证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-025江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2015年 3月 25日以传真或邮件送出的方式发出，于 2015年 4月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2014年度总裁工作报告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2014年度董事会报告》。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议，详细内容请见公司2014年年度报告相关章节。公司离任独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和现任独立董事陈志斌先生、刘榕先生、钱新先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
经致同会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入174,376.17万元，同比增长22.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,851.76万元，同比增长18.16%。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务预算报告》。
2015年公司计划实现主营业务收入 21.68亿元，归属于母公司股东的净利润 2.14亿元。将财务、销售、管理三项费用控制在 3.96亿元以内，努力提升公司经营业绩。
上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，也不构成公司对2015年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》。
2014年度，公司按母公司本年度实现净利润 84,214,516.03元，提取10%的法定盈余公积金8,421,451.60元。2014年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利50,000,000.00元后的未分配利润,加上上年末未分配利润
44,4061,810.44元，母公司2014年年末可供股东分配的利润为469,854,874.87元。
公司2014年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配股利2,650.00万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 2014年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2015年4月10日的《证券时报》、《上海证券报》。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独
立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了公司2014年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。
公司2014年度《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国银行等金融及非金融机构申请办理综合授信额度45.50亿元人民币。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、王峰、许建国、龚旭东、承永刚、钱凯明回避表决。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对 2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
议案十一及议案十二的具体内容见公司2015年4月10日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况的公告》。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、王峰、许建国、龚旭东、承永刚、钱凯明回避表决。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《关于预计公司及子公司2015年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司未来
三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》。
《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本的条款按分配方案实施后的最新股本进行修改。
本议案需提交公司股东大会审议，《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容见公司2015年4月10日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司为母公司在中国农业银行最高不超过30,000.00万元的人民币综合授信提供连带责任担保。
以上具体内容见公司2015年4月10日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。
十八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于电力公司收购合资公司股权的议案》。关联董事王峰、许建国、龚旭东、承永刚、钱凯明回避表决。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
以上具体内容见公司2015年4月10日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于电力全资子公司收购合资公司少数股东股权的公告》。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月5日召开公司2014年度股东大会，详细内容见公司 2015年4月10日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2014年度募集资金使用情况的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年4月9日