Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-091麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《麦趣尔集团股份有限公司章程》相关条款，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）“董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”，瑞华会计事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度审计报告》（瑞华审字【2015】4811034号）中净资产为648,486,203.25元。此次使用1,000万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。占最近一期经审计的净资产1.54%，符合《公司章程》的规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：宏源10号35天B类（代码：AC103B）
（二）发行人：申万宏源西部证券有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：固定收益类理财产品；
（五）产品预期年收益率：4.7%；
（六）期限：35天；
（七）产品起始日：2015年11月4日；
（八）产品到期日：2015年12月8日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：壹仟万元整（RMB1,000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置自有资金；
（十二）赎回：本产品到期日进行自主赎回；
（十三）关联关系说明：公司与申万宏源西部证券有限公司无关联关系；
（十四）产品风险：本产品风险评定等级为低风险。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买固定收益类银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况1、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。
2、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月14日到期。
3、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。
4、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。
了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月11日到期。
6、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。
7、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。
8、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。
9、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。
10、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月9日到期。
11、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，理财产品已于2015年9月16日到期。
日到期。
13、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
14、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
15、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
16、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
17、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计28,460万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,000万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额1,000万元。
五、备查文件
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年11月17日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 13次，本人应参加会议 13次，实
期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 4次，本人应参加会议 4次，实际参加会议 1次。
二、发表独立意见情况
2015年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2015年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年2月5日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，对公司签署《中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书》的事项发表独立意见。
（二）2015年3月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议，对公司2014年度利润分配、2014年度计提有关资产减值准备、2014
年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资
金、公司对外担保情况，预计2015年度日常关联交易发生金额、续聘会计师事务所，2014年董事、监事及高级管理人员薪酬、提名独立董事候选人、2014年度内部控制评价报告的事项发表独立意见。
（三）2015年8月18日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，对公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）
有限责任公司增资框架协议》的事项发表独立意见。
（四）2015年8月21日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和修改《公司章程》利润分配政策的事项发表独立意见。
（五）2015年10月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，对公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（六）2015年12月3日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，对公司转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的事项
发表独立意见。
（七）2015年12月18日，公司召开第六届董事会第四十次会议，对公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权和放弃向西安天元航空
科技有限公司增资的事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2016年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：陈希敏
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-109广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日发布了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》，因公司与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）的借款合同纠纷，新华信托向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，冻结公司18个银行账户资金合计 4,334,551.80元。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经过友好协商，公司已与新华信托签署了《协议书》，双方就上述事项初步达成和解。新华信托要求公司向其支付部分债务本金430万元，并由其向执行法院申请解除对公司银行账户的冻结。2018年 8月 7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣 2,208,541.08元。基于公司上述募集资金账户的 2,208,541.08元资金已被执行法院划扣的情况，经与新华信托进一步协商，公司按照新华信托的要求，以自有资金 2,091,458.92元支付至镇江经济开发区人民法院账户。截至本公告日，新华信托已向执行法院申请并已完成对公司 18个银行账户解除冻结。
公司董事会及管理层高度重视本次执行法院从募集资金账户划扣事宜，公司将积极筹措资金尽快补足执行法院划扣的募集资金款项，切实保障公司整体利益，维护全体股东的合法权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-56欢瑞世纪联合股份有限公司
2019年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：☐亏损☐扭亏为盈☐同向上升■同向下降
（1）2019年1-9月业绩变动情况：
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|项 目|本报告期2019 年 1月 1日至 9月30 日|上年同期2018 年 1月 1日至 9月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500 万元-700 万元|盈利：17,268 万元|
||比上年同期下降95.95%-97.10%||
|基本每股收益|盈利：0.0051 元-0.0071 元|盈利：0.1760 元|

（2）2019年7-9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2019 年 7月 1日至 9月30 日|上年同期2018 年 7月 1 日至 9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,125万元-1,325 万元|盈利：12,257 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0115 元-0.0135 元|盈利：0.1249 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
今年 1-9月，由于影视剧确认收入的部集数量减少、艺人经纪收入基本持平等原因，导致净利润较去年同期相比呈较大幅度下降。
今年 7-9月，营业收入主要来自艺人经纪收入，未产生影视剧销售收入，导致净利润较去年同期相比呈现亏损情形。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，详细财务数据以2019年第三季度报告披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-007武汉理工光科股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|20,505.15||22,429.10||-8.58%||
|营业利润|1,722.92||3,439.74||-49.91%||
|利润总额|1,737.12||3,595.20||-51.68%||
|归属于上市公司股东的|1,845.82||3,584.92||-48.51%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.64||-48. 51%||
|加权平均净资产收益率|3.83%||7.59%||-3.76%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|66,004.86||58,370.95||13.08%||
|归属于上市公司股东的|48,534.90||48,080.80||0.94%||
|所有者权益|||||||
|股本|5,566.854||5,566.854||-||
|归属于上市公司股东的|8.72||8.64||0.94%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权
平均法计算；
3、2018年母公司所得税率按照高新技术企业优惠税率15%计算。各子公司按25%的税率。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入20,505.15万元，比上年同期减少8.58%；
实现营业利润1,722.92万元，比上年同期减少49.91%；利润总额1,737.12万元，比上年同期减少51.68%；归属于上市公司股东净利润1,845.82万元，比上年同期减少48.51%。2018年，面对激烈的市场竞争环境，公司着力推进业务转型升级。
在继续保持光纤传感领域领先地位的同时，拓展智慧消防和智慧安防领域，取得了一定的成效。
报告期影响经营业绩的主要因素是：受市场环境变化影响，公司合同执行出现一定程度延缓，智慧消防物联网、城市地下管廊综合监测等新业务项目执行期较长，收入确认缓慢，导致全年收入较去年同期有一定幅度的减少，加之新业务仍处于投入期，研发和市场成本增加，利润下降明显。
2、报告期内，公司总资产比去年增加13.08%，归属于上市公司股东的所有者权益增加0.94%，归属于上市公司股东的每股净资产比去年增长0.94%。公司总资产增长的主要原因是报告期内公司经营情况稳步发展，规模扩大。归属于上市公司股东的所有者权益及每股净资产变动的主要原因是公司实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月11日披露的《2018年度业绩预告》（2019-002）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年2月27日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201604-23华平信息技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-117深圳科创新源新材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产事项，并向深圳证券交易所申请了公司股票自2019年10月 10日上午开市起停牌，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对相关事项公告如下：
一、停牌事由和工作安排
公司拟通过以发行股份及支付现金的方式购买深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“东创精密”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），其中，公司拟以发行股份的方式收购东创精密50%的股权，拟以支付现金的方式收购东创精密50%的股权，本次交易完成后，科创新源将持有东创精密100%股权。
本次交易预计构成重大资产重组，预计不构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：科创新源；证券代码：300731）自2019年 10月10日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易预案，即按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关要求披露经董事会审议通过的本次交易预案，并申请复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易预案，公司将终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充
分提示相关事项的风险和不确定性并申请复牌。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产
1、公司名称：深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“乙方”或“标的公司”）
2、统一社会信用代码：91440300697116838F
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市光明新区马田街道石围油麻岗路 180号震铧工业园 5号房
5、法定代表人：宁花香
6、成立时间：2009年 11月30日
7、注册资本：3858.181670万人民币
8、经营范围：计算机软硬件的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。
通信设备、安防设备、汽车配件、电子信息产品的注塑结构件、五金结构件的产品及模具研发、生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
9、截至本公告出具日，标的公司股权结构及出资情况如下：
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|序号|股东名称|出资额（元）|出资占注册资本比例（%）|
|1|宁花香|19,929,665|51.66%|
|2|潘洪波|4,055,464|10.51%|
|3|邓君佳|3,451,488|8.95%|
|4|刘军平|2,618,414|6.79%|
|5|周义云|2,229,406|5.78%|
|6|深圳腾晋天弘投资中心（有限合伙）|1,942,659|5.04%|
|7|宋卫初|886,528|2.30%|
|8|王为东|886,528|2.30%|
|9|张安康|886,528|2.30%|
|10|卢振安|886,528|2.30%|
|11|深圳市同心园创业合伙企业（有限合伙）|808,610|2.10%|
|12|合计|38,581,818|100.00%|

注：表格中的部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异。
（二）主要交易对手及交易方式
公司拟通过发行股份并支付现金的方式收购宁花香和深圳腾晋天弘投资中心（有限合伙）及其他交易对手持有的标的公司100%股权，其中：公司将以发行股份的方式收购标的公司50%的股权，将以支付现金的方式收购标的公司50%的股权，本次交易完成后，科创新源将持有东创精密100%股权。
（三）意向协议的主要内容
公司已与深圳市东创精密技术有限公司、宁花香和深圳腾晋天弘投资中心（有限合伙）签署了《收购框架合作协议》，具体内容如下：
甲方：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“甲方”或“科创新源”）乙方：深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“乙方”或“标的公司”）丙方一：宁花香
丙方二：深圳腾晋天弘投资中心（有限合伙）
1、标的资产的交易价格及定价依据
交易各方同意，对标的公司100%股权预估值为60,000万元，框架协议达成后，甲方将聘请具有证券从业资格的会计师及资产评估机构对标的公司进行审计、评估，最终交易价格将以《资产评估报告》的评估结论为基础，在相关审计、评估及盈利预测完成后将由双方协商确定。
2、交易方案及对价支付方式
甲方以发行股份并支付现金的方式购买标的公司100%股权，其中，甲方将以发行股份的方式收购乙方50%的股权，将以支付现金的方式收购乙方50%的股权，其中，本次发行股份的价格将以公司审议本次事项董事会前 20个交易日交易均价为基础，以24.88元/股的价格向标的公司股东发行股票收购标的公司50%的股权。本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
3、业绩承诺
交易各方同意，业绩承诺期内各年的承诺利润均应当在保证管理层工资不得低于市场通常标准的条件下完成，丙方承诺标的公司在业绩承诺期间的各年度净利润金额具体如下：
3.1 2020年经审计后的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于5,500万元（含本数）；
损益的净利润为计算依据）不低于6,600万元（含本数）；
3.2 2022年经审计后的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于7,920万元（含本数）；
4、交易保证金
为了促使本次交易顺利进行，约束双方的行为，甲方同意向乙方或者乙方全体股东指定的第三方支付1,000万元作为本次交易的保证金，保证金具体的执行条款将在本次收购正式协议中进行约定。
5、未尽事项
本协议只作为本次交易的初步框架协议，本协议未尽条款将在后续签订的正式条款中根据相关法律法规及甲方日常管理规范进行约定。
（四）拟聘请中介机构的情况
截至公告披露日，本次重组尚未最终确定中介机构。公司将尽快聘请独立财务顾问、法律、审计、评估等中介机构推进本次重组工作，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
公司将根据相关事项进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
3.本所要求的其他文件。
特此公告
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2019-001深圳美丽生态股份有限公司
关于股东王仁年股份被拍卖的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）平台上公开拍卖深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）股东王仁年所持有的公司股票 8,000,000股，拍卖已成交。王仁年所持有的公司股份将变更为 19,713,874股，均为限售股份，占公司总股本的2.40%；王仁年及其一致行动人合计持有的公司股份将变更为 33,857,455股，均为限售股份，占公司总股本的4.13%。
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|-|
|2、本次司法拍卖的受让方为公司第一大股东佳源创盛控股集团有限公司|
|（以下简称“佳源创盛”），本次拍卖成交完成后，佳源创盛及其一致行动人将|
|合计持有公司股票 127,365,654 股，占公司总股本的 15.54%。|
|3、截至本公告日，公司尚未收到福田法院、王仁年和受让方佳源创盛的拍|
|卖成交及过户的法律文书。|
|4、作为承接该股份的受让方，佳源创盛应当承接王仁年作出的相关承诺，|
|受让股份仍是限售流通股，同时应遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董|
|监高减持股份的若干规定》的相关规定，以及《深圳证券交易所上市公司股东、|
|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。|
|5、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，|
|存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|

2018年12月10日，公司获悉福田法院拟于2018年12月30日10时至2018年 12月 31日 10时止（延时除外）在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）平台上公开拍公司股东王仁年所持有的公司股票 8,000,000股（限售流通股），起拍价以 2018年 12月 30日前最后一个交易日当只股票的收盘价乘以股票总数的
报》和巨潮资讯网上的《关于股东王仁年涉及诉讼的进展暨股份将被拍卖的公告》（公告编号：2018-187）。
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|-|
|一、本次司法拍卖的进展情况|
|2019年1月2日，公司获悉王仁年所持有的公司8,000,000 股股票已拍卖成|
|交。根据竞价成功确认书，买受方为佳源创盛，成交总金额为 23,472,000元。|
|本次拍卖成交后，佳源创盛需在10个工作日内将拍卖余款缴入法院指定账|
|户。佳源创盛付清全部拍卖价款后，需凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知|
|书及拍卖成交确认书至相关管理部门办理标的物权属变更手续。|
|截至本公告披露日，公司尚未收到福田法院、王仁年及受让方佳源创盛的拍|
|卖成交及过户的法律文书。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，催促受让|
|方尽快完成相关的法律手续。本次拍卖完成后，王仁年及其一致行动人合计持有|
|公司的股份低于5.00%，公司将督促其出具相应的权益变动报告，并按照相关规|
|定及时履行信息披露义务。|
|二、本次司法拍卖对公司的影响及其他说明|
|截至本公告披露日，王仁年及其一致行动人合计持有公司股份 41,857,455|
|股，占公司总股本的5.11%。本次拍卖成交完成后，王仁年及其一致行动人合计|
|持有的公司股份变更为33,857,455 股，均为限售股份，占公司总股本的 4.13%。|

本次王仁年所持公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响。
公司将持续关注本次拍卖事项的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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|-|
|本次拍卖完成前，佳源创盛及其一致行动人将合计持有公司股票119,365,654|
|股，占公司总股本的 14.56%。本次拍卖成交完成后，佳源创盛及其一致行动人|
|将合计持有公司股票127,365,654 股，占公司总股本的15.54%。|

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017011
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年3月8日下午14:00（星期三）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 3月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3
月 7日 15:00至 2017年 3月 8日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号B区10号楼B栋二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及代表共计 8人，代表股份 84,756,950股，占上市公司总股份的59.7403％。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及代表共计 5人，代表股份 84,314,637股，占上市公司总股份的59.4285％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计3人，代表股份442,313股，占上市公司总股份的0.3118％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1、审议通过《关于<基金份额收益差额补足协议>的议案》
详见公司2017年2月21日于巨潮资讯网披露的《福建广生堂药业股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2017005）。
总表决情况：
同意84,755,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 440,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.6835％；反对 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3165％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<财产份额购买协议>的议案》
详见公司2017年2月21日于巨潮资讯网披露的《福建广生堂药业股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2017005）。
总表决情况：
同意84,755,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 440,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.6835％；反对 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3165％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 3月 8日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-027新疆浩源天然气股份有限公司
关于增补公司独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 26日召开的公司第二届董事会第五次会议以 5票同意；0票反对；0票弃权审议并通过了《公司增补独立董事候选人的议案》。
由于汤琦瑾女士辞去独立董事职务后（详见公司2014-022号公告），公司董事会独立董事人数为 1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会结合公司实际情况，经征求公司主要股东和现有独立董事的意见后，提名赵志勇先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期至 2016年9月本届董事会届满。
独立董事候选人经公司董事会通过后需报深圳证券交易所审核，并需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事杨生汉先生、汤琦瑾女士对此发表独立意见，同意公司董事会增补赵志勇先生为公司董事会独立董事候选人。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-027独立董事候选人赵志勇先生简历
赵志勇，汉族，1965年 5月生，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师，注册税务师。曾任新疆天山锅炉厂副主任会计师、新疆维吾尔自治区地方税务局税务师事务所业务负责人，现任新疆华瑞税务师事务所所长、新疆华瑞会计师事务所所长。
赵志勇先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-22宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年3月23日审核了宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
2016年 3月 23日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-017广州集泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开
第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于
公司会计政策变更的议案》，有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、变更概述
1、变更时间及原因
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 5月 10日修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司执行的会计政策变更的部分为财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。
4、审批程序
公司于2018年4月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
采用《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|区分终止经营损益、持续经营损益列报|增加本期持续经营净利润 45,243,042.36 元、增加本期终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润 42,693,231.34 元、增加上期终止经营净利润0.00元。|

采用《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算|其他收益800,658.41元，增加营业利润800,658.41元|

采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕
|||
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整|减少上年营业外收入 4,563.91 元，增加上期资产处置收益 4,563.91 元；减少本年营业外收入2,350.42元,增加本期资产处置收益2,350.42元。|

三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第一届董事会第二十次会议决议》
2、《第一届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于公司相关事项之独立意见》
广州集泰化工股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-074
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年08月23日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中徐建东先生因在外出差，以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由金晓君先生主持，与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举徐建东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐建东先生简历详见附件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
附件：
监事会主席简历
徐建东先生，1976年 06月生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。
2009年 11月至 2014年 07月，任上海华明电子金属柜厂售后服务人员；2014年07月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。
截止本公告日，徐建东先生未持有公司股份。徐建东先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
东华工程科技股份有限公司2014年半年度业绩快报证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-022东华工程科技股份有限公司 2014年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|947,659,006.82|1,049,279,682.96|-9.68%|
|营业利润|114,586,870.37|105,334,058.48|8.78%|
|利润总额|115,250,053.66|105,580,552.08|9.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|96,627,553.86|88,678,005.28|8.96%|
|基本每股收益（元）|0.2166|0.1988|8.95%|
|加权平均净资产收益率|5.88%|6.20%|-0.32%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|5,750,510,597.43|4,610,934,092.45|24.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,672,921,923.24|1,598,596,096.08|4.65%|
|股本|446,034,534.00|446,034,534.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.75|3.58|4.75%|

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入94,765.90万元，同比下降9.68%，主要原因为：公司正在实施的设备材料占比较大的部分总承包项目进度有所滞后，因此，按照建造合同准则完工百分比确认的收入有所减少。
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润9,662.76万元，同比增长8.96%，主要系公
司加大工程项目清算和清欠力度，收回了以前年度工程项目的工程欠款，致使报告期末应收
东华工程科技股份有限公司2014年半年度业绩快报账款、其他应收款较期初减少，按账龄分析法冲回了期初计提的坏账准备，资产减值损失较上年同期下降843.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩在公司2014年一季度报告中预计的业绩范围之内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
四川海特高新技术股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真核查相关材料的基础上，对公司截止2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查工作，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、2014年 3月 10日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》同意为公司全资子公司及控股子公司提供担保最高额度不超过 16亿元。本报告期内，公司对外担保限于纳入公司合并财务报表范围内全资及控股子公司，担保方式为连带责任担保，累计对外担保余额为25,833.83万元，占公司最近一期（2013年12月31日）净资产的比例为16.31%，占公司最近一期（2013年 12月 31日）总资产的比例为10.95%。公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
因此，我们认为：本报告期内，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等相关法律法规的规定，并充分披露了对外担保存在的风险，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形和违规对外担保的情况，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
独立董事：宋朝晖杨楠徐晓聚刘效文四川海特高新技术股份有限公司2014年8月 19日
雅本化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了9次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
修订稿）的议案》、《关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司与子公司提供互相担保的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议并发表了独立意见。
2、2017年7月6日，公司召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，本人对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》进行审议并发表了独立意见。
3、2017年8月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人对《关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的议案》进行审议并发表了独立意
见。
4、2017年12月25日，公司召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，本人对《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于增资并收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司51%股权的议案的议案》进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格执行法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：徐丹二〇一八年四月二十日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-091高伟达软件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年 9月 26日开市起复牌。
2016年 9月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2016年第 70次并购重组委工作会议，对高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）自 2016年 9月 26日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2016年 9月 23日