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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-125天津长荣科技集团股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及增资
并完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发展激光模切机业务，决定变更全资子公司长荣（营口）激光科技有限公司（原名“营口冠华印刷机械有限公司”，以下简称“营口激光”）公司名称，并以自有资金 450万元人民币对其增资。营口激光的公司名称由原“营口冠华印刷机械有限公司”变更为“长荣（营口）激光科技有限公司”，注册资本由550万元人民币增资至1,000万元人民币。本次全资子公司营口激光变更公司名称及增资事项属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更前本次增资对象的基本情况
统一社会信用代码：912108007591391555
名称：营口冠华印刷机械有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：西市区高新技术产业开发区22号
法定代表人：任勇
注册资本：人民币伍佰伍拾万元整
成立日期：2004年04月13日
营业期限：自2004年04月13日至2024年04月12日
经营范围：研发、生产、销售激光膜切机设备、印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次增资对象的财务指标
单位：元
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|||2017 年 8月 31 日||2016 年 12月 31 日|
|资产总额|13,319,557.92||4,753,282.91||
|应收账款|-||31,045.00||
|负债总额|3,347,772.04||3,290,004.68||
|净资产|9,971,785.88||1,463,278.23||

单位：元
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|||2017 年 1-8 月||2016 年 1-12 月|
|营业收入|31,705.98||-||
|营业利润|-502,144.06||-674,198.15||
|净利润|-349,576.28||-108,422.81||

天津长荣科技集团股份有限公司系营口激光唯一股东，持股比例100%。
三、资金来源和出资方式
本次增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
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||增资前||增资后||
||注册资本 （万元）|持股比例|注册资本 （万元）|持股比例|
|长荣股份自有资金|550|100.00%|1,000|100.00%|

四、本次增资对公司的影响
营口激光在获得增资后，将进一步发挥其在激光模切机技术上的关键作用，
对提升公司整体生产制造水平以及产品的竞争能力，以及提升东北地区的区域竞
争力具有重要意义。
五、交易进展
公司于 2017年 10月 19日收到通知，营口激光已在营口市工商行政管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：912108007591391555
名称：长荣（营口）激光科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：西市区高新技术产业开发区22号
法定代表人：任勇
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2004年04月13日
营业期限：自2004年04月13日至2024年04月12日
经营范围：研发、生产、销售激光膜切机设备、印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-079成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2015年11月4日10:00时以现场的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年11月2日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司 2015年非公开发行 A股股票具体事宜的议案》，综合考虑公司的实际状况，公司调整部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额，即：（1）取消新建超市门店项目中成都市温江区仓储超市建设内容，项目投资金额由原66,723.54万元调整为58,561.49万元,其中使用募集资金金额由66,000.00万元调整为 58,500.00万元；（2）超市门店升级改造项目中增
加对已收购成都红艳超市有限公司和原成都市互惠超市有限责任公司部分门店进行升级改造建设等，项目投资金额由原9,359.43万元调整为16,554.61万元，其中使用募集资金金额由 9,000.00万元调整为 16,500.00万元。其他募投项目的规模保持不变，且募集资金总额保持不变。
本次发行募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目备案名称|预计总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|新建超市门店项目|连锁超市门店扩建项目|58,561.49|58,500.00|
|2|超市门店升级改造项目|连锁超市门店升级改造项目|16,554.61|16,500.00|
|3|社区 O2O 服务平台建设和运营推广项目|社区 O2O 服务平台建设项目|14,653.60|14,000.00|
|4|龙泉驿区西河镇及温江区物流配送中心升级建设项目|成都市龙泉驿区西河镇物流配送中心升级建设项目、温江区物流配送中心改造建设项目|12,094.52|11,000.00|
|合计|||101,864.22|100,000.00|

注：根据项目备案主管部门要求，本次发行募集资金投资项目名称有所调整，项目内容、投资金额等不变。
2.审议通过了《关于公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《成都红旗连锁股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对调整公司非公开发行股票部分募集资金投资项目的建设内容和投资金额事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第三十五次会议决议
2、 独立董事对公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见3、 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-082】
顾地科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年6月23日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年6月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于处置投资性房地产的议案》
为盘活资产，公司拟出售投资性房地产一套，具体情况如下：
该房地产位于武汉市江汉区青年路 66-5号招银大厦 5层 1-5室，建筑面积659.91㎡，套内建筑面积 425.80㎡，房产证编号为“武房权证市字第 2011025870号”。截止至 2016年 5月底，上述房产的账面原值为 3,753,384.01元，账面净值为 1,172,007.71元。根据永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司出具的鄂永房[2016](估)字第 0422号《房地产价值评估报告》,上述房产在价值时点2016年6月24日公开市场价值为人民币667.43万元，评估单价为人民币10114元/㎡。
董事会同意授权经营管理层在不低于《房地产价值评估报告》中的市场价值的基础上，结合当地房地产市场情况决定交易对手并办理后续的房地产转让手续。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
广东金刚玻璃科技股份有限公司
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二○一八年四月
董事会薪酬与考核委员会工作细则 1
第一章 总则
第1条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第2条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第4条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第5条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第6条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第7条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第8条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
董事会薪酬与考核委员会工作细则 2
第三章 职责权限
第9条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(1)根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(3)审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(5)董事会授权的其他事宜。
第10条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第11条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第12条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，以供决策：
(1)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(2)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(3)提供公司董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(4)提供公司董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(5)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
董事会薪酬与考核委员会工作细则 3
第13条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(1)公司董事（非独立董事）和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(2)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(3)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第14条 薪酬与考核委员会于会议召开前二天通知全体委员，但经全体薪酬与考核委员会委员同意，可不受上述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第15条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故无法出席的，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第16条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第17条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第18条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第19条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第20条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第21条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
董事会薪酬与考核委员会工作细则 4
第22条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第23条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第24条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第25条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第26条 本工作细则解释权归属公司董事会。
广东金刚玻璃科技股份有限公司二〇一八年四月
董事会薪酬与考核委员会工作细则 5
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-067锐奇控股股份有限公司
关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第四届董事会第4次会议审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2018年三季度末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
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|项目|年初余额|本报告期计提|本报告期转回或转销额|报告期末余额|
|坏账准备|13,356,364.39|6,218,736.98||19,575,101.37|
|存货跌价准备|1,654,166.74|6,869,893.59|207,014.77|8,317,045.56|
|合计|15,010,531.13|13,088,630.57|207,014.77|27,892,146.93|

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
三季度末，公司按照账龄分析法结合客户实际偿债能力，对应收账款等计提了坏账准备，并记入当期损益。嘉兴汇能工具有限公司等子公司应收款项坏账准备计提金额合计为217.97万元。
（二）存货跌价准备
三季度末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；三季度末，在对存货进行
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-067全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
三季度末，公司对库存商品等存货情况进行清查，计提了存货跌价准备。锐奇控股股份有限公司计提存货跌价准备金额415.37万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
三季度计提资产减值准备的合计金额为633.34万元，本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额633.34万元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第4次会议及第四届监事会第4次会议审议通过。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映2018年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-067监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。
八、备查文件
1、《第四届董事会第4次会议决议》
2、《第四届监事会第4次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年10月25日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见深圳市朗科智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第二届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
同意聘任兰永松先生为公司常务副总经理；同意聘任傅平达先生为公司副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
赵亚娟 詹伟哉 詹宜巨
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0469号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 25日（星期四）14：00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐大厦 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年8月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2016年8月25日召开2016年第七次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年8月25日14：00；
（2）网络投票时间为：2016年 8月 24日至 2016年 8月 25日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年8月24日15：00至2016年8月25日15：00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 109,182,709股，占公司有表决权股份总数的50.0196%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 3人，代表公司股份 109,184,309股，占公司有表决权股份总数的50.0203%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的议案》；
2、《关于增加2016年度综合授信额度的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年8月25日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-132鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十八次（临时）会议的通知于2018年10月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中，3名监事参加现场会议，2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年第三季度报告正文及全文》并提出书面审核意见。
详细内容见公司于本公告日刊登的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（临2018-133）。
监事会认为，公司编制和审核 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
会议同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）
编制公司的财务报表。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于会计政策变更的公告》（临2018-134）。
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的有关规定，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于加大土壤调理剂推广并调整部分募集资金用途的议案》。
为加大土壤调理剂推广力度，拟对公司募集资金投资项目之土壤修复项目的具体投资构成进行调整，调增营销网点建设投入 8,015.40万元，相应调减土地流转及土壤修复投入 8,015.40万元。本次仅为部分募集资金用途的调整，不涉及募集资金投资项目变更。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于加大土壤调理剂推广并调整部分募集资金用途的公告》（临2018-135）。
监事会认为，本次公司调整部分募集资金用途，是结合当前土壤修复项目实施情况，对投资计划做出的适当调整。本次调整符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，优化募集资金投资项目的实施布局，有利于加快实现项目效益，符合公司及全体股东的利益。本次调整部分募集资金用途的决策程序合法、合规。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-050上海透景生命科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”）的函告，获悉其将持有的公司部分股份新增质押以及解除部分已质押的股份，具体事项如下：一、股东股份质押情况及解除质押的基本情况
1、股东股份新增质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次质押||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到||||||
|||大股东及一||||||||质权人||占其所持|用途|
|名称||||（股）||日期||期日期||||||
|||致行动人||||||||||股份比例||
||否||1,920,000||2019年05月17日||2020 年 05月11日||中信建投证券股份有限公司||27.25%|||

注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次解除质押|
|股东||||本次解除质||质押开始||解除质押||||
|||大股东及一||||||||质权人|占其所持股份|
|名称||||押股数（股）||日期||日期||||
|||致行动人|||||||||比例|
||否||1,200,000||2018年05月24日||2019 年 05月20日||兴业证券股份有限公司|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年5月20日，荣振投资共持有公司股份7,044,719股，占公司总
股本的7.75%。荣振投资在此次新增质押及部分解除质押前，已累计质押其所持
公司股份3,350,000股，上述质押及解除质押完成后，其处于质押状态的公司股
份累计为4,070,000股，占其所持公司股份的57.77%，占公司总股本的4.48%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定及时披露。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-034吉林敖东药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<
公司章程>的议案》，对公司注册资本及经营范围等内容进行修订。
本公司于2017年7月26日取得由延边朝鲜族自治州工商行政管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：91222400243805786K
名称：吉林敖东药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：吉林省敦化市敖东大街2158号
法定代表人：李秀林
注册资本：壹拾壹亿陆仟贰佰柒拾陆万玖仟玖佰陆拾贰元整
成立日期：2008年04月25日
经营期限：2008年04月25日至2038年09月14日
经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经
营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2017年7月28日
独立董事候选人关于同意接受提名的承诺武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事候选人关于同意接受提名的承诺
鉴于武汉中元华电科技股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 147条和《公司章程》第 99条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。同时，本人符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整；
三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。
特此承诺
承诺人：薛峰
二〇一五年四月二十一日
连云港如意集团股份有限公司独立董事关于
2015年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截止 2015年 12月 31日本公司（母公司）可供分配的利润为40,240,263.44元。
公司正在进行重大资产重组，并已于 2016年 2月向中国证监会提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请，目前尚未获批。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。
如果公司在召开 2015年度股东大会、实施利润分配后再实施重大资产重组，将无法及时完成购买资产和募集配套资金，影响到公司当期利润和长远发展。
从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司拟在本次重大资产重组完成后，于2016年度中期，以不低于2015年度归属于上市公司股东净利润的10%予以现金分红。
我们作为公司独立董事认为：公司2015年度不进行利润分配，在2016年中期制定和实施利润分配方案是合理的，有利于公司尽早完成正在进行的重大资产重组，符合公司利益，符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》等有关规定。
同意董事会的2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事关于远大物产
及下属公司开展衍生品投资业务的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属公司开展衍生品投资业务发表独立意见如下：
1、远大物产及下属公司开展期货衍生品业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期货管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。
3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于证券投资的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，对公司2015年度证券投资发表独立意见如下：
1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及其下属子公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，有利于提高资金的使用效率、增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、远大物产及其下属公司购买股票指数基金与相应股票指数期货套利的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、远大物产及其下属公司已就证券投资业务和衍生品投资业务制定了《证券投资管理制度》、《期货管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其它关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为连云港如意集团股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会“证监发(2003)56号”文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会江苏证监局“苏证监公司字（2008）325号”文《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求，认真核查了公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用的情况，现就2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
一、2015年度，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金等情况。
二、2015年度，公司不存在对外提供担保（不含子公司对子公司的担保）的情况。
三、公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，履行了有关的信息披露义务，如实提供了相关事项。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
对公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告[2010]37
号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》等规章制度，公司对2015年公司内部控制建立健全及实施情况、2015年度内部控制的健全性和有效性做了评价。作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2015年内部控制情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、公司进一步完善了内部管理制度，公司内部控制制度更加健全。公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度等更加完整和严密，对各方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
以上健全和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
2、同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构的的事前认可意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自 1997年至今一直为公司提供相关审计服务，该所在以往年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。我们作为如意集团的独立董事，对连云港如意集团股份有限公司拟续聘 2016年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构事项，发表事前认可意见如下：
1、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务水平以及对公司情况的熟悉程度，提议公司董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构。
2、同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今一直为公司提供年度财务审计、财务报告内部控制审计等服务，该所在以往年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。
我们作为公司独立董事，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务水平以及对公司情况的熟悉程度，同意公司董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月二十八日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-021北大医药股份有限公司
关于北大方正集团有限公司部分股权涉及诉讼的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 21日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”，方正集团持有公司股东北大医疗产业集团有限公司85.60%股权，北大医疗产业集团有限公司持有我公司控股股东西南合成医药集团有限公司100%股权）的通知函，方正集团控股股东北大资产经营有限公司（以下简称“北大资产”）请求判定方正集团 2003年股改无效的案件已在北京市第一中级人民法院（以下简称“人民法院”）正式立案。北大资产请求人民法院判定关于转让方正集团权益的《权益转让协议》无效；请求判令魏新、李友、余丽及北京招润投资管理有限公司（以下简称“北京招润”）返还方正集团30%股权，配合办理将北京招润名下方正集团30%股权变更至北大资产名下的工商登记手续。
上述诉讼不会导致公司实际控制人变更，但可能使公司实际控制人对方正集团的持股比例从70%提高到100%。
目前公司各项业务经营正常，公司将持续关注上述诉讼的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十二日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-092
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年11月5日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2.本次监事会于2018年11月15日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 1,800.00
万元暂时补充流动资金的相关事项。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司监事会
迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，依法独立行使监督职能，积极有效的开展各项工作，对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2018年监事会工作予以汇报：一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了6次监事会。监事会列席了公司的股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序及决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
||||||
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|序号|会议|会议时间|议案|决议|
|1|第三届监事会第二次临时会议|2018 年 1月8日|1、关于公司核销资产的议案。|通过|
|2|第三届监事会第三次临时会议|2018 年 2月4日|1、关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案；2、关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案。|通过|
|3|第三届监事会第八次会议|2018 年 4月19日|1、2017年度监事会工作报告；2、关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案；3、2017年度财务决算报告；4、关于公司2017年度利润分配预案的议案；5、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；6、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案；7、关于公司续聘2018年度审计机构的议案；8、2018年第一季度报告；9、关于公司监事变更的议案；10、关于公司核销资产的议案。|通过|
|4|第三届监事会第九次会议|2018年8月16日|1、2018年半年度报告全文及其摘要2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|通过|

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||||3、关于公司核销资产的议案。||
|5|监事会第四次临时会议|2018 年 9月27日|1、关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案。|通过|
|6|第三届监事会第十次会议|2018年10月26日|1、公司2018年第三季度报告。|通过|

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
经核查，公司 2018年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不
会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程
序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（四）公司对外担保情况
经核查，公司2018年度未发生对外担保的情况。
（五）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格履行了内幕信息知情人登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对员工持股计划相关事项的意见
策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
2、对于公司第一期员工持股计划提前终止事宜，监事会经核查认为：公司终止该次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，维护公司及股东的合法权益。
主要工作为：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅公司财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2019年4月 18日