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证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-010苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、事项概述
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29
日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司云南罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“云南建筑”）减资2,000万元，云南建筑注册资本将由5,000万元减至3,000万元。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
1、名称：云南罗普斯金建筑科技有限公司
法定代表人：蓝振隆
注册资本：5,000万元
成立日期：2017年12月19日
注册地址：云南省昆明市安宁市中华路105号安宁工业园区管委会603室经营范围：科技推广和应用服务业；建筑材料销售；金属门窗、金属结构的制造；自有房屋租赁；租赁和商务服务业；建筑业；其他建筑材料制造。
截止2018年9月30日（未经审计），云南建筑资产总额1,130.07万元，负债总额0万元，2018年前三季度云南建筑未开展经营业务。
三、减资前后股权结构情况
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||减资前||减资后||
|股东名称|||||
||认缴出资额|持股比例|认缴出资额|持股比例|

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-010苏罗普斯金铝业股份有
5,000 100% 3,000 100%
限公司
四、减资对公司的影响
本次对云南建筑的减资为公司投资规划的调整，不会改变云南建筑的股权结构，减资后云南建筑仍为公司的全资子公司。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-031苏州恒久光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年5月7日、5月8日、5月9日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过现场问询的方式向控股股东、实际控制人余荣清先生及公司高级管理人员就有关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2019年4月30日，公司披露了《2019年第一季度报告全文及正文》；公司 2019年第一季度营业收入 6,835.11万元，较上年同期增长12.29%；归属于上市公司股东的净利润 283.61万元，较上年同期下降14.44%；
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
闽保信息技术股份有限公司 22,897,000股股份，该股份占福建省闽保信息技术股份有限公司总股本的71.26%。
上述《股权收购框架协议》仅为框架性、意向性协议，尚需经有证券期货业务资格的中介机构对福建省闽保信息技术股份有限公司进行尽职调查和审计、评估，本次交易的最终条款以正式签署的股权收购协议为准，正式股权收购协议的是否签订、签订时间及具体内容等存在一定的不确定性。该框架协议的签署不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。
公司正积极推进上述工作进展。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-039
徐州五洋科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月24日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案：
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,615,517股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为242,615,517股，分红后总股本增至485,231,034股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月13日，除权除息日为：2017年 4月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年 4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年4月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2017年 4月 14日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减||本次变动后||
||数量(股)||比例|公积金转股||数量(股)||比例|
||150,841,303||62.17%|150,841,303||301,682,606||62.17%|
|一、有限售条件股份|||||||||
||91,774,214||37.83%|91,774,214||183,548,428||37.83%|
|二、无限售条件股份|||||||||
||242,615,517||100%|242,615,517||485,231,034||100%|
|三、股份总数|||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本485,231,034股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.15元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省徐州市铜山新区银山路东、珠江路北徐州五洋科技股份有限公司
咨询联系人：张立永、历娜
咨询电话： 0516-83501768
传真电话： 0516-83501768
九、备查文件
1、徐州五洋科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-102
神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司 Digital China Software (BVI)Limited（神州数码软件（BVI）有限公司，以下简称“DCS公司”）、Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）因业务经营需要拟向凯基商业银行股份有限公司（以下简称“凯基银行”）申请最高不超过贰仟伍佰万美元的授信额度；授信期限为自额度动用日起一年。此次授信额度由公司提供担保(担任连带保证人)，担保期限为自额度动用日起一年。
本次担保事项已经公司2016年8月29日召开的第七届董事会第三次会议审议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、Digital China Software (BVI) Limited
成立日期：2002年 2月13日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：美元5,000万元
主营业务：软件与信息计算服务。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：DCS公司的财务数据如下
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年12月31日|2016年6月 30日（未经审计）|
|资产总计|66,985|66,393|
|短期借款|0|0|
|流动负债合计|33,357|32,823|
|负债合计|33,357|32,823|
|净资产|33,628|33,569|
|营业总收入|0|0|
|利润总额|1,332|532|
|净利润|1,223|496|

截止2016年6月30日，DCS公司资产总额为66,393万元；负债总额为 32,823万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为32,823万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为49.44％。该公司未进行信用评级。
2、被担保人名称：Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司）
成立日期：2000年 9月11日
注册地点：香港鲗鱼涌英皇道 979号太古坊，德宏大厦，20层2008房间
注册资本：港币53,175万元
主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT服务等。
关联关系：本公司间接全资子公司
财务状况：DCA公司的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年6月 30日（未经审计）|
|资产总计|100,041||65,061||
|短期借款|25,053||28,459||
|流动负债合计|70,553||34,482||
|负债合计|70,553||34,482||
|净资产|29,489||30,579||
|营业总收入|65,983||43,398||
|利润总额|-301||403||
|净利润|-301||403||

截止2016年6月30日，DCA公司资产总额为65,061万元；负债总额为 34,482万元（其中银行贷款总额为28,459万元，流动负债总额为34,482万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为53.00％。该公司未进行信用评级。
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、DCA公司、DCS公司与凯基银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：最高担保额不超过贰仟伍佰万美元，授信期限为自额度动用日起一年。此次授信额度由公司提供担保(担任连带保证人)，担保期限为自额度动用日起一年。
担保协议的主要内容由公司、DCA公司、DCS公司与凯基银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据DCA公司、DCS公司经营及业务发展的需要，董事会确定上述公司向凯基银行申请授信额度并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决上述公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高其决策效率。该次申请授信主要是为满足上述公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意上述公司向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于上述公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解上述公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、DCA公司、DCS公司向凯基银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、上述公司向凯基银行申请授信并提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意上述公司向凯基银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年6月30日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币57.33亿元，实际担保余额合计为人民币15.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.85％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七董事会第三次会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-109深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2017年11月21日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年11月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名叶倩茹女士、汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2017年第五次临时股东大会决议通过之日起算。
表决结果如下：
1.1选举叶倩茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
1.2选举汪成斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该议案内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司本次使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2017年11月30日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-016号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|173,192,313.25||178,340,225.17||-2.89%||
|营业利润|44,053,551.06||53,128,361.28||-17.08%||
|利润总额|43,808,077.61||52,751,461.33||-16.95%||
|归属于上市公司股|32,693,852.26||39,319,679.21||-16.85%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.77||-16.88%||
|加权平均净资产收|8.14%||12.15%||-33.00%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|880,212,182.89||443,091,942.56||98.65%||
|归属于上市公司股|814,362,535.36||385,158,683.10||111.44%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|68,000,000.00||51,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股|11.98||7.55||58.58%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入 173,192,313.25元，同比减少2.89%；归属于上市公司股东的净利润 32,693,852.26元，同比减少16.85%。公司营业总收入和归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是受宏观经济形势影响，零售百货行业低迷,销售毛利率下降。
报告期末，公司总资产880,212,182.89元，同比增加98.65%；归属于上市公司股东的所有者权益 814,362,535.36元，同比增加111.44%；归属于上市公司股东的每股净资产 11.98元，同比增加58.58%。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产大幅增长，主要是公司于2015年6月上市新增募集的资金净额396,510,000.00元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的扣除非经常性损益后的净利润与前次披露存在差异。前次业绩预计是2015年6月9日在《首次公开发行股票上市公告书》进行披露，原预计为比上年同期增长0%-10%，因受宏观经济形势影响，销售业绩及销售毛利率未达预期所致。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则
珠海润都制药股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员在任职期间，如不再担任公司董事职务情形时，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条的规定予以补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责和权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理等高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则
议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理等高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理等高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责并报告工作，拥有向董事会的提案权。
第九条提名委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理等高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理等高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理等高级管理人员前1至2个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事细则
第十二条提名委员会会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能出席时可
珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则
委托其他一名委员（独立董事）主持，并于会议召开2天前通知全体委员。
第十三条提名委员会会议须由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员拥有一票表决权；提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过；出席提名委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会在必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件和深圳证券交易所规定及《公司章程》的规定执行,本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、中国证监会规范性文件和深圳证券交易所规定或《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所规定或《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则的解释权归公司董事会。
珠海润都制药股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-012江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分董事、高管拟减持公司股份的预披露公告
董事毛金桥先生、高管刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
持本公司股份763200股（占本公司总股本比例0.3954%）的董事毛金桥先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过190800股（占本公司总股本比例0.0988%）。
持本公司股份684000股（占本公司总股本比例0.3544%）的高管刘斌先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过171000股（占本公司总股本比例0.0886%）。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）董事会于近日收到公司董事毛金桥先生、高管刘斌先生的《减持计划告知函》，获悉毛金桥先生、刘斌先生拟减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：毛金桥、刘斌
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持有股份总数|占公司总股份比例（%）|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|毛金桥|董事|763200|0.3954%|572400|190800|
|刘斌|高管|684000|0.3544%|513000|171000|

二、本次减持计划的主要内容
（一）毛金桥先生
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持时间：5月6日-7月5日；
5、减持数量及比例：
毛金桥先生为公司董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，本次拟减持的数量和比例不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，即不超过19.08万股（占公司总股本的0.0988%），其中通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整；
7、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）刘斌先生
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持时间：5月6日-7月5日；
5、减持数量及比例：
刘斌先生为公司高管，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，本次拟减持的数量和比例不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，即不超过17.10万股（占公司总股本的0.0886%），其中通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整；
三、股东相关承诺情况
（一）董事毛金桥先生承诺如下：
1、自公司发行上市之日起12个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份；
2、禁售期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。在本人离职后半年内，不转让所持有的本公司的股票。若在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让直接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第7至12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的股份；
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则由本人按减持价格与发行价之间的差额向发行人支付现金补偿。如未支付，则由发行人扣减应支付给本人的薪酬或应支付给本人的现金分红。本人不因自身职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
（二）高管刘斌先生承诺如下：
1、自公司发行上市之日起12个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份；
2、在上述禁售期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。在本人离职后半年内，不转让所持有的本公司的股票。若在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让直接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第7至12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的股份；
弃履行上述承诺。
截至本公告日，上述两位股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、毛金桥先生、刘斌先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
2、毛金桥先生、刘斌先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次减持将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司将持续关注毛金桥先生、刘斌先生的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、毛金桥先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、刘斌先生出具的《股份减持计划告知函》；
3、控股股东、实际控制人出具的《确认函》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
关于公司利用自有闲置资金
开展委托理财业务事项的独立董事意见
珠海港股份有限公司第八届董事局第四十一次会议审议了《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行理财产品，委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5亿元，在此限额内资金额度可滚动使用；
且授权期限内累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。本次申请委托理财期限为自董事局决议之日起一年以内。
我们认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。
【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财业务事项的独立董事意见》】
王健、王继宁、王树勤、葛芸
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-58西安达刚路面机械股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：(cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 30%-15%|盈利：5,280.51万元|
||盈利：3696.36万元- 4488.43万元||

注：表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司前期开工的斯里兰卡工程项目工程量确认额及机械设备同期发货额同比均有所减少，导致公司前三季度业绩比上年同期下降。
2、2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日，预计公司非经常性损益金额为150.10万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于公司第八届二十二次董事会会议相关事项的独立意见
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十二次董事会会议于2018年8月27日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件和《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，现对公司第八届二十二次董事会会议相关事项“关于为参股公司佛山市飞驰汽车制造有限公司提供担保事项”发表独立意见：
公司参股公司佛山市飞驰汽车制造有限公司（以下简称“飞驰汽车”）拟以售后回租方式与广东耀达融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使飞驰汽车获得生产经营需要的资金支持。公司为飞驰汽车开展融资租赁业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。鉴于提供担保的对象为公司重要参股公司，且被担保方飞驰汽车的其他股东也将同时按其持有飞驰汽车的比例承担相应的担保责任。同时飞驰汽车为公司提供了反担保，我们认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次担保事项。
独立董事：
辛茂荀 王丽珠 王宝英
华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。
根据《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为9亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，发行工作已于2019年3月21日结束，本期债券最终发行规模为9亿元，票面利率为3.88%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
华西证券股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）年 月 日
上海市广发律师事务所
关于兄弟科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：兄弟科技股份有限公司
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 8月 7日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1号兄弟科技股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、苏兵律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2018年7月19日召开的第四届董事会第十三次会议决议召集。公司已于2018年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兄弟科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2018年 8月 7日下午 2时 50分在浙江省海宁市海洲街道学林街 1号公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，并采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行投票。
本次股东大会现场会议于2018年8月7日下午2时50分在浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月6日15:00至2018年8月7日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年7月31日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为473,033,378股，占公司有表决权股份总数的54.6511%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为472,924,258股，占公司有表决权股份总数的54.6384%；
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份为109,120股，占公司有表决权股份总数的0.0126%；参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 6人，代表有表决权的股份 109,620股，占公司有表决权股份总数的0.0127%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年7月31日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱志达先生主持。公司董事会秘书、部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》，表决结果：同意472,961,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9849%；反对22,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；
弃权48,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意37,960股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的34.6287%；反对22,760股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的20.7626%；弃权48,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的44.6086%。
本所认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 _________________
童楠_______________ _________________
年 月 日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-040
长城影视股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月 18日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2017-099）。
公司于2018年5月10日收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）通知，2017年 11月 17日—2018年 5月 10日期间，长城集团及其一致行动人累计增持了公司5,254,300股股份，占公司总股本的1.00%；
已完成增持公司股份计划。现将有关情况公告如下：
一、增持股东
公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司
二、增持目的、增持计划
1、增持目的：基于对公司价值的认可和未来发展前景及战略规划的信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
2、资金来源：长城集团的自有资金、自筹资金。
3、增持计划：自 2017年 11月 17日起 6个月内择机累计增持不低于5,254,299股（约占公司总股本的1%）、不超过10,508,598股（约占公司总股本的2%）。
三、增持计划实施情况
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|股东名称|增持时间|增持方式|增持股数|增持价格区间|占总股本比例|
|长城集团|2017年11月17日|集中竞价|4,208,900股|8.95元-9.20元|0.8%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长城集团|2018年5月10日|集中竞价|1,045,400股|8.75元-8.83元|0.2%|

四、增持计划完成情况
本次增持计划实施前长城集团直接持有公司股份数量为 183,097,482股，占公司总股本的34.85%；通过“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”（以下简称“长影一号资管计划”）持有公司股票 6,350,932股，占公司总股本的1.21%，合计持有 189,448,414股，占公司总股本的36.06%。
公司于2018年5月10日披露了《关于控股股东承接资管计划所持股份的公告》（公告编号：2018-039），鉴于长影一号资管计划即将到期，到期后不再续期，基于对公司未来持续发展的信心，长城集团已于 2018年 5月 9日通过大宗交易方式承接长影一号资管计划所持有本公司的全部股份。长影一号资管计划不再持有公司股份，转由长城集团直接持有。
本次增持计划实施后长城集团直接持有公司股份数量为 194,702,714股，占公司总股本的37.06%。
五、增持承诺履行情况
长城集团及其一致行动人在增持期间及法定期限内严格履行增持承诺，未减持其持有的公司股份。
六、律师核查意见
江苏泰和律师事务所就公司控股股东长城集团本次增持公司股份事项出具专项核查意见如下：
增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
七、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
2、本次增持的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分
布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形。
4、长城集团及其一致行动人承诺：在本次增持公司股份完成之日起六个月内不转让所持有的公司股份。
5、公司将密切关注长城集团及其一致行动人股份变动情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-056东华工程科技股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第四次临时股东大会会议通知于 2016年 8月 29日发出，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年 9月 14日下午14：30
网络投票时间：2016年 9月 13日至 2016年 9月 14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月13日下午15：00至2016年 9月 14日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A楼 302会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开、主持与表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份数量为 328140191股，占公司有表决权股份总数的73.5683%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 11人，代表股份数量为 287201278股，占公司有表决权股份总数的64.3899%；通过网络投票的股东计 2人，代表股份数量为 40938913股，占公司有表决权股份总数的9.1784%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。
会议审议通过《关于签署四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同并指定中国化学工程第七建设有限公司为施工分包单位的议案》。
公司与中国化学工程第七建设有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二项所称的关联关系，公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系该项关联交易的关联股东，公司吴光美董事长因担任化三院执行董事应作为关联股东。化三院、吴光美现共持有公司有表决权股份数量为 261628884股，作为关联股东回避表决。
同意 66511307股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20112194股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案已发布于 2016年 8月 29日《证券时报》或巨潮资讯网上。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2016]第 178号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016年度第四次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2016年度第四次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2016]第 178号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日