Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No.
2014-09
Announcement of China Fangda Group Co., Ltd.
The members of the Board and the Company guarantee that the announcement is free from any false information, misleading statement or material omission and are jointly and severally liable for theinformation’s truthfulness, accuracy and integrity.
1. Project and bid profile
Shenzhen Fangda Decoration Engineering Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company has won five curtain wall bids in Shenzhen Ludan Building, Shenzhen MJH Xianda Xigu Building, Kunming Yunlu Center Building F, renovation of Guangxi Liuzhou New Yindu Building and Fujian Changle Yejin Building, and secured two curtain wall contracts in Shenzhen Excellence Meilin Central Plaza Southern Area and Chongqing Tianhe International Center.
2. Impacts of the projects on the Company
1. The contract amount of the above-mentioned projects totals RMB448,667,911.86 and accounts for32% of the Company's revenue in 2012. The project term ranges between 6 and 18 months. These projects will largely propel the Company's revenue growth in 2014 and following years. However, given factors including prepayment, engineering, acceptance and settlement, the impacts depends on both parties' performance of the contracts. Therefore, impacts on the Company's business in 2014 and following years are subject to actual implementation of the projects.
2. The Company and its counterparts in the above-mentioned projects are not related parties.
3. These projects will not affect the Company's business independence. The Company will not depend on its counterparts in the above-mentioned projects.
4. Given factors including prepayment, engineering, project progress, material costs, acceptance and settlement, the projects may bring uncertainties for the Company's fiscal position.
3. Risk analysis
Both parties in the projects have the capability to perform the contract. However, the implementation of the projects may be affected by unforeseeable factors or force majeure.
4. Reference
Bid winning notices
The above is for the attention of the shareholders.
Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd.
February 28, 2014
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次聘任的公司董事会秘书具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。
3、本次聘任的公司董事会秘书叶玲莉女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且在本次董事会会议召开前，叶玲莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。
因此，我们同意聘任叶玲莉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意公司董事会秘书叶玲莉女士的年薪为元240,000.00元（含税），其中基本年薪159,996.00元，浮动年薪80,004.00元。
以下无正文
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
常远
李石芳
郑丹
深圳万讯自控股份有限公司2018年9月4日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-012广东台城制药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年10月24日14：30；
（2）网络投票时间：2014年10月23日至2014年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 24日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月23日15:00至2014年10月24日 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份68,582,100股，占上市公司总股份的68.5821％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份68,580,100股，占上市公司总股份的68.5801％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0020％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 1,082,100股，占上市公司总股份的1.0821％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 1,080,100股，占上市公司总股份的1.0801％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0020％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国信证券何雨华保荐代表人、郭文俊项目经理和国浩律师事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案1.00《关于选举公司第二届董事会新任独立董事的议案》
总表决情况：
同意68,581,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9538％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0462％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意68,581,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9538％；反对500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0462％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意68,581,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,081,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9538％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0462％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师事务所
2、律师姓名：唐都远、陈本荣
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2014年10月25日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-081苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东汪敏女士通知，获悉汪敏女士所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汪敏|是|497.2526|2018-11-12|办理解除质押登记手续之日|江苏新苑实业投资有限公司|52.77%|融资|
|合计|-|497.2526|-|-|-|52.77%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；
办理了质押的股份为942.2526万股，占公司总股本的1.70%。
公司控股股东陈东先生系汪敏女士的配偶，与汪敏女士系一致行动人。截
至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的21.54%；
办理了质押的股份为11,936万股，占公司总股本的21.54%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,878.2526万股，占公司总股本的23.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年11月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-030深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六十二次会议通知于2019年2月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年2
月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的
董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就
以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币 50,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币60,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“一马食品”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及一马食品的自然人股东王国瑞及其配偶李菲共同为一马食品提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”)与爱姆缇姬（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为怡明科技与爱姆缇姬（上海）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请总额不超过人民币 60,000万元的信托贷款额度，贷款期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请总额不超过人民币28,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向九江银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
||||
|-|-|-|
|十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2019 年第三|||
|十||关于提请召开 2019 年第三|
|次临时股东大会的议案》|||
|次临时股东大会的议案》|||
|提请董事会于2019年3月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019|||
||提请董事会于2019年3月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019||
|年第三次临时股东大会。|||
|年第三次临时股东大会。|||

本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-034
成都天奥电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月25日15:00。
（2）网络投票时间：2019年6月24日至2019年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年6月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00止的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长徐建平先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计34名，代表股份118,208,067股，占公司有表决权股份总数的73.8777%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）24名，代表股份
36,119,998股，占公司有表决权股份总数的22.5743%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人29名，代表股份95,580,568股，占公司有表决权股份总数的59.7360%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人5名，代表股份22,627,499股，占公司有表决权股份总数的14.1417%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：1、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决结果：
同意118,208,067股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：
同意36,119,998股，占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2019】第0413号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
2019年 6月 25日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-089辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其持有的本公司部分股份于2018年11月2日办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份|
|奥克控股集团股份公司|是|15,760,000|2018年6月11日|2018年11月2日|广发证券股份有限公司|4.34%|
|合 计|-|15,760,000|-|-|-|4.34%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 11月 2日，奥克集团共持有公司股份 363,386,955股，占本公司总股本的53.31%；本次解除部分股票质押以后，其所持有公司股份累计被质押38,170,000股，占其所持股份的10.50%，占本公司总股本的5.60%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-005债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2017年1月23日（星期一）上午8:30
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年1月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年1月22日15：00至2017年1月23日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：庄涛先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。公司董事长胡佳佳女士因公出差，经公司过半数现任董事推举，由董事庄涛先生代为主持本次会议。
8、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 12人，代表股份1,287,598,785股，占公司总股本的50.9738%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份1,273,412,660股，占公司总股本的50.4122%，其中，关联股东回避了相关议案的现场会议表决，代表股份1,272,486,359股；通过网络投票出席的股东9人，代表股份 14,186,125股，占公司总股本的0.5616%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、提案审议和表决情况：
公司董事会于2017年1月6日发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》
同意 15,101,101股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9251%；反对11,325股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,101,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9251%；反对11,325股，占出席会议中小股东所持股份的0.0749%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案因涉及关联交易，关联股东回避了本议案的现场表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年1月23日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-038
中山大洋电机股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月19日收到中国证监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】598号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 135,066,500股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
本次非公开发行股票的保荐人为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为李伟、敖云峰。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
1.发行人：中山大洋电机股份有限公司
联系人：熊杰明、肖亮满
电话：0760-88555306
传真：0760-88559031
2.保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联系人：李伟、敖云峰
中山大洋电机股份有限公司电话：010-66568888
传真：010-66568390
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年6月20日
北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（曾军）
各位股东及股东代表：
本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，本人共出席公司董事会18次。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|曾军|18|18|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开股东大会3次，本人亲自出席股东大会3次。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月12日第三届董事会第二次会议，关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
2、2016年1月25日第三届董事会第三次会议，关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了同意的独立意见。
3、2016年 3月 8日第三届董事会第四次会议，关于公司对外提供财务资助发表了同意的独立意见。
4、2016年3月16日第三届董事会第五次会议，关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见。
5、2016年4月25日第三届董事会第六次会议，关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项、对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
6、2016年 6月 6日第三届董事会第八次会议，关于公司将股票激励计划预留18.00万股限制性股票授予12名激励对象等相关事项发表了同意的独立意见。
7、2016年6月27日第三届董事会第九次会议，关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项发表了同意的独立意见。
控股股东及其他关联方占用资金、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用等事项发表了同意的独立意见。
9、2016年8月31日第三届董事会第十一次会议，关于非公开发行股票涉及关联交易事项发表了的事先认可意见，同时就公司符合非公开发行股票条件、非公开发行股票具体方案及预案、非公开发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易、公司签署附条件生效的股份认购协议、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划、聘任2016年度审计机构等事项发表了同意的独立意见。
10、2016年 9月 29日第三届董事会第十三次会议，关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：曾军2017年 3月3日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-001
广东万里马实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为3,640万股，占公司目前总股本的11.67%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为26,000,200股，占公司总股本的8.33%。
3、本次限售股份上市流通日期为2018年1月10日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司首次公开发行前股本为 18,000万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3049号)核准，首次向社会公开发行人民币普通股 6,000万股。经深圳证券交易所《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号）同意，公司公开发行的人民币普通股 6,000万股于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市。
2017年 6月，公司实施完毕 2016年度权益分派方案，以公司现有总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股，派0.65元人民币现金；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0.5股。本次权益分派完成后，公司总股本增至31,200万股。
截至本公告日，公司总股本为 31,200万股，其中尚未解除限售的股份数量为 23,400万股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股为 7,800万股，占公
司总股本的25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新、王涛，共5人，均为自然人股东。
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺情况
1、陈泳源先生、陈泳武先生、蔡树容先生、黎锦新先生、王涛先生承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、作为公司第一届监事会主席，王涛先生承诺：
（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。
（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
（4）不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
3、作为持有公司首次公开发行前5%以上股份的股东，陈泳源先生承诺：
（1）本人将严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证
券交易所认可的方式予以减持。
（3）本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（三）截至本公告日，上述股东均严格履行了上述各项承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年1月10日；
2、本次解除限售股份的数量：3,640万股，占公司股本总额的比例为11.67%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：5人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|陈泳源|12,350,000|12,350,000|12,350,000||
|2|陈泳武|8,450,000|8,450,000|8,450,000||
|3|蔡树容|5,200,000|5,200,000|200|注1|
|4|黎锦新|5,200,000|5,200,000|5,200,000||
|5|王 涛|5,200,000|5,200,000|0|注2|
|合计||36,400,000|36,400,000|26,000,200||

注1：蔡树容先生本次解除限售的股份数量为5,200,000股，其中5,199,800股处于质押冻结状态，该部分股份在解除质押冻结后即可上市流通。
注2：王涛先生为公司前任监事会主席，2017年 9月 19日，公司完成第二届监事会的换届选举。自此，王涛先生不再担任监事职务。王涛先生为正常的任期届满离任，根据《公司法》相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，作为第一届监事会主席，王涛先生承诺：自公司股票在深
圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因此，王涛先生本次解除限售股份数量为5,200,000股，实际可减持股份数量为0股。公司董事会将监督王涛先生在减持股份时严格遵守前述承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见（如适用）；
5.深交所要求的其他文件。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-068深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于终止参与投资设立的产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、产业投资基金概述
公司于 2018年 6月 4日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称：“勤智资本”）共同发起设立深圳维智智慧物联产业投资合伙企业（有限合伙）。基金总规模 1亿元人民币（其中，公司以自有资金认购不超过人民币 3,000万元有限合伙份额）。主要投资方向围绕智能装饰、智慧办公等为主题的物联网产业。具体情况详见公司于
2018年 6月 5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-048）
二、终止投资产业基金的原因
公司原拟通过与勤智资本共同发起设立的产业投资基金，积极探索智能装饰、智慧办公、智能家居等为主题的物联网产业等领域，打造协同效应。但受宏观形势和市场环境的变化影响，在后续筹备过程中，上述基金的设立尚未有实质性进展，各方均未对基金实际出资。同时综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，相关各方协商一致，决定终止该产业投资基金。
三、本次终止事项对公司的影响
截至本公告日，公司尚未就产业投资基金实际出资，且该基金未在中国证券投资基金业协会完成备案手续，尚未开展实质性运营。本次终止产业投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-037深圳市朗科科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-046深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 4月 17日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。2017年 5月 17日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
结合第二期员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会拟对第二期员工持股计划的部分条款进行调整。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。《关于公司第二期员工持股计划修订事项的公告》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）及独立董事意见的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司董事胡庆周、钟勇斌先生属于公司员工持股计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经办具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-79山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 28日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十八次董事会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，详见 2016年 3月 30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《第七届二十八次董事会决议公告》。2016年 4月 19日，发行中期票据的议案提交公司 2015年度股东大会审议并获通过。2016年 11月 8日，公司披露中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，出具了《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN459号)，注册金额为 6.2亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行，详见当日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。2017年 9月 26日,公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据,发行总额 3.2亿元。详见 2017年 9月 28日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2017年度第一期中期票据发行情况的公告》。
公司于2018年10月19日发行了山东高速路桥集团股份有限公司
2018年度第一期中期票据，募集资金已于2018年10月22日到账，具体发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据|简称|18高速路桥MTN001|
|代码|101801192|期限|3 年|
|起息日|2018 年10 月 22 日|兑付日|2021 年10 月22 日|
|计划发行总额|3 亿元|实际发行总额|3 亿元|
|发行利率|票面利率 5.50%（发行日1Y的SHIBOR+1.9930%）|发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

公司不是失信责任主体。
本期中期票据的发行文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码: 300471证券简称:厚普股份
成都华气厚普机电设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会现就提名郭东超为成都华气厚普机电设备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都华气厚普机电设备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
日期：2017-10-24