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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-060
债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年6月28日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年7月4日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于 2019年 4月实施了 2018年年度权益分派，回购价格由5.005元/股调整为4.965元/股。
因董事罗珊珊、汪显方为激励对象，已回避该议案的表决，其余7名董事参与表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象姚德林、胡龙、彭彪、贺瑞等因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为110.6万股，回购价格为4.965元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司2017年限制性股票激励计划的激励对象姚德林、胡龙、彭彪等因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司就本次回购注销限制性股票依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。《公司章程》修订如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币855,435,369元。|第六条 公司注册资本为人民币854,329,396元。|
|第十九条 公司股份总数855,435,369股，均为人民币普通股|第十九条 公司股份总数854,329,396股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一九年七月四日
湖南凯美特气体股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议，对公司章程作出修订。
修订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：
湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表
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|第几条|修改前|修改后|
|封面|二0一八年七月|二0一九年三月|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体（不含危险化学品），食品添加剂氮气、液氮、液氧、医用氧、液氩、液氨的生产与充装（以上后6项限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经依法登记，公司的经营范围为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

湖南凯美特气体股份有限公司
年月日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-153
深圳市新国都股份有限公司
关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）与深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要共同出资70万美元（约等值 500万人民币或5,000万卢比）在印度孟买设立合资公司新国都印度有限公司（以下简称“新国都印度”）。其中，新国都国际出资69.3万美元（约等值495万人民币或 4,950万卢比），持有新国都印度99%股权，资金来源由公司对其增资69.3万美元；新国都支付出资 0.7万美元（约等值 5万人民币或 50万卢比），持有新国都印度1%股权，资金来源为新国都支付自有资金。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《深圳市新国都股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项在总经理办公会审批范围，已经公司总经理办公会2019年第四次会议审批通过，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。近日，公司收到上述二级子公司设立完成的通知。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资新国都国际占出资比例的99%，新国都支付占出资比例的1%。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
本次对外投资的出资方式为美元现金出资，本次新国都国际对外投资所使用的资金为公司向新国都国际增资所得，新国都支付所使用的资金为其自有资金。
（二）标的公司基本情况：
1.中文名称：新国都印度有限公司
2.英文名称：Nexgo India Private Ltd.
3.公司注册号：U72900MH2019FTC333116
4.注册资本：5,000万卢比
5.股东及比例：
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|股东|出资额|出资比例|
|新国都国际有限公司|69.3 万美元（约 4,950 万卢比）|99%|
|深圳市新国都支付技术有限公司|0.7万美元（约50万卢比）|1%|
|合计|70 万美元（约 5,000 万卢比）|100%|

6.设立地点：印度孟买
7.营业范围：经营进出口业务；POS终端、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及技术服务；集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品，指纹识别产品的货物及技术的进出口；软件技术的开发与销售，软件技术咨询；提供支付及其相关服务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司一级全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司在印度设立二级子公司积极推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。
由于印度的政策体系、商业环境与中国存在较大差别，本次设立的新国都印度或受以上客观因素的影响，新国都印度的经营、管理存在一定的不确定性。
本次对外投资事项的资金全部来源于公司和新国都支付的自有资金，不会对公司及新国都支付的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
六、其他
公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、注册登记证明文件《Certificate ofIncorporation》；
2、深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》；
3、公司总经理办公会2019年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对 TCL集团2014年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、 TCL集团内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位涵盖了集团多媒体、通讯科技、华星光电、家电、通力电子、商用系统、部品及材料七大产业业务领域，互联网应用及服务、销售及物流、金融三大服务业务领域和创投及投资业务领域。内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块，并重点关注了采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等高风险领域的内部控制风险。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
二、 公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告》（大华内字[2015]000018号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，TCL集团于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、 保荐机构核查工作
保荐机构的保荐代表人通过以下措施对 TCL集团内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
（三）审阅公司出具的《TCL集团股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（大华内字[2015]000018号）。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：TCL集团已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，TCL集团对2014年度内部控制的自我评价
真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
南极电商股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的时间互联100%股份，并向特定对象张玉祥、陈佳莹、南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过40,000.00万元，其中预计不超过38,240.00万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付中介机构服务费等发行费用。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，基于独立判断的立场，发表如下认可意见：
1、公司符合重大资产重组的相关条件，编制的《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及深圳证券交易所的有关规定。
3、我们同意将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南极电商股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
徐丽芳 万解秋 虞卫民
年 月 日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014－08
普洛药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2014年 3月 7日以短信或邮件的方式发出，会议于 2014年3月 17日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
二、审议通过《2013年监事会工作报告》
三、审议通过《2013年财务工作报告》
四、审议通过《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
六、审议通过《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》
七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》
八、审议通过《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》
九、审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
监事会提名厉宝平先生、任立荣先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓一起组成第六届监事会成员，提请股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请 2014年度审计单位的议案》
十一、审议通过《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》十二、审议通过《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
十三、审议通过《普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
十四、审议通过《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》
十五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
十六、审议通过《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
普洛药业股份有限公司监事会
2014年3月17日
附件：监事候选人简历
1、厉宝平先生男，1964年3月出生，研究生学历。现任公司五届监事会主席，横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店东磁董事、太原刚玉监事会主席。曾任公司三届、四届监事会监事、监事会主席，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、人才委主任。
厉宝平先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、任立荣先生1963年1月出生，博士、高级经济师。现任公司五届监事会监事，横店集团控股有限公司董事、总裁助理，横店东磁监事会主席。曾任公司三届、四届董事会董事，横店集团公司法纪委主任、副总经理、投资管理委员会主任、经济发展委员会主任。
任立荣先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票 0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
华泰联合证券有限责任公司关于
京蓝科技股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案
之独立财务顾问核查意见
京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”）、高学刚及其一致行动人等 55名交易对方合计持有的天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）90.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
为保证本次重组的顺利推进，符合监管要求，经公司与本次配套融资认购方半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“半丁资产管理”）协商一致，半丁资产管理参与认购公司本次重组之募集配套资金的认购金额予以调减。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整的核查意见如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整情况
（一）调整前方案
经上市公司第八届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北方集团、高学刚及其一致行动人等55名北方园林股东合计持有的北方园林90.11%股权。同时，上市公司拟向半丁资产管理非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 52,933.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
（二）调整后方案
经上市公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，对本次交易方案中的拟募集配套资金金额进行了调整，原方案中募集配套资金总额不超过 52,933.00万元，现调整为
募集配套资金总额不超过 50,950.00万元。
除上述外，上市公司第八届董事会第二十四次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次非公开发行股份募集配套资金方案的议案》中的本次交易的其他内容维持不变。
二、本次交易方案调整履行的相关程序
2017年3月17日，上市公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次非公开发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案，授权董事会全权办理本次重组的有关事宜。
2017年 5月 11日，上市公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募集配套资金金额的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，同意公司对本次交易方案进行调整。
本次交易方案调整在提交第八届董事会第三十二次会议审议前已经公司独立董事事先认可，且独立董事已发表同意的独立意见。
公司股东大会已授权董事会全权办理和决定与本次交易有关的具体事宜，因此，公司本次交易方案调整无需另行提交股东大会进行审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组交易的重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。”
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，京蓝科技对本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整。本次交易方案调整已履行了必要的决策审批程序。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李晓宇 孔祥熙
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-041
芜湖长信科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年4月26日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于2019年4月19日以书面、通讯方式通知全体监事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《长信科技 2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于会计政策变更》的议案
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-063
广东长青（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司（以下简称“新产业”）函告，获悉新产业所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押（冻结）股数|质押（冻结）开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新产业|一致行动人|46,000,000|2018-6-15|2020-6-15|华福证券有限责任公司|51.80%|补充企业流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新产业持有本公司股份88,800,000股，占公司总股本的11.96%；已累计质押股份73,880,000股，占其持有本公司股份总数的83.20%，占公司总股本的9.95%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2018-067
中山公用事业集团股份有限公司
关于现金收购广东名城环境科技股份有限
公司95.50%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2018年 7月 9日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买控股股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）持有的广东名城环境科技股份有限公司（以下简称“名城科技”）95.50%股权（以下简称“本次交易”）。同日，公司与中汇集团签署了《股权转让合同》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
二、交易进展情况
2018年7月25日，本次交易获得中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易获中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年 8月 22日,公司收到股转系统关于本次交易的反馈意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-061）。
2018年9月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司与中汇集团按照《股权转让合同》的约定完成了付款及股权交割。截至本公告披露日，已完成第一期股权变更登记手续，即公司已持有名城科技63.67%的股权，名城科技成为公司的控股子公司。本次收购完成有助于公司在全国快速拓展环卫业务，提升环卫业务的市场占有率。
公司及各方将持续推进名城科技剩余股权的交割事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-120北京碧水源科技股份有限公司
关于增加2018年第五次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》，公司定于2018年9月28日（星期五）上午9：30以现场与网络相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会。
2018年9月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》、《关于为深圳碧汇源环保科技有限公司提供担保的议案》、《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司股东何愿平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，何愿平先生持有本公司股份134,603,877股，占公司总股本的比例为4.27%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并将作为2018年第五次临时股东大会的第4-6项议案。
因上述临时提案的增加，原 2018年第五次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-36成都高新发展股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经公司第七届董事会第四十六次临时会议审议通过，公司决定对按组合计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的会计估计进行变更。
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更日期
本次会计估计变更采用未来适用法，自董事会审议通过之日起执行。
本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
（二）变更原因
为更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际经营情况和客户信用风险情况，对按组合计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的会计估计进行变更。
（三）变更内容
1、变更前采用的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额占应收款项年末余额前 5名的应收款项|
||对单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按组合计提坏账准备。|
|单项金额重大的应收款项坏账准备||
|的计提方法||

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法|账龄分析法|
|应收款项账龄|坏账准备提取比例|
|1 年以内|0%|
|1-2年|10%|
|2-3年|25%|
|3 年以上|50%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|
|坏账准备的计提方法||

2、变更后采用的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额占应收款项年末余额前 5名的应收款项|
||对单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按组合计提坏账准备。|
|单项金额重大的应收款项坏账准备||
|的计提方法||

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
①按组合计提坏账准备的应收款项划分为按账龄组合计提坏账准备和按信用组合计提坏账准备的应收款项。
②确定组合的依据
账龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
信用组合：期货交易保证金、质押保证金、结算担保金、合并范围内的各会计主体之间的应收款项、按工程招标文件和工程合同支付的投标保证金、履约保证金和民工工资保证金、未到期质量保证金、应收政府款项、
合同或协议约定期限内的应收款项等一般不存在回收风险的应收款项。
③计提方法及计提比例
||||
|-|-|-|
|组合类别||计提方法|
|按信用组合计提坏账准备|不计提坏账准备||
|按账龄组合计提坏账准备|账龄分析法||
|应收款项账龄||坏账准备提取比例|
|1 年以内|1%||
|1-2年|10%||
|2-3年|25%||
|3 年以上|50%||

工程质量保证金的账龄以该工程竣工验收后，按照合同确定的工程质量保修期满，应当收回质量保证金的日期为账龄计算的起始日；合同或协议约定了收款日期的应收款项，按照合同或协议约定的收款日期作为账龄计算的起始日。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|
|坏账准备的计提方法||

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响。由于应收款项滚动变化，目前暂无法预计本次会计估计变更对公司 2016年度的最终影响情况，对 2016年度的最终影响情况以会计师事务所 2016年年报审计结果为准。
如果假定变更后的会计估计在 2015年度即已适用，即以 2015年 12月 31日的应收款项及账龄测算，本次会计估计变更对 2015年度经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益影响金额均为增加 271万元，分别占 2015年度经审计合并报表归属于母公司所有者的
净利润和归属于母公司所有者权益的比例为5.81%、0.39%。根据深圳证券
交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，本次会
计估计变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会对本次会计估计变更合理性的说明
公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，对按组合计提坏账准备的应收款项的会计估计进行了变更。本次会计估计变更符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
四、公司独立董事意见
公司本次变更会计估计符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司目前的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，同意公司此次会计估计的变更。
五、公司监事会意见
本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，同意公司本次会计估计变更。
成都高新发展股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-008山东龙泉管道工程股份有限公司
关于第三期未解锁限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销涉及的股权激励对象共 34名，回购注销限制性股票数量为 4,140,582股，占回购注销前总股本比例的0.8688%，回购价格为 4.494911元/股；
2、公司已于 2018年 3月 6日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记，公司股份总数由 476,582,556股变更为 472,441,974股。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2017年 12月 20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-087）。
公司董事会根据 2014年第一次临时股东大会授权办理本次股权激励未解锁限制性股票回购注销事宜，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2018年 3月 6日办理完成。现将相关事项公告如下：一、限制性股票激励计划简述
管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2、2014年 2月 11日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
3、2014年 3月 3日，证监会对公司报送的《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。
4、2014年 3月 13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
5、2014年 4月 3日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
6、2014年 4月 23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。并于当天召开了第二届监事会第十次会议，对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。本次限制性股票授予日为 2014年 4月 24日，授予完成日（暨上市日期）为 2014年 5月 8日。
注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。
8、2015年 9月 29日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，监事会对限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的条件及激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见，北京市康达律师事务所对此出具了法律意见。
9、2016年 12月 28日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》，因公司 2015年度实现的营业收入未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票 4,140,583股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市康达律师事务所对此出具了法律意见。
二、本次股权激励未解锁限制性股票回购注销的情况
公司于 2017年 12月 19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，因公司 2016年度实现的营业收入未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票 4,140,582股，本次限制性股票回购价格为 4.494911元/股。
公司已向王晓军等34名激励对象支付回购价款共计人民币18,611,547.58元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 5日出具和信验字（2018）第 000009号验资报告，审验了公司截至 2018年 2月 5日止减少注册资本及股本情况。经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已
于 2018年 3月 6日办理完成，公司总股本由 476,582,556股变更为 472,441,974股。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动增减（+，-|）||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%|）||回购注销|||数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股|143,328,277||30.07|||-4,140,582|||139,187,695||29.46||
|二、无限售流通股|333,254,279||69.93|||0|||333,254,279||70.54||
|三、总股本|476,582,556||100．00|||-4,140,582|||472,441,974||100.00||

注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由476,582,556股减至472,441,974股。公司本次限制性股票回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年三月七日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-003沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝英装备”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，于 2016年 2月 5日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表》的议案，董事会同意聘任宋敢飞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴花女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会感谢吴花女士为公司发展所做出的贡献。
宋敢飞女士简历及联系方式如下：
宋敢飞，女，中国国籍，1975年 11月 15日出生，中级职称，本科学历，双学士学位。1997年 7月毕业于辽宁大学国际经济贸易系及法律系；1997年 7月~1999年8月，就职于沈阳大通国际运输公司；1999年9月~2000年9月，就职于沈阳欧亚对外贸易公司，外贸部部长；2000年10月至2010年11月，任沈阳蓝英自动化科技有限公司采购部部长；2010年12月至今，任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司人力资源部部长，并于 2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
宋敢飞女士系公司员工，宋敢飞女士出任该职务前，于2010年1月26日持有沈阳黑石投资有限公司6.67%的股份，间接持有蓝英装备 40.5万股。2015年 4月 8日，宋敢飞女士减持其间接持有的蓝英装备 40.5万股。截止本公告日及本公告日前6个月内，未买卖未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
联系地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
联系电话：024-23810393
传真：024-23825186
邮箱地址：songganfei@blue-silver.net
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-65号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月20日，公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司参加深圳市规划和国土资源委员会举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 572,000万元竞得深圳市坪山新区中山大道与比亚迪路交汇处西北角地块国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||土地编号||地块位置||出让面积|||||||
||||||||||容积率||出让年限|
||||||||土地用途|||||
||||||（平方米）|||||||
|G11336-0066||深圳市坪山新区中山大道与比亚迪路交汇处西北角地块||107,287.07（其中，建设用地 57,032.53，绿地 24,436.42，道路25,818.12）||商 业 服 务 业 用地、绿地、道路用地||≤6.4||40年||

福建中维房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-032云南盐化股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东云南轻纺集团有限公司出具的《关于2015年内不减持上市公司股票的承诺》，主要内容如下：
“基于维护资本市场稳定健康发展的目的，及对贵公司发展的坚定信心，作为贵公司的控股股东，我公司承诺：在2015年年内（2015年7月9日—2015年12月31日）不减持所持有的贵公司股票。”
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-048佛山星期六鞋业股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）拟向本公司提供不超过15,000万元人民币财务资助，有效期限为1年，年利率为8%，实际付息按使用天数计算。
2、星期六控股为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2014年9月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：深圳市星期六投资控股有限公司
2、注册地址：深圳市南山区创业路中兴工业城1栋6楼620室
3、法定代表人：张泽民
4、注册资本：5127.415万元
5、经营范围和主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、
— 1—
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
6、持有公司股权比例：持有本公司40.34%的股权，是本公司控股股东。
7、财务情况：
截至 2013年 12月 31日，总资产 32.14亿元，净资产 16.84亿元，2013年度实现营业收入 19.26亿元，净利润 3609.92万元（以上数据经天健会计师事务所审计）；
截至2014年6月30日，总资产32.16亿元，净资产16.98亿元，2014年1-6月实现营业收入9.28亿元、净利润3441.89万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
截至本公告日，星期六控股持有本公司股份 146,572,010股，占公司总股本的40.34%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，星期六控股与本公司构成关联关系。
三、资金来源
星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金，资金成本不低于8%。
四、财务资助的主要内容
（一）交易标的及数量
星期六控股向本公司提供总额不超过15,000万元人民币财务资助。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率根据星期六控股进行股票质押式回购交易及其他融资渠道所得资金的融资利率确定，年利率为8%，实际付息按使用天数计算，符合公司和全体股东的利益。在财务资助相关合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。
（三）财务资助期限
本协议项下财务资助期限自甲方将首笔款项汇入乙方银行账户之日起1年。
五、关联交易合同签署情况
2014年9月19日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股
— 2—
于12个月内向公司提供总额不超过15,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，按年利率8%计收利息，实际付息按使用天数计算，利息按季支付。单笔资助金额及期限以公司与关联方星期六控股签订的具体资助协议为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、接受财务资助对公司的影响
本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，借款利率根据星期六控股进行股票质押式回购交易及其他融资渠道所得资金的融资利率确定，不高于控股股东的融资成本，符合公司和全体股东的利益。
本次财务资助有利于提高本公司融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形
成依赖。
七、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2014年年初至本次会议召开日，星期六控股已向公司提供财务资助15,000万元人民币，详见2014年8月18日披露的《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。
公司与星期六控股受同一实际控制人控制的佛山市南海区卓炜家具厂发生
关联交易964.71万元，与南海区卓炜家具厂发生的日常关联交易已于2013年12
月3日经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见于2013年12月5日披露的
《佛山星期六鞋业股份有限公司日常关联交易公告》。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会
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对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年九月十九日
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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-103振兴生化股份有限公司
第七届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届监事会第十次临时会议于2016年12月5日发出会议通知，2016年12月5日以通讯方式召开，会议由监事会主席曹三海先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》。
详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会进行审议。
2、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》。
详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会进行审议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十二月七日