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证券代码: 300295证券简称:三六五网
江苏三六五网络股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏三六五网络股份有限公司董事会现就提名林雷为江苏三六五网络股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏三六五网络股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏三六五网络股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏三六五网络股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏三六五网络股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏三六五网络股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏三六五网络股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏三六五网络股份有限公司或其附属企业、江苏三六五网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏三六五网络股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏三六五网络股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏三六五网络股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏三六五网络股份有限公司董事会
日期：2015-11-18
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-004
苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300394，证券简称：天孚通信）第二届董事会第五次会议，已于2015年3月10日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2015年3月13日上午9点30分以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长邹支农先生主持，本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天孚光通信股份有限公司章程》等的有关规定。
经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
公司首次公开发行股票所募集资金将分别投入于如下两个项目，即光无源器件扩产及升级建设项目和研发中心建设项目。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司设立募集资金专用银行账户（简称“募集资金专户”）存放募集资金，并由公司、本次募集资金投资项目的实施主体之一本公司全资子公司高安天孚光电技术有限公司与两家银行签署募集资金监管协议，具体如下：
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|项目|开户方|开户银行|资金用途|
|募集资金专户一|苏州天孚光通信股份有限公司|中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|光无源器件扩产及升级建设项目|
|募集资金专户二||浙商银行股份有限公司苏州分行|研发中心项目|
|募集资金专户三|高安天孚光电技|中国农业银行股份有限公司|光无源器件扩产|

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|术有限公司|苏州高新技术产业开发区支行|及升级建设项目|

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长邹支农先生代表公司与上述募集资金专户开户银行以及
东吴证券签署募集资金三方监管协议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2015-106上海良信电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152578号）。中国证监会依法对公司提交的《上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据工作后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）099号
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现就相关事项公告如下：
鉴于陈为女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，为确保公司工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意聘任程渝淇女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满为止。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十二日
个人简历：
程渝淇，女，汉族，1989年出生，大学本科学历，法学学士。曾任职于浙江报喜鸟服饰股份有限公司证券部。2015年2月至今于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室任职。2015年11月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号2015-3A-158），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。
程渝淇女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系方式如下：
联系人：程渝淇
联系电话：0755-84190988
传 真：0755-84160867
电子邮箱：ir@huapengfei.com
联系地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地
北京市海淀区中关村南大街56号方圆大厦15层
北京天圆全会计师事务所
15/ F,FangyuanBuilding，B56,Zhongguancunstreet， HaidianDistrict，Beijing，China
BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188
传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100044
关于北京耐威科技股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2018]000576号
北京耐威科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京耐威科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2017年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
并于2018年4月20日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，不得用于其他用途。
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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告
（本页无正文）
北京天圆全会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 北京 2018年4月19日
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附件一
北京耐威科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京耐威时代科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,533.96|24,492.60||14,804.53|11,222.02|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉迈普时空导航科技有限公司|控股子公司|其他应收款|299.00|0.26||0.26|299.00|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|纳微矽磊国际科技（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|20.00|6,435.00||6,455.00|-|补充流动资金|非经营性往来|

TYQCPA 第 3页共 4页
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告
上市公司的子公司北京耐威思迈科
控股子公司 其他应收款 16.00 119.70 94.00 41.70补充流动资金非经营性往来及其附属企业 技有限公司
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|上市公司的子公司及其附属企业|北京瑞通芯源半导体科技有限公司|全资子公司|其他应收款|600.07|5,250.00|5,850.07|-|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|中测耐威科技（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款||3,269.00|3,269.00|-|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|青州耐威航电科技有限公司|全资子公司|其他应收款||0.26||0.26|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|运通电子有限公司|全资子公司|其他应收款||0.48||0.48|补充流动资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|海南耐威科技系统技术研究院有限公司|全资子公司|其他应收款||3.84|0.11|3.73|补充流动资金|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总计||||2,469.02|39,571.14|30,472.97|11,567.19|||

法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：蔡猛 会计机构负责人：李咏青
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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—082印纪娱乐传媒股份有限公司
关于对中国证券监督管理委员会四川监管局关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到关于中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司相关信息披露事项的关注函》川证监公司【2017】第38号（下称“关注函”），关注函主要内容如下：
2016年 1月 29日，你公司召开股东大会审议通过《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》，拟募集资金总额不超过25亿元，用于基于有限网络的家庭互联网平台等项目。
2016年7月14日你公司披露了关于转让子公司股权的公告，将持有的印纪珑江传媒有限公司的股权转让给自然人李斌。公告称，本次对外转让子公司股权涉及公司非公开发行股票募投项目，公司随后将对非公开发行股票方案进行调整，并严格按照法律法规的规定履行相关审议程序及信息披露义务。
你公司后续未披露非公开发行方案调整或事项进展情况，直至 2017年 3月18日，才披露董事会审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同时将该议案提交股东大会审议。
我局对上述情况表示关注。请你公司书面说明 2016年 7月 14日至 2017年 3月 18日期间，你公司为推进非公开发行股票事项所开展的工作；转让子公司股权时，你公司非公开发行方案是否已发生重大变化，公司是否及时履行了审议程序和信息披露义务；终止本次非公开发行额具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容。请就上述问题提供保荐人书面核查意见。
现根据关注函的要求，对关注函相关问题作出回复如下：
问题1、2016年7月14日至2017年3月18日期间，你公司为推进非公开发行股票事项所开展的工作。
公司回复：
公司在2016年7月14日至2017年3月18日期间，面对监管机构对于上市公司非公开发行股票政策的变化，积极应对募投项目实施的阻力，在全面考虑融资环境变化、融资时机等因素的情况下，谨慎而努力推进公司 2015年非公开发行股票的工作。
公司虽然最终未向中国证券监督管理委员会报送本次非公开发行股票的申请文件，但就推进本次非公开发行股票事项的工作，公司董事会及管理层勤勉尽责。在公司筹划非公开发行过程中，前次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）就具体操作事宜为公司提供咨询意见。
2017年 3月 8日，中信建投证券发来邮件，因上市公司非公开发行政策出现了较大调整，建议公司对非公开发行方案及募投项目实施计划再次进行决策论证，如认为方案仍不成熟，建议中止本次非公开发行股票工作。公司充分考虑本次非公开发行股票工作的开展时机和阻力问题，于2017年3月17日，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项》等议案，2017年 4月5日，公司召开股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项》等议案。
问题2、转让子公司股权时，你公司非公开发行方案是否已发生重大变化，公司是否及时履行了审议程序和信息披露义务。
公司回复：
该子公司的转让涉及公司 2015年非公开发行股票的募集资金投资项目，需要对募集资金投资项目的计划进行调整，主要考虑调整项目的合作方和实施主体，募集资金投向不变。同时，由该子公司负责实施的募集资金投资项目拟用本次非公开发行股票募集资金的 2.04亿元，仅占本次非公开发行股票募集资金总额25亿元的8.16%。此时，公司本次非公开发行方案尚未发生重大变化。
转让该子公司股权时，公司召开董事会审议通过了《关于转让子公司印纪珑江传媒有限公司51%股权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，同时，公司披露了《关于转让子公司股权的公告》，公司在公告中说明了该子公司的设立是为了公司进入电视终端智能化业务，为开展实施黑龙江有线的家庭互联网平台项目做准备，该项目也是公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一。
公司随后将对非公开发行股票方案进行调整，并严格按照法律法规的规定履行相关审议程序及信息披露义务。
公司对该子公司的股权转让以及涉及公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目的情况，及时履行了审议程序和信息披露义务。
问题3、终止本次非公开发行的具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容。
公司回复：
2017年 3月 8日，中信建投证券发来邮件，因上市公司非公开发行政策出现了较大调整，建议公司对非公开发行方案及募投项目实施计划再次进行决策论证，如认为方案仍不成熟，建议中止本次非公开发行股票工作。公司充分考虑本次非公开发行股票工作的开展时机和阻力问题，于2017年3月17日，公司召开董事会、监事会，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项》等议案，2017年4月5日，公司召开股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项》等议案。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-022
上海新时达电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年4月20日下午13：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月9日以邮件、专人通知的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2017年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司 2017年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司 2017年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
三、2017年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
事会提请股东大会予以审议通过。
四、2017年度利润分配预案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司 2017年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司 2017年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资
金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对 2018年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
监事会对 2018年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2018年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十、关于会计政策变更的议案
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十一、关于审核《公司 2018年第一季度报告全文及正文》的议案
公司监事会对《公司 2018年第一季度报告》全文及正文发表如下书面审核
意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十二、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
公司使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金以及不超过65,000万元闲
置自有资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等有关规定。有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-058
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品赎回并继续
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议以及于 2017年 11月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》已于2017年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|实际年化收益率（年利率）|实际收益（元）|
|1|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|4,500.00|2018-05-22|2018-06-25|3.95%|165,575.34|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-058
二、公司本次继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期年化收益率（年利率）|起始日|到期日|
|1|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|3,000.00|保本浮动收益型|4.2%|2018-06-26|2018-07-27|

三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已于公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议以及 2017年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。
五、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-058
六、购买理财产品对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况（含本次）
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|受托银行|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|备注|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|5000.00|2017-11-21|2017-12-25|3.20%|已赎回|
|中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本保证收益型|900.00|2017-11-21|2018-01-02|3.10%|已赎回|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|5,000.00|2018-01-05|2018-02-08|3.20%|已赎回|
|中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-01-05|2018-02-08|3.10%|已赎回|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-058
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|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,500.00|2018-02-13|2018-04-16|4.50%|已赎回|
|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,000.00|2018-04-16|2018-05-21|4.00%|已赎回|
|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|4,500.00|2018-05-22|2018-06-25|3.95%|已赎回|
|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018-06-26|2018-07-27|4.2%|无|

八、备查文件
1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》；
2、其他相关认购资料；
3、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年06月27日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于认可出售资产暨关联交易的函
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟将所持有的清远市自来水有限责任公司（下称“自来水公司”）80%的股权转让给控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司的母公司——东莞市弘舜实业发展有限公司（下称“弘舜公司”），该交易事项构成关联交易。作为公司的独立董事，我们对公司将进行的上述出售资产暨关联交易事项相关的股权转让方案、交易对方的财务报表等资料进行了核查，我们认为：转让自来水公司80%的股权，有利于本公司主营业务逐步转向证券业务和其他金融业务，符合本公司近年来的发展战略，符合全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
公司独立董事同意公司上述出售资产暨关联交易事项，交易价格应以经具有证券从业资格的资产评估机构评估的自来水公司股东全部权益的评估价值为依据，并由交易双方商定。在公司董事会审议该交易事项时，交易对方弘舜公司作为新世纪公司的母公司，关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生应当回避表决；在公司股东大会审议该交易事项时，新世纪公司应该回避表决。
独立董事：姚作为
独立董事：丑建忠
独立董事：谢军
二○一四年三月五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019038合肥城建发展股份有限公司
关于参股子公司取得营业执照的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥中建国际投资发展有限公司和合肥海恒投资控股集团公司共同出资发起设立合肥华兴空港投资有限公司（以下简称“华兴投资”）。具体内容详见于 2019年 3月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019019）。该议案已经2019年3月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见于 2019年 3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019028）。
近日，华兴投资取得合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥华兴空港投资有限公司
统一社会信用代码：91340111MA2TK5253Y
企业性质：有限责任公司（国有控股）
企业住所：安徽省合肥市经济技术开发区新桥国际机场东南侧、玉兰花路东通关服务中心及展示中心 608室
法定代表人：程儒林
注册资本：肆拾玖亿圆整
经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年三月二十七日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-059山东瑞康医药股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别议案,须经
出席会议的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议通知情况
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》在2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年11月6日（星期四）下午15:30-16:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：公司董事、董事会秘书周云女士
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共5人，代表股份110，477，230股，占公司有表决权股份总数50.7020%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份96，972，478股，占公司有表决权股份总数44.5042%；
2、参加网络投票表决的股东共4人，代表股份13，504，752股，占公司有表决权股份总数6.1978%；
本次会议中小股东4人，代表股份13，504，752股，占公司股份总数6.1978％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意110，474，630股，反对2，600股，弃权 0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9999%、0.0001%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意13，502，152股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807％；反对2，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；
弃权0股特此决议。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《山东瑞康医药股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司2014年11月7日
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年十二月
皇台酒业2019年第四次临时股东大会之法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，委派张军律师、李慧律师就本次股东大会相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
皇台酒业2019年第四次临时股东大会之法律意见书基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由公司于2019年12月9日召开的第七届董事会2019年第八次临时会议决议作出的。
2、公司董事会已于 2019年12月 10日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议及召开本次股东大会的通知。
3、公司董事会已于 2019年12月 17日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了增加本次股东大会临时提案暨本次股东大会的补充通知。
4、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
5、本次股东大会股权登记日为：2019年12月23日（星期一）。
6、本次股东大会现场会议于2019年12月26日（星期四）14:30在甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2019年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律
皇台酒业2019年第四次临时股东大会之法律意见书师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计117名（含参与网络投票的股东114名），代表公司股份数88,369,301股，占公司股份总数的49.81％。其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共113人，代表股份18,303,310股，占公司总股份的10.3171％。
3、本次股东大会召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于控股股东向公司赠与股权暨关联交易的议案》；
（3）审议《关于子公司拟进行债务转移暨债务重组的议案》；
（4）审议《关于子公司与武威农村商业银行股份有限公司拟进行债务重组的议案》。
2、本次股东大会提案及临时提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
皇台酒业2019年第四次临时股东大会之法律意见书据此，本所律师认为，本次股东大会的提案、临时提案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，呈公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
皇台酒业2019年第四次临时股东大会之法律意见书（本页无正文，系本所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
李慧
二〇一九年十二月二十六日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2014-052|

北京碧水源科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 35%|盈利：10,217.41万元|
||盈利：12,771.76万元–13,793.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司在国家节能减排政策及环保战略新兴产业的扶持政策进一步落实的背景下，较好地抓住了机遇，保持了持续快速增长的良好发展态势。随着公司实力的进一步增强，经营规模不断扩大及膜技术应用市场的拓展，2014年上半年销售收入保持了良好的增长势头，相应的业绩与效益保持了同步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年七月五日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-078厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容见公司于2016年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。
公司在规定期限内使用人民币 1,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，并于2017年10月17日将1,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-054温州意华接插件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年7月18日-19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019年 7月 19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 7月18日15：00至2019年7月19日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 102,312,322股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.9468%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，持有公司股份 102,305,922股，占公司股份总数的59.9430%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 6400股，占公司总股本的0.0037%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份2,810,336股，占公司有表决权股份总数的1.6466%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
表决结果：同意102,307,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对4,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,805,836股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8399%；反对 4,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1601%；弃权0股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-055深圳市科达利实业股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东励建立先生、励建炬先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
公司控股股东励建立先生、励建炬先生因个人资金需求在中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动，导致前期质押股份的市值减少，需增加质押物。近日，励建立先生、励建炬先生在中金公司进行了补充质押。本次补充质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|励建立||是||2,530,000||2018-10-15||办理解除质押登记之日止||中金公司||3.15%||补充质押||
|励建炬||是||720,000||2018-10-12||办理解除质押登记之日止||中金公司||2.88%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，励建立先生直接持有本公司股份80,293,118股，占公司股份总数的38.23%；励建立先生累计质押公司股份11,714,098股，占其所持公司股份总数的14.59%，占公司股份总数的5.58%。
截至公告披露日，励建炬先生直接持有本公司股份24,964,401股，占公司股份总数的11.89%；励建炬先生累计质押公司股份8,229,470股，占其所持公司股份总数的32.96%，占公司股份总数的3.92%。
二、备查文件
2、其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会