北京乾景园林股份有限公司
2018年度股东大会
会议资料
证券代码：603778
北京乾景园林股份有限公司
2018年度股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；
4、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告及摘要》；
5、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》；
6、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
7、审议《北京乾景园林股份有限公司2018年度利润分配预案》；
8、审议《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》。
10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2018年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 2会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3议案一2018年度董事会工作报告 ................................................................................................................ 4议案二2018年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 5议案三2018年度独立董事述职报告 ............................................................................................................ 6议案四2018年年度报告及摘要 .................................................................................................................... 7议案五2018年度财务决算报告 .................................................................................................................... 8议案六2018年度内部控制评价报告 ............................................................................................................ 9议案七2018年度利润分配预案 .................................................................................................................. 10议案八关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ........................................................................... 11议案九关于2018年度监事薪酬的议案 ..................................................................................................... 12议案十关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 .............. 13议案十一关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................................... 14
议案一
北京乾景园林股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2018年度董事会工作报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案二
北京乾景园林股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2018年度监事会工作报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2019年4月26日
议案三
北京乾景园林股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2018年度独立董事述职报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案四
北京乾景园林股份有限公司
2018年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
请审议公司2018年年度报告及摘要。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告》及《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告摘要》。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案五
北京乾景园林股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2018年度财务决算报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案六
北京乾景园林股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
请审议公司2018年度内部控制评价报告。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案七
北京乾景园林股份有限公司
2018年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司股东的净利润为-6,248,829.81元。截至 2018年 12月 31日，可供投资者分配的利润为398,216,458.11元。
2019年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，拟订公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
关于 2018年度利润分配预案的说明详见 2019年 4月 27日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：临2019-016）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案八
北京乾景园林股份有限公司
关于 2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员2018年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|任期起始日期|任期终止日期|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|回全福|董事长|2011年7月4日|2020年8月22日|57.70|
|杨静|副董事长|2011年7月4日|2020年8月22日|47.70|
|张磊|董事|2016年7月4日|2020年8月22日|34.00|
||副总经理|2011年11月5日|2020年8月27日||
|蒋力|独立董事|2018年8月29日|2020年8月22日|2.07|
|刘金龙|独立董事|2016年7月4日|2020年8月22日|6.00|
|朱仁元|副总经理|2011年11月5日|2020年8月27日|35.20|
|苏建华|副总经理|2011年11月5日|2020年8月27日|17.02|
|张永胜|财务总监|2011年11月5日|2020年8月27日|32.39|
|李萍|董事会秘书|2011年11月5日|2020年8月27日|32.74|
|张文丽|独立董事|2017年8月23日|2018年8月28日|4.00|
|王金满|总经理|2016年9月2日|2018年8月31日|32.28|
|合计|/|/|/|301.09|

注：张磊，董事任期起始日期2016年7月4日，副总经理任期起始日期2011年11月5日。
以上议案中的董事薪酬部分，请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案九
北京乾景园林股份有限公司
关于 2018年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司监事2018年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任期起始日期|任期终止日期|2017年度税前薪酬总额（万元）|
|张磊|监事会主席|2017年8月28日|2020年8月22日|0|
|刘宇|职工代表监事|2017年8月23日|2020年8月22日|19.56|
|唐丁媚|职工代表监事|2017年3月29日|2020年8月22日|9.91|
|合计|/|/|/|29.47|

以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2019年4月26日
议案十
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务，具体费用提请公司股东大会授权董事会与信永中和协商确定。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-021）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日
议案十一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，保障投资者合法权益，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号），结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。
内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2019-017）和《北京乾景园林股份有限公司公司章程》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
本次修订《公司章程》须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日