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证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2019-062昊华化工科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司章程》部分条款的议案”。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金工作已实施完毕，公司注册资本发生变化。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会对《公司章程》部分条款作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 837,185,999元。|第六条 公司注册资本为人民币 896,624,657元。|
|第十九条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产9,740.74 万元作为出资，按 66%的比例折股后认购 6428.89 万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权 750 万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按 66%折股后认购 49.5 万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以 75 万元现金按 66%折股后认购 49.5万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以 75 万元现金按 66%折股后认购49.5 万股，上述发起人共认购 7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。2000年12月19日经中国证监会[证监发行字|第十九条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产9,740.74 万元作为出资，按 66%的比例折股后认购 6428.89 万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权 750 万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按 66%折股后认购 49.5 万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以 75 万元现金按 66%折股后认购 49.5万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以 75 万元现金按 66%折股后认购49.5 万股，上述发起人共认购 7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。2000年12月19日经中国证监会[证监发行字|

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|（2000）180 号]批准，公司向社会公众发行人民币普通股 4,500万股，于 2001年1月11日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加到 115,723,900股。2001 年4月15日，经公司 2000年度股东大会审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股。转增完成后，公司总股本增加到 150,441,070股。2002 年 4 月 26 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润向全体股东每 10股送0.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5 股。送股及转增完成后，公司总股本增加到 195,573,391 股。2006 年10 月 30 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产权（2006）1378号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司以资本公积金向全体流通股股东每 10 股流通股转增6.58 股。股权分置改革完成后，公司总股本增加到 245,614,291股。2010 年4月22日，经公司 2009年度股东大会审议通过《关于公司2009年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 1股。送股完成后，公司总股本增加至270,175,720 股。2012年 4月20日，经公司2011 年年度股东大会通过《关于 2011年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至 297,193,292 股。2018 年12 月 26 日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本增加到 837,185,999股。|（2000）180 号]批准，公司向社会公众发行人民币普通股 4,500万股，于 2001年1月11日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加到 115,723,900股。2001年 4月15日，经公司 2000年度股东大会审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。转增完成后，公司总股本增加到 150,441,070 股。2002 年 4 月 26 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润向全体股东每 10股送0.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。送股及转增完成后，公司总股本增加到 195,573,391 股。2006 年10 月 30 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司以资本公积金向全体流通股股东每 10 股流通股转增6.58 股。股权分置改革完成后，公司总股本增加到 245,614,291股。2010 年4月22日，经公司 2009年度股东大会审议通过《关于公司2009年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 1股。送股完成后，公司总股本增加至270,175,720 股。2012年4月 20日，经公司2011 年年度股东大会通过《关于 2011年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至 297,193,292 股。2018 年12 月 26 日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本增加到 837,185,999股。2019 年 10 月 10 日，公司非公开发行股票 实 施 完 毕 ， 公 司 的 总 股 本 增 加 到896,624,657 股。|
|第二十条 公司股份总数为 837,185,999股，公 司 的 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股837,185,999 股，其他种类股 0股。|第二十条 公司股份总数为896,624,657 股，公 司 的 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股896,624,657 股，其他种类股 0股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。根据公司于2018年9
月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
中青旅控股股份有限公司
关于终止本次重大资产重组的说明
一、本次重大资产重组终止的原因
2018年 6月 27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司及控股子公司拟参与受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产购买”）。
因本次交易可能构成重大资产重组，公司于2018年7月6日召开董事会临时会议，审议通过了《关于<中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自筹划本次交易事项以来，公司及相关各方积极推进本次交易的有关工作。
2018年7月19日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》，因转让方京能集团提交《终结申请》，根据《北京产权交易所企业国有产权转让中止和终结操作细则》中的规定，终结该项目。有鉴于此，经审慎研究，公司拟终止本次交易和可能构成的重大资产重组事项。
二、本次重大资产重组终止所履行的程序
2018年7月20日，公司发布了《关于本次重大资产重组事项进展的公告》，提示本次交易和可能构成的重大资产重组事项存在终止可能，提醒广大投资者注意投资风险。
2018年7月23日，公司以通讯方式召开了第七届董事会临时会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，同意公司终止本次交易和可能构成的重大资产重组事项，公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。
三、本次重大资产重组终止的影响
本次交易和可能构成的重大资产重组事项的终止，不构成违约，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。
四、自查二级市场交易情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司应自查二级市场交易情况。自查对象包括披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东及内幕信息知情人。自查期间为重大资产重组预案披露之日（2018年7月6日）至上市公司终止本次重大资产重组事项公告前一交易日（2018年7月23日）。公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时公告。
五、其他
鉴于公司拟终止本次交易和可能构成的重大资产重组事项，将不再对《审核意见函》进行回复。
公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。本公司提请广大投资者注意投资风险。
中青旅控股股份有限公司二○一八年七月二十三日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：2015-088
兴业证券股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日14点00分
召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月30日
至2015年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》|√|
|2|《关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》|√|
|3|《兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案》|√|
|4|《兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》|√|
|5|《关于授权董事会全权办理与兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案》|√|

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|6|《关于变更公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 6已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其他议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见 2015年 8月 25日、2015年 12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601377|兴业证券|2015/12/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3．股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间：
2015年 12月 25日和 2015年 12月 29日，具体为每工作日的上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。
（三）登记地址及联系方式：
地址：福建省福州市湖东路 268号证券大厦17层董事会办公室
邮编：350003
传真：0591-38281508 021-38565802
电话：0591-38507869 021-38565565
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会2015年12月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
兴业证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年12月30日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》||||
|2|《关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》||||
|3|《兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案》||||
|4|《兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》||||
|5|《关于授权董事会全权办理与兴证||||

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||国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案》|
|6|《关于更换公司董事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
东方花旗证券有限公司
关于浙江司太立制药股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”），公司股票自2017年11月27日开市起开始停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的相关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为上市公司的独立财务顾问，对司太立延期复牌事项进行了核查，具体情况如下：
一、前期信息披露情况
浙江司太立制药股份有限公司因实际控制人正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，详见公司于2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并分别于 2017年 12月 9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）；12月 13日披露了《司太立关于公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2017-072）；12月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-073）；
12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-075）；12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-076）；2018年1月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）；2018年 1月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002）；2018年1月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-003）；2018年1月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-005）；2018年2月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-006）。
由于公司预计无法在停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），司太立于2018年2月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继
续停牌的议案》，同意继续筹划本次重大资产重组，公司股票自2018年2月27日起继续申请停牌不超过2个月。上市公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，并于2018年2月27日发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-014）。
二、本次重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次交易的交易对方拟定为New Vigorous Group CompanyLimited（以下简称“香港新大力”）。香港新大力实际控制人为卢唯唯女士，系公司实际控制人之一胡健先生之妻，因此本次交易构成关联交易。
2、本次交易标的情况
本次交易标的拟定为浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）100%股权，海神制药主营业务为碘造影剂原料药的生产与销售。
本次重大资产重组方案的相关内容仍在积极磋商、论证和完善中、尚未最终确定。
3、本次交易方式及对公司的影响
本次重大资产重组采取的交易方式拟定为发行股份及现金支付购买标的资产，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制权发生变更。
4、标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
自公司股票停牌后，公司拟聘请独立财务顾问东方花旗证券有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构坤元资产评估有限公司对标的资产开展尽职调查、审计和评估等相关工作，并就交易方案进行论证，相关工作正在积极推进中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。
6、重组框架协议
交易方案以各方签署的正式协议为准。框架协议的主要内容如下：
（1）签署主体
甲方：浙江司太立制药股份有限公司
乙方：New Vigorous Group Company Limited
标的公司：浙江台州海神制药有限公司
标的公司实际控制人：卢唯唯
（2）交易标的
本次交易标的为海神制药100%股权。
（3）交易方式
甲方拟用发行股份及支付现金的方式向乙方购买海神制药100%的股权。相关方将对上述标的股权的交易定价依据、股份发行价格及数量、盈利预测补偿安排、股份锁定期等具体细节做进一步的沟通协商，并在正式签署的购买资产协议和利润承诺及补偿协议中就相关事项进行具体约定。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
标的公司涉及两家境外公司，分别位于香港、爱尔兰。同时，标的公司的采购及销售业务涉及境外多个国家和区域，如日本、印度、阿联酋、智利、韩国、土耳其、葡萄牙等，拟开展的尽职调查工作包括查询、函证、现场访谈、实地查看等，其中海外现场访谈及实地查看的前期准备工作和整体工作量较大。标的公司的 SAP等数据存储在海外服务器，部分业务数据仍需与境外相关人员沟通后获取。因此，公司需在后期的尽职调查及审计工作中进一步确认本次交易标的海外采购及销售数据的真实性。
因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免上市公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司拟向上海证券交易所申请延期复牌。
四、东方花旗关于司太立重大资产重组延期复牌的专项核查意见
经东方花旗核查，本次重大资产重组正在积极推进过程中。由于本次重大资产重组涉及部分海外资产，工作量较大，标的资产的法律尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案的具体内容需进一步商讨和论证，上市公司因此申请再次停牌不超过2个月，自停牌之日（2017年11月27日）起累计停牌不超过5个月。
2018年 2月 8日，司太立第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2018年2月26日，司太立2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，上市公司履行了必要的决策程序。本次延期复牌有利于进一步推动本次重大资产重组的相关工作，确保本次重组披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益。
鉴于上述情况，东方花旗认为上市公司延期复牌具有合理性和必要性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定。东方花旗将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组工作完成后，于2018年4月27日之前尽快公告相关文件，并在相关信息披露满足上海证券交易所的要求后申请复牌。
（以下无正文）
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2017-032
江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2017年 9月 19日以现场方式召开，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
选举武登俊先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。
同意 5人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2017年 9月 19日
武登俊，男，1962年 8月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南京办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有限公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。
北京京运通科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开四次会议：
1、2015年 3月 9日，公司董事会审计委员会召开 2015年第一次会议，审议了以下事项：
（1）、《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》；
（2）、《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》；
（3）、《关于会计师事务所从事 2014年度审计工作的总结报告暨聘请公司2015年度审计机构的议案》；
（4）、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014年年度报告>及其摘要的议案》；
（5）、《关于会计政策变更的议案》。
2、2015年4月27日，公司董事会审计委员会召开2015年第二次会议，审议了《关于北京京运通科技股份有限公司 2015年第一季度报告的议案》。
3、2015年8月27日，公司董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议了《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
4、2015年 10月 26日，公司董事会审计委员会召开 2015年第四次会议，审议了《关于北京京运通科技股份有限公司2015年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。2014年度审计工作中，瑞华及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。其在 2014年度审计工作中，与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，审计委员会对会计师事务所的审计工作给予了充分指导与监督，对瑞华会计师事务所 2014年度的审计工作表示肯定。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师规范地完成了公司及下属各子公司2014年度财务和内控审计工作，提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内控审计机构。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促、指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
5、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作总结及公司2015年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年度内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，密切关注了公司内部审计工作，不断健全和完善了内部审计制度，充分发挥了审计委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东的共同利益。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》之签署页）
审计委员会委员（签字）：
邱靖之 王文国 张文慧
年月日
南方出版传媒股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款
的独立意见
根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等相关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2016年 2月 24日召开的南方出版传媒股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》进行了审阅，在对公司进行了必要的核查和问询后，现对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项发表独立意见如下：
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司使用不超过 5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款。
（以下无正文）
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
镇海石化工程股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.75万元，坐扣承销和保荐费用2,635.00万元后的募集资金为32,813.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年1月26日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.00万元后，公司本次募集资金净额为 31,193.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2017年度实际使用募集资金投入募投项目的金额为9,780.31万元，2017年使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00万元。2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.71万元，2017年度收到的理财产品投资收益为281.10万元。
累计已使用募集资金24,780.31万元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额为9,780.31万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为15,000.00万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.71万元，累计收到的理财产品投资收益为281.10万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为6,897.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|375372218001|25,316,910.60|
|33150198513600000557|43,655,576.70|
||68,972,487.30|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的
工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公司在上述各项业务的竞争力和项目
承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法单独核算经济效益。
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||31,193.75||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|2,600.00|2,600.00|2,600.00|100.98|100.98|-2,499.02|3.88|2018年11月15日|－|－|
|否|28,593.75|28,593.75|28,593.75|9,679.33|9,679.33|-18,914.42|33.85|－|－|－|
|－|31,193.75|31,193.75|31,193.75|9,780.31|9,780.31|-21,413.44|－|－|－|－|

镇海石化技术研发中心扩建工程因开展研发工作所需进口软件及仪器采购的谈判及比价程序较为复杂，使得研发中心未达到计划进度原因（分具体项目）
扩建项目募集资金投入进度较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
长园集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十九次会议审议的相关议案
发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：
公司部分激励对象孙建明、牟戈森等 18人离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司对原激励对象孙建明、牟戈森等 18人已获授但未解锁的股份进行回购注销。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司 2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的授权，我们同意公司董事会回购注销上述 18人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
二、关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案的独立意见
公司对 2017年度的日常关联交易预计额度进行调整，向沃特玛日常销售产品的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，向关联方销售产品是公司业务发展的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
三、关于拟注册发行中期票据的独立意见
公司发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，促进公司良性发展，同意将此议案提交股东大会审议。
四、关于为子公司进行融资租赁业务及申请银行授信提供担保发表如下独立意见：
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司为子公司中锂新材、运泰利提供的担保属于满足该子公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长园集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一七年十月二十七日
中信证券股份有限公司关于
桃李面包股份有限公司以募集资金置换前期已
投入自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就桃李面包第四届董事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下保荐意见：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]1892号文《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，桃李面包向8名特定投资者非公开发行人民币普通股股票20,500,000股，每股发行价格为人民币 36.00元。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的会验字[2017]5315号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 738,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币18,680,500.00元后，实际募集资金净额为人民币 719,319,500.00元。
桃李面包《2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票及募集资金使用计划如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称||项目投资总额|使用募集资金|备案情况|
||号||||||
|1||烘焙食品生产基地建设项目|武汉桃李烘焙食品生产项目|355,000,000.00|355,000,000.00|湖北省企业投资项目备案证（2016-420112-14-03-324630）|
||||桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目|276,638,800.00|272,430,400.00|重庆市企业投资项目备案证（2016-500116-14-03-013228）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称||项目投资总额|使用募集资金|备案情况|
||号||||||
||||西安桃李食品有限公司烘焙食品项目|110,569,600.00|110,569,600.00|西经开发[2009]45号|
|合计||||742,208,400.00|738,000,000.00||

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2017年 12月 10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 122,382,461.99元，拟置换金额为 101,696,992.45元，具体情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|||拟投入募集资||自筹资金预先|拟置换金额|
||号||||金金额||投入金额||
|1||烘焙食品生产基地建设项目|武汉桃李烘焙食品生产项目|355,000,000.00||2,931,892.94||2,931,892.94|
||||桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目|272,430,400.00||119,450,569.05||98,765,099.51|
||||西安桃李食品有限公司烘焙食品项目|110,569,600.00||-||-|
|合计||||738,000,000.00||122,382,461.99||101,696,992.45|

三、审计程序以及专项意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《桃李面包股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于桃李面包股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》（会专字[2017]5377号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金101,696,992.45元置换截至2017年12月10日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金101,696,992.45元置换截至2017年12月10日已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事出具了《桃李面包股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的独立意见》，认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金101,696,992.45元置换截至2017年12月10日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并且已由华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
（本页以下无正文）
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-28西藏珠峰资源股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 21日，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于其非公开发行可交换公司债券工作完成的通知，具体内容公告如下：
塔城国际已将其持有的 4,000万股西藏珠峰 A股股票划入“新疆塔城-中德证券-17塔城EB担保及信托财产专户”，并非公开发行可交换公司债券（债券简称：“17塔城EB”，债券代码为“137025”）募集资金10亿元。
17塔城 EB债券期限不超过 3年（含 3年），换股期限为自本次债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至债券摘牌日前1个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的债券交换为西藏珠峰 A股股票。
关于塔城国际本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-050浙江正泰电器股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：正泰电器，证券代码：601877）自 2016年 9月 1日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-045
科沃斯机器人股份有限公司
关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司开展金融衍生品业务的目的
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。
二、开展金融衍生品业务的基本情况
1、业务品种
公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期业务和期权业务，主要外币币种为美元。
2、业务规模及业务期限及投入资金来源
此次开展的金融衍生品交易业务预计不超过5,000万美元,资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、交易期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、授权事宜
为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，董事会授权总经理在余额
不超过5,000万美元额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。
三、风险提示
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。
2、履约风险：公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
3、其它风险：在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、采取的控制措施
1、公司已制定《金融衍生品业务管理制度》，规定公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有金融衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。
2、按照公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，公司须具有与金融衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易业务，且严格按照审议批准的金融衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。
3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。
4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
五、已经购买金融衍生品情况
公司于2019年10月16日购买期权3500万美元。根据公司《金融衍生品业务管理制度》，总经理已在权限范围内签署相关主要协议条款。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
北京金隅股份有限公司关于董事辞职的公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2015-051
北京金隅股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 2日收到王洪军先生递交的辞职报告。王洪军先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事、战略与投融资委员会委员、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洪军先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
王洪军先生任职期间为公司发展壮大作出了积极贡献,公司董事会对王洪军先生表示衷心的感谢！
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二○一五年九月七日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-026宁波海天精工股份有限公司
关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、间接增持情况的说明
2018年7月6日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东宁波市北仑海天天富投资有限公司（以下简称“海天天富”）及实际控制人张剑鸣先生的通知，张剑鸣先生完成了对海天天富原股东刘绍香、孙宜民、狄素华三人持有的全部海天天富股权的收购，相关股权转让变更手续已办理完毕。
海天天富现持有公司股份25,300,000股，约占公司总股本的4.85%。
上述变更手续完成后，张剑鸣先生持有的海天天富的股权比例从22.00%增加至29.63%。
二、其他相关事项说明
1、本次间接增持的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次间接增持的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、张剑鸣先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在承诺的限售期限内不转让其持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在窗口期买卖公司股份，严格遵守法律、法规及规章的规定执行。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续关注张剑鸣先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会 2018年7月7日
健康元药业集团 关于修订《公司章程》的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-014债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告【2014】47号，结合公司具体实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订完善。
本公司于2015年3月27日召开五届董事会二十五次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，其具体修订情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向|

健康元药业集团 关于修订《公司章程》的公告
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||等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年三月三十一日