证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2014-042山东宏达矿业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年8月15日下午2:00
网络投票时间：2014年8月15日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00
现场会议召开地点：公司五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议主持人：董事长段连文先生
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席本次会议的股东和代理人总数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|265,618,901|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.04|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|265,234,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.94%|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|11|
|所持有表决权的股份数（股）|384,501|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1|

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 9人。公司在任监事 5人，出席 5人，公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
三、提案审议情况
（一）关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行 A股股票条件的议案
同意股数265,253,300股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数104,700股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
（二）关于《山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行 A股股票方案》的议案
1、发行股票类型
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
2、发行方式
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
3、发行对象
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
4、认购方式
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
5、发行价格与定价方式
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
6、发行数量
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
7、股份锁定期
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
8、上市地点
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
9、募集资金用途
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
10、本次非公开发行前的滚存利润安排
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
11、本次发行决议的有效期
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
（三）关于《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
（四）关于《山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
（六）关于修订《山东宏达矿业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数260,901股，占参会股东所持有效表决权股份的0.10%；
弃权股数116,600股，占参会股东所持有效表决权股份的0.04%。
该议案获得通过。
（七）关于山东宏达矿业股份有限公司董事会换届选举的议案
1、选举非独立董事（累积投票方式表决）
（1）段连文
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（2）孙利
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（3）石鑫
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（4）李士明
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（5）孙志涛
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（6）胡坚
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的
99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
2、选举独立董事（累积投票方式表决）
（1）胡元木
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（2）戴冠春
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
（3）葛洪祥
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东有效表决权数为 23,973,358股。
表决结果：段连文、孙利、石鑫、李士明、孙志涛、胡坚、胡元木、戴冠春、葛洪祥当选为公司第六届董事会董事，其中胡元木、戴冠春、葛洪祥为独立董事。
(八)关于山东宏达矿业股份有限公司监事会换届选举的议案
1、选举股东代表监事
（1）曹蕾
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。
（2）孙文涛
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。
（3）丁强
获得有效表决权数 265,234,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%。
表决结果：曹蕾、孙文涛、丁强当选为公司第六届监事会股东代表监事。
（九）关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.02%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%。
该议案获得通过。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
同意股数23,980,358股，占出席会议有表决权股份总数的9.03%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.02%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%。
（十）关于修订《山东宏达矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.02%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%。
该议案获得通过。
（十一）关于修订《山东宏达矿业有限公司董事会议事规则》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.02%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%。
该议案获得通过。
（十二）关于修订《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意股数265,241,400股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.02%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%。
该议案获得通过。
（十三）关于《山东宏达矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
本议案涉及公司与关联方的关联交易，关联股东淄博宏达矿业有限公司回避了表决，其所持股份未计入有效表决权股份数。
同意股数23,980,358股，占参会股东所持有效表决权股份的98.45%；
反对股数57,601股，占参会股东所持有效表决权股份的0.24%；
弃权股数319,900股，占参会股东所持有效表决权股份的1.31%。
该议案获得通过。
说明：前述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）、（十三）项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师见证情况
公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十六日