Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─119山西漳泽电力股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十一次董事会于 2019年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议通知于 12月 18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）本项议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
河南同力水泥股份有限公司股东回报分红规划
（2017年-2019年）
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：“公司”），在保证公司生产经营持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为了进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，公司董事会特制定了《公司股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体要点如下：
第一条 制定规划的原则
公司着眼于长远的和可持续的发展,在充分考虑公司盈利规模、发展规划、项目投资、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条 规划的制定周期
公司董事会在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的,公司董事会需结合实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会每三年重新审阅一次分红回报规划,确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
第三条公司未来三年(2017—2019年)的股东回报规划
一、分配方式
公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,积极推行现金分配方式。
二、公司现金分配条件和比例
在当年度盈利的条件下，公司将优先采用现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
三、股票股利分配条件
若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可另行增加股票股利分配和公积金转增股本。
四、差异化的现金分红政策
公司的主营业务为水泥的生产及销售，地域性特征明显，在日趋激烈的市场竞争中，公司始终坚持狠抓自身管理，在降低成本上下功夫。同时，通过兼并等方式，不断扩大规模，延伸上下游产业链。在资金安排方面，通过网银系统继续加强对控股企业的资金管理。同时，不断拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台作用，并且合理利用资金，争取实现最大收益。
在未来三年中，充分权衡股东利益及公司发展规划，保证股东的分红权益，确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计划在各年度进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。同时公司将根据是否有重大资金支出安排，灵活调整现金分红在未来利润分配中所占比例。
五、利润分配方案的制定及执行
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并参考独立董事发表的明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（六）公司将在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还将对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第四条股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事将对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：
（一）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（二）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（三）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（四）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
第五条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－083洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2017年9月25日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第三次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月10日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年10月9日15：00至2017年10月10日15：00期间的任意时间。现场会议于2017年10月10日下午14：30在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共 12名，代表股份542,089,580股，占公司有表决权总股份的61.4559%。其中出席会议的中小投资者共3名，代表股份955,800股，占公司有表决权总股份的0.1084%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份541,133,780股，占公司有表决权总股份的61.3475%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人、代表股份 955,800股，占公司有表决权总股份的0.1084%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》
公司股东李占明、孙建科、董晓强、刘岩、杨媛、樊少斌、戴云帆为关联股东，回避了对该议案的表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意276,222,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份100.00%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.00%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.00%。
中小投资者股东表决情况为：同意22,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-102
福安药业（集团）股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度报告
将于2016年10月29日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-087中潜股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持进展的公告
持股5%以上股东惠州市祥福贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2017-056）（以下简称“减持计划公告”）。减持计划公告披露了公司持股5%以上的股东惠州市祥福贸易有限公司（以下简称“惠州祥福”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份数量累计不超过5,148,611股（占当时公司总股本的3.03%）。其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-087一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式||减持期间||减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|惠州市祥福贸易有限公司|||||28.25|1,528|0.0009|
|||集中竞价||2017/10/17||||
||||||25.57|220,000|0.1296|
|||集中竞价||2017/11/1||||
||||||21.12|26,000|0.0153|
|||集中竞价||2017/11/20||||
||||||21.24|8,000|0.0047|
|||集中竞价||2017/11/21||||
||||||20.85|18,400|0.0108|
|||集中竞价||2017/11/22||||
||||||20.06|24,300|0.0143|
|||集中竞价||2017/11/28||||
||||||20.24|2,500|0.0015|
|||集中竞价||2017/12/1||||
||被动稀释||2017/12/11||-|-|0.0712|
||大宗交易||2017/12/15||16.92|1,084,000|0.6322|
|合计||||||1,384,728|0.8805|

（1）注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
（2）注：因公司于 2017年 9月实施 2017年限制性股票激励计划，向激励对象定向增发新股165万股并于2017年12月11日登记完成，故公司总股本由169,814,816股变更为171,464,816股，惠州祥福持股比例相应被动稀释0.0712%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占当时总股本比例(%)|股 数 ( 万股)|占目前总股本 比 例(%)|
|惠州市祥福贸易有限公司|合计持有股份|1287.1528|7.58|1148.68|6.7|
||其中：无限售条件股份|1287.1528|7.58|1148.68|6.7|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：为占股权激励新增股份前总股本169,814,816股的比例；注为占股权激励新增
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-087股份后总股本171,464,816股的比例。
二、其他相关说明
1、惠州祥福在实施减持计划过程中未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、惠州祥福本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、惠州市祥福贸易有限公司出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-016华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组相关资产 2013年度业绩承诺
实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，公司向七家特定对象发行 486,130,401股股份，用于购买陕西华商传媒集团有限责任公司及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技有限公司100%股权，具体方案如下：
公司向陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路新材”）发行 76,678,241股，用于购买华路新材所拥有的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）13.25%股权；公司向上海常喜投资有限公司（以下简称“上海常喜”）发行 60,763,889股，用于购买上海常喜所拥有的华商传媒10.50%股权；公司向上海大黎资产管理有限公司（以下简称“上海大黎”）发行 86,805,555股，用于购买上海大黎所拥有的华商传媒15.00%股权。公司向新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”，以下简称“新疆锐盈”）发行 154,166,667股，用于购买新疆锐盈所拥有的华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）20.40%股权、陕西黄
马甲物流配送股份有限公司（以下简称“陕西黄马甲”）49.375%股权、西安华商网络传媒有限公司（以下简称“华商网络”）22.00%股权、西安华商卓越文化发展有限公司（以下简称“华商卓越文化”）20.00%股权、重庆华博传媒有限公司（以下简称“重庆华博传媒”）15.00%股权、吉林华商传媒有限公司（以下简称“吉林华商传媒”）15.00%股权、辽宁盈丰传媒有限公司（以下简称“辽宁盈丰传媒”）15.00%股权和西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）20.00%股权（以下简称“华商传媒八家附属公司少数股东权益”）。公司向拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行 21,543,210股，用于购买拉萨澄怀管理咨询有限公司所拥有的北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）20.00%股权；公司向拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行 33,391,975股，用于购买拉萨观道所拥有的澄怀科技31.00%股权；公司向天津大振资产管理有限公司（以下简称“天津大振”）发行 52,780,864股，用于购买天津大振所拥有的澄怀科技49.00%股权。
截至 2013年 12月 26日，上述资产（以下简称“标的资产”）已全部办理了工商变更登记。2013年 12月 26日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信所”）出具信会师报字【2013】第 310548号《验资报告》，对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币 1,360,132,576.00元变更为 1,846,262,977.00元。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记手续，本次新增股份于 2013年 12月 31日到账，公司股份总数由 1,360,132,576股变更为 1,846,262,977股。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，采用收益法进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此，
公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振（以下简称“交易对方”）签署了《盈利预测补偿协议》，就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出了约定。公司董事会对标的资产的盈利预测完成情况进行了审议。
一、盈利预测承诺情况
2013年 6月 9日，华闻传媒与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振签署了《盈利预测补偿协议》，就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出约定。
2013年 9月 18日，华闻传媒与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振签署了附生效条件的《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》，将交易对方的利润承诺年限（补偿期限）由三年改为五年，新增的第四年和第五年的利润承诺数与第三年一致。
根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易各标的资产利润承诺期间为 2013年至 2017年，利润承诺期内各年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非后净利润”）情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的资产|2013年|2014年|2015年|2016年|
|华商传媒38.75%股权|14,243.89|15,662.83|17,219.82|17,219.82|
|华商传媒八家附属公司少数股东权益|10,536.88|11,517.36|12,490.07|12,490.07|
|澄怀科技100.00%股权|4,750.33|6,449.87|8,750.33|8,750.33|
||29,531.10|33,630.06|38,460.22|38,460.22|

注：1、立信所对各交易标的 2013年、2014年及 2015年度盈利预测出具了《盈利预测审核报告》或《盈利预测合并过程表的专项审核报告》；
2、表中盈利预测数值为交易标的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润乘以相应持股比例后的结果。
如果标的资产实际盈利数不足利润承诺数的，则按照公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。
二、2013年度业绩承诺完成情况
根据立信所出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2013年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告》，标的资产 2013年度实现的扣非后净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
|||
|-|-|
|2013年度扣非后净利润预测数|2013年度扣非后净利润实现数|
|14,243.89|14,538.07|
|10,536.88|10,841.78|
|4,750.33|3,174.89|
|29,531.10|28,554.74|

如上表所示，标的资产 2013年度实现的扣非后净利润为 28,554.74万元，预测的扣非后净利润为 29,531.10万元，实现数低于盈利预测数 976.36万元，标的资产 2013年度盈利预测实现完成率达到96.69%。但是，其中标的公司澄怀科技因行业竞争、客户结构变化、留学考试周期、留学安全隐患等因素，造成 2013年度经审计的净利润为 3,174.89万元，未达到相应年度业绩承诺水平，即 4,750.33万元，相差 1,575.44元，业绩承诺完成率为66.84%，交易对方拉萨
澄怀及拉萨观道应按照其原有承诺予以股份补偿。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十五日
广东韶钢松山股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部，以及下属全资子公司广东韶钢国贸有限公司；纳入评价范围单位占公司合并资产总额的96.09%，营业收入合计占合并营业收入总额的96%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:股份公司本部制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务等全部经营业务；股份公司下属全资子公司广东韶钢国贸有限公司批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口、货物运输代理、仓储服务等全部经营业务。
纳入评价范围重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任（安全、环保）、企业文化（公共关系）、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、法务管理（含合同）、办公室管理（含信息沟通）、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷，财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额×年度发生频率大于等于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。
（2）重要缺陷，财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额×年度发生频率大于等于财务报告重要性水平的50%并小于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。
（3）一般缺陷，除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
公司“财务报告重要性水平”的评判标准如下：
（1）在公司业务持续稳定经营的情况下，选取最近一年经审计税前利润的5%；
（2）如当年税前利润较前一年减少50%以上，可考虑选取过去3年经审计税前利润平均数的5%；
（3）如当年税前利润为零或负，可考虑选取最近一年经审计主营业务收入的1%。
公司将以下事件应视为可能存在重大缺陷的迹象而予以关注，确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊。
（2）更正已经公布的财务报表。
（3）内部控制措施未能避免当期财务报表出现重大错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
根据财政部五部委发布的《内部控制基本规范》及其配套《应用指引》，结合宝钢集团公司对各级单位的内部控制管控要求，公司组织形成了一整套内部控制管控标准——《韶钢松山内部控制自我评估标准》（以下简称《标准》）。《标准》包含了18项业务领域流程的内部控制要点，以检查表的形式，对各级单位提出要求和推进建议。各单位均能按照计划有序推进，并能较好揭示和反映存在的内控缺陷，提出改进措施，形成了自查自纠的改进机制。
2013年，内部审计机构对公司层面和业务流程层面自评情况开展了复评，检查内部控制是否满足合规性要求，对各单位内控自评工作提出改进建议，做好解释和辅导工作。重点检查各单位自评项目开展的规范性和完整性，开展关键控制点独立测试,审视各单位相关管理制度关键控制点的识别情况并加以辅导和完善。复评中发现各单位对内控自评工作较为重视，在自评工作的组织、评审方法上规范、有序。各单位针对自评缺陷和复评缺陷都制定改进计划，并已书面提交公司内控管理机构和内部审计机构。公司内控管理机构和内部审计机构将持续跟踪改进情况。公司内控评审人员主要包括公司专职内部审计人员及各单位业务骨干，评审工作实行回避原则，提高了评审的独立性。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司没有其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2013年 12月 31日（基准日）有效。
我公司聘请的瑞华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：我们认为，广东韶钢松山股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—005广东开平春晖股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2．业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约9600万元|盈利：1288万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1636元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年以来，由于化纤市场持续低迷，公司销售下降、库存增加，以及劳动力成本及电力成本居高不下等因素影响，导致公司2013年度亏损。
四、其他相关说明
公司业绩预告未经注册会计师预审计，有关2013年度经营业绩的具体数据，公司将在2013年度报告中详细披露。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-035江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于 2015年 1月 9日、 2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 3月 30日召开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 3月 31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2016年 4月 29日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 29日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年 4月 28日-2016年 4月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月28日15：00至2016年4月29日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份117,318,493股，占公司有表决权总股份数的19.8386%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 9人，代表股份114,418,936股，占公司有表决权总股份数的19.3483%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共5人，代表股份 2,899,557股，占公司有表决权总股数的0.4903%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《2015年度报告及摘要》；
2．《2015年度董事会报告》；
3．《2015年度监事会报告》；
4．《关于公司2015年度财务决算的报告》；
5．《关于公司2015年度利润分配方案》；
6．《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》；
7．《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案》
8．《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9．《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
10．《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12．《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》；
13．《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
14．《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款的议案》；
15．《关于公司全资子公司向商业银行申请综合授信的议案》；
16．《关于为公司全资子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的议案》；
17．《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》
18．《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（一）本次交易方案概述
18.01本次交易方案概述
（二）发行股份购买资产
18.02交易对方
18.03交易标的
18.04交易价格
18.05发行股票的种类和面值
18.06发行方式
18.07上市地
18.08发行对象和认购方式
18.09发行价格与定价依据
18.10发行数量
18.11拟购买资产期间损益安排
18.12本次发行前公司滚存利润安排
18.13业绩补偿安排
18.14锁定期
（三）发行股份募集配套资金
18.15发行股票的种类和面值
18.16发行方式
18.17上市地
18.18发行对象及发行方式
18.19发行价格及定价依据
18.20发行数量
18.21发行对象
18.22锁定期
18.23募集资金用途
（四）决议有效期
18.24决议有效期
19．《〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉（草案）及其摘要的议案》
20．《关于公司本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》；
21．《关于公司本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》；
22．《关于签署本次交易相关协议的议案》；
23．《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
24．《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》；
25．《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》
27．《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
28．《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》；
听取独立董事2015年度述职报告。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案8、16、18、19以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
李伟：
朱玉栓：
穆曼怡：
二零一六年四月二十九日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-079比音勒芬服饰股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年 11月18日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，拟改聘具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场价格，与中兴华协商确定审计费用并负责签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江进行了沟通。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013年11月4日
主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、履行的审议程序
1、公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议。
2、公司审计委员会对中兴华进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴华为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、独立董事的事前认可意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、
公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请中兴华为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2019年11月 19日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-061
武汉海特生物制药股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年9月13日14:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于2018年9月3日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人,公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》
为丰富公司产品结构，增强公司的综合竞争能力、可持续发展能力，公司拟以支付现金的方式购买严洁、梁允策、GL HACON HK INVESTMENT LIMITED所持有的天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）100%股权。
本次收购是公司走自主研发与技术引进相结合的产业化发展道路，构建全方位的研发体系的重要步骤，是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的角度出发的重要举措，促进公司进一步寻求向医药上游CRO、CMO领域纵向拓展，降低经营业绩的波动、形成具有互补性的业务组合、增强公司研发能力、储备优质药物品种、打造新的利润增长点。因此公司拟以现金形式收购天津汉康100%股权，整体估值为4.5亿元人民币。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于变更募集资金投资项目的议案》
在综合考虑市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司本次拟调整“研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金36768万元用于收购天津汉康100%股权。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权额度：人民币 5亿元；
授权期限：自股东大会通过之日起12个月内。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，公司拟定《武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，公司拟定《武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）《关于武汉海特生物制药股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，公司拟定《关于武汉海特生物制药股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（七）《关于修改公司章程的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，拟对公司章程第一百二十一条进行修改。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
本次会议部分议案需公司股东大会审议通过后实施，董事会提请于 2018年10月9日召开公司2018年第一次次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
国城矿业股份有限公司独立董事
就第十届董事会第二十七次会议审议事项发表的独立意见
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日以现场和通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第二十七次会议，会议就开展期货套期保值业务事项进行了审议。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，针对上述事项发表如下独立意见：
1、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已制定《国城矿业股份有限公司期货套期保值内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司金融衍生品投资内部控制制度》、《国城矿业股份有限公司套期保值业务会计核算办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；
3、公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。
我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。
独立董事：王志强刘云冀志斌2018年12月3日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-064宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 8月 30日上午 9:00在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于2016年8月20日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。
会议应出席表决监事3人，实出席表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
一、关于《2016年半年度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于《2016年半年度报告及摘要》的议案。《2016年半年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经核查，监事会认为，公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金管理的规定，本专项报告在所有重大方面如实反映了公司 2016年半年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议，审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《截至6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截至6月30日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，监事会认为该报告符合实际情况，审议通过该议案，同意提交2016年第四次临时股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2016年8月31日