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凯撒（中国）文化股份有限公司 支付现金购买资产业绩承诺完成情况的说明凯撒（中国）文化股份有限公司
关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”）编制了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、支付现金购买资产的基本情况
凯撒文化以54,000.00万元收购何涛、林嘉喜、吴漫、肖玉莲、伍黎苑、熊亚玲、刘奇、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）（8位股东以下简称“转让方”）持有的杭州幻文科技有限公司（以下简称“杭州幻文”）100%股权。
注：股东肖玉莲未实际持有杭州幻文股权，根据肖玉莲与李晔签署的《委托持股协议书》，肖玉莲代表李晔持有杭州幻文7.20%的股权，股权实际持有人及业绩承诺人为李晔。
交易具体情况如下：
股东名称 转让股权比例 转让金额（万元）
何涛 45.90% 24,786.02
林嘉喜 18.00% 9,720.01
吴漫 8.10% 4,374.00
李晔 7.20% 3,888.00
伍黎苑 4.50% 2,430.00
熊亚玲 4.50% 2,430.00
刘奇 1.80% 972.00
深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙） 10.00% 5,399.97
合计 100.00% 54,000.00
2015年6月16日，杭州幻文完成工商变更登记手续，变更登记完成后，凯撒文化直接持有杭州幻文100%股权，杭州幻文成为凯撒文化的全资子公司。
二、承诺业绩情况
转让方承诺：杭州幻文2015年度、2016年度、2017年度（即承诺期），应实现的净利润预测数分别不低于4,000万元、5,000万元和6,250万元。转让方对上述杭州幻文承诺期应实现的预测净
凯撒（中国）文化股份有限公司 支付现金购买资产业绩承诺完成情况的说明利润全额承担补偿义务和保证责任。若杭州幻文2015年度、2016年度、2017年度中，当年实现的实际净利润数低于当年的净利润预测数的，则转让方应共同向凯撒文化承担补偿义务。承诺期内杭州幻文的净利润预测数及当年实际净利润数，为杭州幻文合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
1、实际利润数的确定
在本次交易完成后，凯撒文化应在承诺期内对杭州幻文各年度实现的实际利润数与净利润预测数的差异情况进行审查，并由负责凯撒文化年度审计工作的会计师事务所对杭州幻文承诺期内当年实现的实际利润数与净利润预测数的差异情况出具专项审核意见。
承诺期内，杭州幻文当年实现的实际利润数与净利润预测数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。
2、补偿方式
（1）补偿方式及补偿金额的确定
凯撒文化在承诺期内的每个会计年度结束时，聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在承诺期内年度报告中披露标的资产实际盈利数与承诺净利润的差异情况。
承诺期间的每个会计年度结束时，如根据前述专项审核意见，杭州幻文当年实现的实际净利润数小于当年净利润预测数的，则转让方应于前述专项审核意见出具之日起10个工作日内，按下述公式计算出的补偿金额向凯撒文化支付补偿金。
当期应补偿金额＝（截至当期期末净利润预测数－截至当期期末实际净利润数）÷承诺期内各年的净利润预测数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
（2）转让方应按照下列顺序对凯撒文化进行补偿：
1）以凯撒文化当期应付转让方的股权转让款进行冲抵；
2）凯撒文化当期应付转让方的股权转让款金额不足以冲抵转让方当期应补偿金额的，不足部分由转让方另行向凯撒文化支付现金进行补偿；
3）转让方按照本协议约定向凯撒文化进行盈利预测补偿的金额以标的资产的交易价格为限。
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
（3）承诺期内，转让方内部各方对当年度应补偿金额的分担，按本次交易前转让方各方持有杭州幻文的股权比例承担。
凯撒（中国）文化股份有限公司 支付现金购买资产业绩承诺完成情况的说明三、业绩承诺完成情况
杭州幻文经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 累计数1、承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额 5,000.00 4,000.00 9,000.002、实现归属于母公司净利润金额 5,340.00 5,005.49 10,345.49其中：非经常性损益金额 130.89 38.45 169.343、扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额 5,209.11 4,967.04 10,176.154、超额完成金额 209.11 967.04 1,176.15凯撒（中国）文化股份有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2016-025
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届监事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2016年3月31日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电话、邮件等相结合方式于 2016年 3月 25日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目及使用超募资金永久性补充流动资金，有利于公司降低超募资金使用风
险，提高超募资金使用效率，解决公司流动资金需求问题，降低财务费用，提高公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会2016年4月1日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郑春美）
各位股东及股东代表：
本人自2013年11月27日起担任湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2013年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，在本人任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会正确、科学的决策发挥了积极作用。2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2013年度公司共召开了12次董事会，前任独立董事刘秀文亲自出席董事会10次；在本人任期内公司召开了2次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度在本人任期内召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑春美|2|2|0|0|否|

2013年度公司共召开5次股东大会，前任独立董事刘秀文亲自列席1次股东大会；在本人任期内，公司共召开了2次股东大会，本人亲自列席2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2013年度在任期内发表独立董事意见情况
（一）2013年度，前任独立董事刘秀文作为公司的独立董事就以下事项发
表了独立意见：
会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2013年4月9日发布了《关于关联交易的公告》，本人对公司 2012年度关联交易事项发表了同意的独立意见。
3、公司于 2013年 4月 17日召开公司第一届董事会第二十七次会议，本人对会议审议的 2012年度年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2012年度募集资金实际存放与使用的独立意见
（2）关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见
（3）关于《公司2012年度利润分配预案》的独立意见
（4）《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》的独立意见
（5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
4、公司于2013年7月1日召开公司第一届董事会第三十次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于 2013年 8月 21日召开公司第一届董事会第三十一次会议，本人对会议审议的 2013年度半年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于对外担保情况的独立意见
（3）关于关联交易事项的独立意见
6、公司于 2013年 11月 6日召开公司第一届董事会第三十三次会议，本人对公司董事会换届选举及提名董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2013年度，在本人任期内，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、公司于2013年11月27日召开公司第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
（一）公司前任独立董事刘秀文女士于 2013年度在各专业委员会的履职情况如下：
作为公司董事会审计委员会的召集人委员，认真履行职责，对公司内部控制的实施情况进行监督，了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部审计工作，与年审会计师事务所协商沟通年报审计工作，确保公司年报信息的披露质量。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行了有效监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
（二）本人作为第二届董事会审计委员会召集人委员、薪酬与考核委员会委员，在本人的2013年度任期内，按照相关规定履行自身职责，做好本职工作。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，列席股东大会会议，认真审核公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
独立董事：郑春美
泰和律师事务所 扬杰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书 s
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所 扬杰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 1月 19日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于2018年2月5日（星期一）下午14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事刘从宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过深
泰和律师事务所 扬杰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 2月 4日下午15：00至 2018年 2月 5日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份总计277,455,433股，占公司股份总数的58.7219%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份1,030,899股，占公司股份总数的0.2182%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计11人，代表公司股份 278,486,332股，占公司股份总数的58.9401%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
泰和律师事务所 扬杰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对该议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2018年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2018年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二〇一八年二月五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-57天津经纬电材股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于 2016年8月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-47）。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、8月15日、8月22日、9月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-48、2016-49、2016-50、2016-56），于2016年8月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-52）。
截止本公告日，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-085海南海药股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）董事会审议情况
2015年 7月 10日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交股东大会批准，也不构成关联交易。
（二）对外担保基本情况
公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）持有盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”）90.18%的股权，现为解决开元医药新增产品线及产能扩张的需求，同意公司为开元医药向金融机构申请最高额度人民币3,000万元贷款提供担保，担保期限为合同签订之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：盐城开元医药化工有限公司
法定代表人：张建纲
公司住所：滨海县滨淮镇头罾（盐城市沿海化工园区）
成立日期：2004年3月31日
注册资本：人民币12,725万元
主要产品：头孢母核GCLE、头孢克肟、头孢唑肟及其中间体（3-OH、7-ANCA）、AE-活性酯、克肟活性酯生产。
股权结构：天地药业持有开元医药90.18%的股权，台州朗瑞化工贸易有限公司（以下简称“台州朗瑞”）持有开元医药9.82%股权。
开元医药最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|342,205,297.92|324,476,756.41|
|负债总额|210,184,515.14|192,950,284.78|
|净资产|132,020,782.78|131,526,471.63|
|资产负债率|61.42%|59.47%|
|或有事项涉及的总额|-|-|
||2015年1-3月|2014年|
|营业收入|32,664,504.30|164,087,997.11|
|利润总额|659,081.54|1,895,995.94|
|净利润|494,311.15|1,284,121.00|

三、担保协议的主要内容
公司为开元医药向金融机构申请最高额度人民币3,000万元贷款提供担保，开元医药将根据资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订贷款合同，担保期限自担保合同签订之日起2年。同时授权公司经营层签署相关担保协议。
四、董事会意见
开元医药为公司控股子公司——天地药业之控股子公司，主要为天地药业提供原料药和中间体等产品，目前因开元医药增加新的生产产品及现有产能进行扩大，需要一定的资金投入。为了顺利推进项目建设，扩大产能，保障天地药业未来的原料药及中间体供应，同时董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展，同意对开元医药提供担保。
本次提供对外担保额度事项，台州朗瑞未按其出资比例提供同等条件的担保额度。为防范相关担保风险，在具体签订《担保协议》时，公司将与台州朗瑞签订股权质押保证担保合同，保证方式为连带责任保证。
五、独立董事意见
公司提供担保的对象为公司控股子公司天地药业之控股子公司，主要考虑开
元医药新增产品以及扩大产能的需要，需投入较大的资金，同时公司对其生产经
营有控制力，此项担保能够有效控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国海证券认为：公司为开元医药提供担保主要是为了满足开元医药新增产品以及扩大产能的需要，开元医药为公司控股子公司天地药业之控股子公司，公司对其生产经营有控制力，此项担保能够有效控制和防范风险，不会损害公司和中小股东的利益。本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审议程序，本次担保行为的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的相关规定。保荐机构对海南海药股份有限公司本次对外担保无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保金额为 39,008万元（包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的24%，此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
八、备查文件目录
1、第八届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
北京中企华资产评估有限责任公司
关于巨人网络集团股份有限公司重大资产重组项目
评估机构相关事项之专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
巨人网络集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买Alpha Frontier
Limited全部A类普通股并募集配套资金。(以下简称“本次重组”)。北京中
企华资产评估有限责任公司(以下简称“本公司”或“中企华”)作为本次重
组的资产评估机构，就本公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）及派出机构行政处罚、立案调查情况进行了审慎核查，
核查结果如下：
1、 本公司受到的立案调查情况
2017年10月31日，本公司资产评估师张齐虹、胡奇接到中国证券监督管
理委员会北京监管局出具的“中国证券监督管理委员会调查通知书”，对该
两位评估师进行立案调查；
2017年11月2号，本公司资产评估师周跃龙、熊昭霞接到中国证券监督管
理委员会北京监管局出具的“中国证券监督管理委员会调查通知书”，对该
两位评估师进行立案调查；
2017年11月16日，本公司接到中国证券监督管理委员会北京监管局出具
的“中国证券监督管理委员会调查通知书（京调查字17069号）”，对本公司
进行立案调查。
2018年7月19日，关于上述立案调查事项，本公司收到中国证监会北京监
管局下发的处罚决定书（中国证监会北京监管局北京证监局〔2018〕7号）。
处罚决定书的主要内容为：中企华在进行无锡宝通科技股份有限公司拟发行
股份及支付现金购买资产涉及的广州易幻网络科技有限公司股权项目、安徽
华信国际控股股份有限公司的全资子公司拟收购华油天然气股份有限公司部
分股权项目的两项评估时未勤勉尽责，对于中企华未勤勉尽责的行为，责令
整改，没收业务收入220万，并处以220万元罚款；对于胡奇、张齐虹、周跃
龙、熊昭霞四名签字评估师给予警告，分别处以3万元罚款。对胡奇、张齐虹、
周跃龙、熊昭霞四名签字评估师以及本公司的立案调查已经结案。
目前，本公司及胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞已按行政处罚决定书的
要求在规定的时限内及时缴纳了罚款，该行政处罚事项已经结案。
除上文被立案调查且已结案事项（即对胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞
四名签字评估师的立案调查事项以及中国证券监督管理委员会调查通知书
（京调查字17069号）所涉对本公司的立案调查事项），自2013年1月1日至本
专项核查意见出具之日，本公司不存在被行政处罚、立案调查的情况。
2、本公司涉案行为以及有关人员对本次重组项目影响的说明
参与本次重组项目资产评估的签名资产评估师徐敏、胡政与前述中国证
监会及其派出机构行政处罚、立案调查决定无关，其持有的编号为31120016、
31000429的资产评估师职业资格证书合法有效。北京中企华资产评估有限责
任公司及本项目相关经办人员具备参与本次重组项目的从业资格和条件，不
影响本次重组资产评估报告的效力。
（以下无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于巨人网络集团股份有限公司重大资产重组项目评估机构相关事项之专项核查意见》签章页）
北京中企华资产评估有限责任公司2018年8月4日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-087朗源股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-50%|盈利：9,972.55 万元|
||盈利：1,994.51 万元-4,986.28 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润预计比去年同期下降50%到80%，主要原因是报告期内鲜果市场低迷，市场价格较去年同期大幅下降；销售额同比下滑，导致净利润同比下降。
四、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为 918万元。
五、其他相关说明
公司2015年前三季度实际盈利情况以公司2015年第三季度报告
数据为准。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（任德慧）
各位股东：
作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
经公司第一届董事会第二十四次会议提名、2011年年度股东大会、第二届董事会第一次会议选举，本人于 2012年 4月 19日起出任公司第二届董事会独立董事，第二届董事会审计委员会主任委员，第二届董事会提名委员会委员，第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
2015年 8月 14日，因换届选举，本人应辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员，第二届董事会提名委员会委员，第二届董事会薪酬与考核委员会委员，辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，本人继续履职至 2015年 8月 31日。
二、2015年度出席董事会和股东大会情况
2015年度，公司共召开了 9次董事会和 3次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会情况|
|9|9|0|0|0|3|

2015年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东是利益。本人认为这些议案均为损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2015-03-30|第二届董事会第二十次会议|1、《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2、《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于2014年度利润分配预案的议案》4、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》||
|2015-04-7|第二届董事会第二十一次会议|1、《关于公司会计政策变更的议案》|同意|
|2015-05-4|第二届董事会第二十三次会议|1、《关于终止公司重大资产重组项目的议案》|同意|
|2015-06-18|第二届董事会第二十四次会议|1、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》|同意|
|2015-08-13|第二届董事会第二十五次会议|1、《关于推选胡宜东先生为公司第三届董事会董事的议案》2、《关于推选赵健先生为公司第三届董事会董事的议案》3、《关于推选秦博先生为公司第三届董事会董事的议案》4、《关于推选王晓媛女士为公司第三届董事会董事的议案》5、《关于推选欧秋生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》6、《关于推选赵晓光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》7、《关于推选徐虹先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|同意|
|2015-08-24|第二届董事会第二十六次会议|1、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|同意|

四、作为专门委员会委员的履职情况
作为审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本
人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会的相关议案。
五、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 15天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
七、培训和学习情况
2015年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱：1054232875@qq.com
以上是我在 2015年度履行职责情况的汇报。在此预祝公司未来发展顺利，对公司董事会及相关人员在我任职期间给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：任德慧 2016年 3月 21日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-097江苏常铝铝业股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开第 44次工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自 2018年 9月13日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
2018年9月17日，公司收到中国证监会的通知：会议公示期内，一名并购重组委委员出现审核回避情形，特提出回避申请；另一名并购重组委委员因其他会议无法参会。因此，中国证监会将并购重组委2018年第44次工作会议的时间及委员进行调整。鉴于上述原因，公司股票将于 2018年 9月 20日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-07-04
深圳新都酒店股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第九次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票全部为无限售流通股。
●公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2017年7月3日收市已交易27个交易日，预计公司股票将于 3个交易日（或者于 2017年 7月 6日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2017年 5月 17日,公司收到深圳证券交易所《关于深圳新都酒店股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2017]311号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000033
2、证券简称：新都退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2017年5月24日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2017年7月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
公司目前正在筹划的拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的重大资产重组事项，因公司股票已被深圳证券交易所终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（2015年修订）的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
五、其他
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2016〕1号）第二条规定“上市公司大股东、董监高减持股份的，适用本规定。大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用本规定。”及第六条规定“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：(一)上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。(二)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。(三)中国证监会规定的其他情形。”公司因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会2017年5月15日决定对公司立案调查。根据前述规定,下述股东不得减持：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|28,569,551|6.65%|
|深圳长城汇理资产管理有限公司|107,890|0.03%|
|深圳市瀚明投资有限公司|45,551,000|10.60%|
|深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）|13,872,362|3.23%|

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-008深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2019年 1月 14日发出（全部经电话确认），会议于 2019年1月18日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
为发挥协同效应、优化公司股权结构，保证引入产业战略投资者事宜顺利实施，并维护公司及全体股东权益，公司同意豁免公司董事长、实际控制人李文燕先生在公司首次公开发行时做出的股份锁定承诺。
本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。
公司监事会同意本次豁免承诺的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年一月二十一日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事长的独立意见
经核查，我们没有发现张旸先生存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意选举张旸先生为公司董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第四届董事会聘任许淼先生、王彬先生、杨彩琴女士为公司副总经理；
聘任杨培琴女士为公司副总经理、财务总监；聘任胡九成先生为公司副总经理、董事会秘书。同时，根据公司实际情况，由公司董事长提名，董事会经审议，同意由副总经理许淼先生代行总经理职务，履行总经理各项职责。
经核查，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况；具备相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
本次公司董事会聘任上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规范性文件的规定。
因此，我们一致同意聘任许淼先生、王彬先生、杨彩琴女士为公司副总经理，聘任杨培琴女士为公司副总经理、财务总监，聘任胡九成先生为公司副总经理、董事会秘书，上述人员的任期至第四届董事会届满为止。同时，副总经理许淼先生将代行总经理职务，履行总经理各项职责直至公司正式聘任总经理时止。
（以下无正文）
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一七年一月五日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-032东方日升新能源股份有限公司
关于开展融资租赁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”、“乙方”）于2015年4月23日召开了第二届董事会第二十四次会议并审议通过了《东方日升关于开展融资租赁事项的议案》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于开展融资租赁事项的公告》（公告编号：2015-026）。今日，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”、“甲方”）签订《融资租赁合同》（以下简称“本合同”），将公司所属的太阳能电池片/组件部分生产设备出售给华融租赁并回租使用，融资总金额为30,000万元，租赁期限为36个月，具体内容如下：
一、交易对方基本情况介绍
交易对方：华融金融租赁股份有限公司
注册资本：500,000万元人民币
住所：杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼
经营范围：许可经营项目：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
华融租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、名称：太阳能电池片/组件部分生产设备
2、类别：固定资产
3、所在地：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区
三、本次交易合同主要内容
甲方（出租人）：华融金融租赁股份有限公司
乙方（承租人）：东方日升新能源股份有限公司
租赁物：公司位于浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区的太阳能电池片/组件部分生产设备。
租赁期限：36个月，共12期。
回租物品转让总价款（即租赁本金）：30,000万元；首付租金：0元。
月租息率:5.175‰。
服务费：750万元。
风险金：3,300万元。
名义货价：150万元。（如乙方按时足额支付租金，则名义货价优惠至 1万元）。
租赁设备所有权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于华融租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，华融租赁将以签订的融资租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
经测算，公司每期支付租金（含本金和利息）约为 2,763.44万元人民币。
为确保切实履行本合同项下的租金支付等义务，公司控股股东林海峰先生持有的东方日升1,000万股股权及公司子公司东方日升（宁波）进出口有限公司、江苏新电投资管理有限公司将为乙方依本合同与甲方形成的债务提供连带责任的保证担保。公司经营情况正常，有能力支付各期租金。
租金计算公式：
（一）除首付租金外各期租金金额相同，从第二期租金开始各期租金支付时间间隔相等。租金计算公式如下：
1In1
I
各期租金K(AML)
1
I
n
1
其中：A表示回租物品转让总价款，又称租赁本金，A=30,000万元；M表示首付租金额；L=A×月租息率/30×起租日至第一期租金支付日间的实际天数；n表示租金支付期数；I=(1+月租息率)T-1；T表示从第二期租金开始各期租金间隔月数；K表示资金在途损失综合系数，当K=1时，租金支付日期是指乙方将租
金汇入甲方指定账户的到账日期，当K=1.0007时,租金支付日期是指乙方将租金向甲方账户汇出日期。
（二）在本合同存续期间内，如遇人民银行调整贷款基准利率，则本合同的月租息率，由甲方根据与本合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整，调整之后的月租息率确定日为人民银行调息文件下发后次月一日。
租金调整范围为月租息率确定日后到期的各期租金。租金支付计划表在月租息率确定日所在月重新编制。租金调整范围内各期租金计算公式如下：
(1+I)n−1×I
调整范围内各期租金=K×A+J×
(1+I)n−1
其中：A表示调整范围内的租金所对应的租赁本金总额，n表示调整范围内的租金支付期数， J表示调整范围内的租金所对应的租赁本金总额在月租息率确定日所在期项的占用利息，其他系数含义同本条第3款，其中月租息率为调整后的月租息率。
J的计算方法为：
J=A×调整前月租息率/30×上一租金偿付日至月租息率确定日实际天数
＋A×调整后月租息率/30×月租息率确定日至下一租金偿付日实际天数四、本次交易对公司的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，缓解流动资金压力，进一步增强盈利能力及市场竞争力。同时，公司开展本次融资租赁业务将产生一定的费用。
五、本次交易的审议程序
本次融资租赁事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-036绿景控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 8月 2日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2015年 8月 11日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）公司《二Ｏ一六年半年度报告》及摘要；
同意向有关部门报送公司《二 O一六年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
（二）关于公司与重庆华房股权投资基金管理有限公司签订《合作协议》的议案。
经审议，董事会同意公司与重庆华房股权投资基金管理有限公司签订《合作协议》。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年８月 13日披露的《关于公司与重庆华房股权投资基金管理有限公司签订<合作协议>的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月十一日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-030武汉高德红外股份有限公司
重大事项停牌进展的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”）筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高德红外；证券代码：002414）自2015年5月13日开市起停牌，具体内容详见公司并于2015年5月13日披露的《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》和2015年5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日披露的《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》，以上公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
现公司就重大事项继续停牌说明如下：
一、所筹划的重大事项内容
公司本次筹划的重大事项为：非公开发行股份募集资金用于投资新建项目、补充流动资金及筹划员工持股计划等事项。
二、股票停牌期间进行的工作
停牌期间，公司及公司聘请的相关中介机构就上述重大事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。本次发行引进的战略投资者需要履行相应审批程序，上述程序目前尚未完全履行完毕；公司员工持股计划拟参与本次非公开发行，本次员工持股计划涉及公司员工人数较多，部分方案细节尚待进一步沟通落实。
三、筹划中的重大事项对公司的影响
本次筹划的重大事项将对公司未来发展具有积极意义，是公司落实未来“军
民并进”发展战略的重要步骤。
由于本次筹划的重大事项涉及工作程序较为复杂，且该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自2015年7月8日开市起继续停牌。
公司、中介机构将尽快完成与本次事项相关的各项工作，及时召开公司董事会审议相关事项和履行信息披露义务。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
厦门灿坤实业股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2014年 3月15日审议的《2014年度预计日常关联交易案》进行审慎审核评估，基于独立判断立场，发表独立如下意见：
公司2014年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2014年度预计日常关联交易案》的决议。
独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-070内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，对《内蒙古远兴能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案)》（以下简称“《激励计划（草案)》”）中确定的激励对象姓名和职务在公司网站上进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2017年 9月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于2017年9月26日在公司网站（http://www.yuanxing.com）发布了《内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为 2017年 9月 26日至2017年10月9日。
公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或公司控制的下属公司签署的劳动合同、担任的职务等。
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件；
2、激励对象无公司独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，且满足《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二〇一七年十月十日