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证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2015-029
新疆八一钢铁股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年10月20日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2015年10月30日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》
同意公司与上海欧冶材料技术股份有限公司签订《钢铁产品在线销售合作框架协议》，按照市场价格向该公司销售钢铁产品，2015年销售金额预计人民币5亿元（含税）。
公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。
关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》同意公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提供的无息、暂时性的财务资助人民币23亿元。
公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。
关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述两项关联交易公告见2015年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三）审议通过《公司 2015年第三季度报告》
具体内容见2015年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015年 11月 17日(星期二)召开 2015年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
会议通知见2015年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-047号四川川投能源股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”）及保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司于 2019年 11月 12日（T+1日）主持了川投能源可转换公司债券（以下简称“川投转债”）网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5458|
|末“5”位数|03414|
|末“6”位数|799856,549856,299856,049856|
|末“7”位数|3786740,8786740|

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|末“8”位数|62046662,87046662,37046662,12046662|
|末“10”位数|0217105703|

凡参与川投转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 114,244个，每个中签号码只能认购 1手（1,000元）川投转债。
特此公告。
发行人：四川川投能源股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司2019年11月13日
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：四川川投能源股份有限公司年月日
（此页无正文，为《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司年月日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2017-013南宁百货大楼股份有限公司
关于参加投资者接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月25日（星期四）下午13:30至17:00。届时公司总经理覃耀杯先生、董事会秘书周宁星先生、会计机构负责人黄丽琼女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 5月 23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-020宁波博威合金材料股份有限公司
关于注销嘉善分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 19日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》,决定注销嘉善分公司，并授权公司经营层办理相关事宜。
一、注销原因
为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销嘉善分公司。
二、注销嘉善分公司对公司的影响
嘉善分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2019-046
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|9|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|12,039,314,018|
|其中：A 股股东持有股份总数|11,779,563,714|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）|259,750,304|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|63.42|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|62.05|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长刘中云先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，董事长刘中云先生、副董事长陈锡坤先生、董事樊中海先生，独立董事姜波女士、潘颖先生、陈卫东先生和董秀成先生出席会议；董事袁建强先生、路保平先生、魏然先生和肖毅先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，监事会主席李炜先生、监事杜江波先生和张琴女士出席了会议；监事翟亚林先生、张剑波先生、张洪山先生和陈惟国先生因公未能出席会议；
3、副总经理张锦宏先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,050,360,300|99.876|1,304,150|0.124|

||||||
|-|-|-|-|-|
|H股|248,268,773|95.580|11,481,531|4.420|
|普通股合计：|1,298,629,073|99.025|12,785,681|0.975|

2、议案名称：审议通过关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,051,666,650|99.9999|700|0.0001|
|H股|259,750,304|100.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,311,416,954|99.9999|700|0.0001|

3、议案名称：审议通过关于修订公司章程及其相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,779,560,114|99.9999|3,600|0.0001|
|H股|259,750,304|100.00|0|0.00|
|普通股合计：|12,039,310,418|99.9999|3,600|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案|15,360,300|92.174|1,304,150|7.826|
|2|审议通过关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案|16,666,650|99.996|700|0.004|
|3|审议通过关于修订公司章程及其相关附件的议案|16,663,750|99.978|3,600|0.022|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1“审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案”和议案 2“审议通过关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案”，由于涉及关联交易，关联股东中国石油化工集团有限公司及其关联方已在本次会议上回避表决。议案3“审议通过关于修订公司章程及其相关附件的议案”为《公司章程》规定的特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、裴晶
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中石化石油工程技术服务股份有限公司2019年11月7日
安信证券股份有限公司
关于紫金矿业集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对紫金矿业拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号）核准，公司非公开发行不超过 1,529,827,722股 A股新股。截至 2017年 5月 23日止，公司本次非公开发行 A股股票实际已发行人民币普通股 1,490,475,241股，每股发行价格为人民币 3.11元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59元，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92元。上述募集资金于 2017年 5月 23日全部到帐，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“安永华明(2017)验字第60468092_H02号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投向
紫金矿业本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币463,537.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目及补充公司流动资金共计 3个项目。具体投资情况如下：
单位：人民币万元
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||序||||||||募集资金实际|
||||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金额|||
||号||||||||可投资金额|
|1||刚 果 （ 金 ） 科 卢 韦 齐（Kolwezi）铜矿建设项目||386,188.09||323,118.21||323,118.21||
|2||紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目||22,839.14||10,510.22||10,510.22||
|3||补充公司流动资金||168,110.95||129,909.37||126,063.57||
|合计||||577,138.18||463,537.80||459,692.00||

本次非公开发行实际募集资金不能满足本次募投项目投资需要的部分，将由公司通过自筹资金的方式予以解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 55,621.97万元。本次拟以募集资金置换预先投入金额人民币55,621.97万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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||||||||拟使用募集||自筹资金||募集资金|
||序号||项目名称||总投资金额|||||||
||||||||资金金额||投入金额||置换金额|
|1||刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目||386,188.09||323,118.21||52,560.34||52,560.34||
|2||紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目||22,839.14||10,510.22||3,061.63||3,061.63||
|合计||||409,027.23||333,628.43||55,621.97||55,621.97||

注：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目预先投入募集资金以美元结算的金额为7,658万元美元，以2017年5月31日的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.8633元计算，折合人民币52,560.34万元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年5月31日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于紫
金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2017)专字第60468092_H03号）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司
2017年7月21日召开的第六届董事会2017年第11次临时会议和第六届监事会 2017年第 2次临时会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：紫金矿业本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司 2017年 7月 21日召开的第六届董事会 2017年第11次临时会议和第六届监事会2017年第2次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对紫金矿业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_______________ _______________
赵斐 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
关于《关于投资服务平台公司的议案》
的独立董事意见函
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 1月 9日召开第五届董事会第 19次会议，其中审议了《关于投资服务平台公司的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
黄碧娟 黄钰昌
刘文波 夏大慰
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-048
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2018年10月18日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年10月30日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的公告》公告编号：2018-050，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年10月30日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》
2、审议《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-035天津百利特精电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 2日起停牌，详见公司于 2016年 2月 2日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2016-013。公司于 2016年 2月 16日披露了《重大事项继续停牌公告》，公告编号：2016-015，公司股票自 2016年 2月 16日起继续停牌，预计停牌 30天。公司于 2016年 3月 17日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：2016-024，公司股票自 2016年 3月 17日起继续停牌，预计停牌不超过 30天。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司正在与潜在交易对方就重组方案做进一步的协商沟通。公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并已签署《重大资产重组独立财务顾问协议》。
中介机构对标的资产展开的审计、评估、尽职调查等工作也在有序进行中。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
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|四川成发航空科技股份有限公司|
|2013 年度内部控制自评价报告|

四川成发航空科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：成发科技各职能部门、生产分厂以及子公司，纳入评价范围单
位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构；发展战略；人力资源；社
会责任；企业文化；资金活动；采购业务；资产管理；销售业务；研究与开发；工程项目；
担保业务；业务外包；财务报告；全面预算；合同管理；内部信息传递；信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：战略管理风险；投资立项风险；并购风险；母子公司管控风险；
维稳风险；竞争风险；合规风险；项目管理风险；研发设计风险；成本控制风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》、《成发科技内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的3％，认定为重大缺陷；
（2）影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的3％，但是达到或超过1％，认定为重要缺陷；
（3）除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准从缺陷所属业务范围、是否属于三重一大、是否与公司重大风险相关、对公司声誉是否会产生负面影响四个维度考虑。
（1）符合以下任意一条即可认定为重大缺陷：
①该缺陷涉及“三重一大”且对企业声誉将产生较严重的负面影响；
②该缺陷为核心业务且与公司重大风险相关，对企业声誉将产生较严重的负面影响；
（2）符合以下任意一条即可认定为重要缺陷：
①该缺陷涉及核心业务但与公司重大风险相关，对企业声誉将产生较严重的负面影响；
②该缺陷为核心业务但与公司重大风险无关，对企业声誉产生较严重的负面影响；
（3）除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的3％，认定为重大缺陷；
（2）影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的3％，但是达到或超过1％，认定为重要缺陷；
（3）除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准从缺陷所属业务范围、是否属于三重一大、是否与公司重大风险相关、对公司声誉是否会产生负面影响四个维度考虑。
（1）符合以下任意一条既可认定为重大缺陷：
①该缺陷涉及“三重一大”且对企业声誉将产生较严重的负面影响；
②该缺陷为核心业务且与公司重大风险相关，对企业声誉将产生较严重的负面影响；
（2）符合以下任意一条即可认定为重要缺陷：
①该缺陷涉及核心业务但与公司重大风险相关，对企业声誉将产生较严重的负面影响；
②该缺陷为核心业务但与公司重大风险无关，对企业声誉产生较严重的负面影响；
（3）除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
独立非执行董事关于聘任高级管理人员的独立意见
2016年 6月 7日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议（临时会议）审议通过了关于聘任本公司总裁、首席执行官、高级副总裁、首席投资官、联席首席投资官、首席财务官、副总裁、董事会秘书等高级管理人员等相关议案。本公司董事会提名委员会也对上述人员的任职资格进行了审核。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本公司《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为本公司的独立非执行董事发表如下意见：
一、吴以芳先生、汪诚先生、李东久先生、宋金松先生、周飚先生、HongfeiJia先生、关晓晖女士、陈玉卿先生、崔志平先生、朱耀毅先生、王可心先生、邵颖先生、董志超先生、汪曜先生、梅璟萍女士、王冬华先生、文德镛先生及董晓娴女士具备法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
二、高级管理人员的提名、任免程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一六年六月七日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-034
安徽众源新材料股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副董事长兼常务副总经理吴平先生，持有本公司股份 6,127,380股，占本公司总股本的3.52%。该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
吴平先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易或协议转让方式，减持不超过 1,500,000股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.86%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴平|董事、监事、高级管理人员|6,127,380|3.52%|IPO前取得：4,376,700 股其他方式取得：1,750,680股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|吴平|6,127,380|3.52%|与吴丹女士为父女关系|
||吴丹|802,138|0.46%|与吴平先生为父女关系|
||合计|6,929,518|3.98%|—|

吴平先生自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|吴平|不 超 过 ：1,500,000股|不 超过 ：0.86%|竞价交易减持，不 超 过 ：1,500,000 股协议转让减持，不 超 过 ：1,500,000 股|2019/1/4～2019/7/3|按市场价格|首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份|个 人资 金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
吴平先生于公司首次公开发行股票并上市前承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长六个月；其
所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；其不因职务
变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、上述承诺的股份锁定期满后，在担
任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划是吴平先生根据个人资金需求进行的减持，在减持期间内，吴平先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)吴平先生在减持计划实施期间将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-037
广州港股份有限公司关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司2017年首次公开发行A股股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于保荐代表人徐康离职及更换广州港股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目持续督导保荐代表人的报告》，中金公司原委派的保荐代表人之一徐康先生因申请离职不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派保荐代表人王珏先生（简历见附件）接替徐康先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司 2017年首次公开发行 A股股票并上市持续督导的保荐代表人为高圣亮先生和王珏先生，持续督导期至 2019年 12月 31日为止。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会 2017年8月23日
附：王珏先生简历
王珏先生，毕业于清华大学经济管理学院，获得会计学本科和硕士学位，拥有中国证券业保荐代表人资格，现为中金公司投资银行部副总经理。王先生拥有超过10年的投资银行从业经验，曾经作为项目组核心成员参与大唐发电A股IPO项目、中海油服A股IPO项目、金钼股份A股IPO项目；作为项目现场负责人执行陕西煤业整体改制上市项目、深圳欧菲光A股IPO项目；担任洲明科技、恒华科技A股IPO项目签字保荐代表人。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-054引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 11月 25日、11月 28日、11月 29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达23.24%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营没有发生重大变化，公司目前业务正在有序推进中。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披
露之日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司于 2016年 11月 28日召开董事会审议通过了《引力传媒股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于次日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），目前正在办理登记申请。
除此以外，公司近期没有其他重大事件。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2016年 11月 29日
山东新华锦国际股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2016年度内积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。
一、董事会审计委员会2016年度会议召开情况
2016年度审计委员会共召开了4次会议，各位委员均全部亲自出席。具体如下：1、2016年4月5日，召开了第十届董事会审计委员会2016年第一次会议。本次会议主要内容是：审议公司2015年年度财务报告；经审议，我们一致认为该报告
真实、准确、完整地反映了公司2015年年度的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
2、2016年4月28日，召开了第十一届董事会审计委员会2016年第一次会议。
本次会议主要内容是：审议公司2016年第一季度财务报告；经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
3、2016年8月29日，召开了第十一届董事会审计委员会2016年第二次会议。
本次会议主要内容是：审议公司2016年半年度财务报告；经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
4、2016年10月28日，召开了第十一届董事会审计委员会2016年第三次会议。
本次会议主要内容是：审议公司2016年第三季度财务报告；经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
另外，审计委员会在2015年年报审计期间，还召开了3次与公司管理层及年审会计师的沟通会。具体如下：
1、2016年2月23日召开了与公司管理层及年审机构的事前沟通会。主要审阅公司2015年度未审财务报表，提出相关意见；与年审会计师沟通了公司年度报告审计计划；前往子公司现场了解情况。审计委员会审阅了《公司2015年年报审计计划》后，形成一致意见如下：请公司财务部高度重视公司2015年年报审计工作，配合中天运会计师事务所按照相关规定认真履行职责完成审计工作。在审计过程中若发现重大问题应及时沟通。我们一致同意2015年度财务会计报表提交中天运会计师事务所进行审计。
3、2016年4月5日召开了与公司管理层及年审机构的事后沟通会，对公司 2015年年报审计工作和公司2015年财务报告作出终审：同意将中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2015年度财务会计报表提交董事会审议，并建议董事会续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
二、董事会审计委员会主要工作情况
1、定期报告的审议
报告期内，审计委员会对公司2015年报、2016年一季报、2016年半年报和 2016年三季报等进行了认真审议，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。
2、监督内控工作执行情况
报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公司内控部门健全完善内控制度建设，推进内控工作的开展；定期听取内控部有关内控审计工作进度的汇报；并通过保持与公司内控部门的实时沟通等，有效监督公司内控工作的落实，确保公司出具的内控审计报告能够充分反映公司实际运行情况。
3、监督及评估外部审计机构工作，聘任审计机构
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，其出具的财务报告能够真实、准确、完整、客观地反映公司财务状况及经营成果。
为确保公司2016年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司在报告期内续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告
与内控报告的审计机构。
综上，报告期内，公司董事会审计委员会能够认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，为董事会决策提供有力支持，确保了董事会对经理层的有效监督，进一步完善了公司治理。
山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会
宁波东方电缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第 13次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：
一、2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2017年度，公司（母公司）实现净利润 50,654,960.96元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 5,065,496.10元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 45,589,464.86元。累计可供股东分配的利润为 358,891,492.93元。截至 2017年 12月 31日，公司资本公积余额为753,980,837.81元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划（2016-2018）》及《公司章程》的相关规定，本着对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经董事会提议，公司2017年度利润分配预案为：1、拟将公司（母公司）截至2017年 12月31日的资本公积金753,980,837.81元，以公司的总股本372,709,129股为基数，向全体股东每 10股转增3.5股,共计转增130,448,195股。
2、拟将公司（母公司）截至 2017年 12月 31日可供分配的利润 358,891,492.93元，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利22,362,547.74元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至503,157,324股，留存未分配利润336,528,945.19元。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司 2017年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于会计政策变更的议案的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公
司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对公司 2017年度《内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2017年度内部控制评价报告。
五、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、关于公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见
公司高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事会薪酬与考核委员会严格审查了公司的经营成果，公司
高级管理人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
七、关于开展 2018年度原材料期货套期保值业务的议案的独立意见
公司2018年开展原材料期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司2018年度开展原材料期货套期保值业务，并同意提交股东大会审议。
八、关于暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案的独立意见
公司暂缓实施募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”，系公司根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。同时，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度的规定。因此，我们同意公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”，并同意提交股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）关于对外担保情况
2017年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 13次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
罗国芳 杨黎明 杨华军
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-055债券代码: 123306 债券简称:14财通02
财通证券股份有限公司
2014年第二期次级债券2019年本息兑付和摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2019年11月15日
最后交易日：2019年 11月15日
债券停牌日：2019年 11月18日
兑付资金发放日：2019年11月18日
摘牌日：2019年11月18日
财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 11月 18日开始支付 2018年 11月 17日至 2019年 11月 16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：财通证券股份有限公司 2014年第二期次级债券。
2、证券简称及代码：14财通02（代码：123306）。
3、发行人：财通证券股份有限公司
4、发行规模：人民币10亿元。
5、票面金额及发行价格：票面金额 100元，按面值平价发行。
6、债券期限：5年期。
7、票面利率：2014年11月 17日至 2016年 10月 26日票面利率为5.90%。
选择权及投资者回售选择权；同时将本期债券的票面利率上浮5BP，调整为5.95%。
因此，自2016年10月27日起，本期债券票面利率调整为5.95%。
8、债券形式：实名制记账式。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、计息期限：自2014年11月17日至2019年11月16日止。
11、付息日：2015年至2019年每年的11月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、到期日：2019年 11月 17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
14、上市时间和地点：2014年12月22日在上海证券交易所挂牌。
二、本期债券本次本息兑付方案
本期债券票面利率为5.95%。每1手本期债券（面值人民币 1,000.00元）派发利息为59.50元（含税），兑付本金为 1,000.00元，兑付利息及本金共 1,059.50元（含税）。
三、本期债券债权登记日、停牌日、兑付日和摘牌日等
（一）兑付债权登记日：2019年11月15日
（二）最后交易日：2019年11月15日
（三）债券停牌日：2019年11月18日
（四）兑付资金发放日：2019年11月18日
（五）摘牌日：2019年11月18日
四、本期债券兑付对象
本次兑付对象为截至 2019年 11月 15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14财通02”持有人。
五、本期债券兑付、兑息办法
国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、缴纳人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方式
（一）发行人名称：财通证券股份有限公司
联系地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
联系人：居沈卫
电话：0571-87925135
传真：0571-87821418
邮编：310007
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2019年11月5日