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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-027
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于部分募投项目再次延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰高材”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，发行价格每股 16元，募集资金总额人民币216,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,144,983.69元，募集资金净额为人民币183,855,016.31元，其中超募资金为人民币13,855,016.31元。以上募集资金已由上海上会会计师事务所有限公司于 2011年 7月 7日出具的上会师报字[2011]第 1671号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进行管理。
二、募投项目基本情况和进展情况
（一）募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司公开发行股票募集资金拟用于投资以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|2万吨/年MBS节能扩产改造工程|8,550|
|15千吨／年ACR节能扩产改造工程|6,000|
|山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程|2,450|

（二）募投项目进展情况
1、“2万吨/年 MBS节能扩产改造工程”、“山东省 PVC助助剂工程技术研
究中心技改扩建工程”两个募投项目原实施地较大的附属设施压力、仓储压力和
安全生产压力，以及为了长远发展规划，经公司 2012年 1月 8日召开的一届十八次董事会批准决定变更两个项目的实施地点，新的实施地点因办理土地等手续，影响了该项目的实施进度。2013年4月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目延期的公告》，“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”的投资进度再次延期调整至 2014年 12月 31日；“山东省 PVC助助剂工程技术研究中心技改扩建工程”的投资进度延期调整至2014年6月30日。
2、“15千吨/年ACR节能扩产改造工程”项目的土建工程已经于2012年底全面竣工，经过一季度的安装调试，项目于2013年3月26日正式投入运营，详情查看公司在巨潮资讯网的公开披露的信息。
3、除已经投入运营的“15千吨/年 ACR节能扩产改造工程”外，截至 2014年 6月 30日，公司 2万吨 MBS项目工程进度约为7.50%，研发中心项目的进度约为6.77%（因工程未结算完毕，故项目进度较低）。
三、本次部分募投项目延期的具体内容
根据目前实际情况，公司决定对“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”的投资进度再次延期调整至 2015年 12月 31日；“山东省 PVC助助剂工程技术研究中心技改扩建工程”的投资进度延期调整至2015年6月30日。以上两项目投资总额和建设规模不变。
四、本次部分募投项目延期的主要原因
（一）MBS项目
1、MBS在抗冲改性剂领域属于技术含量更高、工艺控制更复杂的产品。虽然公司MBS产品已经达到国内先进水平，并取得多项发明专利，但与发达国家产品尚存在一定差距。当前公司正处在 MBS产品研发与技术进步的关键阶段，该募投项目的工艺技术有着很大的提升空间。
目前公司仍在不断加紧对 MBS的科研开发以及工艺改进，争取尽快在产品性能、工艺技术上取得实质性进展。届时，公司建成的新的募投项目装置更先进，技术含量更高，工程质量更高，生产出的产品也更加优质。为了以更高姿态抢占日韩占据的我国MBS近40%市场，为了长远利益考虑，公司决定对该项目实施进度延期。
包括提高装置自动化水平，淘汰小容量反应釜，改换成大容量反应釜，产能由原来的16000吨提高至20000吨。这在一定程度上，缓解了募投项目延期带来的影响。
（二）研发中心项目
目前研发中心的土建工程正在建设中，考虑到项目的装修、装置的购进安装、配套附属设施建设的时间需求，公司将项目竣工日期延期一年。
五、本次部分募投项目延期对公司影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整项目投资进度是为了更高的工艺技术与产品质量，为了更高的工程质量，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-003博深工具股份有限公司
2015年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：2015年 10月 30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三季度报告》预计公司 2015年度归属于公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-50%至-20%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,529.72万元至2,447.55万元。
3．修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降： 55%至 85%||盈利：3,059.44万元||
|||盈利：458.92万元—1,376.75万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司第四季度产品销售未达预期目标，导致利润有所减少；
2、根据公司会计政策的规定，预计本年度应收账款、存货等资产减值计提金额有所增加，致使利润相应减少。
四、其他相关说明
1、本次关于2015年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度业绩的具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会 2016年1月28日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-07号江苏四环生物股份有限公司
关于置换全资子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2017年1月6日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）与广西阳光林业发展有限公司（以下简称“广西阳光林业”）签订了《股权置换协议》，同意公司以持有的北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）12%股权与广西阳光林业持有的广西洲际林业投资有限公司（以下简称“广西洲际林业”）100%股权进行置换。本次股权置换后，公司持有北京四环88%股权，持有广西洲际林业股权为100%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
2、上述议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过，公司独立董事就本次股权置换事项发表了独立意见。
二、交易对方情况介绍
企业名称：广西阳光林业发展有限公司
统一社会信用代码:91450000554712165J
注册地址：南宁市青秀区中越路7号金旺角.CASA国际公馆B栋1305号
成立日期：2010年04月27日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许新南
注册资本：壹亿圆整
股权结构：江阴市新桥第一毛纺厂持股100%
实际控制人：江阴市新桥镇郁桥村村民委员会
主营业务：对林业、木材加工业的投资；林木种植、管护（具备种植条件后方可开展经营）。
广西阳光林业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-07号系。
三、交易标的基本情况
1、标的股权价值以2016年9月30日为基准日的审计、评估价值为依据，经交易双方商议确定。
2、北京四环的情况：
企业名称：北京四环生物制药有限公司
统一社会信用代码:91110302101942400P
注册地址：北京市北京经济技术开发区建安街5号
成立日期：1988年10月08日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程度胜
注册资本：35092.759万元
股权结构：公司持股100%
主营业务：生产生物工程产品（注射用重组人白介素-2、重组人白介素-2
注射液、重组人粒细胞刺激因子注射液、重组人促红素注射液）、小容量注射剂；
技术开发、技术咨询、技术转让。
截至2015年12月31日，北京四环总资产为41,681.06万元，净资产为
39,318.12万元；2015年度实现主营业务收入为16,062.85万元，净利润为
3,898.46万元；截止2016年9月30日，北京四环总资产为43,543.97万元，净资产为41,225.73万元；2016年1-9月实现主营业务收入为15,417.13万元，净利润为1,907.61万元（上述数据已经审计）。
根据以2016年9月30日为基准日的江苏中天资产评估事务所出具的苏中资评报字(2016)第C1109号，北京四环采用收益法后股东全部权益价值为51,100.00
万元。
广西洲际的情况：
企业名称：广西洲际林业投资有限公司
统一社会信用代码:91450000557231391J
注册地址：南宁市青秀区中越路7号东盟财经中心B座1303号房
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-07号成立日期：2010年06月24日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许新南
注册资本：贰千万元整
股权结构：广西阳光林业持股100%
主营业务：对林木、木材加工业的投资；林木种植、管护。
截至2015年12月31日，广西洲际林业总资产为17,651.05万元，净资产为
10,219.44万元；2015年度实现主营业务收入为3,768.26万元，净利润为778.87万元；截止2016年9月30日，广西洲际林业总资产为16,742.79万元，净资产为
2,119.39万元；2016年1-9月实现主营业务收入为963.70万元，净利润为-100.05万元（上述数据已经审计）。
根据以2016年9月30日为基准日的江苏中天资产评估事务所出具的苏中资评报字(2016)第C2140号评估报告，广西洲际林业采用资产基础法评估后股东全部权益为5,895.24万元。
3、本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权置换协议的主要内容
甲方：江苏四环生物股份有限公司
乙方：广西阳光林业发展有限公司
1、交易标的：本协议双方股权置换交易标的为甲方持有的北京四环12%股权与乙方持有的广西洲际100%股权
2、交易价格：
经江苏中天资产评估事务所有限公司评估并出具苏中资评报字(2016)第C1109号评估报告，甲方持有的北京四环100%股权评估价格为人民币 51,100.00万元，经江苏中天资产评估事务所有限公司评估并出具苏中资评报字(2016)第 C2140号评估报告，乙方持有的广西洲际100%股权评估价格为人民币 5,895.24万元。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-07号甲、乙双方同意：甲方持有的北京四环12%股权本次股权置换交易价格为6,132万元，乙方持有的广西洲际100%股权本次股权置换交易价格为5,900万元。
股权置换交易价格差价232万元由乙方在标的股权过户法律手续完成后5个工作日内一次性以现金或银行转账方式支付给甲方。
3、标的股权过户及交割：
本协议生效后 15个工作日内，甲、乙双方应共同配合，办理并完成标的股权过户法律手续并取得工商变更通知和（或）新的营业执照。
在标的股权分别办妥股权过户法律手续且乙方付清全部股权置换差价之日，标的股权正式交割完毕。
标的股权过户及交割完成后：北京四环注册资本不变，乙方持有12%股权，甲方持有剩余的88%股权，双方按各自持股比例享有并承担所对应的股东权利、义务；广西洲际注册资本不变，甲方持有100%股权并享有和承担股权权利、义务。
4、过渡期的安排：基准日起至标的股权交割完成日之间，标的股权所对应并享有的标的公司的损益，分别由原股东享有和承担。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易不涉及债权债务的转移；本次交易不涉及人员安置事宜。
六、收购资产的目的和对公司的影响
此次股权置换符合公司的发展战略，有助于公司产业转型，加大在生态农林领域的发展力度，对公司未来发展有积极的影响。
七、独立董事意见：
此次股权置换事项是公司业务发展和产业转型的需要，符合公司投资生态农林产业的发展战略。同时，本次收购价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告为依据，价格公允，不存在损害公司利益的情况。
八、备查文件
1．董事会会议决议
2．独立董事意见
3．股权置换协议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年1月9日
金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事
关于公司董事长辞职事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：
经核查，郑有水先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的具体原因，与披露的辞职原因一致；郑有水先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生不利影响；郑有水先生表示与现任董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。
综上所述，我们同意郑有水先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为第二届董事会独立董事对公司董事长辞职事项之独立意见签字页）
独立董事签名：
邱创斌：
陈广见：
吴爽：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
国电长源电力股份有限公司2013年度股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司的委托，指派我们出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，贵公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由贵公司董事会提议、采用现场会议与网络投票方式召开。贵公司董事会已于会议召开二十日以前，将本次股东大会的
国电长源电力股份有限公司2013年度股东大会法律意见书召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上予以公告。上述公告已列明本次股东大会审议的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
2014年 5月 6日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东会议的提示性公告。
贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 5月 8日下午如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
贵公司本次股东会议网络投票时间为 2014年 5月 7日至 5月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 5月 8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 7日下午 3:00至 5月 8日下午 3:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集召开。
出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 282,006,740股，占贵公司股本总额的50.8907%。我们将出席现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2014年 5月 5日下午收市时贵公司之《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，参加本次股东大
国电长源电力股份有限公司2013年度股东大会法律意见书会网络投票的股东共 17人，代表股份 992,500股，占公司股本总额的0.1791%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
本次股东大会就关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案进行表决时，关联股东已回避表决。
本次股东大会关于选举公司董事的议案、关于选举赵虎为公司监事的议案是以累积投票方式审议通过。
贵公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，并当场公布表决结果。列入本次股东大会的议案均获得了通过。
经验证，贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
经核查，我们认为，贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2013年度股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》的签署页。】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：韩菁/
彭晶晶/
二〇一四年五月八日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】950300xx号沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝英装备公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝英装备公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝英装备公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年04月24日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-070兴业皮革科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016年 7月 23日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于参股设立泉州市工业废物综合处置中心 PPP项目公司的议案》，公司与东江环保股份有限公司、福建省泉州市外走马埭围垦建设有限公司及泉州市国有资产投资经营公司共同出资人民币 10,000万元设立福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“项目公司”）投资泉州市工业废物综合处置中心 PPP项目，公司以自有资金出资人民币 4,250万元，持股比例42.5%。具体内容详见 2016年 7月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于关于参股设立泉州市工业废物综合处置中心PPP项目公司的公告》（公告编号：2016-066）。
二、对外投资进展情况
目前，项目公司已经注册完成，并取得惠安县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MA34A225XR
4、法定代表人：邹鸿图
5、注册资本：10,000万人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目公司已经设立，后续项目公司将与泉州市环保局重新签署《泉州市工业废物综合处置中心特许经营协议》，协议内容与之前公告的内容一致。
特此公告。
三、备查文件
1、《企业法人营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-104旺能环境股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年 11月 15日上午 9:00在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2018年11月9日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：
（一）会议以 9票赞同， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资项目公司南太湖环保提供担保的议案》
公司董事会同意为全资项目公司湖州南太湖环保能源有限公司向建设银行申请 2.462亿元人民币为期87个月（含）以内的贷款授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为 15.642亿元，占公司最近一期经审计（2017年度）总资产49.25亿元的31.76%、占净资产33.27亿元的47.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2018年 11月 16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向全资项目公司南太湖环保提供担保的议案》（2018-105）。
（二）会议以 9票赞同， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资项目公司南太湖环保增资的议案》
公司董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向湖州南太湖环保能源有限公司（以下简称“南太湖环保”）进行增资，增资金额为2,400万元，增资之后南太湖环保的注册资本变为12,400万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2018年11月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向全资项目公司南太湖环保增资的议案》（2018-106）。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 编号：（2015）069号常州光洋轴承股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），公司于2015年8月1日、8月28日、9月26日披露了《重大资产重组实施进展公告》，公告编号：（2015）053号、（2015）063号、（2015）068号。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至本公告日，在标的公司上半年度经营业绩的基础上，双方就标的公司下半年业务状况及达成年度盈利指标的相关情况进行交流。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
云南铜业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南铜业（集团）有限公司现就提名尹晓冰为云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□
■是 否
二、被提名人符合云南铜业股份有限公司章程规定的任职条件。
□
■是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
■是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南铜业股份有限公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
■是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、被提名人及其直系亲属不在云南铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、被提名人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、被提名人不在与云南铜业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□
■是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□
■是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□
■是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟
在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□
■是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□
■是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□
■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□
■是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□
■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在云南铜业股份有限公司续担任独立董事超过六年。
□
■是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
■是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□
■是 否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□
■是 否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□
■是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□
■是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□
■是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□
■是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人：云南铜业（集团）有限公司二〇一五年三月三日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-015
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东李海鹰先生（本公司董事长）通知，获悉其将2017年9月5日
质押予招商证券股份有限公司的股份18,070,000股办理延期购回手续，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||||原到期日|延期后到期日||||
|李海鹰|第一大股东|18,070,000|2017年9月5日|2018年3月6日|2018年9月6日|招商证券股份有限公司|38.05%|资金需求|

2017年9月5日办理的股份质押业务详见公司于2017年9月7日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易业务的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李海鹰先生持有本公司股票数量47,492,300股，占本公司总股本的12.61%；其所持有本公司股份累计被质押34,050,000股，占其持有
本公司股份总数的71.70%，占本公司总股本的9.04%。
三、备查文件
1、交易清单
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十五次会议公司有关事项发表独立意见如下：
一、《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》
公司本次对股票期权激励计划中股票期权的期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的期权数量和行权价格调整的规定。鉴于此，我们一致同意公司董事会对股权激励计划的股票期权的期权数量和行权价格进行相应的调整。
（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见》的签字页）
杨雄 孙健 史建三
二〇一四年五月十九日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事郭海兰女士及吴志坚、刘春彦先生，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定发表如下意见：
一、关于补选非独立董事候选人的意见
公司本次补选非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度的相关规定；非独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效；非独立董事候选人的相关情况符合《公司法》、《公司章程》等关于任职资格和条件的规定，具备履行职责所必须的能力。我们同意将《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、关于新增银行授信额度的意见
为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，拟再新增5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。
对于以上，我们一致表示同意，并认为该业务是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，本次申请授信有利于企业经营；公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同时提请公司在实际借款中，一要注意控制负债率和风险，二要规范运作。
独立董事： 吴志坚 刘春彦 郭海兰
二○一七年十月二十四日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-080冠福控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日收到公司董事王全胜先生递交的书面辞职申请。王全胜先生因个人发展原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。王全胜先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，王全胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员并提交公司董事会审议。
王全胜先生在担任公司董事、副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽职。公司及董事会对王全胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年八月十一日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十三次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，公司“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”已建成达产，公司对本项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
二、关于继续开展套期保值业务的独立意见
公司使用自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，全体独立董事一致同意公司继续开展套期保值业务。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-053
广东道氏技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》和《关于修订公司章程的议案》。根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并于近日取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440700666523481W
名称：广东道氏技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
法定代表人：荣继华
注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰万元
成立日期：2007年09年21日
营业期限：长期
经营范围：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年6月16日
青海明胶股份有限公司
独立董事对高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司聘任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：（一）关于公司总裁辞职事项
经审核赵侠先生的辞职程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意赵侠先生辞去公司总裁职务。
（二）公司高级管理人员的聘任事项
1、经审核高级管理人员彭聪先生的简历及相关资料，我们认为彭聪先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、此次董事会审议的公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对拟任人员进行了考察，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：袁军 俞丽辉 韩传模 2016年4月13日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-116恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|3,610,000|2018年11月8日|华泰证券股份有限公司|2.48%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股，占公司总股本的27.43%。本次质押3,610,000股后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份96,040,000股，占公司总股本的18.13%，占其持有公司股份总数的66.11%。
三、备案文件
1、股权质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年十一月九日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-064东华工程科技股份有限公司
五届二十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016年 12月 18日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2016年 12月 28日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式表决 3人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于投资设立东至东华水务有限责任公司的议案》。
有效表决票 9票，其中 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司与东至双兴环境工程有限公司（以下简称“东至双兴”）投资设立东至东华水务有限责任公司（以下简称“东华水务”），作为东至县经开区工业污水处理 PPP项目的运营公司。东华水务注册资本 1062万元人民币，其中：公司出资 850万元，占80%；东至双兴出资 212万元，占20%。
详见发布于 2016年 10月 27日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-060号《关于投资设立东至县经开区工业污水处理 PPP项目项目公司的公告》。
2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》。
有效表决票 9票，其中 9票同意，0票反对，0票弃权。
详见发布于 2016年 12月 30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-066号《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》。公司独立董事对该事项发表的独立意见发布于 2016年 12月 30日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十二次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
浙江跃岭股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一条为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责；
（三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼任董事会秘书；
（四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
（五）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
1、根据《公司法》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形的；
2、最近三年受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚；
3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
4、被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书对董事会负责，履行如下职责：
（一）准备和提交董事会、监事会和股东大会文件；
（二）按照法定程序筹备董事会会议、监事会会议和股东大会，列席董事会会议、监事会会议和股东大会并作记录，在会议纪要上签字，保证其准确性，并负责保管会议文件和记录；
（三）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持股资料以及董事会印章；
（四）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》等对其设定的责任；
（五）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、《公司章程》及有关规定作出决议时，及时提出异议；
（六）为公司重大决策提供咨询和建议；
（七）作为公司与监管机构和其他相关部门的指定联络人，负责准备和提交上述管理部门要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（八）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；
（九）负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；
（十）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（十一）负责信息的保密工作，制订保密措施，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（十二）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
（十三）政府监管机构和其他相关管理部门要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
公司各部门及下属公司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信息。
第九条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。公司在决定聘任董事会秘书之前，应将拟聘任董事会秘书的相关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所未提出异议的情况下方可正式聘任。
第十条公司可以聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权利。
第十一条董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所要求参加相应的培训与考核。
第十二条公司董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）不再具备担任董事会秘书的任职资格；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则、规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失；
（五）不适宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十四条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十五条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。
第十六条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十七条本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十九条本细则由公司董事会负责解释。
浙江跃岭股份有限公司
厦门银润投资股份有限公司独立董事
关于子公司与关联方开展关联租赁交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《厦门银润投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司开展关联租赁事项的相关
资料。
我们认为：公司开展此项关联交易事项有助于改变目前公司主营业务单一并依赖于海发大厦二期物业租赁的现状；有利于进一步加强公司主营业务的持续盈利能力，改善公司的财务状况；本次关联交易的租金回报率经具备证券从业资格的评估机构评估测算，定价公允，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的情形；
公司针对本事项的决策程序也符合《《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及等法律、法规及规章制度的要求；公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
我们将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。
厦门银润投资股份有限公司独立董事唐安、雷星晖、王晓滨
以下无正文，为《厦门银润投资股份有限公司独立董事关于子公司与关联方开展关联租赁交易的独立意见》的独立董事签字页
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-050
广东长青（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月22日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140861号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司 2014年7月22日