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深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制。公司结合资本市场环境变化，持续完善公司治理，创新投资者保护举措，切实保护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公司2018年度投资者保护工作情况报告如下：
一、注重投资者回报，持续现金分红
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，重视现金分红。公司的分红政策充分考虑了公司所处行业特点、成长模式及盈利水平，并重视投资者特别是中小投资者的合理诉求，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
公司第六届董事会第三十七次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，以未来实施 2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。2018年5月16日，公司发布了2017年度权益分派实施公告，以公司总股本1,408,322,860股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币（含税），该权益分派已于2018年5月24日实施完毕。
公司2017年度利润分配方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。
二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
1、为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。公司于2017年成立了信息披露委员会，并制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司信息披露委员会工作细则》。2018年，公司信息披露委员会严格按照《信息披露委员会工作细则》要求，履行自身职能，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和及时性及信息披露的质量。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。
2018年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计对外
发布定期报告、临时公告及相关文件共计324份。
三、多渠道加强与投资者沟通交流
公司在保证不存在选择性地、私下向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，通过多种方式与投资者沟通与互动，传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。
1、公司搭建了多样化投资者交流平台与投资者进行互动沟通。通过接待现场调研、投资者热线电话、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者充分、深入了解公司相关信息创造条件，及时聆听投资者的意见和建议，对投资者的意见及时反馈。2018年 3月 12日下午 2点到 4点，公司在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行了 2017年度业绩说明会，公司董事长兼总裁饶陆华先生；董事、副总裁、财务总监聂志勇先生；
独立董事梁金华先生；董事、董事会秘书黄幼平女士；保荐代表人李金城先生出席了网上业绩说明会，对投资者提出的问题当场予以回复。2018年公司共回复投资者提问2,000余条。
2、举办“走进科陆”活动。邀请投资者参观公司，与管理层进行沟通交流，听取投资者意见和建议。
3、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
四、便捷投资者参与公司治理
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会。2018年公司共召开了11次股东大会，均采用现场加网络投票相结合的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全
体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
五、贯彻落实独立董事制度，发挥独立董事指导和监督作用
公司高度重视独立董事在董事会决策中的指导和监督作用。公司重大决策事项，都充分听取了独立董事的独立意见，特别是对于市场特别关注的关联交易事项等都须事先征求并得到独立董事的事前审核同意。目前公司董事会设有三名独立董事，董事会下设的四个专业委员会，除战略委员会外，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主要由独立董事组成，并由独立董事担任召集人。
2018年，公司独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，对关联交易、利润分配、会计政策变更、对外担保、董事及高管薪酬、内部控制、募集资金管理、股权转让、股份回购等重要事项进行了审核并发表了独立意见；持续关注公司的信息披露和投资者关系管理工作，及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内容，主动关注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。
六、承诺事项履行情况
2018年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2018年度报告全文》第五节重要事项。
公司把投资者保护工作作为一项重要的长期性工作，在不断提升业绩的基础上，持续完善公司法人治理结构，加强信息披露管理，规范各项运作，为股东创造长期价值，促进资本市场的健康有序发展。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-04-29-03深圳新都酒店股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2016年度董事会审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议：2017年6月20日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年 6月 20日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月19日15:00至6月20日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 6月 15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
上述议案已经公司 2017年 4月 28日召开的 2016年度董事会、2016年度监事会审议通过，具体内容详见公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年6月19日全天、6月20日开会前半个小时。
3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处（邮编：518001）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：杜明丽
联系电话：（0755）82320888-541
联系传真：（0755）82344699
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
2016年度董事会决议。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年4月28日
附件1：
深圳新都酒店股份有限公司
2016年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 持股数： 股委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案||||

注：
1、如欲投票同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（公章）：
委托日期：二○一七年月日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360033”，投票简称为“新都投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|100|总议案|100元|
|1|公司2016年度董事会工作报告|1.00元|
|2|公司2016年度监事会工作报告|2.00元|
|3|公司2016年年度报告及摘要|3.00元|
|4|公司2016年度财务决算报告|4.00元|
|5|公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案|5.00元|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月19日下午3：00，结束时间为 2017年6月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-048绵阳富临精工机械股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日，召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任阳宇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过并通过深圳证券交易所任职资格审查后至第二届董事会任期届满，公司独立董事发表了同意的独立意见。阳宇先生简历附后。
董事会秘书阳宇先生联系方式如下：
电话：0816-6800673
传真：0816-6800655
邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
地址：四川省绵阳市经开区板桥街268号
截止本公告日，阳宇先生现任公司董事、副总经理，持有公司 1,192,052股限制性股票，占公司总股本的0.9934%，其承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。阳宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度中对董事会秘书任职资格的要求。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
附:阳宇先生简历：
阳宇先生：生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、副总经理；2014年7月至今任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-049凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于全资子公司通过澳大利亚 TGA认证的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱英”）于2017年6月20日至2017年6月23日接受了来自澳大利亚药物管理局（TGA）的认证复检，近日，吉林凯莱英收到TGA颁发的GMP证书，证书编号：MI-2016-CE-10531-1。
澳大利亚对药物的生产和进口实施严格的管理，被公认为是世界上药品管理严格、市场准入难度较高的国家之一，澳大利亚TGA的GMP认证在全球享有较高声誉。公司于2015年首次通过澳大利亚TGA认证，此次是公司第二次通过澳大利亚TGA的GMP认证复检，表明公司在质量体系和生产环境设施等方面得到澳大利亚TGA的高度认可，同时可获得澳大利亚所属的国际药品认证合作组织（PIC/S）的其他成员国如加拿大、英国、法国、德国、新加坡等20多个国家的药品准入认可，对公司国际市场的进一步深入开发将起到积极推动作用。
吉林凯莱英再次顺利通过澳大利亚TGA认证，标志着公司服务客户的结构优势进一步提升，行业领先地位进一步巩固，国际领先技术优势进一步释放，有利于持续推动公司主营业务稳健增长，促进公司CDMO业务承接的项目进一步向更深、更高层次延伸，是公司“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”发展战略得以逐步实现的又一重要标志。
本次吉林凯莱英通过TGA认证复检，对公司未来业绩具有积极影响，公司在国际市场的经营情况易受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于投资组建天津中环集团财务有限公司
暨关联交易的事先认可函
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第四届董事会第五十三次会议前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）共同投资组建天津中环集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、本次共同投资组建财务公司事项出资方之一中环集团为公司关联方，为保证本次交易的公正性，本次交易事项适用关联交易的审批程序，关联董事在审议本次交易相关议案时应依法进行回避。
三、公司本次交易完成以后，将有利于提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第五十三次会议审议。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 周红
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-074广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2018年1月18日|91天|4.00%|

二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露
工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第121期|9,000|保本浮动收益类|2017年11月02日|2018年02月01日|是|83.02|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|非凡资产管理96天安赢第177期对公款|8,000|保证收益型|2017年11月08日|2018年02月12日|是|88.37|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|非凡资产管理96天安赢第177期对公款|6,600|保证收益型|2017年11月08日|2018年02月12日|是|72.91|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|

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||汕头分行|【CNYS182154】|||||||
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年02月06日|2018年06月01日|是|116.38|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年06月04日|2018年10月08日|是|114.95|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|否||

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 84,800万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 14,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-104美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日分别收到公司控股股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）、股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）、上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||本次解除||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期||||质押占其||质押占公|
|||||||||||质权人|||||
||名称||及一致行||数（股）|||||||所持股份||司总股本|
||||动人|||||||||比例||比例|
|天亿资产||是||56,023,056||2015-10-09||2019-09-20|上海国际信托有限公司||15.76%||1.50%||
|天亿控股||是||56,023,056||2015-10-09||2019-09-20|上海国际信托有限公司||20.06%||1.50%||
|上海美馨||是||26,974,066||2015-10-09||2019-09-20|上海国际信托有限公司||10.72%||0.72%||
||合计|||139,020,178|||||||||||

二、股东部分股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
|||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日期|质押到期日期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||||||||||
|||||||||||||股份比例|||
||||动人||||||||||||
|天亿资产||是||2,230,000||2019-09-23||2020-12-17|中信证券股份有限公司||0.63%||融资||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天亿控股|是|22,472,846|2019-09-24|2023-09-24|北京启明新能投资管理中心（有限合伙|8.05%|融资|
|||13,293,105|2019-09-25|2023-09-25|北京启明新能投资管理中心（有限合伙）|4.76%|融资|
|上海美馨|是|10,820,259|2019-09-24|2023-09-24|北京启明新能投资管理中心（有限合伙）|4.30%|融资|
|||9,179,741|2019-09-25|2023-09-25|北京启明新能投资管理中心（有限合伙）|3.65%|融资|
|合计||57,995,951||||||

三、股东股份累计被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有股份数量||占公司总||累计质押股数||累计质押占其||累计质押占公司总股本比例|
|股东名称|||||||||||
|||（万股）||股本比例||（万股）||所持股份比例|||
|天亿资产|35,552.0705||9.50%||23,617.4895||66.43%||6.31%||
|天亿控股|27,924.3468||7.46%||17,391.5352||62.28%||4.65%||
|上海美馨|25,163.2280||6.72%||18,471.7739||73.41%||4.94%||

截至本公告日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押比例为65.72%。
四、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于2016年5月20日、2016年5月30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹
象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》；
2、《关于股票进行质押的告知函》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年九月二十五日
独立董事关于公司2017-2018年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度事项的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司 2017-2018年度
向华侨城集团申请委托贷款关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017年 4月 6日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，会议审议通过了《关于公司 2017-2018年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城集团公司申请委托贷款，是为了满足公司业务发展需求。此项关联交易可有效降低公司财务费用，节约资金成本，维护了公司和广大股东利益，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
连同公司以前年度使用的集团委托贷款，该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息预计不超过 18亿元人民币，此项关联交易须提请公司 2016年年度股东大会审议，公司关于本次关联交易事项的审批程序合法有效。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年四月六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0010林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年2月8日上午8:30时在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2015年 1月 29日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事9人，实参加董事9人（其中宋绪钦先生以通讯方式进行了表决），达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。
||
|-|
|同意公司作为出售方和回购方，与作为购买方和出租方的中煤国|
|际租赁有限公司、作为承租方的山西黄土坡鑫运煤业有限公司签订|

||
|-|
|《租赁物买卖合同》，中煤租赁将该笔业务通过售后回租赁的模式从|
|民生租赁取得融资，公司与民生租赁就该回租赁事项签订《回购保证|
|合同》，合同标的物总价款共计人民币 2,999.744 万元。|

此次提供回购保证后不会超出公司回购保证额度范围，无需重新提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为中农颖泰林州生物科园有限公司在中建投租赁有限责任公司申请融资业务提供保证的议案》。
根据公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》，公司与中农颖泰双方互保金额为不超过 1.5亿元人民币，中农颖泰向中建投租赁以售后回租赁的模式申请融资不超过 5,000万元人民币，公司对中农颖泰上述融资业务提供保证不会超出双方互保额度范围，无需再重新提交公司股东大会审议。
关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于注销龙林矿山工程有限公司的议案》。
由于煤炭行业持续低迷，煤矿固定资产投资下降，导致龙林矿山公司难以为股东创造利润。经股东双方协商一致，拟由股东双方成立清算组，依法对龙林矿山公司进行解散注销。
关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0012）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-014贝达药业股份有限公司
关于董事兼高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、资深副总裁兼首席医学官 FENLAITAN（谭芬来）先生的书面辞职报告，FENLAITAN先生因个人原因申请辞去公司董事、资深副总裁和首席医学官等职务，也不再担任公司及控股子公司、参股公司的其他行政职务。辞职后，FENLAITAN先生将担任公司特别顾问，参与公司临床阶段新药项目的研究咨询。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，FENLAITAN先生辞去董事、资深副总裁和首席医学官职务的报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。FENLAITAN先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞去资深副总裁和首席医学官职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对 FENLAITAN先生担任公司董事、资深副总裁和首席医学官所作的努力和贡献表示衷心感谢。
FENLAI TAN先生的原定任期为 2016年 8月 20日至 2019年 8月 19日， FENLAITAN先生承诺离职后继续履行一致行动的协议。截至本公告日，FENLAI TAN先生直接持有公司股票4,320,000股，占公司总股本的1.08%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2018年3月27日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-049蓝帆医疗股份有限公司
关于2018年年度报告相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于 2019年4月13日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号一年度报告的内容与格式》要求，公司现对《2018年年度报告》中“第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释，1、货币资金之期末其他货币资金明细”进行补充披露。
公司《2018年年度报告》中披露的期末其他货币资金明细如下表：
|||
|-|-|
|类 别|期末余额|

信用证保证金 12,931,147.79保函保证金 2,220,000.00远期结售汇保证金 4,851,730.97质押银行存款 1,208,560,012.86股权回购专款 17,096,509.95合 计 1,245,659,401.57现就“信用证保证金”、“远期结售汇保证金”和“质押银行存款”相关事项补充披露如下：
一、信用证保证金
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||公司||银行||金额|到期日|
||蓝帆医疗股份有限公司||中国银行淄博临淄支行||2,526,183.32|||
||蓝帆医疗股份有限公司||兴业银行淄博分行||154,964.47|||
||山东蓝帆新材料有限公司||||3,550,000.00|||
|||||中国农业银行临朐支行||||
||山东蓝帆新材料有||||3,300,000.00|||
|||||中国农业银行临朐支行||||

||||
|-|-|-|
|限公司|||
|山东蓝帆新材料有限公司||3,400,000.00|
||中国农业银行临朐支行||
|||12,931,147.79|

相关说明：进口信用证结算是公司主要原料采购结算方式之一。为保证信用证的及时开具，按银行政策需要预存部分保证金后方可开立，信用证保证金在对应的信用证支付后，到银行柜台办理划转手续后，转入一般银行存款账户。为与一般银行存款区分，将该保证金作为其他货币资金核算。信用证保证金可以是3个月、6个月等定期，也可是活期存款。
截至 2018年 12月 31日，信用证保证金 6,231,147.79元已到期，保证金项下信用证款项均已支付，相应的保证金可随时转至公司银行存款账户，属于公司可以随时支付的其他货币资金。
截至 2018年 12月 31日，信用证保证金 6,700,000.00元项下信用证尚未到期，到期日分别为 2019年 1月 2日及 2019年 1月 8日。根据企业会计准则及本公司现金等价物的确定标准：现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。公司上述尚未到期的信用证保证金持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，符合现金等价物的标准，且到期后公司已支付保证金项下信用证款项，到期日后该保证金可随时转至公司银行存款账户，因此公司在编制现金流量表时将其作为现金及现金等价物处理。
二、远期结售汇保证金
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||公司||银行||金额|到期日|
||蓝帆医疗股份有限公司||中国银行淄博临淄支行||1,457,985.97|||
||山东蓝帆新材料有限公司||||686,320.00|||
|||||中国银行临朐支行||||
||蓝帆医疗股份有限公司||||2,707,425.00|||
|||||中国银行淄博临淄支行||||
||||||4,851,730.97|||

相关说明：公司业务以出口为主，为减少汇率变动风险，公司择机进行远期结售
汇操作。根据银行政策，做远期结售汇业务需要预存一定比例的远期合约保证金。鉴
于汇率变化很快，为及时锁定较好的汇率，公司在银行预存远期结售汇保证金，远期
结售汇合约到期日交割完成，到银行柜台办理划转手续后转入一般银行存款账户。为与一般银行存款区分，将该保证金作为其他货币资金核算。
截至 2018年 12月 31日，不存在尚未交割的远期合约，保证金 2,144,305.97元对应的远期合约均已交割，相应的保证金可随时转至公司银行存款账户，属于公司可以随时支付的其他货币资金。
截至 2018年 12月 31日，远期结售汇保证金 2,707,425.00元尚未到期，到期日为2019年1月10日，该保证金持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，符合现金等价物的标准，到期日后该保证金可随时转至公司银行存款账户，因此公司在编制现金流量表时将其作为现金及现金等价物处理。
三、质押银行存款
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||余额||质押原因||期限|可回收性|
||7,553,427.77||贷款质押||2014.06.30-2020.06.01|||
||20,466,753.76||质押保证金||活期|||
||1,020,000,000.00||||2016.04.06-2019.04.06|||
|||||内保外贷||||
||138,500,000.00||内保外贷||2018.03.05-2020.05.05|||
||11,063,296.98||||2018.08.21-2020.05.05|||
|||||内保外贷||||
||10,976,534.35||||2018.01.18-2021.01.17|||
|||||贷款质押||||
||1,208,560,012.86||-||-|||

相关说明：Biosensors Europe SA在各政府投标过程中需提供投标保证金，该质押保证金 20,466,753.76元用于银行提供资金证明，随着投标项目的完成，相应保证金可随时收回。
除上述补充内容外，公司《2018年年度报告》其他内容不变。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十五日
深南电路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事；
经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会主任（召集人）负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核
委员会的有关决议及提出薪酬方案。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
一、根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
二、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
三、审查公司非独立董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
四、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
五、董事会授权的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会主任（召集人）做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，搜集公司有关方面的资料：
一、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
二、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
三、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
四、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
五、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会应确保独立、客观的工作原则。涉及薪酬和考核委员会委员自身的薪酬与考核事项时，其本人应履行回避表决的义务，其考评事项由其他委员以会后不记名投票的方式进行。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会视需要召开会议。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经参会委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则由公司董事会通过。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
深南电路股份有限公司二〇一九年六月二十一日
独立董事事先认可意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的事先认可意见
本次增资有利于参股子公司开拓节能领域市场，符合发展规划，能为公司带来一定的经济效益。同时，本增资事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。因此同意将《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的事先认可意见
本次转让有利于公司降低投资风险，有利于现有主营业务的发展，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此同意将《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事事先认可意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-094广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2018年10月10日，公司在办公楼五楼会议室召开了2018年职工代表大会，通过民主选举方式选举张汉平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，张汉平先生将与公司股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（自股东大会通过2名股东代表监事任命之日起）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2018年10月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-094附：张汉平先生简历
张汉平先生，中国国籍。1966年 06月出生，初中学历，1983年毕业于二区中学，1984年11月至1989年2月在南海舰队服兵役，1989年2月至1989年12月在珠江华侨农场医院防疫科工作，1990年至1998年1月在番禺海鸥集团销售业务工作，1998年2月至2012年在广州海鸥卫浴用品股份有限公司任市场中心市场部科长职务，2012年7月至今任公司党支部书记、工会总干事。
截至本公告日，张汉平先生持有公司200,000股，持股比例为0.04%。张汉平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-033广东长青（集团）股份有限公司
关于忠县长青生物质热电联产项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司忠县长青生物质能源有限公司（以下简称“忠县生物质”）收到忠县发展和改革委员会(以下简称“忠县发展改革委”)下发的《关于忠县长青生物质能热电工程核准的批复》（忠发改审批[2019]146号），经研究，忠县发展改革委对忠县长青生物质能热电工程项目（以下简称“该项目”或“项目”）给予核准，主要批复内容如下：
一、项目法人:忠县长青生物质能源有限公司。
二、建设地点:忠县乌扬街道工业园区内。
三、主要建设内容及规模：每小时140吨循环流化床高温高压锅炉1台、35兆瓦抽凝式汽轮发电机组1台。
四、总投资：34779万元。
五、建设工期：2019年10月至2020年11月。
六、自本核准文件或者同意变更文件发文之日起计算有效期为2年，期满未开工项目建设的，核准决定或者变更决定自动失效，有效期内30个工作日前，项目法人可申请延期一次，期限最长不得超过1年。
该项目已经公司第三届董事会第二十九次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的原项目基本情况（详见 2016年1月5日披露的《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的公告》,公告编号：
2016-007）存在差异，变动情况及变动原因说明如下：
一、变动情况说明
1、原披露项目情况：
（1）建设规模：一台130t/h锅炉，一台30MW汽轮发电机组
（2）投资规模：2.3亿元
（项目实际规模及投资以经有权部门的核批文件为准）
2、目前核准项目情况：
（1）建设规模：一台140t/h锅炉，一台35MW汽轮发电机组
（2）投资规模：3.4779亿元
二、变动原因说明
1、建设规模差异说明：经过深入调研燃料情况，对锅炉参数和汽轮发电机组配置进行优化，提高发电能力和供汽效率，有利于增加项目收入。
2、投资规模差异说明：原投资协议书中约定的项目投资概算总额为预估，而核准投资总额因建设规模的变动，增加了相应设备和系统的投入；增加了编制期价差费用及用于秸秆燃料储备的铺底流动资金。
附件：
《关于忠县长青生物质能热电工程核准的批复》（忠发改审批[2019]146号）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－064洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 7月 27日在公司二楼会议室以现场及视频相结合会议方式召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司未发生除对全资及控股子公司以外的担保事项。公司为全资及控股子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一八年七月二十七日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年半年度报告及摘要》及相关事项的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司 2018年半年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2018年半年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
3、报告期内，公司不存在对外担保事项。
4、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
二、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。因此，我们认同该报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-004北京国电清新环保技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 23日开市起因重大事项向深圳证券交易所申请停牌，并于 2013年 12月 30日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2013-067）。2014年 1月 3日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并于 2014年 1月 7日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-001)，公司股票自 2014年 1月 7日开市起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作，独立财务顾问和法律顾问正在进行尽职调查，审计、评估机构正在抓紧对拟发行股份购买的相关资产进行审计、评估，并对方案细节进行深入研究论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议发行股份购买资产事项的相关议案。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年一月十三日