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福建青松股份有限公司 关于核销资产的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-054福建青松股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产概述
1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，公司在对 2018年 4-6月合并报表范围内的资产进行清查后，拟对公司相关资产进行核销，本次资产核销预计减少公司 2018年上半年合并报表归属于母公司的利润总额8,792,195.00元。
2、公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于核销资产的议案》。本次资产核销事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、资产核销的情况和原因说明
1、核销固定资产情况
本次核销处理公司固定资产账面原值为 14,643,163.38元，累计折旧
6,011,321.91元，账面净值8,631,841.47元，资产核销金额为 8,631,841.47
元。本次固定资产核销的主要原因是：（1）公司智能化升级改造，淘汰部分陈旧
福建青松股份有限公司 关于核销资产的公告生产设备；（2）设备损毁报废。
2、核销存货情况
本次核销处理的公司存货账面余额 1,427,312.49元，账面净值1,427,312.49元，核销金额1,427,312.49元。本次存货核销原因系存货毁损。
三、本次核销资产对公司的影响
本次核销资产金额合计 10,059,153.96元，预计减少 2018年上半年合并报表归属于母公司的利润总额8,792,195.00元，占2018年上半年合并报表归属于母公司利润总额的5.16%。本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响，本次核销资产不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、2018年一季度核销资产情况
2018年 4月 25日，公司董事会审议通过《关于公司核销资产的议案》，为了更加真实的反映公司 2018年第一季度的财务状况和资产价值，同意对部分固定资产进行报废核销，固定资产核销金额为10,935.88元。
五、董事会意见
董事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销资产事项。
六、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次核销资产事项。
七、监事会意见
福建青松股份有限公司 关于核销资产的公告经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，同意公司本次核销资产事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|2|1|1|0|0|否|1|

1、本人于2014年10月29日当选为公司第四届董事会独立董事。
2、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
3、无缺席或委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、2014年10月29日，在公司第四届董事会2014年第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人通过电话、邮件、现场会议及实地考察等形式积极了解
公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
3、加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在2014年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：曹惠娟 2015年4月 24日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-075湖南汉森制药股份有限公司
关于控股孙公司取得企业法人营业执照的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“汉森健康”）与宁乡县妇幼保健院（以下简称“宁乡妇幼”）签署《宁乡县妇幼保健院与汉森健康产业（湖南）有限公司关于成立“宁乡妇女儿童医院有限公司”的合作合同》（内容详见公司 2015年 9月 8日刊登在巨潮资讯网的相关公告）。汉森健康与宁乡妇幼现有在编干部、职工和妇儿医院核心骨干自愿成立的宁乡安康医院投资合伙企业共同出资成立宁乡妇女儿童医院有限公司，并于近日在宁乡县工商行政管理局完成工商登记手续，领取了企业法人营业执照，工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91430124MA4L265Q5P
名称：宁乡妇女儿童医院有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁乡县城郊乡东沩社区东沩西路273号
法定代表人：王笑益
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2015年 12月 14日
营业期限：2015年 12月 14日至 2065年12月 13日
经营范围：妇幼保健院（所、站）；妇产科；儿科；妇科；眼科；口腔科；
耳鼻喉科；骨科；皮肤病专科；康复专科；美容专科；内科；外科；医学影像科；
中医科；麻醉科；病理科；急诊医学科；预防保健科；肿瘤专科；医学检验科；
中医药服务；医疗信息、技术咨询服务；计划生育技术服务；营养健康咨询服务；
保健咨询（不含医疗诊断）；医院经营管理咨询；食品、保健品、保健食品的销
售；日用百货、化妆品及卫生用品的零售；餐饮服务；自有房地产经营活动；场地租赁；小家电经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东持股情况：
汉森健康产业（湖南）有限公司持股83%；宁乡安康医院投资合伙企业（有限合伙）持股17%。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年12月18日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于调整重大资产重组方案相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大连天神娱乐股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在事前知晓并认真审阅过公司第三届董事会第二十八次会议审议的议案及其他相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、公司本次重大资产重组方案调整的具体内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规等有关法律规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。在召开董事会审议该事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
二、本次重大资产重组方案调整符合相关法律、法规及《大连天神娱乐股份有限公司章程》的规定，不会对公司本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司实施本次调整事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次调整不构成对重组方案的重大调整。
三、本次重大资产重组的相关事项经公司第三届董事会第二十七次会
议、第二十八次会议审议通过。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规和《大连天神娱乐股份有限公司章程》的规定。
四、就公司第三届董事会第二十八次会议所审议事项，公司2016年第六次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
独立董事：姚海放曹玉璋徐勇
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月22日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对本公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让喀什星河互联创业投资有限公司对嘉兴玻尔投资合伙企业（有限合伙）认缴出资义务关联交易事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,发表意见如下:
本公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让喀什星河互联创业投资有限公司对嘉兴玻尔投资合伙企业（有限合伙）认缴出资义务关联交易事项
公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司与喀什星河互联创业投资有限公司发生的关联交易属于公司的正常经营业务需要，有利于将公司做大做强做优，提高公司持续盈利能力和核心竞争力。有助于创造新的增长点。关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，未有违规情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响且不会影响公司独立性。
独立董事：周宇、陈丹红、张立权2017年3月8日
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 4月 2日召开第三届董会第十六次会议，将要审议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对上述事项，发表事前认可意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一八年三月二十二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014011内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司或露天煤业”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和内蒙古证监局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字【2014】5号）等相关规定，对公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项进行了梳理。现将截至公告日，承诺履行情况进行专项披露如下：
一、承诺具体情况
（一）公司改制时，露天煤业控股股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司（简称“中电霍煤集团”、“霍煤集团”；2008年更名为“中电投蒙东能源集团有限责任公司”）在《资产重组与投入协议》中承诺：公司成立后，且霍煤集团为股份公司第一大股东期间，霍煤集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何可能与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
承诺履行情况：截至本公告之日,承诺人严格遵守上述承诺，未与露天煤业产生实质同业竞争行为。
（二）2003年4月1日，霍煤集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
承诺：（1）霍煤集团在今后的生产经营中将避免与公司发生同业竞争，不进行与公司构成同业竞争的新项目投资，并将通过法律程序以使霍煤集团所属全资、控股子公司均不从事与公司相同产品的生
产、不以任何方式在商业上与公司正在经营的业务进行直接或间接的竞争。
（2）如公司与所属的控股子公司因业务拓展导致将来经营的产品或服务与霍煤集团的主营产品或服务有可能形成竞争的，霍煤集团承诺公司有权按照其自身情况采取证监会允许的措施予以解决同业
竞争，包括但不限于以下方式：
A、优先收购与构成同业竞争产品或服务有关的资产或霍煤集团在该子公司中拥有的全部股权；
B、要求在限定时间内将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争产品或服务；
C、采取其它方式解决同业竞争问题，包括但不限于以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由公司控股。霍煤集团及其全资、控股子公司在今后生产经营中将避免与公司发生同业竞争，公司及其控股子公司将来业务与霍煤集团形成竞争的，公司有权采取证监会允许的措施解决同业竞争。
承诺履行情况：截至本公告之日,承诺人严格遵守上述承诺，未与露天煤业产生实质同业竞争行为。
（三）2006年7月24日，中电霍煤集团做出郑重承诺。
承诺：承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权，以及三号露天
矿开采储量13.76亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。
承诺履行情况：截至本公告之日，上述承诺中的二号露天矿的采矿权转让承诺履行完毕；三号露天矿采矿权转让承诺尚未履行完毕。
（四）2006年10月27日，露天煤业实际控制人中国电力投资集团公司（简称“中电投集团公司”）、中电霍煤集团做出承诺。
承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。
承诺履行情况：目前露天煤业拟通过非公开发行方式收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司股权，该收购事项已经露天煤业董事会、股东大会审议通过，尚需履行有关审批程序及开展后续工作,目前该
事项尚在履行中；除此之外，本承诺中其余事项尚未履行完毕。
2006年10月27日，中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺：
1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务。
化。
3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发
生同业竞争。
承诺履行情况：截至本公告之日,承诺人遵守上述承诺，未与露天煤业产生实质同业竞争行为、公司主营业务未发生改变。
（五）露天煤业首次公开发行上市时，中电投集团公司、霍煤集团、通辽市霍煤集团控股有限责任公司等（以下简称“霍煤控股”）做出承诺。
中电投集团公司、霍煤集团、霍煤控股承诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除中电霍煤集团、霍煤控股外，公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。自露天煤业在刊登招股说明书之前进行增资扩股的新增股份，在完成增资扩股工商登记之日起三十六个月内，不转让持有的该部分股份。
承诺履行情况：该承诺已履行完毕。
（六）2007年3月15日，中电投集团公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》。
承诺：中电投集团公司在中国境内褐煤市场目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与公司构成竞争的业务、亦不会在中国境内任何地方和任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其
他公司或企业的股票或权益等）从事与公司有竞争或构成竞争的业
务。如公司及所控股子公司将来业务与中电投集团公司及其下属子公司的业务有可能形成竞争的，中电投集团公司承诺公司有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该
子公司中拥有的全部股权、要求在限定时间内将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业
务、采取其他方式解决同业竞争问题，包括但不限于以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由公司控股。
中电投集团公司承诺作为股东向白音华煤电公司股东会提议将
白音华煤电公司煤炭经销权委托给公司，并在该议案的表决时投赞成票。
承诺履行情况：截至本公告之日,承诺人严格遵守上述承诺，未与露天煤业产生实质同业竞争行为；白音华煤电公司煤炭经销权未委托给露天煤业。
二、其他事项
公司及公司实际控制人、控股股东等将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照上市公司监管指引第4号及其他相关法规规
定，切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者的利益。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见书
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为福建省永安林业(集团)
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益，同意公司使用不超过人民币 2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见书》之签章页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
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证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2014-067浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 22日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知已于 2014年 10月 17日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过了如下决议：
一、审议《2014年第三季度报告全文》
同意通过该议案，认为报告内容准确、全面，客观地反映了公司 2014年第三季度经营业绩、财务状况等相关情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于注销部分募集专户的议案》
鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金本金已按计划支出完毕，且根据公司经营需要上述专户不再使用，为避免专户数量过多不利于资金统筹管理，公司计划将上述专户内余额（均为利息，以结转当日余额为准）全部转出存至公司超募资金专户，并将空置专户予以注销，拟注销专户具体情况如下:
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|银行名称|账户名称|银行账号|
|杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行|迪安诊断|201000083431114|
|杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行|杭州迪安医学检验中心有限公司|201000122717678|

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|中国银行股份有限公司杭州高新支行|杭州迪安医学检验中心有限公司|368860458833|
|杭州银行股份有限公司保俶支行|杭州迪安医学检验中心有限公司|77508100529272|

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销部分募集专户的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2014年10月23日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于公司对老厂区土地处置事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司对老厂区土地进行处置事项发表如下独立意见：
本次老厂区土地以补偿方式由政府有偿收回，有利于盘活现有资产，改善公司的财务状况，符合公司长远发展。本次交易价格经双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司老厂区土地处置事项，同意董事会将本议案提交股东大会审议。
独立董事：干胜道、蔡美峰、侯水平 2019年12月5日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-045山东美晨科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年04月25日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2016年04月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数共6人)，公司董事郭柏峰先生、李荣华先生、孙佩祝先生以及独立董事金建显先生、郭林先生、赵向阳先生以通讯方式参会。会议由董事长张磊先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年第一季度报告全文》
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
本议案尚需提交股东大会审议；
《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年05月16日下午14：30在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-058中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年7月4日星期五14:50。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理
人共6人，代表公司有表决权的股份总数为316,118,164股，占本公司总股份的37.30%。
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共5人，代表公司有表决权的股份总数为12,056,961股，占本公司总股份的1.4228％。
4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
5、见证律师出席情况
福建君立事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》。
详见2014年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-052】号公告。
表决情况与结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|316,118,164|316,118,164|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：张明仙范文
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划
行权价格及期权数量调整的
法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为股份公司本次股票期权激励计划行权价格及期权数量调整出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称《备忘录 1号》）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称《备忘录 2号》）和《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《备忘录 3号》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就股份公司本次股权激励计划行权价格以及期权数量调整，出具本法律意见书。
一、本次股权激励计划调整的主要内容
2015年 5月 8日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《股份公司 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》。以分配预案披露前最新总股本305,362,850股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币2元（含税）；
同时，用资本公积向全体股东每 10股转增 12股。由于公司 2014年利润分配预案披露至本次权益分派的股权登记日期间，首次股票期权激励计划中有 298,050股已行权，公司最新分派股本总数变更为305,660,900股，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案调整为：以公司权益分派股权登记日最新总股本 305,660,900股为基数，向全体股东每 10股
法律意见书派人民币 1.998049元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增11.98829股。该分配方案已于2014年5月26日实施完毕。
鉴于上述利润分配情况，公司需对股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行相应调整，具体调整情况如下：
1、首次股票期权激励计划行权价格的调整
（1）因派息调整行权价格
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（2）因资本公积金转增股本调整行权价格
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
以上述公式调整的行权价格为：（5.43-0.1998049）÷（1+1.198829）=2.38元
2、首次股票期权激励计划剩余未行权数量调整
因资本公积金转增股本调整期权数量
Q=Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
首次授予的股票期权调整前未行权的数量为 10,909,100份。
以上述公式调整的期权数量为：10,909,100×（1+1.198829）=23,987,245份。
本次调整后，行权价格调整为 2.38元；首次授予股票期权未行权数量调整为23,987,245份。
本所律师认为，股份公司本次股票期权激励计划调整符合《管理办法》及《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。
法律意见书二、本次股权激励计划调整的法定程序
2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《股份公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》。2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》。
本所律师认为，股份公司本次股票期权激励计划调整已按法定程序取得了现阶段必要的授权和批准。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，股份公司《关于调整首次股票期权激励计划的议案》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》等相关规定；
股份公司已履行了现阶段必须的法定程序。
本次行权价格和期权数量调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手续。
北京市海润律师事务所
负责人：袁学良
经办律师:李强 孙菁菁二○一五年五月二十七日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-048
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局第 4次会议的通知以书面形式于 2017年 8月 1日发出，并于2017年8月23日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事13人，其中独立董事3人，另有独立董事武良成、樊勇因出差国外，分别委托独立董事冯绍津、陈运森出席。 5名监事列席会议。出席会议董事以 15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、2017年半年度报告、摘要及财务报告。
二、2017年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一七年八月二十六日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-028债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2017年 6月 6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 6月 1日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司合作投资暨进入新能源物流车运营领域的议案》
公司子公司浙江万马奔腾新能源产业有限公司（以下简称“奔腾新能源”）与深圳乾龙快运有限公司（以下简称“乾龙快运”）拟合资设立上海万马乾龙新能源有限公司，主要经营纯电动物流车的销
售、租赁及配套充电服务及相关后市场服务业务。合资公司注册资本 1,000万元，奔腾新能源以自有资金现金出资 600万元，占合资公司60%股权；乾龙快运以现金出资 400万元，占合资公司40%股权。
《关于子公司合作投资暨进入新能源物流车运营领域的公告》详见 2017年 6月 7日巨潮资讯网公司公告。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于拟变更部分募集资金用途事项的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，不仅充分考虑了新址地理位置的优越性，同时有利于优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对本次拟变更部分募集资金用途的决策程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司本次拟变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。
二、关于会计政策变更事项的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一七年四月七日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-014河南神火煤电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 26日召开董事会第七届七次会议、监事会第七届四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部的最新规定对会计政策进行资产处置损益列报方式变更、政府补助列报方式变更、终止经营列报方式变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）、《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号）公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报，相应追溯重述了比较利润表。
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项
目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报。
在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”项目。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】 15号）、《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的书面意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了书面意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）、《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司董事会第七届七次会议决议；
2、公司监事会第七届第四次会议决议；
3、董事会关于会计政策变更合理性的说明；
4、独立董事关于会计政策变更的书面意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-090银亿股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到第一大股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|646,400|2018年6月21日|2018年8月3日|申万宏源证券有限公司|0.07%|补充质押|
|||804,600|2018年6月21日|2018年8月13日||0.08%||
|||3,443,400|2018年6月22日|2018年8月3日||0.36%||
|||4,286,900|2018年6月22日|2018年8月13日||0.45%||
|合计|-|9,181,300|--|-|-|0.96%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 762,496,339股，占公司总股份数的18.93%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月二十六日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-015苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009），于2018年2月2日、2018年2月6日分别发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-011、2018-013）。
2018年2月8日，公司接到控股股东、实际控制人吴贤良先生的通知，吴贤良先生于当日通过二级市场增持公司股份347,600股，占公司总股本的0.14%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司控股股东、实际控制人吴贤良先生计划自2018年2月2日起6个月内，增持公司股份的金额为人民币2000万元至10000万元；在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。
二、增持情况
1、增持主体：吴贤良先生，为公司控股股东和实际控制人。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断。
3、增持资金：自筹资金。
4、增持方式：通过个人账户以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份。
5、增持的详细情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持数量（股）|占公司总股本比例|
|吴贤良|2018/2/8|集中竞价|7.69|347,600|0.14%|

6、本次增持前后持股情况：
本次增持后，公司第一大股东吴贤良先生持有公司股份92,693,600股，占公司总股本的38.22%，本次增持前后持股情况如下：
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||持有数量（股）|占总股本比例|持有数量（股）|占总股本比例|
|吴贤良|92,346,000|38.07%|92,693,600|38.22%|

上述增持后，截止到本公告日,吴贤良先生仍为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，吴贤良先生后续将继续按照已公告的计划增持公司股份。
四、其他相关说明
1、本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、吴贤良先生承诺在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份；不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-024浙江江山化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日下午2：00时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及委托代理人共 40人，代表股份 134,929,685股，占公司总股本的38.70%。其中：出席现场会议的股东及委托代理人共计 3人，代表股份 113,626,674股，占公司总股本的32.59%；通过网络投票的股东 37人，代表股份 21,303,011股，占公司总股本的6.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票和网络投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式审议通过如下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告
表决结果为：134,608,585股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.76%；298,900股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.22%；
22,200股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%。
二、公司2013年度监事会工作报告
表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；1，048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
三、公司2013年度报告及摘要
表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；
1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
四、2013年度利润分配方案
2013年度利润分配为以总股本 348,661,321股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金 17,433,066.05元；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增104,598,396.30股，转增后公司总股本增至453,259,717.30股。并授权董事会办理相关章程变更等事宜。
表决结果为：133,638,585股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；257,550股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.19%；
1,033,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.77%。
该项属于特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、公司2013年度财务决算报告
表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；
1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
六、关于续聘会计师事务所的议案
续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
表决结果为：133,634,085股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%；247,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；
1,048,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
七、关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。
表决结果为：24,168,462股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%；251,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%；
1,044,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。
八、关于公司日常关联交易预计的议案
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。
表决结果为：24,168,462股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%；251,050股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%；
1,044,550股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。
在本次股东大会上，公司独立董事张旭先生代表全体四名独立董事向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所律师方怀宇、马浩杰出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年4月22日
天津广宇发展股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】01420014号
目 录
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内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】01420014号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津广宇发展股份有限公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津广宇发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津广宇发展股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
上海华信证券有限责任公司
关于中联重科股份有限公司
2008年公司债券 2015年第一次债券持有人会议
无法形成有效决议的公告
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）已于 2015年 6月 29日召开 2014年年度股东大会，审议通过了《关于回购部分 H股一般性授权的议案》，根据2008年《中联重科股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《中联重科股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的规定，在公司债券存续期内，发生公司减资事项时，应当召开债券持有人会议。
债券受托管理人--上海华信证券有限责任公司按照《债券持有人会议规则》的约定，分别于 2015年 7月 21日、2015年 7月 31日、2015年 8月 17日通过指定信息披露平台三次召集中联重科2008年公司债券持有人召开2015年第一次债券持有人会议。
因上述三次召集均无债券持有人参会，因此无法形成有效决议。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡债权人均有权于债务人发出债权人通知书之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向债务人要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向债务人申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由债务人根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
上海华信证券有限责任公司2015年8月18日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-008大连冷冻机股份有限公司
关于未履行完毕承诺的月度进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2013年底，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）第一大股东—大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）存在尚未履行完毕且需要重新规范的承诺事项，详见公司刊登于 2014年 2月 14日《中国证券报》、《香港商报》的《关于未履行完毕承诺的专项公告》（2014-001）。
2014年 3月，公司就上述未履行完毕且需要重新规范的承诺事项与冰山集团进行了正式沟通。冰山集团知悉该事项后，高度重视，已责成相关部门牵头研究应对，重新规范承诺事项。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会