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厦门三五互联科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
一、本规划的制定原则
根据公司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，公司在制定利润分配方案时应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东的意见。
二、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：
（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红规定：
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过 10,000万元人民币。
3、原则上，在满足现金分红条件下，公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。
三、决策、执行和调整机制
1、公司利润分配预案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事过半数表决通过并
经二分之一以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。
公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过,若公
司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则外部监事应当对审议的利润分配预案
发表意见。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
4、如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
5、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，如根据经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，确实需要调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见的基础上，对公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策作出适当的修订，以制定未来三年的股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-048深圳市科信通信技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开了公司第三届董事会 2019年第七次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况等信息，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2018-006利尔化学股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）自身建设的需要，并考虑到银行融资的有关需求，会议同意公司以自有资金出资 2.5亿元人民币对广安利尔进行增资。
本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司的基本情况
1、公司名称：广安利尔化学有限公司
2、住所：四川省广安经济技术开发区新桥工业园区
3、法定代表人：来红刚
5、经营范围：筹办。
6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股100%。
7、与本公司关系：广安利尔为公司的全资子公司
8、最近一年的主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，广安利尔资产总额 58,816.25万元，负债总额 49,803.91万元，净资产 9,012.34万元，销售收入为0，净利润-414.96万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、增资内容
公司拟以自有资金对广安利尔进行增资，本次增资完成后，广安利尔的注册资本为 3.5亿元，仍为公司的全资子公司。增资前后的股权构成如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额（亿元）|出资比例|股东名称|出资额（亿元）|出资比例|
|利尔化学股份有限公司|1|100%|利尔化学股份有限公司|3.5|100%|

四、增资的目的和对公司的影响
广安利尔作为公司的全资子公司，是公司未来重要的生产基地，经 2016年度股东大会批准，广安利尔拟新建 10000吨/年草铵膦原药、1000吨/年氟环唑原药、1000吨/年丙炔氟草胺原药项目，前述项目预计投资 11.91亿元。同时，在未来几年内，预计广安利尔的总投资额度还将上升。本次增资将有利于增强广安利尔的资本实力，并
满足其自身建设发展的需要，同时，也有利于提升其银行融资能力。
本次增资后，广安利尔仍为公司全资子公司，因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
北京市奋迅律师事务所
关于
北京华宇软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之标的资产过户情况
的
法律意见书
二 O一五年一月
致：北京华宇软件股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，本所受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）委托，作为华宇软件向自然人股东发行人民币普通股股票（A股）及支付现金购买其持有的上海浦东中软科技发展有限公司（以下简称“浦东中软”）90.185%股权事宜（以下简称“本次重组”）的特聘专项法律顾问。为本次重组，本所已出具了《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充法律意见书》、《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充法律意见书（二）》。现本所就本次重组之标的资产过户相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》中的含义相同。本所在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本法律意见书。本法律意见书构成《法律意见书》的必要补充。除本法律意见书的内容之外，本所对本次重组的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》中的相关表述。本所同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任。
本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查阅的文件，现发表法律意见如下：
一、本次重组的方案概述
华宇软件以发行股份及支付现金的方式购买自然人股东马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍、忻孝委（以下简称“自然人股东”）合计持有的浦东中软90.185%股权。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2014]0629231号《企业价值评估报告书》，截至评估基准日 2014年 6月 30日，在持续经营以及其他相关假设条件下，浦东中软100%股权的评估值为14,980.00万元。标的资产的交易价格以评估价值为基础，经交易双方协商确定为 13,527.75万元。
本次重组前，华宇软件未持有浦东中软股权；本次重组完成后，华宇软件将直接持有浦东中软90.185%股权。
二、本次重组的批准和授权
(一)浦东中软的批准和授权
2014年9月3日，浦东中软股东会审议同意华宇软件以发行股份及支付现
金方式购买自然人股东合计持有的浦东中软90.185%股权，中国软件与技术服
务股份有限公司同意放弃对标的资产的优先购买权。
(二)华宇软件的批准和授权
1、 2014年 9月 15日，华宇软件召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的
议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<发行股份及
支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组有关的议
案。
2、2014年10月8日，华宇软件召开2014年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》、《关于公司发行股
份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重组有关的
议案。
3、2014年11月14日，华宇软件召开第五届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。
(三)中国证监会的核准
1、 2014年 12月 4日，本次重组经中国证监会上市公司并购重组审核委
员会召开的并购重组审核委员会2014年71次工作会议审核，获得无条件通过。
2、2014年12月30日，中国证监会出具《关于核准北京华宇软件股份有
限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1413号），审核
批准华宇软件本次重组事宜。
综上，本所认为，本次重组已履行了必要的批准和授权。
三、本次重组标的资产过户的实施情况
根据上海市浦东新区市场监督管理局于2015年1月17日出具的文件及全
国企业信用信息公示系统查询结果，自然人股东已将其合计持有的浦东中软
90.185%股权变更至华宇软件名下，即华宇软件持有浦东中软90.185%的股权。
经核查，本所认为，本次重组的标的资产已过户至华宇软件，华宇软件已
合法取得浦东中软90.185%的股权。
四、本次重组尚待完成的后续事项
华宇软件应向交易对方自然人股东支付收购标的资产的现金和股份对价，
还应完成人民币普通股（A股）新增股份登记、上市手续。华宇软件尚需就本
次重组涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续，并需就本
次重组事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
本所认为，鉴于华宇软件本次重组已获得中国证监会的核准及其他必要的
批准和授权，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论意见
综上所述，本所认为，华宇软件本次重组已获得全部必要的授权和批准，
具备实施本次重组的法定条件；本次重组所涉及的标的资产过户情况符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本次重组相关协
议的约定，华宇软件已合法取得浦东中软90.185%的股权；本次重组的相关后
续事项的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
（此页无正文，系北京市奋迅律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》之签字盖章页）
北京市奋迅律师事务所
经办律师： 杨广水
温建利
单位负责人： 王英哲
二〇一五年一月二十一日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-068江苏神通阀门股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017年 7月 13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月31日下午14:00。
（2）网络投票时间为：2017年7月30日至2017年7月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2017年7月26日
7、现场会议主持人：董事长吴建新先生
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 26人（其中股东张逸芳女士委托吴建新先生参加会议并行使表决权），代表有表决权股份数19,764.2232万股，占公司股本总额的40.6773%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表有表决权的股份数额19,715.7232万股，占公司总股份数的40.5775%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 16人，代表有表决权的股份总数48.5万股，占公司总股份数的0.0998%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 18人，代表有表决权的股份总数67.9万股，占公司总股份数的0.1397%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、张斯佳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案
表决结果：赞成：19,753.2032万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9442%；反对：11.02万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0558%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成56.88万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的83.7703%；反对：11.02万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的16.2297%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
表决结果：赞成：19,753.2032万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9442%；反对：11.02万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0558%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成56.88万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的83.7703%；反对：11.02万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的16.2297%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
四、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对 2017年第四次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-110浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）,因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年1月19日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007）。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司分别于2018年2月14日、3月20日、4月19日、5月19日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》，公告编号分别为2018-027、2018-039、2018-054、2018-096。
目前，公司生产经营基本正常。截至本公告发布日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-060深圳明阳电路科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2018年10月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年10月18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司2018年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。
独立董事的独立意见详见公司 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
监事会意见详见公司 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届监事会第十一次（临时）会议决议公告》。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》。
公司 2018年第三季度报告全文详见 2018年 10月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告发表如下确认意见：根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，张佩珂先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。
独立董事事前认可及独立意见详见《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，监事会意见详见《第一届监事会第十一次（临时）会议决议公告》，保荐机构意见详见《招商证券股份有限
公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》，以上意见公司于2018年10月26日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第一届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-026
江苏神通阀门股份有限公司
关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）因经营发展需要，拟向中信银行无锡分行胡埭支行（以下简称“中信银行”）申请办理综合授信业务，综合授信额度不超过 6,600万元，授信期限为 1年。公司拟为无锡法兰申请的上述综合授信额度6,600万元提供担保，以上担保计划是无锡法兰与中信银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2017年3月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：无锡市法兰锻造有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号
4、法定代表人：许建平
5、注册资本：10000万元整
6、成立日期：1989年12月14日
7、统一社会信用代码为：913202112500560589。
8、经营范围：法兰、石化设备配件的制造、加工、研发；金属锻造技术的研发；金属锻造加工；金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务指标：根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运（2017）审字第90427”审计，截至 2016年 12月 31日，无锡法兰总资产为 39,714.55万元，净资产为27,796.33万元,营业收入为20,588.19万元，净利润为2,535.88万元。
三、担保合同的主要内容
公司拟与中信银行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：6,600万元
担保协议的内容以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发
表意见如下：被担保对象无锡法兰为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于为满足无锡法兰生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对无锡法兰的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及全资子公司对外担保总额为5,400万元，本次对外担保额度6,600万元，本次对外担保签订相关协议并生效后，原 5,400万元对外担保即时终止，公司对外担保余额为 6,600万元，占公司 2016年度经审计净资产121,862.22万元的5.42%。
七、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事对2016年年报及其他有关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告号：2016-016嘉事堂药业股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2016年4月18日审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，现将情况披露如下：
一、2015年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所审计， 2015年度公司合并实现收入 8,199,831,908.88元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 172,976,469.43元、母公司实现净利润 68,590,604.56元；以母公司实现的净利润68,590,604.56元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 6,859,060.46元，加年初未分配利润 490,255,945.05元，减去 2014年度股东分红金额28,800,000.00元，母公司可供股东分配的利润 523,187,489.15元。
公司 2016年1月底实施了非公开发行方案，新增股本10,526,315股，公司总股本由本次非公开发行前的240,000,000股增加到 250,526,315股。
根据公司 2015年3月3日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定，2015年度利润分配预案为：公司拟以总股本250,526,315股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为 62,631,578.75元，未分配利润结转至下年度。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
嘉事堂关于《2015年度利润分配预案》的议案已经 2016年 4月 18日公司第五届董事会第五次会议审议通过并公告(详见公司公告，编号：2016-011),
并经2016年4月18日公司第五届监事会第五次会议审议通过并公告(详见公司公告，编号：2016-012),公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
三、其他提示
该方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司在招股说明书、《分红管理制度》所作之承诺。
该利润分配方案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司董事会提请投资者注意：公司 2015年度利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-44潮州三环（集团）股份有限公司
关于相关媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、传闻情况|
|近日，在相关媒体中出现了标题为“三环集团有限公司原董事长舒健被批准|
|逮捕”、“三环集团原董事长舒健现状 最新消息！舒健被批捕”等报道，上述报|
|道内容中提及的“三环集团”与潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“我|
|司”或“公司”）证券简称相同，同时“三环集团（300408）”亦为错误关联，给|
|部分投资者造成了误导。|
|二、澄清说明|
|经我司核实，相关信息来源为武汉市人民检察院官方微信公众号发布的《武|
|汉市人民检察院依法批捕三环集团有限公司原党委书记、董事长舒健》的相关内|
|容（网页链接为：https://mp.weixin.qq.com/s/0pR6mBpgKLuLzQ04jzPY_A），文|
|中所述三环集团有限公司为一家在湖北省注册登记的独立法人主体，与我司及我|
|司相关人员无任何关系。|
|三、重要提示|
|公司全称为潮州三环（集团）股份有限公司，简称为“三环集团”，请广大|
|投资者在阅读相关报道时应注意区分辨别，避免引起误解。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-022巨力索具股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2014年 5月 7日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人杨会德、杨子和一致行动人杨旭、肖姗峡书面通知，于2013年9月27日至2014年5月6日期间，上述股东通过深圳证券交易所系统累计减持公司无限售条件流通股份1,420万股，占公司总股本的1.48%。
本次减持不会引起公司实际控制人变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（万股）|（%）|
||大宗交易||2013-9-26||7.9||500|||
||大宗交易||2013-9-27||7.25||190|||
||大宗交易||2014-4-28||4.86||250|||
||大宗交易||2014-5-6||5.16||240|||
||大宗交易||2014-5-6||5.16||240|||
|合 计||--||--||--||1,420|1.48%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质|股数(万股)||占总股本||股数|占总股本|
||||||比例(%)||(万股)|比例(%)|
||合计持有股份||5,060|5.27%||4,560|||
||其中：无限售条件股份||1,100|1.15%||1,140|||
||有限售条件股份||3,960|4.13%||3,420|||
||合计持有股份||3,050|3.18%||2,550|||
||其中：无限售条件股份||3,050|3.18%||2,550|||
||有限售条件股份||0|0||0|||
||合计持有股份||240|0.25%||0|||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|240|0.25%|0|
|有限售条件股份|0|0|0|
|合计持有股份|240|0.25%|0|
|其中：无限售条件股份|240|0.25%|0|
|有限售条件股份|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，实际控制人杨会德持有公司 4,560万股份，占公司总股本的4.75%，不再是持有公司股份5%以上的股东；实际控制人杨子持有公司 2,550万股份，占公司总股本的2.66%；因上述公司股东杨会德、杨子持有公司控股股东巨力集团有限公司股份，而间接持有公司股份。故，上述股东减持公司股份行为不影响公司实际控制人变化的情况，上述股东杨会德、杨子仍为公司实际控制人。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定，期间任意30天内通过竞价交易减持股份数量均未超过公司总股份的1%。
3、上述股东未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年4月23日，公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》，预计未来六个月内累计减持公司股份数量可能达到或超过公司总股本的5%。
5、承诺履行情况
首次公开发行前：公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起36个月内（即自2010年1月26日至2013年1月26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购的流通限制。
公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承
诺的情况。
三、备查文件
1、相关股东出具的《关于减持巨力索具（002342）股份的通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年5月8日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-062北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十六次董事会于2018年9月30日以通讯方式发出通知，2018年10月10日以通讯方式召开，应到董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过370.7亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
会议授权董事、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-052安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展
暨减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2.本次权益变动后，汤建军先生持有本公司股份1073.0096万股，占扣除公司回购专用证券账户股数后总股本的4.9974%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2019年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有本公司股份11,309,796股的股东汤建军先生计划于2019年7月1日至2019年12月31日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股（不超过当时总股本的0.9443%）。
公司近日收到公司持股5%以上股东汤建军先生的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持股数占总股本的比例（%）|
|汤建军|集中竞价交易|2019-09-06|10.412|44.16|0.2057|
||集中竞价交易|2019-09-09|10.592|11.81|0.0550|
||集中竞价交易|2019-09-10|10.70|2.00|0.0093|
||合计|||57.97|0.2700|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汤建军|合计持有股份|1130.9796|5.2673|1073.0096|4.9974|
||其中：无限售条件股份|1130.9796|5.2673|1073.0096|4.9974|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：1、上述小数合计数误差均由四舍五入造成。
2、表格中的总股本均为当前总股本21501.5625万股扣除回购专用证券账户持有的30万股后的股数（即21471.5625万股）。
二、其他相关说明
1.汤建军先生不是上市公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
2.本次减持后，汤建军先生持有公司股份的比例变更为4.9974%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3.本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4.截至本公告日，汤建军先生的减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
三、备查文件
1.汤建军出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议拟审议《关于本公司非公开发行股票预案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨，经认真审议，基于独立判断，现发表意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》等法律、法规规定，公司具备非公开发行 A股股票条件。公司通过非公开发行股票，加快公司战略转型提高公司未来可持续发展能力，可以增加公司的自有资金，有利于降低公司财务风险，没有损害中小股东的利益。公司独立董事同意公司非公开发行A股股票的初步方案。
二、公司本次非公开发行股票的发行对象为赵华涛、冀延松、北京银杏盛鸿投资管理有限公司、广东宝新能源投资有限公司、上海睦源投资管理服务中心（普通合伙），共计 5名特定对象。其中，赵华涛先生承诺以现金方式按照与其他认购对象根据发行时以相同的认购价格认购，认购数量不超过 15,647,225股，认购金额不超过1.1亿元，该行为构成关联交易。公司独立董事认为赵华涛先生参与认购本次非公开发行的股票，表明其本人及公司实际控制人对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意赵华涛先生参与认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事赵笃学先生、赵华涛先生应当回避表决。
独立董事：
刘昆 许亚雄 张辉玉
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-103
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于实际控制人前次增持计划完成并再次实施增持计划的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重点提示：
截至本公告日，实际控制人朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份6,460,859股，前次增持计划已提前完成。
朱志刚先生决定在已完成前次增持计划的情况下，再次实施增持公司股份计划：自 2017年 5月 26日起六个月内（如遇相关法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），择机通过二级市场增持公司股份不少于3,000,000股。
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日收到实际控制人朱志刚先生《关于前次增持计划完成并再次实施增持公司股份计划的通知》，基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定再次实施增持公司股份计划。
现将有关情况公告如下：
一、前次增持计划及完成情况
1、前次增持计划情况
2017年4月19日，公司收到实际控制人朱志刚先生《关于计划增持公司股份的通知》，其计划在未来6个月内（自2017年4月21日起）增持公司股份，最低增持数量不少于 1,500,000股（具体内容详见公司于 2017年 4月 19日披露
于巨潮资讯网上的《关于实际控制人拟增持公司股票的公告》（公告编号：
2、前次增持计划实施情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持均价||||占股份总数比|
||增持方式||增持时间||||增持数量（股）|||
||||||（元/股）||||例（%）|
|二级市场增持||2017 年 4 月28日||11.785||1,687,600||0.11||
|||2017年5月9日||11.216||1,603,659||0.10||
|||2017 年 5 月10日||11.366||186,000||0.01||
|||2017 年 5 月23日||11.074||935,200||0.06||
|||2017 年 5 月25日||10.956||2,048,400||0.13||
|-||-||-||6,460,859||0.41||

上述增持计划实施前，朱志刚先生直接持有公司股份 187,579,650股，占公司总股本的11.86%；增持计划实施后，朱志刚先生直接持有公司股份 191,992,109股，占公司股份总数的12.14%，通过金科控股集团有限公司间接持有公司股份 286,092,501股，占公司股份总数的18.09%，合计持有公司股份477,149,410股，占公司股份总数的30.23%（具体内容详见公司于2017年5月2日、5月10日、 5月11日、5月24日、5月26日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-073、2017-079、2017-081、2017-099、2017-102））。
截至本公告日，实际控制人朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 6,460,859股，已提前完成前次增持计划最低增持数。前次增持计划已完成。
二、再次增持目的及计划
基于对公司基本面及对未来发展的信心，为了维护公司股东利益，公司实际控制人朱志刚先生决定在已完成前次增持计划的情况下，再次实施增持公司股份计划：自2017年5月26日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在
遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中
竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于3,000,000股。
三、资金来源
增持资金由增持人自筹取得。
四、其他说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、朱志刚先生目前所持有的公司股份仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。朱志刚先生承诺本次再增持取得股票未来6个月内不转让。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-077
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于设立控股子公司进展的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 23 日与|
|自然人熊政、刘洋、赵圣凯签署了《合作协议书》，共同投资设立北京当代互娱|
|国际文化传媒有限公司（以下简称“当代互娱”），公司以现金出资持有当代互娱|
|51%股权。|
|2016 年 6 月 28 日，公司与自然人张宇、王利利签署了《合作协议书》，|
|共同投资设立当代互动（北京）文化传媒有限公司（以下简称“当代互动”），公|
|司以现金出资持有当代互动55%股权。|
|现上述两家控股子公司当代互娱和当代互动已在北京市朝阳区工商行政管|
|理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》，现将注册登记情况公告如下：|
|一、北京当代互娱国际文化传媒有限公司|
|公司名称：北京当代互娱国际文化传媒有限公司|
|企业类型：其他有限责任公司|
|住所：北京市朝阳区光华路 5号院1号楼6层701内08 号|
|法定代表人：王东红|
|注册资本：300万元|
|成立日期：2016年07月 27日|
|营业期限：2016年07月 27日至2036年07月26日|
|统一社会信用代码：91110105MA007ARH36|
|经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；软件开发；|
|经济贸易咨询；版权贸易；演出经纪；广播电视节目制作。（企业依法自主选择|
|经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作以及依法须经批准的项|

||
|-|
|目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止|
|和限制类项目的经营活动。）|
|二、当代互动（北京）文化传媒有限公司|
|公司名称： 当代互动（北京）文化传媒有限公司|
|企业类型：其他有限责任公司|
|住所：北京市朝阳区光华路 5号院1号楼6层701内09 号|
|法定代表人：王东红|
|注册资本：1000万元|
|成立日期：2016年07月 29日|
|营业期限：2016年07月 29日至2036年07月28日|
|统一社会信用代码：91110105MA007B2E2L|
|经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁服装；影视器材租赁；|
|企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；演出经|
|纪；电影发行；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活|
|动；演出经纪、电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关|
|部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项|
|目的经营活动。）|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-018全通教育集团（广东）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预计情况：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年3月31日）|比上年同期增长|上年同期（2016年1月1日至2016年3月31日）|
|营业收入|20,940.20万元 - 24,747.50万元|10%-30%|19,036.54万元|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300.00万元—800.00万元|-|盈利：1,308.35万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司营业收入保持同比增长。公司部分主营业务具有一定的季节性特征，受寒假及春节等因素影响一季度为销售淡季，收入及成本占全年比重存在差异。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因系：（1）2016年度，为顺应国家“十三五教育规划”大势，紧抓行业发展机遇，公司积极加强全国布局力度，EdSaaS等业务覆盖区域快速扩展，新进重庆、天津、上海、北京4个直辖市，江西省南昌、萍乡、抚州，山东省滨州、福建省宁德、江苏省镇江、河南省郑州等区域，同时公司于 2016年先后在北京、上海设立子公司及租赁办
公场所，深化华北及华东市场布局。故本报告期公司在人工成本、市场费用、行
政费用等方面的投入较去年同期增长；（2）公司在教育科技领域不断加强核心技术研发与储备，聚集高端研发人才，逐步取得部分核心技术的突破。公司于 2017年一季度正式取得国家发改委批复文件，同意由全通教育作为承担单位，联合相关单位筹建“互联网教育系统技术及应用国家工程实验室”，承担国家互联网教育的核心技术研发和产业规模转化。2017年一季度公司在国家工程实验室项目技术研发储备、项目筹备及推进等环节的投入与上年同期相比为新增投入。
3、预计公司2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为0万元-10万元之间，主要系理财产品收益。去年同期非经常性损益项目对净利润的影响金额为79.40万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本报告期具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 4月 9日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-027债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年7月15日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 7月 8日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资孙公司澄城县东方新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资孙公司澄城县东方新能源有限公司拟与江苏金融租赁股份有限公
司开展融资租赁业务，公司同意对澄城县东方新能源有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。《关于全资孙公司澄城县东方新能源有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年7月17日