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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-019浙江爱仕达电器股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，主营业务为炊具产品的设计、生产与销售，为保证其生产经营的正常进行，根据公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意：
（1）为湖北爱仕达炊具自2014年4月19日起至2015年4月31日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元的债务提供担保；
（2）为湖北爱仕达炊具自2014年4月19日起至2015年4月31日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖北爱仕达炊具有限公司
2、成立日期：2008年1月3日
3、注册地点：湖北省安陆市太白大道588号
4、法定代表人：林富青
5、注册资本：16500万元
7、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、主要财务指标
（单位：元）
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|项目|2013年末及2013年度数据|
|资产总额|339,763,485.77|
|负债总额|118,373,505.78|
|其中：银行贷款总额|2,000,000.00|
|资产负债率|34.84%|
|净资产|221,389,979.99|
|营业收入|340,541,176.66|
|利润总额|18,103,026.46|
|净利润|13,593,569.28|

9、最新的信用等级：无外部评级。
三、担保协议的主要内容
（一）与中国农业银行安陆支行签订的《保证合同》主要条款
1、被担保的主债权种类、本金数额
被担保的主债权种类为借款、银行承兑汇、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，本金数额为人民币伍仟万元。
2、保证范围
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续
承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被
债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。
（二）与中国银行安陆支行签订的《最高额保证合同》主要条款
1、主合同：债权人与债务人自2014年4月19日起至2015年4月30日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充。
2、被担保最高债权额
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币叁仟万元。
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为相应的主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为全资子公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。
2、湖北爱仕达炊具为公司全资子公司，2013年末资产负债率为34.84%，其财务资产质量优良，经营情况良好，内部控制完善，偿债能力较强。
3、公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保金额为人民币100万元；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次董事会审批的担保额度为8000万元，占公司2013年末经审计净资产的4.92%；本次审批担保项目发生之后，公司累计担保额度为8100万元，占公司2013年末经审计净资产、总资产的比例分别为4.98%、3.41%。
六、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十二日
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 10月 29日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于2019年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于 2019年 10月 30日刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2019年 11月 15日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48楼 A会议室召开。会议由董事长周建国先生主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 11月 14日 15:00至 2019年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）、出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3人，代表公司股份 643,358,762股，占公司有表决权总股份的63.5944%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（二）、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计4人，代表有表决权的股份27,400股，占公司有表决要总股份的0.0027%。
本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共7人，合计持有有表决权的股份 643,386,162股，占公司有表决权股份总数的63.5971%。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案
》
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议议题全部获得通过，公司当场公布了表决结果。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
广东法制盛邦（深圳）律师事务所
律师：钟元茂
吴涛
负责人：钟元茂
2019年 11月15日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-067广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2017年第三季度报告全文于2017年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，请广大投资者注意查阅。
2017年 10月 27日，广东天龙油墨集团股份有限公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。为使广大投资者了解公司前三季度经营成果、财务状况等，《公司 2017年第三季度报告》将于 2017年 10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），欢迎广大投资者查阅。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
海联金汇科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）一、激励对象名单及分配情况汇总表
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||||||获授的限制性|占本激励计划拟授予限制性股票总量的比例||占本激励计划公告|
||姓名||职务||||||
||||||股票数量（股）|||日股本总额的比例|
|戴兵||董事、执行总裁||1,730,000||18.21%|0.14%||
|周建孚||董事、副总裁||500,000||5.26%|0.04%||
|李贲||董事、副总裁||480,000||5.05%|0.04%||
|鲁浩||副总裁||310,000||3.26%|0.02%||
|洪晓明||董事、副总裁、财务总监||100,000||1.05%|0.01%||
|亓秀美||副总裁、董事会秘书||100,000||1.05%|0.01%||
|核心技术及业务等管理人员18人||||6,280,000||66.11%|0.50%||
|合计||||9,500,000||100%|0.76%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心技术及业务等管理人员名单
||||||
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||序号||||
||||姓名|职务|
|1||陈玉龙||核心技术（业务）人员|
|2||凤雷||核心技术（业务）人员|
|3||贾国强||核心技术（业务）人员|
|4||黄蓉||核心技术（业务）人员|
|5||徐海东||核心技术（业务）人员|
|6||方亚南||核心技术（业务）人员|
|7||刘晓东||核心技术（业务）人员|
|8||武志军||核心技术（业务）人员|
|9||许东||核心技术（业务）人员|
|10||王彤||核心技术（业务）人员|
|11||曾伟雄||核心技术（业务）人员|

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|12|吴海|核心技术（业务）人员|
|13|宋心刚|核心技术（业务）人员|
|14|李栋斋|核心技术（业务）人员|
|15|姜春梅|核心技术（业务）人员|
|16|王玉林|核心技术（业务）人员|
|17|陈震|核心技术（业务）人员|
|18|官志军|核心技术（业务）人员|

海联金汇科技股份有限公司董事会2018年12月7日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-24深圳华控赛格股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华控赛格，股票代码：000068）自 2015年 1月 27日开市起停牌。公司于 2015年 1月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌公告》（2015-04）。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2015年3月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-20）。
目前，公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并开展相关审计、评估等工作。因相关工作正在进行中，本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票从 2015年3月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
关于上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA11439号上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2017年2月28日止的《上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的截至2017年2月28日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的时使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月十日
鉴证报告第2页
上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，将本公司截至2017年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式公开发行人民币普通股(A股)1,111.15万股，发行价格为人民币55.64元/股。截至2017年2月14日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)1,111.15万股，募集资金总额618,243,860.00元，扣除承销保荐费人民币41,885,850.90元后的募集资金为人民币576,358,009.10元，已由广发证券股份有限公司于 2017年 2月 14日汇入公司开立在南京银行上海淮海支行（账号0310240000000046）、花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号1781250224）、花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号1781250216）和花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号1781250232）和花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号1781250259）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,350,580.89元后，募集资金净额为人民币567,007,428.21元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10175号验资报告。
专项说明第1页
上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司2014年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
序 项目总投资 拟使用本次募集
项目名称 项目备案文号
号 （万元） 资金金额（万元）
新一代模拟高清摄像机ISP
1 8,079.00 8,079.00 沪发改高技备[2015]1号芯片项目
全高清网络摄像机SoC芯片
2 12,197.00 12,197.00 沪发改高技备[2015]2号项目
面向消费应用的云智能网
3 12,405.00 12,405.00 沪发改高技备[2015]3号络摄像机SoC芯片项目
基于H.265/HEVC视频压缩
4 标准的超高清视频编码SoC 15,395.00 15,395.00 沪发改高技备[2015]4号芯片项目
补充与主营业务相关的营
5 12,000.00 8,624.75 -
运资金
合计 60,076.00 56,700.75 -
上述四个项目需使用本次募集资金金额56,700.75万元。由于所募资金金额不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金补充。
专项说明第2页
上海富瀚微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为119,625,048.95元，具体情况如下：
单位：人民币元项目名称 预先投入金额
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目 54,913,550.89全高清网络摄像机SoC芯片项目 60,334,379.98面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目 2,331,136.82基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码
2,045,981.26SoC芯片项目
合计 119,625,048.95上海富瀚微电子股份有限公司二〇一七年四月十日
专项说明第3页
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-129华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于 2015年 9月 30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 10月 8日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事 9人，实际参加表决 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托委贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款不超过 13,000万元人民币，具体情况如下:
委托贷款提供方：华映光电股份有限公司
委托贷款银行：中国民生银行福州分行
委托贷款金额：不超过 13,000万元人民币
委托贷款期限：不超过六个月
委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度 1-3月份独立董事述职报告
2018年1月1日至3月19日，本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席履职期内召开的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就2018年1月1日至3月19日本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年1月1日至3月19日，公司召开董事会会议1次，召开股东大会会议1次。本人均亲自出席。报告期内，本人对履职期内提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为在 2018年度本人履职期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本着审慎的态度，本人对应出席董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员也给予了我极大的支持和积极有效的配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
2018年1月1日至3月19日，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责。本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。
董事会非独立董事及独立董事发表了同意的独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期内，本人利用参会机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，就公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、管理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、其它
本人自2018年3月19日辞去公司独立董事职务，任职期限内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议
聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上为本人作为独立董事在2018年1月1日至3月19日履职期内履行职责情况的汇报。
特此报告！
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事：周恩涛
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-060
山东仙坛股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326号）核准，公司向 5名发行对象非公开发行人民币普通股（ A股）22,490,201股，新增股份已于2016年9月22日上市。
根据公司 2016年 9月 26日召开的第二届董事会第二十二次会议及 2016年 10月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨并办理工商变更的议案》、《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》，公司于近日完成了工商登记变更手续并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》变更内容如下：公司注册资本由“人民币159,350,000.00元”变更为“人民币181,840,201.00元”，其他内容不变。
公司《营业执照》登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91370600729262478P
名称：山东仙坛股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：牟平工业园区（城东）
法定代表人：王寿纯
注册资本：壹亿捌仟壹佰捌拾肆万零贰佰零壹元整
成立日期：2001年06月14日
营业期限：2001年06月14日至 年月日
经营范围：配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。饲料销售，货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-060
江苏雷利电机股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月1日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，同意公司在美国密歇根州设立全资子公司，项目总投资 200万美元，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于近日已经完成了全资子公司的注册登记，现将具体情况公告如下：
公司名称：American Leili Motor Co.,Ltd
公司股本：50,000股
注册地址：美国密西根州密西根县史蒂文斯维尔市常春藤路5504号
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-009思源电气股份有限公司
关于向四川汇友电气有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年3月20日审议批准了《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
由于本公司下属参股子公司四川汇友电气有限公司（下简称“四川汇友”）拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信，本公司和其他股东共同拥有的四川汇友全部股权作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。
二、被担保人基本情况
四川汇友电气有限公司创建于一九九八年，注册资本为人民币3000万元。思源电气股份有限公司为该公司第一大股东，持有该公司40.03%的股份。法定代表人为汪永宁先生，公司地址为成都市高新区西芯大道5号4栋5层409号。四川汇友是专门从事电气化铁道高低压电器成套设备及自动化监控系统研制、开发、生产的专业化高科技公司。
截止2013年12月31日，四川汇友资产总额11436万元，负债总额4648万元（其中包括银行贷款总额500万元、流动负债总额4648万元），净资产6788万元，营业收入6362万元，净利1040万元。
四川汇友的其他股东均为自然人股东，与公司及公司高管除公司参股之外没有任何关联关系。
三、担保主要内容
由于四川汇友拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信，本公司和其他股东拥有的四川汇友全部股权共同作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。
四、董事会意见
根据公司发展需要，四川汇友拟申请人民币1500万元、期限为二年的综合授信；授信银行相应提出担保要求：四川汇友股东以拥有的四川汇友股权作为本项授信的担保。由于本公司是四川汇友第一大股东，持有该公司40.03%的股份。本公司和其他股东共同拥有的四川汇友全部股权作为该授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按持股比例承担相应
风险。公司实际承担的担保金额为600.45万元。四川汇友其他股东已经书面同意申请该项贷款并愿意提供相关担保。四川汇友承诺，其一旦取得所购置的房屋产权证后，将用房屋产权进行抵押，以置换股东对此笔综合授信提供的担保。
董事会对被担保人四川汇友的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，认为本项综合授信担保符合四川汇友发展需要，目前该公司经营状况良好，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截止2014年3月20日，公司累计提供对外担保额度600.45万元，是为公司参股子公司提供的担保，担保额度占公司最近一期经审计（2013年度）净资产的0.37%，实际担保余额120.09元，无逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。详见刊载于2014年3月22日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2014-004号公告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
湖北回天新材料股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：湖北回天新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：回天新材
证券代码：300041
信息信息披露义务人名称：吴正明
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7号
股份变动性质：减少
签署日期：2017年 7月 10日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在回天新材拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节 释义
除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|信息披露义务人|指|吴正明|
|回天新材、公司、上市公司|指|湖北回天新材料股份有限公司|
|本报告、本报告书|指|湖北回天新材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|本次非公开发行、本次发行|指|回天新材2016年度以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号———权益变动报告书》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：吴正明
性别：男
国籍：中国
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（除已披露的与许俊诉讼一案外）。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人并未持有、控制任何境内外其他上市公司5%以上发行在外的股份。
第三节权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是因回天新材非公开发行新增股份24,928,032股，新增股份于2017年7月7日在深圳证券交易所上市，本次发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划，上市公司总股本由400,784,380股增加至
425,712,412股，信息披露义务人所持有股份数量未发生变化，持股比例由5.09%降低为4.79%。
二、信息披露义务人未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持或转让回天新材股票的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、股份变动方式
因回天新材总股本增加，信息披露义务人持股比例被动降低。权益变动由5%以上股东变更为5%以下股东。
二、信息披露义务人持股情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有回天新材20,385,424股股份，占上市公司股份总额的4.79%。
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份被质押16,423,593股。
三、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有回天新材20,385,424股股份，占上市公司总股本的5.09%；本次权益变动后，信息披露义务人持有回天新材20,385,424股股份，占上市公司总股本的4.79%。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前最近六个月无买卖回天新材股票的
行为。
第六节其他重大事项
一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的信息。
二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件：信息披露义务人的身份证复印件；
二、本报告书全文及上述备查文件备置于回天新材证券部，供投资者查阅。
信息披露义务人姓名（签字）：
吴正明
日期：2017年7月10日
附 表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|湖北回天新材股份有限公司|上市公司所在地|湖北省襄阳市|
|股票简称|回天新材|股票代码|300041|
|信息披露义务人名称|吴正明|信息披露义务人注册地|湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 √无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 √否 □|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □协议转让 □国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □其他 √ 因上市公司总股本增加，持股比例被动降低（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： A股普通股持股数量： 20,385,424股持股比例： 5.09%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： A股普通股变动数量： 0股变动比例： 0.3%剩余持股数量：20,385,424股，持股比例：4.79%|||

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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 □|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 √（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

信息披露义务人姓名（签字）：
吴正明
日期：2017年7月10日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-039天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月26日10:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》
2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-042）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-043)。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书北京市西城区金融大街 5号新盛
观韬律师事务所
大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
18/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016 Finance Street, Xicheng District,
http：// www.guantao.com Beijing
北京观韬律师事务所
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
观意字[2016]第0335号
致：北京恒华伟业科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2016年6月22日召开公司2016年第一次临时股东大会。
2、2016年6月7日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年6月22日下午14:30分在北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室召开，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书2、出席会议的股东及股东代表
根据会议通知，截至 2016年 6月 15日下午 15:00深圳证券交易所结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算结构”）登记在册的股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经现场核查登记结算机构提供的股东名册，贵公司提供的出席会议股东名称、股东或其委托代理人的签名、身份证明、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等文件，出席本次现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份118,493,161股；参加网络投票的股东人数 7人，代表有表决权股份 14,027,679股。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 15人，代表有表决权股份 132,520,840股，占上市公司总股份的75.3992%；其中，出席本次股东大会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代理人共 10人，代表股份26,989,779股，占上市公司总股份的15.3561％。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、出席、列席会议的人员
出席现场会议人员除股东外，包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。
3、公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
4、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
5、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
(1)审议通过《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意132,520,840股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 26,989,779股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
6、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
7、经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：
韩德晶
经办律师：
陈中晔熊又球2016年6月22日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-032沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
一、结构性存款主要情况
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|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品|C186S0148|15000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2018年11月1日|4.55%|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5062期对公定制人民币结构性存款产|HF185062|18000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2019年1月14日|3.95%|

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|-|
|品|

二、关联说明
公司与中信银行股份有限公司无关联关系，公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
（2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控制。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高人民币理财产品|2000|保本浮动收益型|2017年12月13日|2018年3月13日|2.9%|到期赎回|
|2|中国农|本利丰90天人|18000|保本保证收益|2017年12|2018|3.3%|到期赎|

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||业银行股份有限公司|民币理财产品||型|月14日|年3月14日||回|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|2000|保本浮动收益型|2017年12月12日|2018年3月12日|2.8%|到期赎回|
|4|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|15000|保本浮动收益型|2017年12月13日|2018年3月14日|3.85%|到期赎回|
|5|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选|18000|保证收益型|2017年12月14日|2018年3月14日|3.8%|到期赎回|
|6|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19341期人民币结构性理财产品|15000|保本浮动收益型|2018年3月16日|2018年7月2日|4.55%|到期赎回|
|7|中国银行股份有限公司|中银保本理财-全球智选理财产品|18000|保证收益型|2018年3月16日|2018年6月20日|3.70%|到期赎回|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰”定向人民币理财产品|18000|保本保证收益型|2018年3月19日|2018年6月25日|4.00%|到期赎回|

六、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书与业务回单。
2、中国农业银行“汇利丰”2018年第5062期对公定制人民币结构性存款产品说明书与业务回单。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2018年7月13日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于公司调整募集配套资金方案相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州海格通信集团股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）在第四届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会会议拟审议的议案及相关材料，我们作为公司之独立董事就如下事项发表事前认可意见：
1、公司本次调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
2、鉴于本次资产重组属于关联交易，公司按照法律法规及中国证监会有关要求、以及本次调整事项重新修订了重组报告书等相关文件，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-059海思科医药集团股份有限公司
关于在澳大利亚新南威尔士州设立全资孙公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在澳大利亚新南威尔士州设立全资孙公司的议案》，同意全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”设立全资子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTYLTD.（暂定名，最终名称以有关部门核准登记的为准），现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资基本情况：四川海思科拟以自有资金 1,000万美元，在澳大利亚新南威尔士州设立全资子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTYLTD.，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.2、住所：澳大利亚新南威尔士州
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万美元
5、经营范围：药品的研究开发
6、出资方式：自有货币资金
该孙公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司在澳大利亚新南威尔士州设立全资孙公司是为了缩短新药项目临床试验阶段的政府审批，争取临床试验研发的税收优惠政策，提升临床数据的全球认可度。该孙公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。
2、存在的风险
由于澳大利亚与中国在商业环境、法律制度、政策体系等方面存在较大差别，该孙公司在经营过程中可能面临法律和政策风险，公司将密切关注澳大利亚的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。
五、其他
公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 04月 30日