证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-034珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月24日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2015年 5月 15日（星期五）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2015年 5月 14日至 2015年 5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 57,625,624股，占上市公司总股份的28.8128％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,787,117股，占上市公司总股份的26.3936％。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 4,838,507股，占上市公司总股份的2.4193％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 11,738,624股，占上市公司总股份的5.8693％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 6,900,117股，占上市公司总股份的3.4501％。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 4,838,507股，占上市公司总股份的2.4193％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行方式
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05发行数量
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06限售期
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07上市地点
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08募集资金投向
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10本次非公开发行决议的有效期限
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议并通过了《关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案》
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、审议并通过了《关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案》
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
7、审议并通过了《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，公司控股股东 YANJUN（颜军）回避表决，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了逐项表决。
总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
事宜的议案》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10、审议通过了《关于制定公司股东回报规划（2015年-2017年）的议案》总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
11、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
12、审议通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
13、审议并通过了《2014年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
14、审议并通过了《2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意57,621,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,734,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9651％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
15、审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
16、审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
17、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意57,624,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年度股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（深圳）事务所关于珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会