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证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 编号：2018-143
聚灿光电科技股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于（以下简称“会议”）2018年12月14日审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年11月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年11月8日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年11月9日至2018年11月20日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月20日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。
4、2018年11月27日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案、关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案，并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、调整事项说明
鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本计划”）涉及的激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票、股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司对本激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本激励计划授予限制性股票的激励对象调整为27人，授予的限制性股票数量调整为205.50万股。授予股票期权的激励对象调整为101人，授予的股票期权调整为249.00万份。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《管理办法》及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权与限制性股票的数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本计划”）涉及的激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票、股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司对本激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本激励计划授予限制性股票的激励对象调整为27人，授予的限制性股票数量调整为205.50万股。授予股票期权的激励对象调整为101人，授予的股票期权调整为249.00万份。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
上海天衍禾律师事务所律师事务所认为：本次激励计划调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票及股票期权的情形，本次激励计划调整已履行必要的审批程序，调整事项符合公司《激励计划》及相关法律、法规要求，不存在损害公
司股东利益的情况。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2016年公司监事会共召开了4次会议，各次会议情况及决议内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议名称||表决内容||审议结果|
|2016年2月22 日||第二届监事会第四次会议||《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度利润分配方案》、《2016年度预计发生关联交易的议案》、《公司审计报告及财务报表（2013 年1月1日至2015年12月 31日止）》||审议通过||
|2016年8月8 日||第二届监事会第五次会议||《公司2013年1月1日至2016年6月30日审计报告及财务报表》||审议通过||
|2016 年10月 25日||第二届监事会第六次会议||《关于公司 2016年第三季度报告的议案》||审议通过||
|2016 年11月 18日||第二届监事会第七次会议||《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||审议通过||

报告期内，公司监事列席了2016年度历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
二、监事会对 2016年度公司有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，
从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了历次董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，努力维护公司和股东的利益，认真执行公司股东大会决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）2016年度公司内部控制自我评价报告的情况
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，能够保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）检查公司财务的情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。同时，经审核公司 2016年年度报告全文及摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）收购、出售资产情况
报告期内，公司未有收购、出售重大资产情况。
（七）公司关联交易情况
监事会对公司2016年度日常关联交易情况进行监督和核查，认为2016年度日常关联交易基于公司正常的业务往来，交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。除此之外，公司未与控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行了自己的职责，加强对关联交易情况的监督和审核。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2017年4月24日
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2016年1-6月募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1346号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 64,680,200股，发行价为每股人民币 7.3883245元，共计募集资金 477,878,306.00元，坐扣承销和保荐费用 14,851,382.00元后的募集资金为463,026,924.00元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2015年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除公司于2014年12月预付保荐费1,000,000.00元及会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,464,680.20元后，公司本次募集资金净额为460,562,243.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕237号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金327,535,319.80元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,014,855.14元；2016年 1-6月实际使用募集资金 133,026,924.00元，2016年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,992,203.66元；本公司累计已使用募集资金 464,569,302.6元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,007,058.8元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2015年8月3日与中国银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
[注]：中国银行股份有限公司富阳支行帐号为359768942229的募集资金专户，已于2016年6月30号销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金均用于补充流动资金,无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司二〇一六年八月十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元
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|||46,056.22||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|46,056.22|46,056.22|13,302.69|46,456.93|||||
|－|46,056.22|46,056.22|13,302.69|46,456.93|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-069债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2017年 9月 25日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 9月 20日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司的议案》，公司董事兼副总经理沈伟康参与投资，构成关联人，在本议案审议中回避表决。
子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）于 2017年 9月 25日与自然人黄青松等 6人（以下简称“合作方”）在杭州临安签订《投资协议》，拟共同出资 1,000万元设立浙江万马聚力新材料科技有限公司（名称以工商核定登记为准，以下简称“聚力新材料”或“标的公司”）。万马高分子出资 820万元，占标的公司股权82%。聚力新材料成立后，作为万马高分子的控股子公司，将致力于热塑性弹性体材料的研究、生产、销售；将更专注于TPE、TPU等专用领域细分市场，以更加快捷、灵活的市场应变能力和服务理念，取得细分材料市场的突破。
《关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司（筹）暨关联交易的公告》详见 2017年 9月 27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 9月 27日
江西富祥药业股份有限公司
专项审计说明
关于对江西富祥药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第610325号江西富祥药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西富祥药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十三日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-010宁夏青龙管业股份有限公司
关于签订引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同在执行期间可能存在原材料价格上涨、劳动力、运输成本上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同履行期较长、合同金额较大且合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
2018年 11月 12日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-078）。
2018年 12月 25日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于取得引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）中标通知书的公告》（公告编号：2018-089）。
近日，公司与内蒙古引绰济辽供水有限公司签署了《引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）合同（合同编号：YC-GX-CG-04-2018）》。合同主要情况如下：
一、合同签署概况
买方：内蒙古引绰济辽供水有限责任公司
卖方：宁夏青龙管业股份有限公司
监理人：吉林松辽工程监理监测咨询有限公司
合同标的：根据合同规定提供的PCCP标准管、相关配件及相关技术资料
合同期限：自合同签订之日起至2022年8月31日
合同金额：人民币肆亿玖仟玖佰捌拾壹万玖仟壹佰伍拾贰元整（￥499,819,152.00元）签署合同已履行的审批程序：本引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）已由项目审批/核准/备案机关批准。项目资金已落实，来源为国家投资、地方配套及银行贷款。
卖方按中标通知书规定的时间与买方签订合同协议书。卖方向买方提交履约担保后，经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章，合同生效。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：内蒙古引绰济辽供水有限责任公司
统一社会信用代码：9115220034136761X8
类型：其他有限责任公司（1190）
住所：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔路（旗水务局办公楼内）
注册资本：人民币 10000万元
法定代表人：阿尔斯楞
成立日期：2015年 7月 20日
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：枢纽及输水工程投资、建设及运营管理，供水服务，旅游，水产养殖开发，水力发电。
2、公司与业主方不存在关联关系；
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
买方：内蒙古引绰济辽供水有限责任公司
卖方：宁夏青龙管业股份有限公司
2、合同标的：根据合同规定提供的 PCCP标准管、相关配件及相关技术资料
3、合同金额：人民币肆亿玖仟玖佰捌拾壹万玖仟壹佰伍拾贰元整（￥499,819,152.00元）
4、合同履行期限：自签订合同之日起至 2022年 8月 31日止
5、结算方式：
（1）预付款：预付款总金额为签约合同价的10%，分三次支付；
1）第一次预付款：合同协议书签订后，卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书，经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的30%；
2）第二次预付款：管厂建设完成且生产线建成调试完成，卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书，经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的30%；
3）第三次预付款：生产成品管材3KM后，卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书，经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的40%。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款。合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，每次抵扣当期进度款的20%，累计扣完为止。
（2）进度款：
双方约定的进度款支付方式如下：
1）第一次进度款：按实际供货月度结算，PCCP管材/管件制作完成，且与其他承包人交接并经监理人确认后，办理进度结算申请，买方在收到卖方提交并经监理人审核的相关文件并经审核无误后28日内，支付当月结算价款77%；
2）第二次进度款：每年末办理年度进度结算书后，累计支付到本年度结算价款的87%；
3）第三次进度款：所供货的全部施工标段合同工程完工后，累计支付至结算价款的92%；
4）第四次进度款：所供货的全部施工标段通过合同工程完工验收且工程全线通水合格后，累计支付至结算价款的97%。
（3）结清款：质量保证期满且无质量遗留问题后，买方在收到卖方提交的相关申请资料并审核无误后 28天内，买方向卖方累计支付至结算价款的98，竣工验收后支付剩余的质量保证金。
6、价格调整项目和范围：本合同仅对水泥、缠绕钢丝、钢板发生物价波动且幅度超过±5%时进行价格调整。调整范围物价波动幅度超过±5%以外的部分，且自2020年起调，此后每年调整一次。
7、质量保证期：全线累计运行24个月。
8、违约责任
（1）合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（2）卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。
（3）买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。
9、合同的解除
有下述情形之一的，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分解除：
（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；
（3）合同管材及管件未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；
（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情况，且未能提供令对方满意的履约保证金；
（5）因不可抗力不能实现合同目的；
（6）违法分包、转包的。
10、争议的解决：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同对公司业绩的影响
合同金额为499,819,152.00元，占公司2017年度经审计营业总收入的41.40%。
年均合同金额为139,582,242元，占公司2017年度经审计营业总收入的11.56%。
该项目的履行预计将会对公司2019年至2022年的业绩产生积极影响。
合同约定的产品与公司现有主营业务一致，该合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同在执行期间可能存在原材料价格上涨、劳动力、运输成本上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同履行期较长、合同金额较大且合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
六、备查文件
《引绰济辽工程输水工程管线段采购四标（PCCP管材）合同协议书》
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-052江龙船艇科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年10月12日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多功能厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席 1人。本次会议的会议通知于 2017年 10月 12日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。经全体监事推举，本次会议由杨成华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举杨成华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第二届监事会第一次会议决议》。
江龙船艇科技股份有限公司监事会二○一七年十月十三日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-106江西赣能股份有限公司
关于丰电三期项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况概述
江西丰城电厂三期扩建项目（以下简称“项目”）是由江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的江西省电力建设重点工程，建设2×100万千瓦超超临界、二次中间再热、凝汽式燃煤发电机组。受“11·24”特大安全事故影响，该项目于 2016年 11月24日停工。2017年9月，国家发展和改革委员会下发了《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单》（发改能源【2017】1727号），项目被列入停建名单。
项目停建期间，公司深刻吸取“11·24”事故教训，逐条制定落实整改方案，全力推进项目各项复工工作。公司对照 2016年 5月《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发【2016】29号），取齐项目开工必要支持性文件，并积极开展施工现场保护性措施工作。
二、项目进展情况
近日，公司获悉由国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017年煤电停建项目名单的通知》（发改能源【2019】1868号），通知同意将赣能丰电三期扩建2×100万千瓦项目移出江西省2017年煤电停建项目名单。
根据通知要求，公司丰电三期扩建项目移出停建名单后，公司将根据江西省政府有关部门指导要求，严格履行“11·24”事故调查报告整改措施，确保复建前现场安全隐患全部消除、工程质量完好，并组织专项评估，取得准许开工的合
法性文件。
三、对公司的影响
公司将认真吸取事故教训，进一步加强公司安全管理，切实履行公司作为项目出资人的监督管理服务职责，公司及丰城三期发电厂将积极与项目 EPC总承包单位、监理单位共同梳理项目后续工作安排，充分保障项目建设工程的安全、质量、进度等。
全面推进丰电三期扩建项目复建关乎未来江西省用电供应稳定，是江西省经济建设社会发展的民生工程，是公司未来发展的需要。项目的顺利投产将壮大公司主业生产规模，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。
四、风险提示
目前，项目已移出 2017年煤电停建项目名单。公司将根据通知要求，规范开工前各项准备工作，争取项目早日恢复建设，并根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会2019年 12月8日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-129
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于发行股份购买资产事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司向韦玉荣等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2919号），公司发行股份购买资产事项获得中国证监会的核准，详见 2015年 12月 22日公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
截至目前，本次交易已完成标的资产珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）49%股权及江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）100%股权过户手续及相关工商登记，新德汇及江苏税软已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
2015年 12月 24日，本次交易标的新德汇49%股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400618262176W）。
2015年12月29日，本次交易标的江苏税软100%股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320213586657279T）。
至此，标的资产过户手续均已办理完成，公司已持有新德汇100%股权、持有江苏税软100%股权。
（二）后续事项
公司尚需按照《江苏税软发行股份购买资产协议》、《江苏税软发行股份购买资产协议之补充协议》、《新德汇发行股份购买资产协议》及《新德汇发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，向江苏税软交易对方、新德汇交易对方合计发行 44,091,206股人民币普通股（A股），并就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，向工商管理机关申请办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于标的资产过户中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：美亚柏科本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜；向深交所申请办理新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理本次重大资产重组涉及的注册资本、实收资本、章程等事项的变更登记/备案手续；
相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）律师核查意见
法律顾问北京市海问律师事务所认为：
1、本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；
2、江苏税软100%的股权和新德汇49%的股权已依法过户至美亚柏科名下，本次发行股份购买资产之标的资产已按照美亚柏科分别与江苏税软、新德汇签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》实施了过户；
3、美亚柏科已就本次交易履行了相关的信息披露义务，符合相关法律的要求；
4、本次发行股份购买资产涉及的新发行股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关登记手续，应按照深交所的规定办理就本次发行股
份购买资产而新增股份的上市事宜，美亚柏科尚需就本次交易而涉及的注册资
本、公司章程等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
三、备查文件
1、中国国际金融股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见；
2、北京市海问律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的标的资产过户情况的法律意见书；
3、标的资产过户的工商变更登记资料。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-040崇义章源钨业股份有限公司
关于举办投资者网上集体接待活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好信息披露工作，提高公司投资者关系管理水平和公司治理水平，公司将参加中国证券监督管理委员会江西监管局和深圳证券信息有限公司联合举办的“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动”（以下简称“活动”），现将有关事项公告如下：
一、活动内容：
公司将以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关心的问题，通过江西省上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）与投资者进行网上交流。
二、活动参加人员：
副总经理、财务总监范迪曜先生；副总经理、董事会秘书刘佶女士。
三、活动时间：
2014年10月11日下午14:00—16:00。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-02
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年3月2日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2019年 3月 12日以现场会议方式在北京歌华开元酒店会议室召开。
3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席方明先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。
监事会对2018年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度利润分配预案：以2018年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额为 654,021,537元。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司预计 2019年度日常关联交易额的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生对该议案进行了回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
6、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2018年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十四日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-048长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.78 % —11.98%|盈利：5,358.32万元|
||盈利：5,400万元–6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因系公司图形显控领域和小型专用化雷达领域产品销售增长所致。
2、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为-14.71万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年07月12日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-072号
川化股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）于 2018|
|年 7 月 4 日披露了《川化股份有限公司关于提起诉讼的公告》（公告|
|编号：2018-052 号），现就该诉讼进展情况公告如下：|
|一、重大诉讼进展情况|

2018年 6月 29日公司就与四川翔龄实业有限公司（以下简称“四川翔龄”）等买卖合同纠纷向成都市中级人民法院（简称“法院”）提起民事诉讼，法院已于 2018年 7月 2日受理。自 2018年 7月 5
日起，法院陆续展开诉讼保全工作，对债务人银行账户、担保项下的不动产及应收账款等资产进行查封。
鉴于四川翔龄向公司提供的担保财产包含中国石化化工销售有
限公司华南分公司（以下简称“中石化华南公司”）应向四川翔龄支付的 134,747,046.72元货款（已于 2018年 3月 2日在中国人民银行征信中心办理质押登记），公司委托律师向法院提交了《增加诉讼请求及追加第三人申请书》，申请在原有诉讼请求的基础上增加诉讼请求，公司以四川翔龄对中石化华南公司享有的应收账款优先受偿，并
将中石化华南公司追加为第三人。
2018年 8月 10日，法院向公司送达关于对四川翔龄等相关被告人财产保全的《执行裁定书》，冻结了四川翔龄 5个银行账户，查封了相关被告人的房产、厂房和土地，暂停中石化华南公司支付应向四川翔龄支付的应收账款 189,625,936元。在执行财产保全时，经法院初步核查，四川翔龄对中石化华南公司的 189,625,936元应收账款不存在，包含四川翔龄向我公司提供用于质押担保的应收账款
134,747,046.72元，及中石化华南公司对四川翔龄的未结算货款约
54,878,889.28元，与前期四川翔龄向公司提供的资料存在重大差异。
鉴于上述情况，公司认为四川翔龄可能涉嫌刑事犯罪，并于 2018年 8月 15日向成都市公安局提交了《刑事报案书》，目前该案件已被公安机关受理，需经公安机关初查后决定是否正式立案。
二、对公司可能产生的影响
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司已于
2018年上半年对本案涉及的合同款项计提坏账准备 10,723.37万元。
本次诉讼对公司的最终影响将取决于司法机关对本案的最终判决结
果。公司将及时跟进、积极配合司法机关开展相关工作，并根据该事项进展情况及会计政策进行减值测试和账务处理，同时按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一八年九月八日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-039
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2015年8月17日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第二十九次会议的通知，并于 8月 24日在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
具体内容详见 2015年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-039）。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2015年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-051
成都硅宝科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年第三季度报告全文于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-040号成都天翔环境股份有限公司
关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东
承担收购责任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”或“公司”）作为收购 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司，以下简称：“BWT公司”）公司的最终购买方，按照天翔环境2016年2月6日公告的《股权收购协议》签署日后的工作安排，公司拟募集设立成都中德天翔投资有限公司（以下简称：“中德天翔”，原公司公告2016-029号中称为B基金），由中德天翔收购东证天圣持有的 mertus 243.GmbH公司（原公司公告 2016-029号中称为TGP公司）股权以及天翔环境在德国全资子公司 mertus 244.GmbH股权，之后由天翔环境向中德天翔的全体股东以发行股份购买资产的方式收购其持有的中德天翔100%股权，最终实现公司对BWT公司的收购。
公司作为BWT公司的最终购买方，在中德天翔最终持有BWT公司100%股权后，如公司发行股份购买资产未通过监管部门的审核，公司将在 12个月之内以现金的方式向中德天翔的股东按其出资额及不超过12%的年化收益率承担收购义务，同时公司实际控制人及一致行动人邓亲华及邓翔承担连带责任。
公司拟提请股东会全权授权董事会办理上述事宜的后续谈判、协议签署等涉及的相关事项。
本次交易构成关联交易，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议
二、关联方基本情况
1、关联方：
（1）名称：成都亲华科技有限公司
（2）住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号2幢1单元9
号
（3）法定代表人：邓亲华
（4）注册资本：3000万元人民币
（5）注册号/统一社会信用代码：91510100MA61TPT261
（6）主营业务：环保技术开发；环保项目开发、设计、建设、管理及咨询服务；中小型电站和变电站的开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）出资方及股权结构：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资金额（万元）|持股比例|
|邓亲华|1,200.00|40%|
|邓翔|1,800.00|60%|
|合计|3,000.00|100%|

2、关联关系
鉴于成都亲华科技有限公司系公司实际控制人邓亲华先生及邓翔先生出资
设立的公司，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
名称：成都中德天翔投资有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城新金融中心
法定代表人：邓亲华
注册资本：人民币80,000万元
成立日期：2016年3月11日
经营范围：环保项目的投资、设计建设管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金的融资活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方及股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|成都亲华科技有限公司|79,900万元|99.875%|

||||
|-|-|-|
|深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）|100万元|0.125%|
|合计|80,000万元|100%|

由于BWT公司股权交割时间紧迫，中德天翔相关收购BWT股权的资金目前尚在募集筹措阶段，先行由公司实际控制人及一致行动人控制的成都亲华科技有限公司认购中德天翔99.875%股权设立平台公司，待后序投资者达成正式认购协议后相关投资者将按照其各自出资比例从公司实际控制人及一致行动人处平价
获得相应的股权份额。
四、交易的定价政策及定价依据
若公司发行股份购买资产未通过监管部门的审核，公司拟以中德天翔股东实际出资额加上不超过12%的年化收益率为对价收购中德天翔股东持有的中德天
翔100%股权。
五、目的及对公司的影响
鉴于公司是收购BWT公司股权的最终买方，公司承担对中德天翔股东持有的中德天翔100%股权的收购义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，同时为避免因公司发行股份购买资产未通过证监会审核而给中德天翔的股东造成损失，保护中德天翔潜在投资者的利益，推动公司本次对BWT公司的收购，不会损害公司及广大股东的利益。
六、重大风险提示
由于公司发行股份购买中德天翔的100%股权，存在可能无法通过监管审批的风险。如公司发行股份购买资产未通过监管部门的审核，公司将在 12个月之内以现金的方式向中德天翔的股东按其出资额及不超过12%的年化收益率计算的资金占用费承担收购义务，将增加公司资金筹措压力，请投资者注意投资风险。
七、本次交易的内部决策程序
（一）公司独立董事就本次交易发表的独立意见
独立董事认为：公司承担最终收购责任义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，承担按其出资额及不超过12%的年化收益率的收购责任，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，对价公允，本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序
合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。
（二）监事会意见
监事会认为：公司承担最终收购责任义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，承担按其出资额及不超过12%的年化收益率的收购责任，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，对价公
允，本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次交易还需股东大会审批通过，本次交易涉及关联交易，作为相关关联方的股东将回避表决。
八、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：天翔环境本次关联交易事项经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表同意意见，关联董事进行了回避表决，公司第三届监事会第十七次临时会议通过，并拟提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定；本次关联交易系公司为最终完成对 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）的收购，公司承担最终收购责任义务实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，交易价格公允。
综上，保荐机构对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十五次临时会议决议；
2、独立董事关于公司向成都中德天翔环境投资有限公司股东承担收购责任的公告；
3、第三届监事会第十七次会议决议；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-031
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日以通讯的方式召开第九届监事会 2018年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年3月2日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。
应出席会议的监事三名，实际出席会议并参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会同意公司根据财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的有关规定，对公司的会计政策进行相应变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十日