Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-065
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于 2016年 12月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 12月 21日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、关于增补 2016年度日常关联交易的议案（详见公司编号为 2016-067号的“关于增补2016年度日常关联交易的公告”）
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二○一六年十二月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
投资设立联合并购基金及其对外投资之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华西股份通过全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）拟参与投资设立联合并购基金事项及对其投资、增资事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投证券通过与华西股份董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了本次参与设立并购基金对外投资、增资事项的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对公司本次参与设立并购基金及投资、增资事项的相关情况进行了核查。
二、一村资本参与设立并购基金情况概述
2015年 8月 14日公司对一村资本拟成立并购基金收购 DIANDIAN INTERACTIVEHOLDING公司和点点互动（北京）科技有限公司部分股权签署投资意向书进行了公告。
为实施该股权收购事宜，2015年 9月 8日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》。一村资本拟投资34,500万元参与设立上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪并购基金”）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓并购基金”）。
（一）华聪并购基金概述
1、基金名称：上海华聪投资中心（有限合伙）；
2、经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177号 4幢 2层 2152室；
3、经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
4、募集资金规模：20,800万元人民币。一村资本拟认缴 8,975万元，其余资金由其他有限合伙人出资；
5、经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起六（6）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。
（二）华毓并购基金概述
1、基金名称：上海华毓投资中心（有限合伙）；
2、经营地点：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177号 4幢 2层 2153室；
3、经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
4、募集资金规模：54,700万元人民币。其中一村资本拟认缴 25,525万元，其余资金由其他有限合伙人出资；
5、经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起四（4）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。
三、一村资本情况及对其投资、增资事项概述
2015年7月28日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司——一村资本有限公司的议案》。
2015年8月14日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整拟设立全资子公司出资方的议案》，公司持有一村资本的股权比例从100%调整为99%，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司持股1%。
为有效执行公司建立金融控股平台之战略，抓住符合公司发展战略和定位的投资机会，公司及江阴华西村投资有限公司拟对一村资本同比例进行增资人民币
5亿元。增资完成后，一村资本注册资本将增加至10亿元。增资资金将根据投资和经营需要在未来12个月到位。公司2015年9月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了上述增资一村资本有限公司的议案。一村资本基本情况如下：
（一）公司名称：一村资本有限公司
（二）注册资本：人民币5亿元
（三）注册地址：上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
（四）法定代表人：汤维清
（五）经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查。
（六）股权结构：公司直接持有一村资本99%的股权、公司下属全资子公司江阴华西村投资有限公司持有一村资本1%的股权。本次增资完成后，一村资本股权结构不变。
四、本次参与设立并购基金及投资、增资对公司影响的说明
（一）一村资本参与设立华聪并购基金和华毓并购基金，是基于公司建立金融控股平台战略所采取的重要举措，并拟通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。
（二）此次增资一村资本，是公司为了更有效执行公司建立金融控股平台战略、抓住符合公司战略定位的投资机会和交易机会、创造更好的股东回报而做出的决策。本次增资所需要的资金全部来自公司自有资金，计划分 12个月到位，并根据实际情况分步实施，不会影响公司目前主营业务资金使用。同时，通过投资行为有效使用资金，实现资产增值，实现为股东创造较高回报之目的。
五、风险因素
（一）参与设立并购基金的风险
虽然一村资本已履行勤勉尽责业务，对拟投资标的进行了充分的调研和全面的风险控制，但该投资仍存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。一村资本将通过建立法律风险控制补偿机制及投资决策机制，降低投资风险，实现投资回
报。
（二）投资、增资的风险
本次对一村资本进行增资，虽然是从公司战略出发所做出的慎重决策，但基于增资和投资过程也面临国家宏观经济、经济周期等因素影响，尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将通过建立市场化的人才机制、风控机制、激励机制，督促和促进该子公司稳定健康发展。
六、是否构成关联交易
公司本次参与设立并购基金及投资、增资事项不构成关联交易。
七、是否构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，华西股份本次参与设立并购基金及投资、增资事项不构成重大资产重组。
八、已经履行的审批程序
华西股份参与设立并购基金及投资、增资事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事同意公司参与投资设立联合并购基金的事项。
九、保荐机构发表的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，华西股份通过全资子公司一村资本参与投资设立并购基金及投资、增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合华西股份的发展战略，有利于提升华西股份综合竞争力；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司投资设立联合并购基金及其对外投资之核查意见》的签署页）
保荐代表人：
赵军付彪
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-025精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届监事会第二次会议通知于2017年4月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2017年4月19日（星期三）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。
会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》。
经过对公司2017年一季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2017年4月21日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-027桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]456号）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2015年4月实施了非公开发行股票。本次非公开发行新股 16,226,694股，发行价格为人民币 30.68元/股，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 497,834,971.92元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,635,480.19元，公司本次发行募集资金净额为 486,199,491.73元，上述资金于 2015年 4月 17日到位。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（瑞华验字[2015]第 45020003号）验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《非公开发行股票预案》，募集资金中的1.3亿元用于偿还银行贷款。
2015年4月17日，公司按照该用途使用了募集资金。
截至 2015年 4月 29日，扣除部分已支付的募投项目支出 96,095.70元后，募集资金专户可用净额为356,103,396.03元。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限；
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。本次补充流动资金中的10,000万元计
桂林莱茵生物科技股份有限公司划用于归还 2015年 8月份到期的一笔利率较高的借款，因此，为提高资金使用效率，在本次董事会审议批准后拟将该笔 10,000万元资金用于购买理财产品，期限不超过 3个月，详情可参见《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司可根据募投项目实施进展情况，提前归还该部分募集资金。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动
资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资
金项目正常进行的措施；
目前，银行一年期的定期存款利率为2.50%，公司取得的银行贷款年利率约为6.42%，本次以闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金 12个月，预计节约财务费用784万元。
若募集资金项目因投资进程需要，实际投入超出预计，在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，需使用该笔资金，公司将及时利用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，以确保募集资金项目进度。
公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作，对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，及时向董事会和保荐机构通报。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险
投资的情况以及对补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的
对象提供财务资助的相关承诺；
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事风险投资的情况。
公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
桂林莱茵生物科技股份有限公司六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；
1.独立董事意见
独立董事审核后，发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，暂时补充流动资金能够节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，独立董事均同意该事项。
2.监事会意见
2015年4月29日，公司第四届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。监事会同意该事项。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构国海证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会
审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；该事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，该事项是合理、必要的。
三、备查文件
桂林莱茵生物科技股份有限公司1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-048南京三超新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于 2018年 8月 5日以电话、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。。
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2018年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为《2018年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
二、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会2018年8月17日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三十七次会议的相关事项，发表如下独立意见：一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意 2018年度利润分配预案，并提请董事会将本议案提交 2018年度股东大会审议。
二、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请董事会将本议案提交2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》等文件的要求，结合自身的实际情况，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告
期内不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
六、关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为公司制定的《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
七、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。
此次公司向银行申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和发展的需要，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
八、关于对控股子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为本次担保对象是公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损
害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意本次为控股子公司提供担保相关事宜。
九、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为公司与武汉禾大、武汉盘古发生的日常关联交易是基于正常的商业行为，交易双方均严格遵循自愿平等、互惠互利、等价有偿及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案表决时，关联董事回避了表决，严格执行了有关回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
十、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更相关事宜。
十一、关于2018年度计提商誉减值准备的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提商誉减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2018年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提商誉减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意公司本次计提商誉减值准备。
十二、关于董事会换届选举的独立意见
经核查，我们认为公司本次换届选举的提名程序和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查上述候选人的教育背景、个人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力，独立董事候选人具备独立董事须有的独立
性。对上述候选人无异议，同意提交公司股东大会审议。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事张慧德、陈继勇、许秀成2019年4月19日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-074
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2015年 12月 8日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2015年12月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人（现场参会 8人，曾东建以通讯方式参会），公司监事会主席蒋东，监事王艳、张金伟列席会议，会议由董事长曹勇召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金500万元在四川省成都市龙泉驿区投资设立全资子公司，主要进行可变气门升程（VVL）及其他汽车零部件、机电产品的研发、制造、销售。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2015年12月14日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017－003
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10% ～ 40%|盈利：2,615万元|
||盈利：1,570万元～2,350万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降10%-40%，主要原因是：2015年度非经常性损益为2,487万元（其中本公司转让原控股子公司上海光韵达三维科技有限公司60%股权，取得投资净收益2,400万元），而2016年度非经常损益大幅减少，预计为500万元左右。
除去非经常性损益因素影响，公司2016年度实现的扣非后归属于上市公司股东的净利润较上年同比大幅增长。2016年上半年，受国内经济增速下行、全球经济不振以及市场竞争激烈等因素影响，经营业绩同比出现下滑；下半年，公司及时调整经营策略，积极开拓新客户，升级产品工艺，推出高附加价值产品纳米模板，通过内生式发展挖掘效益，取得良好的效果。2016年度，公司的几大业务中，SMT类业务保持稳定增长，PCB业务同比实现较大幅度增长，LDS业务同比也实现了增长，3DP业务还处于市场开拓和培育中，没有实现大的增长。
预计2016年度非经常性损益净额约为500万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-010加加食品集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期三）下午14:30。
2）网络投票时间：2018年1月29日-1月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7
人，代表股份数419,489,616股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
36.4140%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共4人，代表股份数2,800,263股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2431%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数417,778,616股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.2655%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人，代表股份数1,711,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1485%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》；
总体表决结果：赞成 2,719,263股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为97.1074%；反对 81,000股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为2.8926%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 2,719,263股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为97.1074%；反对 81,000股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为2.8926%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 0%。
该普通议案获得通过。（该议案涉及的关联股东回避表决。）
2.审议通过了《关于与专业投资机构合作成立并购基金的议案》。
总体表决结果：赞成 419,406,616股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.9802%；反对 81,000股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0193%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 0.0005%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 2,717,263股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为97.0360%；反对 81,000股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为2.8926%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0714%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该特别议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所徐樱律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-057西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（临时）于 2019年 7月 4日在公司会议室召开。本次会议于 2019年 7月 1日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议以通讯方式召开，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
详见 2019年 7月 5日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2019年限制性股票激励计划（草案）>摘要》（公告编号：2019-060）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019年 7月 5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议（临时）相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
详见 2019年 7月 5日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2019年 7月 5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议（临时）相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》；
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（包含预留部分限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（3）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
（4）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
（5）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（7）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（11）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（12）以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2019年 7月 25日下午14：30在北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
详见2019年 7月 5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议（临时）决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-003北京赛升药业股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入||1,427,750,943.80||749,986,848.13||90.37%||
|营业利润||326,733,170.32||332,495,523.89||-1.73%||
|利润总额||326,585,139.08||331,386,637.47||-1.45%||
|归属于上市公司股东的净利润||282,741,825.23||281,604,133.53||0.40%||
|基本每股收益（元）||0.59||0.59||0%||
|加权平均净资产收益率||11.65%||12.79%||-1.14%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||2,774,528,390.11||2,453,403,315.15||13.09%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,553,747,843.37||2,318,173,172.59||10.16%||
|股本||484,166,000||240,000,000||101.74%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.27||4.83||9.11%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年度，公司严格执行董事会批准的2018年度经营计划，围绕公司战略发展规划、资源整合、效率提升，各项经营计划有序开展，本年度各项经营指标顺利达成，业绩平稳增长。
2、上表中有关项目增减变动的主要原因
（1）2018年度，公司实现营业总收入142,775.09万元，同比增长90.37%，主要原因是受两票制政策影响销售单价增长，同时销量较上年同期增长所致。营业利润32,673.32万元，同比下降1.73%；利润总额32,658.51万元，同比下降1.45%，归属于上市公司股东的净利润28,274.18万元，同比增长0.4%；主要原因是合并子公司无形资产摊销所致。
（2）2018年度，公司股本 48,416.60万股，与期初公司股本 24,000万股相比，增长了101.74%。其主要原因是公司2018年6月28日以240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，同时 2018年实施股权激励计划，增加股本4,166,000股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人马骉先生、主管会计工作负责人马丽女士及会计机构负责人栗建华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中文在线部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文在线”）首次公开发行股票前的股本为90,000,000股。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并于 2015年 1月 21日在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司总股本为120,000,000股。
2016年5月16日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以总股本 120,000,000股为基数，向现有全体股东每10股派发0.20元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增 10股。2016年 5月 30日，根据《中文在线数字出版集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司完成了限制性股票的授予登记工作，向34名激励对象首次授予1,747,000股限制性股票，公司总股本增至 121,747,000股。根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，因向激励对象授予限制性股票，2016年 5月 30日公司股本增加至 121,747,000股，2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：以公司总股本 121,747,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.197130元人民币现金，
同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.856505股。上述分配方案已于 2016年6月7日实施完毕，公司总股本增至241,746,991股。
2016年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]874号文核准，公司非公开发行人民币普通股 A股 42,735,042股于 2016年 8月 15日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至284,482,033股。
2016年 10月 13日，根据《中文在线数字出版集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，向 4名激励对象授予预留限制性股票 416,986股，公司总股本增至284,899,019股。
截至目前，公司总股本为 284,899,019股。其中，有限售条件股份为151,431,386股，占公司总股本的53.15%；无限售流通股133,467,633股，占公司总股本的46.85%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
公司股东北京启迪华创投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的股份（15,024,247股股份），也不由公司回购本公司持有的该等股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已持有的股份（1,786,834股股份），也不由公司回购本公司持有的该等股份。
公司除持股5%以上股东的其他股东承诺：除公开发售股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
北京启迪华创投资咨询有限公司、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司承诺：在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司
所持中文在线股份总数的40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份余额的40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价的80%；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用。
（4）股东后续追加的承诺；
不适用。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了其做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2017年2月7日。
2、本次解除限售数量为3,069,773股，占公司总股本的1.08%。
3、本次总计2名股东申请解除限售股份。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|

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|-|-|-|-|-|
|1|北京启迪华创投资咨询有限公司|31,961,721|851,527|851,527|
|2|浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司|5,545,616|2,218,246|2,218,246|
|合计：||37,507,337|3,069,773|3,069,773|

5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
璩潞 方浩
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-033深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东质押及解除质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）函告，获悉晁骏投资所持有本公司的部分股份被质押、部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|2,221,000|2016-9-7|质权人办理解除质押登记之日|华林证券有限责任公司|2.67%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|2,340,000|2014-09-18|2016-09-09|中信建投证券股份有限公司|2.81%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|4,680,000|2015-09-11|2016-09-09|中信建投证券股份有限公司|5.62%|
|合计||7,020,000||||8.43%|

注：晁骏投资于2014年9月18日在中信建投证券股份有限公司质押234万股本公司股份，该部分股份于2015年9月11日取得的468万股资本公积金转增股本部分股份，也相应质押。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资持有公司股份83,258,952股，占公司总股本的24.78%。其所持有上市公司股份累计被质押12,808,000股,占总股本的3.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-023
财信国兴地产发展股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 22日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司的议案》，同意注销公司的控股子公司财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司（以下简称“财信佳兆业天津公司”），并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。
本次注销控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销控股子公司事项无须提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司不涉及关联交易。
一、拟注销公司的基本情况
公司名称：财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司
成立日期：2019年 3月 1日
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：彭胜昔
住所：天津市宝坻区宝平街道书香园底商 02号
经营范围：房地产开发经营；商品房销售；住房租赁经营；房屋建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司|现金|2,700|90%|
|天津秦城房地产开发有限公司|现金|300|10%|
|合计||3,000|100%|

公司持有财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司51%的股权。
二、拟注销公司的财务状况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|截止2019年3月 22日（未经审计）|
|总资产|0|
|净资产|0|
|负债合计|0|
|营业收入|0|
|净利润|0|

由于财信佳兆业天津公司为2019年3月成立的公司，故无最近一年的财务数据。
三、注销原因及对公司的影响
公司的控股子公司财信佳兆业（北京）管理咨询有限公司与天津秦城房地产开发有限公司共同投资设立财信佳兆业天津公司，是以合作开发房地产项目为目的，但由于此前计划投资的项目无法实施，经
与天津秦城房地产开发有限公司协商一致，此次决议注销财信佳兆业
天津公司。
财信佳兆业天津公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。该公司注册成立后尚未开展实际经营业务，故不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 3月 23日