证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-023上海科泰电源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议审议的所有议案均获通过。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年 5月 16日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019年 5月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 15日下午 15:00至 2019年 5月 18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长蔡行荣先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 24人，代表股份 161,419,740股，占公司有表决权股份总数的50.4437%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 17人，代表股份 148,424,640股，占公司有表决权股份总数的46.3827%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 7人，代表股份 12,995,100股，占公司有表决权股份总数的4.0610%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、费原是律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于 2018年度董事会工作报告的议案》；
同意 161,411,740股，占出席会议有效表决股份的99.9950%；
不同意 5,000股，占出席会议有效表决股份的0.0031%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,042,140股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.9387%；不同意 5,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0383%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
同意 161,411,740股，占出席会议有效表决股份的99.9950%；
不同意 5,000股，占出席会议有效表决股份的0.0031%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,042,140股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.9387%；不同意 5,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0383%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2018年度财务决算报告的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
4、《关于 2018年年度报告及摘要的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2018年度利润分配的预案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
6、《关于 2019年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
7、《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
10、《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000
股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
11、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
12、《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
13、《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的议案》同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
14、《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
15、《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
16、《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
17、《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》；
同意 161,389,940股，占出席会议有效表决股份的99.9815%；
不同意 26,800股，占出席会议有效表决股份的0.0166%；弃权 3,000股，占出席会议有效表决股份的0.0019%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以下股份股东）表决情况为：
同意 13,020,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的99.7716%；不同意 26,800股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.2054%；弃权 3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的0.0230%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、费原是；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 5月 16日