Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2016年第四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第二届董事会2016年第四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司东莞瀚宇电子有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
由于业务发展需要，公司全资子公司东莞瀚宇电子有限公司拟向银行申请综合授信额度不超过1500万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：一年。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意为全资子公司东莞瀚宇电子有限公司向银行申请授信提供担保。
二、关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保的独
立意见
因业务发展需要，公司同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保，担保额度为不超过 4000万元人民币。担保类型为：连带责任保证担保（金诺保理其余股东按其持股比例承担相应责任）。担保期限为自金信诺股东大会审议通过之日起一年内。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在与长城嘉信资产管理有限公司合作的第二期应收账款转让及回购业务中的到期回购义务提供担保，本议案需提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2016年第四次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-059辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 26日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2019年8月22日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》（议案1）
公司《2019年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（议案2）
《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案3）具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案4）
经审议，董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》（议案5）
公司于 2019年 9月 11日（星期三）下午13：00在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
2019年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知》的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-044新疆中泰化学股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 12日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,390,239,078股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4
月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****801|新疆中泰（集团）有限责任公司|
|2|08*****628|乌鲁木齐环鹏有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
咨询电话：0991-8751690
咨询联系人：费翔
传真电话：0991-8751690
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-070金龙机电股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日下午2:00召开了公司2018年第一次临时股东大会，并于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表等相关人员。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄磊先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
黄磊先生联系方式如下：
电话：0577-61806666-8001
传真：0577-61801666
电子邮箱：hl@kotl.com.cn
联系地址：浙江省乐清市白象镇进港大道边金龙科技园
邮编：325603
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-070深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年8月4日以邮件方式送达各位监事，会议于2017年8月14日上午11点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：
1、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
全体监事一致认为：
公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见公司2017年 8月 16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-070深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2017年8月15日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十五次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十五次（临时）会议于 2018年 12月 5日上午 10时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任王文德先生为公司总经理的独立意见
经过对被聘任人员王文德先生的个人履历、专业能力、职业素养、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为王文德先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求。公司关于总经理的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意聘任王文德先生为公司总经理。
（此页无正文，为独立董事签署页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-032
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于举办 2018年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 4月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司2018年年度经营情况，公司将于2019年4月29日（星期一）下午15：00至17：00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵积清先生、董事、副总经理兼董事会秘书王军先生、独立董事肖健先生、财务总监邓又强先生、保荐机构代表人孙坚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-001北京真视通科技股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司并购重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月6日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161170号），决定恢复审核我公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请。
公司将按照相关法律法规规定，根据重大资产重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年1月6日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“国农科技”）拟发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自 2019年 3月 26日开市起停牌。
本次重组停牌前20个交易日内公司股票累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年3月25日|2019年2月25日|涨跌幅|
|国农科技股价（元/股）|21.67|17.45|24.18%|
|申万生物制品 II（指数代码：801152.SWI）收盘值|7,944.81|6,860.61|15.80%|
|深证成指（399001.SZ）|9,701.70|9,134.58|6.21%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|17.97%|
|剔除同行业板块因素影响涨幅|-|-|8.38%|

由上表可见，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证
监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等
影响，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
债券代码：112505 债券简称：17金洲01华泰联合证券有限责任公司
关于金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告
本报告不构成对投资进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。
华泰联合证券作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据发行人相关《金洲慈航集团股份有限公司重大资产重组进展公告》，发行人筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产，与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由发行人以发行股份的形式向对方补足。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，发行人已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作，对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，截至目前，发行人及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
由于相关工作量较大，目前关于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步磋商、论证和完善，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护投资者的利益，受托管理人将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
华泰联合证券将继续密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他
对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》的规定和约定履行受托管理人职责。
特此提请投资者关注上述相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－75佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山金万达科技股份有限公司（以下简称“金万达公司”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意佛山金万达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕5199号），同意金万达公司在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。因金万达公司申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准金万达公司股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。金万达公司将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：一、金万达公司基本情况
1.名称：佛山金万达科技股份有限公司
2.成立日期：2013年8月6日
3.法定代表人：吴耀根
4.注册资本：1000万元人民币
5.公司住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座
6.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|佛山佛塑科技集团股份有限公司|73.50%|
|佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）|26.50%|
|合计|100.00%|

二、金万达公司挂牌对公司的影响
金万达公司挂牌新三板，有利于拓宽融资渠道，优化资本结构，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，进一步完善法人治理结构，提升综合竞争力。同时，丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值，实现股东利益最大化。
三、备查文件
《关于同意佛山金万达科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕5199号）
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－055深圳市沃尔核材股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 100% - 150%|盈利：1,362.75万元|
||盈利：2,725.50 万元–3,406.86万元||

二、本次业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长100%-150%，净利润增长的主要原因是公司之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司的山东莱西河头店风电场和山东莱西东大寨风电场于 2017年 10月正式运营发电，成为公司净利润的增长点。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司 2018年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
重大资产重组
业绩承诺实现情况说明专项审核报告
茂业物流股份有限公司
会审字[2015] 0355号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目录
序号 内容 页码
1 专项审核报告 1-2
重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说
2 3-6
明
会审字[2015] 0355号茂业物流股份有限公司
重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
茂业物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的茂业物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
二、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明》发表意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司重大资产重组之标的资产实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱艳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪玉寿
二〇一五年三月五日
茂业物流股份有限公司
重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，茂业物流股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、交易对方
本次交易对方为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）、北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”），本次交易中配套募集资金认购方为上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（以下简称“上海峰幽”）。
2、交易标的
本公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买鹰溪谷、博升优势合计持有的北京创世漫道科技有限公司100%股权（以下简称“创世漫道”），同时本公司向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付。
3、交易价格
根据天健兴业出具的“天兴评报字（2014）第 0576号”《资产评估报告》，本次交易标的创世漫道100%股权的评估值为87,802.98万元，根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商确定本次交易价格为 87,800.00万元。
4、发行股份
本次发行股份的定价基准日为2014年7月25日，发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，即5.02元/股。由于本公司2014年5月8日下午向深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每 10股派 0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日（即本次交易定价基准日）对本公司股票进行除息。因此，本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分配方案调整为人民币 4.98元/股。本次发行价格已经本公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股份
的发行数量为176,305,223股，占发行后总股本的比例为28.35%。
5、重大资产重组进展情况
（1）2014年7月24日，交易对方鹰溪谷、博升优势分别作出合伙人会议决议和股东会决议，同意本次重组，同意与本公司签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《盈利预测补偿框架协议》及其他后续正式交易协议；
（2）2014年7月24日，配套募集资金认购方上海峰幽作出合伙人会议决议，同意参与认购本次重组为配套募集资金非公开发行的股份，同意与本公司签署《非公开发行股份认购框架协议》及其他后续正式交易协议；
（3）2014年7月24日，创世漫道召开股东会会议，同意股东鹰溪谷、博升优势分别将其持有创世漫道99%、1%的股权转让给本公司，各股东均同意放弃对对方转让股权的优先购买权；
（4）2014年 7月 24日，本公司第六届董事会 2014年第六次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案；
（5）2014年 8月 22日，本公司第六届董事会 2014年第八次会议审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案；
（6）2014年9月9日，本公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案；
（7）2014年 11月 21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1225号文件），核准了公司本次重大资产重组交易；
（8）2014年 11月 24日，北京市工商行政管理局海淀分局核准创世漫道本次100%股权过户至本公司名下的工商变更，并颁发了新的营业执照；
（9）2014年12月1日，上市公司已收到上海峰幽缴纳的募集配套资金认购款（募集配套资金扣除发行费用后的净额）；
（10）2014年 12月 3日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司购买资产及募集配套融资的新增股份进行了审验，并出具中兴华验字[2014]第
BJ03-005号验资报告；
（11）本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
二、标的资产业绩的承诺情况
根据本公司与交易对方鹰溪谷、博升优势签订的《盈利预测补偿协议》，创世漫道2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润（以下简称“承诺净利润”）应分别不低于 6,059.55万元、7,338.22万元、9,009.28万元。
如创世漫道在上述业绩约定期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数（净利润以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准，下同）低于约定的截至该年度期末累计的承诺净利润数，则鹰溪谷、博升优势应依据协议约定的方式以本次交易取得的上市公司作为支付对价的股份和现金对上市公司进行补偿。
三、标的资产业绩承诺实现情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|创世漫道扣除非经常性损益后的净利润|6,059.55|6,209.25|149.70|

四、结论
本公司基于重大资产重组的创世漫道 2014年度业绩承诺数与实际实现数之间不存在重大差异。
五、本说明的批准
本说明业经本公司2015年3月5日召开的第六届董事会2015年第一次会议批准。
（此页无正文）
茂业物流股份有限公司
二○一五年三月五日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-18
中顺洁柔纸业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014年 4月 11日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2014年 4月 24日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席李红先生主持。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2014年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会对董事会编制的 2014年第一季度报告进行审核后，认为：2014年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2014年4月26日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-045中山达华智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年4月24日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2017年4月19日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议《公司 2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
《达华智能：2016年度监事会工作报告》全文于2017年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、审议《公司2016年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2016年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
《达华智能：2016年度报告》全文刊登在 2017年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2016年度报告摘要》刊登在 2017年 4月 25
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《公司 2016年度财务决算的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现合并营业总收入 3,501,012,519.05元，其中营业收入3,464,881,973.41元，归属上市公司股东的净利润 159,111,351.37元，母公司实现营业收入 255,467,136.34元，实现净利润35,535,503.96元。（所有数据单位均为人民币，下同）
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现合并营业总收入 3,501,012,519.05元，其中营业收入3,464,881,973.41元，归属上市公司股东的净利润 159,111,351.37元，母公司实现营业收入 255,467,136.34元，实现净利润35,535,503.96元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取净利润10%的法定盈余公积金 3,553,550.40元后，本年度母公司实现可供股东分配的利润为 31,981,953.56元，年初未分配利润余额为 167,519,869.85元，因此，截止2016年12月31日，母公司未分配利润为199,501,823.41元。
公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司监事认为：公司2016年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次
董事会提议的2016年度利润分配预案。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议《董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。公司 2016年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司监事会认为：董事会编制的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是基于事实基础的，2016年公司使用募集资金的情形符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
《达华智能：董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司监事认为：董事提交《达华智能：内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是严格履行了对公司2016年度内部控制规则的落实情况进行了自查。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：内部控制规则落实自查表》刊登在 2017年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
公司监事认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2016年 12月 31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告》刊登在 2017年 4月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2019－051浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年12月9日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2019年12月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事顾苏民、独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛4人以通讯方式参加。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会决定提名孙进峰先生、封堃先生、沈淦荣先生、马原先生、蔡超先生、顾苏民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
董事会同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议本议案。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会决定提名高闯先生、梁飞媛女士、冯耀荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，李怀奇先生离任后将不在公司任职。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
董事会同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议本议案。
《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2019年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2019年12月27日召开公司2019年第二次临时股东大会，并将上述议案提交该次股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2019年 12月9日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-66中天金融集团股份有限公司
关于为子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）因经营需要，向中诚信托有限公司（以下简称“中诚信托”）申请融资金额 97,000万元，融资期限 24个月，起始日以实际放款日开始计算。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《担保合同》，担保金额以实际融资金额为准。
目前，97,000万元资金已部分到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经 2016年 2月 26日 2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2016年 2月 6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2016年 2月 27日《2015年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（二）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：121,000万元
（五）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；
建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至 2016年 12月 31日，贵阳房开经审计的总资产 1,011,400.28万元，净资产 200,612.93万元，2016年度营业收入 390,563.44万元，净利润
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和中诚信托为实现其债权所支付的一切费用。
（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：提供融资总金额人民币 97,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳房开为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司合计对外担保 1,259,136.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的84.44%。其中为全资子公司提供的担保 1,249,136.80万元：贵阳房开 153,371.60万元、中天城投集团城市建设有限公司 242,730.00万元、贵阳金融控股有限公司 763,611.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 89,424.20万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 10,000.00万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十六日
广发证券股份有限公司关于
北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之 2015年盈利预测实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“广发证
券”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“汇冠股份”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定
及上市公司年度报告披露工作的相关要求，对王文清等交易对方做出的关于
深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（以下简称“旺鑫精密”、“交易标的”） 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据王文清等交易对方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，本次
交易的业绩承诺期和利润补偿期为标的股权交割日起连续三个会计年度（含
标的股权交割日当年）。由于标的股权交割日为 2014年，本次重组业绩承
诺期和利润补偿期为 2014年度、 2015年度、 2016年度。旺鑫精密
2014年度、2015年度和 2016年度经审计的税后净利润（净利润指旺鑫精
密实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别
不低于人民币 9,500万元、 11,500万元和 14,000万元。
二、业绩承诺的实现情况和旺鑫精密 2015年盈利预测未实现的主要原
因
根据汇冠股份和旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清和陈
有贤签订了《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015
年度和 2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于
母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、11,500万元和
14,000万元。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01810009号《关于深圳市
旺鑫精密工业有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，旺鑫
精密 2015年度扣除非经常性损益后的净利润为 8,327.68万元，低于业绩承
诺数 11,500.00万元，业绩承诺实现率为72.41%，未实现业绩承诺。
造成上述差异的原因：
（1）手机行业增长趋缓，竞争加剧
2015年智能手机出货量增长趋缓，低价化成行业发展趋势，市场调研机
构 TrendForce公布了 2015年全球智能手机出货量数据。数据显示：国产智
能手机品牌 2015年合计出货量达 5.39亿部，全球手机增长率仅为10.3%，较
2014年增长率下降15.6%。国产手机品牌在 2015年的市场占有率的增长是通
过“低端走量、高端突围”的模式，各厂家竞争激烈。
（2）旺鑫精密五金业务处于投入和成长期
伴随手机金属化发展趋势，旺鑫精密制定稳步发展五金结构件的规划，
2015年旺鑫精密针对五金结构件进行了 CNC前期投入、厂房及其他配套资源
的投入，固定成本前期投入增加。前期项目工艺的开发阶段，项目开发周期
一般在 3-9个月。2015年系统化地提升了全面进入五金的能力，并获得了订
单增长。因项目周期较长，大批量的五金项目将会在 2016年实现量产，五金
内置冲压件、铝合金压铸件、铝合金外观件已全面孵化完成，并在龙岗、塘
厦两基地实现产业化发展，现已成功开发华为、MOTO、HTC、中兴等客户的多
个五金项目。
（3）生产要素成本上涨
人力成本上升是整体社会的必然趋势。2015年深圳市最低月均工资标准
较2014年增长12%。虽然旺鑫精密推行了少人化、自动化等相关动作，但短
期内仍无法完全冲抵人力成本上升的影响
四、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
2015年内，本独立财务顾问持续关注旺鑫精密的运营情况，对其经营管
理现状进行了认真地分析、研究，并通过各种方式保持与上市公司、旺鑫精
密及其他中介机构的沟通、协调工作，核实了上述情况。
本财务顾问对旺鑫精密 2015年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大
投资者诚恳致歉。本财务顾问将持续督导王文清等交易对方按照相关规定和
程序，积极履行《盈利补偿协议》及相应补充协议的承诺。
项目主办人：
李泽明 王楚媚
2016年 月 日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-057
浙江康盛股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》，公司向原股东浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”或“补偿义务方”）收购的三家新能源汽车零部件公司成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司和合肥卡诺汽车空调有限公司2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为6,850.02万元，未完成2017年度业绩承诺，根据约定的补偿方式，相关方需以现金方式补偿公司919.824万元。具体内容详见公司于2018年4月21日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的公告》（公告编号：2018-045号）。
现公司已经收到补偿义务方浙江润成的业绩承诺补偿款人民币919.824万元。
截至本公告披露日，补偿义务方对公司三家新能源汽车零部件公司的2015
-2017年度业绩补偿承诺已履行完毕。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
广发证券股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
2019年12月27日
（经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过）
广发证券股份有限公司董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全关于公司董事、高级管理人员的提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责公司董事、高级管理人员的选择、提名和聘任制度的健全与监督执行。
第三条 董事会办公室负责处理提名委员会的日常事务，必要时，提名委员会亦可以聘请秘书。
第二章人员组成
第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事必须占大多数(多于二分之一)。
提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。
提名委员会主任委员由全体委员的二分之一以上推选产生。
主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行职责。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，即三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
提名委员会委员可以在任期届满前主动提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职申请，经董事会批准后方能生效。在董事会补选的委员就任前，辞职委员应当继续履行相关职责。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《证券法》、公司股票上市之交易所上市规则及《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定最低人数时，公司董事会应根据本议事规则第四条的规定尽快补足委员人数。
在提名委员会委员人数不足规定最低人数时，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第八条 提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等至少每年对董事会的架构、人数和组成（包括技能、知识及经验方面）进行审阅并向董事会发表意见或提出建议，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（二）对董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序进行审议，并向董事会提出意见；
（三）物色具备合适资格可担任公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
（四）对董事候选人（尤其是董事长）和总经理及其他高级管理人员人选的资格条件、委任、重新委任或继任计划进行审查并提出建议；
（五）对独立董事的独立性进行评价；
（六）对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等提出建议；
（七）董事会授权的其他职责。
第九条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。
提名委员会应当在每个会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作报告。
提名委员会必要时可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的商业秘密。
第十条 提名委员会制定并在适当情况下审核提名董事政策和董事会成员多元化政策，并每年在年度报告中披露其相关政策或其摘要。
第十一条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第十二条提名委员会主任委员应出席股东周年大会（若提名委员会主任委员未出席，则提名委员会的另一名成员出席，或如该名成员未能出席，则其适当委任的代表出席），并于会上回答有关提名委员会的工作及责任的提问。
第四章会议的召开与通知
第十三条提名委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求召开。
第十四条提名委员会会议方式包括现场会议和通讯会议。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因外，提名委员会会议应当采取现场方式，或者以视频、电话会议等技术手段辅助通讯会议的沟通效果。如采用通讯方式，则提名委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内
容。
第十五条提名委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。会议相关文件应至少在会议召开前三日（不包括开会当日）（或由成员协议的其它时限内）送交提名委员会全体成员及其他被邀出席会议的人士。
第十六条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期。
第十七条提名委员会会议采用信函、传真、电子邮件或专人送达等方式通知全体委员及列席会议人员。经提名委员会全体委员书面同意的，可豁免提前通知义务。
第五章议事与表决程序
第十八条提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十九条提名委员会委员无正当理由连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条提名委员会委员每人享有一票表决权。提名委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。
第二十一条提名委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回避。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足规定人数时，应当将该议案提交公司董事会审议。
第二十二条提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但列席人员对议案没有表决权。
第二十三条如有必要，经董事会同意，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条提名委员会会议决议表决方式为：现场书面投票或现场举手投票，由会议主持人对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，会议记录人将表决结果记录在案；或通讯投票进行表决。
第六章会议决议和会议记录
第二十五条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字后生效。
第二十六条提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十七条提名委员会决议的书面文件和会议记录作为公司档案由公司或经正式委任的会议秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十五年。若有任何董事发出合理通知，应公开有关会议记录供其在任何合理的时段查阅。
第二十八条提名委员会决议违反法律、法规、《公司章程》或其他有关规定，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十九条提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十条提名委员会出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第三十一条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、股票上市之交易所上市规则、《公司章程》及其他有关规定执行。
第三十二条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第三十三条本议事规则经董事会批准生效。自本议事规则生效之日起，公司原《董事会薪酬与提名委员会议事规则》自动失效。