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关于全资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-069武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币1000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉市舒苑技术有限公司（以下简称“舒苑技术”）。具体内容详见2018年5月24日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-061）。
二、成立情况
2018年 6月 8日，公司接到通知，舒苑技术已完成工商注册登记并已取得由武汉市江夏区行政审批局颁发的营业执照，现将相关情况公告如下：
名称：武汉市舒苑技术有限公司
统一社会信用代码：91420115MA4KYTE65R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市江夏区藏龙岛科技园凡谷工业园4幢2楼
法定代表人：杨红
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年06月05日
营业期限：长期
经营范围：科技咨询；孵化器运营；物业管理；仓储服务（不含化学危险品）；
企业咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）特此公告。
关于全资子公司完成工商注册登记的公告武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
四川中光防雷科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股数量不超过2,107万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]711号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,270万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年5月4日（星期一）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年4月24日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.zhongguang.com）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：四川中光防雷科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年4月30日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-11
国药集团一致药业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2016-03），于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展
公告》（公告号：2016-06、2016-09）。
公司分别于2015年12月31日、2016年1月19日召开了第七届董事会2015年第一次临时会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深交所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产：经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事
项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日,公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》，具体情形详见公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
三、延期复牌的原因
公司原计于2016年1月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成并复牌：
一家，该等子公司下属门店上千家，尽职调查、审计、评估等工作量非常大，且需要协调多方予以配合；
2.重组的标的资产范围尚未完全确定，个别标的资产2015年和未来三年的盈利状况仍需进一步分析论证加以明确，如果不能对上市公司带来可持续性发展，将不注入国药一致，这将影响最终重组方案的确定；
3.在注入国药一致前，部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范，梳理过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长。
而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础，会影响前期整体工作安排和预估值的出具；
4.各重组标的的配套募集资金投资项目正在进行可行性研究，配套募集资金的认购方需要根据最终的重组方案确定投资意向，这些也影响最终方案的确定。
鉴于上述原因，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准。公司预计无法按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
经确认，公司与交易对手方均有意向继续推进本次重组工作。
四、最晚披露重组方案的日期：
鉴于《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将最晚于2016年4月21日复牌。公司预计将最晚于2016年4月20日前披露重大资
产重组预案（或报告书）。
五、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告
书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-016湖南九典制药股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 4月 11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 4月1日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》及其摘要，《2018年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
公司 2018年度利润分配预案为：以公司总股本 234,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.47元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2018年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-073
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 6月 15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于 2016年 6月 16日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月12日、2016年8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日披露了相关停牌进展公告及继续停牌公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月19日（星期一）开市起继续停牌。
公司原承诺争取在2016年9月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），现公司预计可能无法在上述期限内形成可提交董事会审议的重大资产重组预案（或报告书）。为继续推动本次重大资产重组事项，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2016年9月14日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。
公司预计在公司股票停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在
书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在 2016年 12月 15日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—007
山东龙大肉食品股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）因策划重大不确定事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）已于 2015年 2月 17日上午开市起停牌（公告编号：2015-003）。停牌期间，公司于2015年3月3日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年3月10日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开了第六届董事会第十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
二、关于公司参与设立智能装备制造产业基金的独立意见
本次发起设立产业基金有利于公司充分依托发起人的产业资源及专业知识，进一步开拓投资渠道，发现并投资于高端智能装备制造行业中具有较高投资价值的科创成长性公司，从而促进公司整体战略目标的实现。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次发起设立产业基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》、《风险投资管理制度》的有关规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司日常的生产经营活动。综上，我们同意公司使用自有资金参与设立智能装备制造产业基金。
独立董事：沙建尧徐文英沈梦晖二〇一九年一月二十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-087上海良信电器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2018年 9月 7日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2018年 9月 10日在良信公司三号会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席表决的监事为3人。会议由监事吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举吴煜先生为第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满日止。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
简历：
吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994－1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作，历任设计工程师、设计室主管等。1997―2008年在艾默生网络能源有限公司工作，历任品质稽查室主任、采购工程部副经理、物料质量部总经理、外协管理部总经理等。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、管理优化部总监、品质部总监，现任专家委员会总监。
截至目前，吴煜先生持有公司股份1,970,250股，占公司总股本的0.25%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
吴煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-001深圳市宇顺电子股份有限公司
关于出售资产暨关联交易实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宇顺电子”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将部分固定资产（以下简称“标的资产”）协议出售给公司关联方珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清云投资”）。
根据公司与交易对方清云投资签署的《固定资产转让协议》约定的条款，清云投资于2018年12月28日向公司支付了标的资产的转让价款人民币1,910万元（不含税费）及相应的税费，公司已收到上述价款，并于2018年12月29日与交易对方办理完成了标的资产的交接手续。
本次出售资产暨关联交易的事项已实施完成。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-182杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2017年7月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《2018年半年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司 2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容于2018年7月27日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的具体内容于2018年7月27日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见；
监事会审议并发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的具体内容于 2018年 7月27日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见；
监事会审议并发表了意见；
保荐机构出具了核查意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司7名董事对此议案进行了表决。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容于2018年7月27日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》的具体内容于 2018年7月27日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2018年 7月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一八年七月二十六日
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会提名委员会议事规则（2012年修订）
第一章总则
第一条为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。
第三条公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构。
第二章人员组成
第四条提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条提名委员会成员应当符合下列任职基本条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和人力资源战略；
（二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力；
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条提名委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。
提名委员会委员由董事会批准产生。
第七条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。
主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，其余委员推举一名独立董事委员代履行职务。
第八条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本议事规则第六条的规定补足委员人数。
第九条提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章职责权限
第十条提名委员会行使下列职权：
（一）研究、制订董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人选；
（三）对董事和高级管理人员候选人任职资格进行审查；
（四）董事会授权办理的其他事宜。
第十一条必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其履行职责提供专业意见，包括但不限于对董事、高级管理人员候选人的工作能力和素质进行考核等。聘请中介机构的费用由公司承担。
第十二条提名委员会主任委员履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）代表提名委员会向董事会报告工作；
（三）应当由提名委员会主任委员履行的其他职责。
第十三条作为提名委员会的日常办事机构，人力资源部履行下列职责：
（一）负责提名委员会的日常工作联络；
（二）负责提名委员会会议组织及决策前的各项准备工作，包括但不限于：制定会议计划，负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议文件并履行内部审核程序，发出会议通知，安排会务，会议记录，编写决议、报告，资料报备和归档，等等；
（三）负责定期向提名委员会委员报告涉及公司人力资源状况的重要数据、资料，必要时，组织委员对公司进行调研。
第四章议事程序
第一节会议的召集与召开
第十四条提名委员会主任委员认为必要时，或二分之一以上委员联名提议时，应不定期召集提名委员会会议。提名委员会会议由主任委员主持。
提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
第十五条提名委员会会议通知于会议召开 3日前以专人送出、传真、邮寄或网络方式（包括电子邮件、本公司信息化办公系统）通知全体委员。会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议事由和议题；
（三）发出通知的日期。
若出现特殊情况，需要董事会提名委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会提名委员会会议可以不受前款通知方式及通知
时限的限制。提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十六条提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，且委托的代理人应该是独立董事委员。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 公司非提名委员会委员的董事及其他相关人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十八条 提名委员会委员及列席提名委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第二节会议决策程序
第十九条提名委员会的决策程序为：
（一）人力资源部负责组织、协调相关部门或中介机构编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。
（二）人力资源部按照公司有关制度规定履行会议文件的内部审批程序；
（三）人力资源部将经公司内部审批通过的会议文件提交提名委员会主任委员审核，审核通过后由主任委员及时召集提名委员会会议审议；
（四）提名委员会的决策必须依赖于下列条件的满足：
1、对公司人力资源规划、经营管理实际状况、人力资源需求计划
进行了充分的研究；
2、按照本规则第十条第（三）款的规定严格审查了各候选人的任职资格；
3、充分征求了各候选人意见，明确了任职意向。
（五）提名委员会将通过的报告、决议或建议以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（六）若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在异议的，应及时向提名委员会提出书面反馈意见，并可由代表 1/10以上表决权的股东、独立董事或监事会提议召开临时股东大会进行表决。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十条必要时，提名委员会委员可以对应参加相关的公司办公会，直接参与与本委员会职权范围相关事项的讨论和研究。
第二十一条提名委员会会议以现场会议方式召开的，会议事项的表决方式为举手表决，并由参会委员在会议通过的决议、报告上签名。
提名委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式（包括电子邮件、本公司信息化办公系统）进行并作出决议，由参会委员签字。
第二十二条提名委员会每一委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十三条提名委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关联委员人数不足两人的，或该会议审议事项未获两名非关联委员一致通过的，提名委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十四条提名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。提名委员会会议通过的报告、决议和建议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权否决（或不采纳）提名委员会通过的不符合法律、法规及公司章程的报告、决议或建议。
第二十五条提名委员会会议应当有会议记录（纪要），会议记录（纪要）包括但不限于以下内容：
（一）会议日期、地点、召集人及主持人；
（二）出席、列席会议情况及授权情况；
（三）会议议程；
（四）讨论、审查会议议题的过程及具体内容；
（五）表决和决议情况。
出席会议的人员均应在会议记录（纪要）上签名。
会议记录（纪要）由人力资源部保存，在会议结束后与通过的报告、决议或建议一并呈报公司董事会。
第二十六条人力资源部负责及时对会议文件资料进行整理存档，并及时将会议记录（纪要）、报告、决议或建议报董事会办公室备案。
第五章附则
第二十七条本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十八条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
第二十九条本议事规则自股东大会批准之日起实施，股东大会授权董事会决定本议事规则的修订事宜。
厦门灿坤实业股份有限公司
独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整
期初及上年同期数的独立意见
公司于 2015年 4月 24日召开的 2015年第二次董事会决议通过，由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）先在香港投资设立全资子公司奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”），再由奥升投资收购关联方灿星网通股份有限公司（简称“灿星网通”）的全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称：“灿坤先端智能”）100%股权。奥升投资于 2016年 3月 15日收到台湾主管机关核准收购先端智能100%股权的相关函件，灿星网通于2016年3月21日收到奥升投资收购先端智能全部股权的收购款美元968,545.48元。2016年4月19日已完成股权转让商业登记相关变更手续。
依《企业会计准则第20号-企业合并》，此次交易构成同一控制下企业合并，视同合并后主体在以前期间一直存在，追溯调整 2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真阅读2016年年度报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅有关规定，基于独立判断，对报表期初数及上年同期数进行追溯调整发表如下独立意见：
我们认为本次追溯调整是对公司经营状况的客观反映，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求，我们同意本次追溯调整。
独立董事：汤金木、白劭翔、涂连东2017年3月12日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
南通锻压设备股份有限公司 2015年第二次临时股东大会
之
见证法律意见书
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于南通锻压设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的见证法律意见书
致：南通锻压设备股份有限公司
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年6月23日13：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、李良锁律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2015年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次2015年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开15日以前在深圳证券交易所、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次会议安排了网络投票，网络投票时间为 2015年 6月 22日至 2015年 6月 23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月22日下午15：00至2015年6月23日下午15：00期间的任意时间。
3、公司本次股东大会于 2015年 6月 23日13：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上，公司本次2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司股份80,000,100股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数2人，代表股份450,100股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1.|《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》|450,200股|0|0|80,000,000股|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：黄宁宁 经办律师：秦桂森
经办律师：李良锁
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）独立运营，本次增资扩股引进战略投资者，是根据众生睿创A轮融资约定实施的A轮融资后续跟投事项。众生睿创实施增资扩股有利于优化众生睿创的股权结构，拓宽融资渠道，为研发项目提供资金支持，共担研发投资风险，共同推进创新药研发项目，推动公司战略目标的实现；有利于众生睿创持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一九年六月二十日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们对终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称本次重大资产重组）发表如下独立意见：
2014年12月22日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露相关文件后，股票于2014年12月23日开市起复牌。
自重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行充分沟通和审慎论证。但由于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜交易条款存在分歧，经过充分沟通和反复协商后，仍未能达成一致意见，致使原重组方案无法进行。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事宜。作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们认为，公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，是基于维护广大投资者的利益考虑，公司根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司董事会终止本次重大资产重组事项。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-022武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017年 5月 4日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017年 5月 10日在公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事柳国普先生召集主持，应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会监事认真讨论审议，一致通过如下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
鉴于第三届监事会主席任期届满，选举柳国普先生担任第四届监事会主席。
柳国普先生简历附后。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一七年五月十日
附：柳国普先生简历
柳国普先生，1975年11月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历，曾任职于武汉中原电子集团有限公司，2004年进入公司（前身红外有限）工作，曾任研发中心副主任、制造中心主任、民品事业部总经理，现任公司总经理助理兼采购部经理。经在最高人民法院网核查，柳国普先生不属于“失信被执行人”，不持有本公司股票；与公司或其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-038|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人临海市兴源水务有限公司（以下简称“兴源水务”）为公司全资子公司。为满足兴源水务日常生产经营需要，公司决定为兴源水务融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 10,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
被担保人九江市柘林湖生态投资发展有限公司（以下简称“柘林湖生态”）为公司控股子公司。为满足柘林湖生态日常生产经营需要，公司决定为柘林湖生态融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 40,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、兴源水务基本情况
公司名称：临海市兴源水务有限公司
法定代表人：凌霄
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：3000万元人民币
公司注册地址：临海市古城街道鹿城路63号
公司的经营范围为：环保工程的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务，投资业务。
公司成立日期：2015年12月10日
兴源水务最近一期简要财务报表(单位：元）
|||
|-|-|
|项目|2016年3月31日|
|资产总额|30,002,263.37|
|负债总额||
|股东权益合计|30,002,263.37|
|项目|2016年1-3月|
|营业收入|0|
|营业利润|2,263.37|
|利润总额|2,263.37|
|净利润|2,263.37|

2、柘林湖生态基本情况
公司名称：九江市柘林湖生态投资发展有限公司
法定代表人：顾新华
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：264,072,000元人民币
（兴源环境认缴出资 250,868,400元,占注册资本95%；江西西海投资发展有限公司13,203,600元，占注册资本5%)
公司注册地址：九江市武宁县巾口乡湖滨大道庐山西海风景区管委会大楼
公司的经营范围为：流域污染源治理、生态修复与保护、基础设施投资及旅游开发。
公司成立日期：2015年12月11日
柘林湖生态最近一期简要财务报表(单位：元）
|||
|-|-|
|项目|2016年3月31日|
|资产总额|28,783,861.12|
|负债总额|2,601,258.47|
|股东权益合计|26,182,602.65|
|项目|2016年1-3月|
|营业收入|0|
|营业利润|-224,597.35|
|利润总额|-224,597.35|
|净利润|-224,597.35|

三、担保的主要内容
本次担保事项尚未签署保证合同，担保额度是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，保证合同主要内容视兴源水务、柘林湖生态签订的具体合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了兴源水务、柘林湖生态日常生产经营需要，有利于项目实施、运营；担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
五、监事会意见
本次对临海市兴源水务有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于被担保人业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已向全资子公司浙江水美环保工程有限公司担保 6,000万元；公司及控股子公司无其它担保事项，无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-124
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十九次会议。公司于 2018年 10月 19日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2018年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部对一般企业财务报表格式的修订进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司总经理申万秋先生的提名，并经董事会提名委员会审核提名，董事会审议同意聘任杨政先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
公司于 2018年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会批文，核准公司发行股份合计 39,356,296股购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权。相关标的资产已于2018年10月19日完成过户；2018年10月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成新股发行登记，公司总股本由 358,817,739股变更为 398,174,035股。董事会审议同意增加公司注册资本 39,356,296元，公司注册资本由358,817,739元变更为398,174,035元；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司增加注册资本 39,356,296元，公司注册资本由 358,817,739元变更为398,174,035元，董事会同意修订《公司章程》中相应条款。
同时，根据公司实际需求，董事会同意对《公司章程》中其他部分条款进行修订。
根据公司注册资本变更和《公司章程》修订情况，提请股东大会同意公司委派相关人员办理营业执照、《公司章程》等文件的工商变更，以及其他证照变更
等手续。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表（2018年10月）》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 11月 20日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开 2018年第三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
附件：
杨政先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1966年6月，工学硕士，先后获得国家地理信息技术科技进步一等奖、二等奖，多次获得中国地理信息产业优秀工程金奖、银奖。曾担任南昌航空大学教师，历任广州市城市规划自动化中心工程师、中科越秀信息产业发展有限公司经理，2002年至今任广东蓝图信息技术有限公司总经理。现任本公司副总经理、广东蓝图信息技术有限公司总经理、北京蓝图海洋信息技术有限公司执行董事，新余睿海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新余慧海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
杨政先生自1995年起一直从事政府信息化建设工作，拥有20余年相关经验，参与了城市规划管理、国土资源管理等多个行业的政府信息化工程项目建设。从 2006年起一直专注于海洋信息化工作，曾主导了“数字茂名”地理空间框架建设规划、“数字亚运”建设规划、广州市智慧海洋总体规划、江门市数字海洋与渔业总体规划编制工作，负责完成了国家海域动态监视监测管理基本软件系统、全国海洋生态环境监督管理系统、国家海岛监视监测管理系统、广东省水产养殖企业动态数据库、广东省海域综合管理系统、广州市海洋综合管理系统等总体框架设计和系统分析工作，在海洋信息化建设领域具有丰富经验。
杨政先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。