潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-011
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第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2015年 4月 12日发出，会议于 2015年 4月 22日以现场表决方式在公司小会议室召开。吴洁、刘永斗、布艳会监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：与会监事作出以下决议：
一、审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
2014年度公司监事会会议及审议重大事项情况如下：
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||||会议决议刊登|会议决议刊|
|会议届次|召开日期|主要议题|的指定网站查|登的信息披|
||||询索引|露日期|
|||一、审议通过《关于公司<2013 年度监事会|||
|||工作报告>的议案》。|||
|||二、审议通过《关于公司<2013 年年度报告|||
||||http://www.cni||
|第二届监||及年报摘要>的议案》。|||
||2014年04||nfo.com.cn/inf|2014年04|
|事会第十||三、审议通过《关于公司<2013 年度财务决|||
||月15 日||ormation/comp|月17 日|
|次会议||算报告>的议案》。|||
||||anyinfo.html||
|||四、审议通过《关于公司<2013 年度内部控|||
|||制自我评价报告>的议案》。|||
|||五、审议通过《关于公司<2013 年度利润分|||

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|-|-|-|-|-|
|||配预案>的议案》；|||
|||六、审议通过《关于公司<2013 年度募集资|||
|||金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|||
|||七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所|||
|||（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机|||
|||构的议案》。|||
|||八、审议通过《关于修订<公司章程>的议|||
|||案》。|||
||||http://www.cni||
|第二届监||||审议一季|
||2014年04|关于审议《2014年度第一季度报告》全文及|nfo.com.cn/inf||
|事会第十||||报，免于公|
||月23 日|正文的议案|ormation/comp||
|一次会议||||告|
||||anyinfo.html||
|||一、审议通过《<公司 2014 年半年度报告>|http://www.cni||
|第二届监|||||
||2014年08|及摘要的议案》。|nfo.com.cn/inf|2014年08|
|事会第十|||||
||月14 日|二、审议通过《关于<2014 年半年度募集资|ormation/comp|月15 日|
|二次会议|||||
|||金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。|anyinfo.html||
||||http://www.cni||
|第二届监||||审议三季|
||2014年10||nfo.com.cn/inf||
|事会第十||审议《<公司2014年第三季度报告>的议案》||报，免于公|
||月23 日||ormation/comp||
|三次会议||||告|
||||anyinfo.html||
|||一、审议通过《关于变更部分超募资金投资|||
|||计划的议案》|http://www.cni||
|第二届监|||||
||2014年12|二、审议通过《关于继续为海外全资公司提|nfo.com.cn/inf|2014年12|
|事会第十|||||
||月15 日|供担保的议案》|ormation/comp|月15日|
|四次会议|||||
|||三、审议通过《关于控股子公司日常关联交|anyinfo.html||
|||易预计的议案》。 (cid:10)|||

二、审议通过《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年年度报告全文》及其摘要的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体披露的《2014年年度报
告》及《2014年年度报告摘要》
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本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
2014年公司按计划全面完成了年初制定的各项任务，实现了年度经营目标。
公司实现营业收入7,755.29万元，同比降低53.97%；实现营业利润3,307.36万元，同比降低68.78%；利润总额3,307.36万元，较去年同比降低68.78%；实现归属于母公司股东的净利润 2,457.42万元，同比降低73.35%；2014年度公司的基本每股收益为0.08元，较2013年度下降72.41%。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2014年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、审议通过《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
公司监事会经过认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
五、审议通过《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》；
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润 24,574,160.70元，母公司实现净利润 53,710,683.36元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,371,068.34元，加年初未分配利润269,063,862.77元，减去2013年度分配 9,600,000.00元，截止 2014年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 278,666,955.13元。
公司2014年度利润分配预案为：公司拟以2014年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。
公司独立董事、监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2014年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真核查后认为：截至2014年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2014年 12月31日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监
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会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务为公司2014年度财务审计机构，关于2015年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
《<章程>修订对照表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
经审核，监事会认为：公司按照财政部 2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
十、审议通过《关于变更控股子公司日常关联交易预计的议案》
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
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2014年12月，新疆潜能恒信油气技术有限责任公司（以下简称“新疆子公司”）与苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）签署了《地震勘探资料采集工程承包合同》，新疆子公司承接维光科技 2014年度二连盆地赛汉乌力吉凹陷南部次洼三维地震采集处理解释一体化工程项目。鉴于新疆子公司技术服务团队需全力保障塔里木油田的服务项目，一体化工程项目中采集设计、处理解释等服务转由公司总部承接，将原《地震勘探资料采集工程承包合同》进行拆分，由新疆子公司承接2014年度二连盆地赛汉乌力吉凹陷南部次洼三维地震采集项目（合同总金额为1746.4万元），由潜能恒信承接2014年度二连盆地赛汉乌力吉凹陷南部次洼三维采集设计、处理解释一体化项目（合同总金额为 1062
万元），整个工程项目总金额不变。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更控股子公司日常关联交易的公
告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
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