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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-096北京易华录信息技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月24日(星期三)以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2018年10月19日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2018年第三季度报告全文》的议案
经审查，监事会认为：公司编制的《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司2018年10月24日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-006
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌。停牌期间，公司于 2014年 4月 8日，4月 15日，发布了《关于重大资产重组进展的公告》公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn网站。
目前，公司及有关各方正在积极推进相关重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司重大重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-56号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）于 2016年 4月 11日（周一）开市起停牌，公司于 2016年 4月 11日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-26），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 4月 18日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-29），2016年 6月 13日公司发布了《关于重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2016-44）。
2016年 7月 8日，公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等关于本次重大资产重组的议案，具体内容详见公司 2016年 7月 9日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易
所审核结果后另行通知复牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2016年 7月 14日，公司收到深圳证券交易所《关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），目前公司正组织中介机构及相关人员对问询函所提及事项逐项落实和回复。待公司向深圳证券交易所提交书面回复并经深圳证券交易所审核通过后，公司将申请股票复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、陕西省国资委核准并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
广东金莱特电器股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2013]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。
经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，2015
期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；报告期内，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，此次为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司（以下简称“金信小额贷”）提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金信小额贷其他股东均将其所持金信小额贷全部股权进行质押为上述借款提供担保，符合公
平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：曾宪纲 沈健 陈咏梅
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－060
紫光股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。
国银行（香港）有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》，并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户，至此原托管账户不再使用。原托管账户已于 2017年 5月 15日完成注销手续，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。
2016年4月21日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用。
2016年4月21日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行借款项目募集资金的存储和使用。
2016年4月22日，公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据（深圳）有限公司（以下简称“紫光云数据”），2016年 7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行、中德证券、紫光云数据签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司募集资金专户情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|募集资金投资项目|
|1|中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行|350645001412|收购华三通信技术有限公司51%股权|
|2|中国银行（香港）有限公司|012-875-9-287386-5||
|||012-875-1-257901-9||
|3|渣打银行（中国）有限公司北京分行|000000501511081845|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|
||||收购紫光软件系统有限公司49%股权|
|4|平安银行股份有限公司北京三元桥支行|11014985934001|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心（经公司股东大会审议批准已终止）|
|5|中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行|44250100018300000237||

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|-|-|-|-|
|6|北京银行股份有限公司清华园支行|20000001759500009321097|补充公司流动资金及偿还银行借款|

三、募集资金专户注销情况
公司 2018年 10月 30日召开的第七届董事会第十九次会议及 2018年 11月 16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，同意公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充公司流动资金；同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”。
近日，公司已将在中国银行（香港）有限公司开设的募集资金专户（账号012-875-9-287386-5；012-875-1-257901-9）内节余募集资金人民币11,843,109.33元、美元33,221,502.48元和港币15,744.91元、在渣打银行（中国）有限公司北京分行开设的募集资金专户（账号000000501511081845）内节余募集资金人民币 136,925.25元、在北京银行股份有限公司清华园支行开设的募集资金专户（账号20000001759500009321097）内节余募集资金人民币289,410.75元全部转出进行永久性补充流动资金。鉴于“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”已经终止，公司已将该项目实施主体紫光云数据在中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行开设的募集资金专户（账号44250100018300000237）内的尚未使用的募集资金人民币 13,890,944.19元全部转出至公司在平安银行股份有限公司北京三元桥支行开设的募集资金专户。至此，上述在中国银行（香港）有限公司、渣打银行（中国）有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行开设的募集资金专户余额为零且不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，相对应签署的募集资金监管协议随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，目前公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。另外，公司在中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行开设的募集资金专户（账号350645001412）中尚有部分节余募集资金进行现金管理，待上述节余募集
资金现金管理到期并返还至该募集资金专户后，公司将用于永久性补充公司流动资
金并再行办理该募集资金专户的注销手续。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0219第43号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0219第43号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年1月21日，公司第三届董事会第十八次会议作出决议，定于 2016年2月19日召开公司2016年第二次临时股东大会，并于2016年1月22日在巨潮资讯网等证监会指定的信息批露网站公告了会议通知。通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年2月19日上午9:30至11:30，下午 13:00至 15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2016年 2月18日 15:00至 2016年2月 19日 15:00向全体股东提供网络形式投票平台。
董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审议。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、召开程序、召开方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2016年 2月 15日。
有权参加本次股东大会的人员为在2016年2月15日15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计21人，代表股份294,757,942股，占上市公司总股份的55.9190％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 287,414,341股，占上市公司总股份的54.5259％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计13人，代表股份 7,343,601股，占上市公司总股份的1.3932％。。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.5上市地点
2.6发行股票定价原则及价格
2.7本次非公开发行股票的限售期
2.8本次发行前的滚存未分配利润
2.9募集资金用途
2.10本次发行决议有效期限
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
11、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进
行了投票表决，其中，部分股东对涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 经办律师：
贺宝银 童晓青
孙树一
二○一六年二月十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-008
债券代码：112078 债券简称：12太钢01
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期） 2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年4月20日支付2014年4月18日至2015年4月17日期间的利息，该次支付利息为5.20元（含税）/张。
本次债券付息期的权益登记日为2015年4月17日，凡在2015年4月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称：12太钢01
3、债券代码：112078
4、发行规模：25亿元
5、债券期限：5年期
6、债券利率：票面利率5.20%。采取单利按年计息，不计复利
7、起息日：2012年4月18日
8、付息日：：2013年至2017年每年的4月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
9、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券“12太钢01”的票面利率为5.20%，本次付息每10张“12太钢01”派发利息人民币52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为41.60元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为46.80元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2015年4月17日。
2、除息日：2015年4月20日。
3、付息日：2015年4月20日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2015年4月17日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2015年4月17日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0351-3017728
传真：0351-3017729
邮政编码：030003
2、主承销商：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：徐晛、杜毅
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2017-005
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，于2017年3月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票（证券简称：*ST蓝丰，证券代码：002513）自2017年3月6日开市起停牌。（具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-004）
截止本公告出具日，公司正在聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查，公司及各相关方仍在就该收购事项进行商谈，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：*ST蓝丰，证券代码：002513）自2017年 3月 13日开市起继续停牌，同时承诺在 2017年 3月 17日前确定是否构成发行股份购买资产或重大资产重组并履行信息披露义务。停牌期间，公司将根据事项进展情况，自股票停牌之日起每5个交易日披露重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-003北京大北农科技集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）开始筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性且难以保密，为维护广大投资者利益，保证信息公平性避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大北农，证券代码：002385）自2015年1月30日（星期五）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注。
公司债券（证券简称：14北农债，证券代码：112203）在此期间正常交易。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第十五次临时会议对相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2017年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的审核意见
公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）的融资业务提供不超过 5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于第四届监事会第十五次临时会议对相关事项的审核意见的签字页）
潘卫东________________ 张军________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-020深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2019年 8月 20日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦10楼公司会议室召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
议案表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－017）。
议案表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，监事会同意公司修订《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则》部分条款。
修订后的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
本议案需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签署的《第一届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会2019年8月20日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-017
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年3月4日以送达方式发出，并于2016年3月9日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
《2015年度监事会工作报告》详见《2015年度报告》第九节“公司治理”的“七、监事会工作情况”。《2015年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告全文及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月10日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配的预案》；
本预案需提请公司2015年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对评价报告无异议。
报告及相关核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟发生的2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-084
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四次会议，本次会议通知于2015年8月16日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予76名激励对象1,971万份股票期权。根据公司2015年度第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划所涉及首次股票期权的授予日为2015年8月26日。
公司独立董事、监事会已对本次会议审议的公司“股票期权激励计划授予事项”发表了明确同意意见。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－031中工国际工程股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次解除限售股份的数量为 291,105股，占公司股份总数的0.04%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年 5月 15日。
一、本次解除限售前公司限售股份概况
2012年 5月，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）高管以自有资金从二级市场按照市场价格增持公司股票共计 186,606股，并在相关部门办理了股份锁定手续，公司高管承诺本次增持的公司股票将从购买结束之日起锁定两年，锁定期限为 2012年 5月 12日至 2014年 5月 11日。具体情况详见公司于 2012年 5月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司关于公司高管增持公司股票完成锁定的提示性公告》。
2012年 6月 19日，公司实施了 2011年度权益分派方案，以总股本 440,700,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股。上述限
售股份相应增加，总数为 242,588股。
2014年 5月 8日，公司实施了 2013年度权益分派方案，以总股本 637,202,779股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股。上述限售股份相应增加，总数为 291,105股。
二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况
2012年 5月，公司高管以自有资金从二级市场按照市场价格增持了公司股票，公司高管承诺本次增持的公司股票将从购买结束之日起锁定两年，锁定期限为 2012年 5月 12日至 2014年 5月 11日。在锁定期满后，本次增持的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违法违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年 5月 15日；
2、本次解除限售股份数量为 291,105股，占公司股份总数的0.04%；
3、本次申请解除股份限售的股东为 13名；
4、本次申请上市流通的限售股份不存在重大权属纠纷和质押、冻结或其他限制权力的情况。
5、本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有限售股份数|本次可上市流通股数|
|罗艳|董事长、总经理|31,200|31,200|
|赵立志|董事、副总经理|17,940|17,940|
|王宇航|副总经理|16,074|16,074|
|陈育芳|副总经理|17,160|17,160|
|胡伟|副总经理|39,000|39,000|
|张春燕|董事、董事会秘书|15,600|15,600|
|王惠芳|财务总监|12,327|12,327|
|张丹|总法律顾问|15,600|15,600|
|金永学|总经理助理|32,604|32,604|
|黄建洲|监事|15,600|15,600|
|王威|原副总经理|15,600|15,600|
|康国清|原总经理助理|46,800|46,800|
|刘杰|原监事|15,600|15,600|
|合计||291,105|291,105|

上述股东中担任本公司董事、监事和高级管理人员职务的，其持有的限售股份上市流通后，将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2014年 5月 12日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2017年 7月 17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任胡宇龙先生为公司董事会秘书的议案。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》有关规定，我们作为公司的独立董事，现发表如下独立意见：
1、 本次聘任人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等能够胜任所聘职位的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、 本次聘任公司董事会秘书程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见之签字页）
独立董事：
杨高宇 宋 晏 孔祥云
_________
二〇一七年七月十七日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-053广东威华股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了《关于聘任张江峰为公司常务副总经理的议案》和《关于聘任周祎为公司副总经理的议案》，因公司业务发展需要，经总经理华如先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张江峰为公司常务副总经理，聘任周祎为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
附：张江峰、周祎简历
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
附：张江峰、周祎简历
张江峰，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2008年任职于成都聚友网络股份有限公司，其间担任副总裁兼宽频视讯事业部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理；
2009年-2010年担任海信传媒有限公司副总经理；2011年3月加入盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理、兴安埃玛矿业有限公司总经理、盛屯矿业矿山管理部总经理；2014年1月至2015年11月任盛屯矿业副总裁；2015年12月至今任四环锌锗科技股份有限公司副董事长；2016年1月至2016年4月任盛屯集团有限公司副总裁。2016年2月起至今任广东威华股份有限公司董事。2016年4月起至今任辽宁台安威利邦木业有限公司董事长。
周祎，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994年-1998年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年-2001年西南财经大学脱产学习；2001年-2009年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；2009年-2011年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011年-2015年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015年6月至 2015年 12月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理。2016年 2月起至今任广东威华股份有限公司董事。
张江峰先生、周祎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2014－023鲁丰环保科技股份有限公司
第三届监事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第二次临时会议通知于 2014年 5月 31日以书面形式向全体监事发出，会议于 2014年 6月 4日在公司二楼会议室召开。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：
审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权 0票。
并发表如下意见：
本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定。同意公司实施该等事项。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一四年六月五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-105
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2015年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2015年三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）的独立董事，现就公司六届二十一次董事会审议的新增2018年日常关联交易事项发表如下意见：
1、程序性。公司于2018年6月29日召开了六届二十一次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案》，对公司2018年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：
赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二○一八年六月二十九日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-058江苏中利集团股份有限公司
关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第六次会议审议，制订了 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2018年1月1日~12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。
四、其他规定
贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所变动。
五、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
六、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2015-036北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年6月8日（星期一）下午15：30在公司会议室召开，会议于2015年6月4日以通讯方式发出临时会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于对外投资收购KORE公司部分股权的议案》
经审核，监事会认为，公司投资KORE公司，可以获取其质谱仪的高端技术和生产能力，进一步完善公司的监测产品体系，符合公司的战略布局；通过此次投资，公司可以将KORE作为公司的海外研发中心，利用KORE公司强大的研发力量研发适合中国市场的产品。同时，公司可将KORE产品进行国产化，进一步降低其生产成本，利用雪迪龙的销售网络和售后服务力量，拓展其多元化的应用领域。
会议同意公司使用自有资金1,648,996英镑（折合人民币约1566.55万元）收购KORE公司部分股权并对其进行增资。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于对外投资收购KORE公司部分股权的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监事会
二〇一五年六月九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-23凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌；后经核实，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，公司股票于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，公司按照相关法律法规的要求，披露了相关事项的进展公告；并于 2017年 12月 15日、2018年 1月 13日、2018年 2月 10日分别发布了筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告。具体请见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
停牌期间，公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作，并与相关方就交易方案的具体内容积极磋商。由于本次重大资产重组的交易标的较多、规模较大、较为复杂，截至本公告披露日，重组方案尚未完全确定，仍需与相关方面进一步论证、沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股
价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 3月 16日上午开市起继续停牌。公司承诺最迟将于 2018年 5月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定披露重大资产重组相关信息。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 3月 15日