Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2019-048
彤程新材料集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月22日 14点00分
召开地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月22日
至2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告披露时间为2019年7月6日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：RED AVENUE INVESTMENT GROUPLIMITED、 Virgin HoldingsLimited、Zhang Ning
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603650|彤程新材|2019/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理；
（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
（三）异地股东可以通过信函或者传真方式办理；
（四）登记时间：2019年7月19日（上午10:00-11：30，下午14:00-16:30）；
（五）登记地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室，董事会办公室。
六、 其他事项
公司地址：中国上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦25层 2501
邮政编码：200120
联系电话：021-62109966
传真：021-52371633
参会股东交通食宿费用自理
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2019年7月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
彤程新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：2016-049 A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：2016-049中国中铁股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 8月 27日召开的第三届监事会第十次会议和2015年8月28日召开的第三届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过 20亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 8月 31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-054）。
截至 2016年 8月 26日，暂时用于补充流动资金的 183,862.50万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-025
浙江鼎力机械股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月25日15:30—16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日披露了《2017年年度报告》,详情请查阅公司2018年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2017年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2018年4月25日15:30—16:30
2.会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2018年 4月 25日下午 15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年4月13日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-010
恒天凯马股份有限公司
关于对所属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司。
●本次担保金额：人民币4.996亿元（本年度为子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保4.7亿元人民币，为子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元）。
●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2017年12月31日，公司为控股子公司担保余额为2.989亿元。
●反担保金额：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2018年公司拟向所属子公司提供总计人民币4.996亿元额度的担保。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保4.7亿元人民币，期限1年，为2016年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限2年；为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。
具体情况如下:
（一）为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过 10000万元人民币的融资担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保 600万元（具体内容详见公司临 2016-021号公告）。
（二）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过2000万元人民币的融资租赁项目担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保 360万元（具体内容详见公司临 2016-008号、临 2016-021号公告）。
（三）为控股子公司南昌凯马有限公司提供不超过 4000万元人民币的融资担保。
（四）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过 8000万元人民币的融资担保。
（五）为子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过 25000万元人民币(或等额外币额度)的贸易综合授信担保。
二、被担保子公司基本情况
(一)山东凯马汽车制造有限公司
本公司持股比例75.01%，住所为山东省寿光市东环路 5888号。其经营范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至 2017年 12月 31日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 341295万元，净资产 97298万元。2017年度实现营业收入 243525万元，净利润 8217万元。
(三)南昌凯马有限公司
本公司持股比例89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园。其经营范围是：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服
务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售；机械加工；国内贸易。
截至 2017年 12月 31日，南昌凯马有限公司总资产 27456万元，净资产 6790万元。2017年度实现营业收入 5434万元，净利润 4524万元。
(四)无锡华源凯马发动机有限公司
本公司持股比例50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88号。其经营范围是:单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2017年 12月 31日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 32031万元，净资产 8270万元。2017年度实现营业收入 20387万元，净利润-2631万元。
(五)上海凯宁进出口有限公司
本公司持股比例36.22%，住所为上海市普陀区中山北路 1958号 10楼。
其经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属（除专项）的销售；批发预包装食品、乳制品等。
截至2017年12月31日，上海凯宁进出口有限公司总资产24103万元，净资产5517万元。2017年度实现营业收入130404万元，净利润-1464万元。
三、担保的主要内容
公司拟向所属子公司提供总计人民币4.996亿元额度的担保，该担保项下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保4.7亿元人民币，期限1年，为2016
年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限2年；为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对这五家子公司的担保合同等法律文本，授权自2018年5月1日起至2019年4月30日止。
四、董事会意见
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。以上担保事项尚需提请2017年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年12月31日，公司为控股子公司担保余额为2.989亿元，无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，进行了认真审查，发表如下独立意见：
根据公司《2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十三、本《激励计划》变更、终止”以及第“十四、回购注销的原则”的相关规定，公司原激励对象周霞、刘友秀、朱朝阳、刘洋、李棉等5人已离职，不再符合激励条件，我们同意由公司对首次授予限制性股票的对象周霞、刘友秀调整后所持有的尚未解锁限制性股票7.5万股全部进行回购注销，股份回购价格为 1.376元/股。对预留授予限制性股票的对象朱朝阳、刘洋、李棉调整后所持有的尚未解锁限制性股票6万股全部进行回购注销，股份回购价格为1.416元/股。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规。
（以下无正文）
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-005
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增长825%左右（按公司实施重大资产重组调整后数据7,506万元计算，增长69%左右）。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,370.18万元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2013年业绩增长的主要原因是：经中国证监会“证监许可[2013]633号”文件批复，公司在 2013年实施了重大资产重组，公司增加了两个子公司，合并报表范围及经营业绩发生变化。同一控制下合并的贵州神奇药业有限公司2013年1-12月实现净利润与非同一控制下合并的贵州柏强制药有限公司 2013年 6-12月实现净利润纳入合并。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2018-016
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事 12名（其中4名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司使用 569,239,538.78元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2018-018）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关
审议事项的独立意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—027
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司质押给平安银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份4,750万股已解除质
押，质押登记解除日期为2017年4月27日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的2.76%。
截止2017年5月2日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份730,782,992股，占公司总股本的42.51%，其中已质押的股份数为52,353万股，占其持股总数的71.64%，占公司总股本的30.45%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码： 601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-033
中国神华能源股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司
投资者集体接待日的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时，本公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和公司章程的有关规定，监事会对公司 2017年限制性股票激励计划授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，监事会认为：
1、本次授予的激励对象与公司 2017年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
2、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成熟。
综上，监事会同意以 2017年 12月 15日为授予日，向 115名激励对象授予236.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划授予事项的核查意见签字页）
与会监事签名：
李雪权 邱财波 陆备军
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会2017年12月15日
北京市金杜律师事务所
关于广州东华实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广州东华实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受广州东华实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法、网络投票操作流程等事项作出了说明。本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2015年 10月 9日，本次股东大会按前述公告的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。本次股东大会，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 1人，所持（代表）股份数为 398,507股。经本所律师核查验证，现场出席会议的股东及股东代表持有有效证明文件。通过网络投票系统进行投票的股东共 1人，所持股份数为 300股。综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 2人，所持（代表）股份数为 398,807股，占公司股份总数的0.13%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于为关联方向相关金融机构借款提供担保的关联交易的议案》
经关联股东回避表决后，同意398,507股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.92%，反对300股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.08%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式
进行表决，本次股东大会审议通过了董事会提出的上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
（下接签字页）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-018
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于使用 2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司决定本次非公开发行股票募投项目实施主体公司及全资子公司使用最高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购，期限不超过12个月。自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087)。
一、现金管理产品概况
（一）浦发银行结构性存款产品
公司于 2018年 3月 19日与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“浦发银行龙岩分行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，协议编号：LYPF20180007，
具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年 JG492期
2、产品类型：保证收益型
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、起息日：2018年 3月 20日
5、到期日：2018年 6月 19日
6、产品期限：91天
7、年化收益率：4.80%
8、资金金额：50,000,000元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。
（二）中行银行结构性存款产品
公司于 2018年 3月 20日与中信银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“中信银行龙岩分行”）签订《中信银行理财产品总协议》，协议编号：C183T0158，具体情况如下：
2、产品类型：保本浮动收益型
3、起息日：2018年 3月 21日
4、到期日：2018年 6月 21日
5、产品期限：92天
6、年化收益率区间：4.90%-5.30%
产品年化收益率确定方式：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.90%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.30%。上述测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。
7、资金金额：50,000,000元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司在过去十二个月内使用 2016年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|签约方|认购金额|投资期限||收回本金|获得收益|
|||||起始日|终止日|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|2017-091|兴业银行龙岩分行|20,000|2017-12-13|2018-3-13|20,000|236.71|
|2|2017-091|福建海峡银行龙岩分行|10,000|2017-12-13|2018-3-13|20,000|118.36|
|3|2017-091|中信银行龙岩分行|20,000|2017-12-15|2018-3-15|20,000|241.64|
|4|2018-017|民生银行龙岩分行|30,000|2018-3-15|2018-7-3|30,000|-|
|5|2018-017|福建海峡银行龙岩分行|5,000|2018-3-16|2018-6-15|5,000|-|
|6|2018-017|厦门银行龙岩分行|5,000|2018-3-19|2018-7-6|5,000|-|

五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》协议编号LYPF20180007。
2、公司与中信银行股份有限公司龙岩分行签订《中行银行理产品总协议》协议编号C183T0158。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 3月 21日
中信证券段份有跟公司
关于中国冶佥科工股份有限公司
使用部分闲Π艹集资金补充流动资全的核圭志见
中信证券股份有跟公司
C】T:CsECVR】
T】EsCo.、
LTD
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期〉北座
二○一四年三月
中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司使用部分闲置弃集资金补充流动资金
的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准中因冶金科工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可⒓00叨“3号文)核准,中
因冶金科工股份有限公司 “ ” “
(以
下简称中国中冶或公司●于⒛⒆年9月在境内公开发行人民币普通股
(A股
)苋0,000万股,发
行价格为每股
⒌42元
,A股
募集资金总额为 1897亿元,扣除承销倮荐费人民币436亿
元氵公司实际共收到上述
A股
的募集资金人民币
18534亿元,扣
除由公司支付的其他发行费用共计人民币1乃亿元后
,A股
实际募集资金净额为人民币 183”亿元。公司对于募集资佥进行专户存储。
根据中国证券监督管理委员会、h海证券交易所的相关+mL定,结合公司生产经营实际情况和募集资金伎用怙况,中国中冶有部分募集资金闲置,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用氵逍循股东利益最大化的原则,在倮证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目1F常进行的前提下,中国中冶计划将不超过 元A股闲置募集资金暂时补充流动资金氵使用期限"619亿
“为自董事会审议通过之日起不超过12个月。中信证券股份有限公司(以下简称
中 ” “
信证券或本保荐机构●
作为中国中冶的保荐机构,根
据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《夫于进一步规范∴市公司蒡集资金使用的通知》等规范性文件的规定丿对巾国中冶使用部分闲置募集资金补充流动资金事项核查如下
:
中国中冶汁划将不0ll过
1】
619亿
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金 ,仗用期限为自董事会审议逋过乏口起不超过
12个月。中国中冶承诺,上
述资金不用于新股配售、申购,或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 ;补充流动资金期限属满,将及时归还至募集资金专用账户:公司不会变相改变募集资金用途,也
不会因此肜响募集资金项日投资计划的正常进行。
L述利用部分闲置募集资金补充流动资金事项己经中国中冶第一届董事会
-届
第六十五次会议、第 监事会第=十三次会议审议通过。
本保荐机构认为
:
l、
中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,便
用期限不超过 12,符
个月 合相关规定。
2、
中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不
会影响芬集资佥投资计划的正常进行。
3、
中国中冶本次使用部分闲置蒡集资金补充流动资金的议案,己
经公司第一属董事会第六十五次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立崽见。
4、
前次补充流动资金已于20I4年3月⒛
日前全部归还至公司A股
募集资金专户。
鉴于此,本
保荐机构同志中国中冶本次便用不超过11619亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
(本页无F文,为
《中信证券股份有限公司关于中国冶今科丨:股份有限公司使川部分闲胃募集资命补充流动资命的核查崽兕》之签著页
)
倮荐代表人
:
怅炯
懈
镒
瘛
扬
"
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-046南京康尼机电股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年5月30日、6月30日、7月31日分别发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》及《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
2015年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关议案，并于2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关文件进行事后审核。公司股票自2015年8月31日起继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日，待取得上海证券交易所审核结果且公司予以回复后另行披露停复牌事项。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-013尚纬股份有限公司
关于投资设立有限合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰纬搏时”或“合伙企业”，暂定名，以最终工商部门核准结果为准）。
投资金额：峰纬搏时规模拟为人民币 2,001万元。其中，尚纬股份拟出资人民币2,000万元，占峰纬搏时规模的99.95%，为有限合伙人、基金投资人；
浙江丰道投资管理有限公司拟出资人民币 1万元，占“峰纬搏时”规模的0.05%，为普通合伙人、基金管理人。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
风险提示：详见本公告第六部分：对外投资的风险分析。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币2,000万元与浙江丰道投资管理有限公司（以下简称“丰道投资”或“普通合伙人”）成立安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终工商部门核准结果为准）。峰纬搏时目标总认缴出资额为人民币2,001万元。公司本次投资资金来源为公司自有资金。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
（二）根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会。
（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、 合作方基本情况
1、公司名称：浙江丰道投资管理有限公司
2、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
3、统一社会信用代码：91330522MA28CT0U8B
4、住所：浙江省湖州市长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A
楼17层1754室
5、法定代表人：吴峰
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2017年01月06日
8、经营期限：2017年01月06日至长期
9、经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资金（万元）|持股比例(%)|
|安徽经丰实业有限公司|510|51|
|合肥丰启企业管理咨询有限公司|340|34|
|吴斌|150|15|
|合计|1000|100.00|

11、基金业协会备案：丰道投资已于2017年3月31日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1062150。
12、最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，丰道投资总资产700.83万元，净资产693.91万元；2018年度，丰道投资营业收入38.83万元，净利润-6.09万元（数据经审计）。
13、除本次合作事项外，公司与丰道投资及其股东无关联关系。
三、 投资标的的基本情况
1、公司名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）
2、基金规模：基金总规模预计为10亿元（以实际募集金额为准）
3、基金类型：有限合伙型基金
4、基金管理人：浙江丰道投资管理有限公司
5、投资标的合伙人及出资额、出资比例、出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|出资方式|
|尚纬股份|2000|99.5|货币|
|丰道投资|1|0.05|货币|
|合计|2001|100.00||

6、基金的主要投资范围
合伙企业的主要投资目标为对下列类型企业进行股权投资，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力：
（1）做为孵化器，孕育具有创新业态的初创企业；
（2）围绕电缆电线、核能核电上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；
（3）围绕智能制造、智能装备的横向大型并购；
四、 合伙协议的主要内容
本次设立合伙企业相关的合伙协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合伙企业成立的情况予以公告。
五、 本次对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立股权投资基金，有利于充分利用丰道投资的专业投资经验与行业资源，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力，推进公司战略转型发展。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
六、 对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立合伙企业的合伙协议尚未签署，本次对外投资设立合伙企业存在一定的不确定性。
2、合伙企业正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度北京空港科技园区股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《业务指引》）等规定，制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条信息披露义务人根据《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章信息披露暂缓与豁免
第四条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条信息披露义务人办理暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓、豁免事项的内部审批流程
第八条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保管。登记及存档保管的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容
（二）暂缓或豁免披露的事项原因
（三）暂缓披露的期限
（四）暂缓、豁免披露事项知情人名单（附件一）
（五）相关内幕信息知情人就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺。（附件二）
（六）暂缓或豁免披露事项的内部审批流程等。（附件三）
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，公司视情况依照《公司章程》、《公
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度司信息披露制度》等相关条款予以相应惩戒措施。
第四章附则
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度经公司董事会审议批准后生效。
第十三条本办法由公司董事会负责解释和修订。
北京空港科技园区股份有限公司2017年9月
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度附件一：
北京空港科技园区股份有限公司
信息披露暂缓、豁免事项知情人登记表
□暂缓披露□豁免披露 存档编号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|登记部门|||部门负责人||||
|暂缓、豁免事项|||||||
|序号|知情人姓名|证件号码|职位|获悉信息时间|获知途径|备注|

注：
知情人身份包括：公司董监高、实际控制人、实际控制人董监高、控股股东、控股股东董监高、其他股东、中介机构、交易对方、交易对方董监高、其他；
获知途径包括：包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度附件二：
北京空港科技园区股份有限公司
信息披露暂缓、豁免事项知情人保密承诺函
作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3、本人作为暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓、豁免披露事项知情人登记表》并向公司证券部备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名：
年 月 日
北京空港科技园区股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度附件三：
北京空港科技园区股份有限公司
信息披露暂缓、豁免事项审批表
□暂缓披露□豁免披露 存档编号：
|||
|-|-|
|申请部门|申请日期|
|暂缓、豁免披露事项的内容||
|暂缓、豁免披露事项的原因及依据||
|应当公开披露的条件/时间||
|部门负责人意见||
|董事会秘书意见||
|总经理意见||
|董事长意见||
||
|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-030|
|公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301|
|湖北楚天高速公路股份有限公司|
|重大事项停牌公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的|
|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：楚天高速，代码：600035）自2014年12月22日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项。公司将于停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-009
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟将最高不超过人民币2.5亿元的自有闲置资金购买期限不超过一年的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，在不影响公司募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。
2、投资额度
自有闲置资金最高额度不超过人民币2.5亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。
4、投资期限
自获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用自有闲置资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
全体独立董事一致同意公司使用不超过2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品。
五、截止公告日公司购买理财产品的情况
2017年3月16日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将不超过11,043.73万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用。截止公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2017年3月23日使用闲置募集资金3,000万元购买杭州银行股份有限公司卓越稳盈（尊享）第17042期预约94天型理财产品，预期收益率4.15%。产品到期日期2017年6月26日。
3、公司于2017年3月24日使用闲置募集资金5,000万元购买上海浦东发展银行结构性存款公司17JG0248期人民币理财产品，产品收益率3.95%。产品到期日期2017年6月26日。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017018
苏州道森钻采设备股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年一季度经营业绩将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为600万元到1200万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,007.15万元。
（二）每股收益：-0.0965元。
三、本期业绩变动的主要原因
2016年下半年以来，国际原油期货价格一直50美元/桶上下波动，尽管油气价格没有很好的表现，但油气产量并没有减少，公司海外重点市场表现较好，如美洲市场。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为 2年左右，触发投资周期拐点，油田设备和服务市场于2016年年中率先触底反弹，美国本土的石油天然气活跃钻机数连连攀升，目前已达到近两年来的新高。
公司积极采取的技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化等各种措施产生的效益正在逐步发挥，实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升。
公司一季度收到闲置募集资金理财收益460万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年4月15日