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关于获得高新技术企业认定的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-07
德尔国际家居股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）等有关规定，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业认定，于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432002328），发证时间为2014年10月31日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（即2014年度、2015年度和2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
由于公司 2014年度相关业绩公告采用的企业所得税率为25%，因此以上税收优惠政策对公司2014年度经营业绩产生较大影响。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-001安徽安凯汽车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 1月 9日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 1月 8日 15:00至 2015年 1月 9日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司办公楼 301会议室
3.召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5．主持人：第六届董事会董事长戴茂方先生
6．出席对象：
（1）截止 2015年 1月 5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及代理人共计 15人，代表股份 273,739,822股，占公司总股份的39.355％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 273,054,122股，占公司总股份的39.256％；
通过网络投票的股东 13人，代表股份 685,700股，占公司总股份的0.0986％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 13人，代表股份 685,700股，占公司总股份的0.0986％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东 13人，代表股份 685,700股，占公司总股份的0.0986％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、以累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举周泽将先生、李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1.1选举周泽将先生为公司第六届董事会独立董事
周泽将先生获得选举票数 273,054,522票，当选公司独立董事。
1.2选举李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事
李洪峰先生获得选举票数 273,054,522票，当选公司独立董事。
2、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
该议案的表决结果为：同意 273,643,422股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 96400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 589,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；反对 96,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的议案》；
该议案的表决结果为：同意 273,643,422股，占出席会议有表决
权股份总数的99.96%；反对 96400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 589,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；反对 96,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于调整 2014年日常关联交易预计的议案》；
该议案的表决结果为：同意 273,643,422股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 96400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 589,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；反对 96,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次临时股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的 2015年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 1月 9日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-030广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-28.12%～1.83%|盈利：2,504.09万元|
||盈利：1,800万元～2,550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、非经常性损益的影响：上年同期非经常性损益金额为396万元，主要为上市公司处置长期股权投资获得的投资收益，2019年第一季度非经常性损益金额约为5万元，同比减少391万元；扣除非经常性损益后本期预计利润额与上年同期基本持平。
2、公司积极优化经营策略，以应对互联网营销行业的趋势变化和竞争环境，下属子公司处在调整的不同阶段，业绩表现不一，但整体业绩与去年同期持平。
3、新业务仍处于起步阶段，投入资源需要经历拓展期后才会逐步兑现业绩；
同时，因加大资源投入导致借款增加，相应财务费用也有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-006新界泵业集团股份有限公司
关于注销控股子公司杭州新界智泵科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新界智泵科技有限公司（以下简称“杭州智泵”）是新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。经杭州智泵股东会决议，一致同意解散该公司，相关工商注销手续已于近期办理完成。
一、杭州智泵的基本情况
1、名称：杭州新界智泵科技有限公司
2、住所：杭州市西湖区西溪路525号
3、法定代表人：张俊杰
4、注册资本：100万元
5、成立日期：2011年9月5日
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：服务：机电产品、控制系统及设备、电液控制系统及设备、流体控制系统及设备、控制系统软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
7、股东结构：公司持股80%；自然人潘中永持股20%。
8、财务情况：截止清算日，杭州智泵的资产总额为1,149,653.19元，负债总额为617.73元，净资产为 1,149,035.46元。剩余净资产按股东出资比例分配。
二、注销杭州智泵的原因
杭州智泵自2011年9月成立以来，主要从事水泵及相关配套设备的设计、研究、开发。目前杭州智泵的主体业务已全部转移至公司全资子公司新界泵业（杭州）有限公司，为了降低财务、管理成本，合理配置资源，将其予以解散注销。
三、注销杭州智泵对公司的影响
注销杭州智泵有利于优化资源配置，能够降低管理成本，提升公司整体管理运营效率和管控能力。杭州智泵注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-046深圳赫美集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,900 万元–9,815万元|盈利：2,302.04万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降，主要原因系：
1、受国家金融政策的影响，授信银行对商业板块抽贷，新货比例下降；至 2019年一季度尚未有足够资金支持该板块的新业务发展，导致整体业绩同比去年下降。
2、类金融板块受2018年开始的P2P“爆雷潮”和金融监管政策的影响，公司放贷量减少，同时借款人按时还款意愿降低，导致不良类客户增加，进而计提坏账准备，使该板块业绩比上年同期大幅度下降。
3、高端制造板块订单与同期相比下降，导致该板块的业绩比上年同期下降。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，与公司 2019年第一季度报告中
披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细
深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告披露，请关注公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、公司）2017年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司购买理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
4、资金来源：公司及控股子公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单只理财产品的投资期限不得超过一年。
6、关联关系：公司及控股子公司拟购买的理财产品受托方为银行、券商等正规的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。
7、实施方式：投资产品必须以公司及控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司购买理财产品时，将择机买入流动性好、安全性高、低风险并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审核，并发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
中泰证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：洲明科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，中泰证券同意洲明科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
（此页无正文，为中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-029江苏联发纺织股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年10月13日以书面和邮件方式送达，会议于 2018年10月24日上午11:00以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
会议由监事崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018018
深圳拓邦股份有限公司
关于对全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司增加投资的议案》，同意向公司全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司（简称“惠州拓邦”）增加投资。具体情况如下：
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为提高惠州拓邦的资金实力和经营能力，公司拟增加对惠州拓邦的投资，投资总金额由38,000万元人民币增加到不超过80,000万元人民币，同时注册资本由5,000万元人民币增加到30,000万元人民币。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增加对惠州拓邦投资事项在公司董事会的审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
3.惠州拓邦为公司全资子公司，本次增加投资事项不构成关联交易。
4.本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、本次增加投资的出资方式和资金来源
1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司
2、本次增加投资金额：人民币不超过42,000万元。
3、总投资金额：人民币不超过80,000万元
4、出资方式：货币
5、资金来源：公司自筹资金
三、惠州拓邦基本情况
1、公司名称：惠州拓邦电气技术有限公司
2、统一社会信用代码：91441300586300616N
3、公司住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区东新大道 113号
4、成立日期：2011年11月14日
5、营业期限：2011年11月14日至长期
5、注册资本：5,000万元人民币
6、类型：有限责任公司（法人独资）
7、法定代表人：戴惠娟
8、经营范围：照明电器、电子智能控制器、电机及其控制系统、开关电源、电力自动化系统设备、动力电池的技术开发、生产与销售；货物及技术进出口业务。
9、本次增加投资前惠州拓邦为公司全资子公司，增加投资后惠州拓邦仍为公司全资子公司。
10、惠州拓邦2017年主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2017 年 12 月 31 日|
|资产总额|65,768.61|
|负债总额|47,487.12|
|净资产|18,281.49|
|项 目|2017年度|
|营业收入|13,673.70|
|营业利润|-2,713.53|
|净利润|-2,066.69|

四、协议主要内容
本次增加投资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
惠州拓邦是公司全资子公司，本次增加对惠州拓邦的投资是基于公司战略实
际出发，通过对惠州拓邦增加投资，提升惠州拓邦的整体实力，更好地拓展公司智能控制器业务，进一步开拓智能控制器业务在国内、国外的市场。
本次增加对惠州拓邦投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-067赞宇科技集团股份有限公司
关于变更经营范围及注册资本、调整董事会成员人数及法定代表人任职资格、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第四届董事会第二十四会议审议通过了《关于变更经营范围及注册资本的议案》、《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、变更经营范围的情况
根据公司经营发展需要，经营范围拟增加“房屋租赁”，取消“不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营）”，经营范围变更具体情况如下：
变更前：不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营），轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
变更后：化工产品（不含危险品）、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（以工商登记机关核定的经营范围为准）
二、增加注册资本的情况
公司于2018年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，决定向符合授权条件的 21名激励对象授予限制性股票 125万股，相关授予登记工作已完成。授予的限制性股票已于2018年9月13日上市。注册资本变更情况如下：
注册资本由“肆亿贰仟贰佰贰拾万元整”变更为“肆亿贰仟叁佰肆拾伍万元整”。
三、调整董事会成员人数的情况
为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据实际治理情
况调整董事会成员人数，拟增加2名非独立董事，董事会成员人数由原来的7名调整为9名。
四、调整法定代表人任职资格的情况
公司根据实际管理情况，公司法定代表人的任职资格由“董事长担任”调整为由“董事长或总经理担任”。
五、《公司章程》相应条款的修订情况
因公司变更经营范围、注册资本、董事会成员人数暨法定代表人任职资格，同意对原《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理工商变更登记等事项。具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币42220万元。|第六条公司注册资本为人民币42345万元。|
|第八条董事长为公司的法定代表人。|第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|第十三条经依法登记，公司的经营范围：不带储存经营其他危险化学品（凭许可证经营），轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。|第十三条经依法登记，公司的经营范围：化工产品（不含危险品）、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（以工商登记机关核定的经营范围为准）|
|第十九条公司股份总数为42220万股，公司的股本结构为：普通股42220万股。|第十九条公司股份总数为42345万股，公司的股本结构为：普通股42345万股。|
|第一百一十五条董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。|第一百一十五条董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。|

六、审批程序
本次公司经营范围的变更事项及《公司章程》相应条款的变更以工商管理部
门的核准结果为准。
以上事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、四届二十四次董事会决议
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年9月28日
深圳万润科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行不超过6,606万股（含6,606万股）A股股票，募集资金总额不超过71,080.56万元；此次募集资金扣除发行费用后，其中 39,000万元将用于收购日上光电100%股权，其余将用于补充流动资金。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次非公开发行A股股票履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2014年7月1日，公司发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月1日（星期二）开市起停牌。
（二）2014年 7月 22日，公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》，因正在筹划非公开发行股票并用部分募集资金购买资产，相关方正在积极就具体方案进行商谈与论证，尚存在不确定性，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年7月22日（星期二）开市起继续停牌。
（三）停牌期间，公司每周发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
（四）公司相继确定了参与本次非公开发行事项的保荐机构、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（五）公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 24号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，公司于 2014年 8月 14日
向深交所递交了《万润科技：非公开发行 A股股票内幕信息知情人》、《深圳万润科技股份有限公司重大事项进程备忘录》等相关材料。
（六）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
（七）2014年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了公司本次非公开发行 A股股票等相关议案。公司独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次非公开发行事项发表了独立意见。
（八）截至2014年8月13日，公司聘请的相关中介机构分别出具了相关报告和发表相关意见。
（九）2014年8月12日，公司与交易对方签订了附条件生效的《股份认购协议》、附条件生效的《股权收购协议》及《业绩补偿协议》。
（十）2014年9月1日，公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议并通过了公司本次非公开发行 A股股票等相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次非公开发行股票相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次非公开发行股票事项的完成尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次非公开发行股票事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
【此页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字盖章页】
公司全体董事签字：
李志江 罗小艳 罗明
郝军 刘平 胡亮
李杰 陈俊发 韦少辉
深圳万润科技股份有限公司2015年1月22日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-090美年大健康产业控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于2018年收购了美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）33.42%的股权，并于2018年7月31日完成上述股权交易，美因基因纳入公司合并范围。按照企业会计准则的规定，属于同一控制下企业合并，本期对上年同期合并报表进行追溯调整。本业绩预告相关财务数据中“本报告期”与“上年同期”均包含美因基因数据。
经公司初步测算，预计上半年实现营业收入人民币36.41亿元。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%—90%|盈利：15,880.17万元|
||盈利：1,588万元—6,352万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司根据行业发展趋势和市场需求情况继续坚持“品质和数
据驱动战略”，在巩固强化团检业务的同时，继续提升优化个检业务，不断提升
客户满意度。报告期内公司持续加大在医疗质量上的投入，强化内控制度落实，
确保客户服务品质和运营质量的稳步提升。上线鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统，持续升级医学影像和实验室质控体系，加大医疗专业人才引进和培训力度，开展和知名医学院校、三甲医院在学术、科研和人才培养方面的深度合作。大力推广新产品“美年好医生”，从单一体检服务迈向“检、存、管、医、保”健康管理全程保障，拓展和大型保险公司等优质渠道深度合作。
报告期内公司成功发行2亿美元债，引入国企战略投资者进一步拓展优质资源。
报告期内，由于持续投入和强化质控体系建设，同时体检中心开展预约限流，确保服务体验，减少低价订单等举措，导致收入增长与成本费用短期增加不匹配，同期财务费用的增加给报告期利润带来一定的压力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年七月十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-144陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于新增银行账户被冻结及账户余额被划转的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）获悉公司子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司及北京坚瑞恒安消防技术有限公司名下共2个银行账户被西安市中级人民法院冻结，且西安金泰安全消防技术有限责任公司账户余额被全部划转。具体情况如下：
一、本次银行账户被冻结的基本情况
1、子公司涉及被冻结的银行账户如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||
||||户名||账号||开户行||被划转金额||冻结执行人|
||号|||||||||||
|1||西安金泰安全消防技术有限责任公司||999014110210801||招商银行西安高新科技支行||295.13||西安市中级人民法院||
|2||北京坚瑞恒安消防技术有限公司||220101040039497||农业银行北京经济开发区支行||0||西安市中级人民法院||
|3||合计||||||295.13||||

①针对上述公司子公司银行账户被冻结及账户资金被划转事项，公司计划向西安市中级人民法院提起执行异议，申请解除冻结上述子公司银行账户。
②公司认为上述子公司对公司向北京银行股份有限公司西安分行的借款仅提供了抵押担保，根据《担保法》、《物权法》及相关司法解释，上述子公司仅就抵押财产为限向债权人承担担保责任，而法院现执行上述子公司抵押物以外的财
产无任何法律依据。
公司因到期无法偿还向北京银行股份有限公司西安分行的借款，北京银行股份有限公司西安分行依具有强制执行力的公证债权文书向西安市中级人民法院申请执行，西安市中级人民法院在执行裁定还未送达公司之前将子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司资金划转并冻结账户，冻结子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司账户存款。
二、本次公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、本次被冻结的银行账户为子公司日常经营常用账户，对子公司的生产经营及管理造成一定影响。
2、目前公司正在全力筹措资金，尽快偿还公司债务，妥善处理该事项，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-13杭州中恒电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事易开刚先生提交的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定，易开刚先生属于不能在企业兼职的干部，因此易开刚先生申请辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。易开刚先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
鉴于易开刚先生辞职将导致公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，易开刚先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，易开刚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选，
在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
易开刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对易开刚先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-060
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2013年第三次临时股东大会授权，2014年 8月 12日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。2014年 10月 13日，公司部分期权与限制性股票回购注销完成，公司股份总数由 207,835,920股变更为206,877,552股。以上内容详细请查看公司在指定信息披露网站上披露的公开信息。
公司于 2014年 10月 17日完成了工商变更登记，取得了由山东省工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》注册资本变更为：贰亿零陆佰捌拾柒万柒仟伍佰伍拾贰元整。
其他登记信息未发生任何变化。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0071林州重机集团股份有限公司
关于控股子公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司——北京天宫空间应用技术有限公司与浙江力石科技股份有限公司签订了《合作框架协议》，就卫星应用技术在环境保护领域的合作事宜达成协议。现将有关事项公告如下：
一、合作方情况介绍
（一）甲方：浙江力石科技股份有限公司；
1、统一社会信用代码：9133010056300956XE；
2、类型：股份有限公司（非上市）；
3、法定代表人：陈海江；
4、注册资本：贰亿零贰拾万元整；
5、住所：杭州市余杭区文一西路 998号海创园科研孵化区 18号楼506、507室；
6、经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术成果转让，智能建筑设计、自动化系统工程的设计、安装等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）乙方：北京天宫空间应用技术有限公司。
公司与合作对方不存在关联关系。
二、双方合作背景
力石科技是国内领先的企业级大数据平台提供商，先后获得“国家高新技术企业”和“双软企业”称号。公司自成立以来，始终致力于大数据平台的开发与应用，研发出一系列具有完全自主知识产权的云计算核心平台产品，并依托大数据平台，推出一站式智慧城市整体解决方案，引领客户进入大数据时代。
北京天宫是公司与中国科学院空间应用工程与技术中心等合资成立的从事卫星测控、在轨运行、数据处理与分发的高新技术企业。
公司的卫星应用项目即由子公司北京中科林重科技有限公司和北京天宫公司共同实施。
双方拟就卫星应用技术在大气环境、水体监测等环境保护领域进行深入合作。
三、合作协议的主要内容
1、甲方在环境监测卫星遥感影像相关的业务采购中，同等条件下优先选用乙方的相应产品或服务。
2、乙方在遥感卫星图片的数据处理，使用甲方的大数据处理相关的产品和技术；
3、双方拟在太空应用技术的新产品开发、新技术推广等方面积极展开合作交流和战略合作；
4、乙方将授权甲方为环保监测领域的行业唯一代理商及首批区域代理商。
5、双方将通过相关具体合同或协议约定，具体明确双方的权利、
义务并及时履行。
四、签署本协议对公司的影响
本协议的签署，为公司的卫星应用项目在环保监测方面储备了客户资源和合作伙伴，同时也为卫星应用项目的成果转化提供了技术和数据支撑。
关于公司卫星应用项目的可行性、资质条件、资金来源、技术储备和业务风险等相关事项，敬请关注公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于实施卫星应用项目的补充公告》（公告编号：2016－0057）。
五、其他说明
本协议为合作框架协议，不具有约束性的法律效力。涉及合作的具体事宜，由双方在项目建成后根据实际情况商定后，另行签订具体的执行协议。
公司将根据双方的合作进展情况，及时按规定披露相关信息。敬请投资者密切关注，注意投资风险。
六、备查文件
北京天宫空间应用技术有限公司与浙江力石科技股份有限公司签订的《合作框架协议》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2017年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||9|||||4|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|9||0||0||否||1|||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提名委员会|||薪酬与考核委员会|||
||应出席次数|实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|1||1|3||3||

作为公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对提名EMT（经营管理团队）成员、限制性股票激励计划授予、董事监事高级管理人员2016年度薪酬、第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注
销等事项进行认真审议，并形成议案提交董事会审议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、对外投资、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2017年1月10日||第四届董事会第一次会议||《关于聘任高级管理人员的独立意见》||
|||||《关于母公司为全资子公司提供担保的独立意见》||
|||||《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》||
|||||《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的独立意见》||
|2017年1月15日||第四届董事会第二次会议||《关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》||
|||||《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》||
|2017年3月18日||第四届董事会第三次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2016年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于2016年度内部控制评价报告的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2017年度日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2016年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于以募集资金置换先期投入的独立意见》||
|||||《关于母公司为全资子公司提供担保的独立意见》||
|2017年4月17日||第四届董事会第四次会议||《关于股权激励计划相关事项的独立意见》||
|2017年5月17日||第四届董事会第五次会议||《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的独立意见》||
|||||《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的独立意见》||
|||||《关于变更部分募集资金用途及实施主体的独立意见》||
|2017年8月8日||第四届董事会第七次会议||《关于会计政策变更事项的独立意见》||
|||||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外||

||||
|-|-|-|
|||担保情况的专项说明和独立意见》|
|||《关于调整2017年日常关联交易预计的事先认可和独立意见》|
|2017年12月29日|第四届董事会第九次会议|《于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；
按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2016年年报编制的履职。本人在2016年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2016年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2017年度，除参加公司召开董事会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监
会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，参加了证券交易所组织独立董事后续
培训，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同
时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：Liujianhualawyer@126.com
独立董事：刘建华
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-029威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，鉴于荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）严重资不抵债、无法偿还到期债务且连续多年亏损、扭亏无望，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司弘久锻铸进行破产清算，具体内容详见 2018年 8月 13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》（公告编号：2018-076）。
一、破产清算的进展
2018年公司对产品规划、生产设施、人力资源等进行了全面调整，主营业务逐步得以恢复。2018年末至今，公司在手订单显著增加，对机床生产的主要原材料铸件的需求量不断提高。但是，由于近年来环保监管力度持续加大，我国很多地区（特别是京津冀鲁豫）众多无环评、环保未达标的中小铸造企业关停，导致公司铸件采购地空间距离越来越远、采购成本提高、采购到货时间延长，很有可能逐渐成为制约公司生产发展的主要因素。弘久锻铸多年以来即从事铸件生产，具备一定的技术和生产优势，特别是部分生产设备可以满足环保要求。如能加大资金投入，对其生产设施、生产工艺进行更新改造和升级换代，逐步恢复铸件生产，将在一定程度上满足公司对铸件的采购需求，产生良好的协同效应，也可以逐步改善弘久锻铸自身的财务状况。
鉴于上述原因，同时考虑自身的资金需求和资金现状，公司将中止申请对弘久锻铸进行破产清算，转而寻求具备一定资金基础和铸件生产管理经验的第三方，
将弘久锻铸的厂房、设备及现有人员整体租赁给第三方，恢复其生产经营，并取得一定的租赁收入，减少弘久锻铸的经营亏损及对公司合并报表的影响。
目前，公司正在着手寻求有意向的第三方。该事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况按照相关法律法规的规定及时履行相应的审议、披露程序。
二、对公司的影响
上述事项如能实施，可以逐步恢复弘久锻铸的生产经营，改善其经营业绩、财务状况及对公司合并报表的影响，还能在一定程度上满足公司对铸件的采购需求，符合公司的整体发展规划，有利于维护公司全体股东的利益。
上述事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-074广州杰赛科技股份有限公司
一般企业财务报表格式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月25日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司一般企业财务报表格式变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次一般企业财务报表格式变更的概述
1、变更的原因
2018年6月15日，财政部以财会〔2018〕15号发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2018年 1月 1日起分阶段实施的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
由于上述财政部文件的发布，公司需对一般企业财务报表格式进行相应变更，现拟自2018年第三季度报告起变更一般企业财务报表格式。
2、变更的日期
自2018年第三季度报告起变更一般企业财务报表格式。
二、一般企业财务报表格式变更的主要内容
根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称《通知》）、2018年 1月 12日财政部发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》及 2018年 9月 5日财政部发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，财务报表格式变更主要内容如下：
1.资产负债表列报变更主要内容
1）“应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。
2）“其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。
3）“在建工程”行项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。
该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。
4）“应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。
5）“其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。
6）“长期应付款”行项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。该项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列。
7）对于按照相关会计准则采用折旧（或摊销、折耗）方法进行后续计量的固定资产、无形资产、长期待摊费用等非流动资产，折旧（或摊销、折耗）年限（或期限）只剩一年或不足一年的，无需归类为流动资产，仍在各该非流动资产项目中列报，不转入“一年内到期的非流动资产”项目列报；预计在一年内（含一年）进行折旧（或摊销、折耗）的部分，也无需归类为流动资产，不转入“一年内到期的非流动资产”项目列报。
2.利润表列报主要变更内容
1）“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，“其中：利息费用”行项目，反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出；“利息收入”行项目，反映企业确认的利息收入。
2）“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。
三、本次一般企业财务报表格式变更对公司的影响
执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
四、董事会审议本次一般企业财务报表格式变更情况
公司董事会认为：公司本次一般企业财务报表格式变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次公司一般企业财务报表格式变更不涉及公司业务的范围，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对一般企业财务报表格式进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，程序合法，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对一般企业财务报表格式的变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
七、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.第五届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于公司一般企业财务报表格式变更的独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年10月26日