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国枫律师事务所
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北京国枫(深圳)律师事务所
关于东江环保股份有限公司
“14东江 01”2015年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律股字[2015]C0027号
致：东江环保股份有限公司
北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的“14东江01”2015年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件，以及《东江环保股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《东江环保股份有限公司 2014年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律、法规等规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经核查，本次债券持有人会议由贵公司“14东江01”债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)召集。为召开本次债券持有人会议，贵公司已于2015年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《东江环保股份有限公司关于召开2015年第一次债券持有人会议的通知》。
贵公司上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。本次债券持有人于2015年4月20日在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场方式召开，会议由中信证券委派的代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议在通知的时间、地点召开，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
根据本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日(2015年 4月16日)15：00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共1名，代表有表决权公司债券950,000张，占本次有表决权债券总张数的27.14%。
除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括中信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求东江环保股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，出席会议的债券持有人或其委托代理人就前述议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。
该议案的表决结果如下：同意票950,000张，占持有本次有表决权债券总张数的27.14%；反对票 0张；弃权票 0张。根据《会议规则》，由于上述议案未获得本期债券表决权总数过半数的债券持有人(或债券持有人委托代理人)同意，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本所律师认为，本次债券持有人会议对上述议案的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为《北京国枫(深圳)律师事务所关于东江环保股份有限公司“14东江01”2015年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁__________________
李霞__________________
年 月 日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2017-209
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017年7月21日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年7月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 130,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一七年七月二十八日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-38藏格控股股份有限公司
关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）37%股份（以下简称“标的股权”）（上述交易以下简称“本次交易”）以25.9亿元价格转让给公司，以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。本次交易方案及标的股权相关情况详见公司于2019年6月18日、6月25日和6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-25）、《关于控股股东以资抵债暨关联交易标的相关情况的进展公告》（公告编号：2019-35）和《关于控股股东以资抵债暨关联交易标的过户进展情况的公告》（公告编号：2019-36）。
截至本公告日，本次控股股东以资抵债暨关联交易标的巨龙铜业37%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。本次交易完成后，公司持有巨龙铜业37%股权，巨龙铜业工商变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：91540127783518411T
企业名称：西藏巨龙铜业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：肖永明
注册资本：351980万
成立日期：2006年12月 14日
营业期限自：2006年12月14日
营业期限至：2051年12月13日
登记机关：墨竹工卡县工商行政管理局
核准日期：2019年07月 02日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：墨竹工卡县工卡镇 28号
经营范围：矿产品销售；矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售；矿山设备配件销售；建筑材料销售；
机械租赁；矿山设备租赁；水泥、砂石、混凝土生产及销售；车辆轮胎销售；物业管理服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-054山东中际电工装备股份有限公司关于控股股东
进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购交易，并有部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||||||||用|
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||16,190,000||2016-06-27||2017-06-27||广发证券股份有限公司||16.29%||融资||
|合计||-||16,190,000||-||-||-||16.29%||-||

二、股东部分股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|山东中际投资控股有限公司||是||19,500,000||2016-05-23||2016-06-28||广发证券股份有限公司||19.62%||
|合计||-||19,500,000||-||-||-||19.62%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份 99,380,300股（全部为无限售条件流通股份），占公司总股本的46.01%；本次部分股票进行质押式回购交易并解除部分质押后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为 64,690,000股，占其持有公司股份的65.09%，占公司总股本的29.95%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 6月29日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-101
南京寒锐钴业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2018年 11月 9日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2018年11月15日（星期四）下午15：00在公司会议室召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于 2018年 11月 9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741号），核准公司向社会公开发行面值总额44,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
（1）发行规模
本次发行的可转债总额为人民币44,000万元，本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（3）初始股转价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 81.49元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的寒锐转债向股权登记日（2018年 11月 19日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由主承销商包销。
本次可转换公司债券的发行对象包括发行公告公布的股权登记日（即2018年11月19日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东，以及持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（6）向原股东优先配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售2.2916元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次转债；若原 A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署三方/四方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经2018年第三次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司及公司全资子公司寒锐金属（刚果）有限公司签署募集资金三方/四方监管协议。同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2018-066债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》将于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--037黄山金马股份有限公司关于
第六届监事会 2015年第三次临时会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司第六届监事会2015年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2015-034）。
经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：
更正前原披露内容如下：
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 12日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2015年第三次临时会议。2015年 6月 17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。
现更正后披露如下：
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 12日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2015年第三次临时会议。2015年 6月 17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供
担保的议案》。
同意将此项议案提请公司 2015年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-026云南西仪工业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月1日开市起实行重大资产重组停牌。
2015年9月7日，公司召开了2015年第四次董事会临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2015年9月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍然需要大量的协调、沟通和确认等工作，为了防止股价波动，保护中小股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为
准。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一五年九月十四日
||||
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-085|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理张景先生辞职报告，张景先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务及其战略委员会委员职务、公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，张景先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
截至公告日，张景先生持有公司股份 4,612,608股，占公司总股本比例为3%，其中,高管锁定股 3,459,456股，无限售流通股 1,153,152股，张景先生将在离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。
董事会对张景先生在担任公司董事、战略委员会委员、副总经理期间的付出和贡献表示感谢。
2014年 10月 24日，公司第二届董事会二十三次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》及《关于变更第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名沈少鸿先生为第二届董事会非独立董事候选人及第二届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
沈少鸿先生简历详见附件。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年10月24日
附件：沈少鸿先生简历
沈少鸿先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA），研究生学历，工程师，一级建造师。曾任浙江省水利疏浚工程处技术员、项目经理、副处长、总工程师，浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾获“湖州市优秀共产党员”、“湖州市建筑业市场开拓能手”、“全国优秀施工企业家”、“浙江鲁班传人”等荣誉称号。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理、浙江省疏浚工程有限公司总经理、党委书记。
沈少鸿先生现持有公司股份数为3,193,476股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。沈少鸿先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
大连三垒机器股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：033大连三垒机器股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
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|股票简称|大连三垒|股票代码||002621|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金秉铎（代）||郭东浩||
|电话|0411-84793300||0411-84793300||
|传真|0411-84791610||0411-84791610||
|电子信箱|sljinbd@163.com||dbguodonghao@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|101,090,656.27|101,261,554.35|-0.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|33,074,118.26|33,099,461.91|-0.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||32,828,631.11|32,891,284.64|-0.19%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|28,472,847.93|33,676,469.21|-15.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.15|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.15|0.00%|
|加权平均净资产收益率|3.15%|3.29%|-0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,110,801,345.27|1,076,699,981.01|3.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,061,468,661.98|1,034,394,873.72|2.62%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,508||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

大连三垒机器股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|俞建模|境内自然人|38.90%|87,513,750|87,513,750|||
|俞洋|境内自然人|13.59%|30,577,500|30,577,500|||
|金秉铎|境内自然人|5.27%|11,846,250|11,846,250|||
|刘平|境内自然人|3.61%|8,116,875|8,116,875|||
|黄喜山|境内自然人|3.61%|8,116,875|8,116,875|||
|俞洪彬|境内自然人|2.25%|5,062,500|5,062,500|||
|辛其元|境内自然人|1.44%|3,240,000|3,240,000|||
|丛爱荣|境内自然人|1.44%|3,240,000|3,240,000|||
|宋文晶|境内自然人|1.43%|3,206,250|3,206,250|||
|姜晓辉|境内自然人|1.13%|2,531,250|2,531,250|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系，其他股东之间不存在|||||
|的说明||关联关系，也不属于规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国际经济仍处于低速增长的调整期，国内经济增速放缓。公司面对严峻的经济形势与经营压力，根据年度工作方针，始终坚持将市场经营开发放在各项工作的首位，加大市场开发力度，同时进一步提升精细化管理和成本控制水平。与去年同期相比较，公司生产经营业绩保持平稳，主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。2014年上半年实现营业总收入101,090,656.27元，比上年同期下降0.17%；
归属于上市公司股东的净利润33,074,118.26元，比上年同期下降0.08%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,828,631.11元，比上年同期下降0.19%。
2014年上半年，公司根据2014年度制定的经营计划和主要目标实施各项经营工作，一方面，集中精力开拓双壁波纹管自动化生产线高端客户，进一步巩固、提升公司在该领域的市场份额，同时加大新产品、
新技术的开发，提高公司的生产技术水平和自主创新能力，实现可持续发展；另一方面，公司对已经完成
大连三垒机器股份有限公司2014年半年度报告摘要研发工作的五轴数控机床进行了系列产品的开发，实现了公司产品的多元化发展。公司上半年经营业绩保持平稳，下半年随着经济形势逐步稳定，公司将通过进一步努力，力争争取良好的经营业绩，实现企业平稳、持续、健康的发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
大连三垒机器股份有限公司
法定代表人：俞建模
2014年8月25日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-105
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 13日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知于 2019年12月6日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对本次解锁条件进行核查后认为，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就，具体表现在：
1、限售期已届满
经公司第三届董事会第十三次会议审议确定，第二期限制性股票激励计划首次授予日为2016年 12月7日，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，首次授予部分第三个解除限售期为自首次授予日起36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日为止。截至2019年 12月7日，首次授予部分第三个限售期已届满，本期解除限售的比例为30%。
2、公司未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
或无法表示意见的审计报告；
（3）公司上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分派的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、除 65名原激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件外，其他激励对象均未发生下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 350ZA0160号《审计报告》，公司 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214,701,444.00元，相比 2015年 120,746,736.88元，公司 2018年净利润增长率为77.81%，满足解除限售条件。
5、2018年度，除 65名原激励对象离职不符合激励条件外，其余 406名激励对象个人业绩考核指标都达成。
综上，我们认为：公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关法律、法规、规范性文件的要求。本次可解锁的406名激励对象主体资格合法，有效，满足公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件要求，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解锁事宜。
《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对本次解锁条件进行核查后认为，公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已经成就，具体表现在：
1、限售期已届满
经公司第三届董事会第十三次会议审议确定，第二期限制性股票激励计划首次授予日为2016年 12月7日。经公司第三届董事会第二十一次会议审议确定，第二期限制性股票激励计划预留部分授予日为2017年 11月13日。根据公司《激励计划》的规定，预留授予部分第二个解除限售期为自首次授予日起36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日为止。截至2019年
12月 7日，预留授予部分第二个限售期已届满。
2、公司未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）公司上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分派的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、除 11名原激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件外，其他激励对象均未发生下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第
350ZA0160号《审计报告》，公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214,701,444.00元，相比2015年 120,746,736.88元，公司2018年净利润增长率为77.81%，满足解除限售条件。
5、2018年度，除11名原激励对象离职不符合激励条件外，其余90名激励对象个人业绩考核指标都达成。
综上，我们认为：公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关法律、法规、规范性文件的要求。本次可解锁的90名激励对象主体资格合法，有效，满足公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件要求，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解锁事宜。
《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条
件成就的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
三、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2019年 12月13日
关于独立董事辞职的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-042新开普电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司独立董事谷建全先生提交的书面辞职报告，由于个人工作原因，谷建全先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。
谷建全先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，谷建全先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会原有董事 9人，谷建全先生辞职后，公司现有董事 8人，其中，独立董事 3人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。谷建全先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，谷建全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谷建全先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谷建全先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-027众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
石亚君先生于2017年10月26日、2018年8月2日、2018年8月6日、2018年8月8日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月21日、2019年1月22日、2019年1月23日、2019年1月25日、2019年1月28日、2019年1月29日、2019年1月31日分别质押给中泰证券股份有限公司无限售流通股160,000股（占公司股份总数的0.05%）、1,000,000股（占公司股份总数的0.31%）、200,000股（占公司股份总数的0.06%）、800,000股（占公司股份总数的0.25%）、400,000股（占公司股份总数的0.12%）、10,000股（占公司股份总数的0.0031%）、100,000股（占公司股份总数的0.03%）、250,000股（占公司股份总数的0.08%）、100,000股（占公司股份总数的0.03%）、200,000股（占公司股份总数的0.06%）、400,000股（占公司股份总数的0.12%）、700,000股（占公司股份总数的0.21%）、500,000股（占公司股份总数的0.15%），于2019年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石亚君|否|160,000|2017-10-26|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.67%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|石亚君|否|1,000,000|2018-08-02|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|4.21%|
|石亚君|否|200,000|2018-08-06|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.84%|
|石亚君|否|800,000|2018-08-08|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|3.37%|
|石亚君|否|400,000|2018-12-27|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|1.69%|
|石亚君|否|10,000|2019-01-03|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.04%|
|石亚君|否|100,000|2019-01-21|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.42%|
|石亚君|否|250,000|2019-01-22|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|1.05%|
|石亚君|否|100,000|2019-01-23|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.42%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|石亚君|否|200,000|2019-01-25|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|0.84%|
|石亚君|否|400,000|2019-01-28|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|1.69%|
|石亚君|否|700,000|2019-01-29|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|2.95%|
|石亚君|否|500,000|2019-01-31|2019-4-12|中泰证券股份有限公司|2.11%|

原质押及解质押情况：石亚君先生于2017年10月26日将其所持有的无限售流通股12,600,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年9月4日、 2018年9月5日、2018年9月21日、2018年12月10日、2019年2月27日、2019年3月7日分别解质押了1,800,000股、1,800,000股、2,500,000股、3,340,000股、 1,700,000股、1,300,000股，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告，剩余160,000股于2019年4月12日办理解除质押登记手续。
原质押及解质押情况：石亚君先生于2018年8月6日将其所持有的无限售流通股2,600,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，2019年2月19日解质押了2,400,000股，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告，剩余200,000股于2019年4月12日办理解除质押登记手续。
原质押及解质押情况：石亚君先生于2018年8月8日将其所持有的无限售流通股1,800,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，2019年2月13日解质押了1,000,000股，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告，剩余800,000股于2019年4月12日办理解除质押登记手续。
其余解质押对应的原质押情况详见2018年8月4日、2018年12月29日、2019
年1月5日、2019年1月23日、2019年1月24日、2019年1月29日、2019年1
月31日、2019年2月2日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权补充质押的公告》（公告编号：2018-088、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005、2019-008、2019-009）。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述质押数量为权益分配后的股份数。
二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份23,737,351股，占公司总股本的7.28%；
本次股份解除质押后，其处于质押状态的股份数量为 14,367,619股，占其持有公司股份总数的60.53%，占公司总股本的4.41%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、部分购回交易委托单。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-085
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 10月 19日对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-034
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 5月 7日下午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议应参加董事 8人，实参加董事 8人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补充选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员：赵笃学，组成人员：赵华涛、王子刚、陈学伟、赵世武；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：赵华涛、冯梅（独立董事）；提名委员会主任委员：冯梅（独立董事），组成人员：赵笃学、单云涛（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：单云涛（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）。
表决结果：8票赞成，零票弃权，零票反对。
2、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》；
北京三矿通科技有限公司是本公司的控股子公司，注册资本 1500万元人民币，公司持有51.05%的股权，股东汪涛、宋慰慈共持有48.95%的股权，主营业务为煤矿洗选产品的研发等。
目前在煤炭及相关行业低迷的市场环境下，为保障公司股东合法权益及公司发展需要，公司拟依法转让持有的北京三矿通科技有限公司51.05%的股权，根
据国众联资产评估公司出具的国众联评报字（2015）第3-005号评估报告，截止到2014年12月31日三矿通公司资产总额账面值3283.54万元，评估值 3396.45万元，负债总额账面值2028.49万元，评估值2028.49万元，净资产账面值1255.05万元，评估价值1367.96万元，公司按持股比例拥有的评估价值为698.34万元。
公司拟以 700万元人民币的价格转让持有的三矿通公司51.05%的股权，三矿通公司其他股东（本公司及控股股东、实际控制人与三矿通其他股东无关联关系）具有优先购买权，法定期限未优先购买的，公司依法向股东以外的非关联方进行转让。公司董事会授权公司经理层负责组织办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。
截止 2015年 4月 30日，三矿通公司总资产 2638.33万元，净资产 1083.70万元，实现净利润-65.83万元（未经审计），公司以 700万元的价格进行处置，对公司2015年业绩不会造成重大影响。
本公司董事赵笃学、董事陈学伟分别担任三矿通公司董事长和总经理，此项议案回避表决。
表决结果：6票赞成，零票弃权，零票反对。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-002河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）第三届董事会第九次会议于2015年1月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2015年1月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金投资郑州汉威公用事业科技有限公司的议案》
同意公司以新设方式投资郑州汉威公用事业科技有限公司（以下称“汉威公用”，最终名称以工商核准为准），以自有资金29,540.69万元认缴汉威公用6,500万元出资，取得汉威公用公司65%股权，超出部分计入资本公积，汉威公用将成为汉威电子的控股子公司。
关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、对公司的影响等内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规拟定了《河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公司监事会审议并通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事徐克、刘瑞玲、张小水、焦桂东回避表决。
三、审议通过《关于聘任 2014年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
独立董事和监事会分别对该议案进行审议并发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不涉及追溯调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
独立董事和监事会分别对该议案进行审议并发表了同意意见。
详细内容见请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日