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关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－109
北京合康新能科技股份有限公司
关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申
请综合授信暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足子公司采购原材料需求，控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2500万元的综合授信，期限3年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
公司于 2018年 12月 20日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。此次事项无需经过公司股东大会批准。
公司与华夏银行股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东菱技术有限公司
2、统一社会信用代码：913304217888337794
3、成立日期：2006年05月16日
4、注册地址：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路99号
5、法定代表人：郑南中
6、注册资本：5,000万元
关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告7、经营范围：工业自动化控制软件及其配套硬件、伺服驱动器、变频器、编码器、传感器、减速机、计算机数控系统、可编程逻辑控制器、微电机及其它电机的技术开发、生产和销售；进出口业务。
8、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其71.085%的股权）
9、东菱技术2017年及最近一期的财务指标：
单位：元
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||财务数据||2017年||2018年1-9月|
|营业收入||197,081,892. 92||137,313,735.21||
|净利润||-15,176,451. 28||7,224,486.65||
|总资产||258,388,938.32||263,086,627.43||
|负债||150,386,784.91||147,774,987.37||
|净资产||108,002,153.41||115,311,640.06||

东菱技术2017年财务数据出自中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告众环审字(2018) 022795号，以上最近一期财务数据未经审计。
东菱技术最新一期财务报表的资产负债率为56.17%，资产负债率未超过70%，因此，此次担保事项不需要经过公司股东大会批准,只需经过公司董事会审议批准即可。
10、东菱技术股权结构：
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||序号|||||||
||||股东||持股数量（万股）||持股比例（%）|
|1||北京合康新能科技股份有限公司||3554.2509||71.085||
|2||郑南中||844.9491||16.899||
|3||吕春松||110.4||2.208||
|4||李社伟||110.4||2.208||
|5||李 敏||82.8||1.656||
|6||谢小锐||73.6||1.472||
|7||雷 勤||73.6||1.472||
|8||彭 亮||50||1||
|9||朱 通||50||1||
|10||易 健||50||1||
|合计||||5,000.0||100.00||

关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告三、担保合同主要内容
甲方（保证人）：北京合康新能科技股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行
1.本合同担保范围为：《综合授信额度合同》合同（以下称“主合同”）项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失、鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
本合同项下被担保的最高债权额为人民币（大写）贰仟伍佰万元整。
2.本合同的保证期间：
从本合同生效日起至主合同项下任何一笔债务的履行期限届满之日后两年。
3.担保方式：甲方的保证方式为连带责任保证。
4.本合同的效力独立于主合同的效力，不因主合同的无效而无效。如主合同被确认无效，则甲方对主合同债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带保证责任。
5.本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，或违背其在本合同项下所做的声明、保证与承诺的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、本次担保的目的及对公司的影响
在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
截止本公告披露日，公司及子公司对外的担保总额（含本次担保）为
关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告 40,453.75万元（汇率为1港币=0.8434人民币），不存在逾期担保的情形。
六、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第一次会议以 7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第四届监事会第一次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。
（三）独立董事发表独立意见
独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。
七、备查文件
1、合康新能第四届董事会第一次会议决议。
2、合康新能第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日
对公司同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司同一控制下企业合并追溯调整
前期有关财务报表数据的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项发表独立意见如下：
1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意本次追溯调整。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建 2019年 4月30日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||舒文杰||总监|
|2|||张进祥||总监|
|3|||李萃|核心业务骨干||
|4||谭剑平||核心业务骨干||
|5||王超||核心业务骨干||
|6||魏玲||核心业务骨干||
|7||尹秀菊||核心业务骨干||
|8|||谷艳坤||核心业务骨干|
|9|||何胜东|核心业务骨干||
|10||沈琪辉||核心业务骨干||
|11||孙能彪||核心业务骨干||
|12|||王珏||核心业务骨干|
|13|||朱双权|核心业务骨干||
|14|||李世诚||核心业务骨干|
|15|||盛天敏||核心业务骨干|
|16|||孙宝明|核心业务骨干||
|17||徐向青||核心业务骨干||
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-113
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司接受委托贷款及接受关联方保证担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 接受委托贷款
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营需要，拟通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛天行健股权投资中心（有限合伙）申请委托贷款，贷款金额为不超过人民币30000万元，贷款期限1年，贷款年利率为10%。
该委托贷款非关联交易。根据《公司章程》，无需股东大会审批。
二、 关联方担保
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司实际控制人徐炜先生、董事长林志海先生、总经理史实先生愿意无偿为公司前款委托贷款事项提供保证担保。
根据深交所《创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人徐炜先生、董事长林志海先生、总经理史实先生为公司贷款事项提供担保属于公司与关联自然人的关联交易。
自2016年年初至本公告披露日，公司与董事长林志海、总经理史实除支付薪酬外未发生其他关联交易。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
（二）关联方基本情况和与公司关联关系
徐炜先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学哲学学士、法律辅修学士，哈佛大学哲学、公共政策双硕士。徐炜先生1996年至1998年在北大方正集团集团办任职，1998年至2003年在美国哈佛大学留学，2003年下半年回
国并筹备长春四达工业激光科技有限公司设立，2004年至2005年长春四达工业激光科技有限公司担任董事长、总经理，2005年4月至2005年12月任上海多来米中文网总经理。2006年至2016年1月任公司董事长、总经理。现未在公司任职。截止本公告日，徐炜先生持有本公司股份124264260股股份，占公司总股份的32.36%，为公司第一大股东，也是公司实际控制人。
林志海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理学学士，中科院理论物理博士。林志海先生2002年至2004年在日本高能加速器研究机构（KEK）从事博士后研究，2005年至2007年任百度在线网络技术（北京）有限公司商业分析经理，2007年至2008年任北京天下互联信息科技有限公司产品总监。2014年12月至今任北京腾信聚力科技有限公司董事。2008年加入本公司，现任本公司董事长并代行董事会秘书职责。截止本公告日，林志海先生持有本公司股份575100股，占公司总股份的0.15%。
史实先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、信息工程学士。史实先生2004年至2006年任百度在线网络技术(北京)有限公司大搜索部门工程师，2007年至 2009年任 Mooter Media中国区技术总监，2009年至2011年创建迅传媒介(北京)有限公司，2012年至2014年加入北京力美科技有限公司任CTO，2015年加入本公司，负责技术开发工作，现任本公司总经理并代行财务负责人职责。截止本公告日，史实先生未持有本公司股份。
（三）关联交易的主要内容和定价依据
为满足公司的经营需要，解决公司申请银行贷款需要保证担保的问题，支持公司的发展，公司拟通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛天行健股权投资中心（有限合伙）申请委托贷款，贷款金额为不超过人民币 30000万元，贷款期限1年，贷款年利率为10%，并由公司实际控制人徐炜、董事长林志海、总经理史实无偿为公司委托贷款提供保证担保。保证担保有效期限与《保证协议》为准。
公司无需向上述保证担保人支付担保费用。
（四）关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易为公司实际控制人徐炜、董事长林志海、总经理史实无偿为公司委托贷款提供关联保证担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，符合公司及全体股东的利益。
（五）当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自2016年年初至本公告披露日，公司与公司实际控制人徐炜未发生其他关联交易。
自2016年年初至本公告披露日，公司与董事长林志海、总经理史实除支付薪酬外未发生其他关联交易。
（六）独立董事发表的独立意见
该议案内容符合公司的长远利益和全体股东的利益,公司实际控制人徐炜、董事长林志海、总经理史实无偿为公司申请委托贷款提供关联保证担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事林志海先生、史实先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司实际控制人徐炜、董事长林志海、总经理史实无偿为公司申请银行贷款提供保证担保的独立意见；
3、保荐机构招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关联交易暨接受关联方担保的核查意见》
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
国信证券股份有限公司
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份购买资产之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海兰信”）发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）全体股东持有的海兰劳雷100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求，对申万秋做出的关于海兰劳雷 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据申万秋与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，申万秋承诺标的公司 2015年度、2016年度及 2017年度的净利润分别不低于2,840万元、3,200万元、3,360万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）合同主体、签订时间
2015年8月21日，上市公司与申万秋签署了《盈利预测补偿协议》。
2015年 11月 19日，上市公司与申万秋签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。
（二）承诺利润数
申万秋承诺标的公司 2015年度、2016年度及 2017年度的扣除非经常性损益归属母公司的净利润分别不低于2,840万元、3,200万元、3,360万元。
（三）承诺期内实际利润的确定
在本次发行股份购买资产完成后，海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的净利润情况出具专
项审核意见，该专项审核意见应当与海兰信相应年度的年度报告同时披露，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司股东的净利润为计算依据。其中标的公司2015年度实现的净利润以具有证券从业资格的会计师根据企业会计准则出具的备考财务报表
（假设2015年1月1日标的公司即完成对劳雷产业的收购）数据为准。
在每个承诺年度，海兰信应在其年度报告中对标的公司截至当期期末累积实现净利润与当期期末累积承诺净利润的差异情况进行单独披露。
（四）利润未达到承诺利润数的补偿
本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起 30个工作日内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部分，海兰信有权以 1元的总价格予以回购并注销。股份补偿的计算公式如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价－累积已补偿金额当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
申万秋应优先以本次交易获得的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，具体计算公式为：
当期现金补偿金额＝当期补偿金额－当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。
在逐年补偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得的股份总数为上限。
如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
如海兰信在承诺年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累积获得的
分红收益应随之无偿返还海兰信。
海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的 10个工作日内召开董事会会议，并按照《盈利预测补偿协议》确定申万秋应补偿的股份数量和现金补偿金额，并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事宜。
三、2015年度业绩承诺完成情况
海兰劳雷 2015年财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，海兰劳雷 2015年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,347.60万元，较申万秋所承诺的海兰劳雷2015年预测净利润2,840万元超出507.60万元，完成率为117.87%。根据天职国际出具的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告（天职业字【2016】6170-2号）》，天职国际认为，海兰劳雷公司管理层编制的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公允反映了海兰劳雷公司 2015年度业绩完成情况。
四、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过与海兰劳雷、上市公司高管人员进行交流，查阅海兰信与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》等协议，天职国际出具的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告（天职业字【2016】6170-2号）》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的海兰劳雷 2015年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）国信证券股份有限公司2016年 月 日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-057号南国置业股份有限公司
关于中信证券-南国置业供应链应付账款 1号第 1-5
期资产支持专项计划获得无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开的公司第四届董事会第二十一次临时会议和2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》，同意公司通过金融机构设立“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”（具体产品名称、销售机构和管理人等交易主体，以发行时最终确定的主体为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，若分期发行则统称为“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，募集规模为不超过人民币20亿元。
近日，公司收到本次专项计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中信证券“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2019]305号)，现就相关事项公告如下：
一、深交所对中信证券“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）《“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”说明书》《“中信证券-南国置业供应链应付账款1
号第1-5期资产支持专项计划”基础资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。中信证券应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
三、中信证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产
或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。
如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过20亿元，发行期数不超过5
期。中信证券应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24个月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
五、中信证券应当在每期专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行
情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求以及公司股东大会授权，在规定的有效期内办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019年7月11日
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号：2016-31重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组实施进展公告暨完成工商变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2923号），核准公司向中国节能环保集团公司等发行 726,383,359股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 383,860,331股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2015年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-86）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。公司于 2016年 3月 17日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称议案》等议案，详见公司于 2016年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重庆桐君阁股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-25）。
现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
公司尚需根据中国证监会出具的核准文件实施本次重大资产重组募集配套资金的相关工作。公司将继续积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请投资者关注。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2016年3月24日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-026
深圳能源集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会五十七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2016年6月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的议案
（1）关于补选公司第七届董事会董事的议案。
2．提交本次股东大会表决的议案内容
提交本次股东大会审议的议案（1）已经2016年5月26日召开的公司董事会七届五十七次会议审议通过，议案内容详见2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2．登记时间：2016年6月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：熊庆胜、何烨淳。
2．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司董事会七届五十七次会议关于召开2016年第二次临时股东大会的决议；
2．2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年五月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于补选公司第七届董事会董事的议案||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编码1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午3:00，结束时间为2016年6月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
深圳能源集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席
深圳能源集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按下
列指示代为行使表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于补选公司第七届董事会董事的议案|||||

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以□不可以
委托人： 受托人：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：
委托人持股数：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-065深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于2016年6月14日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，前述具体内容详见公司于 2016年 5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日及 6月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）。
截至本公告日，公司及有关方面正在加紧积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、方案论证等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自
2016年6月21日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
深圳市深宝实业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）差异情况对比表
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）于 2018年4月4日披露了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件。深深宝已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26号准则”）等法律法规的要求编制并于 2018年 6月 11日披露《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）及相关文件。
经上市公司聘请的独立财务顾问万和证券股份有限公司核查，本次重组报告
书（草案）与预案（修订稿）的主要差异情况如下表（除特别说明外，本对照表所述简称与报告书<草案>释义具有相同含义）：
||||
|-|-|-|
|报告书（草案）|预案（修订稿）|与预案差异的原因|
|重大事项提示|重大事项提示|1、更新了标的公司的审计、评估结果，修订了本次发行股份的方案概述中的相关描述及相关数据；2、根据审计、评估结果，对判断本次交易是否构成重大资产重组、借壳上市及是否导致控股股东发生变化的数据进行了修订；3、补充披露了本次交易标的资产评估情况相关说明、本次交易对上市公司的影响；4、补充披露了本次交易的业绩补偿协议；5、更新了本次重组需履行的程序；6、更新了本次交易的相关方所做的声明和承诺；7、补充披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排，更新了本次交易未摊薄上市公司当期每股|

||||
|-|-|-|
|报告书（草案）|预案（修订稿）|与预案差异的原因|
|||收益的相关数据。|
|重大风险提示|重大风险提示|1、修订了与本次交易相关的风险的内容；2、更新了与交易标的相关的风险，补充了标的公司部分房产、土地存在权属瑕疵的风险；3、补充了业绩补偿承诺实施风险。|
|第一章 本次交易概况|第一节 本次交易概述；第二节 本次交易的具体方案|1、修订了本次交易方案概述中的相关描述，并根据审计、评估结果更新了方案描述的相关数据；2、更新、补充了发行股份购买资产的具体方案；3、更新了本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及审批程序；4、更新了本次交易对于上市公司的影响；5、更新了利润补偿安排、资产减值补偿安排；6、更新了本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的说明；7、补充了对未来六十个月上市公司控制权稳定情况和主营业务调整情况的说明；8、删除了本次交易合同生效条件。|
|第二章 交易各方|第三节 上市公司基本情况；第四节 交易对方的基本情况|1、更新上市公司主要财务数据；2、更新交易对方主要财务数据；3、补充披露上市公司合法存续及其董事、监事、高级管理人员最近三年合规情况。|
|第三章 交易标的|第五节 标的公司的基本情况|1、根据审计、评估结果，更新交易标的的财务、资产评估、经营业务许可等相关数据和信息；2、补充披露了交易标的重要会计政策和会计处理；3、更新、补充披露了交易标的主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有事项情况；4、更新、补充披露了下属单位基本信息情况。|
|第四章 发行股份情况|-|本章为新增章节：1、详细披露了本次发行股份的种类、面值、价格、定价原则、调整方案、发行股份的数量、股东对于所持股份的相关承诺、发行股份前后上市公司的股权结构变化情况；2、根据审计结果，补充了发行前后主要财务数据和其他重要经济指标的对照表。|

||||
|-|-|-|
|报告书（草案）|预案（修订稿）|与预案差异的原因|
|第五章 交易标的的资产评估情况|-|本章为新增章节：1、根据评估结果，补充披露了本次交易评估的基本情况、对评估结论有重要影响的评估假设、选用的评估或估值方法和重要评估或评估参数以及相关依据、标的公司主要下属公司评估情况等与本次评估的相关内容；2、补充了上市公司董事会、独立董事对本次交易评估合理性及定价公允性的分析。|
|第六章 本次交易的主要合同|第八节 本次交易的主要合同|1、补充更新了《发行股份购买资产协议》及其补充协议的内容；2、补充披露了《业绩补偿协议》。|
|第七章 本次重组的合规性分析|-|本章为新增章节：1、补充了本次交易符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的分析说明；2、补充了本次交易相关主体符合相关法律法规的分析说明。|
|第八章 管理层讨论与分析|-|本章为新增章节：1、补充了董事会就本次交易对上市公司的影响的讨论与分析；2、补充了本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析；3、补充了标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析；4、补充了本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响。|
|第九章 财务会计信息|-|本章为新增章节：1、根据审计结果，补充披露了标的公司模拟财务报表的审计意见及财务报表；2、根据审计结果，补充披露了上市公司备考财务报表的审计意见及财务报表。|
|第十章 同业竞争和关联交易|第六节 本次交易对上市公司的影响|根据审计结果，补充披露了同业竞争与关联交易相关内容。|
|第十一章 风险因|第七节 本次交易涉|1、修订了与本次交易相关的风险的内容；|

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|报告书（草案）|预案（修订稿）|与预案差异的原因|
|素|及的报批事项及风险提示|2、更新了与交易标的相关的风险，补充了标的公司部分房产、土地存在权属瑕疵的风险；3、补充了业绩补偿承诺实施风险。|
|第十二章 其他重要事项|第十节 其他重要事项|1、更新了关于股票交易自查情况的说明；2、根据审计结果，补充了本次交易完成后上市公司负债结构合理性的说明；3、补充了本次交易对上市公司治理机制的影响及本次交易完成后上市公司的现金分红政策。|
|第十三章 独立董事、财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见|-|本章为新增章节：1、补充了上市公司独立董事关于本次重组的独立意见以及关于本次重组评估的独立意见；2、补充了独立财务顾问和律师对于本次重组出具的结论性意见。|
|第十四章 中介机构信息|-|补充披露了为本次重组提供服务的中介机构信息|
|第十五章 公司及相关中介机构声明|第十一节 上市公司及全体董事声明|1、更新了上市公司全体董事声明；2、补充披露了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构的声明。|
|第十六章 备查文件及备查地点|-|补充披露了备查文件和备查地点。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）
深圳市深宝实业股份有限公司2018年6月11日
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）
万和证券股份有限公司（公章）2018年6月11日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-058江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年半年度报告已于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-143贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 4月 20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 28,000万元。详情可参见 2015年 4月 22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。上述担保事项已于 2015年 5月 12日经公司 2014年度股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：壹亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州盛远医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|盛远医药|2014年度|39,670.19|1,979.04|10,423.75|196.88|
||2015年半年度|51,202.22|10,607.81|26,383.67|716.77|

注：2014年度数据已经审计;2015年半年度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州盛远医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 230,750.00万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为92.59%；实际履行担保总额为
144,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.88%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-089苏州中来光伏新材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意以公司 2015年 12月 31日 119,490,000股总股本为基数，向全体股东每 10股送 5股、同时每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利35,847,000.00元（含税），送红股 59,745,000股。该利润分配方案已于 2016年 5月 27日实施完毕，公司股份总数由119,490,000股变更至179,235,000股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9132050067253913XG
名称：苏州中来光伏新材股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路
法定代表人：林建伟
注册资本：17923.5万元整
成立日期：2008年03月07日
营业期限：2008年03月07日至******
经营范围：太阳能材料（塑料软膜）开发、生产、销售；太阳能材料销售；
太阳能技术服务、咨询；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-084广东台城制药股份有限公司
第三届监事会职工代表监事选举的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司2015年第一次职工代表大会于2015年6月15日通过民主选举方式，
选举黄小兵先生为公司第三届监事会职工代表监事。黄小兵先生将与公司2015
年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期三年。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年11月12日
附件：职工代表监事简历
黄小兵先生：1971年出生；大专学历；中国国籍，无永久境外居留权；
2009年 6月至今，在广东台城制药股份有限公司工作，任市场营销部区域经
理。
黄小兵先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未
持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江华智控股股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华智控股股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第七届董事会十四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于改选公司第七届董事会董事的事项
1、经持有本公司百分之三以上股份有表决权的股东和董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生为第七届董事会新的非独立董事的候选人，提名叶雪芳女士和蔡才河先生为第七届董事会新的独立董事的候选人，并提交股东大会审议。董事会审议和提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
2、经过审核上述董事（或独立董事）候选人的简历、职业、学历、职称、工作经历等有关情况，我们认为上述董事（或独立董事）候选人均具备担任上市公司董事（或独立董事）资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
3、我们同意赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生作为第七届董事会新的非独立董事的候选人，叶雪芳女士和蔡才河先生作为第七届董事会新的独立董事的候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的事项
1、我们认真审阅了鲍林强先生、张剑秋先生、张韶衡先生、于国清先生、郭勤勇先生、宋浩先生以及高坚强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历和兼职情况后，未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，能胜任拟任职务职责上的要求；公司聘请公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员的事项符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
监、高坚强先生为公司董事会秘书。
三、关于聘请2014年度审计机构的事项
1、我们对公司聘请2014年度审计机构的事项进行了事前审议，对拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资质进行了审核，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2、我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
浙江华智控股股份有限公司独立董事：辛金国、甘为民、张鹏2014年12月日（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华智控股股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
辛金国 甘为民 张鹏
年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-057苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2018年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-098债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司 2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期2019年1月1日-2019年9月30日|上年同期2018年1月1日-2018年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏 损 ： 51,000 万 元 ～56,000 万元|亏损： 64,770.93 万元|
|基本每股收益|亏损：1.574～1.728 元|亏损： 2.000 元|

其中：2019年7月1日-2019年9月 30日业绩情况如下：
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|项目|本报告期2019年7月1日-2019年9月30日|上年同期2018年7月1日-2018年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200 万元～6,200万元|亏损： 14,796.93 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.037～0.191 元|亏损： 0.470 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，2019年前三季度主要产品机制糖市场价格持续低迷，而物价部门制定的甘蔗收购价格比较高，糖价与蔗价倒挂，造成公司机制糖销
售负毛利。因糖价跌破制糖成本价及流转土地种植甘蔗的成本过高，公司
计提了库存机制糖和流转土地种植甘蔗业务的存货跌价准备。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
四、其他相关说明
1、因公司 2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于 2019年 4月4日被深圳证券交易所实施退市风险警示处理，股票简称由“南宁糖业”变更为“*ST南糖”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 10月 15日