Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-017
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股权解除质押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年2月10日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知：澳洋集团于 2013年 11月 29日因融资担保质押给中国民生银行股份有限公司苏州分行的 5,000万股公司无限售流通股已于 2015年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同时，澳洋集团为融资担保需要，将其持有的本公司 2,000万股无限售流通股（占公司总股本的4.53%）质押给东吴证券股份有限公司。澳洋集团按有关规定将上述 2,000万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2015年2月6日，期限至办理解除质押手续为止。
澳洋集团为融资担保需要，将其持有的本公司4,000万股无限售流通股（占公司总股本的9.06%）质押给中国民生银行股份有限公司苏州分行。澳洋集团按有关规定将上述 4,000万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2015年 2月 9日，期限至办理解除质押手续为止。
澳洋集团目前合计持有公司股份14,874万股（占公司总股本的33.67%），均为无限售流通股。截止 2015年 2月 10日，澳洋集团已累计将其持有的公司12,256.436万股无限售流通股（占公司总股本的27.75%）办理股权质押。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-069湖南汉森制药股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉森制药，证券代码：002412）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并自2015年7月27日至11月18日每五个交易日发布一次
《关于重大事项的进展公告》，具体内容见公司指定信息披露媒体。
《公司非公开发行股票继续停牌的议案》已经公司第三届董事会第九次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2015年 10月29日及 2015年 11月 17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司目前正与有关单位就项目建设的具体合作事项进行沟通与协商；与此同时，公司与中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行进一步的商讨和论证。鉴于本次非公开发行股票相关事项仍存在不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 25日开市起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年11月25日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-049关于北京双杰电气股份有限公司及控股子公司
项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电网公司近日在其电子商务平台陆续公告的2018年第一次配网协议库存货物招标采购项目中标结果，以及南方电网公司在其电子商务平台公告的“深圳供电局有限公司2018年10kV永磁机构固体绝缘智能断路器柜框架招标结果公告”、“广州供电局2018年第一批配网类物资框架招标中标公告”，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）为相关项目中标人，现汇总中标情况并提示如下：
一、国家电网中标情况概述
1、概述
国家电网公司2018年第一次配网协议库存货物招标采购项目由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网公司及其下属相关省级公司。
2、中标公示主要内容
根据招标公告及中标人公示内容，公司及无锡变压器在河南、江苏、辽宁、蒙东、宁夏、山西、四川、浙江、冀北等九个省（地区）中标，中标产品包括环网柜、箱式变电站、箱式开闭所、柱上断路器、变压器等产品。根据公司中标数量以及报价测算，预计本次中标金额合计约为9,500万元人民币。本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见：http://ecp.sgcc.com.cn。
二、南方电网中标情况概述
1、经深圳供电局有限公司2018年10kV永磁机构固体绝缘智能断路器柜框架招标中标公示，公司为中标候选人，中标比例30%；
2、经广州供电局2018年第一批配网类物资框架招标中标公示，公司为两个项目的中标候选人，分别为：10kV户外柱上负荷开关（带自动化），中标比例30%；10kV户外柱上真空断路器，中标比例100%。
公司本次中标项目为南方电网年度框架标，预计中标金额合计约为7,900万元人民币。本次中标公示媒体为南方电网电子商务平台，具体内容详见：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200155098.jhtml及
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200154741.jhtml。
三、对公司业绩的影响
根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额（除税后）约占公司2017年经审计营业收入的10.71%。上述项目合同的履行将对本公司未来经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
截至目前，上述项目公示期已满，截至本公告日，公司还未收到正式的中标通知书，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–052五矿稀土股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内（2014年12月18日、12月19日、12月22日）收盘价格涨幅偏离值异常，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公
平披露的情形。
2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司、控股股东和实际控制人承诺未来3个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
3、公司2014年度财务报告尚未编制，具体业绩情况请关注公司后续公告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-109上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第八次会议。
公司于 2017年 10月 16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司 2017年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司 2017年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于 2017年 10月 28日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过《关于子公司对外投资成立网络小额贷款公司的议案》。
经谨慎研究，董事会同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）与南昌金开资本管理有限公司（以下简称“金开资本”）、南昌经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“南昌经开区投资控股公司”）共同投资设立江西赣江新区旗联融网络小额贷款有限公司（暂定名，以下简称“旗联融”，正式名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。旗联融注册资本拟定为5亿元，其中旗计智能拟以出资人民币30,000万元，占旗联融注册资本的比例为60%；金开资本拟出资 10,000万元，占旗联融注册资本的比例为20%；南昌经开区投资控股公司拟出资10,000万元，占旗联融注册资本的比例为20%。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司对
外投资成立网络小额贷款公司的公告》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-035债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月12日接到公司控股股东太安堂集团有限公司和股东广东金皮宝投资有限公司的通知，太安堂集团有限公司和广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团有限公司|是|16，530，000|2017年5月11日|至办理解除质押手续|中信银行股份有限公司上海分行|6.57%|融资|
|广东金皮宝投资有限公司|是|8，100,000|2017年5月11日|至办理解除质押手续|中信银行股份有限公司上海分行|61.36%|融资|
|合计|-|24，630，000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，
占公司总股本的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押134,813,200股，占
其所持公司股份的53.58%，占公司总股本的17.49%。
广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000股，占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押8,100,000股，占其所持公司股份的
61.36%，占公司总股本的1.05。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于2016年4月26日召开公司第二届董事会第十次会议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于2015年度利润分配修改方案的议案》的独立意见
1.公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,公司 2015年度利润分配修改方案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
2.结合公司目前的经营管理现状，经认真审议我们认为：公司 2015年度公司利润分配符合公司实际情况，我们同意该分配方案。同意公司以截至 2015年 12月 31日公司总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配红利 14,000,000.00元；同时，以公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,000,000股。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
郭文氢
李尊农
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0826-067号光一科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
内部控制审计报告
川华信审（2018）179号泸州老窖股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泸州老窖股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李武林
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：何寿福
二〇一八年四月十日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市普路通供应链管理股份有限公司、武汉市普路通供应链管理有限公司、河南特通贸易有限公司、成都和普时代商贸有限公司、香港瑞通国际有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.07%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.10%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：被评价单位
的各种经济业务及事项。重点关注的高风险领域主要包括组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、全面预算、合同管理、财务报告、采购管理以及对控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制规范指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。
(1)、一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表税前净利润的5%；
(2)、重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额财大于或等于合并财务报表税前净利润的5%，但是小于10%；
(3)、重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关，以资产总额为衡量指标：
(1)、一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%；
(2)、重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额财大于或等于资产总额的1%，但是小于3%；
(3)、重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)、一般控制缺陷：指除重大缺陷，重要缺陷之外的缺陷；
(2)、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济效果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
(3)、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
(1)、一般缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失不超过人民币500万元；
其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害；
(2)、重要缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币500万元，不超过人民币1000万元；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区公司声誉带来较大的损害；
(3)、重大缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币1000万元；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)、一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；
(2)、重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
(3)、重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
(三)、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年4月26日
湖南江南红箭股份有限公司监事会
关于部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会，对部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜发表如下意见：
一、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
二、关于全资子公司中南钻石有限公司向兵工财务有限责任公司申请短期借款的意见
中南钻石向兵工财务有限责任公司申请短期借款是为了满足生产经营所需资金，年利率不高于同期银行贷款利率，风险可控。因此，我们同意中南钻石向兵工财务有限责任公司申请1.2亿元的短期借款，期限3个月，年利率5.04%。
三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司监事会关于部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜的意见》签字页）
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201903-34华平信息技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上股东熊模昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：201811-111）。公司持股5%以上股东熊模昌先生拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持公司股份不超过13,274,550股，即不超过公司总股本的2.45%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至2019年3月8日，本次减持计划期间已过半，熊模昌先生未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他说明
1、熊模昌先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在上述减持公司股份期间，熊模昌先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
华平信息技术股份有限公司 公告先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
熊模昌先生出具的《股份减持计划的实施进展告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2015－011浙江江山化工股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，在决议生效后的十二个月内，公司为全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）发放总额不超过 34,000万元的委托贷款(包含 2014年 6月 19日第六届董事会第五次会议通过的对浙铁江宁委托贷款不超过 15,000万元人民币的续贷)，委托贷款期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
本次委托贷款不构成关联交易。根据《公司章程》，《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象概述
1.公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
2.企业类型：有限责任公司（法人独资）
3.注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路198号
4.法定代表人：周强
5.注册资本：伍亿元整
6.经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与本公司的关系：浙铁江宁为公司的全资子公司。
8.经营状况：截止 2014年 12月 31日，浙铁江宁总资产为 19.42亿元，负债总额为13.52亿元，净资产5.9亿元。营业收入7.75亿元，净利润-1.944亿元。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在股东大会审议通过后负责办理委托贷款的具体事宜。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对浙铁江宁提供的委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改和其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于浙铁江宁减少财务成本。
浙铁江宁系公司全资子公司，本次委托贷款风险可控，公司将进一步加强对浙铁江宁的生产经营监控，降本增效。
五、独立董事意见
针对公司向全资子公司浙铁江宁提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于浙铁江宁生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2015年3月28日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2018年12月5日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-016号
广东光华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年 4月15日、2015年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会 2015年4月17日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-2
广东银禧科技股份有限公司
关于公司控股股东部分质押股票
对应委托贷款合同展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到公司控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）通知，瑞晨投资质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）的银禧科技股份共计1,000万股，已于近日办理完毕上述质押股份所对应的贷款合同展期相关手续，具体事项如下：
一、控股股东部分质押股份对应贷款合同展期业务的基本情况
公司于2017年11月23日对外披露，瑞晨投资为其股东融资进行担保，将其所持有的银禧科技共计1,000万股质押给高新投，具体内容详见公司于2017年11月23日刊登在巨潮资讯网的《银禧科技：关于控股股东股权部分解除质押及质押的公告》。上述质押股份对应委托贷款合同期限届满后，瑞晨投资对其质押股份对应的贷款合同进行展期，展期期限12个月。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止2019年1月9日收市，瑞晨投资持有银禧科技股份数共计100,184,628股，占公司总股本的19.86%。瑞晨投资已质押股份数累计89,926,448股，占其持有公司股份总数的89.76%，占公司总股本的17.82%。
三、备查文件
1、《补充协议》
3、《委贷展期补充协议》
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-62浙江永太科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公司”或“本公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永太科技，证券代码：002326）自2015年5月27日开市起停牌。待事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年5月27日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-06深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年二月十日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-016安徽古井贡酒股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2019年 5月 20日 16:00在公司总部一楼会议室召开，应出席监事 5名，实际出席 5名，会议由监事孙万华先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举孙万华先生为公司第八届监事会监事长的议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第八次会议表决票；
2.公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十一日
附件：简历
孙万华，男，1965年10月出生，本科学历。现任安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委，亳州市纪委常委，亳州市监察局副局长，亳州市纪委副书记。
孙万华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-016保龄宝生物股份有限公司
关于获得专利证书的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得一项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类别|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|淀 粉 糖 糖化 工 艺 及设备|发明|ZL 2011 1 0389410.6|2011.11.30|20年|第1365993号|

上述专利权人为保龄宝生物股份有限公司，以上发明专利的获得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-011
西王食品股份有限公司复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：西王食品，股票代码：000639）自2017年3月30日开市起复牌。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东与齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）的互保问题，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：西王食品，代码：000639）自2017年3月29日（星期三）下午开市起停牌。
公司就西王集团与齐星集团的互保问题于2017年3月30日发布了澄清公告，详情请见澄清公告（编号为2017-010）,经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月30日上午开市复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年3月30日
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第九届董事会第六次会议所审议相关事项发表如下独立意见：
1、《关于拟变更公司名称的议案》的独立意见：
公司独立董事认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称与主营业务相匹配，反映了公司未来集团化管理模式调整，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司本次拟变更公司名称的事项。
2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》的独立意见：
公司独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规。我们一致同意公司本次限制性股票回购注销及股票期权注销事项。
3、《关于公司收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司部分股权的议案》的独立意见：
公司独立董事认为：公司在审慎考虑的前提下，决定收购相关资产，增加相关项目资源和储备，符合公司的发展战略和全体股东的利益；本次股权转让价格以目标公司注册资本实缴出资额为依据，结合市场情况协商确定，成交价格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股
独立董事意见票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司部分股权的事项。
独立董事：熊新华、胡天龙、杜杰 2018年 6月 15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-055宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第十九次会议于 2017年 10月 17日上午9：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2017年 10月 12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、关于聘任证券事务代表的议案
经审议，公司拟聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2017年10月18日
附件：朱琳女士简历
朱琳，女，1993年6月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，其于2017年7月21日通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事意见
康佳集团股份有限公司独立董事
关于与华侨城集团共同开发
康佳集团总部厂区城市更新项目的关联交易的事前声明
本人于近日收到《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该议案的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该议案作出独立判断。
鉴于康佳集团总部厂区用地的《房地产证》的使用年限至2015年1月10日止，并且康佳集团目前无法确定在《房地产证》到期后，深圳市国土部门能否同意将康佳总部厂区用地的使用年限延期。如果不能延期，且在2015年1月10日之前康佳集团不能与华侨城集团公司达成合作开发协议，则康佳集团将可能无法享有康佳总部厂区用地的城市更新开发收益。
为了避免康佳集团目前总部厂区用地的使用权不能延期从而可能对康佳集团的整体利益造成损失，我们同意将《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》提交董事局会议进行讨论。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一四年十一月十八日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于康佳集团总部厂区城市更新合作开发方案的专门意见
本人于近日收到《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该议案的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该议案作出独立判断。发表意见如下：一、鉴于康佳集团总部厂区用地的《房地产证》的使用年限至 2015年 1月 10日止，并且康佳集团目前无法确定在《房地产证》到期后，深圳市国土部门能否同意将康佳总部厂区用地的使用年限延期。如果不能延期，且在2015年1月10日之前康佳集团不能与华侨城集团公司达成合作开发协议，则康佳集团将可能无法享有康佳总部厂区用地的城市更新开发收益。
为了避免康佳集团目前总部厂区用地的使用权不能延期从而可能对康佳集团的整体利益造成损失，我们对《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》投赞成票，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
二、关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一四年十一月十九日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事局董事候选人的独立董事意见
因康佳集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事局原董事吴斯远先生因故辞去董事职务，公司股东提名非独立董事候选人陈跃华先生供股东大会审议。
本人审阅了有关候选人的基本资料，并就相关问题询问了有关人员,根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，本人依据已经获得的信息及本人的专业，发表意见如下：
一、本次提名是公司股东在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意，提名的程序符合有关规定；就本人获得的信息来看，上述被提名人具备担任公司董事的资质和能力。
二、就本人获得的信息来看，未发现有候选人存在《公司法》、《公司章程》等文件中规定的不得担任公司董事的情形。
本人同意第七届董事局第六十七次会议的表决结果。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二○一四年十一月十九日
广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019年第五次通讯会议
独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019年第五次通讯会议于 2019年 10月 29日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、对公司参与首次公开发行股票网下配售业务的意见公司已建立完善的内部控制体系及参与新股配售的相关内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
公司利用证券市值参与首次公开发行股票网下配售业务，可有效发挥已持有的证券市值配售功能，提高公司持有证券类资产的综合收益，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、对提名李葆冰先生为董事会候选董事的意见
经审阅李葆冰先生的个人履历，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求，不存在有关法律法规禁止担任公司董事、高级管理人员的情形。李葆冰先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任
董事会的职责要求，有利于公司的发展。同意推荐李葆冰先生为公司第九届董事会董事候选人。
独立董事：
沙奇林 沈洪涛 王 曦
马晓茜 尹中余
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-020深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四十九次临时会议于2019年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019年 3月 6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整公司部分组织机构名称的议案》
公司原投资发展部更名为战略发展部；公司原资产管理部更名为经营管理部，上述部门职责、岗位及人员编制不变。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于调整公司全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》调整后全面风险管理与内部控制工作领导小组成员为：
组长：陈惠劼，成员：张良、高建柏、张豫旺、徐腊平、李罗力，宋萍萍、范值清、张宇杰、彭爱云、朱龙清
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于制定<深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于制定<深圳赛格股份有限公司投资后评价工作指引>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于修订<深圳赛格股份有限公司全面风险管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）《关于向银行申请办理人民币 8.75亿元贷款综合授信业务的议案》公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请办理人民币贷款综合授信额度人民币 6.75亿元授信，包括短期流贷人民币 3亿元，并购贷款人民币 3.75亿元，贷款以自有物业作为抵押担保。后续公司将根据贷款业务实际发生情况，根据《公司章程》及上市公司的有关法律法规，对办理资产抵押事宜履行相应的审批程序和信息披露义务。
公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请办理信用授信额度人民币 2亿元，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司及下属公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转（具体信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与上海银行签订的合同约定为准）。
以上银行贷款授信内容具体以公司与相关银行签订的最终经审批后的授信合同为准，并授权公司法定代表人（或法定代表授权代理人）签署有关文件。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十九次临时会议决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年 3月 14日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-001杭州老板电器股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 10月 21日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长20%至40%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 40%—50%|盈利：83,049万元|
||盈利：116,269万元—124,574万元||

二、业绩预告修正是否经过注册会计师事务所预审计
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正的原因说明
1、2016年四季度销售情况十分良好，超出之前的预估；
2、2016年末收到政府补助，之前未进行预估。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在
指定信息披露媒体上披露的2016年年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-065
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年10月30日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年12月 22日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表如下独立意见：
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》的要求，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司的独立董事，我们认为：
公司首次公开发行股票募集资金项目已全部投资完毕，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将所有节余募集资金20,514.31万元（以实际转出时为准）永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：程天纵、陆建忠、王志东2015年12月22日