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浙江大华技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄斯颖，作为浙江大华技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江大华技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
☑是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
☑是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
☑是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为浙江大华技术股份有限公司或其附属企业、浙江大华技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括浙江大华技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江大华技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_____次，未出席会议____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
黄斯颖 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄斯颖 （签署）
日期：2017年5月3日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-050
金字火腿股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
2018年 4月23日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因及变更日期
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外，调整了营业外收支的列报范围。
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
公司将按照上述文件的规定和起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入 187,419.22元，营业外支出 42,874.19元，调增资产处置收益144,545.03元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
监事会意见：本次会计政策变更是执行财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2018年4月25日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2017-003
西部证券股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（合并）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入(万元）|342,674.48||564,087.88||-39.25%||
|营业利润（万元）|142,368.43||263,571.48||-45.98%||
|利润总额（万元）|144,847.58||264,722.09||-45.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|111,033.77||197,266.30||-43.71%||
|（万元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.40||0.72||-44.44%||
|加权平均净资产收益率|9.05%||19.87%||减少10.82个百分点||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|5,412,594.64||5,823,647.24||-7.06%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,238,594.80||1,213,868.80||2.04%||
|权益（万元）|||||||
|股本（万元）|279,556.96||279,556.96||-||
|归属于上市公司股东的每股净|4.43||4.34||2.07%||
|资产（元/股)|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，受证券市场波动及成交量低迷的影响，公司经营业
绩出现较大幅度下滑，证券自营、证券经纪等业务收入同比均有所下降。公司通过坚定不移的推动战略重构及业务结构调整，收入结构更加趋于均衡化，初步形成多元化的业务发展模式。公司 2016年度实现营业收入 342,674.48万元，较上年同期的 564,087.88万元减少了39.25%；归属于上市公司股东的净利润 111,033.77万元，较上年同期的 197,266.30万元减少了43.71%。基本每股收益 0.40元/股，较上年同期的 0.72元/股减少44.44%。
截至2016年12月31日，公司总资产541.26亿元，较年初减少7.06%；
公司归属于上市公司股东的所有者权益123.86亿元，较年初增长
2.04%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-050四川久远银海软件股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度权益分派方案已获2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年9月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案保持一致，分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月20日，除权除息日为：2017年9月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2017年9月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的
不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在
尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2017年9月21日。
六、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转增股份||数量||比例|
|一、有限售条件股份|49,981,100||62.48%||49,981,100||99,962,200||62.48%||
|其中：境内法人持股|35,050,000||43.82%||35,050,000||70,100,000||43.82%||
|境内自然人持股|14,931,100||18.66%||14,931,100||29,862,200||18.66%||
|二、无限售条件股份|30,018,900||37.52%||30,018,900||60,037,800||37.52%||
|三、股份总数|80,000,000||100%||80,000,000||160,000,000||100%||

七、本次实施转股后，按新股本160,000,000股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为0.22元。
八、咨询机构
咨询地址:四川久远银海软件股份有限公司证券投资部
咨询联系人：游新
咨询电话：028-65516146
传真电话：028-65516084
九、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议及公告
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月一十四日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任李大鹏先生为公司总经理，同意聘任朱晓宁先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、马健飚先生、何兴华先生、何淼先生、王东平先生为公司副总经理，同意聘任潘岭松先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》的签字页）
赵曙明 李文智 朱增进
Liu, James Xiaodong
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-013江苏飞力达国际物流股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日----2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升√ 同向下降
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升20%- 40%|盈利：1209.42|
||盈利：1451.30 - 1693.19||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长的主要原因：1、报告期内，公司整体营业收入和利润均有一定增长；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约 118万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约300万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2017年一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—032债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于董事、持股5%以上股东减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2018年12月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事、持股5%以上股东及高管减持股份的预披露公告》。其中，公司董事、持股5%以上股东刘道君先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过300万股（含300万股）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施情况公告如下：
2019年 3月 18日，公司接到刘道君先生的通知，其已通过集中竞价方式减持公司股份267.65万股，减持数量已过半。
一、本次股东股份减持情况
本次刘道君先生的减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|减持均价（元/股）|转让股数（万股）|减持比例|
|刘道君|集中竞价|2019年3月18日|15.974|267.65|0.11%|

二、本次股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|刘道君|合计持有股份|179,312,919|7.56%|176,636,419|7.45%|
||其中：无限售条件股份|44,828,230|1.89%|42,151,730|1.78%|
||有限售条件股份|134,484,689|5.67%|134,484,689|5.67%|

三、本次减持股东关于股份锁定与股份减持的承诺
1、刘道君先生作为公司发起人股东承诺：作为发起人股东，承诺自公司股票发行上市之日（2007年8月 17日）起，十二个月不转让。
2、刘道君先生作为公司的董事承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，预计未来六个月会减持持有正邦科技股票不超过正邦科技总股本的2%。该承诺已于 2017年 1月 16日履行完毕。
3、刘道君先生承诺：在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数百分之二十五，离职后六个月内不得转让本人持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50%。
截至本公告日，刘道君先生严格履行了上述承诺，本次减持股份计划未违反其所作的相关承诺。
四、其他相关说明
1、刘道君先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2刘道君先生本次减持与前期已披露的意向、承诺及减持计划一致；
3、刘道君先生未在相关文件中做出过最低减持价格的承诺。
五、备查文件
1、大股东、董事刘道君先生关于转让部分公司股份的通知。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-039博创科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2018年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，公司判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、可供出售金融资产，减值准备共计58,957,860.76元。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加额||本期减少额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|企业合并增加|转回或转销|其他||

应收账款坏账准
12,254,875.42 4,951,309.85 852,301.49 18,058,486.76备
应收票据坏账准
-7,800.00 15,240.00 7,440.00
备
其他应收款坏账
191,342.53 32,312.74 43,640.43 267,295.70准备
存货跌价准备 403,148.00 501,928.17 82,700.73 361,661.50 626,115.40可供出售金融资
53,480,110.00 53,480,110.00产减值准备
合计 12,849,365.95 58,957,860.76 993,882.65 361,661.50 72,439,447.86二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司2018年度利润总额58,957,860.76元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款及应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备以及可供出售金融资产坏账准备。
（一）2018年度公司计提应收款项坏账准备合计为 4,975,822.59元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于提方法 其账面价值的差额计提坏账准备。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合 合并范围内应收款项具有类似信用风险特征
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
合并范围内应收款项组合 经组合测试后未发生减值的，不计提坏账准备。
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|6|
|15|
|30|
|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账单项计提坏账准备的理由 准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差
异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）2018年度公司计提存货跌价准备为501,928.17元，存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）2018年度公司计提可供出售金融资产减值准备为53,480,110.00元，可供出售金融资产减值准备的计提方法为：
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况，公司董事会就该事项的审批决策程序合法合规。本次计提资产减值准备更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意公司2018年度计提资产减值准备事项。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-022
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于使用控股股东资金暨关联交易的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年3月30日，公司召开第5届董事会第4次会议，在关联董事张恩荣先生回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用控股股东资金暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，此次关联交易不需提交股东大会审议。
2、本次交易对方为公司控股股东、实际控制人张恩荣先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1、张恩荣先生基本情况
张恩荣先生于1940年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2、关联关系
张恩荣先生持有公司29.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的主要内容
借款金额：人民币陆仟万元整
借款期限：自第 5届董事会第 4次会议决议日后不超过 36个月（实际借款日与到期日以借款收据为准）
借款用途：用于上市公司运营发展等
借款利率：免收利息
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于张恩荣先生对公司发展的支持，有利于提高公司融资效率，满足公司资金使用需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
2017年1月18日，公司使用张恩荣先生资金 15,000万元。除上述交易外，公司及全资子公司与前述关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由控股股东向上市公司提供资金有利于公司的发展，体现了控股股东对上市公司的支持，拓宽了公司资金来源渠道，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
七、备查文件
1、第5届董事会第4次会议决议。
2、第5届监事会第4次会议决议。
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
中际装备独立董事对相关事项的独立意见山东中际电工装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司 2013年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）的有关规定，对公司 2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、截至2013年 12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至2013年 12月31日止，公司对外实际担保余额为0元，逾期担保累计金额为0元。
二、对公司 2013年度关联交易情况的独立意见：
公司2013年10月8日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订房屋租赁合同的议案》，关联方上海思奈环保科技有限公司租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄29号的1-5层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，租赁面积为1,130.38平方米，租赁价格为每日每平方米1.20元，月租金合计为人民币40,693元。2013年度，思奈环保共支付房屋租赁费244,158元，租赁保证金40,693元。
经认真审查，我们认为租赁该房屋是符合公司目前实际的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合
中际装备独立董事对相关事项的独立意见法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
三、关于公司 2013年度利润分配的独立意见：
经核查，公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形利于公司的正常经营和健康发展。同意将2013年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见：经核查，公司2013年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、准确、真实、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形。《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、对公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：
经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。
六、对续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见：
经核查，信永中和会计师事务所在担任公司2013年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了应有的业务水平和职业道德。同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
中际装备独立董事对相关事项的独立意见七、对公司 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见：
经认真核查，公司2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提交股东大会审议。
八、关于公司利润分配政策修订的独立意见：
经认真核查，公司本次对《公司章程》中利润分配政策的修订，符合公司的实际情况并兼顾了公司的可持续发展，有利于推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，同意提交股东大会审议。
九、关于公司分红回报规划及 2014-2016年具体分红计划的独立意见：
公司本次制定的分红回报规划及 2014-2016年具体分红计划，是董事会根据公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、目前发展阶段及 2014-2016年资金需求情况，并结合公司所处行业特点、自身经营模式等因素的基础上，经慎重考虑做出的决定。符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有关要求，分红回报规划明确、清晰，决策程序规范，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
十、对公司聘任常务副总经理的独立意见：
1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任邴召荣先生为公司常务副总经理。
(以下无正文)
中际装备独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为山东中际电工装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
杨启明 金福海 战淑萍
山东中际电工装备股份有限公司
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-061新疆准东石油技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：
为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善公司财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司筹划本次非公开发行股票事项，拟使用募集资金偿还有息借款、补充公司流动资金等。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，即47,835,475股（含本数）。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。
目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性。本次非公开发行股票事项尚需提交公司董事会、股东大会审议同意，尚需取得有权监管部门的批准或核准，上述同意、批准或核准均为本次非公开发行股票实施的前提条件，目前均存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体登载的披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-14中润资源投资股份有限公司
关于收到股东增加 2018年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年2月23日收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波冉盛”或“控股股东”）向公司书面提交的“关于提交董事会、监事会换届选举议案的函”。控股股东向董事会拟于 2018年 3月 6日召开的公司 2018年第一次临时股东大会提交董事会、监事会换届选举并提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人议案。（提案内容详见同日披露的《关于提交董事会、监事会换届选举议案的函》）
议案1：《关于公司董事会换届选举并推举李振川先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案2：《关于公司董事会换届选举并推举李明吉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案3：《关于公司董事会换届选举并推举李莆生先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案4：《关于公司董事会换届选举并推举卢涛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案5：《关于公司董事会换届选举并推举张晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案6：《关于公司董事会换届选举并推举王大勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
议案7：《关于公司董事会换届选举并推举李江武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
议案8：《关于公司董事会换届选举并推举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
议案9：《关于公司董事会换届选举并推举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
议案10：《关于公司董事会换届选举并推举王娜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》；
议案11：《关于公司董事会换届选举并推举王峥女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。
对于控股股东提出的关于增加公司 2018年第一次临时股东大会临时提案事项，公司已召开第八届董事会第三十六次会议进行审议并回复。（具体内容详见公司同日披露的《关于对股东增加股东大会临时提案的回复公告》）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-31
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁兼财务总监叶华女士的书面辞职报告。叶华女士因个人原因申请辞去公司副总裁以及财务总监的职务，董事会同意叶华女士的辞职申请。叶华女士辞去副总裁以及财务总监职务后，将不在公司担任其他任何职务。叶华女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。
公司及公司董事会对叶华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2018-053重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月12日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第八次会议。2018年9月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实到 5人，分别是监事会主席吕翠微，监事陶绪前、武海文、徐东霞、吴阳敏。会议由监事会主席吕翠微召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
《关于接受金融服务暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会二○一八年九月二十二日
中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司
2014年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、超华科技内部控制规则落实情况
超华科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2014年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对超华科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：超华科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2014年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： 路明 黄苍
中信证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-035重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体监事发出；
（二）本次会议于2018年7月18日上午11时在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（三）本次会议应到监事3名，现场实际出席并参与表决的监事3名；
（四）公司监事会主席沈浩先生主持了会议；
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》
经审核，监事会认为本次增加募投项目总投资概算是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：2018-036）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
监事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-014号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自2017年9月4日开市起停牌。公司于2017年9月4日和2017年9月11日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
2017年9月15日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。
2017年11月26日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年11月27日披露的相关公告。
2017年 12月 4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第 68号）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于2017年12月18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 18日（星期一）开市起
复牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 12月 18日披露的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-091银泰资源股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年4月19日开市起停牌。2016年5月4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年7月18日，公司召开股东大会审议公司股票延期复牌，预计不晚于 2016年 10月 19日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。按照相关规定，停牌期间公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露之日,公司已收到国家发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》和商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的境外投资备案程序仍在进行之中。鉴于目前交易所需的备案尚未完成，经买卖双方协商一致，公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议，将交易截止日确定为 2016年 11月 16日。
公司正在积极推进本次重大资产重组的其他各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-035仁和药业股份有限公司
关于参加 2019年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月26日下午参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
网上交流时间：2019年6月26日（周三）下午15:30-17:00
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监、董事会秘书。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日
浙江天铁实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月30日对外担保的情况。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司对截止2017年6月30日的募集资金存放和使用情况进行了全面自查，并形成了专项报告。我们认为公司 2017年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
谭丽丽 孙宁 王贤安
年月日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018年 12月 3日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》发表独立意见如下：
公司拟终止实施第一期限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响，因此，我们同意关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
独立董事：王方华 独立董事：谢荣 独立董事：李鹏
日期：2018年12月3日