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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-163京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第六十一次会议通知于2018年11月8日以邮件的方式发出，会议于2018年11月13日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于下属公司对外投资的议案（一）》
公司下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 18,445万元，京蓝园林拟以自有资金出资人民币18,445万元，持有项目公司100%股权。
（上述注册信息以工商核定为准）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司对外投资的公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于下属公司对外投资的议案（二）》
公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克科技”）组成的联合体为贺兰县现代化生态灌区（投建管服一体化）项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 23,070.09万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币19,021.29万元，
持股比例为82.45%；奥特美克科技出资金额为人民币 3,356.70万元，持股比例为14.55%；贺兰县融晟投资运营有限公司出资金额为人民币 692.10万元，持股比例为3.00%。（上述注册信息以工商核定为准）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司对外投资的公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）审议通过了《关于下属公司对外投资的议案（三）》
为满足经营发展需要，公司下属公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”）拟收购乾正保禾（北京）企业管理有限公司持有的中鑫通源（北京）建设有限公司（现已更名为“京蓝环境建设（北京）有限公司”，以下简称“中鑫通源”）100%股权，交易作价为人民币 1元。京蓝环境、中鑫通源与中邦振兴（北京）企业管理有限公司（以下简称“中邦振兴”）共同签署《三方居间协议》，约定京蓝环境需支付中邦振兴居间服务费人民币166万元，用于中邦振兴为本次交易对接资源、办理资质证照变更登记及提供保证和保障等服务。中鑫通源拥有多项工程施工承包资质，本次对外投资，能够满足公司及京蓝环境业务发展中的资质需求，助推相关项目的顺利实施，促进公司良性发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司对外投资的公告（三）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（四）审议通过了《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》
为满足公司日常经营发展中的资金需求，公司于 2017年 11月 17日向万向信托有限公司（现已更名为“万向信托股份公司”，以下简称“万向信托”）申请了人民币 4亿元的贷款，并与其签订了《信托贷款合同》（合同编号：WX-SD-201703024-102），其中第4.1条约定，贷款期限12个月，即自2017年 11月 20日起至 2018年 11月 20日止。现该笔贷款将要到期，结合公司实际财务状况，公司拟与其签署《补充协议》（编号：WX-SD-201703024-102-1），贷款期限延至 24个月，即自 2017年 11月 20日起至 2019年 11月 20日止；《补充协议》项下贷款利率分段设置，自贷款起始日（含）起至届满12个月之日（不含）期间的贷款利率为10%/年，自贷款起始日起届满12个月之日（含）至贷款到期日（不含）期间的贷款利率为10.16%/年。为满足本次贷款需求，公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下简称“京蓝得韬”）拟以持有的浙江浙商产融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙商产融”）、宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钱潮涌鑫”）的合伙企业财产份额为公司该笔借款提供质押担保。京蓝得韬在浙商产融中认缴出资为人民币10亿元，并已全部实缴出资；在钱潮涌鑫中认缴出资为人民币 155,279.50元，并已全部实缴出资。
本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于子公司为公司申请贷款提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（五）审议通过了《关于下属公司出售资产的议案》
公司下属公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）于2016年与林州凤宝管业有限公司（以下简称“凤宝管业”）达成协议，承接林州凤宝管业环形加热炉余热发电项目，并组建持股100%的项目公司林州京蓝能科余热发电有限公司（以下简称“林州能科”），目前该项目已基本建成，进入最后并网调试阶段。为尽快收回项目投资，京蓝能科拟与凤宝管业、付晓军、及林州能科共同签署《林州凤宝管业环形加热炉余热发电项目在建工程移交协议》，将该项目移交暨所持资产进行出售，具体如下：
1、京蓝能科将所持项目公司即林州能科100%股权转让给付晓军，交易价款为人民币1,500万元；
2、凤宝管业向林州能科支付人民币1,988万元，用于置换对京蓝能科及其他供应商的往来款；
3、京蓝能科最终应收到上述两项价款共计3,488万元。
本次交易完成后，京蓝能科不再参与该项目，由项目公司继续履行工程建设义务并负责余热发电项目后续生产运营管理，付晓军为项目公司唯一股东。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司出售资产的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2018年第六次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第六十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-066天舟文化股份有限公司
关于实施回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于回购公司股份
的相关议案，并于2017年9月1日披露了《回购股份报告书》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额区间为人民币2亿元至3亿元，回购股份价格不超过人民币17.20元/股，本次回购的股份拟用于员工持股计划。上述事项具体内容详见2017年8月16日、2017年9月1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购实施情况
2017年9月7日、10月9日、11月1日、11月2日、12月4日、2018
年1月3日、2月1日、3月1日、4月2日、5月3日、6月4日公司披露了《关于实施回购公司股份的进展公告》（公告编号：2017-089、2017-093、2017-099、2017-100、2017-108、2018-001、2018-005、2018-011、
2018-018、2018-043、2018-054）,具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止2018年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,288,703股，总金额为人民币
277,497,534.94元（不含手续费），累计回购股份达到公司总股本的
2.87%，最高成交价为13.47元/股，最低成交价为7.68元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审议公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关资料后，发表如下独立意见：
公司本次相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次交易开展过程中，公司组织相关各方积极推进相关工作。受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证监会撤回申请材料，同时，公司将按照公司章程的规定履行后续审批程序。目前尚未与交易对手签署解除协议。公司终止本次交易事项是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
综上，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳 2017年3月31日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2016-126美好置业集团股份有限公司
关于解聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月26日以通讯方式召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于解聘林世钧先生公司副总裁职务的议案》。
由于公司副总裁林世钧先生个人原因，经公司总裁办公会提议，董事会批准解聘其所担任的公司副总裁职务，独立董事发表了对于解聘林世钧先生公司副总裁职务的独立意见。
截至本公告披露日，林世钧先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
林世钧先生解聘后，不在公司担任其他任何职务，公司已指定专人接手其所负责的工作，不会对公司经营情况产生影响。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年11月29日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-015北京九强生物技术股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|694,230,193.29||667,402,749.65||4.02%||
|营业利润|321,554,917.89||310,891,267.75||3.43%||
|利润总额|320,967,886.28||316,005,958.97||1.57%||
|归属于上市公司股东的|272,392,811.28||271,646,051.77||0.27%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.54||0.55||-1.82%||
|加权平均净资产收益率|19.09%||21.42%||-2.33%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,777,528,817.05||1,471,114,424.73||20.83%||
|归属于上市公司股东的|1,528,682,929.87||1,388,025,101.70||10.13%||
|所有者权益|||||||
|股本|501,837,435.00||499,891,806.00||0.39%||
|归属于上市公司股东的|3.05||2.78||9.71%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
2017年度公司实现营业收入为69,423.02万元，比上年同期增长4.02%；营业利润为32,155.49万元，比上年同期增长3.43%；利润总额为32,096.79万元，比上年同期增长1.57%；2017年归属于上市公司股东的净利润为27,239.28万元，比上年同期增长0.27%；2017年度公司实现基本每股收益约为0.54元，比上同期下降1.82％。
2、报告期财务状况
2017年末总资产为177,752.88万元，比期初增长20.83％；归属于上市公司股东的所有者权益为152,868.29万元，比期初增长10.13%；
2017年末股本为50,183.74万元，比期初增长0.39%；2017年末归属上市公司股东的每股净资产为3.05元，比上年同期增加9.71％。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月17日披露的2017年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2017年度业绩的具体数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2018年2月27日
独立董事2014年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司独立董事2014年度
述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2014年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
1、公司召开会议次数
（1）2014年度公司召开了12次董事会。
（2）2014年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|12|12|0|0|2|0|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。
1、2014年2月24日，在第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司使用超募资金10,400万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权事项发表了独立意见。
2、2014年4月8日，在第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司聘任董事会
独立董事2014年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司秘书和变更董事事项发表了独立意见。
3、2014年4月21日，在第二届董事会第二十四次会议上，本人对公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度公司关联方资金占用情况、2013年度公司对外担保情况、2013年度公司关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案发表了独立意见。
4、2014年5月21日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对公司聘任副总经理发表了独立意见。
5、2014年6月20日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见。
6、2014年7月29日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对公司2014年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
7、2014年10月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司符合非公开发行股票条件、非公开发行股票方案、非公开发行股票方案的论证分析报告、非公开发行 A股股票预案、修订公司章程、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保等事项和报告发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任审计委员会委员、召集人，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。了
独立董事2014年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。对天健会计师事务所在2014年度对公司提供的审计服务进行评估，对公司董事会选聘2015年度公司财务审计机构提出建议，并提请公司董事会续聘天健会计师事务所作为公司2015年度财务审计机构。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董
独立董事2014年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
叶雪芳
2015年3月17日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—061关于超短期融资券和中期票据获准注册的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》，同意2016
年在银行间市场申请注册发行34亿元的债务融资工具。详见公司4月22日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的股东大会决议公告。
近日，公司收到银行间市场交易商协会获准注册相关文件，现将具体进展情况公告如下：
一、关于公司拟发行超短期融资券获准注册事项
2016年9月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP273号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
公司本次超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
二、关于公司拟发行中期票据获准注册事项
2016年9月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN403号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册。
公司本次中期票据注册金额为7亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和
中期票据，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非经融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于北京光线传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0528号
致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 9月 5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京光线传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年9月20日下午15:00在北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室如期召开，由贵公司董事长王长田先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午 15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议现场会议的有表决权的股东（股东代理人）共计10人，代表股份210,871,476股，占贵公司股份总数的
7.19%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的有表决权的股东共计32人，代表股份220,116,184股，占贵公司股份总数的7.50%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意220,092,184股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；
反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
本次会议现场推举的股东代表及监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京光线传媒股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2017年9月20日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-084长江证券股份有限公司
关于获得深圳证券交易所同意开通深港通下
港股通业务交易权限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到深圳证券交易所关于同意开通部分会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知（深证会[2016]330号）。根据通知，深圳证券交易所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。公司将严格按照深圳证券交易所相关规定做好深港通下港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会二○一六年十一月七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-125浙江宏磊铜业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年8月11日、2016年8月12日、2016年8月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.88%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
(一)、本公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）、本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
中航三鑫股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地保障全体股东的合法权益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配决策透明度和可操作性，公司董事会现根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）文件精神以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于可持续发展，综合考虑行业环境以及公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来的发展机遇与挑战，盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷以及融资环境等情况后，制定本规划，以求保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司以《公司法》等相关法规以及中国证监会相关规定允许的利润分配方式对股东进行分红，在满足公司正常生产经营的资金需求以及兼顾公司的可持续发展战略的前提下，积极采取现金方式进行利润分配，保证公司制定并执行科学、持续、稳定的利润分配政策。公司董事会、监事会以及股东大会在研究、制定公司股东回报规划过程中，做到充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和建议。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。
（三）未来三年（2018-2020）现金分红的政策
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
2、现金分红的比例：公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%或三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、差异化的现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司经营活动现金流连续两年为负时不进行高比例现金分红。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金
流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划制定周期及相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
（二）公司董事会在制定和调整规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
深圳中国农大科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事会二〇一四年第一次临时会议审议的相关事项认真审查，发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行A股股票方案的议案等非公开增发的相关议案
1、会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司市场占有率、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票完成后，将增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
我们同意本次非公开发行方案，同意将本次非公开发行A股股票的议案等非公开增发的相关议案提交股东大会审议。
二、关于修改<公司章程>的议案、未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
我们认为公司本次修订《公司章程》、制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》符合中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司可持续发展，维护了广大股东的合法利益。
我们同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：王晓川 苏晓鹏 孙俊英二〇一四年二月二十一日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-89号
西安旅游股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 16日召开公司第七届董事会 2016年第十三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的重大资产重组事项，即公司终止收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司100%股权。
一、本次重大资产重组事项基本情况
1、主要历程
公司股票于 2016年 4月 11日开市起停牌，公司于 2016年 4月 23日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日、2016年 5月 28日、2016年 6月 4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
公司于 2016年 6月 13日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，2016年 6月 18日、2016年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
月 9日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告；同日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票暂不复牌。
2016年 7月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年 7月 25日，公司对深圳证券交易所出具的《关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 47号）中的内容进行了落实并提交了《关于深圳交易所<关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函>的回复》，同时公司公告了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。同日，公司发布了《关于重大资产重组复牌的公告》，公司股票自 2016年 7月 25日开市起复牌。
2016年 8月 9日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》， 2016年 9月 8日公司披露了《关于重大资产重组事项特别风险提示
公告》，2016年 10月 11日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
2016年 9月 14日，公司对深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 153
号）中的内容进行了落实并发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。
2、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在预案等相关公告中对涉及的风险进行了充分披露。
二、公司推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自公司筹划本次重大资产重组工作以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，重组预案披露并公司股票复牌后，公司董事会每隔 30日发布一次重大资产重组事项进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险及特别风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，包括审计、评估、方案论证、尽职调查等。
本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构持续开展尽职调查及其他与本次交易相关的工作。目前，公司与交易对方就标的公司估值等重要条款存在争议，经过多次协商仍无法达成一致，导致本次重大资产重组事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经沟通并最终确定，交易各方同意终止筹划本次重大资产重组，并签署《关于终止西安旅游重大资产重组相关事宜的协议》。
四、本次交易终止对公司的影响
经公司与交易各方充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订发行股份及支付现金购买资产协议、股份认购协议、股权转让协议的终止协议，各方同意，从终止协议生效之日起，终止发行股份及支付现金购买资产协议、股份认购协议，除保密义务外，各方在协议项下的其他义务不再履行。协议终止后，协议各方无需就终止事项承担任何违约责任。本次重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成不利影响。公司未来将继续推动产业转型和升级，寻找新的盈利增长点，改善公司盈利能力，提升公司竞争力。
五、审批程序
2016年 10月 16日公司第七届董事会 2016年第十三次临时会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事会非关联董事审议，以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，关联董事岳福云、吴妍回避表决。独立董事马晓辉、金博、陶克俭对此项议案发表了同意的独立意见。
六、承诺事项
本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自本公告刊登之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年十月十六日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-054中达安股份有限公司
关于现金购买股权相关方股份限售承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的议案》。同意公司以自有资金1.5亿元收购将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）及其合伙人颜家晓、王建铭、陈兆猛、陈峻岭、罗均持有的福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权。具体内容详见公司于2017年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的公告》（公告编号：2017-082）。
颜家晓、王建铭、罗均通过颜家晓证券账户按照《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》（以下简称“股权协议”）的约定完成首期交易对价款的40%购买公司股票的义务。具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金购买股权相关方股份限售承诺事项的公告》（公告编号：2018-042）。
二、颜家晓、王建铭、罗均购买公司股票的约定及履行情况
（一）购买公司股票的约定
颜家晓、王建铭、陈峻岭、陈兆猛、罗均作为将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据《股权协议》的约定：颜家晓、王建铭、罗均应在公司向将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）支付第二期交易对价之日起九十个交易日内，以现金方式合计购买等值于公司支付第二期交易对价40%金额的公司股票，其中颜家晓、王建铭、罗均购买公司股票金额合计不得低于人民币
12,000,000.00元（大写：壹仟贰佰万元）。如公司股票交易处于窗口期或停牌期，则相应顺延。
公司已于2018年4月24日、2018年4月26日支付第二期交易对价款
3,171.14万元，补首期交易对价款256.71万元，共计3,427.85万元。具体内容详
见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权进展的公告》（公告编号：2018-027）。
（二）购买公司股票的履行情况
近日颜家晓、王建铭、罗均通过颜家晓证券账户已按照《股权协议》的约定完成第二期交易对价款的40%购买公司股票的义务。以二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票 1,788,260股，占公司股本总额的1.31%，实际交易额为人民币 3,178.20万元。公司已支付首期、第二期交易对价款合计为 7,927.85万元，实际交易金额占公司支付交易对价款的40%，符合《股权协议》的约定。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|购买时间段|购买数量（股）|买入均价（元）|成交金额（万元）|占公司总股本比例|占公司支付对价款的比例|
|颜家晓|2018年1月9日至2019年5月21日|1,788,260|17.77|3,178.20|1.31%|40.00%|

注：上表中成交金额与实际计算金额有差异，系数据计算时四舍五入所致。
三、股份锁定承诺事项
根据《股权协议》的约定，颜家晓、王建铭、罗均做出股份锁定承诺：在购买上述股票完成过户登记手续之日起十个工作日内，在中国证券登记结算有限责任公司办理所购买股票的锁定登记手续，锁定期为自锁定之日起至业绩承诺期限届满结束。业绩承诺期为2017年、2018年、2019年三个会计年度。因2020年6月30日之前需要就交易对手的业绩承诺完成情况进行审计，故锁定期限为锁定之日起至 2020年6月30日。同时锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增股本等方式取得的股份，一并按前述期限进行锁定。
四、上市公司董事会的责任
本公告披露后，公司董事会将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理上述股份锁定手续，后续将按照《股权协议》及承诺方的承诺情况办理解锁手续。
颜家晓持有的公司股票如因政策变化未能追加限售业务的，公司董事会将及时督促承诺方严格遵守承诺，如有违反相关承诺的情况发生，公司将追究违约责任并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份锁定期的专项承诺；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年5月22日
河北汇金机电股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
勤信专字【2014】第1057号
目 录
内容 页次
一、审核报告
1-2
3-5
二、专项说明
附件：审核机构营业执照及证券、期货相关
业务执业许可证复印件
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
河北汇金机电股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
勤信专字【2014】第1057号河北汇金机电股份有限公司董事会暨全体股东：
我们接受委托，对后附的河北汇金机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止 2014年 2月 20日《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，且不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
二○一四年二月二十五日 中国注册会计师：
河北汇金机电股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截止2014年2月20日
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可[2014]18号】核准，并经贵所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,190万股。发行价格为每股18.77元。应募集资金总额为人民币22,336.30万元，扣除承销费和保荐费2,363.54万元后的募集资金为人民币19,972.76万元。公司老股东公开发售股份357.50万股，转让价款总额为人民币 6,710.28万元，扣除承销费人民币 469.72万元，老股转让价款净额为人民币6,240.56万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年1月20日分别汇入公司募集资金专用账户。
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元收款银行 账号 金额
中国建设银行股份有限公司石家庄
13001612008050515210 199,727,590.00开发区支行
交通银行股份有限公司石家庄高新
131080230018170191654 62,405,557.50技术产业开发区支行
合 计 262,133,147.50另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 706.92万元后，公司本次募集资金净额为人民币19,265.84万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具勤信验字【2014】第1004号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 使用募集资金 备案机关 备案文号
石家庄高新区管石高管发改投资
捆扎设备工程建设项目 7,220.00 6,487.00
委会 备字[2011]66号
石家庄高新区管石高管发改投资
装订机工程建设项目 9,380.00 8,481.00
委会 备字[2011]67号
人民币反假宣传工作站 石家庄高新区管石高管发改投资
4,600.00 4,232.00
工程建设项目 委会 备字[2011]68号
合计 21,200.00 19,200.00 —
如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决；如果本次募集资金规模超过项目所需资金，超出部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司各募集资金项目已经国家相关部门批准实施。截止 2014年 2月 20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 11,824.10万元。
具体情况如下：
项目名称 实际投入时间 实际投入金额（万元）
捆扎设备工程建设项目 2011.12-2014.2 4,687.33装订机工程建设项目 2011.12-2014.2 3,654.74人民币反假宣传工作站工程建设
2011.12-2014.2 3,482.04项目
合计 11,824.10根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经本公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年2月20日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金的其他使用情况
截至2014年2月20日，本公司不存在以募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
河北汇金机电股份有限公司2014年2月25日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十六次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的事前认可意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
二、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签字：
孙宗民 周政懋 宋晓
山东道恩高分子材料股份有限公司2017年4月24日[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页]
独立董事签字：
孙宗民 周政懋 宋晓
山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年 月 日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-023广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东郑钟南先生的通知，郑钟南先生已将其质押给中信证券股份有限公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑钟南|是|18,000,000|2015年3月25日|2016年5月6日|中信证券股份有限公司|6.46%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东郑钟南先生持有公司股份278,746,347股，占公司总股本的比例为54.63%，其中质押的公司股份数为83,000,000股，占其所持公司股份数的29.78%，占公司总股本的比例为16.27%。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十日