证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017-049债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600157|永泰能源|2017/5/12|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：永泰控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有公司32.41%股份的控股股东永泰控股集团有限公司，在 2017年 5月 7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰控股集团有限公司提请在公司 2016年年度股东大会增加审议《关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，议案内容为：
公司全资子公司华晨电力股份公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟向国家开发银行股份有限公司苏州市分行牵头组建的银团申请金额为 200,000万元、期限不超过 17年（含宽限期 2年）的综合授信业务，由公司为其提供连带责任担保，本次借款由张家港华兴电力以其合法享有的应收账款（即张家港华兴电力二期扩建燃机热电联产项目建成后张家港华兴电力享有的售电、售热产生的收入收费权及其项下全部收益）提供质押，
同时以该项目建成后的厂房、电厂设备等全部资产提供抵押；在该银团贷款项目
达到合同签署条件前，张家港华兴电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州市分
行申请建设项目短期贷款（过桥贷款），金额不超过银团贷款总金额的60%，期
限不超过1年。银团贷款合同签署并放款后，将以银团贷款置换上述短期贷款（过桥贷款）。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017年 4月 28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月18日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月18日至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2017年度财务预算报告|√|
|5|2016年度利润分配方案|√|
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案|√|
|7|关于2017年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于2017年度董事薪酬的议案|√|
|9|关于2017年度监事薪酬的议案|√|
|10|关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案|√|
|11|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案|√|
|12|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|
|13|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额 2.8亿元）|√|
|14|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额 3亿元）|√|

||||
|-|-|-|
|15|关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案|√|
|16|关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案|√|
|17|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|
|18|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额 1.5亿元）|√|
|19|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额 1.9亿元）|√|
|20|关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案|√|
|21|关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案|√|
|22|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案|√|
|23|关于公司向华鲁国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案|√|
|24|关于华衍物流有限公司向晋城银行股份有限公司申请贷款的议案|√|
|25|关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司的议案|√|
|26|2016年年度报告及摘要|√|
|27|关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案|√|

注：会议还将听取2016年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于2017年3月25日、4月28日、5月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第5项、第10-24项、第27项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5-8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：永泰控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2017年5月9日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月18
日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2017年度财务预算报告||||
|5|2016年度利润分配方案||||
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案||||
|7|关于2017年度日常关联交易的议案||||
|8|关于2017年度董事薪酬的议案||||
|9|关于2017年度监事薪酬的议案||||
|10|关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案||||
|11|关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案||||
|12|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||
|13|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额2.8亿元）||||
|14|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额3亿元）||||
|15|关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案||||
|16|关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案||||
|17|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||
|18|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额1.5亿元）||||
|19|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额1.9亿元）||||
|20|关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案||||
|21|关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案||||
|22|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案||||
|23|关于公司向华鲁国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案||||
|24|关于华衍物流有限公司向晋城银行股份有限公司申请贷款的议案||||
|25|关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司的议案||||
|26|2016年年度报告及摘要||||
|27|关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。