证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-062关于召开深圳赛格股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2015年 12月 31日（星期四）下午14：30分在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
（二）本公司董事会认为：公司 2015年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）召开时间：现场会议时间2015年12月31日（星期四）下午14：30分
网络投票时间：2015年 12月 30日（星期三）－2015年 12月 31日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 30日 15:00至 2015年 12月 31日 15:00期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于2015年12月29日（星期二），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）出席对象：
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
3.《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
（三）审议事项的披露情况：
上述议案1-2详见于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》；议案 3详见于 2015年 4月 30日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间： 2015年 12月 30日（星期三）9：00-17：00； 2015年12月31日（星期四）9：00-14:30
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办
公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应的申报价格|
|100||所有议案||100.00元||
|1||《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》||1.00元||
|2||《关于公司非公开发行公司债券的议案》||2.00元||
|3||《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》||3.00元||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日 15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式：董事会秘书办公室张馨
电话：0755-83747939
传真：0755-83975237
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
深圳赛格股份有限公司董事会二○一五年十二月十六日
附：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
1.委托人姓名：
2.委托人股东账号：
3.委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
4.委托人持股数：
5.股东代理人姓名：
6.股东代理人身份证号码：
7.股东代理人是否具有表决权：是 /否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；
9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 /否 10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 /否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2015年 月 日