证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-015
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年2
月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
www.cninfo.com.cn上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》，公告编号：2017-013。因深交所绝大部分的交易系统已更新为新的投票程序，现将附件
1“参加网络投票的具体操作流程”相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的股东大会通知具体内容如下：一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：广济药业2016年度股东大会。
2.召集人：本公司董事会。2017年2月24日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了“关于召开2016年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2017年3月24日（星期五）14:30
网络投票时间：2017年3月23日-2017年3月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月24日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 23日15:00—2017年3月24日15:00期间的任意时间。
5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年3月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点:湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
听取公司独立董事2016年度述职报告
上述议案已经第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：书面登记。
2.登记时间：2017年3月23日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3.登记地点：本公司证券部。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。
五、其它事项
1.会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。
2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
附件1：
湖北广济药业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360952
2.投票简称：广济投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||《2016年度董事会工作报告》||1.00||
|议案 2||《2016年度监事会工作报告》||2.00||
|议案 3||《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》||3.00||
|议案 4||《2016年度财务决算报告》||4.00||
|议案 5||《关于2016年度利润分配的议案》||5.00||
|议案 6||《关于续聘审计机构的议案》||6.00||

（2）表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2017年 月 日
委托书有效期限:2017年月日至 年月日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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||表决事项|赞成|反对|弃权|
|《2016年度董事会工作报告》|||||
|《2016年度监事会工作报告》|||||
|《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》|||||
|《2016年度财务决算报告》|||||
|《关于2016年度利润分配的议案》|||||
|《关于续聘审计机构的议案》|||||

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，
填入其他符号视为弃权。