Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-096深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
二、会议通知情况
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”“和而泰”）于2015年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2015-088）。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月1日下午14：30
（2）网络投票时间为：2015年11月30日—2015年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年11月25日
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：刘建伟先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表股份141,223,332股，占公司有表决权股份总数的42.5138%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表有表决权股份141,187,332股，占公司有表决权股份总数的42.5030%。
（2）通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份36,000股，占公司有表决权股份总数的0.0108％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共5人，所持有表决权的股份 14,901,300股，占公司有表决权股份总数的4.4859%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度财务审计机构的议案》。
表决结果：141,223,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,901,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案的详细内容请见2015年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
法律意见书全文详见2015年12月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-046广东凯普生物科技股份有限公司
关于公司全资子公司医疗器械注册证书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”）近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的一项《医疗器械注册变更文件（体外诊断试剂）》，具体情况如下：注册证编号：国械注准20173403087
产品名称：人巨细胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
批准日期：2017年8月4日
变更内容：“注册人名称：潮州凯普生物化学有限公司；注册人住所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4”变更为“注册人名称：广州凯普医药科技有限公司；注册人住所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼”。
二、对公司的影响
“人巨细胞病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”为公司 2017年新注册的产品，首次注册时间为2017年2月10日，注册类别为三类，注册人为潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）。凯普化学和凯普医药同为公司全资子公司。本次对该新产品的注册人和生产地址进行变更，能有效地整合和利用公司各子公司的生产产能，减少潮州生产基地的生产压力，有利于公司的长远发展。
上述试剂盒用于体外定量检测人血清或尿液样本中人巨细胞病毒核酸。目前尚无法准确预测以上产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号：2016—074
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年7月22日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十七次会议于2016年8月3日在重庆市渝北区松牌路81
号六楼会议室以现场表决加通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应参加董事11名，实际参加10名，独立董事陶长元先生因公出差，书面委托独立董事曹国华先生代为行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》本公司认为：截至2016年6月30日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》
（中国银监会（2006年 12月 28日修订）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-089
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于变更2019年第二次临时股东大会部分议案内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 11日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将此议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。2019年 11月 12日公司已在指定信息披露媒体披露了修改后的《公司章程》。
经与兰州新区管理委员会沟通，为更好推进双方的合作，现将拟修订的《公司章程》中拟注册地址更改如下：
原拟定修改内容为：“第五条公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。”。
调整后的修改内容为：“第五条公司住所：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道2888号综合保税区B区317室，730430。”。
此次调整后的《公司章程》修正案详见后页附件，调整后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会已于2019年11月12日发布了定于2019年11月27日下午14:00召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知，除上述变更外，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日均不变。详细内容见公司 2019年 11月 12日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年11月22日
附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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|-|-|-|
|修改前|原拟修改内容|现拟修改内容|
|第五条 公司住所：北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室。102602|第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。|第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道2888号综合保税区B区317室，730430。|
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-040山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）增资40,600万元。现将相关事宜公告如下：
一、本次增资的概况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。公司将在新股上市及本次董事会审议通过之后将40,600.00万元汇入泰安如意开设的募集资金专户。
根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目投资总额|拟使用募集资金|

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|-|-|
|29,000.00|29,000.00|
|8,990.00|8,990.00|
|11,880.00|11,880.00|
|23,964.15|19,720.00|
|35,880.25|23,550.00|
|48,425.75|40,600.00|
|50,000.00|50,000.00|
|208,140.15|183,740.00|

2、本次增资计划
根据本次非公开发行股票方案，“如意纺200万套高档西装项目”由全资子公司泰安如意负责实施，拟使用募集资金40,600.00万元。2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议
案》，同意公司使用募集资金对泰安如意增资40,600.00万元。
由泰安如意实施如意纺200万套高档西装项目在2015年3月12日召开第七届
董事会第四次会议召开后至募集资金到位前，泰安如意使用自有资金投资于该项目的投入，在募集资金到位后将予以置换。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：泰安如意科技时尚产业有限公司
成立日期：2013年11月5日
注册资本：10,000万元
法定代表人：邱栋
注册地址：泰安大汶口石膏工业园
经营范围：服装服饰加工、销售；家用纺织品销售；进出口贸易；企业投资管理；新型科技产业的创意、营销策划；时尚服装的创意、设计、制作；羊毛及羊毛制品采购与销售。
主要财务数据：截止2016年3月31日，总资产87,358.93万元，净资产8,920.58
万元，营业收入4,703.35万元，净利润37.01万元。（未经审计）
本次非公开发行完成后，泰安如意为本公司的全资子公司。本次增资后泰安
如意仍为本公司的全资子公司。
三、对外增资的目的及资金来源
公司于2015年3月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》，公司聘请具备证券从业资格的审计、评估机构对泰安如意进行了审计、评估，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字[2015]第000633号），截至2014年12月31日，泰安如意净资产为8935.98万元，根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和谊评报字[2015]11106号），
泰安如意100%股权的评估价值8,999.45万元,经交易双方协商一致，本次泰安如意100%股权转让价格为8,990万元。
公司本次非公开发行募集资金中的40,600万元由泰安如意建设“如意纺200
万套高档西装项目”，根据非公开发行方案，自2015年3月12日召开第七届董事会第四次会议召开后至募集资金到位前，泰安如意使用自有资金投资于该项目的投入，在募集资金到位后将予以置换。
公司使用本次非公开发行募集资金对泰安如意增资40,600.00万元，用于“如意纺200万套高档西装项目”，本次以募集资金增资完成后，泰安如意的注册资本由10,000万元增加至50,600万元。
四、公司使用募集资金向子公司增资所履行的程序
2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向泰安如意增资40,600.00万元；公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，同意公司使用募集资金对泰安如意进行增资；公司本次以募集资金向全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接持有泰安如意100%股权。本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
五、本次交易对公司的影响
本次使用募集资金对全资子公司增资，用于“如意纺200万套高档西装项目”
该项目为泰安如意在建工程，董事会对相关事项进行了审议并通过，本次非公开发行完成后由募集资金继续投入，本次对子公司增资有利于保证“如意纺200万套高档西装项目”未来资金需求，促进前述募投项目顺利建成实施，保障公司未来持续稳定增长的产能需求，符合公司及全体股东的利益。
六、相关方意见
（一）独立董事独立意见
根据公司本次非公开发行方案，公司拟以募集资金人民币40,600.00万元对公司全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）进行增资，该募投项目已通过公司2015年第三次临时股东大会审议。公司本次使用募集资金向泰安如意增资，是公司为保障募投项目的顺利建设而实施，有利于满足募投项目的资金需求，降低项目投资成本，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币40,600.00万元增资泰安如意，并用于募投项目实施。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，中德证券认为：山东如意本次使用部分募集资金向全资子公司泰安如意增资实施募投项目的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。中德证券对山东如意本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
2、第七届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2016年8月18日
拉卡拉支付股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审查，发表如下独立意见：
一、《关于审议增加公司2019年日常关联交易预计的议案》
经审查，公司增加 2019年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
我们同意公司第二届董事会第十八次会议审议的上述议案，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。
（以下为本独立意见的签署页，无正文）
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
王小兰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
李焰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
蔡曙涛：_________________
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-005
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于 2018年 2月 1日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知于2018年1月19日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请授信人民
币三千万元，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有限公司、子公司内蒙
古溢多利生物科技有限公司、法定代表人陈少美先生及其配偶朱卿嫦女士提供
连带责任保证。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议
案》。
因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请金额不超
过人民币伍仟万元整的授信额度，期限不超过 24个月，由公司法人代表陈少
美先生为上述授信提供连带责任担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请低风险授信额
度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过
人民币壹亿元的低风险授信融资额度，以公司持有的银行存款作为上述低风险
授信融资的质押物，并根据单笔业务签订相关授信融资合同及质押合同。授权
财务总监李著先生代表公司与中国银行股份有限公司珠海分行签署上述授信
融资项下有关法律文件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
为满足子公司生产经营需求，公司拟为全资子公司河南利华制药有限公司
向招商银行股份有限公司安阳分行申请的人民币 1500万元综合授信提供连带
责任保证。该担保额度包含公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关
于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》中的1000万元担保额度。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018年 2月 27日(星期二)下午 2:30在公司三楼会议
室召开 2018年第二次临时股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月二日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-079
上海永利带业股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第三季度报告全文于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2016年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-017网宿科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据香港网宿经营发展需要,为进一步增强其业务拓展能力和资金实力，实现健康、持续发展，公司拟以自有资金1000万美元对香港网宿增资。增资后香港网宿注册资本为1146万美元，公司持有其100%股权。
2、本次增资议案已经公司2014年3月13日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
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|-|
|投资主体：网宿科技股份有限公司|
|资金来源：自有资金|

三、本次增资对象基本情况
公司名称：香港网宿科技有限公司
Hong Kong Wangsu Science& Technology Company Limited
成立日期：2010年3月18日
注册资本：146万美元
公司地址：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
商业登记证号码：51969988-000-03-13-9
四、本次增资对公司的影响
本次增资进一步加强了香港网宿的资金实力，促进香港网宿的业务发展，提升其整体综合竞争力和营运能力，为公司长期发展提供有力的支撑。
五、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-015
厦门红相电力设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成关于其部分股份质押及解除质押的通知。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨保田|第一大股东|33,000,000|2018年2月8日|2019年1月25日|中信建投证券股份有限公司|26.42%|股权性投资|
|杨成|实际控制人|19,000,000|2018年2月8日|2019年1月25日|中信建投证券股份有限公司|48.90%|股权性投资|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨保田|第一大股东|42,903,000|2017年2月21日|2018年2月9日|长江证券（上海）资产管理有限公司|34.35%|
|合计|/|42,903,000|/|/|/|34.35%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田共计持有公司股份 124,898,042股，股份性质
为首发前个人类限售股，占公司总股本的35.42%。其所持有的本公司股份累计被质押共计79,700,000股，占其持有公司股份的63.81%，占公司总股本的22.60%。
截至本公告披露日，杨成共持有公司股份38,853,113股，股份性质为首发前个人类限售股，占公司总股本的11.02%。其所持有的本公司股份累计被质押共计33,820,000股，占其持有公司股份的87.05%，占公司总股本的9.59%。
公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成系父子关系。截至本公告日，杨保田、杨成合计持有公司股份 163,751,155股，占公司总股本的46.44%。其所持有的本公司股份累计被质押合计113,520,000股，占其持有公司股份的69.32%，占公司总股本的32.20%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田先生、杨成先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、交易所要求的其他文件。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2018年2月 12日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-017号
中基健康产业股份有限公司
关于监事违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事戴荣晖于2018年3月28日、29日发生违规买卖公司股票的行为。对此，公司进行了认真核查，戴荣晖积极配合公司调查和处理，加强自身学习，提高合规意识，并向投资者深表歉意。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
戴荣晖账户于2018年3月28日买入公司股票2,000股，成交均格3.91元，成交金额7,820.00元。于2018年3月29日卖出了公司股票2,000股，成交均价4.11元/股，成交金额8,220.00元，交易盈利400.00元。
戴荣晖说明，其家属在戴荣晖本人未知情的情况下，使用戴荣晖证券账户买卖公司股票，导致短线交易行为的发生。
戴荣晖上述买卖股票行为违反了《公司法》、《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条规定、构成违规短线交易。
二、本事项的处理情况
1、戴荣晖深刻认识到本次违规事项的严重性，承诺今后在公司担任监事期间不再发生此类事情，加强自身对相关法律、法规的学习，提高合规意识，同时就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、戴荣晖及其家属没有提前获悉公司重要未披露信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的未披露敏感信息。
3、根据规定，戴荣晖须将本次短线交易产生的收益上交公司董事会。根据收益计算方法，此次交易的收益计算如下：（卖出均价4.11元/股-买入均价3.91元/股）*2000股=400.00元，公司董事会需向其收取违规收益。
及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，吸取教训，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 独立董事关于会计政策变更的独立意见福建青松股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018年 10月 24日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十九次会议上《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事关于会计政策变更的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
日期：二〇一八年十月二十四日
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
增加 2018年度与广州白云山医药集团股份有限公司
日常关联交易预计额度的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对一心堂增加 2018年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第四届董事会第八次会议和 2017年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|
|广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司（简称“白云山”）|中药材|
|广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司（简称“白云山”）|中西成药|

（二）预计关联交易类别、金额及调整情况
依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2018年第一季度已发生的日常关联交易金额，对公司2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度进行合理调整，具
体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|调整前合同签订金额或预计金额|增加额度|调整后合同签订金额或预计金额|2018年度截至3月31日发生金额|
|白云山|中药材|参考市场价格|500|9,500|10,000|450.22|
|白云山|中西成药|参考市场价格|20,000|10,000|30,000|4,368.51|

（三）决议程序
公司于2018年5月21日召开的第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第七次临时会议审议通过了《关于公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。审议该议案时，关联董事徐科一先生回避了表决。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）增加2018年度日常关联交易额度的原因
伴随着医药零售行业规模的持续扩大，公司门店数量、医药零售业务销售金额不断增加、市场区域不断拓展。公司预计原审议的 2018年涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易额度将不能满足 2018年度日常经营活动的需要，需根据实际日常经营活动进行调整。
二、关联人介绍和关联关系
广州白云山医药集团股份有限公司情况如下：
（一）基本情况
关联方情况：
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|法定代表人|经营范围|
|李楚源|停车场经营；西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；酒类批发；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；保健食品制造；食品添加剂制造；瓶（罐）装饮用水制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；固体饮料|

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|-|
|制造；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产；兽用药品制造；生物药品制造；预包装食品零售；预包装食品批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；货运站服务；非酒精饮料、茶叶批发；中成药、中药饮片批发；道路货物运输；碳酸饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；化学药品制剂制造；卫生材料及医药用品制造；其他酒制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；运输货物打包服务；化妆品制造；口腔清洁用品制造；车辆过秤服务；清洁用品批发；肥皂及合成洗涤剂制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化工产品零售（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；药品研发；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；|

关联方经营情况：
单位：元
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|-|-|-|
|2018年3月31日负债总额|2018年3月31日净资产总额|2018年1-3月营业收入总额|
|8,647,535,148.63|20,189,588,218.19|6,909,195,157.97|

（二）与公司的关联关系
截至本核查意见出具日，白云山持有一心堂7.38%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条，白云山为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：2018年度关联交易的定价参考 2017年度的平均
价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类
商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
中西成药是公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采购商的有效配合。白云山是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。
（二）对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
一心堂增加与白云山 2018年度日常关联交易预计额度事项已经一心堂第四届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，该关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对一心堂增加 2018年度与白云山日常关联交易预计额度事项无异议。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司增加 2018年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见》签署页）
保荐代表人：余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2018年5月21日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-019
四川北方硝化棉股份有限公司
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“北化股份”）近期收到最终控股股东中国兵器工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2017] 168号）。该批复的主要内容如下：
一、原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
二、本次资产重组及配套融资完成后，北化股份总股本不超过 55830.8427万股，其中山西新华防护器材有限责任公司持有 9893.916万股股份，占总股本的比例不低于17.72%。
公司本次重组有关事宜尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十四日
招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对蒙娜丽莎《2017年度公司内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
蒙娜丽莎对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蒙娜丽莎之《2017年度公司内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2017年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
盛培锋 吴宏兴
招商证券股份有限公司2018年4月18日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-089
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2018年8月27日以现场会议形式召开，公司已于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审计，我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《模塑科技 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过《关于核销资产的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司监事会认为，公司本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-28
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于2018年5月11日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。
2018年5月18日（星期五）下午，第十届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。
选举陈刚先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会二○一八年五月十八日
附件：个人简历：
陈刚，男，1960年生，中共党员，大专。曾任本公司旅游汽车分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监，本公司董事会秘书、总经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
陈刚先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-080江苏大港股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2015-064），公司股票自2015年9月22日开市起停牌；2015年9月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》，明确继续推进本次重大资产重组；2015年9月29日、2015年10月13日分别在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-068、2015-071）；2015年10月20日，公司在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告代码：2015-072）；2015年 10月 27日、 2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年 11月 24日、2015年12月1日分别在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-073、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、 2015-079），以上公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组事项涉及的资产审计和评估工作已经完成，目前交易对方正在履行内部决策程序。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-32新希望六和股份有限公司
关于与永辉超市股份有限公司战略合作的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5月 28日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）签订战略合作框架协议，双方将在畜、禽产品领域进行战略合作。
一、合作宗旨
畜、禽产品是当今中国百姓的主要动物蛋白来源，但较多的流通环节加大了消费者的购买成本，同时，食品安全日益受到重视，为建立有效的绿色直通渠道向广大消费者提供物美价廉、安全健康的畜、禽产品，同时基于公司与永辉超市共同成长的发展愿望，双方拟就畜、禽产品直供开展合作。
二、合作内容
公司将通过永辉超市的零食渠道销售公司畜、禽产品，永辉超市享有公司相关畜、禽产品的优惠价格；在良好合作的基础上，双方将进一步建立双品牌销售模式及探索 OEM模式，增强品牌知名度及双方对品牌维护的责任感。
基于双方的战略合作关系，在符合信息披露规定的前提下，双方
将建立产品直供体系、产品协同研发机制、信息共享机制以及合作沟通联络机制。双方就此达成战略合作框架协议，有助于拓宽公司畜、禽产品的零售渠道，促进公司不断探索新的销售模式与合作品牌，同时推动双方产品和服务质量的提升。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-063号安徽富煌钢构股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日与九江银行振劳支行（以下简称“九江银行”）在公司签订《最高额保证合同》（编号：7271320161117096401）。公司为控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌”）向九江银行申请借款金额合计人民币2,500万元提供连带责任保证，保证额度有效期为一年，自2016年11月21日起至2017年11月21日止。
上述担保事项已经公司2016年11月20日召开的第四届董事会第三十二次会
议审议通过，并于2016年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上予披露。（公告编号：2016-062号）
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司本次担保属于董事会权限范围内决策事项，无需独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
1、公司名称：江西省富煌钢构有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：江西省南昌市南昌县向塘省级开发区
4、注册资本：1,550万元
5、成立日期：2001年10月22日
7、经营范围：钢结构、钢制品、网架、网架结构制品、彩钢压型板、彩钢复合板、彩板门窗的设计、制作、安装，以上经营项目国家有专项规定除外。基础建筑业设计、施工（以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：本公司持有70%的股权，江西省地质矿产勘查开发局物化探大队持有30%的股权。江西省地质矿产勘查开发局物化探大队为政府全额拨款的事业单位法人（统一社会信用代码：12360000491204541H）。
9、财务状况：截至2016年9月30日，江西富煌未经审计总资产11,892.69万元，净资产3,724.16万元；2016年1-9月，营业收入12,622.13万元，净利润288.31万元。
三、担保协议的主要内容
保证人：安徽富煌钢构股份有限公司
债权人：九江银行振劳支行
为确保债权人与债务人江西富煌在一定期限内连续发生的债务的清偿，保证人自愿为债务人与债权人发生的债务提供连带责任保证。为明确责任，恪守信用，立约双方根据国家有关法律、法规，签订本合同，以兹共同遵守。
第一条被保证担保的债权
本合同项下被保证担保的债权为债权人与债务人在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。
第二条保证额度有效期
（一）保证额度有效期自2016年11月21日起至2017年11月21日止。
（二）本合同项下保证的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债务都应承担连带保证责任。
第三条保证最高本金限额
（一）本合同项下的保证最高本金限额为人民币金额（大写）贰仟伍佰万元。
（二）在该最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
第四条保证责任方式
（一）保证人在本合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人因债务人或保证人违约而要求提前收回的债务），保证人都应按照本合同约定履行连带保证责任。
（二）本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。
（三）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带保证责任。
（四）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布主债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的主债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。
第五条保证范围
本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费用等。
四、董事会意见
公司为江西富煌提供连带责任保证是为了满足其正常生产经营的资金需求，本次担保有助于江西富煌现有生产经营业务的巩固与发展，拓展新业务，增强产品和服务的竞争力。江西富煌的生产经营活动为公司所控制，纳入公司合并财务报表范围，本次担保风险可控。董事会同意公司为江西富煌向九江银行申请金额合计人民币2,500万元提供连带责任保证。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司累计为控股子公司提供的担保总额为7,000万元（含本次保证），实际担保余额为4,500万元，占最近一期经审计净资产的5.98%，没有逾期担保。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年11月21日