证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月20日上午10:30
网络投票时间：2014年8月20日上午9:30-11:30下午13:00-15:00
股权登记日：2014年8月18日
会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室
是否提供网络投票：是
根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014年8月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议基本情况
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-0201、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年8月20日（周三）上午10:30
3、网络投票时间：2014年8月20日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:004、股权登记日：2014年8月18日（周一）
5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》规定，选举2位独立董事，采用累积投票制。
7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
8、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
二、会议审议事项
1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案；
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；
3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案；
4、关于独立董事辞职的议案；
4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案；
4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案；
5、关于选举独立董事的议案；
5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事；
5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事；
6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2014年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十五次会议决议公告。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020三、出席会议对象
1、截止2014年8月18日（周一）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年8月19日（周二）
（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。
（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
五、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月20日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-0202、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项：
本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
附件一：授权委托书
附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2014年 7月 25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。
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|序号|议案名称|表决结果|||
|1|关于公司2014年中期利润分配方案的议案|□同意|□反对|□弃权|
|2|关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案|□同意|□反对|□弃权|
|3|关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案|□同意|□反对|□弃权|
|4|关于独立董事辞职的议案|□同意|□反对|□弃权|
|4.01|关于独立董事夏中英女士辞职的议案|□同意|□反对|□弃权|
|4.02|关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案|□同意|□反对|□弃权|
|5|关于选举独立董事的议案|□同意|□反对|□弃权|
|5.01|选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事|□同意|□反对|□弃权|
|5.02|选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事|□同意|□反对|□弃权|
|6|关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案|□同意|□反对|□弃权|

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020受托人签字（盖章）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：
1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请
在相应□内填入“√”）：□是□否
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020附件二：
陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
网络投票时间：2014年8月20日上午9:30-11：30；下午 13:00-15:00
总提案数：8个
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738248|延长投票|8|A股股东|

2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|738248|延长投票|买|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：738248；
（3）输入对应申报价格： 1元代表议案1，3元代表议案3，依此类推。议案4是需逐项表决的议案， 4.01元代表议案 4项下第一个议案4.01，4.02元代表议案 4项下第二个议案4.02，依此类推；4元代表议案4项下全部议案。99元代表本次股东大会的所有议案；
（4）输入申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、具体表决方法
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|本次股东大会的所有9项提案|738248|99元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年中期利润分配方案的议案|738248|1元|1股|2股|3股|
|2|关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案|738248|2元|1股|2股|3股|
|3|关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案|738248|3元|1股|2股|3股|
|4|关于独立董事辞职的议案|738248|4元|1股|2股|3股|
|4.01|关于独立董事夏中英女士辞职的议案|738248|4.01元|1股|2股|3股|
|4.02|关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案|738248|4.02元|1股|2股|3股|
|5|关于选举独立董事的议案|738248|5元|1股|2股|3股|
|5.01|选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事|738248|5.01元|1股|2股|3股|
|5.02|选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事|738248|5.02元|1股|2股|3股|
|6|关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案|738248|6元|1股|2股|3股|

注：若股东需对议案四项下的2个议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 4元进行投票。
二、投票举例
1、股权登记日2014年8月18日 A股收市后，持有陕西延长石油化建股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99元”，
申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-020 738248 买入 99元 1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738248|买入|1元|1股|

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738248|买入|1元|2股|

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738248|买入|1元|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。