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独立董事候选人声明
本人沈肇章，已充分了解并同意由提名人广州酒家集团股份有限公司董事会提名为广州酒家集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州酒家集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广州酒家集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广州酒家集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广州酒家集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：沈肇章
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2017-007
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资孙公司药品生产许可证变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”），近日取得贵州省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》变更审批意见，同意君之堂中药前提取车间生产地址由“贵州省龙里县龙山镇”变更为“都匀经济开发区大坪镇（生物医药工业园区内）”，对应的生产范围变更为：硬胶囊剂，颗粒剂（含中药前提取）。许可证编号：黔20160015。
君之堂取得上述《药品生产许可证》变更项后，将能更好地满足公司药品的生产和销售需求。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－056北京首创股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日与贵州省贵阳市乌当区人民政府（以下简称“乌当区人民政府”）签订了《投资合作框架协议》，本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜将在明确后根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行公司审议程序。
二、合作对方的基本情况
乌当区人民政府：负责人：唐兴伦；地址：贵阳市乌当区航天大道7号。乌当区人民政府与公司无关联关系。
三、协议的主要内容
合作范围：公司作为潜在意向合作伙伴，若公司经招标投标程序最终确认为合作方，双方拟就乌当区辖区范围内的农村生活污水处理项目开展合作，总投资暂定为 8亿元人民币（最终以可研批复的概算金额为准），最终目的为高效运营乌当区综合环境整治（污水）示范工程PPP项目。
合作方式：拟采用PPP（即Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作）方式，尚需由乌当区人民政府依法进行招标/招商程序。
其他约定：本协议为意向性协议，相关项目具体协议将在经相应法定程序选定后另行签订；在依法最终选定合作方前，双方可根据具体情况经协商一致后调整合作模式等。
协议的生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次协议的签署符合公司的战略发展需要，对公司拓展贵州省环境项目具有积极作用。有利于公司的长远发展。
五、重大风险提示
本协议为战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将继续履行相关审议程序，根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年5月21日报备文件：《投资合作框架协议》
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-050恒生电子股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第六届第六次董事会于 2016年8月 24日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10名，实际现场出席 10名；
监事 2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》的议案，同意10票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年半年度总经理工作报告》的议案，同意 10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于和恒星汇共同投资惠瀜公司的关联交易》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等回避了表决，其余董事同意7票，反对 0票，弃权0票。详细请见公司公告 2016-051号。
四、审议通过《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案，同意 10票，反对 0票，弃权 0票；同意公司成立浙江恒生电子公益基金会并捐赠 500万人民币作为原始基金，以后每年为基金会投入资金不超过公司上年净利润的1%。本议案将递交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案，同意 10票，反对0票，弃权0票，本议案将递交公司 2016年第四次临时股东大会审议。黄浩先生简历附后。
六、审议通过《关于投资设立粤财信用保证保险公司》的议案，同意 10票，反对0票，弃权0票。详见公司公告 2016-036号。
恒生电子股份有限公司七、审议通过《关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易二》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决，其余董事同意7票，反对0票，弃权0票。详细请见公司公告 2016-052号。
八、审议通过《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票，同意公司参与竞拍土地规划建设恒生电子新大楼，竞拍土地的总价控制在1亿元人民币以内。竞拍土地成功后，整体规划，分两期实施，一期投资规划控制在12亿元人民币以内。本议案将递交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会》的议案，同意 10票，反对0票，弃权 0票，详见公司公告 2016-053号。
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会 2016年8月26日附：董事候选人黄浩先生简历
黄浩先生，1974年 6月出生，现任蚂蚁金服公司副总裁，财富事业群总经理。毕业于武汉大学国际金融专业。拥有二十年金融工作经验，曾任中国建设银行总行计划财务部副总经理，中德住房储蓄银行行长，建信基金管理有限责任公司监事会主席，中国建设银行总行电子银行部总经理、网络金融部总经理。黄浩先生拥有高级经济师专业技术资格。
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-084
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于 2019年 9月 24日召开并购重组委 2019年第 42次工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票于 2019年 9月 24日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2019年9月24日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-119
珠海华发实业股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准珠海华发实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】2714号），批复的主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事局将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一九年十二月二十七日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-016号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于发布维护公司股价方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。近期，证券市场出现非理性大跌，公司股价连续 10个交易日累计跌幅超过35%，为维护资本市场稳定，保护投资者权益，结合公司实际情况，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下方案维护股价稳定：
1、公司控股股东武威荣华工贸有限公司继续严格履行承诺，其持有荣华实业 10556万股无限售条件流通股，若通过二级市场减持，则减持价格不低于 32元/股。
2、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司董事、监事及公司高级管理人员主动增持本公司股份。
3、自本公告发布之日起六个月内，公司控股股东或实际控制人，将通过二级市场增持不低于 200万股本公司股份，并严格执行相关规定。
4、公司将结合公司实际情况，积极探索研究员工持股或股权激励计划，并在条件成熟时推出。
5、公司将加强投资者关系管理，通过电话、“E互动”平台等途径，做好与广大投资者的沟通、交流，增强投资者对公司的了解和信任，坚定投资者信心。
6、进一步调整和优化公司资产结构，尽快提升企业盈利水平，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力；严格执行公司章程规定的分红政策，增强公司长期价值投资的吸引力。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2015年 7月 10日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2017-033益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月19日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
根据经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司常德分行等 3家银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度，期限一年，具体授信额度如下：
币种：人民币 单位：万元
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|序号|授信银行||授信额度|期限|
|1|||30,000.00|一年|
|||中国民生银行股份有限公司常德分行|||
|2|||20,000.00|一年|
|||广发银行股份有限公司常德分行|||
|3|||30,000.00|一年|
|||上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|||
||合计||80,000.00||

公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人高毅先生视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保
不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。
四、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见：
公司根据经营发展需要向中国民生银行常德分行、广发银行股份有限公司常德分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行3家银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-021
云南景谷林业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2014年 5月 30日（星期五）上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议由监事会主席刀兴富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下预案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐田真女士为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会候选人》的预案；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐吴宁先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会候选人》的预案；
另经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事黄建文（连任）直接进入公司第五届监事会。本届监事会任期三年。(公司第五届监事会候选人简历见附件)。
按照公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表民主选举产生后直接进入公司第五届监事会。因此，上述一、二项预案尚需经公司 2014年第一次股东大会审议通过后，产生二名新一届监事会监事。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司监事会二◯一四年五月三十一日
附件：候选人简历
田真女士简历：
田真，女，汉族，1977年 2月出生，硕士学历，2009年-2012年任英国使馆文化教育处财务共享中心财务官员，2012年-2013年北京哈罗英国国际学校人事部任职，现任恒浩文化传媒有限公司副总经理。
吴宁先生简历：
吴宁，男，汉族，1963年生，大学专科，1982年 10月参加工作，曾在县国税局、县计经委、县体改委工作，曾任县林业公司副经理、体改委主任、云南景谷林业股份有限公司副总经理。
职工监事黄建文简历：
黄建文，男，汉族，2000年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任公司工会主席，公司团委书记，综合办公室副主任、党群部副长、部长。现任公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席、机关一党总支书记、职工监事。
海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间：2018年 4月2日||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|周杰|
|联系人|潘晨、肖磊|
|联系电话|021-23219512|
|其他|无|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|杭州永创智能设备股份有限公司|
|证券代码|603901|
|注册资本|40,000万元|
|注册地址|浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号|
|主要办公地址|浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号|
|法定代表人|罗邦毅|
|实际控制人|吕婕、罗邦毅|
|联系人|张彩芹|

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|联系电话|86-571-28057366|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并上市|
|本次证券发行时间|2015年5月20日|
|本次证券上市时间|2015年5月29日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|保荐代表人|潘晨、肖磊|
|其他|无|

四、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人首次公开发行股票并上市后，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|
|无|—|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通
报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2015年首次公开发行股票并上市聘请的律师事务所为浙江六和律师事务所，聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与上述证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人首次公开发行股票的募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。截至2017年12月31日，发行人2015年首次公开发行并上市募集资金投资项目已经实施完毕，募集资金专户已经注销。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项。
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|申报事项|说明|
|1、持续督导期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人首次公开发行上市后业绩情况|2015年公司实现营业收入900,471,123.37元，净利润76,230,246.16元，2014 年公司实现营业 收 入 887,853,611.2 元 ， 净 利 润74,312,058.72元。2015年与2014年相比，营业收入增长1.42%，净利润增长2.58%。发行前后永创智能业经营业绩未发生重大变动。公司首次公开发行证券上市后不存在当年营业利润比上年下滑50%以上情况。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票并上市之总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
潘晨 肖磊
年 月 日法定代表人签名：
周杰
年 月 日海通证券股份有限公司年 月 日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2016-087特变电工股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163122号）（以下简称“反馈意见”）的要求，会同保荐机构广发证券股份有限公司对反馈意见所列事项进行了认真核查及讨论，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告附件。公司将于公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：特变电工股份有限公司、广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复
特变电工股份有限公司2016年12月14日
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-071北部湾旅游股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2017年 8月 3日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于2017年7月28日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年半年报报告》及摘要。
2、审议通过《公司2017年半年度报告书面核查意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权 0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司 2017年度新增日常关联交易预计的公告》。
5、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部
湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
6、审议通过《为全资子公司新增对外担保事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于为全资子公司新增对外担保事项的公告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会2017年8月4日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-038科达集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年8月26日起停牌，公司在 9月 2日与 9月 10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行非公开发行股票购买资产重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月17日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-089元成环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019年 10月 28日 15点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2019年10月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司 2019年第三季度报告及摘要》，同意公司2019年第三季度报告及摘要。
表决结果：赞成9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年10月28日
浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江元成园林集团股份有限公司章程》的有关规定，浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年7月18日在公司会议室召开。会议由8名董事参加（董事高延庆因工作事务原因未参加）参加，经出席会议的董事表决，审议通过并形成以下决议：
一、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人提议 2017年中期高送转预案的议案》，同意、通过浙江元成园林集团股份有限公司实施2017年中期高送转预案。
二、 审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司杭州余杭支行申请贷款 5000万元的议案》，2017年 2月 6日，公司召开 2016年度股东大会，本次股东大会审议、通过同意《关于浙江元成园林集团股份有限公司申请银行融资、授信的议案》，同意授权公司董事会在2017年在总额5亿元范围内具体审议、决策、办理银行融资或银行授信事宜，授权期限为2017年 2月 6日至 2018年 2月 6日。故本次审议议案内容为公司股东大会授权董事会相关事项的范围内且授权有效期限内，符合相关规定。
同意、通过公司向华夏银行股份有限公司杭州余杭支行申请贷款，币种人民币，本金（大写）伍千万元以内（含）。
（以下无正文）
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团华谊B股 公告编号：临2018-011上海华谊集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2018年 2月 27日及 2018年 2月 28日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份及增持计划的补充公告》（公告编号：临2018-002、2018-003）。公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自 2018年 2月 26日起 6个月内以自身名义通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.1%。
截止 2018年 3月 28日，上海华谊通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司无限售流通 A股 3,230,085股，占公司已发行总股份的0.15%,达到本次增持计划累计增持比例下限的50%。截止2018年3月28日，上海华谊持有公司股份896,193,458股A股，占公司已发行总股份的42.32%。
2018年 3月 28日，公司接到控股股东上海华谊通知，上海华谊通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了本公司股份，累计增持比例已达到增持计划下限的50%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：上海华谊（集团）公司
2、本次增施计划实施前，上海华谊持有本公司股份 892,963,373股 A股，占公司已发行总股份的42.17%。截止 2018年 3月 28日，上海华谊持有本公司股份896,193,458股A股，占公司已发行总股份的42.32%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
3、增持股份的数量或金额：累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.1%（含累计已增持股份）。
4、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持方式：通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股票。
6、增持计划的实施期间：自 2018年 2月 26日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、增持股份的资金安排：上海华谊自有资金。
三、增持计划的实施进展
本次增施计划实施前，上海华谊持有本公司股份 892,963,373股 A股，占公司已发行总股份的42.17%。
自 2018年 2月 26日至 2018年 3月 28日期间，上海华谊通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司无限售流通 A股 3,230,085股，占公司已发行总股份的0.15%,达到本次增持计划累计增持比例下限的50%。
截止 2018年 3月 28日，上海华谊持有本公司股份 896,193,458股 A股，占公司已发行总股份的42.32%。
四、后续增持计划
上海华谊将在增持计划实施期间继续择机增持公司股份。
五、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
六、其他
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注上海华谊增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董 事会2018年3月30日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-073
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（下称“音飞储存”或“公司”）第二届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<智能化储存设备生产线项目投资合同>的议案》。音飞储存全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司（下称“安徽音飞”）于10月19日在马鞍山市公共资源交易中心举办的国有土地使用权出让活动中竞得编号马土让2018-69号地块的国有土地使用权。安徽音飞以人民币5258万元的价格竞得上述国有建设用地使用权，并取得马鞍山市公共资源交易中心签署的《成交确认书》。
本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、地块编号：马土让2018-69号
2、土地位置：安徽省马鞍山市雨山经济开发区东区霍里山大道与采石河路交叉口西南角
3、土地用途：工业用地
4、土地面积：148526.43平方米
5、使用年限：50年
6、成交价格：人民币5258万元
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-006江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股股东股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0131-06号）及湖南省长沙市开福区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》〔（2019）湘0105民初36号之一〕，解除对公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）所持公司股份的轮候冻结。
现将具体情况披露如下：
一、本次解除轮候冻结的股份原冻结情况
本次解除冻结的股份系三胞集团于2019年1月23日因芒果超媒股份有限公司与北京乐语世纪科技集团有限公司合同纠纷一案被司法冻结的248,474,132股公司股份，原轮候冻结的具体情况请详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏宏图高科技股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结公告》（公告编号：2019-004）。
二、公司控股股东股份轮候解冻的基本情况
解冻机关：湖南省长沙市开福区人民法院
被解冻人：三胞集团
轮候解冻数量：248,474,132股（无限售流通股）
解冻日期：2019年1月31日
2019年1月31日，湖南省长沙市开福区人民法院解除了《湖南省长沙市开福区人民法院协助执行通知书》（〔2019〕湘0105民初36号）轮候冻结，解除轮候冻结数量为248,474,132股，相关解冻手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次解冻后公司股份被冻结的情况
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份248,474,132股（其中245,400,000股已质押），占公司总股本的21.45%。本次股份轮候冻结解除后，三胞集团持有公司股份仍存在被冻结的情形，剩余累计被司法冻结（含轮候冻结）股份数量为4,796,688,508股，超过其实际持有上市公司股份数。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、湖南省长沙市开福区人民法院协助执行通知书
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）公开发行的2016年公司债券（债券简称“16金发01”，债券代码“136783.SH”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就发行人2016年公司债券重大事项报告如下：
金发科技以现金支付方式收购宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）和宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）100%股权。万华投资和宁波银商目前存在对参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）的借款担保，本次股权收购完成后，万华投资和宁波银商对宁波海越的担保金额，将相应增加金发科技及控股子公司的对外担保总额。同时，金发科技在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供合计金额49%的连带责任保证担保和股权质押担保。该事项已经2018年10月23日召开的金发科技第六届董事会第十三次（临时）会议和2018年11月8日召开的金发科技2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据金发科技 2019年 1月 9日公告，金发科技为宁波海越对国家开发银行等银行提供的前述担保，近期已与相关贷款银行签订书面担保协议。以 2018年12月28日人民币对美元中间价计算，上述担保累计金额为327,029.88万元。2017年 12月 31日，金发科技经审计的净资产余额为 1,004,669.31万元。截止 2018年12月31日，金发科技对外担保余额为327,029.88万元（不含对控股子公司担保），累计新增担保金额为327,029.88万元，累计新增担保金额占2017年末净资产的32.55%，超过上年末净资产的20%。
上述新增对外担保主要系金发科技为收购完成后的参股公司宁波海越的债务按照持股比例提供的连带责任保证担保。宁波海越资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且持有宁波海越51%股份的海越能源集团股份有限公司也为宁波海越的债务提供了相应比例的担保。金发科技向宁波海越提供的
担保用于其银行贷款等各类借款事项，宁波海越目前各项业务经营正常，风险相对较低。截至 2018年末，金发科技各项业务经营情况正常，未出现延期支付借款本金利息或无法兑付的情形，新增担保对金发科技生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。
广发证券股份有限公司作为金发科技 2016年公司债券受托管理人出具本受托管理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-026
安源煤业集团股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）于2015年7月9日接到控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）关于拟增持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
基于对当前资本市场的认识和对公司未来发展的信心，为稳定公司股价，维护股东利益，江能集团计划在未来6个月内（自2015年7月10日起）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，累计增持比例不超过安源煤业已发行总股份的2%。
二、江能集团承诺,本次增持的股份6个月内不减持。
三、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，持续关注江能集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-024
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018年 6月 22日以现场结合通讯方式召开，会议于 2018年 6月 15日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 12名，实际出席董事 11名，公司董事王朝义先生因健康原因未出席本次会议。会议由公司董事长孙启先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、《公司 2017年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、《公司 2017年度利润分配方案》
根据相关规定和公司实际情况，拟定 2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、《2017年度财务决算报告和 2018年财务预算报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、《公司关于 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》
该项议案为关联交易议案，关联董事孙启、高炳岩、董学东、魏守忠、张玉春回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
七、《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、《董事会审计委员会 2017年度履职情况的报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、《公司关于为全资和控股子公司担保的议案》
公司拟为控股子公司抚顺实林特殊钢有限公司、全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司银行授信或其他业务融资等事项提供总金额 160,000万元不可撤销的连带责任保证，期限 1年（或至公司 2018年年度股东大会审议通过相关议案时止）。
1、抚顺实林特殊钢有限公司担保
公司董事、财务总监姜臣宝先生因兼任抚顺实林特殊钢有限公司董事原因回避表决本项议案。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
2、抚顺百通汇商贸有限公司担保
公司董事、财务总监姜臣宝先生因兼任抚顺百通汇商贸有限公司执行董事原因回避表决本项议案。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
十一、《关于聘请 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于 2018年度申请银行综合授信的议案》
拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 100亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十三、《公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更对本年所有者权益和净利润无影响。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《公司关于会计差错更正的议案》
该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的实际经营状况。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
能客观公正地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十六、《公司 2018年一季度报告》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十七、《公司关于召开 2017年年度股东大会的议案》
拟定于 2018年 7月 20日，在辽宁省大连市甘井子区大连金牛宾馆（一部）五楼会议室召开公司 2017年年度股东大会。上述一、三、四、五、六、七、十、十一、十二项议案，以及监事会议案《公司 2017年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-016江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的主要内容：公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自 2018年 2月 3日起的 6个月内，拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不少于 5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%
●风险提示：股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施的风险
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日接到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、实际控制人袁亚非先生的通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，三胞集团、袁亚非先生计划自本公告披露之日起 6个月内实施增持，具体增持计划如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体：为三胞集团、实际控制人袁亚非先生。本次增持计划实施前，三胞集团及其一致行动人、实际控制人袁亚非先生合计
直接持有公司股份 316,124,589股，占公司股份总额的27.30%。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持股份目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益；
2、增持股份的种类：无限售条件流通 A股股票；
3、增持时间：自本公告披露之日起 6个月内，在相关法规允许的时间范围内；
4、增持方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式；
5、增持金额与比例：增持资金不少于 5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%；
6、增持股份的价格：三胞集团、袁亚非先生将根据公司价值、股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
7、增持股份计划实施期限：自 2018年 2月 3日起 6个月内；
8、增持股份的资金安排：自有及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、相关情况说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注三胞集团及袁亚非先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年二月三日