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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-024深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月13日召开第二届董事会2014年第四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更》的议案，同意对公司固定资产折旧年限和应收账款坏账准备计提比例进行变更，相关情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述：
1、变更时间：
自2014年7月1日开始执行。
2、变更原因：
1）固定资产折旧年限变更原因：
根据公司现行关于固定资产的会计政策，公司固定资产中模具、机器设备、电子设备折旧年限均为5年。随着公司的发展和管理的愈加规范，一方面建立健全了新产品开发体系，进一步提高了对模具的质量要求并定期对模具进行跟踪、检修和维护，保障了公司模具具备较长的使用寿命；另一方面在坪山项目和募投项目建设中，根据公司的产品及生产技术规划要求新增机器设备；同时公司部分电子设备根据实际使用年限统计均超过5年。根据上述情况并结合近年来公司固定资产使用情况进行详细研究和分析，为了更加准确、客观地反映固定资产的实际使用寿命，反映公司的财务状况和经营成果，公司将 2014年 7月 1日后（含7月1日）新增的机器设备、模具、电子设备的折旧年限进行变更，同时新增固定资产类别“实验室及洁净室”，折旧年限为15年。
2）应收账款坏账准备计提比例变更原因：
通过对公司近年应收账款坏账损失实际情况分析，坏账损失比率小于1%；
且公司对部分应收账款投保进一步降低了坏账损失的风险。为了更准确客观地反映公司应收账款的坏账损失情况，公司对应收账款坏账准备计提比例进行变更。
3、变更内容：
1）固定资产折旧年限变更情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||折旧年限（年）|||
||序号||固定资产类别|||||
||||||变更前||变更后|
||1||运输设备||5||5|
|2||其他设备||5||5||
|3||模具||5||10||
|4||机器设备||5||5-10||
||5||电子设备||5||5-10|
||6||实验室及洁净室||-||15|

2）应收账款坏账准备计提比例变更情况如下：
公司对“采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款”中账龄为 1年以内、1-2年的应收账款计提比例进行变更，其他账龄阶段保持不变。如下表：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）||
||变更前|变更后|
|1年以内|5|1|
|1-2年|30|10|
|2-3年|50|50|
|3年以上|100|100|

二、本次会计估计变更对公司的影响：
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务报告状况和经营成果产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计增加2014年净利润约为
250万元，其中固定资产折旧年限变更增加净利润约为174万元，应收账款坏账准备计提比例变更增加净利润约为76万元。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的50%，对最近一期定期报告的盈亏性质不发生变化，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明：
公司董事会认为，公司依照会计准则等相关规定，并结合公司的实际情况，对固定资产折旧年限和应收账款坏账准备计提比例进行变更，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事对《关于公司会计估计变更》的议案进行了审核并发表独立意见如下：公司结合实际经营情况，对固定资产折旧年限和应收账款坏账准备计提比例进行变更，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其制定和审议程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等有关法律法规的相关要求，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。
五、监事会意见
公司第二届监事会2014年第三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更》的议案，监事会认为：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计
估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第四次会议决议；
2、公司第二届监事会2014年第三次会议决议；
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）070号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于合作设立医药产业并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）拟与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿德信”）合作设立并购基金。根据《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》及《杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该事项已于2014年7月23日经公司董事长批准通过，具体情况如下：
(一) 合作模式
由泰格医药和睿德信共同发起设立新疆泰睿医疗产业并购合伙企业（有限合伙）（即并购基金，以下简称“合伙企业”或“并购基金”，名称将以工商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台。
睿德信作为并购基金的管理人，负责日常经营管理事务，投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
(二) 设立规模
1.并购基金的目标认缴出资总额为人民币3亿元，并购基金存续期为5+2年。
2.睿德信作为合伙企业的普通合伙人（GP），出资人民币300万元，占合伙企业出资总额的1%。
3.泰格医药作为合伙企业的有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币 3,000万元，占合伙企业出资总额的10%。
4.合伙企业其余资金由睿德信负责募集。合伙企业的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为合伙企业有限合伙人的合法投资主体。
5.本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
睿德信 泰格医药 其他投资者
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
300万
3,000万
26,700万
（1%）
（10%）
（89%）
新疆泰睿医疗产业并购合伙企业（有限合伙）
(三) 投资方向
并购基金主要服务于泰格医药的核心业务，以与泰格医药的主营业务相关的、能形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。
重点投资领域为医疗健康产品研发服务，包括但不限于临床前CRO（从事化合物研究服务和临床前研究服务）和临床试验CRO（提供临床研究服务，包括 I至 IV期临床试验技术服务、临床试验数据管理和统计分析、注册申报，GMP认证以及上市后药物安全监测等服务）；同时兼顾优质的高新医疗技术企业等。
(四) 经营管理
1.基金管理人
合伙企业的具体投资管理业务委托睿德信作为管理人进行管理，负责合伙企业的日常经营管理事务，投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
2.资金托管
合伙企业将募集的资金托管给有托管业务资质的银行金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费用按相关托管协议执行。
3.投资决策委员会
合伙企业成立专门的投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由5名委员组成，其中睿德信委派3名委员，外聘2名医药行业专家担任委员，经4名以上决策委员会委员同意，合伙企业方可进行项目投资及退出。
4.项目退出
合伙企业投资标的项目时，应设定投资项目的退出标准，投资后一旦达到退出标准，应积极寻找退出（退出方式包括回购退出、出售给其他公司、IPO等）。
合伙企业投资项目，未来优先由泰格医药进行收购，具体事宜由合伙企业与泰格医药共同按照上市公司相关法规和公平交易的原则协商决定。
(五) 合作对方介绍
1.名称：石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
2.住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-71室（邮政编码：832000）
3.执行事务合伙人：陈勇
4.出资金额：300万元
5.经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市
公司提供直接融资的相关服务。
睿德信由深圳市睿德信投资集团有限公司与陈勇先生共同设立，其中深圳市睿德信投资集团有限公司出资20%，陈勇先生出资80%。
深圳市睿德信投资集团有限公司，成立于2007年，公司注册资本3,000万元，主要从事投资业务，以及PE股权投资管理等两块业务。在股权投资管理方面，作为GP管理有：昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）：其中一期为1亿元，二期为3亿元；
天津睿德信股权投资中心（有限合伙）一期为2亿元等。
陈勇先生，42岁。上海财经大学工业经济系本科；北京大学EMBA硕士；中国注册会计师。华东政法大学“证券期货研究所”副所长，兼职教授。
陈勇先生具有多年投资银行、证券、股权投融资、资本运作经验，又属于拥有在大型国有企业任职CEO高管经历的复合型人才。由此，陈勇先生在证券行业、PE投资等金融领域拥有广泛的人脉资源，成功地主持多个投资项目并实现盈利。并与生物医药和医疗服务行业等新兴产业众多的上市公司具有长期合作关系，拥有丰富的项目储备资源。
(六) 本次投资的目的和存在的风险
1.公司本次投资的目的：放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。
2.公司本次投资存在的风险
 并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
 不能按时、足额募集出资额的风险。
3.本次投资对公司的影响
本次合作短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，
加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。
(七) 备查文件
1.《杭州泰格医药科技股份有限公司与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立新疆泰睿医疗产业并购合伙企业（有限合伙）的框架协议》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-29无锡小天鹅股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月24日，经公司第七届第三次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举徐彭城先生为公司第九届监事会职工代表监事。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一八年八月二十五日附：徐彭城先生简历
徐彭城，1969年出生，本科。现任本公司职工代表监事、研发中心主任；
曾任公司波轮开发部部长、全自动洗衣机公司开发中心主任、合肥美的洗衣机有限公司总经理等职务。
徐彭城先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，徐彭城先生不是失信被执行人。
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-54湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，2015年7月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司先后于7月15日、7月22日、7月29日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，预计于2015年10月10日前复牌并披露相关公告。
停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年9月8日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金亚科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：金亚科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金亚科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2013年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 4月 25日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站予以披露，通知中载明了会议召开的基本情况、审议事项、登记办法等事项。
本次股东大会于2014年5月22日（星期四）下午14:00。在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）如期召开，会议由公司董事长周旭辉先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份96,810,374股，占公司总股份的36.59%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议公司关于《2013年度报告及摘要》的议案；
（四）审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司关于《2013年度经审计财务报告》的议案；
（六）审议公司关于《2013年度利润分配预案》的议案；
（七）审议公司关于《2014年度董事、监事薪酬》的议案；
（八）审议公司关于《续聘 2014年度会计师事务所》的议案；
（九）审议公司关于《修订<公司章程>》的议案。
本次股东大会审议事项与本次股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票；《公司关于修订<公司章程>的议案》由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一四年五月二十二日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-92
中节能环保装备股份有限公司
关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司
“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款
并通过平安银行放款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称“唐山装备”）向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（以下简称“亚行基金”）申请不超过25，000万元的委托贷款用于“电代煤”模式项目，贷款期限2年。鉴于亚行基金为公司控股股东中国节能环保集团有限公司使用亚洲开发银行资金与其全资
子公司中节能基金管理有限公司（以下简称“中节能基金”）合作设立，中节能基金为亚行基金管理人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2、亚行基金为公司控股股东中国节能环保集团有限公司使用亚洲开发银行资金与其全资子公司中节能基金管理有限公司合作设立，中节能基金为亚行基金管理人，根据《深交所创业板股票上市规则》有关规定，公司此次向亚行基金申请委托贷款构成了关联交易，亚行基金已在中国证券投资基金业协会完成基金备案。
3、公司第六届董事会第三十次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、5
票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》，关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了该项表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中节能基金管理有限公司
法定代表人：唐兴宇
注册资本：人民币10,000万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678号宝风大厦18层
1840-129
企业法人营业执照注册号：91120118MA06D3Q74K
经营范围：受托管理股权投资企业;从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经审计，截至2018年 12月31日，中节能基金的总资产为2352.05万元；
净资产为2351.90万元；负债总额为0.15万元；营业收入0万元，净利润为
联交易。
三、关联交易的主要内容
子公司唐山装备拟向中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过25，000万元的委托贷款并通过平安银行放款，贷款期限2年，利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率上浮不高于5%。
四、交易的定价政策及依据
本次委托贷款执行利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于5%，与公司其他同类业务融资成本基本持平；交易各方将签订《委托贷款合同》约定各方权利及义务，本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
五、交易协议的主要内容
借款主体：中节能（唐山）环保装备有限公司
借款额度：不超过人民币25,000万元
借款期限：2年
融资费率：借款利息以中国人民银行基准利率上浮不超过5%
款项用途：古冶项目、丰润项目、滦南项目、乐亭项目相关付款
还款来源：上述“电代煤”模式项目回款
增信条件：对子公司唐山装备上述“电代煤”模式项目回款账户实行共管。
后续还款方式：到期一次还本，每半年偿还一次利息，可视资金情况提前还款。
六、交易对公司的影响
本次交易有利于子公司项目的顺利开展，能够有效提升子公司业务发展及经营业绩，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、审议程序
1、独立董事意见
子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易是为了满足子公司业务发展需求，维护了公司和广大股东利益，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，进行充分的市场询价比价，不会对子公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东利
益，不会影响公司独立性。关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
全体独立董事一致同意全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易事项。
2、董事会意见
本次交易有利于子公司项目的顺利开展，能够有效提升子公司业务发展及经营业绩，该关联交易进行了充分的市场询价比价，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。董事会同意子公司唐山装备“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易事项。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了该项表决，根据《深交所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
3、监事会意见
本次交易有利于子公司项目的顺利开展，能够有效提升子公司业务发展及经营业绩，该关联交易进行了充分的市场询价比价，交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。监事会同意子公司唐山装备“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易事项。关联监事沈坚回避了该项表决。
八、 2019年与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本次董事会召开日，2019年公司与关联方中节能基金管理有限公司累计已发生的各类关联交易金额为25,000万元。
九、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第二十九次会议决议
3、独立董事关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
关于对迈克生物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZD10170号迈克生物股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的迈克生物股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是迈克生物股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供迈克生物股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016－003
索芙特股份有限公司董事会
七届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2016年3月14日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十二次会议通知。
2、会议于2016年3月17日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议的董事8人，实际参加会议的董事8名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于确定公司募集资金专项存储帐户的议案》。
鉴于公司2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《索芙特股份有限公司募集资金专项储存及使用管理制度》，根据该管理制度的要求，公司董事会决定把公司在中国民生银行股份有限公司北京万寿路支行开立的帐号696815664指定为募集资金专项存储帐户。
三、备查文件
公司董事会七届二十二次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-090广州高澜节能技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日— 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 % - 10 %|盈利： 3,508.27 万元|
||盈利：3,508.27万元 - 3,859.10万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30 % - 40 %|盈利：1,674.43 万元|
||盈利：1,004.66万元 – 1,172.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有上升，主要原因是：（1）公司持续推进“新产品、新领域、新区域”三新业务发展战略，加强市场推广，营业收入较去年同期增长幅度明显，但由于行业竞争加剧，公司部分产品毛利率下降；（2）本报告期计提股权激励费用约 1,445万元，上年同期未发生该费用。若剔除股权激励费用摊销的影响，则归属于上市公司股东的净利润预计为 4,736.16万元到 5,086.99万元，同比增长约35%到 45%。
2、第三季度业绩较上年同期下降的主要原因是：（1）公司产品销售收入确认结构性影响；（2）研发投入增加。
3、预计 2019年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约为 650-750万元，去年同期公司非经常性损益为 1,407.50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-27
中润资源投资股份有限公司
关于签署《合作框架协议》的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次针对公司债权出让及子公司部分股权出让等事项签署的合作框架协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件。尚需依据审计、评估等中介机构意见，进一步与交易对方协商谈判，该事项存在不确定性。
2.公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
一、框架协议概述
为了进一步优化公司资产结构及财务状况，降低公司债权回收风险，公司拟与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）签署《合作框架协议》，有意将公司对齐鲁置业有限公司、山东安盛资产管理集团有限公司享有的相关债权及公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称“淄博置业”)不高于49%的股权及其他潜在的可转让资产一并转让给华信盛歌作为基金管理人发起设立的有限合伙私募投资基金。
2012年8月，公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）签署《产权交易合同》，公司将其持有的山东盛基投资有限责任公司（以下简称“盛基投资”）100%股权以及其对盛基投资享有的债权一并转让给齐鲁置业，股权及债权款总计49,026.234869万元。截至目前，齐鲁置业仍有总计为22,932.234869万元的股权和债权转让款尚未支付。依照2015年4月公司、齐鲁置业、山东鹏程资产管理有限公司（以下简称“鹏程资产”）、昆仑江源工贸有限公司（以下简称“江源工贸”）和盛基投资共同签订的协议，鹏程资产、江源工贸及盛基投资同意为齐鲁置业向公司履行还款义务提供担保，担保方式包括：连带责任保证担保、股权质押及资产抵押担保。
2013年5月，公司与山东建邦地产有限公司（以下简称“建邦地产”）签署《产权交易合同》，公司将其持有的山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）100%股权及其对中润置业享有的债权一并转让给建邦地产，转让价款总计107,686.7282万元。2014年6月，公司、建邦地产及山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“安盛资产”）签署协议书，鉴于建邦地产将其持有的中润置业股权全部转让给安盛资产，安盛资产承担建邦地产应向本公司支付转让中润置业股权及债权款项的义务。截至目前，仍有 36,930万元的股权及债权转让款尚未支付。
2017年4月18日,公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署<合作框架协议>的议案》。
二、交易对方的基本信息
名 称：宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司
类 型：有限责任公司
地 址：宁波梅山大道商务中心十七号办公楼411室
法定代表人：张颖
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年07月07日
营业期限：2016年07月07日至2036年07月06日止
经营范围：私募股权投资管理及相关咨询服务。
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。
三、淄博置业的基本情况
名 称：山东中润集团淄博置业有限公司
统一社会信用代码：91370303740994186H
类 型：有限责任公司
地 址：淄博高新区中润华侨城北商业楼7号
法定代表人：郭明城
注册资本：壹亿元整
成立日期：2002年07月29日
经营范围：房地产开发经营
与本公司的关系：为本公司全资子公司
主要财务数据（未经审计）：截至2016年9月30日，淄博置业总资产128,367.55万元，净资产48,436.05万元，营业收入25,786.12万元，2016年1-9月实现的净利润为5,708.44万元。
四、框架协议的主要内容
中润资源投资股份有限公司（以下简称“甲方”）、宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方受让淄博置业股权以及甲方对安盛资产和齐鲁置业享有的上述相关债权的有关事宜订立框架协议。主要内容：
1.合作方式
在乙方得到令其满意的尽职调查结果且标的债权的尽职调查结果与甲方出具的信息确认函相符合的前提下，乙方作为基金管理人管理有限合伙私募投资基金，并募集资金受让标的股权、标的债权及其他潜在的可转让资产，受让总价款在尽职调查和评估完成后由甲乙双方协商确定。双方应就标的股权和标的债权的转让签订转让协议并办理其他交易相关事宜。
2.有效期及限制性安排
（1）本协议为甲方、乙方就标的股权和标的债权的转让达成的战略合作安排，双方应在本协议约定原则下进行标的股权和标的债权转让的后续商谈和交易文件的起草，但具体交易条款应以双方后续签订的转让协议或其他文件为准。
（2）合作排他期：在本协议签订后的3个月内，甲方不得就双方本次合作涉及的标的股权、标的债权及其他潜在的可转让资产与乙方以外的任何第三方以任何方式进行洽谈、磋商或进一步签署任何书面文件。
3.本协议的终止
双方在此一致同意，本协议可通过以下方式终止：
（1）双方协议一致解除合同。
（2）如对标的股权和标的债权的尽职调查结果与甲方出具的信息确认函中所描述的情况存在较大不符，乙方可向甲方发出书面通知后解除本协议。合同未尽事宜，由双方协商解决。
（3）因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致本协议目的无法实现的，任何一方向另
一方发出书面通知后可解除本协议。
（4）协议任何一方被法院受理破产申请、或被撤销登记、被吊销营业执照、勒令停业，或因其他原因丧失实际履约能力的，另一方向丧失实际履约能力的一方发出书面通知后可提前终止本协议。
（5）双方的陈述和保证不真实、不准确或具有误导性或其违反本协议项下的陈述、保证或义务，另一方发出书面通知后可解除本协议。
五、对上市公司的影响
鉴于淄博置业房地产项目已进入后期销售阶段，同时国家对房地产市场进行密集政策调控的影响下，公司出让所享有的债权及淄博置业不高于49%的股权，有利于盘活公司资产，降低公司债权的回收风险，提升资产运营效率，增加公司的运营资金。
六、重大风险提示
本协议为合作框架协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在尽职调查、签署正式协议等过程中均存在不确定性。公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年4月19日
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将采取发行股份及支付现金方式购买苏州波发特通讯技术股份有限公司（以下简称“波发特”）100%股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估事项和交易定价发表独立意见如下：
1、本次交易的评估机构具备证券期货相关业务资质，评估机构及经办人员与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，具有独立性，其出具的评估报告
符合客观、独立、公平、科学的原则。
2、本次交易的标的资产采取了资产基础法与收益法两种方式进行评估，最终以收益法评估结果作为主要定价参考依据，并经本次交易各方友好协商后确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。
3、评估机构对所采用的假设前提参照了国家相关法律法规，综合考虑了评估过程中通用的惯例或准则，符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，考虑了交易标的行业特点和实际情况，评估方法选择恰当、合理，预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允。本次交易公司拟购买的标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
国光电器股份有限公司
独立董事关于聘任高管及高管薪酬的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事郭飏、刘杰生、沈肇章，对2014年12月31日第八届董事会第1次会议通过的《关于本届董事会聘任高管及厘定高管薪酬的议案》，发表以下独立意见：
对董事会续聘何伟成先生担任公司总裁，续聘郑崖民先生、房晓焱先生担任公司副总裁，聘任张志鹏先生担任公司财务总监，我们认为该等高管团队在企业管理、行业发展和公司规范运作方面有足够的经验，符合公司管理需要，有利于公司的稳定发展。本届高管薪酬方案结合了高管承担的工作职责与公司的发展状况，其制定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏刘杰生沈肇章二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-037苏州天孚光通信股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35% - 50%|盈利：5,433.52万元|
||盈利：7,335.25万元 – 8,150.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期上升。一是新产品线产能持续提升，带动公司营业收入和净利润的增长；二是公司设立美国子公司后，加大海外市场的拓展力度，外销比重逐步提升；三是对闲置自有资金及募集资金的理财，增加本报告期的收益。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为780万元-850万元，去年同期为290.83万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-069
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌,并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日、10月13日、10月20日，10月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，9月29日发布了《关于公司重大资产重组延期复牌公告》。具体内容详见公司2016年9月12日、9月21日、9月28日、9月29日、10月13日、10月20日，10月27日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为：2016-058，2016-059、2016-060、2016-061、2016-062、2016-065，2016-068。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2016年11月3日
国浩律师（上海）事务所 问询函回复
国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
关 于
深圳证券交易所
《关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函》
之
回复
北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO福州 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 纽约
FUZHOU NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON NEW
中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
VALLEY YORK
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52433323
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 问询函回复
关于对深圳证券交易所《关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函》之回复
（除非上下文另有所指或本问询函回复已作不同定义，本问询函回复所使用的相关词语均与《国浩律师（上海）事务所关于国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》使用的相关词语具有相同释义）
深圳证券交易所公司管理部：
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）于2016年6月8
日收到贵部下发的《关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第37号），国浩律师（上海）事务所现根据问询函所涉需律师发表独立核查意见的问题进行说明和解释，具体内容如下：
国浩律师（上海）事务所 问询函回复
2、报告书显示，现代制药与国药一致于2016年3月 9日签署的《发行股份购买资产协议》第 7.3条的规定，现代制药应促使拟置出标的公司在交割日后60日内，（1)将截至交割日应偿还国药一致但尚未偿还的往来款项，足额向国药一致偿还；（2)将截至交割日拟置出标的公司尚未偿还且由国药一致担保的对外借款，变更担保方为现代制药或其下属子公司和/或独立第三方。若拟置出标的公司在交割曰后60日内未能完成前述事项，则现代制药应促使拟置出标的公司向国药一致支付相应往来款项的资金占用成本和/或国药一致为前述担保实际承担的必要开支和费用。请公司列表说明置出标的公司与国药一致存在往来款项的情况，以及上述资金占用的解决安排是否合规，是否将导致置出标的公司对国药一致的实质性资金占用。请律师及独立财务颐问核查并发表明确意见。
回复：
1、国药一致与置出标的公司目前不存在往来款项，且承诺在本次交易完成前将不会进行资金往来
截至本回复出具之日，置出标的公司与国药一致之间不存在往来款项余额，同时国药一致作出承诺，在本次交易完成之前，将不会与置出标的公司进行任何资金往来。
2、关联担保已履行必要内部决策程序
截至本回复出具之日，国药一致为置出标的公司提供担保的情形如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|借款银行|担保额度（元）|担保开始日|担保结束日|实际使用金额（元）|
|致君制药|中国银行龙华支行|200,000,000.00|2015-9-10|2016-9-10|83,135,987.55|
||平安银行长城支行|50,000,000.00|2015-9-8|2016-9-7|0.00|
||国家开发银行深圳市分行|40,000,000.00|2015-7-30|2016-7-29|0.00|
|坪山制药|平安银行长城支行|20,000,000.00|2016-3-7|2016-9-7|1,500,000.00|

根据国药一致与现代制药签订的《发行股份购买资产协议》的约定，交割日
后 60日内，该等担保将变更为关联担保。鉴于国药一致第七届董事会第十六次
会议已审议通过《关于本次重大资产重组交割日后 60日内继续向部分拟置出资
国浩律师（上海）事务所 问询函回复
产提供关联担保的议案》，且国药一致2016年第三次临时股东大会拟审议前述议案，因此，该等关联担保事项已履行了现阶段必要的内部决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《国药集团一致药业股份有限公司章程》的规定，待国药一致 2016年第三次临时股东大会审议通过前述议案后，国药一致与现代制药根据前述《发行股份购买资产协议》的约定履行变更担保方的义务将不存在实质性法律障碍。
3、结论意见
综上，本所律师认为：
（1）截至本回复出具之日，置出标的公司与国药一致不存在往来款项，同时国药一致作出承诺，在本次交易完成之前，将不会与置出标的公司进行任何资金往来。
（2）截至本回复出具之日，国药一致存在为置出标的公司提供担保的情形，交割日后 60日内，该等担保将变更为关联担保；该等关联担保事项已履行了现阶段必要的内部决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《国药集团一致药业股份有限公司章程》的规定，待国药一致 2016年第三次临时股东大会审议通过前述议案后，国药一致与现代制药根据前述《发行股份购买资产协议》的约定履行变更担保方的义务将不存在实质性法律障碍；
（3）上述关联资金往来及关联担保的解决安排合规，不会导致置出标的公司对国药一致的实质性资金占用。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 问询函回复
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于深圳证券交易所<关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函>之回复》的签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 吴小亮
周一杰
二零一六年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－062杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十九次会议通知于 2018年 4月 28日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 5月 3日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司的全资子公司杭州滨顺房地产开发有限公司和东方海岸（淳安）房地产开发有限公司分别向四川信托有限公司申请 5亿元的贷款。就上述融资，公司董事会同意：1、公司全资子公司杭州滨瑞房地产开发有限公司以其持有的萧政储出（2017）12号地块的土地使用权为上述贷款提供抵押担保。2、公司为上述贷款提供连带责任保证。具体内容以相关担保合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-063号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐075
金卡高科技股份有限公司
关于公司与长春燃气股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次合作不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、本次协议仅为框架协议，双方正式合作协议的签署及实施，尚存在不确定性。
3、公司董事会将按照法律、法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）、长春燃气股份有限公司（下称“长春燃气”）于近日签署了《战略合作框架协议》。
二、合作方的基本情况
长春燃气（股票代码：600333）是吉林省最大的管道燃气供应企业，是目前东北区域综合能源利用和发展的引领企业。长春燃气是长春市区、延吉市、德惠市及双阳区的主要燃气供应商，拥有八个城市的管道燃气特许经营权。截止2014年底，公司拥有112万燃气客户，直接服务对象超过300万人，总资产超过45亿元。
公司基本情况如下：
公司名称：长春燃气
法定代表人：张志超
地址：吉林省长春市朝阳区延安大街421号
经营范围：煤气、焦碳、煤焦油生产销售、天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、粗苯生
产、销售（仅供分公司持证经营）；燃气直燃机空调销售（以上各项国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）*
三、框架协议的主要内容
（一）战略合作伙伴关系
双方同意，将本着优势互补、资源共享的原则，建立长期战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
1、响应国家互联网+的战略，长春燃气计划推行智慧燃气升级项目，对原有表具进行改造升级，新增量将主要采购金卡股份的物联网表。框架协议签订之日起三年，长春燃气预计逐步从金卡股份累计采购约120万台物联网燃气表（实际以具体采购合同、订单为准）。
2、合作方式：长春燃气同意由金卡股份作为智慧燃气升级项目的承接单位。
3、长春燃气同意与金卡股份共享用户燃气数据，同意金卡股份对用户数据进行二次商业价值（包括互联网金融在内的）的挖掘，但金卡股份应采用足够措施保障数据安全。
4、基于金卡股份研发的手机APP，双方将就形成的燃气使用数据共同研究开发新的商业模式，实现产业自主转型升级，就商业价值挖掘产生的利益，双方将实现利益共享。
（三）进度安排
第一阶段：框架协议签订之日起3个月内，用户将实现在线缴费功能，采取各种营销方式，推广APP在线缴费；并完善远程安全监控、故障预警、维护等功能；
第二阶段：框架协议签订之日起18个月内，金卡股份将配合长春燃气实现网上营业厅功能；通过社区O2O\手机应用开发等，丰富 APP内容，提升用户活跃度，将APP从缴费功能升级为生活服务平台；
第三阶段：框架协议签订之日起3年内，在生活服务平台基础上，双方将开发广告推送、厨房保险、智慧厨具、互联网金融产品等业务，推出成熟的盈利模式。
（四）技术支持和服务
金卡股份负责对长春燃气提供系统硬件、及售前、售中、售后人员培训以及
其他技术支持与服务。
（五）长春燃气的义务
长春燃气为金卡股份提供产品设计、调试、培训等工作的便利条件；及时足额支付相应货款。
（六）金卡股份的义务
金卡股份将不断改进技术、降低产品成本，保持业内同类产品的技术、价格优势，并将成本降低之利益与长春燃气共享。
四、后续安排
签订《战略合作框架协议》后，各方建立不定期交流磋商制度及协调双方的合作关系，并同意建立联络工作组，推进实施框架协议。
五、本次交易对公司的影响
（一）框架协议签署后三年，长春燃气预计从金卡股份逐步采购物联网表累计约120余万台（公司2014年全年销售智能燃气表数量近200万台）。如双方合作成功，未来三年长春燃气的采购金额将对公司财务状况产生积极影响。
（二）随着长春燃气智慧燃气项目的实施，双方依托物联网表、用户、运营公司搭建“智能燃气物联网平台”。该平台可以实现远程数据采集、安全监控、阶梯气价、在线缴费等功能，为居民提供便捷的生活，协助燃气公司减少供销差、降低运营成本、提升燃气公司信息化服务水平。双方将在此平台上共同开发、挖掘用户数据，实现服务转型升级，搭建智能生态圈，开创新的盈利模式。平台合作成功后，将在行业内推动金卡股份物联网表的销售，以及扩大金卡智能燃气物联网平台的示范效应。
六、风险提示
（一）该合作框架协议长达三年，后续实际履行可能因双方业务发展变化、合作关系变化产生不确定性，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
（二）公司董事会将按照法律、法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2016-21
深圳市特发信息股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% -110%|盈利：3,805.80万元|
||盈利：6,850.44 万元–7,992.18万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.2185-0.2549元|盈利： 0.1404 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计归属于上市公司股东的净利润，比上年同期上升80%-110%，主要原因是2015年12月公司完成收购的两家并购企业纳入合并范围，同时深圳东志科技有限公司随着销售规模扩大，利润水平同步增长所致。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。
2．公司预计将于2016年8月23日披露2016年半年度报告，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会 2016年 7月12日