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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-043深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27
日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知》，因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）作为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，因项目建设进程资金需求紧张，公司拟定于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》。全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。
公司第四届董事会第十三次（临时）会议于2018年3月27日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》
为满足建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司董事会同意追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，具体内容详见2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告》。公司监事会、独
立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年三月二十七日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-002北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司2018年3月27日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|产品类型|存款金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|华夏银行股份有限公司|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|保 本浮 动收 益型|3000|2019年1月17日|2019年2月28日|3.40%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托 人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|人民币结构性存 款 产 品HY2018Q12M004|保本浮动收益型|4000万|2018/1/9|2018/3/28|4.4%|闲置自有资金|存续|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财 产 品SXE16BBX|保本浮动收益型|2000万|2018/1/10|2018/3/5|3.10%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品MRB1801003|保本保证收益型|2000万|2018/1/18|2018/2/17|2.5%|闲置募集资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动|2000万|2018/3/9|2018/4/10|3.10%|闲置自有资金|到期|

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||联关系|SXE16BBX|收益型|||||||
|宁 波银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|单位结构性存款890200|保本浮动收益型|2500万|2019/1/8|2019/3/8|3.50%|闲置自有资金|存续|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000万|2019/1/9|2019/2/13|3.30%|闲置自有资金|存续|

七、备查文件
1、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款》；
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-033中国有色金属建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况；
2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年6月19日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：授罗涛董事长委托，副董事长张克利先生主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份 410,800,251股，占公司总股本的41.7188%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 409,825,845股，占公司总股本的41.6198%。通过网络投票的股东 8人，代表股份974,406股，占公司总股份的0.0990%。
2、出席会议人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2014年6月13日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议下列议案：
1、审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》；关联方股东回避表决。
此项议案的表决结果是：同意股份 78,437,026股，反对股份27,650股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99.9648%。
2、审议通过了《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》；
此项议案的表决结果是：同意股份 333,298,418股，反对股份0股，弃权股份77,501,833股，同意股份占出席会议有效表决权的81.1339%。
3、审议通过了《关于选举李相志为公司第七届董事会独立董事的议案》。
此项议案的表决结果是：同意股份 410,772,601股，反对股份0股，弃权股份27,650股，同意股份占出席会议有效表决权的99.9933%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：关军、王子臣
3．结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2014年第一次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-078
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第三十八次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年6月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
鉴于公司外贸业务的销售额占比持续上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过6,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告
编号：2018-079）。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格的议案》鉴于公司已于2018年6月25日实施完毕2017年年度权益分派，公司分别对2016年限制性股票首次授予及预留授予部分的回购注销价格进行相应调整：2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格由7.44元/股调整为6.16元/股，2016年限制性股票激励计划预留授予部分的回购注销价格由7.59元/股调整为6.28元/股。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格的公告》（公告编号：2018-080）。
经认真审核，监事会认为：公司对2016年限制性股票首次授予部分及预留授予部分的回购注销价格进行相应调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且履行了必要的审核程序，不存在损害股东利益的情况，故我们一致同意该议案。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2018年6月29日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-095深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉深圳成丰电子有限公司侵犯公司发明专利权事项
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）起诉深圳成丰电子有限公司（以下简称“成丰电子”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）一案，公司于 2018年 12月 24日收到了深圳市中级人民法院送达的(2018)粤 03民初 4085-4086号系列《民事裁定书》。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于2018年11月12日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉成丰电子侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）。深圳市中级人民法院于 2018年11月12日正式立案受理了上述诉讼案件并于同日收到了深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085-4086号《案件受理通知书》。
此案详情请见公司于 2018年11月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉深圳成丰电子有限公司侵犯公司发明专利权事项的公告》。
二、有关本案进展
鉴于公司于 2018年 12月 10日与成丰电子被诉产品的生产委托方 Sandisk Manufacturing Unlimited Company达成协议，双方同意在一定期限内不向对方主张专利权，并在产品方面开展合作。公司于 2018年 12月 13日向深圳市中级人民法院递交了撤回针对成丰电子诉讼的申请。公司于 2018年 12月 24日收到
了深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085-4086号系列《民事裁定书》。
目前本案已经终结。
上述(2018)粤03民初4085-4086号系列《民事裁定书》主要内容如下：
1、(2018)粤 03民初4085《民事裁定书》，裁定保全深圳海关扣押的被申请人深圳成丰电子有限公司的被诉侵权产品5个。
2、(2018)粤 03民初 4085号之一《民事裁定书》，裁定冻结申请人深圳市朗科科技股份有限公司的存款，以447970.13元为限。查封、扣押被申请人深圳成丰电子有限公司被深圳海关查封、扣押的被诉侵权产品，价值以人民币447970.13元为限。
3、(2018)粤 03民初 4085号之二《民事裁定书》裁定准许原告深圳市朗科科技股份有限公司撤诉。
4、(2018)粤03民初4085号之三《民事裁定书》，裁定解除对被保全人深圳成丰电子有限公司被海关扣押的被诉侵权产品5个的保全措施。
5、(2018)粤03民初4085号之四《民事裁定书》，裁定解除对保全申请人深圳市朗科科技股份有限公司账户内人民币447970.13元的冻结。裁定解除对被申请人深圳成丰电子有限公司被深圳海关查封、扣押的被诉侵权产品（价值人民币447970.13元）的查封、扣押。
6、(2018)粤03民初4086号《民事裁定书》，裁定保全深圳海关扣押的被申请人深圳成丰电子有限公司的被诉侵权产品（每个型号每个容量）各5个。
7、(2018)粤03民初4086号之一《民事裁定书》，裁定冻结申请人深圳市朗科科技股份有限公司的存款，以105万元为限。查封、扣押被申请人深圳成丰电子有限公司被深圳海关查封、扣押的被诉侵权产品。价值以人民币105万元为限。
8、(2018)粤03民初4086号之二《民事裁定书》，裁定准许原告深圳市朗科科技股份有限公司撤诉。
9、(2018)粤03民初4086号之三《民事裁定书》，裁定解除对被保全人深圳成丰电子有限公司被海关扣押的被诉侵权产品（每个型号每个容量）各5个的保
全措施。
10、(2018)粤 03民初 4086号之四《民事裁定书》，裁定解除对解除保全申请人深圳市朗科科技股份有限公司账户内人民币105万元的冻结。裁定解除对被申请人深圳成丰电子有限公司被深圳海关查封、扣押的价值人民币105万元的被诉侵权产品的查封、扣押。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
因深圳市鑫金凯科技有限公司拒不遵照深圳市中级人民法院于 2018年 7月 2日送达的（2016）粤 03民初 54号《民事判决书》履行义务，公司于 2018年 12月 18日向深圳市中级人民法院递交了《强制执行申请书》，申请深圳市中级人民法院强制执行。公司于 2018年 12月 20日收到了深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03执 2819号《案件受理通知书》，深圳市中级人民法院受理了前述执行申请。
除上述事项外，本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次撤回对本案的起诉，对公司本期利润或期后利润无直接影响。
五、备查文件
1、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085号《民事裁定书》。
2、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085号之一《民事裁定书》。
3、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085号之二《民事裁定书》。
4、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085号之三《民事裁定书》。
5、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4085号之四《民事裁定书》。
6、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4086号《民事裁定书》。
7、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4086号之一《民事裁定书》。
8、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4086号之二《民事裁定书》。
9、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4086号之三《民事裁定书》。
10、深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4086号之四《民事裁定书》。
11、公司与Sandisk Manufacturing Unlimited Company签署的《STANDSTILLAGREEMENT》（中文：《中止协议》）。
12、深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03执2819号《案件受理通知书》特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
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|证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-027|
|山东新华制药股份有限公司|
|关于公司董事长增持公司A股股票的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|2015 年7月13日，山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本|
|公司”）接到董事长张代铭先生通知，其于2015年7月10通过深圳证券交易所|
|证券交易系统在二级市场以个人名义增持本公司 A股股票，现将有关情况公告如|
|下：|
|1.增持目的|
|本次增持公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。通|
|过增持公司股票，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。|
|2.增持方式|
|根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易|
|所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份|
|11,900股，占公司总股本457,312,830股的0.0026%，增持所需资金由其自筹取|
|得，本次增持属公司管理层个人行为。|
|3.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董|
|事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规的规定。|
|4.本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|

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|5.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人|
|员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公|
|司股票。|
|6.公司相关董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月不减持本公司股票。|
|7.公司相关董事、监事、高级管理人员不排除未来 6个月内继续增持的可能。|
|公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依|
|据相关规定及时公告。|
|特此公告。|
|山东新华制药股份有限公司董事会|
|2015年7月13日|
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-120新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司（以下简称“天山凯风”）因生产经营需要，向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000万元一年期流动资金借款授信用于流动资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司于2015年11月3日召开第三届董事会2015年第二次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
鉴于天山凯风资产负债率已经超过70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，该项担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司2015年11月13日召开第三届董事会2015年第三次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过并同意提交公司2015年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京天山凯风畜牧科技有限公司
2、成立日期：2012年8月27日
3、公司注册地：北京市海淀区农大南路1号院2号楼5层办公B-508
4、法定代表人：崔海章
5、注册资本：600万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、机务服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饲养牲畜；销售牲畜。（须依法经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其65%的股权）
8、天山凯风最近一年又一期的财务指标： 单位：元
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|主要财务指标|2015年9月30日/2015年1-9月（未经审计）|2014年12月31日/2014年|
|资产总额|38,770,595.54|38,493,207.80|
|负债总额|27,289,364.52|29,824,903.08|
|净资产|11,481,231.02|8,668,304.72|
|主营业务收入|27,181,528.94|42,826,785.36|
|营业利润|2,369,303.35|3,932,507.96|
|净利润|1,762,926.30|2,814,355.87|

三、担保协议主要内容
鉴于公司之控股子公司天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000万元一年期流动资金借款授信用于流动资金周转，公司为本次借款以连带责任保证担保方式提供担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
全体董事认真审议后一致认为：为支持公司控股子公司天山凯风的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请1000万元一年期流动资金借款授信提供担保，担保期限为一年。
公司直接持有天山凯风65%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
同意授权董事长蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本
次担保事宜，签署相关法律文件。
鉴于天山凯风资产负债率已经超过70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，同意该项担保事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次天山凯风向银行申请借款，能够满足其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有天山凯风65%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意公司本次为控股子公司天山凯风提供连带责任保证担保，并同意授权董事长蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。鉴于天山凯风资产负债率已经超过70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，同意该项担保事项提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、经公司2015年1月28日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议批准，公司为公司控股公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司申请的短期银行借款700万元提供连带责任保证担保。该担保事项已按照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程序。
2、经公司2015年6月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过。在叁亿元人民币交易额度内，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过叁仟万元的资金担保支付保障。海尔租赁项下的融租交易在报告期内已经发生的金额为13,808万元，公司需承担担保支付义务不超过叁仟万元人民币。该担保事项已按照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程序。
3、经公司2015年11月3日召开的第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过，公司为天山凯风向北京银行橡树湾支行申请的300万流动资金借款授信事项提供反担保。该担保事项已按照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程序。
4、经公司2015年11月3日、11月13日召开的第三届董事会2015年第二次临时会议、第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过，公司为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请的1000万流动资金借款授信提供连带责任保证担保。此事项尚需公司2015年第四次临时股东大会审议。
本次担保生效后，公司对外担保总额为5,000万元，其占最近一期经审计净资产的12.65%。截止本公告日，公司担保实际发生总额为3,700万元，其占最近一期经审计净资产的9.36%，为对子公司及公司客户的担保，公司不存在逾期担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2015年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于为控股子公司借款提供担保的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-050中山大学达安基因股份有限公司
第七届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019
年第四次临时会议于 2019年 10月 24日以电子邮件方式发出通知，并于 2019年10月 30日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司
办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长
何蕴韶先生主持，公司董事 9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过
并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文刊登于 2019年
10月 31日《证券时报》（公告编号：2019-052）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司
根据上述文件的要求，对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）,并刊登于 2019年 10月31日《证券时报》（公告编号：2
019-053）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向上海浦东发展银行广州
五羊支行申请 10,000.00万元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公
司广州开发区分行申请 20,000.00万元人民币的综合授信额度,向汇丰银行
（中国）有限公司广州分行申请 13,000.00万元人民币的综合授信额度，向招
商银行股份有限公司广州分行申请8,000.00万元人民币的综合授信额度，向工
商银行股份有限公司广州南方支行申请 30,000.00万元人民币的综合授信额
度。董事会同意上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签
署授信及贷款的有关法律文件。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
天津鑫茂科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
天津鑫茂科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：科技园开发产业、高科技产业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.07%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：财务管理风险、财务报告披露风险、资产管理风险、内部信息传递风险和运营风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）错报金额大于等于资产总额的0.5%或1000万元认定为重大缺陷。
（2）潜在错报金额大于等于资产总额的0.25%，小于资产总额的0.5%，或潜在错报金额大于等于500万元小于1000万元，认定为重要缺陷。
（3）潜在错报金额小于资产总额的0.25%或500万元，认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
存在以下四种情况认定为重大缺陷
（1）董事\监事\主、高管舞弊。
（2）更正已公布财务报告。
（3）财务报告存在重大错报，内控运行未发现。
（4）内部监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额200万元以上的认定为重大缺陷。
（2）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额100万元至200万元的认定为重要缺陷。
（3）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额5万元至100万元的认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
（2）存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
（3）一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2014年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
董事长：杜克荣天津鑫茂科技股份有限公司2014年03月13日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-062哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2019年 6月 27日-2019年 6月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 27日下午 15:00至 2019年 6月 28日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
代表共5人，代表股份137,232,244股，占公司总股本的40.0057%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份137,066,544股，占公司总股本的39.9574%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共2人，代表股份165,700股，占公司总股本的0.0483%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股份11,787,940股，占公司总股本3.4364%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》
表决结果：通过
同意票137,206,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
表决结果：通过
同意票137,206,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股
东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
表决结果：通过
同意票137,206,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对票25,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,762,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7820%；反对票25,700股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2180%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-082深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2019年11月 28日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，根据相关决议，具体人员组成如下：
一、第四届董事会、监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生、张聿先生、寇祥河先生
独立董事：张盛东先生、刘召军先生、罗桃女士
2、第四届监事会成员
股东代表监事：王聪妮女士、林玉晟先生
职工代表监事：黄爱丽女士
二、公司董事、监事离任情况
1、公司董事离任情况
因公司第三届董事会成员任期届满，第三届董事会非独立董事张会生先生、杨燕风先生不再担任公司董事，离任后张会生先生、杨燕风先生不在公司担任任何职务，截至本公告日，张会生先生、杨燕风先生未持有公司股票。
第三届董事会独立董事叶剑生先生不再担任公司独立董事。离任后叶剑生先生不在公司担任任何职务，截至本公告日，叶剑生先生未持有公司股票。
2、公司监事离任情况
因公司第三届监事会成员任期届满，第三届监事会股东代表监事简小花女
士、沈倩倩女士离任后继续在公司担任其他重要职务。截至本公告日，简小花女士、沈倩倩女士未持有公司股票。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-082第三届监事会职工代表监事丁中渠女士离任后继续在公司担任其他重要职
务。截至本公告日，丁中渠女士未持有公司股票。
公司及公司董事会对上述离任的董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年11月 28日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-033北京百华悦邦科技股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘铁峰先生，董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LIYA女士、独立董事郑瑞志先生、保荐代表人闫明庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
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|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-007苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018
年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月20日、2018年11月27日、2018年12月4日、2018年12月11日、2018年12月18日、2018年12月25日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日、2019年1月31日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070、2018-071、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2018-079、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004、2019-006）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组的相关方正在进一步推进本次重大资产重组方案及有关事项，组织中介机构开展尽职调查工作，进一步论证和完善方案。
为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-035浙江新和成股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。届时公司副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十次会议相关事项
事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月18日召开第九届董事会第三十次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：关于公司2017年度日常关联交易预计事前认可的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度将发生的各项日常关联交易是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-010甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2．预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：24,000.00～27,000.00||
|||盈利：6,118.04|
||比上年同期增长：292%～341%||
|基本每股收益（元/股）|||
||盈利：0.29～0.33|盈利：0.08|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩比上年同期上升的主要原因是：
1．本报告期第四季度公司主要子公司所在区域市场回暖，水泥熟料及水泥产品销售价格与销售量同比上升，经营利润同比增长。
2．本报告期公司收购浙江上峰房地产有限公司100%股权并纳入合并报表范围，浙江上峰房地产有限公司经营利润增长，影响合并报表经营利润同比增长。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部的初步估算，具体数据将在公司2016年度报告
中详细披露。
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-073旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年10月18日以电子邮件方式向各位监事发出，于2018年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登在 2018年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会意见：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-068
浙江方正电机股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2019年7月 26日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张敏先生、钱进先生与卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）签署了《股份转让协议》，本次权益变动，将涉及到公司控制权变更。股东权益变动情况详见公司同日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《浙江方正电机股份有限公司详式权益变动报告书》、《浙江方正电机股份有限公司简式权益变动报告书》、《关于公司控股股东签订<股份转让协议>的公告》。
一、权益变动的基本情况
根据上述《股份转让协议》，卓越汽车有限公司拟协议受让张敏、钱进合计持有的浙江方正电机股份有限公司23,500,000股股份（占上市公司总股本的
5.01%），同时张敏将其另行持有的上市公司56,263,167股股份（占上市公司总股本的12.00%）对应的表决权委托给卓越汽车行使。
本次权益变动完成后，卓越汽车将持有上市公司40,000,000股股份，占上市公司总股本的8.53%，同时拥有上市公司56,263,167股股份（占上市公司总股本12.00%）对应的表决权，卓越汽车将成为上市公司的控股股东；一致行动
人汉江装备持有上市公司20,000,000股股份，占上市公司总股本的4.27%。基于一致行动关系，卓越汽车在公司股东大会上的表决权影响力扩大至总股本的
24.81%。卓越汽车将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东。
本次股份变动持有具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次权益变动前||||
||持股数（股）|持股比例|拥有表决权股数（股）|拥有表决权占总股本的比例|
|卓越汽车|16,500,000|3.52%|16,500,000|3.52%|
|汉江装备|20,000,000|4.27%|20,000,000|4.27%|
|张敏|74,263,167|15.84%|74,263,167|15.84%|
|钱进|7,100,000|1.51%|7,100,000|1.51%|
|股东|本次权益变动完成后||||
||持股数（股）|持股比例|拥有表决权股数（股）|拥有表决权占总股本的比例|
|卓越汽车|40,000,000|8.53%|96,263,167|20.54%|
|汉江装备|20,000,000|4.27%|20,000,000|4.27%|
|张敏|56,263,167|12.00%|0|0%|
|钱进|1,600,000|0.34%|1,600,000|0.34%|

综上，本次权益变动后，卓越汽车将成为上市公司的控股股东，因卓越汽车无实际控制人，本次权益变动后上市公司无实际控制人。
二、其他相关说明及风险提示
1、截至本报告书签署之日，张敏先生本次拟转让的18,000,000股股份已质押于卓越汽车，钱进先生本次拟转让的5,500,000股股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。
张敏先生本次拟委托的表决权所对应的股份数为56,263,167股，该部分股份存在质押情况。
2、本次股份转让和表决权委托需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动事项最终履行及结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、本次股份转让、表决权委托完成后，将会导致公司的控股股东、实际控
制人发生变更，本次股份转让不会触及要约收购义务。
4、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、张敏出具的《简式权益变动报告书》
2、卓越汽车出具的《详式权益变动报告书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-054万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到非独立董事杨喜华女士的书面辞职报告。杨喜华女士因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务。杨喜华女士辞职后，将不再公司担任任何职务。
公司董事会对杨喜华女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-031号证券代码：112555 证券简称：17新野01
河南新野纺织股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]490号文核准。
根据《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行基础发行规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币1亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券网下发行时间自2017年7月25日至2017年7月26日，最终网下实际发行数量为3亿元，票面利率6.72%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
河南新野纺织股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司（公章）年 月 日