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证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-073新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次（临时）会议于2019年 10月21日 11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 10月 15日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-074）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司 2019年第三季度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-075）。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
公司拟将持有的福建新盒网络科技有限公司（以下简称“新盒科技”）1,900万元注册资本（即新盒科技的9.50%股权）转让给关联方盒马（中国）有限公司（以下简称“盒马中国”），转让价款为1,900万元。股权转让完成后，盒马中国将持有新盒科技的9.50%股权，公司不再持有新盒科技任何股权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十一日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-054烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股份进行质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的函告，获悉董事长杨君敏先生所持有的部分股份进行了质押，具体内容如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|18,000,000|2019.12.22|2020.10.21|招商证券股份有限公司|10.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司175,060,633股，占公司股份总数的14.08%,本次质押后其处于质押状态的股份数为 103,729,900股，占其所持股份总数的59.25%，占公司总股本的8.34%。
三、备查文件
1、质押交易确认书；
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十二日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2019年 8月）
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|序号||原条款||原条款内容||现条款||现条款内容|
||第十一条||第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、技术总监、财务总监、人力资源总监。||第十一条||第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。||
|1|||||||||
||第二十四条||第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十四条||第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
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||第二十五条||第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；||第二十五条||第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第||
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|||（三） 中国证监会认可的其他方式。||（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
||第二十六条|第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于该条第一款第（一）项情形的,应当自收购之日起十日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的,应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第一款第（三）项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十六条|第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
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||第七十八条|第七十八条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条|第七十八条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|
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|||||的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
||第一百零一条|第一百零一条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第一百零一条|第一百零一条 董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设职工代表担任的董事。|
|6|||||
||第一百一十七条|第一百一十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十一名董事组成，董事会设董事长一名。|第一百一十七条|第一百一十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名。|
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||第一百三十七条|第一百三十七条 公司设总经理一名，副总经理四名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、运营总监、技术总监、财务总监、人力资源总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。|第一百三十七条|第一百三十七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。|
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|9|第一百三十九条|第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制|第一百三十九条|第一百三十九条 在公司控股股东单位担任|

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|人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-041浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月6日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东15人，代表公司股份123,248,101股，占上市公司总股份的28.7627％。其中：
通过现场投票的股东 12人，代表公司股份 122,117,493股，占上市公司总股份的28.4988％。通过网络投票的股东3人，代表公司股份1,130,608股，占上市公司总股份的0.2639％。
参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共6人，代表公司股份11,895,608股，占公司股本总额的2.7761%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
沈耿亮、虞炳仁、沈凯菲、张梁铨、吴建琴、施新泉等关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意31,142,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,695,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
沈耿亮、虞炳仁、沈凯菲、张梁铨、吴建琴、施新泉等关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意31,142,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,695,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
沈耿亮、虞炳仁、沈凯菲、张梁铨、吴建琴、施新泉等关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意31,142,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,695,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年七月七日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-049
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第五次会议，于2016年5月16日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于当日下午 4时 30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意选举白勇斌先生为公司监事会第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会届满为止。
《关于选举公司第三届监事会主席的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届监事会2016年第五次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会2016年5月17日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-002
浙江金洲管道科技股份有限公司股权质押公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日接到公司大股东金洲集团有限公司通知，金洲集团有限公司因融资需要，将其持有的本公司限售流通股32，000,000股质押给中泰信托有限责任公司。金洲集团有限公司已于2014年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年1月15日。股份质押期限自2014年1月15日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至目前，金洲集团有限公司持有本公司限售流通股152,554,032股，占本公司总股本的35.17%。本次质押32,000,000股，质押部分占本公司总股本的7.38%。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司限售流通股152,554,032股，占本公司总股本的35.17%。其中质押公司股份数为99,500,000股（分别质押给万向信托有限公司35,400,000股、陆家嘴国际信托有限公司14,400,000、兴业国际信托有限公司17,700,000股、中泰信托有限责任公司32,000,000股），占本公司总股本的22.94%。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
经中国证监会核准，威海股东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）于2014年2月20日完成非公开发行，本次非公开发行募集资金总额为320,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为304,307,846.08元；上述资金于2014年2月21日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2013JNA3023-1号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司拟使用募集资金置换预先用于偿还部分已到期的募集资金拟偿还银行贷款的自筹资金260,000,000.00元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华东数控本次非公开发行的保荐机构，对华东数控本次以募集资金置换预先用于偿还部分已到期的募集资金拟偿还银行贷款的自筹资金情况进行了核查。
一、本次发行预案中披露募集资金使用计划
根据华东数控《非公开发行A股股票预案》（以下简称“发行预案”）第四章“本次募集资金使用计划”中的披露，公司募集资金运用计划如下：
“公司拟非公开发行 A股5,000万股，发行价格为6.40元/股，拟募集资金总额不超过 32,000万元。扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行贷款。
公司具体拟以募集资金偿还的银行贷款如下（以下均为公司本部贷款）：
单位：万元
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|借款银行|贷款金额|到期日期|年利率|拟以募集资金偿还金额|
|工商银行|2,800|2013/03/01|6.60%|2,800|
|建设银行|2,200|2013/12/26|6.30%|2,200|

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|借款银行|贷款金额|到期日期|年利率|拟以募集资金偿还金额|
|交通银行|4,000|2013/03/24|6.05%|4,000|
|农业银行|2,000|2013/02/25|7.20%|2,000|
|农业银行|5,000|2013/05/20|7.20%|5,000|
|农业银行|2,700|2013/11/12|7.50%|2,700|
|浦发银行|3,000|2013/05/30|6.90%|3,000|
|中国银行|3,000|2013/11/19|6.60%|3,000|
|中国银行|3,000|2013/11/23|6.60%|3,000|
|中信银行|5,000|2013/03/16|7.20%|4,300|
|合计|32,700|—|—|32,000|

在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，本公司将对拟偿还单项或多项贷款的金额进行调减。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致，本公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。”
二、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月28日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 260,000,000.00元，需置换金额为人民币 260,000,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|借款银行|到期日|承诺募集资金投入金额|根据实际募集资金净额确认的投入金额|自筹资金预先投入金额|需置换金额|
|1|农业银行|2013/02/25|2,000|2,000|2,000|2,000|
|2|工商银行|2013/03/01|2,800|2,800|2,800|2,800|
|3|中信银行|2013/03/16|4,300|4,300|4,300|4,300|
|4|交通银行|2013/03/24|4,000|4,000|4,000|4,000|
|5|农业银行|2013/05/20|5,000|5,000|5,000|5,000|
|6|浦发银行|2013/05/30|3,000|3,000|3,000|3,000|
|7|农业银行|2013/11/12|2,700|2,700|2,700|2,700|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|8|建设银行|2013/12/26|2,200|2,200|2,200|2,200|
||合计||26,000|26,000|26,000|26,000|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况进行了鉴证，根据《关于威海华东数控股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2013JNA3023-2）：“华
东数控公司管理层编制的《威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的专项说明》与实际情况相符。”
三、关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金之审批
程序
公司使用本次非公开发行募集资金 260,000,000.00元置换预先已投入募投
项目的自筹资金，已经公司2014年3月3日召开的第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
四、保荐机构关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的核查工作
中金公司保荐代表人通过与公司董事会秘书/财务总监等相关人员沟通，了解公司以自筹资金预先偿还部分本次非公开发行募集资金拟偿还之银行贷款的
情况，并查阅了相关交易合同和记账凭证，同时查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告以及公司监事会和独立董事针对本次置换发表的独立意见，对公司本次置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：华东数控拟使用募集资金260,000,000.00元置换前期预先投入的自筹资金，符合发行文件中关于募集资金用途，且预先投入金额
确定，距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。中金公司同意华东数控将此次非公开发行股票募集资金260,000,000.00元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行信息披露义务后方可实施。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________
许佳
保荐代表人：__________________
章志皓
保荐机构：中国国际金融有限公司 2014年3月3日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-098扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了2,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年12月12日|2019年06月11日|5.4%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|是|

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|5|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|是|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|是|
|8|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|是|
|9|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|否|
|11|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|

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|12|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|是|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|是|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年10月18日|2019年4月17日|5.4%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年11月9日|2019年2月12日|5.10%|否|
|16|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|500|集合资产管理计划|2018年11月13日|2019年5月13日|5.4%|否|
|17|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|否|
|18|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天181206固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年12月07日|2019年06月06日|4.60%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河水星6号集合资产管理计划”集合资产管理
合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—116
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售股东1家:北京银汉创业投资有限公司,有限售条件流通股实际可上市流通数量为2,894,857股A股，占公司总股本的0.4895%
2、本次非公开发行股票，北京银汉创业投资有限公司的限售期为 12个月，本次限售条件流通股可上市流通日为 2015年11月 04日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据2014年9月4日中国证监会出具的证监许可〔2014〕917号《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产
的批复》，公司向电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成等10名交易对象发行股份的方式购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权。本次交易共向10名特定对象合计发行68,174,260股股份，2014年10月29日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。
其中，公司向北京银汉创业投资有限公司发行股份为2,894,857股。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况
北京银汉创业投资有限公司承诺：如果公司取得上市公司股份时，持续拥有高阳捷迅权益的时间不足十二（12）个月，公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份上市之日起三十六（36）个月；如果本公司取得上市公司股份时，持续拥有高阳捷迅权益的时间已满十二（12）个月，本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份上市之日起十二（12）个月。
北京银汉创业投资有限公司取得上市公司股份时，持续拥有高阳捷迅权益的时间已满十二（12）个月，银汉投资本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份上市之日起十二（12）个月。
在承诺期间，北京银汉创业投资有限公司履行了承诺义务。
三、本次解除限售的有限售条件流通股情况
1、本次解除限售股东1家:北京银汉创业投资有限公司,有限售条件流通股实际可上市流通数量为2,894,857股。
2、本次非公开发行股票，北京银汉创业投资有限公司的限售期为 12个月，本次限售条件流通股可上市流通日为2015年11月04日。
3、本次限售股份上市流通明细表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除限售股||本次解除限售|
|||全部持股||本次解除限售|||||
|有限售条件股东名称||||||份占公司无限售||股份占公司目|
|||（股）||的股份（股）|||||
|||||||条件股份比例||前总股本比例|
|北京银汉创业投资有|2,894,857||2,894,857||0.5970%||0.4895%||
|限公司|||||||||
|合计|2,894,857||2,894,857||0.5970%||0.4895%||

四、股本结构变化
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
|||||||本次变动数|||||
|||股数||比例||||股数||比例|
|一、有限售条件的流通|106,447,811||18.00%||-2,894,857||103,552,954||17.51%||
|国家|||||||||||
|国有法人|57,623,343||9.74%||||57,623,343||9.74%||
|境内一般法人|10,057,921||1.70%||-2,894,857||7,163,064||1.21%||
|境内自然人|38,766,547||6.56%||||38,766,547||6.56%||
|境外法人|||||||||||
|境外自然人|||||||||||
|基金、理财产品等|||||||||||
|二、无限售条件的流通|484,916,449||82.00%||2,894,857||487,811,306||82.49%||
|1、人民币普通股|484,916,449||82.00%||2,894,857||487,811,306||82.49%||
|2、境内上市的外资股|||||||0||||
|3、境外上市的外资股|||||||0||||
|三、股份总数|591,364,260||100%||0||591,364,260||100%||

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券有限公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易限售股解禁事项无异议。
六、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明
2、保荐机构核查意见
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年10月29日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-088
天津利安隆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及继续进行股票质押式
回购交易的公告
持股5%以上股东天津利安隆科技集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日收到持股5%以上股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）函告，获悉利安隆集团将所持有的本公司部分股份解除了质押，及继续办理了股票质押式回购业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|利安隆集团|是|5,300,000|2017-09-06|2018-09-06|华西证券股份有限公司|16.33%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|利安隆集团|是|5,100,000|2018-09-04|2020-09-03|广发证券股份有限公司|15.71%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，利安隆集团共持有公司股份数量为32,461,290股，占公司总股本的18.03%。利安隆集团累计质押股份数量为19,490,000股，占其持有公司股份数的60.04%，占公司总股本的10.83%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-008
浙江金利华电气股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 19日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2014年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年 4月21日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-019
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、2014年2月18日，公司与部分上海华拓医药科技发展股份有限公司（以下简称“上海华拓”）股东签订了股权转让协议，此次签订转让协议的标的股权占上海华拓总股本的11.9175%。
2、截至本公告披露日，公司已签订股权转让协议的标的股权占上海华拓总股本的98.8584%，本次收购已完毕。
3、本次股权收购不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概况
鉴于公司 2014年第一次临时股东大会已审议、批准了《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》（详见2014年1月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2014-016号公告），2014年 2月 18日，公司与上海华拓的10名股东签订了《股权转让协议》：公司以121,558,598.53元的股权转让款收购上述股东合计20,357,490股的股份，收购比例为11.9175%。
截至本公告发布日，公司已与上海华拓所有股东签订了《股权转让协议》，累计收购上海华拓168,870,000.00股的股份，收购比例为98.8584%。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、本次签署协议的交易方情况介绍
本次签署协议的交易方共10人，均不参与业绩承诺。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名/名称|转让数量|转让比例|身份证号/营业执照号|其他|
|1|李野滨|6,000,000.00|3.5125%|23010219621105****||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|2|上海创新投资有限公司|3,857,490.00|2.2582%|310115 1015908|上海张江高科技园区郭守敬路198号，法定代表人：邱云樵|
|3|慕桂秋|1,200,000.00|0.7025%|23010719611103****||
|4|李杨|750,000.00|0.4391%|23010319790329****||
|5|李双元|570,000.00|0.3337%|23010319740123****||
|6|李东原|570,000.00|0.3337%|23010319751016****||
|7|冯大民|450,000.00|0.2634%|23010219670209****||
|8|刘大勇|120,000.00|0.0702%|23010319710608****||
|9|朱全|75,000.00|0.0439%|23010419570517****||
|10|李靖敏|6,765,000.00|3.9603%|23010419540413****||
|合计||17,357,490.00|11.9175%|/||

公司与交易标的、股权出让方无关联关系。
三、交易标的基本情况、股权转让协议主要内容
详见 2014年 1月 11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2014-003号公告：《关于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权的公告》：“三、交易标的基本情况”、“四、（一）不参与业绩承诺的股权转让协议”。
四、资金来源及后续安排
公司拟使用自有及自筹资金支付股权转让款项。
截至本公告披露日，公司已与上海华拓所有股东签订了《股权转让协议》。
公司将根据《股权转让协议》的约定，履行后期付款、工商变更等事项。
五、收购目的及对公司的影响、备查文件
详见 2014年 1月 11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2014-003号公告：《关于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权的公告》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年二月十九日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-161广东领益智造股份有限公司
关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018年 11月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
公司近日收到独立董事程鑫先生的书面辞职报告。程鑫先生因未来与公司存在合作关系的可能，为保持独立董事履职的独立性，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）以及薪酬与考核委员会委员的职务。
为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，公司董事会提名余鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见》。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
附件：
简历
余鹏，男，1975年出生，中国国籍，博士学历。曾任香港城市大学高级研究助理、德国达姆施塔特工业大学洪堡学者、澳大利亚昆士兰大学高级研究员，现任深圳市南方科技大学材料系副教授、深圳艾利佳材料科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，余鹏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，余鹏先生不属于“失信被执行人”。
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月11日召开了第二届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》及《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司与关联方日常关联交易进行了事前审查，公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据《公司章程》及相关规定，董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意；关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。
我们同意《2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。
二、关于2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
1、公司已制定《公司融资与对外担保管理制度》、《公司关联交易管理制度》。
2013年度，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至2013年12月31日，公司累计和当期不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 独立董事意见2、截至2013年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；也不存在为其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
通过认真核查，我们认为公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，其内容如实反映了公司2013年度的募集资金存放与使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于《公司2013年度内部控制评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，已初步建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对可能存在内外部风险的各环节进行了合理控制，公司的内部控制是有效的。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。希望公司能够进一步建立和完善相关制度体系，并有效地落实到公司相关的业务流程中，力争取得较好的效果。
五、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：董事会是根据公司的2013年度实际经营情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司2014年度以及未来资金的使用计划及募投项目的进度安排等因素；符合公司未来发展规划的需要，不存在损害投资者利益
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 独立董事意见的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意。我们一致同意《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》。
六、关于《公司非独立董事、监事津贴及薪酬预案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度董事、监事津贴及薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司董事会提出的董事、监事津贴及薪酬预案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况，我们一致同意《公司非独立董事、监事津贴及薪酬预案》。
七、关于《公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，我们一致同意《公司高级管理人员2013年薪酬的议案》。
八、关于修订《公司章程》及《公司现金分红管理制度》的独立意见
作为公司独立董事，我们对本次修订《公司章程》及《公司现金分红管理制度》的议案进行了认真核查。我们认为，本次修订《公司章程》及《公司现金分红管理制度》中有关现金分红、股东大会及董事会权限等条款符合《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，有利于公司进一步加强内控、防范风险，符合公司的实际情况，有利于促进公司的持续健康发展，有利于维护公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次修订《公司章程》及《公司现金分红管理制度》。
2014年4月11日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 独立董事意见（此页无正文，为北京当升材料科技股份有限公司独立董事关于公司 2013年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
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刘洪跃 吴锋 涂赣峰