Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“发行人”）于2018年2月26日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为盾安环境非公开发行股票的保荐机构，对盾安环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，发行人以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额人民币849,999,974.40元，扣除保荐承销费人民币11,500,000.00元以及其他发行费用 1,250,000.00元后，发行人募集资金净额为人民币837,249,974.40元，上述募集资金已于2016年3月8日汇入公司募集资金账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》（天健验[2016]6-45号）。
二、本次募集资金使用情况
根据《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，截至 2018年 1月 31日，本
次募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|已投入募集资金金额|
||22,700.00|22,700.00||
||21,600.00|21,600.00||
||39,425.00|39,425.00||
||83,725.00|83,725.00||

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，发行人已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
截至2018年1月31日，发行人募集资金专户中资金余额（含利息收入等）情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开户银行及账号|专户余额|
||浙江盾安禾田金属有限公司募集资金专户|中国农业银行浙江省分行营业部19048101040034712||
||浙江盾安热工科技有限公司募集资金专户|中 国 工 商 银 行 诸 暨 支 行1211025329201603051||

合计 30,370.31
三、发行人使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计2亿元募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投
资计划的正常进行。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率
4.35%计算，预计将节约财务费用870万元。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
发行人拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
同时，发行人对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、没有变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资；
5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
6、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
7、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易
四、独立董事意见
根据募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计部分募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金的利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募集资金投资项目目前的投入情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使
用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会审议意见
发行人监事会认为：公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常资金需求，有利于提升发行人资金使用效率。
发行人独立董事、监事会对该事项均发表了明确的同意意见。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及发行人《公司章程》等文件的规定。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
翟程 赵涛
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018—037中通客车控股股份有限公司
关于公司与山重融资租赁有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为更好的促进公司销售和市场发展，公司拟与山重融资租赁有限公司建立合作，通过该公司为下游客户购车提供融资贷款服务，融资金额不超过2亿元人民币。具体业务为：由客户向山重融资租赁有限公司办理融资贷款业务，客户将融资贷款所购买的车辆抵押给山重融资租赁有限公司，我公司对其购买车辆融资负有回购担保义务。
本担保事项已经公司2007年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2014年度股东大会、2016年第一次临时股东大会以及 2016年度股东大会审议通过，相关公告已刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.con.cn。本次合作金融机构山重融资租赁有限公司和我公司同属实际控制人山东重工集团有限公司，因此构成关联交易。
2018年8月28日，公司召开九届九次董事会会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司与山重融资租赁有限公司关联交易议案，关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在相关事项表决时，进行了回避。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：山重融资租赁有限公司
注册资本：11000万元
注册地址和办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层。
法定代表人：申传东
统一社会信用代码：9111000038390250X4
企业性质：国有法人
经营范围：批发医疗器械III类；融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外
购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料、医疗器械 I类；批发医疗器械II类；项目投资；货物进出口；技术进出口。
截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额 494,579.09万元，净资产 117,824.08万元，2017年度营业收入 27,089.20万元，净利润 4,620.62万元。
山重融资租赁有限公司主要股东及实际控制人为山东重工集团有限公司。和我公司为同一实际控制人，因此构成关联交易。
该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。
三、关联交易标的情况
本公司通过山重融资租赁有限公司为下游客户提供贷款融资余额累计不超过2亿元人民币。
四、关联交易协议的主要内容
由公司下游购车客户向山重融资租赁有限公司提供完整、齐全、合法、有效的授信业务合同文本及其他授信资料，在办理融资贷款业务时，客户将融资贷款所购买的车辆抵押与山重融资租赁有限公司，我公司对其购买车辆融资负有回购担保义务，期限至2021年12月31日止。
五、关联交易目的和影响
山重融资租赁有限公司具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为下游客户办理购车融资贷款服务，为国内客车生产企业所普遍采用销售模式，有利于拓宽销售渠道，对公司经营业绩无直接影响。
六、备查文件
1、公司九届九次董事会决议
2、独立董事关于九届九次董事会相关事项的独立意见
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-117厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
暨持股与减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2019年7月 31日收到董事陈玲瑜女士提交的书面辞职信(注：辞职信中辞职日期及落款日期写为 2019年 7月 12日)。陈玲瑜女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务(原定任期为2018年8月13日-2021年8月12日)。陈玲瑜女士的辞职信自送达董事会时〔2019年 7月31日〕起生效；辞职后，陈玲瑜女士仍在公司担任总经理助理职务。
陈玲瑜女士本人目前直接持有公司股票 302股(注：辞职信中写为 300股)；
除此外，其本人未间接持有公司股票，其关联人未持有公司股票；陈玲瑜女士承诺离任后将持续遵守并督促其关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。
公司具有规范的管理制度，陈玲瑜女士离任董事前已就相关工作与公司进行及时、合理的对接，故其辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响。公司将尽快增补新董事以充实董事会，完善公司治理结构。
陈玲瑜女士担任公司董事以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理和经营发展发挥了积极有益的作用；公司及董事会对陈玲瑜女士任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-168仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日披露了《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》，公告了公司持股5%以上股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业（以下简称“民众创新”）及其一致行动人张永东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结情况（具体内容详见2018-133号公告）。
2018年8月16日，公司公告了民众创新一致行动人张永东所持股份新增发生一项司法轮候冻结情形（具体内容详见2018-135号公告）。
2018年12月21日，公司从中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统申请查询股份冻结数据时获悉，民众创新一致行动人张永东所持股份新增发生一项司法轮候冻结情形。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|司法轮候序号|司法冻结执行人名称|委托日期|轮候期限（月）|
|张永东|否|1260000.00|181205B000000198|北京市海淀区人民法院|2018-12-05|36|

二、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，民众创新持有公司股票28,197,750股，一致行动人张永东持有公司股票5,234,470股，合计持有公司股票33,432,220股，占公司总股份5.97%；
司法冻结股票合计5,234,470股，占民众创新及其一致行动人持有公司股份总数的15.66%，占公司总股本的0.93%。
三、股东股份本次被司法轮候冻结对公司的潜在风险和公司拟采取的措施
截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数
据外，公司未收到相关方关于此事项的法律文书。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定督促民众创新及其一致行动人及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-004启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2017年第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月10日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》，批准公司拟发行长期限含权中期票据相关事宜。2016年11月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2016］MTN479号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为15亿元人民币，公司在注册有效期内可分期发行（详见公司2016年11月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券和长期限含权中期票据获准注册的公告》，公告编号：2016-153）。
1、2016年11月14日，公司完成2016年度第三期中期票据（产品简称“16桑德MTN003”）的发行，发行规模为5亿元人民币（详见公司2016年11月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年第二期短期融资券及2016年第三期中期票据发行完成的公告》，公告编号：2016-154）。
2、2017年 1月 11日，公司完成了 2017年度第一期中期票据（产品简称“17桑德MTN001”）的发行。本次中期票据按面值发行，面值为100元，发行规模为10亿元人民币，计息方式为固定利率，票面利率为5.70%，付息频率为每年付息，起息日为2017年1月11日，交易流通终止日为2022年1月10日，中诚信国际信用评级有限公司给予发行人及本次中期票据的信用级别为AA+，本次中期票据发行主承销商为北京银行股份有限公司。本次中期票据发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还债务等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
3、截止本公告日，公司注册金额为15亿元人民币的中期票据已全部发行完毕。
本次中期票据发行的相关信息可登陆上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货
币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年一月十三日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-077富春科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、富春科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富春股份”）拟将持有的参股公司东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留白影视”或“目标公司”）2%股权转让给北京大鱼快乐文化传媒有限公司（以下简称“大鱼快乐”），转让价款为2,700万元人民币。本次股权转让前，公司持有留白影视4.51906%股权；上述股权转让完成后，公司持有留白影视的股权比例减少至2.51906%，并不再拥有留白影视董事席位。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》的标准，不构成重大资产重组。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司于 2018年 9月 26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司留白影
视2%股权（对应目标公司注册资本出资额 97,365.40元人民币）转让给大鱼快乐，转让价款为 2,700万元人民币。本次股权转让前，公司持有留白影视4.51906%股权；上述股权转让完成后，公司持有留白影视的股权比例减少至2.51906%（对应目标公司注册资本出资额 122,634.60元人民币），并不再拥有留白影视董事席位。
2、本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》的标准，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、大鱼快乐基本情况
公司名称 北京大鱼快乐文化传媒有限公司
统一社会信用代码 91110105MA00DC1B71
类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 黎直前
注册资本 1000万人民币
成立时间 2017年04月07日
营业期限 2017年04月07日至2047年04月06日
住所 北京市朝阳区望京东园四区9号楼25层2501房
组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、经营范围
代理、发布广告；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；摄影服务；企业策划；票务代理（不含航空机票
销售代理）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、工艺品、文具用品；
演出经纪；文艺表演；电影发行；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、电影发行、出版物批发、出版物零售、互联网信息服务、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、大鱼快乐为阿里巴巴文化娱乐有限公司（曾用名：大鱼快乐有限公司）的全资子公司，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、留白影视基本情况
公司名称 东阳留白影视文化有限公司
统一社会信用代码 913307833230175012
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 徐康
注册资本 486.8270万人民币
成立时间 2014年11月13日
营业期限 2014年11月13日至2034年11月12日
住所 浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影经营范围
视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。
2、留白影视的历史沿革：
留白影视由舒惠君、史小泓、周东升于2014年11月13日注册设立，先
后进行了6次增资，截至本公告披露日，股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴注册资本|||
||||股东||||股权比例|
||号||||（人民币元）|||
||创始股东|||||||
|1||徐康||1,415,721.50||29.0806%||
|2||毛攀锋||1,415,721.50||29.0806%||
|3||天津留白伙伴影视文化合伙企业（有限合伙）||240,000.00||4.92988%||
||非创始股东|||||||
|1||李章晶||16,186.00||0.33248%||
|2||上海慧影投资中心（有限合伙）||419,375.00||8.61446%||
|3||南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||316,201.00||6.49514%||
|4||上海创稷投资中心（有限合伙）||743,928.00||15.28116%||
|5||富春科技股份有限公司||220,000.00||4.51906%||
|6||苏州南山星睿创业投资合伙企业（有限合伙）||81,137.00||1.66665%||
|总计||||486,8270.00||100.00%||

3、主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2017年 12月 31日|
|423,473,615.71|
|121,127,561.69|
|302,346,054.02|
|2017年度|
|147,524,609.26|
|34,683,741.26|
|27,819,052.13|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。
四、股权转让协议的主要内容
公司于 2018年 9月 26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于转让参股公司股权的议案》，目前公司及留白影视的股东与大鱼
快乐正在根据各自的审批流程签署《股东协议》及《投资协议》，与公司本次转让参股公司部分股权相关的主要内容如下：
1、交易内容：大鱼快乐以人民币 27,000,000.00元（“收购价格”）自出售股东富春股份处购买注册资本人民币 97,365.40元对应的留白影视2%股权。为免疑义，收购价格为含税价格，包含出售股东应就收购价格所缴纳的全部税金。
2、支付方式：现金支付。
3、生效条件：经各方签字或盖章之日起生效。
4、本次交易完成后，公司不再拥有留白影视董事会席位。
五、本次交易对公司的影响
本次公司转让持有的留白影视部分股权，有利于实现投资收益，增加公司运营资金，调整和优化公司资产结构，符合公司整体发展战略的要求。
本次交易不会对公司 2018年度经营业绩产生重大影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-034
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016年6月15日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年6月20日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举监事周德永先生任监事会主席。任期三年，与第三届监事会任期相同。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会认为：公司首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。
具体内容详见2016年6月21日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-034）。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查公司首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。
监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》、公司股权激励计划的规定，对公司首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
(1)公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
(2)监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足股权激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
(3)公司股权激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
经核查，公司首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司49名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁的条件，同意公司为其办理解锁事宜。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2016年6月20日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-050号南京埃斯顿自动化股份有限公司关于
调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2017年 6月 7日审议并通过《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》，根据2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）相关议案及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》，本次董事会对相关事项的调整符合2017年第一次临时股东大会的授权范围。有关事项详情如下：
一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2017年 1月 16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予270名激励对象100万份股票期权和320万股限制性股票。本激励计划的授予日为2017年1月17日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
4、2017年6月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》，根据《激励计划》的规定，公司对本次授予权益数量与授予价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由 17.41元/股调整为5.74元/股，授予数量由320万股调整为960万股，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次激励计划的调整事由及调整依据
经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年年度利润分配方案为以总股本275,792,335股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元（含税）；
以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，本次权益分派已于 2017年 6月 7日实施完毕。《2016年年度权益分派实施公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《激励计划》的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。具体的调整方法分别如下：
1、数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
所以，调整后的限制性股票数量为Q，Q=320×（1+2）=960万股。
2、价格的调整
资本公积转增股本及派息
P＝(P-V)÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转 0
增股本的比率；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P仍须为正数。
所以，调整后的授予价格为P，P=（17.41-0.2）÷（1+2）=5.74元/股。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，上述授予对象、授予数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划授予权益数量与授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：鉴于公司2016年年度权益分派已于2017年6月7日实施完毕，本次公司董事会对公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的调整，符合《管理办法》及《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次调整已经获得相关授权。我们同意公司对本次激励计划授予权益数量与授予价格所作的相应调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、律师意见
北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格调整事项已依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定取得必要的相关批准与授权；第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十
三次会议相关议案的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格调整事项的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-062】金河生物科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年 11月29日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019年12月6日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-063）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司监 事 会
深圳汇洁集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
2014年 3月 7日，深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。
会议就提交董事会审议的有关事项进行了充分审议，一致审议通过了如下议案：
一、《关于调整<关于深圳汇洁集团股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
二、《关于<关于授权董事会办理深圳汇洁集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案>延期的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
三、《关于调整<首次公开发行股票募集资金投资项目的议案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
四、《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
五、《关于审议<关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
六、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
七、《关于审议<深圳汇洁集团股份有限公司中长期分红规划>的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
八、《关于就深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
九、《关于与国信证券股份有限公司重新签订主承销协议的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十、《关于确认深圳汇洁集团股份有限公司2011、2012、2013年度财务报告的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十一、 《关于〈深圳汇洁集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告〉的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十二、 《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（以下无正文）
(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议之签署页）
出席董事会董事：
林升智 吕兴平
何松春 周猛
刘铁兵 李婉贞
张汉斌 薛义忠
刘志强
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-099哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日，接到公司实际控制人李寅先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于 2016年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||是否为第||质押股数||||||||本次质押占其|||
||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||称||一大股东||（万股）||||||||所持股比例|||
|李寅||是||697||2016年12月14日||2017年11月07日||东北证券股份有限公司||10.19%||临时周转||
|合计||-||697||-||-||-||10.19%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 68,370,602股，占公司总股本的19.76%。累计质押股份30,080,891股，占其本人所持有公司股份总数的44%，占公司总股本的8.69%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-080河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年9月27日上午9时在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2018年9月21日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事 4名，分别为王志清先生、刘永辉先生、王晶先生、陈琪女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>》的议案。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-074潜能恒信能源技术股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711002601），有效期三年。
本次高新技术企业认定是公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。根据相关规定，通过高新技术企业再次认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得国家高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
关于对兄弟科技股份有限公司
2013年度财务报表发表非标意见的专项说明
天健〔2014〕101号
深圳证券交易所：
本所接受兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）的委托，对其2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3368号）。根据贵所《股票上市规则》的有关规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(三)收购事项所述，截至财务报表批准日，嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决结果是否能够得到执行具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南的一（一）“需要增加强调事项段的情形举例”中进一步指出，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等。
上述强调事项段属于审计准则第 1503号准则和应用指南中所规定的异常诉
讼，其未来结果具有不确定性。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
上述强调事项段事项对兄弟科技公司2013年度财务状况及经营成果无重大影响。2014年1月13日，兄弟科技公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》（详见财务报表附注十(三)收购事项所述）。2014年1月23日和2014年3月11日，兄弟科技公司分别收到朱贵法、丁建胜等11人向嘉兴市中级人民法院提出的《撤销仲裁裁决申请书》，申请依法撤销嘉兴仲裁委员会(2013)嘉仲字第078号裁决。截至财务报表批准日，嘉兴市中级人民法院尚未对朱贵法、丁建胜等11名申请人提出的撤销仲裁裁决申请作出裁定，嘉兴仲裁委员会(2013)嘉仲字第078号裁决结果是否能够得到执行具有不确定性。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-004神州数码信息服务股份有限公司
第七届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会 2016年第一次临时会议通知于 2015年 12月 30日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年1月6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
经与会监事审议，选举牛卓女士任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会相同。（牛卓女士简历详见附件）
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届监事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2016年1月7日
附件：
牛卓女士简历
牛卓，女，41岁，硕士学历。
教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位
工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监；
2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；
2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任；
2015年6月至今，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任；
2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。
兼职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-043
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年5月13日（星期五）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次董事会的会议通知和议案已于2016年5月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司定于2016年5月31日（星期二）下午2:30分在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟调整《2015年股权激励计划》所涉及的限制性股票的授予数量及其授予价格的专项法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-126
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2015年 10月 24日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2015年 10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐建军先生回避表决。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-127）。
二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-128）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-062上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年08月25日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2015年 08月 18日以邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2015年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司2015年半年度报告》及其摘要请详见证监会指定的信息披露网站。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其摘要请详见证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
山东地矿股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟出售淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、上市公司因筹划出售资产事宜，于 2018年 6月 23日公告了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
2、公司对本次资产重组方案进行了充分论证，并与本次资产重组的各中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、2018年6月28日，公司召开了第九届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等相关议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
4、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产出售预案及其他有关文件。公司聘请的独立财务顾问对重大资产出售预案出具了独立财务顾问核查意见。
务顾问出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：
“（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
（二）承诺人保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（三）承诺人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。”
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
山东地矿股份有限公司董事会