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证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-109
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事宜，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌。鉴于，本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于2014年11月7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
一、本次资产重组框架介绍
本次重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；交易方式尚在与政府部门进行报告、确认；标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，但尚需进一步确认规模、权属边界等；截至目前，资产重组预案尚未最终确定。
二、本次资产重组工作进展
截至本公告发布日，淮南矿业与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作，对标的资产的规模、权属边界等进一步确认、规范、审计、评估，并与有关政府部门沟通、论证重组预案。截至目前，重组预案尚未最后形成，由于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
三、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与控股股东淮南矿业加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定和相关报批程序。同时，公司将按照中国证监会及贵所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广
大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年12月2日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-063
厦门钨业股份有限公司
关于公司暂未被商务部授予2018-2019年钨出口资质的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 27日，商务部在商务部官方网站发布《关于公布部分工业品出口企业名单及 2018年出口配额的通知》（商贸函[2017]第 950号）。因公司 2017年存在一起环保行政处罚和一起海关行政处罚行为，商务部暂不授予公司 2018-2019年钨出口资质，视公司整改情况另行处理。
公司现将有关情况公告如下：
一、关于环保行政处罚事宜
2017年4月11日，公司接受了厦门市环境监测中心站的外排废水监督监测，监测结果显示总口氨氮微量超标（氨氮监测值为 10.6mg/l，标准为10mg/l）。
问题发生后，公司迅速对内部的相关设施及现场情况进行了排查、整改，对相关制度进行完善，并接受了厦门市环境监察支队的相关处罚（罚款 10,044元）。
在完成相关整改后，公司于2017年5月24日就该问题的排查及整改情况向厦门市环境保护局海沧分局和厦门市环境监察支队分别提交了问题整改报告。后经厦门市环境监测中心站以及厦门市环境监察支队委托厦门市出入境检验检疫局技术中心监测，监测结果均达标。
二、关于海关行政处罚事宜
公司于2017年4月8日进口一票粗制氢氧化钴，数量为 203.674吨，货值154.3万美元。该票货物产地为刚果(金)，在申报中误报为南非。厦门海沧海关认为公司构成申报不实，影响海关统计准确性，于2017年5月26日由厦门海沧海关简易处罚3,000元。
申报错误的主要原因为：公司此前曾进口过产地为南非的粗制氢氧化钴，再加上该票货物的起运港是南非的德班,报关行录单人员申报时误将产地录入为南非。公司为一般认证企业，年报关 400票左右，今年仅报错一票，差错率为
0.25%，远低于海关总署令第 225号（《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》）第十条第（四）款中“上一季度报关差错率高于同期全国平均报关差错率1倍以上”纳入失信企业的标准。
公司收到海关处罚决定书后，已于 2017年 5月 31日缴清罚款，至今未再发生违反海关相关法规事宜。
三、公司暂未被授予 2018-2019年钨出口资质的影响及应对措施
1、公司本次暂未被授予2018-2019年钨出口资质，将对公司本部钨产品出口构成较大影响，但不影响下属公司钨产品出口。2017年全年，公司本部预计出口国外钨产品销售收入70,607万元、净利润1,325万元。
2、截至目前，公司本部已签待 2018年执行钨产品出口合同金额 6,989万元，公司将与客户协商通过委托出口等形式解决供货问题或取消合同；如协商未果，公司将存在违约风险。
3、针对上述行政处罚事宜，公司已接受处罚并完成整改，公司将尽快向商务部等有关部门申请授予出口资质。
4、对于公司本部因暂未被授予出口资质影响出口销售部分，公司将通过增加对下属公司下游加工企业的供应消化产能，预计不会对公司本部产销及盈利构成重大不利影响。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年12月29日
东方通信股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，对公司第八届董事会第九次会议《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》进行了认真审查，并发表独立意见如下：我们对相关事项进行了认真审核。认为本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。
独立董事：
杨隽萍 杨义先 张立民
二〇一九年九月三十日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-020号中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟进行重大收购事项，经申请公司股票已于2018年2月1日开市起紧急停牌，并于 2018年 2月 2日起连续停牌。详见公司于 2018年 2月 2日发布的《中珠医疗重大事项停牌公告》（编号：2018-004号）。经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票自 2018年 2月 8日起转入重大资产重组程序继续停牌。详见公司于 2018年 2月 8日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（编号：2018-005号），预计公司股票自2018年2月1日起，停牌不超过一个月。2018年2月10日，公司发布了《中珠医疗关于公司前十大股东持股情况的公告》（编号：2018-009号）。因本次重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善，经申请公司股票自 2018年 3月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。详见公司于 2018年 3月 1日公司发布的《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》（编号：2018-010号）。2018年 3月 6日、 2018年 3月 13日、2018年 3月 20日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组停牌进展公告》（编号：2018-011号、2018-016号、2018-017号）。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。公司与相关各方仍需对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行进一步商讨、论证。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并申请复牌。
鉴于本次重组方案、交易框架、标的资产范围等尚未最终确定，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露
义务。公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-026江苏吴中实业股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年4月18日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况的概述
（一）商誉形成的过程
根据公司 2016年 2月 25日召开的第八届董事会第五次会议，2016年 3月 18日召开的第八届董事会第七次会议以及 2016年 4月 5日召开的 2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1448号《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买了响水恒利达科技化工有限公司（以下简称“响水恒利达”）100%股权，交易价格为60,000.00万元。2016年7月6日，响水恒利达合计100%的股权转让过户给本公司。
根据《企业会计准则第 20号——企业合并》，公司对收购响水恒利达100%的股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额379,774,257.08元确认为商誉。
单位：元
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|合并成本|600,000,000.00|
|--现金|200,000,000.00|
|--非现金资产的公允价值|400,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|220,225,742.92|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|379,774,257.08|

（二）计提商誉减值准备原因及过程
2018年 5月 3日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》，响水恒利达根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面排查整治环保问题的要求而临时停产。通过对存在的问题进行全面整改，响水恒利达于 2018年 12月 28日取得了响水县人民政府出具的《响水县人民政府关于同意响水恒利达科技化工有限公司复产的通知》，并于 2018年 12月 29日起逐步恢复生产。受此影响，响水恒利达当年业绩承诺未完成，存在商誉减值迹象。
2019年3月21日，江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某化工企业发生爆炸事故，响水恒利达受此影响目前处于停产状态，2019年 4月 5日媒体发布消息称盐城决定关闭响水化工园区,目前关于响水化工园区彻底关闭事项尚无正式的相关处理方案和措施，响水恒利达后续如何处理存在较大的不确定性。在此情况下，经与评估机构协商，最终采用公允价值减去处置费用（公允价值确定采用市场法、成本法）的方式，测算商誉所在资产组的可回收价值。
根据万隆（上海）资产评估有限公司于 2019年4月13日出具的万隆评报字（2019）第10128号《以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并响水恒利达科技化工有限公司一期项目股东权益后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果，商誉所在资产组可回收价值于评估基准日 2018年 12月 31日的评估值为人民币叁亿零玖佰陆拾万零肆佰元整（CNY 30,960.04万元）。2018年12月31日响水恒利达一期含商誉的资产组在合并报表层面反映的账面金额为67,678.36万元，与可收回金额相差 36,718.32万元，公司对此应计提商誉减值准备36,718.32万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备为 36,718.32万元，计入公司 2018年度损益，导致公司2018年度归属上市公司股东的净利润减少36,718.32万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
本次计提商誉减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 编号： 2018-010上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营发展需要，上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请总额不超过4.3亿元人民币的综合授信额度，公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。
一、申请授信及担保的具体情况
公司拟向银行申请总额不超过4.3亿元人民币的综合授信额度，期限1年。综合授信的具体情况如下：
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|序号|授信银行名称|最高授信额度（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行|17,000|
|2|中国银行股份有限公司上海市奉贤支行|8,000|
|3|中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行|10,000|
|4|招商银行股份有限公司上海奉贤支行|8,000|

上述授信额度最终以各授信银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东水星控股集团有限公司（以下简称“水星控股”）为上述授信业务无偿提供连带责任担保，公司不提供反担保。
二、关联交易豁免
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。
三、审议情况
2018年1月22日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。该议案无需提交股东大会审
议。
2018年1月22日，公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。
2018年1月22日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
四、对上市公司的影响
公司向银行申请授信额度，是为了满足公司生产经营的需要。公司控股股东水星控股为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、授信事项的办理
为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自董事会通过之日起一年。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事 会
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2016-08号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合作）为公司 2016年度财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司第九届十七次董事会会议于2016年3月 19日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼三楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内控审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议！
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-011江阴江化微电子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年 5月 31日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-015）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至目前，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况如下：（单位：人民币元）
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|||收益类|||投资期||
|签约方|产品名称||投资日期|投资金额||投资收益|
|||型|||限（天）||

江苏银行股份有 保本浮
聚宝财富稳赢2号 2017/6/6 10,000,000.00 98 110,082.19限公司 动收益
江苏银行股份有 保本浮
聚宝财富稳赢1号 2017/9/27 10,000,000.00 42 44,876.71限公司 动收益
中信证券股份有限
中信证券股份有 本金保
公司 2017年度第 2017/6/9 30,000,000.00 200 731,506.85限公司 障
190期收益凭证
上述本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年2月12日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司签订了企业
理财产品协议书，具体情况如下：
1、产品名称：芙蓉•稳赢理财
2、产品代码：Z181102
3、币种：人民币
4、认购金额：20,000,000.00元
5、产品类型：保障本金及理财收益
6、产品期限：66天
7、产品预期年化收益率：4.2%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2018年2月12日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额（不包括本次现金管理）为人民币210,000,000元。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司2017年2月13日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-105
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-100号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第三十次会议决定召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月12日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月12日
至2018年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，相关公告详见
2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2018/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年9月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年9月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-038宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于实际控制人、控股股东及其全资子公司增持公司股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增持股份计划主要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张江平先生、控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称“太平鸟集团”）及其全资子公司宁波鹏源资产管理有限公司（以下简称“鹏源资产”）计划于本公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，具体为：增持主体累计增持金额不低于5,000万元，增持股份上限不超过公司总股本的1%。
●风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2017年 8月 11日，公司接到公司控股股东太平鸟集团及实际控制人通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于本公告披露之日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人张江平先生、控股股东太平鸟集团及其全资子公司鹏源资产。
（二）截至本公告日，公司实际控制人张江平、张江波兄弟合计持有公司控股股东太平鸟集团100%股权，张江平先生本人未直接持有公司股份；太平鸟集团直接持有公司股份22,936.2万股，占公司总股本的48.29%，同时太平鸟集团系公司股东宁波禾乐投资股份有限公司（以下简称“禾乐投资”）的第一大股东（占
禾乐投资股本比例32.583%），禾乐投资持有公司股份 4,048.80万股，占公司总股本的8.52%；鹏源资产系控股股东太平鸟集团全资子公司，其未持有公司股份。
（三）本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量（金额）：增持主体累计增持金额不低于5，000万元，增持股份上限不超过公司总股本的1%。
（四）本次拟增持股份的价格：根据市场情况择机进行增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行增持。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项说明
（一）参与本次增持计划的增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年8月14日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-025债券代码：136380 债券简称：16新湖 01
新湖中宝股份有限公司
关于“16新湖 01”回售的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示
回售代码：100909
回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2019年 4月 24日至 4月 26日
回售资金发放日：2019年 5月 20日
重要内容提示
1.根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司发行的新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券（证券代码：136380，以下简称：“16新
湖01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。
2.16新湖 01持有人可按本公告的规定在本次回售申报日（2019
年 4月 24日至 4月 26日）对其所持有的全部或部分 16新湖 01申报回售。本次回售价格为债券面值（100元/张）。16新湖 01持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。
3.16新湖 01持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售转售实施完毕后相应债券被注
销。
4.本公告仅对 16新湖 01持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，16新湖 01持有人欲了解本次债券回售的详细情况，请通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
5.本次回售资金发放日指新湖中宝向本次有效申报回售的 16新
湖 01持有人支付本金及当期利息之日，即 16新湖 01债券存续期间第 3年付息日（2019年 5月 20日）。
6、发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券
2、债券简称：16新湖 01
3、债券代码：136380
4、发行总额：人民币 35亿元
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率5.20%，公司有权在本期债券存续期间第 3年付息日上调本期债券后续期限的票面利率
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的 5月 20日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的 5月 20日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、回售条款：16新湖 01持有人可选择将其持有的全部或部分
16新湖 01在债券存续期间第 3年付息日按照 100元/张的价格回售
给公司
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 6月 17日在上海证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
13、发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。
二、回售的价格
根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说
明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。
三、回售申报日
本次回售申报日为 2019年 4月 24日至 4月 26日。
四、申报回售的程序
1.申报回售的 16新湖 01持有人应在 2019年 4月 24日至 4月
26日正常交易时间（9：30-11:30，13:00-15:00），通过上证所交易系统进行回售申报，申报代码为100909，申报方向为卖出，回售申
报一经确认，不能撤消，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售转售实施完毕后相应债券被注销。在回售付息日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2. 16新湖 01持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申报本次回售。16新湖 01持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。
3.对 16新湖 01持有人本次回售的有效申报，公司将在今年付息日（2019年 5月 20日）委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。
五、回售实施时间安排
|||
|-|-|
|时间|内容|
|2019年4月 17日|公告本次回售实施方案|
|2019年4月 19日|发布本次回售的提示性公告|
|2019年4月 23日|发布本次回售的提示性公告|
|2019年4月24日至4月26日|本次回售申报日|
|2019年4月 30日|公告本次回售申报结果|
|2019年5月 20日|公告本次回售实施结果|
|2019年5月 20日（2019年付息日）|本次回售资金发放日，有效申报回售的 16新湖01 完成资金清算交割|

六、风险提示及相关处理
1.上证所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即公司债券按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价
格。
2.利息的税务处理
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手 16新湖01（面值 1000元）实际派发利息为人民币 41.60
元（税后）。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向持有16新湖01的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有 16新湖 01的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手 16新湖01（面值 1000元）实际派发利息为人民币 52元（含税）。
对于境外合格机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税
[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：新湖中宝股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系人：高莉姚楚楚
电话：0571-85171837
传真：0571-87395052
2、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10层
联系人：魏瑨
电话：010-59312983
传真：010-59312700
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2018-014
南京医药股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），公司非公开发行股票事项已经全部办理完毕，本次实际发行 144,185,646股股票，并已于 2018年 2月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款、办理工商变更登记等相关事宜。
现公司于 2018年 3月 19-21日召开的第七届董事会临时会议审议同意根据上述授权，对公司章程作出相应修订，同时办理工商变更登记相关事宜。具体修订内容（下划线加粗显示）如下：
1、原第六条：公司注册资本为人民币 897,425,598.00元。
现修订为：公司注册资本为人民币 1,041,611,244.00元。
2、原第十九条：公司经批准发行的普通股总数为 897,425,598.00股，其中发起人南京医药集团有限责任公司持有 241,811,214.00股，占公司可发行普通股总数的26.94%。
公司的股本结构为:普通股897,425,598.00股，其中法人股为241,811,214.00股,占总股本的26.94%，流通股为655,614,384.00股，占总股本的73.06%。
现修订为：公司经批准发行的普通股总数为1,041,611,244.00股，其中发起人南京医药集团有限责任公司持有 241,811,214.00股，占公司可发行普通股总数的23.22%。
公司的股本结构为:普通股1,041,611,244.00股。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2018年3月 22日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－053大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：无锡中联传动文化传播有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元，截至本公告日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）已为无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）所作的担保金额总计为0元（不含本次担保额）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准，公司全资子公司中联传动为满足经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请办理人民币4,000万元的银行贷款（以下简称“银行贷款事项”）。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）拟为上述银行贷款事项提供担保。
公司第十届董事会第二十四次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于拟对子公司提供担保的议案》。
根据公司第十届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度申请银行综合授信的议案》，同意公司及其全资子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，由董事会转授权董事长签署上述授信额度内公司及其全资子公司与授信借款（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
（一）被担保方名称：无锡中联传动文化传播有限公司
（二）注册资本：300万元
（三）住所：无锡市蠡湖大道
（四）经营范围：影视策划、图文设计、组织文化艺术交流（不含演出）、承办展览展示等。
（五）财务状况：
截至2018年12月31日，中联传动总资产为30,318.72万元，总负债为21,751.81万元，净资产为8,566.92万元，资产负债率为71.74%。
2018年1-12月营业总收入为1,635.69万元，净利润为-9,266.13万元。
（上述数据已经审计）
截至2019年3月31日，中联传动总资产为29,725.68万元，总负债为21,442.37万元，净资产为8,283.32万元，资产负债率为72.13%。
2019年1-3月营业总收入为45.35万元，净利润为-305.88万元。（上述数据未经审计）
公司现持有中联传动100%的股权。
三、担保主要内容
为满足中联传动经营和业务发展需要，中联传动拟向江苏银行股
份有限公司无锡扬名支行申请人民币4,000万元的银行贷款。公司拟为上述银行贷款事项提供担保及资产抵押，大晟资产拟为上述银行贷款事项提供担保。
本次提供贷款担保的大晟资产为公司关联方，大晟资产向公司全资子公司中联传动提供担保，且公司未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
为便于相关工作的开展，提请董事会授权管理层具体办理上述银行贷款事项所有有关事宜。
四、董事会意见
董事会认为：中联传动为公司全资子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司及大晟资产为中联传动提供担保有利于满足中联传动发展需求，符合公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至今日，公司及控股子公司对外担保金额总计为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.85%。
公司无逾期担保。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2019年 8月 24日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—049中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于 2018年 12月 7日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2018年 12月 12日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）通过《关于投资建设稀土基柴油车用 SCR催化剂粉体示范线项目的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）通过《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—049表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
2018年 12月 13日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-008债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消技术有限公司
本次担保金额：人民币 1.4亿元，公司已实际为其提供担保总额：人民币16.3亿元
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币1亿元综合授信，向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 4000万元综合授信。公司为其提供担保，并于近日分别与上述银行签订了《最高额保证合同》。
本次公司提供担保事项已经公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2016年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2016年 9月 9日、9月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：中安消技术有限公司
注册号/统一社会信用代码：911101081030134965
法定代表人：周侠
注册资本：99398.9994万元人民币
住所：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心 C座北楼17层12-13
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业管理；物业管理；施工总承包；
货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2015年 12月 31日，中安消技术资产总额 269,887.84万元，负债总额150,485.97万元，银行贷款总额38,950.00万元，流动负债总额 150,485.97万元，资产净额 119,401.87万元，2015年度营业收入 42,920.46万元，净利润 4,763.62万元，扣除非经常性损益的净利润 4,698.21万元。
截至 2016年 9月 30日，中安消技术资产总额 404,205.87万元，负债总额278,917.19万元，银行贷款总额123,918.03万元，流动负债总额 278,917.19万元，资产净额125,288.68万元，2016年1~9月营业收入66,876.55万元，净利润5,886.81万元，扣除非经常性损益的净利润 5,830.38万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人中安消技术为公司的全资子公司，截至本公告日，公司直接持有中安消技术100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）大连银行综合授信担保协议
近日，公司与大连银行股份有限公司北京分行就中安消技术申请银行综合授信事项签订了《最高额保证合同》，合同主要内容具体如下：
1、合同主体
债权人：大连银行股份有限公司北京分行
保证人：中安消股份有限公司
2、被担保最高债权额
最高本金余额：人民币1亿元
最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在 1亿元人民币的最高余额内。
3、保证方式
连带责任保证
4、保证期间
主合同项下的借款期限届满之次日起两年
（二）宁波银行综合授信担保协议
近日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行就中安消技术申请银行综合授信事项签订了《最高额保证合同》，合同主要内容具体如下：
1、合同主体
债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
保证人：中安消股份有限公司
2、被担保最高债权额
最高债权限额为等值人民币：4000万元
合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。
3、保证方式
连带责任保证
4、保证期间
主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
2016年 9月 8日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案》，同意对公司新增人民币20亿元以内（含20亿元）担保额度范围内的担保事项进行授权，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017年 4月 30日止。2016年 9月 19日，公司 2016年第七次临时股东大会审议通过上述授权事项。
根据上述决议，公司可为中安消技术提供担保的额度为人民币8亿元。本次担保在该授权额度范围内，本次担保事项无需另行召开董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为3,050,078,760.00元，占公司最近一期经审计净资产的104.92%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年1月10日
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|法律意见书北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0017号致：内蒙古亿利能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2014年第四次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年3月13日召开的临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
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法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2014年 2月 26日公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次临时股东大会，并已对本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次临时股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次临时股东大会于2014年3月13日（星期四）上午9：30在北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室召开。
会议由公司董事长田继生先生主持。
经查验，本所律师确认本次临时股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据公司出席本次临时股东大会人员签名及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共1名。出席本次临时股东大会现场会议的人员为截至 2014年 3月 6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 1,299,616,348股，占公司有表决权股份总数的62.19%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
法律意见书经验证，本所律师认为出席或列席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次临时股东大会通知公告，本次临时股东大会审议的议案为《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次临时股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的议案合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，经表决，本次临时股东大会议案获得有效通过。
经验证，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人： 见证律师：
付洋 燕学善
李金玲
二○一四年三月十三日