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新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控自我评价制度》、《内控自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
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|衡量项目|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
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|-|-|
|衡量项目|重要缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
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|-|-|
|衡量项目|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的 0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|衡量项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的 2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；
（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；
（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重
大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年4月18日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-045成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近期在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举邓宝军先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历如下）。邓宝军先生将与公司2016年度股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会其他监事成员任期一致。
上述职工代表监事具备《公司法》及《公司章程》等规则规定的任职资格。
最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
邓宝军简历：
邓宝军，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安科技大学电气控制与自动化专业，本科学历。曾任成都华气厚普机电科技有限责任公司任工程部副部长、项目部副经理，成都华气厚普机电设备股份有限公司项目部副经理、营销中心副经理、营销中心华北大区常务副总经理；现任成都华气厚普机电设备股份有限公司采购部部长。
邓宝军先生持有公司股份 81,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》第 146条、《公司章程》第 95条以及《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-031恒锋工具股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日完成办公地址搬迁工作，公司办公地址由浙江省海盐县武原街道新桥北路239号变更为浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68号。除上述变更外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。
现将新办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68号
邮政编码：314300
联系电话：0573-86169505
传真号码：0573-86122456
公司邮箱：pr@esttools.com
公司网址：www.esttools.com
上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—014二六三网络通信股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下：一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.4元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。
二、募集资金闲置原因
根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理
财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。
4、投资期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5、实施方式
股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。
6、信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事
会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
六、独立董事、监事会、券商出具的意见
（一）独立董事发表的独立意见
公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 7亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（二）监事会发表的核查意见
公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；
该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（三）券商意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：
1、二六三本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序；
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，二六三通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对二六三本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。
七、备查文件
1、二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品议案的独立意见
3、监事会关于使用闲置募集资金购买理财产品议案的审核意见
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-001上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司资产出售暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年8月23日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司（以下简称“林梧实业”）出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：5家子公司股权，即上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100%股权、江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）100%股权、朝日镜片控股有限公司（以下简称“香港朝日”）100%股权、康耐特镜片光学公司（以下简称“美国康耐特”）100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司（以下简称“墨西哥康耐特”）100%股权；
上述股权类资产含3家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“丹阳康耐特”）100%股权、朝日镜片株式会社（以下简称“朝日镜片”）100%股权、光学车房服务有限公司（以下简称“墨西哥LASO”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 1341号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟出售资产涉及的眼镜板块资产组资产评估报告》，上述标的资产评估价值为 76,067.35万元。经双方协商确定，本次交易标的作价 76,067.35万元，由交易对方林梧实业以现金方式支付。（具体请见公司于2018年7月2日和2018年8月24日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-068至072、2018-092）
二、交易对价的支付情况
2018年 11月 12日，公司收到交易对方林梧实业支付的第一期现金对价
15,213.47万元，即本次交易价款的20%。（具体请见公司于2018年11月14日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-132）
2018年 12月 28日，公司收到交易对方林梧实业支付的第二期现金对价23,580.88万元，即本次交易价款的31%。
三、标的资产的交割情况
1、截至2018年12月31日，公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债（包括公司名下的眼镜镜片业务相关的专利权、专利申请权、商标权、域名权及软件著作权等），已完成相关交付与过户手续，前述资产已由林梧实业实际控制、占有、使用并享有收益。
2、截至 2018年 12月 31日，上海康耐特100%股权、江苏康耐特100%股权（含孙公司丹阳康耐特100%股权）均已过户至林梧实业，并办理完成相关工商变更登记手续。香港朝日100%股权（含孙公司朝日镜片100%股权）、美国康耐特100%股权、墨西哥康耐特100%股权（含孙公司墨西哥LASO100%股权）的过户手续正在办理过程中，公司已与交易对方林梧实业就上述3家标的子公司（含相应 2家孙公司）进行了交割，上述 3家标的子公司（含相应 2家孙公司）所对应权利、义务及风险均由林梧实业享有和承担。
3、其他事项
公司分别于2018年6月26日和2018年8月30日收到标的子公司江苏康耐特的现金分红合计 1,000万元，于 2018年 7月 25日收到香港朝日的现金分红2,076.97万元。
后续公司将继续按照相关规定及时披露本次交易的进展情况。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年1月2日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－005银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会第九届六次会议审议通过，公司决定召开 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 2月 16日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 2月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 2月 15日 15:00至 2015年 2月 16日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年 2月 11日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不
能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止 2015年 2月 11日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的议案》。
2、《关于改聘会计师事务所的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街 109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表本议案；
||||
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||议案名称|议案序号|
|议案一|《关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的议案》|1.00|
|议案二|《关于改聘会计师事务所的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 15日15：00至 2015年 2月 16日 15:00期间的任意时间。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-056木林森股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年4月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司监事会2016年度工作报告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《木林森股份有限公司2016年度报告及报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核木林森股份有限公司2016年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告》详细内容请参见2017年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2016年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《木林森股份有限公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《木林森股份有限公司2016年度利润分配预案》
公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10股分配现金红利1.70元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2017年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
公司监事会认为：为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用人民币500,000万元（或等值外币）自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用不超过人民币500,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2016年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会提议继续聘用瑞华为本公司财务审计机构，聘期一年。审计范围包括公司及下属各子公司。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《木林森股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》公司监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2016年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2016年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2017年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2016年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的 2017年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过了《关于确认2016年度关联交易的议案》
监事会认为：公司 2016年发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-080恺英网络股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
恺英网络股份有限公司(以下简称“恺英网络”或者“公司”）全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）、二级子公司上海欣烁网络科技有限公司（以下简称“上海欣烁”）及浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）于2017年6月9日收到上海市普陀区人民法院送达的《民事起诉状》等法律文书，具体情况如下:
二、有关本案的基本情况
（一）、案件有关当事人：
原告：娱美德娱乐有限公司（Wemade EntertainmentCo.,Ltd.）
住所：韩国京畿道城南市盆唐区大旺板桥路644街49三坪洞，Korea Venture Town业务设施B block Wemade大厦
法定代表人：张贤国，职务为首席执行官（CEO）
被告一：上海欣烁网络科技有限公司
住所:上海市嘉定区银翔路655号708室
法定代表人：王悦
被告二：浙江欢游网络科技有限公司
住所：浙江省金华市婺城区双溪西路618号双溪基地216室
法定代表人：冯显超
被告三：上海恺英网络科技有限公司
住所：上海市徐汇区天钥桥路909号1号楼148室
法定代表人：王悦
（二）、原告诉讼请求
1、请求判令三被告立即停止侵害原告著作权行为；
2、请求判令三被告立即停止侵害原告知名商品特有名称以及虚假宣传的不正当竞争行为；
3、请求判令三被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币1亿元；
4、请求判令三被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币31万元；
5、请求判令三被告连带承担本案全部诉讼费、保全费及担保费。
三、本次诉讼事项的诉因
原告娱美德娱乐有限公司（Wemade EntertainmentCo.,Ltd.，以下简称“娱美德”）认为：娱美德为网络游戏“THE LEGEND OF MIR2”（也称“热血传奇”）的共同著作权人，其发现被告一研发、被告二运营的游戏“王者传奇”在游戏介绍中使用与“热血传奇”游戏相近似的文字表述，“王者传奇”游戏整体也与“热血传奇”构成相似，同时娱美德发现通过被告三官网的相关链接可以进入被告二运营的官网。综上，娱美德认为三被告的行为涉嫌侵犯其著作权，并因虚假宣传构成不正当竞争。
上海市普陀区人民法院受理了娱美德与上海欣烁、浙江欢游及上海恺英著作权侵权及不正当竞争纠纷一案，并于2017年6月1日出具了《通知》（2017）普诉前调，上海恺英于2017年6月9日收到该《通知》。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止到本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、目前，公司全资子公司及二级子公司涉及的上述诉讼案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期及期后利润的影响。
2、对于本次诉讼事项，公司将积极组织应诉，坚决维护公司及股东利益。
如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《通知》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-067
河钢股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月19日14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年11月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月18日15：00，结束时间为2019年 11月19日15：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 122人，代表股份 6,685,849,566股，占上市公
司总股份的62.9635％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 7,490,800股，占上市公司总股份的0.0705％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 118人，代表股份 6,678,358,766股，占上市公司总股份的62.8930％。
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份79,218,350股，占上市公司总股份的0.7460％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 7,490,800股，占上市公司总股份的0.0705％；通过网络投票的股东113人，代表股份71,727,550股，占上市公司总股份的0.6755％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案 1.00关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 6,680,546,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；反对5,240,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0784％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 73,914,805股，占出席会议中小股东所持股份的93.3052％；反对5,240,845股，占出席会议中小股东所持股份的6.6157％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0791％。
提案 2.00关于增加公司经营范围的议案
总表决情况：
同意 6,681,882,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对3,934,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 75,251,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.9925％；反对3,934,850股，占出席会议中小股东所持股份的4.9671％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0404％。
提案 3.00河钢股份有限公司章程修正案
总表决情况：
同意 6,681,208,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9306％；反对4,415,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0660％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 74,577,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.1411％；反对4,415,150股，占出席会议中小股东所持股份的5.5734％；弃权226,200股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2855％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年11月20日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-210
天马轴承集团股份有限公司
关于北京仲裁委员会《裁决书》暨仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到北京仲裁委员会送达的（2018）京仲裁字第2213号《裁决书》，现将有关事项公告如下：
一、仲裁事项前期披露情况
公司于2017年7月21日召开了第六届董事会第三次临时会议，通过了《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，拟以现金 33,803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司（以下简称“博易智软”）56.3401%的股权。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》，拟以现金25,524.91万元收购博易智软43.1154%的股权。2017年10月，公司以人民币3,050,079元收购徐晓东持有的博易智软0.5447%股份，公司与博易智软各股东分别签订了《关于博易智软（北京）技术股份有限公司股权转让之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。上述交易完成后，公司将持有博易智软100%股权。具体内容详见《关于收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软（北京）技术股份有限公司的公告》（公告编号：2017-098）及《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的公告》（公告编号：2017-106）。
2018年 6月 1日，博易智软（北京）技术股份有限公司股东工银瑞信投资管理有限公司就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于 2018年 6月 13日对该案件予以受理。北京市第一中级人民法院就本案做出裁定：冻结被申请人天马轴承集团股份有限公司在银行
的存款或者查封、扣押其相应价值的财产（限额人民币三百九十三万四千零一十一元六角三分）。本仲裁案最终定于2018年9月25日14时在北京仲裁委员会第八仲裁厅开庭审理。
具体内容详见《关于收到北京仲裁委员会<答辩通知>暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-111）、《关于收到北京市第一中级人民法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2018-140）、《关于收到北京仲裁委员会<重新组庭通知>暨仲裁进展公告》（公告编号：2018-141）及《关于收到（2018）京仲案字第1636号案件<开庭改期通知>暨仲裁进展公告》（公告编号：2018-163）。
二、《裁决书》的主要内容
就申请人工银瑞信投资管理有限公司与被申请人天马轴承集团股份有限公司之间因《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议仲裁案，北京仲裁委员会仲裁庭经合议，裁决如下：
1、被申请人向申请人支付股权转让价款2,706,967元；
2、被申请人向申请人支付截至 2018年 6月 1日的违约金 412,303.32元，并向申请人支付以 2,706,967元为基数，按照年利率24%的标准，自 2018年 6月2日起至实际支付之日止的违约金；
3、被申请人向申请人支付律师费250,000元；
4、驳回被申请人的仲裁反请求；
5、本案本请求仲裁费 55,088.08元，由被申请人全部承担；本案反请求仲裁费71,619.66元，由被申请人自行承担。
上述裁决被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应于本裁决书送达之口起 15日内支付完毕，逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司尚未收到其他诉讼、仲裁文书，如收到其他法律文书，我司将及时履行信息披露义务。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司本次收到的裁决书，经初步测算，预计将对公司当期损益造成影响约为110万元。
本仲裁事项后续如有重要进展，公司会根据上市公司有关信息披露的要求和规定，及时履行披露义务。
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-060广州市昊志机电股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2019年 1月 1日至 2019年 5月 20日期间累计获得各类政府补助资金共计人民币 6,634,734.47元。其中，与收益相关的政府补助为人民币 1,634,734.47元，与资产相关的政府补助为人民币5,000,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否与||是否||||与资|
||||||||||||||||||计入|||
||序||获得补助||||||||||日常经||具有||||产/|
||||||项目内容||获得时间||金额||来源或依据||||||会计|||
||号||的主体||||||||||营活动||可持||||收益|
||||||||||||||||||科目|||
||||||||||||||相关||续性||||相关|
|1||公司||2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金||2019/1/29||429,700.00||广州开发区科技创新局《关于拨付2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金（第二批）的通知》||是||是||其他收益||收益||
|2||公司||发明专利年费资助费||2019/2/1||12,000.00||广州开发区知识产权局、广州黄埔区知识产权局《关于领取发明专利年费资助费的通知》（穗开知【2019】2号）||是||是||其他收益||收益||
|3||公司||知识产权资助费用||2019/3/8||24,545.00||广州开发区知识产权局、广州黄埔区知识产权局《关于领取知识||是||是||其他收益||收益||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产权资助费用的通知》（穗开知【2019】6号）|||||
|4|公司|2017年广州市企业研发后补助专题市级财政补助资金|2019/3/28|429,700.00|广州市科技创新委员会《2017年广州市企业研发经费投入后补助专题拟补助名单公示》|是|是|其他收益|收益|
|5|公司|2019 年广州市“中国制造2025”产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）补助|2019/4/12|530,000.00|《广州市工业和信息化局关于下达2019 年广州市“中国制造2025”产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）项目计划的通知》|是|否|其他收益|收益|
|6|公司|广州市博士后创新实践基地资助|2019/4/19|100,000.00|《广州市人力资源和社会保障局关于公布第七批广州市博士后创新实践基地的通知》（穗人社函【2018】2021号）|否|否|营业外收入|收益|
|7|公司|基于智能装备的电主轴及其关键零部件生产线技术改造|2019/5/20|5,000,000.00|《广州市工业和信息化局关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目计划的通知》（穗工信函【2019】995号）|是|否|递延收益|资产|
|8|东莞市显隆电机有限公司|2017年征收标准计算退回残疾人就业保障金|2019/2/1|108,789.47|《东莞市人民政府办公室关于按照2017年征收标准计算退回残疾人就业保障金有关问题的复函》（东府办复【2018】407号）|是|否|其他收益|收益|
|合计||||6,634,734.47||||||

注：1、东莞市显隆电机有限公司是公司的控股子公司。
2、以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入人民币 100,000.00元，计入其他收益人民币1,534,734.47元，计入递延收益人民币 5,000,000.00元，并根据政府补助形成的固定资产的寿命情况分次计入各期损益。
3、补助对上市公司的影响
上述补助的取得预计对公司 2019年度及以后年度的损益影响金额为人民币6,634,734.47元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年05月23日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-062深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）共同投资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“前海信通”）。前海信通注册资本为人民币2亿元，其中公司以自有资金出资人民币0.98亿元，占注册资本的49%；怡亚通以自有资金出资人民币1.02亿元，占注册资本的51%。前海信通的经营范围：供应链方案设计、供应链管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；
投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；建筑材料销售与批发、一般贸易进、出口。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
具体内容详见2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2016-061）。
二、对外投资的进展情况
怡亚通于2016年9月12日召开2016年第十四次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》。
外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2016-061）。
备查文件：
《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-071深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，自2019年9月 18日至 9月24日连续五个交易日以收盘价计算累计涨幅高达61.27%，经与市场同行业对比，公司股票价格涨幅居前。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2.公司上半年实现营业收入1,428,404,490.52元，同比增加1.38%，实现归属于上市公司股东的净利润-70,361,625.91元，同比减少1726.66%。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市银宝山新科技股份有限公司（证券简称：银宝山新；证券代码：002786）于2019年9月23日、2019年9月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为；
6.公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.截止 2019年6月 30日，公司实现营业收入1,428,404,490.52元，同比增加1.38%，实现归属于上市公司股东的净利润-70,361,625.91元，同比减少1726.66%，具体财务数据详见公司2019年8月 10日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-053）。
2.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司主业发展与财务情况，理性投资，注意风险，避免盲目参与二级市场炒作。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年 9月24日