证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2015-002
东方网力科技股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．东方网力科技股份有限公司本次解禁限售股份数量32,067,716股，占总股本比例为26.91%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 25,501,900股，占总股本比例为21.40%。
2．本次解除限售股份的上市流通日期为2015年1月30日（星期五）。
一、首次公开发行股票情况和上市后股本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]20号”文核准，经深圳证券交易所《关于东方网力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]81号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2014年 1月 29日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“东方网力”，股票代码：“300367”，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值 1元，发行价格为 49.90元/股。本次公开发行合计 1,470.25万股人民币普通股（占总股本的25%），其中公开发行新股631.00万股，股东公开发售股份839.25万股。首次公开发行后，东方网力总股本为5,881万股。
根据公司2013年度股东大会决议，公司于2014年5月7日完成了2013年年度权益分派实施，以公司首发上市后公司总股本5,881万股为基数，向全体股东每10
股送红股4股，派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。送转股后，公司总股本增加至11,762万股。
根据公司2014年第五次临时股东大会决议、第二届董事会第十次会议决议，公司依据审议通过的限制性股票激励计划，共向108名激励对象授予限制性股票152.50万股，上述授予完成后，公司总股本变更为11,914.50万股。
截至本公告日，本公司尚未解除限售性股票数量为：8,974万股，占总股本的75.32%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：
（1）公司董事、监事和高级管理人员程滢、潘少斌、冯程、张新跃、赵永军承诺：自东方网力股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理东方网力首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由东方网力收购该部分股份；
在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有的可转让股份总数的百分之二十五；如在公司上市之日起六个月内离职，自离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；如在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份；如在公司上市之日起第十二个月之后离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份；所持股票在锁定期满后二十四个月内转让的，转让价格不低于发行价；东方网力上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方网力股票的锁定期限自动延长六个月。
（2）公司董事 DABIN ZHU的配偶张玉萍承诺：自东方网力股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理东方网力首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由东方网力收购该部分股份；DABINZHU在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有的可转让股份总数的百分之二十五；如 DABIN ZHU在公司上市之日起六个月内离职，自其离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；
如DABINZHU在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自其离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份；如 DABINZHU在公司上市之日起第十二
个月之后离职，自其离职之日起半年内不转让所持有的公司股份；所持股票在锁定期满后二十四个月内转让的，转让价格不低于发行价；东方网力上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方网力股票的锁定期限自动延长六个月。
（3）公司股东广东中科白云创业投资有限公司（以下简称“中科白云”）承诺：自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后，本公司可因自身的经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。本公司将在上述锁定期满后二十四个月内，减持完毕所持发行人的全部股票，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行人股票时，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。
（4）公司股东英特尔产品（成都）有限公司（以下简称“英特尔（成都）”）承诺：自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，除根据东方网力科技股份有限公司股票上市方案公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后，可根据需要以任何合法方式转让全部或部分东方网力科技股份有限公司股票(包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等)。本公司拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕所持发行人的全部股票。本公司将提前通知东方网力科技股份有限公司，让东方网力科技有限公司可在减持前三个交易日公告上述减持意向。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。
（5）公司其他股东李京、徐燕、许晓阳、夏朝阳、张秀峰、袁道强、田海燕、陈鉴平、夏黎明、郭明尧、洪宇、贺贵川、郑旺、王志强、孙余顺、唐玉林、薛硕、杨柏松、冯升、刘见钺、北京盛世景投资管理有限公司、深圳市天阔数码科技有限公司、中科招商投资管理集团有限公司、北京意元斯路软件技术有限公司承诺：自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2015年1月30日。
2、本次解除限售股份的数量为 32,067,716股，占总股本的26.91%。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为 33名，其中法人股东 6位，自然人股东27人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股份数量（股）|备注|
|1|张玉萍|2,211,250|2,211,250|552,812|注释1|
|2|程 滢|1,746,888|1,746,888|436,722|注释2|
|3|赵永军|368,540|368,540|92,135||
|4|冯 程|294,834|294,834|73,708||
|5|潘少斌|294,834|294,834|73,708||
|6|张新跃|147,416|147,416|36,854||
|7|钟 玲|184,270|184,270|46,067||
|8|李 京|1,474,166|1,474,166|1,474,166||
|9|徐 燕|737,082|737,082|737,082||
|10|许晓阳|737,082|737,082|737,082||
|11|夏朝阳|737,082|737,082|0|注释3|
|12|张秀峰|147,416|147,416|147,416||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|13|袁道强|147,416|147,416|147,416||
|14|田海燕|147,416|147,416|147,416||
|15|陈鉴平|147,416|147,416|147,416||
|16|夏黎明|147,416|147,416|147,416||
|17|郭明尧|147,416|147,416|147,416||
|18|洪 宇|147,416|147,416|147,416||
|19|贺贵川|110,562|110,562|110,562||
|20|郑 旺|95,820|95,820|95,820||
|21|王志强|73,710|73,710|73,710||
|22|孙余顺|73,710|73,710|73,710||
|23|唐玉林|73,710|73,710|73,710||
|24|薛 硕|73,710|73,710|73,710||
|25|杨柏松|73,710|73,710|73,710||
|26|冯 升|55,282|55,282|55,282||
|27|刘见钺|36,854|36,854|36,854||
|28|中科白云|7,370,828|7,370,828|7,370,828||
|29|英特尔（成都）|5,293,176|5,293,176|5,293,176||
|30|北京盛世景投资管理有限公司|3,685,414|3,685,414|3,685,414||
|31|西藏天阔数码科技有限公司|2,211,250|2,211,250|2,161,250|注释4|
|32|中科招商投资管理集团有限公司|1,842,708|1,842,708|0|注释5|
|33|北京意元斯路软件技术有限公司|1,031,916|1,031,916|1,031,916||
|合计||32,067,716|32,067,716|25,501,900||

注：
1、张玉萍系本公司副董事长DABINZHU的配偶，张玉萍承诺DABINZHU在公司任职期间每
年转让的股份不超过其所持有的可转让股份总数的百分之二十五。本次张玉萍所持股份中实
际可上市流通股份数量=其持有的限售股份总数2,211,250股*25%=552,812股，本公司将对其股份出售情况予以监督；
2、程滢、赵永军、冯程、潘少斌、张新跃、钟玲为本公司董事、监事、高级管理人员，本次实际可上市流通股份数量=其持有的限售股份总数*25%；
3、夏朝阳持有的737,082股中，有737,082股处于冻结状态,质押冻结状态的股份解除质押冻结后可上市流通；
4、西藏天阔数码科技有限公司持有的2,211,250股中，有50,000股处于冻结状态，质押冻结状态的股份解除质押冻结后可上市流通；
5、中科招商投资管理集团有限公司持有的1,842,708股中，有1,842,708股处于冻结状态，质押冻结状态的股份解除质押冻结后可上市流通。
四、股本变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|89,740,000|75.32%|57,672,284|48.41%|
|1、股权激励限售股|1,525,000|1.28%|1,525,000|1.28%|
|2、首发前个人类限售股|66,779,708|56.05%|56,147,284|47.13%|
|3、首发前机构类限售股|21,435,292|17.99%|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|29,405,000|24.68%|61,472,716|51.59%|
|三、股份总数|119,145,000|100%|119,145,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、东方网力首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
综上所述，保荐机构对东方网力本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况；
4、保荐机构的核查意见。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年1月28日