Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-015
四川川环科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2018年公司实现营业总收入61,036.62万元，比上年下降5.77%。归属于上市公司股东的净利润为13,713.82万元，比上年增长20.01%，报告期内公司基本每股收益1.11元，比上年增加0.15元，增长15.63%。
一、2018年度董事会主要工作
（一）制定2018年度企业经营计划
2018年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司业绩增长。
（二）完善上市公司法人治理结构
2018年度，公司共召开了4次股东大会、8次董事会和8次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
（三）加强信息披露和内幕信息管理
2018年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
（四）完成了限制性股票激励对象首批解禁工作
2017年度，分别于9月和12月完成了共计106名激励对象限制性股票授予登记工作。2018年 10月完成了首批激励对象30%部分解禁。对进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成建设公司的强大合力。
（五）拓展市场新领域，培育新的增长点
董事会结合产品市场需求和公司实际，把拓展军品、高铁市场新领域，培育新的增长点纳入公司发展战略的议事日程。2018年度，公司先后取得了“武器装备质量管理体系证书”、“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”和“装备承制单位资格证书”。军品方面，已与相关单位进行技术交流和产品询价等工作。高铁项目有序开展。为公司拓展市场新领域、培育新的增长点奠定坚实基础。
（六）积极开展对标的企业的前期调研
为了充分发挥上市平台的巨大优势，做好公司资本市场，董事会主动作为，勤勉工作，组织、利用各方资源，挖掘潜在标的企业，2018年度先后前往浙江、深圳、北京、山东等实地调研企业，为公司吸纳优质资源作了大量准备工作。
二、2018年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
2018年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。
2、董事会战略委员会履职情况
2018年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
3、董事会提名委员会履职情况
2018年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。
三、2018年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事向朝阳先生、李鸿女士和唐春华先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对募集资金使用情况、股权激励计划等相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
四、下一步工作打算
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2019年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
4、进一步做好中车项目的有效推进和军品市场拓展。稳步推进标的企业的调研，希望在公司并购方面有所突破。
四川川环科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-68
广东银禧科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年7月13日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到公司实际控制人谭颂斌先生的通知，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月13日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份总数不超过（含）903.68万股，且不低于100.00
万股。谭颂斌先生已于2015年7月15日通过深圳证券交易所系统在二级市场增持公司97.20万股份。
2015年9月16日，公司接到谭颂斌先生的通知，谭颂斌先生于2015年9月15日通过深圳证券交易所系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持人：实际控制人谭颂斌先生。
2、增持目的：在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持。
4、增持数量：160.00万股，占公司总股本的0.40%,交易均价7.70元/股，成交金额约为1,232万元。
本次增持前，谭颂斌先生直接持有公司97.2万股，谭颂斌先生与其一致行动
人周娟女士通过直接持有及控制东莞市瑞晨投资有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司间接控制公司股票12,097.20万股，占公司总股本的30%。
本次增持后，谭颂斌先生直接持有公司累计达257.20万股，占公司总股本的0.64%；谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制上述两家法人股东合并控制公司股票12,257.20万股，占公司总股本的30.40%。
二、其他说明
1、根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，实际控制人谭颂斌先生在本次增持股票之日起12个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、根据中国证券监督管理委员会〔2015〕51号文《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》六十三条第二款第（二）项‘自上述事实发生之日起一年后’的限制”的规定，谭颂斌先生计划自9月18日起根据市场发展情况继续增持公司股票，继续增持的数量将不超过（含）646.48万股。
公司将继续关注谭颂斌先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年9月17日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2018年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会运作情况
||||
|-|-|-|
|届次|召开时间|审议通过议案|
|第二届监事会第十次会议|2018年1月15日|《关于日常关联交易预计的议案》|
|第二届监事会第十一次会议|2018年3月5日|《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》|
|||《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》|
|||《关于公司2017年财务决算的议案》|
|||《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》|
|||《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|
|||《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
|||《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|
|||《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》|
|||《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》|
|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|
|第二届监事会第十二次会议|2018年4月25日|《关于2018 年第一季度报告全文的议案》|
|第二届监事会第十三次会议|2018年8月21日|《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》|
|||《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|第二届监事会第十四次会议|2018年10月12日|《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》|
|||《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》|
|第二届监事会第十五次会议|2018年10月25日|《关于2018年第三季度报告全文的议案》|
|第三届监事会第一次会议|2018年10月29日|《关于选举第三届监事会主席的议案》|

二、2018年度监事会对公司相关事项发表监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
2、监事会对公司财务的检查意见
依照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关公司财务管理的各项法规，监事会对公司的财务运行进行了检查，认为公司目前财务运行规范、财务状况良好，各项制度得到了有效执行，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产交易情况
公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司未对外提供担保，未发生股权、资产置换情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2019年4月22日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-084深圳市海王生物工程股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开的第七届董事局第十次会议及2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。公司于 2017年 9月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP294号），公司超短期融资券获准注册，公司超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
上述内容详见公司于2017年7月1日、2017年7月18日、2017年9月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2017年9月29日，公司发行的2017年度第一期超短期融资券募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债券简称|17海王生物SCP001|债券代码|011758096|
|发行价格|100元/百元面值|起息日|2017年9月28日|
|发行总额|10亿元|发行期限|270天|
|到期日期|2018年6月25日|票面年利率|6.30%|
|主承销商|招商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司|||

特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年九月二十九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015—06
厦门港务发展股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月22日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年 1月 21日—2015年 1月 22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日下午15:00至2015年1月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司大会议室
3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东授权委托代表13人，代表股份292,826,720股，占公司有表决权总股份的比例为55.1463％。其中出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份292,716,000股，占公司有表决权总股份55.1254%；参加网络投票的股东12人，代表股份110,720股，占公司有表决权总股份0.0209%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
2、表决情况：
《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》；
本议案同意股份 292,815,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%，反对股份 11,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：胡凌先生、王半牧先生
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2015年度第一次临时股东大会会议记录。
2．北京市众天律师事务所出具的关于2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。
3、2015年度第一次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-089山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2017年10月27日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2017年10月23日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》。
经审核，监事会认为《公司2017年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于利亚德光电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年 3月10日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议的公告》；
3.《利亚德光电股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告》；
4.《利亚德光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》；
5.《利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
7.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第二十八四次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第二十八次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 10日上午 9:00在公司会议室召开，该现场会议由董事长李军主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 3月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 3月 9日下午 15:00至 2016年 3月 10日下午 15:00的任意时
间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年3月4日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 30名，代表有表决权的股份为340,912,808股，占公司股份总数的45.1194%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 14名，代表有表决权股份 340,422,301股，占公司股份总数的45.0545%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16名，代表有表决权股份 490,507股，占公司股份总数的0.0649%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议
案》；
2.审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
3.审议《关于<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________ _姜翼凤
__________ __晁燕华
单位负责人：______________王玲
二〇一六年三月十日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-083
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年12月14日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年12月11日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据 2018年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，董事会由 5人构成。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共三个专门委员会。
第三届董事会成员如下：黄煜先生、李伟先生、陆舟先生、李琪女士、黄涛先生，其中黄煜先生为董事长。
董事会选举、调整了各专门委员会成员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，委员组成如下：
薪酬与考核委员会:黄涛先生、李伟先生、李琪女士，其中黄涛先生为主任委员；
审计委员会：李琪女士、黄涛先生、黄煜先生，其中李琪女士为主任委员；
提名委员会：李琪女士、黄涛先生、陆舟先生，其中李琪女士为主任委员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-053沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日起停牌，并于 2014年 12月 9日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项。目前公司及其聘请的中介机构正在抓紧对涉及非公开发行股票事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博林特，证券代码：002689）将于 2014年 12月 15日起继续停牌，待公司完成相关事项，并经董事会审议通过后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
董事会
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号： 2015-033
石家庄常山纺织股份有限公司关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，于 2015年 7月 7日开市起停牌，详见公司于 2015年 7月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》。
停牌期间，公司加紧与拟收购标的公司进行谈判，但由于对拟收购项目尽职调查、审计评估等时间较长，且双方尚未就收购价格等重大问题达成一致意见，该事项存在较大不确定性，公司认为目前实施该项目时机尚不成熟，决定终止筹划该事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 14日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
传化智联股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的
独立意见
一、关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的独立意见
经核查，公司董事会对第三期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。
二、关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的独立意见
公司独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的第三期股票期权激励计划授予事项发表意见如下：
（1）本次授予股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司董事会确定《公司第三期股票期权激励计划（草案）》授予股票期权的授予日为2017年10月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司第三期股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合《公司第三期股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年10月11日。
独立董事：周春生、李易、费忠新2017年10月12日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-029
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2014年 4月 23日下午14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年4月17日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事杨桦先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
监事会认为：《公司2014年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经本次会议审议，一致选举李春青先生为监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
关联监事李春青回避表决，同意2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2014年4月25日
附：
李春青先生，男，1965年 4月出生，中国国籍，毕业于大连理工大学计算机科学与应用专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。李春青先生 1990年 -1998年，历任中国交通信息中心课题负责人、系统与网络处处长、中心副主任（期间 1995年至 1998年兼任交通部信息办副主任）；1998年 8月-2010年 10月，历任北京东方通科技发展有限责任公司副总经理、总工程师、技术支持服务主管（兼）、技术总监；2008年 1月至今任北京核高基软件有限公司监事。
现任公司内部审计部门负责人，中国科学院大学兼职教授、全国信息技术标准化委员会委员、中国软件行业协会常务理事、北京长风信息技术产业联盟标准委员会委员。李春青先生持有公司股份740,908股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—015
山东龙大肉食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向烟台龙大养殖有限公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金净额人民币497,936,475.50元中的43,759.25万元用于对公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）增资，其中10,000.00万元计入龙大养殖的注册资本，33,759.25万元计入龙大养殖的资本公积，增资后龙大养殖注册资本为15,000.00万元。
近日，龙大养殖取得了莱阳市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记。登记相关信息如下：
注册号：370682228011103
名称：烟台龙大养殖有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村
法定代表人：宫明杰
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2006年01月04日
营业期限：2006年01月04日至2016年01月03日
经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖（有效期至 2015年7月30日）；收购玉米、小麦（有效期至2015年5月12日）。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对公司向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的事项发表如下意见：
根据公司日常生产经营需要，公司拟与西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司按照股权比例同比例对西安华山钨制品有限公司进行增资，关于该事项公司向我们提交了相关材料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第九次会议对本次增资暨关联交易进行审议，关联董事回避表决。我们认为，本次增资有利于推动西安华山持续快速发展，给公司带来良好的回报，符合公司的根本利益，没有损害中小股东的利益，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定，我们同意该增资议案。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2015年4月26日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-065当代东方投资股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会四次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》（详细内容见公司于 2016年3月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告）。
现该全资子公司已在伊犁哈萨克自治州工商行政管理局办理完成工商注册
登记，并取得《营业执照》，现将注册登记情况公告如下：
公司名称：霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区11幢332室；
法定代表人：王东红；
注册资金：3000万元（人民币）；
成立日期：2016年06月20日；
营业期限：2016年06月20日至长期；
统一社会信用代码：91654004MA776CPJ69
经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-009债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月8日（星期五）上午10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月7日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由副董事长郑俊龙先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
与会董事认为：鉴于公司股票在本次董事会召开日前，存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”转股价格80%的情形，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，提议根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，向下修正“蓝思转债”的转股价格。
修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“蓝思转债”当前有效的转股价格（16.08元/股），则“蓝思转债”转股价格无需调整。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2010-011）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换
公司债券转股价格相关事宜的议案》；
经与会董事审核，提请股东大会授权董事会根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
经与会董事审核，同意公司于 2019年 3月 29日（星期五）下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP会议室，召开2019年第一次临时股东大会。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-010）《关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年三月九日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-64
华平信息技术股份有限公司
关于高级管理人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会于2017年8月任期届满，公司于2017年8月10日召开2017年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。2017年8月17日，公司召开的第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司高级管理人员聘任情况
总经理：方永新先生；
常务副总经理：胡君健先生；
副总经理：奚峰伟先生、袁本祥先生、吴彪先生、程林芳女士、唐晓云女士；
财务负责人：程林芳女士；
董事会秘书：唐晓云女士。
上述人员简历详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》。
二、公司高级管理人员离任情况
公司副总经理王敏先生因任期届满将离任，其离任后继续担任公司的其他职务。截至本公告日，王敏先生持有公司股票200,000股，占公司当前总股本的0.04%。王敏先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。离任后，王敏先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司对王敏先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2017年8月17日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-041中航飞机股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于转让西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%股权的议案》，同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有的西安西飞国际天澳航空建材有限公司（以下简称“西飞天澳公司”）20%的股权，挂牌交易底价为 1元人民币。具体内容详见公司于2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《出售资产公告》（公告编号：2016-014）
二、交易进展
经过在北京产权交易所20个工作日（2016年4月12日至2016年5月10日）的挂牌，深圳西澳装饰设计工程有限公司（以下简称“西澳装饰公司”）为唯一符合受让条件的意向受让方，西澳装饰公司以1元人民币价格最终摘牌，并与公司签署了《产权交易合同》，公司将持有的西飞天澳公司20%的股权转让给西澳装饰公司。西澳装饰公司在规定时间内缴纳了本项目的全部股权转让款。2016年6月2日，公司收到北京产权交易所出具的《企业
国有产权交易凭证》，确认了上述交易。
公司与西澳装饰公司之间不存在关联关系，本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、受让方基本情况
企业名称：深圳西澳装饰设计工程有限公司
法定代表人：苏长征
企业类型:有限责任公司
注册资本：200万元人民币
住所：深圳市南山区沙河西路 3011号白沙物流公司仓库之二 5楼 B区
经营范围：装饰工程、消防工程的设计与施工（须取得相关行政部门颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰材料的技术开发、技术咨询与销售，消防产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
成立日期：2009年 7月 10日
四、对公司的影响
本次交易转让完成后，公司将不再持有西飞天澳公司的股权。本次交易不会对公司本年度净利润产生重大影响。
五、备查文件
（一）中和资产评估有限公司出具的《评估报告》（中和评报字（2015）第 XAV1076号）；
（二）产权交易合同；
（三）企业国有产权交易凭证。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一六年六月四日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-35
华工科技产业股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年6月27日上午 9时召开公司 2017年第一次职工代表大会。参会职工代表 386人，采取等额选举，无计名投票方式，选举李裕庚（赞成304票）、陈森华（赞成288票）出任华工科技第七届监事会职工代表监事。
上述两名职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的
三名监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告
附件：第七届监事会职工监事简历
华工科技产业股份有限公司二〇一七年六月二十七日
附件 第七届监事会职工监事简历
李裕庚，男，1968年 1月出生，本科学历。2005年 6月入职华工科技产业股份有限公司。曾在武汉同济现代医药科技股份有限公司、湖北华工高理电子有限公司工作。现任华工科技产业股份有限公司审计部经理。
李裕庚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
陈森华，男，1982年4月出生，本科学历。曾任华工科技产业股份有限公司高理电子分公司总经理助理,现任武汉华工新高理电子有限公司副总经理。
陈森华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-28
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于控股子（孙）公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）的控股股东（公司所占权益比例为60%），南昌振华通信设备有限公司（以下简称“振华南昌”）为振华通信的全资子公司。2019年度，振华南昌为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请综合授信额度人民币 112,000万元，并请求振华通信为其提供担保，担保期限一年。
（二）振华通信为满足生产经营活动对资金的需求，2019年度拟向金融机构申请综合授信额度人民币 10,000万元，并请求振华南昌为其提供担保，担保期限一年。
2019年4月3日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，控股子公司对外提供担保视同上市公司对外提供担保，此议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）振华南昌
2.注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路 18号高新创业园创业大厦 202室
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 50,000.00万元
5.主营业务：传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。
6.与上市公司存在的关联关系：该公司为振华通信全资子公司，为本公司孙子公司。
7.财务状况：
金额:万元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|172,913|
|122,13148,00068,015|
|0|
|50,782|
|268,227|
|1,064|
|782|

8.是否是失信被执行人：否。
（二）振华通信
1.成立日期：1988年 12月
2.注册地点：深圳市南山区高新村 W1栋 B2层
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 25,075.15万元
5.主营业务：电子电话机、GSM手机等通信设备生产和销售。
6.与上市公司存在的关联关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为60%。
7.财务状况：
金额:万元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|157,790|
|123,57417,896123,574|
|76,26773,2673,000|
|34,216|
|390,374|
|1,682|
|1,554|

8.是否是失信被执行人：否。
三、担保协议主要内容
（一）振华通信为振华南昌提供担保
1.担保人：振华通信
2.被担保人：振华南昌
3.担保金额：人民币 112,000万元
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保方式：信用担保
（二）振华南昌为振华通信提供担保
1.担保人：振华南昌
2.被担保人：振华通信
3.担保金额：人民币 10,000万元
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保方式：信用担保
四、董事会意见
控股子（孙）公司为满足生产经营活动对资金的需求，相互之间提供担保有利于其业务的发展，符合公司整体利益需要，为此，公司董事会同意其相互提供担保。
五、反担保情况及形式
振华南昌和振华通信均作出了书面反担保承诺：以其全部资产向担保提供方提供连带反担保责任，反担保期限与担保方提供的担保期限相同。
六、累计对外担保数理及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币 317,600万元，占公司最近一期经审计净资产的73.91%。
本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.担保协议；
3.振华通信股东会决议；
4.振华南昌、振华通信反担保承诺函。
5.保荐机构核查意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2019年 4月 8日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-107内蒙古远兴能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任付永礼先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历附后）。
独立董事意见：经核查公司聘任的高级管理人员付永礼先生的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。付永礼先生的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求，有利于公司的发展。本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十一月二十三日
简历：
付永礼，男，1966年 4月出生，本科学历，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站厂长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司副总工程师、内蒙古博源煤化工有限责任公司总经理、内蒙古博源控股集团有限公司煤炭总监、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。现任内蒙古博源煤化工有限责任公司董事长。
付永礼先生持有本公司股份 200万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-011
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2014年2月16日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年2月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》。
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币 6.38亿元贷款授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等业务，有效期1年。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年二月二十八日