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独立董事独立意见
独立董事关于公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请的八亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：
我们认为：公司继续为全资子公司贸易公司向银行申请八亿元人民币授信额度提供担保，主要是为了满足子公司贸易公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2015年1月6日
山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议材料——议案15
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2014—015
山西西山煤电股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：
1、投资标的：山西西山煤电股份有限公司拟单独出资设立古交西山发电
有限公司，建设古交电厂三期（2*60万千瓦低热值煤热电项目）工程。
2、投资金额：公司设立公司拟出资 13.675亿元，占三期扩建工程投资总
额的25%。
一、对外投资概述
2013年 12月 16日，山西省发改委下发《关于同意山西西山煤
电股份有限公司古交三期2×60万千瓦低热值煤热电项目开展前期
工作的通知》（晋发改能源发[2013]2326号），同意由山西西山煤电
股份有限公司（以下简称“公司”）牵头开展前期工作。
公司拟单独出资设立古交西山发电有限公司（暂定名，是法人
独资的一人有限责任公司，以下简称“古交发电公司”)。以古交发
电公司为项目主体，负责古交电厂三期项目的建设及运营。
古交电厂三期工程资金筹措包括资本金注入和银行贷款两个
方面。根据可研报告，项目估算总投资 54.7亿元、资本金注入比例
按照25%测算，须注入资本金 13.675亿元，资本金以外所需资金采
用项目贷款方式解决。
本次对外投资议案已经公司 2014年 3月 28日第五届第二十四
次董事会以 11票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果一致通过。
山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议材料——议案15
本次对外投资不构成关联交易。根据公司章程，该投资议案需
提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
古交发电公司注册资本人民币 136750万元，由山西西山煤电股
份有限公司单独出资，占注册资本的100%。
2、标的公司基本情况
古交发电公司公司经营范围：电力商品生产和销售；燃料、材
料、电力高新技术，电力物资的开发销售。
古交发电公司的组织机构:公司不设股东会，由西山煤电股份
公司享有股东权利，承担股东义务；公司不设董事会，设执行董事
1名，执行董事由股东任命。执行董事对股东负责，行使职权。公
司设总经理 1名，对执行董事负责并行使职权。公司设监事 1人，
由股东任命产生。执行董事及高级管理人员不得兼任监事。
3、古交电厂三期（2*600MW）工程项目：
古交电厂三期工程拟建规模2×600MW超临界、直接空冷抽凝
式、热电联产汽轮发电机组，配置 2台国产超临界高效煤粉锅炉，
燃用当地洗中煤和煤泥等低热值劣质煤，同步安装脱硫脱硝装置，
并为太原市集中供热，符合国家相关产业政策。
古交电厂三期扩建工程的厂址选在古交电厂二期工程西侧，总
用地面积 27.72公顷。电厂三期厂址地面构筑物搬迁及安置预计在
2014年 5月底前全部完成，古交电厂三期项目的核准预计在 2014
山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议材料——议案15
年底前取得。根据燃煤电厂建设常规，2×60万千瓦火力发电机组
的合理工期为 24个月。为达尽早达到山西省和太原市供热任务，结
合建设实际按照倒排工期的要求将建设工期优化至20（+2）个月，
计划 2016年 9月份两台机组达到双投。
根据该项目可研报告：该项目投资内部收益率为7.57%,投资回
收期为 12.19年。
三、对外投资的目的和对公司的影响
古交电厂三期是公司“煤—电—材”循环经济产业链的重要
组成部分。古交矿区是全国最大的主焦煤生产基地，原煤经过洗选
要产出大量洗中煤及煤泥。这些低热值劣质煤不仅污染环境，而且
浪费资源。古交三期项目的建设将充分发挥煤电一体化的产业优势，将低热值劣质煤用于发电，变废为宝，既能提高资源的综合利用效
率，又能解决洗煤副产品排放造成的环境污染问题。同时该项目实
施集中供热这一民生环保工程，为太原市节能减排做出贡献，社会
效益也很显著。
按可行性研究报告测算，项目投产后年发电量约 60亿千瓦时，年供热量 1218万GJ，年消耗当地低热值煤约 344万吨，预计每年
可实现销售收入约 22亿元，上缴国家利税约 3亿元。
古交电厂三期工程项目建成后，由于可能需向集团公司采购燃
料煤，会加大与集团公司的关联交易。届时，公司将本着公平、公
正、公开的市场原则进行交易，并严格按照公司章程的规定，履行
关联交易审批程序，或者在时机成熟时，通过购并等手段消除此关
联交易。
山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议材料——议案15
四、对外投资的风险分析
对外投资风险：
1、燃煤价格上涨导致成本上升，煤电联动的及时性及电价调升
幅度均会对项目盈利能力产生直接影响；
2、由于发电装机规模增长速度较快，发电设备利用小时可能回
落，发电行业内部竞争逐步显现。
采取措施：外部积极与省电调联系，力争多发、稳发，确保发
电量的完成，内部严格管理考核控制，实现机组的安全运行，降低
成本费用支出。
五、独立董事意见
我们认为该项目的建设能扩大公司电力装机容量，有利于发挥
煤电一体化的产业优势，将低热值劣质煤用于发电，既能提高资源
的综合利用效率，又能解决洗煤副产品排放造成的环境污染问题。
我们对此项议案进行了事前认可并发表独立意见，同意将该议案提
交董事会审议。
六、备查文件目录
1、古交电厂三期工程可行性研究报告；
2、山西省发改委《关于同意山西西山煤电股份有限公司古交
三期2×60万千瓦低热值煤热电项目开展前期工作的通知》；
3、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议材料——议案15
山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年 3月 28日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-088邦讯技术股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理傅超阳先生的书面辞职报告。傅超阳先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，傅超阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，傅超阳先生及其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对傅超阳先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－025浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 8月 17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。
会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配的议案》
鉴于公司目前生产经营和盈利情况稳定,为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，同时履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，公司监事会同意 2015年半年度利润分配预案：以公司截至 2015年6月30日的总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行转增股本。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，本着股东利益最大化原则，公司监事会同意,在适当的时机选择购买银行理财产品。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
审核通过公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制的2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监 事 会2015年8月25日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-003昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年1月8日以电子邮件的形式通知，于2016年1月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事 3人，实际表决监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公司变更2015年度审计机构的议案》
公司2015年度审计机构拟由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
详细内容请见 2016年 1月 14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月十四日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于变更会计政策的独立意见
本次变更会计政策，是公司根据财政部发布的相关通知和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次变更会计政策不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策事项。
独立董事：董华、郑垲、丁乃秀2019年8月26日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-048广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重
组继续延期复牌及进展公告》，2014年6月9日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问、会计师等中介机构对锆谷科技、文盛新材的尽职调查工作以及审计工作已基本完成，公司将积极协调各方尽快完成与本次重组工作相关的材料制作及履行审批程序等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 6月 13日
北部湾港股份有限公司
与
防城港务集团有限公司
资产置换并发行股份购买资产协议
之
补充协议
本协议于 2017年 4月 6日由下列各方在中华人民共和国广西壮族自治区南宁市订立。
甲方：北部湾港股份有限公司
法定代表人：周小溪
住所：北海市海角路 145号
乙方：防城港务集团有限公司
法定代表人：周小溪
住所：港口区友谊大道 22号
鉴于：
1、甲方是一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，现持有合法有效的《企业法人营业执照》 ,注册号为914505001993009073，于 1995年 11月 2日在深圳证券交易所挂牌上
市，股票代码为000582，注册资本为人民币 954,045,720元，总股本为 954,045,720股（每股面值为人民币 1元），均为人民币普通股。
2、乙方系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，现持有合法有效的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91450600199362454L，于 1992年 8月 15日成立，注册资本为人民币 30,000万元。
3、甲乙双方于 2016年 11月 24日签订了《北部湾港股份有限公司与防城港务集团有限公司之资产置换并发行股份购买资产协议》（以下简称“原协议”），对双方拟进行的资产置换及发行股份购买资产事宜予以约定。
基于客观情况变化，经双方商议，同意对原协议进行补充变更如下：
一、原协议 2.3.7变更为：
2.3.7本次发行将涉及发行价格的调整机制，具体内容为：
2.3.7.1价格调整触发条件
甲方审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至中国证监会召开会议审核本次交易（不含当日）前，出现下述情形之一的，甲方董事会有权在甲方股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：
（1）深证综指（399106.SZ）在任一交易日前的连续 20个交易日中至少 10个交易日相比于甲方因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年 2月 26日）收盘点数（1,736.54点）跌幅超过10%；
（2）证监会水上运输指数（883160.WI）在任一交易日前的连续 20个交易日中至少 10个交易日相比于甲方因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年 2月 26日）收盘点数（1,629.07点）跌幅超过10%。
2.3.7.2调价基准日
可调价期间内首次满足调价触发条件中任意一项调价触发条件的交易日当日。
2.3.7.3调价机制
当调价基准日出现时，甲方有权在调价基准日出现后 7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。
董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日（不包含调价基准日当日）的甲方股票交易均价的90%。发行价格的调整不影响拟购买资产的定价，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行股份数量=以发行股份方式购买资产交易价格÷调整后的发行价格。
董事会决定不对发行价格进行调整的，则甲方后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。发行股份购买资产的发行价格的调整不以配套融资股份发行价格的调整为前提。
若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前，甲方董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。
二、乙方知悉，在本次交易资产交割前，与本次置出资产涉及的土地使用权、房产、海域使用权等相关资产的变更或过户登记手续可能无法全部完成。乙方同意，不因此向甲方追究任何责任。
三、双方确认签署本补充协议已获得必要授权，经双方法定代表人或其他授权代表签字并加盖公司印章后生效，即成为原协议的补充，原协议的约定与本补充协议不一致的，以本补充协议的约定为准；其余内容（含词语定义）仍适用原协议约定。
四、本补充协议正本一式陆份，双方各执壹份，其余肆份报主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
甲方（盖章）：北部湾港股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：周小溪
乙方（盖章）：防城港务集团有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：周小溪
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2016-011
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年1月27日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016年1月26日至2016年1月27日
其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2016年 1月 26日下午 15:00至 2016年 1月 27日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）_31_人、代表股份_334,965,068_股，占上市公司总股份的_66.27_％。
2、中小股东的出席情况：
出席会议的持有公司5%以下股份的股东（代理人）_30_人、代表股份_5,453,038股，占上市公司总股份的_1.08_％。
根据《主板上市公司规范运作指引》，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人）_30_人、代表股份_334,923,768_股，占上市公司总股份的_66.27_％。
4、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）_30_人、代表股份_5,453,038_股，占公司社会公众股股东股份总数的_1.08_％。
5、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
6、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股东（代理人）_1_人、代表股份_329,512,030_股，占公司股份总数的_65.20_％。
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人）_1_人、代表有效表决权股份_41300_股，占上市公司总股份的_0.0082_％。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了议案：
关于补选公司董事的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|329,512,030|100|0|0|0|0|
||中小股东|5,453,038|100|0|0|0|0|
||B股|5,453,038|100|0|0|0|0|
||总体|334,965,068|100|0|0|0|0|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：__通过_
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：冉园周小兵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会的决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外担保及关联交易相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司对外担保及关联交易的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请6000万美元贷款提供担保的议案
华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）为公司的全资子公司，华谊国际经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司及娱乐投资为华谊国际提供担保不会对公司及子公司产生不利影响。上述担保事项是为了推进华谊国际投资并购项目及满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意公司及娱乐投资为华谊国际向金融机构申请 6,000万美元贷款提供担保。
二、关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请 6000万美元贷款提供担保的议案
1、本次关联交易是公司实际控制人为华谊国际向金融机构申请贷款提供连带保证责任的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
独立董事一致认为，上述议案的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，因此，独立董事一致同意公司实施上述关联交易事项。
独立董事：王兵丁健王力群
二O一四年九月二十二日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-192云南沃森生物技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2016年12月12日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第四次临时股东大会。关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告已于2016年12月22日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年12月27日（星期二）下午14:00；
网络投票日期和时间：2016年12月26日-2016年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共29人，代表股份694,542,570股，占公司股份总数的45.1754%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）22人，代表股份
243,150,652股，占公司股份总数的15.8153%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份694,233,670股，占公司股份总数的45.1553%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表股份308,900股，占公司股份总数0.0201%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决，出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 694,542,570股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 243,150,652股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》
表决结果：同意 694,542,570股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股
份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 243,150,652股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于签署<关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议>的议案》
表决结果：同意 694,542,570股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 243,150,652股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于转让广东卫伦生物制药有限公司21%股权的议案》
表决结果：同意 694,542,570股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 243,150,652股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2016年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-057海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议以电子邮件的方式于 2017年 4月 18日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2017年 4月 24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2017年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2017年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金向全资子公司东莞海能达通信有限公司增资是基于购买土地使用权并用于建设公司松山湖研发中心和运营中心。本次向全资子公司增资及购买土地使用权符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金向全资子公司东莞海能达通信有限公司增资人民币 6,700万元，增资完成后东莞海能达注册资本将达到人民币 10,000万元，上述资金将用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资金。
《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2017年 4月 24日
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-66智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月28日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年7月28日
上海科华生物工程股份有限公司
监事会关于《上海科华生物工程股份有限公司
第一期股票期权激励计划（草案）》之激励对象的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《股权激励管理办法》”）及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）之激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次股权激励计划确定的146名激励对象均系在公司（含控股子公司）任职，并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次股权激励计划确定的激励对象均不存在《股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、本次股权激励计划确定的激励对象未参与两个或两个以上不同上市公司股权激励计划。
综上，监事会认为公司本次股权激励计划确定的激励对象均符合《股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划之激励对象的主体资格合法、有效。
（本页以下无正文，次页为《监事会关于<上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>之激励对象的核查意见》签署页）
（本页无正文，为《监事会关于<上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>之激励对象的核查意见》签署页）
监事签名：
季玉鸣 李甄
贺煜琴
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2015年6月5日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-073
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第六次
会议于2017年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017
年 8月 14日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》《金轮蓝海股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应
到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币
4,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 4,000万元敞口授信额度提供连带责任担保，担保
期限为 2017年 8月 14日至 2018年 7月 25日，该笔担保不收取任何费用。授
权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》与本
决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会2017年第六次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-039安徽皖通科技股份有限公司
关于参与投资互联网产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科投资”）发起设立的北京清科致达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科致达”）进行投资。清科投资以自有资金认缴 200万元人民币成为清科致达的普通合伙人。公司拟以现金方式认缴 500万元人民币成为清科致达的有限合伙人，以出资额为限，承担有限责任。
本次投资已经公司2015年5月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基金概况
基金名称：北京清科致达投资管理中心（有限合伙）
基金类型：有限合伙企业
注册号：110108018723657
基金注册地：北京市
成立日期：2015年 3月 10日
合伙期限：2015年 3月 10日至 2022年 3月 9日
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。
基金管理人：北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（委派倪正东为代表）
基金规模：1.5亿元人民币
基金期限：基金投资期 3年，退出期 4年，全体合伙人经协商一致修改本协议可提前终止或延长经营期限。
管理费率：管理人按照基金认缴出资总额的2%/年提取（延长期不提取管理费）
募集对象：有限合伙的有限合伙人不得超过 49名
投资目标：为移动互联网和下一代互联网及其他高成长行业的初创期企业。
2、管理人概况
清科投资作为基金的发起人以自有资金 200万元作为入伙出资，成为普通合伙人，并与所发起设立的清科致达签署委托管理协议，成为管理人，全权负责该基金设立、投资运作、收益分配等事宜。
执行事务合伙人：北京清科创业投资管理有限公司（委派倪正东为代表）
成立日期：2009年 6月 16日
合伙期限至：2029年 6月 15日
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
清科投资于 2006年成立，目前管理四只美元基金、九只人民币基金，总规模为 30亿元人民币，每年联合国内外顶级创投机构投资数十家高成长企业。清科投资目前已投资 100多家优秀企业，涵盖互联网及移动互联网、消费零售及服务、医疗健康等多个行业。
三、对外投资协议的主要内容
1、投资资金
清科投资以自有资金认缴 200万元人民币成为清科致达的普通
合伙人。公司拟认缴 500万元人民币成为清科致达的有限合伙人。
2、出资方式
各合伙人以现金方式出资，有限合伙人应按合伙协议约定或普通合伙人书面通知按时缴纳出资。若有限合伙人超出合伙协议规定或普通合伙人书面通知的期限五个工作日以上尚未缴付部分或全部出资，则普通合伙人可按照合伙协议的规定追究有限合伙人的违约责任。
3、收入分配
经营期间有限合伙出售投资组合所取得的现金收入不得用于再
投资，对每一投资项目取得投资回报时，经扣除有限合伙应承担的费用后，按下列顺利分配（在有限合伙终止前，仅以现金分配）：
（1）首先向所有合伙人分配，直至所有合伙人均收回其实缴出
资额。
（2）然后，对于剩余部分：
a、80%按照各合伙人的出资比例分配给全体合伙人；
b、20%作为收益分成，分配给普通合伙人。
4、基金的运作
清科投资与其所发起设立的清科致达签署委托管理协议，全权负责该基金设立、投资运作、收益分配等事宜。基金下设一个投资委员会，投资委员会委员由普通合伙人委派。基金对外项目投资全权委托清科投资负责。
有限合伙投资应以创业投资为主，并应将募集资金的100%投资
于早期初创企业，但对于每个单独企业的单次投资总额应不超过人民币 800万元。有限合伙对同一投资组合公司的投资额不能超过有限合伙总认缴出资额的20%。
5、权益的转让及合伙人身份转换
有限合伙人可以部分或全部转让其在有限合伙中持有的权益，但应当经普通合伙人同意。受让人成为有限合伙的有限合伙人，并承接原有限合伙人在有限合伙协议项下的一切权利和义务。经普通合伙人同意的权益转让，在同等条件下，普通合伙人有第一顺序的优先受让权，其他有限合伙人有第二顺序的优先受让权。普通合伙人可独立决定其持有的合伙企业权益转让给其关联方。
经全体合伙人一致书面同意，并向企业登记机关备案，普通合伙人可转换为有限合伙人，有限合伙人亦可转换为普通合伙人。
在有限合伙设立后一年内，以总规模 3亿元人民币为上限，经普通合伙人决定，有限合伙可向现有有限合伙人募集新的资金或接纳新的有限合伙人入伙。
新募集资金应附加一定的补充缴付额，作为对已先入伙有限合伙人先行到位资金的补偿。补充交付额按新募集资金额乘以此前有限合伙已到位资金占此前总出资额的比例计算得出的部分再乘以8%/年的补偿率计算，从有限合伙设立之日起 6个月后起算。
新募集资金应补缴自有限合伙成立之日起至其缴纳之日止的开
办费及管理费用。
6、债务承担方式
普通合伙人对有限合伙的债务承担连带责任；有限合伙财产不足以清偿合伙债务的，由普通合伙人向债权人承担连带清偿责任；有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙债务承担责任。
7、争议解决方式
因本协议的理解和执行所产生的任何争议，各合伙人同意提交北京仲裁委员会按照其当时有效的仲裁规则在北京市仲裁解决。仲裁解决是终局的，对参加仲裁的各合伙人具有约束效力。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资能够发挥合作双方的资源优势，为公司在移动互联网及下一代互联网等高成长行业寻求优质投资对象，符合企业融入
“互联网+”产业的总体发展战略，同时提高闲置资金的使用效率，
为公司业务转型升级提供新的发展思路。
2、可能存在的风险
创业投资一般投资期限较长，且投资业务将受到政策、法律、市场等诸多外部环境因素的影响，尤其在投资某些初创型企业时，风险较大，存在较大的不确定性。
3、对公司的影响
公司本次对外投资所选取的清科致达具有产业和资本结合的优势，所选择产业具有良好的发展前景，公司管理规范，股东背景深厚，能提供强有力的支持，管理团队专业能力强、具有良好的过往业绩和口碑，因此本次投资风险可控。公司本次拟投资的500万元为自有资金，占公司2014年度经审计净资产117,234.49万元的0.43%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决
议》；
2、《北京清科致达投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 5月 28日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-005昆明龙津药业股份有限公司
关于制剂生产线停产改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）需对制剂车间冻干粉针剂生产线进行技术改造，计划停产时间为2019年2月18日至3月下旬。
本次制剂生产线改造按计划进行，制剂车间将合理安排生产，不会影响 2019年度制剂产量。本次改造完成后，公司制剂生产线将具备生产多种规格冻干粉针剂产品的条件，为新增产品中试和恢复部分已有批文产品生产提供支持。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年2月15日
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名林楠为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第八董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川金宇汽车城(集团)股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川金宇汽车城(集团)股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川金宇汽车城(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川金宇汽车城(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川金宇汽车城(集团)股份有限公司或其附属企业、四川金宇汽车城
(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川金宇汽车城(集团)股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川金宇汽车城(集团)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川金宇汽车城(集团)股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
日期：二0一五年四月二十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-054深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年6月4日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1386099号
发明名称：一种制备特拉匹韦及其中间体的方法及所述中间体
专利号：ZL 2012 1 0364829.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月26日
授权公告日：2014年04月16日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
特拉匹韦可与聚乙二醇α-干扰素和利巴韦林联合使用，用于治疗成人代偿性肝病的基因 I型丙肝患者，包括未接受过治疗或初期治疗无应答，或初期治疗局部应答的肝硬化患者。本发明制备特拉匹韦的方法操作简单、成本低且收率高。本发明在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年6月4日