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广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-72广东海印集团股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年8月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,184,138,410股为基数，向全体股东每10股送红股8股，派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.50元；持
广东海印集团股份有限公司公告（2015）股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,184,138,410股，分红后总股本增至2,249,862,979股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月27日，除权除息日为：2015年8月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****541|广州海印实业集团有限公司|
|2|08*****227|新余兴和投资管理中心（有限合伙）|

广东海印集团股份有限公司公告（2015）五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年8月28日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新|||其||||
||数量|比例||送股|公积金转股||小计|数量|比例|
||||股|||他||||
|一、有限售||||||||||
||204,943,370|17.31%||163,954,696|20,494,337||184,449,033|389,392,403|17.31%|
|条件股份||||||||||
|其他内资||||||||||
||204,943,370|17.31%||163,954,696|20,494,337||184,449,033|389,392,403|17.31%|
|持股||||||||||
|其中：境内||||||||||
||204,939,620|17.31%||163,951,696|20,493,962||184,445,658|389,385,278|17.31%|
|法人持股||||||||||
|高管股|3,750|0.00%||3,000|375||3,375|7,125|0.00%|
|二、无限售||||||||||
||979,195,040|82.69%||783,356,032|97,919,504||881,275,536|1,860,470,576|82.69%|
|条件股份||||||||||
|人民币普||||||||||
||979,195,040|82.69%||783,356,032|97,919,504||881,275,536|1,860,470,576|82.69%|
|通股||||||||||
|三、股份总||||||||||
||1,184,138,410|100.00%||947,310,728|118,413,841||1,065,724,569|2,249,862,979|100.00%|
|数||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,249,862,979股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.04元。
八、咨询机构：
咨询地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部咨询联系人：潘尉、陈雷
咨询电话：020-28828222 传真电话：020-28828899-8222
广东海印集团股份有限公司公告（2015）特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-007安泰科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2019年2月25日以书面形式发出，据此通知，会议于 2019年 3月 7日以现场及通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
1、《安泰科技2018年度总裁工作报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2018年度财务决算报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2018年年度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2018年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2018年度内部控制评价报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至 2018年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
6、《安泰科技2018年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
7、《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案需经公司股东大会审议通过。
8、《安泰科技关于 2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：经审核，此次 2019年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2019年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会 2019年 3月 11日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律法规的相关规定，方案合理，切实可行，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东、实际控制人李建湘参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避了对相关议案的表决，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法有效。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准文件后根据申购报价情况确定。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。李建湘不参与询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投
资者以相同价格认购，认购价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司与李建湘先生签署的附条件生效的《广东和胜工业铝材股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票认购协议》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。”
二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》后认为：公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，公司前次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承
诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，
公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见之签字页]
独立董事签名：
郑云鹰 张红 杨中硕
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-091
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第三次会议于 2018年 8月 17日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年8月6日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司签订租赁物件回购协议提供差额补足的议案》
为满足公司战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰合众科技有限公司项目需要，公司为其提供差额补足，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司签订租赁物件回购协议提供差额补足的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 3,000万元，期限2年。公司董事会授权管理层具体实施上述事项并签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 9月 5日（星期三）下午 3点在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年8月17日
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-028
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 24,300,000股（占公司总股本比例5.0159%）的公司股东刘屹女士自本公告发布之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过8,500,00 0股（占本公司总股本比例1.7545%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一刘屹女士的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：刘屹。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
刘屹 24,300,000 5.0159%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例（%）刘屹 8,500,000 1.7545%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，刘屹女士减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，刘屹女士减持股份的总数不超过公司总股本的
2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）刘屹女士拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、刘屹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，刘屹女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、刘屹女士、邓志刚先生等 8人为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至本公告发布之日，9位一致行动人合计持有公司股份 147,633,747股，占公司总股本比例为30.4740%,为公司实际控制人。如本次减持计划最大限度实施后，公司实际控制人持股比例将低于30%，但不会导致公司控制权发生变
化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告刘屹女士出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-09
江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2016年10月9日接到控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分别发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-30、2016-31）。经公司申请，公司股票于2016年10月31日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月10日、2017年1月17日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-33）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-34）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-35）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-42、2016-43、2016-45、2016-48）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-49）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-51、2016-57、2016-61）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-3）《关于重大资产重组停牌的进展公告》2017-5）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-17沈阳惠天热电股份有限公司关于为
全资子公司 2017年度贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）在2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止期间内的贷款提供担保，总额度不超过 13亿元，在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。上述担保额度占公司经审计的2016年末归属于母公司净资产87.21%、占总资产26.58%。
（二）审批程序
上述担保事项已经2017年4月25日第八届董事会第三次会议以《关于为全资子公司 2017年度贷款提供担保的议案》审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定，需提请公司2016年度股东大会表决通过后实施，关于2016年度股东大会的召开事宜详见公司于2016年4月27日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、被担保人简介
（一）被担保人基本情况
公司名称：沈阳市第二热力供暖公司
成立日期：1997年5月16日
注册地点：沈阳市沈河区热闹路47号
法定代表人：刘诚
注册资本：521万元人民币
主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；
供暖设施租凭。
与公司关系：为本公司全资子公司
2016年度主要财务指标（已经审计)：
2016年末，资产总额：195,783.89万元；负债总额：155,690.74万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：40,093.15万元。2016年度，营业收入：85,607.59万元；
利润总额：1,092.15万元；净利润：781.49万元。
2017年度第一季度主要财务指标（未经审计）：
2017年 3月 31日，资产总额：188,426.01万元；负债总额：142,506.11万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：45,909.90万元。2017年1-3月，营业收入：50,453.39万元；利润总额：7,585.88万元；净利润：5,641.82万元。
（二）被担保人产权及控制关系
沈阳市国资委
100%
沈阳城市公用集团有限公
司
100%
沈阳供暖集团有限公司
35.10%
沈阳惠天热电股份有限公司
100%
沈阳市第二热力供暖公司
司
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年末，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 74,102.64万元，占公司 2016年末归属于母公司净资产52.57%，其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。
四、其他
为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择银行、担保方式及担保金额，办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。
五、备查文件
公司第八届董事会三次会议决议；
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-083债券代码：112613 债券简称：17蛇口01债券代码：112614 债券简称：17蛇口02招商局蛇口工业区控股股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据概况
（一）上年末净资产金额
截至2016年末，本公司净资产总额为778亿元。
（二）上年末借款余额
截至2016年末，本公司借款余额（不包括集团借款）为597亿元。
（三）2017年11月末的借款余额
截至 2017年 11月末，本公司借款余额（不包括集团借款）为 863亿元。
（四）累计净新增借款金额
2017年 1月 1日至 2017年 11月 30日，本公司累计净新增借款余额为266亿元。
（五）累计净新增借款占上年末净资产的具体比例
2017年 1月 1日至 2017年 11月 30日，本公司累计净新增借款余额占2016年末净资产的34%，超过了20%。
二、借款余额的分类披露
截至2017年11月30日，本公司借款余额分类如下：
（一）短期借款：142亿元；
（二）应付债券：117亿元；
（三）一年内到期的非流动负债：71亿元；
（四）长期借款：516亿元；
（五）可转换债券（分类至其他流动负债）：17亿元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。
截至本报告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
截至2017年11月末数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年12月6日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-135
北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-126）已于2016年8月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长周亚辉先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月22日下午14时
（2）网络投票时间：
2016年8月21日-8月22日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月21日下午15:00至2016年8月22日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座11层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 7人，代表股份 723,429,979股，占上市公司总股份的64.1821％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东5人，代表股份3,224,437股，占公司总股份的0.2861％。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计12人，代表股份726,654,416股，占上市公司总股份的64.4682％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）9人，代表公司有表决权股份数 72,312,284股，占公司股份总数的6.4155％。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意726,632,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 72,290,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对 21,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、邓鹏两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年八月二十二日
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|证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-011|

四川天邑康和通信股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司《2017年年度报告》及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年4月25日
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度要求，我们对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，报告期内严格按规定执行；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了为全资子公司进行担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提请年度股东大会审议。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度,并得到有效执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，有效保护了公司股东的利益。我们认为《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，随着公司规模和业务发展的需要，内控体系要不断完善，特别是要加强控股子公司的内控管理，并严格执行公司内控制度。未来需在内部控制制度的执行方面进一步加强。
四、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真查阅相关法律法规的规定，并询问公司管理层、相关财务人员后，对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，公司募集资金2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预
计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司 2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的审查后，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：
1、公司在2017年度发生的日常关联交易情况符合公司在2016年度股东大会审议通过的相关日常关联交易计划，不存在违规违法的关联交易情况。公司在2017年已发生的日常关联交易情况及履行的程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。公司及公司关联方始终坚持避免关联交易的发生，已发生的日常关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易的定价符合市场公允性。
2、公司全资子公司医惠科技2018年度拟与关联法人发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，有利于公司降低相关采购成本，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司根据实际情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
综上，我们一致同意本次关于2018年度日常关联交易预计事项。
六、关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的独立意见
经对医惠科技实际经营情况的核查，结合天健会计师事务所以及独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的关于业绩承诺完成情况的专项核查报告，我们认为：2017年度医惠科技实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过其做出的业绩承诺，2017年度业绩承诺已经完成。
七、关于公司计提 2017年度资产减值准备的独立意见
经审查，公司2017年度资产减值准备的计提符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2017年度资产减值准备。
八、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司上扬无线提供连带责任担保，符合公司长期发展规划和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动上扬无线经营发展、提高经营效率、降低财务成本。担保期内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。上述担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。
我们同意该担保事项的实施。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事：蔡在法张立民严义林伟2018年4月14日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-030
湖南科创信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：科创信息，证券代码：300730）股票交易价格连续三个交易日内（2018年 6月5日、2018年6月6日、2018年6月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度利润分配实施公告》（公告编号：2018-029），公司 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,945,999股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增 65,062,199股。本次利润分配股权登记日为：2018年 6月 6日，除权除息日为：2018年6月7日。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
近期，公司股票价格波动明显，市盈率较高，现公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
1、收入季节性波动风险
公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验，而公司收入主要以终验报告确认，因此，公司营业收入存在较强的季节性波动风险。
2、市场竞争加剧风险
近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息出台等影响下，智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，原有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域，使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。
针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”的模式具备了资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而能有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场
竞争的措施严重失当，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。
3、经营管理风险
为不断提高公司产品市场占有率，公司将不断增加分支机构及人员数量，并通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战。为此，公司充分考虑设置事业群架构，加强管控，并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制，避免管理风险。
4、机器视觉应用拓展风险
公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限，且国内玻璃行业产能过剩，该领域未来市场空间存在较大不确定性。
目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展，但由于相关领域及行业进入时间较短，需要投入的资源较多，公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。
5、核心人才流失的风险
近年来，公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度，塑造富有凝聚力与向心力的企业文化，灵活的岗位设置，改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。
但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，行业内对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。
公司相关风险提示详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-025）中的具体内容。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法
规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-34江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年8月18日（星期四）开市起停牌，并于2016年8月18日披露了《重大事项停牌公告》、2016年8月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组程序，并于2016年9月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》、2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》、2016年9月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在推进
中，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介
机构也在有序开展审计、评估、法律等相关工作。停牌期间，公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，
每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投
资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-054
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年5月14日10:00在公司会议室召开。公司于2018年5月11日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议《关于增加注册资本并修改<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》公司拟修改《利亚德光电股份有限公司章程》，修改内容详见修改后的《章程修正案》及《利亚德光电股份有限公司章程》。
此议案需提请2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》
同意为上海中天照明成套有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民
币 8,000万元，期限为 1年的综合授信额度提供保证担保。上海中天为公司全资子公司，本次担保风险可控。
《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司全资控股子公司利亚德光电集团系统集成有限公司拟与北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利国创景”）、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德渊投资”）、谭连起、赵胜欢、林松、芦丽丹、郭彦霞共同出资设立北京利亚德智能科技有限公司。根据相关规定，李军先生、谭连起先生作为公司董事，赵胜欢先生作为公司监事会主席，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易构成关联交易，独立董事对该相关事项的发表了事前认可意见和独立意见，同意公司本次投资事项。
《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
此议案需提请2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，上述投资构成关联交易，关联董事李军先生、谭连起先生回避表决，本议案获得通过。
四、审议《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年6月4日（星期一）下午2：00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-股-004航天科技控股集团股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
1.会议召开时间
现场会议时间：2019年 12月 20日（周五）14:30
网络投票时间：2019年 12月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 20日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月20日9:15至2019年 12月 20日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2019年 12月 17日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1号院 1号楼航天海鹰科技大厦16层第一会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13名,代表股份 174,934,192股，占公司有表决权股份总数的28.4821%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数 174,189,342股，占公司有表决权股份总数28.3608%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份数 744,850股，占公司有表决权股份总数的0.1213%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 11名，代表股份数 2,741,586股，占公司股份总数的0.4464%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票174,931,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对票 3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃
权票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,738,486股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8869%；反对票 3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于调整控股子公司 IEE公司 2019年度金融衍生品交易额度的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票174,916,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%；反对票 18,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,723,436股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3380%；反对票 18,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6620%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 2,719,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1994%；反对票 3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1131%；弃权票 18,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6876%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,719,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1994%；反对票 3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%；
弃权票 18,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6876%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 68,535,049股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 103,657,557股）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、王凤
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015—101多氟多化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次议案需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会议案采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月6日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2015年8月5日-2015年8月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|18|56,941,020|24.64|
|网络参会|0|0|0|
|合计|18|56,941,020|24.64|

其中：参加本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份 8,200,500股，占公司总股本的3.55%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
以特别决议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为56,941,020股。
同意56,941,020股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票为0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意8,200,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苍穹律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、多氟多化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、河南苍穹律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-088朗源股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司《2015年第三季度报告》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日