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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-101
万达信息股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划半年后届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月4日、2016年 2月 22日召开了公司第五届董事会 2016年第一次临时会议和 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，公司第三期员工持股计划设立后将委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立的“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。详见公司于 2016年 2月 4日、2016年 2月 22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-010、2016-021）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的有关情况提示如下：
一、第三期员工持股计划的设立情况
截至2016年3月22日，“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”通过二级市场交易的方式累计买入万达信息股票 7,721,585股，占公司当时总股本的0.75%，成交均价为人民币24.61元/股，公司第三期员工持股计划已完成股票购买。该计划所购买的股票锁定期为 12个月，即 2016年 3月 23日至 2017年3月22日。详见公司于2016年3月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-030）。
二、第三期员工持股计划持有股份情况
截至本公告日，“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”持有万达信息股票7,721,585股，占公司现有总股本的0.75%。该计划存续期为24个月，自股东大会审议通过第三期员工持股计划之日起，至存续期届满后终止，即 2016年2月22日至2018年2月22日。
三、第三期员工持股计划届满前的后续安排
公司第三期员工持股计划届满前，根据持有人意见和具体市场情况，将通过二级市场竞价、大宗交易等法律法规允许的方式出售其持有的全部公司股票，并根据《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
四、第三期员工持股计划的存续期、终止和延长
1、 本员工持股计划的存续期为24个月，存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长；
2、 本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、 本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经持有人会议审议后，本持股计划的存续期可以延长；
4、 当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-012
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第二届董事会 2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。详细情况详见 2017年 8月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 4,000万元暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2018年 1月 10日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户。详细情况详见 2018年 1月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年 3月 27日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金 1,500万元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的2,500万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-19
数源科技股份有限公司章程修正案
经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|拟修改|
|1.|第一百零七条：董事会由9 名董事组成，设董事长1人。|第一百零七条：董事会由5 名董事组成，设董事长1人。|
|2.|第一百七十二条：公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《巨潮资讯》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条：公司指定《巨潮资讯》网等中国证监会指定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

上述修正案需提交公司 2013年度股东大会审议。
数源科技股份有限公司董事会
北京市君合（深圳）律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2016年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2016年 5月 24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，于会议召开二十日以前以公告形式向股东公告了《股东大会通知》，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2016年 5月 24日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长杨林先生主持。
5、根据本所律师的核查，2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向贵公司股东提供了网络投票服务；2016年 5月 23日15：00至 2016年 5月 24日15：00，贵公司通过互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有 3名，代表贵公司有表决权股份 114,306,872股，占公司有表决权的股份总数的32.6162%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至 2016年 5月 17日下午收市时在册之股东名称或姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的《惠州中京电子科技股份有限公司2015年年度股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份1,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0003%。
3、根据贵公司第三届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司传来的《惠州中京电子科技股份有限公司 2015年年度股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：（1）关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
（2）关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
（3）关于公司2015年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2016年度财务预算报告的议案；
（5）关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
（6）关于公司2015年度利润分配的议案；
（7）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案；
（8）关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案；
（9）关于公司进行短期投资理财的议案；
（10）关于对全资子公司提供担保的议案；
（11）关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案；
上述提案属于“普通决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；属于“特别决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
北京市君合（深圳）律师事务所
负责人：张建伟
签字律师：陈珊珊
刘敏敏
国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江久立特材科技股份有限公司（简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“久立转债”）的保荐人，就《浙江久立特材科技股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以
及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《公司信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人登记制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金分别存储于建设银行湖州分行 33001643500059001588账户、工商银行吴兴支行1205230219049138883、1205230219049136680账户。2014年 3月，公司与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》；2014年 6月，根据公司 2014年第二次临时股东大会审议批准，公司募集资金项目“年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”），实施内容和实施地点不变。2014年 6月，本公司、天管久立和国信证券与工商银行湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。截止本意见出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2014年度有效地遵守了《信息披露事务管理办法》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露事务管理办法》外，还进一步制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人登记制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
自股票上市至2014年12月31日，为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各分公司一律不得擅自对外投资。公司对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至2014年12月31日，公司不存在对外担保情况；公司通过制定较为严格的关联交易协议条款，对重大关联交易履行关联交易决策程序，以保证交易价格的公允性。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确地反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2014年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2014年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-092山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 19日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2018年 8月 29日上午以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》。
公司 2018年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司 2018年半年度报告披露提示性公告将同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
关联董事董迷柱、刘近荣回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
公司董事会认为：公司于 2018年 6月 14日实施完成了 2017年度权益分派方案，以公司现有总股本 519,494,330股为基数，向全体股东每 10股派 0.4元人民币现金（含税），以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股。
根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对限制性股票的回购价格进行相应调整，每股限制性股票的回购价格由 6.7680403元调整为 3.3640202元。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
四、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于向中国农业发展银行长治县支行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营活动需要，公司向中国农业发展银行长治县支行申请办理资金贷款授信业务，并同意向中国农业发展银行长治县支行申请办理银行承兑汇票业务，金额为人民币1.30亿元，期限为一年。
上述授信额度具体使用要求以银行批复条件为准。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-007沙河实业股份有限公司 2014-2015年度
拟向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
沙河实业股份有限公司 2014-2015年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币9亿元(含已担保金额人民币1.5亿元)的借款担保，此议案审议通过后一年有效。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于 2014年 3月 27日在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议通过了《关于公司 2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度》的议案。
（三）该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004年 4月 6日，注册地为湖南长沙，法定代表人为徐美平，注册资本为人民币 8000万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该公司 2013年末资产总额为 103,844万元，负债总额 93,464万元，净资产为 10,380万元，2013年实现营业收入 42,024万元，实现利润总额 9,387万元，净利润为 6,988万元。
2014-2015年度公司拟为该公司合计6亿元额度的融资提供信用担保(含已担保的 1.5亿元)。
（二）被担保人新乡深业地产有限公司为公司控股子公司，控股比例为70%，成立于 2005年 12月 26日，注册地为河南新乡，法定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8000万元，主营业务为房地产开发。
该公司 2013年末资产总额为 56,906万元，负债总额 39,662万元，净资产为 17,244万元。2013年实现营业收入 12,250万元，实现利润总额 2,983万元，净利润为 2,204万元。
2014-2015年度公司拟为该公司合计人民币3亿元额度的融资提供信用担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日，为控股子公司实际担保总额为人民币1.5亿元，该子公司是长沙深业置业有限公司，为沙河实业股份公司拥有100%股权的子公司。2013年度公司担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.6%。2013年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。
公司独立董事认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次关联交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、公司独立董事对公司 2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
承诺函（三）
就襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行非公开发行A股股票有关事项，本公司承诺如下：
1、自本次非公开发行A股股票董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，本公司无正实施或拟实施的重大投资或资产购买交易；且本公司暂无在未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。
2、本公司将严格按照中国证监会核准用途使用本次募集资金，偿还目前银行贷款后，不会新增银行贷款用于其他项目，不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买，不会构成变相使用募集资金。
特此承诺。
襄阳轴承股份有限公司
二〇一五年九月二十二日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—43厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议通知于 2019年 4月 22日以电子邮件方式发出，并于 2019年 4月 26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于 2019年 4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于 2019年 4月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》，刊载于 2019年 4月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于全面修订公司<内部审计制度>的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《内部审计制度》更名为《内部审计管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原经第十届董事会二〇一七年度第九次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司内部审计制度》同时废止。
《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内共召开监事会五次，审议议案14个，通过决议14个，具体情况如下：1、公司第十届监事会第十二次会议于2016年4月12日召开，会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》，会议相关公告刊登在 2016年 4月 13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；
2、公司第十届监事会第十三次会议于2016年4月15日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015年度监事会工作报告》、《成都华神集团股份有限公司 2015年度报告及其摘要》、《成都华神集团股份有限公司 2015年度财务决算及 2016年预算工作报告》、《成都华神集团股份有限公司2015年度利润分配预案》、《成都华神集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，会议相关公告刊登在 2016年 4月 16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；
3、公司第十届监事会第十四次会议于2016年4月22日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司2016年第一季度报告》；
4、公司第十届监事会第十五次会议于2016年8月12日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；
5、公司第十届监事会第十六次会议于2016年10月17日召开，会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年第三季度报告》。
二、监事会意见
报告期内，公司监事会依据有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况、交联交易、对外担保、内部控制等方面进行了有效的监督，并对以下事项发表意见：
相关规定，董事会认真执行了股东大会的决议，信息披露及时、准确；公司董事会和经营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务，经营决策符合程序，未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。
2、公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实反映了公司2016年的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况出具的标准无保留审计意见客观、公正。
3、公司关联交易情况。公司在报告期内发生的交联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交联交易依据公平、合理的定价政策，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
4、公司对外担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
5、公司内部控制自我评价报告的审核情况。监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司根据有关法律法规，建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，较好地保障了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
三、积极参加上市公司协会组织的各项培训，了解上市公司的监管动态，学习新的政策法规。
二○一七年三月二十日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-090威海光威复合材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于 2018年 12月 27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。
公司实施《2018年限制性股票激励计划》向 19名激励对象定向发行了 2,250,000股限制性股票，公司股份总数由 368,000,000股变更为 370,250,000股。因此公司注册资本由368,000,000元人民币变更为 370,250,000元人民币。
具体内容详见 2018年 12月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年12月）、《公司章程修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
公司董事会认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次核销资产。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 12月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分资产的公告》（2018-092）
以及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-105成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年10月17日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2019年 10月 8日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会经审议：公司全资子公司与董事、监事及高级管理人员等自然人共同对外投资符合公司未来业务发展的需要，有利于激励经营管理团队，促进新业务的发展，同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则，价格公允，按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，程序合法，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》的规定。
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-106）。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事何相东回避该事项表决。
2.审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
监事会经审议：公司延长部分募集资金投资项目的建设期限，是公司根据市场需求和公司经营管理需要作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”建设期由 1.5年延长至2.5年，“研发中心建设项目”建设期由 2年延长至3年。
具体内容详见公司 2019年 10月 18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-110）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2019年10月 18日
广发证券股份有限公司
关于深圳市超频三科技股份有限公司
向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对超频三本次向银行申请授信额度暨关联担保的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）分别申请人民币1亿元、1.5亿元的综合授信额度，总计不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
公司向浦发银行、中信银行申请总计不超过人民币2.5亿元的综合授信额度。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2018年 6月，杜建军先生、刘郁女士分别为公司向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币12,000万元综合授信额度提供关联担保；2018年6月，杜建军先生、刘郁女士分别为公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币5,000万元的授信额度提供关联担保。上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2018年初至公告日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：同意公司向浦发银行、中信银行申请总计不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，由公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘
郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构对公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项进行了核查，并发表了核查意见。
保荐机构认为：公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东的情形。保荐机构同意杜建军先生、刘郁女士为公司向相关银行申请综合授信额度提供关联担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
汪柯 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-045
武汉华中数控股份有限公司
第十届监事会2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2018年度第一次临时会议于 2018年 5月 18日上午 9点 30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年5月16日以电子邮件形式发出，公司监事会半数以上的监事推举熊美欣女士召集和主持了本次监事会会议。会议应到监事 3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，推选熊美欣女士担任公司第十届监事会监事会主席，任期三年。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会二〇一八年五月二十一日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-031深圳大通实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，相关变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
（1）财务报表格式调整的会计政策：财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号通知，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定，并按前述文件规定的起始日开始执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。|对 2017 年度合并财务报表相关损益项目 的 影 响 为 增 加 “ 研 发 费 用 ”7,552,784.21 元，减少“管理费用”7,552,784.21 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目无影响。|
|财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。|对 2017 年度合并财务报表相关损益项目 的 影 响 为 增 加 “ 其 他 收 益 ”1,590,734.70元，减少“营业外收入”|

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|《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。|1,590,734.70 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,565,173.80 元，减少“营业外收入”1,565,173.80 元。|

本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯
调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总
额、净资产及净利润产生影响。
三、审批程序
2019年4月29日，公司召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第九届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-42秦川机床工具集团股份公司
关于子公司收到“滚珠丝杠副高效生产线
关键技术研究与应用”项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）下属子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”，公司直接持有其76.46%股权）收到工业和信息化部产业发展促进中心拨款 916.26万元，该笔资金为汉江机床承担的国家“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”课题“2017ZX04019001滚珠丝杠副高效生产线关键技术研究与应用”项目资金。
二、该笔补助对上市公司的影响
汉江机床将按照项目预算实施节点进行投入使用，并按《企业会计准则》的相关规定将收到的项目资金确认“递延收益”。
本次收到的款项中与资产相关的拨款 289万元，与收益相关的拨款 627.26万元，后期公司将根据项目进度款支付情况确认相关损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款回单
秦川机床工具集团股份公司
董事 会
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见
公司本次拟将持有的达实德润40%的股权转让给沈宏明先生构成关联交易，该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意转让子公司股权暨关联交易的事项。
二、关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及控股子公司使用不超过3亿元闲置自有资金投资低风险理财产品。