Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-026天顺风能（苏州）股份有限公司
关于2014年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月5日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登 录 公 司 投 资 者 互 动 平 台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002531）参与本次年度报告
网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生、独立董事徐劲科先生、董事会秘书郑康生先生，财务总监刘明生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年4月22日
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
【天衡专字（2019）00105号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2019）00105号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2019）00190号《审计报告》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2018年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛惠平
中国·南京
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|北京诺维康医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|630.00|400.00|-|1,030.00|借款|
|北京三诺佳邑生物技术有限责任公司|全资子公司|其他应收款|150.00|400.00|-|550.00|借款|
|-|-|-|780.00|800.00|-|1,580.00|-|
|-|-|-|780.00|800.00|-|1,580.00|-|

公司法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：李世诚
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的
专项意见
经审核，监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财
产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)。
监事：
刘火根 汤 浩 刘由材
2016年9月 28日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-007长春奥普光电技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）||
|营业总收入|381,942,898.53||368,437,727.92||3.67%|||
|营业利润|49,506,708.04||57,474,551.39||-13.86%|||
|利润总额|48,827,628.91||56,733,736.19||-13.94%|||
|归属于上市公司股东的|40,749,883.03||38,468,333.45||5.93%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.16||6.25%|||
|加权平均净资产收益率|5.10%||5.02%||0.08%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|988,150,247.38||960,240,140.30||2.91%|||
|归属于上市公司股东的|816,698,113.96||783,148,230.93||4.28%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|240,000,000.00||240,000,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.40||3.26||4.29%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
同比增长；二是子公司禹衡光学收入增长；三是本期合并范围发生变化，原子公司长光辰芯公司因持股比例变动，自2017年11月起不再纳入合并范围。
2.营业利润、利润总额与上年同期相比下降，主要原因是由于本期合并范围发生变化。原子公司长光辰芯公司从2017年11月起不再纳入合并范围，去年的营业利润和利润总额中含长光辰芯公司1-10月的数据，造成两年数据同比下降。
3.归属于母公司所有者的净利润同比增长5.93%，主要是母公司本期实现的净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年度业绩预告修正公告》中披露的年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-089
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014—088）,由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 12月 18日开市时起继续停牌。详见2014年12月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
截至本公告日，公司重大资产重组事项取得一定进展，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－032
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份公告
股东聂景华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人聂景华先生减持公司股份的通知。聂景华先生于2017年5月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份39万股，占公司总股本的0.10%。自首次减持以来，聂景华先生累计已减持公司股份1659万股，占公司总股本的4.38%。聂景华先生本次减持股份具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|聂景华|大宗交易|2017 年5月15日|12.24|39.00|0.10|
||合 计|-|12.24|39.00|0.10|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|聂景华|合计持有股份|8208.00|21.69*|8169.00|21.58|
||其中：无限售条件股份|837.00|2.21*|798.00|2.11|

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|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份(高管锁定股)|7371.00|19.47*|7371.00|19.47|

注：*为因四舍五入后导致加和不相等。
截至本公告日，聂景华先生直接持有公司8169.00万股，占公司总股本的
21.58%，通过江西华伍科技投资有限公司间接持有公司780.00万股，占公司总股本的2.06%，合计持有公司8949.00万股，占公司总股本的23.64%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。聂景华先生在减持期间严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的要求。
2、聂景华先生减持公司股份事项已按规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，具体内容详见2016年12月23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的公告》（2016-087）。
3、本次减持不存在遵守最低减持价格等承诺情况。
4、本次减持实施后，聂景华先生仍是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、聂景华先生出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2016年年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-002武汉中元华电科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计经营业绩较去年同期上升，主要原因是合并全资子公司江苏世轩科技股份有限公司全年 1月至 12月经营业绩。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 177.83万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
2016年年度业绩预告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-027
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
一、关联交易概述
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月19日、5月11日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）与广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”、“甲方”）发生日常关联交易总额不超过4,000万元（含税）。详见公司2018年4月21
日、5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
二、关联交易进展情况
近日，聚隆启帆与广州启帆签订了首笔大额《谐波购销合同》（以下简称“合同”），合同约定聚隆启帆向广州启帆销售谐波减速机，合同主要条款如下：
1、商品：谐波减速机；
2、规格及数量：23种型号，共10,400件；
3、金额：2,312.13万元（含16%增值税）；
4、付款方式：月结，当月20号前发货，次月20号前结款；
5、交货时间：合同截止至2018年12月31日前，按甲方要求分批次交货；
6、验收标准：具体按图纸标准验收；
8、其他条款：图纸双方签字有效，图纸为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
三、备查文件
《谐波购销合同》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年5月30日
深圳英飞拓科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2018年 4月）
根据公司生产经营的需要，对《公司章程》进行修订如下：
|||||||
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||条款||原章程内容||修改后内容|
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。系统集成，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务。||经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。系统集成，电子设备工程的设计、施工、维护业务；大数据分析及应用业务。以上经营范围不含增值电信业务、电子商务、其它在线数据处理与交易业务处理、数据库服务、数据库管理等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。||

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第十二次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于公司为全资子公司提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）提供不超过5,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该财务资助事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
_____________ ____________ ___________王少飞 柴明良 张洪发
_____________ ___________
周连碧 蒋青云
美尚生态景观股份有限公司2018年10月12日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-075盐津铺子食品股份有限公司
关于签订《项目投资框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司与新疆吐鲁番市高昌区人民政府（以下简称“吐鲁番市高昌区政府”）签署《盐津铺子食品股份有限公司农产品初加工基地项目投资框架协议书》，公司拟在吐鲁番市高昌区投资建设农产品初加工基地项目，该项目投资总额预计人民币1亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次签署的《盐津铺子食品股份有限公司农产品初加工基地项目投资框架协议书》暨对外投资尚需经公司第二届董事会第二次会议审议通过。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
吐鲁番市高昌区位居丝绸之路要冲，是名闻遐迩的历史重镇，自两汉以来，长期是中国西域地区政治、经济和文化的中心之一。高昌区位于新疆维吾尔自治区东部，地处天山中东部主峰博格达山南麓，吐鲁番盆地中心。东西宽90公里，南北长262公里，地势南北高，中间低。东临哈密，西、南与巴音郭楞蒙古自治州的和静、和硕、尉犁、若羌县毗连，北隔天山与乌鲁木齐市及昌吉回族自治州的奇台、吉木萨尔、木垒县相接。距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市183公里。
高昌区光热资源丰富，年日照时数3200小时，年平均总辐射量5938.3兆焦耳/平方米，无霜期224天，年平均气温为14℃，地表最高气温达83.3℃。葡萄、瓜
果含糖量最高可达18度；风能资源丰富，素有"风库"之称。
三、项目投资协议的主要内容
甲方：吐鲁番市高昌区人民政府（以下简称甲方）
法定代表人：
乙方：盐津铺子食品股份有限公司（以下简称乙方）
法定代表人：
为促进吐鲁番市高昌区经济的发展，把我区丰富的资源优势转换为经济优势，提高农副产品附加值，提升吐鲁番市高昌区农业产业化和农副产品精加工水平，增加地方税收，创造就业和再就业机会，经甲乙双方友好协商，在平等自愿、互惠互利、共同发展的原则下，乙方经考察将在吐鲁番市高昌区投资1亿元建设农产品初加工基地项目，现就该项目达成以下协议：
1、项目总投资、建设地点、建设规模和内容
（1）项目总投资：1亿元。
（2）项目建设地点：位于吐鲁番市高昌区。
（3）项目建设规模及内容：项目计划投资1亿元建设农产品初加工基地项目，包括优质葡萄、核桃、红枣等吐鲁番特色农产品。
2、项目资金来源：项目资金全额由企业自筹解决。
3、甲方的权利和义务
（1）甲方负责帮助乙方协调各方关系，创造宽松环境，促使乙方投资项目在所在地顺利建成。
（2）方负责乙方在开发和生产经营过程中相关土地、税收优惠政策的落实，保护乙方的合法权益。
（3）甲方对乙方在本地投资项目具有属地管理职能，依法实施监督管理。
（4）甲方协助乙方做好项目立项、规划、土地、环评等工作，协调解决在项目建设与发展过程中的有关问题，并为乙方提供全程、全方位的跟踪服务。
（5）甲方有权利监督乙方按照有效的产品标准组织生产、无强制性标准规定的,符合企业明示采用的标准要求。
（6）甲方有义务保障乙方原材料供给，在后期相关农业用地的使用。
4、乙方的权利和义务：
（1）乙方应充分考虑食品、环保、质监、消防等规定，在该项目的建设中严格按照环保、质监、消防等部门的要求进行。
（2）乙方在录用人员上，优先考虑录用本地的人员。
（3）乙方在经营过程中应当对其生产、销售的食品安全负责、不得生产、销售不符合法定要求的产品。
（4）乙方须保证生产产品所使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品，应符合法律、行政法规的规定和国家强制性标准。
（5）乙方组织成立项目法人作为该项目的实施主体，落实建设资金，负责统一规划项目，组织实施项目。
5、本协议为框架协议，自签订之日起成立，经乙方有权机构批准并通过后生效。其他与本协议相关事宜，由甲乙双方协商解决，签定补充协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）公司是中国传统特色小品类休闲食品企业，新疆有葡萄等优质农产品原产地优势，双方优势互补。
（2）有利于增加公司产品品种，丰富和完善产品结构。
2、存在的风险
（1）在投资项目协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
（2）本次投资协议尚未签署，且公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。
（3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。
3、对公司的影响
本次签署的协议为合作框架性协议，具体合作事项仍需各方根据实际情况共同商定后确定。本协议的签署在短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
若本项目成功建设，对公司扩大产能和产业链延伸有很多的促进作用，对公
司产品升级具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
本次投资协议签署和实施过程中，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《盐津铺子食品股份有限公司农产品初加工基地项目（框架）协议书》特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-86
藏格控股股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西藏藏格创业投资有限公司（以下简称“藏格投资”）通知，因经营发展需要，经西藏自治区工商行政管理局核准，藏格投资的名称变更为“西藏藏格创业投资集团有限公司”。除名称变更外，藏格投资工商营业执照其他登记信息不变。
上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-075
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期
采用自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年11月7日审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。首期股票期权采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第一个期权可行权起始日期：2014年11月20日，第一个期权到期日：2015年11月19日。
公司于2014年11月19日完成了股权激励计划第一个行权期行权登记工作，激励对象行权事宜在2014年11月20日可实施。
二、公司期权代码：037636；期权简称：奥特JLC1；行权价格：10.16元。
期权可行权期数共为3期，本次行权为第1期行权，本次期权行权涉及人数共46人，本次可行权数额：74.8万股。
公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
5、股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、第一个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次可行权股票期权为748,000份，占本次公司总股本218,713,900股的比例为0.34%。如果全部行权，公司股本总额将由218,713,900股增至219,416,900股，本期可行权的748,000份期权在1年的等待期已累计摊销成本4,458,080元，股票期权的行权对每股收益的影响较小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临
时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、参与行权的董事、高管承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：中泰股份|
|保荐代表人姓名：颜昌军|联系电话：18930011075|
|保荐代表人姓名：黄刚|联系电话：18688968508|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司分别于2018年12月6日、12月27日召开第三届董事会第十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价|

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||的议案》，同意使用“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”结余资金及 “液化天然气成套装置撬装产业化项目”的剩余募集资金支付购买“山东中邑燃气有限公司 100%股权项目”的部分现金对价。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次，如下：1、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》；2、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；|

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||3、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》；4、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》；5、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度定期现场检查报告》；6、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；7、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》；8、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月24日|
|（3）培训的主要内容|《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（1-46 号）（2018 年 11 月修订）》；《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号-高比例送转股份》；《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺|是|不适用|
|2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司主要股东关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东避免同业竞争承诺|是|不适用|

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|7、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2019年2月持续督导保荐代表人胡文晟离职，持续督导工作由颜昌军、黄刚执行。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
颜昌军
湘财证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
黄刚
湘财证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-045浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人张星明先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权李东旭先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦、李东旭，持续督导期截止至募集资金使用完毕为此。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一四年七月三十一日
附：李东旭先生简历
李东旭先生，经济学硕士，保荐代表人，2013年加盟平安证券。曾负责或参与了苏宁电器（002024）、小商品城（600415）再融资项目的保荐与承销工作。
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-029西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于公司资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》的相关规定，为了真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：一、本次核销资产的概况
公司本次核销应收账款共 1家，核销金额共 2,984,556.00元，固定资产核销金额原值共 783,893.08元，净值为 42,388.85元。累计核销金额为 3,026,944.85元。具体情况如下：
1.核销应收账款2,984,556.00元
（1）核销原因：客户虞城阿姆斯果汁有限责任公司因经营不善，无法支付货款。
（2）公司已开展的追讨工作：
1)公司销售人员催讨逾期应收账款；
2)公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
2、核销固定资产42,388.85元
根据企业会计准则的相关规定要求，公司因一批办公设备资产已超过法定使用年限，不能使用并无修复价值，预计未来不会给公司带来经济利益，经鉴定，公司拟对这批办公设备资产报废、核销处理，核销金额共计 42,388.85元。
二、本次核销对公司的影响
本次坏账核销、资产报废共计3,026,944.85元。其中，本次核销的应收账款坏账共计2,984,556.00元，经公司全力追讨，确认已无法收回，在以前年度计提减值准备 2,984,556.00元，因此本次核销减少公司 2017年度净利润 0元，本次核销的固定资产净值共计 42,388.85元，将减少公司 2017年度净利润 42,388.85元。
本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的方法、依据及责任追究措施
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；
拟报废的固定资产按摊余价值转入当期损益。
公司财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。
四、履行的审议程序
本次资产核销议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》，本次资产核销无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司进行资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
六、监事会意见
公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2018年4月17日
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的
风险持续评估报告
根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，合法持有《金融许可证》。
公司注册资本30,000万元，三环集团有限公司出资30,000万元，占注册资本的比例为100%。三环财务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路33号
法定代表人：宋斌
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑和贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经银监会批准的其它业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、
规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含等六个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 16人，其中从三环集团财务部抽调 7名骨干力量充实到财务公司关键岗位，从商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构引进和招聘9名专业人才，共同组成财务公司结构合理、业务娴熟的经营团队。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2018年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风险管理、报表管理等功能。
该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2018年 12月 31日，三环财务公司银行存款 24,624.39万元，其中人民银行准备金存款 9,933.58万元，存放同业 14,690.81万元;2018年实现利息净收入5,182.69万元，实现营业利润2,021.33万元，实现税后净利润 1,212.68万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的30%。本公司 2018年末在三环财务公司存款 1,310.2.50元，贷款 3,450.00万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2018年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第 5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-110光正集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年12月11日（星期二）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月7日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；
近日，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐五一路支行协商，约定由公司为全资子公司光正能源有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐五一路支行申请的三年期 5,000万元人民币银行贷款提供连带责任担保。经研究讨论，同意上述贷款担保事项。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
2、审议并通过《关于控股子公司发生日常关联交易的议案》；
公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司（以下简称“渝中眼科”）向关联方重庆仁霖物业有限公司（以下简称“仁霖物业”）支付 2018年度房屋租金累计 3,886,979.40元，向重庆国宾妇产医院有限公司（以下简称“国宾妇产”）支付2018年度检验费、放射费、麻醉注射及监测服务、水电气费合计累计不超过 2,257,505.01元。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
光正集团股份有限公司
审议该议案时关联董事林春光已回避表决。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；回避票1票。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见》；
3、《光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司发生日常关联交易的事前认可意见》；
4、《光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司发生日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
江苏中联电气股份有限公司
监事会2014年度工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2014年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开5次会议，会议具体情况如下：
1、公司于2014年3月27日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；《公司2013年度报告及摘要》；《公司2013年度财务决算报告》；《公司2013年度利润分配预案》；《公司2014年度内部控制自我评价报告》；《公司2014年度内部控制规则落实自查表》；《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。本次监事会决议公告刊登在2014年3月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、公司于2014年4月22日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《2014年第一季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
3、公司于2014年4月29日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。本次监事会决议公告刊登在2014年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
4、公司于2014年8月8日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2014年半年度报告》。本次监事会决议公告刊登在2014年8月9日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
5、公司于2014年10月28日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《2014年第三季度报告》；《关于公司增加闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。本次监事会决议公告刊登在2014年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
二、募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的使用情况进行核查，认为：公司严格按照相关法律、法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
四、收购、出售资产的意见。
报告期内，公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。
五、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人登记工作。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
七、使用自有资金进行投资理财
经审核，监事会认为：为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过12,000万元人民币的自有资金投资低风险中短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
江苏中联电气股份有限公司监事会2015年1月29日