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第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-046新开普电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年 8月 3日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 8月 14日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《新开普电子股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为2014年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
第三届监事会第四次会议决议公告
《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（2012年8月修订）》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019 -029爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司会计政策和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2018年 12月 31日的应收款项、存货、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备及核销相关资产。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备185,562,992.62元，本次申请核销资产总额共计53,149,261.49元。其中：应收账款核销金额
(一)、资产减值准备计提情况：
单位:元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期减少||||||
|||||||合|||||||
|||||||并||||外币折算差|||
||项 目||期初余额||本期计提||转|转销及其他转出||||期末余额|
|||||||转||||异|||
||||||||回||||||
|||||||入|||||||
|一、坏账准备||50,578,869.71||74,889,538.30||||53,149,261.49|32,334.28||72,351,480.80||
|其中：应收账款坏账准备||31,718,391.67||73,819,037.61||||52,465,769.58|19,153.31||53,090,813.01||
|其他应收账款坏账准备||18,860,478.04||1,070,500.69||||683,491.91|13,180.97||19,260,667.79||
|二、存货跌价准备||493,337.61||551,884.07||||493,337.61|||5 5 1 , 8 8 4 .0 7||
|三、商誉减值准备||16,384,056.20||110,121,570.25|||||1,219,664.55||127,725,291.00||
|合 计||67,456,263.52||185,562,992.62||||53,642,599.10|1,251,998.83||200,628,655.87||

注：公司期末通过对与商誉相关的各资产组进行减值测试，确定AW Healthcare Management,LLC、自贡爱尔眼科医院、松原爱尔华明眼科医院、清远爱尔眼科医院、成都康桥眼科医院等五家单位与商誉相关的资产组组合的账面价值超过可收回金额为111,341,234.80元（包含外币折算差异），作为本期计提的商誉减值准备。
(二)、应收账项核销情况：
单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||款项是否由关|
|项目|应收账款性质|核销金额|核销原因||
|||||联交易产生|
||||超期未付，对方无支付||
|应收账款|医疗收入|52,465,769.58||否|
||||可能||
||||超期未付，对方无支付||
|其他应收款|往来款|683,491.91||否|
||||可能||
|合计|--|53,149,261.49|--|--|

三、本次核销资产的原因及对公司的影响
本次拟核销的应收账款52,465,769.58元，系超过医保协议规定回款时间，且追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。本次拟核销的其他应收账款683,491.91元，主要系账龄超五年以上且经追收无法收回的往来款，予以核销。上述款项已部分计提坏账准备，本次核销对公司2018年度利润产生46,464,316.66元的影响。本次资产核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
四、董事会关于核销资产的合理性说明
2019年 4月 25日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，认为：本次核销资产严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。本次核销资产事项未达到股东大会的审议标准，无需提交股东大会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、独立董事对本次核销资产的独立意见
经认真审查公司本次核销资产的相关资料，公司独立董事一致认为：本次核销资产严格按照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，我们一致同意公司本次核销资产事项。
六、监事会关于本次核销资产的审核意见
七、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年4月25日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-067北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次临时会议于 2016年 10月 27日上午召开，会议通知于 2016年 10月 23日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年 10月 27日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-017广东顺威精密塑料股份有限公司
关于终止对外投资及注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止对外投资及注销子公司事项概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，自投资设立以来未正式开展业务。根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，深入实施精益管理，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司。基于此，经各方共同、友好协商一致，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的终止协议书》。根据上述终止协议书的约定，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司。
公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于终止<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的议案》《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述终止对外投资及注销子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
本次终止对外投资及注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止对外投资及待注销子公司基本情况
（一）终止对外投资情况
本次拟终止的位于黄山工业园区投资的智能家居项目基本情况，详见公司于
2017年6月29日、2017年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-049）、《关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的公告》（公告编号：2017-080）。
（二）待注销子公司基本情况
1.名称：黄山顺威智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341003MA2NXEY73Q
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：莫绮颜
5.住所：安徽黄山工业园区
6.注册资本：5,000万人民币
7.经营范围：智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护。
8.成立日期：2017年08月17日
9.公司持股比例：100%
10.最近一年及一期主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元。2018年度实现收入0元，净利润0元（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元。
2019年1-3月实现收入0元，净利润0元（以上数据未经审计）。
三、终止对外投资及注销子公司的目的和对公司的影响
公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，自投资设立以来未正式开展业务。根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，深入实施精益管理，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司。基于此，经各方共同、友好协商一致，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的终止协议书》。根据上述终止协议书的约定，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山
顺威智能科技有限公司。
本次终止对外投资及注销子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-007广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2016年 3月 7日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2016年 3月 2日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》。
为了拓展公司业务范围，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争力与持续盈利能力，为公司和股东争取更好地投资回报，公司经过充分调研，拟决定支付现金人民币6,630万元购买深圳市润安科技发展有限公司51%的股权，并授权公司董事长茅庆江先生全权办理本次股权购买所需事宜并签署股权购买协议等相关书面文件。
公司董事会同意上述议案，独立董事对该现金购买股权事项发表了同意的独立意见，监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
根据相关法律法规及公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为；本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币 5,000万元、人民币 3,000万元、人民币 3,000万元合计人民币11,000万元的授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
董事会同意上述议案，公司独立董事对该申请银行授信额度事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，本着实事求是的态度对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司均不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：徐宗玲、余应敏、解浩然2015年7月29日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-036
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十次（临时）会议的通知于2014年10月24日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
公司2014年第三季度报告正文和全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》。
公司同意继续为上海伟星新型建材有限公司向交通银行奉贤支行申请的综合授信业务
提供最高限额为5,000万元人民币的保证担保。公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2014年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事有关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2014年10月28日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-040
美盛文化创意股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，拟将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对该议案出具了明确同意的核查意见。此议案尚需股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕983号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币20.19元，共计募集资金 47,446.50万元，坐扣承销费用 3,605.93万元后的募集资金为 43,840.57万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2012年 9月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,212.44万元后，公司本次募集资金净额为 42,628.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕294号）。
二、募集资金使用和结余情况
截止至2018年4月26日，公司确认完成的募集资金项目情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至2017 年12月 31日累计投入募集资金金额|结余募集资金（含利息）|项目达到定可使用状态日期|
|1.动漫服饰扩产建设项目|21,350.00|21,350.00|18,912.12|4263.82|一期2012年9月30日，二期于2018年3月31日达到可以预定是要状态|
|2.研发设计中心项目|2,200.00|7,500.00|7,499.12||2014年9月30日已达到预定可使用状态|
|超募资金投向||||||
|1、归还银行贷款||4,100.00|4,100.00|||
|2、收购上海纯真年代影视投资有限公司70%股权||9,800.00|9,800.00|||
|合计|23,550.00|42,750.00|40,311.24|4263.82||

本公司以前年度已使用募集资金40,311.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,923.33万元；2017年度实际使用募集资金零元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.37万元；累计已使用募集资金40,311.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,926.70万元。
截至2018年4月26日，募集资金余额为人民币 4263.82元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次募投项目资金结余主要原因
本次募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少 2437.88万元，主要是因为
在项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格
把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用从而节约项目资金。
另外，加上利息收入扣除专户手续费等支出净额，合计结余 4263.82万元。
四、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，本着股东利益最大化原则，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将结余募集资金（含利息收入）共计 4,243.59万元永久补充流动资金。同时，公司将注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、独立董事意见
公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
文化第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东的情形。
综上，华林证券对美盛文化本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于相关事项的核查意见。
特此公告。
美盛文化股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-036贵州轮胎股份有限公司
关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：因公司尚未就土地收储事宜与贵阳市土地储备中心进行协商，因此土地能否被收储以及收储的价格尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日发布了《第六届董事会第十六次会议决议公告》，因其中《关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案》存在未尽事项，现进行补充说明如下：
根据贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，结合公司自身发展需要，公司拟实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。本次搬迁的费用由公司承担，公司拟申请相关土地由贵阳市土地储备中心进行收储，若贵阳市土地储备中心同意收储，由此产生的收益将用于弥补搬迁损失。因公司尚未就土地收储事宜与贵阳市土地储备中心进行协商，因此上述土地能否被收储以及收储的价格尚存在较大的不确定性。
本次实施的特种轮胎异地搬迁技术改造项目主要分为新建和搬迁两部分，公司拟采用先新建并具备一定产能后再逐步实施搬迁的方式，因此项目实施期间不会对公司经营产生重大影响。
本次搬迁的斜交载重胎分公司、工程胎分公司、贵州前进橡胶有限公司共占地约 280亩。根据公司 2013年度的财务数据，拟搬迁的斜交载重胎分公司、工程胎分公司、贵州前进橡胶有限公司合计实现销售收入235,772.87万元，占当年销售收入的36.40%；合计实现利润总额 11,083.44万元，占当年利润总额的
47.05%。
新建和搬迁全部建成并投产后，预计新项目年均可实现特种轮胎产能 325万条；预计年均销售收入 315,834.88万元，较原有项目 2013年销售收入增加33.96%；年均利润总额 25,110.07万元，较原有项目 2013年利润总额增加126.55%。
因本次异地搬迁改造涉及的有关事宜未最终确定，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年十二月十七日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《中国南玻集团股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司的独立董事，现就公司2019年8月5日召开的第八届董事会临时会议审议的《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》发表独立意见如下：
1、董事会对上述议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
2、公司调整的外部董事(股东单位任职者除外)津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允。
3、同意公司调整外部董事(股东单位任职者除外)津贴，并同意将《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇
日期：2019年8月5日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
2017年度证券投资情况专项说明的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对赣锋锂业 2017年证券投资情况的专项说明进行了核查，具体如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2015年 4月 12日召开的第三届董事会第十三次会议和 2015年 5月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用自有资金最高不超过（含）人民币20,000万元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司于 2016年 4月 22日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016年 5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币 120,000万元进行风险投资，并延长使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期限之日起3年内有效。
公司利用自有资金进行风险投资的范围包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
二、2017年度公司证券投资情况
2017年度，公司证券投资的具体明细如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|资产|初始投资|本期公允价||报告期内|报告期内|累计投资||资金|
||||累计公允价||||期末金额||
|类别|成本|值变动损益||购入金额|售出金额|收益||来源|
||||值变动||||||
|||||||||自有|
|股票|318,718,156.59|20,509,192.44|352,419,291.54|171,696,967.39|96,373,706.52|40,650,840.91|630,961,755.08||
|||||||||资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|318,718,156.59|20,509,192.44|352,419,291.54|171,696,967.39|96,373,706.52|40,650,840.91|630,961,755.08|--|

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，且风险投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）审计委员会对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。
（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事的意见
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行
为。
五、保荐机构的核查意见
2017年度，平安证券主要通过查阅公司的“三会”会议资料，公司证券账户交易记录；抽查会计账册；与董事、监事、高级管理人员、财务人员沟通等多方面途径对公司 2017年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
因此保荐机构认为：公司 2017年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2017年度证券投资情况专项说明的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： 程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-021广东盛路通信科技股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年年度报告》,公告编号为2016-019。由于工作人员疏忽，《2015年年度报告》“第五节重要事项三、承诺事项履行情况2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处于盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明”数据录入有误，误将单位“万元”视为“元”进行了数据填列。现更正如下：
更正前：
三、承诺事项履行情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||未达预测|||
|盈利预测资产|预测起始|预测终止时|当期预测业|当期实际业绩|的原因|原预测披露||
||||||||原预测披露索引|
|或项目名称|时间|间|绩（万元）|（万元）|（如适|日期||
||||||用）|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||《发行股份及支|
||||||||付现金购买资产|
|深圳市合正汽|||||||并募集配套资金|
||2014年01|2016年12||||2014年07||
|车电子有限公|||6,000|80,554,063.59|不适用||暨重大资产重组|
||月01日|月31日||||月26日||
|司|||||||报告书》|
||||||||http://www.cninfo.|
||||||||com.cn/|
||||||||《发行股份及支|
||||||||付现金购买资产|
||||||||并募集配套资金|
|南京恒电电子|2015年01|2017年12||||2015年11||
||||5,000|50,732,319.29|不适用||暨关联交易报告|
|有限公司|月01日|月31日||||月10日||
||||||||书（修订稿）》|
||||||||http://www.cninfo.|
||||||||com.cn/|

更正后：
三、承诺事项履行情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||未达预测|||
|盈利预测资产|预测起始|预测终止时|当期预测业|当期实际业绩|的原因|原预测披露||
||||||||原预测披露索引|
|或项目名称|时间|间|绩（万元）|（万元）|（如适|日期||
||||||用）|||
||||||||《发行股份及支|
||||||||付现金购买资产|
|深圳市合正汽|||||||并募集配套资金|
||2014年01|2016年12||||2014年07||
|车电子有限公|||6,000|8,055.41|不适用||暨重大资产重组|
||月01日|月31日||||月26日||
|司|||||||报告书》|
||||||||http://www.cninfo.|
||||||||com.cn/|
||||||||《发行股份及支|
||||||||付现金购买资产|
||||||||并募集配套资金|
|南京恒电电子|2015年01|2017年12||||2015年11||
||||5,000|5,073.23|不适用||暨关联交易报告|
|有限公司|月01日|月31日||||月10日||
||||||||书（修订稿）》|
||||||||http://www.cninfo.|
||||||||com.cn/|

除上述更正内容外，《2015年年度报告》中其他内容不变。上述更正不涉及公司审计报告的变更，亦不会对公司 2015年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2015年年度报告》详见公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.comcn）上的公告。
对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-019
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年6月7日以电子邮件及传真方式发出，会议于2014年6月11日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事7名，通讯方式表决的董事6名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
原激励对象中已不符合激励条件的人数及拟回购注销的股票数量及价格：
1、回购价格：根据激励计划“第八章限制性股票的回购注销”之“第二十九条回购价格的调整”的相关规定，其回购价格调整为P=5.025（授予价格）-0.28（2011年度派息额）-0.28（2012年度派息额）-0.38（2013年度派息额）=4.085元/股。
2、回购数量：
原激励对象高红2013年度绩效考核不合格，根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）的相关规定，其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁，由公司将其进行回购注销。
公司原激励对象中的杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职，已不符合激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。
原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建五人所获受的限制性股份一期已经解锁流通，一期解锁的股份为1.6万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股。根据激励计划“第三十一条激励对象的权利与义务”的规定，原激励对象应将其全部收益返还公司。其收益=已解锁限制性股票股数×2011年度已分配每股红利（0.28元/股）+【一
期解禁日（2012年9月3日）收盘价（6.26元/股）—授予价格（5.025元/股）】×解禁股数—解禁时缴纳的个人所得税。因此，杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建五人应返还公司的收益分别为19，172元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元。
回购注销后，公司激励计划第三期符合条件解锁的人数为332人。第三期尚未解锁的限制性股票调整为411.90万股。
二、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司 2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。董事刘子斌、王方水为限制性股票激励对象，对该议案回避表决。
经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足：
|||
|-|-|
|激励计划设定的第三个解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|（一）公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。|公司2013年度未发生前述情形。|
|（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同：5、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。|杨俊、翟慎波、王富业、杨泽志、杨建在考核期内自动离职 ，因此根据《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》、与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关条款的规定，对该 5 名激励对象授予的限制性股票未解锁部分回购注销。 其余333名激励对象没有发生前述情形 。|
|《鲁泰（三）根据《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。|纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，对 333 名激励对象 2013 年度绩效进行考核，除激励对象高红考核不合格外，其他332名激励对象全部合格。|
|（四）公司业绩指标1、净资产收益率不低于同行业上市公司的2倍|1、公司2013年净资产收益率16.64%，是同行业上市公司2013年平均净资产收益率3.22%的5.17倍（同行业上市公司数据取自 wind资讯“证监会|

|||
|-|-|
|2、净利润较2010年增长率不低于35%3、经营性现金流净额不小于当期净利润|—制造业—纺织业”的统计口径，共43家公司，平均净资产收益率为-5.68%。为了客观起见，扣除了净资产收益率为-10%以下的7家公司，取用36家公司的数据，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.22%。）2、公司2013年净利润比2010年的增长率为39.27%（扣除非经常性损益），高于35%的指标。3、公司 2013 年度经营性现金流量净额为 145,392.50 万元，高于 2013 年度净利润99,925.67万元。|

根据公司2011年度第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划时对公司董事会的授权，批准按照《鲁泰纺织股份有限公司 2011年限制性股票激励计划》的有关规定办理第三个解锁期限制性股票的解锁，即在 2014年 8月 18日（授予日后的 36个月）后解锁授予限制性股票总量的30%，即411.9万股。
公司董事刘子斌、王方水，公司高级管理人员李同民、张洪梅、张克明、张建祥、张守刚、王家宾、于守政、张战旗、潘平利、吕永晨、权鹏、王昌钊、商成钢所持限制性股票解锁后，其股份买卖应遵守《公司法》、深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定。
三、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》的议案。表决结果：同意 13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计管理制度》的议案。表决结果：
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第四十次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司（不含子公司或孙公司）拟向银行申请额度总计不超过人民币 35,000.00万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司此次向银行申请综合授信额度事项，并且同意将此项议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的独立意见
为满足江苏吴通物联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司、北京国都互联科技有限公司等3家子公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，上述子公司拟向银行申请额度不超过人民币 12,000.00万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于
流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信
期限为1年，具体融资金额将视上述各子公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。同时，公司拟为上述各子公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为1年，担保金额不超过人民币 12,000.00万元。
上述子公司取得适当的银行授信额度有利于促进其经营业务的持续稳定发展，对其生产经营具有积极的作用。各子公司也制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同时，本次被担保的各子公司目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各子公司向相应银行申请综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
因此，我们一致同意子公司向银行申请综合授信且同意公司为其提供担保，并且同意将此项议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、关于2019年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见
公司对 2019年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意公司关于 2019年前三季度计提的信用减值损失及资产减值损失事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
成都硅宝科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司的高级管理人员及业务骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司的高级管理人员及业务骨干进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司行政人事部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期||2019-2020年两年的累计营业收入不低于215,249万元且2019-2020年两年的累计净利润不低于16,536万元；||
|首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期||2019-2021年三年的累计营业收入不低于347,652万元且2019-2021年三年的累计净利润不低于26,968万元。||

注：上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面可解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面可解除限售比例（N）|
|合格||100%||
|不合格||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
（1）首次及预留授予的第一期限制性股票：激励对象申请解除限售相应限制性股票的前两个会计年度。
（2）首次及预留授予的第二期限制性股票：激励对象申请解除限售相应限制性股票的前三个会计年度。
2、考核次数
限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司行政人事部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与行政人事部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果由行政人事部作为保密资料归档保存。绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由行政人事部统一销毁。
3、为保证考核结果的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2019年06月20日