证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--046湖北金环股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
2014年6月11日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）发出关于召开本次股东大会通知以后，2014年6月19日，公司董事会收到了公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司（持有公司股份34,668,370股，占公司总股本的16.38%）书面提交的《关于湖北金环股份有限公司2014年第二次临时股东大会增加<关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案>的临时提案的函》，提议于2014年6月30日召开2014年第二次临时股东大会增加《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》的临时提案。
2014年 6月 19日，公司七届十九次董事会议审议通过了上述《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》。
2013年 6月 20日公司发出了《湖北金环股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。上述具体内容详见 2014年 6月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司第七届董事会第十九次会议决议等相关公告；也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
本次股东大会召开期间，无否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月20日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后），并于2014年6月25日发布了关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年6月30日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6
月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年6
月29日下午15:00至投票结束时间2014年6月30日下午15:00间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年6月23日
6、主持人：公司董事班均先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 35人、代表股份数 63,330,675股、占公司股份总额的29.92％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份数 56,518,211股，占公司股份总额的26.70%；参与网络投票的股东（代理人）共有 32人，代表股份数 6,812,464股，占公司股份总额的3.2183％。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了认真审议，议案（三）因涉及关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司关联股东湖北嘉信投资集团有限公司对议案（三）回避了表决。议案（三）《关于
公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。具体表决结果如下：
（一）审议《关于董事补选的议案》
1、选举田汉先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,518,244股，占出席会议所有股东所持表决权89.24％。
其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 245,549股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.48%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
2、选举陈闽建先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,518,244股，占出席会议所有股东所持表决权89.24％。
其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 245,549股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.48%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
3、选举章达峰先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,521,442股，占出席会议所有股东所持表决权
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 248,747股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.52%。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
（二）审议《关于监事补选的议案》
1、选举段亚娟女士为公司监事
(1)表决情况：
同意 62,887,489股，占出席会议所有股东所持表决权99.30％；
反对 312,068股，占出席会议所有股东所持表决权0.49％；弃权
131,118股，占出席会议所有股东所持表决权0.21％。其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 56,272,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意
6,614,794股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.72％；反对 312,068股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.42％；弃权 131,118股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.86％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
（三）审议《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》
(1)表决情况：
同意 28,107,919股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
98.07％；反对 395,986股，占出席会议所持有效表决权股份总数的1.38％；弃权 158,400股，占所持有效表决权股份总数的0.55％。
其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 21,604,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意
6,503,594股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.15％；反对 395,986股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.61％；弃权 158,400股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.24％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐翔律师
3、结论性意见：湖北金环 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日