证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-082惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年10月21日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第四十次会议审议通过，公司决定召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月21日（星期五）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：2016年10月20日至2016年10月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2016年10月20日下午15：00至2016年10月21日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统
投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年10月14日（星期五）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2016年10月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事和独立董事的表决将分别进行。
3.1选举第四届董事会非独立董事（采用累计投票制进行表决）；
3.1.1选举刘金成先生为公司第四届董事会董事；
3.1.2选举刘建华先生为公司第四届董事会董事；
3.1.3选举艾新平先生为公司第四届董事会董事；
3.1.4选举袁华刚先生为公司第四届董事会董事；
3.2选举第四届董事会独立董事（采用累计投票制进行表决）；
3.2.1选举吴锋先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.2选举詹启军先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.3选举雷巧萍女士为公司第四届董事会独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累计投票制进行表决）；
4.1选举祝媛女士为公司第四届监事会监事；
4.2选举袁中直先生为公司第四届监事会监事。
以上议案中第1-3项已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，第4项已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
以上议案中第1项需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；审议第2项议案时，关联股东刘金成、骆锦红、惠州亿纬控股有限公司应回避表决；第3、4项议案采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年10月19日至20日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路36号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2016年10月20日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“365014”
2、投票简称：亿纬投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|审议《关于增加公司经营范围的议案》|1.00|
|议案 2|审议《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》|2.00|
|议案 3|审议《关于公司董事会换届选举的议案》|——|
|议案3.1|选举第四届董事会非独立董事|——|
|议案3中子议案①|选举刘金成先生为公司第四届董事会董事|3.01|
|议案3中子议案②|选举刘建华先生为公司第四届董事会董事|3.02|
|议案3中子议案③|选举艾新平先生为公司第四届董事会董事|3.03|
|议案3中子议案④|选举袁华刚先生为公司第四届董事会董事|3.04|
|议案3.2|选举第四届董事会独立董事|——|
|议案3中子议案⑤|选举吴锋先生为公司第四届董事会独立董事|4.01|
|议案3中子议案⑥|选举詹启军先生为公司第四届董事会独立董事|4.02|
|议案3中子议案⑦|选举雷巧萍女士为公司第四届董事会独立董事|4.03|
|议案 4|审议《关于公司监事会换届选举的议案》|——|
|议案4.1|选举祝媛女士为公司第四届监事会监事|5.01|
|议案4.2|选举袁中直先生为公司第四届监事会监事|5.02|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，根据议案内容填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案3.1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案3.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案4，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月21日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日下午15：00，结束时间为2016
年10月21日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：唐秋英
3、联系电话：(0752)5751928/2605878；传真：(0752)2606033
4、邮政编码：516006
附件一：授权委托书样本
附件二：2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件一：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|||||表决意见||||
||序号||议案内容|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案 1||审议《关于增加公司经营范围的议案》||||||
|议案 2||审议《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》||||||
|议案 3||审议《关于公司董事会换届选举的议案》||------||||
|议案3.1||选举第四届董事会非独立董事||同意票数||||
|议案3.1.1||选举刘金成先生为公司第四届董事会董事||||||
|议案3.1.2||选举刘建华先生为公司第四届董事会董事||||||
|议案3.1.3||选举艾新平先生为公司第四届董事会董事||||||
|议案3.1.4||选举袁华刚先生为公司第四届董事会董事||||||
|议案3.2||选举第四届董事会独立董事||同意票数||||
|议案3.2.1||选举吴锋先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|议案3.2.2||选举詹启军先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|议案3.2.3||选举雷巧萍女士为公司第四届董事会独立董事||||||
|议案 4||审议《关于公司监事会换届选举的议案》||同意票数||||
|议案4.1||选举祝媛女士为公司第四届监事会监事||||||
|议案4.2||选举袁中直先生为公司第四届监事会监事||||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。2、
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件二：
惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|