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证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-63
宁波GQY视讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”或“公司”）2017年9月1日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日开始施行。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（二）变更的日期
根据规定，公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前后的会计政策
1、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更的审议情况
2017年 9月 1日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即将 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助 1410955.53元从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次调整对公司 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二零一七年九月一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-018
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年5月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。
一、审议通过了《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟与华融创新投资股份有限公司（以下简称“华融创新”）、河南信赖资产管理有限公司、华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心签署《减资协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司及河南信赖资产管理有限公司、北京金融街资本运营中心通过减资的方式退出所持华融创新的股份，其中公司所持华融创新的股份为 10,000万股，持股比例20%，减资价款为人民币109,070,000元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。本次交易须经各方正式签署相关协议之后成立，并经华融创新的股东大会审议通过本次交易后才能生效。
详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于减资退出华融创新投资股份有限
公司的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8条规定，本议案须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一九年五月十六日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-106北京辰安科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019年 12月 23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年12月 18日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应参加表决董事4人，实际参加表决董事 4人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》
公司于近日中标“清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目”（以下简称“项目”），中标金额为人民币 49,590,000.00元，鉴于公司与清华大学合肥公共安全研究院受同一主体清华大学控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易属于公司日常经营范畴，且交易双方是平等互惠关系，清华大学合肥公共安全研究院以公开招标方式进行采购，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会同意本次关联交易事项，同意公司与清华大学合肥公共安全研究院签订相关项目合同。
表决情况：同意 4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
《关联交易公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京辰安科技股份有限公司三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-007
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-65%|盈利：2000万元|
||盈利：2900万元–3300万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因：主要系本报告期公司经营收入同比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-038河北建新化工股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2015年 8月 16日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，2015年半年度报告及摘要已于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-003厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年1月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于参与投资设立并购基金的议案》
同意公司以自有资金人民币4,000万元，与北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司（以下简称“九州鑫诺”）、宁波君世立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君世立”）、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏恪”）共同出资设立以包装印刷行业或上下游产业链相关业务整合为目的的并购投资基金。
并购基金的资金规模为人民币1亿元，九州鑫诺作为普通合伙人出资人民币100万元，持股比例1%；公司作为有限合伙人出资人民币4,000万元，持股比例40%；
宁波君世立作为有限合伙人出资人民币3,900万元，持股比例39%；宁波宏恪作为有限合伙人出资人民币2,000万元，持股比例20%，同时授权公司董事长庄浩女士签署与成立并购基金事项相关的全部法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立并购基金的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002496 股票简称：辉丰股份 公告编号：2014-044
江苏辉丰农化股份有限公司
关于发起设立农村小额贷款公司获得筹建批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到江苏省人民政府金融办下发的《关于同意筹建大丰市沿海农村小额贷款有限公司的批复》（苏金融办复[2014]165号），同意公司发起设立大丰市沿海农村小额贷款有限公司，筹建地点为大丰市西团镇，筹备期最长不超过 6个月。公司将按照筹建批复文件的要求，尽快完成预先核准登记、选聘与报备高管及从业人员、拟定章程与制度、出资验资、申请开业以及工商登记等工作。
公司将严格按照信息披露相关规则以及深圳证券交易所《上市规则》要求履行相关进展公告，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-064青海互助青稞酒股份有限公司
关于年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 11日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据外部条件和项目实际实施情况，公司董事会决定将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2015年12月31日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000元，扣除发行费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[2011]第0110号《验资报告》验证确认。
二、项目延期的基本情况
1、项目原实施计划及实际实施情况
该项目投资金额为 72,483万元，总体计划建设总工期 18个月，从 2013年 5月至 2014年11月。截至2014年11月30日止，该项目累计投入29,183万元；其中，募集资金投入 9,884万元，自有资金投入19,299万元，项目进度为40.26%。
2、项目延期的原因说明及具体情况
自公司超募资金投资项目“年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来，白酒行业收入增长出现明显下滑，随着高端尤其是次高端品牌的疲软，白酒平均成交价格下跌，全国白酒行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，避免因固定资产增加带来的折旧费用增加，影响公司整体收益，充分保障公司及全体股东利益，公司本着谨慎的原则，调整部分生产工艺设计，延缓了部分设备的安装，从而致使该项目的进度较原计
划延期。
3、项目延期对公司的影响
公司本次超募资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项目旨在通过技术改造，引入新技术，增加青稞原酒的产量，提高产品质量，提高优质原酒和调味酒所占比例，促进产品结构升级，提升产品档次，从而更好地满足市场需求。该项目具体内容不变，公司将积极合理调配现有资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，该项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的相关审议程序
1、董事会、监事会审议情况，独立董事意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，全体董事一致同意年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2015年12月31日。
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》,全体监事一致同意年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2015年12月31日。
独立董事发表了独立意见，认为公司本次超募资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2015年12月31日。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，合法有效；
投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展；
保荐机构对本次青青稞酒年将产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司《关于青海互助青稞酒股份有限公司年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期及使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2019-007
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2019年4月 25日（星期四）下午2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 24日 15:00至 2019年 4月 25日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(六)出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年4月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2018年度利润分配及分红派息方案》
（五）审议《2018年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于聘请 2019年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，详见公司2019年4月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2019-004号《第七届董事会第六次会议决议公告》、2019-005号《第七届监事会第五次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
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||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

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|-|-|-|
|100|总议案：本次年度股东大会所有提案（均为非累积投票提案）|√|
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2018年度利润分配及分红派息方案》|√|
|5.00|《2018年年度报告全文及摘要》|√|
|6.00|《关于聘请2019年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2019年4月24日（星期三）下午2:00—4月25日（星期四）下午2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李涵
电话：0755—86000096
传真：0755—86331111
邮箱：gjnygf@126.com
地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议，第七届监事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一九年四月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）填报表决意见
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 24日 15:00时，结束时间为2019年4月25日15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2019年4月25日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2018年度股东大会，并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：本次年度股东大会所有提案（均为非累积投票提案）||||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》||||
|2.00|《2018年度监事会工作报告》||||
|3.00|《2018年度财务决算报告》||||
|4.00|《2018年度利润分配及分红派息方案》||||
|5.00|《2018年年度报告全文及摘要》||||
|6.00|《关于聘请2019年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-337深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月26日召开第五届董事会第五十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币10,000万元（敞口3,200万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3,200万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）注册地点：厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年7月8日
经营范围：供应链管理；预包装食品零售；其他预包装食品批发；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售；酒、饮料及茶叶零售；
经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发。
福建省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
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|截止2018年9月30日，福建省公司的总资产为27,447.53 万元，净资产为|
|11,485.22 万元，总负债为 15,962.31 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00|
|万元，资产负债率为58.16%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,334,756.58万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,316,065.64万元，合同签署的担保金额为人民币2,246,775.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.35%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,035,000万元（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币66,760.66万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—88
北京鼎汉技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年9月15日（星期五）下午13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2017年9月11日，公司总股本558,650,387股，通过现场和网络投票的股东10人，代表股份216,639,948股，占公司有表决权股份总数的38.7792％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 216,638,248股，占公司有表决权股份总数的38.7789％。通过网络投票的股东1人，代表股份 1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东及股东代表2人，代表股份5,923,081股，占公司有表决权股份总数的1.0602％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,921,381股，占公司有表决权股份总数的1.0599％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0003％％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于收购黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权暨关联交易的议案》股东黎东荣先生系本次交易的交易对手方，属于关联股东。截止本次股东大会股权登记日，关联股东黎东荣先生持有公司股份1,866,606股，已对该议案回避表决。
表决结果：同意 214,771,642股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9992％；反对1,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意5,921,381股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的99.9713％；反对 1,700股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,921,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.9713％；反对 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,921,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.9713％；反对 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,921,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.9713％；反对 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、汪先平律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一七年九月十五日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017071神州高铁技术股份有限公司
关于拟投资设立神州高铁物资有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资概述
根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划，公司拟以自有资金出资设立全资子公司神州高铁物资有限责任公司（暂定名，以工商登记结果为准，以下简称“神铁物资”）。设立神铁物资有助于公司建设统一采购平台，规范物资管理，降低采购成本，开展物资贸易，提高综合竞争力。
2、审批程序
公司于 2017年 7月 21日召开第十二届董事会 2017年度第九次临时会议，审议通过了《关于投资设立神州高铁物资有限责任公司的议案》，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁物资设立的具体事项。
3、本次投资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：神州高铁物资有限责任公司（暂定名，以工商登记结果为准）2、法定代表人：钟岩
3、注册地址：天津滨海新区东疆保税港区
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：10,000万元人民币
6、出资情况：本公司以自有资金出资，持股比例100%。
产品及通讯设备、专用设备、器材、配件的销售；代理进出口，技术进出口，货物进出口；仓储服务；招标代理业务。
以上基本情况有待工商管理部门核准，最终结果以工商登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司影响
设立神铁物资有利于整合资源，提高效率，推进公司建设集约化、专业化和规模化的物资供应保障体系。东疆保税港区位于天津滨海新区，经国务院批准设立，具有明显的区位优势和政策优势，在该地区设立物资公司能够享受相关优惠政策，降低公司采购成本及综合税收成本。此外，开展物资贸易有利于拓宽公司经营渠道，促进可持续发展，提高公司盈利能力和抗风险能力。
2、投资存在的风险
本次投资设立物资公司尚需工商行政管理部门审批，具有不确定性。建设物资采购平台涉及公司资源整合，物资贸易作为一项新业务，可能面临运营管理等方面的问题，因此，公司将通过强化治理结构，健全内控制度，防范和应对各种风险。此外，东疆保税港区的相关政策如发生变化，也将对神铁物资的实际运营情况产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第十二届董事会2017年度第九次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
华融证券股份有限公司
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
黑猫股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：黑猫股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司年 月 日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-064
中山大洋电机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日公告了《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及《华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问核查意见》等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对中山大洋电机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第4号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、公司董事会进一步讨论并重新审议了本次发行股份及支付现金购买资产是否构成关联交易的事项，经谨慎审议，认为本次交易构成关联交易。因此，公司修订了本次交易是否构成关联交易的认定。
2、公司补充披露了本次发行股份募集配套资金后上市公司股权结构的变化。
3、公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》对“第二节、六（七）标的公司的法人治理结构”进行了修订，并补充披露了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的相关内容。
4、公司补充披露了标的公司下属子公司股权转让的原因、转让价格是否公允以及相关对价是否已支付完成。
中山大洋电机股份有限公司5、公司补充披露了标的资产收益法的预估情况。
6、公司补充披露了标的公司最近两年及一期业绩波动较大的原因。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年6月16日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-003成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）已于2015年2月9日（星期一）上午开市起停牌牌，公司于2015年2月11日发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》，公告编号为2015-002。
目前该事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年2月16日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年二月十三日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-109健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2018年 11月 21日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十七次会议通知已于 2018年 11月 16日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于签订投资合同的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-089
金轮蓝海股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第九次会议于 2017年 9月 11日召开，会议审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，决定于2017年9月28日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年9月11日召开的第四届董事会
2017年第九次会议决定召开公司2017年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年9月27日至2017年9月28日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 9月 25日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》
该议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经第四届董事会 2017年第九次会议审议通过，公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告》、《独立董事关于调整授权董事会批准提供担保额度的独立意见》。
三、提案编码
表1本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场登记时间：2017年9月26-27日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号金轮蓝海股份有限公
司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）联系方式：
联系人：董事会秘书邱九辉
证券事务代表潘黎明
电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6886
邮编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
（5）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2017年第九次会议决议
金轮蓝海股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月28的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》||||

说明：
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-027万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事
关于2015年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度报告相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真阅读公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层、有关部门进行沟通交流，我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用情形。
三、关于对公司《2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于对公司《2015年度对外担保情况》的独立意见
经核查，公司已根据相关规定制定了《对外担保管理制度》，并能严格贯彻执行。报告期内公司不存在对外提供担保的情况。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司五、关于对公司《2015年度关联交易事项》的独立意见
经核查，公司已制定《关联交易管理办法》，并能严格贯彻执行。报告期内公司不存在重大关联交易的情况。
六、关于对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司2015年度亏损99,443,173.16元，公司累计未分配利润为-307,376,681.66元。结合公司当前的实际情况，我们同意公司董事会提出的《2015年度不实施利润分配预案》的内容。
七、关于对下属子公司计提资产减值准备事项的独立意见
通过查阅具有证券期货业务资格的资产评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字[2016]第026号、第027号），并结合与公司 2015年度审计机构的沟通情况，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合上市公司实际情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
八、关于对公司2015年度报告为保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的独立意见
我们对公司2015年度的财务报告及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见加强调事项段非无保留意见的审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和调研，我们认为：
1、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的内容如实反应了公司现阶段的状况。
2、我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真落实解决，消除相关事项的影响。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
独立董事：冷智刚
胡宗亥
邹定民
二〇一六年四月二十二日