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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-129
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2016年12月22日召开第三届董事会四十五次会议，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》，同意公司向自贡华西东城投资建设有限公司申请银行授信提供总额不超过 15亿元人民币的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的51.08%。
自贡华西东城投资建设有限公司（以下简称“自贡华西东城”）为公司控股子公司，为推动PPP项目投资建设持续进行，自贡华西东城拟向银行申请总额不超过 15亿元人民币的综合授信，专项用于“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”投资建设。
为支持控股子公司发展、协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，公司拟向自贡华西东城提供总额不超过15亿元人民币、期限不超过26个月的连带责任担保，专项用于自贡华西东城办理上述银行综合授信。
公司授权经营层根据银行融资方案、利率情况，与自贡华西东城协商选择并确定融资银行。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
公司名称：自贡华西东城投资建设有限公司
注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号
法定代表人：肖宇通
成立时间：2016年4月26日
注册资本：50,000元
经营范围：城市开发建设、投资、资产经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司关系：公司持有自贡华西东城89%的股权、为公司控股子公司。
3、自贡华西东城投资建设有限公司股权结构：
黎仁超
23.05%
华西能源工业股份有限公司 自贡市城市建设投资开发有限公司 四川星星建设集团有限公司89.00% 10.00% 1.00%
自贡华西东城投资建设有限公司
4、主要财务指标：截止2016年9月30日，自贡华西东城资产总额24,953.00万元，净资产 24,969.43万元；2016年 1-9月，自贡华西东城实现营业收入 0万元、净利润-30.57万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任、信用担保
2、担保期限：不超过期限26个月（建设期两年零两个月）
3、担保金额：不超过人民币15亿元
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：
董事会认为：（1）自贡华西东城主营城市基础设施PPP项目投资、建设及运营，产品服务符合国家产业发展政策，公司为其银行授信提供担保有利于其正在执行的 PPP项目建设的顺利推进和按期建成。（2）“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”正处于投资建设阶段，上述担保有利于自贡华西东城顺利融资，满足其PPP项目建设对资金的需要。（3）自贡华西东城为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：
（1）根据公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局签订的 PPP项目合同，项目公司（自贡华西东城）完成工程投资、建设并经验收合格，项目公司将获得政府付费购买服务及特许经营收益、市政道路养护费用等投资收益。投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）被担保方资产、信用状况良好，经营正常，且担保只限于建设期间，本次担保风险较小。（3）公司持有自贡华西东城89%的股权，本次担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
3、反担保情况：自贡华西东城为公司控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
监事会认为：公司为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保有利于控股子公司顺利融资，满足其 PPP项目建设对资金的需要；有利于其正在执行的 PPP项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西东城提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 46.58亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额 122,916万元、占公司最近一期经审计净资产的41.86%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额16,116万元、对合营及联营企业的担保实际发生额86,800万元、对其他方的担保实际发生额20,000万元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议
2、第三届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月二十三日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-036北京真视通科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东马亚先生的通知，获悉马亚先生所持有本公司的股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马亚|否|6,240,000|2018年6月19日|2019年7月17日|中国银河证券股份有限公司|50.96%|
|合计||6,240,000|/|/|/|50.96%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马亚先生持有本公司股份总数为12,245,064股，占本公司总股本的比例为5.83%。以往质押的股份全部解除质押，目前已经没有处于质押状态的股份。
三、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司购回交易委托单；
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年7月18日
西南证券股份有限公司关于南方中金环境股份有限公司
将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
2016年5月27日，南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对公司本次节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号）核准，2015年 11月，公司向发行对象沈金浩、沈凤祥两名特定投资者发行普通股（A股）股票1,758,705股，每股面值1元，每股发行价格28.43元，募集资金总额为49,999,983.15元，扣除承销费用 1,300万元后的募集资金为 36,999,983.15元，已由西南证券于 2015年11月17日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕462号）。
（二）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行和西南证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<募集资金监管协议>的议案》，同意公司与江苏金山环保科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石
支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与江苏金山特种膜科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司、江苏金山环保科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》。
二、募集资金节余情况
本次募集配套资金中 25,000,000.00元用于支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，其余用于对金山环保的增资，补充金山环保营运资金。
截至2016年5月26日，公司已支付完成了本次重组相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，本次重大重组募集配套资金使用计划之“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用”尚节余653万元。
三、节余募集资金的使用安排
公司拟将前述节余募集资金653万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
四、节余募集资金永久补充流动资金事项的审议情况
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为，中金环境本次将节余募集资金653万元永久补充流动资金，不影响本次重组募集配套资金使用的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中金环境本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南方中金环境股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
向君 李高超
西南证券股份有限公司2016年5月 日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-079四川汇源光通信股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无取消议案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年12月5日（周一）14：50
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年12月4日（星期日）15：00至2016年12月5日（星期一）15：00期间的任意时间
4、现场会议地点：成都市高新区吉泰三路8号（新希望国际C座）1栋1单元15层7-8号会议室。
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长罗劲先生
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过：参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代表共286人，出席本次会议的有效表决权股东
285人，代表股份数为53,701,853股，占公司有表决权股份总数的27.76%。其中：单独或合并持有公司股份比例低于5％的中小股东及股东授权代表（不含公司董事、监事及高级管理人员）共284名，持有有效表决权股份数44,029,552股，占公司股份总数的22.76%。
具体如下：出席现场会议的有效参与表决的股东及股东委托代表共4人，代表股份数为22,736,809股，占股权登记日公司股份总数的11.75%；通过网络投票出席会议的股东共281人，代表股份数为30,965,044股，占股权登记日公司股份总数的16.01%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中银（成都）律师事务所杨艳律师、黄红娟律师现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过：
本次股东大会审议议案涉及关联事项，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案，回避表决股份数为40,000,000股。
1、审议《关于控股股东变更承诺的议案》，表决结果：
同意50,396,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.84%；
反对3,305,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.16%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本次议案审议通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意40,723,893股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的92.49%；
反对3,305,659股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的7.51%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银（成都）律师事务所黄红娟律师、杨艳律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中银（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011股票简称：深物业 A深物业B 编号：2017-1号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司独立董事刘宁华先生的书面辞职报告，刘宁华先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，刘宁华先生将不再担任本公司任何职务。
刘宁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的有关规定，刘宁华先生的辞职申请将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘宁华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序尽快补选新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。
刘宁华先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对刘宁华先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-053顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，于2018年6月7日通过电子邮件发出会议通知，2018年6月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《顺丰控股股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-054）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
1、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》（公告编号：2018-055）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划股票增值权的议案》
公司监事会对本次股票增值权激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：1、本次拟授予股票增值权的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司监 事 会
二○一八年六月十四日
中山公用事业集团股份有限公司
2016年度内部控制审计报告
广会审字[2017]G16041360042号
目录
内部控制审计报告……………………………………… 1-2
内内部部控控制制审审计计报报告告
广会审字[2017]G16041360042号中山公用事业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山公用于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：刘远帅
中国 广州 二○一七年四月十九日
关于洽洽食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、张洁律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
公司于2015年10月30日公告《洽洽食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票
方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2015年11月18日上午10:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数为257,009,423股,约占公司有表决权股份总数的比例为50.6922%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为5,138,171股,约占公司有表决权股份总数的比例为1.0134%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军律师
张洁律师
二○一五年十一月十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—156中山达华智能科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日收到公司持股5%以上股东方江涛先生减持股份的告知函，方江涛先生自 2016年12月7日至2016年12月30日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 15,000,000股，占公司总股本的1.3694%，本次减持后方江涛先生持有本公司股份84,842,985股，占公司总股本的7.7455%，具体情况如下：
1、股东股份减持情况：(因四舍五入，小数点存在差异)
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|方江涛|大宗交易|2016年12月7日|16.00|5,000,000|0.4565|
|||2016年12月8日|16.72|5,000,000|0.4565|
|||2016年12月29日|15.68|5,000,000|0.4565|
|合计||--|--|15,000,000|1.3694|

方江涛先生及其关联方在本公告披露的首次减持前，未减持过公司股票，暨
自公司上市之日起，方江涛先生及其关联方累计减持公司股份15,000,000股。
2、本次减持前后的持股情况：(因四舍五入，小数点存在差异)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持有股份(股)|占总股本比例（%）|持有股份(股)|占总股本比例（%）|
|方江涛|合计持有股份|99,842,985|9.1149|84,842,985|7.7455|
||其中：无限售条件股份|23,077,901|2.1068|8,077,901|0.7374|
||有限售条件股份|76,765,084|7.0080|76,765,084|7.0080|

二、承诺及履新情况
（一）关于股份锁定期承诺
1、购买资产发行股份之锁定期
（1）方江涛之股份锁定期安排
1）自本次发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；
2）自本次发行完成日起12个月后，并在达华智能依法公布2015年年度审计报告和金锐显2015年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的25%；
3）自本次发行完成日起24个月后（不含第24个月），并在达华智能依法公布2016年年度审计报告和金锐显2016年年度《专项审核报告》后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的50%；
4）自本次发行完成日起36个月后（不含第36个月），并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减
值测试报告》出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能
股份总额的90%；
5）自本次发行完成日起48个月后（不含第48个月），方江涛可全部转让其于本次交易中所认购的达华智能全部股份。
2、募集配套资金发行股份之锁定期
本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起
36个月内（含第36个月）不得转让。
上述交易各方因达华智能送红股、转增股本等原因而增持的达华智能的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
（二）关于金锐显利润承诺情况
公司与业绩承诺股东方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬签署了《中山达华智能科技股份有限公司与方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》：金锐显在 2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币6,600万元、人民币7,590万元、人民币8,728.5万元，且金锐显2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。
（三）其他承诺及履行情况
除上述承诺外，方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）及北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）还作出如下承诺：避免同业竞争的承诺、减少和规范关联交易的承诺等，具体详见公司于 2015年12月2日披露的《达华智能：关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-161）。
（四）金锐显 2015年利润实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山达华智能科技股份有限公司子公司及其原股东2015年度业绩承诺实现情况之审核报告》（瑞华核字[2016]48120007号），金锐显2015年度业绩承诺的实现情况：
单位：人民币万元
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||项目||2015年度预测数||2015年实际数||差额||完成率|
|净利润||6,600.00||7,095.94||495.94||107.51%||

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
金锐显2015年完成了其利润承诺。
（五）截止本公告出具之日，上述承诺均得到严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，方江涛先生持有本公司股份 84,842,985股，占公司总股本的7.7455%，仍为公司持股5%以上股东。
4、方江涛先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-070北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年 10月14日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年 10月24日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于为孙公司提供反担保的议案》
经审核，为满足业务发展需要公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）之子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司（以下简称“深圳北海”）拟向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请贷款/授信捌佰万元整，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为上述贷款/授信向中国银行股份有限公司深圳深南支行提供了担保，该笔担保由世纪瑞尔与北海通信作为不可撤销连带保证人为深圳北海向融资公司提供反担保。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于为孙公司提供担保期限延期的议案》
经审核，公司于2019年 9月10日召开了第七届董事会第五次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为孙公司提供担保的议案》议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告（公告编号：2019-064），会议审议该笔担保期限1年，现根据中国光大银行股份有限公司深圳分行要求，该笔担保期限需延至为债务履行期限届满后两年，担保金额不变。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于出售控股子公司的议案》
经审核，1、根据本公司发展战略和经营管理的需要，控股子公司瑞祺皓迪拟增资扩股。富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳晓程瑞祺投资企业（有限合伙）拟以 3.6元/1元注册资本的价格，以货币方式实缴瑞祺皓迪 750万元的注册资本，瑞祺皓迪原股东放弃本次增资。增资完成后，瑞祺皓迪注册资本为5750万元，本公司在瑞祺皓迪的出资额仍为2000万元，占注册资本的比例由40.00%稀释至34.7826%。
瑞祺皓迪成立于2014年6月30日，注册资本5000万元，其中本公司出资 2000万元，占注册资本的40%。瑞祺皓迪主营业务为安全及监控产品、新能源产品等的研发、生产和销售。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，瑞祺皓迪最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2019 年 8月 31日（经审计）||2018 年 12 月31日（经审计）|
|资产总额|156,231,552.05||170,706,552.80||
|负债总额|75,960,392.96||89,132,717.72||
|净资产|80,271,159.09||81,573,835.08||
|项目||2019 年 1-8 月（经审计）||2018 年1-12 月（经审计）|
|营业收入|57,638,174.56||92,676,968.13||
|营业利润|-1,208,315.21||95,380.06||
|净利润|-1,302,675.99||1,186,578.85||

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019年8月31日为基准日，瑞祺皓迪净资产为80,271,159.09元。公司估值18000万元，本次增资的价格系在不低于所有者权益评估值的基础上，综合考虑标的公司及市场的实际情况，经各方协商确定。本次交易不构成关联交易。
本次增资扩股，有利于改善瑞祺皓迪的资产结构和资金状况，提升研发能力，拓展市场资源，对其业务持续发展具有积极的影响，符合公司及全体股东的长期利益。
2、公司拟将控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）300万股份即5.2174%的股份以 9,720,000.00元出售予北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙），公司持有瑞祺皓迪的股份将从34.7826%下降至29.5652%。公司本次出售瑞祺皓迪股份不构成关联交易，出售价格公允，不存在损害本公司及本公司股东的权益的情形。本次交易完成后，本公司将不再控股瑞祺皓迪，公司合并范围将发生变更。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《关于为关联方提供担保的议案》
经审核，监事会认为：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）因公司持有其股份降低，公司不再控股瑞祺皓迪，瑞祺皓迪变更为公司参股公司，公司于 2019年5月 16日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》公司为其担保内容不变。瑞祺皓迪截至目前没有明显迹象表明其可能会发生债务违约，瑞祺皓迪信誉及经营状况良好。公司为其提供担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的要求。我们同意公司继续为瑞祺皓迪向北京银行中关村科技园区支行申请的 3000万元综合授信提供担保。公司本次对瑞祺皓迪提供的担保不会侵害公司及股东的利益。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》
经审核，因公司不再控股瑞祺皓迪，但仍持有瑞祺皓迪29.5652%的股份，公司董事邱仕育先生、尉剑刚先生，高级管理人员曲波玮先生担任瑞祺皓迪董事，
瑞祺皓迪为公司关联方，公司与瑞祺皓迪本年度内发生的日常经营交易变更为关联交易，公司预计本年度还将与瑞祺皓迪发生日常性关联交易。《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们认为公司与瑞祺皓迪之间的交易能促进公司的业务发展，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-082通鼎互联信息股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年12月24日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》,委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立鑫众 7号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），通过二级市场集中竞价方式取得并持有公司股票。2015年5月28日，公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）完成对公司股票的购买，其锁定期为2015年5月29日起12个月。以上内容详细见公司于 2014年 12月 9日、2014年 12月 25日以及 2015年 5月 29日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、员工持股计划基本情况
1、2015年 5月 28日公司员工持股计划完成股票购买，合计购买公司股票14,107,281股，均价20.20元/股。截止本公告日，公司员工持股计划持有公司股票仍为14,107,281股，占公司目前总股本的1.18%。
2、公司员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2014年12月24日至2016年12月23日。其通过资管计划所购买的公司股票锁定期为1年，即2015年5月29日至2016年5月28日，目前已在解锁期。
3、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
职，其持有的员工持股计划份额被强制退出，经第一期员工持股计划管理委员会审议，将其持有的员工持股计划的权益转让给其他具备参与员工持股计划资格的受让人。
5、截止本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
6、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、公司员工持股计划委托兴证资管通过设立资管计划在二级市场购买并持有通鼎互联股票。在该部分股票锁定期满后，员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
2、资管计划提前或届满终止后，兴证资管将对该资管计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行一次性现金分配。
3、员工持股计划作为资管计划的次级委托人将按照资管计划合同的约定取得相应的现金财产分配，该部分现金将通过资管计划的托管账户划至员工持股计划指定的银行账户。
4、员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上同意后，本持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
潮州三环（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、公司章程、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉务实，诚信负责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司共召开 12次董事会、3次股东大会，本人出席了本年度历次董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效。
本人在审议提交董事会的议案时，均主动向经营管理层了解作出决策所需要的情况，并以谨慎的态度行使表决权，为会议决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，所以均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年5月15日，本人就公司自2011年1月1日至2014年5月15日发生的关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发表了独立意见。
2、2014年 10月 15日，本人就公司自 2011年 1月 1日至 2014年 10月 15日发生的关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发表了独立意见。
3、2014年12月22日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，本人就公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会召集人、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关专门委员会工作细则的要求，积极履行相关职
责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会到公司进行实地考察，了解公司生产经营、技术研发和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董监高保持密切联系，主动获取日常董事会会议决策所需的资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，维护公司和中小股东的合法利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会对公司生产经营、技术研发、关联交易和内部控制等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流，对相关资料进行认真审核，并运用自身专业知识给出独立、公正、客观的建议；另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作；同时，关注媒体对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员进行交流，保障了广大投资者的知情权。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2014年度，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未提议召开董事会、未提议聘请或解聘会计师事务所、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的
义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
【本页以下无正文】
【本页为潮州三环（集团）股份有限公司《2014年度独立董事述职报告》的签署页，无正文】独立董事：
庄树鹏
2015年 4月16日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-068合肥美菱股份有限公司
关于公司高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）常务副总裁刘宏伟先生（其现为美籍华人）于2014年10月31日以其2013年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司B股股票，相关情况如下：
1、购买人：常务副总裁刘宏伟先生（其现为美籍华人）。
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时也为了增强投资者信心，购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3、购买方式：通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例：2014年10月31日，公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票，共计900股，占本公司目前总股本763,739,205股的0.00012%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||本次购买||||
||||||||上年末所||本次变||||本次购|）||||||
|||||||||||||||||B股股份||本次购买|）|
||序||||||持本公司||动前持||本次持股变动日||买B股|||||||
||||姓名||职务|||||||||||的成交均||后的持股||
||号||||||股份数量||股数量||期||股份数|||||||
|||||||||||||||||价（港元/||数量（股||
||||||||（股）||（股）||||量（股|||||||
|||||||||||||||||股）||||
|1||刘宏伟||常务副总裁||441,092||441,092||2014年10月31日||900|||5.100||441,992|||
|合计||||||441,092||441,092||-||900|||-||441,992|||

5、刘宏伟先生本次购买公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、常务副总裁刘宏伟先生承诺如下：
（1）本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内，将不通过任何市
场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的关于董事会换届选举的相关材料。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们认为：
1、公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，全体董事具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意彭宗林、张明、徐文英为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年；公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，审核无异议后，将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、截至2014年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的对外担保情形。
2、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
通过对截至 2014年 6月 30日公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金的核查，我们认为，2014年半年度报告期，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
王玉春（签字）
张明（签字）
徐文英（签字）
二〇一四年七月三十日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对外投资发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司以自有资金投资设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙），符合公司的发展战略，有利于促进公司产品应用领域的多元化发展，提升公司的企业规模和行业地位，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上所述，我们一致同意公司以自有资金投资设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙）。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
2016年12月15日