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证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018—016号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司2017年年度报告
的事后审核问询函》（上证公函【2018】0368号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“武汉三镇实业控股股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从会计处理、信息披露、承诺履行等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于会计处理
1.政府补助会计确认的合理性。公司年报第148页显示，隧道公司运营成本费用补贴和资本投入补贴均作为政府补助，同时年报第12页显示，隧道运营业务运营成本为1.12亿元。根据《企业会计准则第16号——政府补助》第三条，政府补助应具有无偿性。请公司补充披露相关会计处理是否符合会计准则的要求；如否，请予以更正。
3.或有事项的会计处理和披露。公司年报第165页显示，公司控股子公司被提出仲裁申请，支付拖欠工程款1.76亿元，截至报告日，仲裁委员会未出具仲裁意见。请公司结合《企业会计准则第13号——或有事项》的规定，对该事项是否应确认为预计负债进行说明，并按照该准则第十四条的规定补充披露相关信息。
二、关于信息披露
4.收入确认原则和计量方法。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－财务报告的一般规定》（以下简称《格式准则第15号》）第十六条第二十八款，公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，披露具体收入确认时点及计量方法。根据公司年报第95页的收入确认原则和计量方法的披露情况，公司未按照相关规定予以披露，请补充披露。
5.长期应付款的期初期末余额。根据年报第58页披露，公司长期应付款期末余额为9699万元，期初余额为2.4亿元；第135页披露，长期应付款期初余额为9699万元，期末余额为2.4亿元。前后存在矛盾，请公司进行更正。另外，在第135页长期应付款的其他说明中，公司将“债券”误写为“债权”，请予以更正。
6.关联担保情况的披露。年报第163页披露，公司作为被担保方，由武汉市城市建设投资开发集团有限公司提供担保，担保到期日为2020年11月18日，请公司确认该担保截至报告期末是否已履行完毕，相关“担保是否已经履行完毕”的填写是否正确。
7.年报第166页披露，公司子公司仙桃水务公司将终止实施仙桃PPP项目，请结合《格式准则第15号》第六十条的要求，对该投资目前的实施情况、处置情况，分析其对公司财务状况、经营成果的影响。
8.年报第110页披露，公司子公司新增代管泵站垫支管理维护费3997万元尚未收回，请公司补充披露相关维护费产生的原因。
9.年报第116页披露，公司2017年固定资产减少6080万元，其中“其他”减少2387万元，请公司补充披露相关固定资产“其他”减少的原因。
10.年报第135页披露，公司主要污染物减排“以奖代补”资金计入与资产相关政府补助，请公司补充披露相关会计处理的依据。
11.年报第140页披露，公司本期计提285万元固定资产减值损失，请补充披露相关减值的具体情况。
汉水务环境”）本期净利润-751万元，经营活动现金流量-2177万元，上期净利润5.7万元，经营活动现金流量1631万元，同时，年报第164页披露，应收北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）3757万元，对碧水源的其他非流动资产2781万元。请公司补充披露武汉水务环境本期财务状况、经营成果和现金流量情况，对碧水源应收款项产生的原因。
三、关于承诺履行
13.年报第27页披露，对于水务集团与武汉控股在自来水供水业务方面经营相同业务的问题，水务集团承诺，自本次交易获得中国证监会核准后5年内，在水务集团自来水业务盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现水务集团自来水业务的整体上市，彻底解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争。该承诺将于2018年7月到期，请公司结合《格式准则第2号》第三十条的要求，对相关承诺的履行情况进行补充披露。
四、关于关联交易
14．年报第162页显示，公司对关联方武汉市自来水有限公司同时存在自来水代销的采购业务和自来水销售业务；对碧水源同时存在固定资产更新改造的采购和水务环境工程的销售业务。请公司补充披露相关业务的具体情况。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2018年4月24日披露本问询函，并于2018年5月5日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作，并将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-059
亿阳信通股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划2015年度第二期员工持股计划事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：亿阳信通，证券代码：600289）自2015年8月25日开市起停牌。详见2015年8月25日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于筹划2015年度第二期员工持股计划事项停牌公告》。
现公司董事会已就2015年度第二期员工持股计划等相关事项进行了审议，并于2015年9月9日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年9月10日开市时复牌。
敬请广大投资者关注2015年9月10日公司发布的公司董事会决议公告及其他相关事项公告，并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2015年9月10日
券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-17
四川和邦股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司于（以下简称“公司”）2015年 3月 18日在公司会议室，以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知已于 2015年 3月 13日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2014年度监事会工作报告》详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证监会指定媒体（以下简称上交所网站及指定媒体）的公司2014年度股东大会资料相关部分。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于上交所网站及指定媒体的公司临时公告 2015-16号。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司 2014年度利润分配预案的议案》
经审计，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 671,762,995.96元，合并报表累计未分配利润 1,620,481,244.00元；母公司实现净利润为 -90,083,763.92元，累计未分配利润799,948,855.23元。
为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施 2014年度现金红利派息，以2014年12月31日股本总数1,011,094,850股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.7元（含税），共计派发现金股利70,776,639.50元。因公司2014年非公开发行股票已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见公司临时公告 2015-13号），若因此导致公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市而发生变化的，公司现金分红总金额不变，按最新股本总额计算分配比例。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登于上交所网站及指定媒体的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司监事会对公司 2014年年度报告的书面审核意见》
《公司 2014年年度报告》及其摘要详见上交所网站。年报摘要详见指定媒体。
根据《证券法》第 68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2014年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2014年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：
1）、2014年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）、2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2014年度的经营管理和财务状况。我们保证公司 2014年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦股份有限公司监事会2015年3月20日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2015-003中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月10日
股权登记日：2015年2月2日
本次股东大会提供网络投票
公司董事会决定于2015年2月10日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议时间：2015年2月10日上午9:30开始
现场会议地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅
（三）网络投票时间：2015年2月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00网络投票方式：通过上海证券交易所交易系统投票
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）现场投票与网络投票方式的说明：股东既可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体 A股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权在现场和网络投票系统重复表决的，或同一表决权在网络投票系统重复表决的，均以第一次表决为准。
香港中央结算有限公司作为公司股票名义持有人参加公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等
相关规定操作。
二、会议审议事项
1、审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案；
2、审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案。
上述议程内容请详见公司于2015年1月24日在分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议出席对象
（一）截至 2015年 2月 2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）本公司聘任的会计师事务所及律师事务所人员。
四、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2015年2月4日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
（二）登记时间
2015年2月3日－2月4日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
（三）登记地点
北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦29层
邮政编码：100004
电话：010-65358637
传真：010-65358637
联系人：廖哲
五、其他事项
与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
附件 1
中国国际贸易中心股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中
心股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案||||
|2|审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案||||

委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
委托人签名(或盖章)：
年月日
附注：
1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
附件 2
中国国际贸易中心股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执
截至2015年2月2日，本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计 股，将参加公司2015年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
年 月 日
附件 3
中国国际贸易中心股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
中国国际贸易中心股份有限公司2015年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。具体说明如下：
一、总提案数：2个
二、网络投票时间：
2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
三、网络投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738007|国贸投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|议案1-议案2|本次股东大会的所有议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案||1.00||
|2||审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案||2.00||

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
四、投票举例
（一）某股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738007|买入|99.00元|1股|

（二）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738007|买入|1.00元|1股|

（三）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738007|买入|1.00元|2股|

（四）某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738007|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-017
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的总经理范学朋先生、财务总监魏彩虹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司二〇一八年五月十二日
广西柳州医药股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2018年度勤勉尽职、恪尽职守，积极开展工作，认真审慎的履行审计监督职责。现对审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈建飞女士、独立董事钟柳才先生及董事肖俊雄先生，其中由具有专业会计资格的陈建飞女士担任审计委员会主任委员。
审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年，审计委员会共召开 4次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下：
时间 届次 审议通过的议案
1、审议关于《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
2、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案
3、审议关于《2018年度财务预算报告》的议案
2018年3月9日 第三届第四次会议
4、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
的议案》
7、审议关于《2017年内部控制评价报告》的议案
8、审议关于《2017年内部控制审计报告》的议案
9、审议《关于会计政策变更的议案》
10、审议《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2018年度审计机构〉的议案》
11、听取审计部 2017年度审计工作总结和 2018年审计工作计划的汇报
2018年4月24日 第三届第五次会议 审议《广西柳州医药股份有限公司2018年第一季度报告》1、审议《广西柳州医药股份有限公司2018年半年度报告》2018年8月20日 第三届第六次会议 2、审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018年10月29日 第三届第七次会议 审议《广西柳州医药股份有限公司2018年第三季度报告》除上述四次审计委员会会议外，审计委员会在 2017年年度报告审计期间，还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。
1、2018年1月15日，审计委员会召开2017年年报第一次工作督导会，审议公司 2017年度未经审计的财务会计报表以及听取年报注册会计师关于年报审计工作计划与安排的汇报。
2、2018年3月10日，审计委员会召开2017年年报第二次工作督导会，听取年审会计师关于年报审计的意见，并审阅出具初步审计意见的审计报告。经审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2017年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务情况。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）2017年度审计工作的独立性和专业
性进行了评估，认为中勤万信严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力，出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计结果符合公司的实际情况。为保证审计工作的持续、完整，审计委员会提议公司董事会续聘中勤万信为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）指导年报审计工作
董事会审计委员会就公司 2017年财务报告的审计工作与年审会计师进行了充分沟通和协商，并对其年审工作进行全程监督检查。在年审会计师进场前，审计委员会提前和公司财务部门了解年度财务报表编制情况，与年审会计师协商确定年度财务报表审计时间安排、审计范围、审计计划、审计方法等事项。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就相关审计重点事项进行现场沟通。审计委员会认为经中勤万信初步审定的 2017年度财务会计报表符合会计准则的相关规定，能够如实反映公司的资产负债、经营成果、现金流量等财务信息。
（三）审阅公司财务报告、定期报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的4次定期报告，尤其关注了会计政策变更等事项，并对公司财务报告、定期报告的编制提出了专业的意见和建议。审计委员会认为，公司相关财务报告是真实、准确、完整的，在所有重大方面均按照了企业会计准则的规定进行编制，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，公允地反映了公司2018年的财务状况及经营成果和现金流量。
（四）指导内部审计工作
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真听取、审阅了公司的内部审计工作总结和计划，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，评估内审工作的结果，指导内审部门有效运作。报告期内，未发现内部审计工作存在重大或重要问题情况，内审工作切实有效。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部控
制基本规范》及配套指引等要求，发挥专业委员会的指导作用，推动公司继续完善治理结构和内部控制体系，公司各项内部控制制度得到了有效的执行。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范运作的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，未发现内部控制存在重大和重要缺陷。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通工作，积极配合外部审计机构开展审计工作，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2018年，董事会审计委员会认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉工作，尽职尽责地履行审计委员会的工作职责，促进公司规范运作。2019年，董事会审计委员会将进一步提升履职的独立性、专业性和有效性，认真规范履职，充分发挥监督职能和指导作用，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
广西柳州医药股份有限公司董事会审计委员会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：603688证券简称：石英股份公告编号：临 2019-033
江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次执行会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则。针对修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）四项会计准则，并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则的要求，2019年4月22日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次变更具体内容
量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进
行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、公司董事会、监事会及独立董事的意见
1.公司董事会的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。
2.公司监事会的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。故同意公司本次会计政策变更。
3.公司独立董事的意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，同意公司本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3.公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2014-003内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及内蒙古证监局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字[2014]5号）的要求，公司对承诺及相关方承诺履行情况进行了全面梳理，现将截止 2013年底尚未履行完毕的承诺事项及履行情况，公告如下：
根据明天控股有限公司（以下简称：“明天控股”）于 2012年 6月 20日发布的《内蒙古西水创业股份有限公司详式权益变动报告书》，实际控制人明天控股作出了如下承诺：
1、关于上市公司独立性的承诺
明天控股为保证上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性，出具了《关于与上市公司实行“五分开”的承诺函》，内容如下：
（一）保证上市公司资产独立完整
本公司将与上市公司资产严格分开，完全独立经营。保证不
发生占用资金、资产等不规范情形。
（二）保证上市公司的人员独立
保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（三）保证上市公司财务独立
保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。
（四）保证上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（五）保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。
2、同业竞争及相关解决措施
本次权益变动完成后，明天控股及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的同业竞争问题。
为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，明天控股
承诺：“本次协议转让完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。”
3、关联交易情况及规范关联交易的措施
截至本报告书签署日，明天控股及其关联方与上市公司及其关联方之间不存在任何重大关联交易的情况。
为了将来尽量规范和减少关联交易，明天控股承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。”
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|-|
|承诺日期：2012年6月18日|
|承诺期限：长期有效|
|承诺履行情况：截至目前，承诺人严格遵守上述承诺。|
|特此公告。|
|内蒙古西水创业股份有限公司董事会|
|二〇一四年二月十四日|
北京国枫律师事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0249号
致：湖北济川药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席济川药业 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年4月19日召开的济川药业第八届董事会第
十六次会议决定召集。2019年 4月 20日，济川药业董事会在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》和《湖北济川药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，2019年5月8日，济川药业董事会刊登了《湖北济川药业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月13日14:00在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室召开。济川药业通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，上海证券交易所网络投票系统网络投票表决时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票表决时间为2019年5月13日9:15-15:00。
经查验，济川药业董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及济川药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由济川药业第八届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为济川药业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共
计76人，代表股份573,070,319股，占济川药业股本总额的70.3221%，出席本次股东大会现场会议的人员还有济川药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为济川药业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会就会议通知列明的以下议案及表决事项进行了逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
4、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意股份573,065,119股，反对4,800股，弃权400股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股份573,064,019股，反对6,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%。
7、审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意股份570,903,940股，反对2,165,979股，弃权400股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6219%。
8、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份572,844,807股，反对225,512股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9606%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
10、审议通过《关于修订<董事会议案规则>的议案》
表决结果：同意股份573,065,519股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%。
11、关于补选公司监事的议案
表决结果：同意股份 573,016,319股，反对 54,000股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9905%。
12、关于补选公司监事薪酬的议案
表决结果：同意股份570,904,640股，反对2,165,279股，弃权400股，同
意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6220%。
经查验，上述第九项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过，上述其他议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-045
江苏康缘药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）拟自2017年6
月15日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持股数不低于200万股，累计增持股数不超过公司已发行总股份的2%。
●本次增持计划的完成情况：2017年6月15日至2017年12月14日期间，康缘集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份3,530,966股，占公司总股本的0.57%，本次增持后，公司控股股东康缘集团持有本公司股份172,947,428股，占公司总股本的28.06%；康缘集团及其一致行动人合计持有公司股份
205,121,895股，占公司总股本的33.27%，本次增持计划已实施完成。
公司于2017年12月15日收到公司控股股东康缘集团通知，康缘集团增持本公司股份的计划于2017年12月14日实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：江苏康缘集团有限责任公司
“华康资产管理计划”、“汇康资产管理计划”合计持有公司股票201,590,929
股，占公司总股本的32.70%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通股A股。
3、本次拟增持股份的数量：康缘集团拟根据情况增持公司股份，增持下限不低于200万股，增持股数最高不超过公司总股本2%。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自公告发布之日起 6个月内。该期间内内，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划的截止时间应当在股票复牌后顺延并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：资金来源为康缘集团自有资金。
三、本次增持计划的实施结果
康缘集团于 2017年 6月 15日至 2017年12月 14日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股票3,530,966股，占公司已发行股份总数的0.57%，增持金额含交易费用约为人民币5,711万元。
截至2017年12月14日，本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施完毕后，康缘集团持有本公司股份 172,947,428股，占公司总股本的28.06%；康缘集团及其一致行动人合计持有公司股份 205,121,895股，占公司总股本的33.27%。
四、律师专项核查意见
江苏世纪同仁律师事务所于2017年12月15日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》，
认为：增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格；本次增持属于《收购管理办法》规定的可免于提出豁免申请而直接向证券交易所和登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的情形；截至本法律意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。增持人本次增持公司股份符合《收购管理办法》、《增持指引》等有关规定。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》。
五、其他说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）康缘集团于2017年6月15日出具的《关于增持江苏康缘药业股份有限公司股份的计划及增持实施的通知》中承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014—014
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）于 2014年 3月4日召开六届二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2014年 3月 6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。
一、购买银行理财产品的相关情况
公司于2014年3月26日以闲置的募集资金人民币6,000万元，认购兴业银行“保本实体信用型结构性存款”，起息日为2014年3月26日，到期日为2014年9月22日，预期最高年化收益率为4.35%。
二、风险控制措施
1、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。上述银行理财产品不得用于质押。
2、日常监管
（1）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）董事会审计委员会对上述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由两
名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。
3、信息披露
（1）公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（2）公司使用闲置募集资金购买理财产品，如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司应当及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
公司将部分暂时闲置募集资金投资银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告披露日（不含本次公告的购买事宜），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为7,000万元，余额为7,000万元。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于 2014年 3月 6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2014年3月28日
山鹰国际控股股份公司
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司在召开第七届董事会第二十二次会议前，就《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》与我们进行了充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供的上述关联交易的相关材料，经审核，我们认可本次关联交易并同意提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
在此基础上，基于独立判断的立场，我们发表独立意见如下：
1、本次受让云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印公司”）股份，有利于公司进一步落实战略方向，加速平台建设，为消费者提供更好的服务体验，创造出更高价值的产业形态。符合公司长远发展。
2、本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决，同意公司进行本次关联交易。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二〇一九年五月六日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-085苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2015年11月16日在苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事 9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于更换部分董事的预案》，并提交股东大会审议。
因工作变动，唐燚先生、俞洪江先生不再担任公司第八届董事会董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务；同意提名孔丽女士、王星先生为本届董事会董事候选人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
2、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》。
因工作变动，王平先生不再担任公司总经理职务；聘任王星先生为公司副总经理，总经理空缺期间由王星先生主持日常经营工作。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
3、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》，并提交股东大会审议。
同意将《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》原第五章第一百二十三条“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。”
《公司章程》其余条款本次不作修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的预案》，并提交股东大会审议。
同意将《董事会议事规则》第二章第三条“董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。公司设董事长 1人，副董事长 1人。”修改为“董事会由 9名董事组成，其中独立董
事3名。公司设董事长1人，副董事长1-2人。”
《董事会议事规则》其余条款本次不作修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
5、审议通过《关于召开公司 2015年度第八次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年12月2日召开公司2015年第八次临时股东大会。具体事宜参见《关于召开2015年度第八次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
附：董事、高级管理人员候选人简历
孔丽，女，1962年10月出生，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学财经学院财务会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。
王星，男，1974年5月出生，中共党员，西安交通大学EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理。现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2015-020广誉远中药股份有限公司董事会
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年4月10日
（二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,556,865|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.38|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事徐智麟、金钊，独立董事殷仲民因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

4、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|-|-|-|-|-|

5、议案名称：关于聘请公司 2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

6、议案名称：公司独立董事 2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

7、议案名称：公司2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

8、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,556,865|100|-|-|-|-|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司2014年度利润分配方案|508,600|100|-|-|-|-|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别表决通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：冯玫、孙菁菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会2015年4月11日