Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-001号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）于 2013年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局下发的《立案稽查通知书》（编号：武稽查立通字【2013】06号），因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。（详见公司于 2013年 10月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2013—018号公告）。
2014年 12月 19日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：鄂处罚字【2014】2号）（详见公司于 2014年 12月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2014—041号公告）。
2015年1月4日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“证监局”）下发的《行政处罚决定书》（编号：【2014】1号），现将有关情况公告如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》的有关规定，证监局对三峡新材公司违反证券法律法规案进行了立案调查、审理，并
依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由，依据当事人依法享有的权利，除当事人徐长生向证监局提交申辩材料外，其他当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
一、经查明，三峡新材存在以下违法事实：
1、公司 2011年少结转成本、虚增利润 7,542.58万元，公司实际亏损 6,989.59万元，而公司年报披露当年盈利 552.99万元，公司 2011年年报记载不实。
2、公司 2012年少结转成本、虚增利润 1,565.74万元，公司实际亏损 1,903.52万元，而公司年报披露当年亏损 337.78万元，公司 2012年年报记载不实。
上述违法事实，有 2011年年报、2012年年报、财务凭证、出库单、出库明细帐、谈话笔录等证据证明，足以认定。
对三峡新材公司违反证券违法违规时任公司董事长徐麟、财务总监刘玉春是直接负责的主管人员，时任副董事长兼总经理张金奎、董事兼副总经理尹红、董事兼副总经理文革、董事李伟、董事会秘书张光春、独立董事梅顺健、独立董事殷明发、独立董事徐长生、副总经理罗晓光、副总经理黄世志、监事会主席陈智、监事陈永俊、监事黄永清是其他直接责任人员。
根据相关事实和证据，证监局认为，现有证据不足以证明徐长生忠实、勤勉地履行了职责，其在申辩意见中没有提出证明其在本案三峡新材信息披露的违法行为中忠实、勤勉地履行职责的证据。因此，证监局对徐长生的申辩意见不予采纳。
二、证监局对公司及相关当事人作出的行政处罚决定
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条、《行政处罚法》第二十七条的规定，证监局决定：
1、对三峡新材给予警告，并处以四十万元的罚款；
2、对直接负责的主管人员董事长徐麟、董事兼财务总监刘玉春给予警告，并分别处以二十万元罚款；
3、对其他直接责任人员副董事长兼总经理张金奎给予警告，并处以十万元罚款；
4、对其他直接责任人员公司董事兼副总经理尹红、董事兼副总经理文革、董事李伟、董事会秘书张光春给予警告，并分别处以五万元罚款；
5、对其他直接责任人员公司独立董事梅顺健、独立董事殷明发、独立董事徐长生、副总经理罗晓光、副总经理黄世志给予警告，并分别处以三万元罚款；
6、对其他直接责任人员公司监事会主席陈智、监事陈永俊、监事黄永清给予警告。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 3个月内向有管辖权的人民法
院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、公司说明
1、公司董事会、监事会于 2014年 5月完成换届，相关当事人中时任董事长徐麟、董事兼财务总监刘玉春、董事李伟、独立董事梅顺健、独立董事殷明发、监事会主席陈智、监事黄永清均已不在担任公司董事、监事或高级管理人员。
2、公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-003中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2015年2月14日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2015-002号。
根据上述决议，现将公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2015年2月15日与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金人民币 9千万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 2月 15日，约定开放日2015年5月18日，年化收益率4.4%。
二、理财产品的发行主体
其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国银行股份有限公司无锡惠山支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品，保障本金及收益。
在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额为人民币 9千万元。
六、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品认购委托书》；
2、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
3、《人民币“按期开放”产品说明书》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年2月17日
关于上海中技投资控股股份有限公司
股票交易异常波动的问询回函
上海中技投资控股股份有限公司：
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）股票于 2015年 10月 14日至 10月 15日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
中技控股于 2015年 10月 15日向本人发出了《关于上海中技投资控股股份有限公司股票交易异常波动问询函》，我本人已针对《问询函》进行了严格自查现回复如下：
截至本回函出具之日，除已公开披露的终止重大资产重组相关事项外,本人不存在任何应披露而未披露的影响中技控股股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法履行信息披露义务。
特此回复。
说明人：公司控股股东、实际控制人颜静刚
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-066江西昌九生物化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对江西昌九生物化工股份有限公司控股股东签署股份转让终止协议事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月6日晚收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江西昌九生物化工股份有限公司控股股东签署股份转让终止协议事项的问询函》（上证公函【2018】2694号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函公告如下： “2018年12月6日晚间，你公司公告称，控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称昌九集团）与常州天宁物流产业发展有限公司（以下简称天宁物流）签署股份转让终止协议（以下简称终止协议）。双方因上市公司注册地址等具体条款未达成一致，拟终止本次股份转让事项。鉴于双方于2018年11月22日签署的股权转让意向协议短期内发生重大变化，对公司影响较大，投资者较为关注，现根据本所《股票上市规则》17.1条的规定，请公司及相关方核实并补充披露以下事项：
一、本次股份转让事项短时间内发生重大变化的原因。
二、交易双方多次谈判、磋商的具体情况与主要的时间点。
三、交易双方产生分歧的具体原因，终止本次股份转让的考虑，及相关分歧发生的时间点。
四、交易双方在交易过程中是否勤勉尽责、审慎评估可能影响交易终止的重大事项，相关风险提示是否充分、到位。
五、请公司自查公司实际控制人、控股股东、股权受让方、公司董监高等近期股票交易情况，并向我部提交内幕信息知情人名单，供本所进行交易核查。
请你公司收到本问询函后及时披露，并于2018年12月11日之前，以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。”
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-017武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟将名称由“武汉贝斯特通信集团股份有限公司”变更为“中贝通信集团股份有限公司”，英文名称由“WuHan Bester Group TelecomCO.,LTD.”变更为“China Bester Group TelecomCO.,LTD.”。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，名称变更需同时修改《公司章程》相关条款。
同时根据 2018年 10月 26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》进行部分修改。
本次章程修改事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体情况如下（修订处用加粗表示）：
修改前 修改后
第四条公司名称：武汉贝斯特通信集第四条公司名称：中贝通信集团股份团股份有限公司 有限公司
英文全称：WuHan Bester Group Telecom英文全称：China Bester Group Telecom CO.,LTD. CO.,LTD.
依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和
程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司
并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司合 股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会做出的公司
股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 购其股份的；
股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十三条公司收购本公司股份，可第二十三条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）有关监管部门认可的其他方式。（三）有关监管部门认可的其他方式。
公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第（四）项情形的，应当在六个月内转事出席的董事会会议决议。
让或者注销。 公司依照第二十二条规定收购本公司公司依照第十九条第（三）项规定收购股份后，属于第（一）项情形的，应当的本公司股份，将不超过本公司已发行自收购之日起10日内注销；属于第（二）股份总额的5%；用于收购的资金应当从项、第（四）项情形的，应当在6个月公司的税后利润中支出；所收购的股份内转让或者注销；属于第（三）项、第应当在一年内转让给职工。 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 3年内转让或注销。
第四十条股东大会是公司的权力机 第四十条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
...... ......
（十六）审议法律、行政法规、部门规（十六）决定因本章程第二十二条第章或本章程规定应当由股东大会决定（一）项、第（二）项情形收购本公司的其他事项。 股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百零八条董事会行使下列职权： 第一百零八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 告工作；
...... ......
（十七）法律、行政法规、部门规章或（十七）决定因本章程第二十二条第本章程授予的其他职权。 （三）项、第（五）项、第（六）项情超过股东大会授权范围的事项，应当提形收购本公司股份的事项；
交股东大会审议。 （十八）法律、行政法规、部门规章或董事、监事和高级管理人员应当避免与本章程授予的其他职权。
公司发生交易。对于确有需要发生的交超过股东大会授权范围的事项，应当提
易，董事、监事和高级管理人员在与公交股东大会审议。
司订立合同或进行交易前，应当向董事董事、监事和高级管理人员应当避免与会声明该交易为关联交易，并提交关于公司发生交易。对于确有需要发生的交交易的必要性、定价依据及交易价格是易，董事、监事和高级管理人员在与公否公允的书面说明，保证公司和全体股司订立合同或进行交易前，应当向董事东利益不受损害。 会声明该交易为关联交易，并提交关于董事会审议本条第一款第（十六）项规交易的必要性、定价依据及交易价格是定的对外担保事项时，应当取得出席董否公允的书面说明，保证公司和全体股事会会议的三分之二以上董事同意并东利益不受损害。
经全体独立董事三分之二以上同意。 董事会审议本条第一款第（十六）项规定的对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
注：《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人格尔软件股份有限公司董事会，现提名谷大武为格尔软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任格尔软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与格尔软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2016-008银座集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等相关公告文件。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组各相关方已就重组架构达成一致意见，相关协议签署工作正在稳步开展之中。公司第一大股东山东省商业集团有限公司已向山东省国资委递交了方案申请，审计、评估等相关机构已开始执行补充审计、评估工作，重组报告书等申报材料的制作也在推进中。
近一个月，公司聘请的审计、评估机构正积极推进补充期间的审计和评估工作，目前审计报告初稿已提交山东省国资委审阅，评估报告初稿也将尽快提交山东省国资委审阅。券商、律师等中介机构所需要出具的独立财务顾问报告及法律意见书正在履行内部审核流程。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、公司于 2015年 11月 7日披露的《银座股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》第八章“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案（修订稿）披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。
进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2016年2月20日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
独立董事关于重大资产重组置入资产减值测试报告
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，作为公司独立董事对哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议的《关于重大资产重组置入资产减值测试报告》的议案，发表独立意见如下：
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及签订的《重大资产置换协议》和《盈利补偿协议》的约定，对公司 2015年重大资产重组编制的减值测试报告，履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备从事相关工作的专业资质，《专项审核报告》的出具履行了相关审核程序，对其出具的报告，我们予以认可。
内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
内蒙古建中律师事务所
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
建律券意字[2017]第030号
致：内蒙古包钢钢联股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所律师宋建中、马秀芳出席了贵公司 2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法（2014年修正）》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2017年 7月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上分别刊登的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），本次临时
内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
股东大会由贵公司董事会召集。
据此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的通知
根据《通知》，贵公司董事会已就召开本次临时股东大会提前十五日以公告方式通知了全体股东。
发布的公告中，载明了会议的召开方式、时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
据此，本次临时股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》的有关规定。
（三）本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 8月 14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月14日9:15-15:00。
根据本律师的审查，贵公司本次临时股东大会现场会议由贵公司董事长魏栓师先生主持，于 2017年 8月 14日下午15：00在包钢宾馆会议室召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
综上，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司《章程》的规定，合法有效。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、经核查贵公司股东名册及本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书，本律师认为，出席本次临时股东大会现场会议并行使表决权的股东及股东委托代理人所提交的证明文件符合《股东大会规则》及《章程》之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
2、出席会议的其他人员
经本律师核查，除股东及股东委托代理人外，贵公司部分董事、监事、高级
内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
管理人员及本律师亦列席了本次股东大会。
本律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》之有关规定，具备合法的与会资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序
1、根据本律师的审查，本次临时股东大会的主持人在会议表决之前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 7人，代表股份数为24,923,510,517股，占贵公司总股份的54.67％；
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统统计并经贵公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东和出席现场会议的股东及代理人共23人，代表股份数为28,416,334,923股，占贵公司总股份的62.34％。
2、本次临时股东大会审议了《通知》中列明的如下议案：
（1）《关于修改<公司章程>的提案》；
（2）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案》；
（3）《关于非公开发行公司债券的提案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案》；
（5）《关于发行非公开定向债务融资工具的提案》；
（6）《关于发行中期票据的提案》；
（7）《关于发行境外债券的提案》；
（8）《关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交易协议的提案》；
（9）《关于补选公司独立董事的提案》。
经验证，贵公司本次临时股东大会现场会议就《通知》中列明的全部事项以记名方式逐项进行了表决，贵公司股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避了关联交易事项的表决，本次临时股东大会现场会议在对各项议案进行表决时，由非关联股东代表、监事和本律师负责监票、计票。贵公司本次临时股东大会提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次临时股东大会网络投票的表决结果。根据现场和网络投票的统计结果，各项议案
内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
均获有效通过。本次会议主持人根据表决结果当场宣布本次临时股东大会的决议均已通过。
上述事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，因此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的表决程序及结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，具有同等法律效力。
内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2017－005
宁波富邦精业集团股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为1000－2000万元。
3、本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、上年同期归属于上市公司股东的净利润为：-52,769,195.69元。
2、上年同期每股收益：-0.395元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、公司原材料铝锭价格同比2015年低位回升，企业内部结构调整取得一定成效，主营业务利润大幅下滑势头得到了遏制。
2、公司部分物业列入政府拆迁范围，拆迁补偿款合计人民币约4589万元将确认为2016年度营业外收入，从而增加了公司利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2017年 1月 23日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-079
天地源股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李炳茂因故未能出席本次会议。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2018年12月28日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于 2018年 12月 24日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
(一)关于提名俞向前先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(二)关于提名祝社宁先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(三)关于提名胡炘先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(四)关于提名李军利先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(五)关于提名王智刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(六)关于提名刘永明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(七)关于提名解嘉女士为公司第九届董事会董事候选人的议案；
(八)关于提名白永秀先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
(九)关于提名宋敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
(十)关于提名汪方军先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
(十一)关于提名杨为乔先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
董事候选人简历等具体内容，详见2018年 12月29日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018-080号）和公司独立董事提名人声明和候选人声明。
上述议案需提交公司股东大会审议表决。
上述议案的审议结果均为：10票同意； 0票反对； 0票弃权。
(十二)关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案；
公司第九届董事会成员的津贴为：独立董事每人每年6万元人民币（税后）,其他董事每人每年 3万元人民币（税后）；在西安高科(集团)公司任职的董事、在公司担任董事长以及在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
（十三）关于向金融机构申请委托贷款的议案；
根据经营发展需要，同意公司下属重庆天投房地产开发有限公司向中国光大银行西安分行申请 2亿元委托贷款，贷款用于天地源•水墨江山项目建设，使用期限为 2年，贷款利率为年化利率8.5%。本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司，系公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。相关关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2018-081号）。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权
（十四）关于收购协议终止的议案；
具体内容详见2018年12月29日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—082）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
（十五）关于召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
公司董事会决定于 2019年 1月 15日（星期二）召开公司 2019年度第一次临时股东大会，会议通知详见 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—083）。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
三、上网/备查文件
（一）上网文件
1、独立董事关于向金融机构申请委托贷款议案的事前认可意见；
2、独立董事关于向金融机构申请委托贷款涉及关联交易的独立意见；
3、独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见。
（二）备查文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、审计委员会关于向金融机构申请委托贷款涉及关联交易的书面意见；
3、公司董事会提名委员会会议决议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案进行了审查。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
1、我们对公司第二届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人履历进行了审查，该等同志符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
2、本次董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；
3、我们同意公司聘任张东平为公司总经理，聘任赵庆国、班峰、王琦、范文南为公司副总经理，聘任费宏伟为公司董事会秘书。
独立董事：肖东发、陈凡、余应敏、史东辉2015年12月16日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-109上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第六届董事会第六十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司 2017年 1月 6日、2017年 1月 24日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告：2017-005、2017-006和2017-010）。现将相关担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
近日公司下属全资子公司上海名城实业有限公司（以下简称“名城实业”）与上海银行股份有限公司市北分行签署相关协议，名城实业向上海银行股份有限公司市北分行融资 1.42亿元，用于名城实业支付货款，期限为 12个月。本公司提供连带责任保证担保。
二、决策情况
上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公
司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融得的资金全部用于公司房地产项目开发建设，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额为 0元。以公司 2017年第一次临时股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 80.706亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.32%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-051
中航黑豹股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|65,247,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.9153|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事孙丽女士、秦少华先生因公分别委托董事长李晓义先生、董事朱景林先生出席会议并行使相关权利,独立董事陈良华先生、王大伟先生因公分别委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利，监事姜俊奇先生因公未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,060,909|99.7141|183,300|0.2809|3,200|0.0050|

2、议案名称：关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,501,773|98.0749|183,300|1.8919|3,200|0.0332|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司经营范围并修 订 <公 司 章程>的议案》|9,501,773|98.0749|183,300|1.8919|3,200|0.0332|
|2|《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》|9,501,773|98.0749|183,300|1.8919|3,200|0.0332|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决的议案中议案2涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所
律师：张磊律师、房信宇律师
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航黑豹股份有限公司2017年8月10日
证券简称:楚天高速 证券代码 :600035 公告编号:2018-034
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于债券持有人会议后续事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日召开公司 2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，公司拟以总价人民币 1.00元的价格定向回购重大资产重组交易对方应补偿股份共计 2,709,103股，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 1,730,795,923股减少至 1,728,086,820股，公司注册资本将随之发生变动。公司已于2018年5月 25日在上海证券交易所网站发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2018-026）（以下简称“《减资公告》”）。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次回购并注销业绩补偿股份事项所发出的债权人通知起30日内、未接到通知者自《减资公告》披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）持有人会议规则》和《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司于2018年6月11日召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议和2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018年第一次债券持有
人会议，分别审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天01”项下债务或提供相应担保的议案》和《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天02”项下债务或提供相应担保的议案》。因出席上述会议的债券持有人或其委托代理人代表该期债券表决权总数未达到该期未偿还公司债券表决权的50%，根据《债券持有人会议规则》相关规定，上述债券持有人会议未能形成有效决议，不影响公司本次回购注销事项的继续实施。
后续，公司将按相关规定程序办理业绩补偿股份的回购注销事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2015－013
通化葡萄酒股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：本公司、公司）因筹划重大资产重组事项，于 2014年 11月 4日披露了《重大资产重组停牌公告》，2014年 12月 4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年 1月 5日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。
2015年1月31日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案》及其相关议案，并于2015年2月3日进行信息披露。详细情况请查阅 2015年 2月 3日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年2月5日起继续停牌。
2015年2月9日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于对通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】0111号）（以下简称“《审核意见函》”）。公司在收到《审核意见函》后组织相关人员进行了回复，并根据《审核意见函》的要求形成《通化葡萄酒股份有限公司对<关于对通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的审核意见函>的回复报告》并对《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充披露。
上述文件已在上海证券交易所网站披露，广大投资者可自行查阅。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年2月17日起复牌。
公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-050
债券代码：125967 债券简称：15中信C2
中信证券股份有限公司
2015年次级债券（第二期）赎回和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、赎回登记日：2018年7月11日
2、债券停牌起始日：2018年7月12日
3、赎回数量：人民币8,500,000,000元
4、赎回兑付总金额：人民币8,925,000,000元
5、赎回款发放日：2018年7月16日
6、摘牌日：2018年7月16日
根据《中信证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第二期）募集说明书》有关赎回条款的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日发行的中信证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（以下简称“本期次级债券”）将于2018年7月16日全额赎回，为方便投资者及时领取本期次级债券的本金和利息，现将有关事项公告如下：
一、本期次级债券的基本情况
1、发行人：中信证券股份有限公司。
2、债券名称：中信证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）。
3、债券简称及代码：15中信C2（125967）。
4、发行规模：人民币85亿元。
5、票面金额：本期次级债券票面金额为人民币100元。
6、债券期限：本期次级债券期限为5年，第3年末附发行人赎回选择权。
7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为
第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第4年至第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.00%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。
10、起息日：2015年7月16日。
11、付息日：本期次级债券的付息日为自2016年至2020年每年的7月16日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年至2018年每年的7月16日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：本期次级债券的兑付日为2020年7月16日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2018年7月16日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
13、计息周期：本期次级债券的计息期限自2015年7月16日至2020年7月15日，若发行人行使赎回选择权，则计息期限自2015年7月16日至2018年7月15日。
14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
15、挂牌时间和地点：本期次级债券于2015年8月28日在上海证券交易所挂牌（以下简称“上交所”）。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期次级债券赎回的公告情况
公司于2015年7月16日发行“15中信C2”次级债券，2018年7月16日为本期次
级债券第3个计息年度付息日。根据《中信证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第二期）募集说明书》的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第15个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“15中信C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15中信C2”全部赎回。公司已于2018年6月25日披露了《中信证券股份有限公司关于行使“15中信C2”发行人赎回选择权的公告》。
赎回登记日和赎回对象：本期次级债券赎回对象为截至2018年7月11日上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全部“15中信C2”次级债券持有人。
本期次级债券的票面利率为5.00%，每手“15中信C2”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币50元（含税），兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币8,925,000,000元。
三、本期次级债券赎回情况及对公司的影响
1、本期次级债券赎回情况
2018年7月12日为“15中信C2”（125967）的停牌起始日。2018年7月16日，“15中信C2”（125967）将在上交所摘牌。本期次级债券赎回情况如下：
（1）赎回数量：人民币8,500,000,000元。
（2）赎回兑付的总金额：人民币8,925,000,000元。
（3）赎回款发放日：2018年7月16日。
2、本期次级债券赎回对公司的影响
公司本期次级债券本金赎回金额为人民币8,500,000,000元，占“15中信C2”发行总额人民币8,500,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额人民币425,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出人民币8,925,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期次级债券赎回的后续事项
自2018年7月16日起，公司的“15中信C2”（125967）将在上交所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、联系方式
发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年7月4日