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顺丰控股股份有限公司
董事会风险管理委员会议事规则
第一章总则
第一条 为强化顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险管理职能，实现董事会对管理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“本委员会”）。本委员会作为风险管理专门机构，负责指导和评估公司全面风险管理工作，向董事会报告。
第二条 为规范本委员会议事程序，保障公司风险管理体系的有效性，实现公司内部和外部风险的控制和防范，保护全体股东及利益相关者的权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本规则。
第二章人员组成与职责
第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事委员两名。本委员会设主任委员一名，具体人选由董事会决定。本委员会成员均须具备胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第四条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第三条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第五条 本委员会的主要职责为：
（一）指导公司全面风险管理工作，为董事会履行风险管理职能提供支持；
（二）评估风险管理体系的完善性并出具意见，呈报董事会讨论；
（三）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项；
（四）董事会授予的其他职责。
第六条 本委员会指导公司风险管理工作的职责包括不限于以下几方面：
（一）组织制定公司风险管理总体目标、基本政策和管理制度；
（二）确立风险管理机构及其职责；
（三）开展公司全面风险评估，审议年度风险评估报告；
（四）监督公司风险管理体系运作有效性。
第七条 本委员会下设风险管理工作委员会，负责具体统筹和履行全面风险管理事务，为本委员会提供服务。
第八条 本委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第九条 若本委员会认为必要，可聘请中介机构提供专业意见。
第三章议事规则
第十条 本委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，董事会、本委员会两名以上委员有权提议召集本委员会临时会议。
第十一条本委员会设召集人一名，由委员会主任委员担任。召集人负责召集和主持本委员会会议。本委员会应于会议召开前三日通知全体委员。
经出席会议的全体委员一致同意，也可以豁免前述通知期。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行本委员会召集人职责。若因特殊原因需要紧急召开会议，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
会议通知可以专人送达、传真、特快专递或网络形式（包括电子邮件、本公司信息化办公系统等）发出；如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送通知。
第十二条本委员会会议应当由2/3以上的委员出席方可举行。由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意见。若委员因故无法出席会议，可以专人送达、传真、特快专递或网络形式（包括电子邮件、本公司信息化办公系统等）发出委托书，委托其他委员代为出席并发表意见、进行表决。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。若独立董事委员因故不能亲自出席会议，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十三条本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和文档传签等方式召开。
第十四条本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过，若因本委员会成员回避无法形成有效审议意见，相关事项由董事会直接审议。若存在反对意见，应将投反对票委员的意见存档。
第十五条本委员会认为必要时，可以邀请公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。
第十六条本委员会会议应当有记录，出席会议的委员及其他人员须对会议记录进行确认。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第十七条本委员会会议记录及代理出席委托书应一并作为公司档案保存，保
存期限自会议记录作出之日起不少于10年。
第十八条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第十九条本委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第四章附则
第二十条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十一条本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本规则自公司董事会审议通过后生效。
第二十三条本规则由公司董事会负责解释和修订。
顺丰控股股份有限公司董事会
2019年4月23日
福建三元达通讯股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-017福建三元达通讯股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|478,776,024.14|520,783,393.69|-8.07%|
|营业利润|14,073,038.99|-336,954,219.26|104.18%|
|利润总额|46,409,067.70|-331,727,349.90|113.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|29,376,743.70|-326,480,748.68|109.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-113,270,278.16|-335,395,755.58|66.23%|
|常性损益的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.11|-1.21|109.09%|
|加权平均净资产收益率|6.80%|-56.22%|63.02%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,045,859,498.31|1,132,373,745.26|-7.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权|446,901,049.59|417,524,305.89|7.04%|
|益||||
|股本|270,000,000.00|270,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|1.66|1.55|7.10%|
|产（元）||||

福建三元达通讯股份有限公司2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1．截止2015年12月31日，公司总资产为 1,045,859,498.31元，比上年期末
1,132,373,745.26元下降7.64%；归属于上市公司股东的所有者权益446,901,049.59元，比上年期末417,524,305.89元增长7.04%。
2．2015公司实现营业总收入478,776,024.14元，比上年同期下降8.07%；营业利润 14,073,038.99元，比上年同期增长104.18%；利润总额为46,409,067.70元，较上年同期增长113.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为 29,376,743.70元，比上年同期增长109.00%。主要原因是：
（1）公司经营战略调整，同时为了优化公司资产结构，公司出售子公司股权，收回投资成本，提升公司的盈利水平，改善公司业绩；
（2）为实现可持续性经营，本公司逐步进行产品及行业调整，公司采取经营减亏，加强成本费用控制，减少期间费用的支出。
（3）2015年本公司新设立子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司收到政府一次性落户奖励补贴资金人民币2000万元，该笔政府补助作为营业外收入对2015年度净利润产生的积极影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月22日披露的《2015年度业绩预告修正公告》预计2015年度归属于上市公司股东的净利润：2000万元到4000万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
1、本公告所载2015年度财务数据未经会计师事务所审计；
2、若公司 2015年度经审计的净利润为正值，且不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，按照《股票上市规则》的规定，2015年年度
福建三元达通讯股份有限公司2015年度业绩快报报告披露后公司股票可能被撤销“退市风险警示”；
3、若公司2015年度经审计的净利润仍为负值，按照《股票上市规则》的规定， 2015年年度报告披露后公司股票将面临暂停上市的风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人周世平、主管会计工作的负责人邱晖、会计机构负责人（会计主管人员）何臻祯签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-033广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十六次会议通知于 2019年 5月 24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2019年 6月 4日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司出售部分房产的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，同意将上海市普陀区光复西路 2899弄8号1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111室的房产对外出售。本次房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。
公司根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程等规定，已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估。出售价格将不低于评估价格。
具体内容详见2019年6月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售部分房产的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于鼎捷软件股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：鼎捷软件股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2014年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 3月 28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、股东大会现场会议登记办法、网络投票的操作程序等事项。公司董事会于 2015年 4月 17日发布了本次股东大会的提示公告。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 04月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 04月 22日 15:00至 2015年 04月 23日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2015年 4月 23日下午14：30在上海市闸北区江场三路258号市北高新商务中心二楼会议室如期召开，会议由公司董事长孙蔼彬
法律意见书先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24人，代表股份 111,014,033股，占公司总股份的71.8909%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 22人，代表股份111,011,733股，占公司总股本的71.8894%；参加网络投票的股东及股东代理人共计2人，代表股份2,300股，占公司总股本的0.0015%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《公司2014年度利润分配预案》
（五）审议《公司2014年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（七）审议《订定2015年度董事、监事薪酬的议案》
法律意见书（八）审议《关于公司独立董事补选的议案》
（1）选举徐凤兰女士为公司第二届董事会独立董事
（九）审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》
（十）审议《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
（十二）审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》
（十三）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
（十四）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（十五）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十六）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融资额度案》
（十七）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 04月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 04月 22日 15:00至 2015年 04月 23日 15:00期间的任意时间。
法律意见书（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年四月二十三日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015- 018深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年年度报告全文及摘要》经公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过。公司《2014年年度报告全文》已于2015年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》已于2015年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2015年4月15日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理张明义先生，董事、董事会秘书李晓华女士，财务负责人富培军先生，独立董事职慧女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十一日
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编码：临 2016-140鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与保荐机构针对告知函提出的问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了回复。回复的具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-160
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第八届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 9月 27日召开第八届监事会第十九次会议。会议由公司监事会主席方宏庄先生主持。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司于 2018年 9月 20日以邮件、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的通知。
2、会议于 2018年 9月 27日以通讯方式召开。
3、会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席方宏庄先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议表决情况
审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本次会议全票通过同意罗廷元为第九届监事会监事候选人，罗廷元先生简历见附件。根据本公司《章程》规定，公司监事共 3人，本次股东提名得监事 1名，需提交股东大会审议通过，其他 2名职工监事，将通过职工代表大会选举产生。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2018年 9月 28日
附件一：
罗廷元简历
罗廷元先生：1959年 12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任 1982年 7月起，任东方锅炉（集团）股份有限公司设计处燃烧室设计员、副主任；锅炉设计科副科长；设计处副处长；综合计划处副部长；综合技术处副处长；设计处处长；公司副总工程师。2001年 7月起，历任凯迪生态环境科技股份有限公司洁净燃烧事业部部长、副总工程师兼洁净燃烧事业部部长、副总经理兼总工程师；武汉东湖高新集团股份有限公司董事长；现任阳光凯迪新能源集团有限公司监事会主席。2015年 9月 2日至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司董事，拟于 2018年 10月 17日股东大会通过后任新一届监事会监事，同时不再任董事。
不在持有上市公司3%以上股份的股东单位任职，本人不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形， 2018年 5月受深圳证券交易所通报批评的纪律处分，2018年 7月 23日受到交易公开谴责的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东美联新材料股份有限公司
2019年第七次临时股东大会法律意见书
致：广东美联新材料股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年9月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月30日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。
2019年9月13日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司股东发布《广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年9月30日（星期一）下午14:30在广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长黄伟汕先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数146,485,000股，占公司股份总数的61.0354%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数146,485,000股，占公司股份总数的61.0354%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意146,485,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第七次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东美联新材料股份有限公司2019年第七次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
马卓檀 王彩章
张韵雯
年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-026|

北京华宇软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）2018年4月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
2016年11月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2016年12月16日，公司 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2017年 1月 23日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向 881名激励对象授予限制性股票 2,158.69万股，授予限制性股票的上市日期为2017年1月24日。
2017年5月31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。
2018年 4月 8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象马平等 124名激励对象因因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标的等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述员工获授予但尚未解锁的 1,074,950股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购原因、数量及价格
（一）回购原因
公司原激励对象马平等39人因辞职、被辞退等原因而离职，根据公司《限制性股票激励计划》第十三章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 555,200股限制性股票予以回购注销。
公司原激励对象陈强等 85人因未达到个人层面业绩考核条件，根据公司
《限制性股票激励计划》第八章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所
持有的已获授但尚未解除限售的共计 519,750股限制性股票予以回购注销。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED（二）回购数量及回购价格
公司原激励对象马平等124名激励对象因因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，依据限制性股票激励计划获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为 1,074,950股，回购价格为 9.98元/股。回购资金总额为 10,729,877.48元，回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
||||||||
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量(股)|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|258,903,825|34.03%|0|1,074,950|257,828,875|33.94%|
|1、首发后限售股|129,281,621|16.99%|0|0|129,281,621|17.02%|
|2、股权激励限售股|101,896,142|13.39%|0|1,074,950|100,821,192|13.27%|
|3、高管锁定股|27,726,062|3.64%|0|0|27,726,062|3.65%|
|二、无限售流通股|501,833,082|65.97%|0|0|501,833,082|66.06%|
|三、总股本|760,736,907|100.00%|0|1,074,950|759,661,957|100.00%|

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。
2、表中数据尾差系因四舍五入产生。
四、对公司业绩的影响
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量减少1,074,950股，授予的激励对象总人数由881人减少至 842人。公司的股本总额将减少1,074,950股。
本次回购注销完成后，按新股本 759,661,957股摊薄计算，2017年度每股收益为0.5018元。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。
五、独立董事意见
公司本次回购注销行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司原激励对象马平等124名激励对象因因辞职、
被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《限制性股票激励计划（草案）》的
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件。同意公司对上述员工获授予但尚未解锁的1,074,950股限制性股票进行回购注销。
七、北京市伟拓律师事务所法律意见书的结论意见
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票所涉激励对象、回购原因及数量、回购价格及定价依据、回购资金来源均符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的规定，公司本次回购注销部分限制性股票事宜已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票事宜尚需公司股东大会审议，公司尚需按照相关规定履行相应减资程序和股份注销等有关手续并履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议；
3、北京华宇软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市伟拓律师事务所出具的相关法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-033江西黑猫炭黑股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）股票（代码：002068）连续三个交易日（2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、本公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-033谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年7月13日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年半年度业绩预告修正公告》,2015年上半年度，公司发挥品牌和市场布局优势，保持了炭黑生产存货资产的稳定，并加大资金回笼力度，有效降低坏账准备规模；修正后的2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,000万元至4,500万元；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公告均以上述指定媒体刊登为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-44河北常山生化药业股份有限公司
关于获得达肝素钠GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
地 址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
认证范围：原料药（达肝素钠）
证书编号：HE20140086
证书有效期：2014年09月05日至2019年09月04日
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司新产品达肝素钠生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，相关药品可以正式投产并上市销售，有利于进一步提高公司核心产品生产能力和产品质量，更好地满足市场需求。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-077沧州明珠塑料股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2028号），主要内容如下：1、核准公司非公开发行不超过3,920万股新股；
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：沧州明珠塑料股份有限公司
联系人：于增胜、李繁联
联系电话：0317-2075245
传真：0317-2075246
2、保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
联系人：戴在飞
联系电话：027-85481899转206
传真：027-85481889
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年9月20日
广发证券股份有限公司
关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕 1366号文核准，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”、“发行人”、“公司”）采用非公开发行方式，向 8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票81,145,902股，发行价为每股人民币15.01元，共计募集资金 1,217,999,989.02元，扣除承销和保荐费用 20,000,000.00元后的募集资金为 1,197,999,989.02元，已于 2016年 8月 12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,082,597.76元后，公司本次募集资金净额为 1,187,917,391.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-12号）。
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）担任鸿路钢构上述非公开发行股票持续督导的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对鸿路钢构进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
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|中文名称|安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司|
|英文名称|Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co., Ltd|
|统一社会信用代码|91340100743065219J|
|注册资本|34914.5902万人民币元|
|注册地址|安徽省合肥市双凤工业区|
|成立时间|2002-09-19|
|股票简称|鸿路钢构|
|股票代码|002541|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|法定代表人|王军民|
|联系人|汪国胜|
|联系电话|0551-66391405|
|网址|http://www.hong-lu.com|
|电子信箱|wangguosheng0731@163.com|

三、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号618室|
|联系地址|广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 19 楼|
|法定代表人|孙树明|
|保荐代表人|曲海娜、胡军|
|联系电话|020-87555888|

四、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
广发证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票
上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的鸿路钢构董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与鸿路钢构各相关部门的沟通，全面了解公司治理制度和内控制度，核查了鸿路钢构在本次持续督导期内的信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，鸿路钢构聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对鸿路钢构的持续督导期间，鸿路钢构聘请的证券服务机构根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构特别处理的情况。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对鸿路钢构本次持续督导期间在深
交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过将上述募集资金的实际使用情况与鸿路钢构2016年度报告及2017年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，鸿路钢构非公开发行募集资金的使用与其发行报告书承诺的募集资金用途一致。鸿路钢构对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，鸿路钢构2016年非公开发行的募集资金已经使用69,803.07万元，剩余48,988.67万元，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的后续投入。保荐机构会根据募集资金监管协议的要求，继续履行未来募集资金使用的监管责任。
十、其他事项
1、2017年度中国证监会和沪深交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
无。
2、其他需要报告的重大事项
无。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
曲海娜 胡军
保荐机构法定代表人（签名）：
孙树明
广发证券股份有限公司
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-102
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月26日收到铜陵市住房和城乡建设委员会发来的《中标通知书》。通知书确认以本公司为牵头人的联合体为铜陵市黑砂河流域水系治理工程项目（以下简称“黑砂河项目”）的中标人。公司已于2016年9月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：2016-100号）。
一、项目概况
项目内容：黑砂河流域水系治理工程的设计、建造和运营维护服务。主要建设内容包括调蓄池、强化水处理设施、下游敞开段生物毯、过滤花园、缓冲草带、石笼护坡等、敞开段水力坝改造、五公里泵站水质生态整治、冲洗阀门（带堰板）、胜利桥处除泥除沙工程（已完成）、水质水量监测设施等以及 28个月的运营维护。
运作模式：EPC和运营维护。项目建设期8个月，运营维护期28个月。
中标价：10,201.105793万元，包括项目建设工程款和运营维护费。
中标方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司（牵头人）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、安徽省经工建设集团公司。
由铜陵市政府授权，铜陵市住房和城乡建设委员会作为黑砂河项目的招标人和出资人，与中标方共同签署《铜陵市黑砂河流域水系治理工程 EPC合同》。中标方负责按合同要求完成项目设计、建造和运营维护服务；铜陵市住房和城乡建
设委员会按合同规定向中标方支付建设工程款和运营维护款。
二、对上市公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
本公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-059浙江世宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）因筹划资产收购事项，经申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述资产收购事项对公司构成重大资产重组。因公司无法在2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司于 2016年 4月 21日发出了召开临时股东大会的通知，提请公司股东大会批准公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌。停牌期间自公司本次重大资产重组首次停牌日，即 2016年 1月 21日起，最长不超过六个月，即最晚于 2016年 7月 21日复牌。公司 A股股票自2016年4月21日（星期四）上午开市起继续停牌。详情可参见公司于2016年1月21日至2016年5月12日期间每五个交易日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截至本公告日，本次收购的准备工作总体推进顺利。公司聘请的中介机构正抓紧完善各项报告。
继续停牌期间，公司将抓紧落实本次收购涉及的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
风险提示：
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2016年5月19日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-010号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议的通知于2016年3月4日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2015年3月10日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》
为进一步提高本公司及下属子公司自有闲置资金的利用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在不影响本公司及下属子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及下属子公司拟增加使用自有闲置资金不超过人民币 60,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，在上述 60,000万元额度内，资金可以滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定，本次增加自有闲置资金投资低风险理财产品事项不构成关联交易，本次新增投资总额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
上述关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品事项具体内容详见本公司 2016年 3月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》（2016-012号）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司昆明百大
集团野鸭湖房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司申请1.3亿元项目开发借款提供担保的议案》
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）是本公司与本公司股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）的共同投资企业，其股东持股情况为：本公司通过全资子公司云南百大房地产有限公司持有其60％的股权，华夏西部持有其40％的股权，其为本公司的控股子公司。野鸭湖房地产公司现根据其开发项目“野鸭湖山水假日城二期G、H区”实际资金需求，拟以该项目为依托，向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请项目开发借款不超过 1.3亿元。借款期限 3年，分期还款。本公司拟以所持有的新纪元大酒店 19-28层房产作为抵押物为野鸭湖房地产公司的上述借款提供抵押担保（借款人分次还款达到相应金额后可以分别释放对应的抵押房产）；同时，本公司与野鸭湖房地产公司的另一股东华夏西部为上述借款提供全额连带责任保证；此外，待“野鸭湖山水假日城二期G、H区”项目竣工验收取得自持物业房产证后，追加作为抵押物。上述担保期限与借款期限相同。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请5000万元综合授信追加担保的议案》
为改善债务结构，降低融资成本，本公司的全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“昆百大家电公司”）根据业务发展的资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）申请5,000万元综合授信，授信期限1年。经本公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议同意，并经 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会批准，本公司以所属新纪元广场停车场6层房产及其土地使用权作为抵押物为上述综合授信提供抵押担保，担保期限1年。
现应民生银行昆明分行要求，拟追加本公司对上述昆百大家电公司 5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。担保期限1年。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整为全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保额度并追加担保的议案》
为改善债务结构，降低融资成本，昆百大家电公司根据业务发展的资金需求，拟向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）申请10,000万元综合授信，经本公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议同意，并经 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会批准，由本公司及华夏西部经济开发有限公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 2年（即自债务人依据业务合同约定的债务履行期限届满之日起 2年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算）。
上述授信于 2015年 11月到期时，由于银行信贷政策的调整，将原有授信方案调整为：2016年 1月昆百大家电公司在中信银行股份有限公司昆明分行申请 5,000万元综合授信额度，由本公司以所属新纪元广场停车场 5层房产及其土地使用权为抵押物提供抵押担保并为其提供连带责任保证担保。担保期限 1年。
上述关于为野鸭湖房地产公司向民生银行申请 1.3亿元项目开发借款提供担保的事项、关于为昆百大家电公司向民生银行昆明分行申请 5000万元综合授信追加担保的事项和关于调整昆百大家电公司向中信银行昆明分行申请综合授信提供担保额度并追加担保的事项具体内容参见2016年3月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（2016-013号）。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
本公司决定于2016年3月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见2016年3月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-014号）。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年3月11日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-47攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2017年 7月 18日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。
经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于建立统一销售平台及调整子公司股权结构的议案》，决定以上海攀钢钒资源发展有限公司为平台，整合销售业务，建立一体化运营的钒钛贸易公司。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于建立统一销售平台及调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2017-48）本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日