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证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-090广州视源电子科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2017年 12月 23日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名表样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第二届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第三届监事会的监事候选人，单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表担任的监事总数。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-090（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年11月30日前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-0903、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
10、公司董事、总经理或其他高级管理人员；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-090（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的证明文件。
（二）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在本公告通知的截止日期2017年11月30日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：谢勇
联系电话：020-32210275
联系邮箱：shiyuan@cvte.com
联系地址：广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司第二产业园
邮编：510530
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2017年11月25日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-090附件：
广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
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|提名人信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。||
|被提名人信息|姓名|性别|
||证件类型|证件号码|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√）”||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在联系关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）||

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-090提名人（签字/盖章）：
年月日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
1、公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，同意公司 2017年度利润分配方案，既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于续聘 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
1、续聘财务及内部控制审计机构符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，审计工作质量符合行业监管要求，为公司出具的各项专业报告
客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系；
2、公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。各项内部控制制度符合国家相关法律法规的要求，并能得到有效执行。
四、关于 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的独立意见
1、上述日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。
因此，我们同意上述日常关联交易事项。
五、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
1、2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司《2017年度募集资金的存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行认真核查，发表独立意见如下：
1、2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、2017年度，公司对外担保情况：
截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为92982.15万元，占公司最近一期经审计总资产的12.04%，占最近一期
净资产的31.83%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司不存在逾期担保。
公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制了对外担保风险，没有明显迹象表明公司可能因担保方债务违约而承担担保责任，不存在违规担保事项。
七、关于董事高管2018年度薪酬及津贴标准的独立意见
1、公司2018年度董事高管薪酬方案经薪酬与考核委员会审核和董事会审议通过，方案符合公司及行业的实际，方案的制定和决策程序合法有效；
2、符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
九、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有限期的独立意见
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。因此，我们同意延长上述期限。
十、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
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|1、《林州重机集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘|
|要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指|
|导意见》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在有关法律、法规|
|禁止及可能损害上市公司及全体股东利益的情形。|
|2、公司员工持股计划是员工在依法合规、风险自担的原则上自|
|愿参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员|
|工持股计划的情形。|
|3、公司实施员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共|
|享机制，将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和|
|公司竞争力，有利于公司的持续发展。|
|4、员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审|
|议和决策程序合法、合规。|
|综上，我们认为公司实施员工持股计划有利于公司的持续发展，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次员工|
|持股计划，并同意将员工持股计划的有关内容提交公司 2017 年年度|
|股东大会审议。|

（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
朱小平 宁金成 张复生
年 月 日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-075盈方微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东上海舜元企业投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 12日接到原持有本公司股份5%以上的股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）通知，舜元投资于 2016年 9月 12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 6,000,000股，占公司总股本的0.735%，本次减持后，舜元投资持有公司股份40,777,984股，占公司总股本的4.993%。
一、股东减持股改股份情况
1、股东减持股改股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|舜元投资|大宗交易|2016年9月12日|8.15|6,000,000|0.735|

本次减持股份来源：公司股权分置改革实施日期为2014年7月15日，舜元投资持有公司股改限售股份为84,777,984股，其中81,662,736股股改限售股已上市流通。舜元投资于2014年9月24日至2015年4月28日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易的方式累计增持公司股份2,000,000股，于2016年1月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份40,000,000股。本次减持前，舜元投资持有无限售流通股43,662,736股。
本次减持前,舜元投资为持股比例超过5%的股东,舜元投资自上次披露《权益变动报告书》之日起至今累计减持比例为5.635%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|

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||||比例（%）||比例（%）|
|舜元投资|合计持有股份|46,777,984|5.728|40,777,984|4.993|
||其中：无限售条件股份|43,662,736|5.347|37,662,736|4.612|
||有限售条件股份|3,115,248|0.381|3,115,248|0.381|

二、其他相关说明
1、舜元投资本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的有关规定；
2、舜元投资本次减持不存在违反其在公司股权分置改革时所做出的承诺以及对公司所做的其他承诺，其在减持前亦无最低减持价格承诺；
3、舜元投资非公司控股股东、实际控制人，本次减持后其持股比例为4.993%，不再是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、舜元投资关于《盈方微电子股份有限公司简式权益变动报告书》；
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—005西安饮食股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议通知于二〇一七年三月十三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第二次临时会议于二〇一七年三月十六日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（六期）的议案》
公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（六期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元。公司拟认购8,000万元。
本基金财产由基金管理人按本合同约定及相关法律法规规定进行管理和运用。基金通过认购陕西股权交易中心股份有限公司发行的陕西瑞乐商业保理有限公司保理收益权资产证券化产品的方式对外投资，并通过所投资保理收益权收益资产证券化产品到期分配、转让所持有的资产证券化产品收益权、资产证券化产品发行人到期回购等方式获取投资收益。
本次对外投资不构成关联交易，未达提交公司股东大会审议标准，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017年 3月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（六期）的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-026中原特钢股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2017年8月23日以现场与通迅表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8月11日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张守启、王金涛、吉国文出席了现场会议；刘波、袁玉森以通迅方式出席了本次会议。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场与通迅投票表决相结合的方式通过以下决议：
1、《2017年半年度报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。
具体内容详见2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
3、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见 2017年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
具体内容详见 2017年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨以部分自有资产提供相应担保的关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-034金陵药业股份有限公司
关于董事长及部分高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长和部分高级管理人员的通知，上述人员根据《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》的规定，分别通过深圳证券交易所交易系统从二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持总金额（元）|增持后持股数（万股）|
|张宁|总裁助理|竞价交易|2019 年9 月17日|7.60|2.00|152,000|2.70|
|陈胜|副总裁|竞价交易|2019 年9 月17日|7.50|0.50|37,500|12.20|
|梁玉堂|董事长总裁|竞价交易|2019 年9 月18日|7.47|3.36|250,992|13.78|
|徐俊扬|董事会秘书|竞价交易|2019 年9 月18日|7.47|2.06|153,882|16.31|
|李剑|总裁助理|竞价交易|2019 年9 月19日|7.44|2.02|150,288|2.02|
|尹建彪|副总裁|竞价交易|2019 年9 月19日|7.44|2.02|150,288|17.61|
|汪洋|副总裁财务负责人|竞价交易|2019 年9 月19日|7.42|2.00|148,400|7.50|

上述人员不排除未来将根据中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定以及奖励金额的情况继续增持公司股份的可能性。
二、其他相关说明
（一）本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持不涉及敏感期交易、短线交易；本次增持完成不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股份，期满后按中国证监会的有关规定执行。
（四）公司将根据相关规定，持续关注增持人持有公司股份的有关情况，并督促公司股东严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在 2015年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
在 2015年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司第三届董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年我出席公司第三届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 13次。在本人担任独立董事期间，公司第三届董事会共召开7次会议。
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|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李德峰|独立董事|7|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年7月23日，发表了《独立董事候选人声明》。
（二）2015年8月18日，在公司召开的第三届董事会第一次（临时）会议上，对《关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的事项》、《关于为全资子公司提供反担保的事项》发表了独立意见。
（三）2015年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了独立意见。
（四）2015年9月2日，在公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议上，对《关于对外提供担保事项》发表了独立意见。
（五）2015年10月19日，在公司召开的第三届董事会第五次（临时）会议上，对关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（六）2015年11月6日，在公司召开的第三届董事会第七次（临时）会议上，对《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保》、《关于收购项目公司股权暨关联交易事项》发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展委员会等四个专门委员会。
（一）在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极履行委员会委员的职责。
（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工
作，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核、高级管理人员聘任提出合理建议。
（三）在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会委员，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，报告期内，对2015年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。
2015年度，本人切实履行了薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召委员及审计委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2015年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
李德峰：
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-073沈阳合金投资股份有限公司
关于股权冻结及股东诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁号”）的通知，因招银叁号与杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司（以下简称“乾坤翰林”）合同纠纷一案，江西省高级人民法院出具了（2016）赣民初46号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结了杨新红持有的公司52,600,000股股份作为诉讼保全，约占公司总股本的13.659%。冻结日期从2016年8月22日起至2019年8月21日止。
截至本公告披露日，杨新红持有公司股份52,600,000股，占公司总股本的13.659%。杨新红已将其持有的公司52,600,000股（占其持有公司股份总数的100%；占公司总股本的13.659%）质押给招银叁号，详见公司于2015年4月30日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2015-034）。
根据公司于2015年10月23日披露的《关于重大协议补充披露等有关事项的公告》（公告编号：2015-089），2015年4月21/22日，招银叁号与杨新红、乾坤翰林签署了《备忘录》，备忘录内容包含回购条款：乾坤翰林于2016年9月30日仍未取得政府部门等有权机关、机构（包括但不限于证监会）同意将其资产注入合金投资的批复，2016年10月8日起，杨新红以其持有的合金投资5260万股股票作为对价回购招银叁号持有的乾坤翰林全部股权。
现招银叁号已经根据《备忘录》向江西省高级人民法院提起司法诉讼，要求执行《备忘录》上述条款。若《备忘录》约定的回购条款得以执行，招银叁号将取得杨新红持有的公司52,600,000股股份；在公司现有股本总额、股权结构不发生改变的前提下，招银叁号将持有公司约13.659%股权，成为公司第一大股东，并与共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司25.967%股权，由此可能导致其共同管理合伙人北京千和资本投资管理有限公司对公司形成控制。
因此，公司在未来存在第一大股东、实际控制人发生变化的潜在风险。
上述合同纠纷案尚在审理中，最终结果仍存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-33
上海柘中集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14：30
2）网络投票时间：2015年 5月18日－2015年 5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 18日下午 15:00至 2015年 5月 19日下午 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年5月14日（星期四）
3、会议召开地点：上海市奉贤区奉浦大道18号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，公司副董事长蒋陆峰先生主持会议，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份 371589016股，占公司股份总数的 84.1507%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权股份股，占公司有表决权股份总数的 99.9968 %。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-33
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东 1人，代表有表决权股份 12000股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：序号 议案名称 同意 比例 反对 比例 弃权 比例 表决票数 （%） 票数 （%）票数 （%）结果《关于2014年董事会报
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过告的议案》
一、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
《关于2014年监事会
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过报告的议案》
二、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
《关于2014年财务决
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过算报告的议案》
三、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
《关于2014年年度报
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过告及摘要的议案》
四、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
《关于2014年年度利
371577016 99.9968 12000 0.0032 0 0 通过润分配预案的议案》
五、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 12000股，弃权 0股。
《关于续聘会计师事
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过务所的议案》
六、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
《2014年度董事、监事
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过及高管薪酬方案》
七、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-33
《关于增加公司风险
371577016 99.9968 0 0 12000 0.0032通过投资额度的议案》
八、
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 12000股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-25
方大集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年7月1日以书面和传真形式发出会议通知，2015年 7月 3日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共 7人，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了如下议案：
一、关于取消第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》
2015年6月30日本公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司经研究认为该议案内容需要进一步论证，出于审慎考虑，决定取消该议案，不予提交本公司2015年第二次临时股东大会。
二、关于公司股东深圳市邦林科技发展有限公司提出增加 2015年第二次临时股东大会修改《公司章程》的临时提案的议案
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。除职工代表董事以外的非独立董事候选人由上届董事会、单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出，每一提案中候选人数加上职工代表担任的董事人数不得超过公司章程规定的董事人数。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并连续180日以上持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出。监事会换届选举时，先由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生由职工代表担任的监事，再由上届监事会、单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出由股东代表担任的监事候选人，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的监事人数。„„|第八十四条 董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会审议。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。除职工代表董事以外的非独立董事候选人由董事会、单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数10%或以上的股东以提案方式提出，每一提案中候选人数加上由职工代表担任的董事人数不得超过公司章程规定的董事人数。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并连续180日以上持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出。监事会换届选举时，先由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生由职工代表担任的监事，再由监事会、单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数10%或以上的股东提出由股东代表担任的监事候选人，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的监事人数。„„|
|2|第九十八条 董事每届任期三年，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事会任期届满前和董事会换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。„„|第九十八条 董事每届任期三年，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。每届董事会新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。„„|

特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
东方电子股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告，认为公司2013年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2013年度内部控制自我评价报告不存在异议。
东方电子股份有限公司监事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-052
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年 4月 27日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 5月 17日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2018年5月16日-2018年 5月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 16日下午 15:00至 2018年 5月17日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、盛敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 14名，代表有表决权股份1,699,578,958股，占公司总股份的30.4155%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 8名，代表有表决权股份 1,697,538,389股，占公司总股份的
利欧集团股份有限公司
30.3790%；参加网络投票的股东的人数为 6名，代表有表决权股份 2,040,569股，占公司总股份的0.0365%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为8名，代表有表决权股份89,264,302股，占公司总股份的1.5975%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
利欧集团股份有限公司
5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
6、审议通过了《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
7、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
8、审议通过了《关于2018年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意1,696,569,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8229%；反对3,009,378股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 86,254,924股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.6287%；反对3,009,378股；弃权0股。
9、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意1,699,574,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对4,167股；弃权0股。
利欧集团股份有限公司
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,260,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9953%；反对4,167股；弃权0股。
10、审议通过了《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果：同意1,699,577,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 89,263,298股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9989%%；反对1,004股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、盛敏律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事王呈斌先生代表全体独立董事作2017年度述职报告。该报告对 2017年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2017年度述职报告》已于2018年4月27日刊载于巨潮资讯网上。
六、会议备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-093浙江康盛股份有限公司
2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）特对2017年度累计新增借款情况说明如下：
一、主要财务数据概况
2016年末,公司经审计的合并口径净资产为220,315.26万元，借款余额为
433,698.42万元。截至2017年9月30日，公司的借款余额为601,185.00万元，2017年累计新增借款金额为167,486.58万元，占上年末净资产的比例为76.02%。
二、新增借款的分类披露
1、银行贷款
2017年公司累计新增银行贷款74,266.58万元。截至2016年12月31日，公司银行贷款余额为人民币120,868.42万元，为公司尚未偿还的银行长期、短期贷款。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2017年公司新增公司债券1,350.00万元，其中：非公开发行公司债券，新增公司债券5,000.00万元；偿还2012年公开发行的公司债券，减少公司债券
3,650.00万元。截至2016年12月31日，公司发行的公司债券未清偿金额总计
3,650.00万元，为公司2012年公开发行的公司债券。
3、其他借款
借款金额为人民币309,180.00万元，系公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司项目运营需要拆借的款项。
本公告披露的截至2017年9月30日的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要用于补充公司流动资金及子公司项目运营需要，属于公司正常经营活动范围。公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。
就上述2017年度累计新增借款超过上年末净资产60%的事项，公司提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
法律意见书——盛达矿业2016年第二次临时股东大会
甘肃赛莱律师事务所关于盛达矿业股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书
盛达矿业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，甘肃赛莱律师事务所（以下简称“本所”）接受盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张海心律师、张金金律师（以下简称“本所律师”）出席见证公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供并确保真实性的、出具本法律意见书所必须的、全部的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证。本所律师根据现行法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司董事会于 2016年 9月 29日召开八届二十四次会议，审议并通过了《公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，同意
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于 2016年 10月 28日召开公司 2016年第二次临时股东大会。
本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
2、本次股东大会的通知
2016年 10月 10日，公司在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登《盛达矿业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议登记办法、投票规则、出席对象、审议事项等进行了公告。
本次股东大会已于会议召开至少十五日前以公告方式通知了各股东，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
3、本次股东大会的提案
本次股东大会提案由董事会和监事会分别提出，股东大会议案内容与提案一致，审议事项的具体内容已于股东大会通知公告同日在相同信息披露媒体上进行了公告，符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的相关规定。
4、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 10月 28日下午14:30，在兰州市城关区农民巷 8号盛达金融大厦 31楼会议室召开，由公司现任董事长朱胜利先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点及方式一致。
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本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开相关程序、事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席人员。
本所律师根据截止 2016年 10月 24日中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和受托人身份证明等相关资料的验证，通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份 327816154股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的45.365%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份 327793714股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的45.362%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1人，代表有表决权股份 22440股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.003%。
2、公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
本所律师认为：上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和
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公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
根据公司董事会 2016年 10月 10日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的审议事项，包括：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项均与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定。
四、关于本次股东大会表决方式、表决程序及表决结果
1、表决方式：
本次股东大会表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式，其中网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供投票平台，股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通知中明确网络投票的时间和程序，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 28日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月 27日下午 15:00至 2016年 10月 28日下午15:00。出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了逐一表决。该
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等表决方式符合公司法、股东大会规则以及公司章程的有关规定。
2、表决程序
经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，公司统计投票表决结果，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布本次股东大会的决议均已通过，并将表决结果载入会议记录。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定。
3、表决结果及决议
经本所律师见证，本次股东大会以特别决议案形式审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于选举公司监事的议案》，上述议案经出席本次股东大会并对相应议案有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份三分之二以上通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决票数均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
法律意见书——盛达矿业2016年第二次临时股东大会
（本页无正文，为《甘肃赛莱律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
甘肃赛莱律师事务所 经办律师：张海心
经办律师：张金金
二零一六年十月二十八日