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证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-025广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年3月18日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2019年3月11日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》。
监事会经核查认为：公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期的可解除限售条件已成就，94名激励对象的合计215.95万股限制性股票根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》的规定可解除限售。本次部分限制性股票解除限售已履行了必要的程序，不会导致公司总股本变化，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2016年限制性股票激励计划的继续实施，符合相关法律法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于公司及下属公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
监事会经核查认为：公司及下属公司（含全资、控股子公司，全资、控股孙公司）2019年度向银行申请不超过 400,000万元（单位：人民币，下同）的授信额度，系出于经营发展的需要。公司为下属公司的银行信贷提供不超过350,000万元的担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。
公司本次为下属公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司《关于公司及下属公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》。
监事会经核查认为：公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”，含在公司合并报表范围内的，创世纪全资、控股公司）向客户提供金额不超过100,000万元的担保，公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过 70,000万元的履约担保，有利于满足客户需求、促进数控机床、玻璃精雕机等设备的销售。公司数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
4、审议通过了《关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经核查认为：公司子公司在满足生产经营资金需求的情况下，拟在任一时点使用合计不超过 80,000万元的闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。
公司子公司拟购买期限在十二个月内的低风险浮动收益和保本型理财产品，投资品种安全性好、流动性高。公司已实施委托理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，获全票通过。
公司《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
5、审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司因促进数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务及智能制造服务业务相关产品销售的需要，与深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）进行关联交易。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格确定设备最终交易价格。公司及子公司本次为客户提供担保，已经建立了完善的风险控制体系，能够有效保障公司及子公司的利益。本次关联交易及担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会主席王琼女士间接持有金创智部分股权，同时担任金创智董事，系本议案的关联监事，已对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十八日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年，我严格了按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2016年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司 2016年共召开 11次董事会（其中现场会议 4次，通讯表决 7次），实际出席 11次（其中现场会议 4次，通讯表决 7次）；2016年公司共召开 4次股东大会，列席了2次。
2016年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2016年，我对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2016年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
司2015年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、2015年度的利润分配预案、对公司内部控制自我评价、对续聘会计师事务所的情况发表了独立意见；
2、2016年 6月 14日，公司召开第八届董事会 2016年第四次会议，我就会议审议的《关于选举公司董事的议案》发表了独立意见；
3、2016年 8月 29日，公司召开第八届董事会 2016年第八次会议，我对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况发表了独立意见；
4、2016年 12月 9日，公司召开第八届董事会 2016年第十次会议，我就会议审议的部分闲置募集资金暂时补充流动资金、用闲置自有资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，确保公司 2016年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》，进一步完善了公司的内控体系。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。2016年凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2016年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
4、加强自身学习，提高履职能力。我作为公司第八届董事会独立董事，主动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
蔡妮娜
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2015-022
无锡双象超纤材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年8月18日、19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司于2015年8月10日披露了《拟设立体育产业基金的进展公告暨复牌公告》（公告编号：2015-018）；于2015年8月11日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-019）；
具体内容请查阅刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、公司2015年半年度报告将于2015年8月25日披露，公司控股股东提议公司2015年半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议、股东大会审议通过后方可实施。
7、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为581.30万元至762.95万元，同比变动幅度为60%-110%，具体内容详见 2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2015年第一季度报告全文》。截至本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在差异。
3、公司拟与无锡市金融投资有限责任公司和拟设立的无锡双象投资管理有限公司（暂定名）共同成立体育产业投资基金尚需经无锡市政府有关部门的审批，并需经公司董事会和股东大会审议。本事项尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定持续履行信息披露义务。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-163贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日收到公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表（以下简称“增持人”）的书面通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于本公告披露之日起 6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于 805万元。截止本公告日，增持人均未进行增持。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、截至本公告披露日增持人直接持有公司股票情况：
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|增持人姓名|职务|直接持股数量（单位：股）|持股比例|
|牛民|董事、董事会秘书、总经理|0|0.00%|
|陈培|董事、副总经理|0|0.00%|
|况勋华|董事|0|0.00%|
|郑荣|财务总监|0|0.00%|
|王晓冬|监事会主席|0|0.00%|
|夏文|监事|0|0.00%|
|李惠芳|监事|0|0.00%|
|滕春杰|监事|0|0.00%|
|陈智|证券事务代表|0|0.00%|
|合计|—|0|0.00%|

2、增持人其他情况：
增持人在本次公告前 12个月内无已披露的增持计划，且在本次公告前 6个月内未减持公司股票。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。增持人增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
2、本次拟增持股份的金额及来源
本次增持人拟增持金额不低于 805万元。
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|姓名|职务|增持金额（单位：万元）|
|牛民|董事、董事会秘书、总经理|不低于300|
|陈培|董事、副总经理|不低于240|
|况勋华|董事|不低于100|
|郑荣|财务总监|不低于50|
|王晓冬|监事会主席|不低于20|
|夏文|监事|不低于30|
|李惠芳|监事|不低于25|
|滕春杰|监事|不低于10|
|陈智|证券事务代表|不低于30|
|合计|—|不低于805|

本次增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
3、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间
外）。
4、增持股份方式
增持人拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在增持主体身份变更或因证券市场发生变化等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、增持主体关于增持计划的书面说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-63内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌。详情参见公司分别于2018年6月19日、2018年6月26日、2018年7月3日、2018年 7月10日、7月17日、7月19日、7月26日分别披露于巨潮资讯网的《兴业矿业：董事会关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018-35）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-41）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-48）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-51）、《兴业矿业：关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-57）、《兴业矿业：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-58）、《兴业矿业：关于重大资产重组停牌的进展公告》（2018-61）。
公司本次重大资产重组事项为发行股份及支付现金购买资产事项。截至目前，重组相关工作正在公司聘请的长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构及重组方的配合下积极进行中。本次重大资产重组涉及全部资料齐备后，公司将及时召开董事会，真实、准确、完整的披露本次重组涉及相关信息，同时向深圳证券易所申请复牌。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2018年8月2日（星期四）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，在此基础上，公司将与交易对方确定标的资产收购方案，并编制重
大资产重组预案或重组报告书。本公司股票停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-078伊戈尔电气股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）于 2019年 8月 21日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，实现稳健经营，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过3,600万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务交易。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低进出口业务所面临的汇率风险，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，在董事会审议通过之后择机采取有利措施继续开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元及日元。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）额度规模
根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务额度
不超过3,600万美元（或等值其他币种）。
（三）授权及期限
董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、继续开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
近年来公司产品50%以上需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。
（三）交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的汇兑损失，从而造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
（二）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
（三）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的
外汇交易。
（四）公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、履行的审议程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议
2019年8月21日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会基于有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，实现稳健经营，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过3,600万美元额度（或等值其他币种）的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。并授权外汇套期保值交易投资工作小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司继续使用自有资金开展不超过3,600万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务。
（三）监事会审议
经核查，公司监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外
汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及子公司开展不超过3,600万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：
1、公司继续开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。独立董事发表了明确同意意见。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司及子公司继续开展上述外汇套期保值业务。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议。
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
（三）公司第四届监事会第十八次会议决议。
（四）华林证券股份有限公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-024苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴贤良先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押||质押到|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||开始日||期日|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|吴贤良||是||600||2019/4/12||2020/4/10||兴业证券股份有限公司||6.41%||融资||
|合计||—||600||—||—||—||6.41%||—||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴贤良先生持有公司股份93,574,681股，占公司总股本的38.58%。吴贤良先生累计质押的股份总数为62,750,000股，占其持有公司股份总数的67.06%，占公司总股本的25.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-019
深圳市赛为智能股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于2017年4月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元。
为规范募集资金的管理和使用，按计划实施募集资金投资项目，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）和独立财务顾问（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与招商银行股份有限公司北京清华园支行（以下简称“招商银行”）于近日签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“本协议”），协议四方约定的主要条款如下：
一、开心人信息为赛为智能的全资子公司，赛为智能通过开心人信息实施募集资金投资项目IP授权使用及游戏开发建设项目（京海淀发改（备）[2016]434号），赛为智能负责确保开心人信息遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、开心人信息已在招商银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为110906303810805，截止2018年1月31日，专户余额为人民币0元。该专户仅用于赛为智能IP授权使用及游戏开发建设项目（京海淀发改（备）[2016]434号）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、赛为智能、开心人信息、招商银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。赛为智能、开心人信息两方应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及赛为智能制定的《募集资金管理制度》。
四、广发证券作为赛为智能独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对赛为智能、开心人信息两方募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及赛为智能制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。赛为智能、开心人信息和招商银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对赛为智能、开心人信息募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。赛为智能和开心人信息应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、赛为智能和开心人信息授权广发证券指定的项目主办人方逸峰、沈杰可以随时到招商银行查询、复印开心人信息专户的资料；招商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向招商银行查询开心人信息专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向招商银行查询开心人信息专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、招商银行按月（每月10日之前）向开心人信息出具对账单，并抄送赛为智能、广发证券。招商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、开心人信息一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，招商银行应及时以传真方式或邮件通知广发证券，
同时提供专户的支出清单。
八、开心人信息当年存在募集资金运用情形的，赛为智能董事会应当出具年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
九、招商银行如发现开心人信息存在违规使用募集资金或其他重大风险情形时，应及时告知赛为智能及广发证券，并配合广发证券进行调查和核实。广发证券经现场检查等方式核实后，如发现开心人信息确实募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险情形的，应及时向深圳证券交易所报告。
十、广发证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。广发证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知招商银行，同时按相关要求向赛为智能、开心人信息、招商银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
十一、招商银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，赛为智能、开心人信息或广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但赛为智能或开心人信息应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与赛为智能、开心人信息和广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
十二、本协议自赛为智能、开心人信息、招商银行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月七日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-067浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 5月 22日发布了《关于核实媒体信息的停牌公告》（公告编号：2017-051）。2017年5月26日，公司因筹划重大资产购买事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌。公司于 2017年5月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）。
经公司及有关各方论证和核实，上述重大事项已构成重大资产重组。公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自 2017年 6月 6日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 6月 6日、6月 13日、6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-060）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-062）。
公司原计划争取在2017年6月22日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“《内容与格式准则26号》”）的要求披露重大资产重组预案或者报告书并向交易所申请公司股票复牌。但由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避
免对公司股价造成重大影响，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《备忘录第 14号》”）的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年 6月 22日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
交易对手方为第三方，本次重大资产重组不构成关联交易。
2、交易方式
预计以现金的方式购买标的公司部分股权。
3、标的资产情况
公司本次重大资产重组交易标的公司属于新能源汽车动力电池行业。
4、公司股票停牌前1个交易日（2017年5月19日）主要股东持股情况
（1）前10名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|股份类别|
|1|湖州尤夫控股有限公司|118,650,000|人民币普通股|
|2|佳源有限公司|56,580,800|人民币普通股|
|3|云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2017－1号集合资金信托计划|10,121,911|人民币普通股|
|4|杭州滨江西部房地产开发有限公司|9,670,665|人民币普通股|
|5|云南国际信托有限公司－盛云7号单一资金信托|5,101,819|人民币普通股|
|6|华宝信托有限责任公司－大地22号单一资金信托|4,574,953|人民币普通股|
|7|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆6号证券投资集合资金信托计划|3,566,500|人民币普通股|
|8|王斌|3,387,440|人民币普通股|
|9|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·启发2号证券投资集合资金信托计划|3,323,585|人民币普通股|
|10|沈在林|3,058,800|人民币普通股|

（2）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|股份类别|
|1|湖州尤夫控股有限公司|118,650,000|人民币普通股|
|2|佳源有限公司|56,580,800|人民币普通股|
|3|云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2017－1号集合资金信托计划|10,121,911|人民币普通股|
|4|杭州滨江西部房地产开发有限公司|9,670,665|人民币普通股|
|5|云南国际信托有限公司－盛云7号单一资金信托|5,101,819|人民币普通股|
|6|华宝信托有限责任公司－大地22号单一资金信托|4,574,953|人民币普通股|
|7|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆6号证券投资集合资金信托计划|3,566,500|人民币普通股|
|8|王斌|3,387,440|人民币普通股|
|9|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·启发2号证券投资集合资金信托计划|3,323,585|人民币普通股|
|10|沈在林|3,058,800|人民币普通股|

二、停牌期间相关工作进展
自公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）停牌以来，公司及交易相关各方积极推进本次重大资产重组事项，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报备审议程序以及信息披露义务，并按照要求及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、申请继续停牌原因及停牌时间
鉴于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《备忘录第 14号》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年6月22日（星期四）开市起
继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方
将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、下一步工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2017年 7月 22日前按照《内容与格式准则第 26号》要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。
如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将于2017年7月22日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司（或本公司控股股东、实际控制人）在继续停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-052泛海控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于增值税会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更的内容和原因
根据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会【2016】22号）的规定，2016年需将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。||税金及附加||
|（2）将自2016年5月1 日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调||调增税金及附加本年金额31,404,085.45 元，调减管理费用本年金额31,404,085.45 元。||

|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|整。比较数据不予调整。||||
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。||调增其他流动负债期末余额 92,408,731.21 元，调减应交税费期末余额92,408,731.21元。||

综上所述，此次会计政策调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对当期损益及净资产无影响。
二、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，公司会计政策变更是按照财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是按照财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的损益，不涉及往年度的追溯调整，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的说明
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印
发<增值税会计处理规定>的通知》要求进行的合理变更和调整，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-052北京北陆药业股份有限公司
关于取得碘克沙醇注射液药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）对比剂产品碘克沙醇注射液取得国家食品药品监督管理总局核准签发的“药品补充申请批件”。
批件登记的相关信息如下：
药品通用名称：碘克沙醇注射液
批件号：2016B01700
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20153001
申请内容：完善包材相容性研究，提供规范的包材相容性研究资料。
规格：100ml:32g(I)
药品包装材料是药品的重要组成，其自身的质量、安全性、使用性能，以及与药品之间的相容性，都会对药品质量产生重要影响。为提高药品质量，保障公众用药安全，公司对碘克沙醇的包材进行了充分的研究，并通过了CDE技术审评，获得补充申请批件。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-081湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月27日17:00在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开，本次会议在公司于同日召开的 2018年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。
本次会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。会议由全体董事共同推举的董事王振华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意选举非独立董事王振华先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王振华先生简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举如下人员担任第三届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||主 任 委 员|||
|委员会名称||||委员会成员|
|||（召集人）|||
|战略委员会|王振华||王振华、乔晓林、赵力航、裴晓黎、郝建林||

||||
|-|-|-|
|审计委员会|左进明|左进明、乔晓林、裴晓黎、李海波、陆磊|
|提名委员会|赵力航|赵力航、裴晓黎、左进明、胡冠林、贾宇|
|薪酬与考核委员会|郝建林|郝建林、左进明、赵力航、乔晓林、孙秀荣|

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
附件：王振华先生简历
王振华先生简历
公司第二届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970年生，硕士，机械电子专业，研究员，博士生导师，现任华中光电技术研究所所长、所党委副书记。王振华先生 1993年 7月年进入华中光电技术研究所工作，历任华中光电技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、所长助理、副所长职务，获国务院政府特殊津贴，2011年入选“湖北省新世纪高层次人才工程”，拥有的多项技术成果荣获国防科学技术进步奖项和中船重工集团公司科学技术奖项，获得多项国防发明专利，现任中国惯性技术学会副理事长，军委装备发展部惯性专业组成员，湖北省光学学会理事长。
截至本公告日，王振华先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-57长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期A股市场非理性下跌，为了切实维护广大投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）及吉林证监局《关于辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》等文件精神，结合公司实际，特制定维护公司股价稳定方案如下:
一、认真接待投资者对于公司《2015年半年度业绩预告》的咨询
根据上半年经营情况，公司已于2015年7月8日发布《2015年半年度业绩预告》。
经公司财务部门初步测算，在 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间，公司归属于上市公司股东的净利润约为 17,000万元-18,000万元，比上年同期的 10,637.42万元增长约59.81%-69.21%，呈同向上升趋势。下一步将就公司业绩情况及发展前景认真接待投资者的咨询。
二、把握公司经营业绩趋势，确保年度经营目标的实现
根据公司主营业务市场形势和生产经营实际，可以判断公司生产经营情况将持续稳定、向好。公司的核心竞争力将进一步获得强化，公司管理层及各控股企业对完成董事会下达的年度经营业绩指标充满信心。
三、公司控股股东全力支持公司发展
中国证监会已对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理。公司控股股东——长春高新超达投资有限公司承诺：将按照其对公司的持股比例，以现金方式全额认配公司 2015年度配股方案中的全部可获配股票，同时承诺此次配股后持有的公司股份限售期为6个月。
四、公司鼓励董事、监事、高级管理人员增持公司股票
基于对目前资本市场形势的理性认识及对公司未来发展的信心，公司于 2015年 7月9日发布《关于董事、监事及高级管理人员计划买入公司股票的公告》，公司董事、监事及高级管理人员承诺在 2015年 7月 9日起的十个交易日内，从二级市场买入本公司股票不少于7万股。同时承诺在买入计划实施期间及买入计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份。
五、继续加强与投资者沟通和交流
公司将于2015年7月16日（星期四）下午1:00-3:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上召开网上投资者说明会，届时将主动介绍公司的经营情况以及公司管理层对公司未来发展的讨论与分析，全面、系统地回答投资者的提问。投资者可登陆投资者互动平台参与本次说明会。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-018宜宾天原集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年 3月 28日（星期一）14:30
（2）网络投票：2016年 3月 27日-2016年 3月 28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 3月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 27日下午 15:00至 2016年 3月 28日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016年 3月 23日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表有表决权的股份数 280,039,328股，占公司股份总额的41.6924%。出席本次现
场会议的股东及股东代表 7名，代表有表决权的股份数 202,021,311股，占公司股份总额的30.0770%。
通过网络投票的股东 11名，代表有表决权的股份数 78,018,017股，占公司股份总额的11.6154%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 3,281,663股，占公司股份总额的0.4886％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 68,400股，占上市公司总股份的0.0102％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 3,213,263股，占上市公司总股份的0.4784％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所张枢玙、丁潇律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》。
同意279,879,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；
反对58,241股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权101,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 3,122,322股，占出席会议中小股东所持股份的95.1445％；
反对58,241股，占出席会议中小股东所持股份的1.7747％；弃权101,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.0808％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日