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证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-044
利达光电股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年度利润分配方案已获2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过，现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．2019年5月7日公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以 2019年 4月 11日公司总股本 260,604,833股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.63元（含税），共计分配现金红利 16,418,104.48元。
利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。
2．自 2019年 4月 13日上述利润分配方案披露后至今，因公司限制性股票激励计划首次授予股份，公司股本总额已由利润分配方案披露时的 260,604,833股变更为262,371,833股。按照“现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以现有总股本262,371,833股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.625757元（含税）。
3．公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本 262,371,833股
为基数，向全体股东每10股派0.625757元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.563181元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.125151元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062576元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月24日，除权除息日为：2019年6月25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****188|中国兵器装备集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2019年 6月 12日至登记日 2019年 6月
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：河南省南阳市工业南路508号公司董事会办公室
咨询联系人：张东阳
咨询电话：0377-63865031
传真号码：0377-63167800
七、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2019年6月 18日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-089号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外担保公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
●被担保人：浙江禧福珠宝有限公司（以下简称“禧福珠宝”）
●本次担保金额：壹仟万元人民币
●本次担保有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年10月23日召开，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为浙江禧福珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》同意公司对禧福珠宝向平安银行杭州分行萧山支行申请壹仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限为一年。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
禧福珠宝系公司下游加盟商，其向银行申请授信系该公司正常经营发展需要，因此本公司决定给予上述银行授信提供连带保证担保。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项涉及反担保。
由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且禧福珠宝的资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江禧福珠宝有限公司
注册资本：壹仟万元整
注册地址：萧山区建设三路40号杭州国际珠宝创意产业城内商铺A128
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卜文标
营业期限：2012年08月08日至2042年08月07日
经营范围：经销：珠宝，金银首饰，手表**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年9月30日，浙江禧福珠宝有限公司资产总额77099662.43元，负债总额33255715.47元，其中流动资产总额54054175.11元。净资产43843946.96元，资产负债率43.13%，本年营业收入115,744,088.67元，本年净利润6,558,328.64元。
（未经审计）
三、本次担保的相关事项
禧福珠宝为解决其经营发展所需的融资需求，进一步提高其经营效益，向平安银行杭州分行萧山支行申请壹仟万元的银行综合授信额度，由公司和江西禧福珠宝连锁有限公司提供连带责任保证担保，同时追加禧福珠宝实际控制人卜文标及配偶个人连带责任保证担保。授信用途仅限于禧福珠宝向公司采购黄金、珠宝等商品。担保期限为一年。
四、反担保协议主要内容
禧福珠宝拟已现有的及即将有的所有存货（包括但不限于黄金、K金、铂金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）以及卜文标及配偶个人现有的及即将有的所有资产作为抵押物提供抵押反担保，并承担连带责任保证的反担保责任。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为下游加盟商禧福珠宝提供担保，有助于促进禧福珠宝的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；禧福珠宝目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且禧福珠宝资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
独立董事认为：公司为下游加盟商禧福珠宝提供担保，有助于促进禧福珠宝的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；禧福珠宝目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为其向平安银行杭州分行萧山支行申请壹仟万元的银行综合授信提供担保，担保期限为一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司未发生对外担保事项，公司及控股子公司对外担保累计数量为0，未有逾期对外担保。
七、备查文件：
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、浙江禧福珠宝有限公司2015年9月30日财务报表
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年10月23日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十五次会议审议事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届的议案
1、经公司股东推荐，公司董事会提名曾胜强先生、方进先生、许忠慈先生、张跃华先生为公司第四届董事会董事候选人，马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先生为第四董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对董事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意提交股东大会选举。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届三十五次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
刘小清
马映冰
孙海法
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002317 公告编号：2014-064
广东众生药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 20日收到公司持股5%以上股东叶惠棠减持公司股份的通知，叶惠棠于 2014年 8月 19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份5,000,000股，占公司总股本的1.36%。减持后，叶惠棠持有公司股份16,234,574股，占公司总股本的4.40%，不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|叶惠棠|大宗交易|2014-8-19|20.83|5,000,000|1.36%|
|合计||||5,000,000|1.36%|

注：本公告所有数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和的尾数有不符情况，均为四舍五入原因造成。
在本次减持前，叶惠棠分别于2013年3月、5月共减持公司股份 7,000,000股，减持明细如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|叶惠棠|大宗交易|2013-3-20|15.96|4,000,000|1.11%|
|叶惠棠|大宗交易|2013-5-3|16.61|3,000,000|0.83%|
|合计||||7,000,000|1.94%|

在本次减持前，叶惠棠之妹叶慧群分别于 2012年 12月、2013年 5月共减
持公司股份49,062股，减持明细如下：
证券代码：002317 公告编号：2014-064
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|叶慧群|竞价交易|2012-12-11|37.56|19,062|0.01%|
|叶慧群|竞价交易|2013-5-27|21.14|30,000|0.01%|
|合计||||49,062|0.02%|

注：上述减持比例均以当期的总股本为基数计算。
截至公告披露日，叶惠棠和叶慧群累计减持公司股份 12,049,062股，累计减持比例为3.32%。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|叶惠棠|合计持有股份|14,117,287|7.84%|16,234,574|4.40%|
||其中:无限售条件股份|3,529,322|1.96%|308,644|0.08%|
||有限售条件股份|10,587,965|5.88%|15,925,930|4.32%|
|叶慧群|合计持有股份|59,062|0.03%|50,000|0.01%|
||其中:无限售条件股份|59,062|0.03%|50,000|0.01%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

1、上表中的“本次减持前持有股份”以信息披露义务人进行第一笔减持时的前一交易日为时点，“本次减持后持有股份”以本公告披露日为时点。
2、2013年2月28日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：（1）2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本18,000万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发9,000.00万元，余额滚存至下一年度。（2）2012年度资本公积金转增股本方案为：以2012年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。转增后总股本增至36,000万股。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2013年3月11日实施。
3、2014年5月19日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第五届董
事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向126
名激励对象授予限制性股票871.80万股，本次激励计划的首期授予限制性股票上
证券代码：002317 公告编号：2014-064
市日期为2014年6月13日。本次授予完成后，公司总股本增加至36,871.80万股，叶惠棠与叶慧群均不是限制性股票激励对象,持股比例被动稀释了0.14%。
二、其他相关说明
（一）公司股东叶惠棠本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
（二）叶惠棠与叶慧群为兄妹关系，是一致行动人，分别作出的股份锁定承诺如下：
1、叶惠棠的股份锁定承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截至 2012年 12月 11日，该事项已履行完毕，叶惠棠减持公司股份未违反上述承诺。
（2）在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
叶惠棠先生减持公司股份未违反上述承诺。
2、叶慧群的股份锁定承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截至 2012年 12月 11日，该事项已履行完毕，叶慧群减持公司股份未违反上述承诺。
（三）叶惠棠作为公司的董事，其在减持公司股份前，已将减持公司股份计划书面通知公司，其减持公司股份的时间不在敏感期内，未违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》等有关规定。
（四）本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则和《公司章程》的
证券代码：002317 公告编号：2014-064
规定。
（五）公司股东叶惠棠、叶慧群未承诺最低减持价格。
（六）本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，叶惠棠不再是公司持股5%以上的股东。
（七）上述权益变动的《简式权益变动报告书》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、股东减持公司股份的通知；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
上海新朋实业股份有限公司章程修订案
根据公司第三届董事会第4次临时会议审议通过，对公司章程进行修订，该议案尚需公司2014年第三次临时股东大会审议。
具体修订情况如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路518 号邮编：201708|1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号邮编：201708|

上海新朋实业股份有限公司
二0一四年四月十六日
思创医惠科技股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
(本制度经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过)
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条战略决策委员会是董事会的参谋机构。
第五条战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章战略决策委员会的产生与组成
第六条战略决策委员会由5名委员组成，其中设召集人1名。
第七条战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员2名。
第八条战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选举产生。
第九条战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提
交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章战略决策委员会的职责权限
第十一条 战略决策委员会行使下列职权：
1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2.审议公司战略联盟协议和实施报告；
3.审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
4.审议公司市场、开发、融投资人力资源等特定战略分析报告；
5.审议公司战略实施计划和战略调整计划；
6.审议公司重大项目投资（指 1000万元以上的单笔投资，下同）的可行性分析报告；
7.审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
8.审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
9.审议控股子公司的战略规划；
10.董事会授予的其他职权。
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十二条战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
第十三条战略决策委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月举行一次，一般在董事会会议前召开。
第十四条有下列情形之一的，召集人在二十个工作日内召开临时委员会会议：
(1)董事长认为必要时；
(2)召集人提议；
(3)三名以上其他委员提议。
第十五条在会议召开前十个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
第十六条战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。
第十七条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书应当保证在会议召开前7天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助及时提供信息。
第十八条三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第二十条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十二条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则
第二十三条董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。
第二十四条本工作细则经思创医惠科技股份有限公司董事会批准后生效。
第二十五条本工作细则由思创医惠科技股份有限公司董事会负责解释。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-046博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|共赢利率结构20700期人民币结构性存款产品产品编码：C186R0100|保本浮动收益型|2500|2018-07-06|2018-10-22|4.65%|募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届
董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董
事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、公司针对闲置募集资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|保本浮动收益型|5000|2017-08-18|2017-11-17|4.3%|募集资金|到期已赎回|
|中信证券|不存在|中信证券股份有|保本保|2300|2017-09-07|2017-12-11|4.50%|募集|到期已|

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|股份有限公司|关联关系|限公司保本增益系列166期收益凭证（SV8546）|收益型|||||资金|赎回|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4500|2017-11-22|2018-02-26|4.45%|募集资金|到期已赎回|
|中信证券股份有限公司|不存在关联关系|保本增益系列239期收益凭证(SAD859)|保本保收益型|1300|2017-12-14|2018-03-19|4.75%|募集资金|到期已赎回|
|德邦证券股份有限公司|不存在关联关系|德邦兴盛44号收益凭证（SAL701）|保本保收益型|1000|2017-12-14|2018-03-15|5.20%|募集资金|到期已赎回|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|挂钩美元利率型结构性产品|保本浮动收益型|4200|2018-2-27|2018-04-09|3.90%|募集资金|到期已赎回|
|德邦证券股份有限公司|不存在关联关系|德邦兴盛113号收益凭证产品代码：SZ1433|保本保收益型|2800|2018-04-02|2018-07-02|5.00%|募集资金|到期已赎回|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4200|2018-04-10|2018-07-10|4.75%|募集资金|未到期|

七、备查文件
1、《中信银行理财产品总协议、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-027
中航飞机股份有限公司
关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称“铝业航材公司”）。合并完成后，西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格依法注销。
本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况介绍
（一）合并方：西安飞机工业铝业股份有限公司
统一社会信用代码：916100002205939019
类型：股份有限公司(非上市)
住所：西安市经济开发区闫良工业园区
法定代表人：王平新
成立日期：1994年12月23日
注册资本：18007.6万元人民币
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截至2016年12月31日，西飞铝业公司经审计总资产
453,658,357.90元，所有者权益164,832,252.20元，2016年度营业总收入408,227,059.99元，利润总额230,002.50元，净利润166,267.39元。
（二）被合并方：西安飞机工业铝业航材有限责任公司
统一社会信用代码：91610137583179638C
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：西安阎良国家航空高技术产业基地保税仓库3号厂房
法定代表人：李卫东
成立日期：2011年10月24日
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截至2016年12月31日，铝业航材公司经审计总资产
76,379,989.83元，所有者权益49,431,896.07元，2016年度营业总收入
126,537,387.38元，净利润84,758.52元。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
（一）西飞铝业公司通过整体吸收合并的方式合并铝业航材公司全部资产、负债和业务，合并完成后西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格注销。
（二）合并基准日：2016年12月31日。
（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由西飞铝业公司承担。
（四）合并完成后，铝业航材公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入西飞铝业公司；铝业航材公司全部债权及债务由西飞铝业公司承继。
（五）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。
（七）本次合并完成后，铝业航材公司的员工由西飞铝业公司负责安置。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于公司经营业务的统一管理，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，实现公司利益最大化。
铝业航材公司为西飞铝业公司的全资子公司，西飞铝业公司和铝业航材的财务报表均纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利
益。
四、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十五日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-025厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
公司于2018年3月17日召开的2018年第一次董事会和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2018年3月20日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2018年5月19日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2017年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2019年5月7日通过中国光大银行股份有限公司厦门分行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本保息结构性存款产品，现就具体事项公告如下：
二、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：结构性存款产品
2、投资期限：2019年5月7日至2020年5月7日终止。
3、投资收益率：预期年化收益率为3.8%。
4、利息支付方式：到期一次还本付息
5、资金来源：自有资金
6、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整（RMB5,000万元）
7、提前赎回：该产品不得提前赎回
8、关联人说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系
三、本次购买理财产品的风险分析：
本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行理财产品常见风险。
本次购买的银行理财产品为保本保息型结构性存款产品，银行提供100%本金和利息保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。
四、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2018年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2018年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2017年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2019年5月7日
四川天齐锂业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议《关于聘任公司副总经理的议案》，通过对有关情况进行了详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司第三届董事会第二次会议聘任的公司高级管理人员，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且选举或任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们同意聘任葛伟先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
赵家生 向显湖 吴锋
二〇一四年二月二十八日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第一届董事会第二十四次会议审议的有关事宜发表独立意见如下：
一、关于聘请 2019年度H股审计机构的独立意见
经核查，安永会计师事务所具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量。经公司股东大会授权，公司已在申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中聘用安永会计师事务所提供上市相关的财务报告的审计服务。董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意聘用安永会计师事务所作为公司H股2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于变更审计机构的独立意见
经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将公司 2019年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙），并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的独立意见
公司本次调整2019年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的相关事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，符合股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会影响公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
综上，同意公司对本次激励计划首次授予对象及数量进行相应的调整。
四、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票与股票期权计划的首次授予日为2019年10月30日，该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票与股票期权激励计划的首次授予日为2019年10月 30日，向 227名激励对象授予4,077,387股限制性股票，授予价格为17.85元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见》的签署页）
签名： 签名：
独立董事：戴立信 独立董事：陈国琴
签名： 签名：
独立董事：李丽华 独立董事：沈蓉
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016度审计报告》(天衡审字（2017）01176号)，该审计报告为带强调事项无保留意见的审计报告。
强调事项内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，且2016
年度亏损金额较大。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，主要是因为公司截至2016年12月31日2016年主营业务收入是12216.48万元，归属于母公司所有者的净利润为-5701.03万元。其公允的反映了公司在2016年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层采取积极措施促进公司未来健康、稳定发展，并将通过加大销售力度消化库存，继续加大研发投入，改善主营业务情况；同时尝试通过对外投资等方式拓宽业务领域，实现公司利润增长。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-064
上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司正常资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过 12个月，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|招商银行上海分行吴中路支行|H0001482结构性存款|5000|2017.12.27-2018.6.25|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、此前公司十二个月内购买理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|是否到期|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03019）|4,500|2017年 5月24 日-2017 年 8 月23日|是|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M01022）|1,500|2017 年 6 月 14 日-2017 年 7 月 19 日|是|保本保收益型|4.12%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03028）|1,500|2017 年 7 月 26 日-2017 年 10 月 25日|是|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财 产品（WG17M03033）|3,000|2017 年 8 月 30 日-2017 年 11月 29 日|是|保本保收益型|4.25%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|2,000|2017 年 12 月 6 日-2018年 3月 7日|否|保本保收益型|4.30%|闲置募集资金|

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|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|3,000|2017 年 12 月 6 日-2018 年 3月 7日|否|保本保收益型|4.30%|闲置自有资金|

四、备查文件
招商银行结构性存款产品说明书、结构性存款协议及交易申请确认表
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年12月28日
海南海药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们审查了第八届董事会第四十九次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用方面：经我们仔细核查，2016年上半年不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、公司除为控股子公司、参股公司提供担保外，未发现公司存在其他对外担保情况及为股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序。截止 2016年 6月 30日，实际担保余额合计为人民币 58,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为25.50%，上述担保均属于控股子公司、参股公司生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对外担保事项的审议和表决程序合法有效。
三、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2016半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：雷小玲、金世明、蔡东宏
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易事项可能引起上市公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，上市公司与交易对方（以下合称“交易双方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成的严重后果。
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于上市公司和交易对方中少数核心管理层、直接负责本次的人员或中介顾问等机构，以缩小本次交易的知情人范围。
3、经交易双方协商一致，在筹划本次交易过程中，为避免因信息泄露导致股票价格异动，经向深圳证券交易所申请，上市公司于2019年 10月 23日上午开市起停牌。
4、上市公司股票停牌期间，上市公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与上述中介机构签署了保密协议。
5、各方对所有未经公开的与本次交易、一方或一方的专有权利有关的信息、文件和记录严格保密，无论该等信息、文件和记录是在本协议签订前、签订时或签订后取得。除了（1）向为履行职责必须了解这些信息的董事、职员、雇员、代理人或其他专业服务人员或顾问或关联方披露（但条件是保密信息的接收方保证每一该等接受者知晓并遵守保密要求），或（2）适用法律、监管规则或交易所要求接收方或任何其关联方披露该等信息外，各方不得向任何人或实体透露任何该等保密信息。
综上，上市公司和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2019年10月 29日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-020深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保满足经营资金需求，促进公司业务发展，的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2015年 4月 26日以现场的方式召开，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》，同意公司 2015年度拟为子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称“宝鹰建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币60亿元的综合授信或融资额度提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
成立日期：1994年4月11日
注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心2604-05单元
法定代表人：古少波
注册资本：45,000万元
经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；新型建筑装饰材料的设计、研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定
规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）
2、与本公司关系：系公司合并控股100%之全资子公司。
3、截至 2014年 12月 31日（经审计），深圳市宝鹰建设集团股份有限公司总资产461,090.00万元，总负债308,123.00万元，资产负债率66.82%。（相关数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
3、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方宝鹰建设资信良好，偿债能力较强。
公司为其提供担保额度，有利于其良性发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。董事会提请股东大会审议同意：
1、在 60亿元额度范围内，2015年公司对宝鹰建设提供连带责任担保，上述担保不提供反担保。
2、在60亿元额度范围内，对未列入前述资料的本公司及宝鹰建设的其它控股子公司按规定提供担保，并按规定另行发布担保公告。
3、担保事项的审批程序及相关授权：本次公司提供担保额度，提请股东大会批准后，在上述权限范围内，授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同。
五、公司独立董事的独立意见
独立董事认为：公司为子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，我们同意
提交公司2014年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为260,000万元，逾期担保0元。
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年4月26日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-004东华软件股份公司
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2014年1月8日召开，会议决定于2014年1月24日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9：30
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2014年1月21日。
5、出席对象：
（1）截止2014年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕波
（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国
（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨健
（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（1）第五届董事会独立董事候选人：陈冲
（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新
（3）第五届董事会独立董事候选人：林中
（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉
本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。
本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。
2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见 2014年 1月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届监事会第十六次会议决议公告。
3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》
公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年5万元（含税），调整为每人每年6.6万元（含税）；监事津贴由每人每年3万元（含税），调整为每人每年4.6万元（含税）
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年1月23日16： 30前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2014年1月23日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨健、高晗
电话：010-62662188
传真：010-62662299
公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
邮政编码：100190
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
东华软件股份公司董事会 2014年1月9日
附件
授权委托书
截止2014年1月21日，本人（本单位）持有东华软件股份公司A股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）代表本人（本单位）出席东华软件股份公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×6）
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|-|-|-|
|非独立董事候选人||同意票数|
|（1）|薛向东||
|（2）|吕 波||
|（3）|夏金崇||
|（4）|李建国||
|（5）|杨 健||
|（6）|郑晓清||

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×4）
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|-|-|-|
|独立董事候选人||同意票数|
|（1）|陈 冲||
|（2）|耿建新||
|（3）|林 中||
|（4）|同生辉||

2、关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案
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|-|-|
|监事候选人|同意票数|
|郭玉杰||

3、关于调整公司董事及监事津贴的议案
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|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
|关于调整公司董事及监事津贴的议案|同意|反对|弃权|

委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）