Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-038转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于“安井转债”回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100947
●回售简称：安井回售
●回售价格：100.26
●回售期：2019年5月24日至5月30日
●回售资金发放日：2019年6月4日
●回售期间可转债停止转股
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“安井转债”的附加回售条款生效，现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“安井转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
若本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目的实
施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格：
根据上述当期应计利息的计算方法，安井转债第一年的票面利率为0.3%，计息天数为311天（2018年7月12日-2019年5月19日），利息为
100*0.3%*311/365=0.26元/张，回售价格为100.26元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目，上市公司应当在股东大会通过决议后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售权利，有关回售公告至少发布三次，因此在 2019年5月20日至2019年5月23日五个工作日内，本公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 2次回售公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100947”，回售简称为“安井回售”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次
日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2019年5月24日至5月30日
（四）回售价格：100.26元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的安井转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2019年 6月 4日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
安井转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若安井转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后安井转债将停止交易。
安井转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。安井转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
四、其他
联系部门：公司证券法务部
联系电话：0592-6884968
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2018-034南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年8月17日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600250|南纺股份|2018/8/13|

二、更正事项涉及的具体内容和原因
公司于2018年8月2日发布《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-032号），由于工作人员疏忽，通知正文“二、会议审议事项”及附件《授权委托书》审议议案表格中“序号3.00”累积投票主议案名称填写有误，现将该议案名称更正为：关于选举第九届监事会监事的议案。因此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
三、除上述更正事项外，于 2018年8月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月17日9点00分
召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举第九届董事会董事的议案|应选董事（6）人|
|1.01|徐德健|√|
|1.02|樊晔|√|
|1.03|沈颖|√|
|1.04|苏强|√|
|1.05|丁益兵|√|
|1.06|张金源|√|
|2.00|关于选举第九届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|2.01|胡汉辉|√|
|2.02|陈益平|√|
|2.03|陈超|√|
|3.00|关于选举第九届监事会监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|周晓兵|√|
|3.02|许俊虎|√|

特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月17日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举第九届董事会董事的议案|应选董事(6)人|
|1.01|徐德健||
|1.02|樊晔||
|1.03|沈颖||
|1.04|苏强||
|1.05|丁益兵||
|1.06|张金源||
|2.00|关于选举第九届董事会独立董事的议案|应选独立董事(3)人|
|2.01|胡汉辉||
|2.02|陈益平||
|2.03|陈超||
|3.00|关于选举第九届监事会监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|周晓兵||
|3.02|许俊虎||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-078开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议通知。会议于 2017年 12月 12日上午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事 9名，实到董事 7人。董事吴克斌先生、独立董事付永领先生因公出差未能参加会议，分别书面委托董事房承宣先生、独立董事楼建波先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案；
表决结果：关联董事张文学先生、郝常安先生回避表决，7票同意， 0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2017年 12月 13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-081”。
（二）公司关于第六届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第五届董事会提名张建公先生、曹玉忠先生、赵瑞麟先生、房承宣先生、张东辉先生、张彤先生为公司第六届董事会董事候选人。
（三）公司关于第六届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第五届董事会提名付永领先生、楼建波先生、梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性，已经过上海证券交易所审核并且无异议。
以上三项议案需提请公司 2017年第三次临时股东大会审议。
（四）公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议的相关议案的独立意见
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一七年十二月十三日
附件（一）：
开滦能源化工股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
张建公先生，中国公民，50岁，工商管理硕士，正高级工程师。
1989年 7月参加工作，2005年 1月至 2008年 8月任邯郸矿业集团公司副总经理，2008年 8月至 2010年 6月任冀中能源集团公司总经理助理、邯郸矿业集团公司总经理、副董事长、党委常委，2010年 6月至 2011年 5月任冀中能源集团公司总经理助理、河北航空有限公司董事、党委常委、纪委书记，2011年 5月至 2012年 7月任河北航空投资集团公司副董事长、副总经理、党委常委，河北航空有限公司董事长、党委书记，2012年 7月至 2015年 12月任冀中能源集团公司总经理、副董事长、党委副书记，2015年 12月至 2017年 3月任开滦集团公司总经理、副董事长、党委副书记，2017年 3月至今任开滦集团公司董事长、党委书记、总经理。
曹玉忠先生，中国公民，56岁，工学硕士，正高级工程师。1977年 8月参加工作，1996年 4月至 1998年 12月任开滦矿务局唐山矿副矿长，1998年 12月至 1999年 12月任开滦矿务局供销公司经理，1999年 12月至 2001年 2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理， 2001年 2月至 2001年 6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师， 2001年 6月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。
赵瑞麟先生，中国公民，57岁，党校研究生学历，正高级政工师。
1978年 12月参加工作，2005年 5月至 2010年 12月先后任开滦集团东欢坨矿业公司党委副书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记，2010年 12月至 2014年 11月任开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司党委书记，2014年 11月至今任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记，其中，2015年 4月起兼任公司董事。
房承宣先生，中国公民，53岁，工学博士，正高级工程师。1986年 7月参加工作，2000年 7月至 2003年 3月任开滦唐山矿业分公司经营副经理，2003年 3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理，其中，2011年 4月起兼任公司董事。
张东辉先生，中国公民，44岁，硕士研究生，高级经济师。1996年 7月参加工作，2001年 4月进入中国信达资产管理股份有限公司工作，先后任重组业务部经理、高级副经理，股权管理部高级经理，2013年 4月至 2016年 7月任中国信达湖南省分公司党委委员、总经理助理， 2016年 9月至今任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部副总经理。
张彤先生，中国公民，49岁，本科学历，高级经济师。1992年 7月至 1996年 5月在中国建设银行河北省信托投资公司工作， 1996年5月至1999年9月在中国建设银行河北省分行工作；1999年9月至2012年 12月任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北分公司）经理、高级副经理、高级经理，2012年 12月至 2015年 12月任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部总经理助理，2015年 12月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司副总经理。
附件（二）：
开滦能源化工股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
付永领先生，中国公民，51岁，博士，北京航空航天大学教授，博士生导师。1993年至今在北京航空航天大学工作，历任自动控制系系主任助理、副主任、科技处副处长等职，2002年 6月至 2003年 7月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国 INSA大学任访问研究员等，2003年至今任北京航空航天大学课题组长。2014年 5月以来兼任开滦能源化工股份有限公司第五届董事会独立董事。
楼建波先生，中国公民，50岁，博士，北京大学法学院副教授，博士生导师。1991年至今在北京大学法学院工作，期间在新加坡国立大学法学院担任高级访问学者，在英国剑桥大学担任中国商法讲师，现任北京大学法学院法学硕士商法方向学科召集人、中国法硕士项目协调人、房地产研究中心主任。2014年 5月以来兼任开滦能源化工股份有限公司第五届董事会独立董事。
梁俊娇女士，中国公民，51岁，经济学博士，注册会计师，税收会计学教授，中央财经大学教师，硕士生导师。1990年 7月至 1992年 12月在中国希格玛公司任会计，1992年 12月至今在中央财经大学任教，教研领域为财务、会计、税收等。
金隅集团关于“16金隅01”公司债券回售申报情况的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－022债券代码：136285 债券简称：16金隅01
北京金隅集团股份有限公司
关于“16金隅01”公司债券回售申报情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100922
●回售简称：金隅回售
●回售价格：按面值人民币 100元/张
●本次回售申报期：2019年 1月 29日至 2019年 2月 11日（限交易日）
●回售资金发放日：2019年 3月 14日
●有效回售申报数量：6,065手（1手为 10张，每张面值 100元）●回售金额：6,065,000元（不含利息）
根据《北京金隅股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》中设定的投资者回售选择权，公司于 2019年 1月 22日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-014)及《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”上调票面利率的公告》（公告编号：临2019-015)，并于 2019年 1月 23日、2019年 1月 24日、2019年 1月 25日分别披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的第一
金隅集团关于“16金隅01”公司债券回售申报情况的公告次提示性公告》（公告编号：临2019-016)、《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-017)、《北京金隅集团股份有限公司关于“16金隅01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-018)。投资者可在回售申报期 2019年 1月 29日至 2019年 2月 11日将其所持有的全部或部分“16金隅01”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16金隅01”公司债券本次回售申报数量为 6,065手，回售金额为 6,065,000元（不含利息），需发放回售资金 6,065,000元（不含利息）。
2019年 3月 14日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16金隅01”债券持有人支付回售本金及当前利息。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-028熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第五十八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十八次会议通知于 2017年 10月 20日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2017年 10月 30日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过了：
一、公司2017年第三季度报告；
2017年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2017年10月31日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—016）天津海泰科技发展股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司 2013年年报业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午14:00-16:00
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台——“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）
会议召开方式：网络召开
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2014年 4月25日发布了2013年年度报告。根据天津证监局下发的《关于举办“天津辖区上市公司 2013年年报业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日”活动的通知》，为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，公司定于 2014年 5月 6日（星期二）下午 14:00-16:00以网络方式举行 2013年年度报告业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将针对本公司 2013年年度报告与投资者进行网上交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2014年5月6日（星期二）下午 14:00-16:00
2、地点：本次说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
三、参加人员及相关活动安排
1、参加人员：本公司董事、副总经理、董事会秘书李刚先生，会计机构负责人
倪琴溪女士，投资证券部部门负责人张军华先生，投资证券部投资者关系管理专员李希欢先生将出席本次说明会，与投资者进行交流。
2、活动安排
（1）2014年 5月 6日下午14:00-15:00，天津证监局领导、天津上市公司协会领导（上市公司代表）和深圳证券信息有限公司领导进行致辞及深圳证券信息有限公司舆情应对讲解；
（2）15:00-16:00进行网上交流，天津辖区上市公司分别回答投资者提问。
四、投资者参加方式
本次说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可在规定时间段内登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流，公司将及时回答投资者提问。
本公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：边静、李希欢
2、联系电话：022-85689999转8311、8306
3、传真：022-85689868
4、邮箱：irm@hitech-develop.com
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-021中国高科集团股份有限公司
关于公司以及相关方的承诺及履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，中国高科集团股份有限公司于 2014年 2月 14日披露了《中国高科集团股份有限公司关于公司以及相关方的承诺及履行情况的公告》，详细情况请见 2014年 2月 14日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的该公告。
正在履行的承诺事项截至目前的履行进展情况：
目前，北大方正集团有限公司正在积极甄选拟注入资产、根据相关资产的情况制定实施方案，并组织相关方就方案的可行性进行研究论证。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
盛和资源控股股份有限公司
独立董事候选人声明
本人闫阿儒
,己充分了解并同意由提名人
中国地质科学院矿产综合利用 “ ”
研究所提名为盛和资源控股股份有限公司(以下简称
该公司)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
:
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有该公司己发行股份
1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司己发行股份
5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括盛和资源控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在盛和资源控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任盛和资源控股股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求
,
接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断
,
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
剃儿 多饧
泖
|′
+'f n)
htf
B
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-050
深圳市禾望电气股份有限公司
关于香港子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。
近日，公司已取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：
公司名称：禾望电气（香港）有限公司
（英文名称：Hopewind Electric (Hong Kong)Limited）
注册地点：香港湾仔谭臣道 105-111号豪富商业大厦 13C
注册资本：50万元港币
经营范围：新能源风电，光伏技术研发和技术服务及产品进出口业务
公司注册证书编号：NO.2832515
商业登记证号码：70750534-000-05-19-7
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年5月29日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-036江河创建集团股份有限公司
关于控股子公司签订出资份额转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易概述：公司控股子公司南京泽明医院管理有限公司（以下简称“南京泽明”）持有淮南东方医院集团眼科医院（以下简称“东方眼科医院”或“标的公司”）51.35%股权，淮南东方医院集团（以下简称“东方医院集团”）持有标的公司45%股权，自然人股东陈蓓莉持有标的公司3.65%股权。南京泽明与东方医院集团以标的公司截至2017年6月30日经审核的净资产及经营状况为依据，确定东方医院集团将其持有标的公司45%股权作价人民币 2,250万元转让给南京泽明，转让后南京泽明持有标的公司96.35%股权，陈蓓莉持有3.65%，东方医院集团不再享有标的公司资产及相关权益。
履约的重大风险及不确定性：本次签署的出资份额转让协议系双方就本次交易达成的合作条款，实施结果存在不确定性。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易双方的基本情况
1、受让方
名称：南京泽明医院管理有限公司
住所：南京市鼓楼区汉中路218号A座1201室
法定代表人：黄晓帆
注册资本：1496.0635万元人民币
成立日期：2002年5月15日
营业期限：2002年5月15日至2022年5月15日
经营范围：医院的投资、管理（不含医疗活动）、咨询；项目投资；眼视光学产品的技术研究、开发、转让、技术咨询服务。
2、转让方：
名称：淮南东方医院集团
住所：淮南市洞山老龙眼
法定代表人：江鸿方
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2014年4月1日
营业期限：2014年4月1日至2026年5月15日
经营范围：防保、内、外、妇产、儿、口腔、皮肤、眼科、耳鼻喉、急诊、康复、麻醉、病理、中医、医学检验、影像。
公司及下属子公司与上述转让方之间不存在关联关系。
（二）标的公司的基本情况
名称：淮南东方医院集团眼科医院
住所：淮南市望峰岗镇
法定代表人：江鸿方
注册资金：2000万元人民币
成立日期：2013年4月19日
营业期限：2013年4月19日至2018年4月18日
经营范围：眼科（内含：白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌、眼肿瘤整形专科和眼预防保健科等专业科室）、麻醉科、医学检验科、医学影像科等）。
主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年度/2016年12月31 日|2017年1-6月/2017年 6月30日|
|营业收入|1,330.74|907.08|
|净利润|354.09|121.26|
|净资产|2,409.11|2,530.37|
|总资产|2,514.16|2,766.52|

注：2017年1-6月数据来源于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告会专字［2017］5159号。
东方眼科医院是目前所在市内规模最大的集医疗、教学、科研为一体的专科医院，也是淮南市唯一通过省卫生厅批准的二级眼科专科医院。其主要技术治疗项目有准分子激光治疗近视、远视及散光、白内障超声乳化术，小切口白内障摘除术，青光眼白内障联合人工晶体植入术，前房型人工晶体植入术，青光眼小梁切除术，斜视、上睑下垂矫正术，眼表疾病的干细胞及板层角膜移植术，视网膜脱离复位术，眼底病，玻切手术，眼眶手术等眼科医疗服务；另有眼科美容、医学验光配镜、内科门诊等。
（三）协议的签署
2017年 10月 20日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京泽明与东方医院集团在淮南签订了《关于淮南东方医院集团眼科医院出资份额转让协议》（以下简称“本协议”）。
（四）签订协议已履行的审批程序
本协议已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
二、协议的主要内容
1、交易概述
截至协议签署之日，东方眼科医院注册资金2,000万元，其中，东方医院集团出资额为900万元，占出资总额的45%。
东方医院集团拟向南京泽明转让其拥有的东方眼科医院900万元出资份额（占出资总额45%），南京泽明同意受让该等出资份额。
2、标的资产定价、转让价款及支付方式
甲乙双方以标的公司截至2017年6月30日经审核的净资产及经营状况为依据，协商确定转让价格为2,250万元，转让后，东方医院集团不再享有标的公司资产及相关权益。
双方同意，标的资产价款支付方式如下：
（1）南京泽明于本协议签署后3日内向东方医院集团支付500万元定金；
（2）各项交割事项完成后5日内，南京泽明向东方医院集团支付剩余1,750万元款项。
3、过渡期
本协议项下的过渡期是指本协议签署之日至交割日之间的时期。
过渡期内，东方医院集团应协助东方眼科医院谨慎、妥善、合理地经营、使用其资产和业务，保证东方眼科医院有关资产、业务和财务情况不发生重大不利变化，并不出现影响南京泽明实现本协议项下交易目的的重大事件。否则，南京泽明有权向东方医院集团发出书面通知要求东方医院集团在合理期限内消除不利影响并恢复至该等重大事件发生前的状况，若东方医院集团在合理期限内未能消除不利影响并恢复至该等重大事件发生前的状况，致使东方眼科医院遭受重大损失，则南京泽明有权解除本协议并要求东方医院集团赔偿南京泽明因此遭受的损失。过渡期内，东方医院集团应协助东方眼科医院完成相关变更手续，并取得变更后新证件或书面备案文件等。
若由于东方医院集团原因导致东方眼科医院遭受损失的，东方医院集团应向南京泽明承担赔偿责任。若因东方医院集团原因导致南京泽明不能实现本协议项下的交易目的，南京泽明有权解除本协议，并有权要求东方医院集团承担违约责任。
4、违约责任
如果东方医院集团违约，则南京泽明均有权采取一种或多种救济措施以维护其权利。
若发生如下情形，视为东方医院集团违约：
（1）东方医院集团未履行、未全部履行、或未按时履行本协议项下义务；
（2）东方医院集团在本协议或与本协议有关的文件中作出的任何一项陈述、保证及承诺被证明为故意欺瞒、虚假、不真实或有重大遗漏和误导；
（3）由于东方医院集团的原因导致淮南眼科医院出资人变更、名称变更、章程变更、董事、法定代表人、财务负责人等变更的批准和变更登记备案手续未能办理完成或不合理地拖延；
（4）因东方医院集团的其它作为或故意不作为导致南京泽明在本协议项下应获得的权利无效、可撤销或不完整。
三、对上市公司的影响
本协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。符合公司“多元化，双主业”的战略发展需要，进一步加强公司对国内眼科医疗业务的资源整合。
四、重大风险提示
本次签署的出资份额转让协议系双方就本次交易达成的合作条款，实施结果存在不确定性。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江河集团第四届董事会第十八次会议决议。
2、关于淮南东方医院集团眼科医院出资份额转让协议。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年10月23日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第六届董事会2016年度第二次临时会议《关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案》、《关于公司出售公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司股权资产暨关联交易的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、公司终止发行可转换公司债券事项，综合考虑了资本市场变化、公司资金需求等因素，同时公司已拓展其他融资渠道筹集资金，可以支持和确保公司业务的运营及发展。公司终止本次发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营。同意公司终止发行可转换公司债券事项。
2、同意公司将上海绿筑光能系统技术有限责任公司（以下简称“绿筑光能”）100%股权以经审计净资产的价格转让给浙江精工能源科技集团有限公司（以下简称“精工能源”），一方面可以有助于公司减少关联交易，进一步提升公司规范化运作水平。另一方面有利于精工能源与绿筑光能更好的发挥一体化协同优势，便于集中管理，促进光伏业务的发展。以绿筑光能经审计的净资产的价格为作价依据，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
2016年4月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-064
天津环球磁卡股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,515,442|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|173,942,848|99.6718|571,894|0.3277|700|0.0005|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：白柳、张敏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司2018年11月21日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-23东方金钰股份有限公司
关于为子公司深圳东方金钰向九江银行广州海珠支
行综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币2亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2017年度贷款在 2016年 12月 31日贷款余额的基础上净新增贷款总额 20亿元额度内的贷款及担保进行审批。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）拟在额度内向九江银行广州海珠支行申请综合授信，授信额度为人民币2亿元，额度期限12个月，用于补充流动资金。
本公司、云南兴龙实业、赵宁先生、王瑛琰女士拟为该综合授信额度提供连带责任担保。
公司为深圳东方金钰的本次担保在 2017年度净新增 20亿元贷款及担保总额度内，此议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2016年9月30日，深圳东方金钰总资产76.28亿元，净资产31亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在九江银行申请 1年期人民币 2亿元综合授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司深圳东方金钰向九江银行广州海珠支行申请综合授信额度提供担保的议案》，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在九江银行广州海珠支行申请的 1年期人民币 2亿元综合授信提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计21.8929亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.76%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日
独立董事候选人声明
本人刘继通，已充分了解并同意由提名人上海游久游戏股份有限公司董事会提名为上海游久游戏股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海游久游戏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海游久游戏股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海游久游戏股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海游久游戏股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘继通二〇一八年四月二十七日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-032
展鹏科技股份有限公司高管减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况
截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司）财务总监管东涛先生持有本公司股份668,570股，占公司总股本比例为0.32%。
减持计划的主要内容
管东涛先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持不超过公司股份总数0.0803%、不超过其所持有的公司股份数25%的股份，且不超过167,100股，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|管东涛|董事、监事、高级管理人员|668,570|0.32%|IPO前取得：668,570 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|管东涛|不超过：167,100股|不超过：0.0803%|2018/6/7～2018/12/4|竞价交易减持，不超过：167,100股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司财务总监管东涛承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后2年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项无。
三、相关风险提示
(一)以上减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在上述计划减持公司股份期间，以上减持主体与公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会2018年5月16日
华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则
（2018年4月修订）
【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】
第一章总则
第一条为规范华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三名，由董事会根据本工作细则增补新的委员。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠依据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料。
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会应于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当由出席会议的委员作好会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录交公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家的关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—013
安阳钢铁股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2015年 1月 30日向全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知及相关材料，会议于 2015年 2月 10日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式审议并通过《选举公司第七届监事会主席》的议案
选举李福永先生为安阳钢铁股份有限公司第七届监事会主席。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会