深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事蔡辉益
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在 2013年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2013年度履职情况报告如下：
一、本人 2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年董事会召开9次会议，其中现场会议5次，现场加通讯会议2次，现场加视频会议1次，通讯表决会议1次。本人出席会议情况如下：
本人（蔡辉益）2013年度年度出席公司会议情况
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|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|2012年年度股东大会|2013年第一次临时股东大会|
|9|4|4|0|1|否|/|列席|

本人认真出席董事会和列席股东大会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2013年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人 2013年度发表独立意见情况
2013年，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，依据
自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。本人2013年度发表
独立意见情况如下：
（一）2013年1月10日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议。
独立董事对会议审议的《股票期权激励计划（草案修订稿）》发表意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年1月11日《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》】
（二）2013年2月5日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议。
对会议审议的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《关于使用自有暂时性闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年2月6日《独立董事关于公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》、《独立董事关于股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》】
（三）2013年3月18日子，公司召开第二届董事会第二十次（临时）会议，对会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年3月19日《独立董事关于第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》】
（四）2013年4月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对会议审议的《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金管理与使用情况的专项报告》、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》（含事前认可独立意见）、《关于续聘外部审计机构的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》，以及公司年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年4月18日《独立董事对第二届董事会第二十一次会议及 2012年度报告相关事项发表的独立意
见》、《独立董事关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的事前认可意见》】
（五）2013年8月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，对会议审议的《2013年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的
议案》，以及公司半年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年8月16日《独立董事对第二届董事会第二十三次会议及2013年半年度相关事项发表的独立意见》】
（六）2013年9月16日，公司召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，对会议审议的《关于聘任财务总监的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年9月17日《独立董事对第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】（七）2013年12月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，对会议审议的《关于2014年度为子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年12月17日《独立董事关于 2014年度为子公司提供担保额度的独立意见》】
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
1、作为董事会战略委员会委员，本人恪尽职守，积极参加报告期内召开的战略委员会会议。2013年度共召开1次会议，对《关于辽宁沈阳辽河新建年产10万吨猪饲料项目的议案》进行认真审议。利用在饲料领域多年的研究及工作经验，与战略委员会其他成员一起分析与探讨，为提交董事会决策提供建议和参考。
2、作为提名委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，主要对年度内新聘任高管事项进行提名和审核。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在2013年度调查、获取做出决策所需要的资料，与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
1、2013年度，无提议召开董事会的情况；
2、2013年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2013年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事：蔡辉益
电子邮箱：caihuiyi@mail.caas.net.cn
2014年2月28日，本人因个人原因辞去独立董事职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和金新农《公司章程》的有关规定，本人辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，本人仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，独立、诚信、勤勉、谨慎地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，履行独立董事和专门委员会委员职责！另外，感谢公司管理层及其他工作人员对独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：蔡辉益
二O一四年三月二十七日