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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-059诺力机械股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年8月8日
限制性股票登记数量：556.5万股
根据诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）《第一期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司2017年第三次临时股东大会授权，公司于2017年7月17日召开了第六届董事会第四次会议，决定向激励对象授予第一期限制性股票激励计划的股限制性股票。日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）通知，中登公司已于 2017年 8月 8日完成对公司激励计划授予股份的审核与登记。至此，本公司董事会已经完成了激励计划的首次授予、登记工作，现将相关事项公告如下：一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
月 17日作为激励计划的授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。浙江天册律师事务所出具了《关于诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及股票授予相关事项之法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划激励对象调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。具体情况如下：
1、授予日：2017年7月17日。
2、授予数量：556.5万股。
3、授予人数：153人。
4、授予价格：12.97元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
6、实际授予数量、授予人数与拟授予数量、授予人数的差异说明：
由于一名激励对象因个人原因未能按时向资金账户足额汇缴认购款，自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司本次激励计划有关规定，需对激励计划中的授予数量和激励对象名单进行相应调整，授予数量由557万股调整为556.5万股，授予人数由154人调整为153人。
（二）激励对象名单及授予情况
本次授予的激励对象共153人，激励对象获授的限制性股票分配如下：
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|-|-|-|
|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、财务负责人|10|1.80%|
|董事会秘书、副总经理|10|1.80%|
|副总经理|10|1.80%|
|副总经理|10|1.80%|
|副总经理|7|1.26%|
|副总经理|5|0.90%|
||504.5|90.66%|

|||
|-|-|
|556.5|100.00%|

二、激励计划的有效期、解锁期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48个月。
本计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解除限售。
具体安排如下表所示：
||
|-|
|解除限售时间|
|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|

三、限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年7月27日就公司激励计划授予限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《诺力机械股份有限公司验资报告》（天健验[2017]296号）。根据该验资报告，截至 2017年 7月 26日止，公司已收到153名授予的激励对象认缴股款人民币72,178,050元（柒仟贰佰壹拾七万捌仟零伍拾元整），其中：股本5,565,000元，资本公积66,613,050元。
公司本次增资前的注册资本为人民币 185,837,529元，股本人民币185,837,529万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月27日出具《诺力机械股份有限公司验资报告》天健验[2017]296号。截至 2017年 7月 26日止，变更后的注册资本人民币 191,402,539元，累计股本人民币191,402,539元。
四、限制性股票的登记情况
本次授予的 556.5万股股限制性股票已于 2017年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
激励计划授予前，公司控股股东丁毅合计持有公司股份 50,870,931股，占公
司总股本的27.37%。本次授予完成后，丁毅先生持有的股份数不变，占公司总股本的26.58%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。
本激励计划所涉限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股东结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|证券类别|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|无限售条件流通股|93,025,000|0|93,025,000|
|有限售条件流通股|92,812,539|5,565,000|98,377,539|
|合计|185,837,539|5,565,000|191,402,539|

七、股东结构变动情况
本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。以 2017年 7月 17日为授予日，经测算，合并报表口径 2017年至 2020年各年度进行分摊的成本暂估如下：
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|-|-|-|-|
|2017年|2018年|2019年|2020年|
|1,192.30|1,647.52|623.28|168.06|

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本激励计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
九、报备文件
1、中登公司出具的《证券变更登记证明》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]296号）。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-062
浙江健盛集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151944号)。中国证监会依法对公司提交的《浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，力求及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年11月6日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-120闻泰科技股份有限公司
关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本次交易中，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯100%的股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集团100%的股份，安世集团持有安世半导体100%的股份。
一、本次交易方案调整的具体情况
公司于2018年12月 24日发布《关于参股公司签署<资产收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：临2018-115），根据上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”）与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）、合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥建广”）、 Wise Road CapitalLTD（以下简称“智路资本”）签署的《资产收购协议之补充协议》，本次交易中建广资产转让的标的资产不再包括建广资产持有的合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合肥广韬”）、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波广宜”）、宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波益穆盛”）3只境内基金的 GP财产份额及相关权益，本次交易与建广资产、合肥建广及智路资本的交易总对价变更为311,800万元人民币，调减金额9,310万元将直接从原《GP资产收购协议》中约定的支付给建广资产的最后一期付款中扣除。
经上述调整后，本次重大资产重组的交易方案如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中披露的释义相同）：
在境内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的9名股东（即合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、北京广汇）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括9支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤之 LP不参与本次交易，该等2支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，以及参与本次交易的 7支境内基金（即合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、
宁波广优、北京中广恒、合肥广腾）之LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，公司境
外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为 GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的 LP份额，在公司取得对安世集团的控制权后，公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。
二、本次交易方案调整不构成重大调整
本次调整前，本次重大资产重组实施完毕后，公司将持有安世集团之上层全部股东中境内 12只基金（其中合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛、北京广汇、合肥广坤之 LP不参与本次交易，该等 5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割，）和境外JWCapital的GP财产份额和相关权益，上述境内外基金合计间接持有安世集团100%股权。
鉴于本次调减的标的资产所对应的标的公司合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛合计持有合肥裕芯5.46%的股权比例，间接持有裕成控股及安世集团4.28%的股权比例，经本次调整，在本次重大资产重组实施完毕后：（1）公司将持有境内9只基金（包括合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、北京广汇）的GP财产份额（北京广汇、合肥广坤之LP不参与本次交易，该等2只境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，同时将持有境外 JWCapital的GP财产份额和相关权益；（2）公司持有安世集团之上层股东中境内外基金的 LP权益份额保持79.97%不变；（3）小魅科技将取得合肥裕芯和裕成控股的多数董事提名权并保持不变。综上，补充协议的签署不会影响交易完成后公司对安世集团的控制权。
另一方面，根据《资产协议之补充协议》，小魅科技向建广资产支付的收购对价将调减9,310万元，调减金额占本次交易总对价的比例为0.46%，不超过20%，根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，拟减少的标的资产及交易对价不超过原交易对价的20%，不构成重组方案的重大调整。因此，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整已履行的程序
公司于 2018年 12月 26日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整本次交易方案的议案》等相关议案，同意对本次交易方案作出上述调整。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-010
安徽新华传媒股份有限公司
关于签订《投资意向书》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次投资意向书签订不构成关联交易。
4、本次投资意向书签订不构成重大资产重组。
一、投资意向书概述
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日与新世界出版社有限责任公司（以下简称“新世界”）签订《投资意向书》，公司拟使用现金约 7702万元（最终金额以评估值为准）增资新世界出版社，获得34%的股权。
二、投资意向书协议主体的基本情况
新世界出版社有限责任公司隶属于中国外文局（中国国际出版集团），是我国最主要的对外出版机构之一。最初以向海外读者介绍中国历史、文化、音像为主，出版了深受海外读者欢迎的图书，其中不少图书以版权贸易的形式传播到许多国家和地区，累计出书 5000多种。为了适应国内外出版业的飞速发展，新世界在 2001年进行了重组。改组后的新世界以社会科学、教育、财经、语言学习和参考书为主，兼顾多种选题的开发。新世界出版社拥有9科（全）教辅出版资质，同时拥有互联网出版资质和手机出版资质。
三、投资意向书的主要内容
本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则，协议双方决定建立战略合作关系，并公司增资新世界达成以下协议：
行资产评估。
2、公司根据评估结果，拟增资新世界出版社，取得34%股权。
3、公司增资完成后，新世界完成法律变更手续，双方共同成立董事会和监事会。
4、公司增资完成后，新世界出版社利用出版资源优势，公司利用发行资源优势，共同开发产品，开展市场经营。通过精品图书、教辅图书的出版，扩大新世界出版社在公司区域内的图书市场占有率；通过出版发行一体化，提高双方在出版发行环节的利润水平。协议生效后，新世界出版社承诺在畅销书优先供货、发货折扣等方面给予公司优惠；公司承诺在专柜陈列、店堂推广、货款结算等方面给予新世界出版社优惠。
四、对公司的影响
双方通过优势互补，整合上下游资源，打通出版发行产业环节,延伸产业链，做实安徽“新闻出版强”；利用公司的会员消费大数据信息，策划符合市场需求的出版精品，同时将新世界出版社有版权的精品内容进行数字化，做好外宣精品的出版发行工作；结合中国外文局在海外160个国家和地区的微传播网络，依托发行平台和数字内容聚合上的优势，合力打造全媒体、全球化的数字出版与发行服务平台。公司将结合新世界出版社的品牌优势，扩大业务规模，提升市场竞争力、品牌影响力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展。
五、风险提示
1、公司将按照《公司章程》、上交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，对本次投资事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信息披露义务。
2、本《投资意向书》仅为意向性协议，故本次投资的实施尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《投资意向书》
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年2月11日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-128
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 63次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第63次会议于 2017年12月18日（星期一）以现场及通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H股类别股东会的决议，董事会认为，公司已符合广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（以下简称《激励计划》）的授予条件，确定 2017年 12月 18日为本次《激励计划》的首次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
表决结果：曾庆洪、冯兴亚、严壮立、陈茂善为本次《激励计划》的受益人，属关联董事，就本议案回避表决，经6名非关联董事表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2017-071
方大特钢科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|843,567,449|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.6129|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,567,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,567,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,567,449|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|黄智华|843,556,049|99.9986|是|
|4.02|敖新华|843,556,049|99.9986|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|王怀世|843,556,049|99.9986|是|
|5.02|朱力|843,556,049|99.9986|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于续聘 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|1,302,339|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于为全资子|1,302,|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||
|-|-|-|-|
||公司提供担保的议案》|339||
|4.01|黄智华|1,290,939|99.1246|
|4.02|敖新华|1,290,939|99.1246|
|5.01|王怀世|1,290,939|99.1246|
|5.02|朱力|1,290,939|99.1246|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、施峰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2017年第六次临时股东大会决议；
2、方大特钢2017年第六次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司2017年12月8日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-057广汇能源股份有限公司
关于召开 2017年度及 2018年第一季度业绩
暨现金分红说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 4月 20日（星期五）下午 15:30时—17:00时会议召开网址：全景网投资者关系互动平台全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络平台在线交流互动
一、说明会类型
公司分别定于2018年4月11日、19日披露《广汇能源股份有限公司 2017年年度报告》、《广汇能源股份有限公司 2018年第一季度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2017年度、2018年第一季度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下召开“广汇能源股份有限公司2017年度及2018年第一季度业绩暨现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2018年 4月 20日（星期五）15:30时—17:00时2、会议召开网址：全景网投资者关系互动平台全景·路演天下
（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：公司将通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、出席说明会人员
出席本次说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年4月19日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年4月20日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://rs.p5w.net，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-001
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
同济堂控股将其持有的公司3,200,000股无限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.22%，占同济堂控股持有公司股份468,811,360股的0.68%）质押给国泰君安证券股份有限公司，作为对前期股票质押式回购交易(详见公司编号2016-068公告)的补充质押，初始交易日为2016年11月4日，购回交易日为2019年11月1日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份468,811,360股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份12,210,433股），占公司总股本的32.56%。
同济堂控股本次质押3,200,000股，累计质押公司股份369,500,000股，累计质押占其持有公司股份的78.82%，占公司总股本的25.67%。
除此之外，同济堂控股持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
同济堂控股本次股份质押主要用于前次股票质押式回购交易的补充质押。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
同济堂控股本次股票质押不会影响其对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。同济堂控股具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，同济堂控股将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2019-002
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司高管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员吴丽芬女士在本次减持计划实施前持有公司股份 682,919股，占公司总股份的0.52%。上述股份包括公司IPO前取得的股份622,919股（该部分股份已于 2018年 1月 3日解除限售并流通上市）和公司 2018年限制性股票激励计划所获得的限制性股份60,000股（该激励计划已通过公司股东大会决议终止实施并将进行回购注销手续，详见公司相关公告）。
减持计划的实施结果情况
公司于2018年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于公司高管减持股份计划公告》（公告编号：2018-090）。
减持计划实施期间内，吴丽芬女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份170,000股，占公司目前总股本的0.13%。截止本公告披露日，其本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴丽芬|董事、监事、高级管理人员|682,919|0.52%|IPO前取得：622,919股其他方式取得：60,000股|

备注：上表中“其他方式取得”，是指公司2018年限制性股票激励计划所获得的股份，后续根据公司激励计划的终止实施和回购注销的完成，该部分股份将进行相应调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吴丽芬|170,000|0.13%|2018/12/11～2019/1/15|集中竞价交易|15.57－16.40|2,687,723|已完成|512,919|0.39%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2019/1/16
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014003长园集团股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年1月17日
●股权登记日：2014年1月10日
●会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
●会议方式：现场表决
一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：2014年1月17日上午10：00
2、股权登记日：2014年 1月10日
3、会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
4、召集人：公司董事会
二、会议议题：
1、《关于补选独立董事的议案》
三、会议参加人员：
1、截止 2014年 1月 10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、登记事项：
A、登记时间：2014年1月14日上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；
（传真登记截止日期为2014年 1月14日），公司接受股东大会现场登记。
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2014年1月14日）
D、委托代理人应于 2014年 1月 14日下午 4时前将授权委托书置于公司联系地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
6、与会人员食宿费、交通费自理。
7、会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26739900
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一三年十二月三十一日附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、《关于补选独立董事的议案》 (同意□反对□弃权□)
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016—046债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第七次会议通知于2016年9月2日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年9月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》。
为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进，经友好协商，中泰证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问；同时聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将协调各中介机构积极推动本次重大资产重组各项工作。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-003广东骏亚电子科技股份有限公司
关于拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：珠海富山工业园印刷电路板研发、生产和销售以及ODM、EMS配套研发、制造项目（以下称“本项目”）
投资金额：意向投资金额19亿元人民币
协议生效条件：本协议经双方签字并加盖公章后生效，如需经有关机构批准的，则在批准后生效。
特别风险提示
1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
2、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性。
3、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
一、对外投资概述
（一）投资背景及项目基本情况
路板研发、生产和销售以及ODM、EMS配套研发、制造项目”。根据公司发展规划，该项目投资预计不少于 19亿元人民币。公司与珠海市富山工业园管理委员会已就《投资协议书》的主要条款达成一致，尚未正式签署协议。
2、公司2018年1月5日召开第一届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》，独立董事已发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
3、本次签署《投资协议书》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、、根据本协议，公司将在珠海设立全资子公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
（二）投资协议对方的基本情况
珠海市富山工业园成立于 2009年，位于珠江三角洲西南端，地处粤港澳大湾区珠海、中山、江门三市交汇处，规划总面积 152.53平方公里，是经国务院同意、广东省发改委批准设立的省级工业园，主要发展新一代电子信息、军民融合制造、智能家电制造、环保产业等产业集群，致力于打造珠江西岸实体经济发展新平台、产城融合示范区。
二、拟设立公司的基本情况
公司拟以自筹资金 1亿元设立全资子公司珠海骏亚电子科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“珠海骏亚”）。
公司名称（拟）：珠海骏亚电子科技有限公司
注册资本：1亿元人民币
出资比例：公司持股100%
注册地址：珠海市富山工业园
经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI电路板、柔性线路板；半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务；对外贸易进出口业务（以工商管理部门批准的为准）。
以上注册资本由公司以自筹资金投入。
三、拟受让土地的基本情况
公司拟以自筹资金通过公开竞拍方式取得富山工业园内面积约 190,000平方米土地（约 285亩），用地性质为二类工业用地，1.5≤容积率≤3.0。土地使用权出让年限为 50年。（用地具体规划指标以规划部门核定为准）
四、拟签署的《投资协议书》主要内容
（一）协议各方
甲方：珠海市富山工业园管理委员会
乙方：广东骏亚电子科技股份有限公司
（二）协议主要条款
1、甲方承诺将按国家有关规定通过公开挂牌方式出让土地。甲方承诺将按照相关法律法规为乙方创造良好的投资环境，并将在工商税务登记、项目立项、报规报建、环评、安评、消防报批等方面对乙方予以全程指导、协助和配合。
2、在协议履行过程中，乙方存在可能违反本协议相关章节的约定或其他影响协议履行行为的，甲方有权中止本协议并要求限期进行整改，整改完成后，乙方可以继续履行本协议。
3、乙方承诺在双方签订本协议后30个日历日内在珠海富山工业园注册成立独资法人企业，负责具体建设、运营本次投资项目有关事项。乙方项目公司在土地挂牌前实缴注册资金不少于1亿元人民币(或等值外币)。乙方未按上述约定履行相关注册事宜的，甲方有权解除本协议。
4、乙方承诺本项目投资总额不低于19亿元人民币，并在甲方交付项目用地之日起（注：以土地出让合同约定的时间为准）180天内正式实施基础工程等工程建设。
5、乙方承诺所建项目符合国家、广东省及其珠海市颁布的有关环境保护方面的法规条例，污染防治设施的建设须符合土壤污染防治的要求，同时满足方便环境主管部门的监管；符合国家安全生产有关法律法规；符合园区产业政策、能耗要求；符合土地出让合同关于建筑物性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率的相关规定。
以上协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署
的《投资协议书》为准。
五、对上市公司的影响
1、本项目的实施能够逐步推动公司的产品战略计划，进一步扩大公司业务规模，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，满足客户需求，继续提升公司行业竞争力。
2、在珠海设立项目子公司将利用珠海富山工业园的区位优势、产业集聚优势和珠江西岸发展的资源优势，结合公司惠州总部与珠海生产基地的协同效应，充分发挥公司的竞争优势。
3、本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。。
六、存在的风险
1、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性。
2、本合同所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
4、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
5、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。
公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2018年1月6日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-015老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于 2019年半年度经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号黄金珠宝饰品》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止
2019年 6月 30日公司黄金珠宝业务的营销网点、分地区营业收入及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下：
一、本报告期内，公司黄金珠宝业务新增及关闭门店的数量、
期末门店数量及地区分布情况。
“老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止 2019年 6月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有营销网点达到 3589家（含海
外银楼 19家），其中连锁加盟店、专卖店和经销网点合计为 3411家。
有关截止 2019年 6月 30日公司直营网点数具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区|2019年6月30日公司直营网点数|||||
||期初数|新增数|减少数|净变动|期末数|
|中国|136|3|4|-1|135|
|上海|101|3|3|0|101|
|外省市|20|0|1|-1|19|
|中国香港地区|15|0||0|15|
|中国以外|3|||0|3|
|合计|139|3|4|-1|138|

注：上表中所列的直营网点是指在销售过程中向消费者开具公司下属经营实体销售发票的直营网点，不包括本公司在商场内开设的店中柜。
二、本报告期内，公司黄金珠宝业务分地区营业收入、毛利率
及同比变化情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|中国大陆|21,002,205,500.67|9.73|12.77|-0.12|
|中国香港地区|154,263,985.26|25.86|11.41|-0.12|
|国外|14,153,394.24|28.63|27.45|13.47|
|合计|21,170,622,880.17|9.86|12.77|-0.11|

三、本报告期内，公司黄金珠宝采购、生产及销售情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品种|采购量（公斤）|采购量同比增减(%)|生产量（公斤）|生产量同比增减(%)|销售量（公斤）|销售量同比增减(%)|
|黄金|81,939.74|-2.95|65,316.00|-0.11|81,060.45|1.65|
|铂金|601.32|-12.95|592.01|-0.94|674.57|-14.14|
|合计|82,541.05|-3.03|65,908.01|-0.12|81,735.01|1.50|

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意风险。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章) 2019年 8月 28日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—003北汽福田汽车股份有限公司
关于相关副总经理调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于相关副总经理调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2018年 1月 17日，共收到有效表决票 17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于相关副总经理调整的议案》，决议如下：
根据公司工作调整及安排，同意余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。
余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志仍继续担任公司其他职务。
公司董事会对余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志在任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十八日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2016－071
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2016年9月29日，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届第十次董事会（临时）会议，审议通过了《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于2016年9月30日在指定媒体刊登了相关公告。
2016年10月21日，公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2223号)(以下简称“《问询函》”)。公司目前与交易各方及中介机构正对问询函所涉事项进行认真讨论分析，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。
按照《问询函》要求,公司向上海证券交易所提交了召开媒体说明会的申请，公司决定于2016年11月3日（星期四）召开本次重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：
一、会议召开的时间：
2016年11月3日（星期四）下午14:00-16:00
二、会议召开地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com
公司将邀请中国证券报、上海证券报等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关
注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2016年10月28日下午17：00。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（11月1日）14:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为 2016年10月31日早上9：00—下午15：00。
投资者可登陆上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务负责人；公司控股股东、交易相关方、标的资产相关人员，以及本次重大资产重组的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等相关人员等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案，上市公司控股股东相关人员对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
2、公司独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表明确意见；
3、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺等情况进行说明；
4、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作情况发表意见；
5、回答媒体的现场提问；
6、说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：何兰娟
联系电话：021-64823549 021-64823552
传真：021-64823550
电子邮件：bod@sh3f.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2016年11月4日）通过指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
独立董事关于公司十届九次董事会审议的相关事项的独立意见
山东新华锦国际股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第九次审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司十届九次董事会审议议案涉及的事项，发表以下独立意见：
一、关于非公开发行股票的相关议案的意见
1、本次发行方案合理，符合公司的实际情况。本次非公开发行募集资金到位后，将为公司持续发展提供有力保障，为股东提供长期稳定的回报。本次发行的定价符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司的关联股东山东海川集团控股有限公司（下称“海川控股”）将以现金方式参与本次非公开发行 A股股票的认购，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份，构成关联交易，此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前审查意见。公司十届九次董事会审议过程中，涉及关联交易的相关议案，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与关联方签订的附条件生效的《股份认购协议》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为，公司本次非公开发行 A股股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，相关关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定。我们同意《关于审议山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》的议案，同意将其提交
独立董事关于公司十届九次董事会审议的相关事项的独立意见
公司 2014年度第二次临时股大会审议。
二、关于修订《公司章程》部分条款的意见
经审阅相关材料，我们认为：
1、公司本次《章程修正案》符合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的规定，有利于保护中小股东及全体股东的利益。
2、公司本次对《章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序以及差异化现金分红政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，有利于维护中小股东的利益。
三、关于对《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的意见
经审阅，我们认为，公司本次制定的股东回报规划符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，从而建立持续、稳定的现金分红机制。
（以下无正文）
独立董事关于公司十届九次董事会审议的相关事项的独立意见
（此页无正文，为《山东新华锦国际股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
吴刚 徐胜锐
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-063安徽水利开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2018年 10月 29日上午在安建国际大厦 27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事8人，董事许克顺先生因工作原因未能出席，委托董事童宗胜先生代为表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）通过了《关于续聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意本公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于投资设立嵊泗安建交通投资有限公司的议案》，同意本公司和全资子公司安徽省建筑科学研究设计院分别出资 7900万元（占注册资本的79%）和 100万元（占注册资本的1%）与舟山恒宏投资有限公司（出资 1000万元，占注册资本的10%）及嵊泗县交通投资有限公司（出资 1000万元，
占注册资本的10%）在嵊泗县投资设立“嵊泗安建交通投资有限公司”（暂定名），注册资本10000万元，负责实施浙江舟山“嵊泗县国省道改建工程、旅游交通集散中心PPP项目”建设。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 11月 20日召开公司 2018年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第二项议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见《安徽水利关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（编号2018-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-003
天津港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二次临时会议于 2014年 2月 11日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 1月 29日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于向天津港财务有限公司增资的议案》，形成决议：
为获得更加优质的综合金融服务，降低对外部融资的依赖及相应的融资风险，获得更为高效和低成本的融资渠道,提升公司的综合盈利能力，公司出资 222,471,295.03元向天津港财务有限公司进行增资。
本项目增资总额为 463,481,864.65元，增资后天津港财务有限公司注册资本达到 1,150,000,000.00元，其中，天津港(集团)有限公司出资 241,010,569.62元，公司出资 222,471,295.03元，分别折合天津港财务有限公司注册资本 156,000,000.00元和 144,000,000.00元，其余股东均放弃增资权利。股东出资超出注册资本 163,481,864.65元计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为48%。具体情况详见《天津港股份有限公司增资财务公司关联交易公告》。
公司审计委员会、独立董事对本议案事前予以认可，并发表独立意见。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，6名关联董事回避表决。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日