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浙江六和律师事务所
关于浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2015）第087号致:浙江鼎力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江鼎力机械股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、蒋政村律师（下称“本所律师”）出席公司于2015年5月15日下午14:30在浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室召开的2015年第二次临时股
东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2015年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上
分别刊载的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2015年5月15日下午14:30在浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室召开，会议由董事长许树根先生主持。
本次股东大会网络投票则通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年5月15日—2015年5月15日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份总数为48175800股，占公司总股本的74.12%。
（二）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为2800股，占上市公司总股份的0.00％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
1、审议通过《关于投资设立融资租赁子公司的议案》
表决结果：同意48,178,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
___________
经办律师：张琦___________
蒋政村___________
二〇一五年五月十五日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2017-006债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 29层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,571,587,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.6732|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：李学成董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；盖志新因其他公务活动，书面委托何可人代为签署会议文件；刘存周因其他公务活动，书面委托韩文虎代为签署会议文件；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、部分高级管理人员出席会议；董事会秘书因参加北京证监局辖区监管工作会，未亲自出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,359,240|99.9911|228,000|0.0089|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《延长本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案|12,902,240|98.2635|228,000|1.7365|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、高丹丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
际华集团股份有限公司2017年3月23日
浙江东日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
目 录
1、 会议议程------------------------------------------------3
2、 会议须知----------------------------------------------4-5
3、 议案一、关于补选第七届董事会董事的议案--------------------6
浙江东日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
时间：2017年 2月 13日下午14：30
地点：浙江省温州市矮凳桥 92号公司三楼会议室
主持人：杨作军董事长
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|-|-|-|-|-|
||一、大会介绍||||
|1||宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况||主持人|
|2||宣读股东大会会议须知||董事会秘书|
||二、会议议案||||
|1||议案一、审议《关于补选第七届董事会董事的议案》||董事会秘书|
||三、审议、表决||||
|1|||股东现场发言和提问|-|
|2|||推选计票人、监票人|主持人|
|3|||股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果|-|
|4|||宣读表决结果|监票人|
|5|||宣读股东大会决议|董事会秘书|
|6|||宣读股东大会法律意见|见证律师|
|7|||与会董事、监事签署相关文件|-|
|8|||宣布会议结束|主持人|

浙江东日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。网络投票的相关事宜详见公司于 2017年 1月 25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2017-003公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日
议案一、
浙江东日股份有限公司
关于补选第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读《关于补选第七届董事会董事的议案》，请各位审议。
鉴于公司董事杨瑜女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事一名。经公司提名委员会审议，并由公司独立董事对该议案发表独立意见，提名张少春先生（简历见附件一）为公司第七届董事会董事候选人。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日
附件一、董事候选人简历：
张少春，男，1980年出生，中国民主建国会会员，研究生学历，经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部经理，兼任浙江东方职业技术学院董事、雁荡有限公司（香港）董事、温州锦华房地产开发有限公司董事。历任中海环球空运有限公司温州分公司业务部经理、温州三川国际贸易有限公司经理、苏州浙瓯房地产开发有限公司负责人。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-013号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月25日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十五次会议。2014年4月28日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年第一季度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《2014年第一季度报告》正文刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过了《关于调整2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计 2014年度与控股股东下属公司日常关联交易的具体情况详见公司同日发布的《2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计公告》（临 2014-014号）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-005号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为 DYK向建行盐城分行申请的等值 2500万美元贷款提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保为等值 2500万美元。
●对外担保累计数量
截至 2017年 9月 30日，本公司对外提供担保总额为 25,330万元，其中为控股子公司提供担保 25,330万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的3.86%、3.86%、0%。
●截至目前公司无担保逾期。
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第二十三次董事会审议，同意为 DYK向建行盐城分行申请的等值 2500万美元贷款提供担保，期限三年。本次 DYK拟向建行盐城分行申请等值 1亿美元贷款，本公司按持股比例承担其中等值 2500万美元的担保责任。
DYK为本公司关联公司，本公司董事长王连春先生、董事杨玉
晴先生分别在 DYK担任董事长和董事。本次担保构成关联担保。关联董事王连春、杨玉晴在董事会表决时回避。
二、被担保人基本情况
DYK成立于 1992年 9月 12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。截至 2017年 9月 30日，DYK总资产 219.97亿元，所有者权益 82.40亿元。2017年 1-9月，净利润为亏损 16.37亿元。
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要，DYK拟向建行盐城分行申请的等值 1亿美元贷款。本公司按持股比例承担其中 2500万美元的担保责任，提供等值 2500万美元融资性保函，期限三年。
四、董事会意见
为支持 DYK生产经营，董事会同意为 DYK向建行盐城分行申请的等值 2500万美元借款提供担保，期限三年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。
本次担保主要为了支持 DYK业务的持续稳定开展，符合公司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 9月 30日，本公司对外提供担保总额为 25,330万
元，其中为控股子公司提供担保 25,330万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的3.86%、3.86%、0%。
七、备查文件目录
第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 1月 26日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
沒收未領取的2007年度中期股息
根據中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）章程，未領取的2007年度中期股息將於2014年5月15日被沒收及復歸本公司。
按照本公司章程的規定，凡在股息派付日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸本公司。因此，本公司於2007年9月7日派付而於2014年5月15日仍為未領取的2007年度中期股息每股人民幣0.20元（相等於每股0.2065港元）（含適用稅項）將予沒收及復歸本公司。
凡有權收取但仍未收到本公司自2007年9月7日起派發的2007年度中期股息或仍未兌現該等股息支票的股東，請盡快聯絡本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
承董事會命姚軍
公司秘書中國深圳，二零一四年四月十五日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏、姚波及李源祥；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驃、斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-038债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于2014年4月3日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已根据一般授权完成67,214,000股新增H股配售及其登记，本公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的相关规定以及2013年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第六届董事会第二十三次会议（定期会议）审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作如下修订：
1、《公司章程》第二十一条：
原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。”
现增加第四款，即修订为：
“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂
牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股四亿零三佰二十八万肆仟（403,284,000）股。”
2、《公司章程》第二十四条：
原：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本将增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本将增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆（2,244,397,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
现修订为：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟三佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
本公司股东大会授权本公司董事会批准本公司在发行新增H股后增加注册资本及对本公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权管理层办
理相关手续。因此，本次修改《公司章程》无需提交本公司股东大会审议。本次本公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年四月二十九日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2017- 116号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日 14点00分
召开地点：融城金阶广场A座21楼会议室（昆明市民航路869号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司下属公司拟合作办学的议案》|√|
|2|《关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》|√|
|3|《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》|√|
|4|《关于公司面向合格投资者发行公司债券符合相关发行条件的议案》|√|
|5|《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》|√|
|6|《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2017-105号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、临 2017-107号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司拟合作办学的公告》、临 2017-110号《云南城投置业股份有限公司关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的公告》、临 2017-111号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的公告》、临2017-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。
2、特别决议议案：议案二、议案三、议案四、议案五、议案六。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五。
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，
需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股
东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2017年8月15日9:30—11:30 14:30—16:00
3、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年8月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司 2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司下属公司拟合作办学的议案》||||
|2|《关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》||||
|3|《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》||||
|4|《关于公司面向合格投资者发行公司债券符合相关发行条件的议案》||||
|5|《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》||||
|6|《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-31号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 9月 4日召开的第六届董事会第六次会议及 2013年 9月 18日召开的 2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的议案》，同意本公司及控股子公司海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”）合计出资不超过人民币 4.1亿元在上海徐汇区枫林生命园区购买办公用房，其中海正辉瑞不超过人民币3亿元。相关公告已于2013年 9月5日、2013年9月23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
近日，海正辉瑞与上海枫林生物医药发展有限公司正式签署了《上海市房地产买卖合同》，现将合同签订事项公告如下：
海正辉瑞本次购买房产为上海市徐汇区枫林路381号地下1层、地上1层、2层、 3层、5层、6层及顶层，房产证实测面积分别为地下1层2,135.64平方米；地上1层、 2层、3层、5层、6层共 6,812.45平方米；顶层 82.37平方米，总计 9,030.46平方米。
该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从2009年4月7日起至2059年4月6日止。
本次海正辉瑞购买房产总价为人民币29,461.768万元。海正辉瑞已支付给上海枫林生物医药发展有限公司意向金人民币6,090.94万元。根据合同约定，本次购房余款将于签订房产买卖合同之日起15个工作日内付清，再办理房产证转移。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-074
中国民生银行股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2018年 12月 24日，会议通知、会议文件于2018年12月12日以电子邮件方式发出。会议向全体监事发出表决票8份，收回8份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《监事会开展2018年度对董事会及董事履职评价工作方案》的决议
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
2、关于《2018年度监事履职评价工作方案》的决议
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
3、关于《监事会开展2018年度对高级管理层及其成员履职评价工作方案》的决议
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会2018年12月24日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-014嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月5日召开第一届董事会第十四次会议，于 2018年3月22日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、购买理财实施情况
2018年4月4日，公司使用募集资金 80,000,000.00元，向厦门国际银
行股份有限公司北京分行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||预期年||
|序号|理财产品名称|产品类型|理财金额（元）|化收益|产品期限|
|||||率||
||||||2018年4月4|
||结构性存款（步步为赢18850|保本浮动收||||
|1|||80,000,000.00|4.8%|日至2018年6|
||期）|益||||
||||||月3日|

备注：公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。
二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理
的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的现金管理均为保本型产品，在购买
上述现金管理产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 49,900万元。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-030
中创物流股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务总监楚旭日先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
中创物流股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-034
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 20日在公司会议室，以现场会议方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知已于 2015年5月20日通过电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事黄杰召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举监事段永秀女士为第三届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
段永秀女士简历附后
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一五年五月二十一日
简历：
段永秀，女，1965年生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师、统计师。曾任安徽明星电缆有限公司审计部、四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长，现任四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长。
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2014-008内蒙古西水创业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
内蒙古西水创业股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014年 4月 9日上午在济南喜来登大酒店会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席岳建全先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
2、审议并通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2013年度报告全文及摘要的审核意见如下：（1）2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议并通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。所以，公司董事会建议2013年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
公司2013年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2013年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议并通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司在 2013年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进
行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会二○一四年四月十一日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016－024山东博汇纸业股份有限公司
关于签署对外担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东海力化工股份有限公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：
为山东海力化工股份有限公司（以下简称“海力化工”）与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称“香溢租赁”）的融资租赁业务提供担保，担保主债权金额为人民币49,093,789.28元。
包括本次担保已实际为其提供的担保余额为人民币839,097,298.40元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）关联方海力化工于2016年8月30日与香溢租赁签署了《融资租赁合同》（合同编号：XYZL-201607029），租赁本金金额为人民币4,500万元，租赁期限为36个月，公司为其承担连带责任保证担保。
（二）会议审议情况
公司已分别于2016年1月15日、2016年2月1日召开公司第八届董事会第六次会议及公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为关联方山东海力化工股份有限公司、江苏海力化工有限公司提供担保的议案》等相关议案，同意为海力化工及其子公司江苏海力化工有限公司2016年度向银行及其他金融机构、非金融
机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币10亿元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押（本次担保事项不包含已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过的为海力化工提供的租赁本金人民币2亿元的融资租赁担保业务及为海力化工提供不超过人民币6亿元额度的担保业务，也不包含已经为江苏海力化工有限公司提供的人民币3亿元、美元0.4亿元的担保），有效期限为本议案获得股东大会通过之日起一年。（详见公司于2016年2月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2016-010号公告）
二、担保协议的主要内容
公司与香溢租赁签署《保证合同》（合同编号：XYZLDB-201607029），为海力化工与香溢租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号：XYZL-201607029）承担连带保证责任，保证合同主要内容如下：
（一）被保证的债权人主债权
被保证的主债权为主合同项下债权人的租金、留购名义货价及利息共计49，093， 789.28元。
（二）保证范围
保证人承担保证责任的范围包括：主合同项下的主债权及违约金、赔偿金、税费、以及其他相关费用（包括但不限于诉讼费用、保全费、担保费、律师费用、公证费用、执行费用、评估及拍卖费用等）；租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失；
其它因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（三）保证期间
保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。若依本合同或主合同的约定，主债务履行期限提前到期或延迟到期的，则保证人不要求另行通知该变更或征得保证人的同意，保证期间自行变更为变更后的主债务履行期届满之日起二年。
（四）保证方式
保证人提供的保证方式为无条件、不可撤销的连带责任保证。
三、被担保方简介
（一）被担保方基本情况
海力化工成立于2003年11月5日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人杨延良，注册资本为人民币 30,000万元，经营范围为生产、销售氯气、烧碱、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、D-D溶剂、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、环己酮、环己醇、己二酸、非芳溶剂、二元酸、X油、轻质油、C8、C9、重苯、十水硫酸钠、次氯酸钠溶液（含有效氯≥5%）、氢气、己内酰胺、环己烷、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营），压缩气体及液化气体（禁止储存）的批发业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务，有效期限以许可证为准)。
截至2015年12月31日，海力化工经审计的总资产1,343,027.96万元，总负债1,037,582.97万元，流动负债合计847,941.87万元，归属于母公司的所有者权益合计 305,444.99万元；2015年度实现营业收入 1,086,003.84万元，净利润24,388.34万元。
截至 2016年 6月 30日，海力化工总资产 1,434,802.83万元，总负债 1,117,347.05万元，流动负债合计 919,799.93万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,455.79万元；2016年 1-6月份实现营业收入 422,069.61万元，净利润10,645.02万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系介绍
杨延良先生持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）90.00%的股权，目前博汇集团持有本公司25.88%的股份，为本公司控股股东，因此杨延良先生为本公司的实际控制人。
博汇集团持有海力化工19.00%的股份，同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司（以下简称“科润投资”）83.34%的股权，而科润投资持有海力化工53.00%的股份，杨延良先生为海力化工的实际控制人，因此本公司与海力化工为同一实际控制人控制，海力化工为本公司关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 199,953.33万元、美元 2,000.00万元（除对子公司担保及子公司对本公司担保外），子公司对本公司提供担保余额为人民币50,000.00万元，公司对子公司提供的担保余额为人民币162,356.72万元、欧元5,700.00万元、美元4,000.00万元，合计担保余额为人民币412,310.05万元、欧元5,700.00万元、美元6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的126.36%，无逾期担保。
五、备查文件
1、公司与香溢租赁签署的《保证合同》；
2、公司第八届董事会第六次会议决议；
3、公司2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月三十日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-015
基蛋生物科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月27日14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月27日
至2017年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年9月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603387|基蛋生物|2017/9/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；
4、出席会议登记时间：2017年9月22日上午8:00—12:00，下午13:30—17:00；
5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点。
3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系人：颜彬。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2017年9月12日附件1：授权委托书
报备文件
基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月27日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。