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杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会会议8次和股东大会会议2次，，本人参加董事会会议共8次，列席股东大会共2次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人按时出席公司董事会、积极列席股东大会，认真阅读董事会和股东大会会议的各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年 3月 26日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对《2012年度关联交易事项》、《2012公司控股股东及其关联方资金占用公司资
金、公司对外担保情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司续聘会计事务所的议案》发表了独立意见。
2、2013年 5月 23日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对《关于募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月22日，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
4、2013年 8月 30日，本人对《关于聘任财务负责人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。2013年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、公司治理结构及经营管理工作。本人有效履行了独立董事职责，平时积极与公司相关工作人员进行沟通，不断深入了解公司的生产经营状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等制度的完善和执行情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察。对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，在2013年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况，2013年度，作为第二届董事会审计委员会召集人，本人按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度的规定，积极召集并主持审计委员会的日常工作。报告期内，在公司定期报告的编制和披
露过程中，与审计注册会计师、公司相关财务人员进行了充分的沟通交流，并对审计机构出具的定期报告审计意见进行认真审阅。同时，本人利用所学专长，为公司的科学决策和风险规范提出了合理意见和建议，忠实地履行了职责。
2、薪酬与考核委员会工作情况，本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司高级管理人员的 2013年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标,公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确，无虚假。
3、提名委员会工作情况，本人严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。本人在2014年将继续认真学习相
关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，并充分运用自己的专业知识和丰富经验，为公司经营管理和规范运作提出意见和建议，切实发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会及管理层在我 2013年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：何元福
2014年3月24日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-001
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 1月 11日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）通知，获悉新力达集团所持有的本公司部分股份已办理了解除质押手续。具体事项公告如下：
一、股东解除质押的股份原质押基本情况
公司控股股东新力达集团于2017年1月10日将其所持有的30,000,000股质押给了中国光大银行股份有限公司深圳分行。
具体内容详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于控股股东股份解押及再质押的公告》（公告编号：2017-001）。
二、股东股份解除质押的情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|30,000,000股|2017-1-10|2018-1-11|中国光大银行股份有限公司深圳分行|12.83%|
|合计||30,000,000股||||12.83%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股
为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中仍处于质押状态的股份为
194,336,640股，占本公司总股本的38.58%，占其持有本公司股份的83.11%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会2017年第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会2017年第八次会议相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于土地收储的独立意见
本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们一致同意公司全资子公司河南中富容器有限公司名下土地收储事项。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-034杭州杭氧股份有限公司
关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年 8月 12日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资总额的议案》。同意公司控股子公司低温工程（德国）有限公司（以下简称：低温工程公司）投资总额由 500万欧元减至 5万欧元，减少495万欧元，注册资本5万欧元保持不变。减资前后双方的出资比例仍保持不变。
该减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次减资金额未超过公司董事会审批权限，无需经过公司股东大会批准。
二、减资主体基本情况
公司名称：低温工程（德国）有限公司
注册地址：德国法兰克福
注册资本：5万欧元
企业类别：一般境外投资类
经营范围：向客户提供低温设备的工程设计服务，交钥匙低温设备的销售和工业气体生产。
低温工程公司的股东为本公司和梅塞尔集团有限公司（以下简称：梅塞尔集团）。截止 2013年12月30日，股东对低温工程公司出资总额为 500万欧元，公司出资占比为51%，资产总额为 48,003,057.18元，负债总额为 7,447,013元；2013年度实现营业收入 34,316,859.36元，净利润 7,877,499.72元（以上财务数据已经审计）。
三、本次减资的目的和影响
低温工程公司经过了几年的经营已积累了部分资金，能够满足其后续开展业务的需要，
为提高资金的使用效率，经公司与梅塞尔集团协商，双方一致同意将德国公司的投资总额从500万欧元减至5万欧元，注册资本5万欧元保持不变。减资的495万欧元将按照股东持股比例由股东收回，本次减资前后双方的出资比例仍保持不变，不会影响公司的控股权。
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|股东名称|本 次 减 资 前||本 次 减 资 后||
||出资金额（万欧元）|持股比例|出资金额（万欧元）|持股比例|
|本公司|255|51%|2.55|51%|
|梅塞尔集团|245|49%|2.45|49%|
|合 计|500|100%|5|100%|

四、相关审核及批准程序
2014年8月12日，公司第四届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资总额的议案》。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-063成都市新都化工股份有限公司
关于两家全资子公司分别投资设立电子商务公司
暨开展农村电商业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为了顺应国家加快推进农村电子商务发展的趋势，促进公司农村电商业务的落地实施，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）下属两家全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“应城复肥公司”）、雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）拟分别投资设立两家电子商务公司并由其开展农村电商业务，具体投资情况如下：
1、应城复肥公司拟以自有（自筹）货币资金 3,000万元，在湖北省应城市设立全资子公司应城明思电子商务有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“应城明思电商公司”）；
2、雷波凯瑞公司拟以自有（自筹）货币资金 3,000万元，在四川省雷波市设立全资子公司雷波凯瑞电子商务有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“雷波凯瑞电商公司”）。
应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司成功设立后，主要从事农村电子商务相关业务。
（二）公司第三届董事会第三十四会议于2015年5月22日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于两家全资子公司分别投资设立电子商务公司暨开展农村电商业务的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年5月25日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批
权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权应城复肥公司管理层、雷波凯瑞公司管理层分别办理设立应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司的相关事宜。
（三）本次投资分别由公司下属两家全资子公司利用自有（自筹）货币资金出资，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的全资孙公司情况
（一）应城明思电商公司基本情况
公司名称：应城明思电子商务有限公司
注册地址：湖北省应城市
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
拟从事的经营范围：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；农产品销售；农业生产资料（化肥、农药、种子、农业机械、农膜）销售及技术咨询服务；食品（酒水、调味品）销售；日用百货、家电及日化用品销售。
股东及持股比例：应城复肥公司出资3,000万元，持股比例100%
（二）雷波凯瑞电商公司基本情况
公司名称：雷波凯瑞电子商务有限公司
注册地址：四川省雷波市
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
拟从事的经营范围：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；农产品销售；农业生产资料（化肥、农药、种子、农业机械、农膜）销售及技术咨询服务；食品（酒水、调味品）销售；日用百货、家电及日化用品销售。
股东及持股比例：雷波凯瑞公司出资3,000万元，持股比例100%
上述两家新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
三、对外投资的目的及可行性
（一）顺应国家加快推进农村电子商务发展的政策导向。当前，国家对加快推进农村电子商务发展的政策导向已经非常清晰。今年2月份出台的中央一号文件提出，加大改革创新力度加快农业现代化建设，强化农业科技创新驱动作用，创新农产品流通方式，支持电商、物流、商贸、金融等企业参与，涉农电子商务平台建设。5月4日，国务院正式出台了《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，强调要积极发展农村电子商务，并且鼓励农业生产资料企业发展电子商务。
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|（二）依托公司复合肥业务在农村现有的经销商、零售商渠道及盐业公司覆|
|盖面最全的营销网络，通过应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司两大电商公司|
|的运营打造，推进公司农村电商业务的落地实施，完善公司农村电商业务的区域|
|布局。|

（三）应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司分别在公司现有主要生产基地湖北应城、四川雷波设立，公司在这两个市均拥有子公司，并在当地深耕多年，拥有一定的社会资源，具备良好的投资条件，可利用现有的人力资源、技术及管理优势，为新公司的设立提供有力支持，快速推进各新公司的组建工作。
四、对外投资对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
1、本次对外投资可充分发挥公司自身的产品、渠道、营销及服务等多方面优势，推动公司农村电商业务的落地实施。同时公司农村电商业务的开展也有利于进一步提升公司品牌形象，增加公司渠道价值，提高公司盈利能力，助力公司成功实现战略转型。
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|2、本次对外投资的资金来源于各全资子公司自有资金（或自筹资金），不会|
|对公司现金流产生重大影响。|

（二）对外投资存在的风险
本次投资设立新公司开展农村电商业务是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但电商公司的管理模式和公司不同，可能存在一定的管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到新公司，促使其稳定健康发展。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年5月25日
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。经审阅本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的简历和相关材料，我们认为第七届董事会第一次会议聘任的总经理陈希先生；副总经理王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生、李鸿凯先生；财务总监李娜女士均不存在《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，本次提名的高级管理人员均不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、程序合法。本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任陈希先生为公司总经理；聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士、李冰先生为公司副总经理；聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任李娜女士为公司财务总监。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字： 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-255
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司深圳市俊领投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为101.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产44.32%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为779.43亿元。上述两类担保实际发生金额为881.27亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有47.5%权益的参股子公司深圳市俊领投资发展有限公司（以下简称“深圳市俊领投资”）拟接受建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）提供的8亿元贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：深圳市俊领投资100%股权质押，斯比泰电子（深圳）有限公司（以下简称“斯比泰电子”）100%股权质押，天安地产投资发展（深圳）有限公司（以下简称“天安地产投资”）为深圳市俊领投资提供全额连带责任担保，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为深圳市俊领投资提供3.8亿元的连带责任保证担保，深圳市俊领投资为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第
七十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：深圳市俊领投资发展有限公司；
（二）成立日期：2002年3月4日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）法定代表人：陈春生；
（五）注册地点：深圳市罗湖区南湖街道人民南路天安国际大厦C座10楼；
（六）主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电脑设备的购销；
（七）股东情况：公司持有50%股权的子公司天安地产投资发展（深圳）有限公司持有其50%股权，公司持有50%股权的子公司上海天颐安投资有限公司持有其45%股权；方明志持有其5%股权。
深圳市俊领投资发展为47.5%权益的参股子公司，公司持有公司与其他股东不存在关联关系，深圳市俊领投资发展股权结构图如下：
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2018年 12月 31日（未经审计）|2019年 6月30日（未经审计）|
|资产总额|141,217.22|143,375.53|
|负债总额|146,703.61|148,946.51|
|长期借款|0|0|
|流动负债|146,703.54|148,947.51|
|净资产|-5,485.39|-5,571.97|
||2018年 1-12月|2019年 1-6月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-800.48|-86.58|

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有47.5%权益的参股子公司深圳市俊领投资拟接受建信信托提供的8亿元贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：深圳市俊领投资100%股权质押，斯比泰电子100%股权质押，天安地产投资为深圳市俊领投资提供全额连带责任担保，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为深圳市俊领投资提供 3.8亿元的连带责任保证担保，深圳市俊领投资为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保深圳市俊领投资为公司参股子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。深圳市俊领投资经营正常，不存在重大偿债风险，同时深圳市俊领投资100%股权质押，斯比泰电子100%股权质押，天安地产投资为深圳市俊领投资提供全额连带责任担保，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为深圳市俊领投资提供3.8亿元的连带责任保证担保，深圳市俊领投资为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：深圳市俊领投资为公司持有47.5%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，深圳市俊领投资100%股权质押，斯比泰电子100%股权质押，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为深圳市俊领投资提供 3.8亿元的连带责任保证担保，深圳市俊领投资为公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司深圳市俊领投资提供担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为157.24亿元，实际发生担保金额为101.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产44.32%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,270.30亿元，实际发生担保金额为779.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产339.20%。上述两类担保合计总额度1,427.54亿元，实际发生担保金额为881.27亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产383.52%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第七十二次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-151北讯集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年10月26日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资下属公司担保的议案》，同意公司及公司全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）为公司全资下属公司广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）向中国工商银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“债权人”）申请叁亿元贷款事项提供保证担保，公司第四届董事会授权公司总经理具体实施相关事宜。
二、被担保人基本情况
广东北讯电信有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍亿元整
成立日期：2014年07月02日
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、被担保人与公司关系
为公司全资下属公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日，广东北讯总资产55,117.48万元，总负债48,144.38万元，净资产6,973.10万元，营业收入18,378.33万元，利润总额5,724.03万元，净利润4,292.65万元。
（以上数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
1、被担保的主债权的金额及期限
主债权的金额为人民币叁亿元整，期限为十年。
2、保证的范围和形式
保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证方式为连带责任保证。
3、保证期间
保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
4、争议解决方式
合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由合同引起的或与合同有关的争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成，适用主合同约定的争议解决条款处理。
四、董事会意见
公司董事会认为:该担保事项是公司及公司全资子公司北讯电信为公司全资下属公司广东北讯提供担保，本次担保是为了满足公司全资下属公司广东北讯的资金需求，风险可控，因此同意公司及公司全资子公司北讯电信为公司全资下属公司广东北讯提供连带责任担保，担保金额为叁亿元整，期限为十年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,784,852,858.94元(不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的47.24%，占公司2017年上半年度经审计总资产的28.28%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2016-027深圳诺普信农化股份有限公司
关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年4月5日以现场投票方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向华夏银行深圳分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过2亿元，期限二年。
和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联的、合作两年以上具有良好合作信用记录的下游经销商。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保期限：自融资事项发生之日起二年。
（三）担保金额：不超过2亿元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可
深圳诺普信农化股份有限公司公告以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、贷款资金的用途用于向本公司采购产品。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商实际控制人个人承担全额连带担保责任，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、公司按照经销商授信总金额的5%逐笔存入风险保证金；
5、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
6．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
深圳诺普信农化股份有限公司公告1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为133,203万元，占公司2015年经审计净资产的76.44%，占总资产的43.31%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的31.56%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为184,203万元，占公司2015年经审计净资产的105.70%，占总资产的59.90%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的31.56%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于推进健康产业投资基金工作的议案
之
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已知关于推进健康产业投资基金工作之事项，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
公司本次《关于推进健康产业投资基金工作的议案》，符合公司发展战略，有利于保证基金募集工作的顺利开展，公司本次推进健康产业投资基金工作之议案构成关联交易，并同意将《关于推进健康产业投资基金工作的议案》提交董事会审议。
独立董事（签字）：
郝娜 张在强 王晓良
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-005苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称“金螳螂幕墙”）通过了高新技术企业复审，并收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，通过高新技术企业复审后，公司及公司全资子公司金螳螂幕墙将从 2014年1月1日到2016年12月31日连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
2015年 2月 27日，公司发布了《2014年度业绩快报》，所披露财务数据已按15%所得税税率测算，《高新技术企业证书》的取得不影响公司《2014年度业绩快报》中所示财务数据。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-078芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于公司股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免公司股价异常波动造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺荣三七，证券代码：002555）已于 2015年 7月 6日下午开市起停牌，并于2015年 7月6日、2015年 7月 9日、2015年 7月11日、2015年 7月18日、2015年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司股票临时停牌的公告》、《关于公司股票停牌进展的公告》。
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|本公司正在筹划参股一家知名游戏公司相关事项。截止目前，经参与各方协|
|商达成一致意见：各投资方按照一定比例增资上海喆元文化传媒有限公司（以下|
|简称“喆元文化”，系一家依据中国法律设立并存续的有限责任公司），增资完成|
|后，将以喆元文化作为投资主体，实施对标的游戏公司的收购，详细情况见公司|
|2015年7月25日披露于指定媒体的《对外投资公告》。|
|目前，相关各方正积极推进对标的游戏公司的收购事项，因后续收购行为尚|
|存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015|
|年8月3 日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履|
|行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关|
|注该事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。|

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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息|
|为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于本次资产重组前12个月内购买出售资产的说明
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。
本次交易，上市公司拟购买的天融信100%股权，交易价格为570,000万元。
截至2015年12月31日，以资产总额与交易价格孰高，资产净额与交易价格孰高计算，本次交易标的公司的资产总额、资产净额均超过上市公司的资产总额、资产净额的50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”），本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核。
根据《重组办法》的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
1、设立全资子公司
2015年8月27日上市公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，同意设立全资子公司，注册资本为 10,000万元，全部以上市公司自有资金出资，用于经营太阳能发电、电力供应、企业自有资金投资、能源技术研究、技术开发服务、汽车生产专用设备制造、电力输送设施安装工程服务、专用设备销售等相关业务。2015年9月29日，上市公司的全资子公司广州南洋新能源有限公司（简称“南洋新能源”）正式成立。
上市公司 2015年 10月 15日召开的第四届董事会第十次会议，2015年 11月 2日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了关于将参股公司广西保利领秀投资有限公司（简称“领秀投资”）的20.00%股权中的3.50%作价 700万元人民币转让给广西保利置业集团有限公司（简称“广西保利”）的相关事项。2015年12月21日，公司收到了股权转让款700万元。
3、参与设立产业投资基金
上市公司 2016年 2月 26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）的议案》。上市公司的南洋新能源拟以自筹资金人民币9,100万元参与投资设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙），占第一期认缴出资额1.74亿元的52.30%。
2016年4月21日，广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）已取得广州市工商行政管理局南沙分局核发的营业执照。
4、对外投资
上市公司 2016年 7月 19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。上市公司的子公司南洋新能源拟以自筹资金4,800万元参与投资珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。上述资产交易与本次交易不存在相关性。因此，上市公司最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
特此说明。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-46
浙江森马服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日在公司召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2019年 9月 19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第76号修订），2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（三）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订
通知》规定的合并财务报表格式。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]16号要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年10月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次财务报表格式的调整是根据财政部印发《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》进行的合理变更。
按照规定，公司对上述事项进行变更。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—042
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 7日至5月9日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并且书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(ST证券)日收盘价格跌幅偏离值累计异常，于 2019年5月 7日至5月9日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）因公司主要银行账户被冻结，银行账户被冻结已影响公司日常业务收支，该事项已构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条所述“公司主要银行账号被冻结”的情形；公司主要银行账户被冻结、债务违约、业务大幅下滑及业务人员流失等情况已构成“公司生产经营活动受到严重影
响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形。公司股票被实行其他风险警示。
详见公司于 2019年 4月 4日披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-025）。
（四）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在关于公司的、影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）公司不存在违反公平信息披露情形。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司已披露了《2018年年度报告》，公司2018年度的财务会计报告被公司年审机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，该事项构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》第 13.2.1条第四款所述“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，公司股票于2019年4月30日起被实行退市风险警示。
五、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-036
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年6月5日在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月31日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
总裁郝晓锋先生、董事赵兴平先生回避了本议案的表决。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，公司授予激励对象的限制性股票已符合第二次解锁期的相关要求，公司业绩指标等其他解锁条件已达成。
同意公司根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定办理本次解锁相关事宜，2015年限制性股票第二次解锁合计解锁1,338,323股，占公司目前股本总额的0.20%，回购注销673,347股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年股票增值权激励计划》，公司授予激励对象的股票增值权已符合第二个行权期的相关要求，公司业绩指标等其他行权条件已达成。
同意公司根据《2015年股票增值权激励计划》办理本次行权相关事宜，2015年股票增值权第二次行权合计行权3,078股，取消342股。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，授予给激励对象的限制性股票预留部分已符合第一次解锁的相关要求，公司业绩指标等其他解锁条件已达成。
同意公司根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定办理本次解锁相关事宜，2015年限制性股票预留部分第一次解锁合计解锁68,000股，占公司目前股本总额的0.01%。独立董事对此发表了同意的独立意见。
4.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
总裁郝晓锋先生、董事赵兴平先生回避了本议案的表决。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性
股票激励计划》的相关规定及第二期的解锁情况，公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。根据公司转增股本调整，本次回购注销的限制性股票数量为673,347股。经公司2015年度利润分配方案、2016年度、2017年度利润分配方案调整，本次限制性股票回购注销的价格为29.31元/股。
董事会同意按照上述价格及数量，对未解锁的限制性股票予以回购注销，并办理相应的证券登记结算、公司章程变更、工商变更手续。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立一级部门医学研究中心的议案》。
根据公司发展需要，董事会同意成立一级部门医学研究中心，下设药物安全部、医学科学部、数据统计部、临床运营部、质量管理部，按照法规要求负责公司拟上市和已上市产品的临床研究，上市许可产品的说明书新定或修订，以及药物安全警戒相关工作。
主要职责：
1)认真贯彻执行国家和公司制定的方针政策以及各项规章制度；
2)负责在研药物的临床研究工作；
3)负责药品延续性申请或补充申请所需的临床研究；
4)负责提供临床相关的注册申报资料；
5)负责药物安全警戒的相关工作；
6)负责临床专家顾问团队的建立和维护，为立项和其他部门的临床研究等提供技术支持；
7)负责临床研究的质量保证工作；
8)负责部门建设、人员培训和人员的考核评估工作。
6.会议以2票赞成、7票反对、0票弃权未审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
董事长柯尊洪先生，董事钟建荣女士、赵兴平先生、王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生投反对票的原因如下：拟修改的公司宗旨未能准确及精炼地阐明公司经营的立足点和战略方向，公司宗旨的内容尚需进一步斟酌和完善。
议案内容为：
(1)修改《公司章程》第十二条，具体修改内容如下：
《公司章程》第十二条原为：
公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康平盛世，弘济众生。
拟修改为：
公司的经营宗旨：以“专业创新”为信条，专注人类健康事业。
立足中国，放眼全球，致力于医药产品的研发、制造、销售及传播，以创新为民、关爱世人、普惠众生为企业的崇高使命，康健世人，弘济众生。
(2)修改《公司章程》第二条，具体修改内容如下：
《公司章程》第二条原为：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37名自然人股东共同作为发起人，于 2001年 1月 19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。
公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：510100000012344。
拟修改为：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37名自然人股东共同作为发起人，于 2001年 1月 19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。
公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：91510100633116839D。
7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司董事会同意将第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》提交股东大会审议。
8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二○一八年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2018年6月22日（星期五）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二○一八年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十五次及第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2018年 6月 7日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－82佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 16日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2015年10月21日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司放弃佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优先购买权的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
关联董事宋同辙先生、黄晓光先生回避表决。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0126浙江星星科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过《关于拟回购 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER应补偿股份的议案》。2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司以 1元人民币的价格回购并注销NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED持有的公司股份合计 6,235,767股。本次回购注销完成后，公司总股本由 973,205,913股变更为 966,970,146股，公司注册资本由人民币973,205,913元变更为966,970,146元。
2018年 9月 12日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，股东大会同意授权公司董事会全权办理上述公司注册资本及章程修订的工商登记事宜。近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000754906634T
名称：浙江星星科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼
法定代表人：王先玉
注册资本：玖亿陆仟陆佰玖拾柒万零壹佰肆拾陆人民币元
成立日期：2003年09月25日
营业期限：2003年09月25日至长期
经营范围：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会