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广发证券股份有限公司
关于广州博济医药生物技术股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
暨向全资子公司增资的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”）作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“博济医药”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对博济医药变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签署情况
博济医药经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所深证上[2015]161号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 12.87元，募集资金总额为人民币 21,454.29万元，扣除发行费用 2,600.68万元后，募集资金净额为人民币 18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 4月 21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》，公司对本次募集资金实行了专户存储制度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司与广发证券、中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州番禺支行、兴业银行股份有限公司广州天河北支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露，本次发行募集资金扣
除发行费用后，将依次投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|预计投资金额|
|临床研究服务网络扩建项目|9,125.11|
|药学研究中心扩建项目|5,636.83|
|药物评价中心建设项目|4,688.11|
||19,450.05|

三、公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的情况说明
本次拟变更“药学研究中心扩建项目”的实施主体和实施地点，项目原实
施主体为博济医药，现变更为博济医药和全资子公司广州博济生物医药科技园
公司（以下简称“科技园公司”）共同实施。项目实施地点相应由广州经济技
术开发区科学城南翔一路62号高新科技产业园内（以下简称“科学城产业园”）变更为由科学城产业园和广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心
区内），变更事项如下：
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|-|-|
|变更事项|变更前|
|实施主体|博济医药|

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|实施地点|广州经济技术开发区科学城南翔一路62号高新科技产业园内|

根据公司《募集资金管理办法》，博济医药、科技园公司将与募集资金开户银行、广发证券将签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
四、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因及方式
科技园公司是博济医药的全资子公司，注册地位于广州市增城新塘镇创立
路（增城经济技术开发区核心区内），并通过出让方式取得该区域部分土地使
用权，面积为33,333.34平方米。增城开发区核心区地处广州东部板块，西面紧邻广州经济技术开发区和广州科学城，位于珠三角东岸区域一体化的战略节点
和珠三角东岸城市黄金走廊上，是广州东部板块的重要组成部分和广州实施
“东进”战略的重点区域。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有
效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“药学研究中心扩建项目”实施主体及实施地点暨向全资子公司科技园公司增资。
1、科技园公司基本情况
公司名称：广州博济生物医药科技园有限公司
成立时间：2014年7月7日
注册资本：2,000.00万元
实收资本：2,000.00万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
股东构成及控制情况：博济医药持股100%
2、增资计划
公司计划以“药学研究中心扩建项目”募集资金金额中的4,700万元增资至科技园公司，其中4,700万元用于实缴注册资本，本次增资后科技园公司的注册资本为6700万元。
五、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响及可能存在的风险
1、本次变更的影响
本次变更募投项目实施主体和实施地点，符合公司实际情况和项目运作需
要，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相
更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及
《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更可能存在的风险
本次实施主体及实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不
确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实
施，实现公司和广大投资者利益最大化。
六、保荐人的核查意见
博济医药变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司
增资的事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议
通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。博济医药变
更募投项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公
司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
因此，广发证券对博济医药变更募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
李映文 章琴
广发证券股份有限公司2015年8月19日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-030
中国宝安集团股份有限公司董事局
关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）因前期筹划重大事项，存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（品种：A股、简称：中国宝安、代码：000009）自 2014年 5月 28日上午开市起停牌。具体见公司于 2014年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-029）。
目前，经公司论证确认此次事项为筹划向特定对象发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股、简称：中国宝安、代码：000009）自 2014年 6月 5日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 7月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书（草案）及相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事局会议审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 7月 7日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月
内不再筹划该资产购买事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事局会议审议并披露相关事项的，公司将发布终止筹划发行股份购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划该资产购买事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的向特定对象发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事局主席签字的停牌申请；
2.相关证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一四年六月五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-004
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）与陆军装备部于近日签订了装备订购合同（以下简称“合同”），已签署合同总金额为人民币49170.6万元。另外，格拉曼本次同时与陆军装备部签订某型号军品合同，但是由于军方尚未确认审定价格，因此暂无法披露合同金额，公司预计该合同金额为1500万元，由于金额尚未完全确定，因此暂不合并计算入本次重大合同金额。
一、合同风险提示
1.合同的生效条件
合同已经双方签字及军方主管部门鉴证，签署后即生效。
2.合同的履行期限
自合同签订之日起至2019年12月31日前完成相关产品的验收交付。
3.合同风险
尽管合同各方均具有履约能力，但鉴于在合同履行过程中，国家有关政策的变化、合同方自身经营情况的变化都会影响到合同的履行；此外，还存在其他不可预计的或不可抗力等因素，亦有可能会导致合同无法全部履行，敬请投资者注意投资风险。
二、交易对方介绍
本合同交易对象为陆军装备部。陆军装备部与公司不存在关联关系。
该项目属军方计划内项目，军方按照装备采购计划履行报批手续，程序符合军方的相关规定，合同款项为专款，不存在履约风险。
三、合同主要内容
1.合同标的：某型号装备
2.合同金额：49170.6万元（不含本次暂未签署价格的合同，预计金额1500万元）
3.结算方式：合同生效后预付30%的进度款，产品按批次交付，每次交付完成后支付相应余款。
4.合同生效条件：合同已经双方签字及军方主管部门鉴证，签署后即生效。
5.其他：合同条款中已对具体的支付方式、产品质量、验收方式、技术服务和合同纠纷处理等条款做出了明确的约定。
四、合同对公司的影响
1.本次签署合同金额约占公司2017年度经审计营业总收入的31.57%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
五、合同的审议程序
上述合同的签订，属于格拉曼的日常经营行为，不需要经过公司董事会审议批准，亦无需独立董事发表独立意见。
六、董事会对公司及格拉曼和交易对方履约能力的分析说明
1.格拉曼的消防车新生产基地已于2017年9月底正式投入运营，公司及格拉曼有能力、
有信心按照合同约定时间和要求完成生产备货与产品交付，具备良好的履约能力。
2.客户为公司长期客户，具备良好的信用和履约能力。
七、其他相关说明和备查文件
1.截至2019年1月27日，格拉曼在手订单金额总计为66,627.49万元（包含本次军品订单合同金额，不含本次暂未签署价格的合同，亦不包含公司于2019年1月2日发布的《关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2019-001）中所涉合同金额，下同），其中在手军品订单金额总计为51,026.97万元。
2.公司将在定期报告中披露本合同的后续履行情况。
3.《装备订购合同》
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年一月二十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-049广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于为全资子公司奥飞文化向银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月2日召开的第三届董事会第二十八次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥飞文化向银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保事宜经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州奥飞文化传播有限公司
2、成立日期：2004年 10月 25日
3、住所：广州市越秀区广州大道北 193号新达城广场南塔 13楼
4、法定代表人：蔡东青
5、注册资本：贰亿元
6、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
7、与本公司的关系：奥飞文化为本公司的全资子公司，公司占其100%股权。
8、财务状况：截止 2015年 3月 31日，奥飞文化总资产 592,123,179.22元，净资产 421,331,523.36元，负债总额 170,791,655.86元，资产负债率为28.84%。
净利润为-673,158.54元。以上财务数据为财务估算，未经审计。
奥飞文化截至2014年12月31日的财务数据如下：总资产532,957,257.21元，净资产 415,745,059.83元，负债总额 117,212,197.38元，净利润 82,056,367.37元。以上财务数据经会计师审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞文化拟向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司对外担保总额为38938.15万元，其中对子公司担保总额
31323.94万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.34%。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.94%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
奥飞文化为公司的全资子公司，本次向银行申请贷款额度1亿元人民币是为了满足公司业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞文化提供担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月三日
万马科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（韩灵丽）
本人为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|3|5|0|0|

2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月8日，在第一届董事会第十八次会议中，对《关于使用募集资金置换先期投入的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年 4月 23日，在第一届董事会第二十次会议中，对《关于会计政策变更的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于预计 2018年日常关联交易事项的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》分别发表了同意的独立意见。
3、2018年7月4日，在第一届董事会第二十二次会议中，对《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年 7月 20日，在第二届董事会第一次会议中，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年10月25日，在第二次董事会第三次会议中，对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的合规治理、内控制度、健康运行提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司的健康发展，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用；对公司董事、高管的提名、聘任进行了审议并发表审查意见；积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2018年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：韩灵丽
第三届监事会第二次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2013-020郑州新开普电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年3月16日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事和高级管理人员，会议于2014年3月27日以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《郑州新开普电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
监事会认真听取并通过了公司监事会主席刘恩臣先生所作的《郑州新开普电子股份有限公司监事会2013年度工作报告》。
公司《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《郑州新开普电子股份有限公司2013年度财务决算报告》；
监事会认为《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果，一致通过《郑州新开普电子股份有限公司 2013年度财务决算报告》。
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交至公司2013年年度股东大会审议。
第三届监事会第二次会议决议公告审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《郑州新开普电子股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2013年 12月 31日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷，一致通过《郑州新开普电子股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《郑州新开普电子股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（2012年 8月修订）》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，一致通过《郑州新开普电子股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
第三届监事会第二次会议决议公告5、审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
监事会认真审议了公司 2013年年度报告及摘要并认为董事会编制和审核的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,696,036.39元，母公司实现的净利润为 26,895,407.84元。
根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即 2,689,540.78元作为法定公积金。截至 2013年 12月 31日，母公司可供分配的利润为137,036,659.86元，资本公积余额为 259,989,044.44元。
考虑到公司未来业务发展需要，为使公司股本规模和经营规模相匹配，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时能为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司成长的经营成果， 2013年度公司利润分配预案如下：以截止 2013年 12月 31日公司总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 89,200,000股为基数，向全体股东每 10股转增 6股，转增后公司总股本将增加至 142,720,000股。监事会一致通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
第三届监事会第二次会议决议公告7、审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度监事薪酬政策的议案》；
监事会审议通过：
在公司担任行政职务的监事，2014年度仍按照其在公司担任的行政职务相应薪酬政策及标准领取薪酬。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为郑州新开普电子股份有限公司2014年度审计机构的议案》。
监事会经审议及充分讨论一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为郑州新开普电子股份有限公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的独立意见
公司独立董事审核本议案内容，发表意见如下：
1、为进一步增强市场竞争力，公司快速推进大开发战略，完善线下网络布局，并大力推进门店互联网化升级，进一步丰富商品、提升服务体验，在物流、金融、技术等领域加大投入，同时公司在线下布局完善、金融业务布局等方面加强投资合作，以进一步提升核心物业资源获取以及金融业务等方面的能力。为更好推动公司发展，结合证券市场状况并考虑公司资产配置，投资活动资金需求等，提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售。
2、本议案表决已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。该议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
二、独立董事关于公司增加使用自有资金进行风险投资额度的独立意见
公司独立董事就公司进行风险投资事项发表独立意见如下：
1、在风险可控的情况下，使用自有资金进行风险投资，风险投资额度由原来合计不超过人民币 50亿元增加至不超过人民币 150亿元（含））或等值美元，不会对公司的日常经营运作产生影响。公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等要求。
2、本议案内容已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。该议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
三、独立董事关于变更部分募集资金项目实施主体的独立意见
公司独立董事审核本议案内容，发表意见如下：
1、本次变更部分募集资金投资项目实施主体，未改变募集资金的使用方向和投资内容，将加速物流发展项目的实施。
2、本次变更部分募集资金项目实施主体，已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。
公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金项目实施主体，该议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2018年 11月30日
北京市中伦律师事务所
关于严圣军及其一致行动人申请豁免要约收购义务的补充法律意见书（一）
北京市中伦律师事务所
关于严圣军及其一致行动人申请豁免要约收购义务
的补充法律意见书（一）
致：严圣军及其一致行动人
严圣军及其一致行动人拟以其持有的江苏天楹环保能源股份有限公司的股份认购中国科健股份有限公司非公开发行的股份并最终成为上市公司控股股东。
根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《重组管理办法》、《信息披露准则 19号》等法律法规和规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所受严圣军及其一致行动人的委托就申请人因本次收购向中国证监会申请豁免要约收购义务事宜已于 2014年 4月 7日出具了《北京市中伦律师事务所关于严圣军及其一致行动人申请豁免要约收购义务的法律意见书》（“原《豁免要约法律意见书》”）。现本所根据相关法律法规的规定及项目的最新变化情况，对本次申请豁免要约收购相关事宜出具本补充法律意见书，就原《豁免要约法律意见书》中披露的内容作出相应的修改或补充。
本所律师在原《豁免要约法律意见书》中的声明事项亦继续适用于本补充法律意见书；本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在本所出具的原《豁免要约法律意见书》中的含义相同。本补充法律意见书未涉及的内容以原《豁免要约法律意见书》为准，原《豁免要约法律意见书》与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，在对本次申请豁免要约收购有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，出具补充法律意见如下：
中伦律师事务所 法律意见书一、本次收购的决定和批准
（一）本次收购已获得中国证监会的核准
2014年 5月 5日，本次重大资产重组获得中国证监会《关于中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号）的批复。
（二）收购人因本次收购触及要约收购义务已获得中国证监会的豁免批复
2014年5月5日，收购人因本次收购触及要约收购义务获得中国证监会《关于核准严圣军及一致行动人公告中国科健股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]448号）的豁免批复。
二、结论意见
综上所述，本所认为，本次收购及申请人申请豁免履行要约收购义务符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次收购及豁免要约收购已取得中国证监会的正式核准，本次收购不存在实质性的法律障碍，但在实施过程中需按照有关规定及时履行信息披露义务。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于严圣军及其一致行动人申
请豁免要约收购义务的补充法律意见书（一）》的签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
任理峰
黄平
日期： 2014年5月5日
东莞证券股份有限公司
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对瑞普生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、瑞普生物首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1160号）的核准，瑞普生物公开发行1,860万股人民币普通股（A股），发行价格为60.00元／股，募集资金总额1,116,000,000.00元，扣除发行费用51,285,084.23元后，募集资金净额为1,064,714,915.77元。以上募集资金已有中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年9月9日出具的中瑞岳华验字［2010］第227号验字报告验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至2016年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额 127,566,088.85元（含利息）。
（三）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保荐机构东莞证券和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，严
格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（四）募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 12,700万元进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过12,700万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过12,700万元。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过十二个月）的保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品发行主体提供保本承诺，产品安全性高，流动性好，期限灵活。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（八）对公司的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、相关审批程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过12,700万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。按照《创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，本次使用部分闲置资金进行现金管理事项无须提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，东莞证券认为：
公司计划使用不超过12,700万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已经瑞普生物第三届董事会第十三次会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过12,700万元额度进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行保本理财产品，该额度资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 李捷
李捷
郜泽民
郜泽民
保荐机构：东莞证券股份有限公司
2016年4月21日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-081苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于副总经理离职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理叶清(QINGYE)先生的书面辞职报告，叶清(QINGYE)先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。叶清 (QINGYE)先生辞去副总经理后仍在公司任职。
截至本公告日，叶清(QINGYE)先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对叶清(QINGYE)先生在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年10月27日
中航工业机电系统股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
公司于2014年收到深圳证券交易所《关于对中航工业机电系统股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2014]第 54号），监管函称“你公司于 2014年 4月18日披露了《2014年第一季度报告》，2014年第一季度归属于上市公司的净利润为亏损2,467元，但未在2014年3月31日前及时披露第一季度业绩预告。”公司收到上述监管函后，公司董事会充分重视上述问题，并对上述监管函提及的问题及时向深证证券交易所出具专项说明。事后，公司加强了信息披露的管理，确保信息披露符合深证证券交易所监管要求，2015年第一季度公司及时披露了业绩预亏公告。
除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会二零一七年八月八日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-048
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于聘任内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定聘任李海森先生为内审部负责人，负责公司内部审计工作，不再担任财务经理一职。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李海森先生的简历详见附件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年八月十九日
附件：李海森先生简历
李海森，学历本科，中级会计师，曾任 TCL移动下属销售分支机构财务经理，摩托罗拉广州分公司零售财务经理，2009年 4月 1日至 2014年 8月 18日担任本公司财务经理。
李海森先生具备会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力，持有公司股权激励限售股 5万股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-032宁波先锋新材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 4月 9日披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-027）。经事后审查，为严格遵守《创业板信息披露业务备忘录》相关规定，现将有关内容更正如下：
一、更正前后的业绩预计情况
更正前：
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 01月01日–2019年03月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年1月1日至2019年03月31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：58.99%至100%|亏损：1216.83万元|
||亏损：499万元至0万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司国内分部营收基本保持稳定，但由于澳洲分部亏损较上年同期有所增加，公司第一季度合并归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升58.99%至100%。
更正后：
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 01月01日–2019年03月31日
2.预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2019年1月1日至2019年03月31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：102.88%至 140.68%|亏损：1216.83万元|
||盈利：35万元至 495万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司国内分部营收基本保持稳定，但由于澳洲分部亏损较上年同期有所减少，公司第一季度合并归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升102.88%至140.68%。
2.第一季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为350万元。
二、业绩更正原因说明
由于公司控股澳洲子公司 Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）财务部门核心岗位离职人员较多，新员工在没有进行充分的交接下，难以较快的接手工作，导致 KRS公司财务人员在公司 2019年 4月 9日发布的的第一季度业绩预告中提供的 KRS公司财务数据不准确，从而导致上市公司合并数据出现偏差。
三、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司于 2019年 3月 15日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，上市公司拟将
持有的 KRS公司全部84.35%股份以现金方式转让给公司实际控制人卢先锋控制
的先锋乳业集团有限公司，具体详见公司于同日披露的相关公告。
3.因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将努力提高信息披露质量。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-029
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会 2017年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2017年 4月 7日向各董事发出。本次会议于 2017年 4月 11日以现场方式在公司 9楼会议室召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
二、董事会会议审议情况
以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨继续停牌的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止本次重大资产重组暨继续停牌的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立财务顾问海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第一次临时会议决议
2、独立董事关于终止本次重大资产重组事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-103江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月10日发布《关于控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持股份等相关计划的公告》（公告编号：2015-047），具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。2015年11月26日，公司接到董事姚介元先生的通知，其通过定向资产管理计划完成了公司股份的增持计划，截至2015年11月26日深圳证券交易所收盘时间，其已通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份2,702,419股，合计增持金额为51,991,617.24元人民币,已完成其以下承诺的增持计划：
“姚介元先生因看好公司发展前景，计划自即日起 6个月内以自筹资金增持公司股票，增持金额不低于1500万元，并承诺在本次增持计划完成后 6个月内及公司非公开发行股票完成后6个月内不减持所持有的公司股票。”
现将相关情况公告如下:
一、增持人
董事姚介元先生。
二、增持目的
增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
三、增持情况
姚介元先生于2015年11月26日通过定向资产管理计划的渠道增持公司股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|增持时间|增持股份均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|姚介元|2015年11月26日|19.239|2,702,419|0.84%|

本次增持前，姚介元先生未持有公司股份；增持后，姚介元先生持有公司股份2,702,419股，约占公司总股本的0.84%。
四、其他说明
1、董事姚介元先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人承诺：承诺在本次增持计划完成后6个月内及公司非公开发行股票完成后6个月内不减持所持有的公司股票。
3、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注实际控制人及董监高人员、个别股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-032
金正大生态工程集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1074号）文件核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为每股人民币 25.30元，募集资金总额 2,059,999,977.20元，扣除各项发行费用人民币 32,471,422.92元，募集资金净额为人民币 2,027,528,554.28元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月6日出具的大信验字【2014】第3-00039号《验资报告》验证确认。
根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司决定以全资子公司山东金正大农业科学研究院有限公司（以下简称“山东农科院”）为实施主体，建设农化服务中心项目。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及山东农科院和保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与兴业银行股份有限公司临沂分行（以下简称“兴业银行）于 2015年 6月 2日签订了《募集资金四方监管协议》，山东农科院在开户银行开设募集资金专项存款账户。
《募集资金四方监管协议》约定的主要条款如下：
一、山东农科院已在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为376610100100304266，截止2015年6月2日，专户余额为43782万元。
该专户仅用于农化服务中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
山东农科院可以以存单方式存放募集资金，并通知公司、中信证券，山东农科院存单不得质押。
二、山东农科院、公司、中信证券、兴业银行四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为山东农科院、公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对山东农科院、公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及山东农科院、公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。山东农科院、兴业银行和公司应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每季度对山东农科院、公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、山东农科院、公司授权中信证券指定的保荐代表人史建杰、任松涛可以随时到兴业银行查询、复印山东农科院专户的资料；兴业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向兴业银行查询山东农科院专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；中信证券指定的其他工作人员向兴业银行查询山东农科院专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、兴业银行按月（每月30日之前）向山东农科院、公司出具对账单，并抄送中信证券。兴业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、山东农科院一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，山东农科院、公司及兴业银行应在付款后10个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知兴业银行，同时按本协议第十三条的要求向山东农科院、兴业银行、公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、兴业银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，山东农科院、公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自山东农科院、公司、中信证券、兴业银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券
督导期结束后失效。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日