Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年1月28日召开的第四届董事会第三十五次会议决议；
3.公司于2016年1月28日召开的第四届监事会第二十七次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 1月 29日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 1月 28日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，决议召集本次股东大会。2016年 1月 29日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 2月 19日（星期五）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2016年 2月 18日至 2016年 2月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 19日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 220,738,400股，占公司有表决权股份总数的16.7232%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 63,700股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会以特别决议审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
2016年2月19日
江西恒大高新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份的事项发表意见：
经核查，本次回购注销首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等关于权益回购注销的规定，同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的154名激励对象已授予份额40%的未满足行权条件的92万份股票期权及82名激励对象已授予份额40%的未满足解锁条件的51万股限制性股票。因邹明斌、朱周兰、付惠涛、王送文、鲁刚共计5名员工已辞职，注销该5名激励对象剩余60%股票期权2.34万份（本次合计注销该5名人员持有的全部3.9万份股票期权，该5名员工未持有限制性股票）。同意共计注销94.34万份股票期权及回购51万股限制性股票。
独立董事（签字）：王金本、郭华平、李汉国
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-16江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期（同控调整前）增长：130%-160%|比上年同期（同控调整后）增长：42.5792%-61.1766%|盈利（同控调整前）：5,435.68万元|
||盈利：12,502.06万元–14,132.77万元||盈利（同控调整后）：8,768.50万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计业绩同比增长的主要原因是：
1、公司于 2016年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2016年12月7日的相关公告。随后公司实施了发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务
有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国
泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。2016年 12月 21日，公司在指定
披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016年 12月 21日的相关公告。上述资产过户完成后，上述 11个标的企业成为公司控股子公司，自 2016年 12月起上述11个标的企业纳入公司合并报表范围。
2、公司外贸业务稳健增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-044云南铜业股份有限公司
关于子公司收到政府产能置换补偿金的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）于近期收到喀喇沁旗人民政府产能置换补偿金人民币 5亿元。具体情况如下：
2016年11月11日赤峰市人民政府、喀喇沁旗人民政
府、中国铜业有限公司、赤峰金峰铜业有限公司签署《赤峰40万吨/年铜冶炼项目合作框架协议书》，赤峰40万吨/年铜冶炼项目是环保升级搬迁改造项目，协议约定喀喇沁旗人民政府先支付产能置换补偿金人民币10亿元给赤峰云
铜，该补偿金包括了赤峰云铜现有13万吨/年铜冶炼生产线所占土地、建筑物和附着物等资产的补偿并用于本项目的
建设。产能置换补偿金的最终数额应在赤峰40万吨/年铜冶炼项目竣工决算后予以确定。若最终数额超过人民币10亿
元的，喀喇沁旗人民政府应向赤峰云铜支付超过人民币10
亿元的部分；若最终数额小于人民币10亿元的，赤峰云铜应向喀喇沁旗人民政府退还差额。赤峰云铜截至2017年6月22日共收到喀喇沁旗人民政府拨付的产能置换补偿金人民币5亿元。
公司根据《企业会计准则》的相关规定，将上述产能置换补偿金确认为递延收益，对 2017年度当期的损益不产生影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2017年 6月 27日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见：
1、关于续聘2019年度财务审计机构事项的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
2、关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保事项的事前认可意见
控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》提交董事会审议。
3、关于2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司（包括子公司）2019年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-080
河南辉煌科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案四次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年12月3日召开2015年第一次临
时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2016年6
月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<2015年度非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》，《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2016-046）详见2016年6月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2016年6月13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，《2015年度非公开
发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016年6月14日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2016年8月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》，《2015年度非公开
发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见2016年8月22日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2016年10月14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了第四次修订，本次主要修订内容如下：
一、调整非公开发行方案中的发行数量、发行规模。
公司本次非公开发行的发行数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,169,582股。其中，向李海鹰发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股、向袁亚琴发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股。
若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。公司本次非公开发行的募集资金总额由
不超过82,000万元调整为不超过27,000万元，募集资金在扣除发行费用后拟全
部投资于交通WiFi研发中心建设项目。该项目中物业将不使用本次募集资金购
置，项目推进所需物业将通过自筹或先期租赁等方式解决。
二、增加非公开发行方案调整经董事会、股东大会审议通过的表述。
非公开发行方案的调整（增加发行价格调整机制）业经公司第五届董事会
第二十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。非公开发行方案的调整（第二次调整）业经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。非公开发
行方案的调整（第三次调整）业经公司第五届董事会第二十五次会议审议通
过，尚需2016年第三次临时股东大会审议通过。
三、结合非公开发行方案的调整以及第五届董事会第二十五次会议审议通
过的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》，
调整了“第七节本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容。
《2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（2016-081）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2016年10月 15日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-061
渤海水业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：渤海股份，股票代码：000605）自 2014年 9月 10日开市起停牌，并于 2014年 9月 10日发布了《重大事项停牌公告》，9月 17日发布了《重大事项停牌进展公告》，9月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,10月 8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项准备工作，聘请的相关中介机构已进驻现场。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于 2014年 10月 24日。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年 10月 15日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）拟向韩文波、韩文红、杭州访茗企业管理咨询有限公司、济南亿年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳前海力天咨询有限公司、贾海燕、张春丽、邹亚军（以下简称“交易对方”）发行股份购买交易对方持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“世纪缘”）100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第三十一次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组事项发表如下独立意见：
一、公司拟通过向韩文波、韩文红和济南亿年发行股份购买资产形式购买山东世纪缘珠宝首饰有限公司100%的股权（合称为“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。公司本次交易方案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。方案的实施有利于增强公司市场竞争能力，有利于提升公司盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
二、本次交易构成公司重大资产重组，不构成借壳上市，构成关联交易，本次交易相关议案经公司第三届董事会第三十一次会议通过，董事会审议前已获得我们的事前认可。本次董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
三、公司聘请的评估机构具有证券期货相关业务评估资格。评估机构和评估人员与交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构和评估人员与公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。本次评估的假设前提在执行国家有关法规和规定的前提下，遵循市场通用惯例和准则，符合评估对象的基本
情况，评估假设前提具有合理性。本次重大资产重组的评估采用了收益法和资产基础法，结合本次评估目的，最终选择收益法评估结果作为本次交易的作价依据。
本次评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估过程中遵循了独立、客观、科学、公正等原则。本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中履行了相应的评估程序，遵循了客观、独立、公正、科学等原则，运用了恰当且符合评估对象实际情况的评估方法，评估参数取值合理，评估价值公允。
四、公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构已经完成本次交易涉及的审计、评估工作，并出具了相关审计、评估报告及备考审阅报告。本次交易定价系参考前述评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定，交易公平合理。
五、公司已制定本次交易摊薄即期回报及填补措施，为保证本次交易即期回报采取的填补回报措施得以切实履行，公司董事、高级管理人员就此作出了相关承诺。我们同意上述措施及承诺，认为其符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
六、本次交易相关议案，公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》以及必要的补充文件，以及董事会就本次交易事项的总体安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易方案具备可行性和可操作性。
综上，我们同意本次交易及与本次交易的相关的议案及事项，同意根据相关法律、法规及《公司章程》的规定将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。”
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王春华： 苏茂先：
王斌康：
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
同时提醒：独立董事候选人王同渤、周德元还未取得独立董事资格证书，需要尽快完成培训取得资格
独立董事：朱宝库2017年7月14日
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。至今未止，我们未能与新一届董事会候选人有过任何接触与沟通，同时根据《关于董事会换届选举的议案》提供的资料，我们关注到除了独立董事候选人周德元先生和王同渤先生未取得独立董事任职资格证书、暂不具备履职资格外，其他公司董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们相信独立董事候选人周德元先生和王同渤先生能够履行承诺，尽快取得独立董事任职资格证书。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：叶少琴2017年7月14日
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，但周德元和王同渤尚未取得独立董事资格证书。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：申屠宝卿2017年7月14日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-182
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 12月 3日在公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。
本次会议通知于 2018年 11月 29日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（2018-183号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销安徽祯融产业投资基金(有限合伙)的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销安徽祯融产业投资基金(有限合伙)的公告》（2018-184号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2018-185号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的公告》（2018-186号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的公告》（2018-187号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开公司 2018年度第八次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第四十九次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2018年 12月 19日在公司第一会议室(合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦 1611室)召开公司 2018年度第八次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2018年度第八次临时股东大会的通知》（2018-188号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的聘任高级管理人员事项发表意见如下：
公司本次董事会聘任李磊先生担任公司副总经理。经审查，上述人员不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。李磊先生与实际控制人董事长宋七棣先生是翁婿关系，与其他持有5%以上股权的股东及其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。我们认为，公司聘任李磊先生担任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，李磊先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，我们同意公司董事会聘任上述人员担任公司的高级管理人员。
独立董事签字：
吴善淦 盛绪芯 沈景文
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于向关联方申请借款事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对向关联方申请借款事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表关于向关联方申请借款事项的事前认可意见如下：
我们认为公司及子公司拟向关联方淄博蓝帆投资有限公司申请借款的事项符合实际情况，本次融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，遵循了公平、公正的原则，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次借款有利于公司及子公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（此页无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于向关联方申请借款事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一九年三月七日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-02沈阳机床股份有限公司
关于召开 2016年度第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016年 1月 20日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 19日15∶00至 2016年 1月 20日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票和网络投票
6、出席对象：
(1)截止 2016年 1月 14日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
7、公司将于 2016年 1月 18日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
《关于申请发行债务融资工具的议案》
议案披露情况：
上述议案内容分别详见 2016年 1月 5日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 15次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016年 1月 15日至 2016年 1月 19日6、登记地点：公司董事会办公室
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|《关于申请发行债务融资工具的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 19日下午3：00，结束时间为 2016年 1月 20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出 5分钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2016年度第 1次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 15次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2016年度第 1次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于申请发行债务融资工具的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
怀集登云汽配股份有限公司
董事会关于公司前期会计差错更正的意见
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《关于2016年度财务报告前期会计差错更正事项说明的审核报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该报告意见如下：
公司对本次会计差错更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，董事会同意本次前期会计差错更正。
公司应严格执行《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，配合审计机构针对上述前期会计差错事项对公司 2015年财务报告进行审计，并在规定时限内披露更正后的2015年度财务审计报告。
董事签名：
张弢 欧洪先 潘炜
张福如 赵文劼 杨建东
许建生 陈海鹏 张江洋
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-06
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月25日接到公司股东WOO SweeLian（以下简称“信息披露义务人”）的《简式权益变动报告书》，根据《简式权益变动报告书》显示，WOO Swee Lian于 2019年1月21日-23日期间以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份2,287,913股，占公司总股本的0.46%。本次权益变动前，WOO Swee Lian通过其控制的MEGA STAR CENTRELIMITED（以下简称“MegaStar”）持有公司股份22,711,333股，占公司总股本的4.54%，本次权益变动后，WOO Swee Lian及其控制的MegaStar合计持有公司股份24,999,246股，占公司总股本的5.00%。
本次权益变动的具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持比例（%）|
|WOO Swee Lian|集中竞价|2019年1月21日|100,000|0.02%|
|||2019年1月22日|235,953|0.05%|
|||2019年1月23日|1,951,960|0.39%|
|||合计|2,287,913|0.46%|

本次权益变动前后 WOO Swee Lian及其控制的Mega Star持股变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|变更前||变更后||
||持股数量（股）|比例（%）|持股数量（股）|比例（%）|
|WOO Swee Lian|-|-|2,287,913|0.46%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Mega Star|22,711,333|4.54%|22,711,333|4.54%|
|合计|22,711,333|4.54%|24,999,246|5.00%|

二、本次权益变动的影响
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-48河北常山生化药业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司2015年半年度报告将于2015年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－100佛山佛塑科技集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平3.业绩预告情况表
（1）前三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2016 年1月1日至2016 年9月30日|上年同期2015年1月1日至2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37.39%—51.13%|盈利：3,639.30万元|
||盈利：5,000 万元—5,500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.052 元—0.057元|盈利：0.038元|

（2）第三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2016 年7月1日至2016 年9月30日|上年同期2015年7月1日至2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：66.01%—115.71%|盈利：1,005.91万元|
||盈利：1,669.89 万元—2,169.89万元||
|基本每股收益|盈利：约0.017 元—0.022元|盈利：0.010元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
面对依然严峻且多变的国内外市场环境，公司上下齐心协力，持续坚持以技术创新、技术改造推动产品结构调整，以精细化管理实现降本增效，提升盈利能力，2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润比2015年同期有所增长。
四、其他相关说明
关于公司 2016年1—9月的具体财务数据，公司将在 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月十五日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-040新大洲控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2014年8月14日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2014年8月25日在上海公司办公室设主会场，以现场和电话会议形式，以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由赵序宏董事长主持，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券时报》上）
（二）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告》）本事项经本次会议审议通过后执行。
（三）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司申请银行贷款的议案》。
董事会同意本公司向中国民生银行上海青浦支行申请基本额度授信最高本金额度折合人民币壹亿元整，额度授信有效期为壹年，授信用途为流动资金周转，
借款金额为壹亿元整，借款期限为一年。同意本公司的具体权利义务以本公司签署的合同、协议等法律文件的约定为准。
董事会同意授权公司董事长赵序宏先生代表本公司就上述事项签署有关合同或协议文本。
本事项经本次会议审议通过后执行。
（四）会议以 7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。（有关本专项报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
（五）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于调整募集资金投资项目进度的公告》）
本事项经董事会审议通过后生效。
（六）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》。
为应对经济下行对产业经营的压力，倡导公司降本增效发挥表率作用，公司董事会同意自 2015年 7月份起，公司非独立董事、监事薪酬下调50%，独立董事薪酬不变。如下表：
||||
|-|-|-|
|职务|津贴标准（含税）||
||调整前（元/月）|调整后（元/月）|
|董事长、副董事长|15000|7500|
|非独立董事、监事会主席|12000|6000|
|监事|8000|4000|

公司董事、监事薪酬调整事项尚须提交股东大会批准，有关股东大会召开事宜另行确定。公司独立董事对该事项已经发表了独立意见。
（七）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议同意增补赵蕾董事为董事会薪酬与考核委员会委员。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-037深圳市民德电子科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度报告全文及其摘要于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了让广大投资者能够进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许文焕先生、财务总监兼董事会秘书范长征先生、独立董事张博先生、保荐代表人严绍东先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-085广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以自有资金5,600万元对子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”）进行增资，同时安徽奇珍堂食品有限公司（以下简称“奇珍堂”）将按照持股比例进行同步增资2,400万元，本次公司与奇珍堂共计对沪谯药业增资8,000万元。增资完成后，沪谯药业注册资本由3,500万元增加至人民币11,500万元，公司仍持有沪谯药业70%的股权。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，亳州市沪谯药业有限公司已完成本次增资相关的工商变更登记手续，并取得了亳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：单位名称：亳州市沪谯药业有限公司
统一社会信用代码：91341600567500233Q
法定代表人：顾振荣
成立时间：2010年12月21日
注册资本：壹亿壹仟伍佰万圆整
企业性质：其他有限责任公司
地址：安徽省亳州市工业园区
经营范围：中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）生产、销售；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品收购销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二 0一六年九月二十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-001北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司近日中标及签订合同的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标及签订合同情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）及其子公司于2016年12月底连续收到澳洲 One130 Hyde Park,130 ElizabethStreet、澳门黑沙环、青岛中华国际广场、上海前滩、北京首创团河定向安置房等门窗幕墙工程项目中标通知书及合同，中标合同额及签订合同额合计4.86亿元。
二、中标对公司的影响
本次中标合同额及签订合同额合计4.86亿元，占公司2015年度经审计营业收入的23.16%,占公司2016年1－9月营业收入的37.5%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
本次合同额含中标待签订正式合同的项目，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年一月八日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-013烟台双塔食品股份有限公司
2016年年度业绩快报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,840,141,630.94||1,242,978,174.27||48.04%||
|营业利润|54,276,769.61||206,744,144.99||-73.75%||
|利润总额|72,731,711.47||215,739,508.41||-66.29%||
|归属于上市公司股东的|64,058,765.11||190,577,211.60||-66.39%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.15||-66.67%||
|加权平均净资产收益率|2.47%||7.15%||-4.68%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,621,725,961.23||4,189,446,129.92||10.32%||
|归属于上市公司股东的|2,619,722,429.36||2,568,423,564.25||2.00%||

烟台双塔食品股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益||||
|股 本|1,263,390,000.00|1,263,390,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.07|2.03|1.97%|
|每股净资产（元）||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1,840,141,630.94元，较去年同期相比增长48.04%，营业利润54,276,769.61元，较去年同期相比减少73.75%，利润总额72,731,711.47元，较去年同期相比减少66.29%，归属于上市公司股东的净利润64,058,765.11元，较上年同期相比减少66.39%。
2016年营业总收入较去年同期相比增加48.04%，主要原因为：本期销售市场稳步开拓，豌豆蛋白销售良好，本期新设子公司从事豌豆等大宗原料进出口贸易，销售材料收入同期相比增长。
2016年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比减少66.39%，主要原因为（1）受缺水影响对公司产能利用率造成波动；（2）人民币本期汇率变动幅度较大导致汇兑损失增加；（3）粮人网前期投入较大；（4）新设立的大健康事业部前期运营和研发投入较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩增减幅度，与上次披露的2016年年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-14南京云海特种金属股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》，有关情况如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系我公司 2018年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2018年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现同意续聘该所为公司2019年度审计机构。
根据中国证监会的有关规定，该议案得到了三名独立董事的事先认可，独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交董事会审议的意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网《云海金属：独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－041三维通信股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2018年 4月 16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年4月26日下午在杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2018年4月28日