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证券代码：600860 证券简称：北人股份 公告编号：临2014-002
北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于重大资产置换暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产置换暨关联交易的核准情况
北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 9月 26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［2013］1240号），核准本公司本次重大资产置换暨关联交易事项。
根据本次重大资产置换暨关联交易方案，本公司以全部资产和负债与北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）所持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股（香港）有限公司100%股权和北京京城压缩机有限公司100%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。具体内容，请详见本公司 2013年9月26日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk的《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。
二、本次重大资产置换暨关联交易事项实施进展情况
本次重大资产置换暨关联交易事项目前已经进入资产交割阶段。具体情况如下：
1、根据交易各方签订的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及其补充协议，本次重大资
产置换的交割期间启始日为 2013年9月26日。
2、2013年 10月 31日，经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。
3、2013年12月16日，经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案。目前，经北京市工商行政管理局核准，本公司已完成了对公司注册全称、公司住所、经营范围等内容的变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照。经香港公司注册处批准，本公司已向香港公司注册处办妥必要的存档手续，并已收到香港公司注册处发出的非香港公司更改法人名称注册证明书。
4、目前，交易各方正在积极办理置出资产部分土地权属变更，以及部分子公司的工商变更登记相关手续。
5、经本公司确认，京城控股已将本次重大资产置换中置出资产与置入资产的差额部分5,522,900元人民币以现金方式支付给本公司并已全额到账。
本公司将继续加紧实施本次重大资产置换暨关联交易事项的后续工作，并根据相关法律法规要求履行信息披露义务。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会2014年1月27日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-040
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自 2017年 11月 13日起停牌不超过一个月。具体内容参见公司于2017年11月13日、2017年11月20日、2017年11月27日披露的《重大事项停牌的公告》（临2017-034）、《筹划重大事项继续停牌的公告》（临2017-036）和《重大资产重组停牌的公告》（临2017-037）。
截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组进展情况，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-048中海发展股份有限公司
二〇一六年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第九次董事会会议通知和材料于2016年8月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决董事十二名，实际参与表决董事九名，杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生因已提出辞呈并且辞呈已生效未参加表决，关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于建议更换董事的议案》
因工作岗位变动，杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，本公司董事会接受杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生的辞任，并向他们三人在担任本公司执行董事期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
因职责分工变动，黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，董事会同意该三位董事的辞任，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由 9至 15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，该三位先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事后方可生效。
根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司提名，董事会建议聘任陆俊山先生为本公司第八届董事会执行董事，聘任冯波鸣先生、张炜先生和林红华女
士为本公司第八届董事会非执行董事。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
本公司独立董事就公司董事会审议聘任陆俊山、冯波鸣、张炜和林红华为公司董事发表如下独立意见：
1、对于公司2016年第九次董事会会议审议关于聘任陆俊山、冯波鸣、张炜和林红华为公司董事的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现他们四人有《公司法》第146条规定的情况，他们四人也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现陆俊山、冯波鸣、张炜和林红华有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、董事会此次建议聘任陆俊山、冯波鸣、张炜和林红华为公司董事，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任陆俊山、冯波鸣、张炜和林红华为公司董事。
四位候任董事简历如下：
陆俊山先生，1959年1月生，57岁，研究生学历，法学硕士，高级政工师，现任本公司副总经理。陆先生曾任上海远洋运输公司船舶二管轮，上海远洋运输公司总经理办公室副科长，上海航运交易所总裁办公室主任、党总支办公室主任、党委委员，中远集装箱运输有限公司宣传部副部长、宣传部部长、企业文化部总经理兼精神文明建设办公室主任，中国远洋运输（集团）总公司（「中远（集团）总公司」）宣传部（企业文化部）部长、党组工作部副部长，海南中远博鳌有限公司党委书记、副总经理，中远集装箱运输有限公司（「中远集运」）工会主席，大连远洋运输公司党委书记、副总经理，大连远洋运输有限公司党委书记、副总经理等职。陆先生于2016年6月加入本公司任副总经理。
冯波鸣先生，1969年10月生，46岁，工商管理硕士，经济师。冯先生曾任中远集运班轮部商务处副经理、经理，贸易保障部副经理、经理，中远集运香港 MERCURY公司总经理，中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理，中远
集运（香港）公司管理部总经理，中远集运中国部武汉分部总经理，中远（集团）总公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理以及中海集装箱运输股份有限公司(联交所上市公司，股份代号 2866)之非执行董事。
张炜先生，1966年 4月生，50岁，工程师。张先生曾任广州远洋运输公司船员，中远集运箱运部副经理、市场部副处长、亚太贸易区副总经理，中远集运企业咨询发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生现任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理。
林红华女士，1964年6月生，52岁，助理会计师。林女士曾任中远（集团）总公司计财部副科长、副处长、处长，中远（集团）总公司财金部处长，中远（澳洲）有限公司财务总监，中远（集团）总公司财务部总稽核等职。林女士现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总稽核。
二、审议并通过《关于设立英国子公司的议案》
董事会批准本公司在英国伦敦设立子公司，开展欧洲及西非业务。
英国子公司将由本公司和中远海运欧洲公司或其子公司共同出资成立，英国子公司的注册资本和实投资金均为80万英镑，其中本公司出资64万英镑（约合人民币550万元），占其注册资本的80%。
此次共同对外投资构成本公司的关联交易，关联董事对本项议案回避表决，此项关联交易金额较小，不超过本公司经审计净资产的0.5%。
本公司独立董事对该项交易发表了同意的独立董事意见。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于处置“新平洋”轮的议案》
为应对国内外石油货主安全管理的要求，消除老旧油轮安全隐患，解决新运力的市场投放及改善公司经营效益，董事会批准处置报废“新平洋”轮。
“新平洋”轮于 2001年 9月建成，船龄 15年，28.1万载重吨，于 2016年 6月 30日资产净值为人民币 37,455万元，根据目前的拆船市场情况，预期报废处置将产生损失约人民币3.3亿元，本公司将根据财政部、交通运输部的有关规
定对该艘船舶的报废处置申请船舶报废更新专项补助，本公司将在具体出售时发布详细公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于收购深圳三鼎43%股权的议案》
董事会听取了管理层就拟收购广州振华船务有限公司所持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%股权事宜的有关汇报，同意基于深圳三鼎的资产评估价格确定其43%股份的收购价格，同意并授权管理层签署附条件生效的《股权转让协议》，详见本公司同日发布的《中海发展股份有限公司关联交易公告—拟收购广州振华持有的深圳三鼎43%股权》。
董事会要求管理层在具体评估及收购价格确定后再次提交董事会审议。
此次拟实施的收购事项构成本公司的关联交易，关联董事对本项议案回避表决，本公司独立董事对该项拟进行的交易发表了同意的独立董事意见。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2018—006江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
2018年 3月 13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开 2018年第 44次发行审核委员会工作会议，江苏凤凰置业投资股份有限公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）参股的南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）首发申请获通过。
凤凰置业为南京证券的第三大股东，持有该公司 200,207,344股，占南京证券发行前总股本的比例为8.09%。该股份自南京证券股票上市之日起 12个月内不得转让。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2018年3月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-065
苏美达股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知及相关资料于2019年12月6日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2019年 12月 11日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案
经审核，监事会认为，公司全资子公司收购江苏美达资产管理有限公司部分股权符合公司战略发展方向，定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于公司 2020年日常关联交易的议案
经审核，监事会认为，公司申请与关联方之间的2020年日常关联交易额度，有利于实现专业协作、优势互补，提高公司日常业务开展的效率，董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于部分募投项目延期的议案
经审核，监事会认为：本次募投项目延期不存改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司募集资金项目实施的实际情况。因此，监
事会同意“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会2019年12月12日
上海新梅臵业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取
与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的意见
上海新梅臵业股份有限公司（以下简称“上海新梅”、“上市公司”或“公司”）拟以保留资产（指公司持有的一项名为“600732.com.cn”的域名资产）外的全部资产、业务和负债作为对价与广东爱旭科技股份有限公司（以下简称“爱旭科技”）股东合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的100%股权中的等值部分进行臵换；同时以非公开发行的股份购买重大资产臵换后爱旭科技股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的剩余股权（前述交易以下简称“本次重大资产重组”）。
公司为本次重大资产重组分别聘请了具有证券期货业务资格的中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）、上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）对臵入资产、臵出资产的价值进行评估。公司董事会对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的资产评估机构中通诚、立信评估均具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。中通诚、立信评估及其经办评估师与公司、交易对方和爱旭科技均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现实及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估机构中通诚、立信评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定拟臵出资产和拟臵入资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重大资产重组定价的参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次重大资产重组以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定臵出资产和臵入资产的价格，交易定价方式合理。
本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《上海新梅臵业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签章页）
上海新梅臵业股份有限公司董事会 2019年4月20日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-060债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
2015年度第二期中期票据到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 17日，公司发行了 2015年度第二期中期票据（债券简称：15东方MTN002，债券代码：101562018），发行总额人民币 7.5亿元，债券期限 3年，本计息期债券利率：6.50%。
2018年6月19日，公司完成了2015年度第二期中期票据本息兑付工作，本息兑付总额人民币7.9875亿元。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年6月20日
浙江大元泵业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规章及《浙江大元泵业股份有限公司章程》、《浙江大元泵业股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅公司提供的有关资料，对第一届董事会第十七次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、第二届董事会董事、独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规；
2、经审查，第二届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。
3、独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。本次董事会提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序合法、有效。
综上，我们同意上述议案。
（以下无正文）
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-084四川广安爱众股份有限公司
2016年 7月份生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司 2016年 7月份水务、电力、燃气行业经营数据（未经审计）公告如下：
一、水务：
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|项 目|2016 年 7月|2015 年 7月|增减幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|606.02|595.70|1.73|
|2、售水量（万立方米）|489.98|426.63|14.85|
|其中，各子公司售水情况：||||
|直营业务单元|185.39|143.56|29.14|
|邻水水务|85.85|76.33|12.47|
|武胜水务|64.01|67.65|-5.38|
|岳池水务|75.85|77.53|-2.17|
|华蓥水务|49.58|45.81|8.23|
|前锋水务|29.30|15.75|86.03|
|3、售水均价（元/立方米）|2.596|2.554|1.64|

二、电力：
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|项 目|2016 年 7月|2015 年 7月|增减幅度（%）|

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|1、发电量（万千瓦时）|13997.95|16846.72|-16.91|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|四九滩电站|1553.18|1371.02|13.29|
|富流滩电站|1704.75|1079.16|57.97|
|凉滩电站|1482.83|1258.37|17.84|
|泗洱河电站|2402.57|1566.51|53.37|
|新疆电站|6696.75|11571.66|-42.13|
|红石岩水电站|0|0|0|
|发电售电量|10745.69|14060.09|-23.57|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.1891|0.2325|-18.67|
|2、外购电量（万千瓦时）|8884.23|7100.41|25.12|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4120|0.4178|-1.39|
|3、售电量（万千瓦时）|9075.86|7593.95|19.51|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.7005|0.7022|-0.24|

三、燃气
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|项 目|2016 年 7月|2015 年 7月|增减幅度（%）|
|1、售气量（万立方米）|1079.31|1007.85|7.09|
|售气均价（元/立方米）（含税）|2.152|2.302|-6.52|
|广安本部|461.95|432.52|6.80|
|西充燃气|163.35|147.33|10.87|
|邻水燃气|271.96|257.01|5.82|
|武胜燃气|170.62|164.47|3.74|

德宏燃气 11.43 6.52 75.31
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|2、购气量（万立方米）|1152.62|1040.94|10.73|
|购气均价（元/立方米）（含税）|1.366|1.490|-8.32|

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—094江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月24日在上海证券交易所网站披露了《中江地产重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
根据上海证券交易所出具的《关于中江地产重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》的相关要求，本公司对重组报告书部分内容进行了修订及更新。
重组报告书修订及更新的主要内容如下：
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|报告书章节|修订情况|
|“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”之“（四）公司下属子公司担任合伙企业的普通合伙人的风险”|补充披露了昆吾九鼎主要子公司均为普通合伙人的风险，及交易完成后对上市公司未来经营的影响。|
|“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”|补充提示了昆吾九鼎在管基金项目投资失败的风险。|
|“释义”|详细解释了标的资产主要财务指标IRR的含义。|
|第二节“上市公司基本情况”之“六、控股股东及实际控制人”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”之“1、控股股东”、第三节“交易对方基本情况”之“二、本次交易对方详细情况”之“（一）九鼎投资”之“6、下属企业情况”|中江集团、江中投资法定代表人修改为蔡蕾|
|第三节“交易对方基本情况”之“二、本次交易对方详细情况”之“（一）九鼎投资”之“2、历史沿革”|补充披露了交易对方九鼎投资最近一次增资的情况以及在股转系统挂牌及交易的情况|
|第四节“交易标的”之“六、昆吾九鼎最近三年主营业务发展情况”|补充披露了市场环境、政策等变化对标的资产项目退出及业绩的影响。|
|第四节“交易标的”之“六、昆吾九鼎最近三年主营业务发展情况”之“（七）业务收入构成”之“1、业务收入收取标准”|补充披露了：（1）第一类基金已认缴未投资金额；（2）按设立年份分别披露第二类基金认缴出资额的规模、投资期限和退出期限，退出期到期后基|

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|报告书章节|修订情况|
||金的续约安排及管理费的收取方式。|
|第四节“交易标的”之“六、昆吾九鼎最近三年主营业务发展情况”之“（八）主要消费群体及报告期内前五大客户情况”之“2、前五大客户情况”|补充披露了龙泰九鼎管理报酬、管理费的计提依据及会计处理方法。|
|第四节“交易标的”之“六、昆吾九鼎最近三年主营业务发展情况”之“（十）项目投资情况” 之“1、项目投资概况”|最近两年又一期期末在管PE项目的投资金额、股权占比、投资年限。|
|第四节“交易标的”之“六、昆吾九鼎最近三年主营业务发展情况”之“（十）项目投资情况”之“3、已经退出 PE 项目的收益情况”|补充披露了昆吾九鼎内部收益率最后五名的项目。|
|第四节“交易标的”之“十四、最近三年利润分配情况”|补充披露了标的资产原股东于重组前进行大额利润分配的原因和利润分配事项对交易标的定价的影响。|
|第五节“交易标的评估情况”之“（三）资产估值法重要估值参数及相关依据”之“1、资产”|补充披露了：（1）长期股权投资产生较大增值的原因；（2）标的资产长期股权投资的评估方法及选择理由，长期股权投资的评估情况。|
|第八节“管理层讨论与分析”之“二、对收购标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析” 之“1、资产、负债的主要构成”之“（1）资产主要构成及变化分析”之“④ 可供出售金融资产”|补充披露了：（1）在 2015 年 5 月31 日以公允价值计量的可供出售金融资产金额；（2）第三层级的公允价值计量使用的估值技术、输入值和估值流程的描述性信息；（3）将确定公允价值的估值参数与已退出项目的相应参数实际值进行比较，以及其合理性。|
|第八节“管理层讨论与分析”之“二、对收购标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产、负债的主要构成”之“（2）负债主要构成及变化分析”之“① 短期借款”|补充披露了大额流动资金的具体用途。|
|第八节“管理层讨论与分析”之“二、对收购标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）交易标的核心竞争力及行业地位”之“2、标的公司市场占有率的变化情况及未来变化趋势”|补充披露了私募股权投资机构排名主要参考的指标，昆吾九鼎两年排名有所下滑的原因。|
|第八节“管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响分析”|补充披露了公司未来的业务发展战略和原有房地产开发业务发展计划。|
|第十节“同业竞争与关联交易”之“二、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争情况”|补充披露了九鼎投资下属投资管理公司的情况以及避免同业竞争的有效措施。|

|||
|-|-|
|报告书章节|修订情况|
|第十一节“风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”|补充披露了昆吾九鼎在管基金项目投资失败的风险|
|第十一节“风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”之“（四）公司下属子公司担任合伙企业的普通合伙人的风险”|补充披露了昆吾九鼎主要子公司均为普通合伙人的风险，及交易完成后对上市公司未来经营的影响。|

修订后的重组报告书全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在阅读和使用本公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文内容为准。
特此说明。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年11月12日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-032债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2015年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月16日 14点00分
召开地点：公司第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月16日至2015年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行2015 年第一期超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年8月28日，公司召开的七届二次董事会审议通过了《关于注册发行2015年第一期超短期融资券的议案》（内容详见2015年8月31日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上的《新钢股份第七届董事会第二次会议决议公
告》）；2015年9月30日，公司在上海证券报及上海证券交易所披露了《新钢股份关于拟发行超短期融资券的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600782|新钢股份|2015/10/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登
记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
现场登记时间：2015年10月15日上午8:00-11:00下午2:00-5:00。
登记地点：江西省新余市冶金路 1号。
出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
联系人：张伟国
联系电话：0790-6292961传真：0790－6294999
地址：江西省新余市冶金路 1号联系部门：公司证券部
邮政编码：338001
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年10月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行 2015年第一期超短期融资券的议案||||
|2|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于南威软件股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
闽华兴所(2018)审核字H-012号南威软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）编制的截止 2018年 3月 26日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》有关规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是南威软件管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南威软件管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，南威软件编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了南威软件截止 2018年 3月 26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供南威软件用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003中国福州市 二○一八年三月二十九日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2019-014烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2019年7月19日以口头结合通讯方式发出，7月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款
额度暨关联交易的议案》
因公司经营发展需要，公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司拟向公司股
东园城实业集团有限公司申请不超过2800万元的借款额度，该借款额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至2020年5月31日内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有
效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事徐成义、林海先生回避表决，本议案须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
一、关于增加公司经营范围
公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围，具体变
更情况如下：
变更前公司的经营范围为：
房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。
变更后公司的经营范围为：
房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。
二、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
|||
|-|-|
|修改前条文|修改后条文|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。|

上述事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在股东大会
审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通了公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的议案》
关于公司召开 2019年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的 2019-017号公司公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-022大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十一次监事会于 2015年 4月 27日（星期一）以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过《关于2015年第一季度报告的说明》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
监事会同意公司发布2015年第一季度报告。
2、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国大唐集团公司推荐，同意提名刘传东先生为公司监事会股东代表监事人选，栗宝卿先生不再出任本公司股东代表监事。
上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。
刘传东先生简历请详见公司于同日发布的《董事会决议公告》之附件。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2015年4月27日
独立董事意见书
独立董事李永盛、孙玉麟、柯美兰现就双良节能关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次交易是有利于提升上市公司资产质量，增强盈利能力，利于公司的长远发展；
2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形；
3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
独立董事： 李永盛、孙玉麟、柯美兰
双良节能系统股份有限公司
二○一五年九月十六日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-035
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书梅君女士的书面辞职报告。梅君女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
梅君女士辞职后，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、总经理冯斌先生代行董事会秘书职务。
公司董事会对梅君女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
冯斌先生联系方式如下：
联系地址：上海市威海路 128号长发大厦 613室
联系电话：021-53750009
传真：021-53750010
电子邮箱：shanghaiys@126.com
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－22
三联商社股份有限公司
关于变更公司证券简称的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司证券简称拟由“三联商社”变更为“国美通讯”，公司拟变更的名称尚需经工商行政部门登记核准后，向上海证券交易所申请证券简称变更。证券代码“600898”保持不变。
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
三联商社股份有限公司于2017年5月12日召开第九届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司证券简称由“三联商社”变更为“国美通讯”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
1、公司主营业务已经发生变更
2016年 10月，公司完成对浙江德景电子科技有限公司的收购，正式进入智能移动终端领域；2016年12月，经公司第四次临时股东大会审议批准，公司终止经营家电零售业务，并将与家电零售业务相关的存货、固定资产等非流动资产出售给公司关联方山东大中电器有限公司，于 2017年1月完成交割。通过资产收购及家电业务相关资产出售，公司主营业务变更为智能移动通讯终端产品的研发、生产及销售。
2016年度，公司经审计营业收入为 115,009.33万元，其中移动通讯业务营业收入为 34,305.33万元，占整体营业收入的29.82%，主要是公司收购的德景电子营业收入并入公司合并报表仅为 2016年 11-12两个月。公司已于 2017年 1月终止家电零售业务，并出售家电业务相关的存货、固定资产等非流动资产，公司
主营业务发生根本性变更。至 2017年第一季度，移动通讯业务收入为 29,822.35万元，占公司整体营业收入35,928.71万元的83.00%。
2、公司实际控制人授权公司使用“国美”商标
公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人北京战圣投资有限公司合计持有公司股份62,753,002股，占公司总股本比例为24.86%，实际控股股东为国美电器控股有限公司。
根据公司未来经营发展战略及自有品牌手机的研发、生产、销售需要，2016年 12月，经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，公司与实际控制人控制的北京国美电器有限公司（以下简称“北京国美”）签署《商标使用许可合同》，由北京国美授权公司在移动终端设备生产及销售中使用“国美”相关商标。
3、公司已经董事会审议通过变更公司名称及经营范围的议案，尚需股东大会批准
经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司名称拟由“三联商社股份有限公司”变更为“国美通讯设备股份有限公司”，同时增加与移动通讯终端设备相关的研发、制造、加工等经营范围，详见公司于2017年5月13日披露的《三联商社第九届董事会第二十八次会议决议公告》。
综上，经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司名称拟由“三联商社股份有限公司”变更为“国美通讯设备股份有限公司”，相应将公司证券简称变更为“国美通讯”，符合公司未来发展战略，且符合拟变更后的经营范围。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准及工商登记机构核准，公司变更证券简称尚需上海证券交易所审核通过。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司名称及证券简称的变更符合重大资产重组后公司的主营业务状况及整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-023苏美达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2019年 4月 10日、4月11日、4月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 4月 10日、4月 11日、4月 12日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
1.经公司自查，公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
2.4月12日，经公司与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）协商一致，决定终止现金收购机械工业第六设计研究院有限公司100%股权项目，详情请见公司2019年4月13日于上海证券交易所官网披露的《关于终止收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
3.公司全资子公司苏美达集团持有国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）5.45%股权，持有国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）2.11%股权；同时国机财务持有公司 45,248,868股股票，国机资本持有公司
52,790,346股股票，因此，公司与国机财务、国机资本间接形成相互持股。为解决上述交叉持股情形，苏美达集团在进行重大资产重组时承诺：苏美达集团将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至国机集团和江苏省农垦集团有限公司名下之日（2016年 11月 14日）后 36个月内办理完成将所持国机财务5.45%股权及国机资本2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。目前，苏美达集团正在寻找合适的股权受让方，暂未确定。
4.经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
6.经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,除上述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年4月13日
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佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名的独立意见
佳都新太科技股份有限公司2014年4月11日召开七属四次董事会 ,提名彭晓雷为第七届董事会独立董事候选人、欧阳立东为的第七届董事会董事候选人,本人作为公司的独立董事发表意见如下
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未发现已提名的独立董事候选人、董事候选人有不适合担任公司董事的情况,同意董事会的候选人提名。
独立董事签名
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⒛14年4月11口
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-034债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 4月 26日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2019年 4月 16日以邮件方式发出，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
根据《证券法》规定和《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对 2019年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2019年4月29日
南方出版传媒股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟调整重大资产重组方案相关事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、公司本次重大资产重组方案调整的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。
三、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将本次重大资产重组方案调整相关事项提交公司 2017年第三次临时董事会会议审议。
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌