新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2018年度工作情况汇报如下：
一、 2018年度公司经营情况
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 65,093.66万元，较上年同期下降18.46%；
归属上市公司股东的净利润为 2,245.49万元，较上年同期下降72.16%；扣非后归属于上市股东净利润为1,503.04万元，较上年减少6,123.47万元，降幅为80.29%；营业成本50,457.83万元，同比下降12.83%；管理费用4,765.88万元，同比增长61.54%；销售费用3,557.05万元，同比增长6.90%；研发费用3,939.16万元，同比增长22.13%。经营活动产生的现金流量净额为-4,854.85万元。
截至2018年12月31日，公司总资产为108,314.66万元，较上年年末增长6.12%；归属于上市公司股东所有者权益39,447.05万元，较上年年末增长3.74%。
公司营业收入及营业利润同比下降的主要原因为宏观经济和区域市场形势发生不利变化，另一方面，公司为加强全国市场拓展布局和软件产品化投入，销售费用、管理费用、研发费用较去年同期均有所增长。
（二）战略规划情况
2018年，国内经济进入新常态，复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场形势使企业生产经营面临严峻挑战，面对行业的不利形势，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，引入国内顶尖的咨询公司，完成IPD产品线改革；并着力推动项目过程管理体系和产品线体系重构，改进和完善
研发、技术管理体系；积极布局疆外重点区域，拓展全国市场；同时进行更加精细化的费用及人力资源管理，保证公司运行及管理的高效，为公司后续健康、高速、持续发展蓄力。
2018年公司凭借具有核心竞争力的技术、创新的产品、高效的后台运营管理支撑，成功完成了“首届中国国际进口博览会”、“中非论坛”等多个大型重要活动的安保服务，熙菱“新一代视频图像综合应用平台”得到了客户各方的充分肯定。
同时，公司在品牌建设方面取得了一定成绩，公司及产品获得了多项荣誉。
2018年熙菱信息应邀参加AI＋安防产业高层峰会，荣获“2018中国安防十大品牌”；在第十四届中国国际社会公共安全产品博览会上，公司展示了智慧安防（视频图像应用、大数据应用）、智慧交通、数据安全、整体解决方案系列产品；在第五届中国-亚欧安防博览会暨 2018第十四届新疆警用技术装备博览会上，获得 “2018新疆安防百强工程商”和“2018新疆优秀安防企业”两项荣誉；
“Merlineye魔力眼视频图像信息解析系统”获“2017年度中国安防十大新锐产品”；“Merlineye魔力眼便携式图侦工作平台软件”和“大数据集成平台”评选为“新疆自治区优秀软件产品”；全资子公司固平信息获得了“全国网络安全等级保护测评机构先进单位”；全资子公司新通运公司获得中国交通运输协会驾校联合会第一届常务理事单位。
（三）直接融资
2018年，公司已完成IPO募集资金的使用，为公司进一步释放产能、提升研发能力和经营布局打下了良好基础。
为使公司持续扩大经营规模，不断提升核心竞争力，2018年度公司拟发行可转换公司债券13,495.24万元，用于熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目、基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目，目前本次公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核通过。
（四）对外投资情况
2018年公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司投资设立杭州熙菱信息技术有限公司及上海熙菱数据服务有限公司两家合资公司，利用双方技术和
市场优势，强化在信息安全及大数据、智能交通领域市场的核心竞争力，进一步提升公司在上述领域的影响力和市场占有率，预计将对公司未来的业务发展和业绩提升产生积极影响。
（五）股权激励情况
2018年度，公司实施了首次限制性股票激励计划，本次激励计划涵盖了公司管理人员、研发人员、业务人员及其他核心员工。股权激励计划的实施，有效激励了员工的积极性，将员工利益与公司长期发展目标相结合，形成对行业优秀人才的聚集效应，有效吸引和稳定优秀人才。
（六）社会责任情况
公司积极响应国家关于脱贫攻坚、精准扶贫的基本方略，在不断致力于在行业领域的发展和创新的同时，积极努力地践行企业社会责任。2018年度，公司多次为新疆喀什地区的居民捐赠日常所需生活用品、化肥等生产物资，并且带去公司全体员工的慰问与关怀，为美丽乡村建设和地区扶贫工作贡献力量。
二、 2018年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
本年度内，公司董事会共召开11次董事会会议，审议通过议案55个，年内召开的各次会议董事均按时出席，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。
1、2018年02月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于确定自愿性披露标准的议案》、《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》六项议案；
2、2018年03月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向昆仑银行申请综合授信额度的议案》一项议案；
3、2018年04月04日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》两项议案；
4、2018年04月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、
《2018年第一季度报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》十四项议案；
5、2018年05月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》十一项议案；
6、2018年06月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于技术中心建设项目结项的议案》一项议案；
7、2018年08月01日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》十三项议案；
8、2018年08月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》四项议案；
9、2018年08月31日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》一项议案；
10、2018年 09月 25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》一项议案；
11、2018年 10月 26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》一项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司共召开5次股东大会，其中包括1次年度股东大会和4次临时股东大会，共审议议案23项，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
1、在 2018年 03月 12日，在 2018年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于修订公司章程的议案》一项议案；
2、2018年 05月 15日，在 2017年年度股东大会上，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》八项议案；
3、2018年05月31日，在2018年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》十项议案；
4、2018年08月20日，在2018年第三次临时股东大会上，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》一项议案；
5、2018年09月17日，在2018年第四次临时股东大会上，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案。
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，完成了 2018年度4次定期报告的编制工作，并根据公司实际情况，规范披露了98份公告，同时，通过中国证监会指定的信息披露平台做好信息披露发布工作，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。
（五）独立董事履职情况
公司的独立董事孟亚平女士、于成磊先生、唐立久先生根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、董事会 2019年工作展望
2019年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入工作中。切实履行勤勉、尽责义务，持续加强内控建设，进一步健全公司内控体系，科学高效决策，控制经营风险，不断提升公司的运营管理效率和整体竞争力，积极应对内外部形势变化，努力争创良好业绩。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室2019年4月18日