四川双马水泥股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，报告期内，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求勤勉尽责，积极参与董事会决策，对信息披露情况等进行监督和核查，主动关注外部媒体对公司的报道及公司股票异常波动情况，从公司及广大股东的利益出发，对公司的发展运作、内部控制、现金分红机制等问题发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，现将2013年度独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议的情况
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|独立董事姓名|2013年应参加董事会次数|亲自出席 （次）|委托出席（次）|缺席 （次）|
|盛毅|13|13|0|0|
|冯渊|13|13|0|0|
|黄兴旺|13|13|0|0|

2013年度，公司共召开13次董事会会议，我们均准时出席会议，认真审议各项议案并结合自身的专业领域给予合理化建议，切实履行了独立董事职责，不存在独立董事连续两次缺席董事会会议的情形。
2、参与董事会各专门委员会工作的情况
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|委员会名称|会议名称|议案|
|审计委员会|2012年度报告审计委员会会议（一）|《关于公司2012年第四季度内审工作报告的议案》|
|||《关于公司2012年年度内审工作报告及2013年工作设想》|
|||《关于公司2013年内审工作计划的议案》|

与会计师事务所沟通2012年年度审计计划
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|||通报了2012年年度报告制作的深交所要求并确定年报工作的时间表|
||2012年度报告审计委员会会议（二）|《2012年年度报告及摘要》|
|||《2012年度财务工作报告》|
|||《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》|
|||《关于计提在建工程减值准备的议案》|
|||《2012年度内部控制自我评价报告的议案》|
|||《关于2012年9月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告》|
|||《2012年四川双马水泥股份有限公司风险评估报告》|
|||对会计师事务所2012年年度报告审计工作进行了解和沟通|
||2013年一季度报告会沟通会会议|《2013年第一季度内部审计工作报告》|
|||《2013年第一季度报告及摘要》|
||2013年半年度会议|《2013年半年度报告》|
|||《关于会计估计变更—坏账准备的议案》|
|||《2013年半年度内部审计工作报告》|
||2013年第三季度会议|《2013年第三季度报告》|
|||《2013年第三季度内部审计工作报告》|
|提名委员会|第四次会议|《关于提名高希文先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》|
|||《关于提名方旋女士为四川双马水泥股份有限公司董事会秘书的议案》|
||第五次会议|《关于选举公司董事高希文先生为公司第五届董事会董事长的议案》|
|||《关于选举公司董事高希文先生为公司第五届董事会战略委员会主任的议案》|
|||《关于选举公司董事高希文先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》|
|||《关于选举公司董事高希文先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》|
||第六次会议|《关于提名苗壮先生为四川双马水泥股份有限公司董事候选人的议案》|

第七次会议 《关于提名胡军先生担任董事会秘书的议案》
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|战略委员会|第六次会议|《关于江油7号生产线技术改造的议案》|
|||《关于2013年向银行申请授信额度》|
|||《四川双马2013年发展战略》|
||第七次会议|《关于“里程碑”项目后续推进的议案》|
||第八次会议|《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 》|
|||《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》|
|||《关于<四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》|
|||《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》|
|||《关于与拉法基中国海外控股公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》|
|||《关于与拉法基中国海外控股公司签订<盈利补偿协议>的议案》|
|||《关于本次向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>的议案》|
|||《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
||第九次会议|《关于中期票据发行方案的议案 》|
|薪酬和考核委员会|2013年第一次定期会议|《关于公司薪资结构及2013年调资方案的议案》|

（1）、审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》履行职责，对公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计工作情况等事项进行聆听与审核，未对相关议案提出异议，对公司年度审计工作进行持续关注与督导，对年审会计师事务所给予客观评价，提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2013年度审计机构。
（2）、提名委员会履职情况：报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事、董事会秘书和专门委员会的人选、标准等进行了监督审查，并将提名情况报公司董事
会审议。
（3）、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》履行职责，对公司的发展战略、融资情况和资产重组等重大事项进行了讨论和审核，为公司的战略发展等相关事宜进行了审慎研究考察并提出了宝贵的建议。
（4）、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司薪资结构和调薪方案进行了审议，认为该议案的制定标准与公司经营业绩相当，符合《公司章程》及公司薪酬考核体系的规定。
3、2013年度，公司共召开了一次股东大会，独董认真耐心听取股东意见，积极关注股东的提问，并表明独立意见和观点。
二、参与公司2012年年报编制工作情况
我们根据相关监管要求和公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制与财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2012年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师进行全面沟通，深入了解公司审计的真实准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责，切实维护了公司和广大股东的合法权益。
三、现场办公情况
四、发表独立意见情况
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|时 间|事 项|意见类型|
|2013年1月16日|购买石灰石关联交易的独立董事意见|同意|
|2013年2月21日|独立董事关于董事长辞职及补选董事的独立意见|同意|
|2013年2月21日|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2013年3月15日|独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013年8月22日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2013年9月16日|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2013年10月28日|独立董事关于出售四川双马电力股份有限公司股权的独立意见|同意|
|2013年11月29日|独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见|同意|
|2013年12月2日|独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年12月26日|独立董事关于董事候选人提名的独立意见|同意|
|2013年12月26日|独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年12月26日|独立董事关于修改《四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的独立意见|同意|

五、参与培训学习情况
报告期内，我们本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真研读各项法律、法规，积极参加监管部门组织的培训，加深对涉及公众股东权益等相关制度、法规的认识和理解，强化保护全体股东权益的思想意识。
六、提出异议的情况
2013年度，我们除对一些个别问题提出修正建议以外，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
七、其他行使独立董事特别职权情况
报告期内，作为公司独立董事，我们没有提议召开董事会，没有提
议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，没有向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺