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证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-43重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 426,894,000股为基数，每股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利128,068,200元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，
暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：023-89886129
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[032]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二次会议的通知于 2014年 6月 6日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2014年 6月 13日以书面审议方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于对招商局能源运输投资有限公司（BVI）增资 1亿美元的议案。
为实施募集资金投资项目等公司重大资本开支及境外融资需要，董事会同意对招商局运输投资有限公司（BVI）增资 1亿美元，并授权公司总经理或总经理授权之其他人士办理与本次增资相关的手续
并签署有关文件。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-37号
国机汽车股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟进一步明确股东大会召开方式为现场和网络投票形式，并对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
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|序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第二十六条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第二十六条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，【改为】提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|2|第三十四条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上海证券交易所交易时间段。通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。|第三十四条 【改为】公司应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上海证券交易所交易时间段。通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。|

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|3|第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络【删除或其他】表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|4|第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络【删除或其他】方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|5|第五十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|第五十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络【删除或其他】方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络【删除及其他】表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
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|序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。|第五条 董事由股东大会选举或更换，【改为】并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。|
|2|第六条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。|第六条 《公司法》【改为】第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。|

特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2019年6月11日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-075浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、截止公告日尚未到期的理财产品
1、公司购买理财产品名称：农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年9月23日至2015年10月15日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.7%。
2、公司购买理财产品名称：农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2015年9月17日至2015年10月23日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.7%。
3、公司购买理财产品名称：中国银行中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年9月17日至2015年10月26日；产品类型：保本保证收益型；收益率：预期年化收益率3.8%。
4、公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行“如意宝”RY150033期机构理财产品；购买金额：人民币0.5亿元；起止期限：2015年9月16日至2015年10月23日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.0%。
5、公司购买理财产品名称：兴业银行结构性存款（2015福结存6888号）；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2015年9月15日至2015年10月23日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.8%。
6、公司购买理财产品名称：义乌农商银行机构专项2015年第20期人民币理财产品；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2015年9月16日至2015年10月23日；
产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.20%。
7、公司购买理财产品名称：中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品
（GGHJ035）；购买金额：人民币1.7亿元；起止期限：2015年9月16日至2015年10月20日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率
4.45-4.85%。
8、公司购买理财产品名称：交通银行“蕴通财富•日增利”人民币对公理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年9月1日至2015年10月26日；
产品类型：保本保证收益型；收益率：预期年化收益率3.65%。
9、公司购买理财产品名称：义乌农商行机构专项2015年第17期人民币理财产品；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年8月31日至2015年10月22日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.30%。
10、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年8月28日至2015年10月1日；产品类型：保本保证收益型；收益率：预期年化收益率3.50%。
二、连续十二个月内到期已收回本息的理财产品：
1、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币1.7亿元；起止期限：2014年9月17日至2014年10月10日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：492,767.12元。
2、公司控股子公司义乌中国小商品城支付网络科技有限公司购买理财产品名
称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币1.3亿元；
起止期限：2014年9月18日至2014年10月10日；产品类型：保本浮动收益型；
实际收益：360,438.36元。
3、公司购买理财产品名称：兴业银行2014福结存2001号结构性存款理财产品；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2014年10月27日至2014年11月10日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：156,712.33元。
4、公司购买理财产品名称：兴业银行2014福结存2001号结构性存款理财产品；
购买金额：人民币2亿元；起止期限：2014年10月28日至2014年11月20日；产
品类型：保本浮动收益型；实际收益：548,493.15元。
5、公司购买理财产品名称：义乌农商银行JGZX2015008理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年4月16日至2015年5月18日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：403,424.66元。
6、公司购买理财产品名称：兴业银行2015福结存0008号结构性存款理财产品；
购买金额：人民币1.3亿元；起止期限：2015年4月21日至2015年5月18日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：413,506.85元。
7、公司购买理财产品名称：农业银行“汇利丰”2015年第4842期对公定制人民币理财产品；购买金额：人民币2.5亿元；起止期限：2015年4月23日至2015年5月18日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：706,849.32元。
8、公司购买理财产品名称：兴业银行2015福理财0008号理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年4月23日至2015年5月28日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：479,452.05元。
9、公司购买理财产品名称：兴业银行2015福结存5888号《结构性存款》理财产品；购买金额：人民币1.5亿元；起止期限：2015年6月19日至2015年7月3日；
产品类型：保本浮动收益型；实际收益：189,863.01元。
10、公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行人民币结构性存款理财产品；购买金额：人民币0.2亿元；起止期限：2015年6月16日至2015年7月17日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：69,643.84元。
11、公司购买理财产品名称：义乌农商银行2015年第2期人民币理财产品
（JGZXKF2015002）；购买金额：人民币1.5亿元；起止期限：2015年6月19
日起一个月左右；产品类型：保本浮动收益型（可视公司资金情况随时赎回14000万元以下）；2015年7月3日赎回1.4亿元，实际收益222,849.32元；2015年7月21日赎回0.1亿元，实际收益36,383.56元。
12、公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行人民币结构性存款理财产品（JG150009）；购买金额：人民币0.25亿元；起止期限：2015年8月4日至2015年9月6日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：88,150.68元。
上述委托理财本金及收益均已收回。
三、连续十二个月理财产品累计金额
截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额28.45亿元，占公司最近一期经审计总资产（284.98亿元）的9.98%，占最近一期经审计净资产（88.18亿元）的32.26%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-038
广汇汽车服务股份公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2017年 8月 15日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2017年 8月 25日在上海市闵行区虹莘路 3998号广汇宝信大厦 8楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。其中，侯灵昌先生现场参会，李文强先生和罗桂友先生通过通讯方式参加。
（五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《公司 2017年半年度报告及 2017年半年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017年半年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2017年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司监事会 2017年 8月 26日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-215
华夏幸福基业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本协议为华夏幸福基业股份有限公司（下称“公司”、“华夏幸福”或“乙方”）与中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”或“甲方”）为建立全面战略合作伙伴关系而订立的框架性协议，为双方之间开展具体业务合作的基础。具体业务合作项目、条款和条件以双方另行签署的具体合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
本协议的签署对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署的基本情况
(一)对方的基本情况
公司名称：中国平安保险（集团）股份有限公司；
企业性质：上市股份有限公司；
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层；
法定代表人：马明哲；
注册资本：人民币1,828,024.141万元；
经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务状况：
单位：人民币百万元
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|科目|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|

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|总资产|6,493,075|6,851,431|
|总负债|5,905,158|6,216,339|
|归属于母公司股东权益|473,351|516,052|
||2017年度（经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|890,882|534,814|
|归属于母公司股东净利润|89,088|58,095|

与公司的关系：中国平安的下属子公司中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”）与平安资产管理有限责任公司（下称“平安资管”）合计持有公司19.56%的股份（公司已于2018年9月20日完成股权激励限制性股票登记，平安人寿和平安人寿合计持股由19.88%变为19.56%）。
（二）协议的签署
2018年9月26日，公司与中国平安在深圳签署了《中国平安保险（集团）股份有限公司与华夏幸福基业股份有限公司战略合作框架协议》。
（三）签署协议已履行的审议决策程序
本协议为合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）合作背景
中国平安下属子公司与华夏幸福基业控股股份公司（下称“华夏控股”）、华夏幸福实际控制人王文学分别于2018年7月10日和8月10日签署了《股份转让协议》与《股份转让协议之补充协议》（详见公司的临 2018-157号、临 2018-174号公告），受让华夏控股持有的华夏幸福19.70%股份。公司已于2018年9月11日披露了华夏控股完成上述标的股份过户登记手续（详见公司的临 2018-196号公告）。
此次交易完成后，华夏幸福将成为中国平安的重要战略协同企业。
公司与中国平安本着平等、自愿、互惠、双赢的原则，将在综合金融服务、产
业新城、新兴实业协同发展等领域加强战略合作。
（二）主要合作内容
1、一站式综合金融服务
甲方及其下属子公司（以下简称“平安集团”）将积极向乙方及乙方下属公司提供符合乙方独特业务模式及满足乙方个性化和多元化金融需求的融资授信、保险、理财、资产管理、账户现金管理、投资银行服务等优质、高效、安全、便捷的一站式综合金融服务，着力支持公司的产业新城开发及运营，助力公司产业新城所在区域县域经济转型发展。公司应积极选择平安集团作为融资合作伙伴，优先使用在平安集团的综合授信额度及其他金融产品和服务，包括但不限于存款支持，购买理财，选择股票、债券和资产证券化等标准化业务的承销商，共同发起设立基金、并共同负责基金的募投管退，通过贷款、信托计划、资产管理计划、融资租赁等形式开展授信和贷款业务。
2、实业协同发展合作
在公司继续深耕现有产业新城业务基础上，双方同意充分发挥整合中国平安在金融、科技、投资、管理、品牌等方面的资源和优势以及公司在产业新城业务上的战略选址、产业发展、园区模式等方面的资源和优势，在长租公寓、康养服务、汽车服务产业集群、智慧城市等潜在发展方向上，深入探讨和研究开展各类型合作的可行性、针对具体项目制订具体合作方案，以实现双方协同发展，彼此充分赋能，并在此基础上进一步探索双方在其他领域的合作空间与范围，实现并打造双方在业务创新与协同发展上的新引擎。
此外，双方同时将积极研究探索在社区个人金融服务、医疗健康管理、社区电商、第三方支付及智慧应用、大数据分析与运用等领域的全方位深入合作。依托各自的经验与优势，双方共同努力进一步推进金融+生态战略，为社会提供优质服务。
（三）其他
1、本协议为甲乙双方开展战略合作而订立的框架性协议，表明双方之间进行战略合作的总体意向，构成双方之间开展具体业务合作的基础。具体业务合作项目、条款和条件以双方根据相关法律法规和各自的程序审批后另行签署的具体合作协议为准。
2、本协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。本协议有效期为两年，有效期内双方不得擅自变更或终止。协议期满时，双方如无异议，自动
延期两年。
三、协议对公司的影响
（一）本协议的签署，旨在建立甲乙双方的全面战略合作伙伴关系，有助于公司融资业务的开展与整体信用水平的提升，满足公司多元化的融资需求，有助于双方进一步推动在实业协同发展与其他业务方面的合作，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。
（二）本协议的签署对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
（一）本协议为双方开展战略合作而订立的框架性协议，具体业务合作项目、条款和条件以双方根据相关法律法规和各自的程序审批后另行签署的具体合作协议为准。
（二）目前双方尚未明确具体合作项目的具体合作金额和具体权利义务，具体合作事项及实施进展具有不确定性。
（三）对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。
（四）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2018年9月27日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-093
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－106北京首创股份有限公司
关于超短期融资券获中国银行间市场交易商协会
注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 6月 3日召开的第七届董事会 2019年度第六次临时会议和 2019年 7月 1日召开 2019年度第六次临时股东大会决议审议通过了《关于公司注册发行2019年超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为 30亿元人民币的超短期融资券，具体内容详见公司临2019-054、临2019-055、临2019-067号公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2019】SCP414号），交易商协会决定接受公司本次超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。如在注册有效期内变更主承销团成员信息，应提前向交易商协会报备。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019年11月19日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-004新余钢铁股份有限公司
关于公司及两家控股子公司获得高新技术企业认定证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）及公司控股子公司江西新华金属制品有限责任公司（以下简称“新华公司”）、中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司（以下简称“中冶新材”）均收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，三家企业均被认定为高新技术企业。
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|序号|企业名称|证书编号|有效期限|
||||2016 年 11 月 15 日至2019年11月14日|
|1|新余钢铁股份有限公司|GR201636000416||
||||2016 年 11 月 15 日至2019年11月14日|
|2|江西新华金属制品有限责任公司|GR201636000373||
||中冶南方(新余)冷轧新材料技术||2016 年 11 月 15 日至2019年11月14日|
|3||GR201636000394||
||有限公司|||

根据国家对高新技术企业的相关税收政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税，新钢股份、新华公司、中冶新材将按照法定程序向税务主管机关申请办理相关事项。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2017-09
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|段一帆 太平洋证券股份有限公司研究院 高级化工研究员、新材料研究员|
|时间|2017.11.16 9:00-10:30|
|地点|上海天洋三楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|1、财务负责人兼董事会秘书 商小路2、证券事务代表 彭莉娟3、董事会办公室 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、上海天洋墙布产品展厅现场参观。二、董事会秘书商小路对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍。三、机构提问:1、问：南通天洋的项目进展情况？答：南通的 6 万吨是分批来生产，目前南通项目已经过前期的环评和各项评审，正在建设中，预计明年上半年能投产一部分。2、问：公司今后准备在胶黏剂行业进行拓展吗？答：是的。公司未来发展包括两部分，一是研发创新作为核心动力，二是对溶剂胶替代以及国产对进口的替代。|

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||3、问：公司今后是否还会进行同行业的并购?答：行业之间存在壁垒，多数企业会通过并购实现扩张，未来公司不排除进行同行业并购。4、问：溶剂型，水溶型和热熔型胶黏剂三者的环保性的比较?答：热熔型胶黏剂相比之下最为环保，其次是水溶型胶黏剂，最后是溶剂型胶黏剂。5、问：今年产品的净利润同比下滑，主要是与原材料涨价有关？答：对，主要是原材料涨价幅度较大，公司的产品价格从9 月起做了调整，价格上调了约 5%左右。公司今年前三季度的净利润环比上升，业绩逐步得到改善。6、问：关于天洋墙布，是如何进行渠道推广的？答：主要是通过江浙沪自建门店，加盟商加盟以及与房地产商进行合作等方式对天洋墙布进行推广。7、问：天洋墙布的推广费用高吗？答：天洋墙布属于我公司新产品，推广费用比其他产品高很多。8、问：天洋墙布主要竞争对手？答：我们认为目前的竞争对手是涂料行业而非墙纸。9、问：募投项目情况如何？答：目前募投项目的厂房已经建完，部分设备正在安装。10、问：募投项目的投放进度？答：EVA膜投放进度快一些，预计明年消化一半，预计两年内全部消化完，网膜投放进度会稍微慢一些。11、问：公司的应收账款情况是否有改善？答：有的，EVA膜账期比较长，一般为3-6个月，纺织品会好一些，账期一般不到 3个月。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017.11.16|
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-107
北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|25,538,920|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.5279|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事王斌、刘清涛、王粤鸥、李伟、独立董事刘笑天因日程冲突未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事程亚光因日程冲突未能参加本次会议；
3、董事会秘书张月英出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,872,454|97.3903|666,466|2.6097|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于对参股公司提供担保暨关联交易 的 议案》|24,872,454|97.3903|666,466|2.6097|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的同意票数已超过出席本次会议的非关联股东所持有的有效表决股份总数的二分之一，本次议案已获通过。关联股东王维航予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯、王凯
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2018年9月29日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-002北京康辰药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 8月 30日、2018年 8月 31日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年8月30日、2018年8月31日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面征询核实：截至目前，公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；公司控股股东、实际控制人亦不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、意向、协议，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司有关信息均以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-2广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发〔2014〕2号）的要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方及公司历年来承诺事项及其履行情况进行了专项自查。经自查，截止2013年年末，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的相关承诺及履行情况如下：一、公司控股股东关于认购非公开发行股份的承诺
2013年10月22日中恒集团第七届董事会第二次会议及12月11日中恒集团2013年第二次临时股东大会审议通过了中恒集团非公开发行股票相关事项，计划以非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6个月内向不超过 10名特定对象发行不超过 7,202.6万股普通股票，募集不超过 95,002.29万元。
针对上述非公开发行方案，公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）承诺：在上述非公开发行股票相关申请获得中国证监会核准后，中恒实业承诺认购不低于发行总数22.52%的股份数量，并且该次所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
2014年1月30日，中国证监会受理了中恒集团关于上述非公开发行的申请材料。
目前，中恒实业上述承诺正常履行。
二、公司关于不从事新的房地产开发、经营业务的相关承诺
经 2012年 1月 14日第六届董事会第十次会议及 2012年 2月 7日公司 2012年第一次临时股东大会审议批准，中恒集团决定退出房地产业务。此后，公司陆续剥离了部分房地产业务。
2013年 10月 22日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，在该预案中，中恒集团承诺：在清理完毕现有房地产项目的尾盘及个别在建房地产项目后，发行人及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务，保证不从事与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。
目前，中恒集团上述承诺正常履行，且公司正在积极采取措施以加快剩余房地产业务的剥离。
三、公司控股股东及实际控制人关于避免与中恒集团同业竞争的相关承诺
2013年10月22日中恒集团第七届董事会第二次会议及12月11日中恒集团2013年第二次临时股东大会审议通过了中恒集团非公开发行股票相关事项。针对上述事项，公司的控股股东中恒实业及实际控制人许淑清女士就避免与中恒集团同业竞争作出如下承诺：
1、随着中恒集团逐步清理完毕现有房地产项目，中恒实业（或许淑清）将不存在与中恒集团从事相同或相近的业务的情形。中恒集团全面退出房地产业务之后，在作为中恒集团的控股股东、实际控制人期间，中恒实业（或许淑清）及中恒实业（或许淑清）所控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与中恒集团的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与中恒集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
2、若中恒集团及其下属子公司将来开拓新的业务领域，中恒集团享有优先权，中恒实业（或许淑清）及中恒实业（或许淑清）所控制的企业、公司或其他经济组织将不再开拓或发展同类业务。
目前，中恒实业及许淑清女士的上述承诺正常履行。
四、公司控股股东及实际控制人关于减少和规范关联交易事项的相关承诺
2013年10月22日中恒集团第七届董事会第二次会议及12月11日中恒集团2013年第二次临时股东大会审议通过了中恒集团非公开发行股票相关事项。针对上述事项，公司的控股股东中恒实业及实际控制人许淑清女士就减少和规范关联交易事项向中恒集团作出如下承诺：
1、将采取措施尽量减少与中恒集团发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与中恒集团签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；
2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；
3、保证不通过不公平的关联交易损害中恒集团或中恒集团其他股东的合法权益。
目前，中恒实业及许淑清女士的上述承诺正常履行。
五、中恒集团关于所持有国海证券股票的限售承诺
截至本公告披露日，中恒集团持有国海证券股份有限公司（以下简称国海证券，股票证券代码：000750）经送转、配股后的限售股 130,008,793股。
2011年，针对国海证券借壳桂林集琦上市事宜，中恒集团承诺，其所持有的国海证券股份自借壳上市起三十六个月内不减持，承诺区间为 2011年8月9日至2014年8月9日。
目前，中恒集团的上述承诺正常履行。
经自查，截至本公告披露日，中恒集团及其控股股东、实际控制人、关联方没有其他尚未履行完毕的承诺事项。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2014年2月 15日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-024
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2015年11月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/
股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币
96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的
3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2015】第21020003号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司的子公司、公司的孙公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专款专用。
公司目前募集资金账户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|余额（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050533243|174,946,703.51|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65010157870001168|21,201,362.49|
|3|中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部|23001635151050534026|89,354,235.33|
|4|中国工商银行股份有限公司亳州分行|1318040029999999970|85,163,688.91|
|合计|||370,665,990.24|

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），在额度范围内授权经营层具体实施。
1、理财产品品种：投资的品种为流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。
2、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度：最高额度不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式：在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5、结算账户的管理：上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
（1）公司选取的投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
（2）公司根据募集资金需求进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
2、控制措施
（1）公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（2）公司已制定了《投资理财—低风险投资品种管理制度》，规范了公司投资理财—低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）投资活动由财务负责人负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保证公司募投项目正常进度的情况下实施，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司
股东利益的情形。同意公司使用人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述计划分别经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，闲置募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第六次会议决议》；
3、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2015年11月7日
莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二次会议相关事项作出专项说明和发表独立意见如下：
一、 对外担保
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对公司2017年度对外担保情况进行了核查：报告期内，公司能严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险；
公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；截至报告期末，公司担保总额为3,292.02万元，为履行合规程序后对全资子公司提供的担保。
我们将督促和监督公司管理层严格控制对外担保风险，保护投资者合法权益。
二、 2017年度利润分配预案
公司制定利润分配预案前，董事会进行了审慎研究和充分论证，综合考量股东回报、实际经营情况、可持续发展等多方面因素；该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；我们同意本预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、 2018年日常关联交易预计
公司2018年预计与关联方的交易主要为向关联方购买原材料、接受租赁等与日常生产经营活动有关的日常关联交易，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公
司和中小股东利益的情形；公司已就2018年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；我们同意该事项，并同意将原材料采购日常关联交易预计提交股东大会审议。
四、 续聘2018年度审计机构
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙，具备证券从业资格）为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构，公司董事会审计委员会认为该会计事务所在2017年半年度报告审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则；我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
五、 董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案有利于公司的长期发展，不存在可能损害中小投资者利益的情形；我们同意该事项，并同意将董事薪酬事项提交股东大会进行审议。
六、 2017年度内部控制评价报告
公司2017年度财务报告和非财务报告均不存在重大缺陷和重要缺陷，内部控制评价报告内容完备，情况属实；我们同意该议案。
七、 变更募集资金专户
本次变更募集资金专户没有改变募集资金的使用方向，不会对公司实施该项目造成不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
八、 变更会计政策
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：周婷、韩虎、王怀芳 2018年3月14日
深圳香江控股股份有限公司
机构投资者调研记录
调研时间：2019年6月28日
调研机构：万联证券股份有限公司、深圳海富凌资本管理有限公司
接待人员：公司副董事长修山城先生、董事会秘书王晶先生、证券事务代表何肖霞女士、证券事务专员谢亨阳先生
调研内容：
一、基本情况介绍
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室相关人员简要介绍了公司的基本情况，公司是一家专业从事城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主的综合性集团，公司以城市产业发展提供的现金流为支撑，推进公司商贸流通及家居卖场运营产业的转型升级。
二、主要问题及答复
1、问题：公司是以地产开发与家居商贸流通双轮驱动的集团公司，目前公司战略是向商贸流通转型升级，公司目前持有的投资性房地产物业大概是什么情况？
回复：公司旗下的香江家居是全国前5的综合性家居连锁卖场，依托地产与家居商贸流通业务的双轮驱动，目前公司自持的投资性房地产物业建筑面积约
104万平米，广泛分布在国内主要一、二线城市（如广州、深圳、长沙、郑州、成都、南昌等），多数位于城市中心商业区域，在会计上，目前公司持有的投资性房地产物业且是以成本法进行计量，2019年第一季度财报显示公司投资性房地产科目为32.9亿元，为该部分的投资性房地产建设时或购入时的账面价值，平均价格约为3000元/平米，远远低于目前物业当前市场的公允价值，因此目前公司持有的投资性物业具有较大的潜在市场价值。
2、问题：公司的地产业务发展如何？
回复：公司目前在广州、天津等地有多个项目在开发、销售，其中2019年第一季度中，公司多个项目的销售签约金额同比和环比均快速增长，经营性现金流净额为9.89亿元，同比和环比均大幅增长。未来公司还有大量优质储备用地，
例如公司在广州番禺项目，位于万博中心区域，目前还持有住宅、商铺及车位等已开发未售面积合计约8.24万平米，未开发土地计容建筑面积约36万平米，周边市场价38000元~48000元/平米，未来有望为公司带来较大的业绩回报。
3、问题：公司在科创业务近期有何进展？
回复：公司在战略上探索科创转型，并积极开展了科创相关服务业务。公司全资子公司香江云科技公司于2017年6月与微软（中国）签订框架合作协议；
公司已在南沙建成香江国际科创中心，致力于打造为“云大物智”（云计算机、大数据、物联网、人工智能）领域的国际孵化标杆。目前，公司旗下的“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”已引入云从科技、小马智行、暗物智能、找重工、谷居VR等相关领域科技企业超过50家；目前该项目受到政府、合作方、媒体机构、知名高校等社会各界机构来访考察交流超 200多场；获得 2018年广东省大数据创新创业孵化园、广州市创新创业示范基地、广州市青年就业创业孵化基地、粤港澳大湾区青年创客汇等荣誉。未来公司将以此为标杆，积极开展科创相关业务的探索与延伸。