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安徽承义律师事务所关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第21号致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 12名，持有新海宜 262,089,181股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数为 255,741,699股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 5人，代表股份 6,347,482股,均为截止至 2016年 1月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于调整公司非公开发行A股股票方案的
议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》、《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会的表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1调整本次非公开发行股票募集资金总额和投资项目：21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权；
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
1.2调整本次非公开发行股票数量及认购对象各自的认购数量：21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股
份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、以21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、以 262,014,581股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9715%），0股反对，74,600股弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》。
中小投资者表决结果：同意 16,813,456股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.5583%；反对0股，弃权74,600股。
4、以21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、逐项审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
5.1公司与张亦斌签署附条件生效的股份认购协议之补充协议：21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权；
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5.2公司与马玲芝签署附条件生效的股份认购协议之补充协议：21,895,287股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、以262,089,181股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
中小投资者表决结果：同意 16,888,056股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、以6,272,882股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8247%），0股反对，74,600股弃权的表决结果审议通过《关于董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
中小投资者表决结果：同意6,272,882股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的98.8247%；反对0股，弃权74,600股。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 21号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一六年二月一日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-007债券代码：112202 债券简称：14嘉杰债
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于评级机构将公司列入信用评级观察名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉麟杰”)近日收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）函寄的《关于将上海嘉麟杰纺织品股份有限公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单的
公告》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。
鹏元认为，鉴于公司预计2015年度业绩亏损“对嘉麟杰的盈利能力及偿债能力的影响程度尚待进一步评估，鹏元决定将嘉麟杰主体长期信用等级AA-列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将持续关注公司经营情况，判断对嘉麟杰盈利及偿债能力等方面可能产生的影响,并考虑对嘉麟杰主体长期信用等级的影响,及时做出调整。”
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-103北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间为2018年11月19日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年11月18日至2018年11月19日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事兼总经理郑大伟先生
6、股权登记日：2018年 11月 8日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 4人，合计持有股份59,396,372股，占公司股份总数11,334万股52.4055%。
参加本次会议的中小投资者 1名，代表有表决权的股份 1,700股，占公司股份总数 11,334万股的0.0015%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份 30,494,672股，占上市公司股份总数的26.9055%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 2人，代表股份 28,901,700股，占公司股份总数的25.5000%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分
募投项目延期的议案》
表决情况：同意 59,396,372股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 10月 27日披露的《关于
变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。
（二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资
金用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 59,396,372股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 10月 27日披露的《关于
变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。
（三）审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公
司提供担保的议案》
表决情况：同意 59,396,372股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 11月 10日披露的《关于
控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于公司及全资子公司与各关联方开展
2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认为公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事签名：
宿玉海 宫本高 路莹
二〇一七年十二月一日
平安银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券
募集资金使用的可行性报告
为确保平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）业务经营的持续健康发展，进一步增强本行综合竞争实力、风险抵御能力和持续盈利能力，适应日益严格的监管要求，本行拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
现制定本次可转债募集资金使用的可行性分析报告如下：
一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币260亿元，扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行的核心一级资本。
二、实施本次公开发行可转债的必要性
本次公开发行可转债有助于夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，进一步提高资本充足率，对增强自身的盈利水平和抗风险能力具有重要意义。
（一）满足资本监管要求，增强风险抵御能力
在国际金融监管环境日益复杂趋势下，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ》，提出了更为严格的商业银行资本监管标准。中国银监会根据资本监管国际规则的变化，颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日起正式施行，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，未来将会考虑系统重要性银行和内部资本充足评估程序，增加附加资本要求。在监管力度不断加强的背景下，如何满足资本充足率监管要求，已经成为国内商业银行必须考虑和解决的战略问题。
截至2017年3月31日，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.28%、9.23%和11.48%。为更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，本行有必要进一步提高资本充足率水平，在满足未来发展需要的同时，亦为可能提高的监管要求预留空间。因此，本行计划通过公开发行可转债为业务发展提供支撑，并在转股后进一步补充核心一级资本，提高本行的抗风险能力。
（二）支持本行业务发展，更好服务实体经济
随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深刻变化。与此同时，国内经济正处于产业结构调整阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，而风险加权资产的持续增长，将使银行面临持续的资本压力。近年来，本行各项业务取得了较好发展，但受到资本瓶颈的约束，本行资产业务发展受到了一定的限制，从而影响本行对实体经济的支持力度。通过本次公开发行可转债融资，本行将立足于保持较高的资本质量和充足的资本水平，以应对行业环境的快速变化与挑战，实现稳健经营，在支持本行业务发展的同时，更好地服务实体经济。
三、本次公开发行可转债的可行性分析
本行的总体愿景及核心战略是，以零售为核心，对公、同业协同发展，打造领先的智能化零售银行。本行将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率。
通过对本次发行可转债募集资金的合理运用，围绕审慎经营、稳健发展，在保持本行资产规模稳健增长的同时，确保净资产收益率达到目标水平。具体措施如下：（一）加快零售战略转型
继续深化零售大事业部制改革，通过客户迁徙和科技创新，加速打造具有平安特色的智能化零售银行。全面推进智能化零售银行转型，创新“SAT（社交+移动应用+远程服务）+智能网点”为核心的零售银行服务体系，为客户提供丰富的金融和生活场景，实现服务、产品、渠道、组织等方面多点突破，打造“更懂您的智能银行”。
（二）做精对公业务
大力推进从规模驱动的外延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型，精控规模、精选行业、精挑企业、精益产品和服务，通过“商行+投行”模式深度服务全产业链客户，节约资源、提高收益。同时通过强大的产品能力与交易能力，支持零售获客与业务发展，打造以行业化为基础、“三化两轻”（行业化、专业化、投行化、轻资产、轻资本）的精品公司银行。
（三）控制经营风险
重视风险管理，严控新增信贷风险，加速化解存量风险，确保经营安全。同时，本行新成立特殊资产管理事业部负责全行不良资产经营，专人专职负责清收，加快不良资产的清收、化解速度。
（四）提升资本使用效率
保持风险加权资产合理增速，坚持总量约束。组合优化业务结构，挖掘资本节约潜力，推动低资本或无资本消耗业务发展，全面提升资本使用效率。
综上所述，本次公开发行可转债，符合相关法律、法规的规定，对于本行满足资本监管要求、提升资本实力、保证业务持续稳健发展、提高风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合本行及全体股东的利益，是必要的也是可行的。
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2018-056北京数字政通科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2018年10月29日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2018年10月19日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》
公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-105多氟多化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2018年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、变更情况
1、变更日期
自公司本次董事会会议审议通过之日起执行。
2、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
3、变更后会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-090江苏大烨智能电气股份有限公司
关于副总经理辞职的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2
日披露了《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-087），具体内容
详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。因工作人员疏
忽，把杨晓渝先生的持股数单位描述错误，现对其进行更正。
更正前：
截止本公告日，杨晓渝先生直接持有公司1,584,000万股，占总股本的
0.81%；通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司950,400万股，占总股
本的0.49%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
更正后：
截止本公告日，杨晓渝先生直接持有公司1,584,000股，占总股本的
0.81%；通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司950,400股，占总股本
的0.49%。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
除上述更正外，公司发布的《关于副总经理辞职的公告》的其他内容均
未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避
免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-064辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
公司控股股东奥克集团股份公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证
公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年7月27日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）减持公司股份的告知函，奥克集团于2017年7月25日、26日、27日，通过集中竞价方式减持公司无限售条件股份12,029,325股，减持比例占公司总股本的1.767%。
一、本次减持具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例|
|奥克集团|集中竞价|2017 年7月25 日|7.2755|3,120,645|0.458%|
|奥克集团|集中竞价|2017 年7月26 日|7.2038|2,559,380|0.376%|
|奥克集团|集中竞价|2017 年7月27 日|7.2332|6,349,300|0.933%|
|合计||||12,029,325|1.767%|

二、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|奥克集团|无限售条件股份|378,598,776|55.621%|366,569,451|53.854%|

公司于2017年7月21日完成2017年限制性股票的授予登记工作。本次授予登记
前，公司总股本673,920,000股，奥克集团持有公司股份378,598,776股，占公司总
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告股本的56.179%。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本变更为680,670,000股，奥克集团持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例变更为55.621%，仍为公司的控股股东。（具体内容请见公司于2017年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票授予登记完成的公告》）
三、其他相关说明
1、公司自2010年5月20日上市后，奥克集团通过二级市场（集中竞价和大宗交易）累计增持公司股票共计13,393,643股，其中通过集中竞价增持公司股票共计12,093,643股，占公司总股本680,670,000股的比例为1.777%。奥克集团本次减持超过公司股本总数1%（即6,806,700股）的部分5,222,625股系前期集中竞价增持的份额，本次减持后，公司前期集中竞价增持股数变更为6,871,018股，占公司总股本680,670,000股的比例为1.009%。
2、公司控股股东奥克集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
3、奥克集团本次减持公司股份事项已披露了减持计划公告，本次减持与此前披露的减持计划一致，且在计划之内，具体内容详见公司于2017年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份的预披露公告》。
4、本次减持的股东奥克集团是公司的控股股东，本次减持股份不会导致公司控制权发生变更。
5、公司控股股东奥克集团严格遵守了此前已披露的股份减持的承诺：
（1）自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的股份。该承诺于2013年5月21日期满。
（2）自2014年11月17日减持计划完毕起，6个月之内不再减持所持有的公司股份，即自2014年11月17日至2015年5月16日期间不再减持所持有的公司股份。
（3）自2015年7月10日起，6个月之内不在减持所持有的公司股份，即自2015
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告年7月10日至2016年1月9日期间不在减持所持有的公司股份。
在上述承诺期限内奥克集团未发生违反承诺的情形。截至本公告之日，奥克集团所持有的公司股份有59,420,000股处于质押状态，占公司总股本680,670,000股的8.730%，不存在查封、冻结或其他限制股份转让的情形。
四、备查文件
《奥克集团股份公司减持告知函》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的规定，我们作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项进行事前审阅，发表如下事前认可意见：
1、公司本次境内非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行对象为程小彦、兴全定增107号特定多客户资产管理计划、泰达宏利瑞源增益4号资产管理计划、杭州震泽投资管理合伙企业（有限合伙）、上海观由投资发展有限公司等五名特定对象，其中：程小彦为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；兴全定增107号特定多客户资产管理计划认购人包括公司董事、高级管理人员陈劲光、屈振胜、鲍航等人；本次公司向程小彦、兴全定增107号特定多客户资产管理计划非公开发行股票构成关联交易。
程小彦,以及陈劲光、屈振胜、鲍航等人通过兴全定增107号特定多客户资产管理计划认购本次非公开发行的股票，体现了该等人员对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化股东的责任意识，有利于促进公司长期稳定发展。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，降低财务风险，提高公司的偿债能力、
盈利能力和持续经营能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意前述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：陈怀谷、寿邹、朱勤
二○一五年五月二十日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-092恺英网络股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示说明情况及核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司 2017年 6月 10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2017年 6月 16日在公司 OA系统公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2017年6月16日至2017年6月25日（共计10日）。现公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》及《公司章程》，对拟激励对象名单进行了核查结果并发表如下核查意见：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象条件，均为中层管理人员及核心技术（业务）人员。
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次 2017年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
恺英网络股份有限公司监事会 2017年6月28日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-067天津瑞普生物技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营的需要，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司向汇丰银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度人民币5,000万元，此授信下每笔贷款最长融资期限一年，此次授信为信用方式。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。
公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交公司股东大会审议。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-016深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年3月2日以书面形式通知了全体董事，并于 2018年 3月 6日上午 9:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度公司及子公司银行授信计划的议案》
根据深圳市新亚电子制程股份有限公司发展规划及实际经营需要，结合公司目前已有融资情况，公司拟定 2018年度银行授信计划及安排如下：
1、2018年内，原有已使用银行授信额度到期后，授权董事长办理原有银行授信的续期手续或根据实际情况在原有授信额度内调整授信主体及授信银行。
2、2018年度公司及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）计划向银行申请新增不超过 5亿元银行综合授信额度，并授权董事长办理公司该额度范围内的银行授信事宜。
3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟注销部分分公司及子公司的议案》
为优化公司业务布局，提高公司的资源使用效率及管理效率，公司拟注销部分分公司及子公司。
《关于公司拟注销部分分公司及子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-043
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 06月 16日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年 06月 06日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中张亮先生、朱依君女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事兼董事会秘书蔡红梅女士主持，与会董事审议了相关议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
因筹划重大事项，公司股票于2017年4月21日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在2017年6月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是由于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，且中介机构的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年7月21日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-052索菲亚家居股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2017年3月24日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》，批准公司与华鹤集团有限公司（以下简称“华鹤集团”）合资成立索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”或“标的公司”），门业公司注册资本为54,693.88万元，公司持有门业公司51%股权，华鹤集团持有门业公司49％股权。
2019年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，批准了公司与华鹤集团签署的《股权转让合同》，同意公司增加对门业公司的投资，使用自有资金5,890万元购买华鹤集团持有门业公司19%的股权。上述股权转让完成后，公司对门业公司的持股比例增至70%，华鹤集团的持股比例降至30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次购买股权事宜不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：华鹤集团有限公司
住所地：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴雪松
注册资本：9,123万元
经营范围：家具、木制装修产品制造、互联网销售，国内商业（国家有特殊规定的项目除外）批发、零售，家居科技产品开发(需要许可证项目除外)，经营本企业自产产品有相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机电设备租赁业务，企业管理咨询服务，会议及展览服务。
产权及控制关系、实际控制人情况：根据华鹤集团工商档案，华鹤集团现有自然人股东22名，其中吴雪松出资4,105.35万元，占股45%，为第一大股东和实际控制人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：索菲亚华鹤门业有限公司
住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：付齐江
注册资本：54,693.88万元
经营范围：门、窗、墙板、阳光房、家具制造、销售及进出口贸易，代收水费、电费，建材批发、零售，房屋租赁。
产权及控制关系：索菲亚持有门业公司51%股权，华鹤集团持有门业公司49％股权。
本次交易标的为门业公司19%的股权，交易标的的成交价格由双方协商一致确定。门业公司财务简况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）|2019年5月31日（未经审计）|
|资产总额|61,328.27|59,132.74|
|负债总额|16,245.05|16,148.95|
|净资产|45,083.22|42,983.79|

||||
|-|-|-|
|营业收入|16,101.81|6,051.67|
|净利润|-5,057.24|-2,099.43|

（二）交易合同主要内容
索菲亚与华鹤集团签订的《股权转让合同》主要条款如下：
1、鉴于华鹤集团、索菲亚为门业公司的股东，其中，华鹤集团持有门业公司49%股权；索菲亚持有门业公司51%股权，为门业公司的实际控制人。
华鹤集团有意将持有的门业公司19%股权（认缴注册资本人民币 10,391.8372万元，实缴注册资本人民币10,391.8372万元）转让给索菲亚，索菲亚同意根据本合同约定受让。
本合同签订时，门业公司股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资数额(万元)|认缴比例（%）|实缴出资数额(万元)|出资方式|占注册资本比例（%）|
|索菲亚家居股份有限公司|27,893.88|51.00|26,565.60|货币|48.5714|
|华鹤集团有限公司|26,800.00|49.00|25,523.81|实物|46.6667|
|合计|54,693.88|100.00|52,089.41|-|95.2381|

2、转让价格
经双方友好协商，华鹤集团将其持有的门业公司19%的股份转让给索菲亚，上述股权的转让总价为为人民币5,890万元。
股权转让完成后，门业公司股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资数额(万元)|认缴比例（%）|实缴出资数额(万元)|出资方式|占注册资本比例（%）|
|索菲亚家居股份有限公司|38,285.7172|70.00|36,957.4372|货币、实物|67.5714|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华鹤集团有限公司|16,408.1628|30.00|15,131.9728|实物|27.6667|
|合计|54,693.8800|100.00|52,089.4100|-|95.2381|

3、公司治理
（1）本次股权转让后，改组公司设董事会。公司董事会成员 5人，其中：华鹤集团委派1名董事，索菲亚委派4名董事。
（2）本次股权转让后，改组公司设监事会。公司监事会成员 3人，均由索菲亚进行委派。
（3）本次股权转让后，各方按照《公司法》、公司章程和本合同的规定、约定，重新组成股东会、董事会、监事会、经营管理层，开展门业公司的经营管理。
4、本合同经华鹤集团、索菲亚双方的有关权力机构审议批准，并自各方签字、盖章之日起生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
索菲亚已全面进入“大家居”战略，进入定制门窗品类是践行“大家居”
战略，拓展产品品类的重要举措。门业公司的成立在资源整合及产业协同方面
都产生了有利效果，考虑到木门市场的扩大和公司“大家居”战略的布局，通
过本次少数股东股权的收购，公司对门业公司的持股比例由51%增至70%，以进
一步完善定制木门的经营管理和产业布局。本次收购股权资金来源于公司自有
资金，本次交易不会对公司造成资金支付压力，交易定价公平、合理，符合相
关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资
者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：
“1、本次交易的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次交易在董事会审批权限内，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法
规的规定。
2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
3、本次交易事项是公司完善产业布局的重要举措，其资金来源于公司本身的自有资金，不会影响现有的募投项目的实施。故我们同意本次议案。”
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年七月十三日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-094北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2014年11月23日以书面通知的方式发出，并于2014年11月28日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，与会董事经认真讨论，一致同意公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品，额度不超过人民币5,000万元，在额度内资金可滚动使用。公司董事会授权泰合佳通管理层根据实际情况选购理财产品，授权有效期自董事会审议通过之日起1年内。
具体内容详见公司2014年11月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号： 2016-065
莱茵达体育发展股份有限公司
关于为全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司
提供担保的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年5月11日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为浙江莱茵达新能源集团有限公司（以下简称“新能源集团”）向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行杭州分行”）申请人民币 5,000万元的贷款提供连带责任担保。
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在 2015年 4月 8日起至召开 2015年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为380,000万元人民币，其中对新能源集团授权担保额度为人民币10,000万元。
本次担保总额为人民币5,000万元，为公司全资子公司新能源集团向中信银行杭州分行申请人民币5,000万元的借款提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第八届董事会第三十五次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
浙江莱茵达新能源集团有限公司原名为浙江莱茵达新能源发展有限公司，公司第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于全资子公司股权变更、增资并更名的议案》，具体详见公司 2015年 2月 11日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于全资子公司股权变更、增资并更名的公告》。
新能源集团为公司之全资子公司，公司注册资本 20,000万元人民币，本公司持有其100%股权，新能源集团注册地址：杭州市文三路莱茵达大厦19楼；法定代表人：许忠平；经营范围：一般经营项目：新能源的技术开发、技术咨询服务，焦炭、燃料油（不含成品油）、润滑油、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、金属材料、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑装饰材料、纺织品、工艺美术品、电子产品的销售，投资管理，资产管理，实业投资，经营进出口业务。
截止2015年12月31日，新能源集团经审计的资产总额24,581.26万元，负债总额 12,230.00万元，所有者权益 12,351.26万元，2015年营业收入68,948.94万元，净利润31.14万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：5,000万元
担保期限：1年
（最终以实际签订的担保合同为准）
四、董事会意见
公司董事会认为：新能源集团公司为本公司之全资子公司，本次为新能源集团公司担保主要是为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对子公司提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年5月11日，除本项担保外，公司尚有以下担保：
1、公司为全资子公司香港莱茵达投资有限公司向澳门国际银行贷款 2,000万元港币提供担保。截止到2016年5月11日，实际担保余额2,000万元港币。
本次担保占公司2015年度经审计的总资产的0.59%，占公司2015年度经审计的净资产的1.31%。
2、公司为控股子公司浙江洛克能源集团有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2,000万元的综合授信提供连带责任担保。截止到 2016年5月11日，实际担保余额2,000万元。本次担保占公司2015年度经审计的总资产的0.71%，占公司2015年度经审计的净资产的1.56%。
3、公司为控股子公司浙江洛克能源集团有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请人民币 1,500万元的综合授信提供连带责任担保。截止到2016年5月11日，实际担保余额1,500万元。本次担保占公司 2015年度经审计的总资产的0.53%，占公司2015年度经审计的净资产的1.17%。
4、公司为全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司向民生银行股份有限公司杭州分行借款 50,000万元提供供连带责任担保。截止到 2016年 5月 11日，实际担保余额 50,000万元。本次担保占公司 2015年度经审计的总资产的17.66%，占公司2015年度经审计的净资产的39.06%。
5、公司为控股股东之子公司杭州枫郡置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行借款20,280万元提供连带责任担保。截止到2016年5月11日，实际担保余额14,800万元。本次担保占公司2015年度经审计的总资产的5.23%，占公司2015年度经审计的净资产的11.56%。
上述担保事项中，公司为枫郡置业提供担保事项系公司非经营性住宅地产剥离导致，对枫郡置业的关联担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对新能源集团公司的担保事项，主要是为了满足新能源集团公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力。本次担保事项未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、能源集团与银行所签署的相关协议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日