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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-115江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东股票质押业务部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份 106,753,737股，占公司总股本的14.74%）的通知，上海朗诣将质押给海通证券股份有限公司的本公司股票部分购回，具体事项如下：
1、股东股份本次购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|购回日期|购回金额|质权人|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|9,940,000股|2018年11月28日|1500万元|海通证券股份有限公司|

2、股东本次购回后质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|2321.9998万股|2017年3月16日|2018年9月14日|海通证券股份有限公司|21.75%|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|2425万股|2017年6月27日|2018年12月17日|海通证券股份有限公司|22.72%|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|4460万股|2016年12月6日|2018年12月6日|中信建投股份有限公司|41.78%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海朗诣累计被质押的公司股份合计9206.9998万股，占其持有公司股份的86.24%，占公司总股本的12.71%。
上海朗诣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：1、《海通证券股份有限公司股票质押业务部分购回申请表》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年十二月三日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-049债券代码：112326 债券简称：16中弘01
债券代码：118523 债券简称：16弘债01
债券代码：118731 债券简称：16弘债02
债券代码：114012 债券简称：16弘债03
中弘控股股份有限公司
涉及重大诉讼的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
近日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中弘股份”）收到控股子公司御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）通知，因借款合同纠纷，御马坊置业于2018年4月4日收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）《执行裁定书》（【2018】京03执356号）。具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
申请执行人：中山证券有限责任公司
被执行人一：御马坊置业有限公司
被执行人二：北京中弘弘毅投资有限公司
被执行人三：中弘控股股份有限公司
被执行人四：王永红
审理机构：北京市第三中级人民法院
（二）纠纷起因
2016年7月14日，御马坊置业与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款119,900万元，贷款期限不超过5年，委托贷款年利率为9.8%。作为借款质押，北京中弘弘毅投
资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）拟将持有的御马坊置业51%股权质押给中山证券，并拟将持有的“北京御马坊项目”土地使用权及在建工程抵押给成都银行金堂支行；同时，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业49%股权以100万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以100万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。具体情况详见2016年7月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2016-068号“关于为子公司借款及股权回购提供担保的公告”。
2016年12月21日，御马坊置业提前偿还第6-9期贷款本金总计
1.99亿元及对应利息；2017年7月15日，御马坊偿置业还第1期到期贷款本金2亿元及对应利息。
其后，御马坊置业未能按照借款合同约定支付到期本金和对应利息，中山证券向北京市高级人民法院申请强制执行,要求提前偿付全部剩余本金、股权回购价款及相关利息等。
2018年4月4日御马坊置业收到北京三中院送达的《执行裁定书》。
（三）裁定如下：
1、冻结、划拨被执行人御马坊置业、中弘股份、王永红银行存款人民币八亿零六百九十八万两千四百三十八元九角。
2、冻结、划拨被执行人御马坊置业、中弘股份、王永红应向申请人支付的罚息【自2018年1月22日(含)起至实际清偿之日(不含)为止,年按360天计,以八亿零五百八十二万五千五百五十五元五角六分为基数,按年利率9.8%的标准计算】
3、冻结、划拨被执行人中弘弘毅、中弘股份、王永红应向申请人支付的股权回购价款以及股权维持费共计人民币一百三十五万六
千八百八十三元三角四分。
4、查封、拍卖北京中弘弘毅持有的御马坊置业51%的股权(对应注册资金五千一百万元)及其派生权益。
5、冻结、划拨被执行人御马坊置业、中弘弘毅、中弘股份、王永红应支付的迟延履行期间的迟延履行利息。
6、冻结、划拨被执行人御马坊置业、中弘弘毅、中弘股份、王永红应负担的申请执行费人民币八十八万六千一百八十四元以及执
行中实际支出的费用。
7、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务,则依法扣留、提取被执行人御马坊置业、中弘弘毅、中弘股份、王永红应当履行义务部分的收入或查封、扣押、拍卖、变卖其应当履行义务部分的其它财产。
二、诉讼对公司偿债能力的影响
上述债务诉讼事项如不能妥善解决，可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，并将会影响公司的生产经营和业务开展，进而可能对公司债券的到期兑付产生重大不利影响。
鉴于上述诉讼案件已出裁定但尚未强制执行，公司目前尚无法准确判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。
本公司将密切关注上述债务逾期和诉讼（仲裁）案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年4月9日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-016
债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于 2017年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》相关规定，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017年当年累计新增借款情况作以下披露：
截至2017年1月31日，公司当年累计新增借款较2016年末借款余额增加7.54亿元，超过2016年末未经审计净资产的20%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-078中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：济南中弘旅游开发有限公司
●本次担保金额：本次为济南中弘旅游开发有限公司担保金额为33,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保
余额为0。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，济南中弘旅游开发有限公司（简称“济南中弘旅游”）系中弘弘毅全资子公司。
为补充流动资金需要，济南中弘旅游与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）于2016年8月3日签署了贷款合同，济南中弘旅游拟向西藏信托借款人民币33,000万元，借款期限为12个月，借款年利率为9.3%。
济南中弘旅游拟以持有的济南弘骏房地产开发有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。
本公司拟为济南中弘旅游上述借款提供连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：济南中弘旅游开发有限公司
注册地址：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三层
法定代表人：何礼萍
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：9137010009784134XH
经营范围：旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理；房地产开发，经营；房地产中介服务；酒店管理咨询。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有济南中弘旅游100%股权。
截止 2015年 12月 31日（经审计），济南中弘旅游资产总额为 111,708.33万元，净资产为 9,511.47万元,2015年度净利润为 -436.13万元。截止 2016年 3月 31日（未经审计），济南中弘旅游资产总额为 111,800.33万元，净资产为 9,488.33万元,2016年 1-3月份实现净利润为-23.14万元。该公司开发的项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。
三、保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
合计担保金额：人民币 33,000万元
担保期限：合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止
担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：济南中弘旅游本次借款有助于补充流动资金，满足经营发展需要。
2、董事会认为：济南中弘旅游为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 958,390万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 584,937.34万元的163.84%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 8月 3日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-136债券代码：118750 债券简称：16金一01
北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券“16金一 01”
回售结果暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京金一文化发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），北京金一文化发展股份有限公司分别于 2017年 6月 20日、2017年 6月 21日、2017年 6月 22日发布了《关于非公开发行公司债券“16金一01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于非公开发行公司债券“16金一01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于非公开发行公司债券“16金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16金一01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2016年 7月 18日至 2017年 7月 17日期间利息，票面利率为7.93%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16金一01”的回售数量为6,000,000张，回售金额为600,000,000.00元（不含利息），剩余托管量为0张。
本次“16金一01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2017年7月18日。
因“16金一01”债券已全部回售，“16金一01”债券将于 2017年7月 18日起摘牌。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-055山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 29日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》，会议于 2019年 12月 9日上午 10:00在公司1号办公楼一楼第一会议室召开。会议应出席董事 9人，亲自出席董事 8人（董事曲胜利先生因公务未能出席，委托董事黄小平先生代为出席并表决）。会议由董事长黄小平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计金额的议案》
董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生作为关联董事在表决时进行了回避。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于新增2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-057）详见2019年12月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的
独立意见》。
2.审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生作为关联董事在表决时进行了回避。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）详见 2019年 12月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《章程修正案》见附件，公司最新《公司章程》详见2019年12月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-059）详见 2019年 12月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
定于2019年 12月25日召开公司2019年第三次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）详见2019年12月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；
3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
附件：
章程修正案
由于业务需要，需增加公司的经营范围（具体内容以工商行政部门的批准为准），并对公司的《公司章程》进行修订,具体内容如下：
原章程内容：
第十三条金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：三氧化二砷、硫酸、二氧化硫、氧[液化的]、氩[液化的]、氮[液化的]、氧[压缩的]、盐酸-3,3’-二氯联苯胺（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；
货物及技术的进出口业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；
矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：
第十三条金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：三氧化二砷、硫酸、二氧化硫、氧[液化的]、氩[液化的]、氮[液化的]、氧[压缩的]、盐酸-3,3’-二氯联苯胺（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；
货物及技术的进出口业务（不含危险化学品）；仓储业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-009浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。具体内容详见 2018年 3月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2018-017）。
公司于 2019年 3月 6日使用闲置募集资金 4,300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，具体内容详见2019年3月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-007）。
该理财产品本金及收益已于 4月 11日全部到账，公司已收回全部本金及收益，公司共计获得理财投资收益150,261.11元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十三日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-011山东弘宇农机股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2018年3月23日向各位监事发出。
2、本次会议于2018年4月3日在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到监事5名，实到监事5名。
4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-0113、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司2017年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。《山东弘宇农机股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
5、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-011份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年度公司实现净利润人民币40,102,577.01元，截至2017年12月31日，累计可供分配利润203,355,793.92元。公司2017年年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金红利4,000,200.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-008江苏雷利电机股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股,发行价格为50.19元，募集资金总额1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用
68,892,207.00元后，实际募集资金净额为 1,199,409,093.00元。上述募集资金于2017年5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。
公司于2018年11月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的公告。
公司将从原“家电智能化组件项目”的募集资金中转出资金10,138.91万元投入“安徽霍邱微电机生产项目”，投入后将新增产能5500万台，于2020年11月竣工完成，该项目建成后当年达到产能的60%，建成后的第二年达到产能的
100%。
公司于2018年12月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意使用募集资金向安徽雷利智能科技有限公司增资2,000万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的公告。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，日前公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下合称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签署主体|||专户账号|专户金额（元）|资金用途|
|甲方|乙方|丙方||||
|公司|中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行|中信建投证券股份有限公司|32050162903609909999|20,000,000.00|安徽霍邱微电机生产项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方经董事会授权在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋潇、胡海平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议
2、第二届董事会第七次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-036
深圳市尚荣医疗股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2014年6月12日（星期四）开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（沈景文）
本人作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司8次董事会、出席3次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
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|报告期内应出席董事会会议次数：8次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|沈景文|8|0|0|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：3次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员，本人监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会
报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司第三届董事会提名委员会委员，本人参与了 2016年任职期间内的提名委员会全部会议，就公司高管的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了对公司高级管理人员薪酬的制订、绩效考核等事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|-|-|-|-|
|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2016.1.5|第三届董事会第十四次会议|发表关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见。|同意|
|2016.3.30|第三届董事会第十五次会议|发表关于公司内部控制评价报告事项的独立意见；发表关于公司 2015 年度对外担保情况及关联方占用资金事项的独立意见；发表关于公司关联交易核查和独立意见；发表关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；发表关于2015年度利润分配预案的独立意见；发表关于续聘会计师事务所的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|
|2016.8.18|第三届董事会第十九次会议|发表关于公司对外担保事项的独立意见；发表关于公司关联方资金占用的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、培训及学习情况
2016年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
电子邮箱：sjw501@sina.com。
独立董事：沈景文（已离任）二〇一七年三月一日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-005
北京东方通科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于 2014年 2月 10日、2014年 2月 11日、2014年 2月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自 2014年2月13日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-078深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司超短期融资券发行获准注册的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开的第七届董事局第十次会议及 2017年 7月 17日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。
上述内容详见公司于 2017年 7月 1日、2017年 7月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP294号），公司超短期融资券获准注册，通知书主要内容如下：一、公司本次超短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年九月十九日
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：中泰桥梁||||
|保荐代表人姓名：王博|联系电话：021-20281102||||
|保荐代表人姓名：万同|联系电话：021-20281102||||
|现场检查人员姓名：王博、章琦|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月 13日-15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||√||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||√|||

|||
|-|-|
|市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

||||
|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
王博 万同
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-086福建博思软件股份有限公司
关于创业板非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次创业板非公开发行 A股股票的申请已于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】899号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对本次公司创业板非公开发行 A股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见公司2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《福建博思软件股份有限公司关于创业板非公开发行股票会后事项的专项说明》、《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司创业板非公开发行股票会后事项的专项说明》、《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建博思软件股份有限公司创业板非公开发行股票会后事项的专项说明》、《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司 2018年创业板非公开发行股票会后重大事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-086福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-050浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司监事配偶违规买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司监事陈涛先生的配偶蒋丽萍女士违规买入公司股票。对此，公司进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买入公司股票的基本情况
公司监事陈涛先生的配偶蒋丽萍女士因对相关法律法规不熟悉，通过自己的证券账户在2017年9月20日至2017年9月29日期间累计买入公司股票20,600股，成交均价10.03元，累计成交金额206,618.00元。上述买入的股票尚未卖出，暂未产生收益。公司拟于2017年10月20日披露2017年第三季度报告，上述买入行为违反了深圳证券交易所有关上市公司定期报告公告前 30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。
二、本事项的处理情况
1、陈涛先生及蒋丽萍女士深刻认识到本次违规事项的严重性，承诺今后不再发生此类事件，加强自身对相关法律、法规的学习，提高合规意识；同时，就违规买入公司股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、公司董事会已向陈涛先生及蒋丽萍女士进一步说明了买卖公司股票的相关规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。
3、蒋丽萍女士承诺：持有的公司股票在自买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票。
公司董事会已通报全体董事、监事和高级管理人员，要求上述人员立即开展自己及配偶证券账户的自查，并要求全体董事、监事和高级管理人员进一步加强对有关法律法规和规定的学习，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-119北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年11月8日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常运作，公司于 2016年 10月 31日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王帅先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2016年第七次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会2016年10月31日
附：职工代表监事简历
王帅先生，出生于 1982年 4月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。2007年9月-2009年7月，在北京理工大学就读工程热物理专业,获硕士学位；2009年9月至今，在北京首航艾启威节能技术股份有限公司工作,现任职研发中心经理；2013年10月至今，任北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届监事会职工监事。
王帅先生通过北京三才聚投资管理中心间接持有本公司 702,640股股份，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
广东志润律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
志润律股字[2016]010号
致：深圳市兆驰股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第四次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年6月2日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年6月2日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（以下称“《监事会决议》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会公告的《董事会决议》、《监事会决议》、《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》、《监事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》、《监事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016年6月20日（星期一）下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号厂房6楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 6月 19日下午15：00至2016年6月20日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由董事长顾伟先生担任主持人。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2016年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份 997,200,835股，占贵公司总股份数的62.2658％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3人，代表贵公司股份 33,800股，占贵公司总股份数的0.0021％。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》；
表决结果：赞成997,210,835股，占出席会议股东有表决权股份的99.9976％；
反对 23,800股，占出席会议股东有表决权股份的0.0024％；弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份的0％。表决结果：通过。
其中，中小投资者的表决结果：赞成1,470,534股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的98.4073％；反对 23,800股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.5927％；弃权 0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0％。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股
东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的其他议案亦均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东志润律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜
黄亮
年 月 日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-026中航工业机电系统股份有限公司
关于控股股东和第二大股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中航机电系统有限公司（以下简称“机电系统”）和第二大股东中国航空救生研究所（以下简称“救生研究所”）发来的承诺未来 3个月内不减持公司股份的承诺函。
根据机电系统和救生研究所出具的承诺函，机电系统基于对公司未来发展的信心，特就其持有的公司股份作出如下承诺：自机电系统所持公司股份解除限售之日（2015年12月26日）起3个月内不减持公司股份。
救生研究所承诺：自救生研究所所持公司股份解除限售之日（2015年12月26日）起3个月内不减持公司股份。
截止目前，机电系统持有公司股份401,122,695股，占公司总股本的43.08%，救生研究所持有公司股份138,708,164股，占公司总股本的14.90%（以上持股数量及总股本以2015年6月30日数据为准）。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年7月6日