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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-097号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年11月21日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年11月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资设立广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业(有限合伙)的议案》
董事会同意海格通信与横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“横琴粤科母基金”）、广东省粤科财政股权投资有限公司（以下简称“粤科财政”）和中银资产管理有限公司（以下简称“中银资管”）签署《广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。四方共同合作设立广东省粤科海格集成电路发展母基金（以下简称“母基金”），母基金总规模45亿元，其中：横琴粤科母基金认缴出资1.02亿元，粤科财政认缴出资13.98亿元，中银资管认缴出资25亿元，海格通信认缴出资5亿元。母基金组织形式为有限合伙。基金期限为自营业执照签发之日起8年。期满后，经全体合伙
人一致同意可延期2年。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于对外投资设立广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业(有限合伙)的公告》刊登于 2016年 11月 23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年11月22日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-032江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|是|50万股|2017年6月1日|2017年8月9日|东方证券股份有限公司|2.05%|资金需求|
|上海同华创业投资股份有限公司|是|10万股|2017年6月1日|2017年8月9日|东方证券股份有限公司|0.41%|资金需求|
|合 计||60万股||||2.46%||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的2.46%，占公司总股本的0.37%。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,182.40万股，占其持有公司总股数的89.54%，占公司总
股本的13.57%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码: 002258证券简称:利尔化学
利尔化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人利尔化学股份有限公司董事会现就提名代明华为利尔化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任利尔化学股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合利尔化学股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在利尔化学股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有利尔化学股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有利尔化学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在利尔化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为利尔化学股份有限公司或其附属企业、利尔化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与利尔化学股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括利尔化学股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在利尔化学股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：利尔化学股份有限公司董事会
日期：2016-07-05
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-015福建浔兴拉链科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2018年2月8日至2018年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王立军先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计10人，代表有表决权的股份169,648,800股，占上市公司总股份的47.3879%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份89,500,000股，占上市公司总股份的25.0000%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份80,148,800股，占上市公司总股份的22.3879%。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）合计7人，代表有表决权的股份1,193,800股,占上市公司总股份的0.3335%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份1,193,800股，占上市公司总股份的0.3335%。
3、王立军先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
总表决情况：
同意169,611,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对37,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,156,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.8839％；反对37,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、《关于以公司资产、负债对全资子公司划转增资的议案》
总表决情况：
同意169,611,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对37,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,156,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.8839％；反对37,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。股东大会同意授权公司管理层处理与本次划转增资相关的全部事宜。
关联股东未出席本次股东大会，亦未对本次会议审议事项表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所黄环宇律师、王迪律师现场见证，并出具了《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司终止实施第四期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司终止实施第四期员工持股计划
事项发表独立意见如下：
公司的员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，即2014年
-2018年，2014年、2015年和2016年分别为第一期、第二期和第三期员工持股计划，已于相关股东大会审议通过后实施；本次会议申请终止实施第四期员工持股计划。我们认为：
（一）公司终止实施第四期员工持股计划，是在遵循平等自愿原则的前提下，征求员工持股计划参与人意见后，综合考虑员工自筹资金的实际困难等因素做出的决定；
（二）终止实施第四期员工持股计划不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；
（三）公司提出终止实施第四期员工持股计划符合《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理规则》的规定，其决策程序合法合规；
（四）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意终止实施第四期员工持股计划。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-039杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具 1000万美元备用信用证进行担保，期限一年(适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。
公司于 2016年 11月 17日召开第三届董事会第十九次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港巨星国际有限公司
成立日期：2010年8月19日
注册地点：香港
执行董事：仇建平
注册资本：200万美元
主营业务：批发、零售五金工具
公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。
47,968.25万元，净资产 34,198.20万元， 2015年度营业收入 33,636.25万元，利润总额 5,792.92万元，净利润 5,952.74万元。（经会计师事务所审计）
2016年 9月 30日，香港巨星资产总额 88,417.71万元，负债总额 57,407.37万元，净资产 31,010.34万元，2016年 1-9月营业收入 36,864.22万元，利润总额 -2,466.58万元，净利润-2,460.15万元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
香港巨星向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具 1000万美元备用信用证进行担保，期限一年(适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1、为支持香港巨星的经营和业务发展，公司决定为香港巨星向银行申请贷款额度提供担保，具体以合同约定为准。
2、董事会认为：此次行为，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险。
3、上述担保不提供反担保。
五、保荐机构核查意见
李建功、蒋茂卓对公司本次对外担保事项发表核查意见：公司上述对外担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，相关审批程序合法有效；相关交易方式符合市场规则，不会损害公司的利益，不会对上市公司产生不利影响，因此，本保荐机构对巨星科技实施该事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 4,000万美元，占公司 2015年度经审计净资产的6.36%，占公司 2015年度经审计总资产的4.63%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、西南证券核查意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月十八日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
截止 2018年 8月 30日，公司关联方不存在占用公司资金的情况；公司对外担保余额为 757,990,041元，占 2018年 6月 30日归属母公司净资产的17.14%，全部为对控股子公司或全资子公司的担保，公司不存在违规担保的情况。
独立董事:苏运法、侯向京、陈燕 2018年 8月 30日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-018梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东减持计划减持数量过半的进展公告
本公司股东孙慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月23日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东孙慧女士计划自2018年10月23日起6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,212,130
股、2018年10月23日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,106,065股（共计占公司总股本比例3%），减持原因为个人资金需求。2019年3月6日，公司收到孙慧女士出具的《股份减持计划进展的告知函》。孙慧女士在减持计划预披露后于2018年11月29日以集中竞价交易方式实施首次减持，现以集中竞价方式减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司非公开发行股份取得的股份、二级市场增持的股份及司法划转取得的股份。
2、股东减持股份情况
截至2019年3月6日，孙慧女士本次减持计划以集中竞价方式减持公司股份数量已过半，共计减持公司股份4,052,999股（占公司总股本的0.5000%），具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股本的比例|
|孙慧|集中竞价|2018年11月29日|7.415|11.2|0.0138%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018年12月21日|7.172|14|0.0173%|
|||2018年12月25日|7.222|20|0.0247%|
|||2018年12月26日|7.254|14|0.0173%|
|||2018年12月27日|7.319|57.55|0.0710%|
|||2019年1月2日|7.208|30.4499|0.0376%|
|||2019年1月3日|7.119|76|0.0938%|
|||2019年2月28日|12.44|9.3|0.0115%|
|||2019年3月6日|13.00|172.8|0.2132%|
|合计|-|-|-|405.2999|0.5000%|

注：本表格数据中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，本表格所述的百分比未尽之处均保留小数点后4位，存在四舍五入的情况。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|孙慧|无限售条件股份|42,775,059|5.2769|38,722,060|4.7769|

二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、孙慧女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重
大影响。
4、在减持计划实施期间，公司将持续关注孙慧女士股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划进展的告知函》
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，我们作为公司的监督机构，依法独立行使监督职权，对公司2014年度内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名：任立荣 杨劲松 牛金箭
二○一五年三月十七日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-042联化科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告
全文》中预计：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期相比变动幅度为-30%至0%，变动区间为11,792.52至16,846.45万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降100%-70%|盈利16,846.45万元|
||盈利0万元至5,053.93万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
因子公司江苏联化科技有限公司和联化科技（盐城）有限公司根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而于4月底临时停产（具体请查阅公司于2018年5月3日于巨潮资讯网披露的2018-034号公
告），截至目前，尚未明确具体复产日期。虽然公司已积极采取各种措施，包括充分利用公司具有多区域生产基地的优势、积极与政府相关部门保持沟通，但因
两家子公司的营业收入及净利润占公司比重较大，停产期间尚需正常支付员工基
本薪资及各种费用，停产时间超出预期，对公司2018年上半年的公司经营及净利
润产生了较大的影响。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2018年半年度具体财务数据以公司公布的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一八年七月五日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-034
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为279,117,907.00元，母公司净利润为36,534,586.25元，提取10%法定盈余公积金3,653,458.63元后，当年可供分配的利润为32,881,127.62元，加上年初未分配利润465,422,455.36元，减去2016年度已分配利润 119,410,304.40元，实际可供股东分配的利润378,893,278.58元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：1、分配方案披露日总股本为398,034,348股。
2、公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股，该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
3、根据《公司法》及相关规定，公司通过回购专户持有的股份3,985,300股，不享有参与利润分配的权利。
4、分配方案披露日后至实施分配方案时股权登记日期间，公司通过回购专户进行回购的股份不享有参与利润分配的权利。
公司董事会认为公司2017年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需待公司2017年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者
注意投资风险。
独立董事的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
监事会的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月25日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关资料，现基于客观独立的立场，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况和相关事项进行了认真自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、经审核公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形；本次发行方案切实可行、符合公司实际情况和发展战略，募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于进一步提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，为股东创造更多价值。
3、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方
法的适用性的独立意见
公司拟以本次非公开发行股票募集的部分资金收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”或“评估机构”）对本次交易的标的资产进行评估，并出具了《青岛国恩科技股份有限公司拟收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权资产评估报告》（中通评报字〔2016〕29号），我们对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项进行了认真的审核，发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
中通诚具有证券期货相关业务资格，具有从事评估工作的专业资质。除业务关系外，中通诚及其经办评估师与评估对象及本次交易所涉及的相关方无关联关系或其他利益关系，也不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提符合国家有关法规和规定、遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，对关键评估参数的选择和判断合理，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，采用收益法及资产基础法对青岛益青药用胶囊有限公司的股东全部权益价值进行评估，并选取收益法的评估结果作为最终评估结论。上述评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
4、关于评估结果的公允性
评估机构在评估过程中，充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况，采用的评估方法适当、评估假设前提合理，评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。
综上，公司选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。公司本次交易定价以其评估结论为依据，定价合理、价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：郑垲李尊农王正平
二○一六年四月八日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-072
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况
2018年9月11日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年9月27日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2018年9月27日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2018年9月26日下午 3:00至 2018年9月27日下午 3:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份为261,438,000股，占公司有表决权股份总数的69.4298%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股
70,670,800股，占公司有表决权股份总数的18.7680%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 2名，代表有表决权的股份为 120,800股，占公司有表决权股份总数的0.0321%。
（五）公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》
表决结果：同意261,435,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0011%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意117,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.5166%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4834%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师卢胜强、张俊认为：公司 2018年第二
次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-100
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士的通知，获悉商晓波先生、邓烨芳女士将其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、 控股股东补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|商晓波|是|2,100,000|2018年10月11日|2019年04月26日|中国银河证券股份有限公司|1.07%|补充质押|
|商晓波|是|2,400,000|2018年10月11日|2019年01月08日|中国银河证券股份有限公司|1.22%|补充质押|
|商晓波|是|2,100,000|2018年10月12日|2019年04月26日|中国银河证券股份有限公司|1.07%|补充质押|
|商晓波|是|2,400,000|2018年10月12日|2019年01月08日|中国银河证券股份有限公司|1.22%|补充质押|
|邓烨芳|是|5,670,000|2018年10月12日|2019年01月08日|华泰证券股份有限公司|10.22%|补充质押|
|合计|-|14,670,000|-|-|-|14.80%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份196,205,972股，占公司总股本的37.46%。
其中高管锁定股股份147,154,479股，无限售流通股股份49,051,493股。其中累计质押公司股份123,860,000.00股，占商晓波先生所持公司股份的63.13%，占公司总股本的23.65%；
邓烨芳女士共持有公司无限售流通股股份55,500,000股，占公司总股本的10.60%，累计质押公司股份31,500,000.00股，占邓烨芳女士所持公司股份的56.76%，占公司总股本的6.01%。
截至2018年10月15日，公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士作为一致行动人合计持有公司股份 251,705,972股，占公司总股本的48.06%。商晓波先生、邓烨芳女士累计质押股份为 155,360,000.00股，占其持股总数的比例61.72%,占公司总股本的29.66%。
三、其他说明
公司控股股东及实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士所质押股份不存在平仓风险，本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，商晓波先生、邓烨芳女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-071东华能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2016年第四次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2016年 7月8日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2016年 7月 8日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间举行。
现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共9名，代表股份610,370,032股，其中：出席现场会议股东 610,368,632股，参加网络投票股东 1,400股,合计占公司总股本的43.8605%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于延长公司 2015年度非公开发行股票决议有效期的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜授权有效期的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于拟参与投资设立宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于公司子公司宁波福基石化有限公司拟签署“增资协议”的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、《关于拟签署“收益差额补足协议”的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
6、《关于拟签署“合伙企业财产份额转让协议”的议案》
本议案总有效表决票610,370,032股。表决结果：同意610,370,032股，其中:现场表决票 610,368,632股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,102,892股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年7月 8日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-135
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 12月 11日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四次会议。2015年 12月 21日，公司第九届董事会第四次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于成立深圳市盘古帮帮创孵有限公司的议案》同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《“互联网+电商产业园”合作框架协议》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司与盘古（深圳）发展有限公司共同以现金出资设立深圳市盘古帮帮创孵有限公司（公司具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准），出资比例分别为30%和70%。深圳市盘古帮帮创孵有限公司注册资本为人民币 1,000万元。
二、审议通过了《关于成立深圳市盘古邦金融服务有限公司的议案》同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《“互联网+电商产业园”合作框架协议》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司与盘古（深圳）发展有限公司共同以现金出资设立深圳市盘古邦金融服务有限公司（公司具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准），出资比例分别为30%、70%。深圳市盘古邦金融服务有限公司注册资本为人民币1,000万元。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-34河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2014年8月1日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于 2014年 8月 6日以通讯方式召开。公司本届董事会共有董事 9人，全部参与表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 11建能债票面利率调整及投资者回售事项的议案》，董事会决定不对 11建能债票面利率进行调整。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署发行股份购买资产配套融资募集资金专户三方监管协议的议案》，公司董事会将在三方监管协议签署后披露协议的主要内容。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 8月 6日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-071安徽皖通科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年 10月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月 18日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文》刊登于 2019年 10月 30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名袁照云先生、陈延风先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马晶晶女士，共同组成公司第五届监事会。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行表决，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人
员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司监事会
2019年 10月 29日
附件：非职工代表监事候选人简历
袁照云先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于雅致集成房屋（集团）股份有限公司、广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司监事、行政部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-007四川久远银海软件股份有限公司
职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于 2018年 1月 2日（星期二）在公司会议室召开。出席本次职工代表大会的职工代表37人。本次会议由工会主席唐世杰先生主持。
经与会职工代表一致表决通过，达成决议如下：
1.公司在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。
职工代表大会通过了关于修改《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》。
2.职工代表大会同意授权公司代表员工持股计划与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，并处理相关事务。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日