证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-009号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2015
年 1月 23日，分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发出召开第
八届董事会第十一次会议的通知。会议于2015年1月29日以通讯方式召开。会议应参
会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于公司与各特
定对象签订<2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议>的
议案》
公司2014年9月28日召开的第八届董事会第四次会议及2014年10月16日召开
的2014年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股
票预案的议案》、《关于公司与各特定对象签订附条件生效的<2014年度非公开发行 A
股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》等议案。2014年9月28日，本公司与发
行对象北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司、西藏太和先机
投资管理有限公司、宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）、桐庐岩泰投资管理合伙
企业（有限合伙）、宁波玖璨投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏盛钜投资有限公司、宁波琨正投资中心（有限合伙）8名特定对象签订了《2014年度非公开发行A股股票
之附条件生效股份认购协议》，就非公开发行股票事宜进行了约定。上述具体内容分别
详见本公司2014年9月30日和2014年10月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于关联方认购公司非公开发行股票构成关联
交易的公告》（公告编号：2014-079号）和《2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-090号）。
现经协商，本公司拟分别与上述8名特定对象签订《2014年度非公开发行A股股
票之附条件生效股份认购协议之补充协议》，就认购标的股份的认购资金到位时间达成
补充约定，即：各认购对象用于认购标的股份的资金应于发行人本次非公开发行获得
中国证券监督管理委员会核准后且发行方案于中国证监会备案前全部到位。
上述认购对象中，北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司
为公司实际控制人何道峰先生控制的公司，上述交易构成关联交易，在董事会表决本
议案时，关联董事何道峰、秦岭回避表决。
独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见，具体
内容刊载于2015年1月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，根据该授
权，本次《关于公司与各特定对象签订<2014年度非公开发行 A股股票之附条件生效
股份认购协议之补充协议>的议案》由公司董事会审议批准，不需提交股东大会批准。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司及部分下属子公
司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
1.修改公司及部分下属子公司经营范围
鉴于本公司及部分下属子公司经营范围中的部分经营业务多年未实际开展的情
况，为突出本公司及下属子公司的主营业务，拟针对上述实际情况，对相应公司的经
营范围进行修改，具体如下：
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|公司名称|原经营范围|修改后的经营范围|
|本公司|国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；商务信息咨询；项目投资咨询；企业管理咨询；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|昆明百货大楼商业有限公司|国内贸易、物资供销；经济信息咨询；市场调研；黄金及黄金制品加工；以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。|国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。|
|昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司|国内贸易、物资供销；物业管理；经济信息咨询；企业管理咨询；（以下仅限分公司经营：预包装食品、乳制品＜含婴幼儿配方乳粉＞的批发兼零售；网上销售：日用百货、服装、鞋帽、预包装食品、乳制品＜含婴幼儿配方乳粉＞的批发兼零售 )|国内贸易、物资供销；物业管理；（以下仅限分公司经营：预包装食品、乳制品＜含婴幼儿配方乳粉＞的批发兼零售；网上销售：日用百货、服装、鞋帽、预包装食品、乳制品＜含婴幼儿配方乳粉＞的批发兼零售 )|

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|公司名称|原经营范围|修改后的经营范围|
|昆明百货大楼（集团）家电有限公司|国内贸易、物资供销；家用电器及日用品的维修服务；废旧家电回收；对昆百大拥有的物业进行委托管理；经济信息咨询；市场调研；黄金及黄金制品加工。|国内贸易、物资供销；家用电器及日用品的维修服务；废旧家电回收；对昆百大拥有的物业进行委托管理；市场调研；黄金及黄金制品加工。|
|昆明百大集团商业管理有限公司|企业管理；市场调查研究；企业营销策划；图文设计；摄影摄像服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商场物业租赁、物业管理。|市场调查研究；企业营销策划；图文设计；摄影摄像服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商场物业租赁、物业管理。|
|北京百大投资有限公司|投资管理；投资咨询；信息咨询（不含中介）；技术开发、技术培训、技术转让；承办会议展览展示。|技术开发、技术培训、技术转让。|
|昆明新西南商贸有限公司|国内贸易、物资供销；承办会议及商品展示活动；自有房屋租赁。|国内贸易、物资供销；承办会议及商品展示活动；柜台租赁；场地租赁。|

2.修订《公司章程》
根据本公司上述经营范围的调整情况，公司拟对《昆明百货大楼（集团）股份有
限公司章程》第十三条规定的经营范围进行相应修改，具体情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；商务信息咨询；项目投资咨询；企业管理咨询；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

上述《关于修改公司及部分下属子公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
经公司董事会审议通过后，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。董事会提
请临时股东大会授权经营管理层全权负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章
程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文于 2015年 1月 30日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开昆百大2015年第
一次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年2月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大
2015年第一次临时股东大会。
会议通知具体内容详见本公司于2015年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月30日