证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-091成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开第四届董事会第一次会议，经征得全体董事同意，本次会议在2015年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会后同日以现场表决方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名（（其中董事补建因工作行程冲突，委托董事陈延明代为出席并表决,独立董事马永强因工作行程冲突，委托独立董事吴越代为出席并表决）。
会议经半数以上董事共同推举，同意由董事陈延明先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
同意选举补建先生担任公司第四届董事会董事长，陈延明先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
补建先生和陈延明先生简历详见 2015年 7月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》
2、同意选举陈宏民先生、补建先生、马永强先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈宏民先生为提名委员会主任委员；
3、同意选举马永强先生、张桥云先生、吴越先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中马永强先生为审计委员会主任委员；
4、同意选举吴越先生、夏予柱先生、马永强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴越先生为薪酬与考核委员会主任委员。
以上专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
以上委员简历详见2015年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任贾勇先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
贾勇先生简历详见 2015年 7月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，意见内容详见 2015年 7月 23日巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任宋华梅女士为担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审通过之日起三年。宋华梅女士简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，意见内容详见 2015年 7月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书宋华梅女士联系方式：
电话：028-62825222 传真：028-62825188
邮箱：songhm@isantai.com
地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任曾传琼女士担任公司财务总监；同意聘任程春先生、宋华梅女士（兼）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审通过之日起三年。同时公司将根据业务发展需要，尽快从内部甄选或外部引进人才充实高级管理人员队伍。曾传琼女士、程春先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2015年 7月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(六)审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》
同意聘任朱光辉先生担任公司审计监察部经理任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审通过之日起三年。朱光辉先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋晓霞女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审通过之日起三年。宋晓霞女士简历附后。
证券事务代表宋晓霞女士联系方式：
电话：028-62825254 传真：028-62825188
邮箱：songxx@isantai.com
地址：地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(八)审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》
为适应公司业务发展以及集团化管理需要，提高管理运作效率，根据《公司章程》相关规定，对公司内部组织结构调整如下：
1、根据公司战略及业务发展需要，增设“大数据应用与推广中心、项目管理部、法务部、体系管理部”共4个部门，将原集团信息部、研发中心归口到大数据应用与推广中心管理。
2、将集团原部分职能部门职责及权限下放到各子公司，由各子公司自行履行相关职责，强化子公司管理效能。
按照上述原则，集团公司层面不再设置“生产部、物流部、品管部、系统集成部、创新中心、研发中心、影像研发中心、信息部、客户服务中心、市场部、海外部、金融电子设备部、金融安防系统部、金融外包事业部”这14个职能部门。
3、部分职能部门更名
总经理办公室更名为行政管理部；人力资源部更名为人力资源中心；财务中心更名为财务管理中心；投资部更名为公共关系部；规划发展部更名为战略投资部。
本次调整后，公司集团层面部门设置由 22个优化到 12个，将进一步提高管理效率，适用集团化管理需要。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(九)审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》为降低公司财务成本，满足公司经营发展的实际需要，同意公司控股股东、实际控制人补建先生向公司提供 2亿元借款，用于公司经营发展，借款期限不少于一年，免息。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次补建先生向公司提供借款事项构成关联交易，且超过董事会审批权限，需提交股东大会审议！待股东大会通过后，补建先生将与公司签订了《借款协议》。
独立董事对控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项发表了事
前认可意见和独立意见，具体意见详见2015年7月23日巨潮资讯网。
本议案关联董事补建先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据业务发展需求对《公司章程》第六章“总经理及其他高级管理人员”第一百二十五条中副总经理设置做相应修订，修订前后对照表如下：
||||
|-|-|-|
|修订前|修订后||
|第十一条 本章程所称其他高级|第十一条 本章程所称其他高||
|管理人员是指公司的副总经理、董事会|级管理人员是指公司的副总经理、董||
|秘书、财务总监、人力资源总监、行政|事会秘书、财务总监。||
|总监。|||
|第一百〇八条（十） 聘任或者解|第一百〇八条（十） 聘任或者||
|聘公司总经理、董事会秘书；根据总经|解聘公司总经理、董事会秘书；根据||
|理的提名，聘任或者解聘公司副总经|总经理的提名，聘任或者解聘公司副||
|理、财务总监、人力资源总监、行政总|总经理、财务总监等高级管理人员，||
|监等高级管理人员，并决定其报酬事项|并决定其报酬事项和奖惩事项；||
|和奖惩事项；|||
|第一百二十五条 公司设总经理|第一百二十五条 公司设总经|，|
|1名，由董事会聘任或解聘。公司设副|理1名，由董事会聘任或解聘。公司||
|总经理3-5名，财务总监、人力资源总|设副总经理5-9名，设财务总监1名||
|监、行政总监各1名，由总经理提名并|由总经理提名并由董事会聘任或解||
|由董事会聘任或解聘。|聘。||
|第一百二十九条（六） 提请董事|第一百二十九条（六） 提请董||
|会聘任或者解聘公司副总经理、财务总|事会聘任或者解聘公司副总经理、财||
|监、人力资源总监、行政总监；|务总监；||

修订后的《公司章程》详见2015年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(十一)审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年8月10日召开2015年第三次临时股东大会，股东大会通知详见 2015年 7月 23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附：相关人员简历
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日附：相关人员简历
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有公司股票。
2、程春：男，出生于1970年，研究生学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2001年11月至2012年5月在北京天极中联软件开发有限公司任总经理，2012年6月至今在烟台伟岸信息科技有限公司任执行董事、总经理,任国家863研究课题组副组长。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。截至目前，未持有公司股票。
3、曾传琼：女，出生于1974年，大专，中国注册会计师、注册税务师，曾在四川方向光电股份有限公司、北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012年进入公司，现任公司财务中心总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有公司股票。
4、朱光辉：男，出生于1981年，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年6月进入公司,现任公司审计监察部经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有公司股份。