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证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-049
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会未出现否决议案情形；
一、本次会议召开及出席情况
（一）本次会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年6月29日下午13:30
网络投票时间：2015年6月28日至6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午
9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月28日下午3:00至2015年6月29日下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南公司二楼会议室
5、主持人：董事长吴光明先生
三、会议出席的情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计26人，其中3名股东回避表决，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计23人，代表有表决权股份数
62,016,151股，占公司股份总数的10.6053%。其中：
1、 现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权股份数44,319,137股，占公司股份总数的7.5789%；
2、 网络投票情况
参加网络投票的股东共计21人，代表有表决权股份数为17,697,014股，占公司股份总数的3.0263%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易》议案
表决结果：赞成：62,016,151股，占出席会议有表决权股份数的10.6053%，反对:0股；弃权：0股。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：21,082,458股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数3.6052%；反对：0股，弃权:0股。
本次议案交易对象江苏鱼跃科技发展有限公司系本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。吴光明和吴群共同控制江苏鱼跃科技发展有限公司，因此江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群和吴光明为关联股东。股东江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份174,567,747股，占公司总股本的29.85%；股东吴群持有本公司股份51,593,227股，占公司总股本的8.82%；股东吴光明持有本公司股份68,959,025股，占公司总股份的11.79%，本议案关联股东均已回避表决。
五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017006债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华邦健康，证券代码：002004）自2017年2月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-008
宁波康强电子股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）本次有限售条件流通股解除限售股份数量为12,000,000股，占公司股本总额的5.8196%。
2、公司本次限售股份可上市流通日为2016年3月7日（星期一）。
一、本次非公开发行股票和股本的变动情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2012年8月13日，中国证监会核发《关于核准宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1103号），核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
截至2013年2月4日，主承销商光大证券股份有限公司已收到2名发行对象的认购资金，并将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年2月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2013]24号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位及本次发行的新增注册资本及股本情况。
2013年2月27日，公司本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记托管及股份限售手续。
4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1103号文核准，公司非公开发行
人民币普通股（A股）股票57,000,000股，非公开发行股票最终发行数量为12,000,000股。2013年3月5日公司非公开发行12,000,000股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本由194,000,000股增加至206,200,000股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，郑康定承诺：将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及与康强电子签订的《宁波康强电子股份有限公司与郑康定关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》的有关约定，自康强电子本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的新股。
2、作为公司本次非公开发行股票的投资者，任伟达承诺：将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及与康强电子签订的《宁波康强电子股份有限公司与任伟达关于宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》的有关约定，自康强电子本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的新股。
3、截止本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请限售股份上市流通的各股东对公司不存在其他承诺。
4、本次申请限售股份上市流通的股东不是公司的控股股东或实际控制人。
截止本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年3月7日。
2、本次限售股份的数量为12,000,000股，占公司股份总数的5.8196%。
3、本次股份限售的股东人数为2名，证券账户总数为2户。
4、本次限售股份上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|郑康定|5,700,000|5,700,000|公司董事长|
|2|任伟达|6,300,000|6,300,000|质押6,300,000|

四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|12,000,000||12,000,000|0|
|二、无限售条件的流通股|194,000,000|12,000,000||206,200,000|
|三、总股本|206,200,000|12,000,000|12,000,000|206,200,000|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年三月三日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-082宁波创源文化发展股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2018年12月20日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月19日15:00至2018年12月20日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长任召国先生主持
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份65,984,200股，占公司有表决权股份总数的54.9868%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份65,173,600股，占公司有表决权股份总数的54.3113%；参加网络投票的股东2人，所持股份810,600股，占公司有表决权股份总数的0.6755%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计6人，合计代表股份9,959,200股，占公司有表决权股份总数的8.2993%。
其中：参加现场会议的中小股东4名，所代表的股份9,148,600股，占公司有表决权股份总数的7.6238%；参加网络投票的中小股东2名，所代表的股份数为810,600股，占公司有表决权股份总数的0.6755%。
2.其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师列席本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：1．审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》关联股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）由于和公司拟参与投资的基金之合作投资方、管理人受同一控制，对本议案回避表决。
本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会的有效有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：
审议结果：同意65,984,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意9,959,200股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师韩晶晶、李盖见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《宁波创源文化发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市中伦律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-135
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 51次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 51次会议于 2016年 11月 23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 11月 11日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原预计于2016年11月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并且如果预计无法在进入重组停牌程序后3个月内公告重组预案或报告书，如拟继续推进重组，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-025安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 13日收到公司实际控制人之一杨新子减持公司股份的通知，截至 2014年 6月 13日杨新子通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份 5,100,000股，占公司总股本的2.38%。具体情况如下：
一、实际控制人减持情况
1、实际控制人杨新子减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|杨新子|大宗交易|2014年6月12日|11.37|5,100,000|2.38%|
|合 计|-|-|11.37|5,100,000|2.38%|

自2013年8月13日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》至今，杨新子及其一致行动人累计减持公司股份5,100,000股，占公司总股本的2.38%。
2、实际控制人杨新子本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|杨新子|合计持有股份|20,545,547|9.59%|15,445,547|7.21%|
||其中：无限售条件股份|5,136,387|2.40%|36,387|0.02%|
||有限售条件股份|15,409,160|7.19%|15,409,160|7.19%|

3、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子本次减持前后合并持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王中胜、杨世宁、杨新子|合计持有股份|68,018,156|31.75%|62,918,156|29.37%|
||其中：无限售条件股份|17,004,539|7.94%|11,904,539|5.56%|
||有限售条件股份|51,013,617|23.81%|51,013,617|23.81%|

二、承诺履行情况
公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之五十。
公司实际控制人杨新子本次减持不违反其股份锁定相关承诺。公
司实际控制人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次权益变动是公司实际控制人杨新子因个人资金需要减持。
本次权益变动完成后，公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子合计持有公司股份由31.75%变更为29.37%，仍为公司的实际控制人。
2、公司实际控制人杨新子承诺未来十二个月内不再减持公司股票；公司实际控制人王中胜、杨世宁承诺未来十二个月内不减持公司股票。
3、公司实际控制人杨新子本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、公司将督促实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司实际控制人杨新子出具的《董事、监事和高管持股变动意向书》；
2、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子出具的《承诺函》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 6月 13日
广东乐心医疗电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过1,480万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2432号文核准。本次发行将于2016年11月7日通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”特别提请投资者关注以下内容：
一、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：15.63元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月7日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
四、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年10月31日（T-5日）披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站（www.lifesense.com）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
五、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
六、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行
业为专用设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造行业。截至2016年11月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的“专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为79.16倍。本次发行价格15.63元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后熟低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍有可能存在上市后跌破发行价的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
七、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为28,617.25万元。按本次发行价格15.63元/股计算的发行人预计募集资金总额为23,132.40万元，扣除发行人承担的发行相关费用约2,206.39万元后，本次预计募集资金净额约为20,926.01万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
八、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
九、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
十、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
1、网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
十一、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东乐心医疗电子股份有限公司保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司2016年11月4日
（此页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：广东乐心医疗电子股份有限公司年 月 日
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保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—036关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开了第六届一次董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自 2017年度起将独立董事津贴标准由每人 5万元/年（税前）调整至 6万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1.公司第六届一次董事会会议决议
2.独立董事关于第六届一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-022
宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知已于 2017年 3月 5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 3月 16日下午14： 30在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》；
《关于全资子公司投资设立子公司的公告》于2017年3月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-023。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订股权收购协议的议案》。
《关于签订股权收购协议的公告》于2017年3月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-024。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
雅致集成房屋（集团）股份有限公司独立董事
关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权暨关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，我们对《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权暨关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，同时关联董事应该回避表决。
经审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表意如下：
1、我们认为公司本次放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权，不会影响公司对中开财务有限公司的持股地位，也不会对公司正常生产经营和财务状况造成影响。
2、本次股权转让的交易定价拟以经评估的净资产评估值为依据，并将严格遵守国有产权交易程序，遵循了公平、公开和公正的原则。
3、审议本项议案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等
相关、法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一五年九月二十三日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-046北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2019年5月21日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 5月 15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事 3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案》
经核查，监事会认为：公司以自有资金参与设立英诺科创基金，有利于公司发展，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次投资事项，但尚需公司股东大会审议通过。
《关于参与设立英诺科技创业投资基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二○一九年五月二十一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-057
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第十四次会议的会议通知于 2017年 11月 24日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的议案》，同意公司下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳市运通物流实业有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司与中信置业（深圳）有限公司、深圳市桦盈实业有限公司签署《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》，共同合作推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权 1票。
杨璐董事对该议案投弃权票，理由为：公司提供的论证不足，无法判断项目的可行性及风险。
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年十一月二十八日
证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2014-33
山东东阿阿胶股份有限公司
关于部分高级管理人员增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到董事、总裁秦玉峰先生及董事、董事会秘书、副总裁吴怀峰先生的通知，于 2014年 12月 25日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|本次增持前持股数（股）|本次增持股数（股）|本次增持后持股数（股）|购买均价（元/股）|
|秦玉峰|董事、总裁|152,520|13,200|165,720|35.92|
|吴怀峰|董事、董事会秘书、副总裁|30,212|9,700|39,912|35.92|

秦玉峰先生和吴怀峰先生买入本公司股票属个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，并且承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年。
本次购买行为不涉及内幕交易,符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
对以上高级管理人员所购股份，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定进行管理，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-134
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司（以下简称“上海产业基地”）40%的股权。上海产业基地为公司间接持股40%的参股公司。为保障发展所需资金，上海产业基地拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请项目贷款5,900万元，期限三年。公司拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司（以下简称“上海国智恒”）及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时对该笔贷款提供担保，且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十三次会议审议批准，独立董事对该事项发表独立意见。因担保对象最近一期财务数据中资产负债率超过70%，该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
名称：上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢第一层1018室
法定代表人：王绍珉
注册资本：5000万人民币
成立日期：2010年12月31日
经营范围：从事卫星导航、卫星遥感应用技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），从事货物及技术的进出口业务，物业管理，系统内职（员）工培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司与公司不存在关联关系。
（二）股权结构
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|股东名称|持股比例|
|合众思壮北斗导航有限公司|40%|
|上海国智恒卫星导航科技有限公司|60%|
|合计|100%|

其中，合众思壮北斗导航有限公司为公司全资子公司。
（三）最近一年又一期财务数据
截至 2017年 12月 31日该公司总资产为 352,289,893.3元；负债总额为 302,296,398.16元；净资产为 49,993,495.14元。2017年度营业收入 0元；
利润总额为0元；净利润为0元（以上数据未经审计）。
截至 2018年 09月 30日该公司总资产为 362,386,856.37元；负债总额为312,393,418.42元；净资产为49,993,437.95元。2018年1-9月营业收入0元；利润总额为-57.19元；净利润为-57.19元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方：北京合众思壮科技股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：三年
公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、上海产业基地此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司
经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、上海产业基地目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、公司通过全资子公司思壮北斗间接持有上海产业基地40%的股份，上海产业基地的另一法人股东上海国智恒同时对该笔贷款提供担保。
4、上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
五、独立董事意见
上海产业基地为公司全资子公司的参股公司，经营情况良好，本次借款由其另一个法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时提供担保，并且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司分别于 2016年 10月 20日、2017年 8月 30日、2017年 10月 18日、2017年 11月 28日披露的对北京招通致晟科技有限公司 1,200万元授信的担保、对广州中科雅图信息技术有限公司3,800万元授信的担保、对深圳合众思壮科技有限公司4,000万元授信的担保、对北京招通致晟科技有限公司1,800万元授信的担保、对西安合众思壮导航技术有限公司2,000万元授信的担保均已到期。综上，公司合计12,800万元的担保责任终止。
本次公司对外担保金额共计5,900万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 142,968万元，占2017年末公司经审计净资产的比例为38.67%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十三日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-111湖南尔康制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 12月 16日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）将其直接持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南帅佳投资股份有限公司|一致行动人|74,000,000|2016年12月15日|2017年12月15日|华福证券有限责任公司|31.92%|资金需求|
|合计||74,000,000||||31.92%||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，帅佳投资共持有公司股份 231,851,004股，均为无限售条件股份，占公司总股本的11.25%。截至本公告日，帅佳投资共质押了 231,700,000股公司股份，占其持有公司股份的99.93%，占公司总股本的11.25%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-010号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100万元—600万元|盈利：1,068.74万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因运营商的结算政策调整，导致公司主营业务利润同比下降：（1）报告期内，公司未结算中国移动通信集团上海有限公司的MAS业务收
入，而上年同期公司结算了中国移动通信集团上海有限公司 MAS业务收入642万
元；
（2）报告期内，公司结算部分运营商的酬金收入，较上年同期减少约750万元。
2、报告期内，公司新增收到投资者诉讼33份，根据北京市高级人民法院的二审民事判决书（详见公告2018-003号），公司对报告期内新增的诉讼案件，计提预计负债483万元，而上年同期未计提预计负债。导致公司报告期内营业外支出同比增加。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-296万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年四月九日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-029浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50 万元—220万元|盈利：387.65万元|

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、公司2016年承接的业务受政策处理及春节假期等因素的影响，报告期内大部分项目处于施工准备阶段，确认的收入较上年同期有所下降。
2、公司的第二主业尚处于投入期，费用投入相对较多，因此一季度管理费用较上年同期有一定幅度的增加。
3、公司前期投入的PPP等项目公司尚末进入收益期，而公司投入项目公司的注册资本资金利息已列入公司本期费用，导致一季度财务费用较上年同期有一定幅度的增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2017年第一季度具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-014江苏沙钢股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|7,599,968,487.59||7,357,344,198.39||3.30%||
|营业利润|568,009,821.74||-119,785,496.69||574.19%||
|利润总额|569,373,330.85||-187,970,225.67||402.91%||
|归属于上市公司股东的|220,091,582.39||-80,621,844.21||372.99%||
|净利润|||||||
||0.100||-0.037||370.27%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|9.10%||-3.43%||12.53%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||7,693,498,725.67||6,550,056,899.07||17.46%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,532,693,325.29||2,306,671,938.13||9.80%||
|所有者权益|||||||
||2,206,771,772.00||2,206,771,772.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.15||1.05||9.52%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩和财务状况
报告期内，公司实现营业收入76亿元，较上年同期增长3.30%；利润总额5.69亿元，较上年同期增长402.91%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期增长372.99%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产76.93亿元，较年初增长17.46%；归属于上市公司股东的所有者权益25.33亿元，较年初增长9.80%。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因说明
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别增长574.19%、402.91%、372.99%、370.27%，主要原因是2016年以来，公司积极抓好品种结构调整，优化生产的组织安排，坚持工艺技术创新，努力提升产品质量档次，深入推进降本节支创新挖潜增效活动。同时，在营销策略方面，通过科学研判市场走势，采取波段采购原辅材料，有效控制了采购成本，产品销售毛利率得到显著提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月14日披露了《2016年度业绩预告修正公告》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.6亿元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-049
常熟瑞特电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2019年11月18、19日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月19日（星期二）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月18日15:00～2019年11月 19日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：常熟市常福街道95号（瑞特科创中心二楼会议室）。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集举行。
5、会议主持人：公司董事长龚瑞良先生。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为169,131,860股，占公司总股数的55.7113%。
2、现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份
数为 169,128,000股，占公司总股数的55.7100%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份3,860股，占上市公司总股份的0.0013％。
公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、会议审议议案和表决结果
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》
议案表决结果：表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,095,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9847%；反对2160股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
议案表决结果：表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,095,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9847%；反对2160股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案表决结果：表决结果：同意169,129,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,095,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9847%；反对2160股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．常熟瑞特电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会