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证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-015
宁波横河模具股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会通知已于 2016年 9月 14日以公告的形式发出。公司于 2016年 9月 23日披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年9月29日下午14：00
网络投票时间：2016年9月28日至2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月 28日15:00至2016年9月29日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年9月22日（星期四）
4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
6、会议主持人：董事长胡志军先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第七次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 66,593,105股，占上市公司总股份的70.0980％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 66,591,105股，占上市公司总股份的70.0959％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0021％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,316,993股，占上市公司总股份的2.4389％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,314,993股，占上市公司总股份的2.4368％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0021％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
关于本议案：同意 66,592,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,316,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9784％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更公司类型的议案》
关于本议案：同意 66,592,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,316,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9784％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于变更公司住所的议案》
同意 66,592,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,316,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9784％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》
同意 66,592,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,316,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9784％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
关于本议案：同意 66,592,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,316,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.9784％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《宁波横河模具股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-095
天津凯发电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月28日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于2017年12月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司首批限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司首批限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 12月 28日为授予日，授予 2名激励对象 88万股限制性股票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划预留部分确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事关于 2014年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
根据公司日常生产经营需要，2014年公司拟与关联企业西安华山钨制品有限公司发生日常关联交易。公司的 2014年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2014年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于 2014年日常关联交易预计的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2014年3月22日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-006
北京高盟新材料股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高盟新材，股票代码：300200）自 2017年 3月2日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）032号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于与巴彦淖尔市临河区人民政府签订“巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目合作协议”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目合作协议》（以下简称“本协议”、“本项目”）为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与巴彦淖尔市临河区人民政府（以下简称“甲方”）签订的意向性协议，并非正式合同。
2、经过合法合规的竞争性程序，确认公司为本项目合作伙伴后，甲乙双方需签订正式合同，具体事项以各自有权部门批准后签署的正式合同为准，最终能否签订存在不确定性。
3、如签订正式合同后，合同的履行将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。
4、本协议涉及投资金额为估计数，具体金额以签订的正式合同为准，存在执行金额与协议金额不一致的风险。
5、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他原因而导致不能正常履行的风险；
存在建设内容变更的风险。
一、合同签署概况
2016年 4月 14日，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目合作协议》，投资总额估算约为人民币 8亿元。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方介绍
巴彦淖尔市临河区是内蒙古巴彦淖尔市政府所在地，总面积 2,3 54平方公里，人口 52万。2015年生产总值 295亿元，年均增长9.5%；
公共财政预算收入达到 20.4亿元，年均增长16.5%；规模以上工业增加值 81亿元，年均增长14%。“十三五”期间临河将以绿色保障持续发展，实现经济效益和生态效益的有机统一。一要加强生态建设，打造绿色环境。实施重点区域绿化和湿地恢复保护、京津风沙源治理等重大生态建设工程；二要坚守底线红线，发展绿色经济；三要培育生态文化，倡导绿色理念，让生态理念深入人心。（以上信息来源：巴彦淖尔市临河区人民政府官网http://www.linhe.gov.cn/main/）公司与临河区人民政府不存在任何关联关系，2015年公司与巴彦淖尔市临河区林业局发生过相关业务，确认收入 7,855.53万元。
（二）履约能力分析
本项目资金来源为政府财政预算，巴彦淖尔市临河区人民政府具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）项目概况
1、工程名称：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目。
2、工程地点：巴彦淖尔市临河区。
3、项目投资总额估算：约人民币 8亿元。
4、主要建设内容：本项目包括公园、植物园、湿地公园、绿化工程等多个子项目,具体合作内容、范围、投资额及建设周期以届时甲方与社会投资人或项目公司签订的项目 PPP合作协议及子项目 PPP合作协议约定为准。
5、建设周期：本项目合作期由建设期和运营期组成，各子项目的运营期预计为 10年，各子项目建设期由双方参照有权主管部门批
复的各子项目施工期进一步协商确定。
（二）合作内容及方式
1、甲方通过公开竞争程序选定本项目社会投资人，乙方参加本项目社会投资人选择程序。如乙方被选定为社会投资人，将独自或与甲方出资代表共同设立项目公司，运作本项目。
2、双方将根据各子项目的收益测算、财政承受能力测算、物有所值评价、收益平衡模式等情况，共同协商确定各子项目的具体 PPP合作模式。
（三）项目用地
为配合本项目的建设，甲方同意向项目公司提供满足建设及运营要求的项目建设用地。
（四）后续工作
1、双方应共同配合推进本项目前期工作，并完善有关法律程序。
2、本协议签订后，甲方负责完成本项目的征地及办理立项、可行性研究报告、环境影响评价、用地规划、初步设计等前期审批程序并获得必备批准文件，乙方提供必要的协助。
3、本协议签订后，甲方应尽快启动项目采购程序及项目 PPP合作协议、项目公司章程等文本的谈判工作，乙方在与甲方商定的商业条件基础上参与项目采购程序，如乙方中选成为本项目的社会投资人的，甲方与乙方（或项目公司）签署正式的项目 PPP合作协议。
（五）协议有效期
本协议有效期为本协议生效之日起至 2017年 6月 30日止。经双方协商一致，本协议有效期可延长。
四、合同履行对公司的影响
巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目投资总额估算约为 8亿元人民币，占公司 2014年度经审计营业收入 16.26亿元的49.20%，协议履行不影响公司业务的独立性。该项目签订正式合同并
顺利实施后，将对公司 2016年度的经营业绩产生积极影响。
本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
五、备查文件
《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目合作协议》。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-61
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十六次会议通知于 2015年 10月 21日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015年 10月 28日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案（详见公告）。
由于本次重大资产重组事项拟收购的资产构成关联交易，故本次参会的关联董事罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、李向禹先生回避表决，其他8名非关联董事同意上述议案。董事会表决程序合法、合规。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。
股东大会通知见公告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源”）业务发展，公司同意为盟固利电源公司在华夏银行申请办理人民币 3,000万元、在韩亚银行申请办理人民币 1,000万元；期限均为一年的综合授信额度提供担保。
鉴于目前盟固利电源公司资产负债率已超过70%，故此议案还需提交股东大会审议。股东大会通知见公告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案（详见公告）。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理未发现不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任吴志辉先生为副总经理。
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一七年九月二十一日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临022
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司收到控股股东中国第一汽车股份有限公司发来的《关于变更承诺事项履行期限的函》，内容如下：
2010年，中国第一汽车集团公司（以下简称中国一汽）启动主业重组改制工作，其核心业务及主要资产经重组设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份公司），并于 2011年 6月 28日工商注册成立，为进一步建立现代企业制度奠定了基础。在这样的背景下，当中国一汽持有的一汽轿车（SZ000800）和一汽夏利（SZ000927）两个上市公司股份转移至一汽股份公司过程中，在监管部门的要求下，做出了五年解决同业竞争的承诺。
在做出上述承诺以来，一是由于宏观经济环境的变化，汽车行业增速放缓，公司在内部经营也承受着压力。二是自 2015年以来，证券市场发生大的波动，难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在 2015年也出现重大变化。
虽然到目前为止，尚未履行上述承诺，但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此，在这种情况下，恳请股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。
在过渡期内，一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，在梳理内部经营管理的基础上，继续做好相关准备工作，努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-010贤丰控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已于2018年4月9日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于 2018年4月19
日以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会认为：公司的内部控制制度体系涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节，制度设计符合相关法律法规和公司经营运作的要求。公司《2017年度内部控制自我评价报告》，客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司对2017年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司
《2017年度内部控制规则落实情况自查表》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司2017年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
九、审议通过《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》
表决结果：本议案涉及对监事津贴的调整，因此全体监事回避表决，本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
十一、审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司在充分保障日常资金运营基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金、公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的相应修订，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2018年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
十四、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
监事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-052巨轮股份有限公司
关于股东协议转让公司股份
暨第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份转让系公司的第一大股东与其控股股东（同时也是公司的实际控制人）之间的协议转让，未违反中国证监会2015年7月8日发布的[2015]18号公告。
2、受让人吴潮忠先生承诺在本次协议转让完成后12个月内不减持所持有的本公司股份。
3、本次第一大股东的变更不会导致公司实际控制人发生变更，吴潮忠先生仍然为公司的实际控制人。
4、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让手续。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到第一大股东新余外轮投资管理有限公司(持有本公司股份110,437,981股,占本公司总股本
的15.06%,以下简称“外轮投资”、“转让方”)通知：2015年8月3日,外轮投资与吴潮忠先生（以下简称“受让方”）签署了《巨轮股份有限公司股份转让协议书》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据相关规定,本公司就该股份转让事宜公告如下:
一、股份转让概述
根据《股份转让协议》,外轮投资通过协议转让方式将其持有的本公司股份90,937,981股(占本公司总股本的12.40%)以5.60元/股的价格转让给吴潮忠先生,股份转让价款总额509,252,693.60元。本次股份转让后,吴潮忠先生持有公
司股份114,204,529股，占公司股份总数的15.58%，为公司第一大股东；外轮投资持有公司股份19,500,000股，占公司股份总数的2.66%。
1、股东协议转让股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|外轮投资|协议转让|2015年8月3日|5.60元|90,937,981|12.40|
||合 计|||90,937,981|12.40|

2、股东本次协议转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有公司股份||本次变动后持有公司股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|外轮投资|合计持有股份|110,437,981|15.06|19,500,000|2.66|
||其中：无限售条件股份|110,437,981|15.06|19,500,000|2.66|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、转让方基本情况
1、公司名称：新余外轮投资管理有限公司
2、注册地址：新余市劳动北路42号
3、法定代表人：李丽璇
4、注册资本：叁仟捌佰捌拾万元整
5、营业执照注册号码：445200000003570
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、主要经营范围：企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、经营期限：1997年10月18日至长期
三、受让方基本情况
受让方吴潮忠先生现任公司董事长，持有外轮投资55%之股权。本次权益变动前及变动后，吴潮忠先生均系本公司的实际控制人。
四、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次协议转让股份事宜符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等相关规定，协议双方将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关法律法规的要求办理股份转让的相关手续。
3、关于承诺及履行情况
（1）2003年4月20日，外轮投资向本公司作出《股份锁定承诺函》，承诺自本公司股票上市之日起两年内，不会将其所持有本公司的股份全部或部分以任何方式转让给任何人，也不会将其所持有本公司的股份相关的收益权、表决权及其他附属权利全部或部分以任何方式转让给任何人。
截至2006年8月15日，该项承诺已履行完毕。
（2）2005年9月21日，外轮投资和本公司签署股改承诺，承诺自获得流通之日起，在二十四个月内不上市交易转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
截至2009年10月26日，该项承诺已履行完毕。
（3）2012年11月14日，外轮投资基于对公司未来发展的信心，将其持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月。锁定股数：26,576,313股。
截至2013年5月15日，该项承诺已履行完毕。
（4）2013年5月3日，外轮投资基于对公司未来发展的信心，将其持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月。锁定股数：26,576,313股。
截至2013年11月15日，该项承诺已履行完毕。
4、上述权益变动具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年八月六日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-71
南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2014年 11月 28日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知及相关会议材料。2014年 12月 3日（星期三），第八届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，公司 8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订<2014年度发电权交易协议>的议案》
同意公司控股的唐山赛德热电有限公司签订《2014年度发电权交易协议》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）之公司《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订<2014年度发电权交易协议>的公告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一四年十二月三日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-79宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015年 8月 25日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 8月 14日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司《2015年半年度报告》
公司原财务总监谢文贤先生在报告期内因个人原因离职，在聘任新的财务总监之前，董事会指定由公司财务副总监林福澄先生代为履行财务总监职责，公司2015年半年度报告主管会计工作负责人为林福澄。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2015年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、审议通过《关于拟向中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司转让子公司 27,580万元债权的议案》
为了解决公司子公司项目开发资金需求，公司拟将公司全资子公司梅州市宜华房地产开发有限公司对全资子公司广东宜华房地产开发有限公司(以下简称
“广东宜华公司”27,580万元债权，转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融资产公司”)，转让价格为人民币27,580万元。转让后债务由广东宜华向华融资产公司还款，期限为24个月，抵押物为外砂新津
河部分土地使用权。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司
增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，对公司第七届董事会第五次会议审议的《公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》进行了认真审阅，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。该行为不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司增加使用5亿元自有闲置资金进行委托理财。
独立董事：钱娟萍
吴次芳
刘保钰
二〇一七年十月二十日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于本次债券的主体和债项评级下调的情况
2018年4月10日，本次债券的评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）在巨潮资讯网上发布了《联合信用评级有限公司关于下调天广中茂股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级并将其列入可能降级观察名单的公告》（以下简称“《公告》”）。
联合评级认为，“16天广01”由邱茂国先生提供不可撤销的连带责任保证担保，若其质押且触及平仓线的股票被强制平仓，将对邱茂国的代偿能力产生重大不利影响。天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）无实际控制人，邱茂期先生任公司董事长一职，为邱茂国先生一致行动人，但邱茂国先生及邱茂期先生就公司股票平仓风险尚未形成明确可行的解决方案，若发生强制平仓，公司股权结构可能发生重大变化。同时，意向受让方拟以协议转让的方式受让陈秀玉及其一致行动人陈文图持有的公司 373,873,904股股份，并拟增持公司股份以取得公司第一大股东的地位，改选公司董事会取得公司董事会的控制权，未来公司控制权可能发生变更。上述情况对天广中茂未来经营管理层稳定性和日常经营将
造成重大影响，进而影响天广中茂的偿债能力。
此外，联合评级在《公告》中披露，邱茂国先生所持公司股份已全部被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，对其履行 2015年重大资产重组时的业绩补偿承诺可能产生不利影响。
同时，联合评级也注意到天广中茂存货及应收账款规模进一步扩大，对资金形成极大占用，回款速度慢，现金类资产少，外部融资压力大，导致公司账面资金紧张进一步加剧。联合评级认为上述情况会对天广中茂偿债能力产生重大负面影响。
综上，联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“AA”下调至“AA-”，将“16天广01”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”；并将主体及相关债项列入可能降级的观察名单。观察期间，联合评级将持续关注上述事项的后续进展情况，并评估最终结果对天广中茂主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后与天广中茂进行了密切沟通，并出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—044深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2015年 4月 30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年 5月6日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名， 3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司贷款债权转让的议案》
《关于深圳市世联小额贷款有限公司贷款债权转让的公告》全文刊登于2015年5月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划的借款人提供担保的议案》
《关于对外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划的借款人提供担保的公告》全文刊登于2015年5月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2017-001
创维数字股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字公司”）于 2015年与公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业深圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维融资租赁公司”）签订《投资咨询服务协议》，双方约定由创维融资租赁公司为深圳创维数字公司的 2亿人民币理财资金投向提供理财投资顾问服务，服务期限为 2015年 6月10日至2017年6月9日，服务期限内创维数字的预期年化收益为8%，不足部分由创维融资租赁公司向深圳创维数字公司补偿，超过预期年化收益8%的部分作为服务费支付给创维租赁。详细内容请参见 2015年 11月 28日于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（2015-55）、及后续的进展公告。
考虑到近期市场利率和项目储备情况，双方于 2017年 1月 16日签订了《投资咨询服务协议》之补充协议，对提供投资理财咨询服务的金额进行了调整，即：自 2015年 6月 10至自 2016年 12月 31日按 2亿资金提供咨询服务。自 2017年 1月 1日起至 2017年 6月 9日，按 1.5亿资金提供咨询服务。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：
一、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监以及董事会秘书的教育背景、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、程序合法
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选。
全体独立董事：刘海英、姜省路、王元月
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-051宁夏西部创业实业股份有限公司
关于子公司进行清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 28日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司进行清算的提案》，现将有关情况
公告如下：
一、概述
1.公司全资子公司宁夏大古物流有限公司（以下简称“大古物流”）因涉税事项严重资不抵债、丧失持续经营能
力，经第八届董事会第二十五次会议审议通过,同意向人民
法院申请破产清算；
2.公司全资子公司宁夏金色枸杞产业开发有限公司（以下简称“金色枸杞”）自 2008年停业至今、营业执照被吊销，
经第八届董事会第二十五次会议审议通过,同意进行清算。
二、拟清算子公司的基本情况
1.大古物流基本情况
公司名称：宁夏大古物流有限公司
统一社会信用代码：91641100099529405U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：丁志威
注册资本：1000.00万元
成立日期：2014年 05月 20日
营业期限至：2024年 05月 19日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：银川市金凤区北京中路 168号 C座办公楼
经营范围：货物运输服务；货运代理；仓储服务；装卸搬运；包装；流通加工（小型物理加工）、配送；物流信息
服务；物流服务方案策划与咨询；铁路专用线代建设、代运
营及代维护管理；煤炭经营；兰炭、化工原料及产品（不含
易制毒及危险化学品）经销；石灰石、焦炭、矿产品、白灰
及其制品经销；封尘剂、防冻液（粉）喷洒、整平压实项目。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
主要股东：宁夏西部创业实业股份有限公司，持股100%财务状况：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30 日（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|总资产（万元）|3,047.78|3,172.16|
|负债总额（万元）|12,146.20|1,795.28|
|其中：应交税费（万元）|6,828.55|72.23|
|其他应付款|3,650.12|0.00|
|净资产（万元）|-9,098.42|1,376.88|
|营业收入（万元）|9,089.76|11,989.42|
|净利润（万元）|-9,675.30|529.11|

破产清算原因：大古物流因接受虚开增值税发票于 2019年 10月 14日收到《税务处理决定书》，需补缴增值税
及滞纳金约 1.04亿元（滞纳金预估至 2019年 9月 30日）。
连同其他经营性负债，大古物流目前的负债总额已达 12,146.20万元，其资产不足以清偿全部债务。根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国破产法》及大古物流
《章程》的相关规定，经第八届董事会第二十五次会议审议
通过，同意大古物流向人民法院申请破产清算。
清算基准日：2019年 10月 31日
2.金色枸杞基本情况
公司名称：宁夏金色枸杞产业开发有限公司
注册号：640000000002413
类型：有限责任公司
法定代表人：樊梅忠
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2001年 02月 05日
营业期限至：2021年 02月 05日
住所：银川市高新开发区 15号路东
经营范围：技术推广、技术培训、技术服务,枸杞等经济植物的种植及其系列深加工产品的研制、生产、销售;酒
类、日用化工产品(不含危险品)、五金交电销售;信息、咨
询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：宁夏西部创业实业股份有限公司，持股100%
财务状况：
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|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30 日（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|总资产（万元）|567.11|567.11|
|负债总额（万元）|66.55|66.52|
|净资产（万元）|500.56|500.59|
|营业收入（万元）|0|0|
|净利润（万元）|-0.03|-0.35|

清算原因：金色枸杞自 2008年停业至今，已于 2012年 1月被吊销营业执照，根据《中华人民共和国公司法》及
金色枸杞《章程》的规定，经第八届董事会第二十五次会议
审议通过，同意金色枸杞进行清算。
清算基准日：2019年 10月 31日
三、子公司清算对公司的影响
1.大古物流和金色枸杞非公司重要子公司，大古物流营业收入、净利润和资产总额在公司合并报表中所占比重较小，金色枸杞自 2008年停业至今，未开展任何经营业务，这两
家公司清算对公司整体经营业务的影响程度有限。
2.大古物流和金色枸杞均为有限责任公司，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，大古物流和金色枸杞以其
全部财产对其债务承担责任，公司作为股东，以认缴的出资
额为限对其承担责任。清算后，这两家公司将不再纳入公司
合并报表范围。大古物流清算，母公司预计投资损失不超过
1,000万元；金色枸杞清算，母公司清算收益预计为 500万
元左右。
3.大古物流清算后，员工由公司负责安置；金色枸杞因停业无工作人员，不存在员工安置。
四、独立董事对子公司清算的独立意见
公司全资子公司宁夏大古物流有限公司因严重资不抵债申请破产清算，宁夏金色枸杞产业开发有限公司因停业多
年、营业执照被吊销申请清算，符合《中华人民共和国公司
法》及子公司《章程》的规定，有利于降低经营风险，减少
公司和股东的损失。董事会审议本事项的程序符合有关法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-021
深圳市零七股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2013年年度股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：2014年5月16日下午2:30
5、股权登记日：2014年5月12日
6、召开方式：现场方式
7、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
8、会议出席对象
（1）凡2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、董事会2013年度工作报告；
2、公司2013年度财务报告；
4、公司2013年年度报告及其摘要；
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；
6、2013年度监事会工作报告；
7、2013年度独立董事述职报告；
8、关于第九届董事会董事薪酬的议案；
9、关于第九届董事会独立董事津贴的议案；
10、关于第九届监事会监事薪酬的议案。
上述议案详见2014年4月19日、26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司第九届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《公司第九届监事会第一次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告》和《公司第九届监事会第二次（临时）会议决议公告》。
三、登记方法
1、现场登记：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2014年5月13日上午8：30—12：00，下午1:30-5:30。
四、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280055
联系传真：0755－83281722
联系人：冯军武、智德宇
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
五、备查文件
1．第九届董事会第一次（临时）会议决议。
2、第九届监事会第一次（临时）会议决议。
3、第九届董事会第二次（临时）会议决议。
4、第九届监事会第二次（临时）会议决议。
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
附：（授权委托书样式）：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司
2013年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
一、《董事会 2013年度工作报告》同意□反对□弃权□
二、《公司 2013年度财务报告》同意□反对□弃权□
三、《公司2013年度利润分配方案》同意□反对□弃权□
四、《公司2013年年度报告及其摘要》同意□反对□弃权□
五、《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》同意□反对□弃权□六、《2013年度监事会工作报告》同意□反对□弃权□
七、《独立董事2013年度述职报告》同意□反对□弃权□
八、《关于第九届董事会董事薪酬的议案》同意□反对□弃权□
九、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意□反对□弃权□
十、《关于第九届监事会监事薪酬的议案》同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效