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证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-059
东莞捷荣技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年 12月20日下午15:00；
（2）网络投票时间为：2019年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 20日09:15至 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：东莞市长安镇新安工业园新民路 166号东莞捷荣技术股份有限公司二楼1号会议室
3、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份数量 156,604,000股，占上市公司有表决权股份总数的62.2735％。其中：
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数量 156,600,000股，占上市公司有表决权股份总数的62.2719％。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份数量4,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0016％
2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3人，代表股份数量 4,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0016％。
（1）其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份数量 0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份数量4,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0016％。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，非独立董事崔真洙先生书面委托非独立董事郑杰先生、非独立董事莫尚云先生委托非独立董事李玲玲女士出席本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 156,601,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982％；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 1,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.0000％；反对 2,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李梦帆、叶聪颖
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-025陕西兴化化学股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST兴化，股票代码：002109）自 2016年 5月 30日开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年 5月 28日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-026广东江粉磁材股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、委托贷款概述
公司拟向控股子公司鹤山市江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）、东莞市金日模具有限公司（以下简称“金日模具”）分别发放不超过人民币 4,000万元、人民币200万元的委托贷款，期限最长不超过两年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率为7%。
本次委托贷款不构成关联交易。根据《公司章程》，《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。
二、委托贷款对象简介
（一）鹤山市江磁线缆有限公司
成立日期：2012年10月24日
注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二8座
注册资金：人民币6,000万元
经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有江磁线缆100%的股权，是江磁线缆的控股股东。
截至 2015年 12月 31日，江磁线缆总资产 195,103,322.14元，净资产41,365,081.95元，营业收入400,512,567.38元，净利润-3,010,874.55元（以上数据未经审计）。
（二）东莞市金日模具有限公司
成立日期：2003年11月26日
注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区
注册资金：人民币125万元
经营范围：加工、销售：模具、五金制品。
公司持有金日模具60%的股权，是金日模具的控股股东。
截至 2015年 12月 31日，金日模具总资产 35,817,005.78元，净资产1,139,696.86元，营业收入41,176,071.48元，净利润-1,140,607.54元（以上数据未经审计）。
三、委托贷款合同的签署及主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责签署合同及办理委托贷款的相关事宜。
四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
公司拟对上述子公司提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金，包括购买原材料及其他与生产经营直接或间接相关的事项等，有利于子公司生产经营的有序进行及持续发展。
上述子公司均系公司控股子公司，其还款来源为子公司的销售收入，本次委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
五、公司累计对外提供委托贷款的情况
截至本公告日，公司前次对外提供委托贷款的情况为：为江磁线缆提供委托贷款人民币4,000万元，为金日模具提供委托贷款人民币 200万元，上述委托贷款已到期，不存在逾期未偿还的情况。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2015] C0007号
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受北京捷成世纪科技股份有限公司(下称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2015年 1月 16日分别刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》(下称《董事会决议》)；
2.贵公司于 2015年 1月 16日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(下称《股东大会通知》)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年2月2日下午14:00在北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 1日 15:00至 2015年 2月2日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长徐子泉先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年1月26日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份282,107,452股，占公司总股本的59.88%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计0人，代表贵公司股份0股。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 282,107,452股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票表决结果：28,250,212股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份。
[本页无正文，为《北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 钟晓敏__________________
方啸中__________________
2015年2月2日
关于杭州宋城旅游发展股份有限公司
租赁杭州宋城实业有限公司办公楼和停车场
构成关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为杭州宋城旅游发展股份有限公司（简称“宋城股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对宋城股份租赁杭州宋城实业有限公司（简称“宋城实业”）部分场地用作办公楼和停车场构成关联交易的事项进行了核查，有关情况如下：一、本次关联交易概述
因公司日常办公需要及宋城景区正常经营需要，宋城股份需与宋城实业继续续签办公楼和停车场租赁合同，用于公司的日常经营办公和停放游客车辆，租赁期限为三年。
二、关联方基本情况
（1）基本情况
宋城实业系杭州宋城集团控股有限公司（简称“宋城控股”）的控股子公司，成立于1998年5月21日，注册资本23,500万元，法定代表人黄巧燕。宋城实业住所为杭州市之江路148号，主要从事科技投资，教育投资，旅游经营管理，旅游项目开发等业务。
（2）与公司的关联关系
宋城实业由宋城控股持股90%，杭州南奥旅游置业有限公司（简称“南奥置
业”）持股10%。黄巧灵先生作为宋城股份的实际控制人，同时还持有宋城股份第二大股东南奥置业65.38%的股权。因此，宋城实业与宋城股份同受实际控制人黄巧灵先生控制，构成关联方关系。
三、本次关联交易的主要内容
（一）宋城股份与宋城实业签订《房屋租赁合同》
因公司日常办公需要，公司于2009年向杭州宋城实业有限公司租用其位于杭州之江路148号的白宫办公楼，用于日常办公经营。该合同将于2013年12月31日期满，公司需继续承租上述场地。2014年2月26日，宋城股份与宋城实业签署《房屋租赁合同》，租赁宋城实业面积为5,591.53平方米的房屋，用作公司的办公楼，具体协议内容如下：
1、租赁场地
宋城实业拥有的坐落在杭州之江路148号的白宫办公楼，面积5,591.53平方
米，用途为办公楼。
2、租赁期限
租赁期为三年，从2014年1月1日起至2016年12月31日。
3、租金
租金为人民币 140.91万元/年；租金半年一付。支付时间分别为每年的 1月10日和7月10日前。
4、定价依据
按照目前该区域对外租赁的市场价格，并参考以往的租赁价格，房屋租金为0.70元/天/平方米，每年人民币140.91万元，价格合理、公允。
（二）宋城股份与宋城实业签订《停车场租赁合同》
因公司宋城景区正常经营的需要，公司于2011年向杭州宋城实业有限公司租赁其位于杭州之江路148号的部分场地，作为停车场。该合同将于2014年4月21
日期满，公司需继续承租上述场地。2014年2月26日，宋城股份与宋城实业签署
《停车场租赁合同》，租赁宋城实业面积为11,000平方米的场地，用作宋城景区的停车场，具体协议内容如下：
1、租赁场地
宋城实业拥有的坐落在杭州之江路148号土地证号为“杭西国用(2010)第
200010号”的部分场地，面积11,000平方米，用途为停车场。
2、租赁期限
租赁期为三年，从2014年4月22日起至2017年4月21日。
3、租金
租金为人民币120万元/年；租金每半年支付一次，支付时间分别为6月30日和12月30日。
4、定价依据
由于杭州市之江区的土地租赁价格差异较大，无实际参考价值，本次关联交易的交易价格参考以下事项进行确定：
1、宋城股份曾于2011年4月21日与宋城实业签署《停车场租赁合同》，租赁宋城实业面积为11,000平方米的场地，用作宋城景区的停车场，租金为120万元/年，单位面积的租金约为0.3元/天/平米，该项交易已经宋城股份第四届董事会第六次会议审议通过。本次续签仍然按照上述价格计算。
2、考虑到目前杭州市居民小区单个车位的销售价格普遍在30万元左右（家用轿车，停车位面积一般为15平方米以下），公司租赁宋城实业11,000平方米的场地可规划可用于经营的大型客车停车位200个（单个车位面积为55平方米）。
按每个大型客车停车位30万元的销售价格测算（约5,455元/平方米），面积为
11,000平方米的场地销售总价为6,000万元。如按50年摊销，则每年摊销金额120万元（不考虑相关税费）。
因此，综合考虑上述事项，公司向宋城实业租赁11,000平方米场地用作停车场，每年支付租金120万元，价格合理、公允。
四、保荐机构关于本次关联交易的核查意见
经核查，银河证券认为：
1、宋城股份与宋城实业签订《房屋租赁合同》，租赁宋城实业面积为5,591.53平方米的房屋用作办公楼，是基于公司日常经营需要的正常商业行为。本次场地租赁的租赁价格140.91万元//年，是宋城股份根据其既有经常性关联交易为比照，进行确定。
宋城股份与宋城实业签订《停车场租赁合同》，租赁宋城实业面积为11,000平方米的场地用作宋城景区的停车场，是基于宋城景区日常经营需要的正常商业行为。本次场地租赁的租赁价格120万元/年，是宋城股份根据其既有经常性关联交易为比照，并以杭州市车位的普遍销售价格为依据模拟测试进行确定。
本次关联交易以市场价格为依据，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，对宋城股份的生产经营没有构成不利影响，不存在损害宋城股份利益的情形。
2、本次关联交易事项已经宋城股份第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时履行了回避义务，独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《关联交易关联制度》等相关规定。
中国银河证券股份有限公司保荐代表人：郑 炜、徐子庆2014年2月25日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-006利欧集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
利欧集团股份有限公司
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（二）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。
（四）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。
相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章
利欧集团股份有限公司
及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
利欧集团股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-032号东莞宜安科技股份有限公司
关于部分募集资金续存为通知存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为通知存款的基本情况
根据公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将部分募集资金续存为通知存款并通知了安信证券股份有限公司，具体情况如下：
（一）公司已在中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行开设募集资金专项账户，账号为2010028929208888888。该专户仅用于公司轻合金精密压铸件产业化项目，不得用作其他用途。其中部分募集资金续存为通知存款的情况为：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|粤B00011634|2014－06－26|1,000|七天通知存款|1.485000|2014－06－26|七天通知存款|

二、上述以通知存款方式存放的募集资金的管理
（一）公司承诺上述通知存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知安信证券股份有限公司。
（二）公司不得对以通知存款方式存放的募集资金设定质押。
（三）公司上述通知存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方
监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，
上述通知存款必须转入募集资金专户，并及时通知安信证券股份有限公司。
（四）公司将在部分募集资金续存为通知存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-101新开普电子股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-098，以下简称“《通知》”）。原《通知》第三条“提案编码”之“本次股东大会提案编码一览表”中提案编码为2.00的提案《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》未在备注栏“该列打勾的栏目可以投票”中进行勾选，现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。
原《通知》中：
三、提案编码：
本次股东大会提案编码一览表
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|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》||
|3.00|《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》|√|
|4.00|《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》|√|

更正后的内容如下：
三、提案编码：
本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告
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|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》|√|
|3.00|《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》|√|
|4.00|《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》|√|

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（更新
后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-002
杭州炬华科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告时间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.业绩预告情况表：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 20%～30%|盈利：17181.95万元|
||盈利：20618.34 万元～22336.54万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进一步加大了市场开拓力度，客户需求量增加，销售收入有所增长。
2、预计公司2014年度非经常性损益金额约为845万元，主要为收到相关政府补贴。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-036山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016年 4月 14日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议通知，并于 2016年 4月 24日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、 审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
监事会对公司 2015年年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核后，认为公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定；未发现参与公司
年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。
公司《2015年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《公司 2015年度决算报告》
2015年度公司实现销售收入 2,262,093,088.98元，比上年 1,919,484,998.09元增长了17.85%；营业总成本 2,219,271,455.35元，比上年的 1,896,047,492.49元增长了17.05%；归属上市公司股东的净利润 64,646,180.07元，比上年的 41,958,240.99元增长了54.07%；截至 2015年 12月 31日公司资产总额为 4,070,453,799.16元，负债总额为 2,040,016,415.59元，资产负债率为50.12%。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《公司 2015年度利润分配预案》
经中审华寅五洲会计师事务所审计，2015年度母公司实现的净利润为 5554.09万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 555.41万元，公司 2015年实现可分配利润为 4998.68万元，
加年初未分配利润 17940.97万元，减 2015年度内实际派发的现金股利 2880万元（含税），母公司年末可供股东分配的利润为 20059.65万元。
2015年度的利润分配预案为：以公司 2015年末股本 288,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），合计派发现金 17280万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》和《山西振东制药股份有限公司监事会对<2015年度公司内部控制自我评价报告>的书面审核意见》。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
七、审议《关于全资子公司山西振东医药贸易有限公司增加注册资本的议案》
山西振东医药贸易有限公司（以下简称“振东医贸”）为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，公司董事会同意振东医贸增加注册资本4000万元整，振东医贸注册资本由原先的1000万元增加至5000万元。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2016年 4月 24日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-019广东顺威精密塑料股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事项的议案》及《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2015年11月3日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了非公开发行股票相关事项的议案。2015年11月3日，公司分别与文细棠、诺安资产管理有限公司（以下简称“诺安资管”）、浙江朱雀投资管理有限公司（以下简称“浙江朱雀”）和黄家英签订了《附条件生效的股票认购合同》（以下简称“股票认购合同”），根据本次非公开发行预案及《股票认购合同》，公司本次拟向上述认购对象非公开发行股票数量为80,000,000股，其中文细棠、诺安资管汇利8号专项资产管理计划、浙江朱雀和黄家英分别认购16,489,796股、8,000,000股、39,183,673股和16,326,531股。本次非公开发行股票募集资金总额为196,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于大屏智能触控终端产业化项目。相关内容详见公司于2015年11月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于公司披露非公开发行股票预案以来相关市场环境发生的变化，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划和经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
同时，作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的一部分，公司收购康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%和15%股权的相关事项亦将终止。
三、终止协议的签署
公司分别与文细棠、诺安资管、浙江朱雀和黄家英签订了《关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书》（以下简称“终止协议”），该终止协议主要内容如下：
1、自本协议生效之日起，双方一致同意解除《认购合同》，终止双方在《认购合同》中的各项权利义务，已经履行或基于《认购合同》发生的任何事项均恢复至签署前的状态，《认购合同》中的各项条款不再执行，对双方不再具有法律约束力。
2、自本协议生效之日起，双方同意，任何一方无须执行《认购合同》项下约定的须由该方履行的任何权利、义务与责任；任何一方不得在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出、违约、赔偿权利的要求。
四、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
1、2016年 3月 10日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》。
2、公司独立董事对终止公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
3、公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了意见：
公司在充分考虑目前的资本市场环境、融资时机、公司业务发展规划和经营情况等因素后决定终止非公开发行股票事项。公司终止非公开发行股票事项不会
对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
三、对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项系公司综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划和经营情况等因素做出的决定，目前公司财务情况良好、业务经营正常，本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司董事会就终止本次非公开发行股票事项给各位投资者带来的不便深表歉意。请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-112立昂技术股份有限公司
关于设立广东分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在广东设立分公司。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。
本次设立分支机构事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、拟设立的分公司基本情况
1、拟设立的分公司名称：立昂技术股份有限公司广东分公司
2、分公司性质：非独立法人
3、分公司负责人：张宇豪
4、经营场所：广东省广州市天河区
5、经营范围：通信服务业务，公共安全业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记机关核准登记后为准。
二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
本次在广东设立分公司是为公司在华南地区开展各项业务提供管理支持，有利于
完善公司华南地区产业布局，进一步开拓市场，实现长期战略发展规划。设立广东分公司不会对公司当年经营业绩产生不利影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
2、存在风险及对公司的影响
本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，上述设立分公司设立事宜公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年 8月30日
海南双成药业股份有限公司
章程修订对照说明（2017年 1月）
经海南双成药业股份有限公司第二届董事会第四十次会议审议通过，《海南双成药业股份有限公司章程》拟进行如下修订：
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|条款|修订前内容|修订后内容|
|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书，及董事会认定的其他高级管理人员。|
|第六十条|个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。……|个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。……|
|第一百零六条|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1人，副董事长1人。|董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1人，副董事长 1人。|
|第一百二十六条|独立董事除具有一般职权外，还具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时|独立董事除具有一般职权外，还具有以下特别职权：（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董|

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||股东大会；（四）提议召开董事会；（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。|事会审议；（五）提议召开董事会；（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。|
|第一百二十七条|独立董事应当对下述公司重大事项发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其理由的独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司董事会未作出现金利润分配预案；（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（七）本章程规定的其他事项。|独立董事应当对下述公司重大事项发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其理由的独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于 300 万元且高于公司|

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|||最近一期经审计净资产的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）重大资产重组方案、股权激励计划；（八）公司拟决定其股票不再在本所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；（九）独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及本章程规定的其他事项。|
|第一百三十七条|公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。|公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书 1名，董事会认定的其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。|

海南双成药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的议案》和《关于公司 2019年度会计估计变更、会计政策变更的议案》情况，发表如下独立意见：
（一）关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
1.在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2.公司本次使用不超过人民币37,479万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出，有利于减少流动资金贷款规模，提高资金使用效率，使闲置募集资金效益最大化；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事同意本次使用不超过人民币37,479万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月。
（二）关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的事项
被担保人—昌乐兴鸿新能源科技有限公司是公司控股子公司——山东爱特电力工程有限公司（以下简称“山东爱特”，公司持股95%）的全资子公司，负责开发建设昌乐兴鸿屋顶分布式光伏项目，贷款难度较大。为了降低其财务费用，缓解经营压力，在山东爱特另一股东方——山东中鸿新能源科技有限公司股权质押给公司的前提下，公司同意为其贷款进行担保。被担保人经营情况稳定，公司作为担保人为其提供担保风险较小，不会对本公司产生不利影响，且该担保符合有关政策法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司为所属控股子公司的全资子公司贷款提供担保。
（三）关于公司 2019年度会计估计变更、会计政策变更的事项
本次会计估计变更、会计政策变更是根据会计准则相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规、行业标准及《公司章程》的规定。本次变更后的会计估计及会计政策更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变
更及会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规、行业标准和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见签字页
独立董事： 韩景利 于 莹 王义军
签字：
二○一九年四月二十九日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-071
网宿科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降√基本持平
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：0%-10%||盈利：41,595.56万元||
|||盈利：41,595.56 万元-45,755.12万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年，公司继续围绕“CDN”、“IDC”、“云计算”领域及“海外市场”深耕细做，着力发展增值业务，布局边缘计算，继续提升专业服务能力。
报告期内，公司各项工作得到有序、稳步推进，业务实现稳定增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为5,300万元，去年同期为8,590.08万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-118
中能电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年9月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年10月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》
同意公司全资子公司深圳市中能能源管理有限公司（简称“深圳中能”）拟与贵州黔能企业（集团）公司（简称“贵州黔能”）、银隆新能源股份有限公司（简称“银隆股份”）在贵州共同出资设立“贵州黔中隆新能源有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准，简称“合资公司”或“黔中隆公司”），主营“电动汽车及充电设施”的建设和运营及“新能源储能”的建设和运营。合资公司注册资本为人民币5,000万元，深圳中能出资2,800万元，持股比例56%，贵州黔能出资1,450万元，持股比例29%，银隆股份出资750万元，持股比例15%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司拟对外投资设立公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-013蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,253,408,392.68||2,216,476,420.87||1.67%||
|营业利润|479,440,691.54||521,124,057.85||-8.00%||
|利润总额|472,783,823.39||514,764,776.89||-8.16%||
|归属于上市公司股东的|381,998,174.35||413,809,537.85||-7.69%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.33||0.35||-5.71%||
|加权平均净资产收益率|9.03%||10.82%||-1.79%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|9,880,894,948.02||8,288,981,155.41||19.21%||
|归属于上市公司股东的|4,428,216,643.37||3,982,961,122.24||11.18%||
|所有者权益|||||||
|股本（股）|1,175,061,904.00||1,175,365,904.00||-0.03%||
|归属于上市公司股东的|3.77||3.39||11.21%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：1、本表数据以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按照加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司实现营业收入225,340.84万元，较上年同期增长1.67%，除电磁安防业务外，公司在信息安全业务和电商运营服务业务等方面均取得稳定增长。其中，云安全运营和工控安全业务取得显著增长。
公司实现利润总额 47,278.38万元，较上年同期下降8.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,199.82万元，较上年同期下降7.69%。主要受全资子公司广州华炜科技有限公司业绩未达预期，公司对其计提商誉减值准备的影响，导致公司总体利润同比下降。
2、报告期内，公司基本每股收益为 0.33元，较上年同期下降5.71%，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降所致。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为 988,089.49万元，比期初增长19.21%，主要是报告
期内公司经营规模扩大所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 442,821.66万元，比期初增长11.18%；每股净资产为3.77元，比期初增长11.21%。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 25日披露的 2018年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在 2018年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会