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证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015—022
深圳市零七股份有限公司
关于公司在中国光大银行深圳分行水贝支行
被盗开银行账户的核查情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 27日披露了《关于公司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开银行账户情况的公告》，随后深圳证监局向公司传达了相关指示，深圳证券交易所公司管理部向公司送达了“公司部关注函【2015】第123号”文件，均要求公司就上述被盗开账户以及一张支票未收回等事项的具体原因进行核查，现将公司有关核查情况公告如下：
根据公司的自查，公司实际控制人练卫飞先生曾担任公司法定代表人、董事长等职务多年，公司相关印鉴、证照等资料也由其实际控制。2014年6月16日练卫飞先生辞去公司董事长、法定代表人等一切职务，直到 2014年8月10日公司选举出新一任公司领导层，由丁玮先生担任董事长，柴宝亭先生担任副董事长，张天闻先生担任法人、总经理，练卫飞先生仍没有向新的公司管理层移交公司相关印鉴、证照和档案资料。直至 2015年 1月底，在公司新一届管理层的多方沟通和努力下，练卫飞先生才陆续向公司管理层移交了相关印鉴和证照。具体移交时间为：2015年1月27日办理了上市公司公章、财务章、法人人名章交接手续；
2015年1月29日办理了公司下属全资子公司深圳市广众投资有限公司、深圳市广博投资发展有限公司、深圳市零七投资发展有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司的公章、财务章交接手续；2015年2月12日办理了公司和下属全资子公司深圳市广众投资有限公司、深圳市广博投资发展有限公司、深圳市零七投资发展有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司的营业执照、机构代码证书、税务登记证等重要公司证照的交接手续。
银行账户，开户时间为2015年2月9日，开户时购买一本（25张）支票。开户时，所需的公司相关证照还在练卫飞先生的实际控制之中，尚未移交公司。而开户所需相关印鉴已经移交，故开户所使用的印章系私刻。开户所使用的法定代表人张天闻先生的身份证系借用。目前私刻的公司公章、财务章和法人人名章在公司管理层的要求下，已于2015年3月27日由练卫飞先生上缴公司，并当众销毁。
对于上述非法印鉴在上缴前可能存在的其他滥用行为，公司将保留对责任人的法律追诉权。
综上所述，公司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开的银行账户确系公司实际控制人练卫飞先生委派他人所开。
对于公司银行账户被盗开，以及销户后至今尚有一张支票未能收回事宜，公司控股股东广州博融投资有限公司及练卫飞先生于2015年3月30日向公司出具承诺函，承诺：“贵司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开银行账户不会引发贵司遭受任何经济损失及法律责任，若因上述事项导致贵司所有经济损失和法律责任均由广州博融投资有限公司、练卫飞无条件承担。”
至于尚有一张支票未能收回一事，练卫飞先生口头承诺尽快追回。公司将持续关注该事项进展并及时予以披露。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-005
亿帆医药股份有限公司
2018年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,615,299,120.77||4,373,293,978.76||5.53||
|营业利润|954,688,799.38||1,506,443,939.79||-36.63||
|利润总额|948,814,500.46||1,530,229,612.49||-38.00||
||803,040,310.80||1,305,103,508.11||-38.47||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.67||1.15||-41.74||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.91%||27.87%||减少了15.96个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||9,812,015,234.29||8,767,729,780.43||11.91||
|总资产|||||||
||6,685,534,874.36||6,468,495,433.21||3.36||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||1,027,268,194.68||1,027,268,194.68||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.54||5.36||3.36||
|（元）|||||||

注：1、上述数据按公司合并报表数据填列。
股本为1,206,974,577股，合并报表的股本为1,027,268,194.68股，存在差异的原因系2014年公司完成重大资产重组，构成反向购买，根据《企业会计准则》等相关规定进行的会计处理所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入4,615,299,120.77元，较上年同期增长5.53%；
营业利润954,688,799.38元，较上年同期下降36.63%；利润总额948,814,500.46元，较上年同期下降38.00%；归属上市公司股东净利润803,040,310.80元，较上年同期下降38.47%；基本每股收益为0.67元/股，同比减少41.74%；加权平均净资产收益率为11.91%，同比下降15.96个百分点。
2018年度，公司实现的经营业绩较上年同期变动的主要原因是：
（1）报告期内，公司维生素B5产品所处维生素行业整体市场行情以下行为主，市场价格从高位回落，虽2018年末市场行情有所好转，市场报价明显上扬，但公司维生素B5产品价格较上年同期整体下降幅度仍较大，自2017年第四季度历史最高位到2018年第二季度下降到近年来历史最低位，导致原料药板块整体经营业绩较上年同期下滑较大，是报告期内公司业绩同比下降的主要原因。
报告期内，公司在继续保持维生素B5产品市场份额的前提下，及时调整原料药产品的生产经营策略，利用维生素原B5产品的有利市场行情，加大维生素原B5产品的销售，使得维生素原B5产品销售收入呈倍数增长，减少了报告期内因维生素B5价格下降使公司原料药板块收入与利润下降的幅度。
（2）报告期内，公司药品制剂板块，面临“两票制”在全国绝大部分省份全面执行的情况下，公司利用自身在学术推广及营销网络的资源优势，精耕细作，不断开拓市场，使合作（代理）产品业绩稳步增长；同时，在前期内部企业、业务及产品整合的基础上，公司加大其他自有产品的市场开发和推广力度，使得报告期内自有产品增长明显；在自有产品及合作（代理）产品稳步增长的驱动下，2018年药品制剂板块实现营业收入较上年增长近40%，为实现公司整体业绩奠定了基础。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为9,812,015,234.29元，比期初增长11.91%，主要系公司在报告期内收购公司、经营贡献利润所致；归属于上市公司股东的所有者
权益为6,685,534,874.36元，比期初增长3.36%，主要系本年度经营贡献利润以及分红所致；
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月26日公司在《2018年第三季度报告》中披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年02月28日
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2016-042
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十次会议于 2016年 8月 19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2016年 8月 30日上午在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十次会议通过的五项议案，并达成一致赞同意见。
一、审议讨论了董事会六届十次会议有关议案
1、审议通过 2016年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于 2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于为全资子公司常山恒新增加担保额度的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于全资子公司北明软件收购股权的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于投资设立电子商务公司暨关联交易的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议达成一致意见
监事会对公司 2016年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议认为，公司关于 2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告真实准确。公司为全资子公司常山恒新增加担保额度、公司全资子公司北明软件收购北京金实盈信科技有限公司100%股权、公司与北明软件和北明伟业三方共同投资设立北京爱意生活电子商务有限公司等事宜程序符合法律法规及中国证监会的规定，有利于公司发展和维护股东利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十一次会议相关事项发表下述独立意见：
1、独立董事对《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》发表的独立意见如下：
经核查，全体独立董事认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
2、独立董事对《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》发表的独立意见如下：
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们认为：《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
公司 2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、独立董事对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表的独立意见如下：经审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公司独立董事同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告审计机构。
5、独立董事对《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》发表的独立意见如下：
经审核，我们一致认为：公司本次将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币15,000万元的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币15,000万元，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
6、独立董事对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》发表的独立意见如下：
经审核，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
7、独立董事对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表的独立意见如下：经审核，报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
8、独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》发表的独立意见如下：
经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》发表的独立意见如下：
经审核，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规，本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益，同意公司本次调整独立董事津贴的方案。
10、独立董事对《关于 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表的独立意见如下：
经审核，公司 2017年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案的制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
刘雪生 徐冬根 陈永涛
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年四月七日
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于
《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函
（中小板重组问询函【2016】第 108号）》
有关财务事项的回复
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于
《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函
（中小板重组问询函【2016】第 108号）》
有关财务事项的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵所于2016年12月13日出具的《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函【2016】第108号）》（以下简称问询函）已收悉。我们已对问询函所提及的臻宝通（深圳）互联网科技股份有限公司（以下简称臻宝通）财务事项进行了审慎核查，现对贵所重组问询函回复如下，请予审核。
《问询函》第 3题：（3）臻宝通同时开展线上线下业务，目前深圳盛嘉正逐步将线下业务转至臻宝通的线上平台。请补充披露线上线下销售收入情况，说明各报告期末存货余额与线上线下业务模式和业务开展情况是否匹配，以及会计师事务所针对线上业务收入的真实性所做的核查工作；
会计师回复：
（一）线上线下销售收入的情况
报告期内，臻宝通通过互联网进行的黄金珠宝线上批发业务、通过传统柜台展厅进行的黄金珠宝线下批发的销售情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|2016年1-9月||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|线上批发|45,538.15|20.56%|53,694.61|30.82%|5,882.81|100.00%|
|线下批发|175,898.81|79.43%|120,517.50|69.18%|-|-|
|黄金珠宝批发收入合计|221,436.95|100.00%|174,212.11|100.00%|5,882.81|100.00%|

（二）臻宝通存货相关财务指标
报告期内各期末，臻宝通存货的相关财务指标计算如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|存货余额|32,432.36|21,484,19|473.84|
|流动资产|61,913.09|52,424.30|2,330.04|
|占流动资产比例|52.38%|40.98%|20.34%|
|资产总额|63,706.73|54,497.26|2,897.18|
|占资产总额比例|50.91%|39.42%|16.36%|
|存货周转率（次）|10.57|15.46|20.34|

注：存货周转率=营业成本÷[（期初存货账面余额+期末存货账面余额）÷2]；2016年1-9月指标已年化。
由于臻宝通的存货较为特殊，价格变动幅度较大，臻宝通会根据市场波动，在价格较低时储备存货，且臻宝通计划扩大业务规模，都对存货的规模量有着一定的要求，臻宝通的存货周转率较高，属于正常范围内的存货持有量。采用线上交易的部分客户，一般情况下都会采用现场提货，所以对库存的储备有着较高的要求。
综上，臻宝通报告期内各期末存货余额与线上线下业务模式和业务开展情况是相匹配的。
（三）审计机构针对线上业务收入的真实性执行的核查程序
臻宝通的审计机构在对报告期进行审计时，执行了以下主要的核查程序：
1、检查了臻宝通网站上的订单，并与统计出的线上业务收入进行了核对；
2、根据网站上的部分客户订单检查了相关合同、出库单、收货确认单、销售发票及收款记录等原始单据；
3、通过检查有关原始资料结合双向细节测试确认收入的真实性。获取应收账款、预收账款、主营业务收入发生额明细表，并与相关合同、订单、确认单及银行收款凭证进行核对；
获取合同、订单、确认单并与主营业务收入发生额进行核对。
4、通过检查期后回款情况核查臻宝通收入真实性。根据应收账款、预收账款明细账，核查记账凭证金额、银行收款凭证金额是否一致，检查银行收款凭证上的付款名称与记账凭证上的客户名称、计入的明细账客户名称是否一致，并获取期末应收账款、预收账款实施函证的询证函。
额）。
（此页无正文，为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函【2016】第108号）》之回复的签字盖章页）
经办注册会计师：
温安林 吴平权
会计师事务所负责人：
王子龙
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-124烟台东诚药业集团股份有限公司
关于设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立香港子公司概述
根据烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
本次投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审核批准后方可实施。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
二、香港子公司的基本情况
近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：
1、中文名称：東誠國際(香港)有限公司
英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited
2、注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR
HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG
3、注册证书编号：2313857
4、注册证书签发日期：2015年12月1日
5、商业登记编号：65526233-000-12-15-9
三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立香港子公司的目的
本次在香港设立全资子公司公司可以利用香港商业金融环境自由、各项商业
法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作。
2、本次设立香港子公司可能存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制,积极防范和应对潜在风险。在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。
公司设立香港子公司属于境外投资行为，需经商务主管部门、国家外汇管理部门等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项境外投资的报批工作。
3、本次设立香港子公司对公司的影响
公司设立香港子公司对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用，有利于公司的长远发展。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年12月12日
山推工程机械股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2014]第 3-00364号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
内部控制审计报告
大信审字[2014]第3-00364号山推工程机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华
中国·北京 中国注册会计师：吴之星
二○一四年四月二十五日
证券代码： 002473 证券简称：圣莱达 公告编号： 2015-003
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于收到证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140379号），中国证监会依法对我公司提交的《宁波圣莱达电器发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，力争在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核
并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 2015年 1月 27日
浙江晶盛机电股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及浙江晶盛机电股份有限公司《公司章程》，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面考核要求
（1）锁定期考核指标
公司限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）公司解锁期前一年度业绩考核要求
公司在2015年-2017年会计年度中分年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为：营业收入增长率和净利润增长率。在激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核指标|
|首次授予权益第一个解锁期|以2014年为基准，2015年营业收入增长率不低于70%；2015年净利润增长率不低于40%|
|首次授予权益第二个解锁期（预留权益第一个解锁期）|以2014年为基准，2016年营业收入增长率不低于120%；2016年净利润增长率不低于100%|
|首次授予权益第三个解锁期（预留权益第二个解锁期）|以2014年为基准，2017年营业收入增长率不低于150%；2017年净利润增长率不低于130%|

上述所指的净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有的限制性股票按照规定比例逐年解锁；反之，若解锁条件未达成，则公司按照激励计划规定，以激励对象买入股票价格回购并注销。
2、个人层面考核要求
激励对象只有在解锁的上一年度考核等级在C级以上，即考核综合评分超过 60分（含60分），才可按照激励计划的相关规定对该解锁期内所获授的全部/部分权益申请解锁，否则，其相对应的限制性股票，由公司以激励对象购买价回购并注销。
绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级评分，每一级别对应的解锁比例如下表所示：
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|等级|摘要|解锁比例|分数区间|
|A优秀|实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩。|100%|S≥80分|
|B良好|实际表现达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比较出色的成绩。|100%|70分≤S<80分|
|C合格|实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在主要方面不存在明显不足或失误。|80%|60分≤S<70分|
|D不合格|实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在很多方面失误或主要方面有重大失误。|-|S<60分|

因个人考核结果而产生的个人当年计划解锁额度和个人当年实际解锁额度之间的差额不可递延，将由公司以激励对象购买价回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作
日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-057湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙古宜化”）拟以内蒙古宜化部分在用化工生产机器设备与北车（天津）融资租赁有限公司（以下简称“北车租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，融资期限为5年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向北车租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）北车租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司七届四十一次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。
（四）本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：北车（天津）融资租赁有限公司
注册资本：18亿元人民币
法定代表人：杜鹏远
地址：天津东疆保税港区洛阳道601号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
北车（天津）融资租赁有限公司为北车投资有限公司与北车（香港）有限公司共同出资成立的合资公司。
北车租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：内蒙古宜化自有氯碱化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙古宜化。
标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古乌海市乌达区
（五）资产价值:设备账面价值为人民币 38,199万元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：内蒙古宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 20,000万元人民币的价格出售给北车租赁，转让价款 20,000万元（亦即本公司融资额），然后再从北车租赁租回该部分生产设备占有并使用，内蒙古宜化在租赁期限届满并按约定向北车租赁支付完所有租金后，以 1元的名义货价将上述设备从北车租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为6%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行五年期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：5年
（四）租金的计算及的支付方式：按每三个月期末等额本息支付租金，每年还租次数为4次,5年共20次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计内蒙古宜化将支付北车租赁租金总额 23,299万元。
（六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为 1,000万元，租赁服
务费为 1,000万元。
（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于内蒙古宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于北车租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移内蒙古宜化。本次交易的标的物从始至终由内蒙古宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
（八）担保措施：由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金不超过1,165万元，内蒙古宜化的经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙古宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙古宜化竞争力。
八、备查文件
（一）公司七届四十一次董事会决议
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-007杭州巨星科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,442,649,102.49|3,603,322,860.32|23.29%|
|营业利润|746,065,013.56|844,505,737.11|-11.66%|
|利润总额|745,594,670.27|846,577,878.51|-11.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|571,744,709.09|621,638,358.26|-8.03%|
|基本每股收益（元）|0.53|0.58|-8.62%|
|加权平均净资产收益率|9.84%|11.92%|-2.08%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|7,853,466,262.63|7,092,735,710.44|10.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,992,762,233.40|5,625,949,983.85|6.52%|
|股本|1,075,247,700.00|1,075,247,700.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.57|5.23|6.50%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年公司经营发展势头良好，手工具业务销售收入稳定增长，智能装备销售收入大幅度增长，报告期内公司实现营业总收入44.43亿元，较2016年增长23.29%；同时由于人民币汇率大幅度波动，公司汇兑损失同比大幅度增长，同比利润有所下降，利润总额7.46亿元，较2016年下降11.93%；归属于母公司净利润5.72亿元，较2016年下降8.03%。
公司经营业绩下降的主要原因是：受人民币兑美元汇率大幅升值影响，汇兑损失同比大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告中披露的 2017年预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-109北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年9月16日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》
经审议，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事宜，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司因项目需要拟向汇丰银行香港分行申请借款2,200万美元，公司拟为指尖娱乐本次申请银行借款提供等值人民币的连带责任担保，担保期限自实际借款合同生效之日起十二个月。
公司独立董事已就对本次担保发表独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于公司继续经营增值电信业务的议案》
在通讯技术高速发展的今天，用户的工具性、消费性和娱乐性的需求越来越多样化，未来电信增值业务的市场依旧十分广阔。董事会同意公司仍将继续经营电信增值业务，并授权公司相关部门办理增值电信业务经营的相关行政许可及备案手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2014年第八次临时股东大会的议案》
鉴于《关于公司为全资子公司提供担保的议案》尚需提请股东大会审议，因此，因此公司将于 2014年 10月 8日 14:30召开 2014年第八次临时股东大会审议上述事项。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-56通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司
使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
2017年7月4日，公司控股子公司长春华洋高科技有限公司（以下简称“长春华洋”）在中国银行股份有限公司吉林省分行共计使用闲置自有资金人民币200万元办理理财产品申购。具体如下：
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|产品名称|产品类型|产品风险评级|认购金额（万元）|预期年化收益率|产品起息日|产品到期日|本金保证|
|中银保本理财人民币按期 开 放【CNYAQKF】|保证收益型|低风险产品|200|3.00%|2017 年 7月4日|2017 年 7月18日|中国银行股份有限公司为投资人提供本金保障。|

二、关联关系说明
长春华洋与中国银行股份有限公司吉林省分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：
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|公司名称|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|
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|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行|自有资金|6,000|2016年12月27日|2017年3月15日|保证收益型|3.50%|36.92|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行|自有资金|5,000|2016年12月28日|2017年3月15日|保证收益型|3.50%|44.88|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|招商银行股份有限公司哈尔滨分行香坊支行|自有资金|6,000|2017年3月17日|2017年4月17日|保本浮动收益型|3.35%|17.07|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|3,000|2017年3月17日|2017年4月19日|保本浮动收益型|3.2%|8.68|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|6,000|2017年4月21日|2017年5月24|保本浮动收益型|3.5%|18.99|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|6,000|2017年5月26日|2017年6月28日|保本浮动收益型|3.4%|18.44|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|1,000|2017 年 5月4日|2018 年 5月10日|保证收益型|3.50%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|300|2017 年 5月4日|2017 年 11月1日|保证收益型|3.40%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 5月4日|2017 年 8月3日|保证收益型|3.30%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|500|2017 年 5月9日|2017 年 5月16日|保证收益型|2.40%|0.23|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|400|2017 年 5月18日|2017 年 6月22日|保证收益型|3.30%|1.27|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|100|2017 年 5月18日|2017 年 5月25日|保证收益型|2.40%|0.05|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|100|2017 年 5月25日|2017 年 6月5日|保证收益型|2.40%|0.07|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 6月27日|2017 年 12月29日|保证收益型|3.60%|未到期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 6月27日|2017 年 7月4日|保证收益型|2.40%|0.09|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|3,000|2017 年 6月29日|2017 年 8月1日|保本浮动收益型|4.1%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 7月4日|2017 年 7月18日|保证收益型|3.00%|未到期|

六、备查文件
《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年7月5日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名万良勇为广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广州海格通信集团股份有限公司章程规定的任职条件。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
▉是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州海格通信集团股份有限公司及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广州海格通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广州海格通信集团股份有限公司或其附属企业、广州海格通信集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广州海格通信集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广州海格通信集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州海格通信集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
▉是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州海格通信集团股份有限公司董事会2014年8月19日