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证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017- 029宁波三星医疗电气股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为220,102,714股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年6月7日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月7日印发的《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）非公开发行人民币普通股220,102,714股，上述股份于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年6月，本次非公开发行结束后，公司股本由1,198,943,250股增加至
1,419,045,964股，其中有限售条件流通股为410,925,964股，无限售条件流通股为1,008,120,000股。
2016年7月，公司完成回购注销22名（离职）激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票147,750股，公司股本由1,419,045,964股减少至1,418,898,214股。
其中有限售条件流通股为410,778,214股，无限售条件流通股为1,008,120,000
股。
股，该等限售流通股上市流通后，公司股本为1,418,898,214股，其中有限售条件流通股为409,541,714股，无限售条件流通股为1,009,356,500股。
2016年8月，公司完成回购注销7名（离职）激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票91,300股，公司股本由1,418,898,214股减少至1,418,806,914股，其中有限售条件流通股403,347,914股，无限售条件流通股为1,015,459,000股。
2016年8月，公司首期限制性股票激励计划解锁暨上市6,102,500股，该等限售流通股上市流通后，公司股本为1,418,806,914股，其中有限售条件流通股为403,347,914股，无限售条件流通股为1,015,459,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的5名发行对象分别为鹏华资产管理（深圳）有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、前海开源基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司，其承诺本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构东方花旗证券有限公司认为：
持有三星医疗有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本保荐机构对三星医疗本次限售股份的上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
2、本次限售股上市流通日期为2017年6月7日。
非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位（股）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|鹏华资产管理（深圳）有限公司|||||
||其中：鹏华资产－招商银行－鹏华资产鼎泰招行 2 号资产管理计划|44,015,774|3.10%|44,015,774|0|
|2|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|||||
||其中：（1）中欧盛世资产－浦发银行－中欧盛世－三星医疗2期定增资产管理计划|26234226|1.85%|26234226|0|
||（2）中欧盛世资产－浦发银行－中欧盛世－三星医疗 3 期定增资产管理计划|26234225|1.85%|26234225|0|
|3|前海开源基金管理有限公司|||||
||其中：前海开源基金－浦发银行－前海开源浦发银行浦发广分定增37号资产管理计划|52,818,928|3.72%|52,818,928|0|
|4|华安基金管理有限公司|||||
||其中（1）华安基金－工商银行－华融信托－华融·融汇51号权益投资集合资金信托计划|7,336,023|0.52%|7,336,023|0|
||（2）华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划|4,403,708|0.31%|4,403,708|0|
||（3）华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托|2,201,027|0.16%|2,201,027|0|
||（4）华安基金－招商银行－华润深国投信托有限公司|2,201,027|0.16%|2,201,027|0|
||（5）华安基金－兴业银行－歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司|2,200,990|0.16%|2,200,990|0|
||（6）华安基金－兴业银行－上海银领资产管理有限公司|1,100,513|0.08%|1,100,513|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||（7）华安基金－工商银行－上海银领资产管理有限公司|1,100,513|0.08%|1,100,513|0|
||（8）华安基金－兴业银行－华安定增量化3号资产管理计划|733,675|0.05%|733,675|0|
||（9）华安基金－兴业银行－海佑股权投资基金管理（上海）有限公司|733,675|0.05%|733,675|0|
|5|金鹰基金管理有限公司|||||
||其中：金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增 136 号资产管理计划|48,788,410|3.44%|48,788,410|0|
|合计||220,102,714|15.51%|220,102,714|0|

注：以上数据因四舍五入原因，存在尾数汇总差异的情形。
七、股本变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|220,102,714|-220,102,714|0|
||2、境内自然人持有股份|183,245,200|0|183,245,200|
||有限售条件的流通股份合计|403,347,914|-220,102,714|183,245,200|
|无限售条件的流通股份|A股|1,015,459,000|220,102,714|1,235,561,714|
||无限售条件的流通股份合计|1,015,459,000|220,102,714|1,235,561,714|
|股份总额||1,418,806,914|0|1,418,806,914|

八、上网公告附件
《东方花旗证券有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司限售股份上
市流通的核查意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-128力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2018年12月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2018年12月17日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号变更为重庆市北部新区金山大道黄环北路2号。同时，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：临2018-130）。
独立董事意见：公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
（三）审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-131）。
独立董事意见：公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金 1,000万元用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金1,000万元暂时补充流动资金。
（四）审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案》。
同意公司作价6.5亿元将所持重庆力帆汽车有限公司100%股权转让予重庆新帆机械设备有限公司并与其签署股权转让协议，同时授权经营层在股权转让协议框架内负责后续价款支付、交割安排及就未尽事宜签署补充协议（如有）。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于出售重庆力帆汽车有限公司100%股权的公告》（公告编号：132）。
独立董事意见：公司出售重庆力帆汽车有限公司100%股权是适应行业发展形势，有利于优化公司业务结构，提升产业附加值，降低经营风险，提高上市公司的管理效率、资产质量和盈利能力，加快公司转型升级，符合公司和全体股东的利益。本次交易以标的公司评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，未损害公司及广大中小股东利益。同意本次交易。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2019-027中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2019年1月1日至2019年5月31日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2019年1-5月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 10,915,717
中国平安人寿保险股份有限公司 26,496,079
平安养老保险股份有限公司 1,170,588
平安健康保险股份有限公司 250,521
于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：（人民币万元） 2019年1-5月
寿险及健康险业务
个人业务 26,885,058
新业务 7,394,640
续期业务 19,490,418
团体业务 1,032,130
新业务 1,029,192
续期业务 2,938
合计 27,917,188
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2019年1-5月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 7,765,943
非机动车辆保险 2,625,679
意外与健康保险 524,095
合计 10,915,717
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600710 证券简称：常林股份 公告编号：2015-001
常林股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
近日，常林股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）及一致行动人中国福马集团有限公司（以下简称“福马集团”）通知，截止公告日，国机重工及福马集团累计减持公司股份800万股，占公司总股本的1.25%，其中国机重工通过大宗交易减持公司股份600万股，占公司总股本的0.94%，福马集团通过集中竞价交易减持公司股份200万股，占公司总股本的0.31%。
本次减持前，国机重工及福马集团合计持有本公司股份 208,391,040股，占本公司总股本的32.55%，其中国机重工持有公司股份192,085,200股，占公司股本的30.00%，为公司的控股股东，福马集团持有公司股份 16,305,840股，占公司股本的2.55%。本次减持后，截至公告日，国机重工及福马集团合计持有公司股份 200,391,040股，占本公司总股本的31.30%，其中国机重工持有公司股份 186,085,200股，占公司股本的29.06%，仍为公司控股股东，福马集团持有公司股份14,305,840股，占公司股本的2.23%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年1月16日
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-34
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十六次会议于2014年8月6日发出通知，于2014年8月11日以通讯和现场相结合的方式召开。
会议应到董事14人，实到董事 14人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案
为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟对西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）实施重大资产重组，2014年8月10日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称奥瑞德）全体股东和西南药业共同签署了《关于重大资产重组之框架协议》，重组方案如下：
1、本次重组方案包括：(1)重大资产臵换；(2)发行股份购买资产；(3)股份转让；
(4)发行股份募集重组配套资金。其中前三项交易同时生效、互为前提。
2、重大资产臵换主要内容：西南药业以经评估确认的扣除累计未分配利润 11,284.09万元以外的全部资产、负债(含西南药业所持下属公司股权)，与左洪波持有的并以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份的等值部分进行臵换。
3、发行股份主要内容：西南药业向奥瑞德全体股东以非公开发行股份的方式购买注入资产价值超出臵出资产价值的部分(包括左洪波持有的重大资产臵换后剩余的奥瑞德股份及奥瑞德其他股东持有的奥瑞德股份)。本次发行股份购买资产完成后，西南药业将持有奥瑞德100%的股份。
4、股份转让主要内容：左洪波以全部臵出资产及 41,300万元现金作为对价受让太极集团所持有的西南药业29.99%股份。
5、发行股份募集重组配套资金：西南药业计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次西南药业重大资产重组方案，须经公司股东大会和中国证监会批准后生效。
提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次重大资产重组一切相关的事宜。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案
为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，经公司研究，拟转让公司持有西南药业的部分股权，2014年8月10日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称奥瑞德）全体股东和西南药业共同签署《关于重大资产重组之框架协议》，具体内容如下：
（一）西南药业股权基本情况：
西南药业总股本为290,146,298股，公司持有93,980,381股，占西南药业总股本的32.39%。
（二）公司转让股权基本情况
1、转让基本情况：公司将持有西南药业 87,014,875股（占总股本的29.99%）以协议方式转让给奥瑞德股东左洪波，转让后公司仍持有西南药业 6,965,506股，占西南药业总股本2.40%。
2、对价支付：左洪波以西南药业全部臵出资产及 41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%股份。
西南药业臵出资产（指西南药业截至交易基准日经评估确认的扣除累计未分配利润 11,284.09万元以外的全部资产、负债，下同）将全部由公司承接。根据有证券从业资格的评估机构的初步评估结果，西南药业全部资产及负债确认于评估基准日（即 2014年 4月30日，下同）的预估值为 54,002.32万元，扣除截至交易基准日（即2014年4月30日，下同）的累计未分配利润约 11,284.09万元现金后，臵出资产的预估值为 42,718.23万元。
根据有证券从业资格的评估机构的初步评估结果，奥瑞德注入的资产于评估基准日的预估值为412,000万元。
转让双方同意并确认，自评估基准日起至臵出资产交割完毕之日止，臵出资产在此期间无论产生盈利还是亏损，均无需调整股份转让的对价。
本次股权转让涉及西南药业重大资产重组，须经公司股东大会和中国证监会批准后生效。
提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股权转让一切相关的事宜。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案为了推进西南药业重大资产重组，公司同意在西南药业重大资产重组期间，根据西南药业债权人的相关要求，对西南药业的部分债务承担不可撤销的连带责任保证担保，包括在重组期间根据债权人的要求暂时承接西南药业的部分债务。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
四、关于公司变更部分董事的议案
因公司董事陈志平先生已离开公司，公司同意其辞去董事职务，并对陈志平先生在担任董事职务期间对公司所作的贡献表示感谢。
同意选举于宗斌先生为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会一致。
附简历：
于宗斌，男，1973年11月出生，中共党员，食品工程学士，工商管理硕士，工程师、执业药师。曾任太极集团国光绿色食品有限公司生产科长、总经理助理，董事长兼总经理；重庆江津中药二厂副总经理；浙江东方制药有限公司党总支书记兼副总经理；四川南充制药有限公司党总支书记兼总经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记兼副总经理，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
五、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案(详见公司对外担保公告)
因生产经营需要，公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司在西藏银行贷款5000万元提供担保，期限为5年。
表决结果：同意11票，弃权0票，回避3票，反对0票。
六、关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案(详见公司对外担保公告)
因生产经营需要，公司拟为间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司在中国进出口银行重庆分行贷款 1,000万美元提供担保，期限一年。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
七、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案
上述 1-6项议案均须提交公司股东大会审议，由于涉及西南药业重大资产重组，股东大会时间暂时不能确定，公司将在西南药业股东大会时间确定后再另行通知开会时间。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
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|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|2014年8 月12日|
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－021
上海汽车集团股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总裁陈志鑫先生提交的书面辞职申请。陈志鑫先生由于到龄退休，申请辞去上海汽车集团股份有限公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员及总裁职务。
董事会对陈志鑫先生在任职期间认真履行职责，为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2019年 7月 23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-060证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于大股东增持公司股份及误操作导致短线交易的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 7日接到大股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博集团”）通知，称：因对鹏博士长期发展持有坚定信心，鹏博集团于 2014年 10月 30日至 2014年 11月6日通过二级市场买入的方式增持本公司股份1141.2099万股,买入均价为16.29元/股，占公司现有总股本139115.3129万股的0.82%。
本次增持前，鹏博集团直接持有本公司股份 8958.9528万股,占公司现有总股本的6.44%。本次增持后（截至 2014年 11月 6日收市）,鹏博集团直接持有本公司股份10100.1627万股，占公司现有总股本的7.26%。
截至 2014年 11月 6日，鹏博集团直接持有本公司股份 10100.1627万股，通过控股57.1429%的子公司深圳市聚达苑投资有限公司持有本公司股份5544万股，通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份 670.4064万股，以上合计共持有本公司股份16314.5691万股，占本公司现有总股本139115.3129万股的11.73%。
因工作人员操作失误（将“买入”操作成“卖出”），鹏博集团于 2014年 11月 6日通过二级市场买入公司股份过程中,以均价 16.16元/股卖出公司股票 2万股，构成短线交易。发现误操作后，鹏博集团第一时间向本公司进行了通报。
鹏博集团该行为违反了《证券法》第四十七条及上海证券交易所的有关规定，
构成了短线交易。鹏博集团已深刻认识到该事项的严重性，并就本次短线交易行
为向广大投资者致以歉意。同时，鹏博集团承诺将自觉遵守《证券法》第四十七
条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；坚决杜绝此类失误的再次发生。
根据证券法第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，鉴于鹏博集团本次短线交易未产生收益（买入均价为 16.29元/股，卖出均价为 16.16元/股），因此不存在董事会收回其所得收益的情形。
经公司董事会核查，本次短线交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
本次短线交易后，公司董事会再次向所有持股百分之五以上的股东、董事、监事和高级管理人员提醒并告知相关规定，要求认真学习并严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，避免此类事件的再次发生。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-027阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于 2018年 7月 14日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2018年 7月 20日（星期五）上午 9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数为 9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于下属煤矿购买阳泉煤业（集团）有限责任公司下属企业煤炭产能指标交易价款结算的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司2018-028号公告。
（二）关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司转让煤层气部分资产和供热资产的关联交易议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司2018-029号公告。
（三）关于以所持有的部分生产性供气资产与阳泉市政府指定主体单位共同投资成立新公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区
“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）和《山西省人民政府办公厅转发省国资委、省财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（晋政办发〔2017〕118号）以及阳泉市政府对“三供一业”资产的处置要求，公司拟以所拥有的部分相配套的生产性供气资产（账面净值约1,715万元）与阳泉市政府指定的主体单位持有的民用供气资产（账面净值不少于1,715万元）共同组建成立新公司。
拟设立的新公司将由阳泉市政府指定的主体单位控股并持有51%的股权，公司持有49%的股权。公司与阳泉市政府指定的主体单位用于出资的资产价值以经评估机构评估确认的评估值为准。
（四）关于拟公开发行公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司2018-030号公告。
（五）关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司2018-031号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：临2015-23号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月26日14点30分
召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月26日
至2015年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|西藏天路股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四十七次审议通过，于2015年5月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600326|西藏天路|2015/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6902701
传真：0891-6903003
联系人：田旷先生
2、会议费用：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2015年5月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏天路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司修改《公司章程》的议案||||
|2|西藏天路股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-063
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次会议无否决提案的情况
●
本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1.现场会议召开时间：2014年12月8日上午10:30时
2.网络投票时间为：2014年12月8日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
3.会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,231,656|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.96|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,211,556|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.95|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|20,100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议各项议案，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1.|审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案》|20,100|100|0|0.00|0|0.00|通过|
|2.|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》|151,231,656|100|0|0.00|0|0.00|通过|

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|
|1.|审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案》|20,100|0.00|0|0.00|0|0.00|
|2.|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》|1,413,824|0.00|0|0.00|0|0.00|

上述议案 1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。上述议案 1涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
上述议案 2为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2.律师姓名：李大明、常娜娜
3.律师的结论意见：公司二○一四年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
1、新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2014年第五次临时股东大会法律
意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2014年12月9日
●
报备文件
新赛股份2014年第五次临时股东大会决议
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-065
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】244号）核准，格力地产股份有限公司（下称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票442,477,876股，募集资金总额为2,999,999,999.28元，扣除发行费用 60,592,477.87元后，本次发行募集资金净额为2,939,407,521.41元。本次募集资金已于2016年7月29日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2016年7月29
日出具了《验证报告》（致同验字（2016）第 110ZC0498号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司、新时代证券股份有限公司、相关银行于 2016年 8月 4日在珠海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司、募投项目执行主体（珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海香湾码头发展有限公司、珠海格力房产有限公司（以下简称“各项目执行主体”））分别与新时代证券股份有限公司、相关银行于2016年8月11日在珠海签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》”或“协议”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。
截至2016年8月11日，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户名称|开户行|银行账号|
|珠海洪湾中心渔港发展有限公司|中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行|2002020329100297620|
|珠海格力房产有限公司|广东南粤银行股份有限公司珠海分行|680001230900002651|
|珠海香湾码头发展有限公司|广东华兴银行股份有限公司珠海分行|809880100001449|

四、《四方监管协议》的主要内容
我公司（以下简称“甲方”）、开户公司（以下简称“乙方”，即各项目执行主体）、开户银行（以下简称“丙方”）和保荐机构（以下简称“丁方”）签署的《四方监管协议》主要内容如下：
1、上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方（即“新时代证券股份有限公司”）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人段俊炜、席红玉可以随时到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日前）向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、甲方、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向甲方、乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
上海市诚至信律师事务所
关于上海大江食品集团股份有限公司
⒛14年
度第一次临时股东大会法律意见书
致上海大江食品集团股份有限公司
:
上海市诚至信律师事务所接受上海大江食品集团股份有限公司(以下简称 “ ”
公司
)委托,指派许永林律师和李辉律师出席公司⒛14年度第一次临时股 “ ”
东大会(以下简称
本次大会),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法)、
规和规范性文件及《上海大江食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)、
《上海大江食品集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
《公司股东大会议事规则》)的有关规定,就公司本次大会之召集和召开程序、出席会议人员之资格和召集人资格、会议表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法律意见如下
:
一、本次大会的召集、召开程序
(一)本次大会由公司董事会召集,召开本次大会之通知以公告形式通知各股东。
(二)本次股东大会采取网络投票和现场投票两种方式。
(三)⒛14年7月28日,公司董事会通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供了网络投票服务。
(四)本次股东大会现场会议于⒛14年7月28日下午2时在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅召开。
(五)会议的时间、地点、内容和参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致。会议通知公告后,无新增提案。
经审查,本次股东大会之召集、召开程序符合
《证券法》、《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次大会人员的资格、召集人资格和提案人资格
(一)出席现场会议并投票表决和参加网络投票表诀的股东及股东代表共67人,代表股份256,710,255股,占公司总股本的
35。
9941%。
其中:A股
股东
及股东代表为
21人,代表股份238,322,836股;B股
股东及股东代表娟人,代表股份为18,387,419股,均
于本次大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册。参会股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有股东书面授权委托书。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
(二)根
据上证所信息网络有限公司通过电子邮件方式传来的⒛14年度第一
次临时股东大会网络投票结果统计表,公司通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共
32人,代
表股份
17,332,629股,占
公司总股本的4303%。
2。
(三)本
次大会的召集人为公司董事会。
(四)本
次大会议案均由公司董事会提出。
经验证,出席本次大会人员的资格、召集人资格和提案人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》之规定。
三、本次大会的表决方式、程序及结果
(一)本次大会对列入会议议程的议案进行了审议,出席会议的股东以现场记名投票方式进行了表决。本次股东大会按照《公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票,会议当场公布表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
(二)本次大会共审议一项议案,为
《关于前次募集资金使用情况报告(修正版)的
议案》。根据《公司章程》及其他有关规定,本
议案为普通决议议案
,
由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
(三)根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点、上证所网络信息有限公司通过电子邮件方式传来的公司⒛14年度第一次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师核查,本次大会表决通过了
《关于前次募集资金使用情况报告
(修正版)的
议案》。
经审查,本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,表
决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为:本次大会之召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格,会议的表决方式和程序均符合
《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定
,本次大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本2份。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字页
)
(以下无正文,为上海大江食品集团股份有限公司⒛14年度第一次临时股东大会法律意见书签字页
)
(许
永林)
__律丿币~豸L绶⊥
阻
(李辉
)
⒛l4年7月⒛日
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第四次会议
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，经审阅公司第四届董事会第四次会议议案及资料，就相关事项发表如下独立意见：
1
、关联方中船重工财务有限责任公司（以下简称“中船财务公司”）为中国银行业监督管理委员会北京银监局监管的大型财务公司，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《关于中船重工财务有限责任公司 2017
年上半年风险评估情况的报告》充分反映了中船财务公司的经营、业务和风险状况，中船财务公司监管指标符合北京银监局分类监管要求，风险管理不存在重大缺陷。公司与中船财务公司之间发生的存款和贷款等业务为满足公司生产经营所必须，该等关联交易己履行相应的决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
2
、公司本次会计政策变更系根据财政部“财会〔2017] 15
号”《关于印发修订＜企业会计准则第
16
号一一政府补助＞的通知》的相关规
l
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第四次会议
定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(cid:9)
中国船舶重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
香刀斥
耐，
(cid:9)
李长江 李纪南 王永利
(cid:9)
张金奎 韩方明
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-030中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 5000万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 2亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2019年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 24.2亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 4.2亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，中青博联整合营销顾问股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 5000万元额度的银行综合授信。公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 5,000万元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
上述担保在公司 2019年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股72.75%的控股子公司，注册资本 10,370万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 16层(东二环)，法定代表人袁浩，经营范围为市场营销顾问；会议服务；
承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；
出境旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2019年 6月 30日，中青博联整合营销顾问股份有限公司资产总额13.40亿元，负债总额9.48亿元，资产负债率70.78%，其中流动负债总额 9.48亿元，净资产3.91亿元；2019年上半年实现收入12.01亿元，净利润 2,119.32万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币40.72亿元（含本次担保），占本公司2018年年度经审计净资产的66.54%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币 19.6亿元，占本公司 2018年年度经审计净资产的
32.03%；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 16,200.88万元，占本公司 2018年年度经审计净资产的2.65%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 19.5亿元（含本次担保），系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，占公司2018年年度经审计净资产的31.86%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
报备文件
（一）中信银行股份有限公司北京分行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司2018年度股东大会决议；
（三）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
北京华联综合超市股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）于2019年1月25日召开了第七届董事会第一次会议（“本次会议”），本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（“议案”）。
基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：
本次会议关于议案的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们审查了高级管理人员人选的相关资料，我们认为各高级管理人员人选符合有关政策法规的要求，具备上市公司高级管理人员任职资格。
独立董事签字：
郑晓武：
陈胜昔：
郭燕萍：