第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-063深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014年 10月 23日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月17日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟百胜、段乃琦、孙志平、胡永峰、乔海、周小凤、张玥、李东明、董秀琴为公司第三届董事会董事候选人，其中张玥、李东明、董秀琴为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事候选人简历详见附件。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。
公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。原董事金燕女士、原独立董事韩彪先生、刘耀辉先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷
第二届董事会第三十一次会议决议公告心感谢！
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第三届董事会非独立董事津贴确定为每年 6万元人民币（税前），独立董事的津贴确定为每年10万元人民币（税前）。
公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司限制性股票激励计划实施及 2013年度权益分派实施,公司注册资本相应变更为人民币24,466万元,公司章程的相应条款将进行修改。
公司第三届监事会成员人数拟由 5人变更为 3人，其中职工监事 1人,公司章程的相应条款将进行修改。
《公司章程》（2014年 10月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》
为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核
第二届董事会第三十一次会议决议公告心竞争力,公司拟以自有资金出资10,000万元人民币，将深圳市前海融易行小额贷款有限公司注册资本由贰亿元人民币增加至叁亿元人民币。
《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，公司拟使用自有资金 10,000万元与深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立腾邦梧桐在线旅游产业投资基金（暂定名），公司作为有限合伙人承担有限责任。
《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨收购厦门欣欣信息有限公司部分股权的议案》
为了提高超募资金使用效率，同意公司将增资上海腾邦并收购上海普汇航空技术有限公司股权项目的超募资金变更为上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司股权项目，拟改变用途的超募资金总额为人民币 3,531.60万元，用于上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司股权的价款支付。同意上海腾邦以人民币3,600万元收购厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）持有的厦门欣欣有限公司12%股权，其中使用变更用途后的超募资金 3,531.60万元，剩余 68.40万元由上海腾邦使用自有资金支付。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
第二届董事会第三十一次会议决议公告《关于变更部分超募资金用途暨收购厦门欣欣信息有限公司部分股权的公告》、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司关于全资子公司上海腾邦航空服务有限公司收购厦门欣欣信息有限公司12%股权项目的可行性研究报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
公司《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年11月10日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年10月23日
第二届董事会第三十一次会议决议公告附件：
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
钟百胜先生：1965年 4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。
钟百胜先生持有公司股份 56,072,500股，为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
段乃琦女士：1966年 4月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副董事长。
段乃琦女士持有公司股份34,565,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孙志平先生：1965年 8月出生，本科学历，高级经济师。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事、腾邦投资控股有限公司副董事长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事、深圳市青联常委、深圳市青年企业家联合会副会长、中共深圳市第五次代表大会代表。
孙志平先生持有公司股份 1,180,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡永峰先生：1962年 7月出生，本科学历，高级工程师。现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长总经理、杭州宏华数码科技有限公司董事长、深圳市腾邦国际商业
第二届董事会第三十一次会议决议公告服务股份有限公司董事、华孚色纺股份有限公司独立董事。
胡永峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
乔海先生：1975年 4月出生，大专学历。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事总经理、腾邦投资控股有限公司董事。现为深圳市福田区政协委员、深圳市航空运输业协会副会长、深圳市电子商务协会常务副会长、深圳市国际商会电子商务委员会会长。
乔海先生持有公司股份1,210,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周小凤女士：1982年2月出生，本科学历。2004年7月至2006年9月任广东君道律师事务所律师助理；2006年9月至2008年4月深圳市腾邦国际票务有限公司总经理秘书、董事长秘书；2008年 4月至今任本公司董事会秘书；2011年5月至今任本公司副总经理。
周小凤女士持有公司股份743,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
张玥女士：1971年11月出生，硕士，经济师。1991年 8月至1993年 3月任湖南湘绣进出口集团公司外贸业务员；1993年3月至1998年2月任中国国际期货经纪有限公司经纪人、出市代表；1998年3月至1999年8月任中保信期货经纪有限公司郑州营业部副总经理；1999年8月至2000年8月任电广传媒股份有限公司投资部投资经理；2000年8月至今任深圳达晨创投有限公司投资总监、
第二届董事会第三十一次会议决议公告深圳市天玑投资有限公司董事、总经理；现兼任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事。
张玥女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李东明先生：1975年出生，中共党员，经济学博士。1999年 7月至 2000年11月任职于中国民生银行市场部、上市办；2000年11月至2004年8月在中国人民保险公司研究发展部资本运作处任副处长、处长；2004年8月至2008年 2月在中国人保寿险公司任机构管理部总经理；2008年 2月至 2010年 8月在北京鑫恒投资管理有限公司任执行总裁；2010年8月至2013年5月在国开金融有限责任公司任子公司总经理、规划合作部总经理；2013年 5月至今在深圳市同心投资基金股份公司任总经理。现任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事。
李东明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
董秀琴女士：1971年10月出生，博士学位，副教授。1996年8月至今为深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司独立董事。
董秀琴女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。