Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-093
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于研发成功“北斗高精度卫星导航板卡”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下称“公司”）与下属控股子公司广州比逊电子科技有限公司（以下称“比逊电子”）成功联合研发出具有自主知识产权的“北斗高精度卫星导航板卡”，在公司前期部分产品的试用中，关键技术指标已经接近国外一流产品水平。该产品的研发成功可在高精度北斗卫星导航领域实现关键核心部件的进口替代，可支持中国自主建设的北斗系统独立定位和国际主流卫星导航系统GPS/GLONASS/北斗多系统联合定位，具体如下：1、该板卡可支持GPS/GLONASS/北斗三系统八频点、GPS/北斗双系统四频点，采用智能动态灵敏度信号跟踪技术，能适应恶劣和远距离的定位环境；采用独特的多路径抑制算法，使得产品在河边、水面、镜面反射工作环境下能获得较优的使用效果。
2、该板卡独创的高精度定位定向算法可确保产品在不同基线长度和不同工作环境下达到保证高精度和高可靠性的最佳匹配效果，精度覆盖范围广，可以完成毫米级测量，厘米级测绘，分米级精度导航，从功能上已经优于国外主流产品的覆盖能力，为公司进一步开拓新兴增量市场提供了基础保障。
3、该板卡体积小、重量轻、功耗低，性能完全能媲美国外同类产品，可替代进口板卡，由于核心技术全部来自公司自己研发团队的设计，因此在高动态军事应用和用户产品专项订制方面，已经打破了一直以来国外先进产品对国家国土安全和国防安全的应用限制。
4、该板卡可广泛应用于高精度测绘领域、工程机械控制、农机自动驾驶、车联网、无人机/无人船、国土资源灾害监测等国民经济的各项领域，并快速融入互联网+位置服务应用的海量市场。
作为北斗系统终端的核心部件，其成功研制极大地提升公司在高精度卫星导航技术领域的核心竞争力，拓展公司在卫星导航领域业务应用的边际，对于进一
步巩固提升公司在高精度卫星导航市场的地位具有深远的战略意义。
未来公司及比逊电子将加大对北斗高精度卫星导航板卡的研发投入，加快产品完善，研发小型化、低功耗、多应用场景的系列板卡，同时在技术成熟的基础上向芯片化方向发展，在北斗高精度卫星导航应用领域为客户提供具有世界最先进的水平的卫星导航核心部件。
目前该板卡已进行小批量试生产，但未来是否能进行大规模批量应用仍取决于后续研发进展、市场开拓情况等因素，公司尚不能预测其对公司经营业绩的影响程度，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-033爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过
具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第一季度报告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二O一六年四月二十日
董事会2016年第12次临时会议 独立董事事前认可和独立意见关于追加 2016年度部分日常关联交易额度的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程等有关规定，我们作为本公司的独立董事，对公司董事会 2016年第 12次临时会议《关于追加 2016年度部分日常关联交易额度的议案》所列日常关联交易事项表示事前认可，并同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司对 2016年度公司子公司河南豫能菲达环保有限公司（简称“豫能菲达”）向河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）子公司提供环保改造服务，以及公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤淇发电”或“鹤壁鹤淇”）接受关联人投资集团子公司（或实际控制的公司）鹤壁万和电力工程有限公司（简称“万和检修”）、鹤壁同力发电有限责任公司（简称“同力发电”或“鹤壁同力”）提供的机组检修服务、燃料辅助管理服务的日常关联交易进行了重估，将向关联人提供劳务的已获批额度由原来不超过 32,000万元，调增至不超过 36,000万元，将接受关联人提供劳务的已获批额度由原来不超过 613.53万元，调增至不超过 4,153.53万元。
上述关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司豫能菲达拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司子公司鹤淇发电的正常生产经营需要，利于检修维护质量、进度控制和成本控制；交易价格按照市场化原则，根据同类交易的一般市场价格确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事了回避表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定。我们同意追加
董事会2016年第12次临时会议 独立董事事前认可和独立意见 2016年度部分日常关联交易预估额度。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯 公告编号：2017-003湖北瀛通通讯线材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2017年4月18日、2017年4月19日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离21.36%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年4月13日在指定信息披露媒体披露的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素“等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）客户集中度较高的风险
2014年、2015年和 2016年，公司前五大直接客户的销售额合计占比分别为84.59%、84.94%和81.66%，客户集中度相对较高。若公司主要直接客户如台湾鸿海、歌尔股份、丰达电机等大幅降低对公司产品的采购量，将给公司业
绩带来显著不利影响。报告期内，公司终端品牌客户为苹果公司的 iPhone系列耳机线材、耳机半成品及数据线等产品销售金额占公司当期销售总额的比例分
别为72.11%、73.09%、76.82%，如果苹果公司不再指定前述 EMS厂商采购公司生产的各类声学产品或者大幅减少采购，将会对公司盈利水平造成重大不利
影响。
（二）人工成本上升导致的风险
2014年、2015年和 2016年，公司各期末员工人数分别为3,305、3,014和3,139，且存在使用部分劳务派遣员工的情况，人工在主营业务成本中的比重分别为27.43%、21.90%和22.13%。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障、劳动用工政策的完善，公司人
力资源成本将呈上升趋势。若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径
提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则面临毛利率下降的风
险，会对公司经营业绩有不利影响。
（三）新产品、新技术替代风险
一直以来，智能手机等消费电子产品配套耳机均以有线耳机为主。但市场上同时存在应用蓝牙、Wi-Fi等无线信号传输技术的无线耳机产品，例如蓝牙耳机。目前，蓝牙耳机由于需要反复充电、价格较高、音质难以保证等原因并未
对传统有线耳机产品造成大的冲击。如果未来极细同轴线、新型数据接口、无
线充电等新技术应用于耳机产品，可能会使现有有线耳机生产技术及工艺发生
变化；如果蓝牙技术或其他无线信号传输技术在电池容量、高保真、生产成本
等方面取得革命性突破，也可能会大规模替代有线耳机。如果届时公司未能成
功开拓新产品并调整产品结构，则会对公司发展前景及经营业绩造成不利影响。
（四）消费电子产品市场增长放缓及结构变化的风险
公司绝大部分产品用于高价位的国际品牌智能手机、平板电脑及智能可穿戴设备。2015年以来，随着全球经济的持续低迷和需求疲软，消费电子产品市场尤其是智能手机及平板电脑市场增长日趋放缓，行业竞争激烈程度不断加剧。同时，消费电子产品市场的消费结构中高端价位产品销售受到一定冲击，以华为、 vivo等为代表的中国品牌厂商市场占有率不断提升，也对原先国际品牌占有绝对优势的市场格局造成了一定冲击。如果公司未能及时根据行业发展趋势和市场变化情况及时调整经营策略，开拓新客户和新产品，将会对公司盈利情况造成显著不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017-009惠州中京电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份 141,350,604股，占公司有表决权总股份的37.4161%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份30,000股，占公司有表决权总股份的0.0079%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议、见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
（一）《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》
1、表决情况：
同意141,380,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“普通议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1、表决情况：
同意141,380,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意30,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：
同意141,380,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意30,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》
1、表决情况：
同意141,380,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：
同意30,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2018年1月25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-061号华塑控股股份有限公司
九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第九次会议于 2014年 10月 10日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年9月27日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月27日召开2014年第四次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十一日
股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 编号：2016-083
债券代码：112041 债券简称：11冀东01
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 8月29日，凡在2016年 8月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2016年 8月 30日支付自 2015年 8月 30日至 2016年 8月 29日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：11冀东01（112041）
3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
4、发行规模：人民币16亿元
5、债券期限：7年期，附第 5年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券票面利率为6.28%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2011年8月30日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11、担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券承担保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于 2011年 10月 21日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》，“11冀东01”的票面利率为6.28%，每1手“11冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币62.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.24元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币56.52元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2016年8月29日
2、本次除息日：2016年8月30日
3、本次付息日：2016年8月30日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年8月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11冀东01”持有人。2016年 8月 29日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 8月 29日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳张晋辉
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-66299572
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司2016年8月24日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，对下列事项发表独立意见如下：
一、中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股事项
我们事先审阅了公司《关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。
为促进国产民用航空产业发展，引进战略合作伙伴，多渠道筹集涡桨支线飞机业务发展的资金，满足中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）生产经营及项目建设实际的需要，加快推进新舟 700飞机项目发展，构建民用运输机产业体系，快速提升民机发展水平，将西飞民机打造成民用运输机产品和服务提供商，西飞民机拟进行增资扩股。本次增资扩股有利于增强西飞民机的资本实力，优化西飞民机股权结构，集合相关股东方的技术、资金及品牌等优势，加快推动新舟系列飞机的研发进程及市场推广，促进西飞民机良性经营和可持续发展。本次增资以经国资管理部门备案的评估值为依据，定价公平、公正、公开，符合相关法律法规的有关规定。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避表决。
上述议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司进行增资扩股。
二、关于 2019年度日常关联交易预计发生金额的独立意见
我们事先审阅了公司《关于 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
我们认为公司预计 2019年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意上述 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案。
独立董事：陈希敏、杨秀云、杨为乔
李玉萍、杨乃定
二〇一八年十一月十六日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
近日我们收到贵公司将提交2019年4月24日召开的第五届董事会第九次会议审议的关联交易、续聘立信会计师事务所等事项的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《关于2019年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》事项发表如下意见：
一、关于公司2019年度日常关联交易计划的事前认可意见
根据日常经营需要，预计在2019年公司日常关联交易，预计总金额不超过人民币5,200万元。公司日常的关联交易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：
1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
二、关于对公司续聘2019年度财务审计机构的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，我们认可继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的事前认可意
见
我们查阅了公司与双林集团股份有限公司等交易对方（以下简称“交易对
方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》及补充协议，并根据立信会计师事务所（特珠普通合伙）出具的《关于宁波双林汽车部件投资有限公司2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》对交易对方作出的业绩承诺的实现情况情况进行了核查，认为补偿方案符合协议约定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将此事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰2019年4月25日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-036胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年7月27日上午开市起停牌。截至2017年8月2日，本次非公开发行的发行询价工作已经完成。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：胜宏科技，证券代码：300476）自2017年8月3日（星期四）上午开市起复牌。
本次非公开发行由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任保荐机构（主承销商），并聘请广东信达律师事务所对本次非公开发行股票全部发行询价过程进行了现场见证。公司与国信证券等中介机构将积极推进本次非公开发行股票的后续工作。待本次非公开发行股票相关工作完成后，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－120深圳市实益达科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2015年10月16日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年10月23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
《2015年第三季度报告全文》刊登于 2015年 10月 27日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见2015年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-122）。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见 2015年 10月 27日的巨潮资讯网。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关
联董事陈亚妹、乔昕回避表决。
3、审议通过《关于增加公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》
公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》，股东大会同意向下列银行申请综合授信：向兴业银行深圳龙岗支行申请 3000万美元或等值人民币的综合授信，向交通银行坪山支行、中国银行深圳坪山支行、中国工商银行前海分行和中国平安银行深圳坪山支行等四家银行申请银行综合授信额度总计 33,000万元或等值美元。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，拟增加向商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。
拟增加申请的综合授信额度具体情况详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||拟申请的银行名称||拟申请的授信额度|
|浦发银行||12,000万元人民币或等值美元||
|光大银行||12,000万元人民币或等值美元||

本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2015年11月11日召开2015年度第四次临时股东大会。
《关于召开公司 2015年度第四次临时股东大会通知的公告》刊登于 2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-123。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-063云南铜业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司部分诉讼事项的民事判决书，对涉及的诉讼事项作出了终审判决，具体情况分别为：
（一）收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2017）最高法民终 957号，对本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项（以下简称“诉讼事项一”）作出终审判决；
（二）收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2018）最高法民终 327号，对本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项（以下简称“诉讼事项二”）作出终审判决；
（三）收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2018）最高法民终 328号，对本公司与天津金链德金属材
料有限公司诉讼事项（以下简称“诉讼事项三”）作出终审判决。
公司已对上述事项进行了披露，具体内容详见 2018年 4月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项。
二、有关本次诉讼事项的基本情况及判决进展情况
（一）诉讼事项一：本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项
2010年 3月 31日，本公司与云南凯通（集团）有限公司签订了《云南凯通有色金属有限公司股权转让协议》，协议约定：本公司转让持有云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“凯通有色”）40%股权于凯通集团，凯通集团代替凯通有色偿还本公司欠款 540,174,345.96元。截止 2015年 6月 17日，凯通集团通过现金、货款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含违约定金）共计 307,860,107.87元，从 2015年 6月 18日至今未再按协议约定向本公司付款。
2016年 7月 3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约定金后）共计 332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及
诉讼保全担保费。
2016年 9月 21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年 9月 22日，云南省高级人民法院开庭公开审理本案。2017年 6月 16日，本公司取得一审判决。
判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计 332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年 12月 22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理了案件，并于 12月 28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判，二审案件受理费由凯通集团负担。本公司现已向法院申请强制执行。
（二）诉讼事项二：本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项
2011年 12月 23日，本公司与天津天恒有色金属有限公司（下称“天恒公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定天恒公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向天恒公司提供了合格的货物，天恒公司却未按约定履行付款义务。
2014年 10月 30日，本公司和天恒公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止 2014年 10月 30日，天恒公司
欠本公司货款计人民币 120,791,833.39元。同时张德江、秦淑珍和张浩铭以房屋所有权为天恒公司提供了抵押担保。
2015年 8月 6日，本公司向云南省高院提交诉讼材料；
8月 14日，省高院立案受理；10月 19日，因天恒公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月 23日收到《民事裁定书》，裁定驳回天恒公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年 12月 1日，天恒公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年 4月 6日最高院对本案作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。
2017年 9月 28日开庭审理，同年 11月，一审本公司胜诉。法院主要判决：1、天恒公司向公司在判决书生效之日起支付货款 120,791,833.39元；2、公司对张德江、秦淑珍、张浩铭房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年 11月，张德江、秦淑珍、张浩铭不服一审判决，提起上诉。2018年 5月 25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于 6月 26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。
（三）诉讼事项三：本公司与天津金链德金属材料有限公司诉讼事项
2011年 12月 23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（下称“金链德公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定金链德公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、
买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向金链德公司提供了合格的货物，金链德公司却未按约定履行付款义务。2014年 10月 30日，本公司和金链德公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止 2014年 10月 30日，金链德公司欠本公司货款计人民币 156,937,561.72元。同时张德江和秦淑珍以房屋所有权为金链德公司提供了抵押担保。
2015年 8月 6日，本公司向云南省高院提交诉讼料，8月 14日，省高院立案受理，10月 19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月 23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年 12月 1日，金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年 4月 6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。
2017年 9月 28日，本案开庭审理，一审本公司胜诉，法院主要判决：1、金链德公司向公司在判决书生效之日起支付货款 156,937,561.72元；2、公司对张德江、秦淑珍房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。
2017年 11月，张德江、秦淑珍不服一审判决，提起上诉。
2018年 5月 25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于 6月 26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼对本公司本期利润和期后利润的影响将取决于诉讼最终判决结果的执行情况，如上述诉讼事项得到有效执行，本公司将冲回部分坏账准备，增加当期收益。
五、备查文件
（一）中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2017）最高法民终 957号；
（二）中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2018）最高法民终 327号；
（三）中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2018）最高法民终 328号。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年 7月 25日
Interbrew Investment International Holding Limited
关于不减持广州珠江啤酒股份有限公司股票的承诺函
本公司，Interbrew Investment International HoldingLimited（译名：英特布鲁投资国际控股有限公司），作为参与广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）之股份认购方，现就不减持本公司持有的珠江啤酒股票承诺如下：
从珠江啤酒本次非公开发行定价基准日（2015年9月24日）前六个月至本承诺出具之日，本公司及关联方未有减持珠江啤酒股份的情形；自本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司及关联方不存在减持计划，将不会有减持行为。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《Interbrew Investment International Holding Limited
关于不减持广州珠江啤酒股份有限公司股票的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：Interbrew Investment International Holding Limited2016年 月 日
广宇集团股份有限公司 关联交易公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)015广宇集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议经关联董事江利雄回避表决，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。同意公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司（以下简称“禧宇投资”）作为普通合伙人，发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙），其中有限合伙人包括公司关联人江利雄、廖巍华、陈连勇在内的多位自然人。根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司 2017年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联人江利雄系公司董事、总裁；廖巍华系公司副总裁；陈连勇系公司财务总监。
三、关联交易标的基本情况
本次设立的有限合伙企业基本情况如下：
企业名称：杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：投资管理，投资咨询，非证券业务的投资咨询。
执行事务合伙人：禧宇投资
该有限合伙企业的执行事务合伙人禧宇投资系公司全资子公司，有限合伙人包括公司关联人江利雄、廖巍华、陈连勇在内的多位自然人。
四、交易的定价政策及定价依据
广宇集团股份有限公司 关联交易公告杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人禧宇投资的出资金额不超过15万元人民币，有限合伙人出资总额不超过329万元人民币。其中，公司关联人江利雄出资金额不超过 30万元人民币；关联人廖巍华出资金额不超过30万元人民币；关联人陈连勇出资金额不超过20万元人民币。以上出资均为货币出资。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司此次由全资子公司禧宇投资作为普通合伙人，发起设立有限合伙企业杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙），主要为参与公司项目员工跟投计划。通过核心员工与项目效益绑定，实现员工的有效激励。三位关联人既是公司的高管，也是项目运作的重要人员，作为员工跟投计划的激励对象，有利于公司整体利益的实现。本次交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、独立董事关于本次关联交易的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开了第五届董事会第十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
我们对公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易符合公司经营发展，有利于实现员工的有效激励。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
广宇集团股份有限公司 关联交易公告综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
七、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-052凯撒（中国）文化股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 08月 26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展，委托理财具有合法性。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及子公司利用部分闲置自有资金购买银行和非银行类金融机构保本型理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
（一）目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性，合理利用闲置自有
资金，在不影响公司及子公司正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金购买短期银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
（二）品种
公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过5亿元的自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资额度期限
自董事会审议通过之日起24个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司及子公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司及子公司的日常经营活动。
（六）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
1、本次公司及子公司闲置自有资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，履行了必要的法定程序，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司及子公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
公司独立董事同意公司及子公司使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法
律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年08月27日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-025金亚科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市或终止上市
的风险提示及后续交易安排的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
（一）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险
2018年6月25日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
（二）可能连续三年业绩亏损被暂停上市的风险
因公司2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1第（一）项等的规定，若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌交易三十日至 2018年 8月 7日。经申请，公司股票于 2018年 8月 8日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。
如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，我公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》13.1.6条规定，深圳证券交易所在公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2019-028号关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事宜采取的保密措施及保密制度的说明
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”或“公司”）拟向深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司等 9家企业发行股份购买其合计持有的力合科创集团有限公司100%股权，同时向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易过程中，本公司积极采取有关保密措施，对项目进展和项目内部信息进行有效保密，以保护全体股东特别是中小股东的利益，具体如下：
一、公司与交易对方就本次交易进行磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
二、公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并已与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围
及保密责任。
三、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票
的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
四、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年6月6日