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证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-22合肥百货大楼集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 27日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2016年5月27日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利 1.2元（含税）。共计需派发红利 93,586,104.00元，结余的 493,212,439.86元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,884,200股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.24元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****160|合肥市建设投资控股(集团)有限公司|
|2|08*****890|合肥市工业投资控股有限公司|
|3|DD*****207|合肥金马制笔总厂|
|4|DD*****243|宁波莱士制衣公司|
|5|DD*****245|上海美达塑料制品有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：合肥市长江西路689号金座A座2405室公司证券发展部
咨询联系人：杨志春、李晓波
咨询电话：0551-65771035
传真电话：0551-65771005
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司董事会七届十四次会议决议；
3、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司2016年6月15日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-057潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东股权质押及终止股份减持计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人周锦明先生通知，周锦明先生将其所持有的公司部分股权进
行质押并终止股份减持计划。
一、背景
周锦明先生自筹资金成立北京锦龙智汇投资管理有限公司（以下简称“投
资公司”）向自然人程涛、王玉凤收购其合计持有的北京玉城慧丰投资有限
公司（以下简称“玉城慧丰”）100%股权，同时由投资公司承担玉城慧丰全
资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）与本公司
及全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司所形成的应付款。
周锦明先生在收购时承诺：将筹措资金设立投资公司支付相关股权转让
款并承担与本公司、子公司形成的应付款项，以及股权转让完成后维光科技
对勘查开采合作区继续投入需要。
2014年8月27日收到周锦明先生的《股份减持计划告知函》，为筹措上述
资金，周锦明先生原计划拟于2014年8月28日至2015年2月28日期间通过大宗
交易或集中竞价减持公司股份合计不超过1000万股。
有关内容详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东
收购北京玉城慧丰投资有限公司100%股权的公告》及《关于控股股东股份减
持计划的公告》。
潜能恒信能源技术股份有限公司二、股权质押
为筹措上述资金，周锦明先生将其持有的公司25,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，双方已于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
周锦明持有公司股份 150,640,000股，占公司总股本47.08%；本次质押
股份25,000,000股，占公司总股本的7.81%。截止本公告披露日，累计质押其
所持有股份共计25,000,000股，占其持有公司股份的16.60%，占公司总股本的
7.81%。
三、终止股份减持计划
截至本公告披露日，周锦明先生尚未实施2014年8月28日披露的减持计划，鉴于此次股权质押已暂时解决了上述资金需求，周锦明先生决定终止上述股份减持计划。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-010江苏凯伦建材股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|619,307,792.59||394,228,044.92||57.09%||
|营业利润|76,168,298.26||52,466,613.35||45.17%||
|利润总额|74,952,624.84||52,481,354.42||42.82%||
|归属于上市公司股东的净|65,301,126.55||44,570,202.67||46.51%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.78||-35.90%||
|加权平均净资产收益率|15.97%||22.24%||-6.27%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|909,866,760.86||665,637,750.68||36.69%||
|归属于上市公司股东的所|433,350,565.67||381,827,842.82||13.49%||
|有者权益|||||||
|股 本|131,553,000.00||72,000,000.00||82.71%||
|归属于上市公司股东的每|3.29||5.30||-37.92%||
|股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据（未经审计）；
2、报告期内，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股及2018限制性股票激励
计划授予限制性股票1,953,000股，股本由期初72,000,000股增加至131,553,000股；
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为61,930.78万元，较去年同期增长57.09%；
营业利润为7,616.83万元，较去年同期增长45.17%；利润总额为7,495.26万元，较去年同期增长42.82%；归属于上市公司股东的净利润为6,530.11万元，较去年同期增长46.51%，主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度，提升公司品牌影响力；加强产品研发，产品优化及生产工艺改进；加强公司内部管理，提升经营效率等所致。
基本每股收益为0.50元，较去年同期下降35.90%；加权平均净资产收益率为15.97%，较去年同期下降6.27%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本、授予股权激励计划限制性股票导致公司股本增加，以及授权限制性股票导致公司净资产增加所致。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为90,986.68万元，较期初增长36.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为43,335.06万元，较期初增长13.49%，主要系公司业务增长和报告期净利润增加所致。
报告期末，公司股本为13,155.30万股，较期初增长82.71%；归属上市公司股东的每股净资产为3.29元，较期初下降37.92%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本、授予股权激励计划限制性股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-007）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-020浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年11月28日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 11月 22日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、独立董事范仁华、独立董事施继元以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
范仁华先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职务。鉴于范仁华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，董事会同意提名赵新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。赵新先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017年
11月29日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
同意公司使用募集资金以增资方式向全资子公司浙江豪博化工有限公司提供总计30,986.87万元的资金，用于募集资金投资项目“CMO业务生产基地建设项目”的实施和建设。本次增资完成后，浙江豪博化工有限公司的注册资本由3,000万元增加至33,986.87万元。
具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2017年 11月29日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年12月15日召开2017年第四次临时股东大会，详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017－007
青海盐湖工业股份有限公司
关于控股子公司发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月14日上午10时50分左右，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）西厂区VCM装置精馏单元底层氯乙烯输送泵在维护保养过程中发生火灾事故。事故发生后，消防部门及时赶到并组织灭火，现场已得到有效控制。本次未造成人员伤亡，初步估计造成财产损失约1900万元，现盐湖海纳生产系统暂时停产。
本次事故发生后，公司立即启动事故应急预案，成立现场临时指挥小组和事故调查小组，核查事故原因及落实复产措施，争取尽快恢复生产。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次事故的后续进展情况，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-068
西陇科学股份有限公司
关于控股子公司股权内部转让暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
(一) 湖南化讯股权内部转让的基本情况
湖南省化讯应用材料有限公司（以下简称“湖南化讯”）为西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）控股子公司。为更好的提升管理和运营效率，优化业务结构，加大电子化学品与新材料领域的研发及产业化，提升公司产品竞争力，公司拟将持有的控股子公司湖南化讯70%股权转让给深圳市化讯应用材料有限公司（公司控股子公司，以下简称“深圳化讯”），并以股权比例对应的湖南化讯 2015年 12月 31日经审计的净资产值作为股权转让对价向深圳化讯增资。湖南化讯少数股东张新学也将持有的湖南化讯30%的股权转让给深圳化讯，以股权转让对价等比例向深圳化讯增资。本次股权转让后，湖南化讯成为深圳化讯全资子公司。
本次股权转让按照净资产值转让，湖南化讯经审计的截至 2015年 12月 31日的净资产值（扣除股东2015年度分红）为人民币17,109,950.68元。
(二) 深圳化讯增资的基本情况
深圳化讯现有股东西陇科学、张新学以湖南化讯的 2015年经审计的净资产值作价股权转让款向深圳化讯增资17,109,950.68元，其中：1550万元计入注册资本，余额计入深圳化讯资本公积。
深圳市合讯投资合伙企业（有限合伙）【以下简称“合讯投资”】拟向深圳化讯增加注册资本450万元。
本次增资后，深圳化讯注册资本变更为人民币 3000万元，公司持股比例59.5%。
(三) 审议的程序
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方基本情况
企业名称：深圳市化讯应用材料有限公司
统一社会信用代码：91440300760458110U
成立日期：2004年3月24日
注册地址:深圳市宝安区新安街道办宝民路东侧广场大厦一栋1108、1110、1112房（办公场所）
注册资本：1000万元
法定代表人：张新学
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术研发及技术咨询；
新型自动化仪表、电子化学品（不含易燃、易爆危险品）的研发和销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。危险化学品的批发（租赁仓库储存，无自有储存）。
增资前股权结构信息：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本|出资比例|
|1|西陇科学股份有限公司|700万元|70%|
|2|张新学|300万元|30%|
|合计||1000万元|100%|

增资后股权结构信息：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本|出资比例|
|1|西陇科学股份有限公司|1785 万元|59.5%|
|2|张新学|765 万元|25.5%|
|3|深圳市合讯投资合伙企业（有限合伙）|450 万元|15%|
|合计||3000 万元|100%|

经营情况：
截止 2015年 12月 31日，深圳化讯的总资产为 5516.63万元，净资产为
2693.78万元，实现营业收入6901.43万元，实现净利润687.75万元。截止2016年 3月 31日，深圳化讯的总资产为 5811.51万元，净资产为 2651.71万元，实现营业收入 1273.24万元，实现净利润-42.07万元（2016年一季度数据未经审计）。
三、 交易标的基本情况
本次转让的标的为公司持有的湖南化讯70%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
企业名称：湖南省化讯应用材料有限公司
统一社会信用代码：91431124668561609P
成立时间：2007年11月13日
住所:道县道州工业园内
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：张新学
经营范围：化学材料及设备的研发、生产和销售（凭有效许可证经营）；电子信息材料及设备的研发、生产和销售；投资兴办实业；高新技术研发（以上项目需前置审批的凭有效许可证经营）。
湖南化讯为公司控股子公司，本次交易完成后，深圳化讯持有其100%的股权。截止 2015年 12月31日，湖南化讯的总资产为5665.84万元，净资产为 4443.4万元，实现营业收入 4081.98万元，实现净利润 138.7万元。截止 2016年3月31日，湖南化讯的总资产为5748.53万元，净资产为4425万元，实现营业收入792.09万元，实现净利润-17.75万元（2016年一季度数据未经审计）。
本次股权转让前，深圳化讯及湖南化讯股权结构图如下：
西陇科学股份有限公司
70% 70%
深圳市化讯应用材料有限公司 湖南省化讯应用材料有限公司
30% 30%
张新学
本次股权转让暨增资后，深圳化讯及湖南化讯股权结构图如下：
西陇科学 张新学 合讯投资
59.5% 25.5% 15%
深圳市化讯应用材料有限公司
100%
湖南省化讯应用材料有限公司
四、 股权转让协议的主要内容
(一) 公司将其持有的湖南化讯70%的股权转让给深圳化讯，转让价格以湖南化讯经审计的截至 2015年 12月 31日的净资产值（扣除股东 2015年度分红）人民币17,109,950.68元为基准。
(二) 深圳化讯同意公司于本协议书生效之日起十五天内将上述股份以股权出资方式向深圳化讯增资，深圳化讯无需以现金形式支付公司所转让的股份。
(三) 本协议书生效后，深圳化讯按受让股权的比例分享合营公司的利润，分担相应的风险及亏损。
(四) 在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由深圳化讯承担。
(五) 如因深圳化讯违约给西陇科学造成损失，应支付违约金。深圳化讯支付的违约金额低于实际损失的，深圳化讯必须另予以补偿。如由于西陇科学的原因，致使深圳化讯不能如期办理变更登记，或者严重影响深圳化讯实现订立本协议书的目的，每逾期一天，西陇科学应按照深圳化讯已经支付的转让款的万分之一向深圳化讯支付违约金。如因西陇科学违约给深圳化讯造成损失，西陇科学支付的违约金额低于实际损失的，西陇科学必须另予以补偿。
五、 本次交易的目的和对公司的影响
因深圳化讯与湖南化讯产品的高度一致性以及研发、生产与营销一体性的客观需求，本次股权转让能更好的整合现有电子化学品业务，提高管理和运营效率；
深圳化讯增资拟加大对电子化学品及新材料的研发投入，更好地完成公司的战略布局。转让完成后，本公司控股子公司湖南化讯将变为公司的控股子公司深圳化讯的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
六、 备查文件
1、股权转让协议；
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-092
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有公司的部分股份质押情况发生变更，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||||||||是否|||质押到期日|||||
||||||||占其所||占公司||是否||||||||||
||股东||股东或第一||本次质押数||||||||为补||质押||质押|||质押|
||||||||持股份||总股本||为限|||||||质权人|||
||名称||大股东及其||量（股）||||||||充质||起始日||到期日|||用途|
||||||||比例||比例||售股||||||||||
||||一致行动人||||||||||押||||||||
|傅利泉||是||4,400,000||0.41%||0.15%||高管限售股份||否||2019/12/30||2020/12/24||招商证券资产管理有限公司|股 权类 投资||
|合计||-||4,400,000||0.41%||0.15%||-||-||-||-||-|-||

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||||||||占公|||||||||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||||情况||||情况|||
||股东||||持股||||||||司总|||||||||
||||持股数量（股）||||质押股份数||质押股份数||持股份||||已质押股份||占已质||未质押股份||占未质|
||名称||||比例||||||||股本|||||||||
||||||||量（股）||量（股）||比例||||限售和冻结||押股份||限售和冻结||押股份|
||||||||||||||比例|||||||||
||||||||||||||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|傅利泉||1,082,081,880||35.97%||205,842,000||210,242,000||19.43%||6.99%||97,590,000||46.42%||737,146,410||84.55%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈爱玲|71,262,813|2.37%|21,100,000|21,100,000|29.61%|0.70%|21,100,000|100.00%|32,347,110|64.48%|
|陈建峰|4,096,250|0.14%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|1,459,000|35.62%|
|来利金|105,100|0.00%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|40,000|38.06%|
|合计|1,157,546,043|38.48%|226,942,000|231,342,000|19.99%|7.69%|118,690,000|51.30%|770,992,520|83.24%|

公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为19.99%，未达到50%。
3、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
二、备查文件
1、交易确认书。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 12月31日
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”，股票代码“300085”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，于 2018年 11月 29日对银之杰董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2018年11月29日
2、培训方式：现场授课、语音接入
3、培训人员：李卫
4、培训对象：银之杰董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次培训主要包括以下内容：
1.《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》解析；
2.《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）修订涉及的相关内容。
三、培训记录
本保荐机构在持续督导工作底稿中保留了本次培训的材料、接受培训人员的
签名册等必要底稿文件。
四、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，通过现场讲解及讨论的方式对银之杰董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员进行集中培训，培训效果良好。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李卫
曹霞
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
北京千方科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核管理制度
二 O一四年九月修订
北京千方科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核管理制度
为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司高层管理人员的薪酬与考核管理，充分调动高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》及公司章程等相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
一、适用范围
本制度所称高级管理人员是指参与公司经营管理的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他人员。
二、业绩考核与薪酬分配原则
1.权责利统一，激励与约束相结合的原则；
2.收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；
3.考虑公司长远利益，立足企业可持续发展的原则；
4.定量指标与定性指标相结合，结果与过程相统一的原则。
三、管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专业机构，负责对高级管理人员进行薪酬与绩效考核方案的拟定。
四、薪酬结构与标准
1.高级管理人员薪酬执行年薪制，综合收入由基本年薪、绩效年薪、超额业绩奖励、长期激励四部分组成。
2.基本年薪：
由董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业、企业类型、利润规模以及上一年度高级管理人员薪酬水平和未来一年承担的公司经营管理工作目标，结合公司《薪酬福利管理办法》中的年薪等级标准提出高级管理人员的基本年薪水平的提议，一般情况下，总经理的基本年薪水平额不超过上一年度公司中层经理平均年收入的2~5倍为上限，其他高管的基本年薪水平为总经理基本年薪水平的0.5~1.0之间，随年度考核指标建议报告一并提交董事会审议批准后执行。
3.绩效年薪
绩效年薪=绩效年薪基数×绩效考核系数M
其中，绩效年薪基数，按照基本年薪与绩效年薪基数的比例为6:4的原则确定。
绩效考核系数M，由董事会薪酬与考核委员会负责根据与每位高管签署的《XXX年度经营管理目标责任书》进行考核，报董事会确定；具体操作流程和计算公式见下文。
4.超额业绩奖励
超额业绩奖励是针对承担具体经营任务的高级管理人员及其所辖的管理团队设立；超额业绩奖励从被考核业务单元超额完成的净利润中核算发放，同时需要满足以下条件，即：净利润目标值大于等于上一年度同口径净利润的85%（特殊年份经由董事会决议可以变更）。具体奖励方式由董事会另行规定。
5.长期激励
公司根据经营情况和市场变化，经董事会批准，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票等等长期激励措施，具体方案另行规定。
五、绩效考核内容与流程
1.根据高级管理人员具体分管工作不同，考核分为三类：
（1）总经理；考核整个上市公司的业绩完成率（权重80%）与董事会交付重大事项完成率（权重20%）；如无重大事项考核，则相应权重并入业绩完成率。
（2）侧重经营高级管理人员：是指直接承担子公司、分公司营业收入、净利润、新签合同、现金流等经营指标，上述工作占其工作量60%以上的人员；考核所负责业务单元的业绩完成率（权重80%）、董事会或总经理交付的重大事项完成率（权重20%）；如无重大事项考核，则相应权重并入业绩完成率。
（3）侧重管理高级管理人员：除总经理和侧重经营高级管理人员以外的其他高管；考核整个上市公司的业绩完成率（权重20%）和董事会或总经理所交办的重大事项完成率(权重80%)。
2.考核指标和确定办法
现金流和市值目标四项；归属于母公司所有者的净利润、现金流以审计后的合并报表数为准；市值目标以公司相对行业和相对大盘平均涨跌幅进行考核。
公司业绩定量指标以上一年实际完成数作为参考基数，根据市场实际情况并综合考虑企业成长性因素，由薪酬与考核委员会建议，高级管理人员负责业务单元的定量指标根据业务情况由总经理建议，董事会审批确定。
2.2管理定性指标：主要结合年度市场、技术、管理、运营等工作重点，就整体工作效果进行综合评价；定性指标根据每年管理重点，由直接上级设定具体的考核要素，薪酬与考核委员会审核，董事会审批确定。
3.各考核项目计算办法
3.1业绩完成率（50分-200分）=净利润完成率×50％＋新签订单完成率×15％+现金流达成率×15%+市值完成率×20%（100%=100分，每个百分点1分）；
根据审计确认的数字核算，保底50分，200分封顶。
3.2董事会或上级交办重大事项定性考核：实行百分制考核；由薪酬与考核委员会或直接上级根据工作进展、效果进行评分（50-150分）；根据权重折算成最终得分。
4.考核系数M计算公式
4.1绩效考核得分=Σ各考核项考核得分*权重
4.2总经理以及侧重经营的高级管理人员：
当绩效考核得分≥100分时，考核系数M=1；当绩效考核得分<100分时，考核系数M=0。
4.3侧重管理的高级管理人员：
考核系数M（0.5~1.6）=绩效考核得分/100
5.绩效考核程序
5.1总经理结合公司年度预算和经营管理重点提出考核指标建议，报薪酬与考核委审核通过后，提交董事会审批，董事会在审批过程中，可以根据董事会讨论意见对指标进行调整，并按调整后的指标执行；
责任书》。
5.3在年度结束后，薪酬与考核委员会组织被考核人直接上级和其他相关人员对定性指标进行评估打分，会同业绩量化指标的计算结果形成初步考核报告，报董事会审批。
5.4考核结果确定后，董事会薪酬与考核委员会根据奖金计算公式核算绩效奖金，报董事会审批执行。
5.5在考核期间公司发生清产核资、并购重组、经营责任人变动等情况的，可以根据具体情况由董事会决议变更《经营管理目标责任书》的相关内容。
六、年薪发放与其它注意事项
1.基本年薪发放
采取按月固定发放的方式，由公司人力资源中心根据董事会批准的高级管理人员的基本年薪水平，按12个月平均以月工资形式发放。
2.绩效年薪的发放
每一年度结束后第二季度末之前，董事会负责完成高级管理人员的绩效考核，确定并发放高级管理人员的绩效年薪。高级管理人员因换届、任期内辞职时，经董事会薪酬与考核委员会考核后，按其实际任职时间以及相应考核结果系数予以发放。
3.公司高级管理人员违反国家法律法规的规定，导致重大决策失误、重大安全事故、重大泄密事故、重大质量事故或其他事项造成对公司商誉和竞争力不可弥补的损失或损害的，或对公司市值造成重大影响的，可由董事会视情节严重程度对责任人在考核系数中进行扣减，降低绩效年薪和超额奖励，直至取消全部绩效年薪和超额奖励。
4.公司高级管理人员除按本办法规定领取公司核定的年度薪酬和享受公司规定的福利待遇以外，不得再以其他名义在公司或下属公司参与其他奖励分配。
5.公司高级管理人员年薪收入需按国家规定缴纳个人所得税，并由公司代扣代缴。
七、本制度未尽事宜或与国家法律法规、《公司章程》相抵触，则按国家法律法规或《公司章程》的规定执行。
八、本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后施行，修改时亦同。
北京千方科技股份有限公司2014年9月25日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-086湖南博云新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整，现就该相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、2012年度非公开发行募资资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股票77,821,011股，发行价格为人民币7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了《湖南博云新材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2013]1774号）。
根据公司《2012年度非公开发行股票预案》承诺，本次非公开发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、增资长沙鑫航用于飞机机轮项目；2、与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目；3、补充流动资金。
2、2012年度非公开发行募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第十四次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|1|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|30,451.00|30,000.00|
|2|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目|30,276.00|25,000.00|
|3|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
||合计|65,727.00|60,000.00|

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、关于增资长沙鑫航用于飞机机轮项目调整建设内容的具体情况
（一）项目调整情况
原项目用地面积为44000平方米（合66亩），含办公楼、产品试验中心、装配厂房、机加厂房、动力中心、热处理厂房、综合厂房、倒班宿舍、食堂、污水处理站、油库。现项目调整为总征地面积95645.71平方米（合143.47亩）。其中包括科研大楼、联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工倒班宿舍及食堂，取消办公楼建设。
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”现分为南、北两侧建设用地。目前已购买了项目南侧建设用地78.49亩，余下的北侧建设用地约为64.98亩。联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油料库、高压配电室等部分配套设施位于南侧建设用地；科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂位于北侧建设用地。
（二）项目调整的具体原因
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”由于建设用地购买时，北侧建设用地所涉及的科研大楼、联合厂房三、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂用地，因征地拆迁原因，将建设用地分两次拆迁、挂牌，按南、北两宗土地分步进行，导致建设用地不能一次性购买。考虑中国大飞机战略的部署，为尽快满足C919大型客机配套研制的实施及国家战略要求，在先购买南侧建设用地后，须再购买北侧建设用地，以满足项目建设需求。
目前公司拟预先利用自有资金支付“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”北侧
建设用地土地款，待股东大会审议通过后，再使用募集资金归还公司支付北侧建设用地购地款。
（三）调整项目建设内容的风险及对公司的影响
北侧建设用地主要用于科研大楼、联合厂房三、联合厂房四、员工倒班宿舍及食堂的建设，将有利于保障长沙鑫航完整的科研生产能力，优化资源配置，提高募投资金的使用效率。
本次调整相关募集资金投资项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目调整建设内容所面临的风险与公司在《2012年度非公开发行股票预案》中所提示的募投项目风险相同。
本次调整建设内容符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2016年12月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整。
2、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次调整“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容，充分考虑了募集资金项目建设的整体需要，符合公司的实际情况和长远发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施。本次调整相关募集资金投资项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
3、监事会审议情况
博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议
案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容进行调整。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准，公司调整募集资金投资项目所履行的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事相关独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司部分募集
资金投资项目调整建设内容的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
厦门信达股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司下列事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的要求，我们对公司的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了核查，现就有关情况说明如下：（一）截止2013年12月31日，厦门信达对外担保情况
截止2013年12月31日，厦门信达对外担保余额为21900万元。
（二）厦门信达执行通知规定情况
1、截止2013年12月31日，厦门信达对外担保余额为21900万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的21.31％；
2、厦门信达对外担保均根据《公司章程》规定的审批权限提交董事会审议，并取得董事会全体成员2／3以上签署同意；根据《公司章程》规定需提交股东大会审议的担保，均履行相关审议程序。
3、厦门信达为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，已履行相应的股东大会审批程序。
4、厦门信达对外担保事项均严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。
（三）根据立信会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为厦门信达严格落实通知精神，进一步规范了公司对外担保及与关联方资金往来的行为，有效控制了公司的财务风险，维护了投资者的利益。
二、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度（母公司）实现净
利润338,087,561.67元，提取10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为 304,278,805.50元，加上上年度结余的未分配利润 79,311,734.09元，本年度支付 2012年度普通股股利 16,817,500.00元，实际可供股东分配的利润合计为366,773,039.59元。
公司2013年度利润分配预案为：以 2014年4月2日公司总股本310,884,043股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.4元（含税），共计派发现金 43,523,766.02元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，切合公司实际，符合中国证监会和相关部门的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》相关条款的独立意见：
公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）等相关文件的要求，在《公司章程》中载明利润分配尤其是现金分红事项的基本原则、具体政策、审议程序、方案实施、政策变更等决策程序和机制，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司对《公司章程》有关条款的修订，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、对公司内部控制评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，公司独立董事对公司内部控制评价发表如下意见：报告期内，公司进一步完善内部控制制度，建立了较为完整的公司内部控制体系。
公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，公司对于控股子公司管理和控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等重点活动的内部控制合法、合规、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司应进一步加强内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、对续聘2014年度财务审计机构的独立意见
我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构属正常续聘，对此表示同意。
六、对续聘2014年度内部控制审计机构的独立意见
我们认为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构属正常续聘，对此表示同意。
七、关于公司第四季度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司2013年第四季度单独计提资产减值准备的议案》。
八、关于公司 2013年第四季度核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司 2013年度利润总额-899,311.31元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司2013年第四季度核销部分资产的议案》。
九、对提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐杜少华、黄立红、欧阳哲、王燕惠、蔡晓川、林俊杰为董事候选人,苏伟斌、童锦治、薛祖云为独立董事候选人。公司董事会秘书已提供候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为候选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，上述候选人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
独立董事：
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-011深圳市科达利实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】204号文核准，首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70元。经深圳证券交易所深证上【2017】146号文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 10,500万股增加至 14,000万股，注册资本由 10,500万元增加至 14,000万元。
公司于2017年4月6日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案，并授权董事会办理有关具体事宜。根据决议内容，于近日完成了相关的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914403002792732914
名称：深圳市科达利实业股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层法定代表人姓名：励建立
成立日期：1996年 09月20日
营业期限：永续经营
认缴注册资本总额：14,000万元
经营范围：
一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务
（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
许可经营项目：普通货运。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
江西三川水表股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏敏仁，作为江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西三川水表股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江西三川水表股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江西三川水表股份有限公司连续任职六年以上。
本人夏敏仁郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏敏仁
日 期：2014年4月 4日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-105星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十九日