证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临077巨人网络集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2018年第三次临时股东大会定于2018年12月10日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月10日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。
3.现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为2018年12月5日，截至2018年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附件二）。
（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.审议《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6.审议《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》
8.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》
12.审议《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》
13.审议《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
14.审议《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
15.审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》 16.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》上述议案已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2018年11月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会的议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述议案中均涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、现场会议登记
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
3.异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
4.登记时间：2018年12月5日，上午10:00－12:00，下午14:00－18:00
5.登记地点：上海市松江区中辰路655号。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
2.会议咨询：
联系人：王虹人
电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919
传真号码：021-33979998
信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362558
2.投票简称：巨人投票
3.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：
||||
|-|-|-|
|||备注（该列|
|议案编码|议案名称|打勾的栏目|
|||可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》|√|
|2.01|整体方案|√|
|2.02|发行股份的种类、面值、上市地点|√|
|2.03|标的资产交易价格|√|
|2.04|发行方式及发行对象|√|
|2.05|发行价格及定价原则|√|
|2.06|发行数量|√|
|2.07|业绩承诺|√|
|2.08|股份锁定期安排|√|
|2.09|过渡期损益安排|√|
|2.10|滚存未分配利润安排|√|
|2.11|决议有效期|√|
||《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨||
|3.00||√|
||关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||
||《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产||
|4.00||√|
||重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》||
|5.00|《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》|√|
|6.00|《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|7.00|《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
||《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法||
|8.00||√|
||律文件有效性的议案》||
||《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资||
|9.00||√|
||产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||
||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估||
|10.00||√|
||方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》||
||《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审||
|11.00||√|
||阅报告的议案》||
||《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议||
|12.00||√|
||案》||
||《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管||
|13.00||√|
||理办法>第十一条相关规定的议案》||
||《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管||
|14.00||√|
||理办法>第四十三条相关规定的议案》||
||《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信||
|15.00|息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128|√|
||号）第五条相关标准之说明的议案》||
||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部||
|16.00||√|
||事宜的议案》||

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日下午 15:00至2018
年12月10日下午15:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
巨人网络集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__ _，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|提案编码|审议事项||||
|||同意|弃权|反对|
|100|总议案：除累积投票提外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》||||
|2.01|整体方案||||
|2.02|发行股份的种类、面值、上市地点||||
|2.03|标的资产交易价格||||
|2.04|发行方式及发行对象||||
|2.05|发行价格及定价原则||||
|2.06|发行数量||||
|2.07|业绩承诺||||
|2.08|股份锁定期安排||||
|2.09|过渡期损益安排||||
|2.10|滚存未分配利润安排||||
|2.11|决议有效期||||
||《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易||||
|3.00|||||
||报告书（草案）>及其摘要的议案》||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|提案编码|审议事项||||
|||同意|弃权|反对|
||《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理||||
|4.00|||||
||办法>第十三条规定的重组上市的议案》||||
|5.00|《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》||||
|6.00|《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》||||
|7.00|《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》||||
||《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有||||
|8.00|||||
||效性的议案》||||
||《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若||||
|9.00|||||
||干问题的规定>第四条规定的议案》||||
||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评||||
|10.00|||||
||估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
||《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的||||
|11.00|||||
||议案》||||
|12.00|《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》||||
||《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第||||
|13.00|||||
||十一条相关规定的议案》||||
||《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第||||
|14.00|||||
||四十三条相关规定的议案》||||
||《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及||||
|15.00|相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准||||
||之说明的议案》||||
||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议||||
|16.00|||||
||案》||||

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。
委托人签名：（法人股东加盖公章）年 月 日