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珠海市乐通化工股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
珠海市乐通化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海市乐通化工股份有限公司、珠海乐通新材料科技有限公司、湖州乐通新材料科技有限公司、郑州乐通新材料科技有限公司、上海乐通包装材料有限公司、珠海市智通投资发展有限公司、北京市乐通互联科技有限公司、北京轩翔思悦广告传媒有限公司、喀什日盛文化传媒有限公司、珠海市乐通实业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、采购及付款管理、生产管理、薪酬及员工福利管理、筹资与投资管理、担保管理、公司财产管理、计算机信息系统管理、研究开发、公司控股子公司控制管理。重点关注的高风险领域主要包括：经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险和股市风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。
1）内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于或大于 10万元但小于 100万元，则认定为一般缺陷；直接财产损失金额等于或大于100万元但小于200万元，则认定为重要缺陷；直接财产损失金额大于200万元，则认定为重大缺陷。
受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷。
2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。
3）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：周宇斌
珠海市乐通化工股份有限公司
二○一九年四月二十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-157
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和等四位先生已离职，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件。根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定将上述激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计57.2027万股进行回购注销，占公司总股本0.04%。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-158）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,310,622,676股变更为1,310,050,649股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—030西安饮食股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
本公司股票（西安饮食，000721）交易价格连续三个交易日内（2014年 6月 26日、27日、30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况如下：
1、经核实，本公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；关于网络论坛上有投资者关注丝绸之路申遗成功、国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》等对公司的影响，公司认为丝绸之路申遗成功对丝绸之路沿途地区具有长期积极影响，但短期内对公司经营不会产生实质影响；公司旗下全资拥有西安桃李旅游烹饪专修学院、陕西桃李旅游烹饪技术学校、西安旅游烹饪职业学校等三家职业教育院校，公司正在积极学习、研究领会《关于加快发展现代职业教育的决定》，探索把公司三家职业教育院校尽快做大做强的途径。近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将要发生重大变化。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、经征询公司控股股东西安旅游集团有限责任公司，不存在关于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
泛海控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡坚。
在本年度的任期内，本人继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的合法利益。
现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年是公司践行董事会提出的“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“产融结合的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2016年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|19||1||18||0||0||否||

在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、提出有效问询、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。
本人对 2016年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席 2016年第八届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|审计委员会||13||13||0||0||否||
|提名委员会||2||2||0||0||否||
|薪酬与考核委员会||2||2||0||0||否||

报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在审议上述专门委员会相关议案时，本人主动搜集决策所需资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、重大人事变动、高管薪酬考核等情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人列席了年内召开的 4次公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2016年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、证券投资、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2016年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于证券投资的独立意见
2016年，为把握优质企业投资机会、优化战略布局，公司授权多家控股子公司在一定额度内开展证券投资。本人根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司有价证券投资管理办法》等有关规定，对上述证券投资授权事项发表了独立意见。公司已经建立健全了
证券投资的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。公司开展证券投资事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）关于重要人事变动的独立意见
2016年，公司新聘副总裁、风险控制总监、法律合规总监等多名高级管理人员。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意见。在认真审查上述拟聘人员履历后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露、公众舆情
本人持续关注公司信息披露及公众舆情等情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2016年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注公司治理改善与提高
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展积极建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列投资、
并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避投资、并购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）自身学习情况
本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。同时，本人积极通过与公司管理层沟通、向其他现任独立董事请教等方式，尽快掌握公司情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），并积极通过参会、调研等方式了解公司业务开展现状及转型战略实施进展等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2016年度，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：胡坚
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-064联化科技股份有限公司
关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）近日收到响水县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（响环罚字[2018]76号），现将决定书中主要内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2018年5月21日，响水县环境保护局执法人员调查发现盐城联化E9260、DFEE和JG303项目需要配套建设的环保设施未经验收即投入生产，上述行为已构成“需要配套建设的环境保护设施未经验收，建设项目即投入生产”，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款之规定。
江苏省环境保护厅已对盐城联化进行了行政处罚，尚未对相关责任人进行处罚，有江苏省环境保护厅行政处罚决定书为证（苏环罚[2018]11号），故响水县环境保护局对盐城联化E9260、DFEE和JG303项目负责人黄桂林进行处罚。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定，响水县环境保护局决定对盐城联化作出如下处罚：
对E9260、DFEE和JG303项目负责人黄桂林，处罚款（人民币）十万元。
二、相关说明
江苏省环境保护厅在之前已就上述事项对盐城联化进行了行政处罚，详见公司于2018年9月17日披露的《关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-062），本次是响水县环境保护局对该事项的相关责任人进行处罚。
三、整改情况及对公司的影响
盐城联化已经按照有关规程提交上述已建成的环境保护设施验收申请。盐城联化及相关责任人诚恳接受环境保护部门的行政处罚，认真吸取教训，增加环保
意识，严格履行相关程序。本次事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。
特此公告
联化科技股份有限公司董事会二○一八年九月二十六日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-077上海钢联电子商务股份有限公司
关于高管减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日收到公司高级管理人员夏晓坤先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，夏晓坤先生持有公司股份214,000股，占公司总股本比例0.13%，夏晓坤先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过30,000股，占公司总股本比例0.02%。
一、股东基本情况
（一）股东名称：夏晓坤
（二）股东持股情况：
截止本公告日，夏晓坤先生持有公司股份214,000股，占公司总
股本比例0.13%，其中，无限售条件流通股为53,500股，高管锁定股为160,500股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
夏晓坤先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（即2017年10月18日-2018年4月17日），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过30,000股，占公司总股本比例0.02%；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、相关风险提示
1、夏晓坤先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，夏晓坤先生将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，夏晓坤先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、夏晓坤先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、夏晓坤先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 9月 19日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017004
福建广生堂药业股份有限公司
关于与药明康德签订“治愈乙肝登峰”计划
战略合作伙伴协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，未尽事
宜，另行协商，本协议的执行情况尙存在不确定性；
本协议的签订预计对公司2017年度经营业绩不构成重大影响；
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广生堂”）作为中国领先的肝药研发生产企业，携手上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）合作立项开发基于广生堂独家提出治愈乙肝路线图等研发项目，致力于实现公司“治愈乙肝登峰”计划。2017年 2月 9日，广生堂与药明康德签订了《战略合作框架协议书》。
药明康德作为国内外首屈一指的新药研发CRO，凭借其全球领先的创新药研发、生产、服务技术平台，提供高质量的创新药研发服务和解决方案。广生堂与药明康德已于 2016年在乙肝、脂肪肝和肝癌领域签署了 4个创新药合作开发合同，针对中国人肝脏健康展开全方位深入合作，开发具有世界水准和自主知识产权的一类创新药，致力于为人类肝脏健康提供科学的解决方案。
本战略框架议书的签署，是广生堂实施"治愈乙肝登峰"计划的重要一步，是双方在肝病领域实现全方位战略合作的坚实基础。
2、协议对方的基本情况
公司名称：上海药明康德新药开发有限公司
法定代表人：李革
注册资本：21000.00万人民币
经营范围：新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，药品批发，从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询，自有房产开发经营，质检技术服务。
与公司的关系：药明康德与本公司无关联关系。
二、协议的主要内容
双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就广生堂提出的“治愈乙肝登峰”计划，与药明康德合作立项开发了基于广生堂独家提出治愈乙肝路线图的GST-HG131项目和GST-HG141项目（详见公司于巨潮资讯网披露的编号分别为2016003和2016032的公告）等达成框架协议。
双方共同合作实施广生堂独家提出"治愈乙肝登峰"计划，致力于联合寻求最佳组合方案；双方将尽快对合作项目按项目协议进行专利申请，知识产权归广生堂独家所有。本协议自2017年2月9日起生效。
三、对上市公司的影响
本协议的签订预计对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，未尽事宜，另行协商，本协议的执行情况尙存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《福建广生堂药业股份有限公司与上海药明康德新药开发有限公司战略合作框架协议书》
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-033北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016年 3月 29日上午 11:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区39B会议室召开，会议通知于2015年3月19日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》等法规的有关规定。与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取举手表决方式进行投票表决，审议了以下议案：
一、审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
经审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会自我评价报告无异议。
该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案
2015年，公司实现营业收入3,250,056,298.06元，利润总额190,386,882.95元，归属于母公司股东的净利润 127,662,468.33元，分别比去年同期增长108.36%、103.46%、81.07%。
经监事会认真审阅，认为财务部编制的公司《2015年度财务决算报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，2015年度，母公司实现净利润 96,658,060.08元，提取法定盈余公积金 9,665,806.01元，提取比例10%；母公司期末累计剩余未分配利润为218,699,989.38元，期末资本公积金为262,519,330.47元；合
并报表期末累计剩余未分配利润为 328,889,614.14元，期末资本公积金为13,181,478.32元。
公司 2015年度利润分配预案为：以股本 685,294,641股为基数；按每 10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金 27,411,785.64元。
该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号），和公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年），符合股东的利益并有利于公司未来发展。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
七、审议关于《聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，根据沟通2015年度审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
八、审议关于《公司高级管理人员2016年度薪酬》的议案
结果不超过 25万；公司副总经理的基础薪酬为 24万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过20万。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了关于《内幕信息知情人登记制度实施情况》的议案
报告期内，监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司能够严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和北京证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了关于《公司计提商誉减值准备》的议案
监事会认为：经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-002张家港化工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
一
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。详细内容参见2013年8月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
根据上述决议，公司于 2013年 12月 30日使用闲置募集资金 8,000万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）理财产品的主要情况：
1、产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第307期
2、币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：8,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、年收益率：预期年化收益率5.80%
6、期限：85天
7、起息日：2014年01月02日
8、到期日：2014年03月28日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国建设银行苏州分行无关联关系
（二）对公司日常经营的影响：
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-0021、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公告日前公司购买理财产品情况：
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额(万元)|投资期限||产品类型|预计年化收益率|实际收益(万元)|资金来源|
||||||起息日|到期日|||||
|1|2013-10-16|2013-085|中国建设银行苏州分行|8000|2013-10-12|2013-11-20|保本浮动收益型产品|4.00%|34.19|闲置募集资金|
|2|2013-11-23|2013-093|中国建设银行苏州分行|8000|2013-11-22|2013-12-26|保本浮动收益型产品|4.10%|31.45|闲置募集资金|

特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会 2014年1月4日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-044深圳市雄韬电源科技股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年3月28日召开第二届董事会 2016年第五次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》、《2016年度公司日常关联交易预计情况的议案》，并于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上刊登了《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2016-038)、《2016年度公司日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-039号公告），现将上述公告相关内容补充如下:
一、《2016年度公司日常关联交易预计情况的公告》补充“日常关联交易基本情况”、“履约能力分析”，具体如下：
1、“拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2000万元。上年实际发生金额 2069.65万，占同类业务比例78.44%”
2、“2016年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为：329.15万元。”
3、“截至2015年12月31日，恒润禾资产总额1870.58万元；负债总额653.99万元；净资产1216.59万元，资产负债率34.96%。2015年实现营业收入 2916.97万元，净利润386.69万元。”
详见在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的更新后的《2016年度公司日常关联交易预计情况的公告》
二、《关于为下属公司提供担保的公告》补充“担保情况概述”、“被担保人基本情况”、“董事会意见”，具体如下：
1、“具体担保额度如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保对象名称|授信银行|担保金额|产权及控制关系|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|湖北雄韬|花旗银行深圳分行|人民币1亿元|全资子公司|
||雄韬实业|花旗银行深圳分行|人民币1亿元|控股子公司|
||雄韬锂电|花旗银行深圳分行|人民币1亿元|全资子公司|
||湖北雄韬|宁波银行深圳分行|人民币1亿元|全资子公司|
||雄韬实业|宁波银行深圳分行|人民币1亿元|控股子公司|
||雄韬锂电|宁波银行深圳分行|人民币1亿元|全资子公司|
||湖北雄韬|汇丰银行深圳分行|人民币1亿元|全资子公司|
||雄韬实业|汇丰银行深圳分行|人民币1亿元|控股子公司|
||雄韬实业|交通银行深圳分行|人民币1亿元|控股子公司|
||雄韬锂电|交通银行深圳分行|人民币0.5亿|全资子公司|
||湖北雄韬|中国银行京山支行|人民币元0 .5亿|全资子公司|
||雄韬实业|江苏银行深圳分行|人民币元0 .3亿|控股子公司|
||雄韬实业|招商银行翠竹支行|人民币元0 .1亿|控股子公司|
||雄瑞贸易|招商银行翠竹支行|人民币元0 .1亿|全资子公司|
||香港雄韬||美元15元0 0万元|全资子公司|

上述对外担保总额占最近一期经审计净资产的93.86%，超过最近一期经审计净资产50％。”
2、深圳雄韬实业有限公司基本情况：“本公司持有其67%的股权，香港力可生有限公司持有其33%的股权。”
3、“上述担保事项中，就非全资子公司雄韬实业的担保事项，本公司与其他股东香港力可生有限公司应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项
进行了沟通。但是，香港力可生有限公司为境外法人，境内金融机构未能对其资
信能力进行系统评估，因此不能作为担保主体。由于上述原因，本公司将独立为雄韬实业提供担保。本次对下属公司提供担保不涉及反担保情况。”
详见在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的更新后的《关于为下属公司提供担保的公告》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年3月30日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
根据公司2018年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.61元/股调整为29.01元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.20元/股调整为15.60元/股。本次调整符合相关法律法规和《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整 2016年限制性股票回购价格。
二、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
根据公司2018年度权益分派方案及《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》规定，2017年股票期权激励首次授予行权价格调整为 33.59元/股，2017年股票期权激励预留授予行权价格调整为 44.02元/股，2019年股票期权激励计划行权价格调整为 42.09元/股。本次调整符合相关法律法规和《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整股票期权激励计划行权价格。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一九年五月十三日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-46
中原环保股份有限公司
2016年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
（二）业绩预告类型：同比增长
（三）业绩预告情况：
（1）2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：594%-617%|盈利：0.35 亿元|
||盈利：2.43-2.51 亿元||
|基本每股收益|盈利：约 0.42-0.43 元|盈利：0.06元|

（2）2016年 7月 1日至 2016年 9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：333%-363%|盈利：0.28万元|
||盈利：1.17-1.25 亿元||
|基本每股收益|盈利：约 0.20-0.21 元|盈利：0.05 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司前三季度归属于
上市公司股东的净利润比去年同期增长594%-617%。业绩增长
的主要原因：
1、本公司发行股份购买净化公司资产事项已完成，本次
重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下
企业合并的相关规定追溯调整了 2016年度期初数及上年同
期相关财务报表数据。
2、由于本次重大资产重组，以及标的资产在本期与上年
同期运营模式上的差异（2016年本公司按市场化运营模式，
2015年净化公司是按非市场化模式运营，以支定收），致使
营业收入、净利润、每股收益等指标均有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的 2016年三季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》
的回复
信会师报字[2017]第ZB10592号深圳证券交易所：
贵所《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 19号）收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”或“我们”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”）本次重大资产重组的审计机构，对有关问题回复如下：
问题4、报告书披露，在本次交易实施完毕后，若世纪缘在2017年度、2018年度、2019年度的累计实际净利润数大于累计承诺净利润数，超额部分的30%应用于对世纪缘在职的主要管理人员及核心人员进行奖励，请补充披露对于超额业绩奖励的具体会计处理，请会计师发表专项意见。
回复：
一、超额业绩奖励机制
根据双方签署的《发行股份购买资产利润补偿协议》，协议约定：若世纪缘在2017年度、2018年度、2019年度的累计实际净利润数大于累计承诺净利润数，超额部分的30%应用于对世纪缘在职的主要管理人员及核心人员进行奖励。奖励总额不超过本次交易价格的20%。
二、超额业绩奖励会计处理方法
超额业绩奖励建立在世纪缘在职的主要管理人员和核心人员实现了超额业
绩的基础上，其实际性质为世纪缘在本次被收购完成后向其在职的主要管理人员及核心人员提供的劳务服务而支付的激励报酬，符合《企业会计准则9号－职工薪酬》中对职工薪酬获取的定义——职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或
解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
对于超额业绩奖励，世纪缘应在业绩承诺期内达到超额业绩奖励条件时计提应付职工薪酬，并在业绩承诺期届满之后发放，具体会计处理如下：
世纪缘2017年度、2018年度、2019年度达到当年约定利润时计提奖金，分录如下：
借：管理费用-业绩奖励或销售费用-业绩奖励
贷：应付职工薪酬-业绩奖励
如世纪缘未达到当年约定利润时需冲回奖金；
发放奖金分录如下：
借：应付职工薪酬-业绩奖励
贷：银行存款
应交税费-代扣代缴个人所得税
三、核查意见
经核查，我们认为世纪缘在业绩承诺期内达到超额业绩奖励条件时计提应付职工薪酬，并在业绩承诺期届满之后发放的会计处理符合企业会计准则规定。
【此页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）<关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函>的回复》之签章页】
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李素英
中国·上海 中国注册会计师：丛存
福建雪人股份有限公司独立董事
对公司开展外汇套期保值业务的独立意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年5月30日召开，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，并对公司开展外汇套期保值业务情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：经审核，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
福建雪人股份有限公司独立董事潘琰、洪波、曾政林2019年5月30日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-043北京数码视讯科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年11月6日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
公司第五届监事会将由 3名监事组成，其中由职工代表出任的监事 1名（由公司职工代表大会选出），非职工监事 2名，非职工监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
||
|-|
|本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股|
|拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分|
|开使用。|

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
||
|-|
|公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在|
|册的单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向第四届监事会书面推荐担任|
|第五届监事会的非职工代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟|
|选股东代表监事人数。|

（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-043四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（2019年9月30日 17:00前）以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责，独立监事候选人亦应依法作出相关声明。
五、任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
（八）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十一）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
（十二）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-043监事应履行的各项职责；
（十三）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件；
5、若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2019年9月30日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：姚志坚冯涛
联系部门：证券部
联系电话：010-82345841
联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦
邮政编码：100085
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会
2019年9年20日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-043附件：
北京数码视讯科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)|□是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明( 如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）|||||

推荐人： （盖章/签名）
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