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证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-038烟台园城黄金股份有限公司
对外签订乳山市金海矿业委托经营管理合同
之补充协议(二)公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年9月18日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司/园城黄金）第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外签订“乳山市金海矿业委托经营管理合同”的议案》。2013年9月23日收到乳山市金海矿业有限公司（以下简称：乳山市金海矿业）送达的《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》和乳山市金海矿业所有股东签字的《连带保证责任承诺函》，2014年 05月 09日公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案；
现将有关公司对外签订的委托经营管理合同之补充协议（二）的情况公告如下：
一、经营管理合同之补充协议（二）合同主体的基本情况
委托方（以下简称“甲方”）：乳山市金海矿业有限公司
住所：乳山市大孤山镇驻地
法定代表人：许会
受托方(以下简称“乙方”)：烟台园城黄金股份有限公司
住所：烟台市南大街 261号
法定代表人：徐成义
二、经营管理合同之补充协议（二）的主要内容
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2013年9月18日及2013年9月23日签订之《乳山市金海矿业委托经营管理合同》(下称“《委托经营管理合同》”)及《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）中的定义相同。
鉴于：
（1）甲乙双方于2013年9月18日共同签署《委托经营管理合同》，就甲方委托乙方对其实施整体托管经营事宜进行了约定。《委托经营管理合同》约定的托管经营期限为壹年，至 2014年9月22日止；
（2）为保证托管经营工作的持续性及甲方的长远发展，现甲乙双方拟延长托管经营期限，并对《委托经营管理合同》及《补充协议》未尽条款进行补充约定。
双方经友好协商，达成如下一致条款：
第一条乙方对甲方的托管经营期限由壹年延长至叄年，即自 2013年 9月23日起至2016年9月22日止。
第二条甲方负责于本协议签署后 30日内将《委托经营管理合同》、《补充协议》及本协议在国土管理部门进行备案，乙方对此应给予必要的协助。
第三条托管经营期间，乙方派驻的管理人员、技术人员及乙方其他为甲方日常生产经营提供技术指导等后台人员的薪资由乙方自行发放；甲方其他日常生产、经营、管理等费用以及乙方托管组人员为实施本合同项下的托管经营所支出的必要费用均由甲方承担。
第四条乙方托管组人员应不少于9人，具体负责本合同项下的托管经营工作。其中，现场人员应不少于3人。乙方托管组人员应至少包括生产管理人员 3名、技术管理人员3名及其他人员。乙方托管组人员名单应当报甲方股东会批准并备案。
第五条甲方应办理齐全与矿业生产和经营有关的全部证照或审批手续，包括但不限于合法用地、安全生产、环保批复及环保验收、项目立项、土地复垦等，确保托管经营期间内的持续经营能力及经营合法、有效。
第六条托管经营期间，甲方的全部产品按照市场价格优先出售给乙方或者仅接受乙方委托加工，在征得乙方同意后，甲方可对第三方进行销售或者接受第三方委托加工。
第七条本补充协议生效后，即成为《委托经营管理合同》及《补充协议》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。
第八条除本协议中明确所作补充条款之外，《委托经营管理合同》及《补充协议》的其余部分继续有效。
第九条本协议与《委托经营管理合同》及《补充协议》约定不一致之处，以本协议为准。
第十条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公司盖章之日起生效。
三、乳山市金海矿业有限公司股权排他性购买协议的主要内容
甲方：
姜婷婷李德清邹立香
乙方：烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“园城黄金”）
住所：烟台市南大街 261号
法定代表人：徐成义
鉴于：
（1）乳山市金海矿业有限公司（以下简称“金海矿业”）为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本1,118万元，住所为乳山市大孤山镇驻地，法定代表人为许会，经营范围为探矿、矿石收购、销售；
（2）甲方系具有完全民事行为能力的自然人，具有签署和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力。截至本协议签署之日，甲方合计持有金海矿业100%股权。其中姜婷婷出资 503.1万元，持有金海矿业45%股权；李德清出资 436.02万元，持有金海矿业39%股权；邹立香出资 178.88万元，持有金海矿业
16%股权；
（3）乙方是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有签署和履行本合同的独立法人资格和权利；
（4）乙方与金海矿业分别于2013年9月18日、2014年 05月08日签署了《乳山市金海矿业委托经营管理合同》和《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议二》，约定由乙方对金海矿业实施整体托管经营，托管经营期限为叄年。
为保证金海矿业股权结构的稳定和持续发展能力，甲乙双方经友好协商，达成如下一致条款：
第一条在托管经营期限内，未经乙方书面同意，甲方不得将其持有的金海矿业的全部或部分股权转让给除金海矿业现有股东或现有股东实际控制的企业以外的第三人。
第二条在托管经营期限内，甲方不得与除乙方之外的任何第三方直接或间接就金海矿业股权转让事宜进行任何商讨，亦不得在托管经营期限内允许任何第三方以任何方式成为金海矿业股东为目的进行任何形式的尽职调查。
第三条在托管经营期限内，如姜婷婷、李德清、邹立香中的一人或多人拟向金海矿业现有股东之外的第三方转让全部或部分股权，乙方具有排他性的优先购买权。
第四条在托管经营期限内，如金海矿业拟增加注册资本，乙方具有排他性的优先认购权。
第五条在托管经营期限内，无论乙方在任何时候、以任何方式、任何价格购买本协议第三条约定的拟转让股权或认购本协议第四条约定的金海矿业新增注册资本，甲方均同意放弃优先购买权。
第六条在托管经营期限内，如金海矿业的利润、资产规模及生产经营证照等符合注入上市公司的条件，甲乙双方同意金海矿业的全部或部分股权或其对应的资产依据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，经审计、评估后按照公允价格注入乙方。
第七条本合同生效后，甲、乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
第八条甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过协商解决。
协商不成的，则任何一方均可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
第十条本合同一式四份，各方各执一份，具有同等法律效力。
四、托管合同对公司的影响：
1、有利于进一步增加公司在矿产开发领域可持续性矿产储备能力。
2、托管合同的延期有利于增加上市公司营业收入。
五、托管合同的风险分析：
托管合同的履行客观上都存在可能发生的风险，包括但不限于因法律政策、市场波动、环境保护等因素可能引发的风险。
六、备查文件：
1、《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》
2、乳山市金海矿业有限公司股权排他性购买协议
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2014年05月09日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－050上海华鑫股份有限公司
关于终止托管经营协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2015年6月8日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》，公司同意上海仪电资产经营管理（集团）有限公司（以下简称“仪电资产”）对公司全资子公司上海金陵出租汽车有限公司（以下简称“金陵出租”）实施整体经营管理。
2017年6月26日，公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。鉴于公司重大资产重组事宜已实施完毕，为进一步贯彻落实公司发展战略，聚焦主业，公司通过在上海联合产权交易所协议转让的方式，将所持有的金陵出租100%股权转让给仪电资产，转让价人民币65,230,632.96元。本次股权转让完成后，公司不再持有金陵出租股权，金陵出租不再纳入公司合并报表范围。
目前,公司已完成了上述股权转让手续，并于 2017年 7月 27日收到仪电资产的股权交易款65,230,632.96元。
鉴于上述情况，公司董事会同意终止与仪电资产的托管经营协议。
因公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的高级管理人员于建刚先生担任仪电资产的董事，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司管理层具体办理上述终止托管经营协议的相关事宜。
二、关联方介绍
名称：上海仪电资产经营管理（集团）有限公司
成立日期：2005年12月26日
住所：上海市闵行区剑川路951号5幢6层E座
法定代表人：苏琦铭
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务，商务咨询（除经纪），电子产品、电器产品及设备生产（限分支机构）、销售，计算机技术服务、技术咨询、技术转让，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
仪电资产一年又一期财务数据：（合并报表，单位，万元，人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年（业经审计）||||2017年1-7月（未经审计）||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|545,324.34|6,004.30|132,837.85|5,082.94|532,228.98|6,147.90|75,548.90|175.64|

三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为上海金陵出租汽车服务有限公司。
金陵出租基本情况：
成立日期：1993年6月22日
住所：上海市浦东新区康桥镇康士路 17号150室
法定代表人：邱保成
注册资本：人民币3,080万元
其中：公司出资3,080万元，占100%
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：出租汽车业务（凭许可证经营），汽车配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、本次关联交易的目的及对本公司的影响
鉴于公司重大资产重组事宜已经实施完毕，公司终止托管经营协议的关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略，聚焦公司主业发展。
五、关联交易应当履行的审议程序
2017年8月22日，公司第九届董事会第三次会议于上海市宛平南路8号二
楼公司会议室召开。会议审议通过了《公司关于终止托管经营协议暨关联交易的
议案》。公司关联董事蔡小庆先生、李军先生回避了表决。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。
公司独立董事及董事会关联交易控制委员会发表独立意见如下：
1、上述关联交易议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；
2、该关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
3、鉴于公司重大资产重组事宜已经实施完毕，公司终止托管经营协议的关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略，聚焦公司主业发展；
4、同意上述关联交易。
六、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会关联交易控制委员会书面审核意见。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2017年8月 24日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2018-026
中国西电电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：一、审议通过了关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
二、审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2016-038中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年12月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座六层第一会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|224,256,743|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.34|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事长杨军先生、董事崔辉先生、独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李福江女士、陈强先生因工作原因未出席；
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘用2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|224,256,443|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘用 2016 年度审计机构的议案|339,936|99.9118|300|0.0882|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：高照
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件2016年第三次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司2016年12月28日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-128科达集团股份有限公司
关于 2016年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于 2016年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科达集团股份有限公司 2016年半年度报告》。经公司事后自查，发现公司 2016年半年度报告全文“第十节财务报告”之“四、重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”之“（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”之“组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的”表格中部分数据填写错误，现更正如下：
原内容为：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

以上为路桥及房地产行业
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

以上为互联网营销行业
更正为：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

以上为路桥及房地产行业
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1.00|1.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|100.00|100.00|

以上为互联网营销行业
修订后的公司 2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-051
明阳智慧能源集团股份公司
关于重大项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该项目目前处于结果公示阶段，公司尚未收到本次中标相关的书面通知文件；
本次预中标公示时间为2019年6月17日至2019年6月19日，在此期间如中标情况发生变化，公司将及时公告，公示期过后即视为中标，公司将不再另行发布中标公告。
该项目中标金额约为人民币260,064万元，占公司2018年度经审计营业收入约37.68%。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于近期参与了“华能汕头勒门（二）海上风电场”（招标项目编号：HNZB2019-03-2305-01）的投标。
华能国际电力股份有限公司广东分公司于2019年6月17日发布《华能汕头勒门（二）海上风电场项目风力发电机组及附属设备采购中标候选人公示》，公司成为上述项目的中标方，中标总金额约为人民币260,064万元。
一、中标情况概要
中标公司：明阳智慧能源集团股份公司
招标人：华能国际电力股份有限公司广东分公司
中标项目：华能汕头勒门（二）海上风电场
标段编号：CGN-201811080004、CGN-201811080005
中标装机容量：40万千瓦
中标机型：MySE6.45-175风力发电机组
中标数量：63台
中标金额：约合人民币260,064万元
公示时间：2019年6月17日至2019年6月19日
二、交易对方简介
名称：华能国际电力股份有限公司广东分公司
法定代表人：向泽江
注册资本：——
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：在隶属公司经营范围内开展业务。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、本次中标对公司的影响
本次中标金额约260,064万元，占公司2018年度经审计营业收入约37.68%。
本次中标将对公司 2019年经营业绩产生积极影响；本次中标不会影响公司正常生产经营。
四、风险提示
1、本次交易对方属于大型国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面风险；
2、本次中标项目涉及风力发电机组设备均为公司核心产品，不存在技术风险；
3、公司产能足以同时满足本次中标项目及其他现有项目；
4、中标项目在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止；
件。
五、备查文件
《华能汕头勒门（二）海上风电场项目风力发电机组及附属设备采购中标候选人公示》。
公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-001安徽全柴动力股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽全柴动力股份有限公司 2013年第一次临时股东大会于 2013年 12月 31日下午2：30在公司科技大厦二楼会议室召开。本次会议采取现场投票、网络投票的方式，到会股东及股东代表共 35人,代表公司股份 136,707,652股,占公司总股份 283,400,000股的 48.24％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司股份 129,322,299股，占公司有表决权股份总数的45.63%；参与网络投票的股东及股东代表共 30人，代表公司股份 7,385,353股，占公司有表决权股份总数的2.61%。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案的审议情况
本次会议议案经与会股东审议，以记名投票表决方式通过如下决
议：
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|议案序号|议案内容||同意股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|弃权股数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|2|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案|发行股票的种类和面值|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行数量|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行方式和发行时间|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行对象和认购方式|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行价格和定价原则|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行股票的限售期|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||募集资金用途及数额|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||本次发行前公司滚存利润分配|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||上市地点|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|||发行决议有效期|135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|4|关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规划（2013年-2015年）》的议案||136,128,499|99.58|579,153|0.42|0|0.00|是|
|5|公司2013年非公开发行股票预案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|7|关于前次募集资金使用情况说明的议案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|
|8|关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案||135,967,599|99.46|740,053|0.54|0|0.00|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师和肖鑫律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2013年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年元月二日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-069四川天一科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期将于 2018年 11月 8日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在重大资产重组事项完成后三个月内将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
在换届改选工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2018年 10月 27日
老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《老百姓大药房连锁股份限公司章程》等相关规定，我们作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第三届董事会第二十四次会议的审议事项进行了认真审阅，在对相关事项进行了必要的核查和问询后，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
一、关于增补公司董事的独立意见
公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。同意郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司回购注销部分限制性股票。
三、关于注销全资子公司的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观的判断原则，我们认为：药圣堂（湖南）制药有限公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，本次清算注销药圣堂制药公司对公司损益无重大影响。注销后，药圣堂制药公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意前述注销全资子公司的事项。
四、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独
立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；
在董事会审议本议案之前，我们已对该议案进行了必要、认真的审查，并发表了
事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页）
老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事：
黄伟德 单喆慜
周京
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—061
南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年9月8日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议于 2018年 9月 18日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席5名。会议由监事会主席陶魄先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的议案》。
公司使用募集资金向下属子公司提供借款用于实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向下属子公司南京南钢产业发展有限公司、南京金江冶金炉料有限公司提供借款实施募投项目。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司下属子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一八年九月十九日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—114
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2016年12月26日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年12月21日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）
经董事会审议，同意公司全资子公司福建东百睿信资产管理有限公司以人民币 1,682,474.97元的价格收购李萱持有的西藏红坤资本管理有限公司（以下简称“西藏红坤”）12%的股权，并授权公司管理层全权办理与本次股权收购事项相关的具体事宜。收购完成后，西藏红坤将成为公司全资子公司。
交易对方李萱持有西藏红坤12%的股权，属于公司关联人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于对子公司厦门世纪东百商业广场有限公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于对子公司福建洲际大酒店有限公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、《关于对东百大厦A楼立面进行幕墙改造的议案》
经董事会审议，同意公司利用自有资金对东百大厦 A楼立面进行幕墙改造，预计装修投入总金额约为人民币3,000万元，同时授权公司管理层全权办理与上述幕墙改造事项相关的具体事宜，包括但不限于招投标及合同签署等。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
信息披露文件五、《关于对东百元洪店进行装修改造的议案》
经董事会审议，同意公司利用自有资金对东百元洪店进行业态调整并重新装修，预计装修投入总金额约为人民币5,500万元，同时授权公司管理层全权办理与上述装修事项相关的具体事宜，包括但不限于招投标及合同签署等。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、《公司总裁工作细则（修订稿）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年12月27日
江西赣粤高速公路股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018年 3月 23日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案是在结合公司2017年度的经营情况，综合考虑未来几年重大项目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，
并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的。
该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于《赣粤高速分红回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
《赣粤高速分红回报规划（2018年-2020年）》充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，有利于建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
公司在将《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，工作勤勉尽责，注重与管理层和董事会审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，顺利完成了公司 2017
年度的财务审计和内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2018年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见
公司在将《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
1、2018年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；
2、2018年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；
3、公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。
六、关于公司对外担保事项的情况说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，我们就公司对外担保情况作专项说明并发表独立意见：
1、截至 2017年 12月 31日止，公司未向其他企业提供担保，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况；
符合相关法律和公司章程的规定。
七、关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的独立意见经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》已全面反映了公司的实际情况，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
【赣粤高速独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事签名：
任晓剑 李红玲
黎毅
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-37
江苏林洋电子股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、合作协议签署概况
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“林洋电子”）全资子公司江苏林洋照明科技有限公司（以下简称“子公司”）与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海三星”）本着各尽优势、互惠互利、共谋发展的原则，就技术研发，产品生产，市场销售，品牌推广等领域展开深层次的战略合作，于近日在南通签署了《战略合作协议书》。
二、协议合作方介绍
上海三星半导体有限公司成立于 2001年 12月，其前身为香港三星电子上海办事处，于1993年起在国内开展业务，是由全球著名跨国公司韩国三星电子株式会社在上海投资设立的全资子公司。韩国三星电子已具有近30年的历史，是一个集半导体、通讯、计算机产品和消费类电子于一体的大型电子企业，从事多媒体及家用电器、信息及通讯、半导体等产品的设计、研究及生产。其中动态随机存储器、静态随机存储器和电脑监视器的市场份额居于全球第一位。上海三星经过多年的发展，其LED照明事业部在全球LED领域具有技术和规模领先优势。
三、协议的主要内容
为整合双方资源，发挥双方各自的有优势，经双方共同协商，达成战略合作协议的主要内容如下：
1、上海三星承诺在市场开拓、产品研发、颗粒采购中给予林洋在技术、价格、
质量、交期、信用等方面给予支持，承诺给予林洋市场最优惠的采购价格支持；
林洋承诺LED照明产品所用的LED颗粒在同等商务条件下，给予三星品牌唯一优先权。在LED照明产业链上，双方互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴。
2、林洋电子充分发挥自身的 LED应用产品的研发，制造、供应链管理的优势，三星充分发挥品牌、渠道、上游LED灯珠的研发优势，双方在应用产品的开发、制造、市场拓展方面互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴。
3、林洋电子充分发挥自身的细分渠道优势资源，三星充分发挥品牌及技术优势，在中国市场共同开拓LED项目。
四、协议履行对本公司的影响
本协议的签订，符合公司的产业发展方向和发展战略，与上海三星的合作有利于公司在LED照明领域进行更深层次的拓展，有利于公司进一步扩大LED照明等产品在国内市场的份额，提升上市公司的整体盈利能力。
五、风险提示
本协议仅是双方合作的战略性约定，具体项目的履行存在一定的不确定性因素，对于未来的业绩暂时无法估算，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年7月15日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-11
东方金钰股份有限公司
关于与云南兴龙实业有限公司及中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司签订债权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.交易内容：东方金钰股份有限公司拟与云南兴龙实业有限公司及中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司签署《债权转让协议》，东方金钰与华融资产湖北分公司拟签署《还款协议》。协议约定，根据公司与兴龙实业确认的《债权信息表》，截止三方约定的基准日，兴龙实业对公司享有3.5亿元债权（以下简称“标的债权”）。
兴龙实业拟将上述标的债权转让给华融资产湖北分公司。华融资产湖北分公司向兴龙实业支付人民币3.5亿元作为前述标的债权的转让价款。
云南兴龙实业有限公司、公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司及赵兴龙、赵宁先生为中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司与本公司依据《还款协议》所形成的债权提供连带责任保证；兴龙实业将其持有的东方金钰3000万股无限售流通股拟为该协议提供质押担保。
2.本次交易未构成关联交易。
3.本次交易未构成重大资产重组。
一、审议程序情况
议案》，该事项无需提交股东大会审议。
二、交易概述
基于云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）与东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“东方金钰”）签订的《借款合同》，兴龙实业对东方金钰享有债权。公司拟与兴龙实业、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产湖北分公司”）签署《债权转让协议》，公司拟与华融资产湖北分公司签署《还款协议》。协议约定，兴龙实业拟将其持有的对公司3.5亿元债权转让给华融资产湖北分公司，华融资产湖北分公司向兴龙实业支付人民币3.5亿元作为前述转让债权的转让价款。债权转让后，还款宽限期为不超过12个月。
为确保华融资产湖北分公司与东方金钰还款义务的履行，保障华融资产湖北分公司债权的实现，华融资产湖北分公司要求增加深圳东方金钰、兴龙实业、赵兴龙及赵宁个人为该债权提供连带责任担保。
三、合同对方当事人情况
1、云南兴龙实业有限公司
注册资本：36,000万元
注册地点：云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛
法定代表人：赵宁
经营范围：工艺品、饰品的销售；旅游项目的开发；通讯产品的销售；基础设施投资；国内商业贸易、物资供应业；种植、养殖业。
兴龙实业持有本公司42.14%的股权，是本公司第一大股东。截止2013年12月31日，兴龙实业总资产59.28亿元，净资产1.13亿元。
2、中国华融资产管理股份有限公司
注册资本：258,358.70462万元
注册地点：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：赖小民
企业性质：国有大型非银行金融机构
主要股东：财政部持股98.06%，中国人寿保险（集团）公司持股1.94%。
公司及兴龙实业与中国华融资产管理股份有限公司无关联关系。截止2013年12月31日，华融资产总资产4,086.61亿元，净资产525.34亿元。
四、拟签署合同的主要内容
（一）债权的转让
1.债权金额
基于兴龙实业与东方金钰签订的《借款合同》，兴龙实业对东方金钰享有债权。
截至三方约定的基准日，债权本金余额为人民币3.5亿元。
2.债权转让价款
兴龙实业及华融资产湖北分公司一致同意，协议项下债权的转让价款为人民币3.5亿元。
（二）债务人确认
协议的签订视为兴龙实业已经履行标的债权转让的通知义务，本公司已知悉兴龙实业将标的债权转让给华融资产湖北分公司，且自转让价款支付之日起向华融资产湖北分公司履行相应义务。
（三）还款宽限期
还款宽限期不超过12个月。
（四）利息
按双方约定利息执行
（五）担保
协议项下债务及可能发生的违约金、实现债权的费用由兴龙实业、深圳东方金钰及赵兴龙和赵宁先生提供连带责任担保；兴龙实业将其持有的本公司3000万股流通股提供质押担保。
五、合同履行对上市公司的影响
兴龙实业是本公司第一大股东，为支持本公司未来发展，在取得债权转让款项后将转借给本公司。本次交易可延长公司还款期限，减轻公司资金压力。本合同履行不影响本公司业务独立性。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票简称：金隅股份 股票代码：601992
北京金隅股份有限公司
2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一挂牌公告书
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，北京金隅股份有限公司发行的北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一符合上海证券交易所公司债券挂牌条件，将于2017年7月31日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一|
|债券简称|17 金隅03|
|债券代码|145625|
|信用评级|经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA|
|评级机构|经大公国际综合评定|
|发行总额（亿元）|人民币12.5 亿元|
|债券期限|本期债券期限为不超过 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|5.20%|
|利息种类：|本期债券采用单利按年计息，不计复利|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017 年7 月13 日至 2017 年7 月14 日|
|起息日：|2017 年7 月13 日|
|挂牌日：|2017 年7 月31 日|
|到期日：|2020 年7 月13 日|
|发行价格：|100 元|

（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一挂牌公告书》之盖章页）
发行人：北京金隅股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一挂牌公告书》之盖章页）
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2018年 8月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年8月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2018年8月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 8月份||2018年 8 月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|2,763.13|-2,472.96|989,174.45|

中原证券股份有限公司 2018年9月7日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2017-050福建龙净环保股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会任职于2017年11月17日到期，公司监事会将换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年 10月 25日公司召开职工代表大会，选举廖伟先生为职工代表出任的第八届监事会监事。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
监事会
2017年10月27日
附件：职工监事简历
廖伟先生，1980年 7月出生，大专，曾任福建龙净环保股份有限公司技改办科员、办公室主任助理、副主任，现任公司纪委委员、办公室主任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于公司资产出售事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司七届四十次董事会所审议的《关于公开挂牌转让南昌茵梦湖项目产权的议案》及相关资料进行了认真审阅。基于独立判断，发表如下独立意见：
一、我们认为，公司拟出售南昌茵梦湖项目产权的审议程序合规，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合公司的发展战略及全体股东的利益。
二、本次交易，公司聘请的评估机构具有证券从业资格，评估机构及其经办评估师具有专业能力及充分的独立性。评估价格公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事签名：刘志远、张志铭、黄速建
二〇一七年十一月二十九日
证券代码： 600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2016-057金宇生物技术股份有限公司
关于签订技术转让(技术秘密)合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与泰州迈博太科药业有限公司（以下简称“迈博太科”）于 2016年 12月 6日签订了《技术转让(技术秘密)合同》（以下简称“本合同”），现将上述合同的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
1、企业名称：泰州迈博太科药业有限公司
2、法定代表人：钱卫珠
3、注册资本：2,000万元美元
4、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
5、注册时间：2015年2月4日
6、主要经营范围：生物制品、诊断试剂、化学生物试剂、药品的研究开发、技术咨询、技术转让及技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），涉及以上货物与技术的进出口及批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7、最近一年财务数据：2015年末资产总计14,065.37万元，净资产12,341.79万元，营业收入0万元，净利润-152.61万元。
8、控股股东：Mabtech HoldingsLimited（香港公司）
9、关联关系：公司与迈博太科之间不存在关联关系。
泰州迈博太科药业有限公司主要从事单克隆抗体药物的研发和受托生产(CMO)，将建设符合CGMP标准的国际先进的抗体药物制备体系，实现抗体等系列生物药物的产业化生产。
二、合同主要内容
1、合同标的
抗 IL-6R单克隆抗体药物托株单抗（Tocilizumab)（以下简称“托株单抗（Tocilizumab)”）生物类似药新药临床批件产权转让，临床批件号为2016L09587。
托株单抗（Tocilizumab)是注射用重组抗IL-6R人源化单克隆抗体，用于治疗类风湿关节炎等免疫性疾病，生物类似药新药。
2、合同主要内容
（1）迈博太科应按照合同相关约定向公司提交“托株单抗（Tocilizumab)”相关技术资料；
（2）技术秘密实施范围：在中华人民共和国境内（不含港澳台）；
技术秘密实施方式：托株单抗（Tocilizumab)注册和生产；
技术秘密实施期限：无限期。
（3）为保证公司有效实施本项技术秘密，迈博太科应向公司提供合同约定的相关技术服务和技术指导；
（4）公司有权利用迈博太科让与的技术秘密进行后续改进，由此产生的具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果，归公司所有；迈博太科有权对让与公司的技术秘密进行后续改进，由此产生的具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果，归迈博太科所有；
（5）公司按生物类似药进行后续临床试验需要按 MAH方式委托迈博太科进行符合GMP条件下的能够满足I和Ⅲ期临床试验样品生产，并提供合格的用于临床试验的试验样品。公司与迈博太科在此合同签订后一个月内另行签订CMO合同，迈博太科用细胞培养罐总体积 1500升规模为公司 CMO生产，每批的收费不超过¥220万（细则在 CMO合同中约定）；
（6）自本合同签订之日起两年内，公司不得将托株单抗（Tocilizumab)转让给除与公司存在50%以上股权关系的关联企业以外的其他方。同样，迈博太科在壹年内不得自行或接受其他委托方进行与本合同托株单抗（Tocilizumab)氨基酸序列完全相同的药物在中国境内的研发和IND（“临床研究申请”）注册。
本合同技术秘密使用费总额（包含技术服务和指导费）为人民币6,518万元。
4、支付方式
技术秘密使用费由公司按合同约定分四期支付迈博太科。
第一期款：签约后 10个工作日内付总合同款的30%，即人民币 1,955.4万元；
第二期款：迈博太科向公司移交主细胞库（MCB）和工作细胞库（WCB）、参比品前，但不晚于完成移交托株单抗（Tocilizumab)的注册资料后10个工作日,公司向迈博太科付总合同款的20%，即人民币1,303.6万元；
第三期款：迈博太科向公司现场移交和验证生产工艺、质量控制相关内容前，但不晚于完成移交托株单抗（Tocilizumab)的主细胞库（MCB）和工作细胞库（WCB），参比品后 10个工作日，公司向迈博太科付总合同款的30%，即人民币 1,955.4万元；
第四期款：迈博太科向公司移交托株单抗（Tocilizumab)临床批件前但不晚于迈博太科向公司现场移交和验证生产工艺、质量控制相关内容后 10日,付总合同款的20%，即人民币1,303.6万元。
5、合同期限
自本合同签订之日起十年。
三、该药品研发及相关情况
托株单抗（Tocilizumab)注射液是一种以IL-6R为靶点的抗体药物。作用机制和ACTEMRA®/雅美罗®（罗氏公司）相同，用于治疗对改善病情的抗风湿药物（DMARDs）治疗应答不足的中到重度活动性类风湿关节炎的成年患者。雅美罗®于 2010年在美国上市，2013年在中国上市，2015年的全球销售额达16.17亿美元。目前，国内尚未有同类产品批准上市，本项目系国内第一家获得生物类似药的批件。
四、对公司发展的影响
公司多年来始终保持在兽用生物制品行业、特别是口蹄疫产品细分市场的领先地位，并明确把聚焦生物制药产业作为未来的发展战略方向。同时一直积极摸索和研究通过结合现有业务和技术积淀，寻求向人用生物制药领域延伸和布局。
公司本次启动的托株单抗生物类似药技术转让项目不仅可以打造公司未来新的
优势业务和利润增长点，也会对公司现有兽用生物制品的工艺及技术的提升产生积极影响。
从市场情况来看，生物医药产业的特征是高技术、高投入、高风险、高收益、长周期。单抗类新生药品一旦形成技术垄断优势，能够获得高倍利润回报率是生物医药行业最大的优势所在。人用生物单抗产品的近三年的年复合增长率超过50%，目前我国生物单抗在免疫及肿瘤领域的用药比率大约为4.8%，而国外在免疫系统及肿瘤领域的用药比率已经超过34%。本项目市场空间巨大，且已获得国家食品药品监督管理总局的首仿临床批件，预计产品在 3-4年后上市销售,逐步形成新的利润增长点。
五、风险提示
上述合同所涉及的药品尚处于临床试验阶段，从临床试验到投产的周期较长，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，且临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《技术转让(技术秘密)合同》。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月七日