Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-004贤丰控股股份有限公司
关于公司股东部分解除股份质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贤丰控股集团有限公司的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押后再次质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贤丰控股集团有限公司|是|13,000,000|2016年11月16日|2018年2月13日|东莞证券股份有限公司|8.17%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贤丰控股集团有限公司|是|13,000,000|2018年2月13日|申请解除质押登记日|深圳经纬融资担保有限公司|8.17%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贤丰控股集团有限公司持有公司无限售条件流通股
159,152,000股，占公司总股本的14.03%，处于质押状态的股份为 159,006,455
股，占公司总股本的14.01%。
四、备查文件
1.股东通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-088深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于投资者关系传真号码变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，投资者关系传真号码从即日起由原号码“0755-83258703”变更为“0755-83536712”，其他联系方式不变，投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。
公司联系方式列示如下：
投资者联系电话：0755-83558549
传真号码：0755-83536712
电子邮箱：wyzqsw@szweiye.com
办公地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101；
深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。
邮政编码：518034
以上变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-048长缆电工科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 08月 16日在公司会议室召开。会议通知以直接送达、电子邮件相结合的方式已于 2019年 08月 05日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《长缆电工科技股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见 2019年 08月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2019年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东及公司利益的情形。
公司董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见 2019年 08月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。
四、备查文件
长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司监事会2019年08月16日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-041
深圳市超频三科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要于2019年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。
为了让广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司将于2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董事会秘书王军先生，副总经理、财务总监雷金华先生，独立董事窦林平先生，广发证券股份有限公司保荐代表人汪柯先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-125
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于重大资产购买项目完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“大康农业”）控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其境外全资子公司DKBAParticipaçõesLtda.（以下简称“DKBA”）与境外交易对方（
Colofatti；Ana Paula Zanarde FavaroColofatti；Carlos BarbosaAndreo；Flávio BarbosoAndreo；Gisele Andreo CovoloLima）、标的公司
.A.（以下简称“ ”）和LandCo Administradora de BenseImóveisS.A.（以下简称“LandCo”）于2017年1月27日共同签署了《投资协议》、于2017年6月13日共同签署了《第一修正案》、于 2017年 8月 14日共同签署了《第二修正案》。根据该等协议，DKBA将通过认购新发行的股份和受让现有股东股份的方式获得 53.99%的股份，并通过认购新发行的股份方式获得 LandCo49.00%的股份，并认购LandCo发行的 1,000份具有利润分配权的可转换债券（以下简称“境外交易”）。DKBA有权将其在协议中任何或全部的权利义务转让给 DKBA指定代理人或鹏欣集团控制的关联方。
大康农业全资子公司Dakang (Lux) InvestmentS.àr.l.（以下简称“大康卢森堡”）于2017年6月15日与Pengxin South America Resources Investment Limited（以下简称“鹏欣香港”）签署《股权转让协议》。大康卢森堡拟支付1,000雷亚尔等值欧元现金对价受让DKBA100%股权（以下简称“收购DKBA交易”，与境外交易合称为“本次交易”）。本次交易完成后，大康农业将通过 DKBA继续履行《投资协议》与《第一修正案》、《第二修正案》项下的约定和义务。
境外交易的总对价为不超过253,000,000.00美元同等价值的雷亚尔，本次交易根据标的公司未来业绩设置了交易对价调整机制（即 VAM支付安排），交易的首次付款额 125,000,000.00美元等值雷亚尔于交割日支付，剩余不超过 128,000,000.00美元等值雷亚尔将依据《投资协议》及其修正案约定的 VAM支付安排在未来 VAM期间视标的公司业绩情况支付。上述事宜已经 2017年 6月15日召开的公司第六届董事会第三次会议、2017年8月30日召开的公司第六届董事会第六次会议、2017年 9月 15日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017年 6月 17日、2017年 8月 31日、2017年 9月 16日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。截至本公告日，公司本次重大资产购买项目已完成交割，现将有关情况公告如下：
一、交易的交割情况
本次交易的交割日为2017年10月30日（巴西利亚时间）。
（一）交易对价的支付情况
1.根据鹏欣香港出具的关于交易费的收据（Receipt of TransactionFee），鹏欣香港已经收到了大康卢森堡支付的用于收购DKBA100%股权的交易对价1,000雷亚尔等值的美元。
2.根据境外律师出具的交割法律意见书和交割备忘录、上海银行出具的《业务凭证》及 DKBA提供的银行划款记录，并根据国浩律师（上海）事务所出具的《关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易的实施情况之法律意见书》，截至2017年10月30日（巴西利亚时间）向境外交易对方支付了首次付款金额中的70,000,000美元，剩余55,000,000美元将于 2017年11月30日之前支付。
（二）标的资产过户情况
2.根据境外律师出具的交割法律意见书和交易各方于 2017年 10月 30日（巴西利亚时间）签署的交割备忘录（ClosingMemorandum）（以下简称“交割备忘录”），并根据国浩律师（上海）事务所出具的《关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易的实施情况之法律意见书》，Belagrí cola在记名股份转让簿（Nominative Share TransferBook）中记载了 DKBA认购的Belagrícola新发行的股份及从现有股东处受让的股份，合计对应Belagrícola53.99%的股份及表决权。
根据境外律师出具的交割法律意见书和交割备忘录，并根据国浩律师（上海）事务所出具的《关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易的实施情况之法律意见书》，LandCo在记名股份登记簿（Nominative Share RegistryBook）中记载了 DKBA认购的 LandCo新发行的股份，对应LandCo49%的股份及表决权；DKBA亦已完成认购 LandCo发行的 1,000份可转换债券。
二、中介机构结论性意见
（一）公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：
1．本次交易履行了法定的审批和决策程序，符合相关法律法规的要求，并按照相关法律法规的要求履行了相应的信息披露义务；
2．本次交易涉及的标的资产交割手续已经完成，相关资产变更登记和过户等事项符合相关法律、法规的规定，实施过程合法合规；
3．本次交易的实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息（包括相关资产的权属情况及历史财务数据）存在差异的情况；
4．本次重组交易实施过程中及实施后，大康农业不存在资金、资产被实际控制人、控股股东或其他关联人占用的情形；也不存在为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的情况。
（二）公司聘请的法律顾问国浩律师（上海）事务所认为：
截至本法律意见书出具日，本次交易方案符合《重组管理办法》的有关规定，其实施已获得必要的批准和授权；本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、
《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易涉及的主要协议和承诺均正常履行，未发生违反协议或承诺方违反承诺的情形；本次交易已经履行了必要的法定信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，后续事项的办理不存在重大法律障碍和法律风险。
三、备查文件
1、《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
2、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《国浩律师（上海）事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年10月4日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-051
上海新时达电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第24次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自2014年6月16日开市起复牌，待正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后本公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-034深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十二次会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董事。会议应收董事表决票7张，实收7张，其中独立董事3张。董事陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮，独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自参与了本次会议的表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1、公司2016年第三季度报告；
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在2016年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016年第三季度报告。
2.关于调整公司部分职能部门设置和职责的议案。
为进一步加大经营事务权责重心下沉力度，激发经营活力，促进公司创新发展，撤销经营管理部；为有效整合物流业务管理职能，整体推进航空主业发展，促进物流板块各基层经营单位更多承担物流平台打造和业务发展职责，撤销物流发展部。
成立经营发展部，承接原经营管理部战略规划、核心资源管理职能，加强对各经营单位业务发展的协助和支持，强化机制创新和考核激励，并承接原物流发展部参与的物流板块经营单位考核激励及资源价值管理职责。
调整航空业务部职责，航空业务部承接原物流发展部的物流行业研究及市场拓展、物流设施规划等工作，全面负责公司客货运业务发展统筹，加强市场研究和拓展，强力推进国际化战略实施，整体推进航空主业发展。
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-014北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
一、关联交易概述
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）的股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）拟向公司提供财务资助，借款额度为不超过人民币1.2亿元，借款期限为3个月，借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
2、晨光景泰持有公司30,835,200股，占公司总股本的15.84%，为公司的第二大股东，且为公司高级管理人员王秋艳、王玉莲、申海军、李德、谭黎明直接控制的公司；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联法人的认定标准，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见及对本次关联交易的独立意见。此次关联交易产生的利息金额约225万元，根据《公司章程》的规定，此次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
号，法定代表人为王秋艳，经营范围为“投资管理；市场调查；企业形象策划”，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|股权比例|
|王秋艳|43,563,214.00|84.77%|
|王玉莲|5,653,120.00|11.00%|
|谭黎明|1,622,333.00|3.16%|
|李德|233,333.00|0.45%|
|许忠|200,000.00|0.39%|
|申海军|100,000.00|0.19%|
|倪绍良|20,000.00|0.04%|
|合计|51,392,000.00|100.00%|

2、历史沿革
晨光景泰成立于2010年7月，注册资本200万元，2015年7月增资至5139.2万元。
三、交易协议的主要内容
出借人：晨光景泰
借款人：恒通科技
借款金额：不超过1.2亿元人民币
资金来源：晨光景泰将持有的部分恒通科技股票向广州证券股份有限公司质押融资所得
借款利率：年利率为晨光景泰向广州证券股份有限公司质押融资的购回利率借款期限：3个月
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向北京银行股份有限公司房山支行的两笔短期借款即将到期，与其他银行正在洽谈的融资事宜尚未确定，再加上年初工程施工及海外订单的生产垫资，导致短期资金需求较大。本次交易可以暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求，有利于公司业务的拓展。
本次交易利率按照晨光景泰的融资成本确定，定价公允，符合市场平均水平，晨光景泰也不产生任何收益，不存在向晨光景泰输送利益的情形，不会损害交易
双方的利益。
此次关联交易对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司与晨光景泰不存在其他关联交易。
六、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，认为本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易可以缓解公司流动资金压力，遵循了公平、自愿、有偿的原则，有利于降低财务费用，提高公司的运营能力，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
恒通科技本次股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的股东向公司提供财务资助暨关联交易。
备查文件：
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4、第二届监事会第十次会议决议
5、中信证券股份有限公司核查意见
6、深交所要求的其他文件
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-062苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2015年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 10月 26日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司 2015年第三季度报告及摘要的议案》；
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建三大产业集团的议案》。
大文体、大健康、大金融转型进展顺利，多项工作齐头并进、并开花结果。为进一步加速各项转型工作实施，公司对管控架构上进行调整，以满足不同产业间激励、管控、制度体系所存在的差异化需求。
具体如下：分别组建文体产业集团、健康产业集团、金融产业集团。
清晰的管控架构，将对公司在新领域的专业化运作带来便利，促进在文体、健康、金融领域更快、更优的布局。
业投资有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司、上海赤焰行者科技有限公司（筹备）等，并将在此基础上依照发展需求持续完善。
2、在苏宁环球健康投资发展有限公司的基础上成立健康产业集团。主要以发展专科医院及医疗美容事业为核心，并结合产业的互联网属性，注重线上线下的合并发展，打造国内一流的健康产业集团。
3、在苏宁资本有限公司、苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司的基础上成立金融产业集团，全面加速金融领域布局。
公司任命陈梁先生为文化产业集团首席执行官，陈先生出生于 1964年，毕业于复旦大学，获法学硕士学位、文学博士学位。1988年入职上海电视台，先后任记者、编辑、编辑科长；1992年参与创办东方电视台，先后任报道部主任、台编委、副台长；2000年调任东方广播电台副台长；2003年创办东方卫视，任总编辑、总经理；2006年后历任上海东方传媒集团（SMG）总裁助理、上海文广新闻传媒集团副总裁、副总编辑，2014年任上海文广影视集团艺术总监。中宣部“四个一批”领军人才、国务院特殊津贴专家、全国十佳广电理论工作者、上海电视节、半岛电视节、首尔电视节国际评委。其新闻作品、论文作品、影视作品屡获上海新闻奖、中国广播电视奖、中国新闻奖、飞天奖、金鹰奖、华表奖。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-017欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王明旺|是|400万股|2016年3月7日|质押期限至办理解除质押手续为止|华泰证券股份有限公司|1.78%|其他|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中
6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.84%。上述质押股份合计4,000,000股，占其持有本公司股份总数的1.78%，占公司总股本的0.62%；
王明旺累计质押股份161,015,000股，占其持有本公司股份总数的71.61%，占公司总股本的24.96%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于股权激励计划事项的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司股票期权与限制性股票激励计划(简称“《激励计划》”)相关事项发表专项意见如下：
一、关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的独立意见
独立董事审核后认为：公司本次股权激励计划相关参数调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》中相关规定，同意公司第五届董事会第四十九次会议的《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事对股权激励计划事项的专项意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-048江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2016年4月14日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年4月24日下午2:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》；
2015年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2016]A699号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|671,242,037.84|773,785,968.58|-13.25%|
|归属于上市公司股东的净利|-60,652,889.59|12,440,591.09||
||||-587.54%|
|润（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除||||
||-66,477,251.08|-30,259,355.13|-119.69%|
|非经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净|23,556,231.65|83,299,969.83||
||||-71.72%|
|额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.14|0.03|-566.67%|

|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|-0.14|0.03|-566.67%|
|加权平均净资产收益率|-7.63%|1.52%|-9.15%|
||||本年末比上年末|
||2015年末|2014年末||
||||增减|
|总资产（元）|1,033,894,296.49|1,264,899,066.67|-18.26%|
|归属于上市公司股东的净资|764,302,126.34|825,238,458.71||
||||-7.38%|
|产（元）||||

表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司《2015年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于2015年度董事会报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》；
2015年度合并报表和母公司报表 2015年 12月 31日未分配利润均为负数。不分
配，不转增。
独立董事发表意见，同意此议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
八、审议并通过了《关于2016年第一季度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2016年第一季度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年四月二十五日
关于使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-029
广州视源电子科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月16日广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以滚动使用，投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内，同时授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 2017年 6月 17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-050）。
2017年9月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在审议通过之日起12个月内，同意将不超过人民币3亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币5亿元，即使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，各项理财产品的期限不得超过6个月。同时，公司董事会授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年9月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（2017-073）。
一、近期的理财产品赎回情况
关于使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告 2017年 12月 28日，公司全资子公司广州视睿电子科技股份有限公司（以下简称“广州视睿”）向中国民生银行股份有限公司广州分行购买了5,000万元的中国民生银行综合财富管理服务，其属于保本并获得高于同期定期存款收益型产品。详见公司在 2017年 12月 29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-102）。该产品于 2018年 4月 26日到期，广州视睿已收到该理财产品本金 5,000万元和收益826,388.89元。
二、本次购买理财产品情况
（一）2018年4月25日，广州视睿与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，广州视睿使用自有资金 5,000万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务业务
2、发行人：中国民生银行股份有限公司广州分行
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本并获得高于同期定期存款收益型
6、基准收益率：5.23%（未扣除相关的管理服务费用）
7、产品起息日：2018年4月26日
8、产品到期日：2018年9月27日，遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关
系。
三、投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
关于使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告（一）投资目的：在保证公司闲置自有资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，降低财务成本。
（二）存在的风险分析
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（三）拟采取的风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）对公司及全资子公司日常经营的影响
1、本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保公司及全资子公司所需资金和保证自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。
2、购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财的情况
自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起至本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 50,000万元。公司往次已到期的使用自有闲置资金购买理财产品的购买与赎回情况详见公司于 2017年 7
关于使用闲置自有资金到期赎回并继续购买理财产品的公告月 3日、2017年 9月 2日、2017年 11月 1日、2017年 11月 9日、2017年 11月24日、2017年12月6日、2017年12月29日和2018年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的历次使用闲置自有资金购买理财产品进展公告。
五、备查文件
相关理财产品的说明书及认购资料
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月28日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
章程修正案
原章程为：
第六条：公司注册资本为人民币584,767,040元，实收资本584,767,040元。
第十八条：公司股份总数为58,476.704万股，均为普通股，并以人民币标明面值。
现修订为:
第六条：公司注册资本为人民币668,317,953元，实收资本668,317,953元。
第十八条：公司股份总数为66,831.7953万股，均为普通股，并以人民币标明面值。
章程其他条款仍然有效。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
二○一六年六月三十日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-028广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发规划，公司
《2016年年度报告》全文及其摘要将于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年4月24日
金安国纪科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-059金安国纪科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购或资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于2015年6月29日开市起停牌。公司已分别于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月9日、2015年7月11日和2015年7月18日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-055、2015-056、2015-058）。
截至本公告日，该事项仍处在磋商及中介机构尽职调查阶段，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月27日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-009江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于公司资产计提减值准备的公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了真实反映截止2014年12月31日江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，公司对部份资产计提了减值准备。
公司第五届董事会第十四次会议对该事项进行了审议并通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）的规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，参照江苏华信资产评估有限公司出具的【苏华咨报字（2014）第 027号】尽职调查报告，公司对资产可收回金额低于账面价值的差额，确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、本次计提资产减值的情况
表一：江苏霞客环保色纺有限公司母公司资产减值损失
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|预计减值额|
|固定资产|5,380.00|
|其中：房屋建筑物|191.43|
|构筑物|255.77|
|机器设备|4,932.55|
|电子设备|0.25|
|合计|5,380.00|
|预计减值额|5,380.00|

表二：滁州霞客环保色纺有限公司资产减值损失
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|预计减值额|
|固定资产|1,680.40|
|其中：房屋建筑物|1,680.40|
|合计|1,680.40|
|预计减值额|1,680.40|

表三：滁州安兴环保彩纤有限公司资产减值损失
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|预计减值额|
|固定资产|6,289.72|
|其中：房屋建筑物|2,916.78|
|构筑物|1,607.02|
|机器设备|1,765.92|
|合计|6,289.72|
|预计减值额|6,289.72|

表四：湖北黄冈霞客色纺有限公司资产减值损失
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|预计减值额|
|固定资产|2,492.92|
|其中：房屋建筑物|197.23|
|构筑物|93.04|
|机器设备|2,202.65|
|合计|2,492.92|
|预计减值额|2,492.92|

以上资产减值额是公司财务部门初步核算结果，具体数据以公司2014年年报审计审定数为准。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
2014年公司资产计提减值准备额为15,843.04万元，减少公司2014年度利润总额13,956.12万元。
四、董事会意见
本次资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际
情况，计提后更能公允反映公司资产状况，董事会同意本次资产计提减值准备，
并将该事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
1、本次董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法。
2、《公司计提资产减值准备议案》独立董事判断的依据是公司财务中心说明文件及其依据的江苏华信资产评估有限公司出具的【苏华咨报字（2014）第 027号】尽职调查报告。独立董事认为相关依据是合理的。
3、公司本次计提资产减值准备，为公司财务部门初步核算结果。本次资产减值准备计提后,能够更加谨慎地反映公司目前的资产状况，有助于向投资者提供更可靠的会计信息，故同意公司计提资产减值准备,并同意将上述事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、审计委员会意见
审计委员会认为，关于公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年1月23日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐049
广州阳普医疗科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：同比上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 40 %至 60%|盈利： 1254.80 万元|
||盈利：1756 万元至 2008 万元||
|基本每股收益|比上年同期增长： 40 %至 60 %|0.04元/股|
||收益： 0.059 元/股至0.068 元/股||

注：“元”指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩上升原因说明
公司2014年半年度业绩上升的主要原因如下：
1.公司国内收入稳定增长，公司营业总收入增加，利润增加；
2.半年度公司非经常性损益对净利润的影响额为280万元—330万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
万科企业股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
境内同(cid:8597)披露(cid:1948)告
证券代码：000002(cid:451)299903 证券简称：万科A(cid:451)万科H代
(cid:1948)告编(cid:2599)：(cid:455)万(cid:456)2018-009
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实(cid:573)准确和完整，没有虚假记载(cid:573)误导性陈述或者重大遗漏(cid:574)
万科企业股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)以(cid:1083)简称(cid:256)(cid:1948)(cid:2600)(cid:257)(cid:451)(cid:256)本(cid:1948)(cid:2600)(cid:257)(cid:709)于2018年1(cid:7480)29日在香港联合交易所(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)披露易网站(cid:708)www.hkexnews.hk(cid:709)刊登了(cid:1948)告(cid:452)根据(cid:457)深圳证券交易所股票(cid:1082)市规则(cid:458)16.1条关于境内外同(cid:8597)披露的要求，特将(cid:1948)告内容披露如(cid:1083)，供参阅(cid:452)
特(cid:8596)(cid:1948)告(cid:452)
万科企业股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
董(cid:1211)会
(cid:1212)〇一(cid:1947)年一(cid:7480)(cid:1081)十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
更換助理公司秘書、替代授權代表、法律程序代理人及獲授權代表助理公司秘書、替代授權代表、法律程序代理人及獲授權代表辭任
萬科企業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸治中先生（「陸先生」）已辭任本公司助理公司秘書（「助理公司秘書」）、本公司替代授權代表及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人（「法律程序代理人」）以及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下的本公司獲授權代表，均自2018年1月29日起生效。陸先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。
董事會藉此機會向陸先生在彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。
委任助理公司秘書、替代授權代表、法律程序代理人及獲授權代表
董事會進一步宣佈，陳穎傑先生（「陳先生」）已獲委任為新助理公司秘書、本公司替代授權代表及上市規則項下的法律程序代理人以及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下的本公司獲授權代表，自2018年1月29日起生效。
陳先生，34歲，自2008年起為香港高等法院的律師（定義見法律執業者條例（香港法例第159章））。陳先生於2005年畢業於香港大學，取得法學學士學位，並於2006年取得法學專業證書。陳先生於2014年加入本公司。目前，陳先生為本公司香港管理部的公司律師，主要負責其有關境外投融資的法律事宜。於加入本公司前，陳先生任職於香港的一家國際律師行，專責併購、首次公開發售及企業融資事宜。陳先生於企業及商務法律事宜、上市規則合規及企業管治事宜方面擁有超過九年經驗。
陳先生擁有學術及專業資格以及有關經驗，符合上市規則第3.28條的規定。
董事會謹此歡迎陳先生上任。
再次豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定
根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。
謹此提述本公司日期為2016年3月18日的公告，內容有關聯交所同意就朱旭女士（「朱女士」）出任本公司公司秘書（「公司秘書」）的任職資格豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「該豁免」），自2016年3月18日（即朱女士獲委任為公司秘書日期）起計為期三年（「豁免期」），而授出該豁免的條件為(i)於豁免期，朱女士將由陸先生以助理公司秘書身份協助，倘及當陸先生停止向朱女士提供協助，該豁免將即時被撤銷；及(ii)本公司將於豁免期終止後通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。
在陸先生於2018年1月29日辭任後，該豁免即時被撤銷。因此，本公司已委任具備上市規則第3.28條所規定的學術及專業資格以及有關經驗的陳先生為助理公司秘書。陳先生將向朱女士提供協助以幫助其履行公司秘書職責。
本公司已就此向聯交所申請，且聯交所已同意就朱女士出任公司秘書的任職資格再次豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「新豁免」），自陳先生獲委任為助理公司秘書日期起直至2019年3月17日止（「餘下期間」）。授出新豁免的條件為(i)於餘下期間，朱女士將由陳先生協助，倘及當陳先生停止向朱女士提供協助，新豁免將即時被撤銷；及(ii)本公司將於餘下期間終止後通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。預期於餘下期間終止後，本公司將能夠證明朱女士在陳先生的幫助下已符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求，因而毋需再次申請豁免。
承董事會命萬科企業股份有限公司朱旭
公司秘書
中國，深圳，2018年1月29日
於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；
非執行董事林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李强先生。
*僅供識別
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-004木林森股份有限公司关于
修订公司 2015年度私募债发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年第六次临时股东大会通过了《关于公司发行私募债的议案》，公司拟申请发行总额不超过人民币8亿元的私募债（非公开定向债务融资工具），现根据公司实际情况，对本次发行私募债（非公开定向债务融资工具）方案进行修订，具体内容如下：
（一）本次私募债（非公开定向债务融资工具）的发行方案
1、发行规模：本金总额不超过人民币8亿元；
2、债券期限：不超过3年；
3、发行方式：由发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司承销发行；
4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期私募债（非公开定向债务融资工具）发行情况等，由公司和主承销商协商确定；
5、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行；
6、募集资金用途：补充公司生产经营流动资金、置换银行借款及其他与公司主营业务相关的项目。
（二）为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行私募债（非公开定向债务融资工具）具体相关事宜，包括但不限于：
2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
（三）本次私募债（非公开定向债务融资工具）的审批程序
本次私募债（非公开定向债务融资工具）的发行尚需提交公司 2016第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-009深圳世纪星源股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司董事局于近日收到董事王洁萍女士、监事汪健飞先生的辞职申请：因工作原因，王洁萍女士申请辞去本司董事职务；汪健飞先生申请辞去本司监事职务。辞职后王洁萍女士、汪健飞先生将不在本司担任任何职务，王洁萍女士、汪健飞先生未持有本司股份。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王洁萍女士、汪健飞先生的辞职报告自送达本司董事局之日起生效。
王洁萍女士、汪健飞先生在担任本司董事、监事期间勤勉尽责，本司董事局对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O一八年二月十三日