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山东弘誉律师事务所
关于威海华东数控股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的法律意见
致：威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东弘誉律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2018年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集，并于 2018年 7月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2018年 7月 31日上午 9时，威海华东数控股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2018年 7月 24日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2018年 7月 31日
上午 9时，参加 2018年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东共 2人，代表股份 68,323,163股，占上市公司总股份的22.2192%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据，参加网络投票的股东共 13人，代表股份 211,467股，占上市公司总股份的0.0688%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表股份 68,534,630股，占上市公司总股份的22.2880%。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。（累积投票制）1.1选举汤世贤为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举王海波为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举李晓萌为公司第五届董事会非独立董事
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
议案1《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举汤世贤为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,406,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.8124%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意14,580,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.1260%。
1.2选举王海波为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,406,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.8124%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意14,580,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.1260%。
1.3选举李晓萌为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意68,406,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.8124%，通过选举。
其中，中小股东表决情况：同意14,580,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.1260%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一八年七月三十一日。
本法律意见一式二份。
（此页无正文，为山东弘誉律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会的法律意见签字页。）
山东弘誉律师事务所 负责人：
国辉
经办律师：
张健
许金姬
二〇一八年七月三十一日
佛山星期六鞋业股份有限公司 事前认可函
佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于接受控股股东财务资助的议案》，发表如下认可意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、综上，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
【以下无正文】
佛山星期六鞋业股份有限公司 事前认可函
[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函之签字页]
独立董事（签名）：
王帆 梁彤缨 李莹
二○一四年八月十四日
收证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-121神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2018年 10月 20日以电话方式发出会议通知，2018年 10月 21日会议以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于继续推进重大资产重组项目的议案》
公司于 2018年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2018]1608号）。
经过审慎研究，鉴于本次拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，董事会同意继续推进本次重大资产重组事项。
公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，进一步修改、补充、完善发行股份购买资产暨关联交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司独立董事已发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年十月二十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-088宜宾天原集团股份有限公司
关于投资合作成立新公司暨建设锂电材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）与苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）、宁波翰逸投资合伙企业（合伙企业）、宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）于 2018年 11月 13日在福建省宁德市签订投资协议，共同投资成立新公司并投资建设锂电材料项目，进一步加强各方在锂电行业的产业布局。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
（一）苏州天华超净科技股份有限公司（证券代码：300390）
1、成立时间：1997年 11月 13日
2、社会统一信用代码：913200001348442685
3、上市时间：2014年 7月 31日
5、法定代表人：裴振华
6、江苏省苏州工业园区双马街 99号
7、主营业务：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询等。
（二）宁德时代新能源科技股份有限公司(证券代码：300750)
1、成立时间：2011年 12月 16日
2、统一社会信用代码：91350900587527783P
3、上市时间：2018年 6月 11日
4、注册资本：219,501.74万人民币
5、法定代表人：周佳
6、住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号
7、主营业务：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
（三）长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
1、成立时间：2017年 6月 19日
2、统一社会信用代码：91420100MA4KUQN54M
3、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）
5、主营业务：对新能源产业的投资、投资管理与资产管理、股权投资、项目投资、投资咨询、企业管理咨询等。
（四）宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）
1、成立时间：2015年 12月 18日
2、统一社会信用代码：91330206MA281ARD9G
3、执行事务合伙人：赖道碰
4、住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 608室
5、主营业务：实业投资,投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
（五）宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）
1、成立时间：2017年 10月 9日
2、统一社会信用代码：91330206MA2AENU770
3、执行事务合伙人：黄锟
4、浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 2952室5、主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资方案
1、公司名称：宜宾市天宜锂业科创有限公司（以工商局最终注册为准）。
3、出资方式：现金
4、资金来源：自有资金
5、注册地：四川省宜宾市江安县工业园
6、经营范围：锂电池材料及锂系列产品、新能源相关化工产品的研发、生产、销售；电池级氢氧化锂、碳酸锂、金属锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品的生产加工、销售；以及相关技术研究和技术推广服务；产品、技术进出口业务、咨询服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例（%）|
|苏州天华超净科技股份有限公司|货币|29,400|42.00%|
|长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）|货币|18,200|26.00%|
|宁德时代新能源科技股份有限公司|货币|10,500|15.00%|
|宜宾天原集团股份有限公司|货币|7,000|10.00%|
|宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）|货币|3,150|4.50%|
|宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）|货币|1,750|2.50%|
|合计|--|70,000|100%|

8、项目安排：分两期投资建设年产 4万吨锂电材料（碳酸锂和氢氧化锂）。
四、投后管理
1、公司的股东会由各股东按照其持股比例行使表决权，公司股东会的具体职责范围、表决程序等由经公司设立首次股东会通过的
《公司章程》确定。
2、公司设立董事会，成员 3名，天华超净委派 1名（董事长），长江晨道委派 1名，宁德时代委派 1名。
3、合资公司按照《公司法》的规定设立监事会，由 3名监事组成，由天原集团委派 1名（监事会主席）、宁德时代委派 1名、公司职工代表 1名。
4、合资公司的高级管理人员由总裁、副总裁、财务负责人组成，高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。
五、投资的必要性
本次投资合作成立新公司发展锂电池材料原料项目不仅符合国家产业政策和环保政策，同时也与四川省、宜宾市以及公司的发展战略高度契合。
公司正处于“一体两翼”产业战略转型创新发展的关键时期。产业发展重点从基础氯碱化工向化工新材料、先进能源化学电池及材料等高端成长型产业延伸。公司下属子公司正在投资建设三元正极材料及前驱体项目，公司参与本项目的投资能进一步完善公司在锂电新能源方面的战略布局和提升产业协同，拓展和延伸现有循环经济产业链，提升公司综合竞争力。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
关于完成工商注册登记的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-048号
广州御银科技股份有限公司
关于完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司广东小炬人创业园有限公司，注册资本为人民币1,000万元，持有其100%股权。具体内容详见2016年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：广东小炬人创业园有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59EL411K
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编2栋第2层
法定代表人：杨文江
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年8月30日
营业期限：2016年8月30日至长期
营业范围：物业管理（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年9月7日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-90江苏爱康科技股份有限公司2014年第八次临时股东大会
决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：zhengquanbu@akcome.com
互动电话：0512-82557563
3、本次会议上无否决或修改议案的情况；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
5、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年8月14日
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东31人，股东代表28人，拥有及代表的股份为158410924股，占公司股份总数的52.8%。
2、其中通过网络投票出席会议的股东共计27人，拥有及代表的股份为
24545299股，占公司股份总数的8.1818%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计27人，拥有及代表的股份为24545299股，占公司股份总数的8.1818%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：24545299股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：24545299股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
苏州盛康光伏科技有限公司同本公司同受邹承慧先生控制或实施重大影响，故本议案利害关系人邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司对本议案回避表决，回避表决股数为133865625股，占公司股份总数的44.62%。
（二）审议通过了《关于关联交易事项的议案》
表决结果：24545299股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：24545299股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
苏州盛康光伏科技有限公司同本公司同受邹承慧先生控制或实施重大影响，故本议案利害关系人邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司对本议案回避表决，回避表决股数为133865625股，占公司股份总数的44.62%。
（三）审议通过了《关于收购九州方园博州新能源有限公司 100MW光伏电站的议案》
表决结果：158,410,924股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：24,545,299股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（四）审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行 60MW光伏电站建设的议案》
表决结果：158,410,924股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：24,545,299股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、梁煜
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2014年第八次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2014年第八次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-015深圳明阳电路科技股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月19日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳明阳电路科技股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张佩珂先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 92,401,100股，占上市公司总股份的75.0009％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份92,401,100股，占上市公司总股份的75.0009％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：（一）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：同意 92,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 92,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》
总表决情况：同意 92,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳明阳电路科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年3月19日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的事前认
可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，我们作为广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的有关文件、资料后，我们认为:
一、关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的事
项
本次公司终止参与投资设立产业基金是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。
二、关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额
暨关联交易的事项
公司对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额行为构成关联交易。公司本次参与认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额，符合公司发展战略，同时遵循市场化原则，公允定价，不存在损害公司和股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议,在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。
本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见之签署页。
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-011深圳欧菲光科技股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月19日收到公司董事、副总经理唐根初先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：一、增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例(%)|
|唐根初|董事、副总经理|2017年1月19日|10,600|32.92|348,952|0.001%|

增持前后持股变化情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|唐根初|2017年1月19日|1,014,858|0.0934%|10,600|1,025,458|0.0944%|

本次增持后，唐根初先生通过个人账户直接持有公司股票1,025,458股。
二、增持方式：
唐根初先生均通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
唐根初先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司董事、副总经理唐根初先生对公司发展前景及未来
持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年1月19日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-003云南创新新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意提请股东大会授权董事长使用总额不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 8,000万元。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 8,000万元。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-003签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。
二、风险控制措施
针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第八次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 8,000万元，授权时间自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、经公司第三届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品的投资额度的议案》。监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-003用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元。该事项决策程序合法合规。鉴于以上原因，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。
4、该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年一月二十四日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-034新界泵业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议会计政策变更》的议案。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及时间
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行。同时，公司将按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。此变更事项对本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|受影响的报表项目金额|
|根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|①持续经营净利润②终止经营净利润|列报影响：本期持续经营净利润列报132,653,079.31元、终止经营净利润列报779,134.20元，上期 持 续 经 营 净 利 润 列 报122,097,837.61元、终止经营净利润列报-14,647,178.29元|
|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|① 资产处置收益② 营业外支出|列报影响：本期资产处置收益减少2,575,850.07元，营业外收入减少1,614,956.56元，营业外支出减少4,190,806.63元。上期资产处置收益减少63,124.39元，营业外收入减少162,921.30元，营业外支出减少226,045.69元。|

本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司 2017年度的净资产及净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法规制度的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行了定期的检查，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2017年度工作情况报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，监事会共召开2次监事会会议，具体内容如下：
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|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议事项|
|2017年4月7日|第一届监事会第五次会议|1、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》2、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》3、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》4、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2016年年度报告>及摘要的议案》5、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》6、关于拟接受关联方为公司2017年度融资提供担保的议案7、关于公司拟为全资子公司2017年度融资提供担保的议案8、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|
|2017 年 10月10日|第一届监事会第六次会议|1、《关于会计政策变更的议案》|

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共5次、董事会会议共 13次。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、募集资金使用、关联交易、内部控制等事项进
行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具
体意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，未发现公司有违法违规的经营行为。
董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合证监会、深交所等相关规则、格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
4、对外投资情况
经审核，报告期内公司有关投资活动是基于公司经营和发展的需要，并履行了相应的审批程序，程序合法合规，不存在违规对外投资情形。
经审核，2017年度公司或其子公司未发生对外违规担保情形。报告期内有关担保履行了相应的审批程序，程序合法合规，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司的整体利益。
6、关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
7、公司收购、出售资产情况
经审核，公司在出售有关资产时按有关规定要求进行审计和评估，定价原则自愿、平等，具备公允性，不存在损害股份公司利益及中小股东利益的情况。
8、监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整，较好地保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，为内部控制制度的制订与运行提供了良好的内部环境。
9、内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。
同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
10、监事会对公司聘任2017年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-126证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于重大工程中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司（以下简称“法雅园林”）近期参与了“焦岗湖花田花海旅游区PPP项目”的公开招标。该项目招标人为安徽省淮南市毛集实验区旅游局（简称“招标人”），招标采购代理为阶梯项目咨询有限公司（简称“采购人”）。根据淮南市公共资源交易中心（网址：http://www.hnsztb.cn/）11月7日发布的信息，现确定法雅园林为中标单位。相关公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：焦岗湖花田花海旅游区PPP项目
2、中标单位：武汉法雅园林集团有限公司
3、项目编号：2017CG1245-2
4、建设规模：总投资约为25,915.56万元
5、项目概况：
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|焦岗湖花田花海旅游区 PPP 项目位于安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇，|
|花田花海旅游区规划总面积约 1901153.9 ㎡，包括荷文化展示区 104839.1 ㎡；|
|荷花品种保育区 460264.5 ㎡；花海神庙区 221896.1 ㎡；农耕文化展示区|

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|223339.4㎡；台地果园区166349.3 ㎡；民俗文化展示区95810.1 ㎡；荷花博物|
|馆 320665.8 ㎡；湿地文化体验区 115314.7 ㎡；荷花大观园 131510 ㎡；慢生活|
|小镇61164.9㎡。|

6、项目经营期为 17年（含建设期 2年），从本项目开工之日起到本项目运营期满之日止。其中建设期2年（暂定）、运营期15年。
二、交易对方情况介绍
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|毛集实验区位于安徽中部、淮河中游，是华东能源之都——淮南市的城郊型|
|生态新区，也是全国唯一用实验区命名的区，下辖毛集镇、夏集镇、焦岗湖镇和|
|焦岗湖景区。总面积 201 平方公里，人口 13.5 万。实验区设区工委、区管委，|
|是淮南市委、市政府的派出机构，比照县区管理，享受安徽省委、省政府“扩权|
|县”待遇。|
|毛集拥有不俗的业绩，拥有“国家首批可持续发展先进示范区”、国家科技|
|富民强县试点县（区）、中国绿色名县（区）、全国生态文明先进县（区）、“中国|
|人居环境范例奖”、焦岗湖国家湿地公园、焦岗湖水利风景区、焦岗湖景区和焦|
|岗湖影视城两个国家 4A 级旅游景区等 9 个“国字号”品牌；拥有省级经济开发|
|区、省级生态（县）区、全省绿化模范（县）区、省级循环经济示范县区、省级|
|民营科技产业园等 5 个省级品牌和“省扩权县”、“淮发〔2009〕41 号文件”等|
|待遇，并被纳入中原经济区发展规划。2012 年 6 月 20 日至 22 日，在巴西举行|
|的联合国可持续发展大会上，经科技部推荐、中联部批准，毛集实验区和北京市|
|石景山代表全国131 家国家可持续发展实验区与会并作经验发言，受到联合国官|
|员与国际专家的充分认可。|

（以上信息来源：毛集实验区管委会官网http://www.maoji.gov.cn/）。
关联关系：招标人与公司不存在关联关系。
三、中标单位基本情况
企业名称：武汉法雅园林集团有限公司
统一社会信用代码：914201007282628630
法定代表人：徐海芹
住所：武汉市东湖开发区高新大道888号
注册资本：26960万人民币
成立日期：2001年06月29日
经营范围：园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗
木栽培技术的研发、技术培训与服务；市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司 2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
五、风险提示
1、由于目前该项目中标情况处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据淮南市公共资源交易中心（网址：http://www.hnsztb.cn/）11月7日发布的信息，现确定法雅园林为中标单位。公示期为自公示发出之日起五个工作日，公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-007号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于成都子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司（暂定名）。具体详见公司于2018年9月15日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在成都设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-065）。
近日公司完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了由成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，本次工商登记信息如下：
公司名称：神州绿盟成都科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA63D8DJ1C
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：成都高新区仁和街39号6幢2层1号
法定代表人：沈继业
注册资本：（人民币）壹亿元
成立日期：2019年1月18日
营业期限：2019年1月18日至永久
经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备（不含无限广播电视发射及卫星地面接收设备）、计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的研发；计算机设备租赁，房地产经纪；
展览展示服务；计算机网络工程设计与施工（凭资质技术经营）；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动之专项核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了核查，具体说明如下：
2017年11月7日，光环新网因筹划发行股份购买资产的事项，向深圳证券交易所申请股票停牌，光环新网的股票开始连续停牌。
光环新网股票连续停牌前第 21个交易日（即 2017年 10月 9日）的收盘价格为14.35元，连续停牌前一交易日（即2017年11月6日）的收盘价格为 13.19元，停牌前20个交易日累计涨幅为-8.08%。
在 2017年 10月 10日至 2017年 11月 6日（本次重大资产重组信息公布前 20个交易日）期间，创业板综合指数从 2,459.49点下跌到 2,380.57点，上涨幅度为-3.21%；深证信息指数（证监会行业划分标准）从 4,018.53点上涨到4,095.54点，上涨幅度为1.92%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-4.87%，剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计涨幅为-10.00%，
经核查，独立财务顾问认为：光环新网股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动之专项核查意见》的签章页）
项目主办人签名：
刘冠勋
孙菊
项目协办人签名：
魏大伟
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2018年1月31日
股东大会决议公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-011宁波华翔电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2015年4月8日（周三）下午14:30；
网络投票时间为：2015年4月7日——2015年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月8日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月7日15：00至2015年4月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，共拥有股份数158,100,384股，占公司股本总额的29.83%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
158,018,163股，占公司股本总额的29.81%；通过网络投票的股东11人，代表有表
决权的股份数82,221股，占公司股本总额的0.02%。
股东大会决议公告公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
表决结果：同意158,085,563股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；反对14,821股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中中小投资者表决情况为：同意67,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.9742%；反对14,821股，占出席会议中小股东所持股份的18.0258%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年4月9日