Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-034|

兴源环境科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配和转增股本方案的股东大会届次和日期
1、兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次分红转增距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本165,604,899股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注1；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本165,604,899股，分红后总股本增至414,012,247股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年5月25日
2、除权除息日：2015年5月26日
3、转增可流通股份上市日：2015年5月26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于 2015年 5月 26日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、首发后机构类限售股。
六、股份变动情况表
单位:股
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|104,815,539|63.29%|157,223.308|0|157,223.308|262,038,847|63.29%|
|首发后机构类限售股|63,923,516|38.60%|95,885,274|0|95,885,274|159,808,790|38.60%|
|首发后个人类限售股|40,892,023|24.69%|61,338,034|0|61,338,034|102,230,057|24.69%|
|二、无限售条件股份|60,789,360|36.71%|91,184,040|0|91,184,040|151,973,400|36.71%|
|三、股份总数|165,604,899|100%|248,407,348|0|248,407,348|414,012,247|100%|

七、转增流通股上市日
本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2015年5月26日。
八、相关参数调整
本次实施公积金转增股本后，按最新股本 414,012,247股摊薄计算，2014
年度公司基本每股收益为0.17元。
九、咨询方式
咨询地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，公司董事会办公室
咨询电话：0571-88771111；
传真：0571-88793599；
咨询联系人：李伟
十、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排文件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2016-041
金城造纸股份有限公司
关于债权债务转移的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金城造纸股份有限公司（以下称“本公司”）资产出售、以资产置换及发行股份方式购买北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下称“神雾集团”）所持江苏省冶金设计院有限公司100%股权事项（以下称“本次重大资产重组”，交易具体内容请见本公司2016年8月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》）已获中国证监会核准。
目前，本公司正在办理本次重大资产重组涉及的资产交割手续。根据《金城造纸股份有限公司、锦州宝地建设集团有限公司与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司、江苏省冶金设计院有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议并经交易各方确认，本公司截至2015年6月30日拥有的除长期股权投资（锦州金地纸业有限公司100%股权和锦州宝盈物资贸易有限公司100%股权）、其他应收款（应收锦州金地纸业有限公司3,500万元）及货币资金以外的全部资产和负债（不包括因本次重组所发生的中介机构费用）将由神雾集团的全资子公司锦州鸿睿贸易有限公司承接。
基于上述，就本次重大资产重组涉及的本公司置换出的债权债务转移事项，请对本公司享有债权且未出具债权转移同意函的单位和个人自本公告发布之日起 10日内与本公司联系办理有关债权债务转移事宜，逾期未办理者视为同意本次重大资产重组。
本公司针对上述事项特提示如下：
相关债权人可根据有效债权文件及凭证，自公告之日起10日内，采取来访、邮寄、传真方式向本公司提出声明。
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司
电话：0416-8350566 8358088
传真：0416-8350004
联系人：高丽君
特此公告。
金城造纸股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-020浙江富春江环保热电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年3月28日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”、“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为常州市新港热电有限公司（以下简称“新港热电”）提供不超过人民币15,000万元的担保，担保期限二年。上述担保于2015年3月27日到期。2015年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为新港热电提供担保，担保金额为不超过人民币20,000万元的担保，担保期限三年。新港热电其他股东按持股比例提供相应担保。具体办理担保时将与相关银行签订担保合同，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。根据公司《对外担保决策制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，以上担保事项无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：常州市新港热电有限公司
注册时间：2000年10月25日
注册号：320407000003057
住所：常州新北区春江镇圩塘江边化工区
法定代表人：张杰
注册资本：12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：火力发电。蒸汽生产供应；灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售。
被担保人最近一年又一期财务状况：
截止到2014年12月31日，新港热电资产总额 496,003,445.42元，负债总额 226,056,832.24元，净资产 269,946,613.18元，资产负债率45.58%，营业收入 305,827,817.11元，利润总额 59,108,651.82元，净利润 50,697,364.50元（经审计）。
截止 2015年 3月 31日，新港热电资产总额 492,274,108.45元，负债总额216,049,594.78元，净资产276,224,513.67元，资产负债率43.89%，营业收入74,374,525.06元，利润总额7,756,793.16元，净利润6,277,900.49元（上述数据未经审计）。
三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：三年
担保金额：不超过人民币20,000万元
四、董事会意见
公司董事会经过认真审议，认为：新港热电是公司控股70%的子公司，是富春环保战略发展的重要部分，此次担保是为满足控股子公司发展需要提供的担保，能够保证控股子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展。目前新港热电生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。新港热电其他股东按持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为30,000万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.13%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2015年4月27日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第三届董事会第七十二次会议决议公告及关于召开2017年年度股东大会的通知，本人史元春拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上﹝2017﹞307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：史元春2018年6月8日
江苏旷达汽车织物股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第三届董事会第十次会议相关议案及其他事项的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于公司2014年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，我们独立董事的独立意见为：公司董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司本年度利润分配预案符合公司制定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际发展及经营情况，我们同意将该预案提请公司2014年度股东大会进行审议。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所一事发表独立意见如下：
致同会计师事务所具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计及相关专项审计工作要求，我们同意续聘致同会计师事务所为公司2015年度外部审计机构。
三、对公司 2014年及2015年日常关联交易执行和预计情况的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对2014年度公司日常关联交易的执行情况及2015年度与关联方预计发生的关联交易进行了认真负责的核查，我们独立董事的独立意见如下：
（1）公司在2014年度因扩大市场份额、提高产品销量而导致实际关联交易金额超出预计额度范围，属正常生产经营行为，不存在违规情形。
（2）本年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，符合全体股东的利益。
2、公司2015年度预计的日常关联交易项目对公司生产经营是必要及必需的；
关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
3、关联交易遵循了公平、公开、自愿、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格不高于市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。
四、《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见经核查，我们独立董事的独立意见为：公司2014年度募集资金存放和使用情况符合深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
五、《2014年内部控制自我评价报告》、《内控规则自查落实表》的独立意见根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司内部控制情况，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2014年度内部控制自我评价报告》及《内控规则自查落实表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司与控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
我们对公司2014年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在对外担保的情况；
七、关于对新的股东回报规划的独立意见
公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、对会计政策变更的独立意见
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|本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策|
|进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28|
|号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，使本公司会计政策符合|
|财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允|
|地反映本公司的财务状况和经营成果。公司会计政策的变更符合本公司及全体股东|
|的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和|
|《公司章程》的规定。因此我们同意公司本次会计政策变更。|

九、对全资子公司为母公司融资提供担保的独立意见
公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意本次担保事项。
十、对电力子公司收购合资公司少数股东股权的独立意见
公司本次收购公司电力子公司控股的子公司少数股东股权，是基于公司电力板块的发展情况进行的整合，有利于优化公司管理层级及长远健康发展。收购价格依据审计和评估后的公允价，决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。
（本页无正文，为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
陈志斌： 刘榕： 钱新：
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-057
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“康达尔”） 2018年 4月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会对《关于聘请会计师事务所的议案》的表决结果，本公司无法聘请会计师事务所对公司出具 2017年年度审计报告,导致未在法定期限内即2018年4月30日之前披露2017年年度报告信息。故 2018年 6月 7日本公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（深证调查通字[2018]105号),内容如下：
“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
调查期间，本公司将积极配合监管部门针对公司不能在法定期限内披露 2017年年度报告事项开展的调查工作，严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十日
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2017-23号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装
饰业务》披露要求，公司 2017年第二季度幕墙系统及材料产业相关订单情
况如下：
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|事 项|金额（万元）|
|新签订单|33,543.14|
|截至报告期末累计已签约未完工订单|237,563.41|
|已中标尚未签约订单|40,880.26|

特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-101天海融合防务装备技术股份有限公司
关于股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第四大股东上海沃金石油天然气有限公司（以下简称“沃金石油”）通知，沃金石油2016年非公开发行可交换公司债券之事项已通过深圳证券交易所审批，并获得深交所《关于上海沃金石油天然气有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2016]701号），核准沃金石油非公开发行面值不超过1.5亿元人民币的可交换公司债券。
2016年11月08日，沃金石油取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。因发行可交换公司债券业务需要，沃金石油将其持有的天海防务 8,000,000股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于对该公司2016年非公开发行可交换公司债券之事项等进行担保。具体情况如下：
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沃金石油|否|8,000,000|2016-11-15|2018-11-14|财通证券股份有限公司|31.15%|用于发行可交换公司债券|
|合计||8,000,000||||31.15%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沃金石油共持有本公司股份25,679,860股（其中8,000,000股在质押专
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-101户中），占公司股份总数的6.73%。本次质押8,000,000股，占该公司持有本公司股份总数的31.15%，占公司总股本的2.1%。
截至本公告日，沃金石油累计质押其持有的本公司股份 21,900,000股，占其所持有本公司股份的85.28%，占公司股份总数的5.74%。
截止本公告日，沃金石油所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、其他说明
本次质押会因沃金石油未能在自债券发行之日起18个月内清偿相关债务而导致股权转换之情形。
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股权质押影响利润补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿问题，沃金石油将通过二级市场增持公司股份等合理方式，保障本次股份质押不会影响其对公司做出的业绩补偿承诺的正常履行。
沃金石油目前持有公司25,679,860股，占公司股份总数的6.73%，为公司第四大股东。
本次质押8,000,000股，占公司总股本的2.1%。如未来股份变动达到《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等规定之情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、《关于上海沃金石油天然气有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]701号）；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十五次会议审议事项的
事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年4月23日召开第六届董事会第三十五次会议，审议《关于拟转让应收账款暨关联交易的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们认真审阅和审议了公司所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层等进行了深入询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案以及交易各方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、本次交易完成后，将有利于缓解公司资金压力，改善公司资产负债结构及经营性现金流量状况，符合公司整体利益。
3、本次交易对方为公司的控股股东，根据《上市规则》第10.1.1条的规定，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们同意将本次交易相关议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十五次会议审议事项的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-045广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，股东大会决议公告已于2015年9月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
本次资本公积金转增股本方案的实施距离公司股东大会通过的时间未超过
两个月。
二、本次资本公积金转增股本方案
2015年半年度资本公积金转增股本方案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本66,670,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增66,670,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至133,340,000股。
三、资本公积金转增股本股权登记日与除权除息日
本次资本公积金转增股本股权登记日为：2015年10月19日。
本次资本公积金转增股本除权除息日为：2015年10月20日。
四、资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截至2015年10月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、资本公积金转增股本方法
本次资本公积金转增股本股份于2015年10月20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年10月20日。
七、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为133,340,000股。股本结构变动如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|50,000,000|75.00%|0|0|50,000,000|0|50,000,000|100,000,000|75.00%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|50,000,000|75.00%|0|0|50,000,000|0|50,000,000|100,000,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|10,285,000|15.43%|0|0|10,285,000|0|10,285,000|20,570,000|15.43%|
|境内自然人持||||||||||
||39,715,000|59.57%|0|0|39,715,000|0|39,715,000|79,430,000|59.57%|
|股||||||||||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|16,670,000|25.00%|0|0|16,670,000|0|16,670,000|33,340,000|25.00%|
|1、人民币普通股|16,670,000|25.00%|0|0|16,670,000|0|16,670,000|33,340,000|25.00%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0||0|0|0|0|0|0||
|三、股份总数|66,670,000|100.00%|0|0|66,670,000|0|66,670,000|133,340,000|1 00.00%|

八、本次转增股本方案实施后，按新股本133,340,000股摊薄计算，公司2015年半年度每股收益为0.11元。
九、咨询机构
咨询地址：广州市天河区龙怡路117号1506房
咨询联系人：韦芳群
咨询电话： 020-28081015
咨询传真： 020-38473053
咨询邮箱：board@gzboji.com
十、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-033浙江棒杰数码针织品股份有限公司
重大事项停牌公告
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：棒杰股份，股票代码：002634）自2015年 6月 23日上午开市起停牌。
在停牌期间，公司会及时刊登重大事项进展公告，待上述事项确定后，公司将发布相关公告并复牌，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-042贵阳新天药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理董大伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈玉友先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任陈玉友先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容见2017年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
陈玉友先生的简历详见附件。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年10月24日
附件：
陈玉友先生简历：
陈玉友，男，中国籍，无永久境外居留权，1975年 7月生，硕士学位。曾任厦门香江塑化有限公司品保课品管员、副课长，2000年 9月至今，历任贵阳新天药业有限责任公司或本公司工程部管理员、秘书科科长、董事会秘书处主管、项目部经理、行政计划综合部经理、上市办主任兼证券事务代表、信息披露事务负责人、证券事务总监兼证券事务代表。
陈玉友先生持有本公司股票21,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈玉友先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈玉友先生不属于“失信被执行人”。
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-011深圳诺普信农化股份有限公司
关于控股子公司润康股份获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市润康植物营养技术股份有限公司（以下简称“润康股份”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市润康植物营养技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]1147号），同意润康股份股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。润康股份将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：二、润康股份基本情况
公司名称：深圳市润康植物营养技术股份有限公司
法定代表人：曹革
注册资本：6119万元人民币
成立日期：2008年11月3日
经营范围：肥料的技术开发、零售及技术转让（生产项目另设分支机构经营）。
(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）肥料的生产。
润康股份最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|18,775.50|12,009.99|
|负债总额|8,792.96|2,633.04|
|净资产|9,982.53|9,376.95|
||2015年1-12月（经审计）|2016年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|11,219.25|7,840.22|

深圳诺普信农化股份有限公司公告
||||
|-|-|-|
|利润总额|1,526.88|-297.79|
|净利润|1,213.59|-606.31|

三、公司持股情况
1、2008年 11月 3日，公司总经理办公会议审议通过会议审议通过《关于设立深圳润康植物营养科学有限公司的议案》，注册资本200万元，由公司全资设立。
2、2015年6月1日，润康通过股东会决议，决定增加注册资本至208万元，自然人曹革认购新增出资40万元，其中8万元计入公司注册资本，余额32万元计入资本公积。本次增资后，公司持股96.15%，曹革持股3.85%。
3、2016年3月17日，润康通过股东会决议，同意增加注册资本171.15万元，注册资本由 208万元增加至 379.15万元，增资部分由诺普信认缴，增资形式为诺普信控制的全资子公司北京中港、陕西中港、东莞施普旺的全部股权。本次增资后，公司持股97.89%，曹革持股2.11%。
4、2016年6月，润康股份设立
根据大华会计师事务所 2016年 4月 25日出具的大华审字【2016]】006362号《审计报告》，润康截至2016年3月31日经审计净资产为人民币102,229,334.63元。在此基础上，润康按2.0446:1的比例折合股本5,000万股，剩余 52,229,334.63元转入资本公积。
2016年4月27日，中广信出具了中广信评报字【2016】第210号《评估报告》，经评估，润康有限截至2016年3月31日，净资产为13,310.11万元。
2016年4月13日，润康有限召开股东会，决议润康有限整体变更为股份有限公司，润康股东诺普信、曹革作为拟变更设立的股份有限公司发起人，签署了《发起人协议》。
2016年5月16日，大华对本次设立情况进行了审验，并出具了【2016】000395号《验资报告》，确认截至 2016年 5月 16日，已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币5,000.00万元，均系以润康截至2016年3月31日止的净资产折股投入，共计 5,000.00万股，每股面值人民币 1.00元。净资产折合股本后
深圳诺普信农化股份有限公司公告的余额人民币5,222.93万元转入资本公积。
本次股改后，公司持股97.89%，曹革持股2.11%。
5、2016年8月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于放弃控股子公司润康同比例增资权的的议案》。润康股份自然人股东曹革、深圳阿根生物科技企业（有限合伙）（以下简称“阿根生物”）和深圳润云管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“润云管理”）拟分别投资1,010万元人民币（其中505万元计入润康股份新增注册资本，其余505万元计入资本公积）、872万元人民币（其中 436万元计入润康股份新增注册资本，其余 436万元计入资本公积）、356万元人民币（其中178万元计入润康股份新增注册资本，其余178万元计入资本公积）增资润康，润康股份注册资本拟由原 5,000万元增至 6,119万元。为了激励润康股份核心创业团队，公司同意放弃本次对润康股份的同比例增资权。
截止本公告披露之日，润康股份股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例%|
|1|深圳诺普信农化股份有限公司|4,894.5|79.99%|
|2|曹革|610.5|9.98%|
|3|深圳阿根生物科技企业（有限合伙）|436|7.12%|
|4|深圳润云管理咨询企业（有限合伙）|178|2.91%|
||合计|6,119|100%|

四、润康股份挂牌对公司的影响
润康股份在新三板挂牌后，有利于拓宽融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步完善股份治理结构，敦促企业规范运作；有利于提升企业品牌，扩大企业影响力。
公司持有润康股份79.99%的股份，有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益最大化。
五、备查文件
《关于同意深圳市润康植物营养技术股份有限公司股票在全国中小企业股
深圳诺普信农化股份有限公司公告份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]1147号）。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一七年三月三日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-053
鸿博股份有限公司关于子公司
转让厦门翔安民生村镇银行股份有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资产结构，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）于近日分别与厦门鑫鑫贝农业开发有限公司、厦门银鹭山庄有限公司签署《股份转让协议》，转让重庆鸿海持有的厦门翔安民生村镇银行股份有限公司（以下简称“翔安民生村镇银行”）5%股权（出资额350万元）。协议主要内容如下：
一、交易概况
重庆鸿海分别向厦门鑫鑫贝农业开发有限公司转让翔安民生村镇银行股份 210万股，向厦门银鹭山庄有限公司转让翔安民生村镇银行股份140万股，转让价均为 1.4元/股，转让价款合计人民币490万元。定价方式为协议定价。
本次交易不需经公司董事会审议。
二、交易对方基本情况
1.厦门鑫鑫贝农业开发有限公司
公司名称 厦门鑫鑫贝农业开发有限公司
成立日期 2010年04月12日
注册地址 厦门市翔安区新圩镇马塘村创业路1号5号楼308室之四
注册资本 1,000万元人民币
公司类型 有限责任公司
法定代表人 祖淑梅
种植：水果、蔬菜、花卉；销售：新鲜水果、新鲜蔬菜、
经营范围
花卉
企业法人营业执照 91350213699926383L
2.厦门银鹭山庄有限公司
公司名称 厦门银鹭山庄有限公司
成立日期 2000年11月13日
注册地址 厦门银鹭高科技园区
注册资本 500万元人民币
公司类型 有限责任公司
法定代表人 陈清渊
正餐服务（热食类食品）；一般旅馆；物业管理；纺织品
经营范围
及针织品零售；服装零售；鞋帽零售。
企业法人营业执照 913502137054553208
公司与交易对方无关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称 厦门翔安民生村镇银行股份有限公司
成立日期 2013年07月15日
厦门市翔安区新店镇祥吴社区顶曾路 360号翔安文化艺术
注册地址
中心一层B3区、二层C2区
注册资本 7,000万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 曾世海
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代
经营范围
理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；
经银行业监督管理机构批准的其他业务
企业法人营业执照 913502000728104911
根据翔安民生村镇银行提供的2016年度经审计报表，主要财务数据如下：
单位：人民币万元项目 2016年度
负债及所有者权益合计 116,282.97归属于母公司所有者权益合计 10,736.25营业收入 3953.66净利润 874.32
四、转让合同主要条款
1、转让数量：350万股,其中向厦门鑫鑫贝农业开发有限公司转让 210万股，向厦门银鹭山庄有限公司转让140万股。
2、转让价格：1.4元/股
3、付款条件：协议签署后【10】个工作日内乙方将相应转让价款存入重庆鸿海指定的账户。
4、违约金：违约一方应当在违约行为发生后向守约一方支付全部转让价款的10%作为违约金。
5、协议生效：经双方签字、盖章之日起立即生效。
五、交易的影响
公司子公司重庆鸿海通过转让厦门翔安民生村镇银行股份有限公司 350万股股份，收回投资成本 350万元，实现投资收益 140万元（税前），对公司本年净利润产生积极影响。
六、备查文件
《股份转让协议》
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-30江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）于 2016年 11月发行了“2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：16澳洋E1，债券代码：117053，以下简称 “2016年可交换债券”）；2017年3月发行了“2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17澳洋E1，债券代码：117075，以下简称“2017年可交换债券”）。换股期限分别为 2016年可交换债券自 2017年 5月 23日起至 2019年 11月 19日止；2017年可交换债券自 2017年 9月 7日起至 2020年 3月 4日止。具体内容详见公司于2016年11月26日、2017年3月11日和2017年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成2016年非公开发行可交换债券（第一期）发行的公告》（公告编号：2016-88）；《关于控股股东完成2017年非公开发行可交换债券发行的公告》（公告编号：2017-10）；《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示公告》（公告编号：2017-27）。
2019年 3月 27日至 2019年 4月 10日澳洋集团可交换债券完成换股累计 39,585,951股，占公司总股本比例为5.10%。详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-16、2019-17、2019-18、2019-29）。
近日，公司收到澳洋集团通知，澳洋集团可交换债券完成换股7,999,999股，占公司总股本比例为1.03%。截至2019年4月15日，澳洋集团已累计完成可交换债券换股47,585,950股，占公司总股本的6.13%。现将有关换股情况公告如下：一、换股情况
1、本次换股基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|本次换股期间|换股价|换股数量(股)|占公司股|

关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
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|-|-|-|-|-|-|
||||格（元/股）||本的总比例（%）|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年3月27日起至2019 年4月3日|5.20|9,611,341|1.24%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月4日起至2019 年4月8日|5.20|13,467,113|1.73%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月9日|5.20|10,964,998|1.41%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月10日|5.20|5,542,499|0.72%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年4月11日起至2019 年4月15日|5.20|7,999,999|1.03%|
|累计||||47,585,950|6.13%|

截至 2019年 4月 15日，澳洋集团因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为6.13%。
2、本次换股前后澳洋集团持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|澳洋集团|合计持有股份|320,544,780|41.28%|312,544,781|40.25%|
||其中：无限售条件股份|320,544,780|41.28%|312,544,781|40.25%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：澳洋集团因非公开发行可交换债券将其持有的本公司281,000,000股无限售流通股登记在“澳洋集团有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 233,414,050股。
二、其他情况说明
1、澳洋集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告的40.25%。本次换股不影响澳洋集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告！
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-070大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2019年 9月 9日以电子邮件、传真的方式发出，于 2019年 9月12日下午15时以通讯表决的方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，亲自出席董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
陈鑫先生、朱谷佳女士回避表决。董事会同意公司按照 2017年限制性股票激励计划的相关规定办理相关解锁事宜。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
三、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-106
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况公告如下：
|||
|-|-|
|实用新型专利名称|一种混凝土池快装短节|
|专 利 号|ZL 2016 2 0476769.5|
|申 请 日|2016年05月24日|
|专利权人|公司|
|有 效 期|十年（自申请日起计算）|
|证 书 号|第5610025号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
广博集团股份有限公司(下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买Geoswift HoldingLimited、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融畅”）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）持有的Geoswift Asset Management Limited（以下简称“目标公司”）100%股份，其中，以发行股份的方式购买宁波融畅、宁波韦德所持目标公司合计50%的股权，以支付现金的方式购买Geoswift HoldingLimited所持目标公司50%的股权（下称“本次交易”）；并拟向上海镜缨投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金（管理人为西藏达孜高鹄资产管理有限公司）、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号（管理人为上海康河投资管理有限公司）、杨爱华、黄超、李世祥、任杭中9名配套资金认购方非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过124,000万元，上述募集配套资金拟用于支付本次并购重组交易中现金对价和中介机构费用，以及补充上市公司流动资金。（下称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广博集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审阅提交公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的议案，我们发表独立意见如下：
2、公司第五届董事会第十七次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
3、公司第五届董事会第十七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
4、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对本次交易的Geoswift Asset Management Limited100%的股权进行了评估。除与本公司有业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、Geoswift Asset ManagementLimited及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
5、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
6、公司本次重组构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
7、公司本次重组符合公司长期发展战略，有利于增加公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，有利于公司持续稳定发展，符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于：（1）本次交易的审计及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；（2）公司股东大会审议通过本次交易方案；（3）香港海关同意目标公司间接控制的持有金钱服务牌照（Money Service OperatorLicense）的子公司因本次交易变更最终受益人的批准文件/备案（4）中国证监会核准本次重大资产重组事项；（5）宁波市发展和改革委员会、宁波市商务委员会对本次对外投资进行备案；（6）其他可能涉及的批准程序。
综上，本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。
广博集团股份有限公司独立董事：施光耀、邓建新、尹中立二○一六年一月十八日