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北京国枫律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0545号
致：兴民智通(集团)股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十二次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年10月15日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会通知的公告》，并于 2016年 10月 27日在上述媒体上公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 10月 31日 15:30在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长高赫男主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计30人，代表股份213,273,726股，占贵公司股份总数的41.52%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计35人，代表股份17,294,617股，占贵公司股份总数的3.3667%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5定价原则与发行价格
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金数量和用途
2.9上市地点
2.10本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于2016年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；
7、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于提请股东大会批准王志成免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对审议议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-9项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，其余议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意。本次会议对第2项议案进行了逐项表决；同时关
联股东对第2-4项、第6-9项议案的表决进行了回避。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2016年10月31日
东方华银关于福安药业2014年度股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于福安药业2014年度股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2015年3月27日，贵司第二届董事会第二十二次会议作出决议，决定于2015年4月20日召开2014年度股东大会。2015年3月28日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2015年4月20日（星期一）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2015年4月19日至2015年4月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数146,389,673股，占公司有表决权股份总数的56.2766%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数146,131,503股，占公司有表决权股份总数56.1763%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共13人，代表股份数258,170股，占公司有表决权股份总数的0.0992%。出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东13人，代表股份数258,170股，占公司有表决权股份总数的0.0992%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等人列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，通过了如下决议：
东方华银关于福安药业2014年度股东大会的法律意见书1、审议通过《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事进行述职；
2、审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
4、审议通过《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、审议通过《关于公司<2014年度审计报告>的议案》；
6、审议通过《关于公司<2014年度利润分配方案>的议案》；
7、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2014年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业2014年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：
王建文
黄勇
2015年4月20日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-032山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伊廷雷|是|20.72|2018-06-14|质权人办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|0.20%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，伊廷雷先生持有公司股份102,662,336股，占公司总股本的43.13%；其所持有公司股份累计被质押20,947,200股，占其所持公司股份总数的20.40%，占公司总股本的8.80%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-111广州市昊志机电股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 12日和 2019年 7月 25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。
公司拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 23,000万元（不含公司及子公司前期已进行的融资租赁交易金额 11,477.21万元），具体内容详见公司分别于 2019年4月 16日和 2019年 7月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）公司分别与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）、海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）、广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）和科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币3,000万元、人民币2,900万元、人民币3,000万元和人民币3,000万元，合计总融资金额为 11,900万元。上述南粤租赁、海通恒信、耀达租赁和科学城租赁的融资租赁款项均已放款。具体内容详见公司分别于 2019年 6月 26日、2019年7月2日、2019年 8月8日和 2019年 8月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。
（三）近日，公司与广东耀达融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与耀达租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币2,000万元，融资期限为36个月。
耀达租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易完成后，公司及子公司在十二个月内连续开展的融资租赁业务的交易金额累计为人民币 13,900万元，本次融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：广东耀达融资租赁有限公司
统一社会信用代码：914403003592412499
法定代表人：方利平
注册资本：人民币42,500万元
成立日期：2015年 11月06日
住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1号友邦金融中心二座实际楼层第28层（名义楼层第31层）D单位
经营范围：融资租赁业务（金融业务除外）；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者
其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备原值：共计人民币2,029.80万元。
四、融资租赁合同主要内容
（一）出租人：广东耀达融资租赁有限公司
（二）承租人：广州市昊志机电股份有限公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）融资金额：人民币2,000万元。
（五）租赁期限：租赁期限为36个月，付租期共计36期，自起租日起算。
（六）租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币2,154.71万元，按月支付，具体以《租金支付表》为准。
（七）保证金：人民币160万元，承租人应在本合同签署生效后向出租人支付保证金。
（八）租赁物留购价款：人民币1,000元。
（九）担保措施：租赁物抵押担保。
（十）租赁物的所有权：出租人根据本合同约定向承租人支付租赁物转让价款后租赁物所有权由承租人转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期满，承租人无违约状态存续、自行清偿完毕本合同项下全部债务后，且承租人支付留购价款人民币1,000元后，出租人将租赁物所有权转移给承租人。
五、交易目的及对公司的影响
公司进行融资租赁交易，能够有效盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，
该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司与广东耀达融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同（售后回租）》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年 12月10日
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|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2019-026|
|云南旅游股份有限公司|
|关于公司监事辞职的公告|

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月17日收|
|到公司监事张国武先生提交的书面辞职报告。张国武先生因个人原因，申请辞去|
|公司第六届监事职务。张国武先生辞职后，未在公司担任任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张国武先生的辞职未导致公司|
|监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。截至|
|本公告日，张国武先生未持有公司股票。|

公司监事会将按照法定程序尽快完成补选监事等后续相关工作。公司监事会对张国武先生在担任公司监事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2019年4月19日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司 2015年 11月 16日召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》涉及的事项发表如下独立意见:
董事会编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于开拓业务空间，适应市场需求，优化公司资本结构，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们认可《非公开发行股票方案论证分析报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
赵国群
胡元木
祁和生
年 月 日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-051西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2017年9月15日将其所持有的无限售流通股29,000,000股质押给中泰证券股份有限公司。中泰证券股份有限公司已于2017年9月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|29,000,000|2017年9月15日|2018年9月15日|中泰证券股份有限公司|21.34%|融资|
|合计||29,000,000||||21.34%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止2017年9月15日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%。
赵敏先生累计质押的股份总数为108,020,000股，占其持有公司股份总数的79.49%，占公司总股本的34.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2017年9月14日数据）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2017年9月15日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
东兴证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司
对外担保的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐人”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）2016年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对益生股份拟对子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
益生股份于2017年02月15日召开了第四届董事会第一次会议，表决通过了《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）
2、法定代表人：綦敦鹏
3、公司类型：有限责任公司
4、公司注册资本：57,665万元人民币
5、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路 465公里处路北
6、公司的经营范围：种鸡养殖、种蛋生产、种蛋孵化、种蛋批发零售；粮食收购及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流转让、推广服务。
7、主要股东：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）持有其100%股权。
8、关联关系：黑龙江北三峡养殖有限公司为山东益生种畜禽股份有限公司之参
股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司。益生股份认缴宝泉岭农牧25.51%股权，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
9、主要财务数据
截至 2015年 12月 31日，北三峡养殖总资产 111,734.96万元，净资产 55,052.85万元；2015年1-12月，北三峡养殖实现营业收入25,312.64万元，实现净利润-191.92万元。
截至 2016年 12月 31日，北三峡养殖总资产 109,286.00万元，净资产 64,393.00万元；2016年1-12月，北三峡养殖实现营业收入65,243.00万元，实现净利润5,981.00万元。
北三峡养殖无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保的主要内容
因经营发展需要，北三峡养殖拟向交通银行佳木斯分行申请10,000.00万元流动资金贷款，贷款期限 1年。根据公司的出资比例（25.51%）并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖提供不超过（含）2,676.00万元的连带责任保证担保。宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。
宝泉岭农牧其他主要股东也依据其认缴股权比例对北三峡养殖提供相应担保（2名持股比例5%以下股东农垦兴合和农垦兴宝免于提供）。
截至目前，公司尚未签署担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司已审批的对外担保额度为26,481.60万元（含为合并范围内的子公司提供的 4,000万元担保及本次担保）。公司实际担保余额为19,790.00万元（含为合并范围内的子公司提供的4,000万元担保），占公司2015
年度经审计净资产的61.59%。本次拟提供的担保金额为不超过 2,676.00万元，占公司2015年度经审计净资产的8.33%。
截至目前，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、对外担保事项的审批情况
公司于2017年02月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》，关联董事曹积生回避表决。
全体董事一致同意：公司为参股子公司的全资子公司北三峡养殖的流动资金贷款提供连带责任担保，有利于其顺利开展业务。同时，宝泉岭农牧的其他股东也将根据自身的实际状况提供相应担保（农垦兴合和农垦兴宝由于自身经营状况，本次不提供担保）。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。本次担保公平、对等，相应分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。公司独立董事均发表了同意意见。根据公司章程的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
东兴证券经核查认为：益生股份为参股公司之子公司北三峡养殖提供担保，有利于该公司的业务发展。同时，公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。本次担保公平、对等，相应分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。上述担保事项已经益生股份第四届董事会第一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。益生股份为参股公司之子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。东兴证券同意益生股份为参股公司之子公司北三峡养殖提供担保事项。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李民 周飞
东兴证券股份有限公司年 月 日
电光防爆科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2015-004电光防爆科技股份有限公司
2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|电光科技|股票代码||002730|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹汉君||戚程博||
|电话|0577-61666333||0577-61666333||
|传真|0577-62666111||0577-62666111||
|电子信箱|ir@dianguang.com||ir@dianguang.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|575,638,872.51|660,222,300.10|-12.81%|759,696,785.88|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,239,805.78|62,806,297.55|-15.23%|77,431,812.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||48,187,261.34|60,449,158.95|-20.28%|74,703,546.62|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|51,108,725.03|37,856,141.81|35.01%|110,600,771.42|
|基本每股收益（元/股）|0.450|0.57|-21.05%|0.70|
|稀释每股收益（元/股）|0.450|0.57|-21.05%|0.70|
|加权平均净资产收益率|9.43%|14.26%|-4.83%|20.90%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,221,512,371.58|919,396,136.41|32.86%|919,275,995.39|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|789,376,754.99|471,946,949.21|67.26%|409,140,651.66|

电光防爆科技股份有限公司2014年年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|||18,537||年度报告披露日前第5个交易|15,221||
|报告期末普通股股东总数|||||||
|||||日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|电光科技有限公司|境内非国有法人|51.14%|75,000,000|75,000,000|||
|石向才|境内自然人|5.62%|8,250,000|8,250,000|||
|石碎标|境内自然人|4.77%|7,000,000|7,000,000|||
|石志微|境内自然人|2.56%|3,750,000|3,750,000|||
|林飞|境内自然人|2.52%|3,700,000|3,700,000|||
|施胜济|境内自然人|2.32%|3,400,000|3,400,000|||
|郑永芳|境内自然人|1.98%|2,900,000|2,900,000|||
|石晓霞|境内自然人|1.19%|1,750,000|1,750,000|||
|石晓贤|境内自然人|1.19%|1,750,000|1,750,000|||
|朱丹|境内自然人|0.85%|1,250,000|1,250,000|||
|施隆|境内自然人|0.85%|1,250,000|1,250,000|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司控股股东为电光科技有限公司；实际控制人为石碎标、石向才、石志微、石晓霞、石|||||
|的说明||晓贤、朱丹和施隆。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年，公司全体员工紧密围绕董事会制定的目标共同努力，通过自主研发、引进消化、产品升级转型等方式，不断
电光防爆科技股份有限公司2014年年度报告摘要优化升级产品结构、提高产品性能、增强产品高端性，使产品向可靠性好、维护方便、大功率、智能化程度、环保节能低污染方向发展，以满足市场不断发展的需求，保障公司持续发展。
2014年10月9日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，为公司的做大做强奠定了坚实的基础。
报告期内，公司保持了较为稳定的经营格局。实现营业收入57563.89万元，同比下降12.81%；实现营业利润5711.64万元，同比下降20.37%；实现净利润5323.98万元，同比下降15.23%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
受重要影响的报表项目和金额
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额|备 注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|递延收益|6,273,083.33|将与资产相关的政府补助报表项目改列|
|其他非流动负债|-6,273,083.33||

电光防爆科技股份有限公司法定代表人：石碎标二0一五年四月二十八日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-092湖北富邦科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十四次会议分别审议通过了《2018年第三季度报告》。
公司《2018年第三季度报告》于 2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-010
||
|-|
|五矿稀土股份有限公司|
|2015 年日常关联交易预计公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，|
|现对2015年预计产生的日常关联交易情况作如下说明：|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||一、日常关联交易基本情况|||||||
|关联交易类别||按产品或劳务划分|关联人|预计总金额（万元）|预计占同类交易的比例（%）|上年实际发生||
|||||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|销售产品||稀土氧化物|中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）|55,000.00|45.83|57,499.38|82.62|
|采购产品、原矿||稀土氧化物、稀土原矿|中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）|5,000.00|8.00|4,703.75|7.39|
|综合服务||提供劳务、场地租赁|中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）|2,000.00|70.00|215.72|37.23|
|销售产品||稀土氧化物|佛山村田五矿精密材料有限公司|5,000.00|4.17|1,161.74|1.67|
||二、审议程序|||||||
|（一）公司第六届董事会第十三次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了该议案，关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。（二）公司独立董事事前审核了该议案的相关资料，并发表了独立意见。||||||||

|||
|-|-|
|（三）该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。||
||三、关联方介绍和关联关系|
|（一）中国五矿集团公司基本情况介绍：中国五矿集团公司法定代表人：周中枢；注册资本：10,108,928,000元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。与上市公司的关联关系：中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实际控制人。履约能力分析：中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业之一，具有 60余年的经营历史，2013年在世界500 强排名133位。（二）佛山村田五矿精密材料有限公司基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司法定代表人：中岛卓郎；注册资本：2,120 万美元；住所：佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1号之二；公司经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务。佛山村田五矿精密材料有限公司于 2014年4月开始投产。截止到 2014年12月31日，该公司总资产16,762.70万元，净资产11,000.75万元。2014年实现销售收入2,390万元，净利润-1,692.70万元。与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业，本公司董事张毅先生亦为该联营企业董事。履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司为自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。||
||四、定价政策和定价依据|

||||
|-|-|-|
|上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。|||
||五、交易目的和交易对上市公司的影响||
|（一）中国五矿集团公司公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。（二)佛山村田五矿精密材料有限公司公司与佛山村田五矿精密材料有限公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的。公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司与村田（中国）投资有限公司合资成立佛山村田五矿精密材料有限公司时，签署了《关于设立佛山村田五矿精密材料有限公司的合资合同》，约定广州建丰五矿稀土有限公司在正常情况下应优先并稳定地向合资公司销售公司产品。此外，佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。|||
||六、关联交易协议签署情况||
||本公司与上述关联方发生关联交易时，将严格按“公平、公正、自愿”商业原则|，|
||及时签订具体的关联交易合同。||
||七、独立董事意见||
|公司独立董事认为公司预计2015年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意预计2015年日常关联交易的议案，同意提请股东大会审议。|||

|||
|-|-|
||八、备查文件|
|1、公司第六届董事会第十三次会议决议；2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。||

五矿稀土股份有限公司董事会二○一五年四月一日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——028
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2015年4月26日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《关于收购浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-093深圳美丽生态股份有限公司补充公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于签署金沙县PPP项目框架协议的公告》（公告编号：2017-092）。经核查，上述公告内容有不尽完善之处，现作如下补充：
一、协议的主要内容
（一）项目合作方式
1、本项目拟采用PPP模式中的DBFOT（设计-建造-投资-经营-转让）的运作方式。
2、本项目诚意金为现金5,000万元，银行保函3,000万元。公司自签订协议之日起15个工作日内先在金沙县内银行存入5,000万元履约诚意金，由双方共同委托银行监管，此诚意金可用作推进项目前期建设的资金。若公司在签订此框架协议后，15个工作日内5,000万元履约诚意金无法到位，此框架协议自动作废。
3、金沙县人民政府授权金沙县文广局为项目实施单位，并积极推进PPP项目按程序依法依规公开采购。若公司通过参与该PPP项目采购，为被选定为合格的社会投资人，甲乙双方解除5,000万元履约诚意金委托银行的监管。
4、若甲方有需要先行启动部分工程量建设，可以委托乙方先行实施部分工程量，由审计部门委托审计单位跟踪审计，由实施机构委托监理单位跟踪监理。
若公司通过参与该PPP项目采购，未被选定为合格的社会投资人，甲方依据贵州省地方最新定额标准并经审计部门审计后暂定下浮2%的基础上，再以70%进行结算清理出场。
（二）履约能力
本协议所涉项目为公司的主营业务，公司对新项目开发在人力、物力、财力等方面均有充足的准备，具备良好的履约能力。
除以上补充的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-137苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们提前收到了公司第四届董事会第六次会议拟审议的相关议案，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第六次会议拟审议的相关议案发表事前认可及独立意见如下：
一、关于续聘 2019年度会计师事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
公司拟续聘的2019年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的知名会计师事务所，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，公司2018年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在合作过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰2019年10月12日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-033号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|50.00|2017年4月18日|2017年8月10日|国泰君安证券股份有限公司|1.18%|补充质押|
|||124.00|2017年4月20日|2017年6月7日|平安证券股份有限公司|2.91%||
|||79.30|2017年4月20日|2017年6月23日||1.86%||
|合计||253.30|-|-|-|5.95%|-|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,896.80万股，占公司股份总数的23.46%，尚余363.20万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-024恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）关于股票质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股96,000,000股（占公司股份总数的8.32%）质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回期限为 365天，初始交易日为 2015年 4月 16日，到期购回日为 2016年 4月15日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
截至本公告披露日，恒逸集团共持有公司股份 807,813,021股，占公司股份总数的70.03%；累计质押股份数为143,000,000股，占公司股份总数的12.40%。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年四月十七日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏吴通通讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2014年 5月 12日（星期一）上午9：30起在公司五号楼二楼会议室召开的公司2014年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN
CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│ XIAN│ NANJING│ NANNING│ HONG KONG| PARIS
45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
公司董事会于2014年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站上向公司股东发出了召开2014年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于 2014年5月12日（星期一）上午9：30起在公司五号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2014年 5月 11日至 2014年 5月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年5月 12日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年 5月 11日下午3：00至 2014年 5月 12日下午3：00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计13人，代表股份数61,348,807股，占公司股份总数的52.45%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计8人，代表股份数 61,294,607股，占公司股份总数的52.406%；
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(2)参加网络投票的股东共计5人，代表股份数54,200股，占公司股份总数的
0.046％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案，：
1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员
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具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 何欣燕
蔡宗秀
二〇一四年五月十二日
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