Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-009湖北鼎龙化学股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月6日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2014年年度报告和经营情况，公司将于2015年3月12日（周四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，独立董事张超灿先生，董事、副总经理、董事会秘书伍得先生，财务负责人梁珏女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-065
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产申请文件
反馈意见回复的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司发行股份及支付现金购买资产申请文件出具的（153101号）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“一次反馈意见”），根据有关法律、法规要求，公司及相关中介机构就一次反馈意见内容进行了认真核查和逐项落实，具体内容详见于 12月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件第一次反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据审批的进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2015年12月29日
北京数知科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
我们认为终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司经综合考虑并审慎决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司已根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司终止本次收购。
独立董事：
朱莲美 Jonathan Jun Yan
二〇一九年七月四日
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0632号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年10月26日召开的第七届董事会第七次会议、2018年11月20日召开的第七届董事会第八次会议决定召集。
贵公司董事会已分别于2018年10月30日、11月22日、11月22日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《新疆国际实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2018年12月7日下午14:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第七届董事会决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东的委托代理人共1人，代表股份总数142,605,016股，占贵公司股份总数的29.64%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，持有贵公司股份1,412,500股，占贵公司股份总数的0.29%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共8人，代表有表决权股份数144,017,516股，占贵公司股份总数的29.93%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，其中第七届董事会第七次会议审议通过的《关于控股子公司转让子公司股权暨出售部分资产的议案》已予以作废，该议案不再提交股东大会审议。
出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》；
（同意142,658,016股，占出席会议有表决权股份的99.06%，反对1,328,900股，弃权30,600股。）
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信息有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2018年12月7日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-056广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日接到公司控股股东、实际控制人柴国生先生有关办理部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|柴国生|是|18,350,000|2016年6月24日|2017年5月12日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15.18%|合同履行完毕|
|合计|——|18,350,000|——|——|——|15.18%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柴国生先生持有公司股份 120,879,719股，占公司总股本的32.94%；柴国生先生累计质押公司股份54,094,303股，占其所持公司股份总数的44.75%，占公司总股本的14.74%。
柴国生先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注公司控股股东柴国生先生的股份质押情况，提
示可能存在的平仓风险，如有异常，公司将及时公告。
3、本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-006露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押
及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司、公司实际控制人鲁永关于股票解除质押及质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|67,540,000|2019.1.24|至申请解除质押登记为止|上海通涛企业管理有限公司|18.70%|融资|

2、本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露笑集团|是|26,000,000|2018.11.5|2019.1.25|华创证券有限责任公司|2.36%|7.20%|
|鲁永|是|26,919,660|2016.3.16|2019.1.25|华创证券有限责任公司|2.44%|58.82%|
|合计|-|52,919,660|-|-|-|4.80%|-|

截至本公告发布之日，露笑集团、鲁永持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股份累计质押情况
（1）截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 361,211,210股，占公司总股本1,102,237,150股的32.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为335,040,000股，占其持有股份数的92.75%，占公司总股本1,102,237,150股的30.40%。
（2）截止本公告日，鲁永共计持有本公司股份 45,763,422股，占公司总股本 1,102,237,150股的4.15%，鲁永累计质押的本公司股份数为 0股，占其持有股份数的0%，占公司总股本1,102,237,150股的0%。
5、露笑集团本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-004
中信海洋直升机股份有限公司
关于职工代表会议选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）日前举行职工代表会议，选举第六届监事会职工监事，本次会议应到代表75人，实到代表71人，经无记名投票和差额方式选举，宁志和先生获 43张赞成票，当选为职工监事，与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事（见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》）共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。宁志和先生基本情况如下：
宁志和，男，1959年11月出生，大专。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司职工监事，深圳基地经理、党委书记，天津分公司经理、党委书记，安监部经理。现任公司职工监事、党委委员、机关党委书记、运行指挥中心副主任。
宁志和先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
备查文件：关于公司第六届监事会职工监事选举情况的通报
中信海洋直升机股份有限公司监事会
二О一七年二月十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-037星期六股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2019年6月26日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月26日下午14：30；
（2）网络投票时间：2019年6月25日-2019年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日15：00至2019年6月26日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司董事的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案一将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于选举公司董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2019年6月21日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举公司董事的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-052厦门弘信电子科技股份有限公司
关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况如下：
本公司拟与弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”)开展关联交易，公司于 2018年 4月 25日召开了第二届董事会第十七次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》（关联董事：李强、颜建宏回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。公司于2018年4月25日召开了第二届监事会第十一次会议，以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》（监事杨辉回避表决）。
此项关联交易未达到股东大会审批标准，因此无需通过股东大会审批。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：弘信创业工场投资集团股份有限公司
注册地址：厦门市湖里区江头台湾街291号608单元
成立日期：1996年10月30日
法定代表人：李强
注册资本：36,342万元
公司类型：股份有限公司
社会信用代码：913502002601355509
（二）股东情况
李强直接及间接持有弘信创业44.56%股权。
（三）关联关系说明
弘信创业为公司的控股股东。
（四）主要经营范围
创业投资业务等。
三、关联交易的基本情况及定价依据
（一）关联交易的基本情况
公司拟将荆门弘信柔性电子产业园基础建设项目一期部分工程（以下简称“工程”）交由弘信创业代为实施现场管理，弘信创业实施管理的项目范围包括：厂房内外的主体工程施工、工程竣工交房时的部分景观工程、消防工程，不含装修、配电、水电、水务系统，对应投资额不高于5000万元。
委托范围：项目的前期阶段、建设施工实施阶段、验收备案阶段、移交阶段、结算结算和保修期间内（不含防水保修期）的全部项目建设工程管理工作。
项目管理费：为工程结算总造价（不含地价）的2%，项目整体管理费不超过 100万，具体按工程竣工验收合格后结算的总造价计算。
（二）定价依据
根据《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》（厦财建[2017]80号），建设项目管理费的计取基数为项目的建筑安装费用、勘察设计费、设备购置费等决算数。厂房建设项目及所属公建配套实施分段计取：3000万元及以下部分为3%；3000万元至5000万元（含5000万元）部分为2.5%；5000万元以上部分为2%。
弘信创业参照以上标准并以略低于以上标准的费率收取管理费，管理费率是公允的。
四、交易目的和对上市公司的影响
弘信创业设有产业园事业部，该事业部配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足。
通过集约化经营、专业化管理，弘信创业产业园区事业部有利于促进整个项目建
设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，公司与该关联人尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了董事会《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》的表决。
议案涉及的事项符合公司经营的发展需要,未损害公司及其他非关联方的利益。
八、监事会意见
监事会认为：与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的事项系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
2、公司第二届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事独立意见及事前认可函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--002288杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度权权益益分分派派实实施施公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于 2015年 5月 16日中国证监会指定创业板信息披露网站，本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 124,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.47500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
分红前本公司总股本为124,000,000股，分红后总股本增至272,800,000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月26日（星期二）；
除权除息日为：2015年5月27日（星期三）；
红利发放日为：2015年5月27日（星期三）；
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、股权激励限售股。
3、若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月27日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|59,787,750|48.22%|||71,745,300||71,745,300|131,533,050|48.22%|
|3、其他内资持股|59,787,750|48.22%|||71,745,300||71,745,300|131,533,050|48.22%|
|境内自然人持股|59,787,750|48.22%|||71,745,300||71,745,300|131,533,050|48.22%|
|二、无限售条件股份|64,212,250|51.78%|||77,054,700||77,054,700|141,266,950|51.78%|
|1、人民币普通股|64,212,250|51.78%|||77,054,700||77,054,700|141,266,950|51.78%|
|三、股份总数|124,000,000|100.00%|||148,800,000||148,800,000|272,800,000|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本272,800,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1591元。
本次派发现金股利后，公司将对限制性股票的回购价格进行调整。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司证券投资部
2、咨询地址：杭州市文三路20号建工大厦17楼
3、咨询电话：0571-88373153传真电话：0571-88394930
九、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-015浙江迦南科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||18,381.00||15,424.93||19.16||
|营业总收入(万元)|||||||
||4,497.46||3,683.72||22.09||
|营业利润(万元)|||||||
||4,960.79||4,019.49||23.42||
|利润总额(万元)|||||||
|归属于上市公司股东的净|4,241.93||3,471.94||22.18||
|利润(万元)|||||||
||1.06||0.87||21.84||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.70||22.54||0.16||
|加权平均净资产收益率(%)|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||45,483.08||23,773.25||91.32||
|总 资 产(万元)|||||||
|归属于上市公司股东的所|35,712.43||16,966.36||110.49||
|有者权益(万元)|||||||
||5,340.00||4,000.00||33.5||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|6.69||4.24||57.78||
|股净资产（元）|||||||

300412注：1、本表数据为公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均为归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算；
3、报告期内因公司于 2014年 12月 31日发行新股 1340万股，计算本报告
期内基本每股收益采用的普通股4000万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司紧抓市场发展良机，坚持“以销售为龙头，用增长促发展”的经营策略，依托产品和品牌优势，大力开拓新兴市场。主营业务得以稳步发展，内部管理持续改善，降本减耗已见初效。
2014年，公司实现营业收入 18,381.00万元，较上年同期增长19.16%；营业利润4,497.46万元，较上年同期增长22.09%；利润总额4，960.79万元，较上年同期增长23.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4，241.93万元，较上年同期增长22.18%。
2014年度，公司基本每股收益为1.06元，较上年同期增长21.84%；净资产收益率为22.70%，较上年同期上升0.16个百分点，主要系公司经营业绩增长所致。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为 45,483.08万元，比期初增长91.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为35,712.43万元，比期初增长110.49%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.69元，比期初增长57.78%。
主要增长的原因为公司于2014年12月通过向社会公开发行人民币普通股（A股）1340万股，募集资金净额 15,304.13万元带来净资产和总资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 29日在中国证监会指定信息网站上披露的《2014年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
3004121、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据将在公司 2014年度财务报告详细披露，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。
2、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用的闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含8,000万元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会表决通过之日起不超过 12个月。
独立董事：陈显明 范仁德 周应苗
二〇一六年一月十一日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-024凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李兴刚先生的书面辞职报告。由于个人原因，李兴刚先生自愿辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
李兴刚先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一。因此，李兴刚先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，李兴刚先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
李兴刚先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对李兴刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年四月五日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-057号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
公司于 2014年7月10日、2014年7月17日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-105深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，职工代表担任的监事由职工民主选举产生，连选可以连任。公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年8月12日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由职工委员会主席于克彪先生主持，经公司全体职工推选的 5名职工代表参加了本次会议。经全体职工代表举手表决，一致同意选举范雯女士连任公司第四届监事会职工代表监事，同第四届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
范雯女士的简历详见第三届监事会第四十四次会议决议公告附件。
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日
浙江众合科技股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金相关事项的独立意见
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州科环环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业购买标的公司100%股权，同时向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》以及《浙江众合科技股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事审阅了本次交易的相关文件，同意公司本次交易方案，并基于独立判断立场就本次交易事项发表如下意见：
一、关于本次交易的独立意见
（一）公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司实施资产重组的要求，符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。
（二）公司本次发行股份购买的标的资产将改善公司的资产质量，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。
（三）本次重组方案以及公司签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
（四）本次交易涉及的审批事项，已在《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
（五）本次交易的相关事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、对本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（一）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（二）评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
2016年4月22日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－58内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2014年10月15日通过通讯表决方式召开。
会议通知于 2014年 10月 13日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营实际，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第一百一十七条 经股东大会授权，董事会有权决定下列事项：（一）一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（二）一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的收购或者出售资产行为。如法律、法规及规范性文件另有规定的，则依照有关法律、法规和规范性文件执行；（三）一年内公司以不超过最近一期经审计净资产50%的资产、权益为公司或公司控股子公司的自身债务提供资产抵押或者其他|第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对公司的投资、收购或出售资产、提供担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限：（一）一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资（含委托理财、委托贷款等）；|

|||
|-|-|
|担保；（四）一年内公司及公司控股子公司以单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%、总额不超过公司最近一期经审计净资产50%的资产、权益对股东、实际控制人及其关联方以外的人提供担保；（五）一年内公司与关联人发生的金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。|（二）一年内总额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的收购或者出售资产行为。如法律、法规及规范性文件另有规定的，则依照有关法律、法规和规范性文件执行；（三）一年内公司以不超过最近一期经审计净资产50%的资产、权益为公司或公司控股子公司的自身债务提供资产抵押或者其他担保；（四）一年内公司及公司控股子公司以单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%、总额不超过公司最近一期经审计净资产50%的资产、权益对股东、实际控制人及其关联方以外的人提供担保；（五）公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以下，或交易金额在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》；
公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为锡林矿业向银
行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.7亿元人民币提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
公司独立董事丁春泽先生、曾华春先生和杨兵先生就本议案发表如下独立意见：
此次担保系公司全资子公司融冠矿业为公司全资子公司锡林矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业向银行申请不超过 2.8亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》
公司全资子公司融冠矿业拟以其持有的采矿许可证作抵押，向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.8亿元人民币，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项，并签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-052安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年8月7日上午以通讯方式召开，公司于2018年8月3日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
由于公司进行了限制性股票的授予及回购注销，公司的总股本发生了变更，因此注册资本也需要进行相应的变更。公司总股本由 217,715,508股变更为217,675,980股，公司注册资本由217,715,508元变更为217,675,980元。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟将经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为:各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”变更为“经依法登记，公司的经营范围为:各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”。公司需要据此修改公司章程相关条款。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为进一步优化资金管理，满足本公司的日常经营需要，公司控股子公司上海润米科技有限公司及被转授信人沃歌（上海）品牌管理有限公司向平安银行上海分行申请不超过 10,000万元的综合授信敞口，由本公司提供担保。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》。
董事会同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2018年与有生品见（上海）商贸有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 800.00万元。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案涉及关联交易，由于有生品见（上海）商贸有限公司系有品（南京）商贸有限公司全资子公司，公司董事长范劲松先生在有品（南京）商贸有限公司担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条规定的情形，为关联董事，因此回避了表决。
《关于公司 2018年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不
超过 12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
为进一步满足本公司实际经营需要，公司及子公司拟向有关银行申请增加不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、项目融资、保理等业务。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年8月24日，在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年8月 8日
2015年年度业绩预告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-002荣科科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升□同向下降☑其他
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（注）|比上年同期增长：-15% - 15%|盈利：5,694.68万元|
||盈利：4,840.48万元–6,548.88万元||

注：净利润为归属于公司普通股股东的净利润。
二、业绩预告审计情况
2015年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕既定的战略目标和经营目标，积极推进战略转型，加强自主创新与业务创新，积极拓展市场，培育新的业绩增长点，推动战略目标的实现。
在宏现经济环境不利的情况下，实现主营业务收入持续稳定增长,公司业务保持良好的发展势头。由于市场竞争日益激烈，公司成本费用有所增加，对业绩有一定影响，预计2015年归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比基本持平。
2、2015年非经常性损益对净利润的影响金额在450万元—500万元之间，主要来自政府部门的补助等。
3、2015年9月23日公司与上海米健信息技术有限公司签订股权转让协议，以自
有资金12,750万元受让上海米健信息技术有限公司51%的股权。公司自2015年11月对
上海米健信息技术有限公司实施控制，并纳入财务报表的合并范围，此次股权受让
2015年年度业绩预告为公司整体业绩提升起到积极的推动作用。
四、其他相关说明
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩预告的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-139东华软件股份公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会2015年12月11日收到公司独立董事耿建新先生的书面辞职报告。因个人原因耿建新先生请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，耿建新先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于耿建新先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，耿建新先生辞职报告将在将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，耿建新先生仍将继续履行独立董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对耿建新先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一五年十二月十二日