证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-020
成都爱乐达航空制造股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年10月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2017年10月25日上午11：00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为：2017年第三季度报告真实反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 1亿元人民币（含 1亿元）的综合授信额度，授信期限一年。在额度范围内，公司董事会授权总经理冉光文先生负责上述事项的实施以及相关合同的签署。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信的公告》。
3、审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为了规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
4、审议通过《关于<重大信息内部报告制度>的议案》；
为规范公司的重大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。
5、审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
为提高公司规范运作水平，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6、审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》；
为加强公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司外部信息使用管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司外部信息使用管理制度》。
7、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
8、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》；
为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司委托理财管理制度》。
9、审议通过《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
三、备查文件：
1.第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2017年10月25日