Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-044四川迅游网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年4月6日（周四）下午14:30
（二）网络投票时间：2017年4月5日至2017年4月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 5日下午15:00至2017年4月6日下午 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东 14人，代表股份 67,186,928股，占上市公司总股份的40.2726％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-044出席现场会议的股东6人，代表股份64,893,448股，占上市公司总股份的38.8979％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份2,293,480股，占上市公司总股份的1.3747％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,225,480股，占上市公司总股份的3.7316％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,932,000股，占上市公司总股份的2.3569％。
通过网络投票的股东8人，代表股份2,293,480股，占上市公司总股份的1.3747％。
（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》总表决情况：
同意 67,186,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,224,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.9855％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-044《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一七年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-110四川汇源光通信股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月28日收到公司总经理方程先生提交的书面辞职报告，方程先生因个人原因，申请辞去所担任的公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，方程先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，方程先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。方程先生辞去总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。在公司董事会聘任新任总经理之前，由公司董事长何波先生代为行使总经理职责。
方程先生在任职期间为公司发展所做的贡献，公司董事会表示衷心的感谢！
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年十一月二十八日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|18|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东赛德投资关于股份锁定及|是|不适用|

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|减持意向的承诺|||
|2、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于历史上职工持股会规范事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞
张鹏
保荐机构：广发证券股份有限公司2018年4月14日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
利达光电股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司就披露或提供的信息承诺如下：
1.本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4.本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》的盖章页）承诺人：
利达光电股份有限公司（盖章）
2018年5月23日
关于黄山金马股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会的
法
律
意
见
书
上海市联合律师事务所
中国 上海
Shanghai China
上海市联合律师事务所 法律意见书上海市联合律师事务所
关于黄山金马股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会的法律意见书
致：黄山金马股份有限公司
上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张晏维律师、方冰清律师列席了公司于 2014年7月11日召开的2014年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）、《中华人民共和国证券法》（2013年修订）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《黄山金马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司2014年6月21日第六届董事会2014年第二次临时会议决议和会议记录；
3、公司2014年6月21日第六届监事会2014年第二次临时会议决议和会议记录；
上海市联合律师事务所 法律意见书年第二次临时会议相关事项的独立意见》、《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的通知》；
5、公司2014年度第三次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司2014年度第三次临时股东大会会议文件。
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经核查，公司在2014年6月24日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊登《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的通知》。公司发布的公告载明了如下内容：1、召开会议的基本情况：（1）股东大会届次，（2）会议召集人，（3）会议召开的合法、合规性，（4）会议召开的日期、时间，（5）会议召开方式，（6）股权登记日，（7）会议出席人员，（8）会议地点；2、会议审议事项；3、现场会议登记办法；4、参加网络投票的具体操作流程；5、会议联系方式；6、备查文件。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。本次股东大会确定的股权登记日（2014年7月4日）与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
公司本次股东大会现场会议于2014年7月11日下午14:30在安徽省黄山市歙县经济技术开发区公司三楼会议室召开，由公司董事长燕根水先生主持，本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
根据深圳证券信息有限公司确认，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年
上海市联合律师事务所 法律意见书 7月 10日下午15：00至 2014年 7月 11日下午15：00期间的任意时间。上述网络投票时间符合公告内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 1人，代表股份105,566,146股，占公司有表决权股份总数的19.9883%。
经审查，上述股东为在股权登记日（2014年 7月 4日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股股东共计12名，所持股份4,107,200股，占公司有表决权股份总数的0.7777%。
3、列席会议的人员
经验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，上述人员出席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意109,427,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.7757%；
反对 246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2243%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
上海市联合律师事务所 法律意见书2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意109,653,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；
反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经验证，本次股东大会的议案和审议事项属于股东大会职权范围，与股东大会会议通知的事项完全一致，符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定，未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
公司召开本次股东大会，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
经验证，本次股东大会现场会议就公告中列明的议案进行审议以记名投票的方式进行了表决，并按中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东或股东代理人共计 13人，代表股份109,673,346股，占公司有表决权总股份的20.7660%。
经验证，本次股东大会表决议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
上海市联合律师事务所 法律意见书本法律意见书正本两份、副本两份，具有同等法律效力。
上海市联合律师事务所 法律意见书
广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司于 2014年 1月 21日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“2”位数|90|
|末“3”位数|694、894、094、294、494、727、227|
|末“4”位数|8865、3865、7681|
|末“5”位数|82452、07452、32452、57452|
|末“6”位数|442722、027827、386749、653998|

凡参与网上定价发行申购广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 13,740个，每个中签号码只能认购 500股广东溢多利生物科技股份有限公司 A股股票。
发行人：广东溢多利生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-89中化岩土集团股份有限公司
关于全资子公司资质升级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“上海力行”）于近日收到了上海市住房和城乡建设管理委员会核发的《建筑业企业资质证书》，具体信息如下：
一、资质证书主要内容
企业名称：上海力行工程技术发展有限公司；
注册地址：上海市嘉定区宝钱公路3816号5幢底层；
统一社会信用代码：91310114676237411U；
法定代表人：王健；
注册资本：4820.0000万人民币；
经济性质：有限责任公司（国内合资）；
证书编号：D231246240；
有效期：至2021年 10月07日；
资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包一级,隧道工程专业承包三级,环保工程专业承包三级。
二、对公司的影响
上海力行原有建筑机电安装工程专业承包二级资质升级为建筑机电安装工程专业承包一级资质，同时新增隧道工程专业承包三级资质。本次资质升级后，上海力行可以承揽相应规模的建筑机电安装工程、隧道工程及环保工程，将有利于拓宽其业务范围，提升公司综合竞争能力和经营效益。
三、备查文件
《建筑业企业资质证书》
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券简称：凯中精密 证券代码：002823 公告编号：2018-059深圳市凯中精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“凯中转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书和发行公告已刊登于 2018年 7月26日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解凯中转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年7月27日（周五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市凯中精密技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2018年7月26日
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
深圳市凯中精密技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事李哲先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规和规章的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席 2015年召开的相关会议，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履职情况向各位汇报如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况
2015年度公司共召开了8次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席上述会议，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会情况：
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|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|8|8|

出席股东大会情况：
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|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|1|1|

在召开会议之前，本人均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的
审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2015.01.22|第二届董事会第十二次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2015.04.23|第二届董事会第十四次会议|1、 关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；2、 关于2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见；3、 关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、 关于续聘审计机构的独立意见；5、 关于高级管理人员薪酬方案的独立意见；6、 关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；7、 关于公司对外担保的专项说明和独立意见。|同意|
|2015.07.24|第二届董事会第十五次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2015.08.18|第二届董事会第十六次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见；|同意|

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|||3、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；4、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。||
|2015.12.25|第二届董事会第十九次会议|关于为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见|同意|

三、在公司委员会中履职情况
本人担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，依据《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2015年在任期间，主持提名委员会的日常工作，积极为公司搜寻优秀人才储备，发挥了提名委员会的作用；主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的绩效进行考核、薪酬进行审查、考核，并报告审议情况，发挥了薪酬和考核委员会的作用，调动高管的积极性、创造性。
本人作为审计委员会和战略委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求，对提交的提案和有关重大事项及 2015年度的定期报告进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考，履行了自己的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，多次与公司高管进行交流，着重了解现场生产经营情况；同时采用电话、微信等方式与董事会秘书以及其他管理层人员保持紧密联系，深入沟通，重点对企业战略规划、应收账款回笼情况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、高级管理人员履职情况、董事会决议执行情况以及对外投资收购公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况；此外，本人亦时刻关注传媒、网络对公司的报道，以及相关政策出台对公司的影响，在此基础上，为公司的发展建言献策。有
效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司信息披露情况，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
（二）依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（三）积极参加公司董事会及审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人认真学习了最新修订及最新颁布的相关法律、法规及规章制度，加深了对相关法律、法规的认识和理解，切实加强了本人的业务能力和职业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、2015年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2、2015年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、2015年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
4、2015年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2015年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
以更加优异的成绩回报投资者。
特此报告！
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事李哲2016年4月25日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事
关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司调增 2016年度部分日常关联交易相关事项进行了认真的事前核查，并对该事项发表事前认可意见：
本次调增部分日常关联交易属于正常的必要生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
独立董事：姚作为黄驰肖健2016年11月21日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-104
江苏中南建设集团股份有限公司
七届监事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届监事会七次会议于 2018年 6月 28日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 7月 3日通过通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事钱军先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
根据公司发展需要和公司章程规定，拟提名监事钱军先生为公司第七届监事会主席候选人，任期与第七届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（关于钱军先生个人情况详细资料请详见2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》公告编号：2018-052）。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币9,145.08万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
监事会认为：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司 2018年 7月 4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二○一八年七月三日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-004
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：雷迪克，证券代码：300652）连续两个交易日（2017年 5月 23日、2017年5月24日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，本公司日均换手率连续1个交易日（2017年5月24日）与前5个交易日日均换手率比值达539.71倍，且累计换手率达56.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：
1、实际控制人控制失当的风险
发行人实际控制人为沈仁荣和於彩君夫妻二人，公司实际控制人发行前共控制本公司75%的股权。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但如果沈仁荣、於彩君夫妇利用其实际控制人地位，对本公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利益，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。
2、募集资金运用的风险
公司本次募集资金主要投资于精密汽车轴承产业基地建设项目，该项目实施完成后，公司新增汽车轮毂轴承单元200万套、汽车涨紧轮250万套、汽车分离轴承 270万套，较 2016年产能分别增长167%、135%、49%。虽然公司确定募投项目时已经对市场需求做出合理预测，但是如果市场需求发生重大不利变化，将存在募投产能不能及时消化的风险。
同时，随着本次募集资金项目的投产，公司各类产品的产能将大幅度提升。
根据公司的未来发展规划，公司将积极开拓主机和整车配套市场。但整车配套市场会要求更高质量的产品、更先进的技术和稳定的产品交期，一旦发行人在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，满足整车厂商的要求，将难以获得整车厂商的青睐，进而导致公司不能顺利进入整车市场，对公司经营业绩产生重大不利影响。
3、应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，发行人的应收账款净值分别为 9,079.79万元、9,230.92万
元、10,421.52万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为35.05%、33.86%、
30.29%。发行人的应收账款规模随着发行人的营业收入的提高而增长，占流动资产的比例相对较高。
发行人的应收账款主要为一年以内的应收账款，但是如果发行人客户的资金状况发生不利变化，则可能导致公司的应收账款回收放缓甚至无法收回，对公司的资金状况造成不利影响。
4、存货发生跌价的风险
报告期各期末，公司的存货净额分别为 9,179.14万元、9,401.73万元、10,456.33万元，占流动资产的比例分别为35.44%、34.49%、30.39%。
公司产品主要服务于 AM市场，客户的采购需求具有“多品种、小批量”的采购需求。公司的生产模式以“以销定产”为主，而对于常规型号的产品,公司则会保证一定量的最低安全库存。虽然公司采用“以销定产”模式组织生产，相应存货发生跌价的可能性较小，但是如果市场环境发生剧烈波动，公司存货仍将面临跌价损失的风险，对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。
5、净资产收益率下降的风险
报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为29.15%、31.13%、26.00%。本次发行完成后，随着募集资金到位，公司净资产规模将大幅提高，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定的周期，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-035江苏长海复合材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长海股份，证券代码：300196）自2015年5月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月22日发布了《重大事项继续停牌的公告》，2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年 6月 19日、2015年 6月 29日、2015年 7月 6日、2015年 7月 9日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
目前公司正在积极协调本次非公开发行股票的各项工作。公司将争取在2015年8月18日前复牌。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 7月 17日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所关于
吉林省金冠电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林省金冠电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”）和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的委托，指派律师列席了金冠电气 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关文件进行了审查，包括：
1.《公司章程》；
2.公司第四届董事会第十九次会议决议；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序，出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年 5月 25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。2017年 5月 25日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，按照前述决议及通知规定的时间、地点召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了相关的法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和
个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份109,242,000股，占公司有表决权股份总数的62.84%。经本所律师核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据公司提供的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共10名，代表有表决权股份123,242,600股，占公司有表决权股份总数的70.89%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，出席会议人员的资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会的现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于向关联方申请借款的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字盖章页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
李萍
刘妍妮
单位负责人：
王玲
二〇一七年六月九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-040债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月4日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会及监事会同意公司使用部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过3个月。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2147号）核准，募集资金总额为人民币 799,966,487.40元。扣除财务顾问费用和发行费用共计人民币 15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币784,966,487.40元，上述募集资金已于2015年10月22日全部到帐，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验，并出具中审亚太验字【2015】020504号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年4月3日，募集资金账户余额为人民币436,410,254.89元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过3个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；
闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内从事高风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，以减少汇率波动对公司业绩的影响。2018年 3月 2日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2018年开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2018-023）。
截至2018年3月31日，公司累计购买远期结汇产品金额低于公司因生产经营产生的外币结算金额。目前公司套期保值业务均在未来生产经营所需外币支付范围内开展，目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。
六、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不
会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过3个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规的规定，同意公司使用暂时闲置的 3亿元募集资金补充流动资金。
八、监事会意见
公司本次以闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
九、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关情况进行了相应核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异。
十、备查文件
1、第八届董事会第三十六会议决议及第八届监事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
3、独立财务顾问核查意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年4月5日
北京海润天睿律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 6月 20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 6月 21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 7月 10日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2019年 7月 10日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年7月9日-2019年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年7月10日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月9日15：00至2019年7月10日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表股份317,672,650股，占公司有表决权总股份数的54.2318%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份317,466,659股，占公司有表决权总股份数的54.1966%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 3人，代表股份 205,991股，占公司有表决权总股数的0.0352％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；
2．《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案2以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 李伟：
罗会远： 穆曼怡：
二零一九年七月十日