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广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)125广宇集团股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2017年12月24日以电子邮件的方式送达，会议于 2017年12月27日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于对外提供财务资助涉及关联交易的议案》，同意在2016年年度股东大会决议对董事会财务资助事项的授权范围内批准以下财务资助事项：
1.公司对参股子公司提供的财务资助，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|公司名称|资助金额|
|杭州全景医学影像诊断有限公司|1,200万元|
|浙江信宇房地产开发有限公司|3,230万元|

2.公司控股子公司对其股东方进行的财务资助，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|公司名称|股东方|资助金额|
|浙江万鼎房地产开发有限公司|嘉兴万科房地产开发有限公司、杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）、杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）|31,492.91万元|

表决结果：经关联董事王轶磊、江利雄、胡巍华回避表决，同意6票，反对
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告
本事项详情请见 2017年 12月 29日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外提供财务资助涉及关联交易的公告》（2017-126号）及巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见详情请见巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年12月29日
中国中投证券有限责任公司
关于江苏辉丰农化股份有限公司
2016年年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，中国中投证券有限责任公司作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）2015年配股项目及2016年可转债项目的保荐机构，于2016年11月28日至12月1日对辉丰股份2016年度有关情况进行了现场检查，报告如下：
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|保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：辉丰股份||||
|保荐代表人姓名：刘向涛|联系电话：0755-82026557||||
|保荐代表人姓名：屈正垚|联系电话：0755-82026664||||
|现场检查人员姓名：刘向涛|||||
|现场检查对应期间：2016 年度|||||
|现场检查时间：2016年 11月28日至12月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||

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|-|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|是||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接|是||

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|-|-|-|-|
|占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-029南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月17日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，其中沈金浩、钱盘生、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、牟介刚出席现场会议，周伟、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2016年5月10日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签订<募集资金监管协议>的议案》；
根据中国证监会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号），公司非公开发行不超过 1,758,705股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，同意公司与江苏金山环保科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与江苏金山特种膜科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司、江苏金山环保科技有限公司签订《募集
资金五方监管协议》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用自有资金对南方工业有限公司增加投资的议案》；
南方工业有限公司（以下简称“南方工业”）为公司在新加坡设立的全资子公司，于2013年8月29日在新加坡完成注册登记手续，并取得《商业注册证书》。
公司对其投资总额为300万美元。
考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，为进一步拓展国际市场销售渠道，全面展开海外销售网点建设，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司使用自有资金200万美元对南方工业增加投资。
此次对南方工业增资，有利于其更好地开展业务、缩短响应时间，为客户提供更好的服务，从而提高公司在海外的品牌辐射力，更好地抓住海外合作机会，为公司贡献更多的业绩。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于以现金方式出资设立江苏南方中金污泥处理有限公司的议案》；
根据公司向环保行业转型的战略规划，为进一步开拓市场、抓住环保产业蓬勃发展的机遇，更好提升公司在工业污泥处置方面的技术，进一步增强公司在工业污泥处置领域的影响力和竞争力，同意公司以现金方式出资设立全资子公司江苏南方中金污泥处理有限公司（名称以工商登记为准），从事污泥无害化处理，炭吸附材料、藻粉的制造等业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式出资设立江苏南方中金污泥处理有限公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的议案》。
近日，公司与无锡市市政公用产业集团有限公司就“无锡市污泥处理项目”达成初步合作意向，经与会董事认真审议与讨论，同意公司设立全资子公司宜兴南方中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年5月18日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-054号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于公司股东部分股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市聚智通信息技术有限公司（以下简称“聚智通”）有关部分股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
1、2015年12月16日，聚智通将其所持有的1,600,000股公司股票质押给申万宏源证券有限公司，并办理完成了上述股票质押式回购业务，回购交易日为2018年12月13日。具体内容请见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、2016年7月4日，公司2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增
14.994028股，权益分派完成后，聚智通质押股数由1,600,000股增加至3,999,044股。
3、2017年10月23日，聚智通与申万宏源证券有限公司办理了上述股票提前购回业务。
一、股东股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|质押开始日|购回交易日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|聚智通|是|3,999,044股|2015-12-16|2017-10-23|申万宏源证券有限公司|20.25%|
|合计||3,999,044股||||20.25%|

二、本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聚智通|是|5,500,000股|2017-10-19|2018-10-19|中信证券证券股份有限公司|27.86%|补充个人流动性资金|
|合计||5,500,000股||||27.86%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，聚智通合计持有公司股份19,743,607股，占公司总股本的5.24%，累计质押的公司股份为7,120,000股，占公司总股份的1.89%。
四、备查文件
1、股票质押回购提前购回交易确认书；
2、股份质押登记文件。
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-089债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于汕头市万顺贸易有限公司完成工商登记变更
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 10日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于汕头市万顺贸易有限公司变更经营范围的议案》：鉴于经营发展需要，同意公司全资子公司汕头市万顺贸易有限公司（以下简称“万顺贸易”）变更经营范围（详见中国证监会指定信息披露网站）。
近日，万顺贸易完成了工商登记变更手续，并取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440500MA4WBOP533
名称：汕头市万顺贸易有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头保税区B03、B04、B06地块办公楼1#
法定代表人：杜成城
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年 03月 17日
营业期限：长期
经营范围：销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年九月十四日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－062四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月31日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司 2015
年度员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。
公司董事江昌政、江山、向中华、岳振锁拟参与本次员工持股计划，为关联董事，回避表决。
为建立长期激励约束机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《四川升达林业产业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划。
具体内容详见2015年8月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度员工持股计划（草案）》及《公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项》的议案。
公司董事江昌政、江山、向中华、岳振锁拟参与本次员工持股计划，为关联董事，回避表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司员工持股计划管理办法》的议案。
公司董事江昌政、江山、向中华、岳振锁拟参与本次员工持股计划，为关联董事，回避表决。
具体内容详见2015年8月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川升达林业产业股份有限公
司员工持股计划管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。
具体内容详见2015年8月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案。
公司于2014年4月21日和2014年9月16日分别召开了第三届董事会第二十三
的会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，目前该非公开发行股票事项尚在反馈意见回复阶段。
鉴于根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案的有效期将于2015
年9月15日届满。为保证本次非公开发行股票的工作的延续性和有效性，拟将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长至2016年9月15日。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司延长本次非公开发行股票决议有效期。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案。
公司于2014年4月21日和2014年9月16日分别召开了第三届董事会第二十三
的会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案，目前该非公开发行股票事项尚在反馈意见回复阶段。鉴于本次本次非公开发行股票的决议有效期将于2015
年9月15日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，拟将股东大会授权延期至2016年9月15日，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易》的议案；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决，有效表决票 3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述关联交易内容详见刊载于2015年8月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2015年第二次临时股东大会》的议案。
具体内容详见2015年8月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-052
江苏银河电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票将于2014年7月3日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年7月2日
债券简称：17中能 01 债券代码：112536
中能电气股份有限公司
关于“17中能01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）《中能电气股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：17中能01，债券代码：112536）存续期第 2年末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第 1年、第2年票面年利率为6.20%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率，存续期第 3年票面利率上调为6.50%。
2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第 2个计息年度付息日将其持有的本期公司债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、投资者选择回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“17中能01”。截至 2019年 5月 21日， “17中能01”的收盘价为 99.200元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、回售登记期：2019年5月16日至2019年5月22日。
5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
7、投资者回售部分债券享有2018年6月28日至2019年6月27日期间的利息。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“17中能01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17中能01
3、债券代码：112536
4、发行总额：人民币18,000.00万元
5、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券。
6、债券期限：本期公司债券为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率：本期债券在债券存续期前2年（2017年6月28日至2019年 6月 28日）内票面利率为6.20%且固定不变；在债券存续期后 1年（2019年 6月28日至2020年6月27日）票面利率为6.50%。
8、起息日：自 2017年 6月 28日起开始计息，本期债券存续期内每年的 6月28日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期公司债券的付息日为 2018年至2020年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的6月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。
10、兑付日：本期公司债券的兑付日为2020年6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
12、债券担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市地点：深圳证券交易所。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、本次利率调整：在“17中能01”存续期的第 2年末，发行人选择上调票面利率至6.50%，债券存续期第3年（2019年6月28日至2020年6月27日）票面利率为6.50%。
二、“17中能01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“17中能01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019年5月16日至2019年5月22日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“17中能01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019年6月28日。
人取得的实际每手派发利息为人民币 49.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为62.00元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“17中能01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
“17中能01”在回售登记期间将继续交易。回售部分债券将在回售登记日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：中能电气股份有限公司
联系地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
联系人：于春江、陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮编：350002
2、主承销商/受托管理人：长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14层
联系人：强微雨、吕杨舟
联系电话：0755-83516247
传真：0755-83516266
邮编：518026
特此公告。
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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-010江门市科恒实业股份有限公司
关于 2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司《2014年年度报告》全文及摘要已于2014年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-018
重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2016年1月20日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议通知》，公司监事会于2016年1月25日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的议案》
根据成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）业务需要，同意公司为其提供金额为 250万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函。
成都金星作为公司的控股子公司，经营情况趋好，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的公告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
监事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-073苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年8月 28日以书面形式发出，会议于2019年8月 31日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事 3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审阅，公司监事会认为：本次员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次员工持股计划已经通过职工代表大会征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，实现企业长远发展和员工利益的充分结合，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：公司监事全体成员为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
经审阅，公司监事会认为：《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股
计划管理细则》的相关内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。
表决结果：公司监事全体成员为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2019年 8月31日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司与辽宁成大进行权益类收益互换交易的关联交易的意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）进行场外权益类收益互换交易的关联交易的全部内容。
公司与辽宁成大进行场外权益类收益互换交易，交易金额为人民币 3亿元；
期限为 30天（以实际签署的协议要素为准）；预计辽宁成大年化正常收益率为5%-7%，年化最低收益率为2%（当终止日沪深300指数收盘点位低于期初约定点位时触发），提前终止年化收益率为同期银行活期存款利率。
因辽宁成大是我司的第一大股东（持股比例超过5%），且辽宁成大董事尚书志先生在我司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。现根据有关规定，发表以下独立意见：
公司本次与辽宁成大的关联交易事项符合相关法律法规的要求、定价合理、交易公平、审批程序合法；本次关联交易有利于促进公司柜台业务的发展，有利于公司创新业务的发展；本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；同意本次关联交易。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
广发证券股份有限公司二○一四年四月十四日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，我们事先审议了公司第二届董事会第二十次临时会议《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》及相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下：
公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意募投项目变更的意见。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第二届董事会第二十次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 袁淳 丁韶华
年 月 日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-36河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 12月 24日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。
2、会议于 2017年 12月 26日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生和杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任马相杰先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司常务副总裁的议案。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任刘松涛先生为公司常务副总裁，刘松涛先生继续兼任公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月二十七日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－34天津经纬电材股份有限公司
关于实际控制人股权质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月20日接到公司实际控制人之一董树林先生的通知：因个人原因，董树林先生将其于2013年12月23日质押给太平洋证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股（高管锁定股）917,875股、无限售条件流通股3,000,000股的质押期限延长，并将该部分股份在2013年度权益分派后所转增的股本一并质押，质押总数为4,702,912股。
延期购回日延长至2014月12月19日，以董树林先生履行完所有回购义务之日止。
截止公告日，董树林先生直接持有本公司36,211,055股，占本公司股份总数的17.59%。本次质押股份4,702,912股，占其持有公司股份总数的12.99%，占公司总股本的2.28%；累计质押股份32,719,110股，占公司总股本的15.89%。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见
一、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于集资金年度存放与实际使用情况的独立意见
2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的意见。
三、关于聘请 2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件四、关于 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2017年度的预计日常关联交易。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、2016年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2016年 12月 31日止，公司除为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司、全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司、杭州幻文科技有限公司融资提供担保外，公司不存在其他对外提供担保的情况。
2、2016年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股5%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2016年 12月 31日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2016年度利润分配预案,并
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件请董事会将上述预案提请股东大会审议。
七、关于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的独立意见
根据产业基金的业务发展需要，经全体合伙人同意，拟增加产业基金的投资规模，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司增资该专项产业基金。
八、关于出售资产事项的独立意见
公司本次拟向郑珠明女士转让公司拥有产权的位于普宁市流沙中华新城 16幢1610号~1614号门市1-2层；中山市东区兴文路7号熹玥苑9幢21卡和肇庆市建设三路3号恒裕轩A幢首层10号~12号、39号、50~51号商铺的全部房产，构成关联交易，交易采用市场价格成交，交易价格公允，本次交易有利于盘活资产回笼资金。不存在损害公司、全体股东的情形。关联董事在审议此议案时应回避表决，该关联交易决策程序合法有效。
（以下无正文）
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-008
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到上海市战略性新兴产业重大项目专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）参与实施的“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”项目，获得上海市战略性新兴产业重大项目专项资金支持。对应该项目承担的工作，公司共计获得695万元专项资金补助，并于近日收到首笔专项资金278万元。
“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”项目为上海市战略性新兴产业重大项目，该项目的总体目标是实现工控核心芯片的自主可控与平台化以及实现工控基础软件的自主可控，公司主要负责承担该项目中智能PLC控制器与运动控制器的研制与应用。
上述专项资金的取得可能会对公司2017年度的业绩产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-44河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2017年10月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次临时会议的通知。本次会议于 2017年 10月 17日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 9人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意根据董事长的提名，聘任孙原先生为公司董事会秘书。
孙原先生的简历请见本公告附件。公司第八届董事会独立董事赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生对董事会聘任公司董事会秘书发表了独立意见。
孙原先生的联系方式如下：
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|办公地址|河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场 A座17层|
|传真|0311-85518601|
|电话|0311-85518633|
|电子信箱|jei@jei.com.cn|

三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 10月 17日
附件：
孙原，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级经济师、高级工程师。1989年参加工作，先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产开发股份有限公司、北京菱辉机电有限责任公司工程部任职。1996年 7月起到河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在北京办事处、工业分公司、公用事业一部任职，2008年7月至2009年10月任河北建投水务投资有限公司总工程师。2009年 10月至 2013年 6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。2013年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，2017年 7月起代行董事会秘书职责。
孙原先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孙原先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-032
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度报告及其
摘要已于2017年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2017年4月28日（星期五）下午14:00-16:00在全景网举办2016年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理董凡先生，独立董事崔松宁先生，财务经理赫群女士，证券事务代表张明渊先生，中航证券有限公司保荐代表人阳静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡路通视信网络股份有限公司董事会现就提名李玉萍女士为无锡路通视信网络股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 78次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
提名人郑重承诺：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：无锡路通视信网络股份有限公司董事会日期：2018-10-09