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证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2019—003浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示
根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，仅对 2019年起公司财务报告产生一定影响。
一、会计政策变更概述
为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于 2017年 3月颁布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2019年1月14日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届董事会第十四次会议、八届监事会第八次会议，审议同意公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更，于 2019年 1月 1日起执行上述新的企业会计准则，并自 2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的具体内容：
根据财政部新修订的准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。
变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。
此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策将能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的意见
公司独立董事及监事会审议议案后认为，公司根据财政部修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程
序合法，不存在损害中小股东利益的情形，均同意本次变更。
五、备查文件
1、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第八次会议决议》；
3、《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-097江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 9日召开第八届董事会第三十四次会议、2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过选举王延龙先生担任公司第九届董事会独立董事，任期三年，自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2019年 10月 11日、2019年 10月 29日披露在上海证券交易所网站的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084）。截至公司 2019年第二次临时股东大会通知发出之日，王延龙先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
近日，公司接到王延龙先生通知，其已参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-030江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年8月7日起继续停牌。
公司将于本次股票停牌之日起5个交易日内进行公告。若需继续停牌，公司将按规定及时刊登进展情况公告。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-023绿色动力环保集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用24,601.88万元募集资金置换24,601.88万元预先投入的自筹资金，本次募集资金置换未超过募集资金到帐后六个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]746号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11,620.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币3.29元/股，募集资金总额为人民币 38,229.80万元，扣除发行费用人民币 3,627.92万元后，本次募集资金净额为人民币 34,601.88万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2018）第 110ZC0182号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次发行所募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金投资金额|
|1||天津宁河县秸秆焚烧发电项目||24,893.00||8,000.00||
|2||天津宁河县生物质发电项目||25,437.35||8,000.00||
|3||蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目||50,401.44||8,601.88||
|4||补充流动资金||-||10,000.00||
|合计||||100,731.79||34,601.88||

上述项目总投资额为 100,731.79万元，其中计划用募集资金投入 34,601.88万元。如果本次募集资金净额低于以上预计募集资金投资额，对募集资金投资项目所存在的资金缺口，公司将自筹解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绿色动力环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第110ZB5782号），截止2018年6月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为90,011.57万元。具体如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|实际投入时间|
|天津宁河县秸秆焚烧发电项目|23,983.03|2016年3月1日-2018年6月5日|
|天津宁河县生物质发电项目|19,101.29|2016年3月1日-2018年6月5日|
|蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目|46,927.25|2016年3月1日-2018年6月5日|

|||
|-|-|
|总计|90,011.57|

故拟使用24,601.88万元募集资金置换24,601.88万元预先投入的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司使用募集资金人民币 24,601.88万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第二十九次会议全票审议通过，同时公司全体独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换事项出具了鉴证报告。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合公司募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规规定。
五、会计师事务所、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）会计师事务所意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿色动力环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 110ZB5782号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绿色动力环保集团股份有限公司董事会编制的截至 2018年 6月 5日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
（二）独立董事意见
公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，符合
公司募集资金使用计划，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形公司，公司就本次置换履行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目出具了鉴证报告，前述决策的作出及程序的履行符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意使用24,601.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式、用途、决策程序符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意使用24,601.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：绿色动力环保集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构对绿色动力环保集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年7月27日
湘潭电机股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
各位董事：
为了进一步完善和健全湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）分配机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了公司未来三年（2014年～2016年）股东回报规划（以下简称“《规划》”），具体内容如下：
一、制定《规划》的原则
董事会制订《规划》应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视投资者的合理投资回报，充分考虑股东的意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗
旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定及履行《规划》的决策程序
公司每三年审阅一次股东回报规划，根据公司状况以及股东、独立董事、监事会的意见，对正在实施的利润分配政策做出适当和必要的调整，确定对应时段的股东回报规划。
公司可通过电话、媒体或当面沟通的方式广泛听取股东（特别是中小股东）对公司分配政策的意见和建议，综合考量公司股东、独立董事、监事会的意见，合理制定规划并提交公司股东大会审议通过。
公司董事会在每个会计年度结束后，依照《公司章程》、《规划》要求，结合公司年度盈利情况、现金流量状况、后续年度资金需求、股东及独立董事的意见，制定合理的分配预案，提交股东大会表决通过后实施。公司应接受股东、独立董事、监事会对分配方案制定及实施的监督。
公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化
而需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
三、未来三年（2014年～2016年）具体的股东回报计划1、公司利润分配的原则：公司应牢固树立回报股东的
意识，重视对投资者的合理投资回报，努力实施积极的利
润分配政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括：
1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
现金方式分配利润。
3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股比数分配股利。
2、公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：
1）弥补以前年度亏损；
2）提取法定公积金。按税后利润的10%提取法定公积
金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取；
3）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以提取任意公积金，具体比例
由股东大会决定；
4）向股东进行利润分配。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比例进行分
配。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。股东大
会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。
3、公司持有的本公司股份（如有）不参与分配利润。
4、在符合现金分红条件情况下，公司董事会可以根据
公司的盈利状况及资金状况提出利润分配预案。必要时可提议公司进行中期现金分配。
5、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
6、公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告；
3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
7、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董
事会须在股东大会召开后二个月内完成股利或股份的派发
事项。
8、公司分配现金股利，以人民币计价。
9、公司进行利润分配时，按有关法律和行政法规代扣
代缴股东股利收入的应纳税金。
董事会办公室
二○一四年四月二十一日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-028
尚纬股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十五次会议。会议通知已于 2019年 4月 12日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
2019年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2019年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2019年第一季度报告
所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：本次预留授予事项已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予的 11名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2019年4月26日为预留授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予 55.4637万股限制性股票。
（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
监事会认为：公司本次对控股子公司上海冉尚企业管理有限公司(以下简称“上海冉尚”)提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。在不影响公司正常经营的情况下，本次公司向上海冉尚提供 1320万元人民币的财务资助，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次财务资助事项符合公司战略发展的需要，财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对
公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司上海冉尚提供 1320万元人民币的财务资助，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-001
山东鲁北化工股份有限公司
2018年12月份溴素生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2018年12月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|12月份产量|2018年产量合计|12月份销量|2018年销量合计|截止12月底库存|
|0|2080.74|0|2096.68|56.20|

特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月三日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2015—063
杭州钢铁股份有限公司关于重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 7月 2日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，并于 2015年 7月 4日公告了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 10月27日召开的2015年第92次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2015年11月24日，公司收到中国证监会对上述重大资产重组事项的核准批复。
根据中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事宜的反馈和重组委会后反馈的要求，公司对《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、补充披露了人民币汇率变动对宁波钢铁 2015年经营业绩的影响，详见报告书“重大风险提示”、“第九节管理层讨论与分析”、“第十二节风险因素”。
2、补充披露了本次重组后上市公司与宝钢集团的同业竞争情况，详见报告
书“第十一节同业竞争与关联交易”。
3、补充披露了部分交易对方产权及控制关系，标的资产的财务状况、盈利能力分析，标的资产的关联交易情况，详见报告书第三节“交易对方基本情况”、第九节“管理层讨论与分析”、第十一节“同业竞争与关联交易”等。
4、补充披露了本次交易未收购紫光环保、再生资源全部股权的原因，以及上市公司未来是否有后续收购计划或安排等情况，详见报告书“第一节本次交易概述”等。
5、补充披露了商务部审批进展情况等，详见报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节本次交易概述”、“第十二节风险因素”等。
6、补充披露了半山生产基地关停后，杭钢集团及其下属企业是否与杭钢股份存在同业竞争等，详见报告书“重大事项提示”、“第十一节同业竞争与关联交易”等。
7、补充披露了拟置出资产中债务的相关债权人通知及同意进展等，详见报告书“第四节置出资产基本情况”。
8、补充披露了拟置出资产员工安置方案等，详见报告书“第四节置出资产基本情况”。
9、补充披露了拟置出资产中尚未办理权属证书房产的办证情况及对本次交易的影响等，详见报告书“第四节置出资产基本情况”。
10、补充披露了宁波钢铁境外诉讼案件进展情况及杭钢集团就相关诉讼的承诺情况等，详见报告书“第五节置入资产基本情况”和“重大风险提示”等。
11、补充披露了紫霞实业的基本情况、紫霞实业提供配套服务的相关情况
及杭钢集团相关承诺等，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
12、补充披露了宝钢薄带连铸轧工业化线项目相关知识产权的技术许可合同的主要条款，包括但不限于许可内容、期限等情况，以及该等技术许可对宁波钢铁生产经营的影响等，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
13、补充披露了紫光环保使用划拨地的合规性，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
14、补充披露了半山基地的关停对再生资源现有业务和生产经营具体影响及拟采取的应对措施等，详见报告书“重大风险提示”。
15、补充披露了再生科技与再生资源的发展定位、未来经营发展战略和业务管理模式，以及未来在发展金属再生业务方面进行整合的具体措施等情况，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
16、补充披露了宁波钢铁2014年营业收入、扣非后的净利润同比下滑的原因及对未来盈利稳定性的影响，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
17、补充披露了宁波钢铁宽厚板项目终止具体事项、其他符合非经常性损益定义的损益项目等非经常性损益的情况，以及非经常性损益是否具有持续性及对宁波钢铁未来经营业绩的影响，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
18、补充披露了再生资源营业利润为负的原因、政府补助的情况及持续性、核心竞争力及收购必要性等情况，详见报告书“第七节本次交易的合规性分析”和“第九节管理层讨论与分析”。
19、补充披露了再生科技营业收入与营业成本金额一致的原因及具体情况，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
20、补充披露了紫光环保各子公司盈利预测补偿情况，详见报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第十二节风险因素”、“第六节本次交易合同的主要内容”等。
21、补充披露了上市公司因半山基地关停相关的政府补助情况和拟置出资
产过渡期损益安排的合理性，详见报告书“第四节置出资产基本情况”。
22、补充披露了宝钢集团、宁开投资、宁经控股履行的参与本次重组相关的批准程序，详见报告书“第三节交易对方的基本情况”。
23、补充披露了宁波钢铁与第三方共有专利的相关情况，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
24、补充披露了本次交易完成后上市公司合法合规运营和安全生产的制度保障措施，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
25、补充披露了再生资源排污许可证的续展情况，详见报告书“第五节置入资产基本情况”。
26、补充披露了宁波钢铁报告期存货跌价准备计提的充分性，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
27、补充披露了再生资源应收账款坏账准备计提的充分性，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”。
28、报告期关联方资金拆借利率的公允性、是否符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的相关规定及杭钢集团关于避免关联资金占用的承诺情况，详见报告书“重大事项提示”。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会 2015年11月26日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—044
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2137号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月1日非公开发行86,320,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币2.29元。截至2015年12月1
日止，本公司募集资金总额为人民币197,672,800.00元，扣除发行费用人民币
6,426,320.00元，实际募集资金净额为人民币191,246,480.00元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）2100号验资报告验证。本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截至2015年12月31日，公司已累计使用6,000.00万元募集资金用于偿还银行贷款，专户存款余额131,712,827.88元（含尚未支付的发行费用426,320.00元、存放期间产生的净利息收入40,027.88元）。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，本公司在华夏银行股份有限公司南京六合支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10373000000030674，并与华夏银行股份有限公司南京六合支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次非公开发行募集资金扣除承销费后即存入专户，截止 2015年 12月 31日专户存款余额 131,712,827.88元（含尚未支付的发行费用 426,320.00元、存放期间产生的净利息收入40,027.88元）。（以下简称“三方监管协议”），并于2015年12月22日公告了三方监管协议的主要内容。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015年 12月 31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》使用募集资金。经公司 2015年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行普通股股票的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行借款。
截至 2015年 12月 31日止，公司已累计使用募集资金偿还银行借款 6000万元，明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||借款金额||||||实际还款金额|
||合同编号||贷款银行||||借款日||到期日|||
||||||（万元）||||||（万元）|
|150118717D150908||中国银行||6000.00||2015-9-9||2015-12-25||6000.00||
|合计||||6000.00||||||6000.00||

2015年度公司募集资金使用具体情况详见附件《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
六、会计师事务所结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为：南钢股份公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了南钢股份公司2015年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：南钢股份2015年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。国泰君安对南钢股份2015年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
附件：募集资金使用情况对照表
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||19,124.648||已累计使用募集资金总额||||
||||||2015年||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异|
|偿还银行借款|偿还银行借款|19,124.648|19,124.648|6,000.00|19,124.648|19,124.648|6,000.00|13,124.648|

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金总额197,672,800.00元包含募集资金净额191,246,480.00元和发行费用6,426,320.00元；募集资金承诺投资总额为募集资金净额191,246,480.00元。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-035号四川川投能源股份有限公司
十届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届十一次监事会通知于 2019年 8月 14日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019年 8月 19日以通讯方式召开，会议应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对 2019年半年度报告全文及摘要审核意见的提案报告》；
监事会认为：
1.公司 2019年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
3.在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对四川川投能源股份有限公司执行新会计准则审核意见的提案报告》。
监事会认为：
公司根据财政部修订发布的新准则进行本次会计政策变更，对本公司财务报告无重大影响，对广大股东的利益不产生影响。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会 2019年 8月 20日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海东方明珠新媒体股份有限公司
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下或称“本次股东大会”）于 2016年 11月 11日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2016年 10月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书公告方式通知各股东；公司董事会于2016年11月5日发出关于本次股东大会更正补充公告，将本次股东大会第 11项议案更正为特别决议议案，进行分项表决，对中小投资者单独计票。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2016年11月11日13:30在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席本次会议的股东及委托代理人共计197名，代表股份1,221,357,184股，占公司股份总数的46.5006%，其中出席现场会议的股东及委托代理人33名，代表股份
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书1,212,755,340股，占公司股份总数的46.1731%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证，经验证，出席会议股东的资格均合法有效。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾等。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列十三项议案：
1、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，包括：
1)激励对象的确定依据和范围；
2)限制性股票的来源和股票总量；
3)限制性股票的授予价格和确定方式；
4)限制性股票的授予数量；
5)限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
6)限制性股票的授予条件和解锁条件；
7)限制性股票的授予和解锁；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 9)限制性股票数量、价格的调整方法和程序；
10)限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
11)限制性股票的回购注销原则；
12)公司与激励对象各自的权利义务；
13)限制性股票激励计划的变更和终止；
14)限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响；
15)公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；
16)信息披露；
2、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划管理办法》的议案；
3、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案；
5、关于制订《关联交易管理办法》的议案；
6、关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案；
7、关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案；
8、关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案；
9、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案；
10、 关于2016年度债务融资计划方案的议案；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 1)关于公司符合发行公司债券条件；
2)发行规模；
3)票面金额和发行价格；
4)债券期限及品种；
5)债券利率；
6)担保安排；
7)募集资金用途；
8)发行方式；
9)发行对象及向公司股东配售的安排；
10)承销方式；
11)上市场所；
12)关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
13)股东大会决议的有效期；
14)关于本次公司债券发行的授权。
12、 关于修订《公司章程》的议案；
13、 关于提名公司监事会股东代表监事的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
经办律师： 唐银锋
丁含春
二零一六年十一月十一日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-013
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2017年4月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十七次会议于 2017年 4月 25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川明星电力
股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
四川明星电力股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2019-075
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知和会议资料（以下简称“会议”）已于 2019年 10月 15日发送至各位监事，会议于2019年10月25日在北京召开。监事应出席人数5人，实际出席人数5人。会议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度财务分析报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019年第三季度财务分析报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2019年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-055奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年07月05日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇及其一致行动人李文秀、褚春波下达的《关于对左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波采取责令改正措施的决定》（【2018】015号），现将决定书主要内容公告如下：
左洪波、褚淑霞、李文秀、褚春波：
经查，我局发现你四人存在超期未履行承诺问题。
2015年 1月，哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（现已更名为哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司）除哈尔滨工业大学实业开发总公司外所有股东（以下简称业绩承诺方）与西南药业股份有限公司（现已更名为奥瑞德光电股份有限公司，以下简称奥瑞德或公司）签订《盈利预测补偿协议》（以下简称协议），业绩承诺方承诺：重组的盈利预测补偿期为 2015至 2017年，在补偿期间重组置入资产实现的累计净利润数额（扣除非经常性损益）不低于累计预测净利润数额，即2015年实现的实际净利润数不低于27879.59万元，2015年与2016年实现的累计实际净利润数不低于69229.58万元，2015年、2016年、2017年实现的累计实际净利润数不低于121554.46万元。根据协议，承诺年限届满时，如果重组置入资产实现的净利润低于上述承诺的净利润，则业绩承诺方应按协议规定进行补偿。同时，在2017年末，公司应对重组置入资产进行减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿股份总数与每股发行价格乘积时，业绩承诺方应另行补偿。协议规定补偿方式首先以业绩承诺方通过重组获得的公司股份进行补偿，业绩承诺方持有的股份不足以履约时，不足部分由左洪波、褚淑霞夫妇从二级市场购买或以其他合法方式取得后进行补偿。根据协议约定，你四人为业绩承诺方中的业绩补偿第一顺序补偿义务人。
根据奥瑞德 2018年 4月 28日披露的《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，重组置入资产 2015年至 2017年实现的累
计实际净利润数与承诺利润数差异为-43729.36万元，未达到承诺业绩。根据协议，你四人应补偿的股份数为 29256.57万股，你四人应在接到奥瑞德通知后 30日内履行相应的补偿义务。2018年5月28日，奥瑞德向你四人送达《业绩承诺补偿通知函》，通知你四人需要补偿的股份数量。截至 2018年 6月 28日，你四人履行承诺的期限已届满，但你四人尚未履行承诺。左洪波、褚淑霞作为奥瑞德控股股东，李文秀、褚春波作为奥瑞德股东，存在超期未履行承诺问题。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的相关规定，现责令你四人改正，你四人应在收到本决定之日起30日内履行业绩补偿义务，向我局提交书面整改报告并及时披露。上述违反公开承诺的行为将记入证券期货市场诚信档案数据库。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018年07月06日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 编号：临2017-048
中远海运发展股份有限公司
关于开展委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”、本公司)董事会同意提请股东大会授权本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)在30亿元人民币额度内进行委托理财投资，上述额度在授权期限内可滚动循环使用。
●委托理财期限：本次授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。
●本次授权委托理财尚需提交股东大会审议。
一、 委托理财的概述
（一）委托理财的基本情况
在本集团着力金融股权投资布局的过程中，由于部分投资项目资金处在备付期阶段而产生闲置资金的情况时有发生。为实现本集团闲置资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务。
本集团阶段性短期闲置资金
2、委托方式
本集团将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。
3、资金使用额度
本集团将在 30亿元人民币额度（总持仓额）内进行委托理财投资，上述额度在授权期限内可滚动循环使用。
4、委托理财标的及主体的基本情况
本集团委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。交易对手为全国性股份制商业银行、公募基金管理公司、信托公司、资产管理公司和证券公司等金融机构。
5、授权委托理财办理手续
本公司及下属子公司（除中海集团财务有限责任公司外）的委托理财授权本公司总经理或副总经理办理实施相关事宜，中海集团财务有限责任公司的委托理财授权其董事长或总经理办理实施相关事宜。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年8月15日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资的议案》。本次委托理财授权尚需提交公司股东大会审议。
二、委托理财对公司的影响
本集团委托理财资金来源于公司阶段性闲置资金，其使用不影响本集团正常生产经营活动及投资需求。本集团利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高
闲置资金利用效率和收益，进一步提高本集团整体收益，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制分析
本集团投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品。为规范投资操作，控制交易风险，本集团将在交易中严格遵守公司制定的相关制度及操作流程。本集团将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的情况。
四、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，本集团使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高本集团暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高本集团整体收益，符合本集团和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财业务。
五、截至本公告日，本集团累计进行委托理财的持仓额为人民币29亿元。
六、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议
七、上网公告附件
中远海运发展股份有限公司独立董事关于公司开展委托理财的独立意见
中远海运发展股份有限公司