证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-031
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,002,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9890|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

2、议案名称：关于公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01
议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.09议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.15议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.19议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

 2.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

4、议案名称：关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

5、议案名称：关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

6、议案名称：关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

8、议案名称：关于公司就本次发行 A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

9、议案名称：关于公司实际控制人为本次发行 A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,201,000|99.9848|1,700|0.0152|0|0|

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开
发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,001,000|99.9966|1,700|0.0034|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.01|本次发行证券的种类|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.02|发行规模|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.03|票面金额和发行价格|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.04|债券期限|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.05|债券利率|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.06|付息的期限和方式|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.07|转股期限|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.08|转股价格的确定及其调整|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.09|转股价格向下修正|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.10|转股股数确定方式|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.11|赎回条款|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.12|回售条款|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.13|转股年度有关股利的归属|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.14|发行方式及发行对象|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.15|向原 A 股股东配售的安排|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.16|债券持有人及债券持有人会议有关条款|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|

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|2.17|募集资金用途|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.18|担保事项|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.19|募集资金存放账户|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|2.20|本次决议的有效期|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|4|关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|5|关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|6|关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|7|关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|8|关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|9|关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|
|10|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案|4,001,000|99.9575|1,700|0.0425|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案2.01-2.20、议
案4、议案8、议案10为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9涉及关联交易，关联股东喻信东、王丹、喻信辉、何虎回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：王玓、吕军旺
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年5月16日