Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-009江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股票质押事宜告知函》,主要内容如下：
高特佳集团将其持有的本公司有限售条件股2,150,000股股权（占本公司总股本的2.84%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2015年1月20日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，高特佳集团持有本公司有限售条件股 26,615,473股，占本公司总股本的35.11%。本次质押后，高特佳集团累计质押 5,350,000股，占本公司总股本的7.06%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
湖南人和人律师事务所
关于山河智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
二〇一九年四月
长沙娄底怀化郴州永州邵阳株洲湘潭深圳常德张家界ADD（地址）：中国·湖南·长沙·雨花区·湘府东路二段108号·水岸天际／1栋／24F
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湖南人和人律师事务所
关于山河智能装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书
（2019）RHR意字第 0403003号致：山河智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南人和人律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“山河智能”）的委托，指派罗光辉、黄师乐子律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要而又无法得
到独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、山河智能或其他有关机构、单位出具的证明文件作出判断。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2019年 3月 19日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，并分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网、中国证券网和深圳证券交易所网站刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述通知载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、股权登记日、登记方法、参与网络投票的具体操作流程及联系方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于 2019年 4月 3日（星期三）15：00时在湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 16号山河智能技术中心大楼 B206会议厅如期召开，公司董事长何清华先生主持会议。
网路投票时间：公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 3日（星期三）9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 4月 2日（星期二）15:00至 2019年 4月 3日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次股东大会通知公告的内容一致；本次股东大会召开日距公告通知日已达 15日以上。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会召集人资格。
2、本所律师通过查验公司出席本次股东大会现场会议的股东签到册、股东账户登记证、股东或股东委托代理人的身份证明、授权委托书等相关证件资料并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，确认出席本次股东大会的股东或股东的委托代理人共计 17人，代表股份 264,568,613股，占公司股份总数的24.3145%。
其中：
（1）出席本次现场会议的股东或股东的委托代理人共计 7人，代表股份 264,358,563股，占公司股份总数的24.2952%%；
（2）通过网络和交易系统投票的股东 10人，代表股份 210,050股，占公司股份总数的0.0193%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2019年 3月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
3、除上述股东及股东委托代理人外，出席或列席本次股东大会现场会议的还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为：公司本次股东大会召集人资格合法、有效；出席或列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案实行现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；
所审议的议案实行中小投资者单独计票。现场投票表决后，由本次股东大会推选的记票、监票人及见证律师对投票表决情况进行计票清点。网络投票表决后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意264,554,763股，占出席会议有效表决权股份数的99.9948%；反对12,950股，占出席会议有效表决权股份数的0.0049%；弃权 900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0003%。
中小投资者表决情况：
同意 2,140,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3571%；反对 12,950股，占出席会议中小股东所持股份的0.6012%；弃权 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0418%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：山河智能 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。
本所律师同意山河智能将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查。
本法律意见书正本叁份，自本所盖章和见证律师签字后生效。其中：正本壹份，呈送深圳证券交易所存档备查；
正本壹份，交由山河智能装备股份有限公司存档备查；
正本壹份，留存湖南人和人律师事务所存档备查。
上述正本均具有同等法律效力。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南人和人律师事务所《关于山河智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
湖南人和人律师事务所
负责人：张杰
见证律师：罗光辉
黄师乐子
二〇一九年四月三日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-041阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于董事长暨实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事长暨实际控制人李毅先生的通知，李毅先生计划自本公告日起十二个月内，以自身名义通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易方式）适时增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：李毅先生。
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，同时为维持资本市场稳定、增强投资者信心，李毅先生计划自本公告日起十二个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易方式）适时增持公司股份，拟增持数量不超过 105万股，即拟增持比例不超过现有总股本（104,930,000股）的1%。增持所需资金为自有资金或自筹资金。
三、本次增持的合法性：本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、李毅先生承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、其他说明
占公司总股本的50.75%，均为首发限售股。本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划不存在导致无法实施的风险。
3、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所企创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-32吉林化纤股份有限公司
关于购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关于使用自有资金进行现金管理的情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊载的相关公告。
二、本次购买保本型理财产品到期赎回的情况
上述理财产品中，吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版（第201718期）于 2017年 6月 6日到期，公司将上述人民币 16,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益1,055,561.64元。
截至本公告日，上述本金及收益合计161,055,561.64元已划至公司募集资金监管账户。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账户|金额（万元）|收益（元）|
|中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行|16,000|1,055,561.64|
|合计|16,000|1,055,561.64|

特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会2017年6月7日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名赵家良先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但被提名人具有沪深两市上市公司多年独立董事的实际工作经验，了解、熟悉相关法律法规，丰富的工作经验和优秀的个人能力受到广泛认可，且被提名人承诺在本次提名后参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。在被提名人尚未取得独立董事资格之前，马清钧先生继续履行独立董事职责，与其他两位独立董事共同行使独立董事权利、履行独立董事义务。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有舒泰神（北京）生物制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有舒泰神（北京）生物制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司或其附属企业、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括舒泰神（北京）生物制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 ■否
赵家良先生超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于西安灵境科技有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年度完成收购西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的控股权，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2017年 07月 28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，并已经 2017年第三次临时股东大会审议通过。同意公司以灵境科技的整体估值 44,350.00万元为基础，出资 21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金 3,478.3380万元，募集资金 18,064.00万元，募集资金来源于公司 2015年非公开发行且已终止的截至 2017年 07月 27日的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金 7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的 10,683.52万元。此外，灵境科技于 2017年 07月 05日与横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）签署了增资框架协议，善学公司在公司本次受让股权交易完成后，向灵境科技增资 5,000万元。增资后，公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，灵境科技为公司的控股子公司。2017年 09月 11日，灵境科技完成了上述股权变更的工商变更登记，并已按合作协议完成了相应收购款项的支付。
二、业绩承诺情况
根据公司与灵境科技 25个原股东签订的《关于西安灵境科技有限
公司之股权转让协议》及灵境科技股东徐建荣签订的《关于股权收购之合作框架协议》（上述协议简称“合作协议”），灵境科技承诺 2017年、 2018年、2019年净利润分别不低于 3,600万元、4,700万元、5,800万元。净利润以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低为准。如果灵境科技在第 1年、第 2年未达到承诺业绩的90%，或第 3年累计未实现业绩承诺，则参与业绩对赌的灵境科技股东应向中海达进行补偿，各年的补偿金额按如下方式计算：
第 1年、第 2年应补偿金额=股权转让金额×（当年承诺净利润数—当年实现净利润数）÷3年承诺净利润之和。
第 3年应补偿金额=股权转让金额×（3年承诺净利润之和—3年累计实现净利润数）÷3年承诺净利润之和—累计已补偿金额。
应补偿金额优先从应付参与业绩对赌的灵境科技公司股东的股权转让款中扣除，如果第 1年应补偿金额超过股权转让款（参与业绩对赌的股权出让方所对应的价款，下同）的10%、或第 2年累计应补偿金额超过股权转让价款的20%，或 3年累计应付补偿金额使参与业绩对赌的灵境科技原股东实际收到的股权转让对价低于 23.8086元/每元出资额（对应西安灵境估值 3亿元）且低于对应的西安灵境第 3年末净资产额的 2倍，则超出的应付补偿金额不再支付。
此外，公司同意，在灵境科技完成对赌期业绩承诺的前提下，如实际实现的净利润（包含非经常性损益）总和超出业绩承诺期的承诺净利润总和，则以超过部分的60%作为超额业绩奖励（业绩奖励总额不超过 4000万元）向灵境科技的核心管理团队支付，并在业绩对赌期满、超额业绩的相应回款已实现80%以上 30个工作日内完成支付。
三、业绩承诺完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对灵境科技 2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10341号审计报告。经审计，灵境科技 2017年度实现归属于母公司股东的净利润 37,797,197.08元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,802,118.13元，与业绩承诺数 36,000,000.00元相比超过 802,118.13元，完成截至 2017年末累计承诺净利润的102.23%。灵境科技已完成了 2017年度承诺业绩。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 04月 24日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-012
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2016年 3月 23日在公司 9层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2016年 3月 16日发出，本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
一致同意股东北京晨光景泰投资管理有限公司向公司提供财务资助，借款
额度为不超过人民币 1.2亿元，借款期限为 3个月，借款利率与北京晨光景泰
投资管理有限公司对外融资的借款利率一致。
关联董事王秋艳女士、王玉莲女士回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意
见及独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-093山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：230%---260%|盈利：27,638.81万元|
||盈利：约90,000 万元---98,000万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.41 元--- 0.45元|盈利：0.14元|

在计算每股收益时，将永续债、优先股在报告期内已孳生但尚未宣告发放的利息扣除。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司前期通过产能优化升级，市场竞争力增强；通过强化内部管理，生产成本同比下降，产品毛利率同比增加；通过加大市场开拓，产品销量同比增加。
2、公司对外开展融资租赁业务增加，盈利能力同比提升。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-069
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300396，证券简称：迪瑞医疗）股票连续三个交易日（2015年 7月 14日、7月 15日、7月 16日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 5月 29日召开的第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，公司于2015年6月11日召开的第二届董事会第十二次临时会议审议并一致通过《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》，公司于 2015年 6月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》及其他相关议案，并在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
公司采取支付现金的方式购买宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称：宁波瑞源）的股东（广盛源国际投资有限公司、王建飞、郑黎红、余佑娟、凌峰、陈美清、杨爱青）合计持有的宁波瑞源51%的股权。各方协商确定宁波瑞源51%股权的交易价格为554,625,000.00元。本次交易完成后，宁波瑞源将成为公司的控股子公司。
大事项并于2015年07月09日开市起停牌；2015年07月10日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》，披露该重大事项为公司拟筹划收购医疗器械企业，公司股票继续停牌；2015年 07月 14日，公司发布《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告》，公司认为目前实施该事项的条件尚未成熟。为维护全体股东利益，决定终止本次重大事项的筹划，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 07月 14日上午开市起复牌，并在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
3、公司于 2015年 07月 10日发布《关于维护公司股价稳定的公告》，公司将根据实际情况积极论证推进股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动积极维护公司股价稳定。
4、截至本公告日，公司前期披露的信息未有需要更正或补充披露的事项；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
8、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
9、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>》“重大风险提示”。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，中国证监会指定创业板信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年07月16日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-047三湘印象股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”、“三湘印象”或“上市公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第十次（定期）会议审议通过了《关于重大资产重组事项业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，并于2019年5月20日召开了公司2018年年度股东大会，审议通过了前述议案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次（定期）会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《关于重大资产重组事项业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-037）及公司《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）。
一、回购并注销业绩补偿股份暨减资事项
根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份购买资产之标的公司原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2019]19254号）及天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》（天职业字[2019]22620号），观印象未完成 2018年度承诺利润及业绩承诺期累计承诺利润总和，且期末观印象减值额大于业绩承诺期累计未完成的承诺利润。根据《利润预测及补偿协议》的约定，承诺人应以其所持有的三湘印象股份向三湘印象进行业绩补偿及资产减值补偿，对三湘印象在业绩承诺期内实施的现金分配进行相
应返还。综上，承诺人合计应向三湘印象进行补偿的股份总数及应返还的现金分配数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补偿方|补偿股份总数（股）|返还现金分配数（元）|
|1|Impression Creative Inc.|90,047,801.00|45,199,331.63|
|2|上海观印向投资中心（有限合伙）|56,015,137.00|28,116,697.19|
|合计||146,062,938.00|73,316,028.82|

以上所补偿的股份由三湘印象以总价人民币1.00元（RMB1.00）的价格回购并予以注销。本次股份回购注销完成后，公司总股本将由1,371,271,098股减少至1,225,208,160股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，具体联系方式如下：
（一）申报地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦（邮编200434）。
（二）联系方式
联系人：熊星、刘芷言；
联系电话：021-65364018；
传真：021-65363840；
电子邮箱：sxgf000863@sxgf.com。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年5月21日
国信证券股份有限公司
关于北京汇冠新技术股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告
书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）拟向广东恒峰信息技术股份有限公司（以下简称“恒峰信息”）全体股东以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的恒峰信息100%股权并募集配套资金。恒峰信息属于教育信息化行业，主要为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案、教育软件等业务。国信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就汇冠股份本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行了审慎核查，情况如下：
2015年11月，汇冠股份控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）向成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）增资4,200.00万元人民币。增资完成后，旺鑫精密持有成都天科47.19%股权，为其第一大股东。成都天科成立于 2002年5月，主要从事航空航天零部件产品精加工（其中军品占比约70%、民品占比约30%）。
2015年11月，汇冠股份对北京友才网络科技有限公司（以下简称“友才网”）进行战略投资，交易金额不超过 600.00万元。友才网是国内专注于高端人才招聘和社群经营的O2O平台。
2016年 5月，汇冠股份收购控股子公司广州华欣电子科技有限公司少数股东持有的19.60%股权，收购价款为49,158,742.68元。
在深圳设立了深圳和汇启智投资管理有限公司，双方各认缴出资 500万元并持有50%股权。截止本核查意见出具日，双方各实缴出资50万元。
最近12个月内上市公司投资的上述资产与本次资产重组标的资产不属于同一或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组前12个月，上市公司投资的相关资产与恒峰信息不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，因此这些资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。上市公司过去 12个月内购买、出售资产的行为与本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的重组行为没有关联关系。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京汇冠新技术股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘杰 谭杰伦
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-057宏达高科控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，本次股东大会对本次议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：hdgk@zjhongda.com.cn；互动电话：0573—87550882。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开日期和时间：2015年9月11日14:00
4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室
6、现场会议主持人：董事长沈国甫先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份总数 62,149,496股，占公司有表决权总股份的35.16%。其中通过现场和网络投票的中小投资者共 7人，代表股份5,567,907股，占上市公司总股份的3.15%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份 62,066,096股，占公司总股份的35.11%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份83,400股，占公司总股份的0.05%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》
表决结果为：同意62,066,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；
反对83,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.13%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,484,507股，占出席会议中小投资者所持股份的98.50%；反对 83,400股，占出席会议中小投资者所持股份的1.50%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和袁金瑞律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-034广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2016年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-071康芝药业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年12月 22日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年12月4日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，经股东推荐，监事会同意提名王春颖女士、洪东雄先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
上述公司第五届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在公司重大事项决策过程中发挥监督和规范职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2019年 12月4日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
1、王春颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于海南大学，大学专科，商务英语专业。曾在海南裕康医药有限公司工作。2005年 5月-2012年 12月在康芝药业股份有限公司工作，自 2013年 1月至今在海南康大投资有限公司财务部任职；王春颖女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、洪东雄先生，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于海南大学，大学文化，助理会计师职称。2003年 4月至 2013年 10月，2015年3月至今在康芝药业股份有限公司工作。现任公司非职工监事、行政部经理，兼任海南天际食品营销有限公司监事、海南天际紫源贸易有限公司执行董事、西藏康芝创业投资有限公司监事、海口康成达物业服务有限公司执行董事、海南天际食品有限公司监事、海口东成泰贸易有限公司监事。洪东雄先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-022浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2018年 4月 18日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年4月23日上午9：30在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017年度股东大会上述职。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司2017年年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2017年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024）。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议 2017年度以公司现有总股本 1,263,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金884,743,300.00元，其余可供股东分配的利润 3,113,108,268.66元结转下年；同时向全体股东以资本公积每 10股转增 7股，共计转增 884,743,300股，转增后公司总股本为2,148,662,300股。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度社会责任报告》；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-025）。
九、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进
行了回避表决；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-026）。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-027）。
十一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
十二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》。
同意于 2018年 5月 17日召开公司 2017年度股东大会，全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-028）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-053江苏南方轴承股份有限公司
关于使用自有闲散资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2019年11月5日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过12个月的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与中植国际投资控股有限公司（以下简称：“中植投资”）签订《2019年非公开发行定向融资工具认购协议》，合同编号：
XJZX-QDZF-ZZGJ-DR40-[2019]-【010】，出资1,000万元，向中植投资认购“2019年非公开发行定向融资工具”；公司与中融国际信托有限公司（以下简称：“中融信托”，“中植投资”和“中融信托”合称“受托人”）签订《中融-恒信1号集合资金信托计划之信托合同（G类）》，合同编号：2011208013002501-G-00001352，出资1,000万元，向中融信托认购“中融-恒信1号集合资金信托计划”；
3、公司与受托人无关联关系；
4、公司本次出资人民币2000万元购买该受托人产品，总金额占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的2.49%。
二、交易对手方基本情况
（一）《2019年非公开发行定向融资工具认购协议》：
受托人：中植国际投资控股有限公司
法定代表人：王锐
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0329房间
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：9111010730665594XB
经营范围：项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）《中融-恒信1号集合资金信托计划之信托合同（G类）》：
受托人：中融国际信托有限公司
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
注册资本：1200000万元
统一社会信用代码：912301991270443422
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
三、合同主要内容：
近日公司收到了受托人签字盖章的合同，具体情况如下：
（一）《2019年非公开发行定向融资工具认购协议》：
1、产品名称：2019年非公开发行定向融资工具认购协议；
2、认购资金总额：人民币1,000万元；
3、预计期限：70天；
4、预期年化收益率：8%；
5、投资范围：本定向融资工具发行所获发行资金净额用于补充中植投资的流动资金。
6、收益的分配：到期一次性还本付息。
（二）《中融-恒信1号集合资金信托计划之信托合同（G类）》：
1、产品名称：中融-恒信1号集合资金信托计划之信托合同；
2、认购资金总额：人民币1,000万元；
3、预计期限：3个月；
4、预期年化收益率：7%；
5、投资范围：投资范围：主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式，将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品，资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券、银行理财等金融产品，及政策法规允许投资的其他项目及产品。
6、收益的分配：原则上以现金方式进行分配。信托计划终止时，在以现金形式分配完毕优先级受益人的信托利益后，可以以原状将剩余信托财产向次级受益人进行分配。
四、资金来源
本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期利益不能实现甚至亏本金风险、信用风险、保管人风险、财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是49,000万元（含本次2,000万元），尚未到期的理财资金是15，500万元，占公司最近一期（2018年）经审计的总资产的19.3%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与中植投资签署的《2019年非公开发行定向融资工具认购协议》。
2、公司与中融信托签署的《中融-恒信1号集合资金信托计划之信托合同（G类）》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-96杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月4日、2018年9月20日召开了第六届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《回购报告
书》（公告编号：2018-79）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量4,279,100股，占公司总股本的0.759%，最高成交价为11.98元/股，最低成交价为11.20元/股，支付的总金额为50,005,005.17元，本次回购符合回购方案的要求。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会