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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-06
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|34|2016-12-14|2016-78|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|35|2016-12-19|2016-79|关于召开投资者网上说明会的通知|召开投资者网上说明会通知。|
|36|2016-12-21|2016-80|关于投资者网上说明会召开情况的公告|投资者网上说明会召开情况。|
|37||2016-81|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|38|2016-12-28|2016-84|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|39|2017-1-4|2017-01|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|40|2017-1-11|2017-04|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬|
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|

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||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一七年一月十八日||
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-069
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第四十次会议通知，会议于2017年9月8日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事 9人，实到董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
公司原激励对象董亮、刘焕民2人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司将回购注销董亮、刘焕民2人获授但尚未解锁的限制性股票合计 162,000股，回购价格为人民币4.995元/股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁的议案》
董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，回避了对该议案的表决；其余5名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第四十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-088深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与招商银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|持有到期年化利率|
|公司|招商银行深圳分行|招商银行单位大额存单2018年第2918期|3,000|2018年12月17日|2021年12月17日|大额存单|4.18%|

关联说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八
次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-088均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）虽然相关投资品种均将经过严格的评估，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
（2）大额存单为固定期限，在持有到期期限内可提前支取、可转让、不可赎回，但由于公司经营情况变化，大额资金需求的不确定性，可能导致存单提前支取，不能按存单约定的持有到期年化利率获得收益，以及存单转让存在不确定性，因此投资的实际收益不可预测；提前支取按照如下规则进行计息：
1天≤存期＜7天，提前支取执行利率1.20%；
7天≤存期＜90天，提前支取执行利率1.55%；
90天≤存期＜180天，提前支取执行利率1.65%；
180天≤存期＜365天，提前支取执行利率1.95%；
365天≤存期＜730天，提前支取执行利率2.25%；
730天≤存期＜1095天，提前支取执行利率3.15%；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-088关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、到期/赎回的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|到期/赎回情况||
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|公司|交通银行深圳燕南支行|蕴通财富·日增利提升32天|3,000|2018年2月11日至2018年3月15日|保证收益型|自有资金|3,000|10.783562|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款|1,000|2018年7月20日至2018年9月13日|价格结构型|自有资金|1,000|4.416438|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|2,000|2018年8月24日至2018年9月13日|价格结构型|自有资金|2,000|2.049315|
|公司|招商银行深圳分行|招商银行结构性存款CSZ01772|3,000|2018年9月14日至2018年12月14日|结构性存款|自有资金|3,000|28.047945|
|合计|||9,000||||9,000|45.29726|

2、尚未到期的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款|2,000|2018年5月25日起（可随时赎回）|价格结构型|自有资金|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-088
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|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|2,800|2018年11月1日起（可随时赎回）|价格结构型|自有资金|
|公司|招商银行深圳分行|招商银行单位大额存单2018年第2918期|3,000|2018年12月17日至2021年12月17日（可提前支取、可转让）|大额存单|自有资金|
|合计|||7,800||||

以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、招商银行单位大额存单产品说明书。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-59宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事会第十八次会议通知2017年8月16日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2017年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2017年半年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2017年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2017年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
2.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-104华测检测认证集团股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日参与了位于天津市东丽经济技术开发区地块编号为“津丽（挂）G2016-05”的国有建设用地使用权竞拍活动。
2016年12月26日，公司全资子公司天津华测检测认证有限公司以3,105万元的价格竞得上述国有建设用地使用权，并取得由天津土地交易中心及天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局共同出具的《挂牌地块成交确认书》，确认公司为前述地块国有土地使用权的竞得人。
本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，无需提交董事会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、取得土地的基本情况
1、宗地编号：津丽（挂）G2016-05
2、土地位置：天津市东丽经济技术开发区（东至五经路，南至信达路，西至机场大道、西河，北至天津金彩美术印刷有限公司）
3、土地面积：18071.9平方米
4、容积率：1.0-2.5
5、土地用途：工业
6、使用年限：50年
7、交易对方：天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局
二、资金来源
公司购买上述土地使用权需缴纳价款合计3,105万元，全部由公司自筹资金支
付，为参与此次土地使用权竞拍，公司目前已缴纳竞买保证金800万元，该保证金将抵作土地出让价款，公司将在规定时限内缴纳剩余款项。
三、本次竞拍的目的及对公司的影响
公司本次竞拍位于天津市东丽经济技术开发区的国有土地使用权，主要用于投建北方检测基地，该地块土地使用权的取得将满足公司对生产场地的迫切需求，有利于集团北方区市场和实验资源的优化配置，增强区域协同效应和管理效率，扩大生产规模，增强公司市场竞争优势。
公司将于6个月内与天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局签署
《天津市国有建设用地使用权出让合同》,预计对本公司 2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
四、风险提示
因该项目的实施过程较长，实施期间及后续运营过程中，受各有权部门审核批准、政府相关政策、相关产品供需关系、相关行业发展趋势、宏观经济环境状况等不确定因素的影响，该项目的投资实施过程及投资收益的实现程度存在一定的不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《挂牌地块成交确认书》
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-088深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更的原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。
（二）变更时间
自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
（四）审议程序
公司于 2018年 10月 23日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由
董事会审议，无需提交股东大会审议。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）有关规定，对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-007沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||181,476,656.75||226,194,759.20||-19.77%||
|营业总收入|||||||
||-41,592,307.95||-15,317,711.12||-171.53%||
|营业利润|||||||
||-32,198,964.16||7,104,443.57||-553.22%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|15,580,142.89||10,859,531.45||43.47%||
|净利润|||||||
||0.0577||0.0402||43.53%||
|基本每股收益（元）|||||||
||||||0.79%||
|加权平均净资产收益率||2.33%||1.54%|||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,143,615,307.18||1,800,575,725.41||-36.49%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|662,977,067.93||673,438,953.97||-1.55%||
|所有者权益|||||||
||270,000,000.00||270,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.4555||2.4942||-1.55%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。2、上述比较财务数据和指标中的加权平均净资
产收益率和基本每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资
产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。3、归属上
市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据进行计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入181,476,656.75元，同比减少19.77%；实现营业利润-41,592,307.95元，同比减少171.53%；实现利润总额-32,198,964.16元，同比减少553.22%；实现归属于上市公司股东的净利润15,580,142.89元，同比增加43.47%。
2016年公司营业利润和利润总额下降的主要原因是：2016年世界经济复苏乏力，且贸易保护主义抬头，加之国内轮胎行业产能结构性过剩、环保法规趋严等因素叠加，使得轮胎企业投资意愿放缓，最终导致橡胶机械行业整体订单数量下降。在外部环境变化的大背景下，为了贯彻现金流的管控意识，充分发挥“现金流/利率”的考核效应，公司强化了对销售订单的事前判断，并对“回款确定性偏弱”的订单规模予以谨慎性控制，确保资金流的稳定；归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是：原全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“辽宁蓝英”）予以注销，所得税冲回所致。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为1,143,615,307.18元，比期初减少36.49%；归属于上市公司股东所有者权益为662,977,067.93元，比期初减少1.55%；2016年末股本为 270,000,000.00元，与上年同期持平；归属于上市公司股东的每股净资产为2.4555元，比期初减少1.55%。
2016年末，公司总资产减少的主要原因是：与浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关的债权转移至沈阳蓝英自动控制有限公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月24日在巨潮资讯网上披露
的2016年年度业绩预告存在一定的差异，主要原因是辽宁蓝英清算数据予以调整确认所致。
四、其他说明
本业绩快报的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-010新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于为控股公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
本次担保金额：公司为控股公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司提供1000万元银行借款的连带责任保证担保。
截至公告披露日，本公司对外担保总额为1000元（含本次担保）。
一、担保情况概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股公司申请银行借款的议案》，具体情况如下：
1、公司控股公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）因原材料收购，流动资金需求增加，拟向中国农业银行塔城地区分行裕民县支行申请银行借款，公司拟为巴尔鲁克本次申请的1000万元银行借款提供连带责任保证担保。
2、本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%；被担保公司资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
二、被担保人基本情况
被担保人：新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
成立日期：2005年6月14日
住所：裕民县二区环城路
法定代表人：崔海章
注册资本：叁仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：屠宰加工、肉制品加工（销售）；边境小额贸易；畜牧业养殖；
饲料种植、加工和销售。
股权结构：本公司通过子公司中澳德润牧业有限责任公司间接持有巴尔鲁克62.35%的股权。
其他事项：2014年被农行裕民县支行评为A+企业。
财务状况：截至2014年12月31日，巴尔鲁克公司资产总额4,297.11万元，负债总额1,949.77万元，净资产2,347.34万元；2014年，巴尔鲁克实现营业收入
1,076.65万元，净利润-644.52万元（未经审计）。
三、拟签署担保协议的主要内容
担保方（保证方）名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司；
被担保方（债务人）名称：新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司；
债权人名称：中国农业银行塔城地区分行裕民县支行；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：人民币1000万元；
担保期限：自借款合同生效之日起12个月，具体的担保期限以签署的担保协议约定的为准；
相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
四、董事会意见
公司于2015年1月28日召开第二届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了相关议案，同意为控股公司巴尔鲁克提供担保。
全体董事认真审议后一致认为：本次为巴尔鲁克提供银行借款保证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述控股公司的银行借款提供担保。
公司通过子公司中澳德润牧业有限责任公司间接持有巴尔鲁克62.35%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
我们认为本次巴尔鲁克向银行申请借款，能够保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司通过子公司中澳德润牧业有限责任公司间接持有巴尔鲁克62.35%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意公司本次为控股公司提供担保，并同意董事会授权公司总经理办公会审议该项借款到期后的展期续借事项。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司为巴尔鲁克在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请的1000万元银行借款提供连带
责任保证担保，该笔借款已到期偿还。
经公司第二届董事会2013年第八次临时会议审议通过，公司为巴尔鲁克在中国农业银行塔城地区分行裕民县支行申请的700万元银行借款提供连带责任保证担保，该笔借款已到期偿还。
除此上述担保外，本公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
实施本次担保后，公司对外担保总额为1,000万元，占2013年末公司经审计归属于母公司净资产的2.51%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会2015年第一次临时会议其他事项的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-049
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（股票简称：宝利国际；股票代码：300135）已于2015年6月29日开市起停牌。公司于2015年7月4日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》；2015年7月9日、7月16日、7月23日和 7月 30日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》；2015年 8月 13日发布了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告》；2015年 8月20日、8月27日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正加快推进俄罗斯相关项目合作协议的签订工作，公司聘请的中介机构已经开展尽职调查、方案设计、材料编写等工作。鉴于需要解决的问题较多，工作量较大，且存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌，于 2015年 9月 15日前披露相关事项并申请复牌。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2015年9月3日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-062
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|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于公司变更财务总监及聘任副总经理的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过《关于同意毛军勇先生辞去公司财务总监职务的议案》、《关于聘任秦海娟女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任毛军勇先生为公司副总经理的议案》，同意聘任秦海娟女士为公司财务总监、毛军勇先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。独立董事已就该议案发布独立意见。秦海娟女士、毛军勇先生的简历详见附件。
自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起，毛军勇先生担任公司副总经理职务，不再担任公司财务总监职务。截止本公告披露日，毛军勇先生持有公司股份569625股，毛军勇先生仍遵守《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定，在股票锁定期限届满后，在其担任高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%的承诺，本公司及董事会对毛军勇先生担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年9月16日
附件：相关人员简历
1、秦海娟女士简历
秦海娟女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。秦女士自2001年至2015年期间，历任金科控股集团有限公司总裁办副主任，浙江金科科技有限公司主办会计、财务部部长，金科控股集团有限公司财务部部长，湖州吉昌化学有限公司董事长。
2、毛军勇先生简历
毛军勇先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计师职称。毛先生1993年至2004年历任江西铜业集团公司永平铜矿下属分公司财务主办、财务部主管会计、采矿场财务组主任；2004年至今历任浙江金科科技有限公司财务部长,浙江时代金科过氧化物有限公司总经理助理兼财务部长,浙江金科过氧化物股份有限公司财务总监。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23楼，200041
23rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致华灿光电股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年 7月 11日在华灿光电股份有限公司1号厂房三楼会议室召开的公司 2016年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016年 6月 24日在深圳证券交易所网站上向公司股东发布了召开 2016年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
本次股东大会现场会议于2016年7月11日（星期一）下午15：00起在华灿光电股份有限公司1号厂房三楼会议室（地址：湖北省武汉市东湖技术开发区湖滨路8号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年 7月 10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，出席会议的股东及委托代理人 2名，代表股份 113,508,528股，占公司总股本的 16.8161%。经查验出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书资格。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 6人，合计持有公司股份 42,761,349股，占公司有表决权股份总数的 6.3350%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2016年 6月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
经验证，出席公司本次2016年第三次临时股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定，表决结果真实、合法、有效。
四、本次股东大会未发生股东提出临时议案的情况
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：江子扬
苗晨
二〇一六年七月十一日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－019债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，截至 2014年 6月 27日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺或超期未履行承诺的情况。现对公司及相关各方尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、重大资产重组承诺
承诺人1：东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称“路桥总公司”）承诺内容：
1）避免同业竞争：在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，路桥总公司及其控股子公司
将不得在这些公路两侧各 5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。路桥总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。若东莞控股将来开拓新的业务领域，东莞控股享有优先权，路桥总公司及其控股子公司将不再发展同类业务。路桥总公司将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害东莞控股或东莞控股其他股东利益的活动。
2）规范关联交易的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，路桥总公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，路桥总公司与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订本）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。
3）“五分开”的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
承诺期限：作为东莞控股控股股东期间。
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
承诺人2：东莞市新远高速公路发展有限公司（下称“新远高速”）承诺内容：
1）避免同业竞争的承诺：在莞深高速公路以及广东福地科技股份有限公司（公司原名，下称“福地科技”）今后投资或收购的其他
高速公路未达到设计车流量前，新远高速将不得在这些公路两侧各 5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路；新远高速若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，福地科技享有优先购买权；若福地科技将来开拓新的业务领域，福地科技享有优先权，新远高速将不再发展同类业务；新远高速将不会利用对福地科技的控股地位从事任何损害福地科技或福地科技其他股东利益的活动。
2）规范关联交易的承诺：将尽量减少并规范与福地科技的关联交易。若有不可避免的关联交易，新远高速与福地科技将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订本）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害福地科技及其他股东的合法权益。
3）“五分开”的承诺：将保证与福地科技做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
承诺期限：新远高速作为东莞控股关联人期间。
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
二、股票减持承诺
承诺人：路桥总公司
承诺内容：
如果路桥总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起 6个月内减持数量
达到5%及以上的，路桥总公司将于第一次减持前 2个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
三、整改承诺
承诺人：东莞控股
承诺内容：
因公司与控股股东及属下单位仍存在关联交易，故公司做出以下整改承诺：由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。本公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证本公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
四、利润分配承诺
承诺人：东莞控股
承诺内容：
公司未来三年利润分配：1）利润分配方式：公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时公司在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。2）利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司
正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。
承诺期限：2012、2013、2014年三个会计年度
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 6月 28日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-043江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年4月18日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》
公司本次限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的 38名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除限售的情形。2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关要求，我们同意公司为38名激励对象2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的 589,500股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》；《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二O一九年四月二十九日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-39
四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2017年4月25日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2017年4月14日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，监事杨士佳先生，高级管理人员周凤女士列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《2017年第一季度报告》
请详见公司同日披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
（二）《关于成都和谐双马科技有限公司增加经营项目的议案》
经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，公司在四川省成都市天府新区设立了全资子公司成都和谐双马科技有限公司，注册资本（人民币）壹仟万元，法人代表：谢建平。经营范围为新材料技术推广服务；互联网信息服务；软件开
发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
为满足业务发展需要，成都和谐双马科技有限公司决议扩大经营范围，增加经营项目。拟注册的经营范围为：新材料技术推广服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务。体育活动组织、策划；体育运动项目经营；体育经纪；
旅游资源、景区景点投资开发和经营管理；旅游产品开发；旅游咨询服务；旅游项目的设计策划；文化传媒、演艺会展；文化活动策划；市场营销策划；各类策划活动；策划创意服务等（以工商行政管理机关最终核准为准。依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
为了适应公司业务发展的需要，提高决策效率，建立良好的执行规范，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会决议在其权限范围之内授权公司总经理行使如下的对外投资审批决策权限：交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占最近一期经审计净资产10%以下（不含本数）的对外投资事项，关联交易除外。
公司总经理在行使上述权限审批对外投资前须获得战略委员会对该项投资的同意，若未获同意总经理不得行使上述权限。
上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。截止 2018年 6月 30日，公司累计对外担保余额为 348,031.97万元，其中：公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保金额计人民币 273,933.59万元；为控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司贷款及应计利息等衍生债务提供100%无条件、不可撤销及连带保证责任的还款担保 25,000万元；为全资子公司广州市振发房地产开发有限公司和西安振业房地产开发有限公司贷款及应计利息等衍生债务分别提供100%无条件、不可撤销及连带保证责任的还款担保 29,098.38万元、20,000万元。
我们认为：公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，属于行业内普遍现象。为全资、控股子公司提供贷款担保履行了适当的审批流程，符合法律法规及公司章程的规定。
独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革
二○一八年八月十五日