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股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-032广东达志环保科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年8月21日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名，监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2017年7月24日17:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关材料；
（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、在任期间的公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其它文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
2、提名人必须在 2017年 7月 24日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：杜涛、郑晶晶
2、联系电话：020-32221952
3、联系传真：020-32221966
4、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号
5、邮编：511356
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会
附件：
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|广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会候选人提名表|||||
|提名人|||提名人联系电话||
|提名的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）(cid:10)|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）(cid:10)|||||
|其它说明|（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）(cid:10)||||
|提名人： （盖章/签名）年 月 日|||||
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-087顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年7月24日通过电子邮件发出会议通知，2019年8月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议逐项审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》公司董事会依据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，拟对本次发行可转换公司债券方案中“（二）发行规模”、“（十七）募集资金用途”进行调整，将本次发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币650,000万元（含650,000万元）调减为不超过人民币580,000万元（含580,000万元），并相应调整募集资金用途，“多功能仓储中心建设项目”不再作为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。董事会逐项审议通过了本次调整公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 650,000万元（含 650,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 580,000万元（含580,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 12票、反对0票、弃权0票。
（十七）募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 650,000万元（含650,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|飞机购置及航材购置维修项目|212,977.29|160,000.00|
|2|智慧物流信息系统建设项目|149,478.16|149,000.00|
|3|速运设备自动化升级项目|115,921.78|100,000.00|
|4|陆路运力提升项目|66,464.12|66,000.00|
|5|多功能仓储中心建设项目|30,000.00|15,000.00|
|6|偿还银行贷款|160,000.00|160,000.00|
|合计||734,841.35|650,000.00|

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 580,000万元（含
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|飞机购置及航材购置维修项目|204,828.25|152,000.00|
|2|智慧物流信息系统建设项目|149,478.16|149,000.00|
|3|速运设备自动化升级项目|115,921.78|100,000.00|
|4|陆路运力提升项目|66,464.12|59,000.00|
|5|偿还银行贷款|160,000.00|120,000.00|
|合计||696,692.31|580,000.00|

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
表决结果：同意 12票、反对0票、弃权0票。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-089）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转
换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-090）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年八月七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-128东方日升新能源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月25日接到公司股东李宗松先生出具的《简式权益变动报告书》。具体权益变动情况如下：一、股东减持情况
1、减持情况
2019年 8月 21日，李宗松先生通过深圳证券交易所集中竞价累计出售 38,425股，减持均价为 10.47元。
2019年8月 23日，李宗松先生通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易系统累计出售416,500股，其中集中竞价12,200股，减持均价为 11.10元，大宗交易404,300股，减持均价为 11.07元。
2、权益变动前后的持股情况
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||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||||
||股东名||||||||||变动比|
||称||||占总股本比例||||占总股本比例||例(%)|
||||股数（股）||||股数（股）|||||
||||||（%）注 1||||（%）注 2|||
|李宗松||44,337,394||5.05||43,882,469||4.9999||0.05||

注1、注2：占目前公司总股本剔除公司7月回购专用账户中的股份数量（总股本
901,359,941股剔除回购股份23,710,535股）的比例。
依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 15号——权益变动报告书》，截至本报告日，李宗松先生持有东方日
升股份43,882,469股，占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的4.9999%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、李宗松先生于2019年8月 20日披露《简式权益变动报告书》，2019年8月 21日,李宗松先生通过深圳证券交易所集中竞价累计出售 38,425股,其中 24,425股系质权人强制平仓所致；
2、本次权益变动的目的：股票质押业务违约、个人资产配置需要；
3、本次权益变动不会导致公司的实际控制人发生变化；
4、具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、股东李宗松出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的
事前认可意见
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟审议《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，对上述事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司、深圳凯茂为孙洁晓先生担保，有助于深圳凯茂获得仙游政府的招商优惠政策及财政奖励，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该关联担保事项提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度提供审计服务，并将该议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于选举公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；董事候选人杨士军先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形；
本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意推选杨士军先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
杨士军先生简历：
杨士军先生，1973年出生，中国国籍，毕业于复旦大学世界经济系，经济学博士，高级经济师，曾任世纪联融控股有限公司投资总监、上海元创投资管理有限公司副总经理、上海浦发集团资产经营部副总经理、同华投资集团投资总监、董事，现任同华投资集团执行董事。
杨士军先生符合《公司法》147条的任职资格，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于选举公司董事的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
谢青
娄爱东
陈皓明
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-037深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年2月11日、3月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，预计于2014年4月12日前公告重组相关内容。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产之尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—015北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司拟定于 2015年 4月 8日（周三）召开 2015年第一次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：北京光线传媒股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月8日（周三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年3月31日
6、出席会议对象
(1)、2015年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案》。
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站上的第二届董事会第二十四次会议决议公告及关联交易的公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年4月3日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2015年4月3日16:30之前送达或传真到公司。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365251；投票简称：光线投票
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号
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|议案|表决事项|委托价格|
|议案一|关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案|1.00|

（4）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
联系人：王牮、王丽娟
电话：010-64516451
传真：010-64516488
邮编：100013
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）参会股东登记表详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会2015年3月23日
附件一：
北京光线传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|名称或姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|编号|股东大会表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案》||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人姓名及签章：|身份证及执照号码：|
|委托人股东账号：|持股数量：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|
|是否本人参会：|备注：|
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-067号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第九次临时会议的通知。会议于2017年10月23日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2017年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2017年 1-9月，公司实现营业总收入 292,294.58万元，同比增长26.29%；实现净利润26,038.71万元，同比增长26.62%，其中归属于母公司股东的净利润 26,038.71万元，同比增长26.62%。
公司《2017年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于公司财务负责人任免的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董
事会任期届满为止，同时免去陈水群先生公司财务负责人职务。
《关于公司财务负责人与审计部负责人任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、关于公司审计部负责人任免的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任陈水群先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，同时免去施文女士公司审计部负责人职务。
《关于公司财务负责人与审计部负责人任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-079深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司加农（上海）畜牧科技有限公司（以下简称“上海加农”）主要从事畜牧科技研发与服务，生猪养殖。根据公司战略发展需要及结合上海加农实际情况，公司拟以自有资金1,140万元对上海加农增资，占增资后的上海加农66%的股权，上海加农其他自然人股东拟合计向上海加农增资660万元，占增资后的上海加农34%的股权。本次增资后，上海加农注册资本由500万元变更为2,300万元人民币。
公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，本次拟增资事项在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、本次其他增资主体的基本情况
1、王海峰，身份证号3604291975********，住所上海市松江区工业区江田东路，任上海加农总经理职务。
2、黄九龙，身份证号3601241972********，住所江西省南昌市进贤县温圳镇育才路，上海加农法定代表人，持有上海加农25%的股权。
3、颜士禄,身份证号3208261982********，住所南京市玄武区童卫路。
4、王卫红，身份证号3604291978********，住所江西省九江市湖口县。
5、杨玲，身份证号3207211970********，住所上海市杨浦区政通路。
本次其他增资的主体与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系。
三、增资标的公司
（一）标的公司基本情况
公司名称：加农（上海）畜牧科技有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 29号 2号楼东部 204-A18室
注册资本：500万元
法定代表人：黄九龙
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014年7月
经营范围：从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，饲料、饲料添加剂、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）的销售，商务信息咨询、投资咨询（以上咨询除经纪），实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构
本次增资前，上海加农股权结构如下图所示：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|股份比例|
|1|深圳市金新农饲料股份有限公司|375|75%|
|2|其他自然人股东|125|25%|
|合计||500|100.00%|

本次增资后，上海加农股权结构如下图所示：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|股份比例|
|1|深圳市金新农饲料股份有限公司|1515|66%|
|2|其他自然人股东|785|34%|
|合计||2300|100.00%|

（三）标的公司财务状况
单位：人民币元
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|项目|2015年6月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额（万元）|16,575,175.05|12,742,136.27|
|负债总额（万元）|12,810,492.41|8,130,459.00|
|净资产（万元）|3,764,682.64|4,611,677.27|

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|项目|2015年1-6月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入（万元）|0.00|0.00|
|净利润（万元）|-846,994.63|-388,322.73|

四、增资协议的主要内容
在各方合意的情况下，同意公司拟以自由资金1,140万元向上海加农增资，其他自然人股东向上海加农合计增资600万元。增资后，本公司对上海加农的整体出资由375万元变更为1,515万元，占增资后的上海加农66%的股权；其他自然人股东对上海加农的整体出资由125万元变更为785万元，占上海加农34%
的股权。
协议自签订时成立，自本公司董事会审议批准后生效。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响：
本次增资不仅有利于增强上海加农资金实力，为其后续业务发展奠定基础，同时本次增资吸纳王海峰及其优秀养殖团队加入上海加农并由其具体负责运营管理，有利于建立利益共享、风险共担的创业机制，吸引优秀人才加入公司，有利于公司养殖事业的发展，符合公司战略发展需要。
（二）存在的风险
生猪养殖行业疫情风险及生猪价格波动风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年八月十七日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2015-014
松德机械股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东对公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺
2015年 4月 8日，松德机械股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春向公司董事会提交了公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、作为公司的股东，根据公司的经营发展情况，现提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日的公司总股本 19,539.3501万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、作为公司董事，郭景松、张晓玲夫妇承诺在公司有关董事会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票；郭景松、张晓玲、股东雷万春承诺在 2014年年度股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到郭景松、张晓玲夫妇及股东雷万春有关公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬、秦波等 5名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2以上。经研究讨论后一致认为：公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及股东雷万春提议的 2014年度利润分配预案符合公司经营的实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。以上 5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
公司于 2014年完成重大资产重组，资产状况和盈利能力发生重大变化，公司发展前景良好，公司对未来发展充满信心。为回报公司股东，让投资者分享公司的未来发展成果，实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春提出了上述利润分配预案，该预案与公司成长性相符。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春提出的提议，尚须经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及股东雷万春《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、相关董事对公司 2014年度利润分配预案的意见及承诺。
特此公告！
松德机械股份有限公司董事会
深圳市爱施德股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会实施细则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方案等进行决策。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由 5名董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）审议公司拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等；
（二）对公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；
（三）审议公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议
意见；
（四）组织对外投资业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制订化解措施；
（五）为公司董事会和股东大会的决策提供项目评审意见；
（六）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（七）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（八）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十）对以上事项的实施进行检查；
（十一）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会在以下董事会授权范围内的对外投资事项进行决策：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下交易事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下的交易事项；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下的交易事项；
（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下的交易事项；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%以下的交易事项。
如投资交易事项未达到董事会、股东大会审议标准，但达到监管部门的披露要求，也需提交董事会、股东大会审议通过后，方可决策投资。
第四章议事规则
第十条战略委员会根据召集人的提议不定期召开临时会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条投资管理部和投资风险控制小组的相关人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事和监事、高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本细则经董事会审议批准后生效。
第二十条本细则解释权归公司董事会。
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年八月八日
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2014-023
深圳顺络电子股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“顺络电子”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：
本公司全体董事承诺，已严格履行法定职责，对顺络电子本次非公开发行申请文件进行了审核，确认全部申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
国投瑞银基金管理有限公司承诺：本公司作为合规投资者参与顺络电子非公开发行股票，认购430万股顺络电子股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的430万股顺络电子股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的430万股顺络电子股票进行锁定处理，锁定期自顺络电子非公开发行股票上市之日起满12个月。
融通基金管理有限公司承诺：
本公司作为合规投资者参与顺络电子非公开发行股票，认购430万股顺络电子股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的430万股顺络电子股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 430万股顺
络电子股票进行锁定处理，锁定期自顺络电子非公开发行股票上市之日起满 12个月。
西藏自治区投资有限公司承诺：
本公司作为合规投资者参与顺络电子非公开发行股票，认购430万股顺络电子股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的430万股顺络电子股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 430万股顺络电子股票进行锁定处理，锁定期自顺络电子非公开发行股票上市之日起满 12个月。
财通基金管理有限公司承诺：
本公司作为合规投资者参与顺络电子非公开发行股票，认购600万股顺络电子股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的600万股顺络电子股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 600万股顺络电子股票进行锁定处理，锁定期自顺络电子非公开发行股票上市之日起满 12个月。
东海基金管理有限责任公司承诺：
本公司作为合规投资者参与顺络电子非公开发行股票，认购 2,348.7096万股顺络电子股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的2,348.7096万股顺络电子股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的2,348.7096万股顺络电子股票进行锁定处理，锁定期自顺络电子非公开发行股票上市之日起满12个月。
三、保荐机构承诺
本保荐机构已对顺络电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及签字的律师已阅读顺络电子发行情况报告暨上市公告书，确认发行情
况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
本所及签字注册会计师已阅读顺络电子发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的相关报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-002中山公用事业集团股份有限公司
2014年第 1次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2014年第 1次临时董事会会议于 2014年 1月 7日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
薪酬与考核委员会成员变更后的组成情况如下：
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|委员会|成员组成要求|主任委员|变更后委员|
|薪酬与考核委员会|3名董事组成，其中独立董事不少于2名；主任委员由独立董事担任|凤良志|王军何锐驹|

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
飞天诚信科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
公司股东：
本人于2017年3月31日经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度股东大会选聘为公司第三届董事会成员中的独立董事，任期与第三届董事会任期相同。
2018年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日公司共召开 10次董事会，即第三届董事会第九次至第十八次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年度本人在职期间，公司召开3次股东大会，本人均列席参加。
2018年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具
体如下：
1、2018年1月22日，为公司召开的第三届董事会第九次会议出具《独立董事对第三届董事会第九次会议的独立意见》，对会议审议的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
2、2018年 4月 19日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《2017年年度报告及摘要》及其他议案，独立董事出具了《独立董事对第三届第十次董事会会议相关事项独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见、关于公司2018年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见、关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的独立意见;
3、2018年6月12日，为公司召开的第三届董事会第十二次会议出具了《独立董事对第三届第十二次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《关于对外投资购买股权的议案》发表独立意见；
4、2018年 8月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见与独立意见；
5、2018年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《2018年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任飞天诚信科技股份有限公司副总经理的独立意见；
6、2018年11月19日，为公司召开的第三届董事会第十七次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订
<董事会议事规则>的议案》；《关于修订公司营业范围的议案》；《关于注销全资子公司的议案》；《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，独立董事出具了《独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在职期间履行了1次薪酬与考核委员会职责，审议了董事和高级管理人员的2017年度的实际薪酬水平，并对2018年度薪酬方案进行了审议；在职期间履行了2次提名委员会职责：1.审议公司现有董事会规模及构成，同意董事会成员保持不变；2.《同意公司聘任郁群慧女士担任副总经理的决议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，利用召开董事会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东
的合法权益。
六、其他工作
2018年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事黄涛
2019年4月 23日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-060厦门万里石股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东邹鹏先生通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给兴业证券股份有限公司的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹鹏|否|200,000|2019年9月12日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|0.76%|股票质押式回购补充质押|
|合计|-|200,000|-|-|-|0.76%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邹鹏先生持有公司股份数为26,295,728股，占公司总股本的13.15%。其所持有公司股份累计被质押26,295,703股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的13.15%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东邹鹏先生的股份暂不存在平仓风险。公司股东未来股份的变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵
守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2017-004江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 1月 8日上午 10:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016年 12月 28日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长沈黎明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
会议由公司董事长沈黎明先生主持，经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
为满足经营发展的需要，同意公司控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳科技园支行申请 2000万元的授信融资额度，并由公司提供连带责任保证担保，担保期限 24个月；同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权
的议案》。
为适应公司整体战略规划的需求，董事会同意公司以股权收购的方式取得常
州融达现代物流有限公司44%的股权，交易对价为6686万元，资金来源为自有资金。本次交易之前，公司已持有融达物流51%股权。本次交易完成后，公司将持有融达物流95%股权。
本次收购不属于关联交易，不属于重大资产重组。
关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2017年1月24日下午14时在公司六楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一七年一月八日