证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-049深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月3日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2017年11月2日至2017年11月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年11月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日下午15:00—2017年11月3日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
5、会议主持人：公司董事颜如珍女士
6、会议的通知：公司于2017年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表股份 50,958,350股，占上市公司总股份的62.7566%。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 16人，代表股份 49,239,950股，占上市公司总股份的60.6403%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,718,400股，占上市公司总股份的2.1163%。
本次会议由公司董事颜如珍女士主持，公司 6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中，董事长刘海云委托董事颜如珍出席,副董事长刘珊委托董事孙昀出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意50,958,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,958,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,213,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意49,408,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。相关关联股东陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
4、审议通过《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意49,408,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。相关关联股东陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意49,408,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。相关关联股东陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
6、审议通过《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为 2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意13,558,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,963,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。相关关联股东刘海云（所持表决权股份数量36,725,000股）、颜如珍（所持表决权股份数量125,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量 300,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
7、审议通过《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意6,713,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。相关关联股东刘海云（所持表决权股份数量 36,725,000股）、刘珊（所持表决权股份数量 2,000,000股）、孙昀（所持表决权股份数量 3,800,000股）、颜如珍（所持表决权股份数量 125,000股）、陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘国平（所持表决权股份数量 45,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量 300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
8、审议通过《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意6,713,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。相关关联股东刘海云（所持表决权股份数量 36,725,000股）、刘珊（所持表决权股份数量 2,000,000股）、孙昀（所持表决权股份数量 3,800,000股）、颜如珍（所持表决权股份数量 125,000股）、陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘国平（所持表决权股份数量 45,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量 300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
9、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意6,713,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,713,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。相关关联股东刘海云（所持表决权股份数量 36,725,000股）、刘珊（所持表决权股份数量 2,000,000股）、孙昀（所持表决权股份数量 3,800,000股）、颜如珍（所持表决权股份数量 125,000股）、陈景辉（所持表决权股份数量 500,000股）、刘国平（所持表决权股份数量 45,000股）、温良茂（所持表决权股份数量250,000股）、刘庆云（所持表决权股份数量 300,000股）、田力（所持表决权股份数量 250,000股）、颜健昌（所持表决权股份数量250,000股）已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何谦姚奥
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年11月4日