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证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2017-016上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 18日收到公司非执行董事曹文海先生的辞职报告。曹文海先生因个人原因及为投入更多时间至其他事务，申请辞去其担任的公司非执行董事、董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曹文海先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，曹文海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》履行信息披露义务。目前，公司经营正常有序。
公司及公司董事会对曹文海先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-028
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 10点00分
召开地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2018年度董事会工作报告|√|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|√|
|3|2018年度财务工作报告|√|√|
|4|关于修正2018 年度利润分配预案的议案|√|√|
|5|关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2019年度日常关联交易进行预计的议案|√|√|
|6|独立董事2018 年度述职报告|√|√|
|7|关于调整董事会董事薪酬的议案|√|√|
|8|关于调整监事会监事薪酬的议案|√|√|
|9|关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案|√|√|
|10|关于修订部分内控制度的议案|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|√|
|12|关于对下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3、5-8已于2019年3月28日披露，议案4、9-12已于2019年4月30日披露，详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2019/5/17|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2019/5/22|2019/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：qinhao@chinaerdos.com
联系人：李丽丽秦浩
登记时间：2019年5月23日—5月27日
上午9：00-12：00下午14：30-17：30
股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务工作报告||||
|4|关于修正2018 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于对公司2018 年度日常关联交易实际发生额与预计||||

|||
|-|-|
||的差异进行确认及对 2019年度日常关联交易进行预计的议案|
|6|独立董事2018 年度述职报告|
|7|关于调整董事会董事薪酬的议案|
|8|关于调整监事会监事薪酬的议案|
|9|关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案|
|10|关于修订部分内控制度的议案|
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案|
|12|关于对下属子公司提供贷款担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-002证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年1月11日以书面形式发出通知，于2019年1月16日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在 2017年非公开发行A股股票募集资金闲置期间，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币150,700万元，占公司 2017年非公开发行A股股票募集资金净额的12.6%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。
独立董事认为：公司将非公开发行 A股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币150,700万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司下属子公司参股设立株洲国创轨道科技有限公司的议案》。
同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电机有限公司共同出资人民币 17,280万元，与中国中车集团有限公司下属间接全资子公司中车株洲投资控股有限公司等 9家单位合资设立株洲国创轨道科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司设立方案如下：
1.公司名称：株洲国创轨道科技有限公司（暂定，最终以工商核准名称为准）。
2.公司性质：有限责任公司。
3.注册地址：株洲市石峰区田心高科园。
4.注册资本及出资方式、出资比例：合资公司注册资本为人民币4.8亿元，其中：中车株洲电力机车有限公司出资人民币7,200万元，占比15%；中车株洲电力机车研究所有限公司、株洲高科集团有限公司分别出资人民币5,760万元，占比均为12%；株洲市国有资产投资控股集团有限公司出资人民币4,800万元，占比10%；中车株洲电机有限公司、株洲联诚集团控股股份有限公司分别出资人民币 4,320万元，占比均为9%；清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地出资人民币 3,840万元，占比8%；中车株洲投资控股有限公司、金蝶软件中国有限公司、株洲九方装备股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司分别出资人民币2,400万元，占比均为5%；资金来源为企业自筹，均为货币出资。
5.经营范围：轨道交通装备及其核心零部件产品的研发、技术转让、孵化及相关技术咨询服务（以工商登记核定为准）。
独立董事认为：公司下属全资子公司与中国中车集团有限公司下属间接全资子公司等各方合资设立合资公司符合公司战略发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定；关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意本次关联交易。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
三、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司发展战略和规则管理办法>的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司发展战略和规则管理办法》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-038株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第三次会议的通知于 2018年 8月 14日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018年 8月 23日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2018年半年度报告及摘要；
监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了关于公司变更会计政策的议案。
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2018年8月24日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-037
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2014年9月19日召开第一次会议，本次会议通知于 2014年 9月 15日以电子邮件方式发出，会议应到董事 9名，实到董事8名，董事涂立森先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事马健先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案： 1.推选江泓毅先生为第六届董事会董事长的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.推选姚鹏先生为第六届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.推选赵震先生为第六届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.聘任李虹女士为公司首席执行官的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.聘任程晓晞先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6.聘任王渴先生为公司证券事务代表的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7.独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8.董事年度津贴为4万元（税前）的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9.修改公司章程相关条款的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10.修改公司董事会议事规则相关条款的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11.召开2014年度第八次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2018-048
信雅达系统工程股份有限公司
关于授权处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2018年8月30日召开六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。截至本次董事会会议决议日，公司持有财通证券股份 41,562,871股，占其总股本的1.16%。会议同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机处置公司持有的可供出售金融资产财通证券股份，授权期限为股东大会审议批准后及财通证券股份可上市流通后至可供出售金融资产全部处置完毕为止。
2、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、处置的目的和对公司的影响
本次处置金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。
基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
三、独立董事意见
本次出售可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，且严格按照相关规定提交公司股东大会审议，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层处置可供出售金融资产财通证券股票事项。
四、备查文件
公司六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2018年8月30日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-097华夏幸福基业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点：
1、时间：2014年6月13日上午10:00点
2、地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南 50米）
(二)股东出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|944,895,478|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.43|

(三)本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案|941,606,519|99.65|3,288,959|0.35|0|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于为下属公司提供担保的议案|944,264,278|99.93|631,200|0.07|0|0|是|
|3|关于对下属子公司核定担保额度的议案|944,264,278|99.93|631,200|0.07|0|0|是|
|4|关于授权为下属公司提供对外担保的议案|944,895,478|100|0|0|0|0|是|
|5|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|944,264,278|99.93|631,200|0.07|0|0|是|

上述议案2、议案3、议案4及议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年6月14日
百视通新媒体股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关议案发表的独立意见
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会之独立董事：周忠惠、张文军、杨叙针对公司第七届董事会第二十六次会议相关议案发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们认为本次收购股权所涉及的评估事项中，选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，以评估结果作为定价依据具有公允性。本次投资收购艾德思奇股权项目，符合公司的发展战略和全体股东的利益。公司董事会在审议此次投资事项时，表决程序符合有关法律法规的规定。本次对外投资事项遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意本次对外投资事项。
百视通新媒体股份有限公司独立董事周忠惠、张文军、杨叙二〇一四年八月二十日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-070西安宏盛科技发展股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次临时会议于2015年10月15日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事8
名，实际参会董事8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
2015年10月15日公司第八届董事会第十八次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。
(一)本次筹划重大资产重组的基本情况
1、重组停牌情况
因公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司筹划涉及本公
司的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌。
为进一步解决公司持续经营能力问题，提高公司的核心竞争力，拟通过筹划重大资产重组事项向公司引入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，力争使公司成为经营稳健、业绩优良的上市公司。
3、重组框架方案
(1)、主要交易对方
公司初步确定的主要交易对方为广州龙文教育科技有限公司全
体股东，公司与主要交易对方尚未正式签署交易框架协议。
(2)、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份购买资产并配套募集资金。
(3)、标的资产情况
拟购买的资产初步确定为广州龙文教育科技有限公司的全部股
权，标的资产所属行业为教育信息咨询服务业。
(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正积极推进上述重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，本公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一
步协商沟通中。本公司与交易对方尚未签订意向协议。
2、已履行的信息披露义务
公司于2015年8月22披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌不超过1个月。
公司于2015年9月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经公
司申请，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
(三)继续停牌的必要性和理由
由于上述重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案比较复杂，尽职调查、审计和评估等相关工作正在进行当中尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
(四)下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌
时间
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司在董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所提出公司股票自2015年10月24日起预计继续停牌不超过一个月的延期复牌申请。后续公司将积极推进审计、评估等各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2017-064
中昌大数据股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798号新长岭大酒店1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,508,115|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.9047|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议由董事长蔡全根先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，董事黄启灶、王霖、陈锡年、谢晶、田传钊、刘培森、严法善、应明德因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,699,315|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|229,508,015|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|蔡全根先生|229,496,015|99.9947|是|
|3.02|谢晶先生|229,496,015|99.9947|是|
|3.03|王霖先生|229,496,015|99.9947|是|
|3.04|田传钊先生|229,496,015|99.9947|是|
|3.05|黄启灶先生|229,496,015|99.9947|是|
|3.06|何永祥先生|229,496,015|99.9947|是|

4、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|应明德先生|229,496,015|99.9947|是|
|4.02|刘杰先生|229,496,015|99.9947|是|
|4.03|忻展红先生|229,496,015|99.9947|是|

5、关于监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|王俊勇先生|229,496,015|99.9947|是|
|5.02|邬海波先生|229,496,015|99.9947|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案|22,600|99.5594|100|0.4406|0|0|
|2|关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案|22,600|99.5594|100|0.4406|0|0|
|3.01|蔡全根先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|3.02|谢晶先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|3.03|王霖先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|3.04|田传钊先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|3.05|黄启灶先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|3.06|何永祥先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|4.01|应明德先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|4.02|刘杰先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|4.03|忻展红先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|5.01|王俊勇先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|
|5.02|邬海波先生|10,600|46.6960|/|/|/|/|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1涉及关联交易，关联股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军、上海申炜投资中心（有限合伙）共194,780,922股份回避表决。议案2为特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司2017年6月17日
上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事
关于本公司限制性股票激励计划的补充意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上海上市规则》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的有关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，审查了本公司董事会提交的《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）及其他相关资料，对本公司第二期激励计划发表独立意见如下：
1、第二期激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《上海上市规则》和《香港上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本公司第二期激励计划所确定的激励对象为本公司及其控股子公司/单
位（以下简称“本集团”）董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且均在本集团任职，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》有关任职资格的规定；激励对象不存在《管理办法》、《备忘录1-3号》规定的不得获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
行了回避，符合《上海上市规则》、《香港上市规则》及其他规范性文件的要求，本公司董事会关于第二期激励计划的表决程序合法有效。
4、除上述外，有关本次限制性股票激励计划的其他意见与我们于2015年1月20日在《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事关于本公司第二期限制性股票激励计划的独立意见》中发表的意见一致。
独立非执行董事：张维炯、曹惠民、江宪、黄天祐二零一五年八月二十五日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-86号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 398,935,481股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.5元（含税），共计 1,994.68万元，并进行资本公积金转增股本，向全体股东以资本公积金每 10股转增 5股，合计转增股本 199,467,740股。转增股本后，公司总股本变为 598,403,221股。
上述权益分派方案已于2015年7月24日实施完毕，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月13日出具了川华信验[2015]60号《验资报告》，公司增加注册资本和实收资本人民币199,467,740.00元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币598,403,221.00元。
根据2014年年度股东大会决议，公司资本公积金转增股本实施完毕后修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。即《公司章程》第六条第一款修改为“公司注册资本为人民币598,403,221元。”；第
十九条增加一款“根据公司2014年度股东大会决议，以398,935,481股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配1,994.68万元（含税）；以398,935,481股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增199,467,740股，转增后公司总股本为598,403,221股。”
公司于 2015年 8月 31日完成了工商变更登记手续，并取得了四川省自贡市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：注册号：510000000154651
名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：自贡市大安区马冲口街 2号
法定代表人：李欣雨
注册资本：伍亿玖仟捌佰肆拾万叁仟贰佰贰拾壹元人民币
成立日期：1999年 09月 20日
营业期限：1999年 09月 20日至长期
经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；
高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 9月 2日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-003债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 22,000万元人民币，公司及下属子公司累计为开元公司担保金额为 2.2亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
为保证公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）的正常生产经营,缓解目前资金周转紧张的状况，公司拟同意开元公司向中国工商银行办理流动资金贷款 8,000万元，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，期限为一年；向平安银行申请贷款 14,000万元，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，贷款期限为一年。公司就上述两笔贷款分别为开元公司向中国工商银行贷款 8,000万元敞口授信及平安银行贷款 14,000万元敞口授信提供担保，同时要求开元公司以价值 26,400万元的资产向公司提供反担保。
公司于 2019年 1月 15日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关
于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次向开元公司提供贷款担保的金额属于董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
3.法定代表人：赵志强
4.注册资金：人民币 5,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.被担保人系公司之全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，开元公司资产总额为 181,442.75万元，负债总额为101,048.91万元，资产净额为80,393.83万元，营业收入为138,692.40万元，净利润 18,168.72万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 9月 30日，开元公司资产总额为 178,024.68万元，负债总额为 85,277.39万元，资产净额为 92,747.29万元，营业收入为 95,737.64万元，净利润 11,709.73万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同一》
1.合同当事人
债权人：中国平安银行股份有限公司。
债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
保证人：公司。
2.主债权
债务人向债权人申请的 14,000万元银行贷款。
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证范围
主债权本金、利息、复利、罚息以及实现债权的费用。
5.保证期间
若主合同为授信合同，则本合同项下的保证期间为：自本合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年，每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
6.违约条款
（1）下列任一情形均构成保证人违约：
保证人不及时足额履行代偿责任；违反所做的保证与承诺或有其他不履行本合同义务的行为；保证人转移财产、抽逃资金；保证人在履行与债权人或其他银行签订的其他合同时有违约行为；保证人的经营、财务状况已发生重大不利变化。
（2）保证人违约，债权人有权采取下列一项或多项措施：
要求保证人立即履行代偿责任；要求保证人提供债权人认可的担保措施；
债权人依法向保证人的债务人主张代位求偿权，或请求法院撤销保证人放弃其到期债权或者无偿转让财产、以明显不合理低价转让财产的行为，保证人需按照债权人的要求提供一切必要配合与协助，债权人由此产生的各项费用由保证人承担；采取法律、法规规定的其他救济措施。
7.生效
本协议自各方签章之日起生效。
（二）《保证合同二》
1.合同当事人
债权人：中国工商银行股份有限公司。
债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
保证人：公司。
2.主债权
基于主合同（借款合同）发生的债权人对债务人享有的债权。
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证范围
主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、捐害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5.保证期间
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之次日起两年。
6.违约责任
本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。担保人不履行其在本合同项下的保证责任的，债权人有权扣划担保人开立在中国工商银行及其分支机构处的所有账户中的款项以清偿主合同项下的债务。
7.生效
本协议自各方签章之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为下属全资子公司开元公司银行贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。公司本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，不会损害股东和公司的整体利益。
公司独立董事认为：公司为开元公司银行贷款提供担保主要是为了缓解开元公司目前资金周转紧张的状况，保证其生产经营的正常进行，不存在损害股东和公司整体利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.15亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的10.78%，且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
开元公司截至2018年9月30日的财务报表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-030重庆川仪自动化股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于 2015年 8月 27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。具体情况详见公司于 2015年 8月 28日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-044)。
公司于 2016年 8月 19日将上述暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2016-021安徽广信农化股份有限公司关于公司
董事会审议利润分配及资本公积金转增股本
预案说明的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（简称：公司）已于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露了《关于公司董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案的说明公告》（公告编号：临2016-019），拟以公司2015年12月31日的总股本188,240,000股为基数，现金分红的数额为 23,520,745.25元（含税），占属于母公司股东的实现可供分配利润 117,603,726.25元的20%。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
现根据上海证券交易所《第九十五号上市公司董事会审议高送转公告》格式指引（2015年10月26日发布），补充披露公司股东及董事增减持计划如下：公司控股股东广信控股、广信投资、公司实际控制人黄金祥先生及公司董事在审议本项利润分配及资本公积金转增股本预案事项之后的未来6个月内无增减持公司股份的计划。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-030陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因接控股股东中国再生资源开发有限公司通知，其正在筹划与本公司有关的重大事项，本公司于 2015年 6月 11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-029），公司股票自 2015年 6月 11日起停牌。
接公司控股股东中国再生资源开发有限公司通知，其拟筹划本公司非公开发行股份事项，截至本公告发布之日，涉及本次非公开发行的有关事宜正在讨论过程中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年6月18日起继续停牌，并在5个交易日内披露进展情况。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－009浙江德创环保科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为38,254,692.73元，母公司净利润为 38,172,450.65元，按规定提取10%法定盈余公积3,817,245.07元，加上年初未分配利润
165,202,903.56元，减去2017年实施的2016年度的利润分配20,200,000.00
元，当年末累计可供分配利润 179,358,109.14元。
鉴于公司当前经营状况以及未来良好的行业发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司的利润分配预案为：以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。
此外不进行其他形式的分配。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议一致审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配议案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。我们对本议案无异议，同意提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，并充分考虑了公司未来发展规划，同时能保障股东的合理回报，同意公司2017年度利润分配方案。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2018年4月28日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-005安信信托股份有限公司
关于非公开发行股票申请材料获中国证监会行政
许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160141号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。此次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一六年一月二十八日