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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止 2015年 12月 31日，公司没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到2015年度的对外担保事项。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、《关于公司 2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于公司2015年度利润分配预案》，发表如下独立意见：公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司2015年度股东大会进行审议。
三、《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公
司《2015年度内部控制自我评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
公司2015年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
五、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）的有关情况，现就公司续聘瑞华为公司2016年度财务审计机构发表如下独立意见：
瑞华具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘瑞华作为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
非独立董事候选人吴限先生、主逵先生、陈洁欣先生、徐德勇先生均具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，能胜任岗位职责相关要求，符合《公司章程》规定的其他条件，提名、审议、表决等程序合法、有效。
独立董事候选人吴易明先生、何晴女士、梁新清先生均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，能胜任岗位职责相关要求，提名、审议、表决等程序合法、有效。
未发现上述董事候选人有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同时亦不存在损害股东的权益的情形。我们同意本次董事会换届选举的议案，并同意上述 7名董事候选人的提名并提交至公司2015年度股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。
七、《关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案》的独立意见
公司本次拟定的第二届董事及监事薪酬是根据本地区上市公司董事及监事的薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，符合公司实际情况和长远发展。相关审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司第二届董事及监事薪酬标准，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
八、《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们在听取公司高级管理人员关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报后，对该事项进行了认真核查。我们对公司募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司对募集资金投资项目进行延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
独立董事张汉斌：_______________
独立董事廖晔：________________
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2016年4月11日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-061
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月31日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海纺织投资管理有限公司（以下简称“上海纺织”）关于减持股份的告知函，该股东于2014年7月28日至2014年7月31日期间通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持本公司无限售条件流通股1,664.50万股，占公司总股本的
2.0006%。具体情况如下：
一、上海纺织本次减持情况
1、上海纺织本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海纺织投资管理有限公司|竞价交易|2014.07.28|3.54|92.00|0.1106|
||竞价交易|2014.07.29|3.60|630.00|0.7572|
||竞价交易|2014.07.30|3.57|660.00|0.7933|
||竞价交易|2014.07.31|3.59|282.50|0.3395|
|合计|-|-|-|1,664.50|2.0006|

2、上海纺织本次减持前后持股情况对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||持股数(万股)|占总股本比例(%)|持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海纺织投资管理有限公司|合计持有股份|5824.00|7.00|4,159.50|4.9994|
||其中：无限售条件股份|5824.00|7.00|4,159.50|4.9994|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-061
二、其他相关说明
1、上海纺织本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、上海纺织持有公司股份不存在最低减持价格承诺、股份锁定承诺及其他承诺。
3、本次减持后，上海纺织持有公司4,159.50万股，持股比例低于5%。
4、上海纺织不是公司的控股股东和实际控制人。
5、本次权益变动其他情况详见公司同时披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、上海纺织关于减持股份的告知函；
2．深交所要求的其他文件。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-060南京宝色股份公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）（证券简称：宝色股份，证券代码：300402）股票交易价格连续两个交易日（2016年 11月 4日、2016年 11月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司控股股东有正处于筹划阶段的事项。详情见同日披露在巨潮资讯网的《南京宝色股份公司关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-059）
2、公司于 2016年 9月 1日发布了《关于终止重大资产重组事项暨复牌公告》，披露了公司决定终止筹划重大事项的相关事宜；
3、公司承诺，在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；
4、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年11月7日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-096
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保情况
宁波时光海湾景区开发有限公司（以下简称“宁波时光海湾”）系公司“奉化滨海养生小镇PPP项目”的项目公司，该项目总投资额为18.6亿元（不含建设期利息）。
现为确保上述项目融资，推动项目顺利建设，公司拟为宁波时光海湾在银行或其它机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过146,427万元，实际担保金额和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人(或授权人)签署担保协议等相关文件。
（二）董事会审议情况
公司于2019年9月20日召开第四届董事会第三十二次会议，以11票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本工商信息
名称：宁波时光海湾景区开发有限公司
统一社会信用代码：91330283MA291FDAXE
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市奉化区裘村镇应家棚村阳光海湾展示中心
法定代表人：李雷
注册资本：39575万元人民币
成立日期：2017年6月 5日
营业期限：2017-06-05至 2037-06-04
经营范围：旅游景区开发、建设、经营;酒店管理;物业服务;旅游项目开发、策划;旅游资源开发和经营管理;旅游景区配套设施建设;旅游商品设计、研发、批发、零售;广告设计、制作、代理、发布;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）被担保人股权结构
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||股东||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||25%||
|广州旭城发展投资管理有限公司||65%||
|宁波市奉化区滨海建设开发有限公司||10%||
|合计||100%||

广州旭城发展投资管理有限公司系公司全资子公司，公司通过直接和间接持股，合计持有宁波时光海湾90%股权。
（三）被担保人财务状况
单位：元
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|项目|2018 年12 月31 日（经审计|） 2019 年7月 31日（未经审计|
|资产总额|259,922,235.79|280,610,278.34|
|负债总额|5,535,640.32|12,690,941.11|
|净资产总额|254,386,595.47|267,919,337.23|
||2018 年1-12 月（经审计）|2019 年 1-7 月（未经审计）|
|营业收入|0|4,727,777.08|
|利润总额|-1,058,807.80|-318,508.24|
|净利润|-1,058,807.80|-318,508.24|

三、担保协议主要内容
公司为上述项目公司在金融机构的贷款及相应利息、复利、罚息、违约金、
赔偿金等相关费用提供连带责任保证担保。
截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在定期报告中予以披露进展情况。
四、董事会意见
公司本次为项目公司宁波时光海湾提供担保额度，以保证其项目开发、运营所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力，整体担保风险可控。
董事会认为公司此次审议《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
公司为项目公司宁波时光海湾提供不超过146,427万元的担保总额度，是为满足其目前生产经营流动资金的需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
2、截至本公告披露日（连同本次担保金额），公司及全资/控股子公司累计审议通过的对外担保额度为 923,845万元；截止2019年8月 31日，公司及全资/控股子公司累计负有担保义务的、实际发生的对外担保余额为 138,240.12万元（均为上市公司对子公司及子公司对子公司的担保，汇率按 2019年 8月 31日折算），占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的24.93%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司对项目公司提供担保额度预计事项发表的独立意见。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2019年9月 22日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-055山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日收到实际控制人之一张振标先生的通知，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了部分股份补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张振标|是|1,600,000|2018年9月7日|2018年9月14日|中原证券股份有限公司|11.99%|补充质押|
|合计|—|1,600,000|—|—|—|11.99%|—|

本次业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 13,343,768股，占公司总股本的6.41%。处于质押状态的股份累计数为12,958,576股，占公司总股本的6.22%。
张振标及赵群、翁占国为公司一致行动人，其直接及间接持有本公司股份合计56,244,389股,占公司总股本的27.00%,累计股份质押数43,351,048股，占公司总股本的20.81%。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易协议；
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
《快意电梯股份有限公司章程》
修订情况对照表（2017年 4月）
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益,并结合公司已成功发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
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|序号|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由快意电梯有限公司以净资产折股整体变更设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号441900000059300|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由快意电梯有限公司以净资产折股整体变更设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91441900708017879M。|
|2|第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股[ ]股,于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2017年2月17日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 8370 万股,于2017年3月24日在深圳证券交易所上市。|
|3|第六条 公司注册资本为人民币25100万元，等额划分为25100万股。|第六条 公司注册资本为人民币33480万元，等额划分为33480万股。|
|4|第十九条 公司股份总数为33480万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为33480万股，均为人民币普通股。|
|5|第一百七十一条 公司在潮资讯网站（http:/www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十一条 公司公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等中国证监会指定媒体中的一家或多家为刊登公|

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|司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称“公司指定信息披露媒体”），其他公共传媒披露信息不得先于公司指定信息披露媒体。|

快意电梯股份有限公司董事会
佛山市燃气集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》，在2017年勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席和列席会议情况
2017年，公司共召开 14次董事会，本人以现场或通讯方式出席了全部 14次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2017年，公司共召开 1次年度股东大会及 5次临时股东大会，本人列席了上述的全部股东大会会议，没有缺席会议的情形。
2017年，公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人在对公司董事会各项议案进行认真审核后均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
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|时间|董事会届次/事项|议案/内容|
|2017年2月27日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|
|2017年2月27日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司确认2016年高级管理人员薪酬及2017年高级管理人员薪酬方案的议案》|
|2017年2月27日|第三届董事会第二十一次会议|《关于预计公司2017年度发生的日常关联交易的议案》|
|2017年3月18日|第三届董事会第二十三次会议|《关于参与竞拍佛山市天然气高压管网公司13%股权的议案》|
|2017年5月22日|第三届董事会第二十五次会议|《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》|
|2017年6月7日|第四届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|2017年8月4日|公司招股说明书|公 司 招 股 说 明 书 中 披 露 的 关 联 交 易（2014-2016年度及2017年1-6月）|
|2017年8月4日|第四届董事会第二次会议|《关于下属子公司承包绿地璀璨家园一期燃气工程的议案》。|
|2017年12月15日|第四届董事会第七次会议|《关于续聘公司审计机构的议案》；|
|2017年12月15日|第四届董事会第七次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；|
|2017年12月15日|第四届董事会第七次会议|《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年12月15日|第四届董事会第七次会议|《关于使用募集资金向子公司增资的议案》|
|2017年12月28日|第四届董事会第八次会议|《关于对参与公司上市工作高级管理人员进行奖励的议案》|
|2017年12月28日|第四届董事会第八次会议|《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》|

三、专业委员会履职情况
1.提名委员会
报告期内，本人作为公司第三届和第四届董事会提名委员会主任委员，通过
在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉和了解公司董事、
高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清
楚并做出有效的提名意见。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司现场检查情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会和实地考察公司等时间，对公司进行了数次现场检查，对公司的经营活动有了比较深入的了解和认识。本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门的工作人员保持密切联系，以方便随时了解了公司股东大会和董事会决议的执行、生产经营活动、内部控制制度执行和财务运行等方面的情况。在本报告期内本人对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、在保护投资者权益方面所做工作
1.发挥独立性作用，客观发表独立意见
本人积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护公司和股东的合法权益。
2.严格监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，一直重点关注公司的信息披露工作的开展情况，督促公司严格按照证监会和交易所的有关法律、法规和规范性文件的要求建立并完善公司《信息披露管理制度》；并持续对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3.切实预防内幕交易行为
本人持续关注公司的内部控制制度的不断完善，重点防范公司发生内幕交易等违法违规行为。本人要求公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度以加强公司的内幕信息保密工作。本人还提醒公司尽快组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员积极学习相关法律法规和政策，重点关注内幕交易的范围
和内幕信息知情人的义务，以防止内幕信息泄露，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训，以期尽可能全面了解中国证券市场的现状与问题，不断加强对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的深入理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时也能提高对公司中小投资者利益的保护意识和能力。
七、联系方式
电子邮箱地址：ssj01@126.com
（此页无正文，为《佛山市燃气集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事：单苏建______________
苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-113苏州安洁科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）分别于 2018年10月16日、2018年11月5日召开了第三届董事会第三十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》，并于 2018年11月16日披露《回购股份报告书》（公告编号：2018-110），上述具体内容详见公司于2018年10月17日、2018年11月6日及2018年11月16日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上相关公告内容。
公司于 2018年 11月 16日首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份，具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-111）。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,579,000股，占总股本 0.2140%，最高成交价格为13.12元/股，最低成交价格为12.82元/股，支付总金额为20,499,209.50元（含交易费用）。
公司将在实施股份回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014－036
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-035）：因公司正在筹划股权收购事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年7月10日上午开市起停牌。日前，上述事项已取得重大进展，现将相关情况予以公告，并向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年7月15日（星期二）开市起复牌交易。
敬请投资者关注！
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2014年7月11日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2014年 7月 14日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于收购上海同筑信息科技有限公司股权并增资扩股的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于收购上海同筑信息科技有限公司股权并增资扩股的公告》（公告编号：2014-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0
票弃权。
鉴于公司经营需要，公司在澳门特别行政区设立分公司，分公司负责人：刘月新先生。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-092无锡先导智能装备股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月27日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-004福建金森林业股份有限公司
关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（闽调查通字 15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-059长虹华意压缩机股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）持有68.42%股份的控股子公司，格兰博于2016年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。根据公司及格兰博长期战略规划及业务发展情况，为进一步提高经营效率，降低运营成本，公司于2019年9月23日召开第八届董事会第四次临时董事会审议通过《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意格兰博申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
近日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意长虹格兰博科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4980号）：同意格兰博股票（证券代码：837322，证券简称：格兰博）自2019年12月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
格兰博将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-070中捷资源投资股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：
2016年9月5日（星期一）下午14:00-17:00
二、接待地点：
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号（公司综合办公楼一楼会议室）
三、预约方式：
请需要来公司现场交流的投资者在2016年9月1日至2日上午9:00—11:00下午14:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：
联系人：郑学国 于皓翔
邮件：zhxg@zoje.com
电话：0576-87338207
传真：0576-87335536
四、公司参与人员
公司董事长、总经理马建成先生，副董事长、副总经理刘昌贵先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书王端先生，董事长助理、证券部经理兼证券事务代表郑学国先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，
机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-12西安达刚路面机械股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|533,873,608.09|241,842,061.47|120.75%|
|营业利润|73,303,022.32|58,218,679.13|25.91%|
|利润总额|80,203,256.48|62,017,352.45|29.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|63,945,003.67|53,354,127.93|19.85%|
|基本每股收益|0.30|0.25|20.00%|
|加权平均净资产收益率|8.54%|7.55%|0.99%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|940,667,473.42|865,814,813.76|8.65%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|777,074,935.60|723,516,631.93|7.40%|
|股 本|211,734,000.00|211,734,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.67|3.42|7.31%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司设备销售额、毛利率与上年同期相比基本持平；但由于海外工程项目进展顺利，导致报告期内营业总收入、利润总额及净利润同比实现较大增长。
报告期内，公司实现营业总收入53,387.36万元，同比增长120.75%；实现营业利润7,330.30万元，同比增长25.91%；实现利润总额8,020.33万元，同比增长29.32%；
实现净利润6,394.50万元，同比增长19.85%。
2、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增长7.31%，主要是由于公司2013年度实现净利润6,394.50万元所致。
3、报告期内，基本每股收益比上年同期增长20%，主要是由于公司净利润同比增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-017
宁波宜科科技实业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年3月28日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,248,900股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税，扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
a；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【a
注：根据先进先出法的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元，持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日，除权除息日为：2014年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****407|雅戈尔集团股份有限公司|
|2|00*****064|张国君|
|3|01*****357|王宗臻|
|4|01*****806|陈菊芳|
|5|01*****764|穆 泓|
|6|01*****137|庄立平|

五、咨询办法
1、地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段888号
2、联系人：穆泓 朱佩红
3、电话：0574—88251123
4、传真：0574-88253567
特此公告！
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-019山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2014年4月13日上午 8:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2014年4月1日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
《2013年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2013年利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为78,590,327.61元。公司拟以首次公开发行股票后的总股本12,586.4万股为基数，向全
体股东以每10股派发人民币现金1.50元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利18,879.6万元。监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2013年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2013年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2013年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2013年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于募投项目山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心延期的议案》《关于募投项目山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心延期的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-022浙江开山压缩机股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的更正公告
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-020），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：
原附件三《网络投票的操作流程》中第一节第四条：
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|||对应申报价格|
|100|总议案（采用累积投票制议案除外）|||100.00|
|1|《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》|||1.00|
|2|《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》|||2.00|
|3|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》|||3.00|
|4|《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》|||4.00|
|5|《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》|||5.00|
|6|《关于修订公司章程部分条款的议案》|||6.00|
|7|《关于公司2015年度日常性关联交易计划的议案》|||7.00|
|8|《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人|8.01|选举曹克坚为非独立董事|8.01|
|||8.02|选举TANG, YAN为非独立|8.02|

的议案》 董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|||8.03|选举Bruce P.Biederman为非独立董事|8.03|
|||8.04|选举毛永彪为非独立董事|8.04|
|||8.05|选举王秋潮为独立董事|8.05|
|||8.06|选举束鹏程为独立董事|8.06|
|||8.07|选举陈希琴为独立董事|8.07|
|9|《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》|9.01|选举刘广园先生为第三届监事会非职工监事|9.01|
|||9.02|选举方燕明先生为第三届监事会非职工监事|9.02|
|10|《关于公司独立董事薪酬的议案》|||10.00|
|11|《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》|||11.00|
|12|《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|||12.00|
|13|《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|||13.00|
|14|《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》|||14.00|

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案8.01—8.04选举4名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*4；
议案8.05—8.07选举3名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*3；
议案9.01—9.02选举2名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有
的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
现更正为：
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|||对应申报价格|
|100|总议案（采用累积投票制议案除外）|||100.00|
|1|《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》|||1.00|
|2|《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》|||2.00|
|3|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》|||3.00|
|4|《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》|||4.00|
|5|《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》|||5.00|
|6|《关于修订公司章程部分条款的议案》|||6.00|
|7|《关于公司2015年度日常性关联交易计划的议案》|||7.00|
|8|《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》|8.01|选举曹克坚为非独立董事|8.01|
|||8.02|选举TANG, YAN为非独立董事|8.02|
|||8.03|选举Bruce P.Biederman为非独立董事|8.03|
|||8.04|选举毛永彪为非独立董事|8.04|
|||8.05|选举王秋潮为独立董事|9.01|
|||8.06|选举束鹏程为独立董事|9.02|
|||8.07|选举陈希琴为独立董事|9.03|
|9|《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》|9.01|选举刘广园先生为第三届监事会非职工监事|10.01|
|||9.02|选举方燕明先生为第三届监事会非职工监事|10.02|
|10|《关于公司独立董事薪酬的议案》|||11.00|
|11|《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》|||12.00|

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||《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》||
|13|《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|14.00|
|14|《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》|15.00|

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案(议案八和议案九)，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案8.01—8.04选举4名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*4；
议案8.05—8.07选举3名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*3；
议案9.01—9.02选举2名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数*2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一五年二月二十二日