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证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-061徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日接到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|江苏省机电研究所有限公司|
|本次解质股份|11,490,000 股|
|占其所持股份比例|5.35%|
|占公司总股本比例|1.10%|
|解质时间|2019 年 12月19日|
|质权人|东兴证券股份有限公司|
|持股数量|214,868,415 股|
|持股比例|20.64%|
|剩余被质押股份数量|155,759,999 股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|72.49%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|14.96%|

经与机电公司确认，本次解质股份暂无后续质押计划，未来机电公司将继续积极采取措施降低质押比例。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比|累计质押数|占其所|占公司|已质押股份情况|未质押股份情况|

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||（股）|例|量（股）|持股份比例|总股本比例|已质押股份中限售股份数量|占已质押股份比例|未质押股份中限售股份数量|占未质押股份比例|
|机电公司|214,868,415|20.64%|155,759,999|72.49%|14.96%|0|0.00%|0|0.00%|
|丁剑平|45,221,322|4.34%|39,200,000|86.68%|3.77%|高管锁定股：33,915,991|86.52%|0|0.00%|
|合计|260,089,737|24.98%|194,959,999|74.96%|18.73%|33，915,991|17.40%|0|0.00%|

三、风险提示
机电公司及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
江苏德威新材料股份有限公司 对外投资管理制度江苏德威新材料股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。
第三条公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。
第二章投资决策权限
第四条公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会、董事长。
第五条在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。
第三章投资项目的选择
第六条公司的投资项目必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
江苏德威新材料股份有限公司 对外投资管理制度资项目做相关技术及经济分析，并出具评估报告，作为公司决策机构的决策依据。
第四章投资的审批权限
第八条董事会提出投资项目的初步方案，由总经理组织相关部门在调查取证的基础上提出投资项目可行性报告及操作方案。具体权限划分如下：
（一）董事长有权决定按照按一年内累计计算原则，对外投资金额低于2000万人民币且低于公司最近一期经审计净资产30％的对外投资事宜，董事长应就相关事宜在事后向董事会报备；
（二）董事会有权决定按一年内累计计算原则，对外投资金额等于或超过
2000万人民且低于公司最近一期经审计净资产30％的对外投资事宜；
（三）公司年度累计对外投资金额等于或超过公司最近一期经审计的净资产30%的，应由董事会向股东大会提交预案，经股东大会审议通过后实施。公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产10%以上或超过1,000万元人民币的，在投资之前应当经董事会审议通过并及时披露；公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产50%以上或超过 3,000万元的，或者根据《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前述规定及时披露外，还应当提交股东大会审议。
若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。
控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。
若对外投资事项的决策权限涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或者交易所另有规定的，从其规定。
第九条未达到上述第八条审议标准的对外投资交易事项，由董事长决定。
公司董事长为实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报进展情况。
第五章投资项目的管理和监督
第十条经批准的对外投资项目由总经理负责组织实施。
第十一条公司应编制对外投资预算，并获得董事会或股东大会批准。
江苏德威新材料股份有限公司 对外投资管理制度度及收益状况，以有利于及时对投资方案作出修改和对投资效果进行检查、分析。
第十三条财务部门应对长期投资的账面值定期逐项进行检查，以确认长期投资是否减值，公司对长期投资的处置要经董事会讨论通过。
第十四条财务部门应对投资项目分别设立明细分类账，并进行详细记录。
公司相关部门要对投资的形式、投向、计划及收益等进行详细记录。
第十五条公司定期组织内部审计人员或不参与投资业务的其他人员对公司的对外投资进行盘点，并将盘点记录与账面记录进行核对，编制盘核报告，上报总经理办公室。对核对中出现的差异要及时查明原因并作相应处理。
第十六条定期向董事会提交财务报表及相关统计报表；董事会可责成相关部门或人员对投资项目进行巡访。
第十七条公司应对投资项目进行阶段性管理及测评，责成相关部门及人员对项目实施情况进行跟踪，并向公司总经理、董事会做阶段工作汇报。对于项目实施过程中发现的问题应及时提出解决方案或建议。
第十八条被投资方如果有违反投资协议或相关规定的行为，公司可通过正常渠道变更投资方案或撤回投资。
第十九条投资项目进行过程中形成的资料应及时归档。
第二十条公司对外投资实施项目负责人制，项目负责人对项目实施进度、质量、费用负责；由于项目负责人的原因而导致项目不能达到预期目标的，应追究项目负责人的责任。
第六章附则
第二十一条本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十二条本制度解释权属公司董事会。
第二十三条本制度经股东大会批准之后生效并实施，修改时亦同。
江苏德威新材料股份有限公司
海通证券股份有限公司
关于中原特钢股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”或“公司”）非公开发行股票持续督导之保荐机构，对《中原特钢股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见。
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属生产厂、事业部、子公司（河南兴华机械制造有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督5个方面，并重点关注人力、财务、资产、采购、销售、工程项目、业务外包等重要业务领域；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争、应收账款及预付款、材料及销售价格、技术研发、工程项目管理、存货管理、生产安全等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》、《内部控制评价管理办法》及公司各项管理制度等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，进一步研究完善了适用于公司的内部控制
缺陷具体认定标准，并与以前年度认定原则保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
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|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的0.05%－1%|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的1%以上|
|定性标准|影响会计信 息 真实、准确和完整性目标|⑴为公司带来轻微的财务损失；⑵造成公司财务报表轻微的错报、漏报；⑶其造成的负面影响在部分区域流传，为公司声誉带来轻微损害。|⑴为公司带来一定的财务损失；⑵造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；⑶其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。|⑴为公司带来重大的财务损失；⑵造成公司财务报表重大的错误、漏报；⑶其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
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|-|-|-|-|-|
|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准|财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%－1%|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上|
|定性标准|企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营|
||财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财务损失|具备合理可能性及导致中等的财务损失|具备合理可能性及导致重大的财务损失|
||企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉千万轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
二、公司其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构主要核查程序
海通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并与公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2014年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：中原特钢已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持
了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《中原特钢股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<中原特钢股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
岑平一 汤金海
保荐机构：海通证券股份有限公司2015年4月8日
宁波横河模具股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李建军）
本人，李建军，作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，本人严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人背景
公司按《公司法》和《公司章程》规定，经第二届二十三次董事会审议通过，并经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。本人正式当选公司第三届董事会独立董事，任期为 2018年11月12日至2021年11月11日。
二、出席会议情况
1、自 2018年 11月 12日至 2018年 12月 31日，公司共召开 1次董事会会议，本人均亲自出席。
2、自2018年11月12日至2018年12月31日，公司未召开股东大会。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为 2018年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
三、2018年度所发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见：1、2018年11月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
四、在公司进行现场工作的情况
2018年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。本报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，进行了认真审核研究，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等重点方面均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
利益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主席，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。
七、培训和学习情况
2018年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证监会、中国证监会宁波监管局以及深圳证券交易所所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作情况
2018年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2019年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：李建军2019年4月9日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业B编号：2019-46号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 25日（周一）上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 24日至 2019年 11月 25日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
11月 25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 24日下午 3:00至 2019年 11月 25日下午 3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2019年 11月 18日（周一）；
其中 B股投资者最晚应在 2019年 11月 12日或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
1、关于制订《员工跟投管理办法》的议案；
2、关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案；
以上议案内容已在2019年11月8日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于制订《员工跟投管理办法》的议案||√||
|2.00||关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》||√||

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|-|
|的议案|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2019年 11月 19日至 2019年 11月 24日工作日9:00-16:30，2019年 11月 25日上午8:00-9:10，股东大会正式开始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：丁名华、陈倩颖
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第 11次会议决议。
2、第九届监事会第 12次会议决议。
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 11月 8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日下午3：00，结束时间为2019年11月25日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2019年 11月 25日深物业 2019年第四次临时股东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于制订《员工跟投管理办法》的议案|√||||
|2.00|关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案|√||||
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对四届十七次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司2016年2月22日召开的联络互动第四届董事会第十七次会议讨论了
《2015年度公司内部控制评价报告》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事董玮、李宏、潘斌一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
二、关于公司《募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
独立董事董玮、李宏、潘斌关于 2015年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据公司四届董事会十七次会议作出的《关于2015年度利润分配预案》，独立董事董玮、李宏、潘斌一致同意并发表独立意见如下：以上利润分配预案是根据公司当前的实际经营情况作出的，既回报了广大投资者，也符合公司的主业经
营需要和长远发展规划，符合《公司法》、《公司章程》以及的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况；我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。
四、关于修改公司章程的独立意见
公司独立董事事董玮、李宏、潘斌经核查认为：在实施2015年分配方案后，公司股本和注册资本将发生变化，因此，我们同意修改公司章程相应条款。
五、关于续聘公司2016年度审计机构独立意见
公司2016年2月22日召开的第四届董事会十七次会议讨论了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事董玮、李宏、潘斌就上述议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。该议案还需提请股东大会审议。
六、关于通过数字天域（香港）科技有限公司参与投资RAZERINC的独立意见
公司独立董事事董玮、李宏、潘斌经核查认为：本次参与投资RazerInc，一方面可以取得较大的财务收益，提高公司资金使用效率；更为重要的是， RazerInc具备目前游戏行业虚拟现实操作系统的完整解决方案，与目前公司业务及未来战略发展紧密贴合。未来公司将以支持雷蛇的VROS，智能手机及智能电视发展为核心，同时借助雷蛇在全球市场的渠道优势和品牌影响力，促进联络智能硬件和 VR设备的发展。通过投资雷蛇，极大的完善公司了在智能硬件领域的布局和规划，解决了公司发展的困难，提前占据市场优势。
七、关于终止2014年非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流
动资金的独立意见
公司独立董事事董玮、李宏、潘斌经核查认为：终止2014年非公开发行部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于项目建设进展情
况及业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司长远发展的需要。程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。
八、变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购置研发大楼
的独立意见
公司独立董事事董玮、李宏、潘斌经核查认为：经过核查和访谈本次公司购买房产的情况和北京地区商业物业情况，我们认为：本次变更 2015年募投项目“渠道建设项目”部分募集的实施方式，是根据北京市房地产市场的近况，公司实际情况和募投项目需求做出的，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进度，从长期来看，在成本和效益更优，符合公司全体股东的利益。该事项程序合法合规，同意提交2015年年度股东大会审议。
九、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，对公司截至2015年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2015年12月31日，公司不存在对外担保情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
（以下无正文)
（此页无正文，为杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
董事签字：
董玮
李宏
潘斌
日期：2016年2月22日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-086天津红日药业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月23日、2019年9月17日召开第七届董事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、股份回购完成情况
截至2019年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,499.9956万股，占公司总股本的1.1624%，最高成交价3.48元/股，最低成交价为3.02元/股，累计支付总金额为117,128,539.50元（含交易费用）。
公司股票回购专用证券账户中回购股份3,499.9956万股，其中已用于实施公司第二期限制性股票激励计划2,965万股，本次注销剩余股份534.9956万股，同时减少公司注册资本。
公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的公告》（公告编号：2019-072）。
二、注销回购股份
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定注销本次股票回购专用证券账户的剩余股份。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜。经中国证券登记结算有限责任
天津红日药业股份有限公司公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股票的注销事宜已于 2019年 9月 25日完成。
三、股份变动情况
公司注销回购股份完成后，公司总股本将由 301,105.4793万股变更为 300,570.4837万股，公司股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|注销前||注销后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|572,073,772|19.00|572,073,772|19.03|
|二、无限售条件股份|2,438,981,021|81.00|2,433,631,065|80.97|
|三、股本总数|3,011,054,793|100.00|3,005,704,837|100.00|

四、回购股份注销的后续事项
按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将办理后续工商变更登记等相关手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十六日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—013
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
八届八次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2016年3月28日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 4月 7日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到8人。董事王文涛未出席本次会议，他授权副董事长罗礼祥作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、J28项目前期费用批准
董事会批准J28项目前期费用1.36亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目旨在升级公司现有皮卡产品以提升其竞争力。本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
2、中期重卡J19项目批准
董事会批准 J19项目，项目总投资 10.58亿元人民币（含前期已批准的 5.1亿元人民币）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J19是本公司新开发的一款重型卡车产品。投产时间为 2017年下半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
3、董事长变更议案
董事会选举邱天高先生任公司董事长，王锡高先生不再担任公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
邱天高先生简历：
邱天高先生，1966年出生，拥有华中理工大学机电制造学士学位和华中科技
大学工业工程硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事长兼总经理、江铃控股有限公司副董事长、江西江铃集团晶马汽车有限公司董事长、江西五十铃汽车有限公司董事长。邱天高先生曾任江铃汽车股份有限公司动力部部长、车桥车厂长，南昌齿轮有限公司总经理、董事长，江西江铃齿轮股份有限公司董事长，江铃控股有限公司副总裁，江铃汽车集团公司董事、总经理。
4、董事变更议案
江铃控股有限公司提名熊春英女士候选公司董事，王锡高先生不再担任公司董事。董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
福特汽车公司提名柯仕铭先生、范炘先生候选公司董事，王文涛先生、陈远清先生不再担任公司董事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。
王锡高先生、王文涛先生和陈远清先生不再担任公司任何职务。
熊春英女士简历：
熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车集团公司董事和江铃汽车股份有限公司执行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理、副总裁。熊春英女士持有本公司股份1,200股，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柯仕铭先生简历：
柯仕铭先生，1965年出生，拥有美国博林格林州立大学会计专业学士学位，美国韦恩州立大学工商管理硕士学位。现任福特亚太区财务总监。柯仕铭先生曾任福特北美罗密欧发动机厂成本分析师、福特北美发动机模块项目财务分析师、D/EW财务分析师、T Bird/Mark VII车型生产线财务监理、野马产品线财务经理、工程周期计划和工程启动经理、林肯水星利润规划经理、福特北美林肯水星主计长，福特全球财务报告经理，福特欧洲会计主管，福特全球会计主管、全球产品开发主计长。柯仕铭先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。柯仕铭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范炘先生简历：
范炘先生，1962年出生，拥有中国台湾成功大学机械工程学士学位，中国台湾清华大学机械工程硕士学位，美国密歇根大学机械工程博士学位。范炘先生曾任福特六和高级工程师、国产化规划师、国产化策略经理、采购策略规划经理，福特欧洲大宗商品监理，福特六和技术作业及 ACSG主计长，马自达欧洲财务分析经理，长安福特汽车有限公司运营主计长，长安福特马自达发动机有限公司运营副总裁，福特六和财务总监、总裁。范炘先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。范炘先生符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、人事议案
因工作变动原因，董事会决定陈远清先生不再担任公司总裁及执行委员会主席职务，聘任范炘先生担任公司总裁及执行委员会主席。
因工作变动原因，董事会决定吕学庆先生不再担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书，聘任龚圆圆女士担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。
董事会批准委派公司董事长邱天高先生担任江铃重型汽车有限公司的法定代表人和执行董事，王锡高先生不再担任该公司的法定代表人和执行董事。
上述人事变动自2016年4月7日起生效。
董事会批准授权公司财务总监龚圆圆女士在担任本公司财务总监期间全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
陈远清先生、吕学庆先生不再担任公司任何职务。
范炘先生简历见前节。
龚圆圆女士简历
龚圆圆女士，1973年出生，拥有上海交通大学金融专业学士学位，英国城市大学工商管理硕士学位。龚圆圆女士曾任福华玻璃财务分析师、财务主管，福特中国财务分析师，上海福电汽车电子有限公司主计长，伟世通亚太利润分析经理，福特中国采购部主计长，运营部主计长，长安福特马自达南京工厂主计长，福特中国制造及物流主计长，福特北美林肯及野马产品开发主计长。龚圆圆女士未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。龚圆圆女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、2016年第一次临时股东大会通知
董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》全文请参见同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更议案和人事议案发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、经审阅柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士的个人履历，我们认为柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选；
3、对陈远清先生和吕学庆先生的解聘程序符合相关规定；
4、经审阅范炘先生和龚圆圆女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对范炘先生和龚圆圆女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年4月7日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-27
顺发恒业股份公司关于
签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2875号”《关于核准顺发恒
业股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）266,222,961股，每股发行价格为6.01元，募集资金总额人民币
1,599,999,995.61元，扣除各项发行费用人民币 13,300,000.00元，实际募集资金净额人民币1,586,699,995.61元。募集资金已于2016年5月24日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中汇会验[2016]3068号”《验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》签署情况
为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司分别与各募投项目实施主体子公司（以下简称“乙方”）、募集资金专项账户银行（以下简称“丙方”）、保荐机构（以下简称：“丁方”）于2016年6月16日签署了《募集资金四方监管协议》，详情如下：
|||||
|-|-|-|-|
|甲方|乙方|丙方|银行账号|
|顺发恒业股份公司||中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行|77400188000341729|
||顺发恒业有限公司（以下简称“乙方1”）|中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行|77400188000080671|
||桐庐顺和置业有限公司（以下简称“乙方2”）|中国工商银行股份有限公司桐庐支行|1202089129900058255|
||淮南顺发置业有限公司（以下简称“乙方3”）|中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行|934007010009820021|

三、《募集资金四方监管协议》主要内容
（一）、乙方为甲方全资子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
（二）、甲方及乙方已分别在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司桐庐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各银行专户情况如下：
（1）甲方在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行开设募集资金专用账户，账号为：77400188000341729。截止2016年6月16日，该专户余额为0元。
该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。
（2）乙方1在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行开设募集资金专用账户，账号为：77400188000080671。截止2016年6月16日，该专户余额为
986,699,995.61元。该专户仅用于公司“美哉美城项目”募集资金的储存和使用，
不得用作其他用途。
（3）乙方2在中国工商银行股份有限公司桐庐支行开设募集资金专用账户，账号为：1202089129900058255。截止2016年6月16日，该专户余额为450,000,000元。该专户仅用于公司“富春峰景项目”募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。
（4）乙方3在中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行开设募集资金专用账户，账号为：934007010009820021。截止2016年6月16日，该专户余额为
150,000,000元。该专户仅用于公司“泽润园二期项目”募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。
（三）、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（四）、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每年应对甲方、乙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（五）、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人李晓芳、胡伊苹可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（六）、丙方按月（每月10日前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的10%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（八）、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另外签署募集资金四方监管协议。
（十）、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起生效。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2016年6月17日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-075深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年8月22日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄志明先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-031债券代码：112169 债券简称：ST中财债
北京中科金财科技股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 4月 3日支付 2014年 4月 3日至 2015年 4月2日期间的利息6.70元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为2015年4月2日。凡在2015年4月2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2015年 4月 2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1.债券名称：北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券
2.债券简称：ST中财债
3.债券代码：112169
4.发行总额：人民币2.4亿元
5.发行价格：100元/张
6.债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
7.债券利率：6.7%，在债券存续期限的前3年内固定不变
8.起息日：2013年4月3日
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10.年付息次数：每年付息一次。
11.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
12.信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2014年跟踪信用评级报告，本期债券2014年跟踪评级结果维持AA，公司长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
13.担保情况：本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。保证的范围包括债券存续期间的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
14.上市时间和地点：本期债券于2013年5月9日在深圳证券交易所上市交
易。
15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
16.下一付息期票面利率：6.7%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
17.下一付息期起息日：2015年4月3日。
18.保荐机构、主承销商、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。
二、本次债券付息方案
按照《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12中财债”的票面利率为6.70%，每张（面值100元）派发利息为人民币6.70元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为5.36元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为6.03元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.本期债券付息权益登记日：2015年4月2日
2.本期债券除息日：2015年4月3日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年4月2日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“ST中财债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1.发行人：北京中科金财科技股份有限公司
住所：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
联系人：贺岩、李燕
联系电话：010-62309608
传真：010-62309595
邮政编码：100191
2.主承销商：东北证券股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
联系电话: 010-68573828
传真: 010-68573837
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年3月27日