股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2016-27
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第一次会议通知于 2016年 8月 21日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2016年 8月 29日在公司 9楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名，公司 3名监事列席了会议。会议由董事李晓航先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1、《选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意选举李晓航先生为公司第六届董事会董事长。
2、《选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
董事会战略委员会委员为：李晓航先生、朱会君女士、吴子富先生、刘思军先生、朱舫女士，李晓航先生担任主任委员。
3、《选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
董事会审计委员会委员为：姚海鑫先生、赵希男先生、吕伟顺
先生，姚海鑫先生担任主任委员。
4、《选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
董事会薪酬与考核委员会委员为：朱舫女士、姚海鑫先生、高
仲先生，朱舫女士担任主任委员。
5、《选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先生、李晓航先生，赵希男先生担任主任委员。
6、《聘任公司总经理的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任李晓航先生为公司总经理。
7、《聘任公司董事会秘书的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任姜莉女士为公司董事会秘书。
8、《聘任公司总会计师的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任朱会君女士为公司总会计师。
9、《聘任公司副总经理的议案》
（1）聘任高仲先生为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任高仲先生为公司副总经理。
(2)聘任屈大勇先生为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任屈大勇先生为公司副总经理。
(3)聘任朱会君女士为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任朱会君女士为公司副总经理。
(4)聘任关锦平先生为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任关锦平先生为公司副总经理。
(5)聘任王毅先生为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任王毅先生为公司副总经理。
(6)聘任曲显宏先生为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任曲显宏先生为公司副总经理。
（7）聘任姜莉女士为公司副总经理
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任姜莉女士为公司副总经理。
独立董事对聘任公司高级管理人员相关议案发表了独立意见，刊登在 2016年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《聘任公司证券事务代表的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表。
上述当选人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表）个人简历附后。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 30日
附：当选人员个人简历
李晓航，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，注册规划师，曾任沈阳市东陵区（浑南新区）常务副区长，沈阳市康平县县长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第五届董事会董事；现任沈阳中兴商业集团有限公司董事长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、总经理、党委书记。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
高仲，男，1959年出生，大学专科学历，高级政工师，曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司人事部部长、总经理助理；现任沈阳中兴商业集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
屈大勇，男，1968年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总经理助理；现任沈阳中兴商业集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
朱会君，女，1961年出生，大学专科学历，高级会计师、高级审计师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司审计监察部部长、财务部部长、总经理助理、第三届监事会职工监事；现任沈阳中兴商业集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
关锦平，男，1963年出生，大学专科学历，助理经济师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司儿童商场总经理、毛织品商场总经理、服装商场总经理、招商部高级经理、营销部部长、公司总经理助理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
王毅，男，1967年出生，研究生学历，助理政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司进出口公司总经理、运动休闲服饰商场总经理、公司总经理助理，抚顺中兴时代广场商业有限公司
常务副总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
曲显宏，男，1968年出生，硕士研究生，注册高级黄金分析师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司金饰品商场总经理、钟表眼镜商场总经理、招商部高级经理、公司总经理助理、第五届监事会职工监事，抚顺中兴时代广场商业有限公司总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
姜莉，女，1971年出生，研究生学历，经济师，第五、六、七、八、九届“新财富金牌董秘”。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理、证券部部长、总经理助理；现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
刘丹，女，1980年出生，硕士研究生，经济师。曾任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部副科长、证券部部长助理，现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长。其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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