深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-039
深圳市证通电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日 15:00至 2017年 5月 19日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
深圳市证通电子股份有限公司1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份106,850,255股，占公司总股本519,678,668股的20.5608%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5人，代表有表决权的股份115,100股，占公司总股本的0.0221%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 106,835,255股，占公司总股本的20.5579%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份 15,000股占公司总股本的0.0029%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式对议案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4344%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6950%。
2、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对 500股，占出席股东
深圳市证通电子股份有限公司大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4344%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6950%。
3、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,849,755股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；其中反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.5656%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4344%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,849,755股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；其中反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.5656%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4344%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数98.8705%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表
深圳市证通电子股份有限公司决权股份总数的0.4344%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6950%。
6、审议通过《公司 2016年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；其中弃权800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对 500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4344%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6950%。
7、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事 2016年度薪酬的议案》表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对1,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0012%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1295%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事 2016年度薪酬的议案》表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对1,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0012%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1295%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构的议案》
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：有表决权股份总数为 106,850,255股；其中同意 106,848,955股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9988%；其中反对1,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0012%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意113,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8705%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1295%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为贵公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日