证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-014东兴证券股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月4日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议方式举行，应参会董事 11名，现场参会董事 9名，电话参会董事 2名。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司2015年年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度社会责任报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司2015年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事印建民、秦斌、宁静回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
鉴于陈景耀先生、徐勇力先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务及第三届董事会发展战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，推选印建民先生、秦斌先生为公司第三届董事会发展战略委员会委员，并由秦斌先生担任公司第三届董事会发展战略委员会主任委员。
七、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2015年度利润分配的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,043,932,918.40元; 2015年度母公司实现净利润 2,294,352,764.72元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》的规定，综合平衡公司长远发展与股东当期回报，公司2015年度利润分配预案为：向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），拟分配现金红
利为人民币626,000,000.00元，占2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.63%。本次分配后剩余可供分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于确定公司2016年度证券投资规模的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意公司 2016年证券自营投资规模如下：公司固定收益类证券的最大投资规模不超过公司净资本的400%（不含400%），自营权益类证券及证券衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的80%（不含80%）。同意提请股东大会在以上额度内授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层在符合中国证监会有关管理规定的条件下，根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事印建民、秦斌、宁静回避表决。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十二、审议通过《公司2015年度财务报告及专项报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意公司继续聘请瑞华为公司2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告、内部控制等相关审计工作，其中财务报告审计费 60万元，内部控制审计费25万元；如因业务发展需要出具季度或半年度审计报告，单次审计费用 30万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十五、审议通过《东兴证券股份有限公司2015年度合规报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十六、审议通过《关于对公司在担任首发项目保荐人时出具先行赔偿投资者损失承诺及相关事宜的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意：
1、公司在担任首次公开发行项目保荐人时按监管机构要求出具“先行赔付承诺”，具体承诺事项、承诺范围以有关法律法规、监管机构要求为准。
2、授权公司经营层在公司出现需要履行“先行赔付承诺”时，根据有关法律法规规定、监管机构要求、公司所保荐项目的实际情况等因素，全权负责制定、修订、执行与先行赔付、追偿等事宜有关的具体方案以及处理相关事宜，并有权根据市场环境的变化情况进一步完善风险防范措施。
对于公司在本次会议召开前已出具的“先行赔付承诺”，其履行事宜由公司经营层根据上述授权内容全权负责处理。
十七、审议通过《关于东兴证券（香港）金融控股有限公司通过内保外贷融资的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意在符合中国证监会有关管理、风险监控相关规定的条件下，公司根据市场变化和业务发展情况通过内保外贷形式为香港子公司融资提供担保，规模为5亿港币。
十八、审议通过《关于申请股票期权做市业务资格的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意：
1、公司向中国证监会申请股票期权做市商业务资格，并在取得业务资格后，依照监管规定开展相关业务，授权公司经营管理层办理相关事宜；
2、授权公司经营管理层负责股票期权做市业务的决策、管理和监督事宜；
3、授权公司经营管理层，在取得业务资格后，变更《公司章程》关于经营范围的相关内容，办理工商变更登记等相关手续（如需）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经审议，董事会同意提请召开东兴证券股份有限公司 2015年度股东大会，审议事项如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015年年度报告》及其摘要；
3、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；
4、审议《关于东兴证券股份有限公司 2015年度利润分配的议案》；
5、审议《关于确定公司2016年度证券投资规模的议案》；
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于申请股票期权做市业务资格的议案》。
同时，董事会同意授权公司董事长择机发出召开2015年度股东大会的相关通知。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2016年3月4日