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关于广东拓斯达科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：广东拓斯达科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章、规范性文件及现行《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据贵公司董事会于 2019年 4月 15日作出的《广东拓斯达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》及2019年4月16日公告的《广东拓斯达科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，决定于 2019年 5月 7日召开现场会议，并于本次股东大会召开 20日前以公告方式通知了股东。
2、根据本所律师的核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集北京总部电话: (86-10) 8519-1300上海分所电话: (86-21) 5298-5488深圳分所电话: (86-755) 2587-0765广州分所电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所电话: (86-411) 8250-7578海口分所电话: (86-898) 6851-2544天津分所电话: (86-22) 5990-1301青岛分所电话: (86-532) 6869-5000传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010
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人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项和会议登记方法等内容。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师的核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统（网络投票起止时间为2019年5月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（网络投票起止时间为 2019年 5月 6日下午 15:00至 2019年5月7日下午15:00期间的任意时间）向贵公司股东提供了网络投票服务。
5、根据本所律师的见证，贵公司于2019年5月7日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长吴丰礼先生主持。
6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有3名，共代表股东5名，代表贵公司有表决权股份 77,984,040股，占贵公司有表决权股份总数的59.7844％。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2019年4月25日下午收市时的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共8名，代表贵公司有表决权股份31,700股，占贵公司有表决权股份总数的0.0243％。
3、根据本所律师的核查，除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师以及贵公司邀请的其他人士。
4、根据贵公司第二届董事会第十七次会议决议及《股东大会通知》，本次股
东大会的召集人为贵公司董事会。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。
2、根据本次股东大会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的如下议案：
（1）《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（2）《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（3）《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：77,990,540股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9677％；25,200股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的35.2185％；反对 25,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的64.7815％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（4）《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（5）《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（6）《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（7）《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
（8）《关于公司 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：77,991,940股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695％；23,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305％；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的38.8175％；反对 23,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的61.1825％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
上述议案均属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权过半数通过；贵公司已对中小投资者的表决进行了单独计票。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
负责人：______________
张建伟律师
签字律师：
王纯律师
签字律师：
那续怀律师
北京市君合（深圳）律师事务所（盖章）年 月 日