证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016115深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2016年8月19日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年8月30日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》；
全文详见刊登在 2016年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》；摘要详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告
摘要》（公告编号：2016116）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016117）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2016年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016118）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016119）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；
具体详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2016120）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联董事桂国才回避了本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的议案》；
具体详见刊登在 2016年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与广西送变电建设有限责任公司联合投标的公告》（公告编号：2016121）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》全文刊登于 2016年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年9月19日(星期一)在公司行政会议室召开公司2016年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2016年 8月 31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016122）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
公司章程修正案
根据公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：
原第五条公司住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座13—24楼（邮编：518057）。
现修订为：第五条公司住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座13—24楼。
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备，物联网系统及产品，储能系统，电池管理系统，储能监控系统，储能能量管理系统，直流电源系统，电动汽车 BMS系统，电动汽车充电站监控系统，高压计量箱，直流电能表，四表合一系统及设备，智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售，通讯模块，电子电气测量设备及相关集成软硬件系统，气体报警器，电动汽车电机控制器，电动汽车充电运营，风电设备，光伏设备，储能设备，高压开关设备，高低压成套设备，智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备的研发、生产（生产
项目证照另行申报）及销售；电力安装工程；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。
现修订为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。