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证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-051河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届四次会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2017年 8月 24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于转让电解铝闲置产能指标的议案》。
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127号文）和《关于印发河南省部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫工信产业【2015】150号）等政策要求，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，公司决定转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。公司将在公开市场发布产能指标出让信息，公开对外有偿出让，并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉及的合同签署、文件办理等相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了书面意见，认为：公司抓住行业政策调整的有利时机，及时启动转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资
金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股东权益，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于 2017年 8月 30日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》（公告编号：2017-052）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届四次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-077
立讯精密工业股份有限公司
关于全资孙公司立讯精密（越南）有限公司取得企业注册证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2016年10月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》：为进一步提升公司快速响应客户能力，提高客户服务质量，公司透过全资子公司联滔电子有限公司以自有资金 2,100万美元在越南北江省越安县光州工业区投资设立全资子公司立讯精密（越南）有限公司。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的公告》（公告编号：2016-058）。
立讯精密（越南）有限公司于近日取得由越南北江省投资和规划处营业注册所颁发的《企业注册证书》，具体内容如下：
公司名称：LUXSHARE-ICT (VIETNAM)LIMITED（立讯精密（越南）有限公司，简称“LXVN”）
公司地址：越南北江省越安县光州社光州工业区E批
注册资本：468,300,000,000越南盾（折合21,000,000美元）
公司股东：ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司）
法定代表人：王来胜
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-006
福建新大陆电脑股份有限公司
关于中标高速公路机电工程合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标合同概述
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）先后收到甘肃省公路建设管理集团有限公司和南平延顺高速公路有限责任公司的《中标通知书》，其告知公司中标两个高速公路机电工程项目，中标金额合计122,018,618元。
公司2013年经审计的营业总收入为1,859,822,975.71元，本次项目合同合计金额占2013年经审计的营业总收入的6.56%，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
二、中标项目介绍
（一）2015年2月5日，公司收到甘肃省公路建设管理集团有限公司的《中标通知书》（中标编号：GJ141202731/010）。具体内容如下：
1、项目名称：十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路机电工程；
2、合同金额：伍仟零壹万捌仟肆佰伍拾元整（￥50,018,450元）；
3、工期：244天；
4、项目介绍：徽县（大石碑）至天水高速公路是十堰至天水国家高速公路甘肃境内的路段。十堰至天水高速公路属于国家高速公路网中的横向连接线，东起湖北十堰市，西至甘肃天水市，途经湖北、陕西和甘肃三省，规划总里程约750公里。该线是连接我国西北与中南地区的便捷公路通道之一，是一条具有重要政治、经济和国防意义的干线公路；
5、公司与甘肃省公路建设管理集团有限公司不存在关联关系。
（二）2015年2月6日，公司收到南平延顺高速公路有限责任公司的《中标通知书》（南延高速函【2015】17号）。具体内容如下:
1、项目名称：延顺高速公路机电工程施工E合同段；
3、工期：6个月；
4、项目介绍：福建延顺高速公路起于国高网长春至深圳高速公路下马石枢纽互通，经南平市延平区，终至顺昌县，全长47.36公里。延顺高速是海西高速公路网规划中的一条重要联络线，也是南平市第一条省市合作建设的海西网高速公路；
5、公司与南平延顺高速公路有限责任公司不存在关联关系。
三、合同对公司影响
公司高速公路信息工程业务主要从事ITS和高速公路机电信息技术研发、系统集成、工程实施，为高速公路提供监控、收费、ETC系统等信息化服务。近年来，公司在该业务上积极拓展省外高速公路机电项目的承接和建设的同时，在轨道交通系统方面进一步加强前期技术和商务布局，为拓展城市轨道交通信息化服务打下基础。
上述项目的中标有助于公司巩固省内机电项目的市场份额，并标志公司在省外机电项目的承接能力进一步加强，将对公司经营业绩产生较积极的影响。上述项目中标不会对公司业务、经营的独立性产生影响。
四、合同履行的风险提示
本公告相关内容来自公司收到招标单位的《中标通知书》，该项目合同履行存在法规政策、履约能力、技术等方面的不确定性和风险较小，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-064宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-063）。现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会成员情况
1、非独立董事：岑国建先生、周国英女士、胡清女士、宋小明先生、殷铭先生；
2、独立董事：钟德刚先生、叶建荣先生、余丹丹女士。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件；独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中余丹丹女士为会计专业人士。
第二届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第二届监事会成员情况
2、职工代表监事：罗跃冲先生。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。
第二届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、董事离任情况
公司第一届董事会独立董事姜卫韬先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员及公司其他职务。姜卫韬先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－004广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年3月24日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2016年3月21日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。公司2015年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015年度报告摘要（公告编号2016-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字[2016]第410210号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司的净利润为 273,489,702.88元，提取法定盈余公积金 27,348,970.29元，加上上年度未分配利润 876,276,680.73元，减去实施 2014年度利润分配方案所分配102,726,770.40元，2015年末可供股东分配的利润为 1,019,690,642.92元。
2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为 916,963,872.52元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。公司《2015年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2016年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2016-007）。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》。同意公司2016年度向银行申请人民币12亿元的综合授信额
度。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-009）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-103湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司银行帐号被冻结的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月20日发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）共9个银行账户被冻结。
2018年1月24日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的进展情况及解除冻结的情况公告》，根据长沙县人民法院【（2018）湘0121民初445号之二民事裁定书】的裁定，公司中国工商银行星沙支行已解除冻结2800万元，湖南乐福地上海浦东发展银行衡阳分行、中国工商银行华新支行被冻结的银行账号已全部解除冻结并恢复正常使用。
2018年2月5日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结、子公司股权被冻结的公告》,公司长沙银行银德支行帐号被冻结。
2018年2月7日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结的公告》,公司在中国工商银行星沙支行的账号、华夏银行长沙分行的账号、中国民生银行高桥支行的账号、上海浦东发展银行韶山南路支行的账号被采取了冻结资金强制措施。
限公司在中国工商银行佛山杏坛支行的1个账号和在顺德农村商业银行杏
坛支行的3个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月8日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司长沙银行银德支行的1个帐号、在民生银行高桥支行的1个帐号、在中国建设银行雨花经开区支行的1个帐号、在招商银行国金支行的1个账号及公司在中国建设银行天华路支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月9日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的3个账号（外币户）、华夏银行长沙分行的1个账号（外币户）及子公司湖南千山医疗器械有限公司在中国农业发展银行长沙县支行的2个帐号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月10日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的4个账号（外币户）被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月15日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国工商银行星沙支行的2个账号、在中国农业银行长沙县支行的1个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月16日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行高桥支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月22日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户及子公司湖南千山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户、在中国银行祁阳支行的1个账户被采取了冻结资金的强制措施。
的1个账户、在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户、在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户、在华夏银行股份有限公司南昌分行的1个账户被采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响
公司及子公司被冻结银行帐号涉及的事项可能引起与公司有借贷关系的金融机构的重点关注，对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响，目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
三、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。公司及子公司银行帐号被冻结事项的进展情况，公司将及时进行披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-043
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）12,000,000股（占公司总股本的比例11.89%）的股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 12,000,000股（占公司总股本的比例11.89%）。通过大宗交易或协议转让方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内（即2018年7月6日至2019年1月5日）；通过在证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15个交易日之后六个月内（即2018年7月24日至2019年1月23日）。
2、持有上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）10,500,000股（占公司总股本的比例10.41%）的股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司股份总数2%（按公司截至告知函出具日的股份总数计算，减持数量不超过2,018,040股），减持期间为自本减持计划公告之日起 3个交易日后 3个月内（即 2018年7月6日至10月5日）。
公司近日分别收到持股5%以上股东上海祥禾和红杉聚业出具的《持股5%以上股东关于上海汇纳信息科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，上海祥禾、红杉聚业持有公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份来源|说明|
|上海祥禾|12,000,000|11.89%|公司首次公开发行前取得的股份|自告知函发出之日起过去12 个月内，上海祥禾未实施过减持公司股份的行为|
|红杉聚业|10,500,000|10.41%|公司首次公开发行前取得的股份|自告知函发出之日起过去12 个月内，红杉聚业未实施过减持公司股份的行为|

二、本次减持计划的主要内容
（一）上海祥禾减持计划
1、减持原因：上海祥禾自身资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让或其他深圳证券交易所认可的合法方式。
4、减持期间：通过大宗交易或协议转让方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内（即2018年7月6日至2019年1月5日）；通过在证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15个交易日之后六个月内（即2018年7月24日至2019年1月23日）。
5、减持数量及比例：上海祥禾本次预计减持不超过 12,000,000股，占公司股份总数的11.89%，其中拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数2%（按公司截至告知函出具日的股份总数计算，减持数量不超过 2,018,040股），并且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
拟通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数4%（按公司截至告知函出具日的股份总数计算，减持数量不超过 4,036,080股），并且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；拟采取协议转让交易方式减持不超过11.89%（按公司截至告知函出具日的股份总数计算，减持数量不超过
12,000,000股），并且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。若在减
持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上海祥禾可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持价格：根据市场价格确定，并不低于公司最近一期末每股净资产。
7、相关承诺履行情况：本次减持事项，上海祥禾不会违反任何此前已经披露的承诺。
（二）红杉聚业减持计划
1、减持原因：红杉聚业自身资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：大宗交易。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后 3个月内（即 2018年7月6日至10月5日）。
5、减持数量及比例：红杉聚业本次预计减持公司股份数量不超过公司股份总数2%（按公司截至告知函出具日的股份总数计算，减持数量不超过 2,018,040股），且减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行：采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，红杉聚业可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持价格：根据市场价格确定，并不低于公司发行价。
7、相关承诺履行情况：本次减持事项，红杉聚业不会违反任何此前已经披露的承诺。
三、相关风险提示
1、上海祥禾和红杉聚业不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、上海祥禾和红杉聚业在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
3、在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注上述减持股份股东的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海祥禾、红杉聚业分别出具的《持股5%以上股东关于上海汇纳信息科技股份有限公司股份的减持计划告知函》
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年7月3日
独立董事独立意见
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易的
独立意见
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买资产（以下简称“本次重组”），方案主要内容为公司通过现金方式购买俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺持有的江苏九龙汽车制造有限公司18.38%的股权，交易对价为53,512万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年11月10日召开的第七届董事会第三十一次会议，本着认真、严谨、负责的态度，认真审议了《关于<江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，我们同意公司的本次重组方案。现基于独立判断的立场，对公司本次重组发表如下意见：
1、本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第三十一次会议审议前已经我们事先认可。
2、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《江西特种电机股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3、公司本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司资产质量，有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
独立董事独立意见
顺关于支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组方案具备可行性和可操作性。
5、公司本次交易聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所具有证券从业资格证书以及从事相关工作的专业资质，上述机构及工作人员与公司及公司本次交易对象之间以及相关方除正常的业务往来关系外，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，不存在其他的关联关系；上述机构出具的审计报告、评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书符合客观、独立、公正、科学的原则。
6、评估机构对九龙汽车全部股东权益的评估采用资产基础法和收益法两种方式进行评估，本次发行股份购买资产双方协商确定以标的资产截至 2015年 8月 31日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑九龙汽车的财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次发行股份购买资产价格，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。综上所述，本次发行股份购买资产所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）款的规定。公司本次重组标的资产的最终交易价格以资产评估机构确认的评估值为依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此，本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
7、本次重组事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
独立董事独立意见
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-008盈方微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月8日（星期二）开市起停牌，后经确认本次重大资产收购事项构成重大资产重组，公司于 2016年11月22日和2016年12月 7日分别披露了《重大资产重组停牌公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085、2016-094）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截止本公告披露日，公司所聘选的中介机构正继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，相关各方就本次重大资产重组方案及相关细节仍在进行深入论证与完善。因该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-005号南兴装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年年度股东大会于 2016年5月10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（详见公司 2016年 4月 20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。
近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
2017年1月25日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签订协议，购买了人民币保本浮动收益型产品，具体情况如下：
1、产品名称：创富理财宝盈6号
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品预期年化收益率：3.25%。
4、产品起息日：2017年1月26日
5、产品到期日：2017年4月26日
6、产品期限90天
7、产品本金和收益兑付日：产品到期日当日内对付本金及收益
8、购买金额：5,000万元
二、关联关系说明
公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|金额（万元）|天数|购买日|到期日|资金来源|是否到期|
|1|东莞农村商业银行|创富理财广盈开放式系列7号第37期|5,000|119|2016年6月21日|2016年10月18日|闲置募集资金|是|
|2|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2016年6月28日|2016年9月26日|闲置募集资金|是|
|3|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2016年10月13日|2017年1月11日|闲置募集资金|是|
|4|东莞农村商业银行|创富理财宝盈6号|5,000|91|2016年10月25日|2017年1月24日|闲置募集资金|是|
|5|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2017年1月11日|2017年4月11日|闲置募集资金|否|

六、备查文件
1、二〇一五年年度股东大会决议；
2、东莞农村商业银行人民币理财业务协议书；
3、东莞农村商业银行创富理财宝盈6号（保本）理财产品风险揭示书。
南兴装备股份有限公司2017年1月26日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-077通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告
持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的3.5%。根据本公司 2016年半年度利润分配方案，如该议案审议通过，则山东高新投减持股份数量将合计不超过11,400万股。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：山东省高新技术创业投资有限公司
2、持股情况：截止本公告日，山东高新投持有公司股份共计 132,777,892股，占公司总股本的12.19%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：因公司业务发展需要
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份
股本等除权除息事项的，则减持数量相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易，以大宗交易为主，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过通裕重工股份总数的1%。
5、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；
大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司股东山东省高新技术创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。
截止本公告日，山东高新投严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、其他说明
1、山东高新投在减持期间将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、山东高新投并非公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《山东省高新技术创业投资有限公司关于通裕重工有关情况问询函的回函》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开董事会 10次，本人现场出席 5次，通讯表决 5次；共计召开股东大会5次，本人现场出席5次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2015年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2015年 2月 3日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人就《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。
任公司总经理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2015年 8月 18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就《关于 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》发表了独立意见。
4、2015年 10月 11日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
5、2015年 12月 27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案相关事宜》发表了事前认可意见、独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：狄小华2016年4月28日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第010号
宜宾五粮液股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2016年度利润分配方案已经2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过。分配方案具体内容为：以公司现有总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金9.00元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,795,966,720
股为基数，向全体股东每10股派现金9.00元（含税）。
2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派8.10元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派9.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款1.8元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.9元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次分红派息股权登记日为：2017年5月11日。
2、除权除息日为：2017年5月12日。
四、分红派息对象
本次分红分派对象：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股 东 名 称|
|1|08*****637|宜宾市国有资产经营有限公司|
|2|08*****737|四川省宜宾五粮液集团有限公司|
|3|00*****849|刘中国|
|4|01*****954|唐 桥|
|5|00*****507|陈 林|
|6|01*****223|余铭书|
|7|00*****380|邱 萍|
|8|00*****828|彭智辅|
|9|01*****413|朱忠玉|
|10|00*****073|唐伯超|
|11|00*****199|唐圣云|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项
本公司为其代扣代缴所得税的QFII、RQFII，若需完税证明的，请将相关材
料于2017年7月31日前报送本公司董事会办公室，逾期将不再办理。
七、咨询机构
1、咨询机构：董事会办公室
2、电话：0831-3566938、3566937
3、传真：0831-3555958
八、备查文件
1、宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议、公告；
2、宜宾五粮液股份有限公司2016年度股东大会决议、公告；
3、其他相关材料。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年5月 5日
苏州恒久光电科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规
定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司财务以及董事、高级管理
人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司与全体股东的合法权益。
现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、2018年度监事会会议情况
报告期内，监事会共召开8次会议。历次会议的召集和召开、提案、出
席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议合法有效，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||会议议案|
||2018/3/8||第三届监事会第十四次会议||1、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》|
||||||1、《2017年度监事会工作报告》|
||||||2、《2017年度财务决算报告》|
||||||3、《2017年年度报告及其摘要》|
||||||4、《2017年度内部控制评价报告》|
||||||5、《2017年度内部控制规则落实自查表》|
||||||6、《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》|
||||||7、《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》|
||2018/4/23||第三届监事会第十五次会议||8、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|
||||||9、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》|
||||||10、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》|
||||||11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|
||||||12、《关于会计政策变更的议案》|
||||||13、《关于修改<公司章程>的议案》|
||||||14、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
||||||15、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》|
|2018/4/27||第三届监事会第十六次会议||1、《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》||

||||
|-|-|-|
|||1、《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》|
|2018/5/18|第四届监事会第一次会议||
|||2、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|
|||1、《2018年半年度报告全文及其摘要》|
|2018/8/28|第四届监事会第二次会议|2、《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》|
|||3、《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》|
|2018/9/27|第四届监事会第三次会议|1、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|
|||1、《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》|
|2018/10/29|第四届监事会第四次会议||
|||2、《关于会计政策变更的议案》|
|2018/12/14|第四届监事会第五次会议|1、《关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的议案》|

二、监事会对2018年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，认真
履行职责，出席或列席股东大会和董事会会议，并对股东大会、董事会的决策
程序与决议事项、公司的各项管理制度、董事会对股东大会决议的执行情况以
及2018年度董事、高级管理人员履职情况等进行监督。
监事会认为：公司股东大会与董事会依法规范运作，决策程序合法有效；
股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司法人治理结构完整，形成了
较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理
及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司严格按照各项会计
准则进行财务核算，财务制度健全，财务内控机制完善，报告期内的财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实地
反映了公司的财务情况。
报告期内，公司会计政策变更均是根据财政部相关文件要求进行的调整，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）公司关联交易情况
通过对公司2018年度发生的关联交易的监督，监事会认为：公司2018年度
发生的关联交易是必要的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理
公允，交易方式符合市场规则，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决
策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立
性，符合公司长期发展的需要。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募投项目“激光有机光导鼓扩建项目”的结项补流、
募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案调整及实施期限延
期、使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等募集资金的存放与使用情况进
行了核查。监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所及公司的相关规定与要求，募投项目的结项补流以及建设方案调整及
实施期限延期未改变募集资金的用途和投向，不存在违反法律、法规及损害股
东特别是中小股东利益的情形。
（五）公司对外投资情况
通过对公司2018年度对外投资事项进行核查，监事会认为：公司的对外投
资行为符合公司发展战略需要，严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，
无损害公司及股东利益的行为。
（六）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督与核查。监事会
认为：报告期内，根据有关法律法规的要求以及结合公司自身经营特点，公司
已建立较为完善的法人治理结构与内部控制体系，各项制度执行有力，能有效
防范和控制经营风险，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
（七）公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会对公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》情况进行
了监督。监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并
能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止
了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相
关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
(八)对外担保及关联方占用资金情况
公司报告期内未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情
形。
三、2019年监事会工作展望
2019年，监事会将继续本着勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法行使监事会各项职权，监督公司
依法运作情况；审核定期报告；检查公司财务；对董事和高级管理人员执行公
司职务的行为进行有效监督和检查；积极督促内部控制体系的建设和有效运
行；依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关会议，知悉并监督各重大决
策事项及其履行程序的合法、合规性；进一步提升公司的规范运作水平，有效
保障公司、股东及员工的合法权益。
苏州恒久光电科技股份有限公司监事会二○一九年四月二十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-060
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议、并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以不超过人民币1亿元（含1亿元）、且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购股份用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至2018年8月28日，回购价格为不超过人民币18.00元/股，具体内容详见公司于2018年2月12日披露的《关于回购公司股份的预案》及5月17日披露的《关于回购公司股份的报告书》。
二、股份回购实施进展
2018年5月18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,188,400股，具体内容详见公司于同日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》。
截至2018年5月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份2,787,000股，占公司总股本的0.2982%，最高成交价17.11元/股，最低成交价16.56元/股，累计支付总金额46,983,299.45元。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-011
阳光城集团股份有限公司
关于公司员工持股计划及
公司控股股东及附属公司员工增持公司股票计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日召开公司 2014年第十次临时股东大会审议通过了《公司员工持股计划及其摘要（草案）》，公司拟委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立资产管理计划实施员工持股计划，该计划上限不超过 3亿元（有关公告具体内容详见 2014年 9月17日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告）。
公司控股股东阳光集团及其附属企业（指子公司，不包含公司，下同）员工同时委托兴证资管成立资产管理计划，通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“控股股东及附属公司员工增持计划”），该计划上限不超过 3亿元（参见公司2014-085号公告）。
现根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求以及相关法律法规，将上述计划截止本公告披露日的实施进展情况公告如下：
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|项目|成交股数（股）|成交均价（元/股）|截至本公告日持股比例|
|公司员工持股计划|17,137,232|14.11|1.33%|
|控股股东及附属公司员工增持计划|15,192,524|14.09|1.18%|

公司将持续关注公司员工持股计划、控股股东及附属公司员工增持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一五年二月三日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2016037
东方电子股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方电子股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于 2016年 12月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月19日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议表决情况
会议通过记名投票表决审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》：
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 1月 10日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
公告表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》的议案。
决定公司于2017年1月 6日召开2017年第一次临时股东大会。
详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为2016038-东方电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告。
公告表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2016年12月21日
湖南凯美特气体股份有限公司
董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审核意见
鉴于湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司拟召开第四届董事会第十五次会议审议关于《湖南凯美特气体股份有限公司董事会换届选举》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，现基于勤勉尽责的立场，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格等事项发表如下意见：
1、本次会议对董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定。
2、经核查，公司第五届董事会8名董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条等法律规章所规定的不得担任公司董事的情形，且均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，8名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数的二分之一。
3、公司第五届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审核意见签字页）
董事会提名委员会委员签名：
湖南凯美特气体股份有限公司
年 月 日