证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-035
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年5月20日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
与会董事经认真审议，以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期
限，并于2015年5月20日召开第二届董事会第一次会议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》经审议，选举王仁宗先生担任公司第二届董事会董事长职务，选举周志斌先生担任公司第二届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议并一致通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》经审议，各专门委员会选举情况如下：
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|专门委员会名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|战略委员会|王仁宗|王仁宗、刘东明、王亚非、许秀成、陈继勇|
|提名委员会|陈继勇|陈继勇、许秀成、方胜玲|
|审计委员会|张慧德|张慧德、陈继勇、周志斌|
|薪酬与考核委员会|张慧德|张慧德、许秀成、方胜玲|

各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
四、审议并一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任王仁宗先生为公司总经理，聘任冯嘉炜先生、阮自斌先生、聂志红先生为公司副总经理，聘任丁建军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任王天慧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并一致通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任万刚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并一致通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
经审议，同意聘任周丽女士为公司审计部经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
附件：
简历
王仁宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士。1990年 7月至 1994年 5月担任中山永利日用化工有限公司技术开发部部长，1994年 5月至1995年10月担任中山绿之风化学制品有限公司总经理，1995年11月至2007年 1月期间分别担任应城富邦执行董事、总经理、副总经理，2007年 1月至今任公司董事长，2010年10月至今兼任武汉诺唯凯执行董事、总经理；兼任孝感市第四届人民代表大会代表，应城市第七届人民代表大会常务委员，应城市科学技术协会常务理事，应城市精细化工协会理事长。
王仁宗目前间接持有公司股票801,532股，为实际控制人，与公司实际控制人方胜玲系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
方胜玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士。1991年8月至1996年6月任中山永利日用化工有限公司工程师，1996年7月至今，先后担任应城富邦执行董事、总经理；2007年1月至今任公司董事，2010年3月至今任长江创富监事。
方胜玲目前间接持有公司股票26,043,844股，为实际控制人，与公司实际控制人王仁宗系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，专科学历。1994年7月至2004年5月就职于应城市第一制盐厂先后担任质检中心副主任、生产科副科长、企划部副部长等职务，2004年6月至2007年1月任应城富邦销售总监，2007年2月任公司销售总监，现任公司董事、总经理。此外，其还兼任子公司烟台烟农富邦董事长。
周志斌目前间接持有公司股票148,905股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
宋功武先生:中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。1984年7月至今在湖北大学工作，现兼任湖北省化学化工学会化学生物学专业委员会秘书长，主要从事生化分析、环境监测及新仪器的研发。曾先后开展核酸荧光探针的研究与应用、蛋白质的光谱研究与分析应用、药物小分子 DNA作用的光谱研究与分析应用研究及水处理剂废弃物的综合利用；并从事环境化学的教学与科学研究，近年来先后承担湖北省自然科学基金3项目、多项横向科研的研究，在 Sensors and Actuators B:Chemical、Journal of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis、Journal ofFluorescence、Analytical Letters发表SCI收录论文50余篇，申请专利12项、授权4项，先后获得湖北省自然科学二等奖、湖北省科技进步二等奖，武汉市科技一等奖各1项。
宋功武目前间接持有公司股票49,607股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王亚非先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1972年出生，硕士学历。
2001年1月至2003年9月就读于美国蒙大拿大学，取得自然资源管理学士学位；
2003年10月至2006年1月就读于以色列本﹒古里安大学，取得沙漠学硕士学位；2006年10月至2008年4月就职于美国盖尔园林设计公司，从事景观植物管理工作；2008年4月至2011年6月任肯尼亚Nova Power公司产品经理；2011年6月至2012年6月任深圳创益太阳能科技有限公司东非部市场经理；2012年6月至今，任香港非帆有限公司总经理。
王亚非未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘东明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2000年至2004年就读于中国海洋大学，获学士学位。2004年至2005年就职于北京瀚海博联公关策划有限公司，从事策划工作；2006年至2008年在Ogilvy奥美互动公司担任NEO内容经理；2009年至2014年在北京中博易创文化传播有限公司担任总经理兼中国电子商务协会 PCEM网络整合营销研究中心主任；2014年至今任北京大学电商总课题组网络营销中心主任。
刘东明未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张慧德女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士，中国注册会计师，长期从事会计电算化、ERP会计信息系统的教学研究及实际运用。1985年7月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员，目前兼任湖北沙隆达股份有限公司独立董事、曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。2010年11月，被选聘为公司第一届董事会独立董事。
张慧德未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈继勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，经济学博士。
1975年至1981年武汉大学经济系学习，获硕士学位并留校任教。1984年8月至1985年10月赴美国匹兹堡大学经济系进修。1985年晋升为讲师，1986年任武汉大学世界经济系副主任，1987年考取武汉大学世界经济专业博士研究生，1989年晋升为副教授，1990年任武汉大学经济学院副院长，1991年获经济学博士学位并破格晋升为教授，1993年任博士生导师，1996年4月起任湖北大学副校长、党委常委、校学位委员会主席并兼任经济学院院长。1999年任武汉大学美国加拿大经济研究所所长，2001年6月任湖北省社会科学院院长、党组成员。2002年4月当选为中共湖北省第八次党代会代表，2002年6月当选为中共十六大代表。2005年5月起任武汉大学商学院院长。同时兼任中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，国务院发展研究中心特约研究员，湖北省高级专家协会副会长，湖北省社会科学联合会副主席，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事，湖北省委决策支持顾问。先后任马应龙、九州通等上市公司独立董事。
陈继勇未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
许秀成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1936年出生，本科学历。1957年9月至1959年2月任教于天津大学化工系无机物工学教研室、1959年2月至2005年9月分别任教于河南化工学院、郑州工学院、郑州工业大学、郑州大学，1996年起担任国家钙、镁、磷复合肥技术研究推广中心主任。2010年11月，被选聘为公司第一届董事会独立董事。
许秀成未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
冯嘉炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士。1996年 8月至 1999年 6月于武汉中商集团股份有限公司先后担任市场开发部买手、客户主管等职务，2003年 12月至 2006年 9月任麦肯特企业顾问有限公司市场部经理，2007年 1月加入本公司，先后担任市场总监、副总经理，现任公司副总经理；2010年10月至今任武汉诺唯凯副总经理。
冯嘉炜目前间接持有公司股票 128,994股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
阮自斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，专科学历。1986年 7月至 2000年 9月于武汉化工二厂先后担任技术员、车间主任等职务，2000年 9月至 2004年 11月任湖北华益油料科技股份有限公司总工程师，2004年 11月至2008年2月任武汉四方行化工有限公司技术总监；2008年3月加入公司，现任公司副总经理。
阮自斌先生主持研发的“油菜籽脱皮、低温压榨、膨化浸出制油新工艺及关键设备研究”获湖北省科技进步三等奖；参与研发的“中低品位胶磷矿高效捕收剂”、“一种新型高效复合肥防结块剂”为湖北省重大科学技术成果；发表了《高镁中低品位胶磷矿反浮选研究》、《富邦绿色环保复合肥防结剂》、《磷肥低温反浮选中应用脂肪酸甲皂捕收剂的实验研究》等论文；曾获“应城市第七批专业技术拔尖人才”、应城市“十佳科技人才”等称号。
阮自斌目前间接持有公司股票 124,059股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
聂志红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中专学历，1995年9月至2003年9月任应城市三合镇委会干事，2003年10月至2007年1月于应城富邦先后担任生产主管、供应部采购主管，2007年 1月加入本公司先后担任供应部经理、物流供应中心经理、物流、供应、生产中心经理等职务，现任公司副总经理；此外，其还兼任子公司武汉金凯顿执行董事兼总经理。
聂志红未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
丁建军先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财政学专业。曾就职于应城市财政局、应城市税务局、应城市国家税务局，兼任应城市税务学会秘书长。2012年9月加入湖北富科技股份有限公司并工作至今。
丁建军未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王天慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1985年10月至1991年12月任上海市人民政府经济技术协作办公室业务处科员，1992年 3月至 1995年 12月任武汉华溪鞋业有限公司研究所负责人，1996年 4月至 1999年 1月任武汉顶益食品有限公司企划部课长，1999年 2月至 2003年 10月任武汉道博营销有限公司副总经理，2003年 12月至 2007年 6月任上海翰彰信息技术咨询公司合伙人，2007年 7月起先后担任公司营销顾问、销售部经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
王天慧目前间接持有公司股票39,736股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
万刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，专科学历。1993年7月至2007年4月于湖北银光盐化有限公司先后担任财务部会计、科长、部长，2007年5月至2008年3月任湖北杰之行服饰有限公司财务中心经理，2008年4月至2010年10月任公司财务部经理。2010年11月，被选聘为公司第一届
监事会监事，2013年3月21日，万刚先生辞去了公司监事职务。现任公司证券部经理、证券事务代表。
万刚目前间接持有公司股票39,736股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。曾就职于深圳信隆实业股份有限公司财务主管会计，湖北亿立铜业有限责任公司财务部经理；现任公司审计部经理。
周丽未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。