证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）050号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月21日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
2017年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度合并报表中归属于母公司净利润人民币140,651,982.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,372,422.96元，2016年5月派发现金股利47,074,105.90元，年初未分配利润351,391,060.54元，年末可供股东分配的利润481,664,457.61元，资本公积667,092,015.33元。为加快推进公司非公开发行A股股票项目工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司已于2017年5月完成非公开发行A股股票，公司拟在2017年中期对2016年利润进行分配，提出的分配方案如下：公司拟以2017年6月30日股本总数500,176,537股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利50,017,653.70元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本次不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。
四、审议并通过《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》；
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司韩国DreamCIS
Inc（.以下简称“DreamCIS”）因业务发展需要，拟向银行申请办理总金额不超过人民币2,000万元（约300万美元）的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，并向中国银行申请开立融资性保函。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司间接控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于美斯达（上海）医药开发有限公司2016年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所审计，2016年度美斯达净利润69,013,912.87元，2016年度当年实现可供分配利润额为69,013,912.87元，根据《公司法》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%上的，可以不再提取。因此，美斯达未提取法定盈余公积金，加年初未分配利润0元，年末可供股东分配的利润共计69,013,912.87元。
本次利润分配方案为：69,013,912.87元可供股东分配的利润全部予以分配。分配后，美斯达未分配利润结余0元。本次不进行资本公积金转增。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于杭州英放生物科技有限公司2016年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所审计，2016年度杭州英放净利润5,490,544.80元，提取法定盈余公积金549,054.48元，2016年度当年实现可供分配利润额为4,941,490.32元，加年初未分配利润0元，年末可供股东分配的利润共计4,941,490.32元。
本次利润分配方案为：可供股东分配利润4,941,490.32元全部予以现金分配。分配后，
杭州英放未分配利润结余0元。本次不进行资本公积金转增。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举叶小平先生为第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任叶小平先生为公司总经理，聘任曹晓春女士、ZHUANYIN女士、WEN CHEN先生、JUNGAO先生为公司副总经理，聘任JUNGAO（高峻）先生为公司财务负责人，聘任陈岚女士为公司财务总监，聘任曹晓春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
同意由曾苏先生、郑碧筠先生、曹晓春女士组成公司第三届提名委员会，由独立董事曾苏先生担任第三届提名委员会主任委员，提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；
同意由陈智敏女士、曾苏先生、ZhuanYin女士组成公司第三届薪酬与考核委员会，由独立董事陈智敏女士担任第三届薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；
同意由叶小平先生、郑碧筠先生、Song Li先生组成公司第三届战略决策委员会，由
董事长叶小平先生担任第三届战略决策委员会主任委员，战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；
同意由郑碧筠先生、陈智敏女士、叶小平先生、曹晓春女士组成公司第三届审计委员会，由独立董事郑碧筠先生担任第三届审计委员会主任委员，审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任李晓日女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历见附件）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、审议并通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2017年9月8日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第四次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
附件：相关人员简历
叶小平先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999年3月至2005年3月任上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005年3月起任职于本公司，现担任本公司董事长兼总经理。
叶小平先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份134,122,733股，持股比例为26.82%。叶小平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
曹晓春女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。多年从事医药临床的研究和管理工作，1992年8月至1994年8月任职于杭州中美华东制药有限公司，1994年8月至2003年4月任杭州九源基因工程有限公司开发部项目经理，2003年4月至2004年12月任泰格咨询副总经理，2005年1月起任职于本公司，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
曹晓春女士为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份47,195,500股，持股比例为9.44%。曹晓春女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
ZHUANYIN女士，1965年9月出生，美国国籍，复旦大学法律学士，马萨诸塞大学生物统计学理学硕士。有24年全球知名药企和CRO公司的生物统计和管理的工作经验，其中美国16年、中国/亚太地区8年。1993年6月至1995年7月任美国PAREXEL生物统计师，1995年7月至2005年9月任职于美国阿斯利康制药公司，历任高级统计专家、
美国乳腺癌产品统计部主管、生物统计部副总监、临床支持部门经理，2005年9月创立并担任美斯达总经理。ZHUANYIN女士在新药审评的各个治疗领域，尤其是癌症领域，具有独到的经验。ZHUANYIN女士是美国医药信息协会会员，曾在美国医药学杂志上发表各类文章。现担任本公司董事、副总经理。
ZHUANYIN女士直接持有公司股份9,152,000股，持股比例为1.83%。ZHUAN YIN女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
SONGLI先生，1957年8月出生，美国、加拿大双重国籍，加拿大麦吉尔大学分析化学博士学历，长期从事医药研究和开发工作，在相关领域拥有超过 25年的研究和管理经验。先后在大山谷制药(Great ValleyPharceuticals)和惠氏制药（Wyeth）担任管理职位，并领导了多项药物产品的开发，在药物蛋白质相互作用，药代动力学，分析化学等领域发表过多篇学术论文和报告。自2001年起，SongLi先生担任美国方达医药技术公司董事长兼总经理，是该公司主要创始人。
SONGLI先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
曾苏先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士，教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者。现为浙江大学教授，浙江康恩贝制药股份有限公
司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。
曾苏先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
陈智敏女士，1960年4月出生，中国国籍，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。
1996年5月-2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年5月至今，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。
陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
郑碧筠先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于兰州商学院（2015年更名为兰州财经大学）财政专业，清华大学经济管理学院EMBA。现为北京德恒律师事务所合伙人、财政部财政科学研究所会计职业硕士兼职授课老师、清华大学张家港智能电力研究院产业化高级顾问、上海财经大学经济学院应用型硕士（大数据经济学、数理金
融经济学、金融计量经济学）兼职导师。
郑碧筠先生曾任中石油新疆独山子石化总厂控股子公司会计、财务总监、全国产品与服务统一代码管理中心推广部经理、北京中标投资集团有限公司财务总监、北京康得投资集团有限公司资本运营部总经理、美国红木投资有限公司中国区执行总裁。
郑碧筠先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
WENCHEN先生，1968年10月出生，美国国籍，硕士学历。美国普渡大学生化学学士、圣路易斯华盛顿大学医学硕士、英国Durham大学MBA。1996年9月至1998年8月任美国安进药业研究员，1999年11月至2002年2月任中药通医药科技（成都）有限公司首席运营官，2002年5月至2004年7月任上海单抗制药技术有限公司运营总监，2004年8月至2006年2月任上海华谊生物技术有限公司副总经理，2006年3月至2008年2月任美国沪亚生物技术有限公司上海代表处首席代表，2008年3月至2009年4月任上海华大天源生物技术有限公司运营副总裁，2009年5月起任本公司副总经理、商务发展部总经理，WENCHEN先生在美国和中国有10多年的临床研究和商务发展经验。
WENCHEN先生直接持有公司股份2,452,480股，持股比例为0.49%。WEN CHEN先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
JUNGAO（高峻）先生，1975年8月出生，澳大利亚国籍，本科学历。历任麦王环
境技术股份有限公司副总裁，首席财务官兼董事会秘书；上海智臻智能网络科技股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。
JUNGAO（高峻）先生未直接持有本公司股份，是“山东信托-泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托计划”持有人。JUNGAO（高峻）先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈岚女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。曾任浙江年鉴杂志社财务负责人，自2008年起，陈岚女士担任杭州泰格医药科技股份有限公司高级财务经理。
陈岚女士未直接持有本公司股份，是“山东信托-泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托计划”持有人。陈岚女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李晓日女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年起担任杭州泰格医药科技股份有限公司证券事务代表。
李晓日女士直接持有公司股份3,864股。李晓日女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。