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北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2018年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2018年9月15日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2018年10月8日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先生主持；网络投票时间为2018年10月7日至2018年10月8日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年10月7日下午15：00至2018年10月8日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份数417,795,408股，占公司有表决权股份总额的41.3649%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数416,623,143股，占公司有表决权股份总额的41.2488%；通过网络投票的股东共15人，代表股份数1,172,265股，占公司有表决权股份总额的0.1161%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2018年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2018年10月8日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案均获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》
投票结果：同意 417,247,108股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8688%；反对548,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1312%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 623,965股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的53.2273%；反对 548,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的46.7727%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2018年10月8日
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行对众业达持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对《众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后，保荐机构认为：1、公司董事会已按照深圳证券交易所规定的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。2、公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司2017年4月12日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-113苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日；
2.前次业绩预告情况：苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日披露的《2018年半年度报告》中预计：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40%～70%，2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,132.32万元～7,446.39万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损 ■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%-85%|盈利：4,380.23万元|
||盈利：6,789.36万元至8,103.43万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告高于前次业绩预告预计的区间，主要原因为本报告期深圳市中科创资本投资有限公司收到深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）分配的收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-041深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于 2018年 6月 1日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018年 6月 7日 11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于签订<云霞 16期集合资金信托计划之补充协议>的议案》
监事会认为，公司本次拟签署的补充协议主要条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关于上述补充协议议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，同意通过该议案并将其提交股东大会审议。
《云霞 16期集合资金信托计划之补充协议》的主要内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与集合资金信托计划的进展公告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》
《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-066号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-063），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）计划自增持函发出之日（2017年 7月 4日）起6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不超过2亿元人民币，增持价格不高于16.00元/股。
2017年7月27日，公司收到无线电集团通知，截至 2017年7月27日无线电集团已完成增持本公司股份计划（以下简称“本次增持计划”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的实施情况
1、增持主体：广州无线电集团有限公司
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心；增持完成后，不会改变对公司目前的控制情况。
3、增持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式。
4、本次增持计划的具体实施情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持股数占公司总股本比例|增持金额（万元）|
|无线电集团|集中竞价交易|2017年7月18日至2017年7月27日|17,810,214|0.77%|19,994.14|

本次增持前，无线电集团持有公司484,216,740股，占公司总股本20.99%。
本次增持后，无线电集团持有公司股份502,026,954股，占公司总股本的21.76%。
二、增持计划完成情况
截至本公告日，公司控股股东无线电集团已完成本次增持计划。本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件；本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
三、承诺事项履行情况
公司控股股东无线电集团曾在本次增持计划中承诺：在增持实施期间、增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。
公司控股股东无线电集团严格履行了上述承诺,在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份，亦严格履行了与本次增持计划相关的信息披露义务。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-035山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过7，000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2014年 6月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2014-036)。
根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)烟台龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：一、设立交通银行股份有限公司账户及购买理财产品情况
公司在交通银行烟台龙口支行设立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：账号：376001060018170037690
开户银行：交通银行烟台龙口支行
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
1、理财产品名称：蕴通财富·日增利41天。
2、理财产品认购金额：1,500.00万元人民币。
3、理财产品期限：41天。
4、理财产品起始日：2015年06月02日。
5、理财产品到期日：2015年07月13日。
6、理财产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。
7、投资收益率：4.500%。
8、投资范围：本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天 3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布（http://www.shibor.org）的数据为准。
10、资金到账日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、公司与交通银行烟台龙口支行无关联关系。
13、公司本次使用1，500.00万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.2%。
二、产品风险提示
本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：
1．市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保证收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2014年 7月 7日使用闲置募集资金 2,000.00万元人民币购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第 2812期对公定制人民币理财产品，该产品于 2014年 8月 18日到期，公司持有至到期，获得收益为 107,835.62元。
2、公司于 2014年 9月 17日使用闲置募集资金 3,500.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列（B计划）2014年第 39期”人民币理财产品，该产品于 2015年 3月 17日到期。公司持有至到期，获得投资收益 885,164.38元。
3、公司于2015年3月25日使用闲置募集资金2,800.00万元人民币购买了在交通银行烟台龙口支行“蕴通财富”日增利 60天人民币理财产品，该产品于2015年5月25日到期。公司持有至到期，获得投资收益230,136.99元。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）；
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
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|-|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-10||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2017 年度业绩预告||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年12月31日。||
|2、预计的业绩：同向上升。||
|3、业绩预告情况表：||

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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：105,918.64万元|
||盈利：105,918.64 万元—116,510.50万元||

||
|-|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内公司业绩增长的主要原因为：|
|随着 5G 时代的来临，金属材质对于信号的屏蔽作用愈发明显，无法充分满|
|足未来终端的外观设计需求，公司手机陶瓷外观部件产品具有优异的抗折强度、|
|断裂韧性和耐磨性，且对信号无屏蔽，深得一线手机终端客户的青睐，报告期内|
|已陆续应用于小米6、小米MIX2、Essential Phone等新机型，产品销量大幅提|
|升，加之公司产能逐步释放，手机陶瓷外观部件业务增长势头强劲，产销两旺，|
|为公司的业绩增长做出了突出贡献。|
|此外，公司陶瓷封装基座业务优势明显，由于部分友商逐渐退出市场，公司|
|产品市场份额快速提升，加之市场需求旺盛，公司产品供不应求，销售额增长明|
|显，为公司的业绩增长做出了贡献。|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为12,738.75万元。|

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|-|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 1 月 26 日|
西南证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
之核查意见
根据《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对信邦制药将使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
2010年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]281号）核准，公司首次公开发行股票21,700,000股，发行价格为每股人民币 33.00元，募集资金总额为人民币 716,100,000.00元。募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用 46,815,059.78元，实际募集资金净额为 669,284,940.22元，
2014年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号）核准，公司非公开发行不超过18,948,655股新股募集配套资金，每股发行价人民币16.36元，募集资金总额310,000,000元。募集资金扣除与发行有关的费用人民币 20,102,288.47元，实际募集资金净额为人民币 289,897,711.53元。
根据相关法律法规等监管规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见
二、使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
1、信邦制药拟用于购买银行理财产品的资金为闲置募集资金、超募资金及自有资金，资金来源合法合规。理财产品主要指保本型理财产品，投资风险较小，收益较为稳定，可提高自有资金的使用效率。
2、2015年 4月 17日，信邦制药召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，决议公司（含子公司）拟使用不超过 50,000万元暂时闲置的资金购买理财产品。其中，使用公司首次公开发行股份募集资金购买理财产品不超过 4,000万元；使用公司非公开发行新股募集配套融资资金不超过 15,000万元；使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品。同时为控制风险，在上述额度内只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品，不得用于证券投资，不得以购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司在每次购买理财产品后须履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
截至2015年4月10日止，公司的投资理财余额为 10,000万元。
3、上述事项经 2015年 4月 17日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意的意见，尚需经股东大会审议通过。
三、独立财务顾问意见
综上所述，本独立财务顾问认为，信邦制药目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金，选择适当的时机购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。
因此，本独立财务顾问同意信邦制药在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金和自有资金购买保本型的短期理财产品。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 孙菊
项目协办人：
易德超
西南证券股份有限公司 2015年 4月 日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-011
宝鼎科技股份有限公司
关于上海复榆业绩承诺实施情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月11日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第二届董事会第十七次会议及2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以36,000.00万元取得上海复榆100%的权益。2015年7月，上海复榆完成了工商变更登记，股东由龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹（以下统称“上海复榆原股东”）变更为宝鼎科技，公司持有其100%股权。
2015年6月11日，公司与上海复榆原股东、上海复榆共同签署了《宝鼎重工股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限公司之股权转让协议》及《宝鼎重工股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），上海复榆相关方承诺：本次股权转让完成后，上海复榆未来三年（2015年-2017年）净利润预测数为：2015年不低于2,000万元，2016年不低于3,000万元，2017年不低于4,500万元，以扣除非经常性损益后较低者为准，由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计确认。
2015年7月，宝鼎科技支付51%的股权转让款 18,360万元，2015年12月支付股权转让款5,000万元；余下股权转让款 12,640万元.
为保障双方的合法权益，2016年11月01日，公司与上海复榆原股东在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规以及中国证监会的相关规定，就公司收购上海复榆后净利润预测数差额之补偿协议，签订了《宝鼎科技股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上
海复榆新材料科技有限公司股权转让协议和上海复榆新材料科技有限公司实际
盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
达成如下条款：
第一条 股权转让款的变更
公司已经按照原协议的约定向上海复榆原股东支付完毕前二期股权转让款，共计23,360万元。经各方协商，在宝鼎科技2016年非公开发行股票获得中国证监会的核准并拿到批文后，公司应于10个工作日内日将最后一笔股权转让款汇入上海复榆原股东指定的账户中。
第二条业绩承诺的保障
为保障上市公司全体股东利益，对于上海复榆原股东参与认购获得宝鼎科技2016年非公开发行的股票，上海复榆原股东同意将其间接或直接持有的相当于承诺盈利的数量，按照认购宝鼎增发时的股票价格，折算成股票数量，质押给宝鼎科技股份有限公司并办理质押登记手续。（相关内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016年11月22日披露的《关于对深圳证券交易所 2016年半年报及第三季度报告问询函的回函公告》）。
2017年8月，公司启动2016年非公开股票发行工作,上海复榆原股东因当时股价等原因未完成认购。（相关具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017年9月11日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。
为保障双方的合法权益，2017年11月07日，公司与上海复榆原股东在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规以及中国证监会的相关规定，签署了《宝鼎科技股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限公司股权转让协议和上海复榆新材料科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议之协
议书》（以下简称“协议书”）。达成了如下协议：
一、各方确认上海复榆新材料科技有限公司2015-2017年(1-10月)期间的业绩如下：
1、2015年上海复榆扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
2、2016年上海复榆扣除非经常性损益后的净利润为-625.94万元，与预测净利润3,000万元的差额为-3,625.94万元；
（以上两项数据均为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的审计报告数据）
3、2017年1月1日至2017年10月31日上海复榆的净利润为-1,000万元（预估，未经审计），与预测净利润3,750万元（2017年全年4,500万，预估2017年1-10月3,750万）的差额为-4,750万元。
二、依照各方签订的《上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下称“补偿协议”）的约定，上海复榆原股东目前就
2015-2016年度及2017年1-10月上海复榆实际净利润与预测净利润的差额先行向公司支付金额人民币为10,501.07万元作为补偿。
三、经各方协商，上海复榆原股东同意在2017年10月31日前先行向公司补偿10,501.07万元，并根据《补偿协议》的约定，在宝鼎科技2017年年报审计后的一个月内，依据宝鼎科技指定的会计师事务所进行专项审计确认的金额再行多退少补。
四、各方同意，上海复榆原股东承担的业绩承诺付款义务可以与宝鼎科技依照《关于上海复榆新材料科技有限公司之股权转让协议》（以下称“转让协议”）应当向上海复榆原股东支付的最后一期股权转让款12,640万元中的等额金额相抵扣或抵销。
截止本公告披露日，上海复榆原股东龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹已根据“协议书”约定先行向宝鼎科技股份有限公司赔付部分业绩承诺补偿款10,501.07万元，用于支持上海复榆子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司的项目建设，余下的业绩承诺补偿义务在宝鼎科技2017年年报审计后的一个月内，依据公司指定的会计师事务所进行专项审计确认的金额再行补偿。（具体情况详见公司于2017年11月08日披露的《关于收到部分业绩承诺补偿款的公告》）。
公司董事会将根据后续履约的进展情况及时履行信息披露义务
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2018年03月20日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-012号南国置业股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议通知于2017年2月24日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年3月3日上午10:00在武汉市武昌区民主路 789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与中信信托有限责任公司签订债权转让协议的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于与中信信托有限责任公司签订债权转让协议的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第四次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二○一七年三月四日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（阮永平）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||8||||股东大会召开次数|3|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||亲自出席会议||||
|8||0||0||否||2|||

2015年度，本人亲自出席了全部董事会会议，以及公司召开的2次股东大会。
公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。董事会召开之前，本人都提前阅读研究会议资料，认真准备发言材料，在会上与其他董事对各项议案展开积极讨论，并依靠自己的会计专业知识和经验在公司财务管理等方面对公司提出分析与建议。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2015年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2015年1月27日|第五届董事会第十次会议|独立董事关于 2014 年度计提资产减值准备的独立意见|2015年1月28日|
|2015年2月5日|第五届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见（会计估计变更和会计政策变|2015年2月6日|

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|-|-|-|-|
|||更）||
|2015年2月26日|第五届董事会第十二次会议|独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见、独立董事关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见、独立董事关于 2015年度日常关联交易的独立意见、独立董事关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、独立董事关于2015年度公司对外担保的独立意见、独立董事关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|2015年2月28日|
|2015年7月29日|第五届董事会第十四次会议|独立董事关于 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2015年7月31日|
|2015年8月6日|第五届董事会第十五次会议|独立董事关于提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见、独立董事关于聘任黄再德先生为公司执行副总裁的独立意见|2015年8月8日|
|2015年9月23日|第五届董事会第十六次会议|独立董事关于关联交易的独立意见|2015年9月25日|

|||||
|-|-|-|-|
|2015年10月26日|第五届董事会第十七次会议|独立董事关于关联交易的独立意见|2015年10月28日|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次前往公司实地考察，通过详细沟通，了解公司的日常生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，及时与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注行业生存环境及市场变化对公司的影响，尤其关注传媒、网络上有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，关注公司生产经营、财务管理、关联交易等方面的情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为董事会审计委员会主任委员，认真审议了公司2015年披露的所有定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；认真听取内审负责人每季度的工作报告，并依靠自身的专业知识，对公司内审工作提出了建议，为公司内部治理制度的建立健全起了积极作用。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本人在2015年度履职情况如下：
2015年，本人召集并主持了6次审计委员会会议，除了听取了定期报告及内审负责人每季度所作的内部审计工作报告之外，审计委员会会议还审查了关于公司2014年度计提各项资产减值准备、2014年度财务会计报表、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告、2014年度内部控制自我评价报等事项。
同时，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，与审计机构协商确定了2014年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督
促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及
时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并向董事会提交会计师
事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告和2015年度续聘会计师事务所的议案。
作为薪酬与考核委员会成员，本人在2015年度参加了1次薪酬与考核委员会会议，会上认真对公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬情况进行了核查，认为其薪酬是结合公司的实际经营情况和个人工作业绩等因素在绩效考核基础上确定的，符合公司考核评价体系的规定，所披露薪酬真实、准确、不存在虚假信息。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
电子邮箱：yongpingruan@163.com
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：_____________2016年4月21日
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2012年资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：王连凤、冯梅、王再文
二○一四年一月二十三日
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
1、同意公司2015年度利润分配预案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
2、公司2015年度利润分配预案，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并将提交公司2015年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2015年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。截止2015年12月31日，公司当期和累计对外担保金额为零。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，并询问公司相关业务人
员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2015年度内部控制评价报告》,作为公司独立董事，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《2015年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见天健会计师事务所在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所作为公司2016年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
六、关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
经认真核查相关资料，我们认为：公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
七、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。2015年度公司未发生重大关联交易行为。
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见八、独立董事关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见
我们详细审阅了《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。决议有效期为自公司股东大会会审议通过之日起二年内。
此下无正文
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈燕生
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
甘为民
杨忠智
年 月 日
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2019年12月6日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
1、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们对董事会《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》一致表示同意，同意公司使用不超过人民币 16,000万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000万元额度内的自有资金适时进行现金管理。前述额度可自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。
综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司使用不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
因此，我们对董事会《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
（本页无正文，为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
赵增耀 龚菊明 赵蓓
时间： 年 月 日
四川科伦药业股份有限公司2018年半年度业绩快报证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-084四川科伦药业股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度（以下简称“报告期”）的财务数据仅为初步核算数据，已经四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,792,426,337.00|4,941,976,922.00|57.68%|
|营业利润|853,226,459.00|380,751,816.00|124.09%|
|利润总额|878,007,190.00|373,394,390.00|135.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|774,021,351.00|256,150,187.00|202.17%|
|基本每股收益（元）|0.54|0.18|200.00%|
|加权平均净资产收益率|6.34%|2.21%|4.13%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|28,253,442,044.00|27,988,160,462.00|0.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|12,641,861,887.00|11,803,033,408.00|7.11%|
|股本（股）|1,440,000,000|1,440,000,000|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.78|8.20|7.07%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润77,402万元，比上年同期增长202.17%，影响归属于上市公司股东的净利润的主要因素：（1）2018年上半年公司
加强市场开拓以及产品结构持续优化，输液和非输液制剂产品销售量以及销售收入
持续增长；（2）伊犁川宁产能释放，上半年逐步全面达产，营业收入16.45亿元，
四川科伦药业股份有限公司2018年半年度业绩快报同比增长69.69%，净利润3.50亿元，同比增长548.06%；(3）对联营企业石四药集团的投资收益增加；（4）随着“两票制”政策深入推行，公司营销减少中间环节，加大销售终端客户的开发，市场维护费增加；（5）公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用增加；（6）经营规模扩大，折旧、工资、修理费等增加；（7）融资净额增加、汇率变动及市场利率持续上升等因素影响，导致财务费用增加。
2.上表有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因
营业总收入比上年同期增长57.68%，主要原因为公司加强市场开拓及产品结构持续优化使制剂收入增长，同时子公司伊犁川宁生物技术有限公司产能逐步满产。
营业利润比上年同期增长124.09%，利润总额同比上年同期增长135.14%，主要原因为公司持续优化输液产品结构，并通过加强生产管理进一步降低生产成本，毛利大幅增加，对联营企业石四药集团投资收益增加，同时期间费用同比增加影响利润的增幅。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年一季度业绩预告公告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年7月30日