证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-032深圳日海通讯技术股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）拟与大连机车商业城有限公司（以下简称“大连机车”）、江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）、江苏双良锅炉有限公司（以下简称“江苏双良”）、安记食品股份有限公司（以下简称“安记食品”）、中大正通国际投资有限公司（以下简称“中大正通”）、哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“亿汇达”）共同投资设立福邦人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“福邦保险”）。福邦保险注册资本为人民币100,000万元整，其中公司拟以自有资金出资人民币9,500万，占注册资本的9.50%。
本次对外投资已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）交易对方之一:大连机车商业城有限公司
1、公司名称：大连机车商业城有限公司。
2、成立日期：2002年4月5日。
3、法定代表人：孙迎生。
4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。
5、注册地址：辽宁省大连市沙河口区西安路99D号。
7、经营范围：房屋及场地出租；企业管理服务；服装鞋帽、日用百货、办公用品、文化体育用品、工艺美术品、电子产品、日用杂品、家具家居用品、五金用品、皮包皮具、塑料制品、化妆洗涤用品、玩具、金银饰品、鸟鱼花木、钟表眼镜、摄影器材销售；
电脑、通讯器材及配件销售和现场维修；烟零售；婚纱摄影；房地产开发与销售（凭资质证经营）；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）8、股东情况：王义政出资30,000万元，出资比例51.2798%；王义勃出资28,502.6万元，出资比例48.7202%。
（二）交易对方之二:江苏三房巷集团有限公司
1、公司名称：江苏三房巷集团有限公司。
2、成立日期：1981年3月10日。
3、法定代表人：卞平刚。
4、公司类型：有限责任公司。
5、注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号。
6、注册资本：156,181.4987万元。
7、经营范围：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：江阴兴洲投资股份有限公司出资42,231.1875万元，出资比例27.04%；
江阴丰润投资股份有限公司出资22,555.375万元，出资比例14.44%；江阴鼎良投资股份有限公司出资16,575.28万元，出资比例10.61%；江阴宏福投资股份有限公司出资15,320.4375万元，出资比例9.81%；江阴良源投资股份有限公司出资15,315.125万元，出资比例9.81%；江阴伟业投资股份有限公司出资13,355.1875万元，出资比例8.55%；
江阴庆裕投资股份有限公司出资11,192.1万元，出资比例7.17%；江阴高润投资股份有限公司出资10,262.8062万元，出资比例6.57%；江阴协力投资股份有限公司出资9,374.00万元，出资比例6.00%。
（三）交易对方之三:江苏双良锅炉有限公司
2、成立日期：2000年3月30日。
3、法定代表人：单昱林。
4、公司类型：有限责任公司(中外合资)。
5、注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路115号。
6、注册资本：3,000万美元。
7、经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：双良国际投资有限公司出资1,000万美元，出资比例33.3333%；江苏双良科技有限公司出资2,000万美元，出资比例66.6667%。
（四）交易对方之四:安记食品股份有限公司
1、公司名称：安记食品股份有限公司。
2、成立日期：1995年9月28日。
3、法定代表人：林肖芳。
4、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。
5、注册地址：泉州市清濛科技工业区4-9（A）（美泰路）。
6、注册资本：12,000万元。
7、经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东情况：林肖芳持股6,480万股，占股本比例54.00%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股1,800万股，占股本比例15.00%；阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股450万股，占股本比例3.75%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股270万股，占股本比例2.25%；其他股东为公众股东，持股占股本比例25.00%。
（五）交易对方之五:中大正通国际投资有限公司
1、公司名称：中大正通国际投资有限公司。
2、成立日期：2008年8月20日。
3、法定代表人：于娥。
5、注册地址：沈阳市沈河区惠工街124号（20-1室）。
6、注册资本：5,000万元。
7、经营范围：产业投资、技术开发；投资咨询；房地产开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股东情况：于娥出资2,550万元，出资比例51.00%；高爱霞出资2,450万元，出资比例49.00%。
（六）交易对方之六:哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司
1、公司名称：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司。
2、成立日期：2005年9月9日。
3、法定代表人：韩言广。
4、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
5、注册地址：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号。
6、注册资本：9,400.43万元。
7、经营范围：按制造计量器具许可证核准范围内生产单相费控智电能表、三相四线费控智能电能表、三相三线智能电能表、三相四线电子式多功能载波电能表（制造计量器具许可证有效期至2019年3月18日）。研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服务。
8、股东情况：韩言广持股6,496.93万股，占股本比例69.11%；韩晓轩持股1,011.20万股，占股本比例10.76%；谷凤仙持股975.93万股，占股本比例10.38%；其他股东为公众股东，持股占股本比例9.75%。
（七）交易对方说明
本次交易的各交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
（一）拟新设公司的基本情况
1、公司名称：福邦人寿保险股份有限公司。
2、注册资本：人民币10亿元整。
3、注册地（营业场所）：辽宁省沈阳市。
4、经营范围：
（1）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；
（2）上述业务的再保险业务；
（3）国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务。
福邦保险的经营范围以中国保监会批准并经工商登记部门最终核准的为准。
（二）拟新设公司发起人的出资情况
福邦保险由7家股东发起设立。发起人的出资将由有关会计师事务所出具验资报告
予以验证。各发起人名称及相应的出资金额、出资比例如下：
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|序号|投资人|出资金额（万元）|出资比例|
|1|大连机车商业城有限公司|19,900.00|19.90%|
|2|江苏三房巷集团有限公司|19,900.00|19.90%|
|3|江苏双良锅炉有限公司|19,500.00|19.50%|
|4|安记食品股份有限公司|18,000.00|18.00%|
|5|中大正通国际投资有限公司|9,900.00|9.90%|
|6|深圳日海通讯技术股份有限公司|9,500.00|9.50%|
|7|哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司|3,300.00|3.30%|
|合计||100,000.00|100.00%|

注：以上信息以工商登记为准。
四、拟签署的投资协议的主要内容
（一）新设公司的注册资本：福邦保险的注册资本为人民币100,000万元整。每股面值人民币壹元。股份性质为人民币普通股。投资人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币壹元整。
（二）筹备资金的支付：投资人一致同意在公司的申请筹建阶段，各自按照认购的股份比例先行缴纳部分资金作为筹备资金，用于支付公司前期筹备设立过程中的各项费
用，列入开办费。筹备资金由筹备工作组管理，在申请筹建设立公司过程中所发生的开
办费用，由筹备资金统一支付，待公司成立后由本公司偿还。
开办费用分以下阶段缴纳:
（1）本协议签订之日起 15日内，各投资人缴纳其认购的股本0.5%作为申请筹建期开办费用；
（2）本公司获得保监会批准筹建文件后15日内，各投资人缴纳其认购的股本1.5%作为筹建期开办费用；
若公司未被批准筹建，或虽被批准筹建但未被批准开业，筹备工作组应向投资人会议提交关于公司前期开办费用的审计报告，在投资人会议批准通过后，由投资人按认股比例分担。
（三）投资人的权利与义务：投资人享有按照协议认购股份、获得补偿或赔偿等相关权利；投资人应负担按协议缴付出资、协助筹备、对守约的投资人进行补偿和赔偿、不得抽回认缴的资金等义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台，中国保险业尤其是寿险面临着前所未有的发展机遇。福邦保险将针对中国老龄化严重的特点，立足于目前市场上保险保障产品的空白点（特别是缺乏专门针对老年人群体和民营企业家群体的保险方案），聚焦于养老和健康保障领域，定位于中小微企业、家庭，提供一站式、一揽子保险保障服务。公司本次参与发起设立福邦保险，是涉足新兴业务领域的积极尝试，有利于进一步优化公司投资结构，拓宽投资渠道，获得稳定的投资回报。
（二）存在的风险
1、审批风险：根据《保险公司管理规定》，保险公司的筹建申请、开业申请等需经中国保监会批准，故本次投资存在不确定性。
2、投资风险：如福邦保险的筹建申请、开业申请获得保监会批准，但因保险公司的开办和收入实现需要较长的周期，未来可能存在市场开拓等工作不如预期，导致公司存在无法实现预期投资收益的风险。
六、备查文件
（一）第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会