证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-008
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月29日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600687|刚泰控股|2015/1/22|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所
网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 1月29日14点
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月29日至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600687|刚泰控股|2015/1/22|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|√|
|2|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《担保管理办法》的议案|√|
|3|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股|√|

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|-|-|-|
||东大会议事规则》的议案||
|4|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案|√|

附件1：授权委托书
附件2：投资者参加原网络投票的操作流程
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会 2015年1月27日
附件1：
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案||||
|议案二|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《担保管理办法》的议案||||
|议案三|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|议案四|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：
投资者参加原网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738687|刚泰投票|4|A股股东|

（二）表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1－4号|本次股东大会所有 4项议案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
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|议案序号|内容|申报价格|
|议案一|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|1.00|
|议案二|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《担保管理办法》的议案|2.00|
|议案三|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案|3.00|
|议案四|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案|4.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月22日 A股收市后，持有刚泰控股公司A股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738687|买入|99.00元|1股|

（二）如公司 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738687|买入|1.00元|1股|

（三）如公司 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738687|买入|1.00元|2股|

（四）如公司 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738687|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。