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烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一五年度募集资金存放与实际使用情况的
专项审核报告
和信专字（2016）第000122号
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一、募集资金存放与使用情况的专项审核报告 1-2
二、公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告 3-17
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一五年度募集资金存放与使用情况的
专项审核报告
和信专字（2016）第000122号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）《烟台正海磁性材料股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》的要求，如实编制和对外披露《烟台正海磁性材料股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报告独立地发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，以对募集资金年度
存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一六年四月一十三日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-034
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2017年 8月 14日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017年8月25日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事6名，实际参会董事4名。董事徐昭先生由于工作原因出差在外，委托董事长刘志坚先生代为表决；独立董事路国平先生由于工作原因出差在外，委托独立董事童乃斌先生代为表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
公司2017年半年报告全文详见2017年8月28日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见 2017
年8月28日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
《公司关于会计政策变更的公告》详见2017年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-066山西振东制药股份有限公司
关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于 2017年 8月 28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本着对股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
（二）决议有效期
自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
公司及其子公司拟使用自有资金不超过 3亿元进行现金管理。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司独立董事意见
经对《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》认真审核，我们认为：在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，
符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司及其子公司使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，可以进一步保障和提升公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金 3亿元进行现金管理。
六、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-009深圳海联讯科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公允反映深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提资产减值准备。
公司于2019年1月31日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类别||账面价值|计提减值准备金额|计提原因|
|应收账款||162.91|162.91|采用“个别认定法”计提的单项应收款款坏账准备。|
|存货|物料暂借|1,501.88|162.68|公司本着谨慎性原则，将暂借物料参照“应收账款坏账准备计提原则”计提存货跌价准备。|
||库存商品|1,341.61|97.75|通过实物盘点，综合考量货龄及实际业务情况计提存货跌价准备。|
|长期股权投资||147.04|147.04|北京海联讯智能网络科技有限公司为公司控股子公司，公司占其51%的股权，初始投资147.04万元。截止2018|

年12月31日，该公司累计亏损229.55万元（未经审计），净资产为15.49万元，根据目前订单情况预测未来可能持续亏损，存在发生减值的极大可能，全额计提减值准备。
||||
|-|-|-|
|合计|3,153.44|570.38|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备共计 570.38万元，对母公司利润总额影响 570.38万元，对合并报表利润总额影响570.38万元。
本次计提的资产减值准备尚未经过会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的2018年度审计报告为准。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映2018年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
2、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
3、监事会意见
全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确
地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0011浙江星星瑞金科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》、《国信证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之独立财务顾问报告》。因文档转换过程中的失误，致使公告的《资产重组报告书（草案）》第118页、203页与《独立财务顾问报告》第111页标的资产2014年1-11月前五名客户销售数据出现错误，具体如下：
更正前：
2014年1-11月前五名客户销售数据：
|||||
|-|-|-|-|
|客户名称|销售收入（万元）|主要终端客户|占营业收入比例（%）|
|宇龙酷派|29,693.84|酷派|30.28|
|龙旗电子（惠州）有限公司|18,737.30|联想、HTC、魅族|19.11|
|东莞华贝电子科技有限公司|15,874.33|华为、联想|16.19|
|联想集团|5,582.54|联想|5.69|
|比亚迪集团|5,820.75|联想|5.94|
|合计|75,708.76|—|77.21|

近两年及一期，深圳联懋的第一大客户均为宇龙酷派，2012年度、2013年度及2014年1-11月，深圳联懋对宇龙酷派的销售收入分别为5,848.14万元、 20,947.25万元和29,693.84万元，占比分别为24.11%、35.14%和30.28%。
更正后：
2014年1-11月前五名客户销售数据：
|||||
|-|-|-|-|
|客户名称|销售收入（万元）|主要终端客户|占营业收入比例（%）|

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|-|-|-|-|
|客户名称|销售收入（万元）|主要终端客户|占营业收入比例（%）|
|宇龙酷派|29,658.75|酷派|30.25|
|龙旗电子（惠州）有限公司|18,733.71|联想、HTC、魅族|19.11|
|东莞华贝电子科技有限公司|15,874.33|华为、联想|16.19|
|联想集团|5,582.54|联想|5.69|
|比亚迪集团|5,820.75|联想|5.94|
|合计|75,670.08|—|77.18|

近两年及一期，深圳联懋的第一大客户均为宇龙酷派，2012年度、2013年度及2014年1-11月，深圳联懋对宇龙酷派的销售收入分别为5,848.14万元、20,947.25万元和29,658.75万元，占比分别为24.11%、35.14%和30.25%。
除上述相应的更正内容之外，原公告其他内容不变。对上述公告中的失误给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强信息披露的文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-038江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2014年第3季度报告》及摘要于 2014年 10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年 10月20日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-001广东超华科技股份有限公司
关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟向常州京控泰丰投资中心（有限合伙）(以下简称“京控泰丰”)非公开发行 7,000万股人民币普通股股票。京控泰丰与公司于2014年7月21日签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据有关法律、法规的规定，为了进一步明确相关股份认购事项和保障本次非公开发行股票的顺利实施，经友好协商，公司与京控泰丰签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（甲方：超华科技；乙方：京控泰丰），协议主要内容如下：
第一条乙方合伙人具体情况及资金来源如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|认缴金额（万元）|资金来源说明|
|1|常州京控资本管理有限公司|10,000|自有资金（包括借贷资金）|
|2|常州星河资本管理有限公司|50,000|自有资金（包括借贷资金）|

甲方及其关联人与乙方及其关联人之间不存在亲属、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。
第二条乙方以自身名义认购甲方本次非公开发行的股票，其资金应来源于乙方合伙人合法出资或合法筹集的自有资金（包括借贷资金），不得存在分级收
益等结构化安排，亦不得通过杠杆或其他结构化的方式进行融资。
第三条在甲方及其保荐机构向中国证监会报送正式发行方案前，乙方用于认购甲方本次非公开发行的股票的全部资金应当缴存于乙方的账户。甲方承诺将于向中国证监会报送正式发行方案且经中国证监会同意之日起 3个工作日内启动发行事宜。
第四条自甲方本次非公开发行的股票在证券登记公司登记完成之日起 36个月内，乙方的合伙人常州星河资本管理有限公司、常州京控资本管理有限公司不得转让其持有乙方的出资份额，亦不得以其他任何方式退出合伙；同时，所有间接持有本公司出资份额的出资人权益比例不得发生任何变更。
第五条乙方如未能在甲方本次非公开发行核准文件有效期届满前完成认购资金募集导致无法认购甲方本次发行的股票，即构成违约，乙方应向甲方支付违约金人民币5,000万元。
第六条本补充协议系《附条件生效的股份认购协议》的补充协议，若二者内容存在不一致的，以本补充协议的约定为准；本补充协议未约定的，按照《附条件生效的股份认购协议》的内容执行。
第七条本补充协议的生效条件与《附条件生效的股份认购协议》一致。本补充协议一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－066银基烯碳新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日公告了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-052），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：烯碳新材，证券代码：000511）自 2015年 8月 20日开市起停牌,分别于 2015年 9月 19日、9月 26日、10月 10日和 10月 17日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-058、2015-063、2015-065）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，本次重大资产重组的审计、评估等工作正在推进中，有关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通，相关实施方案、程序仍在商讨和论证。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-032常熟瑞特电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对公司会计政策进行变更。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、新会计准则实施
财政部于 2017年 3月 31日发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019] 8号）（以下简称“《企业会计准则第 7号》”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“《企业会计准则第12号》”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
财政部于 2019年 4月 30日发布《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
1、公司将按照新金融工具准则执行。
2、公司将按照财政部2019年4月30日发布的《修订通知》要求编制财务报表。
3、公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号》。
4、公司将执行财政部 2019年 5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号》。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响
（一）会计政策变更的内容
1、新会计准则
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；对非货币性资产交换和债务重组业务发生时按新会计准则要求核算。
2、新财务报表格式
根据财政部《修订通知》的要求，对应收账款、应收票据、资产减值损失等项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（二）公司执行上述规定的主要影响
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司净资产、净利润等财务指标均无实质性影响。
三、审批程序
公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-083浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日接到股东凯恩集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的660万股股份解除质押，至此，凯恩集团有限公司所质押的公司股份已全部解除质押。具体事项如下：
一．本次解除质押（解除冻结或拍卖等）基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|凯恩集团有限公司|是|660 万股|8.03%|1.41%|2017 年2 月15日|2019 年12 月26 日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|

二．股东股份累计质押冻结基本情况
截至公告披露日，凯恩集团有限公司所持公司股份质押冻结情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|凯恩集团有限公司|82,238,392|17.59%|0|0|0|0|0|82,238,392|100%|

注：截至公告披露日，凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被司法轮候冻结 82,238,392股，其中 82,238,392股被两次轮候冻结，14,438,392股被三次轮候冻结。
三、其他说明
2019年 12月 13日，凯恩集团有限公司与浙江凯融特种纸有限公司签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的公司82,238,392股股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托浙江凯融特种纸有限公司行使。凯恩集团有限公司所持公司全部股份均被冻结以及轮候冻结，存在被法院拍卖、变卖的可能，进而导致浙江凯融特种纸有限公司在受托取得表决权后发生表决权及控制权丧失的可能，在此情况下实际控制人将可能发生变化。凯恩集团有限公司所持股份最终能否及何时进入拍卖程序尚存在不确定性，但浙江凯融特种纸有限公司的关联方中泰创展控股有限公司为轮候查封冻结申请主体之一，冻结情况暂不影响浙江凯融特种纸有限公司行使表决权，暂不影响其对上市公司的控制权。若出现法院强制执行导致凯恩集团有限公司所持股份被公开拍卖的情形，将对上市公司控制权产生重大影响，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-052深圳市佳士科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年10月21日上午10时以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室召开，会议通知已于2016年10月17日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张汉斌先生、孔雨泉先生和马敬仁先生以通讯表决的方式出席会议，全部监事和全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
与会董事认真审议了公司编制的《2016年第三季度报告》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反应了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高资金的使用效率，董事会同意公司使用超募资金30,000万元人民币（占超募资金总额的29.53%）用于永久补充流动资金。
本次补充流动资金后，公司原设立的募集资金专用账户“中国工商银行股份有限
公司深圳丽景支行（账号：4000031529200353008）”余额将为0元，董事会同意注销该专用账户，公司和保荐机构国信证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金三方监管协议》将同时终止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月9日（星期三）下午15时在南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年10月21日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-063北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十二次董事会于2016年10月10日以通讯方式发出通知，2016年10月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《公司2016三季度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于与控股股东签署<国有土地使用权租赁合同>暨关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与控股股东签署<国有土地使用权租赁合同>暨关联交易公告》（公告编号：2016-066）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年10月20日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【020】
上海百润香精香料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-【016】），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）已于2014年7月28日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年8月1日，公司发布《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2014-【017】），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年8月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-【018】）。
2014年8月11日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-【019】）
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重组方案涉及的相关问题正在进行协调、沟通和确认，重组方案的相关内容正在进行商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“科士达”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对科士达第三届董事会第十六次会议审议的“关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1615号文核准，公司首次公开发行 A股股票 2,900万股，募集资金总额为人民币 942,500,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,871,814.09元，实际募集资金净额人民币883,628,185.91元，较原募集资金计划 226,800,000元超额募集了人民币 656,828,185.91元。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]418号《验资报告》。
根据公司发展需要并经第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金6,300万元投资建设太阳能逆变器项目，使用超募资金 8,800万元永久补充流动资金；经第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，并已于2011年12月2日将其全部归还至募集资金专用账户；
经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 8,500万元永久补充流动资金；经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 9,000万元投资精密空调项目；经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，在不超过人民币35,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期保本型理财产品；经第三届董事会第三次会议决议审议通过，公司使用不超过 28,000万元超募资金购买短期保本型理
财产品；经第三届董事会第三次会议审议通过，公司将募集资金和超募资金投资项目节余募集资金及利息收入 6,077.96万元（其中超募资金投资项目节余募集资金及利息收入 4,403.74万元）转入公司结算账户永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专用账户的注销手续。
截至 2015年 7月 31日，募集资金账户余额 281,699,037.85元，均为超募资金，未作使用安排。
二、本次超募资金使用计划
为满足公司经营规模扩大和业务拓展对流动资金的需要，同时提高公司募集资金使用效率，有效降低财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司拟使用部分超募资金15,000万元用于永久补充流动资金。
公司本次补充流动资金主要用于原材料采购、市场开拓等经营性支出。公司UPS产品的主流客户为金融机构、电信机构、政府机构、税务机关等，主要采用集中采购模式，回款周期较长，同时由于公司下半年计划逐渐扩大新能源产品的市场经营规模，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度加大，所需的日常经营资金大幅增加。
按照目前一年期银行存贷款基准利差计算，公司本次拟用超募资金 15,000万元永久补充流动资金，每年可为公司节约财务费用约人民币500万元，并可以有效缓解公司日常经营的资金压力。
三、本保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：科士达对超募资金实行专户管理，最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本次超募资金使用计划（超募资金 15,000万元用于永久补充流动资金）已经公司第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，符合相关决策程序要求。本次超募资金使用计划能满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司最近十二个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金和偿还银行借款的金额不超过超募资金总额的30%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。综上，本保荐机构对科士达使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
(以下无正文)
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
张剑军 颜利燕
国信证券股份有限公司2015年8月25日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-23武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议通知于 2016年 5月 23日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016年 5月 26日以通讯方式召开。会议应到董事 8名（暂缺一名独立董事），实到董事 8名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》；
同意公司以 29,920万元收购信达新兴财富（北京）资产管理有限公司所持武汉三特旅游投资有限公司49.86%的股权。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购子公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-03深圳市深宝实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
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|项 目||本报告期||上年同期|
||亏损：800万元-1,200万元||亏损：618.31万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||亏损：约0.0177-0.0266元||亏损：0.0137元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司收入结构产生变化，营业收入较上年同期有所减少；另外上年同期收到清偿款，本期无，导致营业外收入较上年同期有所减少，归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务管理部对经营情况初步测算做出，具
体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2016-63号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377证券简称：国创高新）于 2016年 7月 18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39），2016年 8月 6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40）， 2016年 8月 13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41号），2016年 8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-43，2016-48，2016-49，2016-50），2016年9月14日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-55），2016年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-58）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司及其下属公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行。
公司原计划不晚于 2016年 10月 17日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为继续推动本次重组工作，经公司董事会审议，公司将于2016年10月12日召开2016年第四次临时股东大会审议延期复牌相关事项。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年九月二十九日
证券代码： 000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-060
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2019年 12月 6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019年 12月 11日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对外投资的公告》；
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-061）。
2、审议《关于控股子公司股权调整暨对外投资的议案》；
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股子公司股权调
整暨对外投资的公告》（公告编号：2019-062）。
3、审议《关于续聘 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，较好的完成了公司委托的审计工作。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，聘期一年，服务费用总额不超过 120万元。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司董事会会议决议
2、独立董事关于公司第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-037
河南华英农业发展股份有限公司
关于举行 2014年度集体业绩网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)按照河南省上市公司协会的统一安排，将于2015年5月14日（星期四）下午14:30-17:00举行2014年度业绩集体网上说明会，14:35-17:00为网上交流时间，现将有关事项公告如下：
本次2014年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）,在线参与公司本次业绩说明会。公司将通过网络在线交流形式，围绕公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题与投资者展开互动。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长曹家富先生、董事会秘书李远平先生及财务总监汪开江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十一日
兰州庄园牧场股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度兰州庄园牧场股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一条为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件有关规定，以及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在册备查。
第六条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《保密提示函》（附件2），书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。该提示函复印件一份留本部门备查，一份交由公司证券部存档。
第七条外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信
兰州庄园牧场股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度息，不得利用获得的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第八条外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信息。经公司审核确认，认定可以外报的除外。
第九条如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，应立即通知公司，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十条本制度适用于公司及控股子公司。公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关规定，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。
第十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十三条本制度由自公司董事会审议通过之日起生效实施。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会二零一八年四月
兰州庄园牧场股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度附件1：
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|对外报送的信息内容及经办人|经办人：年 月 日|
|部门负责人审核意见|年 月 日|

兰州庄园牧场股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度
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|董事会秘书审核意见|年 月 日|

兰州庄园牧场股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度附件2：
保密提示函
根据法律、行政法规、规范性文件的相关规定，上市公司应对未公开披露的内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
本公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：
1、贵单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位获得本公司信息的人员，在我公司公开披露该信息前，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息。
4、贵单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
5、贵单位及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求承担赔偿责任；如利用其知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究法律责任；涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。
6、本公司已将贵单位获得本公司相关信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示！
兰州庄园牧场股份有限公司
年 月 日
上海百润香精香料股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有
关规定，作为上海百润香精香料股份有限公司的独立董事，我们对报告期内公
司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进
行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金
情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非
法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润香精香料股份有限公司独立董事关于控股股东及
其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页。）独立董事签署：
（独立董事：肖作兵） （独立董事：汤云为）
（独立董事：姚毅）
日期：2014年3月26日