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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-064
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月13日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）接到浙江润成控股集团有限公司（公司股东陈汉康先生为实际控制人，以下简称“浙江润成”）的通知，其将所持有的公司股份进行质押，具体情况如下：
浙江润成将其持有的公司股份 4,360,000质押给财通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易。初始交易日为2014年11月12日,回购交易日为
2015年5月13日，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述股份的质押登记手续已于2014年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，浙江润成持有公司股份4,360,000股，占公司总股本1.91%，上述质押股份4,360,000股占其所持公司股份的100%。陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成持有）持有公司股份63,378,544股，占公司总股本的27.70%，累计质押股份59,204,292股，占其合计持有公司股份的93.41%。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-073深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019年 8月 16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第六次会议通知。会议于2019年8月26日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2019年半年度财务报告》的议案
公司《2019年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：公司 2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于 2017年限制性股票激励第一期解锁条件成就的议案
监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的69名激励对象的解锁资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的授予限制性股票第一个限售期的解锁条件，同意公司为符合条件的69名激励对象办理授予限制性股票第一个限售期解锁的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2019年8月27日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2015-003
东北电气发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于二零一五年三月二日以传真及邮件方式发出。
2.会议于二零一五年三月十六日上午9：30在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到监事3名，实到监事3名。
4.会议由公司监事刘雪厚先生主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《选举刘雪厚先生出任监事会主席的议案》
公司监事会于 2015年 3月 2日收到股东代表监事董连生先生的离任申请，因个人退休原因，监事董连生先生请求辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。
鉴于董连生先生的离任将导致本公司监事会成员低于法定最低人数,本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补监事。在增补监事就任前，董连生先生仍继续履行监事职责。
经持有公司发行股本24.06%的控股股东新东北电气投资有限公司提名，与会监事共同选举刘雪厚先生出任监事会主席，主持监事会会议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
2、审议并通过《二零一四年度监事会工作报告》（详情载于《二零一四年度报告》），并同意提交二零一五年五月四日召开的二零一四年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
3、审议并通过《二零一四年年度业绩报告》，并出具审核意见如下：
公司二零一四年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定，公司二零一四年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司二零一四年度的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与二零一四年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司二零一四年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。同意提交二零一五年五月四日召开的二零一四年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
4、审议并通过《二零一四年度净利润分配预案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
5、审议并通过《公司内部控制评价报告》，并出具审核意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
6、审议并通过《增补朱欣光先生为股东代表监事候选人的议案》，经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议，提名朱欣光先生为本公司增补股东代表监事候选人，任期与本届监事会相同，到二零一六年三月十日。并同意提交二零一五年五月四日召开的二零一四年度股东大会审议。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
附：增补股东监事候选人简历
朱欣光先生（「朱先生」），一九七零年出生，大学本科学历，高级工程师，一九九二年毕业于沈阳工业大学电气工程系高压电器专业，获工学士学位。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司总经理办公室秘书、副主任、主任。现任本公司总经理助理，董事会办公室主任兼证券事务代表，内部审计部部长。朱先生具有二十年以上丰富的企业管理经验和职业素质。
其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其它有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司
章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
于本通告日期前三年内，朱先生并无出任任何其它上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，朱先生与本公司任何其它董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连。
朱先生亦无拥有《香港证券及期货条例》第 XV部所界定之任何本公司股本权益。概无其它数据须根据香港联交所《证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)项之任何规定作出披露，亦无其它有关事宜须知会本公司股东。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-045怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第 9次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 9次会议通知已于 2016年 10月 21日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2016年 10月 27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2016年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-028
北京万向新元科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2018年5月10日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举双国庆先生为公司第三届监事会职工代表监事。双国庆先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
双国庆个人简历：
双国庆,男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司设计部部门经理，本公司职工代表监事。
截至本公告日，双国庆先生生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司监事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-058上海凯宝药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|证书号|专利号|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|一种中药组合物在制备治疗药源性腹痛的药物中的应用|发明专利|第 3449145 号|ZL 2016 10438110.5|2016 年06月 17 日|2019年07月 09 日|上海凯宝|
|一种中药组合物在制备治疗选择性钙拮抗剂引起的药源性腹痛的药物中的应用|发明专利|第 3449137 号|ZL 2016 10438146.3|2016 年06月 17 日|2019年07月 09 日|上海凯宝|
|一种治疗肠易激综合征药物组合物|发明专利|第 3448837 号|ZL 2016 10438149.7|2016 年06月 17 日|2019年07月 09 日|上海凯宝|

上述发明专利是公司在研新药丁桂油软胶囊，在研发过程中形成的，目前不会
对公司的生产经营产生重大影响。上述专利是公司的创新成果，将有利于公司发挥
自主知识产权优势，对提升公司核心竞争力起到积极的作用。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-020广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.87909），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续11个交易日(自2019年5月16日至5月30日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-022深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年4月 15日开市起停牌。
2015年 4月 28日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-020），公司股票因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年5月 6日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-021），公司股票因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2015年5月14日起继续停牌。
为了维护投资者利益，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2015年5月13日
深圳赫美集团股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-072深圳赫美集团股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第237号）（以下简称“关注函”），要求公司在 2019年 5月 8日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司于 2019年 5月 8日向深圳证券交易所申请延期完成相关回复工作。具体详见公司于 2019年 5月 9日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-069）。
鉴于公司及中介机构对相关情况仍在进一步核实确认中，经向深圳证券交易所申请，公司将继续延期回复关注函，预计在2019年5月17日之前完成关注函回复。延期期间，公司将继续积极推进回复工作。尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十六日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-020辽宁奥克化学股份有限公司
关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行的表决程序
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会分别审议通过《关于 2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）开展外汇衍生品交易业务，任何时点上述公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过8,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额的50%，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司全资子公司江苏奥克、上海悉浦奥计划开展的外汇衍生品交易业务是为了满足生产经营进出口业务需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与江苏奥克、上海悉浦奥生产经营所使用的结算外币，在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。
三、外汇衍生品交易业务的内容
江苏奥克、上海悉浦奥拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、外汇衍生品交易业务品种
主要为满足江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务的保值所需，只限于从事与江苏奥克、上海悉浦奥生产经营所使用的结算外币。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的公告2、业务期间和外汇衍生品交易业务规模
结合江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务规模预测，任何时点其用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过8,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额的50%，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
3、资金来源
自有资金、贸易融资等。
四、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
五、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以江苏奥克、上海悉浦奥真实业务需要为基础。严禁超过江苏奥克、上海悉浦奥正常经营所需的外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的公告生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100万元人民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
七、独立董事意见
江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司开展的外汇衍生品交易业务与其日常生产经营紧密联系，以降低汇率波动对公司进出口业务的影响为目的，业务开展符合法律法规的规定。公司已制订了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了风险管理制度，子公司开展外汇衍生品交易业务是经营需要，符合公司利益。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于 2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-049杭州初灵信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年8月2日（星期三）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 8月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 1日下午 15:00至 2017年 8月 2日下午 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议主持人：董事、副总经理金兰女士
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权股份14,480,677股，占公司股份总数的6.2344％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共6
人，代表有表决权股份14,408,477股，占公司股份总数的6.2033%；参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份72,200股，占公司股份总数的0.0311%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
表决结果：同意14,480,677股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,192,522股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
关联股东洪爱金未出席。本议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意14,480,677股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,192,522股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2017第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-074宁波创源文化发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2019年8月15日在会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为《2019年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度报告》全文及其摘要。《2019年半年度报告及摘要披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，董事会编制了《2019年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将绿色文化创意产品扩建项目建设完成日期延期到2020年6月30日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司融资结构，确保公司业务发展所需，公司董事会经审慎考虑和认真研究，结合公司目前融资的实际情况，拟与国内商业银行开展资产池业务，额度不超过人民币1.8亿元，期限以银行最终审批期限为准。同意授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理具体业务。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展资产池业务的公告》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的议案》
鉴于原 9名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的全部股票期权与限制性股票各 13.79万份，共计 27.58万份，3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的部分股票期权与限制性股票各 1.17万份，共计 2.34万份，合计放弃公司拟授予的股票期权与限制性股票各 14.96万份，共计 29.92万份。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。
调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 169人变为 160人；
本次激励计划拟授予的股票期权数量由 320.00万份变为 305.04万份，其中首次授予部分由 270.00万份调整为 255.04万份，预留授予部分为 50.00万份，不作调整；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 320.00万份变为 305.04万份，其中首次授予部分由 270.00万份调整为 255.04万份，预留授予部分为 50.00万份，不作调整。
除上述调整外，本次实施的股票期权与限制性股票激励计划其他内容与公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2019年第二次股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的公告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
其中，董事王先羽对该议案回避表决。
7、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
董事会认为公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予条件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波创源文化发展股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2019年8月16日为首次授予日，向符合条件的160名激励对象授予255.04万份股票期权及255.04万股限制性股票，行权价格为9.66元/股，授予价格为4.83元/股。除上述调整外，本次激励计划的激励对象和激励数量，与公司2019年第二次临时股东大会批准的内容一致。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
其中，董事王先羽对该议案回避表决。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第十二次会议审议的关于深圳市远鹏新天地科技有限公司股权收购的议案，发表独立意见如下：
公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
结论意见：同意关于深圳市远鹏新天地科技有限公司股权收购的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一七年八月九日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－053海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 8月 2日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2018年7月23日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
公司董事会决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过了《关于签署<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之终止协议>的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过了《关于以现金方式购买海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权暨关联交易的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司以现金方式购买海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过了《关于签署<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司之股权转让框架协议>的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司以现金方式购买海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于增设公司内设机构的议案》。
根据公司发展需要，为进一步优化公司现有组织架构，提高公司运营效率，保障公司大健康业务的顺利开展，拟对现有公司内设机构进行调整，在原有内设机构的基础上增设大健康事业部。
此次增设后的公司内设机构部门为：办公室、人力资源部、财务部、证券法务部、投资管理审计部、营销部、市场部、工程部、招商部、园区管理部、大健康事业部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号：2014—017
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司董事会
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十三次会议决定于 2014年 4月 4日（星期五）召开2013年年度股东大会，召开会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、现场会议召开时间：2014年4月4日（星期五）10:30。
4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
5、召开方式：现场投票。
6、会议出席对象：
（1）凡于2014年4月1日（星期二）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；
（3）公司高级管理人员列席本次会议。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、《2013年利润分配预案》；
6、《2014年日常关联交易预计议案》；
7、《关于续聘 2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2013年度内部控制自我评价报告》；
9、《2013年度独立董事述职报告》；
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》；
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公
司持续关联交易的议案》；
以上议案的相关内容详见2014年3月11日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
三、会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；
如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2014年4月3日（星期四） 上午9：00～12：00；
14：00～17：00
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
四、其他
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
联系人:：刘亚平、刘燕 联系电话：（023）72591275传真：（023）72591275 邮 编：408601
2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本单位）对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞 成（√）|反 对（×）|弃 权（〇）|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》||||
|4|《公司2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》||||
|5|《2013年利润分配预案》||||
|6|《2014年日常关联交易预计议案》||||
|7|《关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》||||
|8|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|9|《2013年度独立董事述职报告》||||
|10|《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》||||
|11|《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》||||

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托权限：
北大医药股份有限公司
监事会对“董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段
的无保留意见的审计报告的专项说明”的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会对审计报告涉及的强调事项做出专项说明。
监事会对审计报告涉及的强调事项核查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况。
监事会认同董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
北大医药股份有限公司监事会二〇一五年四月二十六日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-055深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于收购嘉艺（上海）包装制品有限公司90%股权完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购“嘉艺（上海）包装制品有限公司”股权的议案》，同意公司向Kaily Packaging (Private)Limited（以下简称“KailyPackaging”）收购其持有的嘉艺（上海）包装制品有限公司（以下简称“上海嘉艺”）90%股权，收购价为人民币18,810万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告。
近日公司与上海嘉艺股东完成了90%股权交割，并办理了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后，公司持有上海嘉艺90%股权，现将相关登记信息公告如下：名称：嘉艺（上海）包装制品有限公司
统一社会信用代码：91310000729408078B
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市松江区新桥镇庙三路18号标准厂房
法定代表人：刘中庆
注册资本：500万美元
成立日期：2001年08月31日
营业期限：2001年08月31日至2031年8月30日
主营业务：生产、加工瓦楞纸箱、纸板、纸卡板、啤卡、彩箱、彩盒，包装装潢印刷品印刷，销售公司自产产品。
本次工商变更完成后，上海嘉艺股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|深圳市裕同包装科技股份有限公司|90%|
|2|Kaily Packaging (Private) Limited|10%|

特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-007兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用首发募投项目闲置募集资金2,500万元补充公司流动资金，期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。（详见2015年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
根据决议，公司在规定期限内使用了2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2016年3月14日将2,500万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2017-014昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2016年年度报告及摘要已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-259
江苏舜天船舶股份有限公司
子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2013年4月15日，江苏舜天船舶股份有限公司之子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）因与南京亚豪船舶制造有限公司（以下简称“亚豪船舶”）的2艘300尺甲板驳船的建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼，申请法院确认发展公司为本案2艘船舶的所有权人，并要求被告交付涉案船舶。此案争议金额约1,000万元。
2014年12月11日，发展公司收到法院一审判决书，判决内容如下：①发展公司对其中1艘甲板驳船享有所有权；②另1艘甲板驳船，由亚豪船舶向第三人南京东沛国际贸易集团有限公司交付；③驳回发展公司其他诉讼请求。发展公司于2014年12月26日向湖北省高级人民法院提起上诉。
以上内容具体详见公司于2015年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与福地房产发生诉讼的公告》（公告编号：2015-001）。
二、诉讼事项的进展情况
2015年10月15日，发展公司收到湖北省高级人民法院送达的《民事判决书》，法院作出二审判决如下：
驳回上诉，维持原判。案件受理费用由发展公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次所公告的诉讼进展事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
湖北省高级人民法院（2015）鄂民四终字第 00067号《民事判决书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月10日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和关联交易的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真阅读公司提供的相关资料后，对公司关联方资金占用和关联交易等问题发表如下独立意见：
1.公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.公司发生日常交联交易的事项：
我们认为，公司 2018年度的日常关联交易基于公司实际情况产生，符合公司发展需要，关联交易参照市场价格由双方协商定价，交易公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，又不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
依据证监发【2003】56号、证监发【2005】120号等文件要求，作为公司独立董事，我们对公司 2018年度对外担保情况进行了核查和监督，现就公司对外担保事项发表独立意见如下：
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，不存在
损害公司和股东利益的情况。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润
828,676,996.39元，其中归属于母公司所有者的净利润 818,841,831.98元，加年初未分配利润为3,425,849,701.44元，扣除本年度提取法定盈余公积 42,287,881.58元，扣除2017年利润分配260,905,858.00元，2018年末可供股东分配利润为 3,941,497,793.84元。
2018年度利润分配预案：拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。
截至本公告披露日，可参与利润分配的股本 1,290,781,231股（公司总股本 1,304,529,290股扣除已回购股份 13,748,059股），预计派发现金 258,156,246.20元。因公司正在实施股份回购事项，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
在充分了解公司2018年度财务状况和经营成果后，我们认为：公司2018年度利润分配预案的制定符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审慎核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2015年非公开募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将节余募集资金永久补
充流动资金的事项。
六、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，现有的内控制度覆盖公司生产经营的各个层面和环节，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地披露了公司管理现状。
七、对公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司《关于公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》进行了认真审阅，认为：公司严格执行《薪酬制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，公司拟订的 2019年董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。
八、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用总额不超过 80,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。
九、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
此类交易基于公司实际情况产生，符合公司发展需要，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
十、关于变更公司名称的独立意见
公司本次拟变更公司名称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要，不存
在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称事项的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：孙蔓莉 孙琦 王佐林