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证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-064浙江九洲药业股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司浙江瑞博制药有限公司（以下简称“瑞博制药”）的通知，瑞博制药的“浙江瑞博制药有限公司生物医药合同生产（CMO）平台建设项目”获得国家资金补助，补助金额为6,000.00万元。截止公告日，瑞博制药已累计收到该项目补助款 5,000.00万元。
此外，公司及控股子公司自 2019年 1月 1日起至本公告披露日，累计收到政府各类补助资金6,738.31万元，具体情况如下（100万元以上明细单列）：
单位：万元
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|序号|项目内容|获得时间|补助金额|收款单位|文件依据|与资产/收益相关|
|1|生物医药合同生产（CMO）平台建设项目|2019.08.21|3,000.00|浙江瑞博制药有限公司|发改办高技[2018]633号|与资产相关|
|2|生物医药合同生产（CMO）平台建设项目|2019.12.23|2,000.00|浙江瑞博制药有限公司|发改办高技[2018]633号|与资产相关|
|3|2017年度“2513企业”培育政策市级财政专项奖励资金(裂变奖励)|2019.01.23|377.32|浙江瑞博制药有限公司|临财企（2018）45号《关于下达2017年度“2513企业”培育政策市级财政专项奖励资金的通知》|与收益相关|
|4|技改奖励|2019.12.18|320.00|浙江瑞博制药有限公司|临政发[2017]28号《关于印发强化创新驱动振兴实体经济若干意见的通知》|与收益相关|

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|5|企业社保返回|2019.03.29|258.78|浙江九洲药业股份有限公司|台政办函2019[14]号|与收益相关|
|6|新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用|2019.04.18|100.00|浙江九洲药业股份有限公司|浙江省财政厅[2018]47号《关于下达2019年科技发展专项资金》|与资产相关|
|7|特色原料药与制剂新技术创新团队|2019.05.28|100.00|浙江九洲药业股份有限公司|浙财科教[2019]19号《关于特色原料药与制剂新技术创新团队》|与资产相关|
|8|其他零星补助|-|582.21|公司及控股子公司|-|与收益/资产相关|
|合计|||6,738.31||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关（1,488.31万元）计入当期损益；与资产相关（5,250.00万元）自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司 2019年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-108
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年1月2日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年12月31日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2018/12/24|

二、 股东大会延期原因
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞茂通关于召开 2018年
12月 31日 14点 30分，因 2018年 12月 31日为公休日，故现将本次股东大会会议召开时间延期至 2019年 1月 2日 14点 30分。股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会的延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年1月2日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年1月2日
至2019年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年12月15日刊登的公告（公告编号:2018-106）。
四、 其他事项
1、联系人：张靖哲
2、电话：010-56735855
3、传真：010-59715880
4、邮箱：ir@ccsoln.com
5、邮编：100052
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2018年12月21日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－040日照港股份有限公司
2016年度第二期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日发行2016年度第二期短期融资券（简称：16日照港股CP002），发行总额为人民币5亿元，票面利率为2.94%，起息日为2016年10月24日，兑付日为2017年10月24日（如遇中国法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）。
2017年10月24日，公司按期兑付了本期短期融资券本息共计51,470万元，本期短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2014-043
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第三十次会议于 2014年 9月 29日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以同意9票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于向上港集团（香港）有限公司提供银行贷款担保的议案》。
为充分利用境外低成本融资渠道，有效发挥上港集团（香港）有限公司（以下简称：“香港公司”）平台作用，同时，鉴于香港公司目前经营状况稳定，信誉良好，资产负债率极低，具有良好的偿债能力，董事会同意上港集团签署总额不超过人民币叁亿元的保证函，向中国银行（香港）有限公司（以下简称：“中银香港”）提供无条件、不可撤销的连带责任保证，担保上港集团的全资子公司香港公司向中银香港申请的美金肆仟万元贷款项下的所有债务，期限不超过 3年。同意授权总裁严俊在上述担保额度内代表上港集团实施担保具体事宜，包括但不限于签署保证函及与之相关的任何文件（包括但不限于授信函等及其后不时之补充、修订或替代）。（关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-046
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的预告
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年11月 10日（星期二）上午11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年11月10日（星期二）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长康健先生、董事会秘书兼财务总监周春林先生以及中介机构代表。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周春林
联系电话：0991-8801120 18099180888
传真：0991-8801837
电子邮件：xjxfzcl@163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
双良节能系统股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就2014年度我们履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开三次股东大会，我们积极听取股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。公司股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2014年度，公司共召开七次董事会，我们勤勉履行独立董事职责，对提交董事会的相关议案进行了认真审议。凡需经董事会决策的事项，公司都提前通知我们并提供足够的资料。在召开董事会前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，我们客观、公正地对各项议题进行分析判断，提出独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
1、2014年12月21日召开的五届董事会2014年第五次临时会议，我们就双良节能子公司与江苏双良新能源装备有限公司签署设备买卖合同的关联交易事项发表独立意见如下：
1）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法。
2）、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法。
3）、独立董事认为，买方以市场上同类产品交易价格为参照基础，与卖方共同协商确定具体交易价格；无论在何种情况下，卖方向买方出售的以上产品的价格均不高于卖方向无关联第三方出售同类产品的均价且不可高于市场的可比价格。
同日，我们就双良节能公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，并与公司2013年度和2014年度审计机构注册会计师进行了充分沟通，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、审核董事会议案
对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理活动的监督
深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重大事项均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策和决策程序的科学化。报告期内公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
四、对公司业务发展的帮助
在勤勉尽责地履行独立董事职责同时，我们密切关注公司的发展，定期为公司报送宏观经济分析，帮助公司拓展新的业务领域，帮助公司与有关政府部门建立良好的沟通机制。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，我们将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙玉麟、李永盛、柯美兰
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—003四川金顶（集团）股份有限公司
关于重大事项进展及延期复牌的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●公司股票将于 2017年 1月 23日起继续停牌；
●公司第一大股东海亮金属拟转让其持有的本公司全部股份，若本次交易成功，将涉及控制权变更。
●交易双方尚未签署股份转让协议，股权转让事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
因本公司第一大股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）正在筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票已于 2017年 1月 16日起停牌。
一、本次筹划重大事项的进展情况
停牌期间，公司确认本次重大事项为海亮金属拟转让其持有的本公司全部股份，交易相关各方组织人员对上市公司开展了尽职调查工作。
截止本公告日，尽职调查工作尚未完成，双方尚未签署股份转让协议。
若本次交易成功，将涉及控制权变更。
二、关于延期复牌的董事会审议情况
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知
以电话及电子邮件相结合方式于 2017年 1月 19日发出，会议于 2017年 1月 20日在四川省峨眉山市乐都镇公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。其中董事汪鸣先生，独立董事冯晓女士、李孟刚先生、陈玉年先生因工作原因以通讯方式参加，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》。由于公司控股股东正在筹划股权转让事项，涉及公司控制权变更，鉴于该事项存在重大不确定性，董事会同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 1月 23日起继续停牌，停牌时间不超过 5个交易日。
三、申请继续停牌时间及继续停牌期间的工作安排
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月23日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。若公司在2017年2月3日之前披露交易方案，公司将申请提前复牌。
公司股票继续停牌期间，相关各方将加快推进股份转让相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司 2017年 1月 20日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－045风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”或“风神股份”）第六届董事会第十二次会议通知于 2016年 5月 27日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2016年 6月 3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议、表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》
经董事会研究，公司董事会各专业委员会成员设置如下：1、战略委员会委员：白忻平、张丽华、焦崇高、郑玉力、薛爽、杨一川、范小华
主任委员：白忻平
2、薪酬与考核委员会委员：白忻平、杨一川、范小华
主任委员：杨一川
3、提名委员会委员：白忻平、薛爽、范小华
主任委员：范小华
4、审计委员会委员：白忻平、薛爽、杨一川
主任委员：薛 爽
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。
本次支付现金购买及以现金交易方式出售资产的交易对方为中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）、Pirelli TyreS.p.A（下称“倍耐力”）。中国橡胶持有公司42.58%股权，为公司的控股股东，中国橡胶间接控股倍耐力，中国橡胶及倍耐力均为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次支付现金购买资产及以现金交易方式出售资产构成关联交易。
本议案涉及的 2名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2名非独立董事及 3名独立董事投票表决通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2名非独立董事及 3名独立董事参与投票表决通过了以下议案。
公司拟以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权；以现金向倍耐力（Pirelli TyreS.p.A）购买倍耐力工业胎（Pirelli IndustrialS.r.l.）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力（Pirelli TyreS.p.A）出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司80%股权。本次交易作价将以国资监管部门备案确认的资产评估报告为准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于签署附条件生效的<资产注入协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。
根据本次交易方案，同意公司与中国橡胶、倍耐力签署附条件生效的《资产注入协议》。
本议案涉及的 2名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2名非独立董事及 3名独立董事投票表决通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
为公司顺利实施本次交易事宜，拟报请公司股东大会授权董事会办理本次交易中所涉及的相关事宜，前述授权包括但不限于：
（一）根据公司实际情况及监管部门的要求，制定、调整和实施本次交易方案；
（二）授权董事会及其授权人就本次交易的实施事宜向有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织提交的所有文件、合同；代表公司做出其认为与实施本次交易有关的必须的或适宜的所有行为及事项；
（三）办理与本次交易有关的其他事项。
本授权的有效期自公司股东大会决议作出之日起十二个月。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》鉴于公司交易涉及的相关审计、评估等工作在本次董事
会会议召开前尚未完成，公司董事会拟暂不召开公司临时股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会会议并发出临时股东大会通知，由公司临时股东大会审议本次交易的相关议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中的第二、三、四、五项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年 6月 6日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-033浙江诚意药业股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|1、公司业绩预计盈利4400 万元至 4600 万元，同比增长46.4%至 53.1%。|
|2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利4400 至4600 万元，同比|
|增长64.2%至 71.6%。|
|一、本期业绩预告情况|
|（一）业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年6月30日。|
|（二）业绩预告情况|
|1、经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净|
|利润为4400万元至 4600万元，与上年同期相比，将增加 1395万元至 1595万元，|
|同比增长 46.4%至53.1%。|
|2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4400至 4600万元，|
|与上年同期相比，将增加 1720万元至1920 万元，同比增长64.2%至 71.6%。|
|（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。|
|二、上年同期业绩情况|
|（一）归属于上市公司股东的净利润：3004.81 万元。归属于上市公司股东的扣|
|除非经常性损益的净利润：2680.37 万元。|
|（二）每股收益：0.40 元。|
|三、本期业绩预增的主要原因|

公司半年度以来加强制剂重点产品销售，加大重点产品营销考核激励机制，持续调整制剂销售模式，使得关节类、维生素类及抗病毒类等制剂产品销量随之增长，使公司业绩明显提升。
四、风险提示
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|（一）目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不|
|确定因素。|

五、其他说明事项
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|（一）本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步|
|预测的结果，具体的财务数据将在公司 2018 年半年度报告中详细披露，公司提|
|醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。|
|特此公告|

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2018年7月9日
健康元药业集团 监事会审核意见健康元药业集团股份有限公司
监事会关于本公司六届监事会二十三次会议相关议案之审核意见本公司于 2016年8月24日（星期四）召开六届监事会二十三次会议，会议审议《2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》等。现监事会对本次会议相关议案发表审核意见如下：
一、《2017年半年度报告及其摘要》之审核意见
本监事会认为：本公司编制的《2017年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2017年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、会计政策变更之审核意见
公司本次会计政策变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、调整限制性股票激励计划首次、首批及第二批预留回购价格之审核意见本公司监事会认为：公司2016年度利润分配方案的实施，依据《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：激励计划），激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。基于此，公司首次授予的限制性股票计划回购价格由3.94元/股调整为3.78元/股，首批预留授予的限制性股票计划回购价格由7.07元/股调整为6.91元/股，第二批预留的限制性股票计划回购价格由4.67元/股调整为4.51元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股权激励等相关规定。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年八月二十八日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-126转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”赎回的第二次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2019年11月18日
●赎回价格：100.353元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税）。
●赎回款发放日：2019年11月19日
●赎回登记日次一交易日（2019年 11月 19日）起，“天马转债”将停止转股；本次提前赎回完成后，“天马转债”将在上海证券交易所摘牌。
●截至2019年10月28日，公司“天马转债”尚未转股的转债面值总额为
26,838,000元人民币，少于3000万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“天马转债”将停止交易。具体内容详见公司于2019年10月30日发布的《关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与天马转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2019年11月18日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019年 10月 28日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000元，低于 3000万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2019年 10月29日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“天马转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
当本次发行的可转债未转股余额为 26,838,000元，不足 3,000万元时，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“天马转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 11月 18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.353元（债券面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×0.6%×215/365＝0.353元
计息天数：2019年4月17日起至2019年11月18日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.353＝100. 353元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上发布“天马转债”赎回提示公告至少3次，通知“天马转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日（2019年11月18日）次一交易日（2019年11月19日）起所有在中登上海分公司登记在册的“天马转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年11月19日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“天马转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年11月19日）起，天马转债将停止转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-053天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-021）。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年11月20日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币130,000,000.00
元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司JG1001期人民币对公结构
性存款（30天），产品代码为1201196001，到期日为2019年12月21日。具体内容详见公司于2019年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》
（公告编号：临2019-052）。
公司已于2019年12月23日赎回该理财产品，收回本金人民币130,000,000.00
元，并获得理财收益人民币421,777.78元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|15,000.00|15,000.00|438.74|0.00|
|合计||15,000.00|15,000.00|438.74|0.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||15,000.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||6.66%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||1.95%||
|目前已使用的理财额度||||0.00||
|尚未使用的理财额度||||20,000.00||
|总理财额度||||20,000.00||

特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017－014
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的关联交易事项需提交国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议；
公司将不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年8月9日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务的议案》，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）达成流动贷款业务，为公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）提供了未来三年内每年额度不超过人民币2亿元的流动贷款。
关联董事李俊喜先生、夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生回避表决。
上述议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了事先认可意见及独立意见，认为本次关联交易满足了上述三家子公司的资金需求，保障了生产经营的正常运转，符合上市公司的长远利益，且不会损害中小股东利益。
上述关联交易需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东国家开发投资公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与央企扶贫基金未发生前次日常关联交易。
（三）本次日常关联交易的金额和类别
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||||||||||本年年初至披露|||||
||||||||占同类||||上年实||占同类|
||关联交易类||||本次预计金||||日与关联人累计|||||
||||关联人||||业务比||||际发生||业务比|
||别||||额||||已发生的交易金|||||
||||||||例（%）||||金额||例（％）|
||||||||||额|||||
|在关联公司委托贷款||中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司||2亿元||18.18||0||0||0||

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
住 所：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：张华
注册资本：1220300万人民币
成立时间：2016年10月24日
经营范围：基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。
（二）与上市公司的关联关系
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（三）项以及《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第八条、第十条的相关规定，前述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为保证生产期资金需求，公司与央企扶贫基金达成向上述符合条件的三家位于贫困地区的公司提供流动贷款的意向：
1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币 2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；
2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；
3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁、富平中鲁及全资子公司云南国投中鲁。
四、关联交易的目的以及和对上市公司的影响
（一）本次关联交易满足了万荣中鲁、富平中鲁、云南国投中鲁果的资金需求，保障了上述三家子公司生产经营的正常运转；
（二）本次关联交易，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（三）上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2019-027
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
本次委托理财金额：1亿元
委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证5172期
委托理财期限：365天
履行的审议程序：经公司第八届董事会第七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-004、2019-012号公告）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
（二）资金来源
闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|产品期限|收益类型|是否构成关联交易|
|银河证券|券商理财产品|“银河金山”收益凭证5172期|10,000|4.1%|410|365天|本金保障型|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司
2、产品名称:“银河金山”收益凭证 5172期
产品代码：YH5172
3、产品类别:本金保障型固定收益类收益凭证
4、约定年化收益率:4.1%（年化）
5、产品期限：365天
6、认购期：2019年12月23日
起息日：2019年12月24日
到期日：2020年12月22日
本金及收益支付日：2020年 12月 23日（如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）
7、本金及收益分配方式：到期一次支付本金及到期收益
8、认购金额:1亿元
（二）委托理财的资金投向
委托理财的资金用于受托方经营活动、补充营运资金。
（三）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2019年1-9月|2018年度|
|货币资金|557,672,604.17|702,956,787.43|
|资产总额|4,563,895,658.35|4,802,066,501.49|
|负债总额|426,126,552.20|702,503,242.68|
|归属于上市公司股东的净资产|4,108,464,664.08|4,069,331,950.23|
|经营活动产生的现金流量净额|32,677,760.26|34,568,653.26|

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2019年9月30日，公司货币资金余额为557,672,604.17元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为17.93%，占公司期末资产总额的比例为2.19%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。
六、决策程序的履行
公司于2019年4月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在
上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的
稳健型理财产品。经2019年4月26日公司2018年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|保证收益型|8,000|8,000|107.83||
|2|本金保障型|15,000|||15,000|
|3|保本浮动收益型|10,000|10,000|94.74||
|4|保本浮动收益型|20,000|||20,000|
|5|本金保障型|15,000|||15,000|
|合计||68,000|18,000|202.57|50,000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||60,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||14.74||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||1.18||
|目前已使用的理财额度||||60,000||
|尚未使用的理财额度||||0||
|总理财额度||||60,000||

特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-054
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于下属公司山东神奇向公司大股东神奇投资借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司下属公司山东神奇医药有限公司为满足其扩大经营资金需要，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款5000万元。
2、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于下属公司山东神奇拟向公司大股东神奇投资借款的议案》。
3、过去12个月内公司与大股东之间发生关联借款2笔，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2016年 11月 15日审议通过了《关于下属公司山东神奇拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、借款暨关联交易概述
本公司下属公司山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）为满足其扩大经营资金需求，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）借款人民币伍仟万元整（￥5,000万元），借款利率按神奇投资对外融资成本（综合年利率5.8%）执行，借款期限2年，可提前归还。董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。本次关联交易属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。
神奇投资为本公司的第一大股东，直接和间接持有本公司41.07%的股份，山东神奇为本公司的控股孙公司，本公司间接持有山东神奇31%的股份，本次借款构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司（含下属公司）与大股东之间发生关联借款2笔，累计借款金额为7000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》
和公司《章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、借款暨关联交易基本情况
关联方名称：贵州神奇投资有限公司
法定代表人：张芝庭
注册资本： 5,000万元
住所：贵阳市北京路1号
经营范围：投资业务（国家限制的除外）；药品研究与开发。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，借款期内，山东神奇按年利率5.8%（神奇投资对外融资成本）向神奇投资支付借款利息。
四、交易目的和对本公司的影响
山东神奇本次借款主要用于收购连锁药店和补充流动资金，解决其业务发展的资金需求，促进公司快速健康发展。本次交易符合公司整体发展战略。
五、董事会表决情况
由于《关于下属公司山东神奇拟向公司大股东神奇投资借款的议案》涉及事项构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避表决，董事涂斌先生未参加表决，其他5名非关联董事一致同意通过此项议案。（详见公司同日发布的“临2016-053”号公告）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈劲先生、王强先生、段竞晖先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、公司下属公司山东神奇本次向大股东贵州神奇投资有限公司借款，有利于解决其业务发展的资金需求，促进公司快速健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
2、在第八届董事会第二十二次（临时）会议上，公司关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次交易。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于下属公司山东神奇向大股东神奇投资借款的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-050中材节能股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2017年 11月 9日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2017年 10月 30日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则等相关法律法规的规定，同意提名卢新华、肖强为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。监事不单独从公司处领取薪酬。本次第三届监事会监事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则的相关规定，其任职资格合法。
同意将《关于公司监事会换届选举的议案》列入 2017年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2017年11月10日
附件：
公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1965年11月，博士研究生，高级经济师。
卢新华先生2005年1月至2006年9月，任中国北方工业公司高级专职董事；
2006年10月至2007年8月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长；
2007年8月至2016年9月，任中国中材集团有限公司法律事务部部长、总法律顾问；2016年9月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总经理。2010年11月至今，任本公司监事、监事会主席。
肖强，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1963年11月，硕士研究生，高级经济师。
肖强先生 2002年6月至今，在中国建筑材料联合会工作；2014年2月至今，在中国建筑材料联合会任财务资产部负责人；2009年10月至2012年11月，在北京国建易创投资有限公司任董事会秘书；2012年12月至今，任北京国建易创投资有限公司副总经理；2014年11月至今，任本公司监事。
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2014-028
中航黑豹股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票最近 20个交易日累积涨幅超过大盘36%以上。
 经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司于2014年5月22日下午收盘后收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于中航黑豹股份有限公司的监管工作函》（上证公函
【2014】0490号）。函件指出，公司股价最近20个交易日累积涨幅超过大盘36%以上，并要求公司核实、向相关方确认是否存在重大的应披露而未披露事项。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前经营运转正常，在生产、销售、产品研发等方面无重大变化，亦未签订重大产品销售合同，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
工业集团公司书面征询，公司控股股东及实际控制人确认截至目前并在可预见的3个月内，不存在重大的应披露而未披露事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对上市公司股价产生重大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2014年 5月 23日