证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-078深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月2日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年6月28日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；
会议选举王敏先生为公司第三届董事会董事长，李迪初先生为第三届董事会副董事长，任期均自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
王敏先生、李迪初先生简历详见附件。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》；
公司各专门委员会委员组成情况如下：
1、审计委员会（3人）
成员：方志刚（主任委员）、王敏、江如练
2、薪酬与考核委员会（3人）
成员：王寿群（主任委员）、王敏、方志刚
成员：王寿群（主任委员）、王敏、方志刚
4、战略决策委员会（3人）
成员：王敏（主任委员）、李迪初、吴玲
以上各委员会成员任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述各专门委员会成员简历详见附件。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》；
鉴于公司拟注销全资子公司深圳市前海长方教育科技有限公司，以及经营发展需要和未来产业规划需要，公司拟变更经营范围。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提
高公司运营效率，优化管理流程，决定对公司组织机构设置进行调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于拟对外投资的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任胡盛军同志（简历详见附件）为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
唐磊女士因个人原因于近日辞去证券事务代表职务，经与会董事审议，同意聘任刘晶女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
王敏简历
王敏：男，出生于1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，浙江大学博士。曾任南昌光谷集团有限公司总经理，现任深圳市长方集团股份有限公司董事长，南昌光谷集团有限公司董事长，南昌世纪洪城资本管理有限公司董事总经理,晶能光电（江西）有限公司联合创始人、首席执行官，中节能晶和照明有限公司副董事长，江西省政协委员，固态光源国家地方联合工程研究中心主任，江西半导体(LED)照明产业联盟理事长。王敏先生为本公司实际控制人，与董事江如练女士为舅甥关系，即王敏先生是江如练女士的舅舅，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告日，王敏先生直接持有公司控股股东南昌光谷集团有限公司80%股权，间接持有公司股份62,782,468股，占公司总股本的7.95%。
王敏先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
李迪初简历
李迪初：男，出生于 1967年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，曾就读于中欧国际工商管理学院，MBA。曾任惠州市长方照明节能科技有限公司总经理，现任深圳市长方集团股份有限公司副董事长、总经理，深圳市康铭盛科技实业股份有限公司创始人、董事长。李迪初先生与董事聂卫先生为一致行动人，与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告日，李迪初先生直接持有本公司股份 41,949,552股，占公司总股本的5.31%。
李迪初先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
王寿群简历
王寿群：女，出生于 1971年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历。曾任华塑控股股份有限公司独立董事、圣元环保股份有限公司独立董事，现任华商林李黎（前海）联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、
高级合伙人，深圳市长方集团股份有限公司独立董事。王寿群女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王寿群女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
吴玲简历
吴玲：女，出生于 1958年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历。自 2003年任科技部半导体照明工程项目管理办公室主任、国家半导体照明工程协调领导小组办公室副主任、北京半导体照明科技促进中心主任；2004年担任国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长；2010年全票当选国际半导体照明联盟主席；2011年组建了首个依托联盟成立的国家重点实验室（半导体照明联合创新国家重点实验室）并担任其理事长；2015年任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任；同年9月出任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长；2016年担任国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项专家组副组长、第三代半导体材料及半导体照明方向专家组组长，国家科技创新 2030重大项目“重点新材料研发及应用”编制专家组专家；2017年出任国家新材料产业发展专家咨询委员会委员；现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事。吴玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴玲女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
方志刚简历
方志刚：男，出生于1963年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，澳洲注册会计师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市长方集团股份有限公司独立董事。方志刚先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
方志刚先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
胡盛军简历
胡盛军：男，出生于 1978年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任深圳市深明丰投资发展有限公司财务经理，江西志博信科技股份有限公司财务负责人，深圳市长方集团股份有限公司财务中心副总经理；现任深圳市长方集团股份有限公司财务负责人。胡盛军先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡盛军先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
刘晶简历
刘晶：女，出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任广州军区联勤部通信站无线电连战士，深圳市长方集团股份有限公司证券事务专员；现任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。刘晶女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘晶女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。