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西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司开展
2015年度商品期货套期保值业务的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等文件的规定，对唐人神集团股份有限公司开展2015年度商品期货套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下专项核查意见：
一、唐人神开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
（二）期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种。
（三）拟投入资金及业务期间
2015年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过4万吨，所需保证金合计不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董
事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
（四）套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损
失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（五）公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
二、核查意见
就本次开展2015年度商品期货套期保值业务的事宜，保荐机构经过审慎的核查后认为：
1、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。
2、公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
确同意的独立意见。
基于以上意见，西南证券对公司开展2015年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司开展
2015年度商品期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
李高超
____________
康剑雄
西南证券股份有限公司2015年4月8日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项》要求，对公司《2016年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
雄韬股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份《2016年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王昭 吴茂林
招商证券股份有限公司 2017年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-066
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2015年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。2015年 9月 11日召开的公司第四届董事会第二十五次会议决议召开公司2015年第三次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议：2015年10月8日14:30起，会期半天；
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 8日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年 10月7日15:00至2015年10月8日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 25日，于 2015年 9月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本次股东大会的提案内容参见公司2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-063）、《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）。相关独立董事意见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
2.委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；
3.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 9月30日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.登记时间：2015年9月29日至9月30日（工作日10:00—11:30， 14:00—16:00）
6.登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 8日9：30—11：30，13：00—15:00。
（2）投票代码：【362209】
（3）投票简称：【达隆投票】
（4）股东投票的具体程序为：
a.进行投票时买卖方向为“买入”；
b.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报；总议案对应委托价格为100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100元|

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|-|-|-|
|议案一|《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》|1.00元|
|议案二|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|2.00元|
|议案三|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|3.00元|

c.表决意见对应的委托股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（5）在投票当日，“达隆投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00之间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
为准。
2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1.联系人及联系方式
联系人：李春燕
电话：020－62956848 传真：020－82266911
电子邮箱：lichunyan@tech-long.com
2.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决
议》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械
股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|表决|
|总议案|以下所有议案||
|议案一|《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》||
|议案二|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》||
|议案三|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》||

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）
委托人股东签名（签章）： 委托人持股数：
（或法定代表人签字盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日 本委托书有效期：
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-005号金圆水泥股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》，公司同意向张家口浩然盈泰投资有限公司转让太仓中茵科教置业有限公司（以下简称“太仓中茵”）60%股权。（具体内容详见2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的公告》）
近日，太仓中茵在太仓市市场监督管理局办理完成了相关工商变更手续，并取得新营业执照。工商变更完成后，公司不再持有太仓中茵股权。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2016年1月28日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-087麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届董事会第三十八次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年7月12日以现场表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议《关于内部控制的自我评价报告议案》；
公司管理层根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况，公司管理层对公司自
麦趣尔集团股份有限公司 2016年 1月 1日至 2017年 5月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性编制了《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了麦趣尔集团股份有限公司 2016年 12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度、2015年度、2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的贵公司 2014-2016年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）及2014-2016年度的净资产收益率和每股收益明细表（以下简称“净资产收益率和每股收益明细表”）进行了审核，出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（瑞华核字[2017]01660044号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-066成都市新都化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 5日开市起停牌，公司于 2014年11月12日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日分别就该事项发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-060）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-061、2014-062、2014-064、2014-065）。
公司目前正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的各项准备工作，本次非公开发行股票事项进展情况如下：
2014年11月5日下午，公司与券商、会计师、律师等召开了第一次中介机构协调会，确定了参与本次重大事项的中介机构及相关工作人员，经各方商讨确定了公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票，并成立了项目工作小组，公司非公开发行股票项目正式启动；2014年11月6日起，各中介机构开始入场，并积极开展尽职调查等工作；2014年 11月 19日下午，公司与各中介机构相关人员召开了第二次中介机构协调会议，各方就进场两周工作中初步掌握的公司有关情况进行了交流沟通。经过各方商讨，决定将公司本次非公开发行股票募集资金用途设定为补充流动资金，相关认购方须进行三年锁定的非公开发行大体方案，并立即开展相关准备工作。
基于发行方案及发行对象的初步甄选条件系于 11月 19日中介协调会方才确定，且非公开发行对象须在审议本次非公开发行股票事项的董事会召开前确定，并签订认购协议，由此加大了工作难度和工作量。截至本公告日，公司仍在与选定对象进行蹉商并准备报会材料。
为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经申请，公司股票（股票简称：新都化工，股票代码：002539）于 2014年 12月 10日（星期三）
上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将尽快与各选定对象进行磋商，最终确定发行方案。同时，公司将继续与中介机构密切配合，加派人手，加班加点，争时抢速，尽量缩短材料准备时间，争取尽快完成报会材料的准备工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票的相关议案，公司股票待公司通过指定媒体披露非公开发行股票预案后复牌。公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。公司董事会对股票继续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司债券（债券简称：12新都债，债券代码：112062）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年12月9日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-043佛山市国星光电股份有限公司
关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日召开了第四届董事会第九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江亚威朗科技有限公司（以下简称“亚威朗科技”）向中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称“海盐农行”）申请 12,500万元贷款的续贷提供 4,300万元的信用担保。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、亚威朗科技的基本情况
亚威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其64.85%股权。基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|浙江亚威朗科技有限公司|
|企业类型|有限责任公司（中外合资）|
|成立日期|2009年10月19 日|
|法定代表人|金贡望|
|注册资本|14,225万元人民币|
|住所|浙江省海盐县大桥经济开发区银滩路 1号|
||LED外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED 显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部|
|经营范围||

||
|-|
|门批准后方可开展经营活动）。|

2、亚威朗科技的财务情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|||||
|||2016 年 12月 31 日（经审计）||2017 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|219,491,370.91||198,730,816.51||
|负债总额|152,156,411.34||145,196,285.01||
|净资产|67,334,959.57||53,534,531.50||
|项目|2016年 1-12 月（经审计）||2017年 1-6月（未经审计）||
|营业收入|34,563,412.46||26,462,578.80||
|利润总额|-26,891,156||-13,800,428.07||
|净利润|-26,891,156||-13,800,428.07||

3、亚威朗科技股权结构
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|-|-|-|
|股东||持股比例|
|佛山市国星光电股份有限公司|64.85%||
|海盐杭州湾创业投资有限公司|11.90%||
|中达联合控股集团股份有限公司|10.54%||
|海盐起基投资管理中心(有限合伙)|8.38%||
|CEF CBE LIMITED|2.92%||
|David Young|1.41%||

三、担保协议的主要内容
本担保事项经公司董事会审议通过后，公司将与海盐农行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高金额为人民币4,300万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
担保协议具体条款内容将以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
1、公司为控股子公司亚威朗科技提供担保，能够满足亚威朗科技生产经营
的正常资金需求，有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。
控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司持有亚威朗科技64.85%的股权，同时向其委派了主要经营管理人员，对其经营具有实际控制权；本次担保不涉及反担保，但亚威朗科技以自身资产提供抵押、第二大股东中达联合控股集团股份有限公司以信用保证和追加担保共3，200万元，将有效控制和防范本公司的担保风险。
4、上述担保事项及审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的要求，担保事项内容及审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 4,304.81万元，占公司最近一期经审计净资产的1.49%；本次担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保额度为 34,300.OO万元（公司对控股子公司提供担保的总额亦同），占2016年年末经审计的净资产的11.85%。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第017号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于 2017年 8月 18日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2017年 8月 24日在公司六会议室召开，会议应到监事 5人，实际到会 5人(其中监事任仕铭先生因公在外，书面委托监事邱萍女士代理行使表决权)。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、2017年半年度报告（含摘要）
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、2017年半年度利润分配方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4、关于拟对《会计核算制度》进行修订的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
5、关于公司拟向中国人民大学教育基金会捐资设立教育基金事项的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议；
3、第五届监事会第十六次会议表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2017年 8月 28日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-03浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年 2月 23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春，独立董事余玉苗、朱伟明、郑培敏以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的议案》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；董事江少勇为关联方，回避表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-034
美盛文化创意股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司高管马洪堂先生提交的辞职报告。马洪堂先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后马洪堂先生将不在公司担任任何职务。
马洪堂先生在担任公司高管期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对马洪堂先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-085汇中仪表股份有限公司
关于超声测流产品智能制造车间项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月15日审议通过了《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的议案》，根据行业发展情况及公司发展战略，拟使用自有资金10,000万元建设超声测流产品智能制造车间项目。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《汇中仪表股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（2017-034号）和《汇中仪表股份有限公司关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的公告》（2017-039号）。
二、项目基本情况
1、项目名称：超声测流产品智能制造车间项目。
2、项目拟建设地点：位于唐山高新技术产业开发区。
3、项目建设内容：新建约20,000平方米超声测流产品智能制造车间，项目建成后，年产各类超声测流产品100万(台)套。
4、项目投资规模：总投资约10,000万元用于购买土地及项目建设（最终以取得土地和项目建设实际发生费用为准）。
5、项目资金来源：拟使用公司自有资金。
6、项目建设周期：2年。
三、项目进展情况
设用地规划许可证》，于2018年6月29日取得该地块《建设工程规划许可证》，于2018年7月18日取得该地块《建筑工地施工许可证》。按照项目规划，公司尚有约4000平方米的土地的相关手续正在办理中，约占整个规划建设面积的10%左右，不会对超声测流产品智能制造车间的整体建设造成重大影响。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于建设超声测流产品智能制造车间项目的进展公告》（2018-063号）。
2、截至2018年12月24日，公司超声测流产品智能制造车间的主体建筑已经封顶完工。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《汇中仪表股份有限公司关于建设超声测流产品智能制造车间项目主体建筑封顶的公告》（2018-089号）。
3.截至2019年12月31日，公司超声测流产品智能制造车间的主体建筑的内外部装修已经完成，即将进入主体建筑验收及设备调试阶段。此前正在办理相关手续的约4000平方米土地，已于2019年11月18日取得该地块《建设用地规划许可证》，于2019年11月22日取得该地块《不动产权证书》，于2019年12月16日取得该地块《建设工程规划许可证》，于2019年12月30日取得该地块《建筑工地施工许可证》。该地块的后续建设不影响超声测流产品智能制造车间的主体建筑验收、设备调试及投产。
四、风险提示
公司超声测流产品智能制造车间项目可能存在以下风险：
1、项目不能实现预计收益风险。超声测流产品智能制造车间项目既符合国家节能减排、节水等产业政策又满足企业技术创新、生产信息化等体系建设等企业发展需求，项目建成后公司每年固定资产折旧等费用将大幅度增加，如果存在行业政策变化等影响公司未能及时消化产能，将存在项目达产后投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。
五、其他说明
公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规
则》及《公司章程》等规定及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
以下无正文。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-85长航凤凰股份有限公司
关于公司重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省武汉市中级人民法院于 2013年 11月 26日依法裁定受理债权人对长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”或“公司”）的重整申请（详见公告2013-88），并于同日指定长航凤凰清算组担任管理人（详见公告2013-92）。
2013年 12月 30日，公司召开债权人会议，审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司 2014-02号公告）。同日，公司召开出资人组会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年 12月 30日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”）第一次债权人会议表决通过了《长航凤凰股份有限公司重整案财产处置方案》（以下简称“《财产处置方案》”）。根据《财产处置方案》的规定，由管理人对处置财产范围的财产进行公开处置。截至本公告日，管理人已通过北京产权交易所公开处置了前述处置财产范围内的十六艘船舶，处置成交金额共计 3,652.21万元。目前，仍有部分船舶和长期股权投资等财产正通过或将通过北京产权交易所进行公开处置。
2014年7月24日，公司披露了《关于资本公积金转增股本的实施公告》（详见巨潮资讯网公司 2014-84号公告），预计本次转增的股份将于 2014年 7月 30日收市后定向登记至长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用账户。
公司提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年7月25日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司继续开展套期保值业务的独立意见
公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商选择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动风险，有利于其稳定生产经营，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次套期保值业务事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2018年9月5日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-062
宁波激智科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年8月29日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-073无锡宝通科技股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）收到二级子公司 Efun InternationalLtd（以下简称“易幻国际”）近日与 C4CAT ENTERTAINMENTLIMITED（以下简称“C4CAT”或“标的公司”）签署增资协议，易幻国际以自有资金人民币300万元向C4CAT进行增资，取得增资后C4CAT30%的股权，C4CAT为实际控制人曾家俊先生控制的企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资资金来源全部为易幻国际的自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司介绍
1、C4CAT基本信息
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|公司名称|C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED|
|设立时间|2014年10月 29日|
|注册资本|港币100元|
|注册地址|RM 512, BLOCK 2, NAN FUNG INDUSTRIAL CITY, 18 TIN HAU ROAD,TUEN MUN,HONG KONG|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|董事|曾家俊 TSANG KA CHUN|
|业务性质|软件开发|

2、标的公司经营情况介绍
C4Cat EntertainmentLimited成立于2014年10月30日，整个团队均为90后，公司作品有《Dynamix》、《Zold:out》等，其中《Dynamix》在《2015香港信息及通信科技奖》中获得最佳数码娱乐（娱乐软件）特别嘉许（音乐及音效）奖，2017年7月已经超过160万下载量，曾在全球16个国家和地区，音乐游戏畅销榜第一。
标的公司 2018年近期财务数据（未经审计）：
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|项目|截止 2018年05月 31日|
|总资产（元）|503,776.05|
|总负债（元）|0.00|
|净资产（元）|503,776.05|
|总收入（元）|3,573,868.67|
|净利润（元）|277,601.15|

3、创始人经历
创始人——曾家俊
91年出生，香港中文大学工程学院计算机专业，2014年大学一年级创业成立C4Cat，加入香港中文大学的创业计划。获得学校和香港政府 20万港币的创业基金支持。曾获得台湾巴哈ACG游戏创作奖。目前兼任公司CEO以及CTO工作。
三、本次增资方介绍
1、Efun International Ltd
公司名称：Efun International Ltd
董事：蓝水生
注册日期：2014年02月24日
注册地址：Portcullis TrustNet（Cayman） Ltd, at the Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 32052,Grand Cayman, Ky1-1208, Cayman Islands.
公司注册号码：BS-285465
四、交易协议的主要内容
（一）C4CAT交易协议主要内容
1、对 C4CAT的估值及投资
经 C4CAT现有股东同意，易幻国际以溢价增资的方式向 C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED投资总额为人民币【叁佰万元整】（￥3,000,000.00元），其中人民币【贰仟肆佰元整】（￥2,400.00元）（即 3,000.00港币，1港币=0.8人民币）记入公司注册资本，其余人民币【贰佰玖拾玖万柒仟陆佰元整】（￥2,997,600.00元）记入公司资本公积金。增资认购完成后甲方合计持有 C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED30.00%的股权。（本次增资双方采用港币进行结算和支付，适用的外汇汇率以http://cn.reuters.com/investing/currencies/计算为准。）
2、投资后股权结构
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|股东|增资后注册资本出资额（港币：元）|增资后股权比例|
|曾家俊|5,320.00|53.20%|
|何卓健|280.00|2.80%|
|梁浩铭|280.00|2.80%|
|梁玮瑜|280.00|2.80%|
|梁嘉麟|280.00|2.80%|
|陶建亨|280.00|2.80%|
|刘铖|280.00|2.80%|
|Efun International|3,000.00|30.00%|
|合计|10,000.00|100.00%|

3、投资款的运用
投资款只能用于公司主营业务的经营，且不得用于偿付公司对现有股东或其关联方的债务。若易幻国际发现股东或公司有违背上述约定使用投资款的行为，易幻国际有权要求公司立即纠正违约使用行为，要求公司收回违约使用的投资款，并由创始人
对资金的收回承担连带责任。
4.1董事会设3名董事，其中易幻网络委派1名董事。本协议项下之各方谨此确认并同意，在任何时间，凭其所持有或控制的公司股权，对易幻国际委派的董事投同意（或赞成）票，以确保易幻国际委派的董事成为董事，并不得被无故罢免。
5、竞业禁止的安排
创始人承诺，其在公司任职期间和直接或间接持有任何公司股权期间（以较长者为准），以及在上述期间结束后 24个月内，非经投资人书面同意，不得到与公司有相同或类似主营业务的其他用人单位任职，或者自己参与、经营、投资与公司有相同或类似主营业务的企业。
五、出资方式
以货币方式出资，资金为易幻国际自有资金。
六、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及影响
宝通科技全面发展落实全球化战略，其子公司广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）已具有多年海外移动游戏发行与运营的经验，随着公司全球化发行体系的加速落地，公司将向上游进行拓展，投资优质的研发团队为公司打造移动游戏发行生态。C4CAT作为细分品类的全球化游戏研发商，自身定位清晰，有利于公司全球化战略的布局，在研发相关技术驱动下，为建立全球领先移动游戏发行平台提供了内容支持，提高了公司在全球移动游戏研运一体的竞争力，也与易幻网络形成战略协同效应。
本次对外投资符合宝通科技的战略规划及发展需求，标的公司以细耕蓝海领域产品为目标，具备拓展新兴市场空间能力，同时具有海外多市场产品运营经验，对易幻网络未来发展有积极影响。通过投资标的公司，能够更好的为这些年轻、有情怀和梦想的人才提供发展平台和技术支持，也能够增强易幻网络在游戏研发端的实力，不断完善研运一体的全球化战略。宝通科技将继续加大移动游戏领域的投资或者积极推动易幻网络在行业内的整合，坚定推进公司的战略目标。
2、存在的风险
标的公司所处的行业属于高度竞争和变化的游戏行业，由于游戏的创意和研发需要大量的时间及资金，标的公司业务拓展和盈利可能存在的一定风险，此外团队整体
相较年轻，管理经验相对不足。易幻网络将与标的公司管理层保持密切沟通、给予管理方面的培训和指导；宝通科技也将持续关注C4CAT后续业务发展情况和经营盈利情况，将风险控制在可承受范围内。
七、备查文件
《增资协议》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-011
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日收到宗韬先生、蒋国良先生、浦燕新先生、周丽烨女士、朱卫兵先生关于计划增持公司股份的通知，其计划在未来6个月内（自2018年2月14日算起），通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持计划涉及增持金额合计将不少于4600万元，现将有关情况公告如下：
一、增持计划说明
1、增持目的及计划
公司董事宗韬先生、蒋国良先生、浦燕新先生、周丽烨女士、监事朱卫兵先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在未来6个月内（自2018年2月14日算起）增持公司股票。
2、增持人及增持金额
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|姓名|职务|计划增持金额|增持前持有公司股份数量（股）|增持前所持股份占总股本比例|
|宗韬|董事、总经理|不少于1000万元|1,008,000|0.22%|
|蒋国良|董事、副总经理|不少于1000万元|2,265,212|0.50%|
|浦燕新|董事、副总经理|不少于1800万元|1,822,680|0.40%|
|周丽烨|董事、副总经理|不少于500万元|1,646,000|0.36%|
|朱卫兵|监事、监事会主席|不少于300万元|895,800|0.20%|
|合计||不少于4600万元|7,637,692|1.68%|

3、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限
于集中竞价和大宗交易）。
4、增持期间
自本增持计划公告之日（2018年2月14日）起6个月内。
5、资金来源
自有或自筹资金
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、上述增持主体承诺，本次增持行为将严格按照有关法律法规及深圳证券交易所的有关规定进行，在增持期间及增持完成后6个月等法定期限内不转让本次增持的公司股份。
4、公司将关注本次增持计划的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－044海宁中国皮革城股份有限公司
关于控股子公司郑州海宁皮革城有限公司完成工商
变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月1日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议公司调整新乡及郑州海宁皮革城合作事宜并签署和解协议的议案》，因公司与控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司（以下简称“新乡公司”）及郑州海宁皮革城有限公司（以下简称“郑州公司”）的合作方解除新乡海宁皮革城、郑州海宁皮革城的合作并进行股权置换，公司将取得郑州公司100%股权，不再持有新乡公司股份。详细情况请见公司于2019年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2019－042的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》和编号为2019－043的《关于调整新乡及郑州海宁皮革城合作事宜并签署和解协议的公告》。2019年12月4日，河南省高级人民法院出具了民事调解书，对上述和解协议予以确认。
2019年 12月 13日，郑州公司和新乡公司均已完成工商变更，本公司持有郑州公司100%股权，不再持有新乡公司股份。郑州公司已取得河南省中牟县市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：9141012239549805X0
名称：郑州海宁皮革城有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：费一
经营范围：市场开发建设和经营管理；物业管理；房地产开发经营；商铺租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2014年 08月14日
营业期限：2014年 08月14日至 2024年 08月13日
住所：郑州市中牟县刘集镇郑开大道与文通路交叉口西北角
本次工商变更登记手续完成后，郑州公司成为本公司全资子公司。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—010深圳华强实业股份有限公司
关于子公司为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司（以下简称“华强电商”）的业务发展，我公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司（以下简称“华强电子世界发展”）拟为其提供担保。具体担保情况如下：
华强电商为九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”）和杭州九阳生活电器有限公司（以下简称“九阳电器”）提供网络分销服务。预计2014年此项业务将有较大增幅，为支持华强电商网络分销业务的进一步提升，帮助其提高业务效率和资金周转率，九阳股份、九阳电器拟授予华强电商80万元的授信额度。华强电子世界发展作为华强电商的唯一股东，为上述80万元的授信额度提供担保。公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了有关担保事项。
本次担保不构成关联交易，担保对象华强电商资产负债率超过70%，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳华强电子世界网络技术有限公司
成立日期：2000年12月1日
注册地址：深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间2栋5楼西侧
法定代表人：向彥莉
注册资本：人民币2000万元
经营范围：网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、网络商务
服务；数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱；兴办实业（具体项目另行申报）；（以上均不含限制项目）。
股权结构：
深圳华强实业股份有限公司
100%
华强电子世界发展
100%
华强电商
公司拥有华强电商100%权益。截止2013年12月31日，华强电商资产总额
4,197.73万元，负债总额3,300.45万元，净资产897.28万元，营业收入17,278.95万元，净利润-276.87万元（经审计）。截止该公告发布之日，该公司无担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
华强电子世界发展对九阳股份、九阳电器授予华强电商的80万元授信额度提供担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期间自2014年5月1日起至2014年12月31日止。
四、董事会意见
鉴于华强电商升级为九阳股份和九阳电器的独立分销商务处，本次担保是为了满足华强电商2014年为九阳股份、九阳电器提供日常网络分销业务的需要。公司同意控股子公司华强电子世界发展对九阳股份、九阳电器向华强电商授予的80万授信额度提供担保。公司董事会认为：上述担保有利于促进其网络分销业务的持续稳定发展，符合公司整体利益，公司能有效地防范和控制担保风险。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月26日，除上述担保外，公司对外担保余额为3,207.39元，占
公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重小于0.001%。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-121石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年12月14日下午3:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》
为保证本次交易顺利推进，经审慎考虑，公司决定取消重大资产重组的募集配套资金，本次交易中公司不再涉及募集配套资金事宜。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》，本次取消募集配套资金相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司取消重大资产重组募集配套资金不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会
表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定：调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
因此，取消本次募集配套资金不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据上述对募集配套资金的修改情况，结合相关文件更新内容，公司编制了《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会
二零一八年十二月十四日