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证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-73关于前海八菱拟出资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特別风险提示：
●前海八菱本次拟出资设立并购基金，尚未确定合作方，也未签署与本次设立并购基金相关的书面协议，存在未能如期设立的风险。
●前海八菱本次拟设并购基金主要投资于文化产业、新能源、新材料、云计算、大数据、IDC、TMT等相关产业，如未能寻求到合适的并购标的，并购基金存在不能设立的风险。
●公司为前海八菱本次拟设并购基金的优先份额回购承担不超过20亿元人民币的差额补足义务，若并购基金投资标的未能达到预期目标，触发优先级份额回购条件，前海八菱需回购合作方持有的优先级份额，公司对此承担差额补足义务。虽然公司董事会已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力，一旦公司发生差额补足的履约行为，仍将对公司的持续经营产生重大不利影响。
●公司郑重提示投资者注意投资风险。
一、概述
深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）是由公司、与公司高管黄生田先生共同出资设立的有限合伙企业。2016年 6月，前海八菱引入新合伙人公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）作为普通合伙人及执行事务合伙人。目前，公司占前海八菱出资比例为94.98%，为有限合伙人；黄生田先生占前海八菱出资比例为5%，为普通合伙人，柳州八菱占前海八菱出资比例为0.2%，为普通合伙人及执行事务合伙人。公司对前海八菱实施控制，并纳入合并报表范围。
为拓展对外投资业务，前海八菱拟与其他方(或合作方，下同)共同出资设立规模不超过 24.6亿元人民币的并购基金，其中拟由前海八菱出资不超过 4.6亿元人民币持有次级合伙份额，合作方出资不超过 20亿元人民币作为优先级合伙份额。2016年6月13日，公司第四届董事会第四十一次会议全票通过了《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》，独立董事全部发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次前海八菱拟与其他方共同出资设立规模不超过 24.6亿元人民币的并购基金不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，但属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
二、前海八菱拟设立并购基金的基本情况
（一）拟设并购基金的投资方向
本次前海八菱拟出资设立的并购基金主要投资于文化产业、新能源、新材料、云计算、大数据、IDC、TMT等相关产业，具体投资标的及投资方式与合作方协商确定。
（二）拟设并购基金的规模及结构
本次拟设并购基金规模不超过 24.6亿元人民币，其中前海八菱拟出资不超过 4.6亿元人民币，其他方拟出资不超过 20亿元人民币。并购基金由优先级份额与次级份额(包含夹层资金，下同)组成，其中，次级份额不超过4.6亿元人民币，由前海八菱出资认购；优先级份额将根据投资需求，由具备资金实力的合作方出资，资金规模不超过20亿元人民币。
（三）前海八菱作为并购基金次级份额持有人对优先级份额持有人承担份额回购义务，公司就此承担回购资金差额补足义务
为有利于并购基金的顺利设立，拟由前海八菱作为并购基金次级份额持有人对优先级份额持有人承担份额回购义务，即若并购基金投资标的未能达到预期目标，触发优先级份额回购条件，前海八菱需在不超过 20亿元人民币的范围内回购合作方持有的优先级合伙份额，公司承担差额补足义务。同时，提请股东大会授权公司董事会办理承担差额补足义务的全部相关事宜，包括但不限于协商确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同、办理其他相关手续等。（本项授权由股东大会单独表决，具体详见披露于巨潮资讯网的《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》）。
三、交易对手基本情况
本次前海八菱拟设并购基金尚未确定合作方，待确定合作方后，公司将及时予以公告。
四、投资标的的基本情况
本次前海八菱拟出资设立的并购基金主要投资于文化产业、新能源、新材料、云计算、大数据、IDC、TMT等相关产业，目前，尚未确定具体的投资标的。
五、对外投资合同的主要内容
本次前海八菱拟设并购基金尚未确定合作方，也未签署与本次设立并购基金相关的书面协议。
六、对上市公司的影响
前海八菱本次拟设并购基金，充分利用金融市场的财务杠杆作用，快速壮大投资规模，有利于加速公司产业转型升级，提升公司估值，为公司股东创造更好的回报。前海八菱本次拟设并购基金具有较长的投资周期，近期对公司业绩不会产生重大影响。前海八菱本次对并购基金出资主要来源于前海八菱各合伙人的出资，其中公司全部以自有资金出资，对公司正常的生产经营没有造成不利影响。
七、存在的风险
(一)前海八菱本次拟出资设立并购基金，尚未确定合作方，也未签署与本次设立并购基金相关的书面协议，存在不能如期设立的风险。
(二)前海八菱本次拟设并购基金主要投资于文化产业、新能源、新材料、云计算、大数据、IDC、TMT等相关产业，如未能寻求到合适的并购标的，并购基金存在不能设立的风险。
(三)并购基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。
(四)前海八菱对本次拟设并购基金的优先级份额承担不超过 20亿元人民币的回购义务，公司对此承担差额补足义务，若并购基金投资标的未能达到预期目标，触发优先级份额回购条件，前海八菱需在不超过 20亿元人民币的范围内回购合作方持有的优先级合伙份额，公司对此承担差额补足义务，虽然公司董事会已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力，一旦公司发生差额补足
的履约行为，仍将对公司的持续经营产生重大不利影响。
（五）前海八菱本次拟设并购基金议案需提交公司股东大会审议，存在未能获股东大会审议通过的风险。
（六）并购基金在投资过程中，存在尽职调查不充分、依赖中介机构报告而存在的投资失败风险。
（七）并购基金投资标的由于是新兴产业，未来发展受所在国家产业政策影响较大，若政府出台影响甚至限制投资标的行业发展的产业政策，则对投资标的的未来发展产生不利影响，给公司的投资带来重大风险。
（八）退出渠道不畅导致的流动性风险。并购基金未来会寻求适合的退出渠道，未来退出时国家产业政策、资本管制、行政许可等均会对并购基金的退出渠道及退出时间产生重大影响。并购基金可能存在退出渠道不畅或退出时间超出优先资金投资期限而触发的优先份额回购风险，这将给公司及前海八菱带来流动性风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
八、其他事项
(一)截止本公告日，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，公司承诺在召开股东大会审议《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》前，即2016年6月29日前公司将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
(二)公司承诺在召开股东大会审议通过《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
(三)根据前海八菱本次拟设并购基金的进展情况，公司及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-030罗莱生活科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2017年4月17日下午14:30
2、股权登记日：2017年4月10日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长薛伟斌
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年4月17日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2017年4月16日至2017年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份380,317,314股，占上市公司总股份的54.1905％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 379,963,914股，占上市公司总股份的54.1401％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 353,400股，占上市公司总股份的0.0504％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份35,379,093股，占上市公司总股份的5.0411％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,025,693股，占上市公司总股份的4.9907％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 353,400股，占上市公司总股份的0.0504％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075％；反对 351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056％；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075％；反对 351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056％；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 379,965,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9075％；反对 351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,027,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.0056％；反对351,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于向银行申请授信的议案》
总表决情况：
同意380,295,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对21,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,357,293股，占出席会议中小股东所持股份的99.9384％；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0616％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议和公司第四届监事会第二次会议决议通过，内容详见公司 2017年 4月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-051
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于股东减持计划完成的公告
股东硅谷天堂 PE基金、硅谷天堂定增基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 18日发布了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》，持有公司5%以上股份的股东天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司（原名称为：上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司）、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名称为：天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙））（以上合称“硅谷天堂 PE基金”）与硅谷天堂恒信财富 1号专项资产管理计划（简称“硅谷天堂定增基金”）向公司递交了《关于减持联创电子股份的告知函》，出于基金自身资金安排的需求，拟通过大宗交易和/或集中竞价交易方式减持不超过所持有的11,015,746股无限售流通股，即减持股份比例不高于公司总股本的2%。具体内容详见《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-104）。
2019年5月25日，公司发布《简式权益变动报告书》、《关于股东权益变动的提示性公告》，截至《简式权益变动报告书》出具日，硅谷天堂 PE基金、硅谷天堂定增基金合计持有公司股份 27,539,311股，占公司总股本比例的4.99999%。硅谷天堂 PE基金、硅谷天堂定增基金通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-050）。
公司于 2019年 5月 31日收到硅谷天堂 PE基金、硅谷天堂定增基金发来的《关于联创电子股票减持计划完成暨实施情况告知函》，本次减持计划已实施完成，现将有关减持计划的实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,372,100|0.2491%|
|上海硅谷天堂合众创业投资有限公司|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,900|0.2491%|
|开化硅谷阳光创业投资有限公司|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,905|0.2491%|
|北京硅谷天堂合众创业投资有限公司|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,900|0.2491%|
|浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,900|0.2491%|
|成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,900|0.2491%|
|开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,985|0.2491%|
|硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划|集中竞价交易|2019年1月10日—2019年5月29日|8.68-15.00|1,371,900|0.2491%|
|合计||||10,975,490|1.9927%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占股本比例（%）|
|||（股）||（股）||
|天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|10,011,000|1.8176%|8,638,900|1.5685%|
|上海硅谷天堂合众创业投资有限公司|无限售条件股份|4,900,004|0.8896%|3,528,104|0.6406%|
|开化硅谷阳光创业投资有限公司|无限售条件股份|4,900,000|0.8896%|3,528,095|0.6406%|
|北京硅谷天堂合众创业投资有限公司|无限售条件股份|4,900,000|0.8896%|3,528,100|0.6406%|
|浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|4,898,000|0.8893%|3,526,100|0.6402%|
|成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司|无限售条件股份|1,705,039|0.3096%|333,139|0.0605%|
|开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|1,492,000|0.2709%|120,015|0.0218%|
|硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划|无限售条件股份|5,228,758|0.9493%|3,856,858|0.7002%|
|合计||38,034,801|6.9055%|27,059,311|4.9128%|

二、其他相关说明
1、硅谷天堂PE基金、硅谷天堂定增基金本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、硅谷天堂PE基金、硅谷天堂定增基金不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持股份不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持与硅谷天堂PE基金、硅谷天堂定增基金此前已披露的承诺相一
致，不存在差异。
并切实履行信息披露义务。
三、备查文件
硅谷天堂 PE基金、硅谷天堂定增基金出具的《关于联创电子股票减持计划完成暨实施情况告知函》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年六月一日
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2016）00983号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一六年五月十三日
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2016）00983号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）董事会编制的截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金智科技增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金智科技增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
金智科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金智科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金智科技截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况。
（本页无正文）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨林
中国·南京
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况根据中国证监会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904.00股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229.00股，每股面值1.00元，每股发行价11.93元，募集资金总额为人民币219,999,984.72元，扣除发行费用人民币7,908,440.90元，实际募集资金净额为人民币212,091,543.82元，已于2015年6月30日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2015)00083号验资报告验证。
根据公司2014年第一次临时股东大会股东会决议，公司募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
截止2015年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2015年12月31日余额|
|4301021129100305351|57,499,984.72||
|32001594167052505002|40,000,000.00||
|10103301040008763|40,000,000.00||
|025900010810888|40,000,000.00||

|||
|-|-|
|11014777312005|40,000,000.00|
||217,499,984.72|

注：截止2015年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕，余额为0。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
根据公司2014年第一次临时股东大会股东会决议，公司募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。截止2015年12月31日，公司募集资金已全部使用。
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截止2015年12月31日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司非公开发行股票募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益，募集资金使用后的经济效益为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效降低，对公司持续健康发展起到了促进作用。
四、尚未使用募集资金情况
截止2015年12月31日，本公司前次募集资金净额212,091,543.82元，实际使用募集资金213,194,605.27元（其中包括募集资金专户资金利息收入1,103,061.45元），募集资金已全部使用。公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 212,091,543.82减：募集资金使用 213,194,605.27加：募集资金银行存款利息收入 1,103,061.45尚未使用的募集资金余额 -
五、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
江苏金智科技股份有限公司2016年5月13日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
单位：编制单位：江苏金智科技股份有限公司
人民币万元募集资金总额：21,209.15万元 已累计使用募集资金总额：21,319.46万元
变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015年7-12月：21,319.46万元
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|21,209.15|21,209.15|21,319.46|21,209.15|21,209.15|21,319.46|110.31|
|合计||21,209.15|21,209.15|21,319.46|21,209.15|21,209.15|21,319.46|110.31|

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系募集资金利息收入110.31万元。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-041号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及公司控制的子公司2015年向各家银行申请的综合授信额度总额为人民币75,700万元。现经公司与相关银行协商，并经控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）及实际控制人赵璧生、赵辉先生同意，由控股股东金圆控股、实际控制人赵璧生、赵辉先生为公司及子公司就上述借款额度中72,000万元提供担保。
二、担保方基本情况
1、公司名称：金圆控股集团有限公司
住所：杭州市建国北路333号河滨商务楼1102室
成立日期：2006年8月22日
法定代表人：赵辉
注册资本：43,000万元
企业法人营业执照注册号：330000000007218
税务登记证号：浙税联字330100792092985号
主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、投资咨询、经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（2）主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，金圆集团经审计总资产 4,641,664,446.24元，净资产 1,885,054,801.76元。2014年金圆集团营业收入2,080,701,990.41元，净利润251,740,210.92元。
（3）与公司的关联关系：为公司的控股股东
2、赵璧生先生，男，中国国籍，未取得其他国家或者地区的永久居留权，现任金圆控股集团有限公司监事。
互助金圆水泥有限公司董事长，江苏开元资产管理有限公司董事长。
赵璧生、赵辉先生合计持有金圆控股97.67%股份（赵璧生90%，赵辉7.67%），为金圆控股之实际控制人，亦为公司之实际控制人。
三、担保主要内容
公司及公司控制的子公司 2015年向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 75,700万元，经公司与相关银行协商，拟由控股股东金圆控股和实际控制人赵璧生、赵辉先生为公司及子公司就上述借款额度中72,000万元提供担保。
四、对公司的影响
该担保事项为控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行申请借款提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。该担保事项体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司 2015年6月10日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，对苏交科部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公开发行股票募集资金到位及超募资金使用情况
（一）公开发行股票募集资金到位情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币13.30元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为 740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金额为 173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计师事务所有限公司于 2011年 12月 30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司连同保荐机构中信建投证券分别与广发银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司山西路支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、民生银行鼓楼支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下统称“专户银行”）等5家银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至2014年11月30日，公司募投项目资金使用情况如下所示：
单位：万元
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|项目名称|开户银行|原计划投资金额|调整后承诺投资金额|累计投入金额|利息收入（扣除手续费）|结余资金（含利息收入）|达到预定可使用状态日期|
|1.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室|南京银行股份有限公司山西路支行|3,302.5|3,302.5|2,905.11|366.27|1,516.13|2015年01月10日|
|2.江苏公路运输工程实验室|南京银行股份有限公司山西路支行|5,170|5,170|4,417.53|||2015年01月10日|
|3.公司信息化建设项目|中信银行股份有限公司南京湖南路支行|2,800|2,800|2,092.58|92.75|800.17|2015年12月31日|
|4.苏交科科研设计大楼建设项目|广发银行股份有限公司南京江宁支行|6,057|6,057|4,209.53|424.26|2,271.73|2016年10月10日|
|合计||17,329.5|17,329.5|13,624.75|883.28|4,588.03||

截至2014年11月30日，公司募集资金项目“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”、“江苏公路运输工程实验室”、“公司信息化建设项目”累计投入募集资金9,415.22万元，结余募集资金（含利息收入）2,316.30万元。已完工募集资金投资项目实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。
公司募集资金结余的主要原因为：在保证项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本。
三、已完工募集资金结余（含利息收入）的使用计划
截至2014年11月30日，公司募集资金投资项目“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”、“江苏公路运输工程实验室”、“公司信息化建设项目”累计投入募集资金9,415.22万元，结余募集资金（含利息收入）2,316.30万元。以上结余资金及账户产生的利息将全部永久补充公司流动资金。
四、相关审核和批准程序
2014年12月28日，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、独立董事的专项意见
公司独立董事对本次将部分募集项目结余资金永久补充流动资金的计划发表如下意见：公司将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的使用计划和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和投资需要，优化其财务结构，符合股东和广大投资者利益。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流
动资金是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的
需要；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
苏交科已经根据相关法规和《公司章程》等规定履行了的相关审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意意见。保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 波 付 彪
中信建投证券股份有限公司2014年12月28日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-028江苏新宁现代物流股份有限公司
关于2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年04月28日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《2015年年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2016年04月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-043
浙江万里扬股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江美依顿变速器有限公司（以下简称“浙江美依顿”）和四川万里扬变速器有限公司（以下简称“四川万里扬”），具体内容详见公司于 2019年 3月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司收到了金华市婺城区市场监督管理局（浙江美依顿登记机关）和资阳市市场监督管理局（四川万里扬登记机关）出具的注销证明，浙江美依顿和四川万里扬已被核准注销完毕。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是公司实施“十三五”规划承上启下之年，也是实现公司新的跨越发展关键之年。一年来公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护全体股东利益，对全体股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，通过列席董事会、出席股东大会和总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2018年财务季报、中期报和2018年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，同时，加大了对集团公司各分子公司的财务监督力度，保证了公司资产的安全、增值；
对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职尽责情况进行了监督，对公司内控制度执行情况、重大投资决策情况、信息披露情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）报告期内，监事会成员列席了 16次董事会会议，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。
（二）报告期内，监事会成员出席了3次股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票。
（三）报告期内，监事会共召开了7次会议，各次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：
1、第六届监事会第二十次会议于2018年3月14日在公司二楼会议室召开，形成决议简述如下：
审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告全文及其摘要》、《2017年度公司财务决算报告》、《2018年公司财务预算方案》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补 2018年贷款授权及贷款计划的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于对完成或超额完成2018年目标任务实行奖励的议案》和《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
2、第六届监事会第二十一次会议于 2018年 4月 23日采用书面审议和传真表决的方式召开，审议通过了《公司 2018年第一季度报告》、《关于开展融资租赁业务的议案》。
3、第六届监事会第二十二次会议于2018年5月8日采用书面审议和传真表决的方式召开，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》和《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》4、第七届监事会第一次会议于 2018年 5月 24日在公司三楼会议室召开，会议选举了黄赫平先生为第七届监事会主席。
5、第七届监事会第二次会议于 2018年 8月 21日在公司三楼会议室召开，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》和《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、第七届监事会第三次会议于2018年10月19日采用书面审议和传真表决的方式召开，审议通过了《2018年第三季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。
7、第七届监事会第四次会议于2018年11月14日采用书面审议和传真表决的方式召开，审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》和《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。
二、监事会对 2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司能够依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及董事会、股东大会的决议有效运作，法人治理结构和内部控制制度不断完善并合理规范；公司发展战略进一步明确，积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇，以加快企业发展为核心，加快转型升级和提质增效为根本，着力提升干部队伍的综合素质和履职能力，着力强化改革创新，着力增强企业内控管理能力，着力推进技术进步升级，企业各项经济指标同比实现了较好增长。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，检查情况表明，公司财务中心优化了财务部门各岗位的职责，逐步实现财务组织从侧重核算向侧重管理转变。对财务高风险业务进行了规范管理，对应收账款责任人实行终身追究制，财务管控能力，预防风险能力不断增强。
公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）监事会对募集资金存放和使用情况的意见
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）监事会对公司董事及高管人员履职情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司全体董事及高管人员履行了法律和公司章程赋予的职责，面对产能过剩、竞争加剧、产品销价进一步走低、环境和人力要素成本不断攀升等不利形势，迅速作出了调整公司“一二三”发展战略目标的决策，思路清晰，富有成效，把握住了公司发展的正确方向，保护了中小股东的合法权益。
（五）监事会对内控制度管理情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司不断完善内控制度体系，强力推进内控制度下沉，确保了集团公司内控制度的有效性。
（六）监事会对关联交易情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易事项，按权限划分均通过了公司总经理办公会、董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司和中小股东的利益。
（七）监事会对重大投资决策情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司先后对湖北晋煤金楚化肥有限公司、湖北云之丰生态农业发展有限公司、宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司 3家子（孙）公司进行了收购重组；对深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）进行了增资；公司发行可转债募集资金投资建设 40万吨/年水溶性硝基复合肥和 20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、农化研发及技术服务中心建设项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序。
（八）监事会对公司信息披露情况的意见
报告期内，公司监事会认为：公司认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2018年披露公告文件 209份，按照法律法规和上市规则规定的披露时限，及时报送并在指定报刊、网站披露了相关文件。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告
等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（九）监事会对会计师事务所出具审计意见的意见
监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018年度标准无保留意见的审计报告是客观公正的。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
关于实施2015年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-30
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行
股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于12.17元/股调整为不低于12.06元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过13,147万股调整为不超过13,266万股。
一、 2015年度利润分配方案及实施情况
2016年4月21日公司召开的第五届董事会第二十六次会议和2016年6月7日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配的方案为：以总股本876,780,499为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司于2016年6月20日公告了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月24日，除权除息日为2016年6月27日。截至目前，2015年度利润分配方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限的调整
公司2015年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议（临时）和2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的发行价格不低于12.17元/股，发行数量为不超过13,147万股；
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限将根据除权、除息情况作相应调整。
关于实施2015年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不
低于12.17元/股调整为不低于12.06元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.17元/股-0.11元/股）/（1+0%）=12.06元/股。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不
超过13,147万股调整为不超过13,266万股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,600,000,000.00元÷12.06元/股
＝13,266万股（向下取整）
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-039
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2018年第四次会议于2018年5月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年5月16日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-073新晨科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议会议通知于2018年9月15日以邮件方式发出，并于2018年9月20日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”已达到预定可使用状态，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,166.33万元（包含截至2018年9月15日的利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
《新晨科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-064天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）的函告，获悉上海天神于2019年6月27日将其所持公司部分股份办理了股权质押业务，现将具体事项公告如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|881|2019-06-27|2020-06-23|国信证券|1.66%|
|合计|--|881|--|--|--|1.66%|

二、累计质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,800|2017-11-15|2019-10-10|中信证券|12.82%|
|||1,100|2018-06-20|2019-10-10|中信证券|2.07%|
|||1,075|2018-07-05|2019-10-10|中信证券|2.03%|
|||1,200|2018-09-25|2019-10-10|中信证券|2.26%|
|||2,000|2018-10-26|2019-10-25|兴业证券|3.77%|
|||6,150|2018-12-17|2019-12-16|中信证券|11.60%|
|||2,337|2019-01-31|2020-01-20|平安证券|4.41%|
|||4,000|2019-03-28|2020-03-27|平安证券|7.54%|

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|||2,300|2019-05-29|2020-05-28|国信证券|4.34%|
|||881|2019-06-27|2020-06-23|国信证券|1.66%|
|合计|--|27,843|--|--|--|52.50%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%；本次质押后，其累计质押公司股份27,843.00万股，占其所持有公司股份的52.50%，占公司股份总数的15.65%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-105山东英科医疗用品股份有限公司
关于在越南投资建设年产 88.2亿只（882万箱）
高端医用手套及其他医疗耗材项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为响应国家“一带一路”政策，推进山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）全球化制造进程，同时有效规避国际贸易壁垒带来的不利影响，公司拟投资 1.4亿美元（含注册资本）通过全资子公司 INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPOREPLE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）作为投资路径，由越南全资孙公司英科医疗越南有限公司（以下简称“越南英科医疗”）实施建设年产 88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目，项目总体规划及占地面积 180亩左右，建设周期为 29个月。
本次对外投资事项已经 2019年 10月 17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会批准。
本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资路径公司介绍
公司名称：INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PLE.LTD.
成立时间：2019年 6月 28日
注册地址：2 VENTURE DRIVE#11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526
股东构成：公司持股100%
主营业务：投资和贸易。
三、投资标的基本情况
1、项目名称：越南英科医疗年产88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目
2、项目实施主体：英科医疗越南有限公司
3、项目建设地点：越南清化省扁山市北山坊扁山工业区北A区CN-04地块
4、项目性质：新建
5、项目建设内容：年产高端医用手套88.2亿只（882万箱）及其他医疗耗材
6、建设期：建设周期为29个月
热敷生产线。建设项目总投资1.4亿美元，其中土地费用433万美元，设备费用7,162万美元，基建费用2,018万美元，流动资金4,387万美元。
8、投资进度：
项目分前期准备阶段和实施阶段。项目前期包括可研报告编制、评估与审批、环评报告表编制与审批等准备阶段。当项目资金正式投入时，项目进入实施建设阶段。项目建设期为项目正式实施建设到项目全面建成投产所需的周期为 29个月。
项目计划总投资 1.4亿美元（含注册资本 500万美元），资金按照项目进展需求分期投入，本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金。本次对外投资事项已经 2019年 10月 17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会批准。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项不需要签订对外投资合同，公司会根据项目建设进度，及时履行披露义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）在越南投资建设年产 88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目的目的、对公司的影响
公司在越南投资建设年产 88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目符合公司长期发展战略和投资方向，有利于推进
公司全球化制造进程，能较好的避免国际贸易壁垒造成的不利影响，同时也符合国家鼓励“一带一路”战略方向。该项目的实施会进一步优化公司产能布局和巩固公司在行业内的领先地位，符合公司战略发展方向。项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，越南英科医疗年产 88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障越南公司的高效运营，切实降低和规避投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审核核准和公司 2019年第三次临时股东大会批准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会