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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-014中捷资源投资股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-900 万元至 -600万元|亏损：-1,142.54万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1月至 3月,公司主营业务收入较上年同期下降约14%左右，加上美元汇率波动造成的汇兑损失，致使公司主营业务净利润较上年同期下降约人民币600万元；此外，虽母公司及下属子公司通过调整人员结构及办公场地包括归还银行贷款等方式，大幅压缩了管理费用及财务费用，较上年同期下降幅度达到45.41%，但仍存在亏损的局面。前述相关因素共同造成公司 2019年一季度合并净利润亏损，但亏损金额较上年同期有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
公司2019年第一季度业绩情况将在2019年一季度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年3月30日
金龙机电--独立董事关于相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年04月20日召开了第三届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审阅相关人员的个人履历等材料，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情形：
1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们一致同意聘任廖勇涛先生为公司总经理，聘任Tjoa MuiLiang先生为公司执行总裁，聘任金士特先生为公司常务副总经理，聘任黄娟女士、张芮泽先生、陈宇强先生为公司副总经理，聘任林天雁先生为公司财务总监,聘任黄娟女士为公司董事会秘书。上述人员聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
金龙机电--独立董事关于相关事项的独立意见二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的公司高级管理人员薪酬，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，公司高级管理人员薪酬的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-048
武汉华中数控股份有限公司
关于为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 30日召开了公司第九届董事会 2017年度第五次临时会议，审议通过了《关于为客户提供担保的议案》，同意对购买公司全资子公司深圳华数机器人有限公司（以下简称“深圳华数”）数控机床产品的东莞市志茂精密五金有限公司（以下简称“东莞志茂精密”）提供担保，担保金额3,680万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据深圳华数与重庆两江机器人融资租赁有限公司（以下简称“重庆两江机器人租赁”）、东莞志茂精密签订的相关协议，重庆两江机器人租赁将向深圳华数购买数控机床并出租给东莞志茂精密使用。重庆两江机器人租赁会将本次交易设备价款一次性支付给深圳华数，东莞志茂精密分期将设备租赁费用支付给重庆两江机器人租赁，直到付清所有融资款项及利息。公司对东莞志茂精密本次融资租赁交易的全部债务承担连带保证责任，担保金额3,680万元。
为控制本次交易风险，公司与深圳市博创欣科技有限公司（以下简称“博创欣科技”）签订了《反担保保证合同》。博创欣科技同意为公司本次签订的《融资租赁保证合同》项下的担保事项提供连带责任的反担保。
二、被担保人基本情况
东莞市志茂精密五金有限公司成立于2013年11月06日，统一社会信用代码为91441900082562583E，注册资本为2,000万元，法定代表人为王林林，注册地址为东莞市长安镇乌沙社区新安工业区新民路189号1栋。经营范围为产销、加工：金属制品、电子产品、塑料制品、模具；货物进出口、技术进出口。
截至2016年12月31日，东莞志茂精密的资产总额为7,655.84万元，负债总额为5,132.11万元，净资产为2,523.72万元；2016年度东莞志茂精密营业收入3,774.20万元，净利润512.15万元。
截至2017年8月31日，东莞志茂精密的资产总额为 9,824.97万元，负债总额为5,568.29万元，净资产为4,256.68万元；2017年度1-8月东莞志茂精密营业收入7,344.13万元，净利润1,732.95万元。（以上数据未经审计）
东莞志茂精密与公司不存在关联关系。
三、反担保方基本情况
深圳市博创欣科技有限公司成立于 2013年 05月 22日，统一社会信用代码为91440300069285235P，注册资本为50万元，法定代表人为何志生，注册地址为深圳市龙华新区龙华街道美丽AAA大厦东座 1611，经营范围为：数控机床、数控设备、数控系统、零配件的研发与销售、设备租赁；五金件、塑胶壳、电子产品的设计及销售。国内贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2017年8月31日，博创欣科技的资产总额为 4,124.75万元，负债总额为 2,157.95万元，净资产 1,966.79万元；2017年度 1-8月博创欣科技营业收入 5,212.01万元，利润总额 1,278.65万元，净利润 958.99万元。（以上数据未经审计）
博创欣科技与公司不存在关联关系。
四、担保协议的主要内容
1、保证人保证的责任范围和形式
债务人：东莞市志茂精密五金有限公司
债权人：重庆两江机器人融资租赁有限公司
保证人：武汉华中数控股份有限公司
根据债务人的申请，保证人在此无条件和不可撤销地同意就债务人在其与债权人订立的《融资租赁合同》及其所有附件（以下简称“主合同”）项下对债权人所负的全部责任和义务提供连带责任担保。
保证人向债权人提供的无条件的、不可撤销的和连带责任保证担保范围为：在主合同项下债务人应承担的全部应付租赁款；逾期利息、罚息；损害赔偿金；
债权人为保障或执行其权益所发生的费用等。
保证期间自保证合同和主合同均生效之日起，直至债务人在主合同项下对债权人所负的债务责任和义务履行期限届满之日起的三年。
2、租赁资产：总价3,680万元的数控机床
3、租赁期限：24个月
五、董事会意见
公司本次为客户提供担保，有助于进一步拓展公司产品市场、开发客户，提高货款的回收效率。本次交易为公司正常经营需要，公司客户提供了反担保，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为 10,562.71万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为 7,182.20万元，公司及控股子公司担保总额为17,744.91万元。
公司本次对客户提供3,680万元对外担保后，公司及控股子公司对外担保总额为14,242.71万元（不含对子公司的担保），公司及其子公司对子公司的担保总额为 7,182.20万元，公司及控股子公司担保总额为 21,424.91万元，占公司最近一期经审计净资产的19.19%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会2017年度第五次临时会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
德邦证券股份有限公司
关于金卡智能集团股份有限公司资产重组
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“本独立财务顾问”）作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“上市公司”，其前身为“金卡高科技股份有限公司”（以下简称“金卡股份”））发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等相关文件要求，对该次重组交易对方陈开云等 46名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德信天合”）作出的关于天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”或“标的公司”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、购买资产涉及的盈利预测情况
2016年度，上市公司完成了收购陈开云等46名自然人和德信天合合计持有的天信仪表98.54%的股权的资产重组交易。评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）采用资产基础法和收益法对天信仪表100%股权价值进行评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论。
根据坤元评估出具的评估说明中载明的盈利预测数，天信仪表2016年、2017年及2018年预测实现的息前税后利润分别为10,188.07万元、11,109.45万元、 12,408.89万元。
二、交易对方的业绩承诺及利润补偿方式
签署了《利润补偿协议》之补充协议。协议约定：
1、业绩承诺
利润承诺期为2016年、2017年、2018年（以下简称“利润承诺期”）。交易对方承诺，标的公司在利润承诺期的合计净利润数不低于3亿元（以下简称“承诺净利润总和”）。
2、实际利润的确定
协议所指“净利润”是年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的税后净利润。非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定。上市公司应当聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所对标的公司在利润承诺期内各年度实现的实际净利润情况出具《专项审计报告》（与上市公司的年度审计报告同时出具），分别对标的公司在利润承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认，并于利润承诺期的最后一个会计年度计算出标的公司在利润承诺期内的实际净利润总和。
3、业绩补偿
各方同意，利润承诺期届满后，交易对方应按以下列方式向上市公司进行补偿，具体补偿方式如下：
（1）如标的公司在利润承诺期的实际净利润总和不足承诺净利润总和的90%（不含本数）时，则交易对方应按下列方式向上市公司进行补偿，具体补偿方式如下：
应补偿现金金额=承诺净利润总和－实际净利润总和；
（2）如标的公司在利润承诺期的实际净利润总和高于承诺净利润总和的90%（含本数）时，视为交易对方完成其利润承诺，交易对方无须向上市公司进行补偿。
如交易对方需根据协议承担利润承诺补偿义务，则按照出资比例承担连带责任。
（3）补偿义务的承担比例
如交易对方需根据《补偿协议》及补充协议承担利润承诺补偿义务，则交易对方应按照如下比例承担补偿责任并负有连带责任：
|||
|-|-|
|姓名/名称|承担补偿义务的比例（%）|
|陈开云|8.3221|
|范叔沙|6.7114|
|颜波|5.6376|
|范煌辉|5.1007|
|张和钦|4.6980|
|连祖生|4.6980|
|王焕泽|4.1611|
|何必胜|3.6242|
|杨建中|3.4899|
|陈永勤|2.9530|
|叶朋|2.8188|
|沈华书|2.6846|
|阮文弟|2.4161|
|谢丙峰|2.4161|
|黄朝财|2.0134|
|陈通敏|2.0134|
|许庆榆|1.8792|
|阮允荣|1.6107|
|潘友艺|1.6107|
|阮允阳|1.6107|
|颜海波|1.5436|
|杨小平|1.4765|
|廖宝成|1.4765|
|黄茂兆|1.3423|
|叶宝珠|1.3423|
|华怀奇|1.3423|

|||
|-|-|
|方嘉濂|1.2081|
|陈爱民|1.2081|
|郑国华|1.0738|
|陈诗喜|1.0738|
|洪新雄|0.8054|
|潘孝众|0.8054|
|陈生由|0.8054|
|徐怀赞|0.8054|
|周中恩|0.8054|
|曾云杰|0.8054|
|李新家|0.8054|
|杨菲菲|0.8054|
|缪建胜|0.6711|
|郑成平|0.6711|
|林扬根|0.6711|
|黄雪玲|0.4027|
|陶朝建|0.4027|
|叶维六|0.2685|
|郑宗设|0.2685|
|章钦养|0.1342|
|宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）|6.5101|

三、标的公司 2018年度业绩承诺完成情况
根据《利润补偿协议》和《利润补偿协议》之补充协议，天信仪表 2016年度、2017年度和2018年度业绩承诺数为合计不低于3亿元。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）出具的中汇会审[2017]2421号《审计报告》和中汇会审[2018]1556号《审计报告》，2016年度天信仪表实际实现净利润为 9,640.13万元，扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润为 9,796.35万元，2017年度天信仪表实际实现净利润为
18,179.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 18,093.80万元。根据金卡智能公司管理层编制的《关于天信仪表集团有限公司2016年度至2018年度业绩承诺完成情况的说明》及中汇会计师出具的《关于天信仪表集团有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1124号）， 2018年度天信仪表实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为24,426.86万元，2016年度至2018年度合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 52,317.01万元，超过业绩承诺金额 22,317.01万元，占业绩承诺期间承诺净利润的比例为174.39%。
四、德邦证券对业绩承诺实现情况的核查意见
德邦证券通过与上市公司及标的公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告、审计报告及鉴证报告等，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：天信仪表 2016年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,796.35万元，2017年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 18,093.80万元，2018年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 24,426.86万元，2016年度至 2018年度合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润52,317.01万元，占业绩承诺期间承诺净利润的比例为174.39%，2018年度交易对方无需对上市公司进行股份或现金补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于金卡智能集团股份有限公司资产重组2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
陶海龙 王润川
德邦证券股份有限公司2019年4月12日
福建中能电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈冲作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况向汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2014年度共召开的6次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|0|0|

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|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|2|0|

2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度,本人就公司的以下重大事项发表了独立意见：
（一）2014年2月22日，对重大资产购买、评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性、2013年度
内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度控股股
东及其他关联方占用上市公司资金情况、公司及子公司 2014年度申请授信额度及担保事项、2013年度关联交易事项、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构、2013年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划、董事、高级管理人员2014年度薪酬等事项发表了独立意见。
（二）2014年6月19日，对终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件事项发表了独立意见。
（三）2014年 8月 20日，对公司 2014年 1月至 6月关联交易、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、收购武汉市武昌电控设备有限公司股权、转让福建中能建设工程有限公司股权、向控股子公司提供财务资助、聘任内部审计负责人等事项发表了独立意见。
（四）2014年12月5日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2014年，本人作为公司提名委员会、战略与投资委员会委员，并担任提名委员会的召集人。告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，对《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》、《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司部分股权的议案》、《关于出让福建中能建设工程有限公司股权的议案》；《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
陈冲
2015年4月15日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2015-103安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。会议于2015年12月21日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事3人，实际出席董事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的关于A股上市公司向特定对象非公开发行股票的各项条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司监事逐项审议了公司非公开股票方案，具体如下：
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.90元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过88,757,396股。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。
具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
6、限售期
本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。如特定对象属于公司实际控制人及其关联方,则该类对象所认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
7、募集资金用途
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（亿元）|拟投入募集资金额（亿元）|
|1|公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目|5.9|5.0|
|2|基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目|3.8|3.0|
|3|智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目|3.1|2.5|
|4|偿还银行贷款|4.5|4.5|
|合计||17.3|15|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
9、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
10、本次发行股票决议的有效期限
本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证
监会最后核准的方案为准。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》
根据《管理办法》、《实施细则》等相关规定，同意公司就本次非公开发行股票编制的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票预案》。
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
公司本次发行的募集资金将用于“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”及“偿还银行贷款”，同意公司就本次募集资金使用的可行性分析编制的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
鉴于公司拟向特定对象非公开发行股票，根据《管理办法》、《实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，同意公司编制的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和公司实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款和内容进行修改。
此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-064名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年10月23日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年10月20日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，董事会认为，公司 2018年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-066）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，董事会认为，本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
三、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-085宁波双林汽车部件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年 10月9日上午 9:15在上海市青浦区北盈路202号（公司四楼4-8会议室）召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年 10月8日 15:00至2019年10月9日 15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计8名，代表公司有表决权的股份数为 220,896,431股，占公司有表决权股份总数的47.4314%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计8名股东，代表公司有表决权的股份数为 220,896,431股，占公司有表决权股份总数的47.4314%；通过网络投票的股东共计0名，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 5人，代表公司有表决权的股份数为656,950股，占公司有表决权股份总数的0.1411％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
同意 220,896,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 656,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于子公司股权置换的议案》
总表决情况：
同意 220,896,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 656,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师现场见证,并出具了法
律意见书，认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-088顺丰控股股份有限公司关于全资子公司
深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）公开发行不超过人民币20亿元（含 20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1015号文批准，采用分期发行方式。
泰森控股 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模6.7亿元，发行价格100元。本期债券品种一期限为2+1年，简称“18顺丰02”，代码“112777”，以下简称“品种一”；品种二期限为3年，简称“18顺丰03”，代码“112778”，以下简称“品种二”。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制。本期债券全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2018年10月22日至2018年10月23日，品种一实际发行规模为6.7亿元人民币，票面利率为4.17%，品种二未发行。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-004杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018年 1月 19日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年1月22日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金出资设立全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的名称为准），注册资本人民币 6,500万元。
由公司出资6,500万元，占注册资本的100%。经营范围：股权投资、实业投资、技术研发、技术转让、进出口贸易。（最终以工商登记主管部门注册核准内容为准）
议案的具体内容详见公司 2018年 1月 23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2018-071青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次(临时)会议于 2018年 8月 17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 8月 29日下午2：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2018年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2018年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2018年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议并通过了《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第六届董事会第二十九次会议于 2018年4月 25日审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经于 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过，公司 2017年年度权益分派实施方案为：每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 7股。公司已于 2018年 5月 31日完成了 2017年度权益分派工作，公司注册资本由 407,383,485元增加到 692,551,924元。
现根据 2017年度权益分派实施结果对公司章程进行相应的修订。
章程修正案见附件。
四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》等规定，经公司总裁唐风杰先生提名，并经公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任刘峰先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生同时兼任众妆供应链管理有限公司总经理。
刘峰先生简历见附件二。
近日公司董事会收到副总裁张亮先生的书面辞职报告，因个人原因，张亮先生申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起
生效，张亮先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，张亮先生未持有公司股票，公司董事会对张亮先生在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。张亮先生分管的产业链管理工作将由公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司总经理郭勇先生负责。
五、审议并通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
附件一：公司章程修正案
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|原章程|修改后|
|1.7 公司注册资本为人民币407,383,485.00元。|1.7 公司注册资本为人民币692,551,924.00元。|
|3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为407,383,485.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：|3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为692,551,924.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：|
|3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于2004年6月30日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为407,383,485.00 股，公司的股本结构现在为：普通股407,383,485.00股，无其他种类股。|3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于2004年6月30日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为692,551,924.00 股，公司的股本结构现在为：普通股692,551,924.00股，无其他种类股。|

附件二：
刘峰先生简历：
刘峰，男，1970年 11月出生，大学学历，拥有医师资格证书，2000年 8月至 2016年 2月任合肥博爱美容管理顾问有限公司总经理；2016年 2月至今任安徽弘方化妆品有限公司总经理、法定代表人；同时兼任芜湖弘方化妆品销售有限公司董事、芜湖弘思化妆品销售有限公司董事、安徽众妆供应链管理有限公司董事。
刘峰先生持有公司股份零股，刘峰先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。刘峰先生持有公司控股公司安徽弘方化妆品有限公司40%股权，同时担任安徽弘方化妆品公司总经理、法定代表人；兼任公司控股子公司芜湖弘方化妆品销售有限公司董事、芜湖弘思化妆品销售有限公司董事、安徽众妆供应链管理有限公司董事。刘峰先生与上市公司控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
经查询最高人民法院网站，刘峰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-058深圳市同为数码科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“视频监控录像设备建设项目”、“数字监控摄像机建设项目”、“研发中心建设项目”、“国内营销网络建设项目”延期。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.34元，募集资金总额为人民币333,180,000.00元，扣除发行费用人民币34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币299,000,000.00元。
募集资金净额299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投入的基本情况
截止2018年9月30日，公司累计已使用募集资金11,115.62万元，具体如
下：
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|-|-|-|-|-|
|序|募集资金投资项目|项目总投资|募集资金承诺投|截止2018年9月30|

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|号|||资额|日实际投入金额|
|1|视频监控录像设备建设项目|14,228.00|14,118.00|6,024.73|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842.00|9,842.00|3,814.53|
|3|研发中心建设项目|3,860.00|3,860.00|450.09|
|4|国内营销网络建设项目|2,080.00|2,080.00|826.27|
|合计||30,010.00|29,900.00|11,115.62|

三、募集资金投资项目延期的建设情况及延期原因
（一）项目建设情况
公司募集资金投资项目“视频监控录像设备建设项目”、“数字监控摄像机建设项目”、“研发中心建设项目”、“国内营销网络建设项目”，前三项由全资子公司惠州同为数码科技有限公司（简称“惠州同为”）承担建设，建设工程分两期，第一期工程已投入生产使用。国内营销网络建设项目由公司承担建设，截止2018年9月30日投入826.27万元，约占项目计划投资总额的40%。
公司募集资金投资项目的原预计完成时间为2018年12月31日。
（二）项目延期原因
惠州同为承担的募集资金投资项目二期工程建设的施工许可证申请工作较早开始，但直到2018年8月才取得。
国内营销网络建设项目延期，主要由于为构建内部支撑体系、引入优秀的营销人员、以及匹配在国内市场具有竞争力的产品的研发进度计划而延缓建设。
（三）调整前后达到预定可使用状态的时间
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|视频监控录像设备建设项目|2018年12月31日|2020年6月30日|
|2|数字监控摄像机建设项目|2018年12月31日|2020年6月30日|
|3|研发中心建设项目|2018年12月31日|2020年6月30日|
|4|国内营销网络建设项目|2018年12月31日|2020年6月30日|

三、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募投项目均在正常进行之中，公司将继续加强对募投项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，本次募投项目延期，是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、总投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司延期募投项目。
五、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次延期事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变
相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，保荐机构同意同为股份本次募集资金投资项目延期事项。
八、备查文件
1、同为股份第三届董事会第三次会议决议；
2、同为股份第三届监事会第三次会议决议；
3、同为股份独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：112757 证券简称：18新化01证券代码：112758 证券简称：18新化02新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25亿元（含 25亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]608号”文核准。新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。
2018年8月24日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一：利率询价区间为5.50%—7.00%，品种二：利率询价区间为6.50%—7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为6.80%，本期债券品种二未发行。
发行人将按上述票面利率于 2018年 8月 27日至 2018年 8月 29日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年8月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：新疆中泰化学股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：九州证券股份有限公司年 月 日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-005中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 45次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 3月 17日以通讯方式召开了第七届董事会第 45次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司提供财务资助的议案》
为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司发展，同意公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司提供人民币5,679万元借款，期限一年，用于日常营运和偿还借款，利率按照人民银行一年期贷款基准利率执行。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司提供借款的议案》
为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司发展，同意中国有色矿业集团有限公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司提供人民币321万元借款，期限一年，用于日常营运和偿还借款，利率按照人民银行一年期贷款基准利率执行。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金8亿元人民币的议案》
公司拟向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金 8亿元人民币，期限不超过270天，综合融资价格根据实际发行费率确定（年化费率不高于国家同期贷款利率下浮10%），资金用于偿还到期借款，降低公司的财务费用。
（关联董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）该项关联事项尚需公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间将另行通知。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年3月17日