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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-070
江苏德威新材料股份有限公司
关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 26日召开第六届董事会第二十七次临时会议，周建明先生作为关联董事回避表决，非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》。为发挥协同效应、优化公司股权结构，加强公司发展后劲，保证引入公司战略投资者事宜顺利实施，维护公司及全体股东权益，公司控股股东德威投资集团有限公司（以下简称“德威投资”）、实际控制人周建明先生向公司提出豁免其作出的有关不减持上市公司股份的承诺。根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司将上述豁免承诺事项提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。现将具体情况说明如下：
一、承诺事项的内容
1、2012年 5月 14日，公司披露了《江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生就股份减持做出如下承诺：
公司实际控制人周建明及其兄弟周建良承诺：“自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。”
周建明及其兄弟周建良还承诺，上述锁定期满后，在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的25%，且在离职后
半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
2、2018年5月4日，公司披露了《江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生就重组做出如下承诺：
本公司控股股东德威投资承诺：“公司作为江苏德威新材料股份有限公司的控股股东，承诺自上市公司本次复牌之日起至重组实施完毕期间，本公司承诺将不减持所持上市公司股份。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他上市公司投资者造成损失的，本公司将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
周建明先生作为公司董事就重组作出承诺：“自上市公司本次复牌之日起至重组实施完毕期间，本人承诺将不减持所持上市公司股份。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他上市公司投资者造成损失的，本人将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
截至目前，公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生除德威投资股票质押因跌破平仓线导致德威投资持有的公司股份被动减持外，严格履行了上述承诺。
二、公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生本次申请豁免的不减持上市公司股份承诺
（一）申请豁免的承诺内容
公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生申请豁免履行其于 2012年 5月 14日在《江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》作出的“在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。”的承诺；申请豁免德威投资、周建明先生在公司重大资产重组中不减持上市公司股份承诺事项。
（二）申请豁免的依据
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）的相关规定，控股股东德威投资、实际控制人周建明先生向公司申请豁免履行德威投资、周建明先生在2012年5月14日在《江苏德威新材料股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股意向书》作出的“在周建明于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。”的承诺；申请豁免德威投资、周建明先生在公司重大资产重组中不减持上市公司股份承诺事项。
（三）股权转让及豁免承诺的原因与背景
作为公司控股股东，德威投资持有公司99.997%的股权目前处于质押状态，且部分股份质押融资已经到期或即将到期，面临较大的还款压力，同时德威投资部分质押股份已被动减持。引入有实力的投资者作为公司的战略投资者以及控股股东，有利于公司未来的长远发展。同时公司的技术、产品和专业团队，配合战略投资者的项目资源及资金实力，有利于扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、改善公司的财务状况与盈利能力，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益。
三、豁免承诺对于公司的影响
（一）此次豁免事项程序合法合规
公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生申请豁免不减持上市公司股份承诺事项已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（二）此次豁免事项将有利于保护广大投资者的利益
本次公司引入战略投资者，帮助公司引进更多业务资源，加快公司战略布局，发挥公司技术产品的优势，促进公司整体业务发展，提高公司的行业地位，改善公司的财务状况与盈利能力，从而保障了上市公司及中小股东等多方面的利益。
四、董事会意见
公司董事会认为，鉴于公司控股股东德威投资、实际控制人周建明先生拟转让股份，引入国有背景投资者作为公司的战略投资者，对于公司未来的长远发展提供有力保障。为避免本次股份转让违反公司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺，保证公司引入产业战略投资者事宜顺利实施，根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人作
出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司 2019年第三次临时股东大会予以审议。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次豁免控股股东德威投资、实际控制人周建明先生不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次豁免控股股东德威投资、实际控制人周建明先生不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事同意豁免公司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
关于北京超图软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京超图软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
北京超图软件股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京超图软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第110ZA1040号北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了超图软件公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第110ZA1674号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，超图软件公司编制了本专项说明所附的北京超图软件股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是超图软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计超图软件公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对超图软件公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度超图软件公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供超图软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十二日
北京超图软件股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京超图信息技术有限公司|子公司|其他应收款|800.96|1,348.38||78.53|2,070.81|代垫款|非经营性往来|
||北京世纪安图数码科技发展有限责任公司|子公司|其他应收款|20.38|1,273.30|18.76|1,290.87|21.57|代垫款|非经营性往来|
||克拉玛依超图软件技术有限公司|子公司|其他应收款|43.49|10.14||43.29|10.34|代垫款|非经营性往来|
||成都地图慧科技有限公司|子公司|其他应收款||161.29||16.21|145.08|代垫款|非经营性往来|
||山东超图软件有限公司|子公司|其他应收款|16.78||||16.78|代垫款|非经营性往来|
||南京国图信息产业有限公司|子公司|其他应收款||3,500.00|65.14|3,565.14|-|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业|中国科学院地理科学与资源研究所|本公司之股东|其他应收款|-|97.85|||97.85|代垫款|非经营性往来|
|||||||||-|||
|总计|-|-|-|881.61|6,390.96|83.90|4,994.05|2,362.42|||

本表已于2017年3月22日获第三届董事会第二十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-049天津瑞普生物技术股份有限公司关于
湖北龙翔药业有限公司拟整体变更为股份有限公司
并申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于湖北龙翔药业有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概况
（一）为优化湖北龙翔药业有限公司（以下简称“湖北龙翔”）资本结构，充分发挥新三板市场融资功能，湖北龙翔拟整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“新三板”）挂牌。
（二）2016年5月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于湖北龙翔药业有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》。
（三）根据公司章程和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、湖北龙翔的基本情况
（一）统一社会信用代码：91421182670373586E
（二）公司名称：湖北龙翔药业有限公司
（三）类型：其他有限责任公司
（四）住所：武穴市龙坪镇五里村
（五）法定代表人：徐雷
（六）注册资本：9789.2101万元
（七）成立日期：2008年01月31日
（八）经营范围：非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂/预混剂、颗粒剂生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）
（九）股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|比例（%）|
|天津瑞普生物技术股份有限公司|7,228.9009|73.85|
|武穴市龙康医药投资中心（有限合伙）|1,581.3882|16.15|
|徐雷|278.921|2.91|
|陈清平|90|0.92|
|屈晓健|50|0.51|
|吴祖彰|50|0.51|
|林子川|50|0.51|
|张登欧|50|0.51|
|罗澄清|40|0.41|
|李移民|40|0.41|
|王铭宏|35|0.36|
|胡文强|20|0.20|
|伍振华|20|0.20|
|戴继良|15|0.15|
|张凤珍|15|0.15|
|张炜|15|0.15|
|何野|15|0.15|
|胡燕琼|15|0.15|
|陈耀兵|10|0.10|
|张枝全|10|0.10|
|朱晓春|10|0.10|
|吴东林|10|0.10|

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|-|-|-|
|郭建武|10|0.10|
|熊玲玲|10|0.10|
|张杰|10|0.10|
|伍重远|10|0.10|
|柯伟|10|0.10|
|郑华军|10|0.10|
|马锡勋|10|0.10|
|张登哲|10|0.10|
|李广志|10|0.10|
|黄菲|10|0.10|
|项汇峰|10|0.10|
|汪敦辉|10|0.10|
|项佳佳|10|0.10|
|王存亮|10|0.10|
|合计|9789.2101|100.00|

（十）出资方式：货币出资。
（十一）最近一期及上年度财务情况
单位：元
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||2016年1-3月（未审计）|2015年1-12 月（已审计）|
|营业收入|41,136,285.49|142,352,945.14|
|净利润|3,232,552.24|8,669,429.54|
||2016年3月31日（未审计）|2015年12月 31日（已审计）|
|资产总额|205,546,713.21|192,429,116.42|
|负债总额|110,617,797.95|100,732,753.4|
|净资产|94,928,915.26|91,696,363.02|

三、挂牌方案主要内容
本次事项拟依次采取整体变更为股份有限公司、申请新三板挂牌两个步骤进行：
（一）整体变更为股份有限公司
湖北龙翔根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司，全部股份为
普通股。整体变更完成后，湖北龙翔的股东成为新设立股份有限公司的股东，股
权比例不变；原湖北龙翔的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。
（二）申请新三板挂牌
湖北龙翔整体变更为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请湖北龙翔在新三板挂牌。
湖北龙翔整体变更为股份有限公司、申请新三板挂牌涉及相关审议程序，公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
四、湖北龙翔申请新三板挂牌的影响
湖北龙翔在新三板挂牌后，有利于优化其资本结构，充分发挥新三板市场融资功能，拓展融资途径，扩大业务规模，提升国际化水平，提高盈利能力。同时，通过建立市场化激励机制，留住优秀人才、吸引高端人才，增强企业的竞争实力。
湖北龙翔将成为公众公司，将按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构，强化规范运作理念，提升公司经营管理水平。本次事项不影响公司对湖北龙翔的实际控制权，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不会影响公司的独立上市地位。
五、风险提示
本次事项尚处于筹划阶段，根据有关法律法规规定，仍需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、瑞普生物第三届董事会第十五次会议决议；
2、瑞普生物第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-006中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2019年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019年第一次会议的通知，会议于2019年1月30日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司漳州中福新材料有限公司向中国银行股份有限公司云霄支行申请授信，授信额度为不超过人民币3,000万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供连带责任担保。（具体内容详见2019年1月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2019-007】号公告。）
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司日常生产经营需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申请不超过人民币2,600万元的流动资金贷款，具体情况如下：
1、银行：厦门国际银行股份有限公司福州分行
2、授信金额：不超过人民币 2,600万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）
3、品种：流动资金贷款
4、期限：1年
5、利率：按实际融资时为准
6、担保条件：榕房权证R字第1444771号《房屋所有权证》项下房产提供抵押担保
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署本次
授信额度内的相关文件，该事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-023债券代码：112093 债券简称：11亚迪01
比亚迪股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年6月18日，凡在2014年6月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年6月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”）于2012年6月19日发行的比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11亚迪01”、“本期债券”、债券代码112093）至2014年6月18日将期满2年。根据本公司“11亚迪01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息1次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、债券简称：11亚迪01。
3、债券代码：112093。
4、发行总额：人民币30亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.25%。
8、起息日：2012年6月19日。
9、付息日：2013年至2017年每年的6月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的6月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年7月16日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息方案
1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，“11亚迪01”的本付息期票面利率为5.25%，派息额（每张）为：人民币5.25元，每手“11亚迪01”（面值1,000元）派发利息为：人民币52.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币42.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币47.25元）。
2、本次付息登记日：2014年6月18日。
3、本次付息除息日：2014年6月19日。
4、本次付息日：2014年6月19日。
5、下一付息期票面利率：5.25%。
6、下一付息期起息日：2014年6月19日。
三、本次付息对象
本次付息对象为：截止2014年6月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11亚迪01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
四、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询机构
1、发行人：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路
联系人：吴经胜
电话：0755-8988 8888
传真：0755-8420 2222
邮政编码：518118
2、保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：郑凡明、杨矛
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2014年6月12日
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2018年1月8日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第五次临时会议中资产核销事项发表如下独立意见：
一、关于公司资产核销的独立意见
经核查，我们一致认为，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 1月 8日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-007南方中金环境股份有限公司
关于收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日召开了 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》等议案，同意公司以人民币178,710.00万元购买浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）96.60%股权，并以人民币 6,290.00万元参与竞拍金泰莱国有股东杭州市财开投资集团有限公司持有的金泰莱3.40%股权。本次交易完成后，公司将持有金泰莱100%股权。具体内容详见公司于 2017年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2017-116）。
二、交易进展情况
近日，金泰莱已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了兰溪市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330781147395174C
2、类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
3、住所：浙江省兰溪市诸葛镇万田村
4、法定代表人：戴云虎
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：1987年8月25日
7、营业期限：1987年8月25日至2037年8月24日
8、经营范围：表面处理类废物、含铜镍废物等危险废物的收集、贮存、利用；铜镍制品、电解锌（除锌粉)、粗品硅粉(除非晶型)、硅油(粗品)、碳粉(粗品)、塑料粒子、塑料托盘、垃圾桶、铁片压延、碳酸铜、碳酸镍的研发、生产，
货物进出口业务，以服务外包的方式提供废水、污泥、工业固废处理的劳务服务、技术服务、环保咨询服务，一般废物打包、装卸服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名/名称||出资额（万元）||持股比例|
|南方中金环境股份有限公司||4,830||96.60%||
|杭州市财开投资集团有限公司||170||3.40%||
|合计||5,000||100%||

特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-007浙江金盾风机股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300411，证券简称：金盾股份）股票连续三个交易日（2015年 01月15日、2015年01月16日、2015年01月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场风险
地铁、隧道类通风设备及系统作为公司的主要产品，主要应用于地铁、公路等国家重大基本建设项目。2011、2012年、2013年和2014年1-6月，公司地铁和隧道领域产品的销售收入占营业收入的比例分别为64.40%、71.45%、78.20%和66.28%。截至 2013年末，我国大陆地区城镇人口比重达到53.73%，城市化进程的快速发展要求继续加强城市基础设施的建设；为满足国家经济高速发展的需求，解决我国交通运输不足的发展瓶颈，公路建设也将进一步加强，未来地铁、公路等基础设施建设领域投资仍将保持较高水平。
虽然从长期来看，我国地铁、公路建设投资巨大，但是欧洲债务危机的爆发对全球经济造成的不利影响短期内仍将存在，如果未来宏观经济形势发生重大变化，可能导致地铁、公路等基础设施建设投资放缓或缩减投资，进而对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。
（二）技术风险
1、核心技术流失风险
公司主要产品的技术含量较高，多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》，对可能产生的泄密问题严加防范。但是随着通风机行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。
2、技术创新风险
随着通风机行业的发展、市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为通风设备及系统供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿并紧跟市场需求，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润，并保持持续的盈利能力。
公司重视技术创新与新产品研发工作，坚持高端产品的开发和生产，积累了丰富的经验，形成了具备相应高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系，积极引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新与联合开发能力。
若公司不能紧跟国内外通风机行业技术的发展趋势，充分满足客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。
（三）募集资金投资项目风险
1、新增产能消化风险
本次募集资金投资项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”是对公司现有地铁、隧道通风系统产能的扩建，并充分发挥公司的技术优势、系统集成优势、差异化的定制优势等，重点向系统集成方向拓展。本次募集资金投资项目技术成熟，市场前景良好，项目的建成将有利于公司扩大生产能力，提高市场地位，进一步增强竞争力和盈利能力，为公司持续稳定发展奠定基础，但同时对公司的市场拓展能力也提出了较高要求。虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了充分论证，但项目建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，致使公司销售渠道无法形成有力支撑等，可能导致公司市场拓展发生较大困难，从而面临生产能力扩大后市场规模增长缓慢、利润水平下降的风险。
2、核电市场投资风险
与发达国家相比，我国核电占比较低，目前仍以火电为主，而火力发电能耗高、污染重，严重阻碍了国民经济健康、可持续发展。从长期发展来看，发展核电是中国调整能源结构、缓解常规能源供应压力和实现减少温室气体排放目标的必然选择。在当前中国加速经济转型的背景下，煤炭等化石燃料无法解决电力供
应紧张和节能减排压力等问题，新能源如风电、太阳能等因为受地理环境、气候条件、架设线路等因素制约，在未来国家经济发展过程中只能起到补充和调节效果，难以发挥主要作用。另外，中国大江、大河上的水电站也基本饱和，水电资源开发潜力已经十分有限，选择清洁高效的核电能源，已成为中国能源发展的一个必然趋势。
2011年3月11日，日本福岛核电站在地震后发生核泄漏，造成了灾难性的后果，给世界核能发展带来了巨大冲击。我国政府组织对核设施和核电站进行全面的安全检查，加强正在运行的核设施安全管理，调整并完善核电中长期规划，并要求在核安全规划批准前，暂停审批核电项目。虽然从长期看，核电仍是优化我国能源结构、兑现减排承诺、保障国民经济可持续发展最为有效和可行的解决方案，我国安全利用核能的总体策略不会因为福岛核事故而发生根本改变，但福岛核事故一定程度上延缓了我国核电产业投资，短期将对核电装备制造业造成不利影响，从而给公司带来一定的投资风险。
（四）成长性风险
公司产品主要用于地铁、隧道、核电等领域。报告期内，地铁、隧道及核电类产品合计收入占营业收入的比例均高于60%。地铁、隧道、核电类项目主要为政府主导型投资建设项目。如果国家及地方政府放缓地铁、隧道的投资建设；国家核电项目重启时间推迟，公司主要产品及募投项目是否能够取得良好的投资回报具有一定的不确定性，因此公司存在一定的成长性风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
2015年01月19日
关于会计政策变更的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019030债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将公司会计政策变更的具体情况公告如下：
据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及修订的新金融工具相关会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于
关于会计政策变更的公告修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，需对原会计报表列示的会计政策进行变更，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计专注第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期保值》，财政部 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，以及财政部 2017年 12月 25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，同时执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
关于会计政策变更的公告1、资产负债表
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
（3）新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。
（4）新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
（5）关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报
除上述项目变动影响外，本次财务报表格式调整的会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
关于会计政策变更的公告（二）根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：
1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。此项会计政策变更对公司2019年及未来财务报告无重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部修订的新金融工具相关会计准则对会计政策进行变更调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告董事会
2019年4月24日
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，对尔康制药拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：一、 募集资金基本情况
湖南尔康制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格每股17.97元，募集资金总额为82,662.00万元，扣除各项发行费用 5,997.01万元，实际募集资金净额为76,664.99万元。
1、募集资金使用计划
根据《湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），上述募集资金将投资于“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”、“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”、“营销网络建设项目”四个项目。具体投资计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额|项目建设期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|2年|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|2年|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|2年|
|营销网络建设项目|5,739|2年|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|-|

2、募集资金实际使用情况
截止2017年12月31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|
|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|
|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|
|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|
|5,739|4,132.00|4,293.67|100.00%|
||7,939|7,935.73|99.96%|

二、 本次项目投资进度调整的具体内容
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2017年12月31日|

2、募集资金投资项目延期的原因
因近年医药行业政策变动较大，配套性措施的出台尚不明朗。待政策进一步明朗后，公司将根据具体情况调整和优化产品结构。因此，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2018年12月31日。
3、募集资金投资项目延期的决策程序
2018年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目
（一期）延期的议案》。
（1）独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（2）监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
三、 核查意见
1、华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李锋
张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
宝鼎科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年,在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,忠实、勤勉地履行监督职责,充分行使监督职能，对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益、为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。
一、2018年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况
2018年监事会共召开7次监事会会议，相关情况如下：
1、2018年2月27日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，3名监事出席会议，会议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
2、2018年4月26日，召开了公司第三届监事会第十六次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》等8个议案；
3、2018年7月24日，召开了公司第三届监事会第十七次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》等2个议案；
4、2018年8月28日，召开了公司第三届监事会第十八次会议，3名监事出席会议，会议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》等4个议案；
5、2018年 10月 12日，召开了公司第三届监事会第十九次会议，3名监事出席会议，会议通过了《关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
6、2018年 10月 29日，召开了公司第三届监事会第二十次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于为复榆（张
家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》2个议案；
7、2018年 12月 25日，召开了公司第三届监事会第二十一次会议，3名监事出席会议，会议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
二、 监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规赋予的职权，认真履行职责。
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司董事、高级管理人员认真履行职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发生损害公司利益行为。
2、检查公司财务状况
2018年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为：公司财务管理制度严格规范，财务运行状况良好。2018年度财务会计报告真实反映公司 2018年度财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告
客观公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的要求，认真做好募集资金的使用和管理工作。公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更募集资金投向和用途的情况。
4、公司收购、出售资产、重大资产重组情况
2018年 10月 12日，公司召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。经认真审议相关议案，监事会认为：本次转让上海复榆新材料科技有限公司100%的股权，是为集中资源聚焦核心大型铸锻件业务，进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，有利于更好地维护公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易审议和决策程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价按照评估价格确定，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
5、关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易事项进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
6、对 2018年年度报告的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2018年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司2018年度内部控制自我评价报告情况
监事会同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的
需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2018年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经审查，报告期内，相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，未出现内幕信息的泄露或擅自披露公司信息的行为，未出现利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行为。
9、对外担保及股权、资产置换情况
2018年 10月 29日公司召开了公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》。经认真审议相关议案，监事会认为：本次对复榆（张家港）提供的关联担保有利于其持续经营和未来发展，公司董事会已履行必要的决策程序，关联董事回避表决，并已采取有效的风险控制措施，不会对公司产生不利影响，有利于维护公司及全体股东利益。
此外，报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，资产置换，也无其他损害公司股东利益的情况。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
宝鼎科技股份有限公司监事会2019年1月31日