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北京先进数通信息技术股份公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 1-01482号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第1-01482号北京先进数通信息技术股份公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京先进数通信息技术股份股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及其他有关规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月十一日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|||||||||
|无|||||||||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|无|||||||||
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|无|||||||||
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法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-051山西振东制药股份有限公司
关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药或本公司”）的全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司（以下简称“研究院”）于近日获得中国合格评定国家认可委员会（英文名称“China National Accreditation Service for ConformityAssessment”，以下简称“CNAS”）的实验室认可证书，证书主要内容如下：
证书名称：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书
获得机构名称：北京振东光明药物研究院有限公司
注册号：CNAS L12498
发证日期：2019-08-14
有效期至：2025-08-13
中国合格评定国家认可委员会认为研究院“符合 ISO/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准
实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。”
CNAS是根据《中华人民共各国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。CNAS是国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）、亚太实验室认可合作组织（APLAC）和太平洋认可合作组织（PAC）的正式成员（2019年1月1日起 PAC和 APLAC合并成立新的区域认可合作组织“亚太认可合作组织”（APAC））。CNAS认可已经融入国际认可互认体系，在国际认可活动中占据重要地位。
此次通过 CNAS认可标志着研究院分析检测中心质量管理体系完全符合国际标准，检测技术能力达到了国际化先进水平。同时，在行业影响力和品牌提升方面将产生积极的影响，进一步奠定行业内领跑者地位，从而带动整个行业的的可持续发展。但其对公司未来收入的贡献程度尚不能预计，请投资者注意投资风险。
此次通过 CNAS认可标志着研究院分析检测中心质量管理体系完全符合国际标准，检测技术能力达到了国际化先进水平；进一步提升了品牌影响力，奠定了行业领跑者地位。此次通过 CNAS认可在短期内不会对本公司生产经营带来重大影响，对公司未来收入的贡献程度尚不能预计，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年9月1日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2017-161
北京安控科技股份有限公司
关于公司二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司
收购江苏景雄科技有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了进一步完善北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）智慧产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）与苏州领华科技有限公司（以下简称“交易对方”）签订了《江苏景雄科技有限公司股权转让协议》，根据江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）截至 2017年 6月 30日的账面净资产，经交易双方协商初步确定，安控鼎辉拟以自有资金人民币 3,010万元收购江苏景雄100%股权。此次收购完成后，安控鼎辉持有江苏景雄的100%股权。
2、本次交易履行的审批情况
本次股权收购事项已经公司于 2017年 7月 6日召开的第四届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次收购股权事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方基本情况
名称：苏州领华科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州市沧浪区竹辉路688号
法定代表人：韩伟民
注册资本：1000万元整
成立日期：2008年02月22日
营业期限：2008年02月22日至2018年02月21日
经营范围：销售：电子数码产品；场地租赁服务，设计、制作、代理国内各类广告，利用自有场地发布广告；接受电信公司委托从事代理电信非许可业务；
网络技术、多媒体技术的技术服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发和销售，计算机硬件维修；批发零售：五金交电、日用百货、工艺品。
交易对方股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资额|认缴出资比例（%）|
|韩伟民|895|89.50|
|左文汉|105|10.50|
|合计|1,000|100.00|

2、本次交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
名称：江苏景雄科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市沧浪区十全街231号
法定代表人：韩伟民
注册资本：2050万元整
成立日期：2000年08月28日
经营期限：2000年08月28日至2020年08月27日
经营范围：网络技术、多媒体技术的技术服务；承接建筑智能化系统工程，电子工程，机电设备安装工程，计算机信息系统集成工程，建筑装饰装修工程设
计与施工一体化；计算机软硬件、电子产品的技术开发和销售，计算机硬件维修；
批发零售：五金交电、百货、工艺品。
主营业务：建筑智能化系统集成设计与施工、产品分销、软件开发。
2、标的公司主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|28,186,494.37|36,076,696.29|
|负债总额|7,685,158.88|15,309,334.04|
|净资产|20,501,335.49|20,767,362.25|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|18,117,240.56|23,554,877.93|
|营业利润|-257,352.42|37,951.30|
|净利润|-266,026.76|31,572.17|

注：2017年半年度财务报表未经审计；2016年度财务报告业经审计。
3、本次交易前后标的公司股权结构：
单位：万元
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|交易前|||交易后|||
|股东名称|出资额|持股比例（%）|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|苏州领华科技有限公司|2,050|100.00|西安安控鼎辉信息技术有限公司|2,050|100.00|
|合计|2,050|100.00|合计|2,050|100.00|

四、交易协议的主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：苏州领华科技有限公司
受让方（以下简称“乙方”）：西安安控鼎辉信息技术有限公司
标的公司（以下简称“丙方”）：江苏景雄科技有限公司
转让方实际控制人（以下简称“丁方”）：韩伟民
（一）成交金额及支付方式
交易各方根据丙方截至2017年6月30日的账面净资产，将标的股权的转让对价初步确定为人民币叁仟零壹拾万元（小写：¥30,100,000.00）。
本次交易价格由交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的资
产评估报告中确定的截至评估基准日丙方股东全部权益的评估价值，并经交易各
方协商一致后最终确定。
本协议各方同意，乙方应向甲方支付本次交易意向金伍拾万元（小写：¥500,000.00），并将转让对价中的贰仟柒佰叁拾玖万叁仟伍佰玖拾捌元伍角玖分（小写：¥27,393,598.59）直接支付给丙方，用以偿还甲方、丁方对丙方的债务，乙方应将其余转让对价（即贰佰柒拾万陆仟肆佰零壹元肆角壹分（¥2,706,401.41））扣除意向金后支付给甲方。
（二）协议生效条件
经本次股权转让交易各方内部有权机构批准后生效。
五、涉及本次交易的其他安排
截至本公告日，安控鼎辉不存在为江苏景雄提供担保、委托理财的情形，江苏景雄亦不存在占用公司资金等情况，本次投资不涉及公司、安控鼎辉与江苏景雄之间存在土地租赁、人员安置等情况。
六、本次收购股权的目的和对公司的影响
本次收购有利于安控鼎辉获取江苏景雄在建筑智能化工程行业的专业资质与成熟且经验丰富的团队，更好地发挥协同效应，加快智慧城市的市场推进，进一步完善公司智慧产业布局，提高公司的盈利能力，平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要，符合公司全体股东利益。
七、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《江苏景雄科技有限公司股权转让协议》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-050深圳市海王生物工程股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事局第三十二次会议和第七届监事会二十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、本次利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第441ZA7154号】，公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润414,691,787.19元。
其中截止 2018年 12月 31日公司合并报表未分配利润为 978,104,638.15元，母公司报表未分配利润为 78,125,261.25元。
根据财政部发布的《会计准则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1号-定期报告披露相关事宜》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务发展需求，公司董事局提议：以截止 2019年 3月 31日公司的总股本 2,762,583,257股为基数，向全体股东每 10股分配人民币 0.2元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币 55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；
符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司于 2019年 4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更2018年分红承诺的议案》要求。
二、监事会意见
监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，符合公司股东的利益。
三、独立董事意见
公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展需求，符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。
四、其他
本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年四月二十六日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、关于2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第九次会议审议的事项，发表独立意见如下：
1、公司独立董事关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
公司2015年半年度未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、、公司独立董事关于2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见1）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2）报告期内公司与关联方未发生经常性关联交易；
3）报告期内公司未发生与关联方资金拆借情况；
4）关联方应收应付款项的变化
上市公司应收关联方款项
单位：元
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|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||李寅|199,666.00|9,983.30|0.00|0.00|
||赵晓红|33,329.60|1,666.48|7,556.80|377.84|
|其它应收款||||||
||赵书强|2,000.00|100.00|||
||刘富利|1,060.00|53.00|||

公司未有应付关联方款项
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||刘志强|0.00|43,999.00|
|其它应付款||||
||李斌|4,008.00||

5）上述关联方应收应付款项为向公司借日常经营活动的差旅费及业务备用金所致，符合相关审批程序，对公司及其他股东利益不构成损害，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。截止2015年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、公司关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
丁云龙 李丛艳 张明远
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一五年八月二十五日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事先认可意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向（1）甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）的全体股东购买金桥水科变更为有限责任公司（以下简称“金桥水科有限”）后其合计持有的金桥水科有限100%的股权；和（2）江苏凯米膜科技股份有限公司（以下简称“江苏凯米”）全体股东购买江苏凯米变更为有限责任公司（以下简称“江苏凯米有限”）后其合计持有江苏凯米有限100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”；金桥水科/金桥水科有限、江苏凯米/江苏凯米有限合称“标的公司”；金桥水科有限100%的股权和江苏凯米有限100%的股权合称为“标的资产”；金桥水科、江苏凯米全体股东以下简称“交易对方”）。
公司在本次发行股份及支付现金购买资产同时，拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资发行”），本次配套融资发行募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用。本次配套融资发行募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次配套融资在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施，本次配套融资实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司延伸产业链、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组具备可行性和可操作性。我们同意将前述报告书及相关议案提交董事会审议。
3、本次重组的标的资产最终价格是以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介服务机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
基于上述，我们同意将公司本次重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事先认可意见》之签署页）天津膜天膜科技股份有限公司独立董事：
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郑兴灿 韩刚 赵息
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-001现代投资股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于 11月 3日、 11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039）， 11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。12月 2日、12月 9日、12月 16日、 12月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号： 2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。12月 27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（2017-049）。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和论证，各中介机构及交易各方继续全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。为保障本次重组工作顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规
定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-029
新天科技股份有限公司
关于与上海三高计算机中心股份有限公司签署战略
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“甲方”）与上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称“三高股份”或“乙方”）本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，双方决定在智慧水务、智慧燃气、智慧热力领域进行战略合作，围绕智慧水务、智慧燃气、智慧热力行业的发展趋势，双方在技术、产品、市场等方面开展紧密合作，实现云平台数据及资源共享，帮助双方扩大市场占有率和创造更大的商业价值。经双方友好协商，于近期签署了《战略合作框架协议》，主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
三高股份成立于1995年，公司是新三板挂牌公司，证券代码：831691，三高股份是供水和排水、燃气、城市管理等公用事业企业的信息化管理综合解决方案提供商，也是“上海市高新技术企业”；“上海市软件企业”；公司在供水排水行业信息化建设上独树一帜，为自来水，排水和燃气公司提供的信息化建设包括管网，调度，建模，SCADA，远传监控，营收，热线，表务，报装，抄表，GIS信息化等全方位解决方案。
关联关系：三高股份与新天科技无关联关系
二、协议主要内容
（一）合作模式
1、甲方同意将乙方作为新天科技智慧水务、智慧燃气、智慧热力解决方案业务的核心战略合作伙伴，同意向乙方提供适合乙方采集数据需要的终端计量、采集设备，同意将终端设备数据向乙方进行数据共享，并同意将甲方的智慧水务、智慧燃气、智慧热力软件系统集成于乙方软件包进行销售。
2、乙方同意将甲方作为三高股份智慧水务、智慧燃气、智慧热力解决方案业务的核心战略合作伙伴，同意将乙方的智慧水务、智慧燃气、智慧热力软件系统集成于甲方软件包进行销售。
3、在项目实施时，双方同意开放各自相关的通讯协议及接口文件等给对方使用，双方应相互保密。
4、双方同意将各自的客户资源、市场渠道、品牌建设等进行资源共享，必要时候合作承接业务，促使双方进一步做大做强。
（二）合作期限
本合作协议有效期限：三年。
（三）双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务
（1）甲方确认自协议签订之日起，根据乙方后期需要，优先向乙方提供数据采集终端设备，并承诺数据可与乙方软件系统进行无缝对接；
（2）甲方承诺在后期市场拓展中，若甲方客户需要整套智慧水务、智慧燃气、智慧热力软件管理系统，甲方需要与其他第三方厂家进行捆绑销售时，甲方承诺优先选用乙方产品。
2、乙方的责任和义务
（1）乙方确认自协议签订之日起，根据甲方后期需要，优先与甲方进行业
务合作，并承诺数据可与甲方软件系统进行无缝对接；
（2）乙方承诺在后期市场拓展中，若乙方客户需要智能表具管理系统及整套软件管理系统，乙方承诺优先向乙方客户推荐使用甲方产品或优先与甲方进行业务合作。
三、签署本协议对公司的影响
签署本协议将有利于促进双方在智慧能源领域的合作，充分发挥各自优势，加强双方在智慧能源领域的拓展和研究，帮助双方扩大市场占有率和创造更大的商业价值。
四、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
新天科技与三高股份签定的《战略合作框架协议》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月四日
关于独立董事任期届满辞职的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-89江苏澳洋科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王志刚先生提交的书面辞职申请。王志刚先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此王志刚先生特向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。
王志刚先生辞职后，不再担任公司任何职务。
王志刚先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，王志刚先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
王志刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王志刚先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
一、关于出售资产的独立意见
1、公司本次交易定价，系根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的上海美峰数码科技有限公司《深圳中青宝互动网络股份有限公司拟转让上海美峰数码科技有限公司71.6334%股权项目评估报告》【中瑞评报字[2017]第000288号】的评估结论为依据，经交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。
2、本次股份转让后，公司将获得2.5亿元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。
3、本次出售资产的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，已获得公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，审议程序合法有效。
4、全体独立董事一致同意本次出售资产事项。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000
万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
独立董事签字：
王一江 梅月欣 李军
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
王凤丽
各位股东及代表：
本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，公司召开了6次董事会会议，本人现场出席5次，通讯表决方式出席1次，无缺席会议情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2016年度，公司召开了2次股东大会，其中本人亲自出席2015年度股东大会。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|日期|会议届次|发表独立意见的事项|
|2016年3月25日|第二届董事会第十一次会议|《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|
|||关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|||关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|||关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|2016年4月21日|第二届董事会第十二次会议|关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||对董事会提出年度利润分配预案的独立意见|
|||对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|||对《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||对2015年计提资产减值准备的独立意见|
|||对调整独立董事津贴的独立意见|
|||对续聘审计机构的独立意见|
|2016年5月18日|第二届董事会第十三次会议|关于对公司限制性股票激励计划进行调整的独立意见|
|||关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|
|2016年7月28日|第二届董事会第十四次会议|关于2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||对《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|
|2016年12月30日|第二届董事会第十六次会议|有关担保事项的独立意见|

三、任职董事会专业委员会的工作情况
2016年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持薪酬与考核委员会的日常工作，严格按照责权利相统一的原则，对公司薪酬政策及考核工作提供建议，并对会议相关材料及审议事项进行认真审核并表决。
2016年度，本人作为提名委员会委员，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情况；并与公司董事、高管人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
六、其他工作情况
1、2016年无提议召开董事会的情况；
2、2016年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：王凤丽
二○一七年二月二十四日
天壕环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016
年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2016年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2016年度，公司共召开了12次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2016年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2016年1月22日召开的公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就控股子公司天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权相关事项发表了独立
意见。
2、在2016年3月7日召开的公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票方案论证分析报告等相关事项发表了独立意见。
专项报告》、聘任2016年度审计机构、《2015年度利润分配预案》以及2015年度关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
4、在2016年5月20日召开的公司第二届董事会第三十次会议上，本人就公司《关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的议案》发表了独立意见。
5、在2016年6月1日召开的公司第二届董事会第三十一次会议上，本人就公司《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》发表了独立意见。
6、在2016年7月7日召开的公司第二届董事会第三十二次会议上，本人就公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独
立意见。
7、在2016年8月15日召开的公司第二届董事会第三十四次会议上，本人就公司 2016年半年度报告报告期内关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
8、在2016年12月20日召开的公司第二届董事会第三十六次会议上，本人就公司及其子公司使用自有资金进行现金管理相关事项发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2016年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员出席了历次专门委员会会议，审查了公司聘任高级管理人员薪酬、公司内部控制的建设和执行情况等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
段东辉2017年4月27日
六届五次董事会公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-005北方国际合作股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届五次董事会会议通知已于 2015年 2月 28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2015年3月4日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。
会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议同意将《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案提交公司股东大会审议。
根据中国证监会就公司非公开发行A股股票申报材料提出的反馈意见要求，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员需就公司房地产业务出具承诺函。公司全体董事均需对该议案回避表决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《中华人民共和国公司法》的规定，需将该事项提交公司股东大会审议。
3、会议审议通过了《2015年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
定于 2015年 3月 20日在北京召开北方国际 2015年第一次临时股东大会。
六届五次董事会公告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会会议通知》公告。
备查文件：
六届五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-062上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于董事长辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈福泉先生的辞职报告，陈福泉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事、董事长、法定代表人职务。同时，一并辞去第四届董事会战略与发展委员会召集人、提名委员会召集人职务。辞去以上职务后，陈福泉先生在公司将不担任其他职务。
陈福泉先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司发展壮大，公司综合实力及核心竞争力日益增强，提升了公司的行业地位，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对陈福泉先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈福泉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈焕雄先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
经公司第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名陈智颖先生（个人简历附后）为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年7月18日
附件：简历
陈智颖
陈智颖，男，1993年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。
截至目前，陈智颖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈焕雄、陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，陈智颖先生不属于“失信被执行人”。
海通证券股份有限公司
关于深圳同兴达科技股份有限公司
首次公开发行前部分股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“公司”）2017年首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现就本次同兴达首次公开发行前部分股份上市流通的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行 2,400万股人民币普通股（A股）。并经深圳证券交易所《关于深圳同兴达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]70号）同意，公司股票于 2017年 1月 25日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 72,000,000股，发行后总股本为96,000,000股。
（二）公司上市后股本变动情况
2017年 6月 7日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票总数为 5,760,000股，其中首次授予 4,673,984股，预留 1,086,016股。公司于 2017年 7月 20日向股权激励对象授予股票 4,673,984股，股票授予后，公司总股本为 100,673,984股。
不进行现金分红，公司于2017年9月29日实施了利润分配预案，方案实施后，公司总股本为 201,347,968股。
截止本意见出具之日，公司总股本201,347,968股，其中尚未解除限售的股份数为 138,947,968股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司机构股东中国-比利时直接股权投资基金、崇义章源投资控股有限公司、恒泰资本投资有限责任公司及自然人股东张进福、傅丽芬、吴金钻承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年1月25日。
2、本次解除限售股份的数量为14,400,000股，占公司总股本的7.1518%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6位。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数（股）|备注|
|1|中国-比利时直接股权投资基金|6,400,000|6,400,000||
|2|崇义章源投资控股有限公司|1,600,000|1,600,000||
|3|恒泰资本投资有限责任公司|1,600,000|1,600,000||
|4|张进福|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|傅丽芬|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|
|6|吴金钻|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|
|合计||14,400,000|14,400,000||

间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份做出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、公司股份结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|153,347,968|76.16|—|14,400,000|138,947,968|69.01|
|高管锁定股|0|0.00|—|—|0|0.00|
|股权激励限售股|9,347,968|4.64|—|—|9,347,968|4.64|
|首发前限售股|144,000,000|71.52|—|14,400,000|129,600,000|64.37|
|二、无限售条件流通股|48,000,000|23.84|14,400,000|—|62,400,000|30.99|
|三、总股本|201,347,968|100|—|—|201,347,968|100|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：同兴达本次首次公开发行前部分股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对同兴达本次首次公开发行前部分股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行前部分股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
严胜 宋立民
海通证券股份有限公司
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-025北京数字认证股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司口径)2018年度实现净利润74,233,343.35元，提取10%法定盈余公积金7,423,334.34元，加年初未分配利润147,277,611.80元，减分配现金股利24,000,000元，期末可供股东分配利润为190,087,620.81元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并兼顾全体股东的整体利益，公司制定 2018年度利润分配预案，具体为：以公司股本总数12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.00元(含税)，共计派发现金股利2,400万元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度；
截至 2018年 12月 31日，公司资本公积金为 206,700,460.52元，以公司股本总数12,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
二、2018年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。
2、本预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、监事会意见
监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
五、独立董事意见
公司 2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意将关于2018年度利润分配预案的议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、内幕信息知情人登记表。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日