师也依据会计准则对会计处理进行细致的审计确认。扶持资金到账有利于公司的发展。
特此公告。
上海新世界股份有限公司二零一四年十二月五日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－050物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大事项后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”、全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）和控股子公司上海物贸炉料有限公司（持股比例51%，以下简称“物贸炉料”），与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司和连云港金拓矿产资源有限公司（以下简称“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”“金拓矿产”）等四家企业签署的铬矿《购销合同》履行的后续进展情况：
一、 于2015年10月31日到期、未履行的《购销合同》情况
单位：人民币元
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|品名|采购方|供应方|签约时间|到期时间|合同金额|预付款金额|
|铬矿|物贸无锡分公司|山西明迈特|2015年5月共3笔|2015.10.31|150,021,260.00|129,132,965.72|
|铬矿|物贸炉料|山西金石大|2015年4月/5月共2笔|2015.10.30|93,944,300.00|72,414,000.00|
|铬矿|物贸炉料|天津大恒|2015年4月/5月共2笔|2015.10.30|100,052,000.00|100,052,000.00|
|铬矿|物贸炉料|金拓矿产|2015年4月共2笔|2015.10.30|96,243,600.00|96,243,600.00|
|合计|||||440,261,160.00|397,842,565.72|

二、 关于山西明迈特于 2015年9月出具的《关于逐步履行逾期合同函》后续进展情况
山西明迈特与乾通金属于 2015年10月30日签订了《合同变更协议》，将双方于2015年1月7日签订的《购销合同》（“原合同”）部分条款予以变更。原合
同中由山西明迈特向乾通金属供货金额为人民币 11,000万元的铬矿，现约定将
其中5,000万元货物的品种由铬矿变更为高碳铬铁，即山西明迈特向乾通金属交付5,000万元等值的高碳铬铁冲抵相应铬矿，原合同余款部分继续予以履行。
2015年11月18日，山西明迈特已发货高碳铬矿39.26吨，按2015年11月太钢高碳铬铁采购价折算约为人民币24万元。
关于上述合同的前期情况，详见公司于 2015年 8月 11日、18日、9月 16日和10月20日披露的公告（编号：临2015-028、031、036、037）。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和证券交易所网站：www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年11月20日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-040号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2014年 11月 26日以传真、当面送交的方式发出。2014年 11月 28日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:一、《关于实施 110千伏五桥变电站主变压器增容改造等工程的议案》；
为提高公司电网输供电能力，优化公司电网结构，会议决定，公司投资710万元实施 110千伏五桥变电站主变压器增容改造工程、投资 570万元实施 110千伏江北变电站主变压器增容改造（一期）工程、投资526万元实施110千伏相江线龙腾园-江北变电站段增容改造工程。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于同意重庆三峡水利实业有限公司参与竞买重庆市万州区陈家坝
街道沱口社区49,565.5平方米国有土地使用权的议案》。
经重庆市万州区人民政府批准，重庆市万州区国土资源局近日在重庆市万州区公共资源交易中心公开挂牌出让位于万州区陈家坝街道沱口社区 49,565.5平方米国有建设用地使用权，挂牌起始价格 21,065.329万元。为拓展公司产业发展空间，会议同意，公司全资子公司重庆三峡水利实业有限公司（以下简称：实业公司）参与竞买上述49,565.5平方米国有建设用地使用权。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
实业公司能否竞买成功尚存不确定性，其相关进展，公司将按规定及时予以披露。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-055上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了本公司非公开发行股票的相关议案。
2019年 8月 27日，本公司（甲方）就本次非公开发行股票事宜与江苏雅仕投资集团有限公司（乙方）签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），协议的内容摘要如下：
一、认购金额
甲方本次非公开发行股票数量不超过2,500万股（含本数），乙方承诺认购不低于本次发行股票数量10%（含本数）。乙方将按最终确定的认购数量和发行价格计算确定总认购款。
二、认购方式、定价原则、认购数量、限售期及支付方式
（一）认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
（二）定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（以下简称“发行底价”）。
最终发行价格将在甲方取得中国证监会发行核准批文后，由甲方董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方同意以发行底价（定价基准日前 20个交
易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次认购。
（三）认购数量：甲方本次非公开发行股票数量不超过 2,500万股（含本数），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。乙方承诺认购数量不低于本次发行股票数量的10%（含本数）。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
（四）限售期：乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让，乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。限售期满后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）支付方式：在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后，乙方按照甲方与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除相关费用后再将资金划入甲方募集资金专项存储账户。
（六）其他约定：甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次非公开发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
（七）本次非公开发行前甲方滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
三、协议生效
协议自双方有效签署之日起成立，自下列条件全部成就之日起生效：
（一）本次非公开发行及本协议获得甲方董事会、股东大会审议批准；
（二）如需要，乙方免于发出收购要约获得甲方股东大会批准；
（三）本次非公开发行经中国证监会核准。
四、违约责任
（一）任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承
诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
（二）除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-002浙江大元泵业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 7月 24日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于 2017年7月17日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司的公告》（公告编号：2017-003）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司拟由全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”募集资金专户，专门用于合肥新沪募集资金专项存储和使用。
公司、全资子公司合肥新沪、中国光大银行合肥滨湖支行或中国工商银行合肥新汇支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司后续拟分别签署《募集资金四方监管协议》，对合肥新沪募集资金进行专户存储及管理。同时，具体专户开立事宜授权公司及子公司董事长或其授权人员办理。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-004）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权了董事会根据本次发行上市情况，相应修订公司章程，故董事会根据本次首次公开发行结果对公司章程进行了修订。
同时，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号）核准，公司首次公开发行A股股票2,100万股。公司总股本由6,280万股增加至8,380万股，公司股票已于2017年7月11日在上海证券交易所挂牌上市。为此，公司需要变更公司注册资本至 8,380万元，变更公司类型为股份有限公司（上市），同时授权公司行政人员负责办理上述事项的工商变更登记事宜。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于制定<浙江大元泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《浙江大元泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于制定<浙江大元泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《浙江大元泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
《浙江大元泵业股份有限公司重大事项内部报告制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于制定<浙江大元泵业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》
《浙江大元泵业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-006）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-005亿晶光电科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股，每股价格人民币12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,227,699,996.00元，扣除发行费用合计人民币26,457,790.00元后，募集资金净额为人民币1,201,242,206.00元。2015年1月7日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2014SHA2020号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司或公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”或“甲方”）及保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“丙方”）分别与中国建设银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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|序号|甲方|乙方|丙方|募集资金投资项目|
|1|公司|中国建设银行股份有限公司金坛支行|湘财证券|100MW“渔光一体”光伏发电项目|
|2|公司|江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行|湘财证券|补充流动资金项目|
|3|常州亿晶|中国建设银行股份有限公司金坛支行|湘财证券|100MW“渔光一体”光伏发电项目|
|4|常州亿晶|中国农业银行股份有限公司金坛市支行|湘财证券|100MW“渔光一体”光伏发电项目|

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|5|常州亿晶|中信银行常州金坛支行|湘财证券|100MW“渔光一体”光伏发电项目|

公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：元 币种：人民币
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|户名|开户银行|银行账号|存储余额|备注|
|公司|中国建设银行股份有限公司金坛支行|32001626436052510692|862,430,000.00|该金额为截至 2015 年1月7日的账户余额|
|公司|江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行|84201204012010000001592|338,812,206.00|该金额为截至 2015 年1月7日的账户余额|
|常州亿晶|中国建设银行股份有限公司金坛支行|32001626436052510685|502,430,000.00|该金额为截至 2015 年1月19日的账户余额|
|常州亿晶|中国农业银行股份有限公司金坛市支行|10625001040228861|180,000,000.00|该金额为截至 2015 年1月19日的账户余额|
|常州亿晶|中信银行常州金坛支行|7358710182600014547|180,000,000.00|该金额为截至 2015 年1月19日的账户余额|

注：根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于对全资子公司常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》，公司于 2015年 1月 19日将在中国建设银行股份有限公司金坛支行开设的募集资金专项账户（账号为32001626436052510692）中的86,243万元划转至常州亿晶开设的三个募集资金专项账户中。截至本公告日，账号为32001626436052510692的募集资金专项账户存储余额为0元。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、上述各募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于甲方100MW“渔光一体”光伏发电项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员丙方应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查专
户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人何声焘、朱同和可以随时到乙方查询、复印甲方
专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方和乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2016-006
成都前锋电子股份有限公司关于
公司与北京协信投资有限公司签署<债务清偿协议书>的关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司）于 2016年 2月 2日与北京协信投资有限公司（下称：北京协信公司）签署了《债务清偿协议书》，确认北京协信公司对公司的债权为 6000万元人民币，北京协信公司放弃其余 11400万元的债权。
由于参加本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易须提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
公司于 2016年 2月 2日与北京协信公司签署了《债务清偿协议书》，协议确认北京协信公司对公司的债权为 6000万元，北京协信公司放弃其余 11400万元的债权。
北京首创资产管理有限公司实际持有北京协信公司100%股权。
北京首创资产管理有限公司系我公司间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，北京协信公司与我公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。
公司于 2016年 2月 3日召开了八届四次董事会，会议对本次关联交易进行了认真审议，公司五名董事，其中三名关联董事杨维彬、李章、徐建回避表决，余下两名独立董事发表了独立意见。
由于本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易须提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）北京协信投资有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：北京市朝阳区慧忠北里 309号楼 2层 203-2室
3、法人代表：彭松
4、注册资本：12000万元
5、公司经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、股东情况：北京首创资产管理有限公司实际持有北京协信公
司100%股权。
7、财务状况：
截止 2015年 12月 31日，北京协信公司资产总计 78,805,700.19元，负债合计 0元，股东权益合计 78,805,700.19元；2015年度，公司利润总额 -8,000,220.20元，营业收入 0元，净利润 -8,000,220.20元（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的：北京协信公司对我公司的债权 6000万元人民币。
2、本次关联交易标的的说明：公司因五洲证券诉讼案，经河南省高级人民法院(2011)豫法民二初字第 7号民事判决书及最高人民法院(2014)民二终字第 22号民事判决书判决，公司向五洲证券有限公司破产清算组支付人民币 8700万元及相应利息(利息按中国人民银行同期同类贷款基准利率从2004年3月16日起计算至判决确定的履行期限届满之日止)。根据郑州铁路运输中级法院〔2014〕郑铁中执字第 9号《执行通知书》，五洲证券有限公司破产清算组对公司的具体债权金额为人民币 17400万元。北京协信公司以 6000万元的成本受让了上述执行债权，成为公司合法债权人。
3、本次关联交易定价政策：本次关联交易以北京协信公司受让债权的成本 6000万元为交易价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司于 2016年 2月 2日与北京协信投资有限公司签署了《债务
清偿协议书》，主要内容如下:
(一)双方确认，北京协信公司对公司的债权为人民币 6000万元，北京协信公司放弃其余 11400万元的债权。
（二）支付时间：
1、公司在公司股东大会通过后 15个工作日内支付给北京协信公司 3000万元；
2、公司在公司股东大会通过后的 12个月内支付给北京协信公司剩余 3000万元。
（三）北京协信公司在收到公司支付的上述 6000万元债权清偿款后，双方的债权债务关系解除。
（四）违约责任
本协议正式签订后，一方若不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给对方造成的一切直接经济损失。
（五）本协议于 2016年 2月 2日在四川省成都市签订，自北京协信公司和公司盖章，并由公司股东大会通过后生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次关联交易的目的：是为了妥善处理五洲证券重大诉讼案的后期工作，解决公司与北京协信公司之间因重大诉讼形成的债权债务关系，尽可能减少公司损失。
2、对上市公司的影响：由于该事项构成重大会计差错，本次交易不影响本年度净利润，公司将在 2015年年报中对此进行追溯调整。
追溯调整后，公司净资产将减少 6000万元，2013年度净利润将减少 6000万元（2013年度公司净利润将由盈利变为亏损）。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司于 2016年 2月 3日召开的八届四次董事会审议。公司五名董事，其中三名关联董事杨维彬、李章、徐建回避表决，余下两名独立董事发表了独立意见。
由于本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易须提交公司股东大会审议。
七、独立董事事前认可本次关联交易的声明
公司两位独立董事对本次关联交易进行了事前审查，并发表了事前声明。
八、独立董事意见
公司两位独立董事在认真审核了本次关联交易的所有材料后，对本次关联交易发表了独立意见：公司关联交易定价公平、合理，没有损害公司和股东的利益。董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与北京协信公司签署的《债务清偿协议书》。
九、董事会审计委员会意见
经审查，公司本次关联交易目的是解决公司与关联方之间因重大诉讼形成的债权债务问题，符合有关法律法规的要求。交易价格公平、合理，没有损害公司和股东的利益。我们同意本次公司与北京协信公司签署的《债务清偿协议书》，并同意提交股东大会审议。
十、监事会意见
监事会认为，公司与北京协信投资有限公司签署《债务清偿协议书》，公司本次以北京协信公司受让五洲证券破产清算组对我公司的
债权的成本价 6000万元为对价清偿了 17400万元债务，价格公平、合理，没有损害公司和股东的利益。本次清偿了债务后，公司与北京协信投资有限公司之间的债务关系解除。公司董事会在审议本次关联交易时，严格遵循了《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》的相关规定。我们同意公司八届四次董事会审议的《关于与北京协信投资有限公司签署《债务清偿协议》的议案》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
备查文件
一、公司与北京协信投资有限公司签订的《债务清偿协议书》；
二、公司八届四次董事会决议；
三、公司八届四次监事会决议；
四、公司独立董事事前认可本次关联交易的声明；
五、公司独立董事意见；
六、公司董事会审计委员会意见。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2015-053厦门华侨电子股份有限公司
关于股东提前解除股票质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到公司股东王玲玲女士的通知，王玲玲女士将其所持本公司股票解除质押，具体情况如下：
1、2015年 5月 27日，王玲玲女士将其持有的公司无限售条件流通股 21,346,546股股份质押给自然人洪仲海，期限为两个月。详见本公司于 2015年 6月 11日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于股东解除股票质押及部分股票继续质押的公告》（公告编号：临2015-045）。
2、近日，王玲玲女士将上述的21,346,546股股份全部提前解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，王玲玲女士持有本公司股份21,346,546股，占公司总股本的4.08%。本次解除质押后王玲玲女士无质押股份。
截至本公告日，厦门鑫汇贸易有限公司（“厦门鑫汇”）、德昌行（北京）投资有限公司（“北京德昌行”）和王玲玲（厦门鑫汇、北京德昌行和王玲玲系一致行动人）合计持有公司股份73,621,068股，占公司股份总数的14.07%，于本次解除质押后厦门鑫汇及其一致行动人无质押股份。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会2015年7月3日
福建天马科技集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
(第二届董事会第十三次会议审议通过)
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程；
(六)股权激励计划；
(七)发行证券；
(八)重大资产重组；
(九)重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
(十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中
小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-005
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于收购
东莞市日新传导科技股份有限公司
100%股权事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年9月29日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五会议审议通过，公司与东莞市日新传导科技股份有限公司（以下简称“日新传导”）全体股东签订的附生效条件的《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》，本次发行完成后，公司将以 16,200万元的价格收购日新传导100%股权，详情请见2014年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司对外投资公告》。
2014年11月28日，公司第五届董事会第十九会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>
的议案》，其中《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2014]第550074号）审计截止日是2014年7月31日，详情请见2014年11月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权事项进展公告》和《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2014]第550074号）。
二、进展情况
考虑到《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2014]第550074号）在公司2015年第一次临时股东大会召开时已过有效期，公司积极安排审计机构对东莞市日新传导科技股份有限公司进行审计，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月29日出具了东莞市日新传导科技股份有限公司2014年度审计报告。
2015年1月30日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于批准东莞市日新传导科技股份有限公司 2014年度审计报告的议案》，其中日新传导2013年及2014年的合并财务报表主要数据如下：
（1）资产负债主要数据
单位：万元
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|项目|2014.12.31|2013.12.31|
|流动资产|18,023.28|17,327.33|
|非流动资产|12,904.83|11,524.56|
|资产合计|30,928.11|28,851.89|
|流动负债|11,902.25|14,641.78|
|非流动负债|3,895.97|625.47|
|负债合计|15,798.22|15,267.25|
|股东权益合计|15,129.89|13,584.63|

（2）利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|
|营业收入|22,564.44|21,745.63|
|营业成本|17,530.78|16,611.10|
|营业利润|1,727.44|1,448.24|
|利润总额|1,757.89|1,617.85|
|净利润|1,545.26|1,333.52|

（3）现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额|- 90.66|- 436.69|
|投资活动产生的现金流量净额|- 3,114.21|- 340.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,428.48|- 677.78|
|现金及现金等价物净增加额|223.60|- 1,454.83|
|期末现金及现金等价物余额|2,275.74|2,052.13|

更多东莞市日新传导科技股份有限公司 2014年度审计报告详情，请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2015]第550003号）。
三、风险提示
本次对外投资涉及公司非公开发行股票募集资金，而公司非公开发行股票尚需满足多项条件方可完成，包括公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。上述呈报事项能否获得相关的批准或核准，以及公司就上述事项取得相关的批准和核准时间也存在不确定性。因此，本次收购日新传导100%股权事宜尚存在不确定性。
根据公司与日新传导控股股东李明斌签订的《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》，李明斌承诺：日新传导 2014年度、2015年度、2016年度三个会计年度实现净利润（扣除非经常性损益后）分别为1,500万元、2,000万元、2,600万元。尽管日新传导2014年度实现了1500万元的承诺净利润，但考虑到市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现2015年度、2016年度业绩无法达到预期的风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会