证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-040
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年3月30日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月14日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00期间的任意时间。
现场会议2017年4月14日（周五）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份232,734,351股，占公司有表决权股份总数的62.1620%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）3人，所持股份合计 10,973,680股，占公司有表决权总股份数的2.9310%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股232，727,551股，占公司有表决权股份总数的62.1601%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 2人，所持股份 6,800股，占公司有表决权总股份的0.0018％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（一）本次发行股份购买资产方案
1、交易对方
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
2、标的资产
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
3、对价支付方式
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
4、交易价格
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
（2）定价基准日
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
（3）发行价格和定价依据
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
6、支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
7、上市地点
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
8、锁定期
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总
数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
9、业绩承诺补偿
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
10、期间损益安排
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
12、滚存未分配利润安排
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
（二）本次配套融资的方案
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
2、发行方式
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
5、募集资金总额及发行数量
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
6、上市地点
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
7、限售期
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
8、滚存的未分配利润的安排
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
9、募集资金用途
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
10、关于配套融资与发行股份及支付现金购买资产的关系
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
（三）决议的有效期
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
四、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》；
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
五、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
六、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
表决结果：同意股份 15,943,707股,占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9931%，反对股份 1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,972,580股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9900%；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
七、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
八、审议通过了《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
九、审议通过了《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十、审议通过了《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十一、审议通过了《关于<湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十二、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十四、审议通过了《关于修订<湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十五、审议通过了《关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
十六、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》；
表决结果：同意股份 232,727,551股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9971%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案获得通过。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》；
表决结果：同意股份 15,938,007股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9574%,反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0426%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9380%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权 6,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0620%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏已回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2017年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日