深圳市裕同包装科技股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|修订前条款|修订后条款|修订说明|
|1|第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在【】上市。|第三条 公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000股，于2016年12 月16日在深圳证券交易所上市。||
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,001 万元||
|3|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；一般经营项目： 产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；自营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-108号文核准的范围经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货物贸易；包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计（不含限制项|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；自营进出口业务（按照深贸管登字第 2003-108 号文件核准的经营范围）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，应另行办理审批登记后方可经营）；国内货物贸易；包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计（不含限制项目）；自有房屋租赁；机械设备租赁；许可经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；出版物、包装装潢印刷品、其他印|该项修订已经公司 2014 年第二次临时股东大会审批通过|

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||目）。|刷品印刷；精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计、生产和销售。||
|4|第十八条 （内容略）|第十八条 （内容略，增加公司上市前原始股东持股情况，详见公司章程全文）|该项修订已经公司 2014 年第一次临时股东大会审批通过|
|5|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股|第十九条 公司股份总数为40,001万股，均为人民币普通股||
|6|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。控股股东和实际控制人在公司公开发行股份前已持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。控股股东和实际控制人在公司公开发行股份前已持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个||

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|||月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|
|7|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有 1票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|8|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列重大事项时，安排网络投票：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额|第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，在召开现场形式股东大会的同时，提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|

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||30%的；（三）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司债务的；（四）证券发行；（五）股份回购；（六）股权激励；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据章程等规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（九）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（十）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十一）对社会公众投资者权益有重大影响的相关事项；（十二）根据中国证监会、深圳证券交易所等要求提供网络投票的其他事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。||
|9|第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或根据股东大会决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事|第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或根据股东大会决议，可以实行累积投票制。公司应在选举 2 名以上董事或监事时实行累积投票制度。|

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|或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。非由职工代表担任的董事、监事的候选人由持有公司3%以上股份的股东向董事会、监事会书面提名，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会选举。董事或监事候选人数为两人以上时，按以下累积投票表决方式选举：（1）股东拥有的每一股份，有与董事或监事候选人数相同的表决票数。即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数与董事或监事候选人数的乘积。（2）股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一名董事或监事候选人，也可以将其拥有的全部表决票数分散投给数名董事或监事候选人。（3）股东所投出的表决票总数大于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效，视为放弃表决权；股东所投出的表决票总数等于或小于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效；小于的情况时，差额部分视为放弃表决权。（4）董事或监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事或监事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事或监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。对|

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|||得票相同但只能有一人能进入董事会或监事会的两位候选人需进行再次投票选举。（5）独立董事和非独立董事选举实行分开投票。即选举独立董事时每位股东所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数与独立董事候选人数的乘积数；选举非独立董事时每位股东所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数与非独立董事候选人数的乘积数。|
|10|第一百一十一条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：（一）决定公司最近一期经审计净资产10%以上 50%以下的对外投资，超过最近一期经审计净资产 50%的由董事会提请股东大会审议批准；（二）决定一年内公司最近一期经审计总资产 10%以上30%以下的资产处置（购买、出售、置换），超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股东大会审议批准；（三）决定公司最近一期经审计总资产50%以上 70%以下的银行贷款，超过最近一期经审计总资产 70%以上的，由董事会提请股东大会审议批准；（四）除本章程第四十二条规定的须经股东大会审议通过之外的担保事项；（五）公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以下，且占公司最近一期经审|第一百一十一条 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。（一）在不违反法律、法规、本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，董事会对上述事项的的审批权限分别如下：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；交易涉及的资产总额占占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，由董事会提请股东大会审议批准。涉及资产处置（购买、出售、置换）的交易事项，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产|

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|计净资产绝对值 5％以下的关联交易。但公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元人民币的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元，或交易金额在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易，由董事会授权公司总经理决定。（六）决定公司单次不超过公司最近一期经审计净资产 10％的委托理财，单次超过最近一期经审计净资产 10％的委托理财，由董事会提请股东大会审议批准。上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者另有规定的，从其规定。|的30%以上的，由董事会提请股东大会审议批准。（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元的，由董事会提请股东大会审议批准。（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元的，由董事会提请股东大会审议批准。（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元，由董事会提请股东大会审议批准。（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元；交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元，由董事会提请股东大会审议批准。（6）单次不超过公司最近一期经审计净资产|

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|10％的委托理财；单次超过最近一期经审计净资产10％的委托理财，由董事会提请股东大会审议批准。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。交易标的如为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。公司进行提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准。公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条的规定，但已按照本条规定履行相关审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。（二）决定公司最近一期经审计总资产 50%以上70%以下的银行贷款；超过最近一期经审计总资产70%以上的，由董事会提请股东大会审议批准。（三）除本章程第四十二条规定的须经股东大会审议通过之外的担保事项；对外担保事项（或对外提供财务资助）提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，对外担保事项还应经全体独立董事三分之二以上同意；关联董事需要回避表决的，表决人数不足 3 人时，应直接|

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|||提交股东大会审议。（四）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易，与关联法人发生的交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，其中，公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上（含3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保情形除外），应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或者审计，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元人民币的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元，或交易金额在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易，由董事会授权公司总经理决定。公司在连续 12 个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应累计计算。上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者另有规定的，从其规定。|
|11|第一百一十八条 召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 2 日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。|第一百一十八条 召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 2 日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方|

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|||式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明|
|12|第一百七十七条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》中的一家或多家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定深圳证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。|第一百七十七条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的一家或多家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定深圳证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。|

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日