深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要提示：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，公司独立董事张鹏先生就公司拟于2014年5月23日召开的2014年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人张鹏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2014年第一次临时股东大会中的三项议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司法定中文名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司证券简称：麦捷科技
公司证券代码：300319
公司法定代表人：李文燕
公司董事会秘书：姜波
公司联系地址：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
公司邮政编码：518110
公司联系电话：0755-28085000
公司联系传真：0755-28085605
公司国际互联网网址：http://www.szmicrogate.com
电子信箱：securities@szmicrogate.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2014年第一次临时股东大会所审议的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。
3、本委托投票权征集报告书签署日期为2014年5月7日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2014年5月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张鹏先生，其基本情况如下：
张鹏1965年生，博士学历。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行总部董事、总经理、昆明制药独立董事，黔轮胎独立董事。
现任长城开发独立董事、华智控股独立董事、四川美丰独立董事、顺络电子独立董事、本公司独立董事。2013年10月至今，任本公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司2014年3月26日召开的第三届董事会第四次会议和2014年5月7日召开的第三届董事会第六次会议，并且对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。详细情况请见公司分别于 2014年3月28日和2014年5月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会议决议公
告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2014年5月16日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）征集时间：自2014年5月20日至2014年5月22日（上午9:00-11:30、下午14:00-17:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：
①现行有效的法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
④法人股东账户卡复印件；
2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
①股东本人身份证复印件；
②股东账户卡复印件；
③股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
邮政编码：518110
电话：0755-28085000-320
传真：0755-28085605
联系人：刘倩
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”
4、由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：张鹏
二〇一四年五月七日
附件：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公
司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，
本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序
撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行
修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市麦捷微电子科技股份
有限公司独立董事张鹏先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市麦捷微
电子科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指
示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|限制性股票的来源、种类和数量||||
|1.3|激励对象获授的限制性股票分配情况||||
|1.4|本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定||||
|1.5|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||

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|-|-|
|1.6|限制性股票的解锁安排及考核条件|
|1.7|激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响|
|1.8|限制性股票激励计划调整的方法和程序|
|1.9|公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序|
|1.10|激励对象的权利与义务|
|1.11|本激励计划的变更与终止|
|1.12|限制性股票的回购与注销|
|2|《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|
|说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。||

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2014年第一次临时股东大会结束。