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证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-046东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用募集资金增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年 12月 7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金用于以下方向：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用募集资金金额|
|1||新能源客车及物流车生产项目||220,000.00||
|2||支付本次交易现金对价||40,000.00||
|3||曲面显示用盖板玻璃生产项目||110,000.00||
|4||支付交易费用及中介机构费用||5,000.00||
|合计||||375,000.00||

根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司2019年6月5日召开第八届第六十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》，同意由公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的 10,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的 2018-034号公告）为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广
西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，
用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会及独立财务顾问对使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
二、被增资方基本情况
1、基本情况
被增资公司名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：周纪文
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：231,111.1112万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行);经营机电产品的开发、制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：广西申龙为公司全资子公司申龙客车的全资子公司。
失信情况：广西申龙不是失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，广西申龙的总资产 479,571.65万元，总负债 267,863.88万元，净资产 211,707.77万元，资产负债率55.85%。2018年 1-12月广西申龙营业收入 238,379.40万元，净利润 34,204.34万元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 3月 31日，广西申龙的总资产 461,061.58万元，总负债 253,008.78万元，净资产 208,052.80万元，资产负债率54.88%。2019年 1-3月广西申龙营业收入223.48万元，净利润1,778.79万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司非公开发行募集配套资金投向募投项目，以保障公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司新能源客车、物流车产能以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，广西申龙已开设银行专户进行募集资金的管理，公司及子公司、商业银行与独立财务顾问签署了募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 10,000万元为广西申龙进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。
2、监事会意见
公司监事会一致同意使用全资子公司上海申龙客车有限公司收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的 10,000万元，向募投项目实施主体广西申龙进行增资，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向广西申龙进行增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和东旭光电《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次使用募集资金向子公司增资的行为符合上市公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
独立财务顾问对上市公司使用募集资金向其子公司增资的事项无异议。
六、备查文件
1、公司八届六十四次董事会决议；
2、公司八届三十三次监事会决议；
4、中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用部分募集资金对募投项目实施子公司增资的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-015
云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月21日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第七次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的议案》。为推进“气化云南”战略落地，加快公司燃气板块业务实现跨越式发展，根据天然气支线项目建设进展情况，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气富民有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-100）详见2017年9月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
云南省天然气富民有限公司已于日前完成工商注册登记手续，并取得了富民县市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名称：云南省天然气富民有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市富民县永定街道办事处北邑村富民丰顺天然气发展有限公司4楼
法定代表人：王显军
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2018年1月11日
统一社会信用代码：91530124MA6MY42Y5W
经营范围：天然气支线管网及输配设施建设、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-073上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）根据实际经营需要，向江苏银行股份有限公司启东支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，并由公司为其申请的授信额度提供担保。
本次担保金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏康耐特光学有限公司
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人姓名：费铮翔
注册资本：15000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年12月25日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：公司持有江苏康耐特100%的股权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，江苏康耐特总资产376,011,886.37元，净资产180,038,857.28元。2016年度，江苏康耐特实现营业收入 308,565,709.35元，营业利润 15,719,011.24元，净利润13,125,138.92元。
截止 2017年 3月 31日，江苏康耐特总资产 397,439,328.85元，净资产 182,851,408.54元。2017年 1-3月，江苏康耐特实现营业收入 78,579,868.95元，营业利润2,881,560.25元，净利润2,684,117.51元。（以上数据未经审计）
三、担保事项说明
1、本次公司为江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。
2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）余额是14,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.49%。累计审批的担保金额为24,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的7.64%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-073青岛东方铁塔股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2015年5月19日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030）。停牌期间，公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-037）。
公司于2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号为：2015-040），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，公司股票自2015年6月9日开市起继续停牌。2015年6月16日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-041、2015-045和2015-047），2015年7月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-050），2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-062、2015-065、2015-068）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-193
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2018年 8月 13日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年8月23日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告
及其摘要》。
《公司2018年半年度报告摘要》（公告号：2018-194）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意意见。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司董事局战略委员会委员的议案》。
鉴于张志超先生已辞去公司董事职务，并不再担任公司第九届董事局战略委员会委员的职务，同时公司2018年第十四临时股东大会已选举彭心旷先生为公司第九
届董事局董事。
根据《公司章程》、《公司董事局战略委员会议事规则》等相关规定，公司董事局选举彭心旷先生为公司董事局战略委员会委员，任期自公司董事局审议通过之日起至第九届董事局届满日止。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）2011年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078号文）核准，公司向德华集团控股股份有限公司等共计 6家特定对象共发行 5,200.989万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 9.10元，募集资金总额为人民币 473,289,999元，扣除发行费用14,962,523.89元，募集资金净额为人民币458,327,475.11元。
天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于 2011年 8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。
二、募集资金的管理、使用情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构于 2011年 8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于2011年 8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2016年12月31日，募投项目累计已使用募集资金352,674,622.22元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,906,215.75元，累计收到理财产品收益5,576,694.32元，募集资金余额为人民币14,135,762.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益，不
包括购买理财产品的募集资金9,900.00万元）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）基本情况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：主要投向低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及风险投资的品种。
4、投资期限：自董事会会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后即可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
（二）投资风险及风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关程序
该议案已经公司于2017年3月28日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需经公司股东大会批准。
四、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关董事会文件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、保荐机构对兔宝宝使用部分闲置募集资金现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
罗 捷 崔 勇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
独立董事独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
对第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第六届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，计划使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，并且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《中小企业板上市公司规范运作指引》，不进行证券投资或风险投资，保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表以下独立意见：
通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，我们认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。
独立董事独立意见
（此页无正文，为《独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
2016年7月4日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于2019年3月11日召开公司第三届董事会第十五次会议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司 2018年度公司利润分配预案：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 509,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利25,480,000.00元。该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，及查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
1．报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2．报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、《关于公司董监事 2018年度薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董监事 2018年度的履职情况进行了检查。董事、监事的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，经认真审议我们一致同意公司董监事2018年度薪酬方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员 2018年度的履职情况进行了检查。高级管理人员的薪酬确定严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，使其勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定。经认真审议我们一致同意公司高级管理人员2018年度薪酬方案。
七、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
2.董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3.我们一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行2019年度预计日常关联交易计划。
八、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
经审核，我们认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期的事项并提交公司股东大会审议。
九、《关于更新<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》的独立意见经审核，我们认为：本次交易更新后的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》的独立意见
经审核，我们认为：针对公司存在的即期回报可能被摊薄的风险，公司已经制定了相关填补措施，公司相关人员已做出关于本次重组摊薄公司即期回报的填补措施的相关承诺。本次重组完成后摊薄即期回报的填补措施不存在损害公司中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：000958 股票简称：*ST东热 公告编号：2014-017
石家庄东方热电股份有限公司
关于撤销退市风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
由于本公司2011年、2012年连续两个会计年度亏损，且2012年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易于2013年5月2日起实行了退市风险警示的特别处理。股票简称由“ST东热”变更为“*ST东热”。
二、撤销公司股票交易退市风险警示的相关情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条规定:“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第(一)项至第(四)项规定情形已消除的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司 2013年度财务会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了瑞华审字[2014]第 01450051号带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，截至 2013年 12月 31日，公司归属于上市公司股东权益 712,187,767.13元，2013年度公司实现营业收入为727,775,135.17元，实现净利润为674,145,010.99元，实现归属于上市公司股东的净利润为 668,286,147.47元。
公司董事会认为：对照经审计的2013年度报告公司的净利润、净
资产、营业收入等指标，公司已不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条规定，公司符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件。公司 2014年 3月 20日召开第四届二十五次董事会审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》,并已于 3月 20日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
经深交所审核批准，公司股票交易自 2014年 4月 3日起撤销退市风险警示及其他风险警示。公司股票于 2014年 4月 2日停牌 1天，自 2014年 4月 3日起恢复交易。
三、撤销退市风险警示的起始日、股票简称、证券代码及股票交易的日涨跌幅限制
（一）撤销退市风险警示的起始日：2014年 4月 3日；
（二）股票简称：由“*ST东热”变更为“东方热电”；
（三）股票代码仍为“000958”；
（四）股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年 4月 1日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2019-001德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购股份比例达3%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了追加回购公司股份预案的议案，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计回购股份数量为 22,813,301股，占公司总股本的2.83%，成交最高价为 6.81元/股，成交最低价为 4.98元/股，支付的总金额为 12,703.04万元(不含交易费用）。
截至 2019年 1月 3日，公司累计回购股份数量为 24,186,601股，占公司总股本的3.00%，成交最高价为 6.81元/股，成交最低价为 4.98元/股，支付的总金额为 13,400.10万元(不含交易费用）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极了解公司的生产经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2018年公司共召开 7次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7次董事会会议。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2018年度，公司共召开股东大会2次，本人亲自列席临时股东大会1次。
二、发表独立意见的情形
并修订<公司章程>、会计政策变更等事项发表了独立意见；
2018年7月17日，对公司第三届董事会第七次会议审议的公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项发表了独立意见；
2018年 8月 21日，对公司第三届董事会第八次会议审议的公司 2017年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就、公司对外担保及关联方占用资金事项发表了独立意见；
2018年9月7日，对公司第三届董事会第九次会议审议的公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项发表了独立意见；
2018年12月6日，对公司召开的第三届董事会第十一次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及续聘 2018年度审计机构事项发表了事前认可意见；对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、续聘 2018年度审计机构、回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作制度》等相关制度的规定，指导了内审部对公司的内部审计工作，主持开展了年度财务报告编制的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务；
本人作为公司提名委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
四、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事
田园园
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-19深圳市长盈精密技术股份有限公司
2016年度利润分配方案预案
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年3月23日审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】3-122号审计报告，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币68,373.99万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%取法定盈余公积金2,972.96万元，公司年末可供股东分配的利润100,058.46万元。公司拟以2017年3月23日的总股本903,053,817股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币135,458,072.55元（含税）。
最终的利润分配方案有待于公司股东大会的审批。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-003深圳市大富科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2019年1月7日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至2019年1月7日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2018年12月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-145）已于2018年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份424,455,886股，占公司有效表决权总股份数的55.3038%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份24,821,605股，占公司有效表决权总股份数的3.2341％；中小股东共7人，代表股份24,821,605股，占公司有效表决权总股份数的3.2341％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
深圳市大富科技股份有限公司二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|424,944,398|94.5840%|24,333,093|5.4160%|0|0.0000%|通过|

其中中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|488,512|1.9681%|24,333,093|98.0319%|0|0.0000%|

回避表决情况：无
2.《关于修改公司章程的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|424,944,398|94.5840%|24,333,093|5.4160%|0|0.0000%|通过|

其中中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|488,512|1.9681%|24,333,093|98.0319%|0|0.0000%|

回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：郭琼、董楚
3．结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市大富科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
深圳市大富科技股份有限公司2．广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年1月7日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-040深圳市特力（集团）股份有限公司
关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“特力”）第八届董事会第十三次临时会议及2017年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案》，同意本公司通过公开挂牌方式出售参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称“兴龙公司”）43%的股权,挂牌价格不低于评估价值 28,601.71万元。
具体内容详见公司分别于 2017年 12月 13日及 2017年 12月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公》（公告编号2017-095）、《2017年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-103）。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
2018年 3月 26日，公司在深圳联合产权交易所挂牌转让兴龙公司43%的股权。至挂牌期满，根据深圳联合产权交易所交易结果，深圳市润和联合投资发展有限公司（以下简称“润和”）为本次资产转让的最终受让方，转让价格为 28,667.00万元。润和已向深圳联合产权交易所缴交保证金人民币 3,000万元。
2018年 6月 15日，公司与润和签订了《企业国有产权转让合同》，以人民币 28,667.00万元转让兴龙公司43%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳市润和联合投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440300672954093T
法定代表人：曾国科
注册资本: 5000万
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2008年 03月 11日
注册地址：深圳市罗湖区桂园北路 22号招待所二楼 204
股东情况：深圳市广新联通讯设备有限公司持股100%
三、合同的主要内容
甲方：深圳市特力（集团）股份有限公司
乙方：深圳市润和联合投资发展有限公司
1、价格
根据公开竞价结果，甲方将在深圳市兴龙机械模具有限公司中43%的权益以人民币（大写）贰亿捌仟陆佰陆拾柒万元【即：人民币（小写）28667万元】转让给乙方。
2、支付方式
分期付款
乙方选择分期付款的，需提供甲方认可的等额有效担保（连带担保）并在收到竞得通知后，本合同签订之前与甲方先行签订担保协议。
乙方选择分期付款的，应自合同签订之日起一年内付清含利息在内的所有款项。分期付款的，乙方应以未付款额为本金，自合同签订之日起按同期银行贷款利率，计至款项付清之日止的标准，向甲方支付利息。首期款不得低于转让总价款的30%（含乙方缴交的竞价保证金）即人民币捌仟陆佰万零壹仟元（小写 8600.1万元）。乙方应自签订之日起 5个工作日内（即2018年6月22日前）将前述首期款汇入深圳联合产权交易所指定结算账户。
在本合同签订之日起 6个月内（即 2018年 12月 14日前），乙方向甲方支付不低于人民币陆仟零贰拾万柒佰元（小写 6020.07万元）及利息（本期付款总和不得低于转让总价款的21%及截止付款日的利息总和）。剩余转让价款人民币壹亿肆仟零肆拾陆万捌仟叁佰元（小写 14046.83万元）及利息，在本合同签订之日起一年内（即 2019年 6月 14日前）支付完毕。
3、合同生效条件
本合同自甲乙双方的法定代表人或其授权代表签字并盖章，并依法律、行政法规规定报审批机构批准后生效。
本合同未尽事宜，经双方协商，可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
四、涉及出售资产的其他安排
此次资产转让不涉及人员安置及土地租赁等情况，兴龙公司的债权、债务及或有债权、债务随同标的产权一并转让，公司不再承担任何责任。
本次出售资产所得款项将用于公司业务发展。
五、出售资产对公司的影响
本次交易完后，公司不再持有兴龙公司股权。本次资产转让对公司本年度合并报表利润总额的影响约为 20,188万元。利润总额未考虑交易手续费影响，对公司利润的影响数以会计师事务所最终审计情况为准。因本次交易为公开挂牌转让，交易对方的履约能力公司无法准确判断，公司将根据收款情况及时履行相关信息披露义务，公司提请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《企业国有产权转让合同》
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
第四届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017056广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2017年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2017年 6月 5日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于 2017年 5月 25日实施完毕 2016年年度权益分派后，公司总股本将由393,895,997股增加至787,791,994股，注册资本将由39,389.5997万元增加至为78,779.1994万元。由于公司总股本、注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》的相应内容做出修订。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于确定公司债券品种和担保方式的议案》
公司于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案，同意公司面向合格投资者公开方式发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“公司债”）。
第四届董事会第三十五次会议决议公告根据2016年年度股东大会的授权，结合公司资金需求和市场情况，公司董事会对本次公司债券的品种和担保方式安排如下：
本次公司债拟分为两个品种，品种一发行规模为5亿元，由广东省融资再担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为不超过5亿元（含5亿元），为无担保债券。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于公司签订<担保服务协议>的议案》
为增加发行本次公司债的信用，公司拟与广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）签订《担保服务协议》，约定广东再担保为公司履行向本次公司债品种一债券持有人的兑付本息义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司向广东再担保支付相应担保费用。
公司董事会授权公司职能部门在核准范围内办理上述担保相关事宜并签署担保服务协议等相关法律文件。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于为公司债券品种一提供抵押反担保的议案》
为增强本次公司债的偿债保障，公司拟与广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）签订《担保服务协议》，约定广东再担保为公司履行向本次公司债品种一债券持有人的兑付本息义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司拟以拥有合法处分权的房地产（产权证编号：粤房地权证穗字第 0140090222号）向广东再担保提供抵押反担保。广东南粤房地产与土地评估有限公司于2017年5月31日出具的粤评房（4）字第 201705003588号房地产抵押估价报告确定前述抵押物的估价为人民币3,703.51万元。
公司董事会授权公司职能部门在核准范围内办理上述抵押反担保相关事宜并签署反担保合同等相关法律文件。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司董事长、控股股东拟为公司债券品种一提供保
第四届董事会第三十五次会议决议公告证反担保暨关联交易的议案》
为增强本次公司债的偿债保障，公司拟与广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）签订《担保服务协议》，约定广东再担保为公司履行向本次公司债品种一债券持有人的兑付本息义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司董事长李永喜先生和公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司拟向广东再担保提供连带责任保证反担保。
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李永喜先生回避表决，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆为公司债券品种一提供质押反担保的议案》
为增强本次公司债的偿债保障，公司拟与广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）签订《担保服务协议》，约定广东再担保为公司履行向本次公司债品种一债券持有人的兑付本息义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟以将现有的和质押反担保合同签订之日起未来7年内发生的不低于5,000万元的应收账款向广东再担保提供质押反担保。
公司董事会授权公司及岭南电缆职能部门在核准范围内办理上述质押反担保相关事宜并签署反担保合同等相关法律文件。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、逐项审议通过了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
根据公司财务状况、资金需求等实际情况，公司董事会拟对本次公开发行公司债券方案中的部分事项作出如下调整：
1、调整募集资金用途
原方案：本次发行的公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。
调整后的方案：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于优化
第四届董事会第三十五次会议决议公告财务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会核准的用途范围内根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、延长决议有效期
原方案：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
调整后的方案：本次公开发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日至中国证券监督管理委员会核准本次发行24个月届满之日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于调整公开发行公司债券预案的议案》
具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行公司债券预案的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请公司召开 2017年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提请公司于 2017年 6月 21日召开公司 2017年第一次临时股东大会，将以上第一项议案、第三项至第八项议案提请审议。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年 6月 5日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，2016年8月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司向全资子公司合肥雄鹰提供最高 3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信，满足其未来经营发展，有效期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起36个月内有效。
除此之外，截至2017年6月30日，公司及下属子公司未发生其他对外担保事项，公司及子公司累计对外担保总额为人民币3,000万元，报告期内未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年6月30日违规对外担保情况；
担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应审批程序。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查,报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资
金的情况,也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：