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关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-026广州市爱司凯科技股份有限公司
关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）近日与浙江省杭州市国土资源局富阳分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301832018A21036）爱新凯通过竞拍方式以人民币659万元的价格取得宗地编号为富政工出[2018]4号地块的国有建设用地使用权，宗地总面积为12516平方米。
上述交易为国有建设用地使用权的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，不需要提交公司董事会及股东大会审议。
二、受让土地的基本情况
1、出让方：浙江省杭州市国土资源局富阳分局
2、宗地编号：富政工出[2018]4号
3、土地位置：富阳经济技术开发区东洲新区
4、宗地用途：工业用地
5、宗地总面积：12516平方米
6、出让年限：50年
7、出让价格：659万元
三、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
爱新凯取得上述国有建设用地使用权后，充分利用富阳经济技术开发区创新资源集聚，
关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告相关配套完善的优势，扩大公司在工业化打印应用规模和市场影响力，有利于推动公司持续发展。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》
2、《挂牌成交确认书》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
决议公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2017-025
烟台泰和新材料股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第四次会议（临时会议）于2017年 12月 7日以通讯方式召开，本次会议由董事长孙茂健先生召集，会议通知于2017年12月1日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，通过以下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于签订《资产收购框架协议》的议案：
同意公司与宁夏越华新材料股份有限公司（以下简称“越华公司”）签订《资产收购框架协议》。本次资产收购的标的资产暂定为收购越华公司合法拥有的土地使用权、房产（包括在建工程）、设备等经营性资产及相关债务，以及其他资产包括公司车辆、办公用品、相关设施等。具体标的资产在对越华公司相关资产完成审计、评估工作后，由宁夏泰和与越华公司以签署正式资产收购协议的形式确认。同意在相应资产权属转移前，采用租赁方式占有使用标的资产。公司将在正式资产收购协议签署后，将该事项提交股东大会批准。
具体内容详见2017年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订资产收购框架协议的公告》。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于在宁夏设立控股子公司的议案：
同意公司与万华节能科技集团股份有限公司、宁东开发投资有限公司、宁夏
决议公告宝华信息咨询有限公司共同出资设立“宁夏泰和特种纤维有限责任公司”（以下简称“宁夏泰和”），具体名称以公司登记机关预核准结果为准。宁夏泰和首期注册资本为人民币 4500万元，其中公司出资 2550万元，占56.67%。同意公司于2018年2月底前对宁夏泰和进行增资，使宁夏泰和注册资本增加到3.6-4亿元，授权董事长在新增注册资本额度内全权办理增资事宜。
具体内容详见2017年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于在宁夏设立控股子公司的公告》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2017年12月8日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-045三湘印象股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长黄辉先生因工作原因在外,由电话接入会议。经董事共同推举，本次会议由董事、总经理许文智先生主持。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加表决的股东及股东代表共13人，代表股份481,501,586股，占公司总股本的比例为34.8472%；
其中：参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份481,266,736股，占公司总股本的比例为34.8302%；
参加网络投票的股东及股东代表4人，代表股份234,850股，占公司总股本的比例为0.0170%。
（2）中小股东出席的总体情况：
中小股东代表共 8人，代表股份 10,473,458股，占公司总股本的比例为0.7580%。
8、其他人员出席情况：
（1）公司在任董事九人，出席九人。其中，许文智、陈劲松现场出席，其他董事以电话方式接入会议；
（2）公司在任监事三人，出席两人。其中，厉农帆因其他公务未能出席本次股东大会；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下:
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|-|-|-|-|
|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|
|一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案||||
|1、关于选举许文智先生为|全体股东|481,308,547|99.9599%|

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|-|-|-|-|
|公司第七届董事会董事的议案|中小股东|10,280,419|98.1569%|
|2、关于选举罗筱溪女士为公司第七届董事会董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|3、关于选举黄建先生为公司第七届董事会董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|4、关于选举陈劲松先生为公司第七届董事会董事的议案|全体股东|481,306,737|99.9595%|
||中小股东|10,278,609|98.1396%|
|5、关于选举李建光先生为公司第七届董事会董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|6、关于选举黄鑫先生为公司第七届董事会董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案||||
|1、关于选举石磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案|全体股东|481,308,546|99.9599%|
||中小股东|10,280,418|98.1569%|
|2、关于选举蒋昌建先生为公司第七届董事会独立董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|3、关于选举周昌生先生为公司第七届董事会独立董事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|三、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案||||
|1、关于选举厉农帆先生为公司第七届监事会监事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|
|2、关于选举熊星女士为公司第七届监事会监事的议案|全体股东|481,308,547|99.9599%|
||中小股东|10,280,419|98.1569%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司2018年5月4日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-092杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，根据公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第五次会议决议，定于2017年12月22日（星期五）下午14：30召开2017年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月21日下午15：00至22日下午15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年12月19日（星期二）
（七）出席对象
1、截至2017年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
二、会议议题
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案经公司2017年12月5日召开的第四届董事会第五次会议通过，详细内容刊登于2017年12月7日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
信技术股份有限公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2017年12月20日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2017年12月20日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系人：鲍航张艳
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
邮编：310052
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365025
2、投票简称：华星投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会不设置总议案。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 12月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附2：授权委托书
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||

委托股东姓名/名称（签章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东证券帐户号码：
委托股东持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；
2、委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束；
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-043无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于赎回部分私募基金产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经总经理办公会审议通过，于2019年2月28日与江苏金百灵资产管理有限责任公司签署了《江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金基金合同》，以自有资金11,000万元申购了江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金（以下简称“基金”）之份额；2019年 3月 12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司以闲置自有资金 7,000万元追加申购基金份额，且自董事会审议通过之日起，持有上述基金份额的期限不超过一年。同时董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在董事会审议通过后1年内，结合公司实际经营情况及产品运作情况，择机赎回产品。
今日，公司在董事会授权范围内赎回了部分上述基金产品，收回本金80,084,060元，并收到收益825,104元。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2019年5月16日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-009
山东赫达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）股票日均换手率连续一个交易日（2016年 9月 21日）与前五个交易日日均换手率比值达 41.67倍，且累计换手率达55.30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-009
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年8月26日在指定信息披露媒体披露的《山东赫达股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
主要原材料价格波动的风险
公司主要原料为精制棉和木浆、钢材、石墨电极（用于石墨类化工设备制造）以及氯甲烷、环氧丙烷等基础化工原料，生产过程需耗用蒸汽和电力等能源。以建材级纤维素醚为例，2013年、2014年、 2015年和 2016年 1-6月，原料成本占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为61.67%、59.27%、57.77%和61.03%，其中精制棉占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为28.50%、26.59%、26.96%和26.68%。
报告期内，主要原材料的价格波动对纤维素醚的售价和销售毛利率产生了不同程度的影响。2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，公司的精制棉采购均价分别为 6,735.93元/吨、5,992.35元/吨、 5,988.93元/吨和 7,375.90元/吨，同期纤维素醚的平均售价分别为
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-009
29,231.51元/吨、26,365.36元/吨、25,234.68元/吨和 24,094.34元/吨，销售毛利率分别为31.45%、30.21%、28.39%和27.47%。主要原料和能源的价格波动会对纤维素醚的毛利率产生一定程度的影响，从而使公司经营存在风险。
本次募投项目建成全部达产后，公司的纤维素醚年设计总产能将达到 22,900吨。尽管如此，如果今后出现主要原料的价格涨幅大于纤维素醚的售价涨幅，或者出现纤维素醚售价的降幅大于主要原料的价格降幅的情形，或者公司不能及时改进工艺、维持产品的品质稳定性、提高效率、增加产销量，则不排除公司因原材料价格波动而导致经营业绩下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年九月二十一日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-066号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—127大连天神娱乐股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）与大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，公司于近日向北京市第二中级人民法院提交不予执行仲裁裁决申请。相关情况公告如下：
一、前期关于诉讼、仲裁信息
关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，公司已于 2018年11月 22日、2018年 12月7日和 2019年11月2日披露了《关于公司收到民事裁定书的公告》、《关于深交所问询函回复的公告》和《关于诉讼进展的公告》。
详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、有关本案的进展情况
关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，公司于近日向北京市第二中级人民法院提交不予执行仲裁裁决申请。公司认为本案仲裁裁决书存在违反《中华人民共和国民事诉讼法》所规定的情形：仲裁的程序违反法定程序、芜湖歌斐向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据、该裁决违背社会公共利益。
应依法裁定不予执行。
公司与律师事务所签订了《委托代理协议》补充协议（二），由代理律师继续代理公司申请撤销仲裁裁决和（或）不予执行仲裁裁决，律师费以案件减损金额及最终结果为准。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2018年审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认，不影响公司本期利润。公司应向芜湖歌斐支付的律师费、担保服务费、保全费以及本案仲裁费将在本期确认，相应减少公司本期利润。
其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 12月12日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为2014年度向银行申请的综合授信额度提供担保的独立意见
公司拟向银行申请人民币5亿元综合授信额度，经过认真的了解和探讨，我们认为，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，提供授信担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意公司为申请人民币5亿元综合授信额度提供担保。
二、关于公司对全资子公司增资的独立意见
本次公司拟对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币 4,000万元，能够增强蓝盾技术的业务拓展能力和资金实力，实现蓝盾技术的健康、持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规的规定。作为公司独立董事，我们一致同意本次增资事项。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年1月27日
山东英科医疗用品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“发行人”）首次公开发行不超过 24,309,827股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1029号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 24,309,827股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,459万股，占本次发行总量的60.02%；网上初始发行数量为 9,719,827股，占发行总量的39.98%，本次发行价格为人民币20.39元/股。
英科医疗于 2017年 7月 12日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“英科医疗”股票9,719,827股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 7月 14日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 7月 14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年7月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,927,053户，有效申购股数为84,911,315,500股，配号总数为169,822,631个，配售起始号码为000000000001，截止号为000169822631。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,735.88753倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.02%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2,430,827股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为21,879,000股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0257668838%，有效申购倍数为3,880.95048倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 7月 13日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203栋进行摇号抽签，并将于 2017年 7月 14日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：山东英科医疗用品股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2017年7月13日
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
山东英科医疗用品股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
新疆中泰化学股份有限公司董事会关于
本次发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次发行股份购买资产事项履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产事项已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、股票停牌后，公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别与其签署了保密协议。
4、公司停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、2015年 11月 10日，公司召开五届三十次董事会，审议并通过了《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，独立董事对本次发行股份购买资产事项发表了独立意见。
6、2015年 11月 10日，公司分别与目标公司新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司和新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及其股东签订了签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。
7、2015年 11月 10日，公司与新疆中泰（集团）有限责任公司签署了附生效条件的《关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票之股份认购合同》。
8、公司聘请的独立财务顾问东方花旗证券有限公司就公司本次交易出具了核查意见。
9、截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产事项已经获得的授权和批准包括：
（1）公司五届三十次董事会审议并通过了公司本次交易的相关议案。
（2）交易对方及其股东已分别作出股东决定，同意本次交易。
（二）截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产事项尚需履行下列审批程序：
1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
2、其他可能涉及的批准或核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%的股权，并向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为北极光电的100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项，包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易前，公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，增强公司的抗风险能力，并进一步发挥双方的协同效应，提升公司的综合竞争力，本次重组完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。
实际控制人李兆廷也出具了关于减少关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性的相关承诺。因此，本次交易有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过3亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
鉴于以上原因，我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
2016年4月22日
烟台东诚药业集团股份有限公司
债券募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指募集资金是指指公司通过发行债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具等）向投资者募集的资金。
第三条公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。
第四条募集资金投资项目如通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司的子公司或控制的其他企业亦应遵守本办法。
第二章募集资金的存储
第五条本公司对募集资金实行专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。在募集资金到位后，应将募集资金全额及时、完整地存放在董事会或董事会授权人士批准的银行专用帐户内，按照募集说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用。
第六条公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订募集资金专项账户三方监管协议，签订协议的时间最晚不得晚于债券募集资金到账后一个月内。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项帐户；
（二）募集资金专项帐户账号、户名、开户行；
（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项帐户银行对账单，并抄送受托管理机构；
（四）受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专项账户资料；
（五）受托管理机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、受托管理机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（六）公司、商业银行、受托管理机构的权利、义务和违约责任。
第三章募集资金的使用
第七条公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序做出明确规定；
（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告
承销机构或受托管理机构；
第八条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（三）违反募集资金管理规定的其他行为。
第四章募集资金投向变更
第九条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司募集资金用途发生变更的，经董事会或董事会授权人员审批，并履行发行申请文件中的程序。
第十条在第九条情况下，公司董事会或董事会授权人员作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人及监管人。
第十一条在实施募集资金变更方案之前，公司须根据法律法规的要求完成募集资金用途变更的法定程序。
第五章募集资金的监督管理
第十二条公司财务部门对涉及募集资金运作的活动应建立健全有关会计记录，公司内部审计部门定期检查监督资金的使用情况及使用效果，并及时向董事会报告检查结果。公司董事会应当持续关注募集资金管理与使用情况，如发现公司募集资金管理和使用存在违规情形的，董事会应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施，并于3个工作日内通知受托管理人。董事会可向任何违反本制度的人员追究责任。
通知受托管理人，受托管理人有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。公司应当按要求对募集资金的存放与使用情况在定期报告中予以披露。
第六章附则
第十四条公司及其董事、监事、高级管理人员违反本办法有关规定的，应当承担相应的法律责任。
第十五条本制度未尽事宜按国家法律、行政法规、有关规范性文件的规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程等相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。
第十六条本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起实施。
烟台东诚药业集团股份有限公司2018年1月23日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-042
石家庄以岭药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请文件已于2016年3月28日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。2016年4月20日，公司收到中国证监会于2016年4月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160617号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》，公司及相关中介机构应在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司于2016年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》）。
收到《反馈意见》后，公司即会同相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和回复准备。由于反馈意见回复涉及海外销售资质等问题的核查需要一定时间，鉴于此，公司及相关中介机构预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2016年5月13日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限延长30日至2016年6月18日前回复。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-099佳沃农业开发股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日以通讯方式召开了第二届董事会第二十七次会议，本次会议通知于2017年9月11日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》
同意公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）、国星股份的全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）分别向银行申请授信额度，公司、子公司为相关银行授信提供保证担保、国星股份以自有资产为相关授信提供抵押担保，拟申请授信种类包括贸易额度及流动资金借款等，授信期限均为一年，拟申请授信及相关担保情况具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||申请授信|||||
||银行名称||||申请授信额度||担保情况|
||||主体|||||
|建设银行青岛四方支行||国星股份||不超过¥5,000万元||佳沃股份提供连带保证担保||
|||||||富华和众提供连带保证担保||
|||||||张志刚、李宏伟提供连带保证担保||
|华夏银行青岛城阳支行||||不超过¥21,250万元||富华和众提供17,000万元的连带保证担保||
|||||||青岛海买提供17,000万元的连带保证担保||
|||||||国星股份以房产、土地提供17,000||

|||||
|-|-|-|-|
||||万元的抵押担保|
||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供17,000万元的连带保证担保|
|工商银行青岛城阳支行||不超过¥8,000万元|富华和众提供10,000万元的连带保证担保|
||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供10,000万元的连带保证担保，张志刚、李媛、李宏伟分别以其个人或共有房地产提供10,000万元的抵押担保|
|华夏银行青岛城阳支行|富华和众|不超过¥10,000万元|佳沃股份提供8,000万元的连带保证担保|
||||青岛海买提供8,000万元的连带责任保证|
||||张志刚、李宏伟提供8,000万元的连带责任担保，并分别以个人房产提供抵押担保|
|工商银行青岛城阳支行||不超过¥7,000万元|国星股份提供8,000万元的连带责任保证|
||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供8,000万元的连带责任担保，张志刚、李宏伟分别以个人房产提供8,000万元的抵押担保|

注：1、实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
2、青岛海买网海洋科技有限公司（以下简称“青岛海买”）系富华和众的全资子公司。
3、李媛为张志刚家属，韩明为李宏伟家属。
公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在在国
星股份股东大会上签署相关表决文件。具体内容详见公司同日于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信额度暨相关担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本项议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
同意公司执行财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》和2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——财政补助》中的规定。其他未变更部分，继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则实施公告以及其他相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、审议通过了《公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》
公司拟向中国光大银行北京阜城路支行申请2.5亿元人民币授信额度，由公司实际控制人联想控股股份有限公司提供连带偿还义务担保，并授权法定代表人签署相关合同、文件。
表决结果：关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本项议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》为适应公司发展需要，决定在公司经营范围内增加“进出口贸易（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）”内容，同时在公司章程第十三条公司经营范围内增加上述内容。（具体以国家工商行政管理部门核准为准）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本项议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过了召开公司2017年第三次临时股东大会事宜
经审议，决定于2017年9月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
河北汇金机电股份有限公司
监事会2016年度工作报告
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等制度的有关规定，以维护公司利益、股东权益、员工利益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司的财务状况和财务报告的编制进行了审
查，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在本报告期内共召开监事会会议八次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：（一）2016年1月31日，公司第二届监事会召开了第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）2016年3月22日，公司第二届监事会召开了第十七次会议，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（三）2016年4月26日，公司第二届监事会召开了第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
（四）2016年7月29日，公司第二届监事会召开了第十九次会议，审议通过了《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
（五）2016年8月17日，公司第三届监事会召开了第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
（六）2016年9月5日，公司第三届监事会召开了第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
（七）2016年10月21日，公司第三届监事会召开了第三次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
（八）2016年12月28日，公司第三届监事会召开了第四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督。具体有关事项意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开遵循《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资
金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司重大关联交易
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
（五）公司内部控制情况
监事会审核了公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2017年度工作计划
2017年度本届监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。
（二）结合监管趋势及新要求，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，不断提高监事会的监督检查技能，持续推进监事会的自身建设，为促进公司规范运作和稳健经营献计献策、贡献力量。
河北汇金机电股份有限公司监事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-067
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日收到股东阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业（以下简称“鑫都服务”）出具的《简式权益变动报告书》，鑫都服务于 2019年 6月19日至2019年10月 28日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式卖出公司股份 2,737,441股，占公司总股本的1.6768%。截至 2019年 10月 29日，鑫都服务持有公司股份数为 8,162,597股，占公司总股本的5.0000%。现将本次权益变动的有关情况公告如下：
一、 本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|鑫都服务|集中竞价|2019 年 6月 19 日|12.2970|700,000|0.4288|
|||2019 年 6月 21 日|12.3009|600,000|0.3675|
|||2019 年 6月 24 日|13.0113|332,000|0.2034|
|||2019 年 9月 24 日|12.6570|1,030,900|0.6315|
|||2019 年 10 月28 日|11.9488|74,541|0.0457|
|合计||||2,737,441|1.6768%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|鑫都服务|合计持有股份|10,900,038|6.6768|8,162,597|5.0000|
||其中：无限售条件股份|4,440,038|2.7198|1,702,597|1.0429|
||有限售条件股份|6,460,000|3.9571|6,460,000|3.9571|

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、 其他相关情况说明
1、上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
三、 备查文件
1、鑫都服务出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-030
华宝香精股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2018年5月18日指定公司总裁袁肖琴女士代行董事会秘书职责，至今已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年8月18日起，由公司董事长夏利群先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
夏利群先生联系方式如下：
联系地址：上海市嘉定区叶城路1299号
邮编：201822
电话：021-67083333
传真：021-67083202
邮箱：ir@hbflavor.com
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会