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证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-045嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 5日、2018年3月22日召开第一届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 3月 7日、2018年 3月 24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
一、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年7月10日，公司使用闲置募集资金共计人民币110,000,000.00元，向申万宏源证券有限公司北京劲松九区营业部购买了收益凭证产品，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|理财产品名称|产品类型|理财金额|预期年化收益率|产品期限|

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|1|金樽专项94期收益凭证产品（产品代码SDK094）|固定收益保本型收益凭证|50,000,000.00|4.65%|2018年7月11日至2018年8月14日|
|2|金樽专项95期收益凭证产品（产品代码SDK095）|固定收益保本型收益凭证|60,000,000.00|4.75%|2018年7月11日至2018年10月8日|

关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司北京劲松九区营业部无关联关系。
二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所选择的收益凭证为固定收益保本型产品，在购买该收益凭证产品期间，公司与申万宏源证券有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币49,900万元（含本次）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会 2018年7月 12日
股票简称：信雅达 证券代码：600571 编号：临 2016-081信雅达系统工程股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会决议，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司重大资产重组申请文件。2016年7月22日，公司收到中国证监会下发的 161722号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对《反馈意见》逐项予以落实。由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，公司于2016年9月2日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期 30个工作日对《反馈意见》做出书面回复。
由于本次交易涉及重大事项需进一步核查，我公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。
经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本次暂时中止审核后，我公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请恢复审核，并及时履行信息披露义务。
鉴于本次公司暂时中止重大资产重组审查，未来公司恢复审核的事宜及时间将存在不确定性；公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年 10月 19日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-004中远海运能源运输股份有限公司
关于公司副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于 2019年 2月 11日收到公司副总经理杨世成先生（“杨先生”）提交的辞呈，杨先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，辞去本公司副总经理职务。
杨先生确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
杨先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司其他职务。
杨先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对杨先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
北京市金杜律师事务所
关于圆通速递股份有限公司
第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的
法律意见书
致：圆通速递股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）委托，作为其第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）和《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）、《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，就公司本次回购注销部分已授予的限制性股票（以下简称“本次回购”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本激励计划有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本激励计划所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1、公司已经向金杜提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，与原件一致。
金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、圆通速递或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为实施本次回购之目的使用，不得用作任何其他目的。
金杜同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
金杜根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、关于本次回购的批准和授权
1、2017年9月18日，圆通速递2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事局取消激励对象的解锁资格以及根据本激励计划的规定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。
2、2019年10月16日，圆通速递第十届董事局第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象胡健、蓝军、杨润华因离职已不符合
激励条件，同意回购并注销胡健、蓝军、杨润华已获授但尚未解锁的全部限制性股票26,455股，回购价格为9.45元/股。同日，公司独立董事对本次回购事项发表了独立意见，认为本次回购符合《激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，同意本次回购。
3、2019年10月16日，圆通速递第十届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象胡健、蓝军、杨润华因离职已不符合激励条件，同意回购并注销胡健、蓝军、杨润华已获授但尚未解锁的全部限制性股票26,455股，回购价格为9.45元/股。
基于上述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，圆通速递本次回购已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、关于本次回购的具体内容
（一）回购原因
根据公司提供的激励对象离职文件及公司说明，原激励对象胡健、蓝军、杨润华已离职。根据《激励计划（草案修订稿）》“第八章、公司与激励对象发生异动的处理”的规定，胡健、蓝军、杨润华已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（二）回购数量及价格
根据公司第十届董事局第一次会议决议，同意公司回购注销胡健、蓝军、杨润华已获授但尚未解锁的限制性股票26,455股。
根据《激励计划（草案修订稿）》，公司按《激励计划（草案修订稿）》规定回购注销限制性股票的，除《激励计划（草案修订稿）》另有约定外，回购价格为授予价格，但根据《激励计划（草案修订稿）》需对回购价格进行调整的除外。根据公司第十届董事局第一次会议决议，本次回购价格为授予价格，即9.45元/股。
基于上述，金杜认为，本次回购的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上，金杜认为，截至本法律意见书出具日，本次回购已经取得现阶段必要的批准及授权，本次回购的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定；圆通速递尚需按照《股权激励管理办法》等规定履行后续程序。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》之签章页）北京市金杜律师事务所 经办律师：
叶国俊
宋彦妍
单位负责人：
王玲
二〇一九年 月 日
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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-110美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）， 8月 27日公司实施了本次回购公司股份的首次回购，9月 4日、10月 9日、10月 29日、11月 2日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日、8月24日、8月28日、9月4日、10月9日、10月29日、11月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 14日，公司本次累计已回购股份数量为 35,936,555股，占公司目前总股本的比例为2.02%。成交均价为4.68元/股，成交的最高价为5.61元/股，成交的最低价为3.92元/股，累计支付的总金额为168,251,828.99元人民币。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十一月十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-053
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司 A股股票、可转债、可转债转股自2015年8月11日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于A股股票、可转债、可转债转股停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2016-020号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年第一季度报告》。
二、审议通过《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月18日下午1:00在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3层）召开2015年年度股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年年度报告及其摘要》
4.《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5.《2015年度利润分配预案》
6.《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
8.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案》
9.《关于<公司股东分红回报规划（2016-2018）>的议案》
10.《关于 2016年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》 11.《关于 2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
12.《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
13.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
14.《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》
15.听取《2015年度独立董事述职报告》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-019）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2016年4月28日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-075江苏太平洋石英股份有限公司
关于认购华泰紫金月月发集合资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：华泰紫金月月发集合资产管理计划-142期
●投资金额：自有资金人民币2,000万元
●特别风险提示：在集合资产管理计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
为了充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司投资收益，公司以自有资金2,000万认购“华泰紫金月月发集合资产管理计划优先级份额”。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2016-007）。根据公司章程和相关议事规则及上述董事会会议精神，本次投资经总经理办公会议确认。
本次投资未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、产品名称：华泰紫金月月发集合资产管理计划-142期；
2、类型：限定性集合资产管理计划；
3、目标规模：推广期规模上限10亿份，存续期无规模上限；
4、管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司；
5、集合计划托管人：上海银行股份有限公司；
6、投资范围：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、中小企业私募债、短期融资债、中期票据、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他投资品种。
本计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权益以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。本计划可投资于混合基金、保本基金。可参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。本计划可参与股票质押式回购、股票质押式回购的质权人登记为管理人，由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。
7、认购份额：优先级2,000万；
8、预期收益率计算周期：
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|-|-|-|-|
|序号|参与金额（万元）|收益起算时间|到期退出开放日|
|1|1,000|2016年12月20日|2017年6月19日|
|2|1,000|2016年12月21日|2017年1月17日|

9、预期年化收益率：4.3%；
10、管理费及托管费：管理费0.5%，托管费0.06%；
11、集合计划收益构成：集合计划所得债券利息、基金红利、买卖证券价
差、银行存款利息以及其他合法收入；
12、收益分配方式：对于优先级份额，本集合计划在每类份额每期到期开
放首日进行份额折算，将收益折算为份额。
本公司与管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、托管人上海银行股份
有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
预期年化收益率仅供参考，管理人并不承诺或者保证优先级份额持有人取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损失的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、《华泰紫金月月发集合资产管理计划资产管理合同》。
2、《华泰紫金月月发集合资产管理计划142期销售公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年12月22日
股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司独立董事提名人声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律、法规，以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》的有关规定，提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会（以下简称“提名人”），经审慎考察研究，现提名阎孟昆为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，提名人已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人阎孟昆兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
宁波东方电缆股份有限公司
董 事 会
2019年 8月 27日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公开发行证券的公司披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司 2013年度对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：
专项说明：
一、截止 2013年 12月 31日止，本公司及控股子公司不存在对大股东及其所属企业提供担保的情况。
二、截至 2013年 12月 31日，本公司对外担保累计金额为 14,000万元人民币，占公司 2013年经审计净资产的比例为8.36%，皆为公司为全资子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）提供的担保，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注|
|本公司|冠龙公司|11,000万元|2012-3-25|2014-3-24|否|公司为冠龙公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，期间未发生借款|
|本公司|冠龙公司|3,000万元|2013-10-18|2014-10-18|否|公司为冠龙公司向银行借款提供连带责任保证|

根据《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，本次公司为子公司的担保不需提交股东大会审议。
三、截止 2013年 12月 31日止，本公司不存在其他对外担保的情况，
亦无逾期对外担保。
独立意见：我们认为公司不存在违规对外担保事项，公司对外担保情况均符合《公司法》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》及相关法规的规定。
独立董事：陈伟光、陈港、叶林、宋衍蘅广东冠豪高新技术股份有限公司二〇一四年三月二十四日
江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于公司股票价格
波动未达到《关于上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关准备的说明
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 12月 25日起停牌。截至 2015年 12月 24日下午收盘时的公司股票价格为 19.42元/股。公司因本次交易事项申请发行股份购买资产停牌前 20个交易日的区间段为自 2015年 11月 26日至 2015年 12月 24日。连续停牌前 21个交易日（2015年 11月 26日）公司股票收盘价格 16.56元/股，连续停牌前 1个交易日（2015年 12月 24日）公司股票收盘价格 19.42元/股计算，公司股票价格涨幅为17.27%，剔除上证指数（SH.000001）下跌0.63%的因素后，上涨幅度为18.01%；剔除中证全指专营零售指数下跌0.74%的因素后，上涨幅度为18.14%，未超过20%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一六年四月八日
包头明天科技股份有限公司
2013年度董事会审计委员会履职情况的报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引》、《股票上市规则》，并根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，2013年度包头明天科技股份有限公司董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将本年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会成员情况
董事会审计委员会由 3名委员组成，分别是独立董事王道仁先生、独立董事张驰先生、董事李靖波女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王道仁先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，会议主要内容如下：
1、2013年 4月 5日召开 2013年第一次会议，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2012年度财务会计报表，并同意将公司编制的财务报表提交中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计。
2、2013年4月19日召开 2013年第二次会议，审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，与年审注册会计师关于审计情况进行了沟通，并再次审阅了公司2012年度财务报表。
3、2013年4月24日召开2013年第三次会议，审核了年审注册会计师提交的2012年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将 2012年度财务报告提交董事会审议；同时，建议继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构。
4、2013年 11月 20日召开 2013年第四次会议，鉴于公司原聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了合并，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。建议董事会将聘请的2013年度财务审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、对外发布公司业绩预告的工作情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年度报告工作的通知》的相关要求，审计委员会认真关注公司 2013年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计等相关人员关于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作；公司董事会发布业绩预亏公告时，审计委员会负责人会同董事长、副总裁、财务负责人对公司 2013年度业绩预告情况进行了说明。
2、监督及评估年报审计机构工作情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会对承担公司 2013年度财务报表审计任务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的审计服务。聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，工作中勤勉尽职，人员素质和专业水准较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。鉴于上述原因，审计委员会建议公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费为55万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认
为 2013年财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司 2013年度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用恰当，未发现存在重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2013年董事会审计委员会尽职尽责的履行了相关的职责。
2014年董事会审计委员会将继续发挥监督职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
包头明天科技股份有限公司董事会审计委员会
二0一四年四月二十八日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—024
吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）筹划重大事项，经申请，公司股票于 2016年 7月 8日起停牌。2016年 12月 5日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于 2016年 12月 6日披露了《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。
2016年 12月 19日，公司收到上海证券交易所《关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2443号）（以下简称《问询函》）。2017年1月3日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《吉林森林工业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》。修订后的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 1月4日开市起复牌。
一、关于本次重大资产重组进展相关事项
2017年2月17日，中国证监会发布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》，并于同日发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》；2017年 2月 18日，中国证监会发布《证监会就并购重组定价等相关事项答记者问》。上述监管政策的修订并不影响公司本次发行股份购买资产方案，但是募集配套资金方案并不符合最新监管政策要求。目前，公司正与配套
资金认购方磋商修改调整本次募集配套资金方案事宜。
截至本公告日，公司本次重大资产重组相关的审计、评估等工作已进入收尾阶段，待募集配套资金方案修改调整等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
二、关于变更本次重大资产重组法律顾问相关事项
公司原聘请北京市天元律师事务所（以下简称“北京天元”）担任本次重大资产重组的法律顾问。现由于北京天元自身原因，无法作为公司本次重大资产重组的法律顾问继续提供服务。经双方友好协商，公司终止与北京天元的法律顾问合作事项。为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，公司聘请北京市地平线律师事务所（以下简称“北京地平线”）担任本次重大资产重组的法律顾问，由北京地平线出具全部应由公司法律顾问出具的法律文件。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2017年4月29日
上海同济科技实业股份有限公司独立董事
关于担保、日常性关联交易等事项
的专项说明和独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为上海同济科技实业股份有限公司的独立董事，现对公司对外担保、日常性关联交易等事项发表意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、上海监管局沪证监公司字[2005]21号文《关于对上海上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具专项审计意见的通知》以及
《公司章程》等规范性文件的要求，我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核查后，就公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司2014年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
同意公司根据经营计划需要，在符合国家有关政策规定的前提下，2015年向上市公司合并范围内的控股子公司提供总量24.45亿元的担保。
二、关于公司2015年日常性关联交易预计的独立意见
公司预计的 2015年度日常关联交易属日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合市场经济公开公正的原则，交易双方以互惠互利为目的，不构成损害任何一方合法权益的情况。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
我们同意公司2015年度日常关联交易预计事项。
三、关于续聘财务及内部控制审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2015年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
四、对2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
2014年度内公司对董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为，董事会提出的2014年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意将该项议案提交公司 2014年度股东大会审议。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效实施，发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内控控制基本规范》、《配套指引》、《内部控制手册》、《制度汇编》等相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大的缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价完整、客观。
——本页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事签名：
吕明方 俞卫中 钱逢胜 陈康华
2015年3月26日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号： 2018-035上海飞科电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 9日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即 2018年5月24日-2019年5月23日），公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述事项详见公司于 2018年 4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告2018-013《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期情况
2018年 8月 15日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第 SD21803M116A期结构性存款产品，认购金额人民币 3,000万元，起息日为 2018年 8月 16日，到期日为 2018年 11月 15日。详见公司公告2018-022《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
目前上述结构性存款产品已到期赎回。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年 12月 5日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、产品代码： SD21803M170A
3、预期年化收益率：1%-4%
4、起息日： 2018年12月6日
5、到期日： 2019年3月7日
6、产品期限：91天
7、认购金额：人民币 3,000万元
8、产品类型：保本浮动收益型
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司对利用募集资金进行现金管理谨慎决策并严格把关，本次公司购买的产品为未超过 12个月的保本型结构性存款产品。在该产品投资期间，公司将与该结构性存款产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司审计监察部对资金的使用与存储情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、进行现金管理的总金额
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币 60,500万元进行现金管理，已累计赎回人民币 56,500万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 4,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2018年12月7日
东风电子科技股份有限公司
⒛13年
度内部控制审计报告
信会师报字Ez01刽第710337号
东风电子科技股份有限公司
内部控制审计报告
(⒛13年1月1日至⒛13年12月31日止
)
目录 页次
审计报告 1-2
婴
内部控制审计报告
信会帅报字l~9014]第710337号
东风电子科技股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会讣师执业准则的相
关要求,我
们审计了东风电子料技股份有限公司(以
下简称“
东风科
Ⅱ
技
)2o13年
12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责侄
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健仝和有效实施内部控制,并
评
价其有效性是东风科技董事会的责佤。
二、注册会计师的贵任
我们的费任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计慧见,并对注意到的非财务报眚内部控制的簋大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部拄制具有固有局限性,存
在不能防止和发现错报的可能性。
此外,曲
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的穰度降低,根据内部控制审计结果推测未来内韶控制的
有效性具有一定风险。
审计报杵第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东
风科技于
2013年
⒓月31目
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有簋大方面保持了有效的财务报告内部控串刂。
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中国注册会计师
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股票简称： 平高电气 股票代码： 600312 编号：临2015-048
河南平高电气股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月23日起停牌，并分别于6月24日、6月30日、7月7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关停牌及进展公告。
一、第三次延期复牌审议情况
鉴于公司筹划的非公开发行股票事项存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，公司于 2015年 7月 30日召开了 2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自 2015年 8月 3日起继续停牌，并最迟于2015年11月2日复牌。若公司在2015年11月2日前披露本次非公开发行股票方案，公司将申请提前复牌。
二、非公开发行股票进展情况
截止本公告日，本公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行各项工作，相关进展情况如下：
2、与有关方商谈股权转让事宜尚在进行中
与所收购股权标的公司的其他股东正在商谈转让事宜，目前已经反馈信息同意转让，正在推进签署附生效条件的相关协议。
3、平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）出售相关资产尚需履行其股东决策程序
待相关审计、评估结果出具，平高集团尚须就资产出售事宜履行国家电网、国务院国资委的审批或许可程序。
4、投资项目审批和备案工作尚在进行中
公司筹划非公开发行股票募集资金拟用于海外工程总承包（EPC）及海外建设工厂等投资项目。根据相关规定，公司必须向相关职能部门履行审批或备案申请并办理相关手续，对募投项目是否符合国家产业政策、《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、经济可行性等进行审核。公司目前正在积极与相关部门沟通和办理相关手续。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每5个工作日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-047
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
 本次会计政策变更对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润、净资产没有影响。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，以及2014年1月26日起财政部陆续修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等具体准则对前述具体相应准则的替换，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等对前述具体准则的补充。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的相关情况：根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，合并报表年初数也相应进行调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2014年9月30日||2013年12月31日||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|上海超导科技股份有限公司|-50,000,000.00|50,000,000.00|-50,000,000.00|50,000,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-50,000,000.00|50,000,000.00|-50,000,000.00|50,000,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。
2、公司执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况：
对本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排，以及在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第六届董事会第十七次会议，于2014年10月30日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在
其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，公司本次对会计政策
进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
新余钢铁股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日