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证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-068
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欣龙控股”）第六届董事会第八次会议于2016年8月23日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为6人，实际参加人数为6人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，拟对《公司章程》修改如下：
1、《公司章程》第一章第二条原文为：公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以变更方式设立，经国家工商行政管理局批准，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：460000000158045。
拟修订为：公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以变更方式设立，经国家工商行政管理局批准，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914600006200019600。
2、《公司章程》第二章第十三条原文为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品；磷化工产品的研制和生产经营；生物技术产品的研究和生产经营；进出口业务；
技术咨询服务；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品（农药除外）、装饰材料、机电设备及配件，对外投资业务。
拟修订为：公司经营范围为：研制和销售各种非织造材料及其深加工产品；道地中药材的规模化养植和维护、中药饮片和中成药中间体的提取加工、中成药的研发和生产经营；功能性保健品的研发和生产经营；医药产品和医疗器械产品的批发、零售；医疗机构的经营管理；健康养生养老房地产开发；生物技术产品的研发和生产经营；精细磷化工产品及高端全养份全水溶肥料的研制和生产经营；进出口业务；技术咨询服务；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料、农资产品、装饰材料、机电设备及配件的批发业务；健康、医疗、文化项目的开发投资；其他对外投资业务。
3、《公司章程》第九章第二节第一百七十一条原文为：公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
拟修订为：公司指定巨潮资讯网和至少一份中国证监会指定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
4、《公司章程》第十章第一百七十三条原文为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
拟修订为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在至少一家公司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5、《公司章程》第十章第一百七十五条原文为：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
拟修订为：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在至少一家公司指定媒体上公告。
6、《公司章程》第十章第一百七十七条原文为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
拟修订为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在至少一家公司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会相关事项的议案》
具体内容详见公司同期披露的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-073
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5
日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年7月22日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月22
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月21日下午15：00-7月22日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室5、会议主持人：董事长李泓萱女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份291,304,716股，占上市公司总股份的51.9706％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份217,577,184股，占上市公司总股份的38.8172％。通过网络投票的股东6人，代表股份73,727,532股，占上市公司总股份的13.1535％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,742,907股，占上市公司总股份的0.4894％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 2,741,907股，占上市公司总股份的0.4892％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见2019年7月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意 291,301,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,739,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对3,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见2019年7月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意 291,301,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,739,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对3,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见2019年7月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意 291,301,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,739,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对3,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、杜雪玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-143哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月7日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的4,705,883股公司股票质押给了太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|4,705,883|2016年9月6日|2018年9月5日|太平洋证券|0.50%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份4,705,883股，占公司总股本的0.21%；累计质押股份802,340,567股，占公司总股本的36.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-078深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 19日上午10:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第七次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019年9月16日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
关联董事熊伟、巴根、杨玉雄对该议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问红塔证券股份有限公司出具了专业意见。
二、审议通过《关于签订康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的议案》
详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订室内装饰设计合约暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）
关联董事靳庆军对该议案回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表明确同意的独立意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于签订康达尔山海
上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的事前认可》和《独立董事关于第九届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
为满足生产经营和业务发展的需要，公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司（以下简称“布吉供水”）拟向中国人民银行股份有限公司深圳深南支行申请人民币 15,000万元的综合授信额度。综合授信业务品种为中长期流动资金贷款（信用担保），贷款利率控制在基准利率上浮10%以内，授信期限 3年，授信仅限用于日常经营支出。
上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。董事会同意授权布吉供水法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-039江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币的方式，以自有资金出资800万元人民币投资设立全资子公司——西安国际港务区通港物流有限公司（以下简称“子公司”或“通港物流”），主要负责经营管理西安综合保税区口岸作业区。公司持有子公司100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、全资子公司的基本情况
1、企业名称：西安国际港务区通港物流有限公司
2、注册地址：西安国际港务区西安综合保税区通关服务中心505室
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：800万元人民币
不得经营）
6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、设立子公司的目的
本次在西安国际港务区设立全资子公司，主要是为了完善公司在西部地区的业务布局，优化业务结构和产品，提升公司在该区域的竞争能力；是公司专业化保税物流场站运营和通关服务经验在异地的复制和尝试，同时也是公司抓住机遇发展，积极参与丝绸之路经济带建设的战略性安排。
2、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资金额为800万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司抓住丝绸经济带建设和西安快速发展的机遇，为公司今后长远发展奠定良好的基础。
公司将向子公司委派经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、人力资源等风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。
子公司主要定位于保税区内口岸作业服务，受海关监管、保税区政策等因素影响，客户的物流需求和西安国际港务区的建设及当地经济的发展密切相关，这将对于通港物流的业务开展和运营带来一定的风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-060中航三鑫股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2016年11月15日（周二）下午15：00
网络投票时间为：2016年11月14日—2016年11月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份291,840,000股，占上市公司
总股份的36.3188%,其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 291,569,000
股，占上市公司总股份的36.2851%；通过网络投票的股东 4人，代表股份
271,000股，占上市公司总股份的0.0337%；现场和网络投票出席的中小股东
代表股份合计271,000股，占总股本80,355万股的0.0337%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席/列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于控股股东委托贷款展期还款涉及关联交易的议案》。
该议案同意54,566,281股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.8421%；反对86,300股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.1580%；弃权0股。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意184,700股，占出席会议中小股东所持股份的68.1550％；反对86,300股，占出席会议中小股东所持股份的31.8450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、金田律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2016－40深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月21日，公司董事会以通讯方式召开了第六届二十二次会议。
会议通知于2016年12月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：
一、审议通过《修订公司〈独立董事制度〉的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
公司《〈独立董事制度〉修订对照表》全文详见2016年12月23日巨潮资讯网。
二、审议通过《修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
公司《〈信息披露管理办法〉修订对照表》全文详见 2016年12月23日巨潮资讯网。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-061江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 12月 30日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次临时会议。公司于 2016年 12月 25日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于日常关联交易的议案》
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）于2016年12月30日与关联方江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“花王股份”）在丹阳市签署了附生效条件的建设工程施工合同，同意由花王股份承包鱼跃器材所属的位于丹阳河阳的“鱼跃生命科技产业园项目内的市政道路、排水、管网及其他附属工程施工”，合同价款暂定 4425万元(最终按实结算，以双方审计确认为准)。本次关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议本次关联交易已经花王股份董事会审议通过，尚须获得花王股份股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次临时会议决议
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-16无锡小天鹅股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月17日以书面或邮件方式发出通知，于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014年第一季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2014年第一季度报告正文》，刊登在2014年4月22日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2014年度日常关联交易额度的议案》；
内容详见《关于调整 2014年度日常关联交易额度的议案》，刊登在 2014年 4月 22日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波、柴新建、肖明光先生回避表决。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
田林女士因工作变动原因，已辞去公司证券事务代表职务。董事会同意聘任赵玉林先生为证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日为止。
特此公告。
附：赵玉林先生简历。
赵玉林先生，本科，生于1987年9月，2009年参加工作，曾任美的集团股份有限公司证券事务专员，已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一四年四月二十二日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-012西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年3月23日以现场形式在北京公司会议室召开；
2、公司于2016年3月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金20,000万元及自有资金40,000万元）购买理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用超募资金及自有资金购买理财产品。
议案内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2016-010）。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十三日
合力泰科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为合力泰科技股份有限公司的独立董事，在认真具体了解实际情况的同时，基于独立判断立场，现对第五届二十四次会议相关内容发表独立意见如下：
一、审议《关于提名增补苏康建先生为公司董事的议案》
本次增补的董事候选人苏康建先生，在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
二、审议《关于发行公司债券的议案》
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：何为、李文峰、林立永、王桦
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-036
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月19日审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。因原激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人已离职，公司拟回购注销朱甲华、王世荣、张剑平等3人已获授但未解锁的限制性股票47,600股。
限制性股票回购注销工作全部完成后，本公司总股本将减至305,668,467股。本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于2017年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
公司本次回购注销行为将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2019-042
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东增持股份信托计划存续期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日披露了《关于控股股东通过信托计划增持股份存在被动平仓风险的提示性公告》（公告编号：2019-006），公司就控股股东黎仁超先生通过“陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划”持有的本公司股份存在被动平仓减持风险的有关情况进行了披露。鉴于控股股东增持股份的信托计划存续期即将届满，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况提示公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划（以下简称“持盈27号”或“信托计划”）。
2、股东持股情况：截至本公告日，“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈 27号证券投资集合资金信托计划”共持有本公司股份 13,750,780股、占公司总股本的1.1645%。
二、信托计划持有股份到期预计减持情况
截至本公告日，公司控股股东、董事长黎仁超先生通过“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈 27号证券投资集合资金信托计划”间接持有本公司股份13,750,780股，占公司总股本的1.1645%。
目前，因“持盈 27号”存续期即将届满，信托计划管理人可能根据信托合
同的约定，对信托计划的信托财产进行变现清算，黎仁超先生通过信托计划间接持有的本公司股份存在被动减持的可能，具体情况如下：
1、减持原因：信托计划的存续期届满。
2、股份来源：2017年10月30日至2018年1月30日，黎仁超先生通过认购陕西省国际信托股份有限公司设立的《陕国投•持盈27号证券投资集合资金信托计划》所增持的本公司股份13,750,780股（含资本公积转增股本增加的股份）。
3、减持数量及比例：不超过13,750,780股、占公司总股本的1.1645%。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口敏感期不得减持）。
5、减持方式：信托管理人陕西省国际信托股份有限公司通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持。
6、减持价格区间：根据市场行情确定。
7、承诺履行情况：2018年1月31日，黎仁超先生在完成股份增持时承诺，在增持股份完成后的6个月内（2018年1月31日至2018年7月30日期间）不减持其所持有的本公司股份。截止目前，黎仁超先生已严格履行了承诺。
三、相关风险提示
1、本次被动减持存在减持时间、数量、价格的不确定性，能否按期实施完成减持也存在不确定性。
2、本次被动减持未违反《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、其他相关说明
1、公司将持续关注本次被动减持的进展情况，并按照有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一九年六月二十一日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，本人作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关事宜，认真审阅了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、相关交易协议等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的相关资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次重大资产重组拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
3、承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上所述，本人同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文,为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
吴韬 王景 张力
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-118无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司购买股权资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月21日召开第三届董事会第二十四次会议、2017年7月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司收购深圳前海梦创空间金融科技有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）以自有资金2,800万元（单位：人民币元，下同）受让深圳前海梦创空间金融科技有限公司（以下简称“前海梦创”）的四名股东其各自持有的前海梦创部分股权，合计受让出资额285.7162万元，本次交易完成后，和晶宏智将持有前海梦创28%股权（具体详见公司分别于2017年6月21日、2017年7月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
前海梦创现已办理完成与本次交易相关的工商变更登记手续，并于近日取得了由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。主要信息如下：
名称：深圳前海梦创空间金融科技有限公司
统一社会信用代码: 91440300342881522K
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：丁千
注册资本：1020.4100万元
成立日期：2015年06月30日
营业期限：长期
经营范围：金融软件的技术开发；创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业
无锡和晶科技股份有限公司公告文件务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
最新股东情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|长兴前海梦创投资合伙企业（有限合伙）||494.5109||48.46||
|北京和晶宏智产业投资有限公司||285.7162||28.00||
|深圳市前海梧桐投资有限公司||153.0619||15.00||
|安吉年丰投资管理企业（有限合伙）[注：原“深圳年丰投资管理企业（有限合伙）”]||81.8301||8.02||
|深圳筑梦投资合伙企业（有限合伙）||5.2909||0.52||
||合计||1020.4100||100.00|

特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年9月18日
深圳市裕同包装科技股份有限公司
独立董事对关于会计估计变更事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
经审议，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对关于会计估计变更事项独立意见的签字页）
独立董事：
胡旻 周俊祥 黄纲
二○一八年十二月十八日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-061广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 6月 27日以电子邮件方式发出。本次会议于2018年7月1日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 8名，其中董事李志鹏先生因公出差委托董事吴伟生先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司原总经理郭汉鹏先生已于近日辞去公司总经理一职，依据《公司章程》，决定聘任孙建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2018-062）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立辽宁分公司的议案》
为进一步加强区域化运营管理，促进区域内各专业协同,公司决定设立广东
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-061宜通世纪科技股份有限公司辽宁分公司（以下简称“辽宁分公司”）。辽宁分公司主要负责辽宁地区业务的拓展、协调及运营统筹管理工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年7月1日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-089星期六股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议决定于2018年1月10日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2017年12月25日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月10日下午14：30；
（2）网络投票时间：2018年1月9日-2018年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月9日15：00至2018年1月10日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》；
2、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》|√|
|2.00|《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2018年1月8日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》|√||||
|2.00|《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-055贵州轮胎股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议的通知于2019年12月4日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2019年 12月9日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员数量及构成的议案》
为使公司符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号文）关于实施股权激励计划的条件，公司董事会拟调整薪酬与考核委员会委员数量及构成，公司第七届董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任，黄舸舸先生、何宇平先生不再担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，推选刘献栋先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、国务院《改革国有资本授权经营体制方案》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171号文)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 2,270.1万股限制性股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
由于董事黄舸舸先生、何宇平先生、蒲晓波先生、熊朝阳先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
由于董事黄舸舸先生、何宇平先生、蒲晓波先生、熊朝阳先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司2019年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司2019年限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会办理本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
13、授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
由于董事黄舸舸先生、何宇平先生、蒲晓波先生、熊朝阳先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟于近期择机召开 2019年第四次临时股东大会，会期半天。有关事项如下：
1、会议召开的时间：待定。
2、会议召开的地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。
3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议审议的事项：
（1）关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
（2）关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（3）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案。
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号文）关于“上市公司国有控股股东在股东大会审议批准股权激励计划之前，应将上市公司拟实施的股权激励计划报履行国有资产出资人职责的机构或部门审核（控股股东为集团公司的由集团公司申报），经审核同意后报股东大会审议。”的规定，公司董事会拟在取得贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会审核同意公司 2019年限制性股票激励计划事项后，另行发出本次股东大会通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年十二月十日