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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-020福建火炬电子科技股份有限公司
关于以募集资金置换前期已投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的金额为29,081,339.63元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞25号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除承销费4,000万元后的募集资金为人民币39,180.8万元，已由主承销商东北证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司招商银行泉州分行(账
号:595900101110901)内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用989.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币38,191.16万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金使用计划|||备案情况|
||总投资|固定资产投资|流动资金||
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目|16,530.00|13,530.00|3,000.00|闽发改备[2012]C01002号|
|技术研发中心建设项目|4,659.00|4,659.00||闽发改备[2012]C01003号|
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目|9,000.00|7,800.00|1,200.00|闽发改备[2014]C01010号|
|补充流动资金|8,000.00|0.00|8,000.00|--|
|合计|38,189.00|25,989.00|12,200.00|--|

对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 02月 04日，本公司已以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 2,908.13万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入|实际投入时间|
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目|1,907.97|2012年3月至2014年12月|
|技术研发中心建设项目|807.91|2012年3月至2014年2月|
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目|192.25|2014年7月至2015年2月|
|合 计|2,908.13||

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2015）第 350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司现决定使用募集资金 2,908.13万元置换预先已投入的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,908.13万元置换预先已投入的自筹资金，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《火炬电子第三届董事会第六次会议决议公告》。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为福建火炬电子科技股份有限公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了以自筹资金
预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意火炬电子以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
公司已履行了必要的审批程序。因此一致同意公司使用募集资金
2,908.13万元置换预先投入的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年3月27日
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，所持股份数为 1,004,185,333股，占公司有表决权股份总数60%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为1,004,628,333股，占公司有表决权股份总数的60.02%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-043号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信的计划如下：
一、2019年度向金融机构申请综合授信计划
为满足经营及融资需求，公司2019年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 300亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
二、综合授信业务办理授权
为提高融资工作效率，在上述总额度内综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
上述授权有效期自公司 2018年度股东大会审议批准本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。
三、董事会审议情况
公司于2019年4月27日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议审议通过《公司2019年度向金融机构申请综合授信额度》的议案。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
浙江正泰电器股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江正泰电器股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议拟审议的关于公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项发表以下事前认可意见：
1、公司与控股股东正泰集团股份有限公司共同出资设立的正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》属于关联交易；
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较为深入的认识，可向公司及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。此次公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于降低公司融资成本、提高资金使用效率，有利于公司生产经营及各项业务的发展。
因此，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议，审议时关联董事应回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二○一八年一月二日
重庆钢铁股份有限公司
募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《重庆钢铁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2013年 12月 31日止的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2013年11月6日，中国证券监督委员会下发《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及向重庆钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1412号），核准公司非公开发行不超过706,713,780股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于2013年12月向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 706,713,780股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 2.83元，非公开发行股票募集资金人民币 1,999,999,997.40元，扣除各项发行费用共计人民币 49,999,999.94元后，实际收到募集资金净额为人民币 1,949,999,997.46元。上述募集资金已于 2013年 12月 17日存入公司经董事会批准设立的募集资金专户。2013年 12月 18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验资[2013]第90650002号《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2013年 12月 31日，公司本年度共使用募集资金人民币 1,762,222,232.06元，取得存款利息人民币 166,836.90元，募集资金专用账户余额为人民币187,944,802.30元，本年度募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金初始金额|1,949,999,997.46|
|加：开户存款|200.00|
|减：补充流动资金|1,762,222,232.06|
|加：实际收到的募集资金利息收入|166,836.90|
|募集资金专用账户2013年12月31日余额|187,944,802.30|

本年度募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|
|时间|金额（元）|用途|
|2013.12|68,552,869.67|支付融资租赁租金|
|2013.12|5,000,000.00|支付运费|
|2013.12|25,000,000.00|支付原料款|
|2013.12|188,000,000.00|支付原料款|
|2013.12|50,000,000.00|支付原料款|
|2013.12|178,000,000.00|支付原料款|
|2013.12|500,000,000.00|归还借款|
|2013.12|2,302,222.22|归还利息|
|2013.12|200,166,666.67|归还融资租赁租金|
|2013.12|5,000,000.00|支付运费|
|2013.12|190,000,000.00|归还借款|
|2013.12|117,000,000.00|兑付信用证|
|2013.12|46,200,000.00|兑付期票|
|2013.12|92,000,000.00|存入开证保证金|
|2013.12|80,000,000.00|存入开票保证金|
|2013.12|15,000,000.00|存入开票保证金|
|2013.12|473.50|手续费|
|合计|1,762,222,232.06||

二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，制定了《重庆钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司于2013年12月24日与华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行、西南证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《“三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金专用账户余额为人民币187,944,802.30元（包含开户时存入的现金人民币200元），具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账号|账户类别|余额|
|华夏银行股份有限公司重庆九龙坡支行|11254000000695736|募集资金专户|187,944,802.30元|
|合计|||187,944,802.30元|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本次非公开募集资金全部用于补充流动资金，无项目投资安排。公司本年度募集资金使用情况详见本报告“一、募集资金基本情况／2、本年度使用金额及当前余额”部分。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
5、节余募集资金使用情况。
本公司将严格按募集资金用途使用节余募集资金。
6、募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映公司披露募集资金的使用情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
重庆钢铁股份有限公司2014年3月27日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—010江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称”公司“或”本公司“）于 2019年 3月 28日发布了《2018年年度报告及摘要》，现对《2018年年度报告及摘要》中“2018年度利润分配预案”做补充说明如下：
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 564,175,319.97元，母公司可供股东分配利润104,552,277.10元。公司拟实施的2018年度利润分配方案如下：以2018年年末总股本936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
本次现金分红的总额占 2018年度实现合并归属于上市公司股东净利润的16.59%。
2、公司2019年资金计划为：
公司期初资金余额为 28.05亿元，预计可使用销售回笼资金 10.00亿元，控股子公司土地收回补偿款11.61亿元，全年可使用资金合计为49.66亿元。
2019年公司在建项目需投入资金 12.16亿元，税金5.75亿元，期间费用 0.92亿元，归还到期公司债券本息22.72亿元，支付子公司股权收购款 0.78亿元，2018年度分红0.94亿元，合计为43.27亿元。
公司预计可使用资金与计划流出资金的差额主要为公司募集资金及销售监管资金。
润分配预案。
4、公司独立董事在第七届董事会第十六次会议上，针对该利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为该分配预案既维护了股东的合法权益，又考虑了公司的实际情况，切实可行。
||
|-|
|独立董事同意公司 2018年度利润分配预案，并将其提交公司董事会审议。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议通过。|

六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见；
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年3月28日
公司代码：600691 公司简称：阳煤化工
阳煤化工股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|阳煤化工|600691||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|高峰杰|高峰杰|
|电话|0351-7255821|0351-7255821|
|办公地址|山西省太原市高新区科技街阳煤大厦|山西省太原市高新区科技街阳煤大厦|
|电子信箱|ymhgzqb@163.com|ymhgzqb@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|43,267,186,449.23|41,510,567,493.46|4.23|
|归属于上市公司股东的净资产|5,956,236,142.80|5,930,417,398.15|0.44|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
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|经营活动产生的现金流量净额|482,752,306.37|1,177,096,548.13|-58.99|
|营业收入|9,084,852,057.18|9,824,536,368.99|-7.53|
|归属于上市公司股东的净利润|25,731,227.91|145,305,211.59|-82.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-8,788,472.61|115,459,427.72|-107.61|
|加权平均净资产收益率（%）|0.4329|2.82|减少2.39个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0108|0.0828|-86.96|
|稀释每股收益（元／股）|0.0108|0.0828|-86.96|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||55,085||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|阳泉煤业（集团）有限责任公司|国有法人|24.19|574,674,600||0|无|0|
|深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司|境内非国有法人|13.03|309,597,522||309,597,522|无|0|
|北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.52|154,798,762||154,798,762|无|0|
|北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.52|154,798,762||154,798,762|无|0|
|王连永|境内自然人|0.84|19,888,808||0|无|0|
|俞炜峰|境内自然人|0.51|12,229,228||0|无|0|
|何永强|境内自然人|0.37|8,732,866||0|无|0|
|中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金|未知|0.32|7,517,708||0|无|0|
|陈炎顺|境内自然人|0.30|7,025,700||0|无|0|
|王宸|境内自然人|0.29|6,776,300||0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||阳泉煤业（集团）有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||0||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司所处行业在原油价格持续低迷、环保政策日趋严厉的情况下，经营情况略显疲软，行业景气度有所下降，产品价格呈现下跌趋势，全行业整体状况不容乐观。
报告期内，公司生产尿素173.67万吨、精甲醇22.52万吨、烧碱20.42万吨、乙二醇16.79万吨、聚氯乙烯12.02万吨、丙烯8.93万吨。
报告期内，公司实现营业收入90.85亿元，比同期98.25亿元减少7.4亿元；实现利润总额0.34亿元，比同期2.79亿元减少2.45亿元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见《阳煤化工股份有限公司2019年半年度报告》第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计45.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-016证券代码：136233 证券简称：16保利03
证券代码：136234 证券简称：16保利04
2016年公司债券（第二期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年2月22日
债券付息日：2019年2月25日
保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“本公司”）于 2016年 2月 25日发行的保利房地产（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 2月 25日支付自2018年2月25日至2019年2月24日期间的利息。根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》和《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）；
2、债券简称及代码：品种一简称为“16保利03”，证券代码为“136233”；
品种二简称为“16利04”，证券代码为“136234”；
3、发行总额：“16保利03”为人民币 20亿元；“16保利04”为人民币 30亿元；
4、债券期限：
“16保利03”为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；截至2019年1月16日，“16保利03”已完成回售登记，回售部分
债券到期日为2019年2月25日，未回售部分债券到期日为2021年2月25日（具体内容详见2019年1月18日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”公司债券回售申报情况的公告》）；
“16保利04”为10年期；
5、债券利率：
“16保利03”票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前 3年固定不变；
在存续期的第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp，即 2019年 2月 25日至 2021年 2月 24日本期债券票面利率为3.98%（具体内容详见 2019年 1月 7日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利 03”公司债券票面利率调整的公告》）；
“16保利04”票面利率为4.19%，票面利率在存续期内固定不变；
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
“16保利03”的票面利率为2.96%，每手“16保利03”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币29.60元（含税）。
“16保利04”的票面利率为4.19%，每手“16保利04”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币41.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年2月22日；
2、债券付息日：2019年2月25日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年2月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司上海分公司”）登记在册的全体“16保利03”、“16保利04”持有人。
五、付息方法
本公司将委托登记公司上海分公司进行本期债券兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至登记公司上海分公司指定的银行账户。登记公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的证券公司，再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手“16保利03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币23.68元（税后），每手“16保利04”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币33.52元（税后）。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴并直接向各证券公司所在地的税务部门缴付。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）居民企业投资者需自行缴纳本期债券的利息所得税，每手“15保利01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币29.60元（含税）；每手“15保利02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币41.90元（含税）。
七、本期债券付息的相关机构及联系方式
1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司
联系地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层董事会办公室
邮 编：510308
联系人：尹超、黄承琰
联系电话：020-89898833
传 真：020-89898666-8831
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：何佳睿、黄晨源
联系电话：010-60838956
3、托管机构：登记公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年二月十八日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017017
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开第二届董事会第十五次会议、2016年12月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司延长使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，决议自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年11月25日和2016年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年4月13日在建设银行苏州太平支行办理了投资理财业务，金额为7,000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、投资理财业务的主要内容
公司购买的是编号为“SU012017318180D01”、名称为“乾元保本型理财产品2017年第318期”的理财产品，该产品类型为：保本浮动收益型，产品起息日2017年4月13日，产品到期日2017年10月10日，预期年化收益率为3.80%。
二、交易对方的主体资格
1、公司已对中国建设银行股份有限公司苏州太平支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国建设银行股份有限公司苏州太平支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品，本理财产品由中国建设银行苏州太平支行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币30,000万元。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-052
大连派思燃气系统股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 6月 21日(星期四)下午参加“2018年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网·路演天下 (网址 : http://rs.p5w.net/)、 “上证路演中心 ”（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：全景财经（p5w2012）、上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 6月 21日14:00至16:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
山东金泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2018年年报相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表如下专项说明及对本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、对公司2018年度对外担保情况、公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，针对公司对外担保情况、公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表意见如下：
报告期内公司没有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见。
我们本着审慎负责的态度，对公司《2018年度利润分配预案》发表独立意见如下：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现税后净利润-9,919,676.92元,，加上上年度结转的未分配利润 -528,878,290.54元后，本期可供股东分配利润为-538,797,967.46元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
我们认为该利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
三、对2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的独立意见
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计出具的审计报告中保留意见涉及事项发表独立意见如下：
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计
出具的审计报告中保留意见涉及事项进行了核查，认为审计报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会对保留意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们将督促董事会积极采取有效措施，尽快消除不利影响，维护公司和全体股东的合法权益。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告及2018年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们对公司2018年度的内部控制评价报告及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告进行了认真审阅,并对公司内部控制评价报告和内部控制审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了沟通,我们认为:
1、公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
2、我们认可山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告中的强调事项内容,审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况。
3、公司董事会对非标准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。
4、督促公司董事会和管理层积极采取切实措施,履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东权益。
五、关于续聘2019年度财务审计机构的独立意见
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2018年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
六、关于续聘2019年度内控审计机构的独立意见。
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2018年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
独立董事：李敏 冯全甫 刘学民
山东金泰集团股份有限公司
独立董事
二零一九年四月二十三日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于公司增加 2015年度日常关联交易预计的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司章程的有关规定，我们作为重庆川仪自动化股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议《关于增加 2015年度日常关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：
增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2015年度日常关联交易预计金额。
独立董事：周孝华、张毅、宋蔚蔚、王浩
富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
2019年 3月 4日，富士康工业互联网股份有限公司召开第一届董事会第十三次会议。董事会 6名董事全部参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并形成了以下决议：
一、 审议并通过《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
二、 审议并通过《关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
6票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文，下接《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页）
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－038债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况概述
2017年1日10日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）七届六次董事会审议通过了《关于竞标眉山市交通及社会事业建设 PPP项目的议案》（详见公司临 2017-006号《上海建工集团股份有限公司对外投资公告》）。后续，上海建工联合下属全资子公司上海市建工设计研究院有限公司（现已更名为上海市建工设计研究总院有限公司）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成联合体与眉山市交通运输局签订了眉山市交通及社会事业建设项目（PPP模式）（简称“眉山 PPP项目”）的合作协议（详见公司临 2017-015号《上海建工集团股份有限公司关于签订PPP项目合作协议的公告）。
二、投资进展情况
为实施眉山 PPP项目，公司设立了上海建工集团眉山建设工程有限公司（简称“眉山建设公司”）作为项目公司。眉山建设公司注册资本为 227,300万元人民币，其中：公司拟投资40%股权；宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）拟投资60%股权。民钥基金是公司投资建设眉山PPP项目而成立的产业基金（详见公司临 2017-027号《上海建工集团股份有限公司关于设立产业基金的公告》及临 2017-032号《上海建工集团股份有限公司关于设立产业基金的进展公告》）。
为进一步优化眉山PPP项目融资方案，经眉山建设公司股东会决议，同意民钥基金退出对眉山建设公司60%股权投资，引入上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）（简称“钛合基金”，基金概况请见公司临 2016-020号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工太平投资管理中心（有限合伙）的公告》及公司临2016-058号《上海建工集团股份有限公司关于产业基金设立的进展公告》）参
与眉山建设公司该部分股权投资。目前，眉山建设公司投资人（股权）变更手续已完成。
上述PPP项目公司的股东变更事项有利于降低项目融资成本，不会影响眉山PPP项目的实施推进。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2017年8月23日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-073陕西建设机械股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日收到公司股东柴昭一先生的通知，柴昭一先生将其所持有的本公司股份 54,710,000股质押给德邦创新资本有限责任公司，此次质押股份占本公司现总股本 548,814,065股的9.97%，质押登记日为2015年11月5日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。
截至本公告披露日，柴昭一先生持有本公司股票 64,120,000股，占本公司现总股本的11.68%，其中质押股份合计54,710,000股，占本公司总股本的9.97%。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月七日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-001大洲兴业控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事许燕女士提交的书面辞职报告。许燕女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。许燕女士辞职自上述书面辞职报告送达董事会时生效。许燕女士辞职后，不再在公司任职。
许燕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。
许燕女士在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对许燕女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董事会
2015年 1月 12日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2017-009海利尔药业集团股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2017年3月27日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、外汇套期保值交易概述
1、外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
2、公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、2016年度外汇套期保值交易情况
2016年度，各个公司外汇套期保值交易额度总计6290.67万元人民币（以收
汇金额计算），其中海利尔药业交易额：2024.39万元，奥迪斯生物交易额：369.66万元，山东海利尔交易额：3896.62万元，上海海加生物交易额：0万元。
三、2017年度外汇套期保值交易的额度、业务种类及期限
1、总额度：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币2亿元。
2、业务种类：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等。
3、期限：开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
四、外汇套期保值交易的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、以规避汇率风险为目的，且仅限于公司国外贸易业务的外汇结算，公司不
得从事该范围之外的外汇套期保值交易。
2、严格按照《远期外汇交易业务内控管理制度》执行内部审批流程，由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。
3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、会计政策及核算原则
公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
八、监事会意见
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降
低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2017年3月28日
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届董事会审计委员会2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，新黄浦置业股份有限公司第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开了3次审计委员会会议:
1、2013年1月6日，召开第六届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过了《公司内部审计工作计划》，并审议了公司财务部提交的财务会计报表，同意公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。
2、2013年2月18日，召开第六届董事会审计委员会2013年第二次会议，审阅了经会计师事务所出具公司2012年度报告初步审计意见后的财务会计报表，并出具了审核意见。
3、2013年4月25日，召开第六届董事会审计委员会2013年第三次会议，审议通过了《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》、《关于公司下一年度续聘会计师事务所的议案》、经年审会计师出具的《标准无保留意见2012年度财务报告》。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
在公司2012年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计工作进行充分沟通，并对审计报告
进行了认真审核。审计委员会认为公司2012年年度报告的审计工作符合公司的审
计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，参与制订了《内控规范实施工作方案》及《内部控制手册》等，审议了《公司内部审计工作计划》，督促指导公司审计合规部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，确保公司经营管理活动的规范运作。
三、总体评价
报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会审计委员会委员：于小镭
柴强
刘继东
2014年4月
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-006
北京动力源科技股份有限公司
设立子公司暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的：动力源印度有限责任公司，英文名为 Dynamic Power India PrivateCompany（暂定名）
投资金额：注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资 90万美元，占注册资本的90%。上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
特别风险提示：产能与销售规模的匹配存在一定风险。
一、对外投资概述
为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展印度极其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在印度设立动力源印度有限责任公司，英文名为 Dynamic Power India Private Company（暂定名），该公司注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资 90万美元，占注册资本的90%。
公司于2017年2月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。按照公司《章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
上述投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：动力源印度有限责任公司（英文名：Dynamic Power India
PrivateCompany）
2、企业类型：有限责任公司
3、出资情况：注册资本100万美元，公司以现金出资10万美元，占注册资本的10%，公司全资子公司香港动力源贸易有限公司以现金出资90万美元，占注册资本的90%。
4、主要经营业务：各类电源产品的生产、销售及技术服务，储能类产品的生产、销售及技术服务，电动汽车配件的生产、销售及技术服务，节能产品的生产、销售及技术推广。
5、经营期限：10年
以上内容以当地相关部门核准为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立境外子公司有利于我公司产品在印度及周边国家的市场推广
与销售，对进一步提高公司产品在当地市场占有率有积极影响。
四、交易生效需要的其他审批及有关程序
本次投资交易生效还需要经过商委及外汇管理部门备案，在印度设立公司需要当地政府批准。
五、可能存在的风险
由于印度市场为公司新开发市场，产能与销售规模能否合理匹配存在不确定性，从而带来一定经营风险。
六、备查资料
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司2017年2月14日