股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-018天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年2月25日下午在江苏众友兴和菌业科技有限公司会议室现场召开。
召开本次会议的通知已于2016年2月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
全体监事认为：本报告如实反映了 2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》于 2016年 2月 26日披露在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见审计报告。
监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司 2015年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<2015年度审计报告>的议案》
公司 2015年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见审计报告。
全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司 2015年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度审计报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2015年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于 2016年 2月 26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2015年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度内部控制自我评价报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《内部控制规则落实自查表》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于审议 2015年度利润分配的议案》
全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，同意通过该议案。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-023）于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于审议<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2015年度报告》无异议的书面审核意见。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》
公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2016年度财务预算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”，于 2015年 8月更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）已为公司提供了2014及2015年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
公司监事会同意该议案。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于审议<2016年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》
监事会认为：2016年监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。
公司监事会同意该议案。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2016年度监事会人员薪酬绩效方案》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2016年02月25日