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中信建投证券股份有限公司
关于澳柯玛股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”、“公司”）2016年度非公开发行 A股股票的保荐机构，对澳柯玛非公开发行 A股募集资金于 2016年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购。截至2016年12月22日，公司收到募集资金为柒亿贰仟玖佰肆拾捌万零肆佰柒拾壹元玖角肆分（小写：729,480,471.94元）。
上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青
岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别于2017年1月12日、13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金暂未投入使用，公司募集资金应存余额人民币729,480,471.94元，募集资金存储专户实际余额为人民币729,480,471.94元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户存款余额明细表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||账户类别|||||
||开 户 银 行||募集资金专户银行账号||||截止日余额||募投项目|
|中国建设银行股份有限公司保税区支行||37150198571000000590||募集资金专户||110,000,000.00||新型节能冷藏车建设项目||
|中信银行开发区支行||8110601013600500270||募集资金专户||351,982,800.00||商用冷链产品智能化制造项目||
|中国工商银行股份有限公司市南二支行||3803021638000000645||募集资金专户||157,885,100.00||线上线下营销平台项目||
|中国银行股份有限公司香港路支行||224731758988||募集资金专户||109,612,571.94||商用冷链技术中心建设项目||
|合 计||-||-||729,480,471.94||-||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：澳柯玛2016年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1募集资金使用情况对照表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止日期：2016年12月31日 单位：万元|||||||||||||
|募集资金总额||||72,809.63||本年度投入募集资金总额||||0|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||||0|||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|商用冷链产品智能化制造项目|否|35,198.28|35,198.28|35,198.28|-|-|-|-|2018年12月|-||否|
|商用冷链技术中心建设项目|否|11,094.05|10,961.26|10,961.26|-|-|-|-|2018年12月|-||否|
|新型节能冷藏车建设项目|否|12,528.00|10,861.58|10,861.58|-|-|-|-|2018年6月|-||否|
|线上线下营销平台项目|否|15,788.51|15,788.51|15,788.51|-|-|-|-|2019年8月|-||否|
|合计|-|74,608.84|72,809.63|72,809.63|-|-|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因||||||本次非公开发行股票进度较当初规划时间延后，公司根据资本市场环境，放缓了相关募投项目的投资进度，因此，公司将上述有关募投项目达到预定可使用状态日期进行了调整，其中：商用冷链产品智能化制造项目调整至2018年12月，商用冷链技术中心建设项目调整至2018年12月，新型节能冷藏车建设项目调整至2018年6月。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||截止2016年12月31日，针对上述募投项目，公司已使用自有资金累计投入8,312.76万元。截止期末该先期投入金额尚未从募集资金中置换。|||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金均已存入专用账户但暂未投入使用|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-038广汇能源股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，向截至股权登记日（2018年 3月 19日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每
10股配售 3股的比例配售股份。截至 2018年 4月 9日，本次配股的认购工作已经完成，公司将尽快根据相关规定安排获配股份在上海证券交易所上市。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 4月 10日（星期二）开市起复牌交易。
特此公告。
广汇能源股份有限公司 2018年 4月 10日
北京首创股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2018年度第十五次临时
会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京首创股份有限公司公司章程》、《北京首创股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司委托首创证券有限责任公司进行现金管理，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置自有资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，未发现董事会存在违反诚信原则的现象。
本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京首创股份有限公司公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-033哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公
司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币8,013.55万元收购哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“哈汽集团”）持有的哈尔滨博通汽车部件制造有限公司（下称“博通公司”或“标的公司”）100%股权。
●本次交易构成关联交易，交易对方哈汽集团与本公司受同一控股股东控制，为公司关联方。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
1、交易基本情况
2018年7月31日，公司与哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“哈汽集团”）签署《股权转让协议》，公司拟使用人民币
8,013.55万元收购哈汽集团持有的博通公司100%股权（以下简称“本次交易”）。收购完成后，公司将持有博通公司100%股权。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易构成关联交易，交易对方哈汽集团是公司控股股东的全资子公司，为公司关联方。
4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易仅有此项交易，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：105,803.5万元人民币
注册地址：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号
法定代表人：陈丽宝
经营范围：开发、生产、销售汽车、发动机及各类零部件；提供相关售后服务；购销机油、刹车油、齿轮油；从事自产自销的新机动车登记代理业务；制造锻铸件、液压件；购销二手车；清洁服务；物业管理；保安服务，劳务派遣；自有房屋、自有场地租赁。
最近一年主要财务数据：2017年12月末总资产35,171.44万元，净资产-755,006.99万元；2017年度营业收入27,597.63万元，净利润
-19,994.69万元。
哈汽集团为公司控股股东的全资子公司，为公司关联方。
三、交易标的基本情况
本次交易系公司收购关联方哈汽集团持有的博通公司100%股权。
1、交易标的基本情况
公司名称：哈尔滨博通汽车部件制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004年4月12日
注册地址：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：陈丽宝
经营范围：道路普通货物运输（有效期至2020年4月18日）。设计、生产及销售汽车零部件、机械设备及配件；汽车销售。仓储（不含危险品、剧毒品）。销售：模具、夹具、检具、金属废料。
2、博通公司为哈汽集团的全资子公司,2017年11月23日，完成股权转让至哈汽集团的工商变更工作，2017年12月7日，哈汽集团对博通公司增资16,800万元，增资后注册资本20,000万元。
3、主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|指 标|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|17,501.54|18,351.44|
|归属于母公司所有者权益合计|7,237.67|7,483.75|

||||
|-|-|-|
|指 标|2018年1-6月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|14,236.00|23,610.38|
|归属于母公司所有者的净利润|-246.08|54.88|

4、交易标的评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司以截至 2017年 12月 31日为评估基准日出具的《哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司拟股权转让涉及的哈尔滨博通汽车部件制造有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》，本次评估分别采用资产基础法和收益法，在比较两种评估方法所得出评估结果的基础上，分析差异产生原因，最终以收益法确认博通公司股权的评估值为 8,013.55万元，评估增值 529.80万元，增值率为7.08%。
四、本次交易的主要内容及履约安排
为进一步规范交易行为，公司与哈汽集团签署了股权转让协议，主要内容如下：
1、交易内容
公司拟以人民币8,013.55万元收购哈汽集团持有的博通公司100%股权。本次收购完成后，东安动力将持有博通公司100%股权。
2、交易的定价依据及资金来源
（1）定价依据
经各方确认，本次交易价格以博通公司截至2017年12月31日的评估值为基础，经交易双方协商一致，博通公司100%股权交易价格为人
民币8,013.55万元。
（2）资金来源
本次投资资金拟全部使用自有资金。
3、履约安排
双方约定，待股权转让手续全部办理完毕后，公司向股权转让方支付股权对价。
五、本次交易目的及对公司的影响
（一）有助于改善公司经营状况
2011年-2015年，公司本部经营困难，连续出现亏损，2016年以来，公司通过开展产品及市场转型、降本增效、精益提升等工作，本部实现经营性盈利，但相对于业务规模，这种盈利很脆弱。而且，发动机作为汽车的核心零部件，对汽车的性能及成本构成重大影响，车企发展到一定规模必然要投资发动机，这将制约公司的发展，盈利能力也难有大的增长。博通公司主要为长安福特配套，有一定的盈利能力，公司收购博通公司股权后，未来有利于提升公司盈利能力。
（二）有助于公司拓展新业务
受全国汽车产销量增速回落影响，车企的竞争将更加激烈，市场也会分化，公司的经营压力也会进一步加大。另一方面，国家大力推广新能源企业，主流车厂多数已提出了传统燃油汽车的退出时间表，而公司在新能源汽车领域除增程器和电动车减速器外，没有成熟的产品，公司必须为传统燃油车退出做出准备。博通公司主要产品为汽车车体件，也属于汽车零部件制造业，与公司业务模式相近，且与长安福特有稳定的合作关系，当前，公司收购博通公司股权有利于公司拓
展业务。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次交易已经公司于 2018年 7月 26日召开的七届一次审计委员会审议通过，同意提交公司七届二次董事会。
2、公司独立董事就本次股权收购暨关联交易事项，发表了同意的事前认可意见。
3、本次交易已经公司于 2018年 7月 31日召开的七届二次董事会审议通过，关联董事陈笠宝、李鑫回避表决，独立董事孙开运、张纯信、张春光均投了赞成票。
4、公司独立董事就本次股权收购暨关联交易事项，发表了同意的独立意见：认为本次关联交易，有助于改善公司经营状况、有助于公司拓展新业务；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易由专业机构进行了评估，定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）评估报告
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二○一八年八月一日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-024潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第五次会议于2015年3月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2015年 3月 10日按《公司章程》的规定，以电子邮件的方式发给了全体董事。本次会议由公司副董事长侯琦先生主持，应参会董事 9名，其中参加现场表决的董事为 5名，参加通讯表决的董事为 4名，高管及监事列席了现场会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
接公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司及实际控制人北京北大青鸟有限责任公司通知，公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。公司于 2015年 1月 5日披露了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 5日起停牌，进入重大资产重组程序。
停牌期间，公司实际控制人及第一大股东为推进公司重大资产重组及后续发展，与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议。该合作协议涉及本公司重大资产重组框架为：拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作，目前仍在进行之中；公司与中介机构包括但不限于财务顾问、审计机构、评估机构及律师等就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进
行了沟通，但目前尚未与包括财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。
公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。同时，公司充分关注该事项进展情况，按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、继续停牌的必要性和理由
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善
重组预案，重组预案尚未最后形成。鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 4月 5日起继续停牌不超过 2个月。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。
五、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并根据本次资产重组工作进度，尽快完成对标的公司资产的尽职调查工作，同时依规推进相关协议（包括与独立财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议等）的拟定、签署。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，重组预案尚未最后形成。本次重大资产重组的筹划存
在重大不确定性。
2、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 4月 5日起继续停牌不超过 2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3、在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-061
永艺家具股份有限公司
关于设立第一分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第一分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司第一分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道永艺路58号
4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-001中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司同股同权向股东提供短期资金人民币12亿元，其中，向少数股东大华（集团）有限公司提供资金2.28亿元。
一、关联交易概况
上海凯峰房地产开发有限公司为公司控股子公司，其股权结构为：上海房地（集团）有限公司（公司全资子公司）持股71%，大华（集团）有限公司持股19%，上海地产（集团）有限公司持股10%。近期，上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东提供短期资金人民币12亿元整，其中，上海房地（集团）有限公司获得资金9.72亿元，少数股东大华（集团）有限公司获得资金2.28亿元。上述资金计划于2016年底前归还上海凯峰房地产开发有限公司。
由于大华（集团）有限公司系公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司之少数股东，故此次交易构成关联交易。
二、关联方与关联关系
1、大华（集团）有限公司
公司名称：大华（集团）有限公司
注册地址：上海市华灵路698号
法定代表人：金惠明
注册资本：150,000万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自
有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币1,867,059,398元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
三、关联交易对上市公司的影响
上海凯峰房地产开发有限公司开发的尚汇豪庭项目销售情况良好，资金回笼较多，为了提高资金使用效率，上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东方提供短期资金，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、审批程序
公司于 2015年 6月 5日召开的第七届董事会第十八次会议及 2015年 6月 29日召开的2014年年度股东大会已审议通过《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年度预计日常关联交易的议案》，同意在公司 2014年度股东大会年会召开之日至 2015年度股东大会年会召开之日的期间内，控股子公司向其少数股东方同股同权提供资金使用不超过 10亿元。内容详见公司于 2015年 6月 6日及 2015年 6月 30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报的《中华企业股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2015-018）、《2014年度股东大会年会决议公告》（公告编号：临2015-028）。截止2015年1月1日至本公告日，控股子公司向其少数股东方同股同权提供资金使用发生额 2.28亿元（不包括本次金额），全部为上海凯峰房地产开发有限公司同股同权向大华（集团）有限公司提供的资金使用。本次公司控股子公司同股同权向其少数股东提供资金的数额尚未超过上述会议批准的额度。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年1月 12日
上海自动化仪表股份有限公司
⒛14年度内部控制评价报告
上海自动化仪表股份有限公司全体股东
:
-、重要声明
律责任。
二、内部控制评价结论
保持了有效财务报告内部控制。
价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控刂评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(-)内
部挫制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的要单位、业务和事项以及高风险领域。
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
1000/Q;
纳入评价范围的主业务和事项包括
:
公司治理层面:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、关联交易等 ;重点关注的高风险领域主要包括战略风险、资金风险、市场风险、投风险、供应链风险、质量风险、安全生产风险、人力资源风险、技术风等。
(二 部挫制评价工作依据及内部挫制缺陷认定标准
)内
公司据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内控手册》组织展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承 ,
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准 与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
:
1.财务报告内部挫制缺陷认定标准
重大缺陷:销售收入:错报)5%;净
资产:)10%。
:销 :3%<错 <5%;净 :5%(错 <10%。
要缺陷 售收入 报 资产 报
公司确定的财 告内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
1)重
大缺陷的认定准
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊
;
更正已经公布的财务报表
;
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运营过程中未能发现该错报
;
2)重
要缺 的认定标准
过程中未能发现该错报
;
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督在一般缺陷。
2,非财务报告内部挫制缺陷认定标准
重大缺陷:发生损失金额>500万
元
;
重要缺陷:50万 ≤发生损失金额<500万
元
;
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如 :
1)重
大缺陷的认定标准
公司经营活动严重违反国家法律法规
;
重要业务缺乏制度控制或制 统性失效
;
2)重
要缺 的认定标准
媒体出现负面新闻,波及局
区域
;
重要务制度控制或制度系统存在缺陷
;
内部控制重要缺陷未得到整改。
3)一
般缺陷的认定
,
违法企业内部规章 未形成损失
;
一岗位业务人员流失严重
;
媒体出现负面新闻,但影响不大
;
一般业务制度控制或系统存在缺陷
;
内部控制一缺陷未得到整改。
(三)内部挫制缺陷认定及猹敌怙况
1.财务报告内部挫制缺陷认定及整敌恬况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报
告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部挫制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报
告期内未
现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
珍
海通证券股份有限公司关于
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金投资项目增加
实施主体及延长实施期限的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就公司部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的情况进行审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用 90,873,018.89元，实际募集资金净额为 1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号）,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|募集资金投入|项目实施主体|
|营销网络建设项目|102,841|57,904.7|公司及全资品牌子公司|
|太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目|47,900|35,000|全资子公司慈溪太平鸟物流有限公司|
|信息化系统建设项目|15,158|15,158|公司|
||165,899|108,062.7||

二、募投项目增加实施主体及延长实施期限的情况和原因
（一）营销网络建设项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
营销网络建设项目原预计从2014年7月~2016年12月，共30个月。项目总投资为 102,841万元，其中建设投资 75,742万元，流动资金 27,099万元。项目采用购置及租赁方式建设直营门店 238家，建筑总面积 73,050平方米。项目实施主体为公司及全资品牌子公司。
截至 2016年 12月 31日，营销网络建设项目已投入 53,939万元，其中计入募集资金投入额有39,892.30万元，开设店铺228家。
2、本次募投项目调整内容的具体方案
（1）将营销网络建设项目的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司；
（2）延长营销网络建设项目的实施期限，原实施期限届满后延长一年，即延长至2017年12月实施完毕。
3、本次调整募投项目内容的原因
公司本次增加募投项目实施主体与延长实施期限，综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素，具体原因如下：
（1）根据公司实际经营情况，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司及其全资子公司实施。实施主体的调整符合公司实际经营情况，更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；
（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期。
（二）太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目原预计从2014年~2015年，建设期为两年。总投资为47,900万元，其中建设投资为45,888万元，流动资金2,012万元。项目通过对物流配送系统进行重新规划，在宁波慈溪市慈东滨海区内新建物流中心，占地面积为 163,333平方米，总建筑面积 148,831平方米，新增货架系统、搬移设备、分拣系统、WMS系统等。项目实施主体为公司全资子公司慈溪
太平鸟物流有限公司。
2015年，本项目工程已竣工。截至 2016年 12月 31日，各品牌已陆续迁入，累计投入39,213万元，其中计入募集资金投入额有35,000万元。
2、延长募投项目实施期限的具体方案
公司拟延长“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”的实施期限，原实施期限届满后延长一年，即延长至2016年12月实施完毕。
3、延长募投项目实施期限的原因
因募集资金实际到位时间晚于原预期，公司先已自筹资金投入项目建设，为保证募集资金所置换的预先已投入自筹资金的时间能符合项目实际情况，延长本项目的实施期限。
（三）信息化系统建设项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
信息化系统建设项目原预计建设期共为 2年。项目预计投资 15,158万元，其中工程费用 14,395万元，建设其他费 322万元，预备费 441万元。以企业资源计划（ERP）为核心，通过企业集成平台（EIP）与其他应用系统进行高速稳定集成。项目实施主体为公司。
截至2016年12月31日，公司实际投入金额为5,667.51万元，均计入募集资金投入额。
2、本次募投项目调整内容的具体方案
（1）将信息化系统建设项目的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司；
（2）公司拟延长信息化系统建设项目的实施期限，原实施期限届满后延长两年，即延长至2017年12月实施完毕。
3、本次调整募投项目内容的原因
（1）根据公司经营发展需要，在公司及子公司同步建设信息化系统，有利于实现信息统一管理，提升信息管理水平及经营效率。
（2）因募集资金实际到位时间晚于原预期，公司先已自筹资金投入项目建设，综合考虑了信息化系统建设进度、募集资金置换期间等因素，延长本项目的实施期限。
三、募投项目增加实施主体及延长实施期限的内部决议情况
该次变更募投项目所涉及议案经公司独立董事确认、第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。该调整仍需公司股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
海通证券经审慎核查后认为：（1）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限事项，已经公司今日召开的董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规规定的要求；（2）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限事项，尚需提交公司股东大会审议；
（3）公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次增加募投项目实施主体及延长实施期限。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体及延长实施期限的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
孔令海
姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-063
宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年8月20日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7名，实到 7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-065)。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-048号西藏城市发展投资股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年8月31日、9月1日、9月2日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。经向控股股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会确认，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-020
上海金丰投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票交易价格于2014年3月20日、21日和24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2014年3月20日、21日和24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年3月18日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东上海地产（集团）有限公司征询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
证券代码：603657证券简称:春光科技 公告编号：2019-044
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net），参与互动交流，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理陈正明先生、董事、董事会秘书兼财务总监王胜永先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会2019年10月29日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-074号
海南椰岛（集团）股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 27日起停牌并进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为进一步完善公司产业布局，提升公司持续经营能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力，拟通过筹划重大资产重组事项向公司引入符合国家产业政策的优质经营性资产，力争为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）重组框架方案
（1）主要交易对方
本次重大资产重组主要交易对方为霸州市昌隆新能源有限公司股东，与上市公司不存在关联关系。
（2）交易方式
经各方磋商，本次重大资产重组交易方式确定为以现金分期支付的方式。
（3）标的资产情况
经各方磋商，本次重大资产重组的标的资产为霸州市昌隆新能源有限公司股权，标的资产所属行业为新能源环保领域。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司股票停牌期间，公司及有关各方严格按照相关法律法规积极推进重大资产重组的相关事项，组织相关中介机构对交易标的开展尽职调查工作，组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就标的资产范围、标的估值、交易方式、业绩承诺及补偿等方案内容进行了多次磋商、谈判，同时公司及时履行信息披露义务，定期发布了本次重大资产重组的进展情况公告。主要工作内容如下：1、2015年 8月底，公司与交易对方进行商谈，就本次重大资产重组事项的工作计划、进度安排等进行初步沟通，并签订了保密协议。
2、2015年 9月初，公司赴霸州市昌隆新能源有限公司进行现场考察，并与相关负责人进行商谈，对标的资产的基本情况、运行状况、地方产业政策等有了基本判断，明确进一步尽职调查的重点内容。
3、2015年 9月下旬，公司与交易对方就本次重大资产重组的资产范围、交易方式等基本框架进行商讨，同时对现场尽职调查工
作安排进行沟通。
4、2015年 10月上旬，公司与各中介机构（华创证券有限责任公司、广东（东莞）科德律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））召开工作协调会，明确时间进度安排及相关工作负责人。
5、2015年 10月中旬，公司提交交易框架协议讨论稿，并与交易对方就本次重大资产重组标的范围、标的估值、业绩承诺与补偿等核心条款进行讨论与沟通。
6、2015年 10月下旬，公司与交易对方就交易框架协议中的标的估值、支付方式、业绩承诺与补偿等核心条款进行进一步讨论。
7、2015年 10月下旬，各中介机构汇报本次重大资产重组事项尽职调查进展情况，明确下一步尽职调查工作的重点关注内容。
8、2015年 11月上旬，公司与交易对方就标的估值、支付方式、业绩承诺与补偿等核心条款再次进行商讨。
截止本公告日，双方就上述核心条款的商谈始终未能达成一致，双方决定终止本次交易。
（二）已履行的信息披露义务
（1）2015年 8月 27日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-056），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 27日起停牌不超过 30天。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，分别于 2015年 9月 3日、2015年 9月 12日、2015年 9月 19日披
露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015-061、临2015-062、临2015-064）。
（2）2015年 9月 26日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-065），公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，分别于 2015年 10月 10日、2015年 10月 17日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015-066、临2015-069）。
（3）2015年 10月 17日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》（编号：临2015-067），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 10月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，分别于 2015年 10月 24日、2015年 10月 31日、2015年 11月 7日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015-071、临2015-072、临2015-073）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存
在较大分歧，短期内难以达成一致意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺
公司将在终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常生产经营产生不利影响，公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在 2015年 11月 12日下午 13:00-14:00召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
敬请广大投资者关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 11日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-048青岛鼎信通讯股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）
青岛鼎信通讯电子有限公司（下称“鼎信电子”）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
本次担保金额：
鼎信科技综合授信额度7,000万元；
鼎信电子综合授信额度1,000万元；
鼎信消防综合授信额度3,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）全资子公司鼎信科技、鼎信电子和鼎信消防拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行分别申请人民币7,000万元、1,000万元和3,000万元的综合授信额度，公司拟为上述三笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。
2018年6月19日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司鼎信科技、鼎信电子和鼎信消防申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权金额分别为人民币7,000万元、1,000万元和3,000万元。
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度》，上述担保事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、鼎信科技
企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：44440.380000万
住所：山东省青岛市高新区华贯路 858号
经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备、电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鼎信科技最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|864,924,324.73|703,446,743.09|

||||
|-|-|-|
|负债总额|668,531,100.01|504,413,677.20|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|668,531,100.01|504,413,677.20|
|资产净额|196,393,224.72|199,033,065.89|
|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|营业收入|35,825,378.97|57,713,545.19|
|净利润|-3,153,378.49|-966,934.11|

鼎信科技为公司下属全资子公司。
2、鼎信电子
企业名称：青岛鼎信通讯电子有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：20000.000000万
住所：青岛市城阳区王沙路88-1号
经营范围：生产：电子设备、楼宇自控、小区智能化及可视对讲产品；电子、机电、通讯、消防电子、楼宇自控、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；销售：通信器材及设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鼎信电子最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|27,003,500.00|27,003,500.00|
|负债总额|3,500.00|3,500.00|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|0|0|
|资产净额|27,000,000.00|27,000,000.00|
|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|

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|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|

鼎信电子为下属全资子公司。
3、鼎信消防
企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：10000.000000万
住所：青岛市城阳区王沙路88-1号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鼎信消防最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|77,661,158.06|71,632,742.36|
|负债总额|90,483,384.66|78,425,130.91|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|90,483,384.66|78,425,130.91|
|资产净额|-12,822,226.60|-6,792,388.55|
|科目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|营业收入|10,273,704.37|58,168,801.61|
|净利润|-7,458,789.39|-36,861,924.27|

鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额上限：鼎信科技7,000万元，鼎信电子1,000万元，鼎信消防 3,000万元。实际担保金额以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技、鼎信电子、鼎信消防向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。该等公司生产经营状况良好，具有较强的履约能力，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司鼎信科技、鼎信电子以及鼎信消防银行授信提供担保，是为满足其日常生产经营需要，符合全资子公司经营实际情况。
本次担保事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定，公司对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额为 11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.2%；公司对全资子公司提供的担保总额为 11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.2%。公司无逾期担保事项。
七、备查附件
1.青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2.青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年6月19日