Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
(集 )股
哈尔滨高科技 团 份有限公司
董事会审计委员会
⒛15年度履职情况汇总报告
“
⒛15年度,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称
公
”
)
司 董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和上交所于
2013年12月19日发布的《上市公司董事会审计委员
会运作指引》的监管要求,积极履行审计委员会的工作职责,工作勤
勉尽责,切实有效地监督了公司的财务审计,指导了公司内控审计工
作,促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务
报告,加强了公司审计制度建设。现将公司审计委员会⒛15年度的
履职情况汇报如下
:
一、日常工作
报告期内,公司董事会下设的审计委员会依据《董事会审计委员
会实施细则》开展工作,对公司及所属子公司进行内部审计监督,对
各项内控制度的制定和执行情况进行定期检查。
二、审计委员会会议召开情况
审计委员会⒛16年第一次会议于⒛16年1月2日在本公司五楼
会议室召开。会议审阅了审计前的公司
2015年度财务报告,同意请
该报告提交会计师事务所审计。
审计委员会⒛16年第二次会议⒛16年2月27日在公司五楼会
议室召开。会议审议通过了如下议案
:
审议通过了《⒛15年度财务报告》
1、
;
冂 H川——¨审议通过了《关于中准会计师事务所⒛15年度审计工作的总
2、
结报告》
;
审议通过了《关于聘请⒛16年度财务审计机构的议案》
3、
;
三、对⒛15年年度报告编制过程进行指导和监督
审计委员会于⒛16年1月2日对本公司未经审计的⒛15年度财
务报告进行了审阅,发表了书面意见,并与年审注册会计师见面,年
审注册会计师向审计委员会提交了关于⒛15年度财务报告的审计计
划。
审计委员会分别于⒛16年2月10日和⒛16年2月⒛日向年审
注册会计师了解本公司⒛15年度财务报告审计工作进展情况。审计
委员会认为,会计师事务所要和本公司财务部门相互配合,认真负责
,
务必按照审计计划规定的时间高质量地完成对哈高科⒛15年度财务
报告的审计工作。审计工作中如发现问题应及时与审计委员会沟通。
年审注册会计师表示同意审计委员会的意见,保证及时完成⒛15年
度财务报告的审计工作。
⒛16年2月27日,审计委员会再次召开会议对经会计师事务所
审计后的⒛15年度财务报告进行了审议,并对⒛15年度财务报告发
表了书面意见。
(本页无正文,为
《第七属董事会审计委员会
⒛15年度履职情况汇
总报告》的签字盖章页
)
审计委员会成员签名
:
签署日期:⒛16年
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-096
阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 11月 16日、17日和 18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）截止目前，公司生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）公司于 2015年 11月 14日披露了《阳煤化工股份有限公司终止重大资产重组公告》及《阳煤化工股份有限公司复牌提示性公告》，公司股票于2015年11月16日起复牌。除此之外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现近期公共传媒上存在需要公司回应或澄清的媒体报道或市场传闻，且未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十八日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—15
华夏银行股份有限公司关于获准
在香港发行人民币债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年 4月 15日，华夏银行股份有限公司（简称“本行”）2010年度股东大会审议通过了《关于华夏银行股份有限公司 2012年底前在香港发行人民币债券的议案》，2013年6月18日，本行2012年度股东大会审议通过了《关于发行债券授权延期的议案》。
近日，本行获得中国人民银行及国家发展和改革委员会关于同意本行在香港发行人民币债券的批准。根据《中国人民银行关于华夏银行赴香港发行人民币债券的批复》（银函[2014]20号）及《国家发展改革委关于华夏银行股份有限公司在香港发行人民币债券的批复》（发改外资[2014]601号），同意本行在香港特别行政区发行金额不超过 10亿元的人民币普通金融债券，发行债券所募集人民币资金汇回境内使用，所形成的外债本息由本行负责偿还。
本行将严格遵守本次人民币债券发行的有关监管规定，做好本次人民币债券发行及有关信息披露工作。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-087债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年10月30日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年10月20日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告全文》及其正文
2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2014年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-089号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
附件：
独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
会计政策变更的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们一致认为：公司依据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行追溯调整。执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
我们同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2015- 22云南文山电力股份有限公司
第六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届八次董事会会议通知于 2015年 8月 7日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月19日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年上半年总经理工作报告》；
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年 1-6月坏账准备金提取情况的预案》；
内容详见临2015-24《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
此议案须提交公司股东大会审议。
（四）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-003安徽合力股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2018年3月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月26日以邮件和专人送达等方式发出。公司4名监事出席了会议，职工监事赵汉城先生因事请假，书面委托职工监事莫家元先生代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2017年度监事会工作报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《公司 2017年度报告》及其《摘要》：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2017年度报告后，对公司2017年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2017年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司八届十七次董事会审议通过，经全体董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2017年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2017年的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2017年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
3、《关于公司2017年度计提及转销资产减值准备的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
4、《关于公司2018年度日常关联交易预计的预案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《公司 2017年度内部控制评价报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
6、《公司 2017年度内部控制审计报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
7、《公司 2017年度社会责任报告》。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-003
上海金桥信息股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动|）|
|项目|||本报告期||上年同期||||
||||||||幅度（％||
|||639,836,169.77||587,942,238.11||8.83|||
|营业总收入|||||||||
|营业利润||40,608,724.34||42,725,151.34||-4.95|||
|利润总额||42,596,965.67||44,778,709.75||-4.87|||
|归属于上市公司股东的净利润||36,769,362.21||38,105,926.42||-3.51|||
|基本每股收益（元）||0.47||0.58||-18.97|||
|||9.77%||15.31%||减少5.54个百分点|||
|加权平均净资产收益率|||||||||
||||||||增减变动|）|
||||本报告期末||本报告期初||||
||||||||幅度（％||
|总 资 产||775,011,366.31||594,098,503.19||30.45|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||463,820,179.30||265,493,561.14||74.70|||
|股 本||88,000,000.00||66,000,000.00||33.33|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|5.27||4.02||31.03|||

注：主要财务数据和指标为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业总收入639,836,169.77元，同比增加8.83%；营业利润
40,608,724.34元，同比减少4.95%；归属于上市公司股东的净利润36,769,362.21元，同比减少3.51%。主要原因：
⑴公司围绕年度经营目标，致力于多媒体会议、应急指挥、科技法庭等信息系统领域的服务和创新，主营业务收入稳步增长。
⑵公司加强了研发队伍的建设，加大了对多媒体信息系统应用的研发投入。
⑶公司日常业务结算，通常是项目完成验收时确认收入,同时尚未收到的款项作为应收账款核算。随着公司业务规模的扩大，应收账款规模总体呈增长趋势；
报告期内，应收账款中长账龄比重增加，计提资产减值准备有较大增加，影响公司的经营业绩，营业利润和净利润有所下降。
报告期末，公司总资产775,011,366.31元，比期初增加30.45%；归属于上市公
司股东的所有者权益463,820,179.30元，比期初增加74.70%；总股本88,000,000.00元,比期初增加33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产5.27元，比期初增加31.03%。
主要原因：公司公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股并上市，总股本和资本公积增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2016年3月4日
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
（2015）吉超律见字第013号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2015年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2015年第四次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2015年 6月 27日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》及 2015年 7月 4日披露的《长春经开 2015年第四次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2015年 6月 26日召开第七届第四十九次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2015年 6月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2015年7月14日14:00时在长春经
济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2015年7月14日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份124,991,868股，占公司总股本465，032，880股的26.88%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2015年7月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为124,990,968股，占公司总股本的26.88%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共1人，代表股份900股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
1、《关于选举董事的议案》，表决结果：
陈平，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
王新刚，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
王晓明，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
刘波，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
张洪雁，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
黄大光，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
李春雷，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
2、《关于选举独立董事的议案》，表决结果：
杜婕，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
高富贵，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
张生久，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决
权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
禹彤，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
3、《关于选举监事的议案》
殷实，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
李晓辉，得票数为 124,990,969票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.99%，获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2019-020广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]98号）核准，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）以非公开发行股份的方式向 5名特定投资者发行 38,072,562股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股人民币 4.41元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币 167,899,998.42元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,215,496.04元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字〔2019〕000135号”《验资报告》和“[2019]000136号”《验证报告》。
二、募集资金专户开立和存储情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关要求，公司在中国银
行股份有限公司肇庆分行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行分别开设了募集资金专项账户。公司（甲方）分别于 2019年 4月 17日和 2019年 4月 25日与上述两家募集资金开户银行（乙方）、本次发行的保荐机构安信证券股份有限公司（丙方）签订了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账号|开户行名称|金额（元）|用 途|
|44050170870109188888|中国建设银行股份有限公司肇庆市分行|100,000,000.00|支付购买四川久凌制药科技有限公司100%股权交易的现金对价和相关中介费用及重庆研发中心建设项目|
|713371588502|中国银行股份有限公司肇庆分行|59,202,498.46||

注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含了未扣除的部分本次发行费用。
三、三方监管协议的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方支付购买四川久凌制药科技有限公司100%股权交易的现金对价和相关中介费用及重庆研发中心建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主
办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行独立财务顾问职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年 12月 31日）起失效。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于广汇物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号
网址：www.yingkelawyer.com
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于广汇物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广汇物流股份有限公司（以下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及《广汇物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派路卫广律师、江敏卿律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。
根据《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果进行查验并发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉事实及数据的真实性、合法性发表意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，仅供公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本
次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由董事会召集。公司董事会于2019年7月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《广汇物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年8月9日16：00在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室如期召开，由公司董事长蒙科良先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2019年8月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2019年8月9日9:15-15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日（2019年8月2日）的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份 696029116股，占公司股份总数的 55.47%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 10 人，代表股份 207020股，占公司股份总数的 0.02%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过
了以下议案：
1、《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年员工持股计划有关事项的议案》
6、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》
本次会议由高杰 、 江敏卿 担任计票人，由 王新华 担任监票人。现场会议表决票由计票人、监票人及本所律师当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》、《关于公司<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年员工持股计划有关事项的议案》的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》系在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司回避表决的情况下获得通过；《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》经特别决议通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于关于广汇物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
詹瑜璞
经办律师
路卫广 江敏卿
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 2019年 8月 9日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-082
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 24次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第24次会议于2019年11月29日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 12月 9日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人），全体监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，（详见关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的公告）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于 2019年 12月 25日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，具体详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年12月10日
北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
电子邮件:tylawf@tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第323号致：唐山港集团股份有限公司
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年9月15日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司五届三次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文
件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2015年8月27日召开第三次会议做出决议召集本次股东大会，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年9月15日14点00分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由董事长孙文仲先生主持，完成了全部会议议程。本次大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计5人，共计代表公司有表决权股份 1,182,247,631股，占公司有表决权股份总数的52.5808%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计34人，代表公司有表决权股份114,712,300股，占公司有表决权股份总数的5.1019%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共39人，共计代表公司有表决权股份1,296,959,931股，占公司有表决权股份总数的57.6827%。其中中小股东（或股东代理人）37人，代表公司有表决权股份数117,848,627股，占公司有表决权股份总数的5.2414%。
除上述公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《公司2015年半年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 1,296,934,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对票 22,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权票 3300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小股东表决情况为：同意票 117,823,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9785%；反对票 22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；弃权票 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
（二）《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 1,296,938,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对票 18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票 3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
（三）《关于变更公司监事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 1,296,929,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票 26,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权票 3,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-050辅仁药业集团制药股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月19以电子邮件方式发出。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《2018年第三季度报告全文及正文》
公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
2、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》公司按相关规定对前期财务报表进行追溯调整事项，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司本次对前期财务报表进行追溯调整。
表决结果：
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
公司监事会经对公司2018年半年度报告认真审核后认为：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务
状况等事项；
3、在公司2018年第三季度报告的编制和审议过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司监事会 2018年 10月26日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2014-014航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2014年第三次会议于 2014年 5月 13日（星期二）以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届》的议案，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案||同 意|反 对|弃 权|
|关于公司监事会换届的议案|1、张建伟|5票|0票|0票|
||2、王国光|5票|0票|0票|
||3、李伯文|5票|0票|0票|

鉴于公司第九届监事会将于 2014年 6月 7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。
根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及监事会提名，经本次监事会会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选张建伟先生、王国光先生、李伯文先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监事候选人分别进行表决。
按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选
举产生的监事组成公司第十届监事会。
特此公告。
备查文件：公司监事会2014年第三次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2014年5月14日
附件：
监事候选人简历
张建伟，男，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院二〇〇厂副厂长，中国航天时代电子公司科研生产部部长、党群工作部部长，中国航天电子技术研究院工会主席兼党群工作部部长。
现任中国航天电子技术研究院党委副书记兼纪委书记、监事长、工会主席。
王国光，男，1960年 8月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。历任航天十三所纪委书记、党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长。
现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。
李伯文，男，1968年 9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长。现任中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部部长。
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-062
苏美达股份有限公司
关于全资子公司江苏苏美达集团有限公司发行
可续期公司债券获得证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）的通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）已在官网（www.csrc.gov.cn）公示《关于核准江苏苏美达集团有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2018]1541号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准苏美达集团向合格投资者公开发行面值总额不超过 25亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，苏美达集团如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
苏美达集团将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，根据资金需求和市场情况择机发行。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2018年10月9日
独立董事候选人声明
本人戴新民，已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽皖维高新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽皖维高新材料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格和会计学专业教授职称。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：戴新民
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-093福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的议案》，同意公司全资子公司上杭傲农槐猪产业发展有限公司（以下简称“上杭槐猪”）在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本 2000万元，由上杭槐猪认缴出资2000万元，占注册资本比例100%。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2018-082的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：上杭傲新生态农业开发有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：龙岩市上杭县临城镇南岗工业区兴杭路13号（经营场所：上杭县下都镇三益村）
5、法定代表人：万文峰
6、注册资本：人民币2000万元
7、成立日期：2018年5月17日
8、营业期限：2018年5月17日至长期
9、经营范围：猪的饲养；有机肥料及微生物肥料制造（不含易制毒化学品）；
蔬菜种植；葡萄种植；柑橘类种植；香蕉等亚热带水果种植；其他未列明的水果种植；淡水养殖；林木育苗；农产品初加工活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-037江苏宏图高科技股份有限公司
关于延期回复 2018年度业绩预告更正事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司有关业绩预告更正事项的问询函》（上证公函〔2019〕0512号，以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司于 2019年 4月 25日在上海证券交易所网站上披露的公告信息（公告编号：临 2019-027号）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门准备《问询函》的回复工作。由于部分问题的回复仍需进一步完善、补充和核实，公司预计无法在 2019年 4月 29日前完成《问询函》的回复工作。经向上海证券交易所申请，将延期至 2019年 5月 10日前回复并披露。
公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日