证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-017
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2016年4月1日发出了召开第七届董事会第三次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年4月11
日下午15时30分，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事七人，现场参会六人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、谢荣兴（独立董事）、于北方（独立董事）现场出席会议，徐国辉（独立董事）因事委托谢荣兴（独立董事）出席会议。
本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共10人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《公司 2015年度总裁工作报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、《公司 2015年度董事会报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司2014年度报告“第四节、董事会报告”。
本议案需提交股东大会审议。
3、《公司内部控制评价报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、《公司内部控制审计报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、《公司 2015年度财务决算报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司 2016年度财务预算报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
预计2016年度经营成果：
预计 2016年度实现营业收入 64,878.78万元，营业利润 10,236.51万元，利润总额10,913.13万元，归属于母公司所有者的净利润 5,487.70万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、《公司 2015年度利润分配预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内保税科技母公司实现的净利润为235,132,170.16元，按10%提取法定盈余公积23,513,217.02元，加上母公司期初未分配利润 254,677,367.24元，减去报告期内分配的利润 54,162,461.70元，本年度母公司可供分配利润为 412,133,858.68元，资本公积金 22,920,773.55元。（2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 24,561,684.94元）
考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，2015年度利润分配方案如下：以保税科技 2015年12月31日总股本1,191,574,157股为基数，每10股分配现金股利 0.10元（含税），共计 11,915,741.57元。
本议案需提交股东大会审议。
8、《公司董事会审计委员会 2015年度工作报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
9、《关于聘任公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
董事会薪酬考核委员会对 2015年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证，以及公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：
币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)|发放报酬公司|备注|
|唐勇|董事长|60|保税科技||
|蓝建秋|副董事长、总裁|56|保税科技||
|高福兴|董事|50|长江国际||
|邓永清|董事、董事会秘书|42|保税科技||
|谢荣兴|独立董事|5|保税科技|独立董事津贴|
|于北方|独立董事|0.83|保税科技|2015年10月27日任职|
|徐国辉|独立董事|0.83|保税科技|2015年10月27日任职|
|戴雅娟|监事会主席|0|||

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|-|-|-|-|-|
|杨洪琴|监事|0|||
|钱伟锋|监事|26|保税科技||
|褚月锋|监事|16.5|长江国际||
|徐惠|监事|13|保税贸易|2015年7月1日起在保税贸易领取薪酬|
|朱建华|副总裁|45|保税科技||
|王奔|副总裁|45|保税科技||
|黄雄|副总裁|45|保税科技||
|张惠忠|财务总监|42|保税科技||
|陈惠|总裁助理、行政部总经理|39|保税科技||
|合计||486.16|||

董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
11、《公司 2015年度报告及摘要》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
12、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二零一五年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币六十万元，内控审计报酬为人民币二十五万元。
本议案需提交股东大会审议。
13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于提请审议子公司 2015年度利润分配的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（一）依据审定的长江国际2015年度财务报告，截止2015年年末长江国际税后可供分配利润余额为89,553,891.41元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意2015年度利润分配方案如下：
1、将截止2015年年末公司税后可供分配利润余额 89,553,891.41元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 81,261,201.07元，张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为8,292,690.34元；
2、分配后账面未分配利润数额为零。
（二）依据审定的外服公司2015年度财务报告，截止2015年年末外服公司税后可供分配利润余额为30,083,715.82元。
1、将截止 2015年年末公司税后可提供分配利润余额 30,083,715.82元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 15,342,695.07
元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 14,741,020.75元；
2、分配后账面未分配利润数额为零。
（三）依据审定的上海保港2015年度财务报告，截止2015年年末上海保港税后可供分配利润余额为34,568,293.38元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意2015年度利润分配方案如下：
1、将截止2015年年末公司税后可提供分配利润余额 34,568,293.38元作为分红基金，张家港保税科技股份有限公司分配数额为 34,568,293.38元；
2、分配后账面未分配利润数额为零。
（四）依据审定的航运中心2015年度财务报告，截止2015年年末航运中心税后可供分配利润余额为1,517,524.59元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意2015年度利润分配方案如下：
1、将截止 2015年年末公司税后可提供分配利润余额1,517,524.59元作为分红基金，其中：张家港保税科技股份有限公司分配数额为 925,690.00元，江苏物润船联网络股份有限公司分配数额为 303,504.92元，张家港电子口岸有限公司分配数额为151,752.46元，江苏港城汽车运输集团有限公司分配数额为
2、分配后账面未分配利润数额为零。
本议案需提交股东大会审议。
15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-019。
本议案需提交股东大会审议。
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
17、《关于公司仓库租赁涉及关联交易的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事蓝建秋回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2016-020。
本议案需提交股东大会审议。
18、《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于 2015年5月9日（星期一）下午14时召开公司2015年度股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本
公司公告临2016-021。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一六年四月十三日