证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-051
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2019年6月14日（星期五）14时50分
（2）网络投票时间：2019年 6月 13日至 2019年 6月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月13日下午 15:00至2019年6月14日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2019年6月10日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）二楼白玉兰厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案：
（1）《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
以上（1）-（3）项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案的具体内容，详见2019年5月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事李明文先生向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2019年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√||
|1.01||本次股权激励计划的目的||√||
|1.02||本次股权激励计划的管理机构||√||
|1.03||激励对象的确定依据和范围||√||
|1.04||限制性股票的来源、数量和分配||√||
|1.05||本次股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期||√||
|1.06||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||√||
|1.07||限制性股票的授予与解除限售条件||√||
|1.08||本次股权激励计划的调整方法和程序||√||
|1.09||限制性股票会计处理||√||
|1.10||本次股权激励计划的实施、授予及解除限售程序||√||
|1.11||公司/激励对象各自的权利义务||√||
|1.12||公司/激励对象发生异动的处理||√||
|1.13||限制性股票回购注销原则||√||
|2.00||《关于公司<2019 年限制性股票激励计划考核实施办法>的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年6月11日-2019年6月13日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。
3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。
4、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2019年6月13日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、联系方式：
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
6、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365326”，投票简称为“凯利投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 14日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||目可以投票||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√|||||
|1.01||本次股权激励计划的目的||√|||||
|1.02||本次股权激励计划的管理机构||√|||||
|1.03||激励对象的确定依据和范围||√|||||
|1.04||限制性股票的来源、数量和分配||√|||||
|1.05||本次股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期||√|||||
|1.06||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||√|||||
|1.07||限制性股票的授予与解除限售条件||√|||||

||||
|-|-|-|
|1.08|本次股权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.09|限制性股票会计处理|√|
|1.10|本次股权激励计划的实施、授予及解除限售程序|√|
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|1.13|限制性股票回购注销原则|√|
|2.00|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

注：
（1）本次授权行为仅限于本次股东大会。
（2）如委托人对该表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
（3）授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
（4）投票填写说明：
请在对应的表决意见下填写“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
附件三：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会回执
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账号|
|联系人电话|传真|
|发言意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于 2019年 6月 13日下午 4点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。