Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临 2018-012郑州煤电股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●撤销退市风险警示的起始日：2018年4月12日。撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST郑煤”变更为“郑州煤电”，股票代码“600121”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●公司股票停盘日期：2018年4月11日。
●公司撤销退市风险警示后，公司经营情况不会发生重大变化。虽然公司2017年度实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、产品市场、环保标准等变化的风险，公司提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、公司股票简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
(一）郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称由
“*ST郑煤”变更为“郑州煤电”；
(二）公司股票代码不变，仍为“600121”；
(三）撤销退市风险警示的起始日：2018年 4月 12日。
二、撤销风险警示的适用情形
由于公司 2015年度和 2016年度经审计的净利润连续为负值，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票于 2017年 4月 19日被实施退市风险警示，公司股票简称由“郑州煤电”变更为“*ST郑煤”，股票价格的日涨跌幅为5%。
经公司自查，公司已满足了撤销退市风险警示的条件，也不触及其他退市风险警示。2018年 3月 29日，公司年审会计机构亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（亚会 A审字〔2018〕0086号）。公司 2017年度实现营业收入 57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.27亿元，归属于上市公司股东的净资产为 33.08亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14条的规定及公司 2017年度经营情况，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。同时，作为河南省三家省管国有煤炭上市公司之一，公司目前主营业务稳定，具备良好的持续经营能力。2017年公司主营煤炭业务收入 39.81亿元，同比增长25.46%，公司已实现扭亏为盈。
鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票实施退市风险警示的申请，具体内容请详见公司于 2018年 3月 31日披露的《郑州煤电股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号：临2018-011)。
上海证券交易所于 2018年 4月 10日同意撤销公司股票退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条等相关规定，公司股票将于 2018年 4月 11日停牌一天，2018年 4月 12日起撤销股票退市风险警示。撤销股票退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌
幅限制由5%变更为10%。
撤销股票退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司2017年度实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、产品市场、环保标准等变化的风险，公司提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-096中再资源环境股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年12月21日以专人送达与传真相结合方式召开，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，其中监事苏辛先生和蔡海珍女士以传真方式参与表决，郭红云女士以专人送达方式参与表决。与会监事以书面记名投票表决方式通过通知所列议案，并形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举苏辛先生为公司第七届监事会主席。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
监事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1766）
董事會會議通知
中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2019年4月29日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2019年3月31日止三個月的未經審計的季度業績。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國‧北京
2019年4月11日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－029
上海风语筑展示股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《2019年第一季度报告》。
公司监事会对公司2019年第一季度报告发表如下审核意见：
1．公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年第一季度报告》全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司监事会2019年4月25日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第七届董事会第十三次会议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第七届董事会第十三次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于预计 2017年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金的正常投资行为所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于预计2017年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）及其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（持有中江集团100%的股权）拆入资金，主要是用于补充流动资金，满足公司 PE投资、VC投资、不动产和固定收益投资业务对临时性资金周转的需求；给予公司能够及时把握市场机会，提高公司经营效率；对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。
为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于预计2017年度日常关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。2017年度公司因日常经营与关联方产生业务往来，公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于拟向关联方富通保险转让基金份额暨关联交易的事项
公司拟向关联方富通保险转让公司全资子公司持有 Jiuding China Growth Fund II,L.P.的基金份额，有助于优化公司资金配置，符合公司利益。
本次转让价格以德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所载明的截至审计基准日（2016年9月30日）Jiuding China Growth Fund II, L.P.的净资产和审计基准日至交割日新增实缴及分配金额为基础协商确定，交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
综上，我们同意本次关联交易，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于二次调整2016年度非公开发行股票方案的事项
本次调整非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。
本次调整非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件，符合公司实际情况，具有可行性。
本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司第七届董事会第十三次会议的审议过程中，表决事项涉及公司的控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾认购本次非公开发行股票，构成关联交易。本次控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允。该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：周春生向锐马思远
2017年1月20日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2019-017
云南景谷林业股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。（详情可见公司2019年 2月 2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2019-015的公告）。
公司于2019年2月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举黄建文先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工监事，与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会2019年2月14日
黄建文先生简历：
黄建文，男，1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。2000年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、职工监事。现任公司党委书记、工会主席。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-090兴业证券股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行证券公司短期融资券的议案》，决议有效期为自该议案经股东大会审议通过之日起24个月，即自2013年6月7日起至2015年6月6日止。鉴于前次股东大会对公司发行短期融资券的授权将于2015年6月6日到期，为保证相关融资工作的顺利开展，公司于2014年12月2日召开董事会2014年第六次临时会议，审议通过《关于发行债务融资工具授权的议案》，现将该议案中关于公司本次拟发行短期融资券发行方案的主要事项公告如下：
提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理发
行公司每期短期融资券的相关事宜，包括但不限于发行时机、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式等。授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%，且不超过中国人民银行核定的最高余额。公司发行短期融资券相关决议有效期为自前次授权到期后的24个月，即自2015年6月7日起至2017年6月6日止。
公司本次拟发行短期融资券的事宜尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2017-036
宁波热电股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.035元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/16|－|2017/6/19|2017/6/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本746,930,000股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利26,142,550元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/16|－|2017/6/19|2017/6/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东宁波开发投资集团有限公司本次派发的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，公司暂不扣缴个人所得税。待个人转让股票时，如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂免征收个人所得税。
个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，登记公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）的法人股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.035元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利0.0315元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待
遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于其他非居民企业股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
五、 有关咨询办法
咨询地址：浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B座7F
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-86897102
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-031贵阳银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 3,042股
本次限售股上市流通日期为 2017年 9月 18日
一、本次限售股上市类型
2016年 7月，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1645号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”“本行”“贵阳银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 500,000,000股，并于 2016年 8月 16日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,798,591,900股，首次公开发行后总股本为 2,298,591,900股，其中有限售条件流通股 1,798,591,900股，无限售条件流通股 500,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 1名自然人股东持有的限售股共计 3,042股，将于 2017年 9月 18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：
1.根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2.自本行首次公开发行 A股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、赠与）受让本行股份的 27名新增自然人股东（王志玄、江萍、江玲、刘玉华、兰序江、韦权芸、刘运宇、卢跃武、罗常礼、罗常智、罗常敏、陈婷婷、杨海莲、罗和平、吴英、张皓月、杨春娥、刘顺平、周汝珍、王正纲、代红、陈添贵、颜家智、李建国、张旭、齐淑芳、邓莹）承诺自其所持贵阳银行股份登记在贵阳银行股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上述贵阳银行股份，也不由贵阳银行收购该部分股份。
本次申请上市的股份为李建国持有的 3,042股股票，上述股票需同时遵守第 1项“上市后 12个月的锁定安排（已届满）”及第 2项“登记在册 36个月”的锁定承诺。本次上市的股份于 2014年 9月登记在贵阳银行股东名册，其股份登记在册已达 36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：贵阳银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，贵阳银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对贵阳银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：3,042股；
本次限售股上市流通日期：2017年 9月 18日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|李建国|3,042|0.00013%|3,042|0|
|合计|3,042|0.00013%|3,042|0|

七、股本变动结构表
单位：股
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|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1．国家持有股份|41,585,553|0|41,585,553|
||2．国有法人持有股份|728,414,447|0|728,414,447|
||3．其他境内法人持有股份|195,153,442|0|195,153,442|
||4．境内自然人持有股份|125,837,209|-3,042|125,834,167|
||有限售条件的流通股份合计|1,090,990,651|-3,042|1,090,987,609|

无限售条件A股
1,207,601,249 3,042 1,207,604,291
||||||
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||无限售条件的流通股份合计|1,207,601,249|3,042|1,207,604,291|
|股份总额||2,298,591,900|0|2,298,591,900|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2017年 9月 12日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-029
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》等相关规定，公司进行了承诺履行情况的专项核查。截至目前，公司及相关方尚在履行中的承诺事项包括：
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|序号|承诺主体名称|承诺内容|承诺履行期限|履行情况|
|1|中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司|中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。|长期有效|按承诺履行中|
|2|中国保利集团公司|如保利地产在经营业务中需要使用第778875 号、第779623号商标两个商标时，中国保利集团公司将授权其无偿使用。|长期有效|按承诺履行中|

特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一四年六月二十八日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-095北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：铜陵市城市排水一体化二期PPP项目。
投资金额和比例：总投资约为人民币65,606万元。铜陵首创排水有限责任公司负责本项目的投资、建设和运营，并由公司单方向铜陵首创排水有限责任公司增资人民币22,900万元，增资后公司的持股比例由80%提高至约89.21%，最终持股比例以根据经备案的铜陵首创排水有限责任公司资产评估报告调整后的持股比例为准。
特别风险提示：工期延误风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第四次会议审议通过了《关于投资铜陵市城市排水一体化二期 PPP项目的议案》，铜陵市城市排水一体化二期PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）以BOT（建设-运营-移交）方式运作，项目合作内容包括污水处理厂（站）、排涝泵站、污水泵站及管网的建设及运营管理，总投资约为人民币 65,606万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）。铜陵首创排水有限责任公司（以下简称“铜陵首创排水”），负责本项目的投资、建设和运营。铜陵市财政局根据协议约定向铜陵首创排水支付污水处理服务费、排涝泵站服务费、污水泵站及管网服务费等费用。
本次交易无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目为城市排水一体化项目，由铜陵首创排水以BOT方式运作。项目建设内容为新民污水厂的提标改造（10万吨/日），狮子山污水厂（1.0万吨/日）、白鹤家园片污水处理站（0.1万吨/日）、1座7吨/秒排涝泵站、2座一体化污水提升泵站的新建，2座雨污合建泵站、7座排涝泵站的改扩建；运营内容为项目合作期内对上述污水处理设施及排水管网系统的运营和维护。本项目合作期限为28年，其中建设期 1年（含试运行和环保验收），运营期27年。
（二）项目公司的基本情况
铜陵首创排水作为本项目的成交供应商，由公司和铜陵市水务建设投资有限责任公司（以下简称“铜陵水投”）于2016年6月共同出资设立。铜陵首创排水注册资本为26,804万元，其中，公司出资21,443.2万元，持股80%，铜陵水投出资 5,360.8万元，持股20%。公司因本项目单方对铜陵首创排水增资 22,900万后，持股比例将由80%提高至约89.21%（最终持股比例以根据经备案的铜陵首创排水有限责任公司资产评估报告调整后的持股比例为准）。
三、投资协议主体的基本情况
（一）铜陵市住房和城乡建设局
党组书记、局长：肖尚俊
地址：安徽省铜陵市淮河大道中段612号
（二）铜陵首创排水有限责任公司
法定代表人：江瀚
注册资本：26,804万元
控股股东：北京首创股份有限公司
统一社会信用代码：91340700MA2MX6CF64
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省铜陵市北京中路768号
经营范围：污水处理，排水管网、泵站及其它排水设施的咨询、设计、建设、设备供应、安装、运营与维护，污水及排水投资、咨询及其它相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由铜陵市住房和城乡建设局（甲方）和铜陵首创排水有限责任公司（乙方）签署《铜陵市城市排水一体化二期 PPP项目合同》（以下简称《PPP项目合同》），协议内容如下：
1、合作范围：乙方享有本项目内容独家的投资、建设和运营，并取得污水处理服务费、排涝泵站服务费和污水泵站及管网服务费的权利。项目合作期满，乙方应将本项目设施无偿、完好、无债务的移交给甲方或市政府指定机构。
2、合作内容：本项目建设内容包括污水处理厂（站）、排涝泵站、污水泵站及管网的新建和改造；运营内容为对上述污水处理设施和排水管网系统进行运营和维护。
3、合作期限：28年，其中建设期 1年（含试运行和环保验收），运营期 27年。
4、回报机制：本项目为政府付费模式，服务费由污水处理服务费、排涝泵站服务费、污水泵站及管网服务费三部分构成。
5、调价机制：污水处理服务费单价、排涝泵站运维绩效服务费、污水泵站及管网运维绩效服务费自第4个运营年开始调整，每满3年调整一次。调价公式中包含电价、人工、药剂价格、CPI等调价因素。
6、绩效考核：本项目绩效考核对象为污水处理厂（站）的运营维护和排水管网系统的养护管理。
7、协议生效条件：自甲方和乙方正式签署之日起生效。
（二）协议签署：由铜陵市住房和城乡建设局（甲方）和铜陵首创排水有限责任公司（乙方）签署《铜陵市城区新民、磷铵入江排放口上游雨、污水分流工程建设协议》（以下简称《工程建设协议》），协议内容如下：
1、工程内容：新民、磷铵入江排放口上游9500米DE300-600污水管、8000米雨水管、332座污水检查井、144座雨水检查井、5座化粪池的新建和1700米
雨水沟及河道的清淤修复。
2、工程投资：本工程概算总投资 7,000万元。
3、协议生效条件：本协议经双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章后生效。
五、对上市公司的影响
本项目规模较大，预期收益可观，顺利实施本项目，不仅有助于扩大公司在安徽地区的投资规模，为公司创造经济效益，同时也有助于提高公司在安徽地区的影响力，为公司进一步扩展安徽地区城市排水一体化市场创造了良好的条件。
六、项目的风险分析
工期延误风险：根据协议中关于工期的要求，工期相对紧张，目前相关协议尚未签署，工程开工建设尚需一定时期，存在工期延误风险。
解决方案：加快推进项目相关协议签署工作，同时积极与相关部门协调，加快推进工程建设。
特此公告
北京首创股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-048
上海龙宇燃油股份有限公司
关于股东（财通基金）减持股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，财通基金管理有限公司通过旗下资产管理计划（以下简称“财通基金”）持有公司股份22,788,656股，占公司总股本的5.17%；
减持计划的进展情况
截至公告日，财通基金未通过大宗交易方式减持公司股份，通过集中竞价交易方式累计减持233,062股，占公司总股本的0.05%；
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|财通基金管理有限公司|5%以上非第一大股东|22,788,656|5.17%|非公开发行取得：22,788,656股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|财通基金管理有限公司|233,062|0.05%|2018/4/18～2018/5/11|集中竞价交易|10.41-11.22|2,540,145.46|22,555,594|5.11%|

注：上述减持比例与当前持股比例合计数与减持前的持股比例不一致系因尾差所致。
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，财通基金将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年5月12日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-037杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2014年 7月 10日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘请重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意聘请海通证券股份有限公司担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意修改公司章程（详见《关于修改公司章程的公告》），并提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司黄山天目薄荷药业有限公司提供担保的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意为控股子公司黄山天目薄荷药业有限公司向徽商银行黄山天都支行申请贷款提供 3年期人民币 1900万元连带责任担保，并提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司定于 2014年 7月 28日召开 2014年第一次临时股东大会（详见《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月十二日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-078
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称“园林绿化”）、杉恒地产集团有限公司（以下简称“杉恒地产”）（以上三方以下合称“甲方”）拟将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”或“项目公司”）100%股权转让给北京天度益山投资控股集团有限公司（以下简称“天度益山”或“乙方”）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●交易实施尚需股东大会审议通过。
一、交易概述
1、甲方拟将持有的海洋花园100%股权转让给乙方。海洋花园注册资本人民币 2亿元，其中上海九龙山旅游股份有限公司出资 8000万元，持股比例40%；
全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司出资11000万元，持股比例55%；
杉恒地产集团有限公司出资1000万元，持股比例5%。此次股权转让价格拟为不
低于人民币 2.4亿元（具体转让价格以签署的协议为准），公司、园林绿化全部转让其分别将持有的海洋花园40%、55%股权，对应的转让价格分别为不低于人民币 0.96亿元、人民币 1.32亿元（具体转让价格以签署的协议为准）。股权转让完成后，甲方将不再直接或间接持有海洋花园的股权。
2、2014年12月5日上午，公司召开了第六届董事会第11次会议，审议通过了《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》（详见公告编号：临2014-076）。
二、交易对方情况介绍
北京天度益山投资控股集团有限公司，注册资本人民币 5000万元，其中史学英出资4200万元，占股84%，吴建功出资800万，占股16%；注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号楼5层501；经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、工程技术咨询、工程造价咨询、教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）、经济贸易咨询、企业策划、市场调查、劳务派遣、技术推广服务。
截至2013年12月31日，天度益山资产总额人民币6812.88万元，净资产人民币4951.16万元，营业收入0元，净利润人民币-41.13万元。
三、交易标的的基本情况
1、海洋花园于 2007年 9月 25日在浙江省平湖市成立，经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰，销售，五金交电、建筑装潢材料，为户外休闲度假提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、海洋花园财务指标如下（经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所）审计）：
单位：元
||||
|-|-|-|
||海洋花园||
||2013 年12月31日|2014年 10月31日|
|资产总额|510,351,386.99|595,456,792.71|

负债总额 383,580,915.91 479,659,596.91
||||
|-|-|-|
|资产净额|126,770,471.08|115,797,195.80|
|营业收入|0|0|
|净利润|-11,820,571.43|-10,973,275.28|

四、交易的主要内容
甲方拟将持有的海洋花园100%股权以不低于人民币2.4亿元的价格（具体转让价格以签署的协议为准）转让给乙方。
海洋花园注册资本人民币 2亿元，其中上海九龙山旅游股份有限公司出资 8000万元，持股比例40%；全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司出资 11000万元，持股比例55%；杉恒地产集团有限公司出资 1000万元，持股比例5%。
此次股权转让价格拟为不低于人民币2.4亿元（具体转让价格以签署的协议为准），公司、园林绿化全部转让其分别将持有的海洋花园40%、55%股权，对应的转让价格分别为不低于人民币0.96亿元、人民币1.32亿元（具体转让价格以签署的协议为准）。股权转让完成后，甲方将不再直接或间接持有海洋花园的股权。
甲乙双方已签订《平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让意向书》（详见公告：临2014-075）；后续将根据公司董事会、股东大会的审批及意向书落实正式协议的具体内容并签署。
正式协议签署后，公司将另行公告。
五、本次交易对公司的影响
该交易能够有效促进更多开发主体共同参与建设九龙山旅游度假区，加快其开发进度，提高公司的资本规模和投资实力，从而为未来旅游资源的整合提供支持；有利于保证公司持续经营，建立旅游休闲目的地建设平台和旅游相关企业生
态圈。
公司和园林绿化通过该项交易预计可能获得人民币 5000-8000万元的收益,具体数据以年度审计报告为准，该交易将对公司财务状况和经营成果产生较大影响；该交易尚需提交股东大会审议通过。
公司此前为海洋花园对外借款提供了信用担保，总计 2.45亿元（详见《公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2014-062；以及《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2014-057）。天度益山承诺在股权转让后，替换公司成为海洋花园上述借款的担保方，或为海洋花园上述借款提供反担保。
六、备查文件目录
1、上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第11次会议决议；
2、平湖九龙山海洋花园度假有限公司审计报告。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-094号茂业商业股份有限公司
关于中国证监会四川证监局对控股股东采取出具
警示函措施决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司控股股东深圳茂业商厦有限公司于 2017年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下达的《关于对深圳茂业商厦有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]27号，以下简称“决定书”)，现将决定书全文内容公告如下：
“深圳茂业商厦有限公司：
经查，你公司存在超期未履行承诺相关问题。
茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业）2015年9月重组报告书披露，在资产交割前以你公司作为发卡企业发行的且尚未消费完的预付卡，在未来消费过程中将继续产生拟注入资产与你公司间的关联往来；在交割基准日确定的预付卡往来余额，你公司将在 15个工作日内清理；在交割基准日后因剩余未消费预付卡产生的往来余额，你公司将在每月余额确定 15日后完成清理。但茂业商业 2016年年度报告披露，茂业商业对你公司其他应收款累计发生金额 1.83亿元，累计偿还金额7,318万元，期末余额1.1亿元，形成原因为储值卡往来。你公司违反承诺，未及时清理储值卡产生的往来余额。
根据《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条规定，你公司超期未履行承诺，现决定对你公司出具警示函措施。你公司应当在收到本监督管理措施后 10个工作日内向我局提交书面报告。你公司应吸取经验教训，及时、高效开展清理，杜绝再次发生类似事件，维护投资者合法权益。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年十一月十日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-005
信雅达系统工程股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月18日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司已于 2014年 1月 28日完成了对 5.82万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由 202,687,380股减少至 202,629,180股，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，情况如下：
|||
|-|-|
|章程修正案||
|原条款|修订后条款|
|《公司章程》第 6条：“公司注册资本为人民币 202,687,380元。”|《公司章程》第 6条：“公司注册资本为人民币 202,629,180元。”|
|《公司章程》第 19条：“公司股份总数为 202,687,380 股，公司的股本结构为：普通股 202,687,380股。”|《公司章程》第 19条：“公司股份总数为 202,629,180股，公司的股本结构为：普通股 202,629,180股。”|

该议案将提交公司股东大会表决。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会2014年3月18日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2019年第二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
本次新增关联交易事项符合公司日常经营活动的实际需要，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计额度事项。
二、关于补选公司第七届董事会董事的独立意见
1、本次第七届董事会补选的董事候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、董事候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必须的工作经验，教育背景、身体状况，能够胜任公司董事职责要求。
司章程》规定的任职条件。
综上所述，我们同意第七届董事会将麦勇作先生、白景波先生提名为第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 、 、
储卫国 芮逸明 刘文会
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2018-112苏州柯利达装饰股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”、“柯利达”）于2018年12月3日（星期一）下午14:00—15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”召开了投资者说明会，就公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监参加了本次投资者说明会。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题一：贵公司为什么要终止非公开发行？
回答：感谢您对公司的关心！鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。谢谢！
问题二：贵公司为什么要收购赛翼智能?
回答：感谢您对公司的关心！公司收购赛翼智能主要是基于公司未来发展的战略布局。公司自成立以来一直致力于“建筑幕墙+公共建筑装饰”业务，而赛翼智能目前所从事的建筑智能化业务实质上是公司建筑装饰业务的延伸领域，也是行业未来的发展方向。公司希望能以本次收购为契机，进一步拓展和完善公司的业务领域和产业链条，实现“建筑幕墙+公共建筑装饰+建筑智能化系统集成”综合产业链，扩大业务覆盖范围，降低业务成本，提前布局产业前沿，提升公司的市场开拓力和核心竞争力，实现规模与效益的同步增长。谢谢！
问题三：公司非公开发行的终止对公司经营是否会产生影响？
回答：感谢您对公司的关心！公司目前经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。谢谢！
本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-054
四川振静股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司于 2019年 12月 20日在公司会议室召开了职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定，合法有效。
经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选徐红担任四川振静股份有限公司第三届监事会职工代表监事，候选人简历见附件，任期三年，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。
特此公告。
四川振静股份有限公司监事会2019年12月21日
附件：
徐红：女，1967年生，中国籍，无永久境外居住权。1998年11月至 2013年12月就职于振静皮革，2010年5月至2013年12月任振静皮革原皮车间副主任，2013年12月至今任振静股份原皮车间副主任、职工代表监事。
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-046奇精机械股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议已于2017年8月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2017年8月31日11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于公司实施了2017年中期利润分配，以公司现有总股本13,600万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）,共计派发现金3,400万元，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票授予价格进行相应的调整。经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由14.92元调整为 14.67元。
原119名激励对象中，鲍荣国、曾剑、孙涛、杨明炎、周新宇、祝泓翊等 6人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，范云峰、祝兆仨等2人因个人原因离职；
另有13人放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激励对象人数由 119名变更为 111名，限制性股票总量由 4,410,000股调整为4,177,400股。
经审议，全体监事认为：本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围；首次授予部分授予价格及数量的调整符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的 111名激励对象均为公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述111名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意以 2017年 8月 31日为授予日，向 111名激励对象授予限制性股票 4,177,400股。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的
议案》
财政部于 2017年 5月 10日发布了关于《印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并规定 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
公司按照要求进行了会计政策变更，修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，并按规定的起始日开始执行。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
奇精机械股份有限公司监事会 2017年9月1日