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证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019011
福建广生堂药业股份有限公司
关于股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）
股份减持比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告
股东福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：截至2019年2月18日，奥泰投资已累计减持本公司股份2,257,375股，占公司总股本1.60%，其股份减持计划已实施完毕。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018097），福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）（以下简称“奥泰投资”）持有公司股份13,500,000股，占公司总股本比例9.56%，计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,273,400股，即不超过公司总股本比例的1.61%，其中通过大宗交易方式减持不超过 1,515,600股，减持期间为自减持公告发布之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持不超过757,800股，减持期间为自减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
公司分别于 2018年 12月 19日和 2019年 1月 17日披露了股东奥泰投资减持股份的进展公告（公告编号：2018130、2019005）。
公司于 2019年 2月 18日收到奥泰投资出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持计划实施完毕的告知函》，2019年 1月 4日至 2019年 2月 18日，奥泰投资合计减持 2,257,375股，占公司总股本1.60%，减持数量在其计划减持数量内，本次股份减持计划已实施完毕。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019.1.4|24.21|278,200|0.20%|
|||2019.1.8|24.29|11,400|0.01%|
|||2019.1.9|24.36|80,000|0.06%|
|||2019.1.15|24.23|224,900|0.16%|
|||2019.1.18|23.88|115,875|0.08%|
|||2019.2.18|25.36|47,000|0.03%|
||大宗交易|2019.2.18|22.66|1,500,000|1.06%|
|合计||||2,257,375|1.60%|

注：本次减持的股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|13,500,000|9.56%|11,242,625|7.96%|

二、其他情况说明
1、奥泰投资减持股份事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，奥泰投资股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、奥泰投资出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2017-007天广中茂股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月13日，天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上的股东陈文团先生关于其部分股票解除质押的通知，现将有关内容公告如下：
陈文团先生于2014年7月21日与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的4,400万股公司股票（原质押时为2,000万股，公司于2016年5月9日实施10转10送2派0.50元（含税）的2015年度利润分配方案后质押股数增至4,400万股）中的2,400万股已于2017年1月12日解除质押，并办理了解除质押登记手续（关于前述股票质押式回购交易的具体情况详见刊登于2014年7月23日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于股东部分股票解除质押及重新质押的公告》）。陈文团先生于2015年9月22日与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的4,400万股公司股票（原质押时为2,000万股，公司于2016年5月9日实施10转10送2派0.50元（含税）的2015年度利润分配方案后质押股数增至4,400万股）中的2,400万股已于2017年1月12日解除质押，并办理了解除质押登记手续（关于前述股票质押式回购交易的具体情况详见刊登于2015年9月25日巨潮资讯网及2015年9月26日《证券时报》的《天广消防股份有限公司关于股东部分股票解除质押及重新质押的公告》）。本次解除质押股份数量占陈文团先生所持公司股份总数的比例为51.95%，占公司总股本的比例为3.08%。
截至本公告披露日，陈文团先生共持有公司9,240万股股份，占公司总股本的比例为5.93%，其中处于质押状态的股份为4,000万股，占公司总股本的比例为2.57%。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-009
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
为了保证重组事项的顺利推进，公司在履行相应审批程序和手续后向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并分别于2018年6月29日、2018年7月27日、2018年9月8日、2018年9月28日、2018年10月27日披露了重大资产重组延期复牌公告（公告编号：2018-083、2018-092、2018-121、2018-125、2018-134）。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
2018年11月28日，公司决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
2018年12月12日、2018年12月29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-154、2018-158）。
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。
股东沟通方面，公司已与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。2018年12月22日，公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期，目前双方正在就延长排他期的协议条款进行协商。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东开展进一步商业谈判，就签署相关协议的条款细节进行持续沟通，如各方谈判进展顺利并达成一致，则有望签署相关协议。
标的调查方面，自项目启动以来，公司一直在通过公开资料搜集、股东访谈、
行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并结合调查结果与各股东展开谈判，改进收购方案，推进项目进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-082
深圳市联建光电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-081）。经事后审查，由于工作人员的疏忽，上述公告部分内容有误，具体需更正的内容及更正后的内容如下：对公告中的“一、股票交易异常波动的情况介绍”进行更正：
更正前：
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：联建光电，证券代码：300269）股票交易价格于2018年6月11日、2018年6月12日、2018年6月13日连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、 股票交易异常波动的情况介绍
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：联建光电，证券代码：300269）股票交易价格于2018年6月11日、2018年6月12日、2018年6月13日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-27中原环保股份有限公司
对外投资公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于与新密市政府签订<新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书>及成立中原环保新密水务有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司与新密市政府签订《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》，为实施新密城区冲沟综合整治和污水处理及农村生活污水治理项目，公司拟成立全资子公司“中原环保新密水务有限公司”。
设立中原环保新密水务有限公司已经公司第八届董事会第二次会议审议批准，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币30000万元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：公司以现金方式出资30000万元人民币全资设立中原环保新密水务有限公司。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：中原环保新密水务有限公司
2、注册资本：人民币30000万元
3、注册地址：新密市嵩山大道1137号
4、经营范围：污水、污泥处理，中水利用。
以上信息以最后经工商登记部门核准的信息为准。
（三）投资项目的具体情况
根据公司与新密市政府签订的《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》，本次设立中原环保新密水务有限公司，主要是为实施新密城区冲沟综合整治和污水处理及农村生活污水治理项目。
二、对公司的影响
符合公司战略目标，为公司开展城市双修、生态治理、水资源综合利用与治理、农村污水治理等业务奠定了基础。
三、备查文件
1、《中原环保股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
2、《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－002
安徽神剑新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由和工作安排
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：神剑股份，证券代码：002361）于2015年1月5日上午开市起停牌。公司于2015年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌的公告》（公告编号为：2015-001）公司现确认筹划的事项为重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动,，根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请，公司股票自2015年1月12日开市继续停牌。
公司承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过30个自然日，即承诺
争取在2015年2月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提
出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年2月11日恢复
交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超
过 3个月。如公司在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项
的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少
6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前5个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-047宜宾天原集团股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员（以下简称“临港管委会”）于 2016年 3月 4日签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》（以下简称“整体搬迁补偿协议”）。详见公司于 2016年 3月 7日披露的《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》（公告编号2016-011）。根据整体搬迁补偿协议内容，公司于近日收到搬迁补偿资金人民币 78,975.79万元。截止目前，公司累计收到搬迁补偿资金 273,175.47万元。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二 0一七年五月十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-078深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年 9月 12日（星期四）下午 14:30召开 2019年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年 9月 12日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 11日下午 15:00至 2019年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 9月 5日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 9月 5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》；
该议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年 8月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-072）、《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076），相关独立董事事前认可、
独立董事意见及保荐机构意见详见公司于 2019年 8月 28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
该议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||码|||||
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 9月 11日（上午9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 9月 12日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 12日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2019年 9月 11日下午15:00，结束时间为 2019年 9月 12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2019年 9月 12日召开的 2019年第六次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案|√||||

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-030天马微电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额折合不超过2亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。该事项无需提交股东大会审议。公司外汇衍生品交易业务尚需在有权部门备案后开展。
二、外汇衍生品交易业务主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计金额折合不超过２亿美元。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司出口业务收入持续增加，主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是
出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
四、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权董事长或由其授权总经理或总会计师批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理中心负责方案制定、交易命令执行和核算，销售、采购部门负责基础数据报送，证券管理部负责信息披露，审计监察部负责内控风险管理。
严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司采取的风险控制措施
何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计监察部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计核算政策及后续披露
1、公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
九、独立董事意见
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出
口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-031
浙江唐德影视股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：5,300万元-5,800万元||盈利：2,462.19万元||
|||比上年同期增长：115.26%-135.56%||||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、影视剧业务收入为本公司营业收入主要来源。2015年上半年，在电视剧业务方面，由于《武媚娘传奇》制作精良，且首轮卫视播出取得较高的收视率，为该剧后续发行创造了良好的条件，加之公司精心组织和推动该剧发行工作，该剧本期继续录得较高收入；此外，公司投资制作的电视剧《左手劈刀》于本期取得发行许可证并实现首轮卫视播映权的销售。在电影业务方面，公司提供协助推广服务的电影《饥饿游戏3：嘲笑鸟（上）》于本期上映并取得良好票房收入，
公司取得较高的协助推广服务收入。以上原因导致公司 2015年上半年度净利润
较上年同期增幅较大。
2、公司2015年上半年非经常性损益金额约为650万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年7月6日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提供的关于公司第三届董事会第二次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关事项的独立意见
1、公司在召开第三届董事会第二次会议前已将《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签订<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》等事项通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可并将该等议案提交公司董事会审议。
2、《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签订<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范文件的规定。
市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应修订后的文本，其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、本次签订的相关补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次交易相关事项。
二、关于深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上，我们认为该议案的表决程序符合相关法律法规的规定，一致同意实施《深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘该所为公司2016年年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为第三届董事会第二次会议相关事项独立董事签字页）
独立董事：
郑晓明 苏奇木
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编码：2016-81天津经纬电材股份有限公司
关于本次资产重组未摊薄上市公司即期回报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）拟向新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）股东永州市福瑞投资有限责任公司发行 29,389,085股上市公司股份，并支付现金 347,243,345元，收购其持有的新辉开58.28%股权；向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行5,167,256股上市公司股份，并支付现金170,076,549元，收购其持有的新辉开19.03%股权；向永州市杰欧商业投资管理有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙）、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）、萍乡市汇信得投资创业投资中心（有限合伙）和永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）合计发行22,003,797股上市公司股份，收购其持有的新辉开22.69%股权。
本次交易完成后，上市公司将持有新辉开100%股权；即本次交易完成后，新辉开将成为上市公司的全资子公司。
同时，为提高本次重组绩效，上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“配套融资”），发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）和自然人卫伟平。本次配套融资总额532,319,894元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 723,969,803元的100%。
具体方案详见公司2016年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司测算了本次交易完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回报，具体情况如下：
根据信永中和事务所出具的上市公司备考财务报告及其《审阅报告》（XYZH/2016TJA10482），假设本次交易已于 2015年 1月 1日完成，标的企业自 2015年 1月 1日即纳入上市公司合并范围，则本次交易对公司 2015年、2016年1-7月归属于母公司所有者的净利润、每股收益的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-7月/2016年7月31日|2016年1-7月/2016年7月31日（备考）|2015年度/2015年12月31日|2015年度/2015年12月31日（备考）|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|589.23|3,159.46|669.24|6,921.11|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）|479.44|3,083.49|203.70|6,696.33|
|基本每股收益（元/股）|0.029|0.1044|0.033|0.2282|
|稀释每股收益（元/股）|0.029|0.1044|0.033|0.2282|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.024|0.1018|0.020|0.2208|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.024|0.1018|0.020|0.2208|

本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。通过本次资产重组上市公司将注入盈利能力较强、增长前景较好的业务，有助于提升上市公司的盈利能力和股东回报水平，上市公司股东利益将得到充分保障。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年12月5日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-107欧浦智网股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东新余市纳海贸易有限公司（以下简称“纳海贸易”）的通知，纳海贸易因业务发展需要，将其持有的公司股份 17,858,500股（占公司股份总数的5.41%）与西藏信托有限公司办理了股票质押业务。
截止本公告日，纳海贸易持有公司18,344,016股股份，均为首发后机构类限售股，占公司股份总数的5.56%，其中处于质押状态的股份为17,858,500股，占公司股份总数的5.41%。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 12月 9日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-003江西同和药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种富马酸沃诺拉赞中间体的制备方法
专利号：ZL201610531849.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2016.07.07
授权公告日：2019.01.15
专利权人：江西同和药业股份有限公司
该专利提供了一种富马酸沃诺拉赞关键中间体5-（2-氟苯基）
-1H-吡咯-3-甲醛的制备方法。该方法反应步骤少、工艺路线简洁，反应条件温和，不使用剧毒或昂贵的试剂，对设备没有特殊要求，更适合于工业化生产。
该专利中的富马酸沃诺拉赞是一种钾离子竞争性酸阻滞剂，于
2014年12月首次在日本获批上市，用于治疗幽门螺杆菌感染、胃食管反流、消化性溃疡、十二指肠溃疡、食管炎、胃溃疡等胃酸相关性疾病(ARDs)，对反流性食管炎、胃及十二指肠溃疡的疗效优于传统的不可逆质子泵抑制剂（如奥美拉唑、兰索拉唑）。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司建立自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-038江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于 2015年 1月 9日、 2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年 4月 24日、2015年 5月 4日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－101安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十三次会议通知于2018年8月23日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》
审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
同意楚江新材 2018年向江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海铜业”）采购原料的关联交易金额不超过人民币 1,250万元；公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币 950万元；公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称：楚江电材）2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币 750万元；楚江电材 2018年向鑫海铜业销
售产品关联交易金额不超过人民币 9,800万元。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易事项的公告》。
（二）、审议通过《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
同意公司为参股公司鑫海铜业向商业银行申请授信额度不超过 5,000万元连带担保责任，上述担保的期限为自股东大会审议通过且签署相关合同起一年，具体每笔担保的担保期限和担保方式以鑫海铜业与银行签订相关担保协议为准。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保及关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于变更“年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
同意公司对“年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02万元（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产 15万吨高端铜导体材料项目”。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更“年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
董事会决定于2018年9月17日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》详见 2018年 8月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-039
宁波激智科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月6日召开了2019年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举司远明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
司远明先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
附件：
第三届监事会职工代表监事候选人简历
司远明先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任宁波市华安电力电气股份有限公司员工，现任公司监事、工会主席。
截至本公告日，司远明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
招商证券关于兴民智通2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见招商证券股份有限公司
关于兴民智通（集团）股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“兴民智通”）保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司编制的 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
兴民智通对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了2018年度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查，对公司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：兴民智通 2018年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
招商证券关于兴民智通2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人
谭国泰 签名： __________ 2019年04月24日张健 签名： __________ 2019年04月24日招商证券股份有限公司2019年04月24日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-006
金轮科创股份有限公司
股票交易异常波动自查暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2014年 2月 20日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况说明
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）交易价格连续三个交易日（2014年 2月 13日、2014年 2月14日、2014年2月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票于 2014年 2月 18日开市起停牌。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查，现将自查结果公告如下。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营一切正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经自查及查询，公司控股股东、实际控制人、公司董监高在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票市盈率相对较高
根据中证指数统计，截至2014年2月19日，中国证监会行业分类专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 22.9倍，公司股票2014年2月 17日收盘价为19.26元，对应的市盈率为53倍，高于行业平均市盈率。
3、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年1月28日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素，以及2014年2月12日发布的《股价异常波动公告》中披露的2013年度营业收入及净利润的预计情况和2014年一季度净利润的预计情况。
4、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年2月19日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》，作为江苏新宁现代物流股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的独立意见
1、独立董事张维宾、李心合发表意见如下：
对公司本次与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的决议不予发表意见。
2、独立董事万解秋发表意见如下：
公司本次与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，主要是为了把握中国现阶段物流产业快速发展的机遇，推动公司积极稳健地并购整合，加快公司发展扩张的步伐，不断完善公司的产业布局，巩固和提升公司行业地位及综合竞争实力。本次参与设立产业并购基金表决程序符合相关法律、法规的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意公司参与设立产业并购基金。
二、关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的独立意见
根据公司提供的资料，本次调整后的募集资金用途为：本次发行股份购买资产募集的配套资金主要用于支付本次交易的中介机构相关费用以及交易完成后
对标的公司项目建设和运营资金的投入。如本次募集资金不足项目所需，由公司
自筹解决，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总额（万元）|
|1||支付本次交易中介机构相关费用及发行税费||2,000.00||
|2||北斗产业总部基地项目||11,000.00||
|3||研发中心建设项目||2,000.00||
|4||营销网络建设项目||7,000.00||
|5||补充亿程信息运营资金||2,000.00||
|合计||||24,000. 00||

上述募集资金用途的调整系结合标的公司实际经营情况及公司经营业务未
来发展需要而进行的调整，有利于标的公司根据实际经营环境提高募集资金使用效率。关于调整募集资金用途已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意本次董事会形成的相关决议。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司 2015年03月 25日