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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-022
健帆生物科技集团股份有限公司
关于部分董事高管减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日收到公司董事唐先敏、张广海、李得志、李峰,高管张明渊出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，并于当日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于部分董事高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-080）。其计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持股份合计不超过544,000股，占公告披露日总股本比例不超过0.1303%。
截止本公告日，以上人员减持计划时间已过半，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将曾凯减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持计划实施进展情况
高管张明渊在公告减持期间未进行减持。董事唐先敏、张广海、李得志、李峰减持股份来源于公司限制性股票激励计划授予并已解除限售条件的股份。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|唐先敏|集中竞价|2018-11-08|46.381|87,500|0.0210%|
|张广海|集中竞价|2018-11-02|46.229|60,500|0.0145%|
|张广海|集中竞价|2018-11-08|45.3|2,000|0.0005%|
|李得志|集中竞价|2018-11-12|45.75|42,000|0.0101%|
|李峰|集中竞价|2018-11-12|45.888|35,700|0.0085%|

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|合计|-|-|-|227,700|0.0545%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|唐先敏|合计持有股份|16,582,105|3.9709%|16,494,605|3.9529%|
||其中：无限售条件股份|105,000|0.0251%|17,500|0.0042%|
||有限售条件股份|16,477,105|3.9458%|16,477,105|3.9487%|
|张广海|合计持有股份|4,996,308|1.1965%|4,933,808|1.1824%|
||其中：无限售条件股份|75,000|0.0180%|12,500|0.0030%|
||有限售条件股份|4,921,308|1.1785%|4,921,308|1.1794%|
|李得志|合计持有股份|3,254,488|0.7794%|3,194,488|0.7656%|
||其中：无限售条件股份|42,000|0.0101%|0|0%|
||有限售条件股份|3,212,488|0.7693%|3,194,488|0.7656%|
|李峰|合计持有股份|1,052,093|0.2519%|1,001,093|0.2399%|
||其中：无限售条件股份|35,700|0.0085%|0|0%|
||有限售条件股份|1,016,393|0.2434%|1,001,093|0.2399%|
|张明渊|合计持有股份|65,000|0.0156%|65,000|0.0156%|
||其中：无限售条件股份|9,000|0.0022%|9,000|0.0022%|
||有限售条件股份|56,000|0.0134%|56,000|0.0134%|

注：减持期间公司实施股份回购，总股本有小幅减少，减持比例及减持前持股情况按回购前股本计算，减持后持股情况按最新股本计算。
二、其他说明
1、董事唐先敏、张广海、李得志、李峰,高管张明渊本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，以上人员减持
股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
1、董事唐先敏、张广海、李得志、李峰,高管张明渊出具的《关于健帆生物股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-073利尔化学股份有限公司
关于收到绵阳市环境保护局行政处罚
的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）接受了绵阳市环境保护局（以下简称“绵阳市环保局”）的专项检查，认为公司存在未披露 2016年 5月 27日收到的《行政处罚决定书》（川环法绵阳罚字〔2016〕17号）的情况。经公司认真自查及整改，现对相关事项进行补充披露公告如下：
一、主要内容
2016年 4月 20日，绵阳市环境保护局监察执法支队等机构在对公司进行危险废物现场检查时，发现公司存在：（1）公司危险废物转移时未严格按照国家相关规定填写危险废物转移联单；（2）公司未如实申报危险废物的产生量等有关资料。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条、第五十九条的规定，绵阳市环保局责令公司立即进行整改，并给予罚款人民币 23万元的行政处罚。
二、整改情况
1、公司在接到上述处罚后，进行了及时整改和规范，未再发生类似事件。
2、公司负责管理环保处罚的 EHS部门（环境健康安全管理部）认为上述处罚是针对公司管理行为做出的行政处罚，不是环境污染类行政处罚，也不属于重大违法违规行为，故未及时向公司信息披露部门报备。本次检查中，公司对于 EHS部门未向信息披露部门报备前述处罚的行为做出通报批评，并要求 EHS部门负责人在公司办公会进行工作检讨。
三、对公司生产经营的影响
该次行政处罚未对公司的生产经营造成较大不利影响，也不属于重大违法违规行为。绵阳市环保局亦就该次行政处罚出具了《情况说明》：“该公司在接到上述处罚后，进行了及时整改，并及时足额缴纳罚款。该违法行为是违反危废管理制度，未有实质性的排污行为，未对环境造成实际污染，不属于严重污染环境违法违规行为，该公司也未再发生类似事件。”
另外，公司对于未披露该项行政处罚，向广大投资者深表歉意。
公司将吸取本次教训，加强业务部门及人员对信息披露规则的学习和培训；同时，公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的信息披露相关规定，切实做好环保信息披露和公开工作。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
江苏中旗科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称”公司”或”本公司”)战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司2019年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司2019年度的财务预算情况报告如下:
一、预算编制的前提条件：
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明：
1、营业收入不低于20亿元，同比增长不低于21.2%。
2、净利润不低于2.3亿元，同比增长不低于10.05%。
三、本预算仅为公司 2019年度经营目标的预算，并不代表对公司 2019年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
云南西仪工业股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）可能引起西仪股份的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，西仪股份对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易相关方初次接触时，西仪股份即告知交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易相关方参与商讨人员仅限于上市公司和江苏农垦、天成控股、友佳投资少数核心管理层以及相关方部分人员，以缩小本次交易的知情人范围；
3、西仪股份和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、为避免因信息泄露导致股票价格异动，西仪股份于2015年9月1日发布公告，其股票自2015年9月1日起因重大资产重组临时停牌。
5、停牌后，西仪股份分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。上述中介机构和经办人员，参与制定、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
西仪股份和交易对方以及相关机构在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，相关人员严格履行了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
云南西仪工业股份有限公司 2015年12月28日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-026福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票自2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），2016年11月12日披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、11月26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。2016年12月10日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2017-001）。2017年1
月12日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌，2017年1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日和3月23日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007、2017-008、2017-011、2017-012、2017-013、2017-024、2017-025）。
截至本公告披露日，公司正与有关各方对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构已基本完成尽职调查，审计评估等项工作正全力推进。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年3月29日
报喜鸟控股股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将2016年度监事会主要工作内容汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||会议决议刊登的信息披露媒|
|||会议届次||召开日期||会议议题|||
|号||||||||体及披露日期|
||||2016年4月20日||《2015年度监事会工作报告》《公司2015年度财务决算报告》《关于公司2015年度利润分配预案》《公司2015年度报告》及其摘要《公司2015年度内部控制评价报告》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》《关于继续优化营销网络的议案》《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》||本次会议决议公告刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。||
||1|第五届监|||||||
|||事会第十|||||||
|1|||||||||
|||三次|||||||
||||2016年4月28日||《公司2016年第一季度报告全文及正文》||/||
||2|第五届监|||||||
|||事会第十|||||||
|2|||||||||
|||四次|||||||
||||2016年8月2日||《关于监事会换届选举的议案》||本次会议决议公告刊登在2016年8月3日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。||
||3|第五届监|||||||
|||事会第十|||||||
|3|||||||||
|||五次|||||||
||||2016年8月19日||《关于选举公司第六届监事会主席的议案》||本次会议决议公告刊登在2016年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。||
||4|第六届监|||||||
|||事会第一|||||||
|4|||||||||
|||次|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年8月24日|《公司2016年半年度报告全文》及其摘要二、《关于计提 2016年半年度资产减值准备的议案》|本次会议决议公告刊登在2016年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||5|第六届监||||
|||事会第二||||
|5||||||
|||次||||
||||2016 年 10月28日|《公司2016年第三季度报告全文及正文》|/|
||6|第六届监||||
|||事会第三||||
|6||||||
|||次||||

二、监事会对公司2016年度有关事项发表的独立意见
（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
1、公司依法运作情况
监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，忠实勤勉，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。同时，监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东能够合法行使自己的权益。
2、检查公司财务的情况
本年度监事会财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合会计准则和公司会计制度的有关规定。
3、收购、出售重大资产情况
（1）报告期内，公司收购资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
（2）报告期内，公司无出售重大资产行为。
（3）报告期内，公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产
流失的现象。
4、关联交易情况
经对公司2016年度发生的关联交易情况的核查，认为：报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
5、2016年度内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事编制的《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行。
三、2017年监事会工作计划
2017年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，防范可能存在的风险。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、加强与股东的联系，维护员工权益；在做好上市公司本部监督检查的基础上。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-034邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于 2016年 5月 20日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月1日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<邦讯技术股份有限公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司因实施 2015年度权益分派方案而增加注册资本的实际情况，拟对公司章程相关内容作出如下修改：
将原《邦讯技术股份有限公司公司章程》中第六条“公司注册资本为人民币16,002万元。”修改为“公司注册资本为人民币32,004万元。”；第十七条中“公司股份总数为16,002万股，公司的股本结构为：普通股 16,002万股，无其他种类股票。”修改为“公司股份总数为 32,004万股，公司的股本结构为：普通股32,004万股，无其他种类股票。”
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司章程》。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》。
同意公司拟使用自有资金出资2亿元参与发起设立健康保险公司，出资后公司拟占健康保险公司注册资本的20%。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于拟参与发起设立健康保险股份有限公司的提示性公告》。
3、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 编号：2015-009
石家庄以岭药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司或本公司，指“石家庄以岭药业股份有限公司”；
2、本次会计政策变更是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更；
3、本次会计政策变更不会对公司 2013年度以前及 2014年前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，公司按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司进行了相应追溯调整。
原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。
原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。
原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目改为列报于“其他综合收益”科目。
2、会计准则变动对合并财务报表的影响：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|递延收益||152,666,547.50||143,528,521.17|
|其他非流动负债|152,666,547.50||143,528,521.17||
|递延收益||7,094,288.01||9,600,892.98|
|其他流动负债|7,094,288.01||9,600,892.98||
|其他综合收益||199,412.05||165,227.89|
|外币报表折算差额|199,412.05||165,227.89||

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计准则能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法
律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策
及会计估计变更》及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
立昂技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第一次会议相关议案进行了事前审核并发表如下独立意见：
一、关于公司聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见
1.公司高级管理人员、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；
2.本次董事聘任高级管理人员是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3.经审查，本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
综上，同意公司聘任周路先生为公司总经理、第三届董事会秘书，王义先生、李刚业先生、陈志华先生、马鹰先生、姚爱斌女士、娄炜先生及钱国来先生为公司副总经理，田军发先生为公司总工程师，姚爱斌女士为公司财务总监。
二、关于公司对高级管理人员薪酬标准的独立意见
根据《薪酬与考核委员会工作细则》并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，同意第三届董事会高级管理人员的薪酬标准。
薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖根据公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。
三、关于修订《公司章程》的议案
经核查，我们认为：公司本次变更公司章程符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次修订《公司章程》的事项，并提交股东大会进行特别决议审议。同时，《公司章程》增设副董事长和总工程师相关条款。
四、关于签订采购合同暨关联交易的议案
经认真核查后，我们认为：上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字页：
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2015年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年12月26日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年1月12日下午2：00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋三楼会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 1月 11日 15:00至 2015年 1月 12日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为5名，代表具有表决权的公司股份 35,674,996股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共5名，代表股份数为11,016,000股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数109,000,000股的42.8358%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排等原因，无法现场参加本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事陶荣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：吴卿 律师
（签名） （签名）
周游 律师
（签名）
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-09号四川浩物机电股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届六次董事会会议通知于 2016年 2月 26日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016年 3月 9日10：00在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 8人，占公司董事总数的88.89%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议《2015年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
3、审议《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
4、审议《2015年度利润分配预案》
公司董事会决定 2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
5、审议《2015年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
6、审议《2015年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
7、审议《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
本公司三位独立董事周建先生、杨卫先生、张彬先生做了述职报告。
上述第5、6、7项议案内容详见 2016年 3月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1、3、4、6项议案尚需提交下次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－026万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 3月 22日开市起停牌。3月 22日，公司披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号2018-022）。
||
|-|
|公司承诺争取在不超过 30 个自然日的时间内披露本次重大资产重组|
|预案或者重组报告书，即最晚将在 2018 年 4 月 21 日前按照《公开发行|
|证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组|
|（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照|
|相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。|
|目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关|
|工作， 为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停|
|牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司 2016 年非|
|公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、16 万泽 02）|
|继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并|

||
|-|
|严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 3月 28日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-033北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年度业绩快报修正及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的|
|项目||||||上年同期||增减变动|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||幅度|
||1,625,543,539.25||1,624,384,618.15||1,349,159,569.46||20%||
|营业总收入|||||||||
||26,858,176.76||-137,135,055.06||-311,534,273.73||56%||
|营业利润|||||||||
||7,682,242.92||-156,306,594.48||-307,469,286.86||49%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东|5,702,069.50||-134,120,614.57||-265,826,777.38||50%||
|的净利润|||||||||
||0.01||-0.34||-0.69||51%||
|基本每股收益（元）|||||||||
|加权平均净资产收益|0.93%||-0.29%||-35.02%||35%||
|率|||||||||
|||||||||修正后的|
|||本报告期末|||||||
|||||||本报告期初||增减变动|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||幅度|
||1,727,326,496.06||1,570,495,913.87||1,436,282,753.40||9%||
|总资产|||||||||
|归属于上市公司股东|616,952,068.32||477,129,384.25||611,249,998.82||-22%||
|的所有者权益|||||||||
||384,000,000.00||384,000,000.00||384,000,000.00||0%||
|股本|||||||||
|归属于上市公司股东|1.61||1.24||1.59||-22%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：上表填列数据为合并报表数据
二、业绩快报修正情况说明
1、差异情况
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称公司）分别于2018年1
月31日、2018年2月27日披露了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2017年度业绩预告》（公告编号：2018-006）、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2017年度业绩快报》（公告编号：2018-016），预计2017年度归属于上市公司股东的净利润570.21万元，比上年同期增长102.15%。
经会计师事务所进一步审计，以及公司对相关资产减值测试初步结果，现公司2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为-13,411.75万元，比上年同期增长50%。公司2017年度归属于上市公司股东的净利润由570.21万元修正为-13,411.75万元，业绩修正具体情况详见上表。
2、造成以上差异的主要原因如下：
（1）子公司上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）已不具备纳入公司财务报表合并范围的条件，公司将其从长期股权投资转为可供出售金融资产，并对其账面价值超过预计可收回金额的差额部分计提减值准备12,517.70万元，相应减少公司2017年度利润。
（2）根据经营需要，公司对可供出售金融资产（长沙火钳刘明文化传媒有限公司）进行了处置转让，确认投资收益2,600万元。会计师事务所认为其投资收益确认条件不能全部满足，不予确认，相应减少了公司2017年度利润。
三、董事会致歉
||
|-|
|公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投|
|资者谅解。公司将对本次业绩快报修正的原因进行了分析，按照《年报信息披露|
|重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强对各|
|层级单位和人员的管理力度，以及会计核算业务培训，提高相关人员技能，以避|
|免类似情况再次发生。|

四、其他说明
上述内容的修正不影响前期业绩快报中的其他内容描述，2017年业绩最终以
公司2018年4月25日披露的2017年度报告数据为准。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-101常州天晟新材料股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月4日收到公司副总裁钱斌先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。钱斌先生的辞职不会影响公司相关工作正常进行。
截止本公告披露之日，钱斌先生共计持有公司股份高管锁定股 44,174股，同时钱斌先生承诺自其申报离职之日起6个月内不转让其持有的公司股份。
钱斌先生在公司任职期间认真勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。
公司董事会对钱斌先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第三十九次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2017年度，公司除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截止2017年12月31
日，公司为控股子公司提供担保尚处担保期内金额为19,219万元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
我们认为：公司在关联方资金往来及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易独立意见
2、公司2018年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、2018年度预计日常关联交易提交本次董事会审议前已经征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案的制定方案，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。我们充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，认为分配预案与公司实际经营业绩及后续需求匹配，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》发表如下独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》等有关规定，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为《2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
七、关于公司应收款项会计估计变更的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司会计估计变更的事项进行了认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
公司本次会计估计变更决策程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求。
变更后的会计估计能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，加强应收账款的回收。变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。此次会计估计变更对公司已披露的财务报告无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计估计的变更。
八、关于计提商誉减值准备的意见
经核查，本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准
则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更是响应财政部会计准则修订的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十、关于聘任公司总经理的独立意见：
根据顾笑映先生的个人简历及工作业绩，我们认为：
1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。本次聘任的总经理能够胜任所聘岗位的职位要求。本次聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求。
2、本次聘任的总经理未发现存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于上述情况，我们一致同意聘任顾笑映先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满时止。
十一、关于董事会换届选举的独立意见
1、任职资格：经对邬建斌先生、吴少伟先生、曹文女士、邬维静女士、顾笑映先生、史敏女士、刘俐君先生、张丽娟女士、殷承良先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2018年4月24日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-028江苏联发纺织股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 10月 15日以书面和邮件方式送达，会议于 2016年 10月 25日上午 11:00以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016年三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日
新开普电子股份有限公司
2016年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZG11749号
新开普电子股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2016年1月1日至2016年 12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
关于对新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZG11749号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新开普电子股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新开普电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新开普电子股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波中国·上海 中国注册会计师：王娜
二〇一七年四月二十日
附件
新开普电子股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|凯里智慧城市通卡管理有限公司|其他关联方|预收款项|145,590.00||145,590.00||预收货款|经营性资金占用|
||凯里智慧城市通卡管理有限公司|其他关联方|存货-发出商品|176,670.46||176,670.46||发货成本|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|应收账款|20,000.00||20,000.00||应收货款|经营性资金占用|
||北京乐智科技有限公司|其他关联方|其他应收款||50,551.46||50,551.46|代垫款|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|其他应收款||45,120.70||45,120.70|代垫款|经营性资金占用|
|小计||||51,080.46|95,672.16|51,080.46|95,672.16|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||51,080.46|95,672.16||95,672.16|||

法定代表人：杨维国 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人（会计主管人员）：_张翀__