证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2017-13
康佳集团股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司预计于2017年向关联方深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司（下称“华侨城股份及其子公司”）销售2,000万元的液晶、LED显示器等产品，2016年度的实际发生额为677万元。
2、公司预计于2017年从关联方安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）采购4,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为3,406万元。
3、公司预计于2017年从关联方苏州华力环保包装科技有限公司（下称“苏州华力”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度公司与苏州华力和上海华励包装有限公司合计实际发生额为1,431万元。
4、公司预计于2017年从关联方华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为1,031万元。
5、公司预计于2017年支付1,000万元聘请深圳市华侨城物业服务有限公司（下称“华侨城物业”）为康佳研发大厦提供物业管理一体化服务，2016年度的实际发生额为994万元。
6、公司预计于2017年支付2,000万元聘请深圳华侨城房地产有限公司（下称“华侨城房地产”）项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，2016年度的实际发生额为500万元。
此议案经公司第八届董事局第二十八次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。
公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
根据《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订金额或预计金额||||
||关联交易||||关联交易内||关联交|||截至披露日已发生金额||上年发生金|
||||关联人||||||||||
||类别||||容||易定价|||||额|
||||||||原则||||||
|向关联人采购原材料||安徽华力||采购彩电用包装材料||市场化定价||4,500||1,119||3,406|
|||苏州华力||||||1,500||384||1,431|
|||华励惠州||||||1,500||198||1,031|
|||小计||||||7,500||1,701|5,868||
|向关联人销售产品、商品||华侨城股份及其下公司||销售液晶、LED显示器||市场化定价||2,000||135|677||
|||小计||||||2,000||135|677||
|接受关联人提供的劳务||华侨城物业||接受物业管理服务||市场化定价||1,000||248|||
|||||||||||||994|
|||华侨城房地产||协助开发总部厂区旧改项目||||2,000||0|||
|||||||||||||500|
|||小计||||||3,000||248|1,494||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|||||||||||实际发生额占同类业务比例（％）||||
||||||||||||实际发生额与预计金额差异（%）|||
||关联交||||关联交|实际发生金额|||||||披露日期|
||||关联人|||||预计金额||||||
||易类别||||易内容||||||||及索引|
|向关联人采购原材料||安徽华力||采购彩电用包装材料||3,406|5,000||0.32%||-31.88%|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-08/1202150009.PDF||
|||上海华励和苏州华力|||||2,000||0.13%||-28.45%|||
|||||||1,431||||||||
|||华励惠州||||1,031|2,000||0.10%||-48.45%|||
|||小计||||5,868|9,000||0.55%||-34.80%|||
|向关联人销售产品、商品||华侨城股份及其下公司||销售液晶、LED显示器||677|1,000||0.05%||-32.30%|||
|||小计||||677|1,000||0.05%||-32.30%|||
|接受关联人提供的劳务||华侨城物业||接受物业管理服务|||1,000||0.09%||-0.60%|||
|||||||994||||||||
|||华侨城房地产||协助开发旧改项目|||1,000||0.05%||-50.00%|||
|||||||500||||||||
|||小计||||1,494|2,000||0.14%||-25.30%|||

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|公司董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|公司董事局对公司2016年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，其对于销售、采购等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。|

注：上海华励包装有限公司因战略转型，2016年下半年将其包装材料业务剥离给了苏州华力环保包装科技有限公司。2017年公司将不再向上海华励包装有限公司采购彩电用包装材料。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
1、公司名称：深圳华侨城股份有限公司
企业性质：股份有限公司；法人代表：段先念；注册资本：7,353,992,722.00元人民币；统一社会信用代码：91440300279374105B；主营业务：旅游及其关联产业的投资和管理，房地产开发，自有物业租赁，酒店管理等；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室；实际控制人：华侨城集团公司。
2、公司名称：安徽华力包装有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：张晓军；注册资本： 4,000万元港元；统一社会信用代码：9134110076276957X1；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：安徽省滁州市经济技术开发区花园路399号；实际控制人：华侨城集团公司。
3、公司名称：苏州华力环保包装科技有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：2200万美元；统一社会信用代码：91320581083101316M；主营业务：研究和开发新型包装、印刷产品及工艺；生产各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品等；主要办公地点、注册地：江苏省常熟市梅李镇华联路270号；实际控制人：华侨城集团公司。
4、公司名称：华励包装（惠州）有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：6,800万元港元；统一社会信用代码：914413006806127124；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团公司。
5、公司名称：深圳市华侨城物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司；法人代表：刘丹林；注册资本：3,000万元人民币；
统一社会信用代码：914403001924025138；主营业务：物业管理；主要办公地点、注
册地：深圳市南山区华侨城东部工业区E1栋401；实际控制人：华侨城集团公司。
6、公司名称：深圳华侨城房地产有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法人代表：张立勇；注册资本： 35亿元人民币；统一社会信用代码：91440300192177782A；主营业务：房地产开发；
主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦21-22楼；实际控制人：华侨城集团公司。
深圳华侨城股份有限公司2016年1-9月份末经审计的总资产为1,357.49亿元，营业收入为 190.50亿元，归属于母公司所有者的净利润为 29.17亿元。经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在 2017年，深圳华侨城股份有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。而安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产均为深圳华侨城股份有限公司控股子公司，近三年经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在 2017年，上述六家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，本公司第一大股东和实际控制人华侨城集团公司及其下属子公司持有本公司29.99%的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司53.47%的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、苏州华力、华励惠州66.66%、66.66%、66.66%的股权；深圳华侨城股份有限公司持有华侨城物业和华侨城房地产100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司 2017年将向深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品，预计将销售液晶、LED显示器 2,000万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
2、公司在2017年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为4,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
3、公司在2017年从苏州华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
4、公司在2017年从华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
5、公司在2017年将聘请华侨城物业为康佳研发大厦提供物业管理服务，预计全年交易总额为1,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
6、公司在2017年将聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，预计全年交易总额为2,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
六、备查文件
（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；
（二）第八届董事局第二十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日