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证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-031江苏国信股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期间的任意时间。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长浦宝英女士
6.本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10名，代表有表决权股份数 2,832,504,101股，占公司股份总数的87.069707%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权股份数 2,832,480,501股，占公司股份总数的87.068982%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权股份数 23,600股，占公司股份总数的0.000725%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6人，代表股份数 106,875,342股，占公司股份总数的3.285293%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份的99.999996%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份的99.999996%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议并通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份的99.999996%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.999906%%；反对票 100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000094%；
弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份
的99.999996%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议并通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 2,832,480,501股，占出席会议有表决权股份的99.999167%；反对票 23,600股，占出席会议有表决权股份的0.000833%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,851,742股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.977918%；反对票 23,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.022082%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份的99.999996%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.999906%；反对票 100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000094%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《关于 2018年度新增日常关联交易预计的议
案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏舜天资产经营有限公司在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数2,725,628,759股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为106,851,742股。
表决结果：赞成票 106,875,242股，占出席会议有表决权股份的99.999906%；反对票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000094%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.999906%%；反对票 100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000094%；
弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票 2,832,504,001股，占出席会议有表决权股份的99.999996%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 100股，占出席会议有表决权股份的0.000004%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.999906%%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000094%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2017年度述职报告。公司独立董事的述职报告全文已于 2018年 4月 26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2017年度股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 5月 19日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南创新新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：云南创新新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”或“创新股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈宇、潘江婷律师出席并见证了公司于2018年2月9日（星期五）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年1月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南创新新材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书大会于 2018年 2月 9日（星期五）下午 14:00在云南省玉溪市高新区秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
（2）《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
（4）《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于 2018年 2月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
国浩律师（上海）事务所 法律意见书人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南创新新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 陈宇律师
潘江婷律师
年 月 日
万科企业股份有限公司
关于为合营企业上海申养公司借款按股权比例提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2019-065
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海万科投资管理有限公司（以下简称“上海万科投资”）持有上海申养投资管理股份有限公司（以下简称“上海申养公司”）41%的股份。
上海申养公司因所运营的上海申养康复医院项目改造需要，向国家开发银行上海市分行借款人民币 5,852万元。上海万科投资按41%持股比例为该笔贷款承担金额为人民币 2,399.32万元的连带责任保证。
上海申养公司因所运营的上海申养钦州路望年荟养老院项目改造需要，向国家开发银行上海市分行借款人民币1,259万元。上海万科投资按41%的持股比例为该笔贷款承担金额为人民币516.19万元的连带责任保证。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》规定，公司第十八届董事会第二十二次会议审议通过了本次担保事项。
二、被担保人基本情况
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|-|
|公司名称：上海申养投资管理股份有限公司|
|成立日期：2015 年12月 30日|
|注册地址：上海自贸区|
|法定代表人：管韬萍|
|注册资本：人民币叁亿元整|

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|-|
|股权结构：上海申养公司由上海万科投资、上海地产养老产业投资有限公司、上海中医|
|大资产经营有限公司、上海希波克拉投资管理合伙企业（有限合伙）合资成立，股权比例分|
|别为 41%、41%、8%和10%。|
|被担保人上海申养公司为公司的合营公司，与本公司不存在关联关系。|
|经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，养老产业投资，创业投资，市场信息咨询|
|与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资咨询，商务信息咨询，|
|企业管理咨询，财务咨询，营养健康咨询服务，旅游咨询，从事医疗设备科技领域内的技术|
|开发、技术服务、技术转让、技术咨询，一类医疗器械的销售，物业管理，保洁服务，文化|
|艺术交流策划，酒店管理，营利性医疗机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|
|可开展经营活动】|
|上海申养公司最近一年及一期主要财务数据如下：|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||截止2019年6月30日/2019年半年度|截止2018年12月31日/2018年度|
|资产总额|31,955.09|32,765.05|
|负债总额|20,840.65|17,079.49|
|净资产|11,114.44|15,685.57|
|营业收入|1,484.90|966.09|
|利润总额|-4,521.69|-7,752.92|
|净利润|-4,523.90|-7,752.92|

截至目前，上海申养公司以应收账款对国家开发银行上海市分行一笔余额为3,800万元的借款提供质押，除此之外，上海申养公司不存在对外提供担保、抵押以及诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
上海申养公司向国家开发银行上海市分行借款人民币 5,852万元，贷款期限为8年。上海万科投资按41%持股比例为该笔贷款承担金额为人民币 2,399.32万元的连带责任保证。
担保期限为债务履行期限届满之日起3年。
上海申养公司向国家开发银行上海市分行借款人民币1,259万元，贷款期限为8年。上海万科投资按41%的股权比例为该笔贷款承担金额为人民币 516.19万元的连带责任保证。
担保期限为债务履行期限届满之日起3年。
四、董事会意见
上海申养康复医院项目处于部分楼层试运营状态，目前项目进展顺利，预期经营稳健，
具有良好的偿债能力；上海申养钦州路望年荟养老院项目已正式开业，预期经营稳健，具有良好的偿债能力。
以上两笔贷款将确保用在项目中，保障该项目的资金需求。在上海万科投资按股权比例为上海申养公司提供担保的同时，上海申养公司的其他股东为有关借款提供了剩余59%比例的担保。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年7月31日，公司担保余额为人民币183.58亿元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.79%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 158.64亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币24.94亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
本次担保发生后，本公司对外担保总额将为183.87亿元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为11.80%。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于转让捷泰新能源股权的议案》发表如下独立意见：
关于转让捷泰新能源股权的独立意见
我们认真审议了《关于转让捷泰新能源股权的议案》，认为本次交易定价参照具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，由交易双方协商确定，定价方式公允，本次股权转让事项合法合规，有利于保护公司及广大投资者的利益。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
因此，我们一致同意本次股权转让事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 12月 26日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-033广东江粉磁材股份有限公司
关于资产重组的风险提示及公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014年 3月3日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。2014年4月17日，本公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公告公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年 4月 17日开市起继续停牌。
2014年5月20日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于《广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。公司股票将于2014年5月21日开市起恢复交易。
在本次资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宁波建乐投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波杉富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨文波、胡乐煊、胡伟、马明昌、郑东、胡镇岳、俞志华、宋浓花和姚如玉合计持有的浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”）100%股权。同时，为提高本次交易整合绩效，公司拟向实际控制人汪南东全额出资设立的江门龙彦投资管理有限公司（筹）及深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购五环钛业14.907072%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，剩余部分将用于对五环钛业的增资。非公开发行股份 19,905,212股且募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%。具体方案详见同日披露的《广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-54
广东银禧科技股份有限公司
关于公司增资兴科电子科技有限公司完成
工商变更事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司将使用自有资金3,718万元与胡恩赐、翁文海以及陈智勇对兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）进行增资，增资完成后，兴科电子注册资本由5,000万元变为11,000万元，公司持有33.8%股权。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
公司近日收到了兴科电子的通知，其已完成注册资本、股东的工商变更登记手续。
变更前，股东、注册资本情况如下：
股 东：胡恩赐、翁文海、陈智勇
注册资本：5,000万元人民币。
变更后，股东、注册资本情况如下：
股 东：广东银禧科技股份有限公司、胡恩赐、翁文海、陈智勇
注册资本：11,000万元人民币。
2014年9月12日，兴科电子领取了新的营业执照，具体情况如下：
注册号：441900001996742
名称：兴科电子科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园
法定代表人：胡恩赐
注册资本：人民币壹亿壹仟万元
成立日期：2014年06月04日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年9月15日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-065
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
基于北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 1000万元设立全资子公司广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“广州大奇数据”）。
2018年 07月 31日，公司召第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟设立全资子公司的基本情况
（1）名称：广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
（2）注册资本：人民币1000万元
（3）注册地址：广州市
（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以工商行政管理机关最终核准为准）
（5）出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。
（6）股权结构：公司拟出资人民币1000万元并持有广州大奇数据100%股权。
三、 对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司本次对外投资设立全资子公司是为了加快推动并保障公司大数据战略目标的实现。在广州市设立全资子公司，有利于公司业务的发展壮大，符合公司的战略发展方向。广州大奇数据定位于建设大数据技术、平台，未来将为行业客户、社会、政府提供大数据价值挖掘、应用和运营服务等。
2、存在的风险和对公司的影响
全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
公司本次对外投资设立全资子公司不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。公司将根据相关规定及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-007齐峰新材料股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月28日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
1、担保概述
因公司控股子公司经营发展需要，根据《公司章程》等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，2016年度至2016年度股东大会召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧
木”）提供总额不超过10亿元的担保。
2、子公司基本情况
注册资本1.6亿元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。
淄博欧木为公司的全资子公司。
截止2015年12月31日，该公司总资产2,570,900,005.23元，总负债789,448,715.17元，净资产1,781,451,290.06元；2015年实现营业收入2,170,963,438.09元，营业利润264,559,641.25元，实现净利润231,544,523.05元。
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益，同意授权董事长李学峰先生在2016年度至召开2016年度股东大会期间批
准办理公司与子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资
及相互提供担保。
2、同意以上方案并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、公司累计对外担保金额
截止2016年3月28日，实际对外担保余额合计290,000,000.00元。
担保余额占2015年末公司总资产和净资产的比例为7.08%和8.65%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外担保的
议案》后，公司累计对外担保额度为人民币10亿元，占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例24.41%和29.84%。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
关于 2016年度不进行现金分红的专项说明
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2016年合并税后利润为人民币 21,044,972.81元，2016年母公司税后利润为人民币 -60,463,426.30元。以母公司税后利润为利润分配的基数，2016年度利润分配、分红派息方案如下：
1、利润分配
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占本年母公司净利润|
|||母公司|||
|||||比例|
|以前年度累计未分配净|729,157,548.68||||
|利润|||||
|2016年度净利润|-60,463,426.30||||
|计提法定公积金|||0.00%||
|计提任意盈余公积|||0.00%||
|金|||||
|股东分红|||||
|留存利润|-60,463,426.30||100.00%||
|累计未分配净利润|668,694,122.38||||

2、分红派息
因2016年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司2016年度拟不进行现金分红的原因：
根据《公司章程》第一百九十八条规定：“公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 ”
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2016年度实现的可分配利润为-60,463,426.30元，不满足上述规定的现金分红条件，因此公
司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司自上市以来一直实行持续、
稳定的股利分配政策，鉴于公司 2016年度不满足《公司章程》规定的现金分红条件，基于独立判断，我们作为公司的独立董事认为，该方案符合《公司章程》给的规定，不存在损害投资者利益的情况，因此我们同意 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2016年度股东大会审议。
4、公司未分配利润的用途和使用计划：
全部用于公司运营及发展。
特此说明。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-111深圳齐心集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，齐心控股正在筹划重大事项，深圳市福田引导基金投资有限公司与齐心控股基于对彼此发展理念、发展战略的理解与认同，充分发挥双方在产业及金融资本领域的综合优势，将围绕双方协商一致的领域进行战略合作。基于对双方合作前景的信心及对齐心控股作为大股东的深圳齐心集团股份有限公司所处行业的认可，福田引导基金拟通过适当的方式持有齐心控股不超过49%的股权（间接持有上市公司约20%左右的股权）成为其战略股东。双方已签署了《战略入股意向协议》。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年10月22日开市起停牌。公司于2018年10月20日、2018年10月27日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-103）。
停牌期间，交易各方正积极推进本次战略入股事项的相关工作，交易各方就具体方案进行了多次磋商，由于交易方案涉及事项较多，尚需交易各方进一步协商。由于本事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年11月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过十个交易日，待公司披露相关事项公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，自股票停牌之日起至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券
http://www.qx.com时报》，有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司全体董事和高级管理人员
关于发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”、“上市公司”）的全体董事和高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对华力创通填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司全体董事和高级管理人员关于发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签章页）
全体董事签字：
高小离 王琦 熊运鸿
王伟 李宗利 路骏
李钢 卢侠巍 徐彬
非董事高级管理人员签字：
吴梦冰 付正军 黄玉彬
刘解华
北京华力创通科技股份有限公司2016年4月29日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-43湖南江南红箭股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月4日收到张振华先生的书面辞职报告。因工作原因，张振华先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，张振华先生将不在公司担任任何职务。
张振华先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将依照《公司章程》的有关规定，按法定程序尽快选举公司第九届董事会新任董事长，增补公司第九届董事会董事。在新任董事长选举产生之前,按《公司章程》规定，董事牛建伟先生将代为履行董
事长职务。
公司对张振华先生在任期间为公司发展做出的贡献表
示诚挚的感谢！
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 8月 5日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-089西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2014年前三季度实现利润总额844.48万元，已实现扭亏为盈。
2014年下半年，公司储备的订单已开始执行，目前所有项目进度均符合计划时间的安排，公司将合理配置各项资源，以效益为中心，进一步提高公司运营效率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2016
年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了12次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司2016年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司2016年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了7次股东大会，本人因工作原因未能亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2016年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见类型|
|2016年1月22日|第二届董事会第二十二次会议|公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施|同意|
|2016年2月18日|第二届董事会第二十三次会议|公司第二期限制性股票激励计划事项||
|2016年3月3日|第二届董事会第二十四次会议|公司第二期限制性股票激励计划草案修订事项||
|2016年3月24日|第二届董事会第二十五次会议|1、公司2015年度利润分配预案；2、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；3、公司 2015年度募集资金存放与使用情况；4、2015 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；5、关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计；6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。||
|2016年3月29日|第二届董事会第二十六次会议|1、调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量；2、向激励对象授予限制性股票。||
|2016年4月28日|第二届董事会第二十七次会议|1、公司首期限制性股票激励计划首次授予第一期解锁相关事项；2、调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量。||
|2016年7月12日|第二届董事会第二十八次会议|延长非公开发行股票相关事项有效期||
|2016年8月24日|第二届董事会第二十九次会议|1、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、使用闲置募集资金购买保本理财产品事项；3、使用闲置自有资金购买理财产品事项；||

||||
|-|-|-|
|||4、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。|
|2016年9月1日|第二届董事会第三十次会议|以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项|
|2016年9月14日|第二届董事会第三十一次会议|调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围事项|
|2016年12月2日|第二届董事会第三十三次会议|调整闲置自有资金购买理财产品投资额度事项|

三、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人多次到公司现场进行实地考察，重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉
及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化
法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2016年度履职情况汇报。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：陈贤
2017年3月27日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-116
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于持股5%以上股东为员工持股计划补仓进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东郭洪斌先生关于为员工持股计划补仓进行股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||股东及一致行||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||到期日|||
||||动人||（股）|||||||
|郭洪斌||否||595,824||2018年9月14日||2018年 12月31日||兴业国际信托有限公司||

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，郭洪斌先生持有公司股份共计 56,957,380股，占公司股本总额849,105,472股的6.71%。本次质押股份595,824股，占公司股本总额的0.07%，占其个人持股比例的1.05%。本次股份质押完成后，郭洪斌先生累计质押股份1,296,188股，占公司股本总额的0.15%，占其个人持有公司股份的2.28%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-116
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-071江西富祥药业股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司大连泛谷制药有限公司（以下简称“大连泛谷”）关于完成相关工商变更登记手续的报告。经大连市旅顺口区市场监督管理局核准，大连泛谷的公司名称变更为富祥（大连）制药有限公司。除此变更之外，大连泛谷的其他工商登记信息不变。
大连泛谷取得了换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》所载具体信息如下：1、统一社会信用代码：9121021272885042XY
2、名称：富祥（大连）制药有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：辽宁省大连旅顺经济开发区顺康街 18号
5、法定代表人：汤德平
6、注册资本：人民币叁仟柒佰陆拾陆万元整
7、成立日期：2001年06月19日
8、营业期限：自2001年06月19日至长期
造；鼻腔清洗剂生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议独立董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连华锐重工集团股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第三十四次会议所议《关于全资子公司拟向公司控股股东转让部分应收账账款的议案》发表如下独立意见：
1.公司《关于全资子公司拟向公司控股股东转让部分应收账款的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司本次关联交易以应收账款账面原值为定价依据，严格遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易，并提请股东大会审议。
独立董事：贵立义、刘永泽、戴大双、李秉祥 2015年 12月 14日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-080浙江亿利达风机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
一次反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162399号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司收到《反馈意见》后，积极会同各中介机构对《反馈意见》提出的问题进行逐项核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。详见于 2016年 10月 26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江亿利达风机股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162399号）之反馈意见的回复》。
鉴于公司对本次重大资产重组的相关文件补充了 2016年第三季度的相关数据；对标的公司的盈利预测可实现性进行了进一步说明，以及对标的公司所处市场情况进行了进一步分析。公司会同独立财务顾问等中介机构对 2016年 10月 26日公告的反馈意见回复进行了修订，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江亿利达风机股份有限公
司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162399号）之反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 11月 2日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-001深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 12月 29日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年1月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司提供不低于2.5亿元的应收账款质押。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。
董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2017年12月28日召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目部分募集资金人民币 511.00万元用于全资子公司深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司（以下简称“奇信铭筑”，原深圳市奇信建筑装饰工程有限公司于 2017年 12月 15日更名为深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司）的人居环境营销体验馆建设，并将本项目投资资金通过增资的方式注入奇信铭筑。
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司通过全资子公司实施募投项目的，应由公司、实施募投项目的全资子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其全资子公司应当视为共同一方。公司及全资子公司奇信铭筑与保荐机构、监管银行需签订《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开立募集资金专项账户。
董事会同意授权公司管理层办理开立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》，按照公司募集资金投资要求和相关募集资金管理办法对奇信铭筑增资及办理工商登记变更等相关事宜。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-045黑牛食品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（下称“会议”）通知于2018年3月7日以电子邮件及专人通知方式发出，2018年3月9日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用募集资金人民币409,616.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币409,616.90万元。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一八年三月十日