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证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-61旺能环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：50，会期半天。
网络投票时间：2019年6月24日-2019年6月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899号 B座三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人：董事长芮勇先生主持。
6、股权登记日：2019年6月19日（星期三）。
7、召开本次会议的通知刊登在2019年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数142,937,928股，占贵公司股份总数的34.3135%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2人（代表股东 2人），代表有表决权的股份数 142,937,928股，占公司股份总数的34.3135%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0人，代表有表决权的股份数量为 0股，占公司股份总数的0.0000%；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%；
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案1：《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,937,928股，同意 142,937,928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过 。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本次法律意见书全文详见巨潮资讯网。
六、备查文件
1.旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
2.国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司2019年6月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-063安徽安凯汽车股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171064号)。中国证监会依法对公司提交的《安徽安凯汽车股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》的规定，作为宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司提交的关联交易协议及《2015年度日常关联交易预计公告》等相关材料进行了认真的审阅，根据材料，我们基于独立判断就公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了事前审核，发表如下意见：
一、公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易理由合理、充分；
二、公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化或协商确定原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害股东利益的情形；
三、日常关联交易与公司正常经营业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
四、我们事前认可公司及下属子公司与关联公司签署关联交易协议（或合同）及关联交易预计事项；
五、我们同意将公司2015年日常关联交易事项提交董事会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 谢合明
张力上
证券代码: 002101证券简称:广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东省科技创业投资有限公司现就提名孔小文为广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东省科技创业投资有限公司
日期：2019-04-19
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-016号多喜爱家纺股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告全文及摘要》已经在公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
《公司2015年度报告全文》详见2016年3月24日的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告摘要》详见2016年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2016年03月30日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参加年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈军先生、总经理张文先生；
副总经理、财务总监、董事会秘书赵传淼先生；独立董事袁雄先生、保荐代表人王行健先生。
欢迎广大投资者积极参与
特此通知
多喜爱家纺股份有限公司2016年 3月22日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-132东方时代网络传媒股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月8日、 2019年 9月 25日分别对外披露了《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2019-91）、《关于诉讼、仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019-111），公告中披露了桂林贝珈投资管理有限公司（以下简称“贝珈投资”）诉公司与其全资子公司无锡广陆数字测控有限公司（以下简称“无锡广陆”）借款合同纠纷一案。近日，公司收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）对上述案件作出的《执行通知书》（（2019）桂 03执 437号）。
一、诉讼的进展情况
桂林中院在（2019）桂 03执 437号《执行通知书》中责令公司履行下列义务：
1、向桂林贝珈投资管理有限公司支付合同款本金 24957899.31元及利息（以本金 24957899.31元为基数，按照年利率10%计算，从 2019年7月 2日起计至实际清偿之日止）；
2、向桂林贝珈投资管理有限公司支付迟延履行期间加倍债务利息（以本金 24957899.31元为基数，按照日万分之一点七五计算，从2019年 10月6日起计至实际清偿之日止）；
3、负担案件受理费、保全费合计167440元，本案申请执行费92525元；
4、无锡广陆数字测控有限公司对上述债务承担连带偿还责任。
二、诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
他已对外披露的诉讼、仲裁案件因部分诉讼、仲裁案件尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，故对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、广西壮族自治区桂林市中级人民法院《执行通知书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司二〇一九年十二月五日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-006山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月16日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2017年 2月27日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》
经审议，监事会成员一致认为：
（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况，《2016年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》
截至 2016年 12月 31日，公司资产总额为 152,632.53万元，比期初减少 4,654.29万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 118,094.07万元，比期初减少 3,855.50万元；2016年度实现营业收入 35,067.37万元，较上年度减少 27,582.17万元；归属于上市公司股东的净利润1,176.70万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2016年度财务决算报告》的内容。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2017]001047号），截至 2016年12月31日，公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,767,001.16元，母公司净利润为 1,761,067.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 176,106.77元，在提取法定盈余公积后，母公司期末可供股东分配的利润为409,469,410.30元。公司拟以 2016年末的总股本503,262,849股为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币50,326,284.90元，分配后结余母公司未分配利润为 359,143,125.4元。
监事会成员一致认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发
展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会成员一致认为：《2016年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
公司2016年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年研发费用项目支出及2016年研发经费预算》
2016年度研发经费预算3500万元，实际发生研发费用 2677万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2017年公司业务建设计划情况，拟定 2017年度公司研发经费预算为3500万元。监事会认为符合公司实际发展需求。
行投资理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 3亿元自有资金用于进行投资理财，投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
监事会认为，公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过的《关于召开公司2016年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
同意于2017年4月12日召开公司2016年度股东大会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司监事会2017年 2月27日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-040号山东胜利股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议通知于 2015年 5月 5日发出，2015年 5月 15日在济南药谷 1号楼 B座 3302会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司全体监事列席了本次会议。会议由王鹏先生主持。
会议出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：
一、选举王鹏先生为董事长，王政先生为副董事长；（11票赞成， 0票反对，0票弃权）
上述人员任期三年，自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
上述人员简历见附件。
二、聘任公司高级管理人员事项；（11票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司章程》和《公司治理纲要》的相关规定，公司拟设首席执行官一名，下设燃气总裁、产业总裁各一名，并设副总裁若干名，总会计师一名，董事会秘书一名。
首席执行官与燃气总裁职责由公司董事长暂代为行使；聘任王政为产业总裁；聘任孔凡亭、闫长勇、李广峰、杜以宏为公司副总裁，李守清为公司总会计师，杜以宏兼任董事会秘书，宋文臻任公司证券事务代表。
以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。
上述人员简历、董事会秘书及证券事务代表联系方式见附件。
三、原则同意公司 2015年度高管目标责任书；（11票赞成，0票反对，0票弃权）
四、原则同意公司第八届高级管理人员薪酬方案；（11票赞成， 0票反对，0票弃权）
会议还按上市规则规定，要求董事、监事、高级管理人员签署了声明与承诺书。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
附件一：公司第八届高级管理人员、证券事务代表简历：（分别按姓氏笔画排序）
王鹏先生，1957年 4月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 52,825股。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王政先生，1963年 5月生，大学学历，高级工程师，中国籍。
历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、总经理，山东胜利投资股份有限公司董事。
该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孔凡亭先生，1965年 3月生，EMBA，研究员，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼天然气制造事业部总经
理，山东胜利投资股份有限公司监事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有监事身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫长勇先生，1973年 1月生，硕士学位，高级工程师，中国籍。
历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼华气事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人因本公司 2014年度发行股份购买资产事项持有山东胜利股份有限公司 42,701,119股受限流通股股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李广峰先生,1968年11月生，硕士学历，中国籍。历任河北省廊坊师范学院教师，河北省廊坊市人民政府主任科员、科长，新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任，聊城新奥燃气有限公司总经理，新奥燃气京冀辽区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理，新奥燃气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有限公司总经理，新奥能源控股有限公司总裁助理，新奥能源山东区域市场与销售中心总经理，青岛新奥燃气有限公司总经理，烟台新奥发展有限公司董事
长，烟台新奥实业有限公司CEO，新奥集团市场与销售中心总经理，新奥能源控股有限公司市场与销售中心总经理,现任山东胜利股份有限公司副总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李守清女士，1971年10月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东胜利股份有限公司总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜以宏先生，1975年1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理，现任山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、行政总监，山东胜利投资股份有限公司董事。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。
该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋文臻女士，1980年1月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员，现任山东胜利股份有限公司行政中心证券主管。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 B座 33F
邮政编码：250102
联系电话：0531-86920495 88725687
联系传真：0531-86018518
电子信箱：sd000407@sina.com
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0062浙江星星科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有11名，代表有效表决权的股份为340,611,040股，占公司股份总数的34.9989％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有效
表决权的股份为340,570,990股，占公司股份总数的34.9948%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表有效表决权的股份为40,050股，占公司股份总数的0.0041％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意340,608,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,008,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.8856％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于调整对外投资的议案》。
总表决情况：同意340,608,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,008,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.8856％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-094福建众和股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划控股子公司厦门华纶印染有限公司土地出售事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年12月1日（星期一）开市起继续停牌。
由于土地意向受让方尚需择定最终改造方案后方能确定本次交易，经申请，公司股票于2014年12月29日开市起继续停牌，预计不晚于2015年1月7日披露相关文件并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-020号
川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）已于 2016年 3月 24日裁定受理债权人四川省天然气投资有限责任公司申请债务人川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）重整一案，成都中院并于 2016年 4月 6日送达《决定书》〔（2016）川 01民破 1-1号〕，指定北京大成律师事务所担任公司管理人。2016年 4月 8日，成都中院在《人民法院报》第 8版刊登《公告》，现将主要内容公告如下：
本院根据四川省天然气投资有限责任公司的申请于 2016年 3月 24日裁定受理川化股份有限公司重整一案，并于 2016年 4月 5日指定北京大成律师事务所担任川化股份有限公司管理人。川化股份有限公司的债权人应在 2016年 5月 11日前，向川化股份有限公司管理人（通讯地址：四川省成都市青白区大弯镇团结路 311号；邮政编码：610301；联系电话：028—89301360，13810432314）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重
整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行
使权利。川化股份有限公司的债务人或者财产持有人应当向川化股份有限公司管理人清偿债务或交付财产。第一次债权人会议将于 2016年 5月 13日上午 10时在本院大法庭召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的，应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书。
如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。债权人系自然人的，应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。
公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月九日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-131
当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-124）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017年 9月8日召开的公司七届董事会三十四次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月25日下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年9月24日-9月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年 9月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 9月 24日下午 15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年9月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是2017年9月18日（星期一），凡在2017年9月 18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
审议《关于公司签订重大合同的议案》。
相关议案已经公司七届董事会三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司签订重大合同的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
（三）登记时间
2017年9月21日至2017年9月22日每天9:00-11:30，13:30-17:30。
（四）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即9月24日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：010-59407645
传真：010-59407600
联系人：艾雯露 赵雨思
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月25日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|1.00||关于公司签订重大合同的议案||√|||||

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2017年月日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-004
浙江聚力文化发展股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
2.前次业绩预告情况
公司在 2018年 10月 30日披露的《2018年第三季度报告》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.80%至-12.59%，即 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为38,000万元至48,000万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：175,000万元至232,000万元|盈利：54,912.19万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司传统装饰贴面材料业务业绩较去年同期有所下降。受监管政策变化影响，公司下半年多款游戏上线延迟，游戏业务业绩未达到预期。
2.受目前国内游戏行业增长放缓及行业整体资金紧张影响，公司应收账款回
收放缓，计提的应收账款减值准备增加。
示：“公司本年度是否对商誉计提减值损失尚需进一步确认，本次业绩预计暂未考虑商誉减值的影响”。公司根据当前的游戏行业监管政策、行业发展情况对下属全资子公司苏州美生元信息科技有限公司的未来经营情况进行了预测，基于谨慎性原则拟计提商誉减值准备20-25亿元。最终减值金额以注册会计师确认的为准。
公司 2018年度亏损的主要原因是预计计提的商誉减值准备所致，扣除上述影响后，2018年度归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至25,000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-069
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月7日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-063），公司于2016年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161345号），中国证监会依法对公司提交的《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年6月24日，公司接中国证监会通知，因参与公司本次重组的有关方面被稽查立案，公司本次并购重组申请被暂停审核。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
安徽省皖能股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽省皖能股份有限公司章程》的相关规定，作为安徽省皖能股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
关于变更会计政策的独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，系《安徽省皖能股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
王素玲 徐曙光 张云燕
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事事前认可意见
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第四届董事会第二十七次会议前向独立董事提供了《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将前述议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
林木西 俞丽辉 范存艳
二〇一九年四是十八日
关于2017年第一季度报告全文的更正公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-041北方国际合作股份有限公司
关于 2017年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2017年4月29日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017年第一季度报告全文》。因DOC格式文件在转换为PDF格式文件时出现表格错位，导致2017年第一季度报告全文
第20页“母公司资产负债表”中相关表格错行、空白。
更正后的母公司资产负债表内容如下：
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,766,016,324.65|2,357,484,697.99|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||645,036,477.21|
|应收账款|2,321,067,049.92|1,959,923,800.98|
|预付款项|1,531,790,781.08|1,609,353,497.82|
|应收利息|4,788,643.38|3,275,534.09|
|应收股利|||
|其他应收款|1,121,684,610.78|1,102,344,570.29|
|存货|209,171,636.23|216,832,609.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|129,736,745.73|45,887,167.60|
|流动资产合计|8,084,255,791.77|7,940,138,355.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,446,795.41|37,446,795.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,681,464.11|11,421,463.88|
|长期股权投资|1,540,154,801.49|1,540,291,670.82|

关于2017年第一季度报告全文的更正公告
||||
|-|-|-|
|投资性房地产|931,482.32|941,383.01|
|固定资产|112,078,599.27|113,263,157.92|
|在建工程|4,068,804.00|3,631,017.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|411,945.38|460,973.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|36,247,610.61|33,180,484.36|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,741,021,502.59|1,740,636,945.66|
|资产总计|9,825,277,294.36|9,680,775,301.47|
|流动负债：|||
|短期借款|38,497,384.00||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|200,000,000.00|200,000,000.00|
|应付账款|5,040,158,750.08|4,453,103,046.29|
|预收款项|1,206,125,116.54|1,705,781,204.94|
|应付职工薪酬|6,132,259.83|7,410,580.54|
|应交税费|17,670,954.29|42,465,858.05|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|63,227,980.72|59,023,528.24|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,571,812,445.46|6,467,784,218.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|9,681,464.11|11,421,463.88|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||

关于2017年第一季度报告全文的更正公告
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|-|-|-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,681,464.11|11,421,463.88|
|负债合计|6,581,493,909.57|6,479,205,681.94|
|所有者权益：|||
|股本|513,003,607.00|513,003,607.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,891,702,857.22|1,891,702,857.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,350,599.75|-1,305,040.67|
|专项储备|||
|盈余公积|115,848,780.12|115,848,780.12|
|未分配利润|724,578,740.20|682,319,415.86|
|所有者权益合计|3,243,783,384.79|3,201,569,619.53|
|负债和所有者权益总计|9,825,277,294.36|9,680,775,301.47|

公司将于本公告同日发布更新后的《2017年第一季度报告全文》。
除上述内容外，《2017年第一季度报告全文》其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年五月九日