证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 007北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2015年1月30日以邮件形式发出。本次董事会应出席董事6
人，实际出席董事4人。刘东董事授权薛百华董事代为出席并表决，孙优贤独立董事授权李文华独立董事代为出席并表决。会议由董事长李平先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2014年度工作报告》；
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》；
本次会议上，公司独立董事孙优贤先生、李文华先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《独立董事2014年度述职报告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年度财务决算报告》；
详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为
17,660,554.90元，加上年初未分配利润111,550,028.44元，减去提取的盈余公积1,766,055.49元，减去2013年度分配的现金股利8,562,048.00元，公司2014
年末可供投资者分配的利润为118,882,479.85元。
公司2014年度利润分配预案为：
公司拟以2014年12月31日公司总股本17,124.096万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.24元（含税）。公司本年度不以未分配利润配送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司对公司的募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司出具了
专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，
上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，公司拟继续聘任立信会计师事务所对公司（含下属各全资、控股子公司单体，如需）进行审计。
2015年度审计费用约定如下：公司2015年度与2014年度合并范围一致的情况下，审计费用预计人民币45万元；如由于2015年度并购事项新增纳入合并范围的子公司，造成年度审计工作量增加，公司授权董事长与立信会计师事务所另行协商新增费用。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于提议佟琼为公司第三届独立董事的议案》；
公司独立董事孙优贤先生因个人原因于2014年11月申请辞去独立董事职务，同时不再担任董事会战略委员会、董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，孙优贤先生将不在公司担任任何职务。鉴于孙优贤先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。经公司控股股东李平推荐提名，第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意向公司股东大会推荐补选佟琼女士为公司第三届独立董事。独立董事候选人佟琼女士简历附后。
独立董事候选人佟琼女士的声明、独立董事候选人提名人李平的声明已发布于中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资
格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》；
会议决定于2015年3月9日召开2014年年度股东大会。具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2015年2月13日
附：独立董事候选人佟琼简历
佟琼女士，1969年生，中国籍，无境外居留权，西安交通大学图书情
报专业学士，北方交通大学技术经济专业硕士，北方交通大学产业经济专
业博士。历任山东省淄博市张店区外贸局科员，北方交通大学讲师、副教
授、教授（曾任澳大利亚维多利亚理工大学访问学者，美国加州大学洛杉
矶分校访问学者）。现任北京交通大学经济管理学院教授。佟琼女士已获
深圳证券交易所上市公司独立董事培训证书。
截止目前，佟琼女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。