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证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2018-147珈伟新能源股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“董事会”）于 2018年 12月 17日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2018年 12月 20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》；
公司董事会于近日收到独立董事钟宇先生的书面辞职报告，钟宇先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务。
钟宇先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，需补选一名独立董事且钟宇先生辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，钟宇先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈实强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第三届董事
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2018-147会独立董事一致。陈实强先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
陈实强先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2018-147附件：陈实强先生简历
陈实强先生：1972年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所任项目经理、广东健力宝集团任财务中心财务经理、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部经理。现任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。拟任公司第三届董事会独立董事。
截至本公告日，陈实强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈实强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经公司查询，其不属于“失信被执行人”。陈实强先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
海南普利制药股份有限公司
上市公告书更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月27日刊登的《海南普利制药股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市上市公告书》中“第一节重要声明与提示”与
“第五节财务会计资料”中的内容有误，现做如下更正：
1、“第一节重要声明与提示”中加入：
“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
截至本招股说明书签署日，发行人主要采购模式、销售模式等均未发生重大变化，审计截止日后发行人经营模式稳定：公司原材料包括原料、辅料、包装材料等，原材料采购基本遵循“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购；公司主要产品抗过敏类药物、非甾体抗炎类药物、抗生素类药物、消化类药物，在国内的制剂销售采用经销商模式和配送商模式，原料药销售采用直销方式，国际市场主要通过经销商销售；发行人销量合同正常，业务规模保持稳定；税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。
2017年1-3月预计营业收入区间为4,000万元至4,400万元，上年同期数（未经审计）为3,598.48万元，变动幅度为11.16%至22.27%；2017年1-3月预计扣除非经常性损益后净利润区间为 887.80万元至 969.40万元，上年同期数（未经审计）为825.52万元，变动幅度为7.54%至17.43%。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。”
原公告为：
“本公司2014年、2015年和2016年的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审字[2017]118号。
上述财务数据已在招股说明书详细披露。投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网披露的招股说明书、审计报告及审阅报告。”
现更正为：
“一、报告期内的经营业绩和财务状况
本公司 2014年、2015年和 2016年的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审字[2017]118号。
上述财务数据已在招股说明书详细披露。投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网披露的招股说明书、审计报告及审阅报告。
二、2017年第一季度主要经营状况
截至本招股说明书签署日，发行人主要采购模式、销售模式等均未发生重大变化，审计截止日后发行人经营模式稳定：公司原材料包括原料、辅料、包装材料等，原材料采购基本遵循“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购；公司主要产品抗过敏类药物、非甾体抗炎类药物、抗生素类药物、消化类药物，在国内的制剂销售采用经销商模式和配送商模式，原料药销售采用直销方式，国际市场主要通过经销商销售；发行人销量合同正常，业务规模保持稳定；税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。
2017年1-3月预计营业收入区间为4,000万元至4,400万元，上年同期数（未经审计）为3,598.48万元，变动幅度为11.16%至22.27%；2017年1-3月预计扣除非经常性损益后净利润区间为 887.80万元至 969.40万元，上年同期数（未经审计）为825.52万元，变动幅度为7.54%至17.43%。”
上市公告书的其他公告内容未变，更正后的上市公告书全文内容参见本次更正公告附件。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告！
海南普利制药股份有限公司
华融证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联化科技”）2011年度公开增发的保荐机构，对联化科技《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、联化科技内部控制的相关情况
（一）联化科技内部控制环境
联化科技十分重视内控体系的建立健全工作，通过加强内控理论学习、健全内控组织架构、完善内控制度，已经建立了一个科学合理的内部控制体系，并形成了根据管理需要及内外部环境的变化及时对内部控制制度予以改进的内控理念。
1、联化科技内部控制组织架构
联化科技积极建立现代企业制度，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制；同时，明确界定公司内部各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和问责制度，确保各部门、岗位之间相互制衡、相互监督。
2、联化科技内部管理机构
联化科技目前共设有15个职能部门。通过科学合理地划分部门管理职责及岗位职责，建立有效的激励约束机制，培育良好的内部控制文化，强化风险管理意识，保障了控制目标的实现。
为完善联化科技内控体制，加大内部控制监督检查力度，联化科技董事会下设审计委员会，并制订了《审计委员会工作细则》，在审计委员会下设审计监察部，专门负责联化科技内控制度的建立、实施与监督检查工作。联化科技审计监察部设置了专门负责人，并配备了专职审计人员，已开展了多项内部审计工作，对部分内控制度提出了修改完善建议。
（二）联化科技内部控制制度建设
1、信息披露管理方面
联化科技制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对重大信息的范围和内容及其传递、审核和披露流程，内幕信息的知情人范围及保密责任，联化科技董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人在信息披露事务中的权利和义务等进行了明确规定。
2、对外投资管理方面
联化科技在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等制度中规定了股东大会、董事会、董事长、总裁在对外投资方面的决策权限和决策程序，建立了规范的对外投资决策机制和程序，加强投资项目的立项、评估、决策、实施、跟踪、投资处置等环节的会计控制，严格控制投资风险。
3、对外担保管理方面
联化科技制订了《对外担保管理制度》，加强对担保合同订立的管理，严格控制担保行为，建立担保决策程序和责任制度，明确担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容，及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在风险，避免或减少可能发生的损失。
4、关联交易管理方面
联化科技制订了《关联交易决策制度》，对关联方的界定、关联交易的定价、授权、执行、报告、披露、回避和记录等进行了详细的规定，以遏制非公允关联交易，限制抽取利益，维持正常交易秩序，以保护中小投资者利益。
5、财务管理方面
联化科技制订了《财务管理制度》，规范公司会计行为，提高会计信息的质
量，及时、准确、完整地提供对外信息披露和内部经营管理需要的会计信息；以及堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；确保国家有关财税法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
6、内部审计方面
联化科技制订了《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》，规定了审计委员会的组成、职责及工作程序，规定了内部审计工作的开展重点及有关要求。
除在以上方面建立了较为健全的内部控制制度以外，联化科技还在销售与收款管理、货币资金管理、采购业务管理、费用报销管理、人力资源管理、固定资产管理、会计电算化管理、预算管理等各个环节中制订了相应的符合其生产经营特点和运作模式的内部控制制度。
（三）联化科技内部控制实施情况
1、内部控制程序
为了切实贯彻实施相关内部控制制度，联化科技制定了严格的内部控制程序，主要包括：不相容职务相分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制、ISO质量体系控制等，相关控制程序在联化科技日常经营运作过程中得到较好的执行。
2、内部审计控制
自联化科技内部审计部门设立以来，内审部门积极开展内部控制监督检查和专项审计活动，对募集资金存放与使用、货币资金收支内部控制等进行了专项审计，对原材料、产成品及存货进行了监盘，并参与了对在产品的年终盘点，使相关内控制度得到了有效执行。
二、保荐机构所开展的主要核查工作
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对联化科技内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：认真审阅了联化科技《2014年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
三、保荐机构核查意见
经核查，华融证券认为：联化科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；联化科技《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人：张广中 蹇敏生华融证券股份有限公司2015年4月7日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-073
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下不可撤销的承诺：
一、公司董事、高级管理人员作出如下不可撤销的承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害澳洋顺昌利益；
2、对个人的职务消费行为进行约束；
3、不动用澳洋顺昌资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与澳洋顺昌填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若澳洋顺昌后续推出股权激励计划，则新的股权激励计划的行权条件与澳洋顺昌填补回报措施的执行情况相挂钩；
补措施无法得到有效落实，从而给澳洋顺昌或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对澳洋顺昌或者投资者的补偿责任；
7、自本承诺出具日至澳洋顺昌本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足其该等规定时，本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。
二、公司控股股东、实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下不可撤销的承诺：
1、不越权干预澳洋顺昌的经营管理活动，不侵占澳洋顺昌公司利益；
2、有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给澳洋顺昌或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对澳洋顺昌或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至澳洋顺昌本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足其该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年八月八日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-053
债券代码：112388 债券简称：16聚龙债
聚龙股份有限公司
关于“16聚龙债”本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16聚龙债”本次有效回售申报数量为5,000,000张，回售金额为人民币526,500,000.00元（含利息），剩余托管数量为0张。
2、聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券代码：112388，债券简称：16聚龙债，以下简称“本期债券”）将于 2019年 5月 13日支付自2018年5月11日至 2019年5月10日期间的利息及本期债券的本金。
3、本息支付日：2019年5月13日
债券摘牌日：2019年5月13日
债权登记日：2019年5月10日
最后交易日：2019年5月10日
一、债券基本情况
1、债券名称：聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2、债券简称：16聚龙债
4、发行规模：人民币5.00亿元。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
6、债券期限：5年期，附第3年末投资者回售选择权。
7、票面利率：5.30%。
8、起息日：2016年5月11日。
9、付息日：2017年至2021年每年的5月11日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的 5月 11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本次债券的兑付日为2021年5月11日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年5月11日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。
11、投资者回售选择权：债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
12、回售申报：债券持有人拟部分或全部行使回售选择权，须按发行人发布的回售实施办法公告，在第3个计息年度付息日之前进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若债券持有人未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券。
13、回售登记期：自发行人发出回售实施办法公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券。
14、担保人及担保方式：本期债券无担保。
16、信用级别及资信评级机构：根据上海远东资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。根据联合信用评级有限公司 2017年和 2018年跟踪评级报告，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
17、上市时间和地点：本期债券于 2016年 6月 6日在深圳证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券兑付方案
本期债券（“16聚龙债”，代码：112388）票面利率为5.30%，回售价格为100元/张。每手“16聚龙债”（面值1,000元）付息金额为人民币53.00元（含税），兑付本金为1,000元，本息合计人民币1,053.00元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为42.40元，本息合计为人民币1,042.40元。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每手实际取得的利息为53.00元，本息合计为1,053.00元。
三、本期债券债权登记日、摘牌日、除息日及本息兑付日
1、债权登记日：2019年5月10日。
2、除息日：2019年5月13日。
3、本息兑付日：2019年5月13日。
4、摘牌日：2019年5月13日。
5、最后交易日：2019年5月10日。
四、本期债券本息兑付对象
截止2019年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16聚龙债”持有人。
五、本期债券兑付兑息方法
本公司将在本次兑付兑息日 2个交易日前将本期债券本次派息资金及兑付本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息及兑付资金划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
2、如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期企业债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付统一由各付息网点在向持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付兑息的相关机构
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-022广东伊之密精密机械股份有限公司
第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期（2015年1月1日-3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.12% - 9.22%|盈利：1,124.62万元|
||盈利：1,125.93万元–1,228.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司销售收入略有增长，毛利率略有提高，使得毛利额上升，但是人力资源成本增加，导致销售费用、管理费用增加，上述共同影响使得本报告期较上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计， 2015年第一季度业绩具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年4月7日
广东格林律师事务所
Greenleaf Law Firm
广东格林律师事务所
关于广东威创视讯科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东威创视讯科技股份有限公司
广东格林律师事务所（下称“本所”）接受广东威创视讯科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2015年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所律师保证其提供的出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会召开的第三届董事会第九次会议表决通过的。
地址：广州珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔14、16层 1
电话：020-6260 8028 传真：020-6260 8080
广东格林律师事务所
Greenleaf Law Firm
2.2015年4月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对召开本次临时股东大会的通知进行了公告。该通知列明了会议召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议登记方式等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次临时股东大会拟审议的事项进行了充分披露。
3.2015年5月8日，本次临时股东大会如期召开，会议召开的时间、地点和内容与会议通知一致，公司董事长何正宇先生主持了本次临时股东大会。
4.本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年5月7日至5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日下午 15:00至2015年5月8日下午15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
据此，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本次临时股东大会于2015年5月8日下午14：00在广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室召开。
3.经核查，出席本次临时股东大会的股东均系截至股权登记日（2015年5月4日）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称（姓名）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
4.经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份 373,633,524股，占公司有表决权股份总数的44.7149%。上述人员均为合法持有公
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司股份的股东或委托代理人。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 11名，代表股份 1,819,625股，占公司股份总数的0.2178%。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
5.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次临时股东大会。
本所律师认为：本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议《关于公司<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意375,453,149股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 2,484,725股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》表决结果：同意375,451,649股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.9996%；反对 0股；弃权 1,500股（其中，因
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未投票默认弃权1,500股）,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意2,483,225股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.9396%；反对 0股；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0604%。
据此，本所律师认为：本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为签署页。）
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（本页无正文，为《广东格林律师事务所关于广东威创视讯科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东格林律师事务所 见证律师： 马淑芬
负责人： 潘滔 见证律师： 罗锐清
二〇一五年五月八日
地址：广州珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔14、16层 5
电话：020-6260 8028 传真：020-6260 8080
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-028山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 7月 27日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 7月 31日上午 9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于注销机械分公司的议案》；
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于注销管道安装分公司的议案》。
《关于注销机械分公司及管道安装分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年七月三十一日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）106浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押及股权重新质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|本次解质押占公司股份总数比例|
|星星集团|是|679.86万股|2016年9月29日|2016年12月7日|湘财证券股份有限公司|4.82%|1.03%|
|合计||679.86万股||||4.82%|1.03%|

二、控股股东股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|679.86万股|2016年12月8日|2018年12月8日|湘财证券股份有限|4.82%|用于股票质押式回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||公司||购交易业务进行融资|
|合计|679.86万股||4.82%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东星星集团持有公司股份140,981,923股，占公司总股本的21.27%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为140,922,500股，占其持有公司股份总数的99.96%，占公司总股本的21.26%。
三、备查文件
1、股份解质押证明；
2、股份质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年12月8日
吉林兢诚律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司或启明信息）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2013年度股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2013年度股东大会的通知、公司2013年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
吉林兢诚律师事务所
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2013年度股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2014年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2013年度股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告在股东大会召开前二十天发布。本次股东大会于2014年4月15日上午9:00起在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室召开。公司董事长许宪平出席并主持会议。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2013年度股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人，持有公司有表决权股份数243,337,222股，占公司股份总数的59.56%。
公司董事9人、监事3人和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
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4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
7、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于2014年4月15日上午10：30公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、通过《关于2014年度财务预算方案的议案》；
4、通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
6、通过《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》
7、通过《关于2013年度财务决算报告的议案》；
8、通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
9、通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
上述第5项议案，出席本次股东大会的关联股东代表回避表决，非关联股东及股东代表一致表决通过；第1-4项、第6-9项议案经出席本次股东大会的股东及
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股东代表一致表决通过。
同时，公司的独立董事在本次股东大会上作了年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2013年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
吉林兢诚律师事务所
（本页无正文，为启明信息2013年度股东大会法律意见书之签署页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
北京国枫律师事务所
关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0315号
致：浙江星星瑞金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星瑞金科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2015年7月31日召开的公司第二届董事
会第十五次会议决定召开。公司董事会于2015年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2015年8月11日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于申请发行短期融资券的议案》；
议案2、《关于全资子公司银行授信额度及融资的议案》：
议案3、《关于核定公司对全资子公司担保额度的议案》；
议案4、《关于终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2015年8月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2015年8月17日下午14时，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权股份
133,959,708股，占公司股份总数的44.9080%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东6人，代表有表决权股份22,641,060股，占公司股份总数的7.5901%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2015年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2015年8月11日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于申请发行短期融资券的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|156,594,768|99.9962%|
|反对|6,000|0.0038%|
|弃权|0|0|

议案2、《关于全资子公司银行授信额度及融资的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|156,594,768|99.9962%|
|反对|0|0|
|弃权|6,000|0.0038%|

议案3、《关于核定公司对全资子公司担保额度的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|156,594,768|99.9962%|
|反对|0|0|
|弃权|6,000|0.0038%|

议案4、《关于终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩
余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司2013年重大资产重组配套募投项目
建设完成的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|156,594,768|99.9962%|
|反对|0|0|
|弃权|6,000|0.0038%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年八月十七日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星瑞金科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡刚
二〇一五年八月十七日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－044号
中联重科股份有限公司
关于筹建财务公司获得中国银监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建中联重科集团财务有限公司的批复》（银监复【2014】884号），批复内容如下：一、同意筹建中联重科集团财务有限公司。
二、公司应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
三、筹建工作接受湖南银监局的监督指导，拟筹建机构筹建期间不得从事金融业务活动。
四、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向湖南银监局提出开业申请。
公司申请设立中联重科集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的事项，已经公司第四届董事会2014年度第四次临时会议审议通过，财务公司注册资本为人民币15亿元，其中公司出资人民币11.25亿元，占注册资本的75%，公司的全资控股公司Zoomlion Cifa (Hong
Kong) HoldingsLimited出资人民币3.75亿元，占注册资本的25%。
具体内容详见公司于2014年9月13日披露的《关于投资设立财务公司的
公告》（公告编号：2014-034号）。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一四年十二月十六日
第五届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-010
三变科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2016年01月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年01月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟贰佰万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司（以下简称“天工工艺”）、薛德法、薛琅为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司 2016年 01月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。
股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。
相关内容详见公司2016年01月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第五届董事会第十二次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任杨群女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨群：女， 1985年 10月出生，专科学历。2015年 7月进入公司工作。曾任台州市锦禾建筑设计有限公司市场部主管。
与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年01月30日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-77厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质||用途|
||||一大股东||||日期||日||||押占其|||
||||及一致行||||||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|龚少晖||是||9,100,000股||2016年9月21日||2017年9月21日||华泰证券股份有限公司||6.56%||个人融资||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,690,501股，占公司总股本的37.49%，此次股份质押后其累计质押股份 135,280,000股，占公司总股本的36.57%，占其本人持有公司总股数的97.54%。
2、公司实际控制人、控股股东龚少晖先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-005
太极计算机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 10日收到公司董事汪新先生提交的书面辞职报告，汪新先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事职务、董事会战略委员会委员的职务，汪新先生辞职后将不再担任公司其它任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪新先生的辞职申请自辞职报告
送达公司董事会时生效。汪新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
公司及公司董事会对汪新先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-076广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年9月17日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开，会议通知于2017年9月7日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》。
公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟在未来十二个月内以新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租的方式，与不存在关联关系的融资租赁公司开展金额不超过50,000.00万元的融资租赁交易。
公司本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过后即可实施。
为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于公司融资租赁事项的公告》具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十八日