万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-002万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月19日发出召开公司2015年第一次临时股东大会通知(会议通知公告已于2014年12月19日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2015年1月6日上午09：30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。2014年12月22日，董事会收到了公司股东深圳市盛桥投资管理有限公司向公司董事会提交的《关于增加万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》，董事会于12月22日发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会增加临时提案后的补充通知的公告》(会议通知公告已于2014年12月22日刊登在巨潮资讯网上)。
公司2015年第一次临时股东大会以现场方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计14名，代表有表决权的股份数为96,614,526股，占公司股份总数的72.10%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推选毛军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（一）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 96,611,126股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9965%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 3,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 31,333,407股；反对 0股；弃权3,400股。
该项议案表决通过。
（二）审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司非独立董事
（1）选举卢建之先生为公司非独立董事；
表决结果：同意126,553,722股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意16,276,003股。
卢建之先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（2）选举杨喜华女士为公司非独立董事；
表决结果：同意 81,477,720股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意16,200,001股。
杨喜华女士当选公司第二届董事会非独立董事。
（3）选举毛军先生为公司非独立董事；
表决结果：同意 81,477,720股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意16,200,001股。
毛军先生当选公司第二届董事会非独立董事。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（4）选举胡影先生为公司非独立董事；
表决结果：同意 81,477,720股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意16,200,001股。
胡影先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（5）选举陈新业先生为公司非独立董事；
表决结果：同意 81,477,720股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意16,200,001股。
陈新业先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（6）选举史峰先生为公司非独立董事；
表决结果：同意126,477,720股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,200,001股。
史峰先生当选公司第二届董事会非独立董事。
2、选举公司独立董事
（1）选举冷智刚先生为公司独立董事；
表决结果：同意 96,490,220股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,212,501股。
冷智刚先生当选公司第二届董事会独立董事。
（2）选举胡宗亥先生为公司独立董事；
表决结果：同意 96,490,220股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,212,501股。
胡宗亥先生当选公司第二届董事会独立董事。
（3）选举邹定民先生为公司独立董事；
表决结果：同意 96,490,220股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,212,501股。
邹定民先生当选公司第二届董事会独立董事。
（三）审议通过了公司《关于监事会人员变更的议案》
1、选举贺新强先生为公司监事；
表决结果：同意 96,490,220股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,212,501股。
贺新强先生当选公司第二届监事会股东监事。
2、选举潘姝睿女士为公司监事。
表决结果：同意 96,490,220股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出
席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,212,501股。
潘姝睿女士当选公司第二届监事会股东监事。
（四）审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 96,529,613股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9121%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权84,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0879%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,214,300股；反对 0股；弃权84,913股。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司该项议案表决通过。
（五）审议通过了公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 96,529,613股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9121%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权84,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0879%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,214,300股；反对 0股；弃权84,913股。
该项议案表决通过。
（六）审议通过了公司《关于将公司剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 96,529,613股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9121%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0017%；弃权 83,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0862%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,214,300股；反对 1,600股；
弃权83,313股。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所见证律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司四、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一五年一月六日