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上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则上海网达软件股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、（以下简称《上交所指引》）、《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上，委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，须具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作,由董事会选举产生。
上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则工作细则增补新的委员。
委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第七条公司审计人员为委员会的日常办事联络人员，证券部负责协调工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：
（一）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通
上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十五条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
第十七条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十八条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十九条审计委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行。
第二十条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十二条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十三条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存。
第二十四条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第二十六条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十七条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及上交所指引的规定。
第五章信息披露
第二十九条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十条公司须在披露年度报告的同时在上交所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十一条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十二条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第二十九条本工作细则未尽事宜，按国家法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规或公司章程的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第三十条本工作细则解释权归属董事会。
第三十一条本工作细则自董事会通过之日起施行。
上海网达软件股份有限公司2016年12月27日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-026
广西五洲交通股份有限公司
关于第八届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2017年4月27日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年 4月 17日发出，会议材料也以电子邮件或送达的方式发出。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人,分别是余丕团、苏爱科、孙旭、侯红英、林明。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、关于公司更换第八届监事会监事的议案
因公司收到股东单位广西国宏经济发展集团有限公司《关于不再担任董事、监事以及不再推荐候选人的函》及高力生先生辞职报告，高力生先生不再担任公司第八届监事会监事。根据《公司章程》及股东单位招商局公路网络科技控股股份有限公司的推荐，公司监事会同意更换王静女士为公司第八届监事会监事，任期从提请公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会换届选举完成之日止。
本议案需提请公司股东大会审议。
对议案的表决结果为：赞成5票；反对0票，弃权0票。
2、公司2017年第一季度报告
监事会对公司 2017年第一季度报告发表如下审核意见：
（1）公司2017年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
对议案的表决结果为：赞成5票；反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2018-027
招商银行股份有限公司 2017年年度 A股权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币0.84元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本公司2018年6月27日的2017年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司于2018年6月22日和 6月 28日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）发布的有关支付末期股息的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司总股本25,219,845,601股为基数，每股派发现金红利
人民币0.84元（含税），共计派发现金红利约人民币211.85亿元（含税）；其中，A股总股本
为20,628,944,429股，派发A股现金红利约人民币173.28亿元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
A股无限售条件流通股的红利本公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.84元。
持有本公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据《关于中国
居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕
47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为
每股人民币0.756元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的相关规定：对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称沪股通），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他A股股东(含机构投资者)，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.84元(含税)。
五、 有关咨询办法
联系部门：招商银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83077266、83077469
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：600579证券简称：天华院 公告编号：2017-032
青岛天华院化学工程股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组于 2017年 7月 3日起停牌，经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年7月10日起进入重大资产重组停牌程序，公司已于 2017年 7月 8日发布了《青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-018），公司股票自 2017年 7月 3日起预计停牌不超过一个月。公司于2017年8月3日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月3日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布重大资产重组进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入停牌期满两个月内披露重大资产重组预案。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，公司于 2017年 9月 1日召开第六届董事会第十五次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》（表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，关联董事肖世猛先生回避表决），同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司自 2017年9月4日起继续停牌时间不超过一个月。
现将本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1.标的资产的具体情况
本次重组境外标的资产为 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l(Luxembourg)（以下简称“卢森堡公司”）100%股权。
卢森堡公司为持股型公司，主要持有KraussMaffei GroupGmbH（“KM公司”）100%股权。KM公司主营业务为塑料和橡胶处理设备的制造和销售，所属行业为工业机械行业。卢森堡公司100%股东为CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited，实际控制人为中国化工集团公司（以下简称“中国化工”），最终控制人为国务院国资委。
本次重组境内标的资产为桂林橡胶机械有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司及福建省三明双轮化工机械有限公司的股权或资产，资产范围尚未最终确定。三家标的公司的主营业务为橡胶处理设备的制造和销售，所属行业为工业机械行业。实际控制人为中国化工，最终控制人为国务院国资委。
2.交易方式及其对公司的影响
本次重组交易方式拟为公司发行股份购买标的资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。本次重组构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
3.与交易对方的沟通、协商情况
公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重组方案仍需与各方进一步协商与论证。公司正与交易对方积极沟通、全力推进本次重组相关工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。
4.对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
本次交易已确定独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。各中介机构已进场并积极开
展尽职调查、审计、评估等各项工作。
5.本次交易是否需经有权部门前置审批及目前进展情况
本次交易需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见。目前公司及有关各方正就重组事项与各监管部门积极沟通。
二、无法按期复牌的具体原因说明
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组各项工作，组织本次重组相关中介机构开展尽职调查、重组方案协商与论证等相关工作。
由于本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产涉及境内、境外多宗资产，尽职调查、审计及评估等工作正在紧张进行中，公司控股股东、公司及有关各方仍需对重组方案进一步论证、沟通和协商，且本次重组方案尚需履行相关国有资产管理部门的前置审批程序，预计无法按期复牌。为确保本次重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重组交易顺利进行，维护广大投资者利益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
三、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年9月4日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2017年9月2日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于2017年度利润分配预案》、《关于2018年日常关联交易的议案》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2017年内部控制评价报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事长批准 2018年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》、《关于提名增补独立董事候选人人选的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于2017年度利润分配预案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会的核准。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免 2017年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突，确保本次交易顺利实施，经慎重讨论后,公司决定 2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交 2017年度股东大会审议批准。
我们认为：公司董事会提出 2017年度拟不进行利润分配的预案，是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素，我们同意公司提出的利润不分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2017年年度股东大会会审议。
二、《关于2018年日常关联交易的议案》
1、公司《关于2018年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2、公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3、我们认为公司预计2018年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
三、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审查，立信会计师事务所有限公司能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构。
四、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司第四届董事会第十二次会议对《关于 2018年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定程序，合法有效；《关于2018年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。
我们一致同意《关于2018年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》。
五、《关于2017年内部控制评价报告的议案》
截止内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。《2017年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司的内控实际情况。
六、《关于提请股东大会授权董事长批准 2018年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展保本理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
七、《关于提名增补独立董事候选人人选的议案》
经审阅，相关人员具备了《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形；亦不存在近三年被中国证监会行政处罚、近三年被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评等不良记录。
本次董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规范性文件的规定。经了解，相关人员的教育背景、工作经历、业务能力及身体状况，能够胜任独立董事职务。同意提名王华平先生为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见签署页）
年 月 日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-054贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月3日在公司十一楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议通知和材料于2018年11月28日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
（一）审议通过《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权的议案》
本次债权转为股权增资后贵州虎峰交通建设工程有限公司的注册资本由 10,000万元增加至22,000万元，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的注册资本由2,000万增加至6,000万元，贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司仍为公司的全资子公司。
公司本次增资有利于改善两个全资子公司的资产负债结构，增强全资子公司的持续经营能力，提高抗风险能力，不影响全资子公司的主营业务，符合两个全
资子公司的发展战略和长远利益。
本次债转股不会变更募集资金的项目和使用用途，无需经过公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会2018年12月3日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-068江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年11月23日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2015年11月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，董事杨卫东委托董事明图章、董事凌九忠委托董事胡安兵、独立董事刘春林委托独立董事黄和新代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》为推动大数据产业培育发展，构建江苏省大数据产业联盟，盐城科教城投资发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据
交易中心股份有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币3,000万元，一期出资1000万元。我公司出资比例为5%，一期出资50万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-047号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份转让进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东股份转让概述
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）于 2018年 7月 26日与湖南隆沃文化科技产业有限公司（以下简称“隆沃文化”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，四川恒康通过协议转让的方式，将所持有的本公司 162,500,000股无限售流通股，占公司总股本的24.55%，以 4.00元/股，合计 6.5亿元人民币的价格转让给隆沃文化，并在过户之前将表决权委托给隆沃文化。
本次权益变动后，隆沃文化在公司拥有表决权的股份数量为 162,500,000股，占公司总股本的24.55%，将成为公司控股股东，其实际控制人王靖安先生成为公司实际控制人；四川恒康持有本公司股份105,012,037股，占公司总股本的15.87%，为公司第二大股东。
具体内容详见公司临 2018-033号公告以及同日披露的《简式权益变动报告
书》和《详式权益变动报告书》。
二、控股股东股份转让进展
鉴于上述股份已经被司法冻结（轮侯冻结），根据《股份转让协议》约定，本次股权转让对价隆沃文化不再直接向四川恒康支付，而是用于解决杭州债务问题，以合法合规的方式支付给相应权利人，并在解决完毕上述债务后，四川恒康将所持有的公司24.55%的股权过户至隆沃文化名下。
协议签订后，交易双方积极推进杭州债务谈判的相关事宜，公司亦密切跟踪、了解相关工作的进展情况。经询问隆沃文化，交易双方与杭州债务的债权人虽已初步形成债务处置方案，但由于上述股份被多次轮候冻结，截至目前，隆沃文化
仍就债务转移、股份司法划转等具体事宜与杭州市下城区人民法院进行沟通和协商中。
三、风险提示
本次交易所涉及的本公司股份162,500,000股，已全部被司法冻结（轮侯冻结），其中的25,277,963股同时仍处于质押状态。根据《股份转让协议》约定，如无法与杭州债权人就受让债权或代偿债务达成一致，则本协议终止。
本次交易能否顺利实施，能否按照协议约定办理完成过户手续及完成的时间，均存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2019-034
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于 2019年中期资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2019年 6月30日总股本 1,136,704,521股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增4股，共计转增454,681,809股，转增后公司总股本增加至 1,591,386,330股。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
一、2019年中期资本公积转增股本预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019年度 1-6月母公司实现利润总额为 241,983,366.43元，净利润为 200,917,386.77元。截至 2019年 6月 30日，可供股东分配的利润为 5,090,910,731.75元，母公司资本公积余额为2,067,107,467.12元。
公司拟以2019年6月30日总股本1,136,704,521股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 454,681,809股，转增后公司总股本将增加至1,591,386,330股。
二、董事会审议情况
公司于 2019年 9月 6日召开八届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年中期资本公积转增股本的议案》。
三、独立董事意见
独立董事审核后认为，公司 2019年中期资本公积转增股本事项，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际经营状况和可持续发展的需要。本次转增事项不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形。
董事会的召开、审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，对该事项表示同意。
四、监事会意见
公司于 2019年 9月 6日召开八届监事会第十三次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年中期资本公积转增股本的议案》，监事会认为：公司 2019年度中期资本公积转增股本事项，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
五、风险提示
《关于公司 2019年中期资本公积转增股本的议案》尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。公司提请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-005上海申达股份有限公司
关于上海纺织（集团）有限公司部分股权无偿划转的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年4月10日收到上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）的通知及转发的上海市国有资产监督管理委员会《关于上海纺织（集团）有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将其所持有的纺织集团49%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。
本次划转完成后，本公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。
本次划转前后，本公司与股东、实际控制人之间的股权关系结构图如下：
划转前： 划转后：
上海市国有资产监督管理委员会 上海市国有资产监督管理委员会
100%
76.33%
% 上海国盛（集团）有
限上海公申达股份有司限公司
27.33%上海纺织（集团）上海申达股有
份有限公司
限公司
49% 上海申达股份有限公司100% 上海纺织（集团）上海申达股份有有限公司限公司
上海申达股份有限公司
上海申达（集团）有限公司
100%
上海申达股份有限公司
上海申达（集团）有限公司
31.07%
% 31.07%
上海申达股份有限公司
上海申达股份有限公司 上海申达股
份上有海申达股份限有限公司
公司
本公司将持续关注本次无偿划转国有股权的进展情况，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年 4月13日
中闽能源股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对提交公司第七届董事会第二十二次临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了核查，在审阅有关材料及必要的问询后，基于独立、客观判断，发表如下独立意见：
1、本次会计政策变更是按照财政部修订颁布的新金融工具准则的规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
2、本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(此页无正文,为
《中闽能源股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之独立董事签字页
)
独立董事
:
陈荣文
⒛19年4月29口
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
独立意见
我们作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2014年7月8日召开的第六届董事会第二十次会议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了认真的审议，现就该事项发表独立意见如下：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意此次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：陈建设、寿苗娟、张礼、胡普信
2014年7月8日
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见之签署页）
同意：
陈建设 寿苗娟
张礼 胡普信
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-020号运盛(上海)实业股份有限公司
第七届监事会第十三次会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于2015年2月16日在公司召开，会议由监事长伍爱群主持，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
为积极提升公司经营业绩，改善、增强公司可持续发展能力，公司结合自身情况，决定向特定对象非公开发行A股股票。现根据非公开发行股票事宜进展情况，公司修订了第七届监事会第十二次会议审议通过的非公开发行股票预案。
本议案需提交公司股东大会审议。关联股东将回避表决。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。关联股东将回避表决。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》；
根据审议确定的方案，公司拟根据本次交易的审计、评估及盈利预测结果与北京麦迪克斯科技有限公司全体股东签订《附生效条件的股权转让协议之补充协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。关联股东将回避表决。
和盈利预测审核报告的议案》；
公司已聘请审计机构以及资产评估机构作为本次交易的有关中介机构，并出具了《审计报告》（大华审字[2015]001576）；《盈利预测审核报告》（大华核字[2015]000719）；《资产评估报告》（信资评报字（2015）第053号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案》；
公司为本次交易聘请了上海立信资产评估有限公司（下称“评估机构”）担任评估机构，该公司就本次交易所涉及标的资产出具了《资产评估报告》（信资评报字（2015）第053号）。
1、评估机构具有独立性
本次交易的评估机构为上海立信资产评估有限公司，该公司具有证券业务资格。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实的和预期的利害关系；
评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了【资产基础法和收益法】两种评估方法对北京麦迪克斯科技有限公司100%股权价值进行了评估，并最终选择了【收益法】的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本
次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-020号本次交易的标的资产以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
本次交易涉及标的资产的交易价格以上海立信资产评估有限公司出具的《【资产评估报告】》（信资评报字（2015）第 053号）确认的评估结果为依据，由交易各方协商确定最终本次交易涉及标的资产的交易价格为人民币4.5亿元。
公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告之日，本次发行价格根据公司在定价基准日前 20个交易日的股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%（向上取2位小数）确定为9.28元/股。
本次交易的标的资产以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估值为基础协商确定价格；本次交易发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；
为保证本次非公开发行股份购买资产相关盈利预测补偿情况发生时，补偿股份能够顺利回购并注销，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司与业绩补偿股份回购与注销的有关事宜，包括但不限于：
（1）聘请具有相关证券业务资质的会计师事务所对利润补偿期间各年度北京麦迪克斯科技有限公司100%股权（以下称“标的资产”）在扣除非经常性损益后的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具专项审核报告；
（2）根据《利润补偿协议》，计算各股份补偿方应回购的股份数量并作出董事会决议，并以书面方式通知股份补偿方应补偿股份数量，并召开董事会会议批准实施盈利预测补偿的具体事项；
（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与盈利预测补偿股份回购与注销有关的所有法律文件；
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-020号（4）向登记公司申请设立专门账户，股份补偿方将需补偿的股份划转至该专门账户后，按照相关法律法规规定对该等股份予以注销；
（5）办理业绩补偿股份回购与注销的具体事宜，包括但不限于发布债权人公告、按债权人要求清偿债务或者提供担保、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份回购与注销的手续、相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记等；
（6）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次盈利预测补偿有关的其他事宜；
（7）授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜；
（8）本授权自股东大会通过之日起至《利润补偿协议》执行完毕期间有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2015年2月17日
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年8月29日召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关情况进行详细了解后，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部“财会[2019]6号”通知相关要求执行企业会计准则，会计政策变更具有合理的法规依据；本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司经营业绩、财务状况和现金流量产生重大实质性影响。公司本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及股东的相关利益。我们同意公司本次会计政策变更的相关议案。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事高振忠、易兰、秋天2019年8月29日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-066
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司在境外设立控股子公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了第一届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTYDUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜。
一、投资进展情况
通过公司经营层相关人员在印度进一步的实地调查及相关工作的展开，根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策，经第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司在境外设立控股子公司拟变更公司名称及注册资本，具体如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|原来|变更后|
|注册资本|3000万美元|不超过1500万美元|
|公司名称|CHENFENG TECH PVT LIMITED|CHENFENG TECH PRIATE LIMIIED|

上述基本信息以印度注册核准内容为准。
合作方及其出资比例、经营范围等保持不变。
二、本次变更对公司的影响
印度控股子公司变更公司名称及注册资本是公司经营层相关人员在印度进一步的
实地调查及相关工作的展开后，根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策上做出的调整，能更合理利用公司现有资源，加快项目投资的进度，从而尽快投产，提升公司经营业绩。
三、存在的风险
本次对外投资需商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准或备案后方可
实施，存在公司未能获得国家主管部门批准或备案的风险。同时也需印度相关部门的审
批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准或备案。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年11月27日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-023
浙江东日股份有限公司
关于公司符合配股发行条件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币 A股普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行证券的相关条件
（一）、公司符合《证券法》第十三条的下述规定
1.具备健全且运行良好的组织机构；
2.具有持续盈利能力，财务状况良好；
3.最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4.经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股
东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的下述规定
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能
够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规定
（一）本次配股募集资金数额不超过 608,708,804元，不超过项目需要量；
（二）本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产”、“温州市农副产品批发交易市场改扩建项目”，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于“购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产”、“温州市农副产品批发交易市场改扩建项目”，不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条不得公开发行证券的情形（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定
（一）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二）公司控股股东浙江东方集团公司承诺以现金方式全额认购其可获配的股份；
（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
十、公司本次配股符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求
中国证监会于 2017年 2月 17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
经自查，公司申请本次发行符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的配股条件。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一八年四月二十日