Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-004
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.7亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12个月。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司2018年1月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的公告》（公告编号2018-003）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：一、购买理财产品情况
一、购买理财产品情况
2018年 1月 5日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，运用暂时闲置募集资金 1.7亿元购买保证收益型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）；
2、理财产品类型：保证收益型；
3、理财产品起息日：2018年 1月 5日；
4、理财产品到期日：2018年 7月 9日；
5、产品期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共 185天；
6、理财产品金额：人民币 1.7亿元；
7、预期收益率：3.90%；
8、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的（2）个工作日内。
收益支付日或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。
9、公司与中国银行股份有限公司无关联关系；
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个月的商业银行发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部
将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲
置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（CNYAQKF）》；
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》；
3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
4、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
5、《中国银行机构客户理财产品交易单》；
6、《中国银行股份有限公司理财产品客户权益须知》。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-14深圳市深宝实业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票深深宝A（证券代码：000019）交易价格于 2017年 6月 7日、6月 8日、6月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
二、公司核实情况说明
针对公司A股股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十二日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-051广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同该报告。
三、关于全资子公司广州航新电子有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
我们对公司本次全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称
“航新电子”）向银行申请授信并提请公司为综合授信额度提供担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议，本次为航新电子担保需在公司董事会审议通过后实施。
我们认为，本次担保事项将有利于航新电子业务的发展，航新电子信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意公司为航新电子提供综合授信额度内担保。
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军
二〇一六年八月十七日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-002沧州明珠塑料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||1,982,976,278.08|1,762,387,037.99|12.52%|
|营业利润||199,190,180.37|156,138,206.69|27.57%|
|利润总额||204,446,805.55|164,471,202.56|24.31%|
|归属于上市公司股东的净利润||149,645,185.13|121,702,671.00|22.96%|
|基本每股收益（元）||0.45|0.37|21.62%|
|加权平均净资产收益率||13.18|13.56|下降0.38个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产||2,146,300,474.64|1,779,882,860.37|20.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,171,513,869.96|1,083,096,548.83|8.16%|
|股本||340,154,800|340,154,800|--|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|3.44|3.18|8.18%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营正常，达到了预期目标。报告期内实现营业总收入198,297.63万元，较去年同期增长12.52%，主要原因是报告期PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加所致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,964.52万元，较去年同期增长22.96%，主要原因是由于PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2013年第三季度报告中对2013
年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠股份有限公司董事会
2014年1月28日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-065
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种LED封装方法、LED及LED照明装置
专利类别：发明专利
发明人：邓子长
专利号：ZL 2010 1 0585661.7
专利申请日：2010年12月13日
专利权人：深圳市长方半导体照明股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1679477号
授权公告日：2015年5月27日
本发明适用于照明领域，提供了一种LED封装方法、LED及LED照明装置，所述LED封装方法包括以下步骤：将同一波段的LED芯片固晶焊线于支架，制得一批LED半成品；调配荧光胶，使经所述荧光胶涂布的LED半成品的发光颜色与样板色区的颜色于人工视觉上相一致；将所述荧光胶涂布于该批LED半成品，固化所述荧光胶，制得一批LED；对该批LED分光分色，并由人工视觉确定与所述样板色区的颜色相一致的色区。本发明实施例于LED封装的过程中对荧光胶进行适当调配，使经该荧光胶涂布的LED半成品的发光颜色与样板色区的颜色于人工视觉上相一致，对制得的一批LED分光分色，并由人工视觉确定与样板色区的颜色相一致的色区，前后批次即可采用不同波段的LED芯片制成发光颜色一致的LED。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，新专利的取得有利于发挥公司产品的知识产权优势，保持技术领先地位，形成持续创新机制，进一步提高公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2015-035广东众生药业股份有限公司
关于披露重大资产购买报告书暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：众生药业，证券代码：002317）自2015年1月7日开市起临时停牌。2015年1月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年1月8日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于2015年1月15日披露了《关于重大资产重组的进展公告（一）》、2015年1月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告（二）》、2015年1月29日披露了《关于重大资产重组的进展公告（三）》、2015年2月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2015年2月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告（四）》、2015年2月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告（五）》、2015年3月5日披露了《关于重大资产重组的进展公告（六）》、2015年3月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告（七）》、2015年3月
19日披露了《关于重大资产重组的进展公告（八）》。
2015年3月23日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发布了相关公
告。
上述公告内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等直通披露工作的通知》的相关规定，公司股票自2015年
证券代码：002317 公告编号：2015-0353月24日起将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年11月 26日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的意见
被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借款主要为解决其牧场建设资金需求，云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司能有效地控制和防范风险，不会对云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。
二、关于以子公司股权对外投资的意见
本次公司以全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司100%股权作价人民币 59,400万元出资与泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海喜楠企业管理中心共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司有利于优化公司资源配置，降低经营风险，遵循了公平合理、协商一致的原则，符合相关法规及规范性文件的规定。因此我们同意公司本次对外投资事项。
三、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的意见
公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
蒙丽珍 许春明
梁戈夫
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201745康力电梯股份有限公司
关于控股股东追加股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日披露了《关于控股股东股票质押式回购交易及到期购回的公告》（公告编号：201744），公司控股股东因融资需要将其持有的本公司1,100万高管锁定股质押给申万宏源
证券有限公司，并办理了股票质押式回购交易，具体内容详见公司公告。由于证券公司操作失误，实际应质押数量为1,110万高管锁定股，因此需将其持有的公司部分股份追加办理股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王友林|是|100,000|高管锁定股|2017年7月7日|2018年7月3日|申万宏源证券有限公司|0.03%|补充质押|
|合 计|-|100,000|-|-|-|-|0.03%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年7月7日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
132,086,300股，占其持有的公司股份总数的36.83%，占公司股份总数的16.56%。
3、截至2017年7月7日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、申万宏源证券有限公司关于补充质押的说明。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-041成都卫士通信息产业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自本次权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
本次实施的权益分派方案，与公司2018年度股东大会审议通过的议案一致。
2、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
838,336,028股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****180|中国电子科技网络信息安全有限公司|
|2|08*****332|中电科投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月2日至登记日：2019年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：四川省成都市高新区云华路333号卫士通证券投资部咨询联系人：舒梅
咨询电话：028-62386169
传真电话：028-62386031
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-047山东龙力生物科技股份有限公司
董事会关于重大事项停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划再融资事项，因该事项存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙力生物；证券代码：002604）自 2015年 7月 8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。本次停牌符合深圳证券交易所《股票上市规则》有关停牌的相关要求。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-096凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10
月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议
案》，公司董事会同意根据财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”）的规定和要求，对合并财务报表格式进行修订。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部此次颁布的《修订通知》，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
以财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定的日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年10月24日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-075
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 21日开市起停牌，详见 9月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）；公司分别于 2015年 9月 26日、10月 10日、10月 17日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-072、2015-073、2015-074）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作，鉴于交易各方及中介机构需对重组方案的相关内容作进一步商讨和完善，公司预计无法在2015年10月
21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
为保障本次重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月21日开市起继续停牌，公司预计于2015年11月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或草案，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年十月二十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-008
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 23日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年2月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关公告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。目前，本次重大资产重组的材料已经上报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），尚需国务院国资委审核通过并出具批复文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每隔30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得国务院国资委批复、公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读报告书中所披露的“本次交易方案的风险提示”内容。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-017债券代码：128043 债券简称：东音转债
浙江东音泵业股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：东音转债（债券代码：128043）转股期为 2019年 2月 11日至 2024年8月 2日，转股价格为 11.43元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“东音转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]699号”文核准，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日公开发行了 281.32万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100元，发行总额 28,132万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足 28,132万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2018]385号”文同意，公司 28,132万元可转换公司债
券于2018年8月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“东音转债”，债券代码“128043.SZ”。
根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，东音转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2019年 2月11日至2024年8月2日）。初始转股价格为13.47元/股。
转股价格的调整情况：2018年11月4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年11月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。东音转债的转股价格调整为 11.43元/股，调整后的转股价格自2018年11月21日生效。
二、东音转债转股及股份变动情况
2019年第一季度，东音转债因转股减少7,850,800元，转股数量为 686,791股，截至2019年3月31日，东音转债余额为273,469,200元。
公司2019年第一季度股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例（%）|发行股份|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|135,587,300|67.79|-|-|-|-|-|135,587,300|67.56|
|高管锁定股|671,100.00|0.34|-|-|-|-|-|671,100|0.33|
|首发前限售股|134,916,200|67.46|-|-|-|-|-|134,916,200|67.23|
|二、无限售条件流通股|64,412,700|32.21|-|-|-|686,791|686,791|65,099,491|32.44|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|200,000,000|100.00|-|-|-|686,791|686,791|200,686,791|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0576-81609998进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2019年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东音股份”股本结构表。
2、截至 2019年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东音转债”股本结构表。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-043江苏宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年8月22日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月27日在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于母公司计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案详情请见公司 2018年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于母公司计提资产减值准备的公告》，公告编号2018-044。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年半年度报告及其
摘要具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十七日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-010奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司分别于2016年11月8日、2016年11月15日、2016年11月25日、2016年12月2日、2016年12月9日、2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日披露了《关于重大资产重组的进展公告》；于2016年11月18日、2016年12月19日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
2017年1月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%股权，拟向9名特定投者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年1月17日披露的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产收购暨关联交易事项相关文件进行事后审核。2017年1月25日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需
奥特佳新能源科技股份有限公司
行政许可）【2017】第7号）。经公司与中介机构核查，2017年2月6日，公司对上述《重组问询函》提出的问题进行回复并披露，同时披露《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）。具体内容详见公司于2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥特佳；证券代码：002239）将于2017年2月7日开市起复牌。
本次重大资产重组的《报告书》（草案）尚需公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-013苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管
理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2014年度进行总额不超过1,200万美元的远期结售汇。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会
存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
鉴于公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格
的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司第三届董事会第二次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-047
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:300万元—700万元|盈利:259.68万元|
|基本每股收益|盈利:0.0088 元—0.0205元|盈利:0.0130元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年半年度业绩变化主要原因为：报告期增加了福建森源家具有限公司的合并利润及公司非经营性收入减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2016年半年度报告中详细披露2016年半年度经营业绩的具体数据。
2、公司2016年半年度盈利不会被实施或撤销退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-088雏鹰农牧集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月5日收到公司独立董事徐桂芳女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件要求，徐桂芳女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后徐桂芳女士不再担任公司任何职务。
鉴于独立董事徐桂芳女士的辞职将会导致公司董事会中独立董事所占比例
低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，徐桂芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，徐桂芳女士将继续履行其作为独立董事及其所在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
徐桂芳女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐桂芳女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月五日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-036北京世纪瑞尔技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2014年8月25日与沈阳富国投资有限公司（以下简称“富国投资”）、江楠签署了《北京天河东方科技有限公司投资合作协议书》（以下简称“合作协议”），共同发起设立北京天河东方科技有限公司，全面合作拓展铁路客户服务、铁路节能环保等业务。
根据合作协议约定，三方拟共同投资设立北京天河东方科技有限公司，（以下简称“天河东方”）。合资公司注册资本 5000万元，其中沈阳富国投资有限公司出资3000万元，占注册资本的60%；江楠出资1000万元，占注册资本的20%；
世纪瑞尔出资1000万（自有资金），占注册资本的20%。
（二）2014年8月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
1、沈阳富国投资有限公司
名称：沈阳富国投资有限公司
住所：沈阳市和平区南五马路183-1号（1-14-1）
法定代表人：白岩
注册资本：500万元
经营范围：产业投资及对所投资产进行管理，投资咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、江楠（自然人）
中国国籍，男，北京威视科技发展有限公司董事长，长期从事高新技术企业管理。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：北京天河东方科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、拟注册地：北京市海淀区天秀花园古月园26号楼二层
4、注册资本：人民币5,000万元
5、拟申请的经营范围：其他科技推广和应用服务业。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
6、法人治理结构：董事会由 3名董事组成，由选举产生。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生
公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，由董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。
7、各投资方出资及比例：
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|序号||出资人|出资金额 （万元）|占股比例（%）|出资方式|
|1|富国投资||3000|60%|货币资金|
|2|江楠||1000|20%|货币资金|
|3|世纪瑞尔||1000|20%|货币资金|
|合计|||5000|100%||

四、合作协议主要内容
1、出资方式：股东以人民币为单位出资。
2、出资额及持股比例：富国投资出资3000万元，占注册资本的60%；江楠出资1000万元，占注册资本的20%；世纪瑞尔出资1000万（自有资金），占注册资本的20%。
3、支付方式：各出资方将出资款汇入指定账户。全体股东实行分批付款，首批出资完成后的剩余出资在公司领取营业执照之日起两年内完成。
4、合同的生效条件和生效时间：本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
此次对外投资设立控股子公司，是为了进一步扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势和市场优势，开展铁路客户服务、铁路节能环保等业务。设立参股公司，是公司开展铁路客户服务、铁路节能环保业务的又一重要举措，也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络、扩大利润来源的措施。
（二）面临的风险
（1）市场风险
铁路客户服务、铁路节能环保业务具有广阔前景和市场容量，势必吸引越来越多的国内外企业加快研发和生产，可能使本项目的市场销售受到影响。如果参股公司不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势将可能被削弱。
（2）管理风险
天河东方是新设立的公司，公司将组建全新的管理团队来开展业务，因此若天河东方所组建的经营团队不能迅速适应业务、资产快速增长的要求以及市场的快速变化，将直接影响该公司的经营效率和盈利水平。
（3）人力资源风险
高素质的营销、技术和管理人才对天河东方的未来发展举足轻重。铁路客户
服务、铁路节能环保业务领域市场竞争激烈，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此天河东方面临有效保留和吸引人才的风险。如果在人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给天河东方的生产经营造成不利影响。
六、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日