Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-096无锡先导智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年11月8日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祺嘉”）出具的《关于减持公司股份的告知函》，上海祺嘉通过大宗交易系统出售公司股份共计262.97万股，占公司总股本的0.64%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|上海祺嘉|大宗交易|2016.10.31|34.04|150.00|0.37%|
|||2016.11.07|34.05|112.97|0.28%|
|合计|||—|262.97|0.64%|

二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|上海祺嘉|有限售条件流通股|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
||无限售条件流通股|2,302.96|5.64%|2,039.99|4.99998%|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-096
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|-|-|-|-|-|
|合计|2,302.96|5.64%|2,039.99|4.99998%|

三、其他相关说明
1、上海祺嘉本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、上海祺嘉本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见 2016年 6月 17日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2016-053）。截止本公告日，上海祺嘉所减持股份数量在减持计划之内。公司将继续督促其按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、上海祺嘉不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持前上海祺嘉持有公司股份2,302.96万股，占公司总股本的5.64%；
本次减持后，上海祺嘉持有公司股份2,039.99万股，占公司总股本的4.99998%，不再属于公司持股5%以上的股东。
5、本次减持遵守其在《招股说明书》及《关于股东股份减持计划的公告》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
四、备查文件
1、上海祺嘉出具的股份减持告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-036
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年10月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2017年9月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟与蔡贵森共同投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司。合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元，占注册资本的60%；蔡贵森以货币形式出资人民币200万元，占注册资本的40%。主要经营范围：商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、LED光源、灯具及配套电器制造；自动控制系统设计制造及软件开发；金属制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服务；广告设计、制作、安装、代理、发布。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟与翁旭昇、李鹏飞共同投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司。合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元，占注册资本的60%；翁旭昇以货币及实物形式出资人民币 100万元，占注册资本的20%；李鹏飞以货币形式出资人民币 100万元，占注册资本的20%。主要经营范围：电气照明设计和技术咨询服务；光源、灯具及配套电器研发；软件开发；商用高效节能环保照明产品、五金交电、电工器材和 LED显示屏批发零售；合同能源管理服务；照明成套设备系统安装和维护。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司。合资公司注册资本为人民币 2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元，占注册资本的60%；郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元，占注册资本的30%；覃丹以货币形式出资人民币120万元，占注册资本的6%；张俊以货币形式出资人民币80万元，占注册资本的4%。主要经营范围：智能标识标牌、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED旗杆屏、LED小间距及LED租赁屏的研发与销售；LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务；承包智慧城市终端产品的安装工程；
户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-075宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年11月9日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人卢先锋先生及其一致行动人徐佩飞女士、卢亚群女士与贺兰英女士签署了《股份转让协议》，协议约定三人将其合计持有的公司无限售流通股 2370万股股份（其中包含卢先锋持有的 19,171,875股、徐佩飞持有的3,262,500股、卢亚群持有的1,265,625股无限售流通股份）通过协议转让的方式转让给贺兰英女士，转让价格为3.12元/股。具体内容详见公司于2018年11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-072）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
2018年11月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，卢先锋先生、徐佩飞女士、卢亚群女士协议转让给贺兰英女士的2370万股无限售流通股已于2018年11月23日完成了过户登记手续。
二、本次转让前后双方持股情况
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|股东名称|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|卢先锋|149,257,978|31.49|130,086,103|27.44|
|徐佩飞|13,050,000|2.75|9,787,500|2.06|
|卢亚群|50,62,500|1.07|3,796,875|0.80|
|贺兰英|0|0|23,700,000|5.00|

三、其他说明
本次协议转让过户登记完成后，卢先锋先生仍持有公司股份130,086,103股，占公司总股本的27.44%；卢先锋先生与其一致行动人徐佩飞、卢亚群、卢成坤合计持有公司股份 144,270,478股，占公司总股本的30.44%。本次转让不会导致公司控股权发生变化，卢先锋先生仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
第一章 总则
第一条为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本条例。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3
提名，并由董事会过半数以上同意选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权；
召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职
责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
若有委员在任职期间不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不
再具备《公司章程》所规定的独立性，自动丧失委员资格，并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作小组，负责召集组员并作好战略委员会的日常工作，组长由战略委员会主任委员任命。
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集及主持委员会会议；
（二）审定及签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议批准后方可实施。
第四章 决策程序
第十一条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门上报战略规划报告、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告、投资建议书以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行评审，经战略委员会主任委员审阅后，方可向战略委员会提交正式提案。
第十二条战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例第五章 议事规则
第十三条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开1次。临时会议由战略委员会委员提议召开。
定期会议须于会议召开3日前通知全体委员，临时会议须于会议召开2日前通知全体委员。
情况紧急时，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数同意通过。
第十五条战略委员会可以现场会议、通讯方式或二者相结合的方式召开。
第十六条战略委员会会议表决方式为举手表决、现场投票表决及通讯表
决。
第十七条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及工作小组组长列席会议。
第十八条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第二十条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条本条例自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十四条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本条例由公司董事会负责解释与修订。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-041北京康拓红外技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年10月22日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
监事会工作报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2015年主要工作汇报如下：
一、报告期内，公司监事会共召开了 5次会议，具体内容如下：
1、第三届监事会第五次会议于 2015年 4月 17日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2014年监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度审计报告的议案》、《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于 2015年第一季度报告的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分实施内容的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计准则变更的议案》。
2、第三届监事会第三次会议于2015年6月1日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、第三届监事会第四次会议于 2015年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
4、第三届监事会第五次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2015年第三季度报告的议案》。
5、第三届监事会第六次会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对《2015年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生资产出售行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内，公司未发生对外担保行为。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告
期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2016年度工作计划
2016年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一六年四月二十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-48
众业达电气股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长殷涛先生的书面辞职报告。殷涛先生因岗位调整，申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，殷涛先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理。殷涛先生辞去公司副董事长职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，殷涛先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对殷涛先生在担任公司副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2014年11月28日
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2018-07号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2017年第四季度幕墙系统及材料产业相关订单情况如下：
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|事 项|金额（万元）|
|新签订单|106,498.54|
|截至报告期末累计已签约未完工订单|262,436.84|
|已中标尚未签约订单|14,131.80|

注：截至报告期末（2017年 12月 31日）累计已签约未完工订单合计金额262,436.84万元，是2017年前三季度幕墙系统及材料产业销售收入的223%。以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-077杭州长川科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降90%-100%|盈利:3223.31 万元|
||盈利：0 万元-322.33 万元||

其中 2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动：
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|项 目|2019 年 7月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降90%-100%|盈利:722.64 万元|
||盈利：0 万元-72.26 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于本报告期上市公司股东的净利润较上年同期下降的主
要原因为:
不断积累，重点投入数字测试机及探针台等高端技术领先产品，本报告期内研发资源投入同比大幅增加，致使净利润较去年同期有所下降。
2、公司在重大资产重组发行股份购买资产过程中，严格按照会计准则确认本次发行股份购买资产的股份支付费用，致使净利润较同期有所下降。
3、按照企业会计准则要求，本报告期内公司对新建大楼进行固定资产计提折旧，导致固定资产折旧费用增加，致使净利润较同期有所下滑。
4、预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为1600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2019年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-052沧州明珠塑料股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于 2015年 12月 16日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现场会议于2015年12月23日9:00在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2015年 12月 23日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事四名，通讯表决董事五名。以通讯方式表决的董事分别是谭德建（THAM TUCKKEEN）、邓文胜、王子冬、王天锡、王志成。会议由公司董事长于新立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》详见 2015年 12月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－053号。《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司向河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产暨关联交易的专项意见》和公司独立董事对此发表的独立意见详见2015年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年12月24日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-079银邦金属复合材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月23日（星期一），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月 23日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月23日（星期一）上午9:15至2019年12月 23日（星期一）15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计13人，所持股份数431,094,554股，占公司股份总数的52.45%
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计6人，所持股份数430,792,621股，占公司股份总数的52.41%。通过网络投票的股东共计7人，所持股份数301,933股，占公司股份总数的0.04%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(或委托代理人)共计8人，所持股份数709,533股，占公司股份总数的0.09%。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意250,187,921股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9663%；其中现场投票表决同意249,970,221股，网络投票表决同意217,700
股；反对84,233股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0337%;其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对84,233股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意625,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的88.1284%；反对84,233股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的11.8716%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。
2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意250,187,921股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9663%；其中现场投票表决同意249,970,221股，网络投票表决同意217,700
股；反对84,233股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0337%;其中现场投票表决反对0股，网络投票表决反对84,233股；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0%；其中现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意625,300股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的88.1284%；反对84,233股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的11.8716%；弃权0股，占出席会议对该议案有表决权中小股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-011陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月16日（周一）开市起停牌。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-022
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议书面通知已于 2016年 10月 10日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于 2016年 10月 20日在公司会议室以现场方式召开。与会监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》。
监事会对公司《2016年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
公司原聘审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会提议改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计报酬为人民币50万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
同意公司及全资子公司飞鸿国际发展有限公司、广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金用于风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起二年。在投资期限内，该额度可以循环使用。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2016年第三季度报告》详见2016年 10月 22日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司2016年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2016年10月22日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-116
山东高速路桥集团股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东路桥，证券代码：000498）于2019年12月10日开市起停牌，详见公司于2019年12月10日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-107）。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司于2019年12月17日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌公告》（公告编号2019-112）。
2019年12月23日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年12月24日（星期二）开市起复牌。截止目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并需获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，以及中国证券监督管理委员会核准等，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次重组的相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公
告，并注意投资风险。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年12月 23日
湖南启元律师事务所
关于多喜爱家纺股份有限公司
A股上市的法律意见书
致：多喜爱家纺股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的专项法律顾问，并为发行人本次首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市发表法律意见。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，并出具本法律意见。
2、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
3、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所律师已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为及本次上市的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、为出具本法律意见书，本所律师已得到发行人的如下保证：发行人已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致。均不存在虚假内容或重大遗漏。
6、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次上市所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
7、本法律意见书仅供发行人本次上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
正文
一、本次上市的批准和授权
（一）发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次上市的决议
发行人于 2012年 3月 12日召开了 2012年第二次临时股东大会、于 2013年 7月 23日召开了 2013年第二次临时股东大会、于 2014年 3月 20日召开了2014年第一次临时股东大会、于2014年8月28日召开了2014年第三次临时股东大会、于2014年10月28日召开了2014年第四次临时股东大会，上述会议已依法定程序作出了批准本次上市的决议，同时股东大会已授权董事会全权办理本次上市的有关事宜。
经本所律师核查，发行人上述会议作出的批准本次上市的决议内容合法有效，发行人授权董事会办理本次上市相关事宜，其授权范围、程序合法有效。
（二）2015年 5月 22日，中国证监会出具《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]960号），核准发行人公开发行新股不超过3,000万股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（三）本次上市尚待获得深圳证券交易所审核同意.
基于上述，本所认为，发行人本次上市除尚需获得深圳证券交易所审核同意外，已取得其他全部必要的批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法、有效。
二、本次上市的主体资格
（一）发行人系依照《公司法》及其他有关规定，由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称“多喜爱有限”）于 2011年 9月 5日整体变更设立的股份有限公司。多喜爱有限成立于2006年12月21日。
（二）发行人现持有注册号为 430000000012070的《营业执照》，依法存续，不存在根据相关法律、行政法规和规范性文件及发行人公司章程的规定需要终止的情形。
基于上述，本所认为，发行人自其前身多喜爱有限成立以来持续经营时间已经超过3年；发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）依据发行人《首次公开发行股票发行公告》、《首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》、《首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人首次公开发行股票的募集资金出具的《验资报告》，发行人已公开发行股票 3,000万股，募集的资金已经全部到位，且经本所律师核查，该等发行已经中国证监会证监许可[2015] 960号文批复核准，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《上市规则》第5.1.1条第（一）项规定。
（二）发行人首次公开发行股票前的股本总额为9,000万元。首次公开发行股票完成后，发行人的股本总额为人民币 12,000万元，不少于人民币 5,000万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《上市规则》第5.1.1条第（二）项规定。
（三）发行人首次公开发行股票的数量为3,000万股，不低于发行人首次公开发行股票完成后股本总额的25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《上市规则》第5.1.1条第（三）项的规定。
（四）根据发行人出具的声明、发行人相关主管部门出具的证明和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，并经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项和《上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
（五）发行人实际控制人陈军、黄娅妮已承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份，符合《上市规则》第 5.1.6第一款的规定。
（六）发行人董事、监事、高级管理人员已经根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报深圳证券交易所和董事会备案，符合《上市规则》第3.1.1条第一款的规定。
（七）本次上市已向深圳证券交易所提出上市申请。根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，其保证向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《上市规则》第 5.1.4条的规定。
综上所述，本所认为，发行人符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、保荐机构和保荐代表人
发行人已聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为保荐机构，海通证券已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名录，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。
保荐机构已依法指定两名经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人具体负责本次上市的保荐工作，符合《上市规则》第4.3条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次上市的主体资格；本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件所规定的股票上市条件；本次上市尚需取得深圳证券交易所审核同意。
本法律意见书正本一式伍份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-062江苏传艺科技股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2018
年 6月 11日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《江苏传艺科技股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。
公司对深圳证券交易所《关于对江苏传艺科技股份有限公司的重组问询
函》中所提及的问题作了落实并对报告书进行了相应的修订、补充和完善。
如无特别说明，本修订说明中出现的简称均与《江苏传艺科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同。
现将报告书修订、补充和完善的主要内容说明如下：
1.在报告书“重大事项提示”之“一、本次交易的方案概述”中补充
披露了本次交易未作业绩承诺的原因及对公司、中小股东其权益的影响等内
容。
2.在报告书“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚需履行
的决策程序和审批程序”中补充披露了本次交易无需经过商务部批准的原因
等内容。
3.在报告书“重大风险提示”中补充披露了租赁违约风险提示。
4.在报告书“重大风险提示”和“第十一节风险因素”之“一、与本
次交易相关的风险”中补充披露了业务转移导致的客户流失风险。
5.在报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、历史沿革”中补充
披露了由克拉克艾科瑞安律师事务所（Clark Ey KoriaLAWYERS）出具的《法
律意见书》的合法性和有效性等内容。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-062 6.在报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产
权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”中
补充披露了标的公司厂房采用租赁形式的原因及合规性、是否存在租赁违约
风险以及生产设备的折旧等情况。
7.在报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产
权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“（五）诉讼、仲裁及处罚
情况”中补充披露了标的公司未决诉讼和仲裁情况、未对其提预计负债的原
因、对评估值的影响等内容。
8.在报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、标的公司的主要业
务情况”之“（七）东莞美泰研发情况”中补充披露了标的公司研发投入情
况、核心人员竞业禁止情况等内容。
9.在报告书“第五节标的资产评估情况”之“一、标的资产评估的基
本情况”之“（三）收益法介绍”中补充披露了标的公司营业收入的预测依
据及合理性。
10.在报告书中“第五节标的资产评估情况”之“四、董事会对本次
标的资产评估合理性及定价公允性分析”之“（四）标的资产估值敏感性分
析”中补充披露了评估值对汇率波动的敏感性分析等内容。
11.在报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状
况与盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中补充披露了 2017年总利
润下降及2018年第一季度净利润增长的原因及合理性、2016、2017年分季
度财务数据、汇率波动对标的公司盈利能力的影响等内容。
12.在报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”和
“二、关联交易”中补充披露了美泰集团及其下属子公司的主营业务、主要
财务指标、与东莞美泰的关联交易等内容。
13.在报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之
“（三）标的公司报告期内的关联交易情况”中补充披露了关联方应收账款
相关情况。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-062 14.在报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之
“（四）规范关联交易的措施”中补充披露了客户转移所需的审议、批准程
序及转移进展等内容。
15.在报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之
“（五）本次交易完成后上市公司新增关联交易情况”中补充披露了交易完
成后上市公司新增关联交易情况。
16.在报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”中
补充披露了标的公司境内、境外采购和销售以及关联交易价格公允性等内容。
17.修改了报告书存在的部分错别字和错误表述。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2017-068债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2017年12月18日以书面方式向全体监事发出，会议于 2017年12月28日以现场会议方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由高珺女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
同意选举刘刚先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-024乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下合作银行申请综合授信额度，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|授信期限|
|1|北京银行|不超过5亿元注1|1年|
|2|中信银行|不超过3亿元|1年|
|3|国家开发银行|不超过3亿元|1年|
|4|浦发银行|不超过5亿元|1年|
|5|浙商银行|不超过2亿元|1年|
|6|江苏银行|不超过5亿元|1年|

注1：北京银行授信额度由乐普药业股份有限公司承担保证责任，在总额度内可总贷子用。
最终授信额度以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
圣邦微电子（北京）股份有限公司与交易对方
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
保密措施及保密制度的说明
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”或“标的公司”）71.30%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易对方为南通银玉泰企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市麦科通电子技术有限公司、南通金玉泰企业管理咨询中心（有限合伙）、彭银、上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙）、安欣赏（以下合称“交易对方”）。本次交易中，上市公司和交易对方采取了相应的保密措施和保密制度如下：
一、上市公司与交易对方就本次交易进行前期初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕知情人履行保密义务。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2019年12月6日，上市公司向深圳证券交易所申请停牌，上市公司股票自2019年12月9日开市起停牌，并按照中国证监会及深圳证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。上市公司通过实施股票停牌，有效避免股价发生异常波动的情况。
三、上市公司对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票交易行为，确保不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，上市公司拟聘请中信证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合律师事务所及开元资产评估有限公司为本次交易的中介机构并开展相关工作，并与上述中介机构签署了保密协议，就相关各方的保密义务做了明确约定。
上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
五、在上市公司与本次重组的交易对方于2019年 12月20日签订的附条件生效的《圣邦微电子（北京）股份有限公司与钰泰半导体南通有限公司部分股东之购买资产协议》中，上市公司与交易对方约定了保密条款。
六、上市公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得泄露本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，本次交易严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规采取必要措施防止保密信息泄露，履行信息披露义务，参与重组的各方均签订了相关协议，严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕交易，确保本次交易的顺利进行。
特此说明。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年12月20日