南京普天通信股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、本年度企业经营发展情况
（一）公司主要业务、经营模式及行业情况
1、公司主要业务和产品
公司为历史悠久的国有控股通信设备制造企业，主营业务为通信设备产品的研发、制造、销售等。公司传统主导产品是配线连接设备，多年来经过不断的产业结构调整和转型升级，公司从传统优势行业逐渐向行业应用领域拓展，目前已形成了通信产业、信息数据应用产业、综合接入与电气成套产业、系统集成产业等多元化的经营格局，公司产品覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。
公司本部的传统主导产品为配线产品，除本部以外，公司配线产品的经营实体还包括控股子公司、参股公司南京普天长乐通信设备有限公司、南京普住光网络有限公司等。公司的配线产品包括配线架、户外通信产品、通信机房电源产品、室内光纤光缆、IODN等，目标客户主要是国内电信运营商，近年来行业客户也逐渐增多。
目前公司共有十一个控股子公司。控股子公司南京南方电讯有限公司主营业务为面向政府、金融、医疗、教育等领域的大中型行业客户提供远程协作应用解决方案，主要产品为视频会议产品。
控股子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要从事综合布线、楼宇智能化系列产品的生产销售，产品涵盖铜缆布线、光纤布线、家居布线、楼宇智能化系统产品等。
此外，公司产品还包括工业电气接插装置、节能控制产品、有线/无线接入产品、分布式云存储等。
2、公司的经营模式
目前，公司本部管理部室主要承担职能管理、决策服务职能，原材料采购、生产、销售分布在各事业部及各子公司。
采购模式
公司固定资产及办公用品由总部采购中心进行统一采购，生产物料由各经营实体根据生产计划自行采购，总部采购中心对其采购过程进行监督管理，并对大宗物资进行统一招标。
生产模式
公司作为制造企业，生产模式主要是根据客户的订单设计制造客户所需的产品、依据订单中所指定的产品规划生产及购买原料，可以依据顾客的特殊要求制造其所需产品，并利用信息化管理手段，将存货降至安全可控范围。
销售模式
公司拥有覆盖全国各地的市场网络，主要客户包括中国电信、中国移动和中国联通三大运营商以及全国各行业客户。公司主要通过参与项目招投标的方式获取业务机会，根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备，并负责安装和调试，按照合同价款扣除成本后实现利润。
3、公司所属行业发展状况
近年来，中国国内通信业在信息产业振兴规划的推动下，保持了良好的发展态势。目前，在我国经济进入新常态的大背景下，随着移动互联网浪潮的冲击、跨界竞争和融合的进一步加剧，通信业产业结构正从做大做优传统业务向做优传统业务、加快发展高成长性的互联网新兴业务转型，发展动力正从推动技术升级、业务拓展的投资驱动转向优化服务和应用的创新驱动。从行业竞争情况看，随着产业链上下游企业相互渗透、新的通信设备厂家逐渐增多、运营商集中采购的持续实施，通信设备制造企业同时面临较大的市场竞争压力。
4、公司所处的行业地位
公司是国内历史悠久的通信设备制造企业，在行业市场上建立了良好的品牌实力和影响力，随着对产业结构的不断优化调整，公司正逐步从单一产品制造向整体解决方案供应商转变，并进一步实现了对行业市场的拓展。公司是国内配线领域的主要生产企业之一，拥有长久的业内知名度。2016年，公司连续第九年荣获“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10强”。子公司南方电讯是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，连续三年蝉联 Polycom全球最佳伙伴奖，近年来南方电讯大力调整业务结构，努力加大多媒体集成和自主产品经营占比。子公司天纪楼宇公司在综合布线产品方面具备良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升，2016年天纪楼宇公司荣获“2016中国综合布线十大品牌”奖、连续两年被评为“中国电工十大品牌”。
5、公司业绩驱动因素
作为通信设备制造企业，公司的主要盈利模式是通过中标客户项目并为客户制定解决方案、提供产品和配套服务来获取收入和盈利，影响公司业绩的主要因素包括订单的签订情况、原材料价格波动、各项税费及其他成本的变化等。
（二）本年度重大经营决策情况
1、股本变化
本年度公司股本未发生变化。
2、投资事项
本年度公司无新增重大投资事项。
3、融资事项
本年度董事会批准公司申请总额不超过 4.6亿元的银行授信额度、向中国普天信息产业股份有限公司申请 1.63亿元委托贷款。
4、对外担保事项
本年度董事会、股东大会审议批准公司向子公司、合营企业提供担保 9100万元担保。
（三）本年度主要资产发生重大变化情况
1、股权资产
本年度公司股权资产无重大变化。
2、固定资产
期末固定资产较期初增加 4471万元，主要原因：1.雨花创业园建设完工，由在建工程转入固定资产 3413万元；2.子公司南京曼奈柯斯电器有限公司出租用房产转为自用房产，投资性房地产转入固定资产2012万元。
3、无形资产
本年度内无重大变化。
4、在建工程
期末较期初减少 2663万元，主要是本年度雨花创业园建设完工、转入固定资产。
5、应收票据
期末应收票据较年初增加 2741万元，主要是本年度收到用于货款结算的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加。
6、投资性房地产
报告期末投资性房地产较报告期初大幅减少，主要是由于子公司南京曼奈柯斯电器有限公司出租用房产转为自用房产，由投资性房地产转入固定资产。
（四）企业核心竞争力分析
公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，经过多年的努力，目前已发展成为一家拥有多元化产品结构的通信设备制造企业。公司的主营业务属于国家重点发展和支持的领域，具有较大的市场需求和发展空间。公司拥有完整的产业链结构，具备良好的研发能力、生产能力、市场营销能力，在行业市场和运营商市场上建立了良好的品牌实力和影响力。近年来，公司不断加快企业结构调整与转型升级，逐步从单一产品制造向整体解决方案供应商转变，进一步确保产业竞争力，提升可持续发展能力。
公司在全国范围内有齐备的市场营销网络，拥有较好的产品宣传与营销能力，与运营商有长期良好的合作关系，在配线产品方面种类丰富，并多次获得配线产业
相关奖项。子公司南方电讯是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，近年来加大自主创新，自主产品经营占比逐步上升，可持续发展能力进一步提升。在综合接入与电气成套产业方面，综合布线产品方面具备稳定、良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升，低压电器在轨道交通中市场占有率较高，产品专业度高、竞争力较强；综合接入与电气成套产业正在加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。
二、本年度董事会工作情况
（一）组织召开股东大会情况
本年度董事会组织召开了两次股东大会。
1、2016年4月20日，召开公司2015年度股东大会，审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司2015年度董事会工作报告；
（2）审议通过了公司2015年度监事会工作报告；
（3）审议通过了公司2015年度财务决算报告；
（4）审议通过了公司2015年度利润分配方案；
（5）审议通过了公司2015年年度报告；
（6）审议通过了关于2015年度计提资产减值准备的议案；
（7）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
（8）审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；
（9）审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；
（10）审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年4月21日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
2、2016年7月6日，召开公司2016年度第一次临时股东大会，审议通过了审议通过了关于修改公司章程的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年7月7日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
（二）召开董事会会议情况
2016年度董事会共召开八次董事会会议。
1、2016年3月25日，以现场方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：
（1）审议通过了公司2015年度董事会工作报告；
（2）审议通过了公司2015年度总经理工作报告；
（3）审议通过了公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告；
（4）审议通过了公司2015年度利润分配预案；
（5）审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要；
（6）审议通过了公司关于2015年度计提资产减值准备的议案；
（7）审议通过了公司2015年度内部控制评价报告；
（8）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
（9）审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
（10）审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；
（11）审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；
（12）审议通过了关于聘任2016年度审计机构的议案；
（13）审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年3月29日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
2、2016年4月28日，以通讯方式召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）审议通过了公司2016年第一季度季度报告；
（2）审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年4月29日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
3、2016年6月15日，以通讯方式召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：
（1）审议通过了关于聘任李林臻先生为公司总经理的议案；
（2）审议通过了关于修改公司章程的议案；
（3）审议通过了关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年6月16日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
4、2016年7月7日，以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年7月8日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
5、2016年8月26日，以现场方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过以下议案：
（1）审议通过了公司2016年上半年总经理工作报告；
（2）审议通过了公司2016年上半年财务分析报告；
（3）审议通过了公司2016年半年度报告及摘要；
（4）审议通过了关于聘任秦臻先生为公司副总经理的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年8月30日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
6、2016年9月12日，以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过关于公司副总经理、董事会秘书张沈卫先生辞职的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年9月13日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
7、2016年9月20日，以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过关于转让公司在京两套房产的议案。
本次会议决议公告刊登于2016年9月21日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。
8、2016年10月28日，以通讯方式召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过公司2016年第三季度报告。
（三）董事会决议、股东大会决议的执行情况
2016年公司共召开两次股东大会，董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行公司股东大会通过的各项决议，2016年度由股东大会通过的决议都已实施。
2016年公司共召开八次董事会，除转让在京房产事项目前尚未完成外，其他决议都已执行。
（四）董事参加董事会和股东大会履职情况
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|董事出席董事会情况|||||||董事出席股东大会情况|
|董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|徐 千|8|2|6|0|0|否|0|
|李 彤|8|0|6|2|0|否|0|
|韩 蜀|8|1|6|1|0|否|1|
|李 颖|8|2|6|0|0|否|0|
|黄浩东|8|1|6|1|0|否|1|
|张顺颐|8|2|6|0|0|否|1|
|郑蔼梅|8|2|6|0|0|否|2|
|丁海宴|8|0|6|2|0|否|0|

（五）独立董事履行职责情况
2016年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审阅各项议案，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度行使董事表决权，对公司的关联交易、对外担保及资金占用情况、高管变动等重大事项进行审核并出具独立董事意见，为董事会的规范运作及科学决策发挥了积极作用，同时通过电话、座谈、网络等渠道与公司经营管理层保持沟通、关注公司的经营状况及与公司相关的行业动态，为公司的发展出谋划策，督促公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，有效维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。
（六）董事会专门委员会履行职责情况
2016年董事会审计委员会召开了四次会议，就公司季度、半年度、年度报告及聘任公司财务报告审计机构、聘任公司内控审计机构等重大事项进行了审议并向董事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年报审计过程中积极履行职责，对财务报表出具审核意见，与会计师进行沟通，督促会计师事务约定时间内完成审计工作，对审计机构的审计工作进行总结，认真履行了审计委员会的职责。
董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。
2016年度，董事会紧紧围绕公司发展战略目标，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会决议，指导督促经营管理层加强内部管理、推动公司产业转型升级，促进公司健康稳定发展。2017年度董事
会将继续认真履行职责，完善自身建设，进一步规范、高效运作，审慎、科学决
策，努力推动公司发展战略的实施，不断提升公司的整体竞争力，促进公司持续健
康发展。
南京普天通信股份有限公司董 事 会
二零一七年四月二十九日