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证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-027烟台新潮实业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★全体董事出席本次董事会。
★无任何董事对本次重大资产重组继续停牌议案投反对或弃权票，无任何董事对本次会议其他议案投反对或弃权票。
★本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案，并通过其他议案。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2015年4月21日以通讯的方式发出。
3、本次会议于 2015年 4月 27日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事11人，实到董事11人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票同意，0票反对，0票充权，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
《公司 2015年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
鉴于本次重组涉及海外收购，整个收购过程比较复杂，耗时相对较长。从目
前进展情况来看，公司无法在进入重组停牌程序后5个月内披露重组预案。
为继续推进本次重组进程，会议同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 5月 3日起继续停牌不超过 1个月，并同意向上海证券交易所及时申请办理继续停牌事宜。公司承诺公司股票最晚不迟于2015年6月3日复牌。
（三）公司本次重大资产重组继续停牌相关事项如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2014年11月25日起停牌，并于2014年12月2日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
2014年3月，深圳金志昌顺投资发展有限公司成为公司的第一大股东，2014年4月，公司董事会、监事会提前换届，选举产生了新一届董事会、监事会。新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，并积极寻找合适的油气田资源。
（3）重组框架方案介绍
①本次主要交易对方：浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东【北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）、上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）、宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波骏杰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、付幸朝、宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波骏祥股权投资合伙企业（有限合伙）】
②本次交易的标的资产情况：
浙江犇宝实业投资有限公司拟以现金方式收购Juno Energy II,LLC与Juno
Operating Company II,LLC两公司所有的位于美国二叠盆地的油田资源（美国德克萨斯州Crosby郡）的相关权益（以下简称“油田资产”），收购完成后浙江犇宝实业投资有限公司将享有油田资产100%权益。
各方同意，标的资产为浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东所持浙江犇宝实业投资有限公司合计100%股权，该标的资产所对应的权益包括浙江犇宝实
业投资有限公司所收购的油田资产。
③本次交易方式：各方同意，公司将以发行A股股份的方式收购浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东持有的浙江犇宝实业投资有限公司100%股权。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
（1）停牌期间，公司积极与相关各方就本次重大资产重组事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进相关工作。
（2）公司严格履行了信息披露义务。2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票按照相关规定已停牌。经确认，公司正在筹划涉及重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月2日起连续停牌；并分别于2014年12月30
日、2015年1月30日和2015年2月28日发布了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产继续停牌公告》；公司股票停牌期限延至2015年5月2日；停牌期间公司按规定每五个交易日发布一次进展公告。
（3）2014年12月14日，公司已与浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东签署了《意向书》。具体详见公司于2014年12月16日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。
（4）2015年2月9日，公司已与浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东及浙江犇宝实业投资有限公司签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，具体详见公司于2015年2月10日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
（5）浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田资产事项，于2015年3月4日获浙江省商务厅批准并取得了《企业境外投资证书》；于2015年3月3日获得浙江省发展和改革委员会的审核通过并于2015年3月23日获国家发展和改革委员会备案；2015年3月13日获得国家外汇管理局浙江省分局登记凭证；于2015年4月17
日取得美国外国投资专业委员会（CFIUS）的批准；浙江犇宝实业投资有限公司收购油田资产交割工作预计在2015年4月30日前完成。
（6）在浙江犇宝实业投资有限公司收购美国油田资产交割完成后，公司拟在2015年5月中下旬召开董事会审议和披露本次重大资产重组报告书（草案）并
复牌。在重大资产重组报告书（草案）中，公司拟以2014年12月31日为基准日，对浙江犇宝实业投资有限公司（含其控制的美国油田资产）进行审计评估，并按照有关规定披露标的资产的详细情况。
（7）截止本公告日，涉及重大资产重组的审计、评估等工作尚未完成。
3、继续停牌的必要性和理由。
因本次重组涉及海外收购，整个收购过程比较复杂，耗时相对较长，浙江犇宝实业投资有限公司收购油田资产交割工作在2015年4月30日前才能完成，从目前进展情况看，公司无法在进入重组停牌程序后5个月内披露重组预案。为继续推进本次重大资产重组进程，公司股票需自2015年5月3日起继续停牌不超过1个月。
4、本次重大资产重组为境内股权收购，重组预案披露前，不涉及国有资产、外商投资、国土资源、环境保护等国家有关部门审批和核准要求。
5、公司将积极协同相关各方推进各项工作。公司将积极推动并尽快完成本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估工作。根据计划安排，公司将于2015年5月中下旬召开董事会，审议公司本次重大资产重组报告书（草案）；公司将在董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）后，按照有关规定，向上海证券交易所申请公司股票复牌。
6、公司董事会已同意公司继续停牌不超过1个月，以保证公司重大资产重组顺利进行，并同意向上海证券交易所及时申请办理继续停牌事宜。
7、公司承诺公司股票最晚不迟于2015年6月3日复牌。
（四）本次重大资产重组不涉及关联交易。
三、上网公告附件
烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独
立意见。
特此公告
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十八日
太平洋证券股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（经公司第四届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，公司接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第二章暂缓与豁免披露的信息
第六条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害本公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。
第七条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害本公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章内部审批流程
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。接触拟暂缓、豁免披露信息的人员应当严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十条公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，申请暂缓或豁免披露的部门或子公司应填写《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》（详见附件一），并连同项目资料、有关内幕信息知情人名单及其签署的《保密承诺书》（详见附件二）及时提交至董事会办公室。董事会办公室对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并将审核结果上报董事会秘书审批。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。
公司董事会秘书登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因及依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人签署的《保密承诺书》；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
（七）董事会秘书认为应当登记的其他事项。
第四章信息披露义务
第十一条对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻的，公司应当及时核实
相关情况并对外披露；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，对涉及的事项公司应当及时对外披露。
第五章责任与处罚
第十三条相关部门或子公司未经公司审批，擅自对相关信息作暂缓与豁免处理，造成公司信息披露出现重大错误或疏漏，或者存在其他违反本制度规定行为的，公司视情况追究相关责任人的责任。
第十四条在公司暂缓、豁免的信息未依法公开披露前，违反公司相关信息披露和管理制度及本制度规定的保密义务，给公司造成损失的，依照公司相关制度给予处罚。
第六章附则
第十五条本制度解释权属公司董事会。
第十六条其他未尽事宜，按照信息披露相关法律法规、其他规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十七条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
附件一：
太平洋证券股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
编号： 日期： 年 月 日
||||
|-|-|-|
|申请人：|申请时间： 年 月 日|所在部门：|
|暂缓/豁免事项的内容|||
|暂缓/豁免事项的原因和依据|||
|暂缓/豁免事项的期限|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否||
|相关内幕知情人是否已签署保密承诺书|□是 □否||
|申请部门负责人审核意见|年 月 日||
|申请部门分管领导审核意见|年 月 日||
|董事会秘书审批意见|年 月 日||
|董事长审批意见|年 月 日||

附件二：
保密承诺书
本人因工作原因知悉公司如下□暂缓/□豁免披露的信息：
上述信息属于公司内幕信息，为保护公司、投资者的合法利益，避免因信息泄露而给公司及投资者造成损失，本人承诺：已认真学习并将严格遵守《太平洋证券股份有限公司内幕信息保密制度》等有关规定，对于所知悉的内幕信息予以严格保密，绝不泄露该内幕信息；本人绝不利用内幕信息从事内幕交易谋取私利；
本人绝不在内幕信息公开前建议他人买卖该内幕信息涉及的证券。
如有违反上述承诺的行为，本人愿意承担由此而产生的一切后果和法律责任。
承诺人：
所在部门：
部门负责人：
年月日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2016-036号
北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2016年 9月 12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2016年 9月 19日下午 15:30在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》，相关情况如下：
审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事孟宪嘉先生辞职及杨金观先生届满后均不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，经控股股东提名，公司第五届董事会第十六次会议提名阎恩良、毛亚斌先生为独立董事候选人。2016年9月19日，公司2016年第一次临时股东大会选举通过阎恩良、毛亚斌先生为公司独立董事。
鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：
（1）提名委员会
调整前:主任委员：宋天德
委员:苏立航、浮德海、杨金观、王永生
调整后:主任委员：宋天德
委员:苏立航、浮德海、王永生、阎恩良
（2）薪酬与考核委员会
调整前:主任委员：王永生
委员:苏立航、浮德海、孟宪嘉、宋天德
调整后:主任委员：王永生
委员:苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌
（3）审计委员会
调整前:主任委员：杨金观
委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生
调整后:主任委员：阎恩良
委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生
（4）战略委员会
调整前:召集人：苏立航
委员:夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、宋天德、王永生
调整后:召集人：苏立航
委员:夏建中、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良
上述各专业委员会委员任期与公司第五届董事会相同。
阎恩良、毛亚斌先生为 2016年 9月 19日召开的公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的新任独立董事，简历见附件。
特此公告。
附件：新任董事会专业委员会委员简历
阎恩良，男，1953年生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师，现已退休。
毛亚斌，男，1968年生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人，现任北京普盈律师事务所主任。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定,上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对2013年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事3名，召集人由具有专业会计资格的独立董事钱逢胜先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体内容如下：
1、2013年3月18日，召开2012年报信息沟通会议，会议主要内容为：
⑴听取年审会计师事务所关于2012年报审计情况汇报
⑵对公司财报审计中发现的问题，与年审会计师事务所和公司经营层进行充分沟通，并对公司的改进进行了肯定。
年报审计期间，审计委员会两次通过书面方式督促会计师事务所保持审计进度。
2、2013年3月18日，审计委员会召开会议，做出了建议公司续聘上海众华沪银会计师事务所（现已改名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司2013年度财务和内部控制审计机构的决议，并提交公司董事会及股东大会审议。
3、2013年12月25日，召开2013年年报第一次会议，会议主要内容为：⑴汇报公司2013年报审计工作安排；
⑵就2013年报和内控预审情况进行汇报沟通。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2012年年度报告和内部控制的审计工作。
1、 监督及评估财务报告审计工作
(1)在众华会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
(2)在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于2013年2月、3月两次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
(3)众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2012年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2012年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
(4)董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
2、向董事会提出续聘公司财务及内部控制审计机构的建议
审计委员会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度财务、内控审计工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，建议公司续聘其为公司 2013年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作
存在重大问题的情况。
4、评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会2014年3月31日
浙江航民股份有限公司
投资者接待日活动会议纪要
一、本次会议由董事会秘书李军晓先生主持。
二、董事会秘书李军晓先生宣布公司投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司其他参会人员董事长朱重庆、董事高天相、财务负责人沈利文。并希望本次活动能够为投资者提供一个“回应关切、提出建议”的平台，成为公司一个“密切交流、促进工作”的窗口，但也提醒注意“公开场合不要问内幕交易的问题”，沟通时一起把握好“尺度”。
三、公司财务负责人沈利文女士简要介绍2015年度业绩以及2016年生产经营计划。
四、参会者就所关心的问题与公司管理层沟通交流。
问题1：G20峰会对公司有多大影响？ G20峰会召开前，订单是否会相应增加？
答：政府非常重视 G20峰会，其对公司会有一定影响，估计 G20峰会召开会影响一段时间正常生产，具体要看政府安排，公司制定 2016年预算时，已考虑有一个月的利润影响。公司已做好15-20天的停产准备，预计 G20峰会后订单将有所增加。
问题2：近期染费趋势
答：前期，绍兴地区有许多小型印染企业停产整治，出现了染费价格上调，因关掉的企业都是小企业，生产能力小，档次较低，与公司的市场定位不同，公司染费价格调整不会受到其影响。三月以来，公司也调整了染费价格，这是公司调整优化品种结构的结果。预计今后公司染费价格变动不大，会根据市场需求做适当的价格调整。
问题3：去年公告收购宇田化工目前进展如何？公司对染料这块业务有何计划？
答：由于管理层及董事们综合考虑收购标的情况及面临的风险等因素，认为其缺乏战略成长性，已确定终止收购，可详见去年的相关公告。公司以做好主业、热电等配套为主，公司原有染料车间，后因环保要求越来越严转产印染车间，资质保留，目前暂不考虑染料行业。
问题4：印染行业竞争格局及公司的行业地位
答：印染行业是一个充分竞争的行业。航民从79年起家从事印染37年，在全国印染行业中属于前 20强，区域龙头企业之一。政府对印染控制很严，产能扩大较难，公司主要通过淘汰价值低的产品，增加高端产品来提高产品附加值，从而提高加工费。
问题5：公司现金流较充沛，未来发展有何计划？
答：聚焦主业，适度多元化，我们也在不断摸索，公司对新项目也在不断摸索，反复考虑：①与第七大队合作的矿业发展，由于近期行业不景气暂不可行。
②收购印染企业，也因政府不批排污指标而放弃。③收购宇田科技，因综合考虑收购标的情况及面临的风险等因素，已终止收购。总的来说坚持一个原则，新上项目既要考虑收益，也要控制风险，我们“宁愿错过，不愿错投”，以稳健为主，不断考察研究，寻求更好的发展空间。
问题6：公司管理水平较高，成本控制较好，成本构成情况及染料涨价对成本有何影响？
答：公司年报中披露了分行业的成本分析表。印染行业成本构成主要由染料助剂、能源消耗（电、蒸汽、煤）、人工、排污费等构成，染料助剂占成本构成的20%多。公司通过错峰采购、挖潜降本等措施，有效应对染料涨价影响。
问题7：今年染料、染费涨幅情况，染料是否年初采购？目前染料库存情况答：今年染料企业涨价，在公司承受范围内。随着产能扩张，对涨价形成制约，但也不排除阶段性因素，会造成染料涨价的情况。目前公司染费价格稳定，总的来讲已涨过两次，但公司六家印染企业因产品不同、客户不同，调价的幅度
和频次也不同，需综合考虑外部市场因素、加工产品的难易程度、客户利益等。
染料采购看波动走势，公司实行错峰采购，目前库存控制在生产所需的合理水平内。
问题8：未来印染行业供需趋势及公司是否会兼并小型印染企业？
答：按照规律，行业供需都会从阶段性相对不平衡趋向阶段性相对平衡，在这个过程中，影响的因素有许多，如政府的控制，对公司稳定生产及长期盈利有一定好处。目前公司暂不考虑兼并小型印染企业。
问题9、公司资金利用率低，是否考虑股价低估时进行股份回购？
答：因公司发行了公司债券，股份回购会影响到债券持有人的利益，但建议很好。虽然公司没有做过股票回购，航民集团已于去年7月份开始增持公司股份，详见相关公告。
问题10：公司如何看待万向减持？
答：万向集团作为公司的发起人之一，上市17年以来，只是在2015年减持了600多万股，减持的不多，可以说是公司忠实的投资者，与公司保持融洽的关系。
问题11：未来5-10年航民集团的发展
答：航民具备以下基础条件：①人文基础方面：航民村民对集体经济比较支持；②经济基础方面：航民集团有 37年的经济发展积累，且投资有第一创业、农商银行等；③现有产业方面：在不断的优化调整，印染属于传统行业，公司在行业中积累了一定经验，黄金饰品加工规模大，发展良好等。另外航民集团储备有一定的土地，未来5-10年航民努力往好的方向发展。
问题12：印染环保方面有哪些支出？年报显示研发支出较多，主要有哪些？答：今年主要是印染定型机改造、热电企业烟气超低排放改造，污水处理设施已投入。预计今年改造完成后，就没有大的环保支出了。按目前的改造要求，排放标准已超过国外水平。年报中研发支出较多主要是开发新产品、新技术、新
工艺，员工、材料、设备等支出增加所致。
问题13：目前公司产能10亿左右，是否还会增加？
答：在现有厂区里面，通过技术改造，有增加部分产能的空间。公司坚持“稳量提质”的原则，调整优化产品结构，努力提高产品附加值。
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司资产置换事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本公司全体独立董事就本次资产置换事项发表以下独立意见：
1、本次资产置换事项相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
2、本次资产置换方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次资产置换涉及的置出资产、置入资产均由具有证券、期货相关业务资格的中介机构进行评估，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。评估程序符合相关规定，评估方法合理，资产评估报告合法有效。
5、本次资产置换有利于提高公司资产质量、增强盈利能力，有利于解决公司与三精制药的同业竞争问题，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次资产置换尚需获得哈尔滨市国资委批准、本公司及三精制药股东大会批准和授权。
综上所述，本次资产置换符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，对全体股东公平、合理。
公司独立董事一致同意公司董事会就本次资产置换事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-066内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于 2019年度第五期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2017年 4月 21日召开 2016年年度股东大会，审议并通过了《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2018]SCP36号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为 80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2019年8月8日成功发行了2019年度第五期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年度第五期超短期融资券|简称|19伊利实业SCP005|
|代码|011901777|期限|270天|
|起息日|2019年8月8日|兑付日|2020年5月4日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|3.30%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国银行股份有限公司|||
|主承销商|中国银行股份有限公司|||
|联席主承销商|交通银行股份有限公司|||

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月十日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-072
财通证券股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日14点30分
召开地点：杭州花家山庄（地址：杭州市西湖区三台山路25号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案|√|
|2|关于修订公司《章程》的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|4|关于制定《投资者关系管理制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年12月11召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2018年12月12日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601108|财通证券|2018/12/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2018年 12月 20日至 2018年 12月 21日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。
（二）登记地点及联系方式
联系人：庄彤何干良
地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心邮政编码：310007
联系电话：0571-87821312传真：0571-87823288
（三）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；
3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话；
3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年12月11日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
财通证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月
27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任2018 年度财务报告及内控审计机构的议案||||
|2|关于修订公司《章程》的议案||||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|4|关于制定《投资者关系管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—046昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于公司控股股东部分股权补充质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 26日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中江集团|是|2000,000|2017年5月25日|2018年3月28日|江西银行股份有限公司南昌滨江支行|0.64%|补充质押|
|合计||2000,000||||0.64%||

2、中江集团所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 272,805,865股，占其持股总数的比例为86.95%、占本公司总股本比例为62.93%。
3、其他说明
本次股票质押行为为补充质押，不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东中江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，中江集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-08号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋公司”）
本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为上海大西洋公司提供担保金额为人民币 3,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币 16,000万元。
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币 49,000万元，占最近一期经审计总资产的18.36%，占净资产的27.46%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 25日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——上海大西洋焊接材料有
限责任公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请的人民币 3,000万元（大写：叁仟万元）信贷额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限自 2016年 2月 26日起至 2017年 1月 20日止。
公司已于 2015年 3月 27日召开了第四届董事会第四十六次会议，会议应到董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于 2015年预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见 2015年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号
法定代表人：李欣雨
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海大西洋公司系本公司与上海合新投资发展有限公司共同投
资设立，本公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。
上海大西洋公司信用等级：AAA
截止 2015年 12月 31日，上海大西洋公司未经审计的总资产为 38,028.08万元，负债总额为 18,501.07万元（其中贷款总额为 7,000.00万元，一年内到期的负债总额为 7,000.00万元），净资产为 19,527.01万元，资产负债率为48.65%；截止 2016年 1月 31日，上海大西洋公司未经审计的总资产为 37,205.11万元，负债总额为 17,560.46万元（其中贷款总额为 6,000.00万元，一年内到期的负债总额为 6,000.00万元），净资产为 19,644.65万元，资产负债率为47.20%。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保的主债权期限自 2016年 2月 26日起至 2017年 1月 20日止。
2、本次担保最高限额为人民币 3,000万元（大写：叁仟万元）。
3、本次担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
本公司董事会认为，由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业（属村镇集体资产），若为上海大西洋公司提供担保须经相关政府机构审批，办理手续相当繁琐。而上海大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为满足其发展需要，本公司为其提供全额担保支持，有利于上海大西洋公司的良性发展，符合公司的整体利益。上海大西洋公司财务状况
稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，加之上海大西洋公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队人员均由本公司派出，上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为上海大西洋公司提供全额担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表；
七、备查文件目录
1、公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司第四届董事会第四十六次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 2月 26日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2017-014 A股代码:601390 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
关于重大海外项目签约的提示性公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，由本公司控股股东中国铁路工程总公司参股的中印尼高铁公司（PT Kereta Cepat IndonesiaChina）与由本公司参与的中印尼高铁承包商联合体（High Speed Railway ContractorConsortium）（以下简称“联合体”）在印尼首都雅加达签署了印尼雅万高铁项目总承包合同（EPC），约定由联合体承担该项目的设计、采购、施工总承包，合同金额约为 47.01亿美元（按 4月 6日汇率约折合人民币 324亿元），项目工期为 36个月。
联合体各方具体承担的施工份额尚待进一步商定。
印尼雅万高铁位于印尼爪哇岛西部，是连接印尼首都雅加达至万隆的高速铁路，线路一期全长 143公里，由中国印尼合资模式建设运营，采用中国高铁设计、建设、验收标准建造、中国动车组运营，最高设计时速 350公里。该合同的签署标志着中国和印度尼西亚铁路合作取得重要进展，雅万高铁这一“一带一路”建设早期重要成果进入全面实施阶段。
待公司具体施工份额确定后，公司将进一步发布相关公告。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-015安徽全柴动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
●根据2018年第三季度报告，公司前三季度经营业绩呈现一定幅度下滑。
●控股子公司燃料电池业务对上市公司2018年度净利润影响为负值。
●公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2019年 2月 21日上海证券交易所收盘，公司股票于 2019
年 2月 19日、20日、21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至 2019年 2月 21日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司 2017年 11月设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”（以下简称“元隽公司”），注册资本 4000万元，公司以现金认缴出资 3000万元，占注册资本75%。截止目前，元隽公司燃料电池业务尚处于研发试制阶段，未批量生产，距离商用还有很多工作要做。元隽公司 2018年度研发费用支出约为 555万元。按持股比例计算，元隽公司 2018年度业绩亏损对上市公司净利润影响约为-645万元。上述财务数据未经审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
2、根据公司 2018年第三季度报告，为应对产品升级和市场竞争，公司加大产品推广促销力度，从而影响产品销售净价下降；另一方面，因原材料价格上涨及人工成本增长等影响产品生产成本增加。两方面因素导致公司产品销售毛利下降，进而影响净利润下降。公司 2018
年 1-9月实现归属于母公司所有者的净利润 3671.23万元，较上年
同期 6706.07万元下降45.26%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 827.98万元，较上年同期 3269.77万元下降
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
上海联明机械股份有限公司
预留限制性股票激励计划激励对象名单
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|获授总量占本次授予总量的比例（%）|占公告日时的总股本的比例（%）|
|何国雯|财务总监|20.00|50.00|0.10|
|左红斌|中层管理人员|4.00|10.00|0.02|
|叶淋|中层管理人员|4.00|10.00|0.02|
|于景震|中层管理人员|4.00|10.00|0.02|
|李宝明|中层管理人员|5.00|12.50|0.03|
|刘晓玲|中层管理人员|3.00|7.50|0.02|
|合计（6人）||40.00|100.00|0.21|

上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）非公开发行A股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]619号)核准，林洋能源本次发行本公司人民币普通股（A股）51,428,571股，发行价格为每股人民币35元，募集资金总额人民币1,799,999,985.00元，扣除各项发行费用人民币39,551,428.27元后的募集资金净额为人民币1,760,448,556.73元。2015年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第113812号《验资报告》。
二、公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，并经公司第二届董事会第十八次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金总额不超过180,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过176,200万元，拟投资项目如下：
单位：万元
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||序号||项目名称||投资总额||募集资金投入金额|
|1||200MW集中式太阳能光伏发电项目||194,342.69||120,700.00||

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|2|80MW分布式太阳能光伏发电项目|68,000.00|41,500.00|
|3|灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目|15,366.00|14,000.00|
|合计||277,708.69|176,200.00|

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 8亿元进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 6个月以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起至 2016年6月30日止。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6个月。
5、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财
产品的额度、期限和收益等。
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。
（此页无正文，为《关于江苏林洋能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字签章页）
保荐代表人：钟得安______________
张鹏______________
保荐机构：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-035黑牡丹（集团）股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
本次发行已经公司 2015年 8月 14日召开的七届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2015年8月18日