Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
报告期内，长城信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。
一、监事会会议召开情况
本报告期内，监事会召开了五次会议，列席了二次现场董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的关联交易、对外担保、大股东及其关联方占用资金、对外投资、董事会经理层履行职责情况等进行了检查。
1、公司第六届监事会第三次会议于 2014年 4月 3日以现场方式召开，会议审议通过如下议案:
1）2013年监事会报告；
2）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见；
3）2013年年度报告及其摘要；
4）2013年度财务决算报告；
5）2013年度利润分配议案。
有关信息已经刊登在 2014年 4月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、公司第六届监事会第四次会议于 2014年 4月 23日以通讯方式召开，审议通过《2014年第一季度报告》。
3、公司第六届监事会第五次会议于 2014年 8月 4日以通讯方式召开，审议通过《2014年半年度报告》。
1）关于会计政策变更的议案；
2）公司 2014年第三季度报告。
有关信息已经刊登在 2014年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
5、公司第六届监事会第七次会议于 2014年 10月 31日以现场方式召开，审议通过如下议案：
1）关于收购长沙中电软件园有限公司31%股权的议案。
2）关于处理应收款项的议案。
二、监事会巡查情况
2014年公司规模进一步扩大，管理复杂程度进一步增加，监事会结合公司内部控制和业务情况的现状，加大检查和巡查的力度。年内，监事会通过现场检查、听取汇报等形式，对公司的生产经营情况和软件园公司的工程建设、招商，风险管理等情况进行了调研，监事会要求公司加强应收账款和存货管理，提高周转率，防范风险，开源节流，确保全年目标的完成，同时要求在公司的统一部署下按时完成内控体系建设工作，以加强风险管控；软件园公司依法依规规范运作，在确保质量和安全的前提下加快园区建设，继续做好园区招商工作，为长沙中电软件园的可持续发展打下坚实基础。
三、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
在董事会的领导下，公司经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章
程》和国家其他有关法律、法规的规定；为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2014年财务报告能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所有限公司对公司 2014年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告，该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司 2014年财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及审阅意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中较好的发挥了作用。
2014年，公司在生产经营活动过程中未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观，完整反映了公司内部控制的实际情况。
报告期内所发生的重要关联交易如下：
公司与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方 2014年度开展日常关联交易；
公司与中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务；
中国电子信息产业集团有限公司认购公司 2014年向特定对象非公开发行股票构成的关联交易。
监事会经过认真审查认为以上关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所在关联交易方面的相关规定。
长城信息产业股份有限公司监事会2015年3月24日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-010江西三川水表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日接到公司控制股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）通知，三川集团于2015年3月23日将其持有的无限售条件的公司股票300万股质押给中航证券股份
有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为7天。
截止本公告日，三川集团持有公司股票102,349,656股，占公司总股本的
41.01%；此次质押股份数300万股，占其所持公司股份的2.93%，占公司总股本的1.20%。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《天津利安隆新材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于在第二届董事会第十八次会议召开前收到的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
1、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质；公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已合作多年，其在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
2、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
该议案中预计 2018年度公司日常关联交易，均为公司正常生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
赵康：
郭宪明：
刘治海：
天津利安隆新材料股份有限公司2018年 3月27日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-035广东柏堡龙股份有限公司
关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 03日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）拟与宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司，衣全球以自有资金认缴出资人民币 5700万元，持股比例为57%。
以上对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。
二、合作方的基本情况
1、宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2CHKRQ38
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：于宏伟
出资额：1000万元
注册地址：浙江省宁波高新区清水桥路370号2-1
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）合伙人情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|于宏伟|货币|450.00|45.00|
|王镇桂|货币|450.00|45.00|
|廖惠超|货币|100.00|10.00|

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2CHKLL4T
执行事务合伙人：于宏伟
出资额：1150
注册地址：浙江省宁波高新区清水桥路370号1-3
经营范围：资产管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙人情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|于宏伟|货币|1138.50|99.00|

|||||
|-|-|-|-|
|肖乐|货币|11.50|1.00|

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、合资公司基本情况
名称：公司一（名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）
类型：有限责任公司
法定代表人：于宏伟
注册资本：10000.00万元
注册地址：宁波
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、代理广告。纺织品，针织品，服装制造加工，鞋类，日用品，PVC，气密织物，金属织物，导电织物，销售；面料，辅料制造加工，销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|深圳衣全球联合设计有限公司|货币|5700.00|57.00%|
|宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）|货币|2300.00|23.00%|
|宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）|货币|2000.00|20.00%|

四、对外投资的目的及对公司的影响
衣全球与宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司，该合资公司服务于公司全球时尚生态圈项目，为全球时尚生态圈提供供应链整合服务。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-101江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议通知于2016年11月25日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月1日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司进行增资的议案》。
公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司自成立以来已初具规模，且业务前景良好。根据公司发展战略的需求，为了进一步扩大苏州德威商业保理有限公司的业务，增加新的利润增长点，公司拟用自有资金对苏州德威商业保理有限公司增资 5000万元，增资完成后，苏州德威商业保理有限公司的注册资本变为：15000万元。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-085湖南尔康制药股份有限公司
关于自有资金投资项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 6月 17日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过了《关于变更自有资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更原自有资金投资项目实施主体，变更为公司使用自有资金3,800万元设立的新全资子公司湖南湘阴尔康明胶有限公司（以下简称“湘阴明胶”），湘阴明胶拟租赁洞庭公司部分场地、设备及配套公用设施进行生产。
投资项目基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|具体内容|预算（万元）|
|1|设备|原料处理设备、离子交换过滤设备、自动化控制设备等相关设备的采购及安装费用|3,536|
|3|土建工程||257|
|合 计|||3,793|

目前，该自有资金投资项目已建设完成，达到了预定可使用状态。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-012东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司
上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年2月12日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》。被担保人上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）为公司全资子公司，天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请提高综合授信额度，授信额度由目前的人民币 30,000.00
万元提高至人民币200,000.00万元，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：其实
5、业务范围：基金销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准）；投资咨询，理财咨询及配套服务，商务咨询，会务会展服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，广告设计、制作、代理、发布。
截至2014年12月31日，天天基金总资产为 494,081.40万元，净资产为
三、担保的主要内容
天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信人民币
200,000.00万元，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
四、董事会意见
2014年下半年以来，受益于资本市场的持续回暖和活跃，天天基金基金第三方销售服务业务实现了快速发展，互联网金融电子商务平台基金销售规模同比大幅上升，天天基金对资金需求也大幅增加。董事会认为本次担保是为了满足经营资金需求，进一步拓展业务，并且财务风险可控，符合公司整体利益。公司持有天天基金100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保的风险处于公司可控的范围之内，不会损害股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
随着资本市场的回暖和活跃，天天基金基金第三方销售服务业务发展迅速，此次担保有利于天天基金金融服务创新业务进一步发展，同时，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行控制。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，监事会同意该担保事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
天天基金为公司全资子公司，该担保有助于满足天天基金业务发展的资金需求，为天天基金基金第三方销售服务业务的进一步发展提供资金支持和保障。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行管控，该行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为30,000万元（不含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第三届监事会第八次次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-003
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划
实施进展的公告
持股5%以上股东同时担任公司董事及高级管理人员贾力强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-068），持股5%以上股东
同时担任公司董事及副总经理职务的贾力强先生（持有公司股份 10,000,000股，占公司总股本的7.40%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 2,500,000股（占公司总股本的1.85%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的 6个月内进行，减持的股份总数不超过公司股本总数的1.00%；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，减持的股份总数不超过公司股本总数的2.00%。
2018年 1月 10日，公司收到贾力强先生《关于减持深圳市雄帝科技股份有限公司股份的实施进展告知函》，截至2018年1月9日，贾力强先生以集中竞价与大宗交易方式共减持公司股份数量为 1,630,000股（占公司总股本的1.21%），减持公司股份数量已达到本次减持计划数量的一半并已达到公司总股本的1%。
根据证监会及交易所的相关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|贾力强|集中竞价交易|2017年11月2日|29.15|45,000|0.0333%|
|||2017年11月3日|29.86|540,000|0.3994%|
|||小计|-|585,000|0.4327%|
||大宗交易|2018年1月9日|19.11|1,045,000|0.7729%|
|||小计|-|1,045,000|0.7729%|
||合 计|-|-|1,630,000|1.2056%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|贾力强|无限售条件股份|10,000,000|7.40%|8,370,000|6.19%|

二、其他相关说明
1、贾力强先生本次减持未违法《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、贾力强先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、贾力强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划尚未执行完毕，贾力强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5、贾力强先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、贾力强《关于减持深圳市雄帝科技股份有限公司股份的实施进展告知函》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年一月十日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-113云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 25日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018年 12月 28日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司100%股权的公告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的公告》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司部分资产核销的议案》；
监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司部分资产核销的公告》。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的公告》。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
由于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额，根据公司非公开发行 A股股票预案，公司拟根据项目情况调整并确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的
公告》。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金为楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的议案》；
根据公司本次非公开发行 A股股票发行预案对募集资金投资项目实施方式作出的安排，公司以本次非公开发行的募集资金 15,000.00万元为楚雄滇中有色金属有限责任公司进行增资，用于滇中有色 10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金为楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的公告》。
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
根据公司本次非公开发行 A股股票发行预案对募集资金置换先期投入作出的安排，公司以本次非公开发行的募集资金 66,613.18万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会 2018年 12月 28日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-050上海金力泰化工股份有限公司
关于公司涉及诉讼相关情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
2017年6月26日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-048），公告上海市奉贤区人民法院已受理朱云川、潘能文诉上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）、公司、丁拥军关于“公司解散纠纷”一案。同日，公司发布《关于向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁的公告》（公告编号：2017-049），公告中国国际经济贸易仲裁委员会已受理公司对丁拥军提起的“增资协议争议”一案。前述诉讼、仲裁的具体情况已在上述公告中进行了披露。
近日，公司注意到部分媒体对公司上述诉讼、仲裁案件进行了关注和报道，公司现就上述诉讼、仲裁案件的相关情况作进一步说明。
二、关于对上海阿德勒投资及上述诉讼、仲裁情况的说明
2014年12月26日，公司、丁拥军、朱云川、潘能文与上海阿德勒签订了《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司与前述自然人共同出资对上海阿德勒进行增资扩股，其中，公司以自有资金1,999.20万元认缴并实际缴纳了上海阿德勒增加的相应注册资本（以下简称“本次增资”）。作为公司增资的条件之一，丁拥军向公司做出明确的业绩承诺，承诺如上海阿德勒业绩未达预期则承担相应补偿义务。
在《增资协议》订立前，丁拥军系上海阿德勒的唯一股东。2015年3月13日，上海阿德勒完成本次增资的工商变更登记手续，本次增资完成后，朱云川、潘能文、丁拥军及公司均成为上海阿德勒的股东，并分别持有上海阿德勒7.84%、3.92%、
37.24%、51.00%的股权。本次增资后，上海阿德勒的总经理及法定代表人一直由丁拥军担任，上海阿德勒日常生产经营仍由丁拥军全面负责，朱云川、潘能文未参与上海阿德勒日常经营管理。
自2015年起至今，上海阿德勒经营不善，出现亏损，根据《增资协议》相关规定，丁拥军应向公司作出相应补偿。公司多次通过会议、电话以及书面函件等方式，与丁拥军商讨解决方案，在协商未果的情况下，委托上海市方达律师事务所向丁拥军发出《律师函》，要求其履行相应承诺，支付约定的业绩补偿款。截至目前，丁拥军仍未能履行其在《增资协议》项下作出的补偿承诺。为督促丁拥军履行补偿承诺，公司于2017年6月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，并于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DS20170647号增资协议争议案仲裁通知》。
近日，公司收到上海市奉贤区人民法院送达的《传票》、《举证通知书》、《解散公司申请书》等法律文书。根据相关文书显示，上海市奉贤区人民法院已受理朱云川、潘能文诉上海阿德勒、本公司、丁拥军关于“公司解散纠纷”一案，朱云川、潘能文申请称因上海阿德勒经营持续亏损并陷入僵局，请求法院判决解散上海阿德勒。
三、后续应对措施
公司已委托上海市方达律师事务所代理“公司解散纠纷”及“增资协议争议”案，公司将积极应诉及准备仲裁，维护公司的合法权益。
截至本公告出具之日，上述两项案件尚未审理，公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
朱云川、潘能文诉上海阿德勒、本公司、丁拥军关于“公司解散纠纷”一案尚未开庭审理，法院最终判决结果具有不确定性，如法院认定上海阿德勒经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，且通过其他途径不能解决的，上海阿德勒存在被法院判决解散的风险。
中国国际经济贸易仲裁委员会尚未正式审理公司与丁拥军“增资协议争议”一案，如果公司胜诉并实际收到业绩补偿款会增加公司利润，如公司的仲裁请求不能得到支持，存在业绩补偿款无法收回的风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年6月30日
恺英网络股份有限公司
未来三年(2016年-2018年)股东回报规划
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法权益。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制定本规划，具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、公司股东回报规划制定原则
公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。
公司利润分配方案由公司董事会制订完成后，经股东大会以普通决议方式审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、2016年-2018年具体分红回报计划
1、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司可进行中期现金分红。
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且当年每股收益不低于0.1元，当年每股累计可供分配利润不低于 0.2元；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
的50%，且超过 5,000万元人民币。
4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的情况下，提出并实施股票股利分配方案。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规则执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
恺英网络股份有限公司2017年9月27日
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会关于内部控制非标准意见的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制出具了保留意见的鉴证报告，根据有关规定，对该鉴证意见涉及事项说明如下：
一、涉及事项的基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）在本年度对子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）的内部控制检查中，发现其在存货日常管理和核算方面存在一些问题：2014年及以前年度，雅视科技未上线ERP系统时，受人工操作的局限，在供应商退换货以及半成品、成品在返修和拆解回收利用过程中未能清晰地反映其他入库和其他出库之间的对应关系，会计处理不够清晰和规范，可能导致成本费用的期间核算不相匹配的事项。
二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
根据公司内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在上述财务报告内部控制重要缺陷。上述财务报告内部控制的重要缺陷对公司 2014年 12月 31日合并及母公司财务状况，以及 2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量没有重大影响。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、对消除该事项及其影响的具体措施
公司管理层对上述流程层面的控制执行偏差高度重视，截止到本报告出具日，已进行了如下整改措施：
雅视科技已于 2015年 1月 1日上线易拓 ERP系统，对供应商退换货以及半成品、成品在返修和拆解回收利用过程中已严格按照ERP操作流程和相关会计处理规范执行：在供应商退换货业务核算方面，基本做到了业务单据清晰、财务往来明细科目核算对应关系明确；在半成品、成品的返修和拆解回收利用的核算方面，建立了返修出库和拆解回收物品入库单据之间的对应关系，基本达到了财务核算清晰、规范的要求，上述整改结果已经基本达到公司内部控制的要求。
后续公司将进一步强化和完善内部监督职能，加强内审部门对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，并对重要的内部控制流程开展有针对性
的专项监督检查，持续推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以有效执行。
另外，公司将继续不定期组织雅视科技管理层及相关人员通过内、外部培训形式学习各项内部控制制度及法律法规，加强规范意识，营造良好的内部控制环境。
四、公司董事会对上述内部控制重要缺陷的意见
公司在《2014年度内部控制评价报告》中对上述内部控制重要缺陷进行了如实反映，并采取措施及时整改，该项内部控制的重要缺陷对公司2014年12月31日合并及母公司财务状况，以及2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量没有重大影响。后续公司应进一步强化和完善内部监督职能，不断提高公司内部控制的完善性和执行的有效性。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
北京启明星辰信息技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前认可意见
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%的股权，拟发行股份购买控股子公司杭州合众数据技术有限公司49%的股权，并向启明星辰第一期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们仔细阅读了拟提交公司董事会审议的本次交易相关议案，就议案所涉及的内容向相关人员进行了询问，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次交易是公司执行业务发展战略的需要，有利于公司构建盈利能力更强且具备广阔前景的业务组合，有利于进一步丰富和完善公司产品和服务链条，巩固市场渠道，扩大市场占有率，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力。
因此，本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于本次交易募集配套资金的认购方启明星辰第一期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员，因此，本次交易构成关联交易。
3、在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟2015年3月11日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳市名家汇科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2018年6月5日下午14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋 A座18层会议室召开的 2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年5月18日召开的第二届董事会第二十九次会议（临时）决议；
3.公司于2018年5月18日召开的第二届监事会第二十七次会议（临时）决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件；
8.股东大会决议和记录。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2018年5月18日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2018年5月19日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，于2018年6月1日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的提示性公告。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2018年6月5日14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室召开，网络投票的时间为2018年6月4日至2018年6月5日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2018年5月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东(含委托出席，下同)共 15名，代表公司股份数 177,561,433股，占公司总股本的比例为 51.5028%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 9名，代表公司股份数 177,513,933股，占公司总股本的比例为 51.4890%；
(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 6名，代表公司股份数 47,500股，占公司总股本的比例为 0.0138%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所经办律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》进行了表决。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
叶 芽
______________
姚婷婷
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一八年六月五日
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2014）第110ZA0160号雏鹰农牧集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称雏鹰农牧公司）截至 2014年 1月 22日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是雏鹰农牧公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对雏鹰农牧公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合雏鹰农牧公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，雏鹰农牧公司董事会编制的截至 2014年 1月 22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供雏鹰农牧公司用于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
彭素红
中国〃北京 二Ｏ一四年一月二十二日
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会“关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复”（证监许可（2013）1670号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）84,656,000股，每股发行价格为9.54元，应募集资金总额为人民币807,618,240.00元,扣除承销费和保荐费10,000,000.00元后的募集资金为人民币
797,618,240.00元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月17日汇入本公司在华夏银行股份有限公司郑州分行开设的账户15550000000447967账号内,另扣减审计费、律师费等其他发行费用2,650,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币794,968,240.00元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2014）第110ZC0027号《验资报告》。
二、非公开发行股票之尽职调查报告中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《非公开发行股票之尽职调查报告》披露，本次募集资金投向如下：
本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于本公司偿还银行贷款和补充流动资金。拟使用募集资金中的56,100万元用于归还银行贷款，其余用于补充流动资金。
本次募集资金拟用于归还银行贷款的情况如下：
贷款金额
银行名称 贷款起始日 贷款到期日 用途 贷款方式（万元）
中国农业发展
流动资金
银行新郑市支 8,500.00 2013.01.29 2014.01.28 信用借款
行
中国工商银行
流动资金
股份有限公司 5,000.00 2013.02.01 2014.01.31 信用借款
新郑支行
贷款金额
银行名称 贷款起始日 贷款到期日 用途 贷款方式（万元）
流动资金
郑州银行股份 5,000.00 2013.03.07 2014.03.06 信用借款
有限公司新郑
流动资金
支行 5,000.00 2013.03.08 2014.03.07 信用借款
兴业银行股份
流动资金
有限公司郑州 2,600.00 2013.03.15 2014.03.14 信用借款
分行
长期借
中国工商银行
款，用于控股股东股股份有限公司 30,000.00 2012.06.27 2015.06.26
三门峡项权质押担保新郑支行
目建设
合计 56,100.00 - - - -
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年1月22日，本公司已以自筹资金预先归还银行借款15,000万元，具体归还情况如下：
还款金额 实际归还银行名称 贷款起始日 贷款到期日 用途 贷款方式
（万元） 时间郑州银行 流动资
5,000.00 2013.03.07 2014.03.06 信用 2013.11.25股份有限 金借款
公司新郑 流动资
5,000.00 2013.03.08 2014.03.07 信用 2013.11.25支行 金借款
长期借
中国工商
款，用 控股股东
银行股份
5,000.00 2012.06.27 2015.06.26 于三门 股权质押 2014.01.07有限公司
峡项目 担保
新郑支行
建设
合计 15,000.00 - - - -
四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行股票之尽职调查报告承诺情况比较
截至2014年1月22日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行股票之尽职调查报告承诺情况比较
自筹资金
非公开发行股票之尽职调查报告承诺 未归还贷
预先归还 差异款金额
还贷金额贷款起始 贷款到期 贷款金额 原因银行名称 （万元）
（万元） 日 日 （万元）
中国农业
发展银行
8,500.00 2013.01.29 2014.01.28 8,500.00
新郑市支
行
中国工商
银行股份
5,000.00 2013.02.01 2014.01.31 5,000.00
有限公司
新郑支行
郑州银行 提前 5,000.00 2013.03.07 2014.03.06 5,000.00
股份有限 还款公司新郑 提前 5,000.00 2013.03.08 2014.03.07 5,000.00
支行 还款兴业银行
股份有限
2,600.00 2013.03.15 2014.03.14 2,600.00
公司郑州
分行
中国工商
银行股份 提前 30,000.00 2012.06.27 2015.06.26 5,000.00 25,000.00
有限公司 还款新郑支行
合计 56,100.00 - - 15,000.00 41,100.00
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会2014年1月22日