证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-035
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年7月13日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第十四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2017年 7月 7日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》
公司第三届董事会董事候选人名单为：郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、阮忠奎、赵青竹、吴剑敏、于雳、王洪福，其中吴剑敏、于雳、王洪福为独立董事候选人。(候选人简历附后)
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意本项议案提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
3、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
董事会同意公司在交通银行开立募集资金专户，并在募集资金到账后与交通银行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。董
事会授权公司董事长具体办理募集资金专户开立的相关事宜以及签署《募集资金三方监管协议》等必要的法律文件。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
4、审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意本项议案提交股东大会审议。
附：董事候选人简历
郑建军先生，1950年 8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生 1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1977年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事长职务；2011年 9月至2016年9月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011年12月起，郑建军先生担任本公司董事长。
吴海宏先生，1953年3月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。吴海宏先生 1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于 1995年5月起担任北京一轻研究所副所长；1982年至1985年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999年至 2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自 2011年 12月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。2016年
10月起，任中国缝制机械协会副理事长。
孙雪理先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。孙雪理先生 1980年至1984年，在北京大学第二分校（北京信息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习；1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011年12月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。
谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生 1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011年12月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。
阮忠奎先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海机械学院热能工程专业，工学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2006年 9月-2011年1月任北京京城机电控股有限责任公司、副总经理；2011年1月-2013年1月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013年1月-2013年 12月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班； 2014年 1月至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014年 7月至今兼任北京红星股份有限公司董事长。
赵青竹先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。1982年9月至1986年7月，赵青竹先生在天津轻院轻工机械专业进行大学本科学习；1986年8月至2005年7月历任北京星海联合公司团委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京星海乐器有限责任公司副总经理；2005年7月至 2006年9月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长；2006.年9月至 2009年4月，担任北京一轻控股有
限责任公司战略发展部部长；2009年4月至 2013年3月，担任北京一轻大厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013年3月至2016年5月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长。2016年5月至今，任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长。
吴剑敏先生，1960年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学机械设计专业毕业，大学学历、工学学士学位，高级工程师。1997年7月至1999年1月担任上工股份有限公司市场部副经理；1999年1月至2000年5月担任上工股份有限公司制造质量部经理；2000年5月至2002年5月担任上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002年5月至2005年7月担任上工方天机械有限公司副总经理；2005年 7月至今担任上海市缝纫机研究所所长、党支部书记。
于雳女士，1971年出生，中国国籍，无境外居永久留权，中央财经大学会计学博士，高级会计师、中国注册会计师历任新疆会计师事务所部门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014年12月起，于雳女士担任本公司独立董事。
王洪福先生，1949年 9月出生；中国国籍，无境外居永久留权，中国社会科学院在职研究生学历；高级经济师；1968年8月至1974年9月在西安电力机械厂工作；1974年 9月至 1987年 4月在北京广播器材厂工作；1987年 4月至 1990年1月担任北京广播器材厂厂办公室付主任；1990年1月至1994年4月担任北京广播器材厂付厂长；1994年 4月至 1994年 10月担任北京电子城筹备组常务付组长；1994年 10月至 1996年 1月担任北京电子城有限责任公司常务付总经理；1996年 1月任北京电子城有限责任公司总经理；2000年 1月至 2006年 11月担任北京电子城科技园管委会常务付主任；2007年 11月至 2009年 12月担任北京电子控股有限责任公司副总经理；2010年1月至2012年3月担任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2017年7月14日报备文件
（一）董事会决议