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关于中国巨石股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会
的法律意见书
北京市嘉源律师事务所
二〇一六年十二月二日
关于中国巨石股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会
的法律意见书
嘉源（2016）-04-168致：中国巨石股份有限公司
受中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务的常年法律顾问，指派律师出席了公司2016年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于2016年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中国巨石股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》中载明了本次股东大会现场会议召开的时间及地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、地点及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2016年 12月 2日下午 14:00在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号公司会议室如期召开，现场会议由公司副董事长兼总经理张毓强先生主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议的人员资格
本次股东大会的股权登记日为2016年11月28日。
经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共16名，持有公司有表决权股份1,143,633,900股，占股权登记日公司有表决权股份总数的47.0213%。出席和列席本次股东大会现场会议的人员为公司的董事、监事、部分高级管理人员和本所律师。
出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关持股证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。
经本所律师查验，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的现场表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。表决结束后推举股东代表和监事进行监票、计票，2名股东代表和 1名公司监事对现场投票和网络投票的投票结果分别进行清点及一并进行统计，在清点和统计后当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所提供的上市公司股东大会网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5名，持有公司有表决权股份 1,599,765股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0658%。对于通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的审议事项及表决结果
本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列事项相符，本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原事项和提出新事项的情形。本次股东大会审议的各项事项均合法获得通过，具体如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||同意||||反对||||弃权|||||是否|
||||议案名称||||||||||||||||
||号||||票数(股)||比例（%）||票数(股)||比例（%）||票数(股)||比例（%|）||通过|
|1||关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案||1,143,333,900||99.9737||300,000||0.0263||0||0.0000|||是||
|2||关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案||1,143,315,100||99.9721||300,000||0.0262||18,800||0.0017|||是||

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||序号||议案名称|||||||||||||
||||||票数(股)||比例(%)||票数(股)||比例(%)||票数(股)||比例(%)|
|1||关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案||108,068,112||99.7231||300,000||0.2769||0||0.0000||
|2||关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案||108,049,312||99.7058||300,000||0.2768||18,800||0.0174||

本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-032陕西航天动力高科技股份有限公司
关于募集资金临时补充流动资金到期还款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年 10月 25日召开的公司第四届董事会第二十次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 9000万元临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（内容详见公司 2013年 10月 26日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临 2013-032号公告）。
公司使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用该项资金，并对资金进行了合理的安排，提高了募资资金的使用效益。2014年 11月 5日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金 9000万元临时补充流动资金已归还完毕。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-017重庆水务集团股份有限公司委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 100,000万元
委托理财投资类型：保本保证收益型
委托理财期限：90天
为提高暂存资金效益，经重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开第三届董事会第 21次会议审议通过，同意公司出资100,000万元人民币购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”理财产品，并授权公司经营层办理本次委托理财的具体事宜。
公司于2016年3月30日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，并于 2016年 3月 31日出资 100,000万元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品，期限 90天，预期净年化收益率3.60%。交通银行股份有限公司对本产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收
益。
本次公司委托理财的基本情况详见公司于2016年3月31日发布的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2016-016）》。
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 300,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2016年 4月 2日
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)独立董事意见函
我们作为深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，根据上海证券交易所的相关规定，对本公司第七届董事会第二次会议审议的有关变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额以及减记广东清连公路发展有限公司（以下简称“清连公司”）账面递延所得税资产的会计估计变更事项，发表独立意见如下：
(一)变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额
根据本公司《特许经营无形资产管理办法》的相关规定，本公司应定期对主要收费公路的预测总标准车流量进行复核；每隔
3
至
5
年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异并且差异可能持续存在时，应委任独立专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度/期间的单位摊销额，以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。
基于对本集团主要收费公路车流量的复核结果以及独立专业交通研究机构出具的车流量预测报告，本集团自
2014
年
10
月
1
日起按照调整后的未来经营期预测总标准车流量对机荷东段、机荷西段和梅观高速特许经营无形资产的单位摊销额进行调整。该等调整属于会计估计发生变更，采用未来适用法。
(二)减记清连公司账面递延所得税资产
根据本公司之控股子公司清连公司最新经营情况的变化和审慎预测，预计未来可弥补亏损的期间内很可能无法产生足够的应纳税所
深圳高速公路股份有限公司 独立董事意见(会计估计变更)得额用以抵扣以前年度已计提递延所得税资产的经营亏损。根据企业会计准则的相关要求，为合理反映期末可抵扣亏损之递延所得税资产，本集团于
2014
年底减记了清连公司账面递延所得税资产。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。
经审阅相关议案及资料，综合考虑相关公路的实际情况、交通流量预测的主要依据和假设、清连高速路网环境的变化以及相关会计准则的规定，并参考本公司审核委员会的审阅意见，独立董事认为：相关会计估计的依据符合公司资产的实际情况和现阶段的最佳估计，会计估计的变更合理；上述变更采用了未来适用法，并已经审核委员会审核、董事会审议以及监事会审查，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。同时，独立董事建议，公司应继续按照相关会计准则的规定，定期复核清连公司收益状况以及递延所得税资产的账面价值，以很可能取得的应纳税所得额为限确认可抵扣亏损之递延所得税资产，保障会计估计的合理性和适用性。
特此
独立董事签署：区胜勤、林钜昌、胡春元、施先亮 2015
年
3
月
20
日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-008
凌源钢铁股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份被动减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月26日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）通知，宏运资本质押给东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部的部分公司股票被依约卖出，现将有关情况公告如下：
一、依约卖出的基本情况
1、本次依约卖出前后基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|股份来源|本次依约卖出前||本次依约卖出||本次依约卖出后||
||||持股数量（股）|持股比例|数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|宏运（深圳）资本有限公司|持股5%以上股东|非公开发行|250,569,475|9.04%|15,000,000|0.54%|235,569,475|8.50%|

2、本次依约卖出前后股东及其一致行动人持股情况
宏运资本无一致行动人。
二、对公司的影响
宏运资本不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，亦不影响公司的治理结构和持续经营。
三、风险提示
和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股票交易。
2、公司将持续关注宏运资本的后续股份处置情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2017—025重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于最终控股股东完成改制及名称变更
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）通知，根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发【2017】69号），经国务院国资委批复同意，川东电力控股股东国网节能服务有限公司之唯一股东国家电网公司（即本公司最终控股股东）由全民所有制企业改制为国有独资公司，并已办理完毕工商变更登记，有关变更事宜如下：
一、国家电网公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资）。
二、国家电网公司中文名称“国家电网公司”变更为“国家电网有限公司”。
三、企业注册资本由 76746463.82976万元变更为 82950000万元。
四、本次改制和更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承继，出资人、公司住所、法定代表人、经营范围均不变。
本次变更完成后，本公司与控股股东及实际控制人之间控制权结构及比例均未发生变化。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十二日
证券代码：600829 证券简称：三精制药 公告编号：临 2015-039
哈药集团三精制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司新办公楼602会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|434,239,854|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长（代）刘春凤女士主持大会，
采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
注：本次股东大会议案投票统计结果的票数比例数据按四舍五入法保留小数点后两位。
1、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|434,234,854|100.00|5,000|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|434,239,854|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|434,237,854|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|张利君|433,987,154|99.94|是|
|4.02|李本明|433,985,154|99.94|是|
|4.03|朱卫东|433,985,154|99.94|是|
|4.04|顾丛峰|433,985,154|99.94|是|
|4.05|于印忠|433,985,154|99.94|是|

5、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|邵蓉|433,987,154|99.94|是|

6、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|陈维忠|433,987,154|99.94|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.00|关于选举董事的议案|||||||
|4.01|张利君|92,800|26.86|||||
|4.02|李本明|90,800|26.28|||||
|4.03|朱卫东|90,800|26.28|||||
|4.04|顾丛峰|90,800|26.28|||||
|4.05|于印忠|90,800|26.28|||||
|5.00|关于选举独立董事的议案|||||||
|5.01|邵蓉|92,800|26.86|||||
|6.00|关于选举监事的议案|||||||
|6.01|陈维忠|92,800|26.86|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2、3项议案。上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：姜启凡、高振兴
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席
会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次
股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司2015年3月31日
上海富控互动娱乐股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2017年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
张扬先生，1979年出生，上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人。
自 2016年 10月 25日起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人。
李继东先生，1966年出生，上海震旦律师事务所专职律师，自 2014年1月 20日起任公司第八届董事会独立董事，现任第九届董事会独立董事、审计委员会委员。
王晓强先生，1980年出生，现任公司董事长兼总经理、审计委员会委员。
曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
于支付上海富控互动娱乐股份有限公司外部审计机构 2016年度报酬的议案》、《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务与内控审计机构的议案》、《关于审议<上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited2016年7-12月盈利预测实现情况的说明>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2017年4月27日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于审议<上海富控互动娱乐股份有限公司 2017年第一季度报告全文和正文>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2017年6月28日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告
及资产评估报告的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2017年8月23日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《关于审议<上海富控互动娱乐股份有限公司 2017年半年度报告及摘要>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2017年 10月 23日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于审议<上海富控互动娱乐股份有限公司2017年第三季度报告全文和正文>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督与评估外部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司财务情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且公司也不存在重大会计差错调整等情况。
（三）评估内部控制的有效性
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，并对公司内部控制的有效性进行了科学评估，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。
2017年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2018年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2018-023债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第九次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过7亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。
公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下：
一、购买理财产品的情况
1、2018年 8月 20日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金10,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金98063”理财产品，起息日为2018年8月21日，到期日为2018年10月23日，预期年化收益率为4.20%。
2、2018年 8月 13日，公司以自有资金 10,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多之步步高升”理财产品，起息日为2018年8月16日，年化收益率按持有时段分为不同档次，预期年化收益率 7天≤理财期间≤13天为3.55%；14天≤理财期间≤20天为4.00%；21天≤理财期间≤30天为4.10%，31天≤理财期间≤60天，4.45%；61天≤理财期间为4.55%。
3、2018年8月7日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 5,000万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富.久久养老.月丰”98天周期型理财产品，起息日为 2018年 8月 10日，到期日为 2018年 11月 16日，预期年化收益率为4.60%。
二、赎回理财产品的情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|招商银行股份有限公司|聚益生金99035|100,000,000|2018.07.10|2018.08.14|4.55%|100,000,000|436,300|
|招商银行股份有限公司|日益月鑫92030|100,000,000|2018.07.17|2018.08.16|4.53%|100,000,000|369,000|

三、累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司连续 12个月内滚动使用自有资金购买理财产品的累计发生额为170,000万元，未到期理财产品余额为35,000万元，未发生逾期未收回的情形，单日理财产品最高余额 42,000万元，未超过董事会批准的 7亿元最高额度。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-001四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券日报》签订的信息披露服务协议于 2015年 12月 31日已到期，公司指定的信息披露媒体现变更为《证券时报》。
公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心地感谢。
公司提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体现为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会二○一六年一月五日
海南罗衡机电工程设备安装有限公司文件
琼罗衡机电字[2017]004号
★
罗顿发展股份有限公司控股股东回函
罗顿发展股份有限公司：
贵公司2017年3月31日的征询函已收悉。
因贵公司股票于2017年3月29日、3月30日和3月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
经向本公司管理层征询，本公司确认：不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-078
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十次会议的通知。2018年12月4日上午9:30，第六届董事会第四十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事 8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币 1,800万元，借款期限35个月，利率为5.225%，主要用于补充公司流动资金。
关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018年 12月 20日下午15：00在公司办公楼 1号会议室召开2018年第三次临时股东大会现场会议。
详见同日登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-046浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2018年 6月 1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2018年 9月 7日向中国银行股份有限公司台州市分行购买“中银保本理财-人民币按期开放”保本型理财产品，使用闲置募集资金人民币 2,000万元。具体内容见公司于 2018年 9月 8日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-040）。
上述理财产品于 2018年 12月 10日到期收回,收回本金 2,000万元,获得收益177,698.63元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币0元,公司
闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币6,000万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2019-075
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第三十次会议于 2019年 8月 2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。
应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要；
监事会发表审核意见如下：
1．公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。
和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会保证公司《2019年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2017－056
江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017年 7月 10日以通讯方式发出通知，于 2017年 7月 20日在公司会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人（其中一名以通讯方式参会），公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举张文义先生为公司副董事长的议案》
公司第六届董事会董事一致同意选举张文义先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于改选第六届董事会下设专门委员会委员的议案》
改选后董事会下设各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：王新潮、张文义、张春生、刘铭、蒋守雷
召集人：王新潮
2、审计委员会委员：沙智慧、范永明、高永岗
召集人：沙智慧
3、提名委员会委员：蒋守雷、范永明、沙智慧、王新潮、张文义
召集人：蒋守雷
4、薪酬与考核委员会委员：沙智慧、蒋守雷、任凯
召集人：沙智慧
上述委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
附新任公司副董事长简历：
张文义，男，1946年11月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹NEC电子有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989年被授予“劳动模范”光荣称号。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2014-008号四川明星电力股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 27日，公司第九届董事会第十八次会议以 9名董事全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：
根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构，费用为 67万元（含差旅及食宿费）；同意继续聘请该事务所为公司 2014年度内部控制审计机构，费用为 32万元（含差旅及食宿费）。
独立董事王明普、王丽辉、杨晓利认为，瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力；该事务所在 2013年度审计工作中勤勉、尽责，从专业角度为公司提出了良好的管理建议，同意继续聘请该事务所为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。
会议授权董事长签署 2014年度财务及内部控制审计服务相关文件。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2014年 3月 27日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2019-025海洋石油工程股份有限公司重大合同公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：获得国内沿海陆上 LNG接收站工程，合同金额约43.78
亿元人民币。
合同签署时间：2019年11月26日，合同自签署之日起生效。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司当期业绩的影响：预计2019年该项目实现的收入占合同额3%左右，不会对当期业绩产生重大影响。
特别风险提示：不适用。
一、审议程序
根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”或“本公司”）章程和《总裁工作细则》规定的权限，本公司生产经营承揽合同已由经理层审核批准。
二、合同标的和对方当事人情况
1．合同标的情况
2019年11月26日，海油工程作为承包方牵头人与发包人曹妃甸新天液化天然气有限公司签订了唐山LNG项目接收站一期工程设计管理、采购、施工
（EMPC）总承包合同，合同金额约43.78亿元人民币。
唐山LNG项目位于河北省唐山市曹妃甸工业区。根据合同约定，本公司将为该项目一期建设4座20万方储罐及部分码头、栈桥、工艺区、槽车装车区等区域的相关配套工程，并提供项目实施过程中的设计管理、采购、工程施工、调试等相关工作。
2．合同对方当事人情况
合同甲方曹妃甸新天液化天然气有限公司为河北省政府旗下河北建投控股
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2019-025的国有企业，拥有唐山LNG项目51%权益。
三、合同主要条款
1．该合同工作内容包括但不限于：项目建设阶段的管理；工程设计管理；
设备、材料采购；接收站工程施工及管理；调试、试车/开车和移交等相关工作。
2．工期
开工时间以监理人开始工作通知中载明的开工时间为准，机械完工工期1127日历天，初步预计2022年底完工。
3．合同金额约43.78亿元人民币。
4．付款方式
按照项目里程碑点付款。甲方预付款比例为合同额10%。
5.建造地点和方式
在项目所在地唐山市曹妃甸工业区实施。
6．合同生效条件和时间
合同自签署之日起生效，有效期至合同履约完成。
7．违约责任
合同一方或双方违反合同项下规定，则构成违约。违约一方将承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。
8．争议解决方式
协商解决，若协商失败则向合同签订地石家庄市有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同履行对上市公司的影响
该合同是公司截至目前承揽的金额最大的国内 LNG工程项目合同，是公司不断加强 LNG工程能力建设，深耕国内 LNG市场的成果。项目的实施将对公司未来工作量提供有利支撑，同时将进一步增强公司在国内 LNG工程市场的影响力。
预计2019年该项目实现的收入占合同额3%左右，不会对公司当期业绩产生重大影响。
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2019-025五、合同履行的风险分析
公司具备较为丰富的 LNG接收站工程经验和管理经验，现有的技术、资源能够满足该项目的实施。市场、政策、法律、安全等方面的合同履行风险相对较小。公司将通过严格的项目管理管控风险，确保项目按期完工。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-039
北汽福田汽车股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,644,371,726|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6449|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17人，出席 11人，张夕勇、徐利民、萧枭、谢玮、晏成、陈忠义因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席6人，纪爱师因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,643,835,026|99.9797|536,700|0.0203|0|0.0000|

2、议案名称：关于为参股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,643,800,726|99.9784|539,500|0.0204|31,500|0.0012|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案|837,602,792|99.9359|536,700|0.0641|0|0.0000|
|2|关于为参股子公司提供融资担保的议案|837,568,492|99.9318|539,500|0.0643|31,500|0.0039|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨沁鑫、景璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-019新经典文化股份有限公司
2018年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年一季度主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|
|一般图书发行业务|36,935.27|35,877.69|-2.86|20,127.36|19,654.10|-2.35|11,479.89|10,020.91|-12.71|42.96|49.01|6.05|
|数字图书业务|——|——|——|179.00|75.75|-57.68|60.72|25.79|-57.53|66.08|65.96|-0.12|
|图书零售|——|419.77|——|——|115.12|——|——|74.59|——|——|35.21|——|

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2018年4月28日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-002江苏扬农化工股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司2018年度业绩预计增加 32,777万元，同比增加57%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加32,777万元，同比增加57%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加38,192万元，同比增加74%左右。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：57,495.40万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：51,304.78万元
（二）每股收益：1.855元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩增长的主要原因：一是公司控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司二期项目全部建成投产，产能较上年同期增加；二是公司主要农药产品价格较上年同期上涨，公司充分保障产能，保持产销顺畅，促进了经营业绩大幅提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
二○一九年一月二十四日
江苏综艺股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）、中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的文件精神，我们作为江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司截止 2017年 12月 31日对外担保相关情况进行了认真的审查，并发表如下专项说明和独立意见：
截至2017年12月31日，公司对外担保余额为17,903,781.06元，占公司净资产的0.51%，系对控股子公司提供的担保，已按规定履行了相应的决策程序。
报告期内，本公司没有为公司的控股股东、实际控制人及其附属企业以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保。
我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规的规定。报告期内，公司没有发生对子公司之外的对外担保，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘志耕、曹旭东、朱林
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-054
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年12月 27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12月 22日以本公司 OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）的议案》
表决情况：关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避表决。其他 6名非关联董事（含可以豁免按关联交易进行审议的董事姜丰顺先生）同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与控股股东联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）并签订交易合同的公告》（编号：临2019-056）
（二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
泉州市泉港金泉福建材有限公司（以下简称“金泉福公司”）系本公司拥有100%权益的子公司。鉴于该公司长期无实质生产经营，一直处于亏损状态，设施无维护、大都已损坏，且暂无恢复经营可能，会议同意将本公司持有的应收金泉福公司截至2019年6月30日的其他应收款 913.69万元与该公司100%股权进行捆绑，按国有资产处置相关规定和程序，一并对外公开挂牌转让。其它有关情况如下：
1、金泉福公司基本情况
金泉福公司成立于 2001年 4月 28日，注册资本金 2380万元，本公司占股95%，全资子公司厦门金福鹭建材有限公司占股5%。住所在泉州市泉港区前黄火车站内，法定代表人为李小明，主要经营水泥生产、仓储、销售业务。
金泉福公司位于泉州市泉港开发区，距肖厝火车站约一公里，占地总面积约为 42067平方米，建有一条长 379米的自备铁路专用线，一座库容约 7200吨的袋装水泥库（面积约5000m2）和四个总存储量 6000吨的散装水泥库及发放系统，一台汽车衡，一个 4000多平方米的调车场。
金泉福公司所属水泥中转库项目自 2003年投入运营以来，因物流成本高，一直都处于亏损状态。2010年起停止自营水泥中转、销售业务，部分设施对外租赁存储粉煤灰、中转袋装水泥。目前，还有石材加工、洗砂场在租用场地。2015年 5月，公司成立安置领导小组对金泉福人员进行分流安置，到目前该公司已没有在职员工。
2、主要财务数据
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31 日|2019年6月 30日|
|总资产|673.16|644.87|
|净资产|-228.23|-272.61|
||2018年度|2019年1-6 月|
|营业收入|8.15|4.17|
|净利润|-89.80|-44.38|

3、评估情况
经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，截至评估基准日 2019年 6月 30日，金泉福公司资产评估（待国资备案）情况如下：
金泉福公司资产评估结果汇总简表
金额单位：人民币万元
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|项 目||账面价值||评估价值||增减值||增值率％||
|||B||C||D=C-B||E=D/B×100%||
|流动资产||11.61||11.61||-||-||
|非流动资产||633.26||1,516.48||883.22||139.47||
|固定资产||378.63||413.71||35.08||9.26||
|其中：建 筑 物||358.44||368.72||10.28||2.87||
|设 备||20.19||44.99||24.80||122.83||
|无形资产||254.63||1,102.77||848.14||333.09||
|其中：土地使用权||254.63||1,102.77||848.14||333.09||
||资产总计||644.87||1,528.09||883.22||136.96|
|流动负债||917.48||914.78||-2.70||-0.29||
||负债总计||917.48||914.78||-2.70||-0.29|
||净 资 产（股东权益）||-272.61||613.31||885.92||324.98|

注：流动负债中对福建水泥的其他应付款账面额为 913.69万元。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会