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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号:2017-029深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年6月1日在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年5月25日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席王勇峰先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等股权激励相关法律、法规的规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于核实<深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1.向中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；
2.向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行申请综合信用最高额度不超过人民币1.2亿元整，授信额度有效期不超过1年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司向宁波银行股份有限公司提供保证担保；
3.向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币3亿元整，授信额度有效期不超过1年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路 1728号的土地、房产向中国银行股份有限公司提供抵押担保；
4.向交通银行股份有限公司深圳金田支行申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司、深圳市麦格米特驱动技术有限公司及深圳市麦格米特控制技术有限公司分别向交通银行股份有限公司提供保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司、深圳市麦格米特驱动技术有限公司及深圳市麦格
米特控制技术有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司下属控股子公司为公司提供担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-088广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东减持比例达1%的进展公告
控股股东广州市鸿锋实业有限公司及一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于2019年 11月21日收到控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”或“控股股东”）及一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）发来的《关于控股股东减持比例达1%的告知函》，获悉公司控股股东的一致行动人鸿众投资减持公司股份比例已达1%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
公司于2019年9月 21日披露了《关于控股股东减持比例达1%的进展公告》（公告编号：2019-060），截至2019年 9月 19日，公司控股股东的一致行动人鸿众投资减持公司股份 19,507,370股，占公司股份总数的1.2225%。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|鸿众投资|大宗交易|/2019/9/26|4.73|3,000,000|0.19%|
|||/2019/10/22|4.96|1,000,000|0.06%|
|||/2019/11/20|4.66|8,400,000|0.53%|
||集中竞价|2019/9/20-2019/11/13|5.00-5.37|5,376,000|0.34%|
||合计|-||17,776,000|1.11%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|鸿众投资|合计持有股份|281,697,448|17.65%|263,921,448|16.54%|
||其中：无限售条件股份|281,697,448|17.65%|263,921,448|16.54%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|鸿锋实业|合计持有股份|75,180,180|4.71%|75,180,180|4.71%|
||其中：无限售条件股份|75,180,180|4.71%|75,180,180|4.71%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合计|合计持有股份|356,877,628|22.37%|339,101,628|21.25%|
||其中：无限售条件股份|356,877,628|22.37%|339,101,628|21.25%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

3、控股股东与广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“广州兆盈”）签署了《股份转让协议》，鸿众投资将向广州兆盈转让其持有的 139,600,000股非限售流通股股份，约占上市公司总股本的8.75%，目前该事项正在稳定推进中，具体内容详见公司于2019年 9月17日披露的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-058），控股股东完成协议转让后的持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|鸿众投资|合计持有股份其中：无限售条件股份有限售条件股份|263,921,448|16.54%|124,321,448|7.79%|
|||263,921,448|16.54%|124,321,448|7.79%|
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|鸿锋实业|合计持有股份|75,180,180|4.71%|75,180,180|4.71%|
||其中：无限售条件股份|75,180,180|4.71%|75,180,180|4.71%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合计|合计持有股份|339,101,628|21.25%|199,501,628|12.50%|
||其中：无限售条件股份|339,101,628|21.25%|199,501,628|12.50%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、控股股东及一致行动人的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、控股股东及一致行动人的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相
关承诺一致，不存在违规情形。
3、控股股东及一致行动人正在办理股份协议转让事宜，转让完成后公司控股股东及实际控制人将发生变更。
4、截至本公告日，控股股东及一致行动人已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、鸿锋实业及鸿众投资出具的《关于控股股东减持比例达1%的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2019年11月 21日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-031深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2016年年报披露日前上一个月末股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》于2017年4月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》第四十六条的要求，公司需披露年报披露日前上一个月末股东人数，即2017年3月31日下午收盘时的股东人数。
因公司于2017年3月30日召开董事会审议《2016年年度报告》时尚无法取得2017年3月31日下午收盘时的股东人数数据，故在2016年年报中披露了2016年2月28日的股东人数，并进行了说明。
现将2017年3月31日的股东人数披露如下：公司2017年3月31日下午收盘时的股东人数为38,410户。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-002凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公司于 2016年 12月 30日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告了公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于 2016年 12月 30日通过公司内网发布了《2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2016年12月30日起至2016年1月9日止，在公示期限内，公司员工可通过人力资源部相关人员反馈意见。
截止本公告披露日，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-0022、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会2017年1月12日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-016福建省闽发铝业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年度第一季度
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-10%～20%|盈利：1,055.16万元|
||盈利： 949.64万元～1,266.19万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计
三、业绩变动原因说明
随着募投项目的逐步建成投产，公司一季度产销量较2013年同期有一定的增长，但由于铝锭价格持续下跌以及国内房地产调控政策的影响，导致毛利率下降，对公司2014年第一季度的经营业绩产生了一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2014年第一季度的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-18潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2014年5月19日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年5月22日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任吴晓波先生担任公司财务总监、董事会秘书之职，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。
独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于聘任公司财务总监、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
吴晓波先生简历详见附件。
表决结果：同意 9人，反对0人，弃权 0人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
附件：吴晓波先生简历：
吴晓波先生：男，1979年11月出生，中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作。吴晓波先生与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴晓波先生联系方式如下:
联系地址:湖北省潜江经济开发区广泽大道2号
联系电话: 0728-6202727
传真号码：0728-6202797
电子邮箱:tzz@chinataurine.com
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯利泰使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，凯利泰由主承销商国金证券于 2012年 6月 5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（面值人民币 1元/股），发行价格为29.09元/股，募集资金总额为378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 43,598,700.00元后，实收人民币 334,571,300.00元，于 2012年 6月 8日由主承销商国金证券存入凯利泰在招商银行上海分行张江支行（账号:121907926210908）；扣除其他相关发行费用人民币 8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
二、超募集资金实际使用情况
款69,865,500.00元，共计支出99,865,500.00元。2014年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 5,500,000.00元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款6,000,000.00元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00元。2016年度使用超募资金支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00元。截至 2017年 6月 30日止，超募资金剩余21,618,923.19元（含利息收入扣除银行手续费等的净额 7,531,880.16元）
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金21,618,923.19元永久性补充流动资金。
公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司日常生产经营的需求，降低公司财务费用，提高超募资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将超募资金 21,618,923.19元永久补充公司流动资金，该额度占超募资金总额的13.91%，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、履行的审议程序
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。董事会认为：公司本次使用超募资金人民币21,618,923.19元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对
流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司独立董事的独立意见：公司本次拟将超募资金 21,618,923.19元用于永久补充流动资金，有利于提高公司超募资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司的经营发展需要，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。同时公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款累计金额不超过超募资金总额的30%。综上所述，我们同意公司将超募资金 21,618,923.19元用于永久补充流动资金。
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将超募资金 21,618,923.19元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次凯利泰部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定等相关法律法规和《公司章程》的相规定。
本保荐机构同意凯利泰本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司年 月 日
汉鼎信息科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《汉鼎信息科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们已全面了解了公司第二届董事会第三十六次会议议案的全部内容。
根据本次非公开发行方案，公司拟向包括公司控股股东、实际控制人吴艳在内的总共不超过五名的特定投资者非公开发行人民币普通股（简称“本次非公开发行”），其中吴艳拟以自有资金出资999,999,997.70元认购公司本次非公开发行的27,137,042股股票。因此，本次非公开发行中的上述股份认购构成公司与控股股东之间的重大关联交易。
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，公司控股股东、实际控制人吴艳的认购价格与其他投资者相同，且承诺认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次非公开发行完成后，吴艳、王麒诚夫妇直接和间接可控制公司51.28%的股份，公司的控股股东、实际控制人保持不变。
因此，吴艳认购公司本次发行股份的关联交易的定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
公司与吴艳签署的《吴艳与汉鼎信息科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》系双方真实意思表示，该协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为，上述与公司本次非公发行相关的关联交易事项，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，定价客观公允，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将公司本次非公开发行股票方案及相关议案提交公司第二届董事会第三十六次会议审议表决。
（本页无正文，为汉鼎信息科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年五月十九日
2015年第一季度业绩预告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-019广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% - 90%|盈利：3,684.81万元|
||盈利： 368.48万元—1,105.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.终端零售市场未明显好转。
2.各项经营成本上升和新业务领域仍处于投入阶段
四、其他相关说明
本次有关 2015年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
2015年第一季度业绩预告
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-018
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于2017年3月28日发出会议通知，并于2017年4月7日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 11次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《2016年度报告》全文及摘要；
监事会认真审议了公司2016年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
《2016年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
与会监事一致认为：《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度交股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、审议通过了《2016年度审计报告》；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经实际控制人、董事长潘建根先生提议，鉴于公司 2016年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，公司2016年度利润分配预案拟为：以截止2016
年12月31日公司总股本287,473,405股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.68元人民币（含税），共计1,954.82万元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为公司拟定的2016年度利润分配预案与公司实际业绩情况和公司发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请 2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为，公司董事会编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
为维持审计的稳定性、持续性，监事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
10、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法>的议案》；
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，监事会同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》进行修订。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经过对公司2017年度日常关联交易预计事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，监事会认为，2017年关联交易预计的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一七年四月八日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-113国城矿业股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2018年11月12日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2018年11月19日以现场表决方式在北京市丰台区南四环188号十六区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长吴城先生召集和主持。
经表决，会议形成如下决议：
一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司制定了本次股份回购方案。
回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需的。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分应予以注销。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易的方式。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的价格
本次回购A股股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股）。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额不低于人民币4亿元（含4亿元）且不超过人民币8亿元（含8亿元），具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。本次回购股份资金来源为公司自有或自筹资金。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。按回购金额上限8亿元（含8亿元）、回购价格上限14元/股（含14元/股）进行测算，预计回购股份总数为57,142,857股，约占公司当前总股本的5.02%。
公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如果公司决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
除法律、法规、规范性文件另有规定外，公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
鉴于本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日不超过一年，回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项停牌的，回购方案在股票复牌后不进行顺延。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
与本次回购相关的决议事项，自公司董事会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和公司2018年第二次临时股东大会审议通过后的《公司章程》等相关规定，上述股份回购议案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述股份回购议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购事宜的顺利进行，公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，决定回购股份的具体用途（包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需）；
（2）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（3）根据本次回购方案，在回购期内择机回购股份，包括回购时间、方式、价格和数量等；
（4）决定并聘请相关中介机构；
（5）根据股份回购的实际情况，对可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（6）如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项之外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（8）办理与本次回购股份相关的其他事宜。
本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日止。
三、审议通过《关于聘任张世强先生为公司副总经理的议案》
经会议审议，与会董事一致同意聘任张世强先生为公司副总经理（简历附后），张世强先生任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年11月19日
附：张世强简历
张世强男，汉族，1964年6月出生，大学本科，高级职业经理人。历任原中国有色金属工业总公司锡铁山矿务局销售科长、供销处副处长、进出口公司总经理；西部矿业股份有限公司营销分公司总经理、营销管理中心负责人；西部矿业集团有限公司总裁助理；西部矿业（上海）有限公司执行董事；西部矿业股份有限公司副总裁。近三年主要从事有色金属贸易及金融衍生品交易研究。张世强先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-018浙江亿利达风机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续将 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月（2014年 6月 5日至 2015年 6月 4日）。详细情况请参见公司于 2014年 6月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
截至 2015年 6月 1日，公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-003昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-067山西振东制药股份有限公司
关于股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，振东集团将所持有的部分公司股份办理了约定购回式证券交易业务，具体事项如下：
一、约定购回式证券交易情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易时间|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回日期|
|振东集团|2019 年 11月 4 日|国泰君安证券股份有限公司|20,600,000|2020 年11 月 3日|

二、本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持股数（股）|占总股份比例（%）|本次交易后持股数（股）|占总股份比例（%）|
|振东集团|无限售流通股|434,941,926|42.10|414,341,926|40.11|

三、其他相关说明
相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照振东集团的意见行使。
3、待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于振东集团。
4、待购回期间，振东集团可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临014
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：25000万元 — 20000万元|亏损：26583万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.16元 — 0.13元|亏损：0.17元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审。
三、业绩变动原因说明
公司亏损的主要原因是产品结构调整尚未完成，现产品的产销规模低，盈利能力较弱。2018年3月11日，公司全新设计、配置智能网联系统的骏派A50三厢轿车已投放市场，骏派 CX65跨界车以及 A-SUV产品也将在年内投放，届时公司产品线将得到很大丰富，预计产销规模也将得到提升。
四、其他相关说明
公司2018年第一季度经营情况将于季度报告中详细披露，敬请投资者关注。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—032
华润三九医药股份有限公司
2018年第七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第七次会议于2018年8月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年8月11日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案
公司 2018年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-035）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2018-034）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年八月二十一日
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利国际投资股份有限公司
2015年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一六年五月
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2015年度股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利国际投资股份有限公司
2015年度股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2015年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016年4月29日召开的公司第三届董事会第二十五次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016年 4月 30日分别在《证券时报》和巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2015年度股东大会法律意见书公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2016年5月24日（星期二）下午14:00在江阴市云亭工业园区公司4楼会议召开，会议由周德洪先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月23日下午 15:00至 2016年 5月 24日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，合计持有公司股份 326,093,650股，占公司有表决权股份总数的35.3834%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2016年 5月 18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 5人，合计持有公司股份 26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2015年度股东大会法律意见书证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2015年度股东大会决议》：
1、《2015年度报告全文及其摘要》；
2、《2015年董事会工作报告》；
3、《2015年监事会工作报告》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于公司2015年不进行利润分配的议案》；
6、《董事、监事2015年度报酬方案》；
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2015年度股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2015年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 经办律师： 李鹏
黄宁宁 李鹏
王伟建
王伟建
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-058哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2019年8月14日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2.会议于2019年8月19日以现场方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。
4.会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
因公司控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需求，公司现任董事长杨志峰先生、非独立董事庞甲青先生、杨宗璇先生及张春波先生申请辞去公司董事职务，龚涛先生申请辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，补选朱世会先生、刘留先生、朱刘先生及童培云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东王强先生提名，董事会提名委员会审核，补选施君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述补选的五位董事任期均自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司对上述离职董事
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2019年 9月 5日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年8月20日