股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-014
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年4月18日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于 2014年 4月 13日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、选举周群先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》；
同意公司董事会各专业委员会成员设置如下：
1、战略委员会
委员：周群、张河涛、瞿辉；主任委员：周群
2、提名委员会
委员：张河涛、王清华、周群；主任委员：张河涛
3、审计委员会
委员：钱志昂、王清华、周晓宇；主任委员：钱志昂
4、薪酬与考核委员会
委员：王清华、蔡惠星、钱志昂；主任委员：王清华
三、审议通过《关于聘任瞿辉先生为公司总经理的议案》；
同意聘任瞿辉先生为公司总经理，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；
同意聘任：
1、聘任孙文彬先生、高庆先生、杨忆明先生、周晓梅女士为公司副总经理；
2、聘任周保国先生为公司总会计师；
3、聘任周晓梅女士为公司总工程师（兼）。
以上高级管理人员的任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任杨忆明先生为公司董事会秘书的议案》；
同意聘任杨忆明先生为公司董事会秘书，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任程丽女士为公司内部审计部主任的议案》；
同意聘任程丽女士为公司内部审计部主任，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任戴岚女士为证券事务代表的议案》；
同意聘任戴岚女士为公司证券事务代表，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述高级管理人员及相关人员的简历详见附件。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十九日
附件：
上述相关人员简历
瞿辉：男，汉族，1964年生，中共党员，硕士研究生，研究员，享受“国务院政府特殊津贴”。1989年 2月至 2000年 12月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员、电子控制技术研究中心课题组长；2001年 1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程事业部副总工程师、公司研发中心主任、公司副总经理、公司总工程师、党委副书记、纪委书记、贵州新思维科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记、总工程师、贵州新思维科技有限公司董事长。截至 2014年 3月 31日，瞿辉先生持有公司0.36%的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
孙文彬：男，1955年生，工商管理硕士，高级工程师。1994年 10月至 2003年 5月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、实验工厂副厂长、厂长；2003年 6月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任公司副总经理、董事会秘书兼计划财务部总监、董事会秘书。现任公司党委书记、副总经理。截至 2014年 3月 31日，孙文彬先生持有公司0.25％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
高庆：男，1963年生，中共党员，硕士，高级工程师，国家一级注册建造师。1986年 7月至 2000年 12月，历任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、交通工程事业部副主任；2001年 1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程事业部副主任、交通工程第二事业部主任。现任公司副总经理、工会主席、贵州新思维科技有限公司董事。截至 2014年 3月 31日，高庆先生持有公司0.36％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
杨忆明：男，1975年生，中共党员，硕士，高级工程师。1997年 7月至 2000年 12月，历任上海船舶运输科学研究所交通工程事业部研究实习员、项目经理；2001年 1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程第二事业部副主任、工程技术部副总监、工程技术部总监。
现任公司副总经理、董事会秘书。截至 2014年 3月 31日，杨忆明先生持有公司0.36％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
周晓梅：女，1972年生，中共党员，研究生，工学硕士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。1998年 7月至 2001年 1月，历任
上海船舶运输科学研究所软件工程师；2001年 1月至 2010年 4月，历任上海交技发展股份有限公司研发中心主任助理、副主任；2010年 4月至 2011年 2月，在交通运输部科技司信息化管理处进行工作交流；2011年 2月起，历任上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司）研发中心副主任、主任、党支部书记、公司总经理助理。现任公司副总经理、纪委书记。截至 2014年 3月 31日，周晓梅女士持有公司0.09％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
周保国：男，1955年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1983年 7月至 2000年 12月，历任上海船舶运输科学研究所会计师、财务处副处长；2001年起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任财务部主任、计划财务部副总监、总会计师兼财务部总监。现任公司总会计师。
截至 2014年 3月 31日，周保国先生持有公司0.27％的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
程丽：女，1973年生，工商管理硕士，高级工程师。1995年 7月至 2000年 12月就职于上海船舶运输科学研究所，历任船研所工程师；2001年 1月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任综合计划部副总监，现
任内部审计部主任。截至2014年3月31日，程丽女士持有公司0.001%的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。
戴岚：女，1985年生，本科。2006年 9月至 2008年 4月就职于上海上会会计师事务所，历任审计助理；2008年 4月至 2010年 4月就职于南京证券有限责任公司投资银行管理总部二部，历任项目经理；2010年 6月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任董事会办公室行政与内审高级专员、内审部主任。现任公司证券事务代表。戴岚女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。