Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-022吉药控股集团股份有限公司
关于公司董事长暨5%以上股东孙军先生进行股票质押式回购交易及部分股份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
近日接到公司董事长、持股5%以上股东孙军先生函告，获悉孙军先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）办理了股票质押式回购交易及部分股份质押解除业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙军|否|2,731,250|2019.4.9|2019.9.20|海通资管|2.14%|个人融资|
|孙军|否|4,233,437|2019.4.9|2020.4.9|海通资管|3.32%|个人融资|
|孙军|否|6,691,563|2019.4.9|2020.4.9|海通资管|5.25%|个人融资|
|孙军|否|8,193,750|2019.4.9|2020.4.9|海通资管|6.43%|个人融资|
|孙军|否|1,640,000|2019.4.12|2020.4.10|海通资管|1.29%|个人融资|
|孙军|否|19,680,000|2019.4.12|2020.4.10|海通资管|15.45%|个人融资|
|合计|—|43,170,000|—|—|—|33.89%|—|

上述质押的股份占孙军先生持有本公司股份总数的33.89%，占本
公司总股本的比例为6.48%。
二、本次股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙军|否|1|2015.12.15|2019.3..6|海通资管|0.00%|
|孙军|否|21,850,000|2015.12.15|2019.4..8|海通资管|17.15%|
|孙军|否|18,949,988|2015.12.15|2019.4.11|海通资管|14.88%|
|孙军|否|10|2015.12.15|2019.4.15|海通资管|0.00%|
|孙军|否|2,890,000|2018.10.17|2019.4.11|海通资管|2.27%|
|合计|—|43,689,999|—|—|—|34.30%|

上述解除质押的股份占孙军先生持有本公司股份总数的34.30%，占本公司总股本的比例为6.56%。
三、本次股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，孙军先生共持有本公司股票 127,388,759股，占公司总股本的比例为19.13%，其中处于质押状态的股份为
126,859,999股，占孙军先生所持公司股份的99.58%，占公司总股本的19.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-037
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士、曾万辉先生提交的《关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺书》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人喻丽丽女士、曾万辉先生||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，提出该利润分配预案。||||
||送红股|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.8（含税）|10|
|分配总额|以公司现有总股本 13,350 万股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.8元（含税），共计拟分配现金红利 2,403万元；同时，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增10股。以上派息及转增方案实施后公司总股本将增加至26,700万股。|||

|||
|-|-|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，控股股东喻丽丽女士、曾万辉先生提出了以上分配预案。上述分配预案可以让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前的6个月内，没有二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划的情形。
2、截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司在本次利润分配预案披露前后 6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满情形。
2、本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，尚须经公司董事会和股东
大会审议批准后确定最终的 2016年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东、实际控制人喻丽丽、曾万辉提交的《关于公司 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，及时召集公司董事曾万辉、喻丽丽、饶先宏、田立松对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见如下：
本次提议的 2016年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案符合公司中长期发展规划；上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述董事已书面确认同意该提议，并承诺在董事会审议上述利润分配预案相关议案时投赞成票。
2、公司控股股东、实际控制人喻丽丽、曾万辉承诺已将本提议提交公司董事会，并承诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配相关预案时投赞成票。
3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕消息的泄漏。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人关于景嘉微2016年半年报利润分配预案的提议与承诺。
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年06月30日
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-024北京值得买科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
高晗女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国莱斯特大学，获得硕士学位。曾任东华软件股份公司投资经理、证券事务代表、北京首创股份有限公司证券事务代表、山东新巨丰科技包装股份有限公司证券事务代表，2019年7月加入北京值得买科技股份有限公司。高晗女士已于2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，高晗女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。
高晗女士联系方式如下：
联系电话：010-5664 0901
传真：010-5664 0901
邮箱：ir@smzdm.com
通讯地址：北京市丰台区洋桥12号院3层至19层
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-014西陇科学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）股票（证券简称：西陇科学，证券代码：002584）自2018年2月26日（星期一）开市起继续停牌。
一、停牌事由
公司因筹划涉及资产收购的重大事项,向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 2月 5日开市起停牌，具体内容详见公司 2月 5日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2018年 2月 6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《西陇科学：重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。2018年 2月 10日，公司于上述指定信息披露媒体刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司拟以发行股份及支付现金方式相结合购买上海宏啸科技有限公司股权并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，经有关各方协商和论证，公司确认本次重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为避免公司股价异常波动，公司转入筹划重大资产重组停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起继续停牌。
二、交易概述
（一）交易各方
甲方：西陇科学股份有限公司
乙方：实际控制人之一黄少群及其相关的并购基金
（二）收购意向和框架协议
公司拟通过发行股份与支付现金的方式购买实际控制人之一黄少群及其相
关的并购基金持有的上海宏啸科技有限公司（以下简称“标的公司”）的全部股权，并募集配套资金。
交易主要内容如下：
1、 2月22日，黄少群与上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）【以下简称“悦乾投资”】签订了《关于收购上海宏啸科技有限公司股权之框架协议》，黄少群牵头设立并购基金，通过并购基金受让悦乾投持有的标的公司全部70%股权。标的公司100%股权的定价以标的公司整体估值为基础，由黄少群与悦乾投资协商确定。
自签署框架协议之日（含）起至本协议签署届满3个月之日（不含）止，悦乾投资不得通过直接或间接方式与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署任何文件。自本协议签署届满3个月之日（含）起，悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件。
2、 2月 23日，公司与黄少群签署了《关于收购上海宏啸科技有限公司之框架协议》，拟收购标的公司股权，主要交易内容如下：
1)交易方案
公司拟通过发行股份与支付现金的方式购买实际控制人之一黄少群及其相关的并购基金持有的标的公司的全部股权，并募集配套资金。
2)交易价格
标的公司股权的定价将以标的公司整体估值为基础，具体价格届时由双方根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定协商后确定。标的公司整体估值初步预计为26亿-32亿元人民币。
3)业绩承诺
本次股权转让框架协议中转让方暂未对标的公司净利润作出承诺，最终业绩承诺金额及方案由双方签署专项业绩承诺与补偿协议予以约定。
4)交易双方签署的《框架协议》未涉及股份锁定、违约责任相关条款。目前双方正在对具体交易细节进行协商，股份锁定、违约责任等条款内容将在后续正式协议中进行约定。
当采取必要措施，将该方知悉或了解上述信息和文件的人员限制在从事本次交易的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定。未经另一方事先书面同意，不得将本协议之内容向双方之外的任何方披露。但尽管有前述约定，根据适用法律的规定或有关监管机构要求披露，或向各自的顾问/中介机构披露（该方应确保其顾问/中介机构对所获得的信息履行同样的保密义务），或者有关内容已在非因违反本条的情况下为公众知悉，不视为任一方违反本条的保密义务。
（三）本次交易涉及的主要事项安排
公司停牌期间与有关各方积极论证本次重大资产重组和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
1、公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述筹划重大资产重组与有关各方积极进行商讨、论证。
2、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，拟聘任兴业证券股份有限公司、北京市金杜(深圳)律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查、审计等各项工作，并尽快确认评估机构。
三、停牌后续事项安排
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组意向涉及多方的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组意向进行积极磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，预计2018年3月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 3月5日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
若公司决定在停牌期限内终止本次重大资产重组，或者公司申请股票复牌但
决定继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组预案并导致终止本次重组的，公司将及时发布相关公告。如公司累计停牌时间未超过3个月，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司累计停牌时间超过3个月，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大重组事项。
公司在股票停牌期间，将根据重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、风险提示
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、本次筹划重大资产重组的框架协议等。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-087陕西坚瑞消防股份有限公司
关于公司重大资产重组被暂停审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核。目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于向上海现代制药股份有限公司出具坪山基地相关土地
过户事项的承诺函的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司拟向上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）出具关于国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目（以下简称“坪山基地”）相关土地过户事项的承诺函发表意见如下：
1、公司本次就坪山基地相关土地过户向现代制药出具的承诺函的具体内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。在召开董事会会议审议该等事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
2、公司本次就坪山基地相关土地过户事项向现代制药出具承诺函的有关议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对本次重大资产重组造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司本次就坪山基地相关土地过户事项向现代制药出具承诺函。根据《重组办法》等规定，承诺函涉及的保证金支付不构成对重组方案的重大调整。
3、就公司第七届董事会 2016年第二次临时会议所审议事项，公司 2016年第三次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页为国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于向上海现代制药股份有
限公司出具坪山基地相关土地过户事项的承诺函的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
肖胜方 何志毅
_________ _________
熊楚熊
_________
二零一六年十二月十三日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼23层
www.allbrightlaw.com
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2016年 6月 15日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
锦天城律师事务所 法律意见书互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 14日15：00-2016年 6月 15日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 25人，所持股份 90,241,398股，所持股份总数占公司股份总数的30.8792%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共 25名，代表有表决权的股份 90,241,398股，占公司股份总数的30.8792%。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 20人，所持股份 7,236,812股，占公司股份总数的2.4763%。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 25人（其中代理人9人），代表公司股份90,241,398股，占公司股份总数的30.8792%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的有表决权的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
2.其他人员
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
锦天城律师事务所 法律意见书（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告》和公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.
《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》
表决结果：同意票90,241,398股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 7,236,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
锦天城律师事务所 法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
谷琛
时间： 2016年6月15日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告及关于召开广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知，本人高再荣拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人已承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：
日期：2018年6月12日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-011
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月3日（星期四）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理邱光先生、董事会秘书邱文女士、财务总监潘文先生、独立董事潘秀玲女士、保荐代表人吴永平等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-089号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“爱迪尔”）2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行的发行对象共 5位投资者，狄爱玲、李蔚、苏清香、张微、陈慧均承诺：在本次非公开发行过程中认购的爱迪尔股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定36个月。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构海通证券声明：本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京市金杜律师事务所承诺：本所及签字的律师已经阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内
容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已经阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
增加使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技增加使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种进行了核查，核查情况如下：
一、本次委托理财及购买国债逆回购的情况
1、投资目的
为了进一步提高资金使用效率，公司拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、投资额度
在公司原有使用7,000万元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的基础上，再增加使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理，总计使用不超过人民币 15,000万元额度的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，在上述额度内，资金可循环使用。
3、资金来源
公司闲置自有资金。
4、投资品种
理财产品投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。
国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
二、存在的风险及控制措施
公司拟购买的保本型理财产品和国债逆回购产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品及国债逆回购品种；
2、公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次投资事项对公司的影响
公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用部分暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购品种，不影响公司的日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。
使用闲置自有资金投资保本型理财产品及国债逆回购品种，可以提高公司闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、独立董事和监事会出具的意见
1、独立董事的意见
经审查，我们认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保资金安全和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的部分自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有助于进一步提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、监事会意见
监事会同意公司增加使用不超过8,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新天科技本次增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，海通证券同意新天科技增加使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司增加使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
海通证券股份有限公司年 月 日
关于终止公司债券（票面总额不超过人民币2.8亿元）公开发行工作的证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017036广州智光电气股份有限公司
关于终止公司债券（票面总额不超过人民币 2.8亿元）公开发行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）于 2016年8月15日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司公开发行票面总额不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的公司债券，并将该业务相关事宜授权董事会办理。
根据公司的实际经营状况和规模，并结合公司发展战略和融资需求，公司决定调整方案，拟终止上述公司债券发行工作。该事项已经公司 2017年 4月 20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行相关审议程序，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-079广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司运通国际签订重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司 GRG BANING EQUIPMENT (HK) CO.,LTD（以下简称“运通国际”）与TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCKBANK（以下简称“TPBank银行”）签订远程视频柜员机（VTM）设备购销及维保服务合同，合同总金额约为17,223,600美元（以2018年12月24日国家外汇管理局公布的美元:人民币=1:6.9006计算，约合人民币118,853,174.16元），具体情况如下：
一、交易对方介绍
1、基本情况
交易对方名称：TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCKBANK；
总资产（TotalAssets）：截至2017年12月31日，为124,119,000,000,000越南盾；
地址：TPBank Building– 57 Ly Thuong Kiet Str., Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem Dist., Hanoi,Vietnam；
TPBank银行成立于2008年，总部位于越南河内，自成立之初便致力于科技创新，短短十年间发展飞速，目前已成为越南前十大商业银行，于2018年5月在胡志明股票市场上市（HSX:TPB）；
2、关联关系：公司与TPBank银行不存在关联关系；
3、履约能力分析：TPBank银行资信情况良好，具有良好的履约能力。
二、合同的主要内容
运通国际（卖方）和TPBank银行（买方）近日签订的远程视频柜员机（VTM）设备购销以及维保服务合同主要内容如下：
1、TPBank银行向运通国际采购包括远程视频柜员机等金融自助设备、升级现有远程视频柜员机以及设备维保服务，合同总金额约为17,223,600美元。运通国际承担设备的进口、物流运输、安装与开通等交付工作，于5年内在越南当地完成全部自助设备的交付。自助设备完成交付后，运通
国际将为TPBank银行提供为期12个月的维保服务。运通国际需提供覆盖越南全国的TPBank银行网点的备件保障与技术支持服务。
2、付款条款：TPBank银行将分三期付款，其中35%将在订单签署15天内支付，60%在自助设备完成清关后60天内支付，剩余5%在自助设备一年维保期满后支付，并按季度支付自助设备的维保服务费。
3、履约条款：运通国际依据合同所规定的交付时间、设备安装条款向TPBank银行完成设备交付，并依据合同所规定的服务响应时间履行全国性的维护与保障服务。在合同的执行过程中，若运通国际出现无法履行设备生产交付、设备维保服务等违约行为等，运通国际将依据合同中相关条款支付相应的违约金。如TPBank银行未按约定期限支付相应费用，TPBank银行将依据合同中相关条款支付相应的违约金。
4、合同适用于越南法律，合同所产生的任何纠纷应当受越南法律与当地仲裁机构管辖。
5、本合同自双方授权代表签署之日起生效，并应持续有效，直至双方完全履行所有义务或依照合同的规定终止为止。
三、对公司的影响
1、经过多年的坚持投入与不懈努力，公司全资子公司运通国际已在国际市场取得快速发展，产品及服务已进入全球 80多个国家和地区，国际业务呈现多点并进的态势，并基于全球化发展战略，紧密跟随市场，不断探索业务升级之路。自2016年开始与TPBank银行合作启动VTM网点转型项目以来，运通国际至今已累计销售100台VTM设备至TPBank银行，助力TPBank银行在越南设立LiveBank，实现数字化、无人化网点。本次与TPBank银行签订合同，运通国际将为其提供数字化网点转型解决方案和技术服务支持，是一次重要的市场突破，为运通国际亚太市场的网点转型业务拓展打下了坚实基础，将全面提升广电运通品牌在亚太地区甚至全球市场的品牌认知度，为未来在其他国家推广网点转型解决方案等业务拓展带来了更多的机会。
2、运通国际从设备、资金、人员、技术等方面均具备履行上述合同的能力，上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在对交易对方形成依赖的情况。
3、本次签订的合同总金额占广电运通2017年度经审计国际营业收入的19.12%，占广电运通2017年度经审计营业收入的2.71%。如顺利执行该合同，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
四、风险提示
1、该合同将以美元结算，可能存在一定的汇率风险。
2、合同在后续执行过程中，如因设备质量出现批量问题或维保服务出现质量问题，将存在退货或违约责任风险。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；合同履行过程中，可能存在合同金额调整或因成本上升等因素影响实际收益的风险。
4、合同在后续执行过程中，还可能面临国家政策、外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可预计因素影响所带来的风险，可能会导致合同无法全面履行。目前国际贸易政策暂未对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2018年12月25日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-065浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-005冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票
延长接收认购意向函时间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组于2016年12月28日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3192号《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。
公司于 2017年 1月 11日启动了本次重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票事宜。2017年1月12日，公司发现，由于公司服务器技术故障原因，存在认购意向函接收、统计不全的情况，为保证非公开发行股票的公开、公正、公平，公司特中止本次发行并延长接收投资者认购意向函的时间，并于 2017年 1月 14日发布了《关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票延长接收认购意向函时间的公告》（公告编号：2017-004），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次延长接收投资者认购意向函的具体安排如下。
1、如投资者曾提交认购意向函且收到认购邀请书的，其认购意向函继续有效。
2、如投资者曾提交认购意向函但未收到认购邀请书的，请务必在 2017年 1月26日15点（含）之前通过指定的联系方式再次发送认购意向函并与公司确认，如投资者未在2017年1月26日15点（含）之前联系公司并与公司确认的，则其原发送的认购意向函视为无效。
3、如有新增认购意向的投资者，也可继续通过指定联系方式发送认购意向函。
指定联系方式如下：
1、接收意向函邮箱：zqb@guanfu.com
2、联系人：黄华伦 黄丽珠
3、联系电话：0595-23550777 23551999
4、传真：0595-27251999
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年一月十六日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-031鞍山森远路桥股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于 2015年 4月 24日对鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2015年4月24日
2015年，信质电机股份有限公司(以下称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
1监事会成员列席了现场召开的董事会会议和股东大会。
2各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席董事会和股东大会后认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作的行为。
二、报告期内监事会会议情况
公司监事会共召开了11次会议，各次会议情况如下：
1.公司第二届监事会第十二次会议于2015年1月7日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》。
2.公司第二届监事会第十三次会议于2015年1月21日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及其摘要》。
事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于开展2015年度远期结汇业务的议
案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议
案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
4.公司第二届监事会第十五次会议于2015年4月13日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年第一季度报告及摘要》。
5.公司第二届监事会第十六次会议于2015年6月23日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于对外投资暨对上海鑫永电机科技有限公司增资的议案》。
6.公司第二届监事会第十七次会议于2015年8月4日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7.公司第二届监事会第十八次会议于2015年7月6日在台州市椒江区前所信
质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于审议公司
2012年至今关联担保和资金支持的议案》、《关于审议公司2012年至今其他日常关联交易事项的议案》。
8.公司第二届监事会第十九次会议于2015年9月21日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》。
10.公司第二届监事会第二十一次会议于2015年12月1日在台州市椒江区前
所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议
案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
11.公司第二届监事会第二十二次会议于2015年12月11日在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
三、监事会独立意见
1.公司依法运作情况
2015年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较规范合理；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在今后的重大决策、经营管理过程中，进一步规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实。
3.公司收购、出售资产情况
2015年度，公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了监督，在2015年度，公司未与控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
5.募投资金使用情况
2015年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的募投项目安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，募集资金用于股票及衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。报告期内，公司所有涉及募集资金运用方面，均根据要求提交董事会或股东大会审议，募投资金使用程序规范运作。
监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
6.对外担保情况
2015年度公司未发生对外担保情况，因此不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
7.内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《2015年内部控制自我评价报告》认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人管理制
度》，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人违规现象，给公司造成严重影响或损失的情况，有效控制和防范了泄密风险，保护了投资者特别是中小投资者的利益。
信质电机股份有限公司
监事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017－042
山东登海种业股份有限公司
关于受让控股子公司北京登海种业有限公司
持有的河北登海华诚农业科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股子公司北京登海种业有限公司（以下简称“北京登海”）签订股权转让协议，由本公司出资510万元受让北京登海所持有的河北登海华诚农业科技有限公司（以下简称“登海华诚”）51%股权。股权转让完成后，本公司将持有登海华诚51%的股权，登海华诚成为公司控股子公司。
(二)审批程序
上述交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）关联关系
北京登海为公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：北京登海种业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李小霞
注册资本：1000万元
成立日期：2014年9月24日
营业期限：2014年9月24日至2034年9月23日
经营范围：销售不再分装的包装种子、农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、谷物、豆类、薯类、棉花、麻类、农膜、机械设备；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；农业科学研究与试验发展。
本公司持有北京登海51%的股权，北京登海为本公司的控股子公司。
三、交易标的基本情况
（一）公司名称：河北登海华诚农业科技有限公司
（二）住所：保定市莲池区华创广场3号楼2单元2101室
（三）法定代表人：李小霞
（四）注册资本：人民币1000万元
（五）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立时间：2016年2月3日
（八）经营范围：农学研究服务；种植技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；销售不再分装的包装种子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构
单位：万元
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|股东名称|出资额|出资比例|
|北京登海种业股份有限公司|510.00|51%|
|河北省宽城种业有限责任公司|490.00|49%|
|合计|1000.00|100%|

（十）财务数据
单位：元
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|项 目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|984,677.69|990,399.56|
|负债总额|-|-|
|应收款项总额|-|-|
|净资产|984,677.69|990,399.56|
|项 目|2017年1－6月|2016年1－12月|
|营业收入|-|-|

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|营业利润|-|-|
|净利润|-5,721.87|-9,600.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,547.63|-9,600.44|

四、交易的定价政策及定价依据
本次交易是根据河北中鑫资产评估有限公司出具的中鑫评报字[2017]第054号资产评估报告，即截至 2017年6月30日止，登海华诚注册资本 1000万元，实收资本 100万元，净资产为 98.47万元。北京登海持有登海华诚51%的股权,对应享有登海华诚净资产价值为 50.22万元。在遵循市场定价原则下，结合上述评估值，经交易双方协商，本次股权转让价格为 1元/股。
五、交易协议的主要内容
第一条甲方北京登海（出让方）将持有的河北登海华诚农业科技有限公司51%的股权按照原值转让给乙方登海种业（受让方），截止到本协议签订之日甲方实际缴纳出资款人民币伍拾壹万元整（¥：510,000.00元），乙方于本协议签订之日起 30日内一次性以现金形式将甲方已出资的人民币伍拾壹万元整（¥： 510,000.00元）支付给甲方，剩余出资款项依照公司章程约定，由乙方于 2035年9月10日前缴清；
第二条乙方支付给甲方股权转让价款人民币伍拾壹万元整（¥：510,000.00元）后5日内，双方即配合河北登海华诚农业科技有限公司到公司登记的工商管理部门办理章程及股权等相关变更登记手续。
第三条股权转让完成后，甲方原持有的河北登海华诚农业科技有限公司51%的股权对应的股东权利与义务即由乙方承接，乙方遵守和执行公司章程。
第四条本协议所约定的股权转让行为甲乙双方已确认得到各方权利机构（董事会或股东会）的授权与批准，自甲乙双方签署后生效，一式四份，甲、乙双方各执一份，河北登海华诚农业科技有限公司存档一份，工商登记部门存档一份，均具有同等法律效力。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次受让控股子公司北京登海持有的登海华诚股权的目的：因业务发展需要，出于加强区域育种合作、增强区域市场控制能力等方面考虑，提高管理和运营效
率，从而更好地完成公司的发展战略。
本次交易不会对公司未来业绩产生重大影响。
七、备查文件
1．第六届董事会第十一次会议决议。
2．股权转让协议。
3．交易标的资产的财务报表。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2017年8月22日