碳元科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和股东大会赋予的权利，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，实现了公司的持续健康发展。在全体股东的支持下，公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会2017年度工作情况及2018年度工作计划汇报如下：
一、2017年度公司经营情况
（一）2017年公司主营业务及经营成果
1、主营业务范围：高导热石墨散热材料的开发、制造与销售。
2、公司主营业务收入及利润
2017年主要经营指标的完成情况：2017年公司实现营业收入499,916,813.43元，比上年上升7.29%；实现净利润49,908,798.77元，比上年下降39.39%。2017年公司综合毛利率24.52%，比上年下降5.80%。
（二）报告期内公司财务状况
2017年末资产总额为1,036,290,274.42元，较上年同期上升347,976,950.97元，上升了50.56%；同期负债总计 145,130,218.03元，较上年同期下降
37,787,562.79元，下降了 20.66%。
（三）股东权益
2017年末，公司净资产为 891,160,056.39元，较上年上升了385,764,513.76元。
（四）报告期内公司的主要投资情况
公司向全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司增资5,000万元，注册资本由1亿元增至 1.5亿元，截至目前实缴资本为8,610万元。
公司的全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司作为有限合伙人出资
1,000万元人民币认购了仪征未彬辰复创业投资管理合伙企业（有限合伙）2.36%的基金份额。
公司全资子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司出资750万元人民币设立
全资子公司南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元建筑”）。南京碳元
建筑增加注册资本至人民币1,000万元，新增注册资本人民币250万元全部由裘斌认缴，公司放弃本次增资所享有的优先认购权。
公司控股孙公司南京碳元建筑与广西中行盛投资有限公司（以下简称“广西中行盛”）合资设立新公司广西碳元建筑有限公司（以下简称“广西碳元建筑”）。
广西碳元建筑注册资本为200万元，南京碳元建筑认缴102万元，占股比51%，广西中行盛认缴98万元，占股比49%。
二、董事会日常工作总结
（一）2017年度董事会整体工作回顾
（一）加强公司内部运作效率，完善各项制度
随着企业规模的不断扩大，公司内部控制的重要性日益增长。董事会严格按照相关法律法规，认真履行职责，对公司内部各项制度不断完善，并监督其在日常活动中的执行情况，保障了公司运作的稳定，提高了管理团队的效率，使全体股东的合法权益得到了有效保护。
（二）2017年董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司第二届董事会共召开 10次会议。
1. 2017年1月24日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于延长<关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案>、<关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案>、<关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案>、<关于制订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的<碳元科技股份有限公司章程（草案）>的议案>、<关于制订<碳元科技股份有限公司未来分红回报规划>的议案>、<关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案>、<关于公司股东授权委托公司董事会办理与老股转让相关事宜的议案>有效期的议案》
（2）审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
2. 2017年2月8日，第二届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于公司2014-2016年度经审计的财务报告的议案》
（2）审议《关于公司2014-2016年度关联交易的议案》
（3）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
（4）审议《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》（5）审议《关于向花旗银行申请增加授信额度的议案》
（6）审议《关于向建设银行申请增加授信额度的议案》
（7）审议《关于向中国银行申请授信额度的议案》
（8）审议《关于预计2017年度全年关联交易的议案》
（9）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（10）审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
3. 2017年3月10日，第二届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于募集资金专户存储三方监管协议的议案》
4. 2017年4月24日，第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》
（3）审议《关于公司<2016年度独立董事述职报告>的议案》
（4）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（5）审议《关于公司<2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》
（6）审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（7）审议《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（8）审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
（9）审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
（10）审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（11）审议《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》
（12）审议《关于2017年第一季度报告的议案》
（13）审议《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》
5. 2017年5月24日，第二届董事会第六次会议以电话会议的形式召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
6. 2017年8月22日，第二届董事会第七次会议以电话会议的形式召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于2017年半年度报告的议案》
（2）审议《关于更换证券事务代表的议案》
（3）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（4）审议《关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的议案》 7. 2017年9月19日，第二届董事会第八次会议以电话会议的形式召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于孙公司南京碳元建筑科技有限公司拟设立控股子公司的议案》
8. 2017年10月25日，第二届董事会第九次会议以电话会议的形式召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于向全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司增资的议案》（2）审议《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》
（3）审议《关于扩大使用闲置自有资金进行现金管理范围的议案》
（4）审议《关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》
（5）审议《关于2017年第三季度报告的议案》
（6）审议《关于修改公司章程的议案》
（7）审议《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》
9. 2017年11月27日，第二届董事会第十次会议以电话会议的形式召开，会议审议通过以下决议：
（1）审议《关于公司会计政策变更的议案》
（2）审议《关于公司全面预算管理制度的议案》
（3）审议《关于公司与关联方签署购售电合同的议案》
（1）审议《关于公司出租办公场地暨关联交易的议案》
（2）审议《关于公司对外捐赠的议案》
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、2018年度主要工作
2018年，董事会将继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的态度，依法经营、规范运作、科学治理，做好投资者关系管理工作，切实肩负起全体股东赋予的职责，实现股东利益最大化，创造股东、企业、员工共赢局面。
碳元科技股份有限公司董事会2018年4月25日