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实丰文化发展股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第六次会议拟审议的《关于聘任2018年年度审计会计事务所的议案》及《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于聘任 2018年年度审计会计事务所的议案》的事前认可意见
关于董事会提议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构的议案，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2018年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，年审费用90万元，并提交公司第二届董事会第六次会议审议。
二、《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
关于拟提交第二届董事会第六次会议审议的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，我们认为：
1、公司已将控股股东拟为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公司及子公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
因此我们同意将《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。
【以下无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事事前认可意见签字页】
【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事事前认可意见签字页】
独立董事：
李卓明 陈国翔
陈丹东
实丰文化发展股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-039福建冠福现代家用股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票已于 2014年 5月 5日开市起停牌。公司已于2014年5月5日刊登了《停牌公告》（公告编号：2014－034）。
目前筹划的重大事项涉及资产收购，截止本公告日，该重大事项仍在开展相关工作，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）自2014年5月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年五月十二日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-029号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十一次会议和监事会九届十四次会议于 2019年 4月 29日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。公司按照上述会计准则的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2017年修订印发的新金融工具准则及相关规定执行，除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自 2019年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容：
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变更：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司自 2019年 1月 1日起变更相关会计政策，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数。首次执行新金融工具准则对报表科目及金额影响如下：
1、对合并资产负债表的影响：
（1）2018年 12月 31日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00元，2019年 1月 1日列示为“交易性金融资产项目”；
（2）2018年 12月 31日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85元，2019年 1月 1日列示
为“其他权益工具投资”。
2、对母公司资产负债表的影响：
（1）2018年 12月 31日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00元，2019年 1月 1日列示为“交易性金融资产项目”；
（2）2018年 12月 31日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85元，2019年 1月 1日列示为“其他权益工具投资”。
上述会计政策变更的实施仅为对资产科目的重分类调整，不会对会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会九届二十一次会议于2019年4月29日以 7票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则的相关规定进行的调整，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计政策变更事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会九届十四次会议于 2019年 4月 29日以 5票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
2、监事会九届十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
海通证券股份有限公司
关于海南康芝药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》的相关规定，对康芝药业使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股60.00元，募集资金总金额为人民币
150,000万元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为 144,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元。
二、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司募集资金净额人民币 95,163.98万元（含利息收入）尚未使用（未经审计）。
三、募集资金暂时闲置的原因
根据公司募投项目进度及超募资金使用计划，在项目进展过程中将会出现暂时闲置的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资产品品种
公司使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为商业银行发行的保本型产品，期限在1年以内，与本公司不构成关联交易。投资的产品须选择安全性高、流动
性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
本公司（含子公司、控股子公司）拟使用闲置募集资金额度为任一时点合计不超过人民币8.7亿元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、决策及实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格商业银行作为受托方、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务总部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、风险及风险控制分析
为健全完善公司现金管理的风险控制机制，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司《关于对闲置资金进行现金管理的制度》，公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为商业银行发行且能够提供保本
承诺的产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。在保证公司资金需求且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置募集资金进行现金管理的审批和执行程序，确保该等业务的有效开展和规范运行。公司财务部门设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计监察部、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司审计监察部、独立董事、监事会将对现金管理的实施进行审计和监督，确保该等业务的规范实施。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至公告日，公司（含子公司、控股子公司）在过去十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
六、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金安全和投资并购工作持续积极开展的前提下进行的，不影响公司募投项目和投资并购项目的的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
经审慎核查,保荐机构发表如下意见:
1、康芝药业本次使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、康芝药业本次使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
3、康芝药业本次使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理在具体实施中尚需取得发行方对理财产品的保本承诺并披露，同时切实落实相应的风险控制措施。
综上，保荐机构对本次康芝药业使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南康芝药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
廖卫江 刘晴
海通证券股份有限公司
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司日常经营关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
关于《关于日常经营关联交易预计的议案》
公司向联营企业浙江诚泰化工机械有限公司采购容器，交易金额预计不超过1500万元，是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事签字：
陈光明：_______________
田园园：_______________
黄加宁：_______________
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－010新疆国统管道股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年3月13日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2015年3月25日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：
一、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
该议案需提交2014年度股东大会审议。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度报告
及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
三、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务决算报告》；
该议案需提交2014年度股东大会审议。
四、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务
预算报告》；
该议案需提交2014年度股东大会审议。
五、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度利润分配预案》；
该议案需提交2014年度股东大会审议。
六、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》；
七、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
八、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开公司第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的独立意见
经审阅周东先生、张淑香女士的个人履历等资料，本次选举的公司第二届董事会董事长、副董事长具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长、副董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司董事长、副董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经了解周东先生、张淑香女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次选举的公司董事长、副董事长具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意选举周东先生担任公司第二届董事会董事长，同意选举张淑香女士担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅刘军先生、梁剑锋先生、唐棠女士、游俊志先生、朱栋栋先生、周长明先生的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为相关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司聘任周东先生担任公司总经理，聘任刘军先生担任公司财务总监，聘任梁剑锋先生担任公司董事会秘书，聘任唐棠女士担任国际事业部总经理，聘任游俊志先生担任供应链总监，聘任朱栋栋先生担任研发总监，聘任周长明先生担任生产总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
三、关于变更部分募投项目的独立意见
经审核，我们认为：
（1）公司本次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；
（2）公司本次变更部分募投项目有利于提高募集资金使用效率，且调整后的募投项目有利于拓展公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益；
（3）公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况。
全体独立董事一致同意公司变更部分募投项目，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-111北京绵世投资集团股份有限公司
关于公司衍生品交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本项投资履行的表决程序
2015年11月10日，公司第八届董事会第十次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未来一年内公司衍生品交易事项的议案》，同意公司在未来一年内可以继续开展股指期货投资业务。
二、未来一年内公司衍生品投资的基本内容
公司衍生品投资的对象仍为中国金融期货交易所上市的股指期货，其合约期限、履约担保、交易杠杆倍数、流动性安排、清算交收原则、支付方式及违约责任均依照中国金融期货交易所的标准化合同确定。
根据前述董事会会议决议，公司如参与股指期货投资，可动用的保证金总额不超过人民币 500万元，即不超过截止 2014年 12月 31日公司经审计净资产的0.39%，投资期限为自本项投资事项经董事会审议通过之日起一年。
三、开展股指期货投资的必要性
根据公司第八届董事会第十次临时会议审议通过的决议，未来一年内公司拟继续利用部分闲置资金参与证券市场投资。故本次股指期货投资仍以套期保值为主要目的，依靠股指期货投资做多和做空的功能，在采取科学严格的风险控制手段的前提下，能够有效锁定公司证券投资的投资成本，对冲投资的风险，并争取获得稳健的收益。
四、公司股指期货投资的管理情况
1、公司已制定《证券投资管理办法》，对公司包括股指期货等衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、为保证公司股指期货投资工作的顺利进行，最大限度的控制风险，公司成立了以副总经理为首的股指期货投资工作小组，并已经配备投资决策、业务操作方面的专业人员，具体负责金融衍生品投资事务，并按照董事会的授权及《证券投资管理办法》的规定开展投资活动。
3、公司投资工作小组成员已充分理解股指期货投资的特点和潜在风险，严格执行相关的业务操作和风险管理制度。工作小组的成员对股指期货投资在投资操作、风险防控等方面的认识较为深入，熟悉相关工作程序，有利于下一步的投资工作的开展。
4、公司投资工作小组成员将根据证券市场发展和公司证券投资工作进展的实际情况，灵活选择适当的进入和退出时机、开展股指期货投资，在争取收益的同时，最大限度的避免风险。
五、公司股指期货投资的风险分析
1、市场风险：公司开展的股指期货投资业务，主要为与公司证券业务相关的套期保值类业务，存在市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：目前公司的资金情况较为良好，而参与股指期货所动用的资金量较小，不会影响公司各项正常业务的开展，基本不存在流动性方面的风险。
3、履约风险：公司股指期货投资交易是在中国金融期货交易所进行，基本无履约风险。
4、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录股指期货投资业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机
会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。对此，经过较长时期的实际操作，公司相关投资人员对于股指期货的交易特点、交易程序等均已较为熟悉，发生前述风险的可能性不大。
六、风险管理措施
综上，公司本次股指期货投资，主要面临的是证券市场变动所可能产生的风险。对此，公司将严格按照董事会的授权及《证券投资管理办法》的规定，开展股指期货的投资活动；严格履行相应的审批监管程序；及时关注证券市场变化，进一步提高对证券市场的研究水平；根据市场变化情况及时调整投资策略；制定程序化的交易策略；规范投资操作，最大限度的避免风险的发生。
七、公司股指期货投资的公允价值分析
公司进行的股指期货投资，其公允价值按照中国金融期货交易所提供的价格厘定。
八、公司股指期货投资的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对股指期货投资业务进行适当处理，并按规定进行信息披露。
九、独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平审议了未来一年内公司衍生品交易事项的议案，并发表了独立意见：
通过审议，公司独立董事认为，公司衍生品交易事项主要是以套期保值为目的，进一步防控公司参与证券市场投资所可能产生的风险，并为公司创造更加良好的投资收益。该事项及其审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规、规范性文件的规定；同时独立董事也提醒公司，前述投资事项应严格按照公司董事会决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015年11月10日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-003
上海永利带业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字【2014】5号），对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至 2013年12月31日，不存在不符合监管指引的情形，也不存在超期未履行承诺的情形。
现将截至2013年12月31日公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等 10人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。
承诺期限：自 2011年6月15日起36个月内；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
本人所持有的公司股份。
承诺期限：直至承诺人所持股份全部解锁；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。承诺如下：
本人承诺，现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；本人控股或控制的子公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执
照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动，本人将通过派出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下本人承担的义务，以避免与贵公司形成同业竞争；本人在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权，本人（包括控股或控制的子公司）将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。本人（包括控股或控制的子公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与贵公司的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意贵公司有收购选择权和优先收购权。
承诺期限：公司上市期间及承诺人担任公司控股股东、实际控制人期间；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、税收优惠被追缴的承诺
针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺：若公司发生上述所得税被追缴的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
四、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺
发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。”
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
五、关于关联交易的承诺
发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。”
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
六、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
2012年2月24日，公司接到通知，本公司持股10.72%股东王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股 9,620,100股份的分割事宜达成一致意见。股份归王亦敏、陆文新各半所有，其中王亦敏持有 4,810,050股，占公司股份总额5.36%；陆文新持有 4,810,050股，占股份总额5.36%。
陆文新承诺所获永利带业股份遵守 2014年6月15日前不得转让的 IPO限售承诺。同时承诺依法遵守王亦敏于永利带业首次公开发行股票招股说明书中载明的相关承诺，并承诺在获得永利带业的股票后，将不可撤销地遵守王亦敏承诺之全部义务。（注：公司于 2012年6月21日实施利润分配方案，以 2011年末总股本8,973.60万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，以上为转增前股数。）承诺期限：直至王亦敏先生所持股份全部解锁；
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-025天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年3月31日（周一）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：津膜科技；股票代码：300334）继续停牌。
截止目前，公司的生产经营活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-037辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及控股股东和公司董事、监事、高级管理人员积极采取以下措施维护股价稳定。
1、公司将根据市场变化情况推出维护公司股价的相应措施；公司将切实维护好生产经营，努力提高上市公司盈利水平，以真实稳定的业绩回报广大投资者。
2、公司将通过投资者关系互动平台及时与投资者沟通交流公司维护股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心
3、公司承诺，从即日起6个月内，辽宁科隆精细化工股份有限公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会2014年第一次临时会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并听取了公司关于本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的相关说明后，发表独立意见如下：
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用6,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月
内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金。
独立董事：
管彤贤 周佰修 靳庆鲁
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-036
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月17日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年4月16日—2019年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月 17日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，因公司董事长、副董事长公务出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》相关规定，经由半数以上董事共同推举由公司独立董事于风政先生
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人，代表股份110,679,169股，占上市公司总股份的64.9487％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份110,675,669股，占上市公司总股份的64.9467％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0021％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0021％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东3人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0021％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海精诚申衡律师事务所张文晶律师、王春杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
总表决情况：同意 110,678,269股，占出席会议所有股东所持股份的
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）99.9992％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的74.2857％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的25.7143％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所张文晶律师、王春杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日
关于公司2018年度利润分配预案的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-027神宇通信科技股份公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为44,138,481.69元，未分配利润为217,920,663.34元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.15元（含税），合计派发现金股利920万元。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司董事会一致认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案不存在违反《公司
法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及公司制定的
关于公司2018年度利润分配预案的公告上市后三年内股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2018年度利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日公司股份总数 8,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.15元（含税），合计派发现金股利920万元。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年四月二十三日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-099号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年7月5日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 7月 23日（周一）下午 15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年7月22日--2018年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月23日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月22日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年7月23日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年7月17日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年7月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于 2018年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司对控股子公司增加担保额度的议案||√||
|2.00||关于公司为参股公司提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年7月18日至2018年7月19日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月五日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 7月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议
会议决议
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月21日上午9时在佛山市南海区西樵轻纺城工业园公司三楼会议室召开。
会议采取现场召开的方式，应到董事9名，实到9名，公司全体监事、总裁列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由董事长萧华先生召集并主持，与会董事经过充分审议，以记名投票表决方式形成了如下决议：
一、通过《关于公司减少部分募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议案》。
结合公司经营实际，公司拟减少偿还银行贷款及补充运营资金项目的预计使用募集资金数额，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|项目投资额|预计使用募集资金数额|预计投入的时间进度|||备案项目编号|
|||||T+12|T+24|T+36||
|1|超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目|30,510.38|30,510.38|10,948.61|19,561.77|-|160600313230001|
|2|总部生产基地绿色智能制造升级改造项目|28,778.72|28,778.72|20,827.66|7,951.07|-|170605313230001|
|3|陶瓷薄板复合部件产业化项目|18,405.78|18,405.78|12,389.81|6,015.98|-|2017-440605-30-03-001142|
|4|工业大楼建设项目|29,970.38|16,961.09|1,478.46|13,967.42|14,524.49|2017-440605-30-03-001144|
|5|营销渠道升级及品牌建设项目|10,342.60|10,342.60|5,836.60|4,506.00|-|2015-440605-52-03-011401|

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件
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|6|研发中心升级建设项目|5,814.28|5,814.28|3,210.28|2,604.00|-|160605313230001|
|7|偿还银行贷款及补充运营资金|40,000.00|1,593.26|40,000.00|-|-|-|
||合计|163,822.14|112,406.11|94,691.42|54,606.24|14,524.49|-|

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
二、通过《关于提请召开蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议文件
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|（本页无正文，仅为蒙娜丽莎集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议签字页）与会董事签字：|
|萧华 霍荣铨 邓啟棠|
|张旗康 萧礼标 陈峰|
|陈环 程银春 吴一岳|
|蒙娜丽莎集团股份有限公司年 月 日|
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-114
朗源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年11月8日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：2019年11月7日-2019年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年11月7日15：00至2019年11月8日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永楙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计25名，代表有表决权的股份数为 188,379,985股，占公司有表决权股份数的40.0127%。其中，出席本次股东大会
的中小股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数为33,010,949股，占公司有表决权股份数的7.0117%。
参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为
112,752,960股，占公司有表决权总股份数的23.9492%；参加网络投票的股东共计23名，代表有表决权的股份数为75,627,025股，占公司有表决权股份数的
16.0635%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》本议案表决结果：
同意188,379,985股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意33,010,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日