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证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-092号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2018年 9月 14日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 9月 25日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、《关于<公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于<公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、管理人员及核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、《关于核实<公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
监事会经核查认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议；
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2018年9月25日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－001银基烯碳新材料股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持价格（元）|占总股本比例（%）|
|沈阳银基集团有限责任公司|集中竞价交易|2014年6月25-26日|10,900,000|6.66|0.94|
||集中竞价交易|2015年1月7日-21日|950,000|9.47|0.08|
|合计|||11,850,000||1.02|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|沈阳银基集团有限责任公司|合计持有股份|169,009,267|14.63|157,159,267|13.61|
||其中：无限售条件股份|169,009,267|14.63|157,159,267|13.61|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关规定。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺；
3、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。
4、控股股东沈阳银基集团有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
银基烯碳新材料股份有限公司二0一五年一月二十二日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-096浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十八次会议于10月20日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
公司2016年第三季度报告详细内容刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-045浙江中坚科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、第一项议案《2016年半年度利润分配方案》、第二项议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第一项《2016年半年度利润分配方案》议案需对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日下午2:30起
网络投票时间为：2016年9月18日—2016年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2016年9月18日下午3:00，结束时间为2016年9月19日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴明根先生
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数为86,131,100股，占公司股份总数的65.2508%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权的股份数为86,130,000股，占公司股份总数的65.2500%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权的股份数为1,100股，占公司股份总数的0.0008%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计2人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为1,100股，占公司股份总数的0.0008%。公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年半年度利润分配方案》。
表决结果：同意86,131,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的90.9091%；反对 100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的9.0909%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意86,131,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的90.9091%；反对 100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的9.0909%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000%。
三、律师见证意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、胡晴律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江中坚科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于浙江中坚科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-052江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年11月18日开市起复牌。
一、董事会召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年11月15日在公司会议室召开了会议，通知以电话、邮件方式于2014年11月10日向全体董事发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长沈介良先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《<公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予不超过1500万股限制性股票。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受益人，在表决时进行了回避。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受益人，在表决时进行了回避。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
（6）授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
（10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受益人，在表决时进行了回避。
以上三项议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容于 2014年 11月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于电力全资子公司投资电站项目公司的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司在甘肃高台县、云南施甸分别投资500.00万元和500.00万元设立电站项目公司及与山西潞安太阳能科技有限公司合作，参股投资245.00万元设立合资公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于电力全资子公司参股设立合资公司的公告》（公告编号：2014-053）及《关于电力全资子公司设立电站项目公司的公告》（公告编号：2014-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以不超过 1,200.00万元的价格收购新疆国信阳光能源有限公司持有的南疆四个项目公司的全部股权。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事钱凯明回避表决，此议案需提交公司股东大会审议。
《关于电力全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2014-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于增加授信额度并提供担保的议案》，同意公司增加 100,000.00万元的授信额度并由公司及全资子公司江苏旷达旷达电力投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会通过。
《关于公司及子公司为电站项目公司提供担保的公告》（公告编号：2014-056）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司限制性股票激励计划（草案）；
4、公司限制性股票激励计划实施考核管理办法；
5、独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年11月17日
国信证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
补充披露 2015年度关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的持续督导机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司补充披露2015年度关联交易有关事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交流，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联方与关联关系
名称：浙江花园建设集团有限公司
公司类型：私营有限责任公司
法定代表人：朱建平
注册资本：36,000万元
住所：东阳市南马镇花园第二工业区
成立日期：1994年12月28日
注册号：330783000009021
经营范围：房屋建筑工程施工总承包（资质壹级）、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
浙江花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）与公司受同一实际控制人邵钦祥控制。
三、关联交易的主要内容及定价依据
2015年 3月 26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2015年度关联交易预计的议案》，预计 2015年度花园建设为公司首发募投项目及相关技改工程提供工程施工建设交易金额为 3,000万元。2016年 1月 26日，公司披露了《2015年年度报告》，2015年度公司与花园建设发生的工程施工建设实际交易金额为5,123.69万元，超预计2,123.69万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|2015年预计金额（万元）|2015年实际发生金额（万元）|定价原则|
|首发募投项目及相关技改工程施工建设|3,000.00|2,623.69|市场价|
|非公开发行募投项目工程施工建设|--|2,500.00||
||3,000.00|5,123.69|--|

公司与花园建设关联交易金额超预计原因是：经2015年7月17日召开的公司第四届董事会第五次会议及2015年8月6日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议，通过了《公司2015年非公开发行A股股票预案》，非公开发行募集资金主要用于：核心预混料项目、年产 4,000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目建设，在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。
为了加快非公开发行募投项目建设进度，根据公司股东大会决议，2015年公司自筹资金建设非公开发行募投项目——环保杀鼠剂项目和研发中心项目，土建工程由花园建设施工，上述两个非公开发行项目 2015年已支付了土建施工款 2,500万元，扣除上述施工款后，2015年首发募投项目及相关技改工程施工建设实际关联交易金额为2,623.69万元，未超过2015年度关联交易预计的3000万元。
四、关联交易的目的及对公司的影响
花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司募集资金投资项目及相关技改工程提供优质的工程施工建设服务。
上述关联交易是公司投资项目建设所必需，是公司未来业务发展的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。且上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、关联交易的审批程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充披露 2015年度关联交易事项的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
公司独立董事苏为科、傅颀、李良智事前认可本次关联交易，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次交易系公司为加快有关投资项目建设进度，根据股东大会决议，自筹资金先行投入相关项目建设；本次交易有利于公司实现业务发展战略目标，为公司正常的工程项目建设，不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形；本议案表决时，关联董事依据有关规定进行了回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定；同意补充披露本次关联交易。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1．本次关联交易已经公司 2016年 4月 29日召开第四届董事会第十二次会议审议批准，关联董事回避了表决，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2．上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司补充披露上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司补充披露2015年度关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： __________ __________
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-165北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 10月 31日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年10月26日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：《关于参与投资设立半导体产业投资基金的议案》
经与会董事讨论，同意公司作为有限合伙人，使用自有资金人民币6,000.00万元，与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、上海韦尔半导体股份有限公司、拉萨君品创业投资有限公司及青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）共同出资设立“青岛海丝民和半导体基金企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立半导体产业投资基金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-056中核华原钛白股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2018年8月31日（星期五）下午2：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午15：00至2018年8月31日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长李建锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9人，代表股份总数 590,780,384股，占公司有表决权总股份的37.1269%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,743,884股，占上市公司总股份的37.1246%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表股份 36,500股，占上市公司总股份的0.0023%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,220,600股，占上市公司总股份的0.0767％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,184,100股，占上市公司总股份的0.0744％。
通过网络投票的股东5人，代表股份36,500股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 590,754,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对 25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对 25,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-045
远东实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 13日收到持股5%以上股东黄厄文女士的通知：
股东黄厄文女士因个人原因将其持有的本公司5000万股有限售
条件股票，质押给国元证券股份有限公司，该部分股票占公司总股本的7.46%，占其个人持有公司股份的83.13%。质押起始日期为2014年6月13日。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》，该事项属于信息披露范围之内。
备查文件：黄厄文与国元证券股份有限公司的《业务协议》。
特此公告。
远东实业股份有限公司董事会
二○一四年六月十三日
创新医疗管理股份有限公司独立董事关于
第五届董事会 2016年第一次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，对公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现将相关事项的说明如下：一、关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权事项的独立意见
本次拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权事项涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定。体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次参与竞拍事项合理、切实可行，符合公司长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意本次事项。
特此说明。
（本页无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2016年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-060
四川大通燃气开发股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
（1）2016年1－9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日－2016年9月30日|2015年1月1日－2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：43.18%—69.00%|盈利：967.89万元|
||盈利：300万元—550万元||
|基本每股收益|盈利：约0.010元—0.017元|盈利： 0.035元|

（2）2016年7－9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年7月1日－2016年9月30日|2015年7月1日－2015年9月30日|
|归属于上市公司|比上年同期下降：138.44%—228.42%|盈利：277.85万元|

||||
|-|-|-|
|股东的净利润|亏损：106.81万元—356.81万元||
|基本每股收益|亏损：约0.003元—0.010元|盈利： 0.010元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩下降的主要原因系以下几点共同影响所致：
1、报告期，公司使用募集资金后银行存款减少致存款利息收入同比减少，和新增贷款后致银行借款利息同比增加。
2、报告期，经2016年6月28日公司2016年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整公司发展战略的议案》和《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售业务的议案》，成都华联零售商业业务收缩，发生业务清偿、人员安置等费用，造成报告期亏损同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2016年第三季度报告中详细披露。
2、公司2016年度指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-050深圳雷曼光电科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文已于 2019年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年10月23日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-111号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2018年8月29日收到公司副总裁林长青先生提交的书面辞职报告。林长青先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，林长青先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，林长青先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对林长青先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
截至本公告披露日，林长青先生持有本公司股份 327,900股。林长青先生承诺自 2018年8月24日起的6个月内不减持公司股票。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-051
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于调整国祯转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前国祯转债（债券代码：123002）转股价为8.72元。
调整后国祯转债（债券代码：123002）转股价为8.60元。
转股价格调整起始日期：2019年6月24日
根据安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在公司可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P= P－D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D+A×k）/（1+n+k）
1 0
其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， 0
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据上述规定，公司对 2018年度权益分派方案作出相应调整，具体实施情况详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.72元调整为每股人民币8.60元，调整后的转股价格自2019年6月 24日起生效。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-024上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|16,000,000|2016-03-31|2017-03-31|华金证券有限责任公司|11.63%|投资需求|
|费铮翔|是|26,500,000|2016-04-05|2017-04-05|华金证券有限责任公司|19.26%|投资需求|
|费铮翔|是|18,000,000|2016-09-22|2017-09-22|华金证券有限责任公司|13.08%|投资需求|
|费铮翔|是|57,250,000|2017-3-22|2018-3-22|华金证券股份有限公司|41.60%|投资需求|

注：“华金证券有限责任公司”于2016年12月更名为“华金证券股份有限公司”。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 137,613,312股股份，占公司总股本的26.18%；累计质押的股份数量为117,750,000股，占其所直接持有公司股份的85.57%，占公司总股本的22.40%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人费铮翔先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2014年11月6日召开，会议审议了公司及子公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)事项的相关议案。
江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司拟向特定对象发行股份及支付现金购买其持有的上海朗脉
洁净技术股份有限公司100%股份；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25%(以下简称“本次交易”)。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构具有独立性
公司聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华评估”)具有证券期货相关业务评估资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系
外，中同华评估及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提具有合理性
中同华评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家
有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估目的与评估方法具备相关性。
在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，中同华评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
4、评估定价公允
本次交易标的资产的交易价格以中同华评估出具的资产评估报告确定的标
的资产评估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允。中同华评估对标的资产进行评估时的评估价值分析原理、计算模型及所采用的折现率、预测期收益分布等重要评估参数符合标的资产的实际情况、具有合理性，预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论合理。
(以下无正文，系签字页)
(本页无正文，系《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见》之签字页)
独立董事签名：
_____________________ _____________________
王则斌 江旅安
_____________________
李永盛
江苏常铝铝业股份有限公司二〇一四年十一月六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-080福建雪人股份有限公司关于与
北京海航华日飞天物流股份有限公司、
上海新华天行股权投资管理有限公司
签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”、协议中的“甲方”）于 2015年 8月 18日与北京海航华日飞天物流股份有限公司（以下简称“海航华日”、协议中的“乙方”）、上海新华天行股权投资管理有限公司（以下简称“天行投资”、协议中的“丙方”）签署《战略合作协议》。公司拟与海航华日、天行投资进行战略合作，依托各自在冷链物流领域的品牌、技术、运营管理和资本运作等方面的优势，强强联合，进一步推动国内冷链物流行业的发展，实现各方共赢。
一、战略合作协议对方基本情况
（一）海航物流基本情况
1、公司名称：北京海航华日飞天物流股份有限公司
2、成立时间：1997年8月13日
3、注册地址：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北
4、注册资本：117,298.4万元
5、法定代表人：桂海鸿
6、经营范围：普通货物；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路货运代理；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮、针纺织品、家庭用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海航华日是海航集团五大产业之一——海航物流集团的子公司，依托海航集
团及海航物流集团强有力的战略支持，致力于成为全球产、融、信结合的冷链行业整合者。海航华日背靠冷链基础运输，大力发展金融、信息等多项增值服务，力图打造成为金融、科技双轮驱动的冷链物流综合服务商。
（二）天行投资基本情况
1、公司名称：上海新华天行股权投资管理有限公司
2、成立时间：2010年12月13日
3、注册地址：上海市浦东新区浦东南路558号21B
4、注册资本：1,000万元
5、法代表人：朱建国
6、经营范围：股权投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新华天行投资作为海航集团全资子公司，主要从事股权投资管理业务，并提供投融资管理及相关服务，目前已建立总规模200亿元的物流产业基金，主要进行大物流领域下细分产业整合及股权投资。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作基础
甲方拥有在工业冷冻、商业制冷及冷链物流方面的先进技术和产品；乙方拥有冷链物流行业的大量资源和运营管理经验；丙方在提供投融资管理及资本运作方面拥有着丰富经验。
（二）合作方案
1、业务合作
（1）甲方为乙方推荐先进的冷链设备和技术服务，在市场化运作机制下，在同等条件下，乙方优先考虑使用甲方的产品，同时甲乙双方利用各自在冷链物流方面的品牌优势和客户平台，进行市场推广，进一步推动国内冷链物流行业的发展；
（2）甲乙丙三方，利用各自领域的资源优势，共同开拓全国移动式冷库市
场，并为客户提供包括硬件、软件、金融等在内的全方位综合性服务。
2、技术合作
（1）甲方与乙方合作建设冷链物流技术研究院，主要负责冷链物流装备节能和自动化等研究，并为乙方冷链物流的发展提供专业性的技术支持；
（2）甲方将向乙方开放所有设备数据，双方将利用各自领域的优势资源，共同推进我国冷链物流行业大数据管理，提升行业信息化水平。
3、资本合作
（1）甲乙丙三方将进一步探讨更加紧密的战略合作，在条件成熟时，甲方、乙方和丙方相互投资；
（2）甲、乙、丙有意向共同成立金融类服务公司，主要为甲乙双方的上下游优质企业提供金融服务，促进行业快速发展，并根据甲乙双方的实际需求提供配套融资服务。
（3）甲方与丙方有意共同投资设立产业基金，主要聚焦产业链上下游具有重要意义的相关标的，充分发掘在冷链物流、制冷领域等方面的投资机会，利用甲方的技术优势，乙方的资源平台优势和丙方的资本运作优势，加快行业整合及企业的外延发展。
（三）战略合作机制
1、本合作协议签署后，甲乙丙三方将进一步协商以建立长期有效的沟通机制，定期开展日常沟通联络，以加快推动和深化各项具体合作项目的开展。
2、本协议仅为战略合作框架，对于具体合作项目实行“一事一议”，在具体开展业务时，由参与各方另行签订有关协议予以明确各方的权利义务。
三、对上市公司的影响
本次战略合作符合公司发展冷链物流的战略，重点发展融资租赁、冷链物流、高端制冷装备等产业。甲乙丙三方利用各有其资源和优势，实施战略合作，有利于各方资源共享，能够更好的推进各方在冷链物流领域合理分工，有利于提升公司整合冷链物流资源的能力,共同构建移动式冷库的管理模式，培育一批具有区域竞争力的冷链物流载体，有益于公司的业绩增长和未来可持续发展。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
本次签订战略合作框架协议属于协议各方合作意愿的战略性约定，合作项目的具体事宜以正式合同文本为准。公司将根据本次战略合作后续进展情况，依据相关法规及公司章程规定履行决策、审批程序并及时披露。
六、备查文件
福建雪人股份有限公司与北京海航华日飞天物流股份有限公司、上海新华天行股权投资管理有限公司三方签署的《战略合作框架协议》。
敬请投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-078广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年5月18日开市起停牌。2015年5月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。停牌期间，公司分别于2015年5月23日、2015年5月30日、2015年 6月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌进展公告》，于2015年6月13日、2015年6月20日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
本次非公开发行股票事项涉及到公司以及并表公司等主体的尽职调查、募集资金投资项目规划等等，工作量较大，因此公司停牌时间稍长。停牌期间，公司一直积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，目前募集资金投资项目已经初步规划完成，相关尽职调查工作已完成大部分。未来将持续完善募集资金投资项目规划以及非公开发行预案的撰写工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年 7月 28日开市起继续停牌。公司发行的公司债不停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-017关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2018年1月10日、2018年1月17日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2018-004、2018-005），于2018年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007），于2018年1月26日、2018年2月2日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-014、2018-016），详情请见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年2月9日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年二月九日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—45重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月30日召开第六届董事会第二十一次会议，会议通知及文件于2014年6月27日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实到董事11人，独立董事董扬先生，董事马军、马俊坡先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司以挂牌底价2845.9829万元通过重庆联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持重庆长安铃木汽车有限公司1%的股权。股权转让后，公司仍持有长安铃木50%股权。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的公告》（公告编号：2014-46）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《新疆国际实业股份有限公司章程》、《新疆国际实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第三次临时会议所审议的《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，现就关于控股股东向公司提供借款的关联交易事项作出独立判断，现发表如下意见：
公司向控股股东借入款项是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，借款利率是综合考虑公司2018年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价较为合理，符合公司的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借入款项事宜。
独立董事：邓峰
胡本源
徐世美