Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-011辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2014年 4月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-029）。
公司于2015年1月20日与中国建设银行股份有限公司阜新城建支行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置募集资金 4,000万元人民币购买理财产品。将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用4,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈2015年第4期人民币保本理财产品
2、合同编号：LN010120150100201
3、期限：37天
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起始日：2015年1月21日
6、到期日：2015年2月27日
7、预期收益率：3.80%
9、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国建设银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有5,000万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有35,850万元未到期。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书
2、中国建设银行辽宁省分行利得盈2015年第4期人民币保本理财产品风险揭示书
3、中国建设银行辽宁省分行利得盈2015年第4期人民币保本理财产品说明书
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-029高新兴科技集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－52号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司第八届董事会第十四次会议审议决定召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．现场会议时间：2018年5月2日（星期三）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月2日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年5月1日下午 15:00至 2018年5月2日下午 15:00之间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2018年4月25日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》|否|
|2|《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》|否|

上述提案内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司 2018年 4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2018-47号公告。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》||√||
|2.00||《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2018年4月28日上午9：00－12：00和下午13：30－17：30。
会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com
联系电话：0755－88393609 传 真：0755-88393600
登记地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层董事会办公室。
本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360042。
2.投票简称：中洲投票。
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日下午15：00，结束时间为2018年5月2日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议及公告
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股份性质： 委托人股数：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于公司向中保盈科（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》|√||||

注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2018年月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-003成都红旗连锁股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、证券事务代表张颖先生因公司工作调整，申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张颖先生辞去证券事务代表职务后，仍任公司副总经理、董事职务。
公司及董事会对张颖先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2019年1月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
罗乐女士已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。截至目前，罗乐女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。罗乐女士简历见附件。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
附件：罗乐女士简历
罗乐女士，中国国籍，1986年 12月出生，专科。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年9月至今在公司董事会办公室任职。
截至本公告日，罗乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
通讯方式如下：
联系电话： 028-87825762
传真：028-87825530
电子邮箱：luole@hqls.com.cn
通讯地址：成都市高新区西区迪康大道7号
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-136江苏通鼎光电股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年12月9日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的通知》,并于 2014年12月23日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间
现场会议时间：2014年12月24日14:00开始。
网络投票时间：2014年12月23日～12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23
日15:00至2014年12月24日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司副董事长李龙勤先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63人，代表有表决权的股份218,294,472股，占公司股本总额的59.3875%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计28人，代表有表决权的股份213,170,790股，占公司股本总额的57.9936%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东35人，代表有表决权的股份
5,123,682股，占公司股本总额的1.3939%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于增加经营范围的议案》
同意218,160,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9385%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权133,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。
2、《关于变更公司名称及股票简称的议案》
同意218,160,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9385%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权133,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。
3、《关于<江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
同意5,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的97.3996%；
反对134,250股，占出席会议有表决权股份总数的2.6004%；弃权0股。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意218,160,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9385%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权133,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。
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|-|
|三、律师见证情况|
|本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并|
|出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法|
|律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、|
|有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等|
|法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。|
|四、备查文件|
|1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；|
|2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。|
|特此公告。|
|江苏通鼎光电股份有限公司董事会|

2014年12月25日
国信证券股份有限公司
关于深圳市昌红科技股份有限公司重组停牌期间
重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内
复牌可行性的核查意见
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）已于2017年 4月 11日开市起停牌。国信证券股份有限公司作为昌红科技本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对昌红科技本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）昌红科技停牌期间重组进展信息披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年 4月 11日开市起停牌，并于2017年4月12日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。
2017年4月18日，公司发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）。
2017-032、2017-033、2017-035）。
根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2017年 6月 6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 9日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 7日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。公司分别于2017年6月10日、6月19日、6月23日、6月30日、7月7日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-041、2017-042、2017-045、2017-046、2017-049）。
2017年6月22日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并提交公司股东大会审议。经2017年 7月 10日第一次临时股东大会审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2017年7月11日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051）。公司于2017年7月14日、7月21日、7月28日及 8月 04日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-053、2017-055、2017-057、2017-058）。
（二）独立财务顾问核查意见
经查阅公司公告及现场核查本次重组进展情况，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
自公司停牌以来，公司与本次重组的相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重组事项进行了深入、细致的尽职调查。由于本次重组涉及的审计、评估工作量较大，同时，公司与交易对手就本次交易方案的细节仍需进行进一步的商讨、论证和完善。为保证本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，切实维护公司股东尤其是中小投资者的利益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经现场核查本次重组进展情况，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。公司与独立财务顾问、审计、律师事务所等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要内容已基本确定，交易方案涉及相关具体细节仍在积极洽谈中。
公司力争于 2017年 10月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。
（二）独立财务顾问核查意见
经现场核查本次重组进展情况，本独立财务顾问认为：停牌期间，本次重组相关各方的工作正有序进行，并已按照计划推进本次重组所需落实的各项工作。
根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司于 2017年 10月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）并复牌具有可行性。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司2017年8月10日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-010中航飞机股份有限公司
关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司
银行贷款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意为公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额 27,000万元，担保期限为一年。
本次担保不构成关联交易。根据 2014年度初步审计情况，西飞铝业公司截至 2014年 12月 31日资产负债率为76.84%，根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，待公司股东大会批准后，以股东大会决议为依据拟订具体协议。本次担保不需经有关政府部门的批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区阎良工业园区
法定代表人：何胜强
注册资本：18,007.60万元
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1994年 12月 28日
（二）西飞铝业为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司63.57％股权。
（三）西飞铝业最近一年又一期的财务数据
单位：元
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|项目|2013 年|2014 年 1-9 月（未经审计）|
|资产总额|345,023,390.78|369,933,498.83|
|负债总额|264,431,854.63|288,076,137.77|
|其中：银行贷款总额|133,000,000.00|178,000,000.00|
|流动负债总额|254,431,854.63|276,076,137.77|
|净资产|80,591,536.15|81,857,361.06|
|营业收入|455,396,844.54|314,147,181.13|
|利润总额|-27,768,859.35|1,240,228.68|
|净利润|-29,239,678.81|1,250,476.46|

注：2013年度财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）截至目前，西飞铝业公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供额度担保 1,000万元，除此之外无其他对外担保事项，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况。
（五）西飞铝业公司诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购》欠款纠纷一案详见 2014年 10月 17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
截至目前，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 20,800万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 27,000万元，且在担保期间内担保余额不超过 27,000万元。
（三）担保期限：担保期限为一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行共同确定。
四、董事会意见
（一）董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力。根据西飞铝业公司 2015年生产经营计划，型材产销量突破 3.5万吨，营业收入达到 64,975万元。为增强企业竞争能力，实现西飞铝业公司持续发展，公司董事会同意公司为其提供担保额度 27,000万元。
（二）公司持有西飞铝业公司63.57％股权，其他股东均为自然人，故未提供相应担保。
（三）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 41,984万元，公司控股子公司为其全资子公司提供申请政府专项资金额度担保余额 1,000万元，担保余额占公司最近一期经审计（2013年 12月 31日）净资产的3.49%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十一日
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，深证上〔2010〕243《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止2015年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：
⑴报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
⑵截至2015年6月30日止，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：
①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑶截至2015年6月30日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳二〇一五年八月二十一日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-022
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月6日下午举办投资者接待日活动。具体情况如下：
一、活动时间：2015年5月6日（星期三）14:00-16:00
二、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
三、接待方式：现场接待
四、出席人员：公司董事长兼总经理金红阳先生、副总经理施国军先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员会相应调整）。
五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部联系（节假日除外），进行预约登记，以便做好活动接待安排。
1、登记时间：2015年5月5日（上午：8：30-11：00，下午：13：00-16：30）
2、联系人：谭梅、李晓明
3、联系电话：0576-85225086；传真：0576-85305080
4、电子邮箱：wxxc@china-pipes.com
5、通讯地址：浙江省临海市柏叶中路 邮政编码：317000
6、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前须出示原件，公司将对其进行查验，并保存留档资料以备监管部门查阅。
六、注意事项
1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
2、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可以通过电话、传真、邮件等形式向公
司证券部提出所关心的问题，以便公司针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2015年4月30日
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
广东深信律师事务所
深圳美丽生态股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：深圳美丽生态股份有限公司
广东深信律师事务所(以下简称“本所”)受深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2016年第七次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2016年12月10日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》，并于2016年12月21日在上述媒体发布《关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告》，通知和公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 12月 26日下午2：30在深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座3201室。如期召开，由公司董事单军先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：
（1）公司有表决权的股东和股东代理人共 1人，所持有表决权的股份总数为176,360,000股，占公司股份总数的21.51%。根据本所律师对出席会议的股东与截止2016年12月19日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为286,700股，占公司股份总数的0.0350%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
根据本次临时股东会通知，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》|
|2|关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案|
|3|关于对八达园林 4.5 亿担保变更授信银行的议案|
|4|关于子公司银行授信中对董事长在额度范围内签署相关文件授权延期的议案|
|5|关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案|

（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。本所律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过，具体为：
1、《审议<关于聘任公司 2016年度审计机构的议案>》表决结果：同意
176,643,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0％。
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意176,643,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、《关于对八达园林4.5亿担保变更授信银行的议案》表决结果：同意
176,643,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、《关于子公司银行授信中对董事长在额度范围内签署相关文件授权延期的议案》表决结果：同意176,643,900股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》表决结果：同意176,643,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
（以下无正文）
美丽生态2016年第七次临时股东大会法律意见书
[本页无正文，为广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东深信律师事务所
律师事务所负责人（签字）： 经办律师（签字）：
廖红兵 廖红兵
周俊波
二零一六年十二月二十六日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-065
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（十五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
（一）近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况：
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天|低风险|20,000万元|2017.9.15|2017.12.14|4.9%|

（二）近期公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况：
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|国信证券|无|金益求金90天1545期|保本|6,000万|2017.9.21|2017.12.20|4.6%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托|关联|产品|产品|委托理|起始日|终止日|年化收|备注|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人名称|关系|名称|类型|财金额|||益率||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天|低风险|20,000万|2017.6.13|2017.9.11|4.5%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第293期对公款|低风险|10,000万元|2017.7.13|2017.10.13|4.85%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第294期对公款|低风险|2,000万|2017.7.17|2017.10.17|4.85%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利295期对公款|低风险|3,000万元|2017.7.27|2017.10.27|4.85%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|4,000万元|2017.7.28|2017.10.26|4.7%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列|低风险|2,000万|2017.8.9|2017.11.8|4.50%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利297期对公款|低风险|5,000万|2017.8.10|2017.11.10|4.92%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第299期对公款|低风险|3,500万|2017.8.21|2017.11.21|4.95%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|1,000万|2017.8.23|2017.11.21|4.95%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划|低风险|6,000万|2017.8.28|2017.11.27|4.45%||
|工商银行|否|工银理财共赢3号（京）2017年174期|低风险|2,500万|2017.9.12|2017.12.11|4.65%||
|浦发银行|否|财富班车进取3号|低风险|1,000万|2017.9.12|2017.12.9|4.85%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|民生银行|否|非凡资产管理91天安赢第154期对公款|保本|1,000万元|2017.6.2|2017.9.1|4.15%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理92天安赢第156期对公款|保本|6,000万|2017.6.14|2017.9.14|4.2%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理90天安赢第163期对公款|保本|3,000万|2017.8.3|2017.11.1|4.00%||
|民生银行|否|非凡资产管理124天安赢第168期对公款|保本|1,000万|2017.9.7|2018.01.09|4.15%||

五、备查文件
1.浙商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据；
2.国信证券出具的《收益凭证认购协议》及相关单据；
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年9月26日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事
关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议将于2014年8月15日召开，本次会议拟审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
公司拟向公司股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计2,371.66平方米的物业用于日常办公，租期为八个月。
本次关联交易是为了保障公司行政部门正常办公用地，满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事：龙超 黄松 管云鸿
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于参与投资设立并购基金
暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次董事会《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次参与共同设立并购基金，充分利用合作方的投资经验及资源，为公司未来发展储备更多并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量，符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2016年6月13日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-114美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》已经公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年11月17日(星期四)下午14:30。
网络投票时间为：2016年11月16日—2016年11月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月16日下午15:00—2016年11月17日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：
2016年11月14日至11月16日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779
联系人：欧云彬
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、美的集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
2016年第六次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月17日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月16日下午15:00，结束时间为2016年11月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年11月17日召开的2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-023京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于 2018年 2月 22日以邮件的方式发出，会议于 2018年 2月 26日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解公司流动资金压力、维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次拟使用的人民币 40,000万元的闲置募集资金由两部分组成，其中20,000万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金；20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第六次会议相关材料，经审慎分析，我们现就公司本次会议审议的议案发表如下独立意见：
通过对公司第四届董事会第六次会议的议案进行审议，我们认为公司 2016年度非公开发行股票相关文件的修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，该等事项不构成关联交易；本次修订不涉及有关发行方案的调整，不存在损害公司及其他股东利益的情况，审批权限和程序均合法合规。我们同意本次对公司2016年度非公开发行股票相关文件的修订。
（以下无正文，下接《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
J富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2017年10月12日
吉林利源精制股份有限公司章程修正案
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》，对公司章程进行修订，该议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原文|修订后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成立，经吉林省商务厅吉商办审字[2008]187 号文件批复，在吉林省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，营业执照号220000400007827。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成立，经吉林省商务厅吉商办审字[2008]187 号文件批复设立。在辽源市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：912204007325471408。|
||第五条 公司住所：辽源民营经济开发区友谊工业园区。邮政编码136200。|第五条 公司住所：吉林省辽源市西宁大路 5729 号。邮政编码136200。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币936000000元。|第六条 公司注册资本为人民币951215194元。|
|3|第十九条 公司的股本结构：股份总数为93600万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股本结构：股份总数为951215194股，全部为普通股。|

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