Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-009（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030（临）），公司股票自 2015年 7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031（临）、2015-033（临）、2015-035（临）、2015-037（临）、2015-038（临））、2015-042（临）、2015-043（临））。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》（公告编号2015-045（临）、2015-046（临）、2015-047（临）、2015-049（临）、2015-050（临）、2015-054（临）、2015-055（临）、2015-056（临）、2015-061（临）、2015-063（临）、2015-067（临）、2015-068（临）、2015-069（临）、2016-001（临）、2016-002（临））。
2015年 10月 14日、2015年 11月 24日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临）、2015-057（临））。
2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号2015-065）。
2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三
变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
关于筹划重大资产重组的进展公告案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深交所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。
公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年01月26日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，我们作为北京万向新元科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司的相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表事前认可意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司战略布局的需要，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要；不存在损害公司和中小股东权益的情形；我们同意将以上议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名：
许春华 叶蜀君 张然
年 月 日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-016深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前收到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：
飞马投资与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，并于近日分次将其持有的本公司股份合计 3,750万股（占本公司总股本的5.01%）转入海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用证券账户”）中，该部分股份的所有权未发生转移。本次所融资金主要用于飞马投资流动资金周转。
截至本公告日，飞马投资合计持有本公司股份 37,440万股，占本公司总股本的50.06%；其中，通过普通证券账户持有本公司股份 33,690万股，占本公司总股本的45.05%；通过信用证券账户持有本公司股份3,750万股，占本公司总股本的5.01%。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-21江西赣能股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的公司2013年年度股东大会审议通过（具体分配方案请查阅公司于2014年5月6日刊登在的《证券时报》以及巨潮资讯网的2013年年度股东大会决议公告（2014-18））。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 646,677,760股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月20日；
除权除息日为：2014年6月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****585|江西省投资集团公司|

五、调整相关参数
2006年公司实施股权分置改革，控股股东江西省投资集团公司特别承诺：禁售期满后的 12个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150％（按2006年2月17日30天收盘均价 2.95元计，为 4.43元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。
该减持价格将因赣能股份分红，送股，转增及配股等导致除权事项的发生而调整。
2006年7月17日，公司实施了2005年度利润分配方案（每 10股派现0.5元），上述限售价格调整为 4.38元；2007年 7月 17日，公司实施了 2006年度利润分配方案（每 10股派现 0.5元），上述限售价格调整为 4.33元；2009年 7月 13日，公司实施了 2008年度利润分配方案（每 10股派现 1元），上述限售价格调整为4.23元；2010年5月19日，公司实施了2009年度利润分配方案（每10股送红股1.8股，派0.2元人民币现金），上述限售价格调整为3.57元；本次利润分配方案完成后，上述限售价格将调整为3.47元。
六、咨询机构
咨询地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街199号
咨询联系人：李声意、曹宇
咨询电话：0791-88109899
传真电话：0791-88106119
七、备查文件：
1、公司2013年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2014年6月16日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2016
年度第一次临时股东大会决议
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股东大会于2016年5月20日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 19人，代表股份 7,500万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的股东大会决议有效期延期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权
二、 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权
（以下无正文）
（本页无正文，为上海汇纳信息科技股份有限公司 2015年度股东大会决议签章页）
张宏俊薛宏伟刘宁（3617）刘宁（2332）
（签名）（签名）（签名）（签名）
杨进参林治强胡小勇郭宏伟
（签名）（签名）（签名）（签名）
张大为王作辉王永敏潘潇君
（签名）（签名）（签名）（签名）
李义明李浩孙卫民张豪
（签名）（签名）（签名）（签名）
符宁
（签名）
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（签章）
负责人/授权代表（签字）
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（签章）
负责人/授权代表（签字）
上海汇纳信息科技股份有限公司2016年5月20日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-105科大智能科技股份有限公司关于
公司全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2016
年11月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，具体内容详见2016年11月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2016-099）。
近日，公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价30,195万元人民币成功竞得了位于上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧三宗土地使用权，取得了《成交确认书》，并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得的国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、竞拍土地基本情况
1、宗地编号：DJ-16-001号（SJS20003单元16-08号）、DJ-16-002号（SJS20003单元17-07号）、DJ-16-003号（SJS20003单元21-04号）；
2、土地位置：上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧；
3、土地用途：工业用地；
4、准入产业类别：其他专用设备制造；
5、土地面积：201,025.60平方米；
科大智能科技股份有限公司6、成交金额：30,195万元（DJ-16-001号成交总价13,128万元、DJ-16-002号成交总价7,863万元、DJ-16-003号成交总价9,204万元）；
7、土地使用年限：50年。
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
公司自上市以来，通过内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略，公司主营业务特别是工业自动化业务取得了快速发展，在智能移载及装配系统、智能输送系统、智能物流机器人、智能焊装生产线等领域业已具备较强的市场竞争力。
公司未来将加快推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略，聚焦于工业机器人与自动化控制产品的研发投入和市场拓展，进一步推进公司在服务机器人、特种机器人以及人工智能领域内的产业布局，实现公司在工业生产智能化领域的纵深快速发展，公司目前的土地已无法满足公司未来发展战略对经营场地的需求。此外，目前公司工业自动化业务主体分布在上海、苏州等不同区域，不利于公司的产业整合、集中管理和未来的扩张。
此次成功竞拍取得该三宗地块后，公司将在该地块建设智能制造产业基地，并加大已有业务整合及新业务开发，提升公司产能，增强公司自主创新能力，巩固和扩大公司现有智能制造业务优势，强化公司在智能制造领域的技术、市场、产品优势地位，提升公司的盈利能力，有利于公司长远稳定健康发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、《成交确认书》；
3、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十二日
浙商证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，就江特电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）核准，江特电机向相关规定条件的特
定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,727.6264万股，发行价格10.28元/
股。本次发行募集资金总额为999,999,993.92元，扣除发行费用25,847,276.26元后，实际募集资金974,152,717.66元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字[2014]000249号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2016年4月1日，募集资金投资项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”账户余额为433,160,398.06元；募集资金投资项目“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”账户余额为118,063,556.16元。
根据公司募投项目建设进度的安排，预计未来12个月内公司募集资金会出现5.2亿元以上的募集资金闲置。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2015年8月20日，公司召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募投项目建设进度的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后起不超过12个月。截至2016年4月1日，公司归还了上述全部募集资金，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金5.2亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过12个月。
本次用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约2,200万
元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，浙商证券认为：
1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、江特电机承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
4、浙商证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促江特电机履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司 2016年4月 6日
关于中标2019年绿色制造系统解决方案供应商的提示性公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019078债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于中标 2019年绿色制造系统解决方案供应商的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中招国际招标有限公司发布了 2019年绿色制造系统解决方案供应商中标候选人公示，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）为通用机电设备绿色改造提升系统集成应用解决方案供应商中标候选人之一，目前已过公示期。现将有关内容公告如下:
一、项目中标公示概况
1、项目名称：2019年绿色制造系统解决方案供应商
2、招标项目名称：第15包：通用机电设备绿色改造提升系统集成应用解决方案供应商（五）
3、资金来源：中央财政资金
4、招标项目编号：TC190H3XF
5、招标人：工业和信息化部节能与综合利用司
6、招标代理机构：中招国际招标有限公司
7、考核周期为2019年1月1日至 2019年 12月31日。考核周期结束以 2017年1月1日至2019年12月 31日期间的累计3年业绩作为考核对象。
8、实施内容：围绕压缩机、风机、电机、泵、承压设备等通用机电设备，具备技术创新研发、节能与绿色制造技术服务能力，为工业企业提供绿色改造系统集成应用解决方案，为行业提供节能与绿色发展政策咨询、标准规范研制等服务，具有较强的行业影响力。
关于中标2019年绿色制造系统解决方案供应商的提示性公告8、公示日期：2019年9月 2日-9月5日
二、中标项目对公司的影响
根据招标人《2019年绿色制造系统解决方案供应商招标文件》奖励规则：招标人有权对综合表现良好的中标人分阶段给予一定奖励，单个供应商奖励金额不超过相关验收合同累计额的20%。截止 2019年6月 10日，公司申报的已验收及考核期内计划验收的累计合同金额为13,150.92万元，以奖励规则预算，预计可获得约人民币2630万元奖励。
若公司获得上述奖励，根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，是与收益相关的政府补助，最终的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以当年公司实际收到的奖励和审计机构年度审计确认后的结果为准。
上述中标项目的履行对公司独立性不构成影响，也不会构成依赖。
三、风险提示
截止至公告披露日，公司尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署合同，存在一定不确定性。中标项目奖励金额以实际收到的奖励金额为准，上述预估获得奖励不构成承诺。
公司将依据后续项目的中标及合同签署等进展情况，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年9月 7日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-059福建新大陆电脑股份有限公司
关于召开投资者网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）通过巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告》、《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的公告》、《关于收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的公告》及《2016年度非公开发行A股股票预案》等。公司决定就投资者关心的本次现金收购事项、非公开发行股票事项的相关情况召开投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对本次现金收购事项、非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、会议召开时间：2016年6月7日下午15:30-17:00
2、会议召开方式、地点：本次说明会将采用网络远程互动方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事会秘书王栋先生、财务总监徐志凌先生及相关人员。
四、投资者参加方式
公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系、传真电话：0591-83979997
2、联系邮箱：newlandzq@newlandcomputer.com
3、联系人：林建平
六、其他事项
公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2018-25
山东新华制药股份有限公司独立非执行董事辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）董事会于2018年4月25日收到独立非执行董事陈仲戟先生的辞职报告，陈仲戟先生因需投放更多时间处理其他业务，申请辞去本公司独立非执行董事以及薪酬委员会、独立审核委员会的相关职务，辞任后将不在本公司及其附属公司任职。
由于陈仲戟先生辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，陈仲戟先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈仲戟先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立非执行董事以及薪酬委员会、独立审核委员会委员职责。
陈仲戟先生确认其在任职期间并无与本公司董事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。
本公司将按照相关法定程序，尽快补选独立非执行董事。
董事会谨此对陈仲戟先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。
山东新华制药股份有限公司董事会2018年4月25日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
关于第三届董事会第四十五次会议相关决议的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2019年5月20日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见
经认真审阅刘昕霞女士的个人履历等相关资料，我们认为：刘昕霞女士具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任公司董事会秘书的资格，也具有担任董事会秘书所应具有的素质，其工作能力、管理水平等均能胜任相应工作。未发现其存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的不能担任高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
综上，我们一致同意公司董事会聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书及第三届高级管理人员。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一九年五月廿一日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-083宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年5月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年5月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017
年6月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年6月13日、2017年6月16日、2017年6月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年7月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
并于2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日、2017年8月21日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-038
河钢股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司 2018年年度利润分配方案已获 2019年 5月 21日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日总股本 10,618,607,852股为基数，向股东每 10股派现金股利 1.00元（含税），共计 1,061,860,785.20元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司实施了股份回购。本次回购股份实际回购时间区间为 2019年 5月 6日至 2019年 6月 26日。截止 2019年 6月26日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户共计回购公司股份281,486,760股，占公司总股本的2.6509%。详见公司于 2019年6月28日披露的《河钢股份有限公司关于回购结果暨股份变动公告》。根据《公司法》及深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。按照“现金分红总额”不变的原则，公司以扣除该部分已回购股份后的最新股本总额 10,337,121,092股为基数，重新计算的分配比例为每 10股派现金股利 1.027231元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后10,337,121,092股为基数，向全体股东每 10股派现金股利1. 027231元（含税）。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.924508元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.205446元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.102723元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2019年7月5日
2、除息日：2019年7月8日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2019年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****515|邯郸钢铁集团有限责任公司|
|2|08*****598|唐山钢铁集团有限责任公司|
|3|08*****442|承德钢铁集团有限公司|
|4|08*****537|河北钢铁集团矿业有限公司|
|5|08*****233|承德昌达经营开发有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 28日至登记日 2019年 7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省石家庄市体育南大街385号邮编：050023
2、咨询电话：（0311）66770709
3、传真：（0311）66778711
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司三届二十二次董事会决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2019年 7月2日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-048乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -- 50%|12,844.70万元|
||盈利：16,698.11万元-19,267.05万元||
|每股收益|比上年同期增长：30% -- 50%|0.1582元|
||0.2057元–0.2373元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司医疗器械业务板块中心脏病治疗产品继续保持稳定增长的态势，基层医院介入诊疗业务和体外诊断试剂等业务的收入及利润均较上年同期有所增长；2015年下半年新纳入合并范围的宁波秉琨提升了公司在外科领域的业绩。药品板块中随着收购乐普药业40%的股权完成使其成为全资子公司、以及乐普药业的主要品种药品的市场持续快速增长，乐普药业对于集团资源的整合和业绩的贡献起到更明显的推动作用；同时新东港药业的原料药和制剂业务相比上年同期也均有所提升，因此药品板块的收入及利润预计较上年同期有显著的增长。此外，公司在移动医疗、医药电商、网络医院等方面继续进行投资，也为相关业务板块的长期发展打下基础。
预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期有30%至
50%之间的增长。
2、报告期内，公司的非经常性损益约 400万元，对公司报告期盈利不产
生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-087
江苏必康制药股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对江苏必康制药股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第427号）（以下简称“问询函”）。根据问询函中的要求，公司董事会及时组织有关职能部门及下属子公司对问询事项进行了认真核查、分析和落实，并逐一进行了回复，现将回复内容说明如下：
问询事项一：请梳理涉及上述停产整治的生产车间情况，包括该车间的原产能及其利用率、占公司总产能的比例，相关营业收入、利润以及占你公司2017年经审计营业收入和净利润的比例、预计本次停产对你公司的影响金额以及预计恢复生产的时间等。
回复如下：
公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）之全资子公司江苏健鼎生物科技有限公司（以下简称“健鼎科技”）目前主要从事三氯乙酰氯的生产和销售，三氯乙酰氯为农药中间体产品三氯吡啶醇钠的原材料之一。
健鼎科技生产的三氯乙酰氯全部供给九九久科技使用。
此次健鼎科技临时停产整治涉及三氯乙酰氯产品生产车间，该产品目前产能为11,000吨/年。2017年健鼎科技三氯乙酰氯产品总产量为3,732.10吨，实现销售3,207.21吨，产能利用率为33.93%。
据公司财务部门统计，2017年度九九久科技采购的三氯乙酰氯总量为 11,463.36吨，其中健鼎科技供给九九久科技的三氯乙酰氯共计 3,207.21吨。由此可见，健鼎科技供给九九久科技的三氯乙酰氯产品量仅占九九久科技对该产品
采购总量的27.98%。九九久科技对于原料三氯乙酰氯的采购源自多家供应商，不会因为健鼎科技的临时停产对其三氯吡啶醇钠产品的正常生产造成较大的影响。
健鼎科技 2017年度营业收入为 1,820.40万元，因其三氯乙酰氯产品全部为公司内部自用，在公司2017年度经审计合并报表中无体现。公司2017年度经审计营业收入为 536,800.58万元。健鼎科技 2017年度业绩亏损，其净利润为 -2,983.86万元，公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为89,262.58万元。
目前健鼎科技正在积极组织整治，与有相关资质的危险废物处置单位签订危险废物转移合同，近期将按照危险废物管理要求进行转运，因部分危险废物属于跨省转移，且跨省转移手续繁琐、周期较长，预计恢复生产的时间需三到四个月，具体恢复生产时间尚存在不确定性。该公司以往年度为间歇性生产，此次临时停产整治及自动化升级改造，不会对其自身及九九久科技的经营业绩造成重大影响。
问询事项二：请自查并说明上述停产整治是否会导致你公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条的相关情形。
回复如下：
《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条规定内容如下：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：
（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
（二）公司主要银行账号被冻结；
（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；
（五）本所认定的其他情形。”
经认真核查，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条规定的情形。
问询事项三：请自查并说明你公司及子公司是否属于生态环境部规定的重
点排污企业，如“仅母公司”或者“母公司+子公司”为重点排污单位，请在 2017年年度报告中补充披露环境信息；如“仅子公司”为重点排污单位，请根据重要性原则（如该子公司净利润占上市公司合并利润的10%等）在2017年年度报告中补充披露环境信息。
回复如下：
经公司有关部门及各级控股子公司自查，截至 2017年度报告期末，公司及重要子公司未被列为重点排污单位，其他子公司也未收到环境保护部门将其列入重点排污单位的通知。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-013北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上就公司及公司第一大股东和实际控制人徐炜先生与青岛浩基资产管理有限公司于 2018年 2月 14日在青岛签署《战略合作框架协议》事项,披露了《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告编码：2018-011）。应深圳证券交易所事后审核要求，现将上述公告补充公告如下：
一、特别提示：
1、本协议仅作为推进本次合作的战略性协议，是双方长期合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由双方根据本战略合作框架协议的约定另行签署相关的具体协议。战略合作协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、本协议中有关国有资本与上市公司创新的合作模式，各方共同发起设立的产业并购基金推动上市公司外延式并购和战略项目储备，国有资本通过自身的融通能力加大对大数据、互联网、数字文化产业的投资力度，带动地方相关产业的发展等条款，如果能够充分履行，将对公司2018年及未来年度的经营业绩产生积极影响。但由于本协议仅作为意向性协议，具体合作项目内容、金额及实施方式等均存在不确定性，故对公司2018年度业绩以及公司长期收益的影响程度具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次签订《战略合作框架协议》已经过公司第三届董事会2018年第一次
临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。本协议涉及的相关后续工作的实施与开展，尚需协议各方根据投资金额等，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批或审议（包括但不限于公司董事会、股东大会及政府相关决策机构）等程序，并将视情况需要，另行签署相关协议、合同或文件，公司也将严格按按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、最近三年披露的战略合作（框架）协议进展情况
公司自2014年9月上市以来，所披露的战略合作（框架）协议如下：
||||
|-|-|-|
|协议名称|披露日期|进展情况|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司与北京致远励新投资管理有限公司及深圳琮碧秋实投资管理有限公司之合作框架协议|2015年4月24日|根据框架协议，致远励新与琮碧秋实担任并购基金普通合伙人，腾信股份担任并购基金有限合伙人，三方共同设立预期总规模5亿元-10亿元的并购基金。目前如约履行，已设立投资主体并正常运营。|
|关于共同成立TMT产业并购基金的战略合作协议|2015年12月14日；2016年2月29日；2016年5月10日|根据框架协议，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）总出资额为1000万元，其中本公司出资800万元，占总出资额80%，为有限合伙人；上海数研国泰股权投资基金管理有限公司出资200万元，占总出资额20%，为普通合伙人和执行事务合伙人。截止本公告日，累计投资25000万元。目前如约履行，已设立投资主体，运营团队正在寻找合适的投资项目。自2016年起，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的财务报表纳入公司合并报表范围，2017年度报表尚未编制完成（公司正在积极催索中），预计近日将有结果，详细情况见2017年度业绩快报中的相关说明。|

||||
|-|-|-|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司与青岛拥湾资产管理集团股份有限公司战略合作框架协议|2017年4月19日|根据框架协议，双方在战略发展和资本市场领域内开展全方位的合作。包括但不限于：发起设立产业并购基金、资本融合等。产业并购基金初步设定未来五年内总规模25亿元，首期计划5亿元。目前如约履行，就产业基金设立的具体事项和细节进行商谈。|

二、对上市公司的影响
1、本协议中有关国有资本与上市公司创新的合作模式，各方共同发起设立的产业并购基金推动上市公司外延式并购和战略项目储备，国有资本通过自身的融通能力加大对大数据、互联网、数字文化产业的投资力度，带动地方相关产业的发展等条款，如果能够充分履行，将对公司2018年及未来年度的经营业绩产生积极影响。但由于本协议仅作为意向性协议，具体合作项目内容、金额及实施方式等均存在不确定性，故对公司2018年度业绩以及公司长期收益的影响程度具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对合作方产生业务依赖。
原公告其他内容不变，详见在巨潮资讯网同步发布的修订公告。
对由此给广大投资者带来不便，深表歉意！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一八年二月二十三日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-020
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于收到浙江省第一批“三名”培育试点企业财政补助资金
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月22日披露了《浙江万里扬变速器股份有限公司关于公司被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业的公告》（公告编号：2014-039），根据《浙江省人民政府关于全面实施“三名”工程的若干意见》（浙政发〔2013〕58号）和《关于开展浙江省第一批“三名”培育试点工作的实施意见》（浙三名〔2014〕2号）文件精神，经浙江省政府同意，浙江万里扬变速器股份有限公司被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业，根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知》（浙财企〔2014〕196号）及相关文件精神，公司将获得金华市政府对“三名”培育工程的财政资金补助2000万元（含省级补助1000万元）以及视公司相关重大技术攻关项目实施情况给予连续3年每年安排300万元（含省级补助150万元）的专项资金补助。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到由浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下达的浙江省第一批“三名”培育综合试点的第一批财政补助资金人民币1000万元，用于公司“浙江省万里扬汽车变速器研究院”建设。
截至本公告日，公司已收到该笔补助资金，根据《企业会计准则》的相关规定，该笔补助资金将计入“递延收益”科目，但具体会计处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。该笔补助资金的获得将对公司经营业绩产生一定的积极影响。
公司将以本次“三名”培育工程为契机，不断强化技术研发实力和自主创新
能力的提升，不断提高品牌知名度，进一步增强企业综合竞争力，推动公司健康
可持续发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交的《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的议案》议案进行了事前核查，并发表事前认可意见，具体情况如下：
1、北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)目前持有广州ABB微联牵引设备有限公司（以下简称“广州ABB”）50%股权,广州ABB是交大微联的参股子公司，公司收购交大微联90%股权的重大资产重组事项已经中国证监会核准，工商变更登记手续正在有序推进中。
2、交大微联在两年内向广州ABB提供人民币3500万元的财务资助资金有助于其业务拓展，为其正常生产经营提供必要的支持。
3、本次财务资助由广州ABB另一股东ABB（中国）有限公司提供连带责任保证，符合中国证监会、深证证券交易所等监管机构对上市公司提供财务资助的有关规定。
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事签署：易廷斌
张卫华
祝祖强
二零一六年一月八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-067浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为 10,000万的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行办理的授信业务提供最高额连带责任保证担保，主债权期限为三年，担保期限三年。担保总金额为综合授信金额的100%，即10,000万元人民币。
2、公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请提用额度为1,500万的综合授信业务。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《最高额保证合同》为准），担保期限为债务履行期限届满之日起1年。
担保总金额为综合授信金额的100%，即1,500万元人民币。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港经济区西十四道31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月（未经审计）||2016 年1-12月（经审计）|
|营业收入|||46,138.58|
|||33,904.80||
|利润总额|||2,028.55|
|||1,027.54||
|净利润|||1,818.13|
|||887.86||
|项目||2017 年9月30日|2016 年12月31日（经审计）|
|||（未经审计）||
|资产总额|||60,782.52|
|||66,955.62||
|负债总额|||47,109.01|
|||52,394.25||
|净资产|||13,673.51|
|||14,561.37||
|资产负债率||78.25%|77.50%|

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为控股子公司天津东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司天津东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，
将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 214,100万元人民币，实际发生的担保余额为 70,224.31万元，占本公司 2016年末经审计净资产的28.94%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会