证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-05
山东新华制药股份有限公司
关于独立董事候选人提名的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于2014年1月29日本公司董事会提名的独立董事候选人陈仲戟先生未获得境内交易所独立董事资格证书，本公司决定将不在2014年3月18日召开的临时股东大会上对陈仲戟先生进行选举。
一、原本公司《第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告》中：
“二、通过关于提名刘洪渭先生及陈仲戟先生为独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司临时股东大会以累积投票方式选举。
根据香港联交所《证券上市规则》19A.18（1），中国发行人至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。陈仲戟先生通常居于香港，其尚未取得深交所独立董事资格证书。陈先生将及时参加深交所举办的独立董事培训，尽早取得独立董事资格证书。
刘洪渭先生及陈仲戟先生简历：
刘洪渭先生，51岁，博士学历，教授，中国注册会计师。曾任山东大学管理学院副院长，现任山东大学财务部部长，兼任九阳股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、东港股份有限公司、民生投资股份有限公司独立董事。
除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈仲戟先生，41岁，自二零零七年七月起担任兴业铜业国际集团有限公司首席财务官兼公司秘书，负责该集团的整体财务管理职能。于加入该集团前，彼曾任职于国际会计师行超过八年，并于中国国有企业担任首席财务官等多个主要职务约两年。彼于审计、会计及企业财务领域拥有逾十六年经验。陈先生持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。
除上述披露外，陈先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陈先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”现更正为：
“二、通过关于提名刘洪渭先生为独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。
9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司临时股东大会选举。
刘洪渭先生简历：
刘洪渭先生，51岁，博士学历，教授，中国注册会计师。曾任山东大学管理学院副院长，现任山东大学财务部部长，兼任九阳股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、东港股份有限公司、民生投资股份有限公司独立董事。
除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”
二、原本公司《关于召开二零一四年第一次临时股东大会的通知》中：
“
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||二、会议审议事项|
|普通决议案1、审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。||

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|2、以累积投票方式选举刘洪渭先生及陈仲戟先生为本公司独立非执行董事。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上普通决议案具体内容见同日发布于证券时报的本公司《第七届董事会二零一四年第一次临时会议决议公告》、《关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权的关联交易公告》。||
||四、参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、投票代码：360756；投票简称：新华投票3、股东投票的具体程序：（1）买卖方向为买入。（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，如投资者对不采用累积投票制的全部议案一次性进行表决申报，则以100.00元代表全部需要表决的议案事项，1.00元代表议案1 ，采用累积投票制的议案仍需另行表决。本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：议案名称 对应申报价格（元）对不采用累积投票制的全部议案进行一次性表决 100.00审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币 1.001.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药 40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。以累积投票方式选举刘洪渭先生及陈仲戟先生为独立非执行董事选举刘洪渭先生为独立非执行董事 2.01选举陈仲戟先生为独立非执行董事 2.02（3）对于采用累积投票制的议案（即对应的申报价格为“2.01”、“2.02”的议案）：在“委托股数”项下填报投给某独立非执行董事候选人的表决票数。填报具体规则如下：||

（a）投资者持有的选举独立非执行董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选独立非执行董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名独立非执行董事候选人，也可以分散投票给两名独立非执行董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为10000股股份，本次选举应选独立非执行董事为2名，则投资者持有的最大有效表决权票数为20000票（即10000股×2=20000票）。投资者可以将20000票分散投给2名独立非执行董事候选人，也可以将20000票全部投给其中1名候选人。
（b）投资者输入的两项累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票数时，则投票无效；
少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分不计入有效表决权票数。
例如，对“选举刘洪渭先生为独立非执行董事”进行表决时：
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|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|买入|360756|新华投票|2.01|直接输入表决票数|

（4）对于不采用累积投票制的议案（即对应的申报价格为1.00的议案）：在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

例如，对“审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。”议案进行表决时：
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|拟表决意向|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|同意|买入|360756|新华投票|1.00|1|
|反对|买入|360756|新华投票|1.00|2|
|弃权|买入|360756|新华投票|1.00|3|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
山东新华制药股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会授权委托书
股东姓名或单位： 持有山东新华制药股份有限公司（公司）股票：A股 股，为公司的股东，现委任临时股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席二零一四年三月十八日（星期二）
下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室举行的临时股东大会，代表
本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决
定投议案同意、反对或弃权。
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|普通决议案||赞成|反对|弃权|
|1、|审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。||||
|2、|以累积投票方式选举刘洪渭先生及陈仲戟先生为本公司独立非执行董事（选票附后）。||||

附注：
1.请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派临时股东大会主席以外的人士为代表，请将「临时股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
4.注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于临时股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司董事会秘书办公室方为有效。
山东新华制药股份有限公司独立非执行董事候选人选票
股东姓名（单位）： 法定代表人（委托代理人）：
代表股份数： 其最大有效表决权数：
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|序号|候选人姓名|表决权数|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|刘洪渭||||
|2|陈仲戟||||

说明：
（1）本次独立非执行董事候选人2人。本次选举为等额选举。
（2）投票人选举独立非执行董事的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数（2人）的乘积。如代表股份数为100股，其最大有效表决权数=代表股份数100×2=200。投票人可将200票集中投给1人，也可分散投给数人。
（3）投票人请分别在候选人姓名后面“表决权数”栏中的“赞成”、“反对”或“弃权”栏内填写对应的表决权数。
（4）如填写的选举表决权数累计超过其最大有效表决权数则选票无效。
（5）如填写的选举表决权数累计少于其最大有效表决权数，选票有效，差额部分视为弃权。”现更正为：
“
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||二、会议审议事项|
|普通决议案1、审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。2、选举刘洪渭先生为本公司独立非执行董事。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上普通决议案具体内容见同日发布于证券时报的本公司《第七届董事会二零一四年第一次临时会议决议公告（更正后）》、《关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权的关联交易公告》。||
||四、参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为||

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码：360756；投票简称：新华投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案|100.00|
|审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药 40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。|1.00|
|选举刘洪渭先生为独立非执行董事|2.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次有效投票为准；股东先对各议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的各议案的表决意见为准，其它未表决的议案以“总议案”的表决意见为准；如果先对“总议案”投票表决，再对各议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

例如，对“审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄
博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制
药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。”议案进行表决时：
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|拟表决意向|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|同意|买入|360756|新华投票|1.00|1|
|反对|买入|360756|新华投票|1.00|2|
|弃权|买入|360756|新华投票|1.00|3|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
山东新华制药股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会授权委托书
股东姓名或单位： 持有山东新华制药股份有限公司（公司）股票：A股 股，为公司的股东，现委任临时股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席二零一四年三月十八日（星期二）下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室举行的临时股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
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|普通决议案||赞成|反对|弃权|
|1、|审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。||||
|2、|选举刘洪渭先生为本公司独立非执行董事。||||

附注：
1.请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派临时股东大会主席以外的人士为代表，请将「临时股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无
须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于临时股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司董事会秘书办公室方为有效。”
特此更正。
山东新华制药股份有限公司董事会