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证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-054安徽口子酒业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
徐钦祥先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份数量为9,976,331股，占公司总股本比例为1.66%；本次解除质押1,400,000股后，徐钦祥先生持有本公司股份累计质押数量为 1,143,000股，占其持股数量比例为11.46%。
徐钦祥先生及其一致行动人持有本公司股份数量为278,272,625股，占本公司总股本的46.38%；本次解除质押1,400,000股后，徐钦祥先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为55,910,200股，占其持股数量比例为20.09%。
本公司于 2019年 12月 10日收到徐钦祥先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
徐钦祥先生于2016年12月28日将持有的本公司的股份3,100,000股限售流通股（占本公司总股本0.52%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2016年 12月 28日，购回交易日为2018年12月27日。2018年11月28日，徐钦祥先生将上述股份3,100,000股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2019年 12月 27日。2019年 5月 30日，徐钦祥先生将上述股份中的1,700,000股解除了质押。2019年12月10日，徐钦祥先生将上述股份中的1,400,000股解除了质押，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐
钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份278,272,625股，占本公司总股本的46.38%，均为无限售流通股。
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份141,331,414股，占其合计持股总数的50.79%，占本公司总股本的23.56%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|原质押数量（股）|解除质押数量（股）|解除质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|解除质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|42,330,000|38,830,000|13.95%|6.47%|
|刘安省|111,777,114|74,617,114|26.81%|12.44%|
|范博|6,206,000|4,420,000|1.59%|0.74%|
|张国强|-|-|-|-|
|孙朋东|2,670,000|2,670,000|0.96%|0.45%|
|徐钦祥|4,243,000|3,100,000|1.11%|0.52%|
|朱成寅|10,901,500|5,480,000|1.97%|0.91%|
|周图亮|4,131,500|3,060,000|1.10%|0.51%|
|段炼|5,334,300|4,506,200|1.62%|0.75%|
|黄绍刚|7,050,100|2,050,000|0.74%|0.34%|
|赵杰|2,598,100|2,598,100|0.93%|0.43%|
|仲继华|-|-|-|-|
|合计|197,241,614|141,331,414|50.79%|23.56%|

本次解除质押股份后续将不再用于股票质押。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
本次解除质押后，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 55,910,200股，占其合计持股总数的20.09%，占本公司总股本的9.32%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|3,500,000|109,568,568|18.26%|1.26%|0.58%|
|刘安省|37,160,000|74,773,507|12.46%|13.35%|6.19%|
|范博|1,786,000|10,965,476|1.83%|0.64%|0.30%|
|张国强|-|9,315,518|1.55%|-|-|
|孙朋东|-|9,465,829|1.58%|-|-|
|徐钦祥|1,143,000|9,976,331|1.66%|0.41%|0.19%|
|朱成寅|5,421,500|10,555,202|1.76%|1.95%|0.90%|
|周图亮|1,071,500|9,976,331|1.66%|0.39%|0.18%|
|段炼|828,100|9,541,014|1.59%|0.30%|0.14%|
|黄绍刚|5,000,100|12,411,743|2.07%|1.80%|0.83%|
|赵杰|-|6,167,955|1.03%|-|-|
|仲继华|-|5,555,151|0.93%|-|-|
|合计|55,910,200|278,272,625|46.38%|20.09%|9.32%|

特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-072华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 24日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站获悉，公司下属子公司华北制药华胜有限公司提交的依折麦布原料和公司提交的依折麦布片（10mg）临床试验注册申请状态均变更为“审批完毕-待制证”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2019-012三江购物俱乐部股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职及补选董事、总裁的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到了董事兼总裁王露先生和董事王曦若女士递交的书面辞职申请。董事兼总裁王露先生因个人原因申请辞去董事、提名委员会委员及总裁职务，董事王曦若女士因工作调整原因申请辞去董事职位。辞任后王露先生和王曦若女士不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2019年4月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了李永和先生和庄海燕女士为公司第四届董事会董事（还需提交股东大会审议）、陈岩先生为公司总裁的议案，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）
王露先生和王曦若女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对王露先生和王曦若女士为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2019年04月13日
简历：
李永和先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，1994年大学本科毕业于浙江理工大学，机械专业；2016年毕业于中欧国际工商学院、获得 EMBA学位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建
设及门店规模化运营的高速发展。2011年以副总裁职位加入京东商城，于 2014年任职京东商城首席运营官COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布局充分满足市场的广度及深度。2018年加入阿里集团，现任职天猫超市事业群总裁。
庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，中级审计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物俱乐部股份有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任公司副总裁、财务负责人。
陈岩先生，1979年 7月出生，中国国籍，本科学历，2001年毕业于浙江理工大学，市场营销专业。曾任华润万家有限公司华东区小业态营运高级经理、江苏公司总经理兼华东小业态总监、总部全国小业态总经理；华撷（上海）商贸有限公司总经理；盒马网络科技有限公司小业态负责人。2019年 2月进入三江购物，现任公司高级顾问。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2015-013
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月6日 10点00分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月6日
至2015年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年年度报告》（全文及摘要）|√|
|4|《公司2014年度财务决算和 2015年度财务预算的报告》|√|
|5|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|6|《公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|7|《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会六届二十次，监事会六届十三次会议审议通过。
相关公告分别披露于 2015年 2月 10日的上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600714|金瑞矿业|2015/2/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2015年3月5日（星期四）上午9：00～11：00时下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2015年2月10日
附件：授权委托书
报备文件：董事会六届二十次会议决议
附件：
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年3月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年年度报告》（全文及摘要）||||
|4|《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》||||
|5|《公司2014年度利润分配预案》||||
|6|《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|7|《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理15,000万元银行授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为11,000万元(不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为11,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经公司于 2013年 3月 1日召开的第一届董事会第四十四次会议审议批准，物资公司分别向招商银行股份有限公司沈阳分行兴顺支行、华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行营业部办理了 6,000万元、4,000万元、1,000万元银行
授信业务，新华书店北方图书城有限公司为其提供了担保，上述业务协议将于 2014年 3月到期。
经公司第一届董事会第四十九次会议审议通过，为支持物资公司发展，同意新华书店北方图书城有限公司继续为物资公司申请办理总计15,000万元的银行授信业务提供担保，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳分行兴顺支行申请10,000万元、向光大银行股份有限公司沈阳分行营业部申请3,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行营业部申请2,000万元银行授信,用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务,期限均为一年。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2013年12月31日，该公司总资产30,011万元，净资产9,851万元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因生产经营需要，拟申请办理总计15,000万元的银行授信，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳分行兴顺支行申请10,000万元、向光大银行股份有限公司沈阳分行营业部申请3,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行营业部申请2,000万元,用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为上述事项向有关银行提供担保,期限均为一年。
四、董事会意见
同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司申请办理总计 15,000万元的银行授信业务提供担保，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳分行兴顺支行申请 10,000万元、向光大银行股份有限公司沈阳分行营业部申请 3,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行营业部申请 2,000万元,用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务,
期限均为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 11,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 11,000万元。本公司无逾期担保。
六、备查文件
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 2月 24日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2015—036吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月9日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十次会议通知，会议于 2015年 8月 19日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整董事会专业委员会组成人员的议案
鉴于公司原董事毛陈居先生已辞去董事职务，公司已选举包卓先生担任公司第六届董事会董事；公司原独立董事李凤日先生、许彪先生已辞去独立董事职务，公司已选举何召滨先生、李忠华先生担任公司第六届董事会独立董事，结合公司的实际情况，决定调整第六届董事会专业委员会人员构成：
（一）调整董事会战略委员会成员
决定毛陈居、许彪不再担任董事会战略委员会委员，任命包卓、何召滨为董事会战略委员会委员。
调整后的战略委员会委员组成是：柏广新、李建伟、李学友、张立群、包卓、张志利、王海、曹玉昆、何召滨。董事长柏广新任主任委员。
（二）调整董事会审计委员会成员
决定李凤日、许彪不再担任董事会审计委员会委员，任命何召滨、李忠华为董事会审计委员会委员。
调整后的审计委员会委员组成是：何建芬、何召滨、李忠华、李建伟、李学友。何建芬为董事会审计委员会主任委员。
（三）调整董事会提名委员会成员
决定李凤日、许彪、毛陈居不再担任董事会提名委员会委员，任命李忠华、何召滨、包卓为董事会提名委员会委员。
调整后的提名委员会委员组成是：曹玉昆、何建芬、李忠华、何召滨、柏广新、张立群、包卓。曹玉昆为董事会提名委员会主任委员。
（四）调整董事会薪酬与考核委员会成员
决定李凤日、许彪不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，任命李忠华为董事会薪酬与考核委员会主任委员，何召滨为董事会薪酬与考核委员会委员。
调整后的薪酬与考核委员会委员组成是：李忠华、何建芬、何召滨、柏广新、李建伟。李忠华为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
二、《2015年半年度报告》及摘要（正文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2016－002
太原化工股份有限公司
收到停产停业损失补偿的补充公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司元月 5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》编号为临2016－001号公告，现根据要求做如下补充：
公司根据省市西山地区生态环境综合整治的精神，按照太原化学工业集团有限公司的安排，2012年 9月 17日对焦化分公司焦炉及粗苯加氢生产装置进行了停产（具体停产公告内容详见 2012年 4月 26日《上海证券报》《中国证券报》编号为临2012－017号关于太原化工股份有限公司关于关停焦炉装置的提示性公告及2012年9月21日《上海证券报》《中国证券报》编号为临2012－034号太原化工股份有限公司公告）。
焦化分公司停产后，为确保公司经济正常运营，保护投资者利益，公司努力通过控股股东太原化学工业集团有限公司与太原市人民政府及有关部门积极沟通和协商，争取省市政府关于关停的相关政策等后续工作。目前太原化学工业集团有限公司根据政府的有关文件，与公司签订了停产停业损失补偿协议。协议中确定太原化学工业集团有限公司同意一次性补偿本公司焦化分公司停产停业损失，补偿金额共
计 6527万元。补偿标准参照国务院及山西省《关于国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关文件，考虑企业关停成本较高、损失较大，经协商给予停产停业共计十二个月正常生产经营毛利的一次性补偿，补偿金额依据停产前五年经营毛利总体测算。
公司于 2015年 12月 30日收到这笔款项，根据企业会计准则政府补助有关规定，公司将补偿费用记入当期损益。
特此公告
报备文件：太原市政府函件
二 0一六年元月六日
债券简称：17招商G1 债券代码：143327.SH
债券简称：17招商G2 债券代码：143342.SH
债券简称：17招商G3 债券代码：143369.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2017年公司债券
2019年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司 2017年公司债券募集说明书》、《招商证券股份有限公司 2017年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
1、债券简称：17招商G1
2、债券代码：143327.SH
3、债券期限：本期债券为2年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币45亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2017年10月13日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年10月24日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）
1、债券简称：17招商G2
2、债券代码：143342.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币10.6亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，不超过20亿元拟用于调整债务结构，不超过20亿元拟用于补充公司流动资金
8、起息日：2017年10月13日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月3日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第三期）
1、债券简称：17招商G3
2、债券代码：143369.SH
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.85%
5、债券发行规模：人民币10亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，不超过20亿元拟用于调整债务结构,不超过9.40亿元拟用于补充公司流动资金
8、起息日：2017年10月31日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月9日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：
2018年12月17日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议聘任胡宇先生任公司合规总监、首席风险官。胡宇先生合规总监任期自其担任合规总监获监管机构认可之日起，至 2021年 11月 23日止；首席风险官任期自胡宇先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批之日起，至2021年11月23日止。
2018年 12月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准胡宇证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2018]97号,2018年12月18日印发）。根据以上批复，胡宇先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。
有限公司合规负责人任职的无异议函》（深证局机构字[2018]204号,2018年12月 24日）。根据以上无异议函，深圳证监局对胡宇担任本公司合规负责人无异议。
鉴于此，胡宇先生正式任职本公司合规总监，任期自 2018年 12月 24日至2021年11月23日止。
目前，招商证券各项业务经营情况正常，上述事项对招商证券业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司2017年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
股票代码：600536 股票简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1476号），中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股2,158.7512万股(每股面值1.00元)。截止2013年12月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,158.7512万股，募集资金总额 649,999,986.32元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 12,951,587.24元后，实际募集资金净额为人民币 637,048,399.08元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2013]第1-00089号验资报告。
截至2013年12月31日，募集资金尚未直接投入募投项目，募集资金产生利息收入156,599.05元、手续费支出200.50元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金370,000,000.00元，公司募集资金应存余额为267,204,797.63元，全部为活期存款。
账户余额明细如下表:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行|银行账号||账户类别||存储余额（元）||存款种类|
||北京银行中轴路支行|01090361800120109148741||募集资金专户||200,114,370.61||活期存款|
||民生银行中关村支行|626165082||募集资金专户||67,090,427.02||活期存款|
|合 计|||——||267,204,797.63||——||

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2013年12月30日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。公司于2013年12月30日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、北京银行股份有限公司中轴路支行、中
国民生银行股份有限公司北京中关村支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由
公司在上述两家银行各开立了一个专用账户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年12月30日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用4.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过12个月，截止2013年12月31日，已实际补充流动资金3.70亿元，公司承诺到期即归还到募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
无变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2014年3月21日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||637,048,399.08|||本年度投入募集资金总额||||||
|||0|||已累计投入募集资金总额||||||
|||0|||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|500,000,000.00|500,000,000.00||0|0||0||0|-|
|否|150,000,000.00|150,000,000.00||0|0||0||0|-|

未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013年12月30日，经公司第五届第十七次会议审议，同意使用4.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2013年12月31日，已实际补充流动资金3.70亿元，时间不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况 截止2013年12月31日，募集资金产生利息收入156,599.05元、手续费支出200.50元。
锦州港股份有限公司
独立董事对第九届董事会第二十一次会议
部分审议事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于2019年度日常关联交易预计的议案
我们认为公司 2019年度日常关联交易预计的事项，是正常生产经营所需，有必要性及合理性；公司与关联方发生的交易定价均以市场价格为基础，遵循公开、公平、合理的交易原则，交易价格公允；日常关联交易的实施不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于回购公司股份的预案
||
|-|
|1、公司本次回购股份预案符合《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中|
|华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购社会|
|公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关|
|于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司|
|法》的决定>的通知》等法律法规的相关规定，董事会会议的召集、召开和表决|
|程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。|

2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，同时有利于充分调动公司董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于推进
公司长远发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币 6,000万元，相对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意《关于回购公司股份的预案》。
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案
本次增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，符合公司实际情况，有利于公司拓展业务领域，提高公司经营业绩，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意此次《公司章程》的修订。
锦州港股份有限公司独立董事：张国峰、曹坚、王君选、苗延安 2019年1月24日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2018-007山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2018年 4月 24日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 4月 14日以书面形式发出。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，提交 2016年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2017年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2017年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2018年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。
8、审议通过了《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
2018年4月26日
广东科达洁能股份有限公司
投资者关系管理制度
第一条为加强广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称为“投资者”）的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运做，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等有关法律法规及《广东科达洁能股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司按规定通过充分信息披露，并运用财经传播和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
第三条投资者关系管理的基本原则：
1、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息;
2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、上海证券交易所(以下简称“上交所”)对信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时;
3、保密原则。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密,一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定及时予以披露;
4、投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,避免进行选择性信息披露;
5、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导;
7、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
第四条投资者关系管理的目的
1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉;
2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持;
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;
5、增加公司信息披露透明度,改善公司的经营管理和治理结构。
第五条投资者关系管理的工作内容主要包括：
1、公司的发展战略；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外生产合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
3、企业文化；
4、依据法律、法规、证券监管部门和上交所要求披露的其他信息;
5、投资者关心的与公司相关的其它信息。
第六条投资者关系管理的工作职责主要包括：
1、信息沟通：按有关要求及规定及时、准确、完整地进行指定信息和重大事件的披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集、整理公司投资者的相关信息，将投资者对公司的评价、期望及时传递到公司决策层；
2、定期报告：主持编制年度报告、半年度报告、季度报告，以及报告文本的设计、印刷、寄送工作；
3、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；
5、与其它上市公司投资者管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公司等保持良好的合作、交流关系；
6、网络信息平台建设；
7、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等紧急情况发生后迅速提出有效的处理方案；
8、有利于改善投资者关系的其他工作。
第七条与投资者沟通的方式包括但不限于公告（定期报告及临时公告）、股东大会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料及互联网联系、广告、媒体或其他宣传资料、路演等。
公司在进行投资者沟通的工作中，应当确保咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息；公司通过上述渠道向投资者答复和反馈信息的情况应当至少每季度公开一次；公司官方网设立投资者关系管理专栏，用于收集和答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息；公司应当为中小股东参加股东大会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间；公司应当为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动；公司应当努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性；公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照上市规则及时履行信息披露义务外，还应当通过现场、网络或其他方式召开说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当参加说明会。
第八条根据法律、法规和证券交易所的规定，应进行披露的信息必须在第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站,不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道,不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道,必要时可适当回应。
公司董事长为投资者关系管理第一责任人；董事会秘书为投资者关系管理的具体负责人。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责投资者关系管理的日常事务。监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。
第十条在进行投资者关系活动之前，董事会秘书应以适当方式对公司高级管理人员及相关工作人员进行有针对性的培训和指导，以提高其工作效率和服务水平。
第十一条公司在展开重大的投资者关系促进活动时，公司董事、监事、高管人员应积极配合、并接受公司的统一安排、协调。
第十二条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司其他职能部门及相关人员有义务协助证券部开展投资者关系管理工作。
第十三条进行投资者关系管理工作的人员应具备以下素质和技能：
1、熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
2、有良好的知识结构，熟悉财务、证券及相关法律法规；
3、熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
4、具有良好的沟通技巧，较强的协调能力，诚实信用，热情耐心；
5、有较强的写作能力，能够撰写各类常用文稿及信息披露稿件。
第十四条本制度的最终解释权归公司董事会。
第十五条本制度自公司董事会通过之日起实施。
广东科达洁能股份有限公司二〇一六年九月二十九日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临067国旅联合股份有限公司
关于收到部分利润补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。
2017年4月27日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关议案，同意公司通过受让股权及增资的方式获得新线中视51%的股权。新线中视于2017年5月完成相关工商变更登记，成为公司的控股子公司。作为上述重大资产收购的组成部分，2017年3月毅炜投资、卢郁炜（两者合称“利润承诺人”）与上市公司签署《利润补偿协议》，承诺新线中视2017年度、2018年度以及2019年度实现的净利润分别不低于3,190万元、4,150万元、5,400万元。
2019年4月，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《业绩承诺完成情况审核报告》（中天运[2019]审字第90746号附4号），新线中视2018年度净利润为2,131.20万元，较利润承诺人所承诺的净利润4,150.00万元的差额为2,018.80万元。根据《利润补偿协议》，就新线中视2018年度未完成利润承诺事项，利润承诺人应向国旅联合支付利润补偿款人民币1939.36万元。此外，利润承诺人还应向公司支付按照未支付利润补偿款金额0.05%/日（自2019年6月11日起算）计算的违约金。
2019年12月12日，公司收到利润承诺人毅炜投资、卢郁炜因新线中视2018年度未完成利润承诺事项支付的利润补偿款1296.93万元及其自2019年6月11日至12月12日的违约金119.31万元，合计1416.24万元。截止目前，就新线中视2018年度未完成利润承诺事项，利润承诺人仍需向公司支付剩余利润补偿款642.43万元，及该笔补偿款自2019年6月11日起至实际支付日按照0.05%/日计算的违约金。公司将按照《利润补偿协议》的约定，继续督促利润承诺人尽快履行剩余的利润补偿义务。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2015-007
山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）第六届董事会第三次会议于 2015年 3月 19日在本公司会议室召开。会议应参加董事 9名，实参加董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。会议由董事长段连文先生主持，与会董事经认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2014年度董事会工作报告具体内容详见公司2014年年度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》；
年报具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过《关于公司2014年财务决算报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案》；
具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司为全资子公司提供担保预计的公告（临2015-009）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》；
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2015年度公司及控股子公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：
||||
|-|-|-|
|金融机构|综合授信金额（单位：万元）|授信期限|
||2015年度||
|农业银行|26,000|一年|
|浦发银行|5,000|一年|
|渤海银行|15,000|一年|
|中国银行|10,000|一年|
|泰安商行|15,000|二年|
|合计|71,000||

向上述金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 7.1亿元，授信期限除泰安市商业银行为二年外，其他均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、国际及国内贸易融资等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过《关于对 2014年日常关联交易确认及 2015年日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司日常关联交易公告（临 2015-010）》。
表决结果：关联董事段连文、孙利、石鑫、李士明、孙志涛回避表决，非
关联董事经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2015]37040002号审计
报告，上市公司母公司2014年度净利润为138,789,215.99元，期初未分配利
润为35,942,124.09元，期末未分配利润为 133,116,010.48元。
目前，公司所处铁矿石行业总体盈利情况不佳，铁矿石价格仍处于较低水
平，融资能力同时受到较大影响。考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股
东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中关于利润分配政策的相
关规定，同时结合公司2015年经营发展计划，经董事会提议公司2014年利润
分配预案如下：公司拟以 2014年12月31日的总股本396,234,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配利润39,623,440元，公司剩余未分配利润留待以后年度进行分配。
2014年不实施送股或资本公积转增股本方案。
鉴于公司所处铁矿石行业盈利状况不佳，公司留存收益将主要用于保证公
司正常经营所需要资金，以提高公司的抗风险能力，为公司持续盈利、健康发
展提供保障。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司自 2013年开始，聘请了具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构。鉴于该所具有良好的执业水准和敬业精神，现提议续聘该所担任公司 2015年度财务审计机构,同时聘请该所担任公司 2015年度内控审计机构，续聘期限一年，2015年度财务审计费用为人民币50万元，内控审计费用为人民币25万元。
公司 2014年度财务审计费用为人民币 50万元，内控审计费用为人民币 25万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》；
根据公司制定的《宏达矿业董事、监事薪酬制度》和《宏达矿业高级管理
人员薪酬制度》，董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬以经审计的当年归属于上市公司股东的净利润为基数，董事长、副董事长绩效薪酬按基数的0.3%计提，高级管理人员绩效薪酬按基数的0.2%计提；独立董事、外部董事薪酬按《宏达矿业董事、监事薪酬制度》中规定的固定报酬确定；监事薪酬由其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定薪酬。
2014年经审计的归属于上市公司股东的净利润 175,962,986.25元，即董事、高级管理人员薪酬中绩效薪酬的基数为 175,962,986.25元。
公司2015年董事、监事和高级管理人员薪酬仍将按照上述规定进行考核。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》；
《山东宏达矿业股份有限公司2014年独立董事述职报告》具体内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、审议通过《关于〈山东宏达矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》；
《山东宏达矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》具体内容见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2015-011）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
上述议案中第一至八项、第十项、十一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-045
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
完成 HVO合资公司部分权益转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）于 2017年 7月 25日召开第七届董事会第二次会议，审议批准了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）在收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal& Allied Industries Limited）（“C&A”）100%股权事项（“收购交易”）交易交割完成后，向第三方转让其届时拥有的 HVO Resources PtyLtd（“HVO”）合资公司部分权益，并与第三方成立合资公司共同运营管理 HVO相关煤矿资产，以及根据合作需要作出的其他相关安排。
2017年 7月 27日，兖煤澳洲与 Glencore Coal PtyLtd（“嘉能可”）签署了相关协议。根据该协议，受限于相关先决条件的满足（包括但不限于 Mitsubishi Development Pty Ltd及相关法人实体（“三菱”）同意终止兖煤澳洲此前就 HVO合资公司32.4%权益与其签署的相关协议），在收购交易交割完成后，C&A下属企业向嘉能可指定企业以 4.29亿美元（可能调整）和承担部分特许使用权费的交易对价转让其届时所拥有的 HVO合资公司16.6%权益。
有关详情请见公司日期为2017年7月26日的第七届董事会第二
次会议决议公告及2017年7月27日的关于境外控股子公司收购股权相关事项的进展公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
鉴于兖煤澳洲与嘉能可相关交易的先决条件均已得到满足，2018年 5月 4日，兖煤澳洲将其持有的 HVO合资公司16.6%权益转让给嘉能可；同时，嘉能可完成对三菱持有的 HVO合资公司32.4%权益的收购。上述交易完成后，兖煤澳洲拥有 HVO合资公司51%权益，嘉能可拥有 HVO合资公司49%权益。
HVO合资公司将由兖煤澳洲和嘉能可通过合资公司管理委员会（简称“JVMC”）共同控制，并由 JVMC任命的独立管理团队进行管理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年 5月 4日