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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-103天津中环半导体股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年9月25日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计15人，代表公司股份1,041,557,490股，占公司总股本的37.40%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计13人，代表公司股份5,821,300股，占公司总股本的0.21%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意1,041,512,390股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；
反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权45,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,776,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2253%；反对100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权45,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7730%。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意1,041,512,390股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；
反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权45,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,776,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2253%；反对100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权45,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7730%。
3、审议通过《关于实施股权激励计划的议案》
表决结果：
同意1,041,512,390股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；
反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权45,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,776,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2253%；反对100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权45,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7730%。
4、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：
同意1,041,453,090股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；
反对59,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；
弃权45,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,716,900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2066%；反对59,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0204%；
弃权45,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7730%。
5、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：
同意274,239,983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；
反对47,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0172%；
弃权45,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意5,729,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4144%；反对47,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8125%；
弃权45,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7730%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2018年9月25日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-07
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年 3月 9日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2015年 3月18日9:30在公司总部会议室召开。出席会议的董事有胡军先生、马军先生、马恩彤女士、李玉铎先生、韦剑锋先生、谢剑琳女士、陈敏女士和魏莉女士共八人。独立董事仇向洋先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事魏莉女士代为行使表决权。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、2014年度董事会工作报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年度总经理业务工作报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、2014年度报告全文及其摘要
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2014年度报告》及《天津泰达股份有限公司2014年度报告
摘要》。
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于2014年度计提资产减值准备的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
2014年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备 25,865,126.04元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备 128,347,194.91元和 16,602,689.61元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备28,500,000.00元和49,006,980.24元。
六、关于会计差错更正的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体请详见公司另行披露的《关于会计差错更正的公告》。
七、2014年度利润分配预案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
九、2014年度企业社会责任报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度企业社会责任报告》。
十、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
因本事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事胡军先生、马军先生、马恩彤女士和李玉铎先生回避行使表决权。
具体内容请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、关于审批2015年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十五、关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十六、议案关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十七、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十八、关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《对外担保管理制度》。
十九、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二十、关于二级子公司滕州泰达环保投资 496.82万元进行一期渗沥液处理系统增容改造的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
滕州市生活垃圾填埋项目滕州项目由公司控股子公司泰达环保投资建设，其全资子公司滕州泰达环保负责运营。由于近年来该公司垃圾处理量逐年增长，现有渗沥液处理系统产能不足，且存在安全隐患，滕州泰达环保拟投资 496.82万元对一期渗沥液处理系统实施增容改造工程，从而消除安全隐患，满足生产需要。
董事会认为：滕州泰达环保拟以自有资金实施改造工程，本次投资不会对公司当期及未来现金流产生重大影响。同时，改造工程建成投产后，将进一步提高项目公司垃圾及渗沥液处理能力，扩大市场影响力；稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升，有利于保持公司业绩的稳健增长。
二十一、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的公告》。
二十二、关于召开2014年度股东大会的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司定于 2015年 4月 15日 14:30在公司总部报告厅召开 2014年度股东大会。请详见公司另行披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 3月 20日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-085号广州海格通信集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）政府补助会计处理，提高会计信息质量，贯彻落实财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》，公司按照相关要求适时进行会计政策变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并于 2017年5月10日颁发了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会[2017]15号），适用于 2017年 6月 12日起发生的相关交易。公司按照上述要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据规定，公司于 2017年 6月 12日起开始执行上述企业会计准则,对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来使用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
3、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁发的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更不影响公司当年损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将自 2017年 1月 1日起与企业日常活
调增其他收益本年金额93,086,335.28元，动相关的政府补助，按照经济业务实
调减营业外收入本年金额 93,086,335.28质，从“营业外收入”项目重分类至“其
元。
他收益”。比较数据不予调整。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会
计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-011海南亚太实业发展股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书王瑞华女士提交的书面辞职报告。王瑞华女士因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务，王瑞华女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，王瑞华女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长马兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
王瑞华女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司对王瑞华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-117牧原食品股份有限公司
2016年 8月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年8月份销售情况简报
2016年8月份，公司销售生猪33.6万头，销售收入5.79亿元。
2016年8月份，公司商品猪销售均价18.05元/公斤，比2016年7月份下降0.8%。
2016年8月份，商品猪价格在上旬出现反弹，中、下旬稳定。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量||收入||商品猪价格|
||（万头）||（亿元）||（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2015年8月|15.1|113.8|2.93|16.42|18.10|
|2015年9月|16.2|130.0|3.01|19.43|17.37|
|2015年10月|16.9|146.9|3.02|22.45|16.59|
|2015年11月|15.6|162.5|2.85|25.30|16.03|
|2015年12月|29.4|191.9|4.68|29.98|16.28|
|2016年1-2月|31.9|31.9|6.10|6.10|17.75|
|2016年3月|16.9|48.8|2.98|9.08|19.08|
|2016年4月|19.0|67.8|3.64|12.72|19.79|
|2016年5月|20.3|88.1|4.13|16.85|20.56|
|2016年6月|27.1|115.2|5.91|22.76|19.72|
|2016年7月|31.7|146.9|5.74|28.50|18.20|
|2016年8月|33.6|180.5|5.79|34.29|18.05|

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2017年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2017年12月8日公司第三届董事会 2017年第十二次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股
东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2017年12月26日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持（代表）股份数为 81,596,347股，占公司总股份的18.3584%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有效表决权股份数为487,200股，占公司总股份的0.1096%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
3.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
4.审议《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
5.审议《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
6.审议《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》
表决结果：同意 82,073,547股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0122%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：孙昊天
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一七年十二月二十六日
证券代码： 300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-087汉鼎信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东杭州都城实业有限公司（以下简称“都城实业”）的减持股份通知，告知其于2014
年11月25日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股票320万股，约占公司股本总额的1.67%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|都城实业|大宗交易|2014年11月25日|23.99|3,200,000|1.67%|
||合 计|||3,200,000|1.67%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|都城实业|无限售条件股份|11,672,900|6.10%|8,472,900|4.43%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证
监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持后，杭州都城实业有限公司的股份占公司总股本的4.43%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汉鼎信息科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）121号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于以应收账款及子公司股权质押申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以全资子公司股权及应收账款质押申请贷款的议案》，拟将持有的全资子公司内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司100%股权及公司应收账款质押向包商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“包商银行呼和浩特分行”）申请贷款人民币 60,000万元，期限为 12个月，用于公司生产经营。审议通过《关于以参股公司股权质押申请贷款的议案》，拟将持有的参股公司内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司19.286%的股权质押向内蒙古金融投资集团有限公司申请贷款人民币 20,000万元，期限为 1年，用于公司生产经营，具体情况公告如下：
一、交易对方基本情况
（一）包商银行股份有限公司呼和浩特分行
1、企业名称：包商银行股份有限公司呼和浩特分行
2、类型：有限责任公司分公司
3、负责人：徐翔
4、成立日期：2010年 01月 15日
5、营业场所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路地质局南街８号盈嘉国际 1-3层
6、经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；黄金市场业务，证券投资基金销售业务；从事顾问、咨询、理财业务；自营及代理贵金属买卖、回购、租赁、理财业务；经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。
（二）内蒙古金融投资集团有限公司
1、企业名称：内蒙古金融投资集团有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：张俊平
4、注册资本：106,055万
5、成立日期：2005年 12月 15日
6、住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87号奈伦国际 A座 24层
7、经营范围：国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资；资产经营；资产投资收益。
公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东与上述公司不存在关联关系。
二、交易主要内容
（一）与包商银行股份有限公司呼和浩特分行主要交易内容
1、贷款额度：不超过人民币 60,000万元
2、贷款期限：12个月
3、利率：年利率不超过8%
4、还款方式：按月付息，到期还本
5、借款条件：以公司应收账款及持有的全资子公司内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司100%股权质押。
（二）与内蒙古金融投资集团有限公司主要交易内容
1、贷款额度：不超过人民币 20,000万元
2、贷款期限：1年
3、借款条件：公司以持有的参股公司内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司19.286%的股权质押。
三、本次交易对上市公司的影响
本次公司申请贷款用于改善公司负债结构，可以拓宽融资渠道，本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况，符合公司经营战略，对公司现有资金获取方式进行有益补充，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益情况。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-110号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2018年5月7日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品（产品代码：1101168901）产品收益起算日为2018年5月8日，到期日为2018年6月11日，产品收益率为3.80%/年。上述内容详见2018年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-085号)。
现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金10,000万元及收益35.89万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年6月12日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-077广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年12月29日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2017年 12月 27日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生
提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任谢珍慧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任谢珍慧先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
经公司董事会严格审查，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名董事候选人的相关规定，同意提名李浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年2月1日(星期四)下午3:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件：
谢珍慧先生简历
谢珍慧先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，汉族。
工作经历：
2013年10月-2015年04月，广东知恒律师事务所，律师助理。
2015年05月-2017年03月，深圳市前海四海汇智创业投资有限公司，投资总监。
2017年04月-2017年10月，深圳市八六创业投资有限公司，合伙人兼总经理。
2017年12月入职本公司。
教育背景：
2007年09月-2011年07月，江西财经大学，法学学士。
2012年09月-2015年06月，深圳大学，法律硕士。
2015年03月取得法律职业资格证书。
2017年08月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
谢珍慧先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职
资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
李浩先生简历：
李浩，男，出生于 1974年，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。
本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。
截止本公告日，李浩先生共持有本公司股份 119,944股，李浩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-090
武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买飞腾电子并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因飞腾电子项目非公开发行股票募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，于 2016年9月22日（星期四）开市起停牌。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票（证券简称：力源信息；证券代码：300184）将于2016年9月28日（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行股票募集配套资金事项由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任独立财务顾问（主承销商），并聘请国浩律师（上海）事务所对全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行股票募集配套资金事项已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与华泰联合证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票募集配套资金后续工作，下一步将完成公司与发行对象签订正式的《股份认购合同》，发行对象按照确定的认购份额缴款，会计师将完成验资并出具《验资报告》，待本次非公开发行股票募集配套资金后续相关工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-081
网宿科技股份有限公司
关于 2014年股票期权激励计划第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》，公司 2014年股票期权激励计划（期权简称：网宿 JLC3期权代码：036150）授予股票期权的57名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计1,260,216份。具体内容详见公司2016年7月29日于证监会指定信息披露网站发布的《关于公司 2014年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-071）。
公司 2014年股票期权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权，截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。具体安排如下：
1、激励对象在第二个行权期可自主行权共 1,260,216份股票期权，可行权期自2016年8月31日起至2017年8月18日（因2017年8月19日为非交易时间，故本次行权的实际到期日为 2017年 8月 18日）。可行权激励对象及可行权股票期权数量具体为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次行权数量||已获授但未获|
|||||本期可行权数|||||
||姓名|职务||||占目前总股本||准行权的期权|
|||||量（份）|||||
|||||||的比例||数量（份）|
|核心技术（业务）人员共计57人|||1,260,216||0.1589%||4,410,755||
|合计|||1,260,216||0.1589%||4,410,755||

3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保
相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
4、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-073国民技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十八日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第七次会议中相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
《关于聘任立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于聘任立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见。本次关联方对远洋翔瑞提供借款，主要用于公司生产经营活动，补充公司流动资金，有利于提高公司运营能力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。由于该事项已经发生，未履行审批程序，截至目前，远洋翔瑞已归还借款1,250万元，剩余借款100万元。综上，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行补充审议。
以下无正文。
此页无正文，为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-098广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）于2015年8月19日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见法定信息披露网站“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”），并于2015年8月20日收到深圳证券交易所出具《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的重组问询函》（中小板问询函【2015】第17号），公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，回复内容于2015年8月28日披露公告。
公司根据回函内容对预案进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、补充披露了四月星空2013年、2014年亏损的原因；补充披露了四月星空分业务类别的营业收入和毛利率，并分析说明报告期内营业收入和毛利率变动的具体原因；补充披露了四月星空报告期内应收账款占比变化及其原因，账龄以及销售政策变化。具体参见“第四章交易标的基本情况”之“八、四月星空最近两年及一期主要财务数据及财务指标”之“（二）四月星空2013年、2014年亏损的原因”，“（三）四月星空营业收入和毛利率及其变动原因”和“（四）四月星空报告期内应收账款占比变化及其原因”。
2、补充披露本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响，具体参见“第五章本次交易对上市公司的影响”之“二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”。
3、补充披露标的公司估值增值率较高的原因和公允性分析，具体参见“第四章交易标的基本情况”之“九、四月星空估值情况”之“（七）估值增值原因及公允性分析”。
套资金具体方案”之“7、支付方式”。
5、补充披露四月星空的经营模式，具体参见“第四章交易标的基本情况”之“七、四月星空的主营业务情况”之“（二）经营模式”。
6、补充披露四月星空最近三年的股权转让中，涉及创始团队及员工的股份无偿转让是否构成股份支付，并说明相应的会计处理及其合规性，以及对四月星空业绩的影响。具体参见“第四章交易标的基本情况”之“二、四月星空的历史沿革”之“（三）四月星空最近三年股权转让的原因、作价及合理性”。
7、修订并完善了本次交易完成后新增商誉存在的减值风险，具体参见“第六章本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”和“重大风险提示”。
8、补充披露结合公司的现金余额和现金流情况，上市公司采用全现金方式收购的资金来源及其对公司财务状况的影响。具体参见“第一章交易概述”之“四、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案”之“8、现金支付进度”。
9、补充披露“上市公司原因”导致交易无法正常履行的情形，并说明该项约定对上市公司的影响及拟采取的措施。具体参见“第六章本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”和“重大风险提示”。
10、补充披露关于四月星空原创漫画库占中国互联网原创漫画60%市场份额的数据引用来源。
公司提请投资者注意：预案进行了上述修订和补充，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案时，请以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准！
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月三十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳证券交易所
《关于对长城影视股份有限公司的重组问询函》的回复
问题一：根据报告书，本次交易对东方龙辉和微距广告评估时选取的参数数值与前次评估相比发生了变化，其中无风险报酬率从4.4%下降到了3.2363%，市场风险溢价从7.47%下降到了7.15%。请补充说明评估参数调整的依据及合理性，并请独立财务顾问和资产评估师发表专业意见。
一、评估参数调整的依据及合理性
1、无风险报酬率的变化
前次评估时无风险报酬率选取与本次评估不同。前次评估采用2014年9月 30日国债市场上到期日距评估基准日 10年以上的交易品种的平均到期收益率作为选取依据，该数据为4.40%。
本次评估所采用的无风险报酬率系根据 Wind资讯查询评估基准日银行间固定利率国债收益率(10年期)的平均收益率确定。根据查询，本次评估基准日时该数据为3.2363%，2014年 9月 30日时该数据为3.9824%。本次资产评估机构中企华评估一贯采用银行间固定利率国债收益率(10年期)的平均收益率作为无风险报酬率。
2、市场风险溢价的变化
市场风险溢价（MRP）是投资者对于一个充分风险分散的市场投资组合所要求的高于无风险利率的回报率。市场风险溢价为股票市场的基本补偿额与国家风险补偿额之和。前次评估所采用的市场风险溢价计算指标与本次评估不同。
前次评估使用沪深 300成分股的各年算术平均及几何平均收益率，以全部成分股的算术或几何平均收益率的加权平均数作为各年股市收益率，再与各年无风险收益率比较，得到股票市场各年的基本补偿额，并以其计算市场风险溢价。
前次评估在评估基准日2014年9月30日的市场风险溢价为7.47%。
本次评估的股票市场的基本补偿额取 1928-2014年美国股票与国债的算术平均收益差加上国家风险补偿额来确定国内市场风险溢价，本次评估在评估基准日2015年9月30日的市场风险溢价为7.15%。上述计算过程中，评估基准日2015年 9月 30日的市场风险溢价是基于当年美国股票市场的基本补偿额（即 1928-2014年美国股票与国债的算术平均收益差6.25%）和国家债务评级机构Moody’InvestorsService对我国2015年的债务评级推算导出的，能够反映市场以前年度历史数据对评估基准日当年市场风险溢价的影响，因而具备较为充分的合理性和可信性。该计算方式下，在前次评估基准日2014年9月30日市场风险溢价为7.19%。
二、独立财务顾问核查意见
经过核查，独立财务顾问认为两次评估时无风险报酬率及市场风险溢价的变化是因为评估时点的变化，且不同评估机构采用数据测算方法的不同所致，上述数据的变化是合理的。
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独立董事关于相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京超图软件股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事，就公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：
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2、经核查，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司严格遵守了《公司法》、《北京超图软件股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
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庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2014年8月15日