证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-019宁波联合集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年4月25日
股权登记日：2014年4月18日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年4月25日上午10：00
网络投票时间：2014年4月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
4、会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
每一表决权只能选择现场投票、网络投票或征集投票权投票其中的一种表
决形式。同一表决权通过现场、网络或征集投票权重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
投资者参加网络投票的操作流程请见本通知附件二。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，本次股东大会
的第9（含9.1至9.13）、10、11项议案，提供征集委托投票权投票方式，由独
立董事向所有的股东征集委托投票权。详见2014年3月25日刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于独
立董事公开征集投票权的公告》（临2014-020）。
5、现场会议地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2013年度工作报告；
2、审议公司监事会2013年度工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司2013年年度报告和年度报告摘要；
7、审议关于公司2014年度担保额度的议案；
8、审议关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案；
9、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
9.1限制性股票激励计划的目的
9.2限制性股票激励对象的确定依据和范围
9.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
9.4激励对象获授的限制性股票分配情况
9.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
9.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
9.7限制性股票的授予与解锁条件
9.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
9.9限制性股票会计处理
9.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
9.11公司与激励对象各自的权利义务
9.12限制性股票激励计划的变更与终止
9.13回购注销的原则
10、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
12、审议关于制订公司《股东回报规划》的议案。
会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。
上述第7、9、10、11项议案（含其子议案）需股东大会以特别决议通过。
详见2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会第四次会议决议公告》（临
2014-014）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（临2014-015）。公司也
将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时股东大会的会议资
料。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2014年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不
必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2014年 4月 22日至 2014年 4月 23日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：汤子俊
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
附件一:授权委托书格式
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2013年度工作报告||||
|2|公司监事会2013年度工作报告||||
|3|公司2013 年度财务决算报告||||
|4|公司2014 年度财务预算报告||||
|5|公司2013 年度利润分配预案||||
|6|公司2013 年年度报告和年度报告摘要||||
|7|关于公司2014年度担保额度的议案||||
|8|关于聘请公司 2014 年度财务、内控审计机构的议案||||
|9|关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案||||
|9.01|限制性股票激励计划的目的||||
|9.02|限制性股票激励对象的确定依据和范围||||

|||
|-|-|
|9.03|本计划所涉及的标的股票来源和数量|
|9.04|激励对象获授的限制性股票分配情况|
|9.05|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定|
|9.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|
|9.07|限制性股票的授予与解锁条件|
|9.08|限制性股票激励计划的调整方法和程序|
|9.09|限制性股票会计处理|
|9.10|公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序|
|9.11|公司与激励对象各自的权利义务|
|9.12|限制性股票激励计划的变更与终止|
|9.13|回购注销的原则|
|10|关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|
|12|关于制订公司《股东回报规划》的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票日期：2014年4月25日的股票交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：24个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738051|联合投票|24|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-24号|本次股东大会的所有24项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案|议案内容|委托价格|同意|反对|弃权|
|序号||||||
|1|公司董事会2013年度工作报告|1.00|1股|2股|3股|
|2|公司监事会2013年度工作报告|2.00|1股|2股|3股|
|3|公司2013年度财务决算报告|3.00|1股|2股|3股|
|4|公司2014年度财务预算报告|4.00|1股|2股|3股|
|5|公司2013年度利润分配预案|5.00|1股|2股|3股|
|6|公司2013年年度报告和年度报告摘要|6.00|1股|2股|3股|
|7|关于公司2014年度担保额度的议案|7.00|1股|2股|3股|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构||8.00|1股|2股|3股|
||8||||||||
||||的议案||||||
|9||关于《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案||9.00||1股|2股|3股|
|9.01||限制性股票激励计划的目的||9.01||1股|2股|3股|
|9.02||限制性股票激励对象的确定依据和范围||9.02||1股|2股|3股|
|9.03||本计划所涉及的标的股票来源和数量||9.03||1股|2股|3股|
|9.04||激励对象获授的限制性股票分配情况||9.04||1股|2股|3股|
|9.05||限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定||9.05||1股|2股|3股|
|9.06||限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||9.06||1股|2股|3股|
|9.07||限制性股票的授予与解锁条件||9.07||1股|2股|3股|
|9.08||限制性股票激励计划的调整方法和程序||9.08||1股|2股|3股|
|9.09||限制性股票会计处理||9.09||1股|2股|3股|
|9.10||公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序||9.10||1股|2股|3股|
|9.11||公司与激励对象各自的权利义务||9.11||1股|2股|3股|
|9.12||限制性股票激励计划的变更与终止||9.12||1股|2股|3股|
|9.13||回购注销的原则||9.13||1股|2股|3股|
|10||关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案||10.00||1股|2股|3股|
|11||关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案||11.00||1股|2股|3股|
|12||关于制订公司《股东回报规划》的议案||12.00||1股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 4月18日 A股收市后，持有宁波联合A股
（股票代码600051）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738051|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第9号提案《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738051|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第9号提案《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738051|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第9号提案《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738051|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议
案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决
权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃
权计算。
考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议
直接委托申报价格 99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。