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证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-055
大冶特殊钢股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190910号），详见公司于 2019年 6月 25日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-052）。
公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并将在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—053关于获得计算机软件著作权登记证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司中建商品混凝土有限公司于近日取得中华人民共和国国家版权局核发的计算机软件著作权登记证书 1项，具体情况如下：
证书号：软著登字第 1956372号
软件名称：电子商务平台 V1.0
著作权人：中建商品混凝土有限公司
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2017SR371088
二、对公司的影响
上述软件著作权登记证书的取得，短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司通过开发互联网平台，创新混凝土商业模式，为公司提质增效、转型升级提供了新动力，提升了公司的核心竞争力。
三、备查文件
软著登字第 1956372号《计算机软件著作权登记证书》
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-14芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于收到土地使用税奖励款的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《芜湖市人民政府关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》（芜政秘【2015】123号），芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极申请土地使用税财政奖励。2016年 4月 28日，公司收到芜湖市经济技术开发区管委会 2015年度土地使用税奖励款 743.68万元。目前，该款项已到账。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述土地使用税奖励款将计入公司 2016年度当期损益。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
北京同有飞骥科技股份有限公司
章程修正案
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，增强公司对人才的凝聚力与吸引力，促进公司健康、持续、快速发展，公司推出限制性股票激励计划，向46名激励对象授予630万股限制性股票，让员工共享公司发展成果，进一步强化企业人才管理机制，使公司能够不断吸引并留住业界的优秀人才，实现公司发展、管理层和投资者受益的三赢局面。
公司已于近期完成了限制性股票的授予登记，公司总股本由原来的19,440
万股增加至20,070万股。根据授予登记后的实际情况，对《公司章程》的相关条款作如下修订：
|||
|-|-|
|原章程|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币19,440万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,070万元。|
|第十九条 公司股份总数为19,440万股，股本结构为普通股19,440万股。|第十九条 公司股份总数为20,070万股，股本结构为普通股20,070万股。|

北京同有飞骥科技股份有限公司2015年10月26日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-54
南京公用发展股份有限公司
关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南
2019G77地块土地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与 2019年 11月13日南京市土地竞拍。具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟于 2019年11月13日参与南京市河西南2019G77地块土地使用权竞拍。
2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次竞拍已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得该地块，为高效、有序地完成该地块的开发建设，授权公司经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，及董事会权限范围内，采取自主开发或与品牌开发商合作开发的方式，打造优质项目。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。
二、拟参与竞拍地块的基本情况
1、南京市河西南2019G77地块
NO.2019G77（建邺区双闸街道河西南部22-4号地块），东至新亭路，南至元前路，西至现状道路，北至庐山路。
总用地面积17520.01㎡，出让面积 17520.01㎡，用地性质包括二类居住用
地和基层社区中心，综合容积率2.38。起拍总价 10.2亿，起拍楼面价24462元/㎡，最高限价14亿，最高楼面价33575元/㎡，竞买保证金3.06亿元。
三、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。
四、本次竞拍土地使用权对公司的影响
随着2019年国家实行一城一策的主基调，土地及房地产市场步入平稳周期，尤其下半年国家对进入房地产市场资金加强管控，很多民营企业开发商因市场大环境和资金链问题而受到制约，因此年底南京土拍市场存在一定机遇。中北地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，立足公司主营定位及对房地产业的发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业，且有利于公司地产品牌形象树立。
五、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第十七次董事会的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司制定《员工购车购房免息借款管理规定》的独立意见经核查，我们一致认为：公司《员工购车购房免息借款管理规定》能够更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，作为公司的独立董事，同意公司制定《员工购车购房免息借款管理规定》，以每年（自然年）不超过500万元为借款额度，为符合条件的员工购车购房提供免息借款。
二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。使用部分
闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，作为公司的独立董事，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
王学琛 梁晓 蔡友杰
二〇一八年八月二十七日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-058
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年12月13日发出书面通知，会议于2016年12月23日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下决议：
一、《关于与首华信共同投资建设德州陵城、衡水故城、衡水枣强风电项目的议案》
公司拟与北京首华信能源科技开发有限公司（以下简称：首华信）共同投资建设德州陵城76MW、衡水故城70MW、衡水枣强 70MW风电场项目，预计公司本次出资金额约 12740万元。（详见-关于与首华信共同投资建设新能源项目的公告）。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
该议案获得通过。
二、《关于北京新能源增加注册资本的议案》
北京东方新能源发电有限公司（以下简称北京新能源）为公司全资子公司，注册资本 2000万元，主要负责北京、天津区域的新能源项目建设。为了提升北京新能源公司实力及市场形象，更好更快的推进项目发展，加大新能源项目开发力度，提高公司可持续发展能力，拟增加北京新能源注册资本金 18000万元，增加后北京新能源注册资金 20000万元，认缴资金根据实际资金需求情况缴纳（详见-关于对北京新能源增加注册资本的公告）。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
该议案获得通过。
特此公告。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-075深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次解除|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||解除质押||||质押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||（股）||日||日期||||所持股份|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||比例（%）|||
||||动人|||||||||||||
|李焕昌||是||13,100,000||2017-9-7||2019-9-7||深圳市中小企业信用担保集团有限公司||5.69||个人融资||
|合计||-||13,100,000||-||-||||5.69||||

备注：上述股份于2017年9月7日在中登公司办理了质押手续，实际交易时间为2017年9月18日。
2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李焕昌先生直接持有本公司股份 230,426,200股，占本公司
总股本的45.86%；累计质押股份137,780,000股，占其直接持有本公司股份总数
的59.79%，占本公司总股本的27.42%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年九月十九日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于
盈康生命科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第292号致：盈康生命科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2019年第六次临时股东大会下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科技股份股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2019年12月6日召开的公司第四届董事会第三十四次（临时）会议作出决议召集。公司董事会于2019年12月7日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2019年12月23日（星期一）14:30在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日9:15-15:00。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2 名，持有公司股份 27,950,951股，占公司有表决权股本总额的 5.1206 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 5 名，代表公司股份 109,343,567股，占公司有表决权股份总数的 20.0316%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按照《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下：
1、审议通过《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司开展应收账款保理业务的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决结果为：同意 137,294,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果为：同意 6,397,650股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第 292号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
易文玉
负责人：张炯
丁紫仪
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-47深圳华侨城股份有限公司
关于完成共青城华侨城华鑫一号投资合伙企业
（有限合伙）私募基金备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对产业园和文化旅游产业投资的发展战略，公司通过控股子公司深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司（以下简称“华鑫投资”）、深圳市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）与深圳市华京投资有限公司（以下简称“华京投资”）共同设立一支基金—“共青城华侨城华鑫一号投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“华鑫一号基金”或“基金”），基金的规模为人民币 500万元，其中华鑫投资认缴的出资额为人民币 100万元、华友投资认缴的出资额为人民币 200万元、华京投资认缴的出资额为人民币 200万元（具体内容详见公司于 2018年 9月 27日披露的《关于设立共青城华侨城华鑫一号投资合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：2018-46）。
目前，该基金已完成工商注册，并于近日完成中国证券
投资基金业协会的备案手续，备案信息如下：
基金名称：共青城华侨城华鑫一号投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司；
成立时间：2018年 9月 25日；
备案日期：2018年 10月 22日；
备案编码：SEP728。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十四日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制审计报告
中喜专审字【2018】第0245号银泰资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银泰资源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，银泰资源于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：许永乔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马静玉
中国.北京 2018年4月25日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-78山东高速路桥集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）对 2019年半年度的资产进行了全面检查和减值测试，并对相应的资产计提了减值准备，具体如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
截至 2019年半年末，公司累计新增计提资产减值 50,085,345.54元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2019年1-6月计提|
|应收票据及应收账款坏账损失|39,524,933.05|
|其他应收款坏账损失|-14,308,033.79|
|长期应收款坏账损失|-680,624.34|
|合计|24,536,274.92|
|存货跌价损失|25,549,070.62|
|合计|25,549,070.62|

二、计提减值损失的方法
应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
本集团对于销售商品、提供劳务或服务等规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本集团考虑的信息包括：
–发行方或债务人发生重大财务困难；
–债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
–债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
–债务人很可能破产或进行其他财务重组；
–发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
–以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准
备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团采用以组合特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
2.存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变
现净值低于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
资产负债表日，本公司对各施工项目的合同成本和合同收入进行检查，若该合同的预计总成本超过预计合同总收入，根据预计当期合同亏损提取损失准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
截至 2019年半年末，公司累计计提资产减值准备 50,085,345.54元，共减少税前利润 50,085,345.54元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-030
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2015年6月24日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年6月29日上午10:30在公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，其中，参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司实际运行情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订，同时修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》中的对应条款。
《公司章程修订对照表》及修订后《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
同意公司开展期货套期保值业务；公司以自有资金投入期货套期保值业务，保证金占用规模最高不超过人民币1,500万元；以2015年7月至2016年6月为一个业务期间。
详见公司 2015-031号公告《关于开展期货套期保值业务的公告》；《独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
同意公司开展累计总额不超过等值3,000万美元的远期结售汇业务；以2015年7月至2016年6月为一个业务期间。
详见公司与本公告同日披露的 2015-032号公告《关于开展远期结售汇业务的公告》；《独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于对外投资的议案的议案》。
根据公司经营发展需要，拟在深圳市前海新区投资设立全资子公司，总投资额30,000万元，公司持股比例100%。新设立的全资子公司的主营业务为商业保理业务。
详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-033号公告《关于对外投资的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于向民生银行广州分行申请人民币捌仟万元综合授信额度的议案》。
公司拟向民生银行广州分行申请人民币捌仟万元的综合授信额度（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），额度期限壹年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签
订的正式协议/合同为准。
董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的议案》。
详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2015-034号公告《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
神州数码集团股份有限公司独立董事
关于审议授信及对外担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八董事会第八次会议审议的授信及对外担保及担保事项，发表独立意见如下：
1、公司及下属子公司向银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司及下属子公司银行和供应商申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意公司及下属子公司银行及供应商申请授信并提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司审议授信及对外担保议案的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 叶翔 高良玉
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-030上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 5月 28日（星期三）开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：卫宁软件、证券代码：300253）自 2014年 6月 12日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 7月 11日前按照《公开发行证券的公开信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 7月 11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
本公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向深交所提交符合要求的披露文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年六月十一日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（一）
——蔡宁各位股东及代表：
大家好！
2018年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||15|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|15||1||14||0||0||否||2|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2018年3月23日||1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘会计师事务所的独立意见；4、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见；||同意|

||||
|-|-|-|
||5、关于公司2018年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。||
|2018年8月30日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；3、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。|同意|
|2018年9月27日|关于延长重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期事宜的独立意见。|同意|
|2018年10月29日|关于会计政策变更相关事项的独立意见。|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在2018年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2018度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、2018年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和
保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2、本人在2019年4月3日接到公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年报沟通函，得知公司涉嫌违规担保、控股股东及其关联方占用公司资金等相关事项，我们对此高度重视，聘请了浙江天册律师事务所协助尽职调查，并召开多次审计委员会，就相关事项进行梳理、沟通与讨论，并督促公司查清事实。
六、联系方式
电子邮件：zjucn@263.net
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之用]
独立董事：
蔡宁
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-049常州强力电子新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月22日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经广泛征询股东意见，公司监事会同意提名张海霞女士、王兵先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件1）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁玉庆女士（简历详见附件2）共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第二届监事会职工代表监事汤丽娜女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。汤丽娜女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。汤丽娜女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对汤丽娜女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监事会
附件1：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张海霞女士，1982年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司财务主管、综合科主管、综合科副科长；2011年10月至今，任公司监事会主席、综合科科长。
截止本公告披露日，张海霞女士持有公司股份 77,488股，占公司总股本的0.03%。张海霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王兵先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年 1月至 2011年 10月，任常州强力电子新材料有限公司研发部部长；2011年10月至今，公司研发部部长、常州强力先端电子材料有限公司技术副经理、常州杰森化工材料科技有限公司监事；2012年 5月至今，任公司监事。
截止本公告披露日，王兵先生持有公司股份 309,956股，占公司总股本的0.12%。王兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件2：
第三届监事会职工代表监事简历
梁玉庆女士，1979年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任常州春懋国际贸易有限公司财务。现任公司证券事务助理。
截止本公告披露日，梁玉庆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-094恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|1,500,000|2017年1月13日|2017年7月6日|浙江中大元通融资租赁有限公司|0.974933%|
|王悦|是|1,500,000|2017年1月20日|2017年7月6日|浙江中大元通融资租赁有限公司|0.974933%|
|合计||3,000,000||||1.949866%|

有关解质押登记手续已于2017年7月6日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 153,157,721股，持有本公司无限售流通股698,967股，持有本公司股份总计153,856,688股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 121,642,100股，占公司股份总数的16.95%，占其持有公司股份总数的79.06%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-045
广东正业科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于2016年1月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-007），于2016年2月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010），于2016年2月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-013），于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-015），于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-017），于2016年3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018），于2016年 3月 18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-031），于 2016年 4月 1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 4月 8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-035），于 2016年 4月 17日披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年4月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-040）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组各项工作正在紧张进行，交易各方根
据各中介机构尽职调查的情况已就核心交易条款达成一致意见。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年04月29日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-027无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年5月17日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2019年5月28日下午13时在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资，并提请授权财务部为交易经办部门。具体情况如下：
1、投资目的：合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。
2、投资额度：投资总额不超过人民币5,000万元。在此额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司闲置自有流动资金。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-027经审核，与会监事认为：公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资是为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，不会影响公司正常经营，同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。
《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2019-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
2、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资的核查意见》；
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2019年5月28日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派徐娟、刘书含律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2018年 7月 17日召开了公司第六届董事会第二十八次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年7月18日和2018年7月 28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2018年8月2日下午14:30在云南省罗平县罗雄镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司副董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份数为152,047,052股，占贵公司股本总额的47.0159%。其中，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数为152,027,652股，占贵公司股本总额的47.0099%；通过网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数为19,400股，占贵公司股本总额的0.0060%；本次股东大会持股5%以下的中小投资者共5名，代表有表决权股份数为19,400股，占贵公司股本总额的0.0060%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 徐娟
刘书含
二〇一八年八月二日