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证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）045号
浙江永贵电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月10日14:00时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年9月9日—2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持。公司现有董事8人，出席本次会议7人；公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份 225,720,336股，占公司有表决权股份总数的 58.8362%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份 225,718,336股，占公司有表决权股份总数的 58.8357%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1人，代表公司有表决权的股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 225,720,336股，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 225,720,336股，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、潘添雨现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2016-015
上海古鳌电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2016年 11月 8日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年11月18日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司增加注册资本的议案》
因业务发展需求，同意对全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）增加注册资本5,000.00万元。本次增资完成后，昆山古鳌注册资本将变更为7,600.00万元。
表决结果：会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2016年11月18日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-041深圳丹邦科技股份有限公司
关于完成工商登记变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开的第三届董事会第十二次会议及 2016年 9月 26日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2016年 8月 26日及 2016年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-028）、《深圳丹邦科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议决公告》（公告编号：2016-037）。
公司已于近日办理完成上述事项相关的工商登记变更及备案手续，主要核准变更、备案事项如下：
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|注册资本（变更前）： 18,264万元|注册资本（变更后）： 36,528万元|
|经营范围（备案前）：开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。|经营范围（备案后）：开发、生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|修订后的《公司章程》备案||

《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司于
2016年 8月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（2016年 8月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-040苏州中来光伏新材股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于 2015年6月2日（星期二）上午开市起停牌。
2015年 6月 3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于本公告披露日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 5日（星期五）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号:2018-013丝路视觉科技股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年1月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。
（二）2018年1月24日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（四）2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。公司实施第一期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定首次授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2018年 2月 9日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
二、调整事由及调整结果
鉴于《丝路视觉科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2名激励对象被取消激励对象资格，公司于 2018年 2月 9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由120人调整为118人，拟授予的限制性股票总量由4,486,667股变更为4,426,667股，首次授予的限制性股票数量由4,086,667股变更为4,026,667股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。
五、监事会意见
监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《丝路视觉科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京大成（深圳）律师事务所律师认为，本次调整和本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整内容、本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录8号》、《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、丝路视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、丝路视觉科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
3、丝路视觉科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、北京大成（深圳）律师事务所关于丝路视觉科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年2月10日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司支付现金购买资产的独立意见
无锡宝通科技股份有限公司（下称“宝通科技”或“公司”）拟以支付现金方式向樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）（下称“牛杜投资”）购买其所持广州易幻网络科技有限公司（下称“易幻网络”）24.1644%股权（下称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的议案及充分论证，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
一、公司第三届董事会第二十一次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司第三届董事会第二十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
三、公司已聘请具有从事证券相关业务资格的评估机构对本次交易的标的资产进行了评估。除与本公司存在业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、易幻网络及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构目前确定的评估资产范围与委托评估的资产范围一致；根据评估机构出具的评估说明，评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，资产评估价值公允、合理。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估
方法与评估目的具有相关性。
本次交易中，牛杜投资所持易幻网络24.1644%的股权的最终交易价格以评估结果为依据，并由交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东利益的行为。
四、本次交易标的资产为牛杜投资持有的易幻网络24.1644%的股权，牛杜投资与公司第二大股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）同属蓝水生控制的企业，为本公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易相关事项涉及关联交易。因此，本次交易构成关联交易。
五、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
六、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
七、本次交易草案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易草案具备可操作性。
同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
综上所述，我们认为，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，评估机构具有充分的独立性，交易资产评估的评估方法选用恰当，评估假设前提合理，本次交易作价公允，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司董事会对本次交易作出总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产的独立意见》）
独立董事签字：
邓雅俐（签字）
郝德明（签字）
冯凯燕（签字）
签署日期：2016年 月 日
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-080深圳美丽生态股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月30日收到公司董事王云杰先生的书面辞职报告，王云杰先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后将继续担任公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王云杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
截止本公告日，王云杰先生直接持有公司股份1,880,693股，王云杰先生承诺，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其在公司重大资产重组时个人所作出的相关承诺进行管理。
王云杰先生在任职期间积极履行董事职责，公司董事会对王云杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-002浙江仙琚制药股份有限公司
关于公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月15日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1079号），核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。
为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境和行业基本面的影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行，该批复到期失效。
根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会进行审议，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-043
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于土地收储的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长丰县政府对阜阳北路两侧规划调整，2015年9月18日公司分别与长丰县土地储备交易中心签订《长丰县国有建设用地使用权收购合同》和长丰县双凤经济开发区管理委员会签订《鸿路公司设备搬迁补偿协议书》（具体内容详见公司公告编号：2015-034）。
本事项已经公司第三届董事会第十四次会议和公司2015年10月9日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过（具体内容详细公司公告编号：2015-040）。
近日，公司收到长丰县土地储备交易中心收购土地款10082.79万元。
2015年度公司已收到长丰县土地储备交易中心收购土地预付款6721.87万元。（具体内容详见公司公告：2015-039）；设备搬迁补偿款共计5075.34万元。（具体内容详见公司公告：2015-053）。
截止本公告日，关于土地收储协议中的款项共计21880万元已经全部收回。
该等土地收储及设备补偿款已全部计入公司2015年度损益，不会对2016年度的利润产生直接影响。此笔收款将加大公司2016年现金流，减少财务费用的支出。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—46
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组的最新进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事宜经公司再次召开董事会审议通过相关议案后，还需召开股东大会审议，之后需经过中国证监会的核准才可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！截至目前,暂未发现可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2014年1月17日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。
2014年2月19日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-14），公司股票自2014年 2月 19日起继续停牌，并于2014年2
月26日、3月5日、3月12日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-16、2014-25、2014-27）。3月19日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，预计3月21日前披露相关文件并复牌。2014年3月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了本次重大资产重组预案等相关文件，3月21日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于2014
年3月21日开市时复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，经过审计、评估和盈利预测审核等工作后，本次重组相关的审计报告、评估报告、盈利预测审核报告等
相关文件正在进行核对和校稿；公司董事会将在近日召开会议审议本次重大资产重组的相关报告、披露相关文件并发出召开股东大会的通知。
本次交易经公司再次召开董事会审议通过相关事项后，还需召开股东大会审议，之后需经过中国证监会的核准才可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！截至目前,暂未发现可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-33海南海峡航运股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知及相关议案等材料。会议于2019年12月 12日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席黎华女士主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司2019年度审计机构的议案。
公司拟将 2019年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用不超过85万元人民币。
关于该议案的具体内容，详见公司于2019年 12月 13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更 2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-35）。该议案将提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司 2019年度审计工作。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。
关于该议案的详细内容公司于2019年 12月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2019-36）。该议案将提交股东大会审议。
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告的议案。
《公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告》公司于 2019年 12月13日披露在巨潮资讯网。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案的议案。
《公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案》公司于 2019年 12月13日披露在巨潮资讯网。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一九年十二月十三日
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
延长收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司
100%股权期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三十六次会议中相关资料，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次延长收购燕京三孔100%股权期限事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合公司目前的实际情况，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。本次事项仅涉及收购燕京三孔100%股权承诺履行时间的变更，该事项的审议、决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决。
独立董事：白金荣李树藩李中根莫湘筠朱立青
二○一七年五月三十一日
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2017]48550006号
目 录
············1··、·····专·····项·····审····核·····报·····告····· ············· ············· 1·································2···、····附····表····· ········································· 3
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京华谊葭信营销管理有限公司|全资子公司|其他应收款||29.98|20.29|9.69|资金往来|非经营性占用|
||上海宏帆市场营销策划有限公司|全资子公司|其他应收款|770.00|584.56|1,354.56||资金往来|非经营性占用|
||北京华氏行商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|8,608.32|29,832.03|33,576.12|4,864.23|资金往来|非经营性占用|
||北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款||3.28|3.28||资金往来|非经营性占用|
||上海波释广告有限公司|全资子公司|其他应收款||62.81|62.81||资金往来|非经营性占用|
||北京华谊信邦整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款|641.77|13,700.41|2,368.20|11,973.98|资金往来|非经营性占用|
||北京精锐传动广告有限公司|控股子公司|其他应收款|1.60||1.60||资金往来|非经营性占用|
||上海嘉为广告有限公司|全资子公司|其他应收款|435.98|913.98|1,349.96||资金往来|非经营性占用|
||北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司|控股子公司|其他应收款|11.89||11.89||资金往来|非经营性占用|
||上海东汐广告传播有限公司|全资子公司|其他应收款||884.11|884.11||资金往来|非经营性占用|
||北京易康美思电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款|15.89||15.89||资金往来|非经营性占用|
||湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司|全资孙公司|其他应收款|20.00||20.00||资金往来|非经营性占用|
||天津迪思文化传媒有限公司|全资子公司|其他应收款||378.90|378.90||资金往来|非经营性占用|
||北京迪思公关顾问有限公司|全资孙公司|其他应收款|500.00|8,700.00|9,200.00||资金往来|非经营性占用|
||浩耶信息科技（上海）有限公司|全资子公司|其他应收款|5,229.68||5,229.68||资金往来|非经营性占用|
||上海谊秋企业管理有限公司|全资子公司联营企业|其他应收款||623.61||623.61|代付中介费用|非经营性占用|
||中科天玑云略数据科技（北京）有限公司|联营企业|其他应收款||500.00||500.00|保证金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|16,235.13|56,213.67|54,477.29|17,971.51|——|——|
|总 计|——|——|——|16,235.13|56,213.67|54,477.29|17,971.51|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号： 2015-94
东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东彭朋先生的通知，其于2015年8月26日至9月2日期间，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况如下：
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|姓名|职务|增持前持有股份数量（股）|本次增持数量（股）|增持前占公司总股本的比例|增持后持有股份数量（股）|增持后占公司总股本的比例|
|彭朋|董事长|34,789,763|300,000|15.09%|35,089,763|15.22%|

二、增持原因
鉴于公司股票价格受证券市场影响近期大幅下跌，使得目前公司股票市值不能合理反映公司战略转型后的真实价值，基于对公司未来发展前景的信心，自愿增持公司股票。
三、资金来源及承诺
本次增持公司股票的资金来源均为自有资金，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。
四、其他事项说明
1、公司于 2015年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-84）。
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
3、增持人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注其增持本公司股票的有关情况，并按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十六次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于 2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2016年度利润及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
综上，我们同意通过公司 2016年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于 2016年度公司对外担保和关联交易的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度公司对外担保、关联交易情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、截至本报告期末，公司不存在对外担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、截至本报告期末，公司未发生任何关联交易。
三、关于 2016年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度尚未取得募集资金，不存在募集资金存放与使用的情形。
截至本意见出具之日，公司已完成首次公开发行股票，并已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在银行开立募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理首次公开发行的募集资金，并与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。截至2017年4月18日，公司的募集资金已经全部存放于募集资金专项账户中，公司已使用募集资金投资项目中的全部补充流动资金。
根据公司第一届董事会第十六次会议审议，公司拟以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
综上，我们认为公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
五、关于 2016年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
综上，我们同意公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的独立意见
公司 2017年度董事、高管薪酬方案系公司根据公司实际经营情况，结合董事、高管的工作能力、岗位职责制定，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
综上，我们一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
八、关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金议案的独立意见
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广东万里马实业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZI0265号)，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。
综上，我们一致同意公司使用募集资金7,205,900元置换前期已投入的等额自筹资金。
（以下无正文）
（此页为广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年月日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-028
立讯精密工业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年4月22日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议已于 2019年 4月 19日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2019年第一季度报告的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2019年第一季度报告的议案》，并发表如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对公司 2019年股票期权激励计划确定的首次授予的激励对象是
否符合授予条件进行核实后认为：
1、列入本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司和本次首次授予的激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以2019年4月22日为授权日，向348名激励对象授予5,007.60万份股票期权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-068
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌,并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日、10月13日、10月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，9月29日发布了《关于公司重大资产重组延期复牌公告》。
具体内容详见公司2016年9月12日、9月21日、9月28日、9月29日、10月13日、10月20日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为：
2016-058，2016-059、2016-060、2016-061、2016-062、2016-065。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2016年10月26日
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：棕榈股份（002431）||||
|保荐代表人姓名：邬海波|联系电话：021-35082131||||
|保荐代表人姓名：聂晓春|联系电话：021-35082100||||
|现场检查人员姓名：邬海波、聂晓春、黄璇|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年3月8日-2018年3月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括任职人员名单、资料、内部审计报告等；（2）查阅审计委员会资料，包括人员构成、会议记录等；（3）查阅公司内部控制评价报告以及投资决策相关的董事会决议、对外投资交易记录等。|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：（1）查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露审批表；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料；（3）查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在证券交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：||

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|（1）查阅深圳证券交易所股票上市规则及主板上市公司规范运作指引关于关联交易、对外担保的规定；（2）查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与发行预案等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：（1）查阅公司定期报告，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及应对措施；（2）查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||

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|-|-|-|
|（1）查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺；（2）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；（2）查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|（一）前期存在的问题及整改情况不存在重大问题及整改情况。（二）本次现场检查存在的问题及整改情况无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
邬海波 聂晓春
保荐机构（公章）：安信证券股份有限公司2018年3月19日