证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-044大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2015年5月5日以公告形式发出《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-039），本次股东大会于2015年5月26日以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至5月26日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2015年5月26日下午14:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数量为39,162,012股，占公司有表决权股份总数的33.19%。其中：出席现场会议的股东及股东代表为7人，代表公司有表决权的股份数量为39,162,012股，占公司有表决权股份总数的33.19%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东为5人，代表公司有表决权的股份数量为4,405,180股，占公司有表决权股份总数的3.73%
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何启贤先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
5、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
6、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
7、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》（2015年 5月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
10、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.1提名赖建清担任第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
10.2提名吴爱福担任第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃
权股份0股。
10.3提名何启贤担任第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
10.4提名韩家厚担任第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
11、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.1提名侯宏启担任第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
11.2提名肖作平担任第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
11.3提名林志担任第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
12、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
12.1提名戴楠担任第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
12.2提名刘琦担任第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意票 39,162,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 4,405,180股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份总数的100%；反对股份 0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于双律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年年度股东大会的召
集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市隆安（大连）律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年5月26日