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证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-050
中国高科集团股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股份被司法轮候冻结的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月30日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》及上海金融法院《协助执行通知书》，获悉公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）所持有的部分公司股份 30,482,984股无限售流通股（占公司总股本的5.20%）及孳息（指公司派发的送股、转增股、现金红利）被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东所持部分公司股份被冻结情况
1、本次控股股东所持部分公司股份被司法轮候冻结的基本情况
根据上海金融法院（2019）沪74民初3591号及（2019）沪74民初3592号《协助执行通知书》，方正集团所持部分公司股份本次被执行两轮轮候冻结，具体情况如下：
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|股东名称|是否为控股股东|轮候冻结股份数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|轮候冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结期限|轮候冻结申请人|冻结原因|
|北大方正集团有限公司|是|30,482,984|25.95|5.20|否|转为正式冻结之日|自转为正式冻结之日起3年|华宝信托有限责任公司|公司债券交易纠纷|
|北大方正集团有限公司|是|30,482,984|25.95|5.20|否|转为正式冻结之日|自转为正式冻结之日起3年|华宝信托有限责任公司|公司债券交易纠纷|

2、控股股东所持公司股份累计司法冻结情况
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计被冻结数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|北大方正集团有限公司|117,482,984|20.03|30,482,984|25.95|5.20|

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-050
截至本公告披露日，方正集团持有公司股份数为 117,482,984股，占公司总股本的比例为20.03%；其中，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份数为87,000,000股，通过普通证券账户持有股份数为 30,482,984股。
方正集团通过普通证券账户持有的公司股份30,482,984股，已于2019年12月6日被司法冻结（详见公司临2019-047号公告），后于2019年12月20日被司法轮候冻结（详见公司临 2019-048号公告）。本次轮候冻结后，方正集团所持公司股份累计被冻结数量为30,482,984股，占公司总股本的比例为5.20%，占其所持公司股份比例为25.95%。
二、其他说明
公司控股股东所持部分公司股份被司法冻结及轮候冻结事项，不会对公司日常经营、公司治理等产生影响，不会对公司的控制权造成影响。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年12月31日
恒力石化股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《恒力石化股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李力 程隆棣 傅元略
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-046中再资源环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心B座9层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|849,006,905|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.1562|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取
现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事温宗国先生和董事沈振山先生因事先有其他重要行程安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席苏辛先生因事先有其他重要行程安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书朱连升先生出席；副总经理郇庆明先生和财务总监程赣秋先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购公司重大资产重组标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,566,818|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|849,006,905|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|848,998,405|99.9989|0|0.0000|8,500|0.0011|

4、议案名称：关于收购浙江兴合环保有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,006,905|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购公司重大资产重组标的公司未完|30,566,818|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成业绩承诺对应补偿股份的议案|||||||
|2|关于调整公司注册资本的议案|260,746,298|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于修改公司章程部分条款的议案|260,737,798|99.9967|0|0.0000|8,500|0.0033|
|4|关于收购浙江兴合环保有限公司股权的议案|260,746,298|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
⒈议案1涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 366,887,408股，占本公司总股数的26%）、中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份 108,273,600股，占本公司总股数的7.67%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 102,778,981股，占本公司总股数的7.28%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 64,704,981股，占本公司总股数的4.58%）、山东中再生投资开发有限公司（持有本公司股份 55,234,472股，占本公司总股数的3.91%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的1.14%）、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 10,730,616股，占本公司总股数的0.76%），湖北省再生资源有限公司（持有本公司股份 27,238,827股，占本公司总股数的1.93%）、唐山市再生资源有限公司（持有本公司股份 24,857,738股，占本公司总股数的1.76%）、四川省农业生产资料集团有限公司（持有本公司股份 22,340,516股，占本公司总股数的1.58%）、河北君诚投资有限责任公司（持有本公司股份 8,976,405股，占本公司总股数的0.64%）、郇庆明（持有本公司股份10,320,618股，占本公司总股数的0.73%）等12方股东对该议案的表决进行了回避，其持有的股份未计入该项议案有效表决股份总数。
⒉议案1、2、3为特别决议事项，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、雷锐芝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中再资源环境股份有限公司2017年8月19日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2018-034
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年10月16日以书面方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2018年第三季度报告及摘要。
三、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；
根据公司经营管理需要，将公司内部管理机构调整设置为：党政办、董事会办公室、人力资源部、企管部、财务部、监察审计部、投资发展部、质量技术中心、供应部、信息资源部、生产物流部、外贸公司、营销部、市场管理部等 14个部门。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十七日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-013号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2019年第 11次并购重组委工作会议，对上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，公司股票自2019年3月28日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2019年3月28日
雅戈尔集团股份有限公司董事会
第三届审计委员会第四次会议决议
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会于2014年9月22日以书面形式发出召开第三届审计委员会第四次会议的通知，会议于2014年9月29日以通讯方式召开，出席本次委员会会议的委员应到3人，实到3人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于收购宁波姚景房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案
委员：
邱妘
李柯玲
李寒穷
雅戈尔集团股份有限公司董事会
审计委员会
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-022宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2015年8月14
日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月26日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4人，董事李彩娥因公未能出席会议，委托
董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与
会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子2015年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并表决通过了《2015年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《 2015年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-022
中国船舶重工股份有限公司关于
参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时，公司总经理王良先生以及常务副总经理、财务总监、董事会秘书（代行）姚祖辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
欧派家居集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人江奇，已充分了解并同意由提名人欧派家居集团股份有限公司第二届董事会提名为欧派家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任欧派家居集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括欧派家居集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在欧派家居集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任欧派家居集团股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（正文完）
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2018-031
债券代码：143285债券简称：G17风电1
债券代码：143723债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 6日以电子邮件形式发出会议通知，于 2018年 8月 16日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票 8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司 2018年半年度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW海上风电项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
（一）同意公司投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW海上风电项目（以下简称南鹏岛项目），项目总投资为 592,410万元。
（二）同意公司全资子公司中节能阳江风力发电有限公司（以下简称阳江风电）作为南鹏岛项目投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对阳江风电逐步增加资本金，增资总额不低于 129,842万元。
（三）同意以公司或阳江风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 462,568万元，用于南鹏岛项目的建设。
（四）如果以阳江风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 462,568万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
（五）同意授权公司管理层全权负责南鹏岛项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于 2018年 8月 17日在上交所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-032）、《对子公司担保公告》（公告编号：2018-033）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2017-040号四川川投能源股份有限公司
九届二十四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届二十四次监事会会议通知于 2017年 6月 30日发出，会议于 2017年 7月 10日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决了以下提案报告：
（一）、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会主席的提案报告》，会议选举郑世红女士为公司第九届监事会主席。
郑世红女士简历如下：
郑世红：女，出生于 1963年 9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投
能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师；川投能源第九届监事会监事。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会 2017年 7月 11日
安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的
事前认可意见
作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司第三届董事会第八次会议拟审议的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》、《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表如下事前认可意见：一、关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易金额的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》，作为公司的独立董事，我们审慎地分析了公司提供的资料，现发表如下独立意见：
公司与各关联方进行的各项交易均为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
我们同意将《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易金额的议案》提交本次董事会讨论。
二、关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们谨慎地对公司提供的资料进行了分析，现发表如下独立意见：
本次关联交易有利于公司更好地履行社会责任，回馈广大社会，提升公司的公信力及社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
我们同意将《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》提交本次董事会讨论。
三、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们谨慎地对公司提供的资料进行了分析，现发表如下独立意见：
本次转让的全资子公司合肥美佳印务有限公司目前整体属于微利状态，盈利能力不足，公司整合内部业务板块架构，有助于公司资产结构进一步优化，符合公司业务发展和规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》提交本次董事会讨论。
（以下无正文）
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-081广汇汽车服务股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于2015年9月28日起进入重大资产重组程序，本公司股票自 2015年 9月28日起开始停牌，原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，经本公司申请，2015年10月28日起本公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，本公司分别于2015年10月10日、10月16日、10月23日、10月30日发布了重大资产重组进展公告。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
停牌期间，本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募资不超过人民币80亿元，并在本公司第六届董事会第三次会议上审议通过了相关议案。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
目前各方对本次重大资产重组涉及的相关事项正在积极开展工作。截止公告发布日，本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年11月6日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2015-097湖北凯乐科技股份有限公司
关于收购湖南斯耐浦科技有限公司股权并增资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与陈立平、陈涓、湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）于2015年11月2日签订《关于湖南斯耐浦科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“《股权转让及增资协议之补充协议》”），约定公司受让陈立平持有的斯耐浦37.37%的股权，股权转让价修改为 6153.38万元，约定受让陈涓持有的斯耐浦10%的股权，股权转让价修改为1646.62万元，向斯耐浦增资由现金人民币5760万元修改为4600万元。上述股权收购和增资事项调整完成后，公司将持有斯耐浦60%的股权保持不变。
一、交易补充概述
1、2015年7月9日，公司与自然人陈立平先生、陈涓女士、湖南斯耐浦科技有限公司签署《关于湖南斯耐浦科技有限公司之股权转让及增资协议》，约定公司受让陈立平持有的斯耐浦37.37%的股权，股权转让价为 6816.06万元，约定受让陈涓持有的斯耐浦10%的股权，股权转让价为 1823.94万元，并以现金人民币 5760万元向斯耐浦增资。上述股权收购和增资完成后，公司将持有斯耐浦60%的股权。因市场环境近期发生较大变化，各方同意就原协议部分条款内容进行了调整，并于2015年11月2日签署了《关于湖南斯耐浦科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议》，约定公司受让陈立平持有的斯耐浦37.37%的股权，股权转让价修改为6153.38万元，约定受让陈涓持有的斯耐浦10%的股权，股权转让价修改为 1646.62万元，向斯耐浦增资由现金人民币 5760万元修改为4600万元。上述股权收购和增资完成后，公司将持有斯耐浦60%的股权保持不变。
原凯乐科技就收购及增资斯耐浦后与陈立平所签定的《业绩承诺补偿协议》中，陈立平所承诺的业绩及业绩达不到时所采用的补偿方式不变。
3、本次股权收购及增资事项调整已经 2015年 11月 2日第八届董事会第二十五次会议审议通过。
4、（1）本次收购股权及增资扩股前股权结构
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈立平||900||90||
||陈涓||100||10|
|合计||1000||100||

（2）本次收购股权及增资扩股后股权结构
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例%|
|陈立平|526.32|40|
|凯乐科技|789.47|60|
|合计|1315.79|100|

二、对外投资补充协议修改的主要内容
（1）、湖南斯耐浦科技有限公司（“公司”）
（2）、湖北凯乐科技股份有限公司（“投资人”）
（3）、陈立平（“陈先生”）
（4）、陈涓（“陈女士”，与陈先生合称“原股东”）
（以上四方合称时、为“各方”；单独称时，为“一方”）
鉴于：
各方于2015年【7】月【9】日签署了股权转让及增资协议（“原协议”）。
原协议签署后，因市场环境近期发生较大变化，各方同意就原协议部分条款内容进行调整。
有鉴于此，各方达成协议如下：
1、原协议第2.2条“目标股权转让对价”修改为：
目标股权的转让对价共计为7,800万元(“股权转让对价”)，其中陈先生持有的本次投资前公司37.37%的股权的转让对价为6,153.38万元，陈女士持有的本次投资前公司10%的股权的转让对价为 1,646.62万元。投资人应按照本补充协议的约定分别向陈先生和陈女士支付其各自应得的股权转让对价。
2、原协议第3.1条“增资”第（2）款修改为：
投资人同意按照本补充协议的规定，向公司支付 4,600万元(“增资款”)认购公司新增的 315.79万元注册资本。其中，超出注册资本部分的 4,284.21万元全部计入公司的资本公积金。
3、原协议第5.2条“交割日义务”第（1）款修改为：
(1)投资人应在交割日履行的义务
(i)支付第一笔股权转让对价
投资人应于2015年11月30日之前以银行转账方式向陈女士指定的银行账户汇出200万元，向陈先生指定的银行账户汇出800万元。
投资人支付股权转让对价时，应当依法完成代扣代缴税费义务，并将代扣代
缴后的余额转让给陈先生和陈女士。
(ii)支付第一笔增资款
投资人应于 2015年 11月 30日前将 2,300万元以银行转账方式向公司指定的银行账户汇出增资款。
（iii）工商变更
按原协议约定本补充协议签定之日起，由湖南斯耐浦科技有限公司及陈立平先生，陈娟女士不迟于十五个工作日内完成本协议下规定的股权转让及增资相关的工商登记变更。
4、原协议第5.3条修改为：“第二笔股权转让对价及增资款”
投资人应不迟于 2016年 11月 30日之前向陈女士和陈先生支付剩余的股权转让款6800万元。
投资人支付股权转让对价时，应当依法完成代扣代缴税费义务，并将代扣代缴后的余额转让给陈先生和陈女士。
剩余的增资款 2,300万元，投资人应于 2016年 11月 30日前以银行转账方式向公司至少提前十(10)个工作日指定的银行账户汇出增资款。
5、本补充协议自各方适当签署之日起生效。原协议中与本补充协议不一致的条款，以本补充协议为准。原协议中未经本补充协议修改的条款继续有效。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、《股权转让及增资协议之补充协议》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—022中国铁建股份有限公司
关于上市公司及相关方承诺履行进展情况
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局的有关通知要求，本公司分别于2014年2月14日、2014年 3月 20日、2014年 3月 29日、2014年 4月 23日发布了相关公告，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。截至本公告发布日，本公司和相关方尚未履行完毕承诺的解决进展情况如下：
控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）关于公司自有房屋及土地使用权的相关承诺存在超期未履行情况，对于处在办理过程中的1项房屋和1项土地的所有权证书，总公司正在继续办理。
公司将向股东大会提交关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案。本公司将按有关规定履行相关公告义务。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—022中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年五月二十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-020号江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月20日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知及会议材料，并于2015年5月 25日在公司会议室以现场会议表决方式召开，出席本次会议监事应到 3名，实到3名。经与会监事讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》方案，鉴于激励对象朱绍荣、林文超2人向公司提出辞职并获得公司同意，已不符合激励条件，公司将根据计划规定对上述2人合计持有的5万股尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。
详见公司公告2015-021号《关于回购注销部分股权激励股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－040上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第六次监事会通知于2019年8月12日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体监事。会议于2019年8月22日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权 0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2019年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司 2019年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2019年上半年度内部控制评价报告》，同意3票，反对 0票，弃权 0票；监事会认为：公司 2019年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、审议通过公司《2019年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票；监事会确认公司 2019年上半年度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。
四、审议通过公司《关于执行2019年新颁布企业会计准则后对2019半年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行 2019年新颁布的相关企业会计准则，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意对公司 2019半年度财务报告相关科目及其金额采用追溯调整法进行调整；同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司监事会
二○一九年八月二十四日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-037
百川能源股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号中环世贸中心C座 6层601公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度独立董事述职报告|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配的预案|√|
|6|2017 年度财务预算报告|√|
|7|2016 年度内部控制评价报告|√|
|8|2016 年年度报告及其摘要|√|
|9|关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|10|关于续聘公司 2017 年审计机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案|√|
|12|关于2017 年度申请银行综合授信的议案|√|
|13|关于2017 年度对外担保预计的议案|√|
|14|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年3月14日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见 2017年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11
应回避表决的关联股东名称：廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600681|百川能源|2017/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：2017年4月6日下午 17:00前
（二）会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号中环世贸中心 C座 6层601公司董事会办公室
（三）会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于 2017年 4月 6日下午 17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在 2017年4月6日下午17:00之
前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受
电话登记。
六、 其他事项
（一）联系方式:
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号中环世贸中心C座6层 601
联系单位:百川能源股份有限公司
联系人:高献杰
联系电话:010-85670030
电子信箱：baichuandsh@163.com
（二）出席者交通及食宿费用自理。
（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百川能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度独立董事述职报告||||
|4|2016 年度财务决算报告||||
|5|2016 年度利润分配的预案||||
|6|2017 年度财务预算报告||||
|7|2016 年度内部控制评价报告||||
|8|2016 年年度报告及其摘要||||
|9|关于 2016年度日常关联交易超额部分追认及 2017年度日常关联交易预计的议案||||

|||
|-|-|
|10|关于续聘公司 2017年审计机构的议案|
|11|关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案|
|12|关于 2017年度申请银行综合授信的议案|
|13|关于 2017年度对外担保预计的议案|
|14|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
光大证券股份有限公司独立董事对
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的要求,我们作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2016年 12月 31日的对外担保情况进行了调查和了解，并发表独立意见和专项说明如下：
1、截至 2016年 12月 31日，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 56.72亿元（其中担保额度已按照中国人民银行 2016年 12月 30日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价进行折算），占公司最近一期经审计净资产的11.66%；
2、上述担保事项依法履行了审议程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，没有损害公司和股东的利益；
3、报告期内，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
独立董事：朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤 2017年 3月 29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-003
浙江鼎力机械股份有限公司
关于竞得国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易简要内容：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）以总价 9,653.60万元竞得德清县国土资源局挂牌出让的宗地编号为 2016-310号地块的国有建设用地使用权，该地块坐落于雷甸镇下高桥村，宗地面积为 241,340平方米。
 本次交易未构成关联交易。
 本次交易未构成重大资产重组。
 本次交易实施不存在重大法律障碍。
 本次交易已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2017年1月20日，公司参加了在德清县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以总价 9,653.60万元竞得宗地编号 2016-310号地块的国有建设用地使用权，该地块坐落于雷甸镇下高桥村，宗地面积为241,340平方米。同日，公司与德清县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》，后续公司将与德清县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
公司于 2017年 1月 16日召开了第二届董事会第二十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意授权管理层负责竞拍上述土地使用权的相关事项及办理后续事宜。同日公司第二届监事会第十七次会议也审议通过了上述议案，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次
交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
鉴于本次参与竞拍国有建设用地使用权事项存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本公司履行了内部登记审核等相关暂缓披露程序，待竞拍结束后及时披露。
二、交易对方情况
名称：浙江省德清县国土资源局
地址：德清县千秋东街 101号
交易对方与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：宗地编号为2016-310的地块
2、宗地面积：241,340平方米
3、宗地位置：雷甸镇下高桥村
4、宗地用途：工业用地
5、土地使用年限：50年
6、交易价格：该地块成交单价为400元/平方米，总价为9,653.60万元。
四、本次竞拍国有建设用地使用权的目的及对公司的影响
上述地块为公司 2016年非公开发行股票募投项目之“大型智能高空作业平台建设项目”的建设用地，其成功竞得有利于推进项目建设。
本次竞拍，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合本公司及公司股东的长远利益。
五、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于参与竞拍国有建设用地使用权的独立意见；
4.《挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-005
华能国际电力股份有限公司
燃机电价调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）近日收到《北京市发展和改革委员会关于调整本市燃气发电企业临时结算上网电价的通知》(京发改【2014】117号）及《上海市物价局关于疏导本市燃气电价矛盾的通知》（沪价管【2014】3号）。根据上述电价调整文件，本公司所属境内燃机电厂的上网电价具体调整水平如下：
北京燃机临时结算上网电价调整为650元/千千瓦时，上海燃机上网电价实行两部制，包括电度电价和容量电价两部分。本次调价中，电度电价上调为534元/千千瓦时，容量电价补偿水平保持不变，按照上海燃机的发电装机容量，每千瓦每月补偿45.83元。
上述电价调整自2014年1月20日起执行。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年2月12日
广州证券股份有限公司
关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就电子城使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313号文核准，公司于2016年8月23日非公开发行A股股票共计218,891,916股，价格为11.01元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88元。2016年 8月 24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2号）。
本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
2018年3月22日，公司召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金100,000万元临时补充流动资金。截至2019年2
月20日，公司已将该部分募集资金归还至募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年2月20日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募投项目名称|项目总投资额|拟投入募投资金|募集资金专户余额|
|1|电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）|69,978.24|60,000.00|22,118.33|
|2|电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）|69,928.10|59,000.00|54,271.12|
|3|电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）|69,979.67|60,000.00|43,971.88|
|4|北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目|8,926.71|7,000.00|1,591.77|
|5|北京电子城•京城港清竹园小区建设项目|18,466.62|15,000.00|2,500.46|
|6|北京电子城•京城港项目二期工程|49,025.25|40,000.00|5,312.05|
|合计||286,304.59|241,000.00|129,765.61|

截至 2019年 2月 20日，公司募集资金账户余额为 1,297,656,061.91元。
根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在 12个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金 80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序
于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金 80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司全体独立董事对上述使用募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
根据上述核查情况，广州证券认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过 12个月。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司2019年2月28日