Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-091北京千方科技股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|93,802.34||72,297.41||29.75%||
|营业利润|16,974.73||11,897.32||42.68%||
|利润总额|18,278.02||12,857.19||42.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|13,089.61||10,954.88||19.49%||
|基本每股收益（元）|0.12||0.22||-45.45%||
|加权平均净资产收益率|4.32%||10.75%||-6.43%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|545,596.04||434,204.08||25.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|304,597.40||297,268.57||2.47%||
|股 本|110,437.64||55,218.82||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.76||5.38||-48.70%||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司一直扎根于智能交通建设行业，经过多年发展，公司业务已覆盖公路、城
市、轨道、民航等多个领域，经营活动涉及交通信息采集、数据处理、解决方案提
供、应用服务，公司已形成较为完整的产品与技术架构，在智能交通信息化多个细
分领域具有较强的竞争优势。保持传统业务稳定增长同时，公司持续开展“大交通”战略布局，在“互联网+智能交通”方面稳步推进新业务。报告期内，公司新老业务协同发展，取得了较好的经营成效。
本报告期公司营业利润、利润总额较上年同期分别增长42.68%、42.16%，主要由于公司受益于行业发展，公司业务发展，经营规模扩大所致；本期基本每股收益较上年同期下降45.45%，归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初下降48.70%，主要因公司本期实施权益分派所致。公司本期以2015年末总股本552,188,216股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，股本增长致使基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产下降。加权平均净资产收益率较上年同期下降6.43个百分点，主要由于公司2015年末收到非公开发行股票募集资金以及公司业务发展致使净资产规模大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年4月27日，公司在2016年第一季度报告中预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,598.11万元至14,789.09万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年7月30日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-041郑州华晶金刚石股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：副董事长赵清国先生；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年5月18日（星期四）14:00
（2）网络投票日期和时间：2017年5月17日-2017年5月18日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：郑州市高新开发区长椿路23号郑州高新企业加速器产业园C5-1/2楼公司会议室
郑州华晶金刚石股份有限公司
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份756,929,256股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的62.7909%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份434,864,083股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.0740%；
参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份322,065,173股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的26.7168%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过公司《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
（二）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的
郑州华晶金刚石股份有限公司
99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
（三）审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
（四）审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
（五）审议通过公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
郑州华晶金刚石股份有限公司
（六）审议通过《关于调整公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：沈国权、李攀峰
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 19日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-019
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任雷曼君女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止，且陈章不再担任公司证券事务代表职务。
雷曼君女士的简历如下：
雷曼君，女，1992年出生，中国国籍，硕士学历，2017年 7月毕业于北京大学金融专业，2017年 1月至今担任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长助理。雷曼君女士于 2017年 7月参加深圳证券交易所董事会任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，雷曼君女士未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-26832612
传真：0755-26880966
电子邮箱：stock@wotlon.com
通信地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋
邮政编码：518052
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-11宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2018年 2月 2日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2月1日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
公司拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，公司出资980万元，持股49%，北京你我他互学数据科技股份有限公司出资1020万元，持股51%。
因公司董事长陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，本次对外投资构成关联交易，关联董事陈奕民先生回避表决。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 2月 23日下午 15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年二月二日
北京当升材料科技股份有限公司 关于参股公司生产线建设进展情况的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-007北京当升材料科技股份有限公司
关于参股公司生产线建设进展情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）参股公司德益科技（北京）有限公司（以下称“北京德益”）于近日初步建成一条超级电容器生产线。北京德益有关项目进展情况如下：
为进一步推动公司业务实现多元化，加快相关产业链的拓展，提高公司盈利能力，当升科技以前期投入的设备、材料和技术资料等出资参股设立了中外合资企业——北京德益，并持有其5%的股份。北京德益于2014年5月在中关村丰台科技园注册成立，以研发、生产、销售高功率储能产品和解决方案为主营业务。
产品以新一代高能量超级电容器为核心，具有充电速度快、能量密度高、循环寿命长、安全性高的特征，在新能源汽车、风力发电、智能电网、电动工具、微储能、汽车启停系统、通讯基站和不间断电源等领域具有广阔的应用空间。
北京德益成立后不断完善组织结构，积极加快研发、生产建设。北京徳益于 2014年 6月获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书。
2014年12月北京德益的一项专利获得中华人民共和国国家知识产权局授权。目前北京德益已完成核心团队的组建和研发中心的建设，成立了全资子公司——山西德益科技有限公司（以下称“山西德益”）。近日，山西德益已初步建成一条超级电容器生产线，计划于 2015年上半年开始进行客户送样、测试及认证。超级电容器生产线建成后将有助于加快北京德益竞争力的提升。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于参股公司生产线建设进展情况的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-064汉宇集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生的通知，石华山先生与华泰证券股份有限公司办理了股份解除质押操作，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石华山|是|3,780,000|2016年11月 10 日|2019 年11 月 8日|华泰证券股份有限公司|1.30%|
|||540,000|2017年10月 20 日|||0.19%|
|||720,000|2017年11月 9 日|||0.25%|
|||1,260,000|2018 年 2月 8 日|||0.43%|
|||860,000|2018年10月 8 日|||0.29%|
|||1,250,000|2018年10月 22 日|||0.43%|
|||5,550,000|2018年11月 9 日|||1.90%|
|合计||13,960,000||||4.79%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 186,680,000股，占其本人直接持有本公司股份的64.02%，占公司总股本的30.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
董事会
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-089
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一四年十月产、销快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年10月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||摩托车||||空调压缩机||||
|||10月||本年累计||10月||本年累计||
|||（辆）|同比（%）|（辆）|同比（%）|（台）|同比（%）|（台）|同比（%）|
|产量|公司|74252|-7.71|745444|-13.32|126852|-6.62|1543997|9.06|
||其中：本部|22196|-29.98|263841|-20.12|||||
|销量|公司|76903|-6.86|753888|-12.93|141992|4.49|1525500|17.62|
||其中：本部|24651|-24.89|274411|-17.98|||||

特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年十一月四日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-044北京清新环境技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司现行相关会计政策进行变更、调整，具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、会计估计变更原因
为了降低坏账风险，公司对应收款项计提了充足的坏账准备，最近三年经审计财务报告中实际未发生坏账损失，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》的规定及公司目前业务发展的实际情况，公司决定自 2016年 1月 1日起对应收款项中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，采用未来适用法。
2、变更前公司所采用的会计估计
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

3、变更后公司所采用的会计估计
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|0.00|
|5.00|

||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据国家财政部《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
如果以公司 2015年度经审计的财务报表数据进行测算，本次会计估计变更对 2015年度经审计的净利润的影响比例不超过50%，对 2015年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；不会导致公司的盈亏性质发生变化，不需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更的说明
公司董事会认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司最近一个报告期的净利润、股东权益造成影响。
四、独立董事的意见
独立董事认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会的结论性意见
监事会认为：公司本次会计估计变更是结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年四月二十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-095北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押情况
公司控股股东郭信平先生持有的本公司股份质押情况，详见公司于2016年9月8日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网发布的《关于控股股东股份质押的公告》。
2、股东股份被解除质押情况
2016年 5月 30日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司高管锁定股4,500,000股质押给广州证券股份有限公司。2016年9月7日，郭信平先生将其质押给广州证券股份有限公司的本公司高管锁定股4,500,000股解除质押。本次解除质押股数占郭信平先生持有公司股份总数的6.99%，占本公司总股本的2.28%。上述股份解除质押登记手续已于2016年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份 64,359,010股，占本公司总股本的32.62%，其中已累计质押股份20,000,000股，占郭信平先生持有公司股份总数的31.08%，占本公司总股本的10.14%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-010浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再次质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）关于部分股权解除质押及再次质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|30,000,000|2017年1月20日|2018年2月7日|德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）|5.69%|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|5.69%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|18,000,000|2018年2月8日|至办理解除质押登记之日|宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）|3.41%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大东南集团|是|12,000,000|2018年2月8日|至办理解除质押登记之日|宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）|2.27%|融资|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|5.68%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大东南集团持有本公司的股份数为 527,551,692股，占公司股份总数的28.09%。其中：质押 510,301,614股，占公司总股本的27.17%，占其持有公司股份的96.73%；司法冻结167,250,000股，占公司总股本的8.90%，占其持有公司股份的31.70%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2013-073
上海巴安水务股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2013年10月21日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意
以自有资金500万元设立上海埾洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为
准）。公司根据工商行政机关的核准意见,将全资子公司名称定为上海巴安环保
工程有限公司（以下简称“巴安环保”），并于2013年11月5日完成工商注册
登记工作。
为增强上海巴安环保工程有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融
资能力，为其发展壮大提供支持，公司决定向子公司增加 1,000万元人民币的
注册资本。本次增资完成后，子公司注册资本将由500万元人民币增至 1,500
万元人民币，公司仍持有子公司100%股权。本次增资所需资金将由公司以自
有资金解决。本次增资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
2、审议程序
《关于公司设立全资子公司的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审
议通过（内容详见公司于 2013年 10月 21日在巨潮资讯网公告的《第二届董
事会第六次会议决议公告》、《关于公司设立全资子公司的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次
增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，子公司注册资
本将由500万元人民币增至1,500万元人民币，公司持有其100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：上海巴安环保工程有限公司
注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室
法定代表人姓名：王贤
注册资本：人民币500万元
实收资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：环保工程,市政工程,机电设备安装工程,管道工程,环保科技领域内的技术服务、技术咨询。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
巴安环保公司尚处于筹建阶段，尚未发生经营业务。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。本次增资后，巴安环保仍然是公司全资子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2014年1月7日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-023
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4
月20日发布了《停牌公告》（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016、2015-018、2015-019、2015-021）。
截至本公告日,相关事项仍在积极筹划中，公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月26日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年5月25日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-012
三湘股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（简称：三湘股份，代码：000863）自2015年2月13日（星期五）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年2月12日
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，进一步建立健全关于公司董事、高级管理人员的提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本议事规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和高级管理人员。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由三名以上董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第五条委员会设主任一名，由独立董事担任。主任由公司董事长提名，并经董事会任命。
第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第九条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条委员会的职责是：
（一）研究公司董事、总经理的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（三）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第十一条委员会主任的职责是：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议的召开与通知
第十二条委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求召开。
第十三条委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用通讯表决方式召开。如采用通讯表决的方式召开，则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十五条委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期。
委员会会议采用信函、传真、电子邮件或专人送达等方式通知全体委员及列席会议人员。经提名委员会全体委员书面同意的，可豁免提前通知义务。
第十六条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司人力资源部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司人力资源部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会办公室备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、公司人力资源部门的工作提供支持和配合。
第五章委员会议事与表决程序
第十七条委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十八条委员会委员无正当理由连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条委员会委员每人享有一票表决权。提名委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。
第二十条委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回避。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足规定人数时，应当将该议案提交公司董事会审议。
第二十一条委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但列席人员对议案没有表决权。
第二十二条委员会会议决议表决方式为：现场书面投票或现场举手投票，由会议主持人对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，会议记录人将表决结果记录在案；或通讯投票进行表决。
第六章委员会会议纪录和会议纪要
第二十三条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字后生效。
第二十四条委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十五条委员会决议的书面文件和会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十六条委员会决议违反法律、法规、《公司章程》或其他有关规定，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第七章附则
第二十七条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
第二十八条本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十九条本议事规则自董事会批准之日起生效。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年五月十一日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
关于会计估计变更和会计差错更正的意见
根据《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会对公司关于会计估计变更以及会计差错更正事项发表意见如下：
一、关于对调整部分固定资产折旧年限的意见
公司监事会认为，公司本次调整部分固定资产折旧年限会计估计变更的决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，可提供更客观、公允的财务会计信息，同意公司本次会计估计变更。
二、关于对前期会计差错更正的意见
公司监事会认为，公司本次对 2014年半年度和 2014年第三季度会计差错更正符合相关法律法规的规定，程序符合要求，更正后的财务信息能够更加准确地反映公司的经营状况和盈利能力，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，我们同意将本次会计差错更正事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会关于公司会计估计变更和会计差错更正的意见》之签字页。）
───── ───── ─────
胡乃民监事 杨东监事 畅嵘监事
───── ─────
郑永雄监事 郭友乾监事
2015年9月24日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-003
广东开平春晖股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月2日以邮件和传真方式向全体监事会成员发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于 2017年1月 12日以通讯方式召开。会议应出席监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向激励对象授予2016年股票期权的议案》。
经核查，监事会认为：公司2016年股票期权激励计划确定的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：
1、最近12个月内被证券交易认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会确定公司2016年股票期权激励计划的授予日为2017年1月12日，该授予日符合《管理办法》以及本次股票期权激励计划中授予日的相关规定，同时授予股票期权的15名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2016年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016年股票期权激励计划》有关规定获授股票期权股票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第六次会议决议;2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2017年1月12日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-067北京汇冠新技术股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2015年半年度权益分派方案已获2015年9
月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以现有公司总股本229,379,960股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.04元人民币（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每 10股派 0.036元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.04元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年10月8日；
除权除息日为：2015年10月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年10月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年10月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）21号楼汇冠大厦5层汇冠股份董事会办公室
邮政编码： 100193
咨询联系人：杨玉英
联系电话：010-84573455
传 真：010-84574981
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
监事会对第一期限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
1、激励对象名单与第一期激励计划所确定的激励对象相符。
2、第一期股权激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司高级管理人员、公司及子公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
(以下无正文）
（此页无正文，为深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会对第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见的签字页）
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-94号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司于 2016年 7月 23日在巨潮资讯网披露了《关于为下属公司融资提供担保额度的公告》，现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，补充公告如下：
一、担保情况概述的补充
4、苏州禾发房地产开发有限公司（以下简称“苏州禾发”）系公司全资下属公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的参股公司，苏州禾发注册资本 10,000万元，福州泰禾持股50%，是江苏苏州姑苏区虎丘路西、硕房庄路两侧地块的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，苏州禾发拟与江苏银行合作，公司同意为其在与江苏银行合作中所涉及的负债和义务按持股比例提供连带责任担保，担保额度最高不超过100,470万元，担保期限两年。
5、长乐泰城房地产开发有限公司（以下简称“长乐泰城”）系公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）的参股公司，长乐泰城注册资本3,000万元，福鼎泰禾持股47%，长乐名城房地产开发有限公司（以下简称“长乐名城”）持股50%，福州吉耀腾宇实业有限公司（以下简称“吉耀腾宇”）持股3%，是长乐首占新区房地产项目的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，长乐泰城拟与大业信托有限责任公司合作，公司同意为其在与大业信托有限责任公司合作中所涉及的负债和义务按持股比例提供连带责任担保，担保额度最高不超过 14,000万元，担保期限一年。长乐名城按其持股比例提供担保；吉耀腾宇按其持股比例提供反担保。
二、被担保人基本情况的补充
补充项目情况：
2016年4月7日，公司全资子公司福州泰禾参加苏州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币303,593万元竞得苏地2016-WG-3号地块国有建设用地使用权，该地块位于姑苏区虎丘路西、硕房庄路两侧，地块出让面积为84,737.60平方米，总建筑面积为116,623.26平方米，土地用途为城镇住宅用地，使用年限70年。
2016年5月5日，福州泰禾与创盛置业签署《苏州虎丘路项目合作开发协议》，共同出资设立苏州禾发作为上述地块的开发与建设主体（详见公司2016-51号公告）。
5、长乐泰城房地产开发有限公司
补充项目情况：
2015年12月3日，长乐名城参与长乐市国土资源局组织的国有土地使用权公开拍卖活动，通过拍卖方式以人民币30,200万元竞得长乐市首占新区通园路东侧、新作路南侧地块（2015拍-3号）国有建设用地使用权，总用地面积34,161平方米（51.24亩），实际用地面积33,632平方米（50.45亩），1≦容积率≦2.6，绿地率≧35%，用地性质为住宅用地，出让年限70年。
2016年1月11日，公司全资下属公司福鼎泰禾与长乐名城、吉耀腾宇签署《项目合作开发协议书》，共同出资设立长乐泰城作为上述地块开发建设主体（详见公司2016-03号公告）。
三、董事会意见的补充
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发、经营项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
三农化学另一股东国开基金系国家开发银行的全资子公司，其参与增资入股三农化学是为了支持公司氟化工项目二期项目建设，促进地方产业发展。根据增资约定，国开基金不向三农化学委派董事、监事、高级管理人员，亦不参与经营管理等。公司持有三农化学82.27%股份，处于绝对控股地位，并向三农化学派出管理人员，公司为三农化学向金融机构融资提供全额担保，风险可控，不会损害公司股东的利益。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002249 证券简称：大洋电机内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年|是||
|度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|是||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕|||
||是||
|信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内|||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|||报告期内，公司董|
|||事、监事、高级管理|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|||
||不适用|人员和证券事务代|
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|||表及前述人员的配|
|||偶未买卖公司股票。|

中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||是|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||是|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资||||
||是|||
|于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||||
|的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||||
|||报告期内，公司未进||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银|不适用|||
|||行风险投资||
|行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|是|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是|是|||
|否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||袁海林|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|栾京亮|10|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||余劲松|10|
|||陈昭|10|

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2018年3月27日