Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-021
上海神开石油化工装备股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年5月14日—2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30—
11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长顾正先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权的股份143,180,495股，占公司股份总额的45.2468%；通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权的股份215,038股，占公司股份总额的0.0680%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；
反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；
反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
3、审议并通过《2014年度公司财务决算报告》。
表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；
反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
4、审议并通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；
反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
5、审议并通过《2014年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；
反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。
其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票130,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.4172%。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；
反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；
反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
8、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；
反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的徐晨律师、杨宬律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年5月15日
关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-075
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。
公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2016〕第 0358号《验资报告》验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在晋城银行股份有限公司太原分行、中国光大银行股份有限公司太原小店支行、中国建设银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与上述三家开户银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容：
1、公司已在晋城银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为160101201021666481，截止2016年8月25日，专户余额为32,000万元。该专户仅用于公司跨境进口电商平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
关于签订募集资金三方监管协议的公告3、公司已在中国建设银行股份有限公司山西省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为14050141000800000090，截止2016年8月25日，专户余额为30,000万元。该专户仅用于公司跨境电商仓储及配套运输建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
三、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、公司授权广发证券指定的保荐代表人吕绍昱、蒋继鹏可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；广发证券应向专户银行提供保荐代表人的身份证明文件；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，专户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金
关于签订募集资金三方监管协议的公告专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
九、本协议自公司、专户开户银行、广发证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告！
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-019深圳市昌红科技股份有限公司
关于终止执行项目管理协议约定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止执行项目管理协议约定的议案》，现将具体事项公告如下：
一、项目管理协议情况
（一）基本情况
公司控股子公司力因精准医疗产品（上海）有限公司（以下简称“上海力因”）主要围绕基因测序、基因疾病检测领域的样本采集、储存及样本前处理、辅助生殖耗材及试剂的健康产业市场布局。基于上海力因布局的产业均是医疗大健康新兴产业，公司为有效激励管理层的积极性和创造性，助推上海力因产业能够快速落地，与管理层朱德新签署了《项目管理协议》（具体内容详见 2015年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的公告》（公告编号：2015-020）。
（二）上海力因业绩情况
上海力因于2015年、2016年和2017年三年累计实现净利润373.73万元，累计研发费用投入1,347.47万元，完成目标业绩的45.30%，尚未完成目标业绩，主要受政策变化影响新产品注册进度及管理层个人自身身体状况等不可抗力因素造成。
二、项目管理协议约定终止原因
1．上海力因主要以基因测序、基因疾病检测领域的样本采集、储存及样本
前处理、辅助生殖耗材及试剂的健康产业布局，产品需要新的开发和研究。由于近年国内辅助生殖行业高速发展，国家食品药品监管总局在2016年9月发布医疗器械分类目录（征求意见稿），并于 2017年8月31日发布修订后的《医疗器械分类目录》（2017年第104号），首次将辅助生殖类产品单独分类。受此次政策调整的影响，上海力因新产品注册前都需增加临床试验，导致上海力因相关辅助生殖产品的注册及上市时间远低于预期。但从中长期看，此次政策的调整利于辅助生殖领域的规范发展，因上海力因在辅助生殖领域深耕已久，后续将占据该领域制高点。
2．朱德新带领公司科技团队，在新项目新产品已投入了大量人力物力，新产品新项目的研发、试验已取得了一定成果，公司价值呈逐年提升。但无奈，朱德新于2016年下半年因个人身体原因，进行较长时间治疗及调养，他在上海力因新产品开发研究中作出了很大的贡献。
三、终止项目
上海力因经近几年的发展已完善产业布局及新项目的研发投入，目前以精准医疗耗材、体外诊断试剂以及辅助生殖新等领域新产品均在临床注册阶段，公司内在价值呈逐年提升，同时鉴于精准医疗及辅助生殖市场潜力空间巨大，公司的发展需现有管理层的大力支持。因此，公司管理层通过充分的论证及慎重考虑，决定终止执行该项目管理协议的相关约定。
四、终止执行项目管理协议约定对公司的影响及后续措施
近年来，公司持续深化医疗大健康产业的布局，通过内生外延发展等模式做大做强以精准医疗及辅助生殖领域为主的医疗大健康产业。上海力因是公司医疗大健康产业布局中的重要一环，其产品陆续上市后，必将对公司的健康、可持续发展产生积极的影响。
此次终止执行项目管理协议约定，有利于上海力因管理团队的稳定及公司的持续发展，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况。本次终止事项将提交股东大会审议通过后方可生效。
本次终止后，公司将进一步加强对上海力因的管理及资源整合，协助其分析
和把握市场发展趋势，加快推进现新产品的临床注册及品牌推广等工作，制定发展战略规划和切实可行的市场营销策略，优化运营管理体系及流程，不断提升管理水平和运营效率，更好地发挥协同效应，促使标的公司以更好的经营业绩回报股东。
五、董事会意见
董事会认为：此次终止有利于团队的稳定以及公司战略目标的实现，更好地发挥上海力因的产业优势及管理层的发展潜力，充分保护上市公司股东的利益。
因此，董事会同意将此事项提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本事项有利于团队的稳定，利于公司的发展；本事项审议、表决程序符合法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次终止执行项目管理协议的约定，并提交股东大会审议。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于控股子公司股权转让的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议的控股子公司股权转让事项发表独立意见如下：
本次交易有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让定价公开、公平，价格公允、合理。本次交易的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。公司独立董事一致同意本次交易。
独立董事：许安心、江曙晖
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-006淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,875,241,125.01||4,278,458,440.61||37.32%||
|营业利润|557,896,129.97||200,291,428.51||178.54%||
|利润总额|582,151,902.76||218,449,026.79||166.49%||
||502,510,179.82||184,187,090.00||172.83%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.11||154.55%||
|加权平均净资产收益率|8.67%||4.09%||4.58%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|8,538,143,555.04||8,048,482,586.02||6.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,885,798,575.20||5,554,200,579.68||5.97%||
|股 本|1,775,209,253.00||806,913,297.00||120.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.32||6.88||-51.74%||

注：本期资本公积转增资本，上年同期基本每股收益按照本期调整后的股本总额追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司一方面抓住化工产品价格整体上涨的有利时机，加大盈利产品生产、销售力度，增加有效产出；另一方面严格控制原料采购成本，努力降本增效，实现各产品盈利能力同比增长。同时，公司新建项目45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用二期项目建成投产，装置实现满负荷运行，各产品均全产全销，为业绩大幅增长奠定基础。
2.主要财务数据变化较大的原因：
（1）营业利润同比增长178.54%，利润总额同比增长166.49%，归属于上市公司股东的净利润同比增长172.83%，主要是由于报告期内部分产品盈利能力增强和新装置投产后，产能增加所致；
（2）股本同比增长120%，主要是由于报告期内公司实施2015年权益分派方案，使用资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报中披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计主管签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年2月28日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-008青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于实际控制人、董事和高级管理人员承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 14日收到持有公司股份的实际控制人、董事及高级管理人员（贾全臣先生、贾晓钰先生、姚刚先生、贾玉兰女士、王天文先生、严冬梅女士、莫柏欣女士、刘涛先生）《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心，上述持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：自承诺签署之日（即2016年1月14日）起六个月内不减持本人直接、间接持有的公司股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告发出之日，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|担任职务|持股数量（股）|
|1|贾全臣|实际控制人、董事长|111,650,623|
|2|贾晓钰|董事、副总裁|75,352,000|
|3|贾玉兰|副董事长|5,749,875|
|4|姚刚|董事、总裁|5,208,200|
|5|王天文|独立董事|823,875|
|6|严冬梅|董事、副总裁|4,374,000|
|7|莫柏欣|董秘、副总裁|2,831,500|
|8|刘涛|财务总监|3,535,000|

同时，公司鼓励董事、监事和高级管理人员增持本公司股份，上述人员增持本公
司股份的行为将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，增持所需资金均由个人自筹获得。公司亦将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，督导上述人员规范买卖本公司股票，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-80安徽省皖能股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年9月9日，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《关于核准安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1997号）。批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过243,699,700股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
联系方式：
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：李天圣
邮箱：lits@wenergy.com.cn
电话：0551-62225811
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：龚勤
邮箱：gongqin@htsc.com
电话：025-83387681
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会2016年9月10日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于公司董事薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于第四届董事会董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司第四届董事会董事薪酬方案。
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-050江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于独立董事取得任职资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举楼向阳先生为第七届董事会独立董事。
截至公司 2018年第三次临时股东大会通知发出之日，楼向阳先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，楼向阳先生书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，楼向阳先生已按规定参加了独立董事资格培训，并于 2018年 11月30日取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年十二月三日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-029深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司《公司章程》规定，公司第六届董事会第六次临时会议于2016
年10月17日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收7张，其中独立董事3张。陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议，董事长汪洋因故未能参加本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1.关于授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务的议案；
因个人原因，公司董事长汪洋先生暂时无法履行职务，依据《公司章程》规定，董事会授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》和公司相关管理制度规定履行职责。授权公司董事陈繁华先生根据公司的实际经营需要就具体事宜进行转委托。本授权经董事会审议通过后立即生效，本授权于公司选举出新任董事长之日失效。
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.关于提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）
本次会议提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开
公司2016年第一次临时股东大会，时间定于2016年11月9日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3商务办公楼 A座 702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详细内容请见公司 2016年 10月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述第2项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
附件：非独立董事候选人简历
罗育德：男，1971年出生，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历：
金叶珠宝股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 7-00019号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2016]第7-00019号金叶珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对丰汇租赁有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2015年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
金叶珠宝股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明金叶珠宝股份有限公司关于 2015年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”）与中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司以 2015年 3月31日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司通过向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份和支付现金的方式收购其合计持有的丰汇租赁有限公司（下称“标的公司”）90%的股权（下称“本次交易”），且本公司与交易对方就本次交易事项签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与交易对方签订了《利润承诺补偿协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《<金叶珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》，交易对方承诺丰汇租赁2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）为50,000万元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为45,000万元。
二、盈利预测实现情况
2015年度，丰汇租赁有限公司 2015年度实现净利润57,942.80万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 55,736.69万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为50,163.02万元，较盈利预测数45,000万元多5,163.02万元，盈利预测完成率为
111.47%。
金叶珠宝股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-088北京捷成世纪科技股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574号文核准，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币 12亿元公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。
2018年11月7日，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为7.00%-8.00%。根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2018年11月8日至11月13日面向合格机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考发行人于2018年11月6日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-086号）。
特此公告。
发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司
主承销商：长城证券股份有限公司
二Ｏ一八年十一月八日
此页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页
发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页
主承销商：长城证券股份有限公司年月日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-38中弘控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案；
2.本次会议没有议案被否决。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：2014年 5月 6日上午10：00
2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东 1人，代表股份 908,358,300股，占公司有表决权股份总数的47.24%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司董事会 2013年度工作报告》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
2、审议通过《公司监事会 2013年度工作报告》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
3、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
4、审议通过《公司 2013年度报告全文及其摘要》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
5、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
公司 2013年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
6、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期为一年。审计费用为 90万元，差旅费均由本公司据实报销。
8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意：908,358,300股，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0股；弃权：0股。
公司股东大会同意公司为北京弘轩鼎成房地产开发有限公司 8.25亿元借款提供不可撤销的连带责任保证担保，同意为中房环渤海房地产有限公司信托计划项下增信义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所马少辉律师、李志丰律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2013年度股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于公司 2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 5月 6日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-091北海银河生物产业投资股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到通知，本公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）于2015年3月质押给贵阳银行股份有限公司10,000万股（占本公司总股本的9.09%）股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2015年11月4日。（该质押事项详见公司2015年3月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号：2015-011）截止本公告日，银河集团持有本公司503,812,892股股份，占公司总股份数（1,099,911,762股）的45.80%。本次股票解除质押手续办理之后,银河集团持有的其中 402,313,589股本公司股票（占本公司总股本的36.58%）仍处于质押状态。本公司将继续关注控股股东股票质押变动情况，并按照相关规定及时进行披露。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二○一五年十一月六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-029
神州长城股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司全资子公司及其下属公司拟投资成立子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项在董事会决策范围之内，无需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、神州长城国际工程有限公司拟成立的子公司
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|序号|公司名称|拟注册资本（万元）|持股比例（%）|拟注册地|经营范围|
|1|神州长城建筑科技有限公司|5,000|100|北京市经济开发区|预制装配式建筑的技术开发、技术集成、技术转让、工程设计、技术咨询、工程管理咨询与服务；新型建筑材料与设备的研发、生产和销售及服务；拼装房屋建筑工程设计与服务。|
|2|SGW-HFS,INC.(LLC)|25万美元|80|美国加州长岛|工程承包、建材销售、管理咨询等|

2、神州长城医疗投资管理有限公司拟成立的子公司
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|序号|公司名称|拟注册资本（万元）|持股比例（%）|拟注册地|经营范围|
|1|神州万霆（武汉）医院运营管理有限公司|1,000|51|湖北省武汉市|医院规划设计、运营管理、健康产业规划、运营管理；医疗旅游、智慧医疗的运用管理|
|2|神州东达医疗管理（内蒙古）有限公司|5,000|62|内蒙古呼和浩特市|企业管理；企业形象策划；医院管理；医疗科技领域技术开发、医疗网络技术开发、技术服务、技术咨询；市场营销策划；药品销售；医疗器械销售。|

3、神州长城集团有限公司拟成立的子公司
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|序号|公司名称|拟注册资本（万元）|持股比例（%）|拟注册地|经营范围|
|1|神州益兴地产发展（香港）有限公司|1,000万港币|80|香港|房地产开发经营，土地投资，物业管理，投资及商务咨询，贸易|
|2|神州益兴建设工程有限公司|1,000万港币|60|香港|楼宇设计、管理及建筑，各类建筑工程承包，基础设施建设，贸易|
|3|神州长城丽晶有限公司|50万美元|80|老挝|网络、电脑、通讯、方面咨询服务；业务进行和举办咨询服务；餐厅宾馆管理咨询服务；矿业咨询服务；电力咨询服务；市场咨询服务；广告和印刷咨询服务；工业农业咨询服务；旅游咨询服务；商品运输咨询服务；房地产咨询服务；教育咨询服务|

4、神州长城建业工程有限公司拟成立的子公司
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|序号|公司名称|拟注册资本（万元）|持股比例（%）|拟注册地|经营范围|
|1|成都隆信置地有限公司|3,000|39|四川省成都市|房地产开发经营|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司全资子公司及其下属公司投资成立子公司符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司工程承包与施工、医疗、新能源、基础设施投资等业务领域，为公司产业发展和资源整合提供有力的支持，有利于丰富公司盈利模式，确保公司持续健康、快速稳定的发展。
本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。
2、本次对外投资可能存在的风险
公司投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定业绩风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资有助于公司拓展业务领域，加快项目推进步伐，增加盈利来源，符合全体股东的利益，对公司的战略发展将产生积极影响。
四、其他
本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
附件：
1、2016年11月至今神州长城股份有限公司成立的控股子公司
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|序号|公司名称|注册资本（万元）|持股比例（%）|成立时间|经营范围/主要业务|
|1|会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司|9,559|88.9999|2016.12.15|医疗产业建设服务；医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发；一类医疗器械的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|六盘水市中心人民医院投资有限公司|12,500|80|2017.4.6|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体资助选择经营|
|3|神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司|13,050.65|60|2017.4.14|扶沟县高铁片区基本设施的设计、投资、建设、运营及移交。|

2、2016年11月至今公司全资子公司神州长城国际工程有限公司、神州长城医疗投资管理有限公司成立的子公司
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|序号|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|经营范围/主要业务|
|1|神州长城发展（横琴）有限公司|5,000|85|2016.12.8|工程设计与施工、寄出设施建设、房地产开发；中医药保健、医疗、声明技术研究开发；装备制造；商务服务、文化创意、|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|经营范围/主要业务|
||||||科教研发和高新技术研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|神州长城医疗投资（湖北）有限公司|5,000|100|2017.1.3|对医疗业项目的投资；自营或代理各类商品及技术进出口业务（但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|3|长城标典能源有限公司|6,000|51|2017.3.13|销售燃料油、机械设备、专用设备、汽车（不含小轿车）；软件开发；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术转让；天然气供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|4|神州长城集团（老挝）有限公司|300万美元|100|2017.2.23|建筑、路桥、装修、幕墙、工程咨询等|
|5|福建神州长城佲医汇医疗投资有限公司|1,000|87.5|2017.1.4|对医疗业、养老业的投资；医院管理；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-009
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 1月 21日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，于 2014年 1月 27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》
同意公司拟投资不超过15,000.00万元资金在杭州市滨江区购买建设用地
建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
经审核，监事会认为，公司本次变更部分募投项目的实施方式，仅涉及将原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为自主建设，不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施，对公司募投项目的整体实施及生产经营不会产生不利影响，同意公司本次变更部分募投项目的实施方式。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》
经审核，监事会认为，公司使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，有利于提升公司研发实力及在行业内的综合竞争力，符合公司整体发展利益。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用剩余超募资金5,523.70万元(含利息)购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得闲置募集资金现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016—017中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月17日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第六次会议的通知及相关资料，并于2016年3月27日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室召开现场会议。
会议由监事会主席吴晓阳先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
《2015年度监事会工作报告》详见公司 2016年 3月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
《2015年度财务决算报告》详见公司 2016年 3月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
经审核，监事会认为：（一）、董事会编制和审核公司 2015年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）、2015年年度报告的内容与格式符合中国证券监督委员会有关的规定，符合深圳证券交易所关于年度报告披露工作的有关要求；
公司编制的财务报告真实反映了公司2015年年度的生产经营及财务情况；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2015年年度审计报告是公正、客观的。
年度报告摘要详见公司2016年3月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告全文详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配方案的预案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司2015年度实现净利润 161,773,269.29元（主要为子公司分红），加上年初未分配利润-561,753,909.06元，实际可供股东分配的利润为-399,980,639.77元。鉴于公司当前的股本规模、资本公积金余额情况、经营状况、未来发展需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，结合公司控股股东提议情况，董事会现提议公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案为：以截至2015年12月31日公司总股本535,645,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（派发现金红利0元，送红股0股），合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每10股转增20股原则进行利润分配。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议；需股东大会特别决议审议通过。
五、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告，内容详见公司 2016年 3月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司的独立董事发表如下意见：“在对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，认为 2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审核报告，中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，内容详见公司 2016年 3月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事，发表如下意见：“公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司
《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
七、审议通过了《关于重大资产重组购入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，内容详见公司 2016年 3月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
中核华原钛白股份有限公司监事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-078昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权被法院裁定执行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年6月11日接到股东SONEMINC.的通知：因SONEMINC.为第三人债务提供担保，债务人无法履行债务，SONEMINC.为担保债务履行质押的本公司无限售流通股29,120,366股，被债权人石亚君申请强制执行，湖南省长沙市望城区人民法院2015年6月11日作出了（2015）望执字第00357号《执行裁定书》，裁定29,120,366股股票应过户至债权人名下。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月十二日