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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-081
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年6月29日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）与广东嘉达早教科技股份有限公司（以下简称“嘉达早教”）签署了《战略合作协议》，公司拟根据市场合理价格以自有资金不超过1.70亿元认购嘉达早教的定向增发股票。
（二）董事会审议情况
2016年6月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：广东嘉达早教科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市澄海区凤新二路凤新工业开发区
法定代表人：陈树佳
注册资本：人民币陆仟捌佰柒拾万捌仟叁佰叁拾叁元
成立日期：1992年12月24日
经营范围：生产、加工、销售：儿童早期教育产品、妇幼用品、玩具、服装
及服饰、鞋、帽、包、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、五金制品、电子智能产品、电子元件、电子器件；儿童早期教育产品、妇幼产品、电子产品及智能学习用品的研究与开发；软件设计，动漫产品创作、研发、设计、制作、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
嘉达早教成立于1992年，于2014年1月在全国中小企业股份转让系统（又称“新三板”）挂牌交易，股票代码430518；嘉达早教为业内较早涉足亲子教育领域的优秀企业，经过 20多年的行业经营与积淀，已经从传统的早教产品生产与销售商发展成为“早教理论应用研究+早教产品开发+早教服务”三位一体的亲子教育平台。嘉达早教挂牌后，充分利用资本市场优势，加快了早教产业升级与战略布局，先后投资并购深圳嘉亨泰、成都品趣、北京达润教育、杭州嘉里乖乖等相关企业，完成从早教理论应用研究到早教产品开发、早教服务的产业布局，致力成长为面向C端客户的国内第一早教平台。
嘉达早教最近一年经审计的财务数据：截至 2015年 12月 31日资产总额 596,735,040.75元，负债总额 212,123,293.05元，资产负债率35.55%；2015年度实现营业收入 229,549,139.20元，归属于挂牌公司股东的净利润为33,762,622.64元。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作总体目标
为贯彻棕榈股份“生态城镇+”文化教育战略，丰富棕榈股份生态城镇特色产品线，双方同意建立战略合作关系。嘉达早教依托嘉里乖乖平台，以星嘉比、嘉亨泰、嘉达本部为产品提供端，以子公司北京达润、成都品趣为内容提供端，同时整合益乐童及其他早教机构、幼儿园，构建亲子教育产业链，并借助棕榈股份的人才、管理、生态城镇平台等优势资源，充分发挥嘉达早教与棕榈股份现有各业务之间的协同效应，实现携手共赢。
双方同意在今后的战略合作过程中，在嘉达早教现有产业平台基础上，依托棕榈股份的VR、亲子游、亲子童军、亲子文化等优质资源，进一步提升嘉达早教的品牌影响力，同时将嘉达早教的商业模式、技术、人才、产品引进到棕榈股份的生态城镇中，进一步提升棕榈股份在生态城镇领域的竞争力。
（二）合作原则及内容
1、甲乙双方同意，本次合作应按照如下原则进行：
（1）平等原则：各方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商；
（2）长期稳定合作原则：各方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，各方致力于长期、稳定的合作；
（3）共同发展原则：本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展；
（4）诚实守信、市场化原则：各方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作；
2、甲乙双方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同打造全国一流的早幼教亲子平台，推动各方业务实现跨越式发展，并将在以下方面进行业务合作：
（1）共同打造早幼教研发平台，以早幼教大数据研发教育内容为核心，对全国各区域市场进行差异化开发及应用，推动以儿童为中心的家庭亲子教育、旅游与娱乐产业的发展；
（2）以统一品牌在全国社区及生态城镇输出早幼教服务，前期在重点城市和生态城镇打造样板项目，后期在其他区域进行复制，同时积极推动基于互联网与移动互联网的早教产品与线上线下同步教育服务，突破时间与空间限制，实现随时随地、线上线下的客户体验与消费模式；
（3）未来统一以嘉达早教平台对早幼教行业资源进行整合，进一步提升其在早幼教行业的影响力和地位，打造早幼教亲子产业生态圈。
（三）拟参与本次定增
为扩大嘉达早教业务规模，增强其综合竞争力，嘉达早教股东大会审议通过了在全国中小企业股份转让系统定向发行股票等相关议案，并依法获得了中国证监会《关于核准广东嘉达早教科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2015]2840号），核准嘉达早教定向发行不超过3,000万股新股，募集资金不超过3亿元人民币，每股面值为人民币1.00元。
基于与嘉达早教在早幼教领域进行长期战略合作的意愿，棕榈股份拟根据市场合理价格以不超过人民币1.7亿元的总金额参与嘉达早教本次定增。棕榈股份
将按照嘉达早教的定增程序填报《投资意向申报表》。若棕榈股份被确定为认购对象，将与嘉达早教另行签署包括《股份认购协议》在内的相关法律文件。
（四）公司治理
若棕榈股份按照上述意愿和程序完成定增程序，将凭借上市公司治理经验，协助嘉达早教规范其治理结构。
棕榈股份将协助嘉达早教修改《公司章程》，明确规定董事会及经营管理层的决策权限及权利义务，修订后的《公司章程》将提交股东大会投票表决。
棕榈股份将协助嘉达早教完善其公司治理和内控机制，制定相应管理制度，包括但不限于公司章程、“三会”议事规则、印章管理制度、财务管理制度、资金管理制度、采购管理制度、销售管理制度、对外投资制度、关联交易制度、对外担保制度、信息披露制度等治理制度和内控制度，并按照公司章程，相关管理制度应提交董事会、股东大会审议表决通过。
嘉达早教董事会设7名董事，则棕榈股份愿意并有权向嘉达早教提名两名董事人选（包括但不限于独立董事）。
四、对外投资的意义、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的意义
1、在生态城镇战略层面，以教育、旅游、娱乐为主的亲子产业作为生态城镇产业运营端的优质内容，通过与嘉达早教的战略携手，有利于棕榈“生态城镇+”内容战略的顺利推进，夯实生态城镇建设-运营-内容三驾马车驱动模式。
2、在生态城镇业务层面，通过与嘉达早教的合作，可以推动公司现有生态景观资源、VR应用技术、IP商业开发、客户与市场等各个层面与嘉达未来业务发展的产业对接与协同，有效实现生态城镇资源的市场化开发。
3、嘉达早教作为国内早教行业为数不多的新三板企业，在业务规模、盈利能力、战略布局、企业治理等方面处于行业前列，公司顺利参与嘉达早教的定增有助于公司快速切入到亲子这一新兴行业，同时分享未来企业成长及行业增长带来的投资性收益。
（二）可能存在的风险
公司仍将根据全国中小企业股份转让系统相关规定，按照嘉达早教的定增流程填报《投资意向申报表》参与此次认购，被确定为认购对象后方才与嘉达早教
另行签署包括《股份认购协议》在内的相关法律文件，故此次对外投资事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年6月29日
北京首钢股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及
对外担保情况的专项说明和独立意见
2014年 4月，公司就 2013年生产经营情况及拟提交五届四次董事会审议有关事项向独立董事进行了汇报。我们作为公司独立董事(干勇、高培勇、杨雄、樊剑)，认真阅读了公司提供的相关资料。我们认为：(1)公司与关联方(控股股东----首钢总公司及其子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；(2)截止 2013年末公司无对外担保事项。
独立董事(签名)：
二○一四年四月
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－012沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月29日下午收市后，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资”、“公司”）接到控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）的通知，因存在涉及公司的尚待核实的重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月30日（周五）开市起停牌，公司同时披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
2015年 2月 5日，公司接到控股股东辽机集团关于终止股权转让事宜的正式通知，并于 2015年 2月 6日披露了《关于控股股东终止前次股权转让及重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-007）。
因控股股东辽机集团仍继续筹划股权转让事宜，且相关事项存在不确定性，为保护中小投资者切身利益、避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-058三全食品股份有限公司
关于为郑州全新食品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）于2015年12月1日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于为郑州全新食品有限公司提供担保的议案》。本公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）因建设现代物流综合项目，需要筹措建设资金，该项目主要建设内容包括仓库增容升级，增加物流拣选设备，增加冷链物流运输工具，铺设各个城市二级物流网络，开发物流信息系统。主要设备包括冷库、制冷设备、冷藏物流车、面包车、电瓶车、冰柜、货架、叉车、监控系统、信息化平台等。郑州全新拟与国开发展基金有限公司签署《投资合同》，国开发展基金有限公司拟以增资方式投资郑州全新食品有限公司8,000万元，并约定投资10年内由三全食品分期回购国开发展基金有限公司所持有的股份。
本公司对国开发展基金有限公司向郑州全新的本次增资款退出及其收益进行担保，同时实际控制人陈泽民先生将持有三全食品2.61%的股权质押给国开发展基金有限公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
单位名称：郑州全新食品有限公司
住所：郑州市金水区杨金路东段进水工业园区
法定代表人：贾栗冰
成立日期：2001年10月15日
注册资本：3,000万元
经营范围：速冻食品、方便快餐食品生产、包装销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。
主要财务数据：
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|630,207,029.86|585,607,358.46|
|负债总额|220,111,976.920|131,833,132.09|
|净资产|410,095,052.940|453,774,226.37|
|项目|2014年度|2015年1-9月|
|主营业务收入|598,798,196.970|397,233,308.57|
|利润总额|26,242,460.720|34,419,380.88|
|净利润|25,884,204.640|34,278,588.27|

三、担保协议的主要内容
相关担保协议需在实际发生时再具体签署，上述担保不涉及反担保。
四、董事会意见
公司董事会已审议通过相关议案，同意为控股子公司郑州全新（本公司持有比例为99.67%）提供担保。公司董事会对郑州全新的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方郑州全新为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见：本次担保是为郑州全新食品有限公司因建设现代物流综合项目而进行的，是该公司正常的经营行为。公司董事会在对郑州全新食品有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保郑州全新食品有限公司为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方在项目建成后将经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意为郑州全新食品有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保金额累计数量为8000万元（含本次），占公司2014年度经审计净资产的4.31%。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2015年12月2日
关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-042厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元（指人民币元，下同）参股厦门市民合投资集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。厦门市民合投资集团有限公司由厦门总商会牵头组织，20名股东共同现金出资设立，注册资本拟为30亿元，其中，公司拟以自有资金投资5,000万元，占注册资本的1.6667%。
2、董事会审议情况
2014年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的议案》。
本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
3、本次投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、厦民投基本情况：
(1)名称：厦门市民合投资集团有限公司；
(2)注册资本：30亿元；
(3)注册地址：厦门市；
(4)经营范围:第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规
关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告定除外）、投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资咨询（法律、法规另有规定除外）；
(5)出资期限：所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起 50年内缴足。
厦民投注册资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为5%，剩余资金将根据项目进展分批到位。
2、出资方式：
由股东采用货币出资方式设立厦民投。
3、股东构成：
厦民投的发起人包括本公司、厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司、大洲控股集团有限公司、华厦眼科医院集团有限公司等19家法人机构和1名自然人。
除本公司外的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、本次投资的背景、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的背景
党的十八届三中全会，强调支持非公有制经济健康发展，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。2014年6月，厦门市委、市政府出台《关于促进民营经济健康发展的若干意见》。国家和厦门市在政策层面上对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。
公司参股的厦民投聚集厦门主要民营企业的资金、资源、人才和管理等优势，可以更好地把握投资机会，共同携手发展；将获得政府更多的政策支持，以更大的平台对接政府重大经营性基础设施、社会事业及产业转型升级项目，参与国企混合所有制改造，参与产业园建设，积极为福建，乃至全国经济的发展做出更大贡献。
（二）存在的风险
1、投资设立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、厦民投设立后，运营筹备及业务拓展需要一定时间，在短时间内尚不能
关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的公告产生明显的经济效益，存在一定的投资风险。
（三）对公司的影响
公司第一期投资仅为5,000万元出资的5%，投资规模较小，预计不会对公司2014年的财务状况及经营成果带来明显的影响。
四、其他
鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对参股设立厦门市民合投资集团有限公司的独立意见；
3、《厦门市民合投资集团有限公司发起人协议》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月三十日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-026盈方微电子股份有限公司
关于在以色列设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划及经营发展的需要，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟以自有资金在以色列成立全资子公司从事境外投资相关业务，本次投资将为公司开辟以色列当地的广阔市场并谋求新的业绩增长点。
2、本次对外投资事项已经 2016年 4月 21日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案、签署协议、制定公司章程、办理注册登记等手续。
3、根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项的批准在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：备选（1）Israel Infotm Technology Co.,Ltd.
备选（2）Israel Infotm Investment Co.,Ltd.
2、注册地址：以色列67025 Tel Aviv, 5 Azrieli Center
3、法定代表人：陈志成
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：投资业务
6、注册资本：10万美元
（上述信息以以色列当地工商注册机构的最终核准为准）
三、对外投资设立孙公司的目的、风险
1、对外投资设立孙公司的目的
本次投资是公司未来战略部署的重要一环，将为公司实施产业链整合和技术升级提供坚实基础。该公司的成立，主要用于投资和引进新项目及人才。公司将以本次投资为契机，充分发掘以色列当地的投资机会，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。
2、对外投资设立孙公司存在的风险
（1）以色列地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司初次在该地区设立孙公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。
（2）本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
东江环保股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
一、《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》的独立意见鉴于原激励对象周国立等11人已与公司解除劳动合同，根据《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）及《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2016年激励计划》”）相关规定，董事会认为上述人员已不符合股权激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票850,000股进行回购注销，对此本次可解锁激励对象人数为316名。
本次董事会关于同意公司《2016年激励计划》316名激励对象在首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为316名激励对象办理解锁手续。
七、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司《2013年激励计划》项下授予的1名激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，根据公司《2013年激励计划》的相关规定，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票 10,000股以6.556元/股的价格予以回购注销；公司《2016年激励计划》项下授予的11名激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，根据公司《2016年激励计划》的相关规定，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票840,000股以8.71元/股的价格予以回购注销。
我们一致认为：公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-043深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任顾承鸣先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起到第二届董事会届满之日止。
顾承鸣先生已于 2010年 6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开前，顾承鸣先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
顾承鸣先生联系方式如下：
电话：0755-83415156；0755-83416061
传真：0755-83413626
电子邮箱：ir@jaid.cn
通信地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼
邮政编码：518048
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
附件：
顾承鸣先生，男，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2002年毕业于武汉大学。历任武汉天澄环保科技股份有限公司助理工程师；武汉凯迪控股投资有限公司投资开发经理；武大有机硅新材料股份有限公司证券事务代表；徐州燃控科技股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、投资总监；湖北鼎龙化学股份有限公司副总经理兼董事会秘书。顾承鸣先生已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
顾承鸣先生未直接或间接持有公司股份。顾承鸣先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
顾承鸣先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，顾承鸣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-072深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.召开时间：2018年5月7日14:30
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘祥先生
6.出席、列席人员：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,855,943股，占上市公司总股份的45.7956％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份210,870,723股，占上市公司总股
份的44.1247％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,985,220股，占上市公司总股份的1.6709％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份12,666,850股，占上市公司总股份的2.6505％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,681,630股，占上市公司总股份的0.9796％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,985,220股，占上市公司总股份的1.6709％。
二、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.议案 1.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划草案及摘要》的议案
总表决情况：
同意218,855,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席本次临时股东大会（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,666,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.议案 2.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
总表决情况：
同意218,855,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席本
次临时股东大会（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,666,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.议案3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意218,855,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席本次临时股东大会（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,666,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2018年5月7日
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000009号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000009号四川浩物机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000009号内部控制审计报告
我们认为，浩物股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月九日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东
大会对董事会授权有效期的事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017
年 8月 18日召开第四届董事会第三次会议，审议公司延长非公开发
行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北宜昌交运
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关
资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对延长非公开发行
股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项发表如下事前认可意见：
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范
性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利
益的情况。
因此，我们同意将延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案提交给公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一七年八月七日
杭州长川科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郑梅莲）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了7次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续 2 次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，出席了3次股东大会。
二、发表独立意见的情况
出决策所需要的信息及资料，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下议案发表了独立意见：
1、2017年1月20日，第一届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所为 2017年度审计机构的议案》；
2、2017年 5月 12日，第一届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
3、2017年7月4日，第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
4、2017年8月22日，第一届董事会第十二次会议审议的《关于执行<企业会计准则第 16号—政府补助>（修订）的议案》、《关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的》；
5、2017年9月29日，第一届董事会第十三次会议审议的《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6、2017年11月17日，第一届董事会第十五次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人是公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员，报告期内，薪酬与考核委员会、审计委员会各召开了会议，对公司 2016年度财务报告、2016年度内部控制有效性的自我评价报告、2016年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、2017年半年度报告、2017年第三季度报告、2017年度薪酬与考核制度和内审部门的工作进行了审议，并对公司 2017年限制性股票激励计划提出建议等，听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，并积极参加了深圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，在自己的任职内将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
郑梅莲：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-129|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产配套募集资金部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 18,401,015股，占公司总股本的2.43%；
因减持新规，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 18,401,015股，占公司总股本的2.43%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年10月23日。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
2017年7月31日，中国证监会出具了证监许可【2017】1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，核准北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2017年 10月 16日，本次发行股份购买资产配套募集资金部分的新增股份 31,091,370股完成上市。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：
1、配套融资交易对方上海国鑫投资发展有限公司、嘉实基金管理有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）分别承诺：自新增股份发行结束之日起12个月内不转让其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份。
2、配套融资交易对方上市公司实际控制人邵学承诺自新增股份发行结束之日起36个月不转让。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做的承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED1、本次解除限售股股份的上市流通日为2018年10月23日；
2、本次解除限售的股份数量为18,401,015股，占公司总股本的2.43%；
因减持新规，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 18,401,015股，占公司总股本的2.43%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为5位，股份明细如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|占公司股份总数的比例|
|1|全国社保基金五零四组合|5,057,751|5,057,751|5,057,751|0.67%|
|2|嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思5号资产管理计划|404,620|404,620|404,620|0.05%|
|3|嘉实基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托|1,517,325|1,517,325|1,517,325|0.20%|
|4|上海国鑫投资发展有限公司|5,076,142|5,076,142|5,076,142|0.67%|
|5|北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）-北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）|6,345,177|6,345,177|6,345,177|0.84%|
|合计||18,401,015|18,401,015|18,401,015|2.43%|

注：其中全国社保基金五零四组合、嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思5号资产管理计划、嘉实基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托均为嘉实基金管理有限公司的账户。
4、上述股东所持限售股份中，不存在质押、冻结的情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|215,112,371|28.46%||18,401,015|196,711,356|26.03%|
|高管锁定股|129,611,792|17.15%|||129,611,792|17.15%|
|首发后限售股|69,703,439|9.22%||18,401,015|51,302,424|6.79%|
|股权激励限售股|15,797,140|2.09%|||15,797,140|2.09%|
|二、无限售流通股|540,638,839|71.54%|18,401,015||559,039,854|73.97%|
|三、总股本|755,751,210|100.00%|||755,751,210|100.00%|

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、核查意见
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED经核查，本独立财务顾问认为：
经核查，本独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，华宇软件与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对华宇软件此次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-057深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于投资设立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据集团整体战略规划，为实现公司战略规划布局，获得金融租赁业务资格，深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与下属子公司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资公司”）、深圳市及时雨金融信息服务有限公司（以下简称“及时雨金融信息公司”）共同投资2亿元设立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司（最终名称以政府工商行政管理部门核定为准，以下简称“康达尔金融租赁公司”）。
2、2014年12月22日公司第七届董事会第九次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的议案》,本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资各方的基本情况
1、前海投资公司
公司名称：深圳市康达尔前海投资有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：季圣智
注册资本：10000万元人民币
注册号：440301107566935
成立日期：2013年7月3日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；
投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）
主要股东：深圳市康达尔（集团）股份有限公司，持股100%
2、及时雨金融信息公司
公司名称：深圳市及时雨金融信息服务有限公司
注册地址：深圳市福田区深南路与香蜜湖路交界东南都市阳光名苑裙楼2066企业类型：有限责任公司
法定代表人：施小军
注册资本：1000万元人民币
注册号：440301107048316
成立日期：2013年3月29日
经营范围：从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发；经营电子商务；从事广告业务；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询；国内贸易。许可经营项目：信息咨询（不含限制项目）。
主要股东：深圳市康达尔前海投资有限公司持股51%；施小军持股44.1%；
陈婧4.9%
3、股权关系结构图
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式
康达尔金融租赁公司注册资本拟为2亿元人民币，本公司拟自筹资金出资人民币1.8亿元，占黑龙江康达尔金融租赁公司注册资本的90%；前海投资公司拟出人民币1,000万元，占注册资本的5%；及时雨金融信息公司拟出资人民币1,000
万元，占注册资本的5%。
（2）标的公司基本情况
1、康达尔金融租赁公司的基本情况
企业名称：黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司（暂定名）
注册资本：人民币2亿元
出资方式及来源：现金出资（自筹）
公司类型：有限责任公司
拟申请的经营范围：为农业生产、农产品储运、农产品加工以及农村基础设施建设提供设备租赁；为农村土地提供信用托管，促进土地规模化经营；为新型农业经营主体提供信贷服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
2、康达尔金融租赁公司的各出资方、出资额、出资方式及出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|深圳市康达尔(集团)股份有限公司|18,000|货币资金|90%|
|深圳市康达尔前海投资有限公司|1,000|货币资金|5%|
|深圳市及时雨金融信息服务有限公司|1,000|货币资金|5%|
|合计|20,000|-|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）可满足公司所涉猎的都市农业中众多农户、家庭农场等的金融信息服务需求。公司在设立农业租赁金融业务后将打通“物”与“资”的通道，与小额贷款、村镇银行、互联网金融等业务互相配合，建立公司立体金融服务生态体系，
根据公司所服务客户的不同需求，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通
过整合公司自身优势以及农户资源，进一步增强公司所涉市场的核心竞争力和品牌影响力，增加核心客户对公司的黏性，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，形成新的利润增长点，保证公司发展战略规划的实现。
（2）公司设立农业租赁金融业务，符合国家政策导向，能够发挥积极的政策效应和社会效应，抢占政策红利先机，提早布局金融领域多元业务。
2、存在的风险
金融投资业作为公司规模扩张的战略配套型业务，作为新型金融机构，目的是通过引入竞争机制，填补该区域金融机构空白，使信贷资金向“三农”倾斜，相对于贷款有可能投向其他用途，融资租赁是完全用作生产的，开展金融租赁业务对于整个农村金融体系而言是个非常有益的补充。由于标的公司尚未完成注册登记，是否获得金融租赁业务资格具有不确定性。同时，由于项目涉及新的领域，将可能产生政策风险、人才风险及项目管理风险。
3、对公司的影响
本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进康达尔农业产业链的建设及规模发展，符合公司的整体战略规划。
六、备查文件
1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第九次临时会议相关议案发表的独立意见
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－023深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年2月12日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的本公司无限售流通股5,600,000股（占公司股份总数的1.78%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年2月11日，回购交易日为2016年2月11日。该笔质押事宜于2015年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份122,600,000股，占公司股份总数的38.97%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日