Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-030四川海特高新技术股份有限公司
关于参加 2019年四川辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的董事会秘书居平先生、财务总监邓珍容女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月 27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2019年5月 21日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）公开发行可转换债券的保荐机构，就蓝色光标募集资金投资项目的实际资金投入情况，对蓝色光标拟以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345号）核准，公司向社会公开发行面值总额 14亿元的可转换公司债券，期限 6年。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《验资报告》（天职业字[2015]15655号），本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币 140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860,000.00元，上述募集资金于 2015年 12月 24日全部到账。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币2,060,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,377,800,000.00元。
二、募集资金置换先期投入的实施
经公司第三届董事会第十二次会议、2014年第三次临时股东大会和第三届董事会第三十一次会议、2014年度股东大会审议通过，公司发行可转换公司债
券的募集资金投向为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||信息化管理平台升级项目||12,038.67||12,000.00||
|2||Blue View系列数据营销产品开发及应用项目||56,347.38||54,000.00||
|3||优质广告资源采购项目||106,433.47||51,500.00||
|3.1||央视媒体资源广告经营权采购模块||76,333.47||36,500.00||
|3.2||蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块||30,100.00||15,000.00||
|4||收购美广互动49%股权项目||9,100.00||9,000.00||
|5||收购蓝色方略49%股权项目||6,601.70||6,500.00||
|6||收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款||4,155.47||3,500.00||
|7||收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款||4,195.98||3,500.00||
|合计||||198,872.67||140,000.00||

本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况按照项目轻重缓急以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
截至 2016年 1月 6日，公司以自筹资金预先投入信息化管理平台升级项目的实际投资金额合计人民币 61,246,564.35元，本次拟以募集资金置换预先已投入自筹资金61,246,564.35元，具体情况如下：
单位：元
募集资金投入项目置换对比情况表
募投项目名称 以自筹资金实际投入金额 本次置换金额
||
|-|
|61,246,564.35|
|61,246,564.35|

公司于2016年4月26日召开第三届董事会第六十九次会议，会议审议通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于以募集资金置换预先投入部分
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金61,246,564.35元。
独立董事认为：本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金 61,246,564.35元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事宜。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具《专项鉴证报告》（天职业字[2016]10840号）。根据《专项鉴证报告》，会计师认为，蓝色光标编制的截至 2016年1月6日的专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了蓝色光标截至 2016年 1月 6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
三、保荐机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
蓝色光标本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经蓝色光标第三届第六十九次董事会审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定要求。
蓝色光标本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本保荐机构对于蓝色光标本次使用募集资金 61,246,564.35元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张东 石芳
华泰联合证券有限责任公司2016年4月26日
浙江和仁科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年10月18日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：和仁科技
（二）股票代码：300550
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：浙江和仁科技股份有限公司
2、联系地址：杭州市东信大道66号E座302室
3、联系人：汤晓鹏
4、电话：0571-8139 7006
5、传真：0571-8139 7100
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：毛宗玄、王丹
3、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
4、电话：010-6083 3640
5、传真：010-6083 3619
（此页无正文，为《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
浙江和仁科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-049河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月4日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年7月9日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式或大宗交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划、股权激励计划。回购总金额不超过人民币5,000万元，回购股份价格不高于人民币6.5元/股。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》修订如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所：郑州市经济技术开发区第十大街109号|第五条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号|
|2|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币496,387,350元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币500,006,200元。|
|3|第十九条 公司股份总数为 496,387,350股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 500,006,200股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的独立意见
经审查，公司拟使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司。
二、关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的独立意见
经审查，公司拟使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-048
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年6月22日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年6月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决董事九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
为充分调动员工积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，完善公司治理水平，建立股东和员工利益共享机制，实现公司持续发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网。
董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供
借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证本次公司员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理员工持股继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所需证券、资金账户相关手续，以及购买股票的锁定和解锁等全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》。
《公司员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网。
董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2017年 7月 10日下午 2时 30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-131珠海中富实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司董事会收到董事林涛先生的辞职函。林涛先生因个人原因，决定辞去公司董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞职后，林涛先生将不再在公司担任其他职务。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，董事林涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职函自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
公司董事会对林涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-018
易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年2月27日上午09：30-10：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于选举廖杰远先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。
公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选廖杰远先生、孔祥谱先生为公司第四届董事会非独立董事。目前公司第四届董事会由11名董事组成，其中，独立董事5人，非独立董事6人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名，并经第四届董事会提名委员会审议通过，同意选举廖杰远先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（廖杰远先生简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
附件
个人简历
廖杰远：男，生于1973年5月，中国国籍，无永久境外居留权。2005年7月，毕业于北京大学MBA专业获硕士研究生学位。1994年9月至1998年3月，任国家863智能计算机成果转化基地干部；1998年3月至2005年12月，任天音软件总经理；2005年12月至今任微医控股有限公司董事长兼CEO。2019年2月18日至今任易联众信息技术股份有限公司第四届董事会非独立董事。目前廖杰远兼任九三学社第十四届中央委员医药卫生专门委员会副主任、宁夏回族自治区政协委员，中国医疗保健国际交流促进会互联网医疗分会常务副主任委员、中国卫生信息学会健康医疗大数据家庭健康专业委员会副主任、浙江大学健康医疗大数据国家研究院副主任等职务。
截至本公告披露日，廖杰远先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股份的股东微医集团（浙江）有限公司执行董事兼总经理，除此之外，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的意见
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会会议于2016年8月23日在公司会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定，在认真审阅有关资料及财务资料后，我们作为公司的独立董事对董事会相关议案发表如下意见：
一、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等有关规定和要求，我们对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明和独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东提供担保的情形，不存在违规为及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
3、公司不存在违规对外担保事项，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（“证监发[2003]56号”）、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
二、独立董事关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。公司已披露的募集资金存放与使用的相关信息真
实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
公司2016半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、独立董事关于<使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金>的独立意见
公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金投资项目实
施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年8月23日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2013年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2014年1月9日上午10：30时在安徽省滁州市凤阳县工业园
上海市锦天城律师事务所 法律意见书安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的一致，会议由董事长施卫东先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 13名，代表有表决权的股份210，100，000股，占公司股份总数的53.60%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
审议通过《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》，取消使用前次超募资金1500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目，取消使用前次超募资金2000万元用于注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司项目，使用超募资金3700万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资项目。其中：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、取消使用前次超募资金1500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。
表决结果：同意210，100，000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、取消使用前次超募资金2000万元用于注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司项目
表决结果：同意210，100，000股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、使用前次超募资金3700万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资项目表决结果：同意210，100，000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所
经办律师： 何晓 经办律师： 胡家军
2014年1月9日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-016广州高澜节能技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司经营发展的需要，根据 2018年度的生产经营目标对资金的需求状况，公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）拟向银行申请总金额不超过人民币 49,000万元的授信额度，详见下表：
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|期限|
|招商银行股份有限公司广州淘金支行|10000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行|10000|1年|
|浙商银行股份有限公司广州分行|8000|1年|
|汇丰银行(中国)有限公司广州分行|5000|1年|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|5000|1年|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|5000|1年|
|兴业银行股份有限公司岳阳分行|6000|1年|

以上拟申请的授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限自授
信协议生效之日起算，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长李琦先生全权代表公司，副总经理唐洪先生全权代表岳阳高澜与以上各家银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-030
中国宝安集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第十三届董事局第十八次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 8日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2018年 5月 2
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
1、关于转让下属子公司股权的议案
（二）提案披露情况
上述提案已获本公司第十三届董事局第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于转让下属子公司股权的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明
书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出
示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2018年5月8日8:30-15:20。
3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼。
4、联系方式：
联系人：叶翩翩 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1、公司第十三届董事局第十八次会议决议；
2、其它备查文件。
特此公告
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月十九日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司于2018年5月8日召开的2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|1.00||关于转让下属子公司股权的议案||√||||||

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____是____否委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360009；投票简称：宝安投票。
2、填报表决意见：
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—83
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月 26日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
2016年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-068北京北信源软件股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年1月-6月份的经营成果和财务状况，公司 2016年半年度报告及其摘要于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年8月26日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-032深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]389号”《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，经深圳证券交易所“深证上[2016]133号”文件同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股自2016年3月22日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于2016年4月15日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见2016年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的
《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300785258027T
2、名称：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
3、主体类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第6层
5、法定代表人：邱文渊
蓝海华腾2016年公告7、成立日期：2006年02月05日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询（生产由分公司经营，执照另办）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-040乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司2015年年度报告全文及报告摘要于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-026厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向扬州全资子公司增资的议案》及《关于同意扬州全资子公司变更公司住所的议案》，董事会同意公司以太阳能电池项目募集资金所购置设备按其购买价值1,307.69万元对扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州子公司”）进行增资（其中200万元计入扬州子公司的注册资本，1,107.63万元计入其资本公积金）及扬州子公司公司住所的变更。（具体内容请详见2014年12月10日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。）
扬州子公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：321091000031822
名称：扬州乾照光电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：扬州市下圩河路8号
法定代表人：邓电明
注册资本：人民币28200万元整
成立日期：2009年2月19日
营业期限：2009年2月19日至2059年2月18日
经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；光电子产品的研发、生产、销售及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；
砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-11
中房地产股份有限公司关于对控股子公司进行财务
资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易事项概述
2015年 2月 13日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司中房天津（置业）有限公司提供财务资助的关联交易议案》，同意由我公司向持股51%的控股子公司中房天津（置业）有限公司（以下简称“天津公司”）提供财务资助 3,060万元，天津公司另一股东中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）按持股比例49%向天津公司提供财务资助 2,940万元。
由于天津公司另一股东中房集团是本公司控股股东中住地产开发有限公司的母公司，因此上述事项构成关联交易。
本次财务资助事项中，我公司提供财务资助金额为 3,060万元，最近十二个月累计对外财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、被资助对象的基本情况
中房（天津）置业有限公司成立于 2014年 4月 30日，注册资本 10,000万元人民币，其中我公司投入 5,100万元、持股比例51%，中房集团投入 4,900万元、持股比例49%。
天津公司目前正在开发天津市宝坻区项目，项目位于天津市宝坻区望月路东侧，地块规划用地性质为居住，土地面积 99,013.2平方米，容积率不小于 1.0且不大于1.8，绿地率不小于40%，建筑密度不大于35%，成交总价为 28,220万元。
截止 2014年 9月 30日，天津公司财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2014年 9月30日|33,560.56|23,729.02|9,831.53|0|-168.47|

三、提供财务资助原因
2014年 6月，天津公司成功竞得天津宝坻“津宝（挂）2013-51号”地块，目前该项目处于前期开发阶段，尚不具备申请开发贷或预售的条件。天津公司根据其开发进度及资金计划，目前存在资金缺口 6,000万元，需要股东方提供财务资助。
四、提供财务资助额度、期限及利率
为保证天津公司项目正常开发建设的资金需求，我公司拟向天津公司按持股比例（51%）提供财务资助金额 3,060万元，中房集团向天津公司按持股比例（49%）提供财务资助金额 2,940万元。股东方合计向天津公司提供财务资助金额为 6,000万元。借款专项用于房地
产项目开发，借款期限 1-3年，借款年利率为11%，利息自借款到位日起计算。
五、《借款协议》主要内容
（一）我公司与天津公司签订的《借款协议》主要内容如下：
1、借款金额与期限
在协议签订后至 2015年年底,由中房地产向天津公司出借资金人民币 3,060万元，期限为 1-3年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
2、借款用途
天津公司将借入的资金用于房地产开发项目投资。
3、利率与利息
本合同借款年利率11%，利息从资金到账次日开始计算。
4、还款方式
可以在借款到期一次性偿还本息，也可以提前分期或全部偿还本息。
（二）中房集团与天津公司签订的《借款协议》主要内容如下：1、借款金额与期限
在协议签订后至 2015年年底,由中房集团向天津公司出借资金人民币 2,940万元，期限为 1-3年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
2、借款用途
天津公司将借入的资金用于房地产开发项目投资。
3、利率与利息
本合同借款年利率11%，利息从资金到账次日开始计算。
4、还款方式
可以在借款到期一次性偿还本息，也可提前分期或全部偿还本息。
六、利率的确定依据
随着房地产调控政策的持续，房地产信贷政策持续收紧，房地产融资难度加大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次提供财务资助借款利率为11%，属于合理范围。
七、涉及关联交易的其它安排
无
八、董事会意见
本次股东方同比例向天津项目公司提供财务资助有利于于更好地推进项目建设，保证公司房地产主营业务持续健康发展；天津公司另一关联方股东也按持股比例提供财务资助，财务资助公平、对等。
体现了股东方对项目公司的支持。
九、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额如下：
最近十二个月内，我公司与实际控制人中交集团及其下属企业发生关联交易如下：与关联方共同投资累计交易金额11,400万元；与关
联方因公开招标形成关联交易29,053.57万元，向与关联方共同投资的子公司提供财务资助额度139,630万元。
上述关联交易事项均按照规定履行了相应审批或披露程序。
十、独立董事意见
公司独立董事李树先生、刘红宇女士、郭海兰女士对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司董事会于 2015年 2月 13日审议通过了《关于为控股子公司中房天津（置业）有限公司提供财务资助的关联交易议案》。我们认为上述事项有利于天津公司开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展；天津公司另一关联方股东也按持股比例提供财务资助，财务资助公平、对等。董事会在审议上述事项时，关联董事实施了回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年二月十三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-04债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于媒体报道的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月16日，公司关注到有媒体报道了祁连山生态调查情况，其中包括甘肃省境内黑河流域水电站未下泄生态流量的情况。报道中提到，引水式电站在发电运行中须向原河道下泄一定的生态水，为了尽可能多地用水发电，黑河流域的水电站存在未按规定下泄生态流量的情况。公司在黑河流域拥有水电站。现将有关情况说明如下：
公司董事会高度重视相关报道，就上述情况进行了核实，公司所属黑河流域的水电站存在未下泄生态流量的情况。公司高度重视生态放流的意义和重要性，将督促相关下属水电站严格按照环保要求，确保下泄生态流量。
公司将持续关注本次报道的后续进展，并及时履行相应的信息披露义务。《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年1月17日