Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-039
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十五次会议提案，公司定于2018年5月14日召开2018年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2018年5月14日下午14：00开始。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00
的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月9日。
7、出席对象：
（1）截止2018年5月9日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于会计估计变更的议案》
说明：（1）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于会计估计变更的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面
及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(二)登记时间：2018年5月10日、5月11日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：程永峰、曲宁
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附件1：授权委托书样式
附件2：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：
授权委托书
本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2018年5月14日召开的2018年第二次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人证券账户： 委托人持股数量：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于会计估计变更的议案》|√||||

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：____________________
年 月 日
附件2：网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。
2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日下午3：00，结束时间为2018年5月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-068
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|福建雪人股份有限公司|
|关于一致行动人股东减持股份的公告|

控股股东的一致行动人陈胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月26 日接到陈|
|胜先生（公司控股股东的一致行动人）减持股份的通知，陈胜先生于2019 年9 月|
|26 日通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价交易系统合计减持公司股份|
|18,031,554 股，占公司总股本的2.68%。现将陈胜先生减持的实施情况公告如下：|
|一、 股东减持情况|
|1、股东减持股份情况|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|陈胜|大宗交易|2019年9月26日|8.50|216|0.32%|
||大宗交易|2019年9月26日|8.75|570|0.85%|
||大宗交易|2019年9月26日|8.50|155|0.23%|
||大宗交易|2019年9月26日|8.42|215|0.32%|
||集合竞价|2019年9月26日|8.534|647.1554|0.96%|
||合计|-|-|1803.1554|2.68%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈胜|合计持有股份|2,955|4.38%|1,151.8446|1.71%|
||其中：无限售条件股份|2,955|4.38%|1,151.8446|1.71%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

||
|-|
|二、其他相关说明|
|1、陈胜先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办|
|法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的|
|若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持|
|股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定；|
|2、本次减持的股东陈胜先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。|
|3、公司自上市以来，陈胜先生就所持股份作出的相关承诺如下：|
|（1）2011 年11 月 18 日，陈胜先生首次公开发行股票相关承诺事项：自股|
|票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，|
|也不由发行人回购该部分股份。|
|截至本公告日，陈胜先生已履行完毕上述承诺事项，未出现违反上述承诺的|
|行为。本次减持事项与此前已披露的承诺一致。|
|（2）2015 年 6 月 30 日，陈胜先生承诺：2015 年其所认购的非公开发行|
|股票自非公开发行结束之日起 36 个月的锁定期内不得转让。|
|2018 年 6 月 26 日，陈胜先生承诺：其 2015 年所认购的非公开发行的部|
|分限售股于 2018 年 7 月 2 日解除限售，上述股份自解限上市流通之日起 12|
|个月内，如公司股价低于 9.5 元/股，本人（或公司）不通过二级市场集合竞价|
|或大宗交易的形式向其他投资者减持本次所持解除限售的股份，如有因公司转增|
|股本、送红股等情况而增加股份的，增加的股份同时遵照上述不减持的承诺进行|
|锁定。|
|截至本公告日，陈胜先生一直严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行|
|为。本次减持事项与此前已披露的承诺一致。|
|特此公告。|

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|-|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2019 年 9 月 26 日|
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-030
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
四川泸天化股份有限公司拟为子公司九禾股份有限公司贰亿元流动资金贷款提供连带责任担保，本次担保为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）为加大经营业务的发展，拟向中国农业发展银行泸州市纳溪区支行（简称农发行纳溪支行）申请额度为人民币贰亿元流动资金贷款，贷款期限为1年，根据贷款方的要求，需本公司为上述贷款提供连带责任担保。
2、九禾公司是公司的全资子公司，主要业务为对外销售化肥及化工产品，生产经营正常，资产规模小，因此该公司无需提供反担保。
3、2019年 5月 10日公司召开六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，5名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
超过70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：九禾股份有限公司
2、成立日期：2001年12月26日
3、注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层
4、法定代表人：王晓华
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营范围：销售危险化学品、非药品类易制毒化学品：硫酸、甲苯、丙酮、盐酸，批发液化石油气、二甲醚复合燃料；预包装食品批发兼零售。生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具等。
7、与公司的关联关系：九禾公司系本公司全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止 2018年 12月 31日，九禾公司经审计资产总额为 89,560.99万元，负债总额68,889.33万元,资产负债率76.92%。截止2019年3月30日，九禾公司未经审计资产总额 124,601.66万元，净资产 21,295.25万元，营业收入 115,381.83万元，负债总额103,306.41万元，资产负债率82.91%。
三、担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
1、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：人民币 20,000万元
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2019年4月29日发出召开董事会会议的通知，2019年5月10日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了加大该公司经营业务的发展，对寻找新的利润增长点有促进作用。本次担保经公司六届董事会第四十一次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司为控股子公司宁夏和宁化学有限公司金融机构留债 8758万元提供连带责任担保。
六、备查文件
公司六届董事会第四十一次会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-051
中达安股份有限公司
关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的议案》。同意公司以自有资金1.5亿元收购将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）及其合伙人颜家晓、王建铭、陈兆猛、陈峻岭、罗均（以下简称“交易对手”）持有的福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）60%股权。具体内容详见公司于 2017年 12月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的公告》（公告编号：2017-082）。
宏闽电力60%的股权完成交割，公司已向交易对方支付了首期交易对价款及第二期交易对价款。具体内容详见公司于 2018年 1月 15日及 2018年 4月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权完成交割的公告》、《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权进展的公告》（公告编号：2018-004、2018-027）。
二、交易进展情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建省宏闽电力工程监理有限公司 2018年年度审计报告》（广会审字[2019]G18034230025号）以及《关于福建省宏闽电力工程监理有限公司业绩承诺完成情况的专项鉴证报告》（广会审字[2019]G18034230078号），宏闽电力2018年度实现扣除非经常性损益后净利润为2,635.03万元，较2017年度扣除非经常性损益后净利润1,986.93万元的增长率为32.62%，完成净利润增长不低于30%的承诺；2018年 12月 31日经审计后的应收账款原值为 8,479.38万元，较2017年12月31日应收账款原
值6,908.31万元的增长率为22.74%，完成应收账款原值较上一年末应收账款原值增加不超过业绩增长率的80%的承诺。
2019年4月29日，公司根据双方签订的《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》的约定向交易对方支付第三期交易对价款3,171.14万元。
三、备查文件
1、福建省宏闽电力工程监理有限公司2018年年度审计报告；
2、关于福建省宏闽电力工程监理有限公司业绩承诺完成情况的专项鉴证报告；
3、交易对价款付款凭证。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临001重庆新世纪游轮股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163375号）：“我会依法对你公司提交的《重庆新世纪游轮股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得国家发改委的备案以及中国证监会的核准，能否获取相关备案和核准仍存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-022
广东顺威精密塑料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。
2、前次业绩预告情况：本公司于2016年2月5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2015年年度报告摘要》中，预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60.00%至-30.00%，预计金额在-800万元至-500万元之间。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降10%至35%|盈利：646.58万元|
||盈利：420.28万元—581.92万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年一季度，销售订单好于预期，同时由于产量增加，单位固定成本费用
有所下降，因此2016年一季度归属于上市公司股东净利润高于预期。
四、其他相关说明
本次2016年第一季度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2017-054西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月 25日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-042），持有公司股份 9,574,468股（占本公司总股本比例5.05%）的股东尚磊计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份 900,000股，占本公司总股本的0.4744%，减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定。
2017年 12月 27日，公司收到尚磊先生的《股份减持进展告知函》，截至目前，尚磊先生本次减持计划的减持数量已达半数。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：
一、减持股份情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|尚磊|2017年12月18日|15.006|60,000|
||2017年12月19日|15.029|28,500|
||2017年12月21日|14.262|36,500|
||2017年12月22日|14.321|33,000|
||2017年12月25日|14.254|137,053|
||2017年12月26日|14.686|190,000|
|合计|--|--|485,053|

二、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
|尚磊|持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
||9,574,468|5.05%|9,089,,415|4.79%|

三、其他事项
1、尚磊不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
3、尚磊将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股份减持进展告知函。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-03本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届董事会第十二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2019年1月18日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立肯尼亚子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
三、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-044
华夏航空股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 24日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
监事会
荣安地产股份有限公司独立董事
关于对外提供财务资助的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次有关使用自有资金对外提供财务资助的资料后，发表如下独立意见：
公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司分别向宁波合煜投资管理有限公司（以下简称“宁波合煜”）和宁波世枭投资管理有限公司（以下简称“宁波世枭”）追加提供的财务资助，主要用于岱山原公安局二期地块、竹屿新区 C9-3-1地块两个合作项目地块的投资资金及运营费用，以满足项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，公司用自有资金为“宁波合煜”和“宁波世枭”追加提供的财务资助，有助于合作项目的顺利推进和运作。
根据公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司与德信地产集团有限公司、浙江碧桂园投资管理有限公司共同的签订《岱山原公安局二期地块、竹屿新区C9-3-1地块项目合作框架协议书》，其他两方也按出资比例同比例对“宁波合煜”和“宁波世枭”进行追加资助。本次追加财务资助为公司控股子公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股子公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至“宁波合煜”和“宁波世枭”进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
因此，本次追加提供财务资助的行为有助于合作项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
本次追加提供财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
独立董事签名：邱妘 蒋岳祥 郭站红
二○一七年十一月二十三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-062
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于全资子公司对其下属子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为促进公司海外业务的发展，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息（香港））拟以自有资金1,000万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司（以下简称：BVI公司）进行增资。
2、董事会审议情况及投资行为生效所必需的审批程序
公司于2018年8月14日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文名称：浪潮信息香港国际有限公司
英文名称：Inspur Information HK InternationalLimited；
2、成立日期：2015年7月15日；
3、注册资本：5万美元（本次增资前），公司持股比例100%；
4、主营业务：对外投资；
5、注册地址：英属维尔京群岛；
6、主要财务数据：截至2017年12月31日资产总额为1,328.15万元，负债总额为2.80万元，净资产为1,325.35万元，2017年度营业收入为0元，净利润为-0.61万元，截至2018年3月31日资产总额为1,273.00万元，负债总额为2.68万元，净资产为1,270.31万元，2018年1-3月营业收入为0元，净利润为-0.09万元；
7、增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为向全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
为进一步推进公司服务器业务海外市场开拓，更好地实现公司国际化发展战略，提升公司国际影响力，更好地发挥BVI公司的最优税务效率，提高公司国际投资收益率，浪潮信息（香港）拟对其进行增资。
本次出资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十七次董事会决议；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
（刘凯湘）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了二十次董事会会议、三次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2013年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议，本人对2012年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2012年
度内部控制自我评价报告、公司聘任2013年度审计机构、2012年度公司募集资金存放与使用、2012年度公司关联交易事项、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项发表了独立意见。
2、2013年 5月 20日，公司第五届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2013年 5月 27日，公司第五届董事会第二次会议，本人对公司及子公司申请综合授信及相关担保事项发表了独立意见。
4、2013年 6月 28日，公司第五届董事会第三次会议，本人对公司为参股公司提供财务资助并涉及关联交易的事项发表了独立意见。
5、2013年7月28日，公司第五届董事会第四次会议，本人对公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2013年 8月 14日，公司第五届董事会第五次会议，本人对公司计划使用超募资金 5,500万元对北京广通神州网络技术有限公司进行全资收购事项进行了审核，发表了专项意见。
7、2013年 8月 16日，公司第五届董事会第六次会议，本人对公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票、注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权、调整股票期权和限制性股票激励计划相关参数等股权激励相关事项发表了独立意见。
8、2013年 8月 21日，公司第五届董事会第七次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产交易的相关事项发表独立意见。
9、2013年 8月 30日，公司第五届董事会第八次会议，本人对公司计划使用超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）事项发表了独立意见。
10、2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司100%股权相关事项发表了独立意见；并
对公司分别以超募资金21,669.28万元、节余募集资金21,080.72万元支付本次交易的部分现金对价等事项发表独立意见。
11、2013年9月10日，公司第五届董事会第十次会议，本人对注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股权期权、公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁等股权激励计划相关事项发表独立意见。
12、2013年11月8日，公司第五届董事会第十五次会议，本人对公司使用自有资金与关联方共同收购及增资北京信合运通科技有限公司事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话和邮件，本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2013年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，开展如下工作：
1、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2013年参加了四次薪酬与考核委员会会议。认真研究并审议通过了2012年底《股权激励对象人员调整议案》、2013年一季度《股权激励对象人员调整议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》等议案，并向董事会提出了专业委员会意见。
2、本人作为公司提名委员会委员，2013年参加了两次提名委员会会议。认真研究并审议通过了《提名翟一兵先生为公司首席运营官（COO）》、《第五届董事
会董事候选人提名》等议案，并向董事会提出了专业委员会意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：刘凯湘
2014年3月14日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-030
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月23日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 22
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。为使
投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第
一季度报告全文》于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-021哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年05月19日接到公司持股5%以上股东达孜县北方投资发展有限责任公司（以下简称“北方投资”）的《股份减持计划》。具体情况如下：
一、持有股份情况介绍
北方投资在公司首次发行股票前持有公司股票700.00万股。2010年4月16
日，公司实施了2009年度权益分派方案后，北方投资持有公司股票1,400.00万股，2013年5月22日、23日、24日，通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计694.5万股，2013年5月10日，公司实施了2012年度权益分派方案后，北方投资持有公司股票1,411.00万股，占公司目前总股本的5.08%。截止至2013年1月8日，公司上市满三十六个月，根据北方投资在公司上市前做出的承诺，其所持有的限售股于2013年1月9日起解除限售。
目前，公司董事长及实际控制人李寅先生通过北方投资间接持有公司股份729.33万股，占公司总股份的2.63%。其直接和间接所持有公司股份总数为6,729.33万股，根据法规规定和其本人承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%（不超过1,682.33万股）；担任公司董事、监事和高管的张清女士、李斌先生、丁兆国先生三人通过北方投资间接持有本公司股份为217.5万股，根据法规规定和其本人承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%，因此本次最高可转让股份分别为26.625万股、15万股、12.75万股。除李寅先生、张清女士、李斌先生、丁
兆国先生四人外通过北方投资间接持有公司股份的其他人员均不在公司董事、监事和高管范围内，减持比例不受限制。
二、北方投资的减持计划
1、减持人姓名：北方投资
2、减持目的：公司资金周转
3、减持期间：2014年5月30日至2014年11月30日（六个月内）
4、数量及比例
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|间接持有人|所持股份总数（万股）|占公司总股本的比例（%）|本次计划减持股数（万股）|本 次 计 划减 持 股 数占 公 司 股本 比 例|与公司关系|
|达孜县北方投资发展有限责任公司|李寅|729.33|2.63|729.33|（ % ） 2.63|实际控制人|
||张清|106.50|0.38|26.625|0.10|董事|
||李斌|60.00|0.22|15.00|0.05|董事|
||丁兆国|51.00|0.18|12.75|0.05|高级管理人员|
||其它|464.17|1.67|464.17|1.67|普通员工|
||合计|1,411.00|5.08|1,247.875|4.49||

5、减持方式：集中竞价或者大宗交易
三、其他
1、按照北方投资的减持计划，减持股份后李寅先生和一致行动人赵晓红女士共持股比例与公司第二大股东持有、控制的持股比例差额仍大于5%。
2、达孜县北方投资发展有限责任公司及相关人员承诺，在按照该计划减持股份期间，遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-051云南盐化股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
2016年4月19日，云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）的《详式权益变动报告书》：云天化集团为进一步加强集团管控、压缩管理层级、提高管理效率，决定对其无实质性经营活动的全资子公司云南轻纺集团有限公司（以下简称“轻纺集团”）实施吸收合并。
云天化集团做出本次权益变动决定所履行的相关程序：
2016年1月22日，云天化集团召开董事会，全体董事一致同意云天化集团吸收合并轻纺集团。
2016年2月15日，云天化集团收到《云南省国资委关于云天化集团有限责任公司吸收合并云南轻纺集团公司事宜的复函》，同意云天化集团对云南轻纺集团实施吸收合并。
2016年2月22日，云天化集团与轻纺集团签订吸收合并协议。
2016年3月28日，云南省国资委出具上市公司股份持有变更备案表，将云南盐化股份持有人变更为云天化集团的事项予以备案，持股数量为75,429,364股。
本次权益变动前，轻纺集团持有本公司75,429,364股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的27.02%。
本次权益变动完成后，云天化集团将直接持有本公司75,429,364股股份，占本公司总股本的27.02%。
二、其他说明
1、本次权益变动具体情况详见同日披露的《详式权益变动报告书》。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次权益变动完成后，云天化集团为公司第二大股东，不会影响公司的独立性。
4、本次权益变动完成后，云天化集团为公司第二大股东，未拥有对公司的控制权，因此与公司之间不存在同业竞争。
5、公司将关注本次权益变动的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-048广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调增部分日常关联交易预计金额的基本情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的实际需要，拟调增向台湾晶技股份有限公司（以下简称“台湾晶技”）采购原辅材料等产品的日常关联采购预计金额。
公司 2016年度向台湾晶技日常关联采购的原预计金额为不超过 3,000万元人民币，具体内容详见 2016年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-019）。截至2016年10月31日，公司向台湾晶技采购原辅材料、产成品的金额为3,051.86万元（未经审计）。因公司在未来一段时间内仍有向台湾晶技采购部分原辅材料等产品的需求，现将 2016年度日常关联采购预计金额由不超过3,000万元人民币增至不超过4,000万元人民币。其他日常关联交易预计金额未发生调整变化。
本次调增 2016年度部分日常关联交易预计金额已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。该事项已经取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因本次调增金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）台湾晶技基本情况
公司名称：台湾晶技股份有限公司
成立日期：1983年12月28日
注册资本：400,000.00万新台币
实收资本：309,757.04万新台币
注册地：台北市北投区中央南路2段16号4楼
主要生产经营地：台湾
法定代表人：林进宝
经营范围：机械设备制造、无线通讯机械器材制造、电子零组件制造、电脑机器周边设备制造、一般仪器制造、光学仪器制造、国际贸易、资讯软件服务及法律非禁止或限制的业务。
主营业务：台湾晶技专事生产高精密、高质量的石英晶体、汽车用石英晶体、石英晶体振荡器、表面声波组件及时间模块等五大系列产品，并为客户提供从各种频率控制组件到模块化设计需求的完全整合方案。
台湾晶技是在台湾证券交易所挂牌上市的上市公司，股票代码为3042。根据台湾晶技公开披露信息，截至2016年6月30日，台湾晶技总资产1,455,927.70万元新台币，净资产977,061.10万元新台币，营业收入439,289.40万元新台币，净利润43,770.50万元新台币。
（二）与公司的关联关系
台湾晶技持有公司6.00%的股份，为公司主要股东。
（三）履约能力分析
上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前不存在不能履约的情况。
三、关联交易的定价依据和交易价格
公司与台湾晶技的关联交易均基于公平、公正、公开、公允的市场化原则进
行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响
公司调增 2016年度部分日常关联交易预计金额是根据实际生产经营所需确定，属于正常的必要的生产经营行为。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况；本次调增所涉金额占比不大，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事和保荐机构意见
（一）独立董事的事前认可意见
独立董事发表的事前认可意见如下：本次调增部分日常关联交易属于正常的必要生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
独立董事发表的独立意见如下：公司调增 2016年度部分日常关联交易预计金额是根据日常生产经营所需确定，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益，同意本议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司调增 2016年度部分日常性关联交易预计属公司正常业务范围，符合公司实际情况，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。本保荐机构对公司调增2016年度部分日常关联交易预计金额无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于调增2016年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司调增2016年度部分日常关联交易预计金额的核查意见》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-073陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知已于2014年7月29日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年8月4日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于转让公司全资子公司的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营和发展规划需要，为进一步整合业务，回流资金，公司拟将全资子公司西安新思化工设备制造有限公司的全部股权以人民币2,350万元的价格转让给自然人杜弘。经监事会审议，认为此议案不会损害公司股东利益，同意子公司进行股权转让。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计利润的50%以上，且绝对金额超过300万元，因此需要提交股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年八月四日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十次会议有关事项说明如下：
一、关于预计日常关联交易的议案
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的议案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了公司生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次借款关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣黄建岭
2017年 3月 15日
关于江苏南方轴承股份有限公司 2018年度
业绩快报的审计报告
江苏南方轴承股份有限公司董事会：
根据《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计指引》和公司内部审计工作计划安排，真实、准确、完整的要求，及信息披露的及时性、公平性原则，审计部对公司2018年度业绩快报进行审计。现将审计结果报告如下：
一、审计情况：
审计部对公司财务部提供的 2018年度业绩快报进行了审核，并且抽审了部分财务账簿及会计凭证。结果为：主要会计数据、财务指标和财务报告中各项数据帐证相符、帐表相符。
对业绩快报进行审计过程中，我们按照《上市公司内部审计工作指引》中关于对业绩快报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：
⑴财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；⑵会计政策与会计评估是否合理、是否发生变化；⑶是否存在重大异常事项；⑷是否满足持续经营假设；⑸与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
二、审计结论：
我们认为，公司拟披露的业绩快报已经按照企业会计准则和公司会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年的财务状况及经营成果。
江苏南方轴承股份有限公司
审计部
负责人：周小燕