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广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、对公司2018年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用公司资金的情况。
二、对公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。公司对子公司担保事项均严格履行了内部审核程序，并及时进行了信息披露。截止本报告期末，公司无其他对外担保事项（对子公司担保事项除外）。
三、关于2018年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2018年上半年，公司发生关联交易如下：
①经公司第四届董事会第十九次会议、公司股东大会表决通过，公司获得控股股东、实际控制人、董事长冯毅先生2.5亿元借款额度，使用期限不超过一年，利率按照同期银行贷款基准利率确定。本报告期公司实际累计向冯毅先生借款2.2亿元，本期计提应付利息440.08万元。②经公司第四届董事会第十七次会议
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见审议通过，公司持股5%以上股东程宇先生向北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）及其子公司提供最高额度为人民币 2亿元的无息借款，即在最高额度内，程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款，对方可在协议有效期内循环使用借款额度，单笔借款的期限不超过一年，借款期限至 2018年 5月 31日终止。2018年上半年，公司实际向程宇先生循环借款累计0.65亿元，截至2018年5月31日止，该款项已还清。
以上关联交易体现了公司大股东对公司发展的支持，有利于公司及相关子公司的业务发展。以上关联交易均经公司内部审核程序审批通过，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于全资子公司核销部分应收账款的独立意见
根据公司的实际经营情况，按照公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的相关规定，全资子公司广东天龙油墨有限公司对部分应收款项进行核销，合计356,980.75元。本事项审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，我们同意公司上述核销资产事项。
独立董事：蓝海林 夏明会 谢新洲2018年8月29日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-036广州广电运通金融电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获 2018年 4月 23日召开的 2017年度股东大会审议通过。公司 2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），2017年度，公司不进行资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****235|广州无线电集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 6日至登记日：2018年 6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广州广电运通金融电子股份有限公司证券部
咨询联系人：钟勇、王沛佳
咨询电话：020－62878517、020－62878900
传真电话：020－62878517
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第四次会议决议及公告；
3、公司2017年度股东大会决议及公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年6月9日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-012山东弘宇农机股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》，现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2018年利润分配方案基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度公司实现净利润人民币28,125,620.02元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润224,624,210.98元。
结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、关于2018年度拟不进行利润分配的原因说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016年至 2018年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。
同时，考虑到公司目前原材料及外购件采购价格处于高位，2018年度经营性现金流量金额较上年度下降，从保障公司持续发展、稳健经营的角度，2019年公司保持流动资金的充裕性较为重要。因此，公司董事会决定将留存未分配利润用于满足公司未来持续发展的需要，有利于增强公司抵御风险的能力，提高财务稳健性，保障公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益。
公司未分配利润将主要用于保持流动资金充裕性以及公司持续、稳健的运营
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-012和发展。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》以及《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交2018年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意2018年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
3、独立董事意见
公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，利润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意2018年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、其他说明
1、本次利润分配方案尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
2、在本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-0121、《山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《山东弘宇农机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2017-015银亿房地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过了公司定于 2017年 2月 10日召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案，于 2017年 1月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，并就召开 2017年第二次临时股东大会事宜再次于 2017年 2月 7日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2017年 2月 10日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 2月 9日－2017年 2月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 10日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 2月 9日下午 3:00至 2017年 2月 10日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：熊续强董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 10人，所持有效表决权股份总数 2,368,524,249股，占公司总股份数的77.4425％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 6人，所持有效表决权股份数 2,368,499,149股，占公司总股份数的77.4417％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 4人，所持有效表决权股份数 25,100股，占公司总股本的0.0008％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 183,037,100股，占公司总股份数的5.9847％，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 183,012,000股，占公司总股份数的5.9839％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 25,100股，占公司总股份数的0.0008％。
三、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，具体表决结果如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||议案名称|||表决意见||||||||||
|||||有效表决权股份总数|||||||||||
||序号||议案名称||同意||||反对||||弃权||
||||||股数||比例%||股数||比例%||股数|比例%|
|议案1||《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》||2,368,524,249|2,368,513,149|99.9995||6,500||0.0003||4,600||0.0002|
|议案2||《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》|||||||||||||
||||||||||||||0|0|
|||||2,368,524,249|2,368,513,149||99.9995||11,100||0.0005||||

注：上述议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||中小股东有效表决权股份总数|中小股东表决意见||||||
|序号|议案名称|||同意||反对||弃权||
|||||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
||《关于公司为子公司宁波南|183,037,100||||||||
|议案1|郡置业有限公司提供担保的||183,037,100|183,026,000|99.9939|6,500|0.0036|4,600|0.0025|
||议案》|||||||||
||《关于公司为子公司宁波荣|183,037,100||||||||
|议案2|耀置业有限公司提供担保的||183,037,100|183,026,000|99.9939|11,100|0.0061|0|0|
||议案》|||||||||

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ο一七年二月十一日
湖南千山制药机械股份有限公司
HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD. 2013年度监事会报告
股票代码： 300216
股票简称：千山药机
披露时间：二○一四年三月
2013年度，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将2013年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开十次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||届次||召开日期||审议内容|
||第四届监事会第十二次会议||2013年2月25日||审议通过了以下议案：1、关于同意VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC成为公司全资子公司的议案||
|1|||||||
||第四届监事会第十三次会议||2013年4月7日||审议通过了以下议案：1、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》5、审议《关于2013年财务预算报告的议案》6、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》7、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》8、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》||
|2|||||||

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|-|-|-|-|
||第四届监事会第十四次会议|2013年4月20日|审议通过了以下议案：1、 审议《2013年第一季度报告全文》|
|3||||
||第四届监事会第十五次会议|2013年5月29日|审议通过了以下议案：1、审议《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》|
|4||||
||第四届监事会第十六次会议|2013年6月26日|审议通过了以下议案：1、 审议《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》|
|5||||
||第四届监事会第十七次会议|2013年7月29日|审议通过了以下议案：1、审议《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》|
|6||||
||第四届监事会第十八次会议|2013年8月13日|审议通过了以下议案：1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》|
|7||||
||第四届监事会第十九次会议|2013年10月24日|审议通过了以下议案：1、 审议《关于公司2013年第三季度报告全文的议案》2、审议《关于使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》|
|8||||
||第四届监事会第二十次会议|2013年11月20日|审议通过了以下议案：1、 审议《关于变更公司审计机构的议案》|
|9||||
||第四届监事会第二十一次会议|2013年12月6日|审议通过了以下议案：1、审议《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》|
|10||||

二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参
加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、公司财务活动情况
报告期内，监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用（修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。
4、公司对外投资情况
公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的相关决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司对外担保符合公司长远发展规划，担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司内部控制的情况
监事会对公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
三、公司监事会2014年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2014年，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。同时，加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项的监督，督促公司规范运作，为实现2014年公司战略目标贡献力量。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一四年三月二十一日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—022
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于 2014年年度股东大会通知更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于 2015年 4月 16日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015—014），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
一、在“一、召开会议的基本情况之4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2015年 5月 11日（星期一）9:30（2）网络投票时间： 2015年 5月 11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00。”更正为：“4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2015年 5月 11日（星期一）9:30（2）网络投票时间： 2015年 5月 10日至 5月 11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 10日15:00至2015年5月11日15:00。”
二、在“(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序”之(2)激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股数(cid:10)|
|369999||1.00||4 位数字的“激活校验码”||

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。更正为：“(2)激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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||买入证券||买入价格||买入股数(cid:10)|
|369999||1.00||4 位数字的“激活校验码”||

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密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。”
三、在“(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序”之3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00。更正为：“3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 10日15:00至2015年5月11日15:00。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
股票代码:300692 股票简称:中环环保 公告编号:2019-030安徽中环环保科技股份有限公司
关于收购安徽璠煌建设工程有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
2、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
2019年4月10日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中环环保”、“甲方”）召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购安徽璠煌建设工程有限公司部分股权的议案》，同意公司收购周先成先生（以下简称“乙方”）所持安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”、“目标公司”）85.00%的股权，并签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易完成后，璠煌建设成为公司的控股子公司。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的主要情况
周先成先生系璠煌建设实际控制人，璠煌建设为周先成先生独资企业。周先成先生与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、目标公司基本情况
（一）基本工商情况
1、企业名称：安徽璠煌建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MA2T16EE27
3、注册资本：10000万元人民币
4、注册地址：安徽省合肥市瑶海区长江东路474号聚业苑1幢404室
5、成立时间：2018年8月28日
6、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
7、经营范围：房屋建筑、装饰装潢、防腐防水保温工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；园林绿化工程施工；公路工程施工；水利水电工程施工；钢结构工程施工；城市轨道交通工程施工；环保工程施工；机电设备安装；电力安装工程；市政道路建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构情况
本次收购前后，璠煌建设股权结构变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购前|||收购后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中环环保|0|0%|中环环保|8500|85.00%|
|周先成|10000|100.00%|周先成|1500|15.00%|
|合计|10000|100.00%|合计|10000|100.00%|

（三）财务情况
目标公司于 2018年 8月成立，未实际开展业务，截至本公告披露日，璠煌建设无财务数据。
（四）资产情况
交易标的产权清晰，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）定价依据
双方协商确定本次股权转让定价原则为1元每一元注册资本，若标的股权存
在注册资本未实缴情形，则未实缴出资部分股权的转让无需支付转让价款。
四、协议的主要内容
（一）协议方
甲方：安徽中环环保科技股份有限公司
乙方：周先成
目标公司：安徽璠煌建设工程有限公司
（二）标的股权
甲、乙双方一致同意，乙方将持有的目标公司85.00%股权转让给甲方，股权转让完成后甲方持有目标公司 8,500万元股权，占目标公司注册资本的85.00%，乙方持有目标公司 1,500万元股权，占目标公司注册资本的15.00%，目标公司成为甲方控股子公司。
（三）股权转让价款及其支付
双方协商确定本次股权转让定价原则为1元每一元注册资本，若标的股权存在注册资本未实缴情形，则未实缴出资部分股权的转让无需支付转让价款。
（四）标的股权交割
甲乙双方应于本协议签订之日起 15日内共同办理完毕将标的股权转让至甲方的工商变更登记手续。
（五）违约责任
甲乙任一方违反其承诺或保证，每违反一项，应向守约方支付违约金，违约金的金额为违约方所认缴目标公司注册资本金额的3%；若违约金不足以弥补守约方所受损失的，守约方可以要求违约方补足其所受的损失。
任一方逾期履行其义务的，每逾期一日应按其认缴目标公司注册资本金额的万分之五向对方支付违约金；若违约金不足以弥补守约方所受损失的，守约方可以要求违约方补足其所受的损失。
任一方违反本协议约定，且本协议其他条款未就该行为约定违约责任的，违约方应赔偿违约对方全部经济损失。
（六）法律适用和争议解决
本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议的解决适用中华人
民共和国的法律。
因解释和履行本协议而发生的任何争议，本协议各方应首先通过友好协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后 30天之内争议仍然得不到解决，各方同意将争议提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
因解释和履行本协议而发生任何争议或任何争议正在进行诉讼时，除争议的事项外，本协议各方仍应继续行使各自在本协议项下的其他权利并履行各自在本协议项下的其他义务。
（七）协议生效及其他
本协议经协议各方签署并通过甲方有权决定机关审议通过之日起生效。本协议与甲、乙双方签订的用于办理工商变更登记的股权转让协议约定不一致的，以本协议为准。
任何有关本协议的变更需经协议各方以书面形式作成并签署。否则，任何有关本合同的变更不得约束本协议各方。
五、本次交易的资金来源
本次交易资金来源为自有资金及自筹资金。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及土地租赁等情况，不涉及上市公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次交易的目的、对公司的影响
本次收购璠煌建设部分股权，有助于为公司业绩增长带来新的驱动力，可以进一步提升公司的市政工程资质等级，促进公司发展。收购完成后，璠煌建设将纳入本公司的合并范围，对公司财务状况、经营管理和业绩产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
因宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多种不确定因素的影响，本次股权收购完成后可能存在管理风险、预期效益可实现性风险等。对此公司将密切关注行业发展动态，不断完善下属公司的法人治理结构，加大市场开拓力度，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
八、独立董事意见
本次收购璠煌建设85.00%股权，有利于提升公司市政工程施工资质，符合公司未来战略发展规划，对公司未来业绩增长将产生积极作用。本次收购股权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合公司利益，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述股权收购。
九、其他
公司将根据实际进展情况，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、《股权转让协议》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券简称：双一科技 证券代码：300690 公告编号：2018-075
山东双一科技股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第八临时会议
审议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份实施股权激励计划的独立意见
1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份拟用于实施股权激励计划，将有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币2876万元、最高不超过人民币5572万元，资金来源于公司自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意该回购公司股份以实施股权激励计划的预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
公司拟实施《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性
的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、关于募投项目延期的独立意见
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
五、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在提请股东大会审议通过后，在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
本次公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
(此页无正文,山东双一科技股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第八次临时会议审
议有关事项的独立意见签署页)
杜 宁 严建苗 张博明
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-027
宁波康强电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年2月17日开市时起停牌。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月17日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月3日、2015年3月10日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构已初步完成对标的公司——浙江永乐影视制作有限公司的基础尽职调查和
预评估工作，具体事项正在按计划进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
融钰集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第二十三次临时会议审议的《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》，经审慎分析，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于拟签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》的事前认可意见
经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次拟发生的关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，符合公司经营发展的需要。我们认为上述拟发生的关联交易符合公司及全体股东的利益，也不会损害公司全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》提交公司第四届董事会第二十三次临时会议审议。
（此页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年二月十七日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-069
伊戈尔电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月20日，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明:
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作，2018年度审计服务费用为80万元。
公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：9111010856949923XD
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
成立日期：2011年02月22日
合伙期限：2011年02月22日至2061年02月21日
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000417），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、公司于2018年7月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（1）公司董事会发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
（2）经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（3）公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《伊戈尔电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-094聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下称简称“本公司”)控股股东浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）于近期办理了解除股权质押登记手续，详细情况如下：
2013年12月16日，睿洋科技将其持有的本公司有限售条件流通股2,900,000股质押给国信证券股份有限公司（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2013-054）；2014年12月16日，睿洋科技将上述已质押股份中的
2,900,000股解除质押并已办理完毕上述股权解除质押登记手续。
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.62%。已累计质押82,200,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
73.71%,占本公司总股本的18.14%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-59中科云网科技集团股份有限公司
第四届监事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第四次临时会议于2019年10月 25日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2019年10月 28日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。公司监事会主席王青昱先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：1.审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》（同意票3票，反对票0票弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届监事会2019年第四次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2019年10月29日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－022深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）已于2015年3月20日（星期五）开市起停牌，详见公司于2015年3月20日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。
截止本公告日，公司正在积极推进本次重大事项各项工作，尚存在不确定性。
为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年3月27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会