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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－006安徽神剑新材料股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于 2017年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、 2017年度利润分配预案情况
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以截至2017年12月31日总股本 862,595,596股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共派发现金红利总额为43,129,779.80元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《公司关于 2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2017年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行后总股本为140,080,000股。公司股票于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为140,080,000股，其中有限售条件股份为 105,060,000股，占公司股本总额的75.00%；无限售条件股份为35,020,000股，占公司股本总额的25.00%。
二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除股份限售的5名股东分别为：福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、林文丹、林华明，其所做承诺及其履行情况如下：
（一）股份锁定承诺及相关约束措施
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、林文丹、林华明承诺：
“自发行人首次公开发行股票之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。
若违反上述承诺，本公司/本机构/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符
合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本机构/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
（二）持股及减持意向承诺
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金承诺：
“发行人首次公开发行股票并上市后，本机构在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本机构将在减持前3个交易日由发行人公告减持计划。本机构自锁定期满之日起2年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本机构在锁定期满后2年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过其所持发行人股份总数的100%；锁定期后2年内若拟进行股份减持，将在减持前按照证券交易所规则及时、准确、完整的履行信息披露义务；2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本机构预计未来3个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。”
本次申请解除股份限售的股东履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为2018年10月31日（星期三）。
（二）本次解除限售的股东共5名，解除限售股份数量合计为22,304,034股，占公司股本总额的15.92%。本次实际可上市流通的股份数量为22,304,034股，占公司股本总额的15.92%，具体情况如下：
单位：股本次实际可上市流通股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
数量
福建省平潭卓成股权
合伙）
中国-比利时直接股
6,800,034 6,800,034 6,800,034权投资基金
青岛汉缆股份有限公
4,080,000 4,080,000 4,080,000司
林文丹 3,060,000 3,060,000 3,060,000林华明 714,000 714,000 714,000合计 22,304,034 22,304,034 22,304,034四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）永福股份本次解除股份限售的股东履行了首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（三）截至本核查意见出具之日，永福股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对永福股份本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
陈仕强
陈勇
华创证券有限责任公司年 月 日
北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第二次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第三届董事会第二十四次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于2016年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共3名，代表公司有代表权的股份469,869,501股，占公司股份总数的64.1191%；
参加网络投票股东共6名，代表公司有代表权的股份287,816股，占公司股份总数的0.0393%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2016年4月21日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大
会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。
本次股东大会参加网络投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第三届董事会第二十四次会议决议及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议1项议案：
1、审议《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案审议《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》为一般决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,157,317|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|287,816|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。
北京市京轩律师事务所负责人：张红艳经办律师：王龙海张红艳二〇一六年四月二十八日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-098江苏大烨智能电气股份有限公司
5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日披露了关于5%以上股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）（以下简称“北京华康”）减持股份的计划，其计划在披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式,或者在披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式,减持本公司股份不超过 2,916,000股（占本公司总股本比例1%）。具体内容详见公司发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-048）。公司于 2019年 8月 28日收到北京华康的《股份减持计划完成告知函》，北京华康通过集中竞价的方式减持公司股份累计 2,915,950股，占公司股份总数的0.99998%，此次减持计划实施完毕，具体内容详见公司发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-071）。
公司于2019年11月8日披露了关于5%以上股东北京华康减持股份的计划，其计划在披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式,或者在披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式,减持本公司股份不超过11,664,000股（占本公司总股本比例4%）。具体内容详见公司发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-096）。
公司于2019年11月25日收到北京华康的《股份减持比例达到1%的告知函》，截止2019年 11月22日，北京华康股份减持比例达到1%，现将基本情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例（%）|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019 年 8月 26 日|8.76|50,000|0.0171|
|||2019 年 8月 27 日|8.80|2,865,950|0.9828|
||大宗交易|2019年11月22日|7.56|530,000|0.1818|
||合 计|||3,445,950|1.1817|

注：上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|合计持有股份|52,434,000|17.98%|48,988,050|16.80%|
||其中：无限售条件股份|52,434,000|17.98%|48,988,050|16.80%|
||有限售条件股份|||||

二、其他说明
1、北京华康本次减持公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。
2、北京华康不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持后，北京华康仍持有公司总股本的16.80%股份，仍为公司持股
4、截至本公告日，股东北京华康减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）股份减持比例达到1%的告知函》。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-041航天工业发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2019年9月16日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年9月15日 15:00至2019年9月 16日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年 9月 16日 9:30-11:30和13:00-15：00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月 10日（星期二）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年 9月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
（二）披露情况：该议案经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。议案具体内容参见公司 2019年 8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司关于调整部分募投项目投资结构的公告》等相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|1.00|《关于调整部分募投项目投资结构的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年 9月12日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 6号楼3层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2019年8月 29日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月15日15：00，结束时间为2019年9月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2019年9月 16日召开的2019年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于调整部分募投项目投资结构的议案》|√||||

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-016山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于 2014年 2月 20日以电话和专人送达的形式发出，会议于2014年2月27日在公司召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
《山东民和牧业股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-015浙江东南网架股份有限公司
关于调整住宅钢结构项目投资规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》，该议案还需提交公司 2013年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2012年 1月 9日分别与中国建设银行股份有限公
司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于 2012年 1月 9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金存放情况
截至 2013年 12月 31日，在募集资金专户的募集资金余额为人民币7,185.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金使用情况及相应的调整方案
公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析，拟调减住宅钢结构建设项目的投资额度，详见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺投资总||募投项目调整后的投||截止2013年末累计投|
||项目名称|||||||
||||额||资金额||入金额|
|住宅钢结构建设项目||13,706.22||10,864.00||3,436.08||

注：调减后，余下募集资金2842.22万元将用于补充流动资金。
调整后项目投资变化：经公司研究，拟将住宅钢项目募集资金投资总额由原13,706.22万元调整为10,864.00万元，其中：固定资产投资9,292.00万元；铺底流动资金1,572.00万元。
四、调整住宅钢结构项目投资金额的原因
住宅钢项目产品为用于钢结构住宅建筑的钢梁、钢柱等钢构件以及系列相关围护结构。公司自 2004年开始涉足住宅钢结构领域，并不断研究和改进该项生产技术，目前从市场和工艺情况出发，对其中部分设备选型进行优化调整，减少
了相关设备的采购，节约了部分募集资金。
五、调整募投项目投资金额对公司生产经营的影响
公司本次调整住宅钢结构项目的投资金额未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。公司根据市场环境的变化，结合生产经营需要及时调整住宅钢结构建设项目的投资金额，符合募投项目的实际建设情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能带来负面影响。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
公司独立董事根据董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，认为：公司根据市场环境的变化，结合生产经营需要及时调整住宅钢结构建设项目的投资金额，符合募投项目的实际建设情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展战略和整体利益。本次调整住宅钢结构建设项目投资金额的事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。本次调整不涉及募集资金投资项目的变更，不会影响募集资金投资项目的预期产能，因此我们同意对住宅钢结构建设项目投资金额进行调整，并同意将《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》，经认真审核，监事会认为：公司对募投项目住宅钢结构建设项目投资金额进行调整是公司基于市场情况及工艺需要，根据募投项目实际建设情况作出的调整，不构成对募集资金投向的实质变更，对项目产能不会产生实质性影响，符合公司的整体利益、长期战略发展规划和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况。关于《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议批准，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意调整调整住宅钢结构建设项目投资金额。
公司保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为：东南网架调整住宅钢结构建设项目投资金额的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和监事会第
十六次会议审议通过，并已提交公司2013年年度股东大会审议,履行了必要的法律程序；东南网架本次调整住宅钢结构建设项目投资金额不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对东南网架本次调整住宅钢结构建设项目投资金额事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司调整住宅钢结构建设项目投资金额的专项核查意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、会计差错更正
本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错事项，同时，公司应进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
二、公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
我们对公司2018年上半年度对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况进行认真的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司没有提供过任何对外担保（公司对子公司提供担保除外，下同），也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的对外担保情形。截至2018年6月30日，公司对外担保余额为0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方占有公司资金的情况。
三、关联交易的核查和独立意见
截至2018年6月末，控股股东王民、张永侠夫妇累计出借给公司5.69亿元，其中，报告期内公司增加8,000万元，减少4.98亿元；控股股东借款给上市公司是为了支持沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设，资金来源于王民、张永侠夫妇将持有的公司股票进行质押取得的借款。王民、张永侠夫妇出借给公司的借款与其取得借款的利率或费用相同，并未从上述借款中牟利。
截至2018年6月末，控股股东王民、张永侠夫妇为公司及子公司提供担保逾 25亿元，董事王建新为公司及子公司多笔债务提供担保，控股股东王民、张永侠夫妇、董事王建新为公司及子公司提供担保未收取任何费用。
上述控股股东借款给上市公司以及控股股东、董事为上市公司提供担保关联交易事项，具有合理性，关联交易价格公允，并未损害上市公司和中小股东的利益。
四、高管辞职
因工作需要，沙雨峰先生辞去公司总经理职务。沙雨峰先生的辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意沙雨峰先生辞去公司总经理职务。
五、聘任高管
董事会根据工作需要，聘任姚恩东先生为总经理、赵子琪女士为副总经理。
我们认为，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规的规定。同意聘任姚恩东先生为总经理、赵子琪女士为副总经理。
独立董事（签名）：
谭 超 刘鹏飞 朱广峰
2018年12月3日
深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002327号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市深宝实业股份有限公司 2017年度非经 3-4
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002327号深圳市深宝实业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|深宝实业股份有限公司（以下简称深深宝公司）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月20日签发了大华审|
|字[2018]005463 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深深宝公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深深宝公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深深宝公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
大华特字[2018]002327号关联方资金占用情况的专项说明深宝公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深深宝公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市深宝实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十日
深圳市深宝实业股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|深圳市农产品股份有限公司|控股股东|应收账款|-|5 .36|-|5 .36|-|销售商品|经营性占用|
||深圳市果菜贸易有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|应收账款|-|0 .33|-|0 .33|-|销售商品|经营性占用|
||深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|应收账款|-|1 .64|-|1 .64|-|销售商品|经营性占用|
|小计||||-|7 .32|-|7 .32|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|7 .32|-|7 .32|-|||

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
续表： 单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市农产品股份有限公司|控股股东|其他应收款|0 .11|-|-|-|0 .11|押金|经营性占用|
||深圳市投资控股有限公司|本公司第二大股东|其他应收款|3 1.74|0 .17|-|-|3 1.91|押金|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市深宝技术中心有限公司|全资子公司|其他应收款|350.00|263.03|-|76.55|536.48|往来款|非经营性占用|
||惠州深宝科技有限公司|全资子公司|其他应收款|12,883.58|75.04|-|1,043.97|1 1,914.65|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝工贸有限公司|全资子公司|其他应收款|23.06|-|-|-|2 3.06|往来款|非经营性占用|
||深圳深深宝茶文化商业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|2.98|37.30|-|0.08|4 0.20|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司|全资子公司|其他应收款|5,780.00|-|-|3,160.93|2 ,619.07|往来款|非经营性占用|
||杭州聚芳永控股有限公司|全资子公司|其他应收款|1,087.50||-|1 ,087.50|-|往来款|非经营性占用|
||武夷山深宝岩茶有限公司|全资子公司|其他应收款|31.01|6 7.82|-|98.83|-|往来款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
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|其他关联人及其附属企业|常州深宝茶仓电子商务有限公司|联营企业|其他应收款|1,954.06|-|43.66|-|1 ,997.72|往来款|非经营性占用|
||深圳市食出茗门餐饮管理有限公司|联营企业|其他应收款|204.90|1 06.82|5.22|1 29.86|1 87.08|往来款|非经营性占用|
||深圳市食出茗门餐饮管理有限公司|联营企业|应收账款|1.40|5.89|-|7.29|-|销售商品|经营性占用|
|总计||||22,350.34|556.07|48.88|5,605.01|17,350.28|||
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-33中信证券股份有限公司关于
中钨高新材料股份有限公司恢复上市持续督导
年度报告书
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）是中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“公司”）恢复上市的保荐机构。
根据中信证券与中钨高新签署的《关于恢复上市之保荐协议》，中信证券对中钨高新恢复上市的持续督导时间为公司股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。中钨高新于2013年2月8日起在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)恢复上市交易，本次持续督导期为2013年2月8日至2014年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将持续督导本年度工作汇报如下：
一、中钨高新的基本情况
（一）公司基本信息
公司名称：中钨高新材料股份有限公司
股票代码：000657
法定代表人：焦健
公司董事会秘书：李俊利
注册资本：628,654,664元
注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
办公地址：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼
电话：0731-22165522
传真：0731-22165500
（二）公司恢复上市的基本情况
公司因2007-2009年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 1
年修订）》相关规定，公司股票于2010年4月9日被深交所暂停上市交易。
2011年 3月 15日，公司披露了 2010年年报，公司实现净利润 765.65万元，董事会认为公司已符合恢复上市条件；2011年 3月 12日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意恢复上市的议案》，董事会同意公司向深交所提交恢复上市的申请；2011年 3月 22日，公司向深交所递交了关于公司股票恢复上市的申请；2012年 3月 27日公司披露了 2011年年报，公司 2011年持续盈利，实现净利润462.22万元。
2012年12月26日，经深交所上市委员会召开的第七届上市委员会第十七次工作会议审议，公司股票恢复上市申请事项获得审议通过。2013年2月8日，公司股票在深交所恢复上市交易。
二、保荐人自恢复上市以来对上市公司的持续督导工作情况
在中钨高新恢复上市工作中，中信证券作为保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，在尽职调查的基础上，对中钨高新申请恢复上市的资格和申请材料进行核查，具体负责业务的保荐代表人出席了深交所的审核会议，就中钨高新恢复上市申请是否符合相关法律法规规定的条件发表意见，协助中钨高新顺利完成恢复上市工作。
在中钨高新恢复上市后，中信证券履行持续督导义务，由保荐代表人及项目组工作人员组成持续督导工作小组，通过日常沟通、定期回访、专题事项讨论等方式开展持续督导工作，重点对以下事项进行关注：公司控股股东及实际控制人相关承诺事项的落实情况、公司履行持续信息披露义务情况、公司关于关联交易、对外担保等有关制度的执行及信息披露情况、大股东及关联方占用公司资源的情况、宏观经济及行业形势变化对公司影响等事项。
具体持续督导工作内容如下：
（一）公司信息披露审阅情况
自2013年2月8日至本持续督导年度报告书出具日，公司共披露公告59个，内容涉及：内部控制自我评价报告、独立董事述职报告、年度报告及其相关董事会 2
决议、监事会决议、股东大会决议、业绩预告、对外担保、重大资产重组进展、日常关联交易、重组相关方承诺履行情况、投资者关系管理工作计划等公告文件，所有的信息披露文件，持续督导工作小组均进行了认真审阅。
公司能够在定期报告或临时报告公告后 5个工作日内及时通知持续督导工作小组，并就相关事项的背景情况与持续督导工作人员进行交流。持续督导工作小组在获得有关信息后，完成对信息披露文件的审阅工作。持续督导工作小组按照相关规则，对于公司的重大事件进行事前审核或者事后审阅其披露文件。
自 2013年 2月 8日至本持续督导年度报告书出具之日，公司信息披露规范，符合相关规定的要求。
（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
督导公司建立健全及严格执行《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《内部审计制度》等规章制度。
（三）保荐机构发表独立意见情况
无。
三、公司及相关当事人履行承诺的情况
公司及实际控制人、控股股东在恢复上市过程中做出的关于避免同业竞争、规范关联交易、使公司形成完整钨产业链承诺等，截至本持续督导年度报告书出具之日，相关承诺事项均严格履行中，未发生违背承诺的情形。
保荐代表人签名：宋家俊 刘召龙
中信证券股份有限公司
二〇一四年四月二日
第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-092
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知。会议于2018年12月20日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为发行中期票据提供反担保的议案》
经审核，监事会认为以全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司的土地与房屋抵押方式向深圳市高新投集团有限公司提供反担保事项，是为满足公司发行中期票据的顺利进行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十日
TCL集团股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下。
本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。
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|原条款|修订后条款|
|第二十四条、公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司员工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|第二十四条、公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股份的；(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|
|第二十五条、公司购回股份，可以下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其他方式。|第二十五条、公司购回股份，可以下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条、第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条、公司因本章程第二十四条、第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条、规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第|第二十六条、公司因本章程第二十四条、第(一)项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条、第（三）项、第（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分|

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|(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条、第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给员工。|之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十四条、规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第八十四条、下列事项由股东大会以特别决议通过：(一) 公司增加或者减少注册资本；(二) 发行公司债券；(三) 公司的分立、合并、解散、变更公司形式、和清算；(四) 公司章程的修改；(五) 回购本公司股票；(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；(七) 股权激励计划；(八) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第八十四条、下列事项由股东大会以特别决议通过：(一) 公司增加或者减少注册资本；(二) 发行公司债券；(三) 公司的分立、合并、解散、变更公司形式、和清算；(四) 公司章程的修改；(五) 公司因本章程第二十四条、第(一)项、第（二）项规定的情形回购本公司股票；(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；(七) 股权激励计划；(八) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百三十三条、董事会行使下列职权：(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司的股东回报规划；(七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|第一百三十三条、董事会行使下列职权：(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司的股东回报规划；(七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|

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|(八) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(十) 决定公司内部管理机构的设置；(十一) 聘任或者解聘公司 CEO、董事会秘书；根据 CEO 的提名，聘任或者解聘公司除董事会秘书之外的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十二) 制订公司的基本管理制度；(十三) 制订公司章程的修改方案；(十四) 管理公司信息披露事项；(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十六) 听取公司 CEO 的工作汇报并检查CEO的工作；(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|(八) 拟订公司重大收购、因本章程第二十四条、第(一)项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(九) 决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；(十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(十一) 决定公司内部管理机构的设置；(十二) 聘任或者解聘公司CEO、董事会秘书；根据 CEO 的提名，聘任或者解聘公司除董事会秘书之外的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十三) 制订公司的基本管理制度；(十四) 制订公司章程的修改方案；(十五) 管理公司信息披露事项；(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十七) 听取公司 CEO 的工作汇报并检查CEO的工作；(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|
|第一百四十六条、董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。除本章程另有约定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|第一百四十六条、董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
TCL集团股份有限公司董事会2018年11月13日