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证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临2017-029哈药集团股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划预留部分
授予对象、授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月25日，公司七届二十七次董事会审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2015年7月20日，公司分别召开七届九次董事会和七届八次监事会，审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年9月9日，公司分别召开七届十七次董事会和七届十五次监事会，审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，中介机构对此发表了相关意见。
3、2016年9月13日，公司收到哈尔滨市人民政府关于同意哈药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复文件，并发出《关于限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
4、2016年9月24日，公司监事会出具核查意见《哈药集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。
6、2016年9月30日，公司分别召开七届十八次董事会和七届十六次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
7、2016年11月25日，公司分别召开七届二十次董事会和七届十八次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
8、2016年11月29日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，于2016年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司实际向950名激励对象首次授予限制性股票共4,851.5万股。公司总股本变更为2,541,243,276股。
9、2017年9月1日，公司分别召开七届二十六次董事会和七届二十二次监事会，审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等相关议案，独立董事对相关事宜发表独立意见。
10、2017年9月25日，公司分别召开七届二十七次董事会和七届二十三次监事会，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
二、对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整的情况
1、关于激励对象名单的调整
因首期股权激励计划预留部分的授予278名激励对象中，有104名激励对象因预计无法完成个人业绩指标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票，公司对首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司预留部分授予的激励对象人数由278名变更为174名，调整后的激励对象均为公司七届二十六次董事会及七届二十二次监事会确定的人员。
2、授予数量的调整
因上述104名激励对象个人原因放弃认购限制性股票数合计258万股；调整后，
预留部分授予的限制性股票数量由1177.5万股变更为919.5万股。
本次激励计划预留部分实际授予激励对象共174人，授予限制性股票共919.5万股。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规的规定，符合本次限制性股票激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量进行相应的调整。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
综上所述，本所律师认为：公司本次调整已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《股权激励计划》的规定。
七、财务顾问核查意见
本财务顾问认为，哈药股份本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票预留授予对象、授予数量的调整事项符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《试行办法》以及限制性股票激励计划的相关规定，本次限制性股票预留授予对象、授予数量的调整合法、有效。
八、备查文件
1、公司七届二十七次董事会决议
2、公司七届二十三次监事会决议
3、哈药集团股份有限公司独立董事关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的独立意见
4、国浩律师（上海）事务所关于哈药集团股份有限公司股权激励计划调整预留部分限制性股票激励对象及授予数量事项之法律意见书
5、上海荣正投资咨询有限公司关于哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划预留部分调整相关事项之独立财务顾问报告
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会2017年9月26日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
建議委任董事和委任副行長
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈提名王敬東先生為本行執行董事候選人，同時宣佈委任譚炯先生為本行副行長。
建議委任董事
本行於2016年10月28日舉行的董事會會議上已通過決議，提名王敬東先生為本行執行董事候選人。王敬東先生執行董事的任職尚須本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准，其擔任本行執行董事的任期自中國銀監會核准其任職資格之日起計算。一份載有（當中包括）股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。
以下為王敬東先生的簡歷：
王敬東，男，中國國籍，1962年12月出生。王敬東先生自2013年12月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1994年加入國家開發銀行，曾任國家開發銀行黑龍江分行副行長、總行人事局副局長、總行評審三局局長、北京分行行長、總行人事局局長等職。王敬東先生畢業於華中農學院，農學學士學位，高級工程師。
根據本行公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。
委任副行長
本行於2016年10月28日舉行的董事會會議上已通過決議，委任譚炯先生為本行副行長，
其副行長任職資格尚須經中國銀監會核准，自中國銀監會核准之日起生效。
以下為譚炯先生的簡歷：
譚炯，男，中國國籍，1966年6月出生。譚炯先生1988年6月加入中國銀行，2003年4月任中國銀行西藏自治區分行副行長（主持工作），2006年2月起歷任中國銀行西藏自治區分行行長、雲南省分行行長，2011年9月任中銀基金管理有限公司董事長，2015年3月任中國銀行廣東分行行長。譚炯先生畢業於武漢大學，後獲武漢大學經濟學博士學位。
本行包括副行長在內的高級管理人員薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議批准。本行高級管理人員的具體薪酬可參考本行年報。
除上述披露外，王敬東先生和譚炯先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，其與本行之董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《香港證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。
除本公告所披露外，並無其他與提名王敬東先生和委任譚炯先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2016年10月28日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和張紅力先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M‧C‧麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-038新疆天业股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月17日以书面方式发出召开七届四次董事会会议的通知，会议于2018年8月28日在公司十楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《2018年半年度报告》及摘要的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见与本公告一同披露的《2018年半年度报告》及摘要。
二、审议并通过关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰康房地产开发有限公司95.83%股权的预案（该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票）
为进一步减少公司与天业集团及其所属子公司的关联交易，优化公司资产结构，促进公司聚焦发展化工、新材料主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间，公司拟向天业集团转让所持有的石河子市泰康房地产开发有限公司（以下简称“泰康房产”）95.83%股权。
–1–
新疆天业股份有限公司本次股权转让交易定价遵循公平、合理、公允的原则，双方确定以2018年6月30日为审计、评估基准日，定价以泰康房产2018年6月30日止经审计的财务报告为基础，聘请具有证券从业资格的评估机构对泰康房产进行评估，以经评估备案的净资产值作为参考，双方协商确定交易价格。
本次股权转让的总资产、净资产、营业收入指标均未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次股权转让不构成重大资产重组。
鉴于公司为天业集团控股子公司，此次股权转让行为是同一国家出资企业及其各级控股企业之间因实施内部重组整合进行的产权转让，根据国务院国资委、财政部第32号令公布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定，天业集团收购泰安公司股权不需进产权交易所公开挂牌交易，需报请第八师国资委批准后采取非公开协议转让方式。
关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东回避了本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。
公司董事会审议通过股权转让关联交易事宜后，公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对泰康房产进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董事会将对本次交易方案再行审议，并另行提交股东大会审议批准。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰康房地产开发有限公司95.83%股权的关联交易预案公告》。
三、审议并通过补充2018年度日常关联交易的议案（该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票）
公司2018年日常关联交易已经2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，并签订《2018年日常关联交易的框架性协议》。公司2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持–2–
新疆天业股份有限公司石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案》，公司已向天业集团出售持有的石河子市泰安建筑工程有限公司100%股权，并于2018年7月3日完成工商变更手续，双方业务结构发生相应调整，公司与天业集团签订《2018年日常关联交易框架性协议的补充协议》，2018年度补充5000-10000万元接受建筑安装工程服务的日常关联交易事项。
关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东回避了本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2018年日常关联交易补充公告》。
议案三需提交2018年第三次临时股东大会审议。
四、2018年第三次临时股东大会会议召开日期另行通知（该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2018年8月30日
–3–
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|山东高速股份有限公司|
|信息披露暂缓与豁免业务管理制度|

第一章 总则
第一条为规范山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条应披露信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经
权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会秘书处专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的罚则条款执行。
第四章 附则
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
第十三条本制度未尽事宜，按《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关业务规则的规定办理。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项有新的规定出台，从其规定。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
附件：
山东高速股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免披露事项知情人登记表||
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临时 2015-021
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于为控股股东提供担保实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司
本次担保金额：玖仟贰佰万元人民币
公司担保情况：公司累计担保总额壹亿壹仟壹佰捌拾万元人民币。
对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
本公司七届董事会第二次会议及公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案》，同意本公司继续与宁波富邦控股集团有限公司（以下简称控股股东）建立向金融机构借款提供不超过壹亿元人民币的互为信用担保关系（详见公司2014—007号、2014—009号临时公告），本次担保总金额为人民币玖仟贰佰万元整，担保期限为 2015年 9月 30日至 2016年 5月 21日。
鉴于控股股东本次借款期限为一年，本公司向中国进出口银行承诺：在 2016年继续与控股股东建立互为提供担保的关系。并将按照法定程序在公司董事会及股东大会审议通过有关互为提供担保议案的前提下，在 2016年 5月 21日之前严格按照相关信息披露规则发布继续为控股股东提供担保的公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
注册地点：宁波市海曙区长春路 2号4、5楼
法定代表人：宋汉平
注册资本：贰亿柒仟万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
总资产： 1933159.43万元
负债： 1380602.33万元
净资产： 552557.10万元
少数股东权益：242998.8万元
资产负债率: 71.42%
（以上数据为截止到 2015年 6月 30日未经审计数据）
宁波富邦控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司35.26％股权。
三、担保协议的主要内容
日前，本公司与中国进出口银行签订了编号为（2015）进出银（甬信保）字第023号、（2015）进出银（甬信保）字第024号，担保总金额为玖仟贰佰万元人民币的《保证合同》，主要内容如下：
1、被担保的债权
担保的债权总金额为人民币玖仟贰佰万元。
中国进出口银行给控股股东提供贷款的期限为2015年9月30日至2016年9月29日(本公司的担保期限为2015年9月30日至2016年5月21
日)。
2、保证范围：担保期限内中国进出口银行与控股股东签订的借款合同中约定的贷款本金、利息等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司实际发生累计担保余额为壹亿壹仟壹佰捌拾万元(其中为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司担保 1980万元)。
本公司无逾期对外担保。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-019中文天地出版传媒股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司于近日发行了2016年度第一期超短期融资
券，现将发行结果公告如下：
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|全 称|中文天地出版传媒股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简 称|16中文天地SCP001|
|代 码|011699530|期 限|180日|
|起息日|2016-03-30|到期（兑付）日|2016-09-26|
|发行总额（亿元）|6|发行价格（元/百元面值）|100|
|票面年利率（%）|2.7400|计息方式|附息固定|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2016年4月1日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-035中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月2日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017年12月8日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
监事会一致同意选举吴诚祥先生为公司第三届监事会主席（简历请见附件），任期自本次监事会审议通过之日起三年。
吴诚祥先生简历：
吴诚祥先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经理。
2008年5月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展保障部副总经理，2011年11月至今任本公司监事会主席。
吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一七年十二月九日
西安标准工业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2019年 12月修订）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组由公司总经理、财务总监、人力资源部部长、董事会秘书等组成。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事及高管人员的薪酬及激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评程序：
（一）公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；
（三）依据股东大会审议通过的公司董事及高管人员的薪酬及激励计划，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定董事及高管人员的报酬数额和奖励方式。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
招商证券股份有限公司关于
华电重工股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华电重工使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
华电重工经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1186号”核准，并经上海证券交易所同意，由承销商招商证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为 150,000万元，扣除发行费用 5,420万元后，募集资金净额为 144,580万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2014]第 1-00082号”验资报告。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司股东大会决议，本次募集资金拟计划投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用计划||||合计|
|||第一年|第二年|第三年|第四年||
|1|华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目|-|30,000.00|22,226.00|2,534.00|54,760.00|
|2|华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项|280.00|30,472.00|-|-|30,752.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||目||||||
|3|华电重工高端钢结构产品扩大产能项目|280.00|23,656.62|-|-|23,936.62|
|4|华电重工研发中心建设项目|261.00|9,445.00|4,721.00|2,095.00|16,522.00|
|5|补充工程项目运营资金|15,108.00|3,501.38|-|-|18,609.38|
|6|合计|15,929.00|97,075.00|26,947.00|4,629.00|144,580.00|

三、自筹资金预先投入情况及以募集资金置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年3月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 52,022,772.06元。自筹资金预先投入情况及以募集资金置换情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入金额|
|1|华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目|547,600,000.00|52,022,772.06|52,022,772.06|
|2|合计|547,600,000.00|52,022,772.06|52,022,772.06|

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行专项审核，并出具《华电重工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2015]第1-00416号审核报告）。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1．本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2．华电重工本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3．本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构对华电重工本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
傅承陈佳
招商证券股份有限公司（公章）年月日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019－027浙江德创环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于市场环境发生
变化，综合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎研究，并与中介机构深入沟通后，于2019年4月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请暂时撤回可转换公司债券发行申请文件。具体内容详见公司于 2019年4月27日发布的《关于暂时撤回可转换公司债券发行申请文件的公告》（公告编号：2019-22）。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通
知书》（[2019]118号），根据《行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年5月15日
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-006浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年4月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2014年度监事报酬事项的议案》
公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定了公司 2014年度监事的薪酬方案，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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|-|-|-|
|姓名|职务|税前报酬（万元）|
|潘少宝|监事会主席|18|
|姜一涵|监事|18|
|徐 刚|监事|9|

表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》
经审议，监事会认为本次分红回报规划是在充分考虑公司的财务结构、盈利能力和未来发展规划等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司2013年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为截止 2013年底公司在日常生产经营和重点控制活动中
已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江奥康鞋业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司 2014年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议，监事会认为公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2014年4月25日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-086紫金矿业集团股份有限公司
关于制订未来三年（2020-2022）主要产品产量规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本规划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对未来的预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场供需状况、汇率变化等多种因素，存在较大的不确定性。其中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司存在根据实际情况和发展需要对本规划作适当调整的可能。敬请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
2020年-2022年未来三年，是公司国际化发展承前启后的重要之年，也是实现紫金全球矿业梦的关键时期。根据公司“到 2030年，把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团”的战略发展目标，结合经济矿业形势与企业发展实际，公司组织编制了2020年-2022年主要产品产量规划，并经公司第六届董事会第13次临时会议审议通过。
一、主要产品产量规划
（一）矿山
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|产品名称|2019年（预计）|2020年|2021年|2022年|年复合增长率|
|矿产金（吨）|39|40|42~47|49~54|7.9~11.5%|
|矿产铜（万吨）|37|41|50~56|67~74|21.9~26.0%|
|矿产锌（万吨）|37|40|37~41|38~42|0.9~4.3%|
|矿产银（吨）|267|246|236~262|242~269|-|
|铁精矿（万吨）|325|332|299~332|299~332|-|

注：铁精矿产量包含本公司持有41.5%的福建马坑矿业股份有限公司的权益产量。
（二）冶炼
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|2019年（预计）|2020年|2021年|2022年|年复合增长率|
|冶炼铜（万吨）|55|60|58~73|61~76|3.5~11.4%|
|冶炼锌（万吨）|22|25|26~32|26~32|5.7~13.3%|

二、战略举措和实施重点
（一）深化改革，着力构建公司国际化管理体系
国际化是公司既定的发展战略，公司海外金、铜矿产资源已经超过国内，矿产黄金也已经超过国内，两年后海外矿产铜将出现爆发性增长，全面超越国内，海外利润也将超越国内。要通过深化改革，以现有国内管理体系为主，向国际化大型矿业公司管理体系转型和升级；不断探索公司创新发展和高质量发展道路，着力构建具有紫金特色的简洁、规范、高效的国际化管理体系和运营模式，实现国内运营体系向国际化体系的全面转型和升级。
（二）激发活力，实现公司高速增长新跨越
要以管理创新和技术创新为动力，以市场和价值创造为原则，全面激发广大员工的积极性和创造性，要通过加强管理，坚决遏制成本上升趋势；要采取一切必要措施，实现未来三年的高速增长，以丰厚的业绩回报社会和投资者，让员工实现其价值。
经过多年并购和自主勘查，公司金、铜、锌矿产资源储量大幅增长，铜资源储备接近国际一流矿业公司水平，将资源优势转化为经济效益优势是未来三年建设和生产经营的核心工作。
实现矿山铜产量翻番增长是今后最主要的工作。塞尔维亚 Timok铜（金）矿、刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿都有形成世界级矿山的资源条件，其高品位将实现高效益，是公司重点推进的旗舰项目，要努力确保2021年投产并实现设计产能的30%， 2022年实现设计产能的70%，2023年达产。同时，要加快塞尔维亚波尔铜矿的技改扩建，实现厄立特里亚Bisha锌多金属矿、刚果（金）科卢韦齐铜（钴）矿、多宝山铜矿等铜矿山项目的达产达标。
持续关注矿业市场并购机会，重点并购黄金在产或即将投产矿山项目，加大黄金资源和产量比重；加快山西紫金和陇南紫金两个大型金矿项目的项目审批和建设；稳
固和提升在产的波格拉、诺顿、奥同克、泽拉夫尚等金矿项目的运营，实现矿山黄金
的稳步增长。
（三）创新驱动，全面提升技术与信息化水平
加强创新驱动战略，全面加强技术和研发工作，投资或并购与公司业务密切相关、在行业内有重要影响力的技术类单位，与公司现有技术团队实现有机组合，全面提升公司与国际化相匹配的技术研发水平；重点研发地、采、选、冶、环及材料加工等方面应用型技术，攻克重大技术瓶颈，解决一批制约行业和企业及全球发展的关键技术及应用问题，实现已有重点矿山的高效益开发。
信息化、智能化要成为公司未来国际化管理和技术升级的重要方向，全面提升公司信息化、智能化水平，实现信息的有效集成、管理和应用，形成自有信息建设力量。
（四）坚持依法合规，持续提升安全生产与绿色生态水平
全面落实公司依法合规和权证管理，秉持“生命第一、环保优先”的方针和“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持以“零工亡、零环保事故、零职业病”为目标，高标准、严要求履行安全生产责任，全面将协作单位列入公司安全管理体系，持续推进绿色矿山和生态文明建设，建设紫金矿业安全环保国际品牌。
董事会认为，受国别、社区、政策、权证等多重因素的影响，项目的建设、投产和达产进度存在不确定性；实现未来三年规划目标，关键在于推进国际化进程，做好风险防范，加快重点项目的建设和运营管理；要继续弘扬紫金矿业“艰苦创业、开拓创新”的精神，分年度细化各项生产经营目标，主要矿产品产量按规划实现，公司效益跨越式增长。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-012
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给董事。
3、本次会议于2017年4月26日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。
5、鉴于董事长辞职，半数以上董事共同推举王德江董事召集和主持本次董事会会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
2017年4月25日，公司收到股东中国电子科技集团公司第十四研究所《关于提请国睿科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第七届董事会董事周万幸、杨志军、陈洪元、宫龙申请辞去董事（含董事长）职务及各自在各专门委员会担任的职务，独立董事陈传明申请辞去独立董事职务及在各专门委员会担任的职务（有关情况详见公司于 2015年 12月 31日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-050）），作为持有公司总股本26.48%的股东，依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定，提议公司补选胡明春、吴迤、万海东、吴冰为公司第七届董事会董事，补选徐志坚为公司第七届董事会独立董事，将补选董事、独立董事的议案提交公司2016年年度股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡明春先生、吴迤先生、万海东先生、吴冰先生为公司第七届董事会董事候选人，提名徐志坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司 2016年年度股东大会选举后任职，任期至第七届董事会届满。
议案表决结果如下：
（1）提名胡明春为公司第七届董事会董事候选人
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）提名吴迤为公司第七届董事会董事候选人
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）提名万海东为公司第七届董事会董事候选人
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）提名吴冰为公司第七届董事会董事候选人
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
（5）提名徐志坚为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意将上述人员作为公司第七届董事会董事、独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
董事、独立董事候选人简历详见附件。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
董事、独立董事候选人简历
胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任、部长（兼），总体部部长（兼），副总工程师，首席专家，副所长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记、资审委主任委员。胡明春先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所工程师、研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、研究员级高级工程师、技术基础部部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所规划与经济运行部部长、南京国睿信维软件有限公司董事。吴迤先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万海东，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所三部工程师、系统部工程师、高级工程师、办公室主任、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所系统部部长。万海东先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴冰，男，博士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，现任中国电子科技集团公司第十四研究所五部职工。吴冰先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐志坚，男，博士学历，教授，现任南京大学工商管理系主任、教授，兼任江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。徐志坚先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-020杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案的议案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司 2017年度利润分配预案及董事会表决情况
根据天健会计师事务所出具的天健审[2018]2608号《审计报告》，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润 51,572,941.73元，年末可供股东分配的利润为294,558,151.45元。
公司2017年度利润分配预案：公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，2017年利润分配预案现金红利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为23.27%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、 关于公司2017年度现金分红情况的说明
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例原因说明，具体如下：
一、公司以现金增资及股权受让方式最终取得杭州国光旅游用品有限公司51%股权，公司需预留部分资金偿还本次重大资产购买的银行借款及利息支出；
二、公司正处于发展期，加之原材料价格处于高位，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展以满足公司经营需求。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为公司正处于发展期，为满足公司经营发展需求，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合公司章程及审议程序的规定，全体独立董事一致同意并提交股东大会审议。
四、备查文件
1．诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2．诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2018-020 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年上半年业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年上半年实现归属上
市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约 3292万元，同比减少95%左右。
2、本次业绩预减主要是由于公司非流动资产处置事项产生的非经常性损益同比减少所致。扣除非经常性损益事项后，公司归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计减
少亏损约 700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年上半年实现归属上
市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约 3292万元，同比减少95%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，将减少亏损约 700万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3453.46万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-946.59万元。
（二）每股收益：0.172元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，公司主营业务进出口贸易、
安防服务、园区物业租赁等业务收益稳步增长，销售费用、管理费
用支出得到有效控制。报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利
润同比减少亏损约 700万元。
（二）非经常性损益的影响：公司去年同期非流动资产处置损
益约为 5580万元，主要是出售安诚保险股权和处置部分土地使用权所致。本报告期内，公司非流动资产处置损益约为 210万元，非流
动资产处置收益同比减少约 5370万元，是致本报告期业绩同比减少的主要原因。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因
素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司
正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一八年八月四日
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2019-061上海大智慧股份有限公司
关于取消 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年 9月 20日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|大智慧|2019/9/16|

二、取消原因
2019年 9月 4日，公司第四届董事会 2019年第五次会议审议通过了《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》，并于同日发出了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司股东大会审议。
公司董事会近期接到参股公司中证机构间报价系统股份有限公司的通知，拟对交易方案进行调整，预计交易标的、交易价格及对公司产生的影响均无变化，具体以实际方案为准。鉴于上述变化，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2019年 9月 20日召开的临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司于 2019年 9月 17日召开了第四届董事会 2019年第六次会
议，审议通过《关于取消召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，
决定取消原定于 2019年 9月 20日召开的 2019年第二次临时股东大会，待本次具体交易方案确定后，公司将及时履行相关审议程序。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会 2019年 9月 18日