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（曹凯）
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，参与公司经营管理，促进公司规范运作，积极履行独立董事的职责。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开董事会9次，股东大会3次，本人亲自出席董事会 9次，股东大会1次。本人对所有议案都进行了认真的审阅并根据自身专业知识提出相关建议。
二、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求，及时召集委员会委员及时召开会议，对公司定期报告、对外担保、关联交易、募集资金等事项进行了审议，运用自身会计专业知识提出专业建议；
本人作为提名委员会委员，严格按照相关规定对公司聘任总经理、副总经理等事项进行事前资格调查、审议；
本人作为薪酬考核委员会委员，积极参与制定董事及高管的薪酬标准讨论，根据公司年度经营目标完成情况及各董事、高管的职责分工、年度述职情况，对董事、高管进行考核评价。
三、发表独立意见情况
2018年度，本人发表独立事项如下：
并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
2、2018年3月16日，对公司第六届董事会第十三次会议审议的对公司《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》发表事前认可意见；对公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保、关于2017年度利润分配预案、关于续聘 2018年度财务审计机构、关于会计政策变更、关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品等2017年度相关事项发表了独立意见；
3、2018年 4月 25日，对公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于为控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》发表了独立意见；
4、2018年8月1日，在公司第六届董事会第十五次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况等2018年半年度情况发表了独立意见；
5、2018年10月25日，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
6、2018年12月17日，对公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于签署<德清医院接管协议>的议案》发表了独立意见；
7、2018年12月28日，在对公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人通过现场参加董事会、股东大会等相关会议对公司进行了多次现场调查，参观、走访了公司厂区并查阅相关资料；及时了解公司的实际经营情况，对董事会、股东大会等会议执行情况进行监督，时刻保持与董监高的联系；实时关注外部市场环境、政策变化，对公司经营管理提出自身的建议。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定积极履行信息披露义务，并做好内幕知情人的保密、登记、报备工作，确保信息披露的真实、准确、完整、公平。
2、认真参与公司三会运作情况。在董事会、股东会、专门委员会会议召开前认真阅读会议资料，亲自出席董事会会议及股东大会，深度查阅各类资料，在全方面理解的基础上提出自身的意见和建议，审慎发表独立意见，积极维护全体股东的合法权益。
3、及时了解公司经营管理情况。本人通过电话、微信以及现场调查等多种方式及时了解公司内部的生产经营及相关财务情况，积极主动与董事长、董秘及相关经营层领导进行沟通，保证自身的勤勉尽职。
4、积极学习新修订的法律法规。本人不断加强对相关法律法规的学习，加深对新修订的规章制度的理解，积极参加深交所、协会等机构举办的各类活动，通过微信、邮件等新媒体及时阅读公司下发的学习案例，牢固树立风险意识和责任意识，从而进一步提高本人履职能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事。2018年度本人严格遵守法律法规的要求，充分行使独立董事的权利，发挥独立董事的作用。2019年度本人将继续勤勉尽职，为公司发展建言献策，维护好全体股东的合法权益。同时也衷心感谢公司对本人工作的大力支持和配合，祝愿公司经营业绩能稳步上升，不断前进。
特此报告！
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：曹凯
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（铂亚信息）
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1.交易对方
本次交易的交易对方包括广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）原全体股东。
2.交易标的
广东铂亚信息技术有限公司100%股权。
3.交易价格
银信资产评估有限公司出具银信评报字[2014]沪第755号《珠海欧比特控制工程股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的广东铂亚信息技术股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“本次交易之《资产评估报告》”），确认铂亚信息100%股权的评估价值为人民币52,800万元。
各方同意，标的资产的交易价格以银信资产评估有限公司出具的本次交易之
《资产评估报告》确认的评估价值 52,800万元为依据，确定交易价格为52,500万元。
4.对价支付方式
根据本公司2014年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235号）核准，本公司向铂亚信息原股
东现金方式支付交易对价的30%，即157,500,040.95元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即367,499,959.05元，发行价为17.43元/股，发行股份数
21,084,335.00股。由于本公司2014年度股东大会确定的利润分配方案为：以本公司当时总股本200,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.25元（含税）。上述利润分配事项已于 2015年5月25日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原17.43元/股调整为17.41元/股，发行数量由原
21,084,335.00股调整为21,108,547.00股。2015年4月23日，铂亚信息取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。
二、收购资产业绩承诺情况
2014年10月，本公司与李小明、顾亚红、陈敬隆等20位铂亚信息原股东签订《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》，并与李小明、顾亚红和陈敬隆3位铂亚信息原股东签订《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》，约定如下：
1、业绩补偿测算期间
各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间为2014年度、2015年度和2016年度。
若铂亚信息之股权转让未能如期于2014年度实施完毕，而于2015年度实施完毕的，则补偿测算期间相应顺延，即补偿测算期间调整为2015年度、2016年度和2017年度。实际业绩补偿测算期间以此类推。
2、业绩承诺
李小明、顾亚红和陈敬隆（三位铂亚信息原股东，以下简称“乙方”）承诺，铂亚信息2014年度、2015年度和2016年度净利润承诺数分别为人民币3,400万元、人民币4,200万元和人民币5,140万元。如本次重组于2014年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017年度净利润承诺数为人民币6,048万元。
乙方承诺，铂亚信息在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均不低于本次交易之资产评估报告中该年的盈利预测净利润数。
（1）业绩补偿
在业绩补偿测算期间，若铂亚信息的净利润实现数（即扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）低于净利润承诺数的，乙方承诺将对净利润实现数与净利润承诺数之间的差额依法进行补偿。
（2）超额盈利时的奖励
在业绩补偿测算期间届满后，如果铂亚信息对应的业绩补偿测算期间各年度的累积净利润实现额（即扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）超过业绩补偿测算期间各年度的净利润承诺数，则本公司同意对任职于铂亚信息并取得本公司股份的铂亚信息高管层进行奖励，奖励金额为前述业绩补偿测算期间各年度累计净利润实现额与净利润承诺数之差额的20%。有权获得上述奖励的高管层的具体范围、具体分配方案和分配时间由铂亚信息执行董事决定，上述奖励应在业绩补偿测算年度结束且由具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产中以收益法评估为作价依据的资产进行减值测试审核完成后三十个工作日内，由铂亚信息以现金方式支付完毕。各方同意，计算前款规定的累计净利润实现额时，作为奖励计发的金额不从净利润实现额中扣除，但净利润的实际会计处理不受影响。
三、收购资产业绩实现情况
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|-|
|2016年度|
|5,140.00|
|5,759.67|
|368.67|
|5,391.00|
|251.00|
|4.88%|

如上述二、2、（2）所述，
2015年度铂亚信息可计提业绩奖励32.76万元，扣除所得税后对净利润影响额为27.85万元，即计提业绩奖励后铂亚信息净利润4,537.71万元；
2016年度铂亚信息可计提业绩奖励50.20万元，扣除所得税后对净利润影响额为42.67万元，即计提业绩奖励后铂亚信息净利润5,717.00万元。
四、 本说明的批准
本说明业经本公司董事会第三届第二十八次会议于2017年4月24日批准。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会2017年4月24日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-108深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2019年 12月 11日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 10日 15:00至 2019年 12月 11日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）21人、代表股份 1,154,692,413股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327股的32.3472%。
现场会议出席情况：
参加本次临时股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 11人，代表股份数共 1,131,738,835股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327股的31.7042%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
通过网络投票的股东（或其代理人）共 10人，代表股份数共 22,953,578股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327股的0.6430%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 12人，代表股份 24,458,678股，占公司股份总数0.6852%。其中通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,505,100股，占公司股份总数0.0422%。通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 22,953,578股，占公司股份总数0.6430%。
公司董事局主席余刚先生，独立董事任旭东先生，独立董事刘放来先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁储虎先生，副总裁梁铭先生，副总裁杨旭华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本
次临时股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案1：《关于修订<公司章程>的议案》；
修订内容如下：
原条款为：
第五条 公司住所：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24-26楼，邮政编码：518040。
修订为：
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼 2座 303C房，邮政编码：518024。
原条款为：
第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食、旅游（由下属机构经营）；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的
计量、检验检测。
修订为：
第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食（由下属机构经营）；成品油零售、过磅；
房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程（2019年第二次修订）》。
此项提案的表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|1,154,629,613|99.9946%|62,800|0.0054%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|24,395,878|99.7432%|62,800|0.2568%|0|0.0000%|

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：程兴律师 欧阳紫琪律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 12月 12日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-060
北京暴风科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元–600万元|亏损：320.85万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司广告、互联网电视等业务稳步增长。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为480万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年一季度报告中详细披露。敬请广告投资者注意投资风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-004天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 20%至50%||盈利：14,435万元||
|||盈利：17,322万元—21,652万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是公司认真贯彻科技创新、转型升级、军民融合战略，以及江苏大津重工有限公司纳入合并报表范围所致。
预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,000万元~6,000万元，主要系因：①收购大津重工，形成同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益;②公司因宁波东方案对外赔偿约1,900万元，依据实际控制人刘楠先生及其一致行动人在公司IPO时做出的承诺：“公司上市前存在任何或有债务及风险的，将由刘楠先生及其一致行动人承担并支付”，其已支付上述款项，但公司仍然计提了约1,900万元的营业外支出和同等金额的资本公积；③其他非经常性损益项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2017年年度报
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-004告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-014福建七匹狼实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案》。
现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
公司正在准备在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户的相关文件。截止本公告日，公司尚未实施股份回购。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：绿盟科技
（二）股票代码：300369
（三）首次公开发行后总股本：8,460万股
（四）首次公开发行股票数量：2,115万股（其中，公开发行新股960万股，公司股东公开发售股份1,155万股），均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
联系地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层
联系人：单勇、杜彦英、李瑾环
电 话：010-68438880
传 真：010-68438880-8811
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）联系人：陈德兵、侯卫
电 话： 010-56571666
传 真： 010-56571688
[此页无正文，专用于《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的盖章页]
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司年 月 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金投资于保本型的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金 22,000万元购买保本型银行理财产品。
二、关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。故一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币9000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 西凤茹 李卓
鞍山重型矿山机器股份有限公司
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-77深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年11月28日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十一月二十八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-046江西赣锋锂业股份有限公司
关于提高年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提高年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的议案》，根据国内外高端锂盐产品市场需求及公司长期订单情况，公司董事会经审慎论证后，同意将该项目的产能建设规模由年产2.5万吨电池级氢氧化锂提高到年产 5万吨电池级氢氧化锂，投资规模由不超过 50,000万元提高到不超过 76,585万元，资金来源由自筹资金调整为使用公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金。具体情况如下：
一、项目基本情况
1、公司于 2018年 9月 25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于建设年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目的议案》，同意公司以自有资金不超过50,000万元投资建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目。具体内容详见公司于 2018年 9月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临 2018-099赣锋锂业关于建设年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目的公告。
万吨电池级氢氧化锂提高到年产 5万吨电池级氢氧化锂，投资规模由不超过 50,000万元提高到不超过 76,585万元，资金来源由自筹资金调整为使用公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金。更新后的项目具体内容详见公司于 2019年 4月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的赣锋锂业关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目建设规模提高对公司的影响和存在的风险
本次提高年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目的产能建设规模将进一步扩大公司高端锂盐产品的生产规模和市场份额，确保公司长期订单的交付，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。本次项目建设规模的提高不会新增关联交易和同业竞争问题，对公司财务状况和业务发展有积极影响。
本次对外投资可能存在产品市场、项目建设、经营管理等风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-049云南旅游股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN269号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：
一、公司中期票据注册金额为人民币4亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
发行中期票据事项包含在公司2019年度融资总额范围内，已经公司第六届董事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过（详见公司公告：2019-029号及2019-044号）。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会 2019年5月28日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-032郑州华晶金刚石股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会先后审议通过了公司《关于增加经营范围的议案》，同意公司在原有经营范围的基础上增加“钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石、镶嵌饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品、纪念品等相关产品的加工、批发、购销及维修”，并授权董事会办理本次经营范围变更、章程备案等工商变更登记手续。内容详见公司分别于2016年3月3日和2016年3月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
近日，公司完成了工商注册变更登记手续，并领取了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91410100769490897P
名称：郑州华晶金刚石股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市高新开发区冬青街24号
法定代表人：郭留希
注册资本：陆亿柒仟捌佰壹拾贰万零贰佰柒拾肆圆整
成立时间：2004年12月24日
营业期限：2004年12月24日至2024年12月24日
经营范围：钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工
郑州华晶金刚石股份有限公司
艺品的加工、批发、零售及维修；人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；
经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 22日
山东龙博律师事务所
关于山东中际电工装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会之法律意见书
致：山东中际电工装备股份有限公司
山东龙博律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）的委托，指派张圣瀑律师、于昆律师（“本所律师”）出席中际装备2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际装备本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年 6月 24日，中际装备召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意于2015年7月10日召开公司2015年第二次临时股东大会。
（二）2015年6月25日，中际装备在巨潮资讯网站公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系人的
姓名等事项。
（三）本次股东大会于2015年7月10日下午13:30在公司三楼会议室如期召开，会议由中际装备董事长王伟修先生主持。
本所律师认为，中际装备本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止2015年7月6日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份144,029,300股，占公司股份总数的66.6769%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，截止2015年7月10日下午15:00，通过网络投票系统参加表决的股东共计1人，代表股份 527,436股，占公司总股本的0.2442%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次
股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；
不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决；参加网络投票的，深圳证券交易所交易系统以 2015年 7月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间，深圳证券交易所互联网投票系统以2015年7月9日下午15:00至2015年7月10日下午15:00的任意时间的投票为有效。并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经现场统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述2项议案，且表决结果被当场公布，相关议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成 144,556,736股，占出席会议有效表决权的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：赞成 1,946,736股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，作为关联方的山东中际投资控股有限公司回避表决了该议案。
表决结果：赞成45,176,436股，占出席会议有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：赞成 1,946,736股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
山东龙博律师事务所 负责人：
__________________
马志才
经办律师：
__________________
张圣瀑
经办律师：
__________________
于昆
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2014-047
浙江江山化工股份有限公司
关于年度例行停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，公司及全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（下简称“浙铁江宁”）将进行年度例行停车检修工作。
浙铁江宁计划于2014年12月18日开始分步停车检修，2015年1月5日各生产系统逐步开车。公司本部计划于 2015年 1月 3日开始分步停车检修，1月14日各生产系统逐步开车。
本次检修属于计划内检修，不会对公司年度生产计划造成影响。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会 2014年12月16日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-002天水众兴菌业科技股份有限公司
关于聘任的会计事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到聘任的财务审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》，主要内容为:经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次财务审计机构更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所，故公司无需召开董事会、股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年01月04日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-037
鸿博股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第二次临时会议于二〇一八年四月二十七日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年四月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2018年第一季度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》；
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-030杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司董事会授权董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。该40,000万元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2015年1月28日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（2015-020）。2015年2月3日，公司与中国银行股份有限公司滨江支行(以下简称“中国银行”)签订协议,利用闲置募集资金15,476.9万元购买保证收益型银行理财产品。现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
1、产品名称:人民币“按期开放”
2、发行人:中国银行
3、币种:人民币
公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
5、产品代码:CNYAQKFTP1
6、产品类型:保证收益型理财产品
7、产品预期最高年化收益率:4.8%
8、产品收益起算日:2015年2月4日
9、产品到期日:2015年4月7日
10、收益支付方式:产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
11、购买理财产品金额:壹亿伍仟肆佰柒拾陆万玖仟元整(RMB15,476.9万元)12、资金来源:闲置募集资金
13、赎回及提前终止:公司有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回,由中国银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品,则需至少提前1个工作日(含)递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。
中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如果中国银行在某开放日提前终止产品,则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品,将至少提前1个工作日(含)通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止时,中国银行可提前终止本产品。
14、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
二、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司过去12个月内利用闲置资金购买银行理财产品的情况如下：
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|序号|公告编号|发行人|产品收益起算日|产品到期日|金额（万）|产品类型|预期收益率|实际收益（元）|资金来源|
|1|2014-060|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年6月27日|2014年8月26日|5,000|保证收益型|4.90%|402,739.73|闲置自有资金|
|2|2014-070|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年9月3日|2014年9月29日|5,000|保证收益型|4.20%|149,589.04|闲置自有资金|
|3|2014-078|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年9月30日|2014年11月10日|5,000|保证收益型|4.50%|252,739.73|闲置自有资金|
|4|2014-080|杭州银行|2014年10月17日|2014年11月18日|1,000|开放式保本型|4.20%|36,821.92|闲置自有资金|

五、相关意见
独立董事、监事会及独立财务顾问意见已于2015年1月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书
2、中国银行人民币“按期开放”产品说明书
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-073
绿康生化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会第四次会议于2018年10月30日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2018年三季度报告全文及正文的议案》
监事会对公司2018年三季度报告进行了认真审核，认为：公司2018年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-106深圳市实益达科技股份有限公司
关于实际控制人协议受让控股股东股份暨提出豁免要约
收购申请的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次收购是由公司实际控制人控制的企业（系公司控股股东）将其持有的公司股份转让给公司实际控制人，虽公司的控股股东将由新余天道酬勤投资发展有限公司变更为陈亚妹女士，但本公司实际控制人不会因本次收购行为而发生变
化。
本次收购不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影
响。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“公司”）于 2014年12月10日收到公司实际控制人陈亚妹女士的通知，陈亚妹女士与新余天道酬勤投资发展有限公司（以下简称“天道酬勤”）于2014年12月10日签署了《股份转让协议书》，天道酬勤拟将其持有的实益达全部股份217,741,121股（占公司总股本的47.24%）协议转让给陈亚妹女士，每股转让价格为3.84元，转让价款总计836,125,904.64元。现将相关情况公告如下：
一、本次股份转让前情况
本次股份转让前，陈亚妹女士系本公司实际控制人之一，直接持有公司
二、本次股份转让的原因
本次股份转让系同一控制下的转让，本次转让的原因系为支持公司发展，进一步优化实益达的股权结构，稳定控制权结构，满足公司未来发展的需要，在实际控制人和控股股东内部持股调整。
三、本次股份转让协议的主要内容
1、转让数量：天道酬勤持有的实益达无限售流通股A股217,741,121股。
2、股份转让款：双方经协商确定每股转让价格为3.84元（按不低于实益达 2014年12月 10日的成交均价的50%确定），转让价款总计 836,125,904.64元，转让过程中所发生的税费由各自承担。
3、付款方式：陈亚妹女士应在《股份转让协议书》生效且办理完毕相关过户手续后120天内将股份转让款支付至天道酬勤指定的银行账号。
4、协议签订时间：2014年12月10日
5、协议生效时间：自双方签字或盖章之日起生效。
四、本次股份转让后情况
本次股份转让完成后，陈亚妹女士直接持有实益达的股份数量将由2,343,978股增加至220,085,099股，持股比例将由0.51%增加至47.75%，陈亚妹女士与乔昕先生合计持有公司股份的比例不变，仍为占公司总股本的59.04%，公司实际控制人仍为陈亚妹女士和乔昕，控股股东由天道酬勤变更为陈亚妹女士。
关于本次协议转让股份的具体内容，详见公司刊载于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》
五、本次股份转让待履行的程序
本次股份转让完成后，陈亚妹女士直接持有实益达的股份将由2,343,978股增加至220,085,099股，持股比例将由0.51%增加至47.75%，因此本次股份转让完成后，陈亚妹女士持有实益达的股份超过实益达已发行股份的30%，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的相关规定，陈亚妹女士已经触发要约收购义务。
根据《收购办法》第六十二条第一款规定：“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化；„„”，鉴于陈亚妹女士系实益达的实际控制人，天道酬勤系陈亚妹女士和乔昕先生所共同控制的企业，陈亚妹女士与乔昕先生系一致行动人，本次股份转让前后，公司的实际控制人不会发生变化，仍为陈亚妹女士和乔昕先生，因此本次交易为同一控制下的股份转让，本次收购事项符合要约收购豁免情形，陈亚妹女士将于近日向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请，相关股份的过户尚需获得中国证监会审核无异议并豁免陈亚妹女士的要约收购义务后方可进行。
在上述相关程序实施过程中，本公司将根据陈亚妹女士通告的事项进展情
况，严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
因陈亚妹女士豁免要约的申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014－012
北京双鹭药业股份有限公司
关于使用自有资金进行短期低风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2013年4月16日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》，同意本公司使用不超过2亿元的自有资金进行短期低风险投资，投资期限自2012年度股东大会审议通过后一年（即至2014年5月16日到期）。2014年4月24日，经公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》，同意公司拟用不超过3亿元的自有资金进行短期低风险投资，主要内容如下：
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过3亿元的自有资金。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等短期投资（只限于购买保本浮动收益型产品，不包括以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品以及证券投资、房地产投资、矿业权投资等范围）。
资金来源：公司自有资金。
投资期限：2013年度股东大会通过后一年内。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订的《对外投资管理办法》等制度对公司以及下属的全资子公司、控股子公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于本次公司短期低风险投资事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，对公司短期低风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司短期低风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行短期低风险投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，通过对资金来源情况的核实，我们认为本次用于短期低风险投资的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金短期投资，仅投资国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等，风险较低且有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，针对具体投资事项，公司将专门设立理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意该短期投资事项。
六、监事会意见
2014年4月24日，公司第五届监事会第七次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》。
公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认
为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过3亿元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短
期低风险投资事项。
七、其他
该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责上述短期低风险投资额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会