证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-06债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016年 4月 1日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十二次会议于 2016年 4月 7日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事10名，实到董事10名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015年年度报告全文及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2015年年度报告全文及摘要》。
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》；
3、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》；
4、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2015年12月31日
的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配利润412,209,691.20元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认2015年日常
关联交易及 2016年日常关联交易预测情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2015年日常关联交易及 2016年日常关联交易预计情况公告》。
6、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
7、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
8、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2016年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币32亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至2016年年度股东大会重新核定额度前。
9、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
10、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业
务的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
11、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于发起设立融资租
赁公司的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于发起设立融资租赁公司的公告》。
12、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》；
为规范公司资产减值准备计提和核销处理的管理，提高核销工作效率，公司拟修改《资产减值准备管理制度》，具体修订条款如下：
修改前：
第十二条资产减值准备计提的审批和处理权限如下：
1、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元，应提交公司股东大会审批通过；
2、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，应提交公司董事会审批通过；
3、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以下，由公司经营层在每个年度汇总后提交公司董事会审批。
修改后：
第十二条资产减值准备计提的审批和处理权限如下：
1、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5,000万元，应提交公司股东大会审批通过；
2、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，应提交公司董事会审批通过；
3、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以下，如当年资产减值累计金额超过1,000万元（含），由公司经营层在每个年度汇总后提交公司董事会审批；如当年资产减值累计金额未超过1,000万元，由公司经营层审批实施。
13、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资
金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》。
14、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使
用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
15、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自
我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2015年内部控制自我评估报告》。
16、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
17、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》；
18、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2016年内部控制审计机构的议案》；
19、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2016年信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司2016年信息披露报刊。
20、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司董事会人数构成并修改<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整公司董事会人数构成并修改<公司章程>的公告》。
21、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
的议案》；
公司第八届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会拟进行董事会换届选举。经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会审查，同意将左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、秦忠荣女士、王大英女士、王仁平先生、马东立先生、王进先生作为公司第九届董事会董事候选人，其中王仁平先生、马东立先生、王进先生提名为独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核无误后，提交公司2015年年度股东大会审议，在股东大会表决时将以累积投票方式分别进行逐项表决。
22、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。
23、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2015年年度股东大会通知》。
以上第1-10、13-15、17-18、20-21项议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年4月9日附：简历
董事候选人
董事候选人：左宗申先生，中国国籍，无境外居留权，1952年生，现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长；全国政协委员，全国工商联常委，重庆市人大代表，重庆市工商联副主席，巴南区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托车分会副理事长，中国汽车工业协会第七届理事会副会长，重庆市慈善总会副会长。截止本公告披露日，直接持有公司 25,205,000股。为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：李耀先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限
公司首席投资官。2004年 10月至今任本公司董事。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产业集团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：胡显源先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理、重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术助理、总工程师，现任宗申产业集团有限公司首席运营官，2004年10月-2012年2月任本公司董事、总经理，2008年3月至今任本公司董事。截止本公告披露日，直接持有公司147,075股。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长、宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：王大英女士，中国国籍，无境外居留权，1960年生，2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表，现任本公司董事、西藏国龙实业有限公司董事长。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：黄培国先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，历任公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表等职务，2005年 8月-2012年2月历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务，2012年 2月至今任公司董事、总经理。截止本公告披露日，直接持有公司403,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：秦忠荣女士，中国国籍，无境外居留权，1968年生，历任宗
申产业集团有限公司财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，2004年10月-2011年4月历任本公司总会计师、董事，2011年4月至今任本公司董事、财务总监。截止本公告披露日，直接持有公司 54,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人
独立董事候选人：王仁平先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，博士研究生，1997年-1998年任四川会计师事务所注册会计师；1999年-2009年任四川君合会计师事务所注册会计师，2009年至今担任信永中和会计师事务所合伙人。截至本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
独立董事候选人：马东立先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，博士研究生，1990年-2000年任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，2000年-2012年任北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博导， 2012年至今任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
独立董事候选人：王进先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，经济
学博士，1992年-2004年任美国爱默里大学讲师、助教，2004年-2015年任上
海大学教授，2012年至今任发改委国际合作中心国际能源研究所所长。截止本
公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任
上市公司独立董事的情形。