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证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-060
北京淳中科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 13点30分
召开地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6号楼6层大会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于 2019年12月5日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《北京淳中科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》|√|
|2|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|

以上议案已经本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2019年 12月 5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：与股权激励对象有关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603516|淳中科技|2019/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年12月16日（星期一）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。和上海
证券交易所股票账户卡。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式联系地址：北京市昌平区北清路生命科学园博雅 CC6号楼6层。
联系人：欧阳胜蓝
联系电话：010-53563888
联系传真：010-53563999
邮政编码：102206
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》||||
|2|《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>||||

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||的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2014-013号浙江华海药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：2014年4月22日上午9点
2、会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长童建新先生
6、会议通知：公司于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加股东大会会议的股东及股东代表 22 人，代表有效表决权的股份总数为 238,167,087股，占公司总股本的 30.33%。
三、议案审议情况
经与会股东及股东代表以记名投票表决的方式对以下议案进行了审议：
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
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弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决情况如下：
同意 236,375,562股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.25%；
反对 1,791,525股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.75%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》；
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度共实现归属于母公司的净利润359,168,439.45元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2013年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积 36,735,152.31元。年初未分配利润975,188,595.32元，2012年度分配利润金额为109,489,497元，当年可供股东分配的净利润为 1,188,132,385.46元。
本公司2013年度利润分配方案为：向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计157,060,454.2元（含税）。
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5、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》；
具体表决情况如下：
7.1审议《公司筹资管理制度》；
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
《公司筹资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.2审议《公司对外担保管理制度》；
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：通过。
《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.3审议《公司对外捐赠与赞助管理制度》；
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
《公司对外捐赠与赞助管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、审议通过了《关于废止浙江华海药业股份有限公司治理纲要的议案》；
表决情况如下：
同意 233,824,615股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.18%；
反对 4,342,472股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.82%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
表决情况如下：
同意 238,167,087股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
四、律师见证情况
公司聘请浙江天册律师事务所姚毅琳律师、黄金律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
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五、备查文件
1、召开股东大会通知公告及股东大会资料；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事会
二零一四年四月二十三日
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证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-040天津七一二通信广播股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018年 10月 25日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年10月15日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事 11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》。
全体董事同意向中国银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币伍仟万元整的综合授信额度，综合授信额度有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信用。
公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》。
全体董事同意向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，综合授信额度期限一年（十二个月）。授信用于采购生产所需原材料、研发支出等运营资金支出。
公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年10月29日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会，现提名寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生、金志霄先生为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上会计、管理、法律、黄酒行业专业等履行独立董事职责所必需的工作经验，其中被提名人寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人金志霄先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内，被提名人寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生、金志霄先生兼任独立董事的境内上市公司数量都未超过五家，被提名人在浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司连续任职都未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对四位独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-079上海爱建集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月25日发布临 2017-036号公告，因筹划重大事项，公司股票于2017年5月25日起停牌，开始进入重大资产重组程序。6月24日，公司发布临2017-059号公告，披露了本次重组的相关进展情况，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月。7月24日，公司召开第七届董事会第16次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并发布临2017-073号公告，继续停牌时间不超过8月25日。
2017年7月31日，公司召开七届17次董事会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》等议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
相关情况公告如下：
一、本次筹划资产重组的基本情况
（一）筹划资产重组的背景、原因
公司此次筹划资产重组是拟通过参与云南省国资的混合所有制改革，寻求业务发展机会，提升对外投资能力，增加未来盈利能力，补强公司业务链条，提升公司核心竞争力。
（二）本次资产重组的主要内容
在进入重大资产重组程序后，经与交易对方沟通，初步商议的标的资产范围为云南省某省属国有多元化经营的综合类业务公司，经营业务涉及金融、城市开
发、休闲旅游、大健康等领域。在对上述资产进行尽职调查过程中发现，除拥有曲靖市商业银行股份有限公司等金融资产外，标的资产范围内还拥有非金融牌照的商业保理公司、控股某H股上市公司以及房地产投资公司等。对照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定和政策指导，非金融牌照的商业保理公司属于类金融公司，目前与类金融业务有关的重大资产重组能否实施尚不明确；H股上市公司属于中概股范畴，目前政策环境下，涉及中概股的重大资产重组能否推进存在重大不确定性；同时，涉房业务受相关政策影响较大。因此，上述资产目前不具备通过重大资产重组置入上市公司的条件；同时时间上无法满足三个月内形成重组预案的要求。鉴此，经与交易对方进一步协商，确定本次重组的具体标的资产为原标的资产范围内的曲靖市商业银行股份有限公司。
根据目前已确定的本次资产重组方案，为公司通过上海爱建信托有限责任公司，参与地方国资混合所有制改革，通过以现金增资方式，成为增资扩股后的曲靖市商业银行股份有限公司并列第一大股东，对其公司治理和经营活动产生重大影响。具体的增资金额和股权比例等尚待进一步确定。
二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作
（一）推进资产重组所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组涉及的各项工作，包括论证方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，与相关各方就本次资产重组事项的可行性进行沟通、论证，与交易对方进行磋商、谈判，依法合规有序推进。
为推进本次交易的顺利开展，公司聘请海通证券股份有限公司为独立财务顾问、聘请国浩律师（上海）事务所为法律顾问，对标的资产进行了初步尽职调查，对方案进行了初步论证。
同时，上海爱建信托有限责任公司已按照《曲靖市商业银行股份有限公司引进战略投资者增资扩股股东遴选办法》等要求，通过了曲靖市商业银行引进战投增资扩股股东遴选评审会的评审。
（二）已履行的信息披露义务
1、公司股票于2017年5月25日起停牌，进入重大资产重组程序。停牌期间按照相关规定，公司根据重组事项进展情况，发布了相关进展公告（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2017-036
号、037号、044号、052号、053号、055号公告）。
2、2017年6月24日，公司发布了《爱建集团重大资产重组进展暨继续停牌公告》，对外披露了本次重组的框架内容和相关进展情况，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-059号公告）。
3、2017年7月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第15次会议，审议通过《关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案》，同意聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组之独立财务顾问，聘请国浩律师（上海）事务所为公司本次重大资产重组之法律顾问（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-067号公告）。
4、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第16次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，因本次重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，相关各方仍需就本次重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善，公司预计无法按照原计划在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案及相关文件并复牌，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年7月25日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，公司按照相关法律法规等规定的要求编制了《爱建集团关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》并对外披露（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2017-073
号公告）。
市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，继续推进相关重大资产重组工作；
如未能取得交易标的的实际控制权，本次交易则不构成重大资产重组，公司将及时召开投资者说明会，披露所筹划事项的具体情况，并最晚于 2017年8月2日前申请股票复牌（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-076号公告）。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
根据前期论证情况，公司和交易对方协商同意由全资子公司上海爱建信托有限责任公司以现金向曲靖市商业银行股份有限公司进行增资。本次增资完成后，爱建信托将取得增资扩股后曲靖市商业银行股份有限公司不超过20%的股份，成为并列第一大股东。同时就爱建信托能否取得增资扩股后曲靖市商业银行股份有限公司的实际控制权进行商洽。
目前，因受制于曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股混改方案和相关政策限制，公司与交易对方无法就爱建信托取得实际控制权达成一致意见，公司目前无法取得实际控制权。
鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖市商业银行股份有限公司增资不构成重大资产重组，属于对外投资行为。从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，根据相关规定和要求，公司董事会于2017年7月31日召开七届17次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》和《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》等议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。
四、承诺
公司将按照相关规定于2017年8月1日召开投资者说明会，对终止筹划重大资产重组事项进行说明（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-081号公告）。
公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起一个月内，不再筹划其他重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司将于2017年8月1日下午14:00-15:00召开关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。
待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。
公司对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意，同时对投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2017年8月1日
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 编号：临2019－034山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○一九年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年五月三十一日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一九年五月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨锦龙先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、选举杨锦龙先生、王风斌先生、邓蜀平先生为公司第十届董事会战略委员会委员，并选举杨锦龙先生为战略委员会召集人。
2、选举常青林先生、孙水泉先生、杨锦龙先生为公司第十届董事会审计委员会委员，并选举常青林先生为审计委员会召集人。
3、选举邓蜀平先生、常青林先生、黄敬花女士为公司第十届董事会提名委员会委员，并选举邓蜀平先生为提名委员会召集人。
4、选举孙水泉先生、常青林先生、郭全虎先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举孙水泉先生为薪酬与考核委员会召集人。
二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举杨锦龙先生为公司第十届董事会董事长，选举王风斌先生为公司第十届董事会副董事长。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；
1、根据董事长杨锦龙先生提名，同意聘任郭全虎先生担任公司总经理，并兼任公司董事会秘书；
2、根据总经理郭全虎先生提名，同意聘任范云强先生、段晓东先生、王俊峰先生担任公司副总经理，聘任吴结才先生担任公司总工程师，聘任张安泰先生担任
公司财务负责人；
3、聘任刘明燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；
4、上述人员的任期均为三年，与公司第十届董事会任期相同。
公司高级管理人员简历见附件。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；3、同意将上述人选聘任为公司高级管理人员。
四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
第十届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计
的净资产值比例10%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年五月三十一日
附件：公司高级管理人员简历
1、郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年 8月起担任本公司董事会秘书，并兼任证券与投资者关系管理部部长一职；2011年5月至2016年4月，担任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2019年4月，担任山西安泰控股集团有限公司副总经理。
2、范云强：男，1973年出生，本科学历。曾任本公司设备管理部部长。2013年7月起担任本公司物资分公司经理。
3、段晓东：男，1975年出生，专科学历，助理工程师。历任本公司发电厂技术员、车间主任、总工等职。2011年至今担任本公司发电厂厂长。
4、王俊峰：男，1978年出生，大专学历。1998年 9月至 1999年在本公司企管部工作；2000年至2010年在山西安泰国际贸易有限公司先后任销售业务员、业务经理、副总经理等职；2010年至2019年5月在山西新泰钢铁有限公司担任副总经理。
5、吴结才：男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任安徽贵池钢厂副厂长、江东无缝钢管厂副厂长、马钢技术中心长材研究所副所长、党支部书记等职。2011年 11月至今担任本公司技术中心主任。2016年 6月 30日起担任本公司副总经理兼总工程师。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-012甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2018年 3月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李福主持。会议应到监事 4人，实到 4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2018年 3月 28日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-005山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》以及山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）的要求，对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺：
公司总经理张术森先生承诺：作为公司的董事、高级管理人员，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内不得转让本人持有的公司股份。
承诺时间：2011年3月8日
承诺期限：担任公司董事、高级管理人员期间及离任后六个月
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于非公开发行股票认购股份的承诺：
根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，公司控股股东好当家集团有限公司承诺，认购股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
承诺时间：2011年11月 28日
承诺期限：2014年11月28日
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-007东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
2019年2月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份0股，占公司目前总股本的比例为0%
截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份6,383,540股，占公司目前总股本的比例为0.99%
一、回购股份简述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。
公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2018-098。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-007上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将回购股份的进展情况公告如下：
（一）首次回购情况
2018年12月20日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份，数量为845,700股，累计支付资金总额538.18万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（二）2019年2月回购情况
2019年2月，公司以集中竞价交易方式当月回购公司股份0股，占公司目前总股本的比例为0%，当月回购的资金总额为0万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（三）累计回购情况
截至2019年2月28日，回购期间公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,383,540股，占公司目前总股本的比例为0.99%，购买的最高价为6.70元/股，购买的最低价为6.21元/股，累计支付的资金总额为4,088.96万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合公司回购方案的要求。
公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年3月1日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-019大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2015年第四次会议于 2015年 2月 8日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 8名，亲自出席董事 7名，委托出席董事 1名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014年董事会工作报告>的议案》
《2014年度董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2014年年度报告》中董事会工作报告章节。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<独立董事2014年度述职报告>的议案》
独立董事何少平、戴亦一、刘鹭华向董事会递交的《独立董事2014年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<董事会审计委员会2014年度履职情况报告>的议案》
《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司共实现营业总收入4,880.46万元，较去年同期增加224.57万元，较去年同期增长4.82%。由于公司营业成本以及财务费用增加较多，公司利润总额为-2,444.55万元，归属于公司所有者的净利润为-2,360.08万元。截至2014年底，公司资产总额40,079.12万元，归属于股东的净资产4,272.11万元，资产负债率77.39%，经营活动产生的现金流量净额为3,758.44万元，公司资产质量总体良好。报告具
体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-24,853,338.47元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-23,600,842.53元。2014年年末累计未分配的利润为-766,892,093.93元。
根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划
（2014-2016）》的规定，拟定2014年度利润分配预案为：2014年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对2014年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
董事会提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。曾雪涛先生的简历详见附件一。
独立董事已发表独立意见，认为曾雪涛先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，有利于公司发展。未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；曾雪涛先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人。
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于聘任曾雪涛先生担任公司副总经理的议案》经总经理提名，董事会同意聘任曾雪涛先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。曾雪涛先生简历见附件一。
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2015年2月8日
附件一：曾雪涛先生简历
曾雪涛，男，1966年生，中共党员，中央戏剧学院编剧专业本科，对外经济贸易大学高级工商管理（EMBA）硕士。历任厦门市歌舞剧院编导、厦门电视台电视剧部编导、厦门电视台影视频道总监、厦门电视台影视中心主任、厦门广播电视节目有限公司总经理、厦门影视家协会秘书长、浙江强视传媒股份有限公司执行总裁。现任厦门大洲影视文化发展有限公司总经理。
曾雪涛先生具备丰富的影视行业工作经验和资源，曾担任《海峡的诱惑》、《呼唤英雄》、《新都市白皮书》、《大英雄郑成功》等电视剧编剧，担任《转角遇到爱》、《神医大道公》、《欢天喜地俏冤家》、《老爸太囧》等电视剧制片或监制，曾荣获国际华语艺术杰出人才奖、“五个一”工程奖。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-028
熊猫烟花集团股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围及证券简称的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案》，同意对公司名称及经营范围等事项进行变更。详见 2015年 3月 24日公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《熊猫烟花第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2015-010）。
公司于2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案》同意对公司名称及经营范围等事项进行变更。详见公司于 2015年 4月 9日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《熊猫烟花 2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-026）。
近日，经湖南省工商行政管理局核准，公司完成公司名称及经营范围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。公司名称由“熊猫烟花集团股份有限公司”变更为“熊猫金控股份有限公司”；经营范围变更为：以自有资产进行互联网产业的投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2015年 4月 20日起，公司 A
股证券简称变更为“熊猫金控”，公司A股证券代码不变，仍为“600599”。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-005杭州银行股份有限公司
关于非公开发行优先股预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次非公开发行优先股方案已经2017年1月17日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议通过，并报中国银行业监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督管理委员会核准。
非公开发行优先股预案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-065中再资源环境股份有限公司
关于为全资子公司江西公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为江西公司提供担保金额为 1,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额为9,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述公司拟为江西公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
公司全资子公司江西公司拟向九江银行股份有限公司洪都大道
支行（以下简称“九江银行”）申请综合授信1,000万元人民币并办理额度内融资业务，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。
公司拟为江西公司上述融资提供 1,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
公司于 2019年 12月 6日召开的第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于为全资子公司江西公司向九江银行融资提供担保的议案》。公司拟为江西公司拟向九江银行申请综合授信 1,000万元人民币并办理额度内融资业务，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定事宜提供 1,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2018年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的0.71%。截至 2019年 9月 30日，江西公司资产负债率为60.44%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提
交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西中再生资源开发有限公司
㈠注册地点：江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道
㈡法定代表人：高善庆
㈢注册资本：18,000万元
㈣经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危险废物经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
㈤被担保人与公司的关系
江西公司为公司全资子公司。
㈥被担保人的资产经营状况
截至2019年9月30日，江西公司未经审计的总资产为65,182.94万元，总负债为 39,397.81万元，净资产为 25,785.13万元，资产负债率为60.44%。江西公司2019年1-9月实现主营业务收入24,764.47万元，实现净利润 4,031.68万元。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司为江西公司上述融资提供连带保证责任担保
的协议相关主要内容：
㈠担保方式：连带保证责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
㈣被担保金额：为江西公司担保 1,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：江西公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为江西公司提供上述融资事项连带保证责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司为全资子公司江西公司融资提供连带保证责任担保事项发表
了专项意见。
对于上述公司为江西公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：江西公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；
公司为江西公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；上述提供连带责任担保事项，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；截止本议案提出之日，对外提供担保余额为
6.79亿元，占公司最近一期（2018年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的47.91%，均为公司为下属公司提供的
担保，此外，公司不存在对其他单位或个人提供的担保情形，亦无逾
期担保，无涉及诉讼的担保。同意公司为江西公司上述融资提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为 6.79亿元人民币，占公司最近一期（2018年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的47.91%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第七届董事会第二十二次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司江西公司融资提供担保的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年 12月 7日
八届十六次董事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临 2018-025
龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议已于 2018年 3月30日之前以电话或传真的方式进行了通知，2018年4月4日上午10：00在上海市静安区寿阳路 99弄龙元集团大楼 8楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。
会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
公司于2017年11月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），核准公司非公开发行不超过267,657,955股新股。
为了加强对本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司决定在下列银行开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：
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|开户银行名称|账户号|账户名称|
|浦东发展银行宁波分行|94010078801000001528|龙元建设集团股份有限公司募集资金专户|
|中国建设银行象山支行|33150199553600000577|龙元建设集团股份有限公司募集资金专户|
|中国银行宁波鄞州分行|357174347900|龙元建设集团股份有限|

八届十六次董事会会议决议公告
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|||公司募集资金专户|
|中信银行宁波象山支行|8114701012900240149|龙元建设集团股份有限公司募集资金专户|
|浙商银行宁波分行|3320020010120100400026|龙元建设集团股份有限公司募集资金专户|
|温州银行上海分行营业部|905000120195185188|开化明化基础设施投资有限公司|
|宁波银行上海闵行支行|70050122000268020|商洛明城基础设施开发有限公司|
|民生银行杭州钱塘支行|612123165|宣城明宣基础设施开发有限公司|
|兴业银行宁波分行营业部|386010100101194927|渭南明瑞基础设施开发有限公司|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其它用途。
董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《龙元建设关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会