董事会战略决策委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为完善安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略决策委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章 职责权限
第八条战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查、督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条投资评审小组负责战略决策委员会决策的前期准备工作，对接整理相关资料。战略决策委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交正式提案。
第十一条战略委决策员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略决策委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；战略决策委员会会议的表决，实行一人一票；会议作出决议，必须经全体委员的过半数同意方可通过。
第十四条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略决策委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责、董事会办公室保存，保存期限10年。
第十九条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
董事会审计委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为强化董事会决策功能，实现对安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部作为日常办事与执行机构，负责提供公司内部审计与监督情况、日常工作联络和会议组织、执行董事会决议等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施情况；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露情况；
（五）审查公司的内控制度执行，对重大关联交易、对外担保、重大投资和公司认为必要的事项进行督查和审计；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告，包括但不限于财务报告、财务报表、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等事项的内部审计报告；
（二）内部审计部门及外部审计机构的工作报告及相关资料；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内部控制自我评价报告；
（七）公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、募集资金使用情况的审计情况；
（八）其他相关事宜。
审计委员会应督导审计部至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况；
（二）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的实施情况。
第十一条审计委员会会议，对相关报告进行评议，并将书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易、对外担保是否合乎相关法律法规和公司制度规定；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会主任或委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；审计委员会会议的表决，实行一人一票；会议作出决议，必须经全体委员的过半数同意方可通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责、董事会办公室保存，保管期限10年。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准与实施办法并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬
数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审批。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；薪酬与考核委员会会议的表决，实行一人一票；会议作出决议，必须经全体委员的过半数同意方可通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条委员会下设的工作组成员可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案及对董事、高级管理人员的考核与评价，必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责、董事会办公室保存，保存期限 10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为进一步完善安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事需过半数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会会议的表决，实行一人一票；会议作出决议，必须经全体委员的过半数同意方可通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责、董事会办公室保存，保存期限10年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日