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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-89
四川雅化实业集团股份有限公司
关于澳洲区域公司股权整合的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第
四届董事会第四次会议审议通过了《关于澳洲区域公司股权整合的议案》。本次股权整合不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股权整合不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、股权整合基本情况
雅化澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）为雅化集团全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）的全资子公司。西科钻孔与爆破有限公司（以下简称“西科公司”）和卡鲁阿那爆破公司（以下简称“卡鲁阿那”）为澳洲公司控股子公司，澳洲公司分别持有其80%的股权。北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰”）为澳洲公司全资子公司。
鉴于澳洲区域公司的发展需要，为实现澳洲区域公司的整体协同发展，实
现各子公司资源共享，公司将以澳洲公司为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，澳洲公司为公司的控股子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现澳洲区域公司各自拥有资源的有效整合和各子公司协同发展。
二、被整合方基本情况
1、西科钻孔与爆破有限公司
公司名称：西科钻孔与爆破有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：Level 36, Riparian Plaza, 71 Eagle Street, Brisbane, QLD 4000
注册资本：6,933,197.40澳元
执行董事：孟岩
经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务
主要财务指标：
截至2017年12月31日的主要财务指标（经审计,单位：澳元）：总资产1,133.81万元、总负债530.97万元、净资产790.54万元、营业收入956.15万元、净利润64.68万元。
截至2018年9月30日的主要财务指标（未经审计，单位：澳元）：总资产1,289.6万元、总负债609.84万元、净资产679.76万元、营业收入1,233.57万元、净利润-110.79万元。
2、卡鲁阿那爆破公司
公司名称：卡鲁阿那爆破公司
公司类型：有限公司
公司住所：167 Barren Creek Rd, Calen QLD 4798
注册资本：5,800,000.00澳元
执行董事：孟岩
经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务
主要财务指标：
截至2017年12月31日的主要财务指标（经审计,单位：澳元）：总资产717.79万元、总负债122.92万元、净资产594.87万元、营业收入514.72万元、净利润13.26万元。
截至2018年9月30日的主要财务指标（未经审计，单位：澳元）：总资产767.75
万元、总负债223.12万元、净资产544.63万元、营业收入470万元、净利润-50.92万元。
3、北方星辰爆破有限公司
公司名称：北方星辰爆破有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：127 CLARKE RD, MARRAKAI, NT 0822
注册资本：100.00澳元
执行董事：孟岩
经营范围：矿山、基建工程和采石场钻孔爆破服务，水胶炸药生产
主要财务指标：
截至2017年12月31日的主要财务指标（经审计,单位：澳元）：总资产650.17万元、总负债793.49万元、净资产-143.32万元、营业收入179.64万元、净利润
-121.77万元。
截至2018年9月30日的主要财务指标（未经审计，单位：澳元）：总资产637.51万元、总负债921.43万元、净资产-283.92万元、营业收入227.1万元、净利润-139.11万元。
三、本次股权整合的目的、存在的风险及对公司的影响
本次对澳洲区域公司进行股权整合，是基于最大限度地协同澳洲区域各公司的资源，通过统一调配、统一管理，使澳洲区域各公司充分利用自身资源优势，借助其他公司提供的支撑，必须在现有基础上更好地完成企业发展目标，进一步增强公司的海外竞争力。本次股权整合是否能顺利完成，还需要与其他股东进行深入洽商，是否最终顺利完成，还存在一定的不确定性，公司将竭尽全力，尽快组织实施。
本次股权整合符合公司整体战略规划，股权结构的调整有利于优化整个澳洲区域资源配置，降低营运成本，提高管理和运行效率，不存在损害公司及股
东的利益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-003博创科技股份有限公司
关于向美国全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
为拓展博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）在美国的业务，公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex TechnologiesInc.（以下简称“博创美国”）增加投资 500万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增至 600万美元，公司持有其100%的股权。
2、审议和表决情况
2018年1月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资美国子公司的议案》，同意增资并授权董事长签署有关法律文件。本次增资属于董事会审批权限范围内事项，不需提交股东大会批准。本次增资属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
博创美国是公司全资子公司，成立于2014年；注册地在美国加利福尼亚州；
法定代表人为公司董事长兼总经理 ZHUWEI（朱伟）先生；主营业务为研发、制造、销售集成光电子器件。
博创美国2017年主要财务指标（未经审计）如下：
财务指标 金额（万美元）
资产总额 9.34
负债总额 0.01
或有事项涉及总额 0.00
净资产 9.33
营业收入 0.00
利润总额 -0.13
净利润 -0.13
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
扩大公司在美国业务规模，增强博创美国经营活动范围及运营能力。
2、投资可能产生的风险
（1）政策性风险
本次增资属于对外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（2）汇率风险
本次增资资金将以美元汇出，若增资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
（3）标的经营风险
博创美国业务环境竞争较为激烈，未来是否能实现投资效益存在变数。如果博创美国未来经营不利，有可能会影响本公司损益。
3、对公司的影响
本次增资有利于加强公司在美国的运营能力并拓宽业务范围，将有机会给公司发展带来新的业务增长点，符合公司发展战略规划，促进公司在光电子器件领域的进一步发展及提升竞争力。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年1月31日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于签订光正集团股份有限公司收购上海新视界
眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交易
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席了公司2019年7月30日召开的第四届董事会第十六次会议，现就此次会议审议的《关于签订光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
一、本次提交董事会审议的有关本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已经我们事先认可。
二、本次签订的《光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、本次交易构成关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
四、本次交易有利于实现公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次签订框架协议事项。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于签订光正集团股份
有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交
易的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一九年七月三十日
光大证券股份有限公司
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就科创新源拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2041号）核准，并经深圳证券交易所同意，科创新源首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 13.24元，募集资金总额为人民币 29,128.00万元，扣除发行费用总额人民币 4,226.80万元，募集资金净额为人民币 24,901.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48080009号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|金额（万元）|
|1|高性能特种材料橡胶密封材料建设项目|20,901.20|

||||
|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|4,000.00|
|合计||24,901.20|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过3,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
四、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：1、公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次事项所履行的决策程序
1、公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的银行理财产品。
2、公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
3、公司独立董事已发表明确同意意见。
4、本次事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
科创新源本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。本次事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，光大证券对科创新源本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨小虎 韦东
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）二○一八年 月 日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－043大连天宝绿色食品股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前：进出口业务（许可范围内），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。
变更后：进出口业务（许可范围内），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、速冻食品的生产、加工、销售；仓储；
服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述公司经营范围的修改情况，公司拟对现行的《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：进出口业务（许可范围内），|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：进出口业务（许可范围内），|

|||
|-|-|
|经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。|经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、速冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。|

三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号： 2018-006华仁药业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”、“公司”或“发行人”）本次配股方案已经2017年6月19日第五届董事会第二十七次（临时）会议，并经2017年7月6日2017年第二次临时股东大会审议表决通过。2017年11月13日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第42次发审委会议审核通过了公司配股申请。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2319号文核准。
2、本次配股简称：华仁A1配；配股代码：380110；配股价格：3.56元/股。
3、本次配股缴款起止日期：2018年 2月 1日（R+1日）至 2018年 2月 7日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年2月8日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年 2月 9日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
5、本次发行的配股提示性公告已于2018年1月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及
其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
7、本公告仅就华仁药业本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于 2018年 1月 29日（R-2日）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华仁药业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2018年 1月 31日（R日）深交所收市后公司总股本986,105,137股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量197,221,027股。
4、华仁药业控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司已出具了关于认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为3.56元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2018年1月31日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有华仁药业股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期和停牌安排：
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|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2018年1月29日|刊登《配股提示性公告》，刊载《配股说明书》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|R-1日|2018年1月30日|网上路演|正常交易|
|R日|2018年1月31日|配股股权登记日|正常交易|
|R+1日至R+5日|2018年2月1日至2018年2月7日|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2018年2月8日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2018年2月9日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币7.03亿元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年2月1日（R+1日）起至2018年2月7日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“380110”，配股简称“华仁 A1配”，配股价格 3.56元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.2）。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。
可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“华仁A1配”可配证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提醒投资者注意。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：华仁药业股份有限公司
法定代表人：周强
办公地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号
电话：0532-88701303
传真：0532-88702625
联系人：吴聪
2、保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
电话：020-88836644、88836655、88836999转19125
传真：020-88836624
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：华仁药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司2018年1月29日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-046宁波戴维医疗器械股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司2017年第三季度报告于2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-025苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币贰亿元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、投资额度：不超过人民币贰亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司2018年度购买理财产品情况
2018年度，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计11,340万元,占最近一期经审计净资产的12.00%，截止2018年12月31日，已到期银行理财产品11,040万元，未到期银行理财产品300万元。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资
金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-071山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司非公开发行股票获山东省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）于 2016年 12月5日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 2016年 12月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2016年 12月 20日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2016]53号）的文件，批复摘要如下：
一、原则同意公司非公开发行A股股票方案的意见。
二、此次发行完成后，新北洋总股本不超过672,676,251股，其中威海北洋电气集团股份有限公司持有92,738,540股，持股比例不低于13.79%，威海国有资产经营（集团）有限公司持有41,481,473股，持股比例不低于6.17%。
本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年12月21日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-083广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司在本次董事会审议通过之日至 2014年度股东大会召开前一日，开展外汇套期保值业务的累计发生额为不超过1,500万美元。有关情况公告如下：
开拓海外市场是公司重要的战略方向，近年来公司出口增长较快，2014年上半年，公司境外营业收入为6,286.83万元（未经审计），较上年同期增长23.78%，以美元为主要结算币种，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
公司及全资子公司拟投入外汇套期保值业务的累计发生额不超过 1,500万美元；业务期间为本次董事会审议通过之日即 2014年 9月 29日起至 2014年度股东大会召开前一日。
天赐材料（002709）四、套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇交易合约的外币金额控制在公司进出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、保荐机构意见
天赐材料（002709）经核查，保荐机构认为，公司拟开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等相关规定。公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，规避和防范汇率风险，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—026西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于二〇一六年四月八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十七次会议于二〇一六年四月二十一日（星期四）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟签署德发长酒店拆迁安置协议的议案》。
公司所属分公司德发长酒店位于西安市碑林区东大街整治改造N-1段增补地块拆迁范围。为了支持西安市政府老城区拆迁改造，加快东大街综合改造工作进程，现经协商，公司（乙方）与西安市碑林区东大街改造协调领导小组办公室（甲方）按照国家、陕西省及西安市房屋征收及补偿规定，以及西安市东大街相关房屋征收补偿政策、估价机构出具的估价报告
和德发长酒店的实际情况，就德发长酒店的拆迁安置事项拟签署《协议书》，主要内容如下：
（1）被征收人原房屋情况
按照乙方提供的平安市场 28号德发长酒店房屋的《土地使用权证》、《房屋产权证》及房地产估价机构的现场测量结果，乙方自有混合结构房
屋建筑面积 5723.73㎡（地上 6层,地下 1层）。以上房屋主要用于餐饮、客房经营。
（2）甲乙双方一致认可估价机构估价的德发长酒店征收房产的面积、用途及估价价值为参考依据。
（3）甲方同意对乙方被征收房屋给予货币补偿，甲方应付给乙方货币补偿费用合计人民币 57,524,729元。
（4）上述货币补偿费用的支付方式为：甲方在本协议签订 15个工作日之内向乙方支付货币补偿款的50%，计人民币 28,762,364.50元；乙方在腾空房屋并移交甲方、签署《交房确认单》后 10日之内，向乙方支付货币补偿款的50%，计人民币 28,762,364.50元。
此拆迁安置协议执行后，将导致公司固定资产投资减少，货币资金增加，根据公司原始投资成本核算，公司将可获得约 4300万元的利润。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016年第一季度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-045石药集团新诺威制药股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年11月 15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月 12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意：公司拟使用不超过 16,000.00万元自有资金，作为意向投资方参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资事项，拟认购不超过2,600.00万股股份。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议并表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
经审议，监事会同意：公司使用部分募集资金对公司全资子公司河北中诺果
维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）增加投资 5,000.00万元,其中 1,000.00万元计入其注册资本，4,000.00万元计入其资本公积，增资完成后河北果维康注册资本由9,000.00万元增加至10,000.00万元。再由河北果维康向其全资子公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）增加投资5,000.00万元，其中 2,000.00万元计入其注册资本，3,000.00万元计入其资本公积,增资完成后泰州果维康注册资本由3,000.00万元增加至 5,000.00万元。
公司本次使用部分募集资金逐层向泰州果维康增资的金额将全部用于募投项目“营销体系建设项目”。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司监事会
2019年 11月16日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-089
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年11月2日以现场表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2614号文核准，贝肯能源采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，共发行新股 2,930万股，每股面值1.00元，发行价格为12.02元/股，募集资金总额为35,218.60万元；扣除发行费用后，募集资金净额为32,103.88万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对贝肯能源本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年12月2日出具了天职业字[2016]17048号《验资报告》。贝肯能源对募集资金开设专户进行存储。
贝肯能源首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于投资钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目和补充流动资金。
根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）的披露，贝肯能源本次募集资金具体用途如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|使用募集资金投入|
|钻井工程服务能力建设项目|43,500.00|21,074.76|
|定向井技术服务能力建设项目|17,765.00|8,606.74|
|补充流动资金|5,000.00|2,422.39|
|合计|66,265.00|32,103.88|

2017年 1月 10日，贝肯能源第三届第八次董事会审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，贝肯能源使用本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,368.30万元。
2017年 1月 10日，贝肯能源第三届第八次董事会审议并通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，贝肯能源拟使用合计总额不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2017年 3月 3日，贝肯能源第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意贝肯能源使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。2017年 11月 1日，贝肯能源将暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专用账户。
截止2017年11月1日，本次募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|募集资金净额|321,038,800.00|
|加：尚未支付的发行费用及登记托管费等|367,200.00|
|利息等|2,900,075.44|
|减：置换前期已投入募投项目|33,683,000.00|
|募投项目投入（补充流动资金）|24,223,800.00|
|购买国债逆回购产品|43,000,000.00|
|购买银行保本理财产品|30,000,000.00|
|钻井工程服务能力建设项目投入|62,655,136.88|
|定向井技术服务能力建设项目投入|8,002,800.00|
|募集资金账户余额|122,741,338.56|

二、前次使用募集资金补充流动资金情况
贝肯能源第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意贝肯能源使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。2017年 3月 8日，贝肯能源从中国建设银行克拉玛依石油分行账号为65050189608600000068的募集资金专户转出资金5,000万元用于暂时
补充流动资金。2017年 11月 1日，暂时补充流动资金的 5,000万元已全部归
还至募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资计划，公司目前有部分资金闲置，同时公司有补充短期流动资金的需求，公司拟使用 10,000万元募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至贝肯能源募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
贝肯能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升贝肯能源的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
同时，贝肯能源对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、没有变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资；
5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
6、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
7、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
贝肯能源第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意贝肯能源使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
贝肯能源本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经归还，本次补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，东方花旗对新疆贝肯能源工程股份有限公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
独立董事关于公司 2017年度六届董事局第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们审阅了公司 2017年度六届董事局第五次临时会议审议的《关于修改本次发行股份购买资产发行价格调整方案的议案》、《关于修订针对重组标的公司管理团队超额利润奖励措施的议案》、《关于公司与重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹签订<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》，并发表独立意见如下：
一、公司事前向独立董事提交了三项议案的相关材料，独立董事进行了事前审查；本次会议审议的三项议案涉及关联交易，关联董事均依法回避了表决；公司本次董事局会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次修订后的发行价格调整方案，和取消针对重组标的公司管理团队超额利润奖励的措施，以及根据上述调整与交易对方签订的相关补充协议有利于保护公司和股东，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》
及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。我们同意公司对相关事项的修订意见，并同意公司与交易对方签订补充协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司 2017年度六届董事局第五次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 聂鹏民
2017年 6月 19日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-040厦门银润投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。
公司已于2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司2015-002号、003号、004号公告）；于2015年3月14日、3月21
日、3月28日、4月4日、4月13日、4月21日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号、006号、007号、008号、009号、012号、016号、023号、025号、027号、030号、031号、032号、034号、035号、036号、037号、039号公告）。
停牌期间，公司正在筹划非公开发行股票事项，并拟用部分募集资金收购纽约证券交易所上市公司XUEDA EDUCATIONGROUP（即学大教育集团，股票代码：NYSE：XUE）的事项。截至目前，公司董事会已于2015年4月20日向学大教育集团董事会发出非约束性的收购建议；为审查和评估本司发出的收购建议，学大教育已成立特别委员会，并已聘请相关的中介机构协助特别委员会。目前，公司与学大教育特别委员会及中介机构的谈判进展顺利。此外，公司将继续开展包括但不限于尽职调查、预评估、预审计等相关工作，并与本次非公开发行股票事项的各相关方进一步开展协商、谈判，以及继续准备与非公开发行股票预案相关的各项其他工作。
此外，2015年4月21日，公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾投资”）拟将其持有的银润投资15.59%（1,500万股）股份转让与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”），转让完成后，公司
控股股东将变更为紫光卓远，公司实际控制人将变更为清华控股有限公司，最终实际控制人将变更为教育部。因该交易尚需获得相关主管机构的审批，椰林湾投资与紫光卓远正在推进与股权转让事项相关的各项工作。2015年6月7日，椰林湾投资将以其持有的15,000,000（壹仟伍佰萬）股公司股票的受益权作为标的，与紫光卓远以及华能贵诚信托有限公司开展特定股票受益权转让及回购业务，并设立“华能信托财富3号单一资金信托”。关于该事项请详见与本公告同日披露的《关于控股股东开展特定股票受益权转让及回购业务的公告》（公司2015-033
号公告）。
考虑到本次方案涉及到直接收购纽交所上市公司，结合两个交易所的相关规定，公司需要在至少完成如下工作后方能满足复牌条件：即公司完成对学大教育的尽职调查、预评估及审计工作并与学大教育签署附条件生效/交割的《收购协议》；上市公司与投资者签署附条件生效的非公开发行的股份认购协议；其它非公开发行股票预案所要求的准备工作等。
考虑到公司筹划的重大事项仍处于推进过程中，且涉及收购境外上市公司，程序较为复杂，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将自2015年7月20日开市起继续停牌。公司将与各方共同努力争取尽快完成复牌前所需的各项工作并向深圳证券交易所申
请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-119
浙江唐德影视股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：8,900万元-11,000万元||盈利：7,241.42万元||
|||比上年同期增长：22.90%-51.90%||||

其中，2016年第三季度业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：3,233.12万元-5,333.12万元||盈利：1,795.50万元||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、影视剧业务收入为本公司营业收入主要来源。2016年第三季度，公司实
现《政委》、《好家伙》及《结婚为什么》等电视剧播映权转让收入，且由于上述
剧目制作质量较高，销售毛利率较高。
2、公司2016年前三季度非经常性损益金额约为1,144万元，其中，第三季度非经常性损益金额约为58万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一六年十月十四日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-113深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2018年 12月 4日召开了 2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举肖渊先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
肖渊先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会2018年12月5日
蓝海华腾2018年公告附件：
第三届监事会职工代表监事简历
肖渊，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任东莞创盟电子有限公司总经理室法务专员、广东加多宝饮料食品有限公司法务部个案协调专员。2009年12月加入公司，从事行政法务工作，2012年12月至今任公司监事会职工代表监事。
截至本公告日，肖渊先生通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份 93,132股（四舍五入后），占公司总股本的0.0448%。肖渊先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。肖渊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖渊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。