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证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-011桂林福达股份有限公司
关于 2014年年度股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司于2015年3月30日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定的信息披露媒体披露了《福达股份：关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-010），因该公告附件1《授权委托书》中议案内容为空，现对公告进行议案补充，并将不适用的附件2《采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》删除，其他内容不变，现就该公告附件做如下补充：
附件：授权委托书
授权委托书
桂林福达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度财务决算||||
|2|2014年度利润分配的预案||||
|3|公司2014年年度报告全文及摘要||||
|4|2014年度董事会工作报告||||
|5|2014年监事会工作报告||||
|6|2014年度独立董事述职报告||||
|7|董事会审计委员会2014年度履职报告||||
|8|关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案||||
|9|关于募集资金2014年使用及存放情况的议案||||
|10|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案||||

|||
|-|-|
|11|关于审议《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案|
|12|关于审议《监事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-052
香飘飘食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年8月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2019年8月12日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-054）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-055）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、香飘飘独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会 2019年8月13日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-020大唐电信科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司今日收到控股股东电信科学技术研究院来函，电信科学技术研究院于 2015年 6月 9日至 2015年 6月 11日，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式，合计减持公司股改形成的解除限售存量股份 17,478,870股。
本次减持后，公司控股股东及其一致行动人构成及持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前||本次减持后||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|电信科学技术研究院|181,439,819|20.57%|163,960,949|18.59%|
|大唐电信科技产业控股有限公司|148,118,845|16.79%|148,118,845|16.79%|
|海南信息产业创业投资基金（有限合伙）|3,786,908|0.43%|3,786,908|0.43%|
|合计|333,345,572|37.79%|315,866,702|35.81%|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-069四川华体照明科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2019年 8月 26日发出，本次董事会于 2019年 8月 29日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 11名，实际出席董事 11名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2019年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司自 2019年1月1日起执行财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)，并按财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的要求编制财务报表。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-008湖南新五丰股份有限公司第四届监事会
第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2017年3月28日发出了召开监事会会议的通知，会议于 2017年3月31日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事 5名，实际参加表决监事5名，
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议与同一关联人累计发生关联交易的议案
全体监事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
监事会认为，所涉及的关联交易均为公司正常生产经营的需要，关联交易的价格公允，交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会2017年4月1日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-008
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场召开，会议通知已于2018年2月8日以口头方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
董事会同意公司调整“年产 2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分所需的设备。公司独立董事、保荐机构对上述议案发表了同意意见。本次调整属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告号2018-010）。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2014-029号浙江新安化工集团股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届二次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2014年8月 25日中午12时止，共收到董事有效表决票9票。
表决通过了以下议案：
1、公司2014年半年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见2014-030号公告）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见2014-031号公告）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司董事会审计委员会工作细则（修订稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案；
为提高资金效益，授权公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在不超过公司最近经审计净资产25%（对控股子公司以外的运用资金总额不超过公司最近经审计净资产的15%）的总额、单项投资不超过公司最近经审计净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资（其中向公司持股30%的控股子公司新安小额贷款公司提供的委托贷款不得超过人民币1亿元），资金来源为自有资金，授权有效期为二年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案；
同意公司向中国进出口银行申请不超过（含）1.5亿元人民币的流动资金贷
款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于新安有机硅（深圳）研究院有限公司注销的议案。
同意公司全资子公司新安有机硅（深圳）研究院有限公司注销。注销后该研究院的具体业务并入新安天玉有机硅有限公司，具体整合形式根据实际需要由公司确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017- 020长白山旅游股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603099|长白山|2017/6/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 6月 8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有59.45%股份的股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，在 2017年 6
月 14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
<董事会换届选举董事的议案>
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名委员会提名，现提名王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2016年年度股东大会审议通过后任期三年.
<董事会换届选举独立董事的议案>
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名委员会提名，提名朱洪山、齐平、王屴为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司2016年年度股东大会审议通过后，任期三年.
<公司监事会换届选举监事的议案>
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由5名监事组成，职工监事2名，非职工监事3名，其中职工监事由2017年6月14日在公司召开的第一届职工代表大会第四次会议选举产生，由王海琦先生和赵玉东先生担任。非职工监事根据吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、长白山森工集团有限公司意见，公司监事会现提名侯振声先生、许广春先生和张书梅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第三届监事会。
经公司2016年年度股东大会审议通过后，任期三年.
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 6月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月28日 14点 00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司 401室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务预算方案及经营投资计划》的议案|√|
|5|长白山旅游股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|7|长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案|√|
|8|关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案|√|
|9|关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案|√|
|11|长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|董事会换届选举董事的议案|应选董事（6）人|
|12.01|王昆|√|
|12.02|王岩|√|
|12.03|鲍宪国|√|
|12.04|纪景臣|√|

||||
|-|-|-|
|12.05|王娟|√|
|12.06|陈贵海|√|
|13.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|13.01|朱洪山|√|
|13.02|齐平|√|
|13.03|王屴|√|
|14.00|关于监事会换届选举监事的议案|应选监事（3）人|
|14.01|侯振声|√|
|14.02|许广春|√|
|14.03|张书梅|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十、三十一、三十二、三十三次会议、第二届监事会第二十五、二十六、二十七、二十八次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会或其他召集人 2017年6月20日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017—058
浙江东方集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司于近日召开第八届第七次职工代表大会，选举龚会裕先生、何新华先生、陶桢先生担任公司第八届监事会职工代表监事，上述人员将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司监事会2017年9月27日附：八届监事会职工代表监事简历
龚会裕，男，1963年 9月出生，中共党员，研究生学历，1984年 7月参加工作。2009年至今任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事长兼总经理；
2009年至今任浙江东方集团股份有限公司监事；2011年 8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席。
何新华，男，1966年 6月出生，中共党员，硕士研究生，1987年 8月参加工作。曾任厦门福星贸易有限公司财务部经理、德国 FUDE IMPORT& EXPORT GMBH财务部经理、北京东方红航天生物技术有限公司财务总监。1997年起历任浙江东方集团股份有限公司投资部副经理、财务部经理、内审部经理、合规风控部经理，现任监察审计部经理。2017年 8月起兼任浙江般若理财服务中心有限公司董事长。
陶桢，男，1979年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001年7月参加工作。2017年 7月至今任浙江东方集团股份有限公司法务风控部经理。曾先
后任恒生银行（中国）有限公司宁波分行信贷管理部主任，民生银行冶金金融事业部风险经理，浙江稠州商业银行总行授信管理部授信政策业务管理中心主任，浙江舟山普陀稠州村镇银行风险总监兼副行长，浙江稠州商业银行温州分行风险总监兼副行长，TCL金融控股集团（深圳）有限公司首席风控官。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-048天津百利特精电气股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况
的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日 10:30-11:30在上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组继续停牌的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长左斌先生，总经理史祺先生，副总经理、董事会秘书刘敏女士出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：公司股价在二级市场上表现不佳已是不争的事实，希望公司对一直寄期望与贵司在超导领域有所建树，或通过不断并购优质资产改变公司业绩实现华丽转身的长期投资者以丰厚回报。
回答：Julie,您好！您是百利电气的长期投资者，感谢您长期以来的信任与支持！我们将积极努力，不负您的期望，非常感谢！
问题2：百利电气还要停牌多久呢？有具体时间么？
回答：投资者，您好！公司将于 8月 15日召开 2017年第一次临时股东大会，提请审议重大资产重组继续停牌 2个月的议案。公司将加快推进重大资产重组程序，及时申请复牌。感谢您的关注与支持！问题3：请问对于一个完全没办法确定的事件停牌那么久，对普通投资者来说是非常沉重的事情，因为看好公司已经全仓买入公司股票，现在公司一停牌就要半年，而且一点消息都没有，这对于普通投资来说太不公平了
回答：投资者，您好！鉴于重大资产重组属于上市公司重大事项，涉及的资产量较大，对公司未来发展也将产生重大影响，所以谈判也是艰难的，故存在不确定性。感谢您对公司的信任，公司将竭尽全力加速推进重大资产重组进程，尽快披露重组预案并复牌，回报您和广大投资者的信任。感谢您的关注与支持。
问题4：贵公司作为职业经理人试点企业，请说明贵公司在推动实施市场化体制改革方面的工作内容和进展情况，从公司的相关公告看，进展比较缓慢。
回答：投资者，您好！上市公司及控股子公司已经推行了职业经理人市场化体制改革。感谢您对百利电气的关注与支持！
问题5：请问公司上半年业绩怎么样？
回答：投资者您好！公司今年发展势头良好，具体情况请您关注公司于 8月 29日公布的半年报。感谢您对百利电气的关注与支持！问题6：请问此次收购的公司与超导相关吗？
回答：投资者您好！与超导不相关。感谢您对百利电气长期以来的关注与支持！
问题7：公司目前的资产大多质地不好，冠以百利二字的子公司大多亏损累累，未来公司在并购优质资产时，是否考虑剥离部分与主业无关且连年亏损的子公司，比如做观光电梯的康诚机电？
回答：投资者您好！非常感谢您的问题。今年我们已经将百利康诚的生产经营停止，将与主业不相关的产业尽快剥离。感谢您对百利电气长期以来的关注与支持！
问题8：这次百利电气停牌会不会和中环股份一样，需要一年多时间才能复牌？
回答：投资者，您好！公司将不遗余力地加快重组步伐，尽快完成重大资产重组预案并复牌。感谢您对百利电气的关注与支持！
问题9：公司公告“本次交易对方系总部位于欧洲的一家储能电站及电线电缆产品制造商”，请问公司进行这项交易的战略意图是什么？是想发展欧洲市场，还是想通过收购获取技术后发展国内市场？回答：交易对方是坐落在瑞士的一家生产储能电池和储能电站设备的制造商，该制造商拥有世界一流的设备制造技术工艺和成熟产品。
通过与这家公司的合作，实现公司产业的转型升级，提高企业的核心竞争力和持续盈利能力，占领储备能源设备的制高点。
问题10：根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》12条无法在停牌期满 2个月内披露预案申请延复，在限届满前开董事会审议延期议案，并披露以下内容：（一）标的资产的具体情况，如标的名称、主营业务，其控股股东及实际控制人名称。涉及海外上市公司且其股票或衍生品种处于交易状态，可暂缓披露；为什么不公布具体标的？难道标的是海外上市公司？
回答：投资者，您好！为顺利推进本次合作的进行，避免市场竞争者、其他股东方等因素的干扰，合作对方提出在合作意向达成一致前，暂缓披露企业名称。目前，合作双方谈判进展较为顺利，公司将尽快披露企业名称。感谢您对百利电气长期以来的关注与支持！
问题11：自重大事项停牌三个月过去了，还未签署资产重组框
架协议，目前进展到哪步了？
回答：投资者您好！框架协议正在与对方积极磋商中，大部分内容双方已基本达成协议，会尽快公布。感谢您对百利电气的关注与支持！
由于说明会时间所限，公司对投资者所提出的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次说明会的具体内容请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股份持续督导工作的保荐机构，对上市公司2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构：国元证券股份有限公司
（二）保荐代表人：胡伟、王凯
（三）现场检查时间：2017年12月10日至2017年12月27日
（四）现场检查人员：胡伟、王红阳
（五）现场检查手段：
1、对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈，查阅、复制公司章程及三会文件、公司治理制度规定、股东名册；查看公司的主要生产、经营、管理场所；
2、查阅董事会、监事会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等；
3、查阅上市公司定期报告以及信息披露文件；
4、查阅发行人及其控股股东或实际控制人的股权结构和组织结构、查阅发行人重要会议记录和重要合同，查阅关联方的工商登记资料，核查发行人对外担保有关合同；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经核查，保荐机构认为：公司根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司治理制度和内部控制制度得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况现场检查人员了解了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司银行账户信息和审计机构的审计资料、查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与控股股东、实际控制人以及财务人员进行沟通、访谈。
经核查，发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金银行对账单、募集资金管理制度和募集资金三方监管协议等资料。
经核查，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照募集资金管理制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经核查，雷鸣科化已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。持续督导期间，上市公司不存在对外担保情形，公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（六）经营状况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、重要销售合同和采购合同、同行业上市公司的财务报告，了解近期行业和市场变化情况，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，截至现场检查之日，雷鸣科化主要经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
目前，上市公司正在筹划向淮北矿业股份有限公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其全部股权。重组完成后，雷鸣科化将持有淮矿股份100%股份，上市公司的主营业务将在原有的基础上增加煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工等产品的生产、销售等业务。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请上市公司关注经营风险和本次向淮北矿业股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产相关事项风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营发展状况。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现雷鸣科化存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：雷鸣科化在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；
不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司不存在对外担保情形，公司关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；截至现场检查之日，公司的主要经营模式、主营业务未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（以下无正文）
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等相关规定，及《公司章程》、《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
我们认为：经认真审阅公司独立董事候选人关东捷先生的个人履历等资料，我们认为关东捷先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
鲍航
徐军
寿邹
中航资本控股股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2003﹞56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞ 120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中航资本控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十五次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）2014年，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）2013年 6月 19日，公司与下属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）、中国进出口银行共同签订《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》（以下简称“融资框架协议”）。根据该协议，中国进出口银行同意为中航租赁提供本外币总金额不超过人民币伍拾（50.00）亿元或等值外币的贷款额度，并要求公司提供相应的担保。该事项公司履行了公告义务。截至2014年12月31日，由于上述《融资框架协议》并没有实质性的融资业务开展，并未导致实际担保行为的发生。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保、违规担保等情况。因此，2014年度，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司 2014年度利润分配的独立意见
该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司第六届董事会第三十五次会议和股东大会审议。
三、关于公司 2015年度续聘会计师事务所的独立意见
经审核致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为拟继续聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。公司董事会及审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构，并同意经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过后提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对公司董事和高级管理人员 2014年度的履职情况进行了考核，公司董事和高级管理人员薪酬符合公司经营业绩考核有关办法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《2015年度董事薪酬方案》和《公司高级管理人员薪酬方案》，并同意将《2015年度董事薪酬方案》提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2014年度日常关联交易实际执行情况和 2015年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
董事会在对《关于公司 2014年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司 2014年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司预计 2015年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该
等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。
六、关于 2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2014年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、关于公司 2014年内部控制情况的独立意见
2014年，公司对自身及控股子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷，达到了公司内部控制的目标。公司的内部控制设计与运行健全有效。同时，我们也注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
独立董事： 陈杰 贺强 刘纪鹏
二〇一五年三月十六日
河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券
2019年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券募集说明书》、《河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及河南中孚实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“中孚实业”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：河南中孚实业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河南省巩义市新华路 31号
（三） 公司法定代表人：崔红松
（四） 公司信息披露联系人：丁彩霞
（五） 联系电话：0371-64569088
（六） 联系传真：0371-64569089
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券
（二） 债券简称：11中孚债
（三） 债券代码：122093
（四） 债券期限：8年
（五） 债券利率：7.3%
（六） 债券发行规模：人民币 15亿元
（七） 剩余债券规模：人民币 4.32亿元
（八） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九） 募集资金用途：偿还公司债务、优化公司债务结构。
（十） 债券发行首日：2011年 8月 29日
（十一）债券上市交易首日：2011年 9月 22日
（十二）债券上市地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为 11中孚债的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
2019年 1月 30日，中孚实业发布了《河南中孚实业股份有限公司 2018年度业绩预减公告》（详见公告：临2019-012），依据该公告，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润将亏损 18亿-22亿，较去年同期下降 16亿-20亿；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比下降 15亿-19亿。公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注公司业绩变动情况及其对发行人偿本付息的影响、发行人日常经营和财务状况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《河南中孚实业股份有限公司受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-015号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会
上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 3月 27日召开的 2019年第11次工作会议审核，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况逐条书面回复。具体内容详见公司同日披露的《上海临港控股股份有限公司关于落实并购重组委会后意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。提请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-059
海航科技股份有限公司
第九届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2018年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 6人，实际出席 6人（其中：亲自出席 6人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年年度报告及报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审计，2017年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为820,574千元，加年初未分配利润后，2017年度期末累计未分配利润为 137,344千元。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
（1）2017年度不进行利润分配的原因
2016年12月，公司完成对英迈国际的收购，为抢抓国内数字经济时代人工智能、大数据、云计算等产业发展机遇，结合公司实际，公司于 2017年度确定了向科技业务进行转型的发展战略。同时，凭借英迈国际客户和技术等优势及海航集团业务和场景资源等优势，公司决定发展海航云集市、海航云科技等新业务。
为加快新业务发展，2017年公司引进了运营总裁、技术总监等关键岗位优秀人才，员工人数从年初的 42人扩充到年末的 292人，其中具有科技行业背景人员占比68%。2018年度，公司将加快海航云集市、海航云科技等新业务的落地和发展。由于公司处于科技转型升级的重要阶段，新业务的发展需要大量资金支持，2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
（2）留存未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务，尤其是新业务发展所需的科技研发、市场营销、人才引进、设备采购等对营运资金的需求。2018年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。
（3）独立董事意见
我们认为，基于公司处于科技转型升级重要阶段，公司主营业务尤其是新业务的发展，需要对科技研发、市场营销、人才引进、设备采购等方面加大投入，需要大量资金支持。公司 2017年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度社会责任报告》。
（九）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事童甫先生、桂海鸿先生回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于与关联方互为提供担保的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事童甫先生、桂海鸿先生回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方互为提供担保的议案的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《2018年度融资计划》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度融资计划的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（十四）审议通过《董事会对会计师事务所出具的 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对会计师事务所出具的 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2018年4月28日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-031号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2019年上半年发电量及上网电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2019年 6月 30日，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.2309亿千瓦时，同比下降39.75%；其中：重庆地区2.1744亿千瓦时，同比下降40.18%；
芒牙河二级电站所处云南地区0.0565亿千瓦时，同比下降16.54%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量2.2142亿千瓦时，同比下降39.68%；其中：重庆地区 2.1579亿千瓦时，同比下降40.11%；云南地区 0.0563亿千瓦时，同比下降16.72%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂及瀼渡电厂为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.42元（含税）。现将公司下属及控股公司各水电站2019年上半年发电量及上网电量完成情况公告如下：
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|序号|电厂名称|装机容量（万千瓦）|持股比例（%）|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||
|||||2019年上半年|2018年上半年|变动比例（%）|2019年上半年|2018年上半年|变动比例（%）|
|1|鱼背山电厂|1.70|100|0.1197|0.2719|-55.98|0.1191|0.2707|-56.00|
|2|双河电厂|2.83|100|0.3219|0.6469|-50.24|0.3206|0.6456|-50.34|
|3|赶场电厂|3.75|100|0.4465|0.8683|-48.58|0.4446|0.8664|-48.68|
|4|长滩电厂|0.64|100|0.0374|0.0630|-40.63|0.0368|0.0622|-40.84|
|5|瀼渡电厂|0.13|100|0.0062|0.0185|-66.49|0.0062|0.0185|-66.49|
|6|重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司|0.12|100|0.0332|0.0373|-10.99|0.0332|0.0373|-10.99|
|7|向家嘴电厂|1.26|88.89|0.0983|0.1640|-40.06|0.0972|0.1628|-40.29|
|8|杨东河水电站|4.80|100|0.4989|0.9588|-47.97|0.4956|0.9499|-47.83|
|9|峡门口电站|0.80|99.85|0.0662|0.0785|-15.67|0.0653|0.0774|-15.63|
|10|两会沱水电站|2.00|99.85|0.1187|0.1935|-38.66|0.1164|0.1910|-39.06|
|11|镇泉水电站|3.00|99.85|0.1397|0.1594|-12.36|0.1379|0.1572|-12.28|
|12|金盆水电站|2.50|99.85|0.1255|0.0937|33.94|0.1235|0.0918|36.71|
|13|新长滩电站|0.96|100|0.1622|0.0813|99.75|0.1615|0.0721|123.99|
|14|芒牙河二级电站|2.49|55.56|0.0565|0.0677|-16.54|0.0563|0.0676|-16.72|
|合计||26.98||2.2309|3.7028|-39.75|2.2142|3.6705|-39.68|

注1：镇泉引水电站由于引水隧洞检修，2018年一季度未运行发电。
注2：金盆水电站、新长滩水电站均于2018年5月投产发电。
注3：2019年上半年发电量及上网电量下降主要系各电站所处流域来水减少所致。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二日