Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-079证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-079京东方科技集团股份有限公司
关于京东方（河北）移动显示技术有限公司开展
融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司京东方（河北）移动显示技术有限公司（以下简称“BMDT”），负责实施公司年产 7,263万片触控一体化显示模组项目（以下简称 “BMDT二期项目”）。为满足项目资金需要，BMDT拟与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额合计不超过 12.6亿元，租赁方式为售后回租，租赁期限为 5年。
上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、交易对方基本情况
公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 32楼
3205F室
法人代表：路军
注册资本：568,000万元人民币
成立日期：2015年 8月 27日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
||
|-|
|出资额（亿元）|
|20.00|
|6.00|
|6.00|
|6.00|
|5.00|
|4.80|
|3.00|
|3.00|
|3.00|

财务状况：
单位：元
||
|-|
|2015年度|
|6,496,612.24|
|27,055,547.27|
|20,174,678.52|
|2015年12月31日|
|3,598,506,636.38|
|1,537,750,152.53|
|2,060,759,483.86|

注：2015年数据已经审计，2016年1-9月数据未经审计。
二、交易标的基本情况
资产名称：BMDT一期及二期生产设备
资产类别：固定资产
权属关系：交易标的归属于BMDT；资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
资产所在地：固安县开发区三号路北侧、六号路西侧1-6。
资产价值：交易设备总资产净值不超过 16亿元；其中现有一期设备净值为 2.8亿元，后续到厂的生产设备预计净值不超 13.2亿元。
三、拟签署融资租赁相关合同主要内容
出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司
承租人：京东方（河北）移动显示技术有限公司
租赁本金：12.6亿元人民币
租赁方式：售后回租
租赁期限：5年
租金及支付方式：租赁期间按季度支付，共 20期
资金来源：自有资金
所有权与使用权：在租赁期间，租赁资产的所有权归出租人，租赁期间届满，承租人支付完全部租金和留购价款后，资产所有权转移给承租人，届时，出租人向承租人出具所有权转移证明书；使用权始终归属于承租人。
生效时间及有效期限：自起租日起 60个月，起租日为出租人根据协议约定支付第一笔租赁物件协议价款的当日。
协议生效条件：出具董事会决议；签订《融资租赁合同-售后回租赁》、《所有权转让协议》，出具流动性支持函；按合同约定支付保证金和服务费。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
1、本次融资租赁有效地满足了 BMDT二期项目的资金需求，活用 BMDT固定资产，拓宽了融资渠道；
2、本次融资租赁拟与芯鑫租赁合作，出租人资质较好，不存在重大风险；芯鑫租赁较同行业其他公司报价优势较明显，融资成本更低；
3、经对 BMDT进行现金流测算，其生产经营状况良好，有能力按期支付利息和本金；
4、本次融资租赁不会影响 BMDT对用于融资租赁的相关设备资产的正常使用，且对公司财务状况不会产生重大影响。
五、董事会意见
1、同意 BMDT与芯鑫租赁开展融资总金额为 12.6亿元人民币的融资租赁业务；
2、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
华东医药股份有限公司独立董事
关于公司七届十三次董事会独立意见的汇总
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司 2014年度的相关事项及七届十三次董事会相关议案发表独立意见如下：
1、对公司2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
作为华东医药的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2003]61号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本着勤勉尽责的原则和实事求是的态度对有关情况进行了审核，现就公司 2014年度关联方资金占用和对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
（1）关联方资金占用
2014年度，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。
（2）对外担保
我们经过对公司提供的对外担保资料进行审阅与讨论，认为公司能够严格遵守《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定，
规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司对外担保控制严格，仅为经营状况优质的子公司日常经营性活动所需资金贷款提供担保。本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。
公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合中国证监会及《公司章程》的有关规定，并履行了相关的批准程序，风险控制有效，未影响本公司生产经营。
2、对公司2015年度预计发生的日常性关联交易的专项说明和独立意见：
公司事前已将公司 2015年度预计发生的日常关联交易情况向独立董事提交了相关资料，在认真审议公司 2015年度预计发生的日常关联交易议案的基础上，我们基于独立判断立场，认为：
公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
在对公司 2015年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。
3、对续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经详细了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务的情况，我们认为公司自上市以来一直聘请该所为本公司审计中介机构，该所为浙江省规模最大、从业人员素质最高的大型会计师事务所之一，资质较高，经验丰富，行业形象良好，审计费用合理，该所与公司保持长期良好的合作关系。在担任公司专项审计和财务报表审计过程中，能够坚持独立审计原则，公司对该所的服务满意。
鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所担任本公司 2015年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
4、对公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见：
根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告[2010]37号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》等规章制度，公司对 2014年公司内部控制建立健全及实施情况、2014年度内部控制的健全性和有效性做了评价。作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2014年内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见及有关说明如下：
报告期内，公司进一步完善了内部管理制度，公司内部控制制度
更加健全。公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度等更加完整和严密，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货管理、固定资产管理、工程项目管理等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
以上健全和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。我们认同该报告。
5、关于2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬的独立意见
按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第七届董事会独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，独立董事每年的薪酬为6万元（税前）；股东方委派的董事和和监事在上市公司每年的董事津贴或监事津贴为1万元（税前）；其他在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。
我们认为：2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬决定程序符合相关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬体系的相关规定。
（以下无正文）
独立董事：
祝卫、熊泽科、谢会生
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-062常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人钱晓春先生的通知，钱晓春先生将其持有的公司部分股份质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱晓春|是|13,000,000|2018年10月08日|2019年10月08日|南 京 证 券股 份 有 限公司|16.96%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量126,817,717股，占公司总股本的46.76%。钱晓春先生直接持有公司股份76,636,092股，占公司总股本的28.26%。
此次股份质押后其累计质押公司股份25,666,700股，占其所持有公司股份总
数的33.49%，占公司总股本的9.46%。
此前管军女士累计质押公司股份27,360,000股，占其所持有公司股份总数的54.52%，占公司总股本的10.09%。
公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）累计质押公司股份
53,026,700股，占其所持有公司股份总数的41.81%，占公司总股本的19.55%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-025
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议及注销部分
募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,360万股，发行价格 27.63元/股，募集资金总额为 65,206.80万元,扣除发行费用 4,961.94万元之后，募集资金净额为 60,244.86万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 9日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】48450001号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，经第二届董事会第十九次会议修订，并经公司 2016年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构西南证券股份
有限公司及与募集资金专户开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2017-004）。
三、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况2017年6月5日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，捷捷半导体有限公司设立了以上两个募投项目的募集资金专项账户，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|募集资金专项账户|专户余额（万元）|募集资金用途|
|1|兴业银行股份有限公司启东支行|408870100100019864|18,696.00|功率半导体器件生产线建设项目|
|2|招商银行股份有限公司启东支行|513903607410611|15,774.30|半导体防护器件生产线建设项目|

协议主要内容为：
1、公司已在兴业银行股份有限公司启东支行开设募集资金专项账户，该专项账户仅用于功率半导体器件生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在招商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专项账户，该专项账户仅用于半导体防护器件生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、公司授权西南证券指定的保荐代表人杨锦雄、武胜可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、专户银行按月（每月 5日之前）向公司出具上月对账单，并抄送西南证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或十二个月以内累计从兴业银行启东支行、招商银行启东支行专户中支取的金额超过 1000万元的，专户银行应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
8、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、专户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自公司、专户银行、西南证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
四、本次注销的募集资金专户的情况
（一）本次注销的募集资金专户
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|承诺投资项目|
|1|兴业银行启东支行|408870100100016365|功率半导体器件生产线建设项目|
|2|招商银行启东支行|513902115310666|半导体防护器件生产线建设项目|
|3|江苏银行南通分行|50370188000173779|补充营运资金项目|

（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
1、2017年 6月 5日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司。
本保荐机构就上述事项出具了《西南证券股份有限公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
目前，公司已将“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的募集资金分别为18,696.00万元、15,774.30万元转至捷捷半导体的募集资金专户并签订募集资金三方协议，并注销上述募投项目的募集资金专户。
2、公司首次公开发行股票时，江苏银行南通分行账户“50370188000173779”收到募集资金净额为21,274.56万元，用于公司补充流动资金。目前该专户中的募集资金全部用于补充公司流动资金，公司决定注销该募集资金专项账户。
账户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。除上述注销的三个募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
五、备查文件
公司、捷捷半导体有限公司分别与与兴业银行股份有限公司启东支行、招商银行股份有限公司启东支行及西南证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-049北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与陕西榆林能源集团横山煤电有限公司（以下简称“买方”）签订了《陕西榆林能源横山煤电一体化项目电厂新建工程间接空冷系统设备采购合同》，合同约定本公司向陕西榆林能源集团横山煤电有限公司陕西榆林能源横山煤电一体化项目电厂新建工程提供间接空冷系统设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：陕西榆林能源集团横山煤电有限公司；
2、法定代表人：张继孝；
3、注册资本：150000万元；
4、经营范围：横山煤电一体化项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、住 所：陕西榆林横山县波罗镇横山电厂旧址；
6、陕西榆林能源集团横山煤电有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度陕西榆林能源集团横山煤电有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：陕西榆林能源集团横山煤电有限公司陕西榆林能源横山煤电
一体化项目电厂新建工程供间接空冷凝汽器系统设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等；
2、合同总金额（含税）：12158.86万元人民币（大写壹亿贰仟壹佰伍拾捌万捌仟陆佰元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的5%；
3.2投料款为合同总价的10%；
3.3进度款为合同总价的15%；
3.4到货款为合同总价的10%；
3.5性能验收款为合同总价的40%
3.6调试款为合同总价的10%；
3.7设备质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、签订时间：2016年4月；
6、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
7、违约条款
7.1卖方应当保证其交付给买方的设备和提供的技术、资料等不侵犯任何第三人的合法权益。如果任何第三方指控买方侵权的,卖方应当积极配合买方解决该纠纷事件。该侵权指控成立的，卖方应当返还相关费用，并赔偿买方因此而遭受的损失。
7.2本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 15日内（若买方同意，可适当延长期限），否则，应按违约条款处理。
由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最
快的方式运输，所有费用均由买方负担。
7.3如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备推迟安装或停运时，则质量保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
7.4如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按技术协议规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同条款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：
迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；
迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；
不满一周按一周计算。
单台套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过该台套合同设备总价的10％。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2015年度营业收入113,377.76万元的9.17%。合同的执行将提升公司2016年、2017年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月21日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014--044
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于自有资金开展金融衍生品业务的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币 25亿元额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效（详情请见公司2014年2月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2014—009的《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》）。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
一、衍生品投资的主要内容
为获取固定的低风险收益，结合贸易项下对外付汇/收汇，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司办理了“美元存款质押+海外代付+远期外汇买卖”的组合业务，于 2014年 11月 25日向中国工商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“工行惠州分行”）申请办理了一笔金额相当、方向相反的远期外汇买卖业务，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||远期卖出金额||成交汇||交割日期||远期买入金额||成交汇||交割日期|
||||交易日期|||||||||||||
||号||||(美元)||率||（择期）||(美元)||率||（择期）|
|1||2014-11-25||23,055,800.11||6.1865||2015-02-17至2015－03－25||23,054,676.94||6.1798||2015-01-05至2015－06－25||

以上业务于 2014年 11月 25日经工行惠州分行确认已成交，不存在交易杠杆；清算交收原则为到期交割。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币
应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司
拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由
于汇率变动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对2014年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议;
3、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-009深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2015年 1月 26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2015年 1月 28日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任周友盟女士为公司总裁，任期与公司第三届董事会的任期相同，薪酬仍按副董事长的薪酬执行。
关联董事周友盟女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
周友盟女士的简历详见本公告附件。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司总裁的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
附：
周友盟女士的简历：
周友盟女士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。工学学士、工商管理硕士、管理学博士。国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理、中国联通集团销售部总经理、中国联通广东分公司副总经理、党委委员；2014年2月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议，增补周友盟女士为公司第三届董事会非独立董事。现任公司副董事长。
周友盟女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-014北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月26日，中国证券监督管理委员会向北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“本公司”）出具《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1395号），核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,300万元。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关法律法规规定，经向深圳证券交易所申请，在本公司本次非公开发行股份募集不超过15,300万元配套资金的过程中，本公司股票自发行期首日暨2015年2月5日开始停牌，并将在本次非公开发行的《发行情况报告书》刊登同时复牌。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-69
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.预计的业绩：同向下降
2015年 1月 1日-9月 30日业绩预计变动情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年1月1日-9月30日|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|9,000.00|--|11,000.00|41,005.82|下降|-78%|--|-73%|
|基本每股收益（元/股）|0.04||0.05|0.20|下降|-78%|--|-73%|

 2015年 7月 1日-9月 30日业绩预计变动情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年7月1日-9月30日|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|-7,003.00|--|-5,003.00|25,224.26|下降|-128%|--|-120%|
|基本每股收益（元/股）|-0.03||-0.02|0.12|下降|-128%|--|-120%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主产品的市场价格第三季度较上年同期大幅下降，以及本期汇率变动致汇兑损失，此外上年同期公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司收到 3.2亿元拆迁补偿款致当期归属母公司净利润增加 1.81亿元，而本期无此项收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据由公司计划财务部初步估算得出，具体财务
数据将在本公司 2015年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 10月 14日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-007号
西王食品股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因公司小包装产销量的提升，公司现有仓库不能满足储存需求，全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称食品有限）为满足自身发展需要，向山东西王糖业有限公司(以下简称西王糖业)购买产品仓库及相关配套设备。西王糖业与公司为同一实际控制人，本交易构成关联交易。
公司于2016年1月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、山东西王糖业有限公司
法定代表人：王勇
注册资本：26.6亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：山东省邹平县西王工业园
主营业务：生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆、高果糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、工业用葡萄糖酸钠;销售本公司产品。
与公司的关联关系：与本公司为同一实际控制人
三、关联交易的主要内容
食品有限与西王糖业签订了《仓库购买协议》，向西王糖业购买仓库固定资产，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||固定资产名称||资产原值||累计折旧||净值|
|大仓库及配套设备||19,585,422.08||2,725,721.72||16,859,700.36||

2）按固定资产净值确定双方交易价格
3）结算方式及期限：固定资产交接手续完毕30天内现金结算
四、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照固定资产净值确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照资产净值确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2016年1月28日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-022江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月21日发布2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月27日（星期四）下午15:00-17:00举行2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2016年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长季伟先生、董事会秘书陈树军先生、财务总监达云飞先生、独立董事方少华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-035
云南锡业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东云南锡
业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）的一致行动人云南锡业集团（控
股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）的函告，获悉云锡控股将其所持有
公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购基本情况
1、股东股份质押式回购基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云锡控股|控股股东的一致行动人|104,000,000|2019年5月27日|2020年5月27日|国泰君安证券股份有限公司|49.88%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，云锡控股持有的公司股份为208,481,154股，占公司总股本的12.49%。云锡控股所持有公司股份累计被质押104,000,000股，占公司总股本的6.23%。此外，云锡集团持有公司股份542,607,311股，占公司总股本的
32.52%，其中已质押的股份数量为271,300,000股，占公司总股本的16.26%。
二、其他说明
截至本公告披露日，云锡控股质押的股份风险在可控范围内，上述质押行为
不会导致公司实际控制权发生变更。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）；
2、股份质押相关证明。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-006
江苏通润装备科技股份有限公司
相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，为保护中小投资者利益，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关主体为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，做出如下承诺：
（一）公司董事和高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）公司控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-061蓝思科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年12月12日（星期一）上午10:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼董事办会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年12月9日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会董事审议，表决通过了《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》。
同意公司以自有资金12.2亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》中所包含的联胜公司债务，并无偿受让联胜公司100%股权，以此获得其名下的土地、厂房及机器设备。同时，授权公司管理层负责处理本次收购的有关具体事宜。
《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》已经取得债权人会议表决通过，尚需东莞市中级人民法院裁定批准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的（临2016-062）《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整
暨受让100%股权的公告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十三日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-033浙江海利得新材料股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会收到公司控股股东的一致行动人高王伟先生的通知，其质押给湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行的13,750,000股公司无限售流通股已经解除质押，此次股权质押开始日为2016年3月28日，解除股权质押登记手续于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，高王伟先生共持有本公司股份 118,628,495股，占公司总股本的9.70%；本次股权质押解除后，高王伟先生累计质押公司股份 31,750,000股，占其所持股份总数的26.76%，占公司总股本的2.60%。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年4月26日
长鹰信质科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事。在2017年，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司本年度召开的相关会议，听取公司生产经营汇报，并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：10次||||股东大会召开次数：6次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|王洪阳|3|7|0|0|0|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，本人召集并出席2017年度薪酬与考核委员会会议共1次，出席审计委员会会议5次，并多次出席公司日常经营汇报会，认真履行了委员职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|届次|事项|意见类型|披露媒体|
|2017.4.7|第三届董事会第七次会议|独立董事关于相关事项的事前认可、独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2017.6.26|第三届董事会第九次会|独立董事关于相关事项的事前认可、独立董事关于相关|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com|

||||||
|-|-|-|-|-|
||议|事项的独立意见||.cn)|
|2017.8.16|第三届董事会第十次会议决|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2017.9.25|第三届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的事前认可、独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2017.12.10|第三届董事会第十四次会议|独立董事关于相关事项的事前认可、独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

四、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研的累计天数为13个工作日，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.2017年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
3.通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深本人对相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、其它事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：whyofchina@sina.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
王洪阳
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－046江西华伍制动器股份有限公司
关于孙公司取得企业营业执照的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司江西力华新能源科技有限公司（以下简称“力华新能源”）通知，为了更好地发展风电新能源业务，力华新能源成立了全资子公司丰城力华罗山风力发电有限公司，注册资本100万元。
本事项在公司总经理审批范围内，无需提交公司董事会审批。丰城力华罗山风力发电有限公司的成立有利于力华新能源更好开发罗山风电场。
近日丰城力华罗山风力发电有限公司已办理完成工商注册登记手续，取得了丰城市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：360981110003217
名称：丰城力华罗山风力发电有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：丰城市高新产业园区丰源大道18-3号
法定代表人：曹明生
注册资本：壹佰万圆整
成立日期：2015年5月6日
营业期限：2015年5月6日至2035年5月4日
经营范围：风电场投资开发与运营；风电工程安装与维护保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）#
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年5月19日
浪潮信息 2014年第二次临时股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席2014年4月1日召开的公司2014年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
浪潮信息 2014年第二次临时股东大会法律意见书（一）公司第五届董事会第二十五次会议于2014年3月14日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2014年3月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2014年3月27日。
2014年3月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）2014年 4月 1日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17人，代表公司股份108,796,008股，占公司总股本的45.3446%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表公司股份 102,639,604股，占公司总股本的42.7787%；通过网络投票的股东及股东授权代表 15人，代表公司股份 6,156,404股，占公司总股本的2.5659%。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
浪潮信息 2014年第二次临时股东大会法律意见书次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：普通决议均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；特别决议均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议通过了下列议案：
（一）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
（三）《关于增加公司注册资本的议案》；
（四）《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2014年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2014年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
浪潮信息 2014年第二次临时股东大会法律意见书北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、柴瑛平
二〇一四年四月一日