证券代码：600844 ,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2016- 034丹化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|其中：A 股股东人数|10|
|境内上市外资股股东人数（B股）|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|339,748,261|
|其中：A 股股东持有股份总数|338,365,542|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|1,382,719|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.4225|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|33.2865|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.1360|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议情况，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于选举八届董事会董事的议案
1.01选举王斌为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.02议案名称：选举花峻为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,037,782|99.9031|327,760|0.0969|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,420,481|99.9035|327,780|0.0965|0|0.0000|

 1.03议案名称：选举李国方为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.04议案名称：选举成国俊为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,037,782|99.9031|327,760|0.0969|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,420,481|99.9035|327,780|0.0965|0|0.0000|

1.05议案名称：选举杨金涛为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.06议案名称：选举李利伟为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.07议案名称：选举郑万青为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.08议案名称：选举许年行为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 1.09议案名称：选举张徐宁为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

2.00议案名称：关于选举八届监事会监事的议案
2.01选举杨军为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,312,999|94.9578|69,720|5.0422|0|0.0000|
|普通股合计：|339,498,281|99.9264|249,980|0.0736|0|0.0000|

 2.02议案名称：选举谈翔为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|
|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

 3议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|338,185,282|99.9467|180,260|0.0533|0|0.0000|
|B股|1,382,699|99.9986|20|0.0014|0|0.0000|

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|普通股合计：|339,567,981|99.9469|180,280|0.0531|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举王斌为公司董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.02|选举花峻为公司董事|163,080,931|99.7994|327,780|0.2006|0|0.0000|
|1.03|选举李国方为公司董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.04|选举成国俊为公司董事|163,080,931|99.7994|327,780|0.2006|0|0.0000|
|1.05|选举杨金涛为公司董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.06|选举李利伟为公司董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.07|选举郑万青为公司独立董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.08|选举许年行为公司独立董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|
|1.09|选举张徐宁为公司独立董事|163,228,431|99.8897|180,280|0.1103|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2项议案的每个子议案均获得通过。
2、第 3项议案为特别议案，表决结果超过了出席大会的股东所持表决权的 2/3以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王峰、金明明
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
丹化化工科技股份有限公司2016年12月1日