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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-044
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于为全资子公司白银热电提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、为保证全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）项目建设的正常进行，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）决定为其20,000万元银行贷款提供担保，本次担保的债权人为中国银行股份有限公司白银支行，担保金额为人民币20,000万元，担保协议尚未签署。
2、公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以通讯表决方式召
开，会议以同意15票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司本次担保，并在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：靖煤集团白银热电有限公司
成立日期：2012年9月28日
注册地址：甘肃省白银市
法定代表人：李俊明
注册资本：70,000万元
经营范围：火力发电，电力供应，城市集中供热、供气等。
2、与本公司关系：目前本公司持有白银热电100%的股权，白银热电系公司全资子公司。
3、白银热电目前尚处于项目建设期，最近一年又一期，其主要资产状况如
下表：
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|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|

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|流动资产总额|||
|非流动资产总额|299,229,243.14|87,064,152.76|
|资产总额|685,494,529.64|387,904,176.56|
|流动负债总额|61,494,529.64|9,904,176.56|
|银行贷款总额|0|0|
|负债合计|61,494,529.64|9,904,176.56|
|所有者权益合计|624,000,000.00|378,000,000.00|

上表2013年度数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年半年度数据未经审计。
4、经中国银行股份有限公司评定，白银热电信用等级为BBB。截至本公告披露之日，白银热电无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保系为公司全资子公司提供担保额度，在公司董事会批准后，在权限范围内，授权公司管理层确定担保方式并签订相关协议。协议主要内容如下：
1、债权人：中国银行股份有限公司白银支行
2、担保金额：人民币20,000万元。
3、贷款用途：项目建设贷款
4、担保期限：由公司与债权人协商确定。
5、担保方式：连带责任担保
公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合公司发展规划及实际需要；被担保方白银热电为公司的全资子公司，是公司白银热电联产项目的实施主体，公司为其提供担保额度，有利于白银热电联产项目的顺利建设投产，符合公司和全体股东的利益。
公司持有白银热电100%股权，可以通过有效方式控制其生产经营情况，有能力对其经营管理风险进行监控，并直接分享其经营成果，董事会同意公司为其提供不超过人民币2亿元的额度担保。
本次担保的被担保人为公司全资子公司，上述担保不提供反担保。
公司独立董事对本次担保进行了审查并发表如下意见：公司为全资子公司提
供不超过2亿元的额度担保，符合公司实际经营需要，符合《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规。公司对于本次担保的决策程序合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为0元，逾期担保0元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年8月18日
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师王学琛、韩思明出席公司2016年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2016年5月30日召开的第六届董事会2016年第一次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出
席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2016年6月16日下午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日下午15：00至2016年6月16日下午15：00的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1．《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
2．《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计15人，均为2016年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份246,378,379股，占达安基因股份总数的
37.3856%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表）10人，代表有表决权股份 246,336,879股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的37.3794%。
通过网络投票参与表决的股东5人，代表有表决权股份41,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0063%。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东所持有的股份为904,854股，占公司股份总数的0.1373%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会审议的议案经通过参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议，具体表决情况如下：1．审议《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
同意246,338,079股，占出席会议所有股东所持表决权99.9836%；反对40,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0164%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决情况为：同意864,554股，占出席会议中小股东所持股份的95.5462%；反对40,300
股，占出席会议中小股东所持股份的4.4538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》
同意234,111,549股，占出席会议所有股东所持表决权99.9828%；反对40,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决情况为：同意864,554股，占出席会议中小股东所持股份的95.5462%；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.4538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案均为特别决议案，已经达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过；且第2项议案为关联交易议案，关联方回避了该议案的表决。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
_____________________ _____________________负责人：王学琛 王学琛
_____________________韩思明
二〇一六年六月十六日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-116号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度七届董事局第十一次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第十一次临时会议于 2018年 11月 12日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 11月 15日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人。董事李璟先生由于工作原因未能出席会议，委托董事李国桥先生出席会议并行使表决权。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于金叶万源教育产业投资有限公司投资设立控股子公司的议案》，表决情况如下：
经审议，会议同意公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司（以下简称“万源教育”）以自有资金 3000万元人民币与南京杏林春之谷置业有限公司（以下简称“杏林春之谷”，出资 2000万元人民币）共同合作设立南京杏林春谷
医养有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准，以下简称“项目公司”），作为双方合作共同投资建设和运营医疗养老项目的平台公司。
会议同意由项目公司按照有关法律法规及公司相关制度的规定负责公司医疗养老项目土地使用权的取得，投资建设、项目运营等。
项目公司注册资本为人民币 5000万元，万源教育出资 3000万元，占注册资本的60%；杏林春之谷出资 2000万元，占注册资本的40%。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年十一月十六日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-074华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2015年11月13日，公司与招商银行九江分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 5000万元认购招商银行发行的“招商银行点金股指赢 56039号”（150天）人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称:招商银行点金股指赢 56039号理财计划；
2、产品期限:150天；
3、产品类型:保本浮动收益类；
4、内部风险评级：R2(稳健型)；
5、投资起始日：2015年11月13日，到期日：2016年4月11日；
6、预期投资收益率:4.0%（年化）；
7、投资总额：5000万元；
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金；
9、投资方向:本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及股票指数相关的衍生产品。
理财收益（如有），该理财本金和理财收益于到期日后 4个工作日内划转至客户指定账户。
11、公司与招商银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金5000万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.43%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计110,089.25万元（含本次以募集资金购买的5000万元），占最近一期经审计净资产的53.52%，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为 33,900万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 76,189.25万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议
4、公司2012年年度股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决议、2015年第四次临时股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2015年11月17日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2015]47号）以及《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2015]46号）等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于为控股子公司榆林金源天然气有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，公司为控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）提供担保，有利于加强榆林金源经营业务水平，符合公司整体利益，我们认为被担保对象经营稳定，不会对公司生产经营活动造成不利影响，财务风险处于可控的范围之内。公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司为榆林金源提供本次担保并提交股东大会审议。
二、关于聘任部分高级管理人员的独立意见
1、此次董事会审议的关于聘任公司财务总监及副总经理的事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经审核相关人员的个人简历，我们认为其具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此我们同意聘请江昌浩先生担任公司财务总监，张昌林先生担任公司副总
经理，上述任期自即日起生效，至本届董事会期满为止。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹
二〇一六年六月三日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-047
北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议通知于2017年6月8日以电话方式通知。
2．本次董事会于2017年6月8日以电话会议的方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3．本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》
为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，预计将构成方案重大调整。公司将于本次停牌期间（即2017年6月9日上午开市时的停牌期间）与相关各方就重组方案的部分内容进行重新商议，筹划修订后的重组方案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（2）审议通过《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请材料的议案》
2017年3月29日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524号），中国证监会认为公司提交的本次重大资产重组的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年4月27日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》（170524号），中国证监会需要公司就有关问题在30个工作日内提交书面回复意见。
由于近期市场环境发生较大变化，为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，经审慎研究，公司将对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请材料。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2017年6月9日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-002北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一管连平先生于2015年1月14日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 17,500,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2015年1月14日，购回交易日为2016年1月 14日。同日，公司另一实际控制人霍卫平先生将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股11,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为 2015年 1月 14日，购回交易日为2015年7月14日。上述交易相关股权质押登记手续已于2015年1月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次股票质押式回购交易不会影响管连平先生和霍卫平先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 56,090,222股，本次质押17,500,000股，占其所持本公司股份总数的31.20%，占公司总股本的6.27%；霍卫平先生直接持有本公司股份40,817,666股，本次质押11,000,000股，占其所持本公司股份总数的26.95%，占公司总股本的3.94%。
截至本公告日，管连平先生和霍卫平先生合计持有本公司股份 96,907,888股，占公司总股本的34.73%；本次两人合计质押股份 28,500,000股，占管连平先生和霍卫平先生合计持有本公司股份总数的29.41%，占公司总股本的10.21%。
截至本公告日，管连平先生累计质押所持本公司股份 17,500,000股，占其所持本公司股份总数的31.20%，占公司总股本的6.27%；霍卫平先生累计质押其所持本公司股份 11,000,000股，占其所持本公司股份总数的26.95%，占公司总
股本的3.94%。
截至本公告日，管连平先生和霍卫平先生累计质押其持有的本公司股份28,500,000股，占管连平先生和霍卫平先生合计持有本公司股份总数的29.41%，占公司总股本的10.21%。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-072
三湘股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年11月28日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年12月1日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年11月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“三湘海尚名邸”项目、“虹桥三湘广场”项目的实际投资金额为人民币 270,770.94万元。本次非公开发行股票募集资金已于2014年11月19日划入公司专用账户。
公司拟使用本次募集资金置换先期投入金额96,619.08万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2014]12470号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》，针对本次使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》
本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司于 2014年 12月 2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《三湘股份有限公司章程修正案》(2014年11月)。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2014年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2014年 12月 2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》；
5、《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
6、关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-148
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月3日收到福建卓知项目投资顾问有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为仙游县污水处理工程PPP项目的中标单位。公司已于2017年10月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：2017-136号）。
一、项目概况
1、项目名称：仙游县污水处理工程PPP项目
2、招标人：仙游县住房和城乡建设局
3、中标人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
4、项目总投资（新建部分）为106,076.37万元（不含建设期利息，含征地费），其中直接工程费用为89,251.90万元，工程建设其它费用为8,902.59万元，基本预备费为7,840.35万元，铺底流动资金81.52万元。项目总投资依据为政府立项批复的可行性研究报告，最终项目总投资以竣工决算时政府相关部门的审计结果为准。
5、中标报价：建安工程费用下浮率U%=16.00%，工程建设其他费下浮率
Q%=35.00%,资本金投资回报上浮率V%=0.00%,污水处理费单价W=0.26元/立方米，污水管网运维单价G=0.29万元/km。
农村生活污水处理工程；存量子项目为西苑乡、龙华镇、盖尾镇、榜头镇、大济镇、度尾镇、钟山镇、游洋镇、石苍乡、菜溪乡、社硎乡、书峰乡等乡镇已建成的污水处理厂及污水管网运营工程。
7、运作模式：本项目采用“设计-建设-运营-移交”（DBOT）+“委托-运营”（OM）的运作方式。
8、合作期：本项目拟定合作期限为17年，其中建设期2年，运营期15年。
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为仙游县污水处理工程PPP项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014054
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2014年第一次临时监事会的通知，会议于2014年6月28日以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名,共有7名监事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议选举刘向杰先生任公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。（简历附后）
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十八日
附件:相关人员简历
相关人员简历
刘向杰先生，1965年生，本科，工程师。曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司人力资源部主任、副总经济师，白音华煤电公司煤电硅分公司党委书记。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、露天煤业公司党委书记，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会主席。除此之外，刘向杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系。刘向杰先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-022
湖北博盈投资股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码000760），自 2014年 4月 1日开市起停牌（详见公司 2014年 4月 1日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《临时停牌公告》，公告编号2014-014）；2014年4月4日，公司根据重大事项进展情况需要，经申请于 2014年4月8日开市起继续停牌。（详见公司 2014年4月8日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《继续停牌公告》，公告编号2014-021）
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码：000760）将于2014年4月15日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2014年4月14日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－031山东沃华医药科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票沃华医药（代码：002107）于 2015年 6月 30日、7月 1日、7月 2日连续 3个交易日收盘价格增幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司 2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司 2015年半年度报告将于 2015年 7月 6日进行披露。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 1月 15日披露了《 2015年第一季度业绩预告》（未经审计），预计 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润约为 1,863.91万元–2,005.11万元，比上年同期增长约560% -610%（具体详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载的 2015 - 010号《 2015年第一季度业绩预告》）。截至本公告日，报告中内容与实际情况无较大差异。
投资，注意投资风险。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月二日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-065湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议通知已于2016年11月15日通过传真或送达方式发出，监事会5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。会议选举李绍平先生为公司第八届监事会副主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会 2016年 11月 22日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-52
创新医疗管理股份有限公司
关于关联方违规借用资金解决情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、公司关联方资金借用情况概述
截至2016年4月7日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）尚欠上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（持有公司股票46,080,473股，持股比例为10.09%，以下简称“康瀚投资”）44,083,750.00元款项。
2016年4月初，由于康瀚投资实际控制人梁喜才先生个人资金需求，因此，康瀚投资向建华医院要求归还前述资金（44,083,750.00元），再将该笔资金拆借给其实际控制人梁喜才先生短期使用。考虑到当时建华医院业务发展需要，梁喜才先生只要求建华医院暂时归还康瀚投资部分资金（15,155,550.00元），待其短期周转后再借给建华医院。由于建华医院财务人员误操作，自 2016年 4月 8日起，分批将前述资金共计 15,155,550.00元直接转入了梁喜才先生的个人帐户而非康瀚投资账户，梁喜才先生在短期使用该部分资金后，于 2016年4月27日委托康瀚投资将该部分资金归还建华医院。
由于建华医院财务人员对相关法律法规理解尚浅，规范意识较为薄弱，导致梁喜才先生违规借用上市公司资金情况发生，此外，梁喜才先生在收到建华医院汇入的 15,155,550.00元款项后，也未意识到该行为涉及违规，未及时向公司董事会通报并纠正，公司管理层直至进行 2016年半年度内部审计时才发现该笔款项拆借。
截至2016年6月30日，公司建华医院尚欠康瀚投资14,083,750.00元款项。
二、公司采取的措施
8月初公司审计监察部在进行 2016年半年度内部审计时发现了建华医院向梁喜才先生拆出资金，并由康瀚投资代为归还情况。鉴于梁喜才先生并非是主观意愿要违规借用,且资金借用时间较短，并未对公司经营产生较大影响，公司管理层决定对该违规事项相关主要实施人采取以下措施：
1)公司对已收回的借用资金，按首次借款日银行同期贷款利率4.35%收取其全部借用资金利息共计36,124.18元，该笔利息已于2016年8月5日缴纳至建华医院财务部；
2)公司认为梁喜才先生作为公司副总裁、建华医院董事长，对相关规章制度未能深刻理解，导致违规出现，现对梁喜才先生处以公司内部严重警告，并处罚金叁拾万元。该笔罚款已于2016年8月5日缴纳至公司财务部；
3)公司认为韩雪梅女士作为建华医院财务科科长，对财务相关规章制度未能深刻理解，导致违规出现，现对韩雪梅女士处以公司内部严重警告，并处罚金贰万元。该笔罚款已于2016年8月5日缴纳至公司财务部；
4)公司将进一步强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的业务培训和内部管理，切实规范有关人员的行为，做好风险防范与控制，同时公司将定期组织相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和业务规章进行学习。
公司就该事项的发生向投资者深表歉意。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年度高级管理人员薪酬方案
根据《台海玛努尔核电设备股份有限公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。
一、适用对象
公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
二、适用期限
2016年1月1日至2016年12月31日
三、薪酬标准
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中：高级管理人员基本薪酬占薪酬总额的85%，绩效薪酬占薪酬总额15%。
基本薪酬具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬总额（万元人民币/年）|
|王雪欣|总经理|100|
|李政军|副总经理|60|
|孙铁光|副总经理|60|
|刘志颖|副总经理|60|
|姜明杰|董事会秘书、副总经理|60|
|王盛义|财务负责人|60|

四、支付方式
(一)基本薪酬按月均额发放；
(二)绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。
五、其他规定
(一)上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
(二)在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原
则领取薪酬，不重复计算，在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。在公司担任行政职务的高级管理人员的薪酬包含基本工资、奖金及津贴，并根据公司相关业绩奖励方案及公司盈利情况有所调整。
(三)本方案由董事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及股东利益
的原则解释。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016年 4月 30日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-107债券代码：112367 债券简称：16华西01
债券代码：112389 债券简称：16华西02
江苏华西村股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行公司债券等相关议案。2016年 7月，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏华西村股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕512号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过12亿元人民币（含12亿元）的公司债券。详见公司于2016年5月24日、2016年6月8日、2016年7月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。
公司2016年非公开发行公司债券（第一期）已于2016年9月完成发行，现将本期非公开发行公司债券的发行情况公告如下：
（一）本期债券基本情况
1、债券名称：江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16华西F1
3、债券代码：118849
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限及品种：本期发行的公司债券期限为 3年，债券存续期第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2016年9月9日
（二）发行结果情况
本期债券的最终发行规模为人民币3亿元，票面利率为6.50%。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015062
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币16亿元的短期融资券。
近日，公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP227号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为 16亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中国进出口银行和中国建设银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行短期融资券，并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年7月29日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-023浙江东南网架股份有限公司
关于公司被批准开展房屋建筑工程施工总承包试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到住房和城乡建设部下发的《住房城乡建设部关于批准多维联合集团有限公司等 15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点的通知》（建市［2014］45号）文件。
文件表明：为推动绿色施工和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽工程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题，住房和城乡建设部批准本公司在内的 15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。业务承揽范围限钢结构主体工程。
获批房屋建筑工程施工总承包一级资质，可承包以钢结构为主体的 40层及以下、各类跨度的房建工程；高度 240米及以下的构筑物；建筑面积 20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。该资质的获得使公司跻身钢结构房建市场，进一步推进公司装配式钢结构住宅产品的开发和业务承揽，但该事项对公司本年度业绩暂无影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司 独立董事独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第六届董事会第一次会议所审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
根据公司提供的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
本次公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、及董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任张娴女士为总裁、张建坤先生为执行总裁、刘岩先生为副总裁、商玲霞女士为副总裁、陈胜敏先生为财务总监、董昕先生为董事会秘书。
特此公告！
独立董事：兰克、何思源、方东标二〇一六年八月九日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事 2016年述职报告（张瑞彬）
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，持续促进公司规范运作及完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共计召开了 7次董事会会议(公司第四届董事会于 2016年 3月 10日进行了换届，换届后第五届董事会共召开了 5次会议)、2次股东大会。公司在 2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
1、股东大会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|张瑞彬|2|2|0|0|

2、董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|张瑞彬|5|5|0|0|

二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事， 2016年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
(一)在 2016年 3月 10日召开的第五届董事会第一次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（二）在 2016年 4月 22日召开的第五届董事会第二次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见；
2、关于 2016年度日常关联交易的独立意见；
3、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于公司对子公司提供贷款担保的独立意见；
5、关于 2015年度利润分配预案的独立意见；
6、关于子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的独立意见；
7、关于向控股股东保利久联集团借款的独立意见；
8、关于拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的独立意见。
(三)在2016年8月17日召开的第五董事会第三次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司《募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
2、关于对公司关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意见
(四)在2016年10月21日召开的第五届董事会第四次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司子公司新联爆破为西藏中金新联提供贷款担保的独立意见。
(五)在2016年11月24日召开的第五届董事会第五次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金关联交易的事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况。同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，促进公司依法运作，防范经营风险。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“真实、准确、完整、有效”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。2016年公司严格按照有关规定，履行了对外信息披露义务。
2、公司经营管理的调查情况
在 2016年的工作中，本人利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展及关联交易事项等相关情况。在 2016年度报告审计过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理及重大事项进展情况。
3、对公司治理专项活动的监督。2016年本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，听取、询问及了了解了内部审计机构的相关检查情况，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。
4、任职董事会专门委员会情况。一是本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在年报审计过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，对年报审计的计划、安排进行确定，最后对审计意见进行了交流、沟通，有效发挥了审计委员会的专业职能和监督作用，2016年度听取内审机构工作开展情况 4次，年报审计沟通会 4次。二是作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
5、检查和监督内控制度执行情况。本人深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督。推动公司继续健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。2016年度，公司各项制度均得到了有效地贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和健康发展起到了很
好的支撑和促进作用。
五、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我作为公司新一届独立董事在 2016年任职期间的履行职责情况汇报。2017年，我将继续按照有关法律法规和公司制度的规定，独立公正地履行职责，充分发挥自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考。
独立董事：张瑞彬
2017年 3月 29日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-029
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于在贵州设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第十九次会议审议通过，同意在贵州设立分公司（以下简称“贵州分公司”），负责贵州地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
（一）贵州分公司
1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司贵州分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：贵州省贵阳市
4、经营范围：仪器仪表销售、技术咨询、技术服务。
5、分支机构负责人：郜武
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司在贵州设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
备查文件：
《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－009岭南生态文旅股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关招标人发出的《中标通知书》，确定公司为“李湾河水系生态修复工程设计施工总承包项目”的中标单位，项目的主要内容如下：
1.招标人：滁州市琅琊国有资产运营有限公司
2.中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、公司全资子公司岭南园林设计有限公司
3.总投资：约18,000万元（具体以合同签订金额为准）
4.工期：330日历天
5.项目地点：滁州市琅琊区
6.工程概况：李湾河（世纪大道-金山路）河道治理、两岸景观绿化共约 30万平方米，18.7万平方米如意湖公园提升，水体治理。
该项目总投资约占公司2017年度经审计营业收入的3.77%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华东地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年一月七日