证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-001北京四维图新科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 1月 6日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知》。2014年 1月 10日，公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合方式召开，现场会议在公司 16层 6号会议室召开。非独立董事季贵荣先生、曹天景先生；独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生以通讯表决方式参加。本次会议应出席会议参与表决董事 13人，实际出席会议参与表决董事 13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
修订内容如下：
将《公司章程》原
第一百零八条董事会由十四名董事组成，设独立董事五名。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。
修改为：
第一百零八条董事会由九名董事组成，设独立董事三名。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。
本议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规
定，公司董事会决定提名吴劲风先生、孙玉国先生、宫浩先生、郑永进先生、赵军先生、程鹏先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名罗玲女士、王小川先生、任光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已对该事项发表独立意见。
董事候选人简历附后。
该议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时对候选人进行逐个表决，采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
附件：
董事候选人简历
吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程师，物联网技术应用研究院理事长，中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，北京四维图新科技股份有限公司董事长，四维世景科技（北京）有限公司董事长，北京航天世景信息技术有限公司董事长，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国测绘学会副理事长。
吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师、控股股东中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年 7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新（香港）有限公司董事，天地图有限公司董事、上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事长，上海安悦四维信息技术有限公司副董事长，中国地理信息产业协会、中国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事、北京图迅丰达信息技术有限公司董事长。
孙玉国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 18,278,826股。
宫浩先生，美国国籍，有境外居留权，1961年 12月出生，研究生学历。曾任中国建设银行总行投资管理部分析员。现任本公司董事、 Bestway Capital Ltd.执行董事、EverPride执行董事、香港英福国际有限公司执行董事、南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副董事长、深圳千讯数据股份有限公司董事。
宫浩先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
郑永进先生，中国国籍，无境外居留权，1970年 4月出生，大学本科学历。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长。现任本公
司董事，中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，四维世景科技（北京）有限公司董事。
郑永进先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，与公司控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
赵军先生，中国国籍，无境外居留权，1969年 7月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任中国空间技术研究院副总指挥，欧盟、欧空局伽利略联合执行体技术专家。现任中国四维测绘技术有限公司副总经理，中寰卫星导航通信有限公司董事，中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事，中国宇航学会卫星应用专业委员会委员，中国第二代卫星导航系统重大专项专家组专家，国家民用空间基础设施建设中长期发展规划专家组专家，中国与欧洲卫星导航系统兼容与互操作工作组专家。
赵军先生现任公司实际控制人中国航天科技集团公司下属单位中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事、控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
程鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年 1月出生，本科学历。现任本公司副总经理，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司、上海安悦
四维信息技术有限公司、荷兰 Mapscape公司董事。
程鹏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 4,451,880股。
罗玲女士，中国国籍，无境外居留权，1962年 6月出生，中国注册会计师，执业会计师，证券业注册会计师，曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师；信永会计师事务所合伙人；天相投资顾问有限公司执行副总裁；四通高科独立董事；中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁；北京市兴天长咨询有限公司董事长。
现任本公司独立董事，中嘉友谊会计师事务所副总经理。
罗玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年 10月出生，研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任北京搜狗科技发展有限公司CEO，世纪佳缘交友网独立董事。
王小川先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月生，南开大学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表
处，先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000年至2001年，任职于香港电讯盈科北京公司；2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。现任北京星轨科技有限公司董事长，北京荣之联科技股份有限公司、国民信托有限公司独立董事。
任光明先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。