Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-036格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，以及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
根据公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议的授权，公司可以使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
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|产品序号|产品名称|理财金额（万元）|受托人类型|资金来源|是否保本|预计年化收益率（%）|起始日|到期日|备注|
|1|保本理财恒通安鑫2014001期|450|农商银行|募集资金|是|3.40%|2017.12.18|T+1|赎回150万，赎回收益2.75万元|
|2|保本理财恒通安鑫2014001期|100|农商银行|募集资金|是|3.20%|2018.9.20|T+1|尚未赎回|

截止 2019年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 400.00万元。上述产品以赎回时点计算收益，2019年上半年度确认投资收益 0元。上述到期日为T+1是开放式理财产品，T+1赎回。
二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
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|产品序号|产品名称|理财金额（万元）|受托人类型|资金来源|是否保本|预计年化收益率（%）|起始日|到期日|备注|
|1|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001A）|2018|民生银行|自有资金|否|3.5%-4.7%|2017.7.28|T+1|尚未赎回|
|2|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001A）|1000|民生银行|自有资金|否|3.5%-4.7%|2017.8.14|T+1|尚未赎回|
|3|理财易精灵GKF12001期|2500|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.11.16|2019.1.11|赎回收益9.82万元|
|4|理财易精灵GKF12001期|1400|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.11.16|2019.1.22|赎回收益7.74万元|
|5|理财易精灵GKF12001期|3000|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.12.28|2019.1.22|赎回收益6.58万元|
|6|理财易精灵GKF12001期|2000|上海银行|自有资金|否|3.2%|2018.12.28|2019.4.16|赎回收益19.11万元|
|7|理财易精灵GKF12001期|2800|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.1.3|2019.2.26|赎回收益6.61万元|
|8|理财易精灵GKF12001期|700|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.2.2|2019.2.26|赎回收益1.16万元|
|9|理财易精灵GKF12001期|400|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.3.7|2019.3.15|赎回收益0.28万元|
|10|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001A）|2000|民生银行|自有资金|否|3.95%-3.98%|2019.1.22|2019.6.11|赎回收益29.00万元|

非凡资产管理增
增日上收益递增
民生自有
11理财产品对公款 3000 否 3.1% 2019.1.22 T+1 尚未赎回银行资金
（代码：
FGAD17001A）
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|12|理财易精灵GKF12001期|1000|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.2.2|T+1|赎回500万，收益6.47万元|
|13|理财易精灵GKF12001期|800|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.4.4|T+1|尚未赎回|
|14|理财易精灵GKF12001期|1600|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.4.18|2019.5.24|赎回收益5.05万元|
|15|理财易精灵GKF12001期|500|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.6.6|T+1|尚未赎回|
|16|理财易精灵GKF12001期|1000|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.6.28|T+1|尚未赎回|
|17|日日鑫|1500|招商银行|自有资金|否|3.45%|2018.8.6|T+1|尚未赎回|
|18|日日鑫|700|招商银行|自有资金|否|3.45%|2018.10.8|T+1|尚未赎回|
|19|理财易精灵GKF12001期|500|上海银行|自有资金|否|3.2%|2019.5.6|2019.5.13|赎回收益0.3万元|

截止 2019年 6月 30日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 11,018.00万元。上述产品以赎回时点计算收益，2019年上半年度确认投资收益92.13万元。上述到期日为T+1是开放式理财产品，T+1赎回。淬金池（日日盈）产品是开放式理财产品，T+0赎回产品。
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
格尔软件股份有限公司2019年7月18日
证券代码：600664 股票简称：哈药股份 编号：临2016—019
哈药集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表苗雨先生的书面辞职报告，苗雨先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意其辞职申请，并对苗雨先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会 2016年 7月 16日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015- 26
中国船舶工业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月16日 15点00分
召开地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月16日
至2015年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整公司第六届董事会组成人员的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 5月 28日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2015年 5月 29日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600150|中国船舶|2015/6/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司董事会办公室地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层
邮编：200120电话：021-68861666
传真：021-68861999
联系人：张东波、杨红波
（四）登记时间：
2015年6月12日、6月15日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2015年5月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司第六届董事会组成人员的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-040浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第十八次会议以及 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》；公司同意根据相关政策法规、公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-010、012、030），其余未修正部分继续有效，并授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。
公司于 2018年 6月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2018-035），并于 2018年 6月8日实施完毕，公司的股本总额由 248,148,076股增加至322,592,499股，注册资本由人民币248,148,076元增加至322,592,499元；根据上述情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2018〕166号《验资报告》。
近日，公司办理完成注册资本变更及新修订的《公司章程》备案等相关登记事项，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币248,148,076元变更为322,592,499元，其余主要登记事项不变；《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91330000146644116H
名称：浙江莎普爱思药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号
法定代表人：陈德康
注册资本：叁亿贰仟贰佰伍拾玖万贰千肆佰玖拾玖元
成立日期：2000年07月17日
营业期限：2000年07月17日至长期
经营范围：滴眼剂、大容量注射剂、口服溶液剂、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、栓剂、颗粒剂（含头孢菌素类）、原料药、冲洗剂、合剂的生产（凭许可证经营），胶囊剂、片剂、颗粒剂类保健食品生产（凭许可证经营），包装装潢、其他印刷品印刷（限浙江莎普爱思药业股份有限公司印刷部经营），从事各类商品及技术的进出口业务，化妆品、日用百货的销售，医疗器械的生产、销售（涉及许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-093上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于 2018年 10月 16日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第十二次会议通知，第三届监事会第十二次会议于 2018年 10月 29日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会对公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2018年第三季度的财务状况和经营成果。
公司监事会未发现参与公司 2018年第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技2018年第三季度报告》及其正文。
2、审议通过了《关于增加 2018年度向金融机构申请授信的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：关于增加 2018年度向金融机构申请授信 2亿元人民币的事项符合公司的发展需要，有利于公司的业务发展和战略布局，未损害公司及其他股东的利益。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。监事会同意此项议案经过公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至纯科技关于增加2018年度向金融机构申请授信的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-067浙江万好万家文化股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月3日，本公司接到第一大股东万好万家集团有限公司（以下简称“集团公司”）关于将其持有的公司部分无限售流通股质押的通知。现将有关情况公告如下：
2016年 11月 2日，集团公司将其持有的公司 8,000,000无限售流通股（占公司股份总数的1.26%）质押给陆家嘴国际信托有限公司，进行股票权利质押融资业务。本次交易的初始交易日为2016年11月2日，融资期限为壹年。本次质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
集团公司本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等。集团公司具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，集团公司持有本公司股份总计为 193,822,297股，占公司总股本的30.52%，其中质押股份为 120,000,000股，占公司总股本的18.90%。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2016年 11月4日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-054雅戈尔集团股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2016年度股东大会的授权，继续秉持谨慎稳健的原则，以2016年末金融资产市值和剩余资金合计金额 1,706,144.13万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并利用闲置的投资资金购买理财产品，提高资金使用效率。
公司已于 2017年 2月 17日、2017年 3月 30日、2017年 4月 19日、2017年 6月 22日、2017年 7月 7日发布公告，披露 2016年 12月 29日至 2017年 7月 6日购买理财产品的情况（具体情况详见公司董事会2017-005、2017-009、2017-015、2017-036、2017-040《关于购买理财产品的公告》）。
2017年7月7日至2017年9月29日，部分理财产品到期赎回，公司滚动利用闲置投资资金累计购买理财产品的交易金额合计220,000.00万元，占2016年度经审计净资产的9.69%。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月三十日
华夏幸福独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议的《关于公司及下属子公司提供担保的议案》进行了事前核查后发表如下独立意见：
我们认为：本次担保事项的授权，系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-018天津百利特精电气股份有限公司
关于举办“投资者网上集体接待日”活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 5月 5日（周五）下午 15:00-16:30
会议召开方式：借助“全景•路演天下”平台以网络方式召开本公司已于 2017年 4月 10日发布了 2016年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于 2017年 5月 5日（周五）15:00-16:30在全景网举办 2016年度网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
本公司出席本次活动的人员有：公司董事长和总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
相关问题咨询办法：
电话：022-83963876
传真：022-83963876
邮件：600468@benefo.tj.cn
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2019-026信雅达系统工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2019年6月21日（星期五）在公司会议室召开。公司现有监事4人，会议发出表决票4张，收到有效表决票4张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议通过关于选举公司第七届监事会召集人的议案；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
选举樊日星先生为公司监事会召集人。
二、 审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
全体监事一致通过关于参与转融通证券出借交易的议案。
详见本公司同日披露的《关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临2019-024）。
三、 审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
全体监事一致通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案。
详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》（临 2019-025号）。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司 2019年6月21日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-029
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“本公司”）监事会每届任期三年。鉴于本公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上海医药于 2016年 5月 6日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开第二届职工代表大会第一次会议。
经本公司第二届职工代表大会第一次会议民主选举，一致推选陈欣女士为上海医药第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第六届监事会保持一致，公司第六届监事会非职工代表监事将由本公司 2015年年度股东大会选举产生。
附件：上海医药第六届监事会职工代表监事简历
特此公告。
上海医药集团股份有限公司监事会
二零一六年五月七日
附件：上海医药第六届监事会职工代表监事简历
陈欣女士，1963年 5月出生。中央党校函授学院经济管理本科学历，中央党校在职研究生班政治学研究生学历。高级政工师。于2010年3月加盟本公司担任本公司职工监事，未在本公司任何附属公司兼任董事。自2015年3月起担任上海上实（集团）有限公司工会主席，自2001年8月起至今担任上海市医药工会主席、上海市总工会常委、中国能源化学工会常委。曾任上海医药（集团）有限公司组织干部部部长，上海市医药工会副主席等职。
海澜之家股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关规定，在对海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）2017年年度财务报告进行认真研究及有关事项进行核查的基础上，我们发表独立意见如下：
1、截止2017年12月31日，海澜之家不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、截止2017年12月31日，海澜之家对外担保总额为零；海澜之家控股子公司对外担保的金额为零。
3、海澜之家已经严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
独立董事：王光明
姚宁
杨小龙
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四川华信（集团）会计师事务所
地址;成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼<
电话:（028）85560449
（特殊普通合伙）
传真:（028）85592480
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邮编:610041
SICHUANHUAⅪN（GR00P）CP∧（LLP） 电邮:schxcpa@163.net
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通威太阳能（合肥）有限公司
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2015年度审计报告
川华信审（2016）152号
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目录:
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1、防伪标识
2、审计报告正文
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3、资产负债表、资产负债表（续≥
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4、利润表
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5、现金流量表
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7、财务报表附注
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证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2016-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016年 06月 01日上午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年 05月 21日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作变动原因，林云女士申请辞去公司财务部经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任陈金珍先生为公司财务部经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资
格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 2016年 06月 02日
附件：简历
陈金珍男，1972年出生，硕士，高级会计师，历任龙岩机场公司、厦门万翔物流管理有限公司财务部经理。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-026常州星宇车灯股份有限公司
关于在塞尔维亚投资建厂的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》，并于2019年8月28日披露《星宇股份关于在塞尔维亚投资建厂的公告》（公告编号：临2019-023）。为进一步说明投资者关心的情况，公司就上述公告中涉及的投资事项进行如下补充说明：
一、选择在塞尔维亚投资建厂的原因
为了积极响应国家一带一路战略，开拓欧洲市场，进一步发展壮大，公司本次拟在塞尔维亚建立生产基地，主要原因如下：
1、市场因素
欧洲汽车产业发达，保有量大，直接带动了汽车上下游产业的快速发展，车灯需求量大。为开拓欧洲市场，需要在欧洲整车厂附近建厂，满足其配套要求。
2、战略因素
公司在国内已配套宝马、奥迪、大众等欧洲品牌主机厂在国内合资公司的项目。目前，各大汽车厂商平台化趋势明显，新产品往往全球同步开发和投放，同一零部件由一家供应商提供。为满足欧洲品牌客户全球同步开发、生产需求，公司需要在海外建厂。此次在塞尔维亚建立生产基地可以帮助公司全面进入欧洲中、高端汽车品牌的供应商体系。进入欧洲市场也是公司全球化战略发展的重要步骤。
3、投资环境因素
公司前期对塞尔维亚当地的投资环境进行了调研和分析，与塞尔维亚政府经济部门签订了备忘录，并讨论了投资优惠政策。塞尔维亚投资环境吸引力突出，主要表现在以下几个方面：（1）塞尔维亚是中东欧地区第一个同中国建立战略伙伴关系的国家，政治环境良好；（2）塞尔维亚政府主导大力吸引外资，创造
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-026就业，推出一系列优惠政策；（3）塞尔维亚与欧盟、中东欧自由贸易区成员国、俄白哈关税同盟及土耳其等签订了自由贸易协议，塞尔维亚有关商品出口上述地区和国家享受免关税和免配额优惠待遇；（4）塞尔维亚地理位置优越，是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽；（5）塞尔维亚劳动力成本较低。
二、项目收益情况分析
根据江苏省工程咨询中心出具的《星宇塞尔维亚工厂建设项目可行性研究报告》，本项目主要从事汽车灯具及零部件等产品的生产及销售，计划达产年预计可年产各类车灯约570万只，其中：后尾灯300万只，小灯170万只，前大灯100万只；根据规划产能及车灯产品单价计算（销售收入=销售量×单位产品价格），项目达产年将新增销售收入约12,350.00万欧元（不含税），扣除总成本费用、营业税金及附加费用，加上相关政策补助收入，预计达产年利润总额约1,482.60万欧元，项目投资财务内部收益率约为16.0%（所得税后），投资回收期约为8.29年（含建设期3年）。上述收入及利润的测算是按照完全达产后的产能和产品单价计算得出。
三、对外投资的风险分析及措施
1、基于塞尔维亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
应对措施：公司将对国内外经济、政治形势及相关政策进行研究并派遣专门团队负责项目建设与运营，有效地把控风险，确保项目能够按照预期有序推进。
2、本投资项目尚处于投资意向阶段，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。
应对措施：公司将对当地市场情况进行调研和分析，了解塞尔维亚当地政府投资奖励及优惠政策；同时公司将充分利用自筹资金，保障资金投入，积极推动项目顺利进展。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-026应对措施：公司将与发改委、商务部门及外汇管理部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
4、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。
应对措施：公司会密切关注国际外汇市场的动态，提升对汇率市场预测能力，尽可能规避汇率变动带来的风险。
5、塞尔维亚项目收入、利润及投资收益等情况的预测是按照目前规划的产能测算的，车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整，如果销售不能达到规划的产能，项目收入、利润及投资收益存在无法达成的风险。
应对措施：公司将积极拓展欧洲客户，争取更多的项目来满足塞尔维亚工厂的生产。
公司将在本次投资项目的推进过程中及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2016-030号中国工商银行股份有限公司
关于独立非执行董事退任的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）独立非执行董事M·C·麦卡锡先生因任期届满，自2016年10月31日起不再担任本行独立非执行董事职务，同时不再担任本行董事会战略委员会副主席、风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员职务。经M·C·麦卡锡先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其退任有关的事项需要通知本行股东及债权人。
M·C·麦卡锡先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制以及国际化和综合化发展等方面做出了重要贡献。本行董事会对M·C·麦卡锡先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—039
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及会议材料于 2015年 4月 17日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2015年 4月 28日上午 10:30在公司 715会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人（副董事长黄一新，董事秦勇、钱顺江以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司金凯节能环保收购 FID II(HK)100%股权的关联交易议案》
公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）以14,458,985.94欧元的价格收购Fidelidade–Companhia de Seguros,S.A.（以下简称“Fidelidade”）的全资子公司 FID II(HK)Limited[以下简称“FIDII(HK)”]100%股权，并以此为平台投资境外清洁能源基金，符合公司节能环保的转型发展方向，有利于提升公司的盈利能力。
公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表如下独立意见：
1）董事会在对《关于全资子公司金凯节能环保收购 FID II(HK)100%股权的关联交易议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
2）交易价格经金凯节能环保与Fidelidade协商，交易作价公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。
关联董事杨思明、黄一新、钱顺江回避对本议案的表决。
董事会授权公司经理层具体办理上述股权收购的具体事宜。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于全资子公司金凯节能环保收购 FID II(HK)100%股权的关联交易公告》。
2、审议通过《关于对全资子公司金凯节能环保进行增资的议案》
为实现公司节能环保业务统一平台专业化运营，推动公司实现“钢铁+节能环保”的转型发展目标，公司对现有节能环保业务进行整合。公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司以其持有的南京金瀚环保科技有限公司（以下简称“金瀚环保”）100%股权（对应出资额 300万元）及南京南钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“南钢嘉华”）50%股权（对应出资额8,800万元）合计作价 9,100万元向公司的全资子公司金凯节能环保进行增资。本次增资完成后，金凯节能环保的注册资本将由50,000万元增加至59,100万元。
董事会授权公司经理层办理上述增资事项具体事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于对全资子公司金贸钢宝进行增资的议案》
为增强江苏金贸钢宝电子商务有限公司（以下简称“金贸钢宝”）资本实力，做大做强其旗下管理运营的互联网钢材交易平台——“金陵钢铁网”，公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司江苏金恒信息科技有限公司出资人民币1,000万元对金贸钢宝进行增资。本次增资完成后，金贸钢宝的注册资
本将由10,000万元增加至 11,000万元。
董事会授权公司经理层办理上述增资事项具体事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于注销销售子公司的议案》
为适应钢铁产品销售市场的变化、调整销售区域布局，降低管理成本，董事会同意公司注销上海金沿达钢材销售有限公司、上海致信钢材销售有限公司及重庆南钢钢材销售有限公司等三家销售子公司。
董事会授权公司经理层办理上述三家子公司提前终止经营的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2015年第一季度报告（全文及正文）》
截至 2015年3月31日，公司总资产为396.73亿元，归属于上市公司股东的净资产为86.46亿元；公司2015年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润0.75亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司 2015年第一季度报告（正文）》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年第一季度报告》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-021广东文灿压铸股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍资产结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开第二届董事会第九次会议、2018年6月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》，具体内容详见公司于2018年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《关于全资子公司参与竞拍江苏江旭铸造集团有限公司整体资产的公告》（公告编号：临2018-015）。
二、竞拍结果
2018年6月14日10时至2018年6月15日10时，公司全资子公司江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）在江苏省宜兴市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参与竞拍，成功竞得江苏江旭铸造集团有限公司名下位于江苏省宜兴市宜城镇文庄村的整体资产，包含厂房（建筑面积共77998.63平方米，其中产权登记建筑面积67867.52平方米，无证建筑面积10131.11平方米）及相应的土地使用权（土地登记面积共123761平方米）、机器设备、办公设施等资产，成交价格为
119,548,750元。公司全资子公司江苏文灿将依照司法竞拍相关规定,于拍卖结束后十日内将拍卖成交价余款109,548,750元缴入法院指定账户，取得《拍卖成交确认书》并及时办理上述相关资产的过户手续。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2019-013
航天晨光股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年年度报告全文及摘要|√|
|4|关于公司2018 年财务决算和2019 年财务预算的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于公司2019 年为控股子公司提供担保的议案|√|
|7|关于公司2019 年度关联交易总额的议案|√|
|8|关于聘任2019 年度财务审计机构的议案|√|
|9|关于聘任2019 年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十二次董事会审议通过，详见 2019年 4月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600501|航天晨光|2019/5/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2019年5月15日—16日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年 4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月 17日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|公司2018 年年度报告全文及摘要||||
|4|关于公司2018年财务决算和2019年财务预算的议案||||
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案||||
|6|关于公司2019 年为控股子公司提供担保的议案||||
|7|关于公司2019 年度关联交易总额的议案||||
|8|关于聘任2019 年度财务审计机构的议案||||
|9|关于聘任2019 年度内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-004债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于近期出现公司实际控制人、董事长王振华先生的有关传闻，经本公司申请，公司股票于2016年1月22日停牌一天。同日，公司从有关方面获悉，王振华先生因个人原因，正在接受常州市武进区纪委调查。王振华先生可以以适当方式参与公司重大事项的决策。
上述事项与本公司经营无关，公司生产经营情况正常，该事项对公司经营和公司业绩不会产生影响。公司将密切关注事件的进展情况，及时履行披露义务。
经本公司申请，本公司股票于2016年1月25日复牌。
公司提醒广大投资者以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
股票简称：太极实业 股票代码：600667 编号：临2016-044
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年6月 24日收到公司独立董事万如平先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事万如平先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、审计委员会委员职务。
万如平先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,万如平先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。
本公司及董事会对万如平先生在任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2016年6月25日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-024
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年5月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年4月30日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9
名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
公司本次回购股份的具体方案如下：
（一）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于人民币18亿元，不超过人民币22亿元，回购股份价格不超过人民币27.50元/股，本次回购股份数量将不少于 6,545.45万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本 949,289,000股）比例不少于6.89%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）拟回购股份的价格
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币27.50元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要
求。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六
个月。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份
相关事宜的议案》
为保证公司本次回购股份工作能够有序、高效进行，依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
（1）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（2）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；
（3）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等具体实施回购方案；
（4）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；
（5）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
（6）办理与回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权有效期为自公司股东大会审议通过本次公司回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2018年5月3日