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证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-008
湖南国科微电子股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议应表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议通知于2017年8月13日以通讯和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会全体董事审议并表决，一致通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程（草案）〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》公司根据相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所与创业板的最新规定，将原《公司章程（草案）》中注册股本等内容进行了修订更新，章程对照表详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及最新相关指引的要求，结合自身实际情况，对原有《股东大会议事规则》进行了整体修订更新。公司《股东大会议事规则》详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-008
3、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于制定〈特定对象来访接待管理办法〉的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，制定了《特定对象来访接待管理办法》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、《关于〈2017年半年度报告〉全文及摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作，真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-008
公司独立董事发布独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)的公告。
公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司《2017年半年度报告》全文及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
8、《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。公司的决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司监事会决议同意此次会计政策变更，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，均详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2017年 9月 22日（星期五）下午 14:30召开 2017年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-008
湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-118
吉艾科技集团股份公司
关于拟投资设立重庆合资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的不良资产市场，完善公司不良资产业务布局，进一步吸纳优质业务团队，并加强完整不良资产业务链条建设，公司拟与重庆溯飞企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆溯飞”）共同出资设立合资公司，即公司的控股子公司。
公司第三届董事会第二十二次会议于 2017年 10月 16日召开，审议通过了《关于拟投资设立重庆合资控股子公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的介绍
本次的投资主体为公司、重庆溯飞。关于重庆溯飞的具体情况如下：
公司名称：重庆溯飞企业管理咨询有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：重庆市北部新区泰山大道西段2号3幢1-1
法定代表人：代晓琴
注册资本：壹仟玖佰陆拾万元整
成立日期：2017年09月19日
营业期限：2017年09月19日至永久
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；承接服务外包方式从事技术开发；
企业管理；信息技术咨询；信息系统集成咨询服务；人力资源管理咨询；企业营销策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆溯飞与公司共同投资设立合资公司的资金来源为自有和自筹资金。重庆溯飞与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：渝盛资产管理有限公司（公司名称以工商部门最终核准审批为准）；
2、类型：有限责任公司；
3、经营范围：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询；
资产管理；私募股权投资；投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货、金融）；
接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以实际工商登记为准）
4、注册资本：人民币3,000万元；
5、法定代表人：李宗昊
6、本次投资出资方式及资金来源：公司出资1530万元，占注册资本的51%；
重庆溯飞出资1470万元，占注册资本的49%。
四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险
本次对外投资有利于拓展、稳固公司的业务范围，增大市场占有率，不会对公司的经营产生不利影响。
本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露该控股子公司的相关信息。重庆合资控股子公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他事项
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3.《吉艾科技集团股份公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年10月16日
浙江震元股份有限公司八届一次监事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-044浙江震元股份有限公司八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届一次监事会会议通知于 2014年 8月 1日，于 2014年 8月 15日在公司会议室召开。会议应出席监事 5人，亲自出席会议监事 5人。会议由监事会召集人马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下事项：以 5票同意，0票反对，0票弃权，选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事会主席。
浙江震元股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-015
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月10日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告
网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李彧先生，副董事长刘罕先生，董事、总经理俞世新先生，独立董事楼光华先生，董事、董事会秘书殷骏先生，公司财务负责人蒋红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-061北京新雷能科技股份有限公司
关于子公司在香港设立的全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京新雷能技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司在香港设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2019年 7月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司在香港设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-052)。
二、投资进展情况
近日，公司子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司已完成其香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体注册信息如下：
公司名称：SUPERIOR POWER CORP.LIMITED
注册地址：Room 1903,19/F,Lee Garden One 33Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong.
注册资本：10万元港币
生效日期：2019年 8月 1日
注册证明书编号：2859006
商业登记证号码：71022615-000-08-19-2
本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
中国电子信息产业集团有限公司
南京中电熊猫信息产业集团有限公司
承诺函
鉴于南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）拟受让南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）所持有的成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都熊猫显示”) 24
亿元未缴纳出资额，中国电子信息产业集团有限公司及中电熊猫承诺：如上述交易完成，并在成都熊猫显示符合注入上市公司条件后，在满足中国证监会的监管要求和上市公司全体股东利益条件下，中电熊猫将根据华东科技的受让要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计、评估的公允价格，将所持有的成都熊猫显示股权转让给华东科技，最迟不超过本次承诺之日起五年内完成。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文，为承诺函签章页）
（本页无正文，为承诺函签章页）
中国 限公司二O一七年十一月十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-015
广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年3月15日13:00在公司会议室召开，会议于2016年3月2日以电子邮件、直接送达等方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，董事会秘书邱碧开先生列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》
2015年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点从公司依法经营，高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会认为：经审核，公司编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公司《2015年年度报告
全文》及其摘要。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司2015年度审计报告》，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润是人民币3,826.51万元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积金370.80万元。截至2015年12月31日，可供股东分配的利润是14,868.80万元。
公司2015年度利润分配预案的具体内容为：
以公司2015年末总股本10,728万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利
1.00元（含税）。
监事会认为：公司董事会提出的2015年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
监事会认为：该关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议，并且关联股东回避表决。
八、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
监事会认为：该关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《广东鸿
特精密技术股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议，并且关联股东回避表决。
九、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
监事会认为：该关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议，并且关联股东回避表决。
十、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-074河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 8月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至 2018年 11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 4,438,577股,占公司总股本的0.8877%，最高成交价4.24元/股，最低成交价为3.82元/股，支付的总金额为17,976,249.40元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-001
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了职工大会选举产生公司第九届监事会职工代表监事，现将有关情况公告如下：
公司于 2017年 12月 29日在广西南宁市双拥路 36号五楼公司会议室召开了职工大会，选举公司第九届监事会职工代表监事。经公司职工民主选举，陈新宇先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（其个人简历附后），任期为三年，与股东大会选举产生的监事的任期一致。
公司职工大会选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会职工代表监事简历
陈新宇，男，1971年 9月出生（46岁），汉族，研究生学历。现担任公司证券投资中心投资专员、第八届监事会监事，广西南方黑芝麻食品股份有限公司监事，江苏南方黑芝麻食品股份有限公司监事，滁州市南方黑芝麻食品有限公司监事，南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司监事，安阳市南方黑芝麻食品有限公司监事，上海麻麻粗粮坊食品有限公司监事，上海豆芝缘食品有限公司监事，荆门市我家庄园农业有限公司监事，湖北京和米业有限公司董事，荆门市南方实业有限公司监事，钟祥市我家庄园健康食品有限公司监事。
曾担任广西黑五类食品集团有限责任公司股份制改造办公室项目经理、发展部发展主管、董事局证券主管、战略发展部副部长兼总裁秘书、资产经营部总经理、投资管理部总经理、监事会监事；广西南方食品集团股份有限公司董事会办公室重组顾问。
陈新宇先生持有本公司股份 0股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和本公司《章程》规定的任职条件。其与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-048北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司投资上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
公司为加大战略投资布局全产业链的步伐，使用自有资金 2000万元投资上海冠润创业合伙企业（有限合伙），成为基金其中的一位有限合伙人，交易完成后，上海冠润出资总额为人民币8200万元，公司持有上海冠润24.39%的股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。
2、审议通过了《关于授权公司总经理审批公司日常经营研发立项事宜的议案》
根据《公司章程》有关董事会职权及总经理职权的规定，为提高公司经营决策效率，董事会同意授权公司总经理审批公司日常经营的研发项目立项事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-014山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|832,616,141.67||498,278,058.25||67.10||
|营业利润|14,947,873.47||49,418,608.87||-69.75||
||16,901,159.14||69,436,547.77||-75.66||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|6,626,879.88||59,483,261.70||-88.86||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.74||-89.19||
|加权平均净资产收益率|1.03||12.83||-11.80||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|914,755,545.22||693,390,019.70||31.92||
|归属于上市公司股东的|467,687,662.71||477,482,568.26||-2.05||
|所有者权益|||||||
|股 本|80,000,000.00||40,000,000.00||100.00||
|归属于上市公司股东的|5.85||11.94||-51.00||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期公司实现营业收入 83261.61万元，同比增长67.10%；实现营业利润
1494.79万元，同比增长-69.75%；实现利润总额1690.11万元，同比增长-75.66%。
上述变动主要原因：
（1）业务收入大幅增加主要原因为公司于 2014年 3月份通过非统一控制下的企业合并增资山东卓星化工有限公司，增加了减水剂聚醚业务收入，报表合并范围增大。
（2）受国内建筑行业影响，公司下游行业景气度不高，其产销量下降较大，公司为了保持组合聚醚产品市场份额，产品价格有所调整，导致产品毛利下降。
同时，主营业务产品增加减水剂聚醚，其毛利率低于聚氨酯组合聚醚，其销售占比较高，使主营业务综合毛利率有所下降。
（3）报告期内，公司固定资产折旧大幅上升、人员大幅增加、新上项目融资金额较大，导致管理费用、销售费用、财务费用等各项费用大幅上升。
2、财务状况
总资产增长31.92%：主要原因为公司增加合并山东卓星化工有限公司、山东联创精细化学品有限公司子公司资产，报表合并范围增大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月23日披露的2014年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-004
广州广哈通信股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼事项结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）近日收到广东省广州市中级人民法院“（2017）粤 01民终 3063号”《民事调解书》，对广有公司与广州城市职业学院（以下简称“城市学院”）买卖合同纠纷案件作出调解，调解结果为：城市学院最终应向广有公司支付的剩余全部物业转让款金额总计为人民币捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00元），广有公司不再向城市学院主张剩余全部物业转让款的利息。现将本次诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本次诉讼受理日期：2016年3月15日
诉讼机构名称：广州市海珠区人民法院
诉讼机构所在地：广州市海珠区
原告：广有公司
被告：城市学院
二、有关本案的基本情况
公司全资子公司广有公司于 2001年转让广州市新港西路 181号物业给城市学院，因城市学院原因导致转让物业中的 G综合楼（一至三层）未能过户，城市学院仅支付物业转让款2,400.00万元，尚拖欠物业转让余款1,200.00万元一直未付。广有公司遂于2016年3月15日向广州市海珠区人民法院提起诉讼申请。
该案于 2016年 4月 20日立案。 2016年 11月 21日，广州市海珠区人民法院作出一审判决，驳回广有公司全部诉讼请求。
2016年11月29日，广有公司提起上诉。
2017年4月11日，本案二审开庭。
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-004
调解。
三、法院对本案的审理调解结果
经法院主持调解，广有公司与城市学院于2017年9月22日自愿达成如下调解协议：
(一)城市学院最终应向广有公司支付的剩余全部物业转让款金额总计为人
民币捌佰贰拾陆万元整（￥8,260,000.00元）。上述款项的支付不以G综合楼的过户为前提条件。广有公司不再向城市学院主张剩余全部物业转让款的利息。城市学院同意按如下方式、期限支付上述金额：
1、城市学院应在本协议签署之日起十日内向教育部门、财政部门及市政府等相关部门申请财政拨款；
2、无论有关部门是否批准财政拨款，城市学院均应在2017年12月31日前全部付清上述金额人民币捌佰贰拾陆万元，广有公司在收到款项后向城市学院开具相应票据；
3、广有公司指定银行账户作为收款账户，城市学院向该收款账户汇入款项即视为已经履行约定的付款义务。
（二）本调解协议生效后，广有公司将 G综合楼的全部报建文件及相关材料原件交付城市学院，城市学院出具收据给广有公司。此后，双方共同办理 G综合楼的规划验收、确权、办证等事宜。对于G综合楼日后办理规划验收及产权登记、过户的税费等费用问题，由城市学院自行承担，广有公司不承担任何税费。双方明确，上述G综合楼办理规划验收及产权登记、过户的税费包括但不限于契税、印花税、营业税、城建税、土地出让金、土地增值税等依法依规由广有公司和城市学院承担的全部款项。
（三）一审案件受理费 124,812.00元，由广有公司、城市学院各负担 62,406.00元；二审案件受理费减半收取为 62,406.00元，由广有公司、城市学院各负担31,203.00元。
（四）本调解协议自双方在调解协议上签字之日起生效。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-004
(一)本次诉讼对公司经营方面产生的影响：
公司作为原告运用法律手段维护自身合法权益，公司各项经营业务正常发
展，未对公司经营产生重大不利影响。
(二)本次诉讼对公司财务方面产生的影响：
对于未完成转让的物业，广有公司已于2012年对相关物业成本全额计提减值准备，如果能按调解协议如期收回款项，将对2017年度报表利润产生正面影响。
六、说明
2017年9月13日，公司首发项目经证监会创业板发审委 2017年第72次会议审核通过。
2017年9月22日，广东省广州市中级人民法院出具“（2017）粤01民终3063号”《民事调解书》。
2017年 9月 29日，公司取得证监会“证监许可【2017】1783号”《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》。
故“（2017）粤01民终3063号”《民事调解书》出具时间为处于公司发行上市准备期间，该期间公司无渠道将该诉讼调解情况进行公告。
2017年 10月 30日，公司取得深圳证券交易所“深证上[2017]690号”《关于广州广哈通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，于2017年 11月 1日起上市交易，遂将“（2017）粤 01民终 3063号”《民事调解书》内容予以披露。
七、备查文件
1、（2017）粤01民终3063号《民事调解书》。
广州广哈通信股份有限公司董事会
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
二、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
三、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
四、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
因此,我们同样本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2015年月日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-062北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
并分别于2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日发布了《停牌进展
公告》，于2015年6月18日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年6月26日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第四次（临时）会议于2017年9月14日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分修改《苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》及其摘要独立意见
经核查：⑴公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
⑵《苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（修订）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
⑶公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
综上所述，我们同意公司部分修订第二期员工持股计划草案及其摘要。
二、关于投资入伙宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）独立意见
经核查：⑴本次公司以自筹资金投资入伙宁波启迪阳明投资中心（有限合
伙），符合公司的根本利益，投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
⑵本次投资资金来源为公司自筹，不会影响公司日常生产经营。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以自筹资金15,000万元入伙宁波启迪阳明投资中心
（有限合伙）。
三、关于对全资子公司南通旗云增资独立意见
经核查：⑴公司本次以自筹资金对全资子公司南通旗云科技有限公司进行增资，符合公司的利益，投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
⑵本次增资资金来源为公司自筹，不会影响公司日常生产经营。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以自筹资金13,000万元对南通旗云增资。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-048深圳太辰光通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
股东深圳市神州通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，现将具体事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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||||是否为||解除质押|||||||||||
||股东名||||||占其所持||占公司总||质押开||解除质|||
||||第一大||股数（万||||||||||质权人|
||称||||||股份比例||股本比例||始日||押日|||
||||股东||股）|||||||||||
|神州通||是||269.98||8.28%||1.17%||2017-8-2||2019-12-25||德邦证券股份有限公司||

二、股东股份累计质押的情况
截至2019年12月25日，神州通共持有本公司股份32,588,320股，占公司股份总数的14.17%；本次解除质押股份2,699,800股，占其持有公司股份总数的8.28%，占公司总股本的1.17%；本次质押解除后，神州通累计质押股份29,500,000股，占其持有公司股份总数的90.52%，占公司总股本的12.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2014-065
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月5日收到控股股东、实际控制人林洺锋先生减持股份的通知，林洺锋先生于2014年11月5日，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股3,000,000股，约占公司总股本的1.48%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1.本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林洺锋|大宗交易|2014年11月5日|14.98|3,000,000|1.48|
||合计|－|－|3,000,000|1.48|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林洺锋|合计持有股份|90,494,827|44.64|87,494,827|43.16|
||其中：无限售条件股份|21,039,783|10.38|18,039,783|8,90|
||有限售条件股份|69,455,044|34.26|69,455,044|34.26|

注：公司于2014年8月26日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人拟减持股
份的提示性公告》(公告编号：2014-042)，公司控股股东、实际控制人林洺锋先生计划于2014年8月27日至2015年2月27日期间（六个月内）累计减持公司股份比例将不超过公司总股本的5%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。截至目前，林洺锋先生累计减持公司股份5,111,900股，根据公司目前总股本202,738,063股计算，林洺锋先生上述减持计划中仍剩余5,025,003股。
二、其它相关事项说明
1.本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.公司实际控制人、控股股东林洺锋先生在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
林洺锋先生所持公司全部股份已于2014年6月25日起解除限售，林洺锋先生严格履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次股份减持后，林洺锋先生持有公司股份87,494,827股，占公司总股本为43.16%，仍为公司控股股东及实际控制人。
三、备查文件
1．股东减持股份告知函。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年11月6日
关于与华广生技股份有限公司签订《战略合作框架协议书》的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-017三诺生物传感股份有限公司
关于与华广生技股份有限公司
签订《战略合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《战略合作框架协议书》概述
鉴于三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）与华广生技股份有限公司（以下简称“华广生技”）在血糖监测系统研发、制造及销售领域各具优势，为了实现优势互补，整合双方资源，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌，经双方友好协商，于 2014年 2月 25日签署了《战略合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）。
框架协议的签订为双方在下列领域开展合作奠定了基础：（1）双方将共同实施在中国大陆、香港和澳门之医疗器材零售市场（非医院途径销售市场）合作开发产品；（2）由华广生技依法办理私募普通股，并由公司进行认购，使公司入股华广生技；（3）华广生技在设立子公司生产华广生技授权产品。
二、合作对方基本情况
1、公司注册名称：华广生技股份有限公司
2、注册地址：台湾省台中市南区大庆街二段100号
3、法定代表人：黄椿木
4、主要经营范围：医疗器材批发业，国际贸易业，生物技术服务业，药品检验业、精密仪器检验业，医疗器材设备制造业以及除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
公司与华广生技之间不存在任何关联关系，上述框架协议拟定的事项不构成
关于与华广生技股份有限公司签订《战略合作框架协议书》的公告关联交易。
公司本次拟与华广科技进行的相关合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、框架协议主要内容
1、合作目标：
双方利用各自在血糖监测系统研发、制造及销售领域的优势，通过密切的合作，致力于整合双方资源、优势互补，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌。
2、合作范围：
（1）双方将共同开发中国大陆地区及香港、澳门地区医疗器材零售市场（非医院途径销售市场），并授权公司在中国大陆地区及香港、澳门地区医疗器材零售市场（非医院途径销售市场）独家经销特定新品牌产品；
（2）由华广生技依照台湾地区法律向公司发行私募普通股，公司完成私募股份认购后，将持有华广生技股份不超过 11,000,000股，不超过华广生技已发行股份总数的20%；
（3）华广生技完成子公司的设立、华广生技设立大陆子公司作为中国大陆的生产基地，完成大陆子公司的生产所需的原物料供应合同，。
3、后续工作：
（1）框架协议为双方合作的原则性规定，具体合作事宜由双方通过未来谈判另行签署相应的合同，并实施或促使实施相关行为。
（2）双方同意将不断开展业务部门之间的交流，密切合作关系。
4、先决条件：
本协议为框架性协议，双方合作的进一步实施需各自取得公司内部所有必要批准，以签订具有约束力的相关合同。相关合同具体条款待双方另行协商确认。
框架协议中华广生技依法办理私募普通股并使公司入股华广生技的事项，尚需经公司股东大会审议批准，并报相关主管机关批准或核准后方能实施。
四、交易的目的
基于双方在血糖监测系统研发、制造及销售领域均具备一定的优势以及资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经双方协商，共同达成合作框架协议，作为
关于与华广生技股份有限公司签订《战略合作框架协议书》的公告后续工作推进的基础。双方通过密切合作，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌。通过双方密切合作提升公司产品研发水平，促进公司新产品开发，从而进一步增强公司的核心竞争力。
五、对公司的影响
本协议为双方合作的原则性规定，不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。
若未来双方合作能够顺利进行，将会对公司产生积极的作用。
六、风险提示
本次签署的《战略合作框架协议书》，仅为双方框架性约定，具体的项目实施内容和合作进展情况尚存在不确定性，公司将根据未来项目合同的签订及后续进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
框架协议中华广生技依法办理私募普通股并使公司入股华广生技的事项，尚需经公司股东大会审议批准，并报相关主管机关批准或核准后方能实施。最终是否获得相关批准或核准以及相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
七、备查文件
1、双方签署的《战略合作框架协议书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-030思美传媒股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计,会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|5,204,341,153.74||5,282,529,062.68||4,187,168,250.54||26.16||
|营业利润|270,172,785.87||65,795,271.00||265,316,425.08||-75.20||
|利润总额|270,138,423.02||65,760,908.15||264,744,820.27||-75.16||
|归属于上市公司|234,598,726.31||31,521,765.46||231,088,681.77||-86.36||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.40||0.05||0.76||-93.42||
|（元）|||||||||
|加权平均净资产|6.91%||0.96%||10.34%||-9.38||
|收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
|总 资 产|5,105,631,455.55||4,400,167,647.52||5,135,176,732.12||-14.31||
|归属于上市公司|3,510,360,215.64||3,307,283,254.79||3,277,183,226.72||0.92||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
|股 本|581,202,488.00||581,202,488.00||342,033,817.00||69.93||
|归属于上市公司|6.04||5.69||9.58||-40.61||
|股东的每股净资|||||||||

||
|-|
|产（元）|

注：上表数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正说明
1.业绩差异情况
公司于2019年 2月 28日披露了《2018年度业绩快报（更新后）》。
原披露：报告期内，公司实现营业利润 27,017.28万元，同比增加1.83%；
利润总额 27,013.84万元，同比增加2.04%；归属于上市公司股东的净利润23,459.87万元,同比增加1.52%。
修正后：报告期内，公司实现营业利润 6,579.53万元，同比减少75.20%；
利润总额 6,576.09万元，同比减少75.16%；归属于上市公司股东的净利润3,152.18万元，同比减少86.36%。
2.业绩差异原因
业绩差异的原因主要系公司于 2019年 2月 28日披露《2018年度业绩快报（更新后）》后，对单项金额重大的其他应收款计提了坏账准备 20,525.98万元。详见公司于2019年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于计提其他应收款坏账准备的公告》。
三、其他相关说明
1.目前，会计师事务所正在对公司 2018年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通的初步审计结果，尚未最终审计确认，以公司披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩快报修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
思美传媒股份有限公司董事会