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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-140中山达华智能科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《达华智能：关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-135）。因工作人员疏忽，该公告“五、
对外投资的目的、存在风险及对公司的影响”存在一处录入错误，现予以更正。
具体内容更正如下：
原披露内容：
武汉世纪金桥、江西优码承诺业绩及实现情况：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||武汉世纪金桥||||江西优码|||
||年度|||||||||
||||承诺净利润||实现净利润||承诺净利润||实现净利润|
|本次承诺情况||||||||||
|2017年度||14,530,000||--||28,050,000||--||
|2016年度||16,680,000||--||35,550,000||--||
|2015年度||18,430,000||--||45,430,000||--||
|累计||49,640,000||--||109,030,000||--||

更正后披露内容：
武汉世纪金桥、江西优码承诺业绩及实现情况：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||武汉世纪金桥||||江西优码|||
||年度|||||||||
||||承诺净利润||实现净利润||承诺净利润||实现净利润|
|本次承诺情况||||||||||
|2017年度||18,430,000||--||45,430,000||--||
|2016年度||16,680,000||--||35,550,000||--||
|2015年度||14,530,000||--||28,050,000||--||
|累计||49,640,000||--||109,030,000||--||

除以上情况外，其他内容不变。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便
深表歉意。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-022方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2017年2月24日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于 2017年 3月 3日在公司办公楼 B会议室召开。公司现有监事 5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请 2400万元综合授信的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元（大写金额：人民币贰仟肆佰万元整）的综合授信业务，授信期限 12个月，授信种类为信用证、融资、保函等信贷业务。
（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元综合授信业务提供保证担保。
三、备查文件
2017年3月3日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年三月七日
广东锦龙发展股份有限公司
对外担保管理制度
（经本公司 2016年8月 22日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外担保行为的内部控制，有效控制担保风险，保护全体股东的合法权益和公司的财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保是指公司以第三方的身份为债务人所负的债务提供担保，当债务人不能履行或不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条原则上只有公司拥有对外担保权利，控股子公司不得对外进行担保业务。
第四条对有业务往来的企业进行担保时，需事先进行担保认定工作，由公司财务部负责。
第五条本制度适用于本公司。
第二章对外担保的决策权限
第六条公司提供对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险。
第七条公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司提供担保必须经董事会或股东大会批准。公司对外担保的决策权限应严格按照《公司章程》的相关规定执行。
第八条公司的担保事项经董事会或股东大会批准后，由财务部办理担保事项的具体工作。
第九条担保事项由被担保人提出书面申请，公司董事会收到担保申请后，在决定为他人提供担保（或提交股东大会表决）之前，应当掌握债务人的资信状
况，对担保事项的利益和风险进行充分分析，同时要对拟提供担保的主合同的合法有效性进行审查。
第十条股东大会或董事会对担保事项做出决议时，与担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。有关的董事会、股东大会的决议应当及时公告。
第十一条建立并严格执行“谁决策、谁负责”的担保责任制度，将担保事项与决策责任人的经济利益挂起钩来，促使决策责任人审慎决策，防范担保风险。
公司的董事、总经理及其他高级管理人员未按规定程序、擅自、越权签订担保合同，对公司造成损害的，要从严追究当事人的有关责任。
第十二条公司为他人提供担保，必须订立书面合同，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部。
第十三条公司的担保合同原件要尽快送交档案室按照档案管理的有关规定妥善保管。
第三章公司对外担保审核监督
第十四条财务部应指定专门人员对担保事项进行跟踪管理，及时了解和掌握被担保人的生产经营情况和财务状况，发现问题应及时向公司管理层报告，以便及时采取有效的保全措施，防范潜在风险，避免或减少可能发生的损失。
第十五条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还债义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况。公司为被担保人履行担保义务后，应当采取有效措施向被担保人追偿。
第十六条担保业务的监督检查权由监事会和内审部共同行使。
第十七条担保业务的监督检查的主要内容包括：
（一）担保决策程序是否正确，是否存在越权批准行为；
（二）是否存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保的现象，担保表决程序回避制度的执行情况；
（三）为外企业担保是否进行担保认定，对担保的风险进行评估；
（四）董事会秘书是否把担保事项及时对外公告；
（五）担保事项具体实施部门是否对担保事项进行跟踪管理并形成定期报
告。
第十八条监事会和内审部对监督检查过程中发现的担保内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位及时整改和完善，如发现重大问题应出具书面检查报告，向有关部门及领导汇报，以便及时采取措施，加以整改和完善。
第十九条本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或公司董事、高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
第四章对外担保信息披露
第二十条公司的对外担保事项必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
第二十一条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况出具专项说明，并发表独立意见。
第二十二条公司应及时披露董事会或股东大会审议批准的对外担保事项，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额等。
第五章附则
第二十三条本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-001深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东黄峥女士函告，获悉黄峥女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄峥|是|2,320,000|2017年7月12日|2020年7月9日|申万宏源证券有限公司|20.62%|个人资金需求|
|黄峥|是|2,650,000|2017年8月16日|2020年8月13日|申万宏源证券有限公司|23.56%|个人资金需求|
|黄峥|是|662,500|2017年9月19日|2020年9月17日|申万宏源证券有限公司|5.89%|个人资金需求|
|黄峥|是|626,600|2017年12月12日|2020年12月10日|申万宏源证券有限公司|5.57%|个人资金需求|
|黄铮|是|1,253,400|2018年1月11日|2021年1月8日|申万宏源证券有限公司|11.14%|个人资金需求|
|合 计|-|7,512,500|-|-|-|66.78%|-|

（备注：黄峥女士的配偶马飞先生为公司控股股东、实际控制人，黄峥女士持有公司5%以上的股份，被认定为一致行动人。上述相关股份质押登记手续已办理完毕，股权质押期间不影响黄峥女士行使上述股份的
表决权、投票权。）
截至公告披露之日，公司总股本为 100,000,000股，黄峥女士持有公司股份11,250,000股，均为限售股，占公司总股本的11.25%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押7,512,500股，占黄峥女士所持有公司股份的66.78%，占公司总股本的7.51%。
二、备查文件
1、黄峥女士关于公司股份质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-38
中原环保股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日收到控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）转来的《郑州公用事业投资发展集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行结果公告》，公用集团已完成 2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作。具体如下:
1、证券简称“18郑公EB”，证券代码“117115”；
2、发行期间为 2018年 4月 20日至 2018年 4月 23日（非工作日除外）；
3、实际募集资金 11.30亿元，最终票面利率为1.5%。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-099广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司
2019年 8月财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）现披露公司全资子公司广州证券股份有限公司（简称“广州证券”）2019年 8月主要财务数据。
广州证券母公司 2019年 8月主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年8月||2019年1-8月||2019年8月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|7,963.66|864.81|69,655.37|4,349.76|1,061,452.21|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且为非合并报表数据，最终数据以广州证券定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 9月 6日
关于公司董事、高管增持股份的进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-116腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于公司董事、高管增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2018年 2月 12日披露了《关于公司董事、高管增持股份计划的公告》（2018-008），公司副总经理兼董事会秘书叶昌林先生计划自2018年2月10日起 12个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
公司于 2018年 12月 17日收到叶昌林先生的通知，叶昌林先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份，本次增持进展情况如下：
一、本次增持的具体情况
1、本次增持人员：叶昌林先生
2、增持目的：基于对公司当前经营及未来发展战略实施的坚定信心，认可公司内在价值，对公司未来持续发展前景充满信心。
3、本次增持股份数量及价格
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持数量（股）|交易均价(元)|增持前||增持后||
||||||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|叶昌林|集中竞价|2018.12.17|109,900|9.11|250,800|0.04%|360,700|0.06%|

二、其他事项说明
1、叶昌林先生的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监
关于公司董事、高管增持股份的进展公告事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、叶昌林先生承诺在增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、相关增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注叶昌林先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年12月18日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-014深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人田昱先生分别于 2014年 2月 18日、2014年 3月 3日、2014年 3月 7日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份累计达 21,470,000股，占公司总股本的8.95%。截至目前，田昱先生共持有公司股份36,472,000股，占公司总股本的15.20%。
根据相关法规的要求，公司已就上述情况及时在指定信息披露媒体上发布了公告，详见《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》、《简式权益变动报告书》及《关于公司控股股东、实际控制人与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告》（公告编号：2014-009、2014-010、2014-011、2014-012）。
公司现任董事长兼总经理夏传武先生持有公司股份 37,499,960股，占公司总股本的15.62%。田昱先生上述减持后，持有的公司股份少于夏传武先生，所以，夏传武先生成为公司的第一大股东，公司的控股股东、实际控制人变更为夏传武先生。
二、其他相关说明
1、作为公司主要创始人之一，夏传武先生长期担任总经理一职，与原董事长一同负责公司的战略规划和经营决策，尤其自 2013年 7月份董事会换届以来，夏传武先生更是担任公司董事长兼总经理职务，全面负责公司的整体经营，所以，夏传武先生成为公司实际控制人将更加有利于公司的长远发展。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，行使股东的权利并履行相应的义务，保障公司独立经营、自主决策。
3、根据有关规定，夏传武先生签署了详式权益变动报告书，详见公司于2014年3月11日刊登在巨潮资讯网的《深圳市卓翼科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-161浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）出具的《民事裁定书》【（2018）赣01民初48号之二】，裁定准许原告万某志撤诉，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
原告万某志就与公司及相关共同被告民间借贷纠纷事项向南昌中院提起诉讼，涉诉金额人民币1000万元，具体内容详见公司于2018年2月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-022）。
二、裁定情况
原告于2018年10月9日向南昌中院提出撤诉申请，法院认为原告的撤诉申请符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，裁定如下：
1、准许万某志撤诉；
2、案件受理费、案件保全费均由原告负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
法院以上裁定解除了原告对公司的财产保全，对公司本期及期后利润不构成重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共36起，涉及金额合计 247,985.28万元。其中 5起原告已撤诉，涉及金额 13,673.44万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元。
六、备查文件
《江西省南昌市中级人民法院民事裁定书》（2018）赣01民初48号之二
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
未来三年（2014-2016年）股东回报规划苏州扬子江新型材料股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关文件及制度的规定，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定规划考虑的因素
本规划从公司可持续发展的角度出发，在综合分析公司所处行业特征、整体战略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、所处发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展做出的安排。
三、公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
1、分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公司若具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预
案。
未来三年（2014-2016年）股东回报规划2、分配周期
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
3、现金分红比例及条件
（1）在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表后当年实现的可供分配利润的百分之十。
4、差异化的现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
5、现金分红政策的调整或变更
公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整，确有需要进行调整或变更的，公司应以保护股东权益为出发点，充分听取中小股东的意见和诉求，详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司董事会应站在对全体股东持续、稳定、科学的回报角度，结合本章程和公司经营、发展的具体情况，充分考虑公司盈利状况、现金流状况、发展目标及资金需求等方面，认真听取全体股东、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会
未来三年（2014-2016年）股东回报规划批准，独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
四、股东回报规划的执行及决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定股东回报规划。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化，需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，由董事会做出书面论证报告，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议方式审议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东利润分配意见的征求
公司董事会秘书办公室主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
1、本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-050安科瑞电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2018年8月24日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司2018年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
二、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于员工持股计划展期的议案》
综合考虑安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司员工持股计划存续期延长三年，即公司员工持股计划存续期延长至2021年9月22日。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的议案》
根据当前资本市场环境和公司的实际情况，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件。
公司董事罗叶兰女士为本次限制性股票激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于终止实施第四期限制性股票激励计划的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的议案》经审核，董事会认为激励对象所持第三期限制性股票第一批解锁条件已经成就，并根据公司2017年第一次临时股东大会之授权，同意按照第三期限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限制性股票第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计1人，可申请解锁的限制性股票数量为22.5万股，占公司总股本的0.10%。
公司董事罗叶兰女士为本次限制性股票解锁的参与人和关联董事，回避表决。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于第三期限制性股票激励计划第一批解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-083惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第十九次会议于2018年7月28日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年7月26日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于<公司 2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事会经核查后认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018年半年度报告审核过程中，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
第六届董事会 2018年度第十次临时会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-073
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018年度第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018年度第十次临时会议通知于 2018年 8月 23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年 8月 30日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟以部分固定资产（机器设备，简称：标的资产）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（简称：文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为 8,000万元，期限为 3年。
本公司同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。经中环松德（北京）资产评估有限公司松德评字（2018）第 18395号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用重置成本法，以 2018年 6月 30日为评估基准日的评估价值为 81,038,955.29元。
标的资产设备合计 925台(套)，原值总计 136,572,160.00元，净值总计 29,149,177.10元。评估增值率178.01%。
华素制药针对上述担保，出具了反担保函。
第六届董事会 2018年度第十次临时会议决议公告 共 2页根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，因此该项贷款担保事项只需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2018-074。
备查文件：
第六届董事会 2018年度第十次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年八月三十日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-060恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|11,120,000|2016年2月2日|2016年8月18日|海通证券股份有限公司|7.47%|
|王悦|是|11,120,000|2016年2月2日|2016年8月18日|海通证券股份有限公司|7.47%|
|王悦|是|11,120,000|2016年2月2日|2016年8月18日|海通证券股份有限公司|7.47%|
|王悦|是|11,120,000|2016年2月2日|2016年8月18日|海通证券股份有限公司|7.47%|
|合计||44,480,000||||29.88%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|28,210,000|2016年8月17日|2019年8月16日|上海海通证券资产管理有限公司|18.95%|融资质押|
|合计||28,210,000||||18.95%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 148,853,383股，占公司股份总数的21.99%。其所持有公司股份累计被质押67,854,500股，占公司股份总数的10.03%，占其持有公司股份总数的45.58%。
3、王悦先生质押的股份目前无平仓风险。
三、2015年公司实施了重大资产重组，并与王悦先生签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：王悦等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在 2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、 2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股
份质押影响业绩补偿的潜在风险。2015年上海恺英网络科技有限公司实现扣除
非经常性损益后净利润为 64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，王悦先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响王悦先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，王悦先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股份解除质押证明。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年8月19日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-86
浙江永太科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-071北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
||
|-|
|北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3 月向华夏|
|银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行北京分行”）申请的综合授信|
|额度将于 2018 年 3 月到期，公司根据业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有|
|限公司北京新发地支行（以下简称“华夏银行北京新发地支行”）申请总额为人|
|民币 20,000 万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度进行流动资金借|
|款、国内信用证等业务。公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称|
|“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 20,000万元，|
|担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。|
|公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）与江|
|苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“紫金银行南京城南|
|支行”）的综合授信业务于2018 年3月到期，根据业务发展需要，拟继续向紫金|
|银行南京城南支行申请人民币 4,000万元的综合授信，在该授信额度下进行流动|
|资金贷款等业务，授信期限为一年。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创|
|禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币|
|4,000万元，担保期限为一年。|
|公司于2018年2月27日召开的第三届董事会第六十三次会议，以7票同意、|
|0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司及控股子公司向银行|
|申请授信额度及担保事项的议案》的两项子议案，同意了上述融资及担保事项。|

公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代人张鑫先生与上述银
行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及
子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、融资担保事项被担保人基本情况
公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
成立日期：2013年8月21日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32路
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有江苏珠宝51%股权。
截至2016年12月31日，江苏珠宝资产总额为 157,826.49万元，负债总计118,344.95万元，净资产为39,481.55万元，2016年度营业收入为 160,187.71万元，利润总额5,515.43万元，净利润为4,029.84（经审计）。
截至2017年9月30日，江苏珠宝资产总额为 225,696.39万元，负债总计179,781.61万元，净资产为45,914.78万元；2017年度1-9月，营业收入为
127,275.32万元，利润总额9,638.18万元，净利润为7,233.23万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
担保方式：保证担保
债权人：华夏银行北京新发地支行、紫金银行南京城南支行
担保期限：公司向华夏银行北京新发地支行申请授信担保期限为保证合同生
效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年、公司为江苏珠宝向紫金银行南京城南支行申请授信额度担保期限为一年。
担保金额:共计人民币2.4亿元
二、董事会意见
此次融资担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月7日，公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为50.99亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的247.37%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 2.4亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的10.87%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第六十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-078海南双成药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）14:30
网络投票时间：2016年11月7日-2016年11月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年11月8日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月7日
15:00-2016年11月8日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
公司总股份的51.0020％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份206,542,931股，占上市公司总股份的50.9983％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0037％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0037％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
总表决情况：同意 206,543,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3245％；反对 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6755％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 206,543,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3245％；反对 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6755％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。
总表决情况：同意 206,543,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3245％；反对 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6755％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-017
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月19日（星期五）14:00
网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午
15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2017年5月3日的巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表有表决权股份数51,403,500股，占公司股份总数的57.1150%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东或股东代表共5名，代表有表决权股份数47,303,000股，占公司股份总数的52.5589%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共5名，代表有表决权股份数4,100,500股，占公司股份总数的4.5561%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：赞成51,403,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：赞成51,403,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成51,403,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成51,403,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者对上述议案的表决结果：赞成11,840,000股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的99.9958%；反对500股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成51,403,500股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者对上述议案的表决结果：赞成11,840,500股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：赞成51,403,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9990%；反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者对上述议案的表决结果：赞成11,840,000股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的99.9958%；反对500股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东凯普生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-046受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2014年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2014年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2015年 4月 9日，公司第二届董事会第十四次会议决议召开公司 2014年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于2015年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 5月 6日下午 2:00在杭州市滨江区江南大道 3788号龙禧大酒店举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 6日上午9：30至11：30和下午1： 00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 5月 5日下午3：00至 5月 6日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 23名，代表股份 108,170,884股，占公司股份总数的50.3075%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 10名，代表股份 10,362,813股，占公司股份总数的4.8195%。以上通过网络投票系统
进行表决的股东，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
傅扬远
二○一五年五月六日