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股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-068新疆金风科技股份有限公司
关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街
土地重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为了配合乌鲁木齐市城市总体建设规划，乌鲁木齐市经济技术开发区政府提报的二期局部用地转型整体规划已获乌鲁木齐市规划局批准，开发区政府也向二期驻区企业提出整体搬迁至三期工业园区，二期工业用地整体进行商业开发的方案。
鉴于新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）二期用地区域现已整体规划为商业、商务、住宅等混合用地，为响应开发区政府提出的上述转型规划方案，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街土地重组的议案》，同意公司参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街土地重组，成立房产开发公司进行土地摘牌及后续开发工作，并在后期引入股权合作方共同开发，同意授权董事长武钢先生签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《风险投资管理制度》的相关规定，本事项构成风险投资，经董事
会审议通过后需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、具体实施方案
（一）拟变更性质土地基本情况
1、土地基本情况
公司二期土地用途为工业用地，土地面积共计485.3亩。
2、新规划情况
根据开发区政府最新的控制性详细规划，公司二期用地扣除规划中的公用绿地面积（地震断裂带），公司自有用地剩余约321亩，如果扣除规划中的幼儿园和高中占地约49.8亩，可开发土地面积为约271.2亩（由于存在道路的重新规划，部分用地划分不完全准确，具体面积以规划局出具的报告为准）。
（二）土地性质变更
1、公司向乌鲁木齐市国土资源局开发区分局（“开发区国土局”）申请交回土地，并由公司委托双方共同认可的评估机构确定补偿价格，对公司土地使用权和地上建筑物进行补偿。
2、开发区国土局根据规划部门出具的原地块调整后新的用途及规划，经相关部门会审确定土地出让起始价，上报新疆维吾尔自治区人民政府报批出让方案及收回国有土地使用权。审批完成后，由开发区国土局依法组织招拍挂出让。
发区国土局签订成交确认书，并与开发区国土局签订土地出让合同，按合同约定缴纳土地出让价款。
4、土地使用者按土地出让合同缴清全部土地出让价款后，办理土地使用权证。
（三）申请土地摘牌及后续开发
公司拟成立房产开发公司，进行土地的摘牌及后续开发工作，并在后期引入股权合作方共同开发，授权公司董事长签署相关法律文件。
该事项还将提交公司股东大会审议。
三、费用支出
对于挂牌出让的国有土地改变性质须补缴的出让金价格，由于土地部门及其会审部门核算地价考虑综合因素较多，目前暂无法确定明确的补缴价格，需待主管部门审批后核定。
四、风险投资的内部控制
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
五、对公司影响
公司拟开展的本次风险投资行为，是在不影响公司主营业务日常资金需求和风险可控的前提下进行的；此次投资事项不会影响公司日常资金运作需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、相关承诺
本次公司开展风险投资，经公司自查，公司未出现以下情形：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司针对拟开展的风险投资，做如下承诺：
公司在本投资事项发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事意见
我们认为，金风科技已经建立了《风险投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全，且本项投资已经提交金风科技董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意该投资事项。
八、保荐机构意见
1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对金风科技实施本次风险投资事项无异议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2019-009科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年2月26日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议于2019年2月27日下午2:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于对应收账款单项计提坏账
准备的议案》。
公司自完成重大资产出售项目以来，一直在坚持大环保的整体战略背景下，通过光伏电站EPC工程总承包业务实现营业收入。公司在前期实施光伏项目的过程中，和西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司、麻城信百太阳能发电有限公司及鄂州华怡新能源有限公司合作，垫资修建的西藏山南隆子县20MWp光伏并网电站项目（以下简称“山南项目”）、湖北麻城信百200MWp（一期50MWp）农光互补发电项目（当期20MWp）及湖北鄂州华怡鄂城区泽林镇 50MWp渔光互补光伏电站项目（当期20MWp）（以下简称“湖北项目”），形成应收账款及其他应收款36,618.21万元。但截至2018年12月31日，公司尚未收到上述款项。
为真实、准确、完整地反映公司 2018年 12月 31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策要求，公司对截至2018年12月末山南项目及湖北项目应收账款及其他应收款原值 36,618.21万元的可回收性
进行了减值测试，认为该项金额重大的应收账款存在减值损失迹象，为此，公司聘请了具备相关资质的评估公司针对以上项目的债权进行评估用以确定其可收回金额。
经初步评估，公司对山南项目的可收回债权金额为 12,603.21万元，对湖北项目的可收回债权金额为5,201.31万元。
根据评估公司的初步评估结果及公司财务部的初步测算结果，公司本年度拟计提的合并层面的资产减值准备金额合计为18,553.71万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-011《关于对应收账款单项计提坏账准备的公告》。）
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－060深圳市惠程信息科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年5月15日召开的第六届董事会第三十二次会议及2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
公司于 2019年 6月 19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-058），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份的进展情况公告如下：
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|回购日期|回购数量（股）|占 总 股 本814,139,568股比例|最 高 价（元/股）|最低价（元/股）|支付金额（不含交易费用，单位：元）|
|20190618|220,000|0.03%|9.10|8.80|1,969,000.00|
|20190619|1,670,000|0.21%|9.60|9.29|15,709,216.60|
|20190620|210,000|0.03%|9.41|9.34|1,970,062.94|
|合计|2,100,000|0.26%|9.60|8.80|19,648,279.54|

截至 2019年 6月 28日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,100,000股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为 9.60元/股，最低成交价为8.80元/股，支付总金额为19,648,279.54元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司回购股份事实发生之日不属于以下敏感期间：
（一）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（三）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 18日）前 5个交易日公司股票累计成交量为4,024.65万股，公司每5个交易日（2019年6月18日至2019年
6月24日）回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年七月一日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-056
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2016年9月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2016年9月29日以通讯和现场方式在上海中信信息发展股份有限公司总
部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张
曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”），构成关联
交易。标的公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息拟以货币出资3,500万元，占标的公司70%的股份。
独立董事对《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。
董事长张曙华回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司在2016年9月30日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的公告》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
2、审议并通过《关于召开上海中信信息发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2016年10月18日（星期二）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：
审议《关于公司全资子公司对外投资设立易批生鲜信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》及《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》。
董事长张曙华回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体之《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-063苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议于2018年6月8日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2018年
6月12日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9
名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改公司章程的议案》。详见公司2018年6月13日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》的《苏州天沃科技股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。详见公司2018年6月13日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来
的管理制度》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。详见公司2018年6月13
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-063错责任追究制度》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。详见公司2018年6月13日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备计提及核
销管理制度》。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 6月 28日召开公司
2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通
知》全文刊载于2018年6月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告，供投资者查阅。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-021太原煤气化股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 7日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届监事会第十九次会议的通知》。公司第五届监事会第十九次会议于 2016年 3月 16日（星期三）上午11：00在太原煤气化办公楼五楼 VIP会议室召开，会议由监事会主席王健先生主持，应到监事 5人，实到监事 3人，监事赵宏达先生因事未能出席，书面委托监事张向荣先生代为表决，监事龙发奎先生因事未能出席，书面委托监事冯俊明先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议公司 2015年度监事会工作报告。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年年度股东大会审议。
二、审议公司 2015年度财务决算报告
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年年度股东大会审议。
三、审议公司 2015年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母
公司实现税后净利润-694,001,237.58元。根据 2014年年度股东
大会审议通过的利润分配方案，2014年未实施分红。
2015年当年可供分配的利润-694,001,237.58元，加上 2015
年初未分配利润 351,025,203.48元，截止 2015年 12月 31日实
际可供股东分配的利润为-342,976,034.10元。
鉴于我公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年年度股东大会审议。
四、审议公司 2015年年度报告及摘要
监事会认为，公司 2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；2015年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年年度股东大会审议。
五、审议公司关于 2016年度日常关联交易预计的议案（详见公司同日披露的《2016年度日常关联交易预计公告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年年度股东大会审议。
六、对公司内部控制自我评价报告发表意见。（详见公司同日披露的《2014年度内部控制自我评价报告》）
监事会认为，公司内部控制自我评价符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关文件要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司监事会二○一六年三月十八日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于调整本次交易发行价格调整机制的独立意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份购买资产方式购买畅想互娱(北京)科技有限公司持有中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并进行了相应的公告。
经交易各方协商一致，同意对原预案中调价机制的调价触发条件和调价基准日进行调整，并相应签署《发行股份购买资产协议的补充协议》。
经审阅调整后的《发行股份购买资产暨关联交易的预案(修订稿)》及相应的补充协议，公司独立董事认为，公司对发行价格调价机制的调整，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步保护上市公司利益和公司中小股东的权益。
据此，公司独立董事同意修改后的发行价格调整方案。因本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行中，待相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易需再次召开董事会审议，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于调整本次交易发行价格调整机制的独立意见之签字页）
独立董事签字：
吴震 许治
廖开际
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-099深圳市迪威视讯股份有限公司
关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、山东鸿昌通信工程有限公司（以下简称“山东鸿昌”）为公司下属参股公司，公司持有山东鸿昌21.92%的股权，现公司拟将持有山东鸿昌上述全部股权以人民币3800万元的价格协议转让给自然人郝琳。
2、郝琳与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易由公司2015年12月7日召开的第三届董事会第十五次会议以7票同意， 0票反对，0票弃权通过了《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次股权转让概述
（一）基本情况
山东鸿昌通信工程有限公司是一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司。
山东鸿昌目前股权结构为：深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称为“迪威视讯”或“公司”）占21.92%的股权，孙武占74.46%的股权，菏泽开发区永成通讯工程有限公司（以下简称为“菏泽永成”）占3.62%。
截至 2015年 11月 30日，山东鸿昌公司的净资产为 1843.58万元；现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权的相关事宜，达成如下协议：
迪威视讯将其持有的山东鸿昌的全部股权转让给郝琳，转让价格为 3800万元人民币，郝琳同意按本协议约定的价格及条件受让该股权。由于迪威视讯尚有960万元款项未支付给菏泽永成，各方同意由郝琳直接代迪威视讯支付给菏泽永成，所以郝琳本次直接支付给迪威视讯的款项为2840万元。
（二）董事会审议本次股权转让的表决情况
2015年12月7日，公司第三届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》。本次参股公司股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
（三）根据本公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次参股公司股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、受让方介绍
郝琳
住址:广东省深圳市罗湖区红桂路清庆新村 23-601
身份证号码：42010619630110****
四、交易标的基本情况
1、公司名称：山东鸿昌通信工程有限公司
2、成立日期：2010年08月10日
3、企业住所：菏泽市人民南路（原丹阳办事处计生委服务站院内）
4、法定代表人：孙武
6、与公司的关系：为公司的参股公司。
7、最近一年又一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
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|项目|2015 年1～11月未经审计数据|2014年12月31日经审计数据|
|总资产|7248.27|5684.29|
|负债总额|5404.69|3738.89|
|净资产|1843.58|1945.4|
|营业收入|3239.04|5732.5|
|营业利润|-105.08|884.7|
|净利润|-101.81|828.49|

9、该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
五、股权转让的主要内容
（一）定价依据和转让方案
迪威视讯将其持有的山东鸿昌的全部股权转让给郝琳，转让价格为 3800万元人民币，郝琳同意按本协议约定的价格及条件受让该股权。由于迪威视讯尚有960万元款项未支付给菏泽永成，各方同意由郝琳直接代迪威视讯支付给菏泽永成，所以郝琳本次直接支付给迪威视讯的款项为2840万元。
（二）各方的主要责任和义务
任何一方违反本协议的任何条款所约定之义务，或其在本协议中的任何声明、保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏的，即构成违约，违约方应向守约方支付相当于标的股权价格的10％的违约金（即380万元人民币）。如违约金不足以赔偿守约方因违约行为而遭受的经济损失的，守约方有权要求违约方给予全面和合理的赔偿。
六、后续经营管理
交易完成后，公司不再持有山东鸿昌的任何股权，也不再参与山东鸿昌的管
理和经营。
七、对公司的影响
本次出售山东鸿昌的股权有利于公司优化战略布局，合理配置资源。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
本次股权转让后，公司财务报表合并范围将发生变化，将不再合并山东鸿昌的财务数据。
备查文件：
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《山东鸿昌通信工程有限公司股权转让协议》
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
奥士康科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年主要工作报告如下：一、2017年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了四次会议：
1、2017年 2月 20日，公司第一届监事会第五次会议召开，会议审议并通过了《关于<奥士康科技股份有限公司2016年第四季度关联交易价格公允性及合法性>的议案》、《关于报出<2016年度财务报表>的议案》。
2、2017年6月5日，公司第一届监事会第六次会议召开，会议审议并通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2016年监事会工作报告>的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司2016年度财务决算方案>的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2017年度财务预算方案>的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计>的议案》、《关于 2017年度会计师事务所的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司2016年年度报告>的议案》。
3、2017年 8月 20日，公司第一届监事会第七次会议召开，会议审议并通过了《关于报出<2017年1-6月财务报表>的议案》。
4、2017年12月26日，公司第一届监事会第八次会议召开，会议审议并通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2017年 12月 26日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2017年度内历次董事会和股东大会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为公司董事会在报告期内能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。公司的决策程序与经营活动合法、合规。未发现公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的情况。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告
期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。2017年度公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时对外公告，履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。在上述关联交易的审议、表决过程中，监督关联董事回避表决，故监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。
（四）关联方资金占用、对外担保核查情况
监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司有关对外担事项履行了规定的审批决策程序，审批程序合法有效，未发生违规对外担保的情形。
（五）内控管理监督情况
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司根据内外部经营环境的实际情况和法律、法规的规定建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，经营管理风险可控。
（六）募集资金存放使用情况
监事会对公司 2017年度募集资金存放使用进行了核查，认为公司严格按照相关法律法规的要求存放、使用、管理募集资金，决策程序合法合规，及时履行信息披露义务，会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际存放使用情况一致。
（七）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况
监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作情况进行了核查监督。认为公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，报告期内，上述制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也没有受监管部门查处和要求整改的情况。
二、2018年度工作目标
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2018年的主要工作计划有：（一）按照《公司章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。关注董、监、高的道德修养，尽职敬业，公司经营业绩等。
（二）鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对生产经营实际，不断推进监督常规化、系统化，促进公司规范运作。
（三）加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
奥士康科技股份有限公司监事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-023
河南同力水泥股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）2017年年度权益分派方案
已获2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、通过权益分派的股东大会届次和日期
（一）公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的公
司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度股东大会决议公告（公告编
号：2018-022）已于2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案是
一致的。
（四）本次实施的权益分派方案距离股东大会通过该方案未超过两个
月，符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规、规
范性文件等有关规定。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 496,381,983
股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，
不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018
年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月
21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：郑州市农业路41号投资大厦A座919室
咨询联系人：王彦奇
咨询电话：0371-69158311
传真电话：0371-69158112
七、备查文件
公司2017年度股东大会决议
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-084天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2019年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2019年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 9日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年 10月9日以电子邮件形式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事6名、实到董事6名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消公司2019年第四次临时股东大会部分提案的议案》为保障公司股东提出股东大会临时提案的合法权益，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定提交2019年第四次临时股东大会审议的第3项提案《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》，不再将其提交公司2019年第四次临时股东大会审议，待补选第四届董事会非独立董事候选人的提名、资格审查等工作完成后再另行提交公司股东大会审议。
除上述取消提案外，公司于2019年9月30日公告的2019年第四次临时股东大会通知的其他事项不变。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2019年第四次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2019-085）。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名
反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-089浙江永强集团股份有限公司四届六次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年12月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2016年12月28日在公司会议室召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事谢建强先生、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》；
同意控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）按照30.49元/股、以不超过5,002万元人民币认购山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称“山水股份”）将定向发行的股份（不超过1,640,211股），本次定向增发完成后，山水股份总股本变更为13,121,691股，北京联拓持有其12.5%；
同意在山水股份就上述定向增发事宜取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函且在2017年度1月至3月的51book平台交易额总计不低于人民币7.2亿元的情况下，山水股份将收购北京联拓部分资产等相关事项，届时收购方式由各方另行协商确定，但如以发行股份方式收购，则北京联拓通过上述交易最终取得的山水股份的股票为不低于交易完成后山水股份总股本的25%；
授权本公司董事长在北京联拓股东会审议上述投资事项时代表本公司投同意票，并授权北京联拓管理层负责办理上述投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资、股权转让及一切与上述投资相关文件的签署等事宜。
《关于同意控股子公司对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年十二月二十八日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-017宁夏青龙管业股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月6日收到职工代表监事任志超先生的正式书面《辞呈》。任志超先生因个人原因申请辞去所任公司第四届监事会职工代表监事职务。任志超先生辞职后仍在公司工作。
由于任志超先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数及职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等的有关规定，其辞呈将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《工会法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月7日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举董攀女士担任公司第四届监事会职工代表监事，董攀女士将与现任其他2名监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满时止。
经核查，董攀女士不存在下列任何情形：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
（七）被最高人民法院网列为“失信被执行人”。
公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对任志超先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
董攀女士简历如下：
董攀，女，汉族，1989年5月出生，中国国籍，中国共产党党员、本科学士学位。2011年7月毕业后进入公司，先后在人力资源部和企管部工作至今。现任企管部部长助理。
董攀女士未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在截止本次会议通知发出之日，未持有公司股份。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-103安徽安凯汽车股份有限公司关于
召开 2018年第七次临时股东大会通知的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露了编号为2018-100的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》公告。
由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：
更正前：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月307日15:00期间的任意时间。
更正后：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。
除了上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知更正后内容全文如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2018年 11月 14日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2018年 11月 27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
1、《关于新增日常关联交易预计的公告》；
上述审议事项内容，详见公司于2018年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》等信息公告。
上述审议事项均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
该议案关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：11月30日8：30-12：00，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议
附1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年11月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．本次会议投票代码与投票简称：
投票代码：360868
投票简称：安凯投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置√
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|(cid:10)提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于新增日常关联交易预计的公告》|√|

（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投||||
|1.00|《关于新增日常关联交易预计的公告》|票 √||||

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-053
昆明川金诺化工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2018年8月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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|公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更公司经营范围，并对公司章|
|程中相应条款进行修订，具体内容如下：|

（1）公司经营范围变更情况
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|变更前|变更后|
|磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务。|磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务；氟硅酸钠生产销售。|

（2）公司章程修订情况：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；氟硅酸钠生产销售。|

监事会认为：董事会变更营业执照经营范围决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的公司营业范围相关条款更符合公司当前实际业务需要，符合《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
此议案还须提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
昆明川金诺化工股份有限公司监事会