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北京市金杜律师事务所
关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成都卫士通信息产业股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第六届董事会第十八次会议决议及相关公告；
3.公司第六届监事会第十六次会议决议及相关公告；
4.公司于2016年7月19日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第十八次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年7月19日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年8月3日下午14:30在成都高新区云华路333号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 8月 2日下午 15:00至 2016年 8月 3日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份207,459,890股，占公司有表决权股份总数的47.9650%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份7,500股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 207.467,390股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,222,352股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.《关于选举周玮先生为公司第六届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 207.467,390股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,222,352股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
表决结果：同意 207.467,390股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股
东所持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,222,352股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、赵志莘
单位负责人：王玲
二〇一六年八月三日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-058广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2014年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年8月25日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年半年度报告全文》及其摘要定于2014年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年8月25日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-082
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司常隆化工提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2015年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生，董事陈俊旺先生对本议案回避了表决），审议通过了《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
为支持参股公司江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆化工向银行授信人民币
35,000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏常隆化工有限公司
住所:常州市新北区长江北路1229号
法定代表人：李明军
注册资本：（人民币）30,000万元
经营范围：许可经营项目：聚氨酯树脂、N，N-二甲基甲酰胺（精馏）、盐酸的生产；农药原药、农药制剂、有机化工原料（限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品）销售。
一般经营项目：农药制剂、聚氨酯树脂合成革、铸造树脂、2-氯-5-氯甲基砒啶、功夫酸、丁硫脲、三氟烟酸、甲磺胺、乙磺胺、苄磺胺的的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。
1、最近一年一期主要财务指标：
深圳诺普信农化股份有限公司公告截止2014年12月31日，常隆化工资产总额为 179,310.58万元，负债总额为120,444.60万元，净资产为58,865.98万元，资产负债率67.17%；2014年
1-12月，常隆化工实现主营业务收入168,678.86万元，利润总额-9,616.75万元，净利润-9,001.02万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
截止2015年6月30日，常隆化工资产总额为 187,422.89万元，负债总额为127,692.93万元，净资产为59,729.96万元，资产负债率68.13%；2015年1-6月，常隆化工实现主营业务收入71,673.56万元，利润总额621.44万元，净利润551.97万元（以上财务数据未经审计）。
抵押事项：
常隆化工以常国用（2009）第0348460号作抵押向工商银行常州天宁支行贷款，最高抵押贷款额度4646万元，抵押期限2014年7月1日至2017年7月1日。
2、信用等级状况：A
3、与本公司关联关系说明：
公司持有其35%的股份，公司董事长兼总经理卢柏强先生兼任常隆化工的董事，副总经理高焕森先生兼任常隆化工的董事长；深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）持有常隆化工43.6102%的股份，融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
4、产权及控制关系
常隆化工的控股股东为融信南方，其持有常隆化工43.6102%的股份，常隆化工的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股比例|
|1|深圳市融信南方投资有限公司|43.6102%|
|2|诺普信|35%|
|3|西藏林芝常隆投资有限公司|21.3898%|
||合计|100%|

深圳诺普信农化股份有限公司公告三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
3、常隆化工用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆化工拟向银行授信人民币35,000万元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、常隆化工用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有
深圳诺普信农化股份有限公司公告效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为121,430万元，占公司2014年经审计净资产的78.63%，占总资产的48.07%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为180,430万元，占公司2014年经审计净资产的116.84%，占总资产的71.42%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
T&P天阳律师事务所 准油股份2016年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一六年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 27号
天阳律师事务所
二 O一七年五月
T&P天阳律师事务所 准油股份2016年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一六年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 27号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2016年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2017年4月27日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》，于 2017年 4月 28日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司更正公告》，于 2017年 5月 16日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、股权登记日、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序、《关于召开 2016年度股东大会
T&P天阳律师事务所 准油股份2016年度股东大会的通知》更正前后内容及其他事项等内容。
2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于 2017年 5月 18日13：00时在新疆阜康准东石油基地公司办公楼如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2016年度股东大会会议签到册》、《准油股份2016年度股东大会现场参会股东股份统计表》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的数据、公司与深圳证券信息有限公司提供的《准油股份2016年度股东大会网络投票结果统计表》等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数共计 31人，代表股份58,134,332股，占上市公司总股份的24.3059％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计7人，代表股份57,596,881股，占上市公司总股份的24.0812％；
（2）参加网络投票的股东人数为 24人，代表股份 537,451股，占上市公司总股份的0.2247％。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司 2016年度股东大会股东大会董监高签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 准油股份2016年度股东大会三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 10项议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告全文及摘要》；
4、《2016年度内部控制评价报告》；
5、《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告》；
6、《2016年度利润分配方案》；
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于2017年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、《关于<公司未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》；
10、《关于调整董事长、监事会主席薪酬的议案》。
经查验公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司 2016年度股东大会表决票》、《新疆准东石油技术股份有限公司2016年度股东大会议案表决票统计汇总（现场）》、《准油股份2016年度股东大会网络投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第1项至第10项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2016年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一七年五月十八日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-064
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2019年 8月 15日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司 2019年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司按照财政部修订及新发布的相关会计准则变更会计政策，并在规定的起始日执行。
本议案由公司董事会、监事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议批准。
有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对《关于为子公司提供担保的议案》进行了事前审核，发表认可意见如下：
公司本次对外担保的对象为广东香雪南药发展有限公司，其信誉状况良好，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情况。因此事前认可并同意此次对外担保事项，同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
独立董事：刘艺、郝世明、周庆权 2019年11月7日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-043浙江海利得新材料股份有限公司
关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格为不超过人民币6元/股；公司已于2018年10月30日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年5月30日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为
48,921,265股，占目前公司总股本的4.0000%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为201,624,674.27元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为5,999,878股（2019年5月16日至2019年5月22日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月8日）前五个交易日公司股份成交量之和2,474.76万股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年05月31日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019-005深圳市天地（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）股票（证券名称：深天地A，证券代码：000023）于2019年2
月15日、2月18日、2月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司进行了核查并问询了公司控股股东及实际控制人，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期
间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年 2月 11日，公司发布了《关于股东签署股权转让协
议的进展公告》，宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）与广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）签署了《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议（三）》，双方同意变更第一期价款贰亿肆仟万元（RMB240,000,000元）的支付时间及支付方式。
3、2019年 2月 12日，公司发布了《关于公司股东股份过户完成的公告》，本次股份协议转让过户完成后，广东君浩持有“深天地 A” 38,000,000股（占公司股份总数的27.39%），为公司第一大股东，广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇为上市公司实际控制人。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-061深南金科股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 11月 8日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018年 11月 15日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。
因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进
行增资暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。
因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2018年12月 3日（星期一）下午 14:30在广东省深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 54-A会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，对公司第四届董事会第十九次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见》；
3、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事独立意见》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-034浙江迦南科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）的通知，获悉迦南集团将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迦南集团|是|7,000,000|2016年6月6日|2018年6月6日|安信证券股份有限公司|15.15%|融 资 需求|
|合计|——|7,000,000|——|——|——|15.15%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迦南集团持有公司 46,200,000股，占公司总股本的39.33%；其中处于质押状态的股份累计为11,294,500股，占公司总股本的9.61%。
3、截至本公告披露日，控股股东迦南集团所质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-084广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月15日以电子邮件的形式送达。
本次会议由胡镇南主席召集，于2017年9月20日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、审议通过了《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
监事会认为：公司拟转让上海雅润文化传播有限公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于公司优化业务结构，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次转让事项。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－044深圳金信诺高新技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已经 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2014年5月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本163,444,227股为基数，向全体股东每10股派 0.473194元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.425875元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.449534元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070980元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.023660元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
注：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截止 2014年7月8日，公司1,110,769股限制性股票注销事宜已办理完毕，本次回购注销完成后，公司总股本由164,554,996股减少至163,444,227股，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对限制性股票激励计划部分激励股份注销完成的
公告》。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月16日，除权除息日为：2014年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询部门：深圳金信诺高新技术股份有限公司董秘办
咨询地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302
咨询电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
联系人：李辉
七、备查文件
1、第二届董事会2014年第三次会议决议
2、2013年度股东大会决议；
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014年7月9日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-021深圳信隆实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2016年 4月 8日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 22日在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A栋会议室现场召开，应参加会议监事3名,实际参加会议监事 2人，另外，监事莫红梅女士因工作出差授权委托监事陈雪女士代表出席并表决，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2016年第一季度报告》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。
公司全体监事认为:
(1)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，一季报正文将刊登在2016年4月25日的《证券时报》上。
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会监事成员任期将于2016年5月21日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法定程序监事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，任期自股东大会通过之日起三年。
公司监事会同意提名黄秀卿女士、莫红梅女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交2015年年度股东大会审议并以累积投票表决方式进行表决，监事会候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
依相关规定，最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不担任公司监事。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案。
全体监事同意为太仓信隆车料有限公司 2016年度向台湾中小企业银行上海分行申请合计人民币 1,000万元整的 1年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及文件，相关担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2016-023）。
截止 2015年 12月 31日，经审计后的太仓信隆资产负债率为80.42%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。公司相关的《对外担保公告》（公告编号：2016-023）将与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会2016年4月25日
附件：
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、黄秀卿
黄秀卿女士现任公司董事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该董事由股东FERNANDOCORPORATION提名，经公司2009年、2012年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2016年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDOCORPORATION提名为公司第五届监事会监事候选人。
黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司董事（2009年2月～2016年05月）之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORDINC.董事长（2008年11月迄今）。
黄秀卿女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
黄秀卿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黄秀卿女士间接持有公司股份4.9740%，其个人未直接持有公司股份。
2、莫红梅
莫红梅女士现任公司监事，女，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。
该监事由公司监事会提名，经公司2012年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2016年5月。
莫红梅女士由公司监事会提名为公司第五届监事会监事候选人。
莫红梅女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至今担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。
莫红梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
莫红梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
莫红梅女士个人未持有公司股份。
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第六届董事会第四次会相关议案，并就相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘会计师事务的独立意见
经过认真审核，就聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构事项发表如下独立意见：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求。
2、公司本次聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
3、为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于回购注销部分 2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据公司《2017年、2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司部分原激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件。公司本次回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等相关规定，未损害公司利益，也不会对公司的经营业绩产生重大影响。我们同意公司按照规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于终止实施 2017年、2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案
由于证券市场环境发生较大变化，公司股票价格近期发生了较大的波动，二级市场的价格低于授予价，预计公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为了维护核心员工的稳定性，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2017年、2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票58,101,800股（其中2017年限制性股票股权激励计划未解锁股份5,230,800股；
2018年限制性股票股权激励计划未解锁股份 52,871,000股），我们认为：公司拟终止实施2017年、2018年限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票58,101,800股的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，系江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事
黄辉
刘雪琴
刘 捷
龚国伟
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-076号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月2日上午9时30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016年7月29日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中徐志刚由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票。因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。
具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由105名调整为104名，授予限制性股票数量230万股调整为228万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司限制性股
票激励计划进行调整的公告》等详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-057江苏雅克科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月10
日收到公司独立董事贾叙东先生提交的书面辞职申请。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件规定，以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》要求，贾叙东先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。辞职后，贾叙东先生将不在公司担任任何职务。
由于贾叙东先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分
之一且董事会战略委员会和提名委员会人数低于法定人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，贾叙东先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，贾叙东先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
贾叙东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾叙东先生做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-011东旭光电科技股份有限公司
关于控股股东东旭集团股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知,东旭集团将其所持有的本公司有限售条件流通股5,722.10万股股份与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年2月20日，购回交易日为2016年8月22日。
截至本公告日，东旭集团持有公司13,003.10万股股份，占公司总股本的14.40%。其中处于质押登记状态的股份为7,281.00万股，占总股本的8.06%；办理了股票质押式回购交易的股份为5,722.10万股，占公司总股本的6.34%。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
作为美达股份公司独立董事，在 2015年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是社会公众股股东的利益。具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开 3次股东大会，董事会共计召开 10次会议审议重大事项，其中现场会议 3次，通讯表决方式召开 7次。
徐东华应出席会议 10次，亲自出席会议 10次。李汉国应出席会议 10次，亲自出席会议 10次。郭亚雄应出席董事会会议 6次，亲自出席会议 6次。袁红林应出席董事会会议 4次，亲自出席会议 4次。
对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。
(一)关于公司对外担保
1、截至 2015年 12月 31日，公司的担保总额为 98308万元，占公司净资产的77.8％，全部为对下属控股子公司的担保。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超
过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的50%。按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
(二)2015年 1月 28日，七届董事会第 23次会议审议通过《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》，独立董事对公司资产减值准备相关情况发表独立意见。
（三）2015年 2月 11日，七届董事会第 24次会议审议通过《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》，独立董事对聘任高管的程序性及合法性发表独立意见。
（四）2015年 3月 15日，七届董事会第 26次会议审议通过 2014年年度报告相关事项，独立董事就公司对外担保、日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2014年度内部控制评价报告等事项发表独立意见。
（五）2015年 5月 17日，七届董事会第 28次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》以及《关于公司第八届董事会候选人的提案》,独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人的合法性、程序性及公司续聘会计师事务所发表独立意见：
（六）2015年 6月 12日，八届董事会第 1次会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》，独立董事对聘任高管的程序性及合法性发表独立意见。
（七）2015年 8月 27日，以传真表决方式进行八届董事会第 2次会议，表决通过《美达股份 2015年半年度报告》以及《美达股份 2015年半年度报告摘要》，就公司对外担保、控股股东及关联方占用公司资金情况、公司向子公司提供担保等事项发表独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作。2015年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
（二）公司信息披露情况。2015年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。
独立董事：徐东华、李汉国、袁红林
2016年 4月 26日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-195债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次临时会议通知于 2018年 11月 30日以电子邮件形式发出，2018年 12月 7日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事共同推举丁惠华女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于推选监事会主席的议案》
2018年 12月 5日公司召开了 2018年第十三次临时股东大会，同意选举官彦萍女士为公司监事，官彦萍女士与丁惠华女士、职工代表监事张金剑先生共同组成公司第三届监事会。本次监事会选举张金剑先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张金剑先生的简历详见2018年11月20日披露的《关于选举张金剑先生为职工代表监事的公告》（公告编号：2018-185）。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第二十八次临时会议决议
此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月八日