Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-075
宝鼎重工股份有限公司
关于与部分特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行方案的调整情况
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月16日与参与2015年非公开发行股票的认购对象宝鼎万企集团有限公司、信达-宝鼎成长 1号集合资产管理计划、宝鼎-海通成长 2号集合资产管理计划、蒋益民、陈京玉、刘学根、辛军、杨晋华等八名特定投资者签订《附生效条件的股份认购协议》，该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
经第二届董事会第二十二次会议审议，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行数量和募集资金规模等事项进行调整，经各方友好协商，公司分别与陈京玉、刘学根、辛军、杨晋华四名对象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。
二、《解除协议》的主要内容
（一）协议双方：
甲方：宝鼎重工股份有限公司
乙方：陈京玉
刘学根
辛军
杨晋华
（二）主要条款
2、双方基于“宝鼎重工股份有限公司2015年非公开发行股票”项目及《附条件生效的股份认购协议》产生的权利义务关系，自本协议生效之日起终止，双方确认不存在其他与《附条件生效的股份认购协议》相关的未结事项或债权债务。
3、自本协议生效之日起，就“宝鼎重工股份有限公司 2015年非公开发行股票”项目及《股份认购协议》终止事项，双方互不追究对方任何法律责任，双方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。
4、本协议自双方盖章或签字之日起成立并生效。
三、备查文件
宝鼎重工与各方签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2014-003
苏宁环球股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 1月 27日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司自然人股东张康黎先生的通知：张康黎先生个人持有的 151,000,000股公司股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自 2014年 1月 23日至质权人申请解除质押登记为止。该股权质押用于向中泰信托有限责任公司融资提供质押担保。
目前张康黎先生本人持有公司 348,525,843股股份。本次质押的股份 151,000,000股占张康黎先生个人所持公司股份的43.33%，占公司股本总额的7.39%。本次质押后其处于质押状态的股份共计 200,612,328股，占公司股本总额的9.82%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2014年 1月 28日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-006惠州市华阳集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 50,000万元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2017年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）于近日使用暂时闲置募集资金人民币 6,000万元在理财产品专用结算账户-兴业银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品类型：保本开放式
3、理财本金：人民币6,000万
4、理财期限：2018年3月7日至2018年6月7日
5、预期年化收益率：4.70%
6、资金来源：暂时闲置募集资金
二、购买上述理财风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|购买方名称|发行主体|产品名称|产品类型|理财本金|理财期限|预期年化收益率|是否已赎回|
|1|华阳通|兴业银|兴业银行“金雪|保本开|5,000|2017年11月28日|4.10%|是|

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||用|行股份有限公司惠州分行|球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M-新客专属）|放式|万人民币|至2017年12月28日|||
|2|华阳通用|中国银行股份有限公司惠州水口支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|6,000万人民币|2017年11月28日至2018年3月5日|3.70%|是|
|3|华阳通用|交通银行股份有限公司惠州分行|蕴通财富·日增利92天|保证收益型|5,000万人民币|2017年11月30日至2018年3月2日|4.60%|是|
|4|华阳通用|中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|20,000万人民币|2017年11月28日至2018年1月3日|3.10%|是|
|5|公司|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型，开放型|4,000万人民币|2017年11月24日起息，预计两个月内赎回|3.25%|是,于2017年12月26日赎回|
|6|惠州市华阳数码特电|中信银行股份有限公|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产|保本浮动收益型，开|2,500万人民币|2017年11月24日起息，预计两个月内赎回|3.25%|是，于2017年12月25|

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||子有限公司|司惠州分行|品|放型||||日、26日赎回|
|7|惠州市华阳精机有限公司|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|保本浮动收益型，开放型|2,500万人民币|2017年11月29日起息，预计两个月内赎回|2.60%|是，于2017年12月27日赎回|
|8|惠州市华阳光电技术有限公司|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|保本浮动收益型，开放型|4,500万人民币|2017年11月29日起息，预计两个月内赎回|2.60%|是，于2017年12月27日赎回|
|9|惠州市华阳光电技术有限公司|中国光大银行股份有限公司惠州分行|2018年对公结构性存款定制第一期产品197|保证收益型|4,500万人民币|2018年1月12日至2018年4月12日|4.70%|否|
|10|华阳通用|中国光大银行股份有限公司惠州分行|2018年对公结构性存款定制第一期产品200|保证收益型|10,000万人民币|2018年1月15日至2018年6月27日|4.65%|否|
|11|华阳通用|交通银行股份有限公|蕴通财富·日增利166天|保证收益型|10,000万人民币|2018年1月10日至2018年6月25日|4.80%|否|

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|||司惠州分行|||||||
|12|惠州市华阳数码特电子有限公司|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|1,500万人民币|2018年1月19日至2018年5月7日|4.55%|否|
|13|公司|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3,500万人民币|2018年1月19日至2018年5月7日|4.55%|否|

截至本公告日，公司及其全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共35,500万元（含本次）。
六、备查文件
华阳通用与兴业银行股份有限公司惠州分行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》及《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月七日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-079苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月8日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）的告知函：天马集团拟向相关方转让其持有的本公司股份，可能涉及本公司控股股东的变更。鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称“天马精化”、股票代码“002453”）自2015年12月9日开市起停牌，公司股票将于2015年12月17日前复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-028江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018年 4月 23日下午 13:00在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 4月 12日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2017年度年度报告及摘要的议案》；
公司董事会一致认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2017年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-028公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
总经理向董事会报告了公司2017年度的经营情况以及对公司2018年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据审计机构出具的2017年度审计报告，2017年度母公司实现净利润
74,778,575.80元，提取法定盈余公积7,477,857.58元，加上年初未分配利润
105,910,386.37元，减去2017年派发现金股利7,899,468.51元。实际可供股东分配的利润为165,311,636.08元。
根据上述情况，公司2017年度利润分配预案如下:
以2017年12月31日公司总股本143,626,700.00股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利17,235,204.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
5、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》；
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和
2018年的财务预算。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-028规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会一致认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2017年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事已对上述事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；
公司董事一致认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-028的情形。
独立董事对此议案发表了独立意见并同意该议案，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
10、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
11、审议通过《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》；
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
12、审议通过《关于2018年度第一季度报告全文的议案》
公司《2018年第一季度报告》正文和《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
13、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-028江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-011】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议书面通知于2015年2月10日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年2月15日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2015-012）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-013）。
三、备查文件
1、《顾地科技第二届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-018北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得
中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年4月 23日开市起复牌。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年 4月 22日召开的并购重组委 2015年第31次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。
根据相关规定，经申请，公司股票自2015年4月23日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-039安徽荃银高科种业股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司控股子公司湖北荃银高科种业有限公司（以下简称“湖北荃银”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201842001738），有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，通过高新技术企业认定后，湖北荃银将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策将对湖北荃银未来三年的经营业绩产生积极影响。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年三月十六日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
对公司 2017年度续聘审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事对公司 2017年度续聘审计机构的事前认可意见事项进行了认真审核，并发表如下意见：
经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，其从业人员具有较高的执业水平。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事对公司 2017年度续聘审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-011湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2016年1月20日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 12月 22日首次公开发行普通股股（A股）3,000万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。
二、募集资金使用情况
公司于2015年8月7日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于自
有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，截至 2015年 6月 30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为16,062.84万元，本次募集资金到位后公司使用募集资金对上述预先投入金额进行了置换。截至 2015年 12月 31日，公司已使用募集资金 16,062.84万元，尚未使用的募集资金余额为31,527.1万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币20,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
四、对公司的影响分析
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平
五、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第七次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、经公司第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年1月20日
安徽国风塑业股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价的意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年度内部控制及自我评价报告无异议。
监事会成员签字：
汪丽雅 阮利 程 谦
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司对外投资有限合伙企业的议案》，发表如下事前认可意见：
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次对外投资计划，可以充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，加强公司在并购投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、上述议案审议时，关联董事陈南辉、张玉良、王朝晖应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决。
4、综上，我们同意将该项交易事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-062
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第十四次会议审议通过召集2018年第一次临时股东大会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间:2018年9月18日 14:00
（2）互联网投票系统投票时间：2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00（3）交易系统进行网络投票时间：2018年9月18日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截止股权登记日 2018年 9月 13日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；
7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
二、会议审议事项
1、关于《关于追认2017年度现金管理额度》的提案；
2、关于《关于修改公司章程》的提案。
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2018年9月1日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。
三、会议登记
1.出席现场会议登记办法
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2.登记时间：2018年9月17日8:00-11:30及13:00-17:00。
3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0533-7699188 传真: 0533-7699188
联系人:姜能成 邮编:255400
2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号
3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：网络投票的具体操作流程
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件1：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、关于《关于追认 2017 年度现金管理额度》的提案||||
|2、关于《关于修改公司章程》的提案||||

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362408”，投票简称为“齐翔投票”。
1.议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||1、关于《关于追认 2017年度现金管理额度》的提案||1.00||
|议案2||2、关于《关于修改公司章程》的提案||2.00||

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-040海能达通信股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以电子邮件及电话的方式于 2019年4月19日向各位董事发出。
2.本次董事会于2019年4月23日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2019年第一季度报告全文及正文。
公司的 2019年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第一季度报告正文（公告编号：2019-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-099太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司2016年第三季度报告全文于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-010苏州东山精密制造股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次股东大会于2015年1月23日发出通知。
会议于2015年2月8日至2015年2月9日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年2月9日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。公司董事张德柱先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议决议等相关文件；其他公司董事、监事、高管人员出席本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为469,398,200股，占公司有表决权股份总数的61.12%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计3人，代表股份52,300股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东及股东的授权代表5人,所持有表决权的股份826,500股,占公司有表决权股份总数的0.11%。
2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。（该议案以特别决议通过）
总表决结果：同意票469，450,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票826,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司 2015年 2月 9日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-069
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于项目中标进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）前期收到中国通信建设集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中国邮政速递物流股份有限公司 2017年投揽智能终端设备集中采购项目（采购编号：CITCC-EMS201703002）的中标人（中标编码：CBL_20170525_35043081）。具体内容详见2017年6月3日公司在巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中标中国邮政速递物流股份有限公司 2017年投揽智能终端设备集中采购项目的提示性公告》（公告编号：2017-039）。近日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司正式签订了《中国邮政速递物流股份有限公司 2017年投揽智能终端设备集中采购项目合同》，主要内容如下：
一、交易对方情况介绍
1、该项目买方（即合同的甲方）：中国邮政速递物流股份有限公司；
2、甲方与公司不存在任何关联关系；
3、最近一个会计年度，公司未与甲方发生类似业务；
4、履约能力分析：甲方具有良好的信誉，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。
二、合同的主要内容
甲方：中国邮政速递物流股份有限公司
乙方：深圳市优博讯科技股份有限公司
2、合同总价款：约为人民币 297万元（最终智能终端设备需求量以甲方的具体通知为准）；
3、合同生效条件：本合同应自双方签字盖章之日起生效；
4、协议的有效期限：自协议生效日期起一年，2017年6月15日至2018年 6月 14日。本协议有效期满前三个月，经双方书面同意可以依据买方新的采购需求续签一年。
三、合同对上市公司的影响
本合同总价款约为人民币 297万元，约占公司 2016年度经审计的营业总收入的0.89%，合同的履行将对公司 2017年度的经营业绩产生积极的影响。公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订上述合同系日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
1、公司与中国邮政速递物流股份有限公司签署合同后，最终智能终端设备需求量以中国邮政速递物流股份有限公司的具体通知为准；
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中国邮政速递物流股份有限公司 2017年投揽智能终端设备集中采购项目合同》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-029债券代码：112326 债券简称：16中弘01
债券代码：118523 债券简称：16弘债01
债券代码：118731 债券简称：16弘债02
债券代码：114012 债券简称：16弘债03
中弘控股股份有限公司
关于公司债券复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券(债券简称：14中弘债，债券代码：112234；债券简称：16中弘01，债券代码：112326；债券简称：16弘债01，债券代码：118523；债券简称：16弘债02，债券代码：118731；债券简称：16弘债03，债券代码：114012)已于 2017年 12月 27日(星期三)上午开市起停牌，并于同日披露了《关于"14中弘债""16中弘 01""16弘债 01""16弘债02""16弘债03"停牌的公告》(公告编号：2017-149)。
2018年 1月4日，“14中弘债”已摘牌；2018年 1月 6日，公司已按照规定兑付了“14中弘债”本息。
2018年 1月 25日，公司已按照规定兑付了“16中弘 01” 2017年1月 25日至2018年1月24日期间的利息。
2018年 1月 29日，公司已按照规定兑付了“16弘债 01” 2017年1月 27日至2018年1月26日期间的利息和回售部分的本息。
2018年 2月 13日，公司召开了第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，公司股票已于 2018年 2月14日开市起复牌。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券(债券简称：16中弘01，债券代码：112326；
债券简称：16弘债01，债券代码：118523；债券简称：16弘债02，债券代码：118731；债券简称：16弘债03，债券代码：114012)将于 2018年 2月 22日(星期四)上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—029
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于独立董事提名人及候选人声明更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及相关文件已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。事后经自查发现，由于工作人员疏忽，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》部分内容填写不准确，现进行如下更正：
一、独立董事提名人声明：
更正前：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
更正后：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
二、独立董事候选人声明：
更正前：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
更正后：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
除上述更正内容外，其他内容不变。以上更正给投资者造成的不便公司深表歉意，公司将进一步加强公告编制及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题再次发生。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月22日