中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议资料
二〇一八年八月
目 录
会议议程···························································································································2议案1································································································································3议案2································································································································4议案3································································································································5议案4································································································································6
河南中孚实业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2018年8月2日15:00
网络投票时间：2018年 8月 2日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主持人：公司董事长崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案；
2、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500万元融资额度提供担保的议案；
3、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司的全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，中孚电力资产总额为 565,469.02万元，负债总额为320,793.22万元，净资产为244,675.80万元；2017年1-12月利润总额为7,494.55万元，净利润为6,092.86万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，中孚电力资产总额为567,433.44万元，负债总额为325,643.75万元，净资产为241,789.69万元；2018年1-3月利润总额为-3,735.74万元，净利润为-2,886.11万元。（以上数据未经审计）
现接中孚电力申请，需公司为其在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供连带责任担保，担保期限2个月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额 14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为100.17亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.02%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案；
各位股东、股东代表：
林州华隆金属材料有限公司（以下简称“林州华隆”）是2009年11月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为5,000万元人民币，注册地为林州市横水镇凤宝工业区，经营范围为铸钢、铝加工及产品销售。林州华隆与本公司无关联关系。
截至2017年12月31日，林州华隆资产总额为13,079.08万元，负债总额为5,292.51万元，净资产为 7,786.58万元；2017年1-12月利润总额为590.52万元，净利润为 409.13万元。截至 2018年 5月 31日，林州华隆资产总额为 13,142.46万元，负债总额为5,245.54万元，净资产为7,896.92万元；2018年1-5月利润总额为147.13万元，净利润为110.35万元（以上数据未经审计）。
现接公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司申请，需其为林州华隆在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供连带责任担保，担保期限1年，林州华隆对林州市林丰铝电有限责任公司提供了反担保。资金主要用于补充林州华隆流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额 14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为100.17亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.02%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
三、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是1999年5月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000万元，注册地为巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公司无关联关系。
截至2017年12月31日，燃气公司资产总额为76,361.41万元，负债总额为 53,076.52万元，净资产为23,284.88万元；2017年1-12月利润总额为558.33万元，净利润为409.57万元。截至2018年6月30日，燃气公司资产总额为75,066.21万元，负债总额为52,565.31万元，净资产为22,500.90万元；2018年1-6月利润总额为-713.28万元，净利润为-713.28万元（以上数据未经审计）。
现接公司全资子公司中孚电力申请，需其为巩义燃气在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保，担保期限1年，燃气公司对中孚电力提供了反担保。资金主要用于补充燃气公司流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额 14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为100.17亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.02%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
四、关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
现接燃气公司申请，需公司为其在中信银行股份有限公司郑州分行申请的 6,000万元融资额度提供连带责任担保，担保额度为 7,200万元，燃气公司对公司提供了反担保。资金主要用于补充燃气公司流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.52亿元，实际担保总额为69.34亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的129.46%，其中：对内实际担保总额为 54.60亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的101.94%；对外实际担保总额 14.74亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的27.52%。若本次会议审议担保事项全部表决通过，本公司及控股子公司担保额度将为100.17亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.02%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。