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深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-052深圳市卓翼科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017年 7月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 38,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过后12个月内，资金在上述额度内可滚动使用。
2017年 8月 8日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资的议案》，将智能制造项目实施主体由公司变更为由公司及其全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）共同实施。截止目前，公司、卓翼智造与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）已签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容详见公司于 2017年 6月 21日、2017年 8月 10日以及 2017年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报刊登的相关公告。
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2017年 8月 31日，卓翼智造与建设银行签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买保本型理财产品。具体事项如下：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（1）产品名称：“乾元-顺鑫”保本型理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品收益率：4.30%（年化收益率）
（4）产品交易日：2017年8月31日
（5）产品期限：84天
（6）理财本金：人民币10,000万元
（7）资金来源：闲置募集资金
（8）关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制
（一）产品主要风险提示
1、公司投资的保本型银行理财产品为保本型产品，风险可控。
2、市场风险：金融市场受到宏观经济的影响较大，浮动收益型产品的具体收益将受到市场波动的影响，可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形。
3、流动性风险：以上保本型银行理财产品在存续期内投资者不享有提前终止权，在合同到期日前不能随时变现。
4、提前终止风险：产品存续期内，若市场发生重大变动或突发性事件，银行有权提前终止。如果以上投资产品提前终止，投资者将无法实现期初约定的收益。
5、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或募投项目正常投入的情况时，将立即采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对现金管理业务进行日常监督、不定期对资金使用情况进行专项审计。
3、独立董事、监事会有权对公司现金管理业务的资金使用情况进行监督与
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告检查。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号》、《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过以上短期理财投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。
四、公告日前 12个月内部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金管理产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|金 额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型理财产品|20,000|2017/07/13|2017/08/15|保本浮动收益型|3.95%|已到期|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|10,000|2017/07/12|2017/08/17|保证收益型|3.70%|已到期|
|3|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型理财产品|5,000|2017/08/17|2017/11/16|保本浮动收益型|4.20%|未到期|
|4|浦发银行|利多多对公|10,000|2017/08/17|2017/09/22|保证收益|3.65%|未到期|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|结构性存款固定持有期JG901期|型|

截至本公告披露日，前2个已到期的现金管理产品均已赎回，赎回情况如下：1、现金管理产品“‘乾元-顺鑫’保本型理财产品”已到期赎回，共计赎回本金20,000万元，获得投资理财收益692,602.74元。
2、现金管理产品“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”已到期赎回，共计赎回本金10,000万元，获得投资理财收益 349,444.44元。
五、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018－033福建南平太阳电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年 10月 25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
2、《福建南平太阳电缆股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-015
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]224号）核准，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）向长城影视文化企业集团有限公司非公开发行 21,390,374股人民币普通股（A股），发行价格为 5.61元/股，募集资金总额为 119,999,998.14元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 113,529,998.14元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月22日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第 24030002号《验资报告》。
二、本次发行募集资金使用计划
根据公司 2015年第五次临时股东大会审议确定，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
三、补充流动资金实施情况
根据公司业务发展布局及营运资金需求，2016年 3月 8日，公司将募集资金专用账户（开户行：杭州银行股份有限公司文创支行，账号：3301040160002670126）中全部资金（116,125,502.68元）转入公司基本存款账户（开户行：中信银行成都市世纪城支行，账号：7412210182300000104），用于补充公司流动资金。本次募集资金已使用完毕。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年3月9日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-077美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2017年12月5日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 11月 28日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴立山先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人
的议案》
鉴于公司第二届全体监事的任期将于 2017年 12月 20日届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名吴立山先生、贾江花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。监事会提名监事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届监事会非职工代表监事。第三届监事会监事任期三年，自公司 2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
美康生物科技股份有限公司
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年12月5日
美康生物科技股份有限公司
附件：
第三届监事会监事候选人简历
吴立山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，硕士学位。2004年7月毕业于宁波大学生物科学专业，2007年3月获得宁波大学海洋生物学专业硕士学位。2007年7月至今就职于本公司，现担任本公司监事、质量部副总监。
截至公告日，吴立山先生通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份356,995股，占公司总股本的0.1%。除此之外，吴立山先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
贾江花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生学历，硕士学位。2007年6月毕业于山西农业大学生物工程专业，2009年6月获得江南大学食品科学专业硕士学位。2009年5月至今就职于本公司，现担任本公司监事、试剂研发副总监。
贾江花女士于2007年至2009年参与国家自然科学基金（20436020）生物防腐剂苯乳酸课题中产苯乳酸酶-重组乳酸脱氢酶的研究；2009年至今，主持了K、Na、G6PD、NEFA、P-AMY等多项临床诊断试剂盒的研发以及NEFA试剂盒中的乙酰辅酶A合成酶及乙酰辅酶A氧化酶、唾液酸（SA）试剂盒中的神经氨酸苷酶及神经氨酸缩酶等多种临床诊断用酶的制备技术的研究；现已公开发表论文11篇，授权发明专利17项。
截至公告日，贾江花女士通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份356,995股，占公司总股本的0.1%。贾江花女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到
美康生物科技股份有限公司
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-053云南罗平锌电股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年4月3日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了公司《2018年年度报告》，并登载于2019年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告、发展战略和经营情况，公司将于2019年4月17日（星期三）下午3：00—5：00通过深圳证券信息公司提供的网上投资者关系互动平台举办2018年年度报告网上说明会。公司本次年度报告网上说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（ http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李尤立先生，总经理洪巩堤先生，副总经理杨忠明先生，财务总监李练森先生，独立董事尹晓冰先生，保荐代表人黄实彪先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对罗平锌电的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-34湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年5月18日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年5月7日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举胡春鸣先生为公司第四届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监事会
附件：胡春鸣先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
胡春鸣，男，1964年出生，硕士，助理工程师。曾任湖南省水电工程设计总院项目负责人、长沙市人民政府办公厅市长秘书、湖南省人民政府经济贸易委员会副处长、中共湖南省委企业工作委员会办公室副主任、工会主席、办公室主任、国有企业监事会技术中心主任、省国资委国有企业监事会工作处处长。现任本公司监事会主席，湖南黄金集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，湖南稀土产业集团有限公司监事会主席。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.胡春鸣先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。
3.其本人未持有本公司股份。
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告(黄侦武)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开9次董事会会议、3次股东大会，本人出席9次董事会、1次股东大会。公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2015年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均
潜能恒信能源技术股份有限公司回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会、审计委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2015年度董
潜能恒信能源技术股份有限公司事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在 2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 黄侦武
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2015年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-018北京利德曼生化股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举林霖先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为林霖。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-061哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2018年 6月 7日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 6月 8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事3名），实际出席董事8名，实际表决董事8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案
经与会董事研究讨论，根据公司第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会会议决议，公司已通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津佳电募投项目，挂牌价格不低于 19,500万元。截至目前，挂牌出售天津佳电募投项目事宜未征集到意向受让方，为有效实施标的资产转让，同意继续推进本次资产出售，将挂牌底价从 19,500万元调整至 17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。独立董事对本事项发表了独立意见。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》、《独立董事关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的独立意见。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-002江苏长海复合材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开了第三届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1042号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,248,038股，每股发行价为人民币 39.51元，募集资金总额为 799,999,981.38元，扣除发行费用人民币 17,930,000.00元后，募集资金净额为 782,069,981.38元。上述募集资金于2016年8月4日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验[2016]321号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额（万元）|
|1|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|46,271.80|46,271.80|
|2|原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|10,143.58|10,143.58|
|3|年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|12,002.00|12,002.00|

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|4|4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|6,000.00|6,000.00|
|5|补充流动资金|5,582.62|5,582.62|
|总计||80,000.00|80,000.00|

二、部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期。
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|序号|募集资金投资项目|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|2018年1月31日|2018年3月31日|
|2|原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|2018年1月31日|2018年5月31日|
|3|年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|2018年1月31日|2018年8月31日|

三、部分募投项目延期的主要原因
1、“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”是公司为扩大玻纤纱产能而实施的募投项目，由于该项目基建时间超出公司计划施工进度，公司为确保项目安全实施，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2018年3月31日。
2、目前“原年产 70,000吨 E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目”已扩产 1.3万吨，还余 0.2万吨产能待扩。该项目延期主要是因为现有生产设备尚未到更换周期，若提前更换会造成一定的经济损失，因此公司决定将该项目延期。
3、“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”核心部件是从国外采购，由于海运时间超出公司计划进度时间，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2018年8月31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延
期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议于2018年1月19日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
长海股份本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议（临时）决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-065宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2015年 4月 22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过18,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经2015年5月15日召开的 2014年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见2015年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财品的公告》（公告编号：2015-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，合计投资金额 17,600万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.15%
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本保证收益型
6、产品期限：34天
7、实际认购开始日：2015年11月11日
8、实际产品起息日：2015年11月12日
9、实际产品到期日：2015年12月15日
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
12、投资范围：本理财资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
13、购买理财产品金额：10,000万元和 7,600万元，合计17,600万元
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
15、公司与农业银行不存在关联关系
16、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市
场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额136,700万元(含本次17,600万元)，其中累计已到期金额为 119,100万元，已到期产品累计收益 5,951,564.38元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司产品理财协议》；
3、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-122御家汇股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：御家汇，证券代码：300740）股票交易价格于 2019年 10月 21日、10月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所规则，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、投资者应充分了解股票市场风险及本公司在《2019年半年度报告》中披露的风险因素，具体内容详见《2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
3、公司在《2019年半年度报告》披露了对 2019年 1-9月经营业绩的预计，具体内容详见《2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计”，截至本公告披露日，业绩预计不存在需要修正及调整的情况。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年 10月23日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-174
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次|
|临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于2019 年度为控股子|
|公司债务性融资提供担保的议案》，并于2018 年 12月 8 日披露了《关于2019|
|年度为控股子公司债务性融资提供担保的公告》（公告编号：2018-196）。公司第|
|四届董事会第四次临时会议决议审议通过了《关于公司变更担保额度范围内融资|
|机构的议案》，并于 2019 年 9 月24 日披露了《关于公司变更担保额度范围内融|
|资机构的公告》（公告编号：2019-138）。根据上述议案及公告，公司拟为苏州爱|
|康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）向金融机构或非金融机构申|
|请总额度不超过70,000 万元人民币的融资提供担保。|
|近日，公司接到全资子公司苏州爱康光电的申请，为满足其日常经营需求，|
|苏州爱康光电向江苏华能大宗智慧供应链科技有限公司（以下简称“江苏华能”|
|申请供应链融资服务，金额为 1,248.54 万元，苏州爱康光电与江苏华能签订《采|
|购合同》，公司与江苏华能签订《担保函》，提供保证金额最高限度为1,250 万元。|
|以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审|
|批程序。|

二、被担保人基本情况
1、苏州爱康光电科技有限公司
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|项目|
|企业名称|

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|成立时间|2010年11月05日|||
|统一社会信用代码|913205825642711133|||
|注册地址|张家港经济技术开发区金塘西路110号|||
|法定代表人|于佳|||
|注册资本|100,848.04万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|主营业务|研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务；光伏发电项目建设运营；电力设备生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|爱康科技持有100%|||
|关系说明|公司的全资子公司|||
|基本财务数据（单位：万元）||2018年12月31日/2018年度|2019年6月30日/2019年1-6月|
||总资产|241,502.31|192,410.65|
||净资产|67,942.96|56,936.38|
||营业收入|129,414.94|77,533.54|
||净利润|10,822.05|1,111.36|

注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计，信用等级良好。
三、担保协议的主要内容
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|2019 年 10 月8 日，公司与江苏华能签订《担保函》，为苏州爱康光电申请|
|供应链融资服务提供连带责任保证担保，最高金额限度为1,250万元，担保期限|
|为自采购合同中被担保方付款义务履行届满之日起两年。上述最高金额限度为授|
|信额度，在担保期限内，采购付款之后，担保余额可以循环使用。|

四、董事会意见
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|公司董事会认为：|
|1、公司为苏州爱康光电申请1,248.54 万元的供应链融资服务提供 1,250 万|
|元担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对苏州爱康光|
|电的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基|
|础上，董事会认为苏州爱康光电的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利|
|益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于|
|苏州爱康光电为本公司的全资子公司，风险可控，故未提供反担保。|

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|2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控及资金部指定专门人员持|
|续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定|
|期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立|
|合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,436,229.03|
|万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为244.79%。实际发生的对外担保|
|余额为人民币769,374.94 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为|
|人民币 245,046.72万元；其他对外担保余额为人民币 524,328.22 万元。以上担保|
|累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为131.13%。若包含本次担保，累计|
|担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为131.35%。公司无逾期的对外|
|担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。|

特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-03深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、 200056)自2017年11月1日开市起停牌，并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 11月 1日、11月 8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-84）。
2017年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-87），公司股票自 2017年 11月 15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90、2017-91）。2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-92），公司申请股票继续停牌。2017年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-93、2017-94、2017-95、2017-96）。
2017年12月28日，公司第八届董事会2017年第十六次临时会议审议通过了申请继续停牌的议案，并于 2018年 1月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-02）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。
鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-066号泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称“天津泰禾锦川”）作为借款人，接受中融国际信托有限公司提供的不超过2.5亿元信托贷款，期限不超过1年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司分别于 2019年 4月 12日、2019年 5月 8日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032号、2019-049号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议。
公司为全资子公司天津泰禾锦川的累计预计担保额度为 10亿元，目前已使用额度4亿元（含本次的担保额度2.5亿），剩余担保额度为6亿元。
根据董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
名称：天津泰禾锦川置业有限公司
住所：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室 A区311房间（TG第268号）
法定代表人：王臻
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2017年4月26日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修设计；
市政绿化、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术开发；企业管理服务；企业营销策划；酒店管理服务；财务信息咨询；房地产中介服务；房地产经纪服务。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾房地产开发有限公司
100%
北京泰禾置业有限公司
100%
天津泰禾鸿运集团有限公司
100%
天津泰禾锦川置业有限公司
与上市公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|||2019年 3月 31日||2018年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|134,951.59||132,930.08||
|负债总额|132,881.17||130,652.02||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|132,881.17||130,652.02||
|净资产|2,070.42||2,278.07||
|||2019年 1-3月||2018 年 1-12月|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-276.87||-953.79||
|净利润|-207.65||-715.34||

经核查，被担保方天津泰禾锦川信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：天津泰禾锦川置业有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过2.5亿元
担保期限：不超过1年
担保方式：连带责任保证担保
四、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,542,062万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的462.77%。其中，对参股公司实际担保 360,321万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日