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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-102
江西华伍制动器股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“华伍股份”）2015年非公开发行股票申请已被中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）受理并提出反馈意见。根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺事项公告如下：
一、关于发行人不存在分级收益等结构化安排的承诺
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司 2015年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜，本公司承诺如下：
华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划的委托人为华伍股份第1期员工持股计划，华伍股份第1期员工持股计划不存在分级收益等结构化安排；华伍股份第1期员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。
二、关于管理人不存在分级收益等结构化安排的承诺
华林证券有限责任公司系华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划的管理人，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划参与认购华伍股份 2015年度非公开发行 A股股票事宜，华林证券有限责任公司承诺如下：
华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划的委托人为华伍股份第1期员工持股计划，华伍股份第1期员工持股计划不存在分级收益等结构化安
排；华伍股份第1期员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。
三、关于发行人没有为发行对象提供财务资助的承诺
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司2015年度非公开发行A股股票事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规，直接或间接对华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划及其委托人、华伍股份第1期员工持股计划及持有人，提供财务资助或者补偿。
四、关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺
聂景华先生系华伍股份的控股股东、实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，聂景华先生就华伍股份2015年非公开发行A股股票相关事宜承诺如下：
聂景华先生及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规，直接或间接对华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划及其委托人、华伍股份第1期员工持股计划及持有人，提供财务资助或者补偿。
五、关于参与认购华伍股份第 1期员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员不减持华伍股份股票的承诺
本次拟参与认购华伍股份第 1期员工持股计划并通过员工持股计划参与认购华伍股份 2015年非公开发行股票的公司全体董事、监事及高级管理人员根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本次认购相关事项承诺如下：
本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持华伍股份股票情况；自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，不会减持华伍股份股票，若违反上述承诺，减持华伍股份股票所得归华伍股份所有。
六、关于认购对象聂璐璐女士不减持华伍股份股票的承诺
聂璐璐女士系公司高级管理人员，其拟参与认购华伍股份 2015年非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，聂璐璐女士就本次认购相关事项承诺如下：
本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持华伍股份股票情况；自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，不会减持华伍股份股票，若违反上述承诺，减持华伍股份股票所得归华伍股份所有。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年12月9日
内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项||||
||是/否/不适用||说明|
|一、内部审计和审计委员会运作||||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员||||
|||是||
|会提名，董事会任免。||||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，||||
|||是||
|是否配置专职内部审计人员。||||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告||||
|||是||
|一次。||||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一||||
|||---|---|
|次检查：||||
|（1）募集资金的存放与使用||是||
|（2）对外担保||是||
|（3）关联交易||是||
|（4）证券投资||是|未进行证券投资|
|（5）风险投资||是|未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助||是||
|（7）购买和出售资产||是||
|（8）对外投资||是||
|（9）公司大额资金往来||是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况||||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议||||
|||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。||||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内||||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审||是||
|计工作情况。||||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内||||
|||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。||||
|二、信息披露的内部控制||||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息||||
|||是||
|内部保密制度。||||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务||||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、||是||
|完整进行回复。||||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签||||
|||是||
|署承诺书。||||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，||||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）||是||
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||||
|有）刊载。||||

||||
|-|-|-|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，|||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是||
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上|||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时|||
||是||
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事|||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本|||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信|||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|未发现内幕交易|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责|||
|任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深|||
|交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表|||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是||
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序|||
||是||
|并及时履行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资|||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|是||
|议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用|||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实|是||
|性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于|||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他|||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险|||
||是||
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业|||
|务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变|||
|募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用|||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向|||
||是||
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用|||
|于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日|||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”|||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|是||
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报|||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公|是||

|||||
|-|-|-|-|
|司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||||
||是|||
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|||
|用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|||
|序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|||
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还||||
|银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||||
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||||
|||张华桂|12|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部||||
||是|孙倩|12|
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况||||
|||钟凯文|12|
|等进行现场检查。||||
|||田迎春|12|
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-006广东东方精工科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|||
|项目||||||增减变动幅度|
|||（1-12月）||（1-12月）|||
||1,287,652,735.15||1,190,269,651.33||8.18%||
|营业总收入（元）|||||||
||101,990,567.70||152,247,664.09||-33.01%||
|营业利润（元）|||||||
||115,682,091.72||157,603,131.93||-26.60%||
|利润总额（元）|||||||
|归属于上市公司股东的|61,555,057.63||84,106,447.12||-26.81%||
|净利润（元）|||||||
||0.11||0.15||-26.67%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||0.10||0.15||-33.33%||
|稀释每股收益（元/股）|||||||
|加权平均净资产收益率|6.69%||9.52%||-2.83%||
|（%）|||||||
|项目||本报告期末||上报告期末||增减变动幅度|
||2,585,654,116.74||1,965,360,165.97||31.56%||
|总资产（元）|||||||
|归属于上市公司股东的|925,356,819.63||892,747,622.46||3.65%||
|所有者权益（元）|||||||
||580,592,000.00||362,870,000.00||60.00%||
|股本（元）|||||||
|归属于上市公司股东的|1.64||1.58||3.80%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
截至 2015年 12月 31日，公司实现营业收入 128,765.27万元，同比增长8.18%；
实现营业利润 10,199.06万元，同比下降-33.01%；实现利润总额 11,568.21万元，同比下降26.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6,155.51万元，同比下降26.81%。
上述营业收入指标上升的主要原因是：公司并购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份，合并其7-12月份的销售收入。
上述利润指标下降的主要原因是：（1）母公司印刷机国内业务较上年下降；（2）母公司新厂投入使用，产能尚未释放，资产折旧及相关管理费用增加；（3）本年利息支出增加。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，资产规模大幅度增长，期末总资产为 258,565.41万元，较上年度末增长31.56%；归属于上市公司股东所有者权益为92,535.68万元，较上年末增长3.65%；股本58,059.20万元，较上年末增长60.00%。具体指标变动原因：（1）总资产较上年度末大幅增长，主要是由于合并资产负债表范围增加苏州百胜动力机器股份有限公司所致。
（2）归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长，主要是由于本期营业收入增长所形成的利润积累所致。
（3）报告期末公司总股本金额较上年末增长的主要原因是由于本期资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-053宁波东力股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月17日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登《重大资产重组停牌公告》（2015-052），该公告中由于工作人员疏忽，原文一、停牌事由和工作安排中的日期填写有误，现更正如下：
原文：鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自 2015年 12月17日（星期四）开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 1月 15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
更正后：鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自 2015年 12月17日（星期四）开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年1月15日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 1月 15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年十二月十六日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，公司在召开第四届董事会第二十六次会议前，就如下事项与我们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于第一大股东资金占用整改情况的事前认可意见
我们认为：本次《关于第一大股东资金占用整改情况的议案》是为了积极整改公司第一大股东朱晔先生资金占用问题，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将本次《关于第一大股东资金占用整改情况的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
曹玉璋 于杨
周世勇
年 月 日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-135
电连技术股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:15至2019年12月19日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
现场会议于2019年12月19日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 147,526,593股，占上市公司有表决权总股份的52.5594％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份
147,085,044股，占上市公司有表决权总股份的52.4021％。通过网络投票的股
东 3人，代表股份 441,549股，占上市公司有表决权总股份的0.1573％。截至
本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 280,800,000股，其中公司已回购的股份数量为114,600股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 11,200,757股，占上市公司有表决权总股份的3.9905％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,759,208股，占上市公司有表决权总股份的3.8332％。通过网络投票的股东 3人，代表股份441,549股，占上市公司有表决权总股份的0.1573％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意，议案通过。
3、审议通过了《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
4、审议通过了《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
总表决情况：同意147,526,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的都伟、刘佳律师见证，并出具
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１、《电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；
２、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-073浙江迪安诊断技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月28日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月28日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断产业基地1楼3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长陈海斌先生
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份229,177,918股，占公司已发行股本的41.5909%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表公司股份 228,744,381股，占公司已发行股本的41.5122%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 3人，代表公司股份 433,537股，占公司已发行股本的0.0787%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5,202,780股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的98.6855%；反对69,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的1.3145%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 5,202,780股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的98.6855%；反对 69,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的1.3145%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2.审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
本议案属于特别议案。
表决结果：同意229,108,618股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9698%；反对69,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0302%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 19,242,780股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.6412%；反对69,300股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.3588%；弃权0股，占出席会议
持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3.审议《关于公司第三届独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意229,098,618股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的99.9654%；反对79,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0346%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 19,232,780股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.5894%；反对79,300股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.4106%；弃权0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所何飞燕律师、徐利利律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年7月28日
广东嘉应制药股份有限公司
审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的说明
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年2月27日在公司会议室召开，公司审计委员会在会上就公司2017年度计提资产减值准备发表了以下说明：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2017年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失， 2017年度公司将计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备合计10,238万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例|
|合并报表商誉|9,816|177.92%|
|应收款项|422|7.65%|
|合计|10,238|185.57%|

二、本次计提减值准备对公司的影响
2017年度公司计提资产减值准备金额合计 10,238万元，占公司 2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为185.57%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润10,133万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益10,133万元。
本公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计
师事务所审计的财务数据为准。
三、商誉减值准备计提情况说明
2017年因产品销售价格下降、生产成本上扬，销售费用大幅增长，金沙药业净利润首次出现大幅下降，幅度接近40%。针对上述情况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，公司董事会在与金沙药业高管及评估公司、年审会计师事务所进行充分沟通后，对截至 2017年 12月 31日金沙药业财务报表等相关数据（未经审计）进行测算。测算结果显示，在评估基准日 2017年 12月 31日与形成商誉对应的金沙药业资产组组合公允价值（可回收金额）65,800万元，小于金沙药业2017年12月31日账面各项可辨认净资产的公允价值 39,524万元（未经审计）（即依 2013年 10月 31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至 2017年 12月 31日的公允价值）及商誉36,092万元之和75,616万元，商誉已出现减值迹象。基于谨慎性原则，根据评估测算结果及金沙药业的实际经营情况，综合考虑各种影响因素，拟对收购金沙药业标的资产64.466%股东权益产生的商誉计提减值准备，金额为 9,816万元。
公司本次计提商誉减值准备将减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润9,816万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益 9,816万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会：周兰陈耿豪黄利兵二零一八年二月二十七日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的说明签署页）
周兰——
陈耿豪——
黄利兵——
二零一八年二月二十七日
盈峰环境科技集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2016-031号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升
（1)与上年同期实际数对比
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2016年1月-3月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：489.2%-537.79%||盈利:823.16万元||
|||盈利：4850万元-5250万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.10元-0.11元||盈利：0.03元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年10月完成了对宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）100%
股权的收购，按照相关会计准则的规定，宇星科技从 10月份开始纳入公司 2015
年度合并报表范围。宇星科技纳入公司后，对公司2016年的整体盈利能力有较大幅度的提升。合并口径变化是公司预计业绩同向增长的主要原因。
2、公司的风机产业一季度的发货较去年同期有较大幅度的增长，盈利较去年同期也较大增幅。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司2016年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于全资子公司设立合资公司暨对外投资事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的事项发表如下独立意见：
我们认为：公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以生产设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS系列、TC等产品的生产和销售，有利于子公司尽快恢复生产能力，符合公司发展战略。
子公司未名天源本次对外投资的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：赵琰倪健涂勇
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-32四川雅化实业集团股份有限公司
关于对雅化澳洲公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据集团发展战略，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化香港公司”）投资设立了雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳洲公司”），公司定位于雅化集团在澳洲区域的投资发展平台，即雅化集团在澳洲的并购和设立的实体公司原则上均由该公司投资。根据目前雅化集团澳洲项目推进需要，雅化澳洲公司拟设立北方星辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰公司”）以完成具体项目的收购。
该公司首期注册资本为100澳元，根据项目需要再由雅化澳洲公司进行增资以完成交易。
据此，拟由雅化香港公司以自有资金将雅化澳洲公司注册资本增资至2,000万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准），本次增资同时，吸收雅化集团澳洲项目的主要外方人员为股东，股权比例不超过10%，具体由各方签署的出资协议为准。
2、董事会审议情况
2016年5月30日，公司第三届董事会第十二次会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对雅化澳洲公司增资的议案》。
3、本次向雅化澳洲公司增资事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、雅化澳洲公司的基本情况
1、公司名称：雅化澳大利亚有限公司（Yahua Australia PtyLimited）
3、注册资本：100澳元
4、股权结构：雅化香港公司持有其100%的股份
5、财务指标：雅化澳洲公司为新成立公司，目前暂未开展业务。
三、增资方案
1、由雅化香港公司以自有资金向雅化澳洲公司增资，将雅化澳洲公司注册资本增资至2,000万澳元（实际支付款项时以当日汇率为准）。本次增资主要用于收购澳洲项目，公司将根据项目进展情况分期到位。
2、为更好做实做强雅化集团在澳洲的业务，经各方协商，本次增资时，吸收雅化集团在开展澳洲业务的主要外方人员（红牛公司董事 Peter Shapiro和 MikeHenderson），股权比例不超过10%，具体由各方签署的出资协议为准。
四、本次增资的目的及对本公司的影响
根据雅化集团在澳洲的发展战略，雅化澳洲公司是雅化集团在澳洲的投资发展平台，本次增资将为雅化集团澳洲项目提供必要的资金保障，有利于雅化集团进一步快速布局澳洲市场，迅速提升雅化集团的国际竞争力，符合雅化集团发未来发展战略规划。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-132北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押情况
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|碧空龙翔|是|40,000,000|26.78%|4.79%|2018-03-16|2019-12-20|北京新恒基投资管理集团有限公司|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，碧空龙翔及其一致行动人北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）所持股份质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||冻结数量（股）|占已质押股份|冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|碧空龙翔|149,383,805|17.90%|92,500,000|61.92%|11.08%|92,500,000|比例100%|56,883,805|100%|
|海鑫资产|13,157,894|1.58%|_|_|_|_|_|_|_|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|162,541,699|19.47%|92,500,000|56.91%|11.08%|92,500,000|100%|56,883,805|81.21%|

公司于2019年 12月10日发布《关于公司控股股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》（公告编号：2019-127），碧空龙翔所持有的公司 40,000,000股股份于 2019年 12月 9日在“阿里拍卖·司法 ”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖，并由海鑫资产成功竞得，目前海鑫资产已取得法院裁定书，尚需在结算公司办理过户登记手续，拍卖股份过户完成后碧空龙翔持有公司109,383,805股股份，持股比例为13.10%，为公司的控股股东，其一致行动人海鑫资产持有公司 53,157,894股股份，持股比例为6.37%。碧空龙翔及其一致行动人海鑫资产合计持有公司 162,541,699股股份，持股比例为19.47%。
二、其他说明情况
1、碧空龙翔持有的公司109,383,805股股份于2019年12月 23日10时至 2019年 12月 24日 10时（延时的除外）在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
结算公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 12月24日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-30重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||股东||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||期||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||2,000.00||2018-3-28||2019-3-28||红塔证券股份有限公司||2.31%||融资||
||合|||2,000.00||||||||2.31%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 32,346.00万股，约占其持有本公司股份的37.35%，占公司总股本的20.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”、“本公司”或“公司”）第二届董事会第四次会议于 2016年 2月 1日 9点在公司二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的本次会议的资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于本次非公开发行股票的有关议案资格和条件
公司本次非公开发行股票的有关方案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备创业板上市公司非公开发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件。
二、关于本次非公开发行股票的方案
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易
本次非公开发行股票的认购对象为 2016年度员工持股计划，该计划持有人包括公司董事、监事和高级管理人员，因此上述认购构成关联交易。该等关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。
四、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》
公司董事会为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响,符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情情况，该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司股东的利益。
五、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
六、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》所列募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于巩固公司的行业地位，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和股东利益。
七、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等要求，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
八、关于公司签署的附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》
本次非公开发行股票的全部由 2016年度员工持股计划采用现金方式认购。
公司拟与 2016年度员工持股计划授权代表签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》，员工持股计划作为公司本次
非公开发行股份的认购对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定；公司与 2016年度员工持股计划签订的附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》符合相关法律法规的规定。
九、关于公司编制的《2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要
公司为本次非公开发行股票编制的《2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。公司董事会在审议本次非公开发行股票及员工持股计划的相关议案时，关联董事已回避表决，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议合法、有效；本次非公开发行股票和 2016年度员工持股计划的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票和 2016年度员工持股计划相关事项，并同意将前述事项所涉议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东温氏食品集团股份有限公司独立董事第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
许治 陈舒 万良勇 胡隐昌
二○一六年二月一日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-069张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于控股子公司氢阳能源召开液态有机储运氢技术专家论
证会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（持股比例51%）江苏氢阳能源有限公司（以下简称“氢阳能源”）于 2015年 8月 15日在北京新世纪日航饭店举办专家论证会，邀请中科院理化技术研究所、中国汽车技术研究中心、中科院上海高等研究院、中国汽车工程学会、中国石油和化学工业联合会、清华大学、南京大学、上海交通大学、重庆长安新能源汽车有限公司、上海神力科技有限公司等单位的专家对“常温常压液态有机储运氢技术成果”进行了论证。与会专家听取了氢阳能源总经理程寒松博士的技术报告，技术报告
指出氢阳能源研发的新型有机液体储氢材料以及相应的工程技术具有以下特点：1、稳定性好，熔点约-20℃；
2、加氢产物蒸汽压低，具有良好的实用性与安全性；
3、储氢重量密度6.0wt%，高于美国能源部2015年技术指标；
4、储氢体积密度约每升 60克，低于超低温液化储氢（-253℃）密度（约每升70克）但高于700大气压下的高压气态储氢密度（约每升39克）；
5、加氢后的储氢载体熔点低于-50℃，沸点约310℃，闪点约150℃；
6、加、脱氢可逆性好，无副反应发生，脱出氢气纯度达到99.99%，已示范应用于千瓦级燃料电池；
7、加、脱氢产物无明显毒性；
8、加、脱氢过程调控可通过温控和催化剂实现；
运作，具有较高的实用价值；
10、为燃料电池车加氢可借助现有的加油站完成，从而大规模地节省了氢能经济的成本，提高了用氢过程的安全性。
目前，美国、德国、日本等发达国家已广泛开展对新型有机储氢材料的研究。除了美国能源部有类似的基础研究计划外，德国巴伐利亚州纽伦堡能源研究中心、德国和日本数家大型能源公司和汽车公司也在进行以有机储氢技术为基础的氢能储能计划，并得到德国政府、欧盟和日本政府的大力支持。从技术层面上看，美国、德国和日本的氢能储能方案仅是单一的工程技术解决方案，而且在有机储氢材料的选择和化学催化研发方面有一定的缺陷，没有考虑到氢能的综合利用。
经过与会专家充分的质询和论证，一致认为：氢阳能源的新型有机液体储运氢技术在各项主要技术指标上均高于美、德、日等国相应的技术指标，处世界领先水平。下一步要加强催化剂使用寿命的考核，开展加、脱氢产物对环境友好性的评价研究，并尽快开始车用脱氢系统的研发和试验工作。
结合本次专家论证会的意见，公司下一步将尽快推进该技术产业化示范装置的建设，并积极开展相关的市场调研与应用开发工作，力争早日完成有机液态储运氢技术的产业化进程，为股东创造价值，为中国氢能经济的发展做出贡献。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年8月17日