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股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-34瓦房店轴承股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2015年 8月 14日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015年 8月 25日上午9：30时在瓦轴集团公司 309会议室以现场方式结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 9人，实到 9人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由公司新任董事长孟伟主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于调整董事会成员的议案》
因公司原董事朱季明先生、邵阳先生、丛红先生已辞去公司董事职务，辞职公告分别于2015年6月11日、2015年7月15日、2015年8月15日在《香港商报》、《证券时报》及巨潮网站上进行了公告，因此公司选聘孙茂林先生、张兴海先生、唐裕荣先生为董事候选人。
关于选聘孙茂林先生为公司董事候选人的表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
关于选聘张兴海先生为公司董事候选人的表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
关于选聘唐裕荣先生为公司董事候选人的表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
此项议案待提交 2015年第一次临时股东大会审议通过。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-34议案二、《关于选聘公司董事长的议案》
公司选聘孟伟先生为公司新任董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案三、《关于选聘公司总经理的议案》
公司选聘孙茂林先生为公司新任总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案四、《关于调整公司董事会战略发展委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
调整后的董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕荣、武春友、李实、陈家军。
调整后的董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义。
调整后的董事会薪酬与考核委员会委员：武春友、孟伟、张丽。
议案五、《2015年半年度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、《2015年半年度财务决算报告(未经审计)》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、《关于公司债务重组的报告》
关联董事孟伟、陈家军和李实在审议关联事项表决时分别进行回避该事项的表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见 2015年 8月 27日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“瓦房店轴承股份有限公司部分涉及关联交易的债务重组公告”。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案八、《公司日常关联交易追加的议案》
关联董事孟伟、陈家军和李实回避该事项的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-34具体内容请详见 2015年 8月 27日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“关于对公司 2015年度部分日常关联交易超额部分追认并对下半年额度进行追加的公告”。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
此项议案待提交 2015年第一次临时股东大会审议通过。
议案九、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
瓦轴股份公司 2015年第一次临时股东大会的召开时间为 2015年 9月 16日，具体内容请详见 2015年 8月 27日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登的“瓦轴股份公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知”。
公司“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可书；
3、独立董事独立意见。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会二零一五年八月二十六日附：董事长、总经理、董事候选人简历：
孟伟先生，1968年4月出生，曾任瓦轴股份公司副总经理，瓦轴集团工会主席、纪委书记。现任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理，瓦房店轴承股份有限公司董事长。孟伟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
孙茂林先生，1964年12月出生。1988年毕业于哈尔滨工业大学金属材
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-34料与热处理专业.大学学历。1988年参加工作入瓦轴，教授研究员级高级工程师。曾历任瓦轴六成品分厂技术科工艺员、热处理车间副主任、副厂长、厂长；瓦轴股份公司制造部部长、总经理助理兼市场部部长、副总经理兼技术中心常务副主任、副总经理兼物流部部长，2007年5月起任瓦轴集团公司副总经理，总工程师，主管技术质量工作；现任瓦轴股份有限公司总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
张兴海先生，1968年 10月出生。1991年毕业于东北大学工业会计专业。大学学历，教授级高级会计师。1991年入瓦轴工作，历任财务处会计、科长；瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理；瓦轴股份公司财务部部长助理；副总会计师；瓦轴股份公司总会计师兼董事、董事会秘书、财务部部长、信用管理部部长、信息化办主任；2009年 9月起历任瓦轴集团公司董事、总会计师；2010年 6月起至今任瓦轴集团公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
唐裕荣先生，生于 1962年，大专文化程度，电机工程师。1989年加入 SKF公司为经销网络发展经理，1996年至 2004年任 SKF中国有限公司董事总经理。2004年至 2007年任 SKF公司工业部全球市场行销总监。2007年至 2008年任 SKF公司中国汽车部总裁。2008年开始担任 SKF公司集团旗下的一个轴承品牌全球总裁。2015年 1月开始担任 SKF集团高级副总裁兼 SKF特殊事业部总裁， 2015年 5月开始除了担任 SKF集团高级副总裁兼 SKF特殊事业部总裁外，开始担任 SKF中国总裁和 SKF工业市场中国区总裁。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
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|河南华英农业发展股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表（201912）||
|修订前：|修订后：|
|第十四条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；股东大会采用网络投票方式或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票方式或其他方式的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|第十四条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；股东大会采用网络投票方式或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票方式或其他方式的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-002广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于 2016年 1月 7日接到公司控股股东、实际控制人杨华先生《关于不减持盛路通信股份的承诺函》，具体情况如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，杨华先生承诺自本承诺出具之日起 12个月内（即至 2017年 1月 6日）不减持公司股份。
截至本公告日，杨华先生持有公司股票数量为 80,705,533股，占公司总股本的18.00%。
上述承诺充分体现了公司控股股东、实际控制人杨华先生对公司未来发展的信心，以及维护资本市场稳定、传递股市正能量的决心。公司董事会将督促控股股东、实际控制人严格遵守上述承诺。
目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健发展，同时公司致力于集中精力发展公司主业和汽车电子、军工通信相关优势产业，进一步完善公司产业链，提高经营业绩和持续发展能力。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-026号中矿资源勘探股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中矿资源，证券代码：002738)自 2017年 10月 9日上午开市起停牌。
公司于 2017年 10月 9日和 2017年 10月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 10月 23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
并于 2017年 10月 23日、2017年 10月 30日和 2017年 11月 6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060号）。停牌期满 1个月后，经公司申请,公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌不超过 1个月,公司于 2017年 11月 9日和 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》
中矿资源勘探股份有限公司
（2017-061号、2017-071号、2017-074号、2017-075号）。
2017年 12月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017年 12月 8日开市起继续停牌。公司于 2017年 12月 7日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（2017-080号）。公司于 2017年 12月 15日披露了《重大资产重组进展公告（六）》（2017-085号）。
2017年 12月 20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。公司于 2017年 12月 21日和 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2017-088号）、《重大资产重组进展公告（七）》（2017-091号）、《重大资产重组进展公告（八）》（2018-001号）。
2018年 1月 5日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 8日开市起继续停牌。
公司于 2018年 1月 8日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》，公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即预计将在 2018年 4月 6日前按照相关要求披露本次重大
资产重组信息。
2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5
中矿资源勘探股份有限公司
日公司披露了《重大资产重组进展公告（九）》(2018-004号）、《重大资产重组进展公告（十）》(2018-005号）、重大资产重组进展公告（十一）》(2018-008号）、重大资产重组进展公告（十二）》(2018-009号）。
公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重组预案或报告
书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018年 2月 8日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》。
2018年2月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十三）》(2018-010号）
2018年 2月 12日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 2月 14日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
中矿资源勘探股份有限公司
2018年2月28日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十四）》(2018-018号）。
2018年 3月 1日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对中矿资源勘探股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 6号）（简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》中相关问题做出书面说明，并在 2018年 3月 6日前报送有关说明材料。
公司收到《重组问询函》后，立刻组织中介机构及相关各方对《重组问询函》中涉及的问题进行逐条落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的相关事项较多并需进一步核实和完善，公司预计无法在 2018年 3月 6前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，并于 2018年 3月 7日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(2018-019号）。
2018年3月14日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十五）》(2018-020号）。
根据《重组问询函》的要求，公司及中介机构已经就《重组问询函》所涉及的问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，2018年 3月 20日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了相关议案，具体内容详见公司于2018年 3月 21日刊登于指定媒体的相关公告及文件。
中矿资源勘探股份有限公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中矿资源，证券代码：002738）将于 2018年 3月 21日（星期三）开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2018年3月21日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》的有关规定，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
我们对公司 2015年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为：2015年 1-6月，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。2015年 1-6月，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2015年 1-6月，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。针对公司募投项目实施地点变更和实施主体变更的情况，我们认为有利于上市公司提高募集资金管理效率，不改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施后的效益没有重大影响。综上所述，2015年半年度报告全文内容完整、全面、真实、客观。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事的独立意见的签字页）
武世民
吴清一
房殿军
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-020山东丰元化学股份有限公司
关于全资子公司项目进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（简称“丰元锂能”）实施的年产5000吨三元正极材料项目，取得阶段性进展，具体情况如下：
一、年产3000吨5系三元材料
其中年产2000吨处于满产满销状态；年产1000吨进入试生产阶段，预计7月底达到正常生产状态。
二、高镍811三元材料
年产 2000吨高镍 811三元材料产线，主体设备 5月份已到货，目前正在组织实施安装，其余辅助设备和设施的配套工作也在积极推进。
公司高镍811三元材料中试产品，经韩国锂电池权威检测机构RTL株式会社(CORN)检测，主要性能指标如下：克容量204mAh/g，首效90%。上述指标已经达到国际同行业先进水平，符合韩国LG化学3C锂电池材料采选标准。
该生产线三大主体设备均采自日本高砂、日本细川等国际知名制造商。公司计划生产用主要原材料，采用进口或国内优质产品，通过“4M系统管理模式”（原料、设备、工艺方法、人员管理），打造行业一流产品性能标准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-018远程电缆股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：董事长俞国平先生、总经理杨建伟先生、独立董事朱和平先生、财务总监朱玉兰女士、董事会秘书金恺先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-032
广东东方精工科技股份有限公司
关于签署募集资金五方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]260号），核准广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”或“甲方”）向北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）共计发行 320,108,695股股份购买资产，非公开发行不超过 315,217,391股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中募集配套资金通过询价方式进行，公司已向通过询价确定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币 2,899,999,994.49元，扣除与发行有关的费用人民币63,834,704.07元，募集资金净额人民币 2,836,165,290.42元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2017]第ZI10273号）《验资报告》审验确认。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资金额 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目备案情况
(人民币万元) （人民币万元）
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|100,000.00|
|100,000.00|

注：根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关披露：募集资金用途，支付股权交易中的现金对价180,500.00万元，支付交易相关中介机构费用9,500.00万元，普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目100,000.00万元，合计290,000.00万元。
本公司募集资金存放于募集资金专户集中管理，做到专款专用。
三、《募集资金五方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司、公司的全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“乙方”）、乙方的全资子公司常州普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“丙方”）、北京银行股份有限公司天桥支行（以下简称“丁方”）及本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“戊方”）签署了《募集资金五方监管协议》。
四、《募集资金五方监管协议》的主要内容
1、乙方已在丁方开设募集资金专项账户（简称“专户一”），户名北京普莱德新能源电池科技有限公司，账号20000014260300018829683，截至2017年 9月 19日，专户一余额为零元。丙方已在丁方开设募集资金专项账户（简称“专户二”，专户一、二合称“专户”），户名常州普莱德新能源电池科技有限公司，账号20000035187900018833425，截至2017年9月19日，专户二余额为零元。
专户仅用于甲方募集资金投资项目“北京普莱德新能源电池科技有限公司溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目”使用。乙方、丙方承诺专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方、丙方、丁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、戊方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。戊方应当依据深圳证券交易
所制订的上市公司募集资金的相关管理办法以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方、丁方应当配合戊方的调查与查询。戊方对甲方、乙方、丙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方、丙方授权戊方指定的财务顾问主办人王万里、杜鹏飞可以在丁方对公营业时间内随时到丁方查询、复印专户的资料；丁方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丁方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；戊方指定的其他工作人员向丁方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丁方分别按月（每月10日之前）向乙方、丙方出具对账单，并抄送甲方、戊方。丁方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或 12个月以内累计从专户一中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%（按照两者孰低原则确定）的，乙方、丁方应及时分别以传真或者电子邮件方式通知甲方、戊方，同时提供专户一的支出清单；丙方一次或12个月以内累计从专户二中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%（按照两者孰低原则确定）的，丙方、丁方应及时分别以传真或者电子邮件方式通知甲方、戊方，同时提供专户二的支出清单。专户一和专户二相互转让不受本条限制。
7、乙方、丙方当年存在募集资金运用情形的，甲方董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
9、戊方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。戊方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丁方，同时按本协议第十八条的要求向甲方、乙方、丙方、丁方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
10、丁方连续三次未及时向戊方出具对账单或向戊方通知专户一大额支取情况，以及存在未配合戊方调查专户一情形的，甲方或者戊方有权单方面终止本协议并注销专户一；丁方连续三次未及时向戊方出具对账单或向戊方通知专户二大额支取情况，以及存在未配合戊方调查专户二情形的，甲方或者戊方有权单方面终止本协议并注销专户二。
11、戊方应当每半年对乙方、丙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。戊方应在每个会计年度结束后对甲方当年度募集资金存放与使用情况（含乙方、丙方当年度募集资金存放与使用情况）出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，戊方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方、丙方、丁方应积极协助和配合戊方的上述工作，但上述配合工作应在丁方不违法法律法规、监管要求及内部制度的前提下进行。
12、本协议自甲方、乙方、丙方、丁方、戊方五方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
13、本协议一式玖份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、广东证监局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-009
无锡华东重型机械股份有限公司
日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署情况
2019年3月6日，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信披指定
媒体发布了《关于收到项目中标通知书的公告》，现公司已就该项目与新加坡港务集团签署了关于该批自动化轨道式集装箱门式起重机的订购合同。
新加坡港务集团与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：新加坡港务集团（英文名称： ）
PSA CORPORATION LIMITED
注册地址：36th Floor, PSA Building, 460 Alexandra Road,Singapore
经营范围：主要从事货柜码头经营、投资与管理。
2、最近一个会计年度，公司未与新加坡港务集团签署类似业务订单。
3、履约能力分析：新加坡港务集团是全球规模最大以及运营管理最先进的集装箱码头运营商之一，其在该类业务上履约风险较小。
三、合同的主要内容
1、交易标的：自动化轨道式集装箱门式起重机
2、交易金额：约合人民币5亿元（根据合同签订日人民币对美元汇率折算）
3、合同签订时间：2019年3月7日
4、付款方式：合同价款分阶段支付，并在各阶段按双方约定的比例支付。
6、合同生效条件及时间：本合同自招标方发出《中标通知书》之日起生效，并且中标方应当在《中标通知书》发出10日内完成签署确认。
7、违约责任：如果发生延迟交付设备情况，中标方需付违约赔偿金。
四、合同对公司的影响
1、上述合同预计在2022年度分批完成交付，同时分期确认收入。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。
3、本合同的履行有助于提升公司高端自动化港口装卸设备产品在国际市场的综合竞争力和自动化系统解决方案能力，有利于公司抓住未来全球自动化智慧堆场及码头新建和改造的巨大市场机遇，对市场占有率的进一步提升具有标杆性的战略意义。
五、风险提示
1、市场变化因素较多，在合同履行期间可能出现采购成本波动等风险，从而影响产品利润。
2、尽管买卖双方均具备较强的履约能力，但由于项目投资金额较大、采用分期付款方式，且合同周期较长，在合同履行过程中可能会出现交货或资金支付滞后等合同未正常履行的风险。
3、合同主要在以后年度执行，因此对公司当期业绩没有重大影响。
4、合同在执行过程中还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。合同最终执行收益情况尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
六、备查文件
1、自动化轨道式集装箱门式起重机订购合同；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-21中原环保股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 7日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第二次会议的通知。
2、召开时间：2017年 4月 17日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
6、主持人：监事会主席袁伟亚
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《公司 2016年年度报告及摘要》；
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
全体监事认为：公司 2016年年度报告全文及摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、通过《公司 2016年度监事会工作报告》；
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《公司 2016年度内部控制评价报告》。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2016年度内部控制评价报告的意见》
4、通过《关于变更募集资金用途的议案》
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
以上第一、二、四项议案须提交股东大会审议批准
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会二〇一七年四月十七日
福建海源复合材料科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。报告期内，监事会共召开11次会议，具体情况如下：
1、第四届监事会第八次会议
2018年1月31日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》、《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》。
2、第四届监事会第九次会议
2018年3月8日，公司以现场方式召开第四届监事会第九次会议，审议
通过了如下议案：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
3、第四届监事会第十次会议
2018年3月16日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十次会议，审议
通过了如下议案：《关于公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》。
4、第四届监事会第十一次会议
《关于<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
5、第四届监事会第十二次会议
2018年 4月 25日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：《关于<2018年第一季度报告正文及全文>的议案》。
6、第四届监事会第十三次会议
2018年 5月 9日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、第四届监事会第十四次会议
2018年6月13日，公司以现场方式召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2018年非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2018年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》、《关于相关主体关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜的议案》。
8、第四届监事会第十五次会议
2018年8月22日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年半年度财务报告的议案》、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
9、第四届监事会第十六次会议
2018年 10月 29日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：《关于<2018年第三季度报告正文及全文>的议案》。
2018年 12月 10日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
11、第四届监事会第十八次会议
2018年 12月 14日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：《关于预计 2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，依法对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，高级管理人员执行职务情况等公司2018年度的依法运作情况进行了监督。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司 2018年度的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）检查募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，认为：公司认真按照《公司募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。使用闲置募集资金暂时补充流动资金及将节余募集资金永久补充流动资金均按有关
规定履行了必要的审议和信息披露流程。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司报告期内出售资产的过程和结果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司金山厂区部分土地及房屋被政府征收事项是由于福州市轨道交通5号线金华路站一期项目建设需要，该事项不存在关联交易的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2018年度，公司不存在收购资产情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了有效的监督，认为：公司的关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
（六）对外担保情况
2018年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
福建海源复合材料科技股份有限公司监事会
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对公司第六届董事会第十九次会议审议《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、周茜莉女士的任职资格合法。经审阅周茜莉女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为周茜莉女士具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、周茜莉女士的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理和董事会秘书。
独立董事：黄曼行、韩洪灵、张立民
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-116中科云网科技集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至公司 2018年第二次临时股东大会通知发出之日，陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的有关规定，陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年10月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司接到陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生的通知，陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-089深圳市赢合科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谢霞女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
谢霞女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
附件：
简历
谢霞女士，女，1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于中山大学。曾任广东美的家庭电器制造有限公司财务主管、湖南加华集团财务总监、广东美的取暖电器制造有限公司财务部长、广东美的环境电器制造有限公司高级财务经理及财务部长、广东美的微波电器制造有限公司高级财务经理及财务部长、广东美的暖通设备有限公司高级财务经理及财务部长、广东新锦成集团总经理及集团财务部总监。2017年7月加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司财务副总监。
截至本公告日，谢霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—061
天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月20日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币3亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)公司于2014年4月1日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，约定公司以人民币 20,000万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2014年 4月 9日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。
上述理财产品已于2014年6月24日到期，公司于2014年7月4日再次与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，约定公司以人民币15,000万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“聚宝财富2014稳赢143号”人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
4、投资收益率：4.30%
5、投资起始日：2014年7月9日
6、投资到期日：2014年10月8日
7、投资范围：本期理财产品将20%-100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动。江苏银行受所有购买者委托代为行使所对应标的资产项下权利，并于理财产品到期后按约定条件和实际投资情况一次性向投资者支付本金和理财收益。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系。
二、主要风险提示：
1、信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产，若交易对手方或理财计划购买的金融资产所对应的资产标的物主体到期未能足额还本付息，则会影响投资者收益。
2、利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3、政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致本理财产品提前终止，从而影响投资者的预期收益。
4、延期风险：如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
5、流动性风险：本产品实际投资运作期间投资者不能提前赎回，因此，投资者存在资金流动性风险。
6、再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，投资者将面临再投资风险。
7、信息传递风险：江苏银行按照本理财产品说明书的约定，发布本理财产品到期付息或提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
它不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9、相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
前次购买理财产品均已到期，截至 2014年 7月 4日，公司购买理财产品的余额为 0万元人民币。
六、备查文件
1、公司与江苏银行无锡湖滨路支行于2014年7月4日签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年7月10日
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就本次非公开发行股票涉及关联交易事宜发表独立意见：
1、公司本次非公开发行股票的相关议案在提交董事会审议前，已经过全体独立董事的认可，一致同意提交董事会审议。
2、本次非公开发行股票的相关议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
3、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
4、通过本次非公开发行股票，有利于公司提高资产质量，有利于公司在未来市场推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
6、公司制定的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保护全体股东，特别是中小股东的利益。
7、公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
（本页无正文，为《北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的意见》之签字页）
独立董事签字：
邹志文 朱煜
刘越 吴西彬
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-067北京双杰电气股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东电网有限责任公司近日在中国南方电网阳光电子商务平台公告的
“广东电网有限责任公司2017年自动化成套开关柜设备框架招标（2）结果公
示”，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）为相关项目推荐中标候选人之一，现汇总中标情况并提示如下：
一、广东电网有限责任公司中标公示主要内容
根据招标公告及推荐中标候选人公示内容，公司中标产品包括10kV真空负荷开关柜自动化成套设备、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV
真空断路器柜自动化成套设备等产品。根据招标方预测金额以及公司报价测
算，预计本次中标金额合计约为9,600万元人民币。
公司中标情况汇总如下：
||||
|-|-|-|
|序号|设备名称|标包号|
|1|10kV真空负荷开关柜自动化成套设备|标包5|
|2|10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备|标包3|
|3|10kV真空断路器柜自动化成套设备|标包3|

本次中标公示媒体为南方电网电子商务平台，具体内容详见：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200086993.jhtml。
二、对公司业绩的影响
根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额（除税后）约占公司2016年经审计营业收入的8.22%。上述项目合同的履行将对公司本年度及以后年度
的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目尚处于公示阶段，还未收到广东电网有限责任公司发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－075
四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第四次会议通知于2015年9月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第四次会议于2015年9月8日在成都以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中公司董事刘革新先生、潘慧女士、黄复兴先生、张腾文女士和独立董事李越冬女士、王广基先生和张涛先生以通讯方式出席，董事刘思川先生以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理并确定其报酬的议案》。
程志鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时辞去子公司成都青山利康药业有限公司董事职务。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事会提名委员会的提名，聘任刘思川先生担任公司总经理。
详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理并确定其报酬的公告》。
二、以 8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
公司拟提名王晶翼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理并确定其报酬的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》。
详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告》。
四、以 8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的议案》。
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》，同时也经公司持股3%以上的股东刘革新先生提议，决定将此两项议案作为新增议案提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。因此，本次董事会审议通过了《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的议案》，同意2015年第二次临时股东大会延迟于2015年9月16日召开，此次股东大会延迟召开符合相关法律法规的要求。内容详见公司于
2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的通知》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-140广东正业科技股份有限公司
关于全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正业科技”）于 2018年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司增资的议案》，具体事项如下：
一、对外投资概述
深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威”）系公司全资子公司，根据鹏煜威的发展战略及业务需求，鹏煜威拟向其全资子公司东莞市鹏煜威高智能科技有限公司（以下简称“东莞鹏煜威”）增资4,900万元人民币，以现金或实物形式分期缴纳。
本次增资主要是东莞鹏煜威为了扩大业务规模，承接智能制造自动化生产线以及用于智能工厂、智能生产线项目的研发。项目将不限于向电梯、制冷压缩机、机车等行业用户提供自动化生产线集成、智能化、数字化工厂整体解决方案。
本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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||东莞市鹏煜威高智能科技有限公司|
|企业名称||
||有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|企业类型||
||东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路2号A栋402室|
|注册地址||

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|法定代表人|管燕敏|
|注册资本|100万元人民币|
|营业期限|2017年01月13日至无固定期限|
|统一社会信用代码|91441900MA4W5RW16U|
||研发、销售:智能机电设备；产销:电阻焊机、包装机械；研发及销售智能控制软件；货物及技术进出口业务。|
|经营范围||

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
东莞鹏煜威本次增加注册资本符合公司的发展战略及业务需求，主要是为了扩大业务规模，承接智能制造自动化生产线以及用于智能工厂、智能生产线项目的研发。新增注册资本，由鹏煜威以现金或实物形式分期缴纳。因此，本次增加注册资本不会对公司的现金流产生重大影响，且投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
广东正业科技股份有限公司董事会2018年10月17日