证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-041四川中光防雷科技股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年8月14日发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2015-038），定于2015年9月1日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会。
一、增补临时提案的基本情况
为提高决策效率，公司控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司于2015年8月18日提请公司董事会将《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》以临时提案的形式提交公司2015年第四次临时股东大会一并审议。
根据公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
人。截至目前，四川中光高技术研究所有限责任公司持有公司股票34,800,000
股，占公司总股本的41.30%。四川中光高技术研究所有限责任公司具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交2015年第四次临时股东大会审议。
二、2015年第四次临时股东大会补充通知如下：
本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知列明的其他审议事项、会议
时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，补充后的股东大会通
知内容如下：
（一）、本次股东大会召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场召开日期和时间：2015年9月1日（星期二）下午15:00。
网络投票日期和时间：2015年8月31日至 2015年9月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日下午15:00至2015年9月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2015年8月26日（星期三）
7．出席对象：
（1）2015年8月26日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股
份有限公司研发楼多功能厅。
（二）、会议审议事项
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|序号|表决事项|
|第1项|《关于 2015年半年度利润分配的议案》|
|第2项|《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》|
|第3项|《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》|
|第4项|《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|

第1、2、3项议案均已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件；第4项议案系2015年第四次临时股东大会增加临时提案，议案具体内容见附件三。
《关于2015年半年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户信息办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户信息、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户信息、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户信息办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2015年8月31日下午17：00之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，联系人：廖术鉴，邮编611731（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年8月31日上午9：00至下午17：00。
3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部。
（四）、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365414；
2、投票简称：“中光投票”；
3、投票时间：2015年9月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
4、在投票当日，“中光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|序号|表决事项|委托价格|

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|总议案|总议案（对本次股东大会的全部议案进行表决）|100.00|
|第1项|《关于 2015年半年度利润分配的议案》|1.00|
|第2项|《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》|2.00|
|第3项|《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》|3.00|
|第4项|《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月31日下午15:00，结束时间为2015年9月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“四川中光防雷科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1．股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2．对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准；
4．如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票
结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
邮箱：IR@zhongguang.com
现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便签到入场。
附件：
2、《授权委托书》；
3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

说明1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年8月31日下午17：00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
附件二：授权委托书
四川中光防雷科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川中光防雷科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|第1项|《关于 2015年半年度利润分配的议案》||||
|第2项|《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》||||
|第3项|《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》||||
|第4项|《关于修改公司章程并帮里工商变更登记的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司审议通过的《2015年半年度利润分配方案》，该议案经股东大会审议批准后，公司需要根据利润分配的实施情况、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。公司董事会将根据公司股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记事宜。
章程修订对比
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|修改前|修改后|
|第六条公司注册资本为人民币8,426.50万元。|公司注册资本为人民币16853万元。|
|第十九条公司股份总数为8,426.50万股,公司发行的全部股份均为普通股。|公司股份总数为16853万股，公司发行的全部股份均为普通股。|

本议案提交股东大会审议。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会