深圳市同洲电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事：郝珠江）
各位股东及股东代表：
本人系深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，已于 2013年 3月 12日任期届满。本人在任职期内根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2013年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2010年 3月 12日，公司 2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。于2013年3月12日任期届满。2013年度本人任职期间，本人积极参加了公司召开的两次次董事会。公司在本人 2013年所任期内召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年本人参加的三次董事会中，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年度任职期内董事会||2|||||
|会议召开次数|||||||
|||||||是否连续|
||||以通讯形式进|||两次未亲|
|董事姓名|职务|亲自出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||||行表决次数|||自出席会|
|||||||议|
|郝珠江|独立董事|2|0|0|0|否|

二、报告期内发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2013年度本人任职期间的经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表了独立意
见：
1、2013年1月21日，在公司第四届董事会第三十四次会议上，本人对相关
事项发表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司以募集资金向南通增资的议案》发表独立意见如下：该次增资是根据募投项目的计划方案以及募投项目的实际进展情况进行的，全体独立董事一致同意公司本次增资事项的进行。
（2）针对《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
公司副总经理的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现袁团柱先生有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任袁团柱先生为公司副总经理。
（3）针对《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益，将闲置募集资金补充流动资金不会影响公司在建募投项目的正常进
行。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意，并同意进一步提交股东大会审议。
（4）针对《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》发表独立意见如下：
公司对“新产品试制验证线项目”进行终止，是根据目前公司研发及生产的实际情况进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的安全，本次终止募投项目公司履行了必要
的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“新产品试制验证线”，并同意将本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
2、2013年3月8日，在公司第四届董事会第三十五次会议上，本人对相关事项发表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》发表事前意见如下：
①董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
②经审阅第五届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。③我们同意提名袁明、孙莉莉、潘玉龙、马昕、陈友为公司非独立董事候选人，潘玲曼、欧阳建国、钟廉为公司独立董事候选人。
（2）针对《关于对公司董事、高级管理人员2012年薪酬考核的议案》发表独立意见如下：
我们对2012年度董事、高级管理人员薪酬的考核是在《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬方案》的基础上，根据公司实际经营情况、公司所处的行业及地区的薪酬水平来进行审议的。该议案已经董事会薪酬委员会审议并通过，该次审议中相关董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（3）针对《关于转让深圳市同洲视讯传媒有限公司股权的议案》发表独立意见如下：
该议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们认为该次股权转让事宜有利于清理公司不良资产，不影响公司现有的经营情况以及战略发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。作为公司独立董事，我们一致同意公司本次交易事项的进行。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作如下：
（一）日常工作的履职情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人对 2013年度公司生产经营、重大投资、内控制度建设与执行、关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，详实听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会的履职情况
一、董事会战略委员会的履职情况
1、于2013年1月21日召开战略委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于公司以募集资金向南通增资的议案》；
议案二、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案三、《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》。
2、于2013年3月7日召开战略委员会2013年第二次会议，会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于投资成立深圳优迅维技术服务有限公司的议案》；
议案二、《关于转让深圳市同洲视讯传媒有限公司股权的议案》；
议案三、《关于投资成立深圳市同洲数码科技发展有限公司的议案》。
二、董事会提名委员会的履职情况
1、于2013年1月21日召开提名委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于公司聘任副总经理的议案》
议案一、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；
三、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
1、于2013年1月21日召开薪酬与考核委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：
议案一、《2012年度公司高级管理人员绩效与考核报告》
四．培训和学习
作为第四届董事会独立董事，本人在任职期内注重学习、积极掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解，作为法律方面的专家，为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、其它事项
本人从 2007年 3月 12日至 2013年 3月 12日在公司任职独立董事，已于2013年3月12日任期届满，本人届满后将不在公司担任任何职务，在担任独立董事期间对公司给予的支持本人表示衷心的感谢。
七、联系方式
邮箱：haozhujiang@163.com
独立董事：郝珠江___________