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独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
部分房产出售的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2019年 6月 4日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关资料，并经讨论后对公司部分房产出售事项发表独立意见如下：
公司根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估。
本次房产出售事项有利于公司优化资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金。本次房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。公司董事会对该事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次房产出售事项。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一九年六月六日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-076上海中信信息发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东上海中信电子发展有限公司的函告，获悉上海中信电子发展有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海中信电子发展有限公司|是|324万股|2016年12月7日|2018年12月7日|国泰君安证券股份有限公司|15.25%|资金需求|
|上海中信电子发展有限公司|是|25万股|2017年6月30日|2018年12月7日|国泰君安证券股份有限公司|1.17%|资金需求|
|上海中信电子发展有限公司|是|100万股|2017年7月17日|2018年12月7日|国泰君安证券股份有限公司|4.71%|资金需求|
|合计|-|449万股|-|-|-|21.13%|-|

二、股东股份累计被质押情况
2017年7月17日，上海中信电子发展有限公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的公司1,000,000股限售股
份质押给国泰君安证券股份有限公司。质押日期自2017年7月17日起至2018年
12月7日止。
截至公告披露之日，上海中信电子发展有限公司直接持有本公司股份21,242,400股，占公司总股本的31.10%。质押的股份总数为4,490,000股，占其持有本公司股份总数的21.13%，占公司总股本的6.57%。公司控股股东上海中信电子发展有限公司与公司实际控制人张曙华为一致行动人，合计持有公司股份 36,312,480股，合计质押 10,290,000股，占其合计持有公司股份总数的28.34%，占公司最新总股本的15.07%。
三、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-50湖南江南红箭股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年8月20日收到公司董事会秘书吴庆
斌先生提交的辞职报告。因工作原因，吴庆斌先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴庆斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴庆斌先生未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，由公司董事牛建伟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对吴庆斌先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 8月 21日
华金证券股份有限公司
关于浙江华通医药股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”或“公司”） 2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求，对华通医药《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
在2016年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制度、内控制度；询问募集资金项目工程建设情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等通过面谈、电话等方式持续沟通；核查募集资金存放和使用情况；了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性及《2016年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：浙江华通医药股份有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、浙江华药物流有限公司、绍兴柯桥华通会展有限公司、杭州景岳堂药材有限公司、新昌县景岳堂中医院有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务包括医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、第三方医药物流等；
纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、人力资源、财务报告、企业文化、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金、成本与费用、采购与付款、销售与收款、货币资产、固定资产、储存与运输、药品质量管理、子公司管理等；
重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：
1）关键岗位人员舞弊；
2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3）未建立反舞弊程序和控制措施；
4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效
率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、华通医药董事会对内部控制有效性的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司董事会审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
五、保荐机构的核查意见
通过对华通医药 2016年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：华通医药现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有
重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
华金证券股份有限公司
保荐代表人:张文奇、张世通
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-009中山公用事业集团股份有限公司
2014年第 2次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2014年第 2次临时董事会会议于 2014年 1月 26日（星期日）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，关联董事陈爱学、何锐驹、张磊、王明华、黄焕明及徐化群均回避表决，会议形成决议如下：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于购买中港客运联营有限公司60%股权的议案》。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十六日
力合股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002031号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
力合股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页码
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、附件
力合股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
3
资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002031号
力合股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了力合股份有限公司（以下简称力合股份）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 10日签发了大华审字[2014]004744号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就力合股份编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是力合股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计力合股份截止 2013年 12月 31日的年度财务报表时所复核的会计资料和
大华特字[2014]002031号专项说明经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对力合股份实施截止 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解力合股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：力合股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广旭
中国·北京 中国注册会计师：杨春祥
二○一四年四月十日
附表一
力合股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|珠海市城市排水有限公司（1）|控股股东的子公司|应收账款|659.48|4,267.25|-|4,271.22|655.51|污水处理费|经营性占用|
||珠海水务集团有限公司（2）|控股股东|其他应收款|35.44|-|-|-|35.44|履约保证金|经营性占用|
|小计||||694.92|4,267.25|-|4,271.22|690.95|||
|其他关联人及其附属企业|北京伽润投资有限公司（3）|子公司之其他少数股东|其他应收款|480.00|-|-|480.00|-|财务资助款|非经营性占用|
|小计||||480.00|-|-|480.00|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳力合光电传感股份有限公司（4）|子公司附属企业|其他流动资产委托贷款|1,600.00|1,600.00|66.49|1,666.49|1,600.00|委托贷款|非经营性占用|
|小计||||1,600.00|1,600.00|66.49|1,666.49|1,533.51|||
|总计||||2,774.92|5,867.25|66.49|6,417.71|2,224.46|||
|（1）2011年1月，珠海水务集团有限公司受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份34,665.12股，成为本公司第一大股东。该公司全资子公司珠海市城市排水有限公司与本公司子公司珠海力合环保有限公司之间的业务自上述股份过户完成之日起成为日常关联交易。期末余额中的655.51万元系2013年11、12月污水处理费补偿款，确认在2013年，2014年1、2月已全额收到。（2）2012年3月26日，本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环境工程有限公司参与东澳岛南沙湾片区污水处理工程投标的议案》 ，本公司控股子公司珠海力合环境工程有限公司参与珠海东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程的投标，并以3,543,843.02元中标。本公司控股股东珠海水务集团有限公司为该项目工程招标单位。期末余额系中标后支付的10%履约保证金。（3）2012年10月26日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京中拓百川投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司的控股子公司北京中拓百川投资有限公司向其股东北京伽润投资有限公司提供总额不超过960万元的财务资助，专项用于协助开展北京中拓百川投资有限公司全资拥有的东营市西城城北污水处理厂ＢＯＴ项目。期末余额系向该股东提供的财务资助款。2012年10月31日，北京中拓百川投资有限公司向北京伽润投资有限公司提供财务资助480万元，专项用于协助开展北京中拓百川投资有限公司全资拥有的东营市西城城北污水处理厂ＢＯＴ项目。2013年1月23日，北京伽润投资有限公司提前向北京中拓百川投资有限公司归还此笔财务资助480万元。（4）2013年1月16日，本公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳力合光电传感技术有限公司提供委托贷款的议案》，控股子公司深圳力合华清创业投资有限公司与华商银行、深圳力合光电传感技术有限公司签订委托贷款借款合同，通过华商银行向深圳力合光电传感技术有限公司提供年利率为8%、期限12个月的委托贷款1,600万元，用于其生产经营或者补充流动资金。期末余额系未到期之委托贷款。|||||||||||
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-045深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 6月 8日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年6月11日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事3名，非独立董事张小麒先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币玖亿贰仟万元（￥920,000,000元），其中向中国银行东门支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国工商银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000元），授信用途：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向浦发银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向招商银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用
智慧物流·智能制造系统提供商证和银行承兑汇票开具等；向交通银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；
向平安银行南海支行申请授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生及其配偶无偿提供信用担保。
公司申请银行综合授信期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。并授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-056重庆莱美药业股份有限公司
关于公司获得 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
企业名称：重庆莱美药业股份有限公司
地址：重庆市南岸区月季路8号1幢附1号
认证范围：片剂
有效期至：2022年11月1日
证书编号：CQ20170029
发证机关：重庆市食品药品监督管理局
取得《药品 GMP证书》有利于提高公司的产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年11月7日
量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见
鉴于量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金相结合方式购买上海睿昀企业管理中心(有限合伙)(以下简称“睿昀投资”)、China Gateway LifeScience(Holdings)Limited(以下简称“CGHK”)、Mega Star CentreLimited(以下简称“MegaStar”)、张天星、上海睿钊企业管理中心(有限合伙)(以下简称“睿钊投资”)、曾宪经合法持有的上海睿智化学研究有限公司(以下简称“睿智化学”)90%股权(以下简称“本次交易”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交于公司第三届董事会第三十九次会议(以下简称“本次董事会”)审议的相关会议材料，并基于独立判断的立场，就拟审议的关于本次交易的相关议案和文件进行了认真了解和核查。经审慎分析，我们现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于本次重大资产重组事项
1、公司符合相关法律、法规及规范性文件所规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项条件。
2、公司就本次交易标的资产已聘请具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交本次董事会审议。
3、认购方曾宪经系公司实际控制人并担任公司董事长；睿昀投资和睿钊投资均系HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其一致行动人严晏清、肖文娟控制，本次发行前，睿昀投资和睿钊投资未持有公司股份，若按照本次发行上限计算，本次发行完成后，睿昀投资和睿钊投资合计持有的公司股份比例将超过发行后公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不存在损害公司利益的情形，本次交易有利于增强公司的盈利能力、持续经营
能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
4、我们对《量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
5、公司已于 2017年 6月 12日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。鉴于中华人民共和国商务部公布的“中华人民共和国商务部令2017年第2号”《关于修改<外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法>的决定》对本次交易的影响以及交易各方协商一致，我们同意公司签署并实施《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一》、《盈利预测补偿协议之补充协议一》，并提交本次董事会审议。
6、本次交易有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
二、关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的事项
公司计划使用结余募集资金和超募资金及利息支付本次重大资产重组项目中部分现金对价，能够充分利用公司的现有资金，有助于保证公司的财务稳健性，有利于本次交易完成后公司与睿智化学的整合和发展，有利于提高本次重组的整合绩效；我们对《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事签字：
|||
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|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||

2018年1月
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波宜科科技实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波宜科科技实业股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2014年 12月17日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波宜科科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2014年11月21日召开的公司第五届董事会第十一次会议作出决议召集。公司董事会已于 2014年 11月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波宜科科技实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2014年 12月 17日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2014年12月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 28人，代表股份 85,969,143股，占公司在股权登记日总股份的32.9659%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
浙江和义观达律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于变更公司名称及修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波宜科科技实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
刘燕妮
经办律师：
肖玥
二○一四年十二月十七日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－061广州市浪奇实业股份有限公司
关于收到广州市土地开发中心函件的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到函件的基本情况
近日，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到广州市土地开发中心（以下简称“广州土发中心”）发出的《广州市土地开发中心关于收储浪奇公司车陂地块有关事宜的函》（以下简称“函件”）。函件主要内容：公司车陂地块位于黄埔大道东128号，属于广州国际金融城东区用地范围，根据市政府工作部署及《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6号）的规定，该地块由广州土发中心负责统一实施收储，并拟参照《广州市深入推进城市更新工作实施细则》（穗府办规〔2019〕5号）、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6号）等政策给予补偿。在符合片区总体功能定位及规划的前提下，支持公司依法在该地块内选址建设企业总部大楼事宜。
二、土地收储事项说明
土地基本情况：
土地使用权人：广州市浪奇实业股份有限公司
面积：119,761.21平方米（折合约 179.641亩）
坐落：天河区黄埔大道东128号，四至为：东至大涌口路，南至车陂十二社交接厂房，西至车陂路油脂厂涌，北至黄埔大道东。
土地用途：工业用地
土地来源：政府出让
根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局联合发布《关于印发市区退二搬迁企业名单的通知》（穗发改工[2008]39号文）
精神，本公司被列入“退二”企业名单。本公司已按要求完成生产基地的转移工作，不再在天河区旧厂区内进行生产制造。根据广州市的有关政策要求，在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。本公司董事会于2014年4月 21日，审议通过公司《关于签订广州市天河区总部地块土地收储框架协议的议案》。同意公司按广州市政府规划及有关规定将该地块纳入政府土地储备。2014年7月，公司与广州土发中心已完成公司广州总部《土地收储框架协议》的签订手续。具体内容详见公司 2014年4月 22日、7月 11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据函件内容，公司车陂地块属于广州国际金融城东区用地范围，应由广州土发中心负责统一实施收储。公司车陂地块收储的对方为广州土发中心，是广州市人民政府按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策征收土地的相关部门，不是失信被执行人。
三、对公司的影响
公司将妥善安排收储工作，并与广州土发中心协商收储补偿事宜，在不影响公司正常经营的情况下完成收储的工作。
四、风险提示
针对公司土地收储工作事项，目前尚未确定方案，收储工作存在较大的不确定性。公司将根据收储工作的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他
上述事项不构成重大资产重组。后续处置资产行为公司将履行相关决策程序并根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后结果为准。
六、备查文件
《广州市土地开发中心关于收储浪奇公司车陂地块有关事宜的函》。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-075深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2016年11月11日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《金融衍生品交易业务控制制度》。
二、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》
董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 1,000万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配。
独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年11月15日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第二十六次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的独立意见
为满足公司及各子公司日常经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司及公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司、智容科技有限公司、北京融钰科技有限公司拟合计向抚顺银行股份有限公司申请总金额不超过人民币贰亿元整（小写：￥200,000,000.00元）流动资金贷款，贷款期限1年。融钰科技及永大电气以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司以持有的不超过智容科技30%的股权为本次贷款提供担保。本次关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年五月二十九日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2014-006昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2013年年度报告及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-012
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司财务报表格式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次变更情况概述
（一）变更原因
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的文件规定对公司财务报表格式进行相应变更。
（二）变更时间
根据从财政部会计司发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的文件规定的时间——2018年9月30日正式启用新的财务报表格式。
（三）主要变化
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等法规的规定，本次财务报表格式变更无需提交股东大会审议。
二、本次财务报表格式变更对公司的影响
本次变更仅涉及本公司财务报表相关科目的列示，不会对当期或本次调整前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结
构、盈利能力和偿付能力产生影响。
三、董事会关于本次财务报表格式变更合理性的说明
本次财务报表格式变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意本次财务报表格式变更。
四、监事会关于公司财务报表格式变更的审核意见
监事会审议后认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事关于公司财务报表格式变更的独立意见
独立董事审查后认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。我们同意本次财务报表格式变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-010雅本化学股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%-80%|盈利：1,032.51万元|
||盈利：1,548.77万元–1,858.52万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司各项业务正常开展，主营业务收入保持较快增长，净利润较去年同期有较大幅度提升。
公司2017年第一季度非经常性损益大约为50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-064债券代码：128075 债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人刘延生先生通知，获悉刘延生先生将其持有的本公司部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次解除质押股数（万股）|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|刘延生|是|3,904.00|24.99%|6.96%|2019 年9月17日|2019 年 12月 23日|华润深国投信托有限公司|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（万股）|占未质押股份比例|
|刘延生|15,619.48|27.84%|0|0|0|0|0|11,714.61|75%|
|史彩霞|1,923.08|3.43%|0|0|0|0|0|1,442.31|75%|

上表中刘延生、史彩霞所持股份限售原因为：高管锁定股。
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人刘延生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份解除质押登记证明。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2019年12月 25日
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-007深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会、监事会的任期于 2016年 1月 31日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第三届董事会、监事会、董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年1月31日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-074烟台龙源电力技术股份有限公司
关于拟处置北京房产的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为盘活闲置资产，提高资产使用效率及收益率，公司拟将位于北京市丰台区南四环西路 188号十区 15号楼的办公楼以评估值 8,111.66万元为依据，通过产权交易机构公开挂牌转让。初始挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交价为准。
2、公司第四届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟处置公司北京房产的议案》。
3、本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成上市公司重大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易已达到提交股东大会审议标准。但因公司 2018年度每股收益低于 0.05元，可申请豁免提交股东大会审议。目前公司已取得深圳证券交易所同意，免于提交股东
大会审议。
二、拟处置房产的基本情况
（一）基本情况
坐落：北京市丰台区南四环西路 188号十区 15号楼；
房屋所有权证：已办理；
规划用途：工业用房；
土地状况：有偿出让；
建筑面积：2257.42平方米；
土地使用权面积：253.94平方米；
土地终止日期：2053年 10月 23日。
（二）评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《烟台龙源电力技术股份有限公司拟处置位于北京市丰台区南四环西路 188号十区 15号楼工业用途房地产项目评估报告》（中企华评报字[2019]第 1216号）拟处置房产账面原值为 2,115.02万元，已计提折旧为 601.34万元，在 2019年 5月 31日的评估值为 8,111.66万元，评估资产账面净值为 1,513.68万元。
（三）权属情况
截至目前，该房产尚在租赁期内，承租人为中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司，租赁期限为 2019年 1月 4日至 2019年 12月 17日。除此之外不存在抵押、担保等他项权利，未涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封或冻结等司法
措施。
三、交易的主要安排
本次处置房产事项拟通过国资委指定的产权交易机构进行公开挂牌转让，最终交易对手和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署房产转让协议。除此之外，本次交易暂无其他安排。
四、处置房产目的及对公司的影响
本次处置房产的目的是为了盘活闲置资产，提高资产使用效率及收益率。拟处置房产采取公开挂牌的交易方式，最终成交价格及收益无法准确测算。如拟处置房产以不低于评估值出售，扣除各项税费用后，预计该交易可取得收益约为 3,497.70万元。若本次处置房产事项未能在 2019年度内完成，将不会对公司 2019年度经营业绩产生影响。
五、授权事项
公司董事会授权管理层办理本次处置房产相关的具体事宜，包括不限于挂牌、签署相关协议、办理转让手续等。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、评估报告（中企华评报字[2019]第 1216号）。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-005北京必创科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，会议通知已于 2017年 6月 28日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2017年 7月 3日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第二会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中：以通讯表决方式出席的董事人数为4人，董事龚道勇、独立董事杨玉华、苏金其、王鑫以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，公司总股本由 5,100万股增加至 6,800万股，注册资本由人民币5,100万元变更为人民币6,800万元。现拟将公司注册资本变更为人民币6,800万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
案》
公司已于首次公开发行股票并上市前制定《北京必创科技股份有限公司章程（草案）》，现根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对该章程有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订。同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数以及其他相关内容的工商变更登记事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，同意公司、全资子公司无锡必创传感科技有限公司在交通银行股份有限公司北京上地支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行共两家银行设立募集资金专项账户，并授权公司董事长代啸宁先生与上述银行及保荐机构华安证券股份有限公司分别签署募集资金监管协议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》
由于募投项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”将由公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司实施，同意公司使用募集资金向无锡必创传感科技有限公司增资。具体增资情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|增资对象|本次增加注册资本金额（万元）|本次计入资本公积金额（万元）|增资完成后，公司对子公司的持股比例情况|
|1|无锡必创传感|4,000|0|100%|

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|-|
|科技有限公司|

同时，同意公司使用部分募集资金向无锡必创传感科技有限公司在不超过9,500万元的额度范围内提供无息借款，用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构华安证券股份有限公司出具了《关于北京必创科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司及全资子公司无锡必创传感科技有限公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,000万元（含人民币5,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件的要求，同意公司使用不超过 10,000万元暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，
可循环滚动使用。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于2017年7月20日召开北京必创科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
北京必创科技股份有限公司董事会