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证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-056广州市昊志机电股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）《关于变更广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》：南京证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责公司的持续督导工作，持续督导期为 2016年 3月 9日至 2019年 12月 31日。南京证券原委派张睿女士和吴雪明先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人，现鉴于吴雪明先生因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人，为保证持续督导工作的顺利进行，南京证券授权崔传杨先生（简历见附件）接替吴雪明先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。
本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐代表人为张睿女士和崔传杨先生，持续督导期至 2019年 12月31日止。
公司董事会对吴雪明先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
附件：崔传杨先生简历
崔传杨，南京证券投资银行业务二部高级经理，经济学硕士，保荐代表人，拥有 7年投资银行从业经历，曾主持或参与过罗莱生活（002293）、国睿科技（600562）、昊志机电（300503）等企业的改制或发行、上市工作，以及新开普（300248）重大资产重组工作等。
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年2月12日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话
号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年3月5日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年3月5日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份968,817,779股，占公司有表决权股份总数77.6793%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共
325人，代表公司有表决权的股份82,723,695股，占公司有表决权股份总数的
6.6327%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
陈媛
二〇一八年三月五日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第3次临时会议相关审议事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们认真审议公司第四届董事会第3次临时会议审议的各项议案，现就相关事项发表独立意见如下：
一、对公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况。
公司董事会审议本次会计政策变更的召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、对公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》的独立意见
公司放弃控股子公司新朋联众49%股权的优先购买权是根据公司自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的慎重决策。公司放弃优先购买权后，所持有新朋联众的股权比例保持不变，不会对公司及新朋联众的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司放弃控股子公司新朋联众49%股权的优先购买权。
2017年3月17日
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
(本页无正文，为独立董事签署页)
独立董事：
创维数字股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
创维数字股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”），方案如下：
上市公司拟通过下属子公司才智商店支付现金购买创维液晶科技有限公司持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“创维液晶”）51%股权，拟发行股份购买创维液晶剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司及其子公司将合计持有创维液晶100%的股权。
本次交易不构成重大资产重组，但本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，应当提交中国证监会并购重组委审核。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《创维数字股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1．2015年 10月 22日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大交易事项，向深圳证券交易所申请公司股票自
2015年 10月 22日上午开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过
30个自然日，即最晚将在 2015年 11月 21日前按照 26号格式准则
的要求披露重大资产重组信息。
2．2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、 2015年 11月 19日公司发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，披露公司股票继续停牌。
3．2015年 11月 20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2015年 11月 20日起继续停牌，最晚将在 2016年 1月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
4．2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、 2015年 12月 18日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日、2015年 1月 8日，公司分别发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，披露本次发行股份购买资产进展情况。
5．2016年 1月 12日，公司第九届董事会第十次会议审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。
6．2016年 1月 14日，公司发布关于发行股份购买资产的一般
风险提示性公告、继续停牌公告、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书等公告。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10
号—重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《创维数字股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《创维数字股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
创维数字股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-026上海东富龙科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）2018年 11月 12日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险型理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。
公司及控股子公司近日使用自有闲置资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
自2019年5月10日披露《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-022）之日起，公司购买理财产品的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人名称|受托人名称|产品类型|委托理财金额（万元）|收益起始日|产品到期日|预计年化收益率|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|10,600|2019/5/13|2019/8/9|3.900%|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|6,000|2019/5/24|2019/8/22|3.900%|
|东富龙|华夏银行股份有限公司|结构性存款|3,000|2019/5/28|2019/11/26|3.900%|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2019/5/29|2019/8/27|3.800%|
|东富龙|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|3,000|2019/6/11|2019/12/23|3.350%|
|上海承欢轻工机械有限公司|中国建设银行股份有限公司|非保本浮动收益型|700|2019/5/30|2019/6/5|2.000%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海承欢轻工机械有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|1,000|2019/6/12|--|阶梯式|
|上海涵欧制药设备有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|900|2019/6/5|--|阶梯式|
|上海东富龙医疗科技产业发展有限公司|华夏银行股份有限公司|结构性存款|2,000|2019/5/28|2019/11/28|3.900%|
|上海东富龙医疗装备有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|3,000|2019/6/12|--|阶梯式|
|上海东富龙制药设备制造有限公司|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益型|500|2019/5/17|2019/6/20|2.950%|
|理财累计合计|||35,700||||

截至本公告日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币62,600万元。
二、关联关系
公司及控股子公司与北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司均无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
北京银行对公客户结构性存款协议、中银保本理财产品风险揭示书、华夏银行结构性存款业务协议书、中国建设银行股份有限公司理财产品风险揭示及说明书、中国工商银行保本理财产品电子回单。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-008债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，海力制药被认定为高新技术企业，证书编号：GR201846000106，发证日期：2018年11月29日，有效期3年。
根据相关规定，海力制药自 2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司2018年度业绩不会产生影响。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-006成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月26日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币24,000万元闲置自有资金和不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。详细情况请查阅公司于2015年1月27日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司使用人民币8,900万元暂时闲置的超募资金和2,800万元闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关||||产|||||||||
||||受托||||||是否||||委托理财|||||||
||投资||||||联||||品||||起始||产品|||
||||人名||产品名称||||关联||||金额||||||收益|
||主体||||||关||||类||||日期||期限|||
||||称||||||交易||||（万元）|||||||
||||||||系||||型|||||||||
|公司||中信银行股份有限公司成都分行||中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品||无||否||保本型||8,900||2015年2月6日||2015年3月13日||年化收益率4.10%||

|||||||||||
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|公司|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|无|否|保本型|1,000|2015年2月6日|2015年3月13日|年化收益率4.10%|
|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,800|2015年2月5日|2015年3月5日|年化收益率4.123%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金和超募资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
1、公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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||||||||关||||产|||||||||
||||受托||||||是否||||委托理|||||||
||投资||||||联||||品||||起始||产品|||
||||人名||产品名称||||关联||||财金额||||||收益|
||主体||||||关||||类||||日期||期限|||
||||称||||||交易||||（万元）|||||||
||||||||系||||型|||||||||
|公司||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||1,400||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||
|国星通信||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||6,000||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||
|国星通信||中国光大银行股份有限公司成都分||结构性存款||无||否||保本保息型||10,500||2015年1月29日||2015年2月28日||年利率4.123%||

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||行|||||||||
|国星通信|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|3,300|2015年1月29日|2015年4月29日|年利率4.560%|

四、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的理财产品总协议及产品说明书；
2、公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签署的结构性存款合同。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-024无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2017年3月2日以直接送达的方式发出通知，于2017年3月6日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举陈宇先生为公司第三届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历见附件。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
监事会认为，重新编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》符合本次非公开发行股票的实际需要，且符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，因此，同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》
监事会认为，重新编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行
股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）》符合本次非公开发行股票的实际需要，且符合《创业板上市公司证券发行管理暂时办法》的规定，因此，同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）
的议案》
监事会认为，该可行性报告（修订稿）客观详实地分析了本次非公开发行股票募集资金使用的可行性与必要性，同时分析了其对公司的影响，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，因此，同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
监事会认为，该报告中披露的前次募集资金使用情况与公司对募集资金的实际使用情况相符，且与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的“CAC证专字【2017】第 0039号”《无锡雪浪环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》也是一致的，因此，同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于公司分别与杨建平、嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》
监事会认为，公司分别与杨建平、嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署补充协议（二）是因为募集资金数额调整的原因，因此，同意公司分别与上述四名投资者签订补充协议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）涉及关联交易事项的议案》
监事会认为，本次签订的补充协议（二）是因为募集资金数额调整的原因，
不存在损害股东和公司利益的情形，因此，监事会同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺（修订稿）的议案》
该议案对本次非公开发行股票是否摊薄即期回报重新进行了分析、修订制定了填补即期回报的措施，符合国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，并由相关承诺主体作出承诺，因此，监事会同意该议案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、审议通过《关于调整增资参股上海长盈环保服务有限公司方案的议案》
监事会认为本次调整增资参股上海长盈环保服务有限公司的方案，有利于公司更好的发展，为全体股东创造效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整增资参股方案的事项。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
附件：
陈宇先生简历
陈宇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学机械电子工程专业毕业，高级工程师职称。2012年1月至今在无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）工作，目前担任无锡工废办公室主任。
陈宇先生符合《公司法》146条的任职资格，未持有公司股票，与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 43号
天阳律师事务所
二 O一五年九月
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第43号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、李文辉律师出席公司2015年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2015年 9月 7日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；于2015年9月19日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投票相关事项及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第三次临时股东大会2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2015年9月22日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验天山股份股权登记日的股东名册、《天山股份 2015年第三次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为 493人，代表股份数为 334,033,223股，占公司总股本的37.9539％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为 3人，代表股份312,381,809股，占公司总股本的35.4938%；
（2）参加网络投票的股东人数为 490人，代表股份 21,651,414股，占公司总股本的2.4601%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2015年第三次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第三次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决以下 1项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》。
经查验本次临时股东大会的《新疆天山水泥股份有限公司2015年第三次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司 2015年第三次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数；上述议案未经参加表决的股东所持有效表决权半数以上同意,该项议案未获通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并现场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一五年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
李文辉
二零一五年九月二十二日
第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016028广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2016年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年3月24日（星期四）上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
《关于前次募集资金使用情况报告》刊登于2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）相关公告，《关于广州智光电气股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》刊登于 2016年3月25日巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
第四届董事会第十七次会议决议公告广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 3月 24日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-036
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十二|
|次临时会议于2019 年 10月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019 年|
|10月 10 日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其|
|持有本行股权的50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不|
|予表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。会议的召开及表|
|决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。|
|会议审议通过了以下议案：|

审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-143北京中迪投资股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票代码：000609，证券简称：中迪投资）于2019年 11月 28日、11月29日、12月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年 11月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》，2019年 11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司股东签署《股权转让框架协议》拟以支付现金的方式收购该公司100%股权。
目前，公司正在积极推动前述交易事项的进展。
5、2019年 11月27日，公司收到《深圳证券交易所关于对北京中迪投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 126号），公司正在积极准备材料，对相关问题进行核实，并于规定时间内进行书面回复。
公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、截止公司筹划重组事项披露前六个月内，公司不存在接待机构现场调研的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次交易事项尚处于初步筹划阶段，本次交易的具体情况需视公司对标的公司的尽职调查、审计、评估及交易各方协商的结果确定，故本次交易是否构成重大资产重组及本次交易的具体方案尚存在不确定性，本次交易也存在可能失败的风险。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-031
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司股东持有南玻集团股票情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月2日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件，到期自动失效，导致参与认购本次非公开发行股份的两大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）及中国北方工业公司（“以下简称北方工业”）持股情况与其前期披露的权益变动报告书出现差异，为便于广大投资者准确了解以上两股东的持股情况，现说明如下：
一、前海人寿及其一致行动人持有南玻集团股票情况
2015年11月3日，南玻集团披露《详式权益变动报告书》，截至2015年11月 2日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团 A股 529,417,119股，B股35,544,999股，占南玻集团非公开发行后总股本的25.05%。其中，包括前海人寿拟认购南玻集团非公开发行A股股票112,485,939股。
因南玻集团非公开发行方案到期失效，导致前海人寿认购南玻集团非公开发行A股股票112,485,939股无法实现。经调整，前海人寿及其一致行动人于2015年11月2日实际共计持有南玻集团A股416,931,180股，B股35,544,999股，占南玻集团总股本的21.80%。
根据公司 2016年 7月 8日收到股东前海人寿《关于前海人寿及其一致行动人持有南玻股票情况的说明》，自2015年11月3日至2016年7月8日，前海人寿在二级市场再增持南玻A股94,642,217股。截至2016年7月8日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团 A股 511,573,397股，B股 35,544,999股，合计占南玻集团当前总股本的26.36%。
二、北方工业持有南玻集团股票情况
2015年 4月 24日，南玻集团披露《简式权益变动报告书》，南玻集团向北
方工业定向发行67,491,563股股份，发行完成后，北方工业直接持有南玻集团股份为142,659,497股，占上市公司股份总数的6.33%。
因南玻集团非公开发行方案到期失效，导致以上权益变动无法实现，北方工业实际持股情况调整为持有南玻集团股份为75,167,934股，占上市公司股份总数的3.62%。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月九日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2019-011
无锡双象超纤材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分配实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本178,806,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 4日，除权除息日为：
2019年 7月 5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|江苏双象集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 27日至登记日： 2019年 7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188号
咨询联系人：沈铭、金梅
咨询电话：0510－88587333、88993888转 8702
传真电话：0510－88997333
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-006无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2015年7月24日到 2016年 1月 23日），到期前公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2015年7月27日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-041）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
经确认，公司于2016年1月22日已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年1月22日
浙江帝龙新材料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：
1、2013年4月18日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：（1）审议《2012年度监事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
（3）审议《2012年财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配预案》；
（5）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》
（7）审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（10）审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（11）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
本次会议决议公告刊登在2013年4月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年第一季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
3、2013年5月7日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2013年 5月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2013年 7月 15日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2013年 7月 16日《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2013年8月26召开第二届监事会第二十次会议，审议通过如下议案：（1）《公司2013年半年度报告及其摘要》；
（2）《关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告刊登在 2013年 8月 28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2013年10月14日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2013年 10月 15日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2013年10月25召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《公司2013年第三季度报告》。
根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。
8、2013年10月31日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
本次会议决议公告刊登在2013年11月1日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2013年12月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》
本次会议决议公告刊登在 2013年 12月 27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2013年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的财务年度报告及其他文件，监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，公司的2013年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的报告是客观公正的。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认
为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，价格公允、决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
4、对外担保情况
监事会对公司2013年度对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告
期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
5、检查募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认
为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2014年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会2014年2月28日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2017‐060神雾环保技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日分别召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，从2017年6月12日起实施。
《企业会计准则第16号—政府补助》从2017年6月12日起实施。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采取的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司采取的会计政策为2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
4、审议程序
本次变更已分别经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会成员一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：根据财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其
他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会全体成员一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会