证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018- 027
山东出版传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司20楼会议室（济南市英雄山路189号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,794,551,685|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.9912|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，出席会议的董事分别为：张志华、王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺、徐向艺、胡元木；公司独立董事刘燕因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理陈刚、宫杰、范波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,817,085|99.9590|734,600|0.0410|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,793,817,085|99.9590|734,600|0.0410|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,799,485|99.9580|734,600|0.0409|17,600|0.0011|

4、议案名称：《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,817,085|99.9590|734,600|0.0410|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|1,793,799,485|99.9580|752,200|0.0420|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,786,485|99.9573|765,200|0.0427|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,793,485|99.9577|758,200|0.0423|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,793,485|99.9577|758,200|0.0423|0|0.0000|

9、议案名称：《关于公司 2017年度日常性关联交易执行情况与 2018年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,158,365|99.5376|734,600|0.4624|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于公司 2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,799,485|99.9580|752,200|0.0420|0|0.0000|

11、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年
度财务与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,817,085|99.9590|734,600|0.0410|0|0.0000|

12、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,780,485|99.9570|771,200|0.0430|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2017 年度利润分配方案的议案|190,842,007|99.6006|765,200|0.3994|0|0.0000|
|7|关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|190,849,007|99.6042|758,200|0.3958|0|0.0000|
|8|关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案|190,849,007|99.6042|758,200|0.3958|0|0.0000|
|9|关于公司 2017 年度日常性关联交易执|158,158,365|99.5376|734,600|0.4624|0|0.0000|

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||行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案|||||||
|11|关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务与内部控制审计机构的议案|190,872,607|99.6166|734,600|0.3834|0|0.0000|
|12|关于调整公司独立董事津贴的议案|190,836,007|99.5975|771,200|0.4025|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东新地投资有限公司，所持表决权股份数量分别为 1,602,944,478股和 32,714,242股，上述股东对议案9均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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