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华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司追认2017年度
日常关联交易超额部分的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对克明面业追认2017年度日常关联交易超额部分的事项进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易的主要内容
2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2017年初的预计范围，达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露要求，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交||关联交||2017年预计||2017实际发|||||
||关联方||||||||||超出金额||主要原因|
||||易类别||易内容||金额||生额|||||
|北京淮隆商贸有限公司||销售||挂面||0||4,623,594.59||4,623,594.59||该企业为公司副总经理张晓先生兄妹经营的公司，张晓先生在2017年8月2日被聘任为公司副总经理。||

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、关联方情况及关联关系
（一）北京淮隆商贸有限公司情况介绍
成立日期：2012年4月18日
注册资本：50万元
法定代表人：张莹莹
住所：北京市石景山区杨庄东路
经营范围：销售日用品、建筑材料、体育用品；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示；会议服务；技术推广；销售食品。
截至2017年12月31日，北京淮隆商贸有限公司总资产400万元，2017年营业收入980万元,实现净利润45万元。
与公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是公司副总经理张晓先生兄妹经营的公司。本次交易事项构成关联交易。
三、定价政策与定价依据
上述超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
四、交易目的和对公司的影响
由于公司正常经营需要，公司实际从关联方采购、向关联方销售产品超出年初估计金额。上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构对克明面业追认2017年度日常关联交易超额部分的核查意见公司董事会审议通过了上述追认 2017年度日常关联交易事项。公司独立董事对此发表了独立意见。该事项尚需通过股东大会表决。
经核查，保荐机构认为克明面业所追认的 2017年度日常关联交易超额部分
符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，保荐机构同意公司追认 2017年度日常关联交易超过预计的关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司追认2017年度日常关联交易超额部分的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司2018年2月26日
股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号： 2018-085
苏宁易购集团股份有限公司关于公司债券更名的公告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，以及苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的经营发展需要，本公司拟申请公开发行不超过100亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券方案已经公司第六届董事会第二次会议于 2017年 3月 20日审议通过，并经公司 2017年第三次临时股东大会于2017年4月6日审议通过。2017年11月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行规模不超过100亿元的公司债券。
经公司第六届董事会第十二次会议审议、2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，公司于 2018年 2月 5日取得江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》，并经深圳证券交易所核准，自 2018年 2月 7日起，公司中文证券简称由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。
本次债券申报时命名为“苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券（面向合格投资者）”，根据命名规则和公司更名事宜，本期债券名称确定为“苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券受托管理协议》、《苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券持有人会议规则》。
特此公告。
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-04武汉三特索道集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 15日收到独立董事冯果先生的书面辞职报告，其因个人原因要求辞去公司独立董事职务，并不在公司继续任职。经慎重考虑，公司董事会现决定接受其辞任。
依照相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯果先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
冯果先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事决策的科学性、民主性、保护中小股东合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对冯果先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-037
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月28日以书面形式召开。公司现有董事9人，出席本次会议董事9人，达到公司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
批准公司于 2014年 10月 14日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2014年第二次临时股东大会。
具体内容请详见 2014年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 8月 28日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-138吴通控股集团股份有限公司关于
以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产
出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”，系由江苏吴通通讯股份有限公司更名而来）自 2012年 2月上市以来，通过三年三次重大资产重组陆续收购了上海宽翼通信科技有限公司、北京国都互联科技有限公司和互众广告（上海）有限公司后，适时制定出“通信制造+信息服务”的战略目标和发展布局，积极顺应了科技、传媒和通信（Technology，Media，Telecommunications，简称“TMT”）三个产业融合的趋势，实现了公司业务覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和互联网广告服务等TMT行业不同细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元化。
鉴于公司战略目标和业务转型的需要，为进一步体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司召开了第二届董事会第二十六次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》。2015年 9月 29日，公司完成了工商变更登记手续，公司名称变更为“吴通控股集团股份有限公司”。同时，经向深圳证券交易所申请，自 2015年 10月 14日起，公司股票简称变更为“吴通控股”。
为进一步强化“通信制造+信息服务”的战略目标和发展布局，突出公司集团化管理模式，优化公司整体组织结构，使公司业务板块更加清晰，公司拟以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司“江苏吴通连接器有限公司”（该名称已经工商部门核准）。
公司于 2015年 11月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事第二十四次会议审议通过了《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的议案》，该全资子公司设立完成之后将成为公司从事无线射频连接器及其组件业务的主体。公司将委托具有证券从业资格的评估机构对公司无线射频连接器及其组件业务涉及的相关资产进行评估，并根据确认后的具体投资金额依据相关法律法规、《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》等文件规定履行相关审议程序。该事项尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
上述事项属于公司对现有业务的内部调整，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不存在法律障碍。
二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排
（一）、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江苏吴通连接器有限公司；
2、注册地：苏州市相城区黄桥街道永方路32号；
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法定代表人：胡霞；
5、注册资本：待资产评估报告完成后确定；
6、经营范围：连接器、电缆及电缆组件、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（具体经营范围以工商部门核准为准）；
7、经营期限：长期；
8、资金来源及出资方式：公司以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资。
（二）、后续工作安排
本次出资资产具体范围：包括与公司无线射频连接器及其组件业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等，同时相关人员、业务合同等亦一并随资产、业务转入该全资子公司。公司对上述相关资产拥有完整的所有权，无质押，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
公司将委托具有证券从业资格的评估机构对公司无线射频连接器及其组件业务涉及的相关资产进行评估，并以部分自有资金及经评估的相关资产出资设立全资子公司，该全资子公司设立完成之后将成为本公司从事无线射频连接器及其组件业务的主体。
三、拟设立全资子公司的目的及对公司的影响
公司本次拟出资设立全资子公司是为了进一步强化“通信制造+信息服务”的战略目标和发展布局，突出公司集团化管理模式，优化公司整体组织结构，使公司业务板块更加清晰。
公司以部分自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产设立全资子公司，不存在交易风险，不存在任何可能导致公司全体股东受损的因素。同时，从公司合并报表角度考虑，本次出资设立全资子公司既不会影响公司现金的流入和流出，亦不会对利润产生不利影响。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
四、其他事项
公司将根据有关规定，积极推进公司无线射频连接器及其组件业务出资的资产评估、拟设立的全资子公司之工商行政登记等各项相关手续的开展。
同时，公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对相关进展履行持续信息披露义务。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-006厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第十次会议于2018年1月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年1月8日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99元。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。
2、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，公司监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于2018年度日常关联交易预计的公告”。
三、备查文件
公司第一届监事会第十次会议决议；
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-032深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月30日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2018年3月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计估计的议案》
公司监事会认为：公司此次变更会计估计符合公司运营的实际情况，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计估计的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一八年四月三日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-091
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）和广州励丰文化股份有限公司（以下简称“广州励丰”）为了满足日常经营所需进行银行融资。2019年 10月 14日，公司第三届董事会第四十八次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司广州励丰文化股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为利亚德照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过人民币 1.3亿元的期限为 1年的综合授信，提供连带责任保证担保；同意公司为广州励丰向中国银行广州珠江支行申请额度为人民币1亿元期限为1年的综合授信，提供连带责任保证担保，上述具体业务品种以银行最终批复为准。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司利亚德照明和广州励丰的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德照明股份有限公司
1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
2、成立日期：2002年 5月14日
3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦5084、法定代表人：张志清
5、注册资本：人民币30,000万元
一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询;绿色照明产品、LED产品及控制系统的研发、销售；
计算机信息系统集成及应用软件开发、销售;合同能源管理；照明产品、LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR技术研发及产品销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；兴办实业(具体项目另行申报)。城市及道路照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑(酒店)室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。
8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年8月31日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|2,163,281,687.09|1,658,130,961.15|
|负债总额|1,078,029,428.81|722,848,681.00|
|净资产|1,085,252,258.28|935,282,280.15|
|营业收入|955,513,081.40|1,021,845,710.68|
|净利润|199,969,978.13|243,714,177.02|

（二）广州励丰文化科技股份有限公司
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997年 7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：
对外承包工程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工;景观和绿
地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程设计服务;园林绿
化工程服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);文艺创作服务;数字动漫制作;动漫及
衍生产品设计服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);室内装饰、装修;舞台安装、搭建服务;舞台灯光、音响设备安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;室内体育场、娱乐设施工程服务;风景园林工程设计服务。
7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、广州励丰最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年8月31日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|1,205,444,720.27|1,286,278,933.17|
|负债总额|481,203,540.12|528,418,608.62|
|净资产|724,241,180.15|757,860,324.55|
|营业收入|236,984,909.92|696,432,605.67|
|净利润|15,295,684.01|140,553,694.55|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为利亚德照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过人民币1.3亿元的期限为1年的综合授信，提供连带责任保证担保；同意公司为广州励丰向中国银行广州珠江支行申请额度为人民币1亿元期限为1年的综合授信，提供连带责任保证担保，利亚德照明股份有限公司和广州励丰文化股份有限公司均为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为292,472.73万元
（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比
例为37.70%，占最近一期经审计总资产的比例为20.04%。
198,463.38万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.58%，占最近一期经审计总资产的比例为13.60%。
3、截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为279,264.5万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年10月 14日
江苏华宏科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-032江苏华宏科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,445,019股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
江苏华宏科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
分红前本公司总股本为209,445,019股，分红后总股本增至356,056,532股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年6月19日；
2、除权除息日为：2018年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****370|胡士勇|
|2|08*****349|江苏华宏实业集团有限公司|
|3|01*****181|胡士清|
|4|01*****632|胡士勤|
|5|01*****296|胡士法|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 8日至登记日：2018年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
江苏华宏科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年6月 20日。
七、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、无限售条件股份|148,627,237|70.96%|104,039,066|252,666,303|70.96%|
|二、有限售条件股份|60,817,782|29.04%|42,572,447|103,390,229|29.04%|
|三、总股本|209,445,019|100.00%|146,611,513|356,056,532|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 356,056,532股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.3450元。
九、咨询机构：
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
咨询联系人：蒋祖超
咨询电话：0510-80629685
传真电话：0510-80629683
十、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
江苏华宏科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
董事会
二〇一八年六月十二日
游族网络股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议
审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，就公司于 2017年 8月 15日召开的第四届董事会第 32次会议,我们本着审慎、负责的态度,审阅了本次董事会会议相关材料,并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的独立意见
经核查，公司董事会对 2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
公司拟向2017年股票期权激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年股票期权激励计划授予日为2017年8月15日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激计划的授予日为2017年8月15日，并同意按照《激励计划》中的规定授予185名激励对象4,999.8万份股票期权。
独立董事：杨鹏慧、吴育辉、刘志云2017年8月15日
浙江龙生汽车部件股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十一次会议审议事项
及相关事项的独立意见
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2017年 3月 9日召开。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
响，并就公司相关事项进行了认真审核。我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配方案中，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们
同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司 2016年度股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见经认真核查，我们认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）所在多年来为公司提供公司各专项审计和财务报表审计服务的过程中，审计人员坚持严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。在本次审计公司 2016年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工
作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格的相关资质条件，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2016年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2016年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度
发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。截至 2016年 12
月 31日，公司担保余额为 0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
（下接签字页）
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十一次会议审议事项及相关事项的独立意见》签字页）。
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-020湖北台基半导体股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
湖北台基半导体股份有限公司 2012年年度权益分派方案已获 2013年 3月本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假29日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2014年9月4日任期届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的相关规定，将第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本届董事会选举采取累计投票制，即股东大会选举非独立董事和独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人推荐
（一）非独立董事
公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事
公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
关于董事会换届选举的提示性公告记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（2014年7月31日）按公司约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
关于董事会换届选举的提示性公告6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、具有5年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
5、有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其它条件；
6、具有下列情形之一的人员，不得被推荐为公司独立董事候选人：
（1）公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）直接或间接持有公司己发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或公司附属企业提供财务、法律和咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
关于董事会换届选举的提示性公告（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年7月31日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：钱璟
联系部门：证券部
联系电话：0710-3506236
联系传真：0710-3500847
联系地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
邮政编码：441021
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日
关于董事会换届选举的提示性公告湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）|||
|董事候选人信息||||
|姓名|性别||年龄|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件：□是 □否 （请在类别前打“√”）||||
|个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日||||
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-028苏州华源控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司近日对其经营范围进行了工商变更，并完成了工商变更登记手续，取得了由苏州市吴江区市场监督管理局换发的新的营业执照。
变更后营业执照的信息登记事项如下：
名 称：苏州华源中鲈包装有限公司
统一社会信用代码：91320509593986900D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：吴江区平望镇中鲈开发区
法定代表人：沈利根
注 册资 本：8000万元整
成 立日 期：2012年 04月18日
营 业期 限：2012年04月18日至长期
经 营范 围：化工罐加工；废马口铁、铝皮回收；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年03月19日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-101
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年 10月28日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2019年 10月31日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案》
北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）控股子公司，前景无忧拟与刘俊红女士签订《房地产租赁合同》，继续租用其所合法所有的房地产作为前景无忧经营办公场所。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》
公司拟于2019年11月 18日召开2019年第七次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-018
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 6日披露了《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
近日，公司使用部分闲置自有资金累计约1.5亿元购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品类型|产品性质|预期收益（年化）|
|1|交通银行股份有限公司四川省分行|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|1亿元|开放式理财产品|保本浮动收益型|1≤存续天数<7，2.1%，7≤存续天数<14，2.7%，14≤存续天数<30，3.2%，30≤存续天数<90，3.4%，90≤存续天数，3.6%|
|2|兴业银行有限公司成都分行|兴业金雪球-优选2号理财计划|5000万元|开放式理财产品|保本浮动收益型|3.0%|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-018
（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2015年7月6日召开的董事会第二届第二十三次会议审议通过。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-018
四、备查文件
相关理财产品认购资料。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一五年七月十七日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-046
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议，会议通知于2017年7月21日以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
公司监事会审议后认为：因公司业务发展需要，公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）和浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自股东大会批准之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。
在风险可控的前提下，同意公司及上述全资子公司为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○一七年七月二十七日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—013债券代码：112145 债券简称：13荣信01
荣信电力电子股份有限公司
关于公司债券可能被实行风险警示的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于公司2014年度经营业绩情况
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日披露了2014年度业绩快报，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-23,892.75万元。
业绩快报所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
如公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司2014年年度报告披露之日对公司2013年1月发行的6亿元2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称：13荣信01，债券代码：112145）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：公绍壮
电话：0412-7213603
传真：0412-7213646
电子邮箱：shaozhuangsy@163.com
四、其他相关说明
公司已于2015年1月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上发布了《关于公司债券可能被实行风险警示的提示性公告》。
公司2014年年度报告的预约披露日期为2015年4月18日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-29
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016年 10月 26日（星期三）上午以通讯方式召开，本次会议于 2016年 10月 25日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司 2016年第三季度报告的决议。
详见公司今日披露的 2016年第三季度报告。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司 2016年度内部控制自评工作方案的决议；
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于 2015年度公司高级管理人员薪资结算方案的决议。
公司独立董事在充分考虑公司经营业绩情况、年度个人工作业绩考核等情况后，同意关于 2015年度公司高级管理人员薪资结算的方案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-015华兰生物工程股份有限公司
关于控股子公司四价流感病毒裂解疫苗注册进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：按照药品注册程序，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）研发的四价流感病毒裂解疫苗（15μg/亚型/0.5ml/西林瓶，15μg/亚型/0.5ml/支预充式注射器，适用于 3岁及以上人群，以下简称“四价流感疫苗”）检验合格并通过药品注册生产现场核查后，还需经国家药品审
评中心综合审评并报国家药监局批准，核发生产文号，能否取得尚有不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险！
近日，投资者对疫苗公司四价流感疫苗的产品注册进展情况非常关心，现就该产品注册进展情况公告如下：
一、研发及注册情况
1、疫苗公司研发的四价流感疫苗于2013年7月申请临床试验，2015年4
月取得药物临床试验批件，2017年7月申报生产文号，2018年4月接受药品注册生产现场核查，核查过程中抽取了6批四价流感疫苗样品送中国食品药品检定研究院进行检测。近日，疫苗公司获得四价流感疫苗样品检验合格报告。
根据药品注册程序，上述资料将汇总至国家药品审评中心进行药品综合审评，通过后国家药监局将核发生产文号，四价流感疫苗预计于2018年上市。
二、产品应用情况
2017年底至2018年初，我国流感流行形势严峻，据中国疾病预防控制中心的数据显示，我国流感监测哨点医院报告的门急诊流感样病例比例和流感病毒检测阳性率均高于过去三年同期水平，全国报告的流感暴发起数也显著高于往年同期，流感确诊住院与重症病例数也有所上升，其中流行的优势病毒是乙型
Yamagata系（By）。根据2018年2月22日世界卫生组织发布的2018-2019年度北半球季节性流感疫苗推荐组分，四价流感病毒裂解疫苗包含甲型H1N1、甲型H3N2、乙型Yamagata系（By）、乙型Victoria系（Bv）四种流感病毒抗原成分，三价流感病毒裂解疫苗包含甲型H1N1、甲型H3N2、乙型Victoria系（Bv）三种流感病毒抗原成分，不包括乙型Yamagata系（By）流感病毒抗原成分。公司本次研发的四价流感病毒裂解疫苗包含上述两种甲型和两种乙型共四种流感
病毒抗原成分，可涵盖更多的流感流行型别，将有效预防和控制流感疫情。
三、对业绩的影响
目前疫苗公司具备年产3000万人份四价流感疫苗的生产能力，若产品顺利获批，疫苗公司将尽快安排生产，对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
按照药品注册程序，疫苗公司研发的四价流感疫苗检验合格并通过药品注册生产现场核查后，还需经国家药品审评中心综合审评并报国家药监局批准，核发生产文号，能否取得尚有不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2018年5月16日