Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600846股票简称同济科技 编号临 2014-004
上海同济科技实业股份有限公司
关于减资退出同济大学同科学院的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易内容：公司拟减资退出持有的同济大学同科学院85%股权，退出价格以同科学院股东全部权益价值的评估值为基准。本次减资退出完成后，公司将不再持有同科学院的股权。
由于同科学院另一股东同济大学为本公司控股股东上海同济资产经营有限公司的实际控制人，本项交易构成关联交易。
审议此项议案时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武、王明忠回避了表决。
一、关联交易概述
同济大学同科学院（简称“同科学院”）为本公司控股子公司，本公司持股85%，同济大学持股15%。2008年4月，上海市教育委员会下发了《关于同意同济大学同科学院2008年暂不招生的意见抄告》，此后由于同科学院一直未达到规定的办学条件而未能恢复招生。2013年1月，上海市教育委员会下发《关于建议尽快办理同济大学同科学院终止办学相关手续的通知》（沪教委发[2013]12
号），通知建议尽快办理同科学院终止办学相关手续。为确保公司权益，2014年
1月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于减资退出同济大学同科学院的议案》，同意公司以2013年6月
30日同济大学同科学院股东全部权益价值的评估值6201.37万元为基准，以减资方式退出同科学院。公司原持有的85%股权将以现金方式获得减资款约 5271.16万元。
由于同济大学为本公司控股股东上海同济资产经营有限公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月本公司没有与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
同济大学：
关联关系：本公司控股股东上海同济资产经营有限公司的实际控制人
住所：上海市杨浦区四平路1239号
法定代表人：裴刚
注册资本：1,415,690,000元
主要业务：从事教育活动的事业单位
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的同科学院85%股权，同科学院基本情况如下：
1、同科学院主要情况简介
公司名称：同济大学同科学院
住所：闸北区中山北路727号
法定代表人：丁洁民
企业性质：民办非企业单位
注册资本：60,000,000元
业务范围：从事高等本科学历教育及非学历培训
2、截止本公告披露日，同科学院的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|上海同济科技实业股份有限公司|5,100|85%|
|同济大学|900|15%|
|合计|6,000|100%|

3、同科学院最近一年又一期的主要财务指标情况
截止 2012年 12月 31日，同科学院经审计的资产总额 7391.34万元，净资产6819.09万元，2012年度收入合计79.06万元，净利润0.60万元。
2013年5月18日同济大学同科学院董事会作出决议，对可供分配利润中600万元按出资比例实施分配。同科学院计提应付股利600万元，于2013年7月利润分配实施完毕。
截止2013年6月30日，同科学院经审计的资产总额 7068.68万元，净资产 6147.00万元，2013年上半年收入合计69.46万元，净利润-72.09万元。
四、关联交易定价依据
上海上咨资产评估有限公司以2013年6月30日为基准日，对同科学院所有者权益进行了评估，并出具上咨资评（2013）第065号评估报告。根据评估报告，同科学院所有者权益账面值为6147.00万元，所有者权益的评估价值为 6201.37万元。公司拟以同科学院的股东全部权益价值的评估值 6201.37万元为基准，以减资方式退出同科学院，以现金方式获得减资款约5271.16万元。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
同科学院的评估值公允合理，通过减资方式退出，同济科技以现金方式收回了初始投资，确保了公司权益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会表决情况
2014年 1月 23日，公司第七届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了
《关于减资退出同济大学同科学院的议案》，关联董事丁洁民、凌玮、高国武、
王明忠回避了表决，其他非关联董事一致同意本次事项。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事先审核并予以认可，并发表意见如下：公司通过减资方式退出同科学院，符合公司的利益；此次以同科学院评估值为依据减资，不存在价格公允问题，不存在侵占上市公司利益的情况，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会审议此事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易对交易各方是完全公平的。
七、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.经独立董事事前认可的声明文件；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
4.上海上咨资产评估有限公司出具的上咨资评（2013）第065号评估报告。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二0一四年一月二十五日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－071
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年12月28日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年12月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对该名激励对象已获受但尚未解锁的1.9000万股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.81元/股与回购实施前20个交易日均价的孰低者。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》（2017-073）
2、审议通过了《关于子公司股权转让及关联交易的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。
郑安政、陈克川、郑安坤因涉及关联交易，回避表决。
公司董事会同意将上海斐娜晨服饰有限公司20%股权转让，转让金额为
1,275.308万元，本次股权转让构成关联交易。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于子公
司股权转让及关联交易的公告》（2017-075）
3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
根据公司实际情况，公司董事会同意修改《公司章程》相关条款。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于修改公司章程的公告》（2017-076）
4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
为提高募集资金的使用效率，加速资金周转，公司董事会同意将募投项目中“信息系统建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2017-077）
5、审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
根据公司实际发展情况，公司董事会同意延长“营销网络建设项目”的实施期限，延长至2019年12月31日。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于部分募投项目延长实施期限的公告》（2017-078）
6、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《安正时尚关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2017-079）
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临001新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2018年 1月 9日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年 1月 16日上午 10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟采用乌鲁木齐银行合作的第三方供应链金融服务平台向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算的议案；
同意公司在供应商书面同意的前提下，在与乌鲁木齐银行合作的北京蜂向科技有限公司所属的第三方供应链金融服务平台（以下简称“平台”）向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算。预计 2018年公司在平台上开具的电子商业承兑汇票金额总计不超过人民币 1亿元，电子商业承兑汇票到期后，由公司直接向乌鲁木齐银行承兑。在上述商业承兑汇票开具、贴现及承兑的过程中，公司不支付或收取任何额外费用。因上述事项中可能存在潜在的关联方，基于审慎原则，公司董事会按照关联交易审议上述事项。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司在供应商书面同意的前提下，在与乌鲁木齐银行合作的北京蜂向科技有限公司所属的第三方供应链金融服务平台向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算，电子商业承兑汇票到期后，由公司直接向乌鲁木齐银行承兑。在上述商业承兑汇票开具、贴现及承兑的过程中，公司不支付或收取任何额外费用，与潜在关联方没有直接利益往来，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司与新疆天富现代服务有限公司签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》的议案；
同意公司与新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》，委托现代服务向天富惠邻一卡通用户代收电费、采暖费和燃气费，预计 2018年度代收电费、采暖费、燃气费金额不超过 200万元。此协议仅为公司通过现代服务天富慧邻一卡通模式代收电、热、天然气的资金使用，不涉及其他业务。上述电、热、天然气价格由政府定价确定，现代服务不就上述代收服务向公司另外收取费用。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意
见认为：本次与关联方新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》，委托现代服务向天富惠邻一卡通用户代收电费、采暖费和燃气费。上述电、热、天然气价格由政府定价确定，现代服务不就代收服务向公司另外收取费用，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于公司与新疆天富现代服务有限公司签订<委托代收电费、采暖费、燃气费协议>暨关联交易的公告》（2018-临003）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相关合同的议案；
同意公司与新疆天富天蓝环保科技有限公司（以下简称“天蓝环保”）签订《新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司2×330MW、2×660MW机组烟气环保装置运维项目商务合同》，由天蓝环保承接公司所属的天河热电分公司2×330MW、2×660MW机组脱硫、脱硝、除尘等环保设施的运行、维护及日常管理。运维服务费标准为：2×330MW机组环保设施第三方运营服务每度电 0.01065元；2×660MW机组环保设施第三方运营服务每度电 0.009775元；环保设施运行的期间费用，包括但不限于脱硫剂和脱硝剂、布袋购置更换费用、催化剂购置
更换费用、检修材料及备品备件等，均由天蓝环保自行承担。根据公司 2018年度生产经营计划及对天河热电分公司的发电量预估，2018年上述运维服务合计金额不超过 6,744.56万元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次关联方新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司2×330MW、2×660MW机组环保设施第三方运营服务项目，是基于环保的要求，为公司正常生产经营所必需的；交易定价结算办法通过招标竞价确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
详细请见公司《关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相关合同暨关联交易的公告》（2018-临004）。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的议案；
同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（以下简称“利华储运”）持有的新疆利华绿原新能源有限责任公司（以下简称“利华绿原”）65%的股权。经同致信德（北京）资产评估有限公司对利华绿
原全部股权价值进行评估，评估结果为 18,957.03万元，对应利华绿原65%股权价值为 12,322.07万元。同时，为保证本次收购的审慎性，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）担任本次收购的财务顾问。经充分尽职调查，财务顾问认为：本次收购有利于公司业务结构的进一步调整，符合上市公司在天然气行业的战略布局，从而实现业务的迅速发展、获得市场竞争优势，建议本次收购价格区间为 8,755.71万元-10,506.86万元。经与利华储运多次协商，最终转让价格定为 9,500.00万元。收购完成后，天源燃气持有利华绿原65%的股权。
上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发【2017】162号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的批复》。
详细请见公司《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的公告》（2018-临005）。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。
同意根据 2018年生产经营需要，公司拟用石河子天富南热电有限公司相关机器设备，按售后回租的方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 7亿元，租赁期限 5年，租赁利率不超过同期银行基准利率上浮10%。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
中体产业集团股份有限公司独立董事
对公司《会计政策变更》的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》及相关材料进行了充分审阅，并发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更，是根据财政部2019年颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12号——债务重组》的规定进行的相应变更，本次变更仅对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧
二○一九年八月二十九日
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2019-004号
京能置业股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司投资者联系电话变更为 010-62690958，原号码 010-6269 8639自公告之日起不再使用；传真电话变更为
010-62698299，原号码 010-6269 8709自公告之日起不再使用。
敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅
解。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2019年 3月 16日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-059
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于第四次回购股份方案的议案》。
1、回购股份的目的
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、拟回购股份的种类
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、拟回购股份的方式
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4、回购股份的期限
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
6、拟回购股份的价格
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
7、拟回购股份的资金来源
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
8、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于第四次回购股份的回购报告书》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十三日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—039山东黄金矿业股份有限公司
关于控股股东或其一致行动人计划择机增持
公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日接控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）通知，黄金集团或其一致行动人计划在未来 12个月内择机增持公司股份，以维护公司市值稳定。
现将相关情况公告如下：
一、增持计划及目的
基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的看好，公司控股股东黄金集团或其一致行动人计划在未来 12个月内以满足相关法律法规要求的方式择机增持公司股份，增持比例暂不超过公司总股本的2%。
二、增持方式及资金来源
通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司、资产管理公司等的资产管计划等法律法规允许方式增持公司股份。增持所需资金由黄金集团或其一致行动人以合法的方式取得。
三、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012年修订）》等的规定。
2．本次增持计划实施前，黄金集团持有公司股份 715,097,736股（占公司总股本的50.2%），本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3．公司将继续关注控股股东或其一致行动人增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—017
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“南钢股份”）于 2018年 3月 16日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第四次会议通知及会议材料。本次会议于 2018年 3月 26日上午 10:00以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属子公司南京钢铁有限公司吸收合并南京金腾钢铁有限公司的议案》。
同意公司下属子公司南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）吸收合并南京金腾钢铁有限公司（以下简称“南京金腾”）。吸收合并完成后，南钢有限继续存续经营，南京金腾的独立法人资格将被注销。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于对下属子公司江苏南钢环宇贸易有限公司增资的议案》。
同意根据公司下属子公司江苏南钢环宇贸易有限公司业务发展需要，增加注册资本满足经营需求。
董事会授权公司经理层办理南钢环宇增资的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》。
根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的
行权条件，同意将不满足个人绩效考核行权条件的1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权24万份予以注销。
公司董事黄一新、祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、苏斌系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：
“根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对 1名激励对象本次已获授但尚未行权的股票期权共计 24万份予以注销。董事会就本议案表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们认为上述期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销的少数未行权的股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司注销部分期权。”
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于注销 2017年股票期权激励计划部分期权的公告》（临2018-019）。
（四）审议通过《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司董事会认为除1名激励对象不满足个人绩效考核行权条件外，其余39名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的39名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为1,590万份。第一个行权期为 2018年4月15日至2019年4月14日。
公司董事黄一新、祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、苏斌系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：
“根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，除1名激励对象不满足个人绩效考核行权条件外，其余 39名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，符合本期行权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
本次符合条件的 39名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为1,590万份。第一个行权期为2018年4月15日至2019年4月14日。
董事会就本议案表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们认为公司第一次行权的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，同意上述激励对象在规定时间内实施第一期行权。”
表决结果：同意 4票；反对0票；弃权 0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于 2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（临2018-020）。
（五）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2018年 4月 18日下午 14:30在南京南钢宾馆召开 2017年年度股东大会现场会议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于召开 2017年年度股东大会的通知公告》（临2018-022）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-134浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018年 10月 30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
公司拟向宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称“浆果晨曦”）、纪卫宁、杭州绩优投资管理有限公司、杭州绩优悦泉创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众晖铭行”）、杭州滨潮创业投资合伙企业（有限合伙）和张超发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳量子云科技有限公司100%股权。同时，拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。
公司于2018年4月26日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于<浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项；于 2018年 6月 13日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整。
本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。鉴
于资本市场环境及产业政策发生变化，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
根据相关规定，公司承诺在公司复牌后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
终止本次重大资产重组相关事项详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-135）。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议之终止协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之终止协议>的议案》
就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，董事会同意公司与全体交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之终止协议》，与浆果晨曦、纪卫宁、众晖铭行、张超签署《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之终止协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：603222 公司简称：济民制药 公告编号：2015-035
浙江济民制药股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，经浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司 2015年7月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，聘任梁太荣先生为公司副总经理兼任财务总监职务，附梁太荣先生简历。
公司独立董事发表意见认为：本次公司副总经理兼财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定；梁太荣先生符合公司副总经理兼财务总监的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任梁太荣先生为公司副总经理兼财务总监。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
附：梁太荣先生个人简历
梁太荣，男，中国公民，出生于 1963年 10月，无境外居留权，1992年毕业于杭州电子工业学院会计基础科，2002年毕业于中共中央党校函授学院本科班行政管理专业。注册会计师，注册造价工程师，注册资产评估师，审计师，中共党员。1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年 10月至 2006年 4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年 6月加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
梁太荣先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。
独立董事候选人声明
本人郭云沛，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事会提名为昆药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昆药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在昆药集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任昆药集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-077江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
一、公司本次进行现金管理的情况
1、产品名称：富江南之瑞富添盈A计划 R1809期02
2、产品代码：R180902
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品起息日：2018年10月8日
5、产品到期日：2019年4月9日
7、投资金额：人民币5,000万元
8、资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与江南农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1349期）|保本收益型|2017-12-22|2018-12-21|5.03%|3,000万元|-|
|2|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第089期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-2|2019-1-21|5.60%|8,000万元|-|
|3|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第095期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-9|2019-1-7|5.60%|5,000万元|-|
|4|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1803期18|非保本浮动收益型|2018-3-16|2018-9-18|5.50%|5,000万元|本金全部收回，获得收益1,401,369.86元|
|5|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙安心得利181天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-3-17|2018-9-13|4.8%|3,000万元|本金全部收回，获得收益714,082.19元|
|6|中国农业银行股份有限公司|“安心、灵动、45天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-9|2018-5-30|2.8%-4.40%|4,000万元|本金全部收回，获得收益238,465.75元|
|7|华夏银行股份有限公司|增盈169号183天机构理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-18|2018-10-18|5.1%|1,200万元|-|
|8|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1809期02|非保本浮动收益型|2018-10-8|2019-4-9|5.00%|5,000万元|-|

三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和
执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为22,200万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-038格尔软件股份有限公司
董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本次减持计划披露日（2019年4月20日），格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理杨文山先生持有公司股份 5,600,000股，占公司总股本比例为6.5574%；公司董事陈宁生先生持有公司股份 5,390,000股，占公司总股本比例为6.3115%；公司原董事、副总经理兼董事会秘书周海华先生持有公司股份 840,000股，占公司总股本比例为0.9836%；公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份 783,000股，占公司总股本比例为0.9169%；公司原监事，现任副总经理范峰先生持有公司股份350,000股，占公司总股本比例为0.4098%。
2019年5月30日，公司实施了2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.42股。详见公司2019年5月24日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《格尔软件股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》，公告编号：2019-019。转增后，杨文山先生持有公司股份 7,952,000股；陈宁生先生持有公司股份 7,653,800股；周海华先生持有公司股份 1,192,800股；叶枫先生持有公司股份 1,111,860股；范峰先生持有公司股份 497,000股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述减持主体的减持股份数量相应进行调整。
减持计划的进展情况
自本次减持计划公告之日起至2019年8月14日，上述减持主体未减
持公司股份。截止 2019年 8月 14日，本次减持计划实施时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨文山|董事、监事、高级管理人员|5,600,000|6.5574%|IPO 前取得：5,600,000股|
|陈宁生|董事、监事、高级管理人员|5,390,000|6.3115%|IPO 前取得：5,390,000股|
|周海华|董事、监事、高级管理人员|840,000|0.9836%|IPO 前取得：840,000股|
|叶枫|董事、监事、高级管理人员|783,000|0.9169%|IPO 前取得：783,000股|
|范峰|董事、监事、高级管理人员|350,000|0.4098%|IPO 前取得：350,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨文山|0|0%|2019/5/16～2019/8/14|集中竞价交易|0 -0|0|7,952,000|6.5574%|

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|陈宁生|0|0%|2019/5/16～2019/8/14|集中竞价交易|0 -0|0|7,653,800|6.3115%|
|周海华|0|0%|2019/5/16～2019/8/14|集中竞价交易|0 -0|0|1,192,800|0.9836%|
|叶枫|0|0%|2019/5/16～2019/8/14|集中竞价交易|0 -0|0|1,111,860|0.9169%|
|范峰|0|0%|2019/5/16～2019/8/14|集中竞价交易|0 -0|0|497,000|0.4098%|

 2019年5月30日，公司实施了2018年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.42股。详见公司2019年5月24日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《格尔软件股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，公告编号：2019-019。转增后，杨文山先生持有公司股份 7,952,000股；陈宁生先生持有公司股份 7,653,800股；周海华先生持有公司股份1,192,800股；叶枫先生持有公司股份 1,111,860股；范峰先生持有公司股份497,000股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述减持主体的减持股份数量相应进行调整。
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
杨文山先生、陈宁生先生、周海华先生、叶枫先生及范峰先生不是公司的实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为且不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系杨文山先生、陈宁生先生、周海华先生、叶枫先生及范峰先生根据自身资金安排需要自主决定，减持计划尚未完成。在减持期间内，其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会2019年8月15日
广发证券股份有限公司关于
江苏美思德化学股份有限公司
2018年持续督导定期现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕307号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，发行价为每股人民币 12.92元，本次发行募集资金总额 32,300.00万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为26,947.35万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为美思德首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任美思德持续督导的保荐机构。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2018年12月10日-14日对美思德进行了现场检查，参加人员为许一忠、黄仕宇。
在现场检查过程中，保荐机构结合美思德的实际情况，收集、查阅了美思德的“三会”会议材料、信息披露材料、募集资金账户银行对账单、银行明细账、往来款项明细账等资料，对美思德的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对美思德现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营情况等。
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员向美思德的董事会秘书、财务负责人、证券事务代表等进行了了解；对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：美思德的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董监高的变化均履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确；审计委员会构成、履行职责合规。
（二）信息披露情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员对美思德已披露的公告进行查阅和复核，并就已披露公告和实际情况的一致性与证券事务代表等进行确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅美思德信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行了解、确认。
核查意见：美思德在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员查阅了公司三会会议资料、银行存款明细账、往来款项明细账等，并与公司财务负责人、证券事务代表进行沟通，询问公司独立性、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：美思德资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：保荐代表人和项目组成员查阅了美思德募集资金账户的银行对账单、银行明细账以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司财务负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查，对闲置募集资金和自有资金进行现金管理等情况进行了核查。
核查意见：美思德募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员通过现场访谈、查询银行存款明细账及往来款项明细账等方式了解公司关联交易、对外担保、对外投资等情况，并与财务负责人就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问。
核查意见：公司在持续督导期间不存在新增关联交易、对外担保、重大对外投资事项，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形。
（六）经营情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员对美思德已披露的定期报告公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户、行业竞争对手情况、财务状况等信息与董事会秘书、财务负责人、年审会计师进行了解。
核查意见：2018年至今美思德经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
美思德不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，美思德积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与相关人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。
年审会计师、发行人律师等中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：美思德公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立
性，不存在关联方占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、关联交易、重大对外投资等事项；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况相对稳定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司2018年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
许一忠 蒋勇
广发证券股份有限公司年 月 日
德邦物流股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在2018年度主要工作报告如下：一、2018年度监事会日常工作情况
报告期内，监事会共召开了8次会议，会议及通过的议案基本情况如下：
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|会议名称|通过议案|
|第三届监事会第十三次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的议案》|
|第三届监事会第十四次会议|1、《关于德邦物流股份有限公司 2017年年度报告及其摘要的议案》2、《关于德邦物流股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案》3、《关于德邦物流股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》4、《关于德邦物流股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》5、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》6、《关于会计政策变更的议案》7、《关于 2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》8、《关于德邦物流股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的议案》9、《关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》|

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|第三届监事会第十五次会议|1、《关于德邦物流股份有限公司 2018年第一季度报告的议案》|
|第三届监事会第十六次会议|1、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》|
|第四届监事会第一次会议|1、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会主席的议案》|
|第四届监事会第二次会议|1、《关于德邦物流股份有限公司 2018年半年度报告的议案》2、《德邦物流股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|第四届监事会第三次会议|1、《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》|
|第四届监事会第四次会议|1、《关于德邦物流股份有限公司 2018年第三季度报告的议案》|

二、监事会对公司 2018年度有关事项的监督检查情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，列席了报告期内的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够满足
企业运营的控制与监督的要求，决策程序合法有效。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
公司2018年度没有发生重大关联交易。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格遵守《德邦物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《德邦物流股份有限公司信息披露管理制度》及《德邦物流股份有限公司外部信息使用人管理制度》，认真做好内幕信息知情人管理的相关工作。
（六）监事会关于内部控制评价报告的意见
经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、2019年监事会工作计划
挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。
德邦物流股份有限公司监事会 2019年4月3日