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甘肃正天合律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2017）第 061号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
甘肃正天合律师事务所法律意见
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|正 天 合 律 师 事 务 所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层 邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2017）第 061号致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随大禹节水本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
甘肃正天合律师事务所法律意见
经本所律师核查，公司董事会于 2017年 2月 22日在证监会指定网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2017年3月9日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议议程安排等。
本所律师认为，《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会于2017年3月9日上午9：00在天津市武清区京滨工业园民旺道 10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室召开，会议由公司副董事长王冲先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2017年3月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委
托代理人。
鉴于，公司控股股东王栋先生逝世，根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，及各权益人共同签署并经甘肃省酒泉市诚信公证处2017年3月1日出具“2017甘酒诚证字168号”《公证书》公证的《遗产分配协议书》，仇玲女士、王浩宇先生作为王栋先生的继承人出席本次股东大会。
甘肃正天合律师事务所法律意见
承人共计19人,代表股份201,769,986股，占公司总股份的63.2618％。其中：参加现场会议的股东及股东代表、继承人共7人，代表股份149,359,098股，占公司总股份的46.8292％；参加网络投票的股东及股东代表12人，代表股份52,410,888股，占公司总股份的16.4326％。
3.出席大禹节水本次股东大会的董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
4.本所律师出席了本次股东大会。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、董事、监事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
审议《关于补选公司董事的议案》：
1.选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事；2.选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制选举。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年3月9日上午9：00在天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室召开，由王冲先生主持；本次股东大会网络投票时间为2017年3月8日(现场股东大会召开前一日)至2017年3月9日(现场股东大会结束当日)，其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00的任意时间。
甘肃正天合律师事务所法律意见
3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。
4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|得票数（股）|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1．00|关于补选公司董事的议案|-|-|-|
|1.01|王浩宇|201,372,288|99.8029%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|52,121,214|99.2428%||
|1.02|徐希彬|201,372,288|99.8029%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|52,121,214|99.2428%||

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
甘肃正天合律师事务所法律意见
（以下无正文,系甘肃正天合律师事务所《关于大禹节水集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
甘肃正天合律师事务所 经办律师:
负责人: 高玉洁:
赵荣春: 林靖阳:
第六届董事会2018年度第十三次临时会议独立董事意见 共 2页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于更正《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事宜
经核查，公司已建立了健全的《募集资金管理制度》与内部控制制度，但执行过程中，由于公司工作人员操作失误，导致募投项目“华素制药品牌建设”在实施过程中募集资金存放和使用不规范、募投项目“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”支出类别列示不准确，针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正或补救措施，未造成对募集资金的占用，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害上市公司和中小投资者利益。
本次会议审议的事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，会议审议及表决程序合法有效。
综上所述，我们同意更正《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
国浩律师（上海）事务所
关 于
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一九年九月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
致：大连晨鑫网络科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派付海剑律师、孙般律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年8月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《大连晨鑫网络科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。会议通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、本次股东大会的提案编码、会议登记方法及参与网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn））相结合的方式召开。现场会议于2019年9月16日下午14:30在上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室召开。网络投票时间为2019年9月15日—2019年9月16日。其中，通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 15日15:00至 2019年9月 16日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 293,976,500股，占公司有表决权股份总数的20.5982%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至 2019年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托出席会议和参与表决的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 7人，合计持有公司股份 115,750股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计8人，合计持有公司股份169,550股，占公司有表决权股份总数的0.0119%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会的出席人员和召集人符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下1项议案并形成《大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》：
1、审议并通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01选举杨锋为非独立董事
表决结果：同意股份数 294,044,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。其中，中小投资者表决情况：同意股份数121,405股，占出席会议所有中小投资者所持股份的71.6042%。
1.02选举任敬为非独立董事
表决结果：同意股份数 294,036,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%。其中，中小投资者表决情况：同意股份数113,904股，占出席会议所有中小投资者所持股份的67.1802%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|-|
|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公|
|司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于二〇一九年九月十六日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 付海剑
_______________
孙 般
二〇一九年九月十六日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-051山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）将其持有的公司股份
60,000,000股于2017年3月2日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司。
具体详见公司2017年3月4日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号为2017-015）。2017年5月31日、6月1日同路人投资分别补充质押股
份5,000,000股、19,000,000股。具体详见公司2017年6月6日披露的《关于
控股股东股份补充质押及办理质押展期的公告》（公告编号为2017-036）。该笔业务累计质押84,000,000股。
2017年6月1日，同路人投资与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司办理了延期购回，购回交易日延期至2017年9月1日。具体详见公司2017年6月6日披露的《关于控股股东股份补充质押及办理质押展期的公告》（公告编号为
2017-036）。
公司于2017年9月4日收到控股股东同路人投资的通知，获悉同路人投资已于 2017年9月1日将上述股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|诸城同路人投资有限公司|是|8,400|2017.6.1|2017.9.1|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|32.38%|
|合 计||8,400||||32.38%|

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-051同路人投资共持有公司股份 25,944万股，占公司总股本的51.68%。其中，本次解除质押其持有的公司股份8,400万股，占公司股份总数的16.73%。截止本公告披露日，同路人投资质押其持有的公司股份 135,477,273股，占公司股份总数的26.99%。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-006
星期六股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年1月31日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年1月21日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事 6人，实际参加董事 6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更审计机
构的议案》；
公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥
望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计
的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管
理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司接到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，其提议将《关于变更审计机构的议案》作为
临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
具体情况详见《关于变更审计机构的公告》和《关于增加2019年第一次临
时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-048关于召开深圳市奋达科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决定召开公司2015年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2015年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月25日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月25日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年 8月 24日下午15:00)至投票结束时间(2015年8月25日下午15:00)期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）截止 2015年 8月 20日(星期四)下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。
二、会议审议事项
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
上述议案业经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2015年8月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2015年8月21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在8月21日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362681。
2.投票简称：“奋达投票”。
3.投票时间：2015年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于修订《公司章程》部分条款的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（7）投票举例
如某股东对方案一投赞成票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|1.00|1股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午15：00，结束时间为2015年8月25日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：周桂清、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年8月25日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
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|序号|议案事项|表决意见|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|□同意 □反对 □弃权|

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月 日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-098云南旅游股份有限公司
关于同意子公司及其控股子公司按持股比例
对参股公司提供担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）主要内容
2018年4月11日，华侨城集团有限公司与肇庆新区管委会及其控制的肇庆悦华鼎盛文旅投资有限公司签订《肇庆华侨城卡乐文化旅游科技产业小镇投资合作合同》，拟共同投资开发肇庆华侨城文化旅游科技小镇项目（以下简称“肇庆项目”）。
肇庆项目项目占地面积约8000亩，其中，城市建设用地约7100亩，水域约900亩。
肇庆项目包括卡乐星球项目、欢乐海岸岭南水街项目、卡乐产业基地项目及配套主题文化居住区（以下简称“住宅项目”）四大部分。因住宅项目建设需要，公司间接参股公司住宅项目开发建设主体肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”）拟分别向中国银行、广发银行各申请80,000万元项目开发贷款，期限3年，具体以合同约定为准，用于肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇项目中的住宅项目的开发建设。公司同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）及其控股子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有小镇开发的股权比例为小镇开发向银行贷款提供担保，担保金额合计为 36,360.8万元。其中：1、针对小镇开发向中国银行申请的80,000万元项目开发贷款，公司同意由文旅投资按照间接持股比例提供 24,080万元连带责任保证担保并免除担保费用，担保期限为3年，具体以合同约定为准；2、针对小镇开发向广发
银行申请的 80,000万元项目开发贷款，公司同意由文旅科技按照间接持股比例提供 12,280.8万元连带责任保证担保并免除担保费用，担保期限为3年，具体以合同约定为准。
华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城A”）间接控股小镇开发，而华侨城集团有限公司又是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2019年12月 23日召开的七届五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决，鲁宁先生弃权，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联方股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，同时不需要经有关部门批准。
二、被担保人（小镇开发）基本情况
1、被担保人：肇庆华侨城小镇开发有限公司
成立日期：2018年11月 13日
注册地点：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室一楼105室内法定代表人：杨云飞
认缴注册资本：10000万元
经营范围：房地产开发经营、自有物业租赁及管理、实业投资、货物或技术进口。
2、产权及控制关系：华侨城A间接控制小镇开发。
3、小镇开发截止2019年 9月30日未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|项目|2019 年9 月 30日|

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|资产总额|488,573,856.25|
|负债总额|288,610,000.00|
|净资产|199,963,856.25|
|营业收入|0|
|利润总额|-2,043,869.45|
|净利润|-2,043,869.45|

三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议。
四、董事会意见
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司同意全资子公司文旅科技及其控股子公司文旅投资按持股比例对参股公司提供担保事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司间接参股公司小镇开发因业务发展需要拟分别向中国银行、广发银行申请项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按照持股比例为小镇开发向银行贷款提供连带责任保证担保，担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。
公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决；提交公司股东大会审议时，关联股东也应回避表决。
作为公司的独立董事，我们并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司间接参股公司小镇开发因业务发展需要拟分别向中国银行、广发银行申请
项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按照
持股比例为小镇开发向银行贷款提供连带责任保证担保，担保风险可控，不会损害
公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为0元。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2019年12月 24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-089
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会2016年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第八次临时会议通知及会议材料于2016年12月24日以电子邮件方式发出。会议于2016年12月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长陈吉红先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于转让武汉新威奇科技有限公司股权的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于转让武汉新威奇科技有限公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持有的武汉新威奇科技有限公司39.66%的股权。
根据具有证券业务资格的资产评估机构以2016年6月30日为基准日出具的评估报告，公司所持新威奇39.66%的股权所对应的价值为945.145万元。公司本次新威奇全部39.66%股权转让价格暂定为945.145万元，本次交易最终价格将以经国有资产管理部门备案的评估报告列载的评估结果为基础，并以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，一致同意本议案。
《关于拟挂牌转让武汉新威奇科技有限公司全部股权的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。
二、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司武汉分行开立募集资金专项账户。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在积极推进之中，截至 2016年 12月 23日，本次非公开发行认购对象报价工作已经完成。
后期，公司将与国泰君安证券股份有限公司等相关中介机构，继续推进本次非公开发行股票的验资、发行股份登记等后续工作。为规范公司本次非公开发行所募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司拟在浙商银行股份有限公司武汉分行开立募集资金专项账户。
三、审议通过《关于拟开展售后回租业务的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟开展售后回租业务的议案》，同意公司通过售后回租方式向平安国际融资租赁有限公司融资 1,500万元,融资期限2年。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，一致同意本议案。
《关于拟开展售后回租业务的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016016深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》160186号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-067号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年7月13日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年7月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过《关于子公司增加关联交易事项的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司预计 2018年将增加与广东志享信息科技有限公司的关联交易，发生关联交易总金额不超过 300万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司增加关联交易事项的公告》内容详见2018年7月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-034
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份99,192,000股，占公司总股本的22.51％）将其所持的本公司部分股份解除质押的通知及进行质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
1、2011年4月21日钱云宝先生将其所持的本公司股份26,500,000股（占当时公司总股本的6.01％，当时公司总股本为440,640,000股）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏恒神纤维材料有限公司向中国银行股份有限公司丹阳支行申请的贷款提供质押担保。
其中19,000,000股已于2014年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押手续，详见公司公告（公告编号：2014-032）。
现剩余的7,500,000股已解除质押，并于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述7,500,000股的解除质押登记手续。
2、钱云宝先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易。
钱云宝先生将其所持有的本公司股份26,500,000股与光大证券进行股票质押式回购交易，光大证券已于2014年7月3日和2014年7月7日在深圳证券交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
目前，钱云宝先生持有本公司股份99,192,000股（占公司总股本的22.51％），
全部为高管锁定股，本次办理股票质押式回购交易的股份数为26,500,000股，占公司总股本的6.01％。
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数位99,190,000股，占公司总股本的22.51%。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一四年七月八日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－020大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第一次
临时股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月4日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月3日下午15:00至2019年3月4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 4人，代
表有效表决权股份285,768,287股，占公司股份总数766,480,153股的37.2832%。
其中：
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表 3名股东，代表
有效表决权股份285,768,087股，占公司股本总额的37.2832%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 1名，代表有效表决权股份 200股，占公司股本总额
的0.0000%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份951,780股，占公司股本总额的0.1242%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表 1人，代表股份 951,580股，占公司
股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占公司股本总额的
0.0000%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘
请辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 285,768,287股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
951,780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议《关于提名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》。
表决结果：同意285,768,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
951,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对 200股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议
审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议
2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-087湖北双环科技股份有限公司
关于变更联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”)因办公电话系统调整，以及更换证券办公室，自 2017年 10月 23日（星期一）起联系电话将进行调整：
（一）原投资者接待联系方式为：
办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26号
邮政编码：432407
电话：0712-3311099，0712-3614099
传真：0712-3311099
电子信箱：sh0707@163.com
（二）变更后完整联系方式公告如下：
办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26号
邮政编码：432407
电话：0712-3311099
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-030
浙江花园生物高科股份有限公司
关于向关联方转让土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向关联方转让土地使用权暨关联交易的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2018-007）。公司将部分闲置的土地使用权转让给浙江花园新能源有限公司，转让地块总面积38,776平方米，转让总价2,780.85万元。
近日，上述土地使用权已变更登记至浙江花园新能源有限公司名下，公司已收到浙江花园新能源有限公司支付的上述土地使用权转让总价款2,780.85万元。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-067北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人部分股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司于近日接到公司实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生的通知：作为公司的实际控制人，林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生将其持有的本公司共计4,623.00万股股票质押给华泰证券股份有限公司，用于开展股票质押式回购交易。其中：林菁先生质押1,056.00万高管锁定股、490.00万流通股；郑贵祥先生质押873.00万高管锁定股、404.00万流通股；王翊女士质押710.00万高管锁定股、329.00万流通股；刘文红女士质押230.00万流通股；韩江春先生质押363.00万高管锁定股、168.00万流通股。上述合计4,623.00万股股票质押式回购交易的初始交易日均为2014年9月4日，购回交易日均为2015年9月3日。上述股票均已于2014年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手
续，质押期限自2014年9月4日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，林菁先生共持有本公司股票3,912.30万股，占公司总股本的15.53%；郑贵祥先生共持有本公司股票3,231.90万股，占公司总股本的12.83%；
王翊女士共持有本公司股票2,627.10万股，占公司总股本的10.43%；刘文红女士共持有本公司股票1,379.70万股，占公司总股本的5.48%；韩江春先生共持有本公司股票1,341.90万股，占公司总股本的5.33%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-063天邦食品股份有限公司
关于审计督察部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日收到王海林先生的书面报告，其因个人原因请求辞去审计督察部负责人的职务。辞职报告
自送达董事会后生效。辞职后王海林先生将不再担任公司任何职务。
王海林先生的辞职不会对公司的日常经营产生重大影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的审计部负责人。公司对王海林先生担任审计督察部负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-057山东共达电声股份有限公司
关于发生对外担保代偿事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）于近日收到西藏鼎鑫投资管理有限公司（以下简称“西藏鼎鑫”）的《贷款催收函》。该函的主要内容：
1、西安曲江春天融和影视文化有限公司（以下简称“春天融和”）于 2016年 8月 26通过西藏鼎鑫委托朝阳银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“朝阳银行”）借款人民币 5000万元，借款期限为：2016年 8月 26日——2017年 8月25日，该借款由共达电声提供连带责任保证担保。
2、上述贷款已逾期，现西藏鼎鑫、朝阳银行通知借款人和相关担保人，要求在收到本通知书后尽快清偿债务。否则，本行将依法向人民法院提起诉讼，以维护自身合法权益。
上述贷款，春天融和不能及时完成清偿或续贷工作。为了保持公司自身信用良好，不给公司后续贷款造成影响，公司于2017年9月15日代春天融和偿还人民币 2000万元。在公司履行担保责任代偿上述债务后，公司将依法向春天融和追偿，以保全公司资产。
目前，公司正在与法律顾问沟通拟通过法律途径解决，对本次连带担保涉及的相关责任方提起诉讼。本事项后续进展公司董事会将及时以临时公告形式进行披露。敬请广大投资者注意，理性投资。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-032江西三川水表股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及相关议案已经2014年10月13日召开的公司第四届董事会第三次会议（具体内容详见公司 2014年 10月 14日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）、2014年10月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定将《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过40,170万元调整为不超过15,590万元。
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，公司本次调整非公开发行方案及相关预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及与认购对象签订《股份认购协议之补充协议》等事项为董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“3、发行数量”
调整前：本次非公开发行股票数量为不超过3,250万股，其中江西三川集团有限公司认购不超过 800万股、李建林认购不超过 360万股、兴全睿众定增 3号特定多客户专项资产管理计划认购不超过800万股、东方证券股份有限公司认购不超过150万股、三川股份第1期员工持股计划认购不超过1,140万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发
行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：本次非公开发行股票数量为不超过2,035万股，其中江西三川集团有限公司认购不超过 501万股、李建林认购不超过 225万股、兴全睿众定增 3号特定多客户专项资产管理计划认购不超过501万股、东方证券股份有限公司认购不超过 94万股、三川股份第 1期员工持股计划认购不超过 714万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“6、定价基准日及发行价格”调整前：公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日，即 2014年 10月 14日。本次发行价格为 12.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
调整后：公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日，即 2014年 10月 14日。本次发行价格为 12.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），期后经分红与转增股本，调整发行价格为7.66元/股。
公司 2014年度利润分配方案为每 10股派发现金红利 1.000018元，以资本公积每10股转增6.000111股，分红方案于2015年4月29日实施完毕后，本次非公开发行的发行价格由12.36元/股调整为7.66元/股，具体计算公式如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送红股或转增股本数）＝（12.36元/股-0.1000018元/股）/（1+0.6000111）＝7.66元/股。
三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“9、募集资金规模和用途”调整前：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 40,170万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
调整后：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 15,590万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
四、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于公司自身资金状况和资本市场实际情况，为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理调整，调整的内容切实可行，本次调整后，非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会 2015年 5月25日