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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-106华灿光电股份有限公司
关于新增2018年度公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2018年08月29日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2018年度公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、新增担保情况概述
（一）新增对外担保额度概述
2018年 01月 18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮咨询网2018年1月19日披露的《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-018)。
刘榕（依据银行签字规定）代表浙江华灿签署一切银行相关法律文件，申请授权董事长俞信华代表美新半导体签署一切银行相关法律文件。授权期限自公司 2018年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止。具体担保额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保额度（人民币）|
|1|华灿光电股份有限公司|美新半导体（无锡）有限公司|不超过 20,000万元|
|2|华灿光电（浙江）有限公司|华灿光电（苏州）有限公司|20,000万元|
|合计|||不超过 40,000万元|

（二）担保事项审批程序
本事项已经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一
1、被担保人名称：美新半导体（无锡）有限公司
2、成立时间：1999年11月29日
3、注册资本：美元1,750万元
4、住所：江苏省无锡市新吴区新辉环路2号
5、法定代表人：俞信华
6、公司类型：外商独资企业
7、经营范围：研究开发加工制造集成电路、传感器、传感器模块、惯性导航模块；
并提供技术服务；出租自有厂房。
8、经营情况：于1999年11月29日完成工商登记手续，目前运营情况良好。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据（单位：万元）：
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|-|-|-|-|
|序号|项目/报告期|2017年12月31日|2018年6月30日|
|a|资产总额|37,666.39|36,636.29|
|b|负债总额|15,933.38|14,345.30|

|||||
|-|-|-|-|
|b1|其中：银行贷款总额|5,488.73|3970.26|
|b2|流动负债总额|7,707.23|9808.59|
|c|净资产|21,733.01|22290.99|
|||2017年1-12月|2018年1-6月|
|d|营业收入|22,660.90|7848.43|
|e|利润总额|1,995.88|584.42|
|f|净利润|1776.49|572.63|

备注：2017年财务数据为备考数据
（二）被担保人二
1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
2、成立时间：2012年09月19日
3、注册资本：人民币110,000万元
4、住所：张家港经济开发区晨丰公路
5、法定代表人：俞信华
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营情况：于2012年09月19日完成工商登记手续，目前运营情况良好。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目/报告期|2017年12月31日|2018年6月30日|
|a|资产总额|352,573.49|384,415.71|
|b|负债总额|215,012.94|239,929.60|
|b1|其中：银行贷款总额|141,633.56|130,810.96|
|b2|流动负债总额|157,608.13|174,675.67|
|c|净资产|137,560.56|144,486.11|
|||2017年1-12月|2018年1-6月|
|d|营业收入|183,168.76|94,443.36|
|e|利润总额|28,222.72|6,966.82|
|f|净利润|24,696.50|6,174.01|

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。
三、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2018年度公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。董事会认为本次事项的被担保方均为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意调增2018年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供担保额度。同意授权公司及各子公司法定代表人或总裁（总经理）签署上述担保融资项下的相关法律文件。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次新增2018年度提供担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年08月29日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额为人民币 328,900.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.80%，其中公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币 193,138.73万元、流动资金贷款担保人民币 134,761.82万元，子公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币0万元、流动资金贷款担保人民币 1,000万元。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年八月三十日
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划激励对象名单
（一）总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数||占授予股票期||占目前股本总|
||姓名|职务|||||||
|||||量（万份）||权总数的比例||额的比例|
|核心业务（技术）人员（28人）|||3500||100%||4.31%||
|合计（28人）|||3500||100%||4.31%||

（二）核心业务（技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||罗树德||核心业务（技术）人员||
|2||邹标||核心业务（技术）人员||
|3||袁伦斌||核心业务（技术）人员||
|4||张寰||核心业务（技术）人员||
|5||陈佳勇||核心业务（技术）人员||
|6||孙伟华||核心业务（技术）人员||
|7||高鹏飞||核心业务（技术）人员||
|8||金烨||核心业务（技术）人员||
|9||李亮||核心业务（技术）人员||
|10||林鸿鹤||核心业务（技术）人员||
|11||丁凯||核心业务（技术）人员||
|12||梁姗||核心业务（技术）人员||
|13||连洁||核心业务（技术）人员||
|14||袁征富||核心业务（技术）人员||
|15||秦红玲||核心业务（技术）人员||
|16||程霞斌||核心业务（技术）人员||
|17||朱影辉||核心业务（技术）人员||
|18||杨镇||核心业务（技术）人员||
|19||张明瑞||核心业务（技术）人员||
|20||刘春蓉||核心业务（技术）人员||
|21||陈馨如||核心业务（技术）人员||
|22||周思伽||核心业务（技术）人员||
|23||陈新汪||核心业务（技术）人员||
|24||肖澎||核心业务（技术）人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|25||王一磊||核心业务（技术）人员||
|26||谭宇驰||核心业务（技术）人员||
|27||张茜||核心业务（技术）人员||
|28||赵霞||核心业务（技术）人员||

二、限制性股票激励计划激励对象名单
（一）总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性|||
||||||||||占目前股本总|
||姓名||职务||股票数量||股票总数的比|||
||||||||||额的比例|
||||||（万股）||例|||
|方刚||董事长||||50%||0.31%||
||||||250|||||
|张静萍||董事、财务负责人|||150|30%||0.18%||
|李倩||董事会秘书|||100|20%||0.12%||
|合计（3人）||||500||100%||0.62%||

北京华录百纳影视股份有限公司2019年4月24日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-48攀钢集团钒钛资源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年 8月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-47）。因工作人员疏忽，致使公告内容有误，现对有关内容予以更正：
原公告中：
“根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等规定，公司股票于 2016年 7月 29日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。”
现更正为：
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等规定，公司股票于 2016年 8月 5日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-80国海证券股份有限公司关于
持股5%以上股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）计划于 2015年 7月 9日起，通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称钦州永盛），以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份，增持金额不低于 1.34亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。上述事项详见公司于 2015年 7月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》。
日前，公司接到桂东电力通知，其全资子公司钦州永盛于 2015年 8月 6日通过定向资产管理计划的方式增持国海证券股份 40.03万股，增持金额约 519.61万元。本次增持后，钦州永盛已累计增持国海证券股份 680.03万股，累计增持金额约
9,327.79万元。桂东电力及其全资子公司钦州永盛此前增持国海证券股份情况详见公司分别于 2015年 7月 17日、7月 29日、8月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展情况的公告》。
截至目前，钦州永盛持有国海证券股份 680.03万股，占公司总股本的0.24%；桂东电力及其全资子公司钦州永盛合并持有国海证券股份 17,262.1191万股，占公司总股本的6.14%。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-104北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司获得“5G创新企业”荣誉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司于近日参加了由工业和信息化部指导，中国通信企业协会主办，人民邮电报承办的“中国信息通信业发展高层论坛”，并获得“5G创新企业”的荣誉称号。
本次认定结果是对公司主业的肯定，对公司的业务发展具有积极影响。未来，公司将紧抓5G机遇，持续加大研发投入，进一步提升公司综合竞争力。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年 10月31日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-57浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 20日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十二次会议。本次会议的通知已于 2015年 5月 16日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司（暂定名）的议案》
同意公司与深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）共同发起设立车联网基金管理有限公司（暂定名称，最终公司名称以工商登记机关核定的为准），拟注册资本人民币 500万元，其中公司以自有资金 350万元出资，占出资比例的70%，深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）以现金 150万元出资，占出资比例的30%。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）14%认缴出资额的议案》
同意公司以自有资金人民币 50万元收购亚新科技（珠海）发展有限公司所持重庆和亚化医投资管理有限公司50万元出资额（占该公司10%股权）；同意公司以零元价格受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）14%的认缴出资额，并承担人民币3500万元的出资义务。
同意9票，弃权0票，反对0票
《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司（暂定名）的公告》、《关于拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）14%认缴出资额的公告》》详见5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年5月21日
上海新时达电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年内，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。
一、监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第五次会议于2018年1月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次监事会决议公告已于2018年1月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、公司第四届监事会第六次会议于2018年4月20日在公司四楼会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《2017年度监事会工作报告》
（2）《关于审核<2017年年度报告>及摘要的议案》
（3）《2017年度财务决算报告》
（4）《2017年度利润分配预案》
（5）《关于对<公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>发表监事会意见的议案》
（6）《关于对<公司 2017年度内部控制自我评价报告>发表监事会意见的议案》（7）《关于对公司2017年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担
保情况发表监事会意见的议案》
（8）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案》
（9）《关于对2018年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案》
（10）《关于会计政策变更的议案》
（11）《关于审核<公司2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
（12）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
本次监事会决议公告已于2018年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、公司第四届监事会第七次会议于2018年8月22日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《关于审核<公司2018年半年度报告及摘要>的议案》
（2）《关于对<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>发表监事会意见的议案》
本次监事会决议公告已于2018年8月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
4、公司第四届监事会第八次会议于 2018年 10月 22日在公司四楼会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
二、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金存放与使用情况并发表意见
监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
4、检查收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行了检查，认为：报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。
5、检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见
公司监事会已就公司2018年度关联交易和对外担保情况进行了检查，认为：经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为 0
元。
6、对董事会编制的《2018年度关于内部控制的自我评价报告》的意见
监事会对董事会编制的《2018年度关于内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，公司内部控制制度得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《2018年度关于内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
7、对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、对2019年度日常关联交易预计事项的意见
监事会对 2019年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2019年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会已建立了内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
特此报告
上海新时达电气股份有限公司监事会 2019年4月28日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017178深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||550||2017-12-07||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||东兴证券股份有限公司||0.91%||股票质押式回购业务||
|||||1600||2017-12-18||||||2.63%||||
|合计||||2150||-||||||3.54%||-||

2、股东股份解质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押|）||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||占其所持|
||名称||||股数（万股|||日期||日期|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||565|||2017-03-16||2017-12-8||东莞证券股份有限公司||0.93%||
|||||750|||2015-07-15||2017-12-13||国家开发银行股份有限公司||1.23%||
|||||1750|||2015-07-15||2017-12-13||||2.88%||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|3065|-|5.05%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 607,440,369股，占公司股份总数1,408,192,123股的43.14%。其中，处于质押状态的股份累计数为566,223,474股，占其所持公司股份总数的93.21%，占公司股份总数的40.21%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金未在二级市场进行股票、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，其质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十九日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-009上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由公司董事长张福林先生召集，于2018年1月13日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2018年1月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事13人，亲自出席的董事13人，其中独立董事5人；非独立董事张锦楠先生、窦建荣先生、程泓宁先生，独立董事葛其泉先生、金之俭先生、祁和生先生、李苒洲先生、温从军先生以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
同意将拟投入原“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金专户存管银行由中国工商银行股份有限公司上海市金山支行变更为中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行，在中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行开立募集资金存管专户。公司将与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、保荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》将于资金全部转出并依法销户之日起终止。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 减资公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-033汤臣倍健股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）于2017年4月10日和2017年4月27日分别召开的第三届董事会第二十七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2016年限制性股票激励对象陈庆宇已离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计200,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,470,321,880股变更为1,470,121,880股。《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见2017年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指南》等规定和要求，我们作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内（自2014年1月1日至2014年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内（自2014年1月1日至2014年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截至2014年6月30日，公司的对外担保总额为零。
独立董事：苗棣、陈彤、王雪春2014年8月7日
深圳市欣天科技股份有限公司
关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第六次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、补充审议会计估计变更的独立意见
公司董事会审议通过的关于补充审议会计估计变更事项，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，且公司 2017年、2018年、2019年第一季度计提的应收款项坏账准备均已按照本次会计估计变更执行不会对本公司已披露的财务报告产生影响。公司独立董事一致同意本次补充审议会计估计变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
石水平 梁晓
陈尚前
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）015号广东新宝电器股份有限公司
关于 2014年度向各家银行申请授信额度的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2014年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请总额不超过 33.7亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在16.8亿元以内。
公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
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|北京东土科技股份有限公司监事会|
|关于《2014年年度报告》的书面审核意见|

公司监事会对《公司2014年年度报告》进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司2014年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
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|同意将《2014年年度报告》提交公司股东大会审议。|
|北京东土科技股份有限公司|
|监事会|
|二○一五年二月十一日|

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|[本页无正文，为公司监事会关于公司《2014年年度报告》的书面审|
|核意见之签字页]|
|全体监事签署：|

王爱莲 朱莹 田芳
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|北京东土科技股份有限公司|
|2015年2月11日|
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-004深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时会议）通知于2015年1月15日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年1月23日在广东省深圳市南山区高新南区深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事为9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财
产品的公告》详见2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了相关独立意见。具体详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用首次公开发行节余募集资金
永久性补充流动资金的公告》详见2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了相关独立意见。具体详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
为更好的实施公司整体发展战略，增强公司核心竞争力，充分利用现有资源，公司决定拟以自有资金4,000万元在杭州市投资设立一家全资子公司。
本次投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续为控股子公司提供财务资助的议案》。
董事刘建伟、王鹏、罗珊珊回避表决。
为确保控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司的生产经营持续、健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟继续向其提供不超过 1,000万元人民币财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。
公司于2013年10月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》，公司对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供了合计不超过1,000万元人民币财务资助。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于继续对控股子公司提供财务资助的
公告》详见2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了相关独立意见。具体详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
原条款为：第二十八条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他资料一并保存，保存期限为20年。
修订后：第二十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他资料一并保存，保存期限不少于10年。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为完善公司法人治理结构体系，建立高效、科学、规范的组织管理体系，本着精干高效的原则，对公司现有组织结构进行了相应调整，以便适应公司不断发展的组织需求。
7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年2月10日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》全文详见 2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事会
二○一五年一月二十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-079北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十二次会议于2018年7月26日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年7月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于变更部分募集资金用途的议案
根据公司发展战略，公司拟在广州购置土地建设办公场所用，因此拟将原
“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用7,400万募集资金购置办公场所计
划取消。项目变更后拟结项，节余资金用于《合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心》。
《关于变更部分募集资金用途与募投项目结项及节余资金使用可行性分析
的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于募投项目结项的议案
公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募投项目
中的建设项目吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达
到预定可使用状态或已经支付完毕。经董事会研究决定，予以结项。
截至2018年7月26日，公司结项节余募集资金18,974.51万元（含利息收入），其中原根据募集资金投资项目的投资计划分期向广州思拓力测绘科技有限公司、武汉合众思壮科技有限公司以增资方式拨付款项，由于项目结项不再继续增资。
项目节余资金全部用于《合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心》，项目不足部分以自有资金支付。
《关于变更部分募集资金用途与募投项目结项及节余资金使用可行性分析
的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于同意全资公司参与竞买土地的议案
为推动全资子公司广州吉欧电子科技有限公司广州研发中心项目建设，公司同意其参与广州开发区SDK-B-11地块国有建设用地使用权公开出让竞拍。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司增资的议案
为满足广州吉欧电子科技有限公司发展《合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心》对资金的需求，公司以募集节余资金4,922.83万元，用于对广州吉欧电子科技有限公司增资，其余募投节余资金 13,853.54万元补缴吉欧电子资本金，原吉欧电子募资专户 198.14万元用于《合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心》。增资完成后广州吉欧电子科技有限公司资本金变更为 45,708.83万元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-141深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上的股东郑军先生及张田女士的函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|郑军|否|8,560,000股|2016 年9月27日|2017 年 9 月27日|中银国际证券有限责任公司|21.27%|个人财务安排|
|郑军|否|1,431,004股|2017 年7月31日|2017 年 9 月27日|中银国际证券有限责任公司|3.56%|个人财务安排|
|张田|是（详见备注1）|100股|2016 年9月27日|2017 年 9 月25日|中国中投证券有限责任公司|0.0002%|个人财务安排|
|合计||9,991,104 股||||/||

备注1：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑军先生直接持有公司股份数量为 37,241,135股、占
公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量 2,998,501股、占公司总股
本的比例为0.67%。合计持股数量为 40,239,636股，占公司总股本的比例为
9.05%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为16,098,650股，占总股本的比例为3.62%。
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为 40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 37,855,900股、占总股本的比例为8.52%。
备注2：郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-91安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”，累计持有本公司股份562,579,177股，其所持有股份占公司总股本的45.57%）关于股权质押的通知，具体事项如下：一、中鼎集团部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|11,000,000|2017年7月19日|2018年1月19日|华泰证券股份有限公司|1.96%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份562,579,177股，占公司总股本的45.57%，累计已质押的股份数为124,240,000股，占公司总股本的比例为10.06%。
三、备查文件
证券质押登记通知。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-058中油金鸿能源投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2015年8月7日下午2时30分
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 35人，代表有表决权的股份数为180,627,712股，占公司有表决权股份总数的37.17%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 137,894,195股，占公司有表决权股份总数的28.37%。通过网络投票的股东共 31名，代表有表决权的股份数为42,733,517股，占公司有表决权股份总数的8.79%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 34人，拥有及代表的股份为 77,112,927股，占公司有表决权股份总数的15.87%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、郭晓桦律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》
同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》同意此项议案为180,627,712股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者投票情况：同意77,112,927股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：席向阳、郭晓桦
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-093号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司
收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 19日广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）刊登了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司为中标候选人公示的提示性公告》。本公司之控股子公司广东怡创科技股份有限公司（以下简称“怡创科技”）为中国移动通信集团（以下简称“中国移动”）《中国移动 2016年至 2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）》招标项目标段2的中标候选人之一。
近日，怡创科技收到由中国移动委托的招标代理“中捷通信有限公司”发出的《中标结果通知书》。怡创科技正式成为中国移动《中国移动 2016年至 2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）》标段2的中标单位之一。
一、怡创科技中标项目的情况
1、项目名称：中国移动2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集中采购（广西项目）标段2（以下简称“本项目”）
2、项目服务内容：本项目为中国移动通信集团广西有限公司提供2016～2017年通信设备安装工程施工服务。标段2涉及施工专业范围包括骨干汇聚层传输设备、接入层传输设备、宏蜂窝基站设备（含天馈线）以及电源配套设备等。
3、项目周期：2016年-2017年度
4、中标规模：本项目共有8个中标单位，其中怡创科技中标份额13.8%，在各中
标单位中排名第四。
二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”，“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，以及"①强化主业,②专业延伸,③完善配套,④拓展新领域,⑤信息服务"五个收并购策略。2014年 2月公司成功收购怡创科技，由此从专网进入公网，进一步拓展通信服务领域，是公司高端服务业既定发展战略的有效实施。
本项目的中标彰显了怡创科技全国性、全服务链路的业务布局和拓展，符合公司和怡创科技业务发展规划，对公司 2016年和2017年业务增长具有积极意义。
三、风险提示
怡创科技暂未与中国移动签订正式合同,最终金额以签订的正式合同为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-021广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 5月 9日 11:00在广州市天河区华成路 8号四楼金逸影视会议室以现场表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2018年 5月 4日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席并表决的监事 3名。本次会议由职工代表监事陈碧云女士召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。
监事会一致选举温泉先生为监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
温泉先生简历如下：
温泉，中国国籍，1973年 2月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010年 6月至今在广州市嘉裕房地产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。
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|截至本公告日，温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的|
|股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉|
|先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市|
|场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级|
|管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易|

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|所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规|
|被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。|

公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会2018年5月10日