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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-029阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《解除反担保协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司同意就阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称为“阳煤集团”）为阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）21亿元银行贷款提供担保事宜向阳煤集团提供反担保。
●截至本公告日，公司合计为国贸公司410,072,320元银行贷款提供反担保。
一、基本情况
2014年 7月 23日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司 2014年度融资情况、接受担保情况的议案》，同意公司就阳煤集团为国贸公司担保提供相应的反担保，详见公司临 2014-038号《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司 2014年度融资和担保情况的公告》。
2015年1月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》，公司与阳煤集团签署了《资产置换协议》，目前已办理完成资产置换的交割手续。
资产置换完成后，国贸公司成为阳煤集团下属全资子公司，公司将不再承担对国贸公司贷款的反担保义务。近日，阳煤集团就与公司解除反担保事项履行了内部决策程序。基于此，公司与阳煤集团签署了《解除反担保协议》。
根据相关规定，公司本次解除反担保事项不需提交董事会审议。
二、《解除反担保协议》的主要内容
1.协议双方：公司和阳煤集团。
2.解除事项：解除《反担保协议》中约定的反担保事项，公司已根据《反担保协议》的约定向阳煤集团提供的反担保自本协议生效之日起不再执行，即公司不再就国贸公司已经发生的借款向阳煤集团提供反担保；同时，自本协议生效之日起，公司将不再为国贸公司日后发生的借款事项向阳煤集团提供反担保。
3.争议解决：因执行本协议发生争议，应友好协商解决，如协商不能达成一致意见，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
三、签署《解除反担保协议》对公司的影响
公司与阳煤集团签署《解除反担保协议》，解除了公司对国贸公司的反担保责任，该事项对公司的生产经营及融资不构成影响。
四、备查文件
1.《解除反担保协议》。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-023
中原证券股份有限公司第五届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年3月17日以邮件等方式发出会议通知，会议于2017年3月30日上午在郑州中原广发金融大厦19楼会议室召开。应出席监事9人，实际出席监事9人，其中监事闫长宽、夏晓宁、赖步连因个人原因不能亲自出席，监事闫长宽、夏晓宁委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权，监事赖步连委托王静代为行使表决权。
本次监事会有效表决数占监事总数的100%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度利润分配议案》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该利润建议分配方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，没有损害本公司和广大投资者利益的情形，我们同意本公司2016年度利润分配建议方案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《截至 2016年12月31日止年度之业绩公告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司《截至2016年12月31日止年度之业绩公告》。
（四）审议通过了《2016年度报告及报告摘要》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会就公司2016年年度报告出具如下书面审核意见：
公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定；年报的内容和格式符合中国证监会、上交所和联交所规定，所包含的信息能够真实反映公司当年经营管理和财务状况等事项。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2016年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于调整单项可供出售金融资产减值准备的议案》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司聘请的中京民信(北京)资产评估有限公司对公司持有的大成西黄河大桥专项计划的评估结果，2016年末，本专项计划应计提减值准备70,450,000.00元，按照《企业会计准则》的相关规定，原计提的减值准备应转回 56,000,000.00元，计入当期损益。该减值准备转回将增加公司 2016年合并报表的利润总额0.56亿元，增加归属于本公司股东的净利润约 0.42亿元。
（六）审议通过了《2016年度社会责任报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2016年度社会责任报告》。
（七）审议通过了《2016年度合规报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（九）审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-024）
本次会议还听取了公司《2016年度风险管理报告》。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2018-009西安宏盛科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《西安宏盛科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，拟对原《公司章程》作出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；2.公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；2.公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会审议前款第 2 项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过|

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||半数通过。|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:1.会议的时间、地点和会议期限；2.提交会议审议的事项和提案；3.以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；4.有权出席股东大会股东的股权登记日；5.会务常设联系人姓名,电话号码。|第五十五条股东大会的通知包括以下内容:1.会议的时间、地点和会议期限；2.提交会议审议的事项和提案；3.以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；4.有权出席股东大会股东的股权登记日；5.会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见和理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|

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||征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。|第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|
|第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真书面通知或电话通知，于会议召开 2 日以前通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应以书面、邮件、电话或其他符合法律、法规及监管部门颁布的相关规定之形式于会议召开 5日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。|
||第二百一十三条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。修改本章程的，须经公司股东大会审议通过后生效。|

本次修订《公司章程》的议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-025
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年10万元（含税），自股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年 5月 26日
备查文件：
1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2015-027华电能源股份有限公司 2015年三季度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2015年 9月 30日，公司全资及控股电厂完成发电量 175.92亿千瓦时，同比下降3.17%；上网电量完成 159.49亿千瓦时，同比下降3.21%。公司机组含税平均上网电价 374.04元/千千瓦时，比上年同期减少 7.34元/千千瓦时。公司发电量和上网电量下降的主要原因一是用电量增长缓慢，发电企业电量空间严重不足。1-9月份黑龙江省用电量同比增长0.82%，比年初预测值低 0.68个百分点。二是外送电量同比大幅下滑，进一步缩减发电企业电量空间。1-9月份黑龙江省净送出电量同比减少 15.22亿千瓦时。通过两轮送华北电量竞价，黑龙江省省网共竞得电量 25.5亿千瓦时，比年初预计少 3.5亿千瓦时。各所属电厂（均为火力发电厂）前三季度主要经营数据如下表所示：
单位：亿千瓦时，元/千千瓦时
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|电 厂|发电量|上网电量|上网电价（含税）|
|哈尔滨第三发电厂|43.43|39.85|379.65|
|哈尔滨热电有限责任公司|13.73|12.43|391.65|
|哈尔滨发电有限公司|2.33|2.03|404.80|
|齐齐哈尔热电有限公司|19.72|18.33|387.06|
|富拉尔基发电厂|39.50|34.99|333.95|
|富拉尔基热电厂|7.97|6.64|410.39|
|牡丹江第二发电厂|26.31|23.92|380.21|
|佳木斯热电厂|22.93|21.30|386.75|
|合计|175.92|159.49|374.04|

特此公告。
华电能源股份有限公司
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-053浙江济民制药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由李永泉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案》；
为利于公司进一步扩大公司医疗服务业务，打造公司新的利润增长点，对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。公司收购浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（以下简称“转让方”）持有的鄂州二医院有限公司（以下简称“目标医院”）80%的股权，股权转让价为人民币20,800万元。同时,公司决定向目标医院增资13,600万元人民币，转让方向目标医院增资3,400万元人民币。本次增资完成后，目标医院注册资本将由6,800万元人民币增至23,800万元人民币，公司持有其80%股权。
本议案需提交股东大会审议。
《浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院80%股权并增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公
告编号：2016-050。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率。公司拟将原计划投入（1）“年产 4,000吨非 PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金 2,888万元（包含利息金额为 3,002.02万元），及（2）“药品研发中心建设项目”的部分募集资金1,991.94万元（包含利息金额为2,057.92万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为13,600万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金 5,059.94万元。
本次变更募投项目不构成关联交易。
监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司规模和经济效益，变更部分募集资金投向履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。
因此，监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议。
《浙江济民制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-052。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-024号大湖水殖股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017年 6月 30日在本公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋少华先生主持，会议审议全票通过如下决议：
一、关于公司监事会换届选举的议案；
公司第六届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。
本届监事会提名陈颢先生、蒋少华先生为公司第七届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已推选张运海先生出任公司职工监事。
上述监事候选人和职工监事符合相应的任职条件和资格；未发现上监事候选人和职工监事有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任监事的情形。
以上议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于监事年度报酬的议案
为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第七届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币 20万元至 27万元；监事为人民币 12万元至 15万元。以上职务报酬按考核结果发放。
以上议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
大湖水殖股份有限公司监事会
监事简历
陈颢，男，汉族，1967年 7月出生，中共党员，大专学历。
1987年至 1994年常德市物质贸易中心，1994年至 1996年湖南德海足球俱乐部副总经理，1996年至 1998年，任常德市汽车销售公司总经理，1998年至 2001年，任湖南德海集团工业事业部副部长，2001年至 2002年，任湖南泓鑫控股公司集中采购部副部长、部长，2002年至 2007年，任湖南德山酒业有限公司副总经理、监事长；2007年至 2011年，任湖南德山酒业有限公司董事长、总经理；2011年至 2013年，任大湖水殖股份有限公司投融资总监，2013年至今任大湖水殖股份有限公司法务维权总监；
2017年至今任大湖产业集团纪委副书记。
蒋少华，男，汉族，1965年 8月出生，大学本科学历，会计师。曾任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999年 1月至今在大湖水殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011年 6月至 2014年 6月任大湖水殖股份有限公司监事。2014年 6月至今任大湖水殖股份有限公司监事会主席。
张运海，男，1971年 2月出生，经济管理专业大专学历，从事财务工作 22年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任常德工程公司财务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限责任公司基建会计、总出纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份有限公司三个项目部财务主管，大湖水殖股份有限公司投融资部主管。2014年 6
月至今任大湖水殖股份有限公司职工监事。
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2019-022号浙江华海药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司不存在重大影响
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称“美阳公司”）预计2019年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过4,000万元。公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第三次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。
2、公司独立董事王玉民、曾苏、费忠新发表事前认可独立意见如下：
我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2019年关联交易事项，公司与美阳公司的关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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||||||上年（前次）预|||
||关联交易类别||关联人||||际发生金额（万|
||||||计金额(万元)|||
||||||||元）|
|接受关联人提供的劳务||浙江美阳国际工程设计有限公司||4,000||1982.05||
|合计||||4,000||1982.05||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||||本年年初至|||||
||||||本次预计||占同类业||披露日与关||上年实际||占同类业|
||关联交易类别||关联人||金额（万||务比例||联人累计已||发生金额||务 比 例|
||||||元）||（%）||发生的交易||（万元）||（％）|
||||||||||金额(万元)|||||
|接受关联人提供的劳务||浙江美阳国际工程设计有限公司||4000||100%||77.85||1982.05||100%||
|合计||||4000||100%||77.85||1982.05||100%||

二、关联方介绍和关联关系
关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108号1幢1101室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：杜军
注册资金：1,000万元
成立日期：成立于1996年6月10日
经营范围：石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询，工程总承包。
公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名
度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。
在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。
为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易价格的公允、合理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年四月三十日
际华集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免信息的范围
第三条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章审批流程
第七条拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司相关业务部门、子公司或分管负责人应向董事会办公室报送书面申请，内容包括暂缓或豁免披露的事项内容、原因和依据、暂缓披露的期限。
第八条对于符合信息披露暂缓、豁免要求的事项，由董事会办公室公司报经董事会秘书审核后，报董事长批准，并组织办理内幕信息知情人登记、书面保密承诺签署等登记归档事宜。
第四章后续管理
第九条对已作出信息披露暂缓与豁免处理的事项，公司相关业务部门、子公司或分管负责人应持续跟踪事项进展，董事会办公室应密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，董事会办公室、相关业务部门、子公司或分管负责人应及时加强沟通，核实相关情况，并作出相应披露安排：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）项情形时，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露；出现前款第（二）项情形时，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第五章处罚规则
第十一条 司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理的，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满未及时披露相关信息的，或者存在其他违反相关法律法规或公司管理制度的行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予相应惩戒措施。
第六章附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
第十三条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
附件一：际华集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务审批表
附件二：际华集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务保密承诺函附件三：际华集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务知情人登记表
附件一：
际华集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务审批表
编号：
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项类别|□暂缓披露 □豁免披露|||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见|年 月 日|||
|董事会秘书审核意见|年 月 日|||
|董事长审批|年 月 日|||

附件二：
际华集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务保密承诺函
作为际华集团股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日
附件三：
际华集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务知情人登记表
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|登记时间|||登记部门|||登记人员|||
|暂缓或豁免披露的事项类别|||□暂缓披露 □豁免披露||||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||||
|序号|姓名|证件号码||职位|获取信息时间|获取信息地点|获取信息方式|备注|
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-039
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：东方时尚驾驶学校晋中有限公司(“晋中东方时尚”)
本次担保金额：最高额1.8亿元
北辰正方建设集团有限公司（以下简称“北辰正方”）以其持有的晋中东方时尚45%股权就该笔担保为公司提供反担保
不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
晋中东方时尚拟与晋中开发区农村商业银行签署《贷款合同》，贷款金额不超过 1.8亿元，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其持有的晋中东方时尚55%股权就该笔贷款为晋中东方时尚提供股权质押担保。同时，公司拟与北辰正方签署《反担保协议》，协议约定北辰正方以其持有的晋中东方时尚45%股权就该笔担保为公司提供反担保。
本次为控股子公司提供担保事项业经公司于 2018年 5月 7日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
晋中东方时尚于 2018年 2月 8日成立，注册地为山西省晋中市榆次区巨燕广场 3号楼十层，法定代表人徐雄，经营范围为机动车驾驶员培训;机动车驾驶员考试场地管理;销售:日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***晋中东方时尚为本公司控股子公司，注册资本为 15,000万元，其中，公司出资8,250万元，持股比例55%；北辰正方出资6,750万元，持股比例45%。
三、担保协议的主要内容
本公司拟签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
被担保主债权：在贷款有效期限内，因债权人向债务人连续发放最高余额为人民币1.8亿元的流动资金贷款或开立银行承兑汇票的敞口部分（以下统称“贷款”）而形成的一系列债权。上述期间仅指贷款的发生时间，不包括到期时间。
担保方式：连带责任保证及股权质押担保。
担保期限：本合同的担保期间为贷款合同项下最后一笔未清偿债务的履行期满之日起二年。
四、反担保
北辰正方建设集团有限公司以其持有的晋中东方时尚45%股权就该笔担保为公司提供反担保。
五、董事会意见
晋中东方时尚为公司的控股子公司，该公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。公司董事会为保证其经营业务的正常运行，同意公司为晋中东方时尚该项综合授信额度提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司未对除控股子公司以外的任何个人和单位提供担保。本公司对控股子公司提供担保总额为 33,000万元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的16%，占本公司2018年3月31日未经审计净资产的15.69%。
本公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2018年5月8日
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-005|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本|
|公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容|
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]ZA10281|
|号《审计报告》确认，公司 2018年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润|
|6,514.84万元，母公司实现净利润 4,372.73万元。依照《公司法》和《公司章程》|
|等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股|
|东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：|
|（一）按2018年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 4,372,728.01 元；|
|（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 147,554,718.29|
|元；|
|（三）拟以利润分配股权登记日的总股本 13,520 万股为基数，向全体股东每 10|
|股派发现金红利0.97元（含税），共计派发现金红利 1,311.4万元，同时拟以资本|
|公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增3 股,共计转增4,056万股。上述预案|
|实施完成后，公司总股本将增加至 17,576万股。|
|二、关于《2018年度利润分配预案》之现金分红情况的说明|
|（一）最近三年利润分配情况|

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|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0.97|3|13,114,400|65,148,359.99|20|
|2017年|1.43|3|14,872,000|49,239,564.51|30|
|2016年|1.35|3|10,800,000|35,795,849.74|30|

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|-|
|公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现|
|金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年净利润的比率均超过20%，符合|
|公司章程“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规|
|定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极|
|回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。|
|（二）行业情况及公司基本情况|
|近些年，国家大力支持制造业升级，并将先进制造业的重要性不断提升。十九|
|大报告中提出“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业|
|集群”。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导|
|意见》。工业和信息化部、国家发改委、财政部发布《机器人产业发展规划（2016-2020|
|年）》。国务院发布《中国制造 2025》。在政策引导作用下，以机器人及其应用为|
|核心的智能制造领域蓬勃发展。|
|目前，公司在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领|
|域，已形成的新能源汽车应用领域成熟产品有：新能源车用驱动电机装配与检测生|
|产线；新能源车驱动电机控制器 PEU装配与检测生产线；高端车用电池 48VDCDC|
|控制器装配与测试生产线等专业加工生产线产品。|
|同时，公司针对电机、电机控制器以及电池管理控制器生产设备中共性的软件|
|数据交换模块设计进行了研发，并就创新性机构设计中涉及的先进机构设计理论和|
|工程设计方法进行了深入研究，在机构的典型性精度设计及总体误差分析理论，以|

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|-|
|及在结构的动力学性能分析和机构可靠性设计等方面实现了工程性应用，为新能源|
|汽车应用领域的开拓进行了充足的技术储备。|
|公司一直保持了较好的现金流状况，但随着公司产能的逐年扩大，尤其在 2017|
|年登陆上交所之后，公司加大了扩产的速度，对于扩产导致的资金需求也在加大。|
|2018年度公司已经完成了 IPO募投项目并投产，拟在 2019年度新建三期厂房进一|
|步扩产，鉴于扩产的资金需求，选择了较低的现金分配比例（本年度现金分红比例|
|低于上年利润的30%）是符合公司长期发展战略以及股东利益的。|
|（三）公司未分配利润的用途及其说明|
|1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小|
|投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。|
|2、公司未分配利润的用途将主要运用于扩建智能制造生产线，公司已成功切入|
|新能源汽车领域，不断有新产品订单落地，市场开拓成果显著。但是，产能方面却|
|无法满足公司发展需要，迫于设备装配能力不足、机加产能受限、高精密差异化零|
|部件掣肘生产、场地短缺限制装配执行、研发设计人员人手不足影响接单能力等因|
|素影响，车载能量回馈控制器智能总装与在线检测生产线、新能源汽车驱动电机疲|
|劳老化测试系统成套装配以及其他公司新增产品及订单的研发与量产需求均会受到|
|影响，因此公司拟扩建智能制造生产线项目。|
|通过新能源领域智能制造装备的研发，可以推进新能源车的电气化进程，降低|
|车辆百公里油耗，达到节能减排、降低排放的法规要求，并提升普通百姓对新能源|
|车的消费体验，具有良好的社会效益。本项目实施达产后预计税后内部收益率（IRR）|
|是16.61%。|
|三、董事会意见|

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|-|
|公司第二届董事会第二十四次会议一致审议并通过了《关于公司 2018 年度利润|
|分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。|

四、独立董事意见
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|公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、|
|《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3|
|号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司|
|章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司|
|的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的|
|政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，|
|我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。|
|五、监事会意见|
|公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公|
|积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
|2019年3 月11日|
中国葛洲坝集团股份有限公司
独立董事关于六届十五次董事会会次审议事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十五次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
公司2015年度利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2016年对控股子公司提供担保额度的议案
根据公司 2016年生产经营和投资计划，结合各控股子公司 2016年信贷计划及资金筹集方式，2016年公司拟为中国葛洲坝集团第一工程有限公司等 16家控股子公司提供担保额度计划为 90亿元，并承担连带责任。
公司为控股子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
三、关于公司 2016年与关联方签署关联交易协议的议案
公司所属财务公司拟与关联方中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司、中国葛洲坝集团有限公司签订《2016年度金融服务协
议》；公司拟与关联方中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司签订《2016年度日常经营关联交易协议》。我们认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2016年度关联交易预计数额符合公司 2016年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、关于聘请 2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的审计任务，审计结果客观、公正，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构。
（本页无正文，为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
张志孝 原大康 徐京斌 翁英俊 苏祥林 2016年 3月 28日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-042苏美达股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）书面通知，中信建投原委派的负责公司向上海证券交易所申请恢复上市的保荐代表人林煊女士因工作岗位变动原因，无法继续完成公司持续督导期间的相关工作，为不影响公司持续督导工作的正常进行，中信建投决定由汪敏先生（简历见附件）接替林煊女士担任公司恢复上市持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次变更后，中信建投委派的持续督导保荐代表人为杨慧女士和汪敏先生。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会 2018年7月5日附件：汪敏先生简历
附件：汪敏先生简历
汪敏先生，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：东方网力科技股份有限公司首次公开发行项目、上海来伊份股份有限公司首次公开发行项目、东方网力科技股份有限公司非公开项目、华工科技产业股份有限公司非公开项目、中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开项目、东方网力科技股份有限公司重大资产重组项目、中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票项目（在会）等。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-086
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司
提供内保外贷展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保及展期情况概述
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 10月 30日与中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中行龙口支行”）在公司会议室签署《开立保函/备用信用证合同》，为公司全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司（以下简称“美国先进铝公司”）在中国银行股份有限公司芝加哥分行（以下简称“中行芝加哥分行”）申请最高金额 1,550万美元贷款向境内银行申请内保外贷业务，期限一年。（详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告》，公告编号：临2014-059）。2015年 11月 4日公司于上海证券交易所网站上发布《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的公告》（公告编号：临2015-080），为美国先进铝公司提供内保外贷展期业务，期限一年。
为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟在中国银行股份有限公司龙口支行申请办理的融资性保函（编号：GC1065714002155）展期业务用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款展期，保函有效期展期至2017年11月19日。
经本公司第八届董事会第三十四次会议审议，通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议
案》。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山美国先进铝技术有限责任公司；
被担保人注册地：美国拉菲叶特市；
被担保人法定代表人：宋建波；
被担保人经营范围：高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务。
美国先进铝公司是本公司全资子公司，于 2011年成立，公司注册资本为 1美元。
截止2015年12月31日，美国先进铝公司资产总额 160,325.75万元，负债总额 48,641.56万元（其中贷款总额 37,662.88万元），净资产 111,684.19万元，营业收入98,704.66万元，净利润-8,774.84万元。
截止 2016年 9月 30日，美国先进铝公司资产总额 164,222.49万元，负债总额54,729.77万元（其中贷款总额 45,409.04万元），净资产109,492.72万元，营业收入55,164.38万元，净利润-4,931.05万元。
三、担保展期的主要内容
为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，美国先进铝公司（英文名称：NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIESLLC）在中行芝加哥分行申请贷款展期，本公司在中行龙口支行申请办理的融资性保函（编号：GC1065714002155）进行相应展期，保函金额为人民币 10600万元，保函有效期展期至2017年11月19日。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 75,600万元，占公司最近一期经审计（2015年年报）净资产 237.05亿元的3.19%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自 2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，
本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。
六、独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供担保
展期相关事宜进行审慎核查，认为：美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》；
2、独立董事意见；
3、展期协议；
4、南山美国先进铝技术有限责任公司注册证明。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2016年10月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-041物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于本公司与百联集团有限公司签订解决关联方借款及担保
事项协议书暨关联交易履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2015年12月9日和12月25日召开第七届董事会第三次临时会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组及资产出售之关联交易的议案》，即公司将持有的浙江上物金属有限公司51%股权、上海物贸炉料有限公司51%股权、上海乾通金属材料有限公司100%股权（以下简称“乾通金属”）、上海物资集团进出口有限公司92.90%股权（上述公司以下合称“标的公司”，相关股权合称“标的股权”）转让给百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）全资子公司上海燃料有限公司（以下简称“上海燃料”），其中乾通金属100%股权所对应的股东权益包括乾通金属于同期受让本公司黑色金属分公司（以下简称“黑分公司”）及无锡金属材料分公司相关资产、负债（以下合称“分公司资产”）所得权益。（以下简称“本次资产出售”）
本次资产出售情况详见本公司于 2015年 12月 10日披露的《第七届董事会第三次临时会议决议公告》、《重大资产重组暨资产出售之关联交易公告书（摘要）》（编号：临2016-059、060）以及 2015年 12月 26日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临2015-072）。
2015年12月29日，本公司披露了《资产出售进展公告》（编号：临2015-074），本公司已全部完成本次资产出售交易标的股权的产权交割和工商变更登记手续。
由于本次资产出售将形成本公司为关联方提供担保以及关联方非经营性占用公司资金的情形，为了进一步明确该等情形的处理方式，本公司与百联集团于 2015年 12月 23日在上海签署了《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》（以下简称“本次关联交易”）。详见本公司于2015年12月25日披露的《关联交易公告》（编号：临2015-067）以及2016年1月12日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2016-001）。
经审计，2015年期末本公司为关联方提供担保余额为 37,466.31万元、关联方非经营性资金占用余额为232,478.02万元。
本公司 2016年第一季度报告中披露，截至 2016年 3月 31日，百联集团有限公司已解除担保金额为16,466.31万元、清偿借款金额为 187,371.44万元。
截至本公告日，本次关联交易已全部履行完毕，百联集团有限公司已按上述协议书的约定解除了上海物贸承担的全部担保事项，并完成了关联方非经营性占用资金清偿的事宜。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-089
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三十五次会议于2016年11月17日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年11月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。
会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。
公司本次重组已于 2016年 11月 8日收到中国证监会正式批文（证监许可[2016]2527号），根据中国证监会相关要求公司需更新财务数据。
同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具的和信专字（2016）第 000416号《山东南山铝业股份有限公司审阅报告》、和信专字（2016）第 000417号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》及和信专字（2016）第 000418号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》。
根据公司于 2016年 5月 16日召开的 2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会