证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-020广东温氏食品集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会出现了否决议案的情形，被否决的议案名称为：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》中的子议案《关于选举朱桂龙为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）分别于 2015年 11月 24日和 2015年 12月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。公司 2015年第一次临时股东大会的现场会议于 2015年 12月 10日（星期四）上午 9:00在广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015年 12月 9日 15:00至 2015年 12月 10日 15:00期间的任何时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温鹏程先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 157名，代表公司有表决权的股份 2,188,825,274股，占公司有表决权股份总数的60.38%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人 146人，所持股份共 2,185,551,880股，占公司有表决权总股份的60.29%；参加网络投票的股东 11人，所持股份共 3,273,394股，占公司有表决权总股份的0.09%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 149人，代表股份 1,596,203,035股，占公司有表决权股份总数的44.03%。
（注：本次股东大会的“中小投资者”指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人温氏家族外的其他股东，下同。本次股东大会温氏家族成员出席人数为 8人，代表公司有表决权的股份数 592,622,239股。）
3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
1、《关于选举温鹏程为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
温鹏程当选为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于选举温志芬为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,906股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
温志芬当选为公司第二届董事会非独立董事；
3、《关于选举严居然为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
严居然当选为公司第二届董事会非独立董事；
4、《关于选举温均生为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,906股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
温均生当选为公司第二届董事会非独立董事；
5、《关于选举温小琼为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
温小琼当选为公司第二届董事会非独立董事；
6、《关于选举黄松德为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,906股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
黄松德当选为公司第二届董事会非独立董事；
7、《关于选举黎沃灿为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,151股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,912股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
黎沃灿当选为公司第二届董事会非独立董事；
8、《关于选举严居能为公司第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,906股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
严居能当选为公司第二届董事会非独立董事；
（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果为：
1、《关于选举许治为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
许治当选为公司第二届董事会独立董事；
2、《关于选举陈舒为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,906股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
陈舒当选为公司第二届董事会独立董事；
3、《关于选举万良勇为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
万良勇当选为公司第二届董事会独立董事；
4、《关于选举胡隐昌为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,149股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,910股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
胡隐昌当选为公司第二届董事会独立董事；
5、《关于选举朱桂龙为公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 866,021股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：同意866,021股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.05%。
由于朱桂龙所获得的同意股数未达到本次出席会议有表决权股份总数的1/2。因此，朱桂龙未被当选为公司第二届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》本议案采用累积投票制投票表决。表决结果为：
1、《关于选举凌卫国为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
凌卫国当选为公司第二届监事会非职工代表监事；
2、《关于选举陈志强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意 2,186,384,147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,908股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
陈志强当选为公司第二届监事会非职工代表监事；
3、《关于选举黄伯昌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 2,186,384,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,593,761,905股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.85%。
黄伯昌当选为公司第二届监事会非职工代表监事；
（四）审议通过《关于签订<募集资金监管协议>的议案》
表决结果：同意 2,188,821,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,199,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对3900股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 2,188,821,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,199,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
表决结果：同意 2,188,821,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,199,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于向银行申请授信融资的议案》
表决结果：同意 2,188,821,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.0001%；弃权 1700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,199,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司向下属公司融资提供保证担保的议案》表决结果：同意 2,188,820,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,198,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
表决结果：同意 2,188,820,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,596,198,135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,000股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所文梁娟律师、韦佩律师出席了本次股东大会进行了现场见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东温氏食品集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于广东温氏食品集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日