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天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.公司在 2014年 7月 24日召开的第五届董事会第十五次会议通过了《关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》，山东万鑫向平安银行申请设备按揭贷款 2011万元用于支付公司货款，公司同意承担不超过2011万元的设备按揭贷款回购担保责任，期限两年。本次担保有反担保事项。
公司在2014年8月11日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向中节能出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为中节能出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为3,708.89万元（租金总额为4,954.89万元扣除890万元首付款及356万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
公司在2014年12月5日召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向
赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6603.17万元（总租金为7719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
公司在2015年5月11日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在2015年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：井源机电）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
3.截至 2015年 6月 30日公司对外担保金额为 27,060.56万元，担保余额为人民币11,146.08万元占公司未经审计净资产的比例为8.74%。
4.公司为客户和控股子公司提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
5.公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6.未有明显迹象表明，公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产50%部分的情况。
独立董事：郭卫锋李淑芬
2015年8月25日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-026
浙江佐力药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年 1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年3月25日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等 7项新颁布或修订的企业会计准则。本次会计政策变更对未计入当期损益与资产或收益相关的政府补助归为递延收益列示，公司2013年末及以前直接在资产负债表中其他非流动负债项目反映。对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事《关于公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 58关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月16日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长曹华斌先生提名，公司董事会同意聘任公司副总经理、总会计师张蓉蓉女士兼任公司董事会秘书，自公司董事会作出决议之日生效，任期与公司第八届董事会相同。
张蓉蓉女士简历如下：
张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。
现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理兼任总会计师、代行董事会秘书职责。
截至披露日，张蓉蓉女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张蓉蓉女士已经获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合公司董事会秘书任职资格。
张蓉蓉女士的联系方式如下：
联系电话：010-62211360
传真号码：010-62247128
电子邮箱：cecsec@cecsec.cn
联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层
邮编：100082
公司独立董事对关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见：张蓉蓉女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已完成聘任董事会秘书的事前备案程序。经认真审阅张蓉蓉女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为张蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，公司聘任张蓉蓉女士为董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-024
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 26日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2018年度业绩说明会，本次 2018年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2018年度业绩说明会。
公司出席本次 2018年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓先生，独立董事刘力平先生，保荐代表沈璐璐女士，财务总监黄立先生，董事会秘书、副总经理刘灿星先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年04月18日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2014-031
中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月向中国证监会上报了非公开发行 A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。根据相关要求，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次非公开发行方案于2014年6月底实施完毕。
2、公司 2014年归属于母公司股东的净利润与 2013年持平，为 1,635.30万元。（注：本利润值不代表公司对2014年利润的盈利预测，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
3、本次非公开发行最终发行数量为经董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限，即5,219.61万股。
4、本次非公开发行募集资金总额为经董事会审议通过的非公开发行预案的募集资金总额上限40,191万元，未考虑发行费用的影响。
5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
基于上述假设前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2014年/2014年12月31日
项目
||
|-|
|未考虑非公开发行因素|
|41,011.19|
|0.0399|
|1.40%|

2013年公司基本每股收益为0.04元/股，加权平均净资产收益率为1.46%。
根据公司董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限估算，本次非公开发行股份完成后，公司股本将由41,011.19万股增加至46,230.80万股，股本及净资产规模将较大幅度增加，公司每股收益和净资产收益率面临下降风险。
二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施，防范本次非公开发行回报摊薄的风险、提高未来回报的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
（一）本次非公开发行获得核准后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；
（二）公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
（三）监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（四）公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；
（五）公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；
（六）公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
（七）聘请保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。
本次非公开发行完成后，公司将采取以下措施努力提高未来回报，防范本次非公开发行回报摊薄的风险：
（一）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
公司已制定《募集资金管理和使用办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次募集资金到位后，公司将用于金星钛白10万吨/年钛白粉后处理技改项目及无锡豪普 5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目，公司已具备钛白粉生产线技改扩建经验，本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的进展。
金星钛白 10万吨/年钛白粉后处理技改项目建设期为 12个月，建成后预计年平均销售收入为 15.86亿元，年平均利润（税后）为 0.95亿元；无锡豪普 5万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目建设期为12个月，项目达产后年平均销售收入为7.94亿元，年平均利润（税后）为0.35亿元。
（三）提高资金使用效率，节省财务成本
公司拟将本次募集资金中的3,653万元用于补充公司流动资金。公司将努力提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司营运资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。
（四）坚持技术创新，推进产品升级
科技创新、技术创新、工艺提升、设备改造仍是公司生存和发展的基础，也是降低成本最有效的途径。2014年，公司将继续充分利用好已有科技及创新优势，不断探索新技术、新工艺、新方法，推进产品升级。
（五）优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2013年11月22日召开2013年第五次临时股东大会审议通过了《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。此外，公司已召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，逐条落实了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017－036
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度第一季度报告全文》将于2017年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-072
上海锐奇工具股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
上海锐奇工具股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-13
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年2月23日下午13:30
网络投票时间：2018年2月22日至2018年2月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月23日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月22日下午15：00至2018年2月23日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2018年 2月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于重大资产重组继续停牌的议案。
上述议案经公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2018年2月2日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告》。
以上提案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
以上提案涉及关联交易，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其关联方需回避表决。
公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2018年2月9日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第九届董事会2018年第二次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：通化金马药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委
托书
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2.填报表决意见
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次会议审议的议案不设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 2月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
通化金马药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2018年2月23日召开的通化金马药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于重大资产重组继续停牌的议案|√||||

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”
相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-088湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董秘的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年9月30日收到公司董事会秘书江峰先生辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，最近三年内受到证券交易所公开谴贵的，不得担任上市公司董事会秘书，因此江峰先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，江峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》等相关法律法规的规定，2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，经公司董事会资格审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘请梁萍女士（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。
梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
截至本公告日，梁萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前，已按相关规定将梁萍女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日梁萍简历
梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2009年9月至 2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副部长。于 2015年 11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。
经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。
梁萍女士联系方式：
联系电话：0730-8961198
传真：0730-8961178
邮箱：lpnellie@163.com
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-117深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）因筹划对外投资信息技术行业标的企业，于 2016年 8月 12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，公司股票自 8月 15日开始停牌，于 2016年 8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》，2016年8月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。公司于2016年 9月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 9月 12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，2016年 9月 21日、2016年9月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年10月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司于2016年10月11日公告了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）全部或部分股权，并配套募集资金，公司股票自2016年10月17日起继续停牌。
公司于2016年10月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司本次重组标的资产为维恩贝特部分或全部股权，交易对方为维恩贝特股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰，2016年10月25日，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
于2016年11月2日、11月 9日公告了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月16日起继续停牌，公司累计停牌时间不超过6个月。公司于 2016年 11月 12日公告了《关于筹划重组期满申请继续停牌的公告》，于11月16日公告了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司股票继续停牌期间，公司聘请的招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律服务，以上中介机构正在全力推进标的企业的现场工作。公司与交易对方积极沟通重大资产重组的细节工作，双方促进相关工作持续推进。
本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-045
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于2018年6月19日在北京国际会议中心三层303会议室以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，经全体监事推举，会议由监事何卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，选举何卫先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一八年六月十九日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-126创新医疗管理股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第十次临时会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见2018年12月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-125）。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金购买结构性存款产品的情况
2018年 12月 25日，公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行（以下简称“农业银行诸暨支行”）认购了 7,700.00万元人民币的中国农业银行“汇利丰”2018年第5816期对公定制人民币结构性存款产品，具体情况如下：
（一）产品名称：“汇利丰”2018年第5816期对公定制人民币结构性存款产品；
（二）投资币种：人民币；
（三）预期净年化收益率：4.25%/年或4.20%/年；
（四）产品类型：保本浮动收益型；
（五）产品期限：187天；
（六）挂钩标的：欧元/美元汇率；
（七）产品起息日：2018年12月26日；
（八）产品到期日：2019年07月01日；
（九）计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算；
（十）产品收益说明：
1、如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.25%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给公司的净收益率为4.25%/年。
2、如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.20%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给公司的净收益率为4.20%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给公司的净年化收益率×结构性存款实际天数/365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
（十一）观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间；
（十二）参考区间：（1.0110，1.2650），不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。
（十三）主要风险说明
本结构性存款产品的投资风险包括但不限于以下风险：
1、政策风险：结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常运行，导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失；
2、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险；
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现；
4、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
（十四）关联关系说明
公司与农业银行诸暨支行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公司使用自有资金进行现金管理未到期情况
截至 2018年 12月 26日，除上述闲置自有资金购买农业银行诸暨支行结构性存款产品外，公司不存在其他闲置自有资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
结构性存款产品购买的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年12月27日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（姜傥）
各位股东及股东代表：
本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2017年任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的医疗行业专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的四个专门委员会——战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会开展工作。因董事会换届，本人自2017年5月12日以后不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会委员。现将 2017年 1月 1日至 2017年 5月 12日，本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1.2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
的事项，也没有反对、弃权的情形。
3．出席股东大会情况: 2017年任职期间，公司共召开了 4次股东大会会议，本人列席了2次，亲自出席了公司 2016年年度股东大会、2017年第三次临时股东大会。本人因其他工作，未能亲自出席公司2017年第一次临时股东大会、 2017年第二次临时股东大会。但在董事会上均认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|议案|
|2017年1月5日|第三届董事会第三十次会议|《关于签署宜章县中医医院整体搬迁PPP项目补充协议的议案》、《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》、《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁PPP 项目相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|2017年2月6日|第三届董事会第三十一次会议|《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》|
|2017年3月29日|第三届董事会第三十三会议|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于对2016年度关联交易事项进行确认》、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》、|

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|-|
|《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|

三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，在2017年任职期间主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会各专门委员会委员，切实履行了独立董事职责，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表审阅并提出意见；
督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。
3．本人作为公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，2017年任职期间积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督促管理层规范公司运作，健全内控。
六、参加培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、公司存在的问题和建议
随着公司规模的进一步扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，进一步加强公司全体员工依法经营、规范运作的意识和观念。在现有基础上，进一步提高技术研发和创新能力，加快产品结构的调整、加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争能力，把公司进一步做大做强。此外，公司需要进一步加强对各子公司的指导和监督，进一步提高各子公司的治理水平，进一步提升各子公司的盈利能力，使其能够为公司贡献更多的利润。
八、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在任职期间忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2017年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
姜傥
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-015海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2014年 3月 28日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2014年 4月 8日 14:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2013年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（四）审议通过《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2013年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2014年4月9日
天水众兴菌业科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定，作为天水众兴菌业科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉承实事求是的原则对公司截至 2017年 06月 30日控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况进行认真的核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
（一）报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在新增对外担保的情况。截至 2017年 06月 30日，公司对外担保余额中：不含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币0万元，占公司2017年半年度净资产的比例为0%；含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币29,900万元，占公司2017年半年度净资产的比例为12.76%。公司除上述为全资子公司提供担保外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
二、关于对 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经认真审阅核查，我们认为：公司董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017年
半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
独立董事：孙宝文、邵立新、赵新民
2017年07月28日
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2019-050
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会七届六次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届六次会议于2019年8月19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。应参加表决 3人，实际参加表决 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届六次会议通过的相关议案，并达成一致赞同意见。
1、审议通过关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、审议通过 2019年半年度报告及其摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，2019年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。
3、审议通过关于募集资金 2019年半年度存放与使用的专项报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临039号奥瑞金包装股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2014年9月1日下午14:30
网络投票时间：2014年8月31日下午15:00至2014年9月1日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月1日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月31日下午15:00至2014年9月1日下午15:00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长周原先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共28人，代表股份
304,083,708股,占公司有表决权股份总数的49.58%。其中，出席本次大会表决的
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临039号中小投资者21人，代表股份5,658,708股，占公司有表决权股份总数的0.92%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份298,663,677
股，占公司有表决权股份总数的48.69%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 19人，代表股份 5,420,031股，占公司有表决权股份总数的0.88%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：1、审议通过《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》，表决结果：同意：303,944,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9542%；
反对：45,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%；
弃权：93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数2/3以上通过，表决结果通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：
同意：303,942,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9534%；
反对：46,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%；
弃权：95,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
表决结果通过。
3、审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：
同意：303,943,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9537%；
反对：70,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%；
弃权：70,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临039号表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：5,518,108股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.5153%；
反对：70,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2406%；
弃权：70,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2441%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年9月2日