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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）055号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士拟共同向公司提供不超过3,000万元人民币的财务资助，财务资助有效期自股东大会通过之日起一年，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，借款利率不超过同期银行贷款基准利率，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。张倩女士为张京豫先生的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2019年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张京豫先生、一致行动人兼公司董事张光明先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。此次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
张京豫先生，1963年12月生，硕士学位，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截止本公告日，张京豫先生持有公司股票119,211,000股，占公司总股本25.01%。
张倩女士，1986年10月生，硕士学位，与张京豫先生系父女关系，互为一致行动人。截止本公告日，张倩女士持有公司股票 38,473,176股，占公司总股本8.07%。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
张京豫先生及张倩女士共同拟向公司提供总额不超过 3,000万元人民币的财务资助。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供；财务资助有效期自股东大会通过之日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率不超过银行同期贷款基准利率。实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
4、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
张京豫先生及张倩女士共同向公司提供财务资助，有效解决了公司融资问题，有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，有利于公司业务发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持。
本次财务资助借款利率不超过银行同期贷款基准利率，符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日与关联人张京豫先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元；与张京豫先生的一致行动人张倩女士累计已发生的各类关联交易的总金额为253,244.44元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：我们认为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士共同为公司提供总额不超过3,000万元人民币的财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于降低公司融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次财务资助借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速融资的目的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
八、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-049
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月19日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》，由于苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）未完成 2016年业绩承诺，彭立群拟以现金进行业绩补偿，经计算，上述应补偿金额为148,141,962.14元。
一、并购重组基本情况
公司于 2015年 11月 6日与苏州捷力新能源材料有限公司原股东签署《股权转让协议》，以自有资金 15,168万元、4,264万元、41,748万元分别向上海金融发展投资基金（有限合伙）、南京宁昇创业投资有限公司、龙睿有限公司3名股东（以下简称“交易对方”），购买其合计持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）51.00%股权。2016年10月24日公司与龙睿有限公司及彭立群签署《股权转让协议》，购买苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权。
2015年 9月 15日，公司第三届董事会第十四次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意以自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51.00%股权。
2015年11月6日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司51.00%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司部分股权的议案》，同意公司以 48587.45万元人民币收购苏州捷力33.77%股权。
2016年 10月 24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
二、业绩补偿协议的主要内容
2016年 10月 24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》，协议约定：
1、保证责任
彭立群承诺所对应的标的公司的净利润如下：
|||
|-|-|
|2016年|2017年|
|13,000|16,900|

2、补偿义务
如标的公司实际净利润不满足上述承诺，则彭立群将以现金方式向上市公司补偿净利润差额。公司将分别在 2016年、2017年、2018年的年度报告中单独披露标的公司实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况，并由会计师对此出具专项审核报告。前述所述实现净利润，以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益前后归属于标的公司净利润较低者计算。
在补偿期限内，应在胜利精密年报公告前出具目标公司专项审核报告，目标公司在专项审核报告出具后，如出现实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务人进行补偿的情形，胜利精密应在需补偿当年年报公告后一个月内按照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿的现金数，向补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知。补偿义务人应在胜利精密的书面通知书所约定的期限内将应补偿的现金足额汇入胜利精密董事会确定的银行账户。
3、利润补偿的方式
（1）对应2016年和2017年的业绩承诺，若任一年份目标公司实现的净利润数低于当年承诺净利润数的80%，则按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应
补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限
内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格。
（2）对应 2018年的业绩承诺，按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额（Y1）与当年按照“累积计算补偿公式”（II）计算的当年应补偿金额（Y2）中的较高者，即：
当年应补偿金额=Max(Y1,Y2)
按照“累积计算补偿公式”（II）计算的 2018年会计年度应补偿金额如下：当年应补偿金额(Y2)=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格-已补偿金额
上述计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
补偿义务发生时，补偿义务人应当以现金方式向胜利精密进行补偿，并应当按照胜利精密发出的付款通知的要求向其一次性支付现金补偿价款。
4、减值补偿
补偿期限届满后，胜利精密应当聘请会计师事务所在出具当年度标的公司审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具标的公司当年度审计报告时出具《减值测试报告》。经减值测试如：
标的股权期末减值额>已补偿现金金额
则补偿义务人应在《减值测试报告》出具后30日内向胜利精密另行补偿，另行补偿的金额为：
另行补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额
三、苏州捷力2016年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 19日出具的《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2017）00739号），苏州捷力2016年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为 6,000.91万元，盈利预测实现率约为46.16%。经计算，苏州捷力未能完成业绩承诺对应的补偿金额为148,141,962.14元，具体计算过程如下：
按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格=(130,000,000-60,009,089.60)÷(130,000,000+169,000,000+219,700,000)×1,097,874,500=148,141,962.14元。
四、独立董事意见
独立董事在公司第三届董事会第三十三次会议上发表独立意见：
依据发行对象与上市公司签订的《购买资产协议》和《利润预测补偿协议》，本次董事会审议的现金补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第二十次会议决议；
4、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《购买资产协议》
5、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《利润预测补偿协议》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-042北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届监事会第十八次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2015年 3月 25日上午 11:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区39B会议室召开，会议通知于2015年3月 13日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》等法规的有关规定。与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取举手表决方式进行投票表决，审议了以下议案：
一、审议通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案
经审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》，报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会自我评价报告无异议。该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案
2014年，公司实现营业收入1,559,839,301.80元，利润总额 93,576,134.37元，归属于母公司股东的净利润 70,503,883.09元，分别比去年同期增长-11.13%、-6.39%、11.06%。
经监事会认真审阅，认为财务部编制的公司《2014年度财务决算报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，2014年度，母公司实现净利润 77,938,865.45元，提取法定盈余公积金 7,793,886.54元，提取比例10%；母公司期末累计剩
余未分配利润为146,670,984.01元，期末资本公积金为504,107,333.93元；合并报表期末累计剩余未分配利润为 225,856,227.52元，期末资本公积金为 327,605,552.11元。
公司 2014年度利润分配预案为：以股本 380,719,245股为基数；按每 10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金 15,228,769.80元（含税，本次实际派发现金红利13,060,225.4元，暂缓派发参与2014年业绩对赌的股东应得现金红利2,168,544.40元）；以总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。
该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2014】37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2014】101号），和公司分红政策及未来三年股东回报规划（2013年-2015年），符合股东的利益并有利于公司未来发展。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
七、审议关于《聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》的议案
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，根据沟通2014年度审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
八、审议关于《公司高级管理人员2015年度薪酬》的议案
2015年，公司总经理的基础薪酬为 42万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过 25万；公司副总经理的基础薪酬为 24万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过20万。
审议结果：本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了关于《内幕信息知情人登记制度实施情况》的议案
报告期内，监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告
披露期间，对于未公开信息，公司能够严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了关于《公司计提商誉减值准备》的议案
监事会认为：经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2015年3月25日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-038浙江苏泊尔股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年半年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|5,751,920,817.78||5,379,574,852.09||6.92%||
||营业利润|656,753,610.00||531,093,253.25||23.66%||
||利润总额|670,148,505.11||545,761,024.33||22.79%||
||归属于上市公司股东的|470,356,792.50||395,081,399.38||19.05%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.748||0.628||19.11%||
|加权平均净资产收益率||10.37%||10.03%||0.34%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||6,832,707,983.74||7,396,105,410.33||-7.62%||
||归属于上市公司股东的|3,926,099,220.34||4,421,103,278.53||-11.20%||
||所有者权益|||||||
|||631,765,700.00||632,875,188.00||-0.18%||
||股 本|||||||
||归属于上市公司股东的|6.21||6.99||-11.16%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、公司报告期内因2012年股权激励计划未满足2015年度相应考核指标以及2012年股权激励计划和2013年股权激励计划中部分激励对象离职回购注销的限制性股票共计1,109,488股，本报告按《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，对上年同期基本每股收益按照调整后的加权平均股本进行重新计算列报；
2、以上数据以公司合并报表数据填列。
浙江苏泊尔股份有限公司二、经营业绩和财务状况的简要说明
2016年 1-6月公司实现营业收入 5,751,920,817.78元,较上年同期增长6.92%；利润总额 670,148,505.11元，较上年同期增长22.79%；归属于母公司净利润 470,356,792.50元，较上年同期增长19.05%；其中:
1、营业总收入增长6.92%，其中：内销营业收入保持稳定增长，外销营业收入受到市场影响而同比有所下降。
2、利润总额较上年同期增长22.79%，主要得益于营业收入增长带来利润总额增加约
3,777.47万元，同时本期公司毛利率同比提升1.37个百分点带来利润总额增加约7,867.99万元，投资收益同比增加带来利润总额增加约2,414.6万元。
3、本期公司收购子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司和武汉苏泊尔炊具有限公司各25%的少数股东权益，使得公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及每股净资产同比均有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人FrédéricVERWAERDE、主管会计工作负责人与会计机构负责人徐波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司 2016年半年度财务报表的内部审计报告。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-057惠州亿纬锂能股份有限公司
关于入选“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》
企业目录（第四批）”的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月20日，中华人民共和国工业和信息化部装备工业司公示了“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）入选该目录。
公司本次入选该目录，表示公司产品符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》的相关要求，是对公司的研发能力与产品制造能力的认可，有利于公司进一步开拓锂离子动力电池市场，为公司锂离子动力电池产能的持续释放提供市场基础。
本次入选该目录对公司经营业绩和长远发展产生积极的影响，对本年业绩的影响尚不确定。如本次入选该目录对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。目前“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”仍处于公示期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年6月20日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-053深圳市奋达科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2018年5月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共21名，代表有表决权的股份627,605,929股，占公司总股本的42.4236%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份626,818,633股，占公司总股本的42.3704%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 13人，代表有表决权股份数 787,296股，占公司有表决权股份总数的0.0532%。参与投票的中小投
资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表有表决权的股份数为1,503,491股，占公司股份总数的0.1016%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 627,550,429股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9912%；反对55,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,447,991股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3086%；反对 55,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6914%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 627,540,429股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9896%；反对65,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0104%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,437,991股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6435%；反对 65,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3565%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.广东宝城律师事务所
（1）律师事务所名称：广东宝城律师事务所
（2）见证律师：彭素球、郭芷菁
（3）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司二○一八年六月十六日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东金明精机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派李彩霞、韩莹律师(以下简称“本所律师”)出席金明精机2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由金明精机董事会根据2019年1月24日召开的第三届董事会第二十次会议决议召集，金明精机董事会已于2019年1月25日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和金明精机章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2019年 2月 18日(周一)下午 3:00在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开，本次股东大会由董事长马镇鑫主持。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日9:30至11:30，以及13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
金明精机董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，均为 2019年 2月 12日下午 3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表的股份总数为110,539,186股，占金明精机总股本的26.3865%。
出席本次股东大会现场会议的还有金明精机董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 2人，代表股份数 57,705,342股，占金明精机总股本的13.7747%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
金明精机通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
《关于变更部分募集资金用途的议案》的表决结果：
同意 168,241,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对0股；弃权2,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,400股，占出席会议中小投资者所持股份的89.8020%；反对0股；弃权2,998股,占出席会议中小投资者所持股份的10.1980%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东金明精机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
李彩霞
负责人： 签字律师：
程秉 韩莹
二〇一九年二月十八日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度中，我们严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，以恪尽职守的工作态度，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职权，继续尽职、尽责地履行了独立董事的职责，现将我们在2018年度工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）董事会
在 2018年度内，公司共召开 9次董事会，我们积极参加了公司 2018年度内的全部董事会会议，没有缺席会议的情况。在审议董事会会议议案时，我们认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权。依据各自的专业知识和能力对公司会计政策变更、定期报告、公司利润分配、计提减值准备、对外担保、关联方资金往来、公司内部控制、证券投资、聘请审计机构等重大事项发表了独立、客观的意见，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，我们保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。
（二）股东大会
报告期内公司共召开了两次股东大会，我们列席了上述股东会会议。在会议中，我们认真听取股东对公司经营管理的意见和建议，参与公司高管与股东之间的讨论与交流。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2018年，我们就公司相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2018年 4月 24日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议。在该次会议上，我们发表了下述独立意见：
（1）《关于对公司会计政策变更的意见》
（2）《关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见》（3）《对公司内部控制自我评价报告的意见》
（4）《关于公司 2017年度利润分配预案的意见》
（5）《关于公司 2017年度计提减值准备的意见》
（6）《关于公司开展证券投资业务的专项意见》
（7）《关于对公司续聘 2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见》
（8）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的独立意见》；
（二）2018年 8月 27日公司召开了第六届董事会第三十一次会议。在该次会议上，我们发表了下述独立意见：
（1）《关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见》
（2）《关于对公司开展证券投资业务的独立意见》
三、参与董事会各专业委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。在上述董事会专门委员会中，李中先生为审计委员会、提名委员会委员并担任审计委员会召集人；郭义彬先生为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员并担任提名委员会召集人；
刘云亮先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会召集人。
在 2018年度，我们作为各董事会专门委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，各司其职，充分发挥各自专业技能，对相关议案进行专业判断，对本专门委员会审议的事项严格审核后并出具书面意见提交董事会审议。
四、2018年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核。在 2018年度，公司及所属子公司所有对外担保均按相关要求，风险可控，同时履行了必要的审议程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。
（二）利润分配情况
报告期内，经公司 2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损。本次利润分配预案符合公司章程中
关于利润分配政策的相关规定，我们确认公司 2017年度利润分配方案综合考虑了公司的实际情况、资金需求及公司发展的需要，符合公司长远利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
（三）高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员 2018年度的薪酬情况进行了核查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬管理的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。
（四）证券投资情况
报告期内，我们对公司证券投资情况进行了核查，认为公司证券投资事项的决策程序合规，投资金额、投资范围等均在董事会审议同意的权限内，在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，适量使用部分暂时闲置资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率。
同时，公司及时跟踪投资情况，严格控制风险，未影响公司业务的正常开展。
（五）信息披露情况
报告期内，我们审阅了公司 2018年度发布所有公告，认为公司能严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证了信息披露工作的及时性、公平性，同时，公司在信息披露中充分提示风险，切实维护投资者的合法权益。
（六）内部控制的执行情况
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整。我们将继续督促公司全面开展内部控制的完善、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，保证公司规范运作。
（七）聘任会计师事务所及内控审计机构情况
2018年度公司未更换会计师事务所，我们认为公司聘请的大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力以及良好的专业素质和职业道德，能满足公司财务审计和内控审计工作要求。
报告期内，大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，较好地完成了各项审计任务。
五、其他
1、2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项的决策履行了相应的审议程序。
2、在2018年度，我们未提议召开董事会、解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
3、我们作为公司独立董事，均具备独立董事的任职资格，在2018年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位
任职。除独立董事津贴以外，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导性意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
六、总体评价和计划
2018年度，在公司的配合和支持下，我们能够勤勉尽责地履行独立董事的职责，能够以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，为公司持续发展提供协助支持。
在未来一年里，我们将继续本着勤勉尽责的精神及对公司对股东负责的态度，提升自身的履职能力和水平，促进公司在未来能够更加稳健经营、规范运作。我们会重点关注和推动增加公司盈利能力和树立良好形象的相关举措，加强与董事、监事及管理层的沟通，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
专此报告
独立董事：李中、郭义彬、刘云亮
2019年 4月 28日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况
及中签率公告
主承销商：国都证券有限责任公司
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年 7月 24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三联虹普”股票 533.60万股。发行人和主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于 2014年 7月 24日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为 133.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,200.60万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 520,678户，有效申购股数为 1,938,760,000股，配号总数为3,877,520个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003877520。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.6192617962%，超额认购倍数为161倍。
主承销商与发行人定于2014年7月28日（T+2日）上午在深圳红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2014年 7月 29日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司主承销商:国都证券有限责任公司2014年7月25日
（本页无正文，为《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
国都证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司年 月 日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-037浙江正元智慧科技股份有限公司
关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书季建华先生的书面辞职报告。季建华先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后季建华先生将不再担任公司及子公司任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，季建华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，季建华先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对季建华先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2017年8月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定聘任周军辉先生为公司副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2017年 8月 18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定聘任周军辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周军辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周军辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。（周军辉先生简历详见附件）周军辉先生联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢8楼
邮政编码：311121
联系电话：0571-88994988
传真号码：0571-88994793
电子邮箱：ir@hzsun.com
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附件：
周军辉先生简历
周军辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科，毕业于浙江农业大学经济管理系，经济师，人力资源管理师。历任浙江正元智慧科技有限公司总经理办公室副主任、工会委员、公司职工代表监事，现任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州捷卡智慧科技有限公司监事、浙江正元曦客科技有限公司监事、公司总经理办公室主任。
截至目前，周军辉先生间接持有公司股份76,007股，与本公司的控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-027江苏宏宝五金股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年5月10日（星期六）下午2：00
（二）召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室
（三）召开方式：现场投票的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱剑峰先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计18人、代表股份325,047,368股，占公司股份总数的61.86%。
三、提案审议和表决情况
本次会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
（一）以记名表决方式通过《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火和顾桂新为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下：
赵锐勇先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
赵非凡先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
宓强先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
陈向明先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
王培火先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
顾桂新先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
本次股东大会采取累积投票制选举邱学文、俞铁成和俞乐平为公司第五届董事会独立董事。在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
邱学文先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
俞铁成先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
俞乐平女士：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（二）以记名表决方式通过《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举徐海滨和骆烨波为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
徐海滨先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
骆烨波先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
公司第五届监事会由上述两位股东代表监事和经公司职工大会选举产生的职工代表监事骆王琴女士组成。
（三）以记名表决方式通过《关于公司变更名称、经营范围的议案》
同意 325,047,368股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
的100%，反对0股，弃权0股。
公司名称、经营范围作如下变更：
1、将公司名称由“江苏宏宝五金股份有限公司”变更为“长城影视股份有限公司（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）”。
2、将公司经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品、模具制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”变更为“许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；
企业形象策划；会展会务服务；摄影服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”
（四）以记名表决方式通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 325,047,368股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《江苏宏宝五金股份有限公司章程修正案（2014年 4月）》于 2014年 4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○一四年五月十二日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625）公告编号：2015—72长安汽车关于保定长安客车制造有限公司
新能源客车销售的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，长安汽车下属公司保定长安客车制造有限公司（公司全资子公司，以下简称“长安客车”）分别与河北泊头、承德、涿州等地公交系统公司签订了共计468辆新能源汽车的销售合同，总金额3.52亿元。
相关商品销售情况如下：
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|类型|规格型号|车型简介|数量（辆）|
|纯 电动 客车|SC6723BEV|车长7米，电机后置 ，采用深圳沃特玛电池，采用南京越博汽车电子有限公司的电机及控制器，间接驱动系统|50|
||SC6833BEV|车长8米，电机后置 ，采用深圳沃特玛电池，采用南京越博汽车电子有限公司的电机及控制器，间接驱动系统|395|
|纯 电动 专用车|SC5035XTYDAEV|车长5米，在神骐纯电动二类底盘上，换装湖南南车时代电动机，深圳市沃特玛电池有限公司生产锂离子电池开发而成的纯电动密闭式桶装垃圾车 ，该车型续驶里程达120km.|21|
||SC5035TYHDAEV|车长5米，在神骐纯电动二类底盘上，换装湖南南车时代电动机，深圳市沃特玛电池有限公司生产锂离子电池开发而成的纯电动路面养护车 ，该车型续驶里程达120km.|2|

根据国家及地方相关新能源汽车补贴政策，对公共领域采购给予补贴。上述销售合同均享受国家及地方的补贴政策。
销售及收款模式：根据长安客车与各公交系统公司签订的买卖合同，采用预收定金的形式，定金金额按照合同约定从0万元-2万元/辆不等，目前共收到492万元。对于补贴款的回收，中央财政补贴部分由长安客车自行申请收回，地方财政补贴部分由公交系统公司收到补贴后，在7个工作日内将补贴款支付给长安客车，长安客车将收取的定金退还给公交系统公司。
风险提示：存在补贴不能及时收回占用公司流动资金的风险。
上述合同的签订不仅对公司新能源业务的开展有积极影响，也有利于降低
PM2.5排放，减轻空气污染，更有效的保护城市的空气清洁。
重庆长安汽车股份有限公司董事会