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广州岭南集团控股股份有限公司
董事长工作细则
第一章总则
第一条为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限,规范董事长的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用,确保董事长依法履行职责,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司的实际情况制定本工作细则。
第二条董事长主持董事会全面工作。
第三条董事长为公司的法定代表人。
第二章董事长的任职资格及任免
第四条董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条董事长任职应当具备下列条件:
（一）有丰富的市场经济知识,具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展趋势的能力;
（二）有较强的沟通协调能力,心胸广阔,善于协调董事
会与出资人、董事会内部、董事会与总经理之间的关系;
（三）有良好的民主意识,能够组织并发挥董事会集体领导作用;
（四）具有丰富的企业管理工作经历,熟悉本行业生产经营业务和国家有关法律法规政策;
（五）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神,能够努力开创工作新局面;
（六）能全面履行诚信与勤勉义务,具备良好的个人修养,知人善用、廉洁奉公;
（七）熟悉并遵守国有企业运作法律法规及规章。
第六条存在以下情形的人员不得担任公司董事长:
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事长在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第七条董事长任期与本届董事会任期一致,任期届满,可连选连任。
第三章董事长的职权
第八条董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会文件、公司合同和法律法规规定的其他文件，根据经营需要，向公司管理人员签署法定代表人授权委托书；
（四）董事会授予的其他职权。
第九条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第十条董事长的资金支付审批权限由《广州岭南集团控股股份有限公司资金管理办法》另行规定。
第四章其他
第十一条董事长在行使董事会授予的职权时,如涉及事项按有关规定应由董事会集体决策的,应按有关规定执行。
第十二条董事长应接受监事会的监督,应监事会要求出席监事会会议,解答所关注问题。
第十三条董事长在行使职权时不得变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十五条董事会秘书在不能履职或空缺期间,根据相
关法律法规代行董事会秘书职责。
第五章附则
第十六条本细则中所称“以下”含本数；“以上”不含本数。
第十七条本细则中未予规定的事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及届时有效的本公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件及届时有效的本公司
章程的规定为准。
第十八条本细则由公司董事会解释。
第十九条本细则自公司董事会通过之日起生效。
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-070苏州中来光伏新材股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司董事长林建伟先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任张超先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第二届董事会届满。即日起，公司董事长、总经理林建伟先生不再代行公司董事会秘书职务。
公司独立董事对本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。
张超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，张超先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。张超先生简历详见附件。
张超先生的联系方式为：
电话：0512-52933702
传真：0512-52334544
电子邮箱：stock@jolywood.cn
邮编：215542
联系地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
附件：
简 历
张超先生，中国国籍，无境外居留权，1981年 11月出生，工商管理硕士。
2004年至2012年就职于中芯国际集成电路制造（北京）有限公司，历任制造部课长/经理，客户工程部经理；2012年至 2015年，任北京天峰汇泉投资管理有限公司高级投资经理/投资副总监；2015年至 2016年 2月，任北京华软金宏资产管理公司战略发展部总监；2016年 3月份起加入苏州中来光伏新材股份有限公司。张超先生已于2016年6月取得了深交所董事会秘书资格证书。
截至本次公告披露日，张超先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张超先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-007广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：137%-163.33%|盈利：1,329.14万元|
||盈利：3,150万元-3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2018年，公司产品结构优化，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长约137%-163.33%。
2018年度，公司非经常性损益预计约为500万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-80债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组。由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自 2018年6月5日开市时起开始停牌。预计停牌不超过一个月，如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产事项预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2018年 7月 5日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告。
如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买
资产事项相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
三、拟发行股份购买资产事项的主要情况
本次拟发行股份购买的资产一为新能源汽车锂电池高端自动化设备生产商：深圳市鑫成泰科技有限公司，标的资产二为新型复合材料提供商：研创应用材料（赣州）股份有限公司。
公司拟聘请兴业证券股份有限公司为本次事项的独立财务顾问、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构、北京市中伦律师事务所为本次事项的律师事务所。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，督促相关中介机构开展所涉及标的资产的审计、评估等工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、合作协议的主要内容
（一）爱康科技与标的一之收购意向协议
1、合作主体
甲方：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“爱康科技”）
乙方：深圳市鑫成泰科技有限公司（以下简称“乙方”或“标的一”）
丙方一：吉跃华（以下简称“丙方一”）
丙方二：新余高新区东石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方二”）
2、主要内容
（1）资产购买及对价
甲方拟收购标的一的控股权。
最终价格由交易各方根据评估报告协商而定。
（2）并购方案的实施
该意向性协议仅为各方对本次收购的逐步意向，并非最终的并购协议。
在股权转让时，各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。
本次收购需在下列条件全部成果后，方能实施：
（1）各方已签署本次收购所需的股权转让协议等相关协议；
（2）本次收购已按照相关法律法规、各方公司章程及内部管理制度之规定，经本次收购各方内部有权机构和所有必要的监管机构审议通过；
（3）本次收购已经获得政府相关监管部门的核准。
（二）爱康科技与标的二之收购意向协议
1、合作主体
甲方：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“爱康科技”）
乙方：研创应用材料（赣州）股份有限公司（以下简称“乙方”或“标的二”）丙方一：深圳市重石绿色投资有限公司（以下简称“丙方一”）
丙方二：研创应用材料（深圳）有限公司（以下简称“丙方二”）
2、主要内容
（1）资产购买及对价
甲方拟收购标的二的控股权。
最终价格由交易各方根据评估报告协商而定。
（2）并购方案的实施
该意向性协议仅为各方对本次收购的逐步意向，并非最终的并购协议。
在股权转让时，各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。
本次收购需在下列条件全部成果后，方能实施：
（1）各方已签署本次收购所需的股权转让协议等相关协议；
（2）本次收购已按照相关法律法规、各方公司章程及内部管理制度之规定，经本次收购各方内部有权机构和所有必要的监管机构审议通过；
（3）本次收购已经获得政府相关监管部门的核准。
上述协议为各方合作的初步意向，具体的合作安排（如交易的业绩补偿方式、股份锁定要求等）待双方完成尽职调查后确定。如最终的交易安排及最终签署的具体协议内容与本协议内容不一致的，以最终的交易安排及签署的协议为准。
五、风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
六、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、《资产收购意向性协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
民生证券股份有限公司
关于丽珠医药集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查。核查情况具体如下：
一、募集资金及投资项目情况
丽珠集团非公开发行 A股股票项目已经中国证券监督管理委员会核准并发行完毕。本次非公开发行募集资金总额为 1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计37,519,603.53元，募集资金净额为1,420,300,366.77元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]第40033019号《验资报告》。
本次非公开发行募集资金将按项目优先顺序依次投入以下项目：
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|-|-|-|
|序号|投资项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目|450,000,000.00|
|2|补充流动资金及偿还银行贷款|362,480,366.77|
|3|丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）|143,289,400.00|
|4|丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目|53,117,300.00|
|5|长效微球技术研发平台建设项目|411,413,300.00|
||其中：丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目|163,933,300.00|
|合计||1,420,300,366.77|

注：上述投资项目为变更后的募集资金投资项目，经公司2017年8月2日召开的第九届董事会第二次会议、2017年9月19日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划
本次公司拟使用60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有关详情如下：
1、现金管理产品品种
本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或高收益的存款产品，其发行主体是商业银行。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资额度
本次投资额度不超过人民币 60,000万元，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
上述募集资金投资的理财产品必须以公司名义购买，董事会授权董事长行使投资决策权并由公司财务负责人负责相关购买事宜。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定及时披露购买理财产品的有关进展。
三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪上述理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
丽珠集团本次使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金的周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。通过安全性高、流动性好的保本型理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司
和股东提供更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
五、审议程序
1、董事会审议情况
2017年 10月 25日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，有利于提高公司闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划。
3、监事会审议情况
2017年 10月 25日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
六、保荐机构意见
本保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次闲置资金进行现金管理的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，与深交所相关规范性文件进行了对照，并对此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目建设的正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构对丽珠集团使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于春宇 陈斯
保荐机构：民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-007东港股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次减持后，本公司变更为无控股股东、无实际控制人的公司
2017年3月8日，东港股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司股东香港喜多来集团有限公司（以下简称“香港喜多来集团”）的通知，因资金调整的原因，香港喜多来集团通过深圳证券交易所大宗交易系统于2017年2月24日至3月7日减持本公司无限售条件流通股461万股。香港喜多来集团具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|香港喜多来集团|大宗交易|2017年02月24日|27.43|1,100,000|0.3024%|
||大宗交易|2017年03月01日|27.97|1,310,000|0.3601%|
||大宗交易|2017年03月07日|27.80|2,200,000|0.6048%|
|合计|||--|4,610,000|1.2673%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|香港喜多来集团|合计持有股份|50,287,967|13.82%|45,677,967|12.56%|
||其中：无限售条件股份|50,287,967|13.82%|45,677,967|12.56%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、公司变更为无控股股东、无实际控制人公司
本次减持后，香港喜多来集团持有我公司45,677,967股股份，占公司总股本的12.56%，已低于公司股东北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的股权比例，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司变更为无控股股东、无实际控制人的公司。
三、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、香港喜多来集团未做过最低减持价格的承诺。
3、根据香港喜多来集团提供的《减持告知函》及相关文件，本次所减持的股份属于陈新女士所间接持有，石林先生所间接持有的股份数量保持不变。
4、香港喜多来集团及石林先生曾就股份减持作出如下承诺：
（1）2007年3月公司首次上市发行股票时，香港喜多来承诺其持有的公司股票自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）香港喜多来曾于2012年9月承诺：自本次减持之日(即2012年9月6日)后至未来六个月内，将不再通过证券交易系统出售所持有的本公司股份。
（3）香港喜多来曾在2012年9月13日的《详式权益变动报告书》中承诺：自报告
书签署之日，12个月内不转让其所持有的本公司股票。
（4）香港喜多来曾于2013年11月承诺：自2013年11月28日起至未来六个月内，不减持所持有的本公司股份。
（5）香港喜多来曾于2014年12月承诺：本次减持之日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（6）香港喜多来曾于2015年6月承诺：自2015年6月2日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（7）香港喜多来曾于2015年7月承诺：自2015年7月9日起，未来6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
（8）香港喜多来曾于2016年5月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通
过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（9）香港喜多来曾于2016年8月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（10）香港喜多来集团曾于2017年2月承诺：在作为东港股份控股股东情形下，自本次减持起始之日(2017年1月25日)起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
香港喜多来在减持过程中不存在违反其减持股份承诺的情形。
特此公告。
东港股份有限公司
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-041
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到本公司5%以上股东侯若洪先生的股权质押的通知，具体如下：
第一大股东、实际控制人侯若洪将其持有的本公司高管锁定股4,280,000股质押给华泰证券股份有限公司华泰紫金投融集合资产管理计划用于其个人融资业务，并已于2016年8月31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年8月31日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,侯若洪共持有本公司股份26,942,015股，占本公司总股本的19.36%，本次办理股权质押登记手续后，侯若洪累计质押股份15,120,000股，占其持有本公司股份总数的56.12%，占本公司总股本的10.87%。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-129
阳光城集团股份有限公司
关于与佳兆业签署在粤港澳大湾区战略合作框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本《战略合作框架协议》为基于双方合作意愿和基本原则的框架性、战略性约定，协议相关约定条款在付诸实施和实施过程中存在进一步细化的不确定性，具体实施内容将以签订的具体合同或协议为准。
2、本次战略合作仅为各方的原则性约定，具体的实施进度存在一定的不确定性。
提请广大投资者注意投资风险。
一、战略合作协议签订的基本情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）与佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业”）拟签署战略合作框架协议，鉴于佳兆业及其关联方在粤港澳大湾区及其周边区域深耕多年，具有良好的当地口碑及相关资源，双方共同成立项目公司拟积极推进在粤港澳大湾区及周边区域房地产开发领域范围内的合作，公司及佳兆业拟按照同等比例对项目进行投入，公司的总投入金额不超过45亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次战略合作框架协议的签署已有第九届董事局第六十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。且不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）公司名称：佳兆业集团控股有限公司；
（二）公司类型：投资控股；
（三）已发行股份数：60.7亿股；
（四）成立日期：2007年8月2日；
（五）住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111.
本次交易对方与公司及公司控股股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、框架协议的主要内容
（一）合作内容
合作双方共同出资新设立或增资项目公司，在粤港澳大湾区及周边区域内获取优质项目并共同进行开发建设，双方依法承担股东责任和义务，享有股东权利和权益。
（二）合作机制
双方建立战略合作协调推进小组，具体负责战略合作日常工作，共同制定推进计划和阶段性目标，建立常态化工作机制，推进战略合作协议实施。
四、对上市公司的影响
公司与佳兆业本着优势互补、机会共享、资源共用、互利共赢的目的，开展合作共同获取优质项目、项目合作开发。将有助于公司在粤港澳大湾区及其周边区域的深耕，补充优质土地资源。
五、重大风险提示
本协议为战略合作协议，具体项目尚未开展，具体的实施内容将以签订的具体合同或协议为准。公司将根据合作事项进展情况，根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、其他相关说明
（一）基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）及其关联方自2018年10月 12日起在 12个月内拟通过二级市场增持公司股份不少于本公司总股本的1%、且不超过2%（详见公司 2018-228号公告）。截至本公告披露前三个月内公司控股股东阳
光集团增持公司股份 21,917,427股，占总股本的0.54%（详见公司 2019-037号、2019-074号公告）。
（二）除上述已披露的内容外，公司目前未收到控股股东或董监高的股份变动计划。
七、备查文件
战略合作框架协议。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-61新希望六和股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1．本公司获 2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2018年末总股本 4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份 73,167,190股，即 4,142,847,819为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计派发现金股利 124,285,434.57元。
2．本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次实施权益分派方案时间距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 4,142,847,819股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 124,285,434.57元=4,142,847,819股×0.03元/股。
按公司总股本折算的每 10股分红比例为 0.294794元=实际现金分红总额/总股本×10=124,285,434.57元÷4,216,015,009股×10。
综上，在保证本次利润分配方案不变的前提下，2018年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0294794元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 20日，除权除息日为：2019年 6月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2019年 6月 20日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08﹡﹡﹡﹡﹡ 120|南方希望实业有限公司|
|2|08﹡﹡﹡﹡﹡ 681|新希望集团有限公司|

注：在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月13日至登记日：2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江工业园区金石路376号
联系人：白旭波
咨询电话：028-85950011
传真：028-85950022
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
2．公司董事会审议通过利润分配方案的决议。
3．公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年六月十四日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年度证券投资情况专项说明
根据深圳证券交易所有关规定和要求，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
经2018年4月24日公司第七届董事会第十五次会议、2018年 5月17日公司 2017年度股东大会审议批准，为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及下属子公司使用不超过 3.5亿美元或等值人民币（含 3.5亿美元，其中：结构性远期结汇预计 3.4亿美元）的自有资金进行风险投资，投资期限为股东大会审议通过之日起 12个月。
二、2018年度公司证券投资情况
1、2018年度公司的证券投资详细情况如下：
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|
|A股|600626|申达股份|59,999,997.42|||11,857,707.00|1.39|58,577,072.58||可供出售金融资产|
|港股|HK0106|朗诗绿色集团|57,536,589.67|77,918,309.00|1.65|77,918,309.00|1.65|64,858,421.23|7,321,831.56|交易性金融资产|
|合计|||117,536,587.09|77,918,309.00|-|89,776,016.00|-|123,435,493.81|7,321,831.56||

2、2018年度公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的证券投资详细情况如下：
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|

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|深圳A股|000060|中金岭南|21,055,115.01|1,770,000.00|0.00049|||0|-234,890.40|交易性金融资产|
|新三板股票|870998|朗绿科技|6,808,868.91|4,236,800.00|15.58|4,236,800.00|15.58|12,710,400.00|-|可 供 出售金融资产|
|合计|||27,863,983.92|6,006,800.00|-|4,236,800.00|-|12,710,400.00|-234,890.40||

公司除上述证券投资，没有进行其他证券投资。
三、投资风险及风险控制措施
公司制定了《风险投资内部控制制度（2017年3月）》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司切实加强市场分析和调研，严格执行内部有关管理制度，以严控投资风险。
综上，公司严格按照相关规定和公司《风险投资管理制度》开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
特此说明。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一九年四月二十四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-035罗牛山股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 05月 25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十七次临时会议的通知。会议于 2016年 05月 27日采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会董事候选人；其中，朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。
根据有关规定，公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2016年 5月 27日
附件：董事候选人简历
徐自力，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006年 8月至 2011年 11月任本公司副董事长兼总经理；2011年 11月至今任本公司董事长；
兼任海南省第六届政协委员、海口市第十三届政协常委、全国工商联农业产业商会副会长、海南省企业家协会副会长等。
徐自力先生持有本公司 821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司26.62%的股权，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟金雄，男，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006年 9月至 2011年 11月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011年 11月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。
钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡电铃，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，律师。历
任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险股份有限公司董事；2006年 8月至 2011年 11月任本公司董事长；
2011年 11月至 2013年 8月任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；2006年 8月至今任本公司董事。
胡电铃先生持有本公司 14,277股股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张慧，女，1972年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992年 7月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002年 4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014年 6月至今任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。
张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
朱辉，女，1970年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。
现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣印刷设备股份有限公司董事。
朱辉女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王瑛，女，1973年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证券股份有限公司独立董事；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市海润律师事务所律师。
王瑛女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蔡东宏，男，1966年出生，博士学历，国务院特贴专家，海南省优专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、海南海峡航运股份有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事。
蔡东宏先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券简称：鑫龙电器 证券代码：002298 公告编号：2015-054
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
1、公司控股股东已承诺一年内不减持公司的股票（具体详见公司2015-050号公告）。在股市异常波动时期，鼓励公司控股股东及公司董事、监事、高管适时对公司股票进行增持。
2、公司控股股东已承诺参与公司《发行股份及支付现金购买北京中电兴发科技有限公司资产并募集配套资金》事项，拟出资 1.3亿元认购发行的 1724万股股票，以实际行动增持公司股票。
3、参与安徽省上市公司协会倡导的《安徽省88家上市公司董事长关于共同维护证券市场长期稳定健康发展的承诺书》（具体详见公司2015-053号公告）。
4、公司坚持规范、诚信经营发展，努力稳步提升公司业绩。踏踏实实做好企业，努力实现转型升级，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
5、积极与广大投资者进行沟通、路演，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
6、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
权激励等措施。
8、不断增强上市公司质量，提高公司运营效率及抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度。
9、继续积极推进重组北京中电兴发科技有限公司事项。
公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司
董事会
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-103佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 减持基本情况
2019年11月8日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-098）。公司财务总监朱峰先生拟在上述公告之日起15个交易日后的6个月内（自2019年11月29日起至2020年5月29日止，根据法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份24,000股。
2019年12月23日，公司收到朱峰先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》，截止2019年12月20日深圳证券交易所下午收市，朱峰先生合计减持本公司股票24,000股，本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将朱峰先生本次减持计划实施情况公告如下：
（一）本次减持公司股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|朱峰|竞价交易|2019-12-20|29.00|24,000|0.0164|

朱峰先生本次减持的股份均来源于公司2018年限制性股票激励计划获授的股份。
（二）截至2019年12月23日，朱峰先生减持前后持有本公司股票的情况如下：
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|股东名|股份性质|本次减持前持股情况|本次减持后持股情况|

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|称||持有数量（股）|占公司最新总股本比例（%）|持有数量（股）|占公司最新总股本比例（%）|
|朱峰|合计持有股份|96,000|0.0655|72,000|0.0491|
||其中：无限售条件股份|24,000|0.0164|0|0|
||有限售条件股份（股权激励未解除限售股及高管锁定股）|72,000|0.0491|72,000|0.0491|

二、 其他相关说明
（一）朱峰先生本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
（二）本次减持的数量、价格与此前已披露的减持计划和相关承诺一致。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司股权结构的重大变化。
（四）作为公司高级管理人员，朱峰先生将继续严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关减持公司股份的规定，并及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
（一）朱峰先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-074深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018年 5月 19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 5月 24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，副董事长林长逵先生因事缺席。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
具体内容详见刊登于2018年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计发生日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司向银行申请办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2018年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请办理应收账款保理业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
四、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，公司关联方将为公司提供以下担保，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪、叶秀冬为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2018年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月25日
湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
依据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告期内湖南正虹科技发展股份有限公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了健全的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动各环节并有效实施。公司对子公司的管控、对外担保、重大投资、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常开展。
公司《2016年内部控制评价报告》，真实、全面、客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润676.91万元，上年末母公司未分配利润为-840.09万元，母公司期末未分配利润
为-163.18万元，合并报表期末未分配利润为-4,997.54万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-4,997.54万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2016年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构。
五、关于公司开展证券投资业务的独立意见
我们认真审阅了《关于公司开展证券投资业务的议案》及相关资料，对公司使用不超过1000万元人民币自有资金进行证券投资业务，发表如下独立意见：
公司使用自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率、利用资本市场提升公司整体业绩水平；公司已制定了《湖南正虹科技发展股份有限公司证券投资管理制度》，建立了相关业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，投资风险可控；公司开展证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。我们同意公司开展本次证券投资业务。
六、关于全资子公司2017年度开展期货套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，我们就公司开展期货套期保值业务发表以下独立意见：
公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立《期货交易管理制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。
独立董事：岳意定、黄珺、张石蕊