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证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-021厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年4月2日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更会计政策的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司按照《企业会计准则》要求编制财务报表。
本次变更后，公司将按照《企业会计准则》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更审议程序
公司于2018年4月2日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据相关法律法规及规范性文件等的规定，公司本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整
了财务报表列报，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润|持续经营净利润本期发生额94,065,765.39 元；上期发生额65,464,922.46元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益、财务费用、营业外收入|营 业 外 收 入 本 期 减 少14,448,167.52 元，其他收益本期增加14,293,267.52元，财务费用本期减少154,900.00元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。同时将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|资产处置收益、营业外收入、营业外支出|营业外支出本期减少 28,133.59元，资产处置收益本期减少28,133.59元；营 业 外 收 入 上 期 减 少2,113,245.43元，营业外支出上期减少 15,394.46 元，资产处置收益上期增加2,097,850.97元。|

本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关文件的要求进行的合理变更，变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定，董事会同意本次变更会计政策。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
五、监事会意见
2018年4月2日公司召开的第一届监事会第十一会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．公司第一届董事会第十四次会议决议；
2．公司第一届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于公司公开发行公司债券的独立意见
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”)的实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。公司本次公开发行公司债券的方案合理可行，发行规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元），有利于拓宽公司的融资渠道、降低资金成本、优化债务结构，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，我们同意公司按照本次公司债券公开发行方案有序推进相关工作，并将与本次公开发行公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年8月15日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-019深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年4月25日，公司以电子邮件的方式将第二届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2016年4月28日，公司以通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
（一）3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告》
经审核，董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购振业实业国际有限公司的议案》
监事一致认为本次收购目的合理并履行了必要程序，转让价格公允，对公司 2016年度及以后年度业绩、公司未来发展将有积极正面的影响。同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股
权。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
原董事会秘书孙昀先生已接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会的监督下移交相关档案文件及事项。监事一致认为副总经理高仲华先生符合任职资格要求，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会2016年4月29日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-051幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2017年7月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的
《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320000780270537G
2、名称：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
3、主体类型：股份有限公司（上市）
4、住所：南京市中山路348号中信大厦17楼
5、法定代表人：卜宇
6、注册资本：37260.8054万元整
7、成立日期：2005年11月18日
8、营业期限：2005年11月18日至长期
9、经营范围：电视剧的制作、发行。影视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018022
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2018年度煤炭销售计划暨 2018年度煤炭经销权委托费关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1．公司2015年第一次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（以下简称二号矿）签订<煤炭经销权委托协议>
的议案》、《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称三号矿）签订<煤炭经销权委托协议>的议案》决议及协议的约定，二号矿、三号矿有义务按年提交其年度销售计划和计划变动情况，且露天煤业有权依照协议管理和监督其煤炭产品销售情况，并对其销售计划进行审批和调整。同时二号矿、三号矿将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业已有客户的应向露天煤业支付经销权
委托费用。
2．公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》，关联董事进行了回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙
古霍林河煤业集团有限责任公司将分别放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
3．2018年二号矿拟生产煤炭1,500万吨、销售煤炭1,500万吨。其中，预计将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户 216万吨，其余计划销量不销售给露天煤业已有客户。2018年三号矿拟生产煤炭1,400万吨、销售煤炭1,400万吨。其中，预计将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户418万吨，其余计划销售量不销售给露天煤业已有客户。
（二）2018度公司拟与下列关联方预计发生日常关联交易情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|2018 年预计交易金额（含税、万元）|2017 年实际||
|||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|提供劳务|收取煤炭经销权委托费|内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿|609.12|73.02|0.31%|
|提供劳务|收取煤炭经销权委托费|内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司|1,178.76|209.85|0.90%|
|小计|--|--|1,787.88|282.87|——|

（三）2018年年初至2月28日与前述关联方未发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司企业性质：有限责任公司。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。
税务登记证号码：911525266673270790。主要业务：煤炭生产、销售。2017年度资产总额561,661万元，负债679,792万元，所有者权益-118,131万元，利润总额24,056万元，净利润24,056万元；2018年2月末资产总额574,616万元，负债673,236万元，所有者权益-98,620万元，利润总额16,280万元，净利润16,280万元。
2.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司。注册资本：204284.24万元，企业性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内。税务登记证号码（统一社会信用代码）9115252679019876X3。主要经营范围：褐煤开采洗选,机械设备经营租赁。控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司。2017年度末总资产591594.30万元，净资产281，820.97万元、2017年度主营业务收入205，235.03万元，净利润49，868.80万元，2018年2月末总资产607，421.69万元，净资产296，479.81万元，2018年1-2月主营业务收入33，121.03万元，净利润11，682.85万元。
（二）履约能力：上述关联方与公司之间的发生的关联交易履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司的煤炭经销权委托协议已经公司股东大会审议通过。双方依照协议约定，白音华煤业公司（二号矿）、白音华煤业公司(三号矿)需编制年度煤炭销售计划。露天煤业有权对销售计划进行审批和调整。若白音华煤业公司（二号矿）、白音华煤业公司(三号矿)将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户，白音华煤业公司（二号矿）、白音华煤业公司(三号矿)应向露天煤业支付经销权委托费用。
上述交易确系依照公司股东大会审议通过后并签订的《煤炭经销权委托协
议》执行的，预计收费额度基于双方的实际经营情况，由双方根据煤炭市场实际情况协商，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
上述关联交易事项为双方依照协议、协商确定。不会损害上市公司利益，其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司拟向第五届董事会第八次会议提交《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨2018年度煤炭经销权委托费的议案》的独立意见。
该事项为依据此前露天煤业与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿(简称“白音华煤业”二号矿)、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(简称“白音华煤业”三号矿)签订的煤炭经销权委托协议（详见2014年7月15日巨潮资讯网公告）中的约定内容执行，露天煤业有权对白音华煤业（二号矿）、白音华煤业（三号矿）编制的年度煤炭销售计划进行审批和调整，并向其收取经销权委托费用。经核查，该事项符合协议中权利与义务的约定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交股东大会做出决议。
六、备查文件
1．第五届董事会第八次会议决议。
2．独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-011汉鼎信息科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人王麒诚先生的通知，其本人于2016年1月28日以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2016年1月28日，公司实际控制人王麒诚先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份26.15万股，平均增持股价为20.88元/股，占公司总股本的0.068%。
本次增持前，王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为174.7131万股，占公司总股本0.456%；其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份3,300万股，占公司总股本8.62%。实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份19,974.7131万股,占公司总股本的52.18%。
本次增持后，王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为200.8631万股，占公司总股本0.52%；其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份3,300万股，占公司总股本8.62%。实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份20,000.8631万股,占公司总股本的52.25%。
二、本次增持的目的
公司2015年下半年开启强力转型，充分发挥公司在智慧城市领域优势，努力打造中国领先的资产生产型新金融平台，全力塑造汉鼎生态圈。公司实际控制人吴艳女士和王麒诚先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，并积极参与公司非公开发行股票的认购，并于2016年1月15日作出6个月内不减持的承诺，基于对公司未来发展前景充满信心，坚信国内资本市场具有长期投资的价值，故作出上述再次增持的决定，通过增持公司股票表达对公司实现转型发展充满信心。
三、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、基于对公司未来持续稳定发展的信心，王麒诚先生不排除继续增持公司股票的可能，公司将持续关注王麒诚先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。
六、王麒诚先生及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
独立董事关于公司畜牧板块部分业务调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司关于畜牧板块部分业务调整事项发表以下独立意见：
为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，公司调整大肉牛战略，公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务，退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。今后，公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时，坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块，形成双轮驱动的双主业格局。
我们认为：通过本次业务调整，可以减少非主营业务对公司主业的影响，使公司将主要精力和财力聚焦在主业发展上。非育种畜牧业务资产的剥离，将有利于核心业务板块的发展和壮大，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。
因此，我们同意《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》，并同意该事项提交公司下一次股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司畜牧板块部分业务调整的独立意见》之签字页）
独立董事：关伟、李宇立、李大明2018年11月8日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-008鸿博股份有限公司
股东股份被解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日接到公司控股股东、实际控制人之一尤丽娟（持有本公司股份74,715,000股，占公司总股本14.90%）女士通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被解押，具体事项如下：
1、由于提前归还东方证券股份有限公司借款，尤丽娟女士于2019年1月21日将其质押给东方证券股份有限公司的本公司股份1728万股无限售流通股（占公司总股本的3.45%）申请办理了解除质押手续。
2、由于提前归还东方证券股份有限公司借款，尤丽娟女士于2019年1月22
日将其质押给东方证券股份有限公司的本公司股份599万股无限售流通股（占公司总股本的1.19%）申请办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，上述股份的解押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有本公司股份74,715,000股，占本公司总股本14.90%；累计质押4828万股，占本公司总股本的9.63%。
备查文件：
1.尤丽娟女士股份解押申请；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-080朗姿股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2015年8月14日以电话方式通知，于2015年8月21日以现场和通讯会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《朗姿股份有限公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
详见本公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-056
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019年 5月 30日上午 9:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2019年5月27日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
公司拟将持有的江苏杰立胶粘材料科技有限公司60%的股份转让给上海嵘泽新材料科技有限公司，转让价款为600万元。本次股权转让后，公司不再持有江苏杰立胶粘材料科技有限公司的股权。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票
杰立顺利开展业务，公司先后向江苏杰立提供了合计 1,300万元的借款，截至 2018年 12月 31日，江苏杰立尚欠公司人民币 13,768,178.71元。考虑到江苏杰立的财务状况和经营需求，以及各方相关诉求的前提下，江苏杰立制定了还款计划并拟与公司签订《还款协议》，将还款期限延期至2021年12月31日。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的公告》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票
3、审议通过《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司65%的股权。此次股权转让的总金额为 10,335.00万元，公司拟将募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的7,972.03万元变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”，剩余2,362.97万元由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。本次股权收购交易对手方为公司关联方，本次公司收购股权事项构成关联交易。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
4、审议通过《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》
公司拟变更募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的资金用途为收购深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材
料科技有限公司65%的股权，不足部分由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。
为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。
本次调整是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务的快速发展，应公司战略发展需要，公司对现有组织架构进行了优化调整，以提高公司运营质量和效率。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织进行优化，有利于公司团队建设，进一步提高组织运营效率。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票
6、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
上述第3-4项议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
公司拟于2019年6月20日下午14:00在深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅召开2018年年度股东大会并审议相关议案。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-046无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司控股股东拟提前兑付2017年非公开发行可交换
公司债券（第一期）部分本息的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日收到公司控股股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）通知：2019年10月8日华重集团召开了无锡华东重机科技集团有限公司2017年非公
开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“17华重E1”，债券代码“117111”，以下简称“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付本期债券部分本息的议案》，决定于2019年10月17日提前兑付部分本期债券本息，其中兑付本金人民币2亿元。每张债券兑付价格为110.3304元（其中本金100元，利息10.3304元），提前兑付的本息按持有本期债券的持有人所持比例提前兑付。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-079广州杰赛科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2018年11月28日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计调整的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年日常关联交易预计调整的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计调整事项无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2018年12月5日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表意见如下：
一、经审查，宋满元先生、叶荣明先生、高峥先生、袁益兵先生、顾慎侃先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
二、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任宋满元先生为公司总经理兼任董事会秘书；叶荣明先生为公司副总经理；高峥先生为公司副总经理；袁益兵先生为公司财务总监；顾慎侃先生为公司审计风控负责人。
二〇一五年十一月九日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见（本页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签名页）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 王志刚
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-033大博医疗科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019年 8月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年 8月7日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2019年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2019年半年度报告摘要。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
具体内容详见2019年8月21日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司监事会2019年 8月21日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-058
四川大通燃气开发股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》
及增选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2018年 10月22日召开了第十一届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于增选公司董事的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的事项
因公司发展需要，拟将原《公司章程》和《董事会议事规则》规定的董事会成员人数等进行修订。
1、原《公司章程》与修订后《公司章程》相应条款，具体如下：
《公司章程》第一百零六条拟作修订：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之|第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之|

|||
|-|-|
|一；董事会设董事长一名，可以设副董事长一人。|一；董事会设董事长一名，可以设副董事长一人。|

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
2、原《董事会议事规则》与修订后《董事会议事规则》相应条款，具体如下：
《董事会议事规则》第五条拟作修订：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；董事会设董事长一名，可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；董事会设董事长一名，可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
上述事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于增选董事的事项
经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审核后，公司于 2018年10月22日召开了第十一届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意提名吴玉杰先生和阚永海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致；并同意将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
拟增选非独立董事候选人的简历见附件。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
附件：
拟增选非独立董事候选人的简历
吴玉杰，男，中国国籍，1962年出生，曾任唐山恒安实业有限公司副总经理、邢台德龙机械轧辊有限公司董事长、涞源县奥宇钢铁有限公司总经理；现任德龙控股有限公司执行董事兼总裁职务。
吴玉杰先生近五年一直在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
阚永海，男，中国国籍，1963年出生，硕士，曾任邯郸纵横钢铁公司总经理、沧州中铁装备制造有限公司总经理、德龙钢铁有限公司总经理；现任德龙控股有限公司副总裁职务。
阚永海先生近五年一直在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
关于申请由台港澳与境内合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-048浙江钱江摩托股份有限公司
关于申请由台港澳与境内合资股份有限公司
变更为内资股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于 2018年 7月 3日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请由台港澳与境内合资股份有限公司变更为内资股份有
限公司议案》。由于公司香港法人股东汇洋企业有限公司（以下简称
“汇洋公司”）不再持有公司股份，公司股份构成台港澳与境内合资
持股比例不符合台港澳与境内合资企业的相关条件，公司拟向工商部
门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台
港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述
事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、汇洋企业有限公司持有公司股份的变动情况
2005年 8月 9日，汇洋公司通过协议转让的方式获取原公司第二
大股东金狮明钢有限公司持有的本公司 100,800,000股发起人境内法
人股，占公司总股本的22.23%，为本公司第二大股东。
2006年 4月 11日，公司实施股权分置改革，流通股股东每持有
10股流通股将获得非流通股股东执行的 3.2股对价股份。股权分置改
革完成后，汇洋公司持股数由之前的 100,800,000股降至 87,100,603
股，占公司总股本的19.20%。
关于申请由台港澳与境内合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告 2010年 5月 13日至 2018年 6月 27日，汇洋公司通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份 87,100,603股，减持后不再持有公司股份。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-091威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司债务逾期的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）因受重型数控机床行业市场低迷形势影响，订单与开工不足导致资金状况紧张，致使一笔贷款未能如期偿还或续贷。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2018-073）。2018年9月21日，公司收到威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）送达的《民事起诉书》；2018年9月25日，公司收到威海中院送达的《民事调解书》（2018）鲁10民初265号。具体情况如下：
一、逾期债务的进展情况
（一）《民事起诉书》主要内容如下：
原告：中国银行股份有限公司威海分行（以下简称“原告”）
被告一：华东重工
被告二：华东数控
诉讼请求：
1、判令华东重工偿还截止2018年9月3日的借款本金余额8,300万元，利息285,819.72元，罚息898,217.90元，共计84,184,037.62元。
2、判令华东重工支付自 2018年 9月 4日起至实际履行还款义务之日止的借款利息、罚息、违约金。（按贷款合同约定方式计算）
3、判令华东数控对上述债务承担连带保证责任，履行连带给付义务。
4、判令华东重工、华东数控承担本案诉讼费用。
5、判令原告对华东重工名下下列财产依法处分后的价款享有优先受偿的权利：
位于威海经区崮山镇济钢启跃南土地使用权，位于威海经区崮山路555-4号房产，位于威海经区崮山路555-5号房产，位于威海经区崮山路555-2号在建工程，位于威海经区崮山路555号车间内设备68套。
事实与理由：
原告与华东重工于2009年9月10日签订了《人民币借款合同（中/长期）》，于2009年9月15日签订了《最高额抵押合同》。2010年5月26日，原告与华东重工签订《固定资产借款合同》作为《人民币借款合同（中/长期）》的补充。原告与华东重工于2013年8月2日签订了《抵押合同》，由华东重工以其名下位于威海经区崮山路555-4号、555-5号房产，崮山路555-2号在建工程、555号车间内68套设备，对《人民币借款合同（中/长期）》和《固定资产借款合同》及其修订或补充项下的全部债权提供抵押担保。
此后华东重工在还款过程中因资金紧张，陆续与原告签订三份《变更协议》，对原合同中约定的还款时间进行了期限内修改。2016年9月12日，原告与华东重工、华东数控签订《延期还款协议书》及《补充协议》，对原合同中约定的借款期限及还款计划等进行了修改。为保证上述所有合同及其变更协议、补充协议的履行，原告与华东数控于2016年9月13日签订了《保证合同》。
华东重工因资金紧张，仍不能按延期之后的还款时间履行还款义务，按照合同约定，华东重工已构成违约，原告有权宣布上述合同项下的借款全部提前到期，要求华东重工进行偿还，要求华东数控履行连带偿还义务。
（二）《民事调解书》主要内容如下：
华东重工、华东数控与原告达成如下协议：
1、华东重工于2018年11月20日前偿还借款本金8,300万元、利息285,819.72元、罚息898,217.90元（截至2018年9月3日），共计84,184,037.62元，2018年9月4日起
至实际履行还款义务之日止的借款利息、罚息、违约金按贷款合同约定方式计算。
2、华东数控对上述债务承担连带清偿责任。
3、原告对华东重工名下下列财产依法处分后的价款享有优先受偿的权利：
位于威海经区崮山镇济钢启跃南土地使用权，位于威海经区崮山路555-4号房产，位于威海经区崮山路555-5号房产，位于威海经区崮山路555-2号在建工程，位于威海经区崮山路555号车间内设备68套。
4、案件受理费470,280元，减半收取计235,140元，保全费5,000元，由华东重工、华东数控负担。
二、对公司的影响
华东重工需支付相关违约金、滞纳金和罚息等，同时因公司为华东重工的上述贷款提供连带责任保证，需承担相应的保证责任，将会增加公司及华东重工的财务费用，并可能对公司本年度的经营业绩产生一定影响。2018年9月6日，公司以债权人身份申请对华东重工进行破产清算。如法院受理公司提出的破产清算申请，公司及华东重工将按照《破产法》等相关法律法规的规定处理上述逾期贷款诉讼事项。
三、备查文件
1、《民事起诉书》；
2、《民事调解书》（2018）鲁10民初265号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履
行了信息披露义务，自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组
的各项工作。鉴于本次重组相关尽职调查工作量较大，重组方案尚需进一步协
商、论证和完善，公司预计无法在2018年7月16日前按照《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露
重大资产重组相关信息。因此，经公司董事会审议通过，公司将召开 2018年
第一次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 5
个月。
我们认为本次公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于筹划重组停牌期满申请继
续停牌的议案》，并同意将本事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二〇一八年六月二十六日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-042
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2016年11月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任丁伟先生为公司总裁的议案》；
同意聘任丁伟先生为公司总裁，任期自2016年12月12日起至本届董事会届满时止，唐伟国先生自2016年12月12日起不再代理公司总裁职务。丁伟先生简历详见附件。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
附：丁伟先生简历
丁伟（RichardDing），男，1969年出生，美国国籍，美国南伊利诺伊大学生物学硕士，犹他大学MBA，曾先后担任MyriadGenetics的R&D部门经理近七年，礼来制药公司全球战略、并购和运营高级顾问五年，法国生物梅里埃公司十年，任战略与业务发展高级副总裁、BioTheranostics的CEO兼总裁，2014年起担任生物梅里埃全球副总裁、亚太地区总裁。丁伟先生在医疗行业尤其是体外诊断行业具备丰富的领导和管理经验。丁伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第四次会议相关事项的事前认可意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第四届董事会 2018年第四次会议将审议的相关议案进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
关于提议续聘2018年度审计机构的议案
本人认真审议了《关于提议续聘2018年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会2018年第四次会议审议。
关于2018年度日常关联交易预计的议案
公司与金海顺之间的关联交易，可以充分利用公司原有采购渠道，发挥集中采购优势，同时，整体采购量的提升，可以进一步提升公司在不锈钢生产厂家的影响力，这有利于金海顺降低采购成本、提高盈利能力。另外，该项业务也有利于钢聚人积累业务经验，为将来进一步拓展业务，并探索构建不锈钢B2B业务平台打好基础。公司子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2018年第四次会议进行审议确认。
独立董事:
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-085天津广宇发展股份有限公司
关于补选职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事韩玉卫先生因工作变动，向公司辞去职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月15日召开2018年第三次职工大会，会议补选张建义先生为公司职工董事，任期至第九届董事会届满（简历附后），该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司董事会及股东大会审议。
公司独立董事就补选职工董事事项发表了独立意见：张建义先生就职于本公司，与公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事的情形，其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选张建义先生为公司职工董事，该事项经公司职工大会决议通过生效，不需经公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附简历：
张建义，男，汉族，1982年 6月生，2006年 8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师，现任公司财务总监、职工董事。
主要工作经历：
2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部资产管理处主管
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司（股东单位）财务资产部主任助理
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司总会计师
2018.02-今天津广宇发展股份有限公司财务总监
2018.10-今天津广宇发展股份有限公司职工董事
张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-061
格林美股份有限公司
关于全资子公司入选第一批符合《新能源汽车废旧
动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月5日，根据中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）2018年第40号公告，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）入选第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。
公司作为中国开采“城市矿山”、废物循环、再生资源第一股，是“资源有限、循环无限”理念的首创者和践行者，是中国循环经济的领军企业。公司拥有废物循环利用的世界领先技术和产业，是中国动力电池、报废汽车回收拆解利用、以及动力电池原料循环再造的领军企业，构建了涉足十省市的十六大循环产业园区和庞大的电池、报废汽车等城市矿产废料回收体系，被授予国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地等荣誉称号，成为践行中国绿色发展理念的优秀实践者。
荆门格林美此次入选第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，将进一步促进公司“动力电池回收—原料再造—材料再造---动力电池包再造---新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链的有效实施，重点解决新能源汽车与动力电池报废后的回收利用难题，加速新能源汽车走向从绿色消费到绿色回收的“绿色到绿色”闭路循环建成，有利于公司实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一。
本次荆门格林美入选符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第一批），对公司目前业绩暂时没有影响，对公司未来业绩的提升和影
响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年九月五日