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证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-40江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年8月18日（星期四）开市起停牌，并于2016年8月18日披露了《重大事项停牌公告》、2016年8月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组程序，并于2016年9月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年9月8日、9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年9月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
公司原预计在2016年10月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及的方案论证、标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，为保护广大投资者的权益，公司于2016年10月14日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2016年10月18日（星期二）开市起继续停牌，并承诺原则上公
司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产具体情况
公司本次筹划的重大资产重组收购标的公司为河北智同生物制药股份有限公司，主要从事化学制剂和生化制剂的研发、生产、销售。
标的公司的控股股东为河北智同医药控股集团有限公司，实际控制人为夏彤先生，合计持有标的公司60%的股权。
2、交易具体情况
本次交易的方式为以发行股份、支付现金或者二者结合的方式购买标的公司控股权，具体交易方案尚未确定。本次重组不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，可能涉及发行股份配套募集资金。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与主要交易对方进行了积极沟通、洽谈，但重组方案尚在磋商、论证中，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构
公司分别聘请西部证券股份有限公司作为独立财务顾问、国浩律师(上海)事务所作为法律顾问、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、广东中广信资产评估有限公司作为评估机构，对标的公司进行了尽职调查，目前审计、评估等相关工作正在有序推进。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易方案在现阶段不需经相关有权部门事前审批。
二、公司在停牌期间所做的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项工作，会同重组相关各方就本次重组方案进行论证及协商，并确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构。目前，公司聘请的各中介机构正在积极、有序地对拟交易对方进行本次重组涉及的审计、评估等工作。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申
报，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行信息披露义务。
由于本次重大资产重组的审计、评估工作仍在进行当中，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划于2016
年10月18日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利进行，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深交所申请，公司股票自2016年10月18日（星期二）开市起继续停牌。
三、承诺
公司争取在2016年11月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公
司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大
投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018100深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年5月25日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 5月 24日—2018年 5月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年5月21日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事聂志勇先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 13人，代表有表决权的股份总数为 702,997,473股，占公司有表决权总股份 1,408,322,860股的49.9174%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为691,833,323股，占公司有表决权总股份1,408,322,860股的49.1246%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为11,164,150股，占公司有表决权总股份1,408,322,860股的0.7927%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会部分成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意 702,975,673股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9969%；反对 21,800股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 11,968,450股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8182%；反对21,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1818%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018084）。
2、审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意 702,975,673股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9969%；反对 21,800股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0031%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 11,968,450股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.8182%；反对21,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1818%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018085）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2018年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2018年 5月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-024
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第一季度报告将于2017年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
国信证券股份有限公司
关于汉鼎信息科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对汉鼎股份为子公司提供担保的情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对汉鼎股份为子公司提供担保事项的合理性、必要性进行了核查。
二、汉鼎股份本次对子公司担保事项的情况
（一）基本情况
公司子公司浙江汉爵科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申
请额度不超过伍仟万元人民币的综合授信，期限为一年，应兴业银行股份有限公司杭州分行要求，需公司为浙江汉爵科技有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为：综合授信额度伍仟万元人民币中的贰仟万元人民币以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。担保期限：担保合同生效起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后的两年。
（二）被担保人基本情况
公司名称：浙江汉爵科技有限公司
注册工商号：330103000046136
住所：杭州市下城区建国北路559号二楼
法定代表人：吴艳
注册资本：5,000万元人民币
实收资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：计算机软件的技术开发和成果转让，节能技术开发，楼宇智能化系统设备安装；承接：机电工程、环保工程、水处理工程；批发、零售：通信设备，电子设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
汉鼎股份持有浙江汉爵科技有限公司100%的股权。
浙江汉爵科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标及其他：
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|项目名称|2012年12月31日|2013年9月30日|
|资产总额|52,407,713.76|62,051,253.91|
|负债总额|1,400,628.00|10,192,842.88|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1,400,628.00|10,192,842.88|
|净资产|51,007,085.76|51,858,411.03|
|营业收入|3,119,744.00|13,933,532.97|
|利润总额|470,434.74|997,055.71|
|净利润|431,044.56|851,325.27|
|资产负债率|2.67%|1.64%|

注：浙江汉爵科技有限公司尚未做信用等级评定。
三、汉鼎股份本次对子公司担保履行的程序
1、董事会审议情况
2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了如下意见：
“1、公司为全资子公司浙江汉爵科技有限公司申请综合授信提供保证担保，
担保金额为不超过2000万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，浙江汉爵科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。
截至本次担保前，公司对外担保总额5000万，为公司2013年5月31日第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司为汉爵向平安银行股份有限公司杭州分行申请人民币8000万元综合授信提供人民币5000万元的保证担保，承担连带责任。
我们一致同意公司上述对外担保。”
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次汉鼎股份对子公司担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；本次被担保对象系公司的全资子公司，公司对其经营和财务能实施有效控制，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，未损害广大中小股东的利益。
保荐人对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司二〇一四年一月二十七日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的相关议案及其相关资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下：
一、关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的事前认可意见经认真审阅公司提交的有关本项关联交易的资料，我们认为公司（含下属子公司）本次拟向控股股东借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次拟借款的出借方为公司控股股东、实际控制人,本项交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本项交易相关议案提交公司董事会进行审议。
二、关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-008
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2018年3月26日下午在公司S05南四楼401会议室召开，会议通知于2018年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、2017年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、2017年度总经理工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2017年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、2017年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、2017年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为427,530,774.37元，2017年度母公司
实现净利润 277,036,889.59元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 27,703,688.96元，当年可供股东分配的利润为 249,333,200.63元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 874,029,513.05元，公司目前可供股东分配的利润为1,123,362,713.68元。
2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计派发现金股利 51,570,086.84元，剩余可供分配利润 1,071,792,626.84元结转至下一年度。
2017年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2017年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2017年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于增补 2017年度日常关联交易的议案（详见公告编号为 2018-010号的“关于增补2017年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2018-011号的“2018年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2018年度财务审计机构及支付财务审计机构2017年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2017年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十一、关于审议公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为 2018-012号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十二、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2018-013号的“关于会计政策变更的公告”）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第九项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二〇一八年三月二十六日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2019-13号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2019年 3月 19日以书面方式发出召开第九届董事会第 5次会议的通知，会议于 2019年 3月 29日上午 9:30在国贸大厦 42层会议室召开，会议采取现场会议的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事，副总经理、董事会秘书等高管列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议 2018年度董事会工作报告
详见公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议 2018年年报
详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018
年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司
2018年度实现营业收入 278,724万元，实现净利润 59,272
万元（归属于母公司），2018年末资产总额为 582,020万元， 2018年末归属于母公司股东权益合计 333,795万元，加权平均净资产收益率18.94%，每股收益 0.99元，每股净资产 5.60元。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议 2019年度财务预算报告
根据目前相关行业市场状况，结合公司的实际情况，制定公司 2019年度财务预算报告如下：
一、经营计划
1. 2019年，公司在建项目有：金领假日（深圳）、半山御景二期（徐州）、福昌二期(深圳)，总建筑面积约 24
万平方米。
2. 2019年，公司计划实现营业收入 311,551万元、营业成本及期间费用 135,511万元。
二、项目投资
2019年计划项目投资资金为 70.88亿元，具体如下：
1.在建项目合计投资 8.85亿元，其中：金领假日（深
圳）2.41亿元、半山御景二期（徐州）0.81亿元、福昌二
期(深圳)5.63亿元。
2.已竣工入伙项目合计投资 1.06亿元。
3.固定资产装修合计投资 0.56亿元。
4.荣耀公司蚌岭城市更新项目预计投资 30.41亿元。
5.新增土地储备计划投资 30亿元，为提高公司运营决
策效率，保证在土地竞买、商务谈判及合作开发等市场中掌握灵活性、主动性、时效性，在上述额度内，提请股东大会授权董事会和经营班子做出投资决策，同时授权公司经营班
子决定注册或收购股权等形式成立项目公司，注册资金根据开发体量相机核定，以上授权期限截止到 2020年 3月 31日。
2019年投资区域和项目选择上，拟重点推进深圳区域、深汕合作区、粤港澳大湾区等目标区域项目拓展，择机实现深圳、大湾区等前期跟踪的重点项目落地，预估拟投资预算 30亿
元。
以上项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收款及信贷借款等融资方式解决。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于计提及减少各项资产减值准备的议案
根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2018年度拟计提各项减值准备合
计-376,851.64元，其中：计提坏账准备-360,322.75元、
计提存货跌价准备-16,528.89元；公司 2018年度拟减少各项减值准备合计 30,125,383.70元，其中：转回存货跌价准备 6,549,280.33元、转销存货跌价准备 23,576,103.37元。
外币汇率变动因素增加坏账准备 2,633.02元、增加可供出
售金融资产减值准备 211,067.39元。以真实、公允地反映
公司的财务状况。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（六）关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案
公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司 2018
年度实现净利润为 338,718,433.38元,母公司 2018年末可供分配利润为 2,080,513,737.62元。根据公司章程的相关
规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟订 2018年
度利润分配方案为：
1、公司 2018年度拟不计提法定公积金；
2、以公司 2018年末总股本 595,979,092股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计派发
现金红利 178,793,727.60元，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
公司 2018年度拟不进行资本公积金转增股本。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于续聘会计师事务所的议案
根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务会计报表和内控审计机构，费用合计为人民币85万元人民币。
同时提请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付工作。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议 2018年度内部控制评价报告
详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制评价报告》。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（九）以 9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》；
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年4月19日（周五）上午9:30在深圳市人民南路国贸大厦42层会议室召开公司2018年度股东大会。
会议审议如下内容：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|2018年度董事会工作报告|

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|-|-|
|2|2018年度监事会工作报告|
|3|2018年度财务决算报告|
|4|2019年度财务预算报告|
|5|2018年度报告|
|6|关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|
|8|关于公司2019年度综合授信额度的议案|

（十）以 9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司 2019年度综合授信额度的议案》
根据公司2019年度资金状况，为满足深圳市物业发展（集团）股份有限公司（含各子公司，以下简称“公司”）生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟向银行、非银行金融机构申请综合授信额度不超过80亿元，用于融资等业务。实际授信及融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
本议案尚需提交股东大会审议。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经各与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 3月 29日
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明公告
根据绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十次会议审议，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司（以下简称“西藏融睿”）、醴陵市升华投资管理有限公司（以下简称“升华投资”）、北京新华联产业投资有限公司（以下简称“新华联”）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国泰君安格隆”）、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创丰”）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）（以下简称“高新投资”）合计持有的湖南升华科技股份有限公司（以下简称“升华科技”）100%股权，同时拟向安治富、丛菱令、安信乾盛富临众成专项资产管理计划、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）（以下简称“厚扬启航”）、深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚禧新能源”）发行股份募集配套资金，用于支付本次交易标的资产的现金对价和中介机构费用，剩余部分用于升华科技“锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目”建设和补充公司流动资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次重组构成重大资产重组且构成关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重
组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年2月29日，公司发布公告：因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年2月29日上午开市起停牌。自股票停牌之日起，公司积极推进重大事项相关工作。
2、停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
3、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
5、停牌期间，公司与交易对方彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿、升华投资、新华联、国泰君安格隆、达晨创丰、高新投资签署了附生效条件的《购买资产协议》，与交易对方彭澎、彭澍、刘智敏、升华投资等升华科技4名股东签署了附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》，与配套融资认购方安治富、丛菱令、安信乾盛富临众成专项资产管理计划、厚扬启航、聚禧新能源签署了附生效条件的《股份认购协议》。
6、公司于2016年5月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等与本次重组相关的各项议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表独立意见。
7、2016年5月17日，公司聘请的独立财务顾问就本次重组报告书出具了核查意见。
8、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）2016年4月12日，升华科技董事会作出决议，同意彭澎、彭澍、彭正国、
彭云华、刘智敏、西藏融睿、升华投资、新华联、国泰君安格隆、达晨创丰、高新投资将持有的升华科技100%的股权转让给富临精工；
（2）2016年4月28日，升华科技股东大会作出决议，同意彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿、升华投资、新华联、国泰君安格隆、达晨创丰、高新投资将持有的升华科技100%的股权转让给富临精工；
（3）2016年5月17日，富临精工与相关交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》及《股份认购协议》；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
（此页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明公告》之签章页）
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-033河南汉威电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 2月 19日起开始停牌。
2014年2月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意筹划本次重大资产重组事项。2014年 3月 19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2014年 4月 15日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据法律、法规规定及《北京华录百纳影视股份有限公司章程》和《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等公司治理文件的要求，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项进行了提前审阅和查验，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
经审阅公司提交的《关于审议公司增资入股北方华录公司暨关联交易的议
案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况并查看了评估机构出具的评估报告，认为上述关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益。
独立董事一致同意公司将此项议案提交公司董事会审议。
独立董事：浦军
独立董事：童盼
独立董事：马传刚2018年4月13日
2013年度业绩快报证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014005
广州智光电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|563,667,013.76||395,544,259.49||42.50%||
||22,220,248.64||-85,961,647.81||不适用||
|营业利润|||||||
||35,658,536.67||-52,959,759.28||不适用||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|19,657,668.64||-49,538,831.55||不适用||
|净利润|||||||
||0.0738||-0.1859||不适用||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|3.56%||-8.83%||12.39%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,411,360,217.84||1,334,884,168.25||5.73%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|561,919,616.35||542,261,947.71||3.63%||
|所有者权益|||||||
||266,472,375.00||266,472,375.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.1087||2.0350||3.62%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司 2013年度实现营业总收入 563,667,013.76元，比 2012年度增长42.50%，主要原因是 2013年度公司主营产品智能配电网方面的消弧选线成套装置、动态无功补偿与电能质量控制产品，电机系统节能方面的高压大功率变频调速系统等销售规模较上年同期相比均实现增长；公司控股子公司广州智光节能有限公司从事的综合节能服务项目进入收益期，形成的节能服务收入增加。
2.公司 2013年度实现营业利润 22,220,248.64元，利润总额35,658,536.67元，归属于上市公司股东的净利润19,657,668.64元，同比扭亏为盈，主要原因如下：
（1）2013年，公司坚持技术创新和盈利模式创新，实现了从产品制造商向产品与服务提供商的转型升级；继续推行集团化管理的模式，加强绩效考核，继续加强成本、费用的控制，加强货款的回收力度，公司运营效率得到提升；
（2）公司控股子公司广州智光节能有限公司已经签订的节能服务合同项目逐渐建成投运进入收益期，该项业务营业收入和净利润均实现较快的增长；
（3）公司通过行业解决方案开展电机系统节能，大力推进超大功率高压变频调速系统的销售，并在签订合同中，选择优质客户，确保合同质量，综合毛利率实现增长；
（4）公司动态无功补偿与电能质量控制产品经过前期的市场拓展，在配电网、新能源、煤炭和钢铁等行业实现了良好的运营业绩，该产品在 2013年度销售规模实现较快增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2013年第三季度报告》中披露的“对2013年度经营业绩的预计”不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
2013年度业绩快报3.深交所要求的其他文件。
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年2月27日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2017-66中钨高新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 2日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中钨高新材料股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）（公司部问询函【2017】第197号）。问询函内容如下：
“我部近日接投资者反映，你公司于2016年通过了重大资产重组方案，并经过股东大会和国资委批准，2017年你公司提出终止重组，遭到股东大会否决，至今公司仍未提出新的方案。请你公司就上述问题做出书面说明，并在 8月 7日前将有关说明材料报送我部”。
公司董事会对上述问询函提出的问题进行了审慎核查，具体回复说明如下：在终止重组事项被股东大会否决后，本公司与重组相关方多次就相关事项进行了讨论与协商。截至目前，虽然钨价有所上涨，但拟注入资产包仍未实现盈利，若注入将影响上市公司业绩，且标的资产之一瑶岗仙公司仍未复产。因此各方仍在就重组事项进行多方论证。期间，我公司一直保持与投资者的沟通，对于投资者提出的疑问也及时给予答复。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的关于公司实际控制人变更承诺的议案，相关标的资产“在单个公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条
件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动注入程序。”特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公正、独立判断立场，我们对提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于提名第六届董事会董事候选人事项的独立意见
1、公司董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、就提名李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生、徐浪先生、张武装先生、胡义峰先生、谢建新先生、潘传平先生、曹明艳女士为公司第五届董事会董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，被提名人不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3、同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于变更公司财务总监的独立意见
1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
2、经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-086中广核核技术发展股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份 11股回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的应补偿股份涉及股东1名，回购注销的股份数量为11股，公司已于 2018年 12月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 0元总价完成回购注销手续。
2、应补偿股份30,600,100股已于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、综上，公司向中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方回购注销重大资产重组2017年度应补偿股份30,600,111股已全部完成回购注销手续。
一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序
1、公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份的议案》，同意公司以1元总价回购注销交易对方中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）或其指定的其它交易对方共计3,060.01万股股份，上述事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-013）、《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份的公告》（公告编号2018-018）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-029）。
告编号2018-068）。
二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况
（一）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2018CSA20433），六家目标公司 2016年、2017年累计完成净利润 608,107,873.99元，较同期累计承诺利润681,904,200.00元，累计未完成净利润为73,796,326.01元。根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》的约定，2017年中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交易对方应向本公司的盈利补偿金额合计为 268,362,967.87元，折算补偿股份数合计为 30,600,111股。具体如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||业绩承诺数||盈利实现数||完成率(%)||差异数|
|2016年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司的净利润||301,309,900.00||312,263,855.57||103.64||10,953,955.57||
|2017年度六家目标公司扣除非经常性损益后直接归属于上市公司的净利润||380,594,300.00||295,844,018.42||77.73||-84,750,281.58||
|两年累计实现||681,904,200.00||608,107,873.99||89.18||-73,796,326.01||

当期盈利补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×六家目标公司的标的资产交易价格总和－累计盈利已补偿金额=（681,904,200.00元－608,107,873.99元）÷1,155,157,200.00元×4,200,770,300.00元－0元= 268,362,967.87元。
当期盈利补偿股份数量=当期盈利补偿金额÷本次交易的股票发行价格（即人民币8.77元/股）=268,362,967.87元÷8.77元/股=30,600,111股。
（二）回购注销价格
根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》的约定，公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人业绩承诺期内应补偿股份30,600,111股，并予以注销。其中30,600,100
股已于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以总价人民
币1元完成注销手续，剩余应回购注销的股票数量共计为11股，已于2018年12月
27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以0元总价完成回购注销手续。
（三）业绩承诺补偿股份11股回购注销的减资公告相关情况
2018年 11月 1日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《减资公告》（2018-073），“公司的总股本将减少11股，公司总股本将变更为1,024,997,876股”。自上述公告发布后的45日内，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。
（四）本次回购注销股份明细
具体补偿股份的交易对方如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|回购注销股份数量（股）|股份性质|
|1|中广核核技术应用有限公司|11|限售股|
|合计||11|-|

三、本次回购注销前后公司股本结构情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量|比例（%）|股份回购|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|716,943,487|69.95|-11|716,943,476|69.95|
|1、高管锁定股||||0|-|
|2、首发后限售股|716,079,487|69.86|-11|716,079,476|69.86|
|3、首发前限售股|864,000|0.08||864,000|0.08|
|二、无限售条件股份|308,054,400|30.05||308,054,400|30.05|
|三、股份总数|1,024,997,887|100.00|-11|1,024,997,876|100.00|

特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-028保定乐凯新材料股份有限公司
关于董事会决议聘任证券事务代表的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘尚秋鸣先生担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。公司在第二届董事会第八次会议决议公告中未披露证券事务代表简历、通讯方式等信息，现将有关信息补充披露如下：
尚秋鸣，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，河北工业大学化学工程与工艺专业毕业，工程师。2008年 9月至 2011年 2月：历任保定乐凯磁信息材料有限公司研发部试验员、课题组长；2011年3月至今：任保定乐凯新材料股份有限公司职工代表监事，2015年 5月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书培训和资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。
尚秋鸣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表的通讯方式：
通讯地址：河北省保定市和润路569号
联系电话：0312-7922999
传真号码：0312-7922999
邮箱地址：lekaixincai@luckyfilm.com
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会