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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-123
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2019年10月29日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年10月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
审议通过《2019年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2019年 10月 31日巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-096
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 13日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜组干〔2018〕480号文件及宜交旅干〔2018〕19号文件，陈剑屏先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务；2018年 11月 29日，公司董事会收到董事罗迈先生提交的书面辞职报告，罗迈先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于公司董事及高管离职的公告》、《关于公司董事辞职的公告》详见 2018年 11月 15日、2018年 12月 1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
会委员候选人；经公司持股5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡学进女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会战略发展委员会委员候选人，并同意将该事项提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见，《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
胡军红：男，中国国籍，1971年 10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年 3月 20日起担任本公司董事会秘书，2012年 4月 13日起兼任本公司副总经理，2015年 8月 28日起兼任本公司财务总监至今。
胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，胡军红先生持有 111,682股本公司股份，胡军红先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡军红先生不属于“失信被执行人”。
胡学进：女，中国国籍，1974年 9月生，无境外居留权。工商管理硕士，中级经济师。曾就职于湖北省农业发展银行，曾任武汉瑞索思投资有限公司投资部部长、武汉万方人和人力资源有限公司总经理、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司投资证券部部长助理、计划财务部副部长、法律事务部副部长、企划投资部部长。2018年 10月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文
化旅游圈投资有限公司）企划投资部部长、法律事务部部长。
胡学进女士系公司持股5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司提名。截至本公告披露之日，胡学进女士未持有本公司股份，胡学进女士与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡学进女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡学进女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-028
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2018年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015－36
智度投资股份有限公司
关于变更2014年度报告披露时间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2015年4月25日披露的《公司 2014年年度报告》，现因工作需要，经公司向深圳证券交易所公司管理部申请同意，将披露日期变更为 2015年 3
月31日。公司对变更年报披露时间给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
智度投资股份股份有限公司
董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-018
朗源股份有限公司
关于控股股东及一致行动人协议转让
股份完成过户登记的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、协议转让概述
2019年 1月 13日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）及其一致行动人龙口市广源果品有限责任公司（以下简称“广源果品”）与池月珍女士签署了《股份转让协议》，新疆尚龙、广源果品合计将其持有的公司无限售流通股2,358.48万股股份协议转让给池月珍女士，占公司总股本的5.01%。其中，新疆尚龙转让 524.56万股股份，占公司总股本的1.11%；广源果品转让 1,833.92万股股份，占公司总股本的3.90%。具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年3月20日，公司收到协议转让各方的通知，上述协议转让公司股份事宜已于2019年3月19日办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、股份过户前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|过户前持股情况||过户后持股情况||
|||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|新疆尚龙|无限售流通股|10,574.56|22.46|10,050|21.35|
|广源果品|无限售流通股|1,833.92|3.90|0|0.00|
|池月珍|无限售流通股|0|0.00|2,358.48|5.01|

三、其他相关说明
规定。
2、本次协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更；公司股权控制结构图如下：
3、本次协议转让完成后，池月珍女士持有公司2,358.48万股股份，占公司总股本的5.01%，为公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
一、公司2016年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的要求和规定，作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，相关专项说明及独立意见如下：
1、控股股东及其它关联方占用资金情况
公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的情况。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
2、对外担保情况
公司能够严格执行《对外担保管理制度》，控制对外担保风险。公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
报告期内，公司对外担保情况如下：
（1）2016年3月30日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》，控股子公司金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过
80,000万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。
2016年4月20日，本事项经公司2015年年度股东大会审议通过。
（2）2016年3月30日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》，控股子公司合肥英泽信息科技
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见有限公司计划向银行申请使用人民币1,500万元贷款，期限为2年，用于开具投标保函、履约保函、质量保函、银行承兑汇票及补充流动资金，公司为合肥英泽本次申请银行贷款提供担保。
上述对外担保严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
二、关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
（1）经认真审阅公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况报告，其置换事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定。
（2）符合公司在《非公开发行股票预案》中关于募集资金使用的表述。
（3）募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（4）保荐机构对公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
综上所述，我们同意公司使用募集资金8,844.96万元置换先期投入募投项目一致金额的自筹资金。
2、关于变更募投项目实施地点的独立意见
公司变更募集资金投资项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，未构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见金投资项目的实施造成实质性影响；本次实施地点的变更事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。
3、关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞2016年8月17日（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：2016年8月17日
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：顺络电子（002138）|
|保荐代表人姓名：宋平|联系电话：0755-83516222|
|保荐代表人姓名：吴玎|联系电话：0755-83516222|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2015年12月22日|
|（3）培训的主要内容|2015年修订的《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事件|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|

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|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关联方关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|2. 首次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不涉及|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不涉及|
|3.其他需要报告的重大事项|不涉及|

（以下无正文）
【此页无正文，为《长城证券股份有限公司深圳顺络电子股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页】
保荐代表人：宋平______________ 吴玎______________
长城证券股份有限公司2016年 2月25日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-014广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年3月25日，上午9:30；
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数为59,094,000股，占公司有表决权总股份的27.36%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用记名投票方式，与会股东（或股东代理人）审议并通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：59,094,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
表决结果：59,094,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
（三）审议并通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决结果：59,094,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
（四）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：59,094,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派张清伟律师、钟晓敏律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年三月二十五日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-044茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第 6次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第 6次临时会议通知及会议资料已于 2019年7月 19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019年7月 24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司本次以参股公司减资的方式收回投资款，符合公司聚焦主业的战略规划，能够增加公司的可流动资金；本次事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经核查，监事会认为：子公司开展票据池业务，可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活子公司票据资产，减少子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；因此，同意本次子公司开展票据池业务的事项。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-0442、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019年 7月 24日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，就公司第九届董事会第十四次会议有关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年年度报告的独立意见
我们认真审核了《公司 2017年年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司2017年度的经营、管理和财务状况。公司2017年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深圳证券交易所关于年度报告的有关规定。
二、关于公司 2017年度财务报告的独立意见
我们认真审核了《公司2017年度财务报告》。认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司股东会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司 2017年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。
三、关于 2017年度利润分配的独立意见
我们认为：2017年度利润分配议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决策程序完备；综合考虑公司当前的经营状况与未来的发展战略,我们认同公司关于 2017年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案，同意将其提交公司2017年度股东大会审议；公司2017年度利润分配预案符合企业经营发展的实际，符合公司发展战略的需要，符合《公司章程》及中国证监会的有关规定。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司就 2017年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，2017年度公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。公司内部控制各项重点活动（包括资产管理、营业收入、筹资管理、成本费用、关联交易、对外担保、征地拆迁、工程项目、信息披露等）均能严格按照各项制度的规定执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。我们认为：公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、关于子公司向银行贷款暨日常关联交易事项的独立意见
公司子公司铁岭财京投资有限公司根据日常经营发展需要，2018年向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，需支付利息2800万元左右。该事项属于日常关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。本着实事求是的原则，我们对此日常关联交易事项发表意见如下：
1.对于此项日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期贷款利率标准进行支付，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2.此项日常关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3.董事会在对此项日常关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第九届董事会第十四次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定。
4.关联交易事项与公司日常经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
对于公司续聘会计师事务所事宜，我们事前进行了审核，表示同意。根据《中
国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时经考察，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬60万元人民币。
七、关于董事会换届选举的独立意见
1.经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会候选人共9人，其中非独立董事候选人为隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士，独立董事候选人为钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生。
本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2.经充分了解上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
3.经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
4.同意提名隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议批准。
八、关于控股股东和其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们对报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形。
2.报告期内，公司无对外担保事项。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一八年四月十二日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-070荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191004号）（以下简称“反馈意见”）。公司已会同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2019年6月28日发布于巨潮资讯网的《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的相关意见和要求，近日公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网的《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-040
厦门光莆电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在厦门投资设立全资子公司用于发展医疗美容大健康项目。具体内容详见公司于2018年4月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-022）。
近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了由厦门市思明区市场监督管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91350203MA31NHA687
2、名称：厦门哈夭德企业管理有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：厦门市思明区岭兜西路608号508
5、法定代表人：林国彪
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2018年05月03日
8、营业期限：自2018年05月03日至2058年05月02日
9、经营范围：企业总部管理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-009深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2016年 2月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月，本公司完成货物吞吐量 469.4万吨，比去年同期减少3.5%。其中，集装箱吞吐量完成 37.3万TEU，比去年同期减少2.4%；散杂货吞吐量完成 114.2万吨，比去年同期增长7.9%。
2016年截至 2月末，本公司累计完成货物吞吐量 1040.4万吨，比去年同期减少0.9%。其中，集装箱吞吐量累计完成 83.3万TEU，比去年同期增长3.3%；散杂货吞吐量累计完成 238.2万吨，比去年同期减少3.5%。
截至 2016年 2月末，共有 52条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一六年三月十日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-057
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种双鞭甲藻发酵生产DHA的方法
专利号：ZL 2014 1 0189142.7
专利申请日：2014年04月29日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第2553681号
授权公告日：2017年07月14日
上述发明所要解决的问题是提供一种用双鞭甲藻为菌种，工业化发酵生产二十二碳六烯酸油脂的方法，该方法能够低成本、大量生产绿色环保的高品质 DHA油脂。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-040大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）收到控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：光恒昱）的通知，光恒昱将其已质押的本公司股份21,938,000股，于2018年4月23日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）|是|10,000,000|2017年7月25日|2018年4月23日|金元证券股份有限公司|38.73%|
|||1,525,000|2017年8月2日|||5.91%|
|||5,813,000|2017年8月7日|||22.51%|
|||4,600,000|2017年9月14日||东吴证券股份有限公司|17.82%|
|合计|/|21,938,000|/|||84.97%|

本次解除质押股份占光恒昱持有本公司股份总数的84.97%，占本公司股份总数的18.59%。
截至本公告日，光恒昱持有本公司股份25,820,000股，占本公司股份总数的
21.88%；本次解除质押后，光恒昱持有的质押股份为0股。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－006
江西特种电机股份有限公司
关于 2014年年度业绩预告修正的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1-12月
2、前次业绩预告情况：公司在2014年10月23日披露的2014年三季度报告中，预计 2014年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为下滑0%-20%。
3、修正后的预计业绩预计：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 40%|盈利：5,688.08万元|
||盈利：3,412.85万元–4,550.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司项目投入增加致使相应费用加大。
2、报告期内，节能产品惠民工程高效电机推广补贴资金未能收到。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
在指定信息披露媒体上披露的2014年年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年一月二十九日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
监事关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司《2017年第三季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2017年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
的书面确认意见签署页）
监事签字：
王萍：
2017年10月26日
的书面确认意见签署页）
监事签字：
周怀华：
2017年10月26日
的书面确认意见签署页）
监事签字：
刘铁：
2017年10月26日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开时间||会议名称||会议议题|
|2017年4月14日||第二届监事会第三十一次会议||《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》||
|2017年4月25日||第二届监事会第三十二次会议||《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明> 的议案》||
|2017年5月23日||第二届监事会第三十三次会议||《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》||

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|-|-|-|
|2017年8月21日|第三届监事会第一次会议|《公司2017年半年度报告及摘要的议案》《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》|
|2017年10月27日|第二届监事会第二次会议|《公司2017年第三季度报告的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
本年，公司监事会依法共列席了公司 5次股东大会、7次董事会会议，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、
审查会计师事务所审计报告等方式，对本年度公司财务状况、财务管理、经营成果
等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务
状况良好。本年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司与公司关联方杭州泰煜投资咨询有限公司发生关联交易。关联交易经过公司第三届董事会三次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对此发表意见，一致认为交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，未发生对外担保及股权、资产置换情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效地，能够对编制真实公允的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司本年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
利亚德光电股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：
一、 关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1.根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2.公司本次非公开发行的方案和定价符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3.本次《利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案》及相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司本次非公开发行的预案切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行。本次非公开发行的方案具备可操作性。
4.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买经营相关不动产项目及补充流动资金。公司本次非公开发行募集资金投资的项目符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定及国家产业政策。募投项目的实施，能够提升公司核心竞争力，增强可持续发展能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
5.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》等本次非公开发行的相关议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关议案在提交董事会审议前已经得到我们事前审查和认可。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。
6.同意将相关议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并向全体股东提供网络投票平台。
7.公司本次非公开发行股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们同意将《前次募集资金使用情况鉴证报告》提交董事会审议，并同意该专项报告、同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的独立意见
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会起草了《利亚德光电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》，我们一致认为，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析，
相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
四、 关于公司《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》的独立意见
公司董事会编制的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意公司《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告
的议案》。
五、关于公司《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司北京利亚德投资有限公司与北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）、上官寒虹和方勇钧共同出资设立贵州德润照明科技有限公司。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次投资事项。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第二次会议所审议相关议案，并同意将上述各事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福2016年12月30日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-024多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于2019年4月23日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2019年 4月 29日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-026江苏立华牧业股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2018年年度报告全文》及其摘要已于 2019年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
山西西山煤电股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第四次会议
审议事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第四次会议前收到了本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委
托贷款的议案》的事前书面意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议；由于属于关联交易事项，关联董事应回避表决。
独立董事：李永清 周建 赵利新 曹胜根
2018年1月25日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1220-001四川创意信息技术股份有限公司
关于全资子公司签署总经销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）的全资子公司—四川创意科技有限公司（以下简称“创意科技”或“乙方”）与成都汉之云网络科技有限公司（以下简称“甲方”）经友好协商，就全球领先的智能手机-智能电视跨平台游戏领域达成合作共识，并于2014年12月18日签订了《电视-手机跨平台游戏应用商店预付费卡总经销协议》。现将相关信息公告如下：一、合同风险提示
1、合同的生效条件及履行期限：本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章后方生效，至下列日期终止（以最早者为准）：
A：双方用其他合同或本协议项下标的事项的进一步的协议取代本协议；或B：本协议有效期自双方签署之日起，有效期共计5年。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力事件的影响造成的风险；存在乙方违反合同违约条款赔偿经济损失的风险。
二、合同当事人介绍
1、甲方：成都汉之云网络科技有限公司
法定代表人：贾可
经营范围:计算机软件的开发；信息系统设计与系统集成；通讯技术的研发；
通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的设计、研发、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；电子产品及配件的销售。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。
注册地:四川省成都市天府新区正兴镇官塘村天府金融谷18号公馆
是否存在关联关系:不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：成都汉之云网络科技有限公司最近三个会计年度与创意科技及本公司无业务往来。
三、协议的主要内容
1、甲方为成都汉森信息技术有限公司（以下简称甲方母公司）全资子公司。
甲方在本协议中的相关行为均得到甲方母公司授权，且如果出现任何纠纷及债权债务，在甲方不能履行权利和义务时，甲方母公司应承担连带责任。
2、Cookie游戏商店预付费卡：由甲方提供的预存游戏费用的一卡通。该卡可以在 Cookie游戏商店的所有通过第三方支付（不包含运营商短信支付）付费的游戏中使用，以下简称C卡。
3、甲方提供 C卡的虚拟卡号、卡密给乙方，乙方通过自己售卖渠道（包括线上和线下），卖1套C卡给用户，甲方同时赠送1台Cookie游戏机给购买了C卡的用户。
4、C卡由乙方在中国大陆地区独家销售。
5、任何一方如有违反本协议所规定各条款的行为发生时，守约方有权要求违约方承担其违约行为给守约方造成的一切损失。在收到另一方书面通知其违约事项后 10天内未纠正其违约行为，或纠正后仍不符合同要求的，另一方有权终止此协议。终止协议不影响索赔权利。
6、本协议的签署、效力、解释、执行以及争议之解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起之争议，应协商解决；协商不成时，任何一方均可向当地仲裁委员会提起仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有同等效力。
四、协议对上市公司的影响
1、甲乙双方基于各自优势资源，在全球领先的智能手机-智能电视跨平台游戏领域开展项目合作，此项业务为创意科技的新业务，将对创意科技、创意信息以后年度的收入、业绩产生积极影响。
2、本次合同的签订对公司本年度的业绩无重大影响。
五、其他相关说明
1、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、备查文件：四川创意科技有限公司与成都汉之云网络科技有限公司签订的《电视-手机跨平台游戏应用商店预付费卡总经销协议》。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年12月20日