证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-017云南驰宏锌锗股份有限公司
关于预计公司 2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议以5票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的预案》，4名关联董事回避表决。
公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年度预计金额（单位：万元）|2014年度实际发生金额（单位：万元）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买燃料和动力|云南会泽铅锌矿|120|168.53||
||小计|120|168.53||
|向关联人销售产品、商品|云南北方驰宏光电有限公司|25,000|10,825.28|实际销售锗精矿量比计划减少|
||云南北方驰宏光电有限公司|600|348.95||
||小计|25,600|11,174.23||
|接受关联人提供的劳务|云南金吉安建设咨询监理有限公司|1,000|392.04|由非关联方提供的 监理服务量增加|
||云南冶金集团进出口物流股份有限公司|800|118.86|公司及子公司本年 度需进出口代理的业务减少|
||小计|1,800|510.9||

|||||
|-|-|-|-|
|其他(租赁等)|云南冶金集团股份有限公司|610.82|610.82|
||云南冶金集团金水物业管理有限公司|250|250.7|
||云南会泽铅锌矿|702.38|702.38|
||云南会泽铅锌矿|1.88|1.88|
||云南北方驰宏光电有限公司|1,118.68|1,134.1|
||小计|2,683.76|2699.88|
|合计||30,203.76|14,553.54|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（含子公司）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2015年预计发生额（万元）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|云南冶金集团股份有限公司|租赁|向本公司提供土地租赁|610.82||
|云南冶金集团金水物业管理有限公司|服务费|向本公司及子公司提供房屋租赁、物业服务费|250||
|云南会泽铅锌矿|购买商品|水电、材料|180||
||租赁|为公司提供房屋、运输设备等资产租赁|720||
||租赁|本公司为其提供房屋租赁|1.88||
|云南北方驰宏光电有限公司|销售商品|锗精矿、硫酸|20,000|本年度计划向其销售锗精矿比2014年度增加|
||租赁|向本公司租赁土地、房屋建筑物及机器设备|1300||
||销售商品|空压风、蒸汽|500||
||销售商品|水电转供|||
|云南冶金集团进出口物流股份有限公司|接受劳务|代理进出口业务及购买进口机器设备等手续费|400||
|云南金吉安建设咨询监理有限公司|接受劳务|监理服务|500||
|合计|||24,462.70||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、云南冶金集团股份有限公司
法定代表人：田永
成立日期：2008年12月31日
注册资本：1061303.4131（万元）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程
和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
2、云南冶金集团金水物业管理有限公司
法定代表人：万多稳
成立日期：2006年4月25日
注册资本：100万元
经营范围：物业管理；装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售；以下限分公司经营：住宿、停车场、车辆清洗；餐饮服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
3、云南会泽铅锌矿
法定代表人：浦绍俊
成立日期：1951年1月
注册资本：6063万元
经营范围：氧化锌生产、销售，货物运输，资产租赁，机械加工，机电维修，住宿，饮食停车服务，百货销售兼营范围。
4、云南北方驰宏光电有限公司
法定代表人：兰戈
成立日期：2011年8月8日
企业类型：有限责任公司
注册资本：23,000万元
注册地：云南省曲靖市经济技术开发区
经营范围：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件和光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发、研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务,光学产业及其他光电子产业项目投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、人工晶体材料的销售。
5、云南冶金集团进出口物流股份有限公司
法定代表人：周鸿
成立日期：1988年4月20日
注册资本：21,196.72万元
经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。
经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；
农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销。
6、云南金吉安建设咨询监理有限公司
法定代表人：温勇
成立日期：2000年8月31日
注册资本：500万元
经营范围:工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。
（二）与上市公司的关系
1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东。
2、云南会泽铅锌矿为本公司控股股东的全资子企业，与本公司受同一母公司控制。
3、云南冶金集团进出口物流股份有限公司、云南金吉安建设咨询监理有限公司、云南冶金集团金水物业管理有限公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司受同一母公司控制。
4、云南北方驰宏光电有限公司为本公司的联营企业。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
本公司与各关联人之前发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场价格协商确定。
1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价
格。
2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
3、房屋租赁：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
4、产品的销售价格：通过参考市场交易价格确定交易价格。
四、关联交易协议的签署情况
由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事认可情况和发表的独立意见
在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。
独立董事认为，公司预计2015年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年4月21日