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证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2016-027江苏索普化工股份有限公司
七届十六次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年11月18日发出通知，2016年12月1日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中3人以通讯表决方式出席。本次董事会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于免去凌晨女士公司总经理职务的议案；
因工作调动，董事会一致同意免去凌晨女士公司总经理职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
二、关于免去段红宇先生公司副总经理职务的议案；
因工作调动，董事会一致同意免去段红宇先生公司副总经理职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
三、关于聘任范立明先生为公司总经理的议案；
经控股股东推荐，提名委员会审核，董事会一致同意聘任范立明先生为公司总经理。范立明先生简历如下：
范立明，男，汉族，镇江市人，1968年6月出生，1988年8月参加工作，1997年12月入党，本科学历，1988年8月在镇江市第二轻工业局企业管理科工作，1995年9月镇江市经济体制改革委员会市场流通处、办公室工作，任办公室副主任，2001年9月镇江市经济体制改革办公室工作，任秘书行政处处长，
2004年12月镇江市国资委工作，历任干部人事处、企业领导人员管理处处长，2006年10月任镇江市国资委党委委员，2006年8月先后兼任镇江华润燃气有限公司监事会主席、董事长，2009年12月兼任镇江市国有资产投资经营公司书记，2011年3月任镇江市总工会工业企业工委主任。2012年8月起任江苏索普（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2014年4月8日起至今任本公司董事会秘书，2014年4月8日至2015年12月10日任本公司总经理，2014年5月8日起至今任本公司第六届、第七届董事会董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
四、关于聘任刘艳红女士为公司财务总监的议案
经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任刘艳红女士为公司财务总监。刘艳红女士简历如下：
刘艳红，女，汉族，江苏阜宁人，1968年2月出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。1990年7月进入本公司工作，1997年9起先后任本公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
五、关于聘任杨宏美女士为公司副总经理的议案；
经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任杨宏美女士为公司副总经理。杨宏美女士简历如下：
杨宏美，女，汉族，江苏镇江人，中共党员，1977年4月出生，大专学历，工程师职称。1998年10月进入本公司工作，先后任本公司 ADC车间工艺员、生产技术科工艺员；2013年2月调任江苏索普（集团）有限公司生产运行处工艺员；2015年2月起任本公司生产技术处副处长；2016年1月至今调任江苏索普（集团）有限公司生产安全环保部副部长。杨宏美女士已辞去在索普集团中所担任的职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
公司独立董事对上述高级管理人员的提名、选举任职及聘任情况进行了事前认可，并发表了独立意见。
上网公告附件：
关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2015-019江苏澄星磷化工股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《江苏澄星磷化工股份有限公司2015
年度非公开发行股票预案》等相关议案。现将本次非公开发行完成后，股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行股票数量不超过551,099,561股，发行对象为包括江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）在内的不超过10名特定投资者。除澄星集团外其他最终发行对象将在取得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票事项尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准，本次非公开发行股票数量上限为 551,099,561股，若按照上限发行，发行完成后，公司总股本将由发行前的662,572,861股增加到1,213,672,422股。
本次非公开发行前，澄星集团直接持有公司17,082.6693万股，占公司已发行股份数量的25.78%，为公司控股股东。澄星集团将认购不低于本次非公开发行股票最终发行股份数量的10%（含10%），按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，澄星集团直接持有的股份占公司股本总额的比例不低于18.62%，仍为公司的控股股东。因此，本次发行完成不会导致公司控制权发生变化。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-013
江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 4月 4日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年 4月 10日下午14:00以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事 9人（其中 5人为现场参加，4人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于江苏龙蟠科技股份有限公司拟设立产业并购基金及
签署有限合伙协议的议案》
为进一步推动江苏龙蟠科技股份有限公司产业发展战略，提高公司对外投资和资本运营能力，合理降低公司因并购可能存在的风险，公司拟与湖南联晖投资管理有限公司（以下简称“联晖投资”）、鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）共同签署《江苏天龙产业并购基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），投资设立产业并购基金，通过产业并购基金寻找车用环保精细化学品及相关行业有增长潜力的标的企业进行投资，待标的企业整合成熟后通过首次公开发行、转让投资项目、投资项目清算等方式实现投资退出，龙蟠科技对
并购基金的投资项目享有优先收购权。
公司拟与联晖投资、鑫沅资产拟共同出资 4.01亿元设立产业并购基金，其中，龙蟠科技以自有资金出资1亿元，联晖投资出资100万元，鑫沅资产出资 3亿元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于 2018年 4月 11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于拟设立产业并购基金的公告》。
（二）审议通过《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差
额补足及远期回购义务的议案》
为保证并购基金的顺利运作，公司拟为优先级有限合伙人鑫沅资产管理有限公司预分配金额承担差额补足义务并约定收购其持有并购基金的优先级份额。承担差额补足义务及收购其持有并购基金的优先级份额属于实质意义上的担保行为。担保期限最长不超过七年，自签订相关差额补足及合伙份额远期转让协议生效之日起计算。担保最高额度不超过44,700万元（按照担保期限为七年，优先级资金本金30,000万元及每年按7%计算的预分配金额合计数确定）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于2018年4月11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司为并购基金优先级资金提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
根据江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议，及第二届董事会第九次会议决议通过的《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司已向激励对象定向发行普通股3,720,000股的股份。
根据2018年2月12日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2018]第ZA10168号），截至2018年2月12日止，公司已收到吕振亚、沈志勇、秦建等60名激励对象缴纳的投资款29,388,000.00元，均为货币资金出资，其中计入注册资本为人民币3,720,000.00元，计入资本公积为25,668,000.00元，本次定向发行完成变更后公司实收资本（股本）为人民币211,720,000.00元。
2018年3月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股份总数增加至211,720,000股。
公司于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项》的议案，公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。公司本次对股权激励实施后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
公司本次修改《公司章程》的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017），修改后的《公司章程》全文亦在上海证券交易所官方网站披露。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于召开江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将择日召开2018年第二次临时股东大会审议上述第二项和第三项议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行以公告的方式通知公司股东。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
四、报备文件
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-107山东新潮能源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 9月 13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年 9月 29日召开的公司 2017年第五次临时股东大会同意公司自 2017年 9月 29日起 1年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 11亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理。2017年 11月 10日，公司与恒丰银行牟平支行签订了单位协定存款合同，公司将暂时闲置募集资金转为协定存款；2017年 11月 13日，公司与潍坊银行股份有限公司烟台分行签订了现金管理的有关协议，公司使用暂时闲置募集资金购买短期银行保本型产品。具体情况如下：
一、购买短期银行保本型理财产品及协定存款情况
1、潍坊银行幸福赢隆人民币理财产品 17134期
（1）产品类型：封闭式保本浮动收益型
（2）投资及收益币种：人民币
（3）认购金额(理财本金)：5,000.00万元
（4）产品收益率：4.10%/年
（5）产品期限：183天
（6）产品起息日：2017年11月14日
（7）产品到期日：2018年05月16日
2、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
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|存款账号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存款种类|起息日|利率|
|853540010122601122|恒丰银行牟平支行|2017年11月10日|20,000.00|协定存款|2017年11月10日|1.495%/年|

3、公司与潍坊银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行牟平支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品及转存银行协定存款，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形。
本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。
四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次
交易）
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|目前状态|
||||起息日|到期日||||
|招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行）|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结 构 性 款H0001356|保本浮动收益型|2017-10-13|2018-4-11|4.03%|20,000.00|正在履行|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|兴 业 银 行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式理财|2017-10-17|2018-01-17|4.1%|10,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017110期|保本浮动收益型|2017-10-18|2018-04-18|4.40%|40,000.00|正在履行|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“财—私人订制”系列2017年第20期|保本浮动收益型|2017-10-30|2018-05-02|4.0%|15,000.00|正在履行|
|潍坊银行股份有限公司烟台分行|幸福赢隆人民币理财产品17134期|保本浮动收益型|2017-11-13|2018-05-16|4.10%|5,000.00|正在履行|
|合 计|――|――|――|――|――|90,000.00|――|

2、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存款账号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存款种类|起息日|利率|
|853540010122601122|恒丰银行股份有限公司牟平支行|2017年11月10日|20,000.00|协定存款|2017年11月10日|1.495%/年|

五、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议
2、公司2017年第五次临时股东大会决议
3、公司与潍坊银行股份有限公司烟台分行签署的相关理财产品协议、公司与恒丰银行牟平支行签署的单位协定存款合同
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-020宁波联合集团股份有限公司
第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会2017年第二次临时会议通知于
2017年7月31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月3日以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事宜的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和公司 2013年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》之（5）“授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜”的授权，董事会对公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件进行了审核，认为公司股权激励计划限制性股票第三期解锁的条件均已成就，同意对公司股权激励计划的 4名激励对象的限制性股票进行第三期解锁，其中王维和先生的限制性股票解锁数量为 120.8万股，戴晓峻先生的限制性股票解锁数量为 72.8万股，周兆惠先生的限制性股票解锁数量为 72.8万股，董庆慈先生的限制性股票解锁数量为72.8万股，共计339.2万股。
董事王维和先生作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
有关公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件成就的具体情况，详见
公司于2017年8月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公司《股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市
公告》（临2017-022）；公司独立董事关于本事项的独立意见、公司监事会关于本事项的核查意见，以及律师的法律意见书也同时刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议并表决通过了《关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司以不低于净资产评估值19,748万元为底价，通过公开市场挂牌出让其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》（临2017-023）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事关于本事项的独立意见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于子公司温州宁联投资置业有限公司拟增加注册资本的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司以现金增资的方式，将其全资子公司温州宁联投资置业有限公司的注册资本从6000万元人民币增加到2.5亿元人民币，持股比例保持不变。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对其全资子公司增资的公告》（临2017-024）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并表决通过了《关于子公司温州宁联投资置业有限公司拟下设全资子公司的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司温州宁联投资置业有限公司新设全资子公司。新设公司注册资本 2亿元人民币，由温州宁联投资置业有限公司以货币出资。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司投资设立全资子公司公告》（临2017-025）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并表决通过了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2017年8月21日召开公司2017年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-026）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-020天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年3月30日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事出席了现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（议案一）
公司2016年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，任期三年。
公司董事会选举谢铁桥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》（议案二）
公司2016年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理、营销总监，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢铁根先生、李景全先生、谢志钦先生担任公司副总经理，余景岐先生担任公司总工程师，钟志超先生担任公司财务负责人。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见：
公司董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，能够胜任所任岗位，满足所任岗位任职资格要求，该等人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任谢志峰先生为公司总经理、营销总监，谢铁根先生、李景全先生、谢志钦为公司副总经理，余景岐先生为公司总工程师，钟志超先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》（议案三）公司董事会选举谢铁桥先生、钱振地先生和谢志峰先生为战略发展委员会委员，其中，谢铁桥先生担任主任委员；选举王殿禄先生、马培香女士、钟志超先生为提名委员会委员，其中，王殿禄先生担任主任委员；选举马培香女士、王殿禄先生、钟志超先生为审计委员会委员，其中，马培香女士担任主任委员；选举钱振地先生、王殿禄先生、张新先生为薪酬与考核委员会委员，其中，钱振地先生担任主任委员。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》（议案四）
公司董事长提名谢志礼先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。谢志礼先生具备一定的财务、管理、法律等方面专业知识和良好的执业道德，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职务。其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（议案五）
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，决定续聘李立超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书完成日常信息披露以及其他董事会办公室的相关工作。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。李立超先生具备履行
证券事务代表所必需的财务、管理、法律等方面专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（议案六）
2016年在公司全体上下人员的共同努力下，公司经营规模不断扩大，经济效益得到提升。为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，公司对高级管理人员的薪酬待遇进行了调整。薪酬方案自 2017
年4月1日开始实施。年度结束后，董事会根据年度考核情况给予年终奖励。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见：
公司对高级管理人员制定的薪酬标准公平、合理，综合考虑了同行业、地区的平均工资水平，并结合公司经营业绩及个人工作目标考核，能更好地吸引人才，充分调动积极性，有利于公司长期可持续发展。我们同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2017年 4月7日附件：公司聘任人员简历。
公司聘任人员简历
1.谢志峰先生，1976年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2002年至2005年，任天津市银龙预应力钢材集团有限公司（以下简称“银龙有限”）外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限总经理，董事；2014年7月19日至今，任公司董事、总经理、营销总监。
2.钟志超先生，1967年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2014年，任公司董事、财务负责人。2014年至今，任公司董事、财务负责人。
3.谢铁根先生，1955年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1998年至2011年，历任公司副总经理、监事；自2014年6月20日至今，任公司副总经理。
4.余景岐先生，1944年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。2004年至2011年，任银龙有限副总经理、总工程师；自2014年6月20日至今，任公司董事、总工程师。
5.谢志钦先生，1981年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2001年至2003年，任总工助理。2003年至2012年，任内贸、外贸销售负责人。2012年至2014年，任本溪银龙副总经理。2014年至今，任银龙轨道项目经理。
6.李景全先生，1956年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。2005年至2011年，任银龙有限副总经理；自2014年6月20日至今，任公司副总经理。
7.谢志礼先生，1984年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2005年至2011年，任银龙有限会计；2011年至今，任公司董事会秘书、副总经理。
8.李立超先生，1982年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2007年至2011年任公司外贸部职员。2011年至2015年，公司董事会办公室职员。
2015年至今，公司证券事务代表
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-003曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：临2015-011。
公司于2016年1月26日购买了中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）“北京分行乾元2016年025期保本型法人理财”产品；
于2016年1月28日购买了兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）“‘金雪球’保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款”。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）建行北京分行“乾元”2016年第 025期保本型法人保本型人民币理财产品
2）币种：人民币
3）产品类型：保本浮动收益型
4）客户预期年化收益率：3.00%
5）产品成立日：2016年1月26日
6）产品期限：91天
7）产品到期日：2016年4月26日
8）资金来源：闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
（二）兴业银行“金雪球”2016年第 1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品D款
1）投资金额：5000万元
2）产品类型：保本浮动收益型
3）产品流动性：封闭式（产品成立后不开放申购与赎回）
4）起息日：2016年1月28日
5）到期日：2016年3月3日
6）期限：35天
7）客户年化参考净收益率：3.1%
8）银行年化管理费率：销售管理费率0.2%，托管费率0.01%；销售管理费与产品托管费根据理财本金，按日计算，在产品到期兑付时一次性收取。
9）收益支付频率：到期时或提前终止时一次性支付
10）资金来源：闲置募集资金
11）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 41,525万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 公告编号：临 2018-59中国船舶工业股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事长董强先生提交的书面辞呈。董强先生因工作原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第六届董事会董事长、董事职务，董强先生还对在职期间董事会、管理层及公司同仁的大力支持与配合表示了衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董强先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对董强先生在担任本公司董事长、董事期间，为公司经营发展、规范治理作出的贡献深表感谢。董强先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事和董事长。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 6月 14日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-015
上海同达创业投资股份有限公司
委托理财事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财管理人：财通基金管理有限公司
委托理财金额：2500万元
委托理财投资类型：财通基金-首信3号资产管理计划
委托理财期限：2年
一、委托理财概述
（一）为充分发挥闲置资金使用效率，增加公司收益，公司与财通基金管理有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署《财通基金-首信 3号资产管理计划资产管理合同》，公司作为资产委托人出资2500万元，认购资产管理计划普通级份额，不设预期收益。本资产管理计划存续期内不进行收益分配，本资产管理计划相关方一致同意收益分配除外。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
本次委托理财在股东大会的授权范围内。公司 2014年度公司股东大会授权公司经营层在严格控制风险和充分信息披露的前提下，可采取委托理财方式提高公司闲置资金使用效率：单笔委托理财金额不超过 2亿元（含 2亿元），连续 12个月累计委托理财金额不超过 12亿元（含 12亿元）（详见公司 2015年 6月23日的临时公告：临2015-013）。
二、委托理财协议主体的基本情况
1.资产管理人
名称：财通基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
成立日期：2011年6月21日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-015
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：20000万元
2.资产托管人
名称：招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
上市日期：2002年4月9日
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：2521984.56万元
三、委托理财的主要内容
1.资产管理计划的名称：财通基金-首信3号资产管理计划
2.资产管理计划的类型：混合型
3.资产管理计划的运作方式：封闭运作
4.资产管理计划的投资目标：主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
5.资产管理计划的投资范围及投资比例：股票（包括沪深交易所上市公司非公开发行股票）、证券投资基金、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款）及现金。
6.资产管理计划的存续期：2年
7.认购金额：公司以自有资金认购 2500万元普通级份额。
8.存在的风险：本资产管理计划可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他特定风险等。
9.风险控制：公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策。
公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，在严格控制风险的基础上，力争实现资产的稳定增值。
四、独立董事意见
公司的委托理财经股东大会授权，使用自有资金认购理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常经营资金需求，有利于提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。我们作为独立董事，同意公司按照股东大会的授权进行委托理财。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-015
五、截至本公告日，公司连续 12个月累计进行委托理财的金额为 28000万元（含本次2500万元）。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-109债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司 2019年公开发行公司债券
(第二期)在上海证券交易所上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）2019年公开发行公司债券（第二期）于 2019年 12月 27日起在上海证券交易所上市，并采取竞价、报价、询价和协议交易方式。该债券简称为“19新能02”，债券代码为“155793”。
其它具体条款内容，详见子公司在上海证券交易所网站披露的债券募集说明书或发行公告。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2017-065莱绅通灵珠宝股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2017年 12月 15日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2017年 12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案
公司第二届监事会任期将于2018年1月5日届满，根据公司章程的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名庄瓯先生、王小文先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：候选人简历
二、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。
公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4.20亿元暂时闲置的募集资金适时投
资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会2017年12月21日
附：监事候选人简历
1、庄瓯先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权；历任南京电炉厂工作技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理；2006年至今任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届监事会主席。
庄瓯先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司
6.60%股份（南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400
股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
2、王小文先生，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士；历任北京华联综合超市人事主管、南京天技集团管理部经理助理，公司人力资源部负责人、总经办战略实施负责人，现任公司总裁助理，第一届、第二届监事会监事。
王小文先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司6.60%股份（南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400
股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书国浩律师（南京）事务所关于
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派朱晓红律师、陈丹律师出席汇鸿集团 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见书仅供汇鸿集团为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2017年 7月 6日，公司召开第八届董事会第七次会议，会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。2017年8月21日，公司董事会作出《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，通知本次临时股东大会的召开时间为2017年9月5日14:00时，召开地点为南京市白下路91号汇鸿大厦 26楼会议室。公司已于 2017年 8月 21日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的会议召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供过了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2017年9月5日下午14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室如期召开，会议由公司董事张剑先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共 8名，所持有表决权股份数共计 1,512,802,948股，占公司有表决权股份总数的67.4625%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4名，所持股份数共计 1,512,534,848股，占公司有表决权股份总数的67.4506%。通过网络投票的股东共计 4名，所持有表决权股份数共计268,100股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验，出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《关于免去唐国海公司董事职务的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票、网络投票，最终现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页。）
国浩律师（南京）事务所
负责人：
马国强
经办律师：
朱晓红
陈丹
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-001债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年2月2日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2016年2月5日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的公告》）
同意公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业保理有限公司 2750万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限公司新增注册资本 6600万元。增资完成后公司将持有深圳市华嵘商业保理有限公司55%的股权。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第二、第三项议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请1.2亿元综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.2亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请 5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为 5亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请 8000万元综合授信额度的议案》
同意公司向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请金额为 8000万元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请2.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为 2.5亿元的综合授
信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将另行公告关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。
本议案表决情况：同意 8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年2月6日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2016-001宁波杉杉股份有限公司
八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2016年1月7日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2016年1月13日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于公司注册地址、经营范围变更，并修订《公司章程》相应条款的议案；
公司现根据实际情况，拟将注册地址由“宁波望春工业园区云林中路 238号”变更为“宁波市鄞州区日丽中路 777号杉杉大厦 808室”，并根据相关要求对公司经营范围及《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：宁波望春工业园区云林中路238号 邮政编码：315177|公司住所：宁波市鄞州区日丽中路 777号杉杉大厦808 室 邮政编码：315100|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自|公司的经营范围：服装、针织品、皮革制品的批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限|

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|营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。|定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的批发、零售；房屋租赁；实业项目投资；以下限分支机构经营：服装、针织品、皮革制品的制造、加工，锂离子电池材料的生产、加工。|

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号<临2016-002>公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
根据当前及未来业务发展情况，公司决定对现有《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》进行修订，具体内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第七条|除因公司经营实际需要而提供必要的对外担保以外，公司原则上不得为下属子公司以外的法人单位提供担保。公司不得为非法人单位或个人提供担保。公司各下属子公司不得对外提供担保。原则上，也不得相互提供担保。本办法所称下属子公司，是指公司持有50%以上股权的控股子公司及持有 50%以下股权（含50%）但通过其他方式实际拥有控制权的下属子公司。|除因公司经营实际需要而提供必要的对外担保以外，公司原则上不得为下属子公司以外的法人单位提供担保。公司不得为非法人单位或个人提供担保。公司各下属子公司不得对外提供担保。原则上，也不得相互提供担保，但公司审批通过的情况除外，每笔担保均须在公司进行备案。本办法所称下属子公司，是指公司持有50%以上股权的控股子公司及持有 50%以下股权（含50%）但通过其他方式实际拥有控制权的下属子公司。|

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）关于开立募集资金专项账户的议案；
公司 2015年非公开发行 A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会审
核通过（详见公司于 2016年 1月 1日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的公告）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部和浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行开立募集资金专项账户。
公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（四）关于召开宁波杉杉股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的通知的议案。
公司董事会拟定于 2016年 2月 5日召开宁波杉杉股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：
1、关于公司注册地址、经营范围变更，并修订《公司章程》相应条款的议案；
2、关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号<临2016-003>公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十六次会议决议》