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江苏如通石油机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
（2017年制定）
第一条为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《指引》”）等规定,制定本制度。
公司按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。
第二条公司应当披露的信息存在《上海证券交易所股票上市规则》、《指引》等规定的暂缓、豁免情形的,可以无须向上交所申请,由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形,及时披
露可能损害公司利益或者误导投资者的,可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的,可以豁免披露。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：（一）相关信息尚未泄漏；（二）公司已经采取合理措施防止信息泄漏且有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司总部各部门以及各分支机构、子公司申请特定信息暂缓、豁免披露的,应向董事会办公室提交《信息披露暂缓或豁免事项内部审批表》（详见附件二）,并连同相关资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等）、内幕信息知情人名单及其签署的保密承诺等及时提交董事会办公室。提交部门、各分支机构及子公司应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会办公室对相关信息是否符合暂缓与豁免披露条件进行审核后,由董事会秘书报董事长进行最终审核。
第八条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的,应当由公司董事会秘书负责登记,并经公司董事长签字确认后,由公司董事会办公室妥善归档保管。
公司董事会秘书登记的事项包括：（一）暂缓或豁免披露的事项内容；（二）暂缓或豁免披露的原因及依据；（三）暂缓披露的期限；（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；（五）相关内幕人士的书面保密承诺；（详见附件一）（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。（详见附件二）公司应确保上述人员和其他可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务,不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第九条公司已暂缓或豁免披露的事项出现以下情况时,应当及时披露：（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的,公司应当及时核实相关情况并对外披露；（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的,公司应当及时公告相关信息,并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况；（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动,对涉及的事项应当及时对外披露。
附件一：
保密承诺书
本人作为特定□暂缓披露信息/□豁免披露信息的知情人,已知悉公司的《公司章程》、《信息披露制度》及《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定,本人特承诺：
本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》及《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中关于信息知情人管理、保密义务等全部规定,在相关暂缓披露信息及/或豁免披露信息对外披露之前,本公司/本人不得擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息。
本人不得买卖公司证券,也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益,不进行内幕交易或配合他人操纵东方证券股份有限公司股票及其衍生品交易价格。
承诺人：
【 】年【 】月【 】日
附件二：江苏如通石油机械股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项内部审批表
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|申请时间||申请部门||申请人员||
|暂缓□豁免□披露事项的内容||||||
|暂缓□豁免□披露事项的原因和依据||||||
|暂缓披露的期限||||||
|是否已填报知情人名单|□是□否||相关内幕人士是否签署书面||□是□否|
|申请部门、分支机构或子公|保密承诺|||||
|司审核意见董事会办公室审核意见||||||
|董事会秘书审核意见||||||
|董事长审核意见||||||
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-013
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正事项对公司的总资产和净资产无影响，对2016年前三季度报告主要财务指标影响如下：
（1）2016年第一季度报告：减少营业收入、营业总收入 15,833,044.29元,减少营业成本、营业总成本 15,833,044.29元；
（2）2016年半年度报告：减少营业收入、营业总收入 231,511,157.32元，减少营业成本、营业总成本 231,511,157.32元；
（3）2016年第三季度报告：减少营业收入、营业总收入 431,663,719.77元,减少营业成本、营业总成本 431,663,719.77元。
本次会计差错更正涉及对2016年第一季度、半年度、第三季度定期报告的追溯调整。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正具体情况如下：
一、概述
2016年度，公司按照《企业会计准则第14号-收入》的收入确认原则及参照具有同类业务的上市公司对有色金属贸易收入的确认方法，对前三季度有色金属贸易业务按交易的全额确认收入。公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审慎评估认为：（1）公司有色金属贸易业务是收到客户订单后选择
供应商，且直接在第三方仓库进行货权转移；（2）实物不通过公司流入流出，直接由供应商向客户转移，公司对实物没有实际实施控制权且不承担运输及仓储责任。宜按已收或应收对价总额扣除应付给供应商的价款后的净额确认收入。公司尊重会计师事务所的审计意见，根据相关审计结果，将公司2016年前三季度有色金属贸易收入由交易全额确认收入更正为按照交易净额确认收入。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司对上述会计差错及《2016年第一季度全文及正文》、《2016年半年度报告及摘要》、《2016年第三季度全文及正文》的收入和成本数据进行更正，本次更正及调整不影响公司前三季度的净利润。
二、具体情况、对公司的影响及追溯调整情况
(一)2016年第一季度（1-3月）主要财务数据的影响
单位：元
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|合并利润表项目|调整前金额|更正金额|更正后金额|
|营业收入|134,754,449.50|-15,833,044.29|118,921,405.21|
|营业总收入|134,754,449.50|-15,833,044.29|118,921,405.21|
|营业成本|101,938,372.27|-15,833,044.29|86,105,327.98|
|营业总成本|155,308,243.96|-15,833,044.29|139,475,199.67|

(二)2016年上半年（1-6月）主要财务数据的影响
单位：元
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|合并利润表项目|调整前金额|更正金额|更正后金额|
|营业收入|489,977,227.38|-231,511,157.32|258,466,070.06|
|营业总收入|489,977,227.38|-231,511,157.32|258,466,070.06|
|营业成本|426,112,585.74|-231,511,157.32|194,601,428.42|
|营业总成本|529,029,008.32|-231,511,157.32|297,517,851.00|

(三)2016年第三季度（7-9月）主要财务数据的影响
单位：元
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|合并利润表项目|调整前金额|更正金额|更正后金额|
|营业收入|368,844,984.39|-200,152,562.45|168,692,421.94|
|营业总收入|368,844,984.39|-200,152,562.45|168,692,421.94|
|营业成本|331,107,366.92|-200,152,562.45|130,954,804.47|
|营业总成本|389,517,542.30|-200,152,562.45|189,364,979.85|

(四)2016年前三季度（1-9月）主要财务数据的影响
单位：元
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|合并利润表项目|调整前金额|更正金额|更正后金额|
|营业收入|858,822,211.77|-431,663,719.77|427,158,492.00|
|营业总收入|858,822,211.77|-431,663,719.77|427,158,492.00|
|营业成本|757,219,952.66|-431,663,719.77|325,556,232.89|
|营业总成本|918,546,550.62|-431,663,719.77|486,882,830.85|

公司根据以上数据对应修订了2016年第一季度报告、2016半年度报告、2016年第三季度报告并与本公告一并披露。
三、董事会对会计差错更正的说明
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司董事会对会计差错更正的程序符合法律、法规和公司《章程》的相关规定，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正事项。
公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、
会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财
务信息的更正及相关披露》的规定，不存在损害公司和投资者利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司本次会计差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、会计师事务所专项说明
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-025
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆同济堂健康产业股份有限公司变更部分募集资金用途相关事项的问询函》（上证公函【2019】0509号），（以下简称“问询函”），并及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同济堂关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号2019-024）。
《问询函》要求公司于2019年4月30日前就所列相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。
公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，积极组织相关人员及中介机构对所列问题进行讨论分析，认真准备答复工作。目前鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步的核实和完善，并需要相关中介机构出具意见及报告，暂时无法在规定的时间内予以回复并披露，公司正在加快落实、推进相关工作，将尽快向上海证券交易所回复并予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2017-022
江苏长电科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日13点30分
召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99号9楼）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年年度报告及摘要|√|
|3|2016 年度财务决算报告|√|
|4|关于公司2016 年度利润分配的预案|√|
|5|关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案|√|
|6|关于公司日常关联交易事项的议案|√|
|7|关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案|√|
|8|关于公司2017 年度申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案|√|
|10|长电科技 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|

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|-|-|-|
|11|2016 年度监事会工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年4月18日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2017年 4月 20日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江苏新潮科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600584|长电科技|2017/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2017年5月8日——2017年5月9日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）
和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人：袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市澄江东路 99号
5、邮政编码：214429
6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年年度报告及摘要||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|关于公司2016 年度利润分配的预案||||
|5|关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案||||
|6|关于公司日常关联交易事项的议案||||
|7|关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案||||
|8|关于公司2017 年度申请综合授信额度的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案||||
|10|长电科技2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||

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|11|2016 年度监事会工作报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国船舶独立董事对公司
2018年度对外担保情况的专项说明
2018年度，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，积极了解公司运作情况，认真出席董事会、股东大会会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司对外担保情况说明如下：
2018年度，公司实际审批并批复的担保合同金额为 7.64亿元人民币，均为公司所属企业为其控股子公司提供的担保，担保内容及担保金额均在经公司 2017年度股东大会审议通过的《关于授权公司所属企业 2018年度拟提供担保及其额度的框架议案》等相关议案范围内。
我们认为，相关担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益；既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
特此说明。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （朱震宇） 2019年 3月 19日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-079方大特钢科技股份有限公司
关于参与竞拍海际证券股权进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海联合产权交易所《海际证券有限责任公司66.67%股权竞价实施方
案》，海际证券有限责任公司66.67%股权将于2015年12月11日在上海联合产权交易所网络竞价，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加本次竞价。
公司本次参与受让竞拍海际证券有限责任公司股权事项的结果尚存在不确
定性。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据公司参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-025浙江司太立制药股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位: 万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|35,835.16||36,317.09||-1.33||
|营业利润|5,921.74||5,974.21||-0.09||
|利润总额|5,926.63||5,827.43||1.7||
|归属于上市公司股|4,697.44||4,202.71||11.77||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.47||-4.26||
|加权平均净资产收|7.54%||9.70%||下降2.16 个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|181,807.84||147,830.36||22.98||
|归属于上市公司股|78,091.90||44,053.36||77.27||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|12,000.00||9,000.00||33.33||
|归属于上市公司股|6.51||4.89||33.13||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧紧围绕董事会下达的年度经营目标，全面开展各项工作，确保公司稳健发展。经初步核算，报告期内，公司实现营业总收入35,835.16万元，比上年同期减少1.33%，实现利润总额5,926.63万元，比上年同期增加1.7%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,697.44万元，比上年同期增加11.77%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-086
安通控股股份有限公司
第六届监事会 2017年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年12月10日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2017年12月13日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司监事会认真审议了该议案后认为：
公司本次关于 2018年度为全资子公司(含子公司的全资子公司)提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，以上为子公司提供 2018年度的担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2018年度预计为全资子公司提供的担保额度。
（二）、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的公告》。
公司监事会对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部
分实施方式的事项发表意见如下：
公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式是基于投资项目实施的客观情况做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，同时调整部分募投项目实施方式。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会2017年第二次临时会议决议。
安通控股股份有限公司监事会2017年12月14日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-035
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2019年 8月 19日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。
会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《公司 2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019年半年度报告及摘要》。
2.《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-037）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2019年 8月 20日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-034
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分
公司部分资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产。
●关联人回避事宜：由于黑龙江北大荒农垦集团总公司为本公司控股股东，故本次事项构成关联交易，董事会审议相关议案时与该交易有利害关系的关联董事均回避了对该事项的表决。
●交易对公司的影响：通过本次交易以实现双方的资源利用，优势互补，消除同业竞争，为企业带来更大的经济效益。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称本公司）拟出售子公司北大荒希杰食品科技有限责任公司（以下简称“北大荒希杰”）友谊分公司部分资产。依据北京中同华评估事务所出具的评估结果，本次转让价格为 1578.23万元。
二、交易各方
（一）资产出售方
本次资产出售方北大荒希杰是经哈尔滨市人民政府哈开委外资字（2008）127号文件批准，由本公司和韩国希杰第一制糖株式会社（以下简称“韩国希杰”）共同出资组建的中外合资企业，于 2008年 10月 21日取得中华人民共和国外商投资企业批准证书（商外资哈经合证字【2008】K0047号），2008年 10月 22日取得哈尔滨工商行政管理局核发的法人营业执照（证号：230199400003680），注册资本为人民币21,000万元，2013年3月本公司与韩国希杰签订协议，韩国希杰以1美元的价格将其持有北大荒希杰49%的股权转让给本公司。北大荒希杰经营范围：生产、销售大米加工副产品及其他生物科技产品，以及与上述经营范围相关的其他业务活动。
（二）收购方
本次交易的收购方为黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称“集团公司”），在黑龙江省垦区工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 60亿元。经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供销，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为北大荒希杰友谊分公司的部分资产。
根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资产评估资格）以 2013年 12月 31日为基准日出具的《北大荒希杰食品科技有限责任公司拟处置友谊分公司及卫星分公司部分资产项目资产评估报告书》（中同华黑评报字【2014】第 001号），这些资产为：（1）列载于资产评估报告内的有关友谊分公司的所有机器设备、建筑物及在建工程。（2）列载于资产评估报告内的有关友谊分公司的土地使用权。该资产评估价值为1578.23万元。
四、交易协议主要条款
本次交易由北大荒希杰和集团公司签署协议。主要条款为：
1、北大荒希杰出售友谊分公司部分资产，出售价格为 1578.23万元。
2、集团公司以现金收购北大荒希杰友谊分部分资产。
五、交易的目的和对本公司的影响
通过本次交易以实现对北大荒希杰友谊分公司闲置的优化处理，最大程度地保护企业利益。北大荒希杰出售友谊分公司的资产主要用于米糠油的生产，友谊分公司目前处于停产状态。通过本次交易以实现双方的资源利用，优势互补，消除同业竞争，为企业带来更大的经济效益。
六、关联交易的说明
本次交易的收购方为集团公司，集团公司是本公司的母公司，本次构成关联交易。根据相关规定，本议案由独立董事表决。
七、独立董事意见
独立董事认为：我们对关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产的事宜进行了审慎审核，认为出售关于出售北大荒希杰食品科技有限责任公司友谊分公司部分资产的事宜符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二○一四年四月二日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-021文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度9月及以后期间的财务报表，该项会计政策变更采用追溯调整法。
2、财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等(以下合称“新金融工具准则”)，按照通知规定境内上市企业自 2019年 1月1日起施行。
根据上述通知要求，公司对财务报表进行了调整。
2019年4月7日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）2018年度报表格式变更的内容
1、资产负债表：
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”，行项目整合为“应付票据及应付账款”；
将原“应付利息”及“应付股利”，行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表：
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将“个税手续费返还”调整到“其他收益”；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表：
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的调整对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（二）2019年新报表格式变更的内容
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。
同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
2、利润表主要是新增项目、分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：
（1）新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。
（2）在其他综合收益部分删除与原金融工具准则有关的“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，公司对财务报表科目进行了列报调整，有利于提高企业会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害本公司及中小股东利益的情
况。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定对财务报表科目列报进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会2019年4月9日
西安标准工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600302
股票简称：标准股份
召开时间：2018年 11月 30日
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程 .......................................................... - 2 -二、会议议案
1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案 .............................................. - 3 -2、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案 ............... - 6 -
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料西安标准工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
第一项、主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、审议会议议案
1、审议《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》；
2、审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》。
第四项、现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、现场投票表决
第六项、宣布表决结果及股东大会决议
第七项、律师宣读法律意见书
第八项、与会人员履行签字程序
第九项、主持人宣布会议结束
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案一：
西安标准工业股份有限公司
关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备
公司部分土地使用权的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》提交本次股东大会，请审议。
一、 交易概述
因西安土门地区综合改造管理委员会（以下简称“土门管委会”）实施棚户区综合改造和集中安置规划，拟将公司位于西安市莲湖区红光路22号范围内40.69亩土地使用权及地上建筑物、构筑物和其他附着物实施有偿收储，土地使用权收储价格以西安市政府相关专题会议确定的190万元/亩为基准；地上建筑物、构筑物和其他附着物补偿价格以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第214号）为基础；
公司停业停产损失补偿价格以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第247号）为基础；经交易双方平等协商一致，收储补偿价格合计为人民币9937万元。住户产权置换价格以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第244号）96万元评估值为准。
本次交易涉及金额10033万元，将影响公司当年净利润增加约 7511万元。
本次交易未构成关联交易。
二、 交易对方基本情况
本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会，与公司不存在关联关系。
土门管委会是西安市委、市政府批准设立的工作机构，由市政府授权在综合改造范围内独立行使计划、规划、建设、土地、市政、园林绿化和环境保护等综合管理职能。
三、 交易标的基本情况
本次交易标的包括：
（一）土地使用权
位置：西安市莲湖区红光路22号
用途：工业用地
性质：出让地
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料收储面积：40.69亩，其中工业生产占地39.782亩，职工宿舍楼占地0.908亩。
截至2018年9月30日，公司所有40.69亩土地使用权账面价值为1151万元。
（二）地上建筑物、构筑物和其他附着物
建筑物面积：14020.12平方米
构筑物及其他附着物：共 19项，包括工棚、配套管网设施、水泥路面等
截至2018年9月30日，公司所有 40.69亩土地上建筑物和构筑物账面价值为45万元。
交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、 交易定价情况
土地使用权收储价格以西安市政府相关专题会议确定的190万元/亩为基准，39.782亩工业生产用地收储价格为7558万元；0.908亩工业用地上的职工宿舍楼现有32户住户，经交易双方协商一致，公司放弃0.908亩土地使用权的补偿，由土门管委会与32户住户分别签署房屋征收补偿协议。
依据正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第214号），公司所有39.782亩工业生产用地上建筑物、构筑物和其他附着物等资产评估值为1232万元；依据正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第247号），公司停业停产损失评估值为 1147万元。经交易双方协商一致，地上建筑物、构筑物和其他附着物等资产补偿价格为 1232万元，停业停产损失补偿价格为1147万元。
上述合计补偿价格为9937万元。
依据正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第244号），32户住户所占用的职工宿舍楼评估值为 96万元；公司与 32户住户按照评估价值96万元进行产权置换。
五、 收储意向协议的主要内容
（一）交易标的
西安市莲湖区红光路22号范围内40.69亩土地使用权及地上建筑物、构筑物和其他附着物。
（二）补偿费用
补偿费用合计9937万元，其中：
1、土地使用权补偿款：7558万元；
2、建筑物和构筑物等补偿款：1232万元；
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料3、停业停产损失补偿款：1147万元。
（三）支付方式
1、协议正式签订生效之日起15个工作日内，支付补偿费用总额的60%。
2、完成土地和地上建筑物、构筑物及其他附着物移交之日起 20个工作日内，支付补偿费用总额的25%。
3、在取得西安市人民政府收储批准文件后15个工作日内，支付补偿费用总额的15%。
六、 本次交易对公司的影响
此次被征收地块为公司原西安工厂生产用地，近年来我公司对西安工厂和临潼工厂进行了产业整合，主要生产经营场所已经全部迁移至临潼，目前该地块建筑物处于租赁状态。
为支持土门管委会规划实施工作，加快综合改造进程，公司积极配合土门管委会对上述地块实施收储。本次交易完成后，将导致公司无形资产减少，货币资金增加。经初步核算，该交易事项将增加当年净利润约7511万元，最终金额以审计结果为准。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
西安标准工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案二：
西安标准工业股份有限公司
关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》提交本次股东大会，请审议。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《标准股份累积投票制实施细则》。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
重庆港九股份有限公司
关于房地产业务的专项自查报告
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就报告期内（2011~2013年）是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了严格自查，具体情况如下：
一、本公司仅有一家全资子公司从事房地产业务
经自查，本公司及其参控股子公司的相关情况如下：
1、本公司及其参控股子公司中只有全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称“港九波顿”）从事房地产业务。
2、本公司本次发行募集资金扣除发行费用后用于收购控股股东重庆港务物流集团有限公司持有的重庆果园集装箱码头有限公司65%股权和补充流动资金，不用于房地产业务。
二、港九波顿的房地产业务相关情况
根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号，以下简称“国务院3号文”）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号，以下简称“国务院 10号文”）、《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号，以下简称“国办4号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号，以下简称“国办17号文”）、《城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法（2012修订）》（国土资源部令第53号）、《商品房销售明码标价规定》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，本公司对报告期内港九波顿已完工、在建房地产开发项目是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题逐项进
行了自查。
（一）报告期内港九波顿房地产开发项目情况
经自查，报告期内港九波顿的房地产开发项目如下表：
序号 项目名称 项目状态
一、已完工项目
||
|-|
|港九·名人新都|
|港九·城南花园|

二、在建项目
3 港九·香山屿 在建
注：上述项目中，港九•香山屿为港九波顿与重庆上博房地产开发有限公司合作开发项目，港九波顿在该项目中所占权益为10%。
（二）关于是否存在闲置土地情形的自查
1、房地产开发项目是否存在闲置土地情形的自查
报告期内，港九波顿房地产开发项目的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|合同约定开工日期|实际开工日期|国有土地有偿使用合同签订时间|
|港九·名人新都|2003.06.30|2003.08.01|2003.03.31|
|港九·城南花园|2009.07.31|2010.01.10|2009.06.08|
|港九·香山屿|2009.12.30|2013.07.01|2009.07.01（初次）2011.10.19（变更）|

港九•名人新都和港九•城南花园均在国有建设用地使用权有偿使用合同约定的开工日期起一年内动工开发，不存在闲置用地情形。
港九•香山屿项目合同约定2009年12月30日前开工，但直到2012年8月政府
才完成规划调整和拆迁交地，港九•香山屿于2013年7月1日动工开发。根据相关
法律法规的规定，港九•香山屿的前述情况不属于闲置用地。
综上所述，报告期内港九波顿房地产开发项目不存在闲置土地情形。
2、未开发土地是否存在闲置土地情形的自查
截至本自查报告出具之日，港九波顿不存在未开发土地。
（三）关于是否存在炒地行为的自查
报告期内，港九波顿不存在转让土地使用权的情况。
（四）关于是否存在捂盘惜售、哄抬房价行为的自查
报告期内，港九波顿房地产开发项目的销售情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|是否在规定时间内一次性公开全部销售房源|
|港九·名人新都|-|
|港九·城南花园|是|
|港九·香山屿|是|

港九•名人新都于2009年8月3日竣工验收，截至2010年12月31日，该项目住宅已全部销售完毕；截至目前，仅剩余1,388.34平方米商业门面暂未售完，重庆市江津区国土资源和房屋管理局白沙分局已出具证明，港九•名人新都也不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题。
港九•城南花园和港九•香山屿均已按照《商品房销售明码标价规定》等法律法规、规范性文件要求，在规定时间内一次性公开了全部销售房源，并按照申报价格明码标价对外销售，不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题。
综上所述，报告期内港九波顿不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题。
三、自查结论
经自查，本公司及其参控股子公司中只有全资子公司港九波顿从事房地产业
务；本公司本次发行募集资金不用于房地产业务；报告期内港九波顿的房地产业务符合国务院3号文、国办4号文、国务院10号文、国办17号文及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-010上海润达医疗科技股份有限公司
关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保起始日为 2018年3月14日，金额为人民币1,700万元，已实际为其提供的担保余额为3,937万元。
本次担保是否有反担保：就上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、上海盛睦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛睦投资”）、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润睿投资”）对主债权56.65%部分提供连带责任保证担保中，超过公司所持有国润供应链权益份额的部分（即15%的部分），盛睦投资及润睿投资将其持有的国润供应链15%的股权质押给公司，作为反担保措施。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于 2017年 2月 21日召开的第三届董事会第四次会议决议及 2017年 3月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
因公司关联方国润供应链经营业务需求，自本次股东大会通过后一年内拟向银行申请贷款额度不超过人民币5亿元，经国润供应链股东协商，拟由股东为国润供应链向银行借款提供担保：由国药控股医疗器械有限公司承担43.35%的担
保责任，由公司、盛睦投资、润睿投资承担56.65%的连带责任保证担保。董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的额度范围内，审议后续担保额度。
根据公司、盛睦投资、润睿投资签署的《担保责任分割协议》，就公司、盛睦投资、润睿投资对国润供应链提供的连带责任保证担保中，分别按照各自在国润供应链拥有的权益比例进行划分，即公司承担主债权41.65%的担保责任、盛睦投资承担10%的担保责任、润睿投资承担5%的担保责任。
根据公司分别与盛睦投资、润睿投资签署的《股权质押合同》，就公司、盛睦投资、润睿投资对主债权56.65%部分提供连带责任保证担保中，超过公司所持有国润供应链权益份额的部分（即15%的部分），盛睦投资及润睿投资将其持有的国润供应链10%、5%股权分别质押给公司，作为反担保措施。
国润供应链为系公司参股公司国控润达之控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》等之规定，国润供应链为公司之关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
对国润供应链提供担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-012）。
在上述股东大会批准的额度内，公司 2018年3月14日实际发生如下对外担保，主要内容如下：就国润供应链在北京银行股份有限公司上海分行的借款人民币3,000万元，公司提供人民币1,700万元连带责任保证。
二、被担保人基本情况和关联关系
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
住所：上海市长宁区延安西路1326号701室
法定代表人：夏天
经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物
进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）与盛睦投资等其他股东共同出资设立。股权结构图为：
截至2016年12月31日，国润供应链净资产12,926.22万元，总资产41,380.71万元，负债总额为28,454.48万元，国润供应链2016年度实现营业收入 75,007.75万元，净利润2,925.66万元（以上数据经审计）。
截至2017年12月31日，国润供应链净资产17,868.68万元，总资产56,358.76万元，负债总额为38,490.08万元，国润供应链2017年度实现营业收入 108,611.9万元，净利润4,942.45万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。
（2）润睿投资合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
（3）公司董事、副总经理陈政先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；
公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。
三、担保协议的主要内容
被担保人：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
银行：北京银行股份有限公司上海分行
担保金额：人民币1,700万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司提供连带责任保证
担保范围：为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为（币种）人民币（金额大写）伍仟陆佰陆拾伍万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就其担保范围内已被北京银行宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 66,989万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 61,352万元，分别占公司 2016年12月31日经审计净资产的31.64%和28.98%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年3月16日