Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-042孚日集团股份有限公司
关于董事张坤先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司董事会于2014年11月20日收到董事张坤先生的书面辞职报告：“本人由于个人原因，不能继续履行公司董事职责，经慎重考虑，特向董事会提出辞去董事职务，请予批准。”张坤先生辞去董事职务后，仍在公司任职，主要负责日本市场销售工作。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事张坤先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故张坤先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向张坤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司
2014年度
独立董事述职报告(郑慧珍)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2014年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加会议情况
2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2014年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（一）出席2014年董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告||||||
||||以通讯||||
|独立董|期应参|现场出||委托出|缺席次|是否连续两次未|
||||方式参||||
|事姓名|加董事|席次数||席次数|数|亲自参加会议|
||||加次数||||
||会次数||||||
|郑慧珍|9|8|1|--|--|否|

（二）出席2014年股东大会情况
2014年度，本人作为独立董事参加了公司召开的2013年度股东大会以及
2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对2014年度日常关联交易预计、调整公司部分高管薪酬、公司 2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放和实际使用情况专项报告、公司高级管理人员 2013年度薪酬、续聘公司 2014年审计机构、公司2013年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、向全资子公司提供财务资助、聘任财务总监、提名第四届董事会董事候选人、提名第四届董事会独立董事候选人等事项发表了专项意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，本人对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易的众多事项进行了认真的核查。
（三）本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
（四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、专业委员会履职情况
作为董事会提名委员会召集人，审计委员会委员，本人积极出席相关会议，积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选
人。为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。审议公司内部审计部门提交的相关内部审计报告，为公司董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。
五、在公司进行现场调查的时间
2014年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数在10天以上，除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
六、其他事项
七、寄语
本人参照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件的要求，已于2014年8月11日向公司董事会提出书面辞职申请。
本人担任公司独立董事期间，在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了有效支持和帮助，在这里本人表示衷心感谢！
最后，期望公司在董事会的领导下，持续、稳定、健康的发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2014年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
郑慧珍
盈峰环境科技集团股份有限公司
股东股权质押的公告
证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2016-029号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年12月21日《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司（以下简称“权策管理”）、深圳市安雅管理咨询有限公司（以下简称“安雅管理”）、太海联股权投资江阴有限公司（以下简称“太海联”）、江阴福奥特国际贸易有限公司（以下简称“福奥特”）、上海和熙投资管理有限公司（以下简称“和熙投资”）及ZaraGreen Hong KongLimited（以下简称“ZG香港”）、Samuel HoldingsLimited、Eastern Union HoldingLimited、Jess Kay InternationalLimited、Noveau Direction Limited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》。
依据协议内容，宇星科技原股东同意业务整合过渡期内宇星科技原股东中补偿义务人对所有的经营行为和经营活动负责，由公司聘请年报审计机构对截止2016年3月31日的应收账款净值及其他应收款净值情况进行专项审计，并于公司2015年年报披露日之前（最迟不超过2016年4月30日）出具专项审计报告，根据审计报告确定应收款购回金额并实施购回。作为履约担保，权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资及 ZG香港将其所持有的全部盈峰环境股份质押给盈峰环境所指定的第三方，作为应收款购回履约担保并在中登公司深圳分公司办理股份质押登记手续，保证期间至应收账款购回履行完毕之日。（详见公司2015-085号《第七届董事会第十六次临时会议决议公告》）
一、前述股东5%以上股份质押情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||本次质|||||
||||第一大|||||||||||||||
||股东名||||质押||质押开||质押到||||押占其|||||
||||股东及||||||||质权人||||用途||披露情况|
||称||||股数||始日期||期日||||所持股|||||
||||一致行|||||||||||||||
||||||||||||||份比例|||||
||||动人|||||||||||||||
|ZG香港||否||48,737,556||2016年3月 18日||双方的权利义务履行完毕||盈峰投资控股集团有限公司||10.05%||履行协议约定||已披露（详见2016-028号《股东股权质押公告》||
|太海联||否||32,055,215||2016年3月 30日||双方的权利义务履行完毕||盈峰投资控股集团有限公司||6.61%||履行协议约定||新增||
|合 计||--||80,792,771||--||--||--||16.66%||--||--||

二、累计股权质押情况
截止本公告日，ZG香港质押 48,737,556股，占其持有公司股份总数的100.00%；太海联持质押32,055，215股，占其持有公司股份总数的100.00%； ZG香港、太海联合计质押 80,792,771股，全为有限售条件股份，占公司股份总数的16.66%。
三、其他说明
截至本公告日，公司2015年度经营数据尚在审计中，待审计报告确定应收款购回金额，宇星科技原股东实施购回。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2016年4月1日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-18旺能环境股份有限公司
关于旺能生态完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资项目公司旺能生态增资的议案》。公司董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）进行增资，增资金额为 5,000万元，增资之后旺能生态的注册资本变为 10,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。
《关于向全资项目公司旺能生态增资的公告》（2019-11）刊登于 2019年 3月 9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，旺能生态已完成工商变更登记手续，并取得杭州市下城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》登记的主要信息如下：
1、名称：浙江旺能生态科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330103MA28LGQ52T
4、住所：浙江省杭州市下城区西湖文化广场19号2501室-11
5、法定代表人：江晓华
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2017年01月16日
8、营业期限：2017年01月16日至长期
9、经营范围：实业投资；生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务；服务：生态环境工程、环保设备的技术开发、
技术服务、技术咨询、成果转让，市政工程，环保工程，商务信息咨询，企业管理咨询；
批发、零售：环保设备；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-103江苏华西村股份有限公司
关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、2016年公开发行公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622号）核准，公司于 2016年 3月 28日公开发行公司债券（第一期），本期债券简称为“16华西01”，债券代码为“112367”，发行总额 5亿元，票面利率5.3%，期限 5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次公司面向合格投资者公开发行公司债券第一期共募集资金总额 50,000万元，扣除本期承销费用 280万元，公司实际募集资金 49,720万元。该事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2016）00054号”《验资报告》。
2、2016年公开发行公司债券（第二期）
00092号”《验资报告》。
综上，公司2016年面向合格的投资者公开发行公司债券一期、第二期累计募集资金90,000万元，扣除承销费用500万元，实际募集资金89,500万元。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券共募集资金净额89,500万元，报告期内已用于补充营运资金73,516.59万元，剩余募集资金16,042.72万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额59.31万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定的要求，结合本公司的实际情况，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2016年 3月，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《关于江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
开户银行：宁波银行股份有限公司江阴支行
账 号：78040122000071696
三、募集资金实际使用情况
根据公司第六届董事会第十次会议和 2015年第一次临时股东大会决议，公司2016年公开发行公司债券募集资金净额全部用于补充营运资金。
截止 2016年 6月 30日，公司 2016年公开发行公司债券募集资金已用于补充营运资金73,516.59万元，剩余募集资金16,042.72万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额59.31万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
募集资金使用情况对照表详见附件。
江苏华西村股份有限公司董事会
附件：
江苏华西村股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||89,500|||本年度投|73,516.59||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||73,516.59||||
|总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||0||||
|比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
||更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|超募资金投向|||||||||||
||部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|89,500|0|73,516.59|73,516.59||||不适用|否|
|1.补充营运资金|||||||||||
|承诺投资项目小|否|89,500|0|73516.59|73,516.59||||不适用|否|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
||否|89,500|0|73,516.59|73,516.59||||不适用|否|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度|无||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生|无||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||

|||
|-|-|
|说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|无|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-090安徽安凯汽车股份有限公司
关于2017年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2017年 9月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2017年9月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|709|6060|-10.43%|
|其中：大型客车|220|1539|-4.23%|
|中型客车|293|2011|-33.12%|
|轻型客车|196|2510|16.64%|
|销量|831|6043|-7.78%|
|其中：大型客车|255|1566|-2.85%|
|中型客车|299|1980|-30.38%|
|轻型客车|277|2497|19.07%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年 10月 10日
皖能电力 董事会七届二十六次会议资料安徽省皖能股份有限公司
独立董事对 2014年度报告及董事会七届二十六次会议
相关议案发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证
券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，我们本着认真
负责的态度，对下列事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度关联方资金往来和对外担保的独立意见
（一）天职国际会计师事务所出具了【天职业字【2015】2783-1号】《关
于安徽省皖能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报
告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们
同意该专项说明。
（二）截至报告期末，公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担
保，也没有逾期对外担保。除以前年度向控股子公司提供担保延续到本报告期
外，报告期内没有新增对控股子公司的担保。公司为控股子公司提供担保，主
要为满足子公司正常生产经营及项目建设需要，担保风险能够做到可控和在控。
（三）公司与关联方资金往来均经过了公司董事会或股东大会的批准，决
策程序合法、有效，不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。
（四）公司2014年度没有发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的
行为，也未有损害股东权益和公司利益的情形发生。
二、关于《预计公司 2015年度日常关联交易议案》事前审核及独立意见
（一）关于《预计公司2015年度日常关联交易议案》，我们同意将该议案
提交董事会审议。公司2015年度日常关联交易包括替代发电、电力设备检修服
务、节能技术改造项目及控股股东为公司控股子公司提供资金四项日常关联交
易。
（二）通过对公司2015年度预计四项日常关联交易相关资料的审查，我们
认为：替代发电的关联交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本；运
检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步提高公司发电设
备的安全性及稳定性；公司控股股东为公司控股子公司提供资金有利于推进项
目建设、缓解公司控股子公司资金需求。
（三）公司2015年度预计日常关联交易定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实际情况，未有损害股东
皖能电力 董事会七届二十六次会议资料权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
（四）公司董事会在审议上述日常关联交易时，关联董事回避表决，决策
程序合法有效，我们同意该项议案内容，并同意董事会审议批准后提交公司股
东大会审议。
三、聘请公司 2015年度审计机构的独立意见
为进一步增强审计工作的独立性与客观性，我们同意公司聘请天职国际会
计师事务所为公司2015年度审计机构。
四、关于皖能集团财务公司 2015年度为公司及子公司提供贷款的独立意
见
皖能集团财务公司2015年度为公司及子公司提供贷款的关联交易，存贷利
率标准均等于或优惠于中国人民银行及国家其他有关部门的相关标准，不损害
公司及非关联股东权益。
五、公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案
公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和
风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财
务公司截止到2014年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理
状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在能源集团财务
公司的资金是安全的。
六、关于公司 2014年内部控制自我评价报告的独立意见
经认真阅读《2014年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司管理制度
及执行情况，我们认为：
（一）公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关要求，
建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确。
（二）公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理，保证了
公司资金安全和信息披露真实性、完整性和有效性。
（三）我们同意公司2014年度内部控制自我评价报告。
独立董事签名：
阮应国 程光杰 孙素明
二〇一五年三月二十日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于终止重大资产重组事项的独立意见
经审核，公司自筹划本次重大资产重组事项以来，积极推进本次重大资产重组所涉尽职调查、审计与评估等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉相关问题进行商讨、论证与完善，但截至目前，鉴于本次交易的复杂性，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，公司在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，审慎研究和决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的处理程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司终止重大资产重组相关事项。
(以下无正文)
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
年 月 日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-49
中化岩土集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议于 2017年 8月 28日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、会计政策变更概述
1、变更时间：2017年6月12日；
2、变更原因：财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
3、变更前采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》；
4、变更后采用的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）；
5、审议程序：公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，该变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次临时会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三次临时会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-067天舟文化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年7月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月29日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更，并修订《公司章程》相应条款，具体请详见2018年7月4
日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2018年7月20日（星期五）下午15:00在长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第九十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和报告期内对外担保情况进行了调查。
并发表独立意见如下：
1、公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2、截至2018年12月31日，公司累计对外担保总额为10,516,275万元，其中：公司对参股公司担保的金额为 380,282万元；公司对子公司担保的金额为 9,992,993万元；子公司对子公司担保的金额为143,000万元。
3、公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项。
5、报告期内的担保均履行相关审批程序，符合有关政策法规及《公司章程》的规定。
三、对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，对 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
本次利润分配及资本公积金转增股本预案基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等公司内部管理的规定。
同意此次利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的经营管理实际工作需要。
2、公司董事会审议通过的《2018年度内部控制评价报告》，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
五、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对公司证券投资情况的独立意见
公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，
符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
七、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司经营和审计业务连续性的综合考虑，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
八、关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际发生金额与预计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。
九、关于未来十二个月向关联方借款预计情况的独立意见
泰禾投资集团有限公司按实际取得资金的相同条件确定借款利率，不额外收取任何附加费用，定价原则合理、公允，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。审议该议案时，关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，信息披露充分。因此我们同意本次关联交易。
十、关于未来十二个月对外担保预计情况的独立意见
本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，不会增加公司合并报表或有负债。公司为上述控股或参股公司与金融机构合作进行融资提供担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于被担保人为非全资子公司的，该公司的其他少数股东应当按其持股比例为其提供等比例担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合
公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
十一、关于未来十二个月提供财务资助预计情况的独立意见
公司为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金需求，促进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益，财务资助行为公平合理。
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意上述财务资助事项。
十二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：封和平、蒋杰宏、郑新芝二〇一九年四月十二日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、报告期内参会情况
2017年度，公司共召开5次董事会。本人应出席董事会会议5次，其中以现场方式参加会议4次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人未对审议议案提出过异议。
2017年度，本人共参加3次股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：
2017年2月10日，对第一届董事会第九次会议审议的《宁波中大力德智能传动股份有限公司2016年度利润分配方案》、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
2017年5月9日，对第一届董事会第十次会议审议的《关于选举公司董事的议案》发表了独立意见。
2017年9月28日，对第一届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。针对公司新的发展战略，以及产品研发、生产经营情况和人才情况，从专业技术角度实时给出了建设性意见，并强调公司要加大高技术人才的引进力度。积极有效地履行了独立董事的职责，认真的维护了公司和广大股东的利益。
四、在专门委员会履职情况
1、本人在担任公司第一届董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《委员会工作细则》等相关规定，积极召集并主持委员会的日常工作，组织召开1次提名委员会会议，对公司董事的选择标准和程序提出建议，议定通过了《关于选举公司董事的议案》，切实履行了提名委员会的职责。
2、本人在担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员期间，参加1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核办法提出建议，议定通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准事宜的议案》切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，按时参加委员会会议，对公司的《关于公司投资2017年工业强基项目的议案》等事项进行了审阅，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审的独立性。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在2017年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分认真履行独立董事的职责，对董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习中国证监会、证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，参加于2017年深圳证券交易所举行的独立董事培训班，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、2017年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事：钟德刚2018年3月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-144深圳市名家汇科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201834000506，发证时间为2018年7月24日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，六安名家汇自获得高新技术企业认定起连续三年（2018年至 2020年）将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业证书不会对公司 2018年度的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共十次）||||应列股东大会次数（共三次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|列席次数|
|10|0|0|否|3|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 1月 30日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了意见：《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼首席技术官的议案》；
2、2018年 4月 16日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对以下事项
发表了意见：《2017年度利润分配方案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2018年度财务审
计机构的议案》、《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》、《关于2017年度高管薪酬情况、2018年度高管薪酬方案的议案》、《关于计提商誉减值的议案》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《关于子公司 2018年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划未达到第三期解锁条件的预留部分限制性股票的议案》、《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》；
4、2018年 6月 27日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
5、2018年 8月 20日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，对以下事项发表了意见：《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、2018年 8月 27日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，对以下事项发表了意见：《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、2018年 8月 28日，发表了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明》；
8、2018年 9月 26日，在公司第四届董事会第二十六次会议上，对以下事项发表了意见：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
9、2018年10月29日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，对以下事项发表了意见：《关于核销部分应收账款的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》；
10、2018年 12月 21日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，对以下事项发表了意见：《关于变更部分募集资金用途的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：古群
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-041沧州明珠塑料股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为加强沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益，公司拟定于 2016年 5月25日（星期三）15:00-16:30参加“河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日活动”（以下简称“接待日活动”），届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就 2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。投资者可登陆“河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关高管人员将出席此次接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年5月20日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2018-344深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于与关联方签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作框架协议仅为意向性协议，仅为表达协议各方初步的合作意愿。该合作事项的正式实施尚需进一步协商，并以协议各方另行签订的具体协议为准，需提交协议各方相关权力机关审议通过，因此尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、本次签署合作框架协议构成关联交易，但因本协议仅为合作的意向性协议，尚未构成关联交易的实质，待签署正式合作协议时，公司将按照关联交易信息披露规则的要求履行信息披露义务。
3、本次签署合作框架协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次合作框架协议涉及的各项后续工作，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
2018年10月31日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“怡亚通”或“乙方”）与关联方深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”或“甲方”）及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“鲲鹏投资”或“丙方”）签署了联合发起设立总规模为人民币50亿元的供应链产业投资基金的《基金合作协议》（以下简称“本协议”）。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳市投资控股有限公司
统一社会信用代码：914403007675664218
公司类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2314900万元人民币
注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人：王勇健
经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)。
关联关系：深投控持有公司18.3%的股权，为公司第一大股东。
2、公司名称：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DFMT631
公司类型：有限责任公司
注册资本：30000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：彭鸿林
经营范围：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)发起设立股权投资基金。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
关联关系：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（公司第一大股东深投控的实际控制人）持有鲲鹏投资50%的股权，公司第一大股东深投控持有鲲鹏投资25%的股权，鲲鹏投资为公司的关联公司。
三、框架协议的主要内容
（一）合作内容
甲乙丙三方将根据各自资源优势，在战略性新兴产业落地和产业基金设立等
领域探索展开合作，包括但不限于以下合作内容：
1、战略性新兴产业落地
乙方发挥供应链领域龙头企业优势，将供应链领域内拥有自主创新能力和具备自主知识产权的企业引入落户深圳。甲方、丙方发挥基金管理优势，支持与乙方协同的创新型企业落户深圳，借助政府政策与资源，支持相关企业的发展。
2、基金投资合作
联合发起设立总规模50亿元的供应链产业投资基金，主要投资供应链及新零售相关资产和进行产业并购整合。
（二）合作机制
1、建立互访交流机制
三方领导层面定期或不定期互访，就发展及共同关注的问题加强联系、互相交流。
2、建立信息共享机制
三方信息网络互联，重要信息及时共享。积极宣传对方发展情况，为深化交流合作奠定坚实的社会基础。
（三）合作步骤
甲乙丙三方按照循序渐进原则展开合作。就本协议所述的所有项目，条件成熟的，可尽快签定协议予以具体落实，具体合作方式及条件以届时签署的协议为准；对有合作意向的项目，三方可积极创造合作的条件；对潜在的合作领域，则加强沟通，探讨合作的有效形式。
（四）协议期限
自本协议生效之日起，甲乙丙方进行为期1年的合作，本协议到期后经各方协商一致，可重新签署协议。
四、交易目的、对公司的影响和存在的风险
（一）交易目的
为进一步扩大和深化基金合作领域，服务于深圳建成国家可持续发展议程创新示范区和打造具有国际影响力的科技产业创新中心的发展战略，本着互惠互
利、优势互补、共同发展的原则，协议各方就基金合作达成共识。
（二）对公司的影响
本次签署的协议仅为意向性协议，在签署正式协议前，不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。
（三）存在的风险
本协议为协议各方今后基金合作的指导性文件，仅作为后续开展正式合作的原则指引，不构成要约或承诺，不具备法律约束力。具体项目合作，以协议各方签定的正式项目相关协议为准，并按照《公司章程》规定提交公司有权机构审批通过后实施，本协议约定的事项尚存在一定的不确定性。公司将根据本次事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司与深圳市投资控股有限公司及深圳市鲲
鹏股权投资管理有限公司签署的《基金合作协议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月31日