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广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为广东世荣兆业股份有限公司的独立董事，我们对公司截至 2017年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方资金占用情况。
（2）截至2017年12月31日，公司累计实际对外担保总额为43,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.37%。每笔担保的主要情况如下：
①公司为全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款 30,000万元提供连带责任担保，担保期限为全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，审议批准的担保额度是276,500万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况；
②公司为全资子公司珠海粤盛投资管理有限公司向银行借款 13,000万元提供连带责任担保，担保期限是债务履行期届满之日起另加两年，审议批准的担保额度是14,000万元，未超出审议批准额度，也未出现担保债务逾期情况。
（3）公司对外担保事项严格按照法律法规及《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
（4）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司遵照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和
完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2017年度内部控制评价报告》反应了报告期公司内部控制的真实情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利7.2元（含税），共计派发现金股利582,548,855.04元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司 2017年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的现金分红预案符合相关政策的要求，本次现金分红安排是在结合法律法规、公司制度及实际经营情况的前提下，经过认真研究和论证而做出的，同意该项预案。
四、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2018年度拟向公司董事长所控制的珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩，该事项交易构成关联交易。
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。
同意本次关联交易。
五、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见
1、经核查，大华会计师事务所在担任公司2017年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。
2、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等相关规定。
3、同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
六、关于2018年度对外担保额度的独立意见
为提高融资效率，2018年度公司拟对子公司提供累计总额不超过 45.6亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过 18.9亿元的融资担保。该担保是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司2018年度担保事项。
七、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见
公司本次高级管理人员薪酬调整方案，是结合目前公司生产经营实际情况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出的。该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司高级管理人员薪酬调整方案。
八、关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的独立意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币 13亿元的自有闲置资金投资保本型理财产品并将该事项提交股东大会审议。该投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及 2018年 1月 12日、2018年 3月12日财政部分别发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》和《关于持有待售准则有关问题的解读》的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
公司董事会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和公司章程等相关制度的规定，并结合公司实际情况制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合公司及股东的根本利益：一方面，公司将利润分配政策量化并具有实际可操作性，使利润分配更加规范、透明，切实维护广大股东的根本利益；另一方面，公司将战略发展等融入股东回报规划中，在保障公司股东收益权的同时，努力提升公司的经营规模和盈利能力，拓展公司的发展空间，为公司未来建立并实施持续、更高水平的股东回报机制提供了基础。
我们认为：本次公司的股东回报规划符合相关政策的要求，本次规划安排是在结合法律法规、公司制度及实际经营情况的前提下，经过认真研究和论证而做出的，同意该项议案。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一八年三月二十九日
深圳新都酒店股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
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|深圳新都酒店股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的|
|要求，对公司2014年度内部控制的有效性进行了评估，并《公开发行证券的公|
|司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编写了内|
|部控制自我评价报告，提交董事会审议。经过我们认真审阅，并一致认为：|
|公司在报告期内陆续发现 10项以及内部控制评价报告基准日至内部控制评|
|价报告发出日之间发现1 项违规担保、违规借款诉讼。这些违规担保、违规借款|
|是公司前任董事长、实际控制人违反公司《章程》及其他相关制度规定，在未经|
|公司董事会、股东大会审议的情况下，私自以公司名义为其及其关联公司借款提|
|供担保。在借款到期后，债务人未能按期还款导致债权人诉至法院；公司前任董|
|事长及相关责任人对相关诉讼信息刻意隐瞒，以致公司在诉讼发生期间内履行了|
|必要的控制、检查程序后仍未能及时发现、披露这些诉讼。|
|董事会针对上述问题已制定整改措施，包括修订公司印章管理制度、加强收|
|发文件控制、相关责任人调离岗位，通过法律途径处理诉讼，并积极推进上市公|
|司重组等措施。2015年4月7 日，公司2015年第三次董事会审议通过重大资产|
|重组相关议案，重组方华图宏阳实际控制人易定宏、本公司实际控制人郭耀名、|
|本公司控股股东深圳市瀚明投资有限公司、与重组方华图宏阳为同一控制关系的|
|华泽宏阳投资管理（北京）有限公司为本公司违规担保、违规借款诉讼的解决出|
|具了相关承诺，对上市公司违规担保和违规借款由其进行承担，并放弃对上市公|
|司追索的权利。违规担保及违规借款对公司产生的影响将通过本本次重大资产重|
|组实施及相关承诺企业及个人兑现承诺后予以消除。|
|公司2014年度内部控制评价报告如实反映了公司内控控制情况。|

独立董事：刘书锦陈友春郭文杰2015年4月29日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-03
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年 1月 8日下午 15:00时在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2016年 1月 5日通过专人、通讯、传真的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事2人，其中公司董事罗勤先生、卢光伟先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定性文件的规定，会议由董事长顾瑜主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程（草案）并办理相关工商变更的议案》公司经中国证监会发行审核委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2590号)文核准，非公开发行 33,994,588股人民币普通股（A股），大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 12月 25日对公司非公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2015]第4-00068号验资报告。公司本次非公开发行的人民币普通股33,994,588股股票于2016年1月5日在深圳交易所挂牌上市。
公司 2015年 3月 12日召开 2015年第二次临时股东大会已授权董事会负责办理本次非公开发行股票并上市的相关事宜，公司董事会对《南宁八菱科技股份有限公司公司章程(草案)》中涉及的相关条款进行了修改，并将向公司所属工商行政管理部门办理该章程的备案登记手续及办理相应的工商变更。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于在国外投资设立控股子公司的议案》
根据业务发展需要，公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）共同出资 300,000美元在印度尼西亚设立八菱科技（印尼）有限公司(暂定名，以当地登记为准)，本次设立子公司由公司及柳州八菱自有资金出资，设立完成后，八菱科技（印尼）有限公司为公司控股资子公司，公司持有其95%股权。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在国外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-04）。
三、《关于<南宁八菱科技股份有限公司 2015年度员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》；
公司《2015年度员工持股计划(草案)>及摘要》已经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过，鉴于该持股计划在设立过程中实际情况发生了变化，需要对草案及摘要中的部分条款内容进行调整，根据股东大会授权，董事会对《南宁八菱科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》进行相应的修订。
公司董事会认为：截至目前，公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《2015年度员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
根据股东大会授权,本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东大会审议批准。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《南宁八菱科技股份有限公司 2015年度员工持股计划(草案修订案)>及摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十二次会议决议；
2、《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》全文；
3、独立董事《关于<南宁八菱科技股份有限公司2015年度员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的独立意见》；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件：
南宁八菱科技股份有限公司
公司章程修正案
2016年 1月 8日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，对公司章程作如下修改：
1、《章程》原第三条公司于2011年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,890万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2011年 11月 11日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年6月9日经中国证监会核准，非公开发行72,621,722股人民币普通股（A股），并于2014年9月24日在深圳证券交易所上市。
现修改为：
第三条公司于2011年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,890万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2011年11月11日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年6月9日经中国证监会核准，非公开发行72,621,722股人民币普通股（A股），并于2014年9月24日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年11月11日经中国证监会核准，非公开发行33,994,588股人民币普通股（A股），并于2016年1月5日在深圳证券交易所上市。
2、《章程》原第六条公司注册资本为人民币 249,336,569.00元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币283,331,157.00元。
3、《章程》原第十九条公司股份总数为249,336,569.00股，公司发行的股份全部为人民币普通股。
现修改为：
民币普通股。
4、《章程》原第一百九十八条本章程经公司股东大会审议通过后生效实施。
现修改为：
第一百九十八条本章程修正案自公司第四届董事会第三十二次会议(董事会已经股东大会授权)审议通过后生效。
南宁八菱科技股份有限公司2016年1月8日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-031广州广哈通信股份有限公司
关于在北京购置办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易已经广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》以及相关制度规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易标的产权清晰，交易实施不存在重大法律障碍。
风险提示：公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目之《营销和技术服务网点建设项目》规划，公司计划“建设北京、南昌、郑州、合肥、沈阳、昆明、兰州、呼和浩特八大营销和技术服务网点，其中拟在北京购置办公室，在南昌、郑州、合肥、沈阳、昆明、兰州、呼和浩特租赁办公室”。该项目原计划投资总额4,881.03万元，公司已通过首次公开发行股票为该项目募得资金2935.00万元。
现公司拟向北京国投方诚资产管理有限公司购买位于北京市丰台区广安路 9号院国投财富广场 1号楼 18层1806-1815、1821号房屋作为北京销售与技术服务网点的办公场所，另购买3个车位作为办公配套。拟购买办公楼的预测建筑面积约为 658.04平方米；3个车位预测总建筑面积约为 129.09平方米,购房总价（房屋+车位）约为4675.27万元（不含交易税、费，房屋和车位的具体面积、最终总价以买卖双方正式签署的买卖合同为准）。公司计划使用《营销和技术服务网点建设项目》募集资金2935.00万元购买上述房屋和车位，不足部分以自有
资金补充。
公司于2018年7月26日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于实施<营销和技术服务网点建设项目>暨在北京购置办公楼的议案》；公司监事会于2018年7月26日召开第三届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。
根据相关法律、法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定，上述资产购置事项在董事会的审批权限内，不需要提交公司股东大会审议；本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同并授权董事长处理合同签署及交易款项支付等相关事宜。
二、交易对方情况介绍
1、企业名称：北京国投方诚资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：911101066662832973
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张朝晖
5、注册资本：20,000万元人民币
6、成立日期：2007年08月16日
7、营业期限：自2007年08月16日至2027年08月15日
8、住所：北京市丰台区广安路9号院7号楼101室
9、经营范围：投资管理；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、北京国投方诚资产管理有限公司与本公司之间不存在任何涉及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次交易标的位于北京市丰台区广安路9号院国投财富广场1号楼18层
2、上述交易标的为北京国投方诚资产管理有限公司拥有，其产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的定价情况及公平合理性说明
本次交易的定价以北京市房地产市场价格为参考，由交易双方协商确定，符合有关法律法规的规定。
（三）本次交易的资金来源
本次交易的资金来源为《营销和技术服务网点建设项目》募集资金2935.00万元，不足部分以自有资金补充。
四、其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁以及未履行完毕的房屋租约等情况，未构成其他关联事项。
五、本次交易对公司的影响
1、公司拟在北京市区购买办公楼，符合公司募投项目之《营销和技术服务网点建设项目》规划。本次交易实施，将为公司在京营销和技术网点升级改造创造基础条件，有利于展示公司品牌扩大企业影响力，有利于加强公司的技术服务能力和新市场的开发能力，对提升公司形象及综合竞争力具有积极的作用。
2、本次交易的资金来源为《营销和技术服务网点建设项目》募集资金（共2935.00万元）及公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
3、公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广州广哈通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《广州广哈通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会 2018年 7月27日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-009号
广州海格通信集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 1月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。
2、召开时间：2014年2月17日（星期一）上午9：00；
3、召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电科技大厦二楼会议室；
4、召开方式：现场投票；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长杨海洲先生；
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表股份226,951,656股，占公司股份总数665,013,020股的34.13%。
三、提案审议情况
本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意226,951,656股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%。
（二）审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
表决结果：同意226,951,656股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-088浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月5日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于下属公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2019-084），浙江交工路桥建设有限公司（以下简称“交工路桥”）、浙江交工金筑建设有限公司（以下简称“交工金筑”）在近期参与的临金高速公路临安至建德段工程土建施工项目投标，分别为项目第TJ03标段、第 TJ04标段第一中标候选人。近日，交工路桥、交工金筑分别收到了中标通知书，现将中标内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：临金高速公路临安至建德段工程土建施工第TJ03标段土建施工（以下简称“第 TJ03标段”）；临金高速公路临安至建德段工程土建施工第 TJ04标段土建施工（以下简称“第TJ04标段”）。
2、中标人名称:第 TJ03标段中标人为交工路桥；第TJ04标段中标人为交工金筑。
3、中标价:第 TJ03标段中标金额为人民币1,501,372,203元；第 TJ04标段中标金额为人民币1,234,086,772元。
4、工期：第 TJ03标段工期为1096日历天；第TJ04标段工期为793日历天。
5、招标人:浙江杭宣高速公路有限公司
二、对上市公司影响
中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区的市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司未来业绩将产生积极影响。
三、风险提示
1、上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，合同履行以最终签署的条款为准；
2、公司后续将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行信息披露义务；
3、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-001北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（下称“瑞通芯源”）因经营需要，将注册地址由“北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 52幢301-6”变更为“北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-5室”，近日，瑞通芯源已在北京市工商行政管理局完成工商变更登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302339754151E
2、名称：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-5室5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：50000万元
7、成立日期:2015年04月28日
8、营业期限：2015年04月28日至2045年04月27日
9、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年1月6日
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本合伙企业作为浙江宏磊铜业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买江苏东珠景观股份有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，保证并承诺如下：
本合伙企业为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本合伙企业承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-054浙江富春江环保热电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
2018年9月 20日，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融 1号集合资金信托计划之优先 A级资金信托合同》，公司以自有资金 8,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下8,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江富春江环保热电股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年9月20日
7、认购金额：8,000.00万元
8、产品预期收益率：6.4%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权以及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利
益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升公司资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为44,440万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的15.33%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年9月20日
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部于2016年6月6日下发的《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》（公司部关注函【2016】第 101号）（以下简称“《关注函》”）。
根据《关注函》的要求，京基集团对相关事项进行核查，现就《关注函》所述的问题回复公告如下：
问题1：
京基集团、林志和王东河在 2015年 8月 31日共同签署一致行动人协议，其后各方又于 2016年 2月 25日解除一致行动关系，请你们说明形成和解除一致行动关系的真实原因、目的和具体过程，是否符合商业惯例，是否存在刻意规避《收购管理办法》第六条规定的情形。
回复：
（1）有关签署一致行动协议的真实原因、目的及过程
就京基集团而言，京基集团作为深圳地区知名的房地产开发企业，因看好深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔”）的投资前景，于2015年 8月开始通过深交所集中竞价系统增持康达尔股票。2015年 8月 31日，京基集团作出股东会决议，基于京基集团看好康达尔的未来发展前景及投资价值，并希望通过一致行动方式扩大其在康达尔的影响力，全体股东一致同意京基集团与林志、王东河签署《一致行动人协议》，并同意京基集团后续根据市场行情和康达尔发展情况进一步确定对康达尔的投资计划。
（2）有关解除一致行动关系的真实原因、目的及过程
在签署《一致行动人协议》后，基于京基集团对康达尔发展前景及投资价值的持续看好和整体投资战略考量，经股东一致同意，京基集团通过深交所大宗交易方式陆续受让林志实际控制的康达尔股份以及王东河所持有的康达尔股份。
2016年 2月 25日，鉴于林志、王东河均不再持有康达尔任何股份，京基集团与林志、王东河解除了一致行动关系。
（3）形成和解除一致行动关系是否符合商业惯例、是否存在刻意规避《收购管理办法》第六条规定的情形
京基集团与林志、王东河达成一致行动关系是出于自身的投资决策考量，符合商业惯例。其后的解除则是因为林志、王东河均不再持有康达尔股份，一致行动的前提已经不复存在，因此没有刻意规避《收购管理办法》第六条规定的情形。
问题2：
林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩南、陈立松、谭帝土、赵标就、温敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬等人是否（或曾经）为京基集团或其下属企业员工，如是，请说明具体人员的姓名、任职期间、任职单位及相应职务，相关账户买卖康达尔股票的资金是否直接或间接来源于京基集团，相关账户买卖股票是否受京基集团控制。
回复：
（1）目前在京基集团下属企业任职的情况
经京基集团核实，上述十三人中有两人目前是京基集团下属企业员工，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||任职期间||任职单位||职务|
|刘彬彬||2004.6-2008.6||深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司||经理||
|||2008.7-至今||深圳市京基百纳商业管理有限公司||人力行政中心总经理||
|谭帝土||2008.3-至今||深圳市京基百纳商业管理有限公司||员工||

（2）曾经在京基集团下属企业任职的情况
经京基集团核实，上述十三人中，有三人曾经是京基集团下属企业员工，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||任职期间||任职单位||职务|
|温敏||2007.2-2008.6||深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司||员工||
|||2008.7-2012.3||深圳市京基百纳商业管理有限公司||员工||

|||||
|-|-|-|-|
|陈浩南|2009.6-2011.2|深圳市京基海湾酒店管理有限公司|员工|
|杨开金|2006.10-2015.6|深圳市京基房地产股份有限公司|员工|

上述三人在离职之日均已与京基集团或其下属企业终止了劳动合同。
（3）相关账户买卖康达尔股票的资金并不直接或间接来源于京基集团，相关账户买卖股票不受京基集团控制。
特此公告。
京基集团有限公司二〇一六年六月十八日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-061
德奥通用航空股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月24日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10
月18日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-040旷达科技集团股份有限公司关于
控股股东一致行动人产业并购基金完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人沈介良先生100%控股的企业旷达控股集团有限公司与中欧盛世资产管理（上海）有限公司签署了《苏兰养老医疗产业并购基金项目建议书》，双方投资设立了养老医疗产业并购基金-上海苏澜投资中心（有限合伙）（以下简称“苏澜基金”），并于2015年12月17日完成了工商注册登记手续。
根据苏澜基金进展情况，经全体合伙人一致同意，对相关事宜作出变更，并于近日取得新的营业执照，具体变更及营业执照信息如下：
1、同意西藏中世新医疗投资管理有限公司（为北京盛世太和资本管理有限公司的全资子公司）入伙，认缴出资300万元人民币。
2、同意西藏中世新医疗投资管理有限公司担任普通合伙人和执行事务合伙人。
3、同意北京盛世鼎泰投资控股有限公司（为北京盛世太和资本管理有限公司的全资子公司）退伙。
4、有限合伙人旷达控股集团有限公司增加认缴出资至 250,000万元人民币，注册资本变更为250,300万元人民币。
5、延长苏澜基金存续期限至20年，经营期限变更为2015年12月17日至2035年12月16日。
6、苏澜基金经营范围变更为：实业投资，投资咨询，企业管理咨询。
7、同意对合伙协议进行修改，并同意修改后的合伙协议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-028北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 3月 20日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年3月20日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年3月19日下午15:00至2017年3月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至2017年3月14日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2017年3月14日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
上述议案的具体内容，请见公司发布在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年3月14日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2017年3月15日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：毛丽
2、联系电话：010-82856450-57转8055 传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年 3月 3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置如下：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 19日下午3：00，结束时间为2017年3月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-046债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于第二大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月29日收到第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司（以下简称“群欣公司”）的通知，获悉其所持有的本公司600万股股份已办理完毕解除质押手续。现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为公|||||||||||
||||||本次解除||||||||本次解除质押|
||||司第一大||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||质押股数||||||质权人||占其所持股份|
||||股东及一||||日期||日期|||||
||||||（万股）||||||||比例|
||||致行动人|||||||||||
|长沙群欣投资咨询有限公司||是||600.00||2017年12月21日||2018年6月27日||安信证券股份有限公司||3.12%||
|||||600.00||——||——||——||3.12%||
||合计|||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，群欣公司持有本公司股份 19,202.40万股，占公司目前总股本的7.30%。本次股份解除质押后，其持有的本公司股份仍处于质押状态的
数量为 14,856.10万股，占其所持本公司股份总数的77.37%，占公司总股本的
5.65%。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年六月三十日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-048
山东东方海洋科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171213号）。中国证监会对公司提交的《山东东方海洋科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的最终核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，到期归还至公司的募集资金专户。
经认真审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，公司同时承诺未来十二个月内不进行除与公司日常生产经营相关的铅期货套期保值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。我们将持续监督公司募集资金的规范性使用。
综上，我们同意公司以人民币18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，到期归还至公司募集资金专户。
独立董事：童本立衣宝廉吴勇敏 2014年2月20日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-143
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日收到乌兰察布市公共资源交易中心发来的《中标通知书》。通知书确认本公司所属的联合体为乌兰察布市中心城区抗旱应急备用水源（旗下营水源地）PPP项目的中标人（以下简称“乌兰察布PPP项目”）。公司已于2017年10月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：2017-137号）。
一、项目概况
1、采购人：乌兰察布市水利局
2、项目名称：乌兰察布市中心城区抗旱应急备用水源（旗下营水源地）PPP项目
3、项目编号：乌政采[2017]竞磋19号
4、中标（成交）供应商名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、乌海市易嘉水务环保有限公司和天津振津工程集团有限公司联合体
5、中标金额：515,991,100元（年平均可行性缺口补助金额：9,498万元）6、项目建设规模：项目设计日供水规模为3.0万吨/日。
7、模式：本项目采取政府和社会资本合作模式（PPP模式），供应商通过向集宁区自来水公司收取供水服务费并从财政部门获得可行性缺口补助以回收投资、偿还贷款并取得合理利润，即回报方式为可行性缺口补助。
二、中标项目对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为乌兰察布PPP项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日