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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-044兴民智通（集团）股份有限公司
关于英泰斯特与上汽集团签订服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”或“乙方”）于2019年5月6日与上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“甲方”）签订了《服务合同》，上汽集团委托英泰斯特就智能网联汽车研发测试平台项目提供专项服务，项目合同金额为人民币1,835,025.00元。
该项合同的签订无需提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：上海汽车集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132260250X
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：陈虹
注册资本：1168346.1365万元人民币
成立日期：1984年4月16日
住所：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、服务合同主要内容
1、项目名称：智能网联汽车研发测试平台项目；
2、服务内容及范围：甲方委托乙方就智能网联汽车研发测试平台项目提供专项服务，服务包括：乙方应甲方要求，为甲方之利益进行的技术开发、设计、市场研究、技术分析、技术咨询、设备维护与维修等；
3、合同总金额：人民币1,835,025.00元；
4、检查与验收：甲方有权在乙方按本服务合同要求交付服务后的合理期限内对服务进行检验，并在确认服务达到本服务合同要求后接收该服务。该检验或接收并不能限制、阻碍甲方依据本合同及法律法规享有的其他权利，亦不能成为乙方免除其在本服务合同下义务与责任的借口。
四、合同签订对公司的影响
本次专项服务合同的签订，是上汽集团对公司在智能网联汽车数据运营领域产品及服务的认可，为双方接下来更加深入的合作奠定了基础。本次合作有利于巩固公司在车联网领域的市场份额，有助于提升公司的品牌影响力，对公司数据运营服务的市场推广具有积极作用。
本次服务合同的签订对公司 2019年度经营业绩不会构成重大影响，合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对合作方形成依赖。
五、备查文件
公司与上汽集团签署的《服务合同》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-029探路者控股集团股份有限公司
关于注销生态城分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立公司生态城分公司的议案》，具体情况如下：
一、探路者控股集团股份有限公司生态城分公司的基本情况
探路者控股集团股份有限公司生态城分公司（以下简称“生态城分公司”）成立于2016年2月29日，是公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算，经营范围为研究、设计、开发帐篷、睡袋、登山器材、服装、鞋帽、背包；
销售帐篷、睡袋、登山器材、服装、鞋帽、背包、体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电；普通货物运输；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；
技术服务；技术检测；旅游咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、注销原因及对公司的影响
生态城分公司原为集团用户服务中心业务而设立，但因后续集团用户服务中心业务有所调整，其业务全部通过总部执行，生态城分公司至此已无任何业务。
因此申请予以注销。
注销生态城分公司，可以减少管理成本，简化管理架构。同时，生态城分公司注销后，资产、负债、人员等全部并入公司，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
探路者控股集团股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于九阳股份有限公司使用节余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，对九阳股份募集资金投资项目完工情况及使用节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准，九阳股份公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股22.54元。本次募集资金净额为145,873.83万元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证，并出具浙天会验[2008]43号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，九阳股份制定了《募集资金使用管理办法》，并经第一届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金在董事会确定的专户中存放和管理，公司与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的使用与节余情况
截至2014年2月28日，九阳股份首次公开发行股票募集资金投资项目建设已全部完工，募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序|项目名称|计划投资金额（A）|累计投入金额（B）|项目节余情况（C=A-B）|期 间 利息（D）|实际结余金额（E=C+D）|
|1|年产800万台豆浆机项目|29,200.00|28,231.57|968.43|1,225.44|2,193.87|
|2|年产5万吨豆料项目|12,000.00|11,599.57|400.43|2,381.19|2,781.62|
|3|杭州厨房小家电生产建设项目|35,014.00|29,245.79|5,768.21|2,177.05|7,945.26|
|4|杭州年产25万台商用豆浆机项目|22,137.00|22,976.00|-839.00|2,449.17|1,610.17|
|5|杭州研发中心建设项目|4,823.00|4,112.53|710.47|180.24|890.71|
|6|营销网络建设项目|20,000.00|21,102.93|-1,102.93|1,102.93|0.00|
|合计||123,174.00|117,268.39|5,905.61|9,516.02|15,421.63|

四、募集资金项目节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
3、部分已完工项目根据工程总承包规范仍存有质量保证金等应付未付款项。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目建设已全部完工，公司计划将节余募集资金 15,421.63万元（其中募投项目节余 5,905.61万元，利息收入 9,516.02万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。
六、相关承诺事项
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，且公司已承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
七、保荐机构意见
国泰君安及保荐代表人核查后认为：九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，并按照要求履行审批程序和信息披露义务。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。
九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金项目的实施，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。综上，同意九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
水耀东 胡耀飞
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2017-062
麦趣尔集团股份有限公司
控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东（新疆麦趣尔集团有限责任公司）、实际控制人（李玉瑚、王翠先、李勇、李刚）为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（三）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
麦趣尔集团股份有限公司二、公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
东方花旗证券有限公司
关于金河生物科技股份有限公司 2016年非公开发行股票
之保荐总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”、“发行人”或“公司”）2016年非公开发行股份的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东方花旗证券有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路318号24层
法定代表人 马骥
保荐代表人 韩杨、黄健
联系电话 021-23153888
三、发行人基本情况
发行人名称 金河生物科技股份有限公司
证券代码 002688
注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号
办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号
法定代表人 王东晓
注册资本 63,528.97万元
联系人 邓一新
联系电话 86-471-3291630
四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3036号），公司通过非公开发行股票方式发行36,275,862股新股，发行价格为13.05元/股，募集资金总额为 473,399,999.10元，扣除发行费用15,386,275.86元后，募集资金净额458,013,723.24元，全部用于补充流动资金。
以上募集资金已于2016年1月22日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华验字[2016]61060001号）确认。本次发行新增股份已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，自 2016年 2月 4日起，由东方花旗负责金河生物的持续督导工作，持续督导期至 2017年 12月 31日止。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导工作
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制，对相关关联交易发表独立意见；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项；
（9）持续关注发行人控股股东相关承诺的履行情况。
2、对发行人进行现场检查
保荐机构分别于2016年7月和2017年4月对金河生物进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对金河生物的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等等进行了核查。
3、对发行人进行培训
保荐机构分别于2016年7月和2017年4月对金河生物进行了培训工作，保荐代表人向金河生物控股股东代表、董事、监事、高级管理人员发放了书面文件，通过现场讲解及交流的方式，就股份变动规则解读及监管案例剖析、2015年版中小板上市公司规范运作指引的修订变化及 2015年下半年以来出台或修订的与
中小板公司治理有关的业务规则、再融资新规解读、中小企业板信息披露业务备忘录第17号-股东大会相关事项、中小企业板信息披露业务备忘录第16号-变更公司名称等内容进行培训，并向深圳证券交易所提交报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导阶段，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用审阅的结论性意见
金河生物募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、或用于投资持有交易性金融
资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；募集资金的使用符合相关法律法规要求并履行了必要的法律程序；公司募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。截至2017年12月31日，金河生物2016年非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司 2016年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人（签字）：
韩杨 黄健
法定代表人（签字）：
马骥
东方花旗证券有限公司2018年3月14日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-17中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 4月 22日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事10名，实际表决董事10名，参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《2016年第一季度报告正文及摘要》
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于预计2016年日常关联交易的议案》（具体内容详见同日公告编号：2016-19）。因该议案涉及关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。该预案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、《关于召开2015年年度股东大会的议案》（具体内容详见同日公告编号：2016-20）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2015）第0159号江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)2014年度的财务报表，包括 2014年 12月 31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月26日出具了众会字(2015)第0156号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，双星新材编制了后附的截至2014年12月31日止双星新材控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双星新材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与双星新材 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对双星新材实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度双星新材的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为双星新材披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：双星新材2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
(本页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆仕敏
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 二〇一五年二月二十六日
附件： 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-104惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年9月13日下午15：00至2018年9月14日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表13人，代表公司股份390,284,608股，占公司总股本855,479,567的45.6217%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份387,162,706股，占公司总股本855,479,567的45.2568%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公
司股份3,121,902股，占公司总股本855,479,567的0.3649%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份3,121,902股，占公司总股本855,479,567股的0.3649%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果为：
同意390,284,608股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意3,121,902股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7999%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意390,284,608股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意3,121,902股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7999%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派陈道茹律师、鄢义兵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2018年第四次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年9月14日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司对外担保、关联方资金占用等相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
三、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
截止报告期末，公司存在控股股东及关联方非经营性资金占用的情况：江苏常宝投资发展有限公司购买江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权，尚余 5525.29万元未支付，根据双方的合同约定，将于 2014年5月31日前支付。
我们认为，该资金占用的情况是因为正常的交易行为产生的，且未违反合同的约定。该交易事项事先经过公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，不存在违法违规的情况，对公司的生产经营活动不构成重大影响。
四、关于聘请 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义
务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构。
五、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
七、关于对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号）、《公司章程》及《公司股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2013年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》和《公司股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2013年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：
周旭东 佘上能 张燕
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
我们认为，本次公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的事项有利于保障公司战略目标的顺利实施，有利于子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）业务的发展，且铂亚信息信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事李小明先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司向银行申请综合授信，并为铂亚信息提供5,000万元人民币额度内的银行贷款担保。
（以下无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签章页）
（本页无正文，珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2018年4月26日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-031天津九安医疗电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份募集资金进行资产收购，经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司股票自2016年6月20日开市起停牌，公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了重大事项停牌公告（公告编号2016-022）。由于该事项仍在筹划过程中、存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月27日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-39
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）及中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-17）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-28）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-29）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-30）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-32）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-34）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-35）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-37）。
一、资产重组进展情况
1、公司于 2015年 7月 1日收到华阳控股的告知函，函中表示华阳控股聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的资产进行尽职调查，各项工作正常进行中，尚具有一定的不确定性，华阳控股会根据事项的进展及时告知公司。
二、其他工作安排
公司董事会将继续督促、要求相关方加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个工作日内披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-034宜宾天原集团股份有限公司
关于下属子公司受到暴雨影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月2日晚至2019年8月3日凌晨，公司控股子公司马边长和电力有限责任公司(以下简称:长和电力)所在地马边彝族自治县遭受五十年一遇的强降雨，局部短时降雨量最大为近300mm。暴雨导致马边河河水在短时间内超防汛警戒线1.5m，马边县城多处受灾。
2019年8月3日凌晨，长和电力下属芭蕉溪水电站厂区外河道水位上涨，水漫过河堤冲垮厂区机房通道边墙，导致洪水进入生产厂房。芭蕉溪水电站第一时间启动了防汛预案，未造成人员伤亡，但厂房内所有发电机组及电气设备被淹没。
公司购买了财产保险，本次直接财产损失将由保险公司进行赔付，具体损失金额正在进一步核实中。公司上下正全力以赴抗洪救灾，争取早日恢复电力生产，后期公司将及时进行进展公告。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-043深圳市聚飞光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141608号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（048）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2015年4月27日，中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）发布了《“省公司组织实施”国网重庆市电力公司2015年第二批工程及服务类招标采购中标公示》（招标编号：GWCQ-FWZ-ZB-PCXX-201502）。北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该招标采购项下分标项目“国网重庆永川等五家供电公司营配调贯通低压数据采集及空间建模”的中标候选人。现将有关内容公告如下：
一、拟中标项目公示情况
1、项目名称：国网重庆永川等五家供电公司营配调贯通低压数据采集及空间建模（分标编号：GWCQ-Z2015G-GC2004，包2）
2、招标人：国网重庆市电力公司
3、投标价格：1,803.87万元
4、公示期限：自公示之日起3日内（2015年4月27日—2015年4月29日）
5、公示媒体：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）
二、拟中标项目对公司业绩的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的要求及时披露该项目
最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-028
浙江花园生物高科股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”、“花园生物”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2016年第四次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过。
综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司于2017年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对方案中的锁定期安排、募集资金规模等进行调整。本次方案调整具体内容如下：
1、锁定期安排
调整前：
本次非公开发行完成后，投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
调整前：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币46,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|46,073.70|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
调整后：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币42,200万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|46,073.70|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况
，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-106上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司全资子公司下属单采血浆站取得换发的
单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司全资子公司同路生物制药有限公司下属南陵县同路单采血浆站有限公司收到安徽省卫生和计划生育委员会换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：
机构名称：南陵县同路单采血浆站有限公司；
设置浆站的血液制品单位：同路生物制药有限公司；
地址：安徽省南陵县籍山路18号；
执业许可证号：皖卫血浆字[1999]011号；
登记号：48520942634022319F2009
法定代表人/主要负责人：章爱明；
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆；
采浆区域：南陵县、繁昌县、芜湖市三山区、芜湖县、无为县；
有效期限：自2017年10月27日至2019年10月26日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份的独立意见
鉴于当前国内外宏观经济、市场环境产生较大变化，股票二级市场出现较大的波动，目前公司股价不能准确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，对公司股份进行回购，有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，有利于公司股价回归其内在价值。
经核查，我们认为：公司本次回购股份的预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。
公司本次回购股份的资金总额不超过人民币5,000万元，资金来源为公司自有资金，回购价格公允合理，回购方案可行有效，不存在损害公司、股东及债权人合法权益的情形。本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务状况以及未来发展产生不利影响。本次股份回购后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力，公司的股权分布仍符合上市条件。
本次股份回购方案的实施，有利于维护公司市场形象，增强公司持续稳定健康发展的信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，推动公司长远发展。为此，我们同意公司本次回购股份事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的独立意见
受当前国内外宏观经济和市场环境变化的影响，公司股票价格发生较大的波动，虽然公司业绩保持持续稳定的增长，但继续实施 2017年限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果，公司董事会结合公司未来发展的规划，审慎决定终止实施2017年限制性股票激励计划。
经核查，我们认为：公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的全部股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司2017年《限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，回购数量、回购价格调整合规，终止程序规范合法。
本次终止激励计划并回购注销股份事宜，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害员工、公司及全体股东利益的情形，有利于充分落实员工激励机制。综上所述，我们一致同意公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划，并提交公司股东大会审议。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：张权利、常征、刘阳2018年11月29日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-090宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌。公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，并于2016年5月16日、2016年7月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
公司 2016年 6月 6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016年6月14日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，2016年6月30日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》。公司本次重大资产重组的具体方案的细节内容仍在洽谈磋商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年7月20日
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2016年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司召开 4次董事会议，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|职务|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席会议|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|施平|独立董事|4|3|1|0|0|

2016年度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司共召开了 2次股东大会，分别是 2015年年度股东大会、2016年度第一次临时股东大会。出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|职务|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席会议|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

安靠智电
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|施平|独立董事|2|2|0|0|0|

2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
公司第二届董事会第六次会议审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》均出具了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，2016年度履行了以下职责：
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
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本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况；
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2017年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事：施平
二〇一七年五月二十二日