证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-050吉林省金冠电气股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项构成关联交易，需经公司董事会审议，无需股东大会批准；
2、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、对外投资暨关联交易概述
1、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）系吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的控股子公司，注册资本5,000万元，其中金冠电气持股51%，吉林省金冠投资有限公司（以下简称“金冠投资”）持股49%。为满足经营发展需要，经湖州金冠各股东友好协商，公司与金冠投资拟使用自有资金对湖州金冠进行同比例增资，增资总金额为10,000万元，其中，金冠电气拟增资金额为5,100万元，金冠投资拟增资金额为4,900万元。增资后，湖州金冠注册资本为15,000万元。
2、金冠投资的实际控制人为徐海江，徐海江持有金冠投资85%股权。
3、徐海江为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，由徐海江控股的金冠投资为金冠电气的关联法人，因此，本次共同投资构成关联交易。
5、公司独立董事对本事项进行事前审核并发表了事前认可意见，同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。2018年5月24日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，关联董事徐海江、关联董事郭长兴、关联董事徐海涛回避表决，非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。持续督导机构国泰君安证券股份有限公司对本次事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、关联方基本情况
1、公司名称：吉林省金冠投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：长春双阳经济开发区劳动力培训中心办公楼108室
4、法定代表人：徐海江
5、经营范围：利用自有资金对外投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资），社会经济咨询服务#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、注册资本：1,000万元
7、税务登记证号码：9122011255638998XY
与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，由徐海江控股的金冠投资为金冠电气的关联法人，因此，本次共同投资构成关联交易。
8、主要财务指标：
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||||2017年12月31日/2017年度||2018年1-3月31日/2018年|
||报表项目|||||
||||（未经审计）（万元）||1-3月（未经审计）（万元）|
|资产总额||3,083||5,497||
|负债总额||2,022||4,440||

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|所有者权益合计|1,061|1,057|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-53|-4|
|净利润|-53|-4|

三、本关联交易标的基本情况
（一）增资对象的基本情况
1、公司名称：湖州金冠鸿图膈膜科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：浙江省湖州市吴兴区红丰路 1366号5幢8层816室
4、法定代表人：徐海江
5、经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售。
6、注册资本：5,000万元
7、营业期限：2017年9月 27日至长期
8、统一社会信用代码：91330501MA2B35BU6G
9、出资比例：金冠电气出资 2,550万元，占比51%；金冠投资出资 2,450万元，占比49%。
10、财务数据：增资对象最近一期的简要财务数据如下：
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||||2018年1-3月31日/2018年1-3月（未经审|
||项目|||
||||计）（万元）|
|总资产||7,656||
|负债总额||2,663||
|所有者权益||4,993||

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|营业收入|-|
|利润总额|-6|
|净利润|-6|

四、增资方案
本次交易由金冠电气及金冠投资对湖州金冠同比例增资，共计10,000万元。
增资前后的股权结构变化如下：
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||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额（万元）||股权比例||出资金额（万元）||股权比例|
|吉林省金冠电气股份有限公司||2,550||51%||7,650||51%||
|吉林省金冠投资有限公司||2,450||49%||7,350||49%||
|总计||5,000||100%||15,000||100%||

五、交易定价政策及定价依据
本次交易经出资双方以平等互利为原则，经双方友好协商，以现金形式出资，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
六、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的和影响
公司通过增资湖州金冠，符合公司的战略发展，扩大了湖州金冠的资金规模，是扩大锂离子电池膈膜的业务规模及影响力的重要举措。不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
本次对湖州金冠增资暨关联交易事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告披露之日，公司与金冠投资累计已发生的各类关联交易的总金额为6,018万元（含本次）。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经事前审核，公司拟对控股子公司湖州金冠增资，是为了进一步扩大湖州金冠资金规模，促进公司持续运营及发展，符合公司经营发展的需要。该关联交易事项按照相关规定履行审议程序和信息披露义务。公司本次事项的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本次事项提交董事会审议，董事会审议本次事项时关联董事应当回避表决。
2、独立董事独立意见
通过对公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行认真核查，我们认为：公司拟对控股子公司湖州金冠增资，符合公司发展战略，有助于提升湖州金冠的核心竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本次关联交易议案的表决过程中，关联董事徐海江、郭长兴、徐海涛回避了表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次增资事项。
九、持续督导机构核查意见
上述财务增资暨关联交易事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，国泰君安作为持续督导机构，对本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
2、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省金冠电气股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的公告暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年5月24日