Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-065
大冶特殊钢股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项通知的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年 7月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：大冶特钢，股票代码：000708）将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-054
南方风机股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书四项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日期|有效期|证书号|
|ZL 2014 1 0617493.3|一种电熔成形超低碳超细晶合金钢材料|发明专利|2014年11月|二十年|第2292900号|
|ZL 2014 1 0617953.2|金属构件电熔成形方法|发明专利|2014年11月|二十年|第2268087号|
|ZL 2014 1 0617955.1|核电站压力容器筒体电熔成形方法|发明专利|2014年11月|二十年|第2353171号|
|ZL 2014 1 0617520.7|超超临界高中压转子电熔成形方法|发明专利|2014年11月|二十年|第2286007号|

以上发明专利的取得充分体现了南方增材在重型金属构件电熔精密成型技
术（即“重型金属3D打印技术”）领域的设计、研发及创新能力，有利于发挥南方增材在重型金属构件领域的技术优势，提升公司品牌知名度，进一步完善公司知识产权保护体系，增强核心竞争力。以上发明专利的取得不会对公司及南方增材目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-028
光力科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1.光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技）股票价格近期涨幅较大，自 2019年 5月 6日至5月29日累计涨幅达105.18%，同期创业板综指涨幅2.97%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2.根据中证指数有限公司数据显示，公司目前静态市盈率89.71，滚动市盈率202.97，市盈率水平高于机械设备行业平均市盈率60.74。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
3.公司主营业务为安全生产及节能监控业务，该业务 2018年实现营业收入2.09亿元，占营业总收入的82.43%，实现净利润4,034万元，占比97.06%。半导体封测装备制造业务实现营业收入0.45亿元，仅占营业总收入的17.57%，实现净利润122万元，占比2.94%。公司提醒投资者注意概念炒作风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日(2019年 5月 27日、2019年 5月 28日和 2019年5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、根据公司 2018年度报告，公司 2018年安全生产及节能监控业务实现营业收入2.09亿元，占营业总收入的82.43%，实现净利润4,034万元，占比97.06%。
半导体封测装备制造业务实现营业收入0.45亿元，仅占营业总收入的17.57%，实现净利润122万元，占比2.94%，尚未成为公司的主要盈利点。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司于 2018年 11月 22日发布了《关于持股5%以上股东及部分董监高人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号为2018-070），该公告计划减持 4,769,789股，截止本公告日实际已减持619,940股，该减持计划尚未实施完毕；
7、2019年 5月 28日公司披露了5%以上股东宁波万丰隆贸易有限公司及股东陈淑兰女士的减持计划公告；
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的需要补充的信息已经补充。
四、风险提示
2、公司现有半导体封测装备制造业务收入占比很小，两个子公司的业绩发展存在不及预期及商誉减值的风险。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于顺丰控股股份有限公司
2019
年第⼀次临时股东⼤会的法律意⻅书
致致致：：：顺顺顺丰丰丰控控控股股股股股股份份份有有有限限限公公公司司司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第⼀次临时股东⼤
会（以下简称“本次股东⼤会”），并根据《中华⼈民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华⼈民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东⼤会规则》（以下简称“《股东⼤会规则》”）以及《顺丰控股股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具⽇之前已经发⽣或存在的事实及中国现⾏法律、法规及规范性⽂件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东⼤会公告的法定⽂件，随公司其
他公告⼀并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东⼤会有关的⽂件、资料及证⾔进⾏审
查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师⾏业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东⼤会的相关法律问题发表如下意见：
⼀⼀⼀、、、本本本次次次股股股东东东⼤⼤⼤会会会的的的召召召集集集、、、召召召开开开程程程序序序
公司召开本次股东⼤会，董事会已于会议召开⼗五⽇以前于深圳证券交易所
⽹站、巨潮资讯⽹等指定⽹站，以公告⽅式通知各股东。公司发布的公告载明了
会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理⼈出
席和⾏使表决权及有权出席股东的股权登记⽇，出席会议股东的登记办法和联系
电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东⼤会讨论事项，并按有
关规定对议案的内容进⾏了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本次股东⼤会采取现场表决和⽹络投票相结合的⽅式召开。公司本次股东⼤
会现场会议于2019年1⽉23⽇（周三）下午15：00在深圳市南⼭区海天⼀路
深圳软件产业基地5栋 B座⼤会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进⾏
⽹络投票的时间为：2019年1⽉ 23⽇（周三）上午 9:30⾄11:30、下午 13:00
⾄15:00；通过互联⽹投票系统投票的时间为2019年1⽉22⽇（周⼆）下午15:00
⾄2019年1⽉23⽇（周三）下午15:00任意时间。会议通过深圳证券交易所交
易系统和互联⽹投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供⽹络形式
的投票平台，股东在⽹络投票时间内通过上述系统⾏使表决权。会议召开的时间、地点、⽅式符合上述通知内容。
经验证，本次股东⼤会的召集、召开程序符合法律、⾏政法规、《股东⼤会
规则》和《公司章程》的规定。
⼆⼆⼆、、、出出出席席席本本本次次次股股股东东东⼤⼤⼤会会会现现现场场场会会会议议议的的的⼈⼈⼈员员员资资资格格格、、、召召召集集集⼈⼈⼈资资资格格格的的的合合合法法法有有有效效效性性性
1、出席本次股东⼤会现场会议的股东及委托代理⼈
参加本次股东⼤会表决的股东及股东授权代表共计33名，代表股份数量为
3,737,918,406股，占公司有表决权股份总数的84.5919%。其中：
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表⼈⾝份证明、股东的
授权委托书和个⼈⾝份证明等相关资料，参加本次股东⼤会现场会议的股东及股
东代理⼈为23名，代表的股份总数为3,725,043,014股，占公司有表决权股份总
数的84.3005%。
根据深圳证券信息有限公司提供的⽹络投票结果，在⽹络投票的规定时间内
通过⽹络投票系统进⾏有效表决的股东共10名，代表有表决权的股份12,875,392
股，占公司有表决权股份总数的0.2914%。
参与投票的中⼩投资者共计27名，其所持有表决权的股份总数为78,953,367
股，占公司有表决权股份总数的1.7868%。
2、出席本次股东⼤会的其他⼈员
经验证，出席现场会议⼈员除股东及委托代理⼈外，为公司董事、监事、⾼
级管理⼈员及公司聘请的律师等。
3、本次股东⼤会的召集⼈
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本次股东⼤会的召集⼈为公司董事会。
基于⽹络投票股东资格系在其进⾏⽹络投票时，由深圳证券交易所交易系统
进⾏认证，因此本所律师⽆法对⽹络投票股东资格进⾏确认。在参与⽹络投票的
股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东⼤会出席会议⼈员的资格、召集⼈资格均合法、有效。
三三三、、、本本本次次次股股股东东东⼤⼤⼤会会会的的的表表表决决决程程程序序序、、、表表表决决决结结结果果果
公司本次股东⼤会上⽆新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐⼀进⾏
了审议，对列⼊议程的议案进⾏了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东⼤会就本次股东⼤会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及⽹络投票相结合的⽅式进⾏了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
章程》规定的程序进⾏监票，当场公布表决结果。本次股东⼤会议案审议通过的
表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
四四四、、、结结结论论论意意意见见见
综上所述，本所律师认为：本次股东⼤会的召集、召开程序符合法律、⾏政
法规、《股东⼤会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东⼤会⼈员的资格、召集⼈资格均合法有效；本次股东⼤会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，⽆副本。（以下⽆正⽂）
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|证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-021|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定和要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年3月23日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定和要求,公司调整了财务报表的列报：1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整；
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2019-40湛江国联水产开发股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对 2018年末各类存货、应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2018年年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 76,063,324.97元。其中：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额（元）|上期发生额（元）|
|一、坏账损失|-8,172,295.93|-6,129,430.96|
|二、存货跌价损失|82,079,620.90|41,807,647.66|
|三、商誉减值损失|2,156,000.00||
|合计|76,063,324.97|35,678,216.70|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项减值准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或|将金额为人民币100 万元以上的应收款项|
|金额标准||
|单项金额重大并单项计提坏|单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|
|账准备的计提方法||

2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
||组合名称||计提方法|
|账龄分析法组合||账龄分析法||
|关联方组合||不计提坏账准备||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收计提比例（%）|
|3个月以内|0.5|5|
|4-12月|5|5|
|1-2年|15|15|
|2-3年|30|30|
|3年以上|50|50|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。|
|单项计提坏账准备的理由||
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|
|坏账准备的计提方法||

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的
影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低
于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按同类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）商誉减值准备的确认标准和计提方法
在进行减值测试时，将商誉账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。包含分摊的商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流现值计算。
依据上述方法，根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字[2019]沪第
0014号评估报告，Sunnyvale Seafood Corporation包含分摊的商誉的资产组组合的可收回金额低于其账面价值，计提相应商誉减值准备为2,156,000.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 76,063,324.97元，将减少公司 2018年度利润总额76,063,324.9元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-027
北京光环新网科技股份有限公司
关于选举第三届董事会各专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日第三届董事会 2016年第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
（1）董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事宋健尔先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董事宋健尔先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由独立董事宋健尔先生、董事袁丁女士、独立董事侯成训先生三位委员组成，其中宋健尔先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事郑善伟先生、独立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员。
上述人员简历详见 2016年 1月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第二届董事会2016年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-004）
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-044西藏海思科药业集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,080,270,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 26日，除权除息日为： 2015年 5月 27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****845|王俊民|
|2|00*****766|范秀莲|
|3|01*****496|郑伟|
|4|01*****187|申萍|
|5|01*****221|杨飞|
|6|01*****609|郝聪梅|

五、咨询机构：
咨询地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号
咨询联系人：王萌
咨询电话：0893-7834865
传真电话：0893-7661674
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 ５月 20日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-060
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2018年 8月 14日以书面送达和电子邮件方式发出。
2、2018年 8月 29日，在公司三楼第二会议室以现场会议方式
召开。
3、公司应参会的董事 9人，实参会董事 6人。董事、总经理才延福先生和董事吕峰先生因公无法出席，全权委托董事长刘毅勇先生代为表决；独立董事韩景利先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事于莹女士代为表决。
4、会议由董事长刘毅勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2018年半年度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018年半年度报告全文》（2018-066）和《公司 2018年半年度报告搞要》（2018-067）。
（二）关于国家电投集团财务有限公司风险评估的说明
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于国家电投集团财务有限公司风险评估的说明》。
独立董事认为：公司编制的风险评估说明反映了国家电投集团财务有限公司截止到 2018年 6月 30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在国家电投集团财务有限公司的资金是安全的。
（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估说明》）。
（三）关于收购上海成瑞投资有限公司所属七家风电公司100%股权的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于收购上海成瑞投资有限公司所属七家风电公司100%股权的议案》。同意公司以现金 74,300万元人民币收购上海成瑞投资有限公司所属七家风电公司100%股权及其衍生权益。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海成瑞投资有限公司所属七家风电公司100%股权的公告》（2018-062）。
（四）关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案》，同意公司控股子公司——吉林泰合风力发电有限公司（公司持有51%股权，以下简称“吉林泰合”）以未受限资产为公司另一家控股子公司——吉林里程协合风力发电有限公司（公司持有51%股权，以下简称“里程协合”）在吉林省高院提起的诉江苏新誉合同纠纷一案的财产保全提供担保，担保期限至该案生效判决时止。
公司独立董事认为：被担保人为了维护其合法权益向吉林省高级人民法院提起诉讼，并为确保诉讼结果能够得以执行向法院提起诉讼财产保全，被担保公司经营情况稳定，本案预期发展方向较好，担保人吉林泰合为其提供担保风险较小，且不会对本公司产生不利影响，该担保符合有关政策法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为另一家控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的公告》（2018-063）（五）关于为吉林泰合风力发电有限公司办理委托贷款的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于为吉林泰合风力发电有限公司办理委托贷款的议案》，同意公司通过中国农业银行股份有限公司长春人民广场支行为吉林泰合风力发电有限公司办理委托贷款 5,300万元，期限 2年，利率6.27%（含手续费0.03%）。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于为公司控股子公司办理委托贷款的公告》（2018-064）
（六）关于终止广东省廉江市营仔镇渔光互补光伏发电站综合开发项目一期 30MWp项目的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止广东省廉江市营仔镇渔光互补光伏发电站综合开发项目一期30MWp项目的议案》。因在工程建设过程中，出现了征地困难及当地村民阻工严重等问题，造成建设进度缓慢，未能在要求时间内全部建成并网。经测算，按目前预期进度和投资，收益已无法满足公司要求。经审慎研究，公司决定终止与珠海润生企业发展有限公司合作开发广东省廉江市营仔镇渔光互补光伏发电站一期 30MWp的相关工作。
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟收购广东吉科新能源发展有限公司70%股权的议案》（详细内容详见 2017
年 12月 14日刊载于巨潮资讯网站的《关于收购广东吉科新能源发展有限公司70%股权的公告》（2017-152号），公司与珠海润生企业发
展有限公司合作开发广东廉江 30MWp渔光互补项目。
（七）关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司
2018年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2018年 9月 17日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知公告》（2018-065）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-010
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日接到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，公司董事兼总经理尹亚平先生、公司董事会秘书兼财务总监栗沛思先生、公司副总经理兼子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司总经理谢奕波先生、公司监事会主席张惠玲女士、深圳连硕自动化科技有限公司董事长杨娅女士、上海格拉曼国际消防装备有限公司财务总监杨维利先生等六人分别于2016年1月14日、1月15日各自通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价的方式增持了本公司股份，并一致自愿作出承诺：自增持完成后六个月内不减持所增持的股份。现将具体情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来快速、健康发展的坚定信心和长期投资价值的认可，为维护公司股价稳定并提振市场信心，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立公司资本市场负责任的良好形象，增持人故自愿增持公司股份并承诺六个月内不予减持。
二、本次增持情况
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|序号|姓名|职务|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|

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|1|尹亚平|董事、总经理|2015年1月15日|20,000|14.19|283,800|
|2|栗沛思|董事会秘书、财务总监|2015年1月15日|14,400|14.12|203,384|
|3|谢奕波|公司副总经理、子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司总经理|2015年1月14日|15,000|13.094|196,410|
|4|张惠玲|监事会主席|2015年1月14日|1,500|13.97|20,955|
|5|杨娅|深圳连硕自动化科技有限公司董事长|2015年1月14日|17,500|13.725|240,188|
|6|杨维利|子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司财务总监|2015年1月15日|5,000|14.16|70,800|
|合计||||73,400|13.84|1,015,537|

上述人员一致承诺：自本日起六个月内不减持所增持的股份。
三、本次增持前后增持人的持股情况
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|序号|姓名|增持前持股总数（股）|增持前持股总数占公司总股本比例|增持后持股总数（股）|增持后持股总数占公司总股本比例|
|1|尹亚平|195,000|0.0534%|215,000|0.0589%|
|2|栗沛思|215,000|0.0589%|229,400|0.0629%|
|3|谢奕波|208,650|0.0572%|223,650|0.0613%|
|4|张惠玲|52,800|0.0145%|54,300|0.0149%|
|5|杨娅|0|0|17,500|0.0048%|

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|6|杨维利|0|0|5,000|0.0014%|
|合计||671,450|0.1840%|744,850|0.2041%|

四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的规定。
2、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
3、上述人员承诺：自增持完成后六个月内不减持所增持的股份。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-021濮阳惠成电子材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月26日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司已于2015年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了上述公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-006
福建新大陆电脑股份有限公司
关于董事、监事、高管继续增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于董事、监事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-042）。公司董事、监事及高级管理人员等（以下简称“增持参与人”）承诺增持不低于1亿元人民币的公司股票。截止2015年10月31日，由增持参与人委托设立的“东兴信鑫3号集合资产管理计划”（以下简称“集合计划”）已增持公司股票13038.71万元（公告编号2015-075）。
公司股票价格连续十个交易日（2016年1月4日至1月15日）内已累计跌幅超过30%，呈非理性波动。基于对中国资本市场和公司未来发展的信心，增持承诺人为稳定公司股价，积极响应证监发【2015】51号文等规定的精神，2016年1月20日至1月22日，通过该集合计划继续增持公司的股票约80万股。
现将集合计划增持公司股票情况（含前期增持）公告如下：
一、增持完成情况
1、增持人：公司董事、监事及高级管理人员等
2、增持的目的：维护公司股价的稳定，保护全体股东的利益
3、增持方式：通过集合资产管理计划购买公司股票
4、实施情况：自2015年8月25日至2016年1月22日，集合计划通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入公司股票共计715.228万股，占公司总股本的比例为0.76%，持仓成本为20.29元/股，增持金额共计14510.99万元。
二、相关承诺
增持参与人承诺该集合计划自2016年1月25日起6个月内不减持公司股票。
三、其他说明
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、证监发【2015】51号文等的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：皮阿诺|
|保荐代表人姓名：张国连|联系电话：0755-83516266|
|保荐代表人姓名：林 植|联系电话：0755-83516266|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不仅限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题：由于项目容积率问题，公司募集资金投资项目“中山阜沙产能扩建项目”建设进度缓慢，募集资金投入金额较低。整改情况：公司已根据有关部门要求对原有规划进行了调整。截至本报告出具日，公司已取得《建设工程规划许可证》，工程建设招投标程序已有序展开，公司拟将该募投项目建设期延长至2020年3月31日。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|

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|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年1 月14日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司再融资法规政策》和《上市公司并购重组实务》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|由于项目容积率问题，公司募集资金投资项目“中山阜沙产能扩建项目”建设进度缓慢，募集资金投入金额较低。|公司已根据有关部门要求对原有规划进行了调整。截至本报告出具日，公司已取得《建设工程规划许可证》，工程建设招投标程序已有序展开，公司拟将该募投项目建设期延长至 2020 年 3月 31日。|

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|-|-|-|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份锁定承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌、公司其他股东中山市盛和正道投资企业（有限合伙）（以下简称“盛和正道”）、魏来金、张开宇、宁波鼎锋明道汇盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎锋明道”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海康远”）及公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的相关承诺。|是|不适用|
|二、关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺，包括启动股价稳定措施的具体条件、稳定股价的具体措施和稳定股价措施的启动程序。|是|不适用|
|三、发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失承诺公司及公司股东马礼斌、魏来金、公司全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失的相关承诺。|是|不适用|

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|四、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌及公司发行前持股5%以上的其他股东魏来金、盛和正道、广发信德及其员工跟投平台珠海康远关于所持股份在锁定期届满后的持股意向及减持意向的相关承诺。|是|不适用|
|五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺及公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺。|是|不适用|
|六、关于股利分配政策的承诺公司关于滚存利润的分配安排、本次发行上市后的股利分配政策、上市后三年内的分红回报计划的相关承诺。|是|不适用|
|七、公司各主体关于未能履行承诺的约束措施公司各主体关于未能履行关于稳定股价承诺、关于股份回购与赔偿承诺、关于发行前持股5%以上股东减持意向承诺的相关约束措施。|是|不适用|
|八、关于避免同业竞争的承诺为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人马礼斌出具的《关于避免同业竞争的承诺》。|是|不适用|
|九、关于规范和减少关联交易的承诺为规范和减少关联交易，公司控股股东和实际控制人马礼斌向公司出具的《关于规范和减少关联交易的承诺》。|是|不适用|
|十、关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌关于公司社会保险及住房公积金的缴纳事项所出具的相关承诺。|是|不适用|
|十一、关于公司租赁房屋建筑物的承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌关于如公司及/或其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用事项所出具的相关承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国连 林植
长城证券股份有限公司2019年 4月2日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-070
珠海光库科技股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，董事会同意聘任吴炜先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
吴炜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识与工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定；在本次董事会会议召开之前，吴炜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。吴炜先生的简历详见附件。
吴炜先生的联系方式如下：
联系电话：0755-3898036
传真号码：0756-3898080
电子邮箱：weiwu@fiber-resources.com
联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
附件：副总经理、董事会秘书吴炜先生简历
吴炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2007年7月毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年6月获对外经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表；历任珠海和佳医疗设备股份有限公司投资者关系部经理、董事会秘书、董事。
吴炜先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-065河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关议案已经2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用资金最高不超过人民币 3,000万元且不低于人民币1,500万元。在回购股份价格不超过7.18元/股的条件下，按此次回购资金最高限额人民币3,000万元测算，预计可回购股份数量为 417.83万股，占公司目前总股本的比例0.84%；按此次回购资金最低限额人民币 1,500万元测算，预计可回购股份数量为 208.91万股，占公司目前总股本的比例0.42%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2019年6月28日至2019年8月11日，每日8：30—11：30、14：00—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券事务部
联系人：曹要杰
电话：0371-66728022
传真：0371-86070182-321
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2019年6月27日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-047辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2015年 10月 30日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 10月 22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2015年第三季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会接受由控股股东阜新隆达科技发展有限公司推荐，经提名委员会审核提名陈雪芳女士为公司第二届董事会候选人。陈雪芳女士如果当选为公司董事，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
陈雪芳女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任张荔女士担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
张荔女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
附件：
陈雪芳女士简历
陈雪芳女士，女，1963年出生，大专学历，注册会计师，高级会计师，1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科
长、主管财务副厂长；2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务总监；2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作，任财务部部长；2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人。陈雪芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
张荔女士简历
张荔，女，1956年出生，大专学历，助理会计师，1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2015年10月任本公司财务主管。张荔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。