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证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-005成都前锋电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%；
 经公司自查及征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2015年 5月 15日，本公司股票连续三个交易日（2015年 5月 13日-15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于对未股改股票实施差异化交易监管的通知》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况
1、经本公司董事会自查，公司目前经营情况正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、本公司于 2007年 1月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司股权分置改革方案：北京首都创业集团有限公司以拥有的首创证券有限责任公司11.6337%的股权及现金 6117.79万元置换公司全部资产及负债，同时北京首都创业集团有限公司以所得的本公司全部置出资产和负债为对价收购四川新泰克数字设备有限责任公司所持有的本公司的 8,127万股股份，本公司置出的全部资产、负债、业务、人员由四川新泰克数字设备有限责任公司承接。在资产置换后，本公司以新
增股份的方式向首创证券有限责任公司股东置换取得剩余88.3663%的首创证券有限责任公司股权，吸收合并首创证券有限责任公司。公司非流通股东按 1:0.6比例缩股,公司以公积金向吸收合并及缩股后全体股东 10转增 6.8股。公司 2007年 2月 9日召开的 2007年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议通过了公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案。
除本公司已披露的上述重大资产重组方案正在履行审批程序外，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
3、经本公司向本公司控股股东及实际控制人问询后确认：除上述重大资产重组事项外，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，并且在未来三个月内对本公司没有其他的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述关注并核实的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案能否审核通过，存在不确定性；
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日
中国冶金科工股份有限公司
2017年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国冶金科工股份有限公司发行的中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年7月21日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开可续期公司债券（第三期）（品种一）|
|债券简称|17中冶 Y5|
|债券代码|143902|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144902|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券|
|票面年利率（%）|5.10%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017 年7月10 日至2017年7月11日|
|起息日：|2017 年7月11 日|
|上市日：|2017 年7月21 日|
|到期日：|2020 年 7 月 11 日。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券|
|发行价格：|100元/张|
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-096上海新梅置业股份有限公司
关于公司 2016年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》相关要求，现将上海新梅置业股份有限公司 2016年第三季度主要经营数据披露如下：1、报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额及其同比变化情况：
2016年 7月－9月，公司没有新增房地产储备，开工面积为 0平方米，竣工面积为 0平方米；公司房地产项目销售累积签约面积为 701.1平方米，同比减少 68%；公司签约金额为 546.8万元，同比减少63%。
2、报告期内房屋出租情况：
2016年 7月－9月，报告期出租房地产总面积为 15309平方米，取得的租金总收入为 349万元。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2019-044中国汽车工程研究院股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|回购价格|注销股份数量|注销日期|
|161,400股|5.52元/股|161,400 股|2019年12月31日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1.2019年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.52元/股的价格回购激励对象高飞、熊祖品持有的已获授但尚未解锁的限制性股票161,400股。公司独立董事就本次回购注销发表独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。具体详见公司于 2019年 10月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-031）、《中国汽研第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2019-032）、《中国汽研关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2019-033）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体详见公司于 2019年 10月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2019-034）。至今公示期已满 45天，公司未收到债权人申报债权要求清
偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《中国汽研限制性股票激励计划（第一期）草案》（以下简称“激励计划”）相关规定，公司原激励对象高飞、熊祖品因离职与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的合计 161,400股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2人，合计拟回购注销限制性股票161,400股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 8,637,300股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 161,400股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于2019年12月31日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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||变动前|变动数|变动后|
|无限售条件股份|961,179,867|0|961,179,867|
|有限售条件股份|8,798,700|-161,400|8,637,300|
|股份总计|969,978,567|-161,400|969,817,167|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情
形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，并已履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定。公司本次回购注销的原因、数量、价格以及注销日期符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定。公司尚需按照《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定办理注销登记手续及相应减资手续，并履行相应的信息披露义务。
六、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2016-110新湖中宝股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：因公司回购股份后公司注册资本变更，需对《公司章程》相应条款做如下修订：
一、原“第六条公司注册资本为人民币 9,099,670,428元，每股价格 1元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币 8,599,343,536元，每股价格 1元。”
二、原：“第十九条公司股份总数为 9,099,670,428股，公司的股本结构为：普通股 9,099,670,428股。”
修订为：“第十九条公司股份总数为 8,599,343,536股，公司的股本结构为：普通股 8,599,343,536股。”
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，此次章程修正不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
新疆天富能源股份有限公司
董事会风险控制委员会工作细则
（需经公司董事会第六届董事会第二十七次会议批准）
第一章总则
第一条为保证新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本细则。
第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的董事会下设专门委员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分析和决策支持。
第三条本细则所称董事是指董事会成员，包括公司外部董事及独立董事。
第二章人员组成
全体董事半数以上选举产生和罢免。
第五条风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由财务专业的独立董事担任，负责主持风险控制委员会工作。
第六条风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述第四至五条规定予以补选。
第七条根据公司的安排，公司证券部负责风险控制委员会的日常联络和会议组织工作，公司法务部、财务部及审计部配合协助风险控制委员会相关议案推进落实工作。
第三章职责权限
第八条风险控制委员会的主要职责权限：
（一）审议风险控制策略和重大风险控制解决方案；
（二）检讨公司的风险管理的有效性；
（三）审议重大决策、重大项目风险评估报告；
（四）指导推动公司法治建设，对经理层依法治企情况进行监督；
（五）董事会授权的其他风险控制事项。
第九条风险控制委员会对董事会负责，委员会对提案的意见或决议提交董事会。
第四章工作程序
第十一条具体工作程序：
（一）公司证券部负责风险控制委员会会议的前期准备工作，收集并提供以下材料：
（1）公司关于风险控制方面的管理规定；
（2）重大决策、重大项目等风险分析与评估；
（3）其他相关材料。
（二）风险控制委员会对相关材料进行审议，形成意见或决议后，提交董事会审议。
第五章议事规则
第十二条风险控制委员会根据需要每年至少召开一次会议，可临时召开不定期会议，会议由风险控制委员会主任委员召开并主持，主任委员因故不能出席时可委托其他委员主持，也可以通讯方式召开。
第十三条 风险控制委员会应当提前五个工作日通知各位委员及列席人士会议召开的时间、地点、议程及材料。
第十四条每次会议至少应有半数以上委员出席方可举行，委员本人因故不能出席的，可以书面委托风险控制委员会其他委员代为出席会议，委托书中应载明授权范围。每名委员有一票表决权，会议做出的决议至少须经全体委员过半数表决通过。
第十五条会议可根据需要，邀请公司董事、监事和高管人员及风险控制委员会认为有必要参加会议的其他人员列席会议。
第十七条会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十八条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，未经风险控制委员会的事先书面许可，不得擅自披露有关信息。
涉及内幕信息事项，由证券部做好内幕信息知情人的提示及登记工作。
第六章附则
第十九条会议应当形成完整的书面会议记录，经风险控制委员会主任委员签署后，保存于公司证券部。会议记录应对会议上所考虑事项及达致的决定作相应的记录，其中应该包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见。
第二十条公司董事会应当妥善保存风险控制委员会会议记录，随时供董事会全体成员查阅。会议记录的保存期为 5年。
第二十一条 风险控制委员会应在董事会定期会议上向董事会汇报其履行《董事会风险控制委员会工作细则》所列责任的情况。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、《上海证券交易所上市规则》或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的规定执行，董事会应及时对本细则做出相应修改。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-028杭州纵横通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划收购杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）股权，该事项构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 4月 9日起停牌，具体内容详见公司披露的《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014）。
停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 4月 12日发布了《杭州纵横通信股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-015），公告了截至 2018年 4月4日公司股东总数及公司前十大股东、前十大流通股东持股情况。公司于 2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月3日分别披露了《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-018、2018-022）。
2018年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署<投资意向书>的议案》，同意公司与徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙））和陈瑞贵等多麦股份主要股东签署《投资意向书》。同日，公司与多麦股份主要股东签署了《投资意向书》。具体内容详见 2018年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2018-019）。
停牌1个月期满，根据公司重大资产重组进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，
具体内容详见《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-023）。公司于 2018年 5月 15日、2018年 5月 22日、2018年 5月29日分别披露了《杭州纵横通信股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-024、2018-025、2018-026）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划紧张有序地开展尽职调查以及审计、评估等工作，具体方案正在进一步谨慎筹划论证中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-018宏昌电子材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|259,516,731|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.2382|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司 2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司 2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,814,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《公司独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司 2017年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：《关于聘任 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,516,731|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计情况的议案》|2,999,731|100|0|0|0|0|
|8|《关于公司 2017 年度利润分配的方案》|2,999,731|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预
计情况的议案》涉及关联交易，关联股东 Epoxy Base Investment Holding LTD.
为公司控股股东，持有的股份 253,702,000股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏昌电子材料股份有限公司2018年4月20日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-011苏州柯利达装饰股份有限公司
关于设立四川立达住业工程管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川立达住业工程管理有限公司
投资金额：7,650万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司四川立达住业工程管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“立达住业”），从事工程建设项目管理与服务。该公司注册资本为人民币 15,000万元，其中公司出资金额为人民币7,650万元，出资占比为51%，为控股股东；
四川省住业建设有限公司出资金额为人民币7,350万元，出资占比为49%。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。
（二）董事会审议情况
2016年 02月 04日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立四川立达住业工程管理有限公司的议案》，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、名称：四川省住业建设有限公司
2、成立日期：2003年3月21日
3、注册资本：8,000万元人民币
4、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、住所：成都市金牛区高新技术产业园区兴平路100号1栋15层1号
6、法定代表人：罗明
7、经营范围：建筑工程；市政工程；公路工程；水利、水电工程；消防设施工程；房地产开发；房屋租赁。（按资质证核定范围从事经营活动）
三、投资标的基本情况
1、投资标的：四川立达住业工程管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2、注册资本：15,000万元人民币
3、注册地址：成都市天府新区
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：工程项目管理与服务（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
四、对外投资目的和对上市公司的影响
公司设立工程管理公司的主要目的是实施对相关 PPP项目的管理和运作，并以此为起点，开拓以成都为中心的西南地区市场业务。
五、风险提示
具体项目的招投标存在不确定性，项目可能面临运营管理、市场行业变动等方面的风险。公司将采取相应的措施应对上述风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2016年02月05日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－043湖南科力远新能源股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：截至本公告日，公司累计已回购股份数量为 6,259,470股，占公司总股本的比例为0.38%，成交的最高价为 4.19元/股，成交的最低价为3.78元/股，累计支付的资金总额为24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，继续实施股份回购并履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-086
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第六届监事会第 12次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司于 2016年7月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第六届监事会第 12次会议的通知，于 2016年 7月 25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届选举工作，并同意选举以下人员作为公司第七届董事会独立董事：
傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。
独立董事简历详见附件。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》。
公司第六届监事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司监事会提前进行监事会换届选举工作，同意选举权栋先生、史禹铭先生为公司第七届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司监事会二〇一六年七月二十六日
附件：公司第七届董事会独立董事简历
傅劲德先生个人简历
傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；
2014年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐麟祥先生个人简历
徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈银珍女士个人简历
沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013年2月退休。
沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生个人简历
秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石
化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大成（海口）律师事务所合伙人律师。
秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周莉女士个人简历
周莉，女，1976年 11月 7日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006年 4月-2008年 11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。
周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历
权栋先生个人简历
权栋，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，国家公共关系师。2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001年 7月-2003年 9月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003年 9月-2005年 6月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理， 2005年 6月-2007年 12月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007年 12月-2010年 12月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010年 12月-2011年 6月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012年 12月-2014年1月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理。现任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事会主席。
史禹铭先生个人简历
史禹铭，男，1982年 1月出生，硕士研究生，2007年 7月加入海航集团；
安徽承义律师事务所
关于江苏亨通光电股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第69号致：江苏亨通光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的委托，指派蒋宝强、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由亨通光电第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的亨通光电股东及股东代表5人，代表股份167,780,424股，均为截止至2015年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。上述提案由公司第五届董事会、第五届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。选举董事、监事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 167,780,424股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 11,320,044股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)《关于选举董事的议案》
1、选举崔根良为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
2、选举钱建林为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
3、选举高安敏为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
4、选举沈明权为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
5、选举吴如其为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
6、选举尹纪成为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
(三)《关于选举独立董事的议案》
1、选举郦仲贤为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
2、选举阎孟昆为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
3、选举顾益中为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
(四)《关于选举监事的议案》
1、选举虞卫兴为公司第六届监事会监事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
2、选举沈荣为公司第六届监事会监事
表决结果：同意 167,780,424个表决权
中小投资者表决结果：同意 11,320,044个表决权。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为承义证字[2015]第 69号《法律意见书》之签字盖章页)
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：蒋宝强
束晓俊
二〇一五年五月二十二日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2016-042
凌云工业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年11月28日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议应到董事九名，九名董事全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签署<商业保理服务框架协议>的议案》
同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》，由本公司及下属子公司向中兵融资租赁有限责任公司转让不超过人民币 7亿元的应收账款，期限三年。
本议案涉及关联交易，关联董事李喜增、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
与中兵融资租赁有限责任公司关联交易情况详见公司临时公告，公告编号：临2016-043。
（二）审议通过《关于向Waldaschaff AutomotiveGmbH提供担保的议案》同意公司向全资子公司Waldaschaff AutomotiveGmbH新增4,000万欧元担保额度，用于办理长、短期贷款及其他融资业务，担保至2018年4月30日。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
向子公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：临2016-044。
（三）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年12月15日召开2016年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2016年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
召开2016年第二次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2016-045。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2016年11月28日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—059
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体公告内容详见 2015年 4月 25日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
近日，公司使用闲置募集资金23,000万元购买以下银行相关理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品具体情况
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|理财产品发行主体|中国民生银行福州分行|
|产品名称|非凡资产管理35天安赢第072期对公款|
|产品类型|保证收益型理财产品|
|认购金额|人民币23,000万元|
|预期年化收益率|3.5%|
|产品期限|35天|
|产品成立日|2015-10-29|
|产品到期日|2015-12-03|
|资金兑付日|T+2|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金
信息披露文件购买银行理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|投资金额（万元）|预期年化收益率|实际年化收益率|是否到期|本金及收益收回情况|
|1|中国民生银行福州分行非凡资产管理33天安赢第048期对公款|37,500|4.15%|4.15%|是|按期收回|
|2|中国民生银行非凡资产管理35天安赢第056期对公款|36,000|3.85%|3.85%|是|按期收回|
|3|中国民生银行福州分行非凡资产管理34天安赢第065期对公款|23,000|3.45%|3.45%|是|按期收回|
|4|中国民生银行福州分行非凡资产管理61天安赢第065期对公款|10,000|3.55%||否||

特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—033洛阳栾川钼业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司（以下简称“销售公司”）。
本次公司向销售公司提供之担保金额为不超过美元2,500万
元。截至本公告发布之日前，公司未向销售公司提供担保。
本次担保不存在反担保情形。
截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
1.销售公司基于扩大贸易规模需求，拟向银行申请贷款。为支持销售公司发展，降低融资成本，公司于 2018年 8月 28日与汇丰银行（中国）有限公司郑州银行签署担保协议，为销售公司提供最高不超过美元 2,500万元的担保，使其获得银行贷款以扩大贸易规模，期限为主债务履行期限届满之日起两年。
2.公司2016年年度股东大会于2017年6月28日审议通过了《关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案》，公司为直接或间接全资子公司提供最高不超过人民币 50亿元（或等值外币）的经营性贷款担保额度，该等额度可滚动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止，同时授权董事会于前述额度范围内决定并处理公司为直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的相关事宜；公司第四届董事会第十三次会议于2018年 3月 29日审议通过了《关于转授权相关人士负责并处理为直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案》，授权董事长李朝春先生或副总经理吴一鸣女士具体负责并处理公司为直接或间接全资子公司提供不超过人民币 50亿元（或等值外币）经营性贷款担保的相关事宜，该等额度可滚动循环使用，授权期限至 2018年度股东大会召开之日。
二、被担保人基本情况
1、名称：洛阳栾川钼业集团销售有限公司
2、成立时间：2011年 6月 29日
3、注册资本及实收资本：5,000万元
4、法定代表人：姜忠强
5、注册地址：栾川县城东新区画眉山路
6、主营业务：矿产品及其加工产品、建材、化工产品批发（不含危险化学品、民用爆炸物品）；合金材料、土特产品销售：货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有销售公司100%的股权，销售有限公司为公司全资子公司。
8、销售公司2017年度及2018年6月30日母公司口径财务状况：单位：人民币万元
||||||
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|项目||截止 2017年12 月 31日||截止2018年 6月30日|
|总资产|56,952.80||53,911.11||
|总负债|53,443.36||45,424.98||
|其中：银行贷款|-||4,657.16||
|流动负债|53,443.36||45,424.98||
|净资产|3,509.44||8,486.13||
|项目||2017年度||2018年 1月至 6月|
|营业收入|348,026.59||235,004.41||
|净利润|2,072.33||4,976.69||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：合计不超过美元 2,500万元；
3、担保期限：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。
四．累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布日，按 2018年 8月 28日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币 6.8052元，1欧元兑人民币 7.9545元，1澳元兑人民币 5.0002元折算；公司对外担保总额为人民币 275.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的60.08%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 228.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.70%。
截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年八月二十八日
黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保及子公司间提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，我们在对公司提交八届三次董事会审议的《关于为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：
1、就本次公司拟为拥有100%表决权的控股子公司常州黑牡丹建设投资有限公司的银行贷款提供全额连带责任保证担保，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司拟为其控股子公司常州牡丹君港置业有限公司的银行贷款按其所持股权比例提供连带责任保证担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查，我们同意实施本次担保。
2、我们认为，本次担保行为符合有关法律、法规的规定，相关审议程序亦符合有关法律、法规的规定。
3、同时，我们认为，本次担保资金用于常州黑牡丹建设投资有限公司和常州牡丹君港置业有限公司的经营发展，符合公司整体利益；两家被担保子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，我们同意将《关于为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案》提交2018年第一次临时股东大会审议。
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证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-001
华能澜沧江水电股份有限公司
发电机组投产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）所属黄登水电站 4号机组（47.5万千瓦）于 2019年 1月 1日顺利完成 72小时满负荷试运行后正式进入商业运行。至此，黄登水电站4台机组全部投产发电。黄登水电站装机容量 190万千瓦（4×47.5万千瓦），设计多年平均发电量85.7亿千瓦时。
公司所属大华桥水电站4号机组（23万千瓦）于2019年1月1日顺利完成 72小时满负荷试运行后正式进入商业运行。至此，大华桥水电站 4台机组全部投产发电。大华桥水电站装机容量 92万千瓦（4×23万千瓦），设计多年平均发电量39.18亿千瓦时。
公司所属乌弄龙水电站首台 1号机组（24.75万千瓦）于 2019年 1月 1日顺利完成72小时满负荷试运行后正式进入商业运行。乌弄龙水电站装机容量 99万千瓦（4×24.75万千瓦），设计多年平均发电量41.16亿千瓦时。
黄登水电站和大华桥水电站全部机组投产，以及乌弄龙水电站首台机组的投产，扩大了公司清洁能源规模，有利于提升公司市场占有率和竞争力。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-034
安徽应流机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股
票交易异常波动。
 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露
的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年11月5日、11月6日、11月7日，公司股票交易价格连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易
规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东霍山应流投资管理有限公司及实际控制人杜应流先生函证
确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但
不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月
内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，根据《股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披
露未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息
以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年十一月八日