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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-015安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1327号文核准，公司于 2013年 1月 23日以非公开发行股票的方式向 10名特定投资者发行了 164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行募集资金总额为 756,099,999.00元，扣除发行费用 38,984,999.95元后，募集资金净额为 717,114,999.05元。
公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2015年3月17日，经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
2016年2月19日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的2.9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户（以上详见公司 2015年 3月 19日、2016年 2月20日公司在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告）。
二、募集资金投资项目情况
2012年 3月 30日，经公司 2011年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金将用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目，具体投资计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|
|1|新能源用薄膜材料技改项目|42,754|
|2|智能电网用新型薄膜材料技改项目|32,856|
|合计||75,610|

截止2015年12月31日，公司累计投入募集资金项目 32,796.05万元，其中：新能源用薄膜材料技改项目共投入20,335.57万元，智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,460.48万元。
智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等；不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2016年2月24日，本公司召开第七届董事会第七次会议，会议以7票赞成，
0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案，公司将使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。
五、专项意见说明：
1、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，保荐机构对该事项无异议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是合规的。
2、独立董事意见
公司独立董事吴星宇先生、李良彬先生、曹昱先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
公司监事会召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年2月26日
备查文件：
1、独立董事关于对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
2、铜峰电子第七届监事会第四次会议决议；
3、国信证券股份有限公司《关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见》。
安徽六国化工股份有限公司独立董事候选人声明
本人林平，已充分了解并同意由提名人安徽六国化工股份有限公司董事会提名为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
独立董事提名人声明
提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名刘晓宏为晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2017-039上海复旦复华科技股份有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申 1542号《民事裁定书》，公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案，上海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原判决执行（详见公司临 2017-036号公告）。2017年 10月 23日公司收到上海市第二中级人民法院传票，内容如下：
案号：（2017）沪02民再75号
案由：保证合同纠纷
被传唤人：上海复旦复华科技股份有限公司
住所：上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室
传唤事由：开庭
应到时间：2017年11月09日14时00分
应到处所：上海市和田路111号C5102法庭
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露案件的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2017年10月24日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－041号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议通知于 2019年 11月 29日以传真和送达方式发出，会议于 2019年 12月 6日上午 9:30在公司 12楼会议室召开，应到董事 11人，实到董事 9人，委托出席 2人（副董事长龙怀能先生因公出差书面委托董事长郑武生先生；独立董事李理女士因公出差书面委托独立董事林衍先生）；
监事会成员 1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的议案》
该事项详见公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的公告（公告编号：2018-042号）。
赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
第九届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－021上海爱建股份有限公司
第六届董事会第 11次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第六届董事会第11次会议通知于2014年 5月 29日发出，会议于 2014年 6月 4日以现场会议方式在公司 1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事 9人，实际出席 9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《公司内部管控基本制度》
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
二、审议通过《公司股东大会对董事会授权方案》，提请公司股东大会予以审议
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
三、审议通过《关于召开公司第二十三次（2013年度）股东大会的议案》：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年6月25日（星期三）上午 9时30分（三）网络投票时间：2014年 6月 25日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（四）会议召开地点：上海市肇嘉浜路 777号（青松城大酒店）四楼百花厅
（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（六）股权登记日及会议登记日：2014年 6月 19日为股权登记日；2014年 6月 23日为会议登记日
（七）会议审议事项
议案一：审议《2013年董事会报告》
议案二：审议《2013年监事会报告》
议案三：审议《公司 2013年度财务决算报告》
议案四：审议《公司 2013年度利润分配预案》
议案五：审议《公司 2013年年度报告》
议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度年报审计机构的议案》
议案七：审议《公司股东大会对董事会授权方案》
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
公司第二十三次（2013年度）股东大会通知详见 2014年 6月 5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－022号公告。
四、审议通过《关于租赁办公场所的关联交易议案》，同意：
（一）本公司及控股子公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建产业发展有限公司、上海爱建资本管理有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路 599号房产（爱谦大厦）作为本公司及子公司办公场所。
（二）租赁方、租赁面积、租赁时间、租赁价格：
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|出租方|承租方|租赁面积（㎡）|单价（元）|租赁时间|年租金（万元）|定价原则|
|上海建岭工贸实业有限公司|上海爱建股份有限公司|6,450|2.83/㎡/天|2014年1月1日―2014年12月 31日|666.25|参照市场价格经各方协商确定|
||上海爱建信托有限责任公司|2,400|2.90/㎡/天||254.04||
||上海爱建产业发展有限公司|600|2.90/㎡/天||63.51||
||上海爱建资本管理有限公司|150|2.90/㎡/天||15.88||
|合计||9,600|||999.68||

（三）同意本公司及上述控股子公司与上海建岭工贸实业有限公司签署《房屋租赁合同》。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会 2014年 6月 5日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2017-039湖南郴电国际发展股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 10月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《湖南郴电国际发展股份有限公司关于控股子公司恢复生产的提示性公告》（以下简称《公告》）。
因笔误，公司对《公告》部分内容更正披露如下：
原《公告》内容为：本公司于 2014年 11月 22日发布了《关于控股子公司临时停产的提示性公告》，受上游钢铁企业河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称德龙铸业）停产的影响，导致秦皇岛郴电龙汇和秦皇岛郴电天宸两个控股子公司相继停产，上述两个控股子公司分别为德龙铸业提供供电服务和工业气体产品。
现更正为：本公司于 2014年 11月 22日发布了《关于控股子公司临时停产的提示性公告》，受关联钢铁企业河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称德龙铸业）停产的影响，秦皇岛郴电龙汇和秦皇岛郴电天宸两个控股子公司被迫停产，上述两个控股子
公司分别为德龙铸业提供供电服务和工业气体产品。
除上述更正内容外，《公告》其它内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2017年 10月 21日
北京市中伦律师事务所
关于长春百货大楼集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：长春百货大楼集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司分别于 2015年 3月 21日、4月 4日、4月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第七届董事会第二十次会议、第二十一次会议以及第二十二次会议决议公告；
3.公司分别于 2015年 4月 4日、4月 11日、4月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知、更正补充公告以及取消议案的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书 5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第七届董事会第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会分别于2015年4月4日、4月11日、4
月17日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2015年4月24日召开本次股东大会的通知、更正补充公告以及取消议案的公告，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年4月24日14时00分在北京会议中心会议楼一层第五会议室（北京市朝阳区来广营西路88号召开，会议由公司董事长林大湑先生主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大
中伦律师事务所 法律意见书会投票的股东及股东代理人共17名，代表公司272,075,215股股份，占股权登记日公司股份总数的50.80%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《2014年度董事会工作报告》；
（2）《2014年度监事会工作报告》；
（3）《2014年年度报告及摘要》；
（4）《2014年度财务决算报告》；
（5）《2014年度利润分配预案》；
（6）《2014年度内部控制自我评价报告》
（7）《关于支付会计师事务所2014年度财务报表审计及内部控制审计费用的议案》
（8）《独立董事2014年度述职报告》
中伦律师事务所 法律意见书（9）《关于改聘会计师事务所的议案》
（10）《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案》（11）《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
（12）《关于公司董事会换届选举的议案》
（12.1）《选举邓天洲先生为公司董事》
（12.2）《选举黄博先生为公司董事》
（12.3）《选举林大湑先生为公司董事》
（12.4）《选举诸佛清先生为公司董事》
（12.5）《选举孔鑫明先生为公司董事》
（12.6）《选举孙永成先生为公司董事》
（12.7）《选举陈宋生先生为公司独立董事》
（12.8）《选举苏大卫先生为公司独立董事》
（13）《关于公司监事会换届选举的议案》
（13.1）《选举王建国先生为公司监事》
（13.2）《选举陈锐女士为公司监事》
（14）《关于调整独立董事津贴的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
中伦律师事务所 法律意见书章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2015-044汕头东风印刷股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月9日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。因个人原因，王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对王跃堂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-067
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回信托产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第三届董事会第十次会议，会议确认公司高管团队使用公司闲置自有资金 1亿元投资中国民生信托有限公司发行的“中国民生信托•至信 429号集合资金信托计划”信托产品，预期年化收益率为7.2%。具体内容详见公司于 2018年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于确认“中国民生信托•至信 429号集合资金信托计划”的公告》（公告编号：2018-016）。
公司已于 2018年 11月 9日按期赎回本金和收益，其中收回本金 1亿元，累计取得收益546.1万元，实际取得的年化收益率为7.2%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-70号金健米业股份有限公司
关于金健粮食有限公司废弃设备资产处置的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称公司）通过拍卖方式处置金健粮食有限公司（以下简称粮食公司）废弃设备资产。
●本次资产处置议案已经公司2015年11月20日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过。
●本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组。
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司全资子公司粮食公司于今年对生产车间进行了技术升级改造，在此过程中，对使用年限过长、已严重磨损的部分车间设备与仓储设备进行了拆除，且上述设备已无法投入使用。2015年12月28日，公司通过拍卖方式将上述拆除的废弃设备资产转让给自然人王建中，拍卖成交价格为65,000元。
2、审议情况
公司于 2015年 11月 20日召开的第六届董事会第四十次会议审议并通过了《关于对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置的议案》，独立董事对该项资产处置表示同意，并出具了独立意见，认为：本次公司对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置，有利于盘活闲置资产，可以拓宽仓容，合理优化资源。该项处置不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律
法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述处置事项。
3、此项交易不属于关联交易。
二、交易双方基本情况介绍
1、转让方：金健粮食有限公司
金健粮食有限公司系我公司全资子公司。
成立时间：2004年9月
法定代表人：杨贤平
注册资本：人民币玖仟万元整
注册地址：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）
经营范围：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。
基本财务情况：截止2015年9月30日，粮食公司总资产为22,012.59万元，总负债为10,679.89万元，所有者权益为11,332.70万元。2015年1-9月营业收入为25,388.07万元。
2、受让方：自然人王建中，身份证号：430703197109292078。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为粮食公司生产车间升级改造后拆除的部分废弃设备资产。截止 2015年 10月 31日，本次粮食公司拟处置的废弃设备资产账面净额合计为 326.28万元，其中精米车间设备资产账面净额为 279.22万元；烘干车间设备资产账面净额为 38.45万元；原粮仓库设备资产账面净额为 8.61万元。
四、交易的基本内容及定价情况
1、拍卖及定价情况
自然人王建中以65,000元的价格竞拍下粮食公司的废弃设备资产。
依照拍卖约定，在拍卖成交后，竞标者需在3日内付清全款。同时，粮食公司配合竞标者在10日内拆运走全部设备。
五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况
1、本次对粮食公司废弃设备资产的处置有利于公司盘活闲置资产、降低折旧、增加现金流，同时可以拓宽粮食公司的仓容，合理优化资源，不会对公司生产经营造成重大负面影响。
2、该废弃设备资产的处置采用拍卖方式，公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；
2、拍卖成交确认书。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 12月 29日
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订案）
实施考核管理办法
为促进湖南方盛制药股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公司章程》、《湖南方盛制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下称“本计划”）的规定，特制定《湖南方盛制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、总则
（一）考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，确保公司经营目标和发展战略的实现，促进公司的长期可持续发展。
（二）考核原则
参照公司绩效管理办法，坚持公开、公平、公正的考核评价原则，坚持公司整体绩效目标与个人绩效目标相结合的原则，坚持个人工作业绩与工作态度相结合的原则，坚持业绩结果导向。
（三）考核对象
本办法适用的激励对象包括公司实施本计划时在公司任职
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
的公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等。
（四）获得股权激励的基本条件
1、股权激励的激励对象原则上限于公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的公司及子公司核心技术（业务）人员和管理骨干。
2、公司监事和独立董事不得成为激励对象。
3、任一激励对象不能同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
4、持股5%以上的主要股东或实际控制人原则上不得成为激励对象。除非经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东必须回避表决。
二、考核组织
1、公司董事会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作。
4、公司人力资源部、财务部负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核期间
本激励计划的有效期为 60个月，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。在有效期内，限制性股票分四次解锁，每一次对应的考核期间如下：
解锁安排 考核期间
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
第一次解锁 2016年度
第二次解锁 2017年度
第三次解锁 2018年度
第四次解锁 2019年度
四、考核指标、方法及标准
第一步：公司业绩考核
以公司本次激励计划解锁的业绩指标设定公司层面的业绩考核指标，以 2015年净利润为基数，2016年、2017、2018、2019年的净利润较 2015年增长比例分别不低于15%、35%、60%、85%。
本办法中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
公司业绩完成与否，是能否解锁的基本条件，也是能否继续实施下述个人考核的前提，即“一票否决”。
第二步：激励对象个人绩效考核
1、公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。
2、公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核结果。
3、考评等级分为优秀、良好、合格、不合格四档。
考评等级如下：
考评等级 定义
优秀 充分达成本职工作之效率及效果
良好 工作表现符合本职所需
合格 工作表现低于一般水平
不合格 不适任现职
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五、考核结果应用
考核结果与限制性股票解锁比例的对应关系如下：
考评等级 可解锁比例
优秀 100%
良好 80%
合格 60%
不合格 0
考核等级为“优秀、良好”的激励对象可按照《激励计划（草案修订案）》的相关规定对该解锁期内所获授的全部权益申请解锁，考核等级为“合格、不合格”的激励对象全部或部分未能解锁的权益，由公司按回购价格回购注销。
六、考核程序
1、每一考核年度初，董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源部、财务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，确定各经营单位的“工作目标”，各经营单位将工作目标分解，形成激励对象业绩考核指标。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的业绩考核指标，须经直接上级审核后批准。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的绩效考核评价，根据激励对象自评、上级评定及绩效目标的完成情况，得出激励对象的考评结果，报人力资源部备案。
5、人力资源部审核各单位对激励对象的考评结果，形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
锁实施的依据。
七、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；
情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
八、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始实施。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年 5月 9日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-054杭州永创智能设备股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持股份的基本情况:2017年11月3日,公司董事（副总经理）吴仁波先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份502,300股,占公司总股本比例的0.1256%，增持平均价格10.182元/股，合计金额 5,114,418.6元。
吴仁波先生未来1个月内拟继续增持公司股份不低于人民币300万元，不高于人民币500万元。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：吴仁波。
（二）本次增持股份前，吴仁波先生已持有公司股份情况。
本次增持股份前，吴仁波先生未直接持有公司股份。吴仁波先生通过杭州康创投资有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份2,120,300股，占公司总股本的0.53%。
（三）吴仁波先生在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次增持股份的种类为A股。
（三）本次增持股份的数量或金额。
本次增持公司股份502,300股,占公司总股本比例的0.1256%，增持平均价格10.182元/股，合计金额5,114,418.6元。
（四）后续增持股份计划
吴仁波先生拟在未来1个月内继续增持公司股份不低于人民币 300万元，不高于人民币500万元。
（五）后续拟增持股份的价格：
后续拟增持股份不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）后续增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起1个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（七）本次增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
2、本次增持股份的增持主体吴仁波先生承诺：在增持期间及增持完成后 6个月内不减持其直接持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
杭州永创智能股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-056福建福能股份有限公司
关于福鼎热电厂项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建省福能龙安热电有限公司，于近日收到福建省发展和改革委员会出具的《关于福鼎热电厂项目核准的复函》（闽发改网能源函〔2015〕117号），同意其建设“福鼎热电厂项目”，主要内容如下：一、项目建设地点：宁德市福鼎市龙安工业项目集中区。
二、项目建设规模及主要建设内容：建设3×150t/h高温超高压循环流化床锅炉、1×17MW背压式+1×19.1MW背压式汽轮发电机组，以及相应配套设施。
三、项目总投资为7.6亿元，其中项目资本金1.52亿元，占总投资的20%，其余申请商业银行贷款解决。
四、该核准文件自印发之日起有效期限2年。
公司将根据核准文件，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建福能股份有限公司 2015年7月7日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-076四川国栋建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）已与正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）正式签署《关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》，公司已于2016年10月21日披露关于控股股东签署股份转让协议的相关公告和关于本次股份转让的简式、详式权益变动报告书。
●交易风险
目前，国栋集团已与正源地产签署正式的股份转让协议，并披露关于股份转让的简式、详式权益变动报告书。截至本公告披露日，本次股份转让的 358,060,570无限售流通股累计质押335,000,000股。如标的股份所涉质押的部分未能按《股份转让协议》约定的期限解除质押，则本次股份转让交易存在无法完成的风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2016年10月21日、2016年10月24日和2016年10月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2016年10月10日，公司发布《关于控股股东签署《股份转让框架协议》暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2016-70）称，公司控股股东国栋集团已于 2016年 10月 8日与正源地产签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交易文件的正式签署以完成国栋集团持有的公司标的股份解除冻结为条件。
2、2016年 10月 18日，公司收到控股股东国栋集团送达的《成都市中级人民法院（2016）川 01民初 1096-2号，民事裁定书》，就申请人（成都市第四建筑工程公司）向成都市中级人民法院提出申请要求解除对被申请人（四川国栋建设集团有限公司）部分财产的查封做出裁定，解除对国栋集团持有的公司 358,060,570股（无限售流通股）的司法冻结。
3、2016年10月21日，公司发布《关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2016-74），公司控股股东国栋集团已于2016年10月19日与正源地产签署了《四川国栋建设集团有限公司与正源房地产开发有限公司关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》，全面披露了《股份转让协议》约定的交易内容和股份转让涉及的简式、详式权益变动报告书。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及实际控制人确认其并不知悉存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2016年 10月26日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-049
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于部分调整2017年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2017年7月31日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武回避表决。本议案尚需股东大会审议批准。
（二）2017年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明
公司第六届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议批准了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在 2017年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联易126,770.00万元，出售商品和提供劳务的关联交易97,430.00万元。
根据公司2017年1-6月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司2017年下半年关联采购及销售预计情况，为进一步规范公司日常关联交易，公司拟对2017年度日常关联交易的部分预计数进行调整如下：
||||||||
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|原预计交易额（万元）|2017年1-6月发生额（万元）|调整后预计金额（万元）|调整原因|
|向关联方购买商品|材料|中国纸业投资有限公司|1,500.00|5,965.70|36,000.00|浆板、燃煤等材料采购量增加|
||材料|珠海金鸡化工有限公司|2,000.00|1,502.78|4,000.00|胶乳等材料采购量增加|
||运输|中储南京智慧物流科技|5,500.00|4,182.11|8,000.00|纸品运输量增加|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
|监理费、租赁费、浆板|泰格林纸集团股份有限公司|40,000.00|11,110.79|25,000.00|减少了浆板的采购量|
|材料|湖南骏泰新材料科技有限责任公司|500.00|6.21|6,800.00|下半年将增加浆板的采购量|

二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人；珠海金鸡化工有限公司与本公司同受中国纸业控制；中储南京智慧物流科技有限公司是中储发展股份有限公司的控股子公司，与本公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制；泰格林纸集团股份有限公司是本公司的控股股东，湖南骏泰新材料科技有限责任公司是泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司。根据
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系的规定，本公司与上表所列公司属关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联方经营正常有序，具备较强履约能力。
三、定价政策和定价依据
根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务，按成品纸净吨位数量（不含包装物重量）计量运输费用。
根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协
议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
1、上述关联交易有利于发挥公司及关联方拥有的优势、有利于公司及关联
方现有生产设施、服务能力的充分利用，在确保生产经营活动正常开展的同时，
降低费用、防范风险，实现双赢。
2、上述关联交易的交易价格以市场价格为参照进行，不存在损害公司及全体股东的利益，不影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事就该事项发表独立意见如下：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避；董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
2、公司结合日常关联交易实际发生情况，对 2017年度部分日常关联交易预计金额进行调整，关联交易遵循市场价格原则，不损害公司及全体股东的利益。
同意本次部分调整2017年度日常关联交易预计金额，并将该事项提交股东大会进行审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-050
宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司
新增向金融机构申请 2019年度授信额度计划
及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司新增2019年度授信及担保额度情况概述
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）二届七次董事会审议通过了《关于新增公司向金融机构申请 2019年度授信额度计划的议案》和《关于新增公司 2019年度为全资子公司提供担保额度的议案》（本次董事会决议公告已于 2019年 8月 30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）。
（一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请新增 10.7亿元 2019年度授信额度。具体情况如下：
公司全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“泽恺公司”）拟向金融机构申请 7亿元授信额度；公司全资子公司宁夏泽华新能源有限公司（以下简称“泽华公司”）拟向金融机构申请 2.5亿元授信额度；公司二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司（以下简称“陆风公司”）拟向金融机构申请 1.2亿元授信额度。
具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的实际需求确定。在上述新增额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。
（二）金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有的借款主体的全部股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权及全部收益提供质押担保，由其项目的土地使用权提供抵押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。
公司董事会同意为泽恺公司、泽华公司、陆风公司新增授信额度提供上述方式的担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。
上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）泽恺公司的基本情况
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|公司名称|宁夏泽恺新能源有限公司|
|统一社会信用代码|91640323MA772XGT60|
|住所|盐池县文体南巷西家和园 6A营业房（体育南巷76 号）|
|注册资本|100万元|
|成立日期|2019年6月19日|
|法定代表人|杨洁|
|类型|有限责任公司|
|经营范围|太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务；可再生能源的研究开发、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（二）泽华公司的基本情况
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|公司名称|宁夏泽华新能源有限公司|
|统一社会信用代码|91640303MA770RWW5P|
|住所|宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼 2224 室（工业和商务局合作企业孵化办公室）|
|注册资本|100万元|
|成立日期|2018年12月20日|
|法定代表人|韩晓东|
|类型|有限责任公司|
|经营范围|太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务，可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（三）陆风公司的基本情况
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|公司名称|天津陆风新能源科技有限公司|
|统一社会信用代码|91120221MA06GFA47P|
|住所|天津市宁河区宁河镇前邦道沽村村委会院内|
|注册资本|200万元|
|成立日期|2018年11月21日|
|法定代表人|付正|
|类型|有限责任公司|
|经营范围|太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务；可再生能源的研究开发、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后在担保额度范围内签订，担保期限为主债务合同期限。
四、董事会意见
(一)提供担保的原因及额度
公司全资子公司泽恺公司拟向金融机构申请 7亿元授信额度；公司全资子公司泽华公司拟向金融机构申请 2.5亿元授信额度；公司二级全资子公司陆风公司拟向金融机构申请 1.2亿元授信额度。
金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有的借款主体的全部股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权及全部收益提供质押担保，由其项目的土地使用权提供抵押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。
公司董事会同意为泽恺公司、泽华公司、陆风公司新增授信额度提供上述方式的担保。
(二)公司对被担保人偿还债务能力的判断
上述被担保对象均为公司的一级、二级全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目建设，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生对上述担保事项发表独立意见如下：
按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司 7亿元授信额度、全资子公司宁夏泽华新能源有限公司 2.5亿元授信额度和二级全资子公司天津陆风新能源科技有限公司 1.2亿元授信额度新增担保额度履行了必要的审议程序；公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，公司对其
具有绝对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年6月末，公司担保总额为381,072.46万元，占公司2019年6月末净资产的140.25%，均系为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保。
七、备查文件
（一）公司二届七次董事会决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一九年八月三十日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临 2016-014上海宽频科技股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月3日，上海证券交易所同意撤销对上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）股票实施的“退市风险警示”并对公司股票实施“其他风险警示”（详见公司同日披露的《关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》公告编号：临2016-013）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年5月4日停牌一天，自2016年5月5日起复牌交易。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST沪科”变更为“ST沪科”，股票代码“600608”不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%不变。
公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2016年5月4日