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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-099湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到公司监事郑国胜先生、彭勋德先生、黄盛秋先生提交的书面辞职报告，公司监事郑国胜先生、彭勋德先生、黄盛秋先生因个人原因申请辞去公司监事职务。由于郑国胜先生、彭勋德先生、黄盛秋先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，郑国胜先生、彭勋德先生、黄盛秋先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
郑国胜先生辞去监事职务后还任公司研究二所所长、湖南天合生物技术有限公司监事、湖南宏灏基因生物科技有限公司监事、湖南千山磁谷医疗科技有限公司监事、湖南千山慢病健康管理有限公司监事、湖南千海医疗科技研究院有限公司监事、广东千山医疗器械科技有限公司监事。彭勋德先生辞去监事职务后还任公司研究一所所长、湖南宏灏基因生物科技有限公司董事、上海申友生物技术有限责任公司监事、湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南千山投资有限公司监事，黄盛秋先生辞去监事职务后还任公司研究三所副所长。
公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意增补管新和先生、龚新文先生、曾艳女士为公司第五届监事会监事，任期与本届监事会相同，并同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
管新和先生、龚新文先生、曾艳女士简历见附件。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十日
附件：
个人简历
1、管新和先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，曾任公司生产供应部副部长，现任公司生产供应部部长。
管新和先生持有公司0.79%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未被列入过中华人民共和国法院失信被执行人名单。
2、龚新文先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，自2005年至今担任公司办公室主任、人力资源部部长。
龚新文先生持有公司2500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未被列入过中华人民共和国法院失信被执行人名单。
3、曾艳女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，曾任公司办公室副主任，现任湖南千山慢病健康管理有限公司副总经理。
曾艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,未被列入过中华人民共和国法院失信被执行人名单。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-072
广发证券股份有限公司
2019年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2019年9月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年9月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年9月||2019年1-9月||2019年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|830,791,008.71|307,793,188.20|9,907,217,984.52|4,008,208,913.15|80,339,668,398.09|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|93,094,255.55|36,037,516.70|1,176,064,119.02|635,004,169.88|5,383,912,142.21|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年十月十五日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-045
武汉力源信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况
公司2019年3月26日召开的第四届董事会第四次会议和2019年4月17日召开的2018年年度股东大会均审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币65,925.3404万元。
变更后：公司注册资本为人民币65,635.9704万元。
同时根据以上变更修改了《公司章程》相应条款。
二、完成工商变更登记手续
公司于2019年4月24日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5号
法定代表人：赵马克
注册资本： 656,359,704元人民币整
成立时间：2001年08月 09日
营业期限：2001年08月 09日至2111年12月15日
经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电），集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第九届董事会2019年第三次临时会议审议的相关关联交易发表如下事前审核意见：
一、公司及公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司、上海新大洲投资有限公司与关联人陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）拟共同为公司的全资子公司宁波恒阳向华夏银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保的关联交易事项。
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司上述关联交易事项是关联人陈阳友先生、恒阳牛业为我公司的全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保，且未收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
二、本公司拟延长合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司财务资助还款期的关联交易事项。
1）公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2）我们认为公司上述关联交易事项的资金占用费参照同期银行利率执行，定价公允，符合当前的市场情况。该公司因项目建设不达预期，目前尚不具备还款能力，未在约定期限内归还本公司提供的借款。经双方协商，该公司拟通过处置资产获得资金后偿还本公司的借款，本公司同意对其提供的财务资助延长还款期限，自2019年1月1日起，每六个月的最后一个月归还欠款总额的六分之一，三年内还清财务资助本金。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-043
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2015年6月30日（星期二）下午开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital为参股子公司 Minera Exar提供 2019年度财务资助额度暨关联交易的独立意见
赣锋国际本次与美洲锂业按各自持股比例通过参股子公司 Exar Capital为参股子公司 Minera Exar提供 2019年度财务资助，是为了帮助推动 Minera Exar位于阿根廷 Jujuy省的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于独立判断，我们同意赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital为参股子公司 Minera Exar提供 2019年度财务资助额度并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用自有资金投资理财产品的独立意见
公司及下属子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公
司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进行投资理财。
三、关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在确保不影响公司募集资金项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目投资建设和募集资金使用，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
四、关于变更公司经营范围及修订公司章程的独立意见
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》中部分相关内容进行修订，我们认为董事会本次修订章程的内容符合相关法律法规，决策程序符合相关规定，我们对变更公司经营范围及修订公司章程的事项发表同意的意见。
五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的独立意见
我们认为董事会本次对《董事会审计委员会工作细则》进行修订的内容符合相关法律法规，决策程序符合相关规定，我们对修订《董事会审计委员会工作细则》事项发表同意的意见。
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘 骏 黄斯颖
2019年3月7日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－050银基烯碳新材料股份有限公司关于收到
中国证监会辽宁监管局对公司出具警示函措施的决定
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）出具的《关于对银基烯碳新材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]7号），现将主要内容公告如下：
经查，我局发现你公司及其子公司在信息披露等方面存在以下问题：
一、未按规定披露对外投资事项
2015年10月8日，你公司子公司北京银新投资有限公司（以下简称北京银新）与天津银瑞万通资产管理有限公司（以下简称银瑞万通）签订《烯碳碳汇融资租赁公司合作备忘录》（以下简称《合作备忘录》），约定双方拟共同设立碳汇租赁有限公司，北京银新需在2015年内到位首期资金作为合作保障。2015年11月10日，银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称烯碳新材）与恒荣（香港）有限公司（以下简称香港恒荣）、银瑞万通三方在天津签订《西华碳汇融资租赁（天津）有限公司合同》（以下简称《西华碳汇合同》），共同设立西华碳汇融资租赁（天津）有限公司，约定烯碳新材认缴出资1.8亿元。2015年12月30日，北京银新支付1.2亿元投资款。2016年4月26日，公司收回上述投资款。上述对外投资合同（与专业投资机构合作投资），金额达1.8亿元，占你公司2014年经审计净资产的12.5%，未履行相关程序，也未按规定进行信息披露。上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）9.2和《上市公司信息披露管理办法》第三十条和第三十三条相关规定。
二、未按规定披露对外借款事项
2016年4月26日，北京银新与盘锦中跃光电科技有限公司（以下简称中跃光电）签订《借款协议》。《借款协议》约定：北京银新于2016年4月26日将3.85亿元资金提供给中跃光电。当日，北京银新支付了3.85亿元借款。同日，北京银新、中跃光电及盘锦中跃投资有限公司（以下简称中跃投资）签订《担保合同》。《担保合同》约定，中跃投资对上述借款承担连带责任保证。2016年5月18日，公司收回上述借款本金和利息。
上述对外借款合同（提供财务资助），金额达3.85亿元，占你公司2014年经审计净资产的26%，未履行相关程序，也未按规定进行信息披露。上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）9.2和《上市公司信息披露管理办法》第三十条和第三十三条相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并将相关违规记录记入诚信档案。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司2016年7月18日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017-03四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司股票于2016年7月7日开市起继续停牌。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
2016年12月23日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等与本次重大资产重组有关的文件；
2017年1月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
2017年1月5日，公司收到了深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第1号）（以下简称“《问询函》”）。公司正积极组织有关人员及本次交易各中介机构就问询函所列问题进行认真讨论，逐项落实并积极补充答复，公司股票具体复牌时间待公司完成问询函回复后另行公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
德艺文化创意集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》等有关规定，认真地履行了监事会职能，对公司相关情况进行监督。
现将 2016年度公司监事会工作报告如下：
一、2016年公司监事会工作情况
2016年度，公司监事会共召开了 4次会议，全体监事均出席了现场会议，具体会议召开情况如下：
1、2016年 2月 20日，第二届监事会第五次会议审议通过了《本次公开
发行股票前滚存利润分配方案》、《公司上市后股东未来五年分红回报规划》、《关于最近三年财务会计报告的议案》等 3项议案。
2、2016年 3月 21日，第二届监事会第六次会议审议通过了《2015年年
度监事会工作报告》、《2015年年度财务决算报告》、《2015年年度利润分配预
案》等 3项议案。
3、2016年 8月 24日，第二届监事会第七次会议审议通过了《2016年半
年度利润分配预案》、《关于公司申请 3000万元授信额度并提供抵押担保的议
案》、《关于关联方为公司申请 3000万元授信额度提供担保的议案》等 3项议
案。
4、2016年 12月 26日，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司申请海外营销网络建设项目备案续期的议案》、《关于与许美珍关联交易事
项的议案》等 2项议案。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
在 2016年度，公司监事会依照《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、
公司的内部制度及聘任的内审负责人进行了监督和检查，全体监事认为：公
司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，并按照《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，公
司董事、总经理及其他高管人员履行职务时能尽到忠实勤勉义务，没有发现
存在违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的情形或损害公司
及股东利益的行为。
三、监事会对检查财务情况的意见
在 2016年度，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为公司
财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客
观公正，公司 2016年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
四、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公
司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。
公司 2016年度内部控制的自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
五、公司监事会 2017年度工作计划
2017年系公司成为上市公司的元年，相关的法人治理结构和管理制度还
要进一步完善，并按照上市公司的要求进行规范运作。2017年，监事会将继
续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，本
着对全体股东负责的精神，认真履行职责，列席公司董事会，并对董事会决
议、决策程序的合法合规性进行监督，认真审核董事会编制的定期报告，检
查公司财务，监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对于任何
违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》或者股东大会决议的情
形予以纠正。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，就永东股份使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过 17,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过17,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
（三）投资品种和期限
自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。闲置自有资金不得投资于《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
（四）资金来源
上述拟用来购买理财产品的人民币17,000万元资金为公司闲置自有资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
通过实施理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司运用闲置自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，在保障公司正常经营资金需求的要求下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、履行程序
2016年3月22日，公司召开了第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司运用自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种的理财产品，在保障公司正常经营资金需求的要求下实施，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。独立董事同意公司使用不超过人民币17000万元的自有闲置资金购买理财产品。
六、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，本保荐机构查阅了本次使用闲置自有资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经永东股份第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置自有资金购买理财的投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品。
综上所述，本保荐机构同意公司在保障正常经营资金需求的要求下，滚动使用金额不超过17,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔学良
陈亚东
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-011融钰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2017年1月20日（星期五）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 37,000股，占上市公司总股份的0.0044％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 37,000股，占上市公司总股份的0.0044％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公
司总股份的0.0004％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》；
总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》；
总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《融钰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券简称：华泽钴镍 证券代码：000693 公告编号：2015-105
成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）交易价格于 2015年 11月 26日、11月 27日、11月 30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，现就有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司实际控制人王辉女士、王涛先生函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年十二月一日
苏州安洁科技股份有限公司 关于举行2017年度报告网上说明会的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-028
苏州安洁科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月20日（星期五）下午15：00－17：00在全景网举办2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监施周祥先生、独立董事赵鹤鸣先生、保荐代表人雷晓凤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
广东超华科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（邓磊）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人于2015年11月11日被聘任为公司第四届董事会独立董事，2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2015年度的董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|邓磊|1|0|1|0|0|否|

2、出席2015年度的股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|邓磊|0|1|0|0|0|否|

备注：本人作为独立董事候选人列席了2015年第一次临时股东大会。
3、提出异议情况
本人对 2015年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情
形。公司 2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2015-12-28|第四届董事会第十七次会议|《关于房屋租赁暨关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2015年度在任期间，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、薪酬考核工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，在 2015年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，在2015年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加审计委员会1次会议，对公司内部审计计划、审计部日常审计及专项审计等事项进行了审议。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，在2015年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2015年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
报告期内，本人参与了公司组织的“2015年国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动”等内部培训，培训内容涉及内幕交易防控，董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖股票最新规范解读等方面。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
电子邮箱：13902941999@139.com
以上是本人邓磊在2015年度履行职责情况汇报。
2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：邓磊
二○一六年二月二十三日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-093山东联创节能新材料股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-095北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年12月11日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，并于 2018年 12月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、《关于2018年10月计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018年 10月资产减值准备 704,603,093.02元，对公司 2018年 10月 31日利润总额的影响金额为704,603,093.02元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2018年 10月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于全资孙公司以部分资产抵偿对上市公司债务的议案》
经审议，董事会同意公司与公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限
公司（以下简称“广东蓝火”）及广东蓝火全资子公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）签订《抵债协议》，参照截至2018年10月31日喀什蓝火部分存货、应收款项、预付款项的评估值，将喀什蓝火部分存货、应收款项、预付款项作价 26,115.45万元抵偿其截至协议签署日所欠上市公司债务 26,115.45万元，将喀什蓝火对广东蓝火的 2,127.41万元往来款债权抵偿其截至协议签署日所欠上市公司债务2,127.41万元。相关资产抵债完成后，喀什蓝火对上市公司及其关联方的净债务为11,338.65万元。
本次以资抵债的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于全资子公司出售资产的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司广东蓝火将其所持有的北京蓝火100%股权与喀什蓝火剥离以部分存货、应收款项、预付款项等资产偿还上市公司及其关联方债务后的100%股权转让给南京大道行知文化传媒有限公司（以下简称“大道行知”）。
以审计、评估基准日，评估机构对喀什蓝火整体所做的资产评估结果作为喀什蓝火定价依据，确定本次喀什蓝火100%股权转让对价为人民币 400.00万元；
评估机构对北京蓝火整体所做的资产评估结果作为北京蓝火定价依据，确定本次北京蓝火100%股权转让对价为人民币 10.00万元，即喀什蓝火和北京蓝火的股权转让对价合计人民币 410.00万元。本次转让后，广东蓝火将不再持有喀什蓝火与北京蓝火的股权。
根据上市公司、广东蓝火与喀什蓝火签订的《抵债协议》，喀什蓝火以其对广东蓝火的债权及部分抵债资产向上市公司及其关联方进行统一抵消后，喀什蓝火对上市公司及其关联方的净债务为 11,338.65万元。大道行知同意在受让股权之同时代目标公司承担其向上市公司及其关联方的全部净债务，即除向广东蓝火支付股权转让价款外，大道行知还应代目标公司向上市公司及其关联方支付合计金额人民币11,338.65万元的承债款项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发
表同意的独立意见。董事会授权管理层办理本次全资子公司出售资产相关事宜。
相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）069号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司为东乌珠穆沁旗美化和绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）的中标人。
公司已于 2018年 5月 10日披露了《关于东乌珠穆沁旗美化和绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目中标公告》（公告编号： 2018-065号）。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：东乌珠穆沁旗美化和绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目；
2、项目招标人：东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局；
3、项目合作期：12年（建设期 2年，运营期 10年）；
4、中标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；
5、项目回报机制：政府付费。
二、交易对手方介绍
东乌珠穆沁旗地处内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部，大兴安岭西麓与蒙古国交界。全旗户籍人口 7.07万人，其中蒙古族人口 4.56万人，占总人口的64.5%。2013年-2017年，五年来地区生产总值达到 104亿元，年均增长12.8%，地区生产总值跨上百亿元台阶、人均生产总值实现翻番。一般公共预算收入达到 5.76亿元，财政收入结构和质量不断优化提升。（以上信息来源：东乌珠穆沁旗人民政府官网
http://www.dwq.gov.cn/）
公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。2015年至 2017年最近三个会计年度，公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局未发生过类似业务。
三、项目履行对公司的影响
1、本项目新建工程建筑安装工程费为 17,726.04万元，占公司 2017年度经审计营业收入 55.79亿元的3.18%，项目的履行不影响公司业务的独立性。若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十四日
中核科技第六届董事会第十次会议中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事关于董事变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，在审阅有关议案及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司董事变更的事项，发表如下独立意见：
由于公司董事夏涛先生、马晓宇女士申请辞去公司董事职务，董事会提名李鸿博先生、雷英俊先生、于瑾珲女士为第六届董事会董事候选人。我们认为：
1、经审李鸿博先生、雷英俊先生、于瑾珲女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、经了解李鸿博先生、雷英俊先生、于瑾珲女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为李鸿博先生、雷英俊先生、于瑾珲女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。
3、一致同意董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意将该议案提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二〇一七年四月二十七日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014-050广东金莱特电器股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|301,616,033.35|299,958,891.98|0.55%|
|营业利润|24,776,590.21|24,793,640.13|-0.07%|
|利润总额|27,715,125.60|24,976,206.67|10.97%|
|所得税费用|4,051,020.64|3,768,091.35|7.51%|
|归属于上市公司所有者的净利润|23,664,104.96|21,208,115.32|11.58%|
|扣除非经常性损益后的净利润|21,166,349.88|21,052,933.76|0.54%|
|基本每股收益(元/股)|0.2589|0.303|-14.55%|
|扣除非经常性损益后每股净收益|0.2316|0.3008|-23.00%|
|加权平均净资产收益率|4.07%|6.62%|-2.55%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|743,423,956.82|601,140,333.22|23.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|603,005,483.13|350,318,208.25|72.13%|
|股本|93,350,000.00|70,000,000.00|33.36%|

归属于上市公司股东的每股净资
产 6.46 5.00 29.20%二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业收入 301,616,033.35元，比上年同期增长了0.55%；营业利润 24,776,590.21元，比上年同期下降了0.07%；归属于上市公司所有者的净利润 23,664,104.96元，比上年同期增长了11.58%；扣除非经常性损益后的净利润21,166,349.88元，比上年同期上升增长了0.54%。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产 743,423,956.82元，比年初增长了23.67%；归属于上市公司股东的所有者权益 603,005,483.13元，比年初增长了72.13%，主要原因系公司于 2014年 1月采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）2,335.00万股，发行价格为每股13.38元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币266,363,169.92元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2014年 4月 28日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2014年第一季度报告全文》的业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，2014年半年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
责人冷姝娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014年 7月 28日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－031马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2015年 7月 21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030），公司股票自2015年7月21日开市起因筹划重大资产重组事项继续停牌。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于对第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第八次会议审议的的相关事项发表如下独立意见：
一、关于共同发起设立并购基金暨关联交易的独立意见
经审阅相关资料，公司拟使用自有资金人民币 4900万元与上海尚阳投资管理有限公司及北京华璐国际投资管理有限公司联合发起设立华尚国际投资管理中心（有限合伙）（暂定名），有利于公司加快在高端制造产业领域扩张和整合，有利于进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。
我们作为公司独立董事同意公司本次对外投资发起设立并购基金暨关联交易事项。
二、关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保的独立意见
经审阅相关资料：上海庞丰交通设备科技有限公司为本公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，同意公司为上海庞丰交通设备科技有限公司提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）贷款的担保。
独立董事： 刘莹、李亚、付国章
江西华伍制动器股份有限公司2014年12月26日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-05泰尔重工股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）原预约将于 2018年 4月 16日披露2017年年度报告，于2018年4月24日披露2018年第一季度报告。因公司在 2017年分别收购了深圳市众迈科技有限公司和安徽燊泰智能设备有限公司，年报编制准备工作量加大。截至目前，公司年报编制工作尚未完成，预计无法按照原预约时间披露 2017年年度报告。为确保 2017年年度报告及 2018年第一季度报告质量，经公司申请，公司2017年年度报告及2018年第一季度报告披露时间变更为2018年4月26日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-058成都天兴仪表股份有限公司 2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至9月30日
2.预计的业绩：√亏损
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扭亏为盈
□
同向上升
□
同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期||上年同期||
||2016年1-9月|2016年7-9月|2015年 1-9月|2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：650万元至700万元|亏损：486万元至536万元|亏损768.18万元|亏损284.72万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0430元至 0.0463 元|亏损：约 0.0321元至0.0354元|亏损0.0508元|亏损0.0188元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
三季度为汽车行业淡季以及公司搬迁当期销售收入减少，导致公司三季度亏损额较去年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2016年第三季度报告为准。本公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网以及《中国证券报》和《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二0一六年十月十三日