证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-039宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年 05月 14日以通讯会议方式召开，会议通知于 2015年 05月 04日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，选举邬建斌先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2015年5月12日至2018年5月11日。
邬建斌先生简历详见公司2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：2015-023）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，选举吴少伟先生为第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2015年5月12日至2018年5月11日。
吴少伟先生简历详见公司2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：2015-023）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于设立公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，各委员会组成如下：
（1）、战略委员会3名：邬建斌（召集人）、吴少伟、吴伟明（独立董事）。
（2）、审计委员会 3名：张丽娟（召集人、独立董事）、王冶、刘俐君（独立董事）。
（3）、薪酬与考核委员会 3名：刘俐君（召集人、独立董事）、邬建斌、张丽娟（独立董事）。
（4）、提名委员会3名：吴伟明（召集人、独立董事）、邬建斌、张丽娟（独立董事）。
以上委员任期与本届董事会任期一致，自 2015年 5月 12日至 2018年 5月11日。
以上委员简历详见公司2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：2015-023）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任上官林波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2015年 5月 12日至 2018年 5月11日。（简历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈有甫先生、钱雪明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2015年 5月 12日至 2018年5月11日。（简历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，同意聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自2015年5月12日至2018年5月11日。（简历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据总经理提名，公司董事会审核，同意聘任邬瑞珏女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自 2015年5月12日至2018年5月11日。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
附件：上官林波先生、陈有甫先生、钱雪明先生、叶醒先生、邬瑞珏女士简历
1、上官林波先生：男，1964年 12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。曾任东风哈金森（Hutchinson）密封件有限公司（中法合资）管理者代表兼质量管理部部长，浙江长华汽车零部件有限公司常务副总经理，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司总经理，宁波富诚汽车饰件有限公司总经理；
现任公司总经理。
上官林波先生持有公司已授予的200,000份股票期权，占公司总股本比例的0.05%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
2、陈有甫先生：中国国籍，1973年2月生，无境外永久居住权，大专学历。
1991年 7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理；现任公司董事、副总经理。
陈有甫先生持有公司已授予的 250,000份股票期权，占公司总股本比例的0.06%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
3、钱雪明先生：中国国籍，1978年 6月生，无境外永久居住权，MBA研究生学历。曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。
钱雪明先生持有公司已授予的 250,000份股票期权，占公司总股本比例的0.06%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
4、叶醒先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学经济学专业毕业。1999年7月－2011年10月历任浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事；2011年10月起担任公司董事会秘书。
叶醒先生持有公司已授予的 250,000份股票期权，占公司总股本比例的0.06%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
5、邬瑞珏女士：中国国籍，1979年生，无境外永久居留权，大专学历，初级会计资格，1997年起进入公司工作，曾任公司营运专员、营销部部长助理；
2010年8月起担任公司证券事务代表职务。
邬瑞珏女士持有公司已授予的 80,000份股票期权，占公司总股本比例的0.02%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。