Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
鉴于：
1、声明人系深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称：无线通讯）的全部自然人股东，声明人的基本信息情况如下表所示：
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|-|-|-|
|姓名|身份证号|住所|
|何兵|610103196909183677|广东省深圳市南山区科技园琼宇路7号4栋104|
|潘杭丽|440301196711267820|广东省深圳市福田区下步庙25-501|
|房向东|110101194909181575|广东省深圳市福田区华发北路22号桑达村7-601|
|孔庆富|230103197508046835|上海市卢湾区南昌路47号|
|顾骏|41010519700816273X|广东省深圳市福田区振华路78号|
|罗江友|511303198111144051|上海市浦东新区商城路660号|
|胡小荣|110108197212025714|北京市海淀区苏州街乙29号人才服务中心20043201号|
|郭昕蓓|610102198908030321|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|曹真华|431081198009131353|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|唐登|430104197710154024|广东省深圳市南山区高新南七道8号数字技术园B2栋3层|
|冯遂涛|450204197812190615|广东省深圳市南山区高新科技南路中兴通讯大厦|
|杨鹏刚|610524198204186491|广东省深圳市福田区华富路1006号航都大厦18A|
|乔绍虎|410327198010045333|郑州市金水区经二路北11号院|
|陈国喜|420303197601272577|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|杨胜|422127198103284010|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|曾敏|432402198301295512|广东省深圳市罗湖区国威路139号天越翔园A809房|
|张鹏|321085197907041013|广东省深圳市罗湖区宝安北路人才市场大厦|

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|朱烜伟|330421198301193210|广东省深圳市罗湖区东门南路3009号金源大厦二十层D|
|田纬|120224198111106023|广东省深圳市南山区高新南四道10号|
|寇晓琦|150204198202280633|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|孙洪军|210724197612161412|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|孙鑫|32108819820217651X|广东省深圳市南山区高新南一道008创维大厦C座13楼|
|谢秋辉|441622198307185194|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|缪元杰|522522198105260032|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|陈淑贤|44180219831028384X|广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三层|
|伍江勇|422422197602285317|广东省深圳市福田区福强路1036号海滨广场庆典大厦16A|

2、深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“深桑达”)拟向声明人发行股份购买其持有的无线通讯的全部股权。
为此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，声明人特作出如下声明：
声明人未因涉嫌深桑达本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查；声明人自 2011年 1月 1日以来不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。
特此声明。
（本页无正文，为《关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》的签署页）
声明人：
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|序号|姓名|签名|序号|姓名|签名|
|1|何兵||14|陈国喜||
|2|潘杭丽||15|杨胜||
|3|房向东||16|曾敏||
|4|孔庆富||17|张鹏||
|5|顾骏||18|朱烜伟||
|6|罗江友||19|田纬||
|7|胡小荣||20|寇晓琦||
|8|郭昕蓓||21|孙洪军||
|9|曹真华||22|孙鑫||
|10|唐登||23|谢秋辉||
|11|冯遂涛||24|缪元杰||
|12|杨鹏刚||25|陈淑贤||
|13|乔绍虎||26|伍江勇||

2014年11月13日
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于会计估计变更的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
1、公司通过高新技术企业认定后，可根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定享受自2014年起至2016年止三年按15%的税率缴纳企业所得税。由于适用企业所得税税率变化将影响递延所得税相关项目余额变化，为了更客观、公允、合理的反映公司的实际情况，公司依照《企业会计准则》等相关规定，拟自2014年1月1日起对未来应纳税所得额适用的企业所得税税率进行相应变更。因对各项资产项目计提资产减值损失所认列的递延所得税资产，适用税率由25%变更为15%，重新计算相关的递延所得税资产；因对投资性房地产后续计量采用公允价值模式产生的公允价值变动收益所认列的递延所得税负债，由于预计回转时间存在较大不确定性，仍按照25%税率计算相关的递延所得税负债。
作为公司的独立董事，我们认为公司本次对企业所得税税率的会计估计进行变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等相关法律、法规的规定和要求，董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计估计的谨慎性原则，使财务会计信息更客观、真实和公允。变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
2、公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
周瑞金： 张耀伟：
二〇一五年二月五日十六日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-105深圳市盛弘电气股份有限公司
关于监事减持计划减持时间过半的
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日披露了《关于监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-082），公司股东、监事魏晓亮先生，持有公司股份 1,020,030股（占公司总股本比例0.7454%），计划自预披露公告发布起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 255,007股，占公司总股本比例的0.1863%。公司股东、监事冼成瑜先生，持有公司股份 1,020,030股（占公司总股本比例0.7454%），计划自预披露公告发布起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过255,007股，占公司总股本比例的0.1863%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于 2018年 12月 24日收到魏晓亮先生、冼成瑜先生出具的《关于减持计划实施进展告知函》，截至2018年12月24日，魏晓亮先生、冼成瑜先生本次减持计划减持时间已过半，现将减持进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至本公告日，公司股东、监事魏晓亮先生、冼成瑜先生本次减持计划时间已过半，魏晓亮先生、冼成瑜先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-105监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截止本公告日，魏晓亮先生、冼成瑜先生本次减持计划尚未实施完毕。
在监事魏晓亮先生、冼成瑜先生减持计划实施期间，公司董事会将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、魏晓亮先生、冼成瑜先生不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、魏晓亮先生出具的《关于减持计划实施进展告知函》；
2、冼成瑜先生出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-072深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2019年第三季度报告》于 2019年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-072无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月25日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
2015年9月15日，陈柏林先生将其持有的本公司 6,660,000股有限售条件流通股股份作为标的证券（以下简称“标的证券”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年9月16日刊载在中国证监会指定信息披露指定网站上的2015—089号公告）。2016年7月22日，因个人财务统筹，陈柏林先生将标的证券提前购回并办理完成相关手续，本次解除质押股份占陈柏林先生持有本公司股份总数的19.26%，占本公司股份总数的4.15%。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司 34,573,674股股份，占本公司总股本的21.56%，其中已累计质押股份27,452,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的79.40%，占本公司股份总数的17.12%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年7月25日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015-001深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约 99.68%|盈利：157522.39万元|
||盈利：约 500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0091元|盈利：2.8570元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度归属于上市公司股东的净利润预计约为500万元，而2013年度归属于上市公司股东的净利润为157522.39万元，同比下降约99.68%。业绩变动原因主要是2013年度公司重整和资产处置，形成了大额营业外收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年年度报告中予以详细披露。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》更新的情况说明深圳证券交易所：
我们审核了上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）截至 2015年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，并出具了致同专字（2016）第320ZA0064号鉴证报告。
另外，我们还审核了康达新材公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，并出具了致同专字（2015）第320ZA0042号鉴证报告。
经审核，2015年6月30日-2015年12月31日期间，康达新材公司募集资金使用符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，募集资金的使用进度未见异常，募投项目已投产并产生部分效益，且产生效益符合预期计划，未见在重大不利变化。
本报告仅供康达新材公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
二Ｏ一六年七月四日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-078
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《入围通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江西省农村信用社联合社（以下简称“联合社”）发出的入围通知书，确定公司为江西省农商银行现金处理设备项目的入围供应商，入围产品为现金处理设备纸币清分机。
公司将在收到通知书原件后及时与联合社联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年11月20日
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|上海透景生命科技股份有限公司||
|2017 年度独立董事述职报告||
|本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称公司”）第一届董事会||
|独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建||
|立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制||
|度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2017 年度的相关会议，认真||
|审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽||
|的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合||
|法权益。现就本人2017年度履职情况述职如下：||
|一、出席董事会及股东大会的情况||
||1、出席董事会情况|
|2017 年，公司董事会共召开了 9 次会议，本人亲自出席了全部会议。在会||
|议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行||
|认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、||
|《公司章程》等法律、法规的规定，议案内容是否真实、准确、完整，是否存在||
|损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决||
|策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。||
|在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合||
|理的建议。2017 年度本人对董事会召开的 9 次会议的全部议案都进行了审议并||
|投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。||
|2、出席股东大会情况||
|2017年，本人出席了2017 年第一次临时股东大会和2016 年度股东大会。||
|2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决||
|策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。||
|二、发表独立意见情况||

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|-|
|根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017|
|年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出|
|异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：|
|1、在公司第一届董事会第十四次会议召开前对《关于公司 2016年度利润分|
|配方案的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于对公司|
|2017 年度关联交易预测的议案》等议案发表了事前认可意见，并对第一届董事|
|会第十四会议审议的《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关|
|于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的|
|议案》、《关于对公司2017年度关联交易预测的议案》、《关于公司 2017年度|
|董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》等|
|议案发表了同意的独立意见。|
|2、在公司第一届董事会第十六次会议上对《关于使用募集资金置换预先投|
|入募投项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。|
|3、在公司第一届董事会第十七次会议上对公司控股股东及其他关联方占用|
|公司资金事项、公司对外担保情况事项、公司 2017年半年度关联交易事项、 公|
|司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。|
|4、在公司第一届董事会第十八次会议上对《关于公司使用部分闲置自有资|
|金进行现金管理的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》发表了同意的独立|
|意见。|
|5、在公司第一届董事会第十九次会议上对《2017年限制性股票激励计划（草|
|案）》、《2017年限制性股票激励计划（草案）设定指标的科学性和合理性》、《关|
|于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公|
|司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等发表了同意的|
|独立意见。|
|三、任职董事会各委员会的工作情况|
|作为公司第一届董事会提名委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门|
|委员会会议，认真审议会议相关议案。|
|本人任职期间参加了提名委员会召开的 2次会议，具体情况如下：|

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|-|-|
|专门委员会|会议名称|
|提名委员会|第一届董事会提名委员会第二次会议|
||第一届董事会提名委员会第三次会议|

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|-|-|
|四、现场检查情况||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决||
|议执行情况等进行现场调查的情况。||
|2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产||
|情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||
|场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控||
|制度完整、有效。||
|五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计||
|机构和咨询机构等情况||
|1、没有提议召开董事会的情况；||
|2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；||
|3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。||
|六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作||
|1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格||
|按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理||
|准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》||
|的有关规定规范运作。||
|2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，||
|对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核|，|
|能够独立、客观、审慎地行使表决权。||
|3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及||
|到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，||

||
|-|
|切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的|
|思想意识。|
|通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了|
|独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。|
|2018 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有|
|关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的|
|作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。|

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|-|
|（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报|
|告》之签字页）|
|独立董事：|
|吴健民|
|2018 年 月 日|
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条为规范长春迪瑞医疗科技股份有限公司（“公司”）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方具有相同含义。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金的情形。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金
往来适用本制度。
第二章防范资金占用和与公司关联方资金往来规范
第六条公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等相关费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，实施公司与关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
（三）委托公司关联方进行投资活动；
（四）为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代公司关联方偿还债务；
（六）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第九条公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况。
第十条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会
采取相应措施。
第十一条公司内审部门对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十二条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时，应对公司关联方资金占用进行专项审计，出具专项说明，公司应就专项说明做出公告。
第十三条发生公司关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向吉林证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对公司关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第三章公司关联方资金往来支付程序
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十五条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总经理是直接主管责任人，财务总监是该项工作的业务负责人。
第十六条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司相应的决策机构按照规定的程序进行审批。
第十七条在公司的相应决策机构按照相应的程序批准后，公司必须与相应的关联方按照批准的内容签订相应的关联交易协议。公司与相应的关联方签订的关联交易协议不得违背公司相应的决策机构批准关联交易的决议或决定。
第十八条公司董事长或主管的高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的关联交易协议约定的金额和支付时间，批准资金支付，并向财务人员出具资金支付指示。
第十九条公司董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员向关联方支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议，要求财务人员向关联方支付资金。
第二十条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第二十一条公司财务部门在支付之前，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第二十二条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章责任追究及处罚
第二十三条董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重触犯刑法的追究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会启动罢免程序直至追究刑事责任。公司监事会应切实履行好监督职能。
第二十四条公司及下属子公司与公司关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司应对相关责任人给予行政及经济处分；因上述行为
给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十五条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过后生效。
第二十七条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年 3月 20日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-099青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“本公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2015年8月12日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核，并于 2015年 9月 30日收到中国证监会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）（具体详见公告编号：2015-079、公告编号：2015-096）。
截至目前，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。
一、本次交易实施情况
1、标的资产过户情况
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的川开电气100%股权。
2015年10月15日，标的公司经成都市工商行政管理局核准将名称由“川开电气股份有限公司”变更为“川开电气有限公司”，标的公司类型变更为有限责任公司，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510100777468446P）。2015年10月15日，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。
2、后续事项
本次交易标的资产完成过户手续后，公司尚需根据有关规定就本次发行新股办理登
记上市手续。同时，公司应在中国证监会核准的期限内向特定对象非公开发行股股份募集本次重组的配套资金，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易实施完成后，公司需办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
此外，标的资产交割完成后，将由公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行审计，确定过渡期间标的资产产生的损益。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问结论意见
公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次重组资产交割过户事项核查后认为：特锐德本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属特锐德，未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍。
2、律师意见
公司聘请的法律顾问北京市金杜律师事务所就本次重组资产交割过户事项核查后认为：本次交易已经取得相应的批准和授权，《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》中约定的先决条件均已满足，本次交易可以实施；本次交易项下标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；简兴福、华夏基金、乾鑫投资尚需支付本次交易项下定向发行股份募集配套资金的新股认购款；特锐德尚需就本次交易非公开发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准；特锐德尚需就本次交易涉及的注册资本变更等事宜办理工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见》
募集配套资金暨关联交易之资产交割的法律意见书》
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-21贵州航天电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月7日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事蔡景元先生的书面辞职报告，蔡景元先生因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。蔡景元先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，蔡景元先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此蔡景元先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的监事之日起生效。辞职报告尚未生效前，蔡景元先生仍将依照法律行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司监事会对蔡景元先生任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会 2019年 8月 8日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-003
上海摩恩电气股份有限公司
关于变更公司投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要于近日进行搬迁。证券部办公地址由“上海市浦东新区龙东大道5901号”变更为“上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层”；办公地址邮编由“201201”变更为“200127”；投资者联系电话由“021-58974262*2210”变更为“021-58979608”。
本次仅变更办公地址、邮编、投资者联系电话，公司注册地址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
公司更新后的投资者联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层
邮政编码：200127
联系电话：021-58979608
公司传真：021-58979608
公司网址：www.mornelectric.com
电子邮箱：investor@mornelectric.com
以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年一月五日
陕西省国际信托股份有限公司2014年第1次临时股东大会 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-24
陕西省国际信托股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 7月 14日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年 7月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 7月 13日 15:00至 7月 14日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司 24楼大会议室（西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：董事长薛季民。
6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
陕西省国际信托股份有限公司2014年第1次临时股东大会 决议公告二、会议的出席及列席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份 791,974,576股，占公司有表决权股份总数的65.20%。
2.通过网络投票出席会议的股东 9人，代表股份 307,000股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。
3.出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 791,667,576股，占公司有表决权股份总数的65.18%。
4.通过现场和网络投票出席会议的中小股东 10人，代表股份 42,307,000股，占公司有表决权股份总数的3.48%。
5.公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1.关于制定公司《股东回报规划》的议案；
投票结果：同意 791,872,276股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对 102,300股；弃权 0股。
中小股东的投票结果：
同意 42,204,700股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.76%；反对 102,300股；弃权 0股。
2.关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。
投票结果：同意 791,872,276股，占出席会议有表决权总股份的99.99％；反对 102,300股；弃权 0股。
中小股东的投票结果：
同意 42,204,700股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.76%；反对 102,300股；弃权 0股。
陕西省国际信托股份有限公司2014年第1次临时股东大会 决议公告上述决议事项的具体内容，请查阅 2014年 6月 28日在巨潮资讯网披露的第七届董事会第十三次会议决议公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2、律师姓名：贾建伟、孙红。
3、结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所贾建伟律师、孙红律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 7月 14日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-030深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购补充质押交易业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|35|2019年5月23日|2020年3月9日|海通证券股份有限公司|1.10%|补充质押|
|合计|-|35|-|-|-|1.10%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司31,872,343股股份，占本公司总股本的18.99%。上述质押股份合计350,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的1.10%，占本公司总股本的0.21%。黄元忠先生累计质押股份为 24,010,000股，占其所持本公司股份的75.33%，占本公司总股本的14.31%。
截至本公告披露日，控股股东黄元忠先生所质押股份不存在平仓风险，本次补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，黄元忠
先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，
公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-048
三力士股份有限公司
关于全资子公司产品研发的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“三力士智能装备”）是三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，作为 2015年第五次临时股东大会审议通过的非公开发行募集资金投资项目的实施主体，自成立后致力于研发自主航行自避障潜航器的相关技术，现将相关进展情况公告如下：
三力士智能装备设计研发的潜航器已基本设计定型，现已进入潜器各个配套系统的采购阶段。三力士智能装备研发的无人潜器是具有自主避障、自主导航、水下作业、远程数据采集以及人工智能数据分析等功能的新一代水下潜航器。三力士智能装备自主研发的“新型自主式水下潜器”、“新型轮缘推进器”已申请国家发明专利，另有四项系统已申请实用新型专利，均已于近日收到《国家知识产权局专利申请受理通知书》，三力士智能装备将继续办理相关后续手续。
三力士智能装备研发的无人潜器将在港口布防、潜舰通信、水下测绘、岛礁布防、矿产勘探等领域发挥重要作用。
三力士智能装备正在为全面进入产业化做准备，对公司生产经营和业绩尚未造成重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-080广州广电运通金融电子股份有限公司关于
中标建设银行 2016-2017年度清分机采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）2016-2017年度全行清分机采购项目（招标编号：0733-167912314901/02/03）经该项目评审委员会评审、招标人确认后，于2016年8月5日在采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）及中信国际招标有限公司官网（http://www.bidding.citic）上公示了中标结果，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）入围中标项目如下：
1、二口半清分机（第一入围中标人）；
2、四口半清分机（第二入围中标人）。
本次中标结果公示期为3天，公司正式中标后将由建设银行与公司签订正式采购合同，采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中予以约定。
公司经过积极的市场开拓及推广，清分机产品已在国内国有银行、商业银行等得到批量应用。此次为公司首次中标建设银行清分机采购项目，将进一步巩固和提升公司在清分机业务领域的综合竞争力和市场地位，对公司经营业绩产生积极的影响。
目前，公司中标建设银行清分机采购项目的正式合同尚未签订，最终合同金额尚不确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年8月9日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-005
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买
资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌，详见2015年10月8日
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公
告》（公告编号：2015-079）。
2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产进展暨延
期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票自2015年10月30日上午开市
时起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求
的发行股份购买资产预案（或报告书）。
公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月6
日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015
年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月9
日、2016年1月15日分别发布了《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展
公告》（公告编号：2015-086、2015-090、2015-095、2015-100、2015-101、
2015-103、2015-105、2015-107、2015-110、2015-115、2015-117、2015-119、2016-002、2016-004）。
由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，相关审计和评
估工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长。公司预计无法在2015年12
月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上
市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
为了确保公司本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，防止公司股票异常波动，维
护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》等相关法律法规的
规定，公司已于2015年12月11日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月
28日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购
买资产及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自
2015年12月30日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过2016年2月29日，详见
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-111）和《2015年第
四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-118）。公司将在2016年2月29
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公
司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据
深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通
披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审
核并发布修订公告后复牌。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产
事项涉及的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并
至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结
果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-045上海飞凯光电材料股份有限公司
关于修改经营范围及《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围修改情况
变更前：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。
变更后：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十三条|公司经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路封装焊接材料的研发、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。|公司经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。|

公司经营范围的修改及《公司章程》的修订情况以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司修改经营范围及《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年7月3日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-024浙江三花股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年6月6日召开2014年第1次职工代表大会，选举陈笑明先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），该职工代表监事与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
特此公告。
浙江三花股份有限公司监事会
2014年6月9日
附件：陈笑明先生简历：
1969年出生，大专。1988年 8月至 1994年 11月任职于浙江省新昌制冷配件总厂；1994年 12月至 1997年 8月任职于浙江三花集团公司品质部，并共同筹建计量测试中心；1997年9月至2005年8月历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司计量测试中心副主任、主任；2005年 9月至 2006年 11月任浙江三花制冷集团有限公司管组事业部质量处处长；
2006年 12月至 2008年 9月任浙江三花制冷集团有限公司品质部质管处处长；
公司监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016027神州高铁技术股份有限公司
关于全资子公司签署调车机无人驾驶项目
合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司新路智铁科技发展有限公司（以下简称“新路智铁”）与圣韵电子（上海）有限公司（以下简称“圣韵电子”）签署了《项目合作协议书》（以下简称“协议书”），共同实施调车机无人驾驶项目的开发与落地。
一、合作方介绍
圣韵电子是LairdPLC（以下称“莱尔德（英国）”）在中国上海设立的全资子公司。莱尔德（英国）是一家英国上市公司，专业致力于无线天线产品、电磁屏蔽材料、导热界面材料的设计与制造,产品广泛应用于电信、数据通讯、手机、计算机、通用电子装置、网络设备、航空航天、国防、交通运输、汽车以及医疗设备等领域。其电磁屏蔽技术在世界上首屈一指，各类基础设施天线、无线自动遥控系统、信号清晰传输解决方案为交通运输装备实现无线遥控提供系统解决方案。
二、项目背景
调车作业是铁路运输生产的重要组成部分，由于作业环境、作业手段、人员业务能力及管理水平等因素影响，调车冲突、挤岔、脱轨和溜逸等惯性事故时有发生。本次从莱尔德（英国）引进的包括无线传输、嵌入式软件、远程故障专家诊断等核心技术在内的无人驾驶系统，是世界上最先进的无人驾驶系统，实现了调车机车的无人驾驶与控制，提升了调车机作业水平和作业效率，作业安全风险降低30%以上，确保了调车作业的质量和安全。
三、协议书主要内容
为共同完成调车机无人驾驶项目的开发，推进调车无人驾驶项目的落地、推广和应用，双方就项目前期试验事宜于 2016年 2月 4日签署项目合作协议，协
议主要内容如下：
（一）责任分工
1.试验设备所发生的费用由圣韵电子负责，且圣韵电子对试验设备拥有所有权；
2.实验场地费用由新路智铁负责；持有试验设备相关的所有职责和责任，及其操作、修理、维护、调节和存放的所有职责和责任由双方共同负责。
3.保密责任
双方合作期间的保密事项及合作终止或期满后三年内的保密义务按双方约定之保密条款进行。
（二）合作期限
自生效日开始，将持续至以下较早时间(i)完成“调车机无人驾驶控制装置”展示系统认证，且双方为展示系统的商业化建立合作关系；或(ii) 2016年 10月1日（或双方书面约定的其它更迟的日期）。
四、对上市公司的影响
目前，该系统在用户现场按照中国铁路总公司调车机车调车作业规范流程进行了试验，试验结果完全满足设计方案及用户要求，已具备装车推广条件。本项目推广应用后，预计可形成产业规模约 45亿元，未来能够为公司产生显著的经济效益。
五、协议书的审议程序
本协议书为双方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本协议书为合作框架性协议，最终合作方式将以签订的具体协议为准。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
新路智铁与圣韵电子签署的《项目合作协议书》。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年3月10日
康跃科技股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明和独立意见
作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程”》等有关规定，在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第二届董事会第二十次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
经对照《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意对第三届董事会非独立董事候选人郭晓伟先生、杨金玉先生、郭伦海先生、宗军先生、孙金辉先生及郑树峰先生的提名，认为以上人员的提名程序、任职资格符合有关法律、法规等有关担任公司非独立董事的规定。
二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意对第三届董事会独立董事候选人张扬军先生、路江涌先生、秦学昌先生的提名，认为以上人员的提名程序、任职资格符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事的规定。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、2016年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计到报告期末的关联方违规占用公司资金情况。
四、截止2016年6月30日，公司对全资子公司康诺精工有限公司向中国工商银行寿光支行申请贷款综合授信人民币8,000万元提供担保，并于2014年12月 27日签署担保协议，期限 5年。上述担保决策程序合法合规，履行了必要的
审议程序。公司除上述担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截止2016年6月30日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 6,100万元，占公司上年度末经审计净资产的16.89%，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
五、公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
（以下无正文）
本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》之签署页。
独立董事签字：魏安力马朝臣王宪德
2016年8月12日