证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-024山东步长制药股份有限公司
2017年度日常关联交易情况及 2018年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易尚需要提交股东大会审议
●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，公司第二届董事会第三十一次（年度）会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年度的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司（曾用名：西藏丹红投资咨询有限公司）、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。
独立董事意见：公司 2017年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2018年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2017年度关联交易预计和执行情况
2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额实际发生|
||关联交易类||||2017年度预||2017年度实际发|||
||||关联人||||||金额差异较大的原|
||别||||计金额||生金额|||
||||||||||因|
|向关联人购买商品||吉林四长制药有限公司(含其全资子公司通化天实制药有限公司)||28,000||4,584.40||主要生产药品的市场在形成过程中||
|||西安新丝路茶业有限公司||1,000||218.54||不适用||
|||贵州名帅酒业销售有限公司||3,000||293.17||不适用||
|||小计||32,000||5,096.11||-||
|接受关联人提供的劳务（接受物业服务）||陕西长涛物业管理有限公司||160||107.74||不适用||
|||小计||160||107.74||-||
|接受关联人提供的劳务（接受会议服务）||北京桂公府餐饮有限公司||300||164.51||不适用||
|||海南阿罗哈酒店有限公司||2,600||6.72||不适用||
|||延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司||2,600||196.18||不适用||
|||小计||5,500||367.41||-||
|向关联人销售商品（销售药品）||西安步长中医心脑病医院有限公司||800||0||不适用||
|||咸阳步长中医心脑病医院||800||0||不适用||

||||||
|-|-|-|-|-|
||广州七乐康药业连锁有限公司|6,000|6.26|不适用|
||小计|7,600|6.26|-|
|为关联人提供委托贷款|通化天实制药有限公司及其母公司|30,000|18,700.00|原预计的资金需求实际未发生|
||小计|30,000|18,700.00|-|
|关联人为公司提供担保|赵步长、赵涛、赵超|660,000|0.00|公司的资金需求未达到预期|
||小计|660,000|0.00||
|合计||735,260|24,277.52||

（三）2018年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次预|
||||||||||||||计金额|
||||||||本年年初至|||||||
||||||||||||||与上年|
||||||||披露日与关||||占同类业|||
||关联交||||本次预||||上年实际发||||实际发|
||||关联人||||联人累计已||||务 比 例|||
||易类别||||计金额||||生金额||||生金额|
||||||||发生的交易||||（％）|||
||||||||||||||差异较|
||||||||金额|||||||
||||||||||||||大的原|
||||||||||||||因|
|向 关 联人 购 买商品||吉林四长制药有限公司（原其全资子公司通化天实制药有限公司已于2017年11月1日变更为公司控股子公司）||10,000||-||4,584.40||2.03||主要生产药品的市场在形成过程中||
|||西安新丝路茶业有限公司||1,000||31.19||218.54||0.10||不适用||
|||贵州名帅酒业销售有限公司||3,000||167.28||293.17||0.13||不适用||
|||西藏圣龙实业有限公司||1,680||-||-||-||本年新增||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||北京普恩光德生物科技开发有限公司|2,000|-|-|-|本年新增|
||新博医疗技术有限公司|3,600|-|-|-|本年新增|
||小计|21,280|1 98 .47|5,096.11|2.26|-|
|接 受 关联 人 提供 的 劳务（接受物 业 服务、租赁服务）|陕西长涛物业管理有限公司|188|32.05|107.74|7.16|不适用|
||菏泽高新区家美物业服务有限公司|450|13.40|-|-|本年新增|
||咸阳长涛咨询服务有限公司|360|-|-|-|本年新增|
||小计|998|45.44|107.74|7.16|-|
|接受关联人提供的劳务（接受会议服务）|北京桂公府餐饮有限公司|300|33.86|164.51|0.08|不适用|
||延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司|2,600|-|196.18|0.10|不适用|
||小计|2,900|33.86|360.69|0.18|-|
|向 关 联人 销 售商品（销售药品、接 受 劳务）|西安步长中医心脑病医院有限公司|800|-|-|-|不适用|
||咸阳步长中医心脑病医院|800|-|-|-|不适用|
||广州七乐康药业连锁有限公司|6,000|3.76|6.26|0.00|不适用|
||北京快方科技有限公司|3,600|-|-|-|本年新增|
||小计|11,200|3.76|6.26|0.00|-|
|关联人为公司提供担保|赵步长、赵涛、赵超|660,000|-|-|-|公司的资金需求预计增加(cid:13)|
||小计|660,000|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|696,378|281.54|5,570.80|-|

二、关联方介绍和关联关系
1、吉林四长制药有限公司
（1）基本情况
成立日期：2009年5月27日
注册资本：2,830万元
公司住所：吉林省梅河口市珠江路北段
法定代表人：曹海燕
主营业务：小容量注射剂、大容量注射剂等
截止2017年12月31日，总资产376,395,306.48元、归属于母公司股东的净资产283,173,925.74元，2017年1-12月份实现营业收入401,402,492.81元，实现净利润180,544,076.79元（经审计）。
（2）与公司的关联关系
吉林四长制药有限公司为公司的联营企业，公司持股49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
吉林四长制药有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
2、西安步长中医心脑病医院有限公司
（1）基本情况
成立日期：2006年7月7日
注册资本：500万元
公司住所：西安市莲湖区劳动路北段 70号
法定代表人：赵菁
主营业务：内科、急诊医学科等
2017年 12月 31日，总资产 57,691,367.57元、归属于母公司股东的净资
产-3,955,269.12元，2017年 1-12月份实现营业收入 18,434,689.32元，实现
净利润-3,699,003.46元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
西安步长中医心脑病医院有限公司的实际控制人王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
西安步长中医心脑病医院有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
3、咸阳步长中医心脑病医院
（1）基本情况
换证日期：2013年11月12日
开办资金：100万元
住所：咸阳市秦都区统一西路付35号
法定代表人：赵步长
主营业务：内科、急诊医学科等
2017年12月31日，总资产2,176,066.09元、归属于母公司股东的净资产-6,700,332.68元，2017年1-12月份实现营业收入4,927,993.78元，实现净利润-1,574,644.11元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
咸阳步长中医心脑病医院的出资人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
咸阳步长中医心脑病医院生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
4、陕西长涛物业管理有限公司
（1）基本情况
成立日期：1999年10月10日
注册资本：1,000万元
公司住所：陕西省西安市高新区高新路50号
法定代表人：伍海勤
主营业务：物业管理及服务、房屋租赁等
2017年 12月 31日，总资产 18,619,946.96元、归属于母公司股东的净资产6,752,711.31元，2017年1-12月份实现营业收入 2,903,194.67元，实现净利润23,076.89元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
陕西长涛物业管理有限公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇，系公司实际控制人赵涛的父母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
陕西长涛物业管理有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
5、北京桂公府餐饮有限公司
（1）基本情况
成立日期：2009年1月24日
注册资本：50万元
公司住所：北京市东城区新鲜胡同40号
法定代表人：宗秋祥
主营业务：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟等 2017年12月31日，总资产3,014,420.10元、归属于母公司股东的净资产-1,152,413.73元，2017年1-12月份实现营业收入5,207,833.86元，实现净利润-1,152,413.73元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
咸阳长涛电子科技有限公司持有北京桂公府餐饮有限公司35%的股份，咸阳长涛电子科技有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
北京桂公府餐饮有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
6、延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司
（1）基本情况
成立日期：2007年12月30日
注册资本：210万元
公司住所：吉林省安图县二道白河镇二道林场
法定代表人：曹巨光
主营业务：住宿、餐饮；日用百货、烟酒等
2017年 12月 31日，总资产 15,426,062.99元、归属于母公司股东的净资产-71,034,144.76元，2017年1-12月份实现营业收入 13,776,234.34元，实现净利润-1,373,014.39元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
延边宝石房地产开发有限公司是延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司的控股股东，延边宝石房地产开发有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
7、西安新丝路茶业有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年12月5日
注册资本：50万元
公司住所：西安市高新区高新路50号南洋国际大厦9层10901室
法定代表人：张小军
主营业务：预包装食品的批发兼零售；茶叶种植、养殖业及农副产品的技术
开发；货物与技术的进出口经营；日用百货、工艺礼品的销售等。
2017年12月31日，总资产1,503,890.16元、归属于母公司股东的净资产 192,521.15元，2017年 1-12月份实现营业收入 2,587,927.44元，实现净利润 -245,115.71元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
西安新丝路茶业有限公司的控股股东及实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
西安新丝路茶业有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
8、广州七乐康药业连锁有限公司
（1）基本情况
成立日期：2010年1月12日
注册资本：1,811.9927万元
公司住所：广州市荔湾区陆居路2号701-707房
法定代表人：石振洋
主营业务：互联网药品交易服务等
2017年12月31日，总资产358,780,689.78元、归属于母公司股东的净资产103,314,783.65元，2017年1-12月份实现营业收入 704,318,380.58元，实现净利润-174,902,698.30元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有广州七乐康药业连锁有限公司16.32%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
广州七乐康药业连锁有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
9、贵州名帅酒业销售有限公司
（1）基本情况
成立日期：2013年7月1日
注册资本：50万元
公司住所：贵州省贵阳市南明区护国路132号明秀宫商住楼7层2号
法定代表人：胡东辉
主营业务：批零兼营：预包装食品；进出口贸易等
2017年 12月 31日，总资产 23,790,754.00元、归属于母公司股东的净资产17,248,296.65元，2017年1-12月份实现营业收入 18,202,560.64元，实现净利润6,091,409.36元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
贵州名帅酒业销售有限公司的控股股东和实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
贵州名帅酒业销售有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
10.西藏圣龙实业有限公司
（1）基本情况
成立日期：2012年7月25日
注册资本：4220万元
公司住所：拉萨经济技术开发区阳光新城A区4栋2单元3楼2号
法定代表人：汪新
主营业务：投资管理；投资咨询服务；商务信息咨询等
2017年 12月 31日，总资产 27,210,863.71元、归属于母公司股东的净资产25,976,251.87元，2017年1-12月份实现营业收入 10,900,954.22元，实现净利润-6,296,497.52元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)是西藏圣龙实业有限公司的控股股东，苏州大得宏强投资中心(有限合伙)的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛
的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
西藏圣龙实业有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
11.北京普恩光德生物科技开发有限公司
（1）基本情况
成立日期：2013年4月17日
注册资本：1078.4314万元
公司住所：北京市顺义区后沙峪镇裕民大街甲1号4幢
法定代表人：于晖
主营业务：生产III、II类：6840体外诊断试剂（医疗器械生产许可证有效期至2018年06月23日）；销售Ⅱ类医疗器械等
2017年 12月 31日，总资产 23,813,938.93元、归属于母公司股东的净资产 11,294,443.29元，2017年 1-12月份实现营业收入 259,517.07元，实现净利润-21,222,689.49元（经审计）。
（2）与公司的关联关系
北京普恩光德生物科技开发有限公司为公司的联营企业，公司持有49%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
北京普恩光德生物科技开发有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
12.新博医疗技术有限公司
（1）基本情况
成立日期：2011年6月2日
注册资本：6499.99万元
公司住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号C座408室
法定代表人：赵磊
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等
2017年 12月 31日，总资产 56,966,672.84元、归属于母公司股东的净资产49,390,278.28元，2017年1-12月份实现营业收入 12,199,876.02元，实现净利润-16,599,322.36元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司持有新博医疗技术有限公司19.49%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
新博医疗技术有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
13.菏泽高新区家美物业服务有限公司
（1）基本情况
成立日期：2016年4月18日
注册资本：50万元
公司住所：山东省菏泽市高新区万福办事处兰州路16号
法定代表人：苏晓涛
主营业务：物业管理;室内外装饰装潢、智能监控防护工程等
2017年12月31日，总资产5,196,067.52元、归属于母公司股东的净资产-3,306,736.49元，2017年1-12月份实现营业收入1,185,116.43元，实现净利润-3,710,458.90元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
菏泽高新区家美物业服务有限公司的控股股东为山东长涛房地产开发有限公司，山东长涛房地产开发有限公司实际控制人赵骅系公司现任副总裁，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
菏泽高新区家美物业服务有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
14．咸阳长涛咨询服务有限公司
（1）基本情况
成立日期：1993年8月28日
注册资本：986.5万美元
公司住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号信箱
法定代表人：赵步长
主营业务：企业管理咨询、企业营销咨询、商务咨询、商务信息咨询等
2017年12月31日，总资产843,079,954.57元、归属于母公司股东的净资产 186,310,274.37元，2017年 1-12月份实现营业收入 11,271,862.66元，实现净利润3,962,351.92元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
咸阳长涛咨询服务有限公司实际控制人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
咸阳长涛咨询服务有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
16.北京快方科技有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年5月14日
注册资本：239.78万元
公司住所：北京市密云区经济开发区西统路49号
法定代表人：高越
主营业务：技术推广;销售日用杂货、化妆品、五金、交电、第一类医疗器械、体育用品、办公用文具、避孕器具、第二类医疗器械等
2017年 12月 31日，总资产 80,983,604.81元、归属于母公司股东的净资产74,315,911.82元，2017年1-12月份实现营业收入 94,925,570.92元，实现净利润-47,845,295.37元（未经审计）
（2）与公司的关联关系
公司持有北京快方科技有限公司11.538%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
北京快方科技有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
（2）付款安排和结算方式：除向吉林四长制药有限公司购买商品原则上采用每月结算一次、接受陕西长涛物业管理有限公司提供的物业服务原则上采用每年结算一次外，其他日常关联交易采用实时结算方式，实报实销。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年4月28日