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证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-073江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团所持有本公司的部分质押股份延期购回，截至公告披露日，华宏集团及其一致行动人合计质押股数占其持股总数的50.24%，具体事项如下：
一、控股股东股权质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人|本次延期购回质押股份数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|华宏集团|是|30,152,900|13.11|6.51|否|否|2017.8.17|2019.11.15|2020.2.14|光大证券股份有限公司|生产经营|
|||2,821,000|1.23|0.61|否|是|2018.8.17|2019.11.15|2020.2.14||补充质押|
|合计|-|32,973,900|14.34|7.12|-|-|-|-|-|-|-|

二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）||持股比例(%)|本次质押前质押股份数量(股)|本次质押后质押股份数量(股)||占其所持股份比例(%)||占公司总股本比例(%)||已质押股份情况||||未质押股份情况||||
||||||||||||已质押股份限售数量（股）||占已质押股份比例(%)||未质押股份限售数量（股）||占未质押股份比例(%)||
|华宏集团|229,988,717||49.69|137,367,551|137,367,551||59.73||29.68||0||0||0||0||
|胡士勇|20,168,460||4.36|0|0||0||0||0||0||15,126,345||75||
|胡士清|7,757,100||1.68|0|0||0||0||0||0||5,817,825||75||
|胡士法|7,757,100||1.68|0|0||0||0||0||0||0||0||
|胡士勤|7,757,100||1.68|0|0||0||0||0||0||0||0||
|合计|||59.07|137,367,551|||||||||||||||
|||273,428,477||||137,367,551||50.24||29.68||0||0||20,944,170||15.39|

三、其他说明
1、本次股份质押为华宏集团对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排。
2、华宏集团本次股份质押融资用于其生产经营所需。
3、华宏集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、华宏集团及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，其质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
若出现平仓风险，华宏集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东华宏集团及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将持续关注华宏集团的股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
2、华宏科技质押股票光大证券延期交易协议书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关议案进行了认真审查，并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
公司第二届董事会第二十七次会议审议聘任高级管理人员的有关议案表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在《创业板上市公司规范运作指引》所规定不适于担任高管的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事李振生、王竹泉、郑晓明
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2015-036茂名石化实华股份有限公司
关于披露《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
2015年 10月 21日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会收到深圳证券交易所发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函（公司部关注函【2015】第 426号）》（以下简称《关注函》）。
公司收到《关注函》后，就《关注函》涉及的内容进行了自查，并承诺就《关注函》涉及的公司三笔 2000万元资金及相关交易事项，公司将聘请中介机构进行专项审计，并及时披露审计结果。公司于 2015年 10月 24日公告了《茂名石化实华股份有限公司自查报告》）（详见 2015年 10月 24日，公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的《茂名石化实华股份有限公司自查报告》）。
二、专项审计情况
公司就《关注函》涉及的公司三笔 2000万元资金及相关交
易事项，聘请了大华会计师事务所进行专项审计。2015年 11月 30日，公司收到大华会计师事务所出具的《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》（大华核字[2015]004076号），现将审计报告予以公告。（详见同日公告的《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》（大华核字[2015]004076号）。）
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2015年 12月 1日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-083莱茵达置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项自2014年
11月17日上午开市起停牌，并于2014年12月15日发布《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月15日开市起继续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司二〇一四年十二月十九日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-061号
中航光电科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
联合保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“发行人”或“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 11月 7日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年 11月 7日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018年11月 7日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择期重启发行。
本次发行认购金额不足 130,000万元的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。联合保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 3.90亿元。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
根据《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和联合保荐机构(主承销商)于2018年11月6日（T+1日）主持了中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|4376,0376,2376,6376,8376,4757,9757|
|末“五”位数|87300|
|末“六”位数|274927,074927,474927,674927,874927,151247,651247|

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|末“七”位数|3773518,0023518,1273518,2523518,5023518,6273518,7523518,8773518|
|末“八”位数|19903773,39903773,59903773,79903773,99903773,34561554,09561554,59561554,84561554|
|末“九”位数|023536488|

凡参与“光电转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有77,911个，每个中签号码只能认购10张“光电转债”。
特此公告。
发行人：中航光电科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2018年11月7日
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：中航光电科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
华创证券有限责任公司年月日
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
中航证券有限公司年月日
江西赣能股份有限公司
2015第三次临时董事会会议
独立董事意见
江西赣能股份有限公司2015第三次临时董事会会议于2015年6月23日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们对本次会议审议的《公司关于非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《公司关于2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》、《公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议的议案》等相关资料进行了认真审核，现对公司本次修订非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、公司拟对本次非公开发行股票方案中发行股票价格、拟募集资金总额及募集资金用途作相应调整，系因公司于2015年6月5日完成了2014年度权益分派，根据公司本次非公开发行 A股股票方案中“若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。”
2、截至目前，公司已完成2014年年度报告及2015年第一季度报告的编制、审议及披露工作，公司拟对《公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》及《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司拟采取措施的说明》中涉及相关报告期的财务指标部分进行
修订，相关财务指标拟更新至最近三年一期的数据。
3、截至本次董事会召开日，公司本次非公开发行A股股票相关事项已经江西省国资委批准同意，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票还需
公司股东大会批准以及中国证监会核准。
4、本次修订非公开发行股份的相关议案已经公司2015第三次临时董事会会
议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次非公开发行
需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上，公司本次非公开发行股票的发行价格、拟募集资金总额及募集资金
用途的调整、相关财务指标的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票事项的顺利推进，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意就上述调整事项对公司本次非公开发行股票方案进行修订，并根据修订后的非公开发行方案修订公司《2015年非公开发行股票预案》，同时就本次股票发行价格相应调整的事宜与国投电力控股股份有限公司签署附生效
条件的非公开发行股票认购合同补充协议，并在相关议案经董事会审议通过后
提交公司股东大会审议，向全体股东提供网络投票平台。
独立董事签字：
严武 谢盛纹 熊海根
2015年6月23日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－2
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知于 2014年 4月 3日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年4月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》，并提交公司 2013年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2013年度报告全文及正文》，并提交公司 2013年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年度报告及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》，并提交公司 2013年度股东大会审议；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－2
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。
四、审议并通过了《2014年度财务预算报告》,并提交公司 2013年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。
五、审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2013年度股东大会审议；
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2013年度拟不进行现金分红。拟以 2013年末的总股本 428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为557,327,160股。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2013年度利润分配及资本公积金转增事项的专项说明》。
六、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；
监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－2
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。
七、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。
八、审议并通过了《公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2013年度股东大会审议。
监事会经审议认为：公司 2014年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
上述议案的详细内容见 2014年 4月 15日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn本公司相关公告。
备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月十三日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-008
上海莱士血液制品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）预审，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,927,748,425.11||2,326,250,348.75||-17.13%||
|营业利润|1,005,396,690.37||1,947,913,383.94||-48.39%||
|利润总额|1,004,637,169.84||1,959,354,638.99||-48.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|850,410,752.11||1,613,153,629.12||-47.28%||
|基本每股收益（元）|0.17||0.32||-46.88%||
|加权平均净资产收益率|7.05%||14.16%||减少7.11个百分比||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|14,455,183,385.64||13,225,626,654.85||9.30%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|12,476,340,873.82||11,708,763,369.19||6.56%||
|股本|4,970,238,896.00||4,965,755,511.00||0.09%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.51||2.36||6.36%||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩情况说明
公司2017年全年实现营业总收入19.28亿元，较上年减少17.13%。2017年
度归属于上市公司股东的净利润8.50亿元，较上年减少47.28%。主要原因为：
1、子公司郑州莱士为扩大产能，于2017年年中停产，对相关生产设施进行技术改造，影响了产品的生产，对当期营业收入造成影响。
2、2017年医药行业实施“两票制”，“两票制”的推进短期内对公司2017年营业收入有一定的影响。
3、由于股票价格波动，2017年因证券投资而产生的公允价值变动收益及投资收益均较上年同期大幅减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年1月31日，公司发布了《2017年度业绩预告修正公告》，预计2017年1~12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：-39%~-49%。
本业绩快报与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）预审，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈杰先生、主管会计工作的负责人刘峥先生、会计机构负责人赵曦女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
浙江开山压缩机股份有限公司
未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划
为完善和健全浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号文）和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2016年-
2018年）股东回报规划。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立
董事应发表明确的独立意见。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、公司未来三年（2016
年-
2018年）的股东分红回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（二）根据公司章程的规定，在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展，当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，可采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的百分之十。
但公司存在下列情形之一的，可以不按照前述规定进行现金分红：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过 8000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。
（六）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出和拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司若年度盈利且累计未分配利润为正，但董事会未提出现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。
（八）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务，最终实现股东利益最大化。
五、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东（特别是公众投资者）、独立董事及监事会的监督。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-074
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 6月11日和2019年6月27日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少公司注册资本，本次回购的资金总额最高不超过人民币 3,000万元且不低于人民币1,500万元，回购价格不超过7.18元/股，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2019年6月28日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
公司于2019年7月16日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 193,100股,占公司总股本的0.0387%，最高成交价 5.20元/股，最低成交价为 5.16元/股，支付的总金额为 999,541.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 7月 16日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 119,249,612股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 29,812,403股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年7月16日
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（杨振新）
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2017年度召开的董事会、股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|5|0|0|2|

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
度关联方资金占用和对外担保情况、公司2016年度关联交易事项、2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于调整募投项目投资计划的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案事项发表了独立意见。
2、2017年8月22日公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司换届选举、独立董事津贴发放方案、会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年10月12日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第一届董事会及第二届董事会审计委员会主任、第一届董事会及第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第一届董事会及第二届董事会提名委员会委员参与了公司2017年度相关委员会的会议。报告期内，对定期报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度财务决算报告、2017年度日常关联交易预计等相关内容提出了建议；根据公司董事、高级管理人员的工作表现、尽职履责等相关内容进行了认真的评估，对董事会换届选举事项提出了建议；对总经理工作报告及高级管理人员薪酬方案提出了建议；积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
2018年我们将更加勤勉的工作，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江龙船艇科技股份有限公司独立董事：
杨振新
二○一八年四月十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-052宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知已于 2015年 11月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年11月20日上午 8:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2015年 10月 31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币28,862.20万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项审核，并出具了“天职业字[2015]14640号”《关于自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
本次募集资金到位后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币28,862.20万元。相关置换手续待董事会审议批准后办理。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2015]14640”号予以确认。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的具体内容详见于 2015年 11月 20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-054。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于宁波天邦股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于宁波天邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》“天职业字[2015]14640号”与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2417号文”核准，公司非公开发行 80,789,941股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 5.57元/股，募集资金总额为人民币 45,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为43,830.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年11月12日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天职业字[2015]14525号”《验资报告》。
根据公司2014年6月13日召开的2014年第一次临时股东大会批准的《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)》，募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分用于补充公司流动资金。
公司募集资金投资项目用于“收购艾格菲实业100%股权”的投资金额为 28,862.2万元，用于补充流动资金的金额为 13,764.76万元，合计 42,626.96万元。公司本次非公开发行股份募集资金净额为43,830.00万元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出 1,203.04万元。根据《关于公司非公开发行 A股股票方案(修订版)》，超出部分用于补充公司流动资金，故超出的1,203.04万元，在公司董事会审议批准后，直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》的具体内容详见于2015年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-055。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于宁波天邦股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币208,610,000元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币289,399,941元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为208,610,000股，公司的股本结构为：普通股208,610,000股，其他种类股0 股。|第十九条 公司股份总数为289,399,941股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股289,399,941股，其他种类股0 股。|

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2015年11月修订版）。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》于2015年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-056。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–020皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年 3月 21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2016年 3月 18日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。
本次信托贷款由中江国际信托股份有限公司接受中银国际证券有限责任公司的委托，向公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司（以下简称“西藏皇氏投资公司”）提供贷款 1.2亿元，用于参与设立赛领皇氏产业股权投资基金。本合同项下的贷款利率为固定利率6.65%/年，期限为三年，贷款本金到期一次性偿还完毕，公司为该信托贷款合同提供连带责任保证担保。上述交易涉及的合同尚未正式签订，具体内容以各方签订的合同为准。
本次交易不构成关联交易，交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。详见登载于2016年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一六年三月二十三日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-034思源电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知于2016年8月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事陈海燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事江秀臣先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一六年八月十九日
江海证券有限公司
关于
天舟文化股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金
之
标的资产 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
（黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号）
签署日期：二〇一五年四月
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“独立财务顾问”）作为天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”或“标的资产”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对李桂华、王玉刚、李广欣、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“神奇博信”）等7名交易对方（以下简称“业绩补偿义务人”）作出的关于神奇时代2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产的业绩承诺情况
（一）承诺的业绩数额
根据天舟文化与业绩补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议，李桂华、王玉刚、李广欣、杨锦、储达平、张环宇和神奇博信承诺：神奇时代在承诺期（即标的资产交割后其净利润实现目标所承诺的 3个年度期间，若标的资产交割在2014年12月31日及以前完成，则为2014年度、2015年度、2016年度；若标的资产交割在 2014年 12月 31日以后完成，则根据中国证监会有关规定执行）实现的净利润不低于标的资产《评估报告》中的各年净利润预测数：标的资产经审计机构专项审计的 2014年度、2015年度和 2016年度净利润分别不低于 12,010.11万元、15,014.92万元和 16,572.34万元。如神奇时代在承诺期内未能实现承诺净利润，则发行对象需向上市公司进行补偿。上述净利润指神奇时代合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
（二）补偿方案
如果在承诺期内，神奇时代各年度实际实现的净利润低于业绩承诺，则业绩补偿义务人可以选择以下两种方式中的一种向天舟文化进行补偿：
1、业绩补偿义务人以其本次交易获得的天舟文化股份补偿，不足补偿部分由其以现金方式向天舟文化进行补偿；
对于各业绩补偿义务人股份补偿部分，天舟文化有权以1元的总价格予以回购。具体补偿股份数量按以下公式计算确定：
补偿义务人每年补偿的股份数量=【（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×（补偿义务人各自认购的股份总数+补偿义务人各自获得的现金/认购价格）】×10/9－已补偿股份数量。
注：①根据上述公式计算补偿股份数时，如果各年度计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
②如果天舟文化在承诺年度内实施现金分红，则业绩承诺人根据上述公式计算出的当年度补偿股份所对应的分红收益应无偿赠予天舟文化。如分红收益已由天舟文化实际发放，天舟文化无偿受赠的分红收益不包括业绩承诺人就分红收益已缴税费部分。
③上述测算是在假定天舟文化无送红股或公积金转增股本的前提下进行的，如果天舟文化在承诺年度内实施送红股或公积金转增股本的，则根据上述公式计算的补偿股份数量应换算为送红股或公积金转增股本后的股份数量。协议中补偿或赔偿股份数量的计算均遵循此原则。
④“已补偿股份数量”应包括所有任职期限承诺人根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议规定的因提前离职而导致的赔偿股份总数；
如离职赔偿是以现金方式作出，则需换算为股份，股份的换算价格为本次交易上市公司向出让方发行股份的发行价格。
⑤上述公式中“×10/9”系因林丹不作为业绩补偿义务主体而做出的变通处理，即经各方协商一致，林丹原承担之补偿义务由各业绩补偿义务人按持股比例分担。
业绩补偿义务人应先以通过本次交易获得的天舟文化股票进行补偿，超出其通过本次交易获得的股票数量的应补偿股份由业绩补偿义务人以现金方式进行补偿。现金补偿金额的具体公式如下：
现金补偿金额=超出其通过本次交易获得的股票数量的应补偿股份数×本次交易天舟文化向业绩补偿义务人发行股份的价格
文化股份向天舟文化进行补偿。
业绩补偿义务人亦可根据第一种补偿方式计算出的结果为依据，以现金方式向天舟文化进行业绩补偿，具体如下：
每年补偿的现金金额=业绩补偿义务人每年应补偿的股份数量×本次交易天舟文化向业绩补偿义务人发行股份的价格。
业绩补偿义务人以其自有现金不足以补偿的，差额部分可由业绩补偿义务人以其本次交易获得的天舟文化股份补偿。补偿股份数量的具体公式如下：
补偿股份数量=（每年应补偿的现金金额-已现金补偿的部分）÷本次交易天舟文化向业绩补偿义务人发行股份的价格。
注：①基于该种补偿方式，对于各业绩补偿义务人的股份补偿部分，天舟文化有权以1元的总价格予以回购。
②如果天舟文化在承诺年度内实施现金分红，则业绩承诺人根据该种补偿方式而补偿给天舟文化的股份所对应的分红收益应无偿赠予上市公司。如分红收益已由天舟文化实际发放，天舟文化无偿受赠的分红收益不包括业绩承诺人就分红收益已缴税费部分。
③“已补偿股份数量”应包括所有任职期限承诺人根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议规定的因提前离职而导致的赔偿股份总数；
如离职赔偿是以现金方式作出，则需换算为股份，股份的换算价格为本次交易上市公司向出让方发行股份的发行价格。
（三）业绩补偿限额
如业绩补偿义务人同时涉及《业绩承诺与补偿协议》约定的业绩承诺补偿义务（包括减值补偿义务）和《发行股份及支付现金购买资产协议》规定的任职期限补偿义务的，业绩补偿义务人承担的业绩补偿（包括减值补偿义务）和任职期限补偿的总和不超过其通过本次交易获得的税后总对价（包括现金对价和股份对价）。涉及现金与股份换算的，股份的换算价格为本次交易天舟文化向业绩补偿义务人发行股份的价格。
李广欣、王玉刚、杨锦、储达平、张环宇和神奇博信对李桂华协议项下的业绩承诺补偿义务（包括减值补偿义务）承担连带补偿义务；李广欣、王玉刚、杨锦、储达平、张环宇和神奇博信为李桂华向天舟文化承担连带补偿义务后，有权向李桂华追偿。
二、标的资产 2014年度的业绩完成情况
根据天职国际出具的天职业字【2015】6260号《审计报告》，神奇时代 2014年合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 12,286.32万元，超额实现了2014年度的业绩承诺。
根据天职国际出具的天职业字【2015】7336-3号《天舟文化股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，天职国际认为，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组所收购的神奇时代标的资产 2014年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司净利润超过标的资产《评估报告》中的2014年净利润预测数12,010.11万元，2014年度不存在利润补偿的情形。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：神奇时代 2014年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过业绩补偿义务人对其的业绩承诺水平，业绩补偿义务人对神奇时代2014年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：郑华峰
周正喜
江海证券有限公司
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-001唐人神集团股份有限公司
关于子公司参与投资产业基金合伙企业的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的议案》，同意全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）与广州万惠同创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州市南沙区同创共赢肆期股权投资合伙企业（有限合伙）、广州南沙区同创共赢陆期股权投资合伙企业（有限合伙）、广州万惠同创一号股权投资合伙企业（有限合伙）、周应德签署《广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，前海唐人神作为有限合伙人以自有资金5,000万元投资广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大消费品基金”）。2017年 12月 15日，经全体合伙人一致同意，大消费品基金普通合伙人广州万惠同创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）将其在大消费品基金的全部出资份额转让给广州因果投资管理有限公司，执行事务合伙人由广州万惠同创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）变更为广州因果投资管理有限公司，并取得了由广州市工商行政管理局换发的新的《营业执照》。详细内容见公司分别于 2017年 11月 25日、2017年 12月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的公告》（公告编号：2017-181）、《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的进展公告》（公告编号：2017-189）。
近日，大消费品基金已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体备案信息如下：
基金名称：广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCB466
管理人名称：广州因果投资管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2018年01月08日
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-049江龙船艇科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：☑同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度业绩预计情况：
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|项 目|本报告期2018年1 月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.60% - 37.58%|盈利：2,149.98万元|
||盈利：1,342-1,492万元||

（2）2018年第三季度业绩预计情况：
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|项 目|本报告期2018年7 月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.68%—27.10%|盈利：590.09万元|
||盈利：600-750万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售订单同比增长，由于募投项目扩建厂房达到设计产
能尚需一定的时间，受产能因素制约，公司扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比略有增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 180万元，主要为政府补助。计入当期损益的政府补助较上年同期1,159.21万元大幅下降，导致公司净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门对经营情况作出的初步测算，具体财务数据将在2018年第三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年十月十一日