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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-监 003厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 10月 26日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。会议通知于 2016年 10月 16日以邮件形式发出。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司 2016年第三季度报告>全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2016年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金的议案》
监事会认为：公司设立股权投资基金有利于充分利用资本市场优势和专业投资机构的资源，加快完成公司的战略发展产业布局，促进公司外延式发展规划。拟签订协议中所涉及的差额补足增信事项是在风险可控的前提下为顺利推进股权投资基金而提供，未发生违反《对外担保管理制度》、《公司章程》等相关规定的情形，也不存在损害全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次投资事项。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金的议案》
监事会认为：公司设立股权投资基金可以充分利用资本市场优势和投资机构的专业团队，增强公司的投资能力，并加快完成公司的战略发展产业布局，对于拟签订协议中涉及的补足差额增信事项是在风险可控的前提下进一步确保股权投资基金的合作顺利，不存在违反《对外担保管理制度》、《公司章程》等相关规定的情形，也不存在损害全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次事项。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一六年十月二十八日
上海柘中集团股份有限公司
专项审计报告及财务报表
关于对上海柘中集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13915号上海柘中集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海柘中集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海柘中集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海柘中集团股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件1
上海柘中集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海凯尔乐通用电器有限公司|受同一方控制|应收账款|306.65|||306.65|产品销售|经营性往来|
||蒋陆峰|实际控制人|其他应收款||122.23||122.23|往来款|非经营性往来|
|小计||||306.65|122.23||428.88|||
|关联自然人及其控制的法人|管金强|自然人股东|其他应收款|91.07|111.57|91.07|111.57|往来款|非经营性往来|
||仰欢贤|自然人股东|其他应收款||50.00||50.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||91.07|161.57|91.07|161.57|||
|其他关联人及其附属企业|上海奉贤燃机发电有限公司|联营企业|其他应收款|38.37|||38.37|往来款|非经营性往来|
||上海奉贤燃机发电有限公司|联营企业|应收股利|1,400.00|2,000.00|1,400.00|2,000.00|股利分红|经营性往来|
|小计||||1,438.37|2,000.00|1,400.00|2,038.37|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海柘中投资有限公司|全资子公司|其他应收款|18,000.00|1,400.00|19,400.00||往来款|非经营性往来|
|小计||||18,000.00|1,400.00|19,400.00||||
|总计||||19,836.09|3,683.80|20,891.07|2,628.82|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-092
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记手续的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号）核准，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以7200万元的价格收购深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）100%的股权，包括：（1）向印叶君发行4,296,564股股份、向田国辉发行3,905,967股股份、向肖丹发行 1,562,387股股份购买相关资产；（2）非公开发行股份募集配套资金不超过 2,400万元。2015年 3月 27日，上述股份全部完成发行上市。变更后公司注册资本为365,401,281.00元。后由于巨能伟业未完成2014年度承诺业绩，公司于2015年7月15日回购并完成注销田国辉先生持有的476,043股本公司股份。注销完成后，公司注册资本变更为364,925,238.00元。
另，为丰富公司经营业务种类，公司董事会拟对原《公司章程》第十三条公司经营范围的部分内容进行修订，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议及2014年度股东大会审议通过。
根据公司股东大会对董事会的有关授权，公司于近日完成了注册资本工商变更登记以及公司章程备案登记等手续，并取得了徐州市工商行政管理局换发的营业执照。企业营业执照变更的具体内容如下：
原注册资本：35200万元人民币
原经营范围及方式：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现注册资本：36492.5238万元人民币
现经营范围及方式：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其它登记项不变。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年九月十日
长城证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对通裕重工使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金情况
2016年 3月15日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截至 2016年 5月 24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976股，每股发行价格为人民币 7.42元，股款以人民币缴足，计人民币 1,404,219,981.92元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币38,124,546.24元后，净募集资金共计人民币 1,366,095,435.68元，上述资金于 2016年 5月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 10月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称||计划投资总额||实际投入金额|预计尚需投入金额|
||65,400.00||51,544.57|||
||51,660.00||46,169.55|||

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|-|-|
|31,470.00|29,671.60|
|148,530.00|127,385.72|

截止2018年10月31日，公司闲置募集资金总额为14,023.47万元（含利息收入），根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。预计尚需投入资金主要是工程款项、工程质保金等。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司生产规模持续扩大，对流动资金的需求不断增加。为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司拟使用闲置募集资金 14,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，且使用期限届满前，公司将根据项目建设的实际需求，将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司拟使用 14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行存贷款利差计算，12个月内可为公司减少利息支出约 567万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，长城证券对公司将部分闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
齐修超 叶欣
长城证券股份有限公司2018年11月30日
股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-001四川海特高新技术股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：海特高新、证券代码：002023）已于2015年1月9日13:00起临时停牌。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月12日（星期一）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌，停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2015年 1月10日
共达电声股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度公司共召开了13次董事会会议，本人应参加10次，其中出席现场会议7次，以通讯方式参加会议3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年公司共召开了6次股东大会，本人出席了4次。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年4月17日|第四届董事会第一次会议|关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年5月28日|第四届董事会第四次会议|关于公司2018年度日常关联交易预计的议案|同意|
|2018年6月27日|第四届董事会第五次会议|关于山东共达电声股份有限公司向关联方借款的议案|同意|

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|2018年10月22日|第四届董事会第八会议|关于公司出售资产暨关联交易的议案|同意|
|2018年11月14日|第四届董事会第九会议|关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2018年度，本人通过现场办公及调查方式积极了解公司的经营和财务状况，并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2018年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
1、无有提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员均给予了积极的配合和支持，对此表示衷心感谢！2019年，本人将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事 王立彦2019年3月11日
中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2019】162号中证鹏元关于关注棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年半年度业绩快报的公告
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”，股票代码：002431.SZ）于 2016年 9月面向合格投资者公开发行了 7.8亿元第二期公司债券（以下简称“16棕榈02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2019年 6月对公司及“16棕榈02”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“16棕榈02”信用等级为AA。
根据公司于 2019年 7月 31日发布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019年半年度业绩快报》，报告期内，公司实现营业收入 131,342.92万元，较上年同期下降44.16%，营业利润-20,198.28万元，较上年同期下降204.86%，归属于上市公司股东的净利润-18,952.12万元，较上年同期下降276.71%；主要原因是：1、报告期内，受整体经济环境、行业发展形势等因素影响，传统生态环境业务（包括工程及设计业务）订单实施进度放缓，以致营业收入较上年同期下降
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-051广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股子公司与恒大海花岛有限公司签订
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，不涉及具体金额，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
3、公司最近三年无已披露的框架协议。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司与恒大海花岛有限公司签订《合作框架协议》（以下简称“本协议”、“协议”）。协议双方就中国海南海花岛2#、3#岛及岛外配套2017-2018年度非隔热防火窗制作及安装工程达成合作意向，并展开深入合作。
2、协议对方的基本情况
公司名称：恒大海花岛有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：汤济泽
成立日期：2016年9月29日
注册资本：10,000万(元)
注册地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心2901房自编之六
经营范围：房地产估价;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产中介服务;房地产咨询服务;园林绿化工程服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;酒店管理;酒店从业人员培训;宠物美容服务（不含寄养、销售）;营养健康咨询服务;宠物用品零售;健身服务;全民健身科技服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;健美运动技术咨询;体育运动咨询服务;体育培训;体育组织;竞技体育科技服务;体育经纪人;体育用品及器材零售;体育设备、器材出租;体育项目投资与管理;体育营销策划服务;体育赛事运营（涉及许可项目的，需取得许可后方可经营）;娱乐船和运动船制造;室外娱乐用设施工程施工;体育、休闲娱乐工程设计服务;文化娱乐经纪人;游艺娱乐用品零售;娱乐设备出租服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）;运动场馆服务（游泳馆除外）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;酒店住宿服务（旅业）;电子游艺厅娱乐活动;美容服务;社区卫生服务中心（站）;歌舞厅娱乐活动;保健按摩;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、本协议属于合作框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议主要内容
发包人：恒大海花岛有限公司
承包人：苏州金刚防火钢型材系统有限公司
1、合作项目：中国海南海花岛2#、3#岛及岛外配套2017-2018年度非隔热防火窗制作及安装工程施工；
2、合作内容：中国海南海花岛2#、3#岛及岛外配套2017-2018年度非隔热防火窗制作及安装工程施工合同，具体项目的供货范围在各项目合同中具体约定。
随着开发进度的推进，后期会增加部分项目，发包人保留调整权利。工期、施工面积以双方进行项目合作时所签订的具体合同内容为准。
三、协议的签署对公司的影响
本协议的签署符合公司的战略发展规划的需要，有助于扩大公司的品牌影响力，有利于提高公司的综合竞争优势，促进公司整体经营业务持续健康发展。
本协议为合作框架协议，对公司2017年的财务状况不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，不涉及具体金额。本协议项下内容尚未开展，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东所持限售股份解除限售的情况；截止本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
3、公司最近三年无已披露的框架协议。
五、备查文件
1、《合作框架协议》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—063晨光生物科技集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月08
日发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年06月
19日发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015年6月24日15：00
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共37人，代表公司股份
54,683,097股，占有表决权总股份数的30.4521%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份9,141,678股，占有表决权股份总数的5.0908%。
出席现场会议的股东或授权代表共12人，代表公司股份45,423,314股，占有表决权总股份数的25.2955%；参加网络投票方式的股东或授权代表共25人，代表公司股份9,259,783股，占有表决权总股份数的5.1566%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下议案：
(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意54,588,997股，占出席会议有表决权股份总数的99.8279%；
反对94,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1721%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意9,047,578股，占出席会议有表决权股份总数的16.5455%；反对 94,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1721%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意54,588,997股，占出席会议有表决权股份总数的99.8279%；
反对94,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1721%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意9,047,578股，占出席会议有表决权股份总数的16.5455%；反对 94,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1721%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十四日
苏州世名科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州世名科技股份有限公司董事会现就提名贾建军为苏州世
名科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州世名科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合苏州世名科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州世名科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请说明具体情形：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州世名科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请说明具体情形：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州世名科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请说明具体情形：
七、被提名人及其直系亲属不在苏州世名科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请说明具体情形：
八、被提名人不是为苏州世名科技股份有限公司或其附属企业、苏州世名科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请说明具体情形：
九、被提名人不在与苏州世名科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请说明具体情形：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括苏州世名科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州世名科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
次，未出席 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州世名科技股份有限公司董事会 2016年8月17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-095天舟文化股份有限公司
关于披露重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 25日开市起停牌，同时公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司分别于 2月 21日、3月 22日、4月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 7月 19日发布了《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
2017年 7月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及本次交易相关的议案。详情请见公司 2017年 7月 5日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2017年 7月 13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 39号），根据函件要求，公司及中介机构就问询函所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体详见公司于 2017年 8月 1日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 8月 1日开市起复牌。
一、重组进展情况
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来，公司及相关各方正全力推进重组的各项工作，截至本公告日，标的公司的审计、评估工作尚在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批
程序。
本次交易事项尚需公司再次召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组事项交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2017年 8月 1日披露的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中已对本次交易事项涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—32中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一四年八月份产销快报公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一四年八月份生产及销售重型卡车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|八月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|5,002|58,279|4.02%|
|销 量|7,686|60,382|10.60%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-018福建冠福现代家用股份有限公司
关于重大资产重组进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“上海塑米信息科技有限公司”（以下简称“塑米信息”）100%股权的重大资产重组事项，公司于2016年1月30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），并于2016年2月3日、2月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司股票（股票简称：冠福股份，股票代码：002102）于2016年2月26日开市起继续停牌。
公司原计划承诺争取在2016年2月26日前披露本次重大资产重组信息并申请复牌，因并购塑米信息项目尚未完成，现公司申请继续停牌，预计将在不超过2016年4月26日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组为拟以发行股份及支付现金方式购买塑米信息100%的股权，塑米信息是一家专业的塑料原料等化工产品供应链管理平台，初步估值区间为16-17亿元人民币。初步交易方案：对价中的22%由公司以现金方式支付，78%以非公开发行的股份支付。同时公司非公开发行股份募集配套资金，募集资金主要用于支付本次交易的现金对价、项目投资等。公司向交易方发行股票的价格按照公司在1月27日停牌前（定价基准日）120个交易日股票交易均价的90%执行。
二、本次筹划的重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外，公司还聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已相继开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次重大资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。
停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。截至本公告发布日，公司本次重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件，因此，公司预计无法按照原计划于2016年2月26日前披露本次重大资产重组信息并复牌。
为确保重组事项工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年2月26日开市起继续停牌。
四、承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取累计停牌时间不超过3个月，即承诺争取在2016年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并对外公告重大资产重组预案或报告书后申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组工作推进情况确定是否申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年4月26日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
另，公司拟并购江苏宝众宝达药业有限公司100%股权事项仍在继续推进。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十五日
证券代码：000540 证券简称：中天城投公告编号：临 2014-43中天城投集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼受理基本情况：
公司于 2014年 9月 3日收到山东省济南市中级人民法院签发的《应诉通知书》等相关法律文书，山东省济南市中级人民法院己正式受理原告天同证券有限责任公司破产管理人与被告中天城投集团股份有限公司、第三人珠海国恒利实业发展有限公司出资纠纷一案。
二、诉讼的基本情况
(一)《起诉状》主要内容如下：
院裁定天同证券进入破产程序，由破产管理人开展清算工作。现天同证券向济南市中级人民法院提起诉讼，请求确认被告抽逃 2003年 6月 23日对天同证券有限责任公司增资或是虚假出资。
(二)诉讼请求
1.请求法院判决被告抽逃 2003年 6月 23日对天同证券有限责任公司增资或是虚假出资。
2.判决被告承担本案诉讼费。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、截止目前，除上述诉讼事项外,公司(包括控股子公司在内)无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前案件尚未正式开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
六、2006年9月4日，金世旗国际控股股份有限公司与世纪兴业投资有限公司签署《股份转让协议》受让世纪兴业投资有限公司所持公司法人股股份，成为公司控股股东至今。2008年1月31日，公司名称由世纪中天投资股份有限公司变更为中天城投集团股份有限公司的变更登记手续在贵州省工商行政管理局办理完毕，同时办理了“中天城投集团”的企业集团登记。从2008年2月5日起，公司股票简称改为“中天城投”。
公司不存在本次诉讼所涉抽逃 2003年 6月 23日对天同证券有限责任公司
增资或是虚假出资之情形，公司将积极应诉，维护公司利益。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-055
广东水电二局股份有限公司
关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司
向银行提供质押担保范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案》，同意为广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江水利”）不超过 95,100万元贷款提供建设期担保，期限不超过 66个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，保证期届满对韩江水利的担保将自动失效。项目运营期采用项目电费收费权质押担保（详见 2017年 3月 31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的公告》）。
现由于金融机构贷款条件的要求，为加快推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，尽快取得银行贷款，公司拟增加韩江水利向银行提供质押担保范围，由“项目运营期采用项目电费收费权质押担保”变更为“采用韩江水利与梅州市大埔
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-055
韩江高陂水利枢纽工程建设管理处签订的《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于 PPP协议项下该项目的财政补贴及售电收入）质押担保，实际质押金额以贷款金额为准”，其他担保内容不变。
2017年 8月 8日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案》，同意公司增加韩江水利向银行提供质押担保范围。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：广东粤水电韩江水利开发有限公司；
（二）住所：广东省梅州市梅江区东山大道市公路局东侧；
（三）类型：其他有限责任公司；
（四）成立时间：2016年 2月 23日；
（五）法定代表人：魏国贤；
（六）注册资本：8,800万元；
（七）经营范围：水利水电开发、投资、经营，供水，旅游服务；
（八）韩江水利的股权结构为：公司持有54.55%股权，国开发展基金有限公司持有45.45%股权；
（九）韩江水利最近一年又一期财务指标：
单位：万元
2016年12月31日 2017年3月31日项目
（经审计） （未经审计）
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-055
||
|-|
|34,506.16|
|0|
|4,706.44|
|无|
|4,799.72|
|0|
|-0.38|
|-0.28|
|无|

三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过 95,100万元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过 66个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
（四）质押担保范围：采用韩江水利与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处签订的《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于 PPP协议项下该项目的财政补贴及售电收入）质押担保，实际质押金额以贷款金额为准；
（五）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，董事会同意公司关于增加韩江水利向银行提供质押担保范
围。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-055
（二）公司董事会在对韩江水利的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。韩江水利本次贷款主要用于推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
（三）公司持有韩江水利54.55%股权，另一股东国开发展基金有限公司持有韩江水利45.45%股权，由于国开发展基金有限公司不参与韩江水利经营管理，按固定投资收益率取得投资收益，未对韩江水利提供同比例担保。因此，董事会认为该担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。
（四）韩江水利未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 8月 8日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 808,216万元（不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 316,837.65万元人民币（按照 2017年 8月 8日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的115.78%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 8月 9日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-039罗牛山股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2014年非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，现就本次非公开发行股票涉及的相关事宜公告如下：
一、公司关于有效使用非公开发行募集资金的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等要求，公司制定并完善了《募集资金管使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：（一）按规定存放募集资金
1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
3、监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。
（二）严格按规定和要求使用募集资金
准。
2、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
（三）募集资金存放与使用检查与披露
1、公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况；
2、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查；
3、公司在年度报告、半年度报告中披露募集资金专户资金的使用及项目实施进度等情况。
二、公司第一大股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺
（一）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山第一大股东罗牛山集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：
“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本公司及下属子公司未直接或间接从事或经营任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；
2、自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司承诺将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；
4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”
（二）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山实际控制人徐自力出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：
“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体未直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；
2、自本承诺函签署之日起，本人承诺，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
3、自本承诺函签署之日起至本人不再作为罗牛山实际控制人之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；
4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”
四、第一大股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺
为规范和减少关联交易，公司第一大股东及实际控制人签署了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺主要内容如下：
“1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间产生关联交易事项，对于不可
避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、本公司/本人将严格遵守罗牛山章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照罗牛山关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移罗牛山利润，不会通过影响罗牛山的经营决策来损害罗牛山及其他股东的合法权益。
4、罗牛山独立董事如认为本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间的关联交易损害股份公司或股份公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了罗牛山或罗牛山其他股东的利益且有证据表明本公司/本人不正当利用第一大股东/实际控制人地位，本公司/本人愿意就上述关联交易给罗牛山及罗牛山其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。
5、本公司/本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给罗牛山及罗牛山其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。”
五、关于本次非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺
为确保公司本次非公开发行股票募集资金专项用于公司公告的《2014年度非公开发行股票预案》所列内容而不用于房地产业务，公司签署了《关于 2014年度非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺函》，承诺主要内容如下：
“1、本公司将严格按照《募集资金使用管理制度》存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照《募集资金使用管理制度》的规
定程序进行；
2、本公司将严格执行有关资金内控的管理制度，确保募集资金的使用、收付都符合本公司资金内控管理制度的规定，并由本公司统一监管；
3、本公司的业务将专注于畜牧业和“菜篮子”工程。本公司承诺本次非公开发行股票募集资金不会直接或变相用于房地产业务，在本公司本次募集资金支取使用完毕之前，本公司对房地产业务的货币资金投入总额不超过 5.5亿元人民币，而且本公司不得通过委托贷款等方式间接向房地产业务提供资金。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会