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4． 2019年 11月 22日，公司刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》；
5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6．出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料；
7．本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告、相关文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2019年11月8日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月27日召开本次股东大会。
2019年11月11日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
2019年11月22日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于2019年11月27日下午14：00在沈阳经济开术开发区昆明湖街八号东北制药集团股份有限公司召开。
3.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日下午15：00至 2019年11月27日下午15：00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份370,518,855股，占公司有表决权股份总数的40.9537%。
根据本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，代表有表决权股份3,775,628股，占公司有表决权股份总数的0.4173%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共14人，代表有表决权股份4,906,556股，占公司有表决权股份总数0.5423%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 17人，代表有表决权股份374,294,483股，占公司有表决权股份总数的41.3710%。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《东北制药集团股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过以下议案，具体表决情况如下：
《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
同意374,294,483股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意4,906,556股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-016债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
中国宝安集团股份有限公司
“16宝安 01”2019年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券本次付息的债券登记日为 2019年 3月 27日，凡在 2019年 3月 27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年3月 27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于2016年3月28日发行的中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16宝安01”、“本期债券”、债券代码：112366）至2019年3月28日将期满3年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说明书》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”）
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20亿元，采取分期发行的方式，本期债券为首期发行，发行规模为10亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：期限为5年。
5、债券利率：本期债券票面利率为5.6%。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利息为本期债券票面利率上浮20%。
9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年3月28日，起息日为2016年3月28日。
11、付息日：2017年至 2021年每年的 3月 28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、到期日：本期债券的到期日为2021年3月28日。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、担保情况：本期债券为无担保债券。
15、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月27日出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发行的16宝安01与 17宝安 02跟踪评级报告》，公司主体信用评级为AA+，“16宝安01”债项信用评级为AA+。
16、上市地点：深圳证券交易所。
17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
18、本期债券下一付息期票面利率：5.60%。
19、本期债券下一付息期起息日：2019年3月28日。
二、本次付息方案
按照《中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.60％，每手“16宝安01”（面值1,000元）派发利息为56元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为 44.80元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年3月27日
2、除息日：2019年3月28日
3、付息日：2019年3月28日
4、下一付息起息日为：2019年3月28日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年3月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16宝安01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中国宝安集团股份有限公司
联系地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29层
联系人：郭山清
电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
八、相关机构
1、主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
联系人：黄涛、余洋、陈少俊
电话：0755-82130833
传真：0755-82133093
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一九年三月二十六日
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019059债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》，同意公司向陆家嘴国际信托有限公司申请额度不超过人民币8亿元（含本数）的信托贷款,期限不超12个月。
公司控股股东—广州市金誉实业投资集团有限公司、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为此次公司申请信托贷款提供连带责任担保，此次担保构成关联交易。
上述申请信托贷款及担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况(担保方）
（1）企业名称：广州市金誉实业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91440101731579351U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李永喜
注册资本：10000.000000万人民币
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告住所：广州市经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦1301-B部位（仅限办公用途）
经营范围：企业自有资金投资；企业总部管理；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务;商品信息咨询服务；
(2)企业名称：广东智光用电投资有限公司
统一社会信用代码：9144010132099442X5
类型：其他有限责任公司
法定代表人：汪穗峰
注册资本：76,000万人民币
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋
经营范围：投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；
电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；
节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；
机电设备安装服务；
三、交易对方的基本情况
企业名称：陆家嘴国际信托有限公司
统一社会信用代码: 91370200756903541E
||
|-|
|类型：有限责任公司(国有控股)|
|法定代表人： 黎作强|
|注册资本：400,000 万人民币|
|住所：山东省青岛市崂山区香港东路195 号 3号楼青岛上实中心12 层|
|经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价|
|证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从|

关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告
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|-|
|事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问|
|等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信|
|调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资|
|方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定|
|或中国银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。|

陆家嘴国际信托有限公司与本公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
四、信托贷款合同的主要内容
1、协议方：
甲方（借款人）：广州智光电气股份有限公司
乙方（贷款人）：陆家嘴国际信托有限公司
2、贷款金额：贷款总额预计为人民币捌亿元整（小写：￥800,000,000.00元）。
3、贷款期限：不超为 12个月，满 1个月可提前还款。
4、保障措施：公司控股股东、控股子公司为公司提供担保，并免于支付担保费用。
5、贷款用途：用于补充广州智光电气股份有限公司日常经营所需流动资金。
五、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据
为支持公司发展，控股股东—广州市金誉实业投资集团有限公司、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为公司向陆家嘴国际信托有限公司申请信托贷款事项提供担保，不收取任何担保费用。
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行信托融资时签署。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、控股子公司为公司向陆家嘴国际信托有限公司申请信托贷款提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东对公司的支
持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
七、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告自 2019年1月1日至此公告披露日，公司与控股股东未发生新的关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，我们认为：公司根据实际经营需要，向陆家嘴国际信托有限公司申请额度不超过人民币8亿的信托贷款，公司控股股东、公司控股子公司对此贷款事项进行担保，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第第八次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，上述关联交易是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意《关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》。
九、监事会意见
监事会认为目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，根据公司实际经营情况需要，向陆家嘴国际信托有限公司申请额度不超过人民币8亿的信托贷款，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益；控股股东、公司控股子公司为公司申请信托贷款事项提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。本次申请信托贷款事项及控股股东、控股子公司为公司此次信托贷款提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事一致同意本次信托贷款申请以及控股股东、控股子公司为公司申请信托贷款提供担保的事项。
关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的关联交易公告十、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年7月 29日
郑州银行股份有限公司
年度报告信息披露重大差错责任追究制度
第一条 为确保郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，依据相关法律、法规、规范性文件以及《郑州银行股份有限公司章程》等规定，结合本行实际，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究是指在本行年度报告信息编制和披露工作中，有关人员未履行或未正确履行职责、义务以及其他个人原因，而导致年度报告
披露信息出现重大差错，对本行造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。
第三条本制度适用范围包括本行董事、监事、高级管理人员、本行内部负责年报信息提供的部门和分支机构负责人及信息披露联络员、与年报信息披露有关的工作人员。本行全资及控股子公司有关人员参照适用。
第四条责任追究原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。
第五条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;（二）违反《上市公司信息披露管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反本行章程、信息披露事务相关管理制度以及本行其他内控制度,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的;
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的;
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形；
（七）本行董事会有合理理由认为已经或足以对本行造成重大经济损失或产生严重不良社会影响的在年度报告披露信息中出现的其他差错；
（八）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第六条 有下列情形之一的，应当从重或加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，或弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（三）打击、报复、陷害检举人、证人、调查人员的；
（四）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（五）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（六）其他应当从重、加重处理的情形。
第七条 有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免于处理：
（一）初次违规且造成的损失较轻的；
（二）主动发现、报告重大差错并积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的；
（三）违规后认错态度较好，积极配合责任调查、追究的；
（四）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（五）其他应当从轻、减轻或免于处理的情形。
第八条 年报信息披露发生重大差错的，对本行责任人按照本行员工违规
行为处理规定追究相应责任，对其他责任人的责任追究按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。上述相关责任追究方案，应报董事会审议通过后执行。
第九条 对责任人追究责任过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员的意见，保障责任人陈述和申辩的权利。
第十条 责任追究的主要形式包括：
（一）经济处罚：罚款、扣罚绩效工资等；
（二）纪律处分：警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留行查看、开除；
（三）组织处理：通报批评、岗位调整、解聘专业技术职务、取消岗位资格、待岗、退回劳务派遣单位、解除劳动合同；
（四）赔偿损失；
（五）其他责任追究形式。
以上责任追究形式可单独或合并使用。
第十一条 半年度报告、季度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
本制度由本行董事会负责制订、修改和解释。
第十二条本制度经本行董事会审议通过，自本行公开发行 A股并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。
第十三条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布和修改的生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件或本行章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件或本行章程的规定为准。
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－043深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司取得企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2015年1月23
日召开第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《收购 PC SPECIALTIES-CHINA, L.L.C100%股权的议案》，详见公司于2015年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《第二届董事会 2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015-007）、《收购PC Specialties-China, L.L.C100%股权的公告》（公告编号：2015-013）。2015年2月12日，该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2015年 2月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-026）。
2015年3月17日，公司取得了深圳市经济贸易和信息化委员会签发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201500237号），公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，予以颁发《企业境外投资证书》。公司开展境外投资业务将认真遵守境内外相关的法律法规和政策。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年3月18日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019-041
国电长源电力股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司 2019年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年6月13日（周四）13:30
●会议召开方式：网络远程方式
一、活动类型
为进一步加强与广大投资者的沟通，根据中国证监会湖北监管局《湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的通知》，公司将于2019年6月13日下午参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”，通过网络与投资者互动交流。
二、活动召开的时间、方式
召开时间：2019年6月13日 13:30
会议方式：网络远程方式，通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）开展本次投资者网上集体接待日活动。
三、参加人员
公司总会计师、董事会秘书及有关人员将参加本次活动。
四、投资者参加方式
投资者可在会议开始后登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），通过系统向公司提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次网上交流时对投资者提出的问题进行及时解答。
五、其他
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅，公司将在会后就主要内容及时披露。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司2019年6月11日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013A6015中成进出口股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中成进出口股份有限公司（以下简称中成股份公司）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中成股份公司于2013年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈刚
中国注册会计师：于新波
中国 北京 二○一四年三月二十一日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016013
福建广生堂药业股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，公司股票（股票简称：广生堂，股票代码：300436）已于2016年2月16日开市起停牌。具体内容详见公司2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016005）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016007）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016009）、关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016012）。
公司正在筹划的事项为并购事项，拟采用非公开发行股票募集资金增资控股境内某公司，同时通过该公司实现对其他多个公司的收购整合。
截至本公告披露之日，公司正积极高效推进本次并购的各项工
作。经过对具体方案和相关细节的多番商谈与洽谈，已初步达成并购意向。目前，各方仍在进行内部审批流程。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次并购事项。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公
平披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广生堂，股票代码：300436）于2016年3月15日开市起继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次重大事项的停牌进展公告，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-29
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日上午以通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2019年 3月 22日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下议案：
1、审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）及其摘要》经审议，与会监事认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划）的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》经审议，与会监事认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够有效实现责、权、利相结合的激励与约束机制，促进相关人员勤勉尽责地开展工作，保障本股权激励计划的顺利实施。
《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
与会监事对拟参与2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励
对象名单进行了认真核查，认为：
（1）激励对象名单符合公司编制的《股权激励计划》规定的激励对象范围，均为实施本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、中高层管理人员和核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。
（2）激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）激励对象均不存在下述任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
综上，我们认为列入本股权激励计划的首授予激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资格合法、有效。
《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2019年3月29日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-059新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）函告，获悉新华联控股所持本公司的部分股份被解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|新华联控股有限公司|是|135,000,000|2015年6月24日|2017年6月20日|太平洋证券股份有限公司|11.90%|到期|
|||33,000,000|2015年7月6日|||2.91%||
|||30,000,000|2016年1月16日|||2.65%||
|||41,000,000|2016年1月27日|||3.62%||
|合计||239,000,000|--|--|--|21.07%|--|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华联控股有限公司|是|239,000,000|2017年6月22日|2019年6月21日|中信证券股份有限公司|21.07%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%，累计已质押 1,051,375,056股，占其持有公司股份总数的92.71%，占公司总股本的55.43%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-031
浙江大华技术股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年4月18日发出，于2017年4月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2017年4月25日
汤臣倍健股份有限公司 对外投资补充公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-051汤臣倍健股份有限公司
对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2015年 6月26日与深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）及其现有全体股东、其他投资方共同签署《深圳市有棵树科技有限公司投资协议书》（以下统称“《协议》”）,并于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司的对外投资公告》（公告编号：2015-048），现公司对上述对外投资事项的相关事宜进行补充公告，具体如下：一、投资标的的基本财务数据(未经审计)
2014年度，有棵树实现营业收入23,323.82万元，净利润494.04万元；截至 2014年 12月 31日，有棵树资产合计 10,461.94万元，负债合计 1,766.53万元。
二、未来两年实现业绩承诺的依据
根据《深圳市有棵树科技有限公司投资协议书》之补充协议第 2.3条款,肖四清、李鹏承诺：有棵树2015年、2016年的净利润分别不低于7,000万元、9,700万元。如深圳有棵树在上海或深圳证券交易所主板、中小板或创业板挂牌上市或全国中小企业股份转让系统挂牌获得批准后，该承诺条款自动失效。
有棵树所处的跨境电子商务领域处于快速发展期，面对爆炸式增长的海淘市场，市场空间巨大。有棵树将在推进原有无人机航模机器人零配件业务的持续稳定增长的同时，大力发展跨境电商出口业务，集中力量发展跨境电商进口业务。
随着有棵树融资的到位，有棵树将针对其主营业务进行持续投资，提高核心竞争力，尤其是其在供应链管理和系统平台的优势，利用跨境电子商务的快速发展的时代背景，实现收入的持续快速增长。有棵树的盈利预测主要基于行业的快
汤臣倍健股份有限公司 对外投资补充公告速发展、已形成的优势和未来资金到位后的进一步投入，业绩承诺的实现具有稳定的基础和前提。
三、风险提示
1．无法达到业绩承诺的风险
有棵树为跨境进出口零售电商，该行业的技术、业务服务模式处于快速发展阶段，产品和模式创新和更替较快，行业竞争大。肖四清、李鹏关于有棵树的业绩承诺为自身预测，存在无法达到的风险。同时,肖四清、李鹏对相关业绩承诺并不承担相应业绩补偿责任。
2．业绩承诺未达到对公司财务产生的风险
该项投资公司会计科目分类为可供出售金融资产，并以交易价格作为资产初始公允价值计量。年末，公司将评估其公允价值是否变动，调整资产账面价值，并计入当期损益。
在有棵树未实现公开巿场挂牌前，公司判断其公允价值下降的因素包括：市场规模无增速或委缩、净利润下滑、政策导向发生变化、市场对同类或相似企业估值发生变化。若有棵树在2015年未能实现净利润7,000万的业绩承诺，同时无其他可增加公允价值的因素，公司将调减该项资产，并计入当期损益。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
第二届董事会第七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-023荣科科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于2014年4月3日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事长付永全先生召集并于2014年4月14日以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2013年度总经理工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理根据2013年度工作情况作总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2013年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2013年度工作情况作董事会工作报告。该报告详见公司《2013年度报告》第四节“董事会报告”部分。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2013年度股东大会审议。
3、《2013年度财务决算报告》
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第二届董事会第七次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
4、《2013年度报告》及其摘要
公司2013年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2013年度报告》及其摘要。
公司《2013年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司 2013年度利润分配预案为：以截止 2013年 12月 31日公司总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利10,880,000元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
6、《2013年度公司内部控制评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，董事会对2013年度公司内部控制情况进行了全面检查，并对此进行了自我评价。
公司《2013年度公司内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
第二届董事会第七次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
9、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“金融IT外包服务基地建设项目”已经建设完成，该项目计划投资金额3,990.03万元，累计投资金额 3,439.98万元，项目结余金额550.05万元，利息收入净额4.48万元，截止2013年3月31日，该募集资金专项账户余额 554.53万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司计划将本次募投项目结余资金554.53万元（含利息收入，以 2014年3月21日口径统计，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充荣科科技流动资金。
《关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
根据《上市公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，鉴于独立董事在公司经营管理中所做出的贡献，经调查分析国内上市公司独立董事的津贴水平，并结合本公司的实际经营情况，拟对公司第二届董事会独立董事津贴进行调整，由原来的 5.04万元/年（含税）上调为 6万元/年（含税），按月发放。三名独立董事对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。同意票数占有表决权总票数的100%。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
11、《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2013年度股东大会。
关于公司2013年度股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监
第二届董事会第七次会议决议公告会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-67号江苏四环生物股份有限公司关于
公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 17日披露了信息披露义务人、公司第一大股东中微小企业投资集团股份有限公司的《详式权益变动报告书》。现根据相关规定，在“第十节信息披露义务人的财务资料”补充披露了现金流量表。
具体详见同日披露的信息披露义务人中微小企业投资集团股份有限公司更新后的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年10月26日
恒天海龙股份有限公司独立董事
独立意见
作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十一次临时会议相关议案进行认真审阅后发表如下独立意见：
1、《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会董事任期已满，经公司股东推荐、董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会第十一次临时会议审议通过了相关非职工董事候选人员名单。我们认为：
（1）公司第十一届董事会非职工董事候选人的推荐和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
（2）经审阅非职工董事候选人季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣女士、李建新先生、徐天春女士、李建军先生的个人履历资料，认为上述非职工董事候选人具备相应的任职资格与能力；未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（3）同意公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过的非职工董事候选人名单，同意该议案的表决结果。
独立董事：王德建李建新韩雪
二〇一九年六月八日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-058厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控制权相关的事项，经申请，公司股票（股票简称：建研集团，证券代码：002398）于2017年10月16日开市起停牌。具体内容详见于2017年10月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重要事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。
2017年 10月 27日，公司因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于 2017年 10月 30日开市起继续停牌，并于 2017年 11月 4日披露了发行股份购买资产的进展情况。具体内容详见于 2017年 10月 28日、2017年 11月 4日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）及《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。
二、停牌进展情况
截至本公告日，公司与交易对手方的沟通、协商工作仍在进行中，本次发行股份购买资产方案涉及的内容仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一七年十一月十一日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-052
北京安达维尔科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要于 2018年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年8月24日