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证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-043债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司重大工程项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目背景
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2017年 5月 13日披露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）中标长江存储科技有限责任公司（招标人，以下简称“长江存储”）发布的国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目（以下简称“本项目”）设计采购施工总承包事宜（详见公司 2017年 5月 13日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于子公司重大工程中标的公告》公告编号：临2017-033）；公司于2017年6月6日披露了十一科技与业主方长江存储就本项目的合作事项签订框架协议的事宜（详见公司2017年6月6日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于子公司重大工程项目的进展公告》公告编号：临2017-038）。
二、项目进展情况
目前，公司与业主方长江存储完成了《国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区项目设计、采购、施工总承包合同》的正式签署。
三、项目合同主要条款
发包人：长江存储科技有限责任公司
承包人：信息产业电子第十一科技研究院科技工程股份有限公司
1、工程概况
工程名称：国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区设计采购施工总承包工程项目
工程地点：武汉光谷未来科技城内，场地北侧为长江芯路，南侧为科技五路，西侧为未来二路。
工程内容：国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区项目设计采购施工总承包（EPC），包括但不限于本项目招标范围为存储器厂区内FAB2&FAB3厂房及其附属公用设施的建设工程和综合配套区的建设工程，包括勘察、设计、采购、施工。
工程立项批准文号：2016-420118-39-03-327825
监理人：浙江江南工程管理股份有限公司
资金来源：企业自筹，项目出资比例为100%。
2、工作范围
包含厂区和综合配套区两大部分。包括勘察、设计、采购、施工。
3、合同工期
工期总日历天数：1190日
竣工日期：2020年8月17日。
4、合同价格
合同价格由设计费用、施工和采购费用组成。其中设计费部分为固定总价包干价格；施工和采购费用采用成本加酬金方式，酬金部分为固定总价包干价格，成本部分依据将来的分包合同价格计算并且采取总价包干方式，即 RMB5,873,866,200.00元（大写：人民币伍拾捌亿柒仟叁佰捌拾陆万陆仟贰佰圆整）（“签约合同价”）
EPC总包合同总价不得超过投资金 RMB60亿，发包人有权扣除承包人超出部分对应比例的设计费和酬金，合同另有约定的除外。
5、质量标准
工程质量标准：合格。
6、合同签订和生效
本合同在双方法定代表人或授权代表签字并盖章之后生效。
本合同至双方在本合同项下的全部义务履行完毕后终止。
四、合同履行对上市公司的影响
1、双方已完成合同的签署，合同于签署当日生效，将对公司 2017-2020年度经营业绩产生积极影响；
2、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖。
3、合同的签署体现了子公司十一科技在半导体存储领域的 EPC领先地位，合同的履行有利于十一科技未来新业务的开拓。
五、合同履行的风险分析
本合同的签订事项已经2017年6月27日公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过。项目的实施可能受到业主实际情况影响或不可抗力等因素所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，防范风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区项目设计、采购、施工总承包合同》。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－066中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月8日以通讯方式召开，会议通知于2014年12月5日以电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报2014—067号公告。
（二）《关于地神公司 2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及上海证券报2014—068号公告。
（三）《关于湖北种子集团有限公司对其控股子公司进行增资的议案》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
公司控股子公司---湖北种子集团有限公司（下称“湖北种子”）拟对其控股子公司---湖北鄂科华泰种业股份有限公司（下称“鄂科华泰”）进行增资，总投资 1347.68万元，其中：以鄂科华泰未分配利润548.25万元转增资本，以现金 799.43
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－066万元出资，鄂科华泰其他股东同比例增资。增资完成后，鄂科华泰的注册资本达到 3000万元，湖北种子持有鄂科华泰的股权比例不变，仍为51%。
本次增资完成后，可以使鄂科华泰满足省级两杂种子经营资质的条件，进一步提升鄂科华泰公司产品的市场占有率，同时提高其盈利能力，实现资产的保值增值。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会 2014年12月8日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-015
三安光电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策的变更仅对公司财务报告产生相关影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
1、2017年 4月 28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年 12月 25日，财政部以财会〔2017〕30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制
2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月18日，公司召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策的变更仅对公司财务报告产生相关影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体如下：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
根据 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司 2017年度的财务报告按此准则进行列报。
2、财务报表格式变更
根据 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
上述事项对于本报告期内合并利润表列报的影响如下：
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|受影响的报表项目名称|本年影响金额|上年影响金额|
|资产处置收益（非流动资产处置损失）|-2,814,478.24|-168,297.05|
|营业外收入（非流动资产处置利得）|-348,832.89|-30,490.84|
|营业外支出（非流动资产处置损失）|-3,163,311.13|-198,787.89|

三、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十八次会议
所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，现在就公司第三届董事会第五十八次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2018年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2018年度内部控制评价报告》。我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2018年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》和《公司募集资金管理办法》的规定，规范使用募集资金。公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了2018年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
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|天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司|
|2018 年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵|
|循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018 年度审计工作；未发现|
|该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有|
|试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司股东大会审|
|议。|

五、关于对外担保额度预计的独立意见
公司为下属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-004浙江万好万家实业股份有限公司
关于股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月30日，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）提出拟讨论重大资产重组终止事项，为防止公司股票价格异常波动，公司按照上海证券交易所的有关规定，于 2013年 12月 30日收市后递交了公司股票停牌的申请，公司股票自2013年12月31日起连续停牌。
2014年 1月 3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于终止本次重大资产重组说明的议案》和《关于签署<终止本次重大资产重组协议书>的议案》，正式决定终止本次重大资产重组事项。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》的要求，公司将于 2014年 1月 8日召开投资者说明会，公司股票将于 2013年 1月 6日起继续停牌，待公司于2014年1月9日刊登投资者说明会结果公告后复牌。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年1月6日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-090
深圳市景旺电子股份有限公司高级管理人员集中竞
价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员王宏强先生、王长权先生发来的《股份减持通知书》，拟通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股股份。
截至本公告日，公司副总裁王宏强先生持有公司无限售流通股 47,600股，占公司当前总股本的0.008%；公司财务总监王长权先生持有公司无限售流通股 47,600股，占公司当前总股本的0.008%。
集中竞价减持计划的主要内容
王宏强先生计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,900股，占公司总股本的0.002%，减持价格按市场价格确定。
王长权先生计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过 11,900股，占公司总股本的0.002%，减持价格按市场价格确定。
若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
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|||||||||当前持股股份来源|
||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||
|王宏强||董事、监事、高级管理人员||47,600||0.008%||其 他 方 式 取得：47,600股|
|王长权||董事、监事、高级管理人员||47,600||0.008%||其 他 方 式 取得：47,600股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体前12个月不存在减持股份的情况。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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||||||||||||减持合理价格区间||拟减|||
||股东||计划减持||计划减||||竞价交易减持||||持股||拟减持|
||||||||减持方式|||||||||
||名称||数量（股）||持比例||||期间||||份来||原因|
||||||||||||||源|||
|王 宏强||不超过：11900股||不超过：0.002%||竞价交易减持，不超过：11900股||2020/1/16 ～2020/7/14||按市场价格||股 权激励||资金需求||
|王 长权||不超过：11900股||不超过：0.002%||竞价交易减持，不超过：11900股||2020/1/16 ～2020/7/14||按市场价格||股 权激励||资金需求||

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等择机决定是否全部或者部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划是王宏强先生、王长权先生根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。
(四)本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。在减持公司股份期间，公司及王宏强、王长权将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-040
维维食品饮料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年7月25日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017年 8月 1日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、选举丁金礼先生为公司第七届监事会召集人。
丁金礼先生的简历已于2017年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露。
二、通过了关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出让部分闲置土地的议案。
全体监事一致认为：
1、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会相关法律的规定，符合公司产业发展战略，交易内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会审议本次交易的相关议案时，审议程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。
2、本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，独立于关联方；定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则。
3、本次交易是兴义市政府关于贵州醇景区发展的总体规划的需要，交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，本次交联交易符合本公司和全体股东的利益。
4、此项交易已构成关联交易，须经股东大会批准。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一七年八月三日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于股权收购涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为河南黄河旋风股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已全面了解公司第六届董事会第五次会议涉及关联交易议案的全部内容：公司拟以人民币现金 29,909,926元收购公司第三大股东日本联合材料公司（以下简称“联合材料”）持有的河南联合旋风金刚石有限公司（以下简称“联合旋风”）70%的股权，并与其签订《股权转让合同》以明确该认购股份交易事项的定价原则和双方权利义务等事项。由于联合旋风目前为公司的联营单位，公司持有其30%的股份，本次收购完成后将完全控股联合旋风，即联合旋风变成公司的全资子公司。本次拟收购股份的交易价格不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，故本次交易不构成公司与关联方之间的重大关联交易。现根据《公司章程》和有关规定，就公司本次关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次收购方案切实可行。通过本次收购将为公司的产业链延伸、业务整合、产品结构优化提供部分支持，将有利于促进公司产品结构优化、增加销售收入，为公司未来持续、健康、稳定发展奠定更加坚实的基础。此外，此外，公司以现金进行股权收购，比之其他方式相对更加高效，收购成本小，同时可以整合其相关先进设备、技术、管理优化完善公司相关产业体系。因此符合公司和全体股东的长远利益。
公司第六届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉本关联交易事项时，关联董事均按照规定回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定。会议形成的决议合法有效。
综上，我们认为，公司以现金收购联合材料持有的联合旋风70%股权之关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的
规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
独立董事签字：
_____________ ______________ ______________
成先平 范乐天 高文生
2015年4月24日
海利尔药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 7月 12日召开了第三届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料，现对公司第三届董事会第二十九次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司现金收购青岛凯源祥化工有限公司100%股权的独立
意见
1、公司收购青岛凯源祥化工有限公司100%股权，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司上述收购事项。
二、关于公司因收购股权而相应增加对外担保的独立意见
1、公司本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
2、本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。
3、同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
____________
（周明国）
年 月 日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2018-043甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“薯业集团”）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称“好食邦集团”）●本次担保金额：42,000万元人民币
●对外担保累计数量：141,000万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司融资提供最高额度不超过人民币 42,000万元的担保，担保期限一年。主要用于全资子公司加工原料的采购及农副产品购销业务。
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|序号|被担保人名称|与公司关系|融资担保额度（人民币、万元）|担保期限（年）|
|1|甘肃亚盛薯业集团有限责任公司|全资子公司|12,000|1|
|2|甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司|全资子公司|30,000|1|
||合 计||42,000||

其中：1、本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下
简称“薯业集团”）拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担
保，担保额度为12,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司、甘肃天润薯业有限责任公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司的流动资金贷款，期限一年。
2、本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称“好食邦集团”）拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为30,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的流动资金贷款20,000万元，期限一年。
以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据显示，薯业集团、好食邦集团资产负债率均超过了70%，上述两家公司的担保事项还需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议批准。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第二次会议审议及公司股东大会通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
1、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：杨璞，注册资本：10,000万元,注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 1002室，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品，植物淀粉销售。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 25,057.80万元，负债总额
20,083.01万元，资产负债率80.15%，净资产 4,794.79万元；营业收入 9,857.22万元，净利润 324.60万元。
2、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资本：11,000万元，营业范围：食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 65,581.29万元，负债总额 59,315.89万元，资产负债率90.45%，净资产 6,265.39万元；营业收入 28,566.40万元，净利润-1,051.99万元。
三、董事会意见
上述被担保公司均为本公司的全资子公司，为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。
公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司
股东、特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 7月 17日，公司累计对外担保数量 141,000万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司财务报表；
3、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司营业执照；
4、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司财务报表；
5、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年 7月 18日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-088熊猫金控股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,435,352|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理潘笛、董事会秘书出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,435,351|99.99|1|0.01|0|0|

2、议案名称：关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,435,351|99.99|1|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案|2,053,011|99.99|1|0.01|0|0|
|2|关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案|2,053,011|99.99|1|0.01|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、帅丹
2、律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
熊猫金控股份有限公司
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-072宝胜科技创新股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年11月5日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”
、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
（4）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固
定资产”项目；
||
|-|
|（5）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工|
|程”项目；|
|（6）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中|
|原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；|
|（7）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目|
|合并计入“其他应付款”项目；|
|（8）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长|
|期应付款”项目；|
|2、利润表|
|（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究|
|与开发过程中发生的费用化支出；|
|（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细|
|项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和|
|企业确认的利息收入。|
|（二）会计政策变更对公司的影响|
|本次公司执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财|
|会[2018]15 号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和|
|现金流量不产生影响。|
|三、独立董事关于会计政策变更的意见|
|公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度|
|一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的合理变|
|更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状|
|况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法|
|律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计|
|政策变更。|
|四、监事会关于会计政策变更的意见|
|公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企|
|业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地|
|反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法|
|规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计|
|政策的变更。|

五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的专项意见。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2018年11月6日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-043号
广州粤泰集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“该项目”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1786号文件批复且相关资产均已过户完毕，持续督导期为2016年2月5日至2017年12月31日。截至目前，该项目的持续督导期已届满，但该项目相关的限售股份上市流通尚未结束。上述财务顾问需对公司相关事项继续履行持续督导义务。
近日，本公司接到广州证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人刘亚勇先生、边洪滨先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券委派程欣先生、麦健明先生接替刘亚勇先生、边洪滨先生对公司的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，程欣先生、麦健明先生对公司相关尚未完结事项继续履行持续督导义务。
程欣先生、麦健明先生简历见附件。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一九年五月二十八日
附件：程欣先生、麦健明先生简历
程欣先生，男，中国证券业执业证书编号：S0320718090002。保荐代表人、律师，管理学硕士,曾先后参与的项目有深大通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、亚光科技发行股份购买资产并募集配套资金、华仁药业配股等项目。
麦健明先生，男，中国证券业执业证书编号：S0320116080044。准保荐代表人，经济学硕士，曾先后参与粤泰股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、粤泰股份非公开发行股份、粤泰股份非公开发行公司债券等项目。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-004厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于本公司国有股份变动的提示
及重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司获悉，根据福建汽车产业战略发展的要求，可能涉及厦门海翼集团有限公司及福建省汽车工业集团有限公司、厦门市电子器材公司所持本公司国有股份的变动。本公司及相关信息披露义务人将根据事项进展及相关规定要求，履行信息披露义务。
因此，本公司将与相关股东重新论证研究非公开发行股份方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票继续停牌。公司将于该事项确定之后公告并复牌。停牌期间，公司将按照上海证券交易所相关规定，及时披露相关信息。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年1月18日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2019-056
中远海运控股股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象名单
及授予权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、首次授予激励对象人数：由原467人调整为465人
2、首次授予股票期权数量：由原193,351,000份调整为192,291,000份
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）已经公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
股东大会及 A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。详见公司于 2018年12月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2019年 3月 6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要之议案》。公司独立董事对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见》，同意公司对《激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
详见公司于2019年3月7日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2019年4月19日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要之议案》、《关于修订<中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）>之议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调整之议案》。公司独立董事对《激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见》，同意公司对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行修订。详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2019年 5月 7日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要之议案》。公司独立董事对《激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的独立意见》，同意公司对《激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要进行修订。详见公司于 2019年 5月 8日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，监事会在股东大会上就拟进行首次授予的467名激励对象核实情况进行了说明。详见公司于2019年5月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2019年 6月 3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。详见公司于 2019年 6月 4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
二、关于首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整
由于 2名激励对象发生工作安排变动，根据股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，对应取消股票期权数量 1,060,000份。调整后，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由 467人调整为 465人，首次授予的股票期权数量由 193,351,000份调整为 192,291,000份。除此之外，公司首次授予激励对象人员名单及其所获授权益数量与2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过的一致。
三、公司股票期权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对激励计划的首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具日，本次调整及授予事项已获得必要的批准和授权；
本次激励计划的调整和本次授予涉及的对象及首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》等法律、法规或其他规范性文件的相关规定；公司和首次授予的激励对象不存在《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》规定的不能授予股票期权的情形，《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
七、上网公告附件
（一）北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划授予事项的法律意见书
（二）独立董事关于调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权的独立意见
八、报备文件
第五届董事会第二十九次会议决议
第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-018黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2016年2月24日发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：临2016-011），公司股票于2016年2月24日起连续停牌。根据公司及中介机构推进非公开发行股票事项的具体情况，公司于 2016年3月9日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2016-016），申请公司股票于2016年3月9日起继续连续停牌。
公司已于 2016年3月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的本次非公开发行股票的相关公告。
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年3月16日开盘起复牌。公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-022
福建水泥股份有限公司
关于向福能集团申请借款 1亿元（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次交易，系根据 2014年年度股东大会《关于公司 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，股东大会授权董事会在本计划所确定的向关联方融资总额度、定价原则的范围内决定有关具体融资项目，因此，本次交易，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
根据公司 2014年年度股东大会决议通过的《公司 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》，经公司 2015年 5月 29日第七届董事会第二十三次会议六名非关联董事审议表决通过，同意公司向福建省能源集团有限责任公司（福能集团）申请周转金借款 1亿元，利率为同期同档基准利率上浮5%，期限三个月，主要用于归还到期的福建惠安泉惠发电有限责任公司（泉惠发电公司）原委托贷款，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保（担保费另议）。
福能集团系本公司的实际控制人，本项交易构成本上市公司的关
联交易。
本次交易，系根据 2014年年度股东大会《关于公司 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，股东大会授权董事会在本计划所确定的向关联方融资总额度、定价原则的范围内决定有关具体融资项目，因此，本次交易，无需提交股东大会审议。
二、关联方简介
福能集团系福建省属国有企业集团，于 2009年 12月由原福建省煤炭工业（集团）有限责任公司和福建省建材（控股）有限责任公司整合重组成立，现注册资本金 100亿元。
福能集团为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的控股股东，为本公司实际控制人。
三、交易定价原则
根据股东大会决议，以借新还旧或新增借款部分，借款利率最高按不超过央行同期同档贷款基准利率上浮10%原则办理。本次借款利率符合上述原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次向关联方借款，系为满足公司正常生产经营的资金周转需
要。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议
根据公司 2014年年度股东大会决议《关于公司 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）计划的决议》，本议案经公司第
七届董事会第二十三次会议六名非关联董事审议表决通过，三名关联董事何友栋、王振涛、陈兆斌回避表决。
本次交易，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可及发表的独立意见
本议案，经公司独立董事胡继荣、郑新芝、刘宝生事前审查，认为，本次借款是满足公司生产经营资金周转的正常行为。鉴此，同意将议案提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：
公司向福能集团财务公司申请借款 1亿元，利率为当前央行基准利率上浮5%。本次借款系根据公司 2014年年度股东大会决议通过的《关于 2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》所确定的额度和利率水平之内进行，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及中小股东利益，我们表决同意。本议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可的声明）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-031公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）股票于最近连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据上海证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司董事会自查，并向公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司函询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 5月 21日、5月 22日、5月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查，同时向公司控股股东发函问询，核实情况如下：
（一）经公司董事会自查，公司目前各项日常生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司问询确认，湖北省交通投资集团有限公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票，截至目前不存在
涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股权转让、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经2019年 5月 21日公司 2018年年度股东大会审议通过，公司董事会将在 2016年第三次临时股东大会的授权范围内，依照相关法律、法规及规范性文件的要求向重大资产重组交易对方办理业绩补偿股份回购与注销事宜。该事项详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所网站披露的《湖北楚天智能交通股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2019-028），股份回购及减资事项尚在办理之中。
（四）财政部、税务总局于近日发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019年第68号）（以下简称“68号文件”），明确“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018年 12月 31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”经核查，公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）属软件产业企业，成立于 2005年 7月，其已按照《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）于2007年至2011年期间享受前两年免征企业所得税，后三年减半征收企业所得税的相关优惠政策，不再适用 68号文件的相关规定享受政策优惠。
（五）经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
（六）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）截至目前，公司尚未接到因减资而要求公司清偿债务或提供相应担保的
债权人申报信息，但后续是否有债权人行使前述权利存在一定的不确定性。
（二）因三木智能已享受过软件企业所得税相关优惠政策，故 68号文件的发布对三木智能当期业绩不构成影响。
（三）公司提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号2018-013债券代码：135487 债券简称：16津劝业天津劝业场（集团）股份有限公司
关于“16津劝业”投资者回售实施办法公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、根据《天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在发行人发布回售实施办法的公告后，投资者有权选择在第2个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给公司，或选择继续持有本期债券。
2、公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：182045，回售简称：津劝回售。
2、回售登记期：2018年4月3日至2018年4月11日（5个交易日内）。
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2018年5月21日，发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
二、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
三、联系人及联系方式
1、发行人：天津劝业场（集团）股份有限公司
联系人：庞伟、刘蕊
联系方式：022-27304989
传真：022-27304989
2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
联系人：张瑜
联系电话：010- 66568346
传真：010- 66568390
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司2018年3月29日