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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-001
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2017年 2月 6日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2017年 1月 25日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会即将届满，公司董事会同意提名郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、赵奕清女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张兰田先生、傅培文女士、邬建明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意提请2017年股东大会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。
独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《宁波精达独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2017年2月6日
附：第三届董事会董事候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年 8月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。
郑功先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。
李永坚先生，1975年 9月出生，中国国籍，硕士研究生。1999年 4月至2005年11月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年 11月至 2012年 6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2月至今任本公司副总经理、董事。2016年7月起任本公司总经理。
赵奕清女士，1979年 3月出生，中国国籍，硕士研究生。2009年 3月至 2011年 5月在深圳市桑达实业股份有限公司任系统集成部主管，企业发展部就职。2011.05-2016.12深圳市桑达实业股份有限公司董事会办公室（证券部）就职。2016.12-至今任宁波成形控股有限公司总经理助理兼投资部经理。
二、独立董事候选人简历
邬建明先生，1964年5月出生，中国国籍，大专。2012年1月至2013年 2月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013年 3月至 2014年 3月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014年 3至今任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2014年 2月至今任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。
傅培文女士，1963年 11月出生，中国国籍，大专。1992年 2月至 1999
年12月任宁波永德会计师事务所项目经理。1999年12月至今任宁波文汇会计师事务所主任。
张兰田先生，1974年 8月出生，中国国籍，本科。2003年 3月至 2004年4月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至 2004年9月任上海华策投资有限公司法务总监。2004年 9月至 2005年 9月任生命人寿保险股份有限公司法律负责人。2005年 10月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
证券代码：600725证券简称：ST云维公告编号：2017-109
云南云维股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月1日 10点00分
召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼 7楼708会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月1日
至2017年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司第七届董事会延期换届议案|√|
|2|关于公司第七届监事会延期换届的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。相关信息公司已于 2017年 10月 17日披露于指定媒体：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600725|ST 云维|2017/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；
如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼 511办公室）。
5．登记时间：2017年 10月 31日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
六、 其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理。
2．联系人：桂腾雷、潘丽
3．联系电话：0874-3068588、3065539
传真：0874-3064195、3065519
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年10月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月1日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司第七届董事会延期换届议案||||
|2|关于公司第七届监事会延期换届的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-005
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司关于
公司全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）
本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币3,000万元，累计为其担保金额为人民币 5,000万元。
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币 39,300万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币 37,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币2,000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）于2012年10月17日与渤海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“渤海银行杭州分行”）签署担保协议，为公司参股子公司浙江成城建设有限公司（简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币 3,000万元的连带责任担保。
现上述借款已到期，成城建设继续向渤海银行杭州分行申请借款人民币 3,000万元，公司第五届董事会第 39次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司继续为公司下属参股
子公司浙江成城建设有限公司提供人民币 3,000万元银行借款担保的议案》，同意由开发公司继续为其提供担保。
本次担保方式为连带责任保证,将于公司董事会审议通过后正式签署担保协议。
本次担保发生后，本公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币39,300万元。
根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的第三项议案，公司 2013年度的担保额度为不超过人民币 25亿元。因此，本次担保不需再提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江成城建设有限公司
住所：平湖市黄姑镇
法定代表人：孙付根
经营范围：房屋建筑工程总承包；基础工程、装饰工程、市政工程、钢结构工程、吊装、机械施工、水电安装（涉及资质的凭资质证书施工）。
成立日期：2002年1月29日
与本公司的关系：成城建设注册资本人民币 11,098万元，本公司之控股子公司上海九龙山投资有限公司约占9%的股份，故成城建设为本公司间接参股子公司。
截止 2013年 9月 30日成城建设资产总额 51,212.77万元、负债总额 35,340.14万元、净资产15,872.63万元,资产负债率为69%。
三、担保协议的主要内容：
本次担保为连带责任保证，保证期间为成城建设借款期限，担保金额为人民币3,000万元。
四、董事会意见
成城建设现为九龙山海洋花园带资建造“威尼斯小镇”项目土建部分，现已基本结顶。已完成的工程进度金额约人民币 2.5亿元，已与其结算的款项约人民币1.4亿，尚有约1.1亿元没有结算。
因此，本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：
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|担保人|被担保人|币种|授信额度|
|上海九龙山旅游股份有限公司|茉织华印务股份有限公司|人民币|33,000,000.00|
|平湖九龙山海洋花园度假有限公司|浙江成城建设有限公司|人民币|20,000,000.00|
|平湖九龙山房悟置业有限公司|浙江九龙山开发有限公司|人民币|10,000,000.00|
|平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司|平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司|人民币|60,000,000.00|
|平湖九龙山房尔置业有限公司|浙江九龙山园林绿化工程有限公司|人民币|20,000,000.00|
|平湖九龙山港龙置业有限公司|浙江宏建建设有限公司|人民币|20,000,000.00|
|上海九龙山旅游股份有限公司|浙江九龙山开发有限公司|人民币|200,000,000.00|
|浙江九龙山开发有限公司|浙江成城建设有限公司|人民币|30,000,000.00|
|合计||人民币|393,000,000.00|

担保累计金额为人民币 39,300万元，其中，公司对控股及参股子公司提供
的担保累计金额为人民币 37,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币 2,000万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：24.00%、22.78%、1.22%。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-033债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于为“16中安消”公司债券追加担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中安消股份有限公司
本次担保金额为11亿元人民币，目前子公司累计为公司提供担保3.9亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年 10月 24日，经中国证监会证监许可【2016】2399号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额为11亿元的公司债券。
根据债券受托管理协议的约定，经与受托管理人天风证券股份有限公司协商，公司拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司40%股权作为公司“16中安消”债券担保物；拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司100%股权作为公司“16中安消”债券担保物。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中安消股份有限公司
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
法定代表人：涂国身
注册资本：128302.0992万元
营业范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
有关财务及更多信息详见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消 2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议。
公司授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次提供质押担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整提供质押担保相关的具体事项，在质押担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第六十七次会议审议通过《关于为“16中安消”公司债券申请追加担保的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司40%股权作为公司“16
中安消”债券担保物；同意拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司100%股权作为公司“16中安消”债券担保物；同意授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次提供质押担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整提供质押担保相关的具体事项，在质押担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事发表独立意见如下：公司本次追加子公司股权作为“16中安消”公司债券质押担保物，系为保证公司债券的兑付，符合相关法律、法规及公司制度的规定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 1,883,187,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的86.84%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-083
中粮屯河股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月12日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦 20楼公司2018会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月12日
至2017年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟发行不超过人民币 40 亿元超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详情参见 2016年 12月 28日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600737|中粮屯河|2017/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
4、登记时间：2017年1月11日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍苏坤
3、联系电话：0991-6173332
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
2016年12月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟发行不超过人民币40 亿元超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2019－21北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 6日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议审议通过了以下议案：1、关于北京城建阳光置业有限公司清算注销的议案
北京城建阳光置业有限公司是北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”，为公司的全资子公司）全资子公司，注册资本2000万元人民币。拟负责大兴区采育镇项目开发。为优化公司组织架构，压缩管理层级，经协调，现由新城公司直接负责该项目开发运作，同意公司启动北京城建阳光置业有限公司清算注销工作。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于青岛双城房地产有限公司向兴业银行申请 16.5亿元贷款并由公司提供50%差额补足的议案
公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司的控股子公司青
岛双城房地产有限公司（以下简称“双城公司”，北京城建兴华地产有限公司持股50%）正在开发建设“樾府二期”项目。根据项目建设需要，同意双城公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请开发贷款
人民币 16.5亿元，期限为 36个月，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率上浮10%。同意上述贷款以项目的土地使用权及在建工程抵押担保并由公司按照50%比例提供无条件、不可撤销的连带差额补足。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2019年5月8日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-039中国东方航空股份有限公司
关于 2018年第 3期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月17日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2018年第 3期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币25亿元，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行年利率为4.2%。
本期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于归还他行贷款。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2016年 4月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2016年4月18日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年四月十七日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2016-019南京化纤股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行A股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2016年 12月 15日起连续停牌。具体内容详见公司于 2016年 12月 15日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《南京化纤股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2016-018）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行 A股股票事项的各项工作。本次非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中，公司将尽快确定本次非公开发行股票方案，及时提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。根据相关规定，本公司股票自2016年12月22日（星期四）起继续停牌，并于本次非公开发行首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-040海南海汽运输集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券有关事项获得海
南省政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月31日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。
近日，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司转来海南省政府国有资产监督管理委员会《关于同意海南海汽运输集团股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（琼国资资〔2018〕98号），同意公司公开发行不超过4.31亿元的可转换公司债券。
本次公开发行可转换公司债券方案尚需提交公司股东大会审议通过，并在获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年 8月 18日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-053号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于与平利县人民政府签署《平利县政府为
农村群众购买有线电视服务项目协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保平利全县农村群众能够收听、收看到中、省、市、县四级广播电视节目，本公司与平利县人民政府于2016年8月31日在平利县签署《平利县政府为农村群众购买有线电视服务项目协议书》。现将有关事项公告如下：
一、主要合作内容
1、本公司负责统一规划建设平利县有线广播电视综合网络，2018年底前全面完成全县有线广播电视网络覆盖和安装任务，确保农村约3.5万户特别是贫困群众都能收看到有线电视节目（少数偏远分散户采用无线覆盖）。
2、平利县政府为农村用户向本公司补贴购买有线电视服务，购买期限五年。
二、对公司的影响
政府购买是公司利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村有线电视业务发展困局的重要举措。本次协议的签订，是公司借力政府，打好“主业提升战役”，推动政府购买的又一成果，对巩固和发展平利县农村有线电视市场具有积极作用。截止目前，全省已有 27个县实施政府购买（农村用户政府购买、特殊群体政府购买、乡镇购买等），累计惠及近 30万户家庭。政府购买的实施，有利于公司进一步巩固和发展用户，同时政府购买以及公司基于政府购买的节目点播、个人宽带等增值业务的拓展将有利于公司获得长期稳定的收入。
公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
独立董事关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量和向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称“试行办法”）等有关法律法规、规范性文件以及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”））的独立董事，审查了公司董事会提交的《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》相关材料，现发表独立意见如下：
一、《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合《限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2017年12月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年12月5日，向127名激励对象授予830万股限制性股票，授予价格为5.75元/股。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-013浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。
本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度公司财务决算》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟
定如下利润分配方案：以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-036号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司：宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）、银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）、浙江乐叶光伏科技有限公司(以下简称“浙江乐叶”)
担保数量：公司拟为宁夏隆基在银行办理金额为人民币6,000万元，期限为12个月短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保；为银川隆基在银行办理金额为人民币6,000万元，期限为12个月的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保；为浙江乐叶在银行融资5,500万元提供保证担保；为银川隆基银行申请单笔单批授信1亿元及借款人经中国光大银行同意后、向第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为1亿元。以上担保具体以公司与银行签订的相关协议为准。
截至2016年12月31日，公司对子公司累计提供的担保余额为30.86亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据全资子公司宁夏隆基、银川隆基、浙江乐叶经营发展需要，公司拟分别提供以下担保：
1、拟为宁夏隆基在上海浦东发展银行银川分行办理金额为人民币 6,000万元，期限为12个月的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保；
2、拟为银川隆基在上海浦东发展银行银川分行办理金额为人民币 6,000万元，期限为12个月的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保；
3、拟为浙江乐叶在上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行融资 5,500万元提供保证担保，担保的具体品种以银行办理的业务为准，担保的范围包括本金、利息、罚息及实现债权的费用等。具体事项全权委托本公司法定代表人或其委托代理人办理；
4、拟为银川隆基在中国光大银行股份有限公司银川分行申请单笔单批授信1亿元及借款人经中国光大银行同意后、向第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为1亿元。
公司第三届董事会2016年年度会议已审议通过了《关于为宁夏隆基在浦发银行申请授信提供担保的议案》、《关于为银川隆基在浦发银行申请授信提供担保的议案》、《关于为浙江乐叶在浦发银行申请授信提供担保的议案》、《关于为银川隆基在光大银行申请项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，《关于为浙江乐叶在浦发银行申请授信提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）宁夏隆基硅材料有限公司
1、注册地点:宁夏回族自治区中宁县新堡镇团结南路
2、法定代表人：李振国
3、注册资本：2.5亿元人民币
4、经营范围：半导体材料、太阳能电池、电子原器件、电器机械、计算机软硬件、办公自动化设备、家用电器的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、财务指标：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，宁夏隆基总资产为 138,640.32万元，净资产为 108,794.48万元；2016年度实现营业收入133,168.84万元，净利润23,452.70万元。
（二）银川隆基硅材料有限公司
1、注册地点:银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号
2、法定代表人：李振国
3、注册资本：3.5亿元人民币
4、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。
5、财务指标：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，银川隆基总资产为 378,243.03万元，净资产为 280,169.78万元；2016年度实现营业收入324,152.24万元，净利润59,817.16万元。
（三）浙江乐叶光伏科技有限公司
1、注册地点:衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号
2、法定代表人：钟宝申
3、注册资本：3.5亿元人民币
4、经营范围：一般经营项目：晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售；太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物、技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、财务指标：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，浙江乐叶总资产为139,116.23万元，净资产为38,600.36万元；2016年度实现营业收入365,325.31万元，净利润7,587.41万元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司对子公司累计提供的担保余额为30.86亿元，
对外担保余额为 3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年三月十一日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019-临052号
白银有色集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日收到公司股东甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）关于质押公司股份的通知。新业公司将其持有的公司195,671,272股限售流通股分别质押给刘慧玉、崔建华、锦绣中和（北京）资本管理有限公司、陈一萍、澳程（北京）咨询有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、山钢金控资产管理（深圳）有限公司和山东融鑫投资股份有限公司。质押股数为：
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|序号|质权人|质押股数（股）|质押股数占总股本比例|
|1|刘慧玉|40,650,407|0.55%|
|2|崔建华|20,487,805|0.28%|
|3|锦绣中和（北京）资本管理有限公司|20,731,706|0.28%|
|4|陈一萍|5,420,055|0.07%|
|5|澳程（北京）咨询有限公司|13,550,136|0.18%|
|6|甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）|73,150,945|0.99%|
|7|山钢金控资产管理（深圳）有限公司|13,550,136|0.18%|
|8|山东融鑫投资股份有限公司|8,130,082|0.11%|
||合计|195,671,272|2.64%|

质押登记日为2019年6月26日，质押期限自质押登记日起至新业公司办理解除质押登记手续之日止，本次质押股份占公司总股本的2.64%，上述股份质押的相关手续已办理完毕。
截至本公告日，新业公司持有公司股份总数为391,342,544股，占公司总股本的比例为5.29%，均为限售流通股。此次股份质押后，新业公司累计质押公司195,671,272股，占其所持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的2.64%。
新业公司资信状况良好，本次质押的风险在可控范围之内。公司将密切关注
该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-039广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议会议通知和材料已于2017年5月10日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年5月18日下午15:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举林道藩先生为公司董事长。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
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|-|-|-|-|
||主任委员|委员|委员|
|发展战略委员会|林道藩|王 丰|曾文光|
|审计委员会|陈 军|林道藩|徐俊雄|
|提名与薪酬考核委员会|徐俊雄|林道藩|王 丰|

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任林道藩先生为公司总经理。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长林道藩先生提名，聘任董伟先生为公司董事会秘书。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理林道藩先生提名，聘任曾文光先生、张锐浩先生、董伟先生为公司副总经理；聘任陈立元先生为公司财务总监。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：相关人员简介
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年5月18日
报备文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
附：相关人员简介：
林道藩，男，1961年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学 EMBA学历。1980年至 1983年，在中国海军陆战队服役；自 1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理，2017年3月至今兼任潮州市民营投资股份有限公司董事。
董伟，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册税务师。1978年至1981年在部队服役；曾先后任职于海南省保亭县税务局、潮州市会计师事务所、广东金曼股份有限公司；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书。
曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司总经理；2017年 3月至今任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。
张锐浩，男，1964年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。
1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、副总经理，现任广东松发陶瓷股份有限公司副总经理。
陈立元，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，现任公司财务总监。
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关关联交易
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第三届董事会第十五次会议涉及的关联交易事项，发表以下事前认可意见：
一、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于超市门店全渠道改造项目及仓储物流基地升级建设项目，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
二、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）已与公司控股股东上海和安投资管理有限公司签订《股份转让协议》，拟受让其持有的38,337,488股股票（占本次非公开发行股票前公司总股本的9.33%），将成为公司持股5%以上的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，杭州阿里巴巴泽泰认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的《股份认购协议》是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为11.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司拟与阿里巴巴集团下属的阿里巴巴（中国）有限公司开展战略合作，双方签订了《合作框架协议》。杭州阿里巴巴泽泰与阿里巴巴（中国）有限公司
受同一实际控制人控制，阿里巴巴（中国）有限公司系公司的关联方，该等合作事项构成关联交易。我们认为本次合作事项有利于提高公司资产质量，扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
四、为更好地实施公司与阿里巴巴集团的业务合作，公司与杭州阿里巴巴泽泰拟共同出资设立宁波泽泰网络技术服务有限公司。因杭州阿里巴巴泽泰将成为公司持股5%以上的股东，是公司的关联方，双方共同投资构成关联交易。我们认为：宁波泽泰网络技术服务有限公司的成立是为了持续推进公司与阿里巴巴集团的业务合作，有助于公司的业务发展，不存在损害公司利益的情形，符合全体股东利益；本次出资金额、出资比例是经双方协商一致的结果，均以货币出资，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益的情形。
五、经审核本次董事会拟审议的相关议案及协议，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
六、公司董事会、股东大会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事及关联股东需回避表决，本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事：闫国庆、郑曙光、周夏飞2016年11月15日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-017号
江苏亨通光电股份有限公司
关于发行股份购买资产申请材料
获中国证监会行政许可受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150242号），中国证监会依法对江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一五年二月十二日
独立董事意见
广州汽车集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年6月5日召开第四届董事会第四十七次会议审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于广汽商贸子公司租赁广摩公司部分物业的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，对上述提交董事会审议的事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划的行权价格
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
经公司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议批准，拟向2017年6月12日收市后的全体股东派发每股 0.22元（含税）的2016年度现金股利。
根据派息后行权价格调整公式：
P＝P0-V（其中：P为调整后价格；P0为调整前行权价格；V为每股派息额）经本次派息后，自2017年6月13日起公司股票期权激励计划的行权价格由7.16元/股调整为6.94元/股。本次行权价格调整事项合规、合法。
二、关于广汽商贸子公司租赁广摩公司部分物业
鉴于本次物业租赁价格已经评估并报国资委备案，遵循平等自愿原则，定价公允，不存在损害非关联股东及中小股东利益；且本事项在经董事会审议前已获得我们事前认可，关联董事亦已回避表决，符合相关法律法规等监管规则的要求，所以我们同意上述物业租赁事项。
广州汽车集团股份有限公司独立董事
付于武、蓝海林、李舫金、梁年昌、王苏生2017年6月5日