Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们对《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》提交公司第八届董事会第二十四次会议进行审议。关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：朱恒源姚刚王欣新二零一八年一月二十六日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-049神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议通知于 2018年 4月 20日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用部分募
集资金对子公司企业管家增资的议案》；
会议同意公司以人民币5,000万元对子公司企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，进一步提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。
具体内容详见同日披露的《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2018-051）。
2、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；
会议同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）
募集资金专项账户变更为交通银行股份有限公司北京宝盛里支行，专项账号为
110062249018800009659。同时，公司、企业管家与交通银行股份有限公司北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。
3、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
会议同意公司为全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币25,000万元，担保期限为三年，从借款实际发生之日起至清偿完毕止（具体以借款合同为准）。
具体内容详见同日披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。
4、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案》。
会议同意公司以人民币40,000万元债权向全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司进行增资。
具体内容详见同日披露的《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的公告》（公告编号：2018-053）。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-042
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2018年10月15日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2018年10月26日在公司五楼会议室现场召开，应到董事9人，实到董事9人，均以现场投票方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名邹家春先生、邹雨雅先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、张杰先生、徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
经审议，公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名杜烈康先生、余顺坤先生、程礼源先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
经审议，公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（四）审议《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（五）审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
通过拟召开2018年第二次临时股东大会的相关事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-172苏州天沃科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月11日发出会议通知，于2018年12月26日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东代表共计17人，代表股份370,308,332股，占上市公司总股份的41.9416％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 5人，代表股份 265,011,513股，占上市公司总股份的30.0155％。
②通过网络投票的股东共12人，代表股份105,296,819股，占上市公司总股份的11.9261％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 11人（其中参加现场投票的 0人，参加网络投票的 11人），代表有表决权的股份数51,102,303股，占上市公司总股份的5.7879％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-172 7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所王伟健律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意105,460,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.8225％；
反对187,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.1775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意50,914,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.6331％；反对 187,511股，占出席会议中小股东所持股份的0.3669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》
表决结果：同意370,247，732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；
反对 60,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意51,041,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.8814％；反对 60,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于与关联方财务公司开展综合金融服务业务合作暨关联交易的议案》
表决结果：同意105,460,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.8225％；
反对60,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权126,911股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1201％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意50,914,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.6331％；反对 60,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186％；弃权 126,911股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-172股东所持股份的0.2483％。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的，关联股东均已回避表决。
上述议案经公司于 2018年 12月 10日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过。详情可查阅公司于 2018年 12月 11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王伟健律师、叶慧敏律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第八次临时股东大会决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-104浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司于 2016年 11月 5日在巨潮资讯网刊登了公告，披露了本公司参与“洞头区状元岛河道水系治理工程”招投标，被业主方温州明元基础设施投资有限公司确定为该项目的中标候选人，拟中标金额为人民币壹亿伍仟捌佰壹拾陆万壹仟壹佰捌拾叁元整（158,161,183元）。
2、截止上述公告之日，本公司仅为该项目的中标候选人，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。
近日，本公司收到温州明元基础设施投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“洞头区状元岛河道水系治理工程”的中标单位，中标价为人民币壹亿伍仟捌佰壹拾陆万壹仟壹佰捌拾叁元整（158,161,183元），工程工期为24个月。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：温州明元基础设施投资有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的中标工期：24个月。
4、2015年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2015年度经审计营业总收入的8.34%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-13
贵州航天电器股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案，已获2014年5月10日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需要补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日，除权除息日为：2014年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金股利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****968|贵州航天工业有限责任公司|
|2|08*****964|贵州梅岭电源有限公司|
|3|08*****969|贵州航天电子科技有限公司|

五、咨询办法
1、咨询机构：贵州航天电器股份有限公司企业管理部
2、咨询联系人：张旺马庆
3、咨询电话：0851-8697026 传真电话：0851-8697000
六、备查文件
贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2014年6月26日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-005华油惠博普科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠博普”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺事项进行了专项自查，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体截至 2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2011年2月25日—2014年2月24日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：
在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、避免同业竞争承诺
公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣承诺：
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与惠博普及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与惠博普及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；
3、不投资控股于业务与惠博普及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
4、不向其他业务与惠博普及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
5、如果未来本人拟从事的业务可能与惠博普及其子公司存在同业竞争，本人将本着惠博普及其子公司优先的原则与惠博普协商解决。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、减少关联交易承诺
公司实际控制人以及持股5%以上的股东承诺：
本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业将尽量减少或避免与惠博普的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。
本人（本公司）保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与惠博普进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-044
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 5月 12日以书面形式发出，于2017年5月18日16:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一七年五月二十日
东方财富信息股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，东方财富信息股份有限公司（简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会经过认真阅读报告内容,现发表审核意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一八年三月十五日
证券代码：002317 公告编号：2014-045
广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司中药材生产基地通过 GAP检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中药材生产质量管理认证管理办法（试行）》的有关规定，经审核，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司的当归生产基地符合《中药材生产质量管理规范（试行）》的要求。具体详见国家食品药品监督管理总局网站（www.sda.gov.cn）《国家食品药品监督管理总局中药材 GAP检查公告（第22号）》。
控股子公司当归生产基地符合《中药材生产质量管理规范（试行）》的要求，通过中药材 GAP检查，有利于公司在药材种植方面的技术拓展，有利于公司药材质量的提升和公司竞争力的提升。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-023科林环保装备股份有限公司
关于新建科技园项目出售部分资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月 26日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015年 9月 11日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》，具体情况详见公司于 2015年 8月26日及 2015年9月12日披露的《科林环保装备股份有限公司关于新建科技园项目出售部分资产的公告》（2015-045号）及《科林环保装备股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-052）。
本次出售的资产，其全部款项及所办理的房产证件已于 2016年4月底前全部收交。
中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行近日收到国土部门颁发的土地证，本次交易已经完成。
公司本次出售的资产标的资产账面价值为人民币2,104.44万元，评估值为人民币4,040.57万元（中天华资评报字[2015]第1323号资产评估报告），交易价格为人民币4,200.99万元，将对公司年度利润产生积极影响。
特此公告
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议部分议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十次会议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于变更会计政策的独立意见
本次变更会计政策符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次变更会计政策。
三、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见
经认真核查，我们认为：
2、公司结合当前监管政策、市场环境的变化及公司的实际情况，调整了公开发行 A股可转换公司债券的方案，将本次募集资金总额进行了调整。我们认为，本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司长期发展目标和战略，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司公开发行 A股可转换公司债券方案及相关议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意此次可转换公司债券方案调整等相关议案。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽2019年8月22日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-062科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄明松|第一大股东|3,636,000股|2018年6月14日|2020年1月9日|海通证券股份有限公司|1.60%|融资|
|黄明松|第一大股东|15,708,000股|2018年6月14日|2020年1月24日|海通证券股份有限公司|6.89%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄明松|第一大股东|3,636,000股|2018年1月9日|2018年6月15日|海通证券股份有限公司|1.60%|
|黄明松|第一大股东|15,708,000股|2018年1月25日|2018年6月15日|海通证券股份有限公司|6.89%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，黄明松先生持有公司股份227,856,885股，占公司总股本的31.22%。其所持有上市公司股份累计被质押158,217,000股，占其持有公司股份总数的69.44%，占公司总股本的21.68%。
二、备查文件
科大智能科技股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年六月十九日
金科地产集团股份有限公司
关于 2015年第四次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-055号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2015年6月25日(周四)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年6月25日14：30至16：00，网络投票时间为2015年6月24日至6月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 25日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月24日15：00至2015年6月25日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
共7名，共代表股份772,601,847股，占公司总股份的18.68%；通过网络投票股东19名，代表股份3,213,400股，占公司总股份的0.08%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》
表决情况：同意：775,710,247股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：105,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》
本议案涉及关联交易事项，相关关联股东未出席本次会议，无需回避表决情形。
表决情况：同意：775,649,047股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.98%；反对：166,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、李勇律师
3、结论性意见：公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-051河南清水源科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理郝德武先生、副总经理李剑兵先生和李志江先生的辞职报告。郝德武先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，李剑兵先生和李志江先生分别因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。
辞职后郝德武先生将担任公司全资子公司济源市清源水处理有限公司总经理，法定代表人。辞职后李剑兵先生和李志江先生将共同担任公司全资子公司济源市清源水处理有限公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，郝德武先生、李剑兵先生和李志江先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。郝德武先生、李剑兵先生和李志江先生原定任期为2017年12月28日至2020年12月28日。
截止本公告日，郝德武先生、李剑兵先生和李志江先生未直接持有公司股票。
公司及董事会对郝德武先生、李剑兵先生和李志江先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为公司经营运作需要，公司于2018年5月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会同意聘任王志清先生担任公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。王志清先生的个人简历详见附件。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
附件：1、王志清先生简历
王志清先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年 9月～1994年 9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；
1995年 6月～1997年 5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；
1997年 6月～2008年 3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年 3月～2009年 7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年 3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长。
王志清先生持有公司股份 95,270,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司现任财务总监王琳女士系叔侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2017-019北京首钢股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东首钢总公司（以下简称“总公司”）通知，总公司 2017年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于首钢总公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕177号）。总公司因发行可交换公司债券业务需要，将持有的公司 120,000万股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|首钢总公司|是|120,000|2017-4-25|办理解除质押登记之日|华泰联合证券有限责任公司|28.58%|用于发行可交换公司债券|
|合计|-|120,000|-|-|-|28.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，总公司持有公司股份 4,198,760,871股，占公司总股本的79.38%；本次质押股份 120,000万股，占公司总股本22.69%；累计质押其持有的公司股份 120,000万股，占公司总股本22.69%。
二、备查文件
1、《关于首钢总公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕177号）；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-008天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|240|2016年8月1日|2017年3月2日|天津开创投资有限责任公司|0.38%|
|||112.50|2016年8月1日|2017年3月2日|天津开创投资有限责任公司|0.18%|
|||480|2016年10月25日|2017年3月2日|天津开创投资有限责任公司|0.75%|
|||225|2016年10月25日|2017年3月2日|天津开创投资有限责任公司|0.35%|
|合 计||1,057.50|--|--|--|1.66%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押581,472,500股，占其所持有本公司股份的91.12%，占公司总股本的19.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年三月三日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-026宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年 3月 19日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B公司 4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议已于 2018年 3月 14日以电子邮件的方式通知全体监事。经全体监事一致同意，本次会议由监事黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致同意选举黄硕先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会
简历
黄硕：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京体育大学学士，曾任北京市房山区大学生村官，2015年 2月至今任公司董事长助理；
2017年5月至今任公司监事。
截至目前，黄硕先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
智度科技股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]
01660062
号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]01660062号智度科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、智度股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智度股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，智度科技股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健
中国·北京 中国注册会计师：李萌
二〇一七年四月十一日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-065号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌的进展公告（八）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。前述具体内容详见公司于2017年6月30日、 2017年 7月 6日、2017年 7月 13日、2017年 7月 20日、2017年 7月 27日、2017年 8月 3日、2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月31日、2017年9月6日、2017年9月13日、2017年9月20日、2017年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）、《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）、《关于发行股份（及支付现金）购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-035号、2017-050号、2017-064号）、《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-055号）、《关于发行股份（及支付现金）购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）》（公告编号：2017-032号、2017-037号、2017-038号、2017-047号、2017-053号、2017-058号、2017-061号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保
证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年10月11日开市时起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年10月11日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2019年第九次临时会议相关事项的事前认可根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司董事会 2019年第九次临时会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司与云南能投居正产业投资有限公司签署股权托管协议暨公司与云南省能源投资集团有限公司签署《托管补充协议（二）》的关联交易的事前认可
本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会 2019年第九次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
二、关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行 2500万元专项贷款的关联交易的事前认可关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行 2500万元专项贷款的关联交易事项，公司事
前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为上述关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求，降低融资成本，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会2019年第九次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
三、关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权形成关联交易的事前认可
本次关联交易由公开挂牌形成，以经有权机关备案的评估值为定价依据，交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。
我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会2019年第九次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会 2019年第九次临时会议相关事项的事前认可》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-031江西黑猫炭黑股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：公司在2015年4月24日披露的《2015年第一季度报告正文》中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,500万元至3,500万元。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:33.94%-50.68%|盈利：2,986.44万元|
||盈利：4,000万元-4,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2015年上半年度，公司发挥品牌和市场布局优势，保持了炭黑生产
装置较高开工率；同时强化内部控制和生产经营管理，保持产品价格及
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-031存货资产的稳定，并加大资金回笼力度，有效降低坏账准备规模；综合上述因素，公司2015年半年度业绩超出此前预计范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-011
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人吴艳女士部分股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|吴艳|是|32,733,377|2017-11-03|2019-03-13|财通证券股份有限公司|11.61%|

注：根据公司 2017年年度权益分派方案，以公司总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股。上述质押给财通证券股份有限公司30,659,999股转增后为45,733,377股，2018年11月1日部分解除质押13,000,000股。
二、股东股份累计质押的情况
（1）截至公告披露日，吴艳女士持有公司股份 282,055,782股，占公司总股本的41.29%；本次解除质押 32,733,377股，占其所持有公司股份的11.61%，占公司总股本的4.79%；本次部分股份解除质押后，吴艳女士累计质押股份
（2）吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
（3）吴艳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，吴艳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
三、备查文件
1、购回及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年三月十四日
广东华声电器股份有限公司
独立董事关于补选第二届董事会董事
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议审议的补选第二届董事会董事事项发表独立意见如下：
经审阅董事候选人杜力先生、张巍先生、李英明先生及独立董事候选人周春生先生、徐强国先生的个人简历及相关资料，我们认为以上候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下不适合担任公司董事、独立董事的情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；2）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事；4）被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。上述候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。因此，我们同意董事会补选杜力先生、张巍先生、李英明先生为第二届董事会董事候选人，补选周春生先生、徐强国先生为第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事：韩振平、孙颖楷、张李平二〇一五年六月十六日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-030中国海诚工程科技股份有限公司
关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，国家审计署于2017年对中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海诚”）控股股东中国轻工集团有限公司（以下简称“中轻集团”）2016年度财务收支等情况进行了审计，公司作为中轻集团控股子公司接受了相关审计。
审计署审计结果表明，中轻集团加强了产业链整合重组，强化专业化经营，推进设计单位转型的发展，开拓节能环保产业新业务；参与制定、修订国际、国家及行业标准，鼓励企业参与国际科技合作项目，实施国际合作和援建项目，不断拓展境外业务和合作；完善企业制度，加强内部管理，建立内部控制体系和全面风险管理机制。审计也发现，中轻集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。
对于此次审计涉及中国海诚的有关问题，公司高度重视，针对问题进行了研究部署，并已采取有效措施进行了整改。公司认为，本次审计对于公司内部控制建设、风险防范及合规经营具有积极的指导作用，公司将以本次审计整改为契机，进一步总结整改工作的有益经验，完善制度建设，形成长效机制，扩大本次整改的成果，加快企业转型升级，不断提升管理水平，促进公司持续健康发展。
本次审计发现的相关问题，对公司整体经营业绩和财务状况无重
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-030大影响。本次审计情况详见国家审计署发布的相关审计结果公告。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会