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重庆建设摩托车股份有限公司专项审计说明
信会师报字[2015]第 710639号
专项审计说明第1页
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
目录 页次一、 专项审计说明 1-2二、 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
专项审计说明第2页
关于对重庆建设摩托车股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710639号重庆建设摩托车股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第3页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是重庆建设摩托车股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供重庆建设摩托车股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十三日
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附件
重庆建设摩托车股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初占用资金余额|2 0 1 4 年 度占用累计发生金额||2 0 1 4 年度偿还累计发生金额||2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|重庆长安汽车股份有限公司|同受一方控制|应收账款|7,112.98|20,340.69||23,657.41||3,796.26|销售产品|经营性占用|
||河北长安汽车有限公司|同受一方控制|应收账款|30.32|149.04||144.90||34.46|销售产品|经营性占用|
||南京长安汽车有限公司|同受一方控制同受一方控制|应收账款|6.14|24.30||20.90||9.54|销售产品|经营性占用|
||重庆长安铃木汽车有限公司||应收账款|125.02|9,127.23||9,294.56||-42.32|销售产品|经营性占用|
|小计||||7,274.46|29,641.26||33,117.78||3,797.95|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|重庆建设·雅马哈摩托车有限公司|合营企业|应收账款|||40,206.29||37,906.29|2,300.00|销售产品|经营性占用|
||株洲建设雅马哈摩托车有限公司|合营企业|应收账款|119.56|||||140.28|销售产品|经营性占用|
|||||||1,354.58||1,333.86||||
|小计||||119.56||41,560.87||39,240.15|2,440.28|||
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆建设销售有限责任公司|全资子公司|其他应收款|19,576.85|||||23,311.70|销售产品及日常资金往来|经营性占用|
|||||||171,081.92||167,347.07||||
||上海建设摩托车有限责任公司|控股子公司|其他应收款|168.54|||||168.54|销售产品及日常资金往来|经营性占用|
|||||||500.00||500.00||||
|小计||||19,745.39|||||23,480.24|||
|||||||171,581.92||167,847.07||||
|总计||||27,139.41|||||29,718.46|||
|||||||242,784.04||240,204.99||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第二届董事会第六十次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售及采购合同暨关联交易的独立意见
公司与关联方河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。公司与龙大牧原购销冷冻肉与生猪符合公司生产经营实际需要，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与龙大牧原的上述关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十次会议相关事项的的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一七年六月二十九日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-039
山东联诚精密制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002921；证券简称：联诚精密）连续2个交易日内（2018年5月30日、2018年 5月 31日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已经披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-030华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 49次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第49次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年4月3日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款的议案》为了公司投资并购项目的顺利推进，公司拟向中国进出口银行浙江省分行
（简称“中国进出口银行”）申请人民币 3.3亿元贷款，贷款期限 60个月。
授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司
营业部申请人民币1.5亿元综合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或总
经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》
为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元综合授信，授信期限为1年，无担保，贷款用途为经营周转资金。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币 3.3亿元贷款提供担保的议案》
公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司拟对公司向中国进出口银
行浙江省分行申请人民币3.3亿元贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担保金额为人民币3.3亿元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 1.5亿元综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司拟对公司向杭州银行申
请人民币1.5亿元综合授信提供连带担保责任，担保期限为壹年，担保金额为
人民币1.5亿元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案》
公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向中国进出口银行浙江省分行申请人民币3.3亿元贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担保金额为人民币3.3亿元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于实际控制人为公司申请贷款提供担保的关联交易公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过（董事王忠军、王忠磊作为关联董事回避，不参与表决）。
七、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第一次临时股
东大会的议案》。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2014年9月26日召开的公司第五届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2014年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2014年第二次临
时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体程序等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共12人，代表股份209,417,249股，占公司股份总额的52.6442%；其中，出席现场会议的股东共 3人，代表股份196,149,696股，占公司股份总额的49.3089%；通过网络投票的股东共9人，代表股份 13,267,553股，占公司股份总额的3.3353%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2014年 10月 10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的两项议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
同意票为 209,409,749股，占参加会议的有表决权股份总数99.9964%；反对票为6,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0031%；弃权票为1,000股，
占参加会议的有表决权股份总数0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 26,142,101股，占出席会议中小投资者有表决权股份数99.9713%；反对票为 6,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数0.0249%；弃权票为1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数0.0038%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意票为 209,049,649股，占参加会议的有表决权股份总数99.8245%；反对票为 362,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.1733%；弃权票为 4,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0022%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 25,782,001股，占出席会议中小投资者有表决权股份数98.5942%；反对票为 362,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数1.3878%；弃权票为4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数0.0180%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一四年十月十五日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—050晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记暨收购子公司少数股东股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。为提高子公司决策效率、优化决策流程，结合子公司长期发展需要，公司决定收购子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）的少数股东股权。（相关内容请详见2017年6月21日披露于巨潮资讯网上的公告文件）
会后公司与克拉玛依晨光积极落实相关工作，并于2017年6月23日向当地行政管理部门提出了变更登记申请。
近日，克拉玛依晨光完成了变更登记手续，取得了行政主管部门核发的《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：916502000760822760
名 称：晨光生物科技集团克拉玛依有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号
法定代表人：陈运霞
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：农业技术、植物萃取技术推广服务；棉籽收购及加工；棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工；食用植物油加工及销售；农副产品销售；工程总承包；货物与技术的进出口业务。
本次变更后克拉玛依晨光企业类型为“法人独资”，公司持股比例为100%。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-061深圳市联建光电股份有限公司
关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度
未实现业绩承诺的补偿方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开第五届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 4月28日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]941号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司通过非公开发行股份的方式，核准公司向新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）发行9,344,680股股份、向肖连启发行3,799,148股股份、向新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）发行1,792,340股股份购买相关资产。
上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）收购价在具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字〔2015〕第1568号《深圳市联建光电股份有限公司拟收购上海励唐营销有限公司100%股权所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》评估结果基础上，根据《现金及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，励唐营销100%股权的交易作价为49,600.00万元。
励唐营销于2016年5月16日办理了工商变更登记。
二、业绩实现情况
根据《盈利预测补偿协议》的相关规定，交易对方肖连启、新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）承诺励唐营销 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年的净利润分别不低于人民币
3,120万元、3,744万元、4,493万元、5,391万元和6,470万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定进行补偿。
公司于第四届董事会第三十九次会议及 2017年年度股东大会，审议通过了《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》，根据初步测算，励唐营销在承诺期未来年度的净利润预期实现情况为：2018年度预期实现净利润 2,900万元；2019年度预期实现净利润 3,295万元。励唐营销原股东同意先行支付未来年度（即2018年度、2019年度）预期无法实现承诺净利润的盈利补偿金额。
根据励唐营销 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的符合《盈利预测补偿协议》中约定的净利润情况，励唐营销 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺实现情况如下：
人民币：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺期间|承诺净利润|实现金额|差额|完成率|
|2015年度|3,120|3,960.74|840.74|126.95%|
|2016年度|3,744|3,974.69|230.69|106.16%|
|2017年度|4,493|3,584.46|-908.54|79.78%|
|2018年度|2,900|-2,750.59|-5,650.59|-94.85%|

三、减值测试情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组标的资产上海励唐营销管理有限公司减值测试的专项审核报告》（瑞华核字[2019]48530017号，重大资产重组标的资产励唐营销股权于2018年12月31日发生减值，减值金额为 36,217.59万元。
四、补偿依据
根据《盈利预测补偿协议》的相关约定：在承诺期内各年度，若励唐营销实际实现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务人需按照本条约定向公司履行补偿义务，补偿义务人应以股份补偿方式或以现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向公司进行补偿；若励唐营销在盈利补偿承诺期内各年度实际实现的净利润大于或等于各年度盈利承诺净利润，则补偿义务人无需对公司进行补偿。
如励唐营销在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义
务人应根据协议约定向公司进行补偿，并按照相关公式确定当年应补偿金额。
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金
如计算结果小于或等于 0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。
在触发盈利补偿的年度，且截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数时，则公司对励唐营销进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。
五、补偿方式
1、股份补偿方式
如补偿义务人选择以股份方式进行补偿，则根据公司股东大会决议情况，确定将补偿义务人应补偿股份由公司以人民币1元的对价进行回购并予以注销，或无偿赠送给获赠股东。
单个补偿义务人当年应补偿股份数=补偿义务人当年应补偿金额×该补偿义务人在本次重组前持有励唐营销的股权比例÷本次发行股份价格
如补偿义务人持有的公司股份数因公司在本次发行结束后实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整。
2、现金补偿方式
如补偿义务人选择以现金方式补偿，则其当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：
单个补偿义务人当年应补偿现金金额=补偿义务人当年应补偿金额×该补偿义务人在本次重组前持有励唐营销的股权比例
3、股份与现金混合补偿方式
如补偿义务人采取股份与现金混合方式进行补偿，则补偿义务人所补偿股份数与现金金额应满足如下公式：
单个补偿义务人当年应补偿金额=补偿义务人当年应补偿总金额×该单个补偿义务人在本次重组前持有励唐营销的股权比例
单个补偿义务人当年应补偿金额=该单个补偿义务人当年补偿股份数×本次
发行股份价格+该单个补偿义务人当年所补偿现金金额
六、具体补偿方案
根据上述公式可算出：截至 2018年 12月 31日励唐营销原股东因业绩未达标累计应补偿金额为 23,827.36万元；截至 2018年 12月 31日励唐营销股权减值金额为36,217.59万元；目前已补偿金额11,756.15万元。
经与补偿义务人沟通协商，补偿义务人应以股份结合现金的补偿方式补偿。
具体补偿情况如下：
结合励唐营销业绩承诺完成情况、股权减值情况以及已补偿情况，补偿义务人应补偿的总金额为36,217.59万元，其中截至2017年12月31日因业绩未达标及承诺期未来年度盈利补偿应向公司补偿的股份数为11,756.15万元，对应的应补偿股份5,089,160股；截至2018年12月31日因业绩未达标及股权减值累计应向公司补偿的金额为36,217.59万元，对应的需要补偿股份数为15,064,127股以及现金1,418.88万元。目前通过股份补偿方式已补偿的金额为11,756.15万元，对应的已补偿股份数为5,089,160股。
本补偿方案尚需经公司股东大会审议。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码: 300208证券简称:恒顺众昇
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会现就提名傅瑜为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有青岛市恒顺众昇集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有青岛市恒顺众昇集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
日期：2016-07-01
证券代码: 000422证券简称:湖北宜化
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北宜化化工股份有限公司现就提名李守明为湖北宜化化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北宜化化工股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北宜化化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北宜化化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北宜化化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北宜化化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北宜化化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为湖北宜化化工股份有限公司或其附属企业、湖北宜化化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖北宜化化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北宜化化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖北宜化化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议44次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北宜化化工股份有限公司
日期：2015-12-02
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-042厦门安妮股份有限公司
关于部分高管、监事、核心管理人员增持公司股份完成公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于部分高管、监事、核心管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2017-025）。公司部分高管、监事及核心管理人员共计10人将于2017年6月6日起2个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持公司股份，合计增持金额不低于500万元。
公司于近日接到公司核心管理人员熊灿先生、郝汉先生、高辉先生的通知，其增持公司股份的计划已经完成，具体增持情况如下：
一、本次增持情况
1、郝汉先生的增持情况
增持时间：2017年7月18日
增持方式：通过个人账户在二级市场竞价交易的方式增持
增持情况：郝汉先生通过二级市场增持公司股票35,600股，占公司总股本的0.0086%，增持均价11.203元/股，增持金额为人民币398,826.8元。
本次增持前，郝汉先生未持有公司任何股票，增持后直接持有公司股票35,600股，占公司总股本的0.0086%。
2、熊灿先生的增持情况
增持时间：2017年7月18日
增持方式：通过个人账户在二级市场竞价交易的方式增持
增持情况：熊灿先生通过二级市场增持公司股票35,200股，占公司总股本的0.0085%，增持均价11.35元/股，增持金额为人民币399,520元。
本次增持前，熊灿先生未持有公司任何股票，增持后直接持有公司股票35,200股，占公司总股本的0.0085%。
3、高辉先生的增持情况
增持时间：2017年7月18日
增持方式：通过个人账户在二级市场竞价交易的方式增持
增持情况：高辉先生通过二级市场增持公司股票35,500股，占公司总股本的0.0086%，增持均价11.265元/股，增持金额为人民币399,907.5元。
本次增持前，高辉先生未持有公司任何股票，增持后直接持有公司股票35,500股，占公司总股本的0.0086%。
二、增持目的
郝汉先生、熊灿先生、高辉先生基于对公司未来发展的信心，对公司价值的认可和长期投资价值的信心实施了本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
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|-|
|2、参与本次增持的高级管理人员、监事及核心管理人员承诺：在增持期间|
|及增持完成后 12个月内不转让所持公司股份；增持完成12个月后，高级管理|
|人员、监事减持所持股票将严格遵守相关法律法规及相关规则的规定。违反前述|
|承诺的，所得收益归公司所有。|

3、上述人员本次增持的股份，在持股期间形成亏损的，亏损金额由公司大股东林旭曦女士承担。
5、截止2017年7月19日，公司2017年6月6日《厦门安妮股份有限公司关于部分高管、监事、核心管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：
2017-025）披露的部分高管、监事及核心管理人员增持计划已全部完成。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
股票代码：002748 股票简称：世龙实业 公告编号：2016-003江西世龙实业股份有限公司
关于签订《委托经营合同补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）、江西蓝恒达化工有限公司（以下简称“江西蓝恒达”或“甲方”）及江西省樟树市人民政府三方于 2015年 10月 23日签署了《委托经营合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方对甲方指定范围内的资产实施托管经营。为促进原合同的有效执行，经过甲方、乙方友好协商，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2016年3月8日与江西蓝恒达、江西龙恒实业有限公司（以下简称“丙方”）签订了《委托经营合同补充协议》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项须提交股东大会审议，合同补充协议经股东大会审议通过后生效。
一、丙方介绍
1、基本情况
公司名称：江西龙恒实业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：贰佰万元整
法定代表人：宋新民
成立日期：2015年12月9日
住所：江西省樟树市辛基山工业园区
经营范围：化工产品（危险爆炸物品除外）生产、销售；化工原料（危险爆炸物品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、丙方为江西蓝恒达控股子公司，是按照原合同约定设立的承接托管标的
资产的公司。
二、补充协议主要内容
1、本协议项下托管标的资产为：主要包括离子膜烧碱生产线、ADC发泡剂生产线、热电厂与锅炉机组、以及其他公用工程、公共设施以及土地等资产。甲方保证托管标的资产具备合法的生产条件，且资产权属不存在争议或纠纷，甲方有权将托管标的资产出租于丙方。
2、托管模式：为便于计算托管期间经营业绩，甲方新设立子公司丙方，由丙方向甲方租赁托管标的资产，以丙方作为会计核算主体。在托管期间内，丙方的生产经营由乙方托管组全面接管，甲方不得干预。丙方向甲方租赁托管标的资产，月租金为260万元。丙方和甲方另行签订不可撤销的长期租赁协议。托管组应自丙方经营所得资金中拨付租金给甲方，支付时间为月报表出具后 10个工作日内。在托管交接日起首3个月为托管过渡期。在托管交接日之后，由甲乙丙三方协商确定借款事宜，在协商一致的前提下，甲乙丙三方另行签订《借款协议》。
甲方应在托管交接前，在江西省樟树市人民政府监督下，召开债权人大会，由债权人大会审议通过《委托经营合同》以及补充协议。同时债权人需同意，甲方及丙方的资产优先用于偿还乙方所投入资金。
3、其他重要事项
（1）甲方同意，在托管经营期间，乙方可根据生产需要和市场需求，要求扩大托管资产范围，新增托管资产原值在3亿元以下的，甲方不收取托管租金，超过3亿元的，由甲乙丙三方另行商定。
（2）原合同约定的由甲方支付的托管费，由丙方支付。
（3）根据原合同约定，在丙方连续3个月盈利，且每月盈利达到200万元及以上时乙方应启动资产重组程序。在托管交接后 12个月内，甲方同意，乙方有权以现金增资或债转股的方式对丙方进行增资以取得丙方的控股权，增资价格 1元/股，增资金额不低于6000万元，持股比例不低于80%。在乙方取得丙方控股权后，乙方或丙方有权按照估值收购托管标的资产，收购对价可以为现金、丙方增发的股份或两者结合。具体由乙方根据估值情况决定，在收购完成后，乙方保持对丙方的控股地位，持股比例不低于51%。若乙方同意进行重组，而因甲方原因，导致重组失败的，除归还乙方借款外，甲方应赔偿乙方，赔偿金额为按照托管期天数(即从托管交接日后起计算)每天 26万元（赔偿金额=托管期天数*26万
元）。
4、合同生效条件：本补充协议自甲乙丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章，并经甲方董事会、股东会以及乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
三、合同及补充协议对上市公司的影响
甲乙双方对补充协议达成一致意见，该委托经营合同得以履行，公司在合同履行期间，每月将增加200万元托管收入。
四、合同及补充协议履行的风险提示
1、履约能力风险
如果甲方无法满足原合同及本补充协议相关约定，公司有权随时提出终止协议，原合同及本补充协议自动终止。
在托管经营期间，如果丙方生产经营不善，其履约能力存在风险。
2、委托经营执行风险
在正式托管交接前，公司尚需就托管资产使用状况以及维修、改造费用等事项达成一致意见，且在本补充协议生效后，公司尚需与甲方、丙方、樟树市人民政府就借款事项进行磋商，如果各方无法达成一致意见，或借款事项无法通过公司董事会、股东大会审核，将导致本次委托经营自动中止。该合同及补充协议存在无法履行的风险。
3、债权人异议风险
甲方主要资产均已被抵押，因此本合同的托管标的资产属于被抵押资产，本合同的履行需要甲方债权人或抵押权人的同意，如果甲方债权人或抵押权人存在异议，本协议存在无法履行的风险。
4、其他风险
合同及补充协议履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致无法全部履行或延缓履行。
鉴于以上重大风险，该合同及补充协议履行尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、《委托经营合同补充协议》
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-011金鸿控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为补充流动资金，向廊坊银行股份有限公司营业部申请不超过人民币 2亿元的综合授信，期限为 12个月，本公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，并与相关银行签订保证合同。
本公司于2018年2月12日（星期一）召开了第八届董事会2018第二次会议，公司 9名董事，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中油金鸿天然气输送有限公司
成立时间：2004年7月5日
注册资本：54939.67万元
法定代表人：郭见驰
公司注册地点：湖南省衡阳市雁峰区金果路15号
经营范围：燃气输配管网建设及经营。
与本公司存在的关系或其他业务联系：中油金鸿天然气输送有限公司为本公司全资子公司。
中油金鸿天然气输送有限公司一年又一期主要财务数据：
元，利润总额：3.32亿元，净利润：2.14亿元；
2017年9月30日未审计财务数据：资产总额：127.28亿元，负债总额：82.35亿元，流动负债总额：48.61亿元，净资产：44.93亿元，营业收入：23.10亿元，利润总额：3.20亿元，净利润：2.04亿元。
三、担保协议主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|被担保公司|保证方式|保证期限|担保金额|
|中油金鸿天然气输送有限公司|连带责任担保|12个月|2亿元|

四、董事会意见
中油金鸿天然气输送有限公司为全资子公司公司对其具有绝对控制权，且资信状况良好，担保风险可控。其贷款资金主要用于生产经营所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，本公司及控股子公司对下属子公司提供担保的累计总额为 43.28亿元（不包含本次担保），占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的比例为99.98%，逾期担保累计金额为零，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为零，本公司及控股子公司对外担保金额为零。
六、备查文件目录
1、《保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-060
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。
公司《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年8月28日