证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-040荣盛石化股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2019年 4月 17日披露了《关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于召开2018年年度股东大会的通知》，现将有关公告内容补充披露如下：
一、《关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的公告》的补充披露内容。
公司对《关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的公告》中“（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况”部分进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。
补充披露前：
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||单位：万元|||
||||||||2018年度||||
|||按产品或劳务||||2019年度|||||
|关联交易类别||||关联人||||||占同类交易金额的比例|
|||进一步划分||||预计金额||实际发生额|||
|采购原材料、燃料、动力、商品|PTA||恒逸贸易||250,000.00||159,638.72||76.00%||
||||浙江逸盛||||-||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|及劳务服务|PTA|海南逸盛|10,000.00|2,815.10|1.34%|
|||香港逸盛||1,065.82|0.51%|
||蒸汽|三元热电|1,000.00|654.19|67.62%|
||煤、酒水等|荣盛控股|20,000.00|4,785.49|13.98%|
||水煤浆、电|宁波热电|5,000.00|1,378.32|1.25%|
||运输|荣通物流|60,000.00|55,073.85|76.42%|
||货物装卸、仓储|青峙码头|10,000.00|2,905.32|16.51%|
|||浙江逸盛|100.00|63.40|9.17%|
||仓储服务|华瑞物流|-|26.13|-|
||代理服务费|荣盛煤炭|5,000.00|-|-|
||天然气|新奥燃气|1,000.00|-|-|
||维保、工程服务|鼎盛石化|15,000.00|-|-|
||酒店服务|戚家山宾馆|100.00|17.70|1.20%|
||储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务|圣汇装备|100,000|65,931.27|1.86%|
|销售产品、商品、劳务服务|芳烃、仓储费|浙江逸盛|1,200,000.00|1,008,780.70|73.42%|
|||恒逸贸易||4.72|0.00%|
|||逸昕化纤||4.94|0.00%|
||PTA|荣通物流|500.00|154.16|0.00%|
||芳烃、仓储|海南逸盛|100,000.00|0.28|0.25%|
|||香港逸盛||-|-|
||涤纶丝|博佳化纤|-|56,298.98||
||电、机物料、煤|荣盛控股|2,000.00|120.47|85.41%|
|金融产品|芳烃等纸货交易|香港逸盛|10,000|1,340.63万美元||
|租赁或出租|租入房屋|盛元房产|200.00|95.22|8.99%|
|||荣盛控股|60.00|54.55|5.15%|
||出租房屋|荣通物流|100.00|72.73|100.00%|
|接受金融服务|存贷款等|萧山农商|80,000|52,500||
|接受财务资助|借款|荣盛控股|600,000.00|152,151.50||

补充披露后：
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至2019||
|||||关联交|合同签订金|||
||关联交易|||||年1季度已||
|||关联人|关联交易内容|易定价|额或预计金||上年发生金额|
||类别|||||发生金额||
|||||原则|额|||
|||||||（不含税）||
|向关联人采购原材料||恒逸贸易|PTA|市场价||7,996.46|159,638.72|
||||||250,000|||
|||浙江逸盛|PTA|市场价||-|-|
|||海南逸盛|PTA|市场价||-|2,815.10|
||||||10,000|||
|||香港逸盛|PTA|市场价||-|1,065.82|
|||小计|||260,000|7,996.46|163,519.64|
|向关联人采购燃料和动力||三元热电|蒸汽|市场价|1,000|89.61|654.19|
|||荣盛控股|煤、酒水等|市场价|20,000|16,127.12|4,785.49|
|||宁波热电|水煤浆、电|市场价|5,000|1,195.23|1,378.32|
|||新奥燃气|天然气|市场价|1,000|62.43|-|
|||小计|||27,000|17,474|6,818.00|
|||浙江逸盛||市场价||300,722.83|1,008,744.78|
|||恒逸贸易|芳烃等|市场价|1,200,000|-|-|
|||逸昕化纤||市场价||-|-|
||向关联人|||||||
|||荣通物流|PTA|市场价|500|48.00|154.16|
||销 售 产|||||||
|||海南逸盛|芳烃|市场价||-|-|
||品、商品||||100,000|||
|||香港逸盛|芳烃|市场价||-|-|
|||荣盛控股|电、机物料、煤|市场价|2,000|-|120.47|
|||小计|||1,302,500|300,770.83|1,009,019.41|
|||浙江逸盛|仓储|市场价||4.40|35.92|
|||恒逸贸易|仓储|市场价|500|-|4.72|
||向关联人|逸昕化纤|仓储|市场价||-|4.94|
||提供劳务|海南逸盛|仓储|市场价||-|0.28|
||||||100|||
|||香港逸盛|仓储|市场价||-|-|
|||小计|||600|4.4|45.86|
|||荣通物流|运输|市场价|60,000|12,246.89|55,073.85|
|||青峙码头|货物装卸、仓储|市场价|10,000|613.69|2,905.32|
|||浙江逸盛|货物装卸、仓储|市场价|100|-|63.40|
||接受关联|荣盛煤炭|代理服务费|市场价|5,000|-|-|
||人提供的|鼎盛石化|维保、工程服务|市场价|15,000|-|-|
||劳务|圣汇装备|设备|市场价|100,000|1,450.53|65,931.27|
|||戚家山宾||||||
||||酒店服务|市场价|100|1.64|17.70|
|||馆||||||
|||小计|||190,200|14,312.75|123,991.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融产品|香港逸盛|芳烃等纸货交易|市场价|10,000|-|1,340.63万美元|
||盛元房产||市场价|200.00|0|95.22|
|||租入房屋|||||
|租赁或出|荣盛控股||市场价|60.00|0|54.55|
|租|||||||
||荣通物流|出租房屋|市场价|100.00|0|72.73|
|接受金融|||||||
||萧山农商|存贷款等|市场价|80,000|48,872.98|52,500|
|服务|||||||
|接受财务|||银行同||||
||荣盛控股|借款||600,000.00|84,000|152,151.50|
|资助|||期利率||||

注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；
2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用。
（2）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||实际发生额占同类业务比例（％）|||
||||||||实际发生额|实际发生额|
||关联交易||||||||
|||关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额||占同类业务|与预计金额|
||类别||||||||
||||||||比例（％）|差异（%）|
|向关联人采购原材料||恒逸贸易|PTA|159,638.72|||76.00%|-36.14%|
||||||250,000||||
|||浙江逸盛|PTA|-|||-|-|
|||海南逸盛|PTA|2,815.10|0||1.34%|100%|
|||香港逸盛|PTA|1,065.82|0||0.51%|100%|
|||小计||163,519.64|-||-|-|
|||三元热电|蒸汽|654.19|1,000||67.62%|-34.58%|
||向关联人||||||||
|||荣盛控股|煤、酒水等|4,785.49|20,000||13.98%|-76.07%|
||采购燃料||||||||
|||宁波热电|水煤浆、电|1,378.32|5,500||1.25%|-74.94%|
||和动力||||||||
|||小计||6,818.00|-||-|-|
|||浙江逸盛|芳烃、液氮、水|1,008,744.78|||73.42%|0.87%|
||||||1,000,000||||
|||恒逸贸易|煤浆|-|||-|-|
||向关联人|荣通物流|PTA|154.16|500||0.004%|-69.17%|
||销 售 产|荣盛控股|电、机物料、煤|120.47|500||85.41%|-75.91%|
||品、商品|博佳化纤|涤纶丝|56,298.98|100,000||6.50%|-43.70%|
|||三元纺织|涤纶丝|-|1,000||-|100%|
|||小计||1,065,318.39|-||-|-|
|||浙江逸盛|仓储|35.92|80||31.68%|-55.10%|
||向关联人|恒逸贸易|仓储|4.72|10||4.16%|-52.83%|
||提供劳务|逸昕化纤|仓储|4.94|10||4.36%|-50.57%|
|||海南逸盛|仓储|0.28|500||0.25%|-99.94%|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||小计||||45.86||-||-||-|
||||荣通物流|运输|||55,073.85||60,000||76.42%||-8.21%|
||||青峙码头|货物装卸、仓储|||2,905.32||5,000||16.51%||-41.89%|
||||浙江逸盛|仓储|||63.40||100||9.17%||-36.60%|
||接受关联|||||||||||||
||||圣汇装备|设备|||65,931.27||-||1.86%||-|
||人提供的|||||||||||||
||||戚家山宾|||||||||||
||劳务|||酒店服务|||17.70||100||1.20%||-82.30%|
||||馆|||||||||||
||||华瑞物流|运输|||26.13||100||0.04%||-73.87%|
||||小计||||124,017.67||65,300||-||-|
||金融产品||香港逸盛|芳烃等纸货交易|||1,340.63万美元||-||100%||-|
|||盛元房产||||95.22||-||8.99%||-||
|||||租入房屋||||||||||
|租赁或出租|||荣盛控股||||54.55||60||5.15%||-9.08%|
||||荣通物流|出租房屋|||72.73||-||100%||-|
||||小计||||222.5||-||-||-|
||接受金融|||||||||||||
||||萧山农商|存贷款等|||52,500||120,000||-||-56.25%|
||服务|||||||||||||
||接受财务|||||||||||||
||||荣盛控股|借款|||152,151.50||600,000||100%||-74.64%|
||资助|||||||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||主要系公司在经营过程中更多考虑实际需求、市场情况的变化、公司实际开展业务，故日常关联交易实际发生情况与预计存在一定的差异。|||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。|||||||||

注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；
2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2018年末余额。
二、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》补充披露内容。
公司对《第四届董事会第二十三次会议决议公告》中第八项议案“8、关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的议案”的子议案“8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》”进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。
补充披露前：
8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。
补充披露后：
8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
三、《关于召开2018年年度股东大会的通知》的补充披露内容。
公司对《关于召开 2018年年度股东大会的通知》的“附件2：授权委托书”中部分非独立董事候选人顺序内容进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。
补充披露前：
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对
下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾的|同|反|弃|
||提案编码||提案名称||||||
||||||栏目可以投|意|对|权|
||||||票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2018年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2018年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2018年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2018年度利润分配的预案》||√|||||
|5.00||《2018年年度报告及年度报告摘要》||√|||||
|6.00||《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》||√作为投票对象的子议案数：（15）|||||
|6.01||《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||√|||||
|6.02||《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||√|||||
|6.03||《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||√|||||
|6.04||《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》||√|||||

||||
|-|-|-|
|6.05|《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》|√|
|6.06|《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》|√|
|6.07|《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》|√|
|6.08|《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》|√|
|6.09|《与浙石化新奥（舟山）燃气有限公司签订采购合同的议案》|√|
|6.10|《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》|√|
|6.11|《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|
|6.12|《与宁波恒逸贸易有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|
|6.13|《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|
|6.14|《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》|√|
|6.15|《向公司控股股东借款的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|7.00|《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》|√|
|8.00|《关于新增对控股子公司担保的议案》|√|
|9.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》|√|
|11.00|《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》|√|
||《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》|累积投票|
|12.00|选举第五届董事会非独立董事注：累计选举非独立董事的表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（6人）||
|12.01|选举李水荣为第五届董事会董事||
|12.02|选举李永庆为第五届董事会董事||
|12.03|选举李彩娥为第五届董事会董事||
|12.04|选举俞凤娣为第五届董事会董事||
|12.05|选举项炯炯为第五届董事会董事||
|12.06|选举全卫英为第五届董事会董事||

||||
|-|-|-|
|13.00|选举第五届董事会独立董事注：累计选举独立董事的表决权总数=股份数额×应选独立董事人数（3人）||
|13.01|选举姚铮为第五届董事会独立董事||
|13.02|选举严建苗为第五届董事会独立董事||
|13.03|选举郑晓东为第五届董事会独立董事||
||《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》|累积投票|
|14.00|选举第五届监事会非职工监事注：累计选举监事的表决权总数=股份数额×应选监事人数（2人）||
|14.01|选举李国庆为第五届监事会非职工监事||
|14.02|选举孙国明为第五届监事会非职工监事||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
补充披露后：
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提 案 编||||该列打勾|同|反|弃|
||||提案名称||||||
||码||||的栏目可|意|对|权|
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2018年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2018年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2018年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2018年度利润分配的预案》||√|||||
|5.00||《2018年年度报告及年度报告摘要》||√|||||
|6.00||《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》||√作为投票对象的子议案数：（15）|||||

||||
|-|-|-|
|6.01|《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》|√|
|6.02|《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》|√|
|6.03|《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》|√|
|6.04|《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》|√|
|6.05|《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》|√|
|6.06|《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》|√|
|6.07|《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》|√|
|6.08|《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》|√|
|6.09|《与浙石化新奥（舟山）燃气有限公司签订采购合同的议案》|√|
|6.10|《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》|√|
|6.11|《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|
|6.12|《与宁波恒逸贸易有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|6.13|《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》|√|
|6.14|《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》|√|
|6.15|《向公司控股股东借款的议案》|√|
|7.00|《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》|√|
|8.00|《关于新增对控股子公司担保的议案》|√|
|9.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》|√|
|11.00|《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》|√|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|12.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|
|12.01|选举李水荣为第五届董事会董事||
|12.02|选举李永庆为第五届董事会董事||
|12.03|选举项炯炯为第五届董事会董事||

||||
|-|-|-|
|12.04|选举李彩娥为第五届董事会董事||
|12.05|选举俞凤娣为第五届董事会董事||
|12.06|选举全卫英为第五届董事会董事||
|13.00|独立董事选举|应选人数（3）人|
|13.01|选举姚铮为第五届董事会独立董事||
|13.02|选举严建苗为第五届董事会独立董事||
|13.03|选举郑晓东为第五届董事会独立董事||
|14.00|监事选举|应选人数（2）人|
|14.01|选举李国庆为第五届监事会非职工监事||
|14.02|选举孙国明为第五届监事会非职工监事||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年4月18日