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证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-011爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017年 12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币 27.60元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。上述募集资金已于2017年12月19日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
二、本次募集资金投资项目情况
根据本公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案》（三
次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
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|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|118,393.965,319.987,968.9820,884.503,724.609,847.503,013.665,830.203,535.803,106.242,644.805,425.5059,951.98|84,628.374,749.986,668.9820,884.503,724.609,847.503,013.665,830.203,535.803,106.242,644.805,425.5017,966.98|
|249,647.70|172,027.11|

公司募集资金将分期、分批对上述募集资金投资项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，
更好地实现公司募集资金的保值及增值，保障公司股东的利益。
公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度
公司拟使用不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
4、决议有效期
自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的投资期限不超过 12个月，在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关批准程序与审核意见
1、董事会审议情况
第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第四届监事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意爱尔眼科医院集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4亿元进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、《爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一八年一月十九日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2015-027苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于董事会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司于 2015年 4月 24日刊登的《苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》，由于工作人员疏忽，此董事会决议公告名称出现笔误，现更正为《苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》，除以上内容需要更正外，其他内容不变。
董事会秘书办公室向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-012珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强技术创新与集成，培育新的业绩增长点，公司拟与上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)共同出资人民币 1000万元，设立上海欧科微航天科技有限公司（以下简称“上海欧科微”）。具体情况如下：
一、对外投资概述
本次投资事项系公司自有资金对外投资。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。
二、合作方基本情况
本次对外投资的合作方为珠海欧比特控制工程股份有限公司与上海格思信
息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)。合作方的基本情况如下：(一)上海格思信息技术有限公司
公司名称：上海格思信息技术有限公司
注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼1056室
注册资本：人民币300万元
法定代表人：梁旭文
公司类型：一人有限责任公司(法人独资)
经营范围：计算机、通信、电子、光电技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，电子产品、光电子器件、通信设备、机械设备、计算机及配件，软件的开发及销售，计算机系统集成，通信设备，钟表与计时仪器仪表的制造（限分支机构经营）及销售，一类医疗器械的销售，商务咨询（除经纪），
从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
欧比特与上海格思不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。
(二)上海璨麟资产管理中心(有限合伙)
公司名称:上海璨麟资产管理中心（有限合伙）
主要经营场所:上海市嘉定区南翔镇德力西路88号1幢A区047室
执行事务合伙人:王洋
类型:有限合伙企业
经营范围:资产管理，投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
欧比特与上海璨麟不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。
三、对外投资标的的基本情况
（一）拟公司名称：上海欧科微航天科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）
（二）公司类型：有限公司
（三）注册地点：上海
（四）法定代表人：梁旭文
（五）拟定经营范围：从事航天技术及卫星技术领域内的技术开发,技术咨询,
技术转让,技术服务,航空航天材料,电子产品,仪器仪表,网络智能化设备的销
售。（以工商行政管理部门核定为准）
（六）公司注册资本及股本结构：公司注册资本为人民币1000万元，股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资方式|出资金额（万元）|占注册资本的比例合计|
|1|珠海欧比特控制工程股份有限公司|货币|510|51%|
|2|上海格思信息技术有限公司|货币|251|25.1%|
|3|上海璨麟资产管理中心(有限合伙)|货币|239|23.9%|
|合计|||1000|100%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司和上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心(有限合伙)共同投资设立上海欧科微航天科技有限公司，旨在利用自身拥有的先进技术和市场资源，在通信系统设计、高性能芯片在轨验证技术、通信有效载荷信号处理技术等，达到优势互补。该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利能力，促进企业的可持续发展。
该项投资在实施过程中也可能面临经营、管理等风险。若政策、市场环境、管理等方面出现重大变化，都将影响预期收益的充分实现。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-020浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月2日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月17日，除权除息日为：2014年4月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司证券与投资部
咨询联系人：陈柏松、沈惠强
咨询电话：0573-88533979、0573-88533969
传真：0573-88531023
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-29宁夏中银绒业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发|
|行股票的批复》（证监许可[2013]1472号）核准，公司于2014年3月 7 日向控股|
|股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票|
|283,950,617股人民币普通股，募集资金净额 2,274,008,406.13元，其中新增注册|
|资本人民币 283,950,617.00 元，新增资本公积 1,990,057,789.13 元。上述非公开|
|发行的股票已于2014 年3月19日在深圳证券交易所挂牌上市，锁定期三年，实|
|际流通日期为2017 年3月19日。|

公司2014年第一次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记等具体事宜。根据上述股东大会决议，公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得新的企业法人营业执照，本次变更事项共两项，具体如下：
1、公司注册资本由718,851,205.00元变更为1,002,801,822.00元；
2、公司实收资本由718,851,205.00元变更为1,002,801,822.00元。
其余事项均未变更。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-036山东英科医疗用品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已获公司 2018年 3月 23日召开的 2017年度股东大会审议通过。本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本98,234,307股为基数，向全体股东按每10股派1.500000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为98,234,307股，分红后总股本增至196,468,614股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日；除权除息日为：2018年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转股于2018年4月27日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****771|刘方毅|
|2|02*****797|余琳玲|
|3|08*****707|淄博英明投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****715|淄博金召投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（自申请日2018年4月19日至登记日2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年4月 27日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股份/非流通股|73,924,480|75.25|73,924,480|147,848,960|75.25|
|股权激励限售股|995,000|1.01|995,000|1,990,000|1.01|
|首发前限售股|72,929,480|74.24|72,929,480|145,858,960|74.24|
|二、无限售条件股份|24,309,827|24.75|24,309,827|48,619,654|24.75|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|98,234,307|100.00|98,234,307|196,468,614|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本196,468,614股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.875元。
八、有关咨询办法
1、咨询机构：山东英科医疗用品股份有限公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市临淄区清田路18号
3、联系人：李清明
4、咨询电话： 0533-6098999
咨询传真： 0533-6098966
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十一次会议审议的议案，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：一、关于公司变更2019年度审计机构的独立意见
公司本次更换 2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队主要成员加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计要求；公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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赵蓓 王玉春 闵爱革
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-065
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）,2016年10月1日、10月13日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060、2016-062）。
截至本公告披露日，公司聘请的各中介机构积正在继续深入开展对标的公司的法律尽职调查以及审计、评估等相关工作，各项工作正在有序开展之中。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年10月19日
公司第七届董事会第七次会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司提取减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
2、对本公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案并提交公司二〇一六年度股东大会审议。
3、对公司二〇一六年度内部控制评价报告的独立意见
公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。
4、对公司在中国电子财务有限公司存贷款情况的独立意见
公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务。截止2016年12月31日，公司在中电财务公司存款余额为459,403,866.76元人民币，在中电财务公司贷款余额为29,680,000.00元人民币。公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
5、对公司 2017年为下属子公司提供担保的独立意见
公司独立董事认为: 2017年公司为下属控股子公司国际电源公司、桑达商用公司、中电桑飞公司、桑达汇通公司、神彩物流公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
6、对公司 2017年为下属控股子公司提供财务资助的独立意见
公司独立董事认为：2017年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
7、对公司 2017年日常关联交易提案的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司2017年度将与中国电子(含下属企业)、中电信息、中电进出口公司、中电控股公司、长城计算机公司、桑菲公司、桑达设备公司、桑达科技公司、桑达物业公司、东莞开发公司、熊猫液晶显示、熊猫平板显示、熊猫液晶材料、深圳中软、中电信息研究院、浦东软件园、南方软件园、南京中电熊猫照明进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
8、对公司2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见
公司独立董事认为：公司经营班子对2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
9、对公司2016年使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司独立董事认为：报告期内公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，提高了公司的资金使用效率，为公司与股东创造了更大的收益。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一七年三月二十二日
天风证券股份有限公司
作为南京全信传输科技股份有限公司独立财务顾问
在充分尽调和内核基础上出具的承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司作为南京全信传输科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之盖章页）
天风证券股份有限公司2016年11月11日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-088
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2020年1月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2019年 12月 19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2020年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2020年1月6日（星期一）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2020年1月6日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 1月 6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 1月 6日上午9：15至下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年12月 30日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2019年 12月 30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581号公司办公楼5楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于为九龙汽车提供担保的议案》；
上述议案经公司第九届董事会第九次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为九龙汽车提供担保的议案》|√|

四、会议登记方式：
1、登记时间：
2019年12月 30日—2020年1月6日开会前。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362176
（2）投票简称：江特投票
2、提案设置及意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 1月 6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部；
联系电话：0795-3266280；
传真：0795-3512331
邮编：336000
联系人：闵银章、王乐
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议公告；
2、公司第九届监事会第八次会议决议公告；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一九年十二月二十日
附件：一、授权委托书
附件一、授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累计投票提案|||||||
|1.00|《关于为九龙汽车提供担保的议案》|√|||||

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-026
关于宁波东旭成新材料科技有限公司
2015年度承诺业绩完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
以现金及发行股份相结合的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁
波新亚联合科技有限公司(以下简称“新亚联合”)合计持有的宁波
东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%的股权，并
募集配套资金。现将进行该笔交易时东旭成原股东所作业绩承诺
2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限
公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成股东罗培栋、罗新良、姚
纳新和新亚联合非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,418.6047万
股，每股发行价格 6.45元，同时公司以募集配套资金中的 6,600万
元现金一并收购上述股东所持东旭成80%股权。2014年 8月 12日，东旭成80%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直
接持有其80%的股权。2014年 8月 26日，公司向东旭成公司股东非
公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于 2014年 9月 19日在
深圳证券交易所上市。
二、承诺业绩情况
根据公司与罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合签订的《现金
及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充
协议》和《盈利预测补偿协议》，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联
合承诺利润补偿期间(即 2014年、2015年及 2016年)东旭成实现的
净利润(以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按
扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于5,000万元、6,500
万元及 8,450万元。如东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利
润的，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合将向本公司进行补偿。
罗培栋、罗新良和新亚联合就其履行盈利预测补偿义务承担连带责
任；姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗培栋、罗新良和新亚联合
不承担连带补偿责任，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
东旭成于2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净
利润分别为 7,850.95万元和 7,468.90万元，达到业绩承诺。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
中信证券股份有限公司
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、授权事项概述
东杰智能于第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》的议案。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，东杰运营为公司的关联法人，从公司采购智能停车设备属于经常性关联交易。
为了提高效率，促进业务的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营之间的关联交易事项。
二、关联人基本情况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号101室
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、授权事项具体情况
1、授权期限：自2017年第一次临时股东大会作出决议之日起，至2017年6月30日止。
2、授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
四、授权的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易。该关联交易视东杰运营市场拓展情况发生，在一段时间内，发生的金额无法具体预计，项目确定后又需要及时实施完成。为了提高经营效率，董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本核查意见出具日，公司与东杰运营尚未发生关联交易。
六、履行的公司内部决策程序
本次授权事项已获得了公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司第六届董事会第九次会议审议通过该授权事项，关联董事回避表决。
公司第六届监事会第八次会议审议通过该授权事项。
本次授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、保荐机构意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、本次授权事项已经东杰智能第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次提请授权关联交易事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施。
3、保荐机构提醒公司董事会在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
综上，中信证券同意东杰智能本次提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
任波
罗耸
中信证券股份有限公司2017年1月5日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-005
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2016年1月30日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于收购横琴国际商品交易中心有限公司第一大股东股权的议
案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购事宜的进展公告》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-059
西安天和防务技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2016年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月31日以电话、邮件方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生召集，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向南京彼奥电子科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》同意公司以自有资金出资人民币4,110万元向南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）增资并收购其部分股权，其中以2,110万元现金认购南京彼奥新增加的注册资本10.64万元，同时以2,000万元价格受让南京彼奥原股东（钟进科、龚则明、张传如、黄云霞、徐祥荣）持有的南京彼奥注册资本合计10.08万元的出资额。本次增资和本次股权转让完成后，公司将持有南京彼奥51%的股权成为南京彼奥的控股股东，南京彼奥将成为公司的控股子公司。
监事会认为：公司本次向南京彼奥增资并收购其部分股权事项符合公司经营发展需要，有利于实现公司业务范围的延伸，完善公司战略布局，提升公司综合实力；本次交易定价是以具有证券期货业务资格的开元资产评估有限公司对南京彼奥的评估结果为定价依据，并经双方最终协商确定，遵循了公平、合理的原则，
没有损害上市公司及全体股东的利益；公司本次向南京彼奥增资并收购其部分股权事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会二〇一六年十一月四日
TOP MOUNT LAW FIRM
中国·北京
朝阳区北土城西路元大都7号F座9层（100029）
电话：(8610)82275936传真:(8610)82275983电子信箱:zwj0318@126.com
北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015
年度第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱卫江、刘敏律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年度第五次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司
本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次临时股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第1页共6页
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集和召开的程序
2015年 7月 28日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，2015年 8月 8日，公司董事会又在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》，对本次临时股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资格等予以公告。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，其中：
1、现场会议于 2015年 8月 13日下午14：50在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室召开，由公司董事长侯占军先生主持。本次临时股东大会现场会议召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致。
2、网络投票时间为 2015年 8月 12日至 2015年 8月 13日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 8月 13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第2页共6页
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 8月 12日15：00至 2015年 8月 13日15：00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与会议通知中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代
表 3位股东持有的股份 162,914,894股，占公司股份总数的
24.1410%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 13人，代表股份 1,236,795股，占公司股份总数的0.1833%。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2015年 8月 6日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
参加本次股东大会现场表决和通过网络对议案进行表决的股
东、公司代表和股东委托代理人共计 15人，代表 16位股东所持股份 164,151,689股，占上市公司有表决权总股份的24.3243%。经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的资格合法有
效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限公司予以验证。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第3页共6页
出席本次临时股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次临时股东大会的适当资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会审议并表决通过了关于兑现 2014年度董事长绩效工资的议案。
据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与
会议通知一致,出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投票方式进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。表决在由出席本次临时股东大会现场会议的股东推举的监票人和计票人的监督下进行，并当场公布了表决结果。
关于兑现 2014年度董事长绩效工资的议案的表决结果为：
赞成票 162,988,394股，占参加表决的股东有效表决票数的
99.2913%，反对票 1,163,295股，占参加表决的股东有效表决票数的0.7087%；弃权票 0股，占参加表决的股东有效表决票数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：赞成票 4,873,500
股，占参加表决的股东有效表决票数的80.7299%，反对票 1,163,295股，占参加表决的股东有效表决票数的19.2701%；弃权票 0股，占
参加表决的股东有效表决票数的0.0000%。议案获得通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的
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表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市天岳律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天岳律师事务所
负责人：胡天森
经办律师：朱卫江
经办律师：刘 敏
二零一五年八月十三日
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证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-042债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2016年第四次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事会羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016年第四次临时监事会会议于 2016年 4月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5名监事。应参与此次会议表决的监事 5人,实际参与表决监事 5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告摘要》。
具体内容详见公司同日公告。
二、监事会及监事对《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年第一季度报告摘要》发表了如下审核意见：
经过对 2016年第一季度报告及摘要的认真审核，监事会及监事认为：公司2016年第一季度报告及摘要的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证《云南锡业股份有限公司 2016年第一季度报告》及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件
《云南锡业股份有限公司2016年第四次临时监事会会议决议》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-045湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2017年 7月 13日将召开第三届监事会第十八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2017年 7月 24日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2017年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
第三届监事会第十八次会议决议公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十四日