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广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议有关议案的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的议案》的独立意见
为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，公司决定建设佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“模压公司”）二期、三期车间。为了满足模压公司新建生产基地的资金需求，模压公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值人民币 2.5亿元的综合授信额度，授信期为5年，模压公司以自有用地及上盖物提供抵押担保。
全体独董认为：模压公司本次抵押担保申请银行授信为模压公司厂房建设提供了资金支持，不影响公司整体运营，为公司未来发展提供了良好的基础，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意本次全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的事项。
独立董事签名：
____________________ ___________________
何和智 刘奕华
___________________
梁志锋 杨格
2017年10月24日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-07深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2016年1月19日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份363,937,187股，占公司股份总数876,780,499股的41.5084%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份363,935,587股，占公司股份总数876,780,499股的41.5082%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份1,600股，占公司股份总数的876,780,499股的0.0002％。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共1名，代表股份1,600股，占
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
公司有表决权总股份876,780,499股的0.0002%。
现场会议公司6名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、3名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；
表决结果为：363,937,187股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案；
表决结果为：363,937,187股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股
东大会决议；
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年一月二十日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－039中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2019年 4月 11日以专人送达、传真形式发出。会议于 2019年 4月 22日下午 13:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事六名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－040号公告。公司独立董事发表了独立意见。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2019
年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－041号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-130
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第二次会议于8月29日在安徽省合肥公司二楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由王鑫华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议决议之签署页）
与会监事签字：
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【王鑫华】 【翁冉】 【方思魏】
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-165武汉精测电子集团股份有限公司
关于子公司对外出售股权并签订股权转让协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司对外出售股权的议案》，同意全资子公司苏州精濑光电有限公司与自然人赵立君、周信忠签订《苏州精濑光电有限公司与赵立君、周信忠关于苏州合新智能科技有限公司之股权转让协议》，将其持有参股子公司苏州合新智能科技有限公司（以下简称“苏州合新”）的41%股权进行转让，将其中20.50%股权以100万元人民币转让给自然人赵立君，将另外20.50%股权以100万元人民币转让给自然人周信忠。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司对外出售股权并签订股权转让协议的公告》（公告编号：2019-156）。
近日，苏州合新已完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区行政审批局换发的《营业执照》。公司子公司苏州精濑不再持有苏州合新股权。
备查文件
1、《苏州合新智能科技有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-032
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于明确公司回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为充分调动深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司战略目标的实现及长期的可持续发展，公司决定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。除回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励外，回购预案的其他内容未发生变化，公司 2018年第四次临时股东大会已经授权董事会，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定和调整具体实施方案，在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，符合相关法律法规的规定。
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的要求：在《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。公司于2019年4月1日召开第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会 2019年第一次会议，审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》，具体内容如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司第三届董事会2018年第十一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，公司本次回购股份的价
格为不超过人民币 13元/股。具体内容详见 2018年 10月 24日和 2018年 11月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。
截止至2019年3月31日，公司目前尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。
上述具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次明确回购股份用途的具体说明
为充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司战略目标的实现及长期的可持续发展，公司决定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成上述用途，则回购的股份将全部用于注销。除回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的规定。
三、独立董事意见
1、本次明确公司股份回购用途的事项（以下简称“明确回购用途事项”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《回购细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次明确回购用途事项是公司立足自身实际，基于公司可持续发展的考虑，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
3、本次明确回购用途事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意明确股份回购用途的议案。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司确定将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《回购细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次明确公司回购股份用途不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司将回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励。
五、相关风险提示
根据相关法律法规，股权激励方案或员工持股计划应履行股东大会审议程序，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经决策机构审议通过或者股权激励对象放弃认购股份等原因，已回购股票无法全部授出的风险；同时存在员工持股计划未能设立或者未能成功募集资金而导致回购股份无法用于员工持股计划的风险。公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第三次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-022北京梅泰诺通信技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（2015-021号），公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票于2015年3月18日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将于2015年3月25日开市起继续停牌，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-040
快乐购物股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月2日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年 6月 1日 15:00至 6月 2日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 1日15:00至6月2日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2017年5月22日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 7人、代表股份数198,831,032股，占公司股份总数的49.5838%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数 198,761,432股，占公司股份总数的49.5664%。参加本次股东大会网络投票的股东 4人、代表股份 69,600股，占公司股份总数的0.0174%。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈刚先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构
的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,831,032股。表决结果为：同意
198,830,532股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,509,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9858%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0142%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
议案二《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为198,831,032股。表决结果为：同意
198,830,532股，占出席会议有表决权股份总数99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,509,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9858%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.0142%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
三、备查文件
1、经由与会董事签字确认的《快乐购物股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、君合律师事务所《关于快乐购物股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019019河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2019年2月22日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2019年2月27日（星期三）9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（董事孙国顺先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
详见公司2019年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二）审议通过了《关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、河南恒星科技股份公司独立董事关于计提资产减值准备事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年2月28日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-077
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月14日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160463号）（以下称“《二次反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复见。（详细情况请参阅2016年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》。）
收到《二次反馈意见》后，公司立即会同相关中介机构对《二次反馈意见》提出的问题进行了认真核查和回复准备。由于《二次反馈意见》中部分问题需结合更新公司2016年半年报工作进行回复，公司及相关中介机构预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复意见。为切实做好反馈意见回复工作，经与保荐机构审慎协商，公司于2016年9月28日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限延长至2016年11月8日前回复。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-062
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6
月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日先后发布《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》。
公司此次非公开发行股票初步投资方向为收购玉石矿业公司及投资互联网
平台项目，由于收购玉石矿业公司事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年9月14日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-022奥特佳新能源科技股份有限公司
关于子公司成为德国大众(欧洲)供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司空调国际和牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“富通空调”）于2017年3月24日收到德国大众集团的通知，富通空调被确定为大众集团欧洲MQB37W量产项目的压缩机供货商，公司将为大众集团欧洲MQB37W项目开发、生产及销售外控变排量斜盘式压缩机。相关供货合同将于近期正式签订，MQB37W项目主要包括POLO，SKODA，GOLF，PASSAT等车型，计划于2019年2月开始向大众欧洲生产基地提供外控变排量斜盘式压缩机。
这是富通空调凭借自身的技术实力和竞争优势，在空调国际的协助下，第一次向国际知名海外整车厂批量提供产品，也是空调系统业务与压缩机业务合作，发挥协同作用开发国际市场的成功典范。此举不仅有利于提高公司未来年度业务收入和效益，同时，也对公司进一步拓展国际市场和长远发展产生重大积极影响。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-003
利亚德光电股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月9日收到公司董事谷茹女士递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谷茹女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，谷茹女士离职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3名；谷茹女士辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士）。谷茹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
谷茹女士未在公司领薪，直接持有本公司股份20.4万股，根据相关承诺及规定，自谷茹女士离职信息申报之日起六个月内不得转让。
公司对谷茹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年1月9日
关于长城影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】24030004号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长城影视股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|8.63|320.68||353.62|-24.31|采购门票和场地租赁|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计||||8.63|320.68||353.62|-24.31|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－005
江西华伍制动器股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》要求，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
1、关于股份锁定的承诺
公司董事长聂景华先生承诺：“自本公司股票上市之日起，在其任职期间每年直接或间接转让其直接和间接持有的本公司股份的比例不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
2、关于避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人聂景华先生出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，并作出如下不可撤销的承诺：
“本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与华伍股份及其所控制的企业相同或相似并构成竞争的业务。在对华伍股份拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与华伍股份及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与华伍股份及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。本人将通过对所控
制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给华伍股份及其他中小股东造成的全部损失。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
3、关于减少及规范关联交易的承诺
控股股东和实际控制人聂景华先生就减少、规范与公司及其控制的企业之间的关联交易，于2009年8月26日特此作出如下不可撤销的承诺：
（1）不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。
（2）本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。
（3）尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
（4）将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。
（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。
（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
4、控股股东、实际控制人关于不占用公司资金的承诺
2009年8月26日，控股股东（实际控制人）聂景华作出如下不可撤销的承诺：“本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，
且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
5、控股股东、实际控制人的其他承诺
公司上市之前，关于公司为员工缴纳“五险一金”的事项，公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
6、公司关于不与关联方发生非经营性资金往来的承诺
2010年 1月 16日，公司做出了如下承诺：“为规范公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
7、公司关于股权激励计划的承诺
2013年 8月 29日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了公司股权激励计划，公司在股权激励计划中承诺：
（1）本次股权激励对象中除夏启慧女士（公司财务部长）为公司实际控制人聂景华先生之配偶的妹妹外，不存在其他持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属参与本激励计划的情形。
（2）不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：2013年8月29日至本次股权激励计划有效期结束
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年2月11日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-008吉林利源精制股份有限公司
关于举行 2016年业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）下午 15:00-17:00举行公司 2016年业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司的董事长兼总经理王民先生，独立董事王立国先生，董事会秘书兼财务总监张莹莹女士，财务负责人邢海燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-083
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 10日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2019年10月 15日上午 9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书汪烽列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向上海双创金翃企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
2019年10月15日，公司、上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投资”）、上海双创金翃企业管理有限公司（以下简称“上海金翃”）在上海签署了《上海双创金翃企业管理有限公司增资协议》。公司拟出资1亿元人民币对双创金翃进行增资，本次投资完成后，公司持有上海金翃15%的股权。通过“基金+基地+产业”的方式，助力公司在影视文化产业链上的发展能级。
本次股权投资中，张赛美为公司董事，同时为双创投资实际控制人，上海金翃为双创投资的全资子公司，本次股权投资构成关联交易。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金出资5亿元人民币在浙江设立全资子公司新文化（浙江）
文化科技有限公司。本次全资子公司的设立，将帮助公司把握文化科技的发展趋势，瞄准国际科技前沿，激发新文化多板块业务的创新融合。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月十六日
青岛中资中程集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，我们作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司总裁、财务总监的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司总裁、财务总监的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：
徐茂顺 王竹泉
孙建强 傅瑜
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-020北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）在华东及华北地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在山东青岛莱西市出资5000万元投资设立全资子公司青岛东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在青岛莱西市投资建设
防水技术研发和防水材料生产项目。
公司已于2016年1月12日与山东青岛莱西市人民政府签订了《项目合作合同书》,并于2016年1月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披
露，合同书约定公司拟投资不超过10亿元在青岛莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目合作合同书的公告》。
公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第三十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立全资子公司情况
公司名称：青岛东方雨虹建筑材料有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：青岛莱西市
经营范围：防水、防腐和保温材料生产、销售及技术研发。
出资情况：公司拟以自有资金出资 5000万元，持有青岛东方雨虹建筑材料有限公司100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
2、生产基地项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：青岛东方雨虹新型防水材料项目。
项目建设内容：防水、防腐和保温材料生产、销售及技术研发。
项目计划投资金额：计划总投资不超过10亿元人民币。
（2）项目用地
位置和面积：项目位于青岛莱西市望城街道南部工业园204国道以西、友谊路以南，贵阳路以东，望达路以北区域的建设用地约350亩（具体面积以国土资源局测量为准）。
土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。
取得方式：青岛莱西市人民政府以莱西市基准地价(现莱西市工业用地基准地价12万元/每亩)和青岛市政府收取的土地级差收益1万元/亩的价格将项目宗地出让。
（3）项目建设周期：自获得土地证、规划许可证和施工许可证等三证之日起36个月内完工投产。
三、对外投资合同的主要内容
公司已于2016年1月12日与山东青岛莱西市人民政府签订了《项目合作合同书》,合同书约定公司拟投资不超过 10亿元在青岛莱西市望城街道南部工业园投资建设防水技术研发和防水材料生产项目。公司已于2016年1月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目合作合同书的公告》。
四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
莱西市隶属于山东省青岛市，位于胶东半岛中部，临010国道、204国道、济烟铁路，近青岛港、青岛国际机场，辐射华东乃至华北区域的能力较强。公司将充分利用其广阔的市场空间及水、陆、空立体交通区位优势，在莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目，以进一步扩大公司在华东地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现；拟建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
2、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
3、公司是否能够以合同书约定的价格在约定的期限内获取项目宗地，存在一定的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
4、项目投资金额、建设周期等均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。
鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。项目达产后，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。但预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
2、《项目合作合同书》；
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－086四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 12月 29日在成都以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张剑龙先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 12月 22日以电子邮件、书面送达方式送达各位董事。本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生因在关联交易方成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《四川成飞集成科技股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2014年12月30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司变更会计政策的公告》具体内容详见 2014年 12月 30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 2014年 12月 30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
（三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见 2014年 12月 30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 2014年 12月 30日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
（四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
公司董事会同意公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月14日召开。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2014年 12月 30日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公告。
三、备查文件
（一）四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-029
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日使用部分暂时闲置募集资金人民币50,000,000.00元在宁夏银行西安分行营业部购买“宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020264）”。具体内容详见公司于2014年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于按期收回银行理财产品本金和收益及继续购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-045)。
2015年6月8日，该理财产品本金50,000,000.00元及收益1,271,506.85元全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001687号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华斯控股股份有限公司 2015年度非经营性资 3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001687号华斯控股股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华斯控|
|股股份有限公司（以下简称“华斯股份公司”）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月29日签发了大华审|
|字[2016]002424 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就华斯股份公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2016]001687号资金占用情况专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华斯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华斯股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华斯股份公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华斯股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华斯控股股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：邱俊洲
中国·北京 中国注册会计师：曾星
二〇一六年二月二十九日
大华特字[2016]001687号资金占用情况专项说明
附件：
华斯控股股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|贺国英|本公司实际控制人|其他应付款|-|8,950.46|23,655.41|-14,704.95|对上市公司借款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|8,950.46|23,655.41|-14,704.95|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||

小计 - - - - - - - - -
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|总计|-|-|-|-|8,950.46|23,655.41|-14,704.95|-|-|
广东长青（集团）股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第2744号广东长青（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的公司及合并资产负债表，2016年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月25日出具了众会字（2017）第2742号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，长青集团管理当局编制了后附的截至2016年12月31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长青集团管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与长青集团 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长青集团实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度长青集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长青集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：广东长青（集团）股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙立倩
中国注册会计师 洪雪砚
中国，上海 2017年3月29日