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证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-052
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第四届董事会第十七次会议，会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月12日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年6月5日
（1）截止股权登记日2017年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年6月7日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）
2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2017年6月7日16：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办
联系人：叶松、冉冲
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310030
2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理
3、会期半天
4、授权委托书见附件二
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-001北京雪迪龙科技股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
1、首次公开发行股票时股东做出的股份锁定承诺
发行人控股股东（实际控制人）敖小强以及王凌秋、丁长江、郜武、赵爱学、周家秋、赵永怀、吴宝华八位担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过本人所持发行人股份总数的50%。
发行人自然人股东尚威、李大国、周建忠、边启刚、王向东、陈华申、徐卫航、沈凌云、魏鹏娜、薛云鹏、霍新宇、王洪畅、张世杰、啜美娜、胡敏贞以及刘晓梅承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、首次公开发行股票时实际控制人做出的避免同业竞争承诺
为避免产生同业竞争，本公司的控股股东、实际控制人敖小强先生向本公司及全体股东出具了《关于避免同业竞争与关联交易的承诺函》，承诺：
“本人持有权益达51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。
本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。”
上述承诺尚在履行期限内，且承诺人未发生违背上述承诺事项的情形，公司不存在其他承诺事项。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-090号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2017年8月1日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年8月7日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于关于为全资子公司融资提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向大新银行（中国）有限公司、中国银行有限公司深圳分行（申请开立共计不超过人民币144,765,000元的备用信用证/融资性保函，以此为全资子公司爱迪尔珠宝（香港）有限公司拟申请共计不超过折合港币154,625,000.00银行授信提供担保(其中，大新银行有限公司折合港币54,625,000.00，中国银行香港分行折合港币100,000,000.00），担保期限自与上述银行签订授信协议起一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》、详细内容请参见2017年8月8日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》以及《证券日报》上的公告。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见2017年8月8日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会决定于2017年8月25日（周五）召开公司2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详细内容请参见2017年8月8日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-042
贝因美婴童食品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会近期相关文件精神，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，特声明如下：
1、公司控股股东贝因美集团有限公司、实际控制人谢宏先生承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
2、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
3、公司将密切关注公司股票在二级市场上的变化，将根据市场变化情况推出维护公司股价的相应措施；
4、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据；
5、公司将坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-038步步高商业连锁股份有限公司
关于公司大股东股票质押的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东张海霞女士关|
|于其部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张海霞|是|29,196,541|2017年5月26日|2020年5月26日|上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行|37.49%|融资|
|合计|是|29,196,541|2017年5月26日|2020年5月26日|上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行|37.49%|融资|

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|2、张海霞女士为公司实际控制人王填先生配偶。截至本公告日，张海霞女士持有本公司|
|股份 77,875,389 股，占公司总股本的 9.01%；累计处于质押状态的股份为 61,406,541 股，|
|占其所持公司股份的 78.85%，占公司总股本的 7.11%。|
|二、备查文件|

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
神州数码信息服务股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在认真审阅公司第七届董事会2016年第七次临时会议审议议案及其他相关文件后，对相关事项发表如下独立意见：
1、公司延长本次非公开发行方案临时股东大会决议的有效期及提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，有利于公司非公开发行工作的有序推进。通过本次非公开发行，有利于推动公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东神州数码软件有限公司以及郭为先生担任董事的北京首钢基金有限公司，因此本次非公开发行股票构成关联交易。本次会议审议的两项议案在提交本次董事会审议前，已经得到全体独立董事的事前认可；在董事会审议过程中，关联董事郭为、林杨已对相关议案回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为公司延长本次非公开发行方案临时股东大会决议的有效期及提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事意见》之签字页）独立董事签字：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-068尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月26日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2015年第七次会议，会议审议通过了公司2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-069江西博雅生物制药股份有限公司关于
公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）于2016年8月15日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的具体情况如下：
一、委托贷款概述
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，经公司 2015年 8月 17日召开的第五届第董事会十八次会议、第五届第监事会十八次会议审议，通过了贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）向仁寿药业提供1,500.00万元委托贷款暨关联交易的事项，且该事项经2015年9月8日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
鉴于该笔委托贷款于近期到期，为保障仁寿药业经营业务资金需求，天安药业拟继续委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。对本次委托贷款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
博雅生物董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，本次委托贷款事项构成关联交易，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，博雅生物及合并报表范围内的控股子公司不存在其他对外提供委托贷款或者其他财务资助的情形（本次事项除外），亦不存在逾期的委托贷
款或者其他财务资助的情形。
二、委托贷款对象的基本情况
1、仁寿药业基本信息
公司名称：江苏仁寿药业有限公司
统一社会信用代码:91320803741349576G
住所：淮安市淮安区工业园区
法定代表人：孙大正
注册资本：6000万元
公司类型：有限公司（法人独资）
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药提取（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
仁寿药业股权结构为：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|江西博雅药业管理有限公司|6,000.00|100.00%|货币|
|合计|6,000.00|100.00%||

江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，江西博雅医药投资有限公司、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）分别持江西博雅药业管理有限公司37%、33%、30%的股权。
博雅生物董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，仁寿药业与博雅生物构成关联关系。
2、仁寿药业财务状况
仁寿药业最近一年又一期（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 7月 31 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|21,602.48|20,465.21|
|负责总额|14,740.94|13,549.78|

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|-|-|-|
|所有者权益|6,861.54|6,915.43|
|项目|2016 年 1-7 月|2015 年 1-12 月|
|营业收入|2,595.05|5,494.81|
|利润总额|-48.75|-612.68|
|净利润|-53.88|-721.08|

三、委托贷款的主要事项
1、委托贷款对象：江苏仁寿药业有限公司；
2、委托贷款金额：人民币1,500.00万元；
3、委托贷款资金来源：自有资金；
4、委托贷款期限：12个月；
5、委托贷款年利率：10.00%；
6、委托贷款手续费年费率：0.1%；
7、资金用途：补充流动资金，开展经营业务；
8、审批程序：本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
四、风险及控制措施
1、风险
仁寿药业最近一期的资产负债表显示，其资产负债率为68.24%，且仁寿药业或其他方对此委托贷款并未提供质押或者担保，故存在一定的偿债风险。
2、风险控制措施
（1）公司计划财务部将负责办理上述委托贷款相关业务事项，分析和跟踪委托贷款本息返还及委托贷款的使用情况，一旦发现有不利情况，将及时采取对应的保全措施，控制风险。
（2）公司内审部门负责对上述委托贷款本息按期返还进行审计监督，对上述委托贷款本息返还进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益或者损失，如果存在重大风险，将及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对委托贷款相关业务情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司承诺及董事会意见
公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
董事会认为：仁寿药业行业发展前景、信用状况良好，天安药业向仁寿药业提供委托贷款的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益，同时有利于保障仁寿药业经营业务资金需求。
六、履行相关的审核程序
1、公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，董事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
2、公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
3、公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
股票代码：000935 股票简称：四川双马 编号：2017-63
四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司于2017年3月15日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。
2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）。
次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。
2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所
需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核。同日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-60号）。为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。无论资产收购进展如何，公司预计最晚于2017年7月17日前按规定披露相关文件并复牌。但若因审核需要无法在2017年7月17日前申请复牌，公司将在满足相关监管要求后及时申请股票复牌。
本次重大资产出售事项尚需公司股东大会批准，该事项能否取得上述批准尚
存在不确定性。同时，公司筹划的资产收购事项存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-042宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于 2017年 4月 28日停牌一天，自 2017年 5月 2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于2017年4月28日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2017-033)。
二、进展情况
截至本公告日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）正对相关资料进一步进行核查，以获取充分适当的审计证据，以便审慎判断由于无法表示意见涉及事项对圣莱达2016年财务状况和经营成果影响的具体金额以及是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，因此公司股票暂不复牌。
公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-120厦门弘信电子科技股份有限公司
签订并购贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开了2018年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》（公告编号：2019-026），该议案同意公司及控股子公司向金融机构及类金融企业申请累计总额不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，该综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务。该次股东大会同时审议通过了《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》（公告编号：2019-027），同意控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司为公司提供不超过11亿元的担保。
2018年 1月 3日，公司披露了《签署并购贷款合同的公告》（公告编号：2018-002），公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招行厦门分行”）签订《并购贷款合同》，合同约定公司向招行厦门分行申请并购贷款6,000万元人民币，用于置换公司前期支付的收购原控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49%股权的部分款项。
近日，公司与招行厦门分行签订了《并购贷款合同》，约定公司向招行厦门分行申请并购贷款2,400万元人民币，公司向招行厦门分行申请的并购贷款合计
8,400万元人民币。本次新增贷款 2,400万元用于支付收购原控股子公司弘汉光电49%股权的部分款项。截止目前，公司所使用的授信额度未超过公司2018年年度股东大会审议的授信额度，控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司提供担保的额度未超过公司2018年年度股东大会审议的担保额度。
一、贷款人基本情况
1、贷款人：招商银行股份有限公司厦门分行；
2、法定代表人/负责人：赵启柱；
3、联系地址：厦门市思明区领事馆路18号；
4、招商银行股份有限公司厦门分行与本公司不存在关联关系；
5、最近一个会计年度招商银行股份有限公司厦门分行与本公司未发生类似业务。
二、并购贷合同的主要内容
1、借款金额：人民币贰仟肆佰万元整；
2、借款期限：36个月，自2019年8月23日起至2022年8月22日止；
3、借款利率：借款利率以定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加87.5个基本点。基准利率以12个月为浮动周期进行浮动。
4、利息支付：利息按季计收，计息日为每季末月的20日；
5、借款用途：用于公司支付收购原控股子公司弘汉光电49%股权的部分款项。
任保证人，公司仍以所持弘汉光电100%股权向招行厦门分行作质押担保。担保范围为贷款及其他授信本金余额之和（包含前次申请的贷款金额在内，最高限额为人民币8,400万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保利费用、实现担保债权和债权的费用和其他费用。
四、贷款合同对公司的影响
本次公司申请并购贷款基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资需求和公司经营战略，对公司业务的快速发展起积极的推动作用。
本次申请贷款未新增担保条件，不会对公司的生产经营产生影响。
五、备查文件
1、《并购贷款合同》；
2、《最高额质押合同》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2015-052
广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日接到公司控股股东张绍日先生关于股权质押的通知，张绍日先生将其所持有的公司有限售条件流通股220万股（占其所持公司股份的1.87%，占公司总股本的0.60%）质押给东莞银行股份有限公司石龙支行，用于其融资担保。相关质押登记手续已于2015年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押期限自2015年4月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
张绍日先生共持有公司股份 11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。截至本公告披露日，张绍日先生累计质押其所持有的公司股份 3,807.00万股，占其所持有公司股份的32.30%，占公司总股本的10.31%。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）135号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于股东定向转让股份计划实施完毕的公告
股东王召明、焦果珊、王秀玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东王召明先生、焦果珊女士、王秀玲女士计划自 2018年 7月 14日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易方式向公司员工持股计划分别转让不超过 2310万股、1100万股、590万股，详见公司于 2018年 7月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人向员工持股计划定向转让股份的公告》（公告编号： 2018-107号）。
截至 2018年 9月 11日，上述股东的定向转让股份计划均实施完毕，公司收到其发来的《关于定向转让股份进展情况的告知函》，具体进展情况如下：
一、股东转让股份计划实施情况
1、股东转让股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|转让时间|转让均价（元/股）|转让股数（股）|占公司总股本比例|
|王召明|大宗交易|2018年 9月6日|4.78|8,730,000|0.54%|
|||2018年 9月10日|4.68|5,071,600|0.32%|
|合计|——|——|——|13,801,600|0.86%|

股东王召明先生分别于 2018年 9月 6日、9月 10日通过大宗交易方式定向转让公司股份合计 13,801,600股。股东焦果珊女士、王秀玲女士已于 2018年 9月 6日实施完毕其定向转让计划，具体内容
详见公司已于 2018年 9月 7日披露了《关于股东定向转让股份实施
进展暨部分股东股份转让计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-133号）。
2、股东本次转让股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王召明|合计持有股份|372,643,522|23.23%|358,841,922|22.37%|
||其中：无限售条件股份|93,160,881|5.81%|79,359,281|4.95%|
||高管锁定股|279,482,641|17.42%|279,482,641|17.42%|

二、其他相关事项的说明
1、上述股东定向转让股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。在定向转让股份计划实施期间，公司督促其严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、本次定向转让股份总数在已披露的定向转让计划数量之内，上述股东本次定向转让股份计划已经实施完毕，剩余股份不再进行转让；
3、上述股东股份转让计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
三、备查文件
上述股东出具的《转让股份进展情况告知函》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-034
金亚科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和召集情况
(一) 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月29日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年3月28日至2018年3月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月29日交
易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月28日下午
15:00至2018年3月29日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市金牛区蜀西路50号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长周洪伶女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共5名，代表公司有表决权的股份数为114,761,630股，占公司股份总数的33.3629%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份数为114,748,530股，占公司股份总数的33.3591%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为13,100股，占公司股份总数的0.0038%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：(一) 审议通过了《关于聘任董事的议案》
表决结果：同意114,748,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；
反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7634%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二) 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意114,748,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；
反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7634%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派贺云帆、余际律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
(二) 北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-010宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月 4日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢先锋|是|18,800,000|2016-3-3|2017-3-2|国泰君安证券股份有限公司|10.87%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股本36.49%股。其所持有上市公司股份累计被质押 164,600,000股（其中高管锁定股143,830,000股，无限受流通股20,770,000股），占所持有公司股份总数的95.17%，，占公司目前总股本的34.73%。
3、公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-059深圳市科信通信技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第二届董事会 2017年第五次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况等信息，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-64号四川金路集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000510，证券简称：*ST金路）于2015年8月24日收盘价格涨幅偏离值超过12%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2.除已披露公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、公司股东四川宏达(集团)有限公司、德阳市振兴国有资本投资运营有限公司、刘江东先生和公司实际控制人德阳市国有资产监督管理委员会不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的与公司有关的重大事项；股票异常波动期间，公司股东四川宏达(集团)有限公司、德阳市振兴国有资本投资运营有限公司、刘江东先生和公司实际控制人德阳市国有资产监督管理委员会未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，除目前正在推进的重大资产重组外，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.2015年8月7日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告》，公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司董事局将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2015年8月20日，公司在指定信息披露媒体披露了公司《2015年半年度报告》全文及摘要，本报告期公司实现营业收入798,867,063.56元，归属于上市公司股东的净利润-72,385,663.30元。
3.公司董事局确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4.公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年八月二十五日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-091北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 10月 16日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2017年10月24日以通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》
公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制并审核了《2017年第三季度报告》，2017年第三季度报告真实反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
根据公司的实际经营情况，监事会同意公司拟向北京银行股份有限公司清华园支行申请累计不超过人民币 1000万元的综合授信额度，业务品种为保函、信
用证、银行承兑汇票、流动资金贷款等，有效期自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，对公司截至2017年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、报告期内对外担保情况：
报告期内不存在对外担保的情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司独立董事郝玉贵、舒华英、张国煊经核查认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2017年中期高比例送转方案的独立意见
公司独立董事郝玉贵、舒华英、张国煊经核查认为：公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象。
充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意以上议案。
四、关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的独立意见
公司独立董事郝玉贵、舒华英、张国煊经核查认为：保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。同意以上议案。
五、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
公司独立董事郝玉贵、舒华英、张国煊经核查认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况，对会计政策和会计估计进行的变更，变更后的公司会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
独立董事：郝玉贵、舒华英、张国煊2017年8月28日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-067雅本化学股份有限公司
第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次（临时）会议于2018年10月8日下午17:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年9月30日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司本次拟终止太仓基地生产线技改项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会