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证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-032
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于设立控股子公司并受让经营性资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及受让资产概述
1、湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加强养殖业务的整合与拓展，实现养殖产业战略布局，推动饲料、养殖产业融合发展,公司拟与蒙城县罗桥九牧养殖场及自然人袁宏波共同出资，在安徽省蒙城县注册成立蒙城正虹生态农业有限责任公司（以下简称“蒙城正虹”或“新公司”），注册资本2000万元，其中公司出资1400万元，持有蒙城正虹70%股权，袁宏波出资 300万元，持有蒙城正虹15%股权，蒙城县罗桥九牧养殖场出资 300万元，持有蒙城正虹15%股权。
2、蒙城正虹（新公司）拟受让蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场的地面建（构）筑物，附着物等（以下简称“标的资产”）。本次交易以评估价格为基础，经双方协商，交易价格为人民币1580万元。
3、2019年 11月 22日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立控股子公司并受让经营性资产的议案》。本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的（新公司）基本情况
1、公司名称：蒙城正虹生态农业有限责任公司
2、住所：安徽省亳州市蒙城县坛城镇楼山村李庄北地
3、法定代表人：朱妙明
4、注册资本：贰仟万圆整
5、公司类型：有限责任公司
7、股权结构：
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|出资人（股东）名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|湖南正虹科技发展股份有限公司|1400|70%|货币|
|袁宏波|300|15%|货币|
|蒙城县罗桥九牧养殖场|300|15%|货币|

三、交易对方的基本情况
名称：蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场
类型：个人独资企业分支机构
负责人：罗士海
成立日期：2017年 08月30日
营业场所：蒙城县坛城镇楼山村李庄北地
经营范围：生猪养殖、销售，种猪、能繁母猪养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场与公司及公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、标的资产的基本情况
标的资产位于安徽省蒙城县坛城镇楼山村李庄北地，为猪场房屋建（构）筑物类资产，共计 25项。标的资产不存在抵押，质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的资产的重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封，冻结等司法措施等。
依据北京国融兴华房地产土地评估有限公司出具的（京）国融兴华〔2019〕（房QT）字第 10240号评估报告，评估价值时点：2019年 9月 30日，评估方法：成本法，本次拟受让的经营性资产评估价值为人民币 1,596.60万元。
五、交易协议的主要内容
甲方：蒙城正虹生态农业有限责任公司
法定代表人：朱妙明
乙方：蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场
负责人：罗士海
2、交易标的
本次交易标的为乙方位于安徽省蒙城县坛城镇楼山村李庄北地的地面建(构)筑物、附着物的包括但不限于占有权、使用权、收益权、处置权、经营权等永久权益。
3、交易价格
本次交易以评估价值为基础，经双方协商确定标的资产的最终交易价格为 1580万元。
4、支付方式及标的资产过户
甲方应按照下述进度将标的资产交易价款（以下简称“价款”）支付到乙方指定的银行账户：
（1）自协议生效之日起五个工作日内支付价款的50%，即人民币 790万元（含定金50万元）。
（2）自协议生效之日起十五个工作日内支付价款的20%，即人民币 316万元。
（3）自协议生效之日起三十个工作日内支付人民币 322万元。余款 152万元待沼气项目建设完工交付甲方后，五个工作日内支付102万元，尾款50万元作为乙方履约保证金。
5、过渡期安排
乙方应确保在过渡期间标的资产的安全，完整。
6、人员安置
本次交易完成之前及之后，乙方负责对其雇佣的员工解除雇佣关系。如乙方
与其原有员工产生劳资纠纷的，由乙方自行承担法律责任和义务，甲方无须对乙方员工作出任何经济补偿。甲方如因经营需要，有意聘用乙方原有员工的，在乙方与其员工解除雇佣关系后与该员工另行建立劳动合同关系。
7、债权债务处理和承诺
乙方承诺：截止评估基准日前，蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场没有任何债务，如有，则由乙方承担，与甲方无关。
8、生效条件
经甲乙双方签字盖章并经甲方履行相关审议程序批准后生效。
六、对外投资及受让资产的目的及对公司的影响
本次投资设立蒙城正虹生态农业有限责任公司是为了进一步拓展公司养殖业务，完善公司在安徽区域的养殖产业布局，提升公司的市场竞争力。
通过受让标的资产有利于公司扩大生猪养殖产业化规模，提高公司生猪现有产能，为“公司+农户”订单养殖模式运营提供支持，实现降低养殖成本，提高养殖效益的目的，推动饲料养殖产业融合协同发展，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
2、《转让协议》
3、（京）国融兴华〔2019〕（房QT）字第10240号《房地产估价报告》
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年 11月22日
关于宁夏英力特化工股份有限公司
资产减值准备财务核销情况的专项审核报告
瑞华专审字[2018]01470017号
目 录
···················1···、·········专····项····审····核····报····告····· ············· ··· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司
资产减值准备财务核销情况的专项审核报告
瑞华字[2018]01470017号宁夏英力特化工股份有限公司董事会：
我们接受委托，对宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度资产减值准备财务核销（以下简称“财务核销”）情况进行了审核。提供真实、完整的财务核销资料是贵公司及相关子公司管理当局的责任，我们的责任是在对贵公司2017年度财务报表审计工作的基础上，通过对贵公司及相关子公司提供的财务核销资料的审核，验证财务核销证据的充分性及确凿性、财务核销工作程序的合规性、财务核销账务处理的正确性及在 2017年度财务决算中财务核销信息披露的真实性与完整性。
我们的审核是按照中国注册会计师审计准则的相关规定和国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委””）印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价[2005]67号）等有关文件的规定进行的。在审核过程中，我们结合贵公司财务核销的实际情况，实施了包括抽查财务核销资料等我们认为必要的审核程序。
贵公司2017年度经审核确认的财务核销金额为20,943,680.99元，详见《企业资产减值准备财务核销备案表（一）》（附件1）和《企业资产减值准备财务核销备案表（二）》（附件2）。
经审核，我们认为宁夏英力特化工股份有限公司2017年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价[2005]67
号）的有关规定。
本专项报告仅作为宁夏英力特化工股份有限公司向国资委报送2017年度财务决算报表的补充资料，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张大志
中国·北京 中国注册会计师：孙瑞
2018年3月26日
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|宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表||||||
|2017年度||||||
|编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司（盖章）|||||单位：元|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在国电财务有限公司存款|1|354,846,052.07|3 ,147,320,895.82|2 ,787,515,506.93|714,651,440.96|
|二、向国电财务有限公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人： 宗维海 主管会计工作负责人： 李贤 会计机构负责人：涂华东||||||
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-027
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2017年4月14日，以书面方式通知各董事，并于2017年4月20日9:00，以通讯形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于公司 2017年第一季度报告全文的议案》；
审议通过《2017年第一季度报告全文》，报告全文内容，详见公司于2017年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于修改<公司章程>(上市后适用）的议案》；
同意根据公司实际情况，对《公司章程》（上市后适用）的部分内容，进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理后续工商变更等事宜。《公司章程（上市后适用）修正案》及修订后的《公司章程》内容，详见公司于 2017年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
3、《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》；
同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使
用3,000万元闲置自有资金，及5,000万元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司，发表了明确同意的意见。关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的具体内容，详见公司于 2017年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 5月 12日，召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。具体股东大会会议通知，详见公司于 2017年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年四月二十一日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、经审核，杜彦晖先生符合非独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意补选杜彦晖先生为公司第三届董事会非独立董事，并提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意补选王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事，并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审核，我们认为：杜彦晖先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。杜彦晖先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。杜彦晖先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，同意聘任杜彦晖先生为公司董事会秘书。
四、关于聘任公司副总经理独立意见
经审核，我们认为：杜彦晖先生、王冬凯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。杜彦晖先生、王冬凯先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意聘任杜彦晖先生、王冬凯先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会2015年第2次定期会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止实施股权激励计划的独立意见
1、终止原因客观、真实
由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，同时受到企业用工成本、制造成本上升、银行借款利息支出增加以及公司新投资的子公司盈利尚未完全体现等因素的影响，公司经营业绩增长不如预期。在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，并综合考虑员工的出资成本负担，除已离职不符合激励条件的激励对象外，其余激励对象均已签署《放弃认购函》，自愿放弃参与公司本次授予的限制性股票认购。
2、审议程序合法合规
根据公司2015年第1次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划。因此，董事会在权限范围内审议终止实施限制性股票激励计划的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规的相关规定。同时，董事会审议相关议案时，公司董事方吉槟先生为激励对象，系关联董事，回避了表决，表决程序正当有效。
3、终止实施本次股权激励计划不会对公司产生重大影响
公司终止实施本次股权激励计划符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务，不会对公司日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意公司终止实施本次股权激励计划。
二、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过 4,000万元闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明和独立意见
1、公司的原控股股东是深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”），德旺投资于2015年5月12日与顾永德先生签署了《股权转让合同》，约定德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股49,200,347股（占公司总股本的17.74%）协议转让给顾永德，顾永德受让前述股份后，其直接持有茂硕电源的股份数量将由33,945,600股增加至83,145,947股，直接持股比例由12.24%增加至29.98%，公司控股股东将由德旺投资变更为顾永德先生。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；关联方除子公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
2、公司的对外担保对象仅限于合并报表范围内的子公司，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止2015年6月30日，公司对子公司因为共同使用银行授信而提供的担保总额度为人民币为60,000万元，实际被担保子公司使用担保内的授信额度为5,072.26万元，占公司 2014年经审计的净资产（合并报表）的比例为7.09%；担保余额为人民币 54,927.74万元，占公司2014年经审计的净资产（合并报表）的比例为76.83%。
公司及其子公司合并报表外的对外担保金额为0，均无逾期对外担保情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
2015年8月21日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-047宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月 15日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东股份质押基本情况||||||||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢先锋|是|25，000，000|2018-06-13|2018-12-12|陈晓波|16.75%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 149,257,978股，占公司总股本31.49%。其所持有上市公司股份累计被质押 132,118,483股，占所持有公司股份总数的88.52%，占公司目前总股本的27.87%。
3、公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-206深圳英飞拓科技股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2019|
|年12 月 26 日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于申请银行授信|
|的议案》，根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，公司拟向交通银行股|
|份有限公司深圳分行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信额度及授信|
|品种最终以银行实际审批为准，授信期限为2 年。按照交通银行的相关要求，公|
|司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）拟以其名下的|
|位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：|
|粤（2017）深圳市不动产第0107061 号，建筑面积：48,868.24 ㎡，账面价值合|
|计91,462,761.79 元）为上述授信提供抵押担保。|

公司于2019年12月26日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》，同意上述担保事项。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳英飞拓科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007230430398
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
法定代表人：刘肇怀
注册资本：119,867.5082万人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。，许可经营项目是:
成立日期：2000年10月18日
英飞拓财务状况：
单位：元
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||2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|5,455,051,535.86|6,069,625,186.22|
|负债总额|1,785,607,698.75|2,327,873,271.61|
|流动负债总额|1,673,467,970.23|2,129,393,733.24|
|净资产|3,669,443,837.11|3,741,751,914.61|
||2018 年（经审计）|2019 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|4,270,828,837.69|1,059,561,033.30|
|利润总额|149,860,868.15|26,328,864.52|
|净利润|139,650,941.43|24,615,175.04|

三、抵押合同的主要内容
1、抵押人（担保方）：深圳市立新科技有限公司；
3、抵押权人：交通银行股份有限公司深圳分行；
4、保证方式：抵押担保
5、抵押物：深圳市立新科技有限公司不动产
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|序号|权证编号|地址|面积（㎡）|账面价值（元）|
|1|粤（2017）深圳市不动产第0107061 号|深圳市龙岗大工业区立新科技厂区|48,868.24|91,462,761.79|

相关抵押合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保主要是为了满足公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，同意全资子公司为公司提供担保。立新科技为公司全资子公司，此次对公司的担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币 111,529.25万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产（合并报表）的30.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
本次全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保，主要是为了达到满足公快速发展、经营规模日益扩大的需要，符合全体股东的利益，全资子公司对公司的担保的风险基本可控。本次担保对公司的正常经营不构成影响，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的
有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们
同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-031浙江田中精机股份有限公司
《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开董事会第二届第十四次会议，审议通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，相关公告于2017年1月19
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于部分激励对象主动放弃参与浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划，因此公司对《浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“原草案”）进行了修订，并于2017年2月3日召开公司第二届第十五次会议，审议通过了关于《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
本次调整后，公司拟授予的限制性股票的总数不变，仍为400万股，自愿放弃本次激励计划的激励对象资格的两名员工的原有拟获授限制性股票拟授予本
次激励对象中其他人员。因此，激励对象由176人减少为174人。
本次修订的主要内容如下：
一、原草案特别提示之第五条：
业务人员、核心技术人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
现修订为：
5、本激励计划授予的激励对象总人数为 174人，包括公司公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
二、原草案第四章激励对象的确定依据和范围之第二节激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计176人，包括：
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员；
（三）公司中层管理人员；
（四）公司核心技术（业务）人员；
（五）公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，子公司高级管理人员必须经子公司董事会聘任。所有激励对象必须在授予限制性股票时或在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并签署劳动合同。
现修订为：
本计划涉及的激励对象共计174人，包括：
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员；
（三）公司中层管理人员；
（四）公司核心技术（业务）人员；
（五）公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，子公司高级管理人员必须经子公司董事会聘任。所有激励对象必须在授予限制性股票时或在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并签署劳动合同。
三、原草案第五章限制性股票的来源、数量和分配之第三节激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|龚伦勇|公司董事、控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司董事长、总经理|200.00|50.00%|3.00%|
|詹劲松|公司高级管理人员，任职财务总监、董事会秘书|12.00|3.00%|0.18%|
|控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司中层管理人员、核心技术及业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（共计31人）||60.00|15.00%|0.90%|
|控股子公司浙江田中双鲸制药设备有限公司中层管理人员、核心技术人员（共计3人）||3.10|0.78%|0.05%|
|公司中层管理人员、核心技术及业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（共计140人）||124.90|31.23%|1.87%|
|合计||400.00|100.00%|6.00%|

注：1、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本次激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
现修订为：
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|龚伦勇|公司董事、控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司董事长、总经理|200.00|50.00%|3.00%|
|詹劲松|公司高级管理人员，任职财务总监、董事会秘书|12.00|3.00%|0.18%|
|控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司中层管理人员、核心技术及业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（共计31人）||60.00|15.00%|0.90%|
|控股子公司浙江田中双鲸制药设备有限公司中层管理人员、核心技术人员（共计3人）||3.10|0.78%|0.05%|
|公司中层管理人员、核心技术及业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（共计138人）||124.90|31.23%|1.87%|
|合计||400.00|100.00%|6.00%|

注：1、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本次激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、原草案第十一章限制性股票激励计划的实施程序之第二节限制性股票的授予程序之（一）
（一）股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《股权激励协议书》，以约定双方的权利义务关系。
现修订为：
（一）股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。
五、原草案第十二章公司/激励对象各自的权利义务之第二节激励对象的权利与义务之（七）
（七）本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将与每一位激励对象签
署《股权激励协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相
关事项。
现修订为：
（七）本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。
六、原草案第十三章公司/激励对象发生异动的处理之第三节公司与激励对象之间争议的解决
公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《股权激励协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
现修订为：
公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-013苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议决定于2014年5月20日下午召开2013年年度股东大会，现将有关事项
公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》
的要求。
（三）会议时间：2014年5月20日下午1:30；
（四）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）股权登记日：2014年5月13日；
（七）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或
者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（八）会议出席对象：
（1）凡截止2014年5月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（二）公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请 8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请 10000万元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请 12500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请 6000万元融资业务的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2013年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。
三、参与会议股东的登记方式
（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账
户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账
户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件
均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话
登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。
（二）登记时间：2014年5月16日上午8：30—11：00，下午1：30—4：
00（以信函或传真方式登记的，请于2014年5月16日下午4：00前将相关材料
送达或传真至公司）。
（三）登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路苏州科斯伍德油墨股
份有限公司证券部邮编215152。
（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。
（五）联系人：张峰
四、其他事项
（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（三）会务常设联系方式：
联系人： 张峰
电话号码： 0512-65370257
传真号码： 0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com.cn
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
附件：
1、股东登记表
附件1
股东登记表
截止2014年5月13日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2014年5月13日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托
（身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2013年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|1|审议《<2013年年度报告>及其摘要》||||
|2|审议《2013 年度董事会工作报告》||||
|3|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|4|审议《2013年度财务决算报告》||||
|5|审议《2013年利润分配预案》||||
|6|审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》||||
|8|审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》||||
|9|审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》||||
|10|审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》||||
|11|审议《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|12|审议《关于公司监事会换届选举的议案》||||

本委托书的有效期为 。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十九次临时会议
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《江苏爱康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五十九次临时会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权（以下简称“宁波宜则”），同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
1、本次提交公司第三届董事会第五十九次临时会议审议的《关于<江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》以及签订的相关协议及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第五十九次临时会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，我们同意公司本次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案及事项。
（此页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十九次临时会议的独立意见》之签章页）
独立董事：
何前 耿乃凡 杨胜刚
年 月 日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-015协鑫集成科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2019年4月11日下午14:00时
（2）网络投票时间：2019年4月10日至2019年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月11日上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月8日
7、出席对象：
（1）截至2019年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）二、会议审议事项
1、审议《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会审议通过，将对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月9日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托
书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：许晓明
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362506；
2、投票简称：协鑫投票；
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》|√||||

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-032江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2016-033）本议案无需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
补选后董事会专业委员会成员组成如下：
战略决策委员会委员成员陆永先生、褚衍玲女士，顾彤莉女士、陈建辉先生、单少芳女士；陆永先生为召集人；
提名委员会委员成员赵阿平先生、单少芳女士、陆永先生;赵阿平先生为召集人；
审计委员会委员成员涂振连先生、李冬明先生、赵阿平先生;涂振连先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员成员单少芳女士、涂振连先生、褚衍玲女士;单少芳女士为召集人。
第三届董事会第二十四次会议决议公告三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-050太极计算机股份有限公司
关于提名董事会候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名吕翊先生为第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名吕翊先生作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅 2018年 11月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《太极计算机股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本次聘任事项尚须提交公司股东大会审议通过。
附件：第三届董事会董事候选人吕翊先生简历
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
附件：吕翊先生简历
吕翊，男，44岁，中国国籍，本科和硕士就读于清华大学自动化系，硕士研究生学历，高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点科技副总裁、高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，兼任中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。
吕翊先生持有公司1,076,000股份，占公司股份总额的0.26%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。