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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出
上海市锦天城律师事务所 法律意见书席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 223,445,859股，占公司股份总数455,200,000股的49.09%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票表决方式，审议通过了下列议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，
上海市锦天城律师事务所 法律意见书占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及公积金转增的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司董事、监事 2013年度薪酬的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
7、审议通过《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 6,795,859股，占有效表决股份总数的100%，反对 0股，占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
8、审议通过《关于聘请公司 2014年度审计机构并确定其审计费用的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
9、审议通过《关于2014年度公司申请授信额度的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股,占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
10、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意223,411,559股，占有效表决股份总数的99.98%，反对34,300股，占有效表决股份总数的0.02%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，
上海市锦天城律师事务所 法律意见书占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
12、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意223,445,859股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，占有效表决股份总数的0%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-054苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
现将具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
公司于 2015年 5月 5日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
2016年 5月 4日和 5月 5日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 30,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
上述情况详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司董事会拟将非公开发行股票的募集资金人民币 30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司拟做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（1）监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。
不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
我们同意公司将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（3）保荐机构意见
经核查，天风证券认为：东山精密本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-111
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于“蓝标转债”赎回实施的第十一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、截至 2019年 9月 27日收市后距离 2019年 10月 16日（可转债赎回日）仅剩 7个交易日。根据安排，截至 2019年 10月 15日收市后仍未转股的全部“蓝标转债”，公司将以 101.24元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。本次可转换公司债券赎回价格可能与“蓝标转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果持有人不能在 2019年 10月 15日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请持有人注意投资风险。
2、持有人持有的“蓝标转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
3、“蓝标转债”（债券代码：123001）赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
4、赎回登记日：2019年10月 15日
5、赎回日：2019年 10月 16日
6、停止交易和转股日：2019年10月 16日
7、资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月 21日
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 9日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，因触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“蓝标转债”提前赎回权。现将“蓝标转债”赎回有关事项公告如下：
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 14亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自 2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份。鉴于公司 A股股票自 2019年 7月 26日至 2019年 9月 5日连续 30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。
2、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款中利息计算方法，因“蓝标转
债”现在为第四个计息年度（即2018年12月 18日至 2019年 12月17日），
票面利率为1.5%，计息日为2018年 12月 18日至 2019年 10月16日，利息为 1.24元/张（含税），赎回价格为101.24元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“蓝标转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为100.99元/
张；对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得
税，实际赎回价格为 101.24元/张；对于持有“蓝标转债”的其他债券持有
者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，自行缴纳债券利息所得税，实
际赎回价格为101.24元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年 10月 15日）收市后登记在册的所有“蓝标转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2019年 9月 6日至 2019年 9月 12日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“蓝标转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 10月 16日为“蓝标转债”赎回日。自 2019年 10月 16日起，“蓝标转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 10月 21日为“蓝标转债”赎回款的公司付款日，2019年 10月 23日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日，届时“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
三、其他须说明的事项
1、“蓝标转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“蓝标转债”可正常交易和转股。
2、“蓝标转债”自赎回日（即2019年 10月16日）起停止交易和转股。
3、“蓝标转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
4、可转债转股申报单位为 1张，1张为 100元面额，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
四、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：010-56478871、010-56478872
传真电话：010-56478000
五、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年9月 27日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-097通裕重工股份有限公司
第二届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第三十一次临时会议通知于2015年11
月13日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年11月18日上午9点以现场和通本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没讯方式在公司召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列有席虚了假会记议载，符、合误《导公性司陈法述》、或《者公重司大章程遗》漏的。要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没同意对本次非公开发行股票方案中发行数量的相关内容进行调整：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
调整前：本次非公开发行 A股股票数量为不超过 22,000万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
调整后：本次非公开发行 A股股票数量为不超过 22,000万股。单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 11,000万股，超过部分的认购为无效认购。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《通裕重工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于审议本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年11月18日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-039广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2014年 9月 9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年8月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用度不超过人民币 48,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一四年九月十日
国信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核基础上，作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司2017年7月 28日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-099山东日科化学股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到2019年度审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更通知，经主管部门批准，“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”。
更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-043深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于参股公司签订重大订单的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 2日，本公司披露了关于参股公司北京氢璞创能科技有限公司（以下简称“氢璞创能”）与国达氢能源科技有限公司（以下简称“国达氢”）签署重大订单的公告。由于工作人员的疏忽，相关信息的披露与实际签署的合同存在一定出入，现将实际情况说明如下：
2017年1月12日，北京氢璞创能与安科捷能科技发展有限公司（以下简称“安科捷能”）及方军控股的国泰蓝天（北京）新能源投资管理有限公司（以下简称“国泰蓝天”）在北京签署《燃料电池电堆意向订购协议》，国泰蓝天意向采购氢璞创能 500台套，每台 30KW的燃料电池电堆，总计金额不超过人民币 1.2亿元整。最终报价、收货和结算方式根据双方最终采购协议确认。具体内容详见公司2017年6月2日补充发布的意向订购协议公告。
后来，北京氢璞创能合作燃料电池电堆业务的主体由国泰蓝天变更为国达氢能源科技有限公司（以下简称“国达氢”，由安科捷能控股60%）。2017年5月，国达氢与氢璞创能在北京签署《商务购销协议》，约定由氢璞创能向国达氢出具授权书，由国达氢在中国区域内销售氢璞创能的燃料电池电堆产品。经双方协商，该《商务购销协议》并未标明具体的产品数量及金额。涉及氢璞创能与国达氢关于 500台套，每台30KW，总计金额不超过人民币 1.2亿元的燃料电池电堆的正式购销合同尚在签署过程中，存在重大不确定性。公司待该购销合同签署之后再另行公告。
在今后的工作中，公司全体董事、监事、高级管理人员要吸取教训，严格遵
守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。公司董事会为此向投资者深表歉意。
特此公告
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年6月2日
理工环科独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《利润补偿协议》中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署《利润补偿协议之补充协议》的独立意见
1、公司对重大资产重组期间公司与北京尚洋全体股东签署的附条件生效的《利润补偿协议》中部分条款进行变更，更好的保护了中小投资者的利益，同时优化了股份补偿的可操作性。
2、本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。本事项尚需公司股东大会审议批准。
综上所述，我们同意对《利润补偿协议》中部分条款进行变更并与北京尚洋全体股东签署《利润补偿协议之补充协议》。
二、关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份的独立意见
由于北京尚洋东方环境科技有限公司 2015年度未达成业绩承诺，公司拟回购注销相应补偿股份1,683,659股。公司依照《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》审议股份补偿方案，严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于未达成业绩承诺的股份补偿义务，切实保护中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不会损害上市公司及全体股东利益。本事项尚需公司股东大
理工环科独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见会审议批准。
综上所述，我们同意公司回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份。
（以下无正文）
理工环科独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2016年6月22日
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度日常关联交易确认及 2019年度
日常关联交易预计事项的核查意见
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“优德精密”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对优德精密确认 2018年度日常关联交易及预计 2019年度日常关联交易项进行了核查，核查情况如下：
因生产经营需要，公司向关联方联德精密材料（中国）股份有限公司（以下简称“联德精密”）、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司（以下简称“勋龙智造”）销售模具零件，向鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）采购软件、硬件及配套服务，公司 2018年与联德精密、勋龙智造和鼎捷软件的交易金额分别为 10.31万元、24.63万元和 51.91万元，预计 2019年交易金额分别不超过40万元、50万元和100万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价原则|2018年发生额（单位：万元）|
|联德精密|模具零件销售|公允定价|10.31|
|勋龙智造|模具零件销售|公允定价|24.63|
|鼎捷软件|软件、硬件购买及配套服务|公允定价|51.91|
|合计|-|-|86.85|

（二）2019年度日常关联交易预计情况
结合2018年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2019
年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过 190万元。如 2019年度与关
联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序，具体预计金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价原则|预计交易额（万元）|
|联德精密|模具零件销售|公允定价|40.00|
|勋龙智造|模具零件销售|公允定价|50.00|
|鼎捷软件|支付余款及预计软硬件采购、配套服务|公允定价|100.00|
|合计|-|-|190.00|

（三）关联交易的主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍
（1）联德精密材料（中国）股份有限公司
统一社会信用代码：913205837468217882
法定代表人：徐启峰
设立时间：2003年3月20日
注册资本：6,300万元
注册地址：江苏省昆山市张浦镇巍塔路128号
经营范围：生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸模、非金属模具，电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件；
销售自产产品。（国家禁止类、限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司
统一社会信用代码：91320583733785087B
法定代表人：林万益
设立时间：2002年1月8日
注册资本：3,900万元
注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光中路2号
经营范围：生产专用刀具及相关应用材料、精度高于 0.05毫米（含 0.05毫米）精密型腔模具；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；计算机辅助设计（三维ＣＡＤ）、辅助制造（ＣＡＭ）；销售自产产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）鼎捷软件股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734084709Q
法定代表人：孙蔼彬
设立时间：2001年12月 26日
注册资本：26,466.0343万元人民币
注册地址：上海市静安区江场路1377弄7号20层
经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。
2、关联关系
公司独立董事李冰自 2016年 3月同时担任联德精密独立董事，公司独立董事林凤仪自 2016年 3月同时担任勋龙智造独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联德精密、勋龙智造自 2016年 3月起为公司关联法人。2018年11月起独立董事李冰不再担任联德精密独立董事,2018年12月起独立董事林凤仪不再担任勋龙智造独立董事,依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，联德精密于2019年11月起不再为公司的关联企业，勋龙智造于2019年12月起不再为公司的关联企业。
公司独立董事林凤仪自 2017年 4月同时担任鼎捷软件独立董事。根据《创业板股票上市规则》的规定，鼎捷软件自2017年4月起为公司关联法人。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来，关联交易发生金额较小，对公司业绩不构成重大影响，未对公司的资产、利润产生重大影响，公司业务不会对关联人形成依赖。
四、履行的审批程序
公司独立董事就2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并事后发表了独立意见。认为：公司 2018年度日常关联交易及 2019年度预计日常关联交易，是公司正常业务经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求。
优德精密工业（昆山）股份有限公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了相关议案。
五、保荐机构的核查意见
经核查，优德精密召开董事会审议通过了有关 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的议案，公司关联董事就议案回避表决，独立董事明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对优德精密确认 2018年度日常关联交易及预计 2019年度日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 徐中华
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-052高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“坚果技术”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就坚果技术使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|招商银行|步步生金8688号|200.00|2018/6/8|活期|保本浮动收益类|3.15%-3.90%|
|总额|||200.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、税务风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置
自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 6月 11日
2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-031荣科科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-027
深圳市科信通信技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300565，证券简称：科信技术）股票交易价格连续3个交易日（2018年4月23日、2018年4月24日、2018年4月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司已于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告全文》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2017年度公司实现营业收入67,149.25万元，比上年度下降5.20%；归属于上市公司股东的净利润 5,882.08元，比上年度下降4.86%。2018年第一季度公司实现营业收入 12,683.12万元，比上年同期增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润809.93万元，比上年同期增长6.43%。针对上述事项，公司严格按照相关制度规定，向深圳证券交易所提交了《内幕信息知情人登记表》，截至目前，公司尚未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、目前 5G通信技术尚处于发展的早期阶段，行业投资规模及时间进度存在不确定性，请广大投资者谨慎投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190中核华原钛白股份有限公司重大资产重组
2013年度备考合并盈利预测实现情况鉴证报告
XYZH/2013XAA1022-4中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们对后附的中核华原钛白股份有限公司（以下称中核钛白）编制的《中核华原钛白股份有限公司关于重大资产重组2013年度备考合并盈利预测实现情况的说明》（以下称备考合并盈利预测实现情况说明）执行了鉴证工作。
中核钛白管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）编制备考合并盈利预测实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对备考合并盈利预测实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对备考合并盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，中核钛白上述备考合并盈利预测实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了中核钛白重大资产重组购入资产2013年度备考实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本鉴证报告仅供中核钛白2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐秉惠
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一四年四月二十四日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事，我们一致同意：将《公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》所涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事：尹效华
赵虎林
杨东升
二Ｏ一六年六月五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-010河南清水源科技股份有限公司
关于公司拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月26日收到由公司股东北京新华联产业投资有限公司（以下简称“新华联”）提名董事郑柏梁先生的书面辞职申请，郑柏梁先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，郑柏梁先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定：郑柏梁先生辞职后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作，其辞职于公司董事会收到其书面辞职报告时生效。截至本公告日，郑柏梁先生未持有公司股票。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2017年1月27日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意由新华联提名的王晶先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
公司董事会对郑柏梁先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年1月27日
附件：
王晶先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师，具备证券、基金从业资格、董秘资格、独立董事资格，历任国美控股集团高级管理人员，新华联控股集团投资事业部副总裁，现任北京新华联产业投资有限公司董事长。
王晶先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
董事会2016年第11次临时会议 独立董事意见关于高管人员 2015年度薪酬的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司高管人员 2015年度薪酬发表如下独立意见。
根据《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》，董事会薪酬与考核委员会牵头对公司 2015年度经营管理业绩和高管人员履职情况进行了全面考核，公司董事会根据考核结果，确定了高管人员 2015年度的薪酬及奖励。
我们认为：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2015年度履职情况的考核，按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的绩效评价标准和程序进行，薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对高管人员的激励与约束作用。同时相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，符合法律法规的规定。基于此，我们同意发放高管人员 2015年度薪酬及奖励合计 321.875万元。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
独立董事关于选举公司董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
本次董事会选举曹慧泉先生为公司董事长的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为曹慧泉先生具备担任公司董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意选举曹慧泉先生为公司董事长。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-022北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2015年12月15日（星期二）开市起停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。经确认，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，为重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2016年3月3日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年3月4日（星期五）开市时起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定
性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月四日