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证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-060
湖南宇晶机器股份有限公司
关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》，同意 2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行新增授信不超过人民币20,000.00万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。
具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
因公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》，2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度不超过 20,000万元，占 2018年期末经审计净资产 775,573,589.03元的25.79%。
详见公司在巨潮资讯网披露的“2019-029”“2019-036”号公告。
本次公司拟向银行新增授信及提供担保事项为人民币 20,000.00万元，公司累计向银行申请授信及提供担保事项金额为人民币 40,000.00万元，根据《湖南宇晶机器股份有限公司章程》，本议案尚需公司 2019年第四次临时股东大会审议。
一、2019年公司拟向银行新增授信并提供担保事项的基本情况
1、公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请新增综合授信额度人民币10,000.00万元，授信期限不超过一年；
2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请新增综合授信额度人民币10,000.00万元，授信期限不超过一年；
新增担保物为湘（2018）益阳市不动产权第0004372号、湘（2019）益阳市不动产权第0003984号作为抵押物进行抵押担保。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
二、抵押担保协议的主要内容
上述为公司2019年拟以土地、房产为抵押担保，计划向银行申请的授信，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同、借款合同、抵押合同，最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度，具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准。实际发生的抵押金额和期限，公司将及时履行信息披露义务，不存在中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
三、具体执行授权
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项，授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及抵押担保法律文件。授权期限为公司2019年第四次临时股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、对公司的影响
公司根据实际经营情况以上述土地、房产为抵押以及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信，有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持公司良性发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、董事会意见
为满足公司的业务发展需要，解决生产经营流动资金需求，上述银行授信
及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发
展，符合本公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。公司董
事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公
司提供反担保。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细
则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如
下独立意见：经核查，公司在抵押担保期限内，有能力对经营管理风险进行控
制，公司拟用土地、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带
责任担保向银行申请授信，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。抵押
担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元，用土地及房产作抵押担保向银行申请授信额度不超过20,000万元。2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度共计不超过40,000.00万元（含本次），占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的51.57%。公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年8月21日
合力泰科技股份有限公司
公司《章程》修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|编号|修订前|修订后|
|第一百零六条|董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。|董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。|

合力泰科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017－017
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年4月15日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2017年 4月 5日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
总经理对公司 2016年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。
2．审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
该工作报告需提请公司2016年度股东大会审议，工作报告详见《公司 2016年年度报告》全文第四节。公司独立董事李青原先生、冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过《公司 2016年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年，公司实现营业收入114,155.94万元，同比增长56.81%，实现营业利润10,704.47万元，同比增长593.56%，利润总额12,765.49万元，同比增长274.88%，归属于上市公司股东的净利润 12,871.21万元，同比增长314.38%。
该议案需提请公司2016年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2016年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2016年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及 2017年 4月 18日《证券时报》。该议案需提请公司2016年度股东大会审议。
5．审议通过并决定提请 2016年年度股东大会审议《公司 2016年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）审计，2016年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 128,712,093.11元，母公司实现净利润 2,353,254.95元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金235,325,50元。本年度及以前年度可供股东分配利润 105,130,761.28元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 618,171,052股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,预计共分配现金红利30,908,552.60元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7.审议通过《董事会关于 2016年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、监事会分别对《董事会关于2016年度募集资金使用情况专项报告》出具了审核意见。《董事会关于2016年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2017年4
月18日《证券时报》。
8．审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的
公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及监事会分别对本事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2018年半年度报告相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司实际担保余额合计为人民币45,466.12万元，全部为公司对子公司的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
（本页无正文，为《关于公司 2018年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一八年八月二十四日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-028关于与中电投融和融资租赁有限
公司办理租赁业务的关联交易公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁公司”）办理租赁等金融业务，预计2017年度融资金额不超过50亿元。
2、公司与融和租赁公司同受国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票规则》的规定，本公司与融和租赁公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的议案》，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，其余六名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
关联方名称：中电投融和融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
法定代表人：姚敏
注册资本：美元 63000.0000万
税务登记证号码：913100000885148225
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人：国家电力投资集团公司
（二）构成何种关联关系
公司与融和租赁公司同受国家电投集团控制。
（三）2016年度经营情况
2016年 12月 31日，融和资产总额 303.81亿元，营业收入 16.13亿元，净利润 4.38亿元。
三、关联交易标的情况
1、双方合作主体为中电投融和融资租赁有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构，和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构。
2、双方合作开展的融资租赁、供应链保理、咨询服务等金融业务的融资规模总额不超过人民币 50亿元。在双方签署的《战略合作框架协议》下，双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并经双方协商确定。
四、关联交易主要内容及定价政策：
根据公司经营发展需要，公司及所管单位拟与融和租赁公司开展租赁等金融业务，预计 2017年度融资金额不超过 50亿元。双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。
在双方合作的过程中，双方地位平等，如有分歧，应本着友好、互谅互让的原则予以协商解决。
五、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、保障公司生产经营、项目建设资金需求。本次交易是按照市场价格，客观公允，并经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
认为：
1、公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等金融业务，可实现融资多元化，保证资金需求和资金供应安全。
2、双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、2017年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止 2017年 2月末，公司在与融资租赁公司发生的融资租赁业务 14亿元。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议公告
2、公司第七届监事会第六次会议决议公告
3、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2015-094北京深华新股份有限公司
对外担保公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）,八达园林为公司控股子公司，控股比例51%。
2、本次担保金额合计不超过3.5亿元人民币。
3、八达园林以承建园林绿化工程的应收账款提供质押反担保。
4、公司对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
为了保证八达园林工程项目正常运行，八达园林拟向银行申请授信，授信额度不超过3.5亿人民币，期限不超过5年，公司拟为八达园林上述银行授信提供连带责任保证，担保金额不超过3.5亿人民币，期限不超过5年。
公司于2015年8月25日召开第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定公司
为八达园林提供累计不超过3.5亿元的具体银行融资担保事项，同时，八达园林第二大股东王仁年先生（持股比例为11.55%）为本次申请授信提供同等额度担保，八达园林以承建园林绿化工程的应收账款提供质押反担保；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏八达园林有限责任公司
注册地址：常州市武进区嘉泽镇夏溪森茂街
注册资本：35,500万元整
成立日期：1996年3月21日
公司类型：有限公司
法定代表人：王仁年
经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
51%股权已完成股权过户，八达园林成为公司控股子公司，控股比例51%。目前，以发行股份方式收购八达园林49%股份等相关方案已上报中国证监会，经中国证监会并购重组委审核有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
二、被担保人最近一期财务基本情况
截止2014年12月31日，八达园林总资产为2,373,304,760.99元，负债总额为1,611,327,961.53元，净资产为761,976,799.46元，资产负债率为67.89%。
截止本公告日，八达园林不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为八达园林担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。同时，八达园林第二大股东王仁年先生为本次申请授信提供同等额度担保，八达园林以承建园林绿化工程的应收账款提供质押反担保。董事会同意将本次涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
五、独立董事意见
公司为八达园林银行授信额度不超过3.5亿人民币提供担保，是
公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露前，公司对外担保总额不超过7.6亿元，全部为子公司及孙公司提供的担保，本次担保及公司在连续十二个月内累计担保数额为11.1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
203.19%，占公司最近一期经审计总资产的138.02%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
特此公告
北京深华新股份有限公司
董事会
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。
因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第三次会议审议。
独立董事签字：邬崇国王华平陈康华
二O一五年三月四日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-010苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2014年 10月 15日在公司会议室召开，会议通知于 2014年 10月 8日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由杨英武先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》
监事会认为：《苏州中来光伏新材股份有限公司2014年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营的需要，弥补日常运营资金缺口，同意公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
广州证券有限责任公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司
非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对东方锆业2011年度非公开发行股票部分限售股份上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下。
一、东方锆业 2011年度非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年6月22日向原控股股东陈潮钿等七家特定对象共发行2,727万股人民币普通股（A股），并于2011年7月1日在深圳证券交易所上市，其中原控股股东陈潮钿认购股数为273万股。
二、限售股东的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司2011年度非公开发行的 A股股票在限售期内将予以锁定，其中博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、张清永、华夏基金管理有限公司、陈明、雅戈尔集团股份有限公司等六家特定对象所认购股份的限售期为 12个月，锁定期自 2011年 7月 1日起至 2012年 6月 30日止，并已于 2012年 7月 1日上市流通；其中原控股股东陈潮钿所认购股份的限售期为36个月，锁定期自2011年7月1日起至2014年6月30日止，可上市流通日为2014年7月4日。
自2011年度非公开发行股票结束至本公告发布之日，经公司股东大会批准，东方锆业于 2012年 6月 5日实施了资本公积金转增股本方案。经过转增，东方锆业 2011年度非公开发行股票的限售股份中，原控股股东陈潮钿持有的限售股份数由273万股增加至546万股。
经核查，本保荐机构认为：公司 2011年度非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了非公开发行时所做出的限售承诺。
三、本次限售股份解除限售情况
公司2011年度非公开发行股票本次解除限售的数量为 546万股，占公司股本总额的1.32%。本次解除限售的流通股锁定期限为2011年7月1日至2014年6月30日，2014年7月4日可以上市流通，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|限售股份持有人|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|陈潮钿|3,375万（注）|546万|

注：其余未解除限售股份均为高管锁定股。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司 2011年度非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；
2、公司本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
沈志龙 曹柏青
广州证券有限责任公司年 月 日
证券代码: 002508证券简称:老板电器
杭州老板电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州老板电器股份有限公司董事会现就提名董静为杭州老板电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州老板电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合杭州老板电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州老板电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州老板电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州老板电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州老板电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与杭州老板电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在杭州老板电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：杭州老板电器股份有限公司董事会
日期：2017-07-26
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2015-024广东嘉应制药股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知已于2015年6月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015年 6月 25日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事周兰因出差国外，故以通讯方式出席会议并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
为配合公司经营业务调整的需要，董事会同意公司签署《股权转让合同》，将所持有的全资子公司广东仁康药业有限公司100%股权以人民币1,098.90万元转让给受让方刘华超。本次转让股权收回投资，有利于公司重新优化战略布局，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
有关内容详见公司于2015年6月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《广东嘉应制药股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2015-023）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，有关内容详见公司于2015年6月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见》。
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告备查文件：
1、公司第四届董事会第一次临时会议决议
2、独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二零一五年六月二十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重大资产重组的相关文件，现对公司本次重大资产重组涉及的相关评估报告事项发表如下独立意见：
1、鉴于中联羊城为本次重大资产重组出具的《资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”）的有效期为截至 2017年 6月 29日，为再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，公司董事会根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，聘请中联羊城以 2016年 12月 31日为基准日，对本次交易的标的资产进行了加期评估，并批准中联羊城为本次交易出具的中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》。
本次重大资产重组的交易价格仍以 2016年 6月 30日为基
准日的评估值确定，不进行调整，加期评估结果不会对本次重组构成实质影响；
2、公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，公司本次重大资产重组涉及的资产评估报告事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司本次重大资产重组涉及的资产评估报告事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-018北京三聚环保新材料股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月26日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2014年4月2日（星期三）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士、副总经理兼董事会秘书曹华锋先生、保荐代表人周忠军先生将会出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年3月26日
浙江天册/法律意见书关于利欧集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0494号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2015年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2015年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2015年 6月 19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次
浙江天册/法律意见书会议现场部分召开的时间为2015年7月7日下午15：00－15：30；网络投票时间为2015年7月6日至2015年7月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月6日15：00至2015年7月7日15：00期间任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年6月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计12人，共计代表有表决权股份23,545,746股，占利欧股份股本总额的6.0154%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共7人，代表有表决权股份16,069,039股，占利欧股份股本总额的4.1053%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东人数为5人，代表有表决权股份7,476,707股，占利欧股份股本总额的1.9101%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为6人，代表有表决权股份15,465,675股，占利欧股份股本总额的3.9511%。
关联股东王相荣、王壮利回避表决。
浙江天册/法律意见书本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2015H0494号《关于利欧集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：王鑫睿
签署：
经办律师：章杰
签署：
2015年 7月 7日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-096
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2014年8月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年8月29日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事 5名，实际表决董事4人。关联董事段志平先生回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以4票赞成，0票反对，1票回避的表决结果，审议通过了《公司关联交易的确认与预计持续关联交易的议案》
根据经营业务需要，公司授权甘肃晋云商贸有限公司为我公司甘肃、青海、宁夏、内蒙地区经销商，负责上述四省日化产品相关销售工作，截止2014年6月30日，该项关联交易实际累计发生金额为6268682.05元，占同类交易金额的比例为2.45%，预计2014年下半年度，该项关联交易将会持续发生，预计全年发生金额1500万元。
因董事长段志平先生与晋云商贸法人代表段云为父子关系，故段志平先生回避表决。余下4名非关联董事表决一致通过该议案。独立董事并对此事发表了独立意见。
《恒康医疗集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号为2014-097号）
恒康医疗集团股份有限公司
内容详见2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，成立了银轮股份持续督导工作小组。持续督导工作小组于 2016年 12月 31日对银轮股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
2016年 12月 31日，保荐代表人孔德仁先生、池惠涛先生及银轮股份 2015年度非公开发行项目协办人梁昌红先生对银轮股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训。
（一）本次培训的目的
旨在通过本次培训学习，督导公司进一步规范运作，规范董事、监事、高级管理人员的行为，杜绝内幕交易，有效提高公司规范运作能力。
（二）本次培训的主要内容与方式
公司股权激励计划中限制性股票第二次解锁条件已经成就，于 2016年 9月2日起上市流通，其中公司董监高占据一定比例的份额，为使得董监高对买卖股票的规范更为理解，本次培训重点讲解了董监高买卖股票时的比例限制、窗口期、内幕消息注意事项、股权分布注意事项等内容，要求公司董监高在买卖股票时严格履行内部报备程序，保证上市公司规范运作。
培训方式包括集中授课、自学等。
（三）本次培训工作的机构及培训人员情况
本期培训机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人孔德仁先生、池惠涛先生及银轮股份 2015年度非公开发行项目协办人梁昌红先生担任本期培训工作人员。
（四）本次接受培训的人员
本期接受培训的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
（五）本次培训对象按规定参与、配合培训工作的情况
本次培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。本次培训中，培训对象能够积极认真地参与培训，较好地配合保荐机构实施培训计划所安排的培训内容，使培训工作顺利开展并取得良好效果。现场培训后，保荐机构向培训对象提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。
二、培训人员勤勉尽责及培训效果的自我评估结论
培训人员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照本行业公认的业务标准，对银轮股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，履行了勤勉尽责之职。
本次培训通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对中小企业板上市公司董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增加了董事、监事、高级管理人员规范运作意识；督促公司规范董事、监事、高级管理人员的行为，增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升银轮股份的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人：
孔德仁 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司2017年1月19日
吉林永大集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《吉林永大集团股份有限公司章程》的有关规定，作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真核查，基于独立判断立场对第三届董事会第十六次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、聘任公司总经理的独立意见
1、任职资格合法。根据公司提供的总经理候选人尹宏伟先生的简历、证书等相关材料，尹宏伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。尹宏伟先生符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2、程序合法。公司第三届董事会第十六次临时会议提名、聘任总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经审阅尹宏伟先生的个人履历，我们认为尹宏伟先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对尹宏伟先生的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任尹宏伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、聘任公司副总经理的独立意见
1、任职资格合法。根据公司提供的副总经理候选人马正学先生、蔡晓熙先生的简历、证书等相关材料，马正学先生、蔡晓熙先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。马正学先生、蔡晓熙先生符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经审阅马正学先生、蔡晓熙先生的个人履历，我们认为马正学先生、蔡晓熙先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对马正学先生、蔡晓熙先生的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任马正学先生、蔡晓熙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，续聘期一年。
四、关于总经理辞职的独立意见
马正学先生因公司组织架构调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任吉林永大集团股份有限公司副总经理兼吉林永大电气开关有限公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
我们认为马正学先生的辞职不会影响公司的正常经营，因此同意马正学先生的辞职申请。
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
张炜、吴铁华
二〇一六年九月二十四日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016- 103北京北斗星通导航技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）已于 2016年 11月 16日开市起停牌，并分别于 2016年 11月 16日、2016年 11月23日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-086）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-089）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司分别于 2016年11月30日、2016年12月7日、2016年12月 14日、2016年 12月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-092）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016－098）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-099）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-100）。
截至本公告披露日，公司已与独立财务顾问、律师事务所签订了服务框架协议，与交易对手方签订了意向保证金协议，交易各方在共同评估业务和政府审批风险的基础上，进一步就交易方案及细节进行谈判和磋商。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司股票自2016年12月28日开市起将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会