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证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018018贵州黔源电力股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，现将有关事项说明如下：
一、聘请会计师事务所的原因
根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年，公司原审计机构立信事务所师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于立信事务所已经连续5年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性和独立性，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所。聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，年度服务费为50万元。
同时公司对立信事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）成立于1988年12月1日，注册资本（出资额）6960万元，注册地：中国北京。在近30年的成长过程中，天职事务所逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。
资质：天职事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。天职事务所累计承办大型企业集团、上市公
司、金融企业年度财务决算审计200余项，担任中央企业集团年度财务决算审计50余家，担任过10余家H股公司及近200家A、B股上市公司的年报审计工作。天职事务所能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1.公司董事会审计委员会对天职事务所的资质进行了审查，认为天职事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任天职事务所为公司2018年度审计机构。
2.公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，同意聘任天职事务所为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》将提交公司2017年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查天职国际的相关资质等证明材料，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务审计工作的要求。公司拟聘请天职事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职事务所为公司2018年度财务审计机构，同意将此议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
2、独立意见
公司此次聘请会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意将《关于聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—145山东龙大肉食品股份有限公司
关于注销龙大食品产业（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月25日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司参与设立产业基金的议案》，同意公司与上海玖基资产管理有限公司（以下简称“玖基资产”）签署《合作框架协议》，双方将共同发起设立龙大食品供应链产业基金（以下简称“基金”或“产业基金”）。具体信息如下：龙大食品供应链产业基金注册资本预计为人民币24亿元，基金规模实施情况将根据拟投资项目最终估值及募集资金成本等因素或有调整。在基金中，玖基资产作为普通合伙人，拟以自有资金认缴人民币500万元。龙大肉食作为劣后级有限合伙人，拟以自有资金认缴人民币36,500万元。同时，基金向社会合格投资者募集不超过人民币45,000万元作为中间级有限合伙人，向社会合格投资者募集不超过人民币158,000万元作为优先级合伙人。
2018年3月6日，基金完成工商登记手续并取得营业执照，登记的相关信息如下：名称：龙大食品产业（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330212MA2AHCTD62（1/1）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢 1层661室
执行事务合伙人：上海玖基资产管理有限公司
成立日期：2018年 03月06日
合伙期限：2018年 03月06日至长期
经营范围：股权投资基金管理；股权投资；实业投资；投资管理。【未经金融等监
管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，基金各方尚未向该基金实缴出资，该基金尚未开展对外投资业务。
二、本次注销产业基金的原因
龙大食品产业（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）自完成工商注册登记以来，因市场环境以及基金的实际情况变化，基金各方一直未实现出资，根据公司经营需求及战略规划，公司董事会拟注销龙大食品产业（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
三、本次注销产业基金对公司的影响
截至目前，产业基金未开展实质性运营。本次注销产业基金事项不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、本次事项的审议及批准情况
1、董事会审议及批准情况
本议案已经2019年 12月2日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。
2、监事会审议及批准情况
本议案已经2019年 12月2日召开的公司第四届监事会第八次会议审议通过。
3、独立董事意见
独立董事认为：基于产业基金的实际发展情况，同意注销产业基金。本次注销产业基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议审计事项的独立意见；
3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司“高效、节能、环保型
大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为鞍
山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）2012年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对本次鞍重股份“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品
建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号《关于核准鞍山重型
矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012年 3月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价为 25.00元，应募集资金总额为人民币 425,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 44,136,307.00元后，实际募集资金净额为人民币380,863,693.00元。该募集
资金净额已于2012年 3月 26日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师
事务所（北京）有限公司会验字【2012】1100号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金
安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，公司制定了《募集资金管理制度》。
按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司与保荐机构、银行分别签署了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019年9月4日，公司“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”募集资金存放情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行帐号|募集资金余额|
|10910157870000029|49.47|
|10910167010000588|214.50|
|10910076801200000095|1,800.00|
||2,063.97|

二、本次拟结项募集资金项目的基本情况及结余情况
（一）本次拟结项募集资金项目的使用及节余情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||结余募集资|
||序||||募集资金承||募集资金累计||募集资金投资||金金额（含|
||||项目名称|||||||||
||号||||诺投资总额||投入金额||进度||利息等收|
||||||||||||入）|
|1||高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目||9,000.00||7,536.70||83.74%||2,063.97||

（二）本次拟结项募集资金项目产生节余的原因
公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。
三、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
鉴于“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”已经实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司拟将节余募集资金（含资金利息）2,030.32万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，扣除尚未支付的合同金额33.65万元）用于永久性补充流动资金，后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支付。补充流动资金将用于公司生产经营发展的资金。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后，募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事项，专户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
公司本次将“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结余募资资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；公司最近十二个月内没有进行风险投资、也没有为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内将不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司此次对“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们对该议案予以认可，此事项需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司此次将已完工的“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
（1）鞍重股份本次“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求，同时应履行必要的法律程序。经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
（2）鞍重股份本次“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项不影响其它募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对鞍重股份本次“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
保荐代表人：贾文静 宋立民
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东国立科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第九次会议召开前，对以下事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》
我们认为：公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司及控股子公司申请银行融资提供连带责任保证担保。解决了公司申请银行融资担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东和实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
||
|-|
|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|
|年 月 日|
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达可使用状态，公司将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
同意公司将募集资金专户余额约 2,627.89万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，具体以转账日金额为准）扣除超募资金 200.98万元（包括超募资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额）后的金额2,426.91万元永久性补充流动资金。
(本页无正文，为《独立董事关于公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
杨栩 邹菁 文东华
上海康达化工新材料股份有限公司 2016年 3月9日
国光电器股份有限公司
关于广州国光智能电子产业园有限公司完成工商登记的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－36本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 28日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于设立广州国光智能电子产业园有限公司的议案》，同意设立广州国光智能电子产业园有限公司。公司已于近日完成广州国光智能电子产业园有限公司工商登记的手续，并取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：广州国光智能电子产业园有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市花都区新华街镜湖大道8号
法定代表人：郝旭明
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2014年11月12日
营业期限：2014年11月12日至长期
经营范围：主营项目类别：研究和试验发展；一般经营项目：电子、通信与自动控制技术研究、开发，电子产品检测，房地产开发经营，自有房地产经营活动，音响设备制造，电子元件及组件制造，房屋租赁，场地租赁（不含仓储），办公设备租赁服务，企业管理咨询服务，机械设备租赁，汽车租赁，音频和视频设备租赁，新材料技术推广服务，机械技术推广服务，广告业，物业管理，职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目），物流代理服务，仓储代理服务；许可经营项目：人才招聘经营项目需领取人力资源服务许可证，
方可从事经营。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-050西藏高争民爆股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易概述
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）控股子公司西藏高争爆破工程有限公司2018年度为关联方西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）提供爆破服务，该事项达成日常关联交易，交易价格根据市场定价原则为准。
以上日常关联交易事项经2018年9月17日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，详细内容已于2018年9月18日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn/）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2018年9||
|关联交易类别||关联交|关联交易定|||上年发生|
||关联人|||预计金额|月13日已发生||
|||易内容|价原则|||金额|
||||||金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人提供爆破服务|西藏昌都高争建材股份有限公司|爆破服务|市场价格|700|395|96.98|
||小计|||700|395|96.98|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||||||实际发生额||实际发生额|||
||||||关联交||实际发生||预计金||||||披露日期|
||交易||关联人||||||||占同类业务||与预计金额|||
||||||易内容||金额||额||||||及索引|
||类别||||||||||比例（%）||差异（%）|||
|向 关联 人提 供爆 破服务||西藏昌都高争建材股份有限公司||爆破服务||96.98||-||1.68%||-||《2017年年度报告》||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、西藏昌都高争建材股份有限公司
法定代表人：大次仁
注册资本：42,000万元
住所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）
成立日期：2012年05月28日
实际控制人：西藏自治区国有资产监督管理委员会
高争建材近期财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年12月31日|118,953.63|49,289.92|45,797.59|7,381.18|
|2018年6月30日|119,656.01|49,145.01|23,706.21|3,866.10|

主营业务：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：唐广顺曾于2015年1月1日至2017年12月31日任高争建材董事，且于2014年1月1日至2017年10月27日任公司董事；蔡亮为公司控股股东西藏高争（集团）有限责任公司的高级管理人员，同时任高争建材董事。根据《股票上市规则》10.1.6第（二）条及10.1.3第（三）条相关规定，公司与高争建材的交易构成关联交易。
履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度合同的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，高争建材具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
西藏高争爆破工程有限公司主要向高争建材提供爆破服务。
关联交易价格参考市场价格，不低于公司向无关联第三方提供服务的平均价格。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况高争爆破于2017年1月与高争建材签署了《爆
破作业合同》，合同主要内容如下：
1、工程名称：西藏昌都高争建材股份有限公司埃西乡邦迪村石灰石矿矿山爆破工程。
2、爆破作业地点：埃西乡邦迪村石灰石矿。
3、合同范围：高争爆破负责合同下所需的民用爆炸物品审批、购买和爆破施工。
4、合同工期：2017年1月30日至2018年12月31日
5、付款方式：双方自签订合同后，当月爆破费用下个月结算。结算汇款前高争爆破需向高争建材提供爆破工程增值税专用发票。
（三）本次日常关联交易预计额度有效期自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司经营的保障程度，确保经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，该关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、保荐机构意见
保荐机构财富证券有限责任公司经核查后认为：上述关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，保荐机构对高争民爆的上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、西藏高争民爆股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2018年9月18日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2015-010孚日集团股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于2015年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理兼财务总监吴明凤女士、董事会秘书张萌先生、独立董事林存吉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-014债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 2月 26日接到控股股东中车产业投资有限公司的一致行动人中车贵阳车辆有限公司（简称“中车贵阳”）的通知，中车贵阳于近日通过深圳证券交易系统合计买入公司股份 300,000股，占公司总股本的0.07%。本次增持后中车贵阳持有公司股份合计 10,739,996股，占公司总股本的2.55%。中车贵阳本次增持主要基于公司股价的投资价值，本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不会影响公司上市地位。中车贵阳承诺在法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 2月 26日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-061江苏云意电气股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕4199号
浙富控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙富控股公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙富控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙富控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙富控股公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙富控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙富控股公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙富控股公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙富控股公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：李宗韡
二〇一八年四月二十四日
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|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2017年度|||||||||||
|编制单位：浙富控股集团股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|亚洲清洁能源公司|全资子公司|其他应收款|5 ,666.51|8 37.40||1 ,519.58|4 ,984.33|垫付款|非经营性往来|
||亚洲清洁能源公司[注]|全资子公司|其他应收款|3 1,015.76|4 1,470.62|6 28.61|6 6,841.88|6 ,273.11|暂借款|非经营性往来|
||杭州浙富深蓝核电设备有限公司|控股子公司|其他应收款|6 7.73|3 49.35||4 17.08||垫付款|非经营性往来|
||杭州浙富深蓝核电设备有限公司|控股子公司|其他应收款||2 ,550.00||8 3.86|2 ,466.14|暂借款|非经营性往来|
||浙江临海浙富电机有限公司|控股子公司|其他应收款||1 7.91|||1 7.91|垫付款|非经营性往来|
||西安格睿能源动力科技有限公司|孙公司|其他应收款|6 00.00|2 00.00|1 5.66|8 15.66||暂借款|非经营性往来|
||浙江浙富资本管理有限公司|控股子公司|其他应收款||4 72.12||4 72.12||垫付款|非经营性往来|
||浙江格睿能源动力科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 8.41||1 8.41||垫付款|非经营性往来|
||丰城天富能源有限公司|全资子公司|其他应收款|2 0,981.00|1 .00||1 .00|2 0,981.00|暂借款|非经营性往来|
||西藏源合投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|3 5.00||||3 5.00|垫付款|非经营性往来|
||杭州浙富科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6 59.33|||6 59.33||垫付款|非经营性往来|
||杭州浙富科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1 37.85||7 .11|1 44.96||暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司|联营企业|其他应收款||6 5.78||6 5.78||垫付款|非经营性往来|
|总 计||||5 9,163.18|4 5,982.59|6 51.38|7 1,039.66|3 4,757.49|||
|注：本期对亚洲清洁能源公司的投资获得国家外汇管理局桐庐县支局批准，公司将对亚洲清洁能源公司的拆借款转为对亚能投的股权投资，计入长期股权投资。|||||||||||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-028浙江闰土股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏远征化工有限公司（以下简称“江苏远征”）于近日收到灌云县应急管理局出具的安全生产《行政处罚决定书》（灌应急罚[2019]220号），现将有关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
2019年 11月 28日，国务院江苏安全生产专项整治督导第二工作组对江苏远征化工有限公司进行检查，检查时该企业已停产并发现存在以下违法行为：（一）未有效执行危险作业管理制度；（二）二氧化硫库房内未设置通风设施；
（三）未按照国家标准对安全设施、设备进行经常性维护、保养。
以上事实（一）违反了《江苏省安全生产条例》第二十四条第一款第二、五项：“生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构建筑物拆除、大型检修等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并履行下列职责：（二）确认现场作业条件符合安全作业要求；（五）在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认。”，依据《江苏省安全生产条例》第五十一条的规定，决定给予江苏远征化工有限公司人民币七万六千元罚款的行政处罚。
以上事实（二）（三）违反了《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款：“生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特征，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。”，依
据《危险化学品安全管理条例》第八十条的规定，决定给予江苏远征化工有限公司人民币九万九千元罚款的行政处罚。
综上，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条：“生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。”之规定，决定给予江苏远征化工有限公司人民币十七万五千元罚款的行政处罚。
二、对公司的影响及整改措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法退市实施办法》的规定，子公司江苏远征本次行政处罚事项不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。
2、目前，江苏远征已根据安全生产相关法律法规以及标准、要求，并结合政府相关部门的整改意见，积极采取有效措施，对存在的问题逐一进行整改。
3、本次行政处罚对江苏远征当期效益有一定的影响，不会对公司整体经营业绩造成重大影响。公司将严格要求子公司进一步增强安全生产意识，并严格按照国家相关法律法规做好安全生产管理工作。
三、备查文件
1、灌云县应急管理局安全生产《行政处罚决定书》（灌应急罚[2019]220号）特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015－003
广东塔牌集团股份有限公司
关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币叁亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，资金额度在决议有效期内可滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起两年内有效。现将有关情况公告如下：一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营以及投资项目正常运作的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司自有资金情况，增加购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的额度不超过人民币叁亿元，上述额度在有效期内可以滚动使用。
3、投资方式
公司此次使用自有资金仅限于购买保本型银行理财产品，资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的投资品种，风险低。
4、投资期限
本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本型银行理财产品，其中单一产品
最长投资期不超过1年。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。
二、投资风险及防范
公司购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将严格按照相关规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买保本型银行理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财，对闲置自有资金进行现金管理，在保证本金的基础上能获得一定收益，较银行存款更具优势，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年4月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过 20,000万元人民币购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
截至2015年1月8日，公司及控股子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累计购买
低风险保本型银行理财产品36,600万元，已到期产品取得收益127.63万元，尚有20,000万元产品未到期。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事的独立意见
公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司增加使用总额不超过人民币叁亿元的闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品。
2、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司增加滚动使用最高额度不超过人民币叁亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的独立意见；
4、监事会关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的审核意见。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一五年一月九日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-030宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”，持股数为191,074,163股，占本公司股份总数的48.01%）的通知，收悉内容如下：
双林集团将其持有本公司300万股股权（占其所持有本公司股份的1.57%，占本公司总股本的0.75%）质押给兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”），主要用于兴业银行向双林集团提供贷款的质押担保。质押登记日为
2017年3月14日，质押期限至2018年2月28日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
截至本公告日，双林集团共持有本公司股份191,074,163股，占本公司股份总数的48.01%，其中处于质押状态的股份共计46,004,156股，占双林集团持有本公司股份总数的24.08%，占本公司总股本的11.56%）。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于北京中迪投资股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二〇一八年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York•Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京中迪投资股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：北京中迪投资股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第二次会议决议、第九届董事会第四次临时会议决议、公司在指定媒体发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）及《北京中迪投资股份有限公司关于 2017年年度股东大会增加临时提案暨召开 2017年年度股东大会的补充公告》（以下简称“《补充公告》”），本次股东大会由公司第九届董事会第二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
根据《会议通知》及《补充公告》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 3日下午 14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦公司办公地举行。
本次股东大会的网络投票时间：2018年 5月 2日～2018年 5月 3日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月3日（当天）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月 2日15:00—2018年 5月3日 15:00期间的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及授权代理人共5名，所持具有表决权的股份数为 81,966,516股，占公司具有表决权股份总数的27.39%（保留小数点后两位，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 4名，所持有表决权的股份数为81,956,916股，占公司具有表决权股份总数的27.39%；参加网络投票的股东共 1名，所持具有表决权的股份数为9,600股，占公司具有表决权股份总数的0.0032%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》及《补充公告》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1.审议公司 2017年年度报告及摘要；
2.审议公司董事会 2017年度工作报告；
3.审议公司监事会 2017年度工作报告；
4.审议公司 2017年度财务决算报告；
法律意见书 6.审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案；
7.审议关于修改《公司章程》的议案；
8.审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9.审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10.审议关于公司 2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；
11.审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案；
12.审议关于聘请立信会计师事务所为本公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；及
13.审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。
其中，第6、7及 10项议案以特别决议方式审议通过，且在审议上述第 11及 13议案所涉及的关联事项时，关联股东回避表决，并已经独立董事事前认可并发表独立意见。
基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2017年年度股东大会的的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：_______张学兵_____________经办律师：_______熊川___________________张莹
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-007云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计 8,031,927股，占公司总股本的0.4813%，最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为80,453,335.86元（不含交易费用）。
上述回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年2月28日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年 1月 2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要
求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日