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浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2013年12月31日，公司不存在控股股东占用资金的情况；
2、截至2013年12月31日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；
3、截至 2013年 12月 31日，公司对外担保实际余额为 31,059.2万元，占2013年末经审计净资产的49.85%，其中对子公司担保金额为 31,059.2万元。未有逾期对外担保。公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整；
二、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年公司利润总额亏损 98,067,781.80元，归属于母公司股东的净利润亏损82,106,907.32元。。
由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2013年度利润分配预案为：2013年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
我们认为公司董事会提出的 2013年度不进行利润分配、也不实施公积转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此同意本次董事会提出的2013年度利润不分配不转增的预案。
三、关于《2013年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，适应公司当前生产经营实际情况需要。报告期内，公司内部控制体系完整，机制健全、运行有效。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合上市公司审计的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要。同时，天健会计师事务所在公司 2013年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
六、关于2013年度董事、高管薪酬的独立意见
公司2013年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期
回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划。
八、关于公司日常关联交易预计的独立意见
公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
独立董事：
陈文森 李有星 周亚力
二零一四年四月二十三日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-009
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第二十次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2014年4月15日上午9时。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、出席对象：
⑴截止2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
⑵本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司报告厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的
议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案的详细内容见 2014年 2月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二十次会议决议公告、公司第六届监事会第十七次会议决议公告。
会议将听取公司独立董事2013年度工作报告书。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年4月11日、4月14日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：彭百条高世磊
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷电子邮箱：dytg0708@163.com
⑸邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、备查文件：公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2013年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告及其摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|关于支付 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案||||
|7|关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于公司董事会换届选举的议案||||
|10|关于公司监事会换届选举的议案||||
|11|关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案||||
|12|关于修改公司章程的议案||||

委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限:
委托日期：
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-046佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘本刚先生、董事会秘书熊仁峰先生，计划于 2018年 6月 5日至 2018年 12月 4日期间以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份。
以上拟减持股东合计持有公司股份706,809股（占公司总股本比例0.95%）；
本次合计拟减持不超过17.6万股（占公司总股本比例不超过0.24%）。
一、股东的基本情况
刘本刚，现任公司董事；熊仁峰，现任公司董事会秘书。截止本公告日，刘本刚、熊仁峰持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|刘本刚|147,249|441,750|588,999|0.79|
|熊仁峰|29,452|88,358|117,810|0.16|
|合计|176,791|530,108|706,809|0.95|

二、本次减持计划的主要内容
（一）刘本刚先生本次减持计划
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持期间：自2018年6月5日至2018年12月4日；
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
6、减持数量及比例：拟减持股数不超过14.7万股，占公司总股本比例0.20%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
（二）熊仁峰先生本次减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持期间：自2018年6月5日至2018年12月4日；
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
6、减持数量及比例：拟减持股数不超过2.9万股，占公司总股本比例0.04%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
公司董事刘本刚先生、董事会秘书熊仁峰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
“一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。
三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。
四、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。
五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
六、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”
截至本公告日，刘本刚先生及熊仁峰先生一直严格履行相关股份减持的承诺事项。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
刘本刚先生及熊仁峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，刘本刚先生及熊仁峰先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、刘本刚先生签署的《股份减持告知函》；
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二零一八年五月十一日
厦门金达威集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
厦门金达威集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括厦门金达威集团股份有限公司、内蒙古金达威药业有限公司、厦门鑫达威国际贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.96%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内控环境相关的公司治理、人力资源、企业文化；控制活动相关的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、财务报告、关联交易、信息
披露；控制手段相关的合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件体系，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；|
|||2.对财务报告内部控制监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；|
|||3.财务信息系统存在重大缺陷，导致系统整体数据存在重大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|重要缺陷|≥0.5%且< 1%|1.反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷；|
|||2.对财务报告内部控制监督存在运行缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在合理的时间内未加以改正；|
|||3.财务信息系统存在较大缺陷，导致系统整体数据存在较大差错风险，而财务报表等相|

||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|||关财务数据主要依赖信息系统。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.重大决策事项未按程序执行导致重大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到巨额处罚；|
|||3.全球媒体频现公司直接责任的重大负面新闻；|
|||4.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。|
|重要缺陷|≥0.5%且< 1%|1.决策事项未按程序执行导致产生较大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到一般性处罚；|
|||3.一般媒体出现公司直接责任的负面新闻，波及局部区域；|
|||4.重要业务制度或系统存在缺陷。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

注：非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告，但不符合企业内部管理要求、对企业整体目标的实现将产生不利影响的事项。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
厦门金达威集团股份有限公司董事会 2014年 3月 18日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-011北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月27日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年11月26日印发的《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号），2018年11月28日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-110）。公司分别于2019年1月26日、2019年2月26日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2019-004，2019-007）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关工作。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
（一）发行股份购买资产
1、资产交付及过户
北京辰安科技股份有限公司一社会信用代码：91340100149209371A），本次变更完成后，公司持有立安有限100%的股权，立安有限为公司全资子公司。上述资产过户情况具体详见公司 2018年12月12日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-119）。
2、验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 12月 12日出具了编号为会验字[2018]6244号的《验资报告》，验证截至2018年12月11日，辰安科技已收到交易对方以其拥有的立安有限合计100%的股权缴纳的新增注册资本 7,001,925元。
3、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018年 12月 26日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入辰安科技的股东名册。本次交易向36名交易对方合计发行 7,001,925股人民币A股普通股股票，均为有限售条件流通股，发行后辰安科技股份总数为 151,001,925股。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2019年 1月 18日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
（二）非公开发行股份募集配套资金
1、发行情况
中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 17,300万元。公司及本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2019年3月5日以电子邮件的方式向62名符合条件的投资者发送了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购邀请书》及《北京辰安科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。
2019年3月8日上午8:30-11:30，在上海市锦天城律师事务所律师的全程见证下，中信建投和公司共收到2家投资者回复的《北京辰安科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。经核查，中国电子进出口有限公司足额缴纳保证金并按规定提交全套附件，以 42.30元/股的价格申购17,300万元，为有效报价。
本次发行的定价基准日为发行期首日（2019年3月6日），发行价格不低于
北京辰安科技股份有限公司定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即41.84元/股。公司及中信建投以全部有效申购的投资者的报价为依据，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为42.30元/股，中国电子进出口有限公司获得足额配售。
2、验资情况
截至2019年3月12日，发行对象中国电子进出口有限公司已将认购资金共计 172,999,978.20元缴付至中信建投指定的账户内。2019年 3月 13日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2019]2581号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月15日出具了编号为会验字[2019]2582号的《验资报告》，验证截至 2019年 3月 14日，公司已非公开发行人民币普通股（A股）4,089,834股，募集资金总额为 172,999,978.20元，扣除发行费用人民币 9,669,811.32元，募集资金净额为163,330,166.88元。
二、后续尚需完成的事项
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。
2、公司已就本次非公开发行股份募集配套资金事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记，尚待完成新增股份登记和上市事宜。
3、公司聘请的审计机构正在对科大立安自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并将根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定，并依据审计结果确定归属的损益数以及是否需要现金补偿。
4、本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
截止本公告日，公司正在积极推进本次交易之非公开发行股份募集配套资金
北京辰安科技股份有限公司事项的新增股份登记和上市事宜。公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-058北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 12月 6日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016年 12月 12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席宋云先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定,所做决议合法、有效。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中的新建研发中心和参考实验室项目，因受到怀柔开发区建筑物限高政策的影响，需在原计划建设的实验室附近另建本投资项目的部分实验室，给本项目的实施进度带来一定的影响。拟新建实验室用地与原计划建设实验室用地属同一块土地，研发中心与实验室用途也未发生改变，本募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。为了维护全体股东和企业利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期到 2017年 12月 31日。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集
资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目建设完成日期变更为 2017年 12月 31日，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见于 2016年 12月 12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资中的项目营销中心及网络建设项目以及扩大体外诊断试剂生产规模项目已达到预定可使用状态，补充募集资金投项目流动资金也已执行完毕。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，拟将上述募投项目节余资金 4,122.18万元（含截至 2016年 12月 11日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款和质量保证金将继续用募集资金账户的余款支付；
上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付,质量保证金将在质保期后根据合同约定通过募集资金账户予以支付。上述永久补充流动资金事项实施完并将项目需支付的尾款及保证金支付毕后,公司将注销存放以上募投项目的募集资金专项账户。
监事会同意公司将上述项目予以结项并将全部节余资金（含利息）永久补充为公司的流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构的意见详见于 2016年 12月 12日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2016年 12月 12日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见
公司首次公开发行股票募投建设的最后一个募投项目“平板电脑项目”建设完成，将其结余募集资金与首次公开发行股票剩余募集资金合计（含利息收入）11,813.26万元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意将“平板电脑项目”结余募集资金与首次公开发行股票剩余募集资金合计（含利息收入）11,813.26万元永久补充流动资金。
二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
陈斌权先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意聘陈斌权先生作为公司副总经理、董事会秘书。
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-100南方中金环境股份有限公司
关于对《2016年股票期权激励计划》涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于 2017年 11月 6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2016年股票期权激励计划简述
1、2016年10月22日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象发表了核查意见。根据激励计划相关内容，公司拟向733名激励对象授予股票期权38,811,050份，期权行权价格为27.84元/份。
2、2016年 11月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会确定股票期权授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
3、2016年11月21日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划进行调整的议案》及《关于向 2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定将激励对象由 733人调整为 729人，授予股票期权数量由 38,811,050份调整为38,699,450份；同时，同意公司向调整后的729名激励对象合计授予 38,699,450份股票期权，期权行权价格为 27.84元/份，并确认股票期权授予日为 2016年
11月21日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对729名激励对象合计授予38,699,450份股票期权的登记工作。公司期权简称：中金JLC2，期权代码036235。
5、2017年11月6日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2016年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及的期权数量调整为69,659,010份，行权价格调整为15.42元/份。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整事由及调整方法
经公司2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司于2017年5月24日实施了2016年度利润分配方案：以公司2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
鉴于上述利润分配方案的实施，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司于2017年11月6日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，同意对激励计划所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。具体调整如下：
（1）已授予且尚未行权的股票期权数量 Q
Q=Q*（1+N）=38,699,450*（1+0.8）=69,659,010份；
0
（2）已授予且尚未行权的股票期权的行权价格 P
P=(P-V)/(1+N)=(27.84-0.08)/(1+0.8)=15.42元/份。
0
（其中Q为调整后的数量，Q为调整前的数量；P为调整后的价格，P为调 0 0
整前的价格；V为每股的派息额，N为每股资本公积转增的股本）
综上，公司 2016年股票期权激励计划涉及的期权数量调整为 69,659,010份，行权价格调整为15.42元/份。
三、独立董事独立意见
公司本次对2016年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得公司2016年第一次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
四、律师意见
浙江天册律师事务所律师认为：中金环境董事会对本次股票期权激励计划所涉的股票期权数量和行权价格进行调整已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次调整履行后续信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次调整相关的变更登记手续。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
3、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划第一次行权等相关事项的法律意见书》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年11月7日
独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见。
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
二、《关于用募资置换先期投入的议案》。
经审核，我们认为：公司使用部分募集资金置换前期投入的自筹资金，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》的规定，不会影响
募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用部分募集资金置换前期投入进行现金管理。
三、《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》
经审核，我们认为：负责实施本次非公开发行股票募投项目的子公司均为公司的全资子公司，风险可控。通过使用募集资金对子公司增资的方式实施募投项目，有利于加快公司募投项目的开展和实施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金对上述各子公司增资。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海 2016年 3月 26日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-065
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于提前披露 2016年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告原定于 2016年8月31日在深交所网站披露，由于编制工作进展顺利，公司已提前完成2016年半年度报告编制工作。经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至 2016年8月12日披露2016年半年度报告。敬请投资者关注。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年八月九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-033
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 8月 4日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2014年7月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购福建三金钢铁有限公司部分资产的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购福建三金钢铁有限公司部分资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司对《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行全面修订。本次修订后的《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》（修订本）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》同时废止。
四、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
二○一四年八月五日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—033
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于2015年4月22日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内，公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求进一步完善了内部控制制度体系，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。
四、审议通过《公司监事会独立意见》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权；
1、监事会对公司依法运作情况的意见。2014年度，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；
公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对公司财务情况意见。监事会对公司2014年度财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，致同会计师事务所出具的审计报告，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、本年度公司涉及收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
4、报告期内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
2015年4月22日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）006号浙江永贵电器股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告全文及摘要已于2015年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年3月1日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2014年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2015年3月2日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-067
东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2019年 9月 18日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2019年 9月 20日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请不超过2亿元授信续期提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据经营需要，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请授信续期，额度不超过2亿元，期限1年，公司为此提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请不超过2亿元授信续期提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-055三诺生物传感股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月30日（星期二）下午14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月30日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 29日（星期一）下午15:00至2019年7月30日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李少波先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份226,156,475股，占上市公司总股份的40.0054%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份155,713,108股，占上市公司总股份的27.5445%。
通过网络投票出席会议的股东共13人，代表有表决权股份70,443,367股，占上市公司股份总数的12.4609%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14人，代表有表决权股份 71,089,967股，占上市公司总股份的12.5753%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份646,600股，占上市公司总股份0.1144%。
通过网络投票的股东13人，代表有表决权股份70,443,367股，占上市公司总股份的12.4609%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意226,154,575股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。
其中中小股东表决情况：
同意71,088,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》
总表决情况：
同意74,784,813股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080％；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。
关联股东已对本议案回避表决。
其中中小股东表决情况：
同意71,080,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》
总表决情况：
同意74,786,513股，占出席会议有表决权股份总数的99.9894％；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080％；弃权1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
关联股东已对本议案回避表决。
其中中小股东表决情况：
同意71,082,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权1,900股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0027％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日