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证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-005
伊戈尔电气股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 22日分别召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过 10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起的 12个月内循环滚动使用。董事会授权公司财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，由公司财务部门负责具体组织实施。
公司于 2019年 01月 04日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币 15,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起的 12个月内循环滚动使用。截至 2018年 12月 31日，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额8,930万元包含在此次循环使用额度内，同时终止前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关决议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民 15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会会议审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述期限内循环滚动使用投资额度。
（五）实施方式
1.授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。
2.公司财务部门负责组织进行具体实施。
3.上述投资产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。
（六）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型低风险投资品种。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投资情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
（一）公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（12个月以内）固定收益或保本型理财产品，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
三、履行的审批程序
2019年 01月 04日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，独立董事、监事会发表了明确同意意见。
四、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，继续使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币 15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币 15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2015-126江苏中超控股股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到了公司证券事务代表陈铖女士的书面辞职申请，陈铖女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍担任公司董事会办公室负责人。公司及董事会对陈铖女士在任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2015年10月19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任范涛先生担任公司证券事务代表。
任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。范涛先生的简历详见附件。
联系方式如下：
联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
邮政编码：214242
联系电话：0510-87698298
联系传真：0510-87698298
电子邮箱：zcft002471@163.com
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一五年十月十九日
附件：范涛先生的个人简历
范涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年10月生，本科学位。自 2011年 12月至今任职公司董事会办公室，于 2012年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。
范涛先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；
与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-004郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月2日收到公司控股股东、实际控制人曹永贵先生的关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人的基本情况
曹永贵先生为公司控股股东、实际控制人，现持有公司183,943,517股股份，占公司总股本的32.56%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，坚信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益。
2、增持股份的金额及拟增持比例：增持金额不超过 3亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的3%。
3、增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易或参与公司非公开发行股票认购等方式。
4、增持股份计划的实施期限：自 2018年 2月 5日起未来 12个月内（2018年2月5日至2019年2月5日）。
5、增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为公司控股股东、实际控制人曹永贵先生的自有资金及自筹资金。
三、其他说明
市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、控股股东、实际控制人曹永贵先生承诺：在增持期间、承诺期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-043任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日起停牌。公司已于2014年5月29日、2014年6月5日、 2014年6月12日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年6月20日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年2014年6月27日、2014年7月4日、7月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年7月18日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年8月20日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露日，公司正在全力推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构亦正在按照既定计划抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，并将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
冠福控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名陈国伟为冠福控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任冠福控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 48次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：冠福控股股份有限公司董事会
日 期：2017年9月25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-015
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|524,904,499.06||395,366,353.03||32.76%||
|营业利润|32,184,186.88||11,447,579.90||181.14%||
|利润总额|41,189,310.62||36,215,550.23||13.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|35,302,789.86||31,963,282.74||10.45%||
|基本每股收益|0.18||0.16||12.50%||
|加权平均净资产收益率|5.06%||4.78%||0.28%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,314,648,499.63||1,088,703,880.98||20.75%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|713,228,490.23||680,865,700.37||4.75%||
|股本（股）|196,000,000||196,000,000||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.6389||3.4738||4.75%||

注：1、本表数据以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列；净资产收益率按照加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司实现营业收入52,490.45万元，较去年同期增长32.76%。
公司营业收入实现稳步增长的主要原因是，信息安全市场需求持续提升，公司各项产业布局及新产品研发、推广工作在有步骤地进行，同时公司的市场拓展策略调整取得了一定的成效。
2、报告期内，公司实现营业利润3,218.42万元，较去年同期增长181.14%；
实现利润总额 4,118.93万元，较去年同期增长13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,530.28万元，较去年同期增长10.45%。主要原因是公司营业收入同比有所增长，且公司的运营效率和效益进一步提升，综合毛利率较去年同期有所上升。
3、报告期内，公司基本每股收益为0.18元，较去年同期增长12.50%。加权平均净资产收益率为5.06%，较去年同期增长0.28%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长所致。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为 131,464.85万元，比期初增长20.75%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 71,322.85万元，比期初增长4.75%；报告期末每股净资产为3.64元，比期初增加4.75%。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 29日披露的 2014年年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负责表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-036大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月19日收到控股股东、实际控制人刘桂雪先生的书面通知，刘桂雪先生于2014年9月18日以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股450万股，减持数量为公司总股本的2.25%。
刘桂雪先生自最近一次2014年9月13日披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益减少比例为2.25%。本次减持后刘桂雪先生持有本公司股份6950万股（其中可上市流通股为650万股），占公司总股本的34.75%。具体情况如下：
1、股东股份减持情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘桂雪|大宗交易|2014年9月18日|12.67|450|2.25|
||合计|-|12.67|450|2.25|

2、本次减持前后的持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持有股份(万股）|占总股本比例（%）|持有股份（万股）|占总股本比例（%）|
|刘桂雪|合计持有股份|7400|37.00|6950|34.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|1100|5.50|650|3.25|
|有限售条件股份|6300|31.50|6300|31.50|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过公司总股份的1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，刘桂雪先生持有公司股份 6950万股，占公司总股本的34.75%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的刘桂雪先生本次减持未违反承诺事项：任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；
离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
5、刘桂雪先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
6、公司将督促刘桂雪先生按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露业务。
7、本次减持股份前，公司已按规定进行了预先披露，详见 2014年 9月 4日公司发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（2014-033）。
三、备查文件
1、《控股股东、实际控制人刘桂雪先生的股份减持通知书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-059上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 5月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年6月13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于 2017年 6月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
2017年7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017年7月18日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》）。公司拟以自有资金向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）的控股股东、实际控制人盛杰指定的第三方刘岚收购其拟自必控科技中小股东收购的不超过必控科技总股本30%的股份。本次交易有利于公司筹划的发行股份及支付现金购买必控科技控股权交易的进行。
2017年 7月 19日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于 2017年 7月 19日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。经公司向深交所申请，并经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。公司于2017年7月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年8月2日（星期三）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年8月1日
深圳市特力（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|韦少辉|8|8|0|0||
|纪辉彬|8|8|0|0||
|李祥军|8|8|0|0||

作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
二、报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：
1、就特力集团与其控股股东深圳市特发集团有限公司之间签订《借款协议》所构成的关联交易发表了独立意见。
2、对《关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案》发表了独立意见。
3、对公司 2015年度关联方资金占用和对外担保情况、2015年度关联交易
情况、聘请公司2016年度审计机构、公司2015年度利润分配方案、公司内部控
制自我评价、募集资金2015年度存放与使用情况等事项发表独立意见；
4、对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见；
5、对截至 2016年 6月 30日公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况、新增担保事项发表了独立意见。
以上述职，请指正。
谢谢！
独立董事： 韦少辉 纪辉彬 李祥军
二〇一七年四月七日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施议案的独立意见
1、本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施符合中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，也符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形。
3、我们同意将关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的议案提交公司股东大会予以审议。
独立董事：王友松祝伟陈亦昕2019年7月1日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-100德艺文化创意集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
公司根据《上市公司股权激励管理办法》实施 2018年限制性股票激励计划，该等事项已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，首次授予事宜已实施并登记完毕，首次授予的限制性股票数量为 306.6万股，根据本次授予限制性股票登记情况，公司总股本由 144,000,000股变更为 147,066,000股，注册资本由 144,000,000元变更为 147,066,000元。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司
章程指引（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018年修订）》等有关法律法规，现对《公司章程》相关内容进
行修订。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记、备案事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。《公
司章程》经股东大会审议通过后，报福州市市场监督管理局备案。
本次修订的具体内容如下：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为 14,400万元（单位：人民币元，下同）。|第六条 公 司 注 册 资 本 为147,066,000 元（单位：人民币元，下同）。|
|第十九条 公 司 股 份 总 数 为14,400 万股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。|第十九条 公 司 股 份 总 数 为147,066,000 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。|
|第二十三条 公 司 在 下 列 情 况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买|第二十三条 公 司 在 下 列 情 况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；|

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|卖本公司股份的活动。|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项|

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|的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。在其权限范围|第一百三十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。在其权限范围|

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|内对担保事项作出决议的，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|内对担保事项作出决议的，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。法律、行政法规和本章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会决议的表决，实行一人一票。|

备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事候选人声明
宣天鹏，作为芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖长信科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为芜湖长信科技股份有限公司或其附属企业、芜湖长信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括芜湖长信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖长信科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并未出现同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
宣天鹏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：宣天鹏
日期：2014年11月25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股债券代码：112306 债券简称：15泛控01债券代码：112340 债券简称：16泛控01债券代码：112362 债券简称：16泛控02债券代码：114372 债券简称：18海控01债券代码：114376 债券简称：18海控02泛海控股股份有限公司
关于控股子公司民生证券股份有限公司
涉及重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于
2017
年与江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“江苏帝奥公司”）进行了股票质押融资业务，质押标的为奥特佳（证券代码：002239）流通股
5,616
万股，融资金额
1.3
亿元。因江苏帝奥公司违反合同约定，民生证券向法院提起诉讼。案件基本情况如下：
1.
受理机构：北京市第二中级人民法院
2.
案件双方
原告：民生证券股份有限公司
被告：江苏帝奥控股集团股份有限公司
3.
案由：质押式证券回购纠纷
4.
诉讼标的：融资本金
1.3
亿元及相应利息、违约金
二、本次诉讼进展情况
北京市第二中级人民法院受理上述案件后，江苏帝奥公司提出管辖权异议，北京市第二中级人民法院裁定驳回管辖权异议，江苏帝奥公司不服裁定，提起上诉。2019年
2
月
12
日，民生证券收到北京市高级人民法院作出的（2019）京民辖终
17
号《民事裁定书》，终审裁定驳回江苏帝奥公司上诉。
三、本次诉讼对本公司的可能影响
本次公告的诉讼尚未作出判决，因此目前无法估计本次诉讼对公司的最终影响。
公司将密切关注本次诉讼进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司
二〇一九年二月十五日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-059浙江南洋科技股份有限公司
关于实施 2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划概述
1、公司于2013年4月19日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年2月27日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议，审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。该激励计划经中国证监会备案无异议。
司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”），公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定2014年3月27日为公司本次股权激励计划股票期权的授予日。
5、公司于2014年4月23日完成了股权激励计划所涉及的股票期权的授予登记工作，并于2014年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2014-052）。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,279,636股为基数，向全体股东每 10股派 0.248548元人民币现金（含税）。
截至 2014年 5月 13日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据公司股权激励计划相关规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（三）调整结果
此次调整后，激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份；
预留部分股票期权的行权价格调整为8.56元/份。
三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司此次因实施2013年度权益分派而相应调整本次股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》中关于行权价格调整的规定，同意董事会依据《股权激励计划》对股票期权的行权价格进行调整。
五、监事会对于调整事项的意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相
关规定，同意董事会对《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。
六、律师意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：本次《激励计划》调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露,并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜的变更登记手续。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第二届董事会第五次临时会议审议的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，发表独立意见如下：
公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。
（以下无正文，为本独立意见的签署页）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见》签署页）
独立董事：
周明天 唐国琼 马桦
2014年5月20日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-10科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第十七次会议的通知，并于 2018年 3月 24日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2018年3月27日