证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-024
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司定于2019年5月17日召开2018年度股东大会，公司已于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《优德精密工业（昆山）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2019-022）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午13:00
（2）网络投票日期为：2019年5月16日（星期四）至2019年5月17日（星期五）；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00。
5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月10日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号公司办公楼行政会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
其中第10项属于“特别决议案”，需经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司2019年4月24日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||代表以下全部议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√||
|2.00||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||√||
|4.00||《关于续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|5.00||《关于公司2018年度利润分配的议案》||√||
|6.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√||
|7.00||《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》||√||
|8.00||《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||√||
|9.00||《关于公司董事、监事薪酬的议案》||√||
|10.00||《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√||

四、本次股东大会现场会议登记方法
1、现场登记时间：2019年5月15日上午9:00-11：30，下午13：30-16：00。
2、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏昆山高科技工业园北门路3168号优德精密证券部。
3、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。
（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）。
（3）异地股东登记：可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2019年5月15日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)，公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0512-57770626
传 真：0512-50333518
联系人：陈海鹰、禹娟
联系地址：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号
邮政编码：215316
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。
七、备查文件：
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、2018年年度股东大会授权委托书
3、参会股东登记表
特此通知。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年5月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365549”，投票简称为“优德投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案||||该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码|||||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|100||代表以下全部议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√||
|2.00||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||√||
|4.00||《关于续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|5.00||《关于公司2018年度利润分配的议案》||√||
|6.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√||
|7.00||《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》||√||
|8.00||《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||√||
|9.00||《关于公司董事、监事薪酬的议案》||√||
|10.00||《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
优德精密工业（昆山）股份有限公司：
本人、本公司 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票（股票代码：300549） 股，兹委托 （先生、女士），代表本人（本公司）出席2019年5月17日优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||表决结果|||
|||||备注|||||
||提案||||该列打勾的||||
||||提案名称||||||
|||||||同|反|弃|
||编码||||||||
||||||栏目可能投||||
|||||||意|对|权|
||||||票||||
|100||代表以下全部议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||√|||||
|4.00||《关于续聘2019年度审计机构的议案》||√|||||
|5.00||《关于公司2018年度利润分配的议案》||√|||||
|6.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√|||||
|7.00||《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》||√|||||
|8.00||《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||√|||||
|9.00||《关于公司董事、监事薪酬的议案》||√|||||
|10.00||《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√|||||

投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按
照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
二○一九年 月 日
附件3：
优德精密工业（昆山）股份有限公司
参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/ 法人股东名称||
|个人股东身份证号码/ 法人股东注册号||
|股东帐号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联络方式|电子邮箱|
|联络地址|邮政编码|

说明：
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；