Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-074美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）。
根据相关规定，公司 2018年第七次临时股东大会、第七届董事会第十七次会议分别对本次回购方案部分内容进行调整。2018年8月27日公司实施了本次回购股份的首次回购，2018年9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日、12月4日、12月26日及2019年1月3日、2月2日、3月2日、3月 8日、3月 13日、4月 2日、5月 7日、6月 4日、6月 18日、7月 3日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于2018年8月21日、8月24日、8月28日、9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日、12月4日、12月26日及 2019年 1月 3日、2月 2日、3月 2日、3月 8日、3月 13日、4月 2日、 5月 7日、6月 4日、6月 18日、7月 3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 24日，公司本次累计已回购股份数量为 124,000,947股，占公司目前总股本的比例为7.00%。成交均价为4.48元/股，成交的最高价为5.68元/股，成交的最低价为3.84元/股，累计支付的总金额为556,000,255.07元人民币。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年七月二十五日
||
|-|
|广西柳州医药股份有限公司董事会|
|关于会计政策变更说明|
|广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2014年新修|
|订颁布的会计准则的具体准则对公司会计政策进行变更。公司董事会召开第二届|
|董事会第九次会议，对公司根据相关要求变更会计政策的事项进行了审议，董事|
|会认为：|
|公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规|
|定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的|
|资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利|
|益。|
|广西柳州医药股份有限公司董事会|

二〇一五年三月十三日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-028
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月2日 14点00分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月2日
至2019年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告的议案|√|
|2|2018年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于聘请2019 年度审计机构的议案|√|
|6|关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及2019 年度董事、监事薪酬方案的议案|√|
|7|2018年度独立董事述职报告的议案|√|

||||
|-|-|-|
|8|2018年年度报告全文及其摘要的议案|√|
|9|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2019年 3月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin InternationalInc、 Tyfun International Inc
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603335|迪生力|2019/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话：0750-5588095；
传真：0750-5588083。
（五）登记时间：2019年3月25日-2018年4月1日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于聘请2019 年度审计机构的议案||||
|6|关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及 2019年度董事、监事薪酬方案的议案||||
|7|2018年度独立董事述职报告的议案||||
|8|2018年年度报告全文及其摘要的议案||||
|9|关于公司2018 年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2015－051号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2015
年 12月 8日发出，会议于 2015年 12月 15日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 6人，吴德政董事因出差在外委托王金华董事参加会议并代为行使表决权，彭苏萍独立董事因出差在外委托肖明独立董事参加会议并代为行使表决权，范宝营董事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议，通过以下决议：
一、通过《关于审议公司向工商银行和交通银行分别申请并购贷款的议案》。同意本公司向工商银行北京和平里支行申请 3亿元人民币的并购贷款，向交通银行北京和平里支行申请 1.5亿元人民币的并
购贷款，以上银行并购贷款期限均为 5年期。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、通过《关于审议公司继续向交通银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意本公司继续向交通银行北京和平里支行申请 4亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、通过《关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。本议案需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
四、通过《关于审议公司发行公司债券的议案》。有关本次发行公司债券的具体情况详见《天地科技公司债券发行预案》（公告编号：临 2015-052号）。本议案需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
五、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关事宜的议案》。具体授权事项详见《天地科技公司债券发行预案》（公告编号：临 2015-052号）。该等授权尚需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
六、通过《关于审议修改<公司章程>的议案》。有关本次《公司章程》修改的具体情况详见本公司公告（公告编号：临2015—053号）。
本次修改《公司章程》需公司股东大会审议通过。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
七、同意于 2016年 1月 8日以现场会议以及网络投票结合方式
召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议公司发行公司债券相关事宜以及修改《公司章程》等议案。
有关本次临时股东大会的通知详见本公司《关于召开天地科技
2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-054号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2015年 12月 15日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2019-045
福建省青山纸业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份0.3股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/4|

差异化分红送转：否
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 1,773,706,005股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增532,111,802股，本次分配后总股本为2,305,817,807股。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/4|

四、转增股本实施办法
1.实施办法
本次转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|711,864,405|213,559,322|925,423,727|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,061,841,600|318,552,480|1,380,394,080|
|1、 A股|1,061,841,600|318,552,480|1,380,394,080|
|三、股份总数|1,773,706,005|532,111,802|2,305,817,807|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 2,305,817,807股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.0671元。
七、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0591-83367773
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
2019年5月23日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-001江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年2月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,议案主要内容如下：
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，公司授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用自有闲置资金不超过30亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-038
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至 2018年 12月 7日，本公司持有上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园股份”）135.00万股；持有上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）930.90万股；持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）50.00万股。
12月10日，公司通过上海证券交易所系统累计出售豫园股份43.34万股、浦发银行 105.71万股、申万宏源 45.00万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币1,314.29万元（公司出售金融资产取得的投资收益未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。
截至本公告披露日，公司持有豫园股份91.66万股；持有浦发银行825.19万股；持有申万宏源5.00万股。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-022
上海联明机械股份有限公司
关于部分房产抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年6月14日召开，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请额度为人民币壹亿元银行贷款的议案》，具体公告如下：
董事会同意公司将位于上海市浦东新区川沙路 905号房产和上海市浦东新区施湾六路950号的房产抵押给上海银行股份有限公司浦东分行作为贷款担保，房地产权证编号：沪房地浦字（2009）第017428号、沪房地浦字（2012）第029128号，贷款最高额度为人民币壹亿元，额度使用期限为一年。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一五年六月十四日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-001
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015年 1月 9日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于 2014年 12月 29日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9名，现场实际出席董事7名，董事姜国勇先生、独立董事刘海宁先生以通讯表决方式参加会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2015年度技术改造计划的议案》。
2014年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，取消和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意 2015年度技术改造计划 13,176万元，其中继续执行 2014年结转技改资金 4,380万元、项目的实施内容作部分调整，新增项目8,796万元。主要项目构成如下：
|||
|-|-|
|项目构成|计划投资（万元）|
|一、2014年度结转项目|4,380|
|其中：||
|船用齿轮箱产品提升品质等技术改造|3,880|
|有色铸造基地建设|500|
|二、新增项目：|8,796|
|其中：||

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司提升品质设备更新 3,335
|||
|-|-|
|信息化和设备智能化改造|1,671|
|工程建设与公共设施维修|3,790|
|合 计|13,176|

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2015年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
北京金隅集团股份有限公司2019年半年度业绩预告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－067北京金隅集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经本公司财务部门初步测算，预计 2019年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 260,000-310,000万元之间，同比增加约
8%-29%。
●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
206,000-250,000万元之间，同比变动约-5%-15%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为260,000-310,000万元之间，同比增加约8%-29%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
206,000-250,000万元之间，同比变动约-5%-15%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：241,020.61万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：216,977.98万元。
（二）每股收益：0.23元。
三、本期业绩预增的主要原因
北京金隅集团股份有限公司2019年半年度业绩预告（一）随着水泥行业供给侧结构性改革的深入推进以及核心区域市场需求改善的积极影响，市场秩序持续好转，本年水泥量价齐升；公司继续加强管理，运行质量持续提升，经济效益明显改善；水泥熟料销量、价格较去年同期均有提升，因此水泥企业利润同比有所增加，实现了较好的业绩和发展态势。
（二）非经常性损益同比增加的主要原因是投资性房地产的公允价值变动损益同比增加。
四、其他说明事项
（一）报告期内，公司水泥和熟料综合销量约4,576万吨（会计核算口径），较去年同期4,013万吨增加约14%；混凝土销量约800万立方米，较去年同期627万立方米增加约28%；房地产结转面积约45.4万平米，较去年同期43.1万平米增加约5%。
（二）以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2014-08上海新梅置业股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《指引》）和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（上证监上字[2014]5号）文件要求，特将截至2013年12月31日公司以及承诺相关方对有关承诺事项的履行情况披露如下：
一、关于“五分开”的承诺：
1、承诺主体：上海兴盛实业发展（集团）有限公司、张兴标先生（以下简称“承诺人”）；
2、承诺主体与公司的关系：第一大股东及实际控制人；
3、承诺事项：确保上市公司与控股股东之间人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立；
4、承诺日期：2003年5月27日；
5、承诺履行期限：自该次重大资产重组完成之日起长期有效；
6、目前履行情况：承诺人均严格履行了该等承诺事项，确保了上市公司与控股股东之间人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
二、关于避免同业竞争的承诺
1、承诺主体：上海兴盛实业发展（集团）有限公司、张兴标先生（以下简称“承诺人”）；
2、承诺主体与公司的关系：第一大股东及实际控制人；
3、承诺事项：避免与上市公司同业竞争；
4、承诺日期：2003年5月27日；
5、承诺履行期限：自该次重大资产重组完成之日起长期有效；
6、目前履行情况：由于根据规划要求，公司控股子公司江阴新梅房地产开发有限公司在其所开发的江阴新梅豪布斯卡项目中必须持有并经营部分商业面
积，该部分商业地产的持有和租赁业务与公司大股东兴盛集团将发生同业竞争。
除此项目之外，公司与承诺人之间无其它同业竞争。公司正在实施逐步实现业务转型的经营战略，业务转型后不会与大股东产生同业竞争。
除上述承诺外，公司不存在不符合《指引》要求的或者尚未履行完毕的其他承诺事项。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2014年2月15日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会，现提名朱武祥、张奇峰、段中鹏为华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见上述独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华夏幸福基业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人朱武祥、张奇峰、段中鹏具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华夏幸福基业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过五家，被提名人在华夏幸福基业股份有限公司连续任职均未超过六年。
六、被提名人中张奇峰先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授及会计学专业博士学位的资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-014
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年1月26日、1月27日、1月28日，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前经营生产活动正常，无应披露而未披露的信息，前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（二）公司于2015年8月28日披露了非公开发行股票预案等相关公告，控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）拟参与本次非公开发行股份认购。公司将根据非公开发行股份事项的最新进展，持续履行信息披露义务。
（三）公司于2015年7月10日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，控股股东宜华集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计
划在公告日（即2015年7月10日）起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划累计增持比例将不超过公司总股本的2%，并承诺在增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
2016年1月25日，公司收到控股股东宜华集团函件，告知宜华集团于2016年1月25日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，并承诺后续6个月将继续增持公司股份，累计增持股份不少于1,000万股且不超过公司总股本的2%（含2016年1月25日增持的股份）。
（四）公司于2016年1月21日披露了《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告，上述重大资产重组事项正在有序推进，公司将根据重大资产重组事项的最新进展，持续履行信息披露义务。
（五）经向公司控股股东宜华集团及实际控制人刘绍喜先生征询确认，公司控股股东宜华集团除上述（二）、（三）事项外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2019－033宁波舟山港股份有限公司
关于 2019年第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日向全国银行间债券市场机构投资者发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19宁波港SCP001），发行总额为15亿元，发行利率为3.15%，期限270天，起息日为2019年3月14日，到期兑付日为2019年12月9日，具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临2019-005）。
2019年12月9日，公司已完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计1,534,856,557.38元人民币。本期兑付的相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-051维科技术股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日以书面形式发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2019年 7月 2日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》
公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的49名激励对象所持共计533.20万股限制性股票办理解锁相关手续。（详情请见公司公告，公告编号：2019-053）。
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二零一九年七月三日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2019-037上海水星家用纺织品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|198,678,080|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.5033|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李裕陆先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事沈义贵因工作原因未能亲自出席会议委托董事黄均祥代为出席会议；独立董事孙霈、潘敏因工作原因未能亲自出席会议均委托独立董事张佩华代为出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书周忠先生出席会议；财务总监孙子刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,674,880|99.9983|3,200|0.0017|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,678,080|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,674,880|99.9983|0|0.0000|3,200|0.0017|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|李裕陆先生|198,691,984|100.0069|是|
|4.02|李来斌先生|198,541,983|99.9314|是|
|4.03|李道想先生|198,541,981|99.9314|是|
|4.04|黄均祥先生|198,491,981|99.9063|是|
|4.05|李裕高先生|198,461,981|99.8912|是|
|4.06|李丽君女士|198,461,980|99.8912|是|

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|张佩华女士|198,531,983|99.9264|是|
|5.02|潘敏女士|198,531,980|99.9264|是|
|5.03|王振源先生|198,531,980|99.9264|是|

6、关于选举第四届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6.01|孟媛媛女士|198,471,982|99.8962|是|
|6.02|陈美珍女士|198,591,980|99.9566|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案|54,850,760|99.9941|3,200|0.0059|0|0.0000|
|2|关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案|54,853,960|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于修改《公司章程》的议案|54,850,760|99.9941|0|0.0000|3,200|0.0059|
|4.01|李裕陆先生|54,867,864|100.0253|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|李来斌先生|54,717,863|99.7518|0|0.0000|0|0.0000|
|4.03|李道想先生|54,717,861|99.7518|0|0.0000|0|0.0000|
|4.04|黄均祥先生|54,667,861|99.6607|0|0.0000|0|0.0000|
|4.05|李裕高先生|54,637,861|99.6060|0|0.0000|0|0.0000|
|4.06|李丽君女士|54,637,860|99.6060|0|0.0000|0|0.0000|
|5.01|张佩华女士|54,707,863|99.7336|0|0.0000|0|0.0000|
|5.02|潘敏女士|54,707,860|99.7336|0|0.0000|0|0.0000|
|5.03|王振源先生|54,707,860|99.7336|0|0.0000|0|0.0000|
|6.01|孟媛媛女士|54,647,862|99.6242|0|0.0000|0|0.0000|
|6.02|陈美珍女士|54,767,860|99.8430|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
||
|-|
|1、公司本次股东大会选举的第四届董事会董事、第四届监事会监事任期自|
|2019年6 月21日起至 2022 年6月20 日止。|
|2、本次会议的议案 3，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代|
|表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海水星家用纺织品股份有限公司2019年6月22日
广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“恒顺醋业”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，就恒顺醋业第六届董事会第十次会议审议的关于其使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了核查,具体如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》，恒顺醋业向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月30日出具了天衡验字(2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年5月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2亿元，其中：来源于“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”人民币1亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；“品牌建设项目”人民币1亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2亿元，其中：来源于“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”人民币2亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况 2015年11月2日，恒顺醋业第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2015年11月2日，恒顺醋业第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见；
独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次恒顺醋业以2亿元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用的效率，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资
金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对恒顺醋业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二 O一五年二月五日
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）下午2：00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 2月 5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年2月5日9:15-15:00。
现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长姚伟彪先生
参加人员：本次会议的出席人员为2015年1月30日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师
2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
三、董事会秘书宣读本次股东大会须知
四、主持人提请股东大会审议2015年1月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告的《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中所列的以下议案：
审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果
六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表参加计票和监票，由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣读公司 2015年第一次临时股东大会决议，签署有关文件、主持人宣布会议结束
江西昌九生物化工股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。对涉及公司商业秘密或违反信息披露相关规定的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、会议的表决方式
权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
议案：
关于聘请公司 2014年度财务审计机构及
内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构及内控审计机构，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定2014年度的财务审计费用及内控审计费用。
本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一五年二月五日
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会表决票
股东名称： 股东账号：
代表股份：持 股 占总股本： %
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同意|弃权|反对|
|1|关于聘请公司 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；||||
||备注：||||

说明：在选择项内划“√”，在备注栏陈述“弃权”或“反对”理由。
股东代表签字：
二○一五年二月五日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019—008）天津海泰科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 18日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。
经 2017年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务审计及内控审计工作。在 2018年的审计工作中，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018年年审工作。
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2019年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2019年度的审计费用(预计 2019年度财务审计费用不超过 40万元，内控审计费用不超过 20万元)。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见:公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务审计机构和内控审计机构，此提案业经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司 2018年年度股东大会审议。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司续聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一九年四月十九日