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证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-51宁波GQY视讯股份有限公司
关于子公司新纪元机器人引入新股东增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2016年9月 18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》，公司拟引进新股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）向全资子公司上海新纪元机器人有限公司（以下简称“新纪元机器人”）增资1000万元。
本次交易完成后，合伙企业将持有新纪元机器人20%的股权。
公司董事毛雪琴女士为合伙企业的普通合伙人。本次交易构成了关联交易。
根据公司章程等有关规定，本次关联交易的审批权限超出公司董事会审批权限范围，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易涉及的关联方基本情况如下：
1、名称：上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：毛雪琴
4、经营范围：机器人自动化设备销售，机器人技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询及服务，展览展示服务，公关活动策划，品牌管理，从事货物及技术的进出口业务，创意服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
5、出资情况：普通合伙人毛雪琴出资人民币 400万元；有限合伙人陈忠梁出资人民币600万元（为吸引人才，该部分出资将依据具体情况转让给运营团队的成员）。
6、关联关系说明：公司董事毛雪琴为合伙企业的普通合伙人，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、名称：上海新纪元机器人有限公司
2、法定代表人：郭启寅
3、注册资本：人民币4000万元
4、住所：上海市闵行区东川路555号己楼5层03室
5、经营范围：机器人、自动化设备、机场运载设备的销售，从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
6、出资情况：目前GQY视讯持有新纪元机器人100%的股权
7、主要财务数据：新纪元机器人最近一年及一期的经营情况（2015年度财务报表已经审计，2016年1-6月的财务报表未经审计）如下：
（单位：人民币万元）
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|项目|2016年6月30日|2015 年12月31日|
|资产总额|735.78|386.42|
|负债总额|43.65|26.93|
|所有者权益合计|692.13|359.49|

（单位：人民币万元）
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|项目|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|245.28|8.77|
|营业利润|151.23|-91.87|

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|净利润|137.64|-91.64|

四、增资协议的主要内容
1．协议主体：GQY视讯、合伙企业
2、交易内容：合伙企业向新纪元增资人民币1000万元，获得新纪元机器人20%的股权，全部增资款用于认购新纪元机器人的注册资本。
3、违约责任：协议双方应严格遵守，任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证和义务，即构成违约，应依法承担违约责任。违约方因违约而造成守约方遭受任何损失的，应赔偿由此给守约方造成的损失。
4、生效时间和条件：因新纪元机器人为上市公司的子公司，协议自甲乙双方签署且甲方股东大会决议通过之日起生效，如增资事项未获通过，则本协议自行废止。
5、不可转让：除本协议明确规定的外，任何一方未经另一方事先书面同意不得将其在本协议项下的任何权利和义务转让给任何第三方。
五、交易的定价政策与依据
新纪元机器人致力于机器人、自动化设备及核心组件的研发、生产，已具备自主研发 IMU惯性传感器、EtherCAT串行网关等模块的实力，目前主要承担特种机器人车载自平衡救护平台首样机及 GQY云机器人的技术研发与技术合作工作。由于新纪元机器人作为创新技术企业尚处于发展成长的起始阶段，结合新纪元机器人现有业务运营的特点、经营情况、成长性等情况，经过交易双方友好协商，确定了关联交易的价格。
本次增资约定按增资金额1元对应注册资本1元，以等价现金形式出资，定价参考市场定价依据，具备公允性；本次交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司相关制度进行。
六、关联交易的必要性说明及对公司的影响
1、本次交易的实施有利于进一步夯实机器人产业战略部署，能够更有效地吸引人才、激励人才，有利于加强战略资源互补，充分调动核心业务及研发团队
的创新精神，加速特种机器人技术、云机器人技术的研发与革新。
2、本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。
八、审议程序
1、2016年 9月 18日公司召开第四届董事会第十次会议，在关联董事毛雪琴回避表决的情况下，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》。
2、2016年 9月 18日公司召开第四届监事会第十次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》。
3、独立董事事前认可及独立意见
本次关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将本议案提交董事会会议审议，并发表了独立意见：
基于独立判断，我们认为该关联交易是基于公司及新纪元机器人（以下简称“子公司”）实际情况而产生，能改善子公司目前的财务状况，对加大研发力度，加快发展有益，符合子公司目前的实际发展及经营需要也符合公司长期发展的需要。交易定价参考市场定价水平，遵循了市场化原则。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事就相关议案表决进行了回避，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次交易未发现损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益情况，我们同意上述交易。本次增资事项尚须公司股东大会通过后方可实施。
九、备查文件
1．第四届董事会第十次会议决议；
2．独立董事事前认可及独立意见；
3．第四届监事会第十次会议决议；
4．增资协议；
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年九月十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-007贵州信邦制药股份有限公司
关于参与设立投资基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签订产业并购基金合伙协议的议案》，董事会同意公司与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、杭州经济技术开发区创业投资有限公司签订《杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）（私募基金）之有限合伙协议》，并共同发起设立杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）。
近日，杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，取得了杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330101MA28LN7L15），登记的主要信息如下：
1、名称：杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：宁波泽泓子悦投资管理有限公司（委托代表：吕晓翔）
5、成立日期：2017年 01月 24日
6、合伙期限：2017年 01月 24日至长期
7、经营范围：服务：投资咨询、投资管理（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
东北证券股份有限公司
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司出具的《2016年度内部控制评价报告》进行了核查，核查意见如下：
东北证券通过审阅相关资料、结合 2016年持续督导情况等方式对中飞股份《2016年度内部控制评价报告》进行了核查。保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的公司治理及内部控制的制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求。公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司关于 2016年度内部控制情况的评价真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王振刚 刘俊杰
东北证券股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-020
重庆梅安森科技股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2015年、 2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，积极探索和布局环保、公共安全、综合管廊、安全云平台等多个极具发展空间的新业务领域，并取得了一定成效，2017年前三季度已实现扭亏为盈。公司已于 2018年 2月 27日披露了《 2017年度业绩快报》，具体情况请查看披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，公司生产经营正常，公司财务部门正在对公司 2017年度经营业绩数据进行汇总核算，公司将按时披露 2017年年度报告，敬请期待。未来，公司将继续积极推进新兴业务领域的发展，促进转型升级，确保公司可持续发展。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：023-68467829/68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：lins@mas300275.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年2月28日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极参加公司组织召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议题的讨论并发表合理的建议，为董事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。
在2013年度本人的任期之内，公司共召开董事会会议2次，股东大会1次，本人亲自出席了全部董事会会议，并积极参加股东大会，监督公司董事会会议、股东大会召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、2013年 8月 17日，在公司第三届董事会第一次会议上，针对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2013年10月20日，在第三届董事会第二次会议上，针对聘任公司 2013年度审计机构、变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金、为控股子公司银行贷款提供担保等事项发表了独立意见。
2013年，本人针对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、专业委员会的工作情况
作为提名委员会的主任委员，本人尽职地对公司高级管理人员的任命进行提名和监督，审核候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
另外，本人作为战略委员会和薪酬与考核委员会的委员，积极参与相关日常工作，针对公司的战略规划、重大投资等事项积极发表建议，对业绩指标的完成情况进行考核，评估和审核董事、监事及高级管理人员工作绩效和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行情况，以及激励制度的建立健全和实施情况。
四、对公司现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立与实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事、监事和高级管理人员等保持密切的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、保持独立董事的独立性，积极地监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，并针对相关重大事项发表专项意见，勤勉尽职地履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人积极参加独立董事的相关培训，认真地学习相关的法律法规，关注最新的法律、法规和各项规章制度的相关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，，提高履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2013年作为公司独立董事的履职报告。本人于 2013年 8月 17日正式当选公司第三届董事会独立董事，非常感谢公司董事会及各位股东对本人的支持和信任，2014年，本人将本着对股东负责的态度，按照相关法律法规和公司的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的积极作用。
独立董事：
史献平
2014年 4月 19日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-066旷达科技集团股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议及其他情况
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获 2018年 9月 14日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议通过：公司2018年半年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》第十条：“回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量”、及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十九条：“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利”，经扣减公司已回购股份8,333,900股，公司实际发行在外享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为1,494,058,952股。本次权益分派实施按公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过 2个月。
回购股份价格上限。公司回购A股股份的价格由不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股）调整为不超过人民币6.80元/股（含6.80元/股）。
二、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,494,058,952股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日：2018年9月25日；
2、本次权益分派除权除息日：2018年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|

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|1|00*****478|沈介良|
|2|08*****660|江苏旷达创业投资有限公司|
|3|01*****309|钱凯明|
|4|01*****091|许建国|
|5|01*****281|龚旭东|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 9月 17日至登记日：2018年 9月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
咨询部门：公司资本战略部
联系人：陈艳
咨询电话：0519-86159358
传 真：0519-86549358
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-049宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易批文到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月25日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号），核准公司向双林集团股份有限公司等发行合计64,561,081股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过739,436,800元，批复自下发之日起12个月内有效。
公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。同时，公司积极推进募集配套资金工作，但由于资本市场融资环境的变化，公司未能在批复有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。
目前公司生产经营正常，本次发行股份购买资产并募集配套资金批复到期失效不会对公司的经营和发展造成重大影响，公司将根据自身发展需求及市场情况，合理安排融资计划。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2019－08
民生控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过 2亿元（含 2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）将按照持股比例同比例对民生典当提供财务资助。详细内容详见公司于 2018年 3月 21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2018-12）。
近日，公司已通过上海银行股份有限公司北京分行向民生典当提供财务资助 5000万元，民生典当另一股东泛海能源按照持股比例向民生典当提供财务资助 412.427万元，资金用途为补充流动资金。
现将有关事项公告如下：
一、借款人基本情况
（一）民生典当基本信息
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|公司名称：|北京民生典当有限责任公司|
|住 所：|北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元|
|注册地|北京|
|统一社会信用代码|91110101746110679E|
|法定代表人：|余政|
|注册资本：|30000万元|
|企业性质：|其他有限责任公司|
|经营范围：|动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至2020年08月03日）。|
|股权结构|本公司持有民生典当92.38%股权；泛海能源控股股份有限公司持有民生典当7.62%股权。|
|实际控制人|卢志强先生|

（二）民生典当资信情况及主要财务指标
民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于 2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至 2018年 9月 30日，民生典当未经审计总资产 504,224,090.65元，净资产 353,117,815.19元，2018年 1-9月实现营业收入 51,719,238.25元，营业利润 37,540,538.54元，净利润 28,155,404.21元。
二、本次财务资助主要内容
委托人：民生控股及泛海能源
受托人：上海银行北京分行
借款人：民生典当
（一）公司对民生典当提供财务资助 5000万元，泛海能源对民
生典当提供财务资助 412.427万元。
（二）资金用途为补充流动资金
（三）贷款期限：自 2019年 3月 20日至 2020年 3月 20日
（四）还款计划：到期一次性偿还
（五）贷款利率和结息方式：贷款年利率9.0%，日利率=年利率/360。逾期罚息利率为贷款利率的150%，挤占挪用罚息利率为贷款率的200%。逾期和挤占挪用双重违约的，罚息利率按规定择其重处。
结息方式为利随本清。
（六）服务费：上海银行北京分行按贷款金额的3‰一次性收取。
（七）合同修改及纠纷处理：对本合同条款的任何修改、变更、解除，必须经各方协商一致并达成书面协议；本合同的履行地为受托人所在地。本合同若发生纠纷，可协商解决，也可向合同履行地人民法院起诉。诉讼费、律师费等相关费用由借款人承担。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行；在争议期间，本合同不涉及争议部分的条款，各方仍需继续履行。
（八）其他约定
委托人承担以下职责：（1）自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查。（2）确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配，并按合同约定及时向受托人提供委托资金。（3）监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借款人的信用风险。
（九）合同有效期：
本合同自各方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章之日起生效，至合同项下贷款本息及服务费全部清偿后终止。
三、本次财务资助目的及对公司的影响
本次对民生典当提供委托贷款，用于补充民生典当运营资金，保障其业务拓展，提高资金使用效益，不会影响公司日常经营活动的开展。
四、风险控制措施
民生典当为本公司控股子公司，公司对民生典当具有控制权，能够充分了解其经营及财务状况，本次向其提供委托贷款风险可控。公司将密切关注民生典当经营情况，最大限度保证委托贷款的资金安全。
五、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 5000万元，不存在财务资助逾期情况。
六、其他事项
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，公司将在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）公司 2017年度股东大会决议；
（三）委托贷款借款合同。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—154债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2018年9月10日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2018年9月9日至2018年9月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2018年9月3日（星期一）；
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为1,130,362,108股，占公司总股份数的48.3254％，其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他6名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为 192,476,123股，占公司总股份8.2288%。没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,127,798,228股，占公司总股份数的48.2158％；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为
2,563,880股，占公司总股份数的0.1096％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表5名，其所持有表决权的股份总数为 13,163,204股，占公司总股份数的0.5628％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意192,476,123股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,163,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
总表决情况：
同意1,128,329,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.8202％；反对
2,032,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.1798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,130,324股，占出席会议中小股东所持股份的84.5563％；反对
2,032,880股，占出席会议中小股东所持股份的15.4437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-006
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年3月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年3月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司的核心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《江苏雷科防务科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）。
监事会经讨论审议，认为：《限制性股票激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施，同意公司董事会制定的《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。并将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于核实江苏雷科防务科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本次激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》相关内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-068福建三钢闽光股份有限公司关于处理
公司及子公司2019年度固定资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2019年12
月26日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的议案》。公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、固定资产报废基本情况
2019年度公司以及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司
（以下简称泉州闽光）对固定资产进行了盘点清理，按照使用情况及使用年限，并经公司相关部门确认，对部分固定资产进行报废处置。
公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值 242,068,409.44元，净值 106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备 0元，确认报废损失 106,329,126.34元。具体报废资产情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|报废固定资产所在公司|固定资产原值|固定资产净值|计提减值准备|报废损失|

1 三钢闽光 125,054,636.84 49,208,810.72 -- 49,208,810.72
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|泉州闽光|117,013,772.60|57,120,315.62|--|57,120,315.62|
|合计||242,068,409.44|106,329,126.34|0.00|106,329,126.34|

二、本次固定资产报废处置对公司的影响
公司本次固定资产报废处置确认损失 106,329,126.34元，本次固定资产报废预计会影响公司 2019年度税前利润 106,329,126.34元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。
三、董事会意见
公司董事会同意：公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值242,068,409.44元，净值106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，确认报废损失106,329,126.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2019年度税前利润
106,329,126.34元。公司董事会同意本次部分固定资产报废处
置。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司泉州闽光本次处理公司
2019年度固定资产损失遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次处理公司 2019年度固定资产损失的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理公司 2019年度固定资产损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次处理公司 2019年度固定资产损失。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十九次会议决议；
3.独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-004苏州天华超净科技股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 2月 6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2015年1月26日以书面方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
根据 2014年度监事会的工作情况，监事会起草了《2014年度监事会工作报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2014年度审计报告的议案》
公司2014年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]0005号《审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
监事会认为公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本7,798.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发1,559.60万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度。
同时，以2014年12月31日总股本7,798.00万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增3,899.00万股，转增后公司总股本数为11,697.00
万股。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
5、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
监事会认为，公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
8、审议通过《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专
项审核报告》
监事会认为：本专项审核报告真实、完整反映了公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
10、审议通过《2015年度监事薪酬方案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年度审计机构的议案》。
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司监事会2015年2月6日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-059宁夏银星能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2017年6月 9日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2017年6月8日至2017年6月9日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 284,089,900股，占公司总股本 706,118,997股的40.23%。
2.通过网络投票的股东 35人，代表股份 75,184,139股，占上市公司总股份的10.65％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
本议案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
表决结果如下：
议案1：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
总表决情况：
同意 75,184,139股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,184,139股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
上述议案已于2017年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）。
三、律师出具的法律意见
宁夏兴业律师事务所张韬律师、杨玉君律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.宁夏兴业律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2017年 6月 10日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-08新兴铸管股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新兴铸管股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]390号），主要批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-104中能电气股份有限公司
关于公司融资租赁事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2016年9月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司融资租赁事项的议案》，公司及其控股子公司、孙公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式。进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币1.5亿元，该融资租赁资金可用于公司及控股子公司的设备租赁，融资租赁主体若为公司控股子公司、孙公司的，将由公司为控股子公司、孙公司提供相应担保。
近日，公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《融资租赁合同》。上海熠冠在分布式光伏发电项目上以租赁的方式采购光伏组件，融资金额为
8,994,815.5元，融资期限为36个月，自起租日起算。
（二）远东租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据公司2016年9月23日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司融资租赁事项的议案》，本次融资租赁事项在本次董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：远东国际租赁有限公司
注册资本：181,671.092200万美元
法定代表人：孔繁星
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
（一）名称：上海熠冠新能源有限公司光伏组件
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属远东租赁。租赁期满后，远东租赁将以设备残值转让给上海熠冠。
（四）标的所在地：
博园不锈钢精线（江苏）有限公司:常州市新北区春江镇青城村委青城368号；常州裕祥不锈钢制品有限公司:常州新北区西夏墅镇工业集中区日月山路；
常州凯旺金属材料有限公司:常州市新北区西夏墅镇工业集中区银山路。
（五）交易价款:8,994,815.5元
四、交易合同的主要内容
（一）合同一
甲方（出租人）：远东国际租赁有限公司
乙方（承租人）：上海熠冠新能源有限公司
1、交易金额：RMB3,597,926.20元
3、起租日：起租日为购买合同项下甲方支付全部合同价款之日，不以租赁物件实际交付为前提。
4、担保：中能电气股份有限公司、中能电气（福清）有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同。
5、合同生效：
（1）购买合同己签署。
（2）根据甲方要求的乙方或第三方应为乙方履行本合同提供担保且相关的担保文件己签署。
（3）甲方收到乙方签署及履行本合同所涉及的批准、同意和授权。
（4）甲方收到乙方根据本合同约定支付的手续费、保证金。
（5）甲方收到经甲方要求的保证人提供连带责任保证所涉及的批准、同
意和授权。
6、提前结束条款：
自起租日起6个月内，乙方不得中止或终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同要求。此后若乙方要求提前结束租赁合同，则应提前一个月书面通知甲方并征得甲方同意。甲方同意后，乙方向甲方支付提前结束款、乙方其他应付款项和甲方为收回及管理租赁物件而产生的费用等（如有时），上述款项收讫完毕后，甲方将租赁物件所有权转移给乙方，本合同结束。乙方应支付的提前结束款包括如下各款项，具体以双方签署的提前结束协议约定为准：①至提前结束日应付而未付的全部租金（含至提前结束日期间的利息）；②提前结束日后全部剩余租赁本金；③提前结束日后全部剩余利息的20%；
④租赁物件留购价款。
（二）合同二
甲方（出租人）：远东国际租赁有限公司
乙方（承租人）：上海熠冠新能源有限公司
1、交易金额：RMB5,396,889.30元
2、租赁期限：共36个月，自起租日起算
4、担保：中能电气股份有限公司、中能电气（福清）有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同。
5、合同生效：
（1）购买合同己签署。
（2）根据甲方要求的乙方或第三方应为乙方履行本合同提供担保且相关的担保文件已签署。
（3）甲方收到乙方签署及履行本合同所涉及的批准、同意和授权。
（4）甲方收到乙方根据本合同约定支付的保证金。
（5）甲方收到经甲方要求的保证人提供连带责任保证所涉及的批准、同
意和授权。
6、提前结束条款：
自起租日起6个月内，乙方不得中止或终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同要求。此后若乙方要求提前结束租赁合同，则应提前一个月书面通知甲方并征得甲方同意。甲方同意后，乙方向甲方支付提前结束款、乙方其他应付款项和甲方为收回及管理租赁物件而产生的费用等（如有时），上述款项收讫完毕后，甲方将租赁物件所有权转移给乙方，本合同结束。乙方应支付的提前结束款包括如下各款项，具体以双方签署的提前结束协议约定为准：①至提前结束日应付而未付的全部租金（含至提前结束已期间的利息）；②提前结束日后全部剩余租赁本金；③提前结束日后全部剩余利息的20%；④租赁物件留购价款。
五、本次融资租赁对公司的影响
本次租赁有利于缓解公司光伏新能源项目投资的资金压力，拓宽融资渠道，促进公司新能源光伏项目投资运营的推进。
特此公告!
中能电气股份有限公司董事会