证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-027
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午13点30分开始，会期半天；
网络投票时间：2016年5月16日至2016年5月17日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份229,991,000股，占上市公司总股份的68.1455％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份229,938,900股，占上市公司总股份的68.1300％；通过网络投票的股东2人，代表股份52,100股，占上市公司总股份的0.0154％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份616,000股，占上市公司总股份的0.1825％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份563,900股，占上市公司总股份的0.1671％；通过网络投票的股东2人，代表股份52,100股，占上市公司总股份的0.0154％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2015年度董事会报告的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司2015年度奖励基金计提方案的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意229,991,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意616,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会经江苏诚谨律师事务所的徐斌律师、王强律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议；
2、《江苏诚谨律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年5月17日