Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-061
江苏亚邦染料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,106,731|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.04议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.11议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

 2.12议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|253,972,648|99.95|134,083|0.05|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏亚邦染料股份有限公司 2016年9月6日
独立董事对氯碱公司八届十七次董事会
相关事项的专项说明及独立意见
作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）的独立董事，我们就2015年3月19日召开的氯碱化工八届十七次董事会议相关事项进行事前审议并发表独立意见如下：
一、关于氯碱公司2014年度利润分配预案的独立意见
依据氯碱公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度财务审计报告，氯碱公司年末可供分配利润为亏损 757,961,086.06元，2014年不具备现金分红的能力，因此，2014年氯碱公司不进行现金分红。
我们认为：氯碱公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱公司章程的规定，氯碱公司董事会提出2014年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和氯碱公司实际情况。同意将该议案提交董事会审议。
二、关于氯碱化工计提2014年度资产减值准备金的独立意见
遵循谨慎原则，氯碱公司计提2014年度资产减值准备金总计 320,560,676.78元。其中：计提坏账准备 6,626,126.65元，计提存货跌价准备42,496,418.87元，计提固定资产减值 271,438,131.26元。
我们认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，能够与氯碱公司吴泾基地主动调整、聚氯乙烯装置停产的资产状况相匹配，符合氯碱公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
三、关于氯碱公司执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》等准则的独立意见
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求上市公司自 2014年 7月 1日起施行。根据上述会计准则的颁布或修订，氯碱公司对原会计政策进行相应变更。本次变更后氯碱公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41
附件（四）
清算事项说明
一、项目基本情况
2004年7月20日,经罗顿发展股份有限公司(以下简称“罗顿股份公司”)临时股东大会决议,北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称“北京罗顿沙河公司”)与罗顿股份公司签订《项目合作协议》,双方合作开发建设沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目(以下简称“北京罗顿沙河 B区项目”),合作项目占地面积为 11.94公顷,总建筑面积为188,100平方米,总投资预算计533,970,000.00人民币元,合作期限为六年。其中,北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用权出资计 328,997,000.00人民币元,罗顿股份公司以募集资金出资计 204,973,000.00人民币元,合作双方出资分别占项目投资总额的61.61%和38.39%。
截止2010年6月17日，北京罗顿沙河B区项目的合作期限已满，依据《项目合作协议》的条款明确约定“因非人为原因导致项目工程不能按时竣工时，罗顿股份与北京罗顿沙河公司项目投资期限可以相应顺延”。2010年12月24日，经罗顿股份公司四届二十次董事会审议通过，北京罗顿沙河公司书面确认，罗顿股份公司与北京罗顿沙河公司继续履行《项目合作协议》，直至项目工程竣工。
现北京罗顿沙河公司 B区项目已全部竣工，双方同意对该项目进行清算，于 2014年 9月 11日将罗顿股份公司初始投资款 204,973,000.00元汇回罗顿股份公司，并于 2014年 9月12签订了《项目清算备忘录》，由双方共同派员组成项目清算组，清算组设组长一名，由罗顿股份公司委派；副组长一名，由北京罗顿沙河公司委派，罗顿股份公司和北京罗顿沙河公司各派两名组员。
二、清算的会计政策
1.清算的依据
主要是依据《企业会计准则》、《企业清算办法》的规定进行清算。
2.清算期间
2014年10月1日至2014年12月29日。
3.清算财产的评估作价
清算财产的评估作价由合作经营双方协商决定。
4.清算费用优先支付，包括：
(1)管理、变卖和分配企业清算财产所需要的费用；
(2)公告、诉讼、仲裁费用；
(3)在清算过程中需要支付的其他费用。
5.清算财产的清偿顺序
(1)职工的工资、劳动保险费；
(2)国家税款；
(3)其他债务。
6.剩余财产的分配方法
支付清算费用，并清偿全部债务后的剩余财产，按投资者的实际出资比例分配。
三、清算情况
北京罗顿沙河B区项目全部清算工作按照批准的清算原则和清算手续进行。经审计，截止2014年9月30日北京罗顿沙河B区项目资产总额241,539,707.18元，其中：货币资金46,935,837.18元，应收账款194,533,870.00元，其他应收款70,000.00元。
负债总额 201,121,675.89元，其中应付账款 144,359,859.74元，其他应付款56,761,816.15元。
净资产40,418,031.29元。
清算结果：清算损失220,000.00元。清算终结日的所有者权益为40,198,031.29元。
根据双方对北京罗顿沙河B区项目的投资比例，罗顿股份公司按照项目投资比例38.39%分享收益(净资产)15,432,024.21元；北京罗顿沙河公司按照项目投资比例61.61%分享收益(净资产)24,766,007.08元。截止 2014年 12月 29日，清算组已将罗顿股份公司应分享的收益(净资产)15,432,024.21元支付完毕。
四、其他事项说明
1.本清算会计报表及其他所有会计凭证、账簿、报表等会计资料移交北京罗顿沙河公司存档保管；
2.清算资产负债表应收账款期末余额系北京罗顿沙河B区项目未售房款预估价格，预估价格由罗顿股份公司与北京罗顿沙河公司及项目清算组根据市场价格并书面确认的金额确定；
3.北京罗顿沙河公司承诺北京罗顿沙河B区项目清算后，与北京罗顿沙河B区项目相关
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-023欧普照明股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：担保总额不超过人民币1亿元
被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）和欧普照明电器（中山）有限公司（以下简称“欧普电器”），为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
本次担保是否存在反担保：否
对外担保逾期情况：无
一、担保情况概述
（一）公司全资子公司苏州欧普、欧普电器因日常经营需要，拟与渣打银行（中国）有限公司不时签订贷款协议、主信贷条款、银行融资函、信贷融资合同、产品信息合同等融资协议（以下简称“融资协议”）。为满足公司子公司生产经营的顺利进行，公司于2017年7月13日与渣打银行（中国）有限公司签署《最高额担保函》（以下简称“担保函”），公司将为苏州欧普、欧普电器融资协议中的全部债务承担连带保证责任，担保的主债权总额不超过人民币1亿元。
（二）本次公司为全资子公司苏州欧普、欧普电器提供担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过。根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限自 2016年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授
权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司《关于2017年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2017-011）。本次担保在股东大会授权额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：28,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2016年度经审计总资产为126,530.63万元，总负债为82,034.70万元，资产负债率为64.83%；营业收入为138,192.73万元，净利润为9,911.93万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 81,593.04万元。2017年 1-3月未经审计总资产为 125,840.33万元，总负债为 80,571.61万元，资产负债率为64.03%；营业收入为32,223.04万元，净利润为772.80万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为80,154.94万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2016年度经审计总资产为 31,425.78万元，总负债为 17,755.83万元，资产负债率为56.50%；营业收入为 74,315.90万元，净利润为2,100.86万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 17,170.89万元。2017年1-3月未经审计总资产为33,595.67万元，总负债为18,692.30万元，资产负债率为55.64%；营业收入为 19,915.87万元，净利润为1,233.42万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,107.37万元。
三、担保函的主要内容
担保人：欧普照明股份有限公司
被担保人：苏州欧普照明有限公司和欧普照明电器（中山）有限公司
债权人：渣打银行（中国）有限公司
担保方式：全额本息不可撤销连带责任保证担保
担保金额：主债权总额不应超过人民币1亿元（或等值的其他货币）
担保期间：2017年6月8日至2020年6月7日，自融资协议项下首笔融资提款日或实际发生之日始，直至债权人依据融资协议在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。在担保函实际签署日前尚未发生担保债务。
担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债务本金及相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。
四、董事会意见
公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十六次会议，公司董事会发表如下意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2017年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，
授权担保总额不超过人民币 6亿元，授权期限自 2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于2017年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2017年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 1亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的3.19%，无逾期担保。
公司 2016年年度股东大会审议通过《关于 2017年度授权对外担保额度的议案》，其中对全资孙/子公司的担保授权额度为5亿元，截止目前尚未使用上述担保额度。本次拟使用1亿元担保额度，使用后的 2017年对外担保授权额度为5亿元，其中对全资孙/子公司的担保授权额度为4亿元，对控股子公司的担保授权额度为1亿元。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-004中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2015年2月14日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2015-002号。
根据上述决议，现将公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2015年3月3日与南京银行股份有限公司无锡分行新区支行签订《机构客户理财产品销售文件“珠联璧合--季稳鑫 1号”保本人民币理财产品》，以闲置募集资金人民币 3500万元购买该行发行的“珠联璧合--季稳鑫 1号”保本人民币理财产品，该产品类型为：保本保证收益型，预期收益起始日 2015年 3月4日，名义到期日2015年6月3日，年化收益率4.3%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对南京银行股份有限公司无锡分行新区支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与南京银行股份有限公司无锡分行新区支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品，保障本金及收益。
在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
除本次购买的银行理财产品外，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：
公司于2015年2月15日与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金人民币 9000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 2月 15日，约定开放日2015年5月18日，年化收益率4.4%。
上述内容详见公司于 2015年2月17日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》，公告编号临2015-003。
六、备查文件
1、《机构客户理财产品销售文件“珠联璧合-季稳鑫 1号”保本人民币理财产品》；
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2017-001
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|549,437,255|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.85|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，其中包括董事长闫凯境先生、董事吴迺峰女士、董事兼总经理朱永宏先生、独立董事郭云沛先生、独立董事田昆如先生；副董事长蒋晓萌先生与孙鹤先生、董事闫希军先生、独立董事施光耀
先生均因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，其中包括监事会副主席叶正良先生、监
事李丽女士、监事鞠爱春先生出席大会；监事会主席张建忠先生、监事蔡金勇先生均因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。
3、董事会秘书刘俊峰出席会议；财务总监王瑞华列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,436,555|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司公开发行公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,436,555|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,436,555|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘弘、乌日乐
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、乌日乐律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会2017年1月18日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-012债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2016年 4月 15日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年 4月25日在公司会议室现场召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2015年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：
1、《公司 2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、《公司 2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司 2015年实际发生和2016年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》
监事会认为：2016年公司根据生产经营需要，对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司及其全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供担保，以及为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，
监事会对董事会编制的《公司2016年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：1、《公司 2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、《公司 2016年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》
监事会认为：公司与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，降低财务费用，并且满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。上述关联交易事项是必要的，关联交易协议主要条款符合相关规定，也符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、监事会对公司2015年度规范运作情况发表独立意见如下：
2015年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2015年度，公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2016年4月25日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-022中航资本控股股份有限公司
关于股东协议转让股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）收到股东西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）、中国航空沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“沈阳黎明”）的来函通知，西航集团和沈阳黎明分别与中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）于2017年5月12日签署《股份转让协议》，协议约定西航集团、沈阳黎明分别将持有的本公司股票14,841,276股、22,261,890股（合计37,103,166股，占公司总股本的0.41%）转让给航发资产。
截至本信息披露日，西航集团和沈阳黎明持有公司股票情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|转让方名称|股份数（股）|股份类型|可上市流通时间|
|西安航空发动机（集团）有限公司|14,841,276|限售流通股|2018年 12月2日|
|中国航空沈阳黎明航空发动机有限责任公司|22,261,890|限售流通股|2018年 12月2日|

本次股份转让完成前，航发资产不持有本公司股份；本次股份转让完成后，
西航集团和沈阳黎明不再持有公司股份，航发资产将持有公司 37,103,166股股份，
股份性质为限售流通股，可上市流通时间为2018年12月2日。
以上交易尚待取得国务院国资委和中国航发动力股份有限公司股东大会的批准后方可实施。
二、本次交易的影响
本次股份转让系西航集团、沈阳黎明与航发资产同一控制下的协议转让，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不影响公司持续、稳定发展。
公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
备查文件：《中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司关于协议转让中航资本控股股份有限公司股票的函》
《西安航空发动机（集团）有限公司关于协议转让中航资本控股股份有限公司股票的函》
中航资本控股股份有限公司董 事 会
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-004大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2015年第一次会议于 2015年 1月 16日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
审议通过《关于终止公司非公开发行股票预案的议案》
公司董事会一致同意终止2014年7月29日召开的第八届董事会
2014年第六次会议审议通过的关于2014年度非公开发行股票预案相关的各项事项。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的关于终止公司非公开发行股票预案的公告（公告编号：2015-005）
关联董事已回避对本议案的表决。
本议案表决结果：同意5票(占有效表决票数的100%)，反对0票，
弃权0票。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2015年1月19日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-047
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2015年度业绩网上投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次说明会为公司2015年度业绩网上投资者说明会
二、说明会召开的时间和方式
本次网上投资者说明会的网上交流时间为2016年5月11日下午15:30至16:30，交流形式为网络形式。
三、公司参加人员
公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许明珍、证券事务代表刘志峰出席了本次网上投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者通过上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）与公司参加人员进行了交流。
五、交流内容
公司参加人员与投资者就公司2015年年度报告、利润分配情况、各业务经营情况、和公司2016年发展战略等内容进行了交流，具体内容请见本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《九州通医药集团股份有限公司2015年度业绩网上投资者说明会会议纪要》。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年五月十二日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-077方大特钢科技股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：东乡族自治县方大丽明纺织有限公司。
投资金额：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资3250万元人民币，持有东乡族自治县方大丽明纺织有限公司65%股权。
特别风险提示：本次公司出资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为响应国家关于精准扶贫的号召，推动甘肃省临夏州东乡族自治县脱贫攻坚工作，促进当地经济发展，方大特钢科技股份有限公司与新余市丽明纺织有限公司（以下简称“新余丽明”）、东乡县湖里产业运营有限公司（以下简称“东乡运营”）共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司（以下简称“目标公司”）。
本次投资事项未构成关联交易和重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司于2019年8月30日召开第七届董事会第六次会议，全体董事一致同意《关于出资设立控股子公司的议案》，同意公司与新余丽明、东乡运营共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，公司以自有资金出资3250万元，持有65%股权；新余丽明以实物和自有资金出
资1700万元，持有34%股权；东乡运营以自有资金出资50万元，持有1%股权。
本事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：东乡族自治县方大丽明纺织有限公司
（二）公司住所：甘肃省临夏州东乡族自治县
（三）注册资本：人民币5000万元
（四）企业类型：有限责任公司
（五）经营范围：纯涤纶缝纫坯线的制造和销售（具体以工商部门核定为准）（六）出资方式：以实物和货币出资（公司和东乡运营以货币出资，新余丽明以货币和经有资质的评估机构评估后实物出资）。
（七）股权结构：公司出资3250万元，持有65%股权；新余丽明出资 1700万元，持有34%股权；东乡运营出资50万元，持有1%股权。
三、投资协议主体的基本情况
（一）新余市丽明纺织有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币800万元
成立日期：2005年12月19日
住所：江西省新余市分宜县城西工业园
经营范围：纺织品原料加工、销售；纺织品、五金销售；进出口业务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）东乡县湖里产业运营有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币1300万元
成立日期：2017年10月18日
住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇
经营范围：乡村旅游度假村；酒店的开发、建设、运营、管理；投资；物业、家政服务；农产品、农副产品收购、销售及加工贸易服务；日常用品及其材料、配件的采购、销售及加工贸易服务；果品批发；蔬菜批发；牛羊肉、禽、蛋批发与销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）公司与新余丽明、东乡运营之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、投资协议的主要内容
甲方：公司；乙方：新余丽明；丙方：东乡运营。
（一）目标公司组织结构
1.目标公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。
2.目标公司设董事会，由3名董事组成，其中，甲方委派2名，乙方委派 1名。董事长对股东会负责，由甲方提名的人员担任。
3.目标公司不设监事会，设监事1名，由丙方提名的人员担任。
4.目标公司设总经理1名，由乙方提名的人员担任，总经理对董事会负责；
设财务负责人1名，由甲方提名的人员担任，上述人员均由董事会决定聘任或者解聘；其他人员由各方协商安排。
（二）利润分配
1.目标公司经营效益的分成比例，甲方按照出资比例享有的目标公司利润分成适当向乙方倾斜，具体分成比例以三方协商一致解决。
2.协议各方出资形成的权益及其孳生物均属目标公司资产，由各方按照出资比例共有。
3.目标公司运营过程中按相关政策享受的各项优惠及奖励，归目标公司所有。
4.目标公司解决就业人员500人。
（三）违约责任
1.任何一方未按协议约定及时足额缴纳出资的，除应当足额缴纳外，还应向已足额支付的其他方承担违约责任，支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方的经济损失。
2.如任何一方不履行本协议其他约定义务，违约一方应当向其他方支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方因此造成的经济损失。
（四）协议的生效
本协议自协议各方盖章并签字之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立子公司是为响应国家关于精准扶贫的号召，推动东乡族自治县
脱贫攻坚工作，以产业扶贫为抓手，以市场为导向，结合当地资源，促进当地贫困人口就业，普及脱贫意识，履行上市公司社会责任。
东乡族自治县方大丽明纺织有限公司设立完成后，该公司将纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
六、对外投资的风险分析
本次公司出资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险，公司将建立健全内部控制体系，明确经营理念，积极防范上述可能发生的风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-069债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于参加“2016年重庆辖区上市公司
投资者网上接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，提高上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”。活动于 2016年 11月 22日 15:00-17:00时举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 11月 17日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-020贵州钢绳股份有限公司
关于 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10
日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
截止 2014年 6月 30日，募集资金余额为 322,547,089.88元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。
2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|金额（元）|
|中国工商银行股份有限公司遵义八七支行|2403021229200012497|65,649,881.35|
|中国银行股份有限公司遵义分行营业部|132025729937|50,305,402.61|
|遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部|2194010001201100058209|90,771,075.69|
|交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行|523060200018170762331|50,304,231.80|
|招商银行股份有限公司遵义分行|755915942410308|65,516,498.43|
|合计||322,547,089.88|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55万吨产能，产品及原料进出量将在 100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
由于当地相关部门尚未完成本公司已购买铁路发运货场规划用地的拆迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
目前，公司正积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，推进公司铁路发运货场规划用地的相关工作，以继续稳步推进募投项目的建设。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 1月 15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截止 2014年 6月 30日，公司已用 1.25亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，选择适当的时机使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本型结构性存款或保本型银行理财产品。
详见公司2014-021号关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变 本 是截至期末截至期 项目更项 年 否累计投入末投入项目达 可行目， 度 达截至期末承 截至期末累 金额与承进度 到预定 性是含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 实 到承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金（%） 可使用 否发分变 诺投资总额 总额 入金额 现 预 (1) (2) 额的差额(4)＝ 状态日 生重更 的 计(3)＝ (2)/(1期 大变（如 效 效 (2)-(1) ) 化有） 益 益年产15万吨金属制 2015-1
无 92,607.99 92,607.99 5677 638.31 5677.72 0.72 100 否品项目 2-31
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入5677.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-040转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于实施 2018年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年5月27日至权益分派股权登记日间，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）“百合转债”将停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次权益分派方案已经2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。
本次利润分配方案实施后，将依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2019年5月28日在指定信息披露媒体发布权益分派实施公告
和可转债转股价格调整公告。
（二）自2019年5月27日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2019年5月28日披露的相关权益分派实施公告）期间，“百合转债”转股代码（191520）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“百合转债”转股代码（191520）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在5月24日（含5月24日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0513-68169482
联系传真：0513-88568659
联系邮箱：hkfoam@hkfoam.com
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年5月22日