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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：100004 法律意见书2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2014】第0083号致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
法律意见书并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2014年6月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 6月 26日上午10:00在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，由于董事长林洺锋先生公务出差，授权委托董事马修阁先生主持本次会议。
经验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，均为于2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份53,048,050股，约占公司有表决权总股份的52.32%。
法律意见书出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法有效。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》；
上述议案已经公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计
法律意见书票、监票，并当场公布表决结果。本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
会议表决结果如下：
以 53,048,050股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》
经验证，本次股东大会所审议的议案获得有效通过，会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：江 华
康晓阳
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第五十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见
本次公司参与设立产业并购基金，是为了更好的利用控股股东资源发展主营业务，有利于公司发展主营业务，扩大产业规模，提升公司综合竞争力，交易合理必要。合作方以认缴的注册资本金额出资，遵循了一般商业条款，定价公允合理，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司关联董事在审议该议案时回避表决，表决程序合法合规，因此我们同意本次关联交易。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年五月四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-008天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|98,532.21|109,915.42|-10.36%|
|营业利润|14,060.50|13,576.39|3.57%|
|利润总额|14,711.38|14,370.72|2.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|12,475.45|12,541.47|-0.53%|
|基本每股收益（元）|0.69|0.71|-2.82%|
|加权平均净资产收益率|12.57%|14.91%|-2.34%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|141,953.91|117,045.56|21.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|112,870.80|92,094.42|22.56%|
|股本（万股）|18,593.20|9,110.15|104.09%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|6.07|10.11|-39.96%|

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入98,532.21万元，同比降低10.36%；
营业利润 14,060.50万元，同比增长3.57%；利润总额 14,711.38万元，同比增长2.37%；归属于上市公司股东的净利润为 12,475.45万元，同比降低0.53%；基本每股收益为0.69元，同比降低2.82%。
报告期内，公司营业收入的降低原因：南北大众汽车销售量的降低对公司收入产生了一定的影响；归属于上市公司股东的净利润的降低原因：由于2015年度原材料价格下降，虽然收入降低10.36%，但是净利润降低幅度不大，仅为0.53%。
三、与前次业绩预计的差异说明
该条不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露，
2、截至目前，公司董事会尚未对 2015年年度利润分配事项进行讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2017-09江苏友利投资控股股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年07月30日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第五次会议的通知》。
2、本次监事会会议以通讯会议方式于2017年08月02日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《公司2017年半年度报告全文和摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏友利投资控股股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
2、《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
公司拟将公司名称由“江苏友利投资控股股份有限公司（英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDINGCO.,LTD）”变更为“江苏哈工智能机器人股份有限公司（英文名称：JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD）”（最终以
工商行政主管部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“哈工智能”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000584”。
公司拟变更名称及证券简称的原因如下：
（1）、2017年1月20日，江苏双良科技有限公司分别向无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）转让1.14亿股和6930万股友利控股，合计占公司总股本比例29.9%。由此公司控股股东由江苏双良科技有限公司变更为无锡哲方哈工智能机器人投资企业
（有限合伙），实际控制人由缪双大变更为乔徽和艾迪。
（2）、2017年3月3日，友利控股召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案，公司拟以9亿元现金收购天津福臻100%股权，该公司主要从事汽车车身职能化柔性生产线和自动化控制系统的研发、设计、制造和销售，属于工业机器人设备制造业，2017年4月20日召开的公司2016年度股东大会通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案，2017年5月11日，天津福臻工业装备有限公司100%股权过户至友利控股名下。
（3）、鉴于公司实施了重大资产重组后，公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。
该议案尚需取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。尚须提交公司股东大会审议。
3、《关于变更名称、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
《公司章程》原第四条为：
第四条：公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司
公司英文名称： JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
修订为：
第四条：公司注册名称：江苏哈工智能机器人股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD
《公司章程》原第十三条为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：工业机器人、工业自动控制系统装置、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述修订外《公司章程》其他条款不变。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第五次会议决议；
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
监事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-020广州达意隆包装机械股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会近日收到公司证券事务代表王晓龙先生递交的书面辞职报告。王晓龙先生
因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，王晓龙先生申请辞去公司证券事务代表的辞职报告自送达
董事会之日起生效。王晓龙先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常开展。王晓龙先生在公司任职期间恪尽职守、严谨务实，董事会代表公司对王晓龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职
资格的相关人士担任公司证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事
务代表相关工作。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-016广东宜通世纪科技股份有限公司
关于中选候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日发布《中国移动通信集团广东有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购项目中选候选人公示》和《中国移动通信集团贵州有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购项目中选候选人公示》。广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述比选项目中选候选人之一。
一、公司中选项目的基本情况
1、中国移动通信集团广东有限公司 2017-2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：为中国移动通信集团广东有限公司提供基站设备及天馈、铁塔、直放站室分、WLAN、传输线路、集客和家客的网络代维服务。
中选份额：8%。
时间范围：2017年4月1日至2020年3月31日。
2、中国移动通信集团贵州有限公司 2017-2019年网络综合代维服务采购项目
项目服务内容：为中国移动通信集团贵州有限公司提供基站设备及天馈、铁塔、直放站室分、WLAN、传输线路、集客和家客的网络代维服务。
中选份额：7%。
时间范围：2017年4月1日至2020年3月31日。
二、中选候选人公示内容
本次中选候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-016集团广东有限公司和中国移动通信集团贵州有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。中国移动通信集团广东有限公司 2017-2019年网络综合代维服务采购项目公示时间：2017年3月4日至2017年3月8日；中国移动通信集团贵州有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购项目公示时间：2017年 3月 5日至 2017年 3月 8日。
三、对公司业绩的影响
此次中选的项目符合公司业务发展规划，中选的项目尚没有具体的标的金额。
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将有利于保持公司在广东和贵州省的市场地位，对公司2017年至2019年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中选候选人公示期，在公示期内，公司仅为中选候选人，能否最终中选，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述比选项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码: 000932证券简称:华菱钢铁
湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南华菱钢铁集团有限责任公司现就提名谢岭为湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议112次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
日期：2019-03-08
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-055山东威达机械股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容请见公司于2016年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-098）。
2017年10月18日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,490万元全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问国金证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司高级管理人员完成股票增持承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或者“公司”）于 2015年 07月 10日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052），公司总经理潘卫星和副总经理吴孚爱（（以上人员合并简称“增持人”）承诺拟出资不少于210万元人民币通过二级市场、证券公司或基金管理公司定向产品等方式增持本公司股票，增持所需资金由以上人员自筹；在本次增持期间及在本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
2016年 01月 13日，公司总经理潘卫星先生通过资管计划增持了公司股票 57,500股，占公司总股本比例为0.022%，增持金额为人民币 999,279.00元，增持均价为17.3788元/股。
2016年 01月 14日，公司副总经理吴孚爱先生通过资管计划增持了公司股票71,100股，占公司总股本比例为0.028%，增持金额为人民币1,097,698.00元，增持均价为15.4388元/股。
截止本公告日，公司高级管理人员已累计增持公司股份128,600股，占公司总股份的0.050%，累计成交金额为人民币2,096,977.00元。
至此，公司已全部履行完毕前述增持公司股份的承诺。
本次增持完成后，相关人员持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|增持前股份数量（股）|增持后股份数量（股）|增持后占公司总股本的比例|
|潘卫星|220,000.00|277,500.00|0.108%|

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|-|-|-|-|
|吴孚爱|100,000.00|171,100.00|0.067%|

上述增持人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持麦迪电气股份。
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司将持续关注上述人员后续持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年01月15日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-047
福建星云电子股份有限公司
关于参与国有建设用地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易概述：公司拟参与竞拍国有建设用地使用权，土地面积为 25,100平方米，出让起始价为4,084万元。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》，同意公司参与竞拍宗地编号为“马宗地 2017-03号”国有建设用地使用权（出让公告编号：榕马土让[2017]03号）。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
福州市马尾区国土资源局于 2017年 8月 4日发布了《福州市马尾区国土资源局关于2017年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告》（编号：榕马土让[2017]03号)。根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟以总额不超过 5,000万元的自有资金参与竞拍宗地编号为“马宗地 2017-03号”的国有建设用地使用权；同时，公司董事会同意授权董事长兼总经理李有财先生办理相关手续及签署相关文件。
本次参与竞拍的资金来源为公司自有资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：福州市马尾区国土资源局
地址：福州市马尾区马限山一号
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：马宗地2017-03号
2、宗地位置：马尾快安马江大道南侧、珍珠路东侧
3、土地面积：25,100平方米（合37.65亩）
4、土地用途：工矿仓储用地-工业用地（工业自动控制系统装置制造）
5、主要规划指标要求：
（1）建筑容积率：1.0≤建筑容积率≤2.6
（2）建筑密度：30%≤建筑密度≤45%（且建筑系数≥40%）
（3）绿地率：15%≤绿地率≤20%
（4）建筑高度：建筑高度≤50米
6、出让年限：工业用地50年
7、竞买保证金：1,225万元
8、出让起始价：4,084万元
9、付款方式：成交地价款在合同签订之日起60日内分二期付清（第一期在合同签订之日起30日内付50%，余款在合同签订之日起60日内付清）
四、参与竞拍的目的和对公司的影响
公司业务发展情况良好，市场空间广阔，面对巨大的市场需求，公司现有的场地已无法满足生产经营的快速发展。公司本次参与竞拍国有建设用地使用权，符合公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于实现星云工业基地联合，形成规模集聚效益，降低管理成本，提高生产效率，提升公司产能，对公司未来发展有积极促进作用。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《福州市马尾区国土资源局关于 2017年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告》（编号：榕马土让[2017]03号）。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-066
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2017年 12月 14日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2017年12月26日9:00以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》
根据华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要，董事会同意新增2017年度日常关联交易额度，新增预计日常关联交易的类别及金额如下：
单位：人民币万元
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||关联方||关联交易||关联交易||原预计||新增预计||现预计||截至披露日|
||名称||类别||内容||金额||金额||年度金额||已发生金额|
|华中光电技术研究所||销售商品||销售红外激光产品||12,300||5,800||18,100||9,847.56||

具体情况详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度
的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事邵哲明、潘德彬、杨长城回避表决。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-014华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司高管在控股子公司华谊创星职位变动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到通知，因工作调整原因，胡明女士于2016年2月18日向公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊创星”）董事会提交书面辞职报告，申请辞去华谊创星董事、董事长及总经理职务，其辞职不会影响华谊创星相关工作的正常开展。胡明女士将继续担任公司副总经理及董事，专职负责孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）的管理。
公司拟委派公司副董事长兼总经理王忠磊先生担任华谊创星的董事及董事长，参与华谊创星重大事项的决策，对华谊创星未来的经营和管理进行指导。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-057
财信国兴地产发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018年 6月 11日14：30
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 657,296,208股，
占上市公司总股份的59.7291％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 657,229,108股，占上市公司总股份的59.7230％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 67,100股，占上市公司总股份的0.0061％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 916,901股，占上市公司总股份的0.0833％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 67,100股，占上市公司总股份的0.0061％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产项目开发管理服务合同》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 907,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.0184％；
反对 8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9707％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意 907,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.0184％；
反对 8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9707％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0109％。
表决结果：通过。
议案 2.00关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 889,301股，占出席会议所有股东所持股份的96.9899％；
反对 27,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.0101％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 889,301股，占出席会议中小股东所持股份的96.9899％；
反对 27,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.0101％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 656,437,507股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8694％；反对 858,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.1306％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.3475％；反对 858,701股，占出席会议中小股东所持股份的93.6525％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 657,285,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 906,401股，占出席会议中小股东所持股份的98.8548％；
反对 10,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1343％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0109％。
表决结果：通过。
议案 5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 657,285,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 906,501股，占出席会议中小股东所持股份的98.8657％；
反对 10,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1343％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 904,901股，占出席会议所有股东所持股份的98.6912％；
反对 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意 904,901股，占出席会议中小股东所持股份的98.6912％；
反对 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2978％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0109％。
表决结果：通过。
议案 7.00关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案
总表决情况：
同意 657,269,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 890,101股，占出席会议中小股东所持股份的97.0771％；
反对 26,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.9229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；
2、关于2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 6月 12日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划拓维信息系统股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为完善和健全拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关文件及制度的规定，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，特制定公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划从公司可持续发展的角度出发，在综合分析公司所处行业特征、整体战略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、所处发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展做出的安排。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
alkweb 拓维信息系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划股票股利分配预案。
2、利润分配周期：未来三年（2017-2019年），在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
3、现金分红比例：在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近连续两个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过年初累计可分配利润的50%。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
5、现金分红政策的调整或变更：公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整，确有需要进行调整或变更的，公司应以保护股东权益为出发点，充分听取中小股东的意见和诉求，详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司董事会应站在对全体股东持续、稳定、科学的回报角度，结合本章程和公司经营、发展的具体情况，充分考虑公司盈利状况、现金流状况、发展目标及
alkweb 拓维信息系统股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划资金需求等方面，认真听取全体股东、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
四、股东回报规划的执行及决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定股东回报规划。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化，需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，由董事会做出书面论证报告，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议方式审议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东利润分配意见的征求
公司证券部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年04月28日
通裕重工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，定期了解公司经营情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就2015年度的工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况回顾
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会会议，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2015年本人参加董事会会议情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|11|8|3|0|0|否|

2015年度，本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、2015年4月13日，第二届董事会第二十三次会议，本人就执行新《企业会
计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整事项、
2015年度利润分配及资本公积金转增股本的事项、聘任2015年度财务审计机构、关于2014年度内部控制自我评价的事项、2014年度募集资金存放与使用情况、
2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、预计2015年度日常关联交易总金额情况、2014年度公司董事、高级管理人员薪酬事项、聘任高级管理人员事项、提取2014年度业绩激励基金事项、关于以自制设备替换募集资金投资项目部分需购买设备事项、为山东省禹城市新园热电有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2、2015年6月3日，第二届董事会第二十六次临时会议，本人就公司符合非公开发行股票的资格和各项条件事项、非公开发行股票方案、非公开发行股票发行方案论证分析报告发表了独立意见。
3、2015年7月20日，第二届董事会第二十七次会议，本人就对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的事项、公司聘任董事会秘书事项、将募投项目节余资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。
4、2015年8月24日，第二届董事会第二十八次会议，本人就2015年上半年募集资金存放与实际使用情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2015年10月22日，第二届董事会第三十次会议，本人就对公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的事项发表了独立意见。
6、2015年11月18日，第二届董事会第三十一次临时会议，本人就调整公司非公开发行股票方案、非公开发行股票预案（修订稿）、前次募集资金使用情况、本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）等事项发表了独立意见。
7、2015年11月23日，第二届董事会第三十二次临时会议，本人就放弃对山东省禹城市新园热电有限公司股权的优先购买权事项发表了独立意见。
8、2015年12月29日，第二届董事会第三十三次临时会议，本人就会计估计变更的相关事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合相关要求。认为：公司董事、高级管理人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
作为提名委员会委员，积极参加提名委员会工作，在公司董事会聘任高级管理人员时履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、2015年度，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
独立董事（董安生）：
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,060万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1245号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,060万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的61.17%，即 1,260万股；网上初始发行数量占本次发行总量的38.83%，即800万股。本次发行价格为人民币10.49元/股。
发行人于 2017年 8月 31日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“岱勒新材”A股800万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 9月4日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 9月 4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年9月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 13,524,864户，有效申购股数为 78,709,342,500股，配号总数为 157,418,685个，起始号码为000000000001，截止号码为000157418685。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,838.66781倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的51.17%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 206万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 1,854万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0235550183%，网上有效申购倍数为4,245.37985倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于 2017年 9月 1日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年9月4日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。