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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-016北京北陆药业股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2016年第一季度报告》已于 2016年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-021广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-84重庆智飞生物制品股份有限公司
关于参股子公司入驻重庆麻柳沿江开发区的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月，经重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过，公司与本公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生共同出资设立了重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”，详见公司2014-81号公告），主营业务为以控股或者参股的投资方式对外进行股权投资，主要投向与智飞生物现有疫苗业务不存在同业竞争的，从事生物技术和产品研发的公司。今日，本公司收到智睿投资关于入驻重庆麻柳沿江开发区的告知函，主要内容如下：
2015年11月9日，智睿投资与重庆市巴南区人民政府、重庆麻柳沿江开发投资有限公司签署了《智睿生物医药产业园项目入驻重庆麻柳沿江开发区协议书》，主要涉及智睿投资入驻重庆麻柳沿江开发区投资建设智睿生物医药产业园项目的相关事宜，该项目拟占地约525亩，用地勾地价格为22.4万元/亩。巴南区人民政府携手智睿投资拟将该项目打造成为现代化、专业化、集约化、生态化为一体的一流生物医药孵化中心，并促进智睿投资公司投资的生物医药项目顺利实现产业化。
上述项目对公司 2015年业绩不会产生影响，项目的具体实施内容、进度及未来的收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年11月09日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-074四川汇源光通信股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2016年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月16日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席沈桂贤先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于控股股东变更承诺的议案》
公司于2016年11月16日收到广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）《关于变更承诺的函》。函称：2015年11月7日，汇垠澳丰担任执行事务合伙人的蕙富骐骥与明君集团科技有限公司签订了《股份转让协议》，受让明君集团科技有限公司所持四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信“）全部股份。蕙富骐骥承诺及其执行事务合伙人汇垠澳丰于2015年12月23日出具的《关于资产注入的承诺函》中公开承诺：在该次股份转让过户完成之日起12个月内向汇源通信注入优质资产，以增强汇源通信公司的持续盈利能力。因上述承诺剩余履行期间临近，无法按期完成，现拟变更承诺：
1、承诺主体：
广州蕙富骐骥投资合伙企业、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
2、原承诺内容、履约方式与时间
蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：自协议收购股份过户完成之日（即2015年12月24日）起 12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部
资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。
3、承诺无法履行的原因
1）原承诺履行情况：
2015年12月27日及2016年1月11日，公司分别召开第十届董事会第六次、第七次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及预案修订稿等议案；2016年5月18日及2016年5月27日，公司召开第十届董事会第十三次、第十四次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及方案修订稿等议案；2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项议案，表决结果均未获通过。
2）承诺无法继续履行原因
2016年6月27日，公司发布了《关于本次重大资产重组后续安排的公告》（详见公告，编号：2016—055），经公司控股股东内部商议，为尊重广大中小股东意见，同时考虑到外部监管政策环境的变化，决定不再继续推进本次重大资产重组。
此后，蕙富骐骥及汇垠澳丰为履行承诺，积极寻找优质资产，截止函告之日，备选资产均在甄选之中，但立即启动重大资产重组的条件尚不成熟。因上述承诺无法按期履行完毕，为保护中小股东权益，特申请变更。
4、变更后的承诺内容、履约方式与时间
蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起 18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。
5、未履约制约措施
蕙富骐骥承诺：将努力完成重组，在承诺方案完成前，如涉及转让其持有的上市公司股份，将确保股权受让方承接相关承诺。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一六年十一月十八日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-003国信证券股份有限公司
关于“15国信01”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券相关情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券
2、债券简称：15国信01
3、债券代码：118915
4、发行总额：人民币600,000万元
5、发行价格：面值100元，按面值平价发行
6、债券期限：3年期（2+1），附第2年末发行人赎回选择权
7、发行方式：向合格投资者非公开发行
8、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第2年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年存续，且最后1个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
9、债券利率和利率调整：本期次级债券的票面年利率为5.88%，票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期最后1年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
10、起息日：2015年1月29日
11、付息日：自2016年至2018年的每年的1月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2015年至2017年每年的1月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：2018年1月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2017年1月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、发行人赎回公告情况
（一）根据《国信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券募集说明书》约定，公司决定行使“15国信01”次级债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15国信01”全部赎回。
（二）公司已按募集说明书要求提前披露《关于行使“15国信01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》，其中：
1、赎回资金发放日为2017年1月29日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
2、赎回价格为人民币100元/张（不含利息）。
3、债券持有人享有 2016年 1月 29日到 2017年 1月 28日之间的利息，利率为5.88%。每手（面值1,000元）“15国信01”派发利息为人民币58.8元（含税）。
4、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息，该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
三、本期债券赎回结果
赎回价格：个人、基金：105.88元/百元面值
QFII：105.292元/百元面值
机构：105.88元/百元面值
赎回比例：100%
投资者赎回款到账日：2017年2月3日
四、本期债券赎回后的后续事项
本次赎回完成后，“15国信01”（118915）于2017年 2月3日在深圳证券交易所摘牌。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年2月3日
平安证券有限公司关于
湖南凯美特气体股份有限公司
限售股解禁上市流通的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等有关文件的要求，对公司限售股解禁上市流通的事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司股票发行情况及股本概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文批准，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股A股20,000,000股。本次发行后总股本为80,000,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]53号文件批准，公司股票于 2011年2月18日在深圳证券交易所上市交易。公司上市后进行了三次权益分派，具体情况如下：
2011年5月10日召开的2010年度股东大会审议通过2010年度权益分派方案，公司未分配利润以股利形式送股，每10股送红股5股。本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日，除权除息日为：2011年6月16日。送股前公司总股本为 80,000,000股，送股后总股本增至120,000,000股。
2012年3月22日召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2012年4月5日，除权除息日为：2012年 4月 6日。转增前公司总股本为 120,000,000股，转增后总股本增至180,000,000股。
截止本申请之日，公司股本总额为 270,000,000股，其中有限售条件股份数量为202,500,000股，占公司总股本的75%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
发行前的全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司（以下简称“岳阳信安”）和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。
通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计 11人）就持有的公司股东的股权作出的承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。
通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计14人）就其持有的岳阳信安的股权作出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。
2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年2月18日；
2、解除限售股份数量为202,500,000股，占公司总股本的75%；
||
|-|
|股份是否是否基于序 股东 证件 股东 所持限售条 本次申请解 存 在 质高管身份号 代码 号码 全称 件股份总数 除限售数量 押、冻结申请锁定情况|
|137,275,000 137,275,000 否 否浩讯科技 3,000,000 3,000,000 否 否1 0879000243 32121246有限公司8,900,000 8,900,000 否 是27,000,000 27,000,000 否 是|
|岳阳信安4306000002 0800174442 投资咨询 24,300,000 24,300,000 否 否025419有限公司|
|四川开元5100000003 0800174978 科技有限 2,025,000 2,025,000 否 否039550责任公司|
|—— 合计 202,500,000 202,500,000 —— ——|

注：本公司董监高持股均为通过公司股东间接持股，间接持股数量在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司未做登记。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员除自公司股票上市之日起三十六个月内锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为，本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对凯美特气本次限售股份解禁上市流通无异议。
【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于湖南凯美特气体股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
李小见
王为丰
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-043
天壕节能科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 7月 9日审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2014年4月3日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、2014年5月5日，公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。2014年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
3、2014年7月4日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
二、调整事项的说明
根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为2014年6月4日，除权除息日为2014年6月5日。具体内容详见2014年5月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度权益分派实施公告》。根据相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的首次授予价格由6.46元/股调整为6.38元/股。
鉴于公司部分激励对象因自身原因放弃认购部分股份，公司拟调整限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量，激励对象由39名调整为38名，将限制性股票总量由912万份调整为905万份。调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票总数||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||的比例（%）||比例（%）|
|王坚军||董事兼总经理||200||22.10%||0.63%||
|闫冰||副总经理||145||16.02%||0.45%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（36人）||||560||61.88%||1.75%||
|合计||||905||100%||2.83%||

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且股权激励计划限制性股票数量和价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
公司股权激励计划限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《天壕节能科技股份有限
公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其作为公司本次限制性股票激
励对象的主体资格合法、有效。
除部分激励对象由于个人原因放弃应获授的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励计划激励对象的名单与公司 2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
五、独立董事意见
公司董事会对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定。
六、法律意见书的结论性意见
授予价格、激励对象的调整系根据《限制性股票激励计划》的规定而进行，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效；
七、备查文件
1、《第二届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
3、《中伦律师事务关于天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划的补充法律意见书》
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018－045
浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年10月15日发出，会议于2018年10月19日在公司以现场方式召开。
本次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2018年10月19日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-059浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月30日接到本公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）关于其持有的本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1．本次控股股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|万丰集团|35,470,000|2016年12月28日|2017年2月28日|上海海通证券资产管理有限公司|4.26%|战略投资发展需要|
|合计|35,470,000||||4.26%||

2．控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，万丰集团共持有公司股份832,718,176股，占公司股份总数的45.69%，本次质押的股份占公司总股本的1.95%；累计质押的股份为408,176,120股，占公司总股本的22.40%，占其所持有公司股份的49.02%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-080
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日以通讯方式召开第八届监事会 2014年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2014年 10月 17日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年第三季度报告》
全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2014年第三季度报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所披露的信息真实地反映了公司 2014年第三季度的经营情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
有关《公司 2014年第三季度报告》的详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
二、审议并通过了《关于聘请 2014年度审计机构的议案》
监事会同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务和内控审计机构，聘期为一年，财务审计和内控审计的审计费分别为 70万元人民币和43万元人民币（不包括因审计业务发生的差旅及住宿等费用）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
备查文件：公司第八届监事会2014年第一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-097
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 11月 15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年11月22日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事3人，实际出席会议董事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议监事认真审议后形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，现对公司监事会议事规则进行修改，修改说明如下：
原规则 新规则
原监事会议事规则无章节区分共有17条条1、修订后的监事会议事规则，共分 6个章
款组成，虽然原监事会议事规则对公司监事节由23条条款组成。
会的组成及职权、会议提案与通知以及召 第一章总则（1~2条）
集、召开、决议、记录有相应的规则条款加第二章监事会的组成及职权（3~4条）
以明确，但近年来，与上市公司规范运作相第三章会议的提案与通知（5~9条）
关的法律法规、部门规章和规范性文件有较第四章会议召集、召开（10~12条）
大修改，为此，对原监事会议事规则进行了第五章会议决议与记录（13~19条）
认真梳理，虽然未删减原条款内容，但对原第六章附则（20~23条）
规则中的2条条款进行了合并优化，并且按2、新增的8条条款主要内容如下：
照最新发布的《上市公司治理准则》等监管新增的第一章第2条为总则的相关内容。
要求新增了8条，同时划分了章节，使新修新增的第二章第4条为监事会行使的职权，
订的监事会议事规则结构更完整、逻辑更清明确了具体的八项职权内容。
晰、表述更准确。 新增的第三章第9条为监事出席监事会的具
体要求。
新增的第五章第 16条为明确监事会决议公
告办理的主体。
新增的第五章第19条为监事的履职责任。
新增的第六章第21~23条为附则内容的完
善。
新修订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-091
快意电梯股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任卢红荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会任期届满为止。
卢红荣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。卢红荣先生简历详见附件。
卢红荣先生联系方式如下:
联系号码：0769-82078888
联系传真：0769-87732448
联系地址:广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
邮政编码：523660
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年10月8日
附件：
卢红荣先生简历
卢红荣，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格。2010年7月至2017年7月，在广东星普医学科技股份有限公司担任证券事务代表一职；2018年4月至今，在本公司证券业务部任职。
截至目前，卢红荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。不是失信被执行人。
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-040
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次临时股东大会由公司第五届董事会第十次会议审议通过召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年7月27日下午14:00开始,会期半天；
（2）网络投票时间为：2015年7月26日—7月27日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为：2015年7月21日
于股权登记日2015年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.登记时间及地点
(1)登记时间：2015年 7月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)
(2)登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部
2.登记方式
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以 7月 22日 16:30前到达本公司为准)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于网络投票的相关事项说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362141
2.投票简称：蓉胜投票
3.投票时间：2015年 7月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“蓉胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月26日下午3：00，结束时
间为2015年7月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3.联系方法
通讯地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部
邮政编码：519040
电话：0756-7512120
传真：0756-7517098
联系人：张志刚、郭键娴
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2015年7月10日
附授权委托书样本：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|1|《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-020
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
2018年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）关联交易概述
1、基本情况
2018年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）产生部分关联交易。根据目前公司生产经营发展状况，2018年预计与关联方发生日常交易总计不超过4,200.00万元。
2、董事会表决
2018年 3月 23日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》。本议案以5票同意获得通过。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事职务，对此议案回避表决。
3、股东大会表决
本次2018年度日常关联交易预计金额不超过4,200.00万元，按照《公司章程》规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。
（二）关联交易类别与金额
2018年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，具体情况如下：
1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人提供劳务|华东物流|200|0|0%|
||小计|200|0|0%|
|接受关联人提供的劳务|华东物流|2,000|1261.24|0.51%|
||小计|2,000|1261.24|0.51%|

结算方式：根据实际业务量按月结算。
2、本公司承租资产的关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|
|华东物流|飞力仓储|昆山出口加工区保税物流中心四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施。|土地使用权3,927.77万元；房产 8,376.18万元；合计12,303.95 万元。|2018年1月|2018年12月|年租金不超过1,200.00 万元/年。|参照市场租 金 水平。|租赁收益对公司营业成本费用有一定影响。|

3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照50元/月/平方米价格，水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：
|||
|-|-|
|项目|预计发生额|
|办公场所租金|不超过400.00万元|
|水电费及食堂餐费|不超过400.00万元|

4、2018年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|截至披露日关联交易金额（万元）|
|向关联人提供劳务|华东物流|0|
|接受关联人提供的劳务|华东物流|287.81|

（三）关联关系与关联方基本情况
1、公司与交易方关联关系如下：
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|华东物流|系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流50%股权，通过股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担任华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流董事，公司总裁、董事姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，构成关联关系。|

2、关联方基本情况
（1）华东物流
①基本情况
成立日期：1997年11月26日
住 所：昆山开发区玫瑰路999号
法定代表人：缪伟刚
注册资本：11,968.12万元人民币
实收资本：11,968.12万元人民币
公司类型：有限公司
统一社会信用代码：91320583628418584P
经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际货运代理等配套服务；自有房屋出租
主营业务：通关点卡口、场站服务
②简要财务状况和经营成果
截至 2017年 12月 31日，华东物流的总资产为 18,705.19万元，净资产为18,367.96万元。2017年度实现营业收入2,731.62万元，净利润592.32万元。
（四）关联交易目的与对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署 1997年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在该地区开展业务将导致本关联交易持续进行。
（五）、独立董事意见
独立董事赵子夜生先生、赵一飞先生、李林海先生对本关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司2018年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）、监事会意见
全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大
依赖。
（七）、备查文件
（一）江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
（三）独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-47
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2017年 7月 18日（星期二）以书面方式发出，会议于 2017年 7月 28日（星期五）以现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举公司监事会主席的议案
选举李格女士为公司第八届监事会主席。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于聘任公司监事会秘书的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任监事黄建华先生为公司第八届监事会秘书，聘期同本届监事会。
黄建华先生的详细资料见 2017年 7月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-45的公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2017年 7月 28日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-038新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年12月3日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年11月20日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司对外投资》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为了充分发挥公司闲置资金的效益、优化资产配置，探索多元化发展的道路，公司拟用自有资金人民币3亿元，认购新疆财产保险股份有限公司股份3亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本的8.57%。
公司认购新疆财产保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。
本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
《第二届监事会第十二次会议决议》
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-038特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2019-008四川富临运业集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮咨询网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次会议为2019年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。2019年2月1日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年2月18日（周一）下午14:00
网络投票时间：2019年2月17日（周日）至2019年2月18日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年2月12日（周二）
7、会议出席对象
（1）截至 2019年 2月 12日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的提案：
1、《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登在2019年 2月2日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印
件），不接受电话登记；
2、登记时间：2019年 2月 15日（周五）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；
3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：曹洪、汤元玲
地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年二月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。
2. 填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月18日的交易时间：即 9:30至11:30，13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（周日）15:00至2019年2月18日（周一）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川富临运业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》|√||||

被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 万股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-101天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份办理质押
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东陈进先生函告，获悉陈进先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）注1|用途|
|陈进|否|1,360,000|2019 年10 月29日|至办理解除质押手续止|国联证券股份有限公司|4.23|股票质押式回购补充质押|
|小计|—|1,360,000|—|—|—|4.23|—|

注：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。下同。
2、股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|前次信息披露情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈进|否|1,358,046|2017 年 6月 2日|2019 年10月 30日|国联证券股份有限公司|4.22|2017 年6月5 日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（2017-057）|
|陈进|否|2,140,504|2017 年 6月 2日|2019 年11月5日|国联证券股份有限公司|6.65|2017 年6月5 日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（2017-057）|
|陈进|否|2,000,000|2018 年 5月 31日|2019 年11月5日|国联证券股份有限公司|6.22|2018 年6月1 日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》（2018-068）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈进|否|1,954|2019 年 8月 13日|2019 年10月 30日|国联证券股份有限公司|0.01|2019 年8月15 日刊登在巨潮资讯网站《关于持股 5%以上的股东部分股份补充质押的公告》（2019-063）|
|陈进|否|1,134,888|2019 年10 月29日|2019 年11月5日|国联证券股份有限公司|3.53|—|
|合计|-|6,635,392|-|-|-|20.63|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈进先生持有公司股份32,171,566股，占公司股份总数
（426,169,680股）的7.55%；本次办理质押又解除质押后，陈进先生累计质押股份26,892,736股，占其持有公司股份总数的83.59%，占公司股份总数的 6.31%。
公司将持续关注持股5%以上的股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日