Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-050
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月15日 14点30分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月15日
至2018年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案|√|
|2|阳煤化工股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案|√|
|3|阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2018年 7月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2018/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
证券部。
3、登记时间：
2018年8月13日至14日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：高峰杰
联系电话：0351-7255821
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2018年7月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月15日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案||||
|2|阳煤化工股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案||||
|3|阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中农发种业集团股份有限公司监事会
关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会已就相关事项做出了专项说明，监事会现发表如下意见：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意信永中和会计师事务所出具的审计意见。
2、监事会同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，要求公司董事会及领导班子对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司产生的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
中农发种业集团股份有限公司监事会2018年4月25日
中农发种业集团股份有限公司监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见（签章页）
监事签字：
侯士忠 张永刚 谢永星
中农发种业集团股份有限公司监事会2018年4月25日
烟台新潮实业股份有限公司
2014年度董事会审计委员会工作报告
作为烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，2014年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。以下是董事会审计委员会在2014年度履行职责的具体情况：
一、换届情况
公司董事会于2014年4月11日提前换届，公司董事会审计委员会同时重新选举委员人选。公司原审计委员会委员由柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士担任，公司第九届董事会审计委员会委员由余璇女士、马海涛先生和万钢先生担任。
一、召开或出席会议情况
1、2014年度公司董事会审计委员会共计召开会议 5次，3名董事会审计委员会委员均出席了 2014年度的 3次董事会审计委员会会议，公司董事会审计委员会前任3名委员出席了2014年度的2次董事会审计委员会会议。
2、2014年度董事会审计委员会前任 3名委员出席了公司 2013年度报告审计过程中与注册会计师的沟通会。
二、董事会审计委员会履职情况
1、董事会审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规
根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会至少每个季度召开一次会议，每次会议均由董事会审计委员会主任委员主持，其中2014年度召开的会议分别由两任主任委员主持，分别审议了公司2013年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和2014年第三季度报告等事项，会议
表决结果均为全票同意通过，每次会议均有与会委员签字认可的会议记录。
2、董事会审计委员会履行了其应尽的职责
2014年度，公司董事会审计委员会分别履行了下列职责：
（1）提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构，并提交公司董事会审议。
（2）分别审议通过了2013年度报告（含2013年度审计报告）、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和2014年第三季度报告，并分别同意将上述定期报告提交至董事会审议。
（3）审议通过了《公司董事会审计委员会对 2013年度审计工作的书面报告》。
（4）履行了《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定的年报审计职责，积极与注册会计师就年报审计事项进行沟通。
（5）在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会委员严格履行了保密义务；董事会审计委员会委员在年度报告编制和审议期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会审计委员会在年报审计过程中所做的具体工作
公司原董事会审计委员会委员柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士参与了公司2013年度报告的审计辅助工作。
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司董事会审计委员会在公司 2013年度审计工作中发挥了重要的作用，按照中国证监会《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前及进场后都做了大量细致的工作，具体如下：
1、审计进场前的准备工作
2013年11月20日至2013年11月30日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）]组成四人预审小组在公司进行了为期十天的现场预审。
2014年 1月 2日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）给审计委员会发来
对公司 2013年度审计的“年审工作安排”。经审计委员会与公司财务部沟通、并与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商后，确定公司 2013年度审计工作的进场时间为2014年1月6日。
在注册会计师进场前，审计委员会于 2014年 1月 3日召开了临时会议，审阅了公司编制的未经审计的 2013年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关财务资料，并通过询问相关人员、查阅公司股东会、董事会、监事会的书面资料及其他相关的财务资料，以便对公司财务状况进行全面的了解。经审议，审计委员会委员柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士认为：公司所有交易均已记录入帐，交易事项真实、资料完整，未发现公司有违规的情况或其他异常情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意以公司编制的上述报表为基础提交众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
2、审计过程中的辅助工作
2014年 1月 6日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场审计，对公司展开全面的审计工作。在审计过程中，审计委员会委员柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士与注册会计师就审计过程中的相关事项及公司 2013年度发生的重要事项进行了专门交流和沟通。2014年1月8日和1月27日，注册会计师还就相关事项与公司独立董事进行了专门沟通；2014年1月27日，审计委员会委员柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士与注册会计师就当前的审计情况及初步审计结果进行了沟通，并就公司房地产项目情况及公司大股东和实际控制人将发生变更的情况进行了沟通。2014年1月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度的现场审计工作结束。
3、审计报告的审阅
2014年3月17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。审计委员会委员柳喜军先生、马海涛先生和邢建敏女士对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行了认真审阅后，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计小组能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行，审计时间充分合理，审计人员的配置、执业资格和
能力都能胜任本次审计工作；出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正的反映了公司截止2013年12月31日的财务状况和2013年度的经营成果及现金流量，同意将众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》提交公司董事会审议。
四、其他工作
1、审核公司财务信息披露情况
2014年度，公司能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司信息披露事务管理制度》相关规定履行财务信息披露义务。
2、审查监督公司内控制度及实施
2014年度，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。
同时，为进一步加强和规范公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，公司建立了比较完善的内部控制体系，日常能按照相关的流程进行规范运作。
3、加强自身学习
2014年度，董事会审计委员会委员能够积极参加相关法律法规的培训学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步提高了董事会审计委员会委员的履职能力，为公司规范发展发挥董事会审计委员会应有的作用。
2014年，公司董事会审计委员会将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及相关法律法规的规定和要求，认真履行自己的职责。
特此报告。
公司董事会审计委员会
余璇、马海涛、万钢
二O一五年二月十六日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2019-009浙江航民股份有限公司关于
重大资产重组之 2018年度业绩承诺实现情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年度完成收购杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）100%股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将本次重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547号）核准，公司通过发行股份方式购买航民百泰100%股权。2018年12月17日，航民百泰完成了资产过户的工商变更登记手续，航民百泰100%股权已变更登记至公司名下，成为公司全资子公司。2018年 12月 20日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
二、业绩承诺情况
2018年5月2日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，目前上述协议均已生效。根据《利润补偿协议》约定，交易对方承诺航民百泰2018年、2019年、2020年经审计的净利润数分别不低于7,200万元、8,500万元、10,200万元，净利润以合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。若航民百泰未能完成上述承诺净利润数，交易对方须按《利润补偿协议》中的约定履行补偿义务。
本次重组完成后，公司将于业绩承诺期每个会计年度结束后聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对航民百泰承诺净利润实现情况进行审计并
出具专项审核意见，最终实现净利润数与承诺净利润数之差额根据上述专项审核结果确定。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所出具的天健审（2019）1349号《航民百泰业绩承诺完成情况鉴证报告》，航民百泰2018年度业绩实现情况列示如下：
单位：万元
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|项目|2018年|
|承诺数①|7,200.00|
|实现数②|7,711.07|
|差异（②-①）|511.07|
|完成率（②/①）|1.071|

2018年度，航民百泰实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7711.07万元，高于业绩承诺数7,200.00万元，业绩承诺完成率为107.1%。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-031
宁波天龙电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2018年 9月 14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2018年 9月 20日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事 2名。公司监事会提名滨田修一先生和柯静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事涂应娇女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》。
经审议，公司监事会同意公司募集资金投资项目“年产 2634万件精密注塑件技术改造项目”、“年产 160付精密模具技术改造项目”、“精密注塑件、精密模具研发中心项目”、“年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”延期完工，完工期均由2018年12月31日延期至2020年6月30日。监事会认为公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略及市场情况，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司监事会2018年9月21日
监事候选人简历：
滨田修一先生：1963年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。
曾任 FDK株式会社技术部科长。2002年 3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。
2008年5月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。
柯静：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波鄞州外贸学校，中专学历。曾任职于中国电信集团公司政企部客户经理，2017年4月起任公司工厂总经理助理一职。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-018关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请周勇担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。
根据工作需要，经公司总裁王祥明提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意周勇先生担任中国建筑股份有限公司副总裁。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。周勇先生的简历附后。
公司控股股东中国建筑集团有限公司承诺，将按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证周勇先生优先履行公司副总裁职务，切实维护上市公司及中小股东利益。同时，周勇先生也承诺，保证勤勉尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，不辜负公司董事会和股东的信任，不因兼职而损害上市公司及中小股东的利益。
公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
附件：周勇先生简历
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日附件：周勇先生简历
周勇，现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，第十三届全国政协委员。教授级高级工程师，大学本科学历。2001年 4月起任中国建筑工程（香港）有限公司董事、执行董事、助理总经理，2002年1月起任中国建筑工程（香港）有限公司副总经理，2002年6月起任中海集团董事、中国建筑工程（香港）有限公司总经理，2003年 8月起任中海集团助理总经理，2004年 2月起任中海集团副总经理，2004年11月起任中海集团党委委员，2005年3月起任中海集团常务董事，2005年 6月起任中国建筑国际集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码：03311.HK）董事局副主席、执行董事、行政总裁，2010年12月起任中建股份二级机构正职职级，2013年 8月起任中海集团副董事长，中国建筑国际集团有限公司董事局主席、党委书记，2018年 3月起任中海集团董事长、党委书记，2018年12月起任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员。
周勇先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周勇先生持有公司股票 837,000股。周勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司代码：603577 公司简称：汇金通青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年半年度报告摘要
二〇一九年八月
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019年半年度报告摘要青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|汇金通|603577|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|梁庭波|朱芳莹|
|电话|0532-85230666|0532-85230666|
|办公地址|青岛胶州市铺集镇东部工业区|青岛胶州市铺集镇东部工业区|
|电子信箱|hjt@hjttower.com|hjt@hjttower.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,511,422,399.43|1,988,209,022.16|26.32|
|归属于上市公司股东的净资产|904,222,967.67|884,642,714.63|2.21|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,325,972.49|-19,852,162.76||
|营业收入|702,978,249.20|417,244,514.43|68.48|

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|29,206,033.89|23,724,081.02|23.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,005,736.93|12,346,813.23|126.83|
|加权平均净资产收益率（%）|3.25|2.70|增加0.55个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.1669|0.1356|23.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.1669|0.1356|23.08|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||16,263|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|刘艳华|境内自然人|28.09|49,170,000|49,170,000|质押|49,170,000|
|刘锋|境内自然人|21.94|38,402,169|38,402,169|质押|36,590,000|
|路遥|境内自然人|2.94|5,147,400|5,147,400|无||
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|境内非国有法人|2.45|4,280,175|0|无||
|苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）|其他|2.12|3,715,875|0|无||
|深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其他|1.06|1,855,300|0|无||
|刘雪香|境内自然人|0.9|1,575,000|1,575,000|无||
|刘雪芳|境内自然人|0.85|1,485,000|1,485,000|无||
|金益铤|未知|0.73|1,282,464|0|未知||
|万润根|未知|0.69|1,201,000|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，刘锋与刘艳华系夫妻关系，刘雪香、刘雪芳系刘锋姐姐，路遥系刘锋儿媳。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明情况。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019年半年度报告摘要 2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，积极把握市场机遇，聚焦主业、稳健经营、规范运作，全力推进和落实年度经营计划，实现了营业收入和净利润的双增长。
报告期内，公司实现营业收入70,297.82万元，比上年同期增加28,573.37万元，同比增长68.48%；实现归属于上市公司股东的的净利润2,920.60万元，比上年同期增加548.20万元，同比增长23.11%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 2,800.57万元，比上年同期增加1,565.89万元，同比增长126.83%。
报告期内,公司主要工作如下：在保证生产经营平稳运行的基础上，精益生产，加强成本管理控制，降本增效；加强合同质量评审工作，甄选毛利高、垫资少、回款好的合同项目，优化客户资源，提质增效；优化现有业务结构，签订电力EPC工程合同，拓宽了业务领域，推动了公司转型升级；增加研发投入，强化创新驱动，增强内在发展动力；加强技术和专业人才的培育，积极构建人才洼地；有序推进产能扩张，为公司稳步发展蓄积充足动能；夯实质量、环保、安全基础，打牢企业发展根基。
报告期内，公司依托资本市场优势，通过非公开发行股票引进战略投资者。公司非公开发行事项已经证监会审核通过，战略投资者将会在资源方面给予公司支持，企望通过增量改革存量，激发公司活力、增强公司韧性，助力公司高质量发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）品种二在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）品种二符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 9月 27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）品种二|
|债券简称|19钢联03|
|债券代码|155712|
|信用评级|主体评级AAA、债项评级 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154712|
|发行总额（亿元）|33.2|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.92|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年9月19 日-9月20日|
|起息日|2019年9月20 日|
|上市日|2019年9月27 日|
|到期日|2024年9月20 日|
|发行价格|100元|

（此页无正文，专用于《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）品种二在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
内蒙古包钢钢联股份有限公司年 月 日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-117
东方金钰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|489,326,625|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2464|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，独立董事万安娃先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事周凡鹭女士因个人原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,144,683|99.9248|0|0.0000|49,000|0.0752|

2、议案名称：关于公司向大股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,193,683|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,277,625|99.9899|49,000|0.0101|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|1|关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案|64,922,183|99.9245|0|0.0000|49,000|0.0755|
|2|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案|64,971,183|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于调整公司及子公司2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|64,922,183|99.9245|49,000|0.0755|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东已回避了相关议案的表决，上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：夏少林、刘苑玲
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司2017年12月1日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-020号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于与上海文广互动电视有限公司
签订《合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签订的基本情况
（一）协议签订的基本情况
本公司于 2015年6月17日披露了《关于与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<战略合作框架协议>的公告》（临2015-027号），与上海东方明珠新媒体股份有限公司（证券简称：东方明珠，证券代码：600637）在资本、版权、平台、频道落地、互动点播业务方面建立战略合作伙伴关系。协议签订后，双方积极推进有关领域合作事项。近日，本公司与东方明珠之控股子公司上海文广互动电视有限公司（简称“文广互动”）签订《合作框架协议》，就陕西省内高清电视业务合作事宜达成合作。
（二）协议对方的基本情况
文广互动成立于2001年12月30日，法定代表人：史支焱，住所：上海市南京西路651号广电大厦23楼，注册资本：9520万元，主要经营范围为以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营等。文广互动是东方明珠旗下从事数字电视和视频点播业务的经营实体，是我国目前规模最大的有线数字付费频道集成运营平台、数字电视频道运营商及多媒体内容提供商和服务商。东方明珠持有其68.07%股权。
东方明珠为本公司本次非公开发行A股股票的认购对象，认购金额3.55亿元。
二、协议的主要内容
（一）合作背景
在三网融合市场竞争激烈的大背景下，面对新的挑战和发展机遇，双方基于
良好的信任，出于发展战略考虑，决定结成深度的战略合作伙伴关系，力求实现在数字电视行业取得突破性的发展。
（二）合作内容
双方以“投资回收、业务增值”为发展目标，在陕西省内开展高清电视业务合作，具体为套餐合约机模型合作，即：由文广互动前期投入高清互动机顶盒及EOC设备，并将包含文广互动增值业务内容的高清电视业务产品提供给本公司，由本公司向省内用户进行大力推广，以向用户提供高清电视业务资费优惠返利、降低用户入网门槛的方式开展业务促销活动，并向文广互动支付合作收益分成。
双方的合作期限为五年，合作期限届满后，如双方均有意继续合作，则另行签署书面协议续展合作期限。
三、对本公司的影响
东方明珠为本公司非公开发行认购方，公司在与东方明珠资本合作的基础上，与其子公司文广互动进一步开展业务合作，可以实现优势互补、资源共享，形成更加稳定和紧密的战略伙伴关系。与文广互动合作推广高清互动业务，是公司与战略伙伴共同拓展市场的创新尝试，将开创“广电+”业务运营新模式。通过此合作的实施，不仅能节约公司机顶盒和终端投资成本，缓解资金压力，又能丰富节目内容，增强用户黏性，拓展业务市场，提高公司收益，符合公司战略规划。
四、风险提示
本协议为合作框架协议，具体实施情况具有不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－034
上海海利生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，Navigation Five Limited持有上海海利生物技术股份有限公司有限售流通股 52,928,750股，占公司总股本的8.2188%，该部分股票将于2016年5月16日解除限售并上市流通。至2016年5月16日，Navigation Five Limited将持有上海海利生物技术股份有限公司无限售流通股52,928,750，占公司总股本的8.2188%。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起三个交易日后通过大宗交易或协议转让方式开始减持公司股份。十二个月内计划减持不超过 37,050,125股的公司股份，即不超过公司总股本的5.7531%。
2016年5月9日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到 Navigation FiveLimited（以下简称“Navigation”）发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况披露如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：Navigation Five Limited
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
Navigation在公司首次公开发行股票前持有公司23,012,500股。2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，公司以 2015年末总股本 280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10股送红股 1股（含税），每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。
2016年5月5日，该方案实施完毕，公司总股本变更为644,000,000股，Navigation持有公司52,928,750股，占公司股本的8.2188%。
该部分股票将于 2016年 5月 16日解除限售并上市流通。详见公司于 2016年 5月 11日在上海证券交易所网站上披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-33）。截至本公告日，Navigation持有公司有限售流通股份52,928,750股，占公司总股本的8.2188%，至2016年5月16日，Navigation将持有公司无限售流通股份52,928,750股，占公司总股本的8.2188%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
自公司首次发行股票并上市之日即 2015年 5月 15日至本公告披露之日， Navigation未发生减持公司股票的情形，也未披露过减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排：
1、减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的十二个月内；
2、减持数量：Navigation将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量不超过 37,050,125股（占 Navigation持有公司解禁股数的70%）（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
3、减持方式：大宗交易、协议转让。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于首发股份限售承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。”
2、关于首发相关减持承诺：“本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。”
份的若干规定》，经 Navigation自查，无不得减持股份情形。
截止本公告披露之日，Navigation严格遵守了上述相关限售、减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：Navigation因自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）Navigation不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日， Navigation持有公司有限售流通股份 52,928,750股，占公司总股本的8.2188%，至2016年5月16日，Navigation将持有公司无限售流通股份52,928,750股，占公司总股本的8.2188%；本次减持计划按照减持上限37,050,125股（占本公司总股本的5.7531%）完成减持后，Navigation将持有本公司股票 15,878,625股，占本公司总股本的2.4656%。
（二）Navigation本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更。本次减持计划实施过程中，Navigation对公司的持股比例将会由目前的8.2188%降至5%以下。除此之外，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
（三）Navigation将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
四、备查文件
1、Navigation《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年5月11日
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予
相关事项的核查意见
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公司 2018年限制性股票首次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：
（1）除 28名激励对象放弃认购全部限制性股票，2名激励对象离职外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年年度股东大会批准的公司 2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2018年 5月 15日为首次授予日，授予 113名激励对象 322.3万股限制性股票。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2018年5月15日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018-66号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2018年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于《2018年第三季度报告》的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司向渤海银行申请3亿元综合授信额度的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向渤海银行上海分行申请综合授信额度人民币3亿元整，敞口额度为1.5亿元整，授信品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票（含电票），期限一年。
三、关于公司向中国银行申请1亿元综合授信额度的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 1亿元整，敞口额度8000万元，授信品种为银行承兑汇票（含电票）。担保方式：由华晨汽车集团控股有限公司在8000万元授信额度内提供最高额保证担保。
四、关于向交通银行申请1.8亿元综合授信额度的议案；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司向交通银行上海虹口支行申请授信人民币1.8亿元整，敞口额度1.8亿元整，授信品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票（含电票），授信期限1年。
担保方式：由申华金融大厦20-26层作抵押担保。
备查文件：第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-045通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2017年 8月 18日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2017年 8月 28日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于2017年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司2017年半年度报告
及摘要。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为 190,693,016.36元；截止 2017年 6月 30日，母公司可供股东分配的利润为 518,757,911.01元。
基于公司经营业绩有所增长，且未来业绩持续增长可期，同时公司资本公积金较为充足，根据《公司章程》等相关规定，公司拟以总股本 243,195,600股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 97,278,240股，本次转增后公司总股本将增加至 340,473,840股。本次资本公
积金转增股本预案有利于提升公司股票的流动性，具备合理性、可行性。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《通灵珠宝2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《通灵珠宝关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《通灵珠宝关于会计政策变更的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于修改公司章程的议案
鉴于公司 2017年中期资本公积金转增股本预案中以总股本 243,195,600股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司注册资本由 24,319.56万元增加至34,047.38万元。因此，公司拟在股东大会审议通过资本公积金转增股本预案后,对《公司章程》中相应条款予以修订。同时，为更好的保障中小股东的合法权益，根据相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款作一致修订。
具体修改内容如下：
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|章程条款|修改前后内容对照||
|第七条|原文|公司注册资本为人民币 24,319.56万元。|
||修改后|公司注册资本为人民币 34,047.38万元。|
|第七十九条|原文|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|
||修改后|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|

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|章程条款|修改前后内容对照||
|第八十二条|原文|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。|
||修改后|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。|

同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
公司定于2017年9月14日下午14点召开2017年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《通灵珠宝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司董事会2017年8月30日