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金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-044金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年7月28日，公司使用闲置募集资金2,500万元和自有资金2,500万元，合计5,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（以下简称“交通银行协议”）。
同日，公司使用闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（以下简称“兴业银行协议”）。
现就公司购买上述理财产品相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
（一）购买交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品
1、产品名称：蕴通财富·日增利34天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告5、投资预期收益率：5.000%；
6、产品计划销售期：2014年7月28日-2014年7月28日17:30；
7、投资起始日：2014年7月29日；
8、投资到期日：2014年9月1日；
9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到账日为2014年9月1日；
10、公司认购金额：5,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金及自有资金；
12、公司本次出资闲置募集资金 2,500万元和自有资金2,500万元，共计人民币 5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.08%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（二）购买“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年7月28日；
5、产品起息日：2014年7月28日；
6、产品到期日：2014年8月27日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：4,500万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币 4,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产 240,233.01万元的1.87%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行、兴业银行无关联关系；
2、截至2014年7月29日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额26,300万元（含本次金额合计9,500万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的10.95%。
五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）085号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司
成立合资公司的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2016年1月25日发布公告，公司子公司FrontageLaboratories，Inc.（以下简称“方达医药”）拟与浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）签署《关于成立合资公司意向书》，双方拟以现金方式出资设立美国FJ公司，其中，方达医药出资98万美金，占美国FJ公司49%股权，九洲药业出资102万美金，占美国FJ公司51%的股权。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（2016）005号《关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司拟成立合资公司的公告》和（2016）069号《关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司成立合资公司的进展公告》。
二、进展情况
公司于近日收到通知，合资公司FJ Pharma,LLC已经美国宾夕法尼亚州有关政府部门批准，办理完成相关注册手续，注册证明文件的具体内容如下：
1、公司名称：FJ Pharma, LLC
2、注册号：6417569
3、公司注册地点：700 Pennsylvania Drive,Exton PA 19341
4、注册资本：200万美元
5、注册日期：2016年6月10日
6、经营范围：医药研发
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
芜湖长信科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过120,785.48万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目|79,420|79,420|
|2|中小尺寸触控显示一体化项目|41,365.48|41,365.48|
|合计||120,785.48|120,785.48|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
二、本次非公开发行的背景
近年来，触控屏在消费类电子产品的应用越来越广泛。触控屏在如手机、媒体播放器与导航仪等智能移动终端装置，普及程度快速增长，在接下来几年，我们可以看到触控屏在较大尺寸应用如一体机电脑、超级笔记本电脑、平板电脑、教育与培训、工控、医疗医器、汽车电子等方面将会有爆发性的增长。触控屏已成为数百亿美元的产业，而且仍处于高速成长中。
显示行业是一个技术持续进步的行业。从TN、STN到 TFT和AMOLED，显示行业不断向着更清晰、更大、更薄、更柔性发展。显示的传统功能是用于传递图像信息，但是显示加入触控之后，丰富了显示器件的功能，成为人机互动的平台。尤其是近年来互联网技术的快速发展和普及，触控显示终端已经成为人们获取信息的主要窗口，改变着人们的传统生活和人际交流的方式，成为现代人们生活中不可缺少的手段。在耐用消费品领域，触控显示已经广泛用于汽车电子、家用电器、办公用品等领域，在工控、仪器仪表等方面也有着越来越广泛的应用，
其未来应用范围还将进一步拓宽。
触摸显示作为消费性电子产品，随着移动互联网蓬勃发展，对于信息移动终端产品大屏幕、轻薄化的要求越来越成为趋势，触控和显示越来越成为不可分割的整体。触摸屏和显示屏、InCell/OnCell触控显示屏和保护盖板的全贴合将是未来触控显示领域重要发展方向之一，它不仅提高了显示屏的显示效果，而且实现了轻薄化的要求，同时又增加了触控显示屏的强度。
由于全贴合能明显提高显示效果，减少触控显示屏的厚度，消费者的体验会明显增强，国际一线品牌、部分国内大品牌率先采用了全贴合的触控显示屏。预计2015年以后，全贴合会成为中高端品牌的标配，毫无疑问，触控与显示器件的全贴合是未来发展的主要方向。
三、本次募集资金投资项目基本情况
（一）中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目
1、建设地点
芜湖市经济技术开发区“长信科技工业园”。
2、建设内容和规模
本项目在公司已有的 OGS触控屏sensor、TFT显示屏薄化和触摸屏模组的基础上，针对轻薄型触控显示一体化产品的要求，扩大 TFT显示器薄化规模和新建触摸显示模组全贴合生产线、新建TFT显示器 OnCell、柔性触控Sensor以及中大尺寸LCM模组和相应的辅助配套设施。
项目达产后形成年产500万片（以10英寸计）中大尺寸轻薄型触控显示一体化模组的生产能力。
3、投资规模和资金筹措方案
本项目总投资为 79,420万元，其中建设投资 69,360万元，铺底流动资金10,060万元。资金来源为本次非公开发行股票募集资金。
4、经济效益评价结论
本项目建设期为2年，项目投产后，预计年销售收入150,000万元、税后利润14,149万元，投资回收期4.21年（不含建设期），经济效益较好。
（二）中小尺寸触控显示一体化项目
1、建设地点
本项目拟由公司之子公司赣州市德普特科技有限公司实施，建设地点为赣州
市南康区。
2、建设内容和规模
本项目在公司已有的触摸屏、显示屏模组的基础上，针对中小尺寸触控显示一体化产品的要求，新建中小尺寸触控显示一体化全贴合生产线，以及相应的配套设施。
项目达产后形成年产1,500万片（4-10寸）中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力。
3、投资规模和资金筹措方案
本项目总投资为41,365.48万元，其中建设投资32,640万元，铺底流动资金8,725.48万元。资金来源为本次非公开发行股票募集资金。
4、经济效益评价结论
本项目建设期为2年，项目投产后，预计年销售收入124,500万元、税后利润8,855.68万元，投资回收期3.96年（不含建设期），经济效益较好。
四、本次募集资金投资项目发展前景
轻薄型触控显示一体化产品是新型平板显示产品的重要元器件，本项目是集电子、材料、光学、自动化控制等技术综合运用的项目，是符合国家鼓励投资的产业项目。属于国家“十二五”规划中重点发展战略性新兴产业，是安徽省重点培育的战略性新兴产业，也符合国家《外商投资产业指导目录》（2011年修订）中鼓励外商投资产业目录。
本项目具有良好的建设条件、先进的设备和可靠的技术工艺，市场空间大，同时本项目是公司现有产品产业链自然延伸，导入期短、见效快。本项目建成后，有利于提高我国高档次触控显示产品配套能力，可提高国内企业电子信息材料竞争能力，具有良好的经济效益和社会效益。
五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，公司将实现产品产业链自然延伸，并覆盖一体化触摸屏大、中、小各尺寸，丰富产品类别，优化产品结构，提升公司盈利水平及竞争能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时降低资产负债率，促进公司的稳健经营，增强抵御财务风险的能力。
六、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-052
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月18日收到公司独立董事周佰修先生的书面辞职报告。根据中央关于党政领导干部退休后不得在经济组织任职的规定，周佰修先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后周佰修先生将不再担任公司任何职务。
由于周佰修先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周佰修先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在此期间，周佰修先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
周佰修先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，提高公司规范运作水平，维护中小股东合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对周佰修先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年11月25日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-112当代东方投资股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就重大资产重组等近期投资者关注的事项与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就重大资产重组等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年 8月9日（星期四）15:00-16:00
2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。
3、召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司董事长彭志宏先生、财务总监孙永强先生、董事会秘书艾雯露女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录 “全景 .路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系方式
联系人：艾雯露、赵雨思
联系电话：010-59407645
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司关于
安徽黄山胶囊股份有限公司持续督导现场培训工作报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“公司”）首次公开发行股票项目持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，成立了黄山胶囊持续督导工作小组。持续督导工作小组于2018年12月24日对黄山胶囊董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
2018年12月24日，保荐代表人高震先生对黄山胶囊的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，公司证券事务部、财务部等相关人员也参加了培训。
（一）本次培训的目的
旨在通过本次培训学习，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（二）本次培训的主要内容、方式
本次培训的内容主要为：《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露备忘录等。
培训方式包括集中授课、自学等。
（三）本次培训工作的机构及培训人员情况
本期培训机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人高震先生担任本期培训工作人员。
（四）本次接受培训的人员
本期接受培训的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员，公司证券事务部、财务部等相关人员。
（五）本次培训对象按规定参与、配合培训工作的情况
本次培训中，培训对象能够积极认真地参与培训，较好地配合保荐机构实施
培训计划所安排的培训内容，使培训工作顺利开展并取得良好效果。
二、培训人员勤勉尽责及培训效果的自我评估结论
培训人员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照本行业公认的业务标准，对黄山胶囊董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，履行了勤勉尽责之职。
通过本次培训，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司持续督导现场培训工作报告》之签章页）
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－007安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2018年1月20日以书面形式发出，会议于2018年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公
司及全资子公司将部分闲置募集资金合计不超过 3.5亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月。
（二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币7.5亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。
（三）、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性，同意公司本次部分募投项目变更实施主体及实施地点。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-042
易食集团股份有限公司
关于公司股权被冻结及解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年8月4日收到控股股东关于其持有的本公司股权被司法冻结及解除冻结的函，主要内容如下：
1、海南省海口市中级人民法院依据（2014）海中院执字第249号执行裁定书，将本公司控股股东海航易控股有限公司（现已更名“大集控股有限公司”）持有的本公司无限售流通股42，847，964股及冻结期间产生的孳息（注：上述股权已全部质押）予以冻结，冻结期限为2年，自2014年7月11日至2016年7月10日止。
2、海南省海口市中级人民法院依据（2014）海中院执字第249-1号执行裁定书，解除了对上述无限售流通股42，847，964股及冻结期间产生的孳息的冻结。
截止目前，公司控股股东持有本公司股份42，847，964股，占公司总股本的17.38%，不存在被司法冻结的情形。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会2014年8月5日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开公司第二届董事会第九次会议，作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司本次董事会审议的《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等相关法律、法规及《中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。同意公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见签字页）
独立董事许亮签字：
（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见签字页）
独立董事王涌签字：
（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见签字页）
独立董事唐林林签字：
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于拟转让海南特玻部分股权的议案
涉及关联交易事项出具的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司提供的《关于拟转让子公司海南
特玻部分股权的议案》，参照相关法律、法规进行了事前审查，了解
了此次拟转让股权涉及对象的关联关系。我们认为公司此次股权转
让将有利于海南特玻摆脱经营困局，以保持公司持续健康发展，符
合公司全体股东利益。我们一致同意将本议案提交董事会审议。根
据《公司章程》，本议案还需提交股东大会审议。
独立董事签字：陈日华、高刚、李伟东
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事提名人声明
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现就提名郭雪萌为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。是
二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。是
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。是
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。是
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。是
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。是
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。是
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。是
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；是
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；是
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；是十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。是
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。是
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。是
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。是
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。是二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。是
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。是二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。是
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。是
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。是
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。是
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。是
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。是
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；是
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；是
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；是
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。是
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。是本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-058宜宾天原集团股份有限公司
关于搬迁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川宜宾临
港经济技术开发区管理委员（以下简称“临港管委会”）于 2016年 3
月 4日签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协
议》（以下简称“整体搬迁补偿协议”）。详见公司于 2016年 3月 7日
披露的《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》（公告编号
2016-011）。
公司已按照整体搬迁补偿协议的约定时间完成了内部可利用资产搬迁，目前市级相关部门正在对内部可利用资产的搬迁进行核实，待核实确认后按照协议支付补偿款。
公司已积极配合内部可利用资产搬迁的核实工作，同时尽最大努力争取早日落实搬迁补偿款的到位。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-004
广东燕塘乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年12月10日、2014年12月11日、2014年12月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
广东燕塘乳业股份有限公司
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于 2014年 12月 5日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）产品质量风险
本公司生产的乳制品与含乳饮料是日常消费品，直接供消费者饮用，产品安全、质量状况关系着消费者的健康。近年来，各级政府部门对食品安全问题日趋重视，不断完善食品监管法律法规。另一方面，社会公众对食品安全、质量问题也日益重视。
虽然本公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和有效的管理制度，产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题，将会导致公司品牌信誉度下降，公司收入和净利润大幅下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形，这将对本公司造成不利影响。
（2）原材料供应不足和价格波动风险
2011年、2012年、2013年以及 2014年 1-6月，直接材料占生产成本比重较高，分别为84.35%、83.52%、84.27%和84.42%。目前，公司通过合作及自有牧场有效满足了公司对原料奶的需求，并在积极通过增建或扩建自有牧场的方式，以实现更有效地保证原料奶的供应；此外，公司还制定了战略采购方案，通过大宗采购主要原料以降低采购成本。但是，如果乳企对原料奶的需求量超出原料奶有效供给量较多，或进口的主要原料受国际市场供需及国内外政府有关进出口政策影响而出现供应不足的情况，公司将面临原材料供应不足的风险。
此外，近年来奶牛养殖成本增加，原料奶采购价格持续上涨；同时，公司使用的优质进口奶粉采购价格因受国际市场因素影响而出现较大波动。如未来主要
广东燕塘乳业股份有限公司
原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或产品价格未能及时上调，将对公司生产经营产生不利影响。
（3）销售区域市场依赖风险
2011年、2012年、2013年以及 2014年 1-6月，公司产品主要销售于广东地区市场，主营业务收入占比分别为99.80%、99.52%、99.85%和99.83%。未来，随着公司销售区域的扩大和外埠市场的进一步扩展，区域销售市场占比较高对公司生产经营业绩稳定性带来的不利影响将进一步降低。但是，区域销售市场占比较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。
（4）销售费用率低于同行业上市公司的风险
乳制品行业属于消费品行业，多种形式的广告宣传和促销活动对于推广公司品牌、促进产品销售十分重要，因此，乳制品企业的销售费用率相对较高。2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月，随着公司营销规模的扩大，公司的销售费用不断增加，分别为 9,391.36万元、11,891.47万元、12,924.86万元和5,947.73万元，占营业收入的比例分别为14.47%、15.36%、14.72%和13.73%。
公司属于地区性区域龙头企业，目前业务区域主要在广东省，公司主要集中在华南地区投放广告并进行促销，销售费用中的广告支出、促销费用等比大部分在全国范围内进行销售的同行业上市公司少。同时，业务区域较为集中也使公司的运输费用、销售人员差旅费用等相对较少。因此，公司销售费用率低于同行业上市公司平均水平。
未来随着公司产能扩张，公司可能需要通过电视、公交、地铁、互联网等平台，提高新开拓市场消费者的产品认知度，以至需要支出更多的广告宣传、促销费用；同时，随着公司业务区域扩张，公司运输成本、销售人员差旅费用等费用也会相应增加；此外，如果未来公司有新产品上市，或推出新的品牌营销活动，公司均需要加大广告宣传力度，提升产品和品牌形象，使广告宣传费用大幅增加。
因此，公司未来面临因销售费用增加、销售费用率提高而使公司盈利能力下降的
广东燕塘乳业股份有限公司
风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-052
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）近年来紧抓国际和国内大型企业跨国业务发展的人才需求及国家“一带一路”战略倡议所带来的业务拓展机会，审慎而积极的推进国际化进程，继设立新加坡、马来西亚、印度、美国、英国分支机构后，又通过设立澳洲分支机构，不断布局海外服务网点。目前海外业务布局发展已初具成效，为适应国内外市场发展需求，进一步提高管理效率，更好的发挥海内外资源联动效应，更好提高海外业务运营效率，公司于 2019年 10月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，具体情况如下：
1、根据公司既定的国际化战略布局，为集中精力加快海外市场的业务发展，原公司总经理GUOXIN先生申请辞去总经理职务改任公司国际业务总裁专门负责海外业务运营。同时，GUOXIN先生仍担任公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司董事会对GUOXIN先生在担任公司总经理工作期间为公司所做工作表示衷心感谢！
2、聘任高勇先生为总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次聘任及工作分工调整有利于上述高级管理人员集中精力，发挥专长、激发个人能效，有利于公司长期发展。
上述高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2019年10月24日
附：GUO XIN先生简历
GUO XIN先生，男，1960年出生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学机械工程学士及系统工程硕士学位。GUO XIN先生现任本公司董事，2011年 4月加入本公司以来，负责公司整体战略发展及中国大陆，香港及印度各分支机构的经营管理，以及亚太、欧洲、美洲市场的拓展。加入本公司前，GUO XIN先生于1997年至1999年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问；2001年至2011年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司Mercer（美世集团）任大中华区总裁、全球高级合伙人。过去 20年间，GUO XIN先生于美、中两国的人力资源和管理咨询行业积累了丰富的经验，成功的为众多著名跨国及本土企业提供全方位的战略咨询服务。
截至本公告披露日，GUO XIN先生通过Career Search and Consulting(HongKong)Limited间接持有公司股份4,155,165股，与公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询没有被列入“失信被执行人”其所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及深交证券交易所等相关法律法规有关董监高所持股份的相关规定予以管理。
附：高勇先生简历
高勇先生，男，1974年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生自公司成立之日起至2014年12月，担任本公司董事、总经理，自2013年9月至今，担任本公司董事长。作为中国专业招聘服务行业的先行者，高勇先生1996年9月创建北京科锐信息（北京翼马前身）从事人力资源服务业务，是国内较早从事人力资源服务的人员，有丰富的行业从业经验，对人力资源服务行业有深刻的理解，是行业领军人物之一。
高勇先生在中国率先提出招聘流程外包（RPO）业务模式，一直以其创新与领先的商业模式而著称。高勇先生被评选为中国人才交流协会高级人才访寻专业委员会副主任；中国对外服务行业协会副会长；北京市人才行业服务协会副会长。高勇先生于2015年度获得《第一资源》杂志“中国HR变革推动者100人”个人奖项；
2015年获亚太人力资源开发和服务博览会组委会颁发的“亚太人力资源服务领军人才奖”；2018年5月获Hroot举办的“2018年大中华区人力资源管理卓越大奖”的“终身成就奖”。
截至本公告日，高勇先生通过北京翼马人力资源有限公司间接持有公司20,637,413股，为公司控股股东及实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询没有被列入“失信被执行人”。
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201803广宇集团股份有限公司
对外担保决策制度
第一条为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条公司应严格控制对外担保风险。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第三条公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下：
（一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上不予提供担保；
（二）公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意且有全体独立董事三分之二以上同意，或股东大会审议通过；
（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201803（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会审议前款第(二)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第五条董事会对外担保的权限为：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期经审计净资产50％的担保；
（二）为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）对股东、实际控制人及其关联方以外对象提供的担保。
董事会对对外担保事项作出决议时，必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，同时经全体独立董事三分之二以上同意。
公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第六条公司必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，及时履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向公司聘请的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第七条担保的日常管理
（一）任何担保均应订书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，并及时通报董事会秘书和财务部门。
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201803（二）公司财务部门为公司担保的日常管理部门，应及时跟踪被担保企业的经济运行情况，并定期向公司总裁报告公司担保的实施情况。
（三）出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况，公司财务部应及时了解被担保人的债务偿还情况，并告知公司董事长、总裁和董事会秘书，由公司在知悉后及时披露相关信息。
（四）公司对外担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、被担保企业应在得知情况后的第一个工作日内向公司财务部、总裁报告情况，必要时总裁可指派有关部门（人员）协助处理。
（五）公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并将追偿情况及时披露。
（六）公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第八条违反担保管理制度的责任：
（一）公司董事、总裁及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司利益造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
（二）公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）公司担保合同的审批决策机构或人员、归口管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具体情况追究责任：
1、在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的；
2、在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
（四）因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法追究相关人员的责任。
第九条公司控股子公司的对外担保，应当比照执行上述规定。
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201803第十条本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”不含本数。
第十一条本制度由公司董事会负责解释；自股东大会通过之日起生效。
广宇集团股份有限公司2018年3月
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-057山东齐星铁塔科技股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2015年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度非公开发行A股股票预案》等2015年度非公开发行股票相关文件。
2、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、2015年7月8日，公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司13,359,749股股份。龙跃投资计划在法律、法规允许的范围内和条件下，自2015年7月8日起在未来6个月内增持公司股份，增持股份数量不低于2084万股、增持股份占总股本的比例不低于5%。
本。本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-032东旭光电科技股份有限公司
八届六十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年5月 8日上午 10:00在公司办公楼会议室召开了第六十二次临时会议，会议通知以电话及文本方式于 2019年 5月 5日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司参与设立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）的议案》（详见同日披露的《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》）
同意公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司（以下简称“北创投基金管理公司”）联合成立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北创申旭投资”），其中公司与北部湾投资集团共同作为北创申旭投资的有限合伙人，公司出资30,000万元，北部湾投资集团出资29,900万元；北创投基金管理公司作为北创申旭投资的普通合伙人出资100万元。北创申旭投资认缴出资总额为人民币60,000万元。
北创申旭投资成立后，认缴出资将全部定向认购广西申龙汽车制造有限公司在北部湾股权交易所备案的可转换公司债券。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
二、审议通过了《关于同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司在广西北部湾股权交易所非公开发行可转换公司债券并为其提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）在广西北部湾股权交易所非公开发行可转换公司债券不超过60,000万元，期限不超过36个月，募集资金全部用于广西申龙日常运营，由公司为其提供债券全额本息连带
责任保证担保。同时公司全资子公司上海申龙客车有限公司以其持有的广西申龙35%股权为广西申龙提供股权质押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于同意控股子公司郴州旭鸿交通运输建设有限公司向中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行申请项目贷款并为其提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
同意控股子公司郴州旭鸿交通运输建设有限公司向中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行申请项目贷款26,200万元，期限不超过15年（含宽限期2年），用于郴州市北湖区农村客运公交化PPP项目建设，由公司为其提供连带责任保证担保。
同时郴州市华顺汽车运输有限公司为公司提供反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会