Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料
2017年 10月 30日
大连
目录
一、2017年第三次临时股东大会议程 .................................. 2二、股东大会会议材料 .............................................. 31、关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案 ............................. 3
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2017年10月30日14点00分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2017年 10月 30日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主持人：公司董事长
会议议程：
一、审议提交本次会议的议案：
1、关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案。
二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、监票人公布现场表决结果
四、公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东大会决议
六、见证律师宣读股东大会见证意见
七、到会董事签署股东大会决议
八、宣布股东大会结束
股东大会会议材料
二○一七年第三次临时
股东大会会议材料之一
关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司
控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案
辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）是我公司的全资子公司。
辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的70%，为该公司的控股股东。
近日公司接到九夷能源请示，鉴于九夷锂能当前在生产经营活动中的实际需要，九夷能源拟将其在中国银行开立的定期存单质押给银行，为九夷锂能在银行开立国际信用证提供担保，质押金额最高不超过人民币 1亿元。质押期限同国际信用证业务期限。
请各位股东及股东代表审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2019-061上海吉祥航空股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购上海均瑶（集团）有限公司持有的上海吉道航企业管理有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2019年 11月 8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次交易的相关议案。本次交易事项的具体内容详见公司 2019年 11月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司重大资产重组事项在本次重组信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需获得公司股东大会的审议批准后方可实施，本次交易能否获得上述审议批准存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
独立董事意见书
我们作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》等规定，本着认真负责的态度，现对《关于山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司51%股权的议案》发表独立意见如下：
山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司51%股权的事项，交易目的在于减少关联交易、提升白酒产能，有利于提升公司市场竞争力。交易价格以评估价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
杜文广 李玉敏 王朝成 樊三星 张超群 贾瑞东
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于在北京汽车集团财务有限公司存款
风险应急处置预案
（已经公司九届二次董事会审议通过）
第一章总则
第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司及
下属公司（以下简称“公司”）与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，有效防范、控制和化解公司在财务公司的存款资金安全，切实保障公司资金的安全性、流动性和盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条 公司设置存款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责组织开展存款风险的防范和处置工作。领导小组由公司总经理任组长，公司财务总监任副组长，成员包括公司财务部等部门负责人等。
公司财务部为领导小组的执行部门，具体负责日常的监督与管理工作。
第三条 公司与财务公司之间建立动态沟通监控机制，
公司财务部指派专门人员与财务公司指派专门人员共同负
责日常风险指标监控和动态沟通工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按照本预案防范和处置风险。
第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，协调合作。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，领导小组对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作；相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（二）加强监测，有效防范。公司财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从北京汽车集团有限公司及其成员单位或监管部门及时了解相关信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（三）防化结合，及时处置。对存款风险做到早发现、早报告。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息披露与风险监控
第五条 公司与财务公司的资金往来应当签署《金融服
务协议》并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第六条 将资金存放在财务公司前，应查验财务公司是否具有有效《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件；
取得并审阅财务公司最近一个会计年度财务报告，关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》相关规定的情况。
第七条 发生存款业务期间，领导小组应当及时取得并审阅财务公司财务报表、财务报告以及其他相关资料；特殊情况下，领导小组可以要求财务公司及时提供其他相关材料。
第八条 领导小组日常监测中，发现在财务公司存款出现异常波动风险时，应及时向财务公司、北京汽车集团有限公司及其成员单位或监管部门了解信息，并及时向公司董事会汇报。对可能存在的风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第九条 公司定期监控的主要内容包括但不限于：
（一）公司在财务公司存款的相关情况，包括账户、种类、金额等；
（二）财务公司相关情况，包括主要业务范围、成立日期、住所、主要股东、注册资本金、资本充足率、经营状况、财务状况等；
（三）其他可能对公司存放资金造成影响的因素。
第十条 公司如遇下列情形，应向董事会提交不定期报告，包括：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条有关经营范围规定的情形；
（二）财务公司出现不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条有关监管指标规定的要求；
（三）财务公司出现严重支付危机；
（四）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（五）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第四章风险应急处置
第十一条 处置工作开始后，公司应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态。
第十二条 针对出现的风险，公司应与财务公司召开联席会议，由公司领导小组和财务公司相关负责人共同列席。
根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。
第十三条 应急处理方案应当根据存款风险情况的变
化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方
案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十四条 针对可能出现的风险，公司应要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）收回拆放同业的资金；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构及时收回贷款本息等；
（五）必要时共同起草文件向北京汽车集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十五条 公司在日常监测中，如发现财务公司存在第十条情形时，应当采取以下应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条有关经营范围规定的情形时，公司将要求财务公司在两周内制定已开展业务撤销的方案，并要求财务公司尽量在合理期限内完成，如不按要求进行，公司可暂停与财务公司发生业务。
（二）财务公司出现不符合《企业集团财务公司管理办
法》第34条有关监管指标规定的要求时，公司要求财务公司做出承诺，在合理期限内达到《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求，如未能在规定时间内满足要求，可暂停与财务公司发生业务。
（三）财务公司出现严重支付危机时，要求财务公司及时做出应对措施（如提前收回贷款、同业拆借等），如凭借其自身力量确实无法扭转，要求财务公司股东及时提供临时资金解决支付危机。
（四）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％时，要求财务公司及时做出
应对措施，如凭借其自身力量确实无法扭转，要求财务公司股东及时提供资金进行补充。
（五）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项，要求财务公司消除此类隐患。
第十六条 本公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处理
第十七条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对
财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，必要时调整存款比例。
第十八条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险
产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条 本预案的解释权归公司董事会。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
南京钢铁股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人声明
本人 应文禄 ，已充分了解并同意由提名人南京钢铁股份有限公司董事会提名为南京钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在南京钢铁股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
（二）直接或间接持有南京钢铁股份有限公司已发行股份1%以上或者是南京钢铁股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有南京钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在南京钢铁股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在南京钢铁股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为南京钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与南京钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括南京钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在南京钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任南京钢铁股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：应文禄
二○一七年十一月十日
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－047华润双鹤药业股份有限公司
关于控股孙公司双鹤药业(海南)有限责任公司
股权内部归集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“华润双鹤”或“公司”)全资子公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)将持有的双鹤药业(海南)有限责任公司(以下简称“海南双鹤”)100%股权以非公开协议转让的方式归集至华润双鹤(以下简称“本次股权归集”或“本次交易”)。本次交易对价与初始收购时价格相同，金额为人民币 85,000万元。
本次股权归集不构成关联交易。
本次股权归集不构成重大资产重组。
本次股权归集实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次股权归集概述
华润赛科将持有的海南双鹤100%股权以非公开协议转让的方式归集至华润双鹤，本次交易对价与初始收购时价格相同，金额为人民
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
币 85,000万元，全部为华润双鹤自有资金。本次股权归集完成后，海南双鹤将变更为华润双鹤的全资子公司。
本次股权归集是在公司同一控制下进行的内部重组整合，采取非公开协议转让方式，不进行资产评估，符合《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会令 32号)的相关规定。
本次股权归集对公司未来的财务状况和经营成果无重大影响，符合国家政策和公司整体发展战略，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、华润赛科基本情况介绍
1、基本情况
公司名称：华润赛科药业有限责任公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 402号楼 21层 2111
成立日期：1981年 3月 23日
法定代表人：蔡仕国
注册资本：16,855万元
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、干混悬剂；销售兽药、兽用化工原料、饲料药物添加剂；普通货物运输等。
2、主要股东
华润双鹤持有华润赛科100%股权。
3、华润赛科最近一年又一期的主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，华润赛科总资产 190,031.75万元，净
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
资产132,407.02万元，2018年1-12月实现营业收入136,447.69万元，净利润 29,784.25万元(经审计)。
截至 2019年 9月 30日，华润赛科总资产 214,697.81万元，净资产160,403.19万元，2019年1-9月实现营业收入119,884.70万元，净利润28,315.54万元(未经审计)。
4、经公司查询，华润赛科不是失信责任主体。
三、海南双鹤基本情况介绍
1、基本情况
公司名称：双鹤药业(海南)有限责任公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：海口国家高新区药谷工业园区药谷三横路 2号
成立日期：2004年 4月 7日
法定代表人：宁瑜晖
注册资本：7,500万元
经营范围：中西药原料和制剂、胶囊剂、化学原料等。
2、主要股东
华润赛科持有双鹤海南100%的股权。
3、海南双鹤最近一年又一期的主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，海南双鹤总资产 43,210.92万元，净资产 37,423.73万元，2018年 1-12月实现营业收入 25,339.13万元，净利润 5,480.57万元(经审计)。
截至 2019年 9月 30日，海南双鹤总资产 63,857.44万元，净资
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
产 39,848.40万元，2019年 1-9月实现营业收入 17,504.96万元，净利润 2,424.67万元(未经审计)。
4、经公司查询，海南双鹤不是失信责任主体。
四、本次股权归集的目的和对公司的影响
1、本次股权归集有利于优化公司管理架构，实现股权架构与管理架构相匹配，压缩管理层级，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，符合公司整体发展战略。
2、本次股权归集在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2015-008
黑龙江国中水务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|288,655,415|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.83%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱勇军先生主持。本次
交易构成关联交易，关联股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中
天津”）回避表决。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席6人，董事张富强先生和黄鹰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司签订《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,336,215|99.99|6,700|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司签订《股权转让协议》的议案|61,336,215|99.99|6,700|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、由于本次交易对方上海鹏欣（集团）有限公司是国中水务的控股股东国中天津之母公司润中国际控股有限公司的董事局主席姜照柏先生控制的公司，因此本次交易构成关联交易，关联股东国中天津应回避表决。
2、本次审议议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过（关联股东国中天津已回避表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京颐合中鸿律师事务所
律师：杨玉华女士、岳鹏女士
2、 律师见证结论意见：
认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015年第一次临时股东大会决议；
2、 北京颐合中鸿律师事务所关于黑龙江国中水务股份有限公司2015年第一次临时股东大会见证的法律意见书。
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
黑龙江国中水务股份有限公司2015年3月31日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-028转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动情况的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于 2019年 7月 2日披露了《可转债转股结果暨股份变动情况的公告》（公告编号临2019-027）。因工作疏忽，股本变动表中个别数据有误，现对《可转债转股结果暨股份变动情况的公告》更正如下：更正前为：
股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年3月31日）|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|5,807,868,276|569,503|5,808,437,779|
|总股本|5,807,868,276|569,593|5,808,437,779|

更正后为：
股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年3月31日）|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|5,807,868,276|569,503|5,808,437,779|
|总股本|5,807,868,276|569,503|5,808,437,779|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2019年7月3日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-006重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于 2016年 3月 17日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第十二次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2016年 3月 11日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2015年度监督检查报告》的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2015年度董事高管履职评价报告》的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一六年三月十八日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2018-018
宁波舟山港股份有限公司
2018年 3月份及一季度主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量219.9万标准箱，同比增长3.8%；预计完成货物吞吐量6204万吨，同比下降0.8%。
2018年一季度，公司预计完成集装箱吞吐量683.7万标准箱，同比增长10.2%；预计完成货物吞吐量19196万吨，同比增长7.4%。
本公告所载2018年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-009
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2015年度为全资子公司银行贷款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司、怀化市双阳林化有限公司
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计272,415万元，截至公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为191,350万元。
公司对全资子公司的担保没有反担保
一、担保情况概述
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2015年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，按各子公司2014年度的融资用信计划，公司 2015年计划为各子公司合计 272,415万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）18,000万元，永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）102,900万元，湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）141,515万元，怀化市双阳林化有限公司（以下简称“双阳林化”）10,000万元。
由于骏泰浆纸、双阳林化的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理为全资子公司银行授信额度提供保证担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、湖南茂源林业有限责任公司
住所：岳阳市城陵矶长江路2号
法定代表人：梁明武
注册资本：47,148万元
经营范围：工业原料林种植、抚育、管理；林业技术的科研开发；木方、板材、木片的加工并销售其产品（有效期至 2015年 4月 30日）；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育销售，活立木的收购和销售（有效期至 2015年 4月 30日）；林下经济开发；套种套养；绿化苗木树种经营（不含种子）；凭资质证书从事园林绿化工程、假山、喷泉、雕塑品的设计、施工、管护；苗木、花卉培植、销售。
茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2014年末，该公司总资产 24.93亿元，总负债 14.96亿元，其中银行贷款总额 5.03亿元、流动负债总额 10.93亿元，净资产 9.96亿元。2014年实现营业收入1.29亿元，利润总额2,566.29万元，净利润2,431.88万元。
2、永州湘江纸业有限责任公司
住所：永州市冷水滩区下河线路105号
法定代表人：李良英
注册资本：35,000万元人民币
经营范围：化工产品（双氧水、盐酸、液碱、硫酸、液氨、硫化钠（带仓储）；
液氯（无仓储））；发电；纸浆、纸的制造、销售；碱回收、废弃资源和废旧材料回收加工、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售
湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2014年末，该公司总资产 18.79亿元，总负债 10.87亿元，其中银行贷款总额 5.01亿元、流动负债总额 10.81亿元，净资产 7.92亿元。2014年实现营业收入9.57亿元，利润总额25,557.26万元，净利润22,016.66万元。
3、湖南骏泰浆纸有限责任公司
住所：湖南省怀化工业园区
法定代表人：李正国
注册资本：152,220.92万元
经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售；造林、育林及林产品综合加
工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰
材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止和限制的除外）
骏泰浆纸是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2014年末，该公司总资产 44.98亿元，总负债 35.50亿元，其中银行贷款总额12.45亿元、流动负债总额19.60亿元，净资产9.47亿元。2014年实现营业收入17.92亿元，利润总额-27,201.72万元，净利润-27,201.72万元
4、怀化市双阳林化有限公司
住所：怀化市洪江区岩门 1号
法定代表人：秦加美
注册资本：5,426万元
经营范围：过氧化氢生产、销售
双阳林化是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2014年末，该公司总资产 2.96亿元，总负债 2.12亿元，其中银行贷款总额 0亿元、流动负债总额 2.12亿元，净资产 0.84亿元。2014年实现营业收入1.07亿元，利润总额935.20万元，净利润884.51万元。
三、董事会意见
本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸、双阳林化生产经营需要。此四家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况，且作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
独立董事就担保事项发表意见如下：公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程规定。各全资子公司的银行贷款资金用于其正常的生产经营，公司能有效防范和控制担保风险。同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对全资子公司提供的担保余额为191,350万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0%、35.57%。逾期担保累计数量为0。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2015-055
上海大智慧股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明县陈家镇揽海路 799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,240,568,101|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.41%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会秘书王玫女士主持，会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事张婷女士、林俊波女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事胡润先生、毛小威先生因日程冲突无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事杨红伟先生因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王玫女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,240,563,601|99.9996|3,200|0.0003|1,300|0.0001|
|普通股东合计|1,240,563,601|99.9996|3,200|0.0003|1,300|0.0001|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,240,563,601|99.9996|3,200|0.0003|1,300|0.0001|
|普通股东合计|1,240,563,601|99.9996|3,200|0.0003|1,300|0.0001|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,240,555,301|99.9990|11,400|0.0009|1,400|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权||||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案|5,714,058|99.921309%|3,200|0.055958%|1,300|0.022733%|
|2|关于修订《公司章程》的议案|5,714,058|99.921309%|3,200|0.055958%|1,300|0.022733%|
|3|关于修订《股东大会议|5,705,758|99.776167%|11,400|0.199351%|1,400|0.024482%|

||
|-|
|事规则》的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议第一项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
2、本次股东大会审议第二项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：唐银锋律师、鄯颖律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海大智慧股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
上海大智慧股份有限公司2015年7月18日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-015号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于 2015年度预计为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆五元电线电缆厂（以下分别简称为“进出口公司”、“物流公司”、“新疆五元”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为进出口公司提供担保不超过3亿元，为物流公司提供担保不超过7亿元；为新疆五元提供担保不超过8000万元；截至2014年12月31日，公司已实际为进出口公司及物流公司提供的担保余额为18,596.90万元；截至目前，公司无对外担保
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
进出口公司、物流公司、新疆五元均是公司持有100%股权的子公司。为了保障进出口公司贸易业务、物流公司物流及贸易业务、新疆五元生产周转及业务开
展所需资金，降低资金成本；同时为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
（1）公司2015年度预计为进出口公司、物流公司及新疆五元向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过3亿元，为物流公司担保不超过7亿元，为新疆五元提供担保不超过8000万元；
（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批；
（3）授权期内发生对进出口公司、物流公司、新疆五元担保总额超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议；
（4）本次担保事项授权有效期为自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。
2015年3月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2015年度预计为全资子公司提供担保的议案》。该事项需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆众和进出口有限公司
住所：乌鲁木齐市喀什东路18号
注册资本：2000万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机电设备及配件、金属材料、矿产品、石油化工产品、煤炭、棉纱、皮棉及其它农畜产品的销售；货物与技术的进出口业务；边境小额贸易业务；旅游购物贸易出口经营。
进出口公司是公司的全资子公司，成立于2009年10月，主要财务状况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|15,851.80|8,716.01|

||||
|-|-|-|
|负债总额|13,375.90|7,001.90|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|13,375.90|7,001.90|
|资产净额|2,475.90|1,714.11|
||2014年度|2013年度|
|营业收入|133,551.42|18,512.64|
|净利润|761.79|-29.33|

截至2014年12月31日，进出口公司资产负债率为84.38%。
（二）新疆众和现代物流有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号
注册资本：2000万元
经营范围：道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）。一般经营项目：仓储业；装卸搬运；房屋租赁；机械设备租赁；咨询、包装、配送及相关服务；国内劳务派遣；再生物资回收与批发；矿产品、建材、化工产品、钢材及有色金属、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、日用品，汽车配件、焦煤、焦炭、皮棉、石材、颜料、金属矿、生铁、劳保用品，塑料制品、棉花、谷物、油葵的销售；从事货物与技术的进出口业务、边境小额贸易（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
物流公司是公司的全资子公司，成立于2013年6月，主要财务状况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|26,052.28|2329.90|
|负债总额|23,876.81|234.38|
|其中：银行贷款总额|18596.90|0|
|流动负债总额|23876.81|234.38|
|资产净额|2,175.47|2095.52|
||2014年度|2013年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|25,244.71|380.42|
|净利润|79.95|95.52|

截至2014年12月31日，物流公司资产负债率为91.65%。
（三）新疆五元电线电缆厂
住所：新疆乌鲁木齐市东站路西一巷69号
注册资本：3459万元
经营范围：一般经营项目：电线电缆的生产及销售，货物与技术的进出口业务；铝制品、铝合金、装饰装修，机械设备、金属材料、机电产品、苗木花卉、木器家具、金属镁及镁制品、电线电缆、五金交电，化工产品、农副产品、劳保用品、钢材、刚蕊铝绞线的销售；生产性废旧金属回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆五元是公司的全资子公司，成立于1995年1月，主要财务状况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|5,202.18|6039.90|
|负债总额|4,238.10|5428.74|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|4,238.10|5428.74|
|资产净额|964.08|611.17|
||2014年度|2013年度|
|营业收入|910.32|6136.60|
|净利润|-461.15|-1347.87|

截至2014年12月31日，新疆五元资产负债率为81.47%。
三、担保协议的主要内容
进出口公司2015年拟开展贸易业务，物流公司2015年拟开金融物流业务，新
疆五元2015年生产周转及开展新业务，需要的资金量较大，公司拟通过为其提供
担保，使其可以向银行办理银行承兑、信用证、借款等保障业务所需资金。该担保预计2015年度发生，董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。
四、董事会意见
为了满足进出口公司、物流公司、新疆五元经营资金需求，董事会同意公司2015年度预计为进出口公司、物流公司、新疆五元向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过3亿元，为物流公司担保不超过8亿元，为新疆五元提供担保不超过8000万元。进出口公司、物流公司、新疆五元均为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，风险可控。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司对进出口公司、物流公司的担保总额7亿元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为21.88%。截至目前公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
（二）新疆众和进出口有限公司营业执照复印件、新疆众和现代物流有限责任公司营业执照复印件、新疆五元电线电缆厂营业执照复印件
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-039
福建水泥股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会补充通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网网站披露了《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。由于时间匆忙，本次补充通知附件中出现关于股东委托表决指示的表格设计不合理及网络投票操作流程与交易系统实际操作
不一致的描述，现予更正如下：
一、附件1：授权委托书格式之“本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示”中增加“采用累积投票制选举董事和监事”一栏并相应修改，修改后如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁 2亿元（关联交易）的议案||||
|2|关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案||||
|3|关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75亿元（关联交易）的议案||||
|4|关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案||||
|5|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
||采用累积投票制选举董事和监事||||
|6|关于调整公司第七届董事会部分成员的议案|表决票数（股）|||
|6.01|选举姜丰顺先生为公司董事||||
|6.02|选举王振涛先生为公司董事||||
|6.03|选举何友栋先生为公司董事||||
|6.04|选举邱建勇先生为公司董事||||
|7|关于调整公司第七届监事会部分成员的议案|表决票数（股）|||

7.01 选举郑建新先生为公司监事
|||
|-|-|
|7.02|选举王跃先生为公司监事|

备注：（关于上述授权委托书）：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“表决票数（股）”一栏填写具体投票数（股），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本次股东大会分别采用累积投票制选举董事和监事。股东对议案6的4位董事候选人进行选举投票时,股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票数总数范围内，可把表决票投给1名或多名董事候选人；投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
请在“表决票数（股）”一栏填写具体投票数，该票数为同意票票数；如反对或弃权的，无需填写票数。股东对议案7的2位监事候选人进行选举投票，可表决票数总数=持股数×2，其它比照上述细则进行。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
二、附件2：网络投票操作流程之“一次性表决方法”不应包括采用累积投票制进行表决的议案6和议案 7的共6个子议案，更正后为：
1、一次性表决方法：本次大会只能对非累积投票制的表决事项即议案 1至议案5进行一次性表决。对议案 1至议案 5一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-5号|本次股东大会前5个议案的5项提案|99.00元|1股|2股|3股|

因本次更正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会2014年12月22日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于长春中天能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：长春中天能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 3月 14日刊登在上海证券交易所、巨潮资讯网的第九届董事会第二十六次会议决议的公告；
3.公司于 2019年 3月 14日刊登在上海证券交易所、巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司于 2019年 3月 19日刊登在上海证券交易所、巨潮资讯网的关于本次股东大会增加临时提案的公告；
法律意见书 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东、股东代表和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第九届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年3月14日以公告形式在上海证券交易所、巨潮资讯网刊登了定于2019年3月29日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.公司股东邓天洲和黄博于2019年3月18日提出了临时提案《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》、《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》，公司董事会于2019年3月19日以公告形式在上海证券交易
所、巨潮资讯网刊登了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，列明了上述临时提案的提案人、提案内容等事项。
3.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年3月29日14:00在北京市朝阳区望京SOHO塔2-B座29层召开，会议由公司董事长黄博主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人的持股证明、凭证资料等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东、股东代表和股东代理人共70名，代表公司538,062,512股股份，占股权登记日公司股份总数的39.3707%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布现场会议的表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对该表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于董事会提前换届选举的议案》；
（2）《关于监事会提前换届选举的议案》；
（3）《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》；
（4）《关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》；
（5）《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
法律意见书和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2016-079上海城投控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“城投控股）于 2015年 6月 19日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案》，于 2015年 6月 26日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案（修订稿）》，于2015年8月25日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）》，于 2016年 10月 22日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（修订稿）》，本次重大资产重组方案概要如下：
公司拟向上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨投资”）全体股东发行 A股股票，以换股方式吸收合并阳晨投资并安排下属全资子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）承继及承接阳晨投资的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，阳晨投资将终止上市并注销法人资格（即“本次合并”）。紧接本次合并生效实施后，城投控股将其下属全资子公司环境集团（包括因本次合并由环境集团承继和承接的原阳晨投资全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立（即“本次分立”），作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，并申请其股份在上海证券交易所上市。
2016年 10月 18日，上述重组方案已取得中国证券监督管理委员会核准；
2016年 11月 30日，上述重组方案涉及外管事项已获得国家外汇管理局上海市
分局批复。截至目前本次重大资产重组进展如下：
1、城投控股第一次现金选择权及阳晨投资现金选择权均已完成申报工作，在申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
2、阳晨投资已取得上海证券交易所自律监管决定书[2016]309号《关于上海阳晨投资股份有限公司股票终止上市的决定》，并自2016年12月16日起终止其股票上市交易。
本公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。提请广大投资者关注。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日