证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-033江苏精研科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会于2019年4月12日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于2019年4月24日在江苏精研科技有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
3.本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，均为亲自出席，未有缺席会议监事。
4.本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于监事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《监事会 2018年度工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司 2018年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年全年的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2018年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司以公司股本总数8,800.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发 968.00万元，剩余未分配利润结转至下一年度的利润分配方案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，勤勉、尽责地独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司
2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
监事会认为：公司监事均在公司任职。公司依据监事2018年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2019年度薪酬，具体如下：施俊：80万元/年，其中基本薪酬为3.5万元/月；谈春燕：35万元/年，其中基本薪酬为2万元/月；陈攀：25万元/年，其中基本薪酬为1.5万元/月。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2019年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，符合国家相关法律法规要求和公司生产经营管理实际需要。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意上述预计日常关联交易事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
监事会认为：公司 2018年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1.3亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司2019年度金融衍生品交易计划的议案》
监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）1.5亿美元的金融衍生品交易业务。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于公司 2019年度金融衍生品交易计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定以及公司的实际情况，能确保公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于核实公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年限制性股票激励计划（草案》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创
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17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会2019年4月24日