Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-063
天津广宇发展股份有限公司
关于公司及控股子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司——重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）近日分别参与青岛市国土局建设用地使用权、重庆市国土局建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜。
2016年8月31日，公司按照相关法律规定和法定程序，参与青岛市国有建设用地使用权拍卖出让竞拍事宜，以15764.6万元竞得青岛市即墨蓝色新区
JY16-37号地块，并取得即墨市土地储备中心出具的《竞得确认及资格审查通知书》。按照相关约定，公司通过相关资格审查后，即可取得上述地块《成交确认书》，双方近日将签署《青岛市国有建设用地使用权出让合同》。
2016年8月30日，重庆鲁能公司按照相关法律规定和法定程序，参与了重庆市国有建设用地使用权拍卖出让竞拍事宜，并以340000万元竞得江北区观音桥组团A分区A34-1-3/07、A34-1-5/07、A34-1-8/07、A34-1-10/07、A34-1-17/07号宗地的国有建设用地使用权，并与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心签订了上述地块的《成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签署《重庆市国有建设土地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、竞拍土地的基本情况
（一）公司竞拍取得土地使用权情况
成交土地具体情况如下:
1、土地位置:青岛市即墨蓝色新区
2、出让面积:4.69万平米
3、用地性质：居住用地
4、规划指标:容积率≤1.5（大于1.0），规划建筑面积约 7.03万平米
（二）重庆鲁能公司竞拍取得土地使用权情况
成交土地具体情况如下:
1、土地位置:重庆市江北区寸滩保税港
2、出让面积:20.26万平米
3、用地性质：居住用地，商业用地
4、规划指标:容积率1.15-6.6，总建筑面积约 73.72万平米，其中住宅占比61%，商业占比39%。
二、资金来源
购买青岛即墨蓝色新区地块土地使用权需缴纳价款 15764.6万元，全部由公司自有资金支付。
购买重庆市江北区寸滩保税港板块土地使用权需缴纳的价款 340000万元，全部由重庆鲁能公司自有资金支付。
三、对公司的影响
上述土地使用权的成功竞得,有利于公司及控股子公司进一步拓展主营业务，增加公司开发土地储备，有利于推动公司可持续发展。
四、备查文件
1.青岛即墨蓝色新区地块的《竞得确认及资格审查通知书》
2.重庆市江北区寸滩地块的《成交确认书》
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月1日
三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月13日
召开了第四届董事会第九次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 林炜 程深
二零一九年六月十三日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-027江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知于2018年4月24日以书面方式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2018年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。
经董事长提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任阎力先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
附：阎力先生简历
阎力：男，1964年出生，中国国籍，本科。曾任重庆隆鑫工业集团常务副总裁；重庆迪马工业有限责任公司总经理助理、副总经理。
阎力先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-086深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日收到公司董事、监事及高级管理人员拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量(股)|持股比例|
|王华君|董事长兼总裁|44,084,100|11.0207%|
|刘中庆|副总裁|10,000|0.0025%|
|王彬初|副总裁|550,000|0.1375%|
|祝勇利|副总裁兼财务总监|6,100|0.0015%|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|6,600|0.0016%|
|邓琴|监事|724,100|0.1810%|
|唐自伟|监事|4,001|0.0010%|
|彭静|监事|0|0|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，对公司长期投资价值的认可，同时为维护投资者信心，切实保护投资者利益。
三、增持计划主要内容
（一）增持人及增持金额：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额（人民币）|
|王华君|董事长兼总裁|不低于1000万元，不高于3000万元|
|刘中庆|副总裁|不低于100万元，不高于300万元|
|王彬初|副总裁|不低于50万元，不高于150万元|
|祝勇利|副总裁兼财务总监|不低于50万元，不高于150万元|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|不低于50万元，不高于150万元|
|邓琴|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|唐自伟|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|彭静|监事|不低于50万元，不高于150万元|

（二）增持实施期限：
自公司 2018年第三季度报告发布之日（即 2018年 10月 29日）起六个月内择机增持公司股份。
（三）增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
（四）增持资金来源：
自有资金或者自筹资金。
（五）持股承诺：
在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实
施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
成都利君实业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（2015年6月）
||
|-|
|第一章 总则|
|第一条 为保障成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级|
|管理人员(以下简称“董、监、高”)依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建立科学有效|
|的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指|
|导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本管理制度。|
|第二条 本制度的适用对象为：|

||
|-|
|类别|
|非独立董事|
|独立董事|
|监事|
|高级管理人员|

|||
|-|-|
|第三条 公司董、监、高人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时||
|符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：||
||（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；|
||（二）体现责权利对等的原则；|
||（三）体现公司长远利益的原则；|
||（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。|

||
|-|
|第二章 薪酬管理机构|
|第四条 董事会薪酬委员会负责拟定公司董、监、高人员薪酬管理制度，报董事会、|
|涉及监事薪酬的部分须报请监事会审议同意后提请股东大会审议批准。|
|第五条 董事会薪酬委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年|
|度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。|

||
|-|
|第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬委员会依据本制度开展具体实施工|
|作。|
|第三章 薪酬构成及标准|
|第七条 除公司独立董事实行年度独立董事津贴及由本公司员工担任并领取薪酬的非|
|独立董事、监事依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行外，其他董、监、|
|高人员的薪酬实行年薪制。年薪分为基本年薪和绩效年薪，基本年薪占总年薪的 70%，绩|
|效年薪占总年薪的 30%。|
|第八条 担任公司的独立董事计发独立董事津贴，标准如下：|

||
|-|
|津贴标准（万元/年）|
|5|

||
|-|
|第九条 担任公司的非独立董事按以下标准计发薪酬。|
|（一）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬计发标准如下：|

||
|-|
|薪酬标准（万元/年）|
|120-260|
|90-160|
|33-60|

||
|-|
|（二）由本公司员工担任并领取薪酬的其他非独立董事依据公司薪酬管理制度按其具|
|体任职岗位薪酬标准执行。|
|第十条 担任公司的监事按以下标准计发薪酬。|
|（一）不在公司担任除监事以外职务的监事，薪酬计发标准如下：|

||
|-|
|薪酬标准（万元/年）|
|33-60|

||
|-|
|（二）由本公司员工担任并领取薪酬的其他监事依据公司薪酬管理制度按其具体任职|
|岗位薪酬标准执行。|
|第十一条 担任公司的高级管理人员按以下标准计发薪酬。薪酬计发标准如下：|

||
|-|
|薪酬标准（万元/年）|
|70-105|
|40-75|

||
|-|
|第十二条 公司实行年薪制的董、监、高人员由董事会薪酬委员会根据任职人员在公|
|司所任职务重要性、业绩贡献授权董事会薪酬委员会在对应薪酬区间综合确定具体薪酬标|
|准。兼任不同职务的董、监、高人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。董、监、高人员薪|
|酬区间表见附件。|

||
|-|
|第十三条 保险与福利根据国家和公司的有关规定执行。|
|第四章 薪酬的发放|
|第十四条 公司独立董事的津贴及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事、监事|
|依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准按月发放。实行年薪制的董、监、高基|
|本年薪按月发放，绩效年薪在会计年度结束后结合年度考核情况发放。|
|第十五条 公司董、监、高人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得|
|税。|
|第十六条 公司董、监、高人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任职的，按其实|
|际任期计发薪酬。|
|第十七条 公司董、监、高人员在任职期间，发生下列任一情形，公司将停发薪酬或|
|津贴：|
|（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；|
|（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；|
|（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；|
|（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。|
|第五章 薪酬的调整|
|第十八条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战|
|略等,不定期地调整董、监、高人员薪酬或津贴标准。|
|第十九条 董、监、高人员薪酬或津贴标准的调整方案由董事会薪酬委员会负责拟定，|
|经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施，其中由本公司员工担任并按薪酬管理制度|
|领取薪酬的非独立董事、监事除外。|
|第六章 附则|
|第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相|
|关规定执行。|
|第二十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬委员会|
|负责解释。|

成都利君实业股份有限公司
董事会
附件：
成都利君实业股份有限公司董、监、高人员薪酬区间表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|职务|年度薪酬标准（单位：万元）||||||||
|||薪档1|薪档2|薪档3|薪档4|薪档5|薪档6|薪档7|薪档8|
|董事|董事长|120|140|160|180|200|220|240|260|
||副董事长|90|100|110|120|130|140|150|160|
||董事|33|36|39|42|46|50|55|60|
|监事|监事|33|36|39|42|46|50|55|60|
|高级管理人员|总经理|70|75|80|85|90|95|100|105|
||其他高级管理人员|40|45|50|55|60|65|70|75|

注：上表中“其他高级管理人员”包括公司副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定为高级管理人员的其他人员。
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-034盈方微电子股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于根据监管要求须对 2015年盈利预测实现情况进行专项核查等原因，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 5日向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 6日开市起停牌，并于 2016年5月13日披露了相关进展公告。
截至本公告日，公司正加紧准备相应措施并已启动相关解决方案，包括积极联系相关具有从事证券期货业务资质的会计师事务所对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项核查等。
为避免因不确定信息而导致公司股价的异常波动，进一步保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司特申请对公司股票继续实施停牌，待上述事项确定后将申请复牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告相关进展情况。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 2014-043
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2014年 8月 25日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2014年 8月 26日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、二○一四年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司监事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-078南方泵业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2015-073）。
截至本公告之日，本次交易的标的资产江苏金山环保科技股份有限公司股权已完成过户及工商变更登记手续，江苏金山环保科技股份有限公司名称已变更为江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”），具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
宜兴市市场监督管理局于2015年11月12日核准了金山环保的股东变更事宜并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913202826798226406）。金山环保100%股权已过户至公司名下，本次变更后，金山环保成为公司全资子公司。
（二）后续事项
1、公司将在中国证监会核准期间内根据募集配套资金方案，非公开发行不超过1,758,705股新股募集配套资金。
2、公司将向交易对手方江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司等45位股东发行68,309,139股股份，并就涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续。
3、公司将就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
4、公司尚需办理注册资本、公司章程等相关变更手续。
5、交易各方将继续履行本次交易涉及的相关协议和承诺事项。
二、中介机构意见
公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。南方泵业尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准南方泵业非公开发行1,758,705股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，南方泵业有权在核准文件有效期内募集配套资金。本次交易相关后续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。
公司法律顾问浙江天册律师事务所认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；
相关各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年11月14日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-066启迪设计集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴
于3名激励对象朱振华、沈乐、黄春由于个人原因离职且已办理完毕离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。公司将根据2016年第三次临时股东大会的相关授权进行回购并注销，届时公司注册资本将减少
56,000元，本次回购注销实施完成后，公司注册资本将从134,279,528元人民币减至134,223,528元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-032宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司于2015年4月17日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则字2014年7月1日期在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2.变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
2014年1月26日，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4.变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》的要求进行了相应调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会计政策变更的||审批程序||对2013年12月31日/2013年度相关财务报|||
||内容和原因||||表项目的影响金额|||
||||||科目名称||影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》||董事会议案审批||递延收益||6,536,297.27||
|||||其他非流动负债||-6,536,297.27||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会计政策变更的||审批程序||对2012年12月31日/2012年度相关财务报|||
||内容和原因||||表项目的影响金额|||
||||||科目名称||影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》||董事会议案审批||递延收益||3,250,000.00||
|||||其他非流动负债||-3,250,000.00||

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营
成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的
实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对公司变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司依据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-007
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 4月 18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017年 4月25日通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11名，实际到会董事 11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年第一季度报告披露提示性公告》刊登在 2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
截止 2017年 3月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 182,656,224.03元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币182,656,224.03元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具“信会师报字[2017]第ZI10482号”《广东凯普生物科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意的意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事年报工作制度》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《广东凯普生物科技股份有限公司子公司管理制度》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司<关于广东凯普生物科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见>》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2017年4月26日
资产负债表
会企 01表编制单位：浙江网新中控信息技术有限公司 2013年11月30日
金额单位:元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注|期末余额|年初余额|负债和所有者权益（或股东权益）|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金||1,057,724.52|2,332,063.84|短期借款||||
|交易性金融资产||||交易性金融负债||||
|应收票据||||应付票据||||
|应收账款||215,616.50|215,616.50|应付账款||9,176,696.30|6,586,083.00|
|预付款项||25,654.38|70,500.00|预收款项||||
|应收利息||||应付职工薪酬||477,991.02|499,609.66|
|应收股利||||应交税费||1,966.51|137,184.20|
|其他应收款||35,744,836.80|42,217,893.78|应付利息||||
|存货||378,220.47||应付股利||||
|一年内到期的非流动资产||||其他应付款||823,961.34|28,672.96|
|其他流动资产||501,332.54|589,197.21|一年内到期的非流动负债||||
|流动资产合计||37,923,385.21|45,425,271.33|其他流动负债||||
|非流动资产：||||流动负债合计||10,480,615.17|7,251,549.82|
|可供出售金融资产||||非流动负债：||||
|持有至到期投资||||长期借款||||
|长期应收款||||应付债券||||
|长期股权投资||||长期应付款||||
|投资性房地产||||专项应付款||||
|固定资产||1,726,052.39|1,768,572.35|预计负债||||
|在建工程||||递延所得税负债||||
|工程物资||||其他非流动负债||450,000.00||
|固定资产清理||||非流动负债合计||450,000.00|-|
|生产性生物资产||||负债合计||10,930,615.17|7,251,549.82|
|油气资产||||所有者权益（或股东权益）：||||
|无形资产||28,027,611.87|30,134,577.66|实收资本（或股本）||80,000,000.00|80,000,000.00|
|开发支出||||资本公积||20,000,000.00|20,000,000.00|
|商誉||||减：库存股||||
|长期待摊费用||||专项储备||||
|递延所得税资产||||盈余公积||||
|其他非流动资产||||一般风险准备||||
|非流动资产合计||29,753,664.26|31,903,150.01|未分配利润||-43,253,565.70|-29,923,128.48|
|||||所有者权益合计||56,746,434.30|70,076,871.52|
|资产总计||67,677,049.47|77,328,421.34|负债和所有者权益总计||67,677,049.47|77,328,421.34|
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-092新华联文化旅游发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2016年10月8日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2016年10月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注册发行不超过人民币16亿元中期票据的议案》；
为满足公司生产经营发展需要，优化公司债务结构，降低公司财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据，具体内容如下：
1、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：不超过5年（含5年）；
4、发行利率：按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动性资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
买者除外）；
8、决议有效期：本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注册发行不超过人民币16亿元中期票据的公告》（公告编号：2016-093）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据
有关事宜的议案》；
为保证公司高效、有序地完成本次发行中期票据的相关工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）代表公司向中国银行间市场交易商协会及其他相关监管机构办理本次中票发行的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；
（2）确定具体的发行方案、是否分期发行以及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（3）聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（5）办理与本次中期票据发行相关的且上述未提及的其他事宜；
（6）授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律
法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营管理层行使，由公司经营管理层具体处理与本次中票有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向北京外国语大学教育基金会捐赠的议案》；
为开展联合办学，积极发展基础教育，打造国际化教育平台，本着“优势互补、互利互赢、共同发展”的原则，公司拟与北京外国语大学及北京外国语大学教育基金会（以下简称“北外基金会”）三方签署《捐赠协议书》，公司拟分期向北外基金会总计捐赠4000万元人民币，并在北京外国语大学设立“北京外国语大学新华联文化旅游发展股份有限公司教育基金”，用于专项支持北京外国语大学的建设发展。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向北京外国语大学教育基金会捐赠的公告》（公告编号：2016-094）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》；
公司定于 2016年 10月 26日（星期三）14:30，在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开 2016年第五次临时股东大会，股权登记日为2016年10月18日（星期二）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2016年10月10日
中矿资源勘探股份有限公司
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议（临时）有关事项的独立意见书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于2015年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们经过对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：一、《关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
(4)立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字〔2015〕210004号）。
本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序
中矿资源勘探股份有限公司
均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 398.93万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用 1,900万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金之日起不超过6个月，到期日之前将该部分资金归还至募集资金专用账户。
独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-069
深圳海联讯科技股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 21日，深圳证券交易所发布了《关于对深圳海联讯科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的公告》，主要内容如下：
“经查明，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海联讯”）及相关当事人存在以下违规行为：
根据海联讯分别于2013年4月27日和2014年4月30日披露的《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号分别为2013-023、2014-020），公司2010年、2011年和2012年财务报告存在重大会计差错，存在虚假冲减应收账款以及营业收入确认和费用分摊不符合《企业会计准则》规定的情形。调整后，公司累计调减营业收入52,220,000元,调减净利润59,469,078.92元，调增负债 147,005,856.07元。其中，2011年财务报告调减营业收入37,960,000元，调减净利润 43,573,344.08元，调增负债147,005,856.07元，分别占调整后财务报告中三项财务数据金额的11.96%、227.43%和63.91%。公司调整后的2011年营业收入、净利润和负债数额分别为3.17亿元、1,915.9万元和 2.3亿元，与公司 2012年 4月 11日和 2013年 4月 27日披露的 2011年财务数据存在重大差异。
海联讯的上述行为违反本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第 1.4
条、第2.1条、第5.1.1条、第5.1.4条的相关规定。
海联讯董事长章锋、董事孔飙、董事兼总经理邢文飚，时任董事兼副总经理苏红宇、时任董事罗力、时任独立董事郭志忠、肖逸、王德保，时任监事会主席胡婉蓉、时任监事林夏、周建中，副总经理刘宝峰、廖晓光，时任财务总监兼董事会秘书杨德广未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.9条、第5.1.4条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
平安证券有限责任公司韩长风和霍永涛作为海联讯时任保荐代表人在 2011年11月21日出具的《平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司股票上市保荐书》和2012年4月11日出具的《平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告》中，均未提及公司在虚假记载方面存在的重大问题，未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第2.23条和第4.6条的相关规定。
原深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师李洪、刘涛在担任海联讯财务报告审计机构签字会计师期间，未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第2.23条的相关规定。
鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第16.2条、第16.3条、第16.4条和第16.5条以及《创业板上市公司公开谴责标准》等相关规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对深圳海联讯科技股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对公司董事长章锋、董事孔飙、董事兼总经理邢文飚，时任董事兼副总经理苏红宇、时任董事罗力、时任独立董事郭志忠、肖逸、王德保，时任监事会
主席胡婉蓉、时任监事林夏、周建中，副总经理刘宝峰、廖晓光，时任财务总监兼董事会秘书杨德广给予公开谴责的处分；
三、对公司时任保荐代表人韩长风、霍永涛给予公开谴责的处分；
四、对公司时任会计师李洪、刘涛给予公开谴责的处分。
对于深圳海联讯科技股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案。
本所重申：创业板上市公司及相关人员应当严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《创业板股票上市规则》等规定，诚信为本、规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”
公司及相关当事人就此向全体投资者郑重道歉。公司及全体董事、监事和高管人员已对此作出深刻反思，并认真检讨错误；公司已针对存在的管理问题作出积极的整改，并对相关责任人进行内部处分；公司主要股东主动承担赔偿责任，通过设立补偿基金赔偿投资者损失。今后公司将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，规范运作、诚信为本，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码:300402证券简称：宝色股份 公告编号：2014-009南京宝色股份公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 10月 28日在公司办公楼 506会议室召开，会议通知于 2014年 10月 17日以书面形式与电子邮件方式送达监事会各位监事。
会议应到董事 5名，实到 5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》公司第二届监事会任期已于2014年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本次监事会提名耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人的简历见附件）。上述各位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
1、提名耿爱武先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
2、提名李金让先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
3、提名任建新先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本项议案须提交公司2014年第三次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。
上述监事候选人经公司2014年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、审议通过《关于批准报出南京宝色股份公司2014年1~9月财务报告的议案》。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2014年10月29日
附件：
南京宝色股份公司
第三届监事会监事候选人简历
耿爱武先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。1994年 9月至 1996年 8月，任宝鸡有色金属加工厂动力分公司生产科会计；1996年 9月至 2003年 5月，任宝鸡有色金属加工厂动力分公司气体供应科会计；2003年 6月至 2013年 2月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）动力分公司气体供应科科长；2013年 3月至今，任宝钛集团有限公司审计室副主任。2014年 4月至今，任发行人监事会主席。
截至本公告日，耿爱武先生不持有公司股份；与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李金让先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。1989年 8月至 1992年 2月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员；1992年 2月至 1994年 10月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员；1994年 10月至 2000年 2月，任宝鸡有色金属加工厂难熔公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理；2000年 2月至 2010年 3月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）审计室副主任、主任；2010年 3月-2013年 5月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼财务处处长，2013年 5月至今宝钛集团有限公司经济研究室主任；2005年 8月至今，任宝
钛集团有限公司监事；2008年 10月至今，任发行人监事。
截至本公告日，李金让先生不持有公司股份；与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
任建新先生，1966年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术专业。1985年 9月入伍，2003年转业；2003年 9月至今，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011年 8月，任发行人监事。
截至本公告日，任建新先生不持有公司股份；与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。