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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-048大连华锐重工集团股份有限公司
关于大连重工国际工程有限公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2017年度投资计划》，同意由公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）在大连小窑湾国际商务区投资 1亿元人民币，设立全资子公司大连重工国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）。具体内容详见公司于 2017年 4月 27日披露的《关于下属公司拟在辽宁自贸区大连片区设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）。
2017年 6月 13日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更大连重工国际工程有限公司投资主体的议案》，决定将国际工程公司的投资主体由国贸公司变更为大连华锐重工集团股份有限公司。具体内容详见公司于 2017年 6月 14日披露的《关于投资设立大连重工国际工程有限公司方案调整公告》（公告编号：2017-037）。
近日，国际工程公司完成了工商注册登记手续，取得了由大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91210213MA0UBLCLXB
名称：大连重工国际工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑
路 38-7-1号 1层
法定代表人：曲宏
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2017年 7月 19日
营业期限：自 2017年 7月 19日至 2067年 7月 18日
经营范围：承包各类境外工程；机电设备安装工程设计、施工；
货物、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 7月 25日
关于江苏江淮动力股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
天职业字[2014]5799-4号
目 录
专项审核报告 1业绩承诺实现情况的说明 3
关于江苏江淮动力股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
天职业字[2014]5799-4号江苏江淮动力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏江淮动力股份有限公司（以下简称江淮动力）编制的《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是江淮动力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，江淮动力编制的《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》已按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，在所有重大方面公允反映江淮动力业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供江淮动力2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
二○一四年四月二十九日
中国注册会计师： 党小安
江苏江淮动力股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制了《江苏江淮动力股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、交易基本情况
（一）本次交易简介
2012年10月10日，本公司与新疆东银能源有限责任公司（以下简称东银能源）签署《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同》。公司以自筹资金9亿元收购东银能源持有的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称明鑫煤炭）100%股权。
公司与东银能源受同一实际控制人控制，且东银能源董事长崔卓敏女士系本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东银能源为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。
中和资产评估有限公司基于评估基准日2012年6月30日，对标的资产明鑫煤炭进行了评估，并出具了中和评报字（2012）第KMV1164号《资产评估报告书》。资产基础法中采矿权的评估另行委托陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司进行。经评估，拟购入标的资产明鑫煤炭100%股权的评估价值为94,855.04万元。
中航证券有限公司针对该项资产购买暨关联交易，出具了独立财务顾问报告，认为本次交易有利于公司扩大业务规模，提升经营实力，增强持续竞争力和盈利能力。
（二）本次交易的审批及执行情况
2012年10月10日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
2012年10月30日，公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
2012年11月15日，明鑫煤炭完成工商变更，其100%股权变更登记至本公司名下。
二、本次交易的业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
针对本次交易，转让方东银能源承诺：若明鑫煤炭2013年实现的净利润低于8,000万元、 2014年实现的净利润低于 9,000万元、2015年实现的净利润低于 9,000万元，转让方承诺以现金补足利润差额，并在年度审计报告出具后30日内一次性支付给明鑫煤炭。
（二）业绩实现情况
明鑫煤炭 2013年度净利润为 3,525.89万元，占相关重组交易方承诺业绩 8,000万元的44.07%，未实现业绩承诺。
三、 2013年度业绩承诺未实现的主要原因
1、受宏观经济调整、国内煤炭需求增幅回落、产能建设超前和进口煤影响范围扩大等因素影响，2013年，国内煤炭销售价格维持在较低的价位，对明鑫煤炭承诺净利润数的实现产生重大不利影响；
2、2013年，煤炭销售价格维持在较低的价位，煤炭行业经济效益大幅下降，但煤炭成本价格的下降幅度小于销售价格的下降幅度，对明鑫煤炭承诺净利润数的实现产生重大不利影响；
故基于上述因素，明鑫煤炭2013年度实现净利润数未达到承诺净利润数。
四、公司管理层针对本次明鑫煤炭业绩承诺未实现采取的具体措施
1、针对明鑫煤炭未能实现2013年度业绩承诺的情况，公司管理层高度重视，进行了认真讨论和分析。
2、公司将严格按照法定程序，督促转让方东银能源执行约定的现金补偿方式，在约定时间内补偿该等差额。
3、2014年，公司管理层将通过调整产品结构，降低成本，加大营销策划和销售力度等措施，积极应对煤炭行业变化，努力提升明鑫煤炭盈利能力。
江苏江淮动力股份有限公司二○一四年四月二十九日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-057天津长荣印刷设备股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 25日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据需要可以分次向银行申请综合授信，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 15亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后12个月内有效。本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次授权公司向银行申请授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次授信事宜。
公司第四届监事会第八次会议审议并通过了上述议案，监事会认为：本议案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。
备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
中航三鑫股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格依照《公司法》、《中航三鑫股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金使用进行严格审核。对公司的规范运作、健康透明和风险控制起到积极推动作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体情况如下：
1、公司于 2016年 2月 26日以通讯方式召开了五届十次监事会，会议审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》。
2、公司于2016年4月21日以现场方式召开了五届十一次监事会，会议审议通过了2015年度监事会工作报告及2015年度报告相关议案。
3、公司于2016年4月27日以通讯方式召开了五届十二次监事会，会议审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》。
4、公司于2016年8月19日以通讯方式召开了五届十三次监事会，会议审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
二、2016年度监事会发表定期报告及相关议案的核查意见
1、监事会对2015年度报告的核查意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会对2015年度内部控制评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
公司董事会《关于公司2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反应了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
3、监事会对关 2015年度利润分配方案的意见
监事会认为：2015年度公司不派发现金股利也不转增股本符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况。
4、监事会对公司2016年一季度报的核查意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、监事会对公司2016年半年报的核查意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司
2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、监事会对公司2016年三季度的核查意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司监事会 2017年 3月 29日
麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商:东方花旗证券有限公司
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月20日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“麦趣尔”股票916万股。发行人和主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即458万股，网下最终发行数量为916万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,374万股，占本次发行数量的60%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为114,387户，有效申购股数为616,840,500股，配号总数为
1,233,681个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001233681。回拨后本次网上定价发行的中签率为2.2274801995%，超额认购倍数为44.89倍。
主承销商与发行人定于2014年1月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：麦趣尔集团股份有限公司主承销商：东方花旗证券有限公司2014年1月22日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-041号我爱我家控股集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”、“本公司”或“公司”）控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）拟筹划以支付现金的方式收购湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“标的公司”或“蓝海购”）100%股权，公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（2019-015号）。此后，通过与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
2019年4月16日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案。根据重大资产购买方案，我爱我家房地产经纪拟以支付现金的方式购买谢照、胡洋、黄磊、田春杉、湖南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）、南通沃富金信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）、上海唯猎创业投资中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）持有的蓝海购100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易合计支付对价56,000万元。本次交易事项的具体内容详见本公司 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项在本次重组信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需获得公司股东大会的审议批准后方可实施，本次交易能否获得上述审议批准存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
2019年4月17日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于本次重大资产出售
摊薄即期回报情况及填补措施的公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”、“公司”）拟向四川温资房地产开发投资有限公司出售成都业康置业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。根根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体承诺说明如下：（一）本次重组对上市公司即期回报的影响
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司 2016年《审计报告》（XYZH/2017CDA30089）以及假设本次交易已在2016年1月1日已完成出具的公司 2016年及 2017年 1-9月的《备考审阅报告》（XYZH/2017CDA30329），经测算，本次交易前后公司财务状况进行比较分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年12月31日/2016年度||2017年9月30日2017年1-9月||
|||交易前|交易后（备考数）|交易前|交易后（备考数）|
|每股收益（元）|基本|0.1914|0.1980|-0.1214|-0.0086|
||稀释|0.1914|0.1980|-0.1214|-0.0086|
|扣除非经常性损益后每股收益（元）|基本|0.0842|0.0908|0.0028|-0.0091|
||稀释|0.0842|0.0908|0.0028|-0.0091|

如上表所示，本次重大资产出售未摊薄上市公司2016年及2017年1-9月的基本每股收益和稀释每股收益，但公司 2017年 1-9月扣除非经常性损益后的稀
释每股收益存在一定程度的下降，主要系公司为将位于成都市双流区西航港街道
锦华路二段 3号的一宗国有出让住宅用地、商服用地土地使用权进行后续开发，对其地上建筑物及部分老旧设备进行拆除，导致固定资产处置损失金额较大所致。
因此，公司每股收益存在被摊薄的风险。
（二）填补即期回报的具体措施
为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响：
1、加强公司内部管理和成本控制
公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。
2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有较完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套较为合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
3、落实利润分配政策，优化投资回报机制
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将努力提升经营业绩，严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，保障中小投资者
的利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
2、控股股东关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，上市公司控股股东四川华神集团股份有限公司承诺如下：
“（1）本公司保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；
（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺而给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
3、实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，上市公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇承诺如下：
“（1）本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；
（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺而给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-098广东星河生物科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
4、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议决议，公司于 2016年 11月 3日发出会议通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2016年第三次临时股东大会，现场会议于2016年11月18日上午10：00在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月17日15:00-2016年11月18日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东（股东代表）共 10名，所持（代表）股份 157,409,058股，占公司总股本的55.75%。其中参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 147,453,024股，占公司总股本的52.23%；参加网络投票的股东及股东代表 4人，代表股份 9,956,034股，占公司总股本的3.53%。本次股东大会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
公司将位于广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号的总部研发大楼及其附属设施、土地使用权、地上构筑物出售给东莞创星科技产业园有限公司，交易价格以评估机构出具的评估报告书为依据，经交易双方协商后确定交易总金额为人民币6,700万元。
表决结果：同意65,202,542股，占本次参与有效表决权股份数的100%；反对 0股，占本次参与有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占本次参与有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数9,956,034股，占本次参与有效表决权股份总数15.27%；反对股数 0股，占本次参与有效表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次参与有效表决权股份总数0%。
2、审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》
公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）于 2016年 5月至 2016年 7月期间直接销售两套伽玛射线头部立体定向放射治疗系统（型号：infini）、通过成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司（以下简称“中核高通”）间接销售一套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS）和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）给邛崃福利医院有限公司（以下简称“邛崃医院”），以上合同金额总计人民币5,200万元。同时玛西普通过中核高通与邛崃医院签署了一套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS）和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）的安装服务合同书，合同金额为人民币150万元。
由于公司持股5%以上的股东马林的亲属李聂辉在上述交易发生期间担任邛崃医院的法定代表人，根据深圳证券交易所的相关规定对关联关系的认定标准，邛崃医院属于公司的关联法人，故上述交易事项构成关联交易，公司对该关联交
易事项进行追认。
表决结果：同意 105,721,268股，占本次参与有效表决权股份数的100%；反对0股，占本次参与有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次参与有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数9,956,034股，占本次参与有效表决权股份总数9.42%；反对股数0股，占本次参与有效表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次参与有效表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一六年十一月十八日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2019- 013龙星化工股份有限公司
2019年一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、前次业绩预告情况：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告摘要》（2019-003），报告中预计2019年一季度归属于上市公司股东的净利润区间为1200万元至2000万元，比上年同期下降62.38%至37.30%。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降100%至74.92%|盈利 3,189.72万元|
||盈利：0万元 至800万元||

二、公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动的主要原因
报告期，国内炭黑原料油价格高位运行，高于去年同期，而炭黑产品销售价格持
续低迷，毛利率同比大幅下滑致一季度盈利能力下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年一季度报告为准。本公司董事会为此深表歉意，提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二○一九年四月八日
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-045腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 6月 10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月30日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（钟百胜先生、胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议），会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定，制订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
第四届董事会第十七次会议决议公告
《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日、授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照第三期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第三期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
第四届董事会第十七次会议决议公告
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《股权激励协议书》等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（8）授权董事会根据公司第三期限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的股票进行注销，办理已死亡的激励对象尚解除限售的股票的相关事宜，终止公司第三期限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司第三期限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（11）授权董事会实施第三期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
第四届董事会第十七次会议决议公告
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事会提名，拟增补史进先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。此次增补董事后，公司第四届董事会董事成员为9名。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
《关于增补公司董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过了《关于对外借款的议案》
为满足生产经营活动的需要，公司拟向个人或非银行金融机构借款人民币 20,000万元，董事会就本次对外借款授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。借款期限不超过三年，从每笔借款资金实际发放之日起开始计算。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 6月 28日下午 15:00在公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
第四届董事会第十七次会议决议公告
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于公司2016年度关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见
我们对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、2016年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、2016年度公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。
3、经对公司2016年对外担保情况认真核查，我们认为：联化科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2016年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日违规对外担保等情况。现就有关对外担保情况说明如下：
2016年3月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于为江苏联化提供担保的议案》，公司同意为江苏联化科技有限公司提供连带责任的担保额度为40,000万元，担保限期3年。本报告期末担保余额7,700.48元。
2016年3月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于为德州联化提供担保的议案》，公司同意为联化科技（德州）有限公司提供连带责任的担保额度为15,000万元，担保限期3年。本报告期末担保余额0元。
2016年，公司累计对外担保发生额为84,586.20万元，其中对全资和控股子公司担保发生额为76,836.20万元，累计对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为7,750.00万元；实际担保余额为22,088.49万元，占公司净资产的比例为5.08%，其中对全资及控股子公司实际担保余额为18,088.49万元，对外担保余额（不包括对子公司的担保）为4000万元。公司根据《对外担保管理办法》所规定的对外担保审批权限、决策程序和有关风险控制措施严格执行，能控制对外担保风险、避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
公司根据《对外担保管理办法》所规定的对外担保审批权限、决策程序和有关风险控制措施严格执行，能控制对外担保风险、避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司审计委员会向董事会提交了《2016年度内部控制评价报告》。
我们认真查阅及审阅公司管理制度和该报告并与公司管理层进行了沟通与交流后，认为：
公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营需要；公司的内部控制措施对企业管理
各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2016年度内部控制评价报告》在所有重大方面客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行的真实情况。
三、对公司2016年度利润分配方案的独立意见
我们对公司2016年度利润分配方案的相关情况进行了询问和了解，现发表独立意见如下：
公司制定的2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）,中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，也符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们就公司续聘2017年度会计师事务所发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司2016年度股东大会进行审议。
五、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司董事和高级管理人员的年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩增长及其岗位履职情况，公司董事会披露的董事和高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
六、关于公司调整独立董事津贴的独立意见
1、公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
2、随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。
同意公司本次调整独立董事津贴的方案。上述议案尚需公司股东大会审议批准。
七、关于为盐城联化提供担保的独立意见
我们对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于为盐城联化提供担保的议案》等材料进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为子公司盐城联化提供担保，上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海二○一七年三月二十八日
关于独立董事变更的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-045新开普电子股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日收到独立董事祝田山先生的书面辞职报告，由于个人原因，祝田山先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相应职务（详见公告2016-043）。
祝田山先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会原有董事9人，祝田山先生辞职后，公司现有董事8人，其中，独立董事3人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，祝田山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，祝田山先生将不再担任公司任何职务。
2016年 5月 3日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任毕会静女士为公司第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司2016年第三次临时股东大会审议。毕会静女士的简历详见附件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三日
关于独立董事变更的公告附件：
毕会静女士，女，1973年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，目前还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。毕会静女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券简称：常发股份 证券代码：002413 公告编号： 2014-017
江苏常发制冷股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月13日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托中诚信托有限责任公司向常州碳酸钙有限公司提供委托贷款人民币7,500万元，贷款期限3年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），年利率为8.5%，贷款用于常州碳酸钙有限公司流动资金周转。常州市诚瑞机械有限公司为本笔委托贷款归还本金和利息提供连带责任保证担保。上述事项详见2013年6月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-018）。
经友好协商，双方同意提前终止上述委托贷款，并进行利息结算，2014年6月16日，公司收到常州碳酸钙有限公司归还的本金人民币7,500万元，相应利息同时结清。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”），公司已于 2018年 3月 7日召开公司第七届董事会第三十六次会议，审议《关于修订非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A股股票预案的议案》及《关于修订非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、我们同意对本次发行拟募集资金总额及募投项目进行相应调整，具体如下：
本次发行拟募集资金总额由不超过 170,887万元（含本数）调整为不超过 125,003万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|微波阻容元器件生产线建设项目|51,000|
|高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目|24,013|
|射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目|25,190|
|接触器和固体继电器生产线扩产项目|24,800|
||125,003|

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决。
在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
2、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
（此页以下无正文）
(此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
刘桥 余传利
胡北忠 张瑞彬
太极计算机股份有限公司
独立董事对于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、关于总裁辞职的独立意见
经核查，刘淮松先生因个人职务变动原因申请辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致,其辞职后不再担任公司其他任何职务。刘淮松先生辞职事宜不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意刘淮松先生辞去公司总裁职务。
二、关于聘任总裁的独立意见
经核查，吕翊先生具备《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职资格，其专业知识、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第 146条及其他规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司总裁提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意聘任吕翊先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
独立董事：赵合宇、王璞、王钧
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-046雅本化学股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 1日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）完成工商登记变更的通知。
经滨海县市场监督管理局核准，建农植保已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，建农植保成为公司全资子公司。具体变更信息详情如下：
公司名称：江苏建农植物保护有限公司
注册号：91320922598648556K
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路
法定代表人：李东明
注册资本：18781万元整
成立日期：2012年07月09日
营业期限：2012年07月09日至2032年07月08日
经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药生产（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-006国盛金融控股集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就中江国际信托股份有限公司（下称中江信托）对公司提起的诉讼（下称 201901诉讼，详见公司于 2019年 1月 23日刊登的《诉讼公告》），公司于 2019年 2月 20日向江西省高级人民法院递送《民事反诉状》等文件，并于 2月 27日确认反诉申请已获受理。现将有关情况说明如下：
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|-|
|一、反诉当事人|
|反诉原告（本诉被告）：国盛金融控股集团股份有限公司|
|反诉被告（本诉原告）：中江国际信托股份有限公司|
|二、反诉起因及请求|
|（一）反诉起因|
|公司于2016年实施重大资产重组，以 69.3亿元的总价通过发行股份及支付|
|现金的方式购买中江信托等单位持有的国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）|
|100%股权，中江信托为主要交易对手方。2016年1月13日，中江信托与公司签|
|订《业绩承诺补偿协议》，就本次交易完成后国盛证券实际实现的净利润金额不|
|足业绩承诺金额之补偿事宜作出约定，具体内容详见公司于2016年1月15日刊|
|登的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》。|
|2018 年 11 月 29 日，中江信托以公司违反诚实信用原则，恶意促成《业绩|
|承诺补偿协议》约定的业绩补偿条件成就为由提起诉讼。|
|（二）反诉请求|
|请求法院判令中江信托履行业绩承诺差额补偿义务并承担本案全部诉讼费|
|用。|
|三、本次诉讼对公司的影响|

||
|-|
|鉴于 201901 诉讼及其反诉均未开庭，公司目前暂无法预测相关诉讼进程及|
|最终结果，也暂无法评估相关诉讼给公司带来的影响。|
|四、备查文件|
|《交纳诉讼费用通知书》、《民事反诉状》等文书。|
|特此公告|
|国盛金融控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年二月二十八日|
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的有关事项进行了事前审查，基于独立判断立场，现发表如下意见：
公司拟以现金3.5亿元人民币（“元人民币”以下简称“元”）收购上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（以下合称为“转让方”）合计持有的上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）100%股权。在前述股权转让过程中，转让方将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%（对应2.45亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东、实际控制人李军与上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）、徐进、周赟及中天照明拟共同签署《股权收购协议》。公司实际控制人李军承诺将其通过前述协议大宗交易向转让方出售公司股份后所得价款中不超过2.45亿元扣除相关费用后向公司提供无息借款。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司已就上述关联交易事项事先与我们进行了沟通并提供了相关资料，经认真审查、充分讨论并结合公司实际情况，我们认为，上述交易有利于公司优化公司业务结构，培育公司的利润增长点，提高公司的盈利能力，符合公司发展战略。
上述关联交易符合《公司章程》和公司内部治理制度的规定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其
他股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2016年6月25日