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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-070中能电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年6月5日14:30在福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达酒店会议室以现场结合网络投票方式召开，公司已于 2017年 5月 19日、2017年 6月 2日以公告形式发布了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 158,208,600股，占公司总股本的51.3664%。通过现场投票的股东及股东授权代表 4人，代表股份158,208,600股，占上市公司总股份的51.3664％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计0人，代表股份0股。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟
采取的措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意158,208,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
2016年度利润分配实施完成后，公司总股本由154,000,000股增至308,000,000股，同意公司注册资本相应增至人民币308,000,000元，修订公司章程并办理工商变更等手续。
表决结果：同意158,208,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、公司章程的相关规定，出席会议人员、会议召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2017年 6月 6日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第四届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2017年度关联交易事项的独立意见；
公司2017年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
1、报告期公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见；
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
公司2017年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
五、公司独立董事关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见；
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、关于预计2018年度日常关联交易的独立意见；
（一）独立董事事前认可意见
本公司与吉林碧水源水务科技有限公司、南京城建环保水务股份有限公司、武汉三镇实业控股股份有限公司、云南水务投资股份有限公司、新疆昆仑新水源
科技股份有限公司、内蒙古春源环保科技有限公司、云南城投碧水源膜科技有限责任公司、湖南合源水务环境科技股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、贵州欣水源生态环境科技有限公司、广东海源环保科技有限公司、武汉水务环境科技有限公司之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。
（二）独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易》的议案，发表独立意见如下：公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
我们仔细阅读了公司《2017年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
九、关于为中兴仪器(深圳）有限公司提供担保的独立意见；
（一）独立董事事前认可意见
公司拟为中兴仪器(深圳）有限公司提供担保，上述议案构成关联担保。碧
水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
中兴仪器(深圳）有限公司为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为中兴仪器(深圳）有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年；同意公司为中兴仪器(深圳）有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
独立董事：樊康平、刘文君、王月永二〇一八年四月二十一日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-49
金谷源控股股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）正处于重大资产重组进程中，公司已于2015年6月29日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了修订后的重组方案等相关议案，公司将于2015年8月18日召开2015年度第二次临时股东大会对此次重组事项进行审议。因公司部分对外担保事项已进入实质性方案谈判，经申请，公司股票已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司与工商银行郑州未来支行、工商银行濮阳支行、河南孙口黄河公路大桥有限公司、河南路桥建设股份有限公司就我公司的担保债务进行了进一步的谈判、协商，目前尚未形成最终解决方案，公司将就此事项继续与相关各方进行谈判，并将结果进行及时披露。（以上所述债务担保情况请详见公司于2015年6月30日在巨潮网上披露的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及历年定期报告）
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）将于2015年7月15日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-075债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2018年11月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任陈习良先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈习良先生个人简历如下：
陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任湖北省京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。自2009年6月开始担任本公司董事、财务总监和董事会秘书。
陈习良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票400,000股，占总股本0.20%；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
陈习良先生联系方式如下：
电话号码：0750-5627588
传真号码：0750-5627000
电子邮箱：ty002728@vip.sina.com
联系地址：广东省台山市台城长兴路9、11号
邮政编码：529200
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年11月28日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-076债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年8月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年8月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2016年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》监事会认为：《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2016-074)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一六年八月三十一日
湛江国联水产开发股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|条款号|原条款|修改后条款|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-070太极计算机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002368）自2017年6月15日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-009
湖北博盈投资股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划及市场发展的需要，决定变更全资子公司斯太尔动力有限公司的名称。经武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局核准，斯太尔动力有限公司近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。此次公司全资子公司变更名称不会对公司经营情况产生影响。
变更后的相关信息如下：
公司名称：武汉斯太尔动力有限公司
公司注册号：420100000296237
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：叁亿元整
注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢A单元二层 201号
法定代表人：吴晓白
成立日期：2012年03月20日
经营期限：2012年03月20日至2032年03月19日
经营范围：对企业的投资及投资管理、咨询；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；
柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司
2014年3月25日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2018年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）|被保荐公司简称：江阴银行（002807）|
|保荐代表人姓名：陈 石|联系电话：010-57615970|
|保荐代表人姓名：周继卫|联系电话：021-38966566|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|第一大股东变更|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、2019 年 1 月 25 日，股东江阴市长达钢铁有限公司（以下简称“长达钢铁”）告知江阴银行，因近日其通过集中竞价方式增持江阴银行股份2,876,991 股，截止目前，其合计持有江阴银行股份77,989,951股，占江阴银行总股本4.41%，成为江阴银行第一大股东。2、2019 年 1 月 30 日，江阴银行收到长达钢铁的《简式权益变动报告书》，其在 2018 年 8 月 10 日上层股东发生变更，导致其实际控制人变更为李洪耀，与江阴银行第九大股东无锡市嘉亿商贸有限公司（以下简称“无锡嘉亿”）构成一致行动人。3、截至目前，长达钢铁和无锡嘉亿合并持有江阴银行股份 134,518,688股，占江阴银行总股本7.61%，为第一大股东。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年10月25日|
|（3）培训的主要内容|就关联方与关联交易，包括上市银行关联方认定、关联交易认定、关联交易的审议和披露等事项进行培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
江阴银行上市前公司及股东承诺事项的具体情况详见其公告的招股说明书和上市公告书。
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|

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|2．关于上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施|是|不适用|
|3．关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺及相应约束措施|是|不适用|
|4．本次发行后公司即期回报变动趋势及填补措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 2019年3月14日陈石
2019年3月14日周继卫
保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 2019年3月14日（加盖公章）
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的有关文件规定，独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”、“公司”）的独立董事，在公司2014年8月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议上对关联方资金占用和对外担保情况、半年度公司募集资金存放与实际使用情况等发表独立董事意见如下：
一、对公司2014年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为金洲管道的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司2014年1-6月与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2014年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止2014年6月30日，公司累计和当期对外（子公司）担保余额为人民币14,290万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为7.54%，其中:公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司担保额度为人民币40,000万元，实际担保余额为4,000万元；公司为参股子公司中海石油金洲管道有限公司担保额度为人民币26,950万元，实际担保余额为10,290万元；公司为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司担保额度为人民币15,300万元，实际担保余额为0。
2、公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，
与关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2014年8月6日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2014年半年度募集资金的存放和使用情况发表如下独立意见：
经认真核查，基于独立判断，我们认为：公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：王天飞、吴俊英、李怀奇
浙江金洲管道科技股份有限公司
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-022
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》等有关规定，作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第一届董事会第九次会议相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅和核查，认为 2017年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
年月 日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-034恒泰艾普集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2019年 4月19日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（8）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
（11）原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（12）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项。本次会计政策变更对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部2018年发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定的要求。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年04月19日
国信证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁事宜的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司董事会聘任公司副总裁事宜发表独立意见如下：
1、陈华先生符合《公司法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，不存在兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门的情形，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
2、公司董事会聘任陈华先生为公司副总裁的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。
3、公司第三届董事会第四十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
4、我们同意公司董事会聘任陈华先生为公司副总裁。
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美 白涛
年 月 日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-027银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月24日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016年年度报告》、《银邦股份2016年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见《2016年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事杨松才先生、张陆洋先生、祝祥军先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事2016年度述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于2016年年度审计报告的议案》
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度公司的财务状况进行了审计并出具标准无保留意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016年年度审计报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》
2016年度，在公司全体员工的努力下，公司产品产量增加、成材率提高，产品毛利率上升。公司 2016年度经营业绩扭亏为盈。公司年末资产总额为255,483.56万元，净资产为153,390.87万元，加权平均净资产收益率为0.48%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为-0.02%；全年营业收入156,489.77万元，净利润730.66万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为730.66万元，每股收益为0.0089元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、《关于2016年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为730.66万元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为 101,229,378.34元，资本公积余额为 571,308,662.20元。由于 2016年度公司现金流不充裕，为了不影响公司后续持续经营，决定本年度不进行利润分配。
公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已建立了一套较为健全的内部控制体系，内部控制制度也不断完善并在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2016年度内部控制自我评价报告》。
公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，期限一年，关于 2017年度审计费用，公司根据审计范围及市场收费情况预计为50万元。
公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司续聘 2017年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
10、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
公司在 2017年度拟与相关关联人发生不超过人民币 900万元的日常关联交易。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事沈健生先生、张稷先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2016年年度股东大会，时间定于2017年5月18日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下：1、《关于2016年年度报告及摘要的议案》，2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》，3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》，4、《关于2016
年度财务决算报告的议案》，5、《关于2017年度财务预算报告的议案》，6、《关于2016年度利润分配预案的议案》，7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议
案》。股权登记日为2017年5月12日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于 2017年第一季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2017年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-085烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月11日收到公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”，公司实际控制人由守谊作为鲁鼎思诚普通合伙人占有其24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
近日，鲁鼎思诚因融资需求，与上海海通证券资产管理有限公司签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向上海海通证券资产管理有限公司办理质押式回购业务，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲁鼎思诚|是|15,100,000|2017年8月10日|2018年11月9日|上海海通证券资产管理有限公司|86.27%|融资需求|
|合计|-|15,100,000|-|-|-|86.27%|-|

截至公告披露日，公司股东鲁鼎思诚持有本公司17,502,915股（全部为限售
流通股），占公司总股本2.49%，本次质押的股份数量为15,100,000股，占公司
总股本的2.15%；累计质押的股份数量为15,100,000股，占公司总股本的2.15%。
公司股东鲁鼎思诚本次股权质押不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司股东鲁鼎思诚将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、其他说明
鲁鼎思诚在公司2015年发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%股权时向公司作出如下承诺：
承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务，具体补偿方式如下：
补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。
由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。
若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。
若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，
差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
鲁鼎思诚的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与鲁鼎思诚进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，云克药业2015、2016年度业绩承诺已实现，公司将密切关注云克药业2017年的业绩实现情况。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年8月12日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，基于独立、审慎的判断，就公司第七届董事会第五十六次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于收购潍坊锦琴股权的关联交易事项
经过对本次交易有关事项的认真了解，我们认为公司子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司向上海中南金石企业管理有限公司购买潍坊锦琴房地产开发有限公司股权，有利于推进公司业务发展，提高公司投资回报率，同时有助于避免公司与控股股东的同业竞争。有关交易定价公开透明，不存在控股股东利用关联关系损害公司或其他股东利益的情形。本次交易审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。
2、关于财务资助有关授权事项
公司提请股东大会授权公司及公司控股子公司为向公司合并报表范围外的主体或所占权益比例不超过50%的并表公司提供财务资助提供财务资助，旨在提高决策效率，提高公司自有资金的回报率，有利于公司的发展，符合全体股东利益。有关授权事项符合法律法规和深圳证券交易所等有关规定。
3、关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保事项
通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。
担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。
独立董事：金德钧
倪俊骥
黄峰
曹益堂
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-007
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资
发展有限公司100%股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29
日（星期二）上午开市起继续停牌。详情参见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）。公司分别于2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月20日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142）、《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（二）》（公告编号：2016-001）、《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（三）》（公告编号：2016-006）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产报告书及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年一月二十七日