证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-004宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年3月25日上午9：30分，在国电集团宁夏分公司303会议室召开。本次会议于2016年3月14日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事9人，实到7人，董事赵晓莉女士因在外出差授权委托董事李耀忠先生行使表决权，董事孙敏先生因在外出差授权委托董事徐安龙先生行使表决权。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015
年年度报告及报告摘要>的议案》；
《2015年年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上，《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015
年年度董事会工作报告>的议案》；
报告期内，公司董事会根据《证券法》、《公司法》、《深交所股票
主板上市规则》、《公司章程》等相关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，独立董事向董事会递交了独立董事述职报告。《2015年年度董事会工作报告》详见公司刊载于同日巨潮资讯网上披露《2015年年度报告》中的“第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015
年年度财务决算报告>的议案》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2015年度合并净利润29,709,183.85元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,116,417.76元，加上2015年期初未分配利润500,544,338.98元，减去分配2014年股利6,061,752.04元，期末可供分配利润为521,075,353.03元。
2015年年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本303,087,602股为基数，每10股向全体股东派发现金股利0.30元（含税）,分红现金为9,092,628.06元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015
年年度计提资产减值准备的议案》；
公司《关于2015年年度计提资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度核销应付款项的议案》；
根据《企业会计准则》及公司管理制度的规定，公司对往来账务进行了清查，因长期不发生业务、金额较小且无法联系的客户和供应商共计215家，核销应付款项金额35,745.67元，将以上无法支付款项转入营业外收入。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015
年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司《2015年年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015
年年度社会责任报告>的议案》；
公司《2015年年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<全面风险管理办法>的议案》；
公司《全面风险管理办法》刊载于同日巨潮资讯网上。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计署关于内
部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等相关法规，结合公司实际情况，对现行的《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计制度》进行如下修改：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计制度》|《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度》|
|第一章总则第二章审计机构及审计工作人员第三章审计监察部的主要职权第四章审计监察部的主要职责第五章审计程序第六章奖惩第七章附则|第一章总则第二章内部审计机构设置和人员配备第三章内部审计机构职责和权限第四章内部审计工作程序第五章奖惩第六章附则|
|第一条 为了开展宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内部控制，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。|第一条 为了规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。|
|第二条 公司审计部门依据国家相关法律、法规和规章制度、公司董事会决议、公司规章制度等有关文件规定，对公司本部和控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支及其它有关经济活动的真实性、合法性和效益性等进行审计监督，评价，以维护财经纪律和|第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审查和评价本公司和所属单位财务收支、经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性, 控制公司经营与管理风险来促进公司目标的实现。|

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|股东利益，强化经营管理，完善内控体系，提高经济效益，以防范各种违纪违规行为。||
|第五条 审计依照本制度，运用法律及适当的强制手段，对公司本部和控股子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督。|（删除）|
|（新增）|第五条 内部审计机构在审计委员会的领导下开展工作。|
|（新增）|第九条 内部审计人员应接受后续教育，提高业务技能。每年安排每人培训时间不少于10个工作日。|
|（新增）|第十五条 内部审计机构应加强与外部审计的协调与沟通工作，并按有关规定对外部审计提供必要的支持和相关工作资料。|
|（新增）|第十六条 内部审计机构应建立内部激励约束制度，对内部审计人员的工作进行监督、考核。|
|（新增）|第二十三条 在审计组进驻被审计单位后，应安排首日审计会议，递交重要事项承诺书。提出有关审计工作要求，听取被审计单位的情况汇报。|
|（新增）|第二十四条 在实施审计过程中，内部审计人员可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和建议。|
|（新增）|第二十六条 内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度，内|

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||部审计机构负责人对审计工作底稿的复核负完全责任。|
|第三十二条 本制度自印发之日起施行。|第三十四条 本制度自印发之日起执行。|

公司《内部审计管理制度》刊载于同日巨潮资讯网上。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》；
为进一步加强内部控制评价工作，防范经营风险，现对《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价制度》进行修订。
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。|第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。|
|第四条 评价依据和标准：国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》（简称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、公司制度、流程等相关文件。|第四条 评价依据和标准：国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》（简称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》、公司《内部控制评价手册》等相关文件。|
|第二十条 审计监察部根据经批|第二十条 审计部根据经批准的|

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|准的评价方案，组成内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。评价工作组由公司内部相关部室熟悉情况的业务骨干参加。评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作应当回避。公司可以委托中介机构实施内部控制评价。为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所，不得同时为同一公司提供内部控制评价服务。|评价方案，组成内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。评价工作组由公司内部相关部室熟悉情况的业务骨干参加。评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作应当回避。公司可以委托中介机构实施内部控制评价。|

公司《内部控制评价管理制度》刊载于同日巨潮资讯网上。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<资本市场突发事件应急处理制度>的议案》；
公司《资本市场突发事件应急处理制度》刊载于同日巨潮资讯网上。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2016年年度财务预算报告>的议案》；
本议案需要提交公司2015年年度股东大会审议。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度内部审计计划的议案》；
十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2016年年度日常关联交易的议案》；
《公司预计2016年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国在控股股东国电英力特能源化
工集团股份有限公司担任高管或管理职位，关联董事孙敏在股东单位宁夏明迈特科工贸有限公司担任高管，审议本议案时回避了表决。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财务报告审计机构的议案》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内部控制审计机构的议案》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任宁夏致和律师事务所为公司2016年年度法律顾问单位的议案》；
十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李学军先生为公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长宗维海先生提名，聘任李学军先生为公司证券事务代表。
二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。
公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》刊登于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》上。
二十一、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
附件：《李学军先生简历》
李学军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师。1996年至2003
年6月在宁夏民族化工集团有限责任公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作，2003年7月至2004年10月任公司氰胺分公司计划经济科科长，2004年11月至2005年7月任公司企业管理部部长，2005年8月至2008年5月任公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任公司副总经理，2012年5月至今任公司董事会秘书。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
李学军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。