Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—75厦门信达股份有限公司
关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。2018年9月21日，公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过《关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年10月22日14:50
网络投票时间：2018年10月21日-2018年10月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月22日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月21日15:00至2018年10月22日15:00期间的任意时间。
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年10月11日（周四）
7、出席对象：
（1）截至2018年10月11日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于现金收购资产暨关联交易的议案；
2、关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一八年第九次会议审议，事项合法、完备。
以上提案已于2018年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特别强调事项
上述两项议案均为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司回避表决。第2项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于现金收购资产暨关联交易的议案||√||
|2.00||关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2018年10月12日上午9:00至2018年10月12日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年10月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月21日下午3:00，结束时间为2018年10月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于现金收购资产暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
民生证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）依据新纶科技的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填报的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制规则落实情况
新纶科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计工作委员会的工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查手段
保荐机构查阅了2014年度股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的会议资料，查阅了公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度及其他相关内部控制制度，查看了公司审计部和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了访谈，对新纶科技编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：新纶科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度建设和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人:
陶 欣 刘 灏
民生证券股份有限公司2015年3月10日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议将审议的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、已于2018年4月7日提请本人审议，现发表意见如下：
一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案
我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2018年4月19日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-39号江苏四环生物股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
江苏四环生物股份有限公司于 2014年 10月 29日在本公司会议室召开第七届监事会第六次会议。出席会议监事应到3名，实到2名，分别为郭晓松、赵小花，张日波因出差未能亲自出席会议，委托郭晓松代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经全体监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了关于会计政策变更的议案；
公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《2014年三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司监事会 2014年10月29日 1
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-057
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“模塑转债”将于2018年6月4日按面值支付第一年利息，每10张“模塑转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。
2、债权登记日：2018年6月1日
3、除息日：2018年6月4日
4、付息日：2018年6月4日
5、“模塑转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、本期“模塑转债”本次付息的债权登记日为2018年6月1日，凡在2018年6
月1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年6月1日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日发行可转换公司债券（债券简称：“模塑转债”，债券代码：127004），根据公司“模塑转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“模塑转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“模塑转债”2017年6月2日至2018年6月1日期间的付息事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、可转换公司债券简称：模塑转债；
2、可转换公司债券代码：127004；
3、可转换公司债券发行量：81,366.00万元（813.66万张）；
5、可转换公司债券上市时间：2017年6月26日；
6、可转换公司债券存续的起止日期：2017年6月2日至2023年6月1日；
7、可转换公司债券转股的起止日期：2017年12月8日至2023年6月1日；
8、债券利率：“模塑转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。；
9、付息的期限和方式
（1）本次付息是“模塑转债”第一年付息，期间为2017年6月2日至2018年6月1日，票面利率为0.50%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（3）付息方式
A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2017年 6月 2日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
B、付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及其授权人士根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
C、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
国结算深圳分公司”）；
11、保荐机构：中信建投证券股份有限公司；
12、“模塑转债”信用评级：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对“模塑转债”发行进行了评级，根据中诚信出具的《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字【2016】G382号），主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA。
根据中诚信于2017年12月21日出具的《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2017）》（信评委函字【2017】跟踪940号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本次债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“模塑转债”第一年付息，计息期间为2017年6月2日至2018年6月1日，票面利率为0.50%，每10张“模塑转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。对于持有“模塑转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为：4.00元；对于持有“模塑转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息4.50元；对于持有“模塑转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息5.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2018年6月1日（星期五）；
2、除息日：2018年6月4日（星期一）；
3、付息日：2018年6月4日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年6月1日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“模塑转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“模塑转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：江南模塑科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南模塑科技股份有限公司
邮编：214423
咨询联系人：单琛雁、王晖
咨询电话：0510-86242802
传真电话：0510-86242818
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-042北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 3日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2014年 3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年5月21日与北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“北京银行清华园支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 0.9亿元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
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|产品名称|稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品(产品代码：SRB1405078)|
|购买理财产品金额（人民币）|0.9亿元整|
|产品类型|保本保证收益型|
|产品收益率|预计年化收益率3.5%|

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|起息日|2014 年 05月 21 日|
|到期日|2014 年 06月 25日|
|产品投资方向及范围|1. 本产品单独构成一个理财计划，理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。2. 理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。3. 上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金额占理财计划下募集资金总额的比例，下同)如下：银行间债券及同业市场为 90%；现金、存款为 10%；各投资比例均可在[-10%，10%]区问范围内浮动。|
|资金来源|公司闲置配股募集资金|
|关联关系说明|公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系|
|产品主要风险提示|(1)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收 益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。(2)流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。(3)提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期 的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。|

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本保收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本保收益型短期理财，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
2014年2月19日，公司利用闲置配股募集资金1.2亿元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品（详见2014年2月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），该产品已于2014年5月20日到期，到期收益总计 1,656,986.30元。
2014年3月7日，公司利用闲置配股募集资金8000万元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行稳健系列人民币 25天期限银行间保证收益理财产品（详见2014年3月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》），该产品已于 2014年4月1日到期，到期收益总计 227,397.26元。
2014年4月1日，公司利用闲置配股募集资金5000万元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行稳健系列人民币 59天期限银行间保证收益理财产品（详见2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》），该产品将于2014年5月30日到期。
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置配股募集资金委托理财事项。
五、备查文件
公司与北京银行股份有限公司清华园支行的《北京银行机构理财产品合约》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-069
黑牛食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）因2014年度利润分配和资本公积转增股本、经营范围许可证续期的事项需修改公司《章程》及相应变更营业执照。
相关事项已经公司2014年度股东大会及第三届董事会第十一次会议审议通过。
2015年10月15日，公司已取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司统一社会信用代码变更为914405007254810917，注册资本变更为人民币
46,945.9458万元，详见附件。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
附件：
工商变更登记对照表
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||登记事项||变更前||变更后|
|注册号/统一社会信用代码||440500000006199||914405007254810917||
|经营范围||饮料（固体饮料类） （生产许可证有效期至2015年10月23日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2015年10月23日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年6月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。||饮料（固体饮料类） （生产许可证有效期至2018年10月23日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块）；方便食品（其他方便食品） （生产许可证有效期至2018年10月23日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年6月30日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。||
|注册资本||31,297.2972万元人民币||46,945.9458万元人民币||
关于重庆梅安森科技股份有限公司
黑龙江恒阳集团智慧牧业项目进展的法律意见书
康达律函（梅安森）第 2017 001号致：重庆梅安森科技股份有限公司
北京市康达律师事务所(以下称“本所”)受重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就黑龙江恒阳集团智慧牧业项目（以下称“智慧牧场项目”）中，公司与讷河智慧牧业发展有限公司(以下称“讷河智慧牧业”)签订《合同解除协议》，以解除双方签订的《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》(以下称“原《合同书》”)，另行与黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下称“恒阳集团”）签订《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》（以下称“新《合同书》”），并与陈阳友（身份证号410105XXXXXXXX2790）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、讷河新恒阳生化制品有限公司（前述统称“三保证人”）签订《保证合同》，进行了必要的审验工作。
根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国合同法》(以下称“《合同法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，出具本法律意见书。
本所对本法律意见的出具特做出如下声明：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了《恒阳集团智慧牧业建设工程中标通知书》、公司与讷河牧业签订的原《合同书》、《合同解除协议》、与恒阳集团签订的新《合同书》、与三保证人签订的《保证合同》等本所认为出具本法律意见书必须的文件，同时听取了公司就相
关事实的陈述和说明。
公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
2、本所不对公司提供的文件、材料及所作的陈述和说明的完整性、真实性、有效性作实质性审查。本法律意见书的出具不代表本所律师对交易双方完全履行各份合同的确认和担保。
3、本所同意公司将本法律意见书作为签署《合同解除协议》、新《合同书》、《保证合同》所必需的信息披露文件依法予以公告，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见书如下：
一. 本次交易对手方的基本情况
根据《合同解除协议》、新《合同书》、《保证合同》及公司的说明，本次交易的对手方涉及讷河智慧牧业、恒阳集团、陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、讷河新恒阳生化制品有限公司。
经核查讷河智慧牧业《营业执照》扫描件及查询全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn/)，讷河智慧牧业在黑龙江省讷河市注册成立，注册地址为讷河市东南街(南环路东段路南)。法定代表人为周斌，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。成立日期为 2014年 2月 14日，营业期限为 2014年 2月 14日至 2034年 2月 13日。
截至本法律意见书出具之日，讷河智慧牧业的登记状态显示为存续。
经核查恒阳集团《营业执照》扫描件及查询全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn/)，恒阳集团在黑龙江省讷河市注册成立，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市讷河市希望工业园区。法定代表人为陈阳友，企业类型为有限责任公司。成立日期为 2010年 11月 18日，营业期限为长期。截至本法律意见书出具之日，恒阳集团的登记状态显示为存续。
经查陈阳友的身身份证复印件，身份证号410105XXXXXXXX2790；为
恒阳集团、讷河新恒阳生化制品有限公司的法定代表人。
经核查黑龙江恒阳牛业有限责任公司《营业执照》扫描件及查询全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn/)，黑龙江恒阳牛业有限责任公司在黑龙江省齐齐哈尔市注册成立，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区。法定代表人为徐鹏飞，企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。成立日期为 2005年 7月 26日，营业期限为 2005年 7月 26日至 2055年 7月 25日。截至本法律意见书出具之日，黑龙江恒阳牛业有限责任公司的登记状态显示为存续。
经核查讷河新恒阳生化制品有限公司《营业执照》扫描件及查询全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn/)，讷河新恒阳生化制品有限公司在黑龙江省讷河市注册成立，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区。法定代表人为陈阳友，企业类型为有限责任公司。成立日期为 2011年6月22日，营业期限为 2011年6月22日至2061年 6月 21日。截至本法律意见书出具之日，讷河新恒阳生化制品有限公司的登记状态显示为存续。
经核查，本所律师认为，讷河智慧牧业、恒阳集团、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、讷河新恒阳生化制品有限公司是依法设立并有效存续的有限责任公司；陈阳友为完全的民事行为能力人。前述基本情况真实、有效。
二. 关于交易对手方签署合同的合法资格
根据《公司法》、《合同法》等法律法规的相关规定，讷河智慧牧业、恒阳集团、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、讷河新恒阳生化制品有限公司作为有效存续的有限责任公司，陈阳友为完全民事行为能力人，具有签署相关文件的合法资格。
三. 合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
(一)合同签署程序的合法性、真实性、有效性
根据《重庆梅安森科技股份有限公司章程》、《重庆梅安森科技股份有限公司总经理工作细则》，公司确认：
1、为方便本所律师核查，公司向本所律师提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
2、本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司与讷河智慧牧业签订的《合同解除协议》，与恒阳集团签订的新《合同书》，与三保证人签订的《保证协议》由各自法定代表人或由本人签署，并加盖公章并/签字，经本所律师审查，合同的签署合法有效。
(二)合同内容的合法性、真实性、有效性
经本所律师核查：
1、因讷河智慧牧业无法直接解决融资问题，为保障项目正常履行，公司与讷河智慧牧业签订了《合同解除协议》。前述签订行为系双方的真实意思表示。相关内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。
2、鉴于上述情况，公司与恒阳集团签订新《合同书》；系双方的真实意思表示。
新《合同书》就智慧牧业项目相关服务内容、服务方式、服务费用、付款方式、项目的实施、验收与服务交付、质量保障、相关知识产权、安全性合规条款、违约与赔偿责任、争议解决及合同解除等事项进行了明确约定，相关内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。
3、为保证智慧牧业项目的顺利实施，公司与三保证人签订了《保证合同》。前述签订行为系各方的真实意思表示。相关内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。
本所律师认为，《合同解除协议》、新《合同书》、《保证合同》的签署程序均真实、合法、有效。
四. 结论性意见
本所律师认为，讷河智慧牧业、恒阳集团、三保证人的基本情况真实、有效；并具有签署《合同解除协议》、新《合同书》、《保证合同》的合法主体资格。前述文件的签署程序真实、合法、有效。
(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)
(此页无正文，为《关于重庆梅安森科技股份有限公司黑龙江恒阳集团智慧牧业项目进展的法律意见书》的结尾和签署页)
结尾
本法律意见书出具日期为 2017年 11月 3日。
本法律意见书一式贰份。
北京市康达律师事务所 经办律师：
负责人：乔佳平 杨卫平
崔彦彦
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-102深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会2018年第八次会议通知于2018年8月1日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月6日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》
监事会认为：公司将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体，将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45万平方米印制电路板项目”，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司调整部分募集资金建设项目及实施主体的事项。该事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》监事会认为：公司拟调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT物联网平台等产品的研发及生产投入。同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。该事项是对公司主营业务内生
增长力的持续夯实优化。有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意该议案。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
公司通过将部分募集资金以增资方式投入全资子公司，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向信丰金信诺增资。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年8月6日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-002湘潭电化科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票继续停牌，详情见公司2013年12月13日发布的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2013-045）。公司分别于 2013年 12月 20日、2013年 12月 27日、2014年 1月 6日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2013-046、2013-047、2014-001）。
目前该事项尚在进行中，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在继续。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及深交所的有关规定，在停牌期间及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-047号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 26日、2017年9月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036、2017-037、2017-038、2017-045、2017-046），于2017年7月15日、2017年8月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033、2017-044）。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，并已向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票将于 2017年 8月 21日开市起继续停牌。公司将根据项目推进情况争取于 2017年 9月 19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情
况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年9月19日开市起复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构开展各项工作。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年九月九日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-029四川久远银海软件股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2016年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****908|四川久远投资控股集团有限公司|
|2|08*****282|四川科学城锐锋集团有限责任公司|
|3|08*****219|广发信德投资管理有限公司|
|4|00*****121|陈奕民|
|5|01*****391|刘碧军|
|6|01*****891|王伯韬|
|7|00*****687|李慧霞|
|8|00*****619|王 卒|
|9|01*****263|连春华|
|10|01*****787|杨成文|
|11|01*****339|詹开明|
|12|01*****320|田志勇|
|13|01*****104|童晓峰|
|14|01*****468|单卫民|
|15|01*****645|翟峻梓|
|16|01*****557|杜 斌|
|17|01*****430|唐世杰|
|18|01*****039|韩志华|

||||
|-|-|-|
|19|01*****234|王 刚|
|20|01*****921|喻 梅|
|21|00*****102|程树忠|
|22|01*****234|张光红|
|23|01*****495|张巍|
|24|01*****610|施铮|
|25|01*****128|徐仑峰|
|26|01*****637|张波|
|27|01*****973|周凯|
|28|01*****578|尹昌睿|
|29|01*****303|张波|
|30|01*****907|王文昭|
|31|01*****233|陈烜|
|32|01*****808|揣军|
|33|01*****012|钟翠良|
|34|01*****384|邓祥静|
|35|01*****273|蒋毅|
|36|01*****758|吴晓丹|
|37|01*****695|谭剑|
|38|01*****163|龙涛|
|39|01*****655|胡海|
|40|01*****142|袁爽|
|41|01*****917|乔登俭|
|42|01*****613|雷霖|
|43|01*****820|陈兵|
|44|01*****867|鲁迪|
|45|01*****790|付彦君|
|46|01*****458|王春阳|
|47|01*****294|田子成|

||||
|-|-|-|
|48|01*****980|吴治中|
|49|01*****193|张小兵|
|50|01*****138|周俊龙|
|51|01*****760|高宏建|
|52|01*****566|张雪梅|
|53|01*****940|郭宏茹|
|54|01*****588|杜中华|
|55|01*****551|刘银华|
|56|01*****151|夏天|
|57|01*****896|王宏江|
|58|01*****435|汪道明|
|59|01*****908|张洁|
|60|01*****437|孙佩|
|61|01*****091|钱屹华|
|62|01*****677|佟睿|
|63|01*****676|管青华|
|64|01*****965|李胜|
|65|01*****380|杨震|
|66|01*****979|江洪|
|67|08*****339|全国社会保障基金理事会转持二户|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询事项
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：游新
咨询电话： 028-65516146
传真电话： 028-65516084
六、备查文件
1、《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《四川久远银海软件股份有限公司2016年度股东大会决议》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---095
关于公司追加对下属全资孙公司
香港公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。
2017年8月29日，经公司第七届董事会第十次会议审议批准，公司为香港公司在金融机构信贷融资业务提供担保额度不超过人民币2,500万元（公告编号2017--066）。2017年9月，香港公司在金融机构办理了194万美元（折合人民币1,281万元）流动资金贷款。
2017年香港公司外贸业务发展势头较好，接下来与欧美市场客户订单量有所增长，贸易额度加大，资金需求增加，剩余担保额度无法满足香港公司信贷业务融资需求。为解决香港公司资金需求，公司拟追加担保额度人民币2,500万元，追加后公司为香港公司银行信贷业务提供担保额度不超过人民币 5,000万元。担保业务种类包括银行本外币贷款、贸易融资等。
截止 2017年 9月 30日，香港公司资产负债率为67.53%，根据相关规定，本议案无需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
注册地址：中国香港
法定代表人：李立
注册资本：230万美元
成立日期：2009年 8月7日
经营范围：化工产品进出口
股权结构：公司全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其100%股权
财务状况:
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 9 月30日|2016年 12 月31日|
|资产总额|5,872|5,098|
|负债总额|3,965|3,273|
|净资产|1,907|1,825|
|项目|2017年 1-9 月|2016年 1-12月|
|营业收入|6,351|8,006|
|利润总额|211|38|
|净利润|177|32|

该公司无对外担保、抵押、诉讼等事项。
三、担保协议主要内容
公司为香港公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据香港公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及子公司无对外担保。公司对子公司实际担保总额为 112,628.34万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比重为48.66%。
不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年十一月二十五日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-020海洋王照明科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 19日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过 10,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准，海洋王公开发行 5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 8.88元/股，其中，网下发行 500万股，网上发行 4,500万股，募集资金总额为人民币 44,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2019年 4月 18日，募集资金账户余额为 9,207.05万元（包括账户利息收入）。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设
进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。
公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会对进行现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东获取更多的资金回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
（二）监事会意见
与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 10,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）保荐机构意见
2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 1亿元使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会