证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-12
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2015年4月1日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2015年4月16日上午十点在公司会议室以现场形式召开。
公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
董事会认真听取了贺宇总经理所作《2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2014年度经营目标。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职，《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业总收入28,116.69万元，比上年同期增长9.52%；实现归属于上市公司股东净利润4,069.70万元，比上年同期增长2.43%。公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
公司《2014年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014年度报告披露提示性公告》刊登于2015年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
公司独立董事对《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构东海证券股份有限公司发表了核查意见；审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项审核报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为40,696,956.85元,母公司实现的净利润为 46,360,656.57元。根据公司章程的相关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,636,065.66元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为160,919,367.96元，公司年末资本公积金余额为197,576,554.23元。
2014年的利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本301,500,000股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.40元（含税），合计派发现金股利12,060,000.00元。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘其为公司2015年度审计机构，聘用期限为一年。
公司全体独立董事事前一致认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事发表了明确的事前书面认可意见：公司 2015年度拟与关联人
发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
针对该项议案关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决，独立董事发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《关于 2015年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策进行变更。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟实施公积金转增股本的利润分配方案及根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对《公司章程》相关条款进行修订。关于修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，现结合公司实际情况对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。关于修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 5月 12日下午两点召开 2014年年度股东大会，具体详见公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。凡截止2015年5月6日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2014年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会