浙江美力科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年度公司整体经营情况概述
2016年度，受益于汽车工业产业及消费更新换代、行业优惠政策等因素的影响，公司所处的汽车零部件行业，继续保持较快增长。据中国汽车工业协会统计，2016年度我国汽车产销增长较快，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2,811.9万辆和 2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于 2015年度的同期增速。国内汽车工业的发展，也带动了国内汽车零部件行业的发展。
报告期内，公司紧抓行业发展机遇，通过紧密联系客户，积极主动参与客户新车型的研发，和客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系；依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与主要客户的业务关系，持续提高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场；加快公司新产品、新技术、新材料、新项目的研发和成果转化进度，实行“稳定一代、储存一代、研发一代”的产品策略，提升新产品在公司销售收入中的占比；推行精益生产和管理，提高内部效率，减少内部损耗；积极引进国际领先生产设备，全面提升生产工艺成熟度和生产能力，持续优化产品结构，展现规模效应等方式，较好地完成了 2016年度的整体经营目标，经营业绩得到进一步的提升。
本年度，公司实现营业收入35,923.25万元，同比增长20.67%，实现归属于母公司所有者的净利润5,535.13万元，同比增长15.62%；实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润5,422.83万元，同比增长16.42%。
二、2016年度公司治理相关情况
1、公司治理的基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和
规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
2、报告期董事会治理情况
（1）董事会自身建设与完善工作
本年度，公司董事会对部分董事的人员进行了调整，原独立董事杨轶清先生因个人原因申请辞去独立董事之后，经公司股东大会审议批准，选举王剑敏先生为公司新的独立董事，原杨轶清先生在董事会专业委员会中的职务亦由王剑敏先生继任。本次独立董事变更之后，公司董事会中独立董事的比例仍为1/3，董事会的构成符合《公司法》的要求。11月份，公司完成了董事会的换届选举工作，并组建了新一届的董事会专业委员会，选举章碧鸿先生继续担任公司第三届董事会董事长，并续聘原来的高级管理团队，继续担任公司经营管理工作。在此过程中，公司的经营及管理保持稳定，平稳完成了公司的董事会换届工作。
（2）董事会召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，2016年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。报告期内，公司董事会召开情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议时间||会议届次||会议主要内容||
|||||审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A股）并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》等内容||
||||第二届董事会第十七次|||
||4月5日|||||
||||会议|||
||||第二届董事会第十八次||审议《关于公司2013年-2015年度审计报告的|
||4月25日|||||
||||会议||议案》|
|||||审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等内容||
||||第二届董事会第十九次|||
||5月15日|||||
||||会议|||
|||||审议《关于审议<公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》《2015年度董事会工作报告》、《2015年度利润分配预案》等内容||
||||第二届董事会第二十次|||
||5月21日|||||
||||会议|||
||9月7日||第二届董事会第二十一|审议《关于变更公司独立董事的议案》等内容||

||||
|-|-|-|
||次会议||
||第二届董事会第二十二|审议《公司2013年-2016年半年度审计报告》|
|9月23日|||
||次会议||
||第二届董事会第二十三|审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》等内容|
|10月25日|||
||次会议||
|||审议《关于选举公司董事长的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》等内容|
||第三届董事会第一次会||
|11月16日|||
||议||

（3）执行股东大会决议情况
2016年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。本年度，公司共召开5次股东大会，会议召开情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议时间||会议届次||会议主要内容|||
||||||审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A股|）|
||||2016年第一次临时股东||||
||4月21日||||并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补||
||||大会||||
||||||即期回报措施的议案》等内容||
||||||审议《关于公司首次公开公司民币普通股（A股|）|
||||2016年第二次临时股东||||
||6月1日||||股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》等内||
||||大会||||
||||||容||
|||||审议《2015年度董事会工作报告》、《2015 年度利润分配预案》、续聘外部审计机构等内容|||
||6月13日||2015年度股东大会||||
||||2016年第三次临时股东|审议《关于变更公司独立董事的议案》|||
||9月23日||||||
||||大会||||
||||2016年第四次临时股东|审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》|||
||11月10日||||||
||||大会||||

（4）董事会下设委员会工作情况
公司董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，每个委员会各由3名委员组成（含1名主任委员），其中，审计委员会的主任委员由独立董事舒敏担任，且独立董事人员比例占到2/3。本
年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对
公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，作出了重要贡献。本年度，公司专业委员会的履职情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|委员会名称|本年度召开会议次数|会议主要内容|||
|审计委员会|3||||
||||审议通过《公司2013-2015年度审计报告》、《公司2015||
||||年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特||
||||殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》等议||
||||案||
|提名委员会|2||审议通过《关于公司 2015 年度董事及高管任职情况的议||
||||案》、《关于变更公司独立董事的议案》||
|薪酬与考核委员会|1||||
||||审议通过《关于审议公司 2015 年度董事及高级管理人员||
||||薪酬的议案》||
|战略委员会|1||||
||||审议通过《关于公司募集资金投资项目进度情况的议案》|，|
||||对前期公司以自由资金投资募集资金投资项目的进度情||
||||况进行审议||

三、2017年度董事会主要工作计划
2017年度，董事会主要有以下工作内容：
1、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略；
2、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产；
3、按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合作等机会，以达到扩大生产规模、提高市场占有率、降低生产成本、提升规模效益等效果，促进公司主营业务发展壮大；
4、审议、决策公司管理过程中的重大事项；
5、跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项；
6、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二0一七年三月二十一日