Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡隆盛科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2017]950号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 1,700万股。本次发行将于2017年7月13日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：8.68元/股。投资者据此价格在T日（2017年7月13日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月17日（T+2日）公告的《无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签
结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资
者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次
公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 7月 11日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.china-lsh.com）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为汽车制造业（C36），2017年7月10日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为19.45倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 8.68元/股，本次发行价格对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 19.29倍，低于2017年7月10日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为 12,005.37万元。
按本次发行价格 8.68元/股、发行新股 1,700万股计算的募集资金总额为 14,756.00万元，扣除预计的发行费用 2,750.63万元后，预计募集资金净额为12,005.37万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：无锡隆盛科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年7月12日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-074北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期 1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：350% - 380%|盈利：7,026.09万元|
||盈利：31,617.42 万元–33,725.25万元||
|项 目|本报告期 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,114.78 万元–16,222.61万元|盈利：3,107.93万元|

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦信息基础设施投资运营、大数据+人工智能业务，加强大数据+人工智能等技术及行业应用的研发，持续推进业务落地。公司经营情况
良好，主营业务继续保持稳定增长。同时公司合并报表范围内较上年同期新增全
资子公司宁波诺信睿聚投资责任有限公司 2017年第二、三季度净利润，导致公
司2017年前三季度业绩增长幅度较大。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-008广东顺威精密塑料股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记、变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）关于全资子公司完成工商设立登记、变更登记的情况如下：
一、根据公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过的《关于同意全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司变更经营范围的议案》，公司于近日在芜湖市工商行政管理局完成了“芜湖顺威精密塑料有限公司”的变更登记手续，并取得了该局颁发的注册号为340208000012010的《企业法人营业执照》，具体内容为：
名称：芜湖顺威精密塑料有限公司
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502
法定代表人：麦仁钊
注册资本：人民币5000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。
营业期限：自2010年07月09日至2030年06月30日。
二、根据公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于以自有资金在广东投资设立子公司的议案》，公司于近日在佛山市顺德区市场安全监管局完成了“广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司”的设立登记手续，并取得了该局颁发的注册号为440681000514031的《企业法人营业执照》，具体内容为：
公司名称：广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
住所：佛山市顺德区容桂小黄圃居委会顺德高新区（容桂）科苑一路6号之五
法定代表人：王世孝
注册资本：人民币1200万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。
营业期限：自2014年01月17日至长期。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015－012云南旅游股份有限公司
关于变更会计政策和会计估计的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项新增会计准则，并修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》四项具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业发布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2008年颁布的《企业会计准则—基本准则》和38
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于2008年颁布的相关会计准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部于 2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
本公司已采用上述准则编制 2014年度财务报表。
2014年度若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南列报了2013年12月31日和2013年1月1日的合并及母公司资产负债表：
1、递延收益在合并资产负债表中单独列示，相应调减2013年12月31日和2013年1月1日合并资产负债表中“其他非流动负债” 1,672,142.86元和1,102,500.00元，对母公司资产负债表无影响。
2、2013年12月31日和2013年1月1日合并资产负债表分别调减长期股权投资
1,650,000.00元和1,650,000.00元，调增可供出售金融资产1,650,000.00元和
1,650,000.00元，对母公司资产负债表无影响。
上述会计政策变更，对公司2013年度及本年度财务状况、经营成果、现金流量金额未产生影响。
三、本次会计估计变更情况
对采用单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额标准进行变更的会计估计。
变更情况概述
1、变更生效日期：2015年4月1日。
2、变更原因：公司认为，公司在2014年12月收购江南园林公司80%股权并纳入合并报表后，公司规模发生重大变化，应收款项数量和金额大幅增加，公司现有的将单项金额100万元作为金额重大并单独计提坏账准备的应收款项标准较低，为使单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额标准更加合理、更具可操作性，能客观、公允的反映公司实际情况，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司决定对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额标准进行变更，其他不做变更。
3、变更前将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项单独计提坏账准备，变更后将单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项单独计提坏账准备。
四、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经公司资产财务部初步测算，预计本次会计估计变更对公司2015年经营业绩不会造成影响。
五、董事会审议本次会计政策和会计估计变更情况
本次会计政策和会计估计变更已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会
计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策和会计估计进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
七、监事会意见
监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策和会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策和会计估计变更。
特此公告
云南旅游股份有限公司
2015年4月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-066北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十二次会议于2016年4月13日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016年 4月 8日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人，参与现场表决的董事2人，参与通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》
同意公司使用自有或自筹资金（如银行并购贷款等方式）以 18,700万元对广东乐源进行增资，其中 733.0999万元计入广东乐源注册资本，占广东乐源增资后注册资本的11%，17,966.9001万元计入广东乐源资本公积；同意公司以 68,000.00万元的价格受让乐六平先生持有的 2,665.8178万元股权（占增资后广东乐源注册资本的40%）。本次交易完成后，公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的公告》。
二、审议通过《关于签订<增资及股权转让协议>的议案》
同意公司与广东乐源数字技术有限公司及其股东乐六平先生、广州市乐潮投资企业（有限合伙）、英特尔半导体（大连）有限公司、吴鸿达先生签署《增资及股权转让协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与乐六平签署《盈利预测补偿协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司与上海金生宝互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金生宝”）共同投资设立金一云金网络服务有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“金一云金”）。金一云金拟定注册资本 1000万，其中公司以自有资金出资700万元，占金一云金总股本的70%；上海金生宝以自有资金出资 300万元，占金一云金总股本的30%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立控股子公司的的公告》。
五、审议通过《关于公司全资子公司受让股权的议案》
同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（简称“金一珠宝”）以自
有资金 400万元受让深圳市聚美行珠宝有限公司和续斌先生持有的江苏金一智造黄金珠宝有限公司（简称“金一智造”）合计20%的股权。本次股权转让完成后，金一珠宝将持有金一智造60%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司全资子公司受让股权的公告》。
六、审议通过《关于非公开发行定向融资工具的议案》
同意公司向南京金融资产交易中心有限公司申请发行总额不超过 3亿元的定向融资工具，期限不超过6个月，筹集资金全部用于补充企业流动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行定向融资工具的公告》。
七、审议通过《关于二级子公司深圳贵天向光大银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司的二级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请总额为7,000万元的综合授信额度，在该额度下进行补充流动资金等业务，期限为一年，公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为 7,000万元。
上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司 2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权深圳市贵天钻石有限公司总经理与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于
上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于二级子公司深圳贵天向光大银行申请授信额度及担保事项的公告》。
八、逐项审议通过《关于高级管理人员变更的议案》的两项子议案
1、审议通过《关于聘任邹晓晖先生为公司副总经理的议案》
根据公司副董事长、总经理陈宝康先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，同意聘任邹晓晖先生为公司副总经理，负责公司融资管理、资金运作等方面工作，邹晓晖先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任薛洪岩先生为公司财务总监的议案》
根据公司副董事长、总经理陈宝康先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，同意聘任薛洪岩先生为公司财务总监。薛洪岩先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立
意见》
九、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第二届董事会第六十二次会议决议》
2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-060
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于 2017年 11月 23日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017年 11月 27日以通讯方式召开。会议应收表决票 4票，实收表决票 4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
公司第七届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人、武汉广播电视台及其一致行动人推荐，公司监事会现拟提名曾文先生、刘芸女士、胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
上述三名非职工代表监事在通过公司股东大会选举产生后将与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过，同意提名曾文先生、刘芸女士、胡
彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-061）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-045海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日收到控股股东及实际控制人之一王俊民先生董事提名案，提名申红女士为董事候选人（申红女士简历见附件）为第三届董事会董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
截止本公告日，王俊民先生持有本公司股份 399,550,400股，持股比例为36.99%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。
公司董事会提名委员会对申红女士的任职资格和经历进行了严格审查，认为申红女士的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的申红女士为公司第三届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名申红女士为公司第三届董事会董事候选人。
本次提名将提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 04月 13日
附件：申红女士简历
申红，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。申红女士曾任职于成都市医药工业公司、四川恒达药业有限公司，2006年至今任公司财务主管。
截至目前，申红女士未直接或间接持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。申红女士系王俊民先生妻姐，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-070河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东马红菊女士的通知，获悉其已将前期质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的公司股份1,202.00万股解除质押。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马红菊|是|1,202.00|2017年7月12日|2018年7月10日|华泰证券股份有限公司|16.23%|
|合计|-|1,202.00|-|-|-|16.23%|

注：上表中股份初始质押及补充质押情况详见公司分别于 2017年 7月 14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-051）、2017年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份补充质押的公告》(公告编号:2017-075)、2018年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份补充质押的公告》(公告编号:2018-060)。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，马红菊女士直接持有本公司股份 74,047,488股，占公司股份总数的17.25%，其中处于质押状态的股份合计 60,080,000股，占其所持有公司股份的81.14%，占公司股份总数的14.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-026江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理吴光明先生提交的书面辞职报告。在公司年轻化、专业化的领导管理团队日趋成熟的条件下，为了公司长远发展与公司治理结构的进一步完善与优化，保持公司持续、健康的发展态势及公司管理层的有序更替，吴光明先生申请辞去公司总经理职务并提名公司副董事长吴群担任总经理。吴光明先生辞职后仍在公司担任董事长，战略委员会主任委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴光明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴光明先生持有公司103,438,537股股份，辞去公司总经理职务后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，吴光明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴光明先生在担任公司总经理期间，忠实勤勉地履行了作为总经理应尽的职责和义务，与公司管理层一起，在发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了杰出贡献，为公司的持续经营付出了巨大的心血和精力，使公司上市至今保持了十年近30%的复合增长率，为股东创造了重大价值回报。
公司及公司董事会对吴光明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据相关法律法规，为保障公司工作的正常开展，公司于 2019年 4月 17
日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任吴群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事对本次公司聘任总经理发表了同意的独立意见。
吴群先生简历如下：
吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，本公司电子商务部经理，现任苏州医云健康管理有限公司CEO，本公司副董事长。2018年12月至今任职北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。
吴群先生自加入公司以后，先后创立公司电子商务部，新零售事业部，先后直接管理公司产品部，人力资源部，五年时间带领公司新设部门从零到十五亿收入，为公司近几年增长带来核心动力。
吴群先生直接持有公司股份77,389,840股，占公司总股本的7.72%，与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，不属于失信被执行人，具备总经理的任职资格。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-054三力士股份有限公司
关于工业自动化流水线改造的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
三力士股份有限公司（以下简称“公司或三力士”）从 2014年初提出“智慧三力士”开始，就一直用心致力于自动化流水线的改造。公司与 Haining Scientialia Automation Technology Co.Ltd.完成了关于流水线改造项目的签约。
经过几个月来与德国专家的沟通和交流，德国专家对公司厂区空间布局、生产工艺及设备自动化改造、产品管理等方面提出了一整套的方案。未来三力士的工业自动化流水线将出现无人车间。本次改造将对公司未来发展布局产生积极而深远的影响。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-001山东宝莫生物化工股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|896,973,686.11||741,646,821.97||20.94%||
|营业利润|-1,925,065.88||-20,292,652.55||90.51%||
|利润总额|5,238,377.91||3,372,357.33||55.33%||
||13,558,311.20||24,138,430.85||-43.83%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0222||0.0394||-43.65%||
|加权平均净资产收益率|1.34%||2.37%||-1.03%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,467,926,694.63||1,547,861,204.3||-5.16%||
|总资产|||||||
||986,733,233.23||1,015,893,320.77||-2.87%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股本|612,000,000.00||612,000,000.00||0.00%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|1.6123|1.6600|-2.87%|
|每股净资产（元）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列
2、本报告期基本每股收益按照加权平均计算
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 896,973,686.11元，较上年同期增长20.94%,主要是销量同比增加；实现营业利润-1,925,065.88元，较上年同期增长90.51%；实现利润总额 5,238,377.91元，较上年同期增长55.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,558,311.20元，较上年同期减少43.83%。
营业利润较上年变动的原因主要是：
（1）报告期内，由于油田化学品销量的增加，营业收入及毛利均有所增加；受国际原油价格的影响，子公司加拿大锐利能源有限公司尚处于亏损状态；受美元兑人民币汇率变动的影响，期末应收账款（美元）产生的汇兑收益较上年增加，财务费用相应减少。
（2）报告期内，油田化学品销量增加，相应的销售费用较上年同期增加；公司为扩大市场，加大产品研发力度，管理费用也较上年同期有所增加。
综上，公司的营业利润比上年同期有所增长。
利润总额较上年增长的原因同上。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降43.83%，主要原
因是本期合并范围新增东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司，该公
司尚处于勘探开发初期，导致合并后归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2、财务状况说明
报告期末，总资产 1,467,926,694.63元，归属于上市公司股东的所有者权益 986,733,233.23元，归属于上市公司股东的每股净资产 1.6123元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年二月二十七日
朗姿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》、（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
1、相关人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，公司第三届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员、董事会专门委员会委员、证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、同意第三届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人员、董事会专门委员会委员和证券事务代表、审计部负责人的相关决议。
4、公司为控股子公司的贷款提供担保，主要是为支持子公司的生产经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，且被担保子公司是公司重点发展的医美公司，经营业绩较为稳定，业务发展前景良好，公司对子公司的风险可控。本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王庆、刘宇2016年11月15日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-043
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|1,500,000股|高管锁定股|2017-04-18|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|0.71%|补充质押|
|刘伟|是|800,000股|无限售流通股|2017-04-21|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|0.38%|补充质押|
|刘伟|是|3,030,000股|高管锁定股|2017-04-25|办理解除质押登记手续之日|华泰证券股份有限公司|1.43%|补充质押|
|合计|——|5,330,000股|——|——|——|——|2.51%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的1,500,000股高管锁定股（占其持有公司股份
的0.71%，占公司总股本的0.22%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2017年4月18日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止；将800,000股无限售流通股（占其持有公司股份的0.38%，占公司总股本的0.12%）质押给中信证券股份有限公司，质押期限自2017年4月21日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止；将3,030,000股高管锁定股（占其持有公司股份的1.43%，占公司总股本的0.44%）质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2017年4月25日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
刘伟先生共持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.04%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份200,081,215股，占其所持公司股份的94.40%，占公司总股本的29.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-021上海富瀚微电子股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年4月23日审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中遵照独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告，内容客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构并提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-011
深圳市得润电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]353号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过87,462,190股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-031长航凤凰股份有限公司
关于拟处置一艘接近报废年限沿海散货轮的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：长航云海
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、因船舶接近强制报废年限，公司拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置一艘沿海散货轮“长航云海”，截止2017年1月底，该资产原值15,613.79万元，净值1,648.86万元。
2、本次资产出售事项已经公司2017年4月22日第七届董事会第二十次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的资产:长航云海。1984年7月1日建造完工，至2017年7月1日强制报废，船舶总吨为25,129吨。截止2017年1月底，该资产原值15,613.79万元，净值1,648.86万元。
2、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司拟通过产权交易所挂牌的方式处置。目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为定价依据。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方接触，也未签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为接近强制报废年限的老旧船舶，强制报废日期过后将不能在投入运营，由于处置时间和价格存在不确定性，其处置结果对公司的影响以会计师的审计数据为准。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后在 2017年能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月25日
金融服务框架性协议
甲方：顺发恒业股份公司
乙方：万向财务有限公司
顺发恒业股份公司与万向财务有限公司同为万向集团成员企业，万向财务有限公司为经中国人民银行正式批准设立的受中国银监会日常监管下的非银行金融机构。为规范甲乙双方的交易行为，保证交易各方的权益，现签订协议如下：
1、乙方在中国银监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2018年甲方及下属控股子公司在乙方帐户的日最高存款余额不超过人民币 90亿元；2018年乙方向甲方及下属控股子公司提供 90亿元的综合授信额度。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：协议有效期自公司股东大会通过后生效至 2018年 12月 31日止。在协议生效前，即 2018年 1月 1日至本协议生效之
日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。
6、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：顺发恒业股份公司 乙方：万向财务有限公司
授权代表：沈志军 授权代表：傅志芳
日期：201 8年 3月 23日 日期：2018年 3月 23日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2014-015）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2014年8月22日上午在深房广场 47楼会议室召开第十次会议，应到监事 5人，实到 4人，符合《公司法》有关规定。
经审议，会议全部议案均以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过公司《2014年半年度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2014年8月23日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-041青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次(临时)会议于 2015年 8月 20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 8月 24日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司董事会同意非公开发行公司债券，表决情况如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 4亿元（含 4亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资产规模、资金需求情况及发行时市场情况在上述范围内确定。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
2、发行方式
本次公司债券在中国境内非公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
3、债券期限
本次公司债券的存续期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一品种，也可以使多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会授权公司经营层根据发行时的市场情况确定。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
4、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金包括但不限于用于补充公司流动资金、改善公司债务结构。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金使用的具体事宜。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
5、债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
6、担保事项
本次债券为无担保债券。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
7、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
8、股东大会决议的有效期
本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会
审议通过之日起 12个月。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
9、对董事会的其他授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
⑴在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
⑵执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
⑶如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
⑷办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请人民币7,000万元的综合授信额度。
具体融资金额最终以华夏银行股份有限公司青岛分行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，董事会授权董事长办理上述综合授信额度相关事宜
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2015年9月9日召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-022天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于 2017年 6月 26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司副董事长孙海涛，董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。
鉴于公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,124,861,978为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利 0.18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。截至 2017年 6月 23日，上述权益分派方案已实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》相关规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行调整：
公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 4.018元调整为4.000元，已授予未行权预留股票期权行权价格由10.330元调整为10.312
元。
具体内容详见 2017年 6月 27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
独立董事发表的《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及北京纬文律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书》，详情刊载于 2017年 6月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、北京纬文律师事务所关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2017年 6月 27日