Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-115中文在线数字出版集团股份有限公司
关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永淳投资顾问（上海）有限公司（以下简称“永淳投资”）、刘博先生、公司董事张帆先生募集一支资金规模为人民币 5亿元的文化与教育产业股权投资基金（以下简称“投资基金”）。公司与上述三方拟设立基金管理公司接受投资基金的委托，对投资基金的经营进行管理。设立基金管理公司注册资本为100万元人民币，其中公司出资20万元人民币，永淳投资出资40万元人民币，刘博出资30万元人民币，董事张帆出资10万元人民币。
基金管理公司的共同出资人张帆先生为公司的董事、副总经理兼董事会秘书，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
除上述关联关系以外，刘博先生和永淳投资未直接或间接持有公司股票，未与公司或张帆先生存在关联关系。
本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意中文在线参股设立基金管理有限公司暨关联交易的独立意见。
本次对外投资不构成重大资产重组。
二、共同出资人情况概况
1、永淳投资
名称 永淳投资顾问（上海）有限公司
成立日期 2006年10月19日
地址 上海市浦东新区枣庄路665号408室
法定代表人 闻琴
注册资本 1000.0万人民币
公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
投资咨询、会议会展服务（主办、承办会展除外）、商务咨询、企业管理
经营范围 咨询、经贸信息咨询、企业形象策划（广告除外）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
永淳投资是在中国基金业协会备案的私募基金管理人，其股东包括自然人股东闻琴和外国（地区）企业华美投资有限公司，其中闻琴为控股股东和实际控制人。
2、刘博先生，中国国籍，与公司无关联关系。
3、张帆先生，中国国籍，现任中文在线董事、副总经理兼董事会秘书。
三、管理公司的基本情况
1、拟注册的公司名称：中文在线文化与教育产业股权投资基金管理有限公司（为暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、法定代表人：待定，由公司委派代表担任。
3、注册资本：100万元。
4、注册地址：待定。
5、营业期限：永久。
6、经营范围：从事投资管理（涉及金融、证券等国家专项审批的除外）。以工商登记机关最终核准的经营范围为准。
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|序号|股东名称|出资方式|认缴出资（万元）|股权比例|
|1|中文在线|现金|20.00|20.00%|
|2|永淳投资|现金|40.00|40.00%|
|3|刘博|现金|30.00|30.00%|
|4|张帆|现金|10.00|10.00%|
|合计|||100.00|100.00%|

四、本次对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响
本次投资有利于公司实现产业链的上下游延伸，分享文化与教育产业的成长机会。
本次公司投资设立的基金管理公司成立后，开始正式募集资金，资金能否顺利募集到位尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-10
量子高科（中国）生物股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：量子高科、证券代码：300149）于2015年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司于2015年3月26日公告了《关于获得国家标准品证书的公告》，并于 2015年 4月 1日在上海举行了低聚果糖国家标准样品发布会，因恰逢国家重视标准化建设政策出台，所以引发部分媒体关注热议，公司低聚果糖标准品研制成功还有待于在今后相关标准、下游应用领域行业分析检测中的不断应用，暂时还不会对公司2015年生产经营和业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。除此之外，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（三）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（四）股票异常波动期间，未发生持有公司5%以上股份的股东及实际控制人买卖公司股票的行为；
（五）2015年第一季度业绩预增，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2015年第一季度业绩预告》。公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
（六）公司不存在应予以披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司将于 2015年 4月 17日披露《2014年度报告》及其相关公告。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年2月17日发布了《2014年度业绩快报》，其中归属于上市公司股东的净利润为4,074.17万元，同比增长2.54%，公司已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况不存在较大差异。公司未公开的财务信息没有对除会计事务所以外的第三方提供。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-010重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）因经营需要，拟向成都银行股份有限公司重庆分行（以下简称“成都银行重庆分行”）申请融资授信 6,000万元，公司拟为其6,000万元的银行授信提供担保。现将担保情况作如下说明：
一、担保情况概述
莱美医药向成都银行重庆分行申请融资授信 6,000万元，公司拟为其 6,000万元的银行授信提供担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元）公司最终控制方重庆市莱美医药有限公司 100% 6,000 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼14、15层
法定代表人：邱宇
注册资本：500万元
经营范围：许可经营项目：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品、中药材、蛋白同化制剂肽类激素；
Ⅱ类6826物理治理及康复设备6827中医器械6831医用X射线附属设备及部件 6864医用卫和敷料 6870软件；Ⅲ类 6815注射穿刺器械；预包装食品、散装食
品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）一般经营项目：销售：化妆品、卫生用品、I类医疗器械；货物进出口业务（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
重庆市莱美医药有限公司主要财务数据
单位：元
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|项目|2014年9月30日/2014|2013年12月31日|
||年1-9月|/2013年1-12月|

资产总额 346,458,689.10 272,804,219.62
短期借款 85,000,000.00 170,000,000.00
流动负债总额 306,687,983.13 243,564,660.17
负债总额 306,687,983.13 243,564,660.17
净资产 39,770,705.97 29,239,559.45
营业收入 315,441,682.25 272,642,912.62
利润总额 11,443,136.22 16,039,612.25
净利润 10,531,146.52 13,514,100.95
或有事项 无 无
莱美医药作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美医药向成都银行重庆分行申请循环额度6,000万元，期限一年，以承兑敞口方式提用，承兑敞口最高限额6,000万元，保证金比例不低于40%。担保方式：6,000万元循环额度由公司及实际控制人邱宇提供保证担保。
被担保公司莱美医药将根据实际经营需要使用上述融资授信额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币6,000万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 1月 28日，公司累计对外担保金额为 32,800万元，其中公司
对莱美医药担保金额20,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额10,800
万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额2,000万元。公司累计对外担保金额占2013年末归属于母公司经审计净资产的比例为29.87%。本次担保后，公司对外担保最高额为38,800万元，占2013年末归属于母公司经审计净资产的比例为35.33%。
五、其他
2014年 6月 20日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来12个月内为全资子公司重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对全资子公司提供担保具体事宜（包括根据各全资子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的17.78%。
本次担保无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
莱美医药因经营需要，拟向成都银行重庆分行申请融资授信。为支持其业务发展，公司拟为莱美医药在上述银行融资授信提供担保。莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。
此次担保不存在反担保情况。
公司第三届董事会第十四次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》。莱美医药向成都银行重庆分行申请融资授信 6,000万元，公司同意为其 6,000万元的银行授信提供担保。莱美医药将根据实际经营需要使用上述融资授信额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币6,000万元。
七、监事会意见
莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持
其业务发展，符合公司长远利益。我们同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-81
南宁八菱科技股份有限公司
关于归还暂时性补充流动资金的募集资金之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥募集资金的效益，提高募集资金使用效率，保障公司利益和股东利益的最大化，经南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”） 2016年 2月 3日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2015年非公开发行股份部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（即2016年2月3日至2017年2月2日）,有关公告分别刊登于2016年2月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述董事会会议决议，公司在规定期限内使用了 5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
截止 2016年 6月 28日，公司财务部已将该暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-007成都三泰控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划通过发行股份的方式收购三河市亿丰伟业纸业有限公司100%股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三泰控股，证券代码：002312）自2016年1月6日开市起停牌。公司于2016年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-001），并于2016年1月13日和2016年1月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-003和
2016-006）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--038
福建漳州发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1.公司于2014年06月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。2014年07月03日，公司接到控股股东福建漳龙实业有限公司（持有公司16.23%的股份）提交的《关于提请增加福建漳州发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议于2014年07月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会增加《关于变更非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》两项临时提案。
公司董事会认为上述临时提案的提交程序及内容符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2014年第三次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。公司已将更新后的《关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知》于2014年07月05日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．本次股东大会没有出现否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年 07月 15日（星期二）下午 14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 07月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 07月 14日下午15：00至 2014年 07月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6.会议通知：公司董事会于 2014年 06月 28日、2014年 07月 05日及 2014年 07月 12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加股东大会的股东（代理人）共 16人，代表股份 129,545,971股，占本公司有表决权总股份的31.50%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份 127,112,805股，占公司总股份的30.91%；(2)通过网络投票的股东 13人，代表股份 2,433,166股，占公司总股份的0.59%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》
表决结果：同意128,314,013股，占出席会议有表决权股份总数的99.05％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对
1,231,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。
（二）审议通过《关于变更非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意9,401,208股，占出席会议有表决权股份总数的
88.41％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对
1,231,958股，占出席会议有表决权股份总数的11.59%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（三）审议通过《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意128,314,013股，占出席会议有表决权股份总数的
99.05％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对
1,231,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.95%。
上述议案的具体内容刊登于 2014年 06月 28日及 2014年 07月 05日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-048
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三十三次会议于 2015年 5月 29日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2015年 5月 25日前以通讯形式通知了全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持。与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
调整后第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由10.77元调整为7.11元，尚未行权数量由387.78万份调整为581.26万份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
调整后第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权价格由24.89元调整为16.53元，尚未行权数量由1035.32万份调整为1551.90万份，预留的股票期权每份股票期权的行权价格由21.6元调整为14.33元，尚未行权数量由110万份调整为164.89万份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于终止保利龙马、德图投资产业基金协议的议案》
公司终止保利龙马、德图投资产业基金协议，符合公司生产经营发展的需要，有利用公司的业务发展。决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于注销深圳前海保康龙德投资管理有限公司的议案》
注销保康龙德决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
保康龙德由公司与控股股东康得投资集团共同计划投资。因此关联监事那宝立先生回避对该议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会2015年5月29日
第六届监事会第二次会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-037
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2016年 4月 11日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 4月 21日会议在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到监事 3名，现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2015年度监事会工作报告》；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、《2015年度财务决算报告》；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2016年度财务预算报告》；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、《2015年度利润分配预案》；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润151,088,725.16元。根据《公司章程》第200条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年
第六届监事会第二次会议决议公告 共 3页利润弥补亏损。”鉴于公司 2013年度出现较大数额的亏损，2015年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
故公司2015年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
五、《2015年度财务报告各项计提的方案》；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
六、《2015年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，对董事会的《2015年度内部控制评价报告》无异议。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
七、《2015年年度报告》及摘要；
经审计，2015年公司实现合并营业收入：1,078,026,319.58元，净利润： 153,180,816.17元，其中，归属于母公司所有者的净利润 151,088,725.16元。
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
八、监事会对《2015年年度报告》的审核意见。
3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会在全面了解、审核公司2015年年度报告后，对公司2015年年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2015年年度报告的程序符合法律、
第六届监事会第二次会议决议公告 共 3页行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。
备查文件：
第六届监事会第二次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-003
广东宜通世纪科技股份有限公司
2015年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：22.06%-51.52%|盈利：4,751.89万元|
||盈利：5,800万元-7,200万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务持续稳步增长，公司整体业绩较去年同期保持增长。
另外，公司预计2015年非经常性损益约为200万元，对净利润的影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016年1月15日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-009焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届七次会议于2017年3月6日采用通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
公司监事会全体成员进行了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：《公司股权激励首次授予第二个解锁期限制性股票解锁议案》
监事会对《公司股权激励首次授予第二个解锁期限制性股票解锁议案》进行审核，认为限制性股票解锁条件和本次可解锁的 246名激励对象解锁资格符合公司股权激励方案相关规定，246名激励对象获授的首次授予第二个解锁期限制性股票 955.26万股
满足解锁条件，监事会同意公司为本次 246名激励对象统一办理首次授予第二个解锁期限制性股票的解锁手续。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2017年 3月6日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-008
山东仙坛股份有限公司
关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）召开了第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》和《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过6,000万元贷
款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-039、2015-053）。
本次会议将在原申请累积不超过6,000万元贷款提供最高额担保的基础上
再增加2,000万元，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。除增加贷款额度外，贷款银行、担保期限等其他事项均保持不变。
本次担保事项变更不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项变更无需提交公司股东大会审议批准。
二、董事会和保荐机构意见
立体养殖技术改造可增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提升盈利水平、减少环境污染，是未来养殖方式的发展趋势。合作农场通过贷款可以有效解决立体养殖技术改造中资金需求，此次增加贷款额度将有利于更多合作农场及时便捷的申请贷款，更好推进公司立体养殖技术改造的发展目标。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。
独立董事对本次担保发表独立意见：本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益，此次增加贷款额度将有利于更多合作农场及时便捷的申请贷款，更好推进公司立体养殖技术改造的发展目标。
目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
保荐机构的核查意见：仙坛股份上述变更为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对仙坛股份拟变更的上述担保事项无异议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对农场的担保总额为不超过人民币8,000万元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的9.96%。截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-037
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）会议于 2017年 4月 14日以传真表决方式召开。会议通知于 2017年 4月 11日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际出席董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市赢合科技股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2017]48400009号）详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-068保龄宝生物股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）资金使用效率，合理利用公司短期闲置自有资金，增加公司收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，有效控制风险，及保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
2、现金管理额度和期限
拟使用额度不超过人民币3亿元，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
3、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
4、现金管理实施方式
授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、现金管理风险控制措施
1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、投资额度及审批程序
1、审批程序
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，拟使用额度不超过人民币3亿元，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
2、投资期限
有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
3、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。
五、独立董事意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-096深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于被立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因涉嫌信息披露违法违规，公司目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，敬请投资者理性投资，注意风险。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 3月 29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2019-021），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字〔2019〕068号），主要内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”。此外，公司于2019年4月 30日、5月 31日、6月 28日、7月 31日披露了《关于被立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-039、058、077、084），对本次被立案调查及进展情况进行了风险提示，敬请投资者理性投资，注意风险。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。在被立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市
公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
此外，公司于 2019年 4月 30日披露了《关于股票交易实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-038），因公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.2.1条（四）的相关规定，深圳证券交易所自 2019年 5月 6日起对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-142唐人神集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日披露了《关于收到中国证监会<关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>暨股票临时停牌的公告》（公告编号：2016-072），公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）自2016年5月16日开市起停牌；公司于2016年5月17日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整；公司于2016年5月23日、2016年5月30日、 2016年 6月 6日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、 2016年7月6日、7月13日、7月16日、7月20日、7月27日、8月16日披露了《关于发行股份购买资产进展情况的公告》（公告编号：2016-076、2016-079、2016-081、2016-093、2016-095、2016-101、2016-109、2016-110、2016-115、2016-119、2016-120、2016-124）；公司于 2016年 6月 16日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-094）。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
1、2016年7月14日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2016年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
证券交易所申请，公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）于 2016年7月 29日开市起复牌。
3、本次交易的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项。
4、自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截至本公告披露日，审计机构和评估机构正积极推进对本次资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；
公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
三、特别提示
1、公司于 2016年 7月 16日披露的《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”章节中，详细披露了本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2015年 6月 11日修订）》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次本次资产重组的工作进展公告。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
5、本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次发行股份购买资产事项能否获得公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-046上海华测导航技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2017年第三季度报告全文于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－021中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年3月20日以专人送达、传真形式发出。会议于 2017年 3月 31日下午16：00在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议的监事占监事总数的100%。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司 2016年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、
— 1—
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017－008号公告。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不影响公司损益、资产，也不涉及追溯调整事项，不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告》。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2016年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2015-2017年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》全
— 2—
文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－009号公告。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
— 3—
登的2017－018号公告。
经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象沈忱、石天喜、涂剑云、柴维佳、钟海涛、张颖、吴明远、安勇、张霖、陈刚、冯健、杨萍、官文丽、胡建伟、肖酉、马云飞共计 16人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，将上述 16名激励对象已获授但尚未解锁的 453,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.354元/股。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2017年 4月 1日
— 4—
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-007
深圳海联讯科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十次会议决定于2014年3月3日（星期一）在公司召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年3月3日（星期一）上午9：30起
2、股权登记日：2014年2月24日（星期一）
3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）截至 2014年 2月 24日（星期一）下午 3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。
二、会议议题：
审议《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，《关于变更会计师事务所的公告》登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
①法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
②自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
③异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2014年2月26日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室
邮政编码：518057
联系人：梁剑锋、蔺晓静
联系电话：（0755）26972918-3235
联系传真：（0755）26972818
五、备查文件
1.公司第二届董事会第三十次会议决议；
2.其他备查文件。
附件：《股东参会登记表》
《授权委托书》
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年2月14日
附件：
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件：
授权委托书
兹委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳海联讯科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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|序号|表 决 内 容|同意|反对|弃权|回避|
|1|审议《变更会计师事务所的议案》|||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）