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证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-013申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 8月 1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2018年 3月 14日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次购买结构性存款的基本情况
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|产品名称|中信理财之共赢利率结构19340期人民币结构性理财产品||||
|产品类型|保本浮动收益、封闭式||||
|产品编码|投资金额|产品期限|起息日|到期日|
|C183S0140|3000万元|35天|2018.3.16|2018.4.20|
|预期年化收益率|1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为3.82%；2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.22%。||||
|资金来源|闲置募集资金||||
|关联关系|公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系||||

二、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品或结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买投资期限不超过十二个月的保本型银行理财产品或结构性存款，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。公司将与银行保持联系，及时跟踪资金的运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2、公司财务部负责对购买的理财产品或结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作。
3、公司审计部对购买的理财产品或结构性存款进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品或结构性存款业务的审批、操作、资金使用等情况。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品或结构性存款的情况进行监督与检查。
三、对公司生产经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款是在不影响募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告前十二个月内公司委托理财的情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限||预期年化收益率|实现收益（元）|资金来源|
||||||起息日|到期日||||
|1|兴业银行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|500|2016.8.1|2017.5.18|2%|79,452.05|自有资金|

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|2|兴业银行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2600|2016.8.1|2017.6.8|2%|443,068.49|自有资金|
|3|兴业银行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|400|2017.6.22|2017.8.1|2%|8,767.12|自有资金|
|4|中信银行|中信理财之共赢利率结构17774期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3000|2017.8.11|2017.11.27|4.1%|363,945.21|闲置募集资金|

五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
星辉互动娱乐股份有限公司
董事、高级管理人员
关于配股摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的相关规定，星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的全体董事、高级管理人员现就公司2017年度配股摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
(以下无正文)
（本页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报填补措施的承诺》之签字页）
全体董事签名：
陈雁升_____________ 郑泽峰_____________ 卢醉兰_____________
杨农_____________ 赵智文_____________ 纪传盛______________
李雯宇_____________
非董事高级管理人员签名：
刘渝玲_____________ 刘胜华_____________ 仲昆杰_____________
王云龙_____________
星辉互动娱乐股份有限公司2017年7月14日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-004
成都深冷液化设备股份有限公司2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：O亏损 O扭亏为盈O同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60% - 40%|盈利：3858.87万元|
||盈利：1543.55万元–2315.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩下降的原因说明如下：
报告期内，公司营业收入相比去年同期下降，执行订单的业务毛利率较低，故此净利润下降幅度较大。
公司2017年1—12月，非经常性损益对公司净利润的影响约为1428万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注
意投资风险。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年1月29日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-07
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2015年 10月 22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已完成对海外公司的全面尽职调查工作，并与交易对方就收购海外公司事宜进行了多次深入洽谈，由于收购涉及两国法律法规、税务的不同及文化差异，本次收购的具体方案还需进一步细化。目前，崇州市第二人民
恒康医疗集团股份有限公司医院已基本完成改制，原医院主要资产已注入为改制而专门设立的崇州二医院有限公司（营利性医疗机构），标的资产审计评估已完成全部现场工作，部分资质及证照已提请相关部门办理变更登记。武汉市商业职工医院因涉及股东众多，收购方案细节还需进一步细化和完善，该标的资产注入有限公司相关审批手续正在办理中。
公司与交易对方、中介机构正积极协商完善、确定收购方案及重大资产重组相关文件，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-01深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局 2016年第一次临时会议于 2016年 1月 12日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2016年 1月 5日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 10名，实到董事 10名（其中董事张水鉴因事，委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；董事马建华因公务，委托李映照独立董事出席会议并行使表决权；独立董事邱冠周因公务，委托任旭东独立董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》；
2015年8月3日，公司董事局收到董事谢亮先生因个人原因辞去本公司董事职务的辞职报告，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效。
现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人。
此议案尚须提请公司股东大会审议，董事选举将采取累积投票制。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 1月 14日附件、董事候选人简历
王立新先生:中国国籍,无境外永久居留权。1968年 5月出生,中共党员,博士研究生,高级国际财务管理师。曾任新疆财政厅外经处会计师,中山大学岭南学院讲师,广晟公司计划财务部副部长、财务中心主任、资本运营部部长、计划财务部部长,广东风华高新科技股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理，兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长，佛山市国星光电股份有限公司董事,澳大利亚泛澳公司（PanaustLtd.）董事，南方联合产权交易中心有限责任公司董事。
截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2016度述职报告(刘建勇)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了6次董事会，2次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对如下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司聘任2016年审计机构的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、对公司2016年日常关联交易计划的独立意见。
了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会、战略委员会的召集人以及审计委员会委员。在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2016年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
以上是本人在2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘建勇（签署）
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-009号
海南海德实业股份有限公司
关于公司所属行业分类变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2015年以来，积极推进公司战略转型，逐步退出房地产行业，并通过设立全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）转型开展不良资产管理业务。
随着海徳资管业务规模的不断扩大以及经营业绩的不断显现，截至目前，公司的主营业务及经营模式已发生了实质性变化。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号（以下简称“《指引》”）的相关规定，当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的类别。因此，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会披露的《2017年4季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业类别作出如下变更：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|项 目|变更前||变更后||
|行业分类|行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
||K70|房地产开发与经营|J69|其他金融业|

二、备查文件
《2017年4季度上市公司行业分类结果》
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-015浙江省围海建设集团股份有限公司
非公开发行股票之相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行人控股股东承诺
发行人控股股东浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海控股”）承诺：“本公司作为浙江省围海建设集团股份有限公司的控股股东，本公司及其子公司、实际控制人自本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，不存在减持围海股份股票的情形。
从本承诺函出具日至围海股份本次非公开发行股票发行完成后的六个月内，本公司及其子公司、实际控制人承诺不减持围海股份的股票。”
围海控股的控股股东冯全宏、张子和、罗全民、王掌权、邱春方、李澄澄承诺：从承诺函出具日（2016年 5月 25日）至围海股份本次非公开发行股票发行完成后的六个月内，本人及其直系亲属承诺不减持围海股份的股票。
三、发行对象承诺
（一）股份锁定承诺
本次非公开发行股票所有认购对象承诺本次认购的股份自上市之日起 36个月内不进行转让。
此外，杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“艮雷投资”）全体合伙人签署的《杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）全体合伙人签署的《杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》中约定：“本次认购围海股份非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让；各合伙人在上述非公开发行股票的锁定期内，不得转让其持有的出资份额或退出合伙。”
（二）资金来源等承诺
浙江东睿资产管理有限公司（以下简称“东睿资产”）承诺：东睿资产认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本公司来源合法的自有资金或向股东筹集的资金。东睿资产非为私募基金管理人，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。
上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）承诺：盈保投资认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本公司来源合法的自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。
艮雷投资承诺：艮雷投资认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本企业来源合法的自有资金。艮雷投资不存在通过基金管理人或其委托的私募基金销售机构销售出资份额的情形，企业资金未委托基金管理人管理，而是按照企业成立时由全体合伙人一致同意的方式使用。
东裕投资承诺：东裕投资认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本企业来源合法的自有资金。东裕投资不存在通过基金管理人或其委托的私募基金销售机构销售出资份额的情形，企业资金未委托基金管理人管理，而是按照企业成立时由全体合伙人一致同意的方式使用。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-007航天工业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。公司于2017年10月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》，于11月4日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
停牌期间，经公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司于2017年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于11月18日、11月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。
经公司申请，公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌。公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，于12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量大，为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于2017年12月29日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，因此，经公司申请，公司股票自2018年1月2日开市起
继续停牌，并预计在累计停牌不超过3个月的时间内（即2018年1月30日前）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。公司于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，并于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。
现由于公司预计无法在2018年1月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于2018年1月10日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司继续推进本次发行股份购买资产事项并向深圳证券交易所申请继续停牌不超过30天，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。若股东大会审议通过该议案，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过4个月。公司于2018年1月11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的的公告》。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次发行股份购买的标的资产为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）、江苏博智软件科技股份有限公司（以下简称“博智软件”）和南京壹进制信息技术股份有限公司（以下简称“壹进制”），上述标的公司均属于信息安全行业。公安部第三研究所系锐安科技的控股股东，财政部系锐安科技的实际控制人；
自然人傅涛、傅德胜系博智软件的共同控股股东、实际控制人；自然人张有成、石燕系壹进制的共同控股股东、实际控制人。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份的方式购买锐安科技46%股权、博智软件100%股权和壹进制100%股权，同时募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
公司本次拟收购的标的北京锐安科技有限公司股东之一为福州中科精英创业投
资有限公司（以下简称“中科精英”），公司独立董事任真目前在中科招商投资管理集团有限公司任职，职位为执行副总裁，该公司目前持有中科精英1.69%股份。
出于谨慎性原则，公司认定中科精英与公司独立董事任真存在关联关系。故本次交易构成关联交易。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易的主要条款达成共识，与交易对方签订了重组意向协议。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈交易方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。
4、本事项涉及的中介机构名称及进展情况
本次发行股份购买资产聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京国枫律师事务所，评估机构为中企华资产评估有限责任公司。
目前，本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及进展情况
本次发行股份购买资产预案（或报告书）披露前需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的原则性同意。目前公司正在积极履行相关审批准备工作。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司拟于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》，待股东大会审议通过该议案后，公司将向深交所申请公司股票自2018年1月30日开市起继续停牌，公司股票继续停牌时间不超过30天，公司计划于2018年3月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个
交易日披露一次发行股份购买资产事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-058浙江金磊高温材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141180号）：中国证监会依法对公司提交的《浙江金磊高温材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-038广东塔牌集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月8日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第三届监事会第十五次会议的通知》。第三届监事会第十五次会议于 2015年 8月 13日在塔牌集团办公楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2015-2019年员工持股计划（草案）〉的议案》，其中关联监事陈毓沾先生回避表决。
为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，公司拟定了《2015-2019年员工持股计划（草案）》。
首期员工持股计划参加对象不超过 330人，包括1、公司部分董事、监事、高级管理人员及党委副书记；2、董事长助理、总经理助理、副总工程师，各二级企业、公司总部各部门正职；各二级单位及公司总部各部门副职、助理、监察专员、内聘工程师、技师、会计师、审计师；3、其他员工。本次拟定的员工持股计划持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等文件、规章制度规定的持有人条件，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司员工持股计
划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
监事会主席陈毓沾先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，需进行回避表决，回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事超过全体监事人数的二分之一，监事会对该议案可以形成合法有效的决议。
监事会已对《2015-2019年员工持股计划（草案）》发表了书面审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会二零一五年八月十三日
长城影视股份有限公司独立董事关于
公司重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年5月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议关于公司及下属子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）通过支付现金的形式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、上海微距广告有限公司60%股权（以下简称“本次收购”）相关事项的议案。
在召开董事会审议上述议案之前，本次收购的标的公司已经具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行了审计和评估。我们认真审阅和审议了公司所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层等进行了深入询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司本次收购相关事项发表意见如下：
我们认为公司本次重大资产购买暨关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，我们同意公司本次重大资产购买暨关联交易事宜，并同意提交公司第五届董事会第十三次会议审议。公司董事会审议此项议案时，公司关联董事应回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________
二〇一五年五月二十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－120深圳市沃尔核材股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]898号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）54,340,622股，每股面值人民币1元，发行价格为15.09元/股，募集资金总额人民币819,999,985.98元，扣除承销保荐费用后，实际到账金额人民币800,039,985.98元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额人民币796,205,645.36元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48140004号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司及募集资金投资项目实施主体公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”，公司及青岛风电统称“甲方”）分别与中国平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行及浙商银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”、“乙方”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）2016年10月27日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。协议主要内容如下：
一、公司及全资子公司已分别在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各银行专户情况如下：
（一）银行名称：中国平安银行股份有限公司深圳分行
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中，公司开设的募集资金专项账户账号为11016864913008，截至2016年10月19日，专户余额为人民币贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）；青岛风电开设的募集资金专项账户账号为11017025450009，截至 2016年 10月 19日，专户余额为人民币零元（￥0.00）。上述两个专户仅用于甲方山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）银行名称：中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中，公司开设的募集资金专项账户账号为39110188000081940，截至 2016年 10月 19日，专户余额为人民币叁亿陆仟万元（￥360,000,000.00）；青岛风电开设的募集资金专项账户账号为39110188000082163，截至2016年10月19日，专户余额为人民币零元（￥0.00）。上述两个专户仅用于甲方山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）银行名称：浙商银行股份有限公司深圳分行
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中，公司开设的募集资金专项账户账号为5840000010120100266338，截至2016年10月19日，专户余额为人民币贰亿壹仟零叁万玖仟玖佰捌拾伍元玖角捌分（￥ 210,039,985.98）；青岛风电开设的募集资金专项账户账号为5840000010120100266465，截至 2016年 10月 19日，专户余额为人民币零元（￥0.00）。上述两个专户仅用于甲方山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄庆伟、陈庆隆可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－020南京港股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知及补充公告刊登于 2016年 3月 12日、3月 15日的《中国证券报》、《证券时报》及 2016年 3月 12日、3月 14日的巨潮资讯网（http: // www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-014、015）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016年 3月 30日（周三）下午 15:00
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2016年 3月 29日—2016年 3月 30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年 3月 29日 15:00至 2016年 3月 30日
15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2名，代表股份数为 155,626,874股，占公司股份总数的63.3%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 1人，代表股份总数为 148,201,255股，占公司总股本的60.28%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 1人，代表股份总数为 7,425,619股，占公司总股本的3.0201%。
公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》
会议通过累积投票的方式选举向平原同志、唐文同志为公司第五届董事会董事。
表决结果:
（1）关于选举向平原同志为公司第五届董事会董事。
同意票数 153,852,629票，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份数的98.86%；其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意票数 5,651,374票，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的76.11%。
（2）关于选举唐文同志为公司第五届董事会董事。
同意票数 148,201,255票，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份数的95.23%；其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意票数 0票，占出席会议中小股东所持有效表决权代表股份数的0%。
2、审议通过《关于调整公司董事会独立董事的议案》
表决结果:
同意股份数 155,626,874股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 7,425,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、南京港股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事
关于调整财务报表格式事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对调整财务报表格式事项发表独立意见如下：
公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，同意本次财务报表格式调整。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于调整财务报表格式事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
魏安力___________
张复生___________
李培才___________
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－02中弘控股股份有限公司
关于为子公司债权回购提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）和北京中弘地产有限公司（以下简称“北京中弘地产”）均系中弘投资的全资子公司，御马坊置业因往来款和借款对北京中弘地产享有 30亿元的应收债权。
御马坊置业为有效盘活上述存量应收债权，拟将上述 30亿元债权以 16亿元转让中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），从中信信托取得资金 16亿元，全部用于其位于北京市平谷区马坊镇北部用地西区土地一级开发项目。御马坊置业本次债权受让实质是一种融资行为，资金使用期限为 24个月，到期后由御马坊置业一次性予以回购，回购溢价率为12%/年，并支付一定比例的财务顾问费。
上述债权受让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。
本公司拟为上述16亿元债权转让到期回购提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议通
过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：御马坊置业有限公司
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 269号
法定代表人：何礼萍
注册资本：10,000万元
注册号：110000011034890
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。
截止 2013年 9月 30日（未经审计），御马坊置业资产总额 97,363.01万元，负债总额 87,973.96万元，净资产 9,389.05万元。
该公司自成立至今，正进行项目开发前期准备工作，尚未产生收入。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：160,000万元人民币
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、溢价、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关财务顾问费、手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：御马坊置业本次债权出让及回购，实质是一种融资行为，有助于御马坊置业获得项目开发所需资金，加快项目的开发建设。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为684,000万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产262,452.20万元的260.62%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会2014年第一临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-050苏交科集团股份有限公司
关于重大资产重组持续督导主办人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年完成重大资产购买，通过本次交易取得了 TestAmerica Environmental Services LLC100%股权。公司于近日接到重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的通知，因公司重大资产重组的持续督导主办人杨磊先生工作变动，不再担任项目主办人，为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，华泰联合证券委派原协办人占锐南先生接替，继续履行公司的后续持续督导工作，原主办人孙帆先生仍继续担任持续督导人。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为孙帆、占锐南，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
附件：占锐南先生情况简介
占锐南，华泰联合证券投资银行部业务高级经理。加入华泰联合证券以来，先后参与了华昌达收购美国智能装备制造商 DMW公司项目、南京新百收购英国百货零售企业 House of Fraser项目、奥特佳收购跨国企业空调国际、首旅酒店私有化如家酒店集团、苏交科收购 TestAmerica等多个重大资产重组项目。
300041 2019-19
湖北回天新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2018年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）和存货，计提资产减值准备合计人民币 1,995.25万元。明细如下表：
金额：万元
|||
|-|-|
|项目|本期计提资产减值准备金额|
|一、坏账准备|1,783.83|
|其中：应收账款|1,385.61|
|其他应收款|118.99|
|商业承兑汇票|279.23|
|二、存货跌价准备|211.42|
|合计|1,995.25|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2018年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、应收票据（商业承兑汇票）和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司按以下方法计提资产减值损失：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
2、单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
按款项账龄的组合 账龄分析法
合并范围内的应收款项 其他方法
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2018年底对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了1,783.83万元的坏账准备。
（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
基于上述计提标准，2018年度公司拟计提存货跌价准备净额211.42万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备1,995.25万元，将导致公司2018年度利润总额减少人民币 1,995.25万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币1,993.66万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年2月18日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-003
深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2015年 1月 9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015年 1月 16日以通讯表决方式召开，董事会现任成员共11人，全体11名董事均参加了通讯表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于继续减持“深南电”股份的议案》。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续减持“深南电”股份的议案》，有关议案内容详见公司 2014年 12月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-035《第五届董事会第二十次会议决议公告》及2014-036《关于出售“深南电A”股票的公告》。经初步测算，本次减持的金额指标拟达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限,特将此议案提交股东大会审批。
有关股东大会安排详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-004号公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一五年一月十七日