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北京市浩天信和律师事务所
关于大唐国际发电股份有限公司
2016
年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：大唐国际发电股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）受大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）委托，指派律师现场出席大唐发电2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、决议有效性及合法性等问题发表法律意见。
本所依据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及国家其他相关法律、法规、规章及规范性文件（下称“中国法律”）以及大唐发电《公司章程》之规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了大唐发电提供的以下文件，包括：
1.大唐发电《公司章程》；
2.大唐发电《股东大会议事规则》；
3.大唐发电第八届二十九次及八届三十六次董事会会议决议；
4.《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》；
6.本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证并出席了本次临时股东大会，现出具法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
本次临时股东大会由大唐发电董事会召集。大唐发电于 2016年 7月 14日，在上海证券交易所网站及其他相关媒体上，公告了《大唐国际发电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，充分披露了本次临时股东大会的召开时间、地点、表决方式、会议审议事项等。
经核查，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2016年 8月 29日上午9：30在北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室召开，由大唐发电董事长陈进行先生主持；网络投票进行时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序，符合中国法律及大唐发电《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 9名，所持有表决权股份 8,607,012,546股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的64.67%，其中：（1）内资股股东（及授权代表）代表股份7,994,723,013股，约占大唐发电股份总数的第2页共4页
60.07%；（2）境外上市外资股股东（及授权代表）代表股份612,289,533股，约占大唐发电股份总数的4.60%。同时，根据上海证券交所提供信息，参加本次临时股东大会网络投票表决的内资股股东代表股份 85,018,985股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的0.64%。
出席本次临时股东大会的其他人员为大唐发电董事、监事、高级管理人员、大唐发电聘请的律师等。
经验证，出席本次临时股东大会的人员符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的临时提案
大唐发电第一大股东即中国大唐集团公司于2016年8月5日提出临时提案并书面提交本次临时股东大会召集人，建议将《关于为连城发电公司融资提供担保的议案》提交本次临时股东大会进行审议。2016年 8月 6日大唐发电发出补充公告，将上述临时提案列入本次临时股东大会审议事项。本次临时股东大会原通知中列明的第一项议案审议事项不变。
本所律师认为，本次临时股东大会上述议案变化，符合《股东大会规则》、大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向大唐发电股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。经见证，出席本次临时股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式进行了表决。选择网络投票的股东及授权代表在网络投票有效时间内通过网络投票第3页共4页
系统进行了网络投票。本次临时股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经见证，出席本次临时股东大会现场投票表决的股东及授权代表对表决结果没有提出异议。本次临时股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据并依据相关规定进行合并统计后作出。本次临时股东大会逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案》；
2、《关于为连城发电公司融资提供担保的议案》。
上述第 1至 2项议案均由本次临时股东大会以普通决议方式审议通过；此外，由于上述第 1项议案构成中国法律下的关联交易，关联股东中国大唐集团公司及其关联人士未参与议案的投票表决。
本所律师认为，本次临时股东大会对上述议案的表决程序及表决票数符合中国法律及大唐发电《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
专此
（以下无正文）
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会六届一次会议审议的有关聘任高级管理人员的议案，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司按照《公司章程》及有关规定发出了会议通知，并将全部相关材料呈全体董事审阅，全体参加会议的董事认真审议了相关议案，并表决意见。相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们认为本次董事会召集召开的程序和过程都符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、经查，未发现本次董事会聘任的有关人员存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次聘任的有关人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、经了解本次董事会所聘任有关人员的教育背景、工作经历，认为其均具备担任相应职务的能力。
四、同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议：聘任史祺先生为公司总经理，聘任乔霖先生为公司副总经理，聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任李军女士为公司副总经理、财务总监。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：盛斌、陈建国、郝振平
二〇一五年三月二十日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2014-018上海复旦复华科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月28日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司股东上海上科科技投资有限公司(持有公司 45,000,000股股份，占公司总股本的11.11%，全部为限售流通股)的通知，该股东将其持有的公司限售流通股 45,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，并于 2014年 7月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续，质押期限为自登记之日起满42个月至办理解除质押手续为止。
截至2014年7月28日，上海上科科技投资有限公司共计持有本公司45,000,000股股份，占本公司总股本的11.11%；本次股份质押后，上海上科科技投资有限公司累计质押的本公司股份数量为 45,000,000股，占本公司总股本的11.11%。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年7月28日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-006浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十次会议通知已于2016年3月22日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2016年 4月 2日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2015年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2015年度社会责任报告》
经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《2015年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》
1、关于公司依法运作情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、关于检查公司财务情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
4、关于公司关联交易情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于募集资金存放于使用情况的专项报告》
监事会认为公司 2015年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2016年4月6日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-023
江苏新日电动车股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中信银行”）
委托理财金额：人民币15,000万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）本次使用自有资金购买理财产品情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日以自有闲置资金人民币 15,000万元购买了中信银行中信理财之共赢稳健周期 91天（尊享）理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司本次购买理财产品的具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|15,000万元人民币|2017年7月27日|91天|5.00%|

（二）前次使用自有资金购买理财产品情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品情况如下：
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|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|10,000万元人民币|2017年6月5日|91天|4.50%|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|13,000万元人民币|2017年6月5日|182天|4.60%|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|7,000万元人民币|2017年6月6日|无名义存续期限|3.60%|
|招商银行|淬金池7002|R2稳健型|450万元人民币|2017年7月17日|无名义存续期限|3.60%|
|招商银行|日益月鑫90090|R2稳健型|500万元人民币|2017年7月18日|90天|4.70%|

截止本公告日，上述理财产品尚未到期。
（三）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第 8次会议、第四届监事会第 8次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为45,950万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-045安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于暂时进行现金管理的募集资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（后更名为安徽江淮汽车集团股份有限公司）于2016年9月27日召开六届十一次董事会、六届八次监事会，并于2016年11月15日召开2016年第二次临时股东大会，审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行并能确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，购买额度不超过人民币 20亿元（额度内可滚动使用，任一时点不超过 20亿元），最长期限不超过 1年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司于2016年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江淮汽车关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-056）。在现金管理额度和有效期内，公司根据相关规定发布了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。
在上述现金管理额度和有效期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计获得收益11,309,206.29元，具体情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|计息日期|预期年化收益率（%）|获得收益（元）|
|中 国 光 大银 行 合 肥马 鞍 山 路支行|结构性存款|保本保收益型|75,000.00|2016.11.29-2017.02.28|2.9|5,531,250.00|

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|中 国 光 大银 行 合 肥马 鞍 山 路支行|1 个 月结构性存款|保本保收益型|10,000.00|2017.04.07-2017.05.07|3.9|340,000.00|
|中 国 光 大银 行 合 肥马 鞍 山 路支行|2 个 月结构性存款|保本保收益型|10,000.00|2017.04.07-2017.06.07|3.9|650,000.00|
|中 国 光 大银 行 合 肥马 鞍 山 路支行|3 个 月结构性存款|保本保收益型|20,000.00|2017.04.10-2017.07.10|3.9|1,950,000.00|
|中 国 光 大银 行 合 肥马 鞍 山 路支行|1 个 月结构性存款|保本保收益型|10,000.00|2017.08.28-2017.09.28|3.6|300,833.00|
|中 国 工 商银 行 合 肥望 江 路 路支行|中国工商银行托管理财通Ⅱ号同利现金管理产品|保本保收益型|15,000.00|2016.12.28—随时赎回|2.7|2,537,123.29|

其中15000万元购买的可随时赎回的中国工商银行托管理财通Ⅱ号同利现
金管理产品，公司分5次全部赎回，分别是2017年6月12日赎回6200万元，8月1日赎回200万元，9月13日赎回3300万元，9月19日赎回1900万元，11月9日赎回3400万元，合计获得收益 2,537,123.29元。
截至2017年11月9日,公司已将使用募集资金进行的现金管理全部赎回并归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2019年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、王思羽涵律师出席本次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
亚泰集团2019年第十一届第十次董事会审议通过了关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的相关事宜，决定于 2019年 9月 17日召开本次临时股东大会。
亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2019年 9月 17日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议时间为 2019年 9月 17日 14点。现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会的股权登记日为 2019年 9月 9日，出席对象为
截止 2019年 9月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 20人，持有或代表有表决权的股份共计 567,145,750股，占公司有表决权股份总数的17.45%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持有或代表有表决权股份共计 407,566,571股，占公司有表决权股份总数的12.54%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 15人，持有或代表有表决权股份 159,579,179股，占公司有表决权股份总数的4.91%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，其中对选举公司第十一届董事会董事的议案采取了累积投票制的方式进行了投票表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进行了现场计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。
本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名存档。本次大会审议通过了以下议案：
1、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
2、关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
3、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
5、关于继续为吉林大药房药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
6、关于选举公司第十一届董事会董事的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2019年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
[下接签字页]
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-021
广西桂冠电力股份有限公司
关于广西区进一步深化电改若干措施及相关
交易方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，广西壮族自治区人民政府下发了《关于印发进一步深化广西电力体制改革若干措施的通知》（桂政发［2018]18号）、《关于印发广西水电与火（核）电发电权交易方案的通知》（桂政办发［2018]21号）、《关于印发广西工业园区和现代服务业电力市场交易方案的通知》（桂政办发［2018]22号）（以下简称“通知”）。上述通知分别明确了广西水电与火（核）电发电权交易方案及广西工业园区和现代服务业电力市场交易方案，与公司发电业务有关的政策如下：
一、进一步深化广西电力体制改革的若干措施
从 2018年 4月 1日起，实施水电与火（核）电发电权交易，引入市场化替代交易机制，由水电机组替代火（核）电机组发电。火（核）电企业交易给水电企业的上网电量为出让电量，水电企业超基数电量为受让电量，采取双边自主协商交易模式，确定发电权交易电量，经安全校核后执行。
二、广西水电与火（核）电发电权交易方案
（一）定义
发电权交易是指为消纳区内水电而开展的火（核）电电量替代的交易行为。
（二）主体
在广西电力交易中心完成注册的火电企业、核电企业、统调水电企业。
（三）交易类型
主要开展月度发电权交易，待相关条件成熟后，再适时开展日、周、年度发电权交易。
（四）交易电量
1.出让电量
火（核）电企业交易给水电企业的上网电量为出让电量，出让电量不应超出其月度计划上网电量（非市场部分）和通过市场化交易获得的签约电量的总和。机组保安全电量不参与发电权转让交易。
丰水期出让电量为火电企业低于自治区工业和信息化委核定最低保障出力的电量。
2.受让电量
以水电近 5年（2013-2017年）的对应月平均上网电量为月基数电量，超月基数电量部分视为受让电量，受让电量须进行发电权交易。
全区各水电企业月基数电量由调度机构统计，广西电力交易中心发布。
全区各水电企业应结合来水情况、月基数电量、调度机构发布的水电月最大可吸纳电量预测值，预测月度超基数电量，自行决定各月参与发电权交易的电量。
（五）交易电价
1.水火（核）电发电权交易中，火（核）电企业出让电量的交易补偿价格由水电企业与火（核）电企业协商确定，并由水电企业委托电网企业按电网企业按交易补偿价格支付给火（核）电企业。电网企业再按照已核定的水电上网电价扣除交易补偿价格后的价格与水电企业结算。
2.水电超基数电量中达成发电权交易的部分，火（核）电市场化合同电价（或非市场化部分的标杆上网电价）与已核定的水电上网电价之差，40%纳入火（核）电启停调峰交易准备金，60%用于弥补自治区出台电价政策措施影响全区电价平衡盘子的资金缺口。
3.水电超月基数电量中未能达成发电权交易的，由电网企业统一采购，按照当年市场中已出现的发电企业最大让利额度（但最高不超出已核定该水电上网电价50%），从已核定的该水电上网电价中扣除。
扣除资金中40%纳入火（核）电启停调峰交易准备金，60%用于弥补自治区出台电价政策措施影响全区电价平衡盘子的资金缺口。
4.发电权交易不影响用电方的价格和结算，即用电方仍按原签约电量及价格与电网企业结算。
（六）执行时间
自 2018年 4月 1日起执行。
三、广西工业园区和现代服务业电力市场交易方案
（一）组织开展全区增量电量专场交易
1.范围和条件
区内水电、火电、核电企业和全区大工业用户、售电公司、电网企业，以及新投产企业用电、自备发电机组停机、减购区外电等增量电量可参与市场交易。已签约的市场交易电量不能参与增量电量专场交易。由用户选择售电公司代理或电网企业免费服务参与交易。增量电量大于等于 100万千瓦时的用户也可自行参与交易。
2.交易方式
准入的火电、核电企业与符合条件的电力用户开展双边协商、挂牌交易等。
电网企业代理营业区域内水电挂牌交易，区域内符合条件的电力用户摘牌。
3.价格机制
水电上网电价按已批复的上网电价96%调至90%执行；电网企业挂牌交易电量平均上网电价为 0.2865元/千瓦时。
与水电交易的用户购电价=电网企业挂牌价+输配电价+政府性基金及附加。
与火电、核电交易的用户购电价=发电企业成交价+输配电价+政府性基金及附加。
基本电价：增量交易电量免收基本电价，其余按需收取。减容（停产半停产）期间按实际使用的变压器（电动机）容量收取。
（二）执行时间
自 2018年 4月 1日起执行。
四、上述电改措施及交易方案对公司经营的影响
水力发电电量受流域来水和市场需求等因素影响。经初步测算，本次广西区政府电改政策导致公司水电降价约5%（最终数据以全年实际发电量和电改执行结果为准），弃水电量预期大幅减小，以上两因素叠加，预期公司业绩不会受到重大影响。公司将通过深化改革、管理创新、严控成本费用等措施努力降低政策变化带来的不利影响，并抢抓广西区电力体制改革机遇，加大电力营销力度，不断增强市场竞争力。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2018-005
上海家化联合股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：裁判\调解
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：公司需支付赔偿款共计4502万元，承担诉讼费39万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：针对该事项，公司2016年度已计提3500万元的预计负债，2017年上半年已计提2500万元的预计负债。
2017年2月11日公司发布《关于媒体报道有关情况的公告》（临2017-006），披露了有关投资者向上海家化索赔案的情况，2017年8月17日公司发布《关于诉讼进展情况的公告》（临2017-037），披露了该案的进展情况。
目前该案已审理结束，现将诉讼结果公告如下。
一、本次诉讼被起诉的基本情况
公司于2015年7月30日起共收到法院送达的140名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件(以下简称“本系列案件”)应诉通知书、举证通知书、民事起诉状等诉讼材料。
按原告诉请金额统计，涉案金额共计6041万元。
二、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
原告诉请的事实与理由如下：
2013年11月21日，本公司公告于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的调查通知书（编号：沪调查通字
2013-1-64号），公司涉嫌未按照规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证监会决定对公司立案稽查。2015年6月13日，本公司公告于2015年6月12日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：沪[2015]4号），公司及相关责任人因未按规定披露公司与沪江日化关联关系及关联交易情况被中国证监会上海监管局予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。
原告基本诉讼请求为：判令公司赔偿原告经济损失及利息并承担诉讼费。
公司已向法院陆续提交答辩意见及补充答辩意见，就本系列案件所涉虚假陈述实施日、揭露日、原告主体适格性等问题作出抗辩。
三、诉讼裁判、调解情况
就本系列案件，目前已全部取得法院裁定、判决和调解。裁判和调解的结果为公司需支付原告赔偿款共计4502万元，承担诉讼费39万元。
四、案件执行情况
公司将严格按照《民事调解书》及生效《民事判决书》向原告支付赔偿款。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
按照裁判和调解的结果，公司需承担共计 4502万元的赔偿款及诉讼费 39万元。针对该事项，公司 2016年度已计提 3500万元的预计负债，2017年上半年已计提2500万元的预计负债。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2018年1月20日
东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）非公开发行 2017年公司债券（第二期）
2019年第四次临时受托管理事务报告
发行人：
东兴证券股份有限公司
（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
债券简称：17东兴 02 债券代码：143135
债券简称：17东兴 03 债券代码：143136
债券简称：17东兴 F2 债券代码：145185
债券受托管理人：
（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）
签署日期：二〇一九年二月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。
第一章公司债券概况
一、17东兴 02的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 15亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2018]606号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、17东兴 03的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 9亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 5年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2018]606号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
三、17东兴 F2的基本情况
1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 20亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2018]606号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
第二章本期公司债券的重大事项
截至 2019年 2月 22日，发行人（代债券持有人）存在涉案金额超过 5,000.00万元的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。
一、诉讼的基本情况
1.案件当事人：
原告：东兴证券股份有限公司（代债券持有人）
被告：中弘控股股份有限公司
2.本次诉讼的案由：公司债券交易纠纷
3.案件基本情况
中弘控股股份有限公司作为“中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的发行人未能按期履行本金及利息的偿付义务，导致本期债券发生实质性违约。东兴证券作为债券的受托管理人，根据于 2018年 12月 19日召开的中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年第二次债券持有人会议审议通过的《关于宣布本期债券加速清偿及授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律措施的议案》和《关于授权受托管理人拟代本期债券持有人聘请中伦文德律师事务所为本
期债券提供法律服务的议案》的要求和授权，聘请并委托中伦文德律师事务所向北京市第二中级人民法院递交了对被告提起债券违约诉
讼的材料，请求法院判令被告偿还本期债券应付的本金 2.5亿元及相应利息、逾期利息，并支付本案诉讼费、律师费。
经审查，北京市第二中级人民法院认为案件符合法定起诉条件，决定登记立案（案号为:（2019）京 02民初 107号），公司于近期知悉该受理决定。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司作为中弘控股股份有限公司公开发行“中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的债券受托管理人代表债券全体持有人发起诉讼，该债券对债务人的债权权益实际归属于债券持有人所有，故本案件的最终诉讼结果由债券持有人实际承受，与公司无关。公司将代表本期债券全体持有人，持续密切关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无影响。
国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—021
河北福成五丰食品股份有限公司
重大资产重组持续进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月10日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 17日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 6月 17日起停牌 30天。公司分别于 2014年 6月 24日、7月 1日发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。
自公司股票停牌以来，公司、重组方及聘请的中介机构正积极推进重大资产重组的前期工作。停牌期间，公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周二发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司本次重大资产重组事项，目前尚存在较大的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-028
江苏连云港港口股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年5月14日上午9时
2、会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室
3、出席会议的股东和股东代理人：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|634,889,731|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.54|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。
5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏
先生主持召开。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|2|2013年度监事会工作报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|3|2013年度独立董事述职报告|634,850,416|99.994|0|0|39,315|0.006|通过|
|4|2013年度董事会审计委员会履职报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|5|2013年度财务决算方案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|6|2013年度利润分配预案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|7|关于董事长2013年度薪酬的议案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|8|2013年度内部控制评价报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|9|2013年度社会责任报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|10|2013年年度报告及摘要|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|11|2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|12|2014年度财务预算方案|588,245,731|92.65|46,644,000|7.35|0|0|通过|
|13|2014年度投资计划|588,245,731|92.65|46,644,000|7.35|0|0|通过|
|14|关于聘任2014年度审计机构的议案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|15|关于向金融机构申请贷款额度的议案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|16|关于选举总经理为第五届董事会董事的议案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|
|17|关于修改《公司章程》的议案|634,889,731|100|0|0|0|0|通过|

根据《公司章程》的规定，议案十七“关于修改《公司章程》的议案”以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、丁含春律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-010号
安琪酵母股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司工会于2016年3月4日组织召开了职工代表大会，就选举产生第七届监事会职工监事人选进行了审议。会议一致同意选举刘忠诚、李啸为公司第七届监事会职工监事。
其简历详见附件。
刘忠诚、李啸将和公司2015年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第七届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举产生的非职工代表监事相同。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会 2016年 3月 11日
附件：
安琪酵母股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
刘忠诚，男，44岁，中共党员，在职研究生、兼职执业律师。曾任本公司法律事务部副部长、市场管理部部长、监事。现任本公司党委副书记、本公司第六届监事会监事会主席、职工监事。
李啸，男，46岁，中共党员，工学博士，华中农业大学博士后流动站出站博士后（与安琪酵母股份有限公司博士后工作站联合培养），副教授，硕士生导师。博士期间主要从事放线菌的发酵过程优化与放大方面的研究；做博士后期间主要从事酵母浸出物的微生物营养功能及发酵调控方面的研究。曾在三峡大学从事微生物反应过程的优化与放大方面的教学和研究工作。现任本公司生物技术总工程师，本公司第六届监事会职工监事。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-025第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 27日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 4月 20日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年第一季度财务报告》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书，由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责，期限不超过3个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-030
恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司实施搬迁改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）拟通过产权交易所公开挂牌方式分两批对现有土地和地上建筑物进行处置，并以获得资金建设新厂区，实施搬迁改造、转型升级。本项目需提交公司股东大会审议。
●本项目已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。
一、项目概述
公司所属子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）厂区位于山东省莱阳市主城区，受产品排放升级、产品结构调整及环保等因素影响，生产经营遇到挑战，亟需通过实施搬迁改造，盘活土地房屋等存量资产，进行产品结构调整，实施转型升级，赢得发展空间。目前企业拟通过产权交易所公开挂牌方式分两批对现有土地和地上建筑物进行处置，并以获得资金建设新厂区，实施搬迁改造、转型升级。
二、搬迁改造主体基本情况
公司名称：山东华源莱动内燃机有限公司
公司住所：山东省莱阳市五龙北路 40号
注册资本金：19300万元
经营范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；
本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。
截至 2018年 12月 31日，华源莱动总资产 48661万元，净资产 -624万元，本公司持有该公司股权比例66.68%。
三、拟转让土地和房产基本情况
华源莱动土地总面积为 192.33亩，分四块，地上建筑物总面积为 10.32万平方米，资产产权清晰。为了使搬迁不影响企业正常的生产经营，公司拟通过产权交易所公开挂牌方式分两批进行处置。
1、第一批处置
第一批处置资产为莱国用（2014）字第 98号及莱国用（98）字第 0038号土地及地上建筑物，履行相关决策程序后在产权交易所公开挂牌出售。
2、第二批处置
第二批处置资产为莱国用（2014）字第 96号及 97号土地及地上建筑物，预计在 2020年 8月份左右在产权交易所公开挂牌出售。
四、搬迁改造原因
（一）历史负担的压力。华源莱动作为传统国有控股企业，厂区位于莱阳市中心商业地段，历史包袱重，人员数量较多，生产工艺落后，发展空间受限，物流成本高企，需通过搬迁改造改进工艺流程、
实现瘦身健体，减轻历史包袱。
（二）环保的压力。华源莱动铸造厂区，受环保压力等因素于 2017年退出。现有厂区仍处于居民区的包围之中，随着国家环保法规的不断升级，山东省、烟台市、莱阳市三级环保部门针对南厂区噪音、喷漆、粉尘、污水排放等提出要求，企业环保压力巨大，随时面临停产整顿的风险。
（三）企业转型升级的压力。因国家排放法规升级、土地集中耕种政策实施等宏观环境影响,企业转型升级压力增大。企业亟需通过实施搬迁改造，获得改制发展资金，按照资产轻量化和瘦身健体的原则，优化资源配置，实现主业聚焦、工艺布局改进、产品结构调整、人员精简和管理提升，同时优化资产结构，改善财务状况，将公司推向一个全新的发展平台，完成转型升级。
五、资产转让方案
华源莱动拟将土地及房屋建筑物通过产权交易所公开挂牌转让方式获得土地房产处置收益和改制发展资金，可实施产品结构调整，改善资产结构和企业效益。根据上海申威资产评估有限公司的预评估报告，全部土地及地上建筑物评估值为 2.57亿元，最终转让价格以经国机集团备案的资产评估结果为依据予以确定，挂牌价格拟不低于 2.8亿分两次交易。
1、第一批处置
第一批处置资产为莱国用（2014）字第 98号及莱国用（98）字第 0038号土地及地上建筑物，根据上海申威资产评估有限公司的预评估报告，该部分土地房屋建筑物评估值为 1.29亿元，在履行完相关决策程序后挂牌，挂牌底价不低于 1.4亿元。在交易款项付清后 4个月内完成莱国用（2014）字第 98号土地的交付，莱国用（98）字第0038号土地及地上建筑物和第二批处置的资产于2021年6月底前
一并交付。
2、第二批处置
第二批处置资产为莱国用（2014）字第 96号及 97号土地及地上建筑物，根据上海申威资产评估有限公司的预评估报告，该部分土地房屋建筑物评估值为 1.28亿元，预计在 2020年 8月左右挂牌，挂牌底价不低于 1.4亿元，在 2021年 6月底之前完成搬迁交付土地。
六、搬迁改造项目规划
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|为了加快项目建设进程,节约建设资金，拟购置莱阳市经济技术|
|开发区内闲置的土地厂房进行改扩建。项目新增固定资产投资约9998|
|万元，主要为购置闲置厂房、土地及部分设备，其中，土地面积约|
|100 亩，改扩建联合厂房、办公楼、辅助站房等共计 3.8 万平方米建|
|筑物，生产设备、辅助设施和公共配套等。|

搬迁改造建设周期 18个月，计划在 2021年 6月底前完成新厂区建设和整体搬迁工作。项目建成后具备 13万台各类柴油机的产能，达产年实现多缸机 90000台以及单缸机 40000台的目标。
七、对公司业绩的影响
华源莱动搬迁改造项目的顺利实施，有利于企业产品结构调整和转型升级，实现可持续发展，对公司经营业绩也将产生一定的积极影响。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-005债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
桐昆集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十二次监事会会议通知于 2019年 2月 3日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2019年 2月 13日上午8：30时在公司五楼会议室召开，应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议>的议案》。
监事会认为：公司本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，为本公司以自有资金进行的投资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
综上所述，监事会同意此次与江苏如东洋口港经济开发区管委会
签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金。
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会 2019年 2月 14日