证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-079苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于回购公司股份的预案
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、拟回购的规模、价格、期限等基本情况：拟回购金额最低不低于人民币4000万元（含），最高不超过8000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.5元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月，本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划、员工持股计划或注销之标的股份。
2、风险提示：本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过而导致本次回购无法顺利实施的风险；可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；可能存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；公司股票价格持续超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司于2018年8月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容如下：
一、回购股份的方式
本次回购股份的方式拟为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份。
二、回购股份的用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。
本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销。公司将尽快制定股权激励计划或员工持股计划具体方案并提交公司股东大会审议；
若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币 7.5元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且最高不超过人民币8000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为自筹资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。
回购股份的资金总额不低于人民币4000万元（含）且最高不超过人民币8000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.5元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为 533.33万股至 1066.67万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.945%至1.889%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。如果在此期限内触及一下条件，则回购期提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额或回购股份数量两者之一达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
七、本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
八、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购股份的资金总额不超过（含）人民币 8,000万元、回购股份价格不超过（含）人民币7.5元/股的条件进行测算，回购股份数量约为1066.67万股，则回购完成后公司股本结构变动情况如下：
（一）假设本次回购的股份全部用于实施股权激励计划，则回购及实施股权激励计划后公司股本总数不变，限售条件流通股/非流通股数量增加1066.67万股，无限售条件流通股数量减少1066.67万股。回购及实施股权激励计划后公司股权结构变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|182,845,144|32.39|193,511,844|34.28|
|二、无限售条件股份|381,724,271|67.61|371,057,571|65.72|
|三、股份总数|564,569,415|100.00|564,569,415|100.00|

（二）假设本次回购的股份全部用于实施员工持股计划，则回购及员工持股计划后公司股本总数不变，有限售条件流通股及无限售条件流通股不变。
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||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|182,845,144|32.39|182,845,144|32.39|
|二、无限售条件股份|381,724,271|67.61|381,724,271|67.61|
|三、股份总数|564,569,415|100.00|564,569,415|100.00|

（三）假设本次回购的股份全部注销，则回购及实施注销后公司股本总数减少 1066.67万股，限售条件流通股/非流通股数量不变，无限售条件流通股数量减少1066.67万股。回购及实施注销后公司股权结构变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|182,845,144|32.39|182,845,144|33.01|
|二、无限售条件股份|381,724,271|67.61|371,057,571|66.99|
|三、股份总数|564,569,415|100.00|553，902,715|100.00|

（四）本次回购的股份也可能会有部分用于股权激励计划、部分用于注销的情形。该情形不做演算过程。
九、本次回购股份事宜的具体授权
公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2018年 6月 30日，公司未经审计财务数据如下：总资产 156,175.66
万元、归属于上市公司股东的净资产96,236.73万元。假设此次回购资金人民币 8000万元全部使用完毕，按 2018年 6月 30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的5.12%，约占公司归属于上市公司股东净资产的8.31%.
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 8000万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
同时，若按回购数量1066.67万股计算，回购后公司第一大股东仍为科莱思有限公司，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
十一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：
经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月，公司董事、总经理安旭先生控制的科莱思有限公司通过大宗交易减持公司股票：
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|名称|交易方式|股份变动日期|股份变动数量（万股）|成交均价（元/股）|
|科莱思有限公司|大宗交易|2018年6月14日|卖出855|6.88|
|||2018年6月20日|卖出263.80|6.70|

公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十二、审议程序及独立董事意见
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
十三、风险提示
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
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|根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大|
|会以特别决议形式审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价持|
|续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施；可能存在因|
|股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃|
|认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；可能存在回购专户有效|
|期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年8月30日