证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2015-015
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年 4
月24日（星期五）下午14：00召开2014年度股东大会，本次股东大会通知已于
2015年03月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开
2014年度股东大会的通知》的公告，为进一步保护投资者的合法权益，方便本
公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召
开2014年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2015年4月24日（星期五）下午14：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日 15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：说明本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止到2015年4月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2014年年度报告全文及摘要>的议案》
3.审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
4.审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于2015年度公司董事和监事薪酬的议案》
9.审议《修订公司<股东大会议事规则>的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2015年 4月 23日 16:00前
送达或传真至公司证券投资部。
来信请寄：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司证券投资部，深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区。邮编：518126（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间： 2015年 4月23日，上午 9 :00-12:00、下午14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365400
2.投票简称：“劲拓投票”。
3.投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“劲拓投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同
意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|表示以下所有议案|100.00|
|议案一|《关于公司 <2014 年度董事会工作报告>的议案》|1.00|
|议案二|《关于公司<2014年年度报告全文>及摘要的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司 <2014 年度监事会工作报告>的议案》|3.00|
|议案四|《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》|4.00|
|议案五|《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案六|《关于修订<公司章程>的议案》|6.00|
|议案七|《关于续聘会计师事务所的议案》|7.00|
|议案八|《关于2015年度公司董事和监事薪酬的议案》|8.00|
|议案九|《修订公司<股东大会议事规则>的议案》|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.说明会议联系方式
联系电话：0755-89481726
联系传真：0755-29586336
联系地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
邮政编码：518126
联系人：罗习雄、刘泉福
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
附件：一、《参会登记表》
二、《授权委托书》
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
附件一：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2014年年度股东大会参会登记表
||
|-|
|股东姓名或名称 ：|
|身份证号码/营业执照 ：|
|股东账号 ：|
|持股数量 ：|
|联系电话 ：|
|联系地址 ：|
|是否本人参会 ： □ 是 □否|
|代理人姓名 ：|
|代理人联系电话：|
|代理人身份证号码 ：|
|代理人联系地址 ：|
|股东签字（法人股东盖章）：|
|年 月 日|

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2015年4月23日下午17:00之前将《参会登记表》以传
真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-29586336
4、通讯地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，邮编：518126；
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2014年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|表示以下所有议案||||
|2|《关于公司 <2014 年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于公司 <2014 年度报告全文及摘要>的议案》||||
|4|《关于公司 <2014 年度监事会工作报告>的议案》||||
|5|《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于 2015年度公司董事和监事薪酬的议案》||||
|10|《修订公司<股东大会议事规则>的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注： 1.委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人或对同
一审议事项有两项或多项指示的，视为弃权。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。