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广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司
2016年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：燕塘乳业|
|保荐代表人姓名：谭旭|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：陈天喜|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月29日|
|（3）培训的主要内容|投资者关系管理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|2015 年公司根据自身的发展战略、当前市场环境状况、人工成本、生产物料等的最新市场价格，将募投项目“营销网络建设项目”在投资总额不变的前提下，对其中部分募集资金的用途做出调整变更。2017 年，相较原批复地块，“日产600吨乳品生产基地工程”项目置换后地块的地质条件极为复杂，涉及爆破开发，且施工期间降雨多于常年，施工难度较高。加之项目所在地周边政府配套设施及配套工程均未完成，对工程施工及后期验收的影响较大。基于此，公司延长该项目建设期9个月，在此期间，确保各生产线逐步投产并最晚于 2017年12月31日实现项目全线投产。|部分募集资金项目用途、建设期的调整已经履行必要的内部审批程序、保荐机构发表了同意意见，且进行了信息披露。保荐机构将进一步关注公司募集资金使用的情况，监督公司按照相关承诺及规定使用募集资金。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|

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|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东广东省燕塘投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。|是|无|
|公司股东广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或|是|无|

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|间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。|||
|公司其他股东广东中科白云创业投资有限公司、广州长金投资管理有限公司、广东中远轻工有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、黄宣、谢立民、刘世坤、张汉明、吴乘云、余保宁、冯立科、吴树荣、张宝堂、李春锋、艾华承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|是|无|
|担任公司董事、高级管理人员的自然人股东黄宣、谢立民、刘世坤、张汉明（已离任）、吴乘云、冯立科、吴树荣承诺：除前述 12 个月锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%；公司上市后 6 个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，|是|无|

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|或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，如自公司首次公开发行股票至上述减持之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。|||
|担任公司董事、高级管理人员的自然人股东黄宣、谢立民、刘世坤、张汉明（已离任）、吴乘云、冯立科、吴树荣，及公司核心技术人员余保宁、张宝堂、李春锋承诺：自2015年7月9日起，六个月内（2015年7月9日至2016年1月8日）不减持公司股票。如有违反，应向公司上缴减持所得。|是|无|
|担任公司董事、高级管理人员的自然人股东黄宣、谢立民、刘世坤、张汉明（已离任）、吴乘云、冯立科、吴树荣承诺：在法律法规允许的范围内，在不影响公司上市资格条件的情况下，拟在六个月内（2015年7月10日至2016年1月9日），择机增持公司股票，并保证增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

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|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ________________
谭旭 陈天喜
保荐机构：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-044协鑫集成科技股份有限公司
关于向关联方申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第三届董事会十四次会议，审议通过《关于向关联方申请贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下
一、概述
根据公司年度经营预算对资金的需求，拟向公司关联方德阳银行股份有限公司（以下简称“德阳银行”）申请人民币45,000万元的贷款额度用于补充流动资金，贷款综合成本为11%/年，贷款期限为12个月。公司拟以土地、房产、在建工程以及应收账款为上述贷款事项提供担保。
公司股东嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人中国长城资产管理公司为德阳银行第一大股东，本次事项为关联交易。
本次关联交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1.关联方名称：德阳银行股份有限公司
2.营业场所：四川省德阳市蒙山街14号
3.成立日期：1998年10月20日
5．经营状况：截止2014年12月31日，德阳银行总资产为56,444,013,836.21元，净资产为4,551,856,164.92元。
6.与公司的关联关系：公司股东嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）持有公司9.51%的股份；中国长城资产管理公司作为嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资比例为79.95%；中国长城资产管理公司为德阳银行第一大股东，因此德阳银行成为我公司关联方。
（二）关联方的履约能力
德阳银行财务状况正常，具备充分履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据。公司与德阳银行签订的合同均参考同类交易订立。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司根据年度经营预算对资金的需求，拟向公司关联方德阳银行股份有限公司申请人民币 45,000万元的贷款额度用于补充流动资金，公司与关联方的交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据。公司与德阳银行签订的合同均参考同类交易订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、独立董事意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事先认可
我们对公司与德阳银行之间关联交易事项进行了充分了解，对公司提供的关联交易相关资料予以核查，认为此次与德阳银行直接的关联交易是为了满足公司日常生产经营资金需求，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
我们对公司与德阳银行之间关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了此次关联交易的文件，此次与德阳银行直接的关联交易是为了满足公司日常生产经营资金需求，我们对公司与德阳银行直接的关联交易予以认可。公司的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向关联方申请贷款的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审
议。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月27日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-27海马汽车集团股份有限公司董事会
八届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会八届二十五次会议于2014年7月30日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开。现场会议的地点为公司会议室。
本次会议应出席会议的董事 8人，其中 5名董事现场出席，杨建中、孙忠春和韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于控股子公司发起设立海南银行股份有限公司的议案》。
会议同意海马财务有限公司（以下简称“海马财务”）参与发起设立海南银行股份有限公司（暂定名，具体以银监部门批准和工商部门核准的名称为准，以下简称“海南银行”）。
海马财务拟出资人民币 50,400万元，持有海南银行 36,000万股，占海南银行总股本的12%，为海南银行第二大股东。海马财务出资资金为自有资金。
海马财务作为发起人资格尚需通过银监部门核准，海南银行的筹建设立也需经中国银监会核准。
海马汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-245北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司融资及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据业务发展需要拟向银行申请融资及担保事项，具体情况如下:
1、公司于2017年7月向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称为“光大银行深圳分行”）申请的综合授信额度人民币20,000万元于2018年7月到期，公司根据业务发展需要，继续向光大银行深圳分行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务，公司子公司深圳金一文化发展有限公司、江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）共同为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为签订的《综合授信协议》项下的具体业务合同到期之日起两年。
2、公司全资子公司越王珠宝于2017年3月向浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“浙商银行绍兴分行”）申请了总额为5,000万元的授信额度，该笔授信已于2018年3月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向浙商银行绍兴分行申请总额为人民币5,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，担保期限为二年，担保金额为
5,000万元，公司、海科金集团共同为越王珠宝提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据业务发展需要，向北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行南
京分行”）申请总额为人民币3,500万元的授信额度，在该授信额度进行流动资金贷款等业务，期限为一年。公司、北京金一南京珠宝有限公司、海科金集团共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,500万元，担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
4、江苏珠宝根据业务发展需要，向江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银行”）申请总额为人民币4,000万元的综合授信，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限为一年。公司、海科金集团共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,000万元，担保期限自《担保合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年。
公司于2018年8月29日召开第三届董事会第八十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司及所属子公司融资及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
钟葱先生、陈宝康先生将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发生的融资及担保
金额为准。上述公司及子公司申请的融资及担保额度，尚在2018年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、浙江越王珠宝有限公司
成立时间：2010年2月10日
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
法定代表人：陈宝康
注册资本：10,259.64万元人民币
经营范围：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
公司持有越王珠宝100%股权。
截至2017年12月31日，越王珠宝资产总额为179,145.60万元，负债总计102,646.97万元，净资产为76,498.63万元；2017年度营业收入为155,937.17万元，利润总额15,127.76万元，净利润为11,418.09万元（经审计）。
截至2018年6月30日，越王珠宝资产总额为179,349.67万元，负债总计103,082.18万元，净资产为76,267.49万元；2018年1-6月营业收入为62,696.37万元，利润总额4,319.81万元，净利润为3,261.70万元（未经审计）。
2、北京金一江苏珠宝有限公司
成立时间：2013年08月21日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号
法定代表人：钟葱
注册资本：10,000万人民币
经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有江苏珠宝51%的股权。
截至2017年12月31日，江苏珠宝资产总额为228,735.89万元，负债总计178,798.34万元，净资产为49,937.56万元；2017年度营业收入为214,496.88万元，利润总额14,992.10万元，净利润为11,256.01万元（经审计）。
截至2018年6月30日，江苏珠宝资产总额为209,538.57万元，负债总计159,634.31万元，净资产为49,904.26万元；2018年1-6月营业收入为65,836.12万元，利润总额2,510.26万元，净利润为1,966.71万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
（一）保证方式：连带责任保证担保
债权人：光大银行深圳分行、浙商银行绍兴分行、北京银行南京分行、苏宁银行。
担保期限：其中公司向光大银行深圳分行融资的担保期为签订的《综合授信协议》项下的具体业务合同到期之日起两年；越王珠宝向浙商银行绍兴分行融资担保期限为两年；江苏珠宝向北京银行南京分行进行融资的担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起两年；江苏珠宝向苏宁银行进行融资的担保期限为自《担保合同》生效之日起至主合同项下债务到期之日起两年；。
担保金额：共计人民币32,500万元
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量
根据公司第三届董事会第六十九次会议及 2017年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018年度融资及担保额度的议案》，公司及各级控股子公司 2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120亿元。
截至2018年8月29日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46.78亿元，占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的99.81%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次公司及子公司担保总额为人民币3.25亿元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的6.93%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2018年度融资及担保额度。
备查文件：
1、《第三届董事会第八十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-013
浙江金利华电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
号、37号、39号、40号、41号八项准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2015年4月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 30号──财务报表列报》，公司将原在 2013年 12月31日合并资产负债表其他非流动负债的10,982,793.34元政府补助转列至递延收益项目。除此之外，新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江金利华电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、浙江金利华电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、浙江金利华电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-038浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合形式召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任银奔先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
银奔先生简历如下：
银奔：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013年6月至2015年4月在浙江华友钴业股份有限公司证券部任职；2015年5月至2016年12月在任子行网络技术股份有限公司证券部任职；2016年1月至今在公司证券事务部任证券事务助理。银奔先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。
截至目前，银奔先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
银奔先生联系方式如下：
通讯地址：浙江省湖州市和孚工业园
邮政编码：313017
联系电话：0572-3961786
传 真：0572-2833555
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特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-064上海华测导航技术股份有限公司
关于新产品发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）于近日在第九届中国测绘地理信息技术装备博览会上召开“云引擎，创未来”的产品发布会，发布了华测导航高精度GNSS在线服务平台“CGline”。现将相关内容公告如下：
一、新产品介绍
CGline是公司经过多年自主研发的高精度GNSS在线服务平台，包含了精度堪比麻省理工学院GAMIT软件的超长基线解算服务、无人机PPK处理服务、测绘PPK（Stop&Go）解算服务、与加拿大著名在线引擎CSRS-PPP精度相当的PPP服务四个核心模块，交互简单，作业高效，成果专业。
1、超长基线解算服务
它是国内完全自主知识产权的超长基线解算服务，精度与GAMIT/Bernese相当，可自动联测IGS站，直接输出CGCS2000坐标，可处理0-2000km的基线。
该服务在试运行期间已应用于某海域岛礁控制点测量、可可西里区域控制点测量、南水北调边坡基准点沉降监测、某省CORS站点校准等领域中。
2、无人机PPK处理服务
它是基于华测导航第三代GNSS算法的专业无人机PPK数据处理服务，可处理0~60km的中长基线，固定率高。目前，该服务已兼容华测导航系列无人机、大疆“精灵 Phantom 4RTK”。未来将兼容更多品牌的无人机和更多空三解算软件的数据协议。
3、测绘PPK（Stop&Go）解算服务
该服务可用于用户Stop&Go模式下数据处理工作，适用于GIS手持机作业、弱信号区域作业等场景。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-064它是国内首款兼容北斗/GPS/GLONASS/GALILEO四大卫星导航系统解算的PPP在线服务，可直接输出CGCS2000坐标，与加拿大著名在线引擎CSRS-PPP的精度持平。
二、新产品对公司的影响
CGline是国内首款高精度GNSS在线服务平台，体现了公司的技术创新力。
本次新产品推出将丰富公司产品结构，有助于公司拓展新市场、培育新业务，有助于进一步提升公司核心竞争力。
三、风险提示
本次推出的新产品将对公司未来的市场拓展、业绩成长、核心技术能力积累有积极意义，但实际收益情况取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，公司尚无法预测对公司经营业绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-01号
北大医药股份有限公司
关于推举董事代行公司董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日获悉，公司董事长李国军先生应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事赵永凯先生代理行使董事长职责，直至董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案，或者董事长李国军先生恢复履行职责之日。
公司治理完善规范，自成立以来一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式。公司经营稳定，运作正常。
特此公告。
附：北大方正集团有限公司《通知》
北大医药股份有限公司董事会二○一五年一月五日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-025深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2016年7月18日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于2016年7月25日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币9000万元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 9000万元综合授信额度，期限一年，可循环使用。授信额度内可办理流动资金贷款等融资业务。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2016年07月25日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-021债券代码：112699 债券简称：18二三01
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 11日召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销 2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划的原激励对象代小虎、张亮、钱荣华等合计12名员工因个人原因已离职不符合激励条件，已获授但尚未解锁的股票应由公司回购注销。
根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定回购注销上述 12名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计4,005,250股。上述事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-020）。实施回购注销上述 12名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,005,250股后，公司注册资本将随之发生变动。
此外，因公司2018年 11月15日召开第六届董事会第三十次会议已审议通过回购限制性股票169,000股，详见公司于2018年11月17日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2018-094）。
上述回购注销事项完成后公司总股本将由 4,442,964,822股减至4,438,790,572股。公司的注册资本将由4,442,964,822元变更为4,438,790,572元，不低于法定的最低限额。
根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上述回购注销事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2019年 4月15日
浙江和仁科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2096号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“和仁科技”，股票代码为“300550”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 12.53元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年10月11日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,957,992
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：250,073,639.76
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：42,008
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：526,360.24
5、网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为 42,008股，包销金额为 526,360.24元。
保荐机构（主承销商）包销比例为0.21%。
2016年10月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上
投资者缴款认购资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系，具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833640
发行人： 浙江和仁科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2016年10月13日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-09东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）将部分股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
勤上集团于 2013年 9月 6日将其持有的本公司 2,330万股质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限为18个月。（详见公司在2013年9月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
现勤上集团与国信证券办理了股票质押式回购延期购回业务，购回日期为 2016年 3月 4日，质押期间该股权予以冻结，不能转让。本次延期购回股份占公司总股本的6.22%。
截止本公告披露日，勤上集团共计持有本公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；累计质押其持有的本公司股份 63,100,000股，占本公司股份总数的16.84%。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年3月10日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-058|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，于 2016年 4月 24日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
审议通过《使用IPO超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次超募资金使用计划符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率；本次募集资金使用计划，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-041广东宏大爆破股份有限公司
关于重大投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开的第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于 2015年 12月 15日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
公司在披露该公告后，于 2015年 12月 21日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见 2015年 12月 26日公司于指定媒体披露的《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的公告》（公告编号：2015-086）。
公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于 2016年 4月完成了其存续分立事宜。公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。内容详见公司 2016年 8月 26日、9月 27日、10月 27日、11月 26日、12月 27日、2017年 1月 25日、2月 25日、3月 25日、4月 27日、5月 27日于指定媒体披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-049、2016-054、2016-060、2016-062、2016-069、2017-002、2017-005、2017-021、2017-035、2017-038）。
截至本公告日止，公司尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，如有最新进展，公司将及时公告。
公司本次筹划的重大资产购买事项，尚存在不确定性，可能存在因公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易等不确定风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-079四川迅游网络科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
3、本次权益变动尚需经股东大会批准及中国证监会批准，敬请广大投资者注意防范风险。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到鲁锦及其一致行动人珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）（以下简称“珠海狮之吼”）的《四川迅游网络科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
公司拟向成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）自然人股东鲁锦等11名自然人股东以及珠海狮之吼等17名机构股东购买合计持有的狮之吼100%股权，其中以现金方式支付狮之吼交易对价的5.111%，总计 13,800万元；以发行股份的方式支付狮之吼交易对价的94.889%，总计 256,200万元，总计发行股份数为64,729,640股，同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金68,600万元。
因认购公司本次新增发行的股份，鲁锦及其一致行动人直接和间接持有的公司股票数量合计上升至 21,583,908股，股份比例合计上升至9.32%。（由于募集配套资金发行股份的发行价格尚未确定，因此无法计算具体发行股份数量以及发行后对于公司股本结构的影响，目前仅计算发行股份购买资产对于公司股本结构的影响。）
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-079本次权益变动尚需经股东大会批准及中国证监会批准，敬请广大投资者注意防范风险。
本公司将同日公告《简式权益变动报告书》等相关资料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-008宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2018-002），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2018年1月4日开市起停牌，并于2018年1月11日、2018年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》（公告编号：2018-006；
公告编号：2018-007）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次筹划发行股份收购资产的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次筹划发行股份收购资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次发行股份收购资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-075
康跃科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300391，证券简称：康跃科技）股票连续三个交易日（2016年9月28日、9月29日、9月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的相关说明
公司关注并核实了以下情况：
1、公司于2016年6月24日发布了向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（“重大资产重组预案”）等相关文件，于2016年7月16日发布了重大资产重组预案（修订稿）等文件，于2016年8月15日发布了重大资产重组草案等文件，公司拟向交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的河北羿珩科技股份有限公司100%股权，并向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，该等有关事项已经公司于2016年8月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年9月9日受理了公司提交的《康跃科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并于2016年9月30日向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162427号）（上述有关事项详情请查阅公司2016年6月24日、2016年7月16日、2016年8月15日、2016年8月31日、2016年9月12日及2016年9月30日发布于巨潮资讯网的公告）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述第二.1条所披露的内容外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司在2016年8月15日披露的重大资产重组草案“第十二节风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年9月30日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-086西安通源石油科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席孟虎先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为公司《2016年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名张百双先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李少伟先生、刘亚东先生共同组成公司第六届监事会。
公司《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
为保障公司与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）顺利完成收购 Cutters Wireline Service, INC.的交易事项，公司全资子公司华程石油在美国设立的全资子公司WellChase Energy,Inc.向并购基金在美国设立的子公司 Cutters Group ManagementINC.提供最长不超过60个月最高不超过2,000万美元的财务资助。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
附件：监事候选人简历
张百双先生个人简历
张百双先生，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于东北石油大学地球探测与信息技术专业，曾任安东石油技术（集团）有限公司高级销售经理，现任大庆市永晨石油科技有限公司副总经理。
截至本公告日，张百双先生持有公司566,306股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。