Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-072
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东暨监事减持比例达到1%的公告
本公司持股5%以上的股东俞根伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东暨监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-058）。持有公司股份12,497,928股（占公司总股本的比例为8.05%）的股东、监事俞根伟先生拟自本减持计划公告之日起3个交易日后（8月29日起）至2019年12月31日期间内，以大宗交易方式和集中竞价方式减持股份合计不超过2,166,582股，即本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过1.40%（“占公司总股本的比例”数据以四舍五入方式计算）。其中，拟通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后（8月29日起）进行，且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；
拟通过集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起15个交易日后（9月17日起）进行，且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到俞根伟先生出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持进展的告知函》，俞根伟先生于2019年9月17日，通过集中竞价方式减持公司股份共274,800股。根据公司于2019年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分持股5%以上股东及董事、监事减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-054），俞根伟先生于2019年7月16日至2019年7月26日期间，通过大宗交易方式和集中竞价方式减持公司股份共1,277,200股，与本次减持计划实施
过程中截至2019年9月17日减持的274,800股合计为1,552,000股，减持比例达到公司股份总数的1.00%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|
|俞根伟|集中竞价交易|2019/7/16|36,200|17.839|0.023%|
||集中竞价交易|2019/7/17|88,500|17.710|0.057%|
||集中竞价交易|2019/7/19|3,000|16.750|0.002%|
||大宗交易|2019/7/19|400,000|14.900|0.258%|
||大宗交易|2019/7/25|700,000|14.990|0.451%|
||集中竞价交易|2019/7/26|49,500|17.006|0.032%|
||集中竞价交易|2019/9/17|274,800|21.554|0.177%|
||合计|-|1,552,000|-|1.00%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|俞根伟|合计持有股份|12,497,928|8.05%|12,223,128|7.88%|
||其中：无限售条件股份|2,166,582|1.40%|1,891,782|1.22%|
||有限售条件股份|10,331,346|6.66%|10,331,346|6.66%|

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）本次权益变动前后计算依据公司总股本155,200,500股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定以及公司首次公开发行股票并上市时俞根伟作出的相关承诺，不存在其他违规情形，也未违反相关承诺。
2、俞根伟本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、俞根伟本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告披露日，俞根伟持有公司股份12,223,128股，占公司总股本的7.88%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、俞根伟出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持进展的告知函》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2016-001
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十九次会议于2015年12月30日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。
会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司首席运营官 COO的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任 Joseph Steven Jaworski先生担任公司首席运营官COO，任期与本届经营班子相同。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为 Joseph StevenJaworski先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位，未发现 Joseph StevenJaworski先生存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。同意聘任Joseph Steven Jaworski先生担任公司COO职位。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
Joseph Steven Jaworski先生简历附后。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年12月31日
附件：高管人员简历
Joseph StevenJaworski，男，1965年 7月出生，美国籍，本科学历。曾任西田集团美国区运营副总裁、FirstBank的企业房地产高级副总裁、Trammell CrowCompany的投资经理、PeoplesupportINC.的全球运营副总裁、ConvergysCorporation的资产管理处总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-076
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议，于2017年11月 18日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知》。2017年 11月 28日上午9：30，公司第五届董事会第十八次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2017年以来，由于国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，一是公司优势主业金属工具箱柜受到美国对中国发起的反倾销反补贴调查，二是目前股票价格与股权激励行权价出现了较大比例的倒挂，继续实施股票期权激励计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。经审慎考虑及与激励对象充分协商沟通，激励对象均已签署《放弃行权声明函》，自愿放弃本次授予的股票期权的行权，因此公司拟终止实施 2016年股票期权激励计划，并拟对相关期权进行注销。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。董事柳振江、王月红作为本次股权激励对象回避表决。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：2017-077），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 11月 29日
江苏通润装备科技股份有限公司
的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。董事柳振江、王月红作为本次股权激励对象回避表决。
3、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会会议，审议上述相关事项。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及11月29日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于终止实施股权激励计划的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-24北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（下称：公司）第三届董事会任期将于2014年7月29日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称：本次换届选举），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选
人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候
选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起17天内（即2014年6月20日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定担任的董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年6月20日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：马洪军、于冬
联系部门：证券部
联系电话：010—62182656
联系传真：010—62185097
联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号
邮政编码：100081
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京市钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事 （请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||性别||出生日期|
|电话||传真||电子信箱|
|任 职 资 格（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||||
|其 他 说 明（ 如 有 ）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；|||||

||
|-|
|持有上市公司 股 份 数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所 惩 戒等，可另附纸张。）|
|推荐人（盖章/签名）： 日期： 年 月 日|
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-082上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2015年9月8日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2015年 9月 11日在良信公司三号会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席表决的监事为3人。会议由监事王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举王建东先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满日止。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
简历：
王建东先生：男，1972年 8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，同济大学EMBA。1994－2000年在陕西省汉江钢铁厂工作，历任车间核算员、成本会计、会计科长等。2001―2006年在TCL国际电工（惠州）有限公司工作，历任财务部会计、总务部部长、采购开发部部长、无锡子公司财务经理等。2007年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任财务部经理，现任审计部经理。
王建东先生持有本公司股票566,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王建东先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2017-104四川泸天化股份有限公司管理人
关于收到公司及全资子公司债权申报及召开第
一次债权人会议通知的公告
本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
（一）公司的重整进展情况
2017年12月26日，四川泸天化股份有限公司管理人（以下简称“公司管理人”）收到泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”或“法院”）的《公告》，主要内容为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）债权申报及召开第一次债权人会议的通知，主要内容如下：
1、债权申报通知的主要内容
公司的债权人应在2018年1月31日前，向公司管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。公司的债务人或者财产持有人应当向公司管理人清偿债务或者交付财产。有关公司财产的保全措施应当解除，执行程序应当
中止，申请执行人可以向公司管理人申报债权。
2、召开第一次债权人会议通知的主要内容
公司将于2018年2月6日上午10:00在泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
（二）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年12月26日，宁夏和宁化学有限公司管理人（以下简称“和宁公司管理人”）收到泸州中院的《公告》，主要内容为宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）债权申报及召开第一次债权人会议的通知，具体内容如下：
1、债权申报通知的主要内容
和宁公司的债权人应在2018年1月31日前，向和宁公司管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。和宁公司的债务人或者财产持有人应当向和宁公司管理人清偿债务或者交付财产。有关和宁公司财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止，申请执行人可以向和宁公司管理人申报债权。
2、召开第一次债权人会议通知的主要内容
2018年2月9日上午10:00采取网络会议方式召开和宁公司第一次债权人会议。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。债权人可根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http:∥pccz.court.gov.cn）参加会议。
二、风险提示
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
备案文件：
1、公告两份
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2017年 12月 27日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-037北京千方科技股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，投资者联系方式变更如下：
联系电话：010-61959518
传真：010-61959666
电子邮箱：securities@ctfo.com
联系地址：中国北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层
公司网址：www.ctfo.com
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。此次变更给广大投资者带来的不便，也敬请谅解。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-089
天虹商场股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在2016年1月31日前，中航国际投资有限公司（以下简称“中航投资”）计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的金额不低于8,300万元。
近日，公司收到中航投资的通知，其已于2015年11月9日至2015年12
月17日期间通过中航证券－兴业－中航国际投资有限公司定向资产管理计划增持公司股份6,379,054股，成交金额逾8,300万元，已完成其增持计划，具体如下：
一、增持情况
1、本次增持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|日期|增持股数（股）|成交均价（元）|
|中航国际投资有限公司|定向资产管理计划|11 月9日|250,000|13.343|
|||11 月11日|489,000|13.615|
|||11 月13日|380,000|13.120|
|||11 月17日|1,499,859|13.373|
|||11 月24日|877,570|13.242|
|||11 月26日|13,600|13.300|
|||11 月27日|1,389,995|12.675|

||||
|-|-|-|
|11 月30日|236,430|12.140|
|12 月2日|222,800|12.090|
|12 月4日|1,019,000|12.729|
|12 月17日|800|12.825|

2、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前持股情况||增持后持股情况[1]||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中航国际投资有限公司|625,699|0.08|7,004,753|0.88|

注：1、该增持后持股情况为中航国际直接持有公司股份及通过中航证券－兴业－中航国际投资有限公司定向资产管理计划持有公司股份的合计持股情况。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司股东中航投资承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-076号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 27日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）第四届董事会第七十八次会议审议通过了《关于注销公司 2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的议案》，根据《公司 2009年股票期权激励计划（修订稿）》的规定，董事会同意将公司 2009年股票期权激励计划离职激励对象高冠军、刘旸等 10人已获授而尚未行权的 3,296,840份期权及除上述 10名离职激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权的 3,693,477份期权予以注销，注销期权数量合计 6,990,317份（详见 2014年 8月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于注销 2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的公告》）。现就有关事项说明如下：
一、期权注销原因说明
1、激励对象离职涉及的注销
激励对象岳凤平、刘旸、张家望等 3人在公司第三届董事会第七十五次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划的规定，其 3人尚未行权的 1,102,400份股票期权失效。
随后激励对象高冠军因个人原因离职，根据股权激励计划相关规
定，其尚未行权的 374,400份股票期权失效。
激励对象李淑红在公司第四届董事会第七十二次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其尚未行权的 229,800份股票期权失效。
激励对象沈加锋、黄绎澎等 2人在公司第四届董事会第四十八次会议召开前因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其 2人尚未行权的 1,152,000份股票期权失效。
激励对象陈佩轩、荣海胜、刘国辉等 3人在完成第三期行权工作后因个人原因离职，根据股权激励计划相关规定，其 3人尚未行权的 438,240份股票期权失效。
2、除上述离职激励对象外，在第一、二、三个行权期结束后，因逾期未行权致股票期权失效的注销
除上述 10名激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权数量为 3,693,477份失效。
综上所述，根据《公司 2009年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，上述 10名激励对象因离职取消激励对象资格所涉及的期权数量及其余激励对象逾期未行权的期权数量由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销，共计注销 6,990,317份。
二、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 6,990,317份股票期权注销事宜已于 2014年 9月 2日办理完毕。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-005神思电子技术股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的1项专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种自然语言语义推理方法|发明专利|ZL 2017 11296575.2|2017年12月08日|20年|第3192422号|

以上专利应用于公司行业服务机器人、智能化自助设备等，与公司的核心技术直接相关，已应用于公司相关产品。该项专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-039山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年6月18日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月24日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议资料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以通讯表决方式通过以下议案：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
截至2015年6月24日，公司首次公开发行承诺投资的两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金20,556万元，已累计使用募集资金12,551.50万元，结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）。
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。在将上述结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。(公告编号：2015-040)。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，作为关联方的董事王伟修、张兆卫、戚志杰、张继军回避表决该
议案。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。(公告编号：2015-041)。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
三、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-042)。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2015年 6月 25日
金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年12月4日召开，作为独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第七届董事会第七次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于续聘财务和内控审计机构的议案
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构。
独立董事：刘小冰、叶建梅
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2015年度进行
日常关联交易事项议案的独立意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，就公司控股子公司、全资子公司因日常生产所需，拟在 2015年度分别与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水等六项日常关联交易事项（以下简称“该等日常关联交易事项”），现发表独立意见如下：
1、在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了该等日常关联交易的相关协议（草案）、文件，提请我们对该事项进行事前审查。经审议，我们发表了事前认可意见，同意将该事项作为议案提交本次董事会审议。
2、2015年度，公司控股子公司、全资子公司拟进行的该等日常关联交易的主要内容是与关联方签订电力、蒸汽及除盐水的定价采购协议，目的在于用合同方式保证其日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的正常供应。我们基于独立判断立场，一致认为：这有利于本年度公司氨纶业务的稳定发展，符合公司及全体股东的利益；该等关联交易均遵循了自愿、公平合理原则，交易的定价依据合法、公允，结算方式公平、合理，不会因此损害非关联股东的利益；交易双方的权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等关联交易而被关联方所控制，也不会因此对公司的独立性造成负面影响。
3、我们均出席了审议该等日常关联交易事项议案的董事会会议。本次董事会会议经投票表决，7名非关联董事一致同意该等关联交易事项议案。马培林、缪文彬2名董事因关联关系，均回避了此项议案的表决。我们一致认为：公司董事会对该等日常关联交易事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
鉴于此，我们全体独立董事对公司控股子公司、全资子公司拟在2015年度与关联方进行该等日常关联交易事项议案没有不同意见，并一致同意将该等日常关联交易事项议案提交公司股东大会审议。
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
李文智： 肖杰： 朱青：
武汉海特生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]1165号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定的巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn），并置
备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），主要变化如下：
1、初步询价结束后，发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所电子平台记录为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
2、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2017年7月27日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2017年7月27日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购新股中签后，应根据《武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 7月 31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上和网下投资者放弃认购的部分以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商负责包销。
5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会（以下简称“协会”）。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过25,838,760股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行方式
发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相发行对象
关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（申购日为 2017年 7月 27日），其他发行预计发行日期 重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 武汉经济技术开发区海特科技园
发行人联系电话 027-84891666
北京市西城区阜成门北大街 2号楼国投金融大保荐机构(主承销商)联系地址
厦安信证券资本市场部
保荐机构(主承销商)联系电话 010-83321320、010-83321321
发行人：武汉海特生物制药股份有限公司
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司2017年7月19日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事提名人声明(二)
提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会,现就提名曾细根为深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年6月5日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-040号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2019年8月 28日上午10：30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2019年8月 21日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2019年半年度度报告全文及摘要>的议案》
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：（1）公司
2019年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制
度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。（2）公司 2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。
《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2019年 8月29日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-087
广东星徽精密制造股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年6月21日下午14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 20日 15:00至 2017年 6月 21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3号三楼会议室
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份 118,998,559股，占公司股份总数的56.7325%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 8人，代表公司股份 118,998,559股，占公司股份总数的56.7325%；参加网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,273,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意674,800股，占出席会议有效表决权股份总数的5.0838%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东广东星野投资有限责任公司已回避表决。
经表决，本项议案获得通过。
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意118,998,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意674,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5671%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经表决，本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－110湖北宜化化工股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于 2019年 12月 27日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《对湖北宜化肥业有限公司银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-109）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于 2019年第十三次临时股东大会增加临时提案暨 2019年第十三次临时股东大会补充通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-111）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 12月 27日
||
|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－030|
|电连技术股份有限公司|

2018年度第一季度业绩预告
|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
||导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预测情况：
公司第一季度（2018年1月1日至2018年3月31日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27.71%－40.03%|盈利：9,682.66万元|
||盈利：5807.06万元－7000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营模式未发生重大的变化，第一季度业绩出现同比下滑，主要
原因如下：
（1）一季度国内手机市场整体出货量同比下滑，公司订单数量同比减少，营收出现
一定程度的同比下降；
（2）产品价格季节性下调；
（3）非手机行业拓展及研发费用增加。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为516.23万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年4月9日
||
|-|
|证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-111|
|北京新雷能科技股份有限公司|
|第四届监事会第二十次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年12月24日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2019年12月19日以电话通知及电子邮件的方式向全体
监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励
计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的
解除限售资格合法、有效，同意公司 106名激励对象在 2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期内按规定解除限售 1,361,920股。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会 2019年 12月 25日