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证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2018-010
浙江台华新材料股份有限公司
关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）于2018
年04月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
一、概述
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策和财务报表格式进行相应变更和调整，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
会议审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:1、公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，采用未来适用法对 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的相关规定，对公司 2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”9,702,037.39元，减少“营业外收入”9,702,037.39元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”140,871.75元，减少“营业外收入”140,871.75元。
3、公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-3,156,784.78元，减少“营业外支出”3,156,784.78元；对 2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-930,539.00元，减少“营业外支出”930,539.00元。
上述会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-065东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司（SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上海证券交易所网站相关公告）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（商标、对外股权投资及土地房屋过户）的相关进展情况如下：1、商标过户进展情况
东方明珠集团名下的商标转让至上市公司，该项工作已经全部完成。
2、对外股权投资过户情况
东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司，该项工作已全部办理完毕。
3、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道 71街坊 35/2
丘1的土地使用权属已变更至上市公司，其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 11月 15日
1沪房地长字（2011）第006551号
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2018-062
贵人鸟股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 14点00分
召开地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦 18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2018年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603555|贵人鸟|2018/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2018年10月10日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2018年10月10日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：颜春红 电话：0592-5725650传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2018年9月29日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年10月15日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-025
浙江广厦股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售事项，公司股票自2016年1月29日开市起停牌（详见《重大资产重组停牌公告》公告编号：临2016-007）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年2月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及摘要的议案》及与本次重大资产出售事项相关的其他议案，并于 2016年 3月 1日对外披露本次重大资产重组预案及其他配套文件。
2016年3月11日公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江广厦股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0238号，以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了修改和补充，详见同日披露的《浙江广厦关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2016-024）及其他配套文件。根据上海证券交易所的规定，经申请，公司股票将于2016年3月23日开市起复牌。
根据本次重大资产出售事项的总体安排，待评估、审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。
浙江广厦股份有限公司二〇一六年三月二十三日
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-059江苏丰山集团股份有限公司
关于《2019年限制性股票激励计划草案》补充提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2019年限制性股票激励计划草案》。经核查，公司《2019年限制性股票激励计划草案》中会计核算标的股价未明确，现对该部分内容进行明确,具体情况如下：
一、《2019年限制性股票激励计划草案》相关内容
明确前：
第十章 限制性股票的会计处理
4、限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。公司于董事会当日运用该模型以 2019年月日为计算的基准日，对首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）,具体参数选取如下：
（1）标的股价：元（2019年9月18日交易均价）
明确后：
4、限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁
定成本后作为限制性股票的公允价值。公司于董事会当日运用该模型以 2019年 9月18日为计算的基准日，对首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）,具体参数选取如下：
（1）标的股价：33.60元
除上述补充明确外，公司披露的《2019年限制性股票激励计划草案》的其他内容不变。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董事会
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2019-006
云南博闻科技实业股份有限公司
关于取消投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月18日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，同意公司取消投资设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）的事项，此事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、对外投资基本情况概述
2016年 12月 26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟出资1000万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名），注册资本：1000万元人民币；
经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等（以工商行政管理机关核准登记为准）[内容详见 2016年 12月 27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2016-020）]。
二、对外投资进展情况
由于本次拟新设的公司将涉及新的经营领域，为了控制投资风险和经营风险，在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，判断本次投资新设公司后将面临较大的投资风险、经营风险以及未能达到投资预期的风险等，不具备继续实施的条件。为维护公司股东合法权益和公司利益，决定取消投资设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）的事项。
三、公司董事会审议情况
2019年4月18日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次公司取消投资设立全资子公司的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审
议。
四、取消对外投资设立全资子公司对公司的影响
截止本公告发布之日，本次拟设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手
续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2019年4月20日
●报备文件
（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—072
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月2日接到本公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)关于股权质押的通知。
金鹰集团将其持有的本公司无限售条件流通股20,000,000股(占公司总股本的5.48%)质押给招商银行股份有限公司宁波分行，用于向该行融资，并于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-037三角轮胎股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任汤洪波先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年8月24日
汤洪波先生简历：
汤洪波先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司装备及自动化部副部长，全球两化工程建设中心执行总经理助理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-040航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2015年 8月 14日以邮件、电话等方式发出，并于 2015年 8月 26日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-039。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
中安消股份有限公司
2016年公开发行公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2399号文核准，中安消股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额 11亿元的中安消股份有限公司 2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券一次发行。
根据《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券发行公告》，本次债券发行规模为11亿元，发行价格100元/张，期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
本期债券发行工作已于 2016年 11月 11日结束，实际发行规模为 11亿元，最终票面利率为4.45%。
特此公告。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-002牧高笛户外用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 3月10日、3月13日、3月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2017年 3月 14日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于 2017年3月10日、3月13日、3月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年3月14日
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－030华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要提示：
股东大会会议召开日期：2014年 11月14日下午13:30
股权登记日：2014年 11月5日
是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
(一)股东大会会议届次：2014年第二次临时股东大会会议
(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议召开的日期、时间：2014年 11月 14日下午 13:30
网络投票的日期、时间：2014年 11月 14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
(四)会议的表决方式：
本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行投票。
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
(五)会议地点：
现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于聘请 2014 年度审计机构的议案|否|

注：上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过；详见 2014年 8月 26日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日为 2014年 11月 5日，于股权登记日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
(二)公司的董事、监事及高级管理人员
(三)公司聘请的律师
四、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2014年 11月 6日(上午9:00～11:00，下午13:00～ 16:00)
(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
五、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转 655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2014年 10月 28日
报备文件：第六届董事会第十八次会议决议
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
附件1：
2014年第二次临时股东大会会议授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014年 11月 14日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请 2014 年度审计机构的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
2014年第二次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
(一)投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738062|双鹤投票|1|A股股东|

(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会会议的所有1项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于聘请2014年度审计机构的议案|1.00|

第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
(三)表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日 2014年 11月 5日 A股收市后，持有“华润双鹤” A股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738062|买入|99.00元|1股|

(二)如某 A股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于聘请 2014年度审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738062|买入|1.00元|1股|

(三)如某 A股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于聘请 2014年度审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738062|买入|1.00元|2股|

第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
(四)如某 A股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于聘请 2014年度审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738062|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-147债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被冻结的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东部分股份被冻结的具体情况
2017年7月6日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志所持有的 6,454,006股公司限售股份被深圳市福田区人民法院冻结，占公司总股本的0.50%，冻结期限为3年，自2017年7月4日期至2020年7月3日止。因工商银行深圳湾支行申请诉前财产保全，中恒汇志所持有的 193,610,000股公司限售股份被广东省深圳市中级人民法院冻结，占公司总股本的15.09%；因与上海懒财资产管理有限公司合同纠纷案，中恒汇志所持有的20,000,000股公司限售股份被北京市第三中级人民法院冻结，占公司总股本的1.56%；冻结期限均为3年，自2017年7月5日起至2020年7月4日止。
截至本公告日，公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%，通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。本次冻结后其累计被冻结股份 315,477,391股（其中包含 48,691,587股股份轮候冻结），占其合计所持公司股份的59.09%，占公司总股本的24.59%。
二、控股股东部分股份被冻结的影响及风险提示
本次冻结暂不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，也不会
导致公司股权分布不具备上市条件。但鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。同时，由于中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份被轮候冻结，因此该应补偿股份的赠送事宜亦存在延期实施或无法实施的风险。为维护公司及中小股东的合法权益，确保股份赠送事宜的顺利实施，公司董事会将督促中恒汇志采取有效措施妥善解决处理相关事宜，将密切关注控股股东股份质押或冻结情况及其影响，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-41中远航运股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2015年 5月 12
日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2015年 5月 22日下午 16:10在
广州市公司会议室召开，应到董事 9人，实到 9人（杨挺董事因工作原因未
能参加会议，书面委托林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分
高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规
定，会议合法、有效。会议由万敏董事长主持，大会以书面记名表决方式逐
项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案；
公司董事会同意选举万敏先生为公司第六届董事会董事长，选举韩国敏先生和李振宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。
1、审议通过关于选举万敏先生为公司第六届董事会董事长的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
2、审议通过关于选举韩国敏先生为公司第六届董事会副董事长的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、审议通过关于选举李振宇先生为公司第六届董事会副董事长的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于聘任第六届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会名称|主 任|委 员|

||||
|-|-|-|
|战略决策委员会|万 敏|韩国敏、李振宇、王威、杨挺、苏子孟|
|审计委员会|刘 峰|苏子孟、郑伟、杨挺、林红华|
|薪酬与考核委员会|郑 伟|刘峰、苏子孟、王威、林红华|
|提名委员会|苏子孟|刘峰、郑伟、韩国敏、李振宇|

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理的议案；
公司董事会同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
四、审议通过关于聘任李振宇先生等公司高级管理人员的议案；
根据工作需要，由首席执行官韩国敏/总经理先生提名，公司董事会同意聘任李振宇先生为副总经理、翁继强先生为副总经理、刘雪亮女士为财务总监、李建雄先生为副总经理兼总法律顾问、吴亮明先生为副总经理。上述高管人员的任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止，其工作职责和具体分工由首席执行官/总经理韩国敏先生拟定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过关于聘任李建雄先生为公司董事会秘书的议案；
公司董事会同意聘任李建雄先生为公司董事会秘书，同时委任王健女士为公司证券事务代表，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-277华夏幸福基业股份有限公司
关于幸福物业发行资产支持证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司幸福基业物业服务有限公司（以下简称“幸福物业”）拟通过资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资。
其中，上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚海富通”）拟设立“华夏幸福物业一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），以专项计划募集资金购买幸福物业所享有的物业费债权及其他权利，以基于物业费债权及其他权利所获得的收益作为支付资产支持证券持有人本金及收益资金来源。
2.幸福物业签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。公司为幸福物业在《差额支付承诺函》项下的义务提供连带责任保证担保。
3.本次专项计划的实施不构成重大资产重组。
4.本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。
一、专项计划概述
1.原始权益人：幸福基业物业服务有限公司；
2.基础资产：幸福物业依据《资产支持专项计划资产买卖协议》转让给富诚海富通的物业费债权和其他权利；
3.发行规模：发行总规模不超过 24亿元，其中优先级资产支持证券面向合格投资者发行，规模不超过 23亿元；次级资产支持证券由幸福物业认购（具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比可根据监管机构要求或市场情况在前述授权范围予以调整）；
4.发行期限：专项计划优先级资产支持证券拟分为五档，预期期限分别为1年、2年、3年、4年及5年，次级资产支持证券期限为5年（具体期限将根据基
础资产及发行时间确定）；
5.发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定；
6.发行对象：优先级资产支持证券面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人，次级资产支持证券由幸福物业认购；
7.拟挂牌上市地点：上海证券交易所；
8.资金用途：补充流动资金；
9.专项计划管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司；
10.还款来源：基础资产所产生的现金流回款；
11.差额支付承诺：幸福物业签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务；
12.担保：公司为幸福物业在《差额支付承诺函》项下的义务提供连带责任保证担保。
二、授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事长办理本次发行资产支持证券的全部相关事宜，包括但不限于：确定具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比、期限；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；决定聘请中介机构，协助公司办理与本次发行资产支持证券有关的事宜；如监管部门、交易场所对本次发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行资产支持证券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
授权期限为董事会决议通过之日至专项计划结束之日。
三、对上市公司的影响
本次发行资产支持证券有利于开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率，优化公司负债结构。
四、审批程序
本次发行资产支持证券已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并取得上海证券交易所无异议函后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露资产支持证券发行后续事宜。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年11月24日
三祥新材股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数，2018年净利润增长率不低于50%；|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数，2019年净利润增长率不低于75%；|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数，2020年净利润增长率不低于100%。|

预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期|以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数，2019年净利润增长率不低于75%；|
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期|以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数，2020年净利润增长率不低于100%。|

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含激励成本。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格三档，对应的解除限售情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果|优秀|良好|合格|不合格|
|标准系数|1|0.9|0.8|0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务管理部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具
体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
三祥新材股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-038
浙江新安化工集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月27日 14点30分
召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月27日
至2015年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向佐力集团出让杭化院股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600596|新安股份|2015/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
（2）法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015年 7月 24日下午17：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
2、登记时间：2015年7月24日上午8：30-11：30及下午13：30-17：00。
3、登记地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
联系部门：公司证券部
邮编：311600
联系电话：0571-64787381、64726275传真：0571-64787381
本次股东大会联系人：李明乔、王丽娜
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2015年 7月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新安化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向佐力集团出让杭化院股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新余钢铁股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的专项说明
中国证券监督管理委员会发行监管部：
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）非公开发行申请已于2017年8月2日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件的要求，公司对通过中国证监会发行审核委员会审核之后至本说明签署日（以下简称“会后期间”）发生的可能影响本次发行及对投资者作出投资决策有重大影响的事项逐项说明如下：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）对公司2014年度至2016年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2017年半年度财务报告未经审计。
2、会后事项期间，主承销商华泰联合证券有限责任公司出具的专项说明及江西华邦律师事务所出具的专项说明中没有影响公司本次非公开发行股票的情形出现。
3、公司及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。
4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
根据公司2017年1-6月未经审计的财务报表，公司2017年1-6月经营业绩较好，实现营业收入 226.14亿元，同比增长83.69%。公司归属于上市公司股东
的净利润为5.72亿元，同比增长416.11%。
5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、公司的主营业务没有发生变更。
7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件中披露的重大关联交易。
9、经办公司本次业务的保荐机构、会计师、律师均未受到有关部门的重大处罚，且均未发生更换。
2016年5月13日，中国证监会在新闻发布会上宣布对大华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京兴华会计师事务所、银信评估资产有限公司、辽宁元正评估资产有限公司、中和评估资产有限公司等6家审计、评估机构正式启动立案调査程序。
根据大华会计师事务所的说明，上述立案调查程序事项对大华会计师事务所证券、期货相关业务资格没有影响。按照中国证监会现行规定，立案调查期间不影响其正常从事证券、期货相关的审计业务工作，大华会计师事务所已在会项目和新承接项目将照常进行。上述立案调查程序涉及的签字注册会计师及项目负责人员均未参与过新钢股份的审计工作，新钢股份 2014年至今相关审计报告签字会计师周益平、熊绍保、管丁才也未参与上述立案调查程序涉及的项目的审计工作。上述中国证监会对大华会计师事务所的立案调查情况，对新钢股份本次非公开发行不构成影响。
10、公司报告期内未进行盈利预测。
11、公司及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生重大变化。
15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、公司不存在违反信息披露要求的事项。
17、公司及控股股东、实际控制人不存在其他影响本次非公开发行和投资者判断的重大事项。
综上所述，公司自通过发审会审核日至本说明签署日期间，未发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）所述的影响公司本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，亦不存在其他会影响公司本次非公开发行股票的重大事项。
（本页无正文，为《新余钢铁股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的
专项说明》之签章页）
新余钢铁股份有限公司2017年8月27日