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证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-060陕西黑猫焦化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年 7月 27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-058）。
根据上述董事会决议，公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于 2018年 8月 1日在西安银行股份有限公司劳动南路支行（以下简称“西安银行”）认购了3亿元人民币“稳利盈2号”理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（1）产品名称：西安银行“稳利盈2号”产品。
（2）产品类型：人民币单位存款增值服务产品。
（3）产品风险等级：低风险。
（4）公司认购资金规模：3亿元。
（5）理财期限：支取日为每一个结息周期（3个月）届满之日。
（6）本金及理财收益：年收益率为3.90%。
（7）成立日：2018年8月1日起息。
（8）到期日：本协议的有效期间内，只要客户在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户（实际支取），即视为客户同意将产品资金本息继续转存下一个结息周期。
（9）资金来源：内蒙古黑猫闲置募集资金。
（10）关联关系说明：公司与西安银行股份有限公司劳动南路支行无关联关系。
（11）风险提示：
1、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险；
2、利率风险：“稳利盈”产品使用本协议第三条第（三）项“增值收益”中对应的产品利率，因人民币调整利率的原因，导致“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险。
3、信息传递风险：乙方按照服务协议约定，发布产品信息公告。甲方应根据本服务协议约定主动，及时获取相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得甲方无法及时了解产品，因此而产生的责任和风险由甲方自行承担；
4、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使“稳利盈”产品面临损失的任何风险。
二、风险控制措施
公司本次购买的“稳利盈 2号”产品，风险低，在不影响公司募投项目正常建设进行和确保公司资金安全性保障的前提下，利用闲置性募集资金购买理财产品获取一定收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是闲置募集资金，不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设，并能提高自有资金的使用效率，增加资金收益。
四、本公告日前公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为11.3亿元人民币。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年8月2日
独立董事候选人声明
本人平其能，已充分了解并同意由提名人华方医药科技有限公司提名为昆药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人已报名参加深圳证券交易所举办的第六十五期上市公司独立董事培训班（首次培训， 2015年 10月 28日至 30日），本人承诺在本次提名后，按期参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昆药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在昆药集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任昆药集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 7月 13日、2016年8月23日分别召开了2016年第六次董事会会议、2016年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经审慎考虑与研究，公司于2017年5月15日召开了2017年第四次董事会会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模等进行调整。本次方案调整的具体内容如下：
一、发行数量调整情况
（一）调整前内容
本次非公开发行的股票数量合计不超过41,726.62万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
（二）调整后内容
本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。
二、募集资金规模调整情况
（一）调整前内容
本次非公开发行募集资金总额不超过 290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
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|||项目总投资|拟投入募集资金|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|

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||||||项目总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||营销渠道拓展及品牌升级建设项目||260,303||260,000||
|2||研发生产体系升级建设项目||21,407||20,000||
|3||信息化系统升级建设项目||11,197||10,000||
|||合计||292,907||290,000||

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）调整后内容
本次非公开发行募集资金总额不超过 97,257万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||营销渠道拓展及品牌升级建设项目||260,303||67,257||
|2||研发生产体系升级建设项目||21,407||20,000||
|3||信息化系统升级建设项目||11,197||10,000||
|||合计||292,907||97,257||

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-042基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
经公司自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-021）。
公司已于2018年4月20日到期赎回上述理财产品，收回本金1,000.00万元，获得理财收益3.663014万元，上述本金及利息款项已于2018年4月20日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构19340期人民币结构性理财产品-C183S0140|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|35天|2018年3月16日|2018年4月20日|1,000.00|3.82%|3.663014|

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品|保证收益型|1,500.00|人民币|4.6%|90天|2018年2月10日|2018年2月11日|2018年5月12日|
|中国工商银行股份有限公司南京大厂支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000.00|人民币|3.25%|63天|2018年2月27日|2018年3月2日|2018年5月3日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|1,700.00|人民币|3.30%|92天|2018年2月28日|2018年2月28日|2018年5月31日|
|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝533号|保本保证收益型|2,000.00|人民币|4.90%|94天|2018年3月1日|2018年3月2日|2018年6月4日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品|保证收益型|13,800.00|人民币|4.55%|90天|2018年3月6日|2018年3月7日|2018年6月5日|
|兴业银行股份有限公司南京六合支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4,200.00|人民币|4.4%|90天|2018 年3月7日|2018 年3月7日|2018年6月5日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构19341期人民币结构性理财产品-C183S0141|保本浮动收益型|4,200.00|人民币|4.55%-4.95%|108天|2018 年3 月 14日|2018 年3 月 16日|2018年7月2日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行聚宝财富宝溢融B3机构13理财产品|保本浮动收益型|4,800.00|人民币|4.30%|91天|2018年3月22日|2018年3月28日|2018年6月27日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,800.00|人民币|4.60%|90天|2018年4月12日|2018年4月13日|2018年7月12日|

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|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝552号|保本保证收益型|2,000.00|人民币|4.90%|89天|2018年4月17日|2018年4月18日|2018年7月16日|
|合计|/|/|40,000.00|/|/|/|/|/|/|

三、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确认，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。
截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为40,000.00万元，已累计产生的收益为866.462831万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为1,000万元。
四、备查文件
中信理财之共赢利率结构19340期人民币结构性理财产品-C183S0140赎回凭证。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年4月20日
华仪电气股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条为了保障公司董事、监事依法行使职权，健全公司薪酬管理体系，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；
其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内部监事、外部监事构成；
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工代表监事）；
（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章薪酬及津贴的标准
津贴和监事津贴。
第五条公司董事、监事的薪酬及津贴标准如下：
1、董事长
董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。董事长基本薪酬为每月人民币5万元（含税）；董事长的年度绩效薪酬（含税）为年度净利润增加值的1%与本年度净利润总额的0.3%二者孰高值。
年度净利润增加值=本年度净利润-上年度净利润
注：净利润以公司聘请的会计师事务所审计的结果为准。
2、副董事长
副董事长的津贴为每人每年人民币10万元（税后）。
3、其他董事
除董事长、副董事长外的外部董事的董事津贴为每人每年人民币3万元（税后）。
内部董事为每人每年人民币2万元（税后）。
独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税后）。
4、监事
外部监事津贴为每人每年人民币1.5万元（税后），内部监事津贴为每人每年人民币1万元（税后）。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第三章薪酬及津贴的发放
第七条向董事、监事发放的薪酬及津贴在公司管理费用中列支；
第八条董事长的基本薪酬及独立董事津贴按月发放，董事长的年度绩效薪酬及其他非独立董事的董事津贴、监事津贴于当年年度报告公布之日起一个月内发放，董事、监事的薪酬及津贴应按章纳税，由公司代扣代缴个人所得税。
第九条董事、监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取薪酬或津贴的，自次月起停止向其发放薪酬或津贴。
部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止薪酬或津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十二条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2018-19
中航直升机股份有限公司
关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）和国务院国资委等四部委《关于国有企业办市政设施、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革〔2017〕85号）文件精神，中航直升机股份有限公司（以下简称本公司）下属全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司（简称惠阳公司）为落实国家和河北省分离移交办社会政策，有效减轻企业负担，拟将目前承担的职工家属区“三供一业”职能和所属市政设施和社区管理职能及相关资产实施分离移交。
一、分离移交工作情况
1、本次移交接收方为：供水、供暖、物业相关资产保定市满城区政府指定由满城区城市建设有限责任公司接收。公司供电业务相关资产由国网河北省电力有限公司保定供电分公司接收。市政设施管理职能相关资产由保定市满城区城市建设有限责任公司接收。社区管理管理职能相关资产由保定市竞秀区政府接收。惠阳公司将与具体接收方签订移交协议。
2、本次分离移交后，由接收方承担惠阳公司职工生活区“三供一业”服务职能及市政设施和社区管理职能。
3、根据河北省相关政策要求，本次分离移交采取“先移交，后改造”的方式，移交后由接收方负责对“三供一业”管网设施等进行维修改造。
4、人员安置情况
本次“三供一业”分离移交不涉及人员安置情况。
二、分离移交业务范围及资产情况
根据国家和和河北省“三供一业”分离移交政策，惠阳公司初步确定本次移交相关资产和业务范围。
涉及业务范围：
1.供电情况：供电户数 2854户。
2.供水情况：供水户数 2854户。
3.供暖情况：供暖户数 2259户，供热面积 147178平方米。
4.物业情况：惠阳公司内部单位社会服务公司负责职工家属区物业管理，物业服务户数 2854户，物业管理面积 27.2万平方米。
涉及资产情况（截止 2017年 11月 30日评估基准日）：
惠阳公司拟移交“三供一业”相关资产（包含拟移交的市政设施、社区管理现有资产）账面净值 295.35万元，评估净值 930.61万元。具体如下：
1.“三供一业”涉及资产包括房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机械设备、电子设备等共 55项，评估净值为 584.91万元。其中：供水 139.40万元，供电 113.95万元，供暖 143.66万元，物业 187.90万元。
2.市政设施、社区管理现有资产评估净值 345.70万元。其中，市政设施资产 335.33万元，社区管理资产 10.37万元。
三、“三供一业”改造费用
1、依据保定市政府《保定市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造标准的通知》（保政办函〔2017〕39号）规定，结合公司实际情况，对“三供一业”各项目维修改造费用进行测算，维修改造费用预计 10,762.20万元，最终维修改造费用总额，以工程竣工后审计结果为准。
其中：（1）供水移交费用 1,075.50万元；（2）供电移交费用 2,923.70万元；（3）供暖移交费用 4,463万元；（4）物业移交费用为 2,300万元。
2、惠阳公司“三供一业”维修改造资金预计 10,762.20万元。依国家相关规定，国家财政承担50%，主管单位承担30%，惠阳公司承担维修改造资金20%，按移交协议划转接收方。
3、惠阳公司“三供一业”自行承担的维修改造资金预计 2,152.44万元，市政设施维修资金预计 532万元，共计约 2,684.44万元。
四、本次分离移交工作对公司的影响
根据《财政部、国资委关于印发中央企业职工家属“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资〔2016〕38号）、《财政部关于印发关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）及《中国航空工业集团公司职工家属区“三供一业”分离移交资金管理办法》（航空计财〔2017〕692号），本次政策性分离移交工作对公司的影响如下：
1、惠阳公司分离移交涉及固定资产账面净值 295.35万元。惠阳公司依法履行资产移交相关程序，依据移交协议、审计报告或鉴证证明、评估报告、分离移交清单等材料，核减有关资产及依次冲减权益类科目。同时，中直股份本部按规定相应核减股权投资和依次冲减权益类科目。
2、惠阳公司本次分离移交项目自行承担维修改造资金约 2,684.44万元；收到的中央财政补助资金和主管单位拨付移交费用通过专项应付款核算；支付改造费用时通过专项应付款和其他应收款进行处理。项目清算完成后根据清算审计报告或鉴证报告冲减权益类科目。同时，中直股份本部按规定相应核减自筹部分的股权投资并依次冲减权益类科目。
3、该项目的实施，从长远看将切实减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高公司核心竞争力。同时，本次移交后服务的专业化、服务质量的提高，有利于惠阳公司职工家属生活条件的改善。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2018年 8月 25日
股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2016-67号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年11月28日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实际参与表决的董事 9人（其中，以通讯方式参与表决的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案：一、审议通过《关于终止 2015年度非公开发行股票事项的议案》同意公司终止 2015年度非公开发行股票相关事项，向中国证监会申请撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件,并承诺在公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项；同时提请股东大会授权董事会全权办理与终止 2015年度非公开发行股票有关的全部事项。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于终止 2015年度非公开发行股票事项的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于与上银基金管理有限公司签署<四川大西洋
焊接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于与上银基金签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东签署<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东关于终止现金购买资产之协议书>的议案》
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于与深圳唯特偶新材料股份有限公司股东签署终止现金购买资
产之协议书的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
同意公司经营范围增加普通货运业务，并对《公司章程》的相关条款进行修改。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《四川大西洋焊接材料股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》董事会决定于2016年12月14日组织召开公司2016年第二次临时股东大会，审议终止 2015年度非公开发行股票事项等议案。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 11月 29日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015-045上海汽车集团股份有限公司
第二届职工代表大会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第八次会议于 2015年 11月 4日在上汽大厦召开。出席会议的正式代表 222人，列席代表 45人。经职工代表充分审议，会议就上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划顺应了国有企业深化改革的总体思路，有利于完善员工与股东的利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，进一步提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。
二、与会职工代表同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司关于
安徽口子酒业股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”、“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对口子窖使用闲置募集资金购买理财产品进行了核查，具体情况如下：
一、口子窖首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目已累计投入25,191.09万元，公司募集资金专户余额为64,729.24万元。
二、本次投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
公司拟使用不超过 4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资品种
本次投资品种为一年以内的保本型理财产品。
4、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。
（此页无正文，为华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
魏勇
乔绪升
华林证券股份有限公司（盖章）
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-035山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用额度不超过 2.97亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年7月17日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、前期使用闲置自有资金购买理财产品及赎回情况
公司以暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产品，详细情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||预计年化||||||
||理财金额||||||到期收益|
|产品名称||收益率|起息日期|到期日期|理财期限|产品类型||
||(亿元)||||||（元）|
|||（%）||||||
|兴业银行||||||||
|“金雪球-优||||||||
|||||||【保本开||
|悦”保本开||||||||
||0.80|4.1|2017年7月19日|2017年8月18日|1个月|放式】理|287,561.64|
|放式人民币||||||||
|||||||财产品||
|理财产品||||||||
|（1M）||||||||
|封闭式结构||||||保本浮动||
||1.00|3.35|2017年7月19日|2017年9月18日|61天||559,863.01|
|性存款产品||||||收益类||
|封闭式结构||||||保本浮动||
||0.20|3.35|2017年7月19日|2017年9月18日|61天||111,972.60|
|性存款产品||||||收益类||

公司上述委托理财不构成关联交易。
二、本次购买理财产品的基本情况
公司以暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司济南分行购买了理财产
品，理财金额为1.40亿元人民币，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||预计年化|||||
||理财金额||||||
|产品名称||收益率|起息日期|到期日期|理财期限|产品类型|
||（亿元）||||||
|||（%）|||||
|封闭式结构性存款产品|||||||
||1.40|4.1105|2017年09月30日|2017年10月16日|16天|保本浮动收益类|

公司上述委托理财不构成关联交易。
三、对公司经营的影响
公司以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投
资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
四、风险应对措施
公司在使用部分闲置自有资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品余额为1.40亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年10月9日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—027广州广日股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以邮件的形式发出第八届监事会第六次会议通知，会议于 2019年 8月 22日在广州市海珠区新港东路 1222号万胜广场 B塔 17楼会议室召开。本次会议应出席监事 3名，现场出席监事 3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年半年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2019年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部通知要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-010
永艺家具股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）送达的《关于更换永艺家具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指派保荐代表人徐懿女士和张邦明先生具体负责公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作。张邦明先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的有序进行，国信证券指派保荐代表人叶伟先生接任其持续督导工作，履行保荐职责（叶伟先生的简历详见附件）。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为徐懿女士和叶伟先生。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
附件：
叶伟先生简历
叶伟先生，国信证券投行事业部业务总监，法律硕士，保荐代表人，拥有法律职业资格证。2007年起加入国信证券从事投资银行业务，作为保荐代表人负责金固股份2015年非公开发行项目，作为项目主要人员参与共达电声、永艺股份、东易日盛、晶盛机电、数码视讯首发项目和TCL集团2010年、金固股份 2014年非公开发行等项目。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-060
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|122,127,982|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.8682|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了
本次股东大会
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事薛元林、陆刚因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书沈义出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.00议案名称：拟回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.04议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.05议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.06议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.07议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

 1.08议案名称：本次回购有关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|122,127,982|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|拟回购股份的目的和用途|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.02|拟回购股份的种类|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.03|拟回购股份的方式|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.04|拟回购股份的价格|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.05|拟回购股份的数量或金额|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.06|拟用于回购的资金来源|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.07|回购股份的期限|1,671,802|100|0|0|0|0|
|1.08|本次回购有关决议的有效期|1,671,802|100|0|0|0|0|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案|1,671,802|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.01至1.08、议案2为特别议案，已经出席大会有表决权股份三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏、王雅清
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司2018年10月30日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-061海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开，公司已于 2016年 10月 21日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2016年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据资本市场实际情况，经慎重考虑，同意公司对非公开发行股票数量及募集资金规模进行调整，删除补充流动资金项目，其他内容不变。
1、发行数量：本次非公开发行股票数量由不超过75,670.96万股（含75,670.96万股）调整为不超过 56,261.78万股（含 56,261.78万股）。在该上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：本议案获得通过，同意 2票（关联监事高波回避表决），反对 0
票，弃权0票。
2、募集资金用途：
调整前：公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 390,310.81万元（含发行费用），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|热带高效非胶农业项目|134,961.17|100,000|
|2|特种胶园更新种植项目|202,382.17|150,000|
|3|R1 公司股权收购项目|6,207.77 万美元（约合人民币 40,310.81万元）|40,310.81|
|4|补充流动资金项目|100,000|100,000|
|合 计||477,654.15|390,310.81|

注：汇率采用 2015年 12月 31日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价： 1美元兑人民币 6.4936元。
调整后：公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 290,310.81万元（含发行费用），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|热带高效非胶农业项目|134,961.17|100,000|
|2|特种胶园更新种植项目|202,382.17|150,000|
|3|R1 公司股权收购项目|6,207.77 万美元（约合人民币 40,310.81万元）|40,310.81|
|合 计||377,654.15|290,310.81|

注：汇率采用 2015年 12月 31日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价： 1美元兑人民币 6.4936元。
表决结果：本议案获得通过，同意 2票（关联监事高波回避表决），反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据中国证监会审核要求以及本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司
对《非公开发行股票预案》进行相应修订。
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0
票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应修订。
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0
票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司对《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》进行相应修订。
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0
票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2016年10月25日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-025
北京航天长峰股份有限公司
关于全资子公司中标张家口市公安局崇礼分局新建
扩建天网工程建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标情况
近日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技）收到张家口市公安局崇礼分局及河北宏信招标有限公司发来的中标通知书，确认长峰科技为张家口市公安局崇礼分局新建扩建天网工程建设项目中标人。
中标书主要内容如下：
中标价：268,768,068.52元（贰亿陆仟捌佰柒拾陆万捌仟零陆拾捌元伍角贰分）
工期：计划开工日期 2018年 4月 29日，计划竣工日期 2020年 11月 30日
二、项目简要介绍
本次张家口市公安局崇礼分局新建扩建天网工程建设项目，是崇礼区社会治安、交通管控工作主要的信息化支撑，紧密结合 2022年冬奥会社会面治安防控需求和崇礼日常公安业务需要。建设范围包括
崇礼区全境，重点针对城区、奥运场馆区以及主要连线道路，应用视频分析、人工智能、大数据等前沿技术，搭建一体化感知、传输、支撑和应用体系，并为今后公安信息化发展奠定坚实的基础。
三、对公司的影响
上述新建扩建天网工程建设项目的中标，将对公司 2018年度及后续经营业绩产生较为积极的影响。
四、风险提示
长峰科技在收到上述项目中标通知书后，尚需与招标人签署正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
金隅集团关于完成吸收合并全资子公司的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－059北京金隅集团股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司北京金海燕资产经营有限责任公司（以下简称“金海燕公司”）。吸收合并完成后，金海燕公司的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继。上述事项已经公司 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 2019-048号公告。
近日，金海燕公司收到北京市工商行政管理局朝阳分局出具的《注销核准通知书》，金海燕公司的工商注销登记已办理完毕。公司已完成对金海燕公司的吸收合并工作，公司无需进行工商变更登记。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年六月六日