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证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-022苏州恒久光电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购
买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会
授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文
件。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、购买理财产品目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。
2、投资品种
为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的金融机构的安全性高的理财产品；购买产品的期限不超过 12个月；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
3、资金来源
公司合并报表范围内所有公司的闲置自有资金。
4、投资额度
自股东大会审议通过之日起 12个月内，公司合并报表范围内的所有公司购买中短期理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。
5、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财产品金额、期间，签署相关合同及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，同时在投资期限和产品赎回灵活度上做好合理统筹，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的所有公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制
1）公司购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2）公司审计部门对理财产品业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4）公司董事会指派公司财务负责人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
5）独立董事可以对理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行理财产品的专项审计。
6）公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
7）公司将依据深交所有关规定，披露公司理财产品投资情况。
四、相关批准程序及审核意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
2、监事会意见
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的所有公司自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。
3、独立董事意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。
因此，我们一致同意，自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。
4、该事项尚须提交2018年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕 B公告编号：2015-临 004烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2014年4月25日召开公司第六届董事会第八次临时会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
财政部于 2014年 1至 6月新颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号 -金融工具列报》。除《企业会计准则第 37号 -金融工具列报》(修订)要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报外，其余新颁布的企业会计准则要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
按照财政部的要求，我公司计划于2014年7月1日起开始执行新会计准则。执行范围为：公司下属所有纳入合并范围的公司。
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的影响
执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本集团采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，从而导致对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资由长期股权投资重分类至可供出售金融资产核算。因该等股权投资已于2013年12月31日全额计提减值准备，故资产负债表中的报告金额未受影响。
2、准则其他变动的影响
除上述提及的会计政策变更影响外，其他涉及新准则修订，不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据2014年财政部新颁布的《企业会计准则第39号 -公允价值计量》、《企业会计准则第40号 -合营安排》、《企业会计准则第41号 -在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2号 -长期股权投资》、《企业会计准则第9号 -职工薪酬》、《企业会计准则第30号 -财务报表列报》、《企业会计准则第33号 -合并财务报表》和《企业会计准则第37号 -金融工具列报》等具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-045上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201510854799.5|多机器人的操控方法及操控系统|发明|2015/11/30|2019/3/26|20年|第3305918号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司上海新时达机器人有限公司|
|ZL201611074500.5|工业机器人的调零方法及系统|发明|2016/11/30|2019/3/26|20年|第3305387号|上海新时达电气股份有限公司上海新时达机器人有限公司|
|ZL201510780378.2|驱动器集成多种工业总线的实现方法|发明|2015/11/13|2019/3/29|20年|第3311347号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201610923196.0|变频与工频的无痕迹切换方法|发明|2016/10/29|2019/3/29|20年|第3313372号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201611045483.2|焊接机器人用寻位装置及其焊接机器人工作系统|发明|2016/11/24|2019/3/29|20年|第3311666号|上海新时达电气股份有限公司上海新时达机器人有限公司|
|ZL201610619971.3|编码器控制器及配置方法|发明|2016/7/31|2019/3/29|20年|第3313527号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201610619974.7|编码器的滤波方法及装置|发明|2016/7/31|2019/3/29|20年|第3313528号|上海新时达电气股份有限公司上海辛格林纳新时达电机有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年5月11日
星美联合股份有限公司董事会
对会计师事务所无法表示意见的审计报告所涉及事项的说明
一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计报告中提出：如财务报表附注十一所述，截至本财务报表批准报出日，星美联合公司的重大资产重组计划无实质性筹划，同时，星美联合公司2014年度未取得营业收入，已连续亏损两个会计年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳证券交易所有权对星美联合公司股票交易实施退市风险警示。因此，星美联合公司持续经营能力存在重大不确定性。星美联合公司虽已对持续经营能力做出了评估，但未能就与评估持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断星美联合公司运用持续经营假设编制2014年度财务报表是否适当。由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对星美联合公司财务报表发表审计意见。
二、公司董事会对会计师事务所无法表示意见事项的说明：注册会计师出具的无法表示意见的审计报告所涉及的上述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响。只有通过完成重大资产重组，公司才能彻底消除上述事项的负面影响。由于该事项存在重大不确定性，所以在今后一个较长时期内无法消除上述事项的负面影响。
上述事项对公司的影响程度：上述事项对公司2014年度利润无影响。
消除上述事项及其影响的具体措施：大股东要加快履行承诺事项的步伐，加大实质性筹划力度。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-006沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易的回购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东塑集团|是|2,989,888|2018年03月19日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|0.71%|
|东塑集团|是|13,518,199|2018年03月19日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|3.20%|
|东塑集团|是|48,491,912|2018年03月19日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|11.48%|
|东塑集团|是|6,526,000|2018年05月14日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|1.54%|
|东塑集团|是|13,000,000|2018年05月14日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|3.08%|
|东塑集团|是|8,258,090|2018年11月14日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|1.95%|
|东塑集团|是|33,241,910|2018年11月14日|2019年03月13日|中诚信托有限责任公司|7.87%|
|合计|--|126,025,999|--|--|--|29.83%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为422,586,045股，占公司总
股本的比例为29.80%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量
为177,710,000股，占其所持有本公司股份总数的42.05%，占本公司股份总数的12.53%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年03月15日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《常州天晟新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议的相关资料进行了认真审阅，对关于公司签订合同暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于签订跨座式单轨车辆技术转让合同的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
钱炳 李凤杰 黄明
常州天晟新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-08
秦川机床工具集团股份公司
2017年一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-3月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 0万元–500 万元|亏损：-2,976.38万元|
|基本每股收益|盈利：约 0元- 0.0072元|亏损：-0.0429 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受机床工具需求增加的影响，公司一季度营业收入同比增长预计达27%以上,高效磨齿机销售依然强劲，普通机床、零部件、工具业务的销售状况也有所增长。2017年一季度公司非经常性损益预计3,100万元，主要是信托理财收益、政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年一季度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--25广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 8月 19日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2017年半年度报告及其摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过关于公司会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一七年八月三十一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-145
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行换届，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），现将公司第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事任职资格等事项公告如下：
一、公司第九届监事会的组成
公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐：单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东,有权向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事候选人的产生：职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2017年10月21日17时之前）按本公告的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定符合《公司章程》规定的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件（原件）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至公司（以收件邮戳时间为准）指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
联系部门：公司证券投资中心
联系人：冯钰雯、唐芳芳
联系电话：0771—5308015
邮政编码：530022
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司监 事 会
二〇一七年十月十一日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人|推荐人联系电话|
|推荐候选人信息||
|姓名|性别|
|年龄|联系电话|
|联系传真|电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（如有，注1）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||

注1：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-125冠福控股股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016年 10月 27日上午 8:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于 2016年 10月 22日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审议通过了《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》。
公司经2016年第一次临时股东大会批准，对上海塑米信息科技有限公司（以下简称“标的资产”）进行了重大资产重组，本次重大资产重组标的资产的评估、审计基准日为2016年3月31日，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了审计，出具了《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年3月审计报告》（大信审字[2016]第22-00099号），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建冠福现代家用股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2016]第304002号）。目前两份报告的有效期将至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，对标的资产的 2016年6月30日财务报表进行审计，公司董事会经审阅后同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年6月审计报告》（大信审字[2016]第 34-00001号）及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《冠福控股股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2016]第 304003号）。报告具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、在关联董事陈烈权先生和王全胜先生回避表决情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
公司本次并购上海塑米信息科技有限公司的重大资产重组评估、审计基准日为2016年3月31日，现因公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2016]第22-00099号《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年3月审计报告》和中兴财光华审阅字（2016）第 304002号《福建冠福现代家用股份有限公司备考审阅报告》的有效期将至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，增加了对标的资产2016年6月30日的财务报表审计，中介机构重新出具了相关报告，因此需要对《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作相应修订。
公司董事会同意公司就上述相应修订编制的《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）。具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对美国 Amyris公司提供财务资助的议案》。
《冠福控股股份有限公司关于对美国 Amyris公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国Amyris公司投资的议案》。
《冠福控股股份有限公司关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国
Amyris公司投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
中天国富证券有限公司关于
杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票并上市
之持续督导保荐总结报告书
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行股票并上市，其保荐机构为西南证券股份有限公司。2017年10月，公司持续督导保荐机构变更为中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”），公司首次公开发行股票的持续督导工作由中天国富证券承接，持续督导期限截止到2018年12月31日。目前，持续督导期满，中天国富证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|中天国富证券有限公司|
|办公地址|贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）|
|法定代表人|余维佳|
|保荐代表人|陈刚、方蔚|

三、上市公司基本情况
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|公司名称|杭州微光电子股份有限公司|
|公司简称|微光股份|
|证券代码|002801|
|注册资本|11,776万元|
|注册地址|浙江省杭州市余杭区经济开发区兴中路 365号、366 号|
|法定代表人|何平|
|董事会秘书|胡雅琴|
|联系电话|0571-86240688|
|上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对公司开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。保荐代表人列席了微光股份部分三会，审阅了三会材料并归档。
4、督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。截至本总结报告出具日，公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏等情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的
实施等承诺事项，及时向深圳证券交易所提交募集资金使用与存放情况的专项核查报告和募集资金相关专项核查意见。
7、持续关注公司控股股东及实际控制人等履行承诺的情况。截至本总结报告签署日，公司控股股东和实际控制人未发生违背承诺的情况。
8、对公司进行现场检查并出具现场检查报告。
9、按照持续督导的有关规定，对公司开展远期外汇套期保值业务等事项根据相关要求需要发表独立意见的事项发表独立意见。
五、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，公司能够按有关法律、法规及规则的要求、及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时按照保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、现场培训等督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据深圳证券交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽责地履行各自的工作职责。
七、尚未完结的保荐事项
公司募集资金尚未使用完毕：
截至2018年12月31日，公司募投项目投入建设尚未完成，未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，募集资金专户余额合计 8,372.46万元。
本保荐机构将对上述事项继续履行持续督导义务。
八、中国证监会要求的其他事项
本保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对微光股份进行持续督导，未发现微光股份在此期间按照存在
《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
陈刚 方蔚
法定代表人：
余维佳
中天国富证券有限公司 2019年3月19日
证券代码: 002099 证券简称:海翔药业浙江海翔药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名毛美英为浙江海翔药业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东
单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司董事会日期：2019年10月24日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-003号深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）100%股权并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组”或“本次交易”）已获得中国证监会的核准（证监许可【2017】2458号），具体内容详见公司于 2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-001号）。目前，本次交易的标的资产信立传媒已完成股权过户及相关工商变更登记手续。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2018年1月11日，杭州市上城区市场监督管理局核准了信立传媒的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码91330102754434542X）。
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙思投资”）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信立投资”）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信传投资”）、杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”）、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智汇”）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永滈投资”）合计持有的信立传媒100%股权已过户至万润科技名下，万润科技持有信立传媒100%股权。
2、后续事项
公司尚需按照《深圳万润科技股份有限公司与橙思投资、信立投资、信传投资、老板电器、金投智汇、永滈投资之发行股份及支付现金购买资产协议》，向橙思投资、信立投资、信传投资、金投智汇、永滈投资分别发行25,960,519股、 15,176,920股、8,558,413股、1,881,258股、1,881,258股股份并支付相应的现金对价，向老板电器支付相应的现金对价。
公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，向工商行政管理部门申请办理公司注册资本、实收资本、章程等变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见签署日，万润科技本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，相关资产的权属情况及历史财务数据等如实披露，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在与已披露信息存在重大差异的情形；上市公司未因本次交易对上市公司董事、监事及高级管理人员做出调整；本次重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关各方就本次交易签署的协议、出具的承诺已履行完毕或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的情形。
万润科技因本次重组的实施尚需办理的相关后续事项主要为尚待完成对相关期间损益的审计工作、尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改变更登记/备案等手续；中国证监会已核准万润科技非公开发行股份募集配套资金不超过 2亿元，万润科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与
否不影响发行股份购买资产的实施。综上，后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险。
2、律师意见
本次交易的法律顾问国浩律师（深圳）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次重组已根据相关法律、法规和规范性文件的规定取得现阶段必要的授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次重组标的资产的过户手续已依法办理完毕；在交易各方按照协议及承诺履行各自义务的前提下，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-063
南京海辰药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||质权|||||
||||||||||||||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||日期||人|||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|曹于平||是||1,900,000||2019年9月26日||2020年8月3日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||3.76%||置换前期融资，穿透用于对意大利抗肿瘤药研发机构NMS进行股权投资。||
|曹于平||是||1,900,000||2019年9月26日||2020年9月1日||||3.76%||||
|曹于平||是||950,000||2019年9月26日||2020年10月8日||||1.88%||||
|合计||||4,750,000||-||-||-||9.41%||-||

2、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||除质押|
||股东名||一大股东||解除质押||质押开始||质押解除|||||
||||||||||||质权人||占其所|
||称||及一致行||股数（股）||日期||日期|||||
||||||||||||||持股份|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|曹于平||是||7,900,000||2017年12月12日||2019年9月27日||华泰证券股份有限公司||15.65%||
||二、股东股份累计被质押的情况|||||||||||||

截至公告披露日，曹于平先生持有公司股份50,491,306股，占公司总股本的42.08%。曹于平、姜晓群夫妇共持有公司股份62,465,219，占公司总股本的52.05%。
本次质押及解除质押后，曹于平先生累计质押其所持公司股份23,350,000股，占其所持本公司股份总数的46.25%，占曹于平、姜晓群夫妇合计持有公司股份总数的37.38%，占本公司总股本的19.46%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年9月29日
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次交易的相关事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3.根据本次重组之资产转让方出具的书面说明，资产转让方与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；但本次交易完成后，杭州浩红投资管理有限公司将成为上市公司持股5%以上的股东，可被视为上市公司的关联人，因此好想你以发行股份并支付现金的方式收购郝姆斯100%股权构成关联交易；本次募集配套资金所发行股份的认购对象中，石聚彬为好想你的控股股东及实际控制人，招证资管-同赢之好想你 1号定向资产管理计划的的参加对象包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，本次资产重组构成关联交易。相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与相关主体签订的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》、《非公开发行股票之认股协议》等重组相关文件,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
5.本次资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
6.公司本次向标的资产转让方和配套资金认购方非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事宜的第三届董事会第四次会议决议公告日，每股发行价格确定为 16.11元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡小松：
李尊农：
朱舫：
年 月 日