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广东天际电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营情况。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：一、出席会议的情况
2018年度公司共召开了9次董事会会议和1次股东大会会议，本人均亲自出
席每次董事会会议，列席了股东大会，没有委托出席、缺席的情形。履职期间本着勤勉务实、忠实尽责的态度，认真审阅了会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理层进行了充分的沟通，谨慎行使表决权。2018年度，对上述董事
会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关审批程序，决议合法有效。
2、发表独立意见的情况
2018年度，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它相关法律、法规的有关规定，就公司相关重大事项发表了独立意见，具体如下：
（1）2018年2月27日公司召开了第三届董事会第四次会议，就审议的《关于计提商誉减值准备的议案》相关事项发表了独立意见；
（2）2018年4月25日公司召开了第三届董事会第六次会议，就审议的《关
于<广东天际电器股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议
案》、《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》及
《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见；就《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；还发表了2017年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明及独立意见、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明》；
（3）2018年8月20日公司召开了第三届董事会第十一次会议，就 2018年
半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明和发表了独立意见。
二、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会各专门委员会成员，按照相关议事规则，忠实尽职、积极履行职责。
审计委员会在报告期内主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金投资建设项目完成情况；保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项。
战略委员会在报告期内主要工作包括：研究公司长期发展战略及公司重大投资决策，对公司对外投资等重大决策提出意见和建议。
薪酬与考核委员会在报告期内主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
提名委员会在报告期内主要工作包括：依据公司管理人员的选聘标准和程序，对相关管理人员、内审部负责人人选进行审查并向董事会提出建议。
三、关于公司治理完善的情况
中国证监会于2018年 9月30日新修订了《上市公司治理准则》（以下简称
新《准则》），新《准则》内容涵盖了上市公司治理基本理念和原则，股东大会、董事会、监事会的组成和运作，董事、监事和高级管理人员的权利义务及对其激励
约束机制，控股股东及其关联方的行为规范，机构投资者及相关机构参与公司治理，上市公司在利益相关者、环境保护和社会责任方面的基本要求，以及信息披露与透明度等。公司董事会积极组织管理层认真学习新《准则》，并贯彻落实新《准则》提出的要求。董事会对公司《章程》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关公司制度进行全面疏理，并作了如下几方面的完善：
（1）要求公司在公司治理中贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；
（2）增加公司对党组织提供必要条件的要求；
（3）强化上市公司在环境保护引领作用，积极承担社会责任；
（4）进一步加强对控股股东、实际控制人及其关联方的约束；
（5）更加注重中小投资者保护，发挥中小投资者保护机构的作用；
（5）强化董事会审计委员会作用；
（6）独立董事履职、上市公司董监高评价与激励约束机制、强化信息披露等提出新要求。
本人参与了上述相关的公司制度修订，积极参与修订讨论并提出有关建议，形成了修订稿提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，积极
回应资本市场、投资者疑问，通过交易所互动平台、电话沟通、现场接待等多种方式与投资者互动；公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，重大事项对中小投资者投票单独统计，切实保障中小投资者合法权益。
五、重视和关注公司的信息披露工作
2018年，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规
定，切实做好信息披露工作；对重大未公开信息做好内幕信息知情人登记，严控内幕信息知情人范围，维护公司信息披露的公开、公平、公正，防止出现违规披露信息的情形。公司建立了信息披露管理制度，严格内部审批流程，保证信息披露的及时、准确、完整、真实，保障股东、社会投资者的合法权益及知情权。
六、其他
1、没有对董事会议案、专门委员会议案的相关事项提出异议；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、联系方式：陈名芹电子邮箱mqchen@stu.edu.cn。
2019年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，有效地履行独立董事的职责，更好地维护中小投资者的合法权益。
独立董事：陈名芹2019年4月25日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－013国元证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：2019年 1月1日
（二）变更原因：财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则，并要求自2019年1月1日始在境内上市的企业范围内施行。
（三）变更前采用的会计政策
原《金融工具确认和计量》等准则，根据持有意图，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“持有至到期投资”“贷款和应收款项类金融资产”及“可供出售金融资产”四类；金融资产减值采用“已发生损失法”进行计提。
（四）变更后的会计政策
本次变更后，公司的金融资产分类视其合同现金流量特征和所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值改为“预期信用损失法”进行计提。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具会计准则衔接规定，施行日之前的金融工具确认和计量不一致的，公司应当追溯调整。在施行日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据不一致的，无需调整。金融工具原
账面价值和施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
由于金融资产分类、计量（含减值）和列报等方面的差异，执行新金融工具会计准则将对公司 2019年财务报表年初数和未来期间净利润的实现产生较大影响。
本次会计政策变更影响归属母公司所有者权益-1,222.11万元。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
公司于2019年3月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》。
四、独立董事意见
2019年3月24日，公司独立董事对会计政策变更事项出具了独立意见，认为：1、公司本次会计政策变更及制度修订，符合国家相关政策法规，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益；3、同意《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》。
五、监事会意见
2019年3月24日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》，认为：公司本次会计政策变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本议案。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－047
四川成飞集成科技股份有限公司关于控股子公司
四川成飞集成汽车模具有限公司与成都成飞建设有限公司
关联交易公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司控股子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）根据审批通过的《2014年投资计划》，以自筹资金投资不超过 6,500万元修建厂房、办公及研发楼。集成模具近期对修建厂房、办公及研发楼的施工单位委托四川恒鑫工程管理咨询有限公司（以下简称“招标公司”）进行了公开招标，成都成飞建设有限公司（以下简称“成飞建设”）中标，中标金额为6,065万元。
2、成飞建设是成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）全资子公司，其实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司，故成飞建设属于成飞集成关联法人，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”，公司已向深圳证券交易所申请豁免此次关联交易的审批程序，并获得深圳证券交易所审批通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
成飞建设基本情况如下：
公司名称：成都成飞建设有限公司
法定代表人：刘廷毅
设立时间：1993年
开办资金：5,000万元
举办单位：成都飞机工业（集团）有限责任公司
住所：成都市黄田坝242栋
类型：有限责任公司
宗旨和业务范围：建筑工程总承包、土石方工程、防腐保温工程、建筑防水、建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构施工、市政公用工程施工总承包、市政照明、机电安装工程总承包、工程设计、工程监理、房地产开发、建筑设备材料租赁。
截止2013年12月31日，成飞建设总资产49,198万元，净资产6,000万元，2013年度营业收入43,086万元，净利润353万元。
三、交易标的基本情况
本次关联交易内容为成飞建设根据集成模具厂房设计要求组织修建厂房、办公及研发楼。合同交易总金额为6065万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司本着节省成本、保证质量及技术可靠等原则，实行市场化定价。公司根据建筑技术要求，委托招标公司公开招标，最终确定成飞建设为中标单位。本次交易根据竞标价予以定价，交易价格公允。
五、关联交易协议的主要内容
关联交易的主要条款约定如下：
1、合同金额
施工合同总金额6,065万元。成飞建设根据集成模具提出的要求，在规定时间内完成厂房、办公及研发楼的修建工作。
2、结算依据
付款条件为在合同签订后支付预付款10%，此后根据每月工程进度付款，按每月实际完成工程量的70%支付当月工程进度款，工程验收合格后付款至实际完成工程量的85%，结算审计完成后，成飞建设在办理完竣工验收资料的备案和移交手续后的三个月内，集成模具向成飞建设支付至审计结果的95%；质保期满后（或按质量保修书约定的期限和相应比例）支付结算余款。本次关联交易款项以人民币结算，采用电汇方式。
六、交易目的及对公司的影响
成飞建设为成飞集团全资子公司，依托其管理经验和可靠的质量保证体系，能为公司修建满足公司要求的相应厂房、办公及研发楼。关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
七、2014年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司未与成飞建设发生关联交易。
八、备查文件
1、集成模具与成飞建设拟签署的《四川成飞集成汽车模具有限公司汽车工装及零部件制造工程施工合同》。
2、中标通知书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-003
南京三超新材料股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201732000810，发证日期：2017年11月17日，有效期三年。
本次系江苏三超首次通过高新技术企业认定，根据国家相关规定，江苏三超自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2017年至2019年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次江苏三超获得高新技术企业证书不影响公司对2017年年度报告经营业绩的预计。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-042华天酒店集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 20日发布《华天酒店集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并于3月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了重大资产重组事项相关进展情况（相关公告见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
截至本公告日,公司聘请的参与本次重大资产重组事项的中介机构对交易对手的相关调查工作仍在进行当中，资料的整理、补充工作也在同步进行，具体方案尚未最后确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,关于本次重大资产重组最新进展情况公司将按照相关规则要求及时公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-056深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司持股5%以上股东华守夫先生的通知，获悉华守夫先生所持有本公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例（%）|
|华守夫||否||4,500,000||2016年7月13日||2017年7月24日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||15.96||
|合计||||4,500,000||||||||15.96||

截止本公告日，华守夫先生直接持有本公司 28,187,500股股份，占本公司总股本的5.61%；累计质押股份 15,954,500股，占其直接持有本公司股份总数的56.60%，占本公司总股本的3.18%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年七月二十五日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于 2015年度利润分配等有关事项的专项意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议于2016年4月25日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于利润分配预案的独立意见
2013年至 2015年公司累计实现的归属于母公司的净利润总额为-224,819.36万元，三年平均可分配利润为-67,445.81万元。根据董事会提出的2015年度拟不派发现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定。
公司董事会提出的2015年度拟不派发现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际，有利于公司长远发展，同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2015年对外担保情况的专项说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
截至2015年末，公司担保余额合计1,071,479万元，其中对下属控股公司的担保余额合计 996,418万元，对外担保余额合计 75,061万元，占公司报告期末经审计净资产的536.51%。公司在 2015年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2015年实际发生的对子公司的担保额为 379,085万元,以上担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。
除此之外，未发现公司有其他担保行为，也不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
三、关于公司 2015年关联方资金占用和关联方交易的专项说明及独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2015年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
2、报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
四、关于对《2016年与大股东发生关联交易的议案》的独立意见
公司董事会审议并通过了《2016年与大股东发生关联交易的议案》。交易对方浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）为本公司控股股东，本次交易涉及关联交易。我们作为公司的独立董事对本项交易发表意见如下：
1、公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可；
2、公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
3、浙商集团为公司提供担保，能增强公司的融资能力，担保费率定价公允、合理，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形。
4、浙商集团通过银行委托贷款方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向大股东支付的利率低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管部门的有关规定，制订了内部控制规范实施方案，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
独立董事签字：贾生华、陈三联、李尊农二〇一六年四月二十五日
江苏联发纺织股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度财务决算报表已经大华会计师事务所审计，并以大华审字
[2019]000547号文出具了审计报告。
现将 2018年度财务决算情况向各位董事报告如下：
（一）营业收入、利润情况分析
公司当年实现营业收入 41.69亿元，比 2017年增加 1.65亿元，同比上升4.12%，实现营业利润 5.08亿元，同比上升11.40%；实现净利润 3.91亿元，同比上升9.71%。公司利润上升的主要因素有：1）公司毛利率有所提升；2）公司主营产品以出口为主，人民币贬值产生汇兑收益。
（二）成本费用情况分析
1）研发费用本期发生额较上期增加 741万元，同比增加40.54%，主要原因是公司根据市场变化和行业发展趋势加大研发投入所致。
2）财务费用本期发生额较上期减少 8256万元，同比减少89.33%主要原因系上一年归还“12联发债”致使利息支出减少；美元对人民币汇率上升导致汇兑收益增加综合所致。
3）其他收益本期发生额较上期减少 168万元，主要原因是联发新能源获得的增值税即征即退款较上期减少所致。
4）投资收益本期发生额较上期减少 5582万元，主要原因系本期海安县开发区经济技术开发总公司、海安开发区建设投资有限公司归还委托贷款，相应收益减少；本期投资的理财产品收益率较上期降低等原因综合所致。
5）公允价值变动本期发生额较上期减少 1770万元，主要原因系上海崇山投资公司购买的资管计划浮亏所致。
6）资产处置收益本期发生额较上期减少 439万元，主要原因本期处置资产较上期减少所致。
7）营业外收入本期发生额较上期减少 1100万元，主要原因系上期物流园区管委会业绩考核奖励 1,083万元，本期奖励金额较少所致。
8）营业外支出本期发生额较上期增加 425万元，主要原因系本期子公司AMM制衣公司固定资产报废处理及联发环保新能源公司工伤事故赔款所致。
（三）资产、负债情况分析
1、2018年资产类科目增减幅度较大的主要有：
1）预付款项较年初减少 4,485万元，主要原因系期初孙公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）预付购买棉纱款、子公司江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“联发材料公司”）预付购买原棉款金额较大，本期到货结算减少预付款项所致。
2）其他流动资产较年初增加 50,997万元，主要原因系公司调整投资结构，增加了理财产品的投入所致。
3）在建工程较年初减少 909万元，主要原因系在建工程陆续转为固定资产。
4）其他流动资产较年初减少 32,325万元，主要原因系海安县开发区经济技术开发总公司、海安开发区建设投资有限公司归还 3亿元委托贷款所致。
2、负债类科目增减幅度较大的主要有：
1）应付票据较年初增加 1,000万元，主要原因是子公司南通联发天翔印染有限公司开出的银行承兑汇票未到期所致。
2）应付账款较年初减少 8,055万元，主要原因是为上一年库存采购量较大，今年调整采购策略，采购量减少，应付材料款减少所致。
3）预收账款较年初增加 1,218万元，主要原因是联发材料公司预收客户购买原棉款较上一年有所增长所致。
4）其他应付款较年初增加 584万元，主要原因是公司根据管理制度收取的押金增加导致。
5）递延所得税负债较年初增加 1,611万元，主要原因系本年度新购入的单位价值不超过500万元的固定资产税法允许一次性计入当期成本费用，形成应纳税时间性差异，相应递延所得税税负债增加。
3、所有者权益变动情况
所有者权益同比增加 1.49亿元，主要原因是本年度实现净利润 3.91亿元，对公司 2017年度及 2018年中期利润进行了分配，共支付现金为 2.43亿元。
（四）现金流量情况
截止 2018年 12月 31日，经营活动产生的现金流量净额为 5.67亿元，较去年同期增加 2.72亿元，主要原因是上年因预计原材料上涨，公司增加了存货备货，联发材料阿克苏预付购买原材料款较多，支付购买商品现金量较多，本年棉花价格平稳，公司用于购买存货的现金流较上年少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，较去年同期减少 8.20亿元，主要原因是为提高资金使用效率，公司使用暂时闲置资金购买风险较小的理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3.37
亿元，较去年同期增加 5.03亿元，主要原因是上一年归还“12联发债”本金 8亿元，本年借入及归还的规模相较于上年小。
江苏联发纺织股份有限公司 2019年 4月 23日
证券代码：002317 公告编号：2019-061广东众生药业股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉冲女士及持股5%以上股东张玉立女士关于其部分股份质押及张绍日先生部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|张玉冲|公司控股股东、实际控制人|850.00|2019年7月31日|办理本次质押股份解除质押之日|华润深国投信托有限公司|24.80%|融资担保|
|张玉立|公司控股股东的一致行动人|850.00|2019年7月31日|办理本次质押股份解除质押之日|华润深国投信托有限公司|24.80%|融资担保|
|合计|-|1,700.00|-|-|-|-|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|提前购回日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张绍日|-|3,490.00|2017年5月11日|2020年5月8日|2019年8月1日|中信建投证券股份有限公司|25.53%|
|合计|-|3,490.00|-|-|-|-|25.53%|

证券代码：002317 公告编号：2019-0613、股东股份累计被质押的情况
张玉冲继承公司股东张绍日所持股份后将直接持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉立继承公司股东张绍日所持股份后将直接持有公司股份92,640,500股，占公司总股本11.37%，张玉冲与张玉立继承上述股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。张玉冲为公司控股股东、实际控制人，张玉冲与持股5%以上股东张玉立为一致行动人，相关非交易过户手续正在办理中。
截至本公告披露日，张玉冲直接持有公司股份3,428.05万股，占公司总股本的4.21%，其直接所持有公司股份累计被质押的数量为2,700.00万股，占公司总股本的3.32%；张玉立直接持有公司股份3,428.05万股，占公司总股本的4.21%，其直接所持有公司股份累计被质押的数量为2,700.00万股，占公司总股本的3.32%；张绍日直接持有公司股份13,672.00万股，占公司总股本的16.79%，其直接所持有公司股份累计被质押的数量为3,530.00万股，占公司总股本的4.33%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-064新界泵业集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 10.075万股，占回购注销前公司总股本的0.03%。本次申请注销股份的回购价格为5.96元/股，涉及人数3人，回购的资金总额为600,470.00元。本次申请注销股份的授予日期为2015年2月2日。
2、公司已于2016年7月27日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司的总股本变更为321,169,250股。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的回购注销工作，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、2014年 12月 12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料，《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。
2、2015年1月14日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、2015年 1月 30日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年 2月 2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
5、2015年 2月 2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
6、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。
7、2015年 11月 19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司授予预留股票期权的授予日为2015年11月19日，同意公司本次确定的激励对象璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等 15位人员获授 35万份预留股票期权。
8、2015年12月24日，公司完成了预留股票期权授予登记。
9、2016年5月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
10、2016年 5月 18日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性
股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购价格
公司向激励对象授予的限制性股票授予价格为6.06元/股，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生派息等情况时，公司按约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。因2015年6月和2016年5月公司分别实施了2014年度权益分派和 2015年度权益分派，均为向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），根据激励计划有关规定，将限制性股票的回购价格由 6.06元/股调整为 5.96元/股。具体详见公司于 2016年 5月 20日在巨潮资讯网刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的公告》。
2、回购注销数量
鉴于原限制性股票激励对象中欧阳雅之、文品纯、许丹红在2015年度业绩考核合格后离职，因此其所合计获授的第一期 5.425万股限制性股票予以解锁，未获准解锁的剩余10.075万股限制性股票不得解锁，由公司按回购价格5.96元/股予以回购注销。具体详见公司于2016年5月20日在巨潮资讯网刊登的《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
综上，本次累计回购注销的限制性股票总量为 10.075万股，占回购注销前公司总股本的0.03%，回购价格为5.96元/股，公司已向上述三位激励对象支付回购价款共计人民币600,470.00元。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月31日出具了天健验〔2016〕288号《验资报告》。
4、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2016年7月27日完成。公司总股本由321,270,000股变更为321,169,250股。
5、因本次回购注销事宜导致公司注册资本减少，公司尚需履行相应的减资程序，并办理工商变更登记手续。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|回购注销限制性股票（股）|股份数量（股）|比例%（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|91，602,387|28.51|100,750|91，501,637|28.49|
|02股权激励限售股|1,270,000|0.40|100,750|1,169,250|0.36|
|04高管锁定股|90,332,387|28.12|-|90,332,387|28.13|
|二、无限售流通股|229,667,613|71.49|-|229,667,613|71.51|
|其中未托管股数|0|0.00|-|0|0.00|
|三、总股本|321,270,000|100.00|100,750|321,169,250|100.00|

【注1】：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》等议案。该次股权激励相关的行权程序尚未办理完毕，公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。故本文选取公司第三届董事会第十一次会议召开日的股本数据。
【注2】：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十八日
中信建投证券股份有限公司关于烟台双塔食品股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：烟台双塔食品股份有限公司|
|保荐代表人姓名：贺星强|联系电话：010-85130548|
|保荐代表人姓名：曾琨杰|联系电话：010-85130366|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年 4月11日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|-|-|-|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|
|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|2.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：贺星强
曾琨杰
中信建投证券股份有限公司2017年4月26日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议相关议案发表如下意见：
一、关于增补董事候选人的独立意见
经审阅贺斌聪先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
因此，我们同意提名贺斌聪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：1、2014年上半年，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、2014年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：李镜、屈茂辉、刘凤委
二○一四年八月十三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-40
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股票质押式回购交易的情况：
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日收到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）（持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；其中62,409,633股为限售流通A股、33,908,230股为无限售流通A股）的通知，经投集团将持有的本公司27,000,000股限售流通股（占本公司股份总数的8.42%）与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年10月17日，购回交易日为2016年10月15日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况：
截止本公告日，经投集团共质押本公司股份96,300,000股，占其持有公司股份总数的99.81%，占公司总股本的30.02%。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一四年十月二十八日
黑牛食品股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：黑牛食品股份有限公司、云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制主要涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；公司经营业务层面控制主要涉及筹资、投资、资金营运等资金活动，采购业务，存货、固定资产和无形资产等资产管理，销售业务，研发活动，在建工程项目，担保业务，财务报告，全面预算，内部信息传递，信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1-1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷
出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事、高级管理人员舞弊；
②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在内部运行过程中未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷
出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
其他对财务报告内部控制影响不重大，不构成财务报告内部控制重大或重要缺陷的，属于财务报告内部控制一般缺陷。
1-2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）有以下情形之一的，认定为重大缺陷：
①营业收入存在错报，错报额度≥营业收入总额的0.5%；
②利润总额存在错报，错报额度≥利润总额的5%；
③资产总额存在错报，错报额度≥资产总额的0.5%；
④所有者权益存在错报，错报额度≥所有者权益总额的0.5%。
（2）有以下情形之一的，认定为重要缺陷：
①营业收入存在错报，营业收入总额的0.2%≤错报额度＜营业收入总额的0.5%；
②利润总额存在错报，利润总额的2%≤错报额度＜利润总额的5%；
③资产总额存在错报，资产总额的0.2%≤错报额度＜资产总额的0.5%；
④所有者权益存在错报，所有者权益总额的0.2%≤错报额度＜所有者权益总额的0.5%。
（3）有以下情形之一的，认定为一般缺陷：
①营业收入存在错报，错报额度＜营业收入总额的0.2%；
②利润总额存在错报，错报额度＜利润总额的2%；
③资产总额存在错报，错报额度＜资产总额的0.2%；
④所有者权益存在错报，错报额度＜所有者权益总额的0.2%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2-1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷
出现以下情形之一的，属于非财务报告内部控制重大缺陷：
①企业决策程序不科学，导致公司未能达到预期目标或致使公司遭受重大损失；
②违反国家法律、法规，如产品质量不符合标准等；
③管理人员或技术人员纷纷流失；
④媒体负面新闻频现；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）重要缺陷
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著影响效果达成的确定性，或者使工作成果显著偏离预期目标的为重要缺陷。
（3）一般缺陷
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性，或者使工作成果偏离预期目标的为一般缺陷。
2-2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷:对公司造成直接财产损失 1000万元（不含）以上或对公司造成较大负面影响并需以公告形式对外披露；
（2）重要缺陷：对公司造成直接财产损失100万元（不含）-1000万元（含）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；
（3）一般缺陷：100万元（含）以下或受到省级政府部门处罚但对公司未造成负面影响。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施，并取得了显著的成效。通过整改，进一步提高了各部门对内部控制要求的认识，增强了内控执行力。
董事长（已经董事会授权）：程涛黑牛食品股份有限公司二〇一七年四月七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-082北京掌趣科技股份有限公司
对外投资的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日召开了第二届董事会第十一次会议、2014年3月19日召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,800万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”），增资后公司持有欢瑞世纪4.67%股权。欢瑞世纪已办理完毕上述股权变动的工商变更手续。
2014年7月16日，欢瑞世纪与上市公司泰亚鞋业股份有限公司（股票简称：泰亚股份；股票代码：002517）（以下简称“泰亚股份”）签署了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金协议》等文件，泰亚股份于同日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司进行重大资产重组及募集配套资金的议案》等议案，泰亚股份拟将以其拥有的置出资产与欢瑞世纪拥有的置入资产的等值部分进行置换，置出资产的预估值约为 70,000万元，而置入资产的预估值约为273,800万元，置入资产预估值超出置出资产预估值的差额部分由泰亚股份向欢瑞世纪全体股东发行股份及支付现金购买，泰亚股份向林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付，拟置出资产由林清波及丁昆明以 3,000万股泰亚股份的股份向欢瑞世纪全体股东购买。本次交易完成后，欢瑞世纪将成为泰亚股份的全资子公司，变更为一人有限责任公司。
上述交易具体内容请详见泰亚股份于 2014年 7月 18日披露的《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
等相关公告。
二、标的公司基本情况
泰亚股份为深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码：002517，证券简称：泰亚股份，于 2010年 12月 7日挂牌上市，法定代表人林祥加，总股本 17,680万股，经营范围：生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截至协议签署日，林松柏、林诗奕父子直接和间接控制泰亚股份5200万股股份，占泰亚股份总数的29.41%，为泰亚股份实际控制人。
三、对外投资存在的风险和对公司的影响
上述交易构成泰亚股份重大资产重组及关联交易，并涉及发行股份购买资产，不构成借壳上市。上述交易已经泰亚股份第二届董事会第十八次会议审议通过，待进一步完善本次交易的具体方案，并全部完成审计、评估、盈利预测以及编制重大资产重组报告书等相关工作。根据《重组办法》和《收购办法》的相关规定，本次交易还须取得的批准或核准包括但不限于：（1）完善后的本次交易的具体方案须由泰亚股份再次召开董事会审议通过；（2）本次交易须提交泰亚股份股东大会审议通过；（3）本次交易须经中国证监会核准。
上述交易能否获得相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在的不确定性。
本公司将持续关注上述交易进展情况，并依据相关法律法规要求及时履行相应的审批程序及信息披露义务，并提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金协议》等协议。
北京掌趣科技股份有限公司2014年7月17日
北京科锐国际人力资源股份有限公司
现任董事、监事及高级管理人员
承诺函
本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，现就公司本次重大资产重组的相关事项作出如下郑重声明与承诺：
本人承诺在参与实施本次重大资产重组的过程中，将及时、公平的披露或提供信息。保证重大资产重组的信息披露和申请文件（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何）均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因违反上述承诺，并给公司股东特别是中小投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的赔偿责任。
本人承诺除已向各中介机构披露的公司与各交易对方就本次交易签署的相
关协议外，与各交易对方以及其他主体之间不存在与本次交易相关的其他任何协议、约定或安排。
如本人因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份（如有）。
本人在参与实施本次重大资产重组的过程中，本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在受到中国证监会作出的行政处罚的情形，也未受到过任何刑事处罚或涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人及本人控制的机构不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员承诺函》之签署页之一）
全体董事签名：
高勇 李跃章 王天鹏
GUO XIN 万浩基 许磊
姚宁 赵保东 张伟华
年月日
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员承诺函》之签署页之二）
全体监事签名：
张宏伟 梅梅 郭慧臻
年月日
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员承诺函》之签署页之三）
除董事以外的高级管理人员签名：
陈崧 段立新 曾诚
年月日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-080北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12
月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153279号）。中国证监会依法对公司提交的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2015年12月23日