证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-056
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2014年 9月 29日在公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《2014年第一次临时股东大会会议决议》，全体董事推荐董事罗庆红先生主持本次会议。董事袁晓林先生、余正军先生、何非先生、段兴普先生、王恒先生、杨平先生、何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生出席了会议，会议应到董事 11名，实到董事11名。公司监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任余正军先生为公司总经理；何非先生为公司董事会秘书；杨伯菊女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
战略与投资委员会：罗庆红（董事）、段兴普（董事）、陈立泰（独立董事）、何绍文（独立董事）
主任委员：罗庆红（董事）
提名与薪酬委员会：陈立泰（独立董事）、杨平（董事）、唐清利（独立董事）
主任委员：陈立泰（独立董事）
审计委员会：逯东（独立董事）、袁晓林（董事）、陈立泰（独立董事）、唐清利（独立董事）、何绍文（独立董事）
主任委员：逯东（独立董事）
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理余正军先生提名：同意聘任何非先生、贺图林先生、金晟先生、彭涛先生、黄世华先生、罗晓霞女士为公司副总经理；同意聘任贺图林先生兼任公司财务总监。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
公司独立董事何绍文、陈立泰、唐清利和逯东先生，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和和公司《章程》、公司《独立董事管理办法》等有关规定，仔细阅读了公司董事会提供的有关资料，会前发表了《关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。
附件1：独立董事独立意见；
附件2：相关人员简历。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年九月二十九日
附件1：独立董事意见
关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议拟聘任公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监等事宜发表如下独立意见：
公司第五届董事会第一次会议聘任的公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
同意选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事长；
同意聘任余正军先生为公司总经理；
同意聘任何非先生为董事会秘书；
同意聘任何非先生、贺图林先生、金晟先生、黄世华先生、彭涛先生、罗晓霞女士为公司副总经理；
同意聘任贺图林先生兼公司财务总监。
独立董事：何绍文、陈立泰、唐清利、逯东
二0一四年九月二十九日
附件2：相关人员简历
罗庆红，男，45岁，中共党员，高级工程师、高级经济师，工商管理硕士。
曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理等职。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事长。
余正军，男，46岁，中共党员，高级工程师，本科学历。曾在东方汽轮机厂工作，曾任四川广安广播电视网络有限责任公司董事长、总经理，原四川渠江
电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书等职，现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。
何非，男，39岁，本科学历。曾任广安区天然气公司城南营业所副所长（主持工作）、四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表、云南德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理等职，现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
贺图林，男，民革，43岁，经济师，会计师，本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司财务总监等职。现任四川广安爱众股份有限公司财务总监、副总经理。
金晟，男，中共党员，45岁，工程师，本科学历。曾任广安电力（集团）有限公司企划部部长，原四川渠江电力有限公司监事、工会主席，四川广安爱众股份有限公司监事会召集人、工会主席、总工程师。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、电力事业部总经理。
专门委员会人员简历：
罗庆红，男，董事候选人。45岁，中共党员，高级工程师、高级经济师，工商管理硕士。曾任原广安县电力公司副经理，原四川广安电力（集团）有限公司常务副总经理，原四川渠江电力有限公司董事、常务副总经理、总经理，四川广安爱众股份有限公司总经理等职。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事长。
袁晓林，男，董事候选人。51岁，中共党员，经济师，研究生学历。曾任广安县协兴区供销社主任、书记，四川省广安县土产棉麻公司经理、书记，广安县供销社副主任，四川省广安县贸易局副局长，广安区供排水总经理、书记等职。
现任四川爱众展集团有限公司总经理，四川广安花园制水有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事。
段兴普，男，董事候选人。56岁，中共党员，硕士。曾任四川省通江县人民医院副主任医师，四川省通江县副县长、县委副书记，四川省平昌县县长、四川省水电投资经营集团有限公司董事、副总经理等职。现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理，四川广安爱众股份有限公司董事。
杨平，男，董事候选人。44岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾在国家电力公司成都勘测设计研究院、省外商服务中心派往西门子中国有限公司输配电部、成都四方博瑞电力技术有限公司、四川省投资集团有限责任公司能源发展部等单位工作，现任四川省投资集团有限责任公司能源发展部副主任、四川广安爱众股份有限公司董事。
何绍文，男，独立董事候选人，45岁，回族。曾任北京北大方正电子有限公司法律顾问，北京天地合律师事务所律助等职。现任北京燕园隶德科技发展有限公司副总经理，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于 2011年参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
陈立泰，男，独立董事候选人，44岁，汉族，中共党员，博士后。曾任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师、四川广安爱众股份有限公司独立董事、重庆大学工业工程博士后研究员、重庆大学公共管理学院讲师、副教授等职，现任重庆大学公共管理学院教授博士生导师，四川广安爱众股份有限公司独立董事。于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
唐清利，男，独立董事候选人，40岁，汉族，中共党员，博士，。曾在宜宾学院法学院工作，并曾任西南财经大学法学院副教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，千和味业食品股份有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、四川达威科技股份有限公司在任独立董事。于 2012年参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
逯东，男，独立董事候选人，33岁，汉族，博士。曾任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心任讲师、西南财经大学会计学院讲师；现任西南财经大学会计学院副教授。于 2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
高级管理人员简历：
彭涛，男，42岁，工程师，中共党员，本科学历。曾任邻水县万秀桥水库管理所副书记、副所长、书记、所长，邻水县供水公司副总经理，邻水县关门石水库工程建设指挥部移民处副处长，四川省武胜爱众水务有限责任公司总经理、董事长。现任四川省邻水县爱众水务有限责任公司董事长。
黄世华，男，43岁，中共党员，本科学历。曾任凉滩电站副站长，四九滩电站副站长、站长，天然气分公司经理，四川省岳池爱众水务有限责任公司总经理，四川朴通实业有限公司总经理，四川省爱众电力工程有限公司总经理，四川省邻水县爱众水务有限公司总经理，四川省邻水爱众燃气有限公司总经理。现任四川省四川省邻水爱众燃气有限公司总经理、董事长。
罗晓霞，女，37岁，经济师，本科学历。曾任原四川渠江电力有限公司花桥变电站班长、宣传部编辑，四川广安爱众股份有限公司供电分公司营销科科长、客户服务部经理，四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理，天然气分公司经理。
现任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理。
杨伯菊，女，32岁，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历。曾在四川广安爱众股份有限公司董事会办公室、证券投资部任职。现任四川省前锋爱众水务有限责任公司监事，四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长兼证券事务代表。2009年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。