证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-050湖南尔康制药股份有限公司
关于 2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2019年5月19日--2019年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 19日 15:00至 2019年 5月 20日 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年5月13日（星期一）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共计20名，所持（代理）股份1,273,696,463股,占公司总股份的61.7518％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共19名，所持（代理）股份1,272,019,484股，占公司总股份的61.6705％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 1名，代表股份 1,676,979股，占公司总股份的0.0813％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10人，代表股份总数为154,767,101股，占公司总股份的7.5035%。
（5）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
一、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》关联股东帅放文先生、刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生、李义国先生、陈文献女士、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生回避表决。
表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决。
表决结果为：同意 163,052,563股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决。
表决结果为：同意 163,052,563股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于选举监事的议案》
表决结果为：同意 1,273,696,463股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
二、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，湖南启元律师事务所出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1.湖南尔康制药股份有限公司2018年年度股东大会决议
2.湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日