Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-036
桂林福达股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.20元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/14|－|2018/5/15|2018/5/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本597,718,710股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利119,543,742元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/14|－|2018/5/15|2018/5/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记
日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行发放；
（2）福达控股集团有限公司、黎福超、黎锋、吕桂莲共计4名股东持有的无限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.20元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.20元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按
照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股利为人民币 0.18元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.20元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0773-3681001
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-037
方正证券股份有限公司
2015年 2月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 2月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年2月||2015年2月28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|26,384.21|10,473.18|3,040,879.22|
|民族证券|16,550.19|5,877.21|764,400.41|
|瑞信方正|3,338.03|1,605.07|88,367.37|

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年三月六日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2015-139奥瑞德光电股份有限公司
关于媒体报导的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日媒体报导“奥瑞德购标的亿元采购款不明”
经向公司重组标的新航科技核实：报导中所陈述的内容与实际情况不相符。
一、传闻简述
2015年 11月 25日媒体刊登题为《奥瑞德购标的亿元采购款不明》的文章，并有多家媒体转载。
二、澄清声明
经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：
公司于2015年11月20日发布了《重大资产购买报告书》（以下简称“报告
书”），报告书中的“第四节交易标的基本情况——六、主营业务发展情况——（七）采购情况”中，关于标的资产最近一期前五大供应商的采购情况披露口径出现瑕疵。
原报告书中关于该部分的描述如下：
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额（万元）|占采购总额的比例|
|邵阳市精工玻璃机械制造有限公司|1,248.94|9.46%|
|江西天一航空装备有限公司|743.26|5.63%|
|祁门县兴隆铸造厂|557.24|4.22%|
|景德镇宝鑫物资贸易有限公司|537.61|4.07%|
|深圳市金鸿达传动设备有限公司|568.22|4.30%|
|合计|3,655.27|27.68%|

该占比是基于母公司新航科技采购金额的口径得出。新航科技 2015年 1-9
月份采购总额为 13,378.25万元，其中 6,901.70万元为采购子公司中天科技控制系统，该部分在合并层面抵消，实际对外采购金额为 6,476.55万元。子公司中天科技2015年1-9月份对外采购金额为121.50万元。合并层面合计对外采购金额为 6,598.05万元，其中原材料采购 5,375.63万元、其他采购 1,222.42万元。
该部分更正后如下：
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额（万元）|占原材料采购总额的比例（%）|
|邵阳市精工玻璃机械制造有限公司|1,248.94|23.23|
|江西天一航空装备有限公司|743.26|13.83|
|祁门县兴隆铸造厂|557.24|10.37|
|景德镇宝鑫物资贸易有限公司|537.61|10.57|
|深圳市金鸿达传动设备有限公司|568.22|10.00|
|合计|3,655.27|68.00|

该处情况在新报告书中已进行修正。
三、风险提示
本次重大资产重组事宜已经公司董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。
公司感谢媒体和投资者对本公司的关注，并对该处瑕疵的出现表示歉意。
同时公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2017-066
天津天海投资发展股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日 14点00分
召开地点：天津市和平区南京路 219号天津中心唐拉雅秀酒店 6层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月24日
至2017年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于拟变更公司名称的议案|√|√|
|2|关于拟变更公司经营范围的议案|√|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|√|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|√|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|√|
|6|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|√|
|7|关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案|√|√|
|8|关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案|√|√|
|9|关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案|√|√|
|10|关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年11月8日分别经过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详情请参阅 2017年11月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2017-62号
至临2017-065号公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|天海投资|2017/11/16|－|
|Ｂ股|900938|天海B|2017/11/21|2017/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2017年11月23日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天海投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月24日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|
|1|关于拟变更公司名称的议案|
|2|关于拟变更公司经营范围的议案|
|3|关于修订《公司章程》的议案|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|
|6|关于修订《独立董事工作制度》的议案|
|7|关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案|
|8|关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案|
|9|关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案|
|10|关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2019-009
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2019年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务|
|结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影|
|响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部|
|控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第九届|
|董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年度开展金融衍生品交易业务的议|
|案》，具体内容如下：|
|一、业务品种说明|
|1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，|
|约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的|
|约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事|
|先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除|
|外汇风险。|
|2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定|
|两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时|
|按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择有合法|
|经营资质的银行进行远期结售汇套期保值业务。|
|二、货币种类和业务规模|
|1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元。|
|2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超|
|过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过 500万美元，年累计|

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|-|
|签约金额不超过3亿美元，投入资金为公司自有资金。|
|三、对公司的影响及潜在风险|
|远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司|
|专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同|
|时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况|
|下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。|
|2018 年汇率市场波动较大，为及时锁定业务利润，公司开展远期结汇业务|
|4,500万美元，平均锁定汇率 6.8245，开展远期售汇业务 1,092万美元，平均锁|
|定汇率6.5768，有效规避了汇率波动风险。|
|操作远期结售汇套期保值业务，及早锁定未来美元入账或支付的汇率，将能|
|有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间，公司将停止开展远期结汇套|
|期保值业务。|
|四、公司采取的风险控制措施|
|1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收|
|账款，避免出现应收账款逾期的现象。|
|2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策|
|程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确|
|规定。|
|3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司|
|上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。|
|4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质|
|上的投资业务。|
|5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。|
|6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合|
|约签署及执行情况进行核查。|
|五、独立董事意见|
|独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和|
|远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和|
|公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公|

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|-|
|司的具体情况，公司 2019 年度金融衍生品交易业务的总金额不超过 3 亿美元，|
|符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远|
|发展，符合公司股东的利益。|
|六、备查文件：|
|1、《第九届董事会第十六次会议决议》；|
|2、 《独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；|
|特此公告。|
|上海龙头（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2019年 3月30日|
债券简称：18亨通 01 债券代码：155097
江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1918号”文核准，江苏亨通光电股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券，江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 1亿元（含 1亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100元，全部采用网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2018年12月18日结束，发行情况如下：
1、实际发行规模
本期债券实际发行规模为人民币1亿元。
2、最终票面利率
本期债券最终票面利率4.90%。
特此公告。
安信证券股份有限公司
关于浙江海正药业股份有限公司
2013
年度非公开发行股票持续督导之
2014
年度报告书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）2013年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，就 2014年度海正药业非公开发行的持续督导工作出具本报告书如下：
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
1、持续监管募集资金存放与使用情况
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求以及海正药业经 2013年度第一次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法（修订稿）》的规定，2014年 9月 29日，本保荐机构、海正药业分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，本保荐机构、海正药业、海正药业（杭州）有限公司分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本保荐机构对公司从募集资金专户中提取资金进行了持续监管，对资金支取金额 1次或 12个月以内累计超过 5,000万元且达到发行募集资金净额20%的，要求公司履行相应内部审批程序，并向本保荐机构出具支取说明。每月要求公司及银行向本保荐机构出具募集资金专户对账单，对于以存单方式存放募集资金的要求公司向本保荐机构出具申请或通知。
2、关注上市公司日常经营情况，事先审阅信息披露文件
本保荐机构通过与管理层电话交流、调阅财务资料及其他相关文件等方式对上市公司日常经营活动进行了持续跟踪，主要包括公司的资产状况、经营情况、
重大投资项目的进展、股权投资、关联交易等。同时重点关注了上市公司是否发生对规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项。
本保荐机构持续关注公司的信息披露情况，针对公司发生的重大事项，要求公司及时履行信息披露义务，并就公告内容发送保荐机构审阅。本保荐机构根据公司提交审阅的时间，在事前或在公告后五个交易日内进行审阅，做相应记录，并在公告后持续关注媒体对公司的报道。
3、审阅董事会会议资料和董事会及股东大会相关公告
2014年度持续督导期内，公司共召开董事会三次，分别为：
（1）2014年 9月 29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于对海正药业（杭州）有限公司增资的议案、关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。
（2）2014年10月24日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了2014年第三季度报告全文及正文、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于会计政策变更和财务信息调整的议案。
（3）2014年12月12日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本保荐机构要求公司在历次董事会召开前提供会议资料以便进行事先审阅，并在董事会召开后就相关信息披露文件进行事先审阅。对需要提交股东大会表决的议案持续关注股东大会的表决结果并审阅相关公告文件。
4、进行2014年度现场核查
保荐代表人于2014年12月对海正药业进行现场检查，具体检查内容包括认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对海正药业的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。
2015年3月，本保荐机构就公司2014年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具专项意见。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
持续督导期内，本保荐机构对上市公司信息披露内容均进行了审阅，认为信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-021
绿地控股集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：佛山市彩管置业有限公司
●本次担保金额：5000万元人民币
●截至目前，公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为 2.8亿元人民币（含本次担保）。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
公司参股企业佛山市彩管置业有限公司（以下简称“彩管置业”）因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要，与中国银行股份有限公司佛山分行达成了三年期的3.5亿元人民币项目融资贷款，之前已放款2.3亿元。日前，该笔融资贷款第三期放款5000万元，起息日为2019年4月1日，到期日为2021年12月24日，由公司全资子公司绿地控股集团有限公司提供担保。
2、决策程序
经 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司同意为彩管置业提供人民币8.25亿元的担保额度。本次担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：佛山市彩管置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区季华六路22号
法定代表人：陈志华
注册资本：人民币1990万元
成立日期：1993年10月14日
经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况
截至 2017年 12月 31日，彩管置业总资产 56.74亿元，净资产 8.42亿元，资产负债率85.16%。
截至 2018年 9月 30日，彩管置业总资产 51.14亿元，净资产 11.15亿元，资产负债率78.19%。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。
三、董事会意见
本次为参股企业提供担保是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至2018年12月末，公司对外担保总金额为27.76亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为1081.12亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2019年4月4日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-030
江苏联环药业股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划授予结果公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2019年7月18日
限制性股票登记数量：2,649,100股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）完成了 2019年限制性股票激励计划的股票授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票权益授予情况
（一）限制性股票的授予情况
2019年6月24日，公司第七届董事会第四次临时会议及第七届监事会第二次临时会议分别审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了股权激励权益授予日为2019年6月24日，授予价格为4.172元/股，授予对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员共计15人，授予股份数量为264.91万股，股票来源为向激励对象定向发行 A股普通股股票。本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司前次经董事会审议通过情况一致。
（二）激励对象名单及授予情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占本激励计划公告|
|姓名|职务||||
|||票数量(万股)|票总数的比例|日股本总额的比例|
|夏春来|董事长|24.92|9.41%|0.09%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|吴文格|董事、总经理|22.42|8.46%|0.08%|
|钱振华|副董事长|21.18|8.00%|0.07%|
|潘和平|董事、副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|周骏|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|秦雄剑|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|朱拥军|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|沈毅|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|涂斌|纪检书记、党委委员|17.25|6.51%|0.06%|
|褚青松|总工程师|19.06|7.19%|0.07%|
|黄坤|研发负责人|11.50|4.34%|0.04%|
|牛犇|研发负责人|15.33|5.79%|0.05%|
|任同斌|总经理助理|11.50|4.34%|0.04%|
|胡长坤|总经理助理|11.50|4.34%|0.04%|
|黄文韬|董事会秘书|14.95|5.64%|0.05%|
|合计（15人）||264.91|100.00%|0.93%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解除限售安排情况
1、激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
2、授予的限制性股票限售期为自授予完成登记日起 24个月、36个月、48个月。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
3、本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

||||
|-|-|-|
|第二个解除限售期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|1/3|
|第三个解除限售期|自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止|1/3|

三、限制性股票认购资金的验资情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 8日出具了《江苏联环药业股份有限公司验资报告》【天衡验字（2019）00073号】，经审验，截至 2019年 7月 4日止，公司已收到夏春来等 15位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币11,052,045.20元，其中，新增注册资本人民币2,649,100.00元，增加资本公积人民币8,402,945.20元。各股东均以货币出资。
四、限制性股票的登记情况
2019年 7月 18日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 2,649,100股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|无限售流通股|285,456,270|0|285,456,270|
|限售流通股|0|2,649,100|2,649,100|
|总计|285,456,270|2,649,100|288,105,370|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据
最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限
售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务
计入相关成本或费用和资本公积。
本次授予的限制性股票2019年-2023年的成本摊销情况见下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限制性股票份额||限制性股票成本||2019年||2020年||2021年||2022年||2023年|
||（万股）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|264.91||839.24||157.42||303.06||230.40||114.75||33.61||

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际生效和最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏联环药业股份有限公司验资报告》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2019年7月20日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-103通威股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)52.45%的股份，为本公司控股股东。
通威集团于 2017年 11月 8日将其持有的 93,000,000股有限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司成都总府支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。本次质押的 93,000,000股有限售条件流通股占本公司总股本的2.4%；截止 2017年 11月 8日，通威集团共质押1,884,000,000股，其中无限售条件流通股880,300,000股，有限售条件流通股1,003,700,000股，合计占本公司总股本的48.53%,占其所持本公司股份总数的92.52%。
通威集团本次股份质押是为了向中国农业银行股份有限公司成都总府支行融资提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-77号
茂业商业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开”），公司于2016年5月26日发布《茂业商业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2016年5月26日起停牌，并于2016年6月2日发布《茂业商业股份有限公司重大事项进展公告》。
2016年6月6日，公司第七届董事会第六十九次会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。（详见2016年6月7日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告）。
经公司申请，公司股票将于2016年6月7日开市起复牌。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一六年六月七日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019—02号上海申华控股股份有限公司
关于申请中止审查非公开发行股票申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了2018年度非公开发行股票申请文件。
2018年11月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181702号）。2018年12月3日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181702号）。2018年12月28日，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。
鉴于目前公司存在少量房地产业务，根据非公开发行的相关政策，公司需进一步处理房地产相关业务，经与保荐机构海通证券股份有限公司讨论，公司拟申请中止公司2018年度非公开发行A股股票的审核。公司 2018年 12月 28日向中国证监会提交了申请中止审查本次非公开发行 A股股票的申请文件，公司于 2019年1月14日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181702号）。
公司将根据相关事项的进展情况，适时向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请文件审核，并依照法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海申华控股股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-060九州通医药集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第二届监事会第十六次会议于 2014年 10月 25日在公司 3楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议由监事会主席温旭民先生主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于九州通 2014年第三季度报告的议案》。
经审议，通过了《九州通医药集团股份有限公司 2014年第三季度报告（全文）及《九州通医药集团股份有限公司第三季度报告（正文）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于九州通第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》
经审议，同意公司股东推荐的第三届监事会股东代表监事候选人温旭民先生、刘志峰先生提交公司股东大会审议。
表决结果：
（1）温旭民先生：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）刘志峰先生：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上股东代表监事候选人如获股东大会审议批准，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告
备查文件：
1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、股东代表监事候选人简历
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年十月二十八日
附件2：股东代表监事候选人简历
（1）温旭民先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，现任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。2004年－2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008年12月至今任北京京丰制药有限公司董事长；
2008年 11月至 2011年 11月任九州通医药集团股份有限公司董事，2011年 11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席；现兼任中国医药质量管理协会第五届理事会副会长，湖北省执业药师协会第三届理事、副会长，华中科技大学同济医学院兼职教授等。
（2）刘志峰先生，31岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任九州通医药集团股份有限公司监事、董事会秘书处副主任。2005年加盟九州通；2009年2月-2010年1月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；
2010年1月-2011年2月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任，2011年5月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-029拉芳家化股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”（以下简称“日化二期项目”）的预定可使用状态日期延长至2019年12月31日，日化二期项目投资总额和建设规模不变。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕235号）的核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360万股，本次发行价格18.39元/股，募集资金总额为80,180.40万元，扣除发行费用5,192.01万元后，募集资金净额为 74,988.39万元，且经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了广会验字[2017]G14024490360号《验资报告》。上述募集资金已存入公司募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、相关募集资金投资项目的基本情况
经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，首次公开发行募集资金主要投资用于建设研发中心项目、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目和营销网络建设项目，其中日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目原建设周期为 2年，计划投资总额 14,551.83万元，截至 2017年12月31日，该项目建设尚未开展。
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况
募集资金投资日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目延期主要系：因公司日化产品的生产工艺和技术水平有所提升，公司相应调整该项目生产厂房的设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公
司审慎研究后决定将该项目的建设完成日期由原定的 2019年 3月 13日延长至 2019年 12月 31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
公司对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看，本次延期部分募集资金投资项目有利于提高资源的综合利用效率，符合公司的战略发展和业务布局。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司对部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对本次部分募投项目延期的相关事项。
2、监事会意见
公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形，同意公司部分募投项目延期的事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。
综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告
拉芳家化股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-046
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、本次交易概述
为了进一步贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、北产业”的战略，加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开发建设，加大招商引资和产业升级力度，同时进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，经公司第七届董事会第四十五次会议审议批准，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）参加了上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元13-06地块（以下简称“13-06地块”）的竞买。2015年4月30日，开创公司成功竞得了13-06地块的土地使用权。
根据房地产开发的相关要求，2015年 7月 28日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司开创公司出资人民币 5,500万元全资设立开创智达，全权负责投资建设上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元13-06地块项目，同时授权经营层在不超出人民币 1.58亿元（含土地出让金）预计总投资的前提下，根据具体情况适当调整本项目内各类别的投资；并根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投资10%的范围内调整总投资。
本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资审批权限内，无需提交股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海开创智达投资有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准
的名称为准）
2、注册资本：人民币5,500万元
3、注册地址：上海市闸北区江场三路250号722室
4、经营范围：实业投资、企业资产管理、投资管理、企业策划咨询、投资咨询、股权投资、物业管理、停车场（库）管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、法定代表人：周有宁
6、经营期限：10年。到期后经股东同意可延长。
上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于公司加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开发建设，加大招商引资和产业升级力度。本项目规划力求按照“高起点规划、高标准建设”的要求，深入贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、北产业”的战略定位，以“加快科技化步伐、打造国际化园区”为发展方向，以总部型企业为主要目标客户，有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。
四、本次交易应当履行的审议程序
2015年7月28日召开的公司第七届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
公司独立董事发表如下独立意见：1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次对外投资完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。3、本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十九会议决议
2、独立董事关于全资子公司对外投资的独立意见
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日