Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-028雅本化学股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日收到控股股东包头雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）减持公司股份的通知。
雅本投资于2015年5月26日通过大宗交易方式减持公司股份7,910,000股，占公司总股份的比例为2.6205%。具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|减持比例|
|股东名称|减持方式|减持时间||||
||||（元）|（股）|（%）|
|包头雅本|大宗交易|2015年 5 月26日|26.94|7,910,000|2.6205|
|投资管理||||||
|有限公司|合计|--|26.94|7,910,000|2.6205|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|包头雅本投资管理有限公司|合计持有股份|143,962,107|47.6933|136,052,107|45.0728|
||其中：无限售条件股份|143,962,107|47.6933|136,052,107|45.0728|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、雅本投资本次减持公司股份未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持后，雅本投资持有本公司股份 136,052,107股，占本公司总股本的45.0728%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、包头雅本投资管理有限公司《股份减持告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
招商证券股份有限公司
关于深圳友讯达科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对友讯达拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意，友讯达向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 8.46元，募集资金总额人民币 21,150.00万元，扣除发行费用总额 3,099.5万元，募集资金净额为 18,050.5万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字（2017）000262号”《验资报告》。
二、募集资金投向情况
根据《深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||序 号||募集资金用途||募集资金金额|
|1||友讯达无线传感网络研发中心建设项目||4,613.42||

||||
|-|-|-|
|2|友讯达营销与运维服务网络建设项目|6,492.02|
|3|友讯达智能电网类产品生产基地新建项目|6,945.06|
|合计||18,050.50|

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||募集资金||利息收入|||
||||募集资金|||||||||||||
||序||||募集资金||调整后投||募集资金使||||||募集资金|
||||||||||||暂时补充||及手续费|||
||号||||初始金额||资金额||用金额||||||余额|
||||用途|||||||||||||
||||||||||||流动资金||支出|||
|1||友讯达无线传感网络研发中心建设项目||4,613.42||4,613.42||36.95||1,500||56.48||3,132.95||
|2||友讯达营销与运维服务网络建设项目||6,492.02||6,492.02||4.21||1,500||132.57||5,120.38||
|3||友讯达智能电网类产品生产基地新建项目（变更前）||6,945.06||0||0||0||0||0||
|4||友讯达能源物联网研发及产业化基地项目（变更后）||0||6,945.06||1,220.53||0||106.24①||5,830.77||
|合计||||18,050.50||18,050.50||1,261.69||3,000||295.29||14,084.10||

备注①：友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产品生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入。
根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 3,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 3,000万元的同
期银行贷款利率计算，预期 12个月最多可为公司减少潜在利息支出 130.5万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
四、承诺事项
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12个月内不进行高风险投资、不对外提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审议程序
公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事就公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月。上述事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，招商证券股份有限公司对深圳友讯达科技股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为，为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱权炼
刘丽华
招商证券股份有限公司2018年8月22日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-092广西博世科环保科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于2016年8月26日收到持股5%以上股东深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨财富”）的《广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告
书》（以下简称“本报告书”），现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2016年04月14日至2016年08月25日，达晨财富通过大宗交易方式减持博世科无限售条件流通股6,364,250股，占博世科总股本的5.00%。
具体情况如下：
1、本次权益变动的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量||减持平均价格或||占公司总股本比例|
||减持日期||减持方式|||||||
||||||(万股)||价格区间(元/股)|||
|2016-4-14||大宗交易||300||32.58||2.36%||
|2016-4-27||大宗交易||100||32.16||0.79%||
|2016-8-25||大宗交易||236.425||38.44||1.86%||
|合计||-||636.425||-||5.00%||

注：因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。
2、本次权益变动前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持股份|本次减持后所持股份|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占总股|
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|||
||||||||||本比例|
|达晨财富|无限售流通股|13,897,620||10.92%||7,533,370||5.92%||

二、本次权益变动涉及的权利限制
达晨财富所持有的博世科股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
三、前六个月内买卖博世科股份的情况
在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，达晨财富未买卖博世科股份。
四、其他事项
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
五、备查文件
1、《深圳达晨财富创业投资企业（有限合伙）简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-080
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第一期员工持股计划提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划的审批及实施情况说明
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 7月 15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议通过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划（草案修订案）及摘要>》、《公司员工持股计划管理规则（修订案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。公司于 2015年 8月 5日，召开了公司第五届董事会第七次会议，会议通过了《关于修订变更员工持股计划名称、公司员工持股计划管理规则名称、资管合同的议案》。经股东大会批准后，更名经董事会通过后，公司委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金弘高创意1号员工持股定向管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
截止 2015年 9月 9日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划的管理人浙江浙商证券资产管理有限公司通过二级市场购买方式完成了公司股票的购买，购买均价 16.55元/股，购买数量 2398086.00股，占公司总股本的比例为0.58%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
二、第一期员工持股计划减持安排
本员工持股计划锁定期届满后将根据市场情况通过大宗交易等法律法规许可的方式出售“浙商聚金弘创 1号员工持股定向资产管理计划”（以下简称“浙商弘高 1号”）持有的全部公司股份。
三、员工持股计划的续存期、终止、延长和变更
根据《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订案）》规定：
（一）关于员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为不超过【24】个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致【浙商弘高 1号】所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）关于员工持股计划的锁定期限
1、浙商资管管理的【浙商弘高 1号】通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔买入过户至定向计划名下之日起计算。（2015年 09月 10日为员工持股计划锁定期的起始日）
2、【浙商弘高 1号】在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
（三）关于员工持股计划的变更及终止
1、员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。
2、员工持股计划的终止
(1)本员工持股计划在存续期满后自行终止；
(2)本员工持股计划的锁定期满后，当【浙商弘高 1号】所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016年 10月 19日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
无锡宝通科技股份有限公司（下称“公司”）拟以询价方式向不超过5名特定对象非公开发行人民币普通股股票（下称“本次发行”），所募集的资金用于向樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)（下称“牛杜投资”）购买其所持广州易幻网络科技有限公司（下称“易幻网络”）24.1644%的股权(对应注册资本出资额为250万元)，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅提交公司第三届董事会第二十次会议审议的议案及充分论证，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：一、公司本次发行的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、本次发行拟以询价方式向不超过5名特定对象发行股份募集资金，所募集的资金用于向牛杜投资收购其所持易幻网络24.1644%的股权(对应注册资本出资额为250万元)，牛杜投资与本公司第二大股东樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)同属蓝水生控制的企业，因此，本次发行募投项目的实施构成关联交易。
公司已聘请具有从事证券相关业务资格的评估机构对本次发行募投项目的
标的资产进行了评估，最终交易价格以评估结果为依据，并由公司与牛杜投资协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东利益的行为。评估机构具有充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理。
三、易幻网络历史经营业绩及发展前景良好，本次发行募投项目的实施有利于进一步提高公司持有易幻网络股权的比例，进一步增强公司的持续经营能力和核心竞争力，提高股东回报,有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
四、公司制订的《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提高公司未来的持续回报能力，公司的董事、高级管理人员已经出具相关承诺，符合现行法律法规及规范性文件的规定。
五、审议本次发行的董事会会议的召开、表决程序及表决结果等符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次发行的相关议案尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意本次发行的相关事项。
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》）
独立董事签字：
邓雅俐（签字）
郝德明（签字）
冯凯燕（签字）
签署日期：2016年 月 日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-07债券代码：112027 债券简称：11新兴 02
新兴铸管股份有限公司
公司债券“11新兴 02”2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）10年期品种（11新兴02）本次付息的债权登记日为2019年3月15日，凡在2019年3月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年3月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新兴铸管股份有限公司（简称“本公司”）2011年公司债券10年期品种（简称“11新兴02”、“本期债券”、债券代码112027）将于2019年3月18日支付2018年3月18日至2019年3月17日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新兴铸管股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司2011年公司债券
2、发行总额：人民币40亿元
3、债券期限品种及各品种规模：本次债券10年期品种发行规模为10亿元
4、债券简称：11新兴02（10年期品种）
5、债券代码：112027（10年期品种）
6、债券利率：10年期品种票面利率为5.39%
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日
9、付息日：2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、担保情况：新兴际华集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本次债券于2011年4月18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《新兴铸管股份有限公司2011公司债券票面利率公告》，“11新兴02”的票面利率为5.39%，每手“11新兴02”（面值1,000元）派发利息为人民币：53.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：43.12元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：53.90元。
三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年3月15日
2、除息日：2019年3月18日
3、付息日：2019年3月18日
4、下一付息期起息日：2019年3月18日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年3月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11新兴02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：李成章
地址：河北省武安市上洛阳村北
联系人：赵文燕、王新伟
电话：0310-5792011、010-85147922
传真：0310-5796999、010-65168808
邮政编码：056300
2、主承销商：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：钱于军
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：杨矛
电话：010-58328888
传真：010-58328764
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：林源
邮政编码：518038
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年3月12日
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为厦门三五互联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、 关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、 关于2015年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，公司为控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行申请人民币3亿元贷款提供连带责任的保证担保，担保期限5年。公司履行了相应的审批程序，符合《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定。
报告期内，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。
3、 关于公司前期会计差错更正的独立意见
本次前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关
规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意上述前期会计差错更正事项。
4、 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
（以下无正文）
（该页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李常青 曾招文 涂连东
二〇一五年八月十三日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-034兰州三毛实业股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2015年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2015年 6月 2日（星期二）下午 15:00-17:00参加由甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的甘肃辖区上市公司 2015年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳证券信息有限公
司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式进行，投资者可以在活动时间登录“全景网”(http://www.p5w.net/ssgs/S000779）
或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与本次活动。
出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理贾萍和董事会秘书单小东。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2015年 05月 28日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-019威海广泰空港设备股份有限公司
关于2015年度非公开发行A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司2015年度非公开发行A
股股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－028红宝丽集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审查的议案》，并在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审查的公告》（公告编号：2017-024）。随后，公司向中国证监会递交了《红宝丽集团股份有限公司关于中止发行股份购买资产并募集配套资金申请文件审查的申请》。
2017年6月8日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（170137号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意公司中止审查申请。
公司将按照相关法律法规，根据本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-162
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字2018360号）。公司已于2018年5月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2018-087），并于2018年5月23日、2018年6月21日、2018年7月20日、2018年8月17日、2018年9月14日披露了立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2018-090、2018-104、2018-122、2018-132、2018-153）。根据公司目前掌握的事实，公司收到的中国证监会对公司的本次立案调查是在2015年中国证监会对控股股东刘伟先生立案调查的基础上进行的程序补充，涉及到刘伟先生涉嫌违规买卖公司股票的行为。公司控股股东刘伟先生于 2015年 4月 23日收到中国证监会《调查通知书》（编号为：深专调查通字 2015001号），因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，中国证券监督管理委员会决定对其进行立案调查。为避免投资者及媒体的误读和误解，特此补充说明。
截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司
股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年10月15日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-015北京科锐配电自动化股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号）（以下简称“反馈意见”）的要求，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求及时组织有关材料，经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，公司将在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内及时报送中国证监会。
《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
目 录
一、审阅报告……………………………………………………………第 1页二、备考合并财务报表………………………………………………第2—3页（一）备考合并资产负债表…………………………………………第 2页（二）备考合并利润表………………………………………………第 3页三、备考合并财务报表附注…………………………………………第4—56页
审 阅 报 告
天健审〔2015〕5924号
南方泵业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）备考合并财务报表，包括 2014年 12月 31日的备考合并资产负债表， 2014年度的备考合并利润表，以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是南方泵业公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101号──财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表没有按照备考财务报表附注三所述的编制基础和方法编制，未能在所有重大方面公允反映南方泵业公司 2014年 12月 31日的备考合并财务状况、以及 2014年度的备考合并经营成果。
我们提醒财务报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础和方法
的说明。本报告仅供南方泵业公司为定向发行股份以购买股权事宜向中国证券监督管理委员会等监管机构报送申请文件使用，不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年五月二十九日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-48深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌。2017年 9月 29日、10月 13日、10月 20日公司分别披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。
2017年 10月 19日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票申请继续停牌，并于 2017年 10月 21日披露了《公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号
2017-39、2017-40）。2017年 10月 30日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-42）。
2017年 11月 3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 6日披露了《公司第九届董事会第十四次会议公告》、《公司关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展公告》、《公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-43、2017-44、2017-45）。2017年 11月 13日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-46）
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-090浙江华统肉制品股份有限公司
关于收购金华市江北畜禽屠宰服务有限公司80%股权
完成过户工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日在公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司收购金华市江北畜禽屠宰服务有限公司80%股权的议案》。具体详见 2018年10月 15日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，金华市江北畜禽屠宰服务有限公司（以下简称“金华屠宰”）在金华市市场监督管理局办理完成了过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资额（万元）|股权比例|出资额（万元）|股权比例|
|华统股份|0.00|0.00%|240.00|80.00%|
|邵仲先|0.00|0.00%|60.00|20.00%|
|邵文杰|300.00|100%|0.00|0.00%|
|合计|300.00|100%|300.00|100%|

二、本次变更后金华屠宰工商登记主要信息如下
1、标的公司名称：金华市江北畜禽屠宰服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：浙江省金华市婺城区乾西乡黄桥头村
4、法定代表人：朱俭军
5、注册资本：300万元
6、成立日期：1998年03月30日
7、营业期限至：长期
8、统一社会信用代码：913307027045306910
9、经营范围：畜禽屠宰服务、食品经营、食品生产(以上经营范围凭有效许可证件经营)；鲜活水产品、初级食用农产品批发、零售，生猪批发。
10、本次过户变更后金华屠宰成为了公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-74号
湖北沙隆达股份有限公司
独立董事关于补选公司独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，就补选公司独立董事发表如下独立意见：
1.公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2.公司独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3.同意提名汤云为先生、席真先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会以累积投票制逐一表决。
（此页无正文，为湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见之签署页）
独立董事签署：
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-053深圳赛格股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到公司董事张光柳先生的书面辞职报告，张光柳先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，因此不再具备履行董事会专门委员会成员职务的条件。辞职后张光柳先生将不在公司担任任何职务（包括不再担任董事会薪酬与考核委员会成员职务、董事会审计委员会成员职务）。张光柳先生持有公司股份26,800股。根据公司于2018年3月27日披露的《关于控股股东部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及公司部分董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划实施完毕的公告》（公告编号2018-014），张光柳先生承诺在增持计划完成后十二个月内（2018年3月26日至2019年3月25日）不减持所持有的公司股票。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张光柳董事的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作。张光柳董事的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对张光柳先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2018年7月19日
江苏宝利沥青股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下：
（一）2014年 4月 12日，召开第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2013年度报告全文及其摘要》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度内部控制自我评价报告》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）2014年4月25日，第三届监事会第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2013年第一季度报告》；
2、《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
（三）2014年 8月 22日，召开第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2014年半年度报告及其摘要》；
2、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（四）2014年10月21日，召开第三届监事会第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《2014年第三季度报告》。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2014年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
五、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
六、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
七、公司对外担保情况
报告期内，公司为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司向宁波银行股份有限公司江阴支行申请最高额不超过7,500万元人民币的综合授信额度事项以及控股子公司西藏宝利沥青有限公司向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过 12,000万元人民币的融资事项提供了担保。对外担保事项的审核符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，独立董事也发表了同意的独立意见，不存在违规担保事项。
八、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：根据公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司 2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的，同意公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》。
九、监事会对公司2014年度报告的审核意见
公司监事会对董事会编制的 2014年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司监事会2015年4月17日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-090中航三鑫股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 27日收到公司副总经理侯志坚先生提交的书面辞职报告。侯志坚先生因工作分工调整的原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
侯志坚先生辞职后，仍在公司担任党委副书记、纪委书记等职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-033贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018年 3月 27日下午 2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《公司 2017年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议《公司2017年度财务决算报告》；
2017年度公司实现营业收入259,181.67万元，比上年同期 221,421.11万元增加17.05%；实现利润总额63,220.43万元，比上年同期57,994.42万元增加9.01%；实现净利润（归属于上市公司股东）52,613.74万元，比上年同期48,232.71万元增加9.08%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议《公司2018年度财务预算报告》；
根据公司2018年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2018年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
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||项 目||2018年预算||2017年实现数||预计增长百分比|
||营业收入|300,000.00||259,181.67||15.75%||
||营业总成本|230,000.00||199,563.06||15.25%||
|营业利润||70,000.00||62,641.65||11.75%||
||净利润|59,000.00||53,203.05||10.90%||
||归属于母公司所有者的|58,000.00||52,613.74||10.24%||
||净利润|||||||

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
8、审议《公司2017年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔 2018〕 8-91号，公司 2017年度实现净利润 532,030,477.44元，其中归属于母公司所有者的净利润526,137,360.96元。2017年度母公司累计未分配利润为1,355,180,718.72元，公司拟以2017年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,242,284,718.72元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于
为属下子公司提供贷款担保事项的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会 2016年第六次临时会议将于 2016年 6月 16日召开，本次会议拟审议《关于为属下全资子公司提供担保的议案》等事项。
在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次担保的有关详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
一、广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园公司”）向远东国际租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请 11,500万元贷款，是为了解决该公司经营规模扩大的流动资金所需，贷款必要性充分，贷款用途合法合规。
二、公司为容州物流园公司的前述贷款提供连带责任保证担保，保证期限为两年，自《保证合同》签署之日始至合同项下主债务履行期届满之日止。
三、本次担保金额及公司累计对外担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据有关规定本事项需提交公司股东大会审议。
四、董事长签署与本次担保事项相关的《保证合同》等书面文件。
五、公司持有容州物流园公司100%的股权，对其处于绝对控股地位，容州物流园公司经营状况良好、盈利能力强、偿债能力强，内控规范，本次为其借款担保风险可控。
综上所述，我们同意将本议案提交第八届董事会2016年第七次临时会议审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一六年六月十四日