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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-141
珠海汇金科技股份有限公司
关于现金管理产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司就近期现金管理产品到期赎回及使用部分闲置募集资金进行现金管理
的有关事宜，说明如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）|4300|自有资金（额度 2 亿）|2019/8/12|2019/11/11|38.59|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2000|募集资金（额度 2.5 亿）|2019/9/6|2019/11/11|10.85|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2000|2019/11/11|2020/2/10|保证收益型|3.00%|募集资金（额度 2.5亿）|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，不影响公司主营业务的正常开展，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 9000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品合同、银行业务凭证及回单。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 11月12日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-093浙江正元智慧科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理陈坚先生，董事、副总经理兼财务总监陈根清先生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-050
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通过了《关于投资建设广梅产业园生物质能集中供热项目的议案》，同意公司设立梅州迪森生物质能供热有限公司（以下简称“梅州迪森”），在广东梅州高新技术产业园（以下简称“广梅产业园”）投资建设一期生物质循环流化床锅炉集中供热站，为入园用能企业提供热能服务。
日前，公司、苏州迪森、梅州迪森、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商银行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同签署了《募集资金监管协议》，设立梅州迪森募集资金专项账户用于存放公司对广梅产业园项目的出资。
协议主要内容如下：
一、募集资金专户设立情况
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|序号|专用项目|专户银行|专户帐号|专户存储情况||
|||||截至日期|存储金额（元）|
|1|广梅产业园项目专用资金|招商银行股份有限公司广州开发区支行|120908646810802|2014年8月20日|50,000,000.00|
|2|总金额||||50,000,000.00|

二、协议主要约定条款
1、公司、苏州迪森、梅州迪森、招商银行及广发证券应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、
法规、规章。公司、苏州迪森、梅州迪森应当遵守深圳证券交易所《创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
2、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、苏州迪森、梅州迪森募集资金使用情况进行监督。广发证劵依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司、苏州迪森及梅州迪森应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司、苏州迪森及梅州迪森应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司、苏州迪森及梅州迪森授权广发证券指定的保荐代表人叶勇、胡军可以随时到招商银行查询、复印公司募集资金专户资料；招商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向招商银行查询苏州迪森或梅州迪森专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券可指定其他工作人员向招商银行查询苏州迪森或梅州迪森专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
4、招商银行按月（每月 5日之前）向公司、苏州迪森及梅州迪森出具对账单，并抄送广发证券。招商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知招商银行，同时按《募集资金监管协议》第十条的要求向公司、苏州迪森、梅州迪森、招商银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
6、招商银行连续三次未及时向公司、苏州迪森及梅州迪森出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、苏州迪森及梅州迪森有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司、苏州迪森及梅州迪森应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、苏州迪森、梅州迪森及广发证券另行签署募集资金监管协议。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-029东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年5月6日以电子邮件和电话方式发出通知，2019年5月8日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举卢召义先生为第九届董事会董事长的议案》
会议选举卢召义先生担任公司第九届董事会董事长职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同时由其代行董事会秘书相关职责，公司将择机尽快完成董事会秘书的选举。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见同日披露《关于修改<公司章程>的公告》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见同日披露的《关于与东旭集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》）
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》（详见同日披露的《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》）
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
5、审议通过了《关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》（详见同日披露的《关于在东旭集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》）
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本次交易构成关联交易，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
附件：
董事长简历：
卢召义先生，1973年出生，中国国籍，长江商学院EMBA，注册一级建造师，高级工程师。曾任中国建筑第一工程局南京分公司副总经理，北京东方园林环境股份有限公司副总裁、董事，上海复星集团中国合伙人，上海星景股权投资管理有限公司董事，2017年起担任东旭蓝天新能源股份有限公司生态环保板块负责人，助推公司成为环保新能源综合服务商。现任东旭蓝天新能源股份有限公司总经理、董事长。
截至本公告日，卢召义先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；卢召义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-046
华林证券股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华林证券，证券代码：002945）于 2019年 6月 21日、6月 24日、6月 25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及
实际控制人就相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期信息披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 1月 17日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司 2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节关于风险的提示。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0107浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年11月29日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于 2017年 12月 5日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会对获授限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意 2017年 12月 6日为授予日，以 7.11元/股的价格向 21名激励对象授予160万股限制性股票。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
监事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-016大连电瓷集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、监事会的组成
根据《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事任期自公司股东大会（或职工代表大会）选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事的提名
公司监事会、单独或者合并持股3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年3月28日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的推荐。
2、在上述提名推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第四届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。
六、应提供的相关文件
1、推荐监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件：
（1）推荐人签署确认的监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）被推荐的监事候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
（3）被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2019年3月28日15：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杨小捷
联系电话：0411-84305686
联系传真：0411-84337907
联系地址：大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座1201室
邮政编码：116021
八、附件
《第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表》
特此公告！
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十一日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表
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|推荐人||联系电话|
|推荐人证件号||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||出生日期|
|性别||联系电话|
|身份证号码||电子邮件|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否||
|简 历|【注：包括 学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等，可另附纸张。】||
|其他说明|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张】||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-008惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2013年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日—2013年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2013年1-12月合并报表）|比上年同期下降：5%-10%之间|盈利：4,248万元|
||盈利：3,823-4,036万元左右||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩与上年同期相比略有下降，业绩变动主要原因是：
1、报告期计入2013年度营业外收入的财政补贴数额同比有较大幅度下降，扣除非经常性损益的净利润同比增长约0.85%-6.69%；
2、2013年前三季度为公司LDS工艺天线、双色注塑工艺天线等新项目的投入与试产期，相关固定资产折旧增加，新产品、新技术的开发费用(包括相关业务人员
工资、购买原材料等)相比上年同期大幅增长，导致公司前三季度业绩同比下降
32.92%，随着新产品、新业务的顺利开展，尤其是LDS天线的批量化供货，从第四季度起效益才开始显现，第四季度业绩同比与环比都有较大幅度上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2013年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额在147万元左右,去年同期非经常性损益为603万元，本期非经常性损益对净利润有一定影响。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年1月24日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表事前认可和独立意见如下：
1、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
1）事前认可意见：
公司预计2019年度与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司、宁夏可可美生物工程有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2019年日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议。
2）独立意见：
经核查，2019年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第三届董事会 2019年第三次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，是持续性交易行为，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。我们同意该议案及提交公司股东大会审批。
2、关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的独立意见
经核查，本次公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，相关程序合法合规，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避了表决，审议程序符合《深圳证券交易所中
加加食品集团股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的要求。我们同意该事项及提交公司股东大会审议。
独立董事：卫祥云 、王远明 、何进日 。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-26
云南罗平锌电股份有限公司
关于投资实施电锌污水深度处理工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目建设背景
为了更好地回收利用再生水，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：“公司”）积极贯彻落实国务院、环保部《重金属污染防治“十二五”规划》精神和《云南省关于贯彻加强重金属污染防治工作指导意见的实施方案》（云政办发〔2011〕39号）及《云南省重金属污染综合防治“十二五”规划》关于对重金属污染综合防治的要求，公司拟对现有的污水处理站进行技术升级，建成一个日处理量为 2000m3/d的污水深度处理车间，对污水处理站再生水进行深度处理，处理后水质达到工业锅炉用水标准，直接投入锅炉和电锌生产系统使用。此项目建成后，可实现电锌冶炼生产废水“零”排放。
本投资事项已于2014年4月21日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。上述事项尚须提交公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
项目于 2014年 3月 25日获得罗平县发展和改革局《投资项目备案证》（罗发改工交备案〔2014〕004号）。
二、项目的基本情况
1、项目投资建设目的
铅锌冶炼是有色金属行业中的高污染企业，含重金属污染物的废水排放对生态环境构成严重威胁。公司现已具有年产电锌 12万吨、镉 300吨、铟 3吨、超细锌粉1.2万吨的综合生产能力。为了响应国家政策，做到节能减排，减少重金属的排放量，更好地回收利用再生水，公司决定在原有污水处理的基础上对生产废水进行脱盐深度处理，以达到循环回用要求，从而实现废水减排、零排。
2、项目的技术方案
由于公司经污水处理站处理回收利用的再生水主要有两个回用走向：一部分返回电锌冶炼系统补充生产用水，此部分水质要求F、CL离子含量≤4mg/L；另一部分则返回锅炉车间使用，此部分用水水质需达到硬度≤0.15度、二氧化硅≤20μg。冶炼系统生产线的水质主要控制F、Cl离子，而锅炉车间用水水质要求较高，公司经过广泛的调查研究和综合技术经济比较，决定采用目前行业先进的离子交换技术对电锌冶炼系统回用水进行深度处理，采用反渗透法对锅炉车间回用水进行深度处理。
三、项目建设内容
1、建设规模
建成一个日处理量为 2000m3/d的污水处理深度处理车间，处理后的再生水分为以下两个部分进行回收利用。
（1）1000m3/d污水经过离子交换技术除氟脱氯处理后返回电锌冶炼系统使用（F、CL离子控制在4mg/L以下）。
（2）1000m3/d污水经过反渗透法进行脱盐深度处理后，500m3/d高品质处理水返回锅炉车间使用，剩余产生的 500m3/d浓水经收集后送往污水处理站处理。
2、项目工艺流程
（1）1000m3/d除F、CL离子深度处理系统工艺流程图如下：
|||
|-|-|
|再生水1000m3/d|增压泵|

去冶炼系统补充水
（2）1000m3/d深度处理后锅炉用水处理系统工艺流程图如下：
|||
|-|-|
|再生水1000m3/d|泵|

保安过滤器 纳滤产水池 纳滤装置 保安过滤器
高压泵
500 m3/d
反渗透装置 反渗透水池 至锅炉车间回用
备注：本系统所产生的微滤浓水、纳滤浓水及反渗透浓水统一排放到浓水收集池，共计500m3/d，送往现有污水处理站处理。
四、项目投资概算及资金安排
1、投资概算
项目总投资概算为2300.26万元，其中直接工程费用为 1748.24万元，其它费用为401.67万元，总预备费为150.35万元。
2、资金筹措
本项目被列入云南省重金属污染减排“十二五”规划项目。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，环境项目立项后纳入国家经济和社会发展计划。该项目已于 2013年底获得第二批中央重金属污染防治专项资金 800万元支持，其中300万元专项资金已于2014年2月18日划拔至公司银行账户，其余所需资金由企业自筹。
五、项目实施计划
本项目工程建设进度实施计划为：自 2013年 12月开始初步设计，于 2014年12月底申请验收，建设工期按12个月计划。
六、项目对公司的影响
本项目属污水深度处理工程，通过本项目的建设及运行，废水经处理后，将全部回收用于工厂生产系统中实现稳定的“零排放”。本项目实施后，污水经处理回收利用后可争取到更多的生产机会，为企业的发展赢得更多支持和良好的外
部环境，不仅解决了企业自身的生产安全和技术问题，而且对罗平县整个工业园
区起到带头示范效果，社会效益明显。
七、投资项目风险及对策
1、政策风险及控制
该项目是对公司污水处理站现有污水处理系统进行技术升级，被列入云南省重金属污染减排“十二五”规划项目，通过本项目的建设及运行，废水经处理后，将全部回收用于工厂生产系统中实现稳定的“零排放”，不对外部环境产生影响，是国家鼓励和支持项目，不存在政策风险。
2、技术风险及控制
项目所采用的离子交换法，处理要求简单，工艺成熟，出水水质稳定。而项目采用的另一种反渗透法实行自动化操作，工艺工作量轻，维护量极小，操作管理方便，不存在技术风险。
3、市场风险及控制
该项目是对公司污水处理站再生水进行深度处理，并回流电锌生产系统进行循环使用，以实现污水“零”排放的环保目标。因此，项目产品没有市场经营风险
4、资金风险及控制
该项目已于 2013年底获得了国家重金属污染防治专项资金 800万元支持，其中300万元专项资金已于2014年2月18日划拔至公司银行账户，其余为企业自筹。为最大限度的控制资金风险，公司一方面积极组织资金，另一方面对获得的国家重金属污染防治专项资金在项目实施期间严格按照会计准则，做到项目资金的专款专用，故项目不存在资金风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、罗平县发展和改革局《投资项目备案证》（罗发改工交备案〔2014〕004号）
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2014年4月21日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-25广东海印集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 16日以电子邮件方式发出第七届监事会第十四次会议通知，会议于 2015年 4月 27日上午 11:30在广州市越秀区东华南路 98号海印中心三十三楼会议厅召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事长李少菊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
广东海印集团股份有限公司公告（2015）记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润为328,263,080.00元，减去本年度对股东的分配19,687,558.62元，减去本年度提取的法定盈余公积 32,826,308.00元，加上年初未分配利润 1,059,521,385.04元，本年度可供股东分配利润为 1,335,270,598.42元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,184,138,410.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.35元（含税），预计该分配方案共分配 41,444,844.35元。本年度不送股不转增。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
广东海印集团股份有限公司公告（2015）部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2014年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于增补宋葆琛先生为公司监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
附：宋葆琛先生简历
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）宋葆琛先生简历
宋葆琛，男，1979年出生，大学本科，毕业于广州大学，2001年起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司工程服务部副经理、公司全资子公司广州海印物业管理有限公司总经理。
现任海印股份商业板块工程服务部经理。
宋葆琛先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-087启迪桑德环境资源股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第八届董事会第三十三次会议、2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017
年度利润分配方案的议案》、《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》，同意公司以截止2017年12月31日公司总股本1,021,841,989股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金4.00元（含税），同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并授权经营管理层办理注册资本变更及公司章程备案等具体事宜。上述权益分派方案已于2018年5月29日实施完毕，公司总股本由1,021,841,989股增加至1,430,578,784股。具体内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月4日、2018年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会依据公司注册资本变化及公司章程修订情况，同时根据公司股东大会授权，于2018年6月26日在湖北省工商行政管理局办理完毕公司注册资本的工商变更登记及公司章程的备案手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，目前公司注册资本为1,430,578,784元人民币，公司其他登记注册事项未变。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年六月二十七日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-012浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知及会议资料于2014年4月11日以传真、电子邮件或专人送达的方式送交各位董事、监事及高级管理人员，并于 2014年4月15日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000.00万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 534,286,828.00元的9.36%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见刊载于2014年4月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《乔治白关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、关于使用部分闲置募集资金置暂时补充流动资金的独立董事意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江乔治白服饰股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司修改非公开发行股票定价方式涉及关联交易事项的
事前认可意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议拟于2016年4月29日以现场方式召开，审议《关于公司非公开发行股票修改定价方式后涉及关联交易的议案》、《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》等议案。公司在召开董事会前已将本次修改非公开发行股票定价方式的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，认为：修改非公开发行股票定价方式后，本次非公开发行仍然有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力，增强公司持续盈利能力，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次非公开发行股票符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述有关本次修改非公开发行股票定价方式的相关议案提交董事会审议。
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－050
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大海外资产购买事项，公司股票自2016年4月25日开市起停牌。公司于2016年4月22日披露了重大事项停牌公告（公告编号2016-033），并先后于 2016年 4月 29日、5月6日、5月13日披露了重大事项继续停牌公告。2016年5月21日，因确定构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2016-048），并于2016年5月28日披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正组织审计、评估、法律、财务顾问等中介机构，就本次重大资产重组事项进行沟通、论证。鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2016年6月6日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年六月三日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-004北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长徐炜先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会 2014年度工作报告的议案》
《董事会2014年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》中的相应内容。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事 2014年度述职报告的议案》
《独立董事2014年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于总经理 2014年度工作报告的议案》
（四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2014年度报告全文及其摘要的议案》
《公司2014年年度报告》全文及其摘要内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（五）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（六）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润89,544,792.48元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金8,989,764.20元，本年度可供分配的利润为 80,555,028.28元，加以前年度滚存未分配利润 187,683,860.29元，截至 2014年末公司累计可供分配利润为268,238,888.57元。
在兼顾公司可持续经营和积极回报股东的前提下，公司拟定2014年度利润分配方案如下：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（七）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。公司的保荐机构招商证券股份有限公司对公司2014年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述报告内容和意见
详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（八）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（九）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2015年战略投资项目的议案》
公司2015年实施如下战略投资项目：
1、投资品牌电商服务体系：与关键媒体深度合作，为品牌电商提供品牌及产品展示、微信微博账号管理、用户导流、销售转化、电商代运营等一系列服务；
2、投资移动互联网应用：战略投资有发展潜力的移动互联网应用，以获取流量和用户数据；
董事会提请股东大会授权董事会在上述战略投资项目范围内确定具体投资项目，并负责项目的实施。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更议案》
公司会计政策变更情况，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司章程修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与北京瀚天润海广告有限公司共同设立合资公司的议案》
同意公司以自有资金与北京瀚天润海广告有限公司设立合资公司，，注册资本1000万元，其中公司出资100万元（占10%），北京瀚天润海广告有限公司出资900万元（占90%）。
（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》
同意公司根据日常运营需要，向北京农商银行股份有限公司朝阳支行营业部申请流动资金贷款人民币3000万元整，向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款人民币3000万元整。上述贷款款项均用于补充公司流动资金。
（十五）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于2015年4月16日在北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室召开2014年年度股东大会。《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
华泰联合证券有限责任公司关于河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌
的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为易成新能本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对易成新能重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）易成新能前期信息披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于 2016年 5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司分别于2016年 5月 26日、2016年 6月 2日和 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。其后，公司分别于2016年6月 23日、2016年 6月 30日、2016年 7月 7日发布了《重大资产重组进展公告》。
产重组进展公告》。
2016年7月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署重整赛维两公司框架协议的议案》，2016年7月26日公司发布了《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》。
2016年7月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》及《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2016年 8月 2日发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，并于 2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 8月 17日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年8月19日起继续停牌，预计于2016年11月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。其后，公司分别于2016年8月26日，2016年9月2日、2016年9月9日披露了《重大资产重组进展公告》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，公司无法在停牌期满4个月内披露重组预案或报告书并复牌：
（1）本次收购的标的资产为破产重整资产，涉及与破产重整程序的衔接，目前重整计划草案尚需标的资产公司债权人会议表决并经法院裁定批准；
（2）本次收购的标的资产在破产重整阶段，所涉及的审计、评估等工作量较大，交易方案相关的内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方已就本次重大资产重组方案进行设计，对重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，并签订完成《重整框架协议》。
目前相关工作正在按计划开展中，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
（二）独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进相关重组事宜，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。同时，由于本次收购的标的资产为破产重整资产，涉及与破产重整程序的衔接，而法院做出相关破产重整裁定取决于破产重整整体进度的推进情况，因而破产重整裁定时间具有一定的不确定性，不排除6个月内公司无法披露重组预案或报告书的可能性。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》要求，公司筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不得超过6个月，目前，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作，力争于2016年11月18日前披露预案或报告书并复牌。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南易成新能源股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日