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江苏康缘药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人董强，已充分了解并同意由提名人江苏康缘药业股份有限公司第五届董事会提名为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：董强
吉林成城集团股份有限公司董事会
关于非标准无保留审计意见的涉及事项的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月27日出具了亚会A审字（2017）0080号带强调事项段的保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：
一、保留意见涉及事项：
哈尔滨物贸商城分公司和哈尔滨物华商城有限责任公司报表反映 2016年 12月 31日资产总额 32,476,204.40元、负债总额 31,004,118.36元， 2016年度营业收入 4,020,964.29元，亏损5,129,056.85元。由于上述分公司和子公司截至审计报告日未提供会计账簿、会计凭证等会计核算资料，我们无法对上述分公司和子公司实施审计程序。
二、作为强调事项段说明的事项：
1、成城股份2016年度亏损达2.14亿元，截至2016年12月31日累计未分配利润-5.40亿元；部分子公司业务仍处于停滞状态；截至2016年12月31日，成城股份未及时清偿的银行逾期借款及民间逾期借贷本金及利息60,941万元、账外开具商业承兑汇票败诉欠款本金及利息
5,658万元。以上事项导致我们对成城股份的持续经营能力存在疑虑。
虽然成城股份的大股东通过与债权人协商收购了成城股份部分债务，并免除了成城股份承担债务的责任，公司管理层也在采取措施改善其持续经营能力，但持续经营能力仍存在重大不确定性。
借款已于2015年度逾期，2017年1月，交通银行湖北省分行将武汉晋昌源经贸有限公司和成城股份起诉到湖北省高级人民法院，要求清偿借款本金及利息，截至审计报告日，该案尚处于审理阶段，对成城股份的影响情况存在不确定性。
（2）成城股份对天津晟普祥商贸有限公司2笔银行承兑汇票担保5000万元，2015年度逾期后，盛京银行股份有限公司天津分行将其持有的债权转让给润德（唐山）投资管理有限公司，2017年3月，润德（唐山）投资管理有限公司将其中的1笔债权本金22,132,863.51元起诉到天津市第二中级人民法院，要求债务人天津晟普祥商贸有限公司及担保人成城股份等6被告承担清偿责任及代为清偿责任，该案的第一次开庭时间定为2017年5月3日，因此对成城股份的影响情况存在不确定性。
3、2017年3月，《中国证监会行政处罚决定书》【〔2017〕23
号】对成城股份2012年度出售上海物华广场一、二层裙楼商铺的虚假交易事项作出了认定。根据成城股份提供的资料显示，上述虚假交易的收入18,444万元通过另一未实现的湖南成城精密科技有限公司股
权收购事项转变为应收深圳市中技实业（集团）有限公司和大陶精密科技（香港）股份有限公司的债权，上述应收款项在本次审计报告日前已全部收回，由于交易房产已不属于成城股份控制，成城股份无法对该交易进行追溯重述。
公司董事会尊重审计机构的意见，将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑。2016年底因诉讼纠纷，公司位于哈尔滨的房产被司法拍卖。导致分公司哈尔滨物贸商城和子公司哈尔滨物华商城有限责任公司财务工作衔接上出现了不及时的问题，截止审计报告出
具日，仅向审计机构提供了财务报表，未提供会计账簿、会计凭证等会计核算资料。虽然两家公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标对公司财务报表的影响很小，但公司仍将引以为戒，杜绝此类现象再次发生。同时在2016年的工作基础上，公司仍将通过积极应诉、与相关单位和个人开展协商沟通，最大程度免除不应由公司承担的一切债务责任并推动公司相关企业正常运营，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，重点加强贸易板块的运作以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。并且公司将加强公司治理，完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临 2014-005成都前锋电子股份有限公司
关于年审会计师事务所转制更名的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2013年度审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限公司（以下简称“四川华信”）《关于名称变更的函》，详细内容如下：
根据《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》文件精神、以及财政部证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经四川省财政厅川财审批（2013）34号文批复，四川华信已转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），已完成工商登记，取得了四川财政厅换发的会计事务所执业证书、取得了财政部证监会换发的证券期货相关业务许可证。
四川华信自 2014年 1月 1日起正式启用新的名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号）规定，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和
证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：临2014-018渤海轮渡股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月23日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事5人，实际参加监事5人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事讨论并全票通过了《公司2014年一季度报告》
与会监事认为：
（1）公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：公司三届二次监事会决议
渤海轮渡股份有限公司监事会二○一四年四月二十三日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临032号
白银有色集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票69,800万股。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2017）第210009号《验资报告》。公司股票已于2017年2月15日在上海证券交易所上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了白银市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：916204006600434445
名称：白银有色集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：甘肃省白银市白银区友好路96号
法定代表人：廖明
注册资本：陆拾玖亿柒仟贰佰玖拾陆万伍仟捌佰陆拾柒元整
成立日期：2007年07月06日
营业期限：2007年07月06日至2106年07月05日
经营范围：有色金属、贵金属采矿、选矿、冶炼及压延加工；矿产品及延伸产品研发、生产及销售；冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询；项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；境内外自营期货业务；国内外贸易；
进出口业务；互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售；物流及铁路运输、道路运输；废弃资源综合利用；承包境内外招标工程；地质勘查；爆破作业（设计施工）；租赁（不含金融租赁服务）；水的生产及供应；化学原料和化学制品制造、仓储（不包括危险化学品，硫酸、氧气、氮气、氩气除外）；设
备制造；电气机械和器材制造（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-054西宁特殊钢股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三次会议通知于 2016年 7月 19日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 7月 29日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 6名,董事长郭海荣先生、董事王大军先生、董事陈列先生因出差分别授权委托董事杨忠先生、董事黄斌先生、董事彭加霖先生代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于增加公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》。
为了充分利用氧气资源并实现氧气经销业务发展的多元化，同时提升公司资产使用效率，拟增加氧气相关配套产品的经销业务及停车服务业务，将“销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务等”加入到公司营业范围。
上述事项涉及公司增加营业范围,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
内容详见公司于 2016年 7月 30日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》（临 2016-056号）。
此议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
根据企业会计准则相关规定及公司固定资产的实际情况，公司(含各级子公司)对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从 2016年 4月 1日起调整固定资产折旧年限：
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|固定资产类别|调整前折旧年限(年)|调整后折旧年限(年)|
|房屋建筑物|20-30|30-40|
|机器设备|10-15|15-20|

表决结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
内容详见公司于 2016年 7月 30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2016-057号）。
三、审议通过《公司 2016年下半年对外担保计划》。
为满足公司部分控股子公司的担保融资需求，确保其生产经营的正常进行，公司 2016年下半年拟对其提供担保 108,000万元人民币，其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为 50,000万元，新增担保计划 58,000万元。
表决结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
内容详见公司于 2016年 7月 30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2016年下半年对外担保计划的公告》（临
2016-058号）。
此议案尚需提交本公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过关于《召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会决定于 2016年 8月 16召开 2016年第三次临时股东大会。
内容详见公司于 2016年 7月 30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-059号）。
表决结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 7月 29日
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2018-066
广州白云山医药集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.381元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）2018年 6月22日的2017年年度股东大会审议通过。
2017年年度股东大会决议公告刊登在2018年6月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,625,790,949股为基数，每股派发现金红利0.381元（含税），共计派发现金红利619,426,351.57元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东广州医药集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）持有本公司A股的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，对于持有公司无限售条件A股股票的个人股东和证券投资基金，本次现金分红，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.381元（含税）。
个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%。
公司派发股息红利时对持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.3429元。已解锁限制性股票取得的红利，按照前款规定执行，持股时间自解锁上市流通日起计算。
（3）对于A股的合格境外投资者（QFII）股东，由公司按照10%的税率统一代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.3429元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定执行。如存在QFII以外的其它非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（4）对于香港中央结算有限公司账户，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司和深圳分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会印发《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）和《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.3429元。
（5）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，公司向其实际派发现金红利每股税前人民币0.381元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1220
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—102北汽福田汽车股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
有媒体报道称：“传恒大正接触福田汽车目标为67%股权”、“由 FF转向宝沃，恒大正在接触福田汽车”。截至目前，恒大未与公司就宝沃股权转让事项进行过接触，该报道不属实，提醒广大投资者注意风险。
一、传闻简述
2018年 10月 30日，智通财经、36氪等网络媒体报道“传恒大正接触福田汽车目标为67%股权”、“由FF转向宝沃，恒大正在接触福田汽车”。经核实，该报道不属实，截至目前恒大未与本公司接触过。
二、澄清声明
本公司2018年10月9日披露《关于预挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的公告》以及2018年10月18日披露《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的公告》后，市场上有较多投资者与本公司进行了接触，询问相关股权转让事宜，但截至目前，恒大未与公司进行接触。
目前，宝沃汽车67%股权转让事宜处于预挂牌期间，尚未有实质性进展。公司将按相关规定及时披露本事项的重大实质性进展。
三、风险提示
重大信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-004
江苏舜天股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“信兴工贸”），全资子公司舜天（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为信兴工贸、香港公司提供担保金额分别不超过1,500万元人民币、17,000万元人民币；截止本次公告日，公司已实际为信兴工贸、香港公司提供的担保余额分别为 0元、8,000万元人民币。
公司本次担保无反担保。
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
本次担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过；其中公司为信兴工贸提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司信兴工贸以及全资子公司香港公司分别向银行申请不超过1,500万元人民币、17,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
鉴于被担保方信兴工贸资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为信兴工贸提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效，保证期限自股东大会决议生效之日至2019年6月30日；公司为香港公司提供担保已经公司董事会审议批准生效，保证期限自董事会决议生效之日至2020年4月30日。
二、被担保对象的基本情况
1、江苏舜天信兴工贸有限公司
注册地：南京市雨花台区软件大道21号；
法定代表人：高松；
经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：
单位：人民币元
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|项 目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总计|207,367,005.79|290,912,816.45|
|负债合计|147,036,924.30|235,844,640.10|
|归属于母公司所有者权益|60,330,081.49|55,068,176.35|
||2017年度|2016年度|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|10,861,905.14|7,139,618.46|

2、舜天（香港）有限公司
登记证号码：34911877-000-09-15-1；地址：UNIT 03 11F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EASTHUNGHOM；业务性质：进出口贸易。
与本公司的关系：本公司全资子公司。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总计|107,653,758.21|111,146,487.85|
|负债合计|22,606,741.15|22,266,485.48|
|所有者权益|85,047,017.06|88,880,002.37|
||2017年度|2016年度|
|净利润|510,179.06|128,339.98|

三、担保的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期限：公司为信兴工贸担保保证期限自股东大会决议生效之日至2019年6月30日；公司为香港公司担保保证期限自董事会决议生效之日至 2020年4月30日。
4、担保金额：公司对信兴工贸的担保金额不超过 1,500万元人民币；公司
对香港公司的担保金额不超过17,000万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。
2、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持香港公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信提供担保，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。
3、信兴工贸、香港公司的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
4、公司为香港公司提供的17,000万元授信担保自董事会审议通过后生效；
公司为信兴工贸提供的 1,500万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。
5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对全资及控股子公司的担保合计为19,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.40%。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、江苏舜天信兴工贸有限公司2017年度财务报表审计报告、舜天（香港）有限公司2017年度审定财务报表；
3、江苏舜天信兴工贸有限公司、舜天（香港）有限公司营业执照复印件。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零一八年三月二十七日
法律意见书
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于晋西车轴股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2019]第 0541号
二零一九年十月
法律意见书
北京市康达律师事务所
关于晋西车轴股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0541号致：晋西车轴股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）的委托，指派律师出席于2019年10月31日召开的2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议的召集
根据《晋西车轴股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通
知》，本次会议由公司董事会召集。
公司董事会于2019年10月16日发出《晋西车轴股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，并在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）等相关媒体上发布了公告。根据上述通知，公司2019年第三次临时股东大会拟定于2019年10月31日召开。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
2、本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年10月31日上午10点00分在山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室召开。本次会议由董事长张朝宏先生主持。本次会议的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2019年10月31日9:15-15:00。
经核查，本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、授权代表共8名，均为截止2019年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份378,926,447股，占公司股份总数的31.3631%。
法律意见书
其中，出席本次现场会议的股东及授权代表共4名，代表股份376,697,996股，占公司股份总数的31.1787%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共4名，代表公司有表决权的股份2,228,451股，占公司股份总数的0.1844%。
出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师、其他人员。
经核查，本所律师认为，出席或列席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、本次会议的表决程序的合法有效性
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及授权代表对表决结果没有提出异议。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次会议在审议第1项议案时，采用中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。
根据公司章程规定：“股东大会在选举2名(含2名)以上董事及监事时，实行累积投票制。”本次股东大会《关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案》涉及选举独立董事一名，采取非累积投票方式。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次会议表决结果的合法有效性
法律意见书
结合本次会议现场投票与网络投票情况，本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案》
表决结果为：同意378,909,807股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9956%。其中，中小投资者股东表决结果为：6,895,052股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7592%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于晋西车轴股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：_____________ 经办律师：_____________乔佳平 石志远
经办律师：_____________李赫
年 月 日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-005
安徽应流机电股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
1、安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于2017
年12月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《安徽应流机电股
份有限公司对外投资的议案》，同意公司以现金24,975,000元人民币受让别云
波、成玉芳、别晓鸣三人合计持有的天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（全国
中小企业股份转让系统挂牌公司，股票“天津航宇”，股票代码“835493”）
13,500,000股股份。本次投资无需提交股东大会审议，无需经政府有关部门批
准。
2、截至本次受让别云波、别晓鸣、成玉芳三人持有的天津航宇股份前，公
司已经持有天津航宇11,250,000股股份，占天津航宇股份总数的27.27%，具体
内容详见公司于2017年7月11日披露的《应流股份对外投资的公告》（公告
编号：2017-056）。
3、本次受让别云波、别晓鸣、成玉芳三人持有的天津航宇股份的具体内容
详见公司于2017年12月19日在披露的《应流股份对外投资的公告》（公告
编号：2017-071）。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
根据公司与别云波、别晓鸣、成玉芳签署的《安徽应流机电股份有限公司
与别云波、别晓鸣、成玉芳关于天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司收购之框架
协议》（以下简称“《收购之框架协议》”），截至2018年3月21日，公司
已经完成对天津航宇的收购工作，天津航宇目前的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|安徽应流机电股份有限公司|24,750,000|60%|
|2|别云波|15,000,000|36.36%|
|3|别晓鸣|1,500,000|3.64%|
|合计||41,250,000|100%|

三、对公司的影响
公司本次受让别云波、别晓鸣、成玉芳持有的天津航宇股份，目的在于控股天津航宇，使公司在现有的业务基础上，新增高端铝合金铸件业务，满足客户对航空航天用高端铸铝件的需求，是实现公司发展战略的重要举措。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
根据双方签署的《收购之框架协议》及企业会计准则，公司 2017年度对天津航宇投资所产生的收益以权益法进行核算，计入投资收益，对 2017年度利润产生一定影响。公司目前持有天津航宇60%的股份，成为天津航宇的控股股东，天津航宇将纳入应流股份2018年度合并财务报表范围内。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十二日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-045中新科技集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永溢”）持有中新科技集团股份有限公司有限售条件流通股11,250,000股并将于2016年12月22日限售期满时上市流通，占公司总股本的3.75%；浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙商长海”）持有公司有限售条件流通股 11,250,000股并将于 2016年 12月 22日限售期满时上市流通，占公司总股本的3.75%。
减持计划的主要内容：（1）联创永溢拟自 2016年12月22日股份解除限售之日起六个月内，通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持合计不超过 11,250,000股，若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整；（2）浙商长海拟自 2016年 12月 22日股份解除限售之日起六个月内，通过大宗交易方式减持合计不超过 11,250,000股，若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日分别收到股东联创永溢和浙商长海拟减持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
（一）联创永溢的基本情况
1、股东名称：杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
联创永溢在公司首次公开发行股票上市前持有公司7,500,000股。2016年5
中新科技集团股份有限公司
月 12日，公司实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2015年12月31日的公司总股本200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 4元(含税),共计派发现金 80,040,000元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本100,050,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000股，联创永溢持有公司股份相应变更为11,250,000股。
截至本公告日，联创永溢持有公司有限售条件流通股 11,250,000股并将于2016年12月22日限售期满时上市流通，占公司总股本的3.75%。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
自公司首次公开发行股票上市之日至本公告日，联创永溢未减持公司股份。
（二）浙商长海的基本情况
1、股东名称：浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
浙商长海在公司首次公开发行股票上市前持有公司7,500,000股。2016年5月 12日，公司实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2015年12月31日的公司总股本200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 4元(含税),共计派发现金 80,040,000元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本100,050,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000股，浙商长海持有公司股份相应变更为11,250,000股。
截至本公告日，浙商长海持有公司有限售条件流通股 11,250,000股并将于2016年12月22日限售期满时上市流通，占公司总股本的3.75%。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
自公司首次公开发行股票上市之日至本公告日，浙商长海未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）联创永溢的减持计划主要内容
1、本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间、方式、原因等具体安排
（1）拟减持股份来源：首次公开发行股票上市及公司2015年度利润分配及
中新科技集团股份有限公司
资本公积转增股本方案实施后新增的股份；
（2）拟减持股份数量：拟减持不超过1,125万股。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整；
（3）拟减持期间：自2016年12月22日股份解除限售之日起六个月内；
（4）拟减持价格区间：参照市场价格；
（5）拟减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式；
（6）拟减持原因：自身资金需求。
2、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（1）联创永溢承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）联创永溢承诺：在锁定期满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份；减持时，将通知公司提前三个交易日予以公告。
截至本公告发布之日，联创永溢严格履行了相应承诺。
（二）浙商长海的减持计划主要内容
1、本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间、方式、原因等具体安排
（1）拟减持股份来源：首次公开发行股票上市及公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后新增的股份；
（2）拟减持股份数量：拟减持不超过1,125万股。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整；
（3）拟减持期间：自2016年12月22日股份解除限售之日起六个月内；
（4）拟减持价格区间：参照市场价格；
（5）拟减持方式：大宗交易方式；
（6）拟减持原因：自身发展需求。
中新科技集团股份有限公司
2、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（1）浙商长海承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）浙商长海承诺：在锁定期满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份；减持时，将通知公司提前三个交易日予以公告。
截至本公告发布之日，浙商长海严格履行了相应承诺。
三、相关风险提示
（一）联创永溢和浙商长海不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）独立董事，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
公司增加闲置募集资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000万元，该10,000万元额度在有效期内可滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的独立意见》之签字页。）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
2014年6月19日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-068
上海家化联合股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|176|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|261,105,459|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.7378|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公
司董事长谢文坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，张纯独立董事、童恺董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，朱倚江监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,352,617|99.3287|1,752,542|0.6712|300|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举谢文坚先生为公司第六届董事会非独立董事|259,138,050|99.2465|是|
|2.02|选举刘东先生为公司第六届董事会非独立董事|257,972,743|98.8002|是|
|2.03|选举邓明辉先生为公司第六届董事会非独立董事|257,855,484|98.7553|是|
|2.04|选举韩敏女士为公司第六届董事会非独立董事|258,975,283|99.1842|是|

3、关于选举独立董事的议案
||||||
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举傅鼎生先生为公司第六届董事会独立董事|258,399,638|98.9637|是|
|3.02|选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事|258,224,539|98.8966|是|
|3.03|选举孙大建先生为公司第六届董事会独立董事|258,204,748|98.8891|是|

4、关于选举监事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举李昕晖先生为公司第六届监事会股东代表监事|258,097,828|98.8481|是|
|4.02|选举郑丽女士为公司第六届监事会股东代表监事|258,258,846|98.9098|是|

李昕晖先生、郑丽女士与职工代表监事张宝娣女士共同组成公司第六届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|一、关于修订《公司章程》的议案|39,508,900|95.7519|1,752,542|4.2474|300|0.0007|
|2.01|二、 1、选举谢文坚先生为公司第六届董事会非独立董事|39,294,333|95.2319|||||
|2.02|2、选举刘东先生为公司第六届董事会非独立董事|38,129,026|92.4077|||||
|2.03|3、选举邓明辉先生为公司第六届董事会非独立董事|38,011,767|92.1235|||||
|2.04|4、选举韩敏女士为公司第六届董事会非独立董事|39,131,566|94.8374|||||
|3.01|三、 1、选举傅鼎生先生为公司第六届董事会独立董事|38,555,921|93.4423|||||
|3.02|2、选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事|38,380,822|93.0179|||||

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|3.03|3、选举孙大建先生为公司第六届董事会独立董事|38,361,031|92.9700|
|4.01|四、1、选举李昕晖先生为公司第六届监事会股东代表监事|38,254,111|92.7108|
|4.02|2、选举郑丽女士为公司第六届监事会股东代表监事|38,415,129|93.1011|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、关于修订《公司章程》的议案为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、张乐天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司2015年12月16日