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证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2015-068
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司2533会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,132,653|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曲飞先生主持，大会对议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事万碧玉先生、程京先生因其他公务未出席本次股东大会；独立董事蔺楠女士通过视频会议系统参加股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书方圆女士通过网络会议系统出席本次股东大会；公司部分高管列
席公司股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,132,653|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司 2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|146,132,653|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|146,132,653|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于换选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|146,132,653|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,132,653|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案|14,735,589|100|0|0|0|0|
|2|关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案|14,735,589|100|0|0|0|0|
|3|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案|14,735,589|100|0|0|0|0|
|4|关于换选公司董事的议案|14,735,589|100|0|0|0|0|
|5|关于修改《公司章程》的议案|14,735,589|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第一，上述议案5以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫律师、丁敏律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年11月17日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-029
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2014年 8月 8日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2014年 8月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事姚云泉先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2014年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2014年半年度报告全文及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于修订《投资者关系管理规范》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《投资者关系管理规范》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、关于修订《子公司管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、《对外担保管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
东方电气股份有限公司独立董事
关于九届十九次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司九届十九次董事会审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见：
一、关于公司《2019年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1、公司对《2019年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的修订符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，审议流程合法合规。
2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、修订后的公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于促进公司业务发展、健全公司的激励、约束机制，有利于充分发挥本激励计划对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及一线骨干的激励作用，从而提升公司业绩并促进公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
4、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们认为本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次对《激励计划（草案）》及其摘要的修订，并将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
独立董事：谷大可、徐海和、刘登清
二〇一九年九月二十七日
健康元药业集团 监事会审核意见健康元药业集团股份有限公司
监事会关于本公司 2018年半年度报告及其摘要的审核意见
本公司于 2018年8月24日（星期五）召开六届监事会三十五次会议，会议审议《对<2018年半年度报告及其摘要>发表意见》议案，监事会发表审核意见如下：《2018年半年度报告及其摘要》之审核意见
本监事会认为：本公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2018年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年八月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-037
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，根据公司于2018年4月26日召开的古越龙山2017年年度股东大会“在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品。投资额度不超过7亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。”之授权，公司于近期与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了购买理财产品的合同，用暂时闲置自有资金1亿元购买了本金保障型理财产品，分五次购买，每次购买金额为0.2亿元，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品发行人：海通证券股份有限公司
2、产品名称分别为:海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 273天期第974、975、976、977、978号，产品简称分别为：“理财宝 273天期974、975、976、977、978号”，产品代码分别为：SDZ127、SDZ182、SDZ207、SDZ558、SDZ653。
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类别:本金保障型
5、约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+1.1%。约定年化收益率为4.40%。
6、产品期限: 273天
至公司账户。
8、认购金额: 1亿元
9、产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金等。
10、产品交易日期分别为：2018年 12月 5日、12月 6日、12月 7日、12月10日、12月11日。
11、产品起息日分别为：2018年 12月 6日、12月 7日、12月 10日、12月11日、12月12日。
12、产品到期日：2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月8日、2019年9月9日、2019年9月10日。
二、购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
公司购买标的为不超过 12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2017年11月28日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝360天期V1号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.2%，产品起息日及到期日：2017年 11月 29日——2018年 11月 23日；已于 2018年11月23日到期收回本金0.5亿元，获得实际收益256.44万元。
2、公司于2017年12月28日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝364天期V13号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2017年12月29日——2018年12月27日；
用自有资金1.1亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝 269天期 V1号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.4%，产品起息日及到期日：2018年3月30日——2018年12月23日。
4、公司于2018年9月20日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金2亿元购买“银河金山”收益凭证2912期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.45%，产品起息日及到期日：2018年9月21日——2019年9月18日。
5、公司于2018年11月14日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 0.8亿元购买“银河金山”收益凭证 3123期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.15%，产品起息日及到期日：2018年11月15日——2019年 8月 21日；于 2018年 11月 16日与绍兴银行股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 0.5亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1842期 91天保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.11%，产品起息日及到期日：2018年11月16日——2019年2月15日。
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计5.9亿元（含本次购买的1亿元）。
五、备查文件
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码：SDZ127、SDZ182、SDZ207、SDZ558、SDZ653）、风险提示书。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年十二月十三日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-27宜宾纸业股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014年 6月 16日以通迅会议形式召开九届六次董事会会议。本次董事会会议通知已于 2014年 6月 10日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年六月十六日
公司代码：600193 公司简称：*ST创兴
上海创兴资源开发股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|*ST创兴|600193|厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|连福汉||
|电话|021-58125999||
|办公地址|上海市浦东新区康桥路1388号||
|电子信箱|cxkj_irm@126.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|285,746,400.08|279,122,411.67|2.37|
|归属于上市公司股东的净资产|182,779,766.57|181,639,846.62|0.63|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,704,222.28|5,456,992.14|-50.44|
|营业收入|26,964,600.67|25,977,089.95|3.80|
|归属于上市公司股东的净利润|1,080,519.95|-115,230,558.45|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非|-512,211.75|3,200,436.82|-116.00|

|||||
|-|-|-|-|
|经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.59|-57.56|增加58.15个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.003|-0.271|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.003|-0.271|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||44,528|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|厦门百汇兴投资有限公司|境内非国有法人|14.70|62,540,594|0|质押|62,540,594|
|厦门大洋集团股份有限公司|境内非国有法人|10.23|43,514,518|0|无|0|
|厦门博纳科技有限公司|境内非国有法人|7.76|33,002,806|0|无|0|
|桑日百汇兴投资有限公司|境内非国有法人|2.69|11,461,327|0|无|0|
|黄俊杰|境内自然人|0.86|3,660,000|0|未知||
|李奕奇|境内自然人|0.60|2,566,542|0|未知||
|冯秀芝|境内自然人|0.57|2,427,442|0|未知||
|黄雅敏|境内自然人|0.46|1,956,017|0|未知||
|陈志高|境内自然人|0.42|1,789,399|0|未知||
|杨小玲|境内自然人|0.39|1,666,300|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||截至本报告期末,公司无优先股。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，贯彻执行董事会制定的经营计划，在推进已承接的亲水湾高层精装修住宅项目相关的建筑及装饰材料、智能家居及家电销售等业务的同时，分别与关联方云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司及上海振龙房地产开发有限公司签署关联交易框架协议，积极拓展工程施工、商品购销、咨询服务等业务。
报告期内，公司实现营业收入 26,964,600.67元，同比增长3.80%，主要系公司拓展工程施工、商品购销、咨询服务等业务所致；实现营业利润-266,617.07元，同比减少108.41%,主要系根据经营业务开展需要增加职工,营业成本和管理费用相应增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润1,080,519.95元，主要系本报告期内上海第一中级人民法院驳回公司部分投资者诉讼案件或裁定其撤诉所致。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-035
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2016年 11月 4日在佛山市禅城区文沙路 16号中区四座 4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将于2016年 11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳；公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体情况如下：
1、提名庞康先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
2、提名程雪女士为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
3、提名黄文彪先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
4、提名吴振兴先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5、提名叶燕桥先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
6、提名陈军阳先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
7、提名朱滔先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
8、提名孙占利先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
9、提名晁罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。
公司第三届董事会董事候选人简历见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2016年第二次临时股东大会会议材料》。
二、审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-084陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月17日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公告于 2018年 8月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年8月11日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|建设机械|2018/8/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2018年 8月 14日、15日，每日上午 9时至 11时，下午 2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2018年8月1日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-052维科技术股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2018年 6月 1日以书面形式发出通知，于 2018年 6月 8日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》
公司首期限制性股票激励计划拟授予的68名激励人员中，10人因个人原因放弃认购本次限制性股票，现确认实际认购人数为 58人；本次激励计划拟授予限制性股票总数量由原1500万股调整为1470万股，本次激励计划无预留限制性股票。
经审议，全体监事认为：本次对授予激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，授予数量的调整符合《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的 58名激励对象均为公司股东大会审议通过的《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述58名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。公司监事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意授予58名激励对象1470万股限制性股票，无预留限制性股票，确定公司首期限制性股票激励计划的授予日为2018年6月8日。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
特此公告。
维科技术股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日备查文件目录：
1、公司第九届监事会第六次会议决议
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-08江苏林洋能源股份有限公司
第二期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预留限制性股票登记日：2018年2月8日
●预留限制性股票登记数量：160万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第二期股权激励计划预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
（一）本次预留限制性股票授予情况
公司于2017年12月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案》，确定以 2017年 12月 21日为授予日，向符合授予条件的20名激励对象授予160万股预留限制性股票。公司监事会和独立董事对此发表了意见。实际授予情况如下：
1、授予日：2017年12月21日
2、授予数量：160万股
3、授予人数：20人
4、授予价格：4.58元
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
（二）预留部分激励对象名单及授予情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|裴骏|副总经理|20|12.50%|0.0113%|
|ZHU DESHENG|副总经理|5|3.125%|0.0028%|
|崔东旭|董事会秘书|10|6.25%|0.0057%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（17人）||125|78.125%|0.0709%|
|合计||160|100.00%|0.0907%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为48个月，自限制性股票首次授予之日起计算。限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，预留限制性股票适用的限售期分别为12个月、24个月，限售期均自各自的授予日起计算。
本次授予的预留限制性股票的解锁时间安排如下表所示：
||
|-|
|解锁时间|
|自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理相关事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。
三、预留限制性股票认购资金的验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 26日出具的验资报
告（信会师报字[2018]第ZA10061号），截至2018年1月25日止，公司本次定向
增发实际发行股票 160万股，发行价格为 4.58元/股，募集资金总额为人民币
7,328,000.00元，其中计入实收资本（股本）人民币 1,600,000.00元，计入资本公积人民币5,728,000.00元。
公司本次增资前的注册资本人民币 1,764,091,819.00元，股本人民币1,764,091,819.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月7日出具信会师报字[2017]第ZA10129号验资报告。截至2018年1月25日止，变更后的累计注册资本人民币 1,765,691,819.00元，累计实收资本（股本）为人民币1,765,691,819.00元。
四、预留限制性股票的登记情况
本次股权激励计划授予登记的预留限制性股票共计160万股，于2018年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次预留限制性股票授予前，公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）持有公司股份 715,241,427股，占公司总股本的40.54%。本次预留限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的 1,764,091,819股增加至 1,765,691,819股，控股股东华虹电子持有的股份数不变，持股比例占本次预留限制性股票授予完成后公司总股本1,765,691,819股的40.51%。
本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|0|0|0|
||境内自然人持有股份|21,560,000|1,600,000|23,160,000|
||有限售条件的流通股份合计|21,560,000|1,600,000|23,160,000|
|无限售条件的流通股份|A股|1,742,531,819|0|1,742,531,819|
||无限售条件的流通股份合计|1,742,531,819|0|1,742,531,819|
|股份总额||1,764,091,819|0|1,765,691,819|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司选择B-S期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划预留限制性股票的授予日为2017年12月21日，在2018—2020年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
本次激励计划授予预留限制性股票160万股，授予日为2017年12月21日，经测算本次限制性股票激励成本为615万元，对各期业绩的影响如下：
||||
|-|-|-|
|2018年|2019年|2020年|
|369|205|41|

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、验资报告。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2018年2月10日
浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”、“迪贝电气”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任丁家丰先生为公司董事会秘书的议案》、《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》及其他相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。
三、关于聘任丁家丰先生为公司董事会秘书的独立意见
我们作为公司独立董事，对被提名人简历及相关情况进行了审核，基于独立判断，就公司董事会聘任董事会秘书发表独立意见如下：
本次公司董事会聘任公司董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。丁家丰先生具备所聘岗位的任职资格证书、专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。未发现其有禁止担任公司董事会秘书的情形，亦未有受到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的情形。同意聘任丁家丰先生为公司董事会秘书，
其任期与本届董事会一致。
四、关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的独立意见
本次关联交易符合公司的发展实际，对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资，符合公允合理及市场一般商业原则，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，是遵照市场原则和交易各方意愿进行，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。
董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文，为签字页）
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独立董事关于第三届董事会第四十九次会议（临时）
相关事项的独立意见
中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十九次会议（临时）于 2019年 3月 14日在公司 1518会议室召开。经参会董事表决,董事会决议：
通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》。
鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，提请自本议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过 6个月。免去顾伟国先生公司副董事长职务。同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:
定。
2.我们同意董事会的审议结果，同意自提请自本议案通过之日起，免去顾伟国先生公司总裁、执行委员会委员、副董事长职务；由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过 6个月。同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。
独立董事:王珍军、刘淳、吴毓武、刘瑞中 2019年 3月 14日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-062闻泰科技股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东茅惠英女士通知，茅惠英女士将其持有的部分公司无限售流通股办理了质押及解除质押业务，现将相关事宜公告如下：
一、本次股东部分股份质押的基本情况
出质人：茅惠英
质权人：济南市铁科投资合伙企业（有限合伙）
质押时间：2019年8月5日
质押股份数量：7,644,000股
质押股份类型：无限售流通股
质押期限：2019年8月5日至2020年8月31日
二、本次股东部分股份解除质押的基本情况
质权人：光大兴陇信托有限责任公司
解除质押股份数量：12,740,000股
解除质押日期：2019年8月6日
截至本公告披露日，茅惠英女士持有公司无限售流通股30,260,000股，占本公司总股本的4.75%，本次质押后，其累计质押本公司股票合计 30,260,000股，占本公司总股本的4.75%，占其所持有公司股票的100%。（茅惠英女士于 2019年8月7日通过大宗交易方式减持公司股份12,740,000股，详见公司同日披露的临2019-063号公告）
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
上海梅林正广和股份有限公司
独立董事关于八届六次董事会会议关联交易事项的独立意见
作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们参加了公司 2019年 10月 30日召开的第八届董事会第六次会议，就所涉及的关联交易事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
1、《关于子公司通过光明食品集团财务有限公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》事项，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（此页无正文，为独立董事关于八届六次董事会会议关联交易事项的独立意见之签署页）独立董事签章：
刘长奎：___________________ 严曙：__________________
田仁灿：___________________ 洪亮：__________________
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-014新东方新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年04月25日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2019年04月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席徐芳琴主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事经审议认为本公司2018年年度报告内容真实、准确、完整的反应了2018年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年度第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年度利润分配方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-014东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于审议确认公司 2018年度日常关联交易执行情况并预计 2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于审议预计 2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与全资子公司相互提供的担保，为公司及全资子公司日常开展经营活动流动性资金所必需，有利于子公司正常开展业务。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《2019年度向金融机构申请融资额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2019年公司向金融机构申请融资额度，符合公司当期发展需要，有利于充分运用金融机构的资金来为公司发展服务。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年提供审计服务的经验与能力，该所具备为公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬执行情况及 2019年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-014表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
13、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
三、备查文件
《新东方新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
抚顺特殊钢股份有限公司
内部控制审计报告
中准审字[2015]1279号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
抚顺特殊钢股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
内部控制审计报告
中准审字[2015]1279号
抚顺特殊钢股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“抚顺特钢”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-047苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第三届董事会第十一次临时会议及第三届监事会第十一次临时会议，并于 2018年 8月 10日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。详细内容请见公司于2018年6月30日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-037）。
根据回购方案，公司将以授予价格13.90元/股的价格回购注销30000股限制性股票。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 234,221,955股减少至 234,191,955股，公司注册资本也将由234,221,955元减少至234,191,955元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2018年8月11日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相关相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：苏州工业园区汀兰巷29号
2、申报时间：2018年8月11日至2018年9月25日
9:00—11:30；14:00—17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：段佳国、胡译
4、电话：0512-67730001
5、传真：0512-67730808
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2018年8月11日