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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-103创业软件股份有限公司相关主体关于本次非公开发行股票
履行填补即期回报措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者的利益，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为保障中小投资者的利益，作为公司的董事、高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
为保障中小投资者的利益，作为公司的控股股东、实际控制人，本人将忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-022
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告业绩网上说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长姜天武先生、总经理李菁先生、财务负责人龙翼先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈共荣先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-003
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于 2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告全文》中对 2017年度经营业绩进行了预计：公司 2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润18,000万元至21,500万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：165.12% -209.31%|盈利：7920.90万元|
||盈利：21,000万元–24,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2017年度业绩预计，主要原因是：本年度下游轮胎企业产销情况较好，炭黑市场需求增加，炭黑价格持续稳步回调，四季度市场进一步向好，单
价和销量都处于向上的趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-047
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）董事会分别于2018年10月9日和2019年5月9日收到独立董事廖焕国先生和李晓明女士递交的书面辞职报告，廖焕国先生和李晓明女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，廖焕国先生同时一并辞去董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，李晓明女士同时一并辞去董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务，辞职后均不在公司任职。廖焕国先生和李晓明女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，廖焕国先生和李晓明女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，廖焕国先生和李晓明女士将继续履行独立董事职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。廖焕国先生、李晓明女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。廖焕国先生、李晓明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对廖焕国先生、李晓明女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名补选牟小容女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务；拟提名补选罗筱琦女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2019年5月16日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。牟小容女士和罗筱琦女士任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
上述拟补选的 2位独立董事属于在公司担任独立董事届满 6年（2010年 10月至 2016年 8月期间）后离任，因其在担任公司独立董事期间勤勉尽职，再次被提名公司独立董事的情况。在其离任后，牟小容和罗筱琦女士未买卖上市公司的股票。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
附件：
牟小容女士简历：
牟小容女士，女，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，注册会计师，注册税务师。1998年 7月至今任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月1日至 2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至今兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。
牟小容女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，牟小容女士不属于“失信被执行人”。牟小容女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
罗筱琦女士简历：
罗筱琦女士，女，1971年出生，中国国籍，法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授，曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年 10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授，兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。
罗筱琦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，罗筱琦女士不属于“失信被执行人”。罗筱琦女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
（李凯）
本人是东北大学工商管理学院经济学教授，应用经济学一级学科负责人，博士生导师，从事产业组织与公司治理领域的理论研究和人才培养工作。自 2009年 4月起任本钢板材第五届董事会独立董事，2013年 5月起连任公司第六届董事会独立董事至今。现任公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
本人根据《公司法》、证监会、深交所关于独立董事的相关规定、公司章程及独立董事工作制度的要求，秉持诚信、勤勉原则和独立性原则，忠实履行独立董事的职责，勤勉行使法律、法规所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益，特别是注意维护社会中小股东的利益。
在 2014年度，本人参加了第六届董事会第 8次会议至第 11次会议、上年度股东大会及本年度临时股东大会，就公司董事会成员及分工调整、公司高管人员调整、公司发行长期债务有效期延长、公司半年财务报告等事项行使了表决权。在此过程中注重主动沟通，了解公司决策的背景，关注这些决策对股东利益尤其是对中小股东利益的影响，以客观公正的态度做出自己的判断，尽到独立董事的责任。
由于专业的原因，本人对钢铁行业的萧条与复苏、对本
钢板材公司的长远发展战略，都非常关注。与其他类似国企背景的钢铁企业相比较，本钢板材具有自己的独特优势，具有细致的管理作风、成本优势、核心工艺和优质资产，这些是公司的基础，会使公司在未来的发展中更上一层楼。本人将继续关心公司的发展、为股东的利益而努力尽责，以此回馈股东尤其是中小股东的信任。
述职人：李 凯
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-057债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于子公司为关联公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年 7月 26日召开第四届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》（关联董事黄壮勉、张健江回避本议案表决），公司拟同意全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”）为国丰新能源江苏有限公司（以下简称“国丰江苏”）提供最高债权额为20,000万元、期限至2021年6月15日的连带责任担保。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议；同时，由于本次担保对象为公司关联人，出席会议的关联股东需要回避表决。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：国丰新能源江苏有限公司
统一社会信用代码：9132032105666122XQ
住所：丰县经济开发区北环路
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈凤岩
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2012年11月15日
营业期限：2012年11月15日至2062年11月15日
经营范围：垃圾发电与供应；热力生产与供应；太阳能发电与供应；光伏电站建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；发电设备、太阳能发电配套装置、环保净化设备、环保建材产品的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：国丰江苏为国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）的全资子，国丰新能源持有其100%股权。
财务数据：截至2017年6月30日，国丰江苏总资产为43,387.04万元，净资产为8,068.54万元；2017年上半年实现营业收入4,190.30万元，净利润-437.09万元。
（未经审计）
2、关联关系
国丰江苏为国丰新能源的全资子，国丰新能源为本公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条的有关规定，国丰江苏为本公司关联法人。
三、担保协议的主要内容
苏州金融租赁股份有限公司（债权人、甲方）、大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（保证人、乙方）和国丰新能源江苏有限公司（债务人、丙方）于 2016年5月27日在苏州工业园区签署《保证合同》，由保证人大同富乔垃圾焚烧发电有限公司为债务人国丰新能源江苏有限公司向债权人苏州金融租赁股份有限公司提供最高债权额为20,000万元的连带责任担保。保证合同经甲乙双方书面同意，可以修改或补充。
四、董事会意见
董事会认为，鉴于大同富乔为国丰江苏提供担保事项发生在其纳入公司合并报表范围之前，且大同富乔按照市场情况每年向国丰江苏收取担保费用，具有商业实质，公司同意继续提供担保有利于维护公司商业信誉；同时，大同富乔为
国丰江苏提供前述担保的共同担保方包括飞马投资、国丰新能源等，公司实际承担的担保风险较低，公司同意继续提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及公司股东的利益情形，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事认为，鉴于大同富乔为国丰江苏提供担保事项发生在其纳入上市公司合并报表范围之前，且担保风险较小，公司不存在未经内部审议程序对外提供担保的情况，公司维持原担保方式继续提供担保有利于维护公司良好的商业信誉，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。综上，同意将《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司董事会已于事前将关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保事项的相关材料提供给独立董事审阅并进行了必要解释，获得到了独立董事的事前一致认可。公司第四届董事会第十四次会议对本次担保事项进行审议表决时，关联董事已回避表决，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司维持原担保方式继续为国丰江苏提供最高债权额为 20,000万元、期限至2021年6月15日的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保情况如下：
1、公司及其控股子公司累计实际对外担保金额（担保合同最高额）为338,411.20万元，占公司2016年经审计净资产的89.41%，主要为公司对公司子公司、参股公司及其子公司等提供的担保，其中：为合并报表范围内子公司提供的担保金额240,811.万元；为非合并报表范围内参股公司及其子公司等提供的担保金额97,600.00万元。
2、公司董事会批准累计对外担保额度（非实际担保金额）为115.50亿元（含第四届董事会第十四会议审议的担保金额），其中：为合并财务报表范围内子公
司提供担保额度合计94.00亿元（其中，风险融资（敞口）担保额度不超过人民币49.00亿元）；为非合并报表范围内参股公司及其子公司等提供担保额度合计21.50亿元（其中，风险融资（敞口）担保额度不超过人民币16.50亿元）。
3、公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。
公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、保证合同及担保费用协议。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
广州珠江啤酒股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-034广州珠江啤酒股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|珠江啤酒|股票代码||002461|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱维彬||王建灿||
|电话|020-84206636||020-84207045||
|传真|020-84202560||020-84207045||
|电子信箱|zhengquan@zhujiangbeer.com||zhengquan@zhujiangbeer.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,608,917,613.68|1,436,190,151.58|12.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,004,928.63|26,779,228.77|12.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,023,348.90|13,278,636.25|103.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|424,047,467.08|175,349,844.43|141.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.91%|0.82%|0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,812,312,181.85|5,744,543,505.25|1.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,293,192,695.04|3,273,390,192.93|0.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|19,827|
|前10名普通股股东持股情况||

广州珠江啤酒股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|广州珠江啤酒集团有限公司|国家|51.94%|353,295,165|0|||
|INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONAL HOLDINGLIMITED|境外法人|25.62%|174,246,665|0|||
|广州德镕资产管理有限公司|境内非国有法人|1.86%|12,644,700|0|||
|黄正中|境内自然人|1.57%|10,668,786|0|||
|揭阳市安信投资有限公司|境内非国有法人|1.35%|9,190,900|0|||
||||||质押|9,190,900|
|朱辉|境内自然人|1.11%|7,552,113|0|||
|黄信铭|境内自然人|0.93%|6,318,000|0|||
|永信国际有限公司|境外法人|0.88%|6,000,000|0|||
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金|其他|0.69%|4,683,581|0|||
|谢冠华|境内自然人|0.67%|4,537,900|0|||
|||1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，是控股|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股东的一致行动人；(cid:10)2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属|||||
|的说明|||||||
|||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司仍立足于啤酒主业，公司管理层带领全体员工继续深入推进“第一品牌建设”，推进事业部快速上量，加快实施转型升级，努力将公司打造成为中国中高档啤酒的领军企业。公司实现营业收入1,608,917,613.68元，同比增长12.03%；
实现归属于母公司所有者的净利润30,004,928.63元，同比增长12.05%。报告期内，公司多项工作取得了较好成绩。
1、聚焦“三线”产品，推进产品转型，经营质量逐步提升
遵循“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，公司聚焦珠江纯生、珠江0度、珠江啤酒“三线”产品，充分释放珠江啤酒
的整体品牌价值，优化产品结构，推进产品转型。重点推进珠江纯生品类建设，打造中国纯生第一品牌，使珠江纯生成为中
广州珠江啤酒股份有限公司2014年半年度报告摘要国纯生啤酒的代名词。开发白瓶纯生系列，打造瓶装纯生新增长点。按照“毛利点、保本点”的要求，控制没毛利产品的销量，加大中高档及原浆啤酒等新产品的推广力度。报告期内，中高档啤酒销量占比、易拉罐啤酒销量占比均有所提高。
2、聚焦核心市场，推进销售模式转型，终端掌控力显著增强
公司聚焦生产厂所在地的核心市场和长期经营的优势市场，深入开展第一品牌建设，精耕细作广东市场，大力开拓省外市场，根据各地市场实际情况推进以掌控终端为目的的销售模式转型；通过“2014球迷赞助商”世界杯体育营销、“珠江纯生生啤酒派对”音乐营销等活动，结合球迷终端形象店、形象街、业务员样板街等项目的推进，提升珠江品酒市场形象，提升终端掌控力。报告期内，多个区域市场实现增长。
3、推进项目建设，加快企业发展步伐
加快南沙项目建设，正在进行主体工程建设，确保10月份启动设备搬迁；加快湖南项目建设，已进入主体工程土建阶段；加快湛江新增易拉罐线项目建设，正进行主体设备安装。
4、推进技术创新，加大费用投入，保持技术领先优势
与国内外知名单位开展技术交流与产学研合作，不断提高企业技术创新能力，保持珠江啤酒集团的技术领先优势。报告期内，投入研发费用5000多万元，新增项目34项，申请发明专利2件。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
董事长：方贵权
董事会批准报送日期：2014年08月22日
中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非
公开发行限售股解禁的专项核查意见
根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门信达本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，厦门信达于2014年非公开发行人
民币普通股（A股）70,634,043股，本次新增股份于2014年4月3日在深圳交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司的总股本由240,250,000股增至310,884,043股。
截至本核查意见出具之日，公司的总股本为406,613,056股。
二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺及承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，36个月内不得转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年4月6日。
2、本次解除限售的股份数量为21,190,213股，占公司股份总数的5.21%。
3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|所持股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|
|厦门国贸控股集团有限公司|54,411,608|21,190,213|5.21|
||54,411,608|21,190,213|5.21|

注：1、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。
2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、公司股本结构变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次上市前||本次上市后||
|类别|||||
||持股总数（股）|持股比例（%）|持股总数（股）|持股比例（%）|
||49,908,917|12.27|28,718,704||
||49,908,917|12.27|28,718,704||
||356,704,139|87.73|377,894,352||
||356,704,139|87.73|377,894,352||
||406,613,056|100.00|406,613,056||

五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次公司控股股东国贸控股解除限售的股份数为21,190,213股，本次解除限售后国贸控股持有的无限售条件流通股股份数为25,692,904股，占公司总股本的6.32%。国贸控股承诺不计划在限售股份解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股。如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持厦门信达股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。
六、其他事项
1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况；
3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张世举_____________
李少为_____________
中信建投证券股份有限公司2017年3月30日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项
的专项说明
一、所涉及事项的基本情况
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“蓝丰生化”）银行出纳王旭东通过截留公司银行存款利息、分拆银行结汇收入等途径，非法占用公司资金。截止 2017年 12月 31日，非法占用公司资金余额为 10,692,710.28元。
2、本公司持股5%以上股东、全资子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对本公司资金的违规占用。截止 2017年 12月 31日，该等违规占用资金余额356,856,324,15元。。
二、注册会计师对该事项的意见
“重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。在内部控制鉴证过程中，我们识别出蓝丰生化的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
蓝丰生化在内部资金管理（特别是对全资子公司的资金监管）方面存在重大缺陷，存在公司原银行出纳利用职务之便占用公司资金的情形，以及全资子公司陕西方舟制药有限公司原董事长兼法定代表人王宇未履行有关付款审批程序向其关联公司及自然人转移大量资金的情形。该重大缺陷已包含在蓝丰生化内部控制自我评价报告中。
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，蓝丰生化未能按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制”
三、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
由于上述两件事项涉及金额较大，反映出公司在资金管理方面的缺陷，构成
财务报告内部控制重大缺陷，对公司 2017年度合并财务状况、经营成果和现金流量产生了一定的影响。除上述缺陷外，公司在其他财务报告内部控制及非财务报告内部控制是有效的。
四、公司董事会对该事项的意见
公司尽管已经建立了比较完善的财务工作管理制度，但仍然出现了银行出纳及关联股东违规占用公司资金的事件。上述事项表明，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。经过对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，公司目前的内部控制措施在资金管理、子公司管理有漏洞，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。
五、消除该事项及其影响的具体措施
针对存在的重大缺陷，公司采取的整改措施如下：
1、公司财务部门加强内部控制制度的执行和检查力度，严格落实不相容职务相互分离原则，形成岗位相互制衡机制。
2、完善子公司控制架构，加强子公司内部控制。公司已于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第十一次会议，决定免去王宇方舟制药董事职务并任命公司董事、总经理刘宇担任方舟制药董事长；将方舟制药法定代表人变更为刘宇并履行工商变更登记手续；公司公章、银行印鉴及网银密钥等由公司委派的财务负责人管理。公司将加强对子公司的监督管理，严格执行《子公司管理制度》，督导各子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序，强化和落实重大事项报告制度，加强内部审计工作，完善内部审计流程，密切关注和核查资金使用和管理情况，每季度对子公司执行情况进行检查。
3、落实子公司制度落实的责任主体，修改方舟制药公司章程，增加总经理负责公司管理制度和具体规章制度的有效执行的职责。
4、明确公司各层级的权限，授权、审核、审批应逐级进行，不得越级，以保证内部控制程序有效运行。
我们相信，整改措施的落实将有助于弥补公司财务报告内部控制缺陷，全面提升公司内部控制的有效性。
今后公司内部控制工作将着力于以下几个方面：
1、加大力度开展相关人员的培训工作，加强证券法律法规的学习，提升守法合规意识，公司收集与上市公司监管相关的法律法规和规范性文件及违规案例，组织公司及子公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员认真学习，强化守法合规意识，培育遵法守纪、健康向上的企业文化和发展氛围。
2、根据公司的实际情况，进一步加强公司预算管理，有效控制公司的成本费用。
3、根据企业发展规划，创新财务管理模式，形成科学、高效、可控的财务管理架构。
4、强化内部审计工作，加大常规审计和专项审计的力度，有效防止资金占用等违规事项的再次发生，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司及关联方的资金、资产情况。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年4月26日
华明电力装备股份有限公司
董事会关于重大合同各方履约能力的分析说明
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10
号—日常经营重大合同》等有关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们认真审阅了公司全资孙公司上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）与内乡天海新能源有限公司（以下简称“天海新能源”）、河南劲风光电新能源有限公司（以下简称“劲风光电”）共同签署的《南阳市内乡乍曲乡100MW&马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》（以下简称“本合同”）。现基于独立判断，就华明销售与天海新能源、劲风光电签署的本合同涉及到的各方履约能力进行分析说明。
董事会认为：
华明销售是公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司的全资子公司，现持有上海市奉贤区市场监督管理局于2016年10月27日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913101206320134917），住所为上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2288号，法定代表人为肖毅，注册资本为人民币2,000万元，具有电力施工总承包三级资质。截止2016年9月30日，本公司合并货币资金余额较多，合并资产负债率较低，本公司可为华明销售提供必要的资金支持。因此，华明销售具有良好的履约能力。
内乡天海新能源有限公司（以下简称“天海新能源”）现持有内乡县工商行政管理局2015年4月23日核发的《营业执照》（注册号411325000025852），住所为内乡县城关镇红学路中段东侧，法定代表人为杨天海，注册资本为人民币1000万元，该公司是专门为内乡乍曲乡100MW&马山口镇50MW光伏电站项目而成立的项目公司。河南劲风光电新能源有限公司（以下简称“劲风光电”）现持有南阳市工商行政管理局2016年11月25日核发的《营业执照》（注册号
914113003371680790），住所为南阳高新区明山路86号，法人代表为陈忠，注册资本为人民币1000万元。
劲风光电是天海新能源的单一股东，并拟将其持有天海新能源的100%股权
和100%收益权质押给华明销售。而且，在本光伏项目并网发电后，劲风光电拟将其持有天海新能源的100%股权转让给其它有意收购本光伏项目的第三方，并承诺将其从该第三方应收的股权转让收入，首先直接支付到华明销售指定的银行账户，用于支付华明销售应当收取的基于本PC承包合同的合同价款。考虑到本光伏项目发电量大、每瓦运营成本低，每年的净收益较为可观，预计天海新能源和劲风光电比较容易找到收购本光伏项目的第三方，因此天海新能源和劲风光电通过此种方式向华明销售支付合同价款具有很强的可行性。因此天海新能源和劲风光电具有良好的履约能力。
华明电力装备股份有限公司董事会
广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告
信会师报字[2014]第 410029号
广东新宝电器股份有限公司
截止 2013年 12月 31日
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
目 录 页码一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 1-2二、附件
广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 1-2目的专项说明
三、事务所执业资质证明
关于广东新宝电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第410029号广东新宝电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”）管理层编制的截止2013年12月31日的《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新宝股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
二、管理层的责任
新宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新宝股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
信会师报字[2014]第410029号 广东新宝电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新宝股份管理层编制的《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
张锦坤
中国注册会计师：
何慧华
中国·上海 二〇一四年二月二十七日
信会师报字[2014]第410029号 广东新宝电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
鉴证报告第2页
广东新宝电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
广东新宝电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止2013年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7600万股，发行价格为每股 10.5元。截至 2014年1月 8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7600万股，募集资金总额 798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费 48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，已由东莞证券有限责任公司于2014年1月14日汇入公司开立在中国工商银行佛山分行顺德勒流支行(账号为2013013629201054588)的人民币结算账户，减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 13,963,042.78元，实计募集资金净额为人民币 735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资金额|项目立项备案机关|
|小家电生产基地项目|35,079.00|滁州市发展和改革委员会|
|蒸汽压力型咖啡机技术改造项目|15,429.00|佛山市顺德区发展规划和统计局|
|家用电动类厨房电器技术改造项目|14,704.00|佛山市顺德区发展规划和统计局|
|技术中心改造项目|9,000.00|佛山市顺德区发展规划和统计局|
|合 计|74,212.00||

专项说明第1页
广东新宝电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如果本次发行实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分由公司通过自筹方式解决。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
首次公开发行股票募集资金投资项目小家电生产基地项目于2011年5月5日报经滁州市发展和改革委员会审查备案，首次公开发行股票募集资金投资项目家用电动类厨房电器技术改造项目和技术中心改造项目于2011年6月2日报经佛山市顺德区发展规划和统计局审查备案，首次公开发行股票募集资金投资项目蒸汽压力型咖啡机技术改造项目于 2011年 6月3日报经佛山市顺德区发展规划和统计局审查备案，其中，蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目和技术中心改造项目于2013年5月31日获得佛山市顺德区发展规划和统计局批准延期至2014年12月31日，上述四个募集资金投资项目均经公司2010年11月12日召开的2010年度第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止至2013年12月31日，自筹资金实际投资额28,222.98万元。具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额||
||||土建|
|小家电生产基地项目|35,079.00|16,341.79|14,925.46|
|蒸汽压力型咖啡机技术改造项目|15,429.00|465.14||
|家用电动类厨房电器技术改造项目|14,704.00|8,647.43|6,951.02|
|技术中心改造项目|9,000.00|2,768.62||
|合 计|74,212.00|28,222.98|21,876.48|

广东新宝电器股份有限公司
2014年02月27日
专项说明第2页
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-116云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 8月 12日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在玉溪沃森生物技术有限公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于 8月 10日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事期寿福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
监事会选举期寿福先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十二日
附：监事会主席简历
期寿福先生，1956年生，大专学历，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。期寿福先生曾任易门铜业公司财务科长，玉溪高新区房地产公司财务负责人，现任玉溪高新集团房地产开发有限公司董事、副总经理兼财务负责人。
期寿福先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2017-05
天津津滨发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
●本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第五次通讯会议审议通过，决定于2017年1月9日（星期一）下午14：30召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2017年1月 9日星期一14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年1月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年1月8日 15:00至2017年1月9日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长华志忠先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份总数为341,754,340股，占本公司总股份的21.1315%。
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份总数为340,901,440股，占本公司总股份的21.0788%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共7人，代表公司有表决权的股份总数为852,900股，占本公司总股份的0.0527％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 8人，代表公司有表决权的股份总数为 3,442,000股，占本公司总股份的0.2128％。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
天津泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意票341,744,740股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对票9,600股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,432,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7211％；反对 9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2789％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清、杨新晶律师现场见证并就本公司2017年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2018-012海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月27日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-009）。因 B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为3个交易日，现将有关内容更正如下：
原文为：
6、会议的股权登记日：2018年2月5日（星期一）
B股股东应在 2018年 2月 2日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
更正为：
6、会议的股权登记日：2018年2月5日（星期一）
B股股东应在2018年1月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
除上述内容外，《海南珠江控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告中的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-005
金杯电工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年2月28日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议名称：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2014年2月28日（星期五）上午10:00
4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
5、会议召开方式：现场召开
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年2月24日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在2月25日16:00前送达或传真至公司董秘办。）
2、登记时间：2014年2月25日9:00—11:30，13:30—16:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号邮政编码：4101164、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：410116
联系人：黄喜华、邓绍坤
电话：0731-88280636 传真：0731-88280636
资料，以便签到入场。
特此公告。
附件：授权委托书
金杯电工股份有限公司董事会 2014年2月11日
授权委托书
附件：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2014年2月28日召开的2014年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于改聘会计师事务所的议案||||
|2|关于修改<公司章程>的议案||||

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。