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证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-47上海电力股份有限公司
关于增资中电投融和融资租赁有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆交易内容：公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟按照35%股权比例以现金方式增资中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”），增资金额分步到位，2014年末出资3850万美元（约合2.4亿元人民币），2015年6月出资5600万美元（约合3.5亿元人民币）。
◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司2014年第八次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
◆交易对上市公司的影响：增资融和租赁公司，有利于融和租赁进一步扩大业务规模，提升服务能力，也将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将增资融和租赁公司的关联交易事项公告如下：
一、交易概述
为进一步拓展公司融资渠道，实现融资多元化，同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益，公司全资子公司香港公司与公司控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股”）共同投资设立融和租赁，公司注册资金 5000万美元，其中融和控股持股65%，香港公司持股35%。
根据融和租赁业务发展需要，经股东双方协商一致，拟将融和租赁注册资本
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-47金由5000万美元增资至3.2亿美元，股东双方按照持股比例以现金方式出资，分步注资：
1、2014年末，融和租赁注册资本金由5000万美元增资至1.6亿美元（约合10亿元人民币），其中融和控股出资7150万美元（约合4.5亿元人民币），香港公司出资3850万美元（约合2.4亿元人民币）。
2、2015年6月，融和租赁增资至3.2亿美元（约合20亿元人民币），其中融和控股出资1.04亿美元（约合6.5亿元人民币），香港公司出资5600万美元（约合3.5亿元人民币）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成公司与中电投集团的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7名非关联方董事进行表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关联方中电投融和控股投资有限公司基本情况
融和控股公司成立于2012年2月，是公司控股股东中电投集团的全资子公司。
注册资本：人民币137,633.33万元
注册地址：北京市西城区
法定代表人：王振京
经营范围：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务等。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：中电投融和融资租赁有限公司
2、注册地：中国（上海）自由贸易试验区
3、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；国内保理；出口保理；与商业保理相关咨询服务；企业管理咨询﹑投资咨询﹑市场营销策划﹑商务信息咨询。
4、注册资本：5000万美元
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-475、出资方、出资方式和出资额
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|股东名称|出资方式|出资比例|出资额|
|中电投融和控股投资有限公司|货币|65％|3250万美元|
|上海电力能源发展（香港）公司|货币|35％|1750万美元|

6、截至2014年9月底，融和租赁公司总资产为18.84亿元，归属于母公司股东的所有者权益为3.27亿元，2014年1-9月实现营业总收入1.21亿元，归属于母公司股东的净利润0.20亿元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司全资子公司香港公司拟按照35%股权比例以现金方式增资融和租赁，增资金额分步到位，2014年末出资 3850万美元（约合 2.4亿元人民币），2015年 6月出资5600万美元（约合3.5亿元人民币）。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
融和租赁于2014年3月成立，按照金融平台功能定位和自身业务规划开展和推进业务，为中电投集团新能源项目提供综合金融服务。为进一步扩大融和租赁业务规模，提升综合实力，公司全资子公司香港公司拟与融和控股按股权比例对融和租赁进行增资。
增资融和租赁，将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。同时，随着上海自贸区金融创新的不断深入，融资租赁行业面临较大的发展机遇。融和租赁的主要客户为中电投集团内部单位，公司将分享融和租赁所带来的收益。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理。公司董事会审议此
事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-47本次交易有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益，对公司发展与股东利益是有利的。
七、备查文件
1、上海电力股份有限公司2014年第八次临时董事会决议
2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-025哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于应收账款坏账准备转回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司的控股子公司——青岛临港置业有限公司（本公司持有52.86%的股权）2005年出售青岛临港电子加工区A5#厂房产生的 11,354,221元应收账款于 2016年 12月 2日确认全额收回。还款方为青岛乐事经贸有限公司。根据本公司会计政策，上述 11,354,221元应收账款已全额计提坏账准备，坏账准备转回后，本公司 2016年度净利润因此增加 6,001,841.22元。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-066号
中粮屯河股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2016年12月5日以通讯方式召开，应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了：
一、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
监事会认为《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
按照有关规定，公司监事会对进一步调整后的股票期权激励计划激励对象名单进行了核查。
监事会认为，相关激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
表决结果:本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
监事会认为《公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，考核管理方法坚持了公平、公正、公开的原则。
全文详见公司于2016年12月6日在上海证券交易所网站公布的《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法（草案）>的议案》。
全文详见公司于2016年12月6日在上海证券交易所网站公布的《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》。
表决结果:本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-025方正科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方正科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。经公司自查，并向公司控股股东发函询证，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2015年8月19日、8月20日及8月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、本公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等系列议案（以下简称 “2014年度非公开发行A股股票”），并于5月31日披露了公司2014年
度非公开发行A股股票事项（详见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司2014年度非公开发行A股股票的申请于2014年12月已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
3、经本公司自查，并向公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司发函询证，除了公司2014年度非公开发行A股股票事项外，本公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2015年8月22日
明阳智慧能源集团股份公司独立董事
对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为明阳智慧能源集团股份公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第一届董事会第二十二次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相
结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们已在公司第一届董事会第二十二次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。
我们同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。
三、关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
公司董事会在审议用募集资金置换先期投入事项时，会议表决程序合规，表决结果合法有效。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，有利于促进募集资金投资项目的顺利实施。本次置换与发行申请文件中的内容一致，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。在配套募集资金到位之前，公司根据市场情况及自身实际情况，以自筹资金 63,639.79万元先行投入募集资金投资项目建设、以自筹资金 3,189.09万元预先支付各项发行费用。该等项目及各项发行费用支付均属于募集资金投资项目建设及上市发行必要的支出，符合募集资金置换标准。本次置换
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，公司将在募集资金到账后 6个月内完成募集资金置换先期投入自筹资金，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述用募集资金置换先期投入事项。
四、关于董事、高级管理人员2018年度考核及薪酬的独立意见
我们认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
综上所述，我们对该事项无异议，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们已在公司第一届董事会第二十二次会议召开前对本项议案进行事前审
核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》及2017年3月31日财政部发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017] 7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017] 8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017] 9号)，2017年5月2日财政部发布的修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017] 14号)的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流
量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-038上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 6月 1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015年 5月 24日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2015年6月1日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－179债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于与中国广核集团有限公司
签署项目合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次双方签订的项目合作协议属于框架性协议，尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。
本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策和投资管理方面具有一定的风险。
本次签订的项目合作协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司在高科技和清洁能源领域的布局，深化公司转型，提升公司的综合竞争力。
2016年11月21日，中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）与永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）签署了《项目合作协议》，就双方在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域开展合作达成协议。
一、协议基本情况
（一）交易对方情况
1、名 称：中国广核集团有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
3、法定代表人：贺禹
4、注册资本：1,220,000万元
5、成立时间：1994年9月29日
6、统一社会信用代码：9144030010001694XX
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站的运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作。
中广核由国务院国有资产监督管理委员会持有90%的股权，广东恒健投资控股有
限公司持有10%的股权，中广核及其股东与本公司均无关联关系。截至2016年10月底，中广核拥有在运核电机组19台，装机容量2,038.4万千瓦，国内占比约60.62%，是我国最大的核电运营商、全球第五大核电运营商；在建核电机组9台，装机1,135.6万千瓦，按核准口径国内占比约46.46%，是全球最大的核电建造商；拥有风电在运装机达940万千瓦，太阳能光伏发电项目在运装机容量173万千瓦，水电权益装机340万千瓦、在运装机158万千瓦。此外，在分布式能源、核技术应用、节能技术服务等领域也取得了良好发展。
截至2015年12月31日，中广核总资产约4,327亿元，净资产约1,292亿元。
（二）协议签署情况。
2016年11月21日，中广核与永泰能源签署了《项目合作协议》，双方就广东陆丰核电一期项目、英国欣克利角核电项目及非核清洁能源发电项目等领域开展合作达成框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次项目合作协议为框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将在具体项目投资协议签署时，根据《公司章程》的规定履行董事会和股东大会决策和审批程序。
二、合作协议的主要内容
1、中广核同意永泰能源以一致行动人的身份参股中广核控股的境内新建核电项目，并愿意在平衡各潜在合作方利益的前提下，为永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）参与广东省内新建核电项目提供支持，并为其争取适当的参股比例。
目前重点合作广东陆丰核电一期项目，永泰能源参股陆丰核电建设项目的比例不低于5%。广东陆丰核电建设项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。
永泰能源参股中广核控股的广东其他新建核电项目的股权比例及合作方式另行协商。
2、中广核同意将永泰能源视为中广核牵头的英国欣克利角核电项目中方投资财团的合作伙伴。双方近期重点研究英国欣克利角核电项目合作事宜，永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）同意，在英国欣克利角核电项目的出资额为中方投资人股权投资总额的10%，原则上不低于30亿元人民币（或折算成等额外币）。
3、在本合作协议签署后，双方将尽快组织中介机构开展新建核电项目合作的后续相关工作，确保相关项目顺利实施，并在适当时机推进非核清洁能源领域的项目合作。
4、本合作协议属于框架性协议对双方或双方的附属公司均不具有法律约束力，具体的项目合作由双方或双方的附属公司正式签订具有法律约束力的投资协议。
三、对上市公司的影响
（一）拟合作项目相关概况
1、英国欣克利角核电项目
英国欣克利角核电项目（以下简称“HPC项目”）位于英国的萨默特郡，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团（EDF）共同投资建设，计划建造两台EPR反应堆。
HPC项目是英国20多年以来的第一个新建核电项目，也是目前中国在英国最大的单笔投资和在欧洲最大的投资项目。HPC项目建成后，将满足英国7%的电力需求，在60年运行寿期内，每年相当于减排900万吨二氧化碳。在HPC项目建设过程中，会提供2.5万个就业岗位，正式投入运营后，将聘用约900名员工，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显的拉动作用，也将带动中国的核电产业链企业共同发展。
2、广东陆丰核电项目
广东陆丰核电项目位于广东省陆丰市，是中广核继大亚湾核电站、岭澳核电站、阳江核电站、台山核电站之后在广东省建设的又一核电项目，同时是广东省粤东地区的首个核电项目。广东陆丰核电项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。
陆丰一期是广东省东部地区首个采纳AP1000技术路线的核电项目。陆丰一期的筹备阶段于2010年12月27日开始，并已经获得国家发改委的关于开展前期工作的函。陆丰一期项目包括陆丰1号及2号机组，总装机容量约2,500兆瓦。项目建成后，将有效优化广东省能源结构和电网结构，提高广东省的能源保障水平。
（二）本次合作对公司的影响
本次公司与中广核签订合作框架协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司从目前传统能源领域向高科技、清洁能源领域转型，实现各类能源的高效、有机和融合发展，取得良好的投资回报和稳定的现金流，进一步深化公司转型，提升公司的综合竞争力。
四、相关提示
双方本次签订的项目合作协议属于框架性协议，具体项目尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。
本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策
和投资管理方面具有一定的风险。
公司将严格按照有关规定，根据合作项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-027宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于为捷克继峰提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》，董事会授权董事长代表本公司与汇丰银行（中国）有限公司签署与本次备用信用证申请相关的任何和所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。
2017年 6月 8日，公司披露了《关于为捷克继峰提供担保的公告》（公告编号：2017-020）（公告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、担保进展情况
公司近日与汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）签署了银行授信函。公司可在该银行授信函项下向汇丰银行申请开立备用信用证，用作公司对捷克继峰的担保，银行授信函的主要内容如下：
1.授信金额：最高不超过6,000,000欧元（或汇丰银行同意的等值其他货币）的融资性备用信用证授信。
2.用途：公司向汇丰银行在本授信项下申请开立的备用信用证用于支持捷克继峰在 HSBC Czech的定期贷款以及财资产品授信项下或与之有关的融资性义务的履行。
3.授信使用条件：汇丰银行在本授信项下开立的备用信用证期限不得超过 24个月。公司可向汇丰银行递交形式和内容均令汇丰银行满意的授信使用申请书和保赔承诺书或综合保赔承诺书以申请汇丰银行开立备用信用证。
4.费用：公司应在备用信用证开立前向汇丰银行支付手续费，手续费根据开立备用信用证届时余额按0.375%的年利率计算。
5.违约利息：公司应就本授信或保赔承诺书项下逾期未还的（包括经汇丰银行要求支付而未支付的）款项从应支付日（包括该日）起至实际支付日（包括判
INTERNAL - 1
决前和判决后）、按以下利率支付违约利息：10%。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2017年7月5日
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证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-027北京淳中科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月23日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
根据公司2019年半年度经营发展情况，公司编写了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2019年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据公司2019年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
监事会
2019年7月31日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-028华电国际电力股份有限公司
发电机组投产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）全资子公司广东华电韶关热电有限公司2×350兆瓦热电联产项目的第一台机组已于近期圆满完成国家规定的168小时满负荷试运行。机组试运过程中，设备运行安全稳定；脱硫脱硝、废水处理、电除尘等环保设施同步投运，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度均达到超低排放要求。
截至本公告日，本公司控股装机容量已达到 49739.9兆瓦。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2018年 12月 20日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019-053
辽宁时代万恒股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019年 8月 29日以现场方式召开,会议通知于 2019年 8月 19日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗卫明先生主持。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、公司 2019年半年度报告及摘要；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、关于公司部门设置调整及职能划分的议案；
董事会同意公司 2019年第十次总经理办公会议讨论通过的关于公司部门设置调整及职能划分的方案，公司将设十一个部室，分别为：董事会办公室、总经理办公室、财务管理部、资金管理部、投资与运营管理部、人力资源部、证券事务部、审计部、党群工作部、行政管理部及木材贸易部。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、关于九夷能源抵押资产申请综合授信的议案；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案。
公司订于 2019年 9月 16日以现场及网络投票方式召开 2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年 8月 31日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2018-85东方金钰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 18日，公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并披露了重大资产购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司正与各中介机构积极有序地对本次重组涉及的标的资产开展尽调与核查。由于本次重组涉及标的资产的调整，标的规模较大、且交易具有一定复杂性，相关方案还需进一步论证、沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定时间。
鉴于本次重大资产重组尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-020宜宾纸业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月2日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宜宾纸业股份有限公司控股权转让事项的问询函》（上证公函【2015】0516号），问询函全文内容如下：
“我部注意到,你公司在6月2日披露的《宜宾纸业股份有限公司拟与中环国投控股集团有限公司进行战略合作的公告》中披露，公司接到实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知，四川省宜宾市人民政府拟与中环国投控股集团有限公司(以下简称“中环国投”)进行战略合作，其中主要内容之一为，中环国投等拟受让上市公司控股权。
你公司曾于4月25日披露澄清公告，明确说明“经询问公司董事会、管理层及书面征询公司控股股东及公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司，在未来六个月内没有涉及公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司不排除有非公开发行股票的可能”。
现请你公司核查并披露，前述中环国投等拟受让上市公司控股权事宜是否违反你公司4月25日澄清公告中的相关内容，并说明理由。
请你公司于2015年6月4日之前，披露核查情况并书面回复我部。”
目前，公司正就此事向公司实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会问询具体情况，待实际控制人回复公司后，公司将及时公告。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）的股东苏庭宝持有的荣达矿业49%的股权（以下简称“标的资产”）,同时，公司将向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次交易后，苏庭宝预计持有公司超过5%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，苏庭宝为公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关审计、评估报告等在内的本次交易的相关材料后，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益；
2、我们对《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议；
3、本次交易的标的资产已分别经具有相关业务资格的审计机构及评估机构审计和评估，我们对其出具的相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2015-19上海实业发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 3月 19日发布了《重大事项停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，公司股票自 2015年 3月 19日起停牌。2015年 3月 26日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，本公司股票继续停牌。2015年 4月 2日，公司披露《上海实业发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，公司相关中介机构已全面开展对本次非公开发行募集资金拟收购资产的审计、评估等相关工作。2015年 4月 10日，公司披露了《上海实业发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》，公司本次发行拟以部分募集资金收购上海上投控股有限公司等房地产相关业务公司的股权（以下简称“标的资产”），其余部分募集资金将用于对上实发展（青岛）投资开发有限公司增资开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。
截至本公告发布之日，公司相关中介机构正在有序地对标的资产开展审计、评估等相关工作。因本次发行涉及的标的资产的审计、评估等工作量较大，完成相关工作所需时间较长，公司本次非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，为保证公平披露
信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在 5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二零一五年四月十七日
宜华生活科技股份有限公司
关于 2016年度独立董事述职报告
作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将2016年度工作的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司现任独立董事基本情况：
王克，男，1961年3月13日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。
吴义强，男，1967年7月27日生，河南固始人。2016年5月任中南林业科技大学党委委员、副校长；教育部长江学者奖励计划特聘教授；国务院政府特殊津贴专家。
刘国武，男，汉族，1965年6月26日生，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。
与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
1、出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议并审议各项议案，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|参加股东大会情况|参加董事会出席情况|||
||出席股东大会次数|本年应参加董事会次数|其中：亲自出席次数|其中：以通讯方式参加次数|
|王克|2|12|11|9|
|吴义强|2|12|12|9|
|刘国武|2|12|12|9|

2、积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
3、在2016年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》的规定积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。
三、年度履职重点关注事项的情况：
报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况：
2016年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，各项交易均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、对外担保及资金占用情况：
2016年，公司的对外担保均在2015年度股东大会的授权范围之内，公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，没有为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、募集资金的使用情况：
报告期内不存在募集资金使用情况。
4、高级管理人员提名及薪酬情况：
2016年，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
5、聘请的会计师事务所情况：
2016年，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。
6、现金分红及其他投资者回报情况
公司经2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度的利润分配方案，向全体股东每10股派1.25元（含税），已于2016年7月7日实施完毕。
7、公司及股东承诺履行情况
2016年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
8、信息披露的执行情况
2016年，公司严格按照信息披露格式指引要求进行披露，不存在应披露而未披露的信息。
9、内部控制的执行情况
2016年，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工作，建立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
10、董事会及其下属专门委员会的运作情况：我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细
致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
以下空白
】
（此页无正文，为公司2016年度独立董事述职报告签名页）
独立董事签字：
刘国武 王克 吴义强
2017年4月20日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-006
通威股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14点00分
召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过，并于2019年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600438|通威股份|2019/1/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心”34楼证券部
（四）登记时间：2019年1月18日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
（六）联系人：严轲 陆赟
联系电话：028-86168555 028-86168551
传真：028-85199999
电子邮件：zqb@tongwei.com
六、 其他事项
出席本次会议者的交通、食宿自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会 2019年1月8日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-086浙商证券股份有限公司
2019年度第六期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司 2019年度第六期短期融资券已于 2019年 11月 13日发行完毕，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|浙商证券股份有限公司 2019年度第六期短期融资券|||
|短期融资券发行简称|19浙商证券 CP006|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|071900140|短期融资券交易代码|071900140|
|簿记日期|2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 12日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年11 月13日|兑付日期|2020 年2月12日|
|计划发行总额|15亿元人民币|实际发行总额|15 亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.19%|
|有效投标总量（万元）|285,000|投标倍率|1.9|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-066号成都博瑞传播股份有限公司
关于2018年前三季度行业经营性数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2018年前三季度行业经营性数据披露如下：
一、报刊业务
（一）报刊代理业务情况（2018年 1-9月）
单位：万元币种：人民币
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||营业收入|||营业成本|||
|业务类型|||||||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|
|代理报刊广告业务|159.59|525.36|-69.62%|124.13|72.22|71.88%|
|代理报刊印刷业务|4022.11|13587.89|-70.40%|3988.29|11162.3|-64.27%|
|合计|4181.7|14113.25|-70.37%|4112.42|11234.52|-63.39%|

注：公司已于2017年年末完成了印刷、发行业务的剥离工作，代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据仅为公司代理的情况，不代表报刊的整体经营。
二、游戏业务
（一）营业收入、成本及推广营销费用情况（2018年 1-9月）
单位：万元币种：人民币
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|项目|营业收入|||营业成本|||推广营销费用|||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|本期占游戏总收入比例|
|互联网游戏业务|5,697.82|7,780.27|-26.77%|4,417.98|6,392.09|-30.88%|52.11|206.36|0.91%|

（二）主要游戏产品情况（2018年7月1日-9月30日）
单位：元币种：人民币
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|游戏名称|充值流水|日均付费用户数|ARPU值|
|《全民主公H5》|43,164,850.00|5127|91.51|
|《全民主公》手游|17,079,038.00|4534|40.94|
|《七雄争霸》页游|8,196,427.30|733|121.54|
|《七雄争霸》手游|6,264,977.00|305|223.27|
|《侠义道1》端游|3,169,251.27|75|459.31|

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-099债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于 2016年 12月 9日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 12月 14日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的公告》。
本议案尚需提交公司债券持有人会议审议通过后方可实施。
二、关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于计提风险奖励基金的规定》（2016年 12月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 12月 15日