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浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向银行申请授信额度提供连带责任保证担保事项是为了满足其日常生产经营需要，我们认为该担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司对珠峰药业提供担保事宜。
二、关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）向银行申请授信额度提供担保事项，解决了百草医药经营业务拓展的实际需要,有助于其提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。鉴于公司对百草医药具有实质的控制和影响，且该公司目前经营情况良好，因此公司对其提供担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，我们同意本次公司对百草医药提供担保事宜。并同意将此项议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联
交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的独立意见
公司与关联法人佐力集团共同发起设立健康产业并购基金，符合公司内生式增长与外延式并购相结合的大健康发展战略，有助于提升综合竞争力，对公司未来发展有积极作用。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定。因此，我们一致同意公司全资子公司与关联法人佐力集团共同发起设立本期产业并购基金暨关联交易并对科济生物增资，本次交易符合公司和全体股东的利益，表决程序正当，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、关于聘任公司总经理的独立意见
经了解汪涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为，本次聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意聘任汪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
六、关于聘任公司副总经理的独立意见
经了解冯国富先生、彭晓国先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为，本次聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意聘任冯国富先生、彭晓国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
北京德和衡（太原）律师事务所
关于
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之
法律意见书
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡晋证字[2016]第006号致：跨境通宝电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“股东大会规则”）及其他有关法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件，北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称“本所”）受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。
在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会由公司董事会决定召集。2016年8月29日，公司第三届董事会第十三次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2、2016年8月31日，公司董事会在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网站以公告形式刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于2016年9月22日（星期四）下午14:30在在太原市建设南路632号盛
饰大厦公司十五楼第二会议室召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
2、根据出席本次股东大会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议由公司董事长杨建新先生主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份680,359,900股，占公司有表决权总股份的47.61%。
经核查，上述股东均为2016年9月14日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、现场会议列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
3、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份600股，占公司股份总数的比例为0.00004%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份680,360,500股。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：
（一）、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
本议案有效表决票代表股份数额680,360,500股。
同意票代表股份数额680,360,500股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额25,980,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
（二）、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案有效表决票代表股份数额680,360,500股。
同意票代表股份数额680,360,500股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额25,980,600
股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
五、结论意见
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本法律意见书于2016年9月22日出具，正本一式叁份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此签字页仅用于北京德和衡（太原）律师事务所为跨境通宝电子商务股份有限公司 2016年第一次临时股东大会出具之法律意见书）
北京德和衡（太原）律师事务所
负责人：
杜和浩
经办律师：
朱亮
张莎莎
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-016罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于2015年2月15日在公司十一会议室召开了第七届监事会第十次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人；本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
经审议，监事会认可内部控制审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层总结经验教训，不断完善公司内控制度建设，提升治理水平，切实维护中小投资者的利益。
二、会议以 3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司内部控制自我评价报告的意见的议案》。
经审议，监事会认为，《公司 2014年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制的实际情况与深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
特此决议。
罗牛山股份有限公司监事会
2015年 02月 15日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-085广东易事特电源股份有限公司
关于设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，具体内容详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了全资子公司马鞍山市中电易能新能源有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现将有关情况公告如下：
1、名称：马鞍山市中电易能新能源有限公司
2、注册号：340592000037086
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：马鞍山经济技术开发区湖西大道南路259号综合楼一三层
5、法定代表人：何佳敏
6、注册资本：贰仟万圆整
7、成立日期：2014年9月17日
8、经营范围：新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；光伏发电、风力发电的技术服务、咨询和推广；新能源汽车充电及装备系统集成的研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公董事会
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-124广东派生智能科技股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 29日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2014-021深圳雷曼光电科技股份有限公司
权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已于 2014年4月 22日获公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将公司2013年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 5日，除权除息日为：2014年 5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2014年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2014年 5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****453||李漫铁||
|2||08*****923||乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）||
|3||00*****785||王丽珊||
|4||00*****172||李 琛||
|5||08*****882||乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）||
|6||00*****605||李跃宗||
|7||01*****421||罗 竝||

五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋公司董事会办公室
咨询联系人：罗竝、罗丽娇
咨询电话：0755-8613 7035
传真电话：0755-8613 9001
六、备查文件
1、公司 2013年度股东大会决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-080武汉精测电子集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午15：00；
（2）网络投票时间：2019年6月16日至2019年6月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月16日15：00至2019年6月17日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：总经理陈凯先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为245,421,000股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份107,352,796股，占公司股份总数的43.7423%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份107,154,364股，占公司股份总数的43.6614%；通过网络投票的股东共2名，代表股份198,432股，占公司股份总数的0.0809%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名，代表股份1,451,243股，占公司股份总数的0.5913%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意107,352,796股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 1,451,243股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
1、总表决情况：
同意107,352,796股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 1,451,243股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-062深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东将部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：邓国顺先生于2018年8月8日将持有的公司100万股无限售流通股补充质押给了南京证券股份有限公司,质押截止日期为2019年8月10日。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|1,000,000（无限售条件流通股）|2018年8月8日|2019年8月10日|南京证券股份有限公司|3.46%|补充质押|
|合计|—|1,000,000|—|—|—|3.46%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为 23,339,900股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的80.76%，占公司总股本的比例为17.47%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-071
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于调整2015年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司 2015年度非公开发行A股股票情况
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》等相关议案。根据非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格不低于人民币 20.54元/股，发行数量不超过 146,056,475股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将作相应调整。
二、公司 2015年半年度权益分派方案及实施情况
公司于2015年8月12日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《2015年半年度权益分派方案》，以公司目前总股本 199,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增199,800,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为399,600,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本次权益分派股权登记日为2015年8月19日，除权除息日为2015年8月20日。
具体内容详见公司刊登在2015年8月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度权益分派实施公告》。
三、2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况
截至第三届董事会第二十四次会议召开之日，公司 2015年半年度权益分派
尚未实施完毕，公司提请投资者关注：
2015年半年度权益分派实施完毕后,本次非公开发行的发行底价和发行数量上限将作如下调整：
1、发行底价：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议公告日（2015年8月20日），发行底价为人民币20.54元/股。2015年半年度权益分派实施完毕后，发行底价调整为10.27元/股，具体计算如下：调整后发行底价=调整前发行底价×调整前发行数量上限/调整后发行数量上限=20.54元/股×146,056,475股/292,112,950股=10.27元/股。
2、发行数量：本次非公开发行股票的数量为不超过 146,056,475股（含本数）。2015年半年度权益分派实施完毕后，发行数量调整为不超过 292,112,950股（含本数）。
除上述调整外，本次非公开发行的其他相关事项均无变化。
待上述权益分派实施完毕后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-036
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司债券（债券简称“12南糖债”）将于 2019年 4月 3日开市起停牌。
一、关于公司经营业绩有关情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值。2019年 4月 3日公司披露的 2018年年度报告中，公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,362,870,814.12元。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
公司 2018年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 6.1条的规定，南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露 2018年年度报告之日起，12南糖债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。
12南糖债将于 2019年 9月 17日到期，2019年 9月 17日公司一次兑付本金和当期的利息（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第 1个工作日）。
三、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
中潜股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的独立意见
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 17日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。作为公司独立董事，我们认真审议了上述议案，发表独立意见如下：
（1）公司以自筹资金预先投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目，与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
（2）公司以自筹资金预先投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的情况与实际相符，且已经会计师审核。
（3）公司本次以募集资金置换预先已投入的生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。
一致同意公司以募集资金置换预先已投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币70,121,025.10元。
（以下无正文）
（本页无正文，关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见签署页）
独立董事签字：
张文丽 胡贤君
二〇一六年八月十七日
飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于
公司对外投资暨关联交易的议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为公司以现金方式对深圳市万通顺达科技股份有限公司增资，形成的关联交易属于正常的商业活动，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会审议，审议过程中，关联董事/关联股东需回避表决。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨
关联交易的事前认可意见之签字页）
全体独立董事签字：
潘利华 李琪 黄涛
年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-080债券代码：123021 债券简称：万信转 2
万达信息股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于本次交易涉及公司控制权变更，为避免对公司股价造成异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万达信息、证券代码300168）及其衍生品种（债券简称：万信转2、债券代码123021）自 2019年 6月 17日（星期一）开市起停牌。
一、停牌事由和工作安排
公司于2019年6月14日收到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资称正在筹划股权转让事项，拟为公司引入金融保险行业某国有企业战略投资方，并以协议转让的方式向战略投资方或其指定的主体（以下简称“拟受让方”）转让5%公司股份（以下简称“本次交易”），拟受让方通过本次交易将成为公司的第一大股东。
目前，本次交易各方正在就本次交易的具体方案（包括但不限于股份转让方式、股份转让数量、股份转让价格等）开展充分沟通、磋商，本次交易能否实施尚存在不确定性。同时，本次交易无需取得有权机关认可。鉴于本次交易涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自2019年 6月17日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间
不超过5个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。待具体方案明确及交易各方履行内部决策程序并签署正式协议后，公司将及时提交符合法律法规要求的信息披露文件。
二、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-090债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月11日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举张睿先生为公司董事的议案》，同意选举张睿先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。详细内容见2017年8月 12日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。
同日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举张睿先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。详细内容见 2017年 8月 12日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-084）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已经完成了工商变更手续，公司法定代表人已变更为张睿先生。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-196号泰禾集团股份有限公司
关于签署《永续债权投资合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
为拓宽融资渠道、优化资产负债结构，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及新华信托设立的“新华信托华悦系列·嘉月 57号·泰禾集团股份有限公司永续债投资单一资金信托”，并以该信托项下的信托资金向公司进行永续债权投资，金额为不超过30亿元人民币，投资期限为无固定期限。
以上事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：新华信托股份有限公司
住 所：重庆市江北区北城一路6号1-1、2-1、3-1、4-1
法定代表人：李桂林
注册资本：420,000万元
成立日期：1998年4月20日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。
截止2016年12月31日，新华信托股东总数为6名，即上海珊瑚礁信息系统
有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、新产业投资股份有限公司、北京宏达信
资产经营有限公司、人和投资控股股份有限公司、巴克莱银行有限公司（Barclays BankPLC）。
三、协议主要内容
公司拟与新华信托签署的《永续债权投资合同》主要要素如下：
1、金额：总额不超过30亿元人民币，可分笔支付。
2、用途：偿还其他金融机构的借款。
3、期限：永续债权投资期限为无固定期限，自投资期限起算日（含）起至公司宣布清算日或新华信托和/或公司宣布合同项下全部投资到期日（不含）止。
4、利率：永续债权投资期限内，各期投资价款对应的投资收益率按分期执行，不低于6%/年。
5、投资收益的递延支付：
除非发生强制支付事件，公司在本合同项下的每个支付日可以自行选择将各期投资价款对应的当期投资收益以及按照本条款已经递延的所有投资收益推迟至下一个支付日支付，且不受任何递延支付次数的限制；前述投资收益递延不构成公司未能按照合同约定足额支付投资收益。
6、强制付息事件：（1）公司向股东分红；（2）公司减少注册资本；（3）公司宣布清算。
四、本次交易对公司的影响
本次合作有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。该永续债权投资为无固定期限，除非发生双方约定的强制付息事件，公司可选择投资收益递延支付，且不受任何递延支付次数限制。根据《企业会计准则37条—金融工具列报》的相关规定，公司拟将新华信托本次投资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计结果为准。
本次永续债权投资对公司的资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-067山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2015年度第五期、第六期超短期融资券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2015年度第五期超短期融资券于 2015年 11月 4日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为3.78%，由中国民生银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2015年11月5日全部到账。
公司 2015年度第六期超短期融资券于 2015年 11月 9日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为3.99%，由招商银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2015年11月10日全部到账。
第五期、第六期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏交科|
|保荐代表人姓名：盛芸阳|联系电话：0755-23953892|
|保荐代表人姓名：谭永丰|联系电话：0755-23953892|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年3月14日|
|（3）培训内容|创业板上市公司募集资金使用相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不 适 用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|苏交科目前子公司众多，且未来仍将继续开展并购工作，苏交科对子公司的管控压力加大|公司应按照上市公司的标准对子公司进行整合和管理|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定,承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．税务相关承诺|是|不适用|
|4. 不占用发行人资金承诺|是|不适用|
|5. 实际控制人一致行动协议|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|6．社会保险及住房公积金承诺|是|不适用|
|7.项目承接合法、合规性承诺|是|不适用|
|8.盛泉创业投资事项承诺|是|不适用|
|9.保障公司和其他股东合法权益承诺|是|不适用|
|10.2015 年度非公开发行股票相关承诺|是|不适用|
|11、2016 年度非公开发行股票相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本保荐机构原指定张星明、罗贵均担任2016年度苏交科非公开发行股票项目保荐代表人。2017年7月12日，因苏交科2017年度非公开发行股票上市，保荐机构指定盛芸阳、谭永丰接替苏交科项目保荐代表人一职并履行持续督导职责。目前，本保荐机构为该项目指定的保荐代表人为：盛芸阳、谭永丰。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
盛芸阳 谭永丰
中信建投证券股份有限公司 2018年4月25日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-004深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市时起停牌，公司于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。具体内容详见公司于2015年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2015年1月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
具体内容详见公司于2015年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《英唐智控：第三届董事会第五次会议决议公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-011深圳市佳士科技股份有限公司
关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月8日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金30,000万元用于永久补充流动资金，该议案尚需2017年度股东大会审议通过后生效。如该议案获得股东大会审议通
过，公司自有资金余额将发生变化，因而公司第三届董事会第十四次会议同时审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币195,000万元，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币195,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为正规银行或金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2018年2月8日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币195,000万元。
2、监事会审议情况
2018年2月8日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经审核，监事会认为提高闲置自有资金进行现金管理额度有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币195,000万元。
3、独立董事的意见
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理的额度有利于提高资金的使用效
率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序符合《公司章程》、《投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。全体独立董事一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币195,000万元。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-045神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产收购预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）、《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》等文件的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
鉴于上述原因，公司拟暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月十四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-022格林美股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知已于2016年2月29日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司荆门格林美向中国银行股份有限公司荆门分行申请6亿元银行综合授信额度的议案》。
鉴于公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林
美”）原有授信额度到期和自身资金需求，同意荆门格林美向中国银行股份有限公司荆门分行申请6亿元银行综合授信额度，期限一年，其中存量5.5亿元，增量0.5亿元。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
鉴于公司全资子公司荆门格林美原有授信额度到期和自身资金需求，公司同意为荆门格林美的银行授信提供担保，担保总额不超过10.5亿元人民币，担保期限为一年，主要用于荆门格林美分别向平安银行股份有限公司荆州分行申请2亿元银行综合授信额度、兴业银行股份有限公司武汉分行申请1亿元银行综合授信额度，中国银行股份有限公司荆门分行申请6亿元银行综合授信额度、中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行申请1.5亿元银行综合授信额度。
《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年三月四日