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证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-014北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；并分别于2013年12月27日、2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，停牌期间公司每周发布一次重大资产重组进展情况。
公司2014年2月28日发布了《重大资产重组事项继续延期复牌公告》，因本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，为避免股价异常波动，经公司再次申请，公司股票将继续延期至不晚于2014年6月3日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-057北京掌趣科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日收到公司部分董事、监事和高级管理人员关于计划在未来6个月内增持公司股票的通知。现将有关情况公告如下：
为提升市场信心，稳定公司股价，基于对公司未来发展前景的信心，公司部分董事、监事和高级管理人员计划在未来6个月内增持公司股票，增持金额合计不低于其曾于 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间减持公司股票所得总金额的10%。增持方式包括通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场集中竞价或大宗交易买入、通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票等其他方式。
实施增持的董事、监事和高级管理人员承诺，因实施本次增持计划而取得的公司股票，在增持实施完毕后 6个月内不减持本次增持的公司股份。
本次股份增持计划符合证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关规定。
公司将持续关注上述人员持有公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-018福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人陈航先生及其一致行动人：余双兴先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士函告，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈航||是||200,000||2017年01月09日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||1.40%||个人融资||

2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，陈航先生共持有公司股份 14,295,652股，占公司总股本的20.98%，累计质押股份 200,000股，占其持有公司股份总数的1.40%，占公司总股本的0.29%。
3、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押||
|股东||质押股数|质押开始|质押||||
||大股东及一||||质权人|占其所持|用途|
|名称||（股）|日期|到期日||||
||致行动人|||||股份比例||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-018
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林初可|是|221,000|2017年04月05日|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|17.05%|个人融资|
|||175,000|2016年11月03日|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|13.50%|个人融资|
|余双兴|是|180,000|2016年12月15日|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|8.44%|个人融资|
|叶章明|是|70,000|2016年11月17日|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|4.52%|个人融资|
|黄春玉|是|210,000|2016年11月02日|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|19.44%|个人融资|

4、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，林初可先生共持有公司股份 1,296,280股，占公司总股本的1.90%，累计质押股份 396,000股，占其持有公司股份总数的30.55%，占公司总股本的0.58%。
截至本公告日，余双兴先生共持有公司股份 2,133,808股，占公司总股本的3.13%，累计质押股份 180,000股，占其持有公司股份总数的8.44%，占公司总股本的0.26%。
截至本公告日，叶章明先生共持有公司股份 1,547,557股，占公司总股本的2.27%，累计质押股份 70,000股，占其持有公司股份总数的4.52%，占公司总股本的0.10%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-018截至本公告日，黄春玉女士共持有公司股份 1,080,000股，占公司总股本的1.58%，累计质押股份 210,000股，占其持有公司股份总数的19.44%，占公司总股本的0.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-004浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2018年1月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年1月15日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2018-005）。
备查文件
第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－055号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 7月 25日向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知，2016年8月5日以现场会议方式召开了第六届董事会第十八次会议。
会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。董事彭建新委托董事赵新军代为出席会议并行使表决权。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2016年半年度报告及摘要》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费的议案》为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用, 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，同意本公司下属子公司以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，担保方式将采用由本公司为子公司提供信用保证、公司所持子公司股权质押、子公司资产抵押等途径。上述融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过 20亿元（含 20亿元），其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），拟融资规模合计不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过五年（含五年）。2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于本
公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意本公司发行不超过20亿人民币（含本数）非公开定向债务融资工具，发行期限不超过 3年（含 3年）。详见本公司于2016年1月16日及2016年7月13日在巨潮资讯网和深圳证券交易所公告的相关内容。
为帮助本公司解决生产经营资金需要，降低财务费用，中国中材股份有限公司拟同意为本公司及下属子公司开展上述两项业务提供总额不超过 10亿（含本数）的担保。
被担保单位依据中材股份实际提供担保额度的1.5%向中材股份一次支付担保费。
详见《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事赵新军、王鲁岩、彭建新回避该项议案的表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案涉及关联交易，对照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年10
月修订）第十章关联交易10.2.4、10.2.5和10.2.10，以及《新疆天山水泥股份有限公司关联交易公允决策制度》5.2.3的规定，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于 2019年度公司日常关联交易
的事前认可和独立意见
根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第二届董事会第一次会议的《关于审议2019年度日常关联交易的议案》涉及的关联交易发表意见如下：
一、日常关联交易收入
（一）关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业
2019年，招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将租赁公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司、深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业，此项关联交易对公司租赁业务产生积极影响。租赁价格参考相同地段类似物业的租赁市场价格计算，定价公允合理。我们同意公司及子公司与集团及其下属关联公司就此项租赁事宜签署相关租约。
（二）受托经营及受托租赁
公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，定价公允合理。我们同意公司子公司提供相关资产管理和运营服务。
（三）物业管理服务收入
公司子公司招商局物业管理（香港）有限公司、招商局物业管理有限公司等将向招商局集团（香港）有限公司、招商银行股份有限公司等关联方提供物业管理服务。上述物业服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，定价公允合理。我们同意公司子公司提供上述物业管理服务。
二、日常关联交易支出
综上，我们认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：李延喜屈文洲蔡元庆
二〇一九年三月十五日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--046株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与中国中车集团有限公司（“中车集团”）正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。
2018年 4月 27日，公司收到控股股东关于该事项进展的告知函,称其正在根据前期中车集团与株洲市人民政府签署的《合作框架协议》积极推进具体工作,相关事宜正在按部就班沟通协调中，目前暂无最新进展。
公司将严格按照法律、法规等相关规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。
鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—097海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2018年 10月 17日以通讯表决方式召开。会议通知于 10月 12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》
同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过2年。本次贷款主要用于公司补充日常生产经营所需的资金，最终贷款条件以双方签订的合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意为全资子公司上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 4,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次担保的具体内容和独立董事意见详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-098）和《独立董事
对相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月17日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-015广州市浩云安防科技股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 10月 26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司，具体内容详见公司 2015年 10月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2015-039）。
日前，公司接到广州市工商行政管理局的《企业核准注销登记通知书》，广州市万欣计算机科技有限公司已被核准注销。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
武汉力源信息技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2015年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2015年度出席公司董事会及股东大会会议情况
2015年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议11次，1次年度股东大会和4次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2015年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2015年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见：
1、2015年1月7日，在第二届董事会第二十三次会议上，发表了同意关于公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的独立意见。
2、2015年3月11日，在第二届董事会第二十五次会议上，对2014年度相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司日常关联交易事项的独立意见；（3）关于2014年度不进行现金利润分配及进行资本公积转增股本的独立意见；（4）关于2014年度公司募集资金存放与使用的独立意见；（5）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（6）关于续聘会计师事务所的独立意见。
3、2015年3月25日，在第二届董事会第二十六次会议上，发表了同意关于发行股份购买资产的独立意见。
4、2015年7月30日，在第二届董事会第二十九次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于 2015年上半年度公司募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
5、2015年8月24日，在第二届董事会第三十次会议上，发表了同意关于公司为全资子公司香港力源及公司全资子公司鼎芯无限为公司全资孙公司鼎芯亚太
申请银行综合授信提供担保的独立意见。
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见。
7、2015年11月13日，在第二届董事会第三十三次会议上，对有关事项发表了同意的独立意见：（1）关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的独立意见；（2）关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
本人作为第二届董事会下设的提名委员会主任委员，主持召开了1次提名委员会会议，为2015年11月13日召开的第二届董事会提名委员会第四次会议。
作为第二届董事会下设的战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，为2015年9月13日召开的第二届董事会战略委员会第五次会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作
等方面密切关注。2015年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过电话询问、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2015年度无提议召开董事会的情况；
2、2015年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供
了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员六年来给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。也希望公司在新一届董事会的领导下未来发展得越来越好。
独立董事：邹明春
签字页）
独立董事（邹明春）：___________________
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭钦文，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
彭钦文本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭钦文（签署）
日期：2019-02-27
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-118号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2396号）文件核准河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）向彭建文等发行17,847,482股股票购买其持有的深圳市北辰德科技有限公司55%的股权，同时非公开发行不超过 6,526,805股新股募集配套资金。
2015年 12月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为 6,526,805股，非公开发行后公司股份数量271,974,287股。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：河北汇金机电股份有限公司
统一社会信用代码：911301007727529744
类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄市高新区湘江道209号
法定代表人：孙景涛
注册资本：贰亿柒仟壹佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾柒元整
成立日期：2005年03月21日
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-04
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|747,607,945.49||545,792,802.94||36.98%||
|营业利润|29,449,330.37||-28,701,122.41||202.61%||
|利润总额|44,484,036.96||-3,385,387.58||1414.00%||
|归属于上市公司股东的|33,339,639.53||-5,377,433.64||719.99%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.054||-0.01||639.33%||
|加权平均净资产收益率|1.66%||-0.38%||2.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,285,807,495.88||3,195,465,452.29||34.12%||
|归属于上市公司股东的|2,608,390,087.49||1,403,324,750.54||85.87%||
|所有者权益|||||||
|股 本|618,171,052.00||489,750,000.00||26.22%||
|归属于上市公司股东的|4.22||2.87||47.04%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入747,607,945.49元，同比增长36.98%，实现营
业利润29,449,330.37元，同比增长202.61%，利润总额44,484,036.96元，同比增
长1414.00%，归属于上市公司股东的净利润33,339,639.53元，同比增长719.99%，主要是由于国家对光伏行业政策支持力度逐渐加大，国内光伏市场逐步好转，公司及时积极调整战略，加大国内市场销售力度，公司在行业形势整体向上的环境下，销售收入增加，公司产品毛利率获得提高；另一方面，公司于2015年4月完成了非公开发行股票工作，募集资金项目的光伏发电站完成并网，同时公司前期并网电站实现的电费收入在2015年开始释放，为公司在报告期内产生较好的利润收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人陈五奎、主管会计工作的负责人彭小梅和会计机构负责人谢文军签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计机构出具的关于公司2015年度财务报表的内部审计报告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
成长长青共利 《沪士电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表《沪士电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
（需经公司2018年度股东大会审议）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。|第一条 宗旨为了进一步规范沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《沪士电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），制订本规则。|
|2|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|
|3|第八条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|第八条 会议通知召开董事会定期会议，董事会办公室应当提前10日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会临时会议一般应当提前 2 日将书面会议通知送达全体董事和监事以及总经理、董事会秘书；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应|

成长长青共利 《沪士电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
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|-|-|-|
|||当在会议上作出说明，此种情形下，经占董事会总人数三分之二以上董事同意可以豁免临时董事会的前述通知时限。董事会议案内容应当随书面会议通知一并送达全体董事、监事和列席会议的有关人士。|
|4|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点、会议期限；（二）会议的召开方式；（三）事由及拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式；（八）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|
|5|第十九条 决议的形成除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的|第十九条 决议的形成除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会|

成长长青共利 《沪士电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
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|-|-|-|
||三分之二以上董事的同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。|议的三分之二以上董事的同意并经全体独立董事三分之二以上同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。|
|6|第二十三条 关于建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制公司发现控股股东及实际控制人侵占公司资金时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占公司资金。公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于纵容、帮助大股东占用公司资金的董事和高级管理人员，董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分。对于负有严重个人责任的董事，董事会应及时提请股东大会予以罢免。对于负有严重个人责任的高级管理人员，董事会应及时予以解聘。|第二十三条 关于建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制：公司发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占公司资产。公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于纵容、帮助大股东占用公司资金的董事和高级管理人员，董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分。对于负有严重个人责任的董事，董事会应及时提请股东大会予以罢免。对于负有严重个人责任的高级管理人员，董事会应及时予以解聘。|
|7|第三十三条 附则在本规则中，“以上”包括本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由董事会解释。|第三十三条 附则本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由董事会解释。|

沪士电子股份有限公司董事会2019年3月24日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-060浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及补充质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生、邢翰科先生和吴剑鸣女士的通知，获悉上述三位分别将其持有的部分股份办理了解除质押或补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例注|
|邢翰学|是|2,650,000|2016年9月12日|2019年6月20日|兴业证券|2.74%|
|||1,000,000|2017年4月25日|||1.04%|
|||250,000|2017年12月22日|||0.26%|
|||300,000|2018年1月17日|||0.31%|
|||650,000|2018年2月5日|||0.67%|
|||450,000|2018年6月15日|||0.47%|
|||550,000|2018年6月25日|||0.57%|
|||650,000|2018年9月12日|||0.67%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||6,500,000|--|--|--|6.73%|
|邢翰科|是|1注|2017年3月29日|2019年6月18日|兴业证券|0.00%|
|小 计||1|--|--|--|0.00%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生及邢翰科先生截至2019年6月20日各自所持公司股份总数为分母计算。
注：由于邢翰科先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经协商，解除质押股数为1股。
注：上表解除质押系为到期购回。
二、股东股份补充质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例注|
|吴剑鸣|是|391,000|2019年6月20日|2019年6月27日|兴业证券|1.31%|
|小 计||391,000|--|--|--|1.31%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据吴剑鸣女士截至 2019年 6月 20日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
三、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2019年 6月 20日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 69,063,278股，占其个人所持股份的71.51%，占公司总股本的23.85%。
截至 2019年 6月 20日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 29,303,500股，占其个人所持股份的98.01%，
占公司总股本的10.12%。
截至 2019年 6月 20日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股
本的9.87%；累计被质押股份28,569,995股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
四、其他说明
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-30
广东电力发展股份有限公司
关于2019年上半年发电量完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年上半年发电量完成情况
根据公司统计，2019年上半年，公司累计完成合并报表口径发电量 333.43亿千瓦时，同比减少13.20%；其中煤电完成279.16亿千瓦时，同比减少19.78%，气电完成49.09亿千瓦时，同比增加52.33%，风电完成3.81亿千瓦时，同比增加42.51%，水电完成1.37亿千瓦时，同比增加8.44%。累计完成合并报表口径上网电量315.23亿千瓦时，同比减少13.18%。
公司所属各电厂2019年上半年发电量数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|公司名称/项目名称||发电量（亿千瓦时）||||上网电量（亿千瓦时）||||
||||2019年1-6月||同比||2019年1-6月||同比||
|煤电|沙角A电厂||29.39||-12.95%||27.30||-12.69%||
||广东惠州平海发电厂有限公司||42.96||-19.37%||40.89||-19.75%||
||广东红海湾发电有限公司||52.05||-18.57%||49.17||-18.82%||
||广东粤电靖海发电有限公司||55.69||-24.95%||52.54||-25.17%||
||湛江电力有限公司||21.14||-30.63%||19.71||-30.92%||
||茂名臻能热电有限公司||16.54||-31.70%||15.31||-31.87%||
|||广东粤电大埔发电有限公司||19.89||39.23%||18.65||38.45%|
||广东省韶关粤江发电有限责任公司||22.03||-32.78%||20.49||-33.28%||
||湛江中粤能源有限公司||19.46||-7.53%||18.08||-8.15%||
|气电|深圳市广前电力有限公司||14.45||-5.46%||14.11||-5.30%||
||广东惠州天然气发电有限公司||34.64||104.46%||33.99||105.57%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类型|公司名称/项目名称|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||
|||2019年1-6月|同比|2019年1-6月|同比|
|风电|广东省风力发电有限公司|1.34|12.11%|1.29|11.88%|
||广东粤电雷州风力发电有限公司|0.46|-4.86%|0.44|-4.80%|
||广东粤电湛江风力发电有限公司|0.90|1.14%|0.85|0.77%|
||广东粤电曲界风力发电有限公司|1.11|986.61%|1.05|989.56%|
|水电|临沧粤电能源有限公司|1.37|8.44%|1.35|9.22%|

二、截至2019年上半年装机容量情况
2019年上半年，公司控股建设的惠州天然气发电项目#6机投入商业运行，增加可控装机容量 46万千瓦。截至 2019年 6月，公司可控装机容量 2142万千瓦，其中：燃煤发电可控装机容量1714万千瓦，占比80.03%；气电可控装机容量372万千瓦，占比17.37%；风电、水电等可再生能源发电可控装机容量56万千瓦，占比2.60%。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-010浙江步森服饰股份有限公司
关于深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“我公司”、“步森股份”或“上市公司”）于近期收到深圳证券交易所下发的中小板问询函【2018】第16号，现将相关内容回复公告如下：
1、请你公司了解并详细说明控股股东及睿鸷资产股份质押的资金用途，针对质押股份触及平仓线拟采取的具体应对措施，安见科技及睿鸷资产持有你公
司股份是否存在发生变化的风险，以及你公司控制权是否存在发生变更的风险。
回复：
一、股份质押资金用途及触及平仓线应对措施
（一）根据控股股东提供的说明，控股股东质押所持上市公司股份融资主要用于控股股东开展并购活动的资金储备；控股股东将暂缓并购计划的推进，将部分融资资金用来追加保证金，以确保质押股份不存在平仓风险。
（二）根据睿鸷资产提供的说明，睿鸷资产质押所持上市公司股份融资主要用于睿鸷资产及关联公司补充流动资金；若未来上市公司股价出现较大下滑，睿鸷资产将通过追加股票质押保证金、提前回购等方式，确保其持有股份的稳定性。
根据上述回复，安见科技及睿鸷资产针对股份质押均已采取相应应对措施，确保其所持上市公司股份的稳定性，因此截至本问询函回复之日，安见科技及睿鸷资产持有上市公司股份不存在因股份质押事项发生变化的风险。
二、控制权是否存在发生变更的风险
安见科技直接持有上市公司16%的股权，同时拥有睿鸷资产委托的上市公司13.86%股票投票权，合计控制上市公司29.86%的投票权，为上市公司控股股东。
影响安见科技控制权稳定的风险因素包括睿鸷资产的委托投票权到期、委托协议被撤销、委托投票权对应的股份被处置，以及出现更高持股比例的股东等。
（一）委托投票权到期
睿鸷资产委托投票权将于 2020年 10月 31日到期，到期后，若安见科技没有获得新的投票权委托或受让其他股份或与其他人达成一致行动人协议等，安见科技拥有的上市公司投票权将减少至上市公司总股份的16%。届时，若出现可能危及安见科技控制权的情形，安见科技将依照此前作出的书面承诺，采取必要措施，切实维持上市公司控制权稳定。具体如下：
1、确保安见科技直接或间接控制的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接控制的股份数量，维持赵春霞作为上市公司实际控制人的地位；
2、如出现任何可能危及上市公司实际控制人地位的情形，安见科技将通过包括但不限于协议受让、大宗交易、二级市场购买上市公司股份等方式，增持上市公司股份，或者采取与其他股东签署一致行动人协议等方式，依法依规维持对上市公司的控制权；
3、鉴于目前安见科技直接及间接控制的上市公司股份已经接近上市公司已发行股份的30%，若增持过程中出现触发要约收购的情形，安见科技将依法履行必要的程序。
（二）委托协议被撤销
1、根据《投票权委托协议》（以下简称“委托协议”）第三条“本协议项下委托投票权的期限自本协议生效之日起至2020年10月31日止”，故睿鸷资产委托上述投票权的具体委托期限为 2017年 11月 16日（委托协议的生效日期）起至2020年10月31日止。
2、根据委托协议第二条：双方同意，由甲方（睿鸷资产）不可撤销的委托乙方（安见科技）行使目标股份的投票权。本委托协议的双方当事人主体适格，意思表示真实，内容不违反法律的强制性规定，委托协议合法有效。委托协议已明确约定该委托权不可撤销，同时委托协议不具有《合同法》第 54条规定的合同可撤销的情形，睿鸷资产亦从未提出撤销委托协议的主张。因此，委托协议不具有法定及约定可撤销的条件，系不可撤销协议。
致书面同意，可提前终止本协议；（3）不可抗力致使本协议无法继续履行或无履行必要的；（4）因法律、法规或政策限制，或因证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上交所、深交所）提出异议等，导致本协议项下委托事项无法完成的。截至本关注函出具之日，委托协议约定的上述终止情形均未发生，委托关系不具有提前终止的情形。
综上，目前委托协议正处于正常的履行期限内，不具有撤销或者提前终止的情形。
（三）委托投票权对应的股份被处置或出现更高持股比例的股东
若委托投票权对应的股权被处置，或出现更高持股比例的股东等影响上市公司控制权稳定的情况，安见科技及其实际控制人赵春霞将采取包括但不限于发布增持计划从二级市场购买股份、与其他股东达成一致行动人协议等形式，提高直接或者间接控制的上市公司股份数量，维持对上市公司的控制权。
综上，截至本问询函回复之日，我公司控股股权不存在发生变更的风险。
2、请说明安见科技及睿鸷资产是否存在资金链紧张的情况，如存在，请补充说明可能对你公司产生的影响及你公司在保持独立性、防范大股东违规资金
占用等方面拟采取的措施。
回复：根据安见科技及睿鸷资产提供的说明，安见科技及睿鸷资产目前均不存在资金链紧张的情况。
3、除上述质押股份外，安见科技及睿鸷资产持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形，如存在，请说明具体情况并按规定及时履行
信息披露义务。
回复：根据安见科技及睿鸷资产提供的说明，安见科技及睿鸷资产持有上市公司股份除上述质押股份外，均不存在其他权利受限或处置风险的情形。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：经核查，公司不存在应说明而未说明的其他事项。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-035
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议于2014年5月1日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年5月 5日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》，以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2014年 5月 5日。拟授予公司预留激励对象的60万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
因董事唐惠兴先生、牛晋波先生和张海斌先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
赞成票，5票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事的0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《上海东富龙科技股份有限公司独立董事对股权激励相关事项的独立意见》，全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第三届监事会第四次（临时）会议决议公告。
2、审议通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》
同意公司使用超募资金 26,597,160元向上海国际医学园区联合发展有限公司购买医谷·现代商务园）（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16平方米。授权经营管理层签署相关法律文件并办理相关登记。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用部分超募资金购买固定资产的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会