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独立董事候选人声明
本人已充分了解并同意由提名人青岛海信电器股份有限公司董事会提名为青岛海信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海信电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛海信电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在青岛海信电器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任青岛海信电器股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周子学
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-52广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第七届董事会第十一次会议通知于2014年11月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2014年 11月 25日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《中恒集团关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定，依据公司 2013年非公开发行股票预案及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西梧州中恒集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》(中审亚太验字（2014）011206号)，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,资金总额为 50,930.50万元，其中：
1.注射用血栓通(冻干)项目：自筹资金实际已投入金额为50,133.53万元，该部分自筹金额投入未超过募集资金计划投资金额，因此按实际投入金额50,133.53万元，置换已经投入的自筹资金。
2.研发中心项目：自筹资金实际已投入金额为796.97万元，该部分自筹金额投入未超过募集资金计划投资金额，因此按实际投入金额 796.97万元，置换已经投入的自筹资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站以及中国证券报披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
二、会议审议通过《中恒集团控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司关于对其全资子公司增资的议案》；
2013年 10月 22日和 12月 11日，公司第七届董事会第二次会议及公司 2013年第二次临时股东大会同意公司将本次非公开发行股票所募集资金全部对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司（以下简称“梧州制药”）进行增资。
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体是梧州制药下属的全资子公司南宁中恒投资有限公司（以下简称“南宁中恒”），公司拟将本次非公开发行股票实际募集资金净额 937,272,889.46元全部用于对控股子公司梧州制药单方面增资,再由梧州制药将该笔资金全部用于对南宁中恒增资，募集资金将全部投向于南宁中恒在南宁经济技术开发区中恒(南宁)生物制药产业基地内实施的中恒(南宁)医药产业基地-注射用血栓通(冻干)项目和中恒(南宁)医药产业基地-研发中心项目。
本次增资前，南宁中恒投资有限公司注册资本为5,000万元，本次增资额为937,272,889.46元，本次增资后，南宁中恒注册资本增至987,272,889.46元。
董事会将授权公司管理层按相关的法律法规办理有关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司修订章程的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站以及中国证券报披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2014年 11月26日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-052号沈阳商业城股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年前三季度，公司无门店变动情况。
二、2019年第四季度,公司无拟增加门店情况。
三、2019年前三季度，主要经营数据：
（一）主营业务分经营业态情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分经营业态|||||||
|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|百货业态|728,248,099.83|608,347,878.91|16.46|7.11|6.94|0.13|
|超市业态|12,836,106.88|11,663,902.94|9.13|21.56|19.37|1.67|
|其 他|308,926.56||100|15.97|||
|合 计|741,393,133.27|620,011,781.85|16.37|7.34|7.15|0.15|

（二）主营业务分经地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|沈阳|735,582,239.58|7.07|
|长春|1,802,691.24|15.06|
|深圳|895,112.33|-45.86|
|内蒙古|3,062,435.29|992.76|
|山东|10,942.76|-89.25|
|锦州|39,712.07|100.00|
|合计|741,393,133.27|7.34|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-073
天域生态环境股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东及实际控制人之一罗卫国先生计划于 2018年 05月 04日起 6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%
截至本公告出具之日，罗卫国先生尚未实施增持计划
后续增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、政策因素或增持股份所需资金无法到位等因素导致增持计划无法实施的风险
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 04日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东及实际控制人之一计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-046）。公司控股股东及实际控制人之一罗卫国先生承诺自 2018年 05月 04日起 6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统,以个人自有或自筹资金增持公司股份，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划，增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
2018年 08月 02日，公司收到罗卫国先生的告知函，截至本公告出具之日，罗卫国先生的原定增持计划期间过半，但尚未实施上述增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的实施进展
公司于 2018年 07月 10日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《2018年半年度业绩快报公告》（公告编号：2018-067），并拟于 2018年 08月 10日发布《2018年半年度报告》，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前 30日内、上市公司业绩预告及业绩快报公告前 10日内不得买卖本公司股票，因此，罗卫国先生在 2018年 06月 30日至 2018年 07月 09日及 2018年 07月 11日至 2018年 08月 09日期间不得买卖公司股票。罗卫国先生因自身资金计划与上述买入窗口期未能匹配，因此尚未实施增持计划。罗卫国先生承诺，在后续增持计划实施期间内，每月披露一次实施进展情况，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。
二、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、政策因素或增持股份所需资金无法到位等因素导致增持计划无法实施的风险。公司将持续关注罗卫国先生增持公司股份的进展情况，每月披露一次实施进展情况。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年08月03日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2017-022
中国冶金科工股份有限公司
关于相关主体承诺事项履行进展情况的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司于 2014年 6月 27日召开的 2013年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东中国冶金科工集团有限公司对 A股招股说明书中披露的房产土地办证承诺进行了变更，将当时预计可以完成办证工作的 1项房屋（建筑面积 156.01平方米）和 2宗土地（面积合计 15,959.20平方米）的办证期限延长至股东大会批准之日起 36个月内（即2017年6月26日前）。
现将上述1项房屋产权和 2宗土地使用权办证承诺履行进展情况公告如下：一、位于新疆瑞昌大厦的房产
该房产属本公司下属中国五冶集团有限公司所有，位于新疆瑞昌大厦。截至目前，公司已取得该房屋产权并办理完毕房产证，房产证证载权属单位为中国五冶集团有限公司。
二、位于上海市同济路1202号的土地
该土地属本公司下属中冶宝钢技术服务有限公司所有，位于上海市同济路 1202号，因原证载权利人注销且土地性质为划拨需换发新的国有土地使用权证。
截至目前，中冶宝钢技术服务有限公司已办理完毕该宗土地的土地使用权证，土地性质变更为出让。
三、位于上海市宝山区盘古路 927号的土地
该土地属本公司下属中国二十冶集团有限公司所有，位于上海市宝山区盘古路 927号，因原证载权利人注销且土地性质为划拨需换发新的国有土地使用权证。
截至目前，中国二十冶集团有限公司下属全资子公司上海中冶龙锦置业有限
公司（以下简称“龙锦置业”）已受让取得该宗土地的土地使用权，并已取得商
品房预售许可证。因该土地属 927号宗地内的分摊土地，不符合上海市“以宗地为基本单元”的登记规定，无法换发单独土地证。但登记机关已在原房地产证上批注“土地权利人由上海二十冶金建设有限公司变更为上海中冶龙锦置业有限公司，土地面积11,270.20平方米，出让年限 70年，自主合同签订之日（2013年12月 19日）起计算”。根据上海不动产登记规定，该项目竣工备案后可合并办理土地和房屋登记权证，并随房屋销售切分为单户房产证。
上海建领城达律师事务所对该土地权属出具法律意见认为：虽龙锦置业目前未取得土地证，但其已合法取得该土地使用权，期限自土地出让合同签订之日起 70年，龙锦置业对该土地已实质确权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2017年3月28日
广发证券股份有限公司
关于起步股份有限公司
部分募集资金投资项目实施主体变更的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对起步股份拟变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、部分募投项目实施主体变更概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1308号）核准，起步股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.73元，募集资金总额为363,310,000.00元，扣除发行费用42,914,263.00元后，募集资金净额为320,395,737.00元。
截止2017年8月14日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15008240378号”的《验资报告》。
（二）募集资金的使用情况
截止2018年12月31日，公司募集资金投入项目基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|项目已投入募集资金金额|

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|-|-|-|-|
|1|营销网络及区域运营服务中心建设项目|32,039.57|4,339.56|
|2|全渠道O2O平台建设项目|-|-|
|3|信息化系统升级改造项目|-|-|
|4|补充营运资金项目|-|-|

二、关于本次变更部分募投项目实施主体的具体原因
根据公司经营规划，公司将“营销网络及区域运营服务中心建设项目”中购买的湖南省常德市鼎城区店铺的实施主体由全资子公司青田起步贸易有限公司变更为起步股份，更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
三、关于本次变更部分募投项目实施主体履行的审议程序
2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，本次变更部分募投项目实施主体事项尚需提交股东大会审议。
四、关于本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施主体，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大，不存在损害公司和股东利益的
||
|-|
|情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。|
|2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源|
|的整合优势，降低管理和运营成本，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司|
|长远发展规划。|

五、关于本次变更部分募投项目实施主体的风险
本次变更募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说明书》中提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目实施主体的意见（一）独立董事的意见
1、公司本次对部分募集投资项目实施主体的变更，符合公司未来发展的规划，有利于加快“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率。此次变更未改变“营销网络及区域运营服务中心建设项目”募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投项目的实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况。
2、本次“营销网络及区域运营服务中心建设项目”变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、同意该议案，并同意将该议案提交给股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，除尚须提交公司股东大会审议通过外，已履行了必要的内部审批程序。起步股份本次变更募集资金投资项目部分实施主体事项符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
广发证券将持续关注起步股份变更部分募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
综上，广发证券对起步股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－13上海新梅置业股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司股票将于2014年3月10日开市起复牌。
因本公司正在筹划涉及资产收购的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自 2013年11月28日起停牌。2013年12月13日公司发布了重大资产重组停牌公告，并分别于2014年1月13日、2月13日发布了延期复牌公告。
现因公司已终止本次重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，本公司股票将于2014年3月10日开市起复牌。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2014年3月8日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863编号：临2014—018内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午 9:00
（四）现场会议召开地点：公司本部
（五）会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
二、会议审议事项
（一）议案名称
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|-|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|是否采用累积投票|
|1|选举公司第八届董事会董事|否|是|
|2|选举公司第八届董事会独立董事|否|是|

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|-|-|-|-|
|3|选举公司第八届由股东代表出任监事|否|否|
|4|审议公司《董事会2013年度工作报告》|否|否|
|5|审议公司《独立董事2013 年度述职报告》|否|否|
|6|审议公司《监事会2013年度工作报告》|否|否|
|7|审议公司《2013年度财务决算报告》|否|否|
|8|审议公司《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》|否|否|
|9|审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》|否|否|
|10|审议公司《关于聘用2014 年度审计机构的议案》|否|否|
|11|审议公司《关于日常关联交易的议案》|否|否|
|12|审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》|否|否|
|13|审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》|否|否|
|14|审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》|否|否|
|15|审议公司《关于增加公司经营范围的议案》|否|否|
|16|审议公司《修改公司章程的议案》|是|否|
|17|审议公司《关于修订对外担保制度的议案》|否|否|
|18|审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》|否|否|

（二）披露情况
上述议案第 1-12项、第 14-18项经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议批准，提请股东大会审议；第 13项经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。
三、会议出席对象
（一）2014年 6月 20日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
会前登记。
法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。
（二）登记时间
6月 23日至 6月 25日，上午 9:00至 11:30
下午：15:00至 17:00
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系人
袁 敏 联系电话：0471-6222388
任建华 联系电话：0471-6222388
传 真：0471-6228410
邮 编：010020
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|选举公司第八届董事会董事|——|——|——|
||吴景龙||||
||铁木尔||||
||石维柱||||
||王宝龙||||
||薛惠民||||
||张众青||||
||聂智陶||||
||高 原||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|选举公司第八届董事会独立董事|——|——|——|
||宋建中||||
||张俊杰||||
||颉茂华||||
||陆 珺||||
|3|选举公司第八届由股东代表出任监事|——|——|——|
||梁 军||||
||温 泉||||
||夏文辉||||
|4|审议公司《董事会 2013年度工作报告》||||
|5|审议公司《独立董事2013 年度述职报告》||||
|6|审议公司《监事会 2013年度工作报告》||||
|7|审议公司《2013年度财务决算报告》||||
|8|审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》||||
|9|审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》||||
|10|审议公司《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》||||
|11|审议公司《关于公司日常关联交易的议案》||||
|12|审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》||||
|13|审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》||||
|14|审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》||||
|15|审议公司《关于增加公司经营范围的议案》||||
|16|审议公司《修改公司章程的议案》||||
|17|审议公司《关于修订对外担保制度的议案》||||
|18|审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》||||

备注：
委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。
如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或单位盖章）： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：委托日期： 年 月 日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-022西安曲江文化旅游股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2019年6月29日
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 编号：2017-079
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于“12亿利02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100921
回售简称：亿利回售
回售价格：人民币100元/张
回售申报期：2017年6月13日至2017年6月15日
回售申报有效数量：547,780手，回售金额为 547,780,000元
回售资金发放日：2017年7月19日
根据亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2017年6月7日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12亿利02”公司债券回售的公告》（2017-063）及《亿利洁能股份有限公司关于“12亿利02”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-064），并于2017年6月8日和 2017年6月9日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-065、2017-066）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12亿利 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“12亿利02”的回售申报期为2017年6月13日至2017年6月15日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“12亿利02”的回售申报数量为547,780手，回售申报金额为54,778万元（不含利息）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司2017年6月20日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-004
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018
年 3月 28日在公司召开，应到董事 9名，实到董事 9名，3名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2017年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2017年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2017年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于计提 2017年度资产减值准备的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2017年日常关联交易实际发生额和 2018年预计日常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事王强、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。公司独立董事就该项关
联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见 2018年 3月 30日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-006号公告。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司 2017年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
38,730,491.74元，提取法定盈余公积 2,902,658.01元,加上 2017
年年初未分配利润 96,025,356.23元，支付 2016年度现金股利
7,290,000.00元，则本年度可供分配的利润为 124,563,189.96元。
董事会拟以公司 2017年末股份总数 243,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共分配利润 12,150,000元（含税），结余未分配利润 112,413,189.96元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的31.37%，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见 2018年 3月 30日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-007号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见 2018年 3月 30日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-008号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
具体内容详见 2018年 3月 30日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-009号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司 2017年内部控制评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：600248证券简称：延长化建公告编号：2017-008
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 11点30分
召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案|√|
|4|关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案|√|
|8|关于独立董事述职报告的议案|√|
|9|关于变更会计政策的议案|√|

各议案已于 2017年 3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西省石油化工建设公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600248|延长化建|2017/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2017年4月26日星期三（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017年3月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司 2016年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《公司 2016年度监事会工作报告》的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于《公司 2016年度报告及摘要》的议案|
|4|关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案|
|5|关于公司 2016年度利润分配方案的议案|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|
|7|关于公司 2017年度日常经营性关联交易的议案|
|8|关于独立董事述职报告的议案|
|9|关于变更会计政策的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-026浙江鼎力机械股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 42.76元/股调整为不低于 42.58元/股。
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 2,492.98万股（含 2,492.98万股）调整为不超过 2,503.52万股（含 2,503.52万股）。
一、本次非公开发行股票情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过，经公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》，调整后公司本次非公开发行股票数量为不超过2,492.98万股（含2,492.98万股），发行价格为不低于42.76元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、股票数量将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
公司于2017年3月21日召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016
年度利润分配预案》，以截止 2016年 12月 31日公司总股本 162,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.80元（含税），合计派发现金股利人民币29,250,000元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2017年4月6日，除权（息）日为2017年4月7日，现金红利发放日为 2017年 4月 7日，具体内容详见公司于 2017年 3月 29日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-022）。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2016年度权益分派方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由不低于42.76元/股调整为不低于42.58元/股，具体计算为：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利（含税））/（1+每股送股或转增股数）=（42.76元/股-0.18元/股）/（1+0）=42.58元/股。
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 2,492.98万股调整为不超过 2,503.52万股。具体计算为：
调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票拟募集资金总额上限/调整后的发行底价=106,600万元/42.58元/股=2,503.52万股（保留两位小数）。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年5月13日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-102北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第八次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时监事会于2018年9月5日发出会议通知，于2018年9月12日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-100《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司监事会2018年9月13日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016－001湖南海利化工股份有限公司
第八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二次董事会会议于2016年2月15日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年2月26日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（二）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（三）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）13,761,516.99元，但期末未分配利润为－97,734,146.31元；2015年末公司资本公积为483,790,231.06元。
2015年度利润分配预案：本年度利润不分配。
2015年度不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过了《公司2015年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司对试验工场资产进行处置的公告》（公告编号：2016－003）
（七）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票；回避0票。
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016－004）
（八）审议通过了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2016年度（即从2016年1月1日起至2016年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 4200元/月；
监事津贴： 3400元/月；
高管人员津贴： 3400元/月。
（九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于授权公司开展投资理财的公告》（公告编号：2016－005）
（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2016－006）
（十一）审议通过了《关于2015年度支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
2015年度公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为59万元，其中年度财务审计费用44万元，内部控制审计费用15万元。
（十二）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016－007）
（十三）会议听取了《独立董事2015年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2015年度股东大会上进行述职。
以上议案第（一）（二）（三）（四）（八）（十）（十一）项还需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-021号四川岷江水利电力股份有限公司
关于 110kV黄磷厂变电站升级改造完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月10日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了对110kV黄磷厂变电站及配套设施进行升级改造的议案。目前，110kV黄磷厂变电站及配套设施升级改造工程已完工投入运行，变电容量从升级前的14.3万千伏安增至升级后的30万千伏安，该变电站的投入运行将有利于提升公司的供电保障能力，为公司市场开拓打下了坚实基础。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
阳泉煤业（集团）有限责任公司
关于太原化工股份有限公司征询函的回复
太原化工股份有限公司：
你公司《关于股票异常波动的征询函》已收悉，现就所征询事项回复如下：
一、我公司目前生产经营正常，没有重大异常情况发生；
二、我公司截止到目前不存在对贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、近期公司未买卖贵公司股票。
特此函复。
阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018年 8月 6日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-24债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
2015年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海实业发展股份有限公司 2015年度第一期中期票据（债券简称：15上实发MTN001，债券代码：101569018）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.发行人：上海实业发展股份有限公司
2.债券名称：上海实业发展股份有限公司 2015年度第一期中期票据
3.债券简称：15上实发 MTN001
4.债券代码：101569018
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：4.95%
7.到期兑付日：2018年 6月 16日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：上海实业发展股份有限公司
联系人：李捷
联系方式：021-53858686
2.主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、申伊诗
联系方式：010-66223366、66225703
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告。
上海实业发展股份有限公司二零一八年六月十一日