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高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万份)||总数的比例||的比例|
|李耀||董事长、总经理||100.00||3.55%||0.10%||
|许磊||董事、副总经理||80.00||2.84%||0.08%||
|张一文||董事、董秘（代）、财务总监||80.00||2.84%||0.08%||
|孙鹏||董事||60.00||2.13%||0.06%||
|董红||董事||80.00||2.84%||0.08%||
|左风||常务副总经理||100.00||3.55%||0.10%||
|张驰||副总经理||80.00||2.84%||0.08%||
|蒲炜||副总经理||80.00||2.84%||0.08%||
|唐文||副总经理||80.00||2.84%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（81人）||||1,512.00||53.71%||1.48%||
|预留||||563.00||20.00%||0.55%||
|合计（90人）||||2,815.00||100.00%||2.76%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||高琪||中层管理人员||
|2||陶肃军||中层管理人员||
|3||安芝萱||核心技术（业务）骨干人员||
|4||张继红||中层管理人员||
|5||赵敏||中层管理人员||
|6||叶雅静||核心技术（业务）骨干人员||
|7||常燕||中层管理人员||
|8||昌莉荣||中层管理人员||
|9||潘峰||中层管理人员||

高升控股股份有限公司
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|10|刘亚梅|核心技术（业务）骨干人员|
|11|罗向涛|中层管理人员|
|12|穆欣欣|核心技术（业务）骨干人员|
|13|周寒萍|中层管理人员|
|14|陈力健|中层管理人员|
|15|杨乐|核心技术（业务）骨干人员|
|16|郭锐|中层管理人员|
|17|刘薇|核心技术（业务）骨干人员|
|18|荣刚|中层管理人员|
|19|谭锡圆|中层管理人员|
|20|张植泽|核心技术（业务）骨干人员|
|21|陶涛|核心技术（业务）骨干人员|
|22|陈惠宜|核心技术（业务）骨干人员|
|23|徐虎|核心技术（业务）骨干人员|
|24|陈锦辉|核心技术（业务）骨干人员|
|25|张雄群|核心技术（业务）骨干人员|
|26|易志明|核心技术（业务）骨干人员|
|27|徐勇|核心技术（业务）骨干人员|
|28|宋阳科|核心技术（业务）骨干人员|
|29|曹岑娜|核心技术（业务）骨干人员|
|30|彭子韬|核心技术（业务）骨干人员|
|31|何湘杰|核心技术（业务）骨干人员|
|32|李永|核心技术（业务）骨干人员|
|33|孙涛兵|核心技术（业务）骨干人员|
|34|钟燕霞|核心技术（业务）骨干人员|
|35|刘秀昆|中层管理人员|
|36|任阳|核心技术（业务）骨干人员|
|37|叶正茂|核心技术（业务）骨干人员|
|38|张兴田|核心技术（业务）骨干人员|
|39|肖景国|核心技术（业务）骨干人员|
|40|林秀富|核心技术（业务）骨干人员|
|41|郑旭炼|核心技术（业务）骨干人员|
|42|毛骜鹏|核心技术（业务）骨干人员|
|43|徐孟昭|核心技术（业务）骨干人员|
|44|程春辉|核心技术（业务）骨干人员|
|45|肖伞|核心技术（业务）骨干人员|
|46|杨雨庆|核心技术（业务）骨干人员|
|47|董金闯|核心技术（业务）骨干人员|
|48|杨柳松|核心技术（业务）骨干人员|

高升控股股份有限公司
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|49|姚远|核心技术（业务）骨干人员|
|50|周璇|核心技术（业务）骨干人员|
|51|朱建锋|核心技术（业务）骨干人员|
|52|徐晔|核心技术（业务）骨干人员|
|53|朱渝苏|核心技术（业务）骨干人员|
|54|何海洋|核心技术（业务）骨干人员|
|55|张皓|核心技术（业务）骨干人员|
|56|张帆|核心技术（业务）骨干人员|
|57|梁塔锭|核心技术（业务）骨干人员|
|58|陈湛英|核心技术（业务）骨干人员|
|59|罗思华|核心技术（业务）骨干人员|
|60|雷家军|核心技术（业务）骨干人员|
|61|李连杰|核心技术（业务）骨干人员|
|62|辛奇|核心技术（业务）骨干人员|
|63|朱远|核心技术（业务）骨干人员|
|64|朱威|核心技术（业务）骨干人员|
|65|陈扬扬|核心技术（业务）骨干人员|
|66|张硕|核心技术（业务）骨干人员|
|67|徐磊|核心技术（业务）骨干人员|
|68|杨俊新|核心技术（业务）骨干人员|
|69|俞悠悠|核心技术（业务）骨干人员|
|70|丁玮|核心技术（业务）骨干人员|
|71|王璐|核心技术（业务）骨干人员|
|72|孙华锋|中层管理人员|
|73|郑国君|中层管理人员|
|74|沈洁|中层管理人员|
|75|付敏|中层管理人员|
|76|刘雪|中层管理人员|
|77|赵大宇|中层管理人员|
|78|高清|中层管理人员|
|79|许洁|中层管理人员|
|80|王珠|中层管理人员|
|81|于跃春|中层管理人员|

高升控股股份有限公司董事会
二O一八年七月二十六日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于广东德美精细化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第091号致：广东德美精细化工股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东德美精细化工股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年7月27日召开的公司第五届董事会第五次会议做出决议召集。公司董事会于2015年7月29日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2015年8月17日（星期一）下午15:00点在广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室如期召开。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00时的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4 名，持有公司股份 215,558,035股，占公司总股本的51.3466%，因出席现场会议的股东均为关联股东，本次股东大会审议事项均回避表决。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 14 名，代表公司股份 12,750,518股，占公司有表决权股份总数的 3.0372%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第091号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
石之恒
负责人：麻云燕
易文玉
年 月 日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-065
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张英健先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张英健先生申请辞去董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞去职务后，张英健先生不再担任公司任何职务。张英健先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张英健先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。张英健先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。
张英健先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，公司董事会对张英健先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年 9月 29日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会同意由刘清勇先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满（简历附后）。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年9月29日
附后简历：
刘清勇，男，中国国籍，出生于1970年10月，工程硕士，高级工程师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司水电分厂厂长；哈尔滨电气集团公司党委委员、党委办公室主任、总经理办公室主任、信访办主任；哈尔滨电机厂有限责任公司副总经理兼哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司党委书记、总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副董事长、总经理。刘清勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘清勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司法定代表人的情形。刘清勇先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-019
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于网络新闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，网络上有题为《求职少年李文星之死》的文章，文中有涉及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）报道，相关内容如下：
“一份本以为是上市公司敲门砖的Offer，最终却引李文星走向了生命的尽头。而当初在互联网招聘平台“BOSS直聘”上与李文星联系的北京科蓝公司，只不过是一家冒名招聘的“李鬼”公司„„在得知李文星的事情之后，芥末堆（文章作者）曾试着通过电话联系北京科蓝软件系统股份有限公司，询问 BOSS直聘上招人的“人事部薛婷婷”和Offer提到的联系人“人事行政部王文鹏”是否是这家公司的员工，对方表示，他们公司并没有这两名员工。”
二、澄清声明
针对上述媒体报道，经公司核查，现就上述事项澄清如下：
1、文中提到的在“BOSS直聘”上给受害学生李文星发入职聘用书的招聘方“北京科蓝”系他人恶意冒充。
2、公司没有“人事部薛婷婷”和“人事行政部王文鹏”两名员工。
3、公司的人员招聘一直严格按照公司相关制度进行。
4、公司正在采取积极措施，以消除此事带来的负面影响。
三、重要提示
公司郑重提醒投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2017年8月2日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-066
合力泰科技股份有限公司
四届四十二次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十二次董事会会议于2016年6月16日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年 6月 11日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》
公司拟以自有资金收购珠海晨新，本次收购完成后，公司将持有珠海晨新100%的股权。标的股权的转让价款范围为不低于 16.50亿日元且不高于 17.50亿日元（含股权转让税）（折合人民币约：1.01~1.07亿元）。最终转让价款依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评估报告中评估的标的公司的评估值为基础，双方上述范围内协商确定。并授权文开福董事长签订《股权转让协议》。
《合力泰科技股份有限公司关于公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于对全资子公司江西合力泰科技有限公司进行增资的
议案》
《合力泰科技股份有限公司关于对全资子公司江西合力泰科技有限公司进行增资的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于对非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，根据股东大会的授权，公司对非公开发行A股股票的方案及非公开发行股票预案进行了修订，对公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的关于公司非公开发行A股股票及本次发行所涉及关联交易有关事项，发表事前意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括玉环捷瑞泰丰投资有限公司（以下简称“玉环捷瑞”）、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）。
其中，玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与公司之间存在关联关系，公司本次向玉环捷瑞发行股票的行为构成关联交易。
公司将审议的非公开发行 A股股票的相关议案已提交我们审核。我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易遵循公平、公开、自愿原则，符合相关规定，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响。
综上所述，我们同意将公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-009保龄宝生物股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）是保龄宝生物股份有限
公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，原指定高立金先生、周巍先生担任公司的持续督导保荐代表人。公司非公开发行股票的持续督导期为 2013年 4月 17日至 2014年 12月 31日，但由于截至目前公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，民生证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
公司于近日收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由于原保荐代表人高立金先生工作变动，民生证券决定委派阙雯磊女士接替高立金先生的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为周巍先生和阙雯磊女士。
阙雯磊女士简历如下：
阙雯磊女士，民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。自2007年起至今一直从事投资银行业务，有8年以上投资银行业务经历，先后主持和参与了北斗星通非公开发行、烟台东诚药业IPO、吉林集安益盛 IPO等项目，具有丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
神州数码软件有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
神州数码软件有限公司（以下简称“本公司”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“上市公司”）之控股股东，明确知悉神州信息拟采用发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，中农信达将成为神州信息的全资子公司。
就本次交易涉及的同业竞争问题，本公司确认并承诺如下：
1、本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、应用软件以及ATM等金融自助设备业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的农村信息化业务；
神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争关系。
本公司今后作为本次交易后上市公司控股股东期间，不会利用本次交易后上市公司股东地位损害本次交易后上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
特此确认并承诺。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《神州数码软件有限公司关于避免同业竞争的承诺函》之签章页）
神州数码软件有限公司（盖章）法定代表/授权代表（签字）：
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-093
朗姿股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年9月7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事李春仙女士
3、会议召开时间：2016年9月23日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）4层401会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2016年9月23日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2016年9月22日至2016年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月22日15∶00至2016年9月23日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份255,986,200股，占公司有表决权股份总额的63.9965%；通过网络投票的股东5人，代表股份42,700股，占公司有表决权股份总额的0.0107％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份236,109,300股，占公司有表决权股份总额的59.0273%；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有6名，持有股份19,919,600股，占公司有表决权股份总额的4.9799%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于与株式会社韩亚银行共同增资子公司的议案》。
表决结果：同意256,028,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,919,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》。
表决结果：同意256,028,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,919,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案具体内容已于 2016年 9月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
朗姿股份有限公司董事会
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-019博深工具股份有限公司
关于向博深工具（泰国）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向博深工具（泰国）有限公司增资的议案》，公司子公司博深工具（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”），自 2011年成立以来，在美国对原产于中国金刚石锯片反倾销持续存续的情况下，为公司美国市场的持续稳定发展起到了重要的作用。为进一步开拓美国市场及欧洲等其他国际市场，董事会同意公司对泰国子公司增加投资800万美元。
泰国子公司为本公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、本次增资概述
1、增资背景
2011年6月，公司在泰国注册成立了泰国子公司，实际投资金额1,000万美元，根据国际贸易环境变化和业务发展的需要，拟对泰国子公司增加投资800万美元，用于其投入新的生产设备及补充经营所需流动资金。
2、对外投资概述
公司以自有资金对泰国子公司增资不超过800万美元（约合人民币5,040万元），用于其投入新的生产设备及补充经营所需流动资金。
根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对泰国子公司增资在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需国家商务及外汇管理部门批准。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本信息
公司名称：博深工具（泰国）有限公司（BOSUNTOOLS（THAILAND）CO.,LTD.）
注册编号：0105554080161
注册资本：伍亿泰铢
注册地址：泰国曼谷（No.13 Moo.7 SoiJaransanitwong 13, Puttamontonsai 1 Rd, Bangprom, Talingchan, Bangkok10170）
经营范围：生产、经营各种金刚石工具、电动工具、合金工具以及粉末冶金制品，并可经营当地法律允许的其他业务。
2、投资标的股权结构
公司持有泰国子公司100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
3、标的公司主要财务数据
截止2017年9月30日，泰国子公司的资产总额为 16,992.52万元，负债总额为4,816.14万元，净资产为12,176.38万元；营业收入为4,766.17万元，净利润为766.60万元。以上财务数据未经审计。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对泰国子公司的增资符合公司战略规划和业务发展需要，有利于增强泰国子公司的资本实力和生产能力，有利于增强公司在美国市场的业务发展。
同时，在泰国公司取得 OSA认证的情况下，有利于公司拓展欧洲市场，进一步提高公司在国际市场的竞争力。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-51
创新医疗管理股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士关于部分限售流通股（即高管锁定股）解除质押的通知，具体情况如下：
2014年6月4日，公司控股股东陈夏英女士将其所持公司的限售流通股（即高管锁定股）中的 650万股质押给平安银行股份有限公司宁波分行。公司已于2014年6月5日披露了上述股份质押相关事项。
2016年 8月 2日，公司接到控股股东陈夏英女士的通知，其向平安银行股份有限公司宁波分行质押的本公司 650万股限售流通股（即高管锁定股）已于 2016年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为1.42%。
截止2016年8月1日，公司控股股东陈夏英女士共持有本公司股份82476997股，占公司总股本的比例为18.05%；本次解除质押后，陈夏英女士累积质押的公司股份数额为5370万股，占其所持公司股份总数的65.11%，占公司总股本的比例为11.75%。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-086
四川升达林业产业股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对四川升达林业产业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第283号），现对关注函中涉及的有关问题回复如下：
一、你公司公告称，未来在条件成熟之时你公司将通过增资或股权转让的方式取得全之脉51%以上的股权以达到对全之脉的控股（以下简称“未来交易”）。
1、请你公司说明公告所称“条件成熟”的具体内容以及目前交易双方已达成的相关约定。
回复：
公司与全之脉签署的《增资扩股协议》中并未对未来交易做相关约定。在条件成熟的情况下达成未来交易是双方商谈的一个意向。
在全之脉符合公司经营战略方针前提下，在确保全之脉的持续稳定经营，并能够为公司经营业绩的提升产生积极影响的条件下，公司将计划与相关交易方商议通过增资或股权转让的方式取得全之脉51%以上的股权以达到对全之脉控股的相关事宜。此未来交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
2、请你公司结合与全之脉签订的《增资扩股协议》内容，说明本次交易与未来交易是否为一揽子交易，是否构成重大资产重组。
回复：
本次交易与未来交易不为一揽子交易，不构成重大资产重组，同时，公司在未来十二个月对全之脉暂无投资计划。
本次增资以具有证券业务资格的上海众华资产评估有限公司出具的《四川升
达林业产业股份有限公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2018）第 0394号）评估确认的全之脉100%股权截至评估基准日（2018年 3月 31日）的评估值人民币 405,400万元（大写：肆拾亿伍仟肆佰万元整）为依据，经双方协商以 400,000万元（大写：肆拾亿元整）的估值为作价依据，公司拟以现金的方式对全之脉进行增资扩股，认购全之脉新增注册资本的价款为 7.8亿元，其中 1,909.492万元计入全之脉注册资本，剩余76,090.508万元计入全之脉资本公积。本次增资完成后，公司持有全之脉19.5%股权。
本轮增资，甲乙丙三方，对业绩承诺进行了约定。蒋荣及何渊作为全之脉的大股东承诺，全之脉2018年至2020年经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于全之脉股东的税后净利润分别不低于 3亿元人民币、4亿元人民币、5亿元人民币。若全之脉在 2018年至 2020年的任一年度经审计后完成的扣除非经常性损益后归属于全之脉股东的税后净利润没有达到当年承诺利润的90%，公司有权要求蒋荣及何渊无条件不可撤销地购买公司持有全之脉的全部股权，购买价格为增资款金额加10%年化收益，具体计算方式如下：购买总价=增资款金额×（1+10%×实际投资天数/365）。公司将严格按照协议签署条款，对全之脉进行业绩承诺考核，公司本着谨慎投资，对全体股东，特别是中小股东负责的原则，进行本次对外投资。
二、请你公司说明未按照本所《股票上市规则（2018年修订）》第 9.3条规定将本次交易提交股东大会审议的原因及合理性。
回复：
根据深圳证券交易《股票上市规则（2018年修订）》第 9.3条规定，上市公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金
额超过五百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
按公司理解并计算，全之脉 2017年度净利润 1.69亿元的19.5%约为 3296万元净利润，未能达到上市公司 2017年度净利润（1.04亿元）的50%，故公司不需履行提交股东大会的审议程序。经过核查，规则里所指净利润为 2017年归属于上市公司股东的净利润即1372万元，则应提交股东大会的审议。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求重新召开董事会审议《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<增资扩股协议>的议案》，按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行相关程序，并及时地履行信息披露义务。
三、请你公司披露本次交易过程中中介机构对全之脉出具的审计报告及资产评估报告。
回复：
与该关注函回复一并在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2015-034号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》于 2015年 10月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年10月29日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2015年10月28日15:00至2015年10月29日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 80,520,800股，占上市公司
总股份的67.6645％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份 80,500,100股，占上市公司总股份的 67.6471％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 20,700股，占上市公司总股份的0.0174％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、见证律师出席情况:
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1《关于选举公司股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意 80,520,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 80,520,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2015年10月30日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-046
债券代码：112094 债券简称：11中利债债券代码：112299 债券简称：15中利债江苏中利集团股份有限公司
关于 2017年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2017年3月31日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币 14.96亿元。目前公司尚未披露 2016年年度报告，根据截至目前公司未经审计的2016年度财务报表中合并净资产情况，截至 2017年3月末，公司2017年内累计新增借款规模超过2016年末净资产的20%，但未超过30%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司予以披露。
现就具体情况说明如下：
截至2017年3月31日，公司当年累计新增借款规模较大，主要原因为本年内为满足业务发展要求新增短期借款和长期借款。
上述新增借款均为满足公司业务发展需要，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述财务数据均未经审计，新增累计借款的统计口径为银行贷款、融资租赁借款、发行公司债券、非金融企业债务融资工具及其他借款等，敬请投资者注意。
特此公告！
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年4月12日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2018-061广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）获悉第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）所持有的公司股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候序号|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|181109B000000110|2018年11月9日|36个月|广东省深圳市中级人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
截止公告披露日，日昇公司持有公司股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。本次司法轮候冻结股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。
日昇公司持有公司股份被司法冻结及轮候冻结情况累计如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结序号|冻结开始日期|解冻日期|司法冻结机关|冻结深度说明|本次冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|171122B43700022620171122|2017年11月22日|2020年11月21日|深圳市福田区人民法院|—|100%|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候冻结序号|委托日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|171205B437000047|2017年12月5日|36个月|深圳市罗湖区人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|
||||171218B437000344|2017年12月18日||江苏省高级人民法院|||
||||180108B437000197|2018年1月8日||广东省广州市中级人民法院|||
||||180118B437000228|2018年1月18日||广东深圳市中级人民法院|||
||||180119B437000139|2018年1月19日||江西省宜春市中级人民法院|||
||||180119B437000144||||||
||||180119B437000145||||||
||||180119B437000147||||||
||||180119B437000153||||||
||||180119B437000161||||||
||||180119B437000163||||||
||||180119B437000164||||||
||||180119B437000165||||||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候冻结序号|委托日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|日昇公司|否|83,279,302|180212B437000265|2018年2月12日|36个月|广东省深圳市中级人民法院|冻结（原股+红股+红利）|100%|
||||180213B437000184|2018年2月13日||广东省广州市中级人民法院|||
||||180410B437000159|2018年4月10日||广东省深圳市中级人民法院|||
||||180426B437000263|2018年4月26日||江苏省高级人民法院|||
||||181109B000000110|2018年11月9日||广东省深圳市中级人民法院|||

三、备查明细
《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－029新疆国统管道股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
待签订合同后，公司将及时作进一步的详细公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
2017年5月5日下午，公司收到“合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购项目二标段”的中标（成交）通知书，确定我公司为该项目标段的中标人，中标金额为人民币壹亿壹仟零玖拾柒万肆仟玖佰捌拾伍元壹角捌分（110,974,985.18元）。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：合肥供水集团有限公司，为国有独资企业。
法定代表人：方振
注册资本：9亿元
住所：安徽省合肥市屯溪路70号
成立时间：1994年7月21日
经营范围：自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
招标代理人：安徽诚信项目管理有限公司
2、项目名称：合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购项目二标段
该项目位于蜀山区和高新区境内，管道线路长度约20.7km，管道总长度约41.4km。
4、供货期限：本项目计划通水时间 2017年 9月 30日，合同签订后根据工程进度计划，安排供货，供货方中标后应常备本项目所需规格货物的库存。
5、2016年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本次中标金额占公司2016年度经审计的营业总收入的18.47%。该工程的履行有利于公司对华东地区的市场开拓，预计对2017年度经营业绩产生积极的影响。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
本公司尚未与该工程业主方签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-030独立董事关于湖南千山制药机械股份有限公司
重大资产购买暨关联交易的独立意见
湖南千山制药机械股份有限公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次交易的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次《湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》以及由公司与交易对方签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次交易具备可操作性。
2、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
评估人员认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次交易的标的资产即湖南乐福地医药包材科技有限公司100%股权的交易价格由交易双方根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估
报告中确认的标的资产评估值为参考，在不高于该评估值范围内由交易双方协商确定。标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
副总经理，钟波系公司董事、常务副总经理，黄盛秋、彭勋德、郑国胜系公司监事；同时，交易对方刘华山系公司实际控制人刘祥华之弟，因此，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系外，交易对方张成、张伶伶、潘林、李三元、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇均为公司持股5%以下的股东；交易对方王亚军系公司副总经理。
公司董事会在审议本次交易时，关联董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
7、公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
本次交易尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《独立董事关于湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
顾维军：
周仁仪：
蔡弘：
二○一五年三月二十四日