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瑞华核字【2016】02060011号
目 录
··········1··、··········专·····项····审·····核·····报·····告····· ····················· ····· 12、关于业绩承诺实现情况的·专·····项·····说·····明····· ···················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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关于北京华泰润达节能科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2016】02060011号北京合康亿盛变频科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频公司”）编制的《关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照深圳证券交易所的相关规定，编制《关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是合康变频公司管理层的责任。
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于北京华泰润达节能科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于北京华泰润达节能科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，合康变频公司编制的《关于北京华泰润达节能科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照深圳证券交易所的相关
规定编制。
本审核报告仅供合康变频公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为合康变频公司2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘燃
中国·北京 中国注册会计师：马海霞
二〇一六年四月二十二日
关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015年度
业绩承诺实现情况的专项说明
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照深圳证券交易所的有关规定，编制了《关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司于 2015年 8月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司向何天涛、何显荣和何天毅合计支付 31,034,482股上市公司股份及 15,000万元现金收购北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权，同意公司以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 38,800万元，并不超过购买资产交易价格的100%。根据上述决议，公司于 2015年 8月 24日与华泰润达全体股东签订了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724号）核准，本公司向何天涛发行 18,620,690股、向何天毅发行 6,206,896股、向何显荣发行 6,206,896股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币38,800万元。
2015年12月7日，华泰润达完成相关工商变更登记手续。
2015年 12月 8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第02060008号《验资报告》，对本次交易所涉及的购买资产的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币 338,144,800.00元变更为369,179,282.00元。截至2015年12月7日止，本公司已收到华泰润达原股东用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由 338,144,800股变更为369,179,282股。
393,643,342.00元。截至 2015年 12月 21日止，本公司已收到参与非公开发行股份认购的投资者用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由369,179,282股变更为393,643,342股。
本公司于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份及支付现金购买资产部分的新增股份登记手续；于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份募集配套资金部分的新增股份登记手续。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
根据本公司与何天涛、何显荣和何天毅签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》“5、业绩承诺、补偿措施和超额业绩奖励”的规定：
转让方(何天涛、何显荣和何天毅)承诺：华泰润达2015年、2016年、2017年经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600万元、4,600万元、5,600万元。
如华泰润达 2015年至 2017年的实际利润大于或等于承诺利润，则该年度转让方无需对甲方进行补偿，且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。
如华泰润达 2015年至 2017年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需对甲方进行业绩补偿，业绩补偿的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。
如华泰润达2015、2016、2017年的实际利润总额超过承诺利润总额的，就超出承诺利润的部分截至2017年12月31日仍在华泰润达任职的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或业务骨干（具体人员由华泰润达董事会拟定后报甲方备案）可以获得超额业绩奖励，超额业绩奖励的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。
2、业绩承诺实现情况
本次交易收购资产华泰润达 2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016年 4月 20日出具了审计报告，报告文号为瑞华审字【2016】02060089号。经审计，收购资产华泰润达2015年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润为41,609,071.79元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为41,148,641.24元，实现了业绩承诺。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
二○一六年四月二十二日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-005无锡威唐工业技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2019年1月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年1月24日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的要求，公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展，切实维护公司和投资者利益，拟确定本次回购的股份将全部用于股权激励。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
公司现任独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2019年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-006）。
三、备查文件
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年1月24日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-069
航锦科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”、“公司”）于 2019年 8月 2日召开了第七届董事会第33次临时会议、于 2019年8月 19日召开了 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》，选举毛明先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
于公司 2019年第三次临时股东大会通知发出之时，毛明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，毛明先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到毛明先生通知，毛明先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-041山东太阳纸业股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170221号）》（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见进行了回复，并于 2017年 4月 28日将上述反馈意见回复报送至中国证监会。公司董事会现决定终止本次非公开发行A股股票事项，公司于2017年5月22日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行 A股股票事项的基本情况
2016年9月27日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司2016年非公开发行A股股票事项的相关议案；2016年12月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年非公开发行 A股股票事项相关议案。根据本次非公开发行方案，公司拟以不低于 5.48元/股的价格向不超过 10名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票不超过 328,467,153股（含 328,467,153股），募集资金总额不超过人民币 180,000万元，扣除发行费用后将用于老挝年产 30万吨化学浆项目及补充流动资金。
2017年 1月 26日，公司向中国证监会申报了公司 2016年度非公开发行 A股股票申请文件。
2017年 4月 5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170221号）》。根据中国证监会反馈意见的要求，公司对《非公开发行A股股票预案》进行了修订和完善。
十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、及《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》。调整后，本次分公开发行A股股票方案保持不变。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于2017年4月28日将上述反馈意见回复报送至中国证监会。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。以上内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境已与 2016年 9月制定发行方案时发生较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2017年5月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。
2017年5月22日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年五月二十三日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-044苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），核准公司非公开发行不超过 1,000万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》）等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：斯莱克；证券代码：300382）自2016年08月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年8月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京先进数通信息技术股份公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对先进数通拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，发行价格为 11.07元/股，募集资金总额人民币332,100,000.00元，扣除发行费用人民币27,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第 1-00194号《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金承诺投资项目
根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|本次发行募集资金拟投入金额|
|1|基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目|5,418.00|4,500.00|
|2|企业数据管理及应用软件包iMOIA项目|6,324.00|4,000.00|
|3|统一客户服务平台UCSP项目|4,989.20|2,500.00|
|4|统一通信平台及应用软件包AUC2项目|4,669.80|1,000.00|
|5|大数据平台及应用项目BDPAS|5,145.20|4,510.00|
|6|IT运维服务体系建设项目|9,264.76|6,000.00|
|7|偿还银行贷款|4,000.00|4,000.00|
|8|补充营运资金|8,000.00|4,000.00|
||合计|47,810.96|30,510.00|

三、拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
截至2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,941.79万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额|已投入自筹资金|需置换资金|
|1|基于 SOA 架构的金融渠 道 和 业 务 平 台Starring6项目|4,500.00|1,191.54|1,191.54|
|2|企业数据管理及应用软件包iMOIA项目|4,000.00|229.46|229.46|
|3|统一客户服务平台UCSP项目|2,500.00|209.42|209.42|
|4|大数据平台及应用项目BDPAS|4,510.00|1,702.57|1,702.57|
|5|IT 运维服务体系建设项目|6,000.00|608.80|608.80|
||合计|21,510.00|3,941.79|3,941.79|

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第 X-XXXX号”
《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的审核报告》。
公司第二届董事会2016年第二次定期会议及第二届监事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,941.79万元，公司独立董事就此事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构的核查意见
国泰君安对先进数通涉及以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了相关董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事意见以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
经核查，国泰君安认为：先进数通使用募集资金3,941.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会2016年第二次定期会议和第二届监事会2016年第二次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司首次公开发行股票的相关约定。
综上，国泰君安同意先进数通本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
韩志达 徐可任
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-107河南清水源科技股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书五项，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|期限|专利权人|
|1|一种两段式臭氧催化氧化装置|实用新型|ZL 2016 2 0341057.2|2016年4月21日|十年|清水源（上海）环保科技有限公司|
|2|一种应用于油田采出水的一体化处理装置|实用新型|ZL 2016 2 0341362.1|2016年4月21日|十年|清水源（上海）环保科技有限公司|
|3|一种污水处理装置|实用新型|ZL 2016 2 0341056.8|2016年4月21日|十年|清水源（上海）环保科技有限公司|
|4|一种内嵌式两级臭氧催化装置|实用新型|ZL 2016 2 0341049.8|2016年4月21日|十年|清水源（上海）环保科技有限公司|
|5|一种应用于煤化工行业的高含盐废水零排放装置|实用新型|ZL 2016 2 0341035.6|2016年4月21日|十年|清水源（上海）环保科技有限公司|

1、一种两段式臭氧催化氧化装置。本实用新型涉及一种污水处理方法，尤其涉及污水深度臭氧催化氧化处理的处理方法，属于污水处理技术领域。该专利针对现有技术的不足，提出一种新型的臭氧催化氧化处理装置，采用上下结合方式的两段式臭氧催化氧化装置，实现臭氧氧化和催化氧化的有机结合，多点臭氧投加不仅能提高污水处理的稳定性和效率，而且可以装置化，因此可以减少工程建设周期、占地面积、维护简单容易。
2、一种应用于油田采出水的一体化处理装置。本实用新型涉及一种油田采出污水处理装置，主要应用于油田采出污水处理，属于污水处理技术领域。本设计
的目的在于针对现有技术的不足，提出一种新型的污水处理一体化装置。该装置
施工安装方便快捷、操作性强，具有除油、除SS、降解COD、脱色于一体的功能。
3、一种污水处理装置。本实用新型涉及一种污水处理装置，主要用于污水处理过程，属于污水处理技术领域。本设计的目的在于针对现有技术的不足，提出一种新型的污水处理一体化装置。该装置施工安装方便快捷、操作性强，具有硝化、反硝化、过滤和消毒功能。
4、一种内嵌式两级臭氧催化装置。本实用新型涉及一种污水处理方法，主要涉及污水深度处理和膜前预处理的处理方法，属于污水处理技术领域。本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提出一种新型的污水臭氧催化氧化装置，不仅能够提高污水处理的稳定性，而且可以装置化，因此，可以减少工程建设周期、维护管理容易，延长催化剂使用寿命。
5、一种应用于煤化工行业的高含盐废水零排放装置。本实用新型涉及一种煤化工污水处理装置，主要用于高含盐废水的零排放处理，属于零排放技术领域。
本设计的目的在于针对现有技术设备的不足，提出一种新型的针对煤化工行业的高含盐废水零排放装置。该装置施工安装方便快捷、操作性强，具有去除COD、杂盐结晶、凝液处理等功能与一体的装置。
上述实用新型专利的取得和应用不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年11月28日
金科地产集团股份有限公司
关于投资设立新能源公司的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-105号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因公司经营发展需要，公司拟以自有资金出资注册成立全资子公司金科新能源有限公司（暂定名），重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。
本次投资设立全资子公司注册资本金为20亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.47%，根据深交所《上市规则》和公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。
公司于2014年10月13日召开第九届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立新能源公司的议案》。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司拟以自有资金方式出资。
2、标的公司基本情况
公司名称：金科新能源有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20亿元
注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室
经营范围：电力新能源、石油勘探设备技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询。施工总承包、专业承包。新能源及页岩气项目投资、投资咨询等。
（以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的为准）
与公司关系：本公司持有其100%股权。
3、可行性分析
公司本次出资设立新能源公司，拟重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。
随着全球气候变暖和我国雾霾天气的加重，加大对清洁能源和可再生能源的
投资已经形成共识，光伏、风能及天然气是各国重点发展的产业，欧美、日本和我国等许多国家均出台了一系列鼓励产业发展的法规和政策。
根据中电联有关统计数据，2013年我国光伏并网装机容量达到约1479万千瓦，同比增长约340%。根据2013年国务院发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，到2015年我国光伏装机容量将达到3500万千瓦，到2020年装机容量达到1亿千瓦，预计年复合增长率超过20%。
根据中电联有关统计数据，2013年我国风电并网装机容量达到7548万千瓦，同比增长24.5%。根据“十二五”规划，到2015年我国完成1亿千瓦的风电装机目标；预计到2020年，我国的风电装机容量将达到2亿千瓦，预计未来装机容量年复合增长率为14.87%。
根据中电联有关统计数据，截至2013年末，全国发电装机总量达12.47亿千瓦，其中，火电占比约69%，以风电和光伏为主的新能源约占7%，占比同比提高2个百分点。根据东盟经济研究会（ERIA）预计，到2020年中国火电可能会降到60%以下，以风电和光伏为主的新能源会上升到15%以上。
美国的页岩气革命，对世界能源、经济和政治格局产生了深远的影响。根据美国能源情报署发布的页岩气技术可采资源量国家中，中国排名第一，为31.55万亿立方米。我国规划到2015年页岩气产量达到65亿立方米，2020年达到600-1000亿立方米。近期重庆涪陵页岩气开发取得重大突破，页岩气田可采资源量将超1000亿立方米。国家鼓励民营资本通过合资、入股等方式进入页岩气开发。
综上所述，光伏、风能及页岩气等能源在未来能源领域将有着重要的战略地位，市场发展前景非常广阔。另一方面，光伏、风能及页岩气都属于资源性产业、也是资金密集型行业，与公司所处的房地产行业在商业模式上存在许多的相似之处，因此公司计划在继续做好当前房地产主业的同时，通过合作、并购、自行开发等方式，积极、稳妥进入新能源这一战略性行业是可行的。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次投资设立新能源公司，是在做大做强房地产主业的同时，寻求新的利润增长点，从而提升公司盈利能力，提高市场竞争能力，有利于推动公司可持续快速发展。
2、存在的主要风险
本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但未来投资新能源产业尚存在一定的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险和弃电风险等主要风险。
（1）政策风险
新能源产业的高速发展很大程度受益于国家在政策、法规及补贴、税收等方
面的支持。近年来，国家在新能源产业方面颁布了多项政策、法规及各项优惠措施，显著提升了该产业的经济发展前景。如果未来国家相关政策发生变化，将有可能对公司的经营业绩带来不利影响。
（2）市场风险
新能源产业会在一定程度上受制于有限的地区和特定位臵，因此各相关公司对于有资源优势的地理区域或收购已有优质项目的市场竞争非常激烈。国家如持续加大在新能源产业方面的相关扶持力度，会促使更多的资本进入该领域，公司可能会面临激烈的市场竞争。
（3）管理风险
公司已建立较为完善的现代企业管理体系和运行机制，但由于公司将新进入光伏、风能及页岩气等领域，缺乏相应的专业人才储备和管理经验，如果公司在人力资源保障、风险控制、项目管理等方面不能适应新业务拓展的需要，公司将面临一定的管理风险。
（4）财务风险
由于光伏、风能及页岩气目前的开发成本都还比较高，需要国家给予财政专项补贴才能使企业盈利并推动行业发展，若补贴资金不能及时到位，可能会对公司的现金流造成一定影响，增加公司的财务风险。
（5）弃电风险
风电和光伏项目能否实现并网发电受到当地是否拥有足够输送容量的电网、电网系统升级进度、电场地点与电网的距离等多种因素的影响。如果区域电网整体负荷发生变化而导致电网公司对项目向电网的电力传输和调度服务出现问题，会出现无法发电并售电的情况，进而影响项目收益。
3、对公司的影响
公司本次投资设立全资新能源公司，对当期经营业绩不会产生重要影响。计划投资的新能源行业和页岩气等符合国家规划和产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，能为公司持续增长夯实基础，有利于公司长远发展。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 编号：2018-110
上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年10月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年10月15日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（五）>的议案》
议案内容详见2018年10月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（五）的公告》（公告编号：2018-112）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2018年10月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
公司2017年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本次交易相关事宜，故本议案无需另行提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
北京市金杜律师事务所
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2016年6月2日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》；
3.公司2016年6月2日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5.公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
1．根据公司 2016年 6月 2日召开的第三届董事会第九次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2016年 6月 2日以公告形式在巨潮资讯网上刊登了关于2016年6月20日召开本次股东大会的《股东大会通知》。
2．本次股东大会的现场会议于2016年6月20日下午14:30在重庆市江北区金源路 7号25楼公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
3．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月17日-2016年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月17日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 12人，代表公司有表决权股份数 1,354,916,872股，占公司有表决权股份总数的84.68%，其中：
1.1出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7人，代表公司有表决权股份数 1,240,683,110股，占公司有表决权股份总数的77.54%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共 5人，代表公司有表决权股份数 114,233,762股，占公司有表决权股份总数的7.1396%%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共 10人列席会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经本所经办律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《股东大会通知》中列明的如下议案进行了逐项表决，其中公司股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生对《关于公司增资智睿投资公司的议案》回避表决：
1．《关于变更公司注册资本的议案》；
2．《关于修改公司经营范围的议案》；
3．《关于修订公司章程的议案》；
4．《关于公司增资智睿投资公司的议案》。
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述4项议案均获通过。
本所经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
潘渝嘉
李霄
单位负责人：
王玲
二〇一六年六月二十日
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
同意聘任王文博先生为公司总经理；同意聘任贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生为公司副总经理；同意聘任贺玉广先生为公司财务总监兼董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
2、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
3、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
4、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
5、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事：张辉玉、匡萍、徐文英2018年10月11日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-042快意电梯股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息媒体披露了《2018年第一季度报告全文》。因工作人员疏忽，导致《2018年第一季度报告全文》“第四节财务报表”之“一、财务报表”的“5、合并现金流量表”和“6、母公司现金流量表”中的部分内容填列错误，现对相关内容予以更正。
《2018年第一季度报告全文》的“第四节财务报表”之“一、财务报表”的“5、合并现金流量表、6、母公司现金流量表”中“期初现金及现金等价物余额”、“期末现金及现金等价物余额”本期金额数据进行更正，其他内容不变。
更正前：
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,361,028.82|495,069,837.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|794,861,031.21|299,791,193.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|595,500,002.39|794,861,031.21|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-190,172,301.99|498,108,200.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|783,660,180.92|285,551,980.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|593,487,878.93|783,660,180.92|

更正后：
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,361,028.82|495,069,837.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|362,136,629.88|299,791,193.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|162,775,601.06|794,861,031.21|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-190,172,301.99|498,108,200.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|340,561,458.27|285,551,980.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|150,389,156.28|783,660,180.92|

除上述更正外，《2018年第一季度报告全文》中其他内容不变。更正后的《2018年第一季度报告全文》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016060浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 14日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生关于股份质押的通知，吕钢先生将其持有的公司 1700万股高管锁定股（占公司总股本2.66%）质押给招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行，并于2016年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为 148,018,996股，占公司股本总额的23.16%；本次质押股份 1700万股，占其所持有本公司股份的11.49%，其累计质押公司股份 96,514,400股，占公司总股本的15.10%，占其所持公司股份总数的65.20%。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年六月十五日
江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会
第九次会议独立董事对相关事项的事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 9月 26日召开第三届董事会第九次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，了解到公司拟向李万春、胡叶梅发行股份以及支付现金购买其持有的深圳市美拜电子有限公司100%的股权，同时向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。我们在认真审阅本次交易的相关文件和全部议案，全面了解本次交易的相关内容后对本次交易表示认可，并且同意将全部相关议案提交公司三届九次董事会审议。
（此页无正文，为江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第九次会议独立董事对相关事项的事前认可意见）
郭华平 李良智 黄华生
2014年 9月 25日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-070德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日接到公司股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”或“公司”）的通知，其所持有本公司股份被部分质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德华创投|否；一致行动人|5,000,000|2018-08-10|至质权人申请解除质押为止|华鑫国际信托有限公司|9.84%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德华创投直接持有本公司股份 50,813,008股，占公司总股本6.12%，德华创投累计质押股份共23,000,000股，占其所持股份总数的45.26%，占公司股份总数的2.77%。
德华创投及其一致行动人德华集团及丁鸿敏先生合计持有公司股份 300,483,097股，占公司股份总数的36.19%；累计已质押股份共199,310,998股，占其所持股份总数的66.33%，占公司股份总数的24.01%。
3、德华创投此次质押为补充质押，不涉及新的融资安排，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
深圳市奋达科技股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇衍生品是指外汇远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产或指数包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的外汇衍生品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作外汇衍生品业务。
第二章外汇衍生品交易业务基本原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司开展外汇衍生品交易只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第九条公司董事会或股东大会为金融衍生品交易业务的审批机构。
第十条公司外汇衍生品交易业务的批准权限如下：
外汇衍生品交易金额折合人民币单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由公司总经理办公会研究通过；外汇衍生品交易金额折合人民币单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产10%、但不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由公司董事会审议通过；外汇衍生品交易金额折合人民币单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产50%的，需经公司提交股东大会审议通过。
为严格防控外汇衍生品交易业务的风险，董事会授权公司经营层制订外汇衍生品交易业务有关处理权限的细则规定，并依据该规定在上述批准的外汇衍生品交易总额度内谨慎、稳妥开展外汇衍生品交易。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十一条公司总经理负责按照本制度第十条的规定审批外汇衍生品交易业务，并负责签署相关协议及文件。在经董事会或股东大会审批的外汇衍生品交易总额度内，公司可以在12个月内实施循环交易。
第十二条相关责任部门及责任人：
（一）财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，具体职责包括：
1、负责拟定、修订公司外汇衍生品交易业务实施流程。
2、评估外汇衍生品的投资风险，分析外汇衍生品交易的可行性与必要性，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口变化情况，制定外汇衍生品交易方案。
4、根据公司信息披露的相关规定，依据外汇衍生品交易业务的需要及时向公司董事会办公室准确地报送涉及外汇衍生品交易披露的相关信息资料。
5、按照相关法律法规要求，制定相应的公司会计政策，确定外汇衍生品交易的计量方法及核算标准，并在定期报告中对已经开展的外汇衍生品交易相关信息进行披露。
（二）采购部及营销中心：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。
（三）财务总监：负责审核财务部提交的外汇衍生品交易业务报告，全程指导与监督外汇衍生品交易。
（四）审计部：负责对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
第十三条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出开展或中止外汇衍生品交易业务方案。
（二）公司财务总监对财务部提出的外汇衍生品交易业务方案进行审核，并报告
公司总经理逐级审批。
（三）财务部根据经过审批后的交易安排，将相关协议提交公司总经理，签署相关合约。
（四）财务部应对每笔外汇衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，每月向财务总监、总经理、董事长报告情况。
（五）财务部根据本制度规定的信息披露要求，经财务总监审核确认，及时将有关情况告知董事会办公室。
第五章信息隔离措施
第六章内部风险控制程序
第十五条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会或股东大会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同，约定外汇金额、价格及交割期间、及时结算。
第十六条当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并及时报告财务总监，由财务总监将有关信息及时上报公司总经理与董事长，总经理经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第十七条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司经营层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第十八条公司审计部对前述风险控制程序的实际执行情况进行监督。
第七章信息披露
第十九条公司所有外汇衍生品交易业务在经董事会审议通过后均需按要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2018年5月16日
计提减值准备公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-012
北方国际合作股份有限公司
存货计提跌价准备公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次次会议审议通过了《公司存货计提跌价准备》的议案，根据证监会关于计提减值准备有关事项通知要求及深交所上市公司规范运作指引规定，现将有关情况公告如下：
一、 计提减值资产形成的过程及原因
公司于2011年9月20日与 SAUDI OGERLTD.公司（以下简称“OG公司”）签署的沙特吉赞遣返中心项目，合同总金额259,648,541沙特里亚尔，约合6,900万美元。由于业主更改项目的位置，导致项目范围发生重大变化，双方就合同价格产生分歧，经多次谈判，最终，为切实保证公司的利益，公司同 OG公司双方达成终止项目，启动清算程序，并于2013年6月12日正式签署了关于项目的最终清算协议。
二、 计提减值的依据、方法、比例及数额
本次计提减值的依据是企业会计准则。
根据企业会计准则，本着谨慎原则，根据《企业会计准则第8号-减值准备》相关规定以及该项目工程施工账面金额，考虑清算能收回的金额和需支付分包单位的补偿款，预计该项目将亏损 7,482,155.07元，公司按预计亏损金额对该项目形成的工程施工计提存货跌价准备。
三、 计提减值对公司经营成果的影响
该减值准备事项计入公司2013年损益，影响公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少6,359,831.81元。
四、 董事会对计提减值是否符合公司实际的评价
计提减值准备公告
董事会认为，本次减值准备的计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。
五、独立董事意见
公司本次计提减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提减值准备。
六、 监事会意见
公司计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
备查文件
（1）五届二十三次次董事会决议
（2）五届十五次监事会决议
（3）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日