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证券代码： 600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-072债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日上午11：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五十二次会议。会议应到董事7人，实到7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届董事会任届期将满，经公司第六届董事会提名，推荐田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推荐王文彪先生为公司第七届董事会候选董事。上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。以上候选董事简历详见附件。
上述独立董事任职资格还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-074）详见 2017
年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016年年度股东大会提交
临时提案的议案》
公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于亿利洁能股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于亿利洁能股份有限公司监事会换届选举的议案》两个临时提案，提交至公司2016年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年6月16日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。
现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。
田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。
曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理。现任亿利资源集团执行董事、副董事长，本公司董事长。
尹成国，男，蒙古族，1965年 5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。现任亿利资源集团有限公司执行董事、执行总裁，本公司总经理。
姜勇，男，汉族，1968年 11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。
曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长。现任本公司副总经理。
二、独立董事候选人：
苗军，男，1970年 8月出生，汉族，中国国籍。大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理。现任白云控股集团任金融资本中心总经理，本公司独立董事。
章良忠，男，1969年 7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历
任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009年4月至2010年2月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010年3月至2013年3月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至12月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016年 1月至今任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文 10余篇。现为浙江双环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司（600671）独立董事。2016年8月12日起任本公司独立董事。
萧端，女，1958年 6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东省高速公路发展股份有限公司（000429）独立董事。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2016-036债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）接公司控股股东上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）通知，上药集团于2011年9月20日质押给中国长城资产管理公司的 13,648,772股限售流通A股（已于2013年2月 18日解除限售）已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，本次解除质押登记的股份占公司总股本的比例为0.51%，质押登记解除日期为 2016年5月10日。
截至本公告披露日，上药集团持有公司股份716,516,039股，占公司总股本的比例为26.65%，本次质押解除后剩余被质押股份数量为0。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一六年五月十四日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-005号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2017年4月6日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第二次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2017年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润-64,955,644.53元，加上年结转的未分配利润-45,339,289.79元，2016年度末未分配利润为-110,294,934.32元。
鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负数,根据《公司章程》，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-044陕西建设机械股份有限公司
关于再次延期披露 2016年年度报告事后审核问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2017]0648号，以下简称“《问询函》”），并于 2017年 5月 26日披露了《陕西建设机械股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号2017-036），要求公司于 2017年 6月6日之前就《问询函》所述问题进行回复并公告。
2017年6月 6日，公司披露了《陕西建设机械股份有限公司关于延期披露 2016年年度报告事后审核问询函回复的公告》（公告编号2017-043），回复公告延期至 2017年6月9日披露。
公司收到《问询函》后，积极组织公司相关部门及中介机构共同对《问询函》中所述问题进行逐项落实并回复，但因《问询函》涉及内容较多，需公司及中介机构对部分回复信息内容做进一步核实及补充，相关工作尚不能在 2017年 6月 9日完成。为确保回复说明的准确和完整，《问询函》回复公告将再次延期披露。公司将组织相关部门及中介机构进一步加快《问询函》的回复工作进程，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日
公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构
杭萧钢构股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本期不进行利润分配和公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|杭萧钢构|600477|G杭萧|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈瑞|叶静芳|
|电话|0571-87246788|0571-87246788|
|办公地址|杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼|杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼|
|电子信箱|chen.rui@hxss.com.cn|ye.jingfang@hxss.com.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|8,046,777,545.40|6,947,584,362.82|15.82|
|归属于上市公司股东的净资产|3,016,020,946.48|2,895,820,486.89|4.15|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|382,985,759.80|193,851,830.27|97.57|

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|-|-|-|-|
|营业收入|2,467,513,209.21|2,129,845,752.26|15.85|
|归属于上市公司股东的净利润|352,824,117.52|358,293,636.45|-1.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|345,790,141.13|359,785,780.38|-3.89|
|加权平均净资产收益率（%）|11.49|15.40|减少3.91个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.198|0.201|-1.49|
|稀释每股收益（元／股）|0.197|0.200|-1.50|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||79,081|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|单银木|境内自然人|43.65|779,928,137|79,970,800|质押|303,922,384|
|浙江国泰建设集团有限公司|境内非国有法人|2.00|35,671,194|0|未知||
|许荣根|境内自然人|1.37|24,512,147|14,566,110|质押|8,162,500|
|陆拥军|境内自然人|1.22|21,800,882|14,280,500|无|0|
|单际华|境内自然人|1.20|21,420,750|0|无|0|
|张振勇|境内自然人|1.02|18,293,348|17,136,600|无|0|
|陈辉|境内自然人|0.80|14,324,560|0|质押|5,109,000|
|寿林平|境内自然人|0.59|10,527,693|5,997,810|无|0|
|全国社保基金四一一组合|未知|0.48|8,598,404|0|未知||
|郑红梅|境内自然人|0.48|8,568,300|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说||单际华先生为单银木先生的一致行动人。公司未知前十|||||

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|明|名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国内经济运行总体平稳，建筑业实现产值 9.5万亿元，同比增长10.4%，增速较上年同期基本持平。全国建筑业新签合同额增速下滑明显，新签合同额同比增长9.64%，但增速同比下滑12.25%。建筑施工下游的房地产行业投资增速实现增长，但持续的行业调控将对房地产投资增速造成压力。房地产调控政策的持续加码以及基础设施投资增速的放缓对建筑业发展造成一定的负面影响。
报告期内，公司在董事会的领导下，奋发进取，严格按照年初制定的经营计划有序开展日常经营，坚定走技术创新、产业转型升级发展之路，在加强传统钢结构业务的同时，继续大力推广实施公司的战略合作商业模式，努力实现公司技术市场化战略目标，稳步推进公司从传统制造型企业向技术品牌管理服务型企业转型升级。2018年1-6月，公司实现营业收入246,751.32万元，同比上升15.85%；归属于母公司股东的净利润为35,282.41万元，同比下降1.53%。报告期内，公司成功与16家合作单位就技术、品牌、管理方法等资源实施许可业务签订了战略合作协议，涉及资源使用费5.88亿元，报告期内确认资源使用收入5.53亿元，该业务的毛利占公司本报告期毛利的73.25%，。
截至报告期末，公司累计和91家企业签署战略合作协议，涉及资源使用费总计32.25亿元，目前实际已收到27.15亿元，针对少部分未收到款项，公司将积极与合作方沟通，争取早日完成该部分资源使用费的收取。合资钢构公司累计承接钢结构住宅项目（含开工和未开工）建筑面积为193万平方米，其他钢结构项目为260万平方米，涉及后续资源使用费271.9万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
□适用√不适用
公司独立董事就第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第三届董事会第二十三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第二十三次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事的独立意见
1、经充分了解非独立董事候选人林昌胜先生的个人履历和工作业绩情况，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；
2、公司此次非独立董事候选人提名程序合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定；
因此，我们同意推举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会议审议。
二、关于变更公司总经理的议案的独立意见
1、经查阅沈汉标先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关情况，未发现有《公司法》、中国证监会、证券交易所及《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，其任职资格符合法律、法规及《公司章程》的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；
2、公司的聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任合法、合规；
因此，我们一致同意公司聘任沈汉标先生担任公司总经理。
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-085债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开公司二〇一四年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年 11月 6日
●股权登记日：2014年11月3日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次:
本次股东大会为二0一四年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2014年11月6日上午9：30
网络投票时间为2014年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序（见附件1）。
（五）现场会议地点：保定市天威西路2222号公司第六会议室二、会议审议事项
审议《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》；
以上议案已于2014年10月20日经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过（详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 11月 3日。截至 2014年 11月 3日下午 3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权（授权委托书样式见附件2）。
3、登记时间：2014年 11月 4日~11月 5日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
4、登记地址：公司市值管理部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路 2222号。
3、联系方式
联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 10月 20日
附件1：
股东参加网络投票的具体操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738550|天威投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、对本次议案进行表决，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1 号|关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

3、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年 11月 3日 A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的议案投赞成票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738550|买入|99.00|1 股|

2、股权登记日 2014年 11月 3日 A股收市后，持有公司股份的投
资者拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738550|买入|99.00|2 股|

3、股权登记日 2014年 11月 3日 A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738550|买入|99.00|3 股|

三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的议案||||

（注:请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票）委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2014年月日委托人持股数：
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的独立意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对前述事项发表如下独立意见：
一、《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》
1、关于锦州新华龙实业集团股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司、郭光华和秦丽婧为公司向锦州银行凌海分行续申请一年期三亿元人民币授信额度提供连带责任担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为议案内容符合公司利益，公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司和公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华及秦丽婧为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文,为《独立董事的独立意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年 11月21日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-010
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日，分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司以不超过6.5亿人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该6.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内效。
该事项具体情况详见公司于2017年5月24日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
根据决议，公司于2017年5月24日与中国民生银行股份有限公司泰安分行签订了相关协议，并办理完成相关手续，现将公司购买理财产品情况公告如下：
一、本次购买理财产品情况
银行：中国民生银行股份有限公司泰安分行
理财产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第452期）（对公）
金额（人民币）：400,000,000.00元（肆亿元整）
预期收益率：4.5%
本期起始日：2017年5月25日
本期到期日：2018年5月20日
产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
二、风险控制措施
公司本次购买的中国民生银行股份有限公司泰安分行的GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第452期）（对公）理财产品为保本型银行理财产品，在该银行保本型理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
四、理财额度使用情况
截止本公告日，在闲置募集资金现金管理授权范围内，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币4亿元。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-48
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月3日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18号太极集团营销管理中心12楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月3日
至2019年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，于 2019年 6月 18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600129|太极集团|2019/6/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；
委托代理人必须持有委托授权书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年7月2日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
六、 其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路 18号太极集团证券部。
3、邮编：401123
4、联系人：林巧
5、联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-016上海复旦复华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本公司股票在2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年7月 2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，按照《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）经自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经自查，并向公司控股股东复旦大学、实际控制人函证确认，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应该披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2018-057
江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年10月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018年10月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨岳民、崔子锋、蔡建华、朱桂龙、李强、叶玲以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票；回避表决0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：
2.1《聘任白树青为副总经理》
同意9票,占董事会全体成员人数的100％；
反对0票；弃权0票；回避0票。
2.2《聘任吴海峰为副总经理》
同意8票,占董事会全体成员人数的89％；
反对0票；弃权0票；回避1票。
2.3《聘任杨雪为证券事务代表》
同意9票,占董事会全体成员人数的100％；
反对0票；弃权0票；回避0票。
2.4《聘任钱悦为审计部负责人》
经审计委员会提名，董事会同意聘任钱悦女士为审计部负责人。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
钱悦简历：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位，知识产权助理工程师，历任江苏赛福天钢索股份有限公司知识产权专员，科研项目管理专员。
同意9票,占董事会全体成员人数的100％；
反对0票；弃权0票；回避0票。
3、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案》。
同意公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请额度不超过人民币 10,000万元的综合授信，董事会授权公司董事长崔志强先生代表公司与江苏银行股份有限公司无锡诚业支行签署上述授信项下的有关法律文件。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票；回避0票。
4、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币5,000万元的综合授信，董事会授权公司董事长崔志强先生代表公司与中国工商银行股份有限公司无锡分行签署上述授信项下的有关法律文件。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票；回避0票。
5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请银行授信的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请额度不超过人民币8,000万元的综合授信，董事会授权公司董事长崔志强先生代表公司与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署上述授信项下的有关法律文件。
表决结果：同意 9票，占董事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2017－106
贵州赤天化股份有限公司
关于为全资子公司圣济堂提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂提供担保金额为 1.8亿元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
●此议案无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第七届七次董事会会议于 2017年 12月 28日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂提供贷款担保的议案》，即公司同意为圣济堂向招商银行股份有限公司贵阳分行 5,000万元银行贷款提供信用担保，贷款期限一年（自 2017年 12月 26日起算，最终以银行实际放款日为准）。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币 12.01亿元。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州圣济堂制药有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区
法定代表人：丁林洪
注册资本：伍亿柒仟柒佰万元整
成立日期：1996年 2月 16日
营业期限：2004年 6月 9日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。
经审计，截至 2016年 12月 31日，圣济堂总资产 109,824.16万元，净资产 37,007.48万元；2016年实现营业收入 52,720.92万元，净利润为 16,443.02万元。
三、担保协议的主要内容
根据公司、招商银行贵阳分行及圣济堂拟签订的《最高额不可撤销担保书》，其主要内容如下：
贷款人：招商银行股份有限公司贵阳分行
借款人：贵州圣济堂制药有限公司
担保人：贵州赤天化股份有限公司
第一条：被担保的主债权种类为委托贷款，本金数额：人民币伍仟万元整。
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条：保证范围
本合同担保的范围包括招商银行贵阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
第四条：保证期间
本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起 12个月。
四、董事会意见
本次担保有利于确保圣济堂生产经营的顺利进行。当前，圣济堂生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为圣济堂 5,000万元银行贷款提供信用担保，不会对公司生产经营造成影响。
五、独立董事意见
公司 3名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂 5,000万元贷款提供信用担保，是为了圣济堂生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂 5,000万元贷款提供信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期数量
截止至本公告日，公司对外担保合计总额为 12.01亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为25.67%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为 7.4亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为15.83%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第七届七次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保公司营业执照复印件。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2015-042上海龙韵广告传播股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 9日收到公司控股股东段佩璋先生通知，段佩璋先生于2015年11月6日将其所持有的公司250万股限售条件流通股质押给华林证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押登记日为2015年11月6日。
截至本公告日，段佩璋先生直接持有公司股份2,139万股，占公司总股本的32.08%。已累计质押本公司股份250万股，占公司总股本3.75%。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
民丰特种纸股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立场，我们对公司第六届董事会第九会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事增补的议案
1、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；
2、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；
3、在认真审核候选人楼炜先生、陶毅铭先生、郑伟明先生的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，我们认为公司第六届董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名楼炜先生、陶毅铭先生、郑伟明先生为公司第六届董事会董事候选人。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
二、股东回报规划（2015-2017）
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策。董事会前期修订了《公司章程》中的利润分配政策并制定《公司股东回报规划》，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司严格依照修订后的《公司章程》利润分配政策和制定的《公司股东回报规划》执行股东回报，更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，根据相关规定，我们同意制定《股东回报规划》（2015-2017）。同意提交股东大会审议。
三、关于本公司与浙江五芳斋实业股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
期内公司执行对外担保情况出具专项说明及独立意见如下：
1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。
2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。
我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。
同意提交股东大会审议。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-019
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2014年度第 4期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年10月10日发行2014年度
第4期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|【江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第4 期超短期融资券】|简称|【 14 宁 沪 高SCP004】|
|代码|【011484004】|期限|【270 天】|
|起息日|【2014 年 10 月 13 日】|兑付日|【2015 年7 月 10日】|
|计划发行总额|【4 亿元】|实际发行总额|【4 亿元】|
|发行利率|【4.8%】(发行日 SHIBOR3M+0.265%)|发行价格|【面值 100元】|
|申购情况||||
|合规申购家数|【6】|合规申购金额|【4.9】|
|最高申购价位|【4.95%】|最低申购价位|【4.73%】|
|有效申购家数|【6】|有效申购金额|【4 亿元】|
|簿记管理人|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）||||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于公司重大资产重组申请继续停牌相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本人作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广汇汽车”）的独立董事，在认真审议本次重大资产重组申请继续停牌相关议案后，基于个人独立判断，对公司2015年11月26日召开的第六届董事会第四次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
本次停牌期间，公司积极推动涉及本次重大资产重组的各项工作，同时在停牌期间公司根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，至少每五天发布一次进展公告。
目前公司正在与相关方就本次重大资产重组有关事项进行沟通与磋商，由于本次重大资产重组涉及标的资产规模较大，且涉及境外上市公司收购，方案论证较复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过一个月。在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广汇汽车服务股份公司独立董事关于公司重大资产重组申请继续停牌相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈进军 程晓鸣 靳庆鲁
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-007
中国电力建设股份有限公司
关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月23日，中国电力建设股份有限公司(曾用名：中国水利水电建设股份有限公司；以下简称“公司”)收到中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设集团有限公司公告中国水利水电建设股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕121号），中国证监会核准豁免中国电建集团因无偿划转而取得公司6,472,800,192股，占总股本的67.43%而应履行的要约收购义务，并对中国电建集团公告公司收购报告书无异议。
本次划转完成后，公司直接控股股东变为中国电建集团，公司实际控制人未发生变化。
公司将按照有关规定配合中国电建集团办理本次股权划转相关的股权交割手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-039闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第二十九次会议于2018年6月12日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向参股公司提供借款的议案》
同意公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）向参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司提供最长不超过36个月，总额度为60亿元的借款，借款利率不低于上海中闻金泰从各金融机构实际取得贷款的利率，用于其收购安世半导体投资份额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：临2018-040）。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-041）。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-096号四川西部资源控股股份有限公司
关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监王勇先生提交的书面辞职报告，提出因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监等职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
王勇先生辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，其董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，王勇先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事职责。
公司将尽快提名候选董事，按照法定程序完成董事选举工作。
公司董事会对王勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2016年 8月 3日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十次会议，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于宗阵先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。于宗阵先生简历详见附件。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
附件：
于宗阵，男，汉族，32岁，毕业于西南财经大学，统计学专业，本科学历，在职会计硕士，中国注册会计师，曾就职于岳华会计师事务所四川分所、九禾股份有限公司，南京银茂铅锌矿业有限公司副总经理、财务总监，公司职工监事；
现任公司财务部经理，苏州宇量电池有限公司董事。
于宗阵先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。