Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L101
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2015年9月30日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年第十五次临时会议于2015年10月16日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司拟放弃成都紫瑞新丽商贸有限公司45%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因RECOSHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO JIANSHE与RECOSHINE同为RECOSIA CHINA PTE.LTD.的控股子公司，本公司放弃上述目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L102号公告。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司拟放弃北京道乐科技发展有限公司48.547%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因RECOSHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO BEIYUAN与RECOSHINE同为RECOSIA CHINA PTE.LTD.的控股子公司，本公司放弃上述
目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L102号公告。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司拟放弃北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因RECOSHINE为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO TONGZHOU与RECOSHINE同为RECOSIA CHINA PTE.LTD.的控股子公司，本公司放弃上述目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L102号公告。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司于 2015年 11月 2日召开2015年第九次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L103号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-036杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2017年 3月 3日起开始停牌，公司于 2017年 3月 4日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于 2017年 3月 11日、3月 18日、3月 25日、4月 8日、4月 17日、4月 22日、5月 6日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006、2017-007、2017-008、2017-011、2012-012、2017-026、2017-034）。公司于 2017年 3月 30日披露《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-009）。公司于 2017年 4月 27日召开公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，公司股票自 2017年 4月 28日开市起继续停牌，2017年 4月 28日披露《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）。
公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”、“交易标的”）剩余49%股权并募集配套资金。本次重组完成后，公司将持有互联港湾100%股权。互联港湾是一家国内技术领先的互联网综合服务提供商，目前主营业务包括IDC及云计算服务，并在此基础上已将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。本次交易金额范围约为人民币5亿-7亿元。本次交易标的预估交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币，达到重大资产重组标准。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
公司聘请的独立财务顾问机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”），审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”），律所为国浩律师（杭州）事务所（以下简称“律所”），评估
机构为坤元资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）。
公司承诺争取于2017年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年5月26日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司股票在终止筹划重大资产重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司以及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问、律所等机构正在进一步对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查等工作。
公司及交易对方正在就交易方案的具体细节做进一步沟通交涉,待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年五月十三日
山东春水律师事务所
关于参股公司不属于山东矿机集团股份有限公司
关联法人的
的专项核查意见
二零一八年六月
山东春水律师事务所
关于参股公司不属于山东矿机集团股份有限公司
关联法人的
专项核查意见
致：山东矿机集团股份有限公司
山东春水律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）的委托，就山东矿机的参股公司“平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司”（以下简称“神马机械”）和济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司（曾用名济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司）（以下简称“海纳科技”）是否为关联法人的问题进行核查并出具本专项核查意见。
一、 关联关系或关联人认定的法律依据
根据《公司法》、《山东矿机集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则（修订）》的相关规定，关联关系的认定依据主要包括：
1、《公司法》第二百一十六条第（四）项规定
关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
2、《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定
《深圳证券交易所股票上市规则》的第 10.1.2规定：上市公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
《深圳证券交易所股票上市规则》的第 10.1.3规定：具有下列情形之一的法
人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）由本规则第 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（四）持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。
《深圳证券交易所股票上市规则》的第 10.1.5规定：具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（一）直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人；（二）上市公司董事、监事和高级管理人员；（三）本规则 10.1.3第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；（四）本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。
《深圳证券交易所股票上市规则》的第 10.1.6规定：具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 10.1.3条或者第 10.1.5条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者第 10.1.5条规定情形之一的。
3、《公司章程》第50条对于“关联人”的定义同《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定，第237条第（三）项对于“关联关系”的定义同《公司法》第二百一十六条第（四）项规定。
二、参股公司信息及结论意见
经本所律师查询并结合国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），神马机械与海纳科技的基本情况如下：：
1、神马机械
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|名称|平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司||
|成立时间||2012-08-13|
|注册资本||22727万人民币元|
|统一社会信用代码||914104000522699332|
|公司类型||其他有限责任公司|
|法定代表人||王振龙|
|营业期限||2012-08-13 至 2042-08-09|
|经营范围||液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关|
|||配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务;钢材、焦炭、|
|||橡胶制品、建筑材料、办公机具、煤矿机电设备及相关配件的|
|||销售;机电设备安装工程施工;专用汽车和新能源汽车制造、改|
|||装及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经|
|||营)|
|股权结构||平煤神马机械装备集团有限公司 51%，山东矿机集团股份有限|
|||公司44%，王振龙 2.5%，肖云照2.5%|
|主要人员||王振龙（董事长）、陈会军（董事）、赵全义（董事）、刘宏|
|||伟（监事）、范宁（监事）、秦德财（监事）、肖云照（副董|
|||事长）、高光启（董事）、王伟（总经理）|

2、海纳科技
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|-|-|-|
|名称||济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司|
|成立时间||2002-01-23|
|注册资本|6000 万人民币元||
|统一社会信用代码|91370800735754719W||
|公司类型|股份有限公司(非上市、国有控股)||
|法定代表人|郝兆喜||
|营业期限|2002-01-23 至 无固定期限||
|经营范围|矿山、码头、水泥厂、电厂专用提升、专用运输设备及配件制造和销售(以上均不含特种设备）；液压阀件、液压千斤顶、液压密封制造和销售；矿山设备维修；矿山电气设备及配件制造和销售；矿山设备租赁；矿山机电设备安装（以上均不含特种设备）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。||
|股权结构||济宁矿业集团有限公司 70.0001%，山东矿机集团股份有限公|

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|||司29.9999%|
|主要人员|郝兆喜（董事长）、陈猛（董事）、孙凯（董事兼总经理）、苏惠平（董事）、秦德财（监事）、杨立新（董事）、宋士勇（监事）、孙宏森（副董事长）、侯国香（监事）、张贵朋（董事）||

根据以上资料显示，山东矿机分别持有神马机械和海纳科技44%、29.9999%的股权。神马机械和海纳科技主要人员不属于公司持股5%以上的股东。经查询公司股东名册、相关公开信息等确认，神马机械和海纳科技未直接或间接持有公司股份；
公司控股股东、实际控制人未直接或间接控制神马机械和海纳科技，神马机械和海纳科技与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；公司持股5%以上的股东未直接或间接控制神马机械和海纳科技，公司持股5%以上的自然人股东亦未担任神马机械和海纳科技董事、高级管理人员，神马机械和海纳科技与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；公司董监高未直接或间接控制神马机械和海纳科技，亦未担任神马机械和海纳科技的董事、高级管理人员。
综上，神马机械和海纳科技属公司的参股公司，与公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。故神马机械和海纳科技不属于公司关联法人。
（本页无正文，为《山东春水律师事务所关于参股公司不属于山东矿机集团股份有限公司关联法人的的专项核查意见》之签字盖章页）
山东春水律师事务所
经办律师：_____________
任子行网络技术股份有限公司独立董事关于
公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之
补充协议》的独立意见
2014年8月，任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶签署了《任子行网络技术股份有限公司与苏州唐人数码科技有限公司全体股东现金及发行股份购买资产协议》（下称“《购买资产协议》”）。
根据《购买资产协议》，公司拟以发行股份及支付现金的方式向丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶购买其持有的苏州唐人数码科技有限公司100%股权（下称“本次收购”），相关事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
现经公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶友好协商，拟就本次收购相关事宜签署补充协议，主要条款如下：
一、补充协议与《购买资产协议》的内容不一致的，以补充协议为准。补充协议未作约定的，仍适用《购买资产协议》的约定。
二、各方一致同意废止《购买资产协议》中关于业绩奖励方案的第8.2、8.3条，第八条的标题相应修改为“第八条对价调整方案”。《购买资产协议》的其它条款继续有效。
三、补充协议自各方签字盖章之日起成立，经公司董事会批准后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》等在内的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
2、《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司与相关交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》。
独立董事：付昭阳、闵锐、肖建军2014年12月26日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-280渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 7日、12月 23日召开 2016年第十五次临时董事会及2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251、2016-252、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过人民币 260亿元，授权期限至公司 2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资SPV广州空港渤海一号租赁有限公司（以下简称“空港渤海一号”）与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）于2016年12月8日签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《支持资金分配协议》，空港渤海一号无偿受让首都航空向空中客车公司购买一架A330-300飞机的购机权利，并在购机后将该A330-300飞机经营租赁给首都航空使用。详见公司于2016年12月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-257号公告。空港渤海一号拟就上述飞机租赁业务向交通银行股份有限公司海南省分行营业部（以下简称“交行海南省分行”）申请融资51,600万元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与交行海南省分行于2016年12月23日在天津签订了《保证合同》，天津渤海
为空港渤海一号就上述融资提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度989,135.52万元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次天津渤海为空港渤海一号提供的担保金额纳入2016年渤海金控或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元的担保额度内。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州空港渤海一号租赁有限公司；
2、成立日期：2016年11月14日；
3、注册地址：广州市花都区花东镇机场北出口西面广州白云机场综合保税区综合业务楼办公室1层128室；
4、法定代表人：任卫东；
5、注册资本：人民币10万元；
6、经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；水上运输设备租赁服务；空中运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；
7、企业类型：有限责任公司；
8、股本结构：天津渤海持股100%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
后两年止；
3、担保金额：51,600万元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2016年渤海金控或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司全资子公司天津渤海为空港渤海一号提供上述连带责任保证系支持空港渤海一号操作租赁业务，空港渤海一号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，通常情况下航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，空港渤海一号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,919,568.25万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额21,930万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约449,711.29万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 613,327.73万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为2,971,168.25万元，占2015年度公司经审计总资产约22.53%，均为对合并报表
范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 273,022.23万元，对香港渤海担保金额 290,400万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额 21,930万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约 501,311.29万元，对全资子公司 GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约613,327.73万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
天康生物2014年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
二 O一四年第四次临时股东大会法律意见书
星河证股字[2014]第 05号
致：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、薛梅律师出席公司 2014年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2014年 9月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-058）载明了本次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
（2）本次临时股东大会现场会议于2014年10月20日上午11：00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
天康生物2014年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所则》和《章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人19人，代表有表决权的股份182,570,481股，占公司总股本的42.0515%，均为2014年10月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
（1）参与本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并现场投票的公司股东及股东委托代理人数 4人，代表股份 176,140,071股，占公司总股本的40.5704%；
（2）参与本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数15人，代表有表决权的股份6,430,410股，占公司总股本的1.4811%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知等相关文件，本次临时股东大会的公司股东及股东代理人可以选择现场投票或网络投票的其中一种方式。
本次临时股东大会通过了 12项议案，即：
（一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）逐项表决审议《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》；
（三）审议《关于本次发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》；
（四）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
天康生物2014年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
(五)审议《关于签署附生效条件之<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议>和<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》；
(六)审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
（七）审议《关于<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
（九）审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（十）审议《关于批准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
（十一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十二）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的。
本次临时股东大会议案的现场表决，履行了监督程序，并当场公布表决结果。
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述 12项议案，均由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，且根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案均需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计算，同时需对以上议案关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决股份。会议决议由出席本次临时股东大会的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和
天康生物2014年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所《章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。）
天康生物2014年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014第四次临时股东大会法律意见书》之签字页）
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：薛梅
二○一四年十月二十日
贵州智衡律师事务所
关于贵州轮胎股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：贵州轮胎股份有限公司
贵州智衡律师事务所（以下简称“本所”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问单位，本所委派包洪臣律师和周廷伟律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他文件报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》等相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和客观公正、诚信尽责精神，出席了公司2014年5月19日召开的2013年度股东大会，并对本次股东大会的相关文件进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第六届董事会第十次会议决议召开。公司召开本次股东大会的通知在2014年4月26日作出后在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告。股东大会通知中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期和时间、会议地点、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法等相关事项。
2014年5月19日上午9时，本次股东大会在贵州轮胎股份有限公司会议室
召开。会议召开的时间、会议地点与股东大会通知中公告的时间、会议地点一致。
本次股东大会由公司董事长马世春先生主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、会议召开方式等通知内容以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表公司股份 195,526,969股，占公司有表决权总股份 775,464,304股的25.21%。出席本次股东大会的股东均持有本人身份证和持股凭证，股东代理人持有本人身份证和授权委托书。
出席本次股东大会的除上述股东及股东代理人之外，其他出席本次股东大会的人员为公司6名董事、3名监事、董事会秘书、高级管理人员及贵州智衡律师事务所包洪臣律师、周廷伟律师。
本所律师认为：本次股东大会的召集人为公司董事会，其召集人资格和以上出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会审议的各项提案与本次股东大会通知公告列明的提案一致，具体提案为：
1《公司2013年度报告及摘要》
2《2013年度董事会报告》
3《2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度利润分配预案》
5《公司2014年度日常关联交易事项》
6《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机
构及支付报酬的议案》
本次股东大会依照会议议程，对以上各项提案逐项审议后以现场记名投票方式进行表决。表决程序由监票人进行监票、计票人进行计票、本所律师和监事代表对表决结果进行清点验证后，由本次股东大会主持人马世春先生当场公布表决结果，根据本次股东大会表决结果及所作出的决议，本次股东大会通过了各项提案。具体表决结果如下：
1、以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
2、以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度董事会报告》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
3、以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
4、以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100%。
5、审议通过《公司2014年度日常关联交易事项》
（1）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
（2）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
（3）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
（4）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
（5）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014
年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份 100%。
（6）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
（7）以 195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了公司 2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的100%。
6、以195,526,969股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权总股份的 100%。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书签署；本次股东大会的会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
本所律师认为：本次股东大会审议的提案与召开本次股东大会通知公告的提案一致，表决程序、表决结果及会议决议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。
(以下无正文)
(此页无正文,为贵州智衡律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书之签字页)
负责人： 律师：
包洪臣 包洪臣
律师：
周廷伟
贵州智衡律师事务所
二O一四年五月十九日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-057蓝思科技股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2015年第三季度报告》已于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十四日
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）于2014年 10月完成收购深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”），该次收购完成后公司持有环球易购100%的股权。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为跨境通本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对环球易购原股东所作业绩承诺2016年度实际完成情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据公司与环球易购原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易的业绩承诺期为2014年度、2015年度、2016年度和2017年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元。
净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
（二）盈利预测补偿安排
如在承诺期内，环球易购截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则徐佳东、李鹏臻应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿，当期应补偿金额中徐佳东、李鹏臻分别所占比例，按照徐佳东、李鹏臻在本次交易中各自取得的交易对价占徐佳东、李鹏臻在本次交易中两方合计取得的交易对价的比例进行分担；田少武、深
圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司不参与业绩补偿承诺。
二、业绩承诺实现情况
公司于2016年1月8日向环球易购增资20,000万元。公司对环球易购的资金支持增厚了环球易购的实际效益，增厚的效益如以下方式计算：增厚的效益=支持的资金*同期人民银行基准贷款利率*实际占用天数/360*（1-企业所得税税率）。经测算，资金支持对实际效益的影响金额为729.23万元。
公司于 2016年 11月 15日向环球易购增资 184,250万元。公司对环球易购的本次增资主要用于跨境进口电商平台建设项目及跨境出口 B2B电商平台建设项目，该项目的实施增厚了环球易购的实际效益，增厚的效益以项目实际收益计算，经测算，对实际效益的影响金额为-2,301.85万元。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（广会审字[2017] G17001540016号），环球易购2016年度实现的归属于母公司股东的净利润为 34,215.38万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为33,820.85万元。扣除资金支持部分的影响后，环球易购2016年度实现的归属于母公司股东的净利润为 35,788.00万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 35,393.47万元。因此，环球易购原股东就环球易购所作的2016年业绩承诺已经实现。
三、独立财务顾问核查意见
通过与环球易购以及跨境通高级管理人员进行交流、查阅跨境通与交易对方签署的相关交易合同、查阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广会审字[2017] G17001540016号）和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《跨境通宝电子商务股份有限公司子公司及其原股东 2016年度业绩承诺实现情况之审核报告》（中喜专审字[2017]第 0247号）、核查跨境进口电商平台建设项目及跨境出口 B2B电商平台建设项目的效益核算情况，本独立财务顾问认为：跨境通以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购环球易购100%股权的重大资产重组中，环球易购原股东就环球易购所作的2016年业绩承
诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
项目主办人：
王楚媚 王嘉宇
广发证券股份有限公司2017年3月17日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-014山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 20日收到公司副总裁、董事会秘书杜轶学先生提交的书面辞职报告。杜轶学先生因个人工作原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。杜轶学先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，杜轶学先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对杜轶学先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一六年四月二十二日
青岛东方铁塔股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第十五次会议相关议案及有关事项进行发表如下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。2、我们认为，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构事宜，符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
二、关于公司子公司续租关联公司厂房及办公楼的独立意见
1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。2、我们认为，公司子公司拟续租关联公司的厂房及办公楼，作为子公司的日常生产与办公场所，符合公司业务发展实际需要，其定价依据公允合理、不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事：
樊培银 陈书全 苏慧文
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于湖南中科电气股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0229号致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
法律意见书性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2017年4月24日发布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年 5月 16日 14:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午15：00至2018年5月16日下午15：00期间的任
法律意见书意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表 11名股东，均为 2018年 5月 9日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数140,555,625股，占公司有表决权总股份的27.13%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共18名，代表19名股东，代表公司有表决权的股份数166,252,827股，占公司有表决权股份总数的32.09%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1.审议《2017年度董事会工作报告》；
法律意见书3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《<湖南中科电气股份有限公司2017年年度报告>及其摘要》；
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》；
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议或第四届监事会第六次会议审议。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平
证券代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2015-058
债券代码：112097 债券简称：12亚厦债
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于“12亚厦债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-046），并于2015年6月16日、2015年6月18日分别发布了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-047、2015-050）。
投资者可在回售登记日选择将持有的“12亚厦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12亚厦债”回售登记日为2015年6月12日、2015年6月15日至2015年6月18日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12亚厦债”的回售数量为766,539张，回售金额为76,653,900元(不含利息)，剩余托管量为9,233,461张。
公司对“12亚厦债”回售部分支付的本金及利息，已划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在2015年7月13日划付至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-102
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 8月 15日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会议案（一）至议案（三）有表决权股份总数为 534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4人，代表股份 342,443,379股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,262,582股,占出席本次股东大会股份总数的83.30%。
2、参加网络投票的股东 2人，代表股份 57,180,797股，占出席本次股东大会股份总数的16.70%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份 53,720股，占出席本次股东大会股份总数的0.02%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事的议案》同意 342,423,819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对19,560股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 34,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的63.59%；反对 19,560股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的36.41%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为参股公司长沙金地金泰置业有限公司提供流动性支持函的议案》
同意 342,423,819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对19,560股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 34,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的63.59%；反对 19,560股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的36.41%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》
同意 342,423,819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对19,560股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 34,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
63.59%；反对 19,560股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的36.41%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 15日