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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-080华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司于10月17日收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司产业发展补贴的批复》（张经管发[2014]48号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司2014年三季度产业发展补贴资金1,100万元。该笔补贴款项已于今日拨付至华灿光电（苏州）有限公司账户。
根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，子公司该笔补贴款将确认为2014年四季度营业外收入并按25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2014年净利润825万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年十月二十日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-073英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过 60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、已到期赎回的理财产品情况
2019年 4月 19日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温州银行企业客户欣荣金存款业务申请书（暨协议书）》，以人民币 15,000万元闲置自有资金办理存款业务，存款利率4.50%/年，存款期限 3年，支持分期多次提前支取。
上述理财内容详见公司于 2019年 4月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2019年 8月 19日，联宜电机提前取回该理财产品本金及收益，实际理财天数为 120天，实际年化收益率为4.50%，取得理财收益为
人民币 225万元，本金及收益合计人民币 15,225万元已划至公司指定的银行账户。
三、使用自有资金购买理财产品情况
2019年 8月 22日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行企业客户欣荣金存款业务申请书（暨协议书）》，以 4,000万元自有资金办理存款业务，存款利率4.50%/年，存款期限 3年，支持分期多次提前支取。
公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。
五、对公司的影响
公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|6,000|2018-09-21|2019-03-21|自有资金|是|
|共赢利率结构 22031 期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）|8,000|2018-09-26|2018-12-26|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 22043 期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）|4,000|2018-09-26|2018-12-26|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 22371 期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）|5,000|2018-10-16|2019-01-16|自有资金|是|
|温州银行润泽财惠存业务|15,000|2018-10-16|2019-04-16|自有资金|是|
|共赢利率结构 22634 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-11-02|2019-05-08|自有资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|8,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 24147 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-01-17|2019-04-17|自有资金|是|
|单位结构性存款882038号|1,150|2018-12-14|2019-06-12|自有资金|是|

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|挂钩Shibor利率人民币存款产品|6,000|2019-03-21|2020-03-21|自有资金|否|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|8,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|存款业务|5,000|2019-04-17|2019-10-17|自有资金|否|
|存款业务|15,000|2019-04-19|2019-08-19|自有资金|是|
|存款业务|4,000|2019-05-09|2019-11-09|自有资金|否|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|否|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|否|

七、备查文件
（一）公司第八届董事会第一次会议决议；
（二）《温州银行企业客户欣荣金存款业务申请书（暨协议书）》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十三日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-010聚光科技（杭州）股份有限公司
关于股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下称简称“本公司”)股东RICH GOAL
HOLDINGSLIMITED（以下简称“RICHGOAL”）于近期办理了解除部分股权质押登记手续，详细情况如下：
2014年1月2日，RICHGOAL将其持有的本公司有限售条件流通股65,796,800股质押给中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司（详见公司《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2014-001）；2015年2月13日，RICHGOAL将上述已质押股份中的17,492,900股部分解除质押，并已于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。
截止本公告日，RICHGOAL共持有本公司26,984,400股股份，占本公司总股本的5.96%。累计质押9,491,500股，占RICHGOA持有本公司股份总数的35.17%,占本公司总股本的2.09%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-047山东日科化学股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：
2018-041）、《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2018-044）等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）及2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年7月5日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|赵东日|147,230,382|34.58|
|2|赵东升|10,200,632|2.40|
|3|孙兆国|6,679,622|1.57|
|4|李超|4,276,992|1.00|
|5|深圳长城汇理资产管理有限公司－长城汇理战略并购9号私募基金|4,194,690|0.99|
|6|杨秀风|3,594,498|0.84|
|7|刘钦章|2,989,852|0.70|
|8|胡传荣|2,800,000|0.66|
|9|郝建波|2,721,358|0.64|
|10|赵光海|2,698,000|0.63|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年7月5日）前10名股
东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|赵东日|147,230,382|34.58|
|2|赵东升|10,200,632|2.40|
|3|孙兆国|6,679,622|1.57|
|4|李超|4,276,992|1.00|
|5|深圳长城汇理资产管理有限公司－长城汇理战略并购9号私募基金|4,194,690|0.99|
|6|杨秀风|3,594,498|0.84|
|7|刘钦章|2,989,852|0.70|
|8|郝建波|2,721,358|0.64|
|9|赵光海|2,698,000|0.63|
|10|张明波|2,685,000|0.63|

特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017009
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第一次会议于 2017年 3月 21日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于 2017年3月31日在本公司会议室召开。
监事王庆刚、倪建刚、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、 监事会会议审议情况
下午14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
1、《关于<北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见2017年3月31日刊登于中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事和高级管理人员、管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
4、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会经审核后认为：公司拟向全资子公司商印快线增资，是根据公司2016年第二次临时股东大会、第三届董事会2016年第四次会议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监会许可〔2016〕3194号）核准的募集资金使用计划，使
用公司募集资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会经审核后认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金6,419,545.64元置换先期投入募投项目的自筹资金。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议的独立意见》；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于北京盛通印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会字[2017]ZB10157号）。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-189北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案的三次修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月10日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案》。2016年 11月 28日，公司召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。
2017年 2月，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，为此，公司于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案相关议案，并披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
2017年9月12日，中国证券监督管理委员会下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171389号），公司已经按要求对反馈意见所列出的问题作出了书面回复说明，并根据回复内容对预案进行了修订、补充和完善。公司于2017年11月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
近日，关于公司本次非公开发行股票事项，公司保荐机构国信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司与保荐机构已经按要求对告知函所列出的问题做出了作出了书面回复说明，回复内容于2017年12月6日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司根据回复内容对预案进行了修订、补充和完善。
现就本次修订的主要内容说明如下：
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|-|-|-|
|预案章节|内容|修订情况|
|特别提示|-|1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、更新了本次非公开发行募集资金总额上限、杭州溯智认购金额上限。|
|释义|-|重新释义了本预案、补充协议、IDM等术语|
|第一节 本次发行股份方案概要|二、本次发行的背景和目的|更新了市场前景数据|
||四、本次非公开发行方案概要|更新了本次非公开发行募集资金总额上限、杭州溯智认购金额上限、航空电子产品研发及产业化项目拟投入募集资金金额|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了实际控制人持股比例及发行完成后公司总股本|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次发行已履行的程序和尚需履行的程序|
|第二节 发行对象基本情况|一、国家集成电路基金|更新了股权结构图截至时点|
||二、杭州溯智|更新了股权结构图截至时点|
||三、杨云春|1、更新了最近五年的职业和职务及与任职单位产权关系；2、更新了所直接控制的核心企业的基本情况。|
|第三节 附条件生效的股份认购协议摘要|-|新增了“二、与杭州溯智签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议的主要内容”|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、募集资金使用可行性分析|1、更新了8英寸MEMS国际代工线建设项目项目市场前景数据；2、补充披露了8英寸MEMS国际代工线建设项目项目及航空电子产品研发及产业化项目的新增产能消化措施；3、补充披露了8英寸MEMS国际代工线建设项目项目募投效益测算的合理性。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关的风险说明|1、更新了折旧及摊销金额影响经营业绩的风险；2、更新了交易涉及的审批风险。|
|第六节 利润分配政策及其执行情况|二、最近三年利润分配情况|更新了2016年度利润分配的实施情况|
|第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺|1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；2、更新了本次非公开发行的必要性和合理性；3、更新了投资并购及管理风险|

特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年12月6日
独立董事候选人声明三诺生物传感股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李永国 ，作为三诺生物传感股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三诺生物传感股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为三诺生物传感股份有限公司或其附属企业、三诺生物传感股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
独立董事候选人声明√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
独立董事候选人声明干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三诺生物传感股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三诺生物传感股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
独立董事候选人声明作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人 李永国 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
独立董事候选人声明实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）
日期：2016年12月2日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-054
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2018年 6月 27日以书面送达方式发出。
2、2018年 7月 6日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署 EPC总承包合同的议案；
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 5名非关联董事一致同意通过了《关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署 EPC总承包合同的议案》，同意公司所属全资子公司——大安吉电新能源有限公司和镇赉吉电新能源有限公司，控股子公司江西中电投新能源发电有限公司
（公司持股51%）的全资子公司兴国吉电新能源发电有限公司和控股子公司余江县长浦新电能源有限公司（公司持股95%）的全资子公司余江县新阳新能源有限公司与中电投电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）签署 EPC总承包合同，合同总金额为 195,597.46万元。
同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事认为：公司所属单位与工程公司签署EPC总承包合同，符合项目建设需求，系公司经营所需事项。双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，不影响公司独立性。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署EPC总承包合同的关联交易公告》（2018-056）。
（二）关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案。
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2018年 7月 23日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署 EPC总承包
合同的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-055）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年七月六日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-021蓝思科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月22日（星期五）下午16:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室召开。会议通知已于2016年4月12日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席旷洪峰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭孟武先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
与会监事认为：公司《2015年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2015年度的工作情况，同意通过本议案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》；
与会监事认为：公司董事会编制和审核《2015年年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》全文及其摘要。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
三、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》；
与会监事认为：《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果，2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2016年度财务预算报告》所定经营目标切实、可行。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
四、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
与会监事认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
五、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会监事认为：公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确地反映了公司2015年度内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蓝思科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
六、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》；
与会监事认为：公司拟定的 2015年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》，以及公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，符合公司2015年度的实际经营结果，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的（临2016-022）《2015年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
七、《关于聘请2016年度外部审计机构的议案》；
与会监事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度的审计工作中，均按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，同时根据审计工作情况为公司财务管理工作提出了一些具有参考价值的建议，展现了较高的专业水平和较好的职业素养。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，聘期一年。
本议案还须公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
八、《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。
与会监事认为：公司终止本次股票期权激励计划的决策依据和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定，符合全体股东的利益，同意公司终止本次股票期权激励计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的（临2016-025）《关于终止公司股票期权激励计划的公告》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十三日
关于湖南凯美特气体股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于湖南凯美特气体股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明
湖南凯美特气体股份有限公司2017年度控股股东
1
及其他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于湖南凯美特气体股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第420ZA4064号湖南凯美特气体股份有限公司全体股东：
我们接受湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯美特气公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 420ZA5816号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，凯美特气公司编制了本专项说明所附的湖南凯美特气体股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯美特气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计凯美特气公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯美特气公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度凯美特气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯美特气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月十六日
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|湖南凯美特气体股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|岳阳长岭凯美特气体有限公司|全资子公司|其他应收款|4,994.88|475.33||141.65|5,328.56|往来款|非经营性往来|
||安庆凯美特气体有限公司|全资子公司|其他应收款||3,000.00||3,000.00||往来款|非经营性往来|
||海南凯美特气体有限公司|全资子公司|其他应收款|5,628.69|2,777.45|226.68||8,632.82|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|四川开元科技有限责任公司|股东|其他非流动资产-预付工程款||221.38|||221.38|工程款|经营性往来|
|总计||||10,623.57|6,474.16|226.68|3,141.65|14,182.76|||
|本表已于2018年4月16日获第四届董事会第八次会议批准。公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-029江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，公司 2018年度拟对商誉、固定资产、其他应收款等资产计提资产减值准备金额为 72,463.27万元。
计提金额如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|商誉减值准备|57,303.08|
|固定资产减值准备|13,559.31|
|其他应收款坏账准备|1,600.88|
|合计|72,463.27|

说明：公司前次于2019年2月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，前次减值计提金额为公司初步测算的结果，本次计提减值为公司委托的专业机构评估和审计后的结果，与前次测算有差异。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）商誉减值准备
2015年12月31日，公司收购陕西方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)100%股权，收购价款为 11.8亿元。根据资产评估报告结果，方舟制药可辨认净资产
评估值为 3.83亿元，扣除评估增值部分计算的递延所得税 665.74万元，购买日
方舟制药可辨认净资产公允价值为3.76亿元。因方舟制药2014年度所得税汇算清缴差异，2016年追溯调整增加购买日方舟制药可辨认净资产公允价值 87.69万元。最终计算的公司收购成本高于方舟制药可辨认净资产公允价值之差额形成商誉8.03亿元。
2018年，方舟制药所处医药行业整体营商环境、医药政策和市场竞争格局变化较大；各地价格联动、二次议价、国家药品谈判、进口抗癌药零关税的落地以及各地的医保招标政策的出台等，导致主要产品中标价格下降和销量减少；为应对市场变化，方舟制药加大了市场投入和医药终端开发力度，导致销售费用增长；方舟制药主要产品采取归拢主流商业渠道，市场供货渠道发生一定改变，市场调整商业公司需要一定的时间接受，导致销售收入未完成计划；方舟制药原法定代表人资金占用事项给公司销售造成负面影响。
受以上因素的影响，方舟制药 2018年度经营业绩未达预期，营业收入和净利润下降幅度较大。此外，预测以后年度的经营业绩也有所下滑。
鉴于以上情况，公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对商誉进行了减值测试，并出具了“国众联评报字(2019)第3-0020号”《资产评估报告》，按收益现值法计算商誉相关的资产组可回收价值为 77,567.87万元，与该资产组账面价值相比，期末商誉应计提减值准备 57,303.08万元。
商誉减值计算过程及关键参数请参见本公司《2018年度审计报告》附注 5-14的有关内容。
（二）固定资产减值准备
2018年，公司农化业务受环保政策趋严的影响，部分生产装置停产整改，导致产能利用率下降。其中3.4二氯苯胺、DCB、克百威等化工产品的生产装置，如恢复生产需要进行持续的技术改造或相应的配套环保设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素，该部分生产装置暂时处于停产闲置状态，预计该部分生产装置在将来一段时期内仍可能处于停产待改造状态。
鉴于以上情况，公司委托国众联对前述固定资产进行了评估，并出具了“国众联评报字(2019)第 2-0352号”《资产评估报告》。截止于评估基准日 2018年12月31日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司和宁夏蓝丰精细化工有限公司报废
机器设备经评估后的可收回价值合计为 735.18万元，计提固定资产减值损失 13,559.31万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|所属车间|账面原值|累计折旧|账面净值|可收回金额|本次拟计提减值准备|
|敌草隆车间|4,176.23|2,153.01|2,023.21|219.57|1,803.64|
|克百威车间|3,911.40|2,039.26|1,872.14|145.66|1,726.47|
|吡草胺车间|763.81|523.86|239.95|79.15|160.80|
|车间油炉|560.40|301.88|258.52|6.25|252.27|
|宁夏3.4二氯苯胺车间|7,716.09|1,569.67|6,146.42|190.14|5,956.28|
|宁夏DCB车间|5,971.58|2,217.32|3,754.26|94.40|3,659.86|
|合计|23,099.50|8,805.01|14,294.49|735.18|13,559.31|

（三）其他应收款坏账准备
本公司持股5%以上股东、全资子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对本公司资金的违规占用。截止2018年12月31日，该等违规占用资金余额34,017.68万元。
2018年3月下旬，公司发现了上述事实后，采取包括对王宇及其亲属控制的资产进行股权质押担保、资产抵押担保，以及要求王宇配偶和王宇控制的企业进行代偿、承诺、保证担保等措施，追讨王宇违规占用资金。公司控股股东苏化集团在筹划股权转让中明确签订由第三方代偿王宇占用资金，且35,000万元资金已经汇到共管账户。由于公司被证监会立案调查，股权转让暂停。根据本公司会计政策，本着谨慎原则，将王宇违规占用资金按账龄分析法计提坏账准备3,385.16万元。
公司已于2017年度计提坏账准备1,784.28万元，本次补充计提坏账准备1,600.88万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入 2018年度财务报表，考虑所得税的影响，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润71,237.35万元，相应减少归属于
母公司所有者权益 71,237.35万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经
营产生重大影响。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、国众联评报字(2019)第 3-0020号《资产评估报告》（关于商誉有关资产组可收回价值）
4、国众联评报字(2019)第 2-0352号《资产评估报告》（关于报废设备的可收回价值）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-146惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种基于天线特性参数监测的异物检测系统|ZL201410655129.6|第2659075号|2014年11月18日|2017年10月17日|发明|硕贝德|

注：发明专利期限自申请日起二十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书129项，其中发明专利23项，实用新型专利101项，外观设计专利5项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年11月8日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-17深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2016年2月18日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份398,534,054股，占公司股份总数876,780,499股的45.4543%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份382,270,903股，占公司股份总数876,780,499股的43.5994%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份16,263,151股，占公司股份总数的876,780,499股的1.8549％。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共11名，代表股份34,598,467
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
股，占公司有表决权总股份876,780,499股的3.9461%。
现场会议公司6名董事(董事冯军强先生、曹健先生、独立董事王克先生请假)、2名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的议案；
表决结果为：398,523,654股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；10,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,588,067股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9699%；10,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
表决结果为：34,588,067股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9699%；10,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,588,067股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9699%；10,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案，关联股东黄培钊先生、深圳市琨伦创业投资有限公司以及黄林华先生回避了表决。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
表决结果为：398,534,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,598,467股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-003云南西仪工业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《股票交易异常波动公告》(编号 2017-002)，由于工作人员疏忽，导致日期错误，现更正如下：更正前：
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日(2017年1月6日、2017年1月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
更正后：
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日(2017年1月6日、2017年1月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
特此更正，除上述更正内容外，原公告内容不变，公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年度财务预算报告
风险提示：本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计2019年营业收入目标为 423,284
万元。
3、2019年期间费用依据2018年实际支出情况及2019年业务量变化情况进行预算，其中管理费用考虑了2019年股权激励费用1,406万元。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损益依据2019年销售回款、存货的市场价值充分考虑了坏账准备及存货跌价准备，同时考虑了长期股权投资及商誉减值等。
6、营业外收支考虑了 2019年预计可获得的政府补助及其他支出等。
7、所得税依据公司 2019年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、利润预算表
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2019年预算|
|营业收入|423,284|
|营业成本|281,996|
|营业税金及附加|3,347|
|销售费用|42,126|
|管理费用|30,227|
|研发费用|21,525|
|财务费用|15,063|
|资产减值损失|4,462|
|其他收益|2,161|
|营业外收支净额|620|
|利润总额|27,319|
|所得税费用|3,975|
|净利润|23,343|
|归属于母公司净利润|20,882|

五、确保财务预算完成的措施
1、加大新产品研发和营销力度，积极开拓市场，提高产品市场占有率；
2、调整销售策略和销售结构，提高高毛利产品的销量；
3、完善成本控制及项目管理机制，持续推动自动化水平，降低人力成本；
4、严格控制期间费用，落实全面预算管理；
5、加强资金管理，拓展融资渠道，降低财务费用，提高资金利用率。
六、风险提示
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈
利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人
民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市沃尔核材股份有限公司2019年4月27日