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北京市金杜律师事务所
关于上海海利生物技术股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：上海海利生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及规范性文件和《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称本次大会）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十二次会议于 2016年 3月 14日通过的《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2016年3月16日以公告形式向公司全体股东发出《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称会议通知）。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8名，代表公司有表决权股份 178,962,689股，占公司有表决权股份总数的63.92%。
根据上海证券交易所提供给公司的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共26名，代表公司有表决权股份202,560,089股，占公司有表决权股份总数的72.34%。
金杜律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
许河斌
周阳
二零一六年四月八日
独立董事候选人声明
本人文跃然，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董事会提名为江中药业股份有限公司（下称：江中药业）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江中药业独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江中药业在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在江中药业连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江中药业独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：文跃然
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2019-015浙江东日股份有限公司
配股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2093 号文核准，浙江东日股份|
|有限公司（以下简称“浙江东日”、“发行人”或“公司”）向截至2019 年2 月|
|25 日（股权登记日，T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限|
|责任公司上海分公司登记在册的浙江东日全体股东（总股本为 318,600,000 股），|
|按照每10 股配售3 股的比例配售A 股股份。本次配股网上认购缴款工作已于|
|2019 年3 月4 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：|
|一、认购情况|
|本次配股以股权登记日 2019 年2 月25 日（T 日）上海证券交易所收市后|
|公司总股本318,600,000 股为基数，按每10股配售3 股的比例向股权登记日全|
|体股东配售，共计可配售股份总数为95,580,000 股。本次配股对全体股东采取|
|网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行。经上海证券交易所交易|
|系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购|
|数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：|

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|项目|流通股股东认购合计|占可配售股份总数比例|
|有效认购股数（股）|92,831,160|97.12%|
|有效认购资金总额（元）|453,016,060.80|-|

二、发行结果
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|-|
|根据本次配股发行公告，浙江东日股东按照人民币 4.88 元/股的价格，以每|
|10 股配售 3 股的比例参与配售。本次浙江东日配股共计可配售股份总数为|
|95,580,000 股。本次配股对全体股东采取网上定价发行方式，通过上海证券交|
|易所交易系统进行。|
|最终的发行结果如下：|
|1、股东配售结果|
|截至股权登记日（2019 年2 月25 日，T 日）收市，浙江东日股东持股总量|
|为318,600,000 股，截至认购缴款结束日（2019 年3 月4 日，T+5日），浙江|
|东日配股有效认购数量为92,831,160股，认购金额为人民币453,016,060.80元。|
|2、承诺认购履行情况|
|截至认购缴款结束日（2019 年3 月4 日，T+5 日），浙江东日控股股东浙|
|江东方集团公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数46,801,800|
|股，占本次可配股份总数 95,580,000 股的48.97%。|
|3、本次配股发行成功|
|截至认购缴款结束日（2019 年3 月4 日，T+5 日），浙江东日配股有效认|
|股数量为92,831,160 股，占本次可配售股份总数95,580,000 股的97.12%，超|
|过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配|
|售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。|
|4、送达通知|
|本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通|
|知。|
|三、配股除权与上市|
|本公告刊登当日（2019 年3 月6 日，T+7 日）即为发行成功的除权基准日|
|（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获|
|配股份上市时间将另行公告。|
|四、本次发行的信息披露|

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|-|
|有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2019 年2 月21 日（T-2 日）刊|
|载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司|
|配股说明书》全文及其他相关资料。|
|公司股票自2019 年3月6 日起复牌。|
|五、发行人、保荐机构和主承销商|
|1、发行人：浙江东日股份有限公司|

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|办公地址：浙江省温州市矮凳桥92 号|
|联系人：谢小磊|
|电话：0577-88812155|

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|2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司|
|办公地址：上海市新闸路1508 号|
|联系人：资本市场部|
|电话：021-52523075|
|特此公告。|

发行人：浙江东日股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2019年3月6日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-12证券代码:122275 证券简称:13京能01
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 25日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第七次会议通知。
2014年 4月 4日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会第七次会议在北京召开。董事长陆海军、董事郭明星、刘海峡、夏贵所、张平，独立董事孙家骐、宁文玉、刘洪跃出席了会议,副董事长常代有委托董事夏贵所出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、李迅、冯金艺、周承忠及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆海军先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司 2013年度总经理工作报告》
董事会一致认为 2013年公司经营班子带领全体员工扎实推进各项工作，实现了生产经营、利润指标持续向好，员工队伍和谐稳定的良好局面。
董事会认为公司经营层在报告期内能够认真执行董事会各项决议，对经营层在 2013年的工作给予充分肯定。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《公司 2013年度董事会工作报告》
会议认为，2013年公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，积极稳妥的开展各项工作。报告期内公司治理得到持续规范，经营业绩持续向好。公司董事会对全体董事在 2013年勤勉尽职、认真工作给予充分肯定。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《公司 2013年度独立董事述职报告》
会议认为，2013年公司独立董事本着对投资者负责的态度，及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等，对所有提交董事会审议的议案进行认真审核，提出了卓有成效的建议。公司独立董事利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
董事会对独立董事在2013年勤勉尽职的工作表示充分肯定。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、经审议，通过《关于公司 2013年度财务决算的议案》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、经审议，通过了《公司 2013年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年
度母公司实现净利润 1,853,489,724.00元，以此为基数，按10％
提取法定盈余公积金 185,348,972.40元,按30％提取任意公积金
556,046,917.20元，提取上述两金后剩余当年净利润
1,112,093,834.40元，加上 2013年初剩余未分配利润
255,808,278.40元，减去2013年中期利润分配金额230,866,047.70
元，公司 2013年期末可供分配利润金额为 1,137,036,065.14元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 4,617,320,954股为基准，
向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），本次拟分配普通
股股利 923,464,190.80元，剩余未分配利润金额为
213,571,874.34元。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、经审议，通过《公司 2013年年度报告及摘要》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、经审议，通过《关于公司 2013年度日常关联交易的议案》独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，关联董事陆海军、郭明星、刘海峡回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
八、经审议，通过了《关于修订公司高级经营管理人员薪酬管理办法的议案》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、经审议，通过《公司 2013年度内部控制评价报告》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、经审议，通过《关于建立公司内部控制缺陷标准的议案》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、经审议，通过《公司 2013年度社会责任报告》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、经审议，通过《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、经审议，通过《董事会审计委员会 2013年度履职报告》赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、经审议，通过《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》董事会同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告及其相关业务进行审计。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、经审议，通过《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》
截至 2013年 12月 31日止，公司 2013年度重大资产重组之盈利预测已经全部实现。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、经审议，通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》公司拟于 2014年 6月 30日之前召开 2013年年度股东大会，审议如下议案：
1.公司 2013年度董事会工作报告
4.关于公司 2013年度财务决算的议案
5.公司 2013年度利润分配方案
6.公司 2013年年度报告及摘要
7.关于公司 2014年度日常关联交易的议案
8.关于聘任公司 2014年度审计机构的议案
9.关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案
10.关于 2014年度向银行申请授信额度的议案
11.关于 2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案上述 1至 8项议案为本次董事会审议议案，9-11项议案为公司五届四次董事会审议议案，具体详见 2013年 12月 21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
因暂不能确定 2013年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
证券代码：600999 证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2015年10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
披露范围：
1、招商证券股份有限公司母公司（以下简称“招商证券（母公司）”）及下属子公司招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
招商证券（母公司）及招证资管
2015年10月主要财务数据
单位：人民币元
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|公司名称|2015 年 10月||2015 年 10月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|招商证券（母公司）|1,773,194,811.38|793,082,786.74|45,217,325,285.56|
|招证资管|90,751,990.81|61,877,929.55|680,675,753.04|

招商证券股份有限公司2015年11月5日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2019-028有研新材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和材料于 2019年 5月 5日以书面方式发出。会议于 2019年 5月 15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨海先生、于敦波先生、庞欣先生、霍承松先生和杨阳女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2021年4月15日止。各位副总经理简历如下：
杨海，男，汉族，中国籍，出生于 1968年05月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司副总经理。现任有研国晶辉新材料有限公司董事、总经理,山东有研国晶辉新材料有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光电新材料有限责任公司董事，武汉云晶飞光纤材料有限公司董事。
于敦波，男，汉族，中国籍，出生于 1973年 6月，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理、副总经理，现任有研稀土新材料股份有限公司
董事、总经理，廊坊国嘉磁性材料有限公司执行董事，廊坊关西磁性材料股份有限公司董事长，有研亿金新材料有限公司董事。
庞欣，男，汉族，中国籍，出生于1973年10月，中共预备党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理；天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监；有研亿金新材料有限公司生产总监；现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理，北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事。
霍承松，男，汉族，中国籍，出生于 1975年 9月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于北京工业大学材料工程专业。曾任有研光电新材料有限责任公司（北京国晶辉红外光学科技有限公司）总经理助理、有研国晶辉新材料有限公司副总经理。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研国晶辉新材料有限公司董事。
杨阳，女，汉族，中国籍，出生于 1979年01月，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金新材料有限公司财务总监，有研医疗器械（北京）有限公司副总经理兼财务总监。现任有研医疗器械（北京）有限公司董事、总经理，北京博拓康泰医疗器械有限公司执行董事，北京有润医疗器械有限公司执行董事，北京有泽医疗科技有限公司董事长，有研光电新材料有限责任公司监事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2021年4月15日止。
董事会秘书简历如下：
杨海，男，汉族，中国籍，出生于 1968年05月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司副总经理。现任有研国晶辉新材料有限公司董事、总经理,山东有研国晶辉新材料有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光电新材料有限责任公司董事，武汉云晶飞光
纤材料有限公司董事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意董事会各专业委员会成员调整，新任专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2021年4月15日止。调整后各专业委员会成员如下：
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|专门委员会名称|召集人|其他委员|
|战略委员会|熊柏青|李彦利、王兴权、邱洪生、夏鹏|
|提名委员会|邱洪生|夏鹏、曹磊、熊柏青、李彦利|
|审计委员会|曹磊|邱洪生、夏鹏、李彦利、王兴权|
|薪酬与考核委员会|夏鹏|邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭|

表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）、审议通过《关于公司新增高级管理人员 2019年度薪酬的议案》
同意公司新聘任的杨海、于敦波、庞欣、霍承松、杨阳五位高级管理人员的薪酬方案。该五位同志由有研新材料股份有限公司统一发放薪酬，不再原单位重复取酬，节日补助费等福利与公司员工一致，执行公司相关规定。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）、审议通过《关于投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目的议案》
同意《山东有研新材料科技有限公司有研新材料创新及成果转化基地项目可行性研究报告》及其相关内容。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN
致：上海复旦复华科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海复旦复华科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-060受上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海复旦复华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2014年 4月 17日，公司第七届董事会第二十二次会议决议召开公司 2013年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2014年 4月 19日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上发出《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、 2014年 6月 5日上午9:30，本次股东大会在上海市国权路 680号复旦大学美国研究中心 116室举行。本次会议由公司副董事长郁义鸿先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 51人，代表股份 76,046,358股，占公司股份总数的22.0325%。
2、列席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了逐项审议，会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会会议投票表决结果。
3、根据有关规则统计投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2017-29号
国机汽车股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,029,736,837股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利154,460,525.55元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利0.15元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股
息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利0.135元。
（3）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利0.135元。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.15元。
五、 有关咨询办法
关于公司2016年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88825988
联系地址：北京市海淀区中关村南三街 6号中科资源大厦北楼
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会 2017年6月16日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-093泰豪科技股份有限公司
关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为引导、规范国防军工板块上市公司的划分，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）于2015年10月27日发布了中上协军工委国防军工板块名单，泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)入选中上协军工委国防军工板块名单，根据《中上协军工委国防军工板块划分标准》，中上协军工委国防军工板块由军品业务重要性较高、军品业务规模较大的上市公司组成。
经过多年的发展,公司在军工装备产业形成了相当规模，产品类型、品种覆盖面广，在业内享有较高知名度和品牌影响力。目前公司军工装备业务主要为车载通信指挥系统、军用移动电站和雷达产品的研制与服务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-15
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一八年度第四期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2018年2月26日发行了2018年度第四期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|厦门国贸集团股份有限公司2018年度第四期超短期融资券|简称|18厦国贸 SCP004|
|代码|011800273|期限|178 日|
|起息日|2018年2月27日|兑付日|2018年 8月24日|
|计划发行总额|10亿|实际发行总额|10 亿|
|发行利率|5.08%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|国家开发银行股份有限公司|||
|主承销商|国家开发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司|||

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2016－022
西南证券股份有限公司
关于次级债券“14西南债”及公司债券“14西南 01”和“14西南02”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）委托联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）对公司于 2014年发行的次级债券“14西南债”及 2015年发行的公司债券“14西南 01”和“14西南02”进行了跟踪信用评级。
联合评级对公司已发行次级债券“14西南债”及公司债券“14西南01”和 “14西南02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《西南证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报告》和《西南证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司次级债券“14西南债”债项信用等级为AA+，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；维持公司公司债券“14西南01”和“14西南02”债项信用等级为AAA，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定。
《西南证券股份有限公司次级债券 2016年跟踪评级报告》和《西南证券股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-009
广东原尚物流股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 02月 27日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
一、增加经营范围
因公司业务需要，拟增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：信息技术咨询服务;自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营;水果批发;其他农产品仓储;金属包装容器制造;仓储货物堆放架制造;贸易代理;装卸搬运;蔬菜批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;运输货物打包服务;交通运输咨询服务;物流代理服务;收购农副产品;建材、装饰材料批发;国际货运代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;航空货运代理服务;道路货物运输代理;信息系统集成服务;蔬菜收购;钢材批发;信息电子技术服务;仓储咨询服务;软件产品开发、生产;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;供应链管理;数据处理和存储服务;托盘及集装单元共用系统建设、经营;许可经营项目：米、面制品及食用油批发;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;散装食品批发;道路货物运输;大米批发;预包装食品批发;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订《公司章程》
因增加经营范围，公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，对《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，修订对照表如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：装卸搬运;贸易代理;金属包装容器制造;水果批发;仓储货物堆放架制造;其他农产品仓储;航空货运代理服务;仓储咨询服务;蔬菜批发;物流代理服务;信息技术咨询服务;建材、装饰材料批发;收购农副产品;运输货物打包服务;交通运输咨询服务;钢材批发;自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营;信息电子技术服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);道路货物运输代理;国际货运代理;信息系统集成服务;蔬菜收购;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;预包装食品批发;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;道路货物运输;大米批发;散装食品批发;米、面制品及食用油批发;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：信息技术咨询服务; 自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营; 水果批发; 其他农产品仓储; 金属包装容器制造; 仓储货物堆放架制造; 贸易代理; 装卸搬运; 蔬菜批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外); 商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）; 运输货物打包服务; 交通运输咨询服务; 物流代理服务; 收购农副产品; 建材、装饰材料批发; 国际货运代理; 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）; 航空货运代理服务; 道路货物运输代理; 信息系统集成服务; 蔬菜收购; 钢材批发; 信息电子技术服务;仓储咨询服务; 软件产品开发、生产;计算机网络系统工程服务; 网络技术的研究、开发; 供应链管理; 数据处理和存储服务; 托盘及集装单元共用系统建设、经营; 许可经营项目：米、面制品及食用油批发; 货物专用运输（冷藏保鲜）; 货物专用运输（集装箱）; 散装食品批发; 道路货物运输; 大米批发; 预包装食品批发;|

《公司章程》其他条款无变化。
根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准，公司向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司上述事项变更所需所有相关手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
特此公告。
报备文件：
1.《广东原尚物流股份有限公司章程》
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年02月27日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-044号上海数据港股份有限公司
关于增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司经营业务范围，提升经营效益；考虑公司后续业务发展需要，董事会拟在公司经营范围中增加建设工程监理服务及建设工程造价咨询相关业务（暂定，实际以工商登记核准为准）。同时，提请股东大会授权公司董事会办理因公司经营范围增加导致的《公司章程》修订等相关的工商变更登记手续。
公司于 2017年 8月 21日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。该议案将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
原《公司章程》经营范围为：
经依法登记，公司经营范围是：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟修订后《公司章程》经营范围如下：
经依法登记，公司经营范围是：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，
计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培训），建设工程监理服务，建设工程造价咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述经营范围的增加及相应《公司章程》的修订以工商登记核准的最终结果为准。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－038丹化化工科技股份有限公司
关于股东所持公司股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）将其持有的公司 75,000,000股无限售流通 A股股份质押给光大证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 12月 2日，购回交易日为 2016年 12月 1日。详见公司于 2015年 12月 17日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》。
近日公司获悉，丹化集团已将上述75,000,000股份从光大证券股份有限公司购回。截止目前，丹化集团持有公司无限售流通A股176,339,550股，占公司总股本的17.35%，为公司第一大股东，无股份被质押或冻结。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临 2018-045
钱江水利开发股份有限公司关于控股子公司
舟山市自来水有限公司收到征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取征收补偿款的基本情况
近日，本公司控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）累计收到舟山市定海旧城区改造建设办公室征收补偿款共计7,750.31万元。
根据《舟山市自来水有限公司虹桥新厂建设项目用地、老厂地块及房屋征收协议》内容，舟山公司虹桥水厂土地（尾山路1号、西山路96号）及房屋被舟山市定海旧城区改造建设办公室征收，对方应当支付征收补偿款5,450万元，该款项已收到。另外，按照协议约定，定海旧城区改造建设办公室将该地块（尾山路1号、西山路96号）共计25.5亩转性为商住用地后公开拍卖，若拍卖所得高于5,500万元，超出部分扣税后由双方按照50%分得。
根据舟山市定海旧城区改造建设办公室《关于虹桥水厂分成款余款的说明》，舟山公司可获得分成款5,297.31万元，已到账2,300.31万元。舟山市定海旧城区改造建设办公室承诺于2018年8月底支付全部余款2,997万元。
二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，该补偿资金是与资产相关的政府补助，应当在冲减相关资产的账面价值后确认为递延收益，并且应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。将上述款项合计10,747.31万元冲减相关资产账面价值2,064.40万元后的差额8,682.91万元确认为递延收益，在新建虹桥水厂相关资产剩余使用寿命内进行摊销计入损益，上述账务处理预计增加公司2018年度合并归属于母公司净利润约88万元。
上述补偿资金的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年7月20日
备查文件
1、《舟山市自来水有限公司虹桥新厂建设项目用地、老厂地块及房屋征收协议》
2、舟山市定海旧城区改造建设办公室《关于虹桥水厂分成款余款的说明》3、银行凭证
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2014-032上海紫江企业集团股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司 2014年度第一期短期融资券已于 2014年 9月 22日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|上海紫江企业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|14紫江 CP001|||
|短期融资券代码|041453100|期限|365天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2014年9月18日|
|起息日|2014 年9月22日|兑付日|2015年9月22日|
|实际发行总额|7亿元人民币|计划发行总额|7亿元人民币|
|票面利率|5.30% (发行日1年期SHIBOR+30.10bps)|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

公司 2014年度第一期短期融资券发行的相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2019-013江苏吴中实业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448号）核准，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 34,324,942股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 34,305,300股，发行对象为 6名，发行价格为 17.49元/股，募集资金总额 599,999,697.00元（含发行费用）。扣除发行费用合计人民币 19,935,839.01元后，本次募集资金净额为人民币 580,063,857.99元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第116251号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》等制度的情形。
根据相关法律法规的要求，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2016年 10月 14日，公司、瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、瑞信方正、响水恒利达科技化工有限公司、江苏响水农村商业银行有限公司在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、瑞信方正、响水恒利达科技化工有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司盐城盐中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议，对募集资金进行专款专用（具体见公司于 2016年 10月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
三、募集资金专用账户注销情况
截至2019年3月25日，公司在中国农业银行股份有限公司苏州南门支行开设的募集资金专户（账号：10553301040013453）的募集资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司对上述募集资金专用账户予以注销。截至 2018年末该账户中节余 4,144,691.77元，为支付中介机构费用子项的节余。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述募集资金专户中的节余资金及利息收入合计 4,155,324.37元已转入公司基本账户用于补充流动资金。
上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
西宁特殊钢股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年四月十二日
会议议程
时间：2019年 4月 12日（星期五）下午3：00点
地点：公司办公楼 101会议室
主持人：董事长尹良求
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|会序|议 题|预案执行人||
|一|介绍到会股东情况|董事长|尹良求|
|二|关于日常关联交易的议案|董 秘|熊 俊|
|三|关于修订公司章程的议案|||
|四|与会股东划票表决|到会股东及股东代表||
|五|宣读法律意见书|见证律师|任萱、韩伟宁|
|六|宣读股东会决议|董 秘|熊 俊|

议案一西宁特殊钢股份有限公司
关于日常关联交易的议案
各位股东：
公司 2019年度拟与青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶公司”）开展以下日常关联交易事项，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.本公司七届三十九次董事会会议已审议通过《关于日常关联交易的议案》，公司董事长尹良求、董事马玉成、徐宝宁、夏振宇、钟新宇、张伟回避表决。公司独立董事卫俊、王富贵、程友海表决同意该项日常关联交易。
2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司独立董事的事先认可，并由独立董事在审议过程中发表独立意见，同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次日常关联交易事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。在表决程序方面关联董事回避表决，符合相关的规范性文件要求，交易事项没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
议案一定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形；此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东大会上对该议案的表决权。
(二)2018年日常关联交易执行情况
鉴于，公司于2019年3月11日将所持有的矿冶公司51%股权转让给了公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”），根据上市规则相关规定及股权转让协议约定，自2019年3月1日起，矿冶公司确认为本公司关联方，因此，公司与矿冶公司2018年度内发生的日常交易事项不构成关联交易。
（二）2019年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联方购买原材料、燃料、动力|青海西钢矿冶科技有限公司|330,258|100|
|向关联方销售产品、商品|青海西钢矿冶科技有限公司|22,554|100|
|向关联方租出资产|青海西钢矿冶科技有限公司|4,000|100|
|合计|--|356,812|2 --|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
矿冶公司成立于2018年9月30日，注册资本：10,000万元，注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，法定代表人：夏振宇。经营范围：矿冶科技咨询服务；高炉生铁的生产、销售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生
产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机
议案一械设备维修，来料加工；道路货物运输。
经审计，截止 2018年 12月 31日，矿冶公司资产总额为 336,080.45万元 ,负债总额 233,063.37万元，净资产 103,017.08万元。营业收入 0万元，利润总额 0万元。
（二）与公司关联关系
矿冶公司是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份369,669,184股，持股比例为35.37%)下属控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3.(二)条规定:由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为公司关联方。
西宁特殊钢集团有限责任公司
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|35.37%|

西宁特殊钢股份有限公司 青海西钢矿冶科技有限公司
（三）关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易的主要内容及定价政策
单位：万元
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|关联方名称|交易内容|定价原则|2019年预计|
|矿冶公司|向关联方购买原材料、燃料、动力|市场价格|330,258|
|矿冶公司|向关联方销售产品、商品|市场价格|22,554|
|矿冶公司|向关联方租出资产|市场价格|4,000|
|合计|--|--|356,812|

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方
议案一法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与矿冶公司发生的日常关联交易事项是公司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，日常关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。
本议案已经公司七届三十九次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案二西宁特殊钢股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《公司法》及相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
第一处修订：
原条款：“第一百二十条 股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：
(四)以单笔额度不高于公司上年度经审计净资产数额的10%、累计不高于50%为限，依照本章程第十一章第五节的规定，决定公司对外担保事项。”
修改为：“第一百二十条 股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：
(四)以单笔额度不高于公司上年度经审计净资产数额的10%、累计不高于50%为限，依照本章程第十二章第五节的规定，决定公司对外担保事项。”
第二处修订：
原条款：“第二百七十九条 公司实现的利润按《章程》第二百七十三条的顺序分配后，剩余部分可用于向公司股东分配。”
修改为：“第二百七十九条 公司实现的利润按《章程》第二百七十八条的顺序分配后，剩余部分可用于向公司股东分配。”
本议案已经公司七届三十九次董事会审议通过，现提请公
议案二司股东大会审议。