证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-064广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239号文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,863,611.00股。截至 2015年 04月 01日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人
民币 524,671,795.13元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2015]
G14000890210号《验资报告》验证。公司已将全部募集资金存入募
集资金专户管理，原计划募集资金净额全部用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化等四个项目。
2、募集资金用途历次变更或调整情况
1)公司第三届董事会第十二次会议及 2015年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”
进行调整的议案》和《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的议案》，同意对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施主体、实施方式、实施地点、子项目的投资金额和投资进度等进行调整。同意调整“高端海洋装备产业化项目”的实施主体、实施地点和投资进度，并使用募集资金 6000万元对控股子公司“江苏中海达海洋信息技术有限公司”进行增资，增资的募集资金将用于实施“高端海洋装备产业化项目”。
2)公司第三届董事会第十八次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司终止实施“机械精密控制系统产业化项目”、“高精度卫星导航核心模块产业化项目”两个募集资金投资项目，并于公司第三届董事会第二十五次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》，同意使用已终止的“高精度卫星导航核心模块产业化项目”剩余募集资金的 4000万元用于实施浙江中海达空间信息技术有限公司“智慧城市 GIS产业化项目”，其中，3000万元以增资方式投入，其余 1000万元以银行委托贷款方式投入。
3)公司第三届董事会第二十九次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》，同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额变更为 6,000万元。
4)公司第三届董事会第三十次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司的整体估值44,350.00万元为基础，出资 21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金 3,478.3380万元，募集资金 18,064.00万元，募集资金来源于公司 2015年非公开发
行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金
7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的
10,683.52万元。
5)上述变更后，募投项目的实际投资及进展情况如下（截止 2018年 03月 31日）：
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|项目|承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|2018年第一季度投入金额（万元）|截至2018年一季度末累计投入金额（万元）|投资进度|进展情况|
|高端海洋装备产业化项目|14,891.2|6,000|0|6,000|100.00%|已完成|
|高端海洋装备产业化项目调整后未明确用途的剩余募集资金|0|7,301.2|0|-|-|-|
|机械精密控制系统产业化项目终止后未明确用途的剩余募集资金|14,238.19|3,554.67|0|-|-|-|
|空间信息数据采集装备|11,957.31|11,957.31|1,165.7|3,690.84|30.87%|截止2018年3月 31 日，场|

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|生产扩能项目||||||地 投 入3,496.87 万元，设备购置及 安 装 费12.15 万元，技术及检测费用36.39万元，铺地流动资金 145.43万元。|
|高精度卫星导航核心模块产业化项目终止后未明确用途的剩余募集资金|11,380.48|0|0|-|-|已终止|
|智慧城市GIS产业化项目|0|4,000|194.97|1,920.96|48.02%|截止2018年3月 31 日，场地 投 入836.82万元，设备购置费25.94 万元，技术开发费490.20万元，基本预备费140.00万元，铺地流动资金 428.00 万元。|
|收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目|0|18,064|0|18,064|100.00%|已完成|
|合 计|52,467.18|50,877.18|1,360.67|29,675.8|-|-|

3、本次募投项目延期的基本情况
公司于 2018年 06月 11日召开了第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”
进行延期的议案》，公司在“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期，原项目达到预定可使用状态日期为 2018年 06月 30日，现延期至 2019年 06月 30日。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次募集资金项目延期事项发表了明确同意的意见。
相关内容详见公司于 2018年 06月 12日在创业板指定信息披露完整巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，本次延期事项未涉及交易事宜，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
二、募投项目延期的原因
1、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”原计划和实际投资情况
1）原计划投资情况：
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|项目|立项批准时间|项目实施主体|拟投入金额|资金投入明细构成|计划投入进度|计划建成时间|预计效益|
|空间信息数据采集装备生产扩能项目|2014年08月15日|广州市中海达测绘仪器有限公司|11,957.31万元|项目投资总额11,957.31万元，其中，场地投入690万元，设备购置及安装费|本项目建设资金拟计划两年投资完成，|2017年04月02日|本项目建设期为二年，生产期为4年。预计项目内部收益率|

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||||5,704.26万元，技术及检测费用1,603.20万元，铺地流动资金3,459.98万元，其它费用499.87万元。|其中第一年投资8353.98万元、第二年投资3603.33万元。||30.93%，税后投资回收期(含建设期)为5.05年。|
|募投项目第一次调整时间：2015年12月14日|苏州中海达卫星导航技术有限公司|不变|项目投资总额11,957.31万元，其中，场地投入6,820.24万元，设备购置及安装费2,004.88万元，技术及检测费用1,203.07万元，铺地流动资金1,429.25万元, 其它费用499.87万元。|不变|2018年06月30日|不变|

2）实际投资情况：（截止 2018年 03月 31日）
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|项目|项目实施主体|已投入金额|资金投入明细构成|项目进度|投资成效|未使用募集资金余额|专户存储情况|
|空间信息数据采集装备生产扩能项目|苏州中海达卫星导航技术有限公司|3,690.84万元|项目累计已投 入3,690.84 万元，其中：场 地 投 入3,496.87 万元，设备购|已完成原计划投资金额的30.87%。项目拟根据实|--|8,266.47万元|存放于交通银行广州天河北支行。|

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|置及安装费12.15万元，技术及检测费用 36.39万元，铺地流 动 资 金145.43 万元。|际实施情况进行延期。|

2、募投项目延期的原因
公司与苏州市国土资源局就“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的项目土地签订了《土地出让合同》，合同原定于 2015年 08月 28日交付土地。但由于在交付土地时，发现项目土地未达到通水、
通电、道路畅通和场地平整等条件，土地内存在大面积水塘，无法满足使用要求。经过公司与当地相关部门多次沟通后，由相关部门出面将土地水塘填平，该项目土地最终于 2017年 05月初达到使用标准。
此后，公司向苏州市国土局提交了延期施工申请，最终项目获批延期至 2019年 09月 02日前竣工。项目土地交付使用的延后，导致“空间信息数据采集装备生产扩能项目”整体建设进度相应延后，项目建设无法按原计划时间完成。因此，公司根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期，建成时间延期一年，至 2019年 06月 30日。
3、募投项目延期对公司的影响
本次对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集
资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以确保项目按时完成建设。
三、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期。
2、监事会意见
公司监事会成员一致认为：公司本次对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司对“空
间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2、公司本次拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司部分募投项目延期的
核查意见》
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2018年 06月 11日