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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-027
天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人的独立意见
我们认为公司第五届董事会在履职期间遵守有关法律法规，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名以下 7人为公司第六届董事会董事候选人：张洪起、张宝新、李金楼、高贤华为公司第六届董事会非独立董事候选人；陈胜华、戈向阳、李鸿为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述提名均已征得被提名人本人书面同意。
经过对上述 7名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意公司董事会提名委员会的提名，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于董事长薪酬的独立意见
公司董事会审议通过了《关于董事长薪酬的议案》，同意公司第六届董事会董事长薪酬拟定为每年 160万元（含税），不再单独领取董事津贴。该薪酬是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。
我们认为，董事会对《关于董事长薪酬的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意该议案并将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司董事、监事津贴的独立意见
公司董事会审议通过了《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》，同意公司第六届董事会董事津贴拟定为：非独立董事每年 8万元（含税），独立董事每年10万元（含税）；同意第六届监事会监事津贴拟定为：监事会主席每年 10万元（含税），其他股东代表监事每年 6万元（含税），职工代表监事每年 6万元（含税）。该津贴是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，公司为董事、监事发放薪酬有利于调动董事、监事的工作积极性，使其更加勤勉尽职，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。
我们认为，董事会对《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意该议案并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（签名）：
于仲鸣 张立群 李兰英
2014年4月26日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第十次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年十二月十二日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第十次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2016年11月25日召开第三届董事会第三十六次会议，决定于2016年 12月 12日召开公司 2016年第十次临时股东大会。公司董事会已于 2016年11月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年12月12日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开,会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间:2016年12月11日-2016年12月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月11日15:00至2016年12月12日15:00的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1.经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名,代表公司股份 49,079,460股,占公司总股本的30.7829%。参会股东均为股权登记日2016年12月6日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人,代表股份数 3,343,207股,占公司总股本的2.0969%。
综上,通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名,代表公司股份52,422,667股,占公司总股本的32.8798%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
议案一、《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》；
议案二、《关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通过。上述议案一《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一六年十二月十二日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－008
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|6,881,720.09||77,497,608.10||-91.12%||
|营业利润|-98,881,320.28||-8,212,998.12||-1103.96%||
|利润总额|-98,710,212.34||5,107,638.85||-2032.60%||
|归属于上市公司股东的|-98,710,212.34||5,107,638.85||-2032.60%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.7366||0.0381||-2033.33%||
|加权平均净资产收益率|-38.69%||1.69%||-40.38%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|266,812,627.79||423,179,863.97||-36.95%||
|归属于上市公司股东的|205,754,083.31||304,464,295.65||-32.42%||
|所有者权益|||||||
|股 本|134,000,000.00||134,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|1.5355||2.2721||-32.42%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期末，公司总资产26,681.26万元，同比减少36.95%，主要原因是由
于公司各产业停产时间较长，公司根据资产评估测试对相关资产计提了资产减值
准备，导致资产总额有所下降。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、报告期内，营业收入688.17万元，同比减少91.12%；公司合并报表营业利润较上年同期下降1103.96%；归属于上市公司股东的净利润-9,871.02万元，同比下降2032.6%；主要原因是（1）本期公司仍处于停产状态,营业收入进一步下滑；（2）因公司一直处于停产状态，各产业资产闲置时间较长，相关工艺流程已无法适应市场需求，公司对相关资产进行了减值测试，并根据评估结果计提了资产减值准备，导致亏损加大，本期各项资产减值损失累计较上年同期增加1417.20%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月28日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-056
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网有限公司于2019年7日17日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2019年第二次信息化设备招标采购推荐的中标候选人公示”和“国家电网有限公司输变电项目 2019年第二次整站招标采购推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述两个项目的中标候选人之一，共中5个包，中标金额共约为4,296.65万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
“国家电网有限公司 2019年第二次信息化设备招标采购”和“国家电网有限公司输变电项目 2019年第二次整站招标采购”项目均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
公司在“国家电网有限公司 2019年第二次信息化设备招标采购—调度类硬件”（招标编号：0711-19OTL03412003）项目共中标4个包，分别为：“包2”，金额约为 1,519.39万元；“包16”，金额约为 925.38万元；“包17”，金额约为 923.25万元；“包55”，金额约为 238.24万元；在“国家电网有限公司输变电项目2019年第二次整站招标采购—智慧变电站设备整站招标”（招标编号：0711-19OTL02811002）项目中标 1个包，为包12，金额约为 690.38万元。
本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/70760.html；
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/70752.html。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额共约为4,296.65万元，占公司2018年营业收入的
2.19%。项目中标后，合同的履行将对公司2019年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年7月18日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-062北京华录百纳影视股份有限公司
关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行账户被冻结基本情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-077），披露了公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）、全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（该公司于 2018年 12月29日起不再纳入下属公司银行账户冻结披露范围）因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 33,266,227.07元。公司于 2018年 10月 12日、2018年 11月 7日、2018年 12月 7日、2019年 1月 8日、2019年2月14日、2019年3月7日、2019年4月8日、2019年5月8日、 2019年 6月 6日对外披露了关于下属公司部分银行账户被冻结的相关进展公告（公告编号2018-080、2018-087、2018-088、2019-001、2019-012、2019-018、2019-027、2019-049、2019-058）。截至本公告披露日，广东蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 1,856,711.39元，与前次公告的冻结账户余额存在差异主要系被冻结账户产生利息收入及收到客户回款所致。
二、本次银行账户被冻结进展情况
截至本公告披露日，经核查确认，除 2018年 10月 12日披露的广东蓝火银行账户内部分资金解除冻结、2019年3月7日披露的部分银行账户解除冻结外，公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，子公司仍被冻结的银行账户具体情况如下：
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||序||||||||账户||账户余额（元/|||
||||户名||账号||开户行||||||措施及进展情况|
||号||||||||类别||人民币）|||
|1||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************427||****深圳华润城支行||一般户||34,943.72||涉及诉讼，正在审理中。||
|2||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||775**************352||****深圳华润城支行||一般户||10,463.14||||
|3||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************740||****深圳福田支行||一般户||1,811,304.53||||

注：以上账户余额与前次公告存在差异主要系被冻结账户产生利息收入及收到客户回款所致。
三、本次银行账户被冻结对公司的影响及后续解决措施
截至目前，广东蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 1,856,711.39元，占上市公司 2018年末经审计净资产的0.06%。上述银行账户被冻结对广东蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广东蓝火仍在积极与申请冻结方、银行、法院等进行沟通、协商、核实查证具体情况，并积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项。
公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一九年七月五日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-003
成都富森美家居股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
近日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家工商行政管理总局商标局颁发的注册证号为第17437612号商标注册证书，具体情况如下：
||||||
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|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|熊猫妹妹|17437612|第35类|商业橱窗布置；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理和组织咨询；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；补偿项目的商业管理（替他人）；为商品和服务的买卖双方提供在线时长；商业企业迁移；销售展示架出租（截止）|2026年9月13日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告！
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-067
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东协议转让部分公司
股份过户登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让的概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）控股股东、实际控制人黄昌华先生及持股5%以上股东张田女士于 2019年 5月 15日与赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”或“受让方”）签署了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”或“协议”）。黄昌华先生通过协议转让方式以 10.93元/股的转让价格将其持有的公司无限售条件流通股股份 17,334,115股转让给赣发投；张田女士通过协议转让方式以 10.93元/股的转让价格将其持有的公司无限售条件流通股股份28,890,191股转让给赣发投。本次股份转让数量共计46,224,306股，占公司总股本的8%，占回购后公司总股本的8.01%。
以上具体内容详见公司于2019年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东协议转让部分公司股票暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-056）、《简式权益变动报告书》等相关公告。
二、股份转让过户登记情况
公司于2019年6月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，经深圳证券交易所进行合规性确认后，公司控股股东、实际控制人黄昌华先生及持股5%以上股东张田女士向赣发投转让本公司股份的过户登记手续已全部完成，过户登记日期为2019年6月24日。
三、本次协议转让前后各方持股情况
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|股东名称|本次权益变动前股权结构|||本次权益变动后股权结构|||
||直接持股数量（股）|占公司总股本比例|占回购后总股本的比例|直接持股数量（股）|占公司总股本比例|占回购后总股本的比例|
|黄昌华|198,824,140|34.41%|34.44%|181,490,025|31.41%|31.44%|
|张田|52,789,201|9.14%|9.14%|23,899,010|4.14%|4.14%|

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|赣州发展投资控股集团有限责任公司|0|0．00%|0．00%|46,224,306|8.00%|8.01%|

注：
1、除上述外，本次过户前后，黄昌华还通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.35%的股份；
2、截至 2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 550,000股，回购后总股本为577,253,834股；
3、以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。
四、其他说明
1、上述协议转让事项已于 2019年 6月 25日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户完成后股份均为无限售流通股；
2、本次协议转让过户登记完成后，赣发投持有公司股份46,224,306股，占公司总股本的8.00%，占公司回购后总股本的8.01%，成为公司第三大股东；
3、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
4、本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年6月25日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-6河南豫能控股股份有限公司
董事会 2015年第 2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2015年第 2次临时会议召开通知于2015年2月28日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年3月5日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共6人亲自出席了会议，张留锁董事因休假，委托宋和平董事代为出席会议并行使表决权。
4.会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有：张静、任宏、崔健监事，副总经理张勇，总会计师王崇香，董事会秘书王璞。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2014年 12月，公司非公开发行股份 231,929,046股，每股面值人民币 1.00元，股本由623,346,930股，增至855,275,976股。根据股本的变化，对公司章程第六条、第十九条修改如下：
原第六条公司注册资本为人民币62,334.693万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币85,527.5976万元。
原第十九条公司股份总数为62,334.693万股。
公司募集设立时的股本结构为：未上市流通的发起人股 35,000万股，其中国家股17,500万股、国有法人股17,500万股；已上市流通的人民币普通股 8,000
万股；合计43,000万股。
2006年7月26日公司实施股权分置改革后，公司发起人持有的未上市流通的发起人股变更为上市流通的人民币普通股，公司股份全部为上市流通的人民币普通股。
2010年 4月 20日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会核准。此次重大资产重组，公司将其拥有的焦作电厂#5、6机组和其他资产及相关负债与控股股东河南投资集团有限公司拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换，同时，向河南投资集团有限公司非公开发行A股股票193,346,930股。此次非公开发行后，公司股份总数为62,334.693万股。
修改为：第十九条公司股份总数为85,527.5976万股。
公司募集设立时的股本结构为：未上市流通的发起人股 35,000万股，其中国家股17,500万股、国有法人股17,500万股；已上市流通的人民币普通股 8,000万股；合计43,000万股。
2006年7月26日公司实施股权分置改革后，公司发起人持有的未上市流通的发起人股变更为上市流通的人民币普通股，公司股份全部为上市流通的人民币普通股。
2010年 4月 20日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会核准。此次重大资产重组，公司将其拥有的焦作电厂#5、6机组和其他资产及相关负债与控股股东河南投资集团有限公司拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换，同时，向河南投资集团有限公司非公开发行人民币普通股股票 19,334.6930万股。
此次非公开发行后，公司股份总数为62,334.693万股。
2014年12月4日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准。此次非公开发行共计发行人民币普通股股票 23,192.9046万股，发行后公司股份总数为85,527.5976万股。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的议案》关联董事郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于：1.濮阳项目是投资集团在关停濮阳三强热电等小火电机组基础上申报的“上大压小”项目，具有一定的延续性。2.濮阳项目工程动态总投资55.90亿元，按照电力建设项目资本金不低于工程总投资的20%测算，项目资本金需求为11.18亿元，投资金额较大；截止2014年底，公司母公司货币资金余额 180,532万元，其中非公开发行募集资金余额为165,634万元，扣除募集资金后公司母公司货币资金余额不足 15,000万元；债务融资受贷款用途的限制，亦不能满足濮阳项目对资金的需求。3.河南投资集团有限公司在《避免同业竞争的承诺函》中已承诺：对于豫能控股因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃的发电项目商业机会，则投资集团从支持豫能控股长远发展角度出发，将以“代为培育、择机注入”为原则，在投资集团可承受的范围内，先行取得该发电项目商业机会，并托管给豫能控股进行经营管理；托管期间，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，豫能控股可随时根据自身情况，启动收购该发电项目工作。董事会同意暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资，由投资集团“代为培育、择机注入”。（详见河南豫能控股股份有限公司《关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的公告》）
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，降低企业运营成本，符合公司和投资者的利益，董事会同意使用闲置募集资金 4.8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，按照募集资金投资项目的投资进度需要及时归还。（详见河南豫能控股股份有限公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
（四）审议通过了《关于修订会计核算制度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
财政部于2014年相继修订和发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等准则（以下简称“新准则”），董事会同意依据新准则修订的《河南
豫能控股股份有限公司会计核算制度》。
（五）审议通过了《关于提请召开2015年第1次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2015年3月23日下午2:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座12层会议室召开2015年第1次临时股东大会，审议以下事项： 1.关于修改公司章程部分条款的议案；
2.关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的议案。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第2次临时会议决议；
2.独立董事关于暂不参与濮阳2×600MW级机组项目投资的事前认可和独立意见；
3.独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年3月7日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-050
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年6月27日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年7月3日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期为股东大会批准之日起12个月，即于2016年7月17日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长24个月至2018年7月17日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016－084桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司）”接到股东姚新德先生的通知，姚新德先生于因个人融资需要近日将其持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||解除质||解除质|
||股东||一大股东||解除质押股||||||||押占其||押占公|
||||||||解除质押日||原质押开始日||质权人|||||
||名称||及一致行||数（股）||||||||所持股||司总股|
||||动人||||||||||份比例||本比例|
|姚新德||否||5,208,000||2016年10月12日||2016年03月11日||海通证券股份有限公司||15.16%||1.19%||
|||||9,252,200||2016年10月18日||2016年03月17日||||26.93%||2.12%||
|||||6,858,900||2016年10月21日||2016年03月09日||||19.96%||1.57%||
|||||4,890,000||||2016年03月15日||||14.23%||1.12%||
|合 计||——||26,209,100||——||——||——||76.27%||5.99%||

本次解除质押股份的原质押情况请参阅公司于2016年3月19日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号2016-024）。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二、本次被质押情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||质押占||质押占|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押||质押||||其所持||公司总|||
||||||||||||质权人||||||用途|
||称||及一致行||（股）||开始日||到期日||||股份比||股本比|||
||||动人||||||||||例||例|||
|姚新德||否||2,523,460||2016年05月11日||办理解除质押手续止||国海证券股份有限公司||7.34%||0.58%||个人融资||
|||||378,974||2016年05月12日||||||1.10%||0.09%||||
|||||5,208,000||2016年10月17日||||||15.16%||1.19%||||
|||||9,252,200||2016年10月20日||||||26.93%||2.12%||||
|||||11,748,900||2016年10月25日||||||34.19%||2.69%||||
|合 计||——||29,111,534||——||——||——||84.72%||6.66%||——||

截至 2016年 10月 26日，姚新德先生持有公司股份 34,361,643股，占公司总股本的比例为7.86%。经过上述解除质押以及再质押后，姚新德先生持有的公司股份中处于质押状态34,361,534股，占其持有本公司股份的比例为99.9997%，占公司总股本的比例为7.8580%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结证明。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-042
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）于 2016年 2月1日收到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕214号），核准公司向海航商业控股有限公司等 37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，本批复自下发之日起 12个月内有效，详见 2016年 2月 2日公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2016-012）。西安民生于 2016年 2月 15日收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 36号），本次重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查，经营者可以实施集中，详见2016年2月16日公司关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告（公告编号：2016-014）。现将本次重组实施进展公告如下：
目前本次重组标的公司海南供销大集控股有限公司正在不断完善电子商务线上平台，加紧布局线下实体网点，大力进行业务营销推广等工作。在证监会本次重组发行股份批复的有效期内，结合西安民生及交易各方工作安排，西安民生及交易各方计划于 2016年第三季度进行重组资产交割，办理完成向海航商业控股有限公司等 37家交易对方发行股份购买资产的相关工作，并按照有关规定及时披露重组实施进展情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-106号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年12月8日、10日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第七次临时股东大会的补充通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2015年第七次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年12月24日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 23日 15:00至 2015年12月 24日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2015年12月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》，
3、审议《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》，
4、审议《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第二十五次临时会议、九届监事会第十三次临时会议及九届董事会第二十六次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2015年12月23日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2015年12月24日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的案》|1.00元|
|2|《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》|2.00元|
|3|《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》|3.00元|
|4|《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》|4.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 23日15:00，结束时间为2015年12月24日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此通知。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年第七次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的案》||||
|2、《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》||||
|3、《关于授权董事长签署土地收储相关协议的议案》||||
|4、《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-055深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知书已于2016年10月18日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2016年10月28日在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书面表决方式进行，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，监事会主席刘力女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2016年第三季度报告》的议案，并出具审核意见如下：
1、公司《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-085广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于增加资产抵押向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加抵押物贷款情况概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国进出口银行增加珠海市斗门区乾务镇富山工业区5号厂房、新员工宿舍作为进出口银行全部综合授信的抵押物，期限及贷款利率按双方约定执行。抵押标的的情况如下：
（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080288号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5），建筑面积为3,490.74平方米。
（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080294号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号员工宿舍（新），建筑面积为5,676.35平方米。
截至2019年6月30日，上述抵押标的账面价值合计为910.34万元。
二、审批及授权事宜
公司分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开的第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向中国进出口银行申请37,000万元的综合授信额度，本次增加资产抵押仅为在原综合授信额度范围内增加抵押物，公司向中国进出口银行申请授信额度保持不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增加资产抵押向银行申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
董事会授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述增加资产抵押向银行申请综合授信事项下的有关法律文件。
三、本次增加抵押物申请授信的目的及对公司的影响
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-085公司本次增加抵押物向银行申请综合授信事项风险可控，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，有利于公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-013
炼石航空科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Gardner Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Gardner”）根据生产经营需要，拟向 National Westminster BankPlc银行申请500万英镑短期借款，由公司提供担保。
2019年4月17日，公司第八届董事会第三十九次会议批准了《关于对Gardner Aerospace HoldingsLimited提供担保的议案》，同意公司为Gardner向National Westminster BankPlc银行申请短期借款500万英镑提供担保。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：Gardner Aerospace Holdings Limited
成立日期：2012年3月6日
注册地址：英格兰
授权股本：1013.60英镑
主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。
截止2018年12月31日，Gardner资产总额178,386.73万元，负债总额115,542.67万元，其中银行贷款总额50,165.30万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计26,284.96万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款23,880.34万元）；2018年实现营业收入152,413.29万元，利润总额12,384.28万元，净利润11,252.33万元。
Gardner不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、贷款银行：National Westminster Bank Plc
2、贷款额度：£5,000,000（500万英镑）
3、被担保方（贷款客户）：Gardner Aerospace Holdings Limited
4、贷款期限：四个月
5、担保方：炼石航空科技股份有限公司
6、担保期间：客户对银行的全部还款责任完成日止。
7、担保范围：支付所贷金额利息，日期为从银行提出要求之日起至付清全部款项之日止。利息按银行向客户收取的利率支付，以日结利率计算，并按银行规定日期按季度复利。
8、担保方式：连带责任保证。
9、法院管辖：此担保书受英国法律约束，并且英国法院拥有专属管辖权。
担保人不可撤销地接受英国法院的管辖，且不可撤销地同意这些法院与此担保书相关的任何诉讼程序中的判决或裁决，所有这些判决或裁决均对担保人具有确定性和约束力，并且法院可在任何其他司法管辖区对担保人进行强制执行。
四、董事会意见
公司为Gardner短期借款提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营业务的需要，符合公司整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年4月17日，公司对外担保金额累计为500万英镑（以2019年4月17日外汇中间价计算为4376.4万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的1.43%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2018年4月18日上午9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月17日 15:00至 2018年 4月 18日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计22人,代表公司有表决权的股份数为27,313,366股,占公司有表决权股份总数的5.3533%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案《关于支付现金购买麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司80%股权暨关联交易的议案》已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过,关联股东未参与表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
张洁律师
二〇一八年四月十八日