Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-112号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟调整本次重组收购标的，终止对标的公司安瑞信杰的股权收购，继续推进标的公司森宇文化的股权收构，同时增加龙源数媒的股权收购。调整后的股权收购方案仍采用发行股份及支付现金购买资产方式，提请广大投资者注意投资风险。
一、原筹划重组的基本情况
本次重组拟采用向交易对方发行股份及支付现金方式购买上海森宇文化传媒股份有限公司（以下简称“森宇文化”）100%股权和上海安瑞信杰互动广告有限公司（以下简称“安瑞信杰”）100%股权，其中50%采用股份支付，50%采用现金支付，交易对方均为无关联的第三方。
森宇文化为数字版权内容及发行领域公司，主营业务涵盖影视内容分销、运营、投资和开发，积累了内容丰富涵盖范围广泛的片库并可自行生产内容。森宇文化与公司发起推动的国家版权云项目在业务上具有高度的协同性，通过接入版权监测维权平台，借助版权云项目搭建的版权监管体系净化业务发展环境，提高版权内容价值；版权监测维权平台的客户（如广电总局、部分互联网平台）与森宇文化的下游客户具有一定的重合度，双方可以共享渠道资源，共同拓展业务。
安瑞信杰为互联网营销领域公司，主要通过数据挖掘和分析提供策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务，可以作为版权云内容分发、发行新模式的先行先试的主体。
上述标的公司基本情况详见《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号2018-032）。
二、重组进展情况
在重组过程中，公司委托华泰联合证券有限责任公司为财务顾问、北京海润
天睿律师事务所为法律顾问、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构对两家标的公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规范要求开展尽职调查、审计和评估工作，各中介机构进场后积极履行必要的核查程序，收集相关工作底稿，对标的公司管理层、主要客户及供应商履行必要的访谈及其他核查程序,并根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会，论证和完善重组方案，就重组方案及可能涉及的问题进行沟通和论证,对两家标的公司的现场基础工作已完成。
由于资本市场环境的变化，在重组过程中华泰联合项目组对重组方案提出了修缮意见，之后公司积极与标的方进行沟通，但因 2018年重组政策调整，二级市场股价大幅波动，交易双方都在期待资本巿场企稳。
自公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）与上海东源汇信股权投资基金管理有限公司（以下简称“东源汇信”）签署合作协议以来，东源汇信作为中国东方资产管理股份有限公司下属的专注股权投资和不动产投资领域的基金管理公司，非常看好互联网＋文化的产业方向和互联网内容安全、知识产权保护的未来趋势和前景，有意通过参与光一投资债务重组的方式实现与光一科技在战略层面的合作与共赢，东源汇信非常关注公司在版权云业务的布局。
随着监管部门关于重组政策的宣传导向，各方中介机构对不同行业的风控把握不同，对行业的政策研究、市场判断、业务前景看法不同，本次重组可能存在变更财务顾问的可能。
三、重组方案调整
自公司股票复牌以来，由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，交易各方对于原交易方案的交易对价、支付方式一直在反复沟通和协调中。
近日，公司与本次重组交易对方再次就重组方案进行沟通，在重组政策导向、融资环境及股票二级市场价格波动等背景下，结合各方意见并与交易对方友好协商，公司计划终止与标的公司安瑞信杰的重组方案，继续对森宇文化进行股权收购。
公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于现金收购龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司部分股权的议案》，并经 2018年第二次临时股东大会审议批准。随着宏观经济环境、融资环境等客观环境的变化，经交易各方综合考虑并协调一致，计划对原支付方式进行调整，即将原现金方式调整为发行股份及支付现金方式，收购标的股权及相应对价总额不变。公司将尽快召开董事会、股东大会审议前述关于调整支付方式的相关事项。
调整后的收购龙源股权事项与收购森宇文化股权事项均为发行股份及支付现金购买资产，公司将作为一次重组项目按照《重大资产重组管理办法》的规定和程序同时启动，有关事项尚存在不确定性。
四、后续工作安排
公司将按照相关要求继续开展本次交易所涉及的各项工作，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极履行信息披露义务。该交易事项仍存在不确定性，公司每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-078深圳市安车检测股份有限公司
关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月8日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第三届董事会成员，公司董事会换届选举已完成，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-074）。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会成员情况
非独立董事：贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生、庄立女士。
独立董事：刘生明先生、谈侃先生、王冠先生。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司董事换届离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事陈蕴涵先生不再担任公司董事，离任后未在公司担任其他职务。截至本公告日，陈蕴涵先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后未在公司担任其他职务。
截至本公告日，独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈蕴涵先生、程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士在担任公司董事、专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对陈蕴涵先生、程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-029精华制药集团股份有限公司
关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||申报|||
|药品名称||剂型||申请人||||受理号|
|||||||阶段|||
|倍他替尼|原料药||公司，苏州韬略生物科技有限公司||临床||CXHL1500435苏||
|倍他替尼|片剂,20mg||公司，苏州韬略生物科技有限公司||临床||CXHL1500436苏||
|倍他替尼|片剂,5mg||公司，苏州韬略生物科技有限公司||临床||CXHL1500437苏||

倍他替尼为公司研发的 1.1类抗肿瘤药物，具体情况详见 2013年 4月 9日《关于进行第二代靶向抗肿瘤药物倍他替尼研究开发的公告》。
药品注册申请审批时限和审批结果存在不确定性，对公司业绩影响存在不确定性。公司将及时披露相关进展情况。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-012湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，帅放文先生将质押给长沙银行股份有限公司浏阳支行的部分股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|帅放文|是|47,200,000|2016年12月13日|2017年3月17日|长沙银行股份有限公司浏阳支行|5.01%|
|||72,000,000|2016年12月27日|2017年3月17日|长沙银行股份有限公司浏阳支行|7.64%|
|||48,000,000|2017年1月9日|2017年3月17日|长沙银行股份有限公司浏阳支行|5.09%|
|合计||167,200,000||||17.74%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，帅放文先生直接持有公司股份 942,344,006股，占公司总股本的45.69%，本次解除质押股份167,200,000股，占其直接持有本公司股份总数
的17.74%，占公司总股本的8.11%。截至本公告日，帅放文先生共质押了
的17.07%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【046】
上海百润香精香料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2015年 7月 14日、7月 15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1、前期披露的信息情况
（1）公司于 2015年 7月 3日发布了《百润股份：2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-【038】），预计 2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300%-350%。
（2）公司于 2015年 7月 4日发布了《百润股份：关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-【039】），披露了公司 2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截至 2015年 6月 30日公司总股本 448,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利 448,000,000.00元；以资本公积金向全体股东每 10股转增10股,合计转增448,000,000股。
（3）针对近期股票市场的非理性波动，公司先后于2015年7月7日、2015
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【046】
年 7月 14日分别发布了《百润股份：关于公司控股股东及董监高承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-【040】）和《百润股份：关于控股股东及部分董监高拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-【042】），以维护资本市场稳定。
（4）由于公司拟变更子公司新的生产基地建设项目投资规模，公司于2015年7月9日发布《百润股份：停牌公告》（公告编号：2015-【041】）；经公司于2015年7月14日发布《百润股份：2015年第一次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-【043】）及《百润股份：关于全资子公司投资项目变更的公告》（公告编号：2015-【044】）后，于2015年7月14日开市起复牌，《百润股份：复牌公告》（公告编号：2015-【045】）。
以上相关公告内容刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。
4、经核查，除上述所披露事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【046】
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-056
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股股东部分股票提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪女士的通知，刘迪女士质押于中信建投证券股份有限公司的部分股票提前解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票提前解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|
|刘迪|是|3,350,000|2018-3-7|2020-2-27|中信建投证券股份有限公司|2.6025%|
|合计||3,350,000||||2.6025%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘迪女士共持有本公司128,720,797股股份，占本公司总股本的40.4943%。其中本次解除质押股份数为3,350,000股，占其持有本公司股份总数的
2.6025%，占本公司总股本的1.0539%；累计质押股份数为69,634,276股，占其持有本公司股份总数的54.0971%，占本公司总股本的21.9063%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-034三全食品股份有限公司
关于签订重要业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司股票将于2015年 7月 15日（星期三）开市起复牌。
一、交易概述
2015年 7月 14日，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三全鲜食（北京）科技股份有限公司（以下简称“三全鲜食”）与拉扎斯网络科技（上海）有限公司（以下简称“饿了么”）签订了《业务合作协议》。
二、交易对方的基本情况
1、拉扎斯网络科技（上海）有限公司基本情况
法定代表人：张旭豪
注册资本：240,000万元人民币
经营范围：计算机软件的开发、设计、制作，网络技术的开发、设计，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务；办公用品的网上销售（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额。许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
注册地：上海市普陀区同普路800弄3号楼2楼（东）
2、本次交易不属于关联交易。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
1、双方在O2O领域共同发展、互惠共赢是合作的根本目的。
2、本协议为业务合作协议，双方如进一步深化合作，另行约定。
（二）业务合作范围
依照双方合作框架协议，饿了么自营业务与三全鲜食的合作分为两部分：
1、饿了么为三全鲜食在网络上的销售业务合作伙伴（以下简称销售业务）；
2、双方商定在销售达到一定规模时，双方可进一步推出联合品牌产品。
（1）在三全鲜食的冷链物流能够覆盖的半径 300公里范围内的城市，饿了么自营业务中的鲜食模块与三全鲜食进行合作。
（2）三全鲜食为饿了么提供鲜食的配送服务，需要将鲜食在指定时间内送到饿了么指定的存放地点。该配送服务的费用已含在三全鲜食的产品结算价格中，上海城区以外价格另行确认。
（3）日常合作中，饿了么应在三全鲜食合理要求的时间内提前提供采购需求，三全鲜食应优先满足饿了么的需求。
（三）品牌与战略合作
1、在销售业务中，三全鲜食授权饿了么在其销售平台上使用“三全鲜食”品牌形象，饿了么同意按照三全鲜食授权使用样式使用“三全鲜食”标识，推广三全鲜食品牌，扩大受众群体，并且应提前得到三全鲜食方面的同意后，店铺方可运营。
2、其他合作
（1）饿了么与三全鲜食在线上和线下的宣传资源可深度合作和等价互换。
（2）若三全鲜食与饿了么拟进行融资或增资扩股的，则双方可以在同等条件下享有优先认股权。
（四）保密条款
1、有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件），以及任何一方在合作过程中接触的或获得的其他方的任何信息均属保密信息，除非法律法规另有明确要求的，本协议任何一方不得向任何第三方透露。
2、各方应对合作的存在及内容严格保密，未经其他各方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露。
（五）违约责任
1、如任何一方违反本协议承诺、不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，应当视为该方违约。在不损害守约方依据法律法规所能获得的权利和救济的前提下，守约方有权要求违约方继续履行本协议、采取补救措施和/或赔偿
损失等违约责任。
2、如违约方因其违约给守约方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的全部损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
（六）其他事项
1、本协议自双方签字之日起生效，有效期180天。
2、本协议的签署、有效性、履行和解释，以及争议的解决受中国法律管辖，并据其解释。
3、在协议各方就本协议项下条款的解释和履行发生争议时，协议各方应基于诚实守信的原则协商解决该争议。协商不成，任何一方均可将有关争议提交上海市人民法院诉讼解决。
四、本次协议的风险及对公司的影响
（一）本次协议的风险
本次协议为双方初步合作协议，后续业务将逐步展开，对公司业绩的影响尚存在不确定性。
（二）本次协议对公司的影响
1、随着移动互联的迅速崛起，各种餐饮网站或应用不断涌现，目前餐饮 O2O市场处于爆发式增长期，三全食品在业内率先推出了三全鲜食，打造以餐桌为场景的开放型垂直电商，迅速抢占互联网餐饮的市场先机，为生活节奏快的白领一族提供方便快捷的用餐。
2、饿了么是中国知名的在线外卖订餐平台，已覆盖中国数百个城市，数千万用户，为中国广泛地区的用户提供丰富多样、简单快捷的在线订餐服务，为不同类型的餐饮商户提供基于互联网技术的一体化运营解决方案。三全鲜食与饿了么合作，三全鲜食在原有的销售模式上增加了一个新的销售渠道，三全鲜食产品的销量将会迅速提升。
3、三全鲜食与饿了么在线上和线下的深度合作，提升了三全鲜食的品牌影响力，通过饿了么这一信息传播平台有助于三全鲜食品牌传播，提高大众及市场对三全鲜食品牌及企业的认知度，增加客户对鲜食品牌的忠诚度。
五、其他相关说明
1、公司股票将于2015年7月15日开市起复牌。
2、备查文件
三全鲜食（北京）科技股份有限公司与拉扎斯网络科技（上海）有限公司签订的《业务合作协议》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－059大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于 2015年 9月 21日上午 9:30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2015年 9月 17日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
审议通过了关于《公司向中国进出口银行辽宁省分行申请进口信贷流动资
金贷款补充抵押物》的议案。
公司于2015年5月6日第五届董事会临时会议审议通过了向中国进出口银行辽宁省分行申请2700万美元流动资金贷款，由大连承运投资有限公司以其持有的我公司2500万股股票质押担保，期限二年；同时审议通过了向中国进出口银行辽宁省分行申请8000万人民币流动资金贷款，由大连承运投资有限公司以其持有的我公司1100万股股票质押担保，期限二年。
由于资本市场波动公司股价下跌，需增加补充担保，现拟以评估价值为191,853,689.02元的7台（套）公司设备提供补充抵押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-077浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年10月16日以电子邮件形式发出，于2015年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》。
《2015年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn；
《 2015年第三季度报告》正文详见证券时报及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的199,735股限制性股票进行回购注销，详见公司刊登在 2015年 10月 26日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
鉴于 10名激励对象已离职，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计199,735股，公司注册资本将由1,160,099,237元人民币（注）减少至1,159,899,502元人民币。
公司将根据公司 2013年第三次临时股东大会授权董事会“（8）在发生预留限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修订《公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关登记手续”的决议，对《公司章程》相应条款予以修订。本议案无需提交公司股东大会审议。
《公司章程》具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 1,160,099,237元。|公司注册资本为人民币 1,159,899,502元。|
|第十九条|公司股份总数为1,160,099,237股，全部为普通股。|公司股份总数为1,159,899,502股，全部为普通股。|

注：2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司注册资本将由 1,160,337,257元人民币减至1,160,099,237元人民币并相应修改公司章程，详见公司刊登在2015年 6月 26日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《减资公告》。目前该减资手续尚在办理中。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-067神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告
股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
（一）股东减持计划的主要内容
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-103，以下简称“原减持计划”）。
公司持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）因经营计划需要，计划在上述公告披露起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过 19,268,625股股份（占本公司总股本比例2%），其中任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
（二）股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|中新苏州工业园区创业投资有限公司||集中竞价交易||2017年11月23日到2018年5月22日止||-||-||-||
|||大宗交易||-||-||-||-||
|||其它方式||-||-||-||-||
|||合 计||2017年11月23日到2018年5月22日止||-||-||-||

说明：
原减持计划由于中新创投自身资金安排的变化未实施。截至本公告披露日，中新创投持有公司股份 87,866,423股，约占公司总股本的9.12%。中新创投本次减持前持股比例超过5%，自资产重组吸收合并持有的股份上市后至 2015年 9月 21日本公司资本公积金转增股本完成前，累计减持的比例为0.78%；自2015年9月22日本公司资本公积金转增股本完成后至 2016年 12月 28日，累计减持的比例为1.29%；
自2016年12月29日至今没有减持。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|中新苏州工业园区创业投资有限公司||合计持有股份||87,866,423||9.12||87,866,423||9.12||
|||其中：无限售条件股份||87,866,423||9.12||87,866,423||9.12||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前中新创投已披露的意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-078奥飞娱乐股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 25日召开的 2015年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2015年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距股东大会审议通过之日不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,308,938,339股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注：2015年度股东大会审议通过的分配方案以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数实施。公司于股权登记日2016年6月15日的总股本即公司现有总股本 1,308,938,339股。公司 2015年度权益分派方案的分配比例不存在需要调整的情况。】
二、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日为：2016年 6月 15日，除权除息日为：2016年6月16日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2016年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****771|蔡东青|
|2|01*****616|蔡晓东|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 7日至登记日：2016年 6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：奥飞娱乐股份有限公司
咨询地址：广州市天河区珠江新城临江大道5号保利中心 2606
咨询联系人：李倩兰
咨询电话：020-38983278-1121
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、2015年度股东大会关于2015年度利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月七日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江爱仕达电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于 2019年 8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，股东大会通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年9月20日下午14点30分在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 20日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2019年9月19日15时2019年9月20日15时期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份184,411,703股，占公司股份总数的54.1371%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，该等股东持有公司股份184,319,102股，占公司股份总数的54.1099%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5名，代表有表决权股份92,601股，占公司股份总数的0.0272%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7名，代表有表决权股份15,292,203股，占公司股份总数的4.4893%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：184,319,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对：92,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0502%；
弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意：15,199,602股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.3945%；反对：92,601股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6055%；弃权：0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
汪兴龙
负责人： 经办律师：
顾功耘
李勤芝
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002317 公告编号：2018-003广东众生药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到全资子公司广东先强药业有限公司完成工商变更登记的通知。经广州市工商行政管理局核准，广东先强药业有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|张志生|张俊|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-085
格林美股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人补充质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）通知，获悉汇丰源及其一致行动人鑫源兴将其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|15,530,000|2018年10月 15日|2019年5月28日|平安证券股份有限公司|3.27|补充质押|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|是|3,310,000|2018年10月 16日|2018年11月21日|国泰君安证券股份有限公司|9.97|补充质押|
|合计||18,840,000||||||

2、截至本公告日，公司控股股东及一致行动人所持公司股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|累计质押股份（股）|占其所持公司股份数的比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市汇丰源投|474,529,720|11.43|256,411,200|54.03|6.18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司||||||
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|33,184,692|0.80|20,374,300|61.40|0.49|
|合计|507,714,412|12.23|276,785,500|54.52|6.67|

二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-087上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于 2017年 10月 13日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017年 10月 17日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司与参股公司上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华大数据”）及其所有其他股东周玲玲、乐金、王婧雯、上海欧豪投资管理有限公司（以下简称“欧豪投资”）、胡黎明、杨俊芳、马国英和王爱华签订《关于上海延华大数据科技有限公司之增资协议》和《<增资协议>之补充协议》，公司以自有资金763.56万元
对延华大数据进行增资。本次增资完成后，延华大数据注册资本将由900万元增至1,139.24万元，资本公积增加524.32万元，公司将持有延华大数据34.04%的股权，成为其第一大股东。
本次对延华大数据增资扩股是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资。因胡黎明先生为公司的大股东和实际控制人，同时也是延华大数据的股东、欧豪投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。延华大数据股东周玲玲、乐金、王靖雯签署了《一致行动人协议》，合计持有延华大数据增资扩股后48.06%的股份，且本次增资后新一届董事会中，周玲玲和王靖雯委派的董事将占延华大数据董事会席位50%以上;关于延华大数据经营发展的重大事项在股东会上行使表决权时充分保持一致，若达不成一致意见，以周玲玲的意见行使表决权，周玲玲为延华大数据的实际控制人。因此，本次对外投资暨增资扩股后，延华大数据为公司的参股公司，不计入公司的合并报表范围。
监事会认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益。本次交易表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
本次增资扩股延华大数据，一方面，将与公司“区域医疗信息化平台”业务进行整合，能够进一步补充并提高公司整体医疗服务的水平。另一方面，将有利于公司整合技术、资源和市场力量，深度挖掘
数据中心、云计算服务等新兴产业业务服务能力，重点发展优势区域的大数据、云计算业务，进一步增强公司“智慧城市全生命周期”的服务能力，共同打造城市居民的健康生活，通过云计算、大数据和信息服务平台的研发、应用和推广，为公司的市场开拓注入新的动力。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-032河南汉威电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币23,000万元的闲置自有资金购买短期保本型的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三次监事会第九次会议审议通过，具体事项如下：
一、投资概况
1、投资原则
公司使用闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，必须坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，与受托方不存在关联关系，应当严格按照规定的决策程序、报告制度和监控措施进行投资理财，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
3、资金来源
公司自有闲置资金。
4、决策程序
本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三次监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。董事会
授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、存在的风险及采取的措施
1、存在的风险
（1）公司拟购买的短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素影响，不排除该项投资受到系统性市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，公司将购买保本型理财产品，不确定较小。
2、应对风险措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买短期理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
鉴于公司经营情况良好，同意公司在控制风险、保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买短期保本型理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买短期保本型理财产品。
五、监事会意见
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币23,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
六、其它备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币11113.3333 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币114,852,000元。|
|第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|
|第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书以及董事会确定的其他管理人员。|第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书以及董事会确定的其他管理人员。|
|第十九条 公 司 股 份 总 数 为11113.3333 万股，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为114,852,000股，全部为人民币普通股。|
|第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|
|第七十三条……（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；……|第七十三条……（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；……|
|第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。|
|第八十三条……（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、连续九十日|第八十三条……（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、持有或者合|

|||
|-|-|
|以上持有或者合并持有股份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、连续九十日以上持有或者合并持有股份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；……|并持有股份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、持有或者合并持有股份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；……|
|第九十八条……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第九十八条……董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事3名。公司设董事长1人。董事会可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。公司设董事长1人。董事会设立战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|
|第一百〇九条……（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；……|第一百〇九条……（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十三）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；……|
|第六章 总经理及其他高级管理人员|第六章 总裁及其他高级管理人员|
|第一百二十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|第一百二十六条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设执行副总裁、高级副总裁、副总裁若干名，均由总裁提请董事会聘任或解聘。公司总裁、执|

|||
|-|-|
||行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百二十九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。|第一百二十九条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。|
|第一百三十条 总经理对董事会负责，根据相关规定、董事会的授权行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；……总经理列席董事会会议。|第一百三十条 总裁对董事会负责，根据相关规定、董事会的授权行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监；……总裁列席董事会会议。|
|第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。|第一百三十一条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。|
|第一百三十二条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|第一百三十二条 总裁工作细则包括下列内容：（一）总裁办公会召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|
|第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具 体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。|第一百三十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。|
|第一百三十四条 副总经理、财务总监协助总经理开展工作。总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。|第一百三十四条 执行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监协助总裁开展工作。总裁不能履行职权时，执行副总裁、高级副总裁、副总裁可受总裁委托代行总裁职权。|
|第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。|第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。|