Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-76
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司收到搬迁补偿金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据涪陵区城市整体规划要求，为了加快涪陵区工业结构调整步伐，推动公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）实施“退城进园”搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府与涪药司于 2013年 9月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约 1499.49亩；搬迁补偿金额共计 15亿元。
近日，公司收到搬迁补偿金 1.58亿元。截止目前，公司已累计收到搬迁补偿金 7.58亿元，具体内容详见公司公告（2013-19；
2013-21；2013-23；2013-26；2014-01；2014-33；2014-38；2015-01；
2015-47）。
公司将在收到后续搬迁补偿金后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：2016-117广西慧球科技股份有限公司
关于收到上交所《关于公司股东权益变动及市场质疑相关事项的监管工作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日收到上海证券交易所下发的上证公函【2016】0938号《关于公司相关信息披露事务的监管工作函》（以下简称“《工作函》”），全文如下：
广西慧球科技股份有限公司：
近日，就你公司股东增持股份至5%以及近期相关市场质疑事项，我部先后发出补充问询函（上证公函【2016】0905号）及监管工作函（上证公函【2016】0916号），要求你公司落实监管要求并对外披露。
但你公司至今未充分予以落实，现就有关事项再次要求如下：
一、2016年8月5日，你公司董事会审议并否决了披露公司股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）增持股份权益变动报告的议案。请对前述议案投否决票的公司董事就下述事项提供说明：
1、上市公司及其董事是否具有否决公司股东披露权益变动报告的
职权；
2、在我部已于前述工作函中明确说明应当适用的相关比例计算规则，并要求公司协助股东履行信息披露义务的情况下，相关董事仍不同意公司股东披露权益变动报告的理由。
此外，请投弃权票和延期表决票的董事说明其投票理由。
二、你公司8月5日召开董事会，聘任陆俊安和鲜言分别担任公司董事会秘书和证券事务代表。经核实，上述人员未获得董事会秘书资格证书。根据《股票上市规则》3.2.4条和3.2.7条的规定，上述人员按规定不得履行职责，你公司董事长应当继续代行董事会秘书职责。同时，请公司董事会说明聘任不具备任职资格人员作为公司董事会秘书和
证券事务代表的理由，并说明是否履行了勤勉尽责义务。
三、根据《股票上市规则》第11.9.1条的规定，你公司还应当披露股东权益变动提示性公告。
四、在我部要求你公司提供董事长及董事会秘书的有效联系方式和联系电话后，你公司董事长仍不能保证通讯方式畅通。请你公司董事长书面说明理由，并提出整改措施。
五、鉴于有市场传言称，鲜言先生可能已经介入上市公司的经营管理，你公司在前期向我部提交的文件中，称已聘请鲜言先生对公司治理及运营提供专业的法律意见，以弥补公司在应对可能遭遇的恶意举牌问题中经验不足的风险。我部已于前述工作函中要求公司提供鲜言的书面函件，说明是否直、间接持有上市公司股权，是否直、间接控制上市公司的董事会席位，是否控制上市公司的日常管理和信息披
露事务。但你公司仍未落实该项要求。现你公司已聘请其为公司证券事务代表，请公司尽快核实前述事项，并提供鲜言的书面函件。
你公司应当召开董事会，逐项落实前述要求后对外披露。同时，鉴于你公司拒不按相关规定配合股东履行信息披露义务，不配合本所监管工作要求，我部已对你公司采取暂停信息披露直通车资格的监管措施，并告知公司股东瑞莱嘉誉可以通过公司指定信息披露媒体自行披露权益变动报告书。对于公司涉嫌存在的违规行为，我部还将对你公司和有关责任人启动纪律处分程序。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司二零一六年八月八日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—002大连橡胶塑料机械股份有限公司
重要合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●近日公司与华亭煤业集团有限责任公司签订了挤压造粒机成套设备的买卖合同，该合同中标情况详见 2013年 12月 20日公司披露的重要合同公告中相关内容。
一、交易对方介绍
1、基本情况：
名称：华亭煤业集团有限责任公司
法定代表人：王力军
注册地：甘肃省华亭县东大街132号
注册资本：壹拾柒亿肆仟柒佰陆拾贰万壹仟元整
经营范围：煤炭开采、洗选、生产、销售、发电，普通货种运输，汽车一、二级维护，汽车小修（以上项目仅限分支机构经营）。矿山设备、矿用材料、橡胶制品、建材产品研究、设计、制造及销售；土木工程建筑及线路、管道和设备的安装（任资质证）；自营铁路运输服务；煤化工生产（不含危险品）。
与本公司不存在关联关系。
2、履约能力分析：
交易对方是国有现代化大型煤炭企业，财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
二、合同主要条款：
2、合同金额（含税）：5,159万元；
3、交货期：合同生效之日起14月具备交货条件，具体交货时间以买方书面通知为准；
4、付款条款：合同签订之日起30天内，卖方收到买方20%的预付款后，合同生效；合同设备主要材料（筒体、螺杆、减速器的毛坯件等）到达卖方加工现场经买方相关人员现场确认后 30日内，支付合同总价的30%为材料款；合同设备具备发货条件、通过出厂验收经买方人员现场确认后，收到卖方提交的合同全额发票后30日内，支付合同总价的40%为发货款；质保期（合同设备通过技术协议要求性能考核验收合格之日起12个月）期满后的一个月内或最后一批货物到货之日起18个月后的一个月内（二者以先到为准）结清余款10%。
5、保证与索赔：
（1）合同设备应完全满足技术附件中规定的性能指标，每与技术附件性能保证指标出现一项不符点，卖方支付合同总价0.1%做为违约金。如果不是因为买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同附件规定的交货期交货
时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：当迟交1-4周，违约金金额为迟交货物金额的0.1%乘以迟交总周数；当迟交5-8周，违约金金额为迟交货物金额的0.5%乘以迟交总周数；当迟交9周以上，违约金金额为迟交货物金额的0.8%乘以迟交总周数。
（2）如由于确属卖方责任未能按本合同附件的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：当迟交一周以上，违约金金额为 2万元/周。
（3）如由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备总价的0.1%违约金，且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。
（4）买方应按合同规定的付款条款及时付款，如买方未能按期付款，卖方有权按下列比例向买方收取违约金：当迟付1-4周，违约金金额为迟付货物金额的0.1%乘以迟付总周数；当迟付5-8周，违约金金额为迟付货物金额的0.5%乘以迟付总周数；当迟付9周以上，违约金金额为迟付货物金额的0.8%乘以迟付总周数。
违约金为退货部分设备价格的10%，并赔偿买方由此产生的直接经济损失；因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10%，并赔偿买方由此产生的直接经济损失。
三、合同履行对公司的影响
1、上述合同的签订有助于加快公司产品结构调整的进程，提升公司的核心竞争力。
2、根据公司的收入确认原则，上述合同确认收入的时间为2015年，将对公司未来的业绩产生积极影响。
3、上述合同的履行系日常经营行为，对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
上述合同中的挤压造粒机是公司经过多年积累，开发研制的新产品，公司从资金、人员、技术、产能方面均能满足生产需要，保证本合同的顺利履行，但也存在着合同执行过程中可能出现合同违约、材料价格波动导致的影响项目利润等风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
买卖合同。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-107江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年 11月 13日召开的2017年第一次临时董事会会议、2017年第一次临时监事会会议及 2017年 11月 30日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司于 2017年12月6日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2017年 12月 26日召开的 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-006），《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的公告》（2017-021）。
一、购买理财实施情况
2017年11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
（一）购买已到期理财产品及其赎回情况
无
（二）本次购买理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|共赢利率结构 23068期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|2018/11/30|2019/1/4|3.5%|5,000|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
（三）已购买未到期理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|共赢利率结构 2236期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|2018/10/19|2019/2/1|3.85%|2,000|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|公司固定持 有 期JG902期|保证收益型|2018/10/19|2019/1/17|4.10%|2,000|
|3|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018/10/18|2019/4/17|3.9%|8,000|
|4|兴业银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益|2018/10/25|2019/1/25|4.1%|2,000|

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|5|宁波银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|单位结构性存款881551产品|保本浮动型|2018/10/26|2018/12/27|3.8%|3,000|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财金额合计 22,000万元（含本次），符合公司 2017年第四次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的有关规定。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年12月1日
南京证券股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
（经第二届董事会第十七次会议审议通过）
第一条为规范南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。
第二条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》或《业务指引》规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第三条本制度由董事会负责制定，并保证本制度的有效实施，确保公司暂缓、豁免披露信息符合法律、法规及规范性文件的规定。
第四条本制度适用于公司总部各部门、分支机构及子公司。
第五条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条本制度所称商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露信息应当同时符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条暂缓或豁免披露的内部审批流程：
（一）发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，公司总部各部门、分支机构及子公司有责任和义务在第一时间将相关信息告知董事会办公室。
（二）董事会办公室信息披露负责人员对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后，提交给董事会秘书审核。
（三）经公司决定拟披露信息系暂缓、豁免披露事项的，由董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，由董事会办公室归档保管。
第十条董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
公司应采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保上述人员和其他可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十一条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
因出现前款第（二）项情形需对外披露相关信息的，还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条若有关人员违反本制度规定，给公司造成严重影响和损失的，将按照公司相关制度规定给予相关人员处分，必要时将要求其承担经济赔偿责任。
第十四条本制度未尽事宜，按《股票上市规则》、证券交易所其他相关业务规则规定办理。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项出台新规定的，从其规定。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度自公司董事会通过之日起施行。
附件1：
保密承诺书
本人作为□暂缓披露信息（简要描述信息内容）/□豁免披露信息（简要描述信息内容）的知情人，已知悉南京证券股份有限公司（“公司”）的《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，本人特承诺：
本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等规定及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度关于信息知情人管理、保密义务的相关规定，在相关暂缓披露信息及/或豁免披露信息对外披露之前，本人将对相关信息严格保密，不会以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息。本人不会买卖公司证券，也不会指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益，不进行内幕交易或配合他人操纵公司所发行证券及其衍生品交易价格。
若本人违反上述承诺给公司或他人造成损失的，将承担全部法律责任。
承诺人：
年 月 日
附件2：
南京证券股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部审批表
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|申请时间||
|申请人员||
|申请部门||
|□暂缓□豁免披露事项的内容||
|□暂缓□豁免披露事项的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否|
|相关内幕信息知情人是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|董事会办公室负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审核意见||
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-63中航动力股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司募集资金使用计划及生产经营状况，经2014年第七届董事会第十七次会议审议通过，公司将“航空发动机零部件生产能力建设项目”、
“QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目”和“斯特林太阳能发动机生产及示范工程”三个募投项目的闲置募集资金41,000万元用于补充流动资金，期限为2014年10月27日至2015年 10月26日。
公司已于2015年10月22日归还了用于补充流动资金的闲置募集资金，并及时通知了保荐机构。在此期间，公司各募投项目均按计划正常进行，对于暂时补充流动资金的募集资金，每笔使用和归还情况均及时通报了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-090债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准发行可转换公司债券（以下简称“长城转债”）6,340,000张，每张面值100元，共计63,400万元，期限 6年。其中公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）及实际控制人顾林祥先生共计配售长城转债 3,170,000张（人民币 31,700万元），占发行总量的50%。
2019年 3月 20日至 2019年 4月 1日，长城集团及顾林祥先生通过上海证券交易系统累计减持“长城转债”1,268,000张，占发行总量的20%。完成后上述股东仍合计持有配售的“长城转债”1,902,000张，占发行总量的30%。详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《长城科技关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告》（公告编号: 2019-030号，2019-035号）。
2019年10月10日，公司接到上述股东通知，2019年4月8日至2019年10月 10日期间，公司控股股东浙江长城电子科技集团和实际控制人顾林祥先生通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的“长城转债”合计 634,000张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
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|持有人|本次减持前持有数量（张）|减持前数量占发行总量比例%|减持数量（张）|减持数量占发行总量比例%|减持后持有数量（张）|减持后数量占发行总量比例%|

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|长城集团|953,360|15.04|403,690|6.37|549,670|8.67|
|顾林祥|948,640|14.96|230,310|3.63|718,330|11.33|
|合计|1,902,000|30.00|634,000|10.00|1,268,000|20.00|

特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年10月11日
厦门建发股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保的独立意见
厦门建发股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《厦门建发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》进行了审阅，发表如下意见：
昌富利（厦门）有限公司为公司新设全资孙公司，公司为其提供担保，有助于促进其筹措资金、拓展业务，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资孙公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。独立董事同意本次担保事项。
（下接签署页）
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-077上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2016年9月23日在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼公司会议室以现场方式召开并以现场方式进行表决。公司已于2016年9月21日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长朱建舟先生召集并主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司拟与梁秀红签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
公司（以下简称“甲方”）拟与本次重大资产购买相关的业绩承诺方梁秀红（以下简称“乙方”）签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议较《业绩承诺补偿协议》（以下简称“原协议”）主要修改如下：
1、承诺净利润数的确定
原协议的第3条“承诺净利润数的确定”约定：
根据上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）出具的信资评报字[2016]第 3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，对标的公司全资子公司 Jagex Limited按照收益法进行评估所确定的 Jagex Limited 2016年 7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 10,123.90万元、
29,669.87万元，32,319.53万元。
双方同意，盈利补偿期内由乙方以宏达矿业本次所出售宏投网络25%股权的交易对价为限（即80,000万元）对Jagex Limited收益法评估值进行业绩承诺。
现修改为：
根据立信评估出具的信资评报字[2016]第 3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，对标的公司全资子公司 Jagex Limited按照收益法进行评估所确定的 Jagex Limited 2016年 7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为1,134.81万英磅，3,325.77万英磅，3,622.78万英磅，双方同意以基准日（2016年 6月 30日）中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价8.9212进行折算，折算后的 Jagex Limited 2016年7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 10,123.90万元、29,669.87万元，32,319.53万元。
双方同意，盈利补偿期内由乙方以宏达矿业本次所出售宏投网络25%股权的交易对价为限（即80,000万元）对Jagex Limited收益法评估值进行业绩承诺。
2、实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
原协议的第4条“实际净利润数与承诺净利润数差异的确定”约定：
甲方应单独在关于业绩承诺期的各年年度报告中披露JagexLimited在业绩承诺期内扣除非经常损益后的累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，并由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。
针对JagexLimited在业绩承诺期各年度内的实际净利润数由英镑折成人民币，由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行计算。双方同意对 JagexLimited利润表损益项目采用发生当期英镑兑换人民币的平均汇率进行折算，以确定Jagex Limited在业绩承诺期各年度以人民币计算的实际净利润数。
现修改为：
原协议的第4条“实际净利润数与承诺净利润数差异的确定”约定：
甲方应单独在关于业绩承诺期的各年年度报告中披露JagexLimited在业绩承诺期内扣除非经常损益后的累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，并由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。
针对 Jagex Limited在业绩承诺期各年度内的实际净利润数，由甲方聘请的
具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。双方同意对业绩承诺期各年度经审计的实际净利润英磅数按照基准日（2016年6月30日）中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价 8.9212折算为人民币，以确定 Jagex Limited在业绩承诺期各年度以人民币计算的实际净利润数。
3、协议的生效、解除和终止
本补充协议由甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章、乙方签字之日起成立，自满足如下全部条件之日起生效：
（1）原协议经甲方股东大会审议通过；
（2）本补充协议经甲方董事会审议通过；
（3）甲方股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
4、其他
（1）如甲、乙双方签署的原协议解除、终止或失效的，则本补充协议亦解除、终止或失效。
（2）本补充协议与原协议有冲突的部分，以本补充协议为准；原协议未被补充协议修改的部分，以原协议为准；本补充协议未约定的内容，适用原协议的约定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡文明先生、胡蕊先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。
二、关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
公司根据《关于上海中技投资控股份有限公司重大产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2016]1974号）所提出的相关问题，对《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了相应的修订和补充。具体内容参见《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡文明先生、胡蕊先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。
公司独立董事亦对上述事项发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-035上海复旦复华科技股份有限公司
关于控股子公司收到税务行政处罚事项
告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司于2016年9月9日收到上海市国家税务局第一稽查局发出的沪国税一稽罚告[2016]10005号《税务行政处罚事项告知书》和上海市地方税务局第一稽查局发出的沪地税一稽罚告[2016]10021号《税务行政处罚事项告知书》，现将主要内容公告如下：
1、沪国税一稽罚告[2016]10005号《税务行政处罚事项告知书》主要内容
上海复旦复华药业有限公司：（纳税人识别号：91310112132661556L）
对你（单位）的税收违法行为拟于 2016年10月17日之前作出行政处罚决定，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条规定，现将有关事项告知如下：
一、税务行政处罚的事实依据、法律依据及拟作出的处罚决定：
（一）你公司于2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票 1,408份，货物品名为日本产谷胱甘肽原料，数量 45,500公斤，金额814,478,633.04元，税额138,461,366.96元。（二）你公司于 2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等 7家公司虚开的增值税发票共计 468份，金额 37,052,336.12元，税额 2,223,141.03元，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条以及《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发[1997] 134号，拟处你公司应补缴的增值税、城市维护建设税税款 1倍的罚款共计147,718,733.39元，其中增值税罚款140,684,507.99元，城市维护建设
税罚款7,034,225.40元。
二、你（单位）有陈述、申辩的权利。请在我局（所）作出税务行政处罚决定之前，到我局（所）进行陈述、申辩或自行提供陈述、申辩材料；逾期不进行陈述、申辩的，视同放弃权利。
三、若拟对你单位罚款 10000元（含 10000元）以上，你（单位）有要求听证的权利。可自收到本告知书之日后 3日内向本局书面提出听证申请；逾期不提出，视为放弃听证权利。
2、沪地税一稽罚告[2016]10021号《税务行政处罚事项告知书》主要内容
上海复旦复华药业有限公司：（纳税人识别号：91310112132661556L）
对你（单位）的税收违法行为拟于2016年10月17日之前作出行政处罚决定，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条规定，现将有关事项告知如下：
一、税务行政处罚的事实依据、法律依据及拟作出的处罚决定：
（一）你公司于2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1,408份，货物品名为日本产谷胱甘肽原料，数量45,500公斤，金额
814,478,633.04元，税额138,461,366.96元。（二）你公司于 2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票共计 468份，金额
37,052,336.12元，税额2,223,141.03元。（三）你公司于2009年-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票共计 505份，金额
68,536,205.39元，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条以及《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[1997]134号，拟对你公司应补缴的企业所得税处1倍的罚款，共计118,772,115.13元。
二、你（单位）有陈述、申辩的权利。请在我局（所）作出税务行政处罚决定之前，到我局（所）进行陈述、申辩或自行提供陈述、申辩材料；逾期不进行陈述、申辩的，视同放弃权利。
三、若拟对你单位罚款10000元（含 10000元）以上，你（单位）有要求听证的权利。可自收到本告知书之日后 3日内向本局书面提出听证申请；逾期不提出，视为放弃听证权利。
公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司将就此进行陈述、申辩，提出听证申请和申诉。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2016年9月12日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-095号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据党中央支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设相关政策，结合公司业务需要，拟对《公司章程》第十三条进行修订，增加“有色金属、黑色金属、农副产品、植物油的销售；进出口贸易”。
公司于2018年9月12日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。
公司章程修订情况如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；房屋、土地及机械设备租赁；网上贸易、进出口业务，供应链管理与服务；养生养老产业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服务；酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询；房地产信息咨询；淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销售；道路运输服务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；房屋、土地及机械设备租赁；网上贸易、进出口贸易，供应链管理与服务；养生养老产业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服务；酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询；房地产信息咨询；淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销售；道路运输服务。|

公司现行《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-072
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：银行
本次购买理财产品金额：人民币 500万元
理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限：不超过 1年
购买理财产品金额：本次委托理财总金额为人民币 500万元；
截至本公告日，子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 4,500万元。
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“恒宝通”）使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币 6,000万元(含 6,000万元)，投资期限不超过 12个月。具体详见公司于 2018年 8月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2018-050)。
公司控股子公司恒宝通第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意恒宝通拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），资金可以滚动投资，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000万元。投资期限自恒宝通 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于 2018年 8月 20日、2018年 9月 6日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-042)。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-072
一、恒宝通购买理财产品的实施情况
2018年 9月至今，关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告，以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2018-062、临2018-063、2018-064）。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
2018年 9月 25日，恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为 500万元的产品代码为80070003的兴业银行“企金结构性存款30天封闭式产品”产品，产品类型为保本浮动收益类，到期日为 2018年 10月25日。恒宝通已于2018年10月25日赎回上述到期理财产品本金500万元，并收到理财收益 13,150.68元。
2018年 9月 26日，恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为 500万元的产品代码为80070003的兴业银行“企金结构性存款30天封闭式产品”产品，产品类型为保本浮动收益类，到期日为 2018年 10月26日。恒宝通已于2018年10月26日赎回上述到期理财产品本金500万元，并收到理财收益 13,150.68元。
2、本次购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|企金结构性存款30天封闭式产品|500.00|2018-10-26|2018-11-26|保本浮动收益型|3.20%|闲置自有资金|否|
|合计|-|500.00|-|-|-|-|-|-|

3、已购买未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|60天封闭式深圳市恒宝通光|1,500.00|2018-09-07|2018-11-06|保本浮动收益型|3.50%|闲置自有资金|否|
|平安银行股份有限公司深圳分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|1,500.00|2018-09-07|2018-12-08|开放型、保本浮动收益型产品|4.05%|闲置自有资金|否|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|30天封闭式深圳市恒宝通光电子股|1,000.00|2018-10-08|2018-11-07|保本浮动收益型|3.40%|闲置自有资金|否|
|合计|-|4,000.00|-|-|-|-|-|-|

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-072
二、投资目的、存在的风险和公司控制措施
1、投资目的及对控股子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提高恒宝通公司资金使用效率，增加投资收益，为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，所购买的为短期保本型投资产品，不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。
2、投资风险
(1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
(2)恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
(1)恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。
(2)恒宝通公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
(3)恒宝通公司规定必须以恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
(4)恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
四、截至本公告日，恒宝通累计使用自有闲置资金进行现金管理总额为人民币 4,500万元。
五、备查文件
深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-055
牧高笛户外用品股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日 13点30分
召开地点：宁波市江东北路 475号和丰创意广场意庭楼 14楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月3日
至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司第四届董事会董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603908|牧高笛|2017/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）参会登记时间：2017年12月26日上午9:00-11:30下午：13:00-16:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；
邮箱：IR@mobigarden.com.cn
（三）联系地址：宁波市江东北路 475号和丰创意广场意庭楼 14楼董事会办公室，邮编：315000。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年12月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
牧高笛户外用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司第四届董事会董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-045中国银行股份有限公司监事会
2019年第三次会议决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2019年第三次会议通知于2019年8月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2019年 8月 30日在北京现场召开。会议应出席监事 6名，实际亲自出席监事 6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长王希全先生主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
1、《中国银行股份有限公司 2019年半年度报告》
本监事会认为本行 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
2、《监事长、股东监事 2018年度薪酬分配方案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
王希全监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
3、《监事长和股东监事 2019年度绩效考核实施方案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
王希全监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
4、《监事会对本行数据治理管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
5、《监事会对本行内部控制管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
以上第二项议案将提交本行股东大会审议批准。
《监事长、股东监事 2018年度薪酬分配方案》见本行同日发布的董事会决议公告附件。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二○一九年八月三十日
国美通讯设备股份有限公司
董事会关于投资性房地产会计政策变更的专项说明
国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对第十届董事会第五次会议审议通过的投资性房地产会计政策变更事宜说明如下：
一、本次会计政策的变更日期
本次会计政策变更自2017年10月1日起执行。
二、本次会计政策的变更原因
公司对投资性房地产的计量方法为成本计量模式，鉴于公司所持有的投资性房地产随着其所处区域内的经济发展，区域内房地产价值产生变动，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁市场，公司能够从房地产租赁市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。
为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，公司自 2017年 10月 1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
三、本次投资性房地产会计政策的变更内容
1、本次会计政策变更前采用的会计政策
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率土地使用权 50 - 2.00房屋建筑物 30 5.00 3.122、本次会计政策变更后采用的会计政策
公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
四、会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策变更需要对公司以前年度财务报表进行追溯调整，追溯调整对公司2016年度合并财务报表影响如下：
（1）对合并资产负债表项目的影响：
2016年12月31日累计影响金额
项目
（影响金额：增加+/减少-）
投资性房地产 682,484.99递延所得税负债 170,621.25其他综合收益 -盈余公积 51,186.37未分配利润 460,677.37归属于母公司股东权益 511,863.74（2）对合并利润表项目的影响：
2016年1-12月影响金额
项目
影响金额：增加+/减少-
公允价值变动损益 410,000.00营业成本 -1,086,072.55所得税费用 374,018.14归属于母公司股东的净利润 1,122,054.412、公司 2017年第三季度报告已经适用变更后的投资性房地产会计政策进行编制。本次会计政策变更对公司2017年9月30日及2017年1-9月财务报表的影响如下：
（1）对合并资产负债表项目的影响：
2017年9月30日累计影响金额
项目
（影响金额：增加+/减少-）
投资性房地产 106,200,085.78递延所得税负债 26,550,021.44其他综合收益 72,965,799.76盈余公积 51,186.37未分配利润 6,633,078.21归属于母公司股东权益 79,650,064.34（2）对合并利润表项目的影响：
2017年1-9月影响金额
项目
影响金额：增加+/减少-
公允价值变动损益 2,446,500.00营业成本 -5,783,367.78所得税费用 2,057,466.94归属于母公司股东的净利润 6,172,400.84公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对公司持有的投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，并出具了相关的投资性房地产公允价值项目资产评估报告，投资性房地产的公允价值系根据上述评估结果参考确定。同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次投资性房地产会计政策变更出具专项报告。
公司持有的投资性房地产采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，更能动态反映投资性房地产的公允价值，亦便于管理层及投资者及时了解公司投资性房产的公允价值。同时，会计准则规定“已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式”，若投资性房地产项目所在地的房地
产市场出现大幅变动则会导致公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
五、结论
公司董事会审议认为：本次的会计政策变更，符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》的要求，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
特此说明！
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日