Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-066
北京光环新网科技股份有限公司
关于合资公司陕西广电新网云服务有限公司完成设立登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 3月 14日第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立广电新网云服务有限公司的议案》，同意公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票代码：600831，以下简称“广电网络”）合资设立广电新网云服务有限公司（以下简称“广电新网”），其中公司出资 4,900万元持有49%的股权，广电网络出资 5,100万元持有51%的股权。广电新网设立后，将在西北地区建设大型云计算中心，借助广电网络 IP网络的全业务信息服务优势，搭建云计算平台，提供专业的内容制作、软硬件共享服务,推行基于广电用户的大数据、桌面云、OTT（互联网应用服务）、家庭智能网关、智慧城市及物联网业务，具体情况详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
目前，广电新网已完成设立登记手续，并于近日取得由陕西省西咸新区工商行政管理局沣西新城分局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：陕西广电新网云服务有限公司
统一社会信用代码：91611104MA6TG2K20Y
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷园区14号楼9层东北角
法定代表人姓名：韩普
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年05月06日
营业期限：长期
经营范围：基于广电网、互联网及IDC的云计算、大数据、云桌面、OTT业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务。因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；CDN业务；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；专业承包；信息系统集成；智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；销售通讯设备、计算机软件及辅助设备***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年5月9日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-048号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十三次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于 2015年 4月 21日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2015年 4月 17日送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数 3人，实际参与表决的监事人数3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2015年4月21日
金龙机电--监事会关于2013年度内控自我评价报告核查意见金龙机电股份有限公司监事会
关于 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的有关规定，公司监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
1、公司已建立较完善的内部控制组织机构，进一步完善了各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
2、公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，运转有效，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-098惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限两年，由公司为本次业务提供连带责任担保。
公司与远东租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次开展售后回租融资租赁业务已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000604624607C
3、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
5、法定代表人：孔繁星
6、注册资本：美元181,671.0922万
7、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包
括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及
其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的资产名称：部分设备等资产
2、权属：交易标的归湖北金泉所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、设备净值：不超过人民币1亿元。
四、交易的主要内容
1、租赁物：部分设备等资产
2、融资金额：不超过人民币2亿元（含2亿元）
3、租赁方式：采取售后回租，即湖北金泉将上述租赁物出售给远东租赁，并回租使用，租赁合同期内湖北金泉按约定向远东租赁分期支付租金。
4、租赁期限：两年
5、租金支付方式：按季度付款
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归远东租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至湖北金泉。
交易内容以正式签署的协议为准。
五、交易目的及对公司的影响
通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于湖北金泉拓宽融资渠道，优化融
资结构，为生产经营提供长期资金支持。
本次办理售后回租融资租赁业务，不影响湖北金泉的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、独立董事意见
湖北金泉本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意湖北金泉办理本次售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-78
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）于 2015年 9月 11日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币 22.07元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2015年9月15日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 130.02万股，总金额为 2,477.96万元（不含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例为0.16%，最高成交价为19.50元，最低成交价为18.16元，成交均价为19.06元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2015年9月15日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-018四川汇源光通信股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月1日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露义务人安徽鸿旭新能源汽车有限公司（以下简称“安徽鸿旭”）及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）披露了《四川汇源光通信股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》。公司同日披露了《关于收到〈要约收购报告书摘要（修订稿）〉的说明公告》（公告编号：2018-010）。
2018年3月9日，公司收到要约收购主体安徽鸿旭发来的《关于本次要约收购的部分情况说明》，原文称：“关于本次《要约收购报告书》，因信息披露人与财务顾问两方间在部分重要问题上，未能达成一致，双方目前正在磋商解决。预计本次报告出具时间为两个自然周。特此申请延长发布《要约收购报告书》，预计由原计划披露时间3月12日基础上延长两个自然周至3月26日止。”
根据《上市公司收购管理办法》及相关规定，《要约收购报告书》等相关报备文件需经深圳证券交易所事前审核通过后对外披露。公司已多次通过书面、邮件等方式提示收购方应按时履行披露义务。截止本公告披露之时，公司未收到收购方的《要约收购报告书》等相关文件。若本公告披露之后收到相关文件，公司将按照规定及时协助收购人披露相关信息。
公司将持续关注本事项的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。在此，公司郑重提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年三月二十三日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-096丝路视觉科技股份有限公司
关于首发前持股5%以上大股东的减持意向公告
股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、中国文化产业投资基金（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”或“公司”）收到公司股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠峰基石”）、中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文产基金”）提交给公司的《拟通过合法方式减持公司股份的告知函》，相关内容如下：
一、首次公开发行（以下简称“首发”）前持股5%以上大股东的相关承诺及履行情况
公司首发前持股5%以上的大股东珠峰基石、文产基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《上市公告书》中出具承诺：“若本企业持有丝路视觉股票的锁定期届满后，本企业拟减持丝路视觉股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本企业持有的丝路视觉股票减持价格不低于丝路视觉首次公开发行价格；自丝路视觉股票上市至本企业减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”
截至本公告披露日，上述股东未违反该承诺。
二、首发前持股5%以上大股东的减持意向
根据上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《上市公告书》的相关承诺的要求，珠峰基石和文产基金拟自本公告之日起三个交易日后的六个月内，通过合法方式减持公司股票。珠峰基石拟减持公司股份不超过5,742,526股，占公司总股本4.99%；文产基金拟减持不超过4,404,733股，占公司总股本3.84%；减持价格均不得低于公司首次公开发行价格（减持期间，公
司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应进行调整）。若前述六个月减持时间届满后尚未减持完毕，上述股东将继续按照此次减持计划相关内容执行，直至所持公司股份全部减持完毕。
三、其他相关说明
1、上述股东的减持意向符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
2、公司将继续关注上述股东股份减持意向实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
上述股东分别出具的《关于拟通过合法方式减持公司股份的告知函》
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年12月19日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
2016年度，本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责。积极参与2016年度公司董事会议及股东大会，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥了独立董事作用。加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了12次董事会、13次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共12次，亲自出席12次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共13次召开股东大会，本人亲自出席了13次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2016年1月14日第四届董事会第三十四次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2016年1月28日第四届董事会第三十五次会议上，本人对《关于使用募集资金置换已偿还公司借款的议案》、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
4、在2016年3月30日第四届董事会第三十七次会议上，本人对《关于提名安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于预计2016年日常关联交易的议案》、《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》以及公司2015年度相关事项发表了同意的独立意见。
5、在2016年4月25日第五届董事会第一次会议上，本人对《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2016年5月19日第五届董事会第二次会议上，本人对《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象、期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了同意的独立意见。
7、在2016年6月16日第五届董事会第三次会议上，本人对《关于为北京中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》以及对公司调整首次授予的股票期权行权价格事项、公司新任独立董事任职资格等事项发表了同意的独立意见。
8、在2016年8月25日第五届董事会第四次会议上，本人对《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》、《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、关于2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、关于2016年半年度公司对外担保情况、关于2016年年半年度公司关联交易事项发表了同意的独立意见。
9、在2016年9月12日第五届董事会第五次会议上，本人对《关于为关联公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
10、在2016年10月27日第五届董事会第七次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》发表了同意的独立意见。
环保工程有限公司提供担保、关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保、关于为宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进
行融资租赁提供担保、关于推选公司董事候选人、关于聘任公司董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。本人严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作制度等相关规定积极履行职责并向董
事会提出专门委员会意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续稳健发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告
独立董事：韦文金2017年4月25日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-42吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会四次会议审议通过提请召开2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月20日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、本次股东大会表决的提案如下：
1、审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
（二）、以上议案的相关内容，详见2019年 8月31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议公司《2019 上半年度募集资金存放和使用情况的报告》|√|

注：本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2019年9月19日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
（1）公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
（2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
（3）公司传真：0432-63502329；
（4）邮政编码：132011
（5）联系人：徐建国、徐鹏；
（6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、九届四次董事会决议；
2、深交所要求的其它文件；
吉林化纤股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月20日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1.00|审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》||||

委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-046广东领益智造股份有限公司
关于变更公司英文名称的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于前次公司名称及证券简称变更前后说明
经公司 2018年 2月 12日召开的第三届董事会第五十五次会议及 2018年 2月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|公司中文名称|广东江粉磁材股份有限公司||广东领益智造股份有限公司||
|证券简称|江粉磁材||领益智造||
||JPMF GUANGDONG CO., LTD.||Guangdong LY IntelligentManufacturing CompanyLimited||
|公司英文名称|||||

上述变更后的中文名称及证券简称已于2018年3月8日正式启用。
二、关于本次变更公司英文名称及英文简称的理由
经公司管理层讨论，因公司拓展海外业务需要,为使公司英文名称能更加准确地体现公司当前业务和未来发展战略，进一步提升公司国际形象，公司决定把英文名称“Guangdong LY Intelligent Manufacturing CompanyLimited”变更为“LINGYI iTECH (GUANGDONG)COMPANY”，英文简称变更为“LYiTECH”。
三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响
公司英文名称及英文简称变更后，不存在利用变更英文名称影响公司股价、
误导投资者的情形，变更英文名称事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、
法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
备查文件：
独立董事关于变更公司英文名称的独立意见。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-057广东拓斯达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
持股5%以上的股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日收到公司股东杨双保先生的《股份减持计划完成告知函》，截止本公告日，杨双保先生已通过大宗交易方式累计减持本公司股份300,000股，占公司总股本比例的0.23%，其减持计划已实施完成。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将杨双保先生股份减持计划实施完成的情况披露如下：
一、已披露的减持计划
持公司股份10,740,420股（占本公司总股本比例8.23%）的股东杨双保先生基于自身投资安排，计划在2018年5月16日起的六个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过400,000股，占公司总股本比例的0.31%。
具体内容详见公司于2018年5月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-045）。
二、减持计划实施完成情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨双保|大宗交易|2018年6月15日|56.39|300,000|0.23|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|杨双保|无限售条件股份|2,685,105|比例2 （.06% ）|（股）2,385,105|1.83|
|杨双保|有限售条件股份|8,055,315|6.17|8,055,315|6.17|
||合计|10,740,420|8.23|10,440,420|8.00|

三、其他相关说明
1、杨双保先生上述股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日,上述股东的减持股份情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完成。
3、杨双保先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
杨双保先生出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-033
慈文传媒股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2017年5月23日对慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-065杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日以公告形式发布了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年8月21日下午14:00点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本240,000,000股，出席会议投票的股东及股东代表共【95】人，所持股份【101910490】股，占上市公司总股份的【42.4627】%，其中通过网络投票出席会议的股东共【88】人，所持股份【9488770】股，占公司有表决权总股份的【3.9537】%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股
东代理人【94】人，代表有表决权股份为【21842530】股，占上市公司股份总数的【9.1011】%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1）审议了杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案修订）及其摘要》的议案；
关联股东潘建根、闵芳胜、胡红英、孟拯、罗微娜回避对本议案的表决。
表决结果：赞成 9,013,422股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的90.5581%；反对 866,088股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的8.7016%；弃权 73,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.7403%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票 9,013,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的90.5581%；反对 866,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的8.7016%；弃权73,680股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0.7403%。
2）审议了关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；
关联股东潘建根、闵芳胜、胡红英、孟拯、罗微娜回避对本议案的表决。
表决结果：赞成 9,013,422股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的90.5581%；反对 854,088股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的8.5810%；弃权 85,680股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.8608%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票 9,013,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的90.5581%；反对 854,088股，占出席会议中小
股东所持有效表决权的股份的8.5810%；弃权 85,680股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的股份的0.8608%。
3）审议了《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1号”员工持股计划相关事宜》议案；
关联股东潘建根、闵芳胜、胡红英、孟拯、罗微娜回避对本议案的表决。
表决结果：赞成 9,013,422股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的90.5581%；反对 854,088股，占出席本次股东大会有效表决权的股份的8.5810%；弃权 85,680股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权的股份的0.8608%。本议案获得通过。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：赞成票 9,013,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的90.5581%；反对 854,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的8.5810%；弃权 85,680股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份的0.8608%。
三、律师出具的法律意见
浙江凯麦律师事务所何丽青、史莉佳律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-002中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年2月6日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年2月13日以通讯方式表决。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议事项情况
1、会议审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并形成决议如下：
经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二〇一七年二月十三日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-041
当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司已于2017年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017年 3月 28日召开的公司七届董事会二十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月14日下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年4月13日-4月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年 4月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 4月 13日下午 15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2017年 4月 7日（星期五），凡在 2017年 4月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：厦门市环岛路 3088号3层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
相关议案已经公司七届董事会二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 3月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。
2、审议《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》；
相关议案已经公司七届董事会二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 3月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
行登记；
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
（三）登记时间
2017年4月12日至4月13日每天9:00-11:30，13:30-17:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即4月13日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：010-59407645 59407666
传真：010-59407600
联系人：艾雯露 赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次、二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
当代东方投资股份有限公司董事会
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|1.00|
|议案2|关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月14日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||
|议案2|《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||||

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2017年月日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-044
湖南凯美特气体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”），于 2019年 10月 28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、新金融工具准则的相关会计政策
财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（以下简称新金融工具准则），要求相关境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月 30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）本次会计政策变更的日期
1、新金融工具准则的相关会计政策
公司自2019年1月 1日起，执行新金融工具准则。
公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年第三季度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式。
（三）本次会计政策变更的具体内容
1、新金融工具准则的主要变化
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增
加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。
根据新金融工具准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
2、财务报表格式调整的主要内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报表调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，主要情况如下：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）资产负债表增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”列示）”。
（四）变更审议程序
公司于2019年 10月28日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则及2019年4月 30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2019年10月 29日
中德证券有限责任公司
关于宏达高科控股股份有限公司
使用自有资金进行投资理财的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，就宏达高科第五届董事会第四次会议审议的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行了核查，具体如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 30,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。
4、投资品种：保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：不得超过12个月。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公司承诺
公司在近十二个月内不存在下述行为，公司承诺本次使用自有资金进行投资理财的十二个月后，不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，宏达高科本次使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；
公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构对宏达高科本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日