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证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-046华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017年第九次临时会议的会议通知于 2017年 4月 24日以电子邮件的方式发出。2017年 4月 27日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《 2017年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-047）同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上公告。
（二）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
为适应公司集团化管控的目标，进一步优化资源配置，充分发挥指导和协调作用，实现组织目标和公司战略蓝图，同意公司调整内部组织机构，增设投资者关系部、综合管理部，撤销内容中心、大数据中心、创新中心，将“资金管理部”更名为“资本运营部”，将“总裁办公室”更名为“行政人事部”。
（三）审议并通过《关于聘请副总裁的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意聘请金日先生、储一丰先生担任公司副总裁，其任期与公司第七届董事会一致，储一丰先生不再担任公司行政总监。
金日先生、储一丰先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
附件一：聘任人员简历
副总裁：金日，男，1971年 8月出生，本科，南京大学毕业，2001年 7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000年 5月至 12月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自 2003年 2月至今任本公司董事会秘书，自 2008年 7月至 2015年 10月兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。现任本公司副总裁、董事会秘书。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：储一丰，男，1964年 1月出生，硕士，律师资格，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政总监。现任本公司副总裁、党委常务副书记。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事意见
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总裁事项的独立意见
本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会聘任公司副总裁事项发表以下独立意见：
1、公司总裁王源先生提名金日先生、储一丰先生担任公司副总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，我们同意公司董事会聘请金日先生、储一丰先生担任公司副总裁。
华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：郭全中、张会丽、施海娜二○一七年四月二十七日
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何红渠，作为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、 本人不在该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间，，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上得公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重承诺：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董
事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：何红渠
日期：2017年8月2日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-04四川友利投资控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十八次会议的通知》。本次董事会会议以现场会议方式于 2014年 2月 26日上午在江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事9名，公司董事唐泽平因公不能参会特委托公司董事程高潮代为表决，实际参加表决的董事9名。3名公司监事列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长李峰林主持。会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2013年年度报告全文和摘要》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司 2013年年度报告全文和摘要详见公司于同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的公开信息。
2、审议通过了《2013年度公司董事会工作报告》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
2013年度公司董事会工作报告详见公司同期在巨潮资讯网上披露的《四川友利投资控股股份有限公司2013年年度报告全文》第四节。
3、审议通过了《2013年度公司财务决算和2014年度财务预算报告》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交
公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2014）00178号审计报告，公司母公司2013年度实现税后净利润为 220,151,375.29元，加上年初未分配利润132,750,011.35元，减去提取的法定盈余公积 22,015,137.53元，累计可供股东分配的利润为 330,886,249.11元，减去分配的现金股利 0元，本年度末，未分配利润为330,886,249.11元。
公司董事会经审议后提出的公司 2013年度利润分配预案为：以本年度截至 2013年 12月 31日公司股份总数 408,882,893股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民帀 8.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次公司利润分配，将向全体股东派发现金股利人民帀327,106,314.40元（含税）。公司董事会认为，本次会议拟订的以上分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神及《公司章程》等规定。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2014年1月6日就公司2013年度利润分配预案事项做出相关承诺的缪双大、江荣方、李峰林、程高潮、牛福元5名董事在此项议案表决时均投了赞成票，切实履行了其承诺。
公司独立董事、公司监事会经审议后，分别就以上公司 2013年度利润分配预案发表了独立意见和审核意见决议，均对董事会拟订的以上利润分配预案没有不同意见。公司独立董事的独立意见和公司监事会审核意见的具体详情另详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公开信息。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
经本次董事会审议，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度报告财务审计及公司内部控制审计机构，公司为此支付的审计费用分别为人民币60万元、30万元。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司独立董事2013年度工作述职报告》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事 2013年度工作述职报告详见公司同期在巨潮资讯网上披露的《四川友利投资控股股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告》。
7、审议通过了《公司控股子公司、全资子公司拟在 2014年度进行日常关联交易事项的议案》
本次董事会经审议，全体非关联董事一致同意公司控股子公司、全资子公司因为保证其氨纶生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常供应，在合理定价、公平交易前提下，拟在本年度与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行采购电力、蒸汽及除盐水的日常关联交易事项。
此项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；李峰林、缪双大、江荣方3名关联董事均回避了此项议案的表决。
公司独立董事对以上事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和相关独立意见。具体详情另详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公开信息。
此项议案事项的详细情况另详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2014年度进行日常关联交易事项的公告》。
按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2013年度内部控制自我评价报告另详见公司同期在巨潮资讯网上披露的《四川友利投资控股股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
9、审议通过了《关于召开公司二○一三年度股东大会通知及公告的议案》此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：海顺新材|
|保荐代表人姓名：刘广福|联系电话：010-5670 2804|
|保荐代表人姓名：施山旭|联系电话：010-5670 2804|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0 次，募集资金已使用完毕|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2019 年 4月 9日|
|（3）培训的主要内容|股票上市规则、上市公司股份回购细则及上市公司信息披露指引等相关法律法规|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|2018 年8 月和12 月，公司分别向多凌控股集团有限公司提供财务资助480 万元和1000 万元，2019 年5 月收回全部款项。上述行为没有履行相应的审议程序及信息披露义务|督促公司管理层加强业务学习，提高规范运作水平；督促公司完善财务资助管理制度；督促公司加强子公司的规范管理|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、|无|不适用|

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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|3、关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4、关于本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5、关于发行前持股5%以上股东持股及减持意向|是|不适用|
|6、上市后的股利分配政策及承诺|是|不适用|
|7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、关于社保及公积金的承诺|是|不适用|
|10、关于企业所得税的承诺|是|不适用|
|11、关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因原持续督导保荐代表人工作变动，天风证券股份有限公司委派刘广福、施山旭履行持续督导责任|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
刘广福 施山旭
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－100杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议通知于 2017年 12月 22日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 12月 27日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于签订义乌新光壹品项目<合作开发协议之补充协议>的议案》
同意公司就新光壹品项目与浙江万厦房地产开发有限公司签订了《合作开发协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议的约定，项目仍以万厦房产为开发主体，项目的合作方式变更为公司与万厦房产仅就新光壹品项目进行联合开发，双方共同作为该项目的投资方。万厦房产占项目51%的权益，公司占项目49%的权益，双方按权益比例对等投入各类资金、分配利润、分担亏损。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-101号公告《关于签订义乌新光壹品项目<合作开发协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
无锡威唐工业技术股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开公司第一届董事会第十六次会议，会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次担保事项的被担保对象威唐沃伦系公司控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发「2005] 120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
郭青红 吴颖昊
关于邦讯技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心 22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于邦讯技术股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第 03010035号邦讯技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了邦讯技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年4月24日签发了“[2014]京会兴审字第03010087号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：邦讯技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 王全洲
中国.北京 中国注册会计师：
二○一四年四月二十四日 叶民
附表
上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：邦讯技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|前大股东及其附属企业|无|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|泉州邦讯通信技术有限公司|全资子公司|其他应收款|527.23|676.00|0.00|492.36|710.87|经营活动|经营性往来|
||深圳市嘉世通科技有限公司|全资子公司|其他应收款|650.96|26,421.71|0.00|24,830.01|2242.66|经营活动|经营性往来|

经营天津市邦讯通信技 经营活全资子公司 其他应收款 296.40 51.50 0.00 0.00 347.90 性往术有限公司 动来
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|关联自然人|无||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总 计|-|-|-|1,474.59|27,149.21|0.00|25,322.37|3,301.43|-|-|

公司法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：骆国意
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-181银亿股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于2019年 6月 29日披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-127），即公司与天弘创新资产管理有限公司（以下简称“天弘创新”）的公司债券交易纠纷案已由宁波中院受理。2019年 9月 12日，公司收到宁波中院对该起案件的《民事裁定书》、《查封、扣押、冻结通知书》，具体情况如下：
一、《民事裁定书》【（2019浙 02民初 715号）】主要内容
申请人：天弘创新资产管理有限公司
住所：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 802室
法定代表人：郭树强
被申请人：银亿股份有限公司
住所：兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
法定代表人：熊续强
被申请人：宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）住所：宁波保税区国际发展大厦404B
法定代表人：方宇
被申请人：宁波银亿置业有限公司（以下简称“宁波银亿置业”）住所：宁波市江北区人民路132号
法定代表人：熊续强
申请人天弘创新与被申请人银亿股份、宁波银亿房产、宁波银亿置业以及第三人招商证券股份有限公司公司债券交易纠纷一案，申请人天弘创新于2019年 7月 18日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人银亿股份、宁波银亿房产、宁波银亿置业 9,000万元银行存款或查封等值财产，并已提供担保。
本院经审查认为，申请人天弘创新的请求符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：冻结被申请人银亿股份、宁波银亿房产、宁波银亿置业 9,000万元银行存款或查封等值财产。
二、《查封、扣押、冻结通知书》【（2019）浙 02执保 300号】主要内容
被申请人：银亿股份有限公司
根据申请人天弘创新的申请，你名下下列财产被查封、冻结：
1.冻结银亿股份持有的宁波银亿房产100%股权（出资额42,405万元，统一社会信用代码91330201610267335W），冻结期限三年，即自2019年 8月 30日至 2022年8月 29日。
2.冻结银亿股份持有的上海芃翎投资管理中心（有限合伙）99.67%股权（出资额 30,000万元，统一信用代码91310116MA1J882G52),冻结期限 36个月，自 2019年 8月 15日起至 2022年 8月14日止。
3.轮候冻结银亿股份，股东代码：0800261833，所持证券简称：川山甲，证券代码836361，共 139,054,545股。冻结生效后，冻结期间产生的孽息一并冻结。冻结股数以当天交易清算交收后的实际股数为准。所轮候冻结股份已办理质押登记，质押冻结序号为00049229。
冻结期限自实施冻结之日起36个月，如果原冻结的股份分期解冻，轮 4候冻结的股份按解冻时间分期冻结，后冻结的股份冻结到期日与首次冻结的股份冻结或续冻到期日相同。
u 4.冻结银亿股份持有的捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司1 '7.75%股权（出资额208.80万元，统一社会信用代码913100006074143651) ,冻结期限三年，即2019年 8月 14日至 2022年 8月 13日止。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，本公司作为原告的未决小额诉讼案件共计21笔，涉及金额 41,652,345.77元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.28%），本公司作为被告的未决小额诉讼案件共计 13笔，涉及金额9,664,893.85元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.07%）。前述案件主要系房地产业务相关的买卖合同、租赁合同常规纠纷。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理此次诉讼，。
该两起诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》；
2、《查封、扣押、冻结通知书》。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一九年九月十七日
深圳市方德智联投资管理有限公司及其投资人
承诺函
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”）拟向吴艳、深圳市方德智联投资管理有限公司-方德·香山 9号证券投资基金、和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）、浙江奥鑫控股集团有限公司合计5名特定对象（以下简称“认购对象”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），深圳市方德智联投资管理有限公司（以下简称“本公司”）成立“方德·香山9号证券投资基金”（以下简称“方德·香山9号资产管理计划”）参与汉鼎股份本次非公开发行，现就认购资金来源等相关事宜作出承诺如下：
一、方德·香山9号证券投资基金的投资人之间不存在分级收益、杠杆融资或其他结构化安排。
二、投资人认购方德·香山9号证券投资基金的资金来源于自有或合法自筹资金，不存在直接或间接接受汉鼎股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
三、在汉鼎股份本次非公开发行获得中国证监会核准后、本次非公开发行方案报送中国证券监督管理委员会备案前，投资人将缴纳购买“方德·香山 9号证券投资基金”基金份额及规定的费用，方德·香山9号证券投资基金资金将足额募集到位。
四、本公司及方德·香山9号证券投资基金的投资人与汉鼎股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
五、本公司及方德·香山9号证券投资基金的投资人与汉鼎股份本次非公开发行股票的其他发行对象之间不存在关联关系或一致行动关系。
六、方德·香山9号证券投资基金不存在国有控股上市公司董事、监事和高级管理人员或其他员工作为投资人参与认购汉鼎股份非公开发行股票的情形。
七、若本公司违反上述承诺将依法承担相应的赔偿及法律责任。
特此承诺！
（本页无正文，为《深圳市方德智联投资管理有限公司及其投资人承诺函》之签章页）
承诺人：
深圳市方德智联投资管理有限公司（章）
法定代表人或授权代表（签字）：贺志力
投资人：耿贵波杨志越刘东伟李晓梅肖栋梁
张咏东宋联松黎新强贺志力杨帆
何国林张淞邹亚琼刘真铭陈伟忠
签章：
旺能环境股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002034 证券简称：旺能环境内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
||是||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|||

旺能环境股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是|
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是|
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是|
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
||是|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||

旺能环境股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张益|2|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||蔡海静|2|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|是|||
|||李和金|12|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||葛伟俊|12|
|||刘长奎|12|

旺能环境股份有限公司董事会2018年04月25日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司会计估计变更事项发表独立意见如下：
本次会计估计的变更是为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司会计估计变更不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润，并未导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。我们认为此次公司对会计估计变更符合公司运营的实际情况，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。
因此我们同意公司本次会计估计变更。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－179岭南生态文旅股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得一项发明专利，并获得了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|证书号|
|分洪设备及应用分洪设备解决城市内涝的方法|2016年06月28日|2018年08月28日|ZL201610508981.X|发明专利|二十年|第3049257号|

上述专利的专利权人为公司。上述专利的取得不会对公司经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-014深圳市同益实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格2016年9月21日一个交易日内换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，并且2016年9月19日、2016年9月20日、2016年 9月 21日连续三个交易日内的累计换手率超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露情形。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、对主要供应商依赖的风险
工程塑料、特种塑料等中高端塑胶材料行业现阶段为垄断竞争行业，由于三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业的产品具有明显的技术竞争优势、品牌认知度和市场占有率，因此公司作为材料分销商，选择上述塑胶材料制造商作为主要供应商，符合塑胶行业发展的特点；基于银浆的垄断竞争业态，公司目前为三星的代理商，符合银浆行业发展的特点。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为83.60%、82.17%和88.45%和84.99%，供应商集中度相对较高，尤其银浆材料供应商集中，因此公司存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，或者提高采购价格，将会对公司经营产生不利影响。
2、市场需求波动风险
作为中高端化工及电子材料应用服务型分销商，公司下游细分市场主要为移动终端、家电、LED照明、太阳能市场，以上市场需求的波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。当前，全球经济增长明显放缓，对中国经济运行产生较大影响。加上中国经济改革转型的政策调整，预计未来几年宏观经济仍有可能出现波动。
报告期内公司太阳能市场的电子材料销售增速明显，但由于目前我国光伏产品主要出口于欧盟、美国等国家，因此若我国与欧盟、美国等国家发生贸易摩擦，将带来太阳能市场需求波动，可能对公司销售带来不利影响；报告期内公司销售主要集中于移动终端市场，由于移动终端市场具有热点切换快、技术更新快的突出特点，因此若公司采购的材料不能满足下游客户的技术，技术服务方案不能抓住市场热点，将可能对公司经营带来不利影响。
3、材料采购风险
公司依靠完善的服务优势及客户优势，与重要材料供应商建立了稳定合作关系，在一定程度上保证了材料供应的充足性。而公司经营所需的中高端塑胶、太阳能银浆等部分材料需从原产地进口，且多为客户指定。因此如果国际贸易政策发生不利变动，民族情绪发生波动或者自然条件变化使贸易货运周期发生不利变动，公司的材料供应将受到影响，从而产生材料采购风险，对公司经营产生不利影响。
4、公司不能及时供货的风险
公司凭借较强的产业链信息处理能力和“并联下单”能力，满足了客户对速度的需求，报告期内公司存货周转率处于较高水平，分别为18.33、20.61和 20.70和7.78，因此材料供应速度是公司服务模式的重要环节。虽然公司与三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业建立了稳定合作关系，但是一旦供应商在生产排期方面不能满足公司需求，将会影响公司向客户的供货，从而对公司销售业绩产生不利影响。
5、技术服务偏差影响公司经营的风险
随着工业技术的发展，新材料产品技术含量越来越高，规格品种越来越复杂，应用工艺日益提升，客户对分销商的应用服务需求也逐步提高，除需提供传统的产品物流配送服务外，还需求如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量产、产品检测、售后技术服务等系列的解决方案，这种技术性服务已经成为拓展、维护客户的重要手段。但是由于材料产品及其加工工艺的专业性较强、技术更新换代较快，公司仍然面临着技术服务偏差导致的销售规模下降，如果技术服务出现持续偏差，甚至可能出现客户流失的风险。
公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月二十一日
海思科医药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则
第一条为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，由董事会选举产生。
第四条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补选。
第三章职责权限
第六条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东大会审议；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)公司章程、董事会授权的其他事宜。
第七条薪酬与考核委员会提出的董事、监事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第八条公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
(六)总结监事的工作情况。
第九条薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公司董事会，由公司董事会、股东大会根据其职责审议决定。
第十条薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后 10天内召集会议，并于会议召开前 5天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。
第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有 1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本制度的规定。
低于 10年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十二条在本制度中，"以上"包括本数。
第二十三条本制度由董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十四条本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十五条本制度的解释权属于公司董事会。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 5月
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关资料后，对公司董事会换届选举事项进行了审查，现发表独立意见如下：
本次非独立董事及独立董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意提名赵福君先生、栗军先生、施瑞丰先生、邱安超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名戴金平女士、王元京先生、李岳军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意
见之签字页）
独立董事：
戴金平 王元京 李岳军
2019年11月11日