江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一四年度述职报告——吕晓金
各位股东及股东代理人：
作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会3次。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2014-2-24|关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见|
|2014-3-19|关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见|
|2014-4-21|内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润分配、2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息、关于预计2014年日常关联交易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限|

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||公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见|
|2014-5-16|关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独立意见|
|2014-6-5|关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见|
|2014-6-20|关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见|
|2014-8-13|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|
|2014-8-25|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|
|2014-11-7|关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见|
|2014-12-11|关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|
|2014-12-29|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、进行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展，审议各项议案并发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会审计与风险控制委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议季度、半年度及年度财务报告；同时还审议募集资金存放与使用情况的专项报告、决算报告、续聘审计机构、内部审计工作计划、报告等，并发表专项意见。
同时，作为薪酬与考核委员会的委员，对相关会议也积极参加，对审议事项发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现
场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他
2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
本人联系方式：kdx@ kdxfilm .com。
独立董事：吕晓金
江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一四年度述职报告——包冠乾
各位股东及股东代理人：
作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人未出席股东大会。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2014-2-24|关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见|
|2014-3-19|关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见|
|2014-4-21|内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润分配、2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息、关于预计 2014 年日常关联交易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功|

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||能材料有限公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见|
|2014-5-16|关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独立意见|
|2014-6-5|关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见|
|2014-6-20|关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见|
|2014-8-13|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|
|2014-8-25|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明、关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|
|2014-11-7|关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见|
|2014-12-11|关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|
|2014-12-29|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解生产经营及重大事项进展，审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及委员会议事规则，认真审议相关报告并发表专项意见。
同时，作为提名委员会的委员，本人也积极参加相关会议，对审议事项发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种
形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他
2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
本人联系方式：kdx@ kdxfilm .com。
独立董事：包冠乾2015年4月14日
江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一四年度述职报告——王栋晗
各位股东及股东代理人：
作为江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在2014年度工作中，切实履行职务，积极参加董事会及相关会议，严格执行决策机制，确保董事会依法合规运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将本年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了11次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
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|发表时间|议案名称|
|2014-2-24|关于第三期股票期权激励计划相关事宜的独立意见|
|2014-3-19|关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见|
|2014-4-21|内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2013 年度利润分配、2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬、2013年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息、关于预计2014年日常关联交易的议案、将公司实体经营业务转入北京康得新功能材料有限|

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||公司的议案、拟发行中期票据等议案的意见|
|2014-5-16|关于对首期、二期、三期股票期权激励计划行权价格调整的独立意见|
|2014-6-5|关于对首期激励计划第三个行权期事项的独立意见|
|2014-6-20|关于对三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见|
|2014-8-13|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|
|2014-8-25|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|
|2014-11-7|关于非公开发行涉及关联交易的事前认可意见和涉及关联交易、股东分红回报规划等议案和资料发表意见|
|2014-12-11|关于对二期激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|
|2014-12-29|关于与关联方共同投资设立公司的独立意见|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、行现场办公的情况
报告期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状况。及时与其他董监高人员、内审、财务和证券部门、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；
关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解生产经营及重大事项进展，审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、董事会专门委员会工作情况
自本人担任公司董事会提名委员会主任委员以来，严格按照规定在委员会进行工作，报告期内参加了全部召开的有关会议。按照法律法规、规范性文件及委员会议事规则，认真审议相关议案并发表专项意见。
同时，作为公司董事会审计委员会的委员，本人也积极参加相关会议，对审议事项发表自己的建议和观点，以求公司在法律和制度的框架内，健康稳定运行。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2014年按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取有关人员汇报的同时，按规定进行现场工作。在日常会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
较好地维护了公司和中小股东的合法权益。
本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门及各种
形式培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他
2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2014年度履行职责情况的汇报。
2015年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx@ kdxfilm .com。
独立董事：王栋晗2015年4月14日