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泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
关关于于北北京京高高盟盟新新材材料料股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
地地址址：：北北京京市市朝朝阳阳区区东东四四环环中中路路5566号号远远洋洋国国际际中中心心AA座座1122层层
电电话话：：8866--1100--8855886655115511 传传真真：：8866--1100--8855886611992222
泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
关关于于北北京京高高盟盟新新材材料料股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：北京高盟新材料股份有限公司
泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2019年第一次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《北京高盟新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；
3、《北京高盟新材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会
的通知》；
4、本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第四届董事会第四次会议于2019年10月17日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年10月19日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）上刊登了《北京高盟新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年11月4日14:30在公司会议室（北京市房山区燕山工业区8号）召开，由公司副董事长王子平先生主持。网络投票采用深圳证券交易所（以下简称“深圳交易所”）交易系统和深圳交易所互联网投票系统，通过深圳交易所交易系统的投票时间为2019年11月4日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的投票时间为2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00期间的任意
时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《证券法》、《公司章程》、《北京高盟新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份130,084,084股，占公司股份总数（266,639,171股）的48.7866%。其中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份36,914,186股，占公司股份总数的
13.8442%；②根据深圳交易所交易系统以及深圳交易所互联网投票系统在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共计10人，代表股份93,169,898股，占公司股份总数的34.9423%。
2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的1项议案进行了表决。未以任何理由搁置或不予表决。
参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与本所律师、监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进
行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
1、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，有权表决的股东同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一九年十一月四日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为蒲莉、司阳。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（本页为《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文）
泰和泰（北京）律师事务所（盖章）
经办律师：
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-008
青岛惠城环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：惠城环保，证券代码：300779）的股票交易价格连续 3个交易日内（2019年6月 27日、2019年6月28日、2019年7月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年 7月1日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019042内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第四次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019年第四次临时监事会会议的通知，会议于 2019年 6月 20日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》；
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（三）审议《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
2019年第四次临时监事会会议决议。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
2019年 6月 20日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-086福建青松股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 11月 27日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2015年 12月 7日在福建省建阳回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到 5人，实到 5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事张乐忠、黄兴孪亲自出席会议，会议由柯维龙先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议、依法表决，审议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于转让张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》；
||
|-|
|考虑到张家港亚细亚化工有限公司（以下简称“张家港亚细亚”）2015 年以来|
|持续亏损，且涉及十余起经济纠纷案件，对公司产生了极其不利的负面影响，为消|
|除影响，减少公司的投资损失，缓解公司的资金压力，以更好地保护中小投资者的|
|利益，公司控股股东柯维龙拟以 9,700 万元的价格受让张家港亚细亚 100%股权，并|
|愿意代张家港亚细亚清偿所欠公司的全部债务共计人民币217,391,701.65元；公司|
|董事会同意将张家港亚细亚化工有限公司 100%股权转让给柯维龙。具体内容详见同|
|日公布在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于转让张家港亚细亚化工有|
|限公司 100%股权的关联交易公告》。|

福建青松股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议
||
|-|
|根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项为关联交易事项，|
|公司关联董事柯维龙、柯维新对此议案回避表决，公司独立董事对此事项发表了同|
|意意见。|
|本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，|
|无须经过有关部门批准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开|
|2015 年第五次临时股东大会通知的议案》。|

公司定于2015年12月24日采用现场会议方式召开2015年第五次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间：2015年12月24日(星期四)上午9:00
2、会议召开地点：福建省建阳回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡2015年12月21日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
||
|-|
|具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2015年|
|第五次临时股东大会的通知》。|

三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
国海证券股份有限公司
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
的核查意见
独立财务顾问
二〇一五年五月
声明
国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国海证券”）受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”、“上市公司”或“公司”）委托，担任梅泰诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
本核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易的标的公司日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）专注于互联网营销服务行业，通过构建专业的互联网联营平台，整合各类互联网应用下载平台资源及流量资源，提供软件营销服务、流量增值服务，以及其他传统互联网广告服务。日月同行经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及其公布的《2014年4季度上市公司行业分类结果》，日月同行归属于互联网和相关服务业（I64）。
梅泰诺是国内通信基础设施领域的先行者、国内通信塔行业主要供应商，是我国最早研发并推广三管通信塔产品的企业之一。作为致力于通信领域的先行者，公司紧抓行业发展脉搏，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。目前公司业务分为两大系列：包含通信网络基础设施产品、通信运维服务、接入传输网络产品、共建共享业务等类别的通信基础设施传统性业务；包含移动支付业务、中小企业信息服务等类别的战略性业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及其公布的《2014年4季度上市公司行业分类结果》，梅泰诺归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务
院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，本次重大资产重组不构成借壳上市
（一）本次重组涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
上市公司是国内通信塔行业主要供应商，是我国最早研发并推广三管通信塔产品的企业之一，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。标的公司日月同行主要从事互联网营销业务，所属行业为互联网和相关服务业。上市公司与标的公司不属于同行业或上下游关系。
上市公司拟通过本次重大资产重组加快推进公司业务向“移动互联时代的综合服务提供商”战略转型，并通过资源互补和优势互补，发挥公司现有业务与标的公司业务协同效应，从而创造新的利润增长点，提升盈利能力，增强抗风险能力，实现公司的可持续发展，进而增加对股东的合理回报。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）本次重组是否构成借壳上市
本次交易不满足借壳上市的条件，不构成借壳上市。
本次交易前，张敏女士持有梅泰诺44,690,000股股份，持股比例为27.80%；张志勇先生持有公司4,617,000股股份，持股比例为2.87%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有公司49,307,000股股份，持股比例为30.68%，为公司的控股股东、实际控制人。
在不考虑募集配套资金的情况下，以本次发行股份及支付现金购买资产的股份对价及股份发行价格计算，本次交易完成后，上市公司总股本新增 18,260,869股，增至 178,990,258股。贾明直接持有公司 11,686,956股股份，并通过江西日月同辉
投资管理有限公司持有公司 6,573,913股股份，合计持有公司 18,260,869股股份，占本次交易后公司总股本的10.20%。张敏女士与张志勇先生持股数量不变，二人合计持股比例降为27.55%，张敏女士与张志勇先生仍为公司控股股东、实际控制人。
综上，本次交易不会导致公司控制权变更，且本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产总额（账面值与交易额孰高）占上市公司 2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到100%以上，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
上市公司拟以收购江西日月同辉投资管理有限公司、贾明两位股东合计持有的日月同行100%股权，同时向不超过5名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之盖章页）
国海证券股份有限公司2015年5月25日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司内审负责人辞职的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-094深圳赫美集团股份有限公司
关于公司内审负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人汪礼光先生的书面辞职报告，汪礼光先生因个人原因，申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪礼光先生的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。
公司董事会对汪礼光先生担任公司内审负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律和中国证监会的相关规定以及公司章程赋予的职责，并查阅了公司的相关文件、材料，现对相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为湘潭电化科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：1、控股股东及其他关联方资金占用情况
经核查，公司 2015年关联资金往来主要是销售电力、材料和租赁等正常生产经营活动中产生。截止至 2015年 12月 31日，公司与控股股东及其附属公司无资金占用情形。我们认为，不存在关联方资金占用侵害股东，特别是中小股东利益的情形。
2、对外担保情况
截止至 2015年 12月 31日，公司已审批的对外担保总额为 15,700万元，全部为对子公司的担保，实际对外担保余额为 8,200万元，占公司 2015年度经审计合并报表净资产的7.73%。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
二、对董事会提出的利润分配预案发表独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们在事前已经收到了本次利润分配预案的相关材料，并听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因。鉴于公司2015
年度主营业务亏损且母公司期末未分配利润为负数的情况，公司2015年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下年度，公司2015年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司章程的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案是从广大投资者的长期利益考虑，符合广大中小股东的利益，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，即2015年度不进行利润分配，未分配利润结转下年度，公司2015年度不送红股，也不进行资本公积金转增，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表独立意见
经审核后，我们一致认为：公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况。
四、对公司续聘会计师事务所发表独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格证，符合中国证监会的相关规定；公司在续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策过程中履行了必要的审批程序，符合公司《公司章程》的有关规定；鉴于其为公司提供良好的审计服务，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
五、对公司2015年日常关联交易发表独立意见
经核查，我们认为：公司与湘潭电化集团有限公司及其附属企业湘潭电化晨锋工业物流园有限公司之间发生的租赁等事项，是为了保证公司生产经营正常运行必须进行的日常关联交易，交易价格定价公允且占比较低，对公司独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。上述日常关联交易具有持续性，交易金额较小，不会影响公司的独立性，并经第六届董事会第十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避表决，符合国家相关法律法规的规定。
六、对继续与控股股东签署专项借款协议事项发表独立意见
经核查，我们认为：公司继续与控股股东电化集团签署专项借款协议的事项决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境治理项目主要实施主体为本公司，且公司处于发展的重要时期，与电化集团签署专项借款协议获得5,900万元专项用于公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目，有利于项目的顺利完成，该借款年利率较低，能使公司降低财务成本，有利于公司的持续发展，且关联交易公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意公司继续与控股股东电化集团签署专项借款协议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-041索菲亚家居股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年6月29日（星期一）开市起复牌。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格波动，公司股票自 2015年 6月 3日开市起停牌（具体请见 2015年 6月 3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-032））。
2015年6月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《索菲亚家居股份有限公司员工持股计划（草案）》及其他相关议案，具体内容详见 2015年 6月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-036）及其他相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月29日（星期一）开始起复牌。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一五年六月二十七日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-089
深圳市长方集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
2019年1月1日-2019年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,700万元-5,200万元|亏损：1,151.34 万元|

其中，2019年7月1日-2019年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元-1,100万元|亏损：1,038.49万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩扭亏为盈，主要原因如下：
上年同期增加了44.08%，长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司99.96%的业绩并入公司，提升了公司整体业绩；
2、资产减值损失较去年同期下降了约41%，资产处置损失较去年同期下降了约101%；
其中，预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,528万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-056神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额 500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就联想（北京）电子科技有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为人民币 2亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为 2019年 4月 1日至 2022年 3月 31日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计
656,255.81 587,809.81
短期借款
70,000.00 68,000.00
流动负债合计
453,917.43 382,946.40
负债合计
543,917.43 472,946.40
净资产
112,338.38 114,863.41
营业收入
3,158,533.89 943,878.30
利润总额
6,524.40 4,536.41
净利润
4,863.05 3,372.37
截止2019年3月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为58.78亿元；
负债总额47.29亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率80.46%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|联想（北京）电子科技有限公司||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币贰亿元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 415.36亿元，其中担保实际占用额为170.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的443.66%；神州数码（深圳）有限公司被担保总额为 77.70亿元，担保实际占用额为 31.70亿元；
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年五月二十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-101山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2017年 11月 21日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2017年 11月 24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
||
|-|
|经审议，同意公司将“年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募|
|集资金 7,885 万元，用于支付收购江苏金盛陶瓷科技有限公司 100%股权的剩余价|
|款。独立董事对此发表了独立意见，同意本次变更部分募集资金用途事项。保荐|
|机构西南证券股份有限公司对此议案已出具核查意见。具体详见公司在中国证监|
|会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定，公司按照规定进行会计政策变更如下：
（1）将利润表中的“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目。
（2）将自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，2017年1月1日之前发生的不予调整。
对于会计政策变更事项监事会进行了核查，独立董事发表了独立意见，具体内容请见公司于2017年11月24日在指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于提议召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2017年12月11日召开公司2017年第五次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-104）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201912-152华平信息技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司全资子公司上海华平电子科技有限公司（以下简称“华平电子”）日常经营业务的开展及流动资金的需求，提高其经营效率和盈利能力，2019年12月4日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司为保证全资子公司华平电子日常经营业务的开展及流动资金的需求，拟以位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号201、202、203、204室的房产（产权证号：沪房地杨字（2015）第005802号、沪房地杨字（2015）第005847号、沪房地杨字（2015）第005844号、沪房地杨字（2015）第005799号）为华平电子关于向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超过10年，担保最高额度不超过1000万元。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
1、华平电子基本信息
被担保人名称：上海华平电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310110679308895J
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年08月13日
住所：上海市杨浦区国权北路1688弄69号803室
华平信息技术股份有限公司 公告法定代表人：张宏
注册资本：人民币1000.0000万元整
经营范围：计算机软硬件及电子产品的设计、销售；计算机系统集成服务，并提供计算机、网络视频、通讯及系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共安全防范工程设计、施工，建筑智能化工程设计、施工；以下限分支机构经营：计算机软、硬件及电子产品的生产、加工及组装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持股比例为100%，华平电子为公司全资子公司。
2、华平电子财务信息
截至2019年9月30日，华平电子资产总额为72,360,874.51元，净资产为6,597,733.96元，资产负债率为90.88%，实现营业收入50,943,529.27元，实现净利润-2,245,072.63元。
华平电子最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019 年 1-9月|2018 年 12月 31 日|
|营业收入|50,943,529.27|57,480,585.84|
|利润总额|-2,624,084.40|-357,708.45|
|净利润|-2,245,072.63|-346,115.80|
|项目|2019 年 9 月 30日|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|72,360,874.51|78,160,780.63|
|负债总额|65,763,140.55|69,383,717.56|
|净资产|6,597,733.96|8,777,063.07|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
本次担保方式为抵押担保，担保最高额度不超过1000万元，担保期限不超过10年，
以相关协议实际约定为准、实际约定的日期起算，目前尚未签署担保协议。
华平信息技术股份有限公司 公告四、董事会意见
董事会认为：公司拟为全资子公司华平电子向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，有利于其业务开展，提高其经营效率和盈利能力，保证其持续稳定发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司华平电子提供担保有利于其业务开展，提高其经营效率和盈利能力，保证其持续稳定发展，同时，本次担保有助于解决全资子公司华平电子的经营资金需求，公司在担保期内有能力对全资子公司华平电子的经营管理风险进行控制，并且本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司不存在对外担保的情况，未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。
八、对公司的影响
公司认为，公司为全资子公司华平电子提供担保行为的财务风险处于公司可控范围内，因此，本次为全资子公司华平电子提供抵押担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
九、备查文件
华平信息技术股份有限公司 公告1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-036
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司部分董事、高管股份减持计划进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018|
|年 5 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东及公司董事、高管减持股|
|份计划的预披露公告》（公告编号：2018-030），朱堂东先生计划在|
|上述减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内（2018 年 6 月 15|
|日至 2018 年 12 月 14 日）以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减|
|持公司股份合计不超过 200,000 股（占本公司总股本比例 0.22%）；|
|潘立生先生计划在上述减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月|
|内（2018 年 6 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日）以集中竞价交易方式|
|和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 200,000 股（占本公司|
|总股本比例 0.22%）；胡浩先生计划在上述减持计划公告之日起十五|
|个交易日后 6 个月内（2018 年 6 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日）以|
|集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过|
|120,000 股（占本公司总股本比例 0.13%）；宋道才先生计划在上述|
|减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内（2018 年 6 月 15 日|

||
|-|
|至 2018 年 12 月 14 日）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超|
|过 12,000 股（占本公司总股本比例 0.01%）。若在减持计划期间内，|
|公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持数量、股|
|权比例将相应进行调整。|

公司于 2018年 6月 13日披露了《关于 2017年度权益分派实施的公告》（公告编号：2018-032），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股，已实施完毕。以上人员减持计划调整为：2017年度权益分派除权日（2018年 6月 22日）至 2018年 12月 14日期间，朱堂东先生计划以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 300,000股（占本公司总股本比例0.22%）；潘立生先生计划以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 300,000股（占本公司总股本比例0.22%）；胡浩先生计划以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 180,000股（占本公司总股本比例0.13%）；宋道才先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 18,000股（占本公司总股本比例0.01%）。
||
|-|
|2018 年 7 月 12 日公司收到了朱堂东和宋道才出具的《关于股份|
|减持计划进展情况的告知函》；7 月 13 日，公司收到了潘立生先生、|
|胡浩先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》；其中朱堂|
|东、潘立生、胡浩减持股份数已达上述减持计划中各自计划减持数量|
|一半，宋道才已完成计划减持数。根据《上市公司股东、董监高减持|
|股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|

||
|-|
|高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如|
|下：|

一、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|朱堂东|集合竞价|2018/7/11|19.64|200000|0.1437%|
|宋道才|集合竞价|2018/7/11|19.64|18000|0.0129%|
|潘立生|集合竞价|2018/7/12|19.825|150000|0.1078%|
|胡浩|集合竞价|2018/7/13|22.66|100000|0.0718%|

朱堂东、宋道才、潘立生、胡浩先生本次减持的股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占 总 股 本|
|朱堂东|合计持有|1471458|比例1.0571%|1271458|比例0.9134%|
||股份其中：无限售条件股份|367865|0.2643%|167865|0.1206%|
||有限售条件股份|1103593|0.7928%|1103593|0.7928%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宋道才|合计持有股份|73572|0.0529%|55572|0.0399%|
||其中：无限售条件股份|18393|0.0132%|393|0.0003%|
||有限售条件股份|55179|0.0396%|55179|0.0396%|
|潘立生|合计持有股份|2758986|1.9820%|2608986|1.8743%|
||其中：无限售条件股份|689747|0.4955%|539747|0.3877%|
||有限售条件股份|2069239|1.4865%|2069239|1.4865%|
|胡浩|合计持有股份|735729|0.5285%|635729|0.4567%|
||其中：无限售条件股份|183933|0.1321%|83933|0.0603%|
||有限售条件股份|551796|0.3964%|551796|0.3964%|

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各
明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。鉴于本次股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
朱堂东、宋道才、潘立生、胡浩出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-38丽珠医药集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次 A股类别股东会的提示性公告本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式通知，公司可以召开股东大会。
公司根据2015年第二次A股类别股东会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出席2015年第二次A股类别股东会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2015年第二次A股类别股东会的相关事宜提示公告如下：
一、会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午3点30分（或紧随本公司
2014年度股东大会结束后或续会后）
网络投票时间：2015年6月25日至2015年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
三、会议审议事项
A股类别股东会审议事项如下：
特别决议案：
1、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》；
上述审议事项已分别经公司第八届董事会第七次会议通过，具体内容详见本
公司于2015年3月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年6月 10日
附件一：
丽珠医药集团股份有限公司
2015年第二次 A股类别股东会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司：
兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司2015年第二次A股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《公司2014年度利润分配预案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）