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证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-057
南华生物医药股份有限公司
关于减免费用及购买产品等关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
因生产经营与发展的需要，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）及其子公司湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）、湖南省国有投资经营有限公司（以下称“湖南国投”）、财富证券有限责任公司（以下称“财富证券”）及财信金控其他关联方发生关联交易，主要涉及豁免借款资金使用费、担保费、房屋租赁费，以及购买产品等事项。公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了上述《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》（以下称“本议案”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述财信金控等相关方为公司关联法人，本议案所涉事项为关联交易，关联董事对本议案回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
关联方1名称：湖南财信金融控股集团有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡贺波
注册资本：454000万元人民币
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询等经营业务(具体业务由分支机构凭许可证经营);信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联方2名称：湖南财信投资控股有限责任公司
住所：长沙市天心区城南西路1号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡贺波
注册资本：374418.89万元人民币
经营范围：法律、法规允许的资产投资、经营及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联方3名称：湖南省国有投资经营有限公司
住所：长沙市天心区城南西路1号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李立新
注册资本：33282.06万元人民币
经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理与处置,企业资产重组、债务重组,企业托管、并购、委托投资,投资咨询、财务顾问;旅游资源投资、开发、经营(限分支机构凭许可证书经营);经营商品和技术的进出口业务。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联方4名称：财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘宛晨
注册资本：396500.5万元人民币
经营范围：凭本企业许可证书经营:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、具体关联关系的说明
财信金控为公司控股股东的出资人，财信投资、湖南国投、财富证券及其他关联方均为财信金控的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述企业均为南华生物关联法人。
三、关联交易所涉事项
1、财信投资豁免公司2019年房屋租赁费66万元；
2、财信金控豁免公司2019年借款资金使用费、担保费共396.67万元；自2019年11月1日期不再向公司收取担保费；终止与公司2019年3月26日签订的《担保费支付/收取协议》；
3、湖南国投、财富证券及财信金控其他关联方，购买公司的美妆产品（面膜及护肤品套装），金额分别为600.68万元、203.23万元、73.11万元，共877.02万元。
上述关联交易金额共计1339.69万元。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、目的和影响
本议案所述关联交易是湖南财信金融控股集团有限公司及相关关联方为支持南华生物发展，根据公司的需求及当前的资金状况，保障公司正常生产经营的
举措，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案所述关联交易完成后，预计增加公司2019年度净利润约680万元，净资产约1140万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除2018年12月5日已披露的公司向财信金控借款的关联交易（公告编号：2018-058），以及2019年8月31日已披露的聘请财富证券有限责任公司为独立财务顾问（公告编号2019-030）外，公司与财信金控及其关联方未发生应披露而未披露的关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将相关议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议；
2、独立董事发表了独立意见，上述关联交易是财信金控为支持南华生物发展，根据公司的需求及当前的资金状况，保障公司正常生产经营的举措，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、其他
授权公司经营层与相关方签署相关法律文书。
九、备查文件
1、第十届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-013海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月1日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、高级管理人员于清池先生的通知：于清池先生于2016年2月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股票22.5万元人民币，完成承诺的增持公司股份的计划。具体情况如下：
一、增持承诺情况
1、2015年7月9日，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司董事、高级管理人员于清池先生做出如下承诺：计划自2015年7月9日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持公司股份22-25万元，同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见2015年7月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-090）。
划。
鉴于上述客观原因，于清池先生只能调整其原有承诺为：在前次减持公司股份六个月后（即2015年12月25日后）三个月内，承诺通过二级市场完成本次未能实施的承诺增持金额，即承诺增持公司股份不低于22万元人民币，同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
具体内容见2015年9月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人完成增持计划的公告》（公告编号：2015-119）。
二、增持实施情况
于清池先生一方面要履行承诺，另一方面要考虑承诺增持期间存在的业绩预告修正、业绩快报、2015年年度报告等窗口期限制，综合多方因素慎重决定于今日增持公司股份。具体增持明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前占||增持后占|
||||增持股数|成交均价|成交总额|增持前持||增持后持||
|姓名|增持日期|增持方式|||||公司总股||公司总股|
||||（股）|（元/股）|（元）|股数（股）||股数（股）||
||||||||本比例||本比例|
|于清池|2016年2月1日|二级市场|7,500|30.00|225,000|372,000|0.1147%|379,500|0.1170%|

综上，于清池先生在承诺期限内完成了承诺的增持公司股份的计划。
三、其他说明
1、于清池先生承诺：增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实
际控制人发生变化。
际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-117北京千方科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12
月17日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划前提下，使用闲置募集资金人民30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详细内容请见2015年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司于2016年6月2日已将用于补充流动资金的10,000万元提前归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详细内容请见2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于归还募集资金的公告》。
公司于2016年11月7日将用于补充流动资金的20,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-059上海科泰电源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）2015年 9月 30日、2015年 10月 8日、2015年 10月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立先生、谢松峰先生、马恩曦先生、戚韶群女士不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 10月 9日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-033深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，标的资产属于医疗器械行业，符合公司发展战略。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自2017年4月11日上午开市时开始已正式停牌并于2017年4月12日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4月22日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）；并于2017年4月29日及2017年5月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-027）；于2017年5月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-028）；2017年5月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）；并于2017年5
月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-032）。
上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年五月二十六日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-29贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第五届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年12月24日以书面、电子邮件、传真方式发出，2015年 12月 29日下午2：00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司副董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8人，亲自出席董事 8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会非独立董事的预案》
因工作变动李权忠先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名增补张兆勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次公司增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于注销参股公司的议案》
航天电器参股公司北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称“北京林泉”）成立以来，由于石油装备市场壁垒、无形资产（专利）摊销费用高等原因，北京林泉项目未能达到投资业绩预期。为优化复式永磁抽油机业务布局，降低管理成本，提升运营效率，经董事会审议同意，公司决定注销北京林泉。另外，董事会授权公司总经理按法定程序办理北京林泉清算注销相关事宜。
公司注销参股公司北京林泉的具体情况，详见 2015年 12月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《贵州航天电器股份有限公司关于注销参股公司的公告》。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
2016年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2015年 12月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
第五届董事会 2015年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015年 12月 31日
附件：
张兆勇先生简历
张兆勇先生，男，中共党员，1965年 1月出生，北京航空学院飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。
1986年 7月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长。历任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团 061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长等职。
张兆勇先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器存在关联关系。张兆勇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-081号债券简称：15荣盛 02 债券代码：112257
荣盛房地产发展股份有限公司
关于“15荣盛02”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第二期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），荣盛房地产发展股份有限公司分别于 2017年 6月 16日、6月 17日、6月 20日发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛02”不调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛02”不调整票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛 02”不调整票面利率及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“15荣盛02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2016年 7月 28日至 2017年 7月 27日期间利息，票面利率为5.1%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “15荣盛02”的回售数量为 14,545,326张，回售金额为 1,528,713,762.60元（含利息），剩余托管量为 4,454,674张。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-009深圳市卓翼科技股份有限公司
关于调整 2015年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（“公司”）2015年度非公开发行股票方案已经公司 2015年 12月 3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年 12月 21日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2015年 12月 4日、2015年 12月 22日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司根据实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，对 2015年度非公开发行股票方案进行了调整。具体调整如下：
一、本次发行方案调整的具体情况
（一）发行对象及认购方式
原议案内容为：
本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过十名特定投资者，包括控股股东夏传武先生以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
夏传武先生不参与本次非公开发行的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告调整为：
本次非公开发行股票的发行对象共七名：控股股东夏传武先生、夏传武先生与部分管理层拟设立的深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（名称以最终工商登记为准，简称“聚睿投资”）、深圳市上元资本管理有限公司拟投资设立的上元消费电子产业基金（名称以最终工商登记为准，简称“上元投资”）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（简称“中科祥瑞”）、王卫女士、王杏才先生、李超先生。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（二）定价基准日、定价原则和发行价格
原议案内容为：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（即2015年12月4日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于12.14元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整为：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日（即 2016年 2月 18日）。本次非公开发行股票价格为 7.81元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。
（三）发行股票数量
深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告原议案内容为：
本次非公开发行A股股票数量不超过65,897,858股（含本数）。其中，公司控股股东夏传武先生认购数量不低于本次发行股票总数的10%（含本数）；任一认购对象及其关联方和一致行动人认购数量不超过本次非公开发行股票总量的25%（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整为：
本次非公开发行股票数量为102,432,776股，募集资金总额不超过8亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方名称|认购股数（股）|认购金额（万元）|
|1|夏传武|30,729,833|24,000|
|2|聚睿投资|7,804,097|6,095|
|3|上元投资|25,608,194|20,000|
|4|中科祥瑞|25,608,194|20,000|
|5|王 卫|7,682,458|6,000|
|6|王杏才|3,000,000|2,343|
|7|李 超|2,000,000|1,562|
||合 计|102,432,776|80,000|

定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
（四）限售期
原议案内容为：
本次发行结束后，控股股东夏传武先生认购的股份自发行结束之日起 36个
月内不得转让，其他认购方所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告调整为：
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（五）关于本次非公开发行决议的有效期限
原议案内容为：
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
调整为：
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次调整非公开发行股票议案之日起十二个月。
二、其他事项
发行人于2015年12月3日与夏传武签订了《附条件生效的股份认购协议》，该等协议已经公司 2015年 12月 3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年 12月 21日召开的 2015年第二次临时股东大会会议审议通过，尚未生效。鉴于2016年2月17日召开的公司第三届董事会第二十次会议对本次发行方案中的发行对象、发行价格和发行股份数量等进行调整，因此发行人与夏传武于 2015年12月3日签订的《附条件生效的股份认购协议》终止履行。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-004东旭光电科技股份有限公司
2013年全年业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、预计业绩情况：√同向上升
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2013年1月1日至2013年12月31日|上年同期2012年1月1日至2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 145.33% - 152.34%|14,266.46万元|
||盈利：35,000万元–36,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.48元 - 0.49元|0.37元|

注：2012年公司总股本为38,300万股，2013年4月18日公司非公开发行A股52,000万股上市，公司总股本由38,300万股变更为90,300万股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司液晶玻璃基板生产线装备业务大幅增长，装备业务营业收入及营业利润较去年同期增长较大。
控股股东东旭集团有限公司为支持公司发展，主动放弃对装备公司的增资权利，公司单方增资对装备公司控股比例增加，使得归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的增长。
因政府相关部门对液晶玻璃基板产业的鼓励和支持,子公司取得的政府补助及税收返还比去年同期有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，2013年度经营业绩的具体数
据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-046
南华生物医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）日收盘价格涨跌幅偏离值连续3个交易日（8月13日、8月14日、8月15日）累计偏离-23.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定，经公司自查，并向公司第一大股东湖南省信托有限责任公司核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司第一大股东湖南省信托有限责任公司不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票，也无其他需要说明事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2018年7月14日发布的《2018年半年度业绩预告》，其中公司2018年1-6月份归属于上市公司股东的净利润预计为亏损1300-1600万元。
截至本公告日，2018年半年度业绩与预计情况不存在较大差异；
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2017-048盐津铺子食品股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年4月21日披露的《2017年第一季度报告全文》中对2017年1-6
月经营业绩的预计为：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为2.46%～17.48%（同向上升），归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,800万元～5,500万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 ■同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：16.75 %～6.08 %|盈利：4,684.81 万元|
||盈利：3,900.00～4,400.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、从公司上市开始，公司按照新规划的营销战略布局，加大市场拓展和市
场投入力度，导致营业费用增加；
2、部分原材料价格上涨导致成本上升；
3、为配合公司发展战略，公司在人力资源、产品研发、品控管理、运营管理、生产管理等方面引进人才，导致管理费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；2017
年半年度业绩具体财务数据以2017年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会专项会议决议公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-124深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会专项会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专项会议于 2019年 9月 12日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2019年 9月 9日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告的议案》。
《关于深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十七日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014－16
宜华地产股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：827.38%|盈利：68.74万元|
||亏损：500万元||
|基本每股收益|亏损： 约0.0154元|盈利：0.0021元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2014年第一季度净利润将出现亏损，主要系 2014年第一季度以水岸名都、梅州金色华府三期及湘潭湘江名城一期南组团的存量房产销售为主，销售收入同比仍会有较大的增长，但一季度需确认的费用化利息约640万元，导致了第一季度合并利润的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2014年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-40新希望六和股份有限公司
关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案》，确定的担保总额度为人民币 648,550万元（美元按汇率 6.1折算）,其中，为养殖场（户）或经销商提供的担保额度为 5,000万元，被授权提供该担保的控股子公司为海南澄迈新希望农牧有限公司。
目前，公司广西新区共有三家饲料公司，为配合新区市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展。上述三家公司申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为 5,000万元。
公司第六届董事会十次会议审议通过了“关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案”，公司应表决董事 9名，实际表决 9名，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司子公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。
3、担保人：公司广西新区的三家饲料公司（详见下表）
4、担保金额：合计 5,000万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保方|注册资本（万元）|公司控股比例|
|1|桂林新希望饲料有限公司|800|75%|
|2|玉林新希望饲料有限公司|800|75%|
|3|南宁国雄科技有限公司|500|100%|

5、风险防范措施：上述子公司仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等提供担保，经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项；要求拟借款的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）；公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
以上担保的授权期限为董事会审议通过后 12个月内。
四、董事会意见
养殖行业经过近几年的快速发展，传统散养户将逐渐退出养殖业，取而代之的将是集约化、规模化的养殖公司或大、中型养殖场。受养殖周期、成品市场价格等客观因素的影响，各养殖公司、养殖场在发展过程中无一例外都面临短期资金不足的困难。通过对客户提供融资担保服务能为公司市场开发和稳定起到有力的促进作用。
五、独立董事意见
上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，公司子公司为自身客户的融资进行担保，有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。
六、累计担保及逾期担保的金额、费用
本次增加担保后，公司及控股子公司 2014年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 653,550万元，且不超过公司 2013年经审计净资产 1,676,581.39万元的38.98%。截至目前，公司无逾期担保。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议
2.公司第六届监事会第十次会议决议
3．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十六日
道明光学股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2017年 7月 26日在公司四楼会议室召开。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在认真审阅有关资料及财务数据后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（1）报告期内，公司严格遵守证监发[2005]120号的要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况，亦无为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保情况。
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）报告期内，对公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
2017年上半年，公司发生关联交易事项如下：
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|灯具|4,000.00|

二、关于公司 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件
规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司2017年半年度募集
资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经审核，公司董事会编制的《关于审议<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，如实反映了公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的独立意见本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用不超过5,000万元闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金用于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高资金现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
四、关于开展人民币对外汇期权组合业务的独立意见
公司在远期结售汇业务基础上增加人民币对外汇期权组合业务严格按照有关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定执行，不做投机性、套利性的交易操作，有效地规避了外汇的汇率波动风险。公司已建立了较为完善的结售汇内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意在远期结售汇业务基础上增加人民币对外汇期权组合业务，上述两项业务每年度总规模不超过2.5亿人民币，授权期间为2017年7月27日至2018年7月26日。
（以下无正文）
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈良照：
奚必仁：
钟明强：
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-149
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次临时会议于 2016年 10月 14日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 10月 9日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的议案》。
董事会同意公司与深圳新奥投资基金管理有限公司（以下简称“深圳新奥基金”）签署《合作框架协议》，合作设立猛狮新毅新能源并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“并购基金”）。
并购基金以有限合伙企业形式设立，并购基金目标规模为人民币 32亿元，公司拟作为并购基金的有限合伙人，以自有资金出资20%的劣后级资金，深圳新奥基金负责募集优先级资金、中间级资金及80%的劣后级资金。对于公司推荐的项目，公司将对相应的优先级资金和中间级资金承担本金和预期收益到期偿付的信用担保责任。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的公告》（公告编号：2016-150）和公司独立董事发表的意见详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2016年 11月 1日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-151）具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次临时会议决议；
2、独立董事关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的独立意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-079
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于 2018年 12月 17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年 12月 21日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》
同意公司投资人民币 1500万元与其他方共同投资设立参股子公司中欧智能技术有限公司（暂定名，具体以工商信息登记为准），并获得该公司30%的股权。
详细内容参见公司 2018年 12月 22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2018-081）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日
备查文件：1、公司第三届董事会第九次临时会议决议；
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-010东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年3月13日以电子邮件和电话方式发出通知，2019年3月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长侯继伟先生。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任卢召义先生为公司总经理的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任卢召义先生为公司总经理的公告》（简历见附件）。
公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司参与设立青岛旭蓝产业基金合伙企业暨关联交易的议案》
鉴于交易对方东方旭杰为公司控股股东东旭集团有限公司全资子公司，按照
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司参与设立青岛旭蓝产业基金合伙企业暨关联交易的公告》。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
附件：卢召义先生简历
卢召义先生，1973年出生，中国国籍，长江商学院EMBA，注册一级建造师，高级工程师。曾任中国建筑第一工程局南京分公司副总经理，北京东方园林环境股份有限公司副总裁、董事，上海复星集团中国合伙人，上海星景股权投资管理有限公司董事，2017年起担任东旭蓝天新能源股份有限公司生态环保板块负责
人，助推公司成为环保新能源综合服务商。现任东旭蓝天新能源股份有限公司总经理。
截至本公告日，卢召义先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；卢召义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-004优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于董事会秘书任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准俞罡任职资格的批复》（甬银监复〔2018〕19号），核准了俞罡先生宁波银行股份有限公司董事会秘书的任职资格。
俞罡先生的简历请参见公司于 2017年 12月 13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-063）。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年一月二十七日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-49
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年8月9日以书面方式发出通知，并于2019年8月21日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
二、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经核查，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-026哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求，并经公司董事会提名委员会审核，李国春先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见，同意提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次任命尚需提交2017年第二次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日备查文件：
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事意见。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人（李国春）简历
李国春先生：男，出生于1972年2月，中国国籍，毕业于美国密苏里大学，遗传学博士。曾就职于美国加州大学圣地亚哥分校，担任博士后研究员；美国诺华制药主任研究员。2015年5月加入公司后，曾任研发中心生物制药高级总监，2017年1月起担任研发中心负责人。
截至本公告披露日，李国春先生未持有公司股票。李国春先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。经查询最高人民法院网，李国春先生不属于“失信被执行人”，李国春先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。
证券代码：000922 证券简称:*ST佳电 公告编号：2017-024
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
对公司 2016年年度报告问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 27日收到深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2017】第18号）（以下简称“问询函”），要求公司做出书面说明，涉及需披露的，需及时履行披露义务，并在2017年3月31日前将有关说明材料报送深交所，同时抄送派出机构。
接到问询函后，公司组织相关部门积极准备回复问询函涉及的相关资料。因问询函问题涉及的内容较多，需要对相关数据进行统计和确认。同时，公司尚需对回复问询函的事项履行内部审批程序。因此，相关工作无法在2017年3月31日前完成。公司将加快对问询函回复工作的进程，于 2017年 4月 7日前向深交所提交书面回复，同时按规定进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会