证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-043
北京旋极信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月18日第三届董事会第十六次会议决议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，并于2016年2月23日在指定媒体发出《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》，决定于2016年3月16日（星期三）召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年3月16日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日下午15：00至2016年3月16日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份数为244,978,819股，占公司有表决权总股份数的48.9974%。
参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0.0000％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过关于公司《2015年年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过关于公司《2015年年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过关于公司2015年年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过关于公司《2015年年度报告及摘要》的议案
表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案表决结果：
同意 244,978,819股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 244,978,819股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意49,818,955股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李祎律师、赵宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》
北京旋极信息技术股份有限公司2016年3月16日