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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-019
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对外投资设立美国公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）拟以自有资金 50万美元出资在美国加利福尼亚州设立 WINGSLAND TECHNOLOGIESINC.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国公司”）。
（二）公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，本投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）美国公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。
（四）本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
名称：深圳曼塔智能科技有限公司
住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋2楼西侧法定代表人：王军
注册资本：2267.33万元人民币
类型：有限责任公司
经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的销售，计算机软件、无人机飞控系统产品的技术开发、销售、技术咨询；计算机软件技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的生产，计算机软件、无人机飞控系统产品的生产。
美国公司拟由公司控股子公司曼塔智能出资设立，无其他投资主体，注册事项也无需签订协议。
三、拟设立美国公司的基本情况
公司名称：WINGSLAND TECHNOLOGIES INC.
注册资本：50万美元
资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，曼塔智能以自有人民币资金换汇出资，作为对美国公司投资的资金来源。
拟定经营范围：无人机、相机和配套器材的贸易、投资与开发、客户服务与销售。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、设立美国公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、美国公司的设立，将有利于推进公司无人机相关业务的国际化进程，加快建设辐射北美地区的营销服务中心，提高当地技术、产品、服务响应速度，提升客户服务质量和品牌形象，吸引国际高端人才，进一步推动公司无人机海外业务的快速增长。
2、美国的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应美国的商业和文化环境，以规避美国公司的设立与运营带来的风险。
3、本次设立美国公司的资金全部来源于曼塔智能的自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年2月 26日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—052深圳华强实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151624号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳华强实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得批准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司 2015年6月26日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：
本人做为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，通过认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司和公众股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告
如下：
一、2013年度出席公司董事会会议情况
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人应出席的董事会次数为2次，亲自出席2次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体参会情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|
|1|第三届董事会第一次会议|2013年10月21日|
|2|第三届董事会第二次会议|2013年12月5日|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
2013年10月22日，独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意见》，对公司聘任高级管理人员出具了独立意见；
四、专门委员会工作的情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为战略委员会委员，在报告期内，对公司发展规划提出了自己的建议与意见，履行了战略委员会委员的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员沟通、联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2012年度真实、及时、完整的完成了信息披露工
作。
（三）按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人还将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行董事的义务，继续维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
林峰
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们认真审阅相关材料，基于独立判断立场，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司本次使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、必要的，有助于公司提升营运效率，有利于保护投资者利益。对此，我们一致同意公司将闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金。
独立董事：袁桐、程艳霞、蒋轶二○一五年九月八日
［本页无正文，为独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
蒋轶
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：一、关于会计政策变更的的事项
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
综上所述，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-071
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年10月24日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2016年10月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、赵玉芳现场出席了会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2017年第一次临时会议相关议案的独立意见
我们作为荣安地产股份有限公司的独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对荣安地产股份有限公司第九届董事会2017年第一次临时会议审议的《2016年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》，发表如下独立意见：
1、公司董事会关于2016年度公司高级管理人员薪酬安排的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意公司董事会做出的董事会决议；
2、上述薪酬安排系根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2016年度的经营成果所做出的，并经董事会提名薪酬委员会审议通过，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事：贾生华、邱妘、蒋岳祥
二〇一七年三月七日
长城信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-33长城信息产业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|长城信息|股票代码||000748|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王习发||杨 灏||
|电话|0731-84932861||0731-84932861||
|传真|0731-84932862||0731-84932862||
|电子信箱|gwizqb@gwi.com.cn||gwizqb@gwi.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|710,553,372.82|602,768,398.41|17.88%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,145,854.78|12,831,324.77|119.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,361,188.18|-75,269.91|9,879.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-327,298,367.29|-300,564,451.34|-|
|基本每股收益（元/股）|0.0749|0.0342|119.01%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0749|0.0342|119.01%|
|加权平均净资产收益率|2.15%|1.04%|1.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,130,085,375.26|2,838,891,640.35|10.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,303,012,056.56|1,301,155,553.68|0.14%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||17,071||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

长城信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|中国电子信息产业集团有限公司|国有法人|20.18%|75,793,655|||
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|其他|3.89%|14,623,998|||
|山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托|其他|3.71%|13,918,688|||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|其他|2.53%|9,489,633|||
|湖南计算机厂有限公司|国有法人|1.26%|4,729,935|||
|全国社保基金一零一组合|其他|1.20%|4,500,000|||
|中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托|其他|1.18%|4,429,504|||
|翁蕾|境内自然人|1.11%|4,185,000|||
|广发证券股份有限公司|境内非国有法人|1.03%|3,873,423|||
|中融国际信托有限公司－08融新51号|其他|1.00%|3,764,561|||
|上述股东关联关系或一致行动||中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未||||
|的说明||知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
|||无。||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
长城信息产业股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
步入2014年，在宏观经济发展增速依旧缓慢、产业升级转型趋势明显的背景下，公司管理层依据年初制定的经营计划，坚持稳中求进，不断做深、拓宽现有业务，实现了报告期内公司整体业务的上升；坚定推进“两个转变”（实现由产品制造到制造与信息服务融合发展的转变、从产业链中低端到中高端的转变）战略的实施，加大科研创新、改革力度，推动产业升级转型，注重核心竞争力的提升，为长城信息跨越式发展奠定基础。
报告期内，公司股东大会和董事会决策拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。这些项目的实施将有利于全面提升公司在金融电子、高新电子以及医疗电子领域的研发能力和产业规模，促进公司产业结构调整及转型升级，实现公司产品层次的跨越式发展，极大增强公司在国内外市场的核心竞争力，提升公司行业地位。
报告期内，公司实现营业收入71,055.34万元，同比增长17.88%；归属于上市公司股东的净利润2,814.59万元，同比增长119.35%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
长城信息产业股份有限公司2014年8月6日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保及全资子公司间相互提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司召开的第三届董事会第五次会议审议批准了全资子公司为母公司申请银行授信提供担保及全资子公司间相互提供担保的相关事项，上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意本次全资子公司为母公司申请银行授信提供担保及全资子公司间相互提供担保的事项。
（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年十一月十二日
江苏南方轴承股份有限公司
2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：
2016年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
独立董事：蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生2016年津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。
(二)公司董事、高级管理人员薪酬
董事及高管：史建伟、周雪刚、魏东、许维南、王芳、蔡卫东、史燕敏根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。公司董事史娟华，不在公司担任其他职务，仅领取董事津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。
单位：万元
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|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|董事津贴|
|史建伟|董事、董事长、总经理|15|15|—|
|史娟华|董事|—|—|6|
|许维南|董事、总经理助理|9|9|—|
|周雪刚|董事、副总经理|18.3|18.3|—|
|魏东|董事、销售总监|15.28|15.28|—|
|王芳|董事|10.78|10.78|—|
|蔡卫东|副总经理、董秘|15|15|—|
|史燕敏|财务总监|15|15|—|

(三)公司监事的薪酬
监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事津贴详见下表：
单位：万元
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|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|监事津贴|
|羊文锦|监事会主席|3.63|3.63|0.3|
|朱晨|监事|3.3|3.3|0.3|
|陈春霞|监事|2.73|2.73|0.3|

四、发放办法
董事、高级管理人员、监事2016年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司《2016年度高管考核方案》条例计算发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会与股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
艾格拉斯股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就以下事项发表如下意见：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现对公司2019年1月-6月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表如下意见：
（1）2019年4月19日，公司召开第四届董事会第八会议，与会董事对《关于对全资子公司提供担保的议案》进行了审议。我们认为，该次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）2019年 1月至 6月，公司与控股股东其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况。
我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占用及违规担保行为。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
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|-|
|经核查，2019 年半年度，公司按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募|
|集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运|
|作指引》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在违规使用募集|
|资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。|

三、公司《关于会计政策变更的公告》的独立意见
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|-|
|公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般|
|企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定进行的合理变更，符合法|
|律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》|
|的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施|
|本次会计政策变更。|

（此页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
签字：
张鹏
（此页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
签字：
朱谦
（此页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
签字：
陈文清
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为公司独立董事，现就中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
三、同意聘任李晓航先生为公司总经理，聘任朱会君女士为公司副总经理、总会计师，聘任高仲先生、屈大勇先生、关锦平先生、王毅先生、曲显宏先生为公司副总经理，聘任姜莉女士为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事： 、 、
朱舫 姚海鑫 赵希男
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第五十一次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司145名激励对象在限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因激励对象孙雪梅、李明、徐国江、张长箫已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票87,300股。同时，部分激励对象上一年度考核结果未达到“优秀或良好”，公司拟回购注销其当期不能解除限售的限制性股票4,320股，回购股份数量共计91,620股。首次授予部分回购价格7.86元/股，预留授予部分回购价格8.79元/股，回购需支付总金额763,666元，全部为公司自有资金。
我们认为公司本次拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见票符合相关法律法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
三、《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司捐赠设立公益基金会是公司作为上市公司践行社会责任的一种有效途径和方式，有利于加强公司慈善公益事业的规划和管理，提升公司的社会影响力。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
刘杰 詹志杰 徐晓燕
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司及其控股子公司
开展金融衍生品交易业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、金融衍生品交易业务概述
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理。经 2018年 11月 15日公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总额度不超过等值 5亿美元的以风险防范为目的金融衍生品交易业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。公司开展金融衍生品交易业务不属于关联交易。
二、金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易对手介绍
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手为银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），不存在关联关系。
（二）拟开展金融衍生品交易业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合。单一
金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
（三）拟开展金融衍生品交易业务额度
公司拟开展总额度不超过等值5亿美元的金融衍生品交易业务。
（四）授权事项
授权董事长或由其授权总经理或财务总监负责审批董事会审议批准额度内的公司日常金融衍生品交易操作方案，并负责签署相关协议及文件。
三、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展金融衍生品交易的目的
随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率波动风险，来降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）开展衍生品交易的风险分析
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。
（三）风险应对措施
1、公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会授权范围内予以执行。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。
3、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
4、公司资金管理部应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向财务总监、总经理汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。
5、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。
有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并经独立董事发表了明确的同意意见，上述事项履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定。
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营需要，可以降低汇率波动对公司业绩的影响。同时，公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相关内控制度及风险应对措施。
保荐机构对浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务无异议。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮国泰君安证券股份有限公司二〇一八年十一月十五日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第八次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于公司收购中山品上照明有限公司100%股权的独立意见
公司收购中山品上照明有限公司100%股权是基于开拓国内市场的需要，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司在国内市场的布局，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。依据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2014]107号评估报告，所确认的相关数据，认为公司所确认的股权收购价格是客观、合理的。因此，我们同意公司受让中山品上照明100%的股权。
独立董事：傅建民、刘芳
二O一四年七月十六日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于向中国国际广播电台转让注册商标
暨关联交易事项之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第八次临时会议于 2018年 6月 25日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司向最终实际控制人之一的中国国际广播电台转让注册商标的关联交易事项发表如下独立意见：
一、本次关联交易已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避了表决，交易审议、表决、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次关联交易价格是基于双方的长期友好合作，经双方充分协商确定，不损害公司及其他股东的利益。
基于上述理由，同意公司董事会将《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2013-050西北轴承股份有限公司关于股东减持
股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 8日公司接到中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）书面通知，其于 2014年 7月 1日至 2014年 7月 7日期间减持西北轴承股份 921,291股，占公司股份总数的0.37%。减持后，长城资产持有西北轴承股份 12,384,900股，占公司股份总数的4.99%，股份性质为无限售条件股份。
减持后，长城资产持股比例低于西北轴承股份总数的5%，不再是公司持股5%以上的股东。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|中 国 长城 资 产管 理 公司|集中竞价交易|2014 年 7月 1 日-7月 7 日|6.51|921,291|0.37|
||合 计|||921,291|0.37|

特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合上述法律法规和规范性文件的规定。
公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，是从标的公司目前所处的市场环境和当前业绩实现情况出发，符合公司及广大投资者的利益。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的终止，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
二、关于新增日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司新增与关联方湖南海盛重工科技有限公司日常关联交易事项，该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次新增日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
根据广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，提升公司竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股(A股)股票。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行了逐项自查，自查结果如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：
1、公司最近三个会计年度连续盈利(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据)；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。
三、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 3,120万元，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第九条的以下规定：
1、本次募集资金总额预计不超过 7.0亿元，不超过项目需要量；
2、本次募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金的使用，不会与控股股东产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
4、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行
证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定：
1、预计本次配股总数不超过 4,680万股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
2、采用证券法规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为,公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会 2014年 9月 12日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-064
康得新复合材料集团股份有限公司
关于对信息披露延迟问题整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于2019年4月9日收到《深圳证券交易所关于对康得新复合材料集团股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第34号（下称：该函或监管函），现将有关情况公告如下：一、监管函的主要内容
深圳证券交易所对公司下发的《监管函》的主要内容为：
你公司2016年员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）进行管理，信托计划按照2:1的比例由优先级委托人和一般级委托人认购，你公司控股股东康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）为信托计划优先级份额的权益承担差额补足义务。2018年11月21日，因信托单位净值小于止损线且康得集团未继续履行补仓义务，云南信托按照合同约定提前终止了2016年员工持股计划，将你公司2016年员工持股计划所持你公司股份全部出售，减持金额35,988万元，用于支付优先受益人预期信托利益。你公司未及时披露上述员工持股计划的进展情况，直至2019年4月4日才对外披露。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.1条、2.7条和7.6条的相关规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年4月12日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。
二、整改措施
1、认真学习，提高认识
收到《监管函》后，公司高度重视并组织董事、监事和高级管理人员以及其他相关部门人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，并对照上述法律法规，对公司信息披露方面的工作进行了进一步的梳理和检讨，切实提高业务水平和责任意识，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
2、提高制度的执行力度
要求有关职能部门今后能够严格按照上述规定和公司管理制度进行规范运
作，密切关注与跟踪公司日常经营业务情况，加强部门之间的沟通交流，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并能从此次监管函中吸取教训，提高制度执行力，杜绝类似问题的再次发生。
3、加强与深交所、省证监局等监管机构的沟通
上市公司在按照规则履行相关信息披露义务时应该更加密切的与监管机构
保持沟通，对可能涉及信息披露的疑惑事项向监管机构咨询，将问题控制在发生之前，尽量避免在履行相关义务的过程中因对规则的理解偏差而出现差错，从而保证更加准确、及时、完整的履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年4月10日
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一八年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 15号
天阳律师事务所
二 O一九年四月
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二〇一八年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 15号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下
称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2018年度
股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和
《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行
核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 3月 21日分别在《证券时报》和巨潮资讯
网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018年度股东大会
的通知》，该公告载明了股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时
间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操
作流程及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于 2019年 4月 11日14：30时在乌
鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份 2018年度股东
大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证
券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东
大会的股东及股东代理人数为 15人，代表股份数为 484,093,346股，占
公司总股本的46.1603％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为 3人，代表股份
482,075,546股，占公司总股本的45.9679%；
（2）参加网络投票的股东人数为12人，代表股份2,017,800股，占
公司总股本的0.1924%。
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份 2018年度股东大会董事、监事、高管人
员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均
为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了
以下5项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
2、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
3、《新疆天山水泥股份有限公司 2018年度财务决算报告和 2019年
度财务预算报告》；
4、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度报告及摘要》；
5、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度利润分配预案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2018年度股东大会表决票》、
《新疆天山水泥股份有限公司 2018年度股东大会表决结果统计表（现
场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计数据，上述5项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数
通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
四、结论意见
本所律师认为，公司二〇一八年度股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2018年度股东大会
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为
有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一九年四月十一日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-035
珠海万力达电气股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-----2014年3月31日
2、预计业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降 □其他
||||
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|项 目|本报告期（2014年1月-3 月）|上年同期（2013 年1月-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元–400万元|盈利： 133.56万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因一是国内外经济持续低迷以及国内宏观调控的负面影响，主营业务的市场需求减弱导致公司销售订单减少，收入不断下降；二是行业竞争加剧，产品毛利率持续降低，三是一季度为公司销售淡季。以上综合因素使得公司第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门初步估算结果，2014年一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年三月二十四日