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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2019-030
广东依顿电子科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.70元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本997,603,821股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利698,322,674.7元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.70元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的
规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.63元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.63元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.70元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门：广东依顿电子科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0760-22813684
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2018-044
天地源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月23日
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦 27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|505,627,680|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.5134|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 11人，出席9人，独立董事宋敏、董事王智刚因故未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，独立监事李成、监事杨桂芳因故未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、王乃斌、杨轶列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,045,420|92.9193|1,222,700|7.0807|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|504,404,980|99.7581|1,222,700|0.2419|0|0.0000|

3、议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|504,439,880|99.7650|1,187,800|0.2350|0|0.0000|

4、议案名称：关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|504,439,880|99.7650|1,187,800|0.2350|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例（%）|

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||||||（%）|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|16,041,100|92.9175|1,222,700|7.0825|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案１
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天地源股份有限公司2018年7月24日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-007
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||深圳市共进电子股份有限公司|
||关于实际控制人、控股股东股份解除质押及延期购回的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
||深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司实际控制人、控|
||股股东汪大维先生股份解除质押、唐佛南先生质押股份延期购回的通知，现将有关|
||情况公告如下：|
||一、关于汪大维先生股份解除质押的情况|
||2017 年3月13日，汪大维先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证|
||券”）签署了《股票质押回购交易确认书》，将其持有的公司有限售条件流通股 123|
||万股予以质押。其后，该笔质押经过多次补充质押，质押数量调整为 806 万股。同|
||时，汪大维先生就该笔质押股份办理过延期购回，到期购回日为 2019年3 月13日。|
||（详见公司公告：临2017-022号、临2018-008 号、临2018-040号）|
||2019 年3月14日，汪大维先生就该笔质押向国信证券办理了购回交易，质押|
||的806万股予以解除。|
||截至本公告日，汪大维先生质押股份数量合计 6193.6万股。|
||二、关于唐佛南先生股份延期购回的情况|
||2017 年3月13日，唐佛南先生与国信证券签署了股票质押回购交易确认书，|
||将其持有的公司有限售条件流通股 123万股予以质押。其后，该笔质押经过多次补|
||充质押，质押数量调整为 806万股。同时，唐佛南先生就该笔质押股份办理过延期|
||购回，到期购回日为2019 年3月 13日。（详见公司公告：临 2017-022号、临 2018-008|
||号、临2018-040号）|
||2019 年3月13日，唐佛南先生就该笔质押向国信证券办理了延期购回交易，|
||延期购回日为2019年 6月13日。|
||截至本公告日，唐佛南先生质押股份数量合计 7205万股。|

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|三、公司实际控制人、控股股东股份质押情况|

截至本公告日，公司实际控制人、控股股东汪大维先生和唐佛南先生分别持有公司股份 19533.3224万股、18751.3224万股，加上其一致行动人王丹华女士、崔正南女士分别持有的公司股份394.9002万股，前述四位一致行动人合计持有公司股份39074.4452万股，占公司总股本的50.37%。
汪大维先生共计质押股份6193.6万股，唐佛南先生共计质押股份 7205万股，两人合计质押股份 13398.6万股，占四位一致行动人合计持有公司股份的34.29%，占公司总股本的17.27%。
四、备查文件
《股票质押回购到期购回交易确认书》
《股票质押回购延期购回交易确认书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-015苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第八届监事会第二十四次会议于2019年4月2日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有5名监事，参与此次会议表决的监事5名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》，并提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第九届监事会将由 5名监事组成，其中职工代表监事 2名（由公司职工代表大会选举产生）。经征求相关股东意见，提名金闻女士、王永伟先生、王小琴女士为公司第九届监事会监事候选人。
上述监事候选人将由公司监事会提请公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。公司第九届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
附：监事候选人简历
金闻，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。
曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司、苏州高新文旅集团有限公司监事会主席。
王永伟，男，1970年 1月出生，汉族，中共党员，大学学历、学士学位。曾任苏州市虎丘区人民法院副院长，苏州市虎丘区纪委常委，苏州高新区纪工委委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
王小琴，女，1983年11月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任苏州市吴中城区人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司监事。
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—078
浙江金鹰股份有限公司
关于对外投资公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临：2015-075关于对外投资的公告中，由于工作人员疏忽，出现如下错误，现更正如下：
1、原公告“重要内容提示”中投资标的的名称披露为“浙江金鹰瑞翔材料有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称‘合资公司’）”，现更正为：“浙江金鹰瑞翔新能源材料有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称‘合资公司’）”。
2、原公告“拟投资标的的基本情况”中公司名称披露为“浙江金鹰瑞翔材料有限公司”，现更正为“浙江金鹰瑞翔新能源材料有限公司”。
公告其他内容不变。
上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016-034北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开了第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司签订<战略合作协议>并与相关方共同发起设立产业并购基金的议案》，拟与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司共同发起设立产业并购基金，总规模不超过 10亿元人民币，其中公司出资不超过 4亿元人民币，具体将依据项目的实际投资需求和进度分期设立。详细内容请参见公司于 2016年 9月 1日和 2016年 9月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的公告》（编号：2016-024）、《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的补充公告》（编号：2016-025）。
2016年10月25日，长兴大豪嵩山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大豪嵩山”）领取了营业执照。详细内容请参见公司于2016年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的进展公告》（编号：2016-033）。
近日，大豪嵩山与浙江桔子针织设备有限公司（以下简称“桔子针织”）签署了增资协议，拟对桔子针织增资人民币 6000万元，本次增资资金将全部用于与桔子针织主营业务相关的事项。
桔子针织成立于 2014年 6月，是国内首家主要从事针织设备经营性租赁的企业。桔子针织致力于构建针织行业新的业态，由“桔子横机租赁”、“桔子袜机租赁”、“桔子配件”、“桔子服务管家”、“桔子设计”组成，为广大中、小加工户
提供全产业链服务，目前桔子针织年出租和销售的针织横机总量在广东地区市场占有率第一。
本次大豪嵩山增资亦是助力桔子针织将科技创新与金融资本引入针织横机这一传统产业，共同构建针织行业新的生态圈。
后续公司产业并购基金的相关进展公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2016年11月16日
独立董事对宏昌电子使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的有关规定，我们作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，现就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表如下意见：
本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第 2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金继续购买银行理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。
独立董事(签字):阮吕艳姚小义何贤波2016年4月12日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－032无锡商业大厦大东方股份有限公司
2015年 1-3季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2015年1－3季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司门店情况：
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|分行业|门店变化|变动方式|变动时间|
|百货零售|减少1家|转让|二季度|
|汽车销售及服务|减少2家|转让|一季度|
|餐饮与食品销售|新增2家|租赁设店|二、三季度各1家|
|超市零售|无变化|-|-|

二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|2015年1－3季度主营业务分行业情况|||||
|分行业|营业收入|营业收入比上年增减(%)|毛利率|毛利率比上年增减(%)|
|百货零售|1,697,128,409.74|1.75%|19.32%|增加0.6个百分点|
|汽车销售及服务|4,234,548,132.49|-6.06%|8.62%|减少0.69个百分点|
|餐饮与食品销售|165,832,248.81|2.89%|44.70%|减少0.86个百分点|
|超市零售|41,955,802.57|-24.87%|22.29%|增加0.57个百分点|
|其他|14,677,492.82|0.48%|3.97%|增加2.36个百分点|

（二）主营业务分地区情况
公司以商品零售为主，主要客户为江苏地区消费者。
本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年10月 28日
北京德恒（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
北京德恒（成都）律师事务所
关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
总所地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888
成都所地址：成都市高新区府城大道88号中航城市广场1栋901室电话：028-83338385
北京德恒（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
北京德恒（成都）律师事务所
关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2019）京德成法意字第03042-2号致：正源控股股份有限公司
根据北京德恒（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与正源控股股份有限公司（以下简称“正源控股”或“公司”）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派唐坤、陈骁夫律师出席了正源控股2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律、法规、规范性文件及《正源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月31日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告了《正源控股股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2019年9月16日14:30；通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
2019年 9月 16日下午14:30，本次股东大会现场会议在成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅如期召开，会议由公司董事长何延龙主持。
本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。
北京德恒（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2019年 9月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，出席本次股东大会的股东或股东代理人共 5名，共持有公司发行在外有表决权股份 6,195,484股，占公司有表决权股份总数的0.55%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 11名，共持有公司发行在外有表决权股份1,205,100股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行了表决，相关关联股东依法对表决事项进行了回避，并按规定的程序进行了监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向正源控股提供了网络投票的表决权数和统计数。
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2019年第一次临时股东大会的法律意见书
经统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、《关于全资子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》
2、《关于全资子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京凯隆签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》
3、《关于子公司澋源建设与控股股东子公司大连海汇签订建设工程施工合同的关联交易议案》
经核查，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（成都）律师事务所 关于正源控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京德恒（成都）律师事务所关于正源控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（成都）律师事务所
马朝兴
负责人：
唐坤
承办律师：
陈骁夫
承办律师：
二○一九年九月十六日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－060亿阳信通股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）近日查到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《司法轮候冻结数据》，知悉浙江省杭州市中级人民法院、上海市第一中级人民法院及辽宁省锦州市中级人民法院对公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）持有公司的股份分别予以司法轮候冻结，具体情况如下：
1、司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初1465号；
司法轮候冻结数量为：207,573,483股（无限售流通股 143,114,064股，限售流通股64,459,419股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月13日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
2、司法轮候冻结机关：上海市第一中级人民法院（2017）沪 01民初 1283号；
司法轮候冻结数量为：207,573,483股（无限售流通股 143,114,064股，限售流通股64,459,419股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月14日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
号；
司法轮候冻结数量为：1009万股（无限售流通股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月14日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
截至本公告日，亿阳集团持有本公司无限售流通股 143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合计为207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，已冻结和轮候冻结207,573,483股。浙江省杭州市中级人民法院对亿阳集团 207,573,483股股权的冻结为第十三轮候冻结；上海市第一中级人民法院对亿阳集团 207,573,483股股权的冻结为第十四轮候冻结；辽宁省锦州市中级人民法院对亿阳集团1,009万股股权的冻结为第十五轮候冻结。
公司已致函亿阳集团尽快核实上述股份被轮候冻结的具体原因，亿阳集团告知，将继续核查，一旦查到或收到正式文件，马上通报本公司。公司将持续关注亿阳集团股份被冻结的事项，并进行后续披露。
上述亿阳集团相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2015-013
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届六次监事会会议通知于2015年4月3日以书面形式发出，会议于2015年4月7日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事 5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经会议表决，审议通过以下议案：
1、关于出售部分可供出售金融资产的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；
监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目投资的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的自有资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期
实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于向银行申请融资用信额度的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于修订公司章程的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修订股东大会议事规则的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月七日
金杯汽车股份有限公司
2017年第四次临时股东大会文件
二〇一七年十二月十四日
金杯汽车股份有限公司
2017年第四次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一七年十二月十四日
金杯汽车股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一七年十二月十四日下午14：30
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2017年第四次临时股东大会开始
二、审议 2017年第四次临时股东大会会议议案
1、关于公司子公司之间转让资产的议案；
2、关于补选监事会监事的议案；
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2017年第四次临时股东大会会议文件1
关于公司子公司之间转让资产的议案
各位股东：
一、交易概述
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）拟与公司子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）签署《资产转让主协议》，金杯江森拟将其与座椅业务相关的资产组转让给金杯安道拓。公司第七届董事会第二十八次会议批准设立金杯安道拓公司，专门承接金杯江森的汽车座椅业务，而金杯江森则专注于汽车内饰业务。
二、交易各方当事人情况介绍
1、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路 12-1号
法定代表人：约翰尼斯.娄特斯
注册资本；807万美元
成立日期：2000年 3月 1日
经营范围：设计、生产、销售汽车座椅总成、座椅部件及汽车内饰件，并提供售后技术指导和服务。
2、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市浑南区航天路 12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年 02月 17日
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技
术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
三、交易标的基本情况
交易标的为截至 2017年 6月 30日金杯江森座椅业务相关资产组。金杯江森座椅工厂建有包括宝马座椅装配线、华晨座椅生产线、座椅成品自动发运线、42工位 KM发泡线等生产线，座椅组装设计生产能力为 550,000套/年。座椅生产区占地面积为 7.5万平方米，座椅生产厂房建筑面积约 4.4万平方米。2016年金杯江森座椅销售收入为 88,515.94万元。
（二）交易标的评估情况
1、评估目的：金杯江森资产组转让事宜
2、评估对象：金杯江森的资产组价值
3、评估范围：截至 2017年 6月 30日，金杯江森座椅业务相关的资产及负债
4、价值类型：市场价值
5、评估基准日：2017年 6月 30日
6、评估方法：资产基础法、收益法
7、评估结论：在评估资产现有用途或既定用途不变并持续经营使用和评估报告载明的评估目的及价值定义、假设及限制条件下，采用收益法评估，金杯江森之资产组于评估基准日的评估值为人民币 15,283.20万元，人民币大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。
8、评估结论使用有效期：资产评估结果使用有效期自评估基准日后一年内（即 2017年 6月 30日至自 2018年 6月 29日）有效。
四、资产转让主协议的主要内容
1、金杯江森与金杯安道拓签署《资产转让主协议》，金杯江森拟转让其座椅业务相关的资产组于金杯安道拓。
2、资产转让分两批进行。首批转让资产主要包括应收账款、应
付账款、采购和销售协议、机器设备等生产用固定资产以及支持性文件和配套物件，首次交割日为 2018年 1月 1日；第二批转让资产包括土地使用权、房屋建筑物及在建工程，第二次交割日不晚于 2018年 12月 31日。
3、购买价格支付：金杯江森转让给金杯安道拓的座椅业务资产组总价款为人民币 15,283.20万元，大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。价款分两批支付：
作为购买首批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付人民币-187.25万元（大写：负数壹佰捌拾柒万贰仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于首次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森发出的增值税专用发票(若适用)后，将首批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。
作为购买第二批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付第二批资产的评估价值，即人民币 15,470.45万元，（大写：人民币壹亿伍仟肆佰柒拾万肆仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于第二次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森出具的有效发票后，将第二批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。
卖方和买方应分别依照中国法律的规定，缴纳与第二批被收购资产相关的税款。
4、第二次交割的先决条件：双方已就第二批转让资产订立土地使用权转让合同、房屋所有权转让合同、在建工程转让合同，第二批转让资产取得了独立的不动产权证并完成土地使用权和房屋所有权转让登记。
5、在首次交割日至第二次交割日期间，金杯安道拓对目标地块享有完全的、排他的占有、使用和收益权。
6、协议包含两个附件，分别是首批转让资产的清单和第二批转让资产的具体信息。
7、本协议受中国法律管辖，并且根据中国法律解释。双方应首先尝试通过友好协商的方式解决该争议。如果在一方向另一方送达要求开展该协商的书面通知后的三十（30）天内争议仍未通过友好协商解决，则争议的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）根据届时有效的贸仲仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。
五、本次收购对公司的影响
本次交易为公司子公司之间的资产转让，不会对公司整体盈利能力带来重大影响。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日
2017年第四次临时股东大会会议文件2
关于补选监事候选人的议案
各位股东：
公司第八届监事会主席于淑君因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务。经公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司的提名，推荐魏韬为监事候选人，所推荐候选人简历附后。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日
附：
魏韬：男，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，辽宁正国投资发展有限公司董事长，珠海华晨控股有限责任公司董事长、总经理等职务。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-020杰克缝纫机股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年度股东大会聘任的 2017年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构。
本次续聘公司2018年度财务报告审计机构尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所 2017年度为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构并提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-065中国高科集团股份有限公司关于收到
《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的出具的编号为“上证函[2015]1931号”《关于对中国高科集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由西部证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过13亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式，公司将在无异议函出具之日起 12个月内，按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。公司将在完成公司债券发行后，按照上海证券交易所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。自本异议函出具之日至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项，将及时向上海证券交易所报告。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-025
西安陕鼓动力股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2.5亿元，购买投资期限不超过 365天（含365天）、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
一、募集资金情况
根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375号），本公司于2010年 4月向社会公众首次公开发行人民币普通股 109,251,349股，每股发行价格15.50元。依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第 029号验资报告，截至 2010年4月20日，公司本次公开发行人民币普通股（A股）109,251,349股，募集资金总额为人民币 1,693,395,909.50元，扣除发行费用 75,731,624.36元后，实际募集资金净额为人民币 1,617,664,285.14元。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|大型透平装置成套产业能力提升与优化项目|300,000,000.00|
|2|石家庄金石空分装置工业气体项目|421,750,000.00|
|3|陕西陕化空分装置工业气体项目|510,700,000.00|
|4|超募资金补充流动资金|385,214,285.14|

合 计 1,617,664,285.14
二、募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专用账户，截至2016年5月31日，公司募集资金余额为22,416.37万元，各项目募集资金余额明细：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金余额（万元）|
|1|大型透平装置成套产业能力提升与优化项目|--|
|2|石家庄金石空分装置工业气体项目|22,416.37|
|3|陕西陕化空分装置工业气体项目|--|
|4|超募资金补充流动资金|--|
|合 计||22,416.37|

三、本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品规划
为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元，购买投资期限不超过 365天（含365天）、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
1、投资品种
理财合同中明确约定“保本”的理财产品，其中产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等。
2、投资额度
循环使用累计额度不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行理财。在上述额度内,资金可以循环使用，在任意时点上，理财产品余额不超过2.5亿元。
3、投资期限
投资期限不超过365天（含365天）。
4、授权额度有效期
授权额度自本次董事会审议通过之日起 365天内有效。
5、实施方式
募集资金投资理财规划经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表
明确同意意见后方可实施。
公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
6、信息披露
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
7、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
——尽管有保本措施、风险可控的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
——理财收益率受金融市场供需影响较大，投资的实际收益可能会低于预期。
——相关工作人员的操作风险。
——金融机构的经营风险。
（2）风险控制措施
——会计核算部专职人员按照公司《资金理财管理办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施,控制投资风险。
——公司审计监察室负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
——独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元，购买高信用等级、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。
2、监事会意见
公司于2016年7月14日召开第六届监事会第八次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，认为：公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元投资理财产品事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关的规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率。因此监事会同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品。
3、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对陕鼓动力拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品进行核查，核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：陕鼓动力本次拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，中国国际金融股份有限公司同意陕鼓动力本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品事项。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2015-035
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第十七次会议通知于 2015年 6月 4日以书面形式发
出，会议于 2015年 6月 16日以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事
7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先
生主持，出席会议董事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事
人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于中交天和股权内部重组的议案》
同意中交天和机械设备制造有限公司股权内部重组方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于设立中交华东股权投资（上海）基金合伙企业（有限
合伙）的议案》
同意公司所属中交投资基金管理（北京）有限公司联合陕西省国际信托股
份有限公司在上海设立中交华东股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于印尼雅加达 CCCC New Garden房地产开发项目的议
案》
同意公司所属中国交建印尼有限公司投资印尼雅加达 CCCC New Garden
房地产项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于南京纬三路过江通道工程增加投资资本金的议案》
同意增加南京纬三路过江通道工程项目的资本金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议通过《关于确定中交疏浚境外上市发行规模上限的议案》
同意中交疏浚境外上市发行的H股股数不超过发行后总股本的35%（超额
配售权行使前）；同时根据市场情况授予承销商不超过本次发行的H股股数15%
的超额配售权。本次发行的最终发行数量由董事会授权人士根据法律规定、监
管机构批准和市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、审议通过《关于确定董事会授权人士处理中交疏浚分拆上市有关事宜
的议案》
同意由公司执行董事刘起涛、执行董事陈奋健、执行董事傅俊元作为董事
会授权人士，共同或单独全权处理中交疏浚分拆境外上市事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、审议通过《关于中国交建申请银行综合授信的议案》
同意公司向上海浦东银行股份有限公司申请人民币 365亿元综合授信额
度，期限1年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2015年6月17日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2016-007
中南出版传媒集团股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事张天明先生的辞职报告，张天明先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会编辑委员会召集人职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，张天明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定，尽快补选新任董事。
公司董事会对张天明先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日