Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国光大银行股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的意见
财政部于 2014年 1月和 2月颁布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》五项准则。中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）在编制 2013年度财务报表时已提前采用了上述准则，并向董事会汇报及对外公告，编制 2014年度财务报表时也继续采用。上述准则的采用对本公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，只是在披露格式方面有所调整。
财政部于 2014年 3月颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》两项准则。本公司在编制 2014年半年度财务报表、三季度财务报表时已采用了这些准则，并向董事会汇报及对外公告，在编制 2014年度财务报表时，也继续采用。其中根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》(修订)，本公司将 2014年末持有的部分权益性投资 3.1亿元，从按长期股权投资核算改按可供出售金融资产核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。除此之外，无需对以前年度财务报表进行追溯调整。
财政部于 2014年 6月颁布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，于 2014年 3月颁布了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》。本公司在编制 2014年度财务报表时采用了该准则和
规定。该准则和规定的采用对本公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，仅在披露格式方面有所调整。
针对上述事项，作为本公司的独立董事，我们对本公司会计政策变更情况发表独立意见如下：
本公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。本次变更的程序符合相关法律、法规的规定。本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意本公司本次会计政策变更。
中国光大银行股份有限公司独立董事
张新泽 乔志敏 谢荣 霍霭玲 徐洪才 冯仑
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015-01
广东四通集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东四通集团股份有限公司（以下简称：“本公司”“公司”）股票（股
票简称：四通股份、股票代码：603838）于连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 1日、2015年 7月 2日、2015年 7月 3日
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在应披露而未披露的影
响股价异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司、公司控股股东及实际
控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本
公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定
的信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，
公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
江苏丽岛新材料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|丽岛新材|603937|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈波|邢小琴|
|电话|0519-68881358|0519-68881358|
|办公地址|江苏省常州市龙城大道1959号|江苏省常州市龙城大道1959号|
|电子信箱|chenbo@jsldxcl.com|webmaster@jsldxcl.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,697,414,204.46|1,446,462,657.00|17.35|
|归属于上市公司股东的净资产|1,357,932,384.98|1,319,464,212.28|2.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|100,566,561.59|72,974,891.71|37.81|
|营业收入|616,625,430.42|594,424,113.08|3.73|
|归属于上市公司股东的净利润|55,178,572.70|50,729,707.85|8.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|48,866,016.36|41,479,252.68|17.81|
|加权平均净资产收益率（%）|4.10|4.08|增加0.02个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.26|0.24|8.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.26|0.24|8.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||20,672|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|蔡征国|境内自然人|56.84|118,732,618|118,732,618|无|0|
|蔡红|境内自然人|6.23|13,002,780|13,002,780|无|0|
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.32|4,842,100|0|无|0|
|深圳市创新投资集团有限公司|境内非国有法人|1.50|3,140,177|0|无|0|
|常州武进红土创业投资有限公司|境内非国有法人|1.15|2,406,500|0|无|0|
|陈波|境内自然人|0.22|466,690|0|无|0|
|李贤德|境内自然人|0.21|444,400|0|无|0|
|张晓月|境内自然人|0.18|366,800|0|无|0|
|李昌平|境内自然人|0.15|312,100|0|无|0|
|郭嘉祯|境内自然人|0.15|309,500|0|无|0|

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|蔡征国、蔡红为夫妻关系。蔡征国、蔡伟国、蔡治国、蔡健国为兄弟关系。深圳市创新投资集团有限公司和常州武进红土创业投资有限公司，丽岛新材项目上为一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司董事会紧紧围绕既定战略目标，充分利用有效资源，深化内部改革，推动产品结构调整，优化市场布局，加强品质管理，强化研发工作，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。
报告期内公司实现营业收入61,662.54万元，较2018年同期增长3.73%，实现净利润5,517.86万元，较2018年同期增长8.77%。
公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料。
公司将积极拓展新的业绩增长点。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。|董事会|见备注1|
|首次执行新金融工具准则||见备注2|

备注1：
公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|346,060,305.53|应收票据|
||应收账款|
|95,147,393.68|应付票据|
||应付账款|

备注2：
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
|||
|-|-|
|2018年12月31日|新金融工具准则调整影响|
|2,700,000.00|-2,700,000.00|
||2,700,000.00|

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
项目 原金融工具准则 新金融工具准则
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|-|-|-|
|计量类别|账面价值|计量类别|
|以成本计量|2,700,000.000||
|||以公允价值计量且其变动计入其他综合收益|

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2019-062中昌大数据股份有限公司
关于公司控股股东股份解质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）办理完成股权解质押及再质押的通知，具体内容如下：
一、解质押情况
三盛宏业将其持有并质押给自然人郑远的5,300,000股股份（占公司总股本1.16%）解除质押。上述解质押已于2019年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解质押登记手续。
三盛宏业将其持有并质押给自然人王也的5,290,000股股份（占公司总股本1.16%）解除质押。上述解质押已于2019年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解质押登记手续。
二、质押情况
三盛宏业将其持有的5,300,000股无限售流通股（占公司总股本1.16%）质押给自然人郑佐聘，质押至2019年7月9日。上述质押已于2019年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
三盛宏业将其持有的5,290,000股无限售流通股（占公司总股本1.16%）质押给自然人吴旭，质押至2019年7月9日。上述质押已于2019年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
三盛宏业此次股票质押主要为满足流动资金需要。三盛宏业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，三盛宏业将采取提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，三盛宏业持有公司股份 122,514,023股，占公司总股本26.83%。本次质押完成后，三盛宏业累计质押其持有的公司股份 122,460,000股，占其持股总数的99.96%，占公司总股本的26.82%。
公司控股股东三盛宏业及其一致行动人持股及质押情况如下：
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|公司名称|持股总数（股）|持股比例（%）|累计质押股份（股）|累计质押股份占持股总数比例（%）|累计质押股份占公司总股本比例（%）|
|上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司|122,514,023|26.83%|122,460,000|99.96%|26.82%|
|上海兴铭房地产有限公司|34,503,172|7.56%|34,503,172|100.00%|7.56%|
|陈立军|20,741,311|4.54%|20,700,000|99.80%|4.53%|
|上海申炜投资中心（有限合伙）|15,972,222|3.50%|11,570,000|72.44%|2.53%|
|合计|193,730,728|42.42%|189,233,172|97.68%|41.44%|

特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年7月5日
国金证券股份有限公司
关于上海华培动力科技股份有限公司
使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华培动力使用募集资金向子公司增资用于募投项目的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728号）核准。截至 2019年 1月 4日，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00万股，发行价格为 11.79元/股，募集资金总额为 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次增资基本情况
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 17,000.00万元
对全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）进行增资用于募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”。
三、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
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|名 称|武汉华培动力科技有限公司|
|注册号|91420100MA4KL93433|
|成立日期|2015年10月28日|
|注册资本|1,000万元|
|法定代表人|王立普|
|住 所|武汉经济技术开发区圣龙广场2幢18层11号房|
|经营范围|动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|股东结构|公司全资子公司|

（二）财务情况
单位：万元
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|项目|2018.6.30/2018年1-6月|2017.12.31/2017年度|
|资产总额|6,450.98|4,616.37|
|净资产|665.13|811.75|
|营业收入|-|-|
|净利润|-146.62|-160.11|

注：以上数据经立信会计师审计。
四、本次增资履行的程序
本次增资事已经公司第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金直接投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司生产能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
六、本次增资后募集资金的管理
公司已与武汉华培作为共同甲方，与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户用于存放、管理募集资金，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：1、华培动力本次使用募集资金向全资子公司武汉华培增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李爽 王可
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600800证券简称：天津磁卡公告编号：2016- 021
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日 13点30分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司董事会换届的议案|√|
|1.01|关于选举郭锴先生为第八届董事会董事的议案|√|
|1.02|关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事的议案|√|
|1.03|关于选举李金宏先生为第八届董事会董事的议案|√|
|1.04|关于选举郑平先生为第八届董事会董事的议案|√|
|1.05|关于选举常建良先生为第八届董事会董事的议案|√|
|1.06|关于选举赵静女士为第八届董事会董事的议案|√|
|1.07|关于选举梁津明先生为第八届董事会独立董事的议案|√|
|1.08|关于选举柳士明先生为第八届董事会独立董事的议案|√|
|1.09|关于选举沙宏泉先生为第八届董事会独立董事的议案|√|
|2.00|公司监事会换届的议案|√|
|2.01|关于选举李梅女士为第八届监事会监事的议案|√|
|2.02|关于选举王俊跃先生为第八届监事会监事的议案|√|
|2.03|关于选举杨志新先生为第八届监事会监事的议案|√|
|2.04|关于选举姜春晖女士为第八届监事会监事的议案|√|
|2.05|关于选举孟庆海先生为第八届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司2016年8月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司 2016年 8月 26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案二经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司 2016年 8月 26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600800|天津磁卡|2016/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件
一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2016年 9月 7日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会 2016年8月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|
|1.|公司董事会换届的议案|
|（1）|关于选举郭锴先生为第八届董事会董事的议案|
|（2）|关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事的议案|
|（3）|关于选举李金宏先生为第八届董事会董事的议案|
|（4）|关于选举郑平先生为第八届董事会董事的议案|
|（5）|关于选举常建良先生为第八届董事会董事的议案|
|（6）|关于选举赵静女士为第八届董事会董事的议案|
|（7）|关于选举梁津明先生为第八届董事会独立董事的议案|
|（8）|关于选举柳士明先生为第八届董事会独立董事的议案|
|（9）|关于选举沙宏泉先生为第八届董事会独立董事的议案|
|2.|公司监事会换届的议案|
|（1）|关于选举李梅女士为第八届监事会监事的议案|
|（2）|关于选举王俊跃先生为第八届监事会监事的议案|
|（3）|关于选举杨志新先生为第八届监事会监事的议案|
|（4）|关于选举姜春晖女士为第八届监事会监事的议案|
|（5）|关于选举孟庆海先生为第八届监事会监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重大合同公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2014-002
龙元建设集团股份有限公司
签署三盛颐景园 B区（住宅）建安工程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与佛山颐盛房地产有限责任公司签署《建安工程施工合同》(以下简称“《合同》”)，根据《合同》约定：公司承建由佛山颐盛房地产有限责任公司投资建设的三盛颐景园 B区（住宅）建安工程。该工程地点位于佛山市南海区西樵镇崇民东路北侧地块，工程内容及规模如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位工程名称|栋数|层数||面积（㎡）||建筑面积|
||||地上|地下|地上|地下|（㎡）|
|1|三盛颐景园B区住宅建安工程（第一标段）|8、9、10栋|8栋17层、9栋27层、10栋31层|1层|35774|12417|48191|
|2|三盛颐景园B区住宅建安工程（第二标段）|4、5、6、7栋|31层|1层|58249|10000|68249|
|3|三盛颐景园A区住宅建安工程（第三标段）|1、2、3栋|31层|1层|53196|10000|63196|
||合计|10栋|||147219|32417|179636|

该工程承包范围包括三盛颐景园B区住宅所有主体工程的土建、安装、普通装饰工程等。合同暂定总价为人民币263702100.00元（包括基坑支护
1000000.00），即人民币贰亿陆仟叁佰柒拾万零贰仟壹佰元整。开工日期：2014年2月26日，竣工日期：2016年12月30日，合同工期总日历天数1038天。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-001新疆友好（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年年度经营业绩预计亏损43,000.00万元到49,000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司2017年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-43,000.00万元到-49,000.00万元；
2.预计公司2017年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-20,000.00万元到-26,000.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,911.93万元。
（二）公司2016年度基本每股收益为-1.2832元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。2017年，公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况与上年相比未发生重大变化，公司新拓门店近年来受国内经济增速持续放缓、商业零售业态转型、行业竞争加剧等多重因素影响，培育期均出现不同程度的延长，多数新拓门店尚未实现盈利，由此对公司整体经营业绩产生较大影响。
（二）计提辞退福利影响。为降低人工成本，提高工作效能，公司在 2017年持续调整工作人员年龄结构，按照国家法律法规和公司制度的相关规定，安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，相应计提辞退福利，由此减少公司
2017年度归属于上市公司股东的净利润约 4,500万元。
（三）非经营性损益的影响。主要系2017年公司提前终止经营五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店、库车友好时尚购物中心等项目，由此产生关店损失约24,000万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：公司董事会、财务负责人及董事会秘书关于公司2017年年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－035债券代码：110035 债券简称：白云转债
广州白云国际机场股份有限公司
关于“白云转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 19,372,000元（193,720张）
赎回兑付总金额：人民币 19,393,309.20元
赎回款发放日:2017年 6月 13日
可转债摘牌日:2017年 6月 13日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2017年 4月 10日至 2017年5月22日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“白云转债”当期转股价格（12.56元/股）的130%（即 16.33元/股），根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
本公司第六届董事会第四次会议决议决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回，并授权公司董事长具体办理“白云转债”赎回的相关事宜。
本公司分别于 2017年 5月 23日、2017年 5月 24日、2017年 5月 25日、2017年 5月 26日、2017年 5月 31日、2017年 6月 1日、 2017年 6月 2日、2017年 6月 5日、2017年 6月 6日披露了《关于公司可转换公司债券赎回的公告》和后续提示公告。有关赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2017年 6月 6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的白云转债的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.110元（债券面值及当期应计利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年 2月 26日）起至本计息年度赎回日（2017年 6月 6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.4%×100/365=0.110元
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税（适用税率20%）后实际赎回价格为 100.088元；合格境外投资者（QFII）代扣税（适用税率10%）后实际赎回价格为 100.099元；对于除上述两种情况以外
的持有“白云转债”的投资者，不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 100.110元。
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为 2017年 6月 13日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至 2017年 6月 6日，共计人民币 3,480,628,000元“白云转债”（110035）转换成“白云机场”（600004）股票，转股数为 277,117,596股，占可转债转股前（2016年 9月 2日）本公司已发行股份总额（1,150,000,000股）的比例为24.0972%，本公司总股本增至 1,427,117,596股。
（二）2017年 6月 7日起，“白云转债”（110035）和“白云转股”（190035）停止交易和转股，尚未转股的人民币 19,372,000元（193,720张）“白云转债”被冻结。
（三）赎回情况
赎回数量：人民币 19,372,000元（193,720张）
赎回兑付总金额：人民币 19,393,309.20元
赎回款发放日：2017年 6月 13日
（四）本次可转债赎回对本公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币 19,372,000元，占“白云转债”发行总额人民币 35亿元的0.5535%，影响本公司筹资活动现金流出人民币 19,393,309.20元，未对本公司资金使用造成重大影响。
截止 2017年 6月 6日收市后，本公司于 2016年 2月 26日发行的人民币 35亿元“白云转债”累计有人民币 3,480,628,000元转为本公司股票，累计转股股数为 277,117,596股，累计转股股数占“白云转债”转股前本公司已发行股份总额 1,150,000,000股的
24.0972%。本次“白云转债”转股完成后，本公司总股本增至 1,427,117,596股，增加了本公司资本实力，提高公司抗风险能力；
同时由于股本增加，对本公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2017年 6月 13日起，本公司的“白云转债”（110035）和“白云转股”（190035）将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：020-36063595/36063593
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—027
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，具体内容公告如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易。
2、增加后的经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。
3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准
二、《公司章程》作相应修订如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒制造和销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易。公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。|第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。|

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2017年12月6日
股票简称：华发股份 股票代码：600325债券简称：09华发债 债券代码：12202815华发01 债券代码：13605716华发01 债券代码：13526616华发02 债券代码：13526716华发03 债券代码：13532916华发04 债券代码：135330（住所：广东省珠海市昌盛路155号）
珠海华发实业股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：成都市青羊区东城根上街 95号）
二〇一六年八月
国金证券股份有限公司作为珠海华发实业股份有限公司2009年公司债券（债券简称：09华发债，债券代码：122028）、2015年公司债券（第一期）（债券简称：15华发01，债券代码：136057）以及2016年公司债券（16华发01,债券代码：135266；16华发02，债券代码：135267；16华发03，债券代码：135329；
16华发04债券代码：135330）的受托管理人持续关注本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：经统计，截至 2016年 7月 31日，公司 2016年累计新增借款 347.50亿元（包含公司非公开发行 50亿元公司债券，募集资金净额为 49.53亿元），偿还借款 228.67亿元，新增借款 118.83亿元。截至2016年7月31日，公司2016年累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系金融机构借款及发行公司债券所致，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。（上述财务数据除2015年末净资产以外，均未经审计）
国金证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：临 2015-031
乐山电力股份有限公司
关于股东国网四川省电力公司增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月15日，公司接到公司股东国网四川省电力公司（以下简称“四川省电力公司”）通知，四川省电力公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月9日至7月14日，公司股东四川省电力公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份199.96万股，占公司总股本的0.37%。
本次增持前，四川省电力公司持有公司股份51,229,789股，占公司总股本的9.52%。
本次增持后，四川省电力公司持有公司股份53,229,389股，占公司总股本的9.89%。
二、四川省电力公司承诺本次增持的股份在6个月内不减持。
三、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2015年7月16日
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－052北京金隅股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日收到职工监事张登峰先生、张一峰先生和王欣先生的辞职报告。因工作变动，张登峰先生、张一峰先生和王欣先生申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张登峰先生、张一峰先生和王欣先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
张登峰先生、张一峰先生和王欣先生担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为保护投资者合法权益和促进公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对于张登峰先生、张一峰先生和王欣先生为公司做出的积极贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工民主选举，庄振国先生、张国良先生和张启承先生（个人简历详见附件）当选为公司第四届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十八日
附件：庄振国先生、张国良先生和张启承先生简历
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告附件：
庄振国先生简历
庄振国，男，汉族，1963年 7月出生，籍贯河北涿州，中共党员，政工师。1982年 11月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1991年 12月加入中国共产党，2001年 12月毕业于中共党校函授学院，现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会第一副主席。
1982.11-1985.09北京市琉璃河水泥厂烧成分厂工人
1985.09-1987.07北京广播电视大学党政管理专业教学班学员
1987.07-1990.02北京市琉璃河水泥厂厂史办公室干部
1990.02-1994.03北京市琉璃河水泥厂团委干部
1992.04-1994.03北京市琉璃河水泥厂团委副书记
1994.03-1994.11北京市琉璃河水泥厂团委代理书记
1994.11-1996.10北京市琉璃河水泥厂团委书记
1996.10-2000.03北京市琉璃河水泥厂党委办公室主任兼机关党支部副书记、机关党支部书记
2000.03-2001.01北京市琉璃河水泥厂纪委副书记兼机关党支部书记
（其间：1999.08-2001.12在中共党校函授学院法律专业在职大学学习）
2001.01-2003.02北京市琉璃河水泥厂物业管理中心经理兼居民委员会主任、党总支部书记
2003.02-2003.05北京市琉璃河物业管理有限公司董事长、总经理兼北京市琉璃河水泥厂居委会主任、党总支书记、老干部处处长
2003.05-2004.02北京市琉璃河水泥厂厂长助理
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告 2004.02-2008.09北京市琉璃河水泥公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2008.09-2016.12曲阳金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席
2016.12至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）工会第一副主席
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告张国良先生简历
张国良，男，汉族，1963年 1月出生，籍贯河北邯郸，中共党员，高级经济师。1981年 12月在河北省邯郸水泥厂参加工作，1999年 12月毕业于中共中央党校函授学院，2001年 6月加入中国共产党，现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）纪委副书记、纪检监察办公室主任。
1981.12-1985.12河北省邯郸水泥厂
（其间：1982.09－1985.09在河北广播电视大学中文专业在职大专学习）
1985.12-1990.12河北省邯郸水泥厂教育处图书员
1990.12-1991.11河北省邯郸水泥厂职工学校教师
1991.11-2003.10河北太行集团劳动人事处干事
（其间：1997.08－1999.12在中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学学习）
2003.10-2005.04河北太行华信公司工会主席助理
2005.04-2007.05河北太行华信公司工会副主席
2007.05-2008.07河北太行水泥股份有限公司邯郸经理部综合管理部部长
2008.07-2008.11河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司综合管理部部长
2008.11-2011.04邯郸邯泥建材有限公司副经理（试用期半年）
2011.04-2011.05邯郸邯泥建材有限公司副经理兼邯郸金隅太行水泥有限公司副经理
2011.05-2011.07邯郸邯泥建材有限公司副经理兼邯郸金隅太行水泥有限公司工会主席、副经理
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告 2011.07-2011.11邯郸邯泥建材有限公司代理经理兼邯郸金隅太行水泥有限公司工会主席、副经理
2011.11-2011.12邯郸邯泥建材有限公司代理经理兼邯郸金隅太行水泥有限公司纪委书记、工会主席、副经理
2011.12-2012.12邯郸邯泥建材有限公司代理经理兼邯郸金隅太行水泥有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理
2012.12-2016.12邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记 2016.12至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）纪委副书记、纪检监察办公室主任
北京金隅股份有限公司关于更换职工监事的公告张启承先生简历
张启承，男，汉族，1966年 1月出生，籍贯江苏沛县，中共党员，管理学硕士，会计师。1987年 7月毕业于北方工业大学经济管理系，同年在北京市南湖渠砖厂参加工作，1988年 7月加入中国共产党，2010年 6月获华中师范大学管理学硕士学位，现任北京金隅股份有限公司审计部部长。
1987.07-1994.06北京市南湖渠砖厂财务科会计、科长
1994.06-1999.05北京市南湖实业公司副经理
1999.05-2001.02北京市农房公司副经理
2001.02-2002.03北京建筑材料集团总公司房地产开发公司副总会计师、财务部主任
2002.03-2008.09北京嘉业房地产开发公司财务总监、总会计师
（其间：1999.09-2002.07北京市委党校经济管理专业在职大学学习）
2008.09-2009.03北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记兼企业财务总监
2009.03-2010.12北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记、工会主席
（其间：2008.09-2010.06华中师范大学公共管理专业在职学习，攻读管理学硕士学位）
2010.12-2015.11北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记
2015.11至今 北京金隅股份有限公司审计部部长
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-046海利尔药业集团股份有限公司
关于公司在青岛新河化工基地设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛恒宁生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）
投资金额：9666万元人民币
特别风险提示：本次设立新公司存在因政策、市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。
一、对外投资概述
2018年3月30日，本着“平等互惠、共同发展”的原则，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会（以下简称“青岛新河管委”）签署了关于新河绿色产业园项目的《投资协议书》（具体详情详见公司公告编号：2018-043）。
2019年4月25日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》，拟使用自有及自筹资金以不超过 1.5亿元人民币的价格（最终价格以招拍挂等确定的价格为准），通过招拍挂等方式竞买位于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权（最终面积以实际相关出让文件为准），以用于农用化学品项目生产经营建设（具体详情详见公司公告编号：2019-024）。
2019年 7月 5日，经公司与青岛新河管委进一步沟通，公司与青岛新河管委签署了《协议书》（具体详情详见公司公告编号：2019-045）。
鉴于公司战略规划和独立运营的考虑，公司拟在青岛新河生态化工科技产业基地设立全资子公司，并以该子公司参与青岛新河土地使用权的竞买及后期项目的规划建设等。
1、对外投资的基本情况
公司根据实际经营规划的需要，拟在青岛新河生态化工科技产业基地设立全资子公司青岛恒宁生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币9666万元，公司认缴资本金占注册资本100%。
2、董事会审议情况
本次对外投资已于2019年7月12日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、设立公司名称：青岛恒宁生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）2、经营地址：青岛新河生态化工科技产业基地海浦北路12号
3、法定代表人：侯波
4、注册资本：9666万元人民币
5、经营范围：生产销售：农用化学品（按生产许可证核定事项从事经营，属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营，以上有效期限以许可证为准)。生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、出资额、出资比例及出资方式
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|股东名称|持股比例|出资方式|
|海利尔药业集团股份有限公司|100%|货币|

上述均以工商行政管理部门核定为准。
三、对外投资的目的
本次投资设立全资子公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一
方面，为了加大对农用化学品项目的投资和建设，丰富产品种类，加强产品一体化优势，满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，拓展业务领域，提升公司在整个市场的影响力，提高公司的综合竞争力。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，促进公司长期可持续发展，对公司未来发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司规划布局和发展战略，但仍然可能面临政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年7月13日