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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-003浙江开山压缩机股份有限公司
关于完成对印尼 PT Sokoria地热公司95%股权收购
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在国家“一带一路”的号召下，在创新驱动发展战略的引导下，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径。当前，公司正以拥有自主研发的地热井口电站技术，全面实施向可再生能源运营商转型的战略。
2016年8月,公司控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE.LTD（以下简称“KSORKA”）与PT SOKORIA GEOTHERMALINDONESIA公司（以下简称“SGI”）的股东澳大利亚XPEDLIMITED(以下简称“Xped”)和印尼PT BAKRIEPOWER(以下简称“PTBP”)协商一致的基础上，与Xped及PTBP分别签署了《Conditional Shares Sale and PurchaseAgreement》，以初始收购价为1美元有条件收购SGI公司95%的股权，最终收购价按双方签署的协议约定根据验证后的地热资源情况支付，最终收购价不超过201万美元。公司于2016年8月8日对上述事项进行了公告（公告编号：2016-053）。
截止目前，SGI公司95%股权转让交割、SGI公司拥有的30MW地热发电项目PPA（Power PurshaseAgreement）股东变更手续已全部完成，KSORKA公司对SGI公司持有95%股权，并持有Sokoria30MW地热项目的PPA协议。
一、对外投资概述
公司委托华东电力设计院编制了《印尼Sokoria30MW地热发电项目可行性研究报告》，2017年2月27日，公司董事会召开了第三届董事会第十四次会议，根据华东电力设计院编制的《印尼Sokoria30MW地热发电项目可行性研究报告》，据此审议通过了《关于对外投资的议案》，同意投资建设印尼Sokoria30MW地热发电项目，投资总额为14949万美元。
本次收购SGI公司的Sokoria30MW地热发电项目及对外投资不构成关联交易。本次对外投资经公司第三届董事会第十四次会议审议通过后还需提交公司股东大会审议。
二、SGI公司介绍
（一）公司基本情况
PT SOKORIA GEOTHERMALINDONESIA，一家依据印尼法律成立的有限责任公司，办公地址：雅加达 Bakrie Tower 34th Floor,Rasunna Epicentrum,J1.HR RasunnaSaid,Kuningan。
Sokoria是Flores岛12个潜在地热领域其中之一。其中三个领域在初步调查中，7个已经详细调查，2个正由 PLN(Ulumbu和Mataloko)开发。Sokoria是7个已经经过详细调查的领域之一,它最接近电网和负荷中心。Sokoria项目的发展,是快速通道项目二期的一部分,将提供一个稳定的和长期的基本负荷的电力供应,足以取代现有柴油发电，满足未来负荷增长需求,激励 Flores岛经济的持续增长。SGI公司拥有Sokoria 30MW的地热开发权。
（二）财务数据（未经审计）
单位：印尼盾（1美元约等于 13300印尼盾）
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|-|-|-|
||2015年 12月31|2016年6月30|
|资产总额|31,892,456,564|31,910,642,999|
|负债总额|2,823,283,179|2,913,360,778|
|净资产|29,069,173,386|28,997,282,221|
||2015年|2016年|
|营业收入|||
|净利润|-28,289,416|-71,891,166|

注：公司资产中最大的30,000，000,000系应收关联方股东BAKRIE和PANAX的款项，与公司目前注册资本是一致的。印尼公司比较普遍的情况是：股东注册资本投入项目公司后，会将未使用资金打还给股东,部分费用由股东直接替项目公司支付费用。
（三）项目概述
收购前，SGI公司已完成了开发项目的前期工作，拥有地热开发许可及 30MW
的PPA。
三、投资方式、金额及资金来源
本次印度尼西亚Sokoria地热发电项目总投资额为14949万美元，其中用于固定资产投资14937万美元，用于流动资金为12万美元。
本项目所需资金全部由公司通过自筹解决。
四、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
1、政治政策环境风险。公司对印尼各方面环境尚不熟悉，公司可能面临印尼政策环境变化带来的不利影响。
2、项目建设不及预期的市场风险。公司收购 SGI后，项目开发进度可能不及预期，存在市场风险。
3、整合及管理风险。公司收购 SGI后，由于文化体系、法律体系不同，存在着团队整合和经营管理风险。
4、汇率风险。公司收购SGI后，面临汇率变动的风险。
（二）对公司的影响
1、本次对外投资是公司向可再生能源运营商转型战略的组成部分，将有助于提升公司未来的营业收入和营业利润；
2、SGI公司是由 KS ORKA在印度尼西亚收购的第二个地热公司。Sokoria项目非常适合展示公司螺杆膨胀发电技术在地热发电领域的能力，来取代在印度尼西亚岛电网中高成本的柴油发电。如果（Sokoria项目）协议履行顺利，对公司和 KS ORKA尽快实现年运营 1000MW地热发电容量的目标，对公司开拓全球地热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-038北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2017年5月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议公司租赁办公场所的议案》
为了适应公司业务及员工规模扩张的情况，满足公司统筹管理各子公司的管理需求，经董事会审议通过，公司决定对外租赁办公场所。董事会授权管理层办理本次房产租赁事宜并签署与本次租赁相关的法律文件。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于北京华录蓝火体育产业发展有限公司减少注册资本的议案》
为优化股权结构，提高资金使用效率，经董事会审议通过，公司决定将全资子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司注册资本减少至 9000万元。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于湖湖南南江江南南红红箭箭股股份份有有限限公公司司使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金
暂暂时时补补充充流流动动资资金金事事项项的的核核查查意意见见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问（主承销商）”）作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对江南红箭全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］ 1012号）核准，江南红箭非公开发行人民币普通股（A股）136,715,909股，发行价格为每股人民币 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.12元，扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股（A股）13,671.5909万股后实收资本的验资报告》（大华验字［2013］ 000339号）。上述募集资金净额到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
鉴于江南红箭本次重组募集配套资金投资项目的实施主体是江南红箭全资子公司中南钻石及中南钻石下属公司江西申田碳素有限公司，经上市公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，上市公司以本次重组募集的配套资金对中南钻
石增资 1,269,988,011元人民币。中南钻石已于 2014年 1月 15日完成了工商变更登记手续，取得了方城县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，中南钻石的注册资本与实收资本由原来的 450,000,000元人民币变更为 1,719,988,011元人民币，增资完成后本次重组募集的配套资金已全部进入上市公司以中南钻石名义开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、募投项目概况
根据上市公司 2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况，本次募集配套资金非公开发行股票募投项目及使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金|
|1|南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目|中南钻石有限公司|55,770|41,889|
|2|精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目|中南钻石有限公司|21,470|16,127|
|3|南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目|中南钻石有限公司|53,364|40,082|
|4|超硬材料研发中心建设项目|中南钻石有限公司|19,000|14,271|
|5|江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目|江西申田碳素有限公司|48,059|14,630|
|合 计|||197,663|126,999|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，前述序号1—4号募投项目实施主体——上市公司全资子公司中南钻石拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 12,000万元，使用期限不超过六个月，具体时间自上市公司董事会审议通过之日起计算，到期后中南钻石将及时、足额
将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，中南钻
石将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。
2014年 1月 16日，上市公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用不超过 12,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。上市公司独立董事李志宏、李晓龙、郑锦桥发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
四、独立财务顾问（主承销商）核查意见
通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的同意意见等文件，本独立财务顾问（主承销商）对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 6个月。
因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵金 隋琛
中信证券股份有限公司 2014年 1月17日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-056
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的进展公告本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳市运通物流实业有限公司（以下简称“运通公司”）、深圳恒安房地产开发有限公司（以下简称“恒安公司”）与中信置业（深圳）有限公司、深圳市桦盈实业有限公司（以下简称“桦盈实业”）签署《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》，共同合作推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目，公司于 2017年 11月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的公告》（公告编号：2017-058）。
截至2018年7月2日，运通公司、恒安公司收到桦盈实业支付的第一笔合同保证金人民币 2亿元，尚未收到第二笔保证金，目前各方正在就合作的推进及后续安排进行沟通，该合作事项尚存在较多不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年七月三日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-10广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年2月20日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。
会议于2014年2月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》；
同意授权公司总经理在2014年度内负责办理如下事宜：
一、授权总经理根据公司2014年度财务预算方案及生产经营的实际需要，负责办理向银行申请授信（或贷款）的事宜，包括选择贷款银行、授信（或贷款）的额度、期限、品种等与申请授信（或贷款）业务有关的必要事项。
二、授权总经理在《公司章程》规定的董事会审批资产抵押事项的权限范围内（即公司最近一期经审计的资产总额的30%范围内），负责办理上述贷款涉及的资产抵押事宜。
三、授权总经理代表公司签署上述有关贷款、资产抵押及其他相关业务的法律文件。
四、本授权自董事会审议通过之日起生效，有效期至2014年12月31日止。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—109大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日收到上海钜成供应链管理(集团)有限公司（以下简称“上海钜成”）的通知，获悉鉴于刘德群对上海钜成实际控制人薛成标的债务已经违约，上海钜成已于近期与公司股东、刘德群之一致行动人、刘德群之债务处理代理人赵长松取得联系，初步达成待刘德群被公安机关采取强制措施取得进展后，要求刘德群处置其持有的公司股份以偿还其债务的共识。
此外，上海钜成正与刘德群的另外三家债权人兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司（“三家债权人”）的代表洽谈刘德群的债务整体处理方案，目前已取得初步共识，即上海钜成有意受让上述三家债权人对刘德群的债权。刘德群已将其持有的公司股票合计221,207,850股质押给上述三家债权人，占公司股份总数的15.50%。上海钜成将在刘德群被公安机关采取强制措施取得进展后，要求刘德群处置其持有的公司股票偿还其债务。
如上海钜成最终在与刘德群的债务处理中获得刘德群持有的公司股票，上海钜成将成为公司的控股股东，薛成标成为公司实际控制人，可能导致上市公司控制权发生变更。上述方案尚处于筹划阶段，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-019
深圳市英维克科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，公司因主营业务发展需要，拟增加公司经营范围，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准，该事项还需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司新增经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备的研发、组装、生产与销售；承接设备温控系统、节能系统、机电一体化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”
变更后：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池的设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产
品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
二、《公司章程》的修订情况
公司变更经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修订，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司变更经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－006安徽桑乐金股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 02月 13日，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长金道明先生向公司董事会提交了《关于 2013年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2013年度利润分配预案的提案
1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并结合公司的实际情况，现提议公司 2013年度利润分配方案为：以截至 2013年 12月 31日公司股份总数 122,625,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金股利 24,525,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 122,625,000.00股。转增股本后公司总股本变更为245,250,000.00股。
2、公司控股股东、实际控制人金道明先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响
1、提案人本次预案中提出“每 10股派发现金股利现金 2元（含税）及每 10股转增 10股”方案的原因，主要是考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时鉴于目前公司资本公积金较高且股本
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－006规模相对较小，本次送转可回报股东，增加公司股票的流动性，同时扩大了公司总股本、注册资本的规模，对公司的业务拓展和发展将起到积极作用。符合公司章程中利润分配政策相关规定。
三、公司董事会对于上述公司2013年度利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东、实际控制人金道明先生提交的关于公司 2013年度利润分配预案的提议后，公司董事马绍琴女士、刘峰先生、张俊熹女士、赵世文先生、汪燕女士、独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2以上，并达成一致意见：控股股东、实际控制人金道明先生提议的 2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述 8名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东的提议，公司 2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年02月14日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-090深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告已于2017年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十九次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十九次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司收购重庆市天池园林开发有限公司股权的独立意见
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|公司在审慎考虑的前提下，决定收购相关资产，符合公司的发展战略和全体股东的|
|利益；收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，结合市|
|场情况协商确定，价格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审|
|议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 我们同意该|
|资产收购事项。|

二、关于公司收购宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司股权的独立意见公司在审慎考虑的前提下，决定收购联合领航51%股权，可以进一步扩大公司的经营业务，提升公司持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；收购价格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。我们同意该资产收购事项。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙
北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0436号
致：航天工业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2016年7月 2日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016年7月18日（星期一）下午14:30；网络投票时间为：2016年7月17日-2016年7月18日。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年7月11日，下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东：
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9人，代表股份349,614,928股，占公司股份总数的24.4549%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 57人，代表股份 403,295,539股，占公司股份总数的28.2098%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。本次股东大会审议的议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会有效表决权的三
分之二以上通过。
本次股东大会的具体表决结果如下：
1、议案1：同意 752,751,361股，反对 159,106股，弃权 0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9789%。
经查验，上述议案均已对中小投资者表决单独计票。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
孟文翔
2016年7月18日
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会 2017年第四次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开公司第二届董事会2017年第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会2017年第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专
项说明的独立意见
经核查，2017年1-6月，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用资金情况。
经核查，2017年1-6月，公司认真贯彻执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保制度》的有关规定，公司及下属子公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2017年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司部分募投项目变更实施地点的独立意见
本次募投项目之一“营销服务体系建设项目”实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。我们一致同意本次变更募集募投项目实施地点事项。
四、关于变更募集资金存放专户的独立意见
经核查，本次变更募集资金专户的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。我们一致同意本次变更募集资金存放专户。
五、关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见
经核查，杨亚坤女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，未发现有《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
经了解，杨亚坤女士具备相应的任职资格，其教育背景、工作经历、专业能力等，能够胜任所聘职位的工作，有利于公司发展。因此，我们一致同意公司聘任杨亚坤女士为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2017年第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
闻春义 刘勇 刘子平
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-023安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司。
●本次提供担保金额：人民币5,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币354,549.82万元，实际担保金额累计数量为317,499.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运环保工程有限公司为加快公司业务发展，需要补充公司流动资金，拟向兴业银行合肥分行申请人民币5,000.00万元贷款。为此，公司对安徽盛运环保工程有限公司向上述银行的融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
安徽盛运环保工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城市固废处理工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医废、危废处理专用设备，脱硫脱销、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备
研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关系：全资子公司
截止至 2016年 12月 31日，安徽盛运环保工程有限公司总资产 31419.14万元，负债19585.32万元，所有者权益14519.14万元。2016年1-12月份实现营业收入27919.37万元，实现净利润751.37万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为安徽盛运环保工程有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其流动资金贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币354549.82万元（含对全资子公司担保230755.44万元），实际担保金额累计数量为317499.82万元，占2016年底公司净资产（未经审计）的61.19%，无担保逾期情况。
七、备查文件
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：1、2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、2016年 2月 18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》，并经2016年3月7日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在风险可控的前提下为产业基金提供担保，担保最高额度不超过3.4亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过七年，自签订担保协议之日起计算。截止2016年6月30日，未实际发生担保金额。也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、关于2016年上半年募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于购买董监高责任险的独立意见
购买董监高职业责任险，有利于更好地保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高责任险，并将此议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|姓 名|签 字|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2014-94浙江大东南股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”）。
●本次担保金额：本次为杭州绿海提供的担保额度为人民币1亿元，此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复，保证期限为自债务履行期限届满之日后两年。
●累计为其担保金额：本次担保发生前公司没有为杭州绿海提供担保。
●对外担保累计金额：本次对外担保发生前，公司对外担保额为4.2亿元（为控股子公司、参股公司担保），本次担保发生后对外担保额度为5.2亿元。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司因杭州绿海的发展需要，根据被担保方生产经营资金和业务发展情况，拟提供其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度（保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日止），具体额度为1亿元，且此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后贷款后额度即行恢复。公司拟为上述子公司申请银行贷款、综合授信时提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
公司持有杭州绿海100%的股权，系公司全资子公司。2014年10月26日，公司第五届董事会第二十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案独立董事发表了意见，因本次担保对象的负债率超过70%，该事项尚需提交2014年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：杭州绿海为本公司全资子公司，注册资本5,000万元，本公司持有其100%股权；注册地址为杭州余杭区东湖街道胡桥村；法定代表人黄飞刚；主要从事生产销售BOPET包装薄膜。
杭州绿海最近一年一期的财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2012年12月31日||2013年12月31日|
||项目|||||
||||/2012年度||/2013年度|
|资产总额||825,325,320.76||939,509,021.49||
|负债总额||784,636,305.28||888,345,504.71||
|净资产||40,689,015.48||51,163,516.78||
|资产负债率（%）||95.07||94.55%||
|营业收入||--||--||
|利润总额||-10,980,380.26||10,474,501.30||
|净利润||-12,524,054.01||10,474,501.30||

三、担保协议的主要内容
公司将待本次董事会审议批准本次担保后，与银行签署相关担保协议。
四、董事会意见
本公司提供以上担保主要是为了支持杭州绿海进一步发展，满足子公司经营的需求。公司董事会认为：杭州绿海系公司全资子公司，公司作为子公司的控股股东有必要为其的发展提供保证，公司为其提供担保有利于子公司筹措资金，保证正常生产经营及项目投入需要，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
公司独立董事已对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保有利于公司的整体
利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次交易是公允的，不存在利益
转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发
展。我们同意将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、本公司及公司控股子公司的对外担保情况
本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币伍亿贰仟万元（含本次），占公司最近一
期经审计净资产的20.90%（其中为控股子公司杭州高科提供担保壹亿元，为控股子公司宁
波万象提供担保壹亿贰仟万元，为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保贰亿
元，为全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司提供担保壹亿元）。除此以外，本公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议的独立意见。
特此公告
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-093东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第四十四次会议于 2016年 10月 28日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议通知于 2016年 10月 17日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升 2016年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升 2016年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
《2016年第三季度报告披露提示性公告》已于2016年10月29日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《东方日升关于为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
随着公司控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）EVA胶膜业务的快速发展，为进一步增强自身融资能力与资金周转能力，提升产品竞争力，常州斯威克拟向工商银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信
额度，由公司提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 6个月。同时，江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）另一股东王博文将按其在江苏斯威克出资比例（15%）为常州斯威克完全履行由东方日升提供连带责任保证担保的工商银行不超过 10,000万元的综合授信额度项下的借款协议的全部还款义务向东方日升提供无限连带责任保证。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-095）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
金龙机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本报告期内，公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，并经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，本人不再担任公司第三届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2015年度共召开4次股东大会（其中2015年04月20日之前召开2次股东大会），本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开12次董事会（其中2015年04月20日之前召开4次董事
会），本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|4|4|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2015年度任职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2015年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2015年1月26日的公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于注销发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》、《公司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
2、在公司2015年3月26日的公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于
2014年度控股股东及其他关联方资金占用的议案》、《公司对外担保情况的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》均发表了独立意见。
3、在公司2015年4月08日的第二届董事会第三十次会议上对《关于公司第三届董事会候选人的议案》、《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》发表了独
立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人进入了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会担任了委员，并担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。
本人2015年任职期间积极召集并主持审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极召集并主持薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
积极参加提名委员会召开会议，形成决议并提交董事会。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在下一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：______________毛兴国
年 月 日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号： 2014-033广州恒运企业集团股份有限公司 2014年第三季度
业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 9月 30日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90% - 110%|盈利：25,600.84万元|
||盈利：约48,600万元–53,800万元||
|基本每股收益|盈利：约0.71-0.78元|盈利：0.3737 元|

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|项 目|2014年7-9月|2013 年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 80%|盈利：10,268.58 万元|
||盈利：约13,400万元–18,600万元||
|基本每股收益|盈利：约0.20-0.27元|盈利：0.1499 元|

备注：公司2013年度权益分派方案于2014年7月4日实施完毕，公司总股本增至685,082,820股，根据相关规定，本报告期及上年同期每股收益均按权益分派后的股本685,082,820股重新计算披露。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内公司控股子公司—广州锦泽房地产开发有限公司根据房屋交付情况及会计政策规定确认部分房地产销售利
润，而上年同期锦泽房地产公司利润为负数；
2、本报告期内广州证券有限责任公司实现净利润同比上
升，公司按权益法确认的投资收益相应增加。
四、其他相关说明
2014年第三季度财务数据的具体情况将在 2014年第三季
度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2014年 9月 26日
关于石家庄东方能源股份有限公司独立董事
关联交易意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，就本次关联交易发表如下独立意见：
公司从关联方购买设备、原材料，是发挥集团采购的成本优势，满足公司生产经营所需。定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
独立董事：