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公司代码：603878 公司简称：武进不锈江苏武进不锈股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|武进不锈|603878|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘一鸣|黄薇|
|电话|0519-88737341|0519-88737341|
|办公地址|江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号|江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号|
|电子信箱|wjbxgf@wjss.com.cn|wjbxgf@wjss.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

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|总资产|2,999,456,165.30|2,883,711,677.11|4.01|
|归属于上市公司股东的净资产|2,199,256,137.27|2,164,732,614.97|1.59|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|52,193,201.54|-9,191,930.59|上年同期为负|
|营业收入|1,149,275,400.19|953,242,022.15|20.56|
|归属于上市公司股东的净利润|150,394,595.90|91,954,306.28|63.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|135,090,913.30|85,906,984.70|57.25|
|加权平均净资产收益率（%）|6.77|4.46|增加2.31个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.53|0.46|15.22|
|稀释每股收益（元／股）|0.53|0.46|15.22|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|||||17,860|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||-|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结的股份数量||
|朱国良|境内自然人|16.14|46,187,516|46,187,516||无|0|
|朱琦|境内自然人|13.28|38,013,199|38,013,199||无|0|
|建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司|境内非国有法人|11.10|31,774,580|0||无|0|
|徐玉妹|境内自然人|6.20|17,752,770|17,752,770||质押|17,752,000|
|常州富盈投资有限公司|境内自然人|5.42|15,514,904|15,514,904||质押|10,799,600|
|江新明|境内自然人|2.30|6,575,100|6,575,100||质押|6,575,100|
|沈卫强|境内自然人|2.22|6,363,000|6,363,000||无|0|
|顾坚勤|境内自然人|2.22|6,363,000|6,363,000||无|0|
|陆海峰|境内自然人|1.55|4,433,103|4,433,103||质押|4,424,000|
|罗伟|境内自然人|1.20|3,432,660|0||无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||朱国良先生、其配偶顾坚勤女士、女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人，朱国良先生妹妹的配偶翁仁初先生为公司一致行动人。朱国良、顾坚勤、朱琦、沈卫强、翁仁初均直接持有公司股份；同时朱国良和朱琦分别持有富盈投资60%和 40%股权，富盈投资持有公司 15,514,904 股；顾坚勤、沈||||||

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||卫强、翁仁初未间接持有公司股权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，在受益于下游石油化工等行业投资增速稳中有升的基础上，公司继续围绕主营业务，在工业用中高端不锈钢管市场中，运用自身技术与装备水平高、产品质量过硬等优势，确保了公司平稳、健康的发展。报告期内，公司实现营业总收入1,149,275,400.19元，比上年同期增长20.56%；实现归属于上市公司股东的净利润150,394,595.90元，比上年同期增长63.55%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
（1）财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相
关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整，执
行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。
（2）根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司自 2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-087恒力石化股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月24日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2018年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于公司炼化一体化项目投产在即、PTA及聚酯业务业绩持续增长的预期，为进一步提升公司价值，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购股份。
本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
恒力石化股份有限公司表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）回购股份的价格
结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含18.00元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）回购股份的资金总额及数量
回购资金总额：不低于人民币10亿元，不超过人民币20亿元。
回购股份的数量：按回购资金总额上限人民币20亿元、回购价格上限18.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 1.11亿股，约占公司截至目前已发行总股本的2.20%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）回购股份的实施期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
恒力石化股份有限公司公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）回购有关决议的有效期
自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于2018年10月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-088）。
二、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》为了配合公司本次回购股份，拟提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：
1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
恒力石化股份有限公司账户；
5、授权公司董事会及相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
6、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；
7、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
议案具体内容见公司于同日披露的《恒力石化股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-089）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 11月 15日召开 2018年第四次临时股东大会。具体内容见公司于同日披露的《关于召开公司 2018年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-090）。
恒力石化股份有限公司表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-018号山西焦化股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司第一大股东及实际控制人承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
二、公司召开专题会议，决定在法律、法规允许的情况下公司董事、监事、高级管理人员和其他公司领导、控股子公司领导在合适价位增持公司股票，并承诺在购买股票期间及购买完成后6个月内不转让本次购买的公司股票。同时号召公司中层干部和员工在合适价位买入山西焦化股票。
三、公司对中国资本市场健康稳定发展充满信心，对公司未来发展充满信心。
四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩。
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2015-006号河南羚锐制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年3月23日发布了《羚锐制药重大事项停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起停牌。2015年3月30日，公司发布了《羚锐制药关于筹划非公开发行股票停牌公告》，公司股票自 2015年3月30日起继续停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项，目前进展情况如下：公司正组织本次非公开发行股票预案的编制、募集资金运用项目可行性分析、非公开发行股票认购对象遴选工作等相关事宜；此次发行的认购方尚未最终确定。
鉴于上述原因，本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，该事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 7日起继续停牌，公司将加快推进相关工作，并于本次股票继续停牌之日（2015年 4月 7日）起 5个交易日内公告进展情况。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-096
鹏欣环球资源股份有限公司
关于南非奥尼金矿建设项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年实施了重大资产重组，向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘合计100%股权，进而间接取得 China African Precious Metals (Proprietary)Limited（以下简称“CAPM”）的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。2018年4月28日，公司收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），本次交易获得中国证监会核准。2018年 6月 7日，经宁波市工商行政管理局核准，宁波天弘就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得宁波市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330212308948658E的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，鹏欣资源依法取得宁波天弘100%股权，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。2018年6月11日，本次发行股份的新增股份发行登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、奥尼金矿相关进展情况
公司在CAPM资产交割完成前期，已着手组建管理运营团队。目前，CAPM总经理、分管生产副总经理、分管运营的副总经理、分管人力资源副总经理、财务总监均已到位，其它关键岗位尚在招聘中。
公司在奥尼金矿项目上组建了矿山管理运营团队后，对金矿的设备进行了重置和维修，重建了相应的管理制度和生产技术质量管理体系。在取得了DMR（南非矿业部）授予的安全和运营许可之后，奥尼金矿复产工作得以稳步推进。2018年 6月 29日，奥尼金矿的 7号矿井顺利出矿，后续生产工作将严格按照计划执
行。此外，6号矿井的复产工作也已经开始启动，目前现场供水、供电和提升系统等基础设施的改造和修复工作正有条不紊地进行。
自复产以来，奥尼金矿现场建立了相对完善的安全管理体系，安全管理不断提高，未发生任何重大安全事故。目前，公司正在对金矿石的加工和销售渠道等进行研究和比较，以期能够尽快打通产销路径，提升公司盈利能力，完善公司有色产业布局。
三、风险提示
由于南非相关的政治、经济、法律、治安环境风险及奥尼金矿复产周期较长的因素，可能对奥尼金矿项目产生一定影响，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年8年9日
中船科技股份有限公司
关于七届二十八次董事会相关议案的独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、等有关规定，我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年 6月15日召开的公司七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
根据公司2016年年度股东大会决议，本次扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬州三湾”）向中船财务有限责任公司（公司关联企业）申请的 95,000万元贷款属于公司2017年日常关联交易范围内容，中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”，中船九院系公司全资子公司）按其50%持股比例为扬州三湾提供的47,500万元贷款担保属于公司2016年年度股东大会授权的担保额度范围（公司2016年年度股东大会授权公司董事会审议在下一年度股大会之前由中船九院为扬州三湾提供不超过14.25亿元的贷款担保）。
同时，根据我对公司财务状况的了解，截至本公告日，含本次担保，中船九院为扬州三湾共提供贷款担保金额为138,250万元（其中，中船九院为扬州三湾提供的 90,750万元系中船九院在公司实施重大资产重组事项前为扬州三湾提供的贷款担保，不在公司 2016年年度股东大会授权范围内）。在股东大会批准总额范围之内，不存在违规担保。本次担保有助于推进扬州三湾相关项目，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我同意公司七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。
（以下无正文）
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-075郑州安图生物工程股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|编|||注册证||
||产品名称|注册证编号||预期用途|
|号|||有效期||
||降钙素检测试剂盒（磁|豫械注准||用于定量检测人血清中|
|1|||5年||
||微粒化学发光法）|20192400293||降钙素的含量。|
||骨钙素检测试剂盒（磁|豫械注准||用于定量检测人血清或|
|2|||5年||
||微粒化学发光法）|20192400294||血浆中骨钙素的含量。|

截至 2018年 12月 31日，降钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）累计已发生的研发投入约为364万元；骨钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）累计已发生的研发投入约为153万元。
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类产品的医疗器械注册证书。例如罗氏、西门子、深圳普门等
均有降钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）同类产品；罗氏、泰州泽成、苏州
长光华医等均有骨钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）同类产品。
三、对公司业绩的影响
上述产品注册证的取得，进一步丰富公司试剂产品线，不断满足市场需求，是对公司现有试剂检测类产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力。本次获证相关产品的医疗器械注册证书均为首次取得。上述医疗器械注册证的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
联美量子股份有限公司独立董事
关于下属公司投资信托产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《联美量子股份有限公司章程》的有关规定，就公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托产品的议案》，发表独立意见如下：
本次通过下属公司投资信托产品使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，在保证资金流动性和安全性的前提下，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意该项交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于下属公司投资信托产品的独立意见》签字页）
独立董事签名：钟田丽
刘永泽
贵立义
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2018-034贵研铂业股份有限公司
关于实施2017年度利润分配方案后
调整2018年度配股发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次配股方案发行数量
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2018年配股发行的相关议案。该事项详见公司于2018年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
根据公司本次配股发行方案，本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年12月31日的总股本260,977,742股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为78,293,322股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
二、2017年度权益分派方案及实施情况
根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2017年末公司总股本260,977,742股为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利36,536,883.88元，转增78,293,323股。本次权益分派实施后总股本增加至339,271,065股。根据公司于2018年5月26日公告的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-027），2017年度权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日，新增无限售条件流通股份上市日为2018年6月4日。公司2017年度利润分配方案
已于2018年6月4日实施完毕。
三、本次配股发行数量的调整
鉴于公司实施上述权益分派事项，现对公司本次配股发行股份数量作出如下调整：若以公司2017年权益分派后总股本为基数测算，本次配股可配股数量由78,293,322股调整为101,781,319股。
具体计算如下：
调整后的发行数量=本次配股以总股本339,271,065股为基数测算，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配股数量共计为101,781,319股。
除以上调整外，公司本次配股发行股票方案的其他事项均无变化。在本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，公司董事会将按有关规定对发行股份数量进行相应调整。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-019东方明珠新媒体股份有限公司
关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益。
为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称本公司)与上海文化广播影视集团有限公司(以下简称SMG)及其关联方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，本公司对 2019年与上海文化广播影视集团财务有限公司日常关联交易金额进行了预计。
因公司和上海文化广播影视集团财务有限公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、日常经营性关联交易基本情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务|关联人|2019年度|
||等进一步划分||预计金额|
|存款|在关联方存款|上海文化广播影视集团财务有限公司|600,000.00|
|贷款|向关联方贷款|上海文化广播影视集团财务有限公司|120,000.00|
|其他金融服务|接受关联方其他金融服务|上海文化广播影视集团财务有限公司|100.00|
|合计|||720,100.00|

二、关联方和关联关系介绍
公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司
注册资本：人民币 100,000.00万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1号 3幢 1楼
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：因公司和上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为上海文化广播影视集团有限公司。
截至 2018年 12月 31日，财务公司经审计总资产 626,050.34万元，总负债 523,420.88万元，总收入 6,270.59万元，净利润 1,145.33万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与财务公司于 2018年 4月签订的《金融服务协议》，要求如下：公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行；公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司的收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
详见公司于 2018年 4月 21日披露的《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
四、交易目的及对公司产生的影响
1、上述关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生,均能为公司产生一定的收益,有助于公司业务的发展,但不对公司正常经营产生重大影响。2019年上述日常关联交易总交易金额不超过本公司最近一期经审计的净资产的25.50%。
2、上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
2019年 4月 28日，公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案》，关联董事王建军女士、陈雨人先生回避表决，独立董事对议案已分别出具了同意的事前认可意见和独立意见。议案以4票同意，0票反对， 0票弃权通过。
本次交易尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事，就公司拟与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、本次交易遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，本次交易对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注财务公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。
4、本次关联交易事项经公司第八届董事会第四十三次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；
鉴于财务公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
七、董事会对此事项的特别说明
《企业集团财务公司管理办法》（2004年 7月 27日中国银行业监督管理委员会令 2004年第 5号发布，根据 2006年 12月 28日《中国银行业监督管理委员会关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》修订）第 28条规定，财务公司可以办理“吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁”等金融业务；第 3条规定，成员单位包括“母公司及其控股51%以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东
地位的公司”。
鉴于本公司符合关于成员单位的规定，以及与其开展的业务符合财务公司的经营范围，本公司与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》，发生业务往来符合法律要求。《金融服务协议》约定财务公司提供的服务收费标准不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平，存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，与其他商业银行存贷款相比并无不同。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司给公司提供的结算业务均免费为公司提供。公司与财务有限公司签订金融服务协议体现了效益性原则，符合公司和股东的利益。监管部门每年度对财务公司的经营和风险控制情况进行检查，鉴于财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门持续和严格监管，其经营情况披露充分，风险是可控的。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第四十三次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见；
4、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—016新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015年度业绩预盈公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计本公司 2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 5000万元～9000万元，且2015年末净资产为正。
（三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当做审慎的专项说明
仅就截至本专项说明出具之日止我们已获取的与新亿股份破产重整相关的审计证据而言，我们尚未发现表明新亿股份于2015年1月29日报送的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2015年度业绩预盈公告》中所披露的导致公司 2015年度将实现盈利的事项或情况存在明显不符合企业会计准则规定的重大差异或重大不合理之处。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,537,431,711.28元。
（二）每股收益：-4.07元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）债务重组收益增加：根据《企业会计准则第 12号—债务重组》规定，以现金清偿债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差
额，确认为债务重组利得，计入 2015年度利润表——营业外收入。债务重组利得约 3.5-4亿元（重组债务的账面价值约 10亿元减实际支付现金约 6亿元）增加了公司2015年度净利润和净资产，具体金额需待会计师审计后确认。
（二）确认 2015年债务利息等费用及应收款项的坏账准备增加：根据新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院塔中民破字第1-3号、第1-9号民事裁定书裁定，公司对应计入 2015年度的债务利息等费用约 2亿元进行了确认，同时对以前年度会计差错更正确认的债权，计提了 2015年应计提的应收款项坏账准备约 0.5亿元。债务利息和应收款项的坏账准备增加减少了公司 2015年度净利润和净资产。
（三）影响净利润的其他原因：按照重整计划预计重整费用约0.5亿元。
（四）净资产增加的其他原因：1、控股股东豁免对公司的债权时，减少公司负债11亿元的同时增加资本公积11亿元。2、2015年12月31日收到部分股票受让价款 8.7亿元时，公司增加所有者权益8.7亿元，尚未到账的股票受让价款5.77，公司增加其他应收款和所有者权益5.77亿元。
综合以上原因，经初步测算，预计公司2015年度盈利且净资产为正。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准。
（二）公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负值，2014年度经审计的净资产为负值。若 2015年度公司经审计的年度净利润实现盈利且净资产为正值，公司将按照规定在 2015年年度报告披露后，及时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若 2015年度公司经审计的年度净利润为负值或经审计的2015年度净资产为负值，公司将存在被暂停上市的风险。
（三）《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-003中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：控股子公司以委托贷款形式向上海联合融资担保有限公司借款，合计人民币 2亿元
〃定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年1月15日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，1名关联董事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、关于控股子公司上海瀛浦臵业有限公司向上海联合融资担保有限公司借款的议案（决议编号：2014-01）
控股子公司上海瀛浦臵业有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，年利率9%，期限1年，借款资金用于上海瀛浦臵业有限公司相关项目的开发建设。
2、关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向上海联合融资担保有限公司借款的议案（决议编号：2014-02）
控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，年利率9%，期限1年，借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。
由于上海联合融资担保有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故上述交易均构成关联交易。
公司 2012年度股东大会年会审议通过关于公司 2012年度日常关联交易实际发生额及
2013年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2012年度股东大会年会召开之日至 2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过 30亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额 9.45亿元（不包括上述借款）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,555,882,832元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海联合融资担保有限公司
公司名称：上海联合融资担保有限公司
注册地址：上海浦东新区浦东大道1085号C座201室
法定代表人：李军
注册资本：人民币73,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业
务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、交易定价依据
本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、公司第七届董事会审议通过了关于控股子公司上海瀛浦臵业有限公司及上海凯峰房地产开发有限公司分别向上海联合融资担保有限公司借款的议案，关联董事金鉴中回避表决，10名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意上海瀛浦臵业有限公司及上海凯峰房地产开发有限公司分别向上海联合融资担保有限公司借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2014-01、2014-02；
2、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年1月16日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-006
上海强生控股股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海巴士永达汽车销售有限公司（以下简称“巴士永达”）●本次担保金额2000万元，已实际为其担保的余额1000万元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外逾期担保：无
一、担保情况概述
被担保人名称：上海巴士永达汽车销售有限公司
债权人名称：招商银行股份有限公司上海中山支行（以下简称“招商银行”）上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“强生控股”）于近日向招商银行出具《最高额不可撤销担保书》，由公司为巴士永达向招商银行申请的 4000万元授信额度按间接持股比例（公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司持有巴士永达50%的股份）承担担保责任，担保的最高限额为 2000万元，担保方式为连带责任保证，保证责任期间为担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
公司八届十九次董事会及2015年度股东大会审议通过公司可为巴士永达提供不超过2000万元额度的担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海巴士永达汽车销售有限公司
注册地点：上海浦东新区龙东大道 6111号1栋415室
法定代表人：虞嘉福
注册资本：人民币2300.00万元整
经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】财务状况：
截至2016年12月31日（经审计），该公司资产总额为 35338.81万元,归属于母公司的净资产 5547.79万元，流动负债总额 29791.02万元，负债总额29791.02万元，银行贷款总额1000万元；2016年度营业收入为80192.75万元，归属于母公司的净利润为1260.07万元。
截至2017年2月28日（未经审计），该公司资产总额为 24704.53万元，归属于母公司的净资产 4972.12万元，流动负债总额 19732.41万元，银行贷款总额 1000万元；营业收入为 13236.35万元，归属于母公司的净利润为 213.34万元。
被担保人为公司全资子公司的子公司。
三、担保协议的主要内容
协议名称：《最高额不可撤销担保书》
债权人：招商银行
保证人：强生控股
保证方式：连带责任保证
保证责任期间：担保生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
被担保主债权：巴士永达与招商银行订立的主合同项下形成的债权本金，最高限额为人民币2000万元。
保证范围：主债权的本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：巴士永达为公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司的子公司，为其提供担保，能够保证该公司生产经营资金需求。目前该公司生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司及公司的子公司截至本公告日，累计对外担保金额为3008.84万元（均为对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.92%。无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-036华润万东医疗装备股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 23日披露了《关于控股股东公开征集股份受让方的公告》；同时，华润医药投资有限公司（以下简称“华润医药投资”）在上海联合产权交易所公开发布了上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）100%股权挂牌转让信息，本次公开征集和挂牌的截止日期均为 2014年 5月 21日。截至本次公开征集和挂牌期满，仅有江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）作为意向受让方向北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金，同时，鱼跃科技亦向上海联合产权交易所递交了受让上械集团100%股权的申请材料。目前，各方正在就转让协议及相关事项进行磋商。
鉴于北药集团和华润医药投资能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，及时公告进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2019-013
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|214,060,285|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.8781|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席10人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书朱昭先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,060,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,060,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,060,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,060,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,060,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|213,771,585|99.8651|288,700|0.1349|0|0.0000|

7、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,145,094|96.4084|415,191|3.5916|0|0.0000|

8、议案名称：《关于制定<公司2019-2021年度股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,072,881|95.3343|9,987,404|4.6657|0|0.0000|

9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|213,852,605|99.9029|207,680|0.0971|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《 公 司2018 年度利润分配预案》|11,560,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》|11,271,585|97.5026|288,700|2.4974|0|0.0000|
|7|《 关 于2018 年度日常关联交易执行情 况 及2019 年度日常关联交易预计的议案》|11,145,094|96.4084|415,191|3.5916|0|0.0000|
|8|《关于制定 < 公 司2019-202|1,572,881|13.6059|9,987,404|86.3941|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1 年度股东回报规划 > 的 议案》|||||||
|9|《关于修订 < 公 司章 程 > 的议案》|11,352,605|98.2035|207,680|1.7965|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2019年05月09日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202,500,000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对议案7进行表决时，已回避表决。
2、本次股东大会议案 9为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
3、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真、余韵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2019年5月17日