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股票简称：双汇发展 股票代码：000895 编号：2016－23河南双汇投资发展股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会收到公司副总裁温国山先生提交的书面辞职报告，温国山先生因个人年龄及身体原因请求辞去所担任的公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，温国山先生的辞职报告自 2016年 6月 27日送达公司董事会时生效。
公司董事会对温国山先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月四日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012中科院成都信息技术股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开的第二届董事会第十七次会议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
一、预计 2019年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|预计合同金额|截止披露日已发生金额|上年发生金额|上年发生额占同类业务比例|
|向关联方采购|科院广州电子技术有限公司|技术服务|150|0|34.91|0.43%|
|向关联方销售|深圳市中钞科信金融科技有限公司|技术服务|150|0|15.94|0.13%|
|向关联方销售|成都瑞拓科技股份有限公司|技术服务|100|0|11.32|0.09%|
|向关联方销售|深圳市中钞科信金融科技有限公|房屋租赁|200|0|172.59|43.14%|

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012
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|关联方往来|深圳市中钞科信金融科技有限公司|代收代垫款|1050|183.45|1014.34|100%|

深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担借用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给中科信息，由中科信息向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。上表中代收代垫款为该往来款。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.中科院广州电子技术有限公司
法定代表人：徐庆峰
注册资本：3060.3万元人民币
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;运输设备及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;电光源制造;照明灯具制造;电力电子元器件制造;软件批发;信息技术咨询服务;塑料加工专用设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;计算机零部件制造;雷达及配套设备制造;集成电路制造;印制电路板制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;助动自行车制造;
试验机制造;工程和技术研究和试验发展;计算机外围设备制造;泵及真
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012空设备制造;电子产品批发;计算机批发;专用设备销售;电子产品零售;物业管理;自有房地产经营活动;包装装潢印刷品印刷;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据：资产总额 8667万元，营业收入 4779万元，净利润 43万元。
2.成都瑞拓科技股份有限公司
法人代表：董成生
注册资本：1356.044万元人民币
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|经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；|
|仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制|
|造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；|
|（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|
|活动；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。|

最近一期（2018年中报）财务数据：资产总额 3209万元，营业收入 1020万元，净利润 179万元。
3.深圳市中钞科信金融科技有限公司
法人代表：古乐野
注册资本：5000万元人民币
经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证
在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。
最近一期财务数据：资产总额 32175万元，营业收入 11603万元，净利润 1393万元。
（二）交易方与本公司的关联关系
中科院广州电子技术有限公司、成都瑞拓科技股份有限公司与本公司为同一实际控制人，即中国科学院控股有限公司；深圳市中钞科信金融科技有限公司为本公司出资设立的共同控制的联营公司。
三、关联交易的定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2019年 3月 27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2019年度经常性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》获得了全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本议案所述关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经2016年7月15日二届二次董事会议批准，公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。
此等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
全体独立董事对本议案一致表示同意，并同意将本议案提交第二届第十七次董事会议审议。
六、保荐机构核查意见
国信证券对公司 2019年度日常关联交易预计进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
（一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益。
（二）该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。
（三）本次 2019年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表了独立意见。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-012综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
3、《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司 2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 3月 28日
关于取得发明专利的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-039
道明光学股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种利用燃烧器制造玻璃微珠的方法|发明专利|2013.07.01|2015.05.13|20年|1665150|

截至目前，道明光学共获得授予专利7项，发明专利3项、实用新型专利1项、外观设计专利3项；道明光电共获得授予专利16项，其中：发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利6项；龙游道明共获得授予专利29项，其中：发明专利4项、实用新型专利23项、外观设
计专利2项。
上述发明专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形
关于取得发明专利的公告
成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-04本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019年 1月 2日接到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司《关于提议中天金融集团股份有限公司回购股份（第二期）的函》。鉴于公司股票在 2019年 1月 2日复牌当日跌停收盘、封单量较大，结合市场整体表现较低迷，金世旗国际控股股份有限公司判断公司未来几个交易日股价下行趋势明显。为维护上市公司股票价格稳定，增强投资者信心，金世旗国际控股股份有限公司提议上市公司进行第二期股份回购，具体内容如下：
一、提议人基本情况和提议时间
提议人为公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司，于 2019年 1月 2日向公司提议进行第二期股份回购。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
提议人主要考虑到上市公司原回购股份方案之用途受回购时点和规模等各方面客观因素限制，不利于维护上市公司股票价格稳定和增强投资者信心，提议上市公司根据法律法规的相关规定进行第二期股份回购，回购用途为“为维护上市公司价值及股东权益所必需”。
三、提议人提议回购股份的种类、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
提议采用集中竞价交易方式回购上市公司部分社会公众股份。
提议回购股份的价格不超过上市公司董事会审议通过回购方案之日前三十个交易日平均收盘价的150%。
提议回购股份的数量、占上市公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额情况如下：
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|用途|回购股份数量区间（股）|比例区间|回购股份的资金总额上限（万元）|
|为维护上市公司价值及股东权益所必需|280,210,188-490,367,827|4%-7%|368,266.2380|
|合计|280,210,188-490,367,827|4%-7%|368,266.2380|

提议公司本次拟回购股份的数量下限为 280,210,188股，即公司 2018年 9月 30日总股本 7,005,254,679股的4%；上限为 490,367,827股，即公司 2018年 9月 30日总股本 7,005,254,679股的7%。本次回购实施完成后，公司合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%。
四、提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明
提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，在回购期间不存在减持计划，将根据市场情况不排除采取增持方式进一步维护上市公司股票价格稳定。
五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议第二期股份回购事项
截至 2019年 1月 2日收市，公司股票收盘价连续 20个交易日跌幅累计已达到21.86%；若 2019年 1月 3日公司股票继续跌停，则公司股票收盘价连续 20个交易日跌幅累计将达到29.71%；预计至 2019年 1月 4日收市，公司股票收盘价连续 20个交易日跌幅累计将超过30%。
提议人建议上市公司密切关注股票价格变化，在触及股票收盘价连续 20个交易日跌幅累计达到30%或已低于最近一期每股净资产情形时，召开董事会审议第二期回购股份方案。
提议人将依法推动上市公司尽快召开董事会审议第二期股份回购事项，并承诺对公司第二期股份回购议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司已就上述提议制订相关回购议案（第二期），并提请公司第七届董事会第 88次会议审议。
七、备查文件
（一）金世旗国际控股股份有限公司《关于提议中天金融集团股份有限公司回购股份（第二期）的函》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 1月 4日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-109东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年10月28日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司合计使用不超过人民币9,000万元的授信额度，其中北京东华合创科技有限公司限额 1,000万元，北京神州新桥科技有限公司限额8,000万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为 5.28亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3号楼 1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止 2013年 12月 31日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为437,333,967.92，负债总计为 109,828,574.92元，所有者权益总计为 327,505,393.00元，资产负债率为25.11%，2013年度实现营业收入340,133,429.07元，利润总额74,937,644.03元，净利润66,870,855.56元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。
截至 2014年 9月 30日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 485,002,864.50元，负债总计为 160,793,835.39元，所有者权益总计为 324,209,029.11元，资产负债率为33.15%，2014年 1-9月实现营业收入
278,120,481.46元，利润总额-1,776,229.73元，净利润-3,296,363.89元。
2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13号华杰大厦 10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至 2013年 12月 31日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 596,685,409.84元，负债总计为 349,055,303.23元，所有者权益总计为 247,630,106.61元，资产负债率为58.50%，2013年度实现营业收入652,909,441.29元，利润总额54,474,570.96元，净利润 46,793,339.82元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。
截至 2014年 9月 30日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 646,126,939.04元，负债总计为 371,162,376.02元，所有者权益总计为 274,964,563.02元，资产负债率为57.44%，2014年 1-9月实现营业收入 430,271,908.03元，利润总额 32,164,062.06元，净利润 27,334,456.41元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为5.28亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2013年末本公司经审计净资产的14.21%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年10月29日
关于2015年度利润分配方案的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-028
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案，具体情况如下：一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：董事会||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|－|0.53（含税）|10|
|分配总额|以公司总股本644,404,605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计人民币 34,153,444.07 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股，共计转增股本644,404,605股。转增后公司总股本变更为1,288,809,210股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司经营情况良好、未来发展前景广阔，并结合公司未来的发展前景和战略规划，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润
关于2015年度利润分配方案的公告分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016年1月 7日，公司 2015年限制性股票授予完成，公司第二大股东徐佳东先生通过该限制性股票激励计划持有公司股票3,500,000股，持股变动前徐佳东先生持有公司股份128,735,160股，变动后持有公司股份132,235,160股。
2016年3月11日，公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“睿景公司”）通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股9,600,000股，本次减持前睿景公司持有公司股份28,140,000股，本次减持后持有公司股份18,540,000股。
2、截至本分配方案公告日，公司控股股东、实际控制人杨建新先生承诺其持有或控制的公司股份自2016年3月17日起的六个月内减持比例不超过公司总股本的5%。除此之外公司尚未收到持股5%以上股东及董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、利润分配方案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由644,404,605股增加至 1,288,809,210股。以2015年年度报告数据计算，新股本摊薄后基本每股收益为0.13元/股，每股净资产为1.59元/股。
2、公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行股份部分锁定期满，解除限售股数72,964,494股，上市流通日期为2015年11月11日。
除上述情况外，本公告日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
关于2015年度利润分配方案的公告2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-046广州市昊志机电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）近日收到合计持有公司5%以上股份的股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）及其一致行动人罗潇湘女士提交的《简式权益变动报告书》。
无锡国联于2017年11月30日至2018年6月8日通过大宗交易及集中竞价的方式累计减持公司无限售条件流通股份 3,189,200股，占目前公司总股本的1.2580%，其中，2017年11月30日，无锡国联以大宗交易方式转让公司无限售条件流通股份400,000股给其一致行动人罗潇湘女士。具体内容详见公司分别于 2018年 2月 2日、2018年 6月 11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事终止原减持计划暨减持计划进展的公告》、《关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》。
2018年6月12日，无锡国联通过集中竞价方式减持公司股份400,000股，占目前公司总股本的比例为0.1578%。2017年11月30日至2018年6月12日，无锡国联及其一致行动人罗潇湘女士合计减持公司无限售条件流通股份3,189,200股，占目前公司总股本的1.2580%。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动前基本情况
本次权益变动前，无锡国联及其一致行动人罗潇湘女士合计持有公司股份15,862,500股（全部为无限售条件流通股），占目前公司总股本的6.2569%。其中，无锡国联持有公司无限售条件流通股 15,862,500股，占目前公司总股本的6.2569%。罗潇湘女士未持有公司股份。
2、本次权益变动情况
2017年 11月 30日至 2018年 6月 12日，无锡国联通过大宗交易及集中竞价的方式累计减持公司无限售条件流通股份3,589,200股，累计减持股份比例占公司总股本的1.4157%。其中，2017年11月30日，无锡国联以大宗交易方式转让公司无限售条件流通股份400,000股给其一致行动人罗潇湘女士。具体变动情况如下表所示：
（1）无锡国联权益变动情况
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|股东名称|变动方式|变动期间|变动均价(元/股)|变动股数(股)|变动比例|
|无锡国联|大宗交易卖出|2017-11-30|12.12|400,000|0.1578%|
||大宗交易卖出|2017-12-01|11.98|693,000|0.2734%|
||大宗交易卖出|2017-12-05|11.63|882,000|0.3479%|
||集中竞价卖出|2018-06-04|14.68|82,000|0.0323%|
||集中竞价卖出|2018-06-05|14.93|136,500|0.0538%|
||集中竞价卖出|2018-06-06|15.40|262,900|0.1037%|
||集中竞价卖出|2018-06-08|15.81|732,800|0.2891%|
||集中竞价卖出|2018-06-12|14.14|400,000|0.1578%|
|合计||||3,589,200|1.4157%|

注：（1）无锡国联本次减持的股份为其在公司首次公开发行股票前持有的股份、因资本公积金转增股本方式取得的股份。
（2）本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
（2）罗潇湘女士权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动方式|变动期间|变动均价(元/股)|变动股数(股)|变动比例|
|罗潇湘|大宗交易买入|2017-11-30|12.12|400,000|0.1578%|
|合计||||400,000|0.1578%|

3、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后，无锡国联及其一致行动人罗潇湘女士合计持有公司股份
12,673,300股（全部为无限售条件流通股），占目前公司总股本的4.9989%，持股比例降至5%以下。其中无锡国联持有公司无限售条件流通股12,273,300股，占目前公司总股本的4.8412%；罗潇湘女士持有公司无限售条件流通股 400,000股，占目前公司总股本的0.1578%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例（%）|股数(股)|占公司总股本比例（%）|
|无锡国联|无限售条件股份|15,862,500|6.2569%|12,273,300|4.8412%|
|罗潇湘|无限售条件股份|0|0%|400,000|0.1578%|
|合计||15,862,500|6.2569%|12,673,300|4.9989%|

注：（1）公司于2017年5月10日实施了2016年度权益分派，以总股本101,448,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，公司总股本由101,448,400股增至253,621,000股。
（2）公司于2018年2月12日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本由253,621,000股变更为253,519,670股。本公告中相关占公司总股本的比例均以公司目前总股本253,519,670股计算所得。
二、其他相关说明
1、合计持有公司5%以上股份的股东无锡国联、罗潇湘女士本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及其有关承诺的规定。
2、公司股东无锡国联本次股份减持事项与此前预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、截至本公告日，无锡国联预披露的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注股东股份减持计划后续的实施情况，并根据相关规定要求及时履行信息披露义务。
份12,673,300股，占目前公司总股本的4.9989%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、无锡国联非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
6、本次权益变动具体内容详见与同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年06月12日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-020
克明面业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2013度利润分配预案已由2014年4月3日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年4月4日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现将实施方案公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,080,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日、除息日与红利发放日
1、股权登记日：2014年4月16日
三、权益分派对象
本次分配的对象为：截止2014年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****297|南县克明投资有限公司|
|2|00*****888|陈晓珍|
|3|00*****691|陈源芝|
|4|01*****489|陈克忠|
|5|01*****431|陈克明|
|6|00*****094|杨忠明|
|7|01*****659|姚明才|
|8|01*****897|陈 晖|
|9|01*****774|陈 宏|
|10|01*****043|张 瑶|
|11|00*****235|罗志远|

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。
六、联系方式
1、公司地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
2、咨询机构：公司证券事务部
4、咨询电话：0731-89935187 传真：0731-89935152
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-107深圳市名家汇科技股份有限公司
关于注销公司控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于2019年 8月 29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司陕西名家汇照明科技有限公司（以下简称“陕西名家汇”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
二、拟注销子公司的基本情况：
1、统一社会信用代码：91610133MA6U2P6J80
2、名称：陕西名家汇照明科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：西安曲江新区雁展路一号曲江会展中心A馆二楼
5、注册资本：1,000万元
6、负责人：张经时
7、成立日期：2017年 03月21日
8、经营范围：照明科技领域内技术开发；城市照明、环境艺术设计；园林绿化工程、照明工程施工；环境导视系统、标识标牌设计、安装；合同能源管理；
LED灯具、照明灯具、灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12月 31 日/2018年||2019年 6 月 30日/2019年 1-6 月|
||项目|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||496,894.64||693,669.19||
|负债总额||1,660,895.71||480,485.46||
|净资产||-1,164,001.07||213,183.73||
|营业收入||0.00||0||
|营业利润||-2,339,661.57||-722,815.20||
|净利润||-2,339,661.57||-722,815.20||

三、本次注销的原因
根据公司控股子公司陕西名家汇的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定清算并注销前述子公司。
四、本次注销对公司的影响
本次注销控股子公司陕西名家汇，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，陕西名家汇将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
五、其他事项
公司董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理陕西名家汇的清算注销的相关工作。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-055北京银信长远科技股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银信科技，证券代码：300231）自 2016
年10月31日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-071
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于董事会和监事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月22日召开公司2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届董事会及监事会成员。现将具体情况公告如下：
一、第二届董事会及监事会人员组成情况
1、第二届董事会成员
（1）非独立董事：GUICHAOHUA先生、戴尚镯先生、F MarshallMiles先生、陶炀先生、张华建先生、华桂林先生
（2）独立董事：盛况先生、陈良照先生、王进先生
2、第二届监事会成员
（1）非职工代表监事：李霞女士、匡志宏先生
（2）职工代表监事：熊代富先生
二、部分董事及监事的调整和离任情况
1、第一届董事会董事张旭伟先生此次换届后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。张旭伟先生间接持有的本公司股份，离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及公司上市时所作相关承诺进行管理。
3、第一届董事会独立董事钱照明先生此次换届后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。钱照明先生未持有本公司股份。
4、第一届监事会监事贾佩贤女士、徐迎春先生此次换届后不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。
公司对张旭伟先生、钱照明先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-20天津泰达股份有限公司
关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500万元提供最高额抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。
2.本议案作为特别决议事项需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意后方可实施。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议于2016年6月6日召开，审议通过了《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案》。现公告如下：一、担保情况概述
为多渠道筹集资金，支持广陵新城项目建设，二级控股子公司扬州泰达发展建设有限公司（公司控股子公司南京新城发展股份有限公司持有其55%的股权，以下简称“扬州泰达”）的全资子公司扬州华广投资有限公司（以下简称“扬州华广”）拟向江苏银行扬州扬子江路支行申请5,500万元综合授信，期限一年。扬州泰达的控股子公司扬州昌和工程开发有限公司（以下简称“扬州昌和”）拟以其名下的土地使用权（扬国用2013第0073号，使用权面积23,633.70平方米）为扬州华广提供最高额抵押担保，同时由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供信用担保，担保期限与主债务期限相同。
本事项经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。因上述事项中被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：扬州华广投资有限公司；
2.企业类型：有限责任公司（法人独资）；
3.住所：江苏信息服务产业基地（扬州）内三号楼；
4.法定代表人：王旭；
5.注册资本：2,000万元整；
6.注册号：321000000078736；
7.营业期限：2010年11月25日至2040年11月24日；
8.经营范围：房地产开发。信息产业投资、实业投资；市政基础设施建设、工程管理；物业管理；信息产业咨询策划；国内国际招商服务；房地产、建筑材料销售。（国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构图
|||
|-|-|
|扬州昌和工程开发有限公司||
||扬州昌和工程开发有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达 股 份有限公司||
||天津泰达 股 份有限公司|

|||
|-|-|
|南京新城发展股份有限公司||
||南京新城发展股份有限公司|

|||
|-|-|
|扬州泰达发展建设有限公司||
||扬州泰达发展建设有限公司|

|||
|-|-|
|江苏一德集团有限公司||
||江苏一德集团有限公司|

|||
|-|-|
|扬州广陵新城投资发展有限||
||扬州广陵新城投资发展有限|

江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有限公司投资1,000万元，占比14.3%。
（三）财务状况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年3月31日|
|资产总额||19,433||24,058||
|负债总额||19,000||23,729||
|净资产||433||329||
||-||2015年度||2016年1月~3月|
|营业收入||0||0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||-||2015年度||2016年1月~3月|
|利润总额||-652||-104||
|净利润||-652||-104||

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债19,000万元，其中银行贷款8,000万元。
截至 2016年 3月 31日，负债总额中流动负债 23,729万元，其中银行贷款 2,500万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。
截止公告日，扬州华广不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
三、拟签担保协议的主要内容
（一）协议主要内容
抵押人：扬州昌和工程开发有限公司
抵押权人：江苏银行股份有限公司扬州扬子江路支行
第一条抵押人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
第二条抵押人在本合同项下承担的担保最高额为最高不超过人民币 5,500万元。
第三条本合同确定的抵押物为扬国用（2013）第 0073号国有土地使用权，总计人民币1.72亿元。抵押率为61%。
最终以实际签订的合同为准。
（二）拟提供担保的资产基本情况
抵押物为位于文昌东路与京杭路交叉口西南角的国有土地使用权（扬国用 2013第 0073号，使用权面积 23,633.70平方米），土地用途为商业，使用权类型为出让。江苏国衡土地房地产资产评估咨询公司于2015年12月23日进行了预评估，并出具《土地预评估报告》（苏国衡（2015）扬州（估）字第 208号），宗地总价值1.72亿元。
2015年 6月，该土地使用权为扬州泰达在江苏银行股份有限公司扬州分行
5000万授信提供为期一年的抵押担保，请详见公司于2015年6月23日披露的《天
津泰达股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-48）。
授信银行同意办理上述土地使用权二押事宜，综合抵押率为61%。
除此之外，该土地使用权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、董事会意见
扬州华广为扬州泰达的控股子公司，自成立以来，主要负责扬州广陵新城部分一级土地开发项目，运营基本正常，本次申请银行授信主要用于补充其日常经营发展的流动资金。扬州华广目前资产状况、信用状况较为良好，财务风险处于可控范围内，公司认为扬州昌和为其提供抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。
公司仅以实际享有的扬州华广的股东权益承担担保风险。除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
扬州泰达的另一股东方扬州广陵新城投资发展有限公司拟为扬州华广本次申请银行授信提供连带责任保证担保，扬州华广未提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保数量
（一）截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 6月 7日
完美环球娱乐股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方中，完美世界（北京）数字科技有限公司为公司实际控制人池宇峰先生控制的关联企业，石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）为本次交易完成后完美环球的关联方；本次募集配套资金的交易对方中，池宇峰为完美环球的实际控制人；因此本次交易构成关联交易。
2、本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
3、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次交易符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
4、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估，交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定，本次交易的定价原则合理。
（1）关于评估机构的独立性
本次交易涉及的评估机构具有证券、期货相关业务资格，与公司、本次交易的交易对方及标的公司除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益
关系，具有独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
（3）评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对标的资产股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
（4）关于资产定价原则的公允性
本次交易的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
7、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决，不存在利用关联关系损害中小股东利益的情况。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次交易。
二、关于终止非公开发行股票相关事项的独立意见
公司董事会决定终止非公开发行股票是公司基于国内资本市场环境所发生变化以及公司拟进行的重大资产重组作出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，同意终止本次非公开发行股票事项。
三、关于终止实施员工持股计划（非公开发行方式认购）的独立意见
公司董事会审议通过《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》并终止实施员工持股计划（非公开发行方式认购）的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。公司终止本次员工持股计划，符合公司实际情况。我们同意终止实施员工持股计划（非公开发行方式认购）。
四、关于本次公司员工持股计划（草案）的独立意见
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）和员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展。
综上，我们同意公司本次员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）和员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）。
五、关于聘请本次交易相关中介机构的独立意见
为保证本次交易的顺利进行，综合考虑各中介机构的经验与实力，我们认为公
司董事会聘请的各中介机构能够协助上市公司更好更快地推进本次交易，全面保障上市公司股东及全体股东利益，因此同意聘请国信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
董弘宇 施丹丹 李勇
年月日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-009北京四维图新科技股份有限公司
关于增设投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为了进一步加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行交流，北京四维图|
|新科技股份有限公司（以下简称公司）特增加一部投资者关系联系电话。新增加|
|投资者关系联系电话于 2014年2月13日启用。|
|新增投资者关系联系电话： 010－84554886|
|新增后，公司投资者关系联系电话分别为：|
|010－84554886|
|010－82306399|

特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-058
杭州炬华科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 25日以现场表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事8人，公司董事、总经理郭援越先生因出差未能出席，故委托董事长丁敏华先生代为表决。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司2019年第三季度报告》
关于《公司 2019年第三季度报告》详见 2019年 10月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》
公司为满足经营发展需要，减少日常关联交易，拟使用自有资金向公司控股股东杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）购买位于杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华集团智慧产业园2幢1-9层、3幢 1-9层及4幢 102室（即 3幢 4幢连廊）房产，该房产建筑面积合计 16266.93平方米，对应土地使用权面积合计1978.10平方米，同时，配套 170个地下车位随上述房产一并转让。经具有证券期货评估业务资格的坤元资产评估有限公司评估，并出具了《杭州炬华科技股份有限公司拟进行资产收购涉及的单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕529号），以评估价值为基准，双方确定本次房产转让价格为人民币329,100,000元。
截至目前炬华集团持有公司22.81%的股权，为公司控股股东，是公司实际控制人丁敏华实际控制的企业，炬华集团为本公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
《关于公司购买关联方房产的公告》详见 2019年 10月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事丁敏华、洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘为炬华集团股东，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与表决。
议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于会计政策变更的议案》
2019年9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 10月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月 22日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的公告》详见2019年10月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会