证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-016
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2015年第3次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2015年第 3次会议的通知于 2015年 4月 7日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于 2015年 4月 17日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；独立董事刘国常先生、常程康先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员余水林先生、刘键女士、赵桃生先生、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生、审计部负责人胡斌、保荐代表人吴喻慧6人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司 2014年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会表决。
第二项决议：审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司 2015年第一季度报告的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015年第一季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第三项决议：审议通过《关于<2014年总经理工作报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司在2014年度内生产经营业绩持续增长，顺利实现公司的年度经营情况。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第四项决议：审议通过《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
经董事会全体审议后认为：《2014年度董事会工作报告》充分反映了公司2014年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。
公司独立董事刘国常先生、常程康先生和谢志鹏先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会表决。
第五项决议：审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
2014年，公司实现营业收入 44,679.26万元，较上年同期增长39.94%；营业利润 8,233.21万元，较上年同期增长29.52%；利润总额 8,319.04万元，较上年同期增长19.10%；归属于上市公司股东的净利润 7,228.11万元，较上年同期增长19.99%。公司的业绩取得了较好的增长。
《2014年度财务决算报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会表决。
第六项决议：审议通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现母公司净利润 73,990,831.65元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按照 2014年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 7,399,083.17元后，加上年母公司未分配利润152,150,650.61元，减去上年已分配利润15,600,000元，母公司可供分配利润203,142,399.09元。
以总股本65,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利 32,500,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本将由65,000,000股增加至97,500,000股。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2014年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会表决。
第七项决议：审议通过《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第九项决议：审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第十项决议：审议通过《关于聘任 2015年度审计机构的议案》
经董事会全体成员审议后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，聘期一年。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
第十一项决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确定不影响募集资金项目建设、募集资金使用情况及公司实际经营情况的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。具体情况如下：
公司选择 12个月以内的稳健性、低风险、流动性高的短期理财产品；其中闲置募集资金仅用于投资保本型商业银行理财产品。公司闲置募集资金及自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）闲置资金（其中闲置募集资金额度不超过人民币1亿元，自有资金额度不超过1亿元）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
5、信息披露
在定期报告中披露投资的进展和执行情况。
经公司董事会全体成员审议后认为，本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募资资金使用（2014年 12月修订）》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设及公司经营的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
第十二项决议： 审议通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
30,000万元的综合授信。
以上新增授信额度由公司与子公司（包括控股子公司和全资子公司）共同使用。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
第十三项决议： 审议通过《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》
为了积极拓展业务范围，将核心技术向其他方向延展，公司将变更营业范围，增加“高分子材料”业务。同时根据本次会议第六项决议内容，公司实行转增后总股本将由65,000,000股增加至97,500,000股。因此公司章程应作相应修订，具体内容详见章程修订对照表。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
第十四项决议： 审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
公司将于 2015年 5月 12日在佛山子公司会议室召开 2014年度股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏股份有限公司董事会2015年4月21日