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证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-039株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第八次会议于2017年8月28日以书面、邮件的方式发出，并于 2017年 9月 1日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的《公司第一期员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议第一期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2017年9月1日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-063松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第二十七次会议，于 2019年 6月 12日上午10：30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019年 6月 10日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事8人。常务副总经理胡卫华先生、副总经理兼财务负责人陈刚先生、副总经理兼董事会秘书胡炳明先生列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》
公司董事会一致同意公司关联方中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）、中山松德印刷机械有限公司（以下简称“松德印机”）与公司签署的《展期协议》，同意松德实业、松德印机分期偿还其 208,200,042.81元的公司欠款。
公司独立董事进行了事前认可并发表了无异议的独立意见。
本议案以 6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事郭景松先生、张晓玲女士回避表决。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（具体内容详见公司于 2019年6月12日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-064）。）
二、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年6月28日（星期五）15:00，在公司办公楼二楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开2019年第二次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（具体内容详见公司于 2019年6月12日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 06月12日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度无锡洪汇新材料科技股份有限公司
委托理财管理制度
(2016年7月)
第一章总则
第一条为加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许及投资风险能有效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。当委托理财涉及风险投资时，按公司《风险投资管理制度》执行。
第三条本制度适用于公司及合并范围内的子公司进行的委托理财。
第二章管理原则
第四条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第七条公司控股子公司进行委托理财视同公司的委托理财行为，按照本制度的相关规定上报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财。
第三章委托理财审批权限和决策程序
第八条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司财务负责人、总经理及董事长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，对公司委托理财业务进行日常核算。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的相关情况。
第九条公司内部审计部为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行监控和风险评估。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第十条公司使用自有资金委托理财审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证和风险评估；
（二）公司财务负责人向董事会提交委托理财方案及方案说明；
（三）公司董事会审议通过。
第十一条公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对募集资金的闲置情况做出可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，购买的理财产品应符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个月。
3、原则上投资产品的发行主体应当为商业银行，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见；投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。投资理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告；
（二）公司财务负责人向董事会提交委托理财方案及方案说明；
（三）公司董事会会议审议通过；
（四）公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见；
（五）公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2、募集资金使用情况；
3、闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
4、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
5、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第十二条 使用自有资金和募集资金进行委托理财金额连续十二个月内累计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的还须提交公司股东大会审议通过。
第四章委托理财业务实施流程
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度第十三条 委托理财业务的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合委托理财标的状况等因素选择委托理财产品；
（二）财务部制定理财计划提交公司总经理、财务负责人审核并由公司董事长批准。
子公司的理财计划需报送公司财务部备案，并经公司财务负责人审核、公司董事长批准后方可实施。审批完成后，财务部门负责理财业务的具体实施；
（三）理财业务操作过程中，财务部门应根据所签署的协议中约定条款，及时进行结算，理财业务到期后，财务部门应及时采取措施回收理财业务本金及收益；
（四）公司财务部在购买标的后 2个工作日内向公司信息披露管理部门和财务负责人通报交易情况。公司财务部应于每月结束后 5日内，向财务负责人书面报告本月度委托理财情况；每季度结束后10日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司财务负责人、总经理和董事长报告委托理财盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十四条 公司在委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十五条 公司财务部应根据《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号：金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制和信息披露
第十六条 公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求受托方提供担保。
第十七条 财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务负责人和内部审计部及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十八条 委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。内部审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。
第十九条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第七章附则
第二十一条 本制度所称“以上”、“不超过”含本数，“低于”、“超过”不含本数。
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见（2016年度）
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“上市公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对万达院线 2016年度预计的关联交易事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
2016年，公司将与关联方在日常经营中发生的关联交易事项主要如下：
（一）房屋租赁及物业服务
1、公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务
根据公司与大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）下属的万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业地产”）于2012年7月1日签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，2016年度，公司下属影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%，租赁期限为自影城开业之日起 20年；公司下属关联方影城物业管理费为15-19元/平米/月，其中包含空调服务费10元/平米/月。
2、公司总部与关联方房屋租赁及物业服务
公司总部承租关联方拥有的北京万达广场 B座写字楼 11层作为办公场所，合同约定租金标准为每月每平方米人民币 300元，物业管理费标准为：每月每平方米人民币28元，租赁期限自2012年10月1日起至 2015年9月30日止。上述合同到期后，双方签订《租赁合同补充条款》，约定租金及物业费标准保持不变的基础上，延续合同期限自 2015年10月1日起至2017年9月30日止。
（二）观影、场租及其他服务
基于关联方业务需要，公司 2016年预计发生的观影、场租及其他交易等情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|类别|观影服务|场租及其他|合计|
|2016年度预计|8,000|2,000|10,000|

（三）2015年度关联交易实际发生情况
公司 2015年预计发生的提供观影服务的关联交易预计金额为 4,000万元， 2015年预计发生的场租及其他关联交易预计金额为 500万元。报告期内，累计发生提供观影服务的关联交易金额为 3324.93万元，场租及其他关联交易累计金额为434.59万元。2015年未超出已批准的关联交易预计情况。
（四）审批程序
2016年 3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》，以董事长张霖回避表决，有效表决权 4票同意通过了该项议案。
二、关联方情况介绍
大连万达集团股份有限公司
1、法定代表人：王健林
2、注册资本：100,000万元
3、经营范围：商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营；投资与资产管理、项目管理（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可
开展经营活动）
4、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路539号
5、与公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
万达集团最近一期财务数据为：总资产5,339,379.47万元、净资产-56,805.47万元、营业收入 57.60万元、净利润-191,004.99万元（以上数据为母公司口径，未经审计）。
三、关联交易定价原则和依据
1、定价原则
公司与上述关联方拟发生的日常关联交易，依据市场化原则确定关联交易价格。
2、关联交易协议签署及结算情况
（1）房屋租赁及物业服务合同
根据公司与万达商业地产签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，约定了房屋租赁及物业服务费的标准，公司下属影城按照本框架协议的规定，在设立时单独与关联方分别签订《租赁合同》及《物业服务协议》，影城租金及物业服务费为按月结算。
（2）观影、场租及其他
公司与关联方关于观影、场租及其他交易为根据关联方的业务需求而发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；观影交易为实时结算，场租在签订合同后实时结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
2、公司向关联方提供观影、场租及其他等服务，为根据关联方业务需求发生，占公司同类业务比重很小。
五、独立董事意见
针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的经营场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报，我们认为公司预计 2016年发生的日常关联交易，决策程序合法有效，交易定价遵循了公允的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将《关于公司 2016年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：万达院线 2016年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范。
上述关联交易尚需提请公司股东大会审议。保荐机构对实施该等关联交易无异议。
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司2016年3月31日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-076中核华原钛白股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席李旭先生的辞职报告。监事会主席李旭先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务。
李旭先生辞职后不在本公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李旭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，李旭先生仍将履行监事的职责。
公司及监事会对李旭先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年8月1日召开第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名阳磊先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。阳磊先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会监事。
上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。
阳磊先生简历详见附件。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议；
2、李旭先生的《辞职报告》；
3、《关于提名阳磊先生为公司第六届监事会监事候选人的提名函》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
附件：阳磊先生个人简历
阳磊,男,汉族,1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,大学本科学历。
曾任猴王集团销售处副处长及贸易公司总经理,广州日报大洋网运营中心副总经理及主编，香港华人医疗集团华人医疗网执行副总裁兼业务总监，奥理德医疗投资集团有限公司项目营销中心总监。
阳磊先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、其他相关法律法规、规范性文件及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》的规定，我们作为福建浔兴拉链科技股份有限公司以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了提交公司第五届董事会第二十九次会议的相关议案及会议资料后，在对公司有关部门和人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断，对公司本次会议涉及的与本次重大资产出售相关的关联交易事项发表事前认可意见如下：
1.本次会议的召集程序规范、合法，我们于本次会议前收到了相关议案的文本，资料基本翔实，有助于董事会作出理性、科学的决策；
2.提请审议的与本次重大资产出售暨关联交易相关的事项有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的事前认可意见》之独立董事签字页）
独立董事：
郑甘澍 廖益新 葛晓萍
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-011东港股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司《2018年年度报告》经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
《2018年年度报告》全文详见2019年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，《2018年年度报告摘要》详见2019年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2018年年度报告摘要》。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月15日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事郝纪勇先生将在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东港股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-42潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限为一年，授权期限已满。2015年6月9日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2015年7月13日，公司出资7000万元，向招商银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“招商银行”）购买招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 67294号理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 67294号理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、本金：7000万元
6、产品收益起始日：2015年7月13日
7、产品到期日：2016年1月14日
8、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
（二）2015年6月25日，公司出资3300万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买长江证券收益凭证长江宝 140号，具体情况如下：1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝140号
2、理财币种：人民币
3、产品代码：S71140
4、产品类型：本金保障型
5、本金：3300万元
6、预计到期年化收益率:5.40%
7、产品收益起始日：2015年6月26日
8、产品到期日：2016年6月23日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（三）2015年5月28日，公司出资3000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买长江证券收益凭证长江宝 116号，具体情况如下：1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝116号
2、理财币种：人民币
3、产品代码：S58116
4、产品类型：本金保障型
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:5.30%
7、产品收益起始日：2015年5月29日
8、产品到期日：2015年9月23日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为风险较低的保本型理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
25,300万元，占最近一期经审计净资产的22.84%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-02-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2018年 09月 17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司计划使用不超过人民币 2亿元（含）且不低于人民币 5000万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形，回购股份的价格不超过人民币15元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。公司于 2018年 10月 08日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于 2018年 10月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
2018年 11月 28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至 2018年 12月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份1,568,550股，成交金额为人民币17,385,967.90元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.33%，最高成交价为 11.60元/股，最低成交价为10.55元/股。上述回购符合相关法律法规的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于利利尔尔化化学学股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第11次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
地地址址：：成成都都市市天天府府大大道道中中段段棕棕榈榈泉泉国国际际金金融融中中心心1166、、1177楼楼
电电话话：：002288--8866662255665566 传传真真：：002288--8866776611112288
法律意见书泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于利利尔尔化化学学股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第11次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：利尔化学股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017年第 1次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（1）《公司章程》；
（2）《第四届董事会第六次会议决议》；
法律意见书（3）《第四届监事会第五次会议决议》；
（4）公司关于召开2017年第1次临时股东大会通知的公告；
（5）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第六次会议于2017年8月15日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2017年8月17日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《利尔化学股份有限公司关于召开2017年第1
次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）。
2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 9月 1日 14:30在公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道
法律意见书南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）召开，由公司董事长尹英遂先生主持。公司此次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月31日15:00至2017年9月1日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、出席本次会议人员的资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【4】人，代表股份
【300,873,848】股，占公司股份总数（524,373,030股）的【57.3778】%。其
中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计【3】人，代表股份【300,857,048】股，占公司股份总数的【57.3746】%；②根据深圳证券交易所网络投票系统在
本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统
进行投票的股东共计【1】人，代表股份【16,800】股，占公司股份总数的
【0.0032】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所
网络投票系统验证。
法律意见书（2）除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的2项议案进行了表决，该2项议案为：《公司2017年度中期分配预案》、《公司股东回报规划（2017~2019）》。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第1次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一七年九月一日由泰和泰律师事务所出具，经办律师
为张云、费东。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于利尔化学股份有限公司 2017年第 1次临时股东大会的法律意见书》签章页）
泰和泰律师事务所（盖章）
经办律师：张云
费东
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-68
北京鼎汉技术股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体情况如下：
一、关于坏账核销的概述
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司拟对公司及旗下子公司经营过程中长期挂账追收无果或已经法律途径进行仲裁调解无法收回的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||核销主体||与公司关系||核销类型||核销金额||已计提坏账金额||核销依据|
|1||北京鼎汉机电设备服务有限公司||全资控股公司||应收账款||1,408.72||1,408.72||仲裁调解书||
|2||华车（北京）交通装备有限公司||全资控股公司||应收账款||33.01||1.65||追收无果||
|3||广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司||全资控股公司||其他应收款||4.60||1.30||追收无果||
|4||江门中车轨道交通装备有限公司||全资控股公司||其他应收款||0.96||0.09||追收无果||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|SMA RailwayTechnology GmbH|全资控股公司|其他应收款|6.22|6.22|追收无果|
|合计|-|-|-|1,453.51|1,417.98|-|

本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟核销相关款项坏账1,453.51万元，已计提坏账准备1,417.98万元。本次坏账核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，因大部分金额已计提坏账准备，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事关于坏账核销的意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
四、监事会关于坏账核销的意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-003
上海摩恩电气股份有限公司
关于 2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）借款5亿元人民币额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或授权人签署相关借款协议。借款额度有效期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
2019年 1月 9日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，非关联董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币100,000万人民币
经营范围：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
主要股东：问泽鸿，持股98.5%；问璇，持股1.5%
实际控制人：问泽鸿
最近一个会计年度的财务数据：2018年末总资产19,586,123.04元，净资产
9,936,606.69元，营业收入0元，净利润452,561.02元。以上数据都未经审计。
（二）与公司的关联关系
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过5亿元人民币，主要内容如下：
借款额度：不超过5亿元，自2019年第一次股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。
借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。
借款利息：参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，按实际借款额和用款天数计算利息。
还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。
四、关联交易目的、定价依据和对公司的影响
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。
本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、本次交易履行的审议程序
（一）本次交易经公司董事会审议通过
2019年 01月 09日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并发表了独立董事意见。
事前认可意见如下：
公司2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案项提交公司摩恩电气董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立意见如下：
公司向摩恩控股申请 5亿元借款额度属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向摩恩控股申请 5亿元借款额度。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计未发生的各类关联交易的总金额。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年一月九日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-058温州意华接插件股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身的长期发展战略规划及实际经营需要，为了于进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，公司拟出资 3,500万元，与自然人鲁碧霞、胡辉、官勇民共同投资设立东莞市意泰智能制造科技有限公司。
2018年9月6日公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议以8票同意、 0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
此次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
注册名称：东莞市意泰智能制造科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）
注册地址：东莞市道滘镇南阁西路 20号
法定代表人：方建斌
注册资本：人民币 5000万元
股权结构：公司持有70%的股权；鲁碧霞、胡辉、官勇民分别持有10%的股权
经营范围：研发、产销、加工：智能家居、安防设备、电动工具及配套产品；轨道交通连接器；模具；货物进出口、技术进出口
三、合作方基本情况
1、鲁碧霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976年 10月出生，本科学历。鲁碧霞女士 2003年 7月至 2007年 8月在深圳睿师信息咨询有限公司任职市场部总经理，2007年9月至2013年8月在深圳市盛世经纬贸易发展有限公司任职总经理，2013年 9月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职海外销售副总。
2、官勇民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年 4月出生。官勇民先生2004年6月至2008年3月在毅强实业有限公司任职模具设计工程师，2008年3月至2017年10月在GW Plastics任职设计主管，2014年10月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职模具经理。
3、胡辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年 11月出生，大专学历。胡辉先生 2011年 5月至 2013年 4月在富士康佛山普立华科技公司任职塑料产品开发课长，2013年5月至2015年7月在东莞钨珍电子科技公司任职三星成型生产技术组注塑技术部长，2015年 7月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职成型技术主管。
公司与以上自然人均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，本次对外投资可以进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值。
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
五、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-016天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年年度财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据
单位：（人民币）元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,617,403,923.40|1,196,842,723.70|35.14%|
|营业利润|167,220,879.24|60,255,079.16|177.52%|
|利润总额|183,030,516.24|68,835,712.20|165.89%|
|归属于上市公司股东的净利润|145,494,868.17|55,535,541.68|161.99%|
|基本每股收益（元）|0.429|0.222|93.24%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.58%|3.66%|增长2.92个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|3,796,758,927.31|1,702,133,756.44|123.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,914,373,086.20|938,612,724.26|210.50%|
|股本|384,006,474.00|252,891,674.00|51.85%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|7.589|3.712|104.45%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
3、2016年4月22日公司向重大资产重组交易方李露、向募集配套资金认购方刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）、东方富华（北京）投资基金管理有限公司和泰州市金洋源投资中心（有限合伙）非公开发行股份128,939,800股，上述股份发行后公司的股本为381,831,474股。
2016年公司实施股权激励第二期行权，完成股权登记后，公司股本为384,006,474股。
4、本报告期初的“归属于上市公司股东的每股净资产”未进行追溯调整列报。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
本报告期内,公司实现营业收入161,740.39万元，同比增加35.14%；营业利润16,722.09
万元，同比增加177.52%；利润总额18,303.05万元，同比增加165.89%；归属于上市公司股东
的净利润14,549.49万元，同比增加161.99%。经营业绩增长主要系因报告期内通过企业合并增
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-016加了海空装备产品收入以及天然气销售业务收入增加所致。
本报告期内,公司实现基本每股收益0.429元，同比增加93.24%；净资产收益率6.58%，同比增加2.92个百分点。主要系因报告期内重大资产重组、非公开发行股份募集配套资金、股权激励第二期行权引起归属于上市公司股东的所有者权益增加，导致归属于上市公司股东的净利润虽然大幅增长但加权平均净资产收益率却增幅不大。
2、财务情况
截至报告期末，总资产金额 379,675.89万元，较期初增长123.06%；归属于上市公司股东的所有者权益共计 291,437.31万元，较期初增长210.50%；总股本 38,400.65万股，较期初增长51.85%；归属于上市公司股东每股净资产7.589元，较期初增长104.45%。主要系因报告期内重大资产重组、非公开发行股份募集配套资金、股权激励第二期行权及经营业绩增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月21日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年年度业绩预告》（公告编号：2017-007）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-024
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司实际控制人拟变更的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险及不确定性：尽管本公司实际控制人及控股股东与北京金隅股份有限公司签署了框架协议，但本次重组所涉及相关审计、评估和尽职调查等相关工作尚待完成；重组相关交易比例和交易价格等细节内容尚待最终确定；本次重组所涉及的最终重组相关协议尚未签订；
本次重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次重组仍存在不确定性。
对本公司的影响：根据框架协议，本次重组完成后，本公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。
2016年 4月 15日，本公司实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》（以下简称“框架协议”）。具体情况如下：一、框架协议主体
甲方：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
授权代表：张洪山
地址：唐山市西山道 7号
乙方：北京金隅股份有限公司
法定代表人：姜德义
地址：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层
丙方：冀东发展集团有限责任公司
法定代表人：张增光
地址：唐山丰润区林荫路东侧
二、框架协议主要内容
1、重组方案
本次重组的交易方案包括两个组成部分：金隅股份与冀东集团进行战略重组（以下简称“股权重组”）；金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称
“冀东水泥”）（以下简称“资产重组”）。
（1）股权重组
金隅股份以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权，使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%，成为冀东集团的控股股东。具体持股比例根据依法经备案（或核准）的冀东集团合并报表中归属于母公司的股东权益评估结果，由各方协商一致在股权重组正式协议中确定。
（2）资产重组
冀东水泥以向金隅股份及/或冀东集团非公开发行 A股股份的方式（具体可以包括发行股份或发行股份与支付现金相结合等方式）购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。
2、预付资金
在以下条件全部成就之日起 2个工作日内，金隅股份向冀东集团
预付人民币 30亿元，其中人民币 10亿元为股权重组的定金，剩余预付资金为股权重组的预付款：
（1）本框架协议生效；
（2）唐山市国资委将其持有的冀东集团全部股权质押给金隅股份，作为对预付资金的担保措施；
（3）冀东集团按照本框架协议的约定开立监管账户，并与金隅股份及监管银行签署资金共管协议；
预付资金将在股权重组正式协议生效后冲抵股权重组交易价款。
3、过渡期
过渡期内，唐山市国资委、冀东集团保证并促使冀东集团合并报表范围内企业诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用其资产和业务，保证冀东集团及其合并报表范围内企业在所有重大方面正常延续以前的经营，其资产、业务、财务、税务及其运营不发生重大不利变化。
4、适用法律和争议解决
本框架协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国法律。对因本框架协议的解释或执行而产生的任何争议，各方应友好协商解决。如在 30日内各方未能协商一致的，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则在北京市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。
5、违约责任
除非不可抗力，任何一方违反本框架协议约定的条款，均构成违
约。违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。
三、后续安排
本公司将关注相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
四、对本公司的影响
本次重组完成后，本公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。本次重组事项尚须取得国资主管部门、中国证监会、商务部等相关主管部门的核准、同意或批复。
五、必要风险提示
尽管本公司实际控制人及控股股东与北京金隅股份有限公司签署了框架协议，但本次重组所涉及相关审计、评估和尽职调查等相关工作尚待完成；重组相关交易比例和交易价格等细节内容尚待最终确定；本次重组所涉及的最终重组相关协议尚未签订；本次重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
因本公司拟向金隅股份及/或冀东集团非公开发行 A股股份的方式购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产，构成重大资产重组，本公司股票继续停牌，具体情况参见本公司于 2016年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日