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证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018—061
万通智控科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2018年7月25日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，公司监事会同意提名俞正权先生、徐建峰先生为第二届监事会非职工代
表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中，非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任
期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
履行监事职务。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十五日
附件：
万通智控科技股份有限公司第二届监事候选人简历
1.俞正权先生，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事会主席。1980年至2000年任临平金属配件厂职员，2000年至今历任公司采购部经理、橡胶气门嘴事业部总经理；2015年 5月至今任公司监事会主席。
俞正权先生间接持有公司股票239.13万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2.徐建峰先生，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，过程装备与控制工程专业，助理工程师，现任公司监事。2003年至2006年任山东华鲁恒升化工股份有限公司设备技术员；2006年至2007年任江苏吴江石油机械有限公司机加工工艺员；2007年 7月至今历任公司生产主管、金属气门嘴事业部总经理；2015年5月至今任公司监事。
徐建峰先生间接持有公司股票20万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019047
合肥城建发展股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2019年5月23日9时30分在本公司十四楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于参与包河区S1903号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2019年5月30日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过现场竞价方式取得包河区S1903号地块，该地块位于合肥市包河区，上海路以东、大圩路以北。面积为 93.910亩，出让年限70年，规划用途为居住，容积率≤1.8，建筑密度≤22%，绿地率≥40%。土地使用权出让总金额约为人民币175142.15万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-025广东柏堡龙股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议日期与时间：2019年9月3日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票日期与时间：2019年9月2日-2019年 9月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019年 9月 2日下午 15:00至 2019年 9月3日下午 15:00的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年8月29日（星期四）。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
二、会议审议事项
1、《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见2019年8月 19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

四、现场会议登记办法
2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年 8月30日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部
邮政编码：515300
联系人：江伟荣刘志伟
电话：0663-2769999
传真：0663-2678887
E-mail：bobaolon@163.com
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 3日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月 2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年9月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
广东柏堡龙股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2019年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100.00|总议案：所有议案||||
|1.00|《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
成都市兴蓉投资股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（冯渊）
本人作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会各专门委员会议事规则等内控制度的要求，在2014年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 7次董事会会议，其中现场表决会议 5次，通讯表决会议 2次，本人均亲自出席，共审议了 58项议案。此外，公司在报告期内共召开了 6次股东大会，本人亲自出席了公司 2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第四次临时股东大会，并在 2013年年度股东大会上作了述职报告。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2014年度公司股东大会、董事会的
召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，报告期内本人共召集了 7次审计委员会会议，认真审查了公司内控制度及实施情况，与外部审计会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
作为董事会提名委员会委员，报告期内共本人参加了 2次提名委员会会议，就公司董事增补、高管聘任等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共本人参加了 2次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员薪酬管理、2014年公司高级管理人员薪酬标准、兑现 2013年度高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司 2014年度董事任免、高管聘任、对外担保、关联方占用资金情况、内部控制、关联交易、高管薪酬、证券投资、利润分配、修订公司章程、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用等 18项事宜发表了独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，保证公司的规范运作，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：冯渊
二〇一五年三月五日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-034蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2017年4月13日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年4月10日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于投资深圳市中美新兴产业投资基金企业（有限合伙）的议案》；
公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元投资深圳市中美新兴产业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“新兴产业投资基金”），新兴产业投资基金所募集的资金主要用于符合国家产业政策以及高技术产业发展规划的战略性新兴产业技术领域的股权投资。《关于投资深圳市中美新兴产业投资基金企业(有限合伙)的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司为完善“大安全”产业战略布局，加速推进在云计算、大数据领域的业务拓展及技术研发，拟通过全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司以自有资金 1,000万元人民币增资深圳市云海麒麟计算机系统有限公司（以下简称“云海麒麟”），获取云海麒麟15%的股权。《关于全资子公司向深圳市云海麒麟计算机系统有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0090浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2019年8月16日以电话和电子邮件方式发出。
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中董事毛肖林先生和独立董事吴丹枫女士以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由副董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。
鉴于王先玉先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，董事会选举刘建勋先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，其不再担任副董事长及常务副总经理职务；董事会选举潘清寿先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信
息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2019年 4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事会审议通过公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》，并同意将其在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
公司产品出口及原材料、设备的进口主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，董事会同意公司开展额度不超过等值人民币 80,000万元且单笔金额不超过等值人民币 20,000万元的远期结售汇业务，并授权董事长在此额度范围内根据实际业务情况需要审批远期结售汇业务。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0515号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 9月 1日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月19日在广东省肇庆市金渡工业园贵公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日下午15:00至2018年9月19日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份244,342,576股，占贵公司股份总数的33.6362%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于会计差错及定期报告相关内容更正的议案》；
表决结果：同意244,341,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于经审计的更正后<公司2017年度财务会计报告>的议案》；
表决结果：同意244,341,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于经更正的公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意244,341,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘波
黄泽涛
2018年9月19日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017- 141
江苏中南建设集团股份有限公司
七届监事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届监事会三次会议于2017年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司 2017年半年度报告和半年度报告摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、关于补选监事的议案
鉴于第七届监事会主席陆建忠先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会现提名张良先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。张良先生配偶宋今子女士持有本公司股票1万股。
具体内容详见公司2017年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-42湖南黄金股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）因环境违法行为于 2018年 6月 30日对其本部选矿厂进行停产整改，具体内容详见 2018年 7月 3日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于子公司收到<新邵县环境保护局责令改正违法行为决定书>的公告》（公告编号：临2018-41）。
一、停产整改及恢复生产情况
新龙矿业于2018年6月30日收到新邵县环境保护局出具的《责令改正违法行为决定书》（新环责改[2018]59号）（以下简称“《决定书》”）后，立即进行了停产整改，并制定了整改方案，具体措施如下：
一是按照《决定书》的要求本部选矿厂于2018年6月30日14:30进行停产整改；二是委托第三方机构湖南省一鼎环保有限公司对选矿厂雨污分流系统进行了提质改造，并认真落实：（1）清理部分废水沟，将易堵塞的栅栏进行科学改造；
（2）进一步完善初期雨水收集池及雨水收集管道的架设；（3）安装所有管路标识牌及后期雨水排放口。三是对选矿厂管理人员进行全面环保教育，进一步加强内部管理，明确责任，规范日常巡查制度，并组织维修人员对选厂设备进行了全面的维护保养，确保本月满负荷正常生产。
经过积极整改，2018年 7月 4日本部选矿厂按照整改方案要求全部整改到位，并向新邵县环境保护局递交了《湖南新龙矿业有限责任公司关于申请验收复
产的请示》，当天，新邵县环境保护局安排执法人员对新龙矿业进行了现场检查。
经检查，新龙矿业已按要求整改到位并组织专家进行了验收评审，专家组意见一致认定公司整改已到位，经新邵县环境保护局研究决定，同意新龙矿业恢复生产。
在恢复生产后，新龙矿业要加强环保设施运行管理，确保稳定达标排放。
2018年 7月 5日，新龙矿业收到新邵县环境保护局下发的《关于同意湖南新龙矿业有限责任公司恢复生产的通知》，新龙矿业本部选矿厂于2018年7月5日正式恢复生产。
二、本次停产整改对公司的影响
1.新龙矿业停产规模及占比
新龙矿业为公司全资子公司，本次停产整改的为新龙矿业本部选矿厂，选矿处理能力为800吨/天。
新龙矿业本部经审计的2017年度主要经营数据：截至2017年12月31日，总资产95,532.03万元，净资产58,437.11万元，2017年度实现营业收入 29,656.95万元，实现净利润 5,503.45万元。新龙矿业本部 2017年度实现营业收入占公司2017年度经审计营业收入的2.87%，本部2017年度实现净利润占公司2017年度经审计净利润的18.77%。
2.停产整改对公司生产经营产生的具体影响
新龙矿业本部选矿厂处理能力为 800吨/天，选矿厂停产整改期间公司坑口采掘生产正常，并将采出矿量全部存于井下溜井系统，7月5日选矿厂恢复生产后，已及时将采出矿量运送至选矿厂进行处理，同时新龙矿业通过调整采场，增加井下手选块矿，弥补了因停产整改损失的金属量。
因此，本次选矿厂停产整改未对公司生产经营产生重大影响。
公司将组织人员对本次环境违法事件进行认真分析，并对相关责任人员进行严肃处理。今后，公司将进一步提高全员环保意识，加强对生产过程中各项污染物指标的控制与监督，提高环保治理能力，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-038
浙江跃岭股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月27日召开的第三届董事会第十九次会议决定，公司将于2018年5月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。于2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案属于特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
3、会议联系电话：0576-86402693
4、会议联系传真：0576-86428985
5、联系人：陈圳均、伍海红
七、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限
公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股
东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
众环专字（2018）160026号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂公司”）董事会对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一心堂公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对一心堂公司 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，一心堂公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供一心堂公司2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅
（项目合伙人）
中国注册会计师：沈胜祺
中国.武汉 二〇一八年四月二十四日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-032
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善上市公司治理结构，加强对股东权益的保护，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，2017年6月20日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》，修改情况如下：
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|-|-|-|
|条款|修改前的内容|修改后的内容|
|第六条|公司的注册资本为人民币 6,742.00万元。|公司的注册资本为人民币 8,764.60 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 6,742.00 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|公司股份总数为 8,764.60 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|

特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-090浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于 2017年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告已于2018年4月28日披露，为使广大投资者进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司于2018年5月14日下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办了2017年度网上业绩说明会，出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理翁中华先生、财务总监吕彬先生、董事会秘书兼副总经理赖建清先生、独立董事崔皓丹先生。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、您好，我们公司目前的主业是涤纶工业丝还是锂电方向？公司现在生产状况是否正常。
回复：尊敬的投资者您好，公司涤纶工业丝和锂电池双主业运行，目前涤纶工业丝产销两旺，锂电池生产经营正在逐步恢复，感谢您的关注！
2、智航能源目前开工率达到多少？公司预计 2018年的净利润能够达到业绩承诺。
回复：您好！智航新能源的开工率正在恢复中，目前开工率约六成左右。对于政府补贴政策的调整、证监会的立案调查等影响，智航新能源正在积极应对、适应过程中，2018年的业绩水平还需要关注下半年产销情况，感谢您的关注！3、两大主业二季度产能是多少？
回复：您好，公司涤纶工业丝年产能 30万吨，新能源板块目前拥有年产能3.5GW。谢谢您的关注！
5月 14日了，公司还没有出公告，是不是意味着航天资产的收购已经拍板了？另外，排他期已经过了，公司是否还有其他机构或公司有意向进行收购！
回复：尊敬的投资者您好，5月7日的排他期已经过了，但各方仍在积极推动该事项，敬请关注后续进展公告。感谢您的关注！
5、武汉众宇是一家什么样的公司？目前资产情况怎么样？为什么还在亏损？
回复：您好！武汉众宇是国内氢燃料电池龙头企业，目前其在无人机领域具有较强的竞争力，近期正在向燃料动力汽车电池领域拓展。去年的亏损更多是研发投入及非经营性损益的计提，预计今年有所改善。谢谢您的关注！
6、现在股票亏损那么多，我们公司没有增持股票的计划吗？
回复：您好！对于公司股价前期大幅下跌给投资者造成的损失和困扰，我们深感歉意。另外，公司董监高的增持行为需要合法合规，如需要回避时间窗口、禁止内幕交易和短线交易等，另外需要一定的资金。敬请您谅解，谢谢！
7、请问公司最近有停牌计划吗？目前航天资产收购进展到了哪一段？有希望完成吗？
回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照深交所相关规则申请停复牌。目前航天资产已基本完成了对公司的行业尽调、法律尽调和财务尽调，截至目前，相关各方仍在积极推进收购事项，敬请关注相关公告，感谢您的关注！
8、像我们公司这次遇到的这种危机情况，公司打算下一步要怎么处理呢，账面现金及流动情况如何呢？因为现金流对企业是非常重要的。
回复：您好，公司目前现金流相对稳定，能够维持公司正常生产经营需要；
公司正在积极采取措施，解决目前困境，使企业尽快恢复正常。谢谢您的关注！9、目前国家降低了新能源汽车的补贴，对我们业务是有利还是有弊呢？
回复：尊敬的投资者，您好！国家新能源政策的调整对整个行业的影响都是一致的，智航新能源作为国内新能源锂电池有一定影响力的企业，我们会积极应对国家的新能源政策的调整，积极应对市场变化。感谢您的关注！
10、st尤夫摘帽必须具备的条件有哪些？谢谢
回复：尊敬的投资者您好，如果公司的审计师对 2018年年度财务报告的审计没有发表否定意见或无法发表意见，公司会向交易所申请撤销“退市风险警
示”。此外，公司在解决相关法律诉讼、被冻结的银行账户被解冻后，公司会向交易所申请撤销"其他风险警示"。谢谢您的关注！
11、去年公司总资产大幅增加，为什么净资产还在减少？难道增加的这几十亿都是贷款吗？是不是2018财务管理费用会大幅增加？由此导致今年可能亏损？
回复：您好，公司 2017年末净资产的降低主要是因为收购同一控制企业的智航49%少数股权所致。谢谢您的关注！
12、颜静刚的兜底承诺是否具备法律效应，不会是大忽悠吧
回复：您好！深圳证券交易所在 5月 11日向公司发布了关注函，正是关于这个问题的。公司已经向上海中技企业集团、颜静刚先生发函询问，未来公司将按照上海中技企业集团、颜静刚先生的回复进行公告，敬请您关注相关公告。谢谢！
13、关于延迟回复三份关注函大概需要多久？
回复：您好！因目前相关核查工作仍在进行中，为保证信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，公司将在相关工作完成后，尽快回复上述深交所中小板公司管理部关注函并对外披露。感谢您的关注！
14、公司对目前股价维稳有信心吗？采取了哪些措施？能否及时发布企业正能量的公告，以防谣言。
回复：您好！公司股价前期大幅下跌给投资者造成的损失和困扰，表示深深歉意！由于实际控制人、控股股东单位及内控失效等原因，企业经营也受到一定的影响。无论如何，公司目前最重要的任务是解决相关问题，保证企业正常经营活动。对于关于公司的传闻及谣言，请以公司公告为准。公司股价长期还是取决于基本面，只要企业未来能重新走向正轨，股价自然也能走好。谢谢您的关注！15、公司能如期设立脱困基金吗？
回复：脱困基金是公司目前最重要的事项之一，各方都在积极推进中，但由于涉及各方认可及审批，预计需要一定的时间。谢谢您的关注！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的及回复内容，投资者可登陆全景•路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-036北京北陆药业股份有限公司
关于2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度报告》。经事后审查发现，因工作人员疏忽，此前对部分信息录入有误，现对公司《2019年第一季度报告》中相应内容予以更正，以下更正不会对公司2019年度财务状况和经营成果造成影响，具体更正情况如下：
《2019年第一季度报告》中相关内容：
“第二节公司基本情况”中“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”（季报第3页）
更正前：
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|488,989,876|

更正后：
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,971|

除上述内容更正外，公司《2019年第一季度报告》中其他内容不变。
因工作人员疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一
步加强对相关工作人员的培训，并加强在定期报告编制过程中的审核工作，
提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
福建金森林业股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号： JS-2015-031
福建金森林业股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|福建金森|股票代码||002679|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|应飚||朱沁雨||
|电话|0598-2359216||0598-2327339||
|传真|0598-2261199||0598-2327339||
|电子信箱|fjjsyb@163.com||qinyu901120@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|190,206,399.58|174,263,656.50|9.15%|155,512,807.44|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,985,313.45|48,127,480.63|-2.37%|55,207,761.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||21,000,098.18|34,667,107.43|-39.42%|44,880,562.74|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,862,852.57|-534,580,516.43|99.46%|-133,723,939.93|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.35|-2.86%|0.45|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.35|-2.86%|0.45|
|加权平均净资产收益率|6.91%|7.42%|-0.51%|12.28%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,389,108,794.87|1,374,813,230.45|1.04%|940,989,172.52|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|699,118,628.09|665,307,914.64|5.08%|632,245,454.03|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||9,173|年度报告披露日前第5个交易|10,513|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||

福建金森林业股份有限公司2014年年度报告摘要
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|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|福建省将乐县林业总公司|国有法人|70.32%|97,516,040|97,516,040|||
||||||质押|48,736,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.50%|3,468,000|3,468,000|||
|将乐县林业科技推广中心|国有法人|1.98%|2,744,524|2,744,524|||
|新华基金－民生银行－中科久泰1号资产管理计划|境内非国有法人|0.91%|1,262,546|0|||
|陈积泽|境内自然人|0.59%|824,604|0|||
|中融国际信托有限公司－中融增强75号|境内非国有法人|0.46%|643,607|0|||
|国联安基金－浦发银行－国联安－福达1号资产管理计划|境内非国有法人|0.35%|489,500|0|||
|陈吉霞|境内自然人|0.30%|419,110|0|||
|山东金达源集团有限公司|境内非国有法人|0.29%|404,300|0|||
|福建省将乐县物资总公司|国有法人|0.20%|271,436|271,436|||
|上述股东关联关系或一致行动||福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不|||||
|的说明||详。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

福建金森林业股份有限公司2014年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司营业收入90%来自主营业务，结构没有发生明显变化。绿化苗等非木材产品的收入占营业收入的11.81%，公司收入结构更加合理。
报告期内，公司营业收入和主营业务收入同比增长为9.15%和6.73%。主要原因是随着募集资金项目的实施，公司经营区面积和生产规模扩大，木材产销规模上升，同时绿化苗木、林业经济作物等非用材林产品业务也有良好拓展。报告期公司销售木材143,561立方米，与去年基本持平，木材销售收入同比增加4.46%，木材价格整体平稳；公司继续发展绿化苗种苗（含紫薇）业务，其收入同比增加2%；林业经济作物（金银花等）进入收获期，营业收入同比增长425.6%。公司营业成本增加20.21%，主要原因公司新增收购消耗性生物资产的现价高于历史成本，导致本期销售结转的单位存货成本提高，造成公司毛利率同比下降3.46%。
报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）没有发生重大变化的，主要盈利资产为消耗性生物资产（用材林），用材林的盈利能力保持正常，但数量有明显扩大。公司消耗性生物资产计为存货，生长周期长，为持续培育持续收获的经营模式，期末金额较大，不存在销售积压或减值情形。
报告期内，公司销售费用增加28.09%，管理费用增加9.56%，财务费用增加57.76%。财务费用大幅增加的主要原因是公司大量利用银行贷款收购林木资源和发展紫薇、细胞工程繁育中心等项目。公司经营活动现金流净额为286.29万元，主要原因是消耗性生物资产属于存货，报告期内公司收购林木资产款项计为经营活动现金流出。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
福建金森林业股份有限公司2014年年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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|2015年1-3月净利润（万元）|-2,200|至|-1,900|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-1,389.18|||
|元）||||
||因本年春节假期较往年晚，且在一季度中期，公司根据农村用工习惯相应|||
|业绩变动的原因说明||||
||减少了一季度的生产计划。|||