证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-011
浙江华媒控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2018年3月28日（星期三）15:30召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年3月28日（星期三）15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018年 3月 27日15:00—3月28日15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218号杭州新闻大厦三楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事、常务副总经理张韶衡先生。
章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 635,137,545股，占上市公司总股份的62.4092％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份634,780,645股，占上市公司总股份的62.3741％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 356,900股，占上市公司总股份的0.0351％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,598,753股，占上市公司总股份的0.1571％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,241,853股，占上市公司总股份的0.1220％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 356,900股，占上市公司总股份的0.0351％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：
同意 634,855,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556％；反对 282,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,316,653股，占出席会议中小股东所持股份的82.3550％；反对282,100
股，占出席会议中小股东所持股份的17.6450％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及发行方式
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02 债券期限
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03 债券利率及还本付息方式
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对
292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.04 发行对象及发行方式
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.05 募集资金用途
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.06 担保人及担保方式
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.07 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.08 偿债保障措施
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600
股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.09 决议的有效期
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案
总表决情况：
同意 634,844,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539％；反对 292,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,306,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.6982％；反对292,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.3018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、关于拟发行超短期融资劵的议案
总表决情况：
同意 634,780,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对
356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,241,853股，占出席会议中小股东所持股份的77.6764％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的22.3236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、林超和王鑫律师现场见证并就本公司2018年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会