证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-015广东国立科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的通知于2018年4月12日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次董事会会议于2018年4月23日上午9:30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《2017年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理黄喜女士汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为
2017年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2017年度经营目标。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（指母公司）实现净利润56,984,899.19元，提取法定盈余公积金5,698,489.92元，加上年结转未分配利润92,317,454.99元，实际可供股东分配的利润为143,603,864.26元。拟定2017年利润分配方案如下：
以截至2017年12月31日的公司总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币16,002,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至160,020,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议，公司董事会认为公司《2017年度利润分配预案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议，董事会成员一致同意《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022)。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。
变更后的经营范围为：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
本次经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》
因本次董事会审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》，需修改公司章程中相关条款。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司章程修正案》及《广东国立科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
此议案保荐机构发表了专项核查意见、会计师事务出具了鉴证报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
8、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
此议案保荐机构发表了专项核查意见、会计师事务出具了鉴证报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
9、审议通过了《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度审计报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
10、审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。《关于 2017年年度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
与会董事审议了《关于开展远期外汇结售汇业务可行性分析报告》，并同意公司
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险。根据公司经营活动的实际需要，公司拟与银行等金融机构开展不超过3,500万美元的外汇远期结售汇业务。并同意公司董事会授权公司董事长审批外汇远期结售汇业务方案及签署相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2018-023)。
此议案保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
12、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
13、审议了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
与会董事审议了《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案》，方案主要内容为：董事长54万/年薪，总经理48万/年薪，副总经理42万/年薪，财务总监42万/年薪，副总经理兼董事会秘书36万/年薪，独立董事6万/年津贴。独立董事津贴为税后收入，按季度发放；非独立董事、高级管理人员为税前收入，按月发放。
除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交2017年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作中勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，所出具的审计报告真实中肯。公司拟续聘其为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于向银行申请综合授信并担保的议案》
同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币4.233亿元的综合授信，公司根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。公司为子公司东莞市国立飞织制品有限公司向星展银行（中国）有限公司申请授信额度提供最高1,500万元担保，国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供735万元反担保。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起 12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并担保的公告》（公告编号：2018-025）。
此议案保荐机构发表了专项核查意见；公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
关联董事邵鉴棠、杨娜回避表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
16、审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》。《公司 2018年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
18、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审议通过，提名第二届董事会非独立董事候选人共 6人：邵鉴棠先生、杨娜女士、黄喜女士、周凤霞女士、郑强先生、尹冰女士。（候选人简历见附件）
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会任期自公司 2017年年度股东大会通过之日起 3年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
此议案需提交2017年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审议通过,提名第二届董事会独立董事候选人共3人：牟小容女士、罗智雄先生、向颖女士。（候选人简历见附件）
独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。独立董事的人数为公司董事总数
的三分之一。
公司第二届董事会任期自公司2017年年度股东大会通过之日起3年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024)。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
此议案保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
21、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
董事会定于 2018年 5月 16日下午14：00在公司会议室召开 2017年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》；
4、保荐机构专项核查意见；
5、会计师事务出具的审计报告、鉴证报告。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年4月24日
附件：
广东国立科技股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
邵鉴棠先生简历：
1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；
2013年3月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013年11月至2017年10月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。
截止到目前，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司3,505.23万股股份，为公司实际控制人之一。本人与杨娜女士为夫妻关系，与杨娜女士构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
杨娜女士简历：
1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；
2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012年9月至今任新国力投资有限公司董事；2012年10月至2016年12月任引领国际传媒有限公司董事；2015年6月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015年9月至今任香港国立科技有限公司董事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
截止到目前，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司618.57万股股份，为公司实际控制人之一。本人与董事邵鉴棠先生为夫妻关系，与邵鉴棠先生构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
黄喜女士简历：
1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年12月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司总经理；2014年11月至2017年5月福建莆田国立橡塑制品有限公司法人，执行董事兼总经理；2016年4月至今任东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)执行事务合伙人；2014年6月至今任东莞市国立新材制品有限公司执行董事兼总经理；
2016年1月至今任东莞市国立橡塑制品有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司总经理。
截止到目前，通过东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）间接持有本公司187.5万股股份。本人除与公司董事、高经管理人员罗文平先生共同投资东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
周凤霞女士简历：
1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年9月曾任东莞市天虹商场有限公司行政主管、营销部经理、客服中心经理、综合部经理等职务；
2013年9月至2015年3月任东莞市国立科技有限公司上市办主任兼人事行政经理；2015
年4月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截止目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
郑强先生简历：
郑强先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2011年5月至今担任中山中科新港创业投资有限公司董事；2011年5月至今担任中山中科三乡创业投资有限公司董事；2011年8月至今担任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总经理、常务副总经理；2013年4月至今担任东莞中科中广创业投资有限公司董事兼总经理；2014年7月至今担任北京合力中税科技发展有限公司董事；2014年5月至今担任广东天禾农资股份有限公司监事；2015年5月至今担任广州海鹚网络科技有限公司董事；2015年5月至今担任大象广告股份有限公司董事；
2014年12月至今担任珠海耀辉行投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今担任广东弘图广电投资有限公司董事；2015年7月至今担任深圳市茁壮网络股份有限公司董事；2015年8月至今担任广东微模式软件股份有限公司监事；2015年8月至今担任珠海中科宝创投资管理有限公司董事长；2015年10月至今担任东莞市盟大塑化科技有限公司董事；2016年2月至今担任湛江中广创业投资有限公司董事兼总经理；
2016年3月至今担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事；2016年8月至今担任广东宏业广电产业投资有限公司董事兼总经理；2017年2月至今担任广东阿尔创通信技术股份有限公司董事；2016年7月至今担任广东省广播电视网络股份有限公司董事；2017年9月至今担任珠海中昇投资管理有限公司董事。2011年8月至今担任广东中广投资管理有限公司董事兼总经理。2011年5月至今担任中山中科阜鑫投资管理有限公司董事。2011年3月至今担任广东兴达鸿业电子有限公司董事。2011年3月至今担任中山中科股权投资有限公司监事。2011年1月至今担任中山中科恒业投资管理有限公司监事。2018年2月至今担任广东立湾创业投资管理有限公司董事长。2016年5月至今担任广东国立科技
股份有限公司董事。
尹冰女士简历：
1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年4月至2006年2月任东莞市兴发铁木制品厂会计；2006年3月至2007年6月任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副经理；2007年6月至今任北京盛和伟业投资管理有限公司监事会主席；2013年7月至2017年1月任东市乐雅途运动器材有限公司监事；2013年6月至今任东莞市盛和御湾房地产开发有限公司监事；2014年7月至今任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副总监；
2016年8月至今任广东国立科技股份有限公司董事。
截止目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
附件：
广东国立科技股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
牟小容女士简历：
1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院会计系副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年9月任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至今任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。
罗智雄先生简历：
1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4月至今就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2006年取得《法律职业资格证书》；2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2015年取得上海证券交易所《上市公司独立董事资格证书》；2015年11月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。
向颖女士简历：
1953年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，本科学历。2001年6月至2013年12月任中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司副总经理、巡视员；2014年1月至今任中海重工集团有限公司独立董事；2015年至今任广东麦斯卡体育股份有限公司独立董事；2015年6月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。