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万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2019年第八次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会2019年第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行的内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审核，我们认为《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
三、关于 2018年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月31日的关联方违规占用资金情况。
四、关于 2018年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至 2018年 12月 31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至 2018年 12月 31日，公司关联交易事项的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
经审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
八、关于会计政策变更的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：公司依据财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会
〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更。
九、关于注销公司 2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应股票期权的独立意见
经核查，我们认为：本次注销本激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件的股票期权1,400万份，符合《公司 2018年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划首次授予剩余股票期权数量为 2,100万份。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次注销事宜。
十、关于使用 2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
经审慎查核，我们认为：
1、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，出具了信会师报字[2019]第ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
2、 公司使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益；
3、 本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合公司《2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司使用 2018年度公开发行可转换公司债券募集资金50,478,705.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一九年四月二十四日
独立董事关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易的事前认可意见
经过认真核查，有关公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易的事前认可意见如下：
1、本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。与特定对象签订补充协议（二）和终止协议涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，程序合法合规，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
2、公司与保利投资签订补充协议（二）、与利科基金签订终止协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此事项涉及关联交易。
综上所述，我们同意将《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）以及与利科基金终止股份认购协议的议案》提交公司第四届三十四次董事会会议审议。
独立董事签字：王强、王胜彬、魏现州
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0012
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]840号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股 18.76元，募集资金总额为人民币 46,900万元，扣除发行费用4,152.95万元，实际募集资金净额为人民币42,747.05万元。
以上募集资金广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 05月 22日进行验证，并出具[2015]G13800020368号验资报告。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币52,755,099.50元，具体情况如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|银行软件技术服务交付中心建设项目|132,725,400.00|18,871,742.91|
|2|研发中心建设项目|54,175,600.00|7,148,387.47|

|||||
|-|-|-|-|
|3|新一代银行核心业务系统建设项目|68,230,900.00|7,863,226.21|
|4|普惠金融云服务中心建设项目|117,140,100.00|11,151,484.45|
|5|银行移动应用平台建设项目|55,198,500.00|7,720,258.46|
|合计||427,470,500.00|52,755,099.50|

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015年6月19日出具了广会专字[2015]G13800020379号《关于深圳四方精创资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
三、关于募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金的审议程序及意见
1、董事会意见
2015年7月15日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金52,755,099.50元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见
2015年7月15日公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使
用募集资金52,755,099.50元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事发表意见，《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，议案有关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行核验，并出具广会专字[2015]G13800020379号《关于深圳四方精创资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。全体独立董事同意公司使用募集资金人民币 52,755,099.50元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
国信证券股份有限公司经核查后认为，四方精创本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。四方精创上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对四方精创本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-024广西河池化工股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2016年 12月 31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2017年 3月 2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
2018年 3月 7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。
收到《问询函》后，公司高度重视，由于本次《问询函》涉及的内容
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-024较多，工作量较大，且部分事项需要年报审计会计师事务所发表专项审核意见，经多次沟通，部分事项需要进一步完善，公司分别于 3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 8日发布了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-013）,《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-015），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-016），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-017），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-019），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-023）。
目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
证券代码： 000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015036
神州高铁技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：941.21% - 1149.45%|盈利：480.21万元|
||盈利：5000万元–6000万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.1292元-0.1849元|盈利：0.0158元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2015年 1月实施完成了发行股份并支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司全部资产并募集配套资金的重大资产重组，主业由酒店旅游业转向轨道交通安全运维行业。按照相关会计准则的规定，北京新联铁科技股份有限公司应纳入公司一季度合并报表，从而导致公司业绩与去年同期相比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2015年一
季度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2015年4月15日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-062债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年7月25日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
本次控股股东为子公司提供借款事项符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于子公司的日常业务运营。监事会同意，控股股
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-062债券代码：128061 债券简称：启明转债
东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供借款不超过15,000万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。
《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-127
游族网络股份有限公司
关于 2018年度对外担保额度调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月2日、2018年6月27日召开的公司第五届董事会第三次会议、公司2017年度股东大会审议通过了《2018年度担保额度的议案》，为提高公司及其控股子公司的决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司股东大会已批准公司及控股子公司可为公司合并报表范围内的所有公司提供累计不超过等值人民币 400,000万元的融资担保额度，包含公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的情形。有关上述事项的具体内容详见公司登载于2018年4月3日、2018年6月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司自查，公司及控股子公司 2018年度截至目前的实际担保情况与《2018年度担保额度的公告》中的预计担保情况将形成差异。鉴于《2018年度担保额度的公告》已明确：预计担保情况仅为预测可能情况，在担保总额度未突破的前提下，各分项担保额度可相互调剂。现公司拟对 2018年度对外担保的分项额度进行调整，被担保对象均为公司的全资子公司，担保总额度仍为累计不超过等值人民币400,000万元。
根据 2017年度股东大会审议通过的《2018年度担保额度的议案》，本次调整对外担保的分项额度无需提交公司董事会及股东大会另行审议，以上担保额度在 2018年度担保总额度内，发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，协议签订时无需再另行召开董事会或股东大会，本事项不构成关联交易。
本次调整不涉及对外担保额度的有效期等其他内容的调整，有效期等其他内容仍与《2018年度担保额度的公告》中的内容保持一致。
二、调整前后的预计对外担保
经2017年度股东大会审议通过的 2018年度对外担保的预计担保情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|公司持股比例|调整前预计担保额度（万元人民币）|
|1|上海游族信息技术有限公司|100%|120,000|
|2|上海驰游信息技术有限公司|100%|30,000|
|3|遊族香港有限公司|100%|180,000|
|4|其他控股子公司（包含控股子公司之间互相担保）|100%|70,000|
||总计|-|400,000|

根据2018年度的实际担保情况，本次分项额度调整完成后的预计担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|公司持股比例|调整后预计担保额度（万元人民币）|
|1|上海游族信息技术有限公司|100%|217,000.00|
|2|上海驰游信息技术有限公司|100%|0.00|
|3|遊族香港有限公司|100%|140,000.00|
|4|游族新加坡有限公司|100%|3,000.00|
|5|上海游昆信息技术有限公司|100%|10,000.00|
|6|上海游族互娱网络科技有限公司|100%|20,000.00|
|7|其他控股子公司（包含控股子公司之间互相担保）|100%|10,000.00|
||总计|-|400,000.00|

三、被担保对象基本情况
（一）被担保对象基本情况
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|担保对象名称|注册时间|注册地址|注册资本|主营业务|
|上海游族信息技术有限公司|2009年6月22日|上海市嘉定区银翔路 655号406室|3,000 万人民币|计算机软硬件及配件的技术开发|
|上海驰游信息|2014年6月12|上海市徐汇区桂林路 406|1,000 万人|计算机软硬件及配|

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|技术有限公司|日|号1号楼2层2042室|民币|件领域内的技术开发|
|遊族香港有限公司|2013 年 5 月 3日|香港湾仔轩尼诗道 250号卓能广场 15 楼 15B|10,000 港币|计算机软硬件及配件的技术开发|
|游族新加坡有限公司|2015年1月13日|60 PAYA LEBAR ROAD#08-43 PAYA LEBARSQUARE SINGAPORE 409051|100万美金|计算机软硬件及配件的技术开发|
|上海游昆信息技术有限公司|2015 年 10 月29日|上海市嘉定区真南路4268号2幢J103室|1000 万人民币|计算机软硬件及配件的技术开发|
|上海游族互娱网络科技有限公司|2016年4月12日|上海市嘉定区真南路4268号2幢J861室|100 万人民币|计算机软硬件及配件的技术开发|

（二）被担保人最近一期经审计（2017.12.31）主要财务数据：
（单位：元）
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|被担保对象名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海游族信息技术有限公司|1,909,410,794.00|1,012,564,292.65|1,148,213,853.85|563,009,988.01|
|上海驰游信息技术有限公司|1,212,827,205.41|553,579,173.36|480,807,435.11|22,224,927.18|
|遊族香港有限公司|1,611,314,777.54|554,605,393.29|725,101,801.47|212,940,431.06|
|游族新加坡有限公司|61,092,461.01|-13,236,689.56|38,345,216.53|-7,634,198.40|
|上海游昆信息技术有限公司|7,892,723.03|-55,669,739.65|1,245,153.19|-35,691,172.55|
|上海游族互娱网络科技有限公司|923,922,284.28|511,286,792.17|924,836,481.44|505,192,549.29|

四、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外（对合并报表范围外的公司）担保余额为0元；公司董事会对公司及控股子公司累计审议有效对外担保额度为等额人民币532,532.15万元，占2017年度经审计归属于母公司净资产131.45%，实际使用的担保额度为177,837.83万元，实际使用的担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的43.90%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司2017年度股东大会决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-014广东明家联合移动科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 1月 26日上午在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018年 1月 19日以专人送出方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长郑毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的议案》
董事会同意控股子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）以人民币1,080万元的价格受让张冰、李楠和珠海横琴互兴互娱投资基金（有限合伙）持有的北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）20%、30%、30%合计80%的股权，受让完成后，金源互动将持有多彩互动80%的股权，纳入公司合并报表范围。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《关
于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的公告》及相关文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-166
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015年第十次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 12月 14日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 13日 15:00至 2015年
12月 14日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 12月 9日。
6、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7、出席会议对象
（1）凡于 2015年 12月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5号燃煤电站项目的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第四十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 11月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2015年 12月 14日14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第十次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案|关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5 号燃煤电站项目的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
4、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码360046；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会只有一个议案，因此不设定总议案。议案相应申报价格具体如下表；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|议案|关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5 号燃煤电站项目的议案|1.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-042大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16号上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。
经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属教育行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三垒股份；代码：002621）自2017年5月23日开市起继续停牌。
本公司承诺于 2017年 6月 9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于停牌后一个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-005永和流体智控股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自2016年12月 2日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2016年 12月 2日、 2016年 12月 9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年12月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），于 2016年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-046），于2016年 12月 30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047），于2017年1月 9日、2017年1月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-003）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
由于相关工作尚在进展过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自2017年1月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2017年1月20日
兴业证券股份有限公司
关于大族激光科技产业集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就发行人拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会2017年11月2日《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1974号）核准，公司于2018年2月公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币23亿元人民币，扣除发行费用23,698,113.21元后，实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79元。该募集资金已于2018年2月12日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】48270001号验资报告验证。
截至2018年2月12日，上述募集资金已使用0元人民币，余额为2,276,301,886.79元人民币。
二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
用，公司拟使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金不超过10亿元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年2月12日至2019年2月11日止，可节省财务费用约4,350万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2018年2月12日，公司第六届董事会第十二次次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年2月12日至2019年2月11日止。公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理的实施期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
现金管理的投资产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金
购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
①尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
①公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
②公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
③公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
④独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
⑤公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）相关审批程序
闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用。公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表了同意意见，尚需取得股东大会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
琚泽运 陈君华
兴业证券股份有限公司2018年2月12日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-113
深圳市汇川技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||前三季度（2019年 1-9月）||上年同期|
|营业收入||比上年同期增长：15% -30%||营业收入：393,903.74 万元||
|||收入：452,989.30 万元 至 512,074.86 万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-25 % 至 -10%||盈利：79,408.85 万元||
|||盈利：59,556.64 万元 至 71,467.97 万元||||
||项 目||第三季度（2019年 7-9月）||上年同期|
|营业收入||比上年同期增长：40% -55%||营业收入：146,632.91 万元||
|||收入：205,286.07 万元 至 227,281.01万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-25%至-10%||盈利：29,797.05 万元||
|||盈利：22,347.79 万元 至 26,817.35 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度业绩变动原因说明
（1）前三季度收入增长的主要原因：
本期新增合并主体上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”），公司从 2019年7月将其纳入合并报表范围，导致营业收入较上年同期有较快增长。
（2）前三季度归属于上市公司股东的净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：①由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧及贝思特并表等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；
②公司支付给员工的薪酬、社保、公积金等增加；公司在报告期内实施了第四期股权激励计划，股权激励费用增加；
③公司收到的增值税软件退税金额减少及公司的财务费用同比快速增长。
2、第三季度业绩变动原因说明
（1）第三季度收入增长的主要原因：
本期新增合并主体贝思特，公司从 2019年7月将其纳入合并报表范围，导致营业收入较上年同期有较大幅度增长。
（2）第三季度归属于上市公司股东的净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：①由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧及贝思特并表等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；
②公司支付给员工的薪酬、社保、公积金等增加；公司在报告期内实施了第四期股权激励计划，股权激励费用增加；
③公司收到的增值税软件退税金额减少及公司的财务费用同比快速增长。
3、贝思特并表对公司业绩的影响
（1）对营业收入的影响：公司从2019年7月将其纳入合并报表范围，导致公司第三季度及前三季度的营业收入同比增长较快。
（2）对归属于上市公司股东的净利润的影响：由于公司从2019年7月将其纳入合并报表范围，按照51%的股权比例对其净利润进行并表；并且于2019年6月 30日合并日，贝思特存货、无形资产、固定资产等资产评估增值，资产增值部分的结转、摊销及计提折旧增加了报告期的成本费用，从而影响了合并报表的毛利率和净利润。
四、其他相关说明
预计2019年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约 7900万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2018-004四川成飞集成科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第六次会议通知于2018年1月5日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018年 1月 12日在成都市公司会议室以现场表决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际现场表决人数3名。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）本次部分资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。本次部分资产报废处理预计会影响中航锂电2017年利润总额约1,780.41万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
具体内容详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理
的公告》。
2.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止 2017年12月31日公司资产状况。
我们同意中航锂电计提存货跌价准备 8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备 1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电 2017年度利润总额 7,370.50万元，减少公司 2017年度归属于母公司所有者权益 3,685.66万元，减少公司 2017年度归属于母公司净利润 3,685.66万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
具体内容详见公司于2018年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。
3.审议通过了《关于推选张焱群女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
公司原监事会主席葛森先生因达到国家法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名张焱群女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期至本届监事会任期届满。张焱群女士的简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2018年1月13日
附件：张焱群简历
张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。
历任沈阳市经济发展战略研究中心研究员；航空工业总公司经济研究中心研究员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会五办主任。
中国航空工业集团有限公司为本公司控股股东，张焱群女士为本公司关联监事。截止决议公告日，张焱群女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的有关事项发表了独立意见。
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等要求，我们对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况公司。
已发生的对外担保均已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们通过仔细阅读公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并询问公司相关人员后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事： 万解秋 董惠良 杨靖超
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一七年八月二十三日