Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-073
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月12日13点30分
召开地点：苏州市滨河路 1979号北一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|√|
|2|关于本次重组构成关联交易的议案|√|
|3|关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 8月 27日召开的第二届董事会第十五次次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详见公司公告（公告编号： 2019-070《第二届董事会第十五次会议决议公告》、公告编号：2019-071《第
二届监事会第十四次会议决议公告》），已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603183|建研院|2019/9/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年9月11日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30） 2.登记地点：苏州市高新区滨河路1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室
3.联系电话：0512-68286356；传真：0512-68273924
4.登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或者传真方式（以2019年9月11日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。
六、 其他事项
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案||||
|2|关于本次重组构成关联交易的议案||||
|3|关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-003 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司非公
开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕1500号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过100亿元的公司债券，
可在有效期及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。
光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2019年1月22日完成。实际发行规模为30亿元，期限为 3年，票面利率为3.88%。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-029
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
一、本次进行现金管理的相关情况
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|受托方|理财产品名称|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|
|上海浦发银行南京分行|结构性存款-公司固定持有期JG1002期（90天）|5,000|3.80%|2019年8月26日至2019年11月24日|
|南京银行秦虹路支行|利率挂钩型结构性存款|5,000|3.80%|2019年8月27日至2019年11月25日|
|合计||10,000|||

二、风险控制措施
请详见公司于2019年8月22日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2019-028）中相关内容。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金
投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资
金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：元
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|序号|银行名称|产品名称|金额|理财期限|产品年化收益率|实际获得收益|
|1|南京银行秦虹路支行|“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第177期|50,000,000|2018年8月3日至2019年2月13日|4.40%|1,169,315.06|
|2|上海浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款公司18JG2247期|50,000,000|2018年11月1日至2019年1月30日|4.10%|506,805.56|
|3|南京银行秦虹路支行|利率挂钩型结构性存款|50,000,000|2019年2月15日至2019年8月14日|4.20%|1,052,916.67|
|4|上海浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|50,000,000|2019年2月18日至2019年8月17日|4.10%|1,030,694.44|
|合计||||||3,759,731.73|

特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－080
中房置业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司因有重大事项在核实过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年10月19日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-47永辉超市股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 26日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 7月 27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）上述资金中 70,000万元已于 2018年 7月 2日归还至公司募集资金专户（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2018年 7月 3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关公告。），剩余的 130,000万元已于2018年7月20日归还。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2019001
山东奥福环保科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股 26.17元。
募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 10月 31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。
公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四
方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，优先满足产能扩张所需设备及基建资金的需求，优化配套流动资金使用，决定调整年产 400万升 DPF载体山东基地项目、年产 200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目及补充流动资金项目的拟投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
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||||||项目总||原拟投入||调整后拟投入|
||序号||项目名称|||||||
||||||投资||募集资金||募集资金|
|1||年产400万升DPF载体山东基地项目||24,601.72||24,601.72||19,122.53||
|2||年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目||18,487.60||18,487.60||12,987.60||
|3||山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目||3,007.30||3,007.30||3,007.30||
|4||技术研发中心建设项目||6,594.65||6,594.65||6,594.65||
|5||补充流动资金||5,000.00||5,000.00||4,000.00||
|合计||||57,691.27||57,691.27||45,712.08||

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见：
经审议，公司独立董事认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情形。同
意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（二）监事会意见：
经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构意见：
经核查，安信证券认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见；
2、安信证券股份有限公司出具的《关于山东奥福环保科技股份有限
公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2019年11月27日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-07
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日止。
2、业绩预亏情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-2.2－-2.5亿元左右，具体数据以公司披露的 2014年年度报告为准。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为 12,559,822.05元。
2、基本每股收益0.03元。
三、本期业绩亏损的主要原因
1、公司 2014年度营业外收入同比减少约 2.1亿元，主要系（1）2013年公司获得政府补贴6,800万元；（2）公司2013年度加大了资产处臵力度，取得营业外收入 1.48亿元。
2、公司GMP、GSP改造投入大量资金，导致摊销折旧增加。
3、受国家医改价格政策影响，本年度公司产品价格调整工作进度受限，原计划上半年全部完成的急支糖浆、藿香正气口服液等产品的价格调整措施，直到年底才完成价格调整工作，影响公司本年度盈利能力。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-046
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|420,069,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.4357|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事李甄先生、王明峰先生与独立董事王惠舫女士、李当岐先生、徐建民先生因工作原因请假未能出席。
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事庄建先生因工作原因请假未能出席。
3、公司董事会秘书於采女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,219,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理股份有限公司回避本议案表决，本议案有效表决票数为150,219,700股。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案|69,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为关联交易事项，关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理
股份有限公司对该议案回避了表决，回避表决票数269,850,000股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李波、沈璐
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年9月14日
证券代码：600791证券简称：京能置业公告编号：2015-007
京能置业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日 14点00分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|京能置业股份有限公司独立董事 2014 年度工作报告；|√|
|2|京能置业股份有限公司董事会 2014 年度工作报告；|√|
|3|京能置业股份有限公司监事会 2014 年度工作报告；|√|
|4|京能置业股份有限公司 2014 年度财务决算报告；|√|
|5|京能置业股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本议案；|√|
|6|京能置业股份有限公司 2014 年度报告及摘要；|√|
|7|京能置业股份有限公司关于聘请 2015 年度审计机构的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、公司第六届监事会第十次会议审议
通过，相关公告刊登于 2015年 4月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：0
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：0
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600791|京能置业|2015/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2015年5月12日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦12层西侧
2、联系电话：010-62690930
3、联系人：朱兆梅王凤华
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|京能置业股份有限公司独立董事2014年度工作报告；||||
|2|京能置业股份有限公司董事会2014年度工作报告；||||
|3|京能置业股份有限公司监事会2014年度工作报告；||||
|4|京能置业股份有限公司 2014年度财务决算报告；||||
|4|京能置业股份有限公司 2014年度利润分配及公积金转增股本议案；||||
|6|京能置业股份有限公司 2014年度报告及摘要；||||
|7|京能置业股份有限公司关于聘请 2015 年度审计机构的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2014-065郑州宇通客车股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票自 2014年 11月 21日开市起连续停牌。
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称"公司"）于 2014年 11月 20日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次项目”）。
根据相关规定，公司股票将于 2014年 11月 21日起连续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司本次项目的审核结果后复牌。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十日
山西广和山水文化传播股份有限公司
独立董事关于增补第七届董事会独立董事之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，对公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》进行了认真的事前核查。
根据蔡朝晖先生、彭娟女士以及王丽珠女士提供的相关资料，我们认为，增补蔡朝晖先生、彭娟女士以及王丽珠女士为公司第七届董事会独立董事，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
该事项已经董事会提名委员会通过，我们同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
独立董事： 张世田 王 斌 杨洪武
山西广和山水文化传播股份有限公司二零一六年七月
北京空港科技园区股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
会 议 资 料
会议资料目录目 录
一、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
二、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
三、关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案
公司2016年第四次临时股东大会会议资料议案一：
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
各位股东及授权代表：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于1998年，注册资本14，500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股份。北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持股比例为20%。
为补充流动资金及购买原材料，缓解资金压力，天源公司拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币7,000万元的综合授信，期限一年。
天源公司财务情况：截至 2015年 12月 31日，天源公司资产总额667,376,873.95元，负债总额502,929,908.45元（其中银行借款100,000,000.00元，流动负债总额502,929,908.45元），净资产164,446,965.50元，资产负债率75.36%。2015年 1-12月实现营业收入 456,954,362.45元，净利润21,623,479.89元。（上述数据均已经审计）
截至2016年9月30日，天源公司资产总额 645,525,379.31元，负债总额 475,537,679.93元（其中银行借款 10,000,000.00元，流动负债总额 475,537,679.93元），净资产 169,987,699.38元，资产负债率73.67%。2016年1-9月实现营业收入290,532,725.48元，净利润5,540,733.88元。（上述数据均未经审计）
天源公司另一股东空港物业集团将按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。
为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。
此次担保发生后，公司对外担保总额 65,000万元（包括未使用的额度），且全部为对控股子公司的担保，其中：天源公司 27,000万元，北京空港亿兆地产开发
公司2016年第四次临时股东大会会议资料有限公司 33,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000万元，无对外逾期担保。
因天源公司截至2016年9月30日的资产负债率已经超过70%，现将此次担保提交公司股东大会审议。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年12月29日
公司2016年第四次临时股东大会会议资料议案二：
关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
各位股东及授权代表：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
一、投资理财概述
（一）投资理财金额
公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金
融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
（二）投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
（三）单项理财产品投资期限
单项理财产品的投资期限不超过三个月。
（四）理财期限
进行投资理财的期限为2017年1月1日至2017年12月31日。
（五）投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
二、公司已履行的审批程序
《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：
（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司2016年第四次临时股东大会会议资料（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。
为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
三、对公司的影响
公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、风险控制措施
（一）公司董事会授权公司经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。
（二）公司审计部应当对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的金额
公司2015年12月23日召开的公司2015年第五次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过5亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自 2016年1月1日起至2016年12月31日。
公司2016年第四次临时股东大会会议资料在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 6,500万元购买金融机构理财产品，截至 2016年 12月 20日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已收回本金3,500万元，累计获取收益 15.79万元。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年12月29日
公司2016年第四次临时股东大会会议资料议案三：
关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保
进行授权的议案
各位股东及授权代表：
为促进北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）项目销售，提高工作效率，保证公司经营管理活动的顺利开展，公司按照《公司对外担保制度》并结合实际情况，拟为购房客户提供阶段性担保，现提请股东大会授权公司总经理办公会审批阶段性担保的具体事宜。具体内容如下：
1、提供阶段性担保的担保人：公司及公司合并报表范围内的下属公司；
2、被担保人：购房客户（不包括公司关联人）且其资产负债率未超过70%（仅限法人）；
3、担保额度：累计担保额度不超过2亿元（包括2亿元），且在前述额度内可滚动使用；
4、授权公司总经理办公会审批、办理阶段性担保的具体事宜；
5、授权期限：2017年1月1日至2017年12月31日。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年12月29日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-006号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）分别于 2018年12月 27日、2018年 12月 28日、2019年 1月 19日在指定媒体披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2018-131号、2018-132号、2019-005号），就公司国有股权转让进展相关事项进行披露。
2019年1月27日，公司收到海南建桐投资管理有限公司（下称“海南建桐”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 7873.7632万股国有股份转让事项的告知函》。海南椰岛作为信息披露义务人，为维护广大投资者的权益，保证信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，现就海南建桐上述告知函主要内容予以披露。
2018年 12月 26日，海南建桐收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“海口国资”）《海口市国有资产经营有限公司关于海南省国资委对海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让协议批复意见的告知函》，函件中海口国资向海南建桐提出解除双方于2015年3月30日签署的《海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632万股国有股份之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。
海南建桐对海口国资解除协议的原因及决解方案表示异议，不同意解除双方已签署的股份转让协议，提请海口国资提供其上级主管部门关于国有股权转让过程审批文件及具体内容，并表示将严格根据股份转让协议依法维护权力与义务。
公司将持续关注上述事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-033
昆山科森科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年2月22日、2017年3月10日召开第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年2月23日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年3月20日使用闲置募集资金人民币3，000万元购买了中国建设银行股份有限公司昆山东城支行发行的中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017年第 283期理财产品。具体内容详见公司于 2017年 3月 22日于指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-018）。
上述理财产品已于2017年6月19日到期。公司已收回本金人民币3,000万元，并收到理财收益299178.08元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币28,100万元（含本次）。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-024安徽口子酒业股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持后持股比例低于5%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2017年7月27日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到 GSCP Bouquet HoldingsSRL的通知：GSCP Bouquet HoldingsSRL就所持有的本公司股份从 2017年 7月 27日通过二级市场累计减持 4,937,500股，占本公司总股本的0.8229%，本次减持后，GSCP Bouquet Holdings SRL尚持有本公司29,999,900股，占本公司总股本的4.999983%，持股比例低于5%。
1、减持的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|大宗交易|2017年7月27日|36.60|4,937,500|0.8229|
|合计||||4,937,500|0.8229|

2、本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份||本次减持后持有本公司股份||
|||股数|占总股本的比例（%）|股数|占总股本的比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|普通股|34,937,400|5.823|29,999,900|4.999983|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
本次权益变动涉及信息披露义务人GSCP Bouquet HoldingsSRL披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年7月29日
上海菲林格尔木业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法司财务部负责提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2017年度净利润相比2016年的增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|2018年度净利润相比2017年的增长率不低于10%；|
|第三个解除限售期|2019年度净利润相比2018年的增长率不低于10%；|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，其中不包括募集资金财务投资收益、募集资金投资项目产生的收益、政府政策性补贴收益，各类政府及行业奖励的收益。
若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||良好||一般||差|
|解除限售比例||100%||60%||0||

激励对象在解除限售的前一个会计年度的绩效考核结果至少达到一般及以上，方可部分或全部解除限售当期可解除限售限制性股票，若激励对象的绩效考核成绩为差或有损害公司利益的行为或因失职失误给公司造成较大损失，则激励对象
的当期可解除限售限制性股票由公司回购后注销。
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法六、考核期间与次数
1、考核期间
各批次限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海菲林格尔木业股份有限公司
2017年8月22日
股票简称：华胜天成股票代码：600410公告编号：临 2018-024关于北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告的更正公告
2018年 4月 18日公告的《北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）》（以下简称“发行公告”）中本期
债券品种一(5年期固定利率债券，附第2、4年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权)票面利率簿记建档区间更正为
7.0%-8.5%；品种二(5年期固定利率债券，附第1、2、3、4年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)的票面利率询价区间更正为7.0%-8.0%。
此外，发行公告之附表一《北京华胜天成科技股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）网下申购申请表》中本期债券
品种一询价利率区间更正为7.0%-8.5%；品种二询价利率区间更正
为7.0%-8.0%。
特此更正。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-001三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 2日、8月3日、8月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年8月2日、8月3日、8月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-049
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于首次实施回购 B股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，并于 2018年 8月 23日披露了《黄山旅游关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）的回购报告书》（详见公司2018-042号、2018-045号公告）。
公司于 2018年 9月 10日首次实施了回购 B股股份。现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司首次以集中竞价交易方式回购公司B股股份755,550股，占公司总股本的比例为0.1011％，购买最高价为 1.219美元/股，最低价为 1.184美元/股，支付总金额为911,154.13美元（含佣金等）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会