证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-39宁波GQY视讯股份有限公司
关于2013年度股东大会推迟召开时点的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司定于 2014年 5月 9日上午 10:30分在宁波慈溪杭州湾新区滨海四路 131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅召开2013年度股东大会，审议2013年度董事会工作报告等共11项议案。
因公司多名董事的重要行程安排与股东大会召开时间相冲突，无法按时赶到会议地点，另该时点公司有重要商务活动需要使用会议大屏设施，公司决定对本次股东大会召开时点进行调整，将2014年5月9日召开的2013年度股东大会的会议开始时间由上午10:30推迟至下午16:00，其他事项如会议的股权登记日、会议方式、会议地址等内容均不变。（详见：附件《关于召开2013年度股东大会的补充通知》）此次股东大会延期召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年五月四日
附：
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的补充通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）决定于2014年5月9日（周五）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
3．会议召开日期和时间：2014年5月9日（周五）16:00
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5.股权登记日：2014年5月5日（周一）
6．出席对象：
（1）截至2014年5月5日下午深证证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7．现场会议召开地点：宁波慈溪杭州湾新区滨海四路 131号 GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅
二、会议审议议案
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|序号|议案名称|

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|1|2013年度董事会工作报告|
|2|2013年度监事会工作报告|
|3|2013年度财务决算报告|
|4|2013年度报告及摘要|
|5|关于2013年度利润分配的议案|
|6|关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案|
|7|关于变更部分募集资金用途暨转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权的议案|
|8|关于变更部分募投项目实施主体和募投项目内容的议案|
|9|关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的议案|
|10|关于增补潘道亥先生为公司董事的议案|
|11|关于第三届董事会更换独立董事的议案|

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-20号）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号:2014-30号）。
因本次股东大会拟选举两位独立董事候选人，相关提名采取累积投票制选举。独立董事在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记方法
1．登记时间：2014年5月6日（周二），上午9:00-下午17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦 18F GQY视讯董事会秘书办公室。
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、其他
1．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理
2．联系方式：
联系人：谢诚正
联系电话：021-61002033
联系地点：上海市浦东新区新金桥路 58号银东大厦 18F GQY视讯董事会秘书办公室
联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十六次会议决议；
2．公司第三届监事会第十四次会议决议。
附件：
1、2013年度股东大会参会股东登记表；
2、2013年度股东大会授权委托书。
特此通知。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年五月四日
附件一：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点:||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2014年 5月 6日（周二）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市浦东新区新金桥路 58号银东大厦 18F GQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：201206，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及
要点的股东均能在本次股东大会上发言。
宁波 GQY视讯股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波GQY视讯股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议 案 内 容|同意|弃权|反对|
|1、2013年度董事会工作报告||||
|2、2013年度监事会工作报告||||
|3、2013年度财务决算报告||||
|4、2013年度报告及摘要||||
|5、关于2013年度利润分配的议案||||
|6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案||||
|7、关于变更部分募集资金用途暨转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权的议案||||
|8、关于变更部分募投项目实施主体和募投项目内容的议案||||
|9、关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的议案||||
|10、关于增补潘道亥先生为公司董事的议案||||
|11、关于第三届董事会更换独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）||||
|11.1 独立董事候选人：厉明先生|投票数：|||
|11.2 独立董事候选人：于春全先生|投票数：|||

投票说明：
1．请在栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日