广东舜喆（集团）股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行董事会的职责。通过出席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
一、经营情况：
（一）概述
报告期公司实现营业务收入 35,359.09万元，其中黄金珠宝业务收入 30,514.74万元，占主营业务收入的86.30%，贸易收入 4,795.05万元，占营业务收入的13.56%。报告期实现营业收入与上年同期 35,613.82万元基本持平；
资产负债率22.22%，较上年同期16.17%增加6.05%；流动比率2.68，较上年同期4.79减少2.11；速动比率2.03，比上年同期4.10减少2.07；流动资产周转率1.04，比上年同期0.91增加0.13；非流动资产周转率2.23，比上年同期4.21减少1.98；总资产周转率0.71，比上年同期 0.75减少0.04。流动性下降系因公司用自有资金参股深国融担保所致。营业利润-747.79万元，比上年同期862.85万元减少186.67%。营业利润出现亏损系上年同期证券投资和出售股权产生较大的盈利。归属于母公司净利润 223.36万元，比上年同期-825.11万元减少127.07%。归属于母公司净利润实现盈利系报告期处置固定资产并获得违约赔偿导致营业外收入较上年同期大幅增加。净利润率0.63%，比上年同期-1.59%增加2.22%；总资产利润率0.45%，比上年同期-1.74%增加2.14%，上述变动系因报告期实现盈利所致。
（二）报告期内至本报告披露日，公司重点完成的工作如下：
1、业务方面
(1)公司控股子公司深圳中金一品珠宝有限公司面对黄金珠宝行业整体经营绩效下滑的形式，认真贯彻年初制定的“着力研发设计，破除产品同质化困局；
优化产品结构，破除低附加值产品困局；调整商品结构，破除销售下行困局；调整商业模式，破除市场扩张困局；发力客户需求创造，破除客流黏性差困局。”的经营策略，实现销售收入 30,514万元，净利润 966万元，较好地实现了既定目标。
(2)为避免主营业务收入的下滑，公司控股子公司深圳市雷伊实业有限公司于2016年下半年重新开展了贸易业务并实现销售收入 4,795万元。
2、资产/股权处置方面
(1)报告期公司同广东泰亨源实业有限公司签署了《资产转让合同之补充协议》，妥善处理并完成了 2015年1月05日签订的《资产转让合同》约定的标的资产（闲置的厂房和土地）的出售事项。
(2)报告期公司和全资子公司天瑞转让了合计持有的普宁天和（已多年未运营，主要资产为与公司或公司其他子公司的应收款项）100%股权。本次转让有利于弥补公司母公司报表的未分配亏损，有利于公司精简机构，降低运营成本，提高管理效率。
3、投资方面
（1）2016年 12月 6日公司与俞立群共同出资 2,000万元发起设立上海云朋科技有限公司，公司出资人民币1,200万元，占60%的股权。上海云朋科技有限公司拟借助俞立群及其团队丰富的电商运营经验，利用公司在服装行业的经验，采用“+互联网”模式开展服装电子商务业务。目前，上海云朋科技有限公司已经完成前期的筹备工作并开始运营。
（2）报告期公司以自有资金 1.5亿元按1：1的比例于 2016年 11月 25日增资深国融担保，占增资后30%的股权。此次增资有利于公司实现适度多元化的策略，为未来扶持、投资中小微企业做准备。报告期该公司尚处在正式开业前的筹备运营阶段。
（3）公司于 2017年 2月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会同意公司以自有资金人民币1.2亿元成为深圳市未来产业发展基金企业（有限合伙）的有限合伙人。深圳市深国融前海金融管理股份公司为其普通合伙人，认缴人民币3,000万元；深圳深国融金融管理股份公司为其有限合伙人，认缴人民币4亿元。
截至本报告日，本公司已经完成认缴。公司成为深圳未来产业发展基金有限合伙
企业的有限合伙人，希望借助其具有丰富 PE经验的团队，在符合公司发展战略的业务内，深度发掘和培育具有成长性、创新性的企业，为公司未来提供新的利润增长点。
4、终止重大事项和筹划重大资产重组
2017年3月22日公司披露了《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-018)。由于公司筹划的重大事项涉及的相关政策尚未明确，公司及相关方需要进一步落实相关事宜，公司决定终止筹划重大事项。因公司正筹划重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性,公司依照重大资产重组的相关规定申请停牌。目前，各中介机构正积极开展尽职调查工作。
二、未来发展展望
(一)行业形势
国内宏观经济整体较为疲软的情况下，黄金珠宝行业如同众多传统行业一样面临各样的挑战。目前我国黄金珠宝首饰行业集中度仍然较低，大多数企业规模较小，品牌知名度不高，传统经营结构、产品组合模式等正在遇到巨大挑战。同时，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，黄金珠宝行业正经历着转型的机遇。
(二)发展战略
目前，公司正筹划重大资产重组，希望通过本次重组改变现有的主营业务，充分发挥公司自有的优势资源，培育、发展、夯实、做强、做大新的主营业务，以保障公司的可持续性发展。
（三）经营计划
1、积极推进重大资产重组相关工作的进展，尽快完成尽职调查、交易方案的设计、资料的撰写、商业合同的谈判签署等工作，争取早日披露重组预案并复牌。
2、充分发挥公司的优势资源，大力扶持上海云朋科技有限公司的发展。
（1）协助其在各大电子商务平台上提供以中高端品牌为主的服装服饰类产品的整体运营服务。
（2）协助其与国内、外线下著名品牌签署线上业务的授权/代理协议。
（3）根据其业务规模提供资金支持。
（4）协助其在适合的时机整合其他电商资源。
（5）协助其在未来实现自有品牌的电商业务。
3、可能面对的风险
（1）未来盈利具有较大的不确定性。
报告期公司实现归属于母公司净利润223万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-835万元。非经常性损益合计 1,058万元，主要由处置闲置厂房资产并获得违约赔偿导致营业外收入增加所致，未来不具备可持续性。在公司主营业务盈利能力无重大改善的情况下，未来盈利仍具有不确定性。
(2)筹划重大资产重组事项存在不确定性。
公司正在筹划重大资产重组，各中介机构正积极开展尽职调查工作，尽管相关事项已经取得一定的进展，但本次重大资产重组能否成功实施及实施后的结果仍存在一定的不确定性。
(3)主营业务黄金珠宝行业的竞争风险。
2016年度国内整体珠宝零售的情况并未走出寒冬。根据国家统计局的数据，2016年1-11月，社会消费品零售总额为300560亿元，同比增长10.4%，其中珠宝同比下降0.6%。黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。
(4)未来新业务的经营不确定性。
公司筹划的重大资产重组事项如实施完毕，将导致公司主营业务发生重大变化。公司原有的人员、管理等资源对新业务的帮助有限，新、旧团队的磨合势在必行，经营中一定会遇到各种不可预见的挑战和风险，而新业务的成败将直接影响公司未来业绩。
（5）长期股权投资对未来盈利存在一定的影响。
截至本报告日，公司用自有资金分别参股深圳深国融融资担保有限公司和深圳市未来发展企业产业基金（有限合伙）。新增参股企业的运营情况将影响公司长期股权投资的核算，从而对公司的未来盈利产生一定的影响。
三、报告期董事会、董事工作情况
2016年度公司共召开了6次董事会，3次股东大会(含临时股东大会)，其中独立董事发表独立意见5次，涉及11事项。
二O一七年四月二十四日