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股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-053号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划
届满暨实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴特钢”）于 2017年 12月 28日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东高兴江先生及其一致行动人拟自 2017年 12月 28日起 6个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）等合法合规方式增持公司股份，合计增持金额不低于 10,000万元，增持价格不高于人民币35元/股。并分别于2017年12月29日、2018年1月2日、2018年2月 8日公告了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》及于2018年6月 12日公告了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告》,上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2018年6月28日接到控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司（以下简称“永兴达实业”）增持计划实施完成的告知函，获悉高兴江先生及其一致行动人永兴达实业于 2017年 12月 28日至 2018年 6月 27日期间以自有资金通过集中竞价方式增持公司股票 4,500,026股，增持金额 104,990,777.00元，已达到股份增持计划实施完成的条件，股份增持计划实施完成。
现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业；
2、增持目的：基于对公司战略规划、发展前景的信心，看好对公司长期投资的价值，切实维护中小股东利益；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）等；
4、增持资金：自有资金或自筹资金；
5、增持期间：自2017年12月28日起6个月内；
6、增持价格：增持价格不高于人民币35元/股（除息前）；
7、增持规模：合计增持金额不低于10,000万元。
二、增持计划实施情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|占公司总股本比例|
|高兴江|集中竞价|2017年12月28日至2018年2月2日|1,919,300|24.893|47,777,838.70|0.533%|
|永兴达实业|集中竞价|2018年1月18日至2018年6月15日|2,580,726|22.169|57,212,938.30|0.717%|
|合计|-|-|4,500,026|23.331|104,990,777.00|1.250%|

三、持股变动情况
本次增持计划实施前，高兴江先生持有公司股份 186,705,000股，占公司总股本的51.86%；截至本公告披露日，高兴江先生持有公司股份 188,624,300股，占公司总股本的52.40%。
本次增持计划实施前，永兴达实业未持有公司股份；截至本公告披露日，永兴达实业持有公司股份2,580,726股，占公司总股本的0.72%。
本次增持计划实施完成后，公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业累计增持 4,500,026股，占公司总股本的1.25%；合计持有公司股份191,205,026股，占公司总股本的53.11%。
四、律师对本次增持的法律意见
公司聘请的通力律师事务所就公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行
动人本次增持公司股份事项出具了法律意见书，通力律师事务所认为：
1、高兴江先生为具有完全民事行为能力的中国籍自然人,永兴达实业为依据法
律、法规及规范性文件合法设立并有效存续的公司法人,增持人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形,具备本次增持的合法主体资格。
2、增持人本次增持系通过深圳证券交易所交易系统增持,本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次增持属于可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请的情形,可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
4、截至本专项法律意见书出具之日,永兴特钢就本次增持已根据法律、法规及规范性文件的要求履行了相应的信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持主体根据股份增持计划及有关承诺在规定期限内完成股份增持计划，实施期间未减持公司股份、并承诺在本次增持完成之日起6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016059深圳拓邦股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司监事会(以下简称“公司”)于2016年11月8日收到公司监事周飚先生递交的辞职报告，周飚先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，周飚先生辞职后，公司监事人数少于法定最低人数3人，因此周飚先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选新的监事后方可生效。辞职报告生效后，周飚先生将不在公司担任任何职务。公司将按规定在两个月内完成空缺监事补选。在辞职报告未生效之前，周飚先生将继续履行公司监事职责。周飚先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
公司对周飚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会2016年11月9日
金城造纸股份有限公司
监事薪酬制度
（二〇一六年十一月）
第一条为了进一步完善金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的监事薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度的适用对象为外部监事和内部监事。外部监事，是指不在公司担任除监事以外其他职务的监事。内部监事，指在公司除担任监事外还担任其他职务的监事。职工代表监事也属于内部监事。
第三条公司监事薪酬发放原则：内部监事按照公司行政职务相应薪酬政策领取薪酬和津贴，不再另行领取监事津贴；外部监事的津贴数额为每人每年 6万元人民币（税前），不在公司领取薪酬，任职津贴数额可由监事会建议调整，报股东大会通过，按月发放。
第四条监事的绩效考核以及薪酬建议由监事会具体负责。
第五条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第六条公司监事薪酬由监事会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外部人才市场变化情况决定是否进行年度调整。
第七条独立董事应当对确定公司监事薪酬事项发表独立意见。
第八条公司股东大会授权监事会制定具体的实施办法。如国家出台新的与本制度有关的法律法规，致使本制度与国家法律法规不一致，监事会可以予以修订。
第九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第十条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。原《金城造纸股份有限公司监事薪酬制度》自本制度生效之日起废止。
第十一条本制度由监事会负责解释。
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见湖北普济律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
湖北普济律师事务所
地址：宜昌市西陵一路 7号勤业商务大厦 7楼
联系电话：0717-6444261
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见湖北普济律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
致：湖北宜化化工股份有限公司
湖北普济律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。本公司于 2018年 4月 2日以通讯表决方式召开公司第八届第三十二次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。并于 2018年 4月 2日发出《关于召开 2018年第三次股东大会临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2018年 4月 12日。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 17日下午 14:30时在宜昌市沿江大道 52号二楼会议室召开。
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见互联网投票系统投票时间:2018年 4月 16日下午 15:00-2018年 4月17日下午15:00。交易系统投票时间：2018年4月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）经查验，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13人，代表有效表决权的股份总数为 158,398,728股，占公司总股份 897,866,712股的17.64%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 5,072,539股，占公司总股份的0.56%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1名，代表有效表决权的股份总数为 1,152,953股，占公司总股份的0.13%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 12人，代表股份 157,245,775股，占上市公司总股份的17.51％。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见 3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果：大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告2018-020）。
子议案1：新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000万元借款担保。
表决结果为：同意 157,961,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.72%，反对 422,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.27%，弃权 15,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；422,200股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.32%，15,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.30%。
子议案2：新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行 29,400万元借款担保
表决结果为：同意 157,961,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.72%，反对 409,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%，弃权 27,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；409,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.08%，27,300股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.54%。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
湖北普济律师事务
见证律师：
秦小兵
王凯
二○一八年四月十七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-015广东超华科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月11日（星期五）上午10：00召开公司2013年年度股东大会。现就召开公司2013年年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年4月11日（星期五）上午10：00时
（三）会议召开地点：广东超华科技股份有限公司梅州会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1．截至 2014年 4月 8日下午 15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的见证律师。
(六)会议审议事项如下：
1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》；
3.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
6.审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
7.审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
8.审议《关于修改公司<章程>的议案》；
9.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
第1至8项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第9项议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2014年3月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（七）会议登记办法
1、登记时间：2014年4月10日上午9：00—11：30时，下午14：00—17：00；
2、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
3、登记地址：公司证券部
深圳：深圳市天安数码城创新科技广场一期B座1312室
梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
邮政编码：518040（深圳）514759（梅州）
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83432658；0753-8586680
（八）其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：范卓、沈静
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年三月一十八日
附件：授权委托书格式
授权委托书
致：广东超华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于<2013年度董事会工作报告>的议案||||
|2|关于<2013年年度报告及摘要>的议案||||
|3|关于<2013年度利润分配预案>的议案||||
|4|关于<2013年度财务决算报告>的议案||||
|5|关于续聘2014年度审计机构的议案||||
|6|关于公司2014年度为全资子公司提供借款担保的议案||||
|7|关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案||||
|8|关于修改公司<章程>的议案||||
|9|关于<2013年度监事会工作报告>的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（营业执照号码） 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于本次交易前 12个月内资产购买、出售情况的说明
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技中心（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）和孙少文合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司50.17%股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具之日，上市公司在最近十二个月内发生资产交易的情况如下： 2018年10月9日，上市公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于结束公司子公司生产经营业务的议案》，根据上市公司发展战略，公司目前已转型到教育行业，为将资源集中于战略核心业务，做大教育板块，缩减非核心业务，上市公司拟结束法国全资子公司 Brancher Kingswood及其下属波兰子公司 Brancher Central EuropeSp.ZO.O.的业务。同时公司拟停止连云港全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的业务经营。
上述资产交易与本次交易标的不属于同一或相关资产。相关资产购买、出售的目的是为了服务上市公司既定战略发展，与本次交易无关，不属于《重组管理办法》第十四条第四项之规定的“同一或者相关资产”。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于本次交易前 12个月内资产购买、出售情况的说明》之盖章页）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司二〇一九年六月二十四日
艾格拉斯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
自任职以来，本人参加了公司召开的每一次董事会会议和股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱谦|6|6|0|0|

（2）股东大会会议
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱谦|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年8月17日，就《关于选举董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》相关事宜发表了独立意见。
2、2018年8月28日，就《关于上市公司为全资子公司提供授信担保事项》
发表了独立意见。
3、2018年 8月 30日，就《关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用》、《公司对外担保情况》、和《公司 2018上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关事项发表了独立意见。
4、2018年9月20日，就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2018年 11月 20日，就《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，按时参加了提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2018年度，本人时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
2018年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2018年度履行职责情况的汇报。
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
朱谦
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2016-084上海汉得信息技术股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||同比上升11%～16%|14,717.64万|
|归属于上市公司股东的净利润|||
||盈利16,400万～17,000万||
||同比上升13%～18%|13,245.86万|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||
|性损益后的净利润|盈利15,000万～15,600万||

其中，2016年第三季度（2016年 7月1日－2016年 9月 30日）业绩变动:
||||
|-|-|-|
|项 目|本年7-9月|上年7-9月|
||同比上升5%～16%|5,609.98万|
|归属于上市公司股东的净利润|||
||盈利5,886万～6,486万||
||同比上升14%～25%|4,951.36万|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||
|性损益后的净利润|盈利5,621万～6,221万||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.2016年以来，公司着力于新产品及新业务领域的拓展，同时持续推进服务能力及项目管理效率的提升，并密切关注新技术的研发。本报告期内，公司的主营业务收入及净利润较上年同期均实现了增长
2.报告期内非经常性损益约为1370万(净收益，已扣除所得税影响)，主要为注册地区财政扶持资金。去年同期非经常性损益为1471.77万元(净收益，已扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2016年度前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-039浙江万安科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月13日发布了2017年度报告，为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2018年5月9日（星期三）上午9:00-11:00
2、接待方式：采用现场接待方式
3、接待地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
4、登记预约：2018年5月7日—5月8日，上午8：00-11：00，下午14:00-17:00，与公司证券事务部联系，并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。联系人：何华燕；电话：0575-87658897、0575-87605817；传真：0575-87659719。
5、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存留档资料以备监管部门查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
7、公司出席人员：公司总经理陈锋先生、公司董事会秘书李建林先生、公司财务总监江学芳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年4月25日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司与安徽国祯环境修复股份有限公司、临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保与安徽国祯环境修复股份有限公司（以下简称“国祯环境修复”）、临泉国祯自然美环卫有限公司（以下简称“临泉环卫”）之间的关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、关联交易概述
1、国祯环保与国祯环境修复之间的关联交易
（1）基本情况
国祯环保拟与国祯环境修复签署阜阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复项目合同，公司将“阜阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复项目”修复现场准备、农田灌溉河道底泥固化稳定化处理、污染区农田原位钝化及酸化改良、风险控制区农田原位钝化及酸化改良、农田灌溉河道生态治理等方面分包给国祯环境修复，合同金额1,000.8566万元。
国祯环境修复为公司参股公司，公司高管韩洪彬先生任国祯环境修复董事、徐本勇先生任国祯环境修复监事。国祯环境修复为公司关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
（2）关联交易协议的主要内容
①承包范围
工程范围主要位于 A地块及其北侧临鲖河部分河段，以 AB地块中间的桥东 3
为界限，往西方向的施工内容为一标段工程范围。工程量包括：4,980m临鲖河河道重污染底泥清淤与固化/稳定化治理，A地块内 254亩重污染区农田钝化修
复，596亩风险控制区农田钝化修复，850亩土壤酸化治理以及1,136m临鲖河河道生态治理。
②合同价款
金额(大写)：人民币壹仟万零捌仟伍佰陆拾陆元整（小写金额：10008,566元）。
2、国祯环保与临泉环卫之间的关联交易
（1）基本情况
国祯环保拟与临泉环卫签署临泉县村镇生活垃圾治理 PPP项目工程总承包合同。
临泉环卫中标“临泉县村镇生活垃圾治理 PPP项目”，并与临泉县城乡管理行政执法局（临泉县市容管理局）签署《临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目合同》。
临泉环卫将临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目勘察、设计、施工图、采购、施工（含竣工验收）、试运行等方面分包给公司，合同金额预计 13,751万元。
临泉环卫为公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司控股公司。临泉环卫为公司关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
（2）关联交易协议的主要内容
①工程承包范围：临泉县村镇生活垃圾治理 PPP项目勘察、设计、施工图、采购、施工（含竣工验收）、试运行等阶段。
②合同工期：120天。
③合同价格：人民币（大写）：壹亿叁仟柒佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾捌元陆角柒分（小写金额：137,511,638.67元）。
上述关联交易已经国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易尚须经国祯环保股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
1、安徽国祯环境修复股份有限公司
法定代表人：孟平
成立时间：2016年4月19日
注册资本：6,000万
注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼271室
主营业务：场地调查与环境评估、污染场地调查与风险评估；环境修复的设计、咨询、技术服务；环境影响评价、环境监理、环境咨询服务；施工总承包、专业承包；环境修复技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；机械设备、仪器仪表、建材、化工产品（不含化工危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：参股公司
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|合肥鑫泽创业投资有限公司|4,500.00|75.00|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|900.00|15.00|
|孟平|600.00|10.00|
|合 计|6,000.00|100.00|

最近一期财务数据：截止2017年3月31日，总资产1,051.7万元、净资产1,011.8万元、主营业务收入73.5万元、净利润-54.5万元。（数据未经审计）2、临泉国祯自然美环卫有限公司
法定代表人：徐亚华
成立时间：2017年4月18日
注册资本：4,000万
注册地址：临泉县邢塘街道办事处应湾村（临泉县利民垃圾处理有限公司院内）
主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；
道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维
护；生活垃圾处理技术的研发及应用；生物质发电供热；物业管理；外墙清洗、
保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：同一控股股东
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯集团股份有限公司|2,400|60|
|安徽自然美环境科技有限公司|1,200|30|
|临泉县美林投资有限责任公司|400|10|
|合 计|4,000.00|100.00|

三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本次交易披露日，公司与国祯环境修复、临泉环卫未发生除上述交易以外其他应披露的关联交易事项。
五、独立董事意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为上述关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
同意此次关联交易事项。
六、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
国祯环保与国祯环境修复、临泉环卫之间的关联交易因公司经营活动而发生，
交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，
遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
该关联交易事项已经国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。国元证券对国祯环保上述关联交易无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司与安徽国祯环境修复股份有限公司、临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-072浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于2017年6月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将向深圳证券交易所申请继续停牌。公司于2017年7月1日和2017年7月7日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-096天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东袁雄贵先生将其所持有的公司部分股权办理了解除质押的告知函。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
袁雄贵于 2016年9月 21日将持有的公司的11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年 9月 21日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述质押增至 14,963,000股。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁雄贵|否|4,800,000|2016年9月21日|2018年10月31日|国金证券|7.98%|
|合 计|-|4,800,000|-|-|-|7.98%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 60,176,186股，占公司总股本的7.12%，本次解除质押后，袁雄贵先生累计质押股份数为 55,295,893股，占其持有公司股份总数的91.89%，占公司总股本的6.54%。
一致行动人樟树悦玩持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，累计质押股份数为6,000,000股，占其持有公司股份总数的
85.82%，占公司总股本的0.71%。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 67,167,239股，占公司总股本的7.95%，本次解除质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公司股份数为61,295,893股，占其合计持有公司股份总数的91.26%，占公司总股本的7.25%。
3、袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。
后续若出现平仓风险，袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
青岛特锐德电气股份有限公司
关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期相关议案的
独立董事意见
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2014年 8
月7日召开了2014年第1次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公
开发行A股股票方案的议案》及相关议案，根据2014年第1次临时股东大会决议，
公司本次非公开发行股票方案及相关议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通，为保证公司本次非
公开发行股票工作顺利实施，公司拟将非公开发行股票决议有效期延长十二个月。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》
等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就延长本次非公
开发行股票决议有效期事项发表如下意见：
1、延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司和全体股东的利益。
2、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的表决
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。
3、延长本次非公开发行股票决议有效期所涉及的须由公司股东大会审议的议
案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股
东在表决时将回避。
综上，延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股
东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同
意延长本次非公开发行股票决议有效期的相关安排。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事李振生、王竹泉、郑晓明
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015年度利用自有资金开展委托理财的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“本公司”或“公司”）非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方雨虹 2015年度以自有资金进行委托理财进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
2015年度，使用合计不超过人民币 2亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
购买固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限
在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，投资产品的期限不超过12个月。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司《关于 2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、风险控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，资金部和财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、资金部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事就利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司 2015年度利用闲置自有资金不超过人民币 2亿元开展委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
七、监事会关于委托理财事项的意见
公司监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司 2015年度利用闲置自有资金不超过人民币2亿元开展委托理财。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述委托理财事项已经东方雨虹董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司 2015年度以自有资金进行委托理财事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年度利用自有资金开展委托理财的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
郁韡君
王懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2015年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于2015年11月9日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2015年 11月 30日上午 10:00在福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所
上海市锦天城律师事务所 法律意见书互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 29日15∶00至 2015年 11月30日15∶00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份数为 148,166,680股，占公司股份总数的38.3931%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
由上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为148,166,680股，占公司股份总数的38.3931%。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会《通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对《通知》中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对《通知》中列明的议案进行了表决，该等议案为：
1、《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：1、审议通过了《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
同意148,166,680股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
本所律师经审查后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾颍颍
负责人： 经办律师：
吴明德 陈禹菲
2015年11月30日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼（200120）
电 话：（86）21-6105 9000 传 真：（86）21-6105 9100
网 址：http://www.allbrightlaw.com
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-064大连智云自动化装备股份有限公司
关于转让参股子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让参股子公司部分股权的议案》，同意公司将所持天臣新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）8%的股权（未缴出资部分）以0元价格转让给天臣新能源原股东天臣新能源（深圳）有限公司，交易完成后，公司将持有天臣新能源2%的股权。同日，公司与交易对方签署了相关《股权转让协议》。
具体内容详见公司于2018年7月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于转让参股子公司部分股权的公告》（公告编号2018-060）。
近日，天臣新能源已完成了相关工商备案手续，并取得了南京市溧水区市场监督管理局下发的《公司备案通知书》。本次公司转让参股子公司部分股权事项已实施完毕。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年8月2日