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证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-025债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
（1）投资建设中节能原平长梁沟 10万千瓦风电场项目；
（2）投资建设东方华路德令哈 20万千瓦风电场项目。
投资金额：总投资额为 236,974.30万元
特别风险提示：公司投资建设上述项目且为该项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准
一、对外投资概述
2019年 5月 17日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设中节能原平长梁沟 10万千瓦风电场项目的议案》（以下简称原平项目）、《关于投资建设东方华路德令哈 20万千万风电场项目的议案》（以
下简称东方华路德令哈项目），详情请见公司于 2019年 5月 18日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号:2019-023）。其中涉及公司为全资子公司中节能（原平）风力发电有限公司（以工商注册为准，以下简称原平风电）、青海东方华路新能源投资有限公司（以下简称青海东方）提供项目建设贷款担保及在上述项目各自建成后，以上述项目各自的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
（一）中节能原平长梁沟 10万千瓦风电场项目
1、项目总投资
原平项目计划总投资为人民币 86,974.30万元。其中，项目资本金 17,394.86万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施单位：经公司第三届董事会第三十次会议审议批准，由公司投资设立全资子公司中节能（原平）风力发电有限公司作为原平项目的投资建设主体开展相关工作。
原平项目已纳入山西省 2018年风电开发建设方案，并获得原平市发展和改革委员会的核准批复。
2、投资主体介绍
原平风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。原平风电注册资本金不低于 17,394.86万元，按照项目实施进度逐步注入资本金。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
原平项目位于山西省原平市长梁沟镇。北起长梁沟镇，距离原平市约30km，风电场海拔2000m-2400m。原平项目风电场各可布机位点 90m高年平均风速为5.7m/s,年平均风功率密度为179W/m2。
原平项目拟安装 50台单机容量 2000kW的风力发电机组，配套建设一栋综合楼、一座 110kV升压站，35kV集电线路、110kV送出线路。
（2）投资概算
经估算，原平项目的总投资为人民币 86,974.30万元。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，原平项目资本金内部收益率约为13.59%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
原平项目的总投资为人民币 86,974.30万元，其中项目资本金 17,394.86万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）原平项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或原平风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 69,579.44万元的贷款用于原平项目的建设。若以原平风电为贷款主体，则公司将为原平风电提供相应担保，担保总额不超过 69,579.44万元。
（2）原平项目的建设，是公司在山西地区核准的第二个项目，对于公司扩大山西地区风电市场规模，进一步加深公司在山西省风电市场的影响力具有积极的作用。
5、风险分析
（1）公司为原平项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）原平项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
（二）投资建设东方华路德令哈 20万千万风电场项目
1、项目总投资
东方华路德令哈项目计划总投资为人民币 150,000万元。其中，项目资本金 30,000万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施单位：经公司第三届董事会第三十次会议审议批准，公司全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司，作为东方华路德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。
本项目已纳入青海省 2017年风电开发建设方案，并获得海西蒙古族藏族自治州能源局的核准批复。
2、投资主体介绍
青海东方是该项目的投资主体，由公司全资设立。青海东方成立于 1997年 3月 3日，注册地址为德令哈市长江路 23号，法定代表人赵冬升，注册资本为人民币 202,695,000元。经营范围为电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源科技项目的投资与开发，信息咨询。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
东方华路德令哈项目位于青海省德令哈市尕海镇境内，距德令哈市南部约 33km处。风电场占地约57.44km2，海拔2870m-3150m，场址东距 G315约18km，西距 G0615约6km，交通较为便利。项目场区内各可布机位点 90m高年自测平均风速为5.36-5.84m/s,年平均风功率密度为181.6-186.6W/m2。
东方华路德令哈项目拟安装 100台单机容量 2000kW的风力发电机组，新建一座 110kV升压站，35kV集电线路，110kV送出线路。
（2）投资概算
经估算，东方华路德令哈项目的总投资为 150,000万元。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，东方华路德令哈项目资本金内部收益率约为16.83%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
东方华路德令哈项目计划总投资为 150,000万元，其中项目资本金 30,000万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）东方华路德令哈项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或青海东方为贷款主体，向金融机构申请不超过 120,000万元的贷款用于东方华路德令哈项目的建设。若以青海东方为贷款主体，则公司将为青海东方提供相应担保，担保总额不超过 120,000万元。
（2）东方华路德令哈项目的建设，将与公司在青海地区在建及拟建的项目形成规模化效应，对于进一步扩大公司在青海地区的风电市场规模和影响力具有积极的作用。
5、风险分析
（1）公司为东方华路德令哈项目的实施主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）东方华路德令哈项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 5月 18日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2018-072
浙江华友钴业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,783,382|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.3605|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事王颖女士先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长陈雪华先生，副董事长谢伟通先生，董事陈红良先生、张炳海先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事袁忠先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理陈学先生列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,744,122|99.9890|17,960|0.0049|21,300|0.0061|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》|10,108,069|99.6131|17,960|0.1769|21,300|0.2100|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王侃、蓝锡霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-024春秋航空股份有限公司
关于 2018年对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保方：春秋国际控股（香港）有限公司、春秋融资租赁（上海）有限公司及其全资子公司、上海春秋置业有限公司
 担保额度：2018年提供担保累计不超过 11.6亿美元；截止公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 242,217.91万元，全部为对全资子公司的担保
本次担保无反担保
公司对外担保未发生逾期
一、担保情况概述
为满足日常经营需要，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计金额的议案》，批准公司及其控股子公司对全资子公司春秋国际控股（香港）有限公司（以下简称“春秋国际香港”）、春秋融资租赁（上海）有限公司（以下简称“春秋融资租赁”）及其全资子公司、上海春秋置业有限公司（以下简称“春秋置业公司”）提供担保，累计金额不超过11.6亿美元，主要为其在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资、航空基地建设项目融资等事项时提供担保；对新设全资子公司的担保，也在上述预计担保金额范围内调剂使用预计额度。
该议案将提交2017年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、春秋国际香港
春秋国际香港系于 2013年 10月在香港设立的公司，已发行股本为 7,549.07万元港币，实缴出资人民币6,000万元。春秋国际香港的经营范围包括进出口贸易、投资、飞机租赁、咨询服务等。公司持有春秋国际香港100%股权。
截至2017年末，春秋国际香港总资产 180,211.37万元，负债161,237.88万元（其中银行贷款总额 20,136.80万元，流动负债141,101.08万元），净资产 18,973.49万元。2017年度营业收入0元，净利润5,011.58万元。（币种无特殊说明均指人民币）
2、春秋融资租赁
春秋融资租赁系于2014年11月24日在上海自由贸易区设立的有限责任公司，注册资本为5亿元，法定代表人为王煜，住所为中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 110室。春秋融资租赁主要从事融资租赁业务以及与主营业务有关的商业保理业务。公司及春秋国际香港分别持有春秋融资租赁75%和25%的股权。
截至2017年末，春秋融资租赁总资产605,505.30万元，负债547,450.13万元（其中银行贷款总额 418,175.11万元，流动负债201,125.01万元），净资产 58,055.17万元。2017年度营业收入 24,835.05万元，净利润 4,879.68万元。（币种无特殊说明均指人民币）
3、春秋置业公司
春秋置业公司于2016年6月27日成立于上海，注册资本1,000万元，法定代表人为王煜，住所为上海市长宁区昭化路699号3层08单元。春秋置业公司主要从事房地产开发与经营、物业管理业务。公司持有春秋置业公司100%股权。
截止2017年末，春秋置业公司总资产17.30万元，负债27.95万元（其中银行贷款总额 0元，流动负债 27.95万元），净资产-10.65万元。2017年度营业收入 0元，净利润-30.65万元。
上述三家公司2017年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、2018年对外担保主要内容
2018年度内，公司及其控股子公司预计对全资子公司春秋国际香港、春秋融资租赁及其全资子公司、上海春秋置业有限公司在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资、航空基地建设项目融资等事项时提供担保累计不超过11.6亿美元。年度内，公司根据日常经营开展的需要，可能设立新的全资子公司，对新设全资子公司的担保，在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。担保项目具体包括：
1、为计划于2019年-2023年陆续交付的60架飞机订单在2019年一季度末之前需要支付的预付款提供预付款融资担保，预计不超过31,200万美元；
2、为计划于2019年一季度末之前新交付1架自购飞机项目融资以及目前机队在役4架自购飞机再融资提供担保，预计不超过18,750万美元；
3、为计划在2019年一季度末之前交付的5架由境外经营性租赁模式转为国内保税区转租赁模式的飞机提供担保，预计不超过30,000万美元；
4、为其他租赁业务融资提供担保，预计不超过5,000万美元；
5、为虹桥机场东区航空基地建设项目融资提供担保，预计不超过20亿人民币。
四、董事会意见
董事会同意公司及子公司的担保事项，认为上述担保围绕公司主业以及因生产经营需要而发生，公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保余额为人民币 242,217.91万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产 846,390.12万元的28.62%；公司未发生逾期担保。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2018年4月28日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-018
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司及子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）等相关政策规定，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
经南宁市国家税务局审核批准，同意对广西丰林木业集团股份有限公司（下称“公司”）在2011年1月1日起至税收优惠期内生产销售的以林区“三剩物”和“次小薪材”为原料的纤维板产品享受增值税政策，退税比例为80%。公司于近日收到资源综合利用增值税退税款5,761,040.10元。
经百色市国家税务局审核批准，对本公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司在2011年度内以“三剩物”和“次小薪材”为原料生产销售的中密度纤维板已缴纳的增值税，同意给予享受增值税即征即退80%税收优惠政策。广西百色丰林人造板有限公司于近日收到资源综合利用增值税退税款1,750,000.00元。
该两笔退税款于收到时分别确认为公司及全资子公司广西百色丰林人造板有限公司的当期收益，将对公司2014年第一季度损益产生积极影响。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
证券代码 600292 证券简称远达环保 编号临2018－036号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国家电投集团远达环保股份有限公司２０１8年度第一期超短期融资券已发行完成，本期超短期融资券发行金额 25000万元人民币，期限为 270天。
国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十一次会议及公司 2016年第三次（临时）股东大会审议通过，同意公司发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券（该事项详见公司《关于发行超短期融资券的公告》，公告编号 2016-032号）。2016年底，公司收到中国银行间交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP395号），同意接受公司超短期融资券的注册，(该事项详见公司《关于超短期融资券获准注册的公告》，公告编号 2016-044号)。
目前，公司 2018年度第一期超短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行金额 25000万元，期限为 270天，发行基本情况如下：
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|短期融资券全称|国家电投集团远达环保股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|||
|超短期融资券代码|011802183|超短期融资券简称|18远达环保SCP001|

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|发行总额（万元）|25000|票面年利率(%)|4.30|
|发行价格（元/百元面值）|100|期限|270天|
|起息日|2018-11-16|兑付日|2019-08-13|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券简称：京投发展 证券代码：600683 公告编号：临2019-026
京投发展股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 25日召开的第十届董事会第二次会议、2018年 5月 11日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案》，具体内容详见公司分别于 2018年 4月 26日和2018年5月12日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第十届董事会第二次会议决议公告》（临2018-029）、《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》（临2018-030）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-033）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN323号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，现将主要内容公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由光大证券股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照有关法律法规、《接受注册通知书》要求及公司股东大会的授权，在注册有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息
披露义务。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年6月21日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-16
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司对藿香正气口服液等产品经销权拍卖
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了建立有序的销售体系，同时根据国家食品药品监督管理局未来将建立健全食品药品追溯管理制度，2016年2月28日，公司在公司会议室进行了骨干品种藿香正气口服液、急支糖浆和散列通等三个骨干产品在川、渝地区总经销权的拍卖，总经销期限为3年。上述三个产品经销权拍卖总金额为7500万元，本次收取的资金将作为经销商销售的保证金。
上述产品经销权的拍卖，有利于公司销售体系的规范和利润的增长。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
东北证券股份有限公司担任天通控股股份有限公司
重大资产购买交易独立财务顾问的承诺函
本公司受聘担任天通控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产购买交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，并就本次交易出具了《东北证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见》。就本次独立财务顾问工作，本公司特作出如下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件以及交易对方在北京产权交易所、西南联合产权交易所公示的文件内容不存在实质性差异。
二、本独立财务顾问已对上市公司披露的信息及其交易对方披露或公示的文件在现有条件下进行了核查，认为在现有条件下的本次重组预案等信息披露文件的编制依据为《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规文件。鉴于本次交易的特殊性，本次标的资产系在产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方，在交易最终完成前，由于受客观条件限制，上市公司聘请的相关证券服务机构未能完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求就本次重大资产重组的相关事宜进行全面尽职调查。如本次上市公司竞买成功，本独立财务顾问将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求进行全面尽职调查。
三、鉴于本次交易的特殊性，本独立财务顾问认为上市公司在现有条件下编制的重大资产重组方案已符合法律、法规和中国证券监督管理会及上海证券交易所的相关规定。
四、本独立财务顾问有关本次交易预案的核查意见已经提交内核机构审查，公司内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见。
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-033博敏电子股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年9月4日紧急停牌，并于2017年9月5日起连续停牌，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年9月5日和2017年9月11日分别披露的公司《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-031）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-032）。
停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，公司拟进行资产购买事项，该事项预计对公司构成重大资产重组。因相关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年9月18日继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年9月4日起，连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-052浙江万好万家实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司实际控制人、公司控股股东，除已经披露的公司重大资产
重组事项外，公司无其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票在 8月 27日和 8月 28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，以书面形式向控股股东万好万家集团有限公司及实际控制人孔德永先生进行了问询，有关情况说明如下：
靓、寇克、杨夏、沈海鹰、余淳、朱艳、刘天池等 42方购买其所持有的东阳青雨影视文化股份有限公司100%的股份。其中交易现金对价中的约人民币 102,166.66万元拟通过募集本次重大资产重组配套资金的方式筹集，其余现金对价部分由公司自筹资金支付。募集配套资金占本次交易总金额（交易标的交易总价和配套募集资金金额之和）的比例不超过25%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
2、目前，公司正在进行与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
3、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
4、经询问本公司控股股东万好万家集团有限公司和实际控制人孔德永先生，不存在除上述事项外，涉及与本公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-018证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2018年4月11日以书面形式发出通知，于2018年4月26日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2018年第一季度报告的议案》。
同意公司 2018年第一季度报告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2018年第一季度报告》。
二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2018年度审计机构的议案》。
同意聘请德勤•关黄陈方会计师行为公司 2018年度境外准则财务报告审计机构，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度境内准则财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案》。
同意公司与中国中车集团有限公司签署产品和服务互供框架协议、房屋租赁框架协议，并依据该等协议与中国中车集团有限公司之间发生产品和服务互供、房屋租赁等关联交易。
独立董事认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》。
同意中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议，并依据该协议向中国中车集团有限公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务（包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、结售汇、投资、融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款、担保、票据承兑、承销等服务）。
独立董事认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；中车财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中国中车集团有限公司
提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于中车资本管理有限公司吸收合并中车深圳资本管理有限公司的议案》。
同意中车资本管理有限公司吸收合并中车深圳资本管理有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会2018年4月26日
西安博通资讯股份有限公司
关于本次重组不构成借壳上市的说明
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京芯传汇电子科技有限公司（以下简称“南京芯传汇”）100%股权。同时，博通股份拟向西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 33,000万元且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
本次交易前，公司控股股东为西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发集团”），直接持有公司20.40%的股权，通过控股子公司西安经发经贸实业有限责任公司（以下简称“经贸实业”）间接持有公司0.12%的股权，公司实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会，通过直接或间接方式合计持有公司控股股东经发集团100%的股权。
本次交易发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司的总股本由 62,458,000股增加至 77,351,616股，经发集团的直接持股比例由20.40%下降至16.47%，经发集团及其一致行动人合计持股比例由20.52%下降至16.57%，经发集团仍为公司的控股股东，西安经济技术开发区管委会仍为上市公司实际控制人。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次交易前||本次新增股数||
|股份数（股）|股份比例|股份数（股）|股份数（股）|
|12,815,232|20.52%|-|12,815,232|
|12,740,232|20.40%|-|12,740,232|
|75,000|0.12%|-|75,000|
|-|-|7,801,418|7,801,418|
|-|-|7,092,198|7,092,198|
|-|-|6,650,193|6,650,193|
|-|-|248,628|248,628|
|-|-|165,752|165,752|
|-|-|27,625|27,625|

|||||
|-|-|-|-|
|本次交易前||本次新增股数||
|股份数（股）|股份比例|股份数（股）|股份数（股）|
|62,458,000|100.00%|14,893,616|77,351,616|

注：经发集团为经贸实业的控股股东，持有经贸实业99.50%的股权，经发集团和经贸实业构成一致行动关系。
本次交易南京芯传汇100%股权的交易作价暂定为 35,000万元，博通股份2014年末经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 71,593.38万元，标的资产交易作价占博通股份2014年末资产总额的比重为48.89%，未超过100%。
本次交易前后公司控股股东、实际控制人地位未发生变化，且购买资产的总额未超过上市公司 2014年度资产总额的100%，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司关于本次重组不构成借壳上市的说明》之签章页）
西安博通资讯股份有限公司 2016年1月20日
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
控股子公司参股关联企业暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为厦门象屿股
份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）2014年非公开发行股票的保
荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公
司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司（以下简称“富锦金谷”）参股关
联企业暨关联交易的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
象屿股份控股子公司富锦金谷拟与关联方黑龙江金象生化有限责任公司
（以下简称“金象生化”）共同对富锦象屿金谷生化科技有限公司（以下简称“富
锦生化”）进行增资。其中，富锦金谷以其持有的坐落于富锦市绿色食品产业园
内一幅国有建设用地使用权作价3,366.6698万元增资，金象生化以货币7,000
万元增资，增资完成后富锦金谷将持有富锦生化25.19%的股权；金象生化将持
有富锦生化74.81%的股权。
富锦金谷用于本次出资的土地使用权系富锦金谷于2015年6月份通过招拍
挂程序取得的坐落于富锦市绿色食品产业园内一幅国有建设用地使用权，该幅
土地宗地编号为01-01-38，土地面积 384,394平方米，评估值为 3,366.6698
万元。在本次交易前，该幅土地暂未投入使用。
（二）关联关系说明
金象生化系象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集
团”）的控股子公司（象屿集团持股比例为52%）。富锦生化现系金象生化全资
子公司。因此富锦金谷本次与金象生化共同对富锦生化进行增资构成了关联交
易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍
公司名称：黑龙江金象生化有限责任公司
成立时间：2015年8月13日
住所：哈尔滨市香坊区民生路118号5层
法定代表人：张水利
注册资本：6亿元
经营范围：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食
品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒
品）。
象屿股份控股股东象屿集团持有金象生化52%的股权。
三、关联交易标的介绍
1、关联交易标的基本情况
公司名称：富锦象屿金谷生化科技有限公司
成立时间：2015年8月5日
住所：黑龙江省佳木斯市富锦市工业园区锦园路南段万达公司办公楼
法定代表人：张水利
注册资本：3,000万元
经营范围：生物技术开发、咨询、交流推广服务，淀粉、淀粉糖、饲料、
米胚毛油、农副产品的生产、销售，粮食销售，园区内配套发电、供应蒸汽、
热水。后置许可项目：淀粉、淀粉糖、饲料、玉米胚毛油的生产。
2、富锦生化成立至今尚处建设期，计划2016年底前首期年处理能力为60
万吨的玉米淀粉深加工项目将投入试生产。
3、富锦生化的评估情况
根据佳木斯市兴佳资产评估事务所出具的评估报告，本次评估主要采用成
本加和法，在评估基准日2015年10月31日，富锦生化股权评估值为3,000.00
万元。
4、本次富锦金谷与金象生化共同对富锦生化进行增资，不会导致象屿股份
合并报表范围发生变更。
本次增资前后富锦生化的股东及其出资变化如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前资本金及股比|||增资后资本金及股比|||
|股东|出资额|股比|股东|出资额|股比|
|金象生化|3,000|100.00%|金象生化|10,000|74.81%|
|-|-|-|富锦金谷|3,366.6698|25.19%|
|合计|3,000|100.00%|合计|13,366.6698|100.00%|

四、关联交易价格确定的原则和办法
本次关联交易的定价依据佳木斯市兴佳资产评估事务所对交易标的及用于
出资的地使用权的评估价值确定。其中：富锦生化评估值 3,000万元；富锦金
谷所持01-01-38土地使用权的资产评估值为3,366.6698万元。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合富锦金谷对现有土地资源的规划利用，将推动公司农产
品供应链业务向深加工领域延伸。
本次交易价格公允，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害
公司及中小股东利益的情况，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
六、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得象屿股份全体独立董事的事前认可，同意将该事
项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议，审计委员会也发表了书面审核
意见。
象屿股份第六届董事会第二十八次会议审议并一致同意通过了本次关联交
易事项，6名关联董事回避表决。
象屿股份独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
“公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司（以下简称富锦金谷）
以持有坐落于富锦市绿色食品产业园内一幅国有建设用地使用权按照评估作价
3,366.6698万元增资入股富锦象屿金谷生化科技有限公司（以下简称富锦生
化）后，富锦金谷将持有富锦生化25.19%的股权，该交易有利于推动公司农产
品供应链业务向深加工领域延伸。本次交易价格公允，符合自愿平等、诚实守
信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况”。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、象屿股份控股子公司富锦金谷本次以持有坐落于富锦市绿色食品产业园
内一幅国有建设用地使用权按照评估作价 3,366.6698万元增资入股富锦生化
之事宜构成关联交易，已经象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认
可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上
市规则》及公司章程等相关规定的要求；
2、富锦金谷本次作价出资富锦生化后，将持有富锦生化25.19%的股权。
该交易有利于推动公司农产品供应链业务向深加工领域延伸。本次交易价格公
允，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益
的情况。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
上海中毅达股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料
会议时间：2016年12月1日
上海中毅达股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料
目录
2016年第四次临时股东大会会议议程 2议案一、《关于终止重大资产重组事项的议案》 3
上海中毅达股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料
2016年第四次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长
3、会议时间：2016年12月1日（星期四）14：30
4、网络投票时间：2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座雅高美爵酒店三楼莫斯科厅
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议2016年第四次临时股东大会议案
|||
|-|-|
|序号|议 题|
|1|《关于终止重大资产重组事项的议案》。|

3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）主持人宣布会议结束
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年12月1日
上海中毅达股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料
议案一：
关于终止重大资产重组事项的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司原拟通过支付现金方式购买江西立成景观建设有限公司（以下简称“立成景观”）61%的股权实施重大资产重组，希望发挥公司苗木资源优势与立成景观园林业务优势的协同效应，实现资源整合，做大做强公司主业。
在本次重大资产重组实施过程中，转让方吉安市万源泰投资有限公司持有立成景观股权被冻结，无法办理工商过户手续；其承诺的林权证争议和纠纷仍未解决；立成景观2015年实际业绩与承诺业绩有较大差距，具体原因如下：
1、林权证争议和纠纷尚未解决
截至目前，立成景观与杨莹储之间的林权纠纷仍未了结，目前立成景观并不享有上述林权的合法物权，且进展尚不明确，因此本次交易对价支付条件实质上未能达成。
2、立成景观股权仍被冻结
根据(2016)赣06执保13号《执行裁定书》，截至目前，吉安市万源泰投资有限公司所持立成景观41%的股权仍被司法冻结，导致公司无法完成此次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。
3、实际业绩与承诺业绩有较大差距
立成景观2015年未经审计的净利润为128.81万元，与约定业绩有较大差距。
综上，并根据《股权转让协议》约定，公司具备解除该协议的合法条件。
经公司审慎考量，认为实施本次重大资产重组的原有预期已难以实现，继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑，终止本次重大资产重组事项。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-096广晟有色金属股份有限公司
关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
为支持公司的发展，提升公司持续经营能力和对外融资能力，广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）拟与公司就2011年12月31日签订的原调剂资金协议书（NJ20111231072）的相关条款进行变更，对给予公司的31784.39万元借款变更为无息借款，期限为2014年1月21日至2015年1月21日。
一、关联交易概述
1、关联交易内容
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东拆借资金的议案》，同意公司2014年度继续向控股股东广晟公司拆借资金，用于补充公司流动资金（详见公司公告临2014-035），双方签订了《调剂资金协议书》。
为支持广晟有色发展，提升公司持续经营能力和对外融资能力，
经双方友好协商，拟对原《调剂资金协议书》的部分条款进行变更，并签订《变更协议》，协议约定广晟有色对广晟公司31784.39万元借款变更为无息借款，期限自2014年1月21日至2015年1月21日。原《调剂资金协议书》的其他条款内容保持不变。双方并已就上述拆借资金后续安排展开磋商。
2、关联关系的说明
广晟公司现持有公司44.31%股份，为公司控股股东。公司与广晟公司构成关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成与公司的关联交易。
3、议案的表决情况
公司第六届董事会2014年第十次临时会议审议通过了上述关联
交易，对于上述关联交易，公司关联董事谢亮、叶小惠回避了表决。
4、独立董事事前审核情况
上述关联交易的议案在提交公司董事会审议前已提交独立董事审阅，独立董事同意将前述相关议案提交董事会审议。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议。
二、关联方介绍
名 称：广东省广晟资产经营有限公司
注册资本：10亿元
法定代表人：朱伟
公司住所：广州市天河区珠江西路 17号广晟国际大厦 50楼
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工
程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。企业人才培训（由下属分支机构经营），物业出租。
三、关联交易标的
为支持公司的发展，广晟公司与广晟有色就2011年12月31日签订的原调剂资金协议书（NJ20111231072）的相关条款进行变更，对给予公司的31784.39万元借款变更为无息借款，期限为2014年1月21日至2015年1月21日。
四、交易合同的主要内容
为支持公司的发展，提升公司的持续经营能力和对外融资能力，广晟公司与公司就2011年12月31日签订的原调剂资金协议书
（NJ20111231072）相关条款进行变更，达成如下协议：
1、广晟公司将给予广晟有色的31784.39万元借款自2014年1月21日起变更为无息借款。
2、借款到期日调整为2015年1月21日，即无息借款期限为2014
年1月21日至2015年1月21日。
3、除本协议约定条款外，原协议其他条款保持不变。
五、交易目的及对公司的影响
上述公司与关联方进行的关联交易，有利于公司的生产经营，降低财务成本，减轻公司偿债压力，有利于推进公司发展。同时，兑现广晟公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承
诺。上述关联交易占公司全年同类资金借贷的比重较小，故不会因此
类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事独立意见
上述公司与关联方进行的关联交易，有利于公司的生产经营，降低偿债压力，兑现控股股东—广东省广晟资产经营有限公司在公司重大资产重组时作出的给公司予以资金支持的承诺。上述关联交易占公司全年同类资金借贷的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致认为：公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，有利于保护中小股东利益。因此，我们同意本次与控股股东签署拆借资金的《变更协议》事项。
七、备查文件
1、广晟有色第六届董事会2014年第十次临时会议决议
2、独立董事意见
3、《变更协议》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会二○一四年十二月十五日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：2014-002
安徽新华传媒股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度第一次临时股东大会于2014年1月16日上午九点在安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场方式召开。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份总数 75161.6975万股，占公司有表决权股份总数的比例为82.60%。
（三）公司董事长曹杰先生主持本次会议。会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行了审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 6位董事、4位监事出席了会议， 1位董事和 1位独董因工作外出原因未出席本次会议；董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃 权票数（股）|弃 权比例（%）|是否通过|
|1|《关于<公司章程>修正案的议案》|751,616,975|100|0|0|0|0|通过|

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|2|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|751,616,975|100|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经安徽承义律师事务所李鹏峰、汪益平律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度第一次临时股东大会决议
2、公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司2014年1月17日