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北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2017年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2017年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 4月 16日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月17日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 10名，代表具有表决权的公司股份427,873,284股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表具有表决权的股份数为0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 710,735,251股的60.20%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配方案》
5、审议《2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大
会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人： 李宏律师 经办律师： 周游律师
____________________ ____________________徐璐律师
____________________2018年5月17日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－004
河南易成新能源股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年2月7日召开，会议通知于2017年2月4日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李志强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
由于公司第三届监事会非职工监事杨亚坤女士辞职，导致公司的监事会成员人数低于法定要求。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征询意见，同意监事会提名张镭先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张镭先生简历如下：
张镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，法学硕士。2011年3月至2015年2月于郑州宇通客车股份有限公司工作，2015年2月加入河南易成新能源股份有限公司，2015年2月至今任职公司法务总监。
《关于补选公司第三届监事会监事的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一七年二月七日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-043石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、北明控股解除部分股权质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押公告名称及编号|披露时间及媒体|解除质押股数（万股）|解除质押日|质权人|
|北京北明伟业控股有限公司|1700注|2017年8月17日|《关于公司大股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-055）|2017年8月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|1550|2019年7月19日|广发证券股份有限公司|
||300|2018年7月20日|《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-050）|2018年7月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||||
||500|2018年8月16日|《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：|2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2018-053）||
||600|2018年10月11日|《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-066）|2018年10月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|合计|3100||||

注：北明控股于 2018年 8月 17日和 2018年 10月 17日对本笔 1700万股股份质押分别两次办理了延期购回，具体内容详见公司于 2018年 8月 21日和 2018年 10月 19日在巨潮资讯网刊登的《关于公司股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2018-054）和《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押和延期购回的公告》（公告编号：2018-069）。
二、北明控股股权累计质押情况
截至2019年7月19日，北明控股持有公司股份256,774,730股，占公司股份总数的15.54%。本次股份质押解除后，北明控股所持有公司股份累计质押 135,850,000股，占其所持公司股份总数的52.91%，占公司总股本的8.22%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550000电话：6901517传真：6901634
贵州北斗星律师事务所
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
［2014］黔北律法意见字第005号
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师唐晓海、罗安静出席了公司于 2014年 1月 27日上午10：00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开的公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
根据该通知，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举姜伟先生为董事
1.1.2选举姜勇先生为董事
1.1.3选举牛民先生为董事
1.1.4选举况勋华先生为董事
1.1.5选举陈培先生为董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举王洪先生为独立董事
1.2.2选举杨世林先生为独立董事
1.2.3选举何建国先生为独立董事
1.2.4选举果德安先生为独立董事
2.1选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事
2.3选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；
4、审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
（二）本次股东大会于2014年1月27日上午10:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室以现场会议的形式召开，由姜伟先生主持。
本所律师认为：本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东
出席本次股东大会的股东共 3人，于股权登记日合计持有公司股份 33,910万股，占公司总股本的72.09%。
（二）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及董事会邀请的其他人员出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
三、本次股东大会表决程序
出席本次股东大会的全体股东就会议通知公告载明的议案以记名投票方式
进行了表决，并当场公布了表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||表 决 情 况|||||
|议案|表决结果||||||
|||同意（万股）|占有效表决股数比例|反对（股）|弃权（股）|回避（股）|
|议案1.1.1|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.1.2|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.1.3|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.1.4|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.1.5|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.2.1|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.2.2|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.2.3|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.2.4|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案2.1|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案2.2|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案2.3|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案3|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案4|通过|33,910|100%|0|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署页）
（本页为《贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页，本页无正文）
贵州北斗星律师事务所 经办律师：
唐晓海
（签字）：
负责人：郑锡国
罗安静
（签字）：
（签字）：
二〇一四年一月二十七日
国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）的保荐机构，对公司内部控制制度的制定与运行情况，以及公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了认真、审慎地核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
荣之联对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等事项的内部控制进行了核查。根据核查结果，荣之联填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司独立董事发表的意见、公司各项业务和管理制度，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：荣之联的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。荣之联《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易
所有关内部控制的相关规则的落实情况。本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-025成都三泰电子实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、回购原因
根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰电子”）《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）规定，公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议分别审议通过了《关于授予限制性股票的议案》、《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》，向首次 102名激励对象授予了限制性股票 846.95万股；同时根据公司激励计划第 4.3条规定，公司预留 80万股限制性股票授予给预留激励对象，经公司第三届董事会第十五次会议决议，同意向刘禾等 6名预留激励对象授予预留 80万股限制性股票。综上，公司激励计划合计授予 926.95万股限制性股票。
本次离职的李功园、王涛、昝莉萍、王坚4名首次激励对象分别获授限制性股票 2万股、2万股、4万股、8万股。鉴于公司第一期股权激励业绩未达到，公司已回购注销上述 4人获授限制性股票 0.6万股、0.6万股、1.2万股、2.4万股。实施2012年度利润分配后，上述4人分别持有28,151股、28,151股、56,302股、112,603股合计225,207股尚未解锁的限制性股票。
鉴于李功园等4人向公司提出辞职并获得公司同意，已不符合激励条件。根据公司激励计划第9.5条有关规定，拟对该4人合计持有的225,207股限制性股票进行回购并注销。
二、回购数量、价格、资金来源及现金分红处理
（一）回购数量
由于4名激励对象李功园、王涛、昝莉萍、王坚辞职已不符合激励条件，公司将回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,207股。
（二）回购价格
公司于 2012年向激励对象授予限制性股票的授予价格为 6.75元/股，鉴于公司实施 2012年度利润分配方案，本次回购价格调整为 3.36元/股（保留 2位
小数）。
（三）资金来源
本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。公司应就本次限制性股票回购合计支付回购价款人民币 756,000.00元。
（四）现金分红处理
鉴于公司2011年、2012年实施现金分红，公司将按照激励计划第8.2条规定，在回购上述限制性股票时，扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
三、回购股份的相关说明
|||||
|-|-|-|-|
||内容||说明|
|回购股票种类||股权激励限售股||
|回购股票数量（股）||225,207||
|股权激励标的股票数量（股）||13,044,212||
|占股权激励标的股票的比例||1.73%||
|股份总数（股）||369,856,590||
|占股份总数的比例||0.06%||
|回购单价（元/股）||3.36||
|回购金额（元）||756, 000.00||

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送|公积金|||||
||数量|||||其他|小计|数量|比例(%)|
|||(%)|新股|股|转股|||||
|一、有限售条件股份|119,363,642|3 2.27||||-225,207|-225,207|119,138,435|32.23%|
|股权激励限售股|13,044,212|3.53||||-225,207|-225,207|12,819,005|3.47%|
|高管锁定股|106,319,430|2 8.74||||||106,319,430|28.76%|
|二、无限售条件股份||67.73||||||250,492,948|67.77%|
||250,492,948|||||||||
|人民币普通股||67.73||||||250,492,948|67.77%|
||250,492,948|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|369,856,590|1 00%|-225,207|-225,207|369,631,383|100.00%|

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：李功园等4名激励对象因已离职已不符合激励条件，同意公司根据激励计划规定回购注销该 4人已获授但未解锁的限制性股票。并认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销，并同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
七、律师对本次回购发表的法律意见
北京国枫凯文律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：三泰电子本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及激励计划的规定。截至本法律意见出具之日，除尚待经过股东大会审议通过及按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，三泰电子已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-015广东安居宝数码科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 4月 30日（星期三）下午 3:00至 5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张波先生，总经理陈平先生、副总经理、董事会秘书黄伟宁先生，财务总监黄光明先生，独立董事李建辉先生，国信证券股份有限公司保荐代表人陈进先生等，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-048
渤海租赁股份有限公司
关于与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订《托管经营合同》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）、长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）、扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）与渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）签订《托管经营合同》，约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。托管经营期间，浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变，仍依法归其所有，其人员的劳动关系不受影响。
因公司与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的控股股东均为海航资本集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议通过（公司董事会应到9人，实到8人；4票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决。
二、关联方介绍
㈠长江租赁有限公司
1、交易对方:长江租赁有限公司
2、注册地址:天津空港经济区环河南路88号2-2034室
3、法定代表人:任卫东
4、注册资本:58亿人民币
5、企业类型:有限责任公司
机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资租赁性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；
投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其它业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东:海航资本集团有限公司，出资 22亿元，持股比例57.44%；
金海重工股份有限公司，出资 8亿元，持股比例20.89%；渤海国际信托有限公司，出资 5.3亿元，持股比例13.83%；海口美兰国际机场有限责任公司，出资 1.5亿元，持股比例3.92%；三亚凤凰国际机场有限责任公司，出资 1.5亿元，持股比例3.92%。
8、财务状况:截至2014年12月31日，经审计的公司总资产为2,722,693.52万元，净资产 548,192.89万元；实现营业总收入 107,634.18万元，净利润5,282.54万元。
㈡浦航租赁有限公司
1、交易对方:浦航租赁有限公司
2、注册地址:上海市浦东机场综合保税区闻居路1333号
3、法定代表人:童志胜
4、注册资本:76.604亿元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围:自有设备设施租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）。
7、主要股东:海航资本集团有限公司持股61.35%，天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股12.54%，天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）持股26.11%。
8、财务状况：截止 2014年 12月 31日，公司总资产 160.08亿元、净资产77.97亿元、主营业务收入4.58亿元,以上数据未经审计。
㈢扬子江国际租赁有限公司
1、交易对方:扬子江国际租赁有限公司
2、注册地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦32层A-F单元
3、法定代表人:高传义
4、注册资本:美元34220万
5、企业类型:有限责任公司(中外合资)
6、经营范围:融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式本外币融资性租赁业务；其它租赁业务；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术；
租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询及担保业务。
7、主要股东:海航资本集团有限公司，出资 20,470万美元，持股比例59.82%；Pacific AmericanCorporation，出资8,685万美元，持股比例25.38%；
北京中天兴业经贸有限公司，出资165万美元，持股比例0.48%；长江租赁有限公司，出资4,900万美元，持股比例14.32%。
8、财务状况:截至2014年12月31日，公司总资产为1,307,958.26元，净资产241,153.02万元；实现营业收入438,588,362万元，净利润2,507.9万元。
以上数据未经审计。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。
四、交易协议主要内容
公司与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁签订的《托管经营合同》文本主要内容如下:
1、托管期限
本协议项下依法乙方对甲方的托管经营期限为自本协议生效之日起1年。
2、托管费用及支付
长江租赁有限公司托管费用为人民币 250万元/年(大写：贰佰伍拾万元)、浦航船舶租赁有限公司托管费用为 200万元/年（贰佰万元）、扬子江国际租赁
有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）。
五、交易目的和对公司影响
本次交易有助于推进同业竞争问题的解决、有效整合股东单位的优势资源、提高公司经营效益。
六、独立董事意见
公司独立董事黎晓宽先生、高世星先生在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事黎晓宽先生、高世星先生在审议议案后发表了独立意见：本次业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次业务有利于推进同业竞争问题的解决、有效整合股东单位的优势资源、提高公司经营效益，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-087佛山华新包装股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|粤华包B|股票代码||200986|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘汉文||||
|电话|0757-83992076||||
|传真|0757-83992026||||
|电子信箱|liu_hanwen@htrh-paper.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,492,857,427.72|1,579,935,507.49|-5.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,497,115.93|12,564,179.69|23.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,911,166.34|7,392,560.12|34.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-338,363,468.55|303,107,243.51|-211.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.0307|0.0249|23.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0307|0.0249|23.29%|
|加权平均净资产收益率|0.80%|0.69%|0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,171,939,740.05|6,059,337,427.41|1.86%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,934,568,198.06|1,938,277,232.13|-0.19%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|14,170|
|前10名普通股股东持股情况||

佛山华新包装股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有非流通的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|佛山华新发展有限公司|国有法人|65.20%|329,512,030|329,512,030|||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.81%|4,084,905||||
|吴浩源|境外自然人|0.42%|2,561,991||||
|VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK INDEXFUND|境外法人|0.27%|1,362,902||||
|NORGESBANK|境外法人|0.27%|1,352,720||||
|安信国际证券(香港）有限公司|境外法人|0.26%|1,305,152||||
|BOCISECURITIESLIMITED|境外法人|0.25%|1,280,990||||
|吴奋强|境内自然人|0.24%|1,233,901||||
|佛山市禅本德发展有限公司|国有法人|0.23%|1,139,420|1,139,420|||
|缪军|境内自然人|0.22%|1,119,200||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》|||||
|的说明||规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
根据中国国家统计局网站披露的信息，截止2016年第二季度我国机制纸及纸板累计销售量5,777.9万吨，产销率97.2%，比上年同期增加0.4%，期末库存比期初库存增加7.7%，造纸行业1-5月份累计营业收入3,287.44亿元，同比增长5.43%，累计
利润总额139.4亿元，累计同比增长14.5%，总体运行态势平稳。根据中国造纸协会对2016年上半年国内造纸调查统计及分析
预测，2016年的造纸主营业务虽有增长，但纸板的产销仍处于低迷状态，市场信心依旧趋弱，多数细分产品的价格维持低位
运行。而且造纸行业内部的不同细分行业分化明显，预计箱板纸、瓦楞纸的需求仍有较快增长，生活用纸盈利状况仍较好，
佛山华新包装股份有限公司2016年半年度报告摘要铜版纸产量下降需求稳定，预计白纸板产销量与去年持平，但产能释放会进一步加剧竞争。
报告期内，公司所处白卡纸生产行业仍处于低迷状态，主要原因是用纸需求增长缓慢，而新增产能投放仍未止步，预计消化新增产能仍需要较长一段时间。受此影响，细分行业内竞争手段以价格竞争为主，业内各竞争对手纷纷抢滩高档产品，使中高档白卡纸价格出现一定的下滑，给经营带来了很大的压力。
为应对这些困难，公司在近两年“产品结构调整”的基础上实施内外“两手抓”。一方面通过内部管理上推行“精益生产”，向“内部”挖掘“利润保持点”；另一方面进一步深度优化产品结构，利用自身液包纸技术的优势，努力提高液体食品包装纸的销售比重，向“外部”寻求新的“利润增长点”，白卡纸业务保持了盈利的态势。公司造纸化工业务受到竞争加剧造成的市场挤占和产品价格波动影响，毛利率下降，盈利出现下滑。公司印刷业务受到下游客户需求收缩影响，营业收入未能增长，但因为公司新增印刷产能投产，固定资产折旧增加，成本上升，盈利出现了回落。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年末处置子公司佛山诚通纸业有限公司，本期不再纳入合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
佛山华新包装股份有限公司
董事会
二O一六年八月二十九日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-107广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年11月23日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年11月28日下午15:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人（其中7名董事出席现场会议，2名董事通过通讯方式表决），监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司于 2016年 6月 27日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，拟将2014年非公开发行股票募集资金投向的“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目”取消，将尚未投入使用的募集资金投入到新项目中。公司 2016年 9月 10日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2016年 10月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，将博爱湖BT项目募集资金专户结余中的25,000万元募集资金用途变更为“支付冯钊华等北京博睿赛思信息系统集成有限公司原股东部分现金对价”。
为提高剩余募集资金的使用效率和效益，打造新的业务增长点以增强公司盈利能力、提升股东回报，经董事会讨论，拟将剩余募集资金用于以现金方式购买樟树市安瑞泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安瑞泰”）、新余等观投资管理中心（有限合伙）、霍尔果斯智媒广告有限公司持有的北京宝盛科技有限公司（以下简称“宝盛科技”）34%股权，据此，拟将原“博爱湖BT项目”中的结余募集资金用途变更为“支付安瑞泰等宝盛科技原股东现金对
价”。
本项目详细情况请见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2016-109）,独立董事《关于变更募集资金用途的独立意见》及保荐代表广发证券《关于变更募集资金用途的核查意见》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2016年12月15日（周四）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2016年第四次临时股东大会。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2016-110）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月廿九日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-052
合肥丰乐种业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动情况|
|合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2018 年 6 月|
|15 日、6 月 19 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，|
|根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波|
|动。|
|二、公司关注、核实情况|
|根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明|
|如下：|
|1、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露|
|而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|2、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本|
|公司股票；|
|3、经查询，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票|
|交易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|4、经查询，公司除在 6 月 16 日对外披露了《关于 2017 年年报的补|
|充、更正公告》外，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|5、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|

||
|-|
|6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意|
|向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市|
|规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易|
|价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充|
|之处。|
|四、必要的风险提示|
|公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》和巨潮|
|资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊|
|登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行|
|信息披露义务，及时做好信息披露工作。|
|敬请广大投资者理性投资注意风险。|
|特此公告。|

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-018广东伊之密精密机械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：312.34%-323.09%|盈利：1,240.22万元|
||盈利：5,113.91万元-5,247.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度经营情况符合公司预期，与上年同期相比净利润大幅增加。主要系公司本报告期销售收入与上年同期大幅度增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，
2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，
实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-060广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年5月11日披露了《关于实际控制人股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-041），2018年6月4日披露了《关于实际控制人股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-049），2018年6月21日披露了《关于持股5%以上股东所持股份新增司法冻结的公告》（公告编号：2018-054），2018年6月26日披露了《关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号：2018-055)，2018年7月16日披露了《关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-058）。近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东罗伟广先生持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增司法轮候冻结情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次冻结|||
||股东||一大股东||轮候冻结股||委托||轮候|||||||
||||||||||||轮候机关||占其所持||轮候深度|
||名称||及一致行||数（股）||日期||期限|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|罗伟广||否||22,565,000||2018.7.19||36个月||广东省深圳市中级人民法院||100%||冻结（原股+红股+红利）||

截止本公告披露日，罗伟广先生新增司法轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展
情况并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，罗伟广先生持有公司股份数 22,565,000股，占本公司总股本的10.447%。罗伟广先生所持本公司股份处于质押状态的共计 21,287,100股，占其持有公司股份总数的94.34%；罗伟广先生所持本公司股份处于司法冻结状态的共计22,565,000股，占其持有公司股份总数的100%；罗伟广先生所持本公司股份处于司法轮候冻结状态的共计为183,492,218股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司尚未收到任何冻结相关的法律文书。罗伟广先生所持有的公司股份被轮候冻结系其个人债务纠纷所致，与公司无关。罗伟广先生系公司第二大股东，非实际控制人，其此次股份被轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。
公司将持续密切关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年七月二十三日
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于2016年半年度报告相关事项的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。截止2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2016年1-6月发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
涂连东 江曙晖 刘世平
年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-077
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司100%的股权、江苏凯米膜科技股份有限公司100%的股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2015修订）》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）2016年5月19日，经深圳证券交易所批准，公司刊登《关于重大事项停牌公告》，因正在筹划重大事项，公司股票自2016年5月19日13：00开市时起开始停牌；
（二）2016年 5月 26日，公司刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，进入重大资产重组程序，因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌；
司刊登《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》；2016年 8月 12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2016年8月19日，公司刊登《关于重大资产重组停牌的进展公告》，公司股票申请继续停牌。
（三）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（四）本次交易的相关人员已根据法律法规的规定履行了买卖股票的自查工作。
（五）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（六）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他有关文件，并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
（七）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（八）2016年9月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的其他议案，且独立董事对本次收购相关事项发表了独立意见。2016年9月28日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，并与募集配套资金认购方签订了《非公开发行股份认购协议》。
（九）公司本次交易构成关联交易，关联董事在董事会表决过程中依法进行了回避，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2015修订）》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
天津膜天膜科技股份有限公司 2016年9月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-014软控股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任向坤宏先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。向坤宏先生的简历详见附件。
公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对公司聘任向坤宏先生为公司副总裁发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
向坤宏先生，中国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2011年3月加入软控股份有限公司，曾任公司财务管理部副部长、财务管理部部长。持有公司108,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为108,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询，不属于“失信被执行人”。