长城证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，针对富邦股份 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、富邦股份首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]569号文）核准，公司于2014年6月公开发行 1,525万股人民币普通股，其中公开发行新股 1,299万股，股东公开发售股份226万股，发行价每股20.48元。本次公开发行新股募集资金总额为266,035,200.00元，扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币229,055,429.86元，募集资金实际到账 228,831,800.00元，与募集资金实际到账金额之间的差异为可抵扣增值税进项税额。上述募集资金已于 2014年 6月 27日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健字[2014]3-36号”《验资报告》。由于“营改增”，公司从募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额，金额为223,629.86元。公司已于2015年4月10日将上述223,629.86元从自有资金账户转入募集资金专户。
截至 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入募集资金239,139,523.68元。
截至2017年12月31日，募集资金账户余额为零。2017年1-12月募集资金账户利息净收入人民币 375,106.19元，累计募集资金账户利息净收入人民币
10,084,093.82元。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下：
|||
|-|-|
|时 间|金额（人民币元）|
|2014年6月27日募集资金总额|266,035,200.00|
|减：发行费用|37,203,400.00|
|2014年6月27日募集资金实际到账金额|228,831,800.00|
|加：2015年4月10日调整发行费用中包含部分增值税进项税额|223,629.86|
|实际募集资金净额|229,055,429.86|
|减：前期累计已使用金额|153,776,299.53|
|加：前期累计利息收入|9,708,987.63|
|减：前期临时性补充流动资金|110,000,000.00|
|加：前期临时性补充流动资金返还|110,000,000.00|
|减：前期永久补充流动资金|31,909,841.74|
|期初募集资金余额|53,078,276.22|
|减：本报告期已使用金额|17,000,748.60|
|减：临时性补充流动资金|0.00|
|加：临时性补充流动资金返还|0.00|
|加：本报告期利息收入|375,106.19|
|减：永久补充流动资金|36,452,633.81|
|截至2017年12月31日募集资金余额|0.00|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，富邦股份依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合富邦股份的实际情况，于 2011年第一次临时股东大会讨论审议通过《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》，富邦股份第二届董事会第三次会议修订了该项制度，该制度对富邦股份募集资金的存放、使用、监管等方面做出了具体明确的规定。富邦股份严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、
使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
富邦股份于 2017年 7月 19日聘请长城证券作为公司持续督导的保荐机构，承接光大证券对公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的监管责任。长城证券、富邦股份分别与中国工商银行股份有限公司应城支行、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立专户管理募集资金。
鉴于公司募集资金项目已投资完成，募集资金专用账户已不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金专户注销时余额合计32,539.64元转出用于永久补充流动资金。
三、2017年度募集资金实际使用情况
2017年度富邦股份募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况表（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐机构通过现场检查、与管理层沟通、资料审阅等多种方式，对富邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，富邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017年 12月 31日，富邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。长城证券对富邦股份 2017年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： __________________
王广红
__________________
刘国谋
长城证券股份有限公司年 月 日
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集资金总||||||||
|募集资金总额||||22,905.54||||5,345.34||||||
|||||||额||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---|||已累计投入募集资金总||23,913.95||||||
|||||||额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---|||||||||||
||是否已|||||||||截止报告期末累计实现的效益||||
|||||||||项 目 达 到|||是 否达 到预 计效益|项目可行||
||变更项|||||截至期末|截至期末投||本报告期实现的效益|||||
|承诺投资项目和||募集资金承||调整后投|本报告期投|||预 定 可 使||||性是否发||
||目（含|||||累计投入|资进度（3）|||||||
|超募资金投向||诺投资总额||资总额（1）|入金额|||用 状 态 日||||生重大变||
||部分变|||||金额（2）|=（2）/（1）|||||||
|||||||||期||||化||
||更）|||||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||||
|1.化肥防结剂及||||||||||||||
|||||||||2017年7||||||
|多功能包裹剂扩|否|10,489.00||9,086.11|318.33|9,086.11|100.00%||2,437.49|5,063.80|是||否|
|||||||||月31日||||||
|建项目||||||||||||||
|2.肥料用可降解||||||||2016年1||||||
||否|2,527.00||907.72||907.72|100.00%|||---|---||是|
|缓释材料项目||||||||月31日||||||
|||||||||2016年1||||||
|3.磷矿石浮选剂||||||||||||||
||否|2,969.00||1,527.75||1,527.75|100.00%|月31日|1,225.46|2,487.23|是||否|
|建设项目||||||||||||||
|||||||||注释1||||||
|4.RMS 远程监控||||||||2017年7||||||
||否|2,306.98||1,798.82|145.00|1,798.82|100.00%|||---|---||否|
|及服务系统项目||||||||月31日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.工程技术中心|||||||2017年7|||||
||否|4,591.20|3,757.30|1,236.74|3,757.30|100.00%|||---|---|否|
|项目|||||||月31日|||||
|6.补充流动资金|||6,836.25|3,645.27|6,836.25|100.00%||||||
|合计||22,883.18|23,913.95|5,345.34|23,913.95|||3,662.95|7,551.03|||
||1、 化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目：公司将本项目的建设完成日期延期至2017年7月31日，该项目延期有利于保证工程施工|||||||||||
||质量，公司对厂房的设计方案、图纸进行了多次修改完善；其次，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目|||||||||||
||的投入，有效地提高生产的自动化程度，扩大自动化设备的应用范围； 2017年7月21日，召开第二届董事会第二十四次会议审|||||||||||
||议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。|||||||||||
||2、 肥料用可降解缓释材料项目：由于市场环境和行业发展趋势的变化，全国性包裹性缓释材料市场发展放缓，且该项目的生产装置|||||||||||
|未达到计划进度|为柔性设备具备通用性，可根据市场需求和订单情况调剂生产浮选剂等产品；为提高募集资金使用效率，实现公司经营及股东利|||||||||||
|或预计收益的情|益最大化，公司决定终止该项目。该项目已经第二届董事会第二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过终止实施。|||||||||||
|况和原因（分具体|3、 RMS远程监控及服务系统项目：公司将本项目的建设完成日期延期至2017年7月31日，该项目延期有利于主动适应经济发展新|||||||||||
|募投项目）|常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，有利于根据信息化及物联网的要求，使该|||||||||||
||物联网系统达到流畅性、综合性及完整性目标，增强项目的可实施性； 2017年7月21日，召开第二届董事会第二十四次会议审|||||||||||
||议通过《关于RMS 远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。|||||||||||
||4、 工程技术中心项目：公司将本项目的建设完成日期延期至2017年7月31日，该项目延期是公司基于产能扩张及技术创新同步实|||||||||||
||施的考虑，经过全面的论证和优化，有利于保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力； 2017年7月21日，召|||||||||||
||开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于工程技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。|||||||||||
||2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动|||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
||资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集资金 1,680.01 万元|||||||||||
|重大变化的情况||||||||||||
||永久补充流动资金，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年1月28日产生利息收入0.44|||||||||||
|说明||||||||||||
||万元，共补充流动资金1,680.45万元。|||||||||||
|募集资金投资项|无|||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资实|无|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项|募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。|
|目先期投入及置||
|换情况||
||2015年7月15日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲|
|用闲置募集资金|置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2016年7月14日已归还8,000万元。|
|暂时补充流动资|2016年7月26日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分|
|金情况|闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。2016年8月和11月公司实际暂时补充流|
||动资金分别为2,000万元和1,000万元，截至2016年12月31日已归还3,000万元。|
||2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金|
||的议案》，同意对“磷矿石浮选剂建设项目”进行结项，并同意将节余募集资金1,506.82万元永久补充流动资金，并经2015年7月15|
||日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年6月3日产生的利息收入3.71万元，共补充流动资金1,510.53万元。2017|
||年 7 月 21 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金永久|
||补充流动资金的议案》，同意对“化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目”进行结项，并同意将节余募集资金 1,783.91 万元永久补充流|
|项目实施出现募||
||动资金。截至2017年12月19日产生利息收入0.5万元，共补充流动资金1,784.41万元。|
|集资金节余的金||
||2017 年 7 月 21 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于 RMS 远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金永久|
|额及原因||
||补充流动资金的议案》，同意对“RMS远程监控及服务系统项目”进行结项，并同意将节余募集资金634.09万元永久补充流动资金。|
||截至2017年12月27日产生利息收入1.7万元，共补充流动资金635.79万元。|
||2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于工程技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金|
||的议案》，同意对“工程技术中心项目”进行结项，并同意将节余募集资金 1,224.02 万元永久补充流动资金。截至 2017 年 12 月 5 日|
||产生利息收入1.04万元，共补充流动资金1,225.06万元。|
|尚未使用的募集|无|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||

||
|-|
|题及其他情况|

注释1：《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经2015年6月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
其他说明：1、2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目”进行结项，并同意将节余募集资金1,783.91万元永久补充流动资金。截至2017年12月31日，共补充流动资金1,784.41万元。
2、2017年7月21日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于RMS远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“RMS远程监控及服务系统项目”进行结项，并同意将节余募集资金634.09万元永久补充流动资金。截至2017年12月31日，共补充流动资金635.79万元。