第二届董事会第三十七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-008荣科科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议的会议通知于2017年2月4日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年2月8日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共2名，分别是：宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会已经届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司于 2017年1月23日在巨潮资讯网发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会提名委员会召开了相关会议，提名下列人员为第三届董事会非独立董事候选人（第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件）：
（1）付永全
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（2）崔万田
第二届董事会第三十七次会议决议公告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（3）冯丽
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（4）尹春福
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（5）齐政
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（6）林木西
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2017年度第一次临时股东大会审议。
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会已经届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司于 2017年1月23日在巨潮资讯网发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会提名委员会召开了相关会议，提名下列人员为第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会独立董事候选人简历详见附件）：（1）王莉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（2）吴凤君
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；
（3）李华才
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2017年度第一次临时股东大会审议。
3、《关于调整公司内部组织架构的议案》
伴随着公司战略转型的不断深化，公司现有的内部组织架构已经无法支撑日益变化的业务需求，为了提高公司内部治理的有效性，拟以转型后的主营业务为依据，对公司内部组织架构进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于调整公司内部组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第二届董事会第三十七次会议决议公告4、《关于修改<公司章程>的议案》
为了与公司内部组织架构的调整相匹配，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2017年度第一次临时股东大会审议。《公司章程（草案）》（2017年2月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
为了与公司内部组织架构、《公司章程》的修改相匹配，公司拟对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2017年度第一次临时股东大会审议。《董事会议事规则（草案）》（2017年2月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请并购贷款的议案》
公司决定向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理不超过20,188万元的并购贷款。贷款期限不超过7年，以被并购方米健信息100%的股权进行质押，同时，公司第一大股东通过无限连带责任担保进行增信。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请并购贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于全资子公司上海米健信息技术有限公司增加注册资本的议案》
为进一步增强米健信息的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金向全资子公司米健信息增资人民币696.97万元；同时，米健信息拟使用资本公积转增注册资本。本次增资后，米健信息的注册资本将由人民币303.03万元增加至人民币2,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于全资子公司上海米健信息技术有限公司增加注册资本的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、《关于全资子公司上海米健信息技术有限公司经营范围变更的议案》
根据米健信息业务发展的要求，结合米健信息日常经营的实际情况，米健信息
第二届董事会第三十七次会议决议公告拟将经营范围变更为：“信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，医疗器械，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售”。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（以工商变更登记为准）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
9、《关于全资子公司上海米健信息技术有限公司修订<公司章程>的议案》在本次董事会审议通过议案7、议案 8的前提下，米健信息将根据上述要求对其《公司章程》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
10、《关于全资子公司上海米健信息技术有限公司办理工商登记变更的议案》在本次董事会审议通过议案7、议案8、议案9的前提下，米健信息将就上述事宜办理工商登记变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
11、《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2017年度第一次临时股东大会。
关于公司2017年度第一次临时股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
第二届董事会第三十七次会议决议公告附件：第三届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、付永全先生：1968年出生，毕业于辽宁大学计算机应用技术专业，硕士学历，中国国籍，具有美国永久居留权。现任本公司董事长及总经理职务。同时，还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事长、辽宁荣科金融服务有限公司执行董事兼总经理、北京荣科爱信科技有限公司执行董事兼总经理；民盟第十一届中央委员、政协辽宁省第十届委员会常委、辽宁省政协教科卫体委员会副主任、辽宁省中小企业联合会副会长、沈阳航空航天大学名誉教授、沈阳市摄影家协会副会长等职务。付永全先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人付艳杰女士为兄妹关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、崔万田先生：1973年出生，毕业于辽宁大学世界经济专业，博士研究生学历，教授，中国国籍，无永久境外居留权。曾任盛京银行股份有限公司独立董事，现任本公司董事、上海米健信息技术有限公司董事、营口沿海银行股份有限公司独立董事、辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事、全国青年联合会委员、辽宁省青年联合会委员、辽宁大学区域经济研究中心主任、中国人民大学企业研究中心主任、中国软件行业协会副理事长、辽宁省软件行业协会理事长。崔万田先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人崔万涛先生为兄弟关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、冯丽女士：1966年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任沈阳未来置业房产开发有限公司财务经理，尼沃实业有限公司财务总监、SR房产开发（沈阳）有限公司财务总监等职务。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，目前还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事、上海米健信息技术有限公司董事。冯丽女士持有公司股票314,132股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、尹春福先生：1973年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2006年5月至今担任本公司销售总监职务，2010年8月至今担任本公司董事、销售总监。尹春福先生持有公司股票353,400股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
第二届董事会第三十七次会议决议公告所惩戒。
5、齐政先生：1972年出生，毕业于中国人民大学经济学专业，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任中央纪委监察部机关主任科员、西南证券投资银行部高级经理、世纪证券北京投资银行部总经理、平安证券投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司董事长。齐政先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、林木西先生：1954年出生，毕业于辽宁大学西方经济学专业，研究生学历，经济学博士，国务院学位委员会学科评议组成员、中组部“万人计划”第一批教学名师、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，中国国籍，无永久境外居留权。曾任辽宁大学经济（管理）学院党总支书记、院长、党委书记等职务，现为辽宁大学经济学院教授、博士生导师。目前还担任本公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、朝阳银行股份有限公司独立董事等职务。林木西先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 独立董事候选人简历
1、王莉女士：1965年出生，毕业于东北大学工业会计专业，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。沈阳机床（集团）有限责任公司首席投资官（CIO），曾任沈阳机床（集团）有限责任公司高级副总裁兼CFO、副总经理兼财务总监，北京中融鼎新投资管理有限公司总裁，东软集团股份有限公司董事、高级副总裁兼首席财务官。王莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吴凤君先生：1973年出生，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。辽宁大学法学院副教授，硕士研究生导师，兼任辽宁中联律师事务所律师，中国法学会商法学研究会理事，辽宁省法学会经济法学研究会常务理事。目前还担任东北制药集团股份有限公司独立董事、北京华创方舟科技股份有限公司董事、沈阳美德因妇儿医院股份有限公司董事、沈阳爱睿真企业管理咨询有限公司股东、执行董事。
吴凤君先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没
第二届董事会第三十七次会议决议公告有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李华才先生：1952年出生，毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。现任国家卫生计生委医院管理研究所《中国数字医学》杂志社主编，中华医学会数字医学分会常务委员、副秘书长，中国卫生信息学会信息标准化委员会常务委员，中国医院协会信息管理专业委员会常务委员，中国医疗装备协会信息技术分会常务委员，中国电子技术标准协会数字医疗装备与系统工委会委员。曾任解放军第251医院信息科主任。李华才先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。