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证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-005号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十三次会议及 2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案，并于第三届董事会 2016年第十五次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》，最终由1,202名激励对象认缴12,577,400股，增加注册资本人民币12,577,400元，已经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2016]01730025号《验资报告》审验。公司依据实际认缴情况已于 2016年 12月 14日完成了第二期限制性股票激励计划首次授予股份的登记手续。(请详见公司 2016年 9月 29日、10月18日、11月9日及12月16日相关公告)
鉴于以上情况，公司注册资本将由原1,984,198,629元变更为1,996,776,029元，同时拟对《公司章程》如下条款进行修改：
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|条款目录|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,984,198,629 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,996,776,029元。|
|第十八条|公司系2008年7月28日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股 2亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购 5,208.038万股、李喜燕认购1,975.474万股、李春安认购 5,398.14 万股、邵东亚认购|公司系2008年7月28日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股 2亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购5,208.038 万股、李喜燕认购1,975.474万股、李春安认购 5,398.14 万股、邵东亚认购|

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|2,088.522 万股、王德行认购335.96万股、张珍霞认购 680.662万股、胡中祥认购 618.492万股、钟宝申认购 215.566万股、高斌认购 114.024 万股、司云峰认购67.046 万股、赵可武认购 67.046万股、杨雪君认购 67.046 万股、岳鹏飞认购 67.046 万股、胡旭苍认购1140.24 万股、张以涛认购15万股、刘学文认购 15 万股、李定武认购15万股、李杰认购15万股、戚承军认购 15 万股、王晓哲认购15 万股、黄立新认购 15 万股、刘保安认购 7万股、张群社认购7万股、曹宇认购 7万股、潘海光认购7 万股、刘晓明认购 7 万股、吴文淑认购7万股、刘海焱认购7万股、石磊认购 7万股、罗向玉认购7万股、刘珺认购 7万股、梁丽英认购3 万股、殷创认购 3 万股、马池辉认购3万股、张亚宁认购 3万股、牛存利认购 3万股、张健认购3万股、史慧军认购 3万股、宋志东认购3股、周建华认购 3万股、任春认购1万股、李晓英认购 1万股、高慧君认购 1万股、赵海龙认购30万股、任志凯认购 25 万股、李素彩认购 25 万股、浙江五都投资有限公司认购 675.698万股、无锡尚|2,088.522 万股、王德行认购335.96万股、张珍霞认购 680.662万股、胡中祥认购618.492 万股、钟宝申认购215.566万股、高斌认购 114.024 万股、司云峰认购67.046 万股、赵可武认购 67.046万股、杨雪君认购 67.046 万股、岳鹏飞认购 67.046 万股、胡旭苍认购1140.24万股、张以涛认购 15万股、刘学文认购 15 万股、李定武认购15万股、李杰认购15万股、戚承军认购 15 万股、王晓哲认购15 万股、黄立新认购 15 万股、刘保安认购7万股、张群社认购 7万股、曹宇认购 7万股、潘海光认购7 万股、刘晓明认购 7 万股、吴文淑认购7万股、刘海焱认购7万股、石磊认购7万股、罗向玉认购 7万股、刘珺认购 7万股、梁丽英认购3 万股、殷创认购 3 万股、马池辉认购3万股、张亚宁认购 3万股、牛存利认购3万股、张健认购 3万股、史慧军认购 3万股、宋志东认购3股、周建华认购 3万股、任春认购1万股、李晓英认购 1万股、高慧君认购1万股、赵海龙认购 30万股、任志凯认购 25 万股、李素彩认购 25 万股、浙江五都投资有限公司认购675.698万股、无锡尚|

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|德太阳能电力有限公司认购996万股。公 司 目 前 的 股 份 总 数 为1,984,198,629股，均为普通股。|德太阳能电力有限公司认购996万股。公 司 目 前 的 股 份 总 数 为1,996,776,029股，均为普通股。|

以上事项已经公司第三届董事会 2017年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一七年一月五日
上海同济科技实业股份有限公司
独立董事对聘任公司总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等的规定，我们作为上海同济科技实业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第一次会议聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
经审阅张晔先生履历并了解相关情况，张晔先生拥有履行职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；未发现其有《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。对总经理的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
同意公司第九届董事会第一次会议对总经理的聘任。
上海同济科技实业股份有限公司独立董事：
张驰 孙益功 钱逢胜
独立董事关于公司与上期资本管理有限公司合作
开展委托理财业务关联交易事项的事前认可意见
作为充州煤业股份有限公司（“公司’′）独立董事’本人审
阅了拟提交第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司与上期
资本管理有限公司合作开展委托理财业务的议案》°通过审阅公
司与上期资本管理有限公司（“上期资本′’）合作开展委托理财业
务的相关资料’本人发表如下事前认可意见:
l.同意将《关于公司与上期资本管理有限公司合作开展委
托理财业务的议案》提交第六届董事会第十二次会议讨论审议;
2.同意公司与上期资本签订《投资咨询合同》及《投资咨
询合同补充协议》;
3.请公司严格遵守境内外上市规则开展关联交易事项的审
批工作’并严格按照协议条款执行关联交易。
这
独立董事辖字;
＝≡
王立杰
独立董事关于公司与上期资本管理有限公司合作
开展委托理财业务关联交易事项的事前认可意见
作为充州煤业股份有限公司（“公司’’）独立董事’本人审
阅了拟提交第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司与上期
资本管理有限公司合作开展委托理财业务的议案》。通过审阅公
司与上期资本管理有限公司（“上期资本”）合作开展委托理财业
务的相关资料’本人发表如下事前认可意见;
1.同意将《关于公司与上期资本管理有限公司合作开展委
托理财业务的议案》提交第六届董事会第十二次会议讨论审议;
2.同意公司与上期资本签订《投资咨询合同》及《投资咨
询合同补充协议》;
3.请公司严格遵守境内外上市规则开展关联交易事项的审
批工作》并严格按照协议条款执行关联交易°
~
独立董事签字:
贾绍华
独立董事关于公司与上期资本管理有限公司合作
开展委托理财业务关联交易事项的事前认可意见
作为充州煤业股份有限公司（“公司’’）独立董事’本人审
阅了拟提交第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司与上期
资本管理有限公司合作开展委托理财业务的议案》°通过审阅公
司与＿h期资本管理有限公司（‘‘上期资本”）合作开展委托理财业
务的相关资料’本人发表如下事前认可意见:
1.同意将《关于公司与上期资本管理有限公司合作开展委
托理财业务的议案》提交第六届董事会第十二次会议讨论审议;
2.同意公司与上期资本签订《投资咨询合同》及《投资咨
询合同补充协议》;
3.请公司严格遵守境内外上市规则开展关联交易事项的审
批工作’并严格按照协议条款执行关联交易。
独立董事签字:
王小军
莽慧重盂艘霹嘉露器货
｜盯』崖翼｜黑豁翼嚼二宣:娥慧司查霹
资本管理有限公司合昨开展委托理财业务的议案》。通过审阅公
司与上期资本管理有限公司（“上期资本》’）合作开展委托理财』
务的相关资料》
1《同意将
托理财业务的议
2.同意公司与上脚资本签订《投资咨询合同》及《投资咨
询合同补充协议》;
｛:＼霍丢瞒戴剿黑蟹关联交孵项的.
批
莲显
独立董事签字:
薛有志
2015年10月23日
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招商证券股份有限公司
关于浙江三维橡胶制品股份有限公司
持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司的规范运行情况进行了现场检查，具体检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
(一)保荐机构：招商证券股份有限公司
(二)保荐代表人：刘奇、王凯
(三)现场检查时间：2018年(cid:1)12月(cid:1)24日-2018年(cid:1)12月(cid:1)25日
(四)现场检查人员：刘奇、王凯、贺军伟
(五)现场检查手段：(cid:1)
1、对公司董事长、董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看公司主要生产经营场所；
3、检查公司2018年召开的历次三会文件；
4、审阅公司2017年度报告、2018年半年度报告相关文件；
5、检查募集资金账户银行流水、募集资金账户余额明细等募集资金监管资料；
6、检查并复印公司2018年以来建立的内控制度相关文件；
7、核查公司2018年以来发生的关联交易等资料；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，三维股份已经建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制健全、有效；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整。
（二）信息披露情况
根据对公司所有三会文件、会议记录的检查，并通过与上海证券交易所指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，并根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：截至现场检查之日，三维股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
三维股份对募集资金实行专户管理，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构通过对公司董事长、财务部门负责人等进行访谈，并根据对募集资金专户的银行流水、募集资金账户支出记录的核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，三维股份在募集资金使用过程中制定了募集资金使用的内部管理制度，
对募集资金的使用符合相关法律、法规规定及公司内部管理制度的规定，不存在重大违规使用募集资金的情况的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构通过对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，根据对公司章程等内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件的检查，保荐机构认为，三维股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构通过对公司董事长、高管人员、部分主要业务人员等进行访谈，了解近期行业、市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，三维股份经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次保荐机构现场检查未发现三维股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司董事长、董事、高级管理人员
和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关要求，对三维股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为： 2018年以来，三维股份在内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性、经营情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关要求。
（以下无正文）
鲁银投资集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ一五年二月九日
目 录
一、会议议程……………………………………………………… 3二、关于选举公司监事的议案…………………………………… 4三、关于选举公司独立董事的议案……………………………… 5
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2015年 2月 9日下午14：30
交易系统投票平台投票时间：2015年2月9日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2015年2月9日 9:15-15:00
三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
四、现场会议主持人：王学德董事长
五、现场会议议程：
(一)主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二)审议议案
1．审议《关于选举公司监事的议案》；
2.审议《关于选举公司独立董事的议案》。
(三)推举监票人和计票人
(四)投票表决
(五)监票人宣布现场表决结果及网络表决结果
(六)律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七)公司董秘宣读会议决议
(八)主持人宣布会议结束
2015年第一次临时股东大会会议议案之一
关于选举公司监事的议案
各位股东、各位代表：
由于工作变动原因，公司监事吴丰成先生提出辞职。经公司八届监事会第六次（临时）会议审议通过，监事会提名房增弟先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一五年二月九日
附件：房增弟先生简历
房增弟，男，1958年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任莱钢轧钢厂正科级党委组织员、党务工作部副主任兼党委组织科科长、轧钢厂党委委员，莱钢股份公司中型型钢厂党委委员、政工科科长，莱钢股份公司型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任莱芜钢铁集团有限公司监事会工作办公室监事。
2015年第一次临时股东大会会议议案之二
关于选举公司独立董事的议案
各位股东、各位代表：
公司独立董事姜明文先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。经公司八届董事会第十次（临时）会议审议通过，董事会提名汪安东先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一五年二月九日
附件：汪安东先生简历
汪安东，男，1962年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理，现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁。
证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临2019-008号中国外运股份有限公司
关于公司股东、实际控制人延长承诺履行期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国外运”）实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于 2018年 5月 28日出具了《关于增持中国外运股份有限公司A股股份的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺若中国外运于上海证券交易所上市之日（以下简称“上市日”）起 5个交易日内任一交易日的 A股股票交易价低于中国外运本次换股吸收合并的 A股发行价格，即人民币5.24元/股（除息调整后），则招商局集团或其关联控制企业将在该5个交易日内，合法合规通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，增持累计不超过人民币8亿元的资金，直至以下两项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）中国外运 A股交易价格高于发行价格。招商局集团或其关联控制企业在增持完成后的6个月内不出售所增持股份。
 2019年 1月 24日，招商局集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 31,933,000股，占本公司总股本 7,400,803,875股的0.43%，增持金额163,434,090.23元人民币。
自 2019年 1月 18日至 2019年 1月 24日期间，招商局集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计净增持本公司 A股股份148,016,019股，占本公司总股本的2.00%，累计净增持金额 752,226,893.55元人民币。
延长承诺履行期情况：根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持股比例在50%以上的相关股东拟通过集中竞价方式继续增持上市公司拥有权益的股份，且不影响该公司的上市地位，自累计增持股份比例达到该公司已发行股份2%的当日起至上市公司
发布公告之日的期间，不得再行增持股份。根据上述规则要求，招商局集团在相关公告发布之日（即公告登报当日2019年1月25日）无法继续增持本公司股份。
招商局集团决定在《承诺函》的基础上，延长 2个交易日，即承诺期限延长至2019年1月28日，招商局集团将在2019年1月28日继续履行承诺，《承诺函》其他内容保持不变。
一、承诺履行主体的基本情况
1、承诺履行主体：招商局集团。
2、本次承诺履行前，招商局集团直接持有本公司A股股份1,442,683,444股，占本公司总股本的19.49%；招商局集团及其一致行动人合计持有本公司股份（含A、H股）4,011,462,644股，占总股本的54.20%。
二、《承诺函》的主要内容
为充分保障中外运空运发展股份有限公司换股股东的利益，避免本公司上市后股价的非理性波动，招商局集团于 2018年 5月 28日出具了《承诺函》，承诺若中国外运于上海证券交易所上市之日起 5个交易日内任一交易日的 A股股票交易价低于中国外运本次换股吸收合并的A股发行价格，即人民币5.24元/股（除息调整后），则招商局集团或其关联控制企业将在该 5个交易日内，合法合规通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，增持累计不超过人民币 8亿元的资金，直至以下两项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）中国外运 A股交易价格高于发行价格。招商局集团或其关联控制企业在增持完成后的6个月内不出售所增持股份。
三、承诺履行进展
招商局集团自本公司 A股上市日 2018年 1月 18日起连续 5个交易日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司 A股股份，具体情况如下：
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|日期|净增持股份数（股）|净增持股份占总股本比例|净增持金额（元）|备注|
|2019.1.18|59,380,000|0.80%|295,706,467.58|详见临2019-001 号公告|
|2019.1.21|6,730,574|0.09%|34,421,628.82|详见临2019-005号公告|

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|2019.1.22|4,444,961|0.06%|23,039,897.98|详见临2019-006号公告|
|2019.1.23|45,527,484|0.62%|235,624,808.94|详见临2019-007 号公告|
|2019.1.24|31,933,000|0.43%|163,434,090.23|-|
|总计|148,016,019|2.00%|752,226,893.55|-|

2019年1月24日，招商局集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份31,933,000股，占本公司总股本的0.43%，增持金额 163,434,090.23元人民币。截至 2019年 1月 24日收盘后，招商局集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计净增持本公司 A股股份148,016,019股，占本公司总股本的2.00%，累计净增持金额 752,226,893.55元人民币。
截至 2019年 1月 24日收盘后，招商局集团直接持有本公司 A股股份 1,590,699,463股，占本公司总股本的21.49%；招商局集团及其一致行动人合计持有本公司股份（含A、H股）4,159,478,663股，占本公司总股本的56.20%。
四、延长承诺履行期的原因及安排
2019年1月24日，本公司接到招商局集团通知，称：根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持股比例在50%以上的相关股东拟通过集中竞价方式继续增持上市公司拥有权益的股份，且不影响该公司的上市地位，自累计增持股份比例达到该公司已发行股份2%的当日起至上市公司发布公告之日的期间，不得再行增持股份。上述发布公告之日是以公告登报日期为准，中国外运将于2019年1月25日登报披露招商局集团持股情况，鉴于上述规则要求，招商局集团在公告登报当日无法继续增持中国外运股份。经研究，招商局集团决定在《承诺函》的基础上，延长2个交易日，即承诺期限延长至 2019年 1月 28日，招商局集团将在 2019年 1月 28日继续履行承诺，《承诺函》其他内容保持不变。
五、其他事项说明
招商局集团将在 2019年 1月 28日视本公司 A股股票交易价格情况继续合
法合规履行承诺。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收
购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指
引》的相关规定，持续关注增持主体增持本公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会2019年1月24日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2017-005烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次次会议于2017年4月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》的议案；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 3,145,882.96元，加上年初未分配利润-404,560,238.36元，本年度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议
案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。
七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2016年度独立董事履职报告》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》；
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了关于《预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
关联董事徐成义，林海先生回避表决。
议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。
十一、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
烟台园城黄金股份有限公司 2016年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
十二、审议公司拟与小套峪矿业签订《委托经营管理合同之补充协议》的议案；
董事表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
关联董事徐成义，林海先生回避表决。
上述第（二）,（三）,（四）,（五）,（七）,(八)、（十）议案以及公司《2016年度监事会工作报告》需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-051国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券披露
2016年上半年未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2016年上半年度财务报表的通知》（中汇交发„2016‟278号）的规定，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露安信证券2016年上半年未经审计的资产负债表、利润表和净资本计算表。
根据上海证券交易所监管要求，安信证券将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2016年上半年未经审计财务报表的公告和相应资产负债表、利润表和净资本计算表。
安信证券2016年上半年未经审计的资产负债表、利润表和净资本计算表详见本公司在上海证券交易所网站披露的公告附件。
以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—029厦门建发股份有限公司
关于注册并发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2015]SCP189号《接受注册通知书》，交易商协会已接受公司超短期融资券的注册。
公司超短期融资券注册金额为90亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
本次申请发行超短期融资券的事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2015年8月11日发行2015年度第一期超短期融资券，资金已于2015年8月12日到账。第一期超短期融资券发行金额为10亿元人民币，发行利率为年利率3.25%，期限为270天。第一期超短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销，并由中国农业银行股份有限公司联席承销。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2015年8月15日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2019－037北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十五号—广播电视传输服务》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2019年截至三季度末的经营数据披露如下：
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|项目|2019年 1-9 月|
|有线电视用户数|598.0万户|
|其中：高清交互电视用户数|544.5万户|
|宽带业务：居民用户数|65.6万户|
|付费节目点播量|899.6万次|
|基本业务ARPU值|23.72元/月/户|

上述数据仅供投资者作参考，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2019年10月30日
股票代码：603869 股票简称：北部湾旅 公告编号：临2016-029
北部湾旅游股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160363号）（以下简称“《二次反馈意见通知书》”）。中国证监会对公司提交的《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。根据《二次反馈意见通知书》的要求，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将会按照《二次反馈意见通知书》的要求，认真准备有关材料，并按照中国证监会的要求及时报送。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
山东博汇纸业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东博汇纸业股份有限公司董事会，现提名滕芳斌先生、王娟女士、夏洋女士为山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东博汇纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东博汇纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东博汇纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会
计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年六月二十二日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
天地源股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《天地源股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔
天地源股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2017年 9月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年9月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2017年9月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年 9月份||2017年 9月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|136,946.10|71,075.19|10,970,908.37|
|上海证券|12,123.38|4,008.85|1,035,004.44|
|国泰君安资管公司|27,400.82|10,154.21|429,948.33|

国泰君安证券股份有限公司董事会2017年10月17日
作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事， 2016年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2016年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第二届董事会独立董事三位成员分别为：庄树鹏先生、陈培思先生、林天海先生，具体情况如下：
庄树鹏，男，48岁，注册会计师。1994年至2002年，在广东金曼股份有限公司任会计、主办会计、财务经理；2002年至2005年，在潮州市天衡会计师事务所从事审计工作；2005年至今，任潮州市三友会计师事务所合伙人、副主任会计师。2013年6月至今，兼任潮州三环（集团）股份有限公司独立董事。2011年5月至今任公司独立董事。
陈培思，男，55岁，工商管理硕士。1999年至2006年，历任广东宏泽集团办公室主任、集团公司副总经理；2003年兼任广东香溢印务股份有限公司董事会独立董事；2004年兼任潮州市金山中学工程建设项目部总经理；2006年至今，任潮州市采佳工艺服装有限公司总经理。2011年5月至今任公司独立董事。
林天海，男，46岁，工商管理硕士。2006年至今担任北京和君咨询有限公司合伙人，2014年 7月至今任北京爱浦乐科技有限公司总经理。2011年 5月至今任公司独立董事。
（二）关于任职独立性的说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们
进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会会议出席情况
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|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|林天海|8|8|0|0|否|
|陈培思|8|8|0|0|否|
|庄树鹏|8|8|0|0|否|

（二）董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督。提名与薪酬考核委员会召开1次会议，主要审议公司董事、监事和高级管理人员 2016年薪酬管理方案。发展战略委员会召开 6次会议，主要对公司中长期发展战略进行研究并提出建议。
上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2016年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2016年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。
（三）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行管理。截至2016年12
月 31日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容一致。
2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，对本次交易，我们认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司本次对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
2016年8月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。我们认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况，没有从实质上改变募集资金的投资方向，只是由原来的自行建设改为收购项目，有利于提高募集资金的使用效率、降低项目实施后的生产成本，实现公司和广大投资者利益最大化，对募集资金投资项目不存在不利影响。同意公司将“年产 2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”的部分募集资金 9,000万元变更为收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权的项目，不足部分公司以自筹资金补充。并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会进行审议。
（四）高级管理人员的提名以及薪酬情况
2016年，公司未提名新的高级管理人员。我们对2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审阅和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016年实施 2015年度利润分配方案，按 2015年实现的可分配利润，向全体股东每 10股派 0.95元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利 8,360,000.00元（含税）。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，符合法律、法规的规定及公司实际情况，董事会审议程序合法合规，不存在损害投资者利益的情况。
（七）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 6名，其中独立董事 3名。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、发展战略委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会及其他监管机构的有关规定，及时公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
四、总体评价和建议
2016年，作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。在此对公司董事会、管理层在我们履职过程中所给予的支持与配合表示衷心感谢！
2017年，我们将一如既往忠实、勤勉地履行独立董事的职责，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展规划提供更多有建设性的建议和意见，促进公司持续、稳健发展，维护公司和全体股东利益。
特此报告。
（以下无正文，后附签字页）
签字页）
林天海 庄树鹏 陈培思
年 月 日
股票简称：国电电力 股票代码：600795 公告编号：临2015-60
国电电力发展股份有限公司公开发行
2014年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852号文核准，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。
根据《国电电力发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告》，本期公司债券的期限为5年。本期债券票面利率询价区间为3.30%-4.10%，票面利率由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2015年 10月 15日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和联席主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为3.87%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 10月 16日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751973”，简称为“14国电03”。 2015年 10月16日至2015年10月19日每日的9:00-17:00及2015年10月20日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2015年 10月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《国电电力发展股份有限公司 2014年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：国电电力发展股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：国电电力发展股份有限公司年月 日
（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
江苏日盈电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度利润分配方案：公司2018年归属于上市公司股东净利润为人民币 22,087,685.84元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2018年 12月 31日母公司未分配利润为人民币 130,620,140.17元。
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发现金股利不超过6,693,776.00元。
本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
该利润分配方案充分体现了公司注重回报投资者，分享公司经营成果的理念。公司 2018年度以现金分红方式进行利润分配符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意该利润分配方案，并同意将其提交至公司 2018年度股东大会审议。
二、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。
综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
三、关于董事2019年度薪酬方案的独立意见
为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事的工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，更好的提高企业经营效益和
管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司董事2019年度薪酬方案。
我们认为，该议案内容符合公司实际情况，能够调动公司董事的工作积极性和创造性，符合相关法律、法规的相关规定。该议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意该议案，并同意将其提交2018年度股东大会审议。
四、关于高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，更好的提高企业经营效益和管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司高级管理人员2019年度薪酬方案。
我们认为，该议案内容符合公司实际情况，能够调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，符合相关法律、法规的相关规定。该议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意该议案。
五、关于会计政策变更的独立意见
财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。根据相关准则要求，公司将自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
财政部于 2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
综上，我们一致同意本次会计政策变更。
六、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，我们一致同意该议案。
七、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查了解，公司现行的内部控制制度较为规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面。已建立的各项内部控制制度基本得到充分执行和落实，保证了公司各项生产经营活动的顺利进行，对经营风险起到了有效的控制作用，能够保证财务信息的真实性，可靠性，完整性。
综上，公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，我们一致同意该议案。
八、关于变更公司董事会秘书的独立意见
我们认为：金振华先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意该议案。
全体独立董事签名：李进 王文凯 谢逸
二○一九年四月二十七日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-042重庆建工集团股份有限公司
关于所属全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审已判决
●上市公司之子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：17,694.46万元
●由于本案一审判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所属全资子公司重庆建工第八建设有限责任公司（以下简称“八建公司”）因建设工程施工合同纠纷，于 2017年 4月向重庆市第五中级人民法院起诉重庆无极房地产开发有限公司（以下简称“无极公司”）、重庆一帆房地产开发有限公司（以下简称“一帆公司”），请求支付拖欠的工程款及资金占用利息，详见本公司于 2017年 6月 16日在上海证券交易所及指定媒体披露的编号为“2017-033”的临时公告。
二、案件判决情况
八建公司近日收到重庆市第五中级人民法院（2017）渝 05民初 690号《民事判决书》，重庆市第五中级人民法院对本案判决如下：
（一）解除八建公司与无极公司就“雷士大厦”工程签订的《建筑工程施工合同》及补充协议；
（二）无极公司支付八建公司工程款 16,170.98万元，并以该款为本
金，从 2018年 1月 1日起至该款付清之日止，按年利率20%支付利息；
（三）无极公司返还履约保证金 1,950.00万元，并以该款为本金，从 2018年 1月 1日起至该款付清之日止，按年利率20%支付利息；
（四）无极公司支付截止 2017年 12月 31日前述工程款和履约保证金的资金占用利息 6,155.23万元；
（五）八建公司在工程款 16,170.98万元范围内对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；
（六）一帆公司对工程款 15,993.16万元和履约保证金 1,950.00万元，以及以工程款 15,993.16万元和履约保证金 1,950.00万元为本金，从 2018年 1月 1日起至付清之日止按年利率20%产生的利息，承担连带保证责任；
一帆公司承担保证责任后，有权向无极公司追偿；
（七）驳回八建公司其他诉求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案一审判决尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《民事判决书》（2017）渝 05民初 690号
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年六月五日