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成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司2014年半年度报告以及会计政策变更等相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2014年半年度对外担保情况进行认真核查：截止2014年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、对公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2014年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2014年半年度未发生重大关联交易事项，公司 2014年上半年发生的日常关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审阅本次公司会计政策变更的相关资料，我们认为：公司本次会计政策
变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司新增 BOT和BT项目会计核算政策的独立意见
公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，相应增加会计核算方法，是合理、合规，是必要的。我们一致认为公司增加的会计核算政策符合企业会计准则及相关解释规定，使公司确认收入核算能够更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；
公司董事会审议本次增加会计核算政策的程序符合有关法律、法规的规定；该项会计核算政策增加是对公司以前会计政策的补充。我们同意公司本次新增BOT和 BT项目会计核算政策。
独立董事：曾勇、赵泽松、傅江
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-076浙江南都电源动力股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股东减持情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日接到持股5%以上股东陈博先生的书面减持告知函，陈博先生于2014年12月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份11,162,116股，占公司总股本的1.8450%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|陈博|大宗交易|2014年12月30日|9.2|11,162,116|1.8450|
||合 计|—|—|11,162,116|1.8450|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈博|合计持有股份|44,648,462|7.3802|33,486,346|5.5351|
||其中：高管锁定股|33,486,346|5.5351|33,486,346|5.5351|
||无限售流通股|11,162,116|1.8450|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次权益变动后，股东陈博仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、股东股份减持告知函。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
深圳市赢合科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（梁晓）
本人作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，尽职、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因公司董事会换届，本人自2017年7月28日起担任公司第三届董事会独立董事。现就本人2017年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。
2017年度，公司共召开董事会十三次，在本人任期内共召开七次会议，本人现场出席会议一次，以通讯方式参加董事会六次，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、报告期发表的独立董事意见
2017年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥专业优势，严格审核各项重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1.公司于2017年7月28日召开了第三届董事会第一次会议，本人就聘任公司总裁、聘任公司CEO、聘任公司财务总监、聘任公司副总裁、聘任公司董事会秘书等相关事项发表了明确同意的独立意见。
2.公司于2017年8月21日召开了第三届董事会第二次会议，本人就公司2017年半年度利润分配预案、关于会计政策变更、关于增加向银行申请综合授信额度、为控股子公司提供担保、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况的报告及前次募集资金使用情况的鉴证报告
等相关事项发表了明确同意的独立意见。
3.2017年8月25日，本人就公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况发表了明确同意的独立意见。
4.公司于2017年8月29日召开了第三届董事会第三次会议，本人就聘任公司财务总监事项发表了明确同意的独立意见。
5.公司于2017年10月20日召开了第三届董事会第四次会议，本人就公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性等相关事项发表了明确同意的独立意见。
6.公司于2017年10月25日召开了第三届董事会第五次会议，本人就公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）、非公开发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）及募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）等相关事项发表了明确同意的独立意见。
7.公司于2017年11月27日召开了第三届董事会第六次会议，本人就向激励对象首次授予限制性股票事项发表了明确同意的独立意见。
8.公司于2017年12月1日召开了第三届董事会第七次会议，本人就出售控股子公司股权事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
在专门委员会任职期间内，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1.2017年8月18日，本人参加了第三届董事会审计委员会第一次会议，对审议的《关于2017年半年度财务审计报告的议案》、《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年半年度审计工作情况的总结报告》投了赞成票。
2.2017年10月20日，本人参加了第三届董事会审计委员会第二次会议，对审议的《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》投了赞成票。
3.2017年8月28日，本人参加了第三届董事会提名委员会第一次会议，对审议的《关于提名谢霞女士为公司财务总监的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人定期对公司进行考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1.没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会情况发生；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人于2017年7月当选为公司第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人忠实履行职责，积极参与公司重大决策，为公司健康发展建言献策。2018
年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事：梁晓
二〇一八年四月二十日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-024
康跃科技股份有限公司
关于终止土地租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
康跃科技股份有限公司（“公司”）与康佑环保设备有限公司（“康佑环保”）于 2015年10月 29日签订《土地租赁合同》，公司同意将位于寿光经济开发区北二环路以南、北洛初级中学以东，面积为17,168平方米的一宗土地（“该宗土地”）出租给康佑环保，租赁期限为 10年，年租金为 274,000元。具体内容详见 2015年 10月 30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2015-052）。
根据寿光市城市建设规划，寿光市土地储备中心拟收储该宗土地，纳入政府储备，由寿光市土地储备中心管理。
鉴于上述情况，经公司与康佑环保协商一致，决定终止双方于 2015年 10月29日签订的《土地租赁合同》，并授权一名董事或经理层人员签署《土地租赁合同终止协议》。
鉴于康佑环保为公司控股股东寿光市康跃投资有限公司（持有公司63%股权）的全资子公司，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，康佑环保为公司的关联法人，本次终止关联交易事项构成关联交易。
经公司独立董事事先同意，公司于 2016年4月 15日将上述终止关联交易事项提交第二届董事会第十八次会议审议。5名关联董事回避表决后，参与表决的董事 4人，以 4票同意通过该关联交易事项。公司独立董事认为，有关交易经过双方协商一致，履行了必要的审议程序，符合公司的实际情况，有利于公司及股东的整体利益。
本次关联交易无须获得股东大会的批准，并无构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本关联交易所涉及的关联方为康佑环保。鉴于康佑环保为公司控股股东寿光市康跃投资有限公司（持有本公司63%股权）的全资子公司，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第10.1.3条定义，康佑环保为公司的关联法人，公司与康佑环保之间的交易构成关联交易。
康佑环保注册地址为寿光市古城街道王家村，注册资本人民币 5,000万元，税务登记证号码为：370783312980431，法定代表人为郭伦海先生，经营范围为研发、生产、销售：环保专用设备及零部件；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。康佑环保 2015年末总资产为 13,190.28万元，净资产为 4,692.97万元，尚无营业收入。
三、关联交易标的的基本情况
终止2015年10月29日公司与康佑环保签署的土地租赁合同（公司出租的土地为位于寿光经济开发区北二环路以南、北洛初级中学以东，面积为17,168平方米的一宗土地）。
四、关联交易协议的主要内容
因根据寿光市城市规划，寿光市土地储备中心拟收储该宗土地，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，决定终止合同，合同中的条款并未实际履行及也不再继续履行。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
鉴于该宗土地将纳入政府储备，由寿光市土地储备中心管理，公司董事会同意终止双方于 2015年10月 29日签订的《土地租赁合同》，并授权一名董事或经理层人员签署《土地租赁合同终止协议》。
本次终止关联交易事项没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与康佑环保累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
七、独立董事及保荐机构意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独立意见：公司终止与康佑环保土地租赁合同，经过双方协商一致，履行了必要的审议程序，符合公司的实际情况，有利于公司及股东的整体利益。
保荐机构认为：鉴于该宗土地将纳入政府储备，由寿光市土地储备中心管理，公司选择终止上述关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于公司及股东的整体利益。上述事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见；本次关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、本公司与康佑环保签订的《土地租赁合同终止协议》；
2、董事会会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
康跃科技股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2018‐095
神雾环保技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年10月8日（星期一）下午15：00。
（2）网络投票时间：2018年 10月 7日－2018年 10月 8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年10月7日15：00至2018年10月8日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5号院 15号楼 C座公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴道洪先生
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 16人，代表有表决权股份总数 417,795,408股，占公司股份总数的41.3649%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 15人，代表有表决权的股份 1,172,265股，占公司股份总数的0.1161%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权的股份
总数为 416,623,143股，占公司股份总数的41.2488%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东共 15人，代表有表决权的股份总数为 1,172,265股，占公司股份总数的0.1161%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 15人，代表有表决权的股份 1,172,265股，占公司股份总数的0.1161%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》
表决情况：同意417,247,108股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8688%；反对548,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1312%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 623,965股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的53.2273%；反对 548,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的46.7727%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否
决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-065完美环球娱乐股份有限公司
关于员工持股计划认购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司第三届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》（以下统称“员工持股计划”）及其相关议案。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》。
公司委托长城证券有限责任公司设立长城完美二号定向资产管理计划、长城完美三号定向资产管理计划，受托管理本次员工持股计划的全部财产，主要投资范围为完美环球股票，股票来源为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项下募集配套资金非公开发行的股票。2016年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（认购证券账户：完美环球娱乐股份有限公司-第一期一号员工持股计划）认购公司
非公开发行股票8,498,541股，认购价格为23.53345元/股；完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（认购证券账户：完美环球娱乐股份有限公司-第一期二号员工持股计划）认购公司非公开发行股票 21,246,352股，认购价格为 23.53345元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。
上述认购股份已发行完成并将于2016年6月16日在深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份上市之日起 36个月，本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截止本公告日，公司员工持股计划股票认购事宜已完成。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会 2016年6月15日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—073第六届二十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十二次监事会会议通知于 2019年 12月 10日以发送电子邮件方式送达了全体监事,于 2019年 12月 13日以通讯方式召开。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》。
同意公司引进建信金融资产投资有限公司以现金方式对公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司、中建西部建设西南有限公司增资实施市场化债转股，并签署相关协议。增资金额合计 15亿元，全部用于偿还以银行发放贷款为主形成的存量金融机构债务。具体内容详见公司2019年 12月 14日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第六届二十二次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2014-028吉艾科技（北京）股份公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年6月4日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间为2014年6月3日~2013年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月3日下午15:00至2014年6月4日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区运成街15号吉艾科技（北京）股份公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高怀雪女士
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，代表股份146,342,301股，占公司总股份的67.3538%。其中通过网络投票的股东3人，代表股份2,534,789股，占公司总股份的1.1666％。现场投票的股东6人，代表股份143,807,512股，占公司总股份的66.1872%。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市君合律师事务所郭秀娟律师、张亚萍律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意146,339,901股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9984%；反对2,400股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0016%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0%。
其中，现场投票表决同意143,807,512股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意2,532,389股；反对2,400股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
上述议案详细内容参见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所郭秀娟律师、张亚萍律师
出席、见证并出具了法律意见书。
结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
（一）《2014年第二次临时股东大会决议》；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技（北京）股份公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会2014年6月4日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司 2017年 10月 16日召开的第五届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经审查相关材料后，我们认为：公司董事会审议本次《关于终止重大资产重组事项的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。自进入重大资产重组程序以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于公司本次交易涉及境外资产，交易结构较为复杂，涉及的工作量较大，并且近期对外投资、资金出境监管趋严，审批节奏严重放缓。经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，为保护全体股东的利益，我们同意终止本次重大资产重组事项。
二、关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的独立意见
签署本次《合作框架协议》及对海外标的公司的收购，有利于公司通过参与基金投资海外资产，实现借助境外资产的品牌影响力及渠道资源，提升公司的国际影响力，进一步深化全球化战略目标。
该《合作框架协议》仅为公司与合作各方的框架协议，不构成实质性约束。
本次签署的《合作框架协议》为各方的初步意向，该基金的实施尚需协议各方进一步协商谈判，并签署正式协议。该《合作框架协议》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司与目标公司股东签署《合作框架协议》及对海外标的公司的收购。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日
风险投资管理制度
金卡智能集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的风险投资行为，建立科学的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财产安全，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
其中，证券投资包括股票二级市场投资、债券投资、交易所上市交易基金投资、证券衍生品种等有价证券投资。
以下情形不适用本制度：
(一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；
(二)固定收益类或者承诺保本的投资行为；
(三)参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
(四)以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
(五)以套期保值为目的进行的投资；
(六)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的风险投资行为。未经公司同意，子公司不得进行风险投资。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
风险投资管理制度
第四条公司从事风险投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资收益。以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条公司进行风险投资时，应当严格按照本制度关于审批、实施、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模。
第六条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营和主营业务发展，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第七条公司应当以本公司或子公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资，不得出借证券投资账户。
第三章风险投资的审批
第八条公司进行风险投资，应严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定履行审批程序。公司进行风险投资的审批权限如下：
(一)风险投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上(含本数，下同)且绝对金额超过1,000万元人民币的，或者虽未达到该标准但是根据公司章程的规定应当提交董事会审议的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。投资金额未达到该标准的报公司总裁审批。
(二)风险投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过
3,000万元人民币的，或者虽未达到该标准但是根据公司章程的规定应当提交股东大会审议的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。
(三)公司股东大会、董事会可以在其金额权限范围内授权公司总裁或经营管理层决定、实施具体的风险投资行为。
(四)上述审批权限如与现行法律、法规、证券交易所相关规定不相符的，以现行法律、法规、证券交易所相关规定为准。
风险投资管理制度
全。公司开户、转户和销户必须经总裁批准。
第十条公司在以下期间，不得进行风险投资：
(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十一条公司进行风险投资时，应在此风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第四章风险投资的实施
第十二条公司相关部门和人员在进行风险投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于风险投资的相关规定，不得进行违法违规的交易。
第十三条参与制定和实施风险投资计划的人员，必须具有扎实的风险投资理论及相关经验，必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证，以提升投资决策的科学性和投资管理水平。
第十四条在风险投资项目实施前，由公司总裁指定的负责人协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，并上报公司总裁。
第十五条风险投资项目批准实施后，相关责任人员应当密切关注公司所投项目运行情况，及时向总裁报告风险投资进展情况、盈亏情况、风险管控和操作建议等。
第十六条公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第五章风险控制
风险投资管理制度
按照公司资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。
第十八条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第十九条公司独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。保荐机构（如有）应当对风险投资项目出具明确的核查意见。
第二十条公司独立董事、监事会有权对公司风险投资情况进行定期或不定期的检查和监督。
第二十一条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生重大变化时，相关负责人应在第一时间向公司总裁报告并同时知会董事会秘书，总裁应立即向董事会报告。
第六章信息披露
第二十二条公司进行风险投资应严格按照深交所的要求及时履行信息披露
义务。
第二十三条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深交所提
交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用证券投资）；
（五）深交所要求的其他资料。
风险投资管理制度
投资尚未设立证券账户和资金账户的，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深交所报备相关信息。
第二十五条公司进行证券投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深交所要求的其他内容。
第七章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条本制度自董事会审议通过后生效。
金卡智能集团股份有限公司二○一九年六月
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-039浙江华统肉制品股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事王方明先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表朱仙掌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年4月21日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -061北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015年10月30日开市起停牌。经确认，该重大事项（拟以发行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，针对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制风险。报告期内没有发生控股股东及其它关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
三、关于续聘2018年度审计机构的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构事前认可及独立意见发表如下意见：
我们一致认为，江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2018年度审计机构。
四、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
五、关于对公司2017年度利润分配方案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号）、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的 2017年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司 2017年度利润分配方案是合理的，符合中小股东及公司长远利益，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范相关理财产品投资过程中的风险。
永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关理财产品投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺不使用募集资金投资相关理财产品，并及时披露后续进展情况。
5、我们同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金择机购买相关理财产品。
七、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司承诺，在实施对相关外提供财务资助（委托贷款）前的12个月，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关对外提供财务资助（委托贷款）后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助，并及时披露后续进展情况。
4、我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。
八、关于对2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保议案的独立意见
2、公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
九、关于对全资子公司拟发起设立医疗健康投资基金及关联交易暨相关事项议案的事前认可意见及独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见：我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，了解了本次对外投资暨关联交易的相关事项，认真审阅了本次交易的相关文件，全面了解了本次交易的全部内容后表示认可，并同意将本次交易事项提交第四届董事会第五次会议审议。
2、公司本次拟发起设立医疗健康投资基金暨关联交易事项符合相关法律法规的规定，能够进一步完善公司医疗服务领域的布局，有效提升公司核心竞争能力，符合公司及广大投资者的利益。同时，该关联交易事项的审议履行了必要的审议程序，不存在关联董事回避表决情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
3、我们一致同意子公司杭州常宝投资管理有限公司以自有资金出资 5.1亿元参与发起设立杭州常宝嘉业医疗健康股权投资基金合伙企业（有限合伙），并同意由公司为投资基金优先级份额提供不超过人民币28亿元的担保。
十、对关于增补非独立董事候选人的议案独立意见
经认真审阅陈东辉先生、陈超先生的简历，均不存在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事的情形，以上人员未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意增补陈东辉先生、陈超先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：
高允斌 罗实劲 刘杰
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－16新疆北新路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2017年4月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.73%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－16则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在未来三个月内不进行关于本公司的重大资产重组、收购等行为；
目前，本公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，本公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后及时履行披露义务。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-071
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十六次会议于2016年6月29日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016年 6月 27日以邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案
监事会认为：本次调整非公开发行股票方案的审议程序符合相关法律法规的要求，方案调整的内容符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
监事会同意公司编制的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
监事会同意公司编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于公司本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案
监事会同意公司编制的《本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一六年六月二十九日
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关 1-2联方占用资金情况的专项说明
二、山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方
3
资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年四月十九日
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2018)第 000131号山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 19日出具了和信审字（2018）第 000495号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，隆基机械公司编制了本专项说明后附的山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是隆基机械公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与隆基机械公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解隆基机械公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露隆基机械公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文附件：山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰
中国·济南
中国注册会计师:田堂
2018年4月19日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
附件： 山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
单位：万元人民币
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人或其附属企业|龙口隆基三泵有限公司|同一母公司|应收账款|2,117.00|1,645.77||1,826.02|1,936.75|销售商品|经营性往来|
||小计|||2,117.00|1,645.77||1,826.02|1,936.75|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|龙口隆基精确制动有限公司|控股子公司|其他应收款||475.83||1,475.83|-1,000.00|垫付工资及往来款项|非经营性往来|
||龙口隆基制动毂有限公司|控股子公司|其他应收款|-6,218.98|6,532.96||8,540.96|-8,226.98|垫付工资、销售铸件及往来款项|经营性往来|
||山东隆基步德威制动钳有限公司|控股子公司|其他应收款|310.00|800.25||110.25|1,000.00|垫付工资、销售铸件及往来款项|经营性往来|
||龙口隆基废旧物资回收有限公司|全资子公司|应收账款|-224.66|4,705.63||4,480.97||采购原材料|经营性往来|
||山东隆基制动部件有限公司|全资子公司|应收账款||3,742.69||13,145.36|-9,402.67|销售材料及采购半成品|经营性往来|
||小计|||-6,133.64|16,257.36||27,753.37|-17,629.65|||
|其他关联人及其附属企|爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司|联营企业|应收账款|-4,385.27|11,449.70||7,064.43||销售材料及采购半成品|经营性往来|
|总业计||||-8,401.91|29,352.83||36,643.82|-15,692.90|||

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江西正邦科技股份有限公司
监事会对股权激励计划激励对象名单的核查意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《股权激励计划之激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二○一七年五月二十二日