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杭州老板电器股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开6次监事会会议，主要内容如下：
（1）2015年 1月 21日，召开第三届监事会第四次会议，相关决议刊登于2015年1月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（2）2015年4月9日，召开了公司第三届监事会第五次会议，相关决议刊登于2015年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（3）2015年 4月 23日，召开了公司第三届监事会第六次会议，相关决议刊登于2015年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（4）2015年 7月 22日，召开了公司第三届监事会第七次会议，相关决议刊登于2015年7月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（5）2015年 8月 26日，召开了公司第三届监事会第八次会议，相关决议刊登于2015年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（6）2015年10月21日，召开了公司第三届监事会第九次会议，相关决议刊登于2015年10月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）对2015年年度报告的审核意见
监事会认为：公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
（八）对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的意见
因公司激励对象冯亮离职触发股权激励计划规定的限制性股票回购条款，同意回购并注销激励对象冯亮已授予但尚未解锁的共计10,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
杭州老板电器股份有限公司
2016年4月8日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-012宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议的通知于 2019年 4月 12日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2019年 4月 25日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议在宁夏银川市北京中路 168号 C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事李广林、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、薄其明、独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议；部分监事及高级管理人员列席会议。
四、提案内容及表决情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本报告尚需提交 2018年度股东大会审议,具体内容详见 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2018年度股东大会提案》。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本报告尚需提交 2018年度股东大会审议，具体内容详见 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2018年度股东大会提案》。
（三）审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
经信永中和会计师事务所审计，母公司 2018年末可分配利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020年度股东回报规划》，公司 2018年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交 2018年度股东大会审议，具体内容详见 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2018年度股东大会提案》。
（四）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本报告具体内容详见 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本报告及摘要尚需提交 2018年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2019年度财务审计机构的提案》
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所财务审计费用不超过 40万元。
本提案尚需提交 2018年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2019年度内控审计机构的提案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度内控审计机构，聘期一年。公司拟支付该所财务审计费用不超过 15万元。
本提案尚需提交 2018年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于宁东铁路转让参股公司股权暨关联交易的提案》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：因董事杨进川在本次交易对方宁夏国有资本运营集团有限责任公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条的规定对本提案回避表决。
同意宁夏宁东铁路有限公司将持有的太中银铁路有限责任公司 17,000万元股权以 17,000万元价格转让给宁夏国有资本运营集团有限责任公司。
（九）审议通过《关于召开 2018年度股东大会的提案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于 2019年 5月 21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年度股东大会，审议以下提案：
1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《2018年年度报告及摘要》
6.《关于聘请 2019年度财务审计机构的提案》
7.《关于聘请 2019年度内控审计机构的提案》
（十）审议通过《2019年第一季度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
天齐锂业股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
（经公司第四届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。
董事由执行董事和非执行董事构成，非执行董事包括独立董事和非执行非独立董事构成。
（一）执行董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员兼任的董事；
（二）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（三）非执行非独立董事，指除独立董事外不在公司担任除董事外的其他职务的董事。
监事包括股东代表监事、内部监事和外部监事：
（一）股东代表监事，是指由股东提名的监事；
（二）内部监事，是指与公司之间签订劳动合同或聘任合同的公司员工兼任的监事（含职工代表监事）；
（三）外部监事，是指除股东代表监事、内部监事外的，不担任公司监事以外的其他职务的监事。
第三条公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）按劳分配，薪酬与责、权、利相结合；
（三）薪酬与年度绩效考核相匹配、与公司实际经营情况相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业或可比性同等岗位薪资增幅水平
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或可比性同等岗位的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整，职务、职责的变化等。
（五）所在地区薪酬水平。
（六）董事、监事对公司中长期发展的战略重要性。
第二章薪酬管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责提出董事的薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；公司董事会办公室负责提出监事的薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议确定。
上述薪酬方案均需包含薪酬结构、薪酬标准、考核标准和发放方式等内容。
第六条董事会薪酬与考核委员会负责对公司薪酬、绩效有关制度执行情况进行监督。
第七条公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责公司薪酬方案的具体实施，财务部予以配合。
第三章薪酬结构、标准及发放方式
第八条除董事长以外的董事、监事领取固定的薪酬。董事长薪酬分为标准固定薪酬和标准绩效薪酬，标准固定薪酬与标准绩效薪酬占比为50%：50%。固定薪酬按月度平均发放；绩效薪酬在公司当期年报公布后的一个月内发放，绩效薪酬的核算规则为：绩效薪酬=标准绩效薪酬×公司年度绩效得分÷100。
第九条根据董事、监事的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准，具体另行制定《董事、监事薪酬方案》，并提交公司股东大会审议批准后即按月平均发放。
第十条公司董事、监事薪酬发放前由公司统一代扣代缴个人所得税。
第十一条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十二条公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条在子公司兼任董事、监事及高级管理人员职务的，按照孰高原则领取薪酬，不得重复领取薪酬。
第十四条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第四章附则
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十六条本制度经董事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王红峡，作为湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王红峡本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王红峡（签署）
日期：2018-12-04
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-095
河南佰利联化学股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到股东河南银泰投资有限公司（持有公司股份20,163,272股，占公司当前总股本的10.57%）关于其持有公司股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
出质人：河南银泰投资有限公司
质权人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
质押股数：960万股
股份性质：无限售流通股
质押期限：自2014年11月26日起至质押合同履行完毕止。
上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，河南银泰投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为
16,940,000股，占公司当前总股本的8.88%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-051深圳市中新赛克科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。
经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2018年 8月 27日在南京市以现场表决方式召开公司第二届董事会第一次会议。全体董事共同推举李守宇先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及拟任高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举李守宇先生为公司董事长，任期与第二届董事会任期一致。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将向注册地工商登记机关申请办理公司法定代表人变更，公司法定代表人由靳海涛先生变更为李守宇先生。
李守宇先生的简历详见于 2018年 8月 10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员任期与第二届董事会任期一致。
各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会
委员：李守宇先生、凌东胜先生、王明意先生、周立柱先生、彭晓光先生
主任委员、会议召集人：李守宇先生
（2）审计委员会
委员：刘勇先生、彭晓光先生、陈外华先生
主任委员、会议召集人：刘勇先生
（3）提名委员会
委员：周立柱先生、伊恩江先生、彭晓光先生
主任委员、会议召集人：周立柱先生
（4）薪酬与考核委员会
委员：彭晓光先生、范峤峤女士、刘勇先生
主任委员、会议召集人：彭晓光先生
以上各专门委员会委员的简历详见于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任凌东胜先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。
凌东胜先生的简历详见于 2018年 8月 10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王明意先生、李斌先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。
王明意先生的简历详见于 2018年 8月 10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。
李斌先生的简历详见于2018年7月18日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-034）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任李斌先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。
本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将李斌先生的董事会秘书任职资格相关资料提交深圳证券交易所审核，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任李斌先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任岳斌先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会任期一致。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任陈献伟先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。
公司独立董事就以上议案3至议案6发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
附件：公司内部审计负责人和证券事务代表简历：
1、岳斌：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971年7月出生，本科。1994年 12月至 1996年 10月，任深圳天极通讯有限公司市场部业务经理；
1996年12月至1999年5月，任深圳中成企业集团有限公司计财中心融资经理；
1999年5月至2001年5月，历任深圳中科智集团研发部研究员、总裁秘书；2001年6月至2012年5月，历任中兴通讯股份有限公司投资管理部项目经理、投资总监、海外投资科科长、电信运营科科长、电信运营投资总监等职务；自 2015年5月起至今，任深圳市中新赛克科技股份有限公司内部审计部部长。
截止本公告日，岳斌先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
2、陈献伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1988年 9月出生，本科。2011年10月至2015年3月，任金浦投资控股集团有限公司战略发展部证券事务代表助理；自2015年4月起至今，任深圳市中新赛克科技股份有限公司证券事务代表。
截止本公告日，陈献伟先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）023号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保调整基本情况
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司于 2019年 2月 1日召开第三届董事会第三十四次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》，同意公司按照其在联合体中的出资比例为项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司（以下简称“前旗首创”或“项目公司”）向国家开发银行内蒙古分行的项目贷款提供担保，拟融资 42,800万元，公司为其承担担保金额 10,045.16万元，具体内容详见公司于 2019年 2月 2日披露的《关于为项目公司的项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-011号）、2017年 2月 21日披露的《公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016号）。
（一）变更情况
现根据项目公司业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机构新增中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构，融资金额由 42,800万元调整为不超过 47,000万元（含 47,000万元），相应担保金额由 10,045.16万元调整为不超过 11,030.90万元。除融资金融机构新增、调整融资金额外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。
（二）本次担保变更审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保变更事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司
成立日期：2017年9月20日
公司住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇吉拉西街(涛龙宫西侧办公四楼)
法定代表人：焦陆军
注册资本：22,638.77万元人民币
经营范围：房屋建筑业,土木工程建筑业,建筑安装,建筑装饰和其他建筑业,水利管理业,生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务,公共设施管理业,废弃资源综合利用业,水的生产和供应业,房地产业,租赁业,商务服务业,其他服务业,专业技术服务业,物流服务,污水处理,垃圾处理,物业服务,农、林、牧、渔服务业。
股东结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|出资方式|
|鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司|12,994.09|57.40%|货币|
|鄂尔多斯市正腾投资有限责任公司|5,659.69|25.00%|货币|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|3,984.99|17.60%|货币|

与公司的关系：鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司为公司
参与成立的项目公司，负责鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设
施建设项目（PPP）项目程的建设与运营。
最近一期相关财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日||
|资产总额||219,416,858.95|
|负债总额||-6,970,841.05|

||||
|-|-|-|
|其中：银行贷款总额||-|
|流动负债总额||-6,970,841.05|
|或有事项涉及的总额||-|
|净资产||226,387,700.00|
||2018年||
|营业收入||-|
|利润总额||-|
|净利润||-|

三、担保协议主要内容
本次担保的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容共同
协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保
期限根据具体合同约定。公司将严格依照相关法律法规及制度文件
的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
为确保红色小镇项目中的 4个子项目（城川镇党校新校区二期建设项目、城川镇特色小镇景观绿化工程建设项目、城川镇道路及管网建设项目、鄂托克前旗敖镇东南部生态修复工程）的融资，推动项目顺利建设，鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构融资申请中长期贷款不超过人民币 47,000万元（含 47,000万元），公司将按照在联合体中的出资比例23.47%（即 11,030.90万元）对上述 4个子项目的项目贷款提供连带责任担保。本次担保未损害公司及中小股东利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，以前年度未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司因业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业
发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机
构新增中国农业发展银行内蒙古分行等金融机构，融资金额调整为
47,000万元人民币（含 47,000万元），相应担保金额由 10,045.16万元调整为不超过 11,030.90万元。除融资金融机构新增、调整融资金额外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。公司本次对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。因此，我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保、逾期担保情况
公司本次对外提供担保金额不超过 11,030.90万元，占公司最
近一期经审计净资产的3.06%，截至本公告日，公司及控股子公司
实际发生的累计对外担保额度为人民币 12.53亿元（本次担保尚未
实际发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计总资产和
净资产的比例分别为10.04%和34.79%，无逾期担保。
七、备查文件
《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的预留限制性股票授予日为2018年7月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次授予符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司核心技术人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形。因此，上述人员作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年7月17日，并同意向符合条件的3名激励对象授予38.5万股限制性股票，授予价格为6.73元/股。
（此页无正文，为《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈光明：_______________
田园园：_______________
黄加宁：_______________
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-038江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 10月 16日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于 2017年 10月 26日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4名），独立董事程隆棣、边永民，董事孔令国、江波以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司2017年第三季度报告的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于为阿克苏联发纺织有限公司增加担保额度的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意公司为阿克苏联发纺织有限公司增加担保额度 5000万元，保证期限自董事会批准之日起至2018年8月18日。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年十月二十七日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-014
山西东杰智能物流装备股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股3,472万股，每股发行价8.94元，募集资金总额为31,039.68万元，扣除各项发行费用4,636万元后的募集资金净额为26,403.68万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2015]2-32号《验资报告》。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||拟使用募集||
|||||总投资额||||
|序号||项目名称||||资金额|备案情况|
|||||（万元）||||
|||||||（万元）||
||年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目||12,525||12,525|||
||年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目||12,987||12,987|||
||研发中心建设项目||6,500||925|||
||||32,012||26,437|||

公司于2015年8月6日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”募投项
目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实
施地点的议案》、《关于变更“年产100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”
募投项目实施地点及实施主体的议案》。将“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路84号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路51号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路84号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。
二、变更募集资金投资项目实施地点的具体原因
1、“年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”、“研发中心建设项目”变更后的募投项目实施地点位于山西省太原市不锈钢产业园区，距离公司总部仅1.5公里，宗地面积42,002.6平方米，土地用途为工业，公司已于2014年12月24日取得了《建设用地批准书》（太原市[2014]不锈钢建字第014号）。太原不锈钢产业园区交通便利，铁路、公路四通八达，紧邻太原市政主干道钢园路（108国道）、新兰路，距大运高速公路入口 2.5公里，距市区主干道滨河东路 4.7公里，距华北地区最大的航空港之一武宿机场 25公里，距太原北货运站 4公里，距原材料供应地太原钢铁（集团）公司2.5公里，有利于公司今后的经营运作，符合公司的实际情况和长远发展规划。
三、募投项目实施地点及实施主体变更的影响
公司上述“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”、“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”、“研发中心建设项目”等募投项目实施地点的变更不改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施后的效益没有重大影响。“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”、“年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”的实施主体均由原先的公司全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司，有利于上市公司提高募集资金管理效率，不改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施后的效益没有重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次募投项目实施地点及主体的变更，有利于提高优化资源，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。
五、监事会意见
公司监事会认为本次募投项目实施地点及主体的变更的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定；本次募投项目实施地点及实施主体变更后，更加有利于优化公司资源配置、提高管理效率、降低管理成本；更加有利于公司吸引高素质人才，有利于提升公司企业形象，有利于公司拓展市场，符合公司的实际情况和长远发展规划，符合公司和全体股东利益。
六、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查，认为：
2、本次募集资金投资项目实施地点及实施主体变更是公司根据实际情况而进行的适当调整，有利于优化资源配置，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，中信证券同意东杰智能变更募集资金投资项目实施地点及实施主体事项。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年8月6日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-058深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏
√
同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%—55%|盈利： 1,129.91万元|
||盈利：1,412.39 万元—1,751.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司主营业务收入稳定增长。随着新产品梯队渐成，研发费用趋于稳定并略有下降，同时人民币汇率波动带来汇兑收益，使得公司净利润同比上升。
2、报告期，公司非经常性损益对净利润影响预计为人民币2,754万元左右，主要为政府补助和银行理财收益。
四、其他相关说明
深圳市理邦精密仪器股份有限公司1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-095苏州新海宜通信科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：新海宜，证券代码：002089）连续两个交易日内（2016年7月18日、2016年7月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
按照相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
1、2016年7月4日，公司与湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签订了《股权转让及增资意向协议》，公司拟收购湖南泰达持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）20,812.50万股股份，同时，公司拟以1.6元/股的价格向陕西通家增资2亿元。本次股权转让及增资后，公司持有陕西通家38.07%股份。具体内容详见 2016年 7月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2016-082号公告。
2、2016年7月4日，公司与公司控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司(以下简称“电子技术”)及其原股东签署了《关于苏州新海宜电子技术有限公司的增资扩股协议》。公司对电子技术增资20,000万元，其中2,500万元计入其实收资本，17,500万元计入其资本公积。具体内容详见2016年7月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2016-083号公告。
3、2016年7月14日，公司与江西迪比科股份有限公司（以下简称“江西迪比科”）股东曾金辉签订了《苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》。公司对江西迪比科增资20,000万元，其中1,500万元计入实收资本，18,500万元计入资本公积。具体内容详见2016年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2016年7月16日《证券时报》上的2016-090号公告。
截止本公告披露日，上述增资事项均有序、正常推进中。除上述事项外，本公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-009
江苏常宝钢管股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告及摘要》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告及摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2014年4月29日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理朱洪章先生、主管会计工作负责人王云芳女士、独立董事佘上能先生、董事会秘书赵旦先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会2013年4月25日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-020
宁波康强电子股份有限公司
关于举行二〇一八年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日(星期二)下午15：00-17：00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、独立董事沈成德先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-091石家庄通合电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2016年11月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向66名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票103万股；2016年12月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币8,103万元。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的公告。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
日前，公司就注册资本变化事宜完成了工商变更登记手续，并取得最新营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91130100700964396T
2、名称：石家庄通合电子科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄高新区漓江道350号
5、法定代表人：马晓峰
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司7、成立日期：1998年12月21日
8、营业期限：1998年12月21日至长期
9、经营范围：新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-044江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日收到公司财务总监陈先利先生的书面辞职报告。陈先利先生因个人原因申请辞去财务总监职务。陈先利先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈先利先生的辞职报告自送达董事会当日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会未正式聘用新任财务总监期间，由公司财务部部长孙武先生代行财务总监职责。
截至本公告日，陈先利先生未持有公司股份。
公司对陈先利先生担任财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-106山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月17日、 2017年6月23日、2017年6月30日、2017年8月25日和2017年8月29日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编号分别为2017-067、2017-069、2017-070、2017-102和2017-103，内容有关法定要求偿债书及清盘呈请。
根据夏利士法官于2017年8月28日作出之命令，本公司已透过一第三方向香港高等法院存入一笔共港币389,112,432.44元(此相等于法定要求偿债书之港币款额及其由2016年10月19日至2018年8月27日之利息)之款项。本公司将于适当时间作进一步披露。
目前，本公司之生产经营正常，产量、销量、收入和利润较之前均有大幅增长，本公司将会继续与法律顾问商讨相关事宜，并积极应对，采取一切措施来维护公司和广大股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十次会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2015年 7月 10日下午 16时以现场会议和视频会议相结合的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于选举王禹皓先生为公司第三届董事会董事的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
1、公司提名王禹皓先生为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被选举人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被选举人存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司提名王禹皓先生第三届董事会董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会选举的第三届董事会董事候选人人选表示同意，并同意将上述第三届董事会董事候选人提请公司股东大会进行审议。
独立董事： 郭民岗 王椿芳 王璐2015年7月11日