证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2014-006盛达矿业股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
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|公司、本公司、盛达矿业|指|盛达矿业股份有限公司|
|盛达集团|指|甘肃盛达集团股份有限公司|
|北京盛达|指|北京盛达振兴实业有限公司|
|银都矿业|指|内蒙古银都矿业有限责任公司|
|赤峰中色|指|赤峰中色锌业有限公司|
|红烨投资|指|赤峰红烨投资有限公司|

一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司在日常经营中需从北京盛达租赁房屋预计1205.52平方米，用于公司办公和员工住宿。公司在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿，赤峰中色为公司控股子公司银都矿业生产的锌精粉销售商之一。
上述两项关联交易预计总金额10,520万元，2013年,公司上述交易实
际发生金额为12,913万元。关联交易预计履行以下审议程序：
1、2014年3月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计》的议案；
2、关联董事赵满堂、朱胜利、赵庆、宫新勇对交易事项各自回避表决，独立董事发表了独立意见。
3、根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决策权限，上述交易需提交公司股东大会审议批准，股东盛达集团、北京盛达、红烨投资需在股东大会上对关联交易事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务|
|向关联人租赁|北京盛达|520|110|100%比例（％）|
|向关联人销售产品、商品|赤峰中色|10,000|12,803|15.2%|

（三）从年初至披露日分别与前述关联方累计已发生的各类关联交易金额
从年初至本公告披露日分别与北京盛达、赤峰中色累计已发生各类关联交易及总金额如下：
单位：万元
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||||按产品和劳务进一||||从年初至披露日累计已发生金额|
||关联人||||关联交易类别|||
||||步划分|||||
|北京盛达||租入房屋||向关联人租赁||0.00||
|赤峰中色||锌精矿||向关联人销售产品、商品||0.00||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京盛达振兴实业有限公司
北京盛达于2007年5月18日注册成立，法定代表人赵满堂先生，注册地：北京市丰台区南方庄158号，注册资本：10,000万元，主要经营范围：投资管理；销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯产品（卫星接收设备除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询、投资咨询、房地产信息咨询（不含中介）；技术开发、技术咨询；房地产开发；生产、销售计算机软硬件。截止2013年12月31日，北京盛达总资产为141,452.73万元，净资产为116,743.84万元，净利润为19,015.31万元。
2、赤峰中色锌业有限公司
赤峰中色于1990年6月18日注册成立，设立时为赤峰中色库博锌业有限公司后更名，法定代表人王宏前先生，注册地：赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会（红烨公司院内）新城区金帝大厦6-7层，注册资本：190,800万元，主要经营范围：投资经营与管理、咨询（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。截止2013年12月31日，赤峰中色总资产为556,983.44万元，净资产为301,132.24万元，主营业务收入为341,811.59万元，净利润为5,036.65万元。
（二）与上市公司的关联关系
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|关联方名称|关联关系说明|

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|北京盛达|北京盛达系本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定。|
|赤峰中色|公司董事宫新勇先生在赤峰中色任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定。|

（三）履约能力分析
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|关联方名称|履约能力分析|
|北京盛达|本公司与之发生的关联交易为向其租赁房屋，北京盛达为该房屋的合法产权持有人，能够提供租赁服务。|
|赤峰中色|银都矿业与之发生的关联交易为向其销售锌精矿，赤峰中色为银都矿业的下游客户，与银都矿业已保持多年的稳定合作关系，该公司财务状况良好，经营稳定，货款为先款后货结算方式，发生坏账的风险较低。|

三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证房屋租赁价格、相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议的主要内容
1、公司与北京盛达于2014年3月1日签订了《房屋租赁合同》，主要内容如下：
出租方：北京盛达振兴实业有限公司
承租方：盛达矿业股份有限公司
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦办公楼一层（位于二楼），合计建筑面积1205.52平方米；租赁期限：自2014年3月1日至2016年3月1日，计24个月；交易定价：按180元/月·平方米计算，每年租金260万元，租金包含水费、电费、电话费、网络费等相关费用，承租方不再承担其他费用；结算方式：承租方每年3月1日之前一次性向出租方支付当年度租金260万元；转租约定：承租方如需转租，需取得出租方同意。生效条件：合同自双方签字盖章之日起成立，经承租方董事会审议通过并报经股东大会批准后生效。
2、银都矿业与赤峰中色签订的《锌精矿购销合同》主要内容如下：供方：内蒙古银都矿业有限责任公司
需方：赤峰中色锌业有限公司
交易内容及数量：银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿， 2014年全年锌精矿销售金额不高于 10,000万元；交易定价方式：锌的计价以45%为基准品位,主品位每增减1%时相应单价增减 20元/金属吨，单价当上海有色金属网 2014年年内时段公布的一号锌锭平均价低于 14,000元/吨时，精粉以一号锌锭时段平均价减 5,400元；上海有色金属网所公布时段的一号锌锭平均价高于或等于 14,000元/吨时，供需双方按增加数 8:2比例分配(即供方按增加数乘以80%加上 8,600元/金属吨为此时段单价)，如有变动另行协商；付款方式：银行汇票或电汇付款，先款后货。供需双方对检斤化验结果如无异议，供方按月及时给需方开清增值税发票；协议有效期：2014年 1月 1日
至 2014年 12月 25日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。
公司租用北京盛达的房屋能保障公司日常办公、员工住宿。
银都矿业选择向赤峰中色销售锌精粉，因其长期与公司合作，信誉良好，履约能力强。
上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保障公司日常办公和经营；保障公司产品的销售，有利于稳定有实力的客户群，因此存在交易的必要性。且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就2014年度日常关联交易事项发表了独立意见，认为《公司2014年度日常关联交易预计》之关联交易，体现了公开、公平、公正，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；
有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2014年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非
关联股东的利益。
六、备查文件
（一）盛达矿业股份有限公司七届十七次董事会会议决议；
（二）盛达矿业股份有限公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
（三）相关日常关联交易协议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日