证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-048广东易事特电源股份有限公司
关于 2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年04月23日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年04月22日（周三）至04月23日（周四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年04月23日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年04月22日下午 15:00至 2015年04月23日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长何思模先生
6、会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人共计20名，其所持有表决权的股份总数是133237000股，占公司有表决权总股份数的74.4757%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2名，其所持有表决权的股份总数是5300股，占公司有表决权总股份数的0.0030%。
7、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席或列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、何煦律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：
1、审议通过了《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
《公司 2014年度董事会工作报告》详见《2014年度报告》中相关内容。
公司2014年度在任独立董事高香林先生、刘勇先生、魏龙先生、李勇先生、张国军先生、何镜清先生向股东大会作了2014年度述职报告。公司《独立董事2014年度述职报告》详见2015年04月02日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表
决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于制定<2015年-2017年股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2015年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于公司 2014年度关联交易情况并预计 2015年度关联交易的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意
1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
13、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
(1)、董事何思模先生2014年度薪酬为70万元；
在关联股东扬州东方集团有限公司、东莞市慧盟软件科技有限公司回避表决的情况下：
表决结果：同意1,042,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(2)、董事徐海波先生2014年度薪酬为37.26万元；
在徐海波先生回避表决的情况下：
表决结果：同意133,042,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意842,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(3)、原董事张晔女士2014年度的薪酬为16.85万元；
在关联股东扬州东方集团有限公司、东莞市慧盟软件科技有限公司回避表决的情况下：
表决结果：同意1,042,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意 1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(4)、董事戴宝锋先生2014年度薪酬为19.12万元；
在戴宝锋先生回避表决的情况下：
表决结果：同意133,176,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意976,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(5)、原董事王庆先生2014年度的薪酬为9.08万元；
在关联股东扬州东方集团有限公司、东莞市慧盟软件科技有限公司回避表决的情况下：
表决结果：同意1,042,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意 1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(6)、原独立董事张国军先生2014年度的薪酬为3.6万元；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(7)、董事于玮先生2014年度的薪酬为37.61万元；
在于玮先生回避表决的情况下：
表决结果：同意133,072,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意872,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(8)、原独立董事何镜清先生2014年度的薪酬为3.6万元；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(9)、独立董事高香林先生2014年度的薪酬为1.8万元；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(10)、原独立董事李勇先生2014年度的薪酬为3.6万元（含税）
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(11)、独立董事魏龙先生2014年度的薪酬为0元；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
(12)、独立董事刘勇先生2014年度的薪酬为3.6万元；
表决结果：同意133,242,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%；
反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意1,042,300股，占该等股东有表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、何煦律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东易事特电源股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东易事特电源股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年04月23日