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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-049号华塑控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月10日(星期四)上午9:30
2、网络投票时间：2014年7月9日－2014年7月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月9日 15:00至2014年7月10日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长郭宏杰先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 79人，代表股份287,937,286股，占公司总股本的34.88％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份 281,089,380股，占公司总股本的34.05%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 76人，代表股份 6,847,906股，占公司总股本的0.8296%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了公司《关于补充流动资金的议案》
同意285,378,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对1,235,158股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%；弃权 1,323,925股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意24,256,583股，占出席会议有表决权股份总数的8.42%；
反对 1,235,158股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%；弃权 1,323,925股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。
本议案获得通过。
2、审议通过了公司《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》：
同意283,841,503股，占出席会议有表决权股份总数的98.58%；反对3,133,683股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权 962,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意22,719,883股，占出席会议有表决权股份总数的7.89%；
反对3,133,683股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权962,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
四川英特信联合律师事务所王慧律师、鲍玉刚律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：华塑控股股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、现场与会人员签署的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-139东华能源股份有限公司
关于拟修改回购股份预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）2018年8月31日召开的第四届董事会第二十九次会议和2018年9月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司本次回购股份的资金总额不低于6亿元人民币，不超过10.5亿元人民币，且回购股份数不超过公司总股本的5%。回购股份的价格不超过12.7元/股，回购股份全部用于公司的股权激励或员工持股计划；回购期限为自公司2018年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。相关内容详见2018年9月1日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简称《公司法修改决定》），对公司股份回购政策进行了修改。为进一步落实《公司法修改决定》的相关内容，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司第四届第三十二次董事会会议审议通过了《关于拟修改回购股份预案的议案》。修改主要内容如下：
一、回购股份资金总额的修改
原为：“公司本次回购股份的资金总额不低于 6亿元人民币，不超过 10.5亿元人民币，且回购股份数不超过公司总股本的5%。”
现修改为：“公司本次回购股份的资金总额不低于 6亿元人民币，且回购股份数不超过公司总股本的10%。”
二、回购股份用途的修改
原为：“公司拟实施股份回购，并拟将回购的股份全部用于公司股权激励计
划、员工持股计划。公司的股权激励计划或员工持股计划另行制定，并按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途和实施方案，授权董事会依据有关法律法规确定。”
现修改为：“本次回购股份的用途包括但不限于用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的情形。公司的员工持股计划或股权激励计划等另行制定，并按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。具体用途和实施方案，授权董事会依据有关法律法规确定。”
三、回购股份的实施期限的修改
原为：“本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额或者回购的股份数额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。”
现修改为：“本次回购股份的期限为公司2018年第四次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份应该在三年内转让。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额或者回购的股份数额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如果在回购期限内，公司股东大会决定提前终止本次回购议案，则回购期限自股东大会审议通过终止本次回购议案之日起提前届满。 ”
四、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权的修改
原为：“授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；
（2）决定聘请相关中介机构；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（5）办理回购股份实施股权激励计划、员工持股计划或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。”
现修改为：“公司将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。
为确保本公司股份回购及其回购相关事项顺利实施，提请股东大会授权本
公司董事会，全权办理与回购有关的事宜，具体由股东大会授权董事会依据《公司法》及其修正案等有关法律法规决定并执行，此项授权自本公司股东大会批
准之日起生效。授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定或修改本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市
场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额、回购用途
的调整）；
（2）决定聘请相关中介机构；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（5）办理回购股份实施股权激励计划、员工持股计划或其他事项等相关手续，以及对《公司章程》相关条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登
记等事宜；
（6）对用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，以及为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的情形下回购的股票，在法律法规允
许的条件下，根据市场情况确定合适的时间、价格、数量，对外转让回购的股
票，并办理相关事宜；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。”
除上述修改内容外，本次回购股份预案的其他内容不变。相关内容详见2018年11月8日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修改稿）》。
公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年 11月 7日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-002
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股
5%以上股东叶伍元先生和俞根伟先生的通知，叶伍元先生和俞根伟先生将其
直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|叶伍元|否|4,150,000|2017-1-4|2018-1-4|广发证券股份有限公司|58.75%|个人融资|
|俞根伟|否|4,150,000|2017-1-4|2018-1-4|广发证券股份有限公司|58.75%|个人融资|

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，叶伍元先生直接持有本公司股份7,064,168股，占本公司
总股本的8.88%；累计质押股份4,150,000股，占其直接持有本公司股份总数的
58.75%，占本公司总股本的5.21%。
截止本公告日，俞根伟先生直接持有本公司股份7,064,168股，占本公司
总股本的8.88%；累计质押股份4,150,000股，占其直接持有本公司股份总数的
58.75%，占本公司总股本的5.21%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年1月5日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-090深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第三次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议(临时)通知于2018年10月19日以传真和邮件方式送达。会议于2018年10月25日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年第三季度报告》。
详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司因生产经营需要，拟向以下银行申请不超过16.7亿元人民币的综合授信业务。其中拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，敞口额度不超过人民币2.4亿元；向上海银行深圳分行申请不超过13.7亿元人民币的的综合授信额度，敞口额度不超过人民币8亿元。以上额度内可循环使用。授信期限不超过2年，单笔业务期限不超过1年，具体以合同约定之日算起。
本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补充公司2018年度日常关联交易的议案》。
详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于补充公司 2018年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年第五次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-013苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年10月24日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年10月24日开市起停牌；经公司核实及论证，公司拟收购资产事项构成重大资产重组，2017年11月7日，公司股票开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2018年 1月 19日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及其相关议案。并于当日披露了董事会决议、重大资产购买预案、独立财务顾问核查意见等文件。
2018年 1月 31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司的重组问询函》，要求公司就有关问题做出书面说明。2018年 2月 9日，公司答复深交所重
组问询函并对外披露相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马精化，证券代码：002453）将于2018年2月12日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-015江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席的董事6名），缺席会议的董事0名。以通讯表决方式出席会议的董事为曹正国、沈杏秀、伊恩江、岳修峰、许世可、徐志珍。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同文件。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国
际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、中国国际金融股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年6月19日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－070
浙江精功科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2014年10月18日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2014年10月28日以现场的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《二○一四年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司二○一四年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-071的公司公告。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司与浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）续签《互保协议书》，《互保协议书》主要内容如下：
行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及其上述控股子公司提供担保。
上述未列明的公司之控股子公司及日月集团其它控股子公司须经对方书面认可方可纳入本协议互保范围。
2、互保方式：连带责任的保证担保方式。
3、互保金额：本协议项下公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）。
4、上述相互提供担保的总额可循环使用，即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。
5、互保协议有效期自生效之日起至 2015年12月31日止，担保期限之内，公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求提供担保，日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求提供担保。本协议所规定的互保额度与互保期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。
在与日月集团签署的《互保协议书》约定额度内发生的具体互保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-072的公司公告。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司对浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）现有6,200万元银行借款的担保期限延期至2015年10月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）同时承诺：精功机电汽车集团以其持有的精功新能源全部股权对精功科技为精功新能源提供担保的银行借款事项做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保。如精功新能源到期未能全额偿还上述银行借款本金、利息及其他所有应付的费用时，则精功机电汽车集团在上述事项发生的一个月内代为偿清余款。在未偿清所有款项之前，精功机电汽车集团对所持有的精功新能源股权不转让、不质押。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-073的公司公告。
4、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司对杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）现有5,000万元银行借款的担保期限延期至2015年10月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）同时承诺：精功机电汽车集团以其持有的杭州专汽全部股权对精功科技为杭州专汽提供担保的银行借款事项做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保。如杭州专汽到期未能全额偿还上述银行借款本金、利息及其他所有应付的费用时，则精功机电汽车集团在上述事项发生的一个月内代为偿清余款。在未偿清所有款项之前，精功机电汽车集团对所持有的杭州专汽股权不转让、不质押。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-073的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司五届十八次监事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
浙江和仁科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（沈红）
本人（沈红）现任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2017年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2017年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
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|董事会召开次数|4|||列席股东大会次数|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委托出席次数|2|
|1|3|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
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|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|二届二次|2017年4月 25日|关于董事会提出公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2|二届二次|2017年4月 25日|关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|3|二届二次|2017年4月 25日|关于 2016 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|4|二届二次|2017年4月 25日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|二届二次|2017年4月 25日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|6|二届二次|2017年4月 25日|关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|7|二届三次|2017年8月 28日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|8|二届三次|2017年8月 28日|关于公司募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|9|二届三次|2017年8月 28日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10|二届五次|2017年12月 13日|关于公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|11|二届五次|2017年12月 13日|关于 2017 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|12|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|13|二届五次|2017年12月 13日|关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第二届董事会其他
二位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经
营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2017年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会成员。本年度公司无提名董事、高级管理人员情况。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：沈红二〇一八年四月二十四日
四维图新公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-085北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于 2016年 12月 26日以现场方式召开。本次会议通知于 12月 22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。
本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
审查通过《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。
公司的全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯控股有限公司的全资子公司 Oriental Power Holdings Limited共同投资于荷兰设立的 SIWAY ，出资金额预计分别不超过 9,700万欧元和 4,400Coöperatief U.A.
万欧元，并通过 SIWAY 收购 THERE HoldingB.V.所持 HERECoöperatief U.A.
International B.V.10%权益。本次投资构成公司的关联交易。本次投资有助于增强公司竞争力，符合公司国际化发展战略，符合全体股东利益。
四维图新公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-043浙江世宝股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）股票自 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌，详情可参见公司于 2015年 5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告。
截止本公告日，相关事项仍在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司A股股票自2015年6月26日（星期五）上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年6月26日
关于召开2013年度股东大会的通知证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-035荣科科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议时间：2014年6月11日（星期三）上午9:30—11：30
5、会议地点：沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼
6、股权登记日：2014年6月4日（星期三）
7、出席对象：
（1）2014年 6月 4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
关于召开2013年度股东大会的通知3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告》及其摘要；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2013年度独立董事工作述职。
三、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年6月10日（星期二，上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2014年 6月10日17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：徐蓉蓉、安然
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市和平区和平北大街62号
（5）邮编：110002
关于召开2013年度股东大会的通知（6）Email:zqtz@bringspring.com
2、与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
关于召开2013年度股东大会的通知附件一：
荣科科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持 股 数 量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

关于召开2013年度股东大会的通知附件二：
荣科科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司2013年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|表决事项|表决结果|
|1|2013年度董事会工作报告|赞成□反对□弃权□|
|2|2013年度监事会工作报告|赞成□反对□弃权□|
|3|2013年度财务决算报告|赞成□反对□弃权□|
|4|2013年度报告及其摘要|赞成□反对□弃权□|
|5|2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|赞成□反对□弃权□|
|6|关于续聘公司 2014年度审计机构的议案|赞成□反对□弃权□|
|7|关于调整独立董事津贴的议案|赞成□反对□弃权□|
|8|关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案|赞成□反对□弃权□|

表决说明：1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（签字）：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：________________ 委托人股东账号：_____________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
关于召开2013年度股东大会的通知受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-005深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，根据目前情况预计达到股东大会审议标准。标的资产属于建筑行业，公司目前尚未聘请相关中介机构，交易方式可能采用发行股份购买标的资产。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）自 2018年2月5日（星期一）开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项，待确定后，公司将根据相关法律法规的规定向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年2月5日
宁波东力股份有限公司
专项审计说明
关于对宁波东力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10341号宁波东力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波东力股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐吉鸿
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
宁波东力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波东力股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波东力传动设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款||1.00||1.00||暂借款|非经营性往来|

专项审计说明第1页
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||安徽马钢东力传动设备有限公司|上市公司联营企业|其他应收款|2.21|2.79|||5.00|代付社保公积金|非经营性往来|
||云南云铜东力传动设备有限公司|上市公司联营企业|其他应收款|1.50|0.69||2.19||代付社保公积金|非经营性往来|
||贵州年富供应链管理有限公司|注|其他应收款||27.22||27.22||代付费用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||3.72|31.70|-|30.41|5.00|||

注：贵州年富供应链管理有限公司为深圳市年富供应链有限公司全资子公司。由于深圳市年富供应链有限公司已进入破产程序，公司丧失对深圳市年富供应链有限公司的控制权，自2018年12月28日起，深圳市年富供应链有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，进而贵州年富供应链管理有限公司也不再纳入公司合并财务报表范围。
企业法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：赵建明 会计机构负责人：傅光秀
专项审计说明第2页
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-024广东易事特电源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次解除质押情况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年02月07日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团将其持有本公司有限售条件流通股股份 9,400,000股质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述股份质押的信息披露内容详见巨潮资讯网的公告（公告编号：2015-014）。
2015年 3月 20日东方集团将上述质押给国金证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股股份 9,400,000股（占本公司股份总数的5.25%）解除质押。上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、全部质押情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份116,780,000股，占公司总股本的65.28%，本次解除质押后，东方集团累计质押其持有的本公司股份69，000,000股，占其持有本公司股份总数的59.09%，占公司总股本比例为38.57%。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-063赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016年 8月 2日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2016年7月29日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、通过《关于增补公司董事的议案》
经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意增补楚玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司 2016年第二次临时股东大会审议批准之日起至本届董事会届满为止。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，独立董事意见和《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2016-064）详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司实施完毕2015年度利润方案后，公司总股本由80,000,000股增加至240,000,000股，注册资本由人民币80,000,000元增加至人民币240,000,000元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]922号)及公司2015年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件中有关除权、除息事项的相关规定，公司本次重组合计发行新股56,855,618股，公司注册资本由人民币240,000,000元增至人民币296,855,618元，总股本增至296,855,618股。
因公司换发“三证合一”营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码91320300608014945G。
根据上述公司注册资本、股本及统一社会信用代码的变更情况，拟对公司章程第二条、第六条、第十九条中涉及上述变更的条款做相应的修订，具体修订如下：
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|序号|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第二条 赛摩电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定在江苏赛摩集团有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在江苏省徐州工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），营业执照号为320300000095707。|第二条 赛摩电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定在江苏赛摩集团有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在江苏省徐州工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），统 一 社 会 信 用 代 码 为91320300608014945G。|
|2|第六条 公司注册资本为：人民币80,000,000元。|第六条 公司注册资本为：人民币296,855,618元。|
|3|第十九条 公司股份总数为8000万股，均为普通股。其中，首次公开发行股份前已发行的股份为 6000万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为29685.5618万股，均为普通股。|

因公司变更注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会
已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年8月19日（星期五）14:30在公司办公楼一楼会议室(徐州经济技术开发区螺山路2号)召开2016年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 (巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
广东塔牌集团股份有限公司监事会
对第四届监事会第九次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第四届监事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、对《2017年年度报告》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对《2017年度内部控制评价报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
三、对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（此页无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司监事会对第四届监事会第九次会议审议相关事项发表审核意见》的签字页）
监事签字：
陈毓沾 陈晨科 钟媛
2018年3月11日