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珠海健帆生物科技股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开了第三届董事会第九次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司第三届董事会第九次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
1、经审阅董事会秘书邱少媚女士的履历材料，未发现其有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
2、本次聘任董事会秘书是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
3、本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：杨柏、崔松宁、周凌宏
珠海健帆生物科技股份有限公司
二〇一七年九月十九日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-047】金河生物科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 8月 14日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2017年 8月 24日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《金河生物科技股份有限公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2017年半年度
报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2017-046）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司监事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-091
格林美股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知已于2015年8月14日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请10.39亿元人民币贷款授信额度的议案》。
鉴于公司发展需要和原有授信额度到期，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请总额不超过 10.39亿元人民币的综合授信额度，存量9.6亿元，新增0.79亿元，有效期一年，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票开立、衍生品交易等业务。
本议案尚需要提交公司2015年第三次临时股东大会审议表决。
二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请10.7亿元人民币贷款授信额度的议案》。
鉴于公司发展需要和原有授信额度到期，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过10.7亿元人民币的综合授信额度，存量8亿元，新增2.7亿元，有效期一年，其中，流动资金贷款额度6亿元，贸易融资额度4.7亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票开立、衍生品交易等业务。
本议案尚需要提交公司2015年第三次临时股东大会审议表决。
三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年八月二十一日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-054
债券代码：112388 债券简称：16聚龙债
聚龙股份有限公司
关于“16聚龙债”债券持有人回售结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《聚龙股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日、10日、11日分别发布了《关于“16聚龙债”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-013）、《关于“16聚龙债”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-016）、《关于“16聚龙债”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-017）。投资者可在回售登记期内（2019年4月10日、11日、12日、15日、16日）选择将其持有的“16聚龙债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年5月11日至 2019年5月10日期间利息，票面利率为5.30%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16聚龙债”本次有效回售申报数量为 5,000,000张，回售金额为人民币 526,500,000.00元（包含利息），剩余托管数量为0张。
本公司已将“16聚龙债”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，该回售资金将通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-025
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于补选刘彬先生为审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员陈露女士由于个人原因已向董事会申请辞去其担任的董事职务及董事会审计委员会委员职务。陈露女士的辞职报告于2017年8月17日送达公司董事会时生效。
公司于 2017年 11月 2日召开的 2017年第三次临时股东大会补选刘彬先生为非独立董事。
根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会审计委员会成员进行如下调整，补选刘彬先生为审计委员会委员，其它成员不变。审计委员会任期与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年4月23日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金。
独立董事：傅建民、刘芳
二O一四年七月三日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2018—010深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会于 2018年 5月 25日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第七次（临时）会议的通知。会议于2018年5月28日（星期一）以通讯表决方式召开。应参与表决的董事九人，实际参与表决的董事九人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：公司于2017年6月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内，即自2017年6月19日起至2018年6月19日止。鉴于：（1）该决议有效期即将到期；（2）公司于2018年2月13日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，明确本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内，即自 2018年 2月 13日起至 2019年 2月 13日止。因此，董事会经审议同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长并调整为与本次非公开发行股票决议的有效期一致，即自2018年2月13日起至2019年2月13日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》：续聘李海先生为公司总裁，任期为与本届董事会同期。
附李海先生个人情况简介
李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。
李海先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。
3、《关于提请公司召开2017年度股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请公司召开2017年度股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定，决定于2018年6月19日（星期二）下午14:30在深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅召开2017年度股东大会。
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会
2018年 5月 28日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-052深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时）于 2016年 4月 25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016年 4月 20日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3、审议《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事意见:公司编制的《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法
权益。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《章程修正对比表》及修订后《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》全文详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、蔡高校先生回避表决本项议案。
公司独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易事项发表了独立意见：
本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常关联交易事项无异议。
监事会意见：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整。
公司对 2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
保荐机构核查意见：经核查，保荐人认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
《关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告》详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
6、审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-065广东派生智能科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”或“公司”）于今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东周展涛先生所持有的公司股份被冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|周展涛|否|22,000,000|2019年4月1日|2020年3月31日|东莞市公安局|100%|
|合计||22,000,000|||||

二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，周展涛先生持有公司股份 22,000,000股，占公司总股本的5.68%；其所持有上市公司股份被冻结的数量为 22,000,000股，占其所持有公司股份数量的100%，占公司总股本5.68%。
三、股东股份被冻结的影响及风险提示
鉴于周展涛先生并非为公司第一大股东、亦非实际控制人，本次周展涛先生所持公司股份被冻结对公司的正常生产经营无直接影响。
公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均
以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年4月2日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-098利欧集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(下称“公司”)已于2017年8月30日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于定向回购上海智趣广告有限公司原股东 2016年度应补偿股份的议案》。根据《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，徐佳亮和徐晓峰2016年应补偿股份数分别为12,716,841股和5,450,074股。公司拟定向回购徐佳亮、徐晓峰2016年度合计应补偿股份18,166,915股。经公司于2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议批准，公司将以总价1.00元的价格定向回购徐佳亮、徐晓峰2016年度合计应补偿股份 18,166,915股，并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由目前的5,607,625,387股减少至5,589,458,472股。
本次公司回购注销股票将涉及公司注册资本减少，注册资本从 5,607,625,387元减少至5,589,458,472元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-123海能达通信股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2019年 12月23日14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月23日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共14人，代表公司发行在外有表决权股份1,036,246,897股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.3308%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 6人，代表有表决权的股份数为 1,006,837,400股，占公司有表决权股份总数的54.7321%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8人，代表有表决权的股份数为29,409,497股，占公司有表决权股份总数的1.5987%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12人，代表有表决权的股份数为87,353,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的8.4298%。
8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案》；
表决结果：同意 995,516,872股（其中现场投票 970,581,246股同意，网络投票 24,935,626股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的96.0695%；反对4,473,871股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4317%；弃权 36,256,154股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.4988%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 46,623,515股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.3734%；反对 4,473,871股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的5.1216%；弃权 36,256,154股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.5051%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2019年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-088蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 16日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因和变更时间
自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述发布的企业会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具
体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第40号、第 41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
公司于2014年12月16日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第 37号-金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第 37号-金融工具列报》。
该变更对本公司财务报表无重大影响。
9、本公司根据中华人民共和国财政部令第 76号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，执行新的《企业会计准则——基本准则》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳
证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第二届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临048重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪游轮”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2014年 10月27日开市时起停牌。2014年12月13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年12月20日、12月27日、2015年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日、2月17日、3月3日、3月10日、3月13日、3月20日、3月27日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日及7月30日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二
十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十一）》及重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十二）》。
本次重组事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告。公司将在完成相关工作后依法召开董事会会议，审议本次重组的相关议案并按规定及时申请股票复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年8月6日
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-034江苏美尚生态景观股份有限公司
2015年年度报告说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2016年 3月 28日（星期一）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。出席本次年度报告
说明会的人员有：公司董事长兼总经理王迎燕女士、董事会秘书兼财务总监陆兵先生等。
江苏美尚生态景观有限公司董事会2016年3月25日
证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2016-002吉林利源精制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况:
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称:利源精制；
证券代码:002501)，在 2016年 1月 12日、2016年 1月 13日、2016年 1月 14日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明:
经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
(五)经查询,控股股东及实际控制人所持有的本公司股票处于锁定状态，同时在近几日交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明:
本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示:
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)公司2015年年度业绩预测已在公司2015年三季度报告中公告，不存在业绩修改事项。
(三)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年1月14日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-049
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2018年5月30日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 6票，反对票 0票，弃权票0票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2018年6月7日巨潮资讯网上。
二、审议通过了《关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为7人。
中山大洋电机股份有限公司《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2018年6月7日巨潮资讯网上。
三、审议通过了《关于调整公司 2017年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《关于调整公司2017年股票增值权激励计划授予期规定价格的公告》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2018年6月7日巨潮资讯网上。
四、审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为7人。
《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
《2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2018年6月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
《关于公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》刊载于2018年6月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
《2017股票增值权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于2018年6
月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
中山大洋电机股份有限公司公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2018年6月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于 2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为7人。
《关于 2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》刊载于 2018年 6月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018年 6月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于制订<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
独立董事发表独立意见认为：公司制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定。
公司本次规划可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，并将其提交公司股东大会审议。
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》刊登于 2018年 6月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于 2018年 6月 7日的巨潮资讯
中山大洋电机股份有限公司网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。
九、审议通过了《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《关于变更部分公开增发募集资金用途的公告》刊登于 2018年 6月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事出具的独立意见及保荐机构出具的核查意见刊登于2018年6月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年6月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-030
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11
月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年3月23日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-082新疆合金投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日（星期四）14:30召开；
2.网络投票日期与时间：2017年12月27日-2017年12月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年 12月 28日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 27日15:00－12月28日15:00的任意时间；
3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
新疆合金投资股份有限公司
1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，共代表公司有表决权的股份 77,311,975股，占公司总股本 385,106,373股的20.0755%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 290,700股，占公司有表决权股份总数的0.0755%；
2.公司董事康莹、翁扬水、龚巧莉，监事朱玉、张瀚月出席了会议，公司副总裁冯少伟列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.通过累积投票，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举康莹女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.2选举李红女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：通过。
1.3选举翁扬水先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.4选举欧阳玉双女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.5选举彭星先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
1.6选举廖晓春先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
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表决结果：通过。
2.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.1选举黄昌华先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
2.2选举毛春景先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
2.3选举龚巧莉女士为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
3.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》；
3.1选举谷国栋先生为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
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单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
3.2选举吴梅女士为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
3.3选举逯俊女士为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.见证律师：邵丽娅、付文文；
3.结论性意见：公司 2017年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
新疆合金投资股份有限公司
2．新疆天阳律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司二〇一七年十二月二十八日