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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-001
新天科技股份有限公司
关于东营分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》。
具体内容详见公司 2017年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立东营分公司的公告》（公告编号：2017-104）。
近日，东营分公司已完成工商注册登记手续，并取得由东营市东营区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91370502MA3MK3B42Q
名 称：新天科技股份有限公司东营分公司
类 型：股份有限公司分公司
营业场所：山东省东营市东营区北一路747号1506室
负责人：李利强
成立日期：2018年01月05日
经营范围：销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、燃气设备、传输系统设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、气象仪器仪表；
水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程（不含互联网）；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；
通讯工程（不含地面卫星接收及无线发射装置）；互联网信息服务；测绘服务；玻璃
钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月十日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017- 43江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2017年 8月 11日以电话及书面方式发出，会议于 2017年 8月 17日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：一、以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公司会计政策变更的议案
由于财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同意公司根据上述文件的要求对会计政策进行相应变更。
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，同意公司对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》进行修订。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-039
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年五月二十三日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-051思美传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更的日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第
16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（一）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（二）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（三）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
《思美传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-010
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司的议案》，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司（以下简称“维业木制品”）。具体情况如下：
一、本次注销的全资子公司的基本情况
名称：深圳市维业木制品有限公司
住所：深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101-221室
注册号：91440300571980073H
法定代表人：庄耿杜
注册资本：20万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2011年03月25日
经营范围：家居制品、木制品工艺品、雕花制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截止 2016年 12月 31日，维业木制品实收资本 200,000元，总资产 197,607.08元，净资产 197,607.08元；2016年 1-12月，实现营业收入 0元；
营业利润-284.87元，净利润-284.87元。
二、注销维业木制品的原因
公司设立全资子公司维业木制品，主要从事木制品工艺品等相关业务。现
根据公司业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销维业木制品。
三、注销维业木制品对公司的影响
1、公司本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2、注销全资子公司维业木制品后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他事项
1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用；
3、公司董事会授权公司经营层办理维业木制品的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次临时董事会决议
特此公告
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-041
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2018年9月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年9月7日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于公司监事会换届及提名第九届监事会候选人的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司第八届监事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据股东靖远煤业集团有限责任公司推荐，公司监事会提名柳植林、续彦生、张世俊等三人为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。第九届监事会职工监事将由公司职工代表大会按程序确定。
本议案将提交公司股东大会审议，监事选举将采用累积投票制。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2018年9月11日
监事候选人简历
（1）柳植林，男，1963年11月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委常委、市监察局副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书记，本公司监事会主席。
（2）续彦生，男，1962年5月出生，本科学历，高级经济师，高级政工师。
曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公司审计科长、监察科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委书记,经理兼党委书记，甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记,董事长、经理,靖煤集团公司煤炭运销公司副经理,经理，本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶虹储运有限公司执行董事，靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部部长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席，本公司董事。
（3）张世俊，男，1964年10月出生，大学学历，曾任甘肃省财政学校党办秘书、校团委书记，甘肃省物资局办公室秘书、主任科员，甘肃省政府研究室财贸处主任科员，甘肃省政府研究室助理调研员，甘肃省委企业工委副处级干部、宣传部部长，甘肃省国资委政策法规部负责人、处长，国资委企业改革处处长（期间曾任长城电工集团有限责任公司董事）。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司监事。
上述三位人员均未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-012特一药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自 2017年 5月 28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，要求自2017年6月12日起实施。对 2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述三项规定，主要调整内容如下：
1、在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。
3、在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”，将计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
4、将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。比较数据不予调整。
5、在利润表新增“资产处置收益”项目。
6、将利润表中部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
以上变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、审议本次会议政策变更的情况
1、董事会审议情况
公司于2018年3月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2018年3月20日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，同时，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年3月21日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-040号山东胜利股份有限公司
七届十八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届十八次监事会会议通知于2014年7月15日发出，2014年7月25日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3002会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议对相关事项的合法性和规范性进行了审议，经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
一、公司2014年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司2014年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2014年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于授权公司管理层购并和自建天然气项目投资额度的议案为提高决策效率，抢占市场先机，加快公司天然气加气子站等业务的发展，除提交董事会审议的项目外，公司董事会依据公司《章程》，
在职权范围内另行授权公司管理层购并和自建天然气项目投资额度各两亿元（前后六个月内累计计算），授权有效期自本次董事会通过之日起六个月。
三、关于公司《合资公司财务资助管理办法》的议案
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二○一四年七月二十八日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-108
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日收到三项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类 型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第2185076号|一种举高强风灭火消防装置|ZL 2014 10042337.9|发 明专 利|2014年01月28日|2016年08月17日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|
|2|第2240942号|一种多功能消防炮及其应用|ZL 2014 10080575.9|发 明专 利|2014年03月06日|2016年09月14日|上海格拉曼国际消防装备有限公司、浙江凯达消防科技有限公司|

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|3|第2240972 号|一种可远距离供水消防车|ZL 2014 10448778.9|发 明专 利|2014年09月04日|2016年09月14日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

上述发明专利为公司自主研发，专利权期限为二十年，专利已经应用到新产品上。上述发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-095西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效，2014年前三季度实现利润总额844.48万元，已实现扭亏为盈。
目前，公司所有项目进度均符合计划时间的安排，公司将合理配置各项资源，妥善推进后续工作，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月十五日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-076冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，相关工作尚未最终完成，公司无法于2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告
书，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。经向深交所申请，公司于2018年5月30日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-075），公司股票将继续停牌。
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，公司将加快推进项目的全面尽调、审计及评估等相关工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-022华谊兄弟传媒股份有限公司
关于举办 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15：00至17：00举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、董事兼副总经理兼董事会秘书胡明女士、公司独立董事张大维先生、公司财务总监丁琪女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-048深圳市联建光电股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会并逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案，自本次股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2.40亿元（人民币，下同），回购股份价格不超过人民币25元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划。
2017年5月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会并审议通过2017年第一期员工持股计划相关议案。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《关于回购公司股份的预案》之相关规定及授权，公司对回购股份价格上限进行相应调整，调整后本次回购资金总额不超过人民币2.40亿元，回购股份价格不超过人民币24.80元/股。
2017年5月19日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份492,100股，总金额为10,111,492.98元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.08%，最高成交价为20.73元/股，最低成交价为20.30元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-086无锡隆盛科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆盛科技”)于近日接到公司控股股东、实际控制人倪茂生先生将其所持有的部分隆盛科技股份进行补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|倪茂生|是|170,000|2018年8月20日|广发证券股份有限公司|0.23%|补充质押|
|倪茂生|是|330,000|2018年8月20日|广发证券股份有限公司|0.44%|补充质押|
|合计||500,000|||0.67%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，倪茂生先生共持有公司股份20,786,600股（均为限售股），占公司总股本的27.97%。本次办理股权质押登记手续股份总数为500,000股，占倪茂生先生所持有公司股份的2.41%，占公司总股本的0.67%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为 3,500,000股，占倪茂生先生所持有公司股份的16.84%，占公司总股本的4.71%。
3、股份质押的其他情况
本次股份为倪茂生先生为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，倪茂生先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的
情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，倪茂生先生将采取包括
但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-051上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-049），公司正在筹划重大资产重组事项。自停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票将于2014年9月 9日起继续停牌，预计于2014年10月9日前复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会2014年9月4日
关于中航飞机股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中航飞机股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2019BJGX0036中航飞机股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中航飞机股份有限公司(以下简称中航飞机)2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2019年3月15日出具了XYZH/2019BJGX0030号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所相关规定，中航飞机编制了本专项说明所附的《中航飞机股份有限公司2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中航飞机的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中航飞机2018年度财务报表时中航飞机提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中航飞机2018年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中航飞机2018年度财务报表时中航飞机提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中航飞机2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中航飞机为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：岑宛泽
中国 北京 二○一九年三月十五日
中航飞机股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中航飞机股份有限公司
编制日期：2018年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任公司（简称中航工业财务公司）
单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中航工业财务公司存款|4,713,810,983.34|88,942,901,952.67|85,880,254,836.17|7,776,458,099.84|72,188,020.79|
|二、向中航工业财务公司借款|51,500,000.00|1,046,360,000.00|1,047,860,000.00|50,000,000.00|-12,151,204.75|
|1.短期借款|51,500,000.00|1,046,360,000.00|1,047,860,000.00|50,000,000.00|-12,151,204.75|
|2.长期借款||||||

法定代表人：何胜强 主管会计工作的负责人：罗继德 会计机构负责人：孟晓军
江苏东源电器集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(独立董事黄幼茹)
各位股东及股东代表：
作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2013
年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2013年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，江苏东源电器集团股份有限公司董事会共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|8|8|0|0|0||

2013年，江苏东源电器集团股份有限公司共召开了3次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|3|3|3||

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司资产重组、董事会换届选举、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作
用。
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2013年3月14日，公司第五届董事会第十九次会议，对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、《关于为控股子公司提供担保的议案》、公司2012年利润分配方案、2012年度内部控制自我评价报告、重大资产重组发表了独立意见。
2、2013年8月8日，公司第五届董事会第二十二次会议，对《关于向关联方委托借款的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
4、2013年12月8日，公司第五届董事会第二十五次会议，对《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
5、2013年12月17日，公司第五届董事会第二十六次会议，对《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重
组的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：黄幼茹2014年4月16日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-008北京数码视讯科技股份有限公司
关于对创业板问询函回函的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于 2019年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于创业板问询函【2019】第 116号的回函》（公告编号：2019-007）。今日公司接到较多投资者电话咨询上述回函中提到的“占地 4000多亩的高尔夫球场”有关情况，为了更好地帮助广大投资者了解准确信息、避免误会，公司决定遵循信息披露的公平性原则，统一发布本公告进行补充说明：
补充前：
Sumavision SFOLLC（简称：SFO公司）的主要资产为占地4000多亩的36洞高尔夫球场及配套经营性房屋。
补充后：
Sumavision SFOLLC（简称：SFO公司）的主要资产为占地4000多亩（指拥有管理权限的面积，SFO公司拥有土地产权的面积为 2486.13亩）的 36洞高尔夫球场及配套经营性房屋。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014014
合肥城建发展股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年2月20日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,100,000股为基
数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月17
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****377|合肥市国有资产控股有限公司|

五、咨询机构
1、咨询机构：公司证券部；
2、咨询地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦；
3、咨询联系人：田峰；
4、咨询电话：0551-62661906；
5、传真电话：0551-62661906。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月十日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-028
杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于2019年6月14日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年6月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，
并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的议案》；
同意公司对控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）增资。本次增资由公司及山西杭氧非控股股东--西藏硕鑫实业有限公司按持股比例同比例出资，其中公司增资金额 8,000万元，西藏硕鑫实业有限公司增资金额2,000万元。山西杭氧增资前后的股权结构如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||本次||增资后|||
||股东名称|||||||||||
||||注册资本||持股比例||增资金额||注册资本||持股比例|
|杭州杭氧股份有限公司||8,000||80%||8,000||16,000||80%||
|西藏硕鑫实业有限公司||2,000||20%||2,000||4,000||20%||
|合计||10,000||100%||10,000||20,000||100%||

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于对控股子公司--山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委
托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为
1,700万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日
起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供委托贷
款的议案》；
同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为3,000万
元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，
利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托
贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 7,500
万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三
年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》；
同意通过《全面预算管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
修订后的《全面预算管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会