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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-031北京碧水源科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月18日召开了第三届董事会第四十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为满足久安公司的流动资金需求，久安公司向北京银行西单支行申请贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）的综合授信业务（含现有授信项下余额），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证（需久安提供20%保证金），额度混用。期限2年，提款期自合同订立之日起1年，单笔流动资金贷款业务、保函业务期限不超过1年，单笔银行承兑汇票业务、国内信用证期限不超过6个月。最低执行同档次贷款基准利率下浮10%及规定费率。公司决定为久安向北京银行西单支行申请的上述授信提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京久安建设投资集团有限公司
法定代表人：何愿平
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：108,000万元人民币
公司注册地址：北京市海淀区永泰北路9号永泰生态园甲2号
公司的经营范围为：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
久安公司为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至2015年12月31日，久安公司资产总额为 239,305.31万元，负债总额为174,123.50万元，净资产为65,181.81万元，2015年营业收入为 190,486.06万元，利润总额为 22,867.52万元，净利润为 17,666.56万元，负债总额为 174,123.50万元（其中流动负债总额174,123.50万元，银行贷款总额为 18,000万元）以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2016年 3月 31日，久安公司资产总额为 225,002.78万元，负债总额为 157,310.31万元，净资产为 67,692.47万元，2016年 1-3月营业收入为41,711.83万元，利润总额为3,388.65万元，净利润为2,510.66万元，负债总额为 157,310.31万元（其中流动负债总额 157,310.31万元，银行贷款总额为2,010万元）。
三、担保的主要内容
公司为久安公司向北京银行西单支行申请贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）的综合授信业务（含现有授信项下余额），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证（需久安提供20%保证金），额度混用。期限2年，提款期自合同订立之日起1年，单笔流动资金贷款业务、保函业务期限不超过1年，单笔银行承兑汇票业务、国内信用证期限不超过6个月。最低执行同档次贷款基准利率下浮10%及规定费率。公司决定为久安
向北京银行西单支行申请的上述授信提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。
四、董事会意见
董事会认为本次公司为久安公司向北京银行西单支行的担保主要是为满足久安公司流动资金需求。被担保的全资子公司久安公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司持有久安公司100%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
北京久安建设投资集团有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司决定为久安公司向北京银行西单支行申请贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）的综合授信业务（含现有授信项下余额），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证（需久安提供20%保证金），额度混用。期限2年，提款期自合同订立之日起1年，单笔流动资金贷款业务、保函业务期限不超过1年，单笔银行承兑汇票业务、国内信用证期限不超过6个月。最低执行同档次贷款基准利率下浮10%及规定费率。公司决定为久安向北京银行西单支行申请的上述授信提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 230,965万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的17.01%，其中包括公司对控股子公司对外担保145,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016- 106中国天楹股份有限公司
关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立
全资项目子公司郸城天楹环保能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、鉴于中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月23日中标郸城县环卫作业市场化项目，根据招标文件约定，中标人需在郸城县注册独立子公司。公司同意由公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）出资设立全资项目子公司作为项目公司，注册资本人民币 5000万元，项目公司名称为郸城天楹环保能源有限公司（项目公司名称及经营范围以工商行政管理部门核准登记结果为准，以下简称“郸城天楹”）。
2、2016年12月2日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于设立全资项目子公司郸城天楹环保能源有限公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1、本次对外投资主体为公司全资子公司江苏天楹，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系江苏天楹投资设立全资项目子公司，无需签订对外投资合同。
三、投资标的的基本情况
2、注册资本：人民币5,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：城市垃圾保洁、收集和运输；垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。
5、资金来源及出资方式：江苏天楹以自有资金出资5,000万元人民币，持股比例100%。
上述资料以工商登记机关最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的及影响
本次投资设立的郸城天楹将负责郸城县环卫作业市场化项目，该项目的顺利实施为公司在道路保洁、垃圾收运及垃圾分类等业务领域打开了新的发展空间，进一步拓宽公司经营渠道，优化了公司业务布局，提升公司整体竞争力与盈利能力。本次投资对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
2、投资的风险分析
公司虽收到《中标通知书》，但尚未签署正式协议，协议的签订及协议条款尚存在不确定性。本次投资亦可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险和运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月2日
潮州三环（集团）股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将 2014年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会的会议召开情况
2014年度，监事会共召开七次会议，会议召开的具体内容如下:
1、2014年 2月 18日，公司监事会召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配及未分配利润转增股本方案的议案》、《关于公司 2014年度财务预算报告
的议案》、《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于公司监事会成员年度奖励方案的议案》。
2、2014年 3月 12日，公司监事会召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
3、2014年 4月 29日，公司监事会召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于修改<关于公司申请首次公开发行 A股股票并在创业板上市方案的议案>的议案》、《关于公司首次公开发行 A股股票募集资金增加补充流动资金用途的议案》、《关于公司三年及一期审计报告及各项专项报告的议案》、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》、《关于修改<公司分红回报规划（2012-2016）>的议案》。
4、2014年9月4日，公司监事会召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2014年1-6月财务报表及审阅报告的议案》。
过了《关于公司IPO三年及一期审计报告及各项专项报告的议案》。
6、2014年10月28日，公司监事会召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2014年1-9月财务报表及审阅报告的议案》。
7、2014年12月22日，公司监事会召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
（二）参加董事会及股东大会会议情况
2014年度，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了历次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
二、监事会发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司
《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2015年监事会工作计划
2015年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
潮州三环（集团）股份有限公司监事会 2015年 4月 16日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-051
立讯精密工业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年10月21日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2015年10月17日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
与会监事同意通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象相符。上述激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的授予日为 2015年 10月 21日，并同意向符合条件的1,143名激励对象授予1,000万份限制性股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、备查文件
1、立讯精密工业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-079新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司部分董监高减持计划的公告
本次减持人员保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特此提示：
1、本次减持计划实施具有不确定性。本次减持人员将根据个人需要、市场情况、公司股价情况等，在符合相关法律法规及规则规范的前提下、自主决定是否实施本次股份减持计划，与是否看好公司无关。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关人员严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”）董事会于 2018年 9月 12日收到公司总经理石强先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，副总经理王玉新先生、副总经理兼总工程师简伟先生、监事艾克拜尔·买买提先生（本公告中简称“本次减持人员”）提交的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||职 务||持股数量（股）||持股比例|
|石强||总经理||32,270||0.01%||
|吕占民||董事、副总经理兼董事会秘书||1,182,875||0.49%||
|王玉新||副总经理||79,021||0.03%||
|简伟||副总经理兼总工程师||464,030||0.19%||
|艾克拜尔·买买提||监事||544,700||0.23%||
|合 计||-||2,302,896||0.96%||

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份。
2、拟减持的股份数量及减持比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份不超过|||
||股东名称||拟减持数量不超过（股）||||备注|
||||||公司总股本比例|||
|石强||8,068||0.003%||减持比例不超过本人所持有公司股份总数的25%||
|吕占民||295,719||0.124%||||
|王玉新||19,755||0.008%||||
|简伟||116,008||0.049%||||
|艾克拜尔▪买买提||136,175||0.057%||||
|合计||575,725||0.241%||-||

3、减持期间：自公告之日起15个交易日后6个月内。在此期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、价格区间：减持价格视市场价格确定。
6、减持原因：个人资金需求。
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
三、承诺及履行情况
1、本次减持人员此前做出的有关承诺：
（1）在首次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月内不得转让；
（2）将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；
（3）在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；
（4）离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、在履行上述承诺的基础上，本次减持人员还将根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等，遵守如下规定：
若拟采取集中竞价交易方式减持公司股份，应当在首次卖出的 15个交易日前公告减持计划，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；若拟采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
3、在上述减持期间，在减持数量过半或者时间过半时，本次减持人员将及时告知公司，并由公司披露减持进展情况。
4、在上述减持期间，如遇公司筹划重大事项，本次减持人员如系内幕信息知情人还将遵守有关规定，不进行有关买卖公司股票的相关交易。
5、在上述减持期间届满后及时将减持情况告知公司，并由公司向交易所报告和公告。
本次减持人员将严格遵守上述承诺和规定。如有违反上述承诺和规定的情形，将按照有关规定和公司相关制度承担责任。保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本告知函出具之日，本次减持人员严格遵守了上述承诺、未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
截至目前，上述股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
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四、本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、本次减持人员出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-018广东国立科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东东莞市盛和伟业投资有限公司（以下简称“盛和伟业”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|盛和伟业|否|1,350|2018-4-11|2019-4-11|光大证券股份有限公司|90%|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2018年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上的股东股权质押的公告》（公告编号：2018-013）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，盛和伟业持有公司股份数量1,500万股，占公司总股本的比例9.37%。本次股份解除质押后，盛和伟业持有的公司股份不存在被质押的情况。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月12日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2019-006
烟台泰和新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议，但 2018年第二次临时股东大会通过的《关于为子公司提供担保的议案》中，本次公司按照67%的直接持股比例为宁东泰和新材提供担保的银行贷款及综合授信额度将下调至不超过人民币4.3亿元。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2019年2月1日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2019年1月31日（周四）—2019年2月1日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日，9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
临时公告7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表25人，代表有表决权的股份241,273,897股，占公司有表决权股份总数的39.4991%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份217,871,857股，占公司有表决权股份总数的35.6680%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份23,402,040股，占公司有表决权股份总数的3.8312%。
8、7名董事及 2名监事出席会议，董事高峰先生、董事樊玮女士、监事会主席王蓓女士请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、关于与宁东泰和新材共同申请并购贷款的议案。
同意本公司与宁夏宁东泰和新材有限公司一起，作为共同借款人向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请并购贷款，贷款额度 57,000万元，贷款年限 7年（含宽限期 1年）。宁东泰和新材的其他股东将按照其出资比例为本次并购贷款提供担保，并以其所持宁东泰和新材股权为质押，按照其出资比例向本公司提供反担保。
表决情况为：同意230,890,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权的95.6963%；反对5,885,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的2.4393%；
弃权4,498,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.8644%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意14,022,133股，占出席会议中小股东所持有效表决权的57.4539%；反对5,885,464股，占出席会议中小股东所持有效表决权的24.1149%；弃权4,498,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的18.4312%。
临时公告2、关于授权经营层办理授信、担保额度内的资产抵押、质押相关事宜的议案。
为提高相关项目融资事项的办事效率，同意授权经营层对董事会、股东大会审批通过的综合授信（含单独审批的银行贷款）、提供担保事项，根据与银行的协商结果，办理相关资产的抵押、质押手续。
表决情况为：同意218,499,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权的90.5607%；反对22,774,664股，占出席会议所有股东所持有效表决权的9.4393%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
根据本次股东大会决议，前述与宁夏宁东泰和新材有限公司一起，作为共同借款人向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请并购贷款事项所涉的资产抵押、质押手续亦授权经营层办理（即同意以本公司合法持有的宁夏宁东泰和新材有限公司全部股权质押给国家开发银行宁夏回族自治区分行，并同意在国家开发银行宁夏回族自治区分行发放贷款前办理完毕股权质押手续）。
3、关于更换选举部分董事的议案。
3.01关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案：
表决情况为：218,446,461股同意（占出席会议股东所持表决权的90.5388%），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：1,578,461股同意（占出席会议中小股东所持表决权的6.4675%）。
3.02关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案：
表决情况为：218,446,460股同意（占出席会议股东所持表决权的90.5388%），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：1,578,460股同意（占出席会议中小股东所持表决权的6.4675%）。
以上第1、3项议案和第2项议案的具体内容分别详见2019年1月16日和2019年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见：
临时公告本次股东大会由山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》详见 2019年 2月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东齐鲁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2019年2月2日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；表决程序合法有效；
二、本次推荐的第四届董事会9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
三、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意上述9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，同意将该议案提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：
贾卫民 占世向 孙昌兴
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-025
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2017年10月30日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
为保障公司钕铁硼产品运货车在天津、北京之间的便利通行，缓解北京市对外埠货车越来越严的交通管制和进京难题，公司拟购置厢式货车，专门用于公司产品在天津、北京之间的货物运输。根据北京市交通管理局、北京市工商行政管理局的有关规定，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输”，最终以工商部门核准意见为准。同时，对《公司章程》做相应修改。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于公司经营范围增项暨修改<公司章程>的公告》。
2、审议通过了公司召开2017年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-059安徽中鼎密封件股份有限公司
关于设立安美科（安徽）汽车电驱有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|-|
|近日，安徽中鼎密封件股份有限公司控股子公司 AMK Holding GmbH & Co. KG|
|（以下简称“AMK公司”）投资设立了安美科（安徽）汽车电驱有限公司（以下简称“安|
|美科安徽公司”），注册资本为1200 万美元。|

根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体介绍
安美科安徽公司为公司控股子公司AMK Holding GmbH& Co.KG设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：安美科（安徽）汽车电驱有限公司
2、注册地址：安徽省宣城经济技术开发区青弋江大道与宝城路交叉口
3、注册资本：1,200万美元
4、企业类型：有限责任公司(外国法人独资）
5、股东及股东的出资情况：AMK公司出资1,200万美金，占注册资本的100%6、出资方式：货币
7、经营范围：研发、生产和销售汽车用电机、压缩机、电动泵、空气悬挂系统、空压机；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（1）空气悬架系统的技术与市场背景
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|车辆的舒适性和操控性一直是衡量汽车性能的两大核心标准，空气悬架系统|
|(AIRMATIC)极大提升了汽车这两大性能。①弹簧的弹性系数能根据需要自动调节。|
|(AIRMATIC)极大提升了汽车这两大性能。|
|例如，高速行驶时悬挂可以变硬，以提高车身稳定性，长时间低速行驶时，以悬挂变|
|软来提高减震舒适性。②将传统的底盘升降技术融入其中。高速行驶时，车身高度自|
|动降低，确保良好的高速行驶稳定性同时降低风阻和油耗。慢速通过颠簸路面时，底|
|盘自动升高，以提高通过性能。③能自动保持车身水平高度，从而使减震特性基本不|
|会受到影响。|

正是基于这样的技术优势，空气悬挂系统对新能源电池底盘系统保护显得尤为重要，它能够大幅降低行驶过程对电池模组的损伤，大大降低电池模组的衰减，越来越多的中高端新能源汽车选择将空气悬挂系统作为标准配置。
（2）中鼎在空气悬挂系统领域的发展
2016年并购AMK公司后，中鼎公司迈入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域，是公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商，尤其是在空气悬挂系统领域，是行业前三的领先者，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。除了空气悬挂系统外，其拥有的电机电控技术、工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套 EPS转向电机、变速箱电机。
（3）本次投资对公司拓展空气悬挂系统领域的积极影响
中鼎公司一直致力于汽车零部件领域产品的研发、生产与销售。同时公司 2008年启动海外并购，稳步推进“中国资本、全球并购、海外技术、中国制造”的海外并购战略，走中鼎特色的国际化之路。公司一直积极推进海外并购项目中国投资设立的公司，提升在中国市场的占有率。这种反向投资、技术落地，并与中鼎强大的市场开发能力整合的方式也成为独具中鼎特色的并购落地形式，并一直推行下去。本次安美科安徽公司的设立标志着 AMK公司项目在中国顺利正式启动，更标志我们在四大系统并购的项目全部落地，海外并购全面进入整合收获期。公司将加快空气悬挂系统和电机、电控系统的技术与产品落地，积极开拓中国市场。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-046 TCL集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：TCL集团，证券代码：000100）于2017年4月21日开市起停牌，具体内容详见公司2017年4月20日和2017年4月27日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）和《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-026））。
经公司确认，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌，具体内容详见公司分别于2017年5月4日、5月11日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）。
公司原拟于2017年5月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚未完成，公司及相关各方仍在对本次发行股份购买资产的方案进行持续的沟通。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2017年5月18日、5月25日、6月5日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产的进展情况及延期复牌的公告》（公告编号：
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）、“16TCL03”（代码112409）和“17TCL01”（代码112518）四支公司债券继续交易，不停牌。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕024号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年4月3日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2015年4月7日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席杨萍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2015年第一季度报告》。
我们对公司2015年第一季度报告进行了认真审核，做出如下审核意见：
1.公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2.公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。
公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用不超过5,500万元（含5,500万元）购买国债、银行发行的低风险理财产品。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一五年四月七日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-029
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对凯茂科技（深圳）有限公司增资暨对外投资的议案》，决定公司通过增资的方式获得凯茂科技（深圳）有限公司52%的股权。有关公司第三届董事会第二十次会议决议的内容，以及公司此项对外投资的具体情况，详见本公司2017年2月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告，公告编号为2017-008和2017-009。
二、对外投资进展情况
近日，凯茂科技（深圳）有限公司已完成工商变更，相关信息如下：
1、名 称：凯茂科技（深圳）有限公司
2、成立日期：2008年 05月 22日
3、法定代表人：黄红伍
4、住所地址：深圳市光明新区公明街道合水口社区下朗工业区第21栋、22栋、23栋、25栋、26栋
5、公司类型：中外合资企业
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—068印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
和《关于签署重大资产重组相关谅解备忘录的议案》。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-073联化科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第六届董事会第二十九次会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
自公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年10月26日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-027宜宾天原集团股份有限公司
第七届监事会第 3次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第 3次会议通知及议题于 2016年 4月 8日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2016年 4月 23日在杭州召开，由监事会主席王明安先生主持会议。应出席会议的监事 5人，实际出席的监事 5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
2、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算及 2016年财务预算的报告》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
4、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
5、审议通过了《关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2015
年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案需提交股东大会审议
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
报告议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
7、审议通过了《关于 2016年度监事薪酬方案的议案》；
（1）在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《2016年公司高级管理人员薪酬方案》中的人员，则按《2016年公司高级管理人员薪酬方案》、《2016年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；
如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。
（2）未在本公司兼任有其他职务的监事不纳入本考核方案。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
8、审议通过了《关于 2016年第一季度报告的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-032哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的 18,260,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了中信建投证券股份有限公司，并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年3月18日，购回交易日为2016年3月17日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份18,260,000股，占公司总股本的2.49%；累计质押股份168,010,000股，占公司总股本的22.96%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年三月二十一日