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北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳
SHENZHEN
西安 XIAN香港 HONGKONG
致：北京天坛生物制品股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-047
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、现行有效《公司章程》；
2、公司董事会六届十九次会议决议；
3、公司监事会六届十五次会议决议；
4、公司于 2017年 4月 7日发布于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 2017年3月2日，公司召开董事会六届十九次会议并决议授权董事长杨晓明先生在相关条件具备后确定临时股东大会召开时间，并及时发布相关股东大会召开的通知。
2、关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 4月 7日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、 2017年4月25日下午15点00分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区富盛大厦 B座 15层会议室举行。现场会议由公司董事长杨晓明先生主持。
4、本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票方式参加本次股东大会，通过网络投票系统投票的起止时间为 2017年 4月 24日 15:00至 2017年 4月 25日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司 A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
3、本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
4、本次股东大会逐项表决并以特别决议通过了下列议案：
（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（2）《关于本次重组构成关联交易的议案》；
（3）《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》：
1）本次重大资产出售之交易双方；
2）本次重大资产出售之出售资产；
3）本次重大资产出售之定价依据及交易价格；
4）本次重大资产出售之出售资产的对价支付；
5）本次重大资产出售之出售资产的交割；
6）本次重大资产出售之过渡期间损益的归属；
7）本次重大资产出售之与出售资产相关的人员安排；
8）本次重大资产出售之债权、债务处理；
9）本次重大资产出售之违约责任；
10） 本次重大资产购买之交易双方；
11） 本次重大资产购买之购买资产；
12） 本次重大资产购买之定价依据及交易价格；
13） 本次重大资产购买之购买资产的对价支付；
14） 本次重大资产购买之购买资产的交割；
15） 本次重大资产购买之过渡期间损益的归属；
16） 本次重大资产购买之与购买资产相关的人员安排；
17） 本次重大资产购买之债权、债务处理；
18） 本次重大资产购买之减值测试；
19） 本次重大资产购买之违约责任；
20） 决议有效期表决。
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
（6）《关于签署附条件生效的<股权购买协议>的议案》；
（7）《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
（8）《关于签署附条件生效的<减值补偿协议>的议案》；
（9）《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告
的议案》；
（10）《关于授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案》；
（11）《关于〈重大资产重组后三年（2017-2019年）股东分红回报规划〉的议案》。
5、本次股东大会审议上述议案 1至11均采取非累计投票方式。
6、本次股东大会审议上述议案 1至 11均属于特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有表决权股票总数的 2/3以上审议通过。
7、本次股东大会审议上述第 1至 10项议案时，关联股东中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司回避表决。
8、本次股东大会审议上述第 1至 11项方案时均对中小投资者进行了单独计票。
9、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-084泰瑞机器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年10月14日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
与会监事审议了议案内容，认为公司将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司监事会
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-08日期：2016-11-07|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－030时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2016年 11月 7日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年10月28日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事 9人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
1.关于提请股东大会免去吴寿兵董事职务的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2.关于免去吴寿兵常务副总经理职务的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.关于修订公司《章程》的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，根据公司经营发展需要，对公司《章程》进行修订（请详见公司于 2016年 11月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>部分条款的公告》）。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4.关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年11月7日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015－071东吴证券股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 14日与瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”)签订了《非公开发行人民币普通股股票保荐协议》,聘请其担任公司非公开发行 A股股票的保荐机构。瑞信方正指派杨帆先生、陈万里先生担任公司非公开发行股票的保荐代表人,根据有关规定，瑞信方正对公司的持续督导期限至 2015年 12月 31日终止。
公司于 2015年 7月 13日召开 2015年第二次临时股东大会、于 2015年 9月 8日召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，并于 2015年 9月 14日与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)签订了《东吴证券股份有限公司与西部证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》,聘请其担任公司本次非公开发行 A股股票的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,自 2015年 9月 14日起，由西部证券承接公司 2014年非公开发行人民币普通股股票的持续督导工作，公司与瑞信方正签署的
《非公开发行人民币普通股股票保荐协议》已经终止。西部证券已指派祝健、张亮担任公司 2014年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人,持续督导期至 2015年 12月 31日止。
附：祝健、张亮简历。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
附：祝健、张亮简历
祝健：保荐代表人，西部证券总经理，10多年证券从业经历。
先后主持了三峡水利、盛路通信、启源装备、东方电缆首次公
开发行，美罗药业、高鸿股份、国海证券非公开发行等项目。
张亮：保荐代表人，10多年证券从业经历。先后主持了东方电
缆、启源装备首次公开发行，浙江龙盛、宁夏恒力、尔康制药
非公开发行等项目。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-058
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 10月 16日在公司会议室召开第九届董事会第十五次会议，公司董事应到 7人，实到 7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
《关于与江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟与江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。公司以持有的部分生产设备开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 16,000万元整，融资期限为 3年。拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-098中国东方航空股份有限公司
关于延期召开 2019年第一次临时股东大会的
再次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、延期股东大会的相关情况
1.延期的股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.延期后的股东大会召开日期：2019年12月31日
3.延期的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600115|东方航空|2019/11/19|

二、股东大会延期原因
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 1日和12月13日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）和《关于 2019年第一次临时股东大会延期的公告》（公告编号：2019-093）。因本公司董事候选人遴选工作尚需履行相关法律和监管程序，故公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月31日召开。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月31日上午9点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月31日至2019年12月31日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
3.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年10月1日和12月13日刊登的公告。
四、其他事项
公司对延期召开 2019年第一次临时股东大会给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司2019年12月19日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-088债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 27层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|94|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,179,267,908|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.27|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,179,237,208|99.9994|0|0|30,700|0.0006|

2、议案名称：关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,178,898,584|99.9929|334,424|0.0064|34,900|0.0007|

3、议案名称：关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合授信增加担保方的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,178,908,084|99.9930|310,004|0.0060|49,820|0.0010|

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,179,235,408|99.99937|1,900|0.00004|30,600|0.00059|

5、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,179,232,108|99.9993|5,200|0.0001|30,600|0.0006|

6、议案名称：关于修改《公司章程》第十三条公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,179,238,008|99.9994|0|0|29,900|0.0006|

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 1项至第 6项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、鲁玮雯律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出及表决等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司2015年7月23日
证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：临2018-02
上海丰华（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加9500万元至9800万元，同比增加1025.92%到1058.32%；
2.公司本次业绩预增主要是由于转让子公司100%股权产生的非经常性损益所致，影响净利润金额约为9850万元；
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计减少500万元到600万元，同比减少121.65%至145.99%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9500万元到9800万元，同比增加1025.92%到1058.32%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少500万元到600万元，同比减少121.65%至145.99%。
（三）本期预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：926万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：411万元。
（二）每股收益：0.049元。
三、本期业绩预增的主要原因
2017年业绩预增的主要原因是报告期内公司转让全资子公司北京沿海100%股权产生的净利润约9850万元，该非经常性损益的影响是业绩增加的主要原因。
四、风险提示
（一）本报告期公司控股子公司重庆镁业汽车配件相关产品销量和价格较上期降低，镁铝合金原材料价格上涨，公司主营业务利润较上期减少约 700万元。
（二）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2018年1月31日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事关于公司 2014年年度利润分配预案的专项意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》及其他有关规定，作为锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事，现就公司 2014年年度利润分配预案及现金分红情况发表以下独立意见：
一、2014年年度利润分配预案情况：
鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至 2014年12月31日公司354,704,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），共计分配利润 8,512,896.00元，占经审计的公司 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 55,395,943.69元的15.37%。
我们认为，公司一向重视对股东的回报，尤其是现金分红回报。公司致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司 2014年度利润分配预案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年3月24日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-033
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第九次会议于2014年12月8日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法
有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议
案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过《审议2015年度与通商银行关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议 2015年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、审议通过《关于购置宁波财富中心办公用房的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、备查文件
1.百隆东方第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会2014年12月8日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-022安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年 8月 6日上午9：00在公司会议室召开，会议通知于2019年 7月26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会，会议将采
取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2015-022广西桂东电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路 12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|140,137,099|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事薛有冰因出差在外未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁波因出差在外未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、高管和鉴证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,125,899|99.99|11,100|0.01|100|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资子公司钦州永盛对部分金额重大应收款项计提坏账准备的议案|2,076,569|99.46|11,100|0.53|100|0.01|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所
律师：廖平军、黎中利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西桂东电力股份有限公司2015年3月2日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-076中海发展股份有限公司
关于收到补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
请投资者参阅中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）于2014年9月30日发布的临2014-065号《中海发展关于收到政府补助的公告》，本公司于 2014年 9月 29日收到财政部拨付的老旧运输船舶和单壳油轮报废更新专项补助资金约人民币2.15亿元（“前次补助”）。
于 2014年 12月 29日，本公司再次收到控股股东中国海运（集团）总公司转拨付的船舶报废更新补助资金，金额为约人民币2.41亿元（“此次补助”）。
根据企业会计准则的规定，本集团将此次补助资金确认为营业外收入，并计入本集团 2014年度损益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。该笔补助资金的取得将对本公司 2014年度的经营业绩产生一定的积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年十二月二十九日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-030泰瑞机器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任桂许燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
桂许燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话： 0571-86736038
传真号码： 0571-87322905
电子邮箱：gui_xuyan@tederic-cn.com
个人简历附后。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
个人简历：
桂许燕，女，1983年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
税务师，拥有证券、基金、期货从业资格，于2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后任职于方正证券股份有限公司保俶路证券营业部及春秋航空股份有限公司董事会办公室。2017年11月加入泰瑞机器，现在泰瑞机器董事会办公室从事证券事务工作。
桂许燕女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章
程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2017-029中国中材国际工程股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.088元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/2|－|2017/6/5|2017/6/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月7日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,754,257,928股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税），共计派发现金红利154,374,697.66元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2017/6/2|－|2017/6/5|2017/6/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除中国中材股份有限公司、石河子中天股权投资企业（有限合伙）外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东中国中材股份有限公司、石河子中天股权投资企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.088元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.088元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应
纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.0792元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0792元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.0792元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.088元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日拨打电话咨询利润分配事宜。
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-64399501
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-031镇海石化工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 6月 1日通过电子邮件及专人送达方式发出。2018年 6月 11日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。
应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《镇海石化工程股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-032号）、《镇海石化工程股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》（公告编号：2018-034号）。
监事会对 2018年限制性股票激励计划相关调整事项进行了核查。全体监事
认为：本次对首次授予部分激励对象名单、价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；首次授予部分名单、价格及数量的调整符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
2、审议通过关于向公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《镇海石化工程股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-033号）、《镇海石化工程股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》（公告编号：
2018-034号）。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的93名激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述93名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同
意以2018年6月11日为授予日，向93名激励对象授予限制性股票113.1万股。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－046债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于非公开发行股票获云南省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日收到公司实际控制人云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）通知，煤化集团收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）下发的《云南省国资委关于云南云维股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运[2015]87号），云南省国资委原则同意公司本次非公开发行股票的预案。
公司本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-022北京兆易创新科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席李晓燕女士的书面辞职报告，李晓燕女士因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务，辞职后李晓燕女士继续在公司任职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李晓燕女士辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补徐文娟女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。
公司监事会对李晓燕女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司监事会2016年10月10日
附件：徐文娟女士简历
徐文娟女士：1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于 2010年至 2016年在新兴际华国际贸易有限公司担任人力资源部主管职务；
2016年加入北京兆易创新科技股份有限公司任绩效考核主管职务；除上述任职以外，徐文娟女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
徐文娟女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2015-010
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月15日 13点00分
召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月15日
至2015年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次会议审议通过并公告，具体内容详见 2014年 8月 26日、2015年 3月 5日登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报、中国证券报之相关
公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600363|联创光电|2015/4/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2015年 4月 14日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30，2015年4月15日上午8：30—11:30，现场会议开始后不予受理；
4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；
5、登记地点：公司证券部；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001
六、 其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会2015年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
海润律师事务所 股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京首都开发股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第四次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 3月 17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。公司董事会于 2015年3月27日发布了本次股东大会的提示公告。
本次股东大会现场会议于2015年4月2日下午14：30在北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室如期召开，会议由公司董事长刘希模先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份1,337,819,188股，占公司总股份的59.67%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 1,290,724,839股，占公司总股本的57.57%；参加网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份 47,094,349股，占公司总股本的2.10%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。
（二）《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中国银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》。
（三）《关于公司为杭州首开龙泰房地产开发有限公司拟向中国邮政储蓄银行浙江分行申请贷款提供担保的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》为关联交易，关联股东予以了回避表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、
海润律师事务所 股东大会法律意见书监票。
（二）公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2014年 4月 2日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2014年 4月 2日）的9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所 股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京首都开发股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年四月二日