Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-027
起步股份有限公司
关于公司提供质押担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：起步股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司青田起步儿童用品有限公司（以下简称“青田起步”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：质押最高本金限额为人民币20,000万元。截止本次担保前，公司累计为青田起步提供的担保总额为10,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已于公司第一届董事会第二十八次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过
一、担保情况概述
根据公司及公司全资子公司青田起步资金需求情况，为满足正常生产经营资金的需要，拟向兴业银行股份有限公司金华永康支行（以下简称“兴业银行”）申请20,000万元的票据池额度。公司于2019年4月12日与兴业银行签署《最高额质押合同》，质押最高本金限额为人民币20,000万元。
公司于2018年10月17日召开的第一届董事会第二十八次会议、2018年11月2日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于新增2018年度预计担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供新增担保金额不超过人民币10亿元的互相担保，独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于新增2018年度预计担保额度的公告》（公告编号：2018-066）、《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。
二、被担保人基本情况
1、起步股份有限公司
被担保人名称：起步股份有限公司
注册地点：浙江青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号
法定代表人：周建永
注册资本：47,423.9658万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：鞋、服装、帽、包、袜、配饰、玩具、运动用品的研发、生产，自产商品的仓储和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，公司资产总额为172,865.93万元，负债总额为33,091.81万元，其中银行贷款总额5,450.00万元，流动负债总额 32,236.43
万元，净资产为139,774.13万元；2017年1-12月累计营业收入为 133,949.11万元，净利润 19,442.08万元。（注：以上数据来源于2017年12月31日经审计财务数据）。
截至2018年9月30日，公司资产总额为207,740.89万元，负债总额为
2、青田起步儿童用品有限公司
被担保人名称：青田起步儿童用品有限公司
注册地点：浙江省青田县油竹街道江滨路32号
法定代表人：章利民
注册资本：3,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：鞋、服装、帽、包、袜子、服饰、玩具、运动用品的研发和销售（含网络销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，青田起步资产总额为28,221.82万元，负债总额为10,914.90万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,914.90万元，净资产为17,306.92万元；2017年1-12月累计营业收入为44,429.42万元，净利润6,222.47万元。（注：以上数据来源于2017年12月31日经审计财务数据）。
截至2018年9月30日，公司资产总额为37,761.67万元，负债总额为15,228.81万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额15,228.81万元，净资产为22,532.85万元；2018年1-9月累计营业收入为29,056.64万元，净利润5,225.94万元。（注：以上数据未经审计）
三、担保进展情况
四、担保协议主要内容
（一）合同主体
质权人：兴业银行股份有限公司金华永康支行
出质人：起步股份有限公司
（二）担保方式
票据质押担保
（三）质押担保范围
（1）本合同所担保的债权（“被担保债权”）为融资行代表质权人依据主合同发放各项借款、办理各类融资业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质权人实现债权的费用等。
（2）最高额质押权设立前已经存在的经双方同意转入本合同约定的最高额质押担保的债权。对于新增、置换的质物来说，在质物新增、置换前已经存在的主合同债权。
（3）在质押额度有效期内质权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在质押额度有效期后才因债务人拒付、融资行垫款等行为而发生的质权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）无论主合同项下是否还存在其他一项或多项担保（包括抵押、质押和保证担保），出质人均以本合同约定的全部质押财产共同担保被担保债权，如因质押登记机构要求而约定质押财产仅担保部分被担保债权，则该要求对出质人、质权人不产生法律效力，也不视为对本合同约定的质押担保范围的变更。
（5）质权人因债务使用主合同项下各项融资而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件
的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需出质人确认。
（6）为避免歧义，质权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼或仲裁费用等）均构成被担保债权的一部分。
（五）质押额度有效期自2019年4月12日至2020年4月12日止。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 55,000万元（不包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计净资产的比例为39.35%。其中，公司对全资子公司提供的担保总额为 15,000万元，占2017年12月31日经审计净资产的比例为10.73%；全资子公司青田起步儿童用品有限公司、全资子公司福建起步、控股股东香港起步国际集团有限公司、实际控制人章利民、董事程银微、董事周建永、自然人祁小秋为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在公司发行债券下承担的担保责任提供连带责任反担保总额为 40,000万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为28.62%。本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-017苏州柯利达装饰股份有限公司
关于全资子公司高新技术企业复审结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000229），发证日期：2018年10月24日，有效期三年。
承志装饰本次高新技术企业的认定是在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，承志装饰自获得高新技术企业资格起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于承志装饰 2018年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
山东齐鲁律师事务所
关于山东钢铁股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：山东钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东齐鲁律师事务所（以下简称“本所”）接受山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”）的委托，指派律师列席山东钢铁 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了山东钢铁提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、山东钢铁第五届董事会第十八次会议决议；
3、山东钢铁于 2017年 4月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、山东钢铁本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、山东钢铁本次股东大会其他相关文件。
山东钢铁已向本所保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，山东钢铁已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及山东钢铁提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司董事会已于 2017年 4月 18日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
2、公司董事会已于 2017年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《山东钢铁股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2017年 5月 10日下午 2:00在公司办公楼 4楼多媒体会议室召开，董事长陶登奎先生主持本次股东大会。
及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为 2017年 5月 10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2017年 5月 10日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，于2017年5月10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 37名，代表股份 5322664361股，占贵公司股份总数的63.3113%。
2、经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司参加本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合
的方式表决，网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经本所见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、关于公司 2016年度报告及摘要的议案；
4、关于公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算的议案；
5、关于公司 2016年度利润分配的议案；
6、关于公司 2016年度资本公积转增股本的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于申请分期非公开发行总额不超过 50亿元公司债券的议案；
9、关于公司 2016年日常关联交易协议执行情况及 2017年日常关联交易计划的议案；
10、关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
11、关于 2016年度独立董事述职报告的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于增补公司第五届董事会董事的议案；
14、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
15、关于增补公司第五届监事会监事的议案。
其中，第 9项议案，关联股东回避表决；第5、6、8、9、10、
13、14、15议案，对中小投资者单独计票；第 12项议案为特别决议议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-062
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月26日 9点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月26日
至2019年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》|√|
|2|《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》|√|
|3|《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
|4|《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》|√|
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|6|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》|√|
|7|《关于公司募投项目延期的议案》|√|
|8|《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》|√|

上述议案已于 2019年 9月 11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603926|铁流股份|2019/9/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2019年 9月25日17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市余杭区临平街道兴国路398号
邮编：311100
联系人：郑成福、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2019年9月 25日上午8:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年 9月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》||||
|2|《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》||||
|3|《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》||||
|4|《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》||||
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
|6|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》||||
|7|《关于公司募投项目延期的议案》||||
|8|《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-25转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及时间
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据财政部上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
（二）变更审议程序
公司于2019年4月28日召开第九届董事会二〇一九年度第二次会议及第九届监事会二〇一九年度第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。
本次会计政策变更，不影响公司2018年同期可比财务数据，对公司2019年期初留存收益和其他综合收益、会计报表列示产生影响。
四、监事会关于公司会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更事项。
五、审计委员会意见
本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-042
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 4月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017年 4月产销数据快报如下：
单位：辆
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|产量|产品名称||月度对比|||年度对比|||
||||本月|去年同期|增减%|本年累计|去年累计|增减%|
||整车|客车|10|103|-90.29%|320|476|-32.77%|
|||皮卡|1608|1310|22.75%|6240|4556|36.96%|
|||SUV|0|20|-100.00%|0|22|-100.00%|
|||特种车|41|37|10.81%|286|214|33.64%|
|||合计|1659|1470|12.86%|6846|5268|29.95%|
|||其中：新能源客车|0|74|-100.00%|274|281|-2.49%|
||汽车零部件|车桥（支）|87999|76779|14.61%|348558|297097|17.32%|
|销量|整车|客车|329|55|498.18%|354|276|28.26%|
|||皮卡|1608|1261|27.52%|6443|4754|35.53%|
|||SUV|0|1|-100.00%|0|64|-100.00%|
|||特种车|44|45|-2.22%|291|271|7.38%|
|||合计|1981|1362|45.45%|7088|5365|32.12%|
|||其中：新能源客车|276|0|-|276|0|-|
||汽车零部件|车桥（支）|98937|82435|20.02%|381225|315225|20.94%|
|||其中：车桥（自配）|5556|3864|43.79%|19890|15243|30.49%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
山东天业恒基股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一六年九月
天业股份（600807） 2016年第四次临时股东大会2016年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016年9月23日上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案；
2、关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
天业股份（600807） 2016年第四次临时股东大会议案一
关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案
各位股东：
根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）的综合竞争力,公司拟对子公司博申租赁增资3,750万美元,公司全资子公司菲唛乐科技有限公司(简称“菲唛乐”)拟对博申租赁增资1,250万美元。本次增资实施完成后，博申租赁的注册资本将由目前的3,000万美元增加到8,000万美元,公司持有博申租赁75%股权，公司全资子公司菲唛乐持有博申租赁25%股权。本次增资不构成关联交易。
一、增资标的基本情况
博申租赁，注册号/统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：胡兰训；注册资本：3,000万美元，其中公司出资2,250万美元，占注册资本的75%，公司全资子公司菲唛乐出资 750万美元，占注册资本的25%，公司通过直接和间接的方式持有博申租赁100%股权；类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；成立日期：2015年 1月 27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号四层425室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
截止 2016年 6月 30日，博申租赁总资产 66,000.60万元人民币，净资产 18,124.11万元人民币，2016年 1-6月实现营业收入 5,962.26万元人民币，净利润3,488.43万元人民币。（未经审计）
增资前后股权变动如下：
单位：万美元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例（%）|出资额|出资比例（%）|
|山东天业恒基股份有限公司|2,250.00|75.00|6,000.00|75.00|

天业股份（600807） 2016年第四次临时股东大会
||||||
|-|-|-|-|-|
|菲唛乐科技有限公司|750.00|25.00|2,000.00|25.00|
|合计|3,000.00|100.00|8,000.00|100.00|

二、本次增资对公司的影响及风险分析
公司对博申租赁进行增资是基于其业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，符合公司发展的战略需要；本次增资有助于优化博申租赁财务结构，增强其资金实力和业务承接能力，提高博申租赁核心竞争力、盈利能力及抵抗风险能力,符合公司和全体股东的利益；公司将加强博申租赁的经营管理及风险控制，确保博申租赁持续稳定发展。
本议案已经第八届董事会第三十三次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2016年9月23日
天业股份（600807） 2016年第四次临时股东大会议案二
关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案
各位股东：
为进一步拓展矿业发展空间，公司拟出资人民币5,100万元设立全资子公司山东吉瑞矿业有限公司（以工商管理部门最终核准的名称为准）。本次对外投资事项不构成关联交易。
一、投资标的的基本情况
山东吉瑞矿业有限公司，住所：济南市高新区；注册资本：5,100万元，其中公司出资5,100万元，占注册资本的100%；经营范围：矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商管理部门最终核准的注册信息为准）
二、本次投资对公司的影响分析
本次投资有助于进一步拓展公司矿业发展空间，加强公司矿业投融资运作能力，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。
||
|-|
|公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。|
|公司将密切关注该公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安|
|全和收益。|

本议案已经第八届董事会第三十三次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2016年9月23日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-054灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月15日收到公司控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）的通知，于 2017年 12月 13日灵康控股将其持有的 1,006.55万股本公司限售流通股股票质押给杭州银行股份有限公司科技支行，质押股份占公司总股本的3.87%，相关质押登记手续已办理完毕，股权质押期限自股份质押登记之日起至解除质押登记之日止。于 2017年 12月 14日灵康控股将其持有的 1,065.00万股本公司限售流通股股票质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押股份占公司总股本的4.10%，初始交易日为 2017年 12月 14日，购回交易日为2018年12月13日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，灵康控股直接持有公司 12,870.00万股限售流通股，占公司总股本的49.50%；本次股权质押后，灵康控股累计质押本公司股票数量为8,110.55万股，占公司总股本的31.19%，占灵康控股持有公司股权总数的63.02%。
灵康控股本次股份质押主要为了满足日常经营融资需求，其质押融资的还款来源包括营业收入、投资收益等。灵康控股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2017年12月16日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-086冠城大通股份有限公司
第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十次（临时）会议于2015年12月17日以电话、电子邮件发出会议通知，于2015年12月18日以通讯方式进行了表决。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于冠城瑞闽受让工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设施的议案》。
为加快公司动力锂电池生产项目的落地实施，缩短项目建设周期，同意公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司以人民币13,600万元价格受让福建省捷创电子科技有限公司所有的位于福清市音西街道的工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设施。
该议案应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于控股子公司冠城瑞闽购买土地及厂房的公告》。
二、审议通过《关于公司为福建创鑫科技开发有限公司及其下属公司提供担保的议案》。
为扩大公司新能源锂电池电解液添加剂生产产能，同意公司为控股子公司福建创鑫科技开发有限公司向交通银行福建省分行申请贷款3,000万元提供连带责任担保，为福建创鑫科技全资子公司福建邵武创鑫新材料有限公司向交通银行福建省分行申请贷款3,000万元提供连带责任担保，期限均为1年。
该议案应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。表决结果：同意 9
票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司为控股子公司福建创鑫科技开发有限公司及其下属公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于对福州大通机电有限公司进行增资的议案》。
为进一步整合公司旗下漆包线资产，公司同意控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）原股东通过利润转增方式及公司以现金出资方式对其进行增资，转增及现金增资价格均按福州大通截止2015年11月30日每股净资产1.13元计算，增资完成后福州大通的注册资本将由13,600万元增加至人民币41,000万元，资本公积增加3,562万元，公司将持有其79.08%股权，朗毅有限公司将持有其20.92%股权。具体如下：
公司与福州大通原股东朗毅有限公司将各自以2014年年度分红款中的2,248.182万元、2,160.018万元对福州大通进行转增，转增后福州大通注册资本由13,600万元增加至17,501.06万元；同时，公司以现金26,553.8万元对福州大通进行增资，增资完成后注册资本由17,501.06万元增加至41,000万元。
该议案涉及关联交易，关联董事韩国龙先生、韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表决。该议案应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司向福州大通机电有限公司转让资产的议案》。
为整合福州基地漆包线生产平台，同意公司将所拥有的漆包线经营性固定资产以人民币4,480.95万元价格转让给福州大通。转让完成后，公司将不再直接从事漆包线生产，而由福州大通负责福州基地的全部漆包线生产。
该议案应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
上述议案三、四具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于向控股子公司福州大通进行增资并转让资产的公告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0502号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。继峰股份董事会于2016年8月26日在巨潮资讯网公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2016年9月14日在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号继峰股份B栋三楼会议室召开，会议由董事长王义平先生主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第二届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份306,000,000股，占继峰股份股份总数的72.8571%；通过网络投票方式行使表决权的股东3人，代表股份39,200股，占继峰股份股份总数的0.0093%。出席本次股东大会的人员还有继峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照继峰股份章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经表决，同意股份306,039,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
经表决，同意股份306,039,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
经表决，同意股份306,039,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于选举冯巅先生为公司董事的议案》
经表决，同意股份306,039,200股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2017-010
青岛啤酒股份有限公司 2016年年度 A股权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
扣税前A股每股派发现金红利人民币0.35元。
扣税后A股每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币0.35元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.315元；沪股通香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币0.315元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/27|－|2017/7/28|2017/7/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”）2017年6月30日的2016年年度股东大会审议通过。2016年年度股东大会决议公告刊登于2017年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，同时刊载于上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2017年 7月 27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司总股本 1,350,982,795股为基数，每股派发现金红利
人民币0.35元（含税），共计派发现金红利人民币472,843,978.25元（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/27|－|2017/7/28|2017/7/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除青岛啤酒集团有限公司以外的其他 A股股东的现金红利，本公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
青岛啤酒集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币0.35元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让本公司 A股股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限
在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红
利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，股息红利所得暂减按50%计入应
纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收
个人所得税。
（2）对于持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.315元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司A股股份的QFII除外的其他法人股东及机构投资者，按税法有关规定由其自行缴纳股息、红利所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.35元。
（4）对于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，对于沪股通投资者投资本公司A股取得的股息红利，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司A股股东一致。
（5）对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）、深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中国证券登记结算有限责任公司签订了《港股通H股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司作为港股通 H股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通H股股票投资者。
港股通 H股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）、《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定，对内地个人投资者通过港股通投资本公司H股股票取得的股息红利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过港股通投资本公司H股股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。本公司对港股通内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 H股股东一致，请参见本公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk发布的日期为2017年6月30日的公告。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会秘书室
联系电话：0532-85713831
联系传真：0532-85713240
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-032号厦门象屿股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）厦门象屿股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日下午2:30时在厦门国际航运中心E栋11层1号会议室召开。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东授权代表人数（人）|13|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表|5|
|参加网络投票的股东和股东授权代表|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|572,203,165|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）|572,017,365|
|参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）|185,800|
|占公司有表决权股份总数的比例（％）|66.55%|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）|66.53%|
|参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）|0.02%|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，王龙雏董事长因出差不能出席和主持会议，指定陈方副董事长主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、2013年度董事会工作报告；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|138700|0.02%|19100|0.01%|是|

2、2013年年度报告及其摘要；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

3、2013年度监事会工作报告;
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

4、独立董事2013年度述职报告；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

5、2013年度财务决算报告；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

6、2014年度财务预算报告；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

7、2013年度利润分配预案；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|19600|0.00%|138200|0.03%|是|

8、2014年度补充日常关联交易的议案；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

本议案无关联股东需回避表决。
9、关于修订《公司章程》的议案。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|572,045,365|99.97%|500|0.00%|157300|0.03%|是|

本议案已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师陈珂、周腾到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2014年4月22日