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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-033阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和资料于 2015年 6月 12日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会于 2015年 6月 19日（星期五）上午 9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人。
（五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
由于公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。
开元公司为确保生产经营活动的正常进行，拟向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保,同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。
详见公司临2015-034号公告。
（二）关于向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）给予下属子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供总金额为1.9亿元的委托贷款。
公司本次通过财务公司向下属子公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计9.5万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易，该笔费用已预计在公司2015年度日常关联交易的金额中。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-035号公告。
（三）关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为其下属公司提供贷款展期的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
为解决公司下属二级控股公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”，天泰公司持有榆树坡公司51%的股份）资金短缺问题，公司于2014年6月20日同意天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供委托贷款2200万元，期限为1年，利率6.6%。由于目前榆树坡公司处于联合试运转状态，特向天泰公司申请将该笔委托贷款展期一年。
天泰公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委托贷款附加协议》，天泰公司无需就本次委托贷款展期向财务公司支付任何费用。鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，本次天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供贷款展期构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内，根据相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
（四）关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司下属二级控股公司榆树坡公司目前处于联合试运转状态，为确保榆树
坡公司在联合试运转期间的正常运营，公司同意天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供委托贷款7300万元，借款期限为1年，利率6.12%。其中5300万用于偿还交通银行阳泉分行本息（其中：本金4530万元，利息约770万），2000万为榆树坡公司联合试运转期间的运营资金。阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”，阳煤集团持股100%）为此笔借款提供担保，榆树坡公司以价值约8760万元的井巷二期工程向再担保公司进行反担保，同时，榆树坡公司向再担保公司支付担保费用87.6万元，天泰公司将向财务公司支付委托贷款手续费3.65万元。鉴于，再担保公司为公司控股股东阳煤集团所控制的公司，因此，再担保公司与榆树坡公司的担保事项构成关联担保，根据《股票上市规则》规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-036号公告。
（五）关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2015年7月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，会议审议事项为：关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案。
详见公司临2015-037号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-018山东新华医疗器械股份有限公司
2014年度业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、说明会召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2014年度业绩说明会暨投资者接待日活动于 2015年5月4日上午9:00-11:00在山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由新华医疗总经理许尚峰先生主持，公司财务总监兼董事会秘书李财祥先生、证券事务代表靳建国先生等参加了本次说明会，与投资者互动交流。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展、业绩承诺等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《山东新华医疗器械股份有限公司2014年业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要》。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-004北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同名称：《临邑县生活垃圾处理项目投资协议书》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：总投资约6亿元，分两期建设，其中一期投资4亿元；
●合同生效条件：经双方签字盖章后生效；
●合同履行期限：该项目的建设期为 24个月，临邑县人民政府将辖区内生活垃圾的特许经营权 30年授予北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）；
●对上市公司当期业绩的影响：公司投资该项目符合主营业务的发展规划和战略布局，将有利于增强公司城市环境业务板块的竞争优势，项目未来的建设运营将对公司以后年度的经营业绩产生积极的影响。但由于尚需进行项目前期的报批及行政核准等相关手续，上述协议执行对公司 2018年度经营业绩不会构成重大影响。
●特别风险提示：由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，项目建设尚存在建设期风险因素。另外，本合同所涉及项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
一、审议程序情况
上述协议签署事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，协议中约定的项目公司的设立经公司董事会审议通过，同时公司将依据本公告所涉及合同的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
二、合同标的和对方当事人情况及合同主要条款
1、合同标的情况
||
|-|
|合同标的为临邑县生活垃圾处理项目，由高能环境依法在临邑县设立项|
|目公司具体负责本项目，合同双方拟以特许经营形式进行生活垃圾处理。在|
|特许经营期内，公司独家拥有处理临邑县所辖全部区域的生活垃圾并获得生|
|活垃圾处理补贴费的权利，临邑县人民政府不再将该等权利授予其他任何单|
|位或个人。|
|项目总投资约 6亿元，分两期建设，其中一期 800吨/日，投资 4亿元。|
|建设期为 24 个月，自开工日起至最终完工日止。项目由公司投资建设、自|
|主运营、自负盈亏。|
|2、合同对方当事人情况|

甲方：临邑县人民政府（以下简称“甲方”）
负责人：马文国
主营业务：政府机构，无主营业务。
|||
|-|-|
||3、合同主要条款|
|甲方责任与义务：||
|（1）甲方将辖区内生活垃圾的特许经营权（30年）授予公司，在公司||
|项目正常运营且能够满足甲方处置需求条件下，甲方不再批准建设其他同类||
|项目。||
|（2）优先保障公司项目用地，协助办理相关土地使用手续。||
|（3）甲方负责将生活垃圾运至公司项目厂区，并按不低于350 吨/日为||
|公司提供生活垃圾，当生活垃圾供应量不足 350 吨/日时，甲方按 350 吨/||
|日的标准向公司提供补贴费用；当生活垃圾供应量超过 350 吨/日时，甲方||
|根据实际供应量向公司提供补贴费用。||

||
|-|
|公司责任与义务：|
|（1）公司负责在临邑县注册成立注册资金不少于 5000万元的独立法人|
|公司，并以该公司名义投资、建设和运营该项目。|
|（2）公司确保项目资金需求并根据双方约定如期完成项目的建设和运|
|营，满足甲方生活垃圾处置需求。并根据甲方未来的新增需求，适时建设二|
|期项目。|
|（3）公司负责项目内垃圾的存储及建成后垃圾处理过程中垃圾存储及|
|废气、废水、废渣等各项运行指标均达到或高于国家标准和山东省的标准要|
|求，并确保生活垃圾处置过程中及处置后不会对当地造成二次污染。|

三、合同履行对公司的影响
本公告所述相关协议的签署，对公司城市环境板块业务的拓展及区域业务扩张有积极意义，将进一步提升公司在城市环境领域的市场地位，增强公司城市环境业务板块的综合实力。公司对项目投资符合公司主营业务发展战略，对公司致力于环境综合治理的业务发展战略产生积极的影响。
本公告所述协议签署后，公司主营业务不会因本协议的履行而与合同对方形成业务依赖的情形。上述协议执行后，对公司未来业绩将产生积极影响；
同时，此项目的实施，将有利于公司城市环境板块未来的业务拓展。
四、合同履行的风险分析
由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，项目建设尚存在建设期风险因素。
||
|-|
|采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，|
|充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快|
|项目前期立项及报批工作节奏，共同推进项目的实施进程。|

项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，规范项目施工各个流程环
节，严控各项成本及开支。
五、备查文件
1、《临邑县生活垃圾处理项目投资协议书》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年1月10日
中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国第一重型机械股份公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国第一重型机械股份公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
受中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年9月23日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告，本次股东大会审议事项的具体内容已于 2016年 9月 6日在公司指定信息披露媒体上公告，并通过在上海证券交易所网站发布《中国第一重型机械股份公司 2016年第二次临时股东大会会议文件》对本次股东大会审议事项的具体内容进行了全文披露。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司委托
中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
中国证券登记结算有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通知中明确了网络投票的时间和投票程序，其投票时间不早于股东大会现场会议前一日下午3点开始，不迟于股东大会现场会议当日下午3点结束，符合《上市公司股东大会规则》第二十一条的规定。经本所律师核查，中国证券登记结算有限责任公司已根据本次股东大会通知的规定提供网络投票服务。
2016年 10月 11日下午 14点 30分，本次股东大会现场会议依通知所述在齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆如期召开，会议由公司董事马克先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共 5名，持有公司股份4,064,083,711股，占公司股本总额的62.16%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共8名，持有公司股份 70,342,506股。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；两名股东代表、一名公司监事和本所律师参加了表决票的
中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
清点，对现场投票和网络投票的结果分别进行清点及一并进行统计，据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，大会主持人宣布本次股东大会全部议案均获得通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事签字，出席本次股东大会的股东或其委托代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的特别决议事项已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过、普通决议事项已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，关联交易表决中关联股东回避了表决，股东大会对提案的表决安排了网络投票，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
中国第一重型机械股份公司2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017-014
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年4月14日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603993|洛阳钼业|2017/2/13|
|H股|03993|洛阳钼业|2017/2/13|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿商产业控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年1月26日、2017年2月25日分别公告了《洛阳栾川钼业
集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》及《洛阳栾川
钼业集团股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会的延期公告》，合计持有
31.58%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2017年3月30日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鸿商产业控股集团有限公司提议公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于公司就 Tenke Fungurume矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案》、公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于本公司<2016年度利润分配预案>的议案》提交2017年第一次临时股东大会审议，董事会同意提请公司股东大会审议公司就 Tenke Fungurume矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东，与 Hantang Iron Ore InvestmentLimited（汉唐铁矿投资有限公司）、Design Time Limited及信银（香港）投资有限公司签订相关协议；
董事会同意提请股东大会审议公司 2016年度利润分配预案。上述《关于公司就 Tenke Fungurume矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案》需经股东大会特别决议通过，《关于本公司<2016年度利润分配预案>的议案》经股东大会普通决议即可通过，无须经股东大会特别决议通过。上述两个议案无需累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 1月 26日、2017年 2月 25日公告的原股东大会通知事项及延期事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月14日13点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年4月14日
至2017年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东、H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟与 BHR 及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR 及 其 股 东 或 上 层 投 资 人 就 TenkeFungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案|√|
|3|关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案|√|
|4|关于公司就 Tenke Fungurume 矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment ManagementLimited 层面引入新股东的议案|√|
|5|关于本公司《2016 年度利润分配预案》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容已经公司第四届董事会第十八次临时会议、第十九次临时会议、第九次会议审议通过，详见公司分别于 2017年1月23日、2017年 3月 7日及 2017年 3月 31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：2017年第一次临时股东大会参会回执
附件2：2017年第一次临时股东大会授权委托书
附件1：
2017年第一次临时股东大会参会回执
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||||
|股东地址|||||
|出席会议人员姓名|||身份证号码||
|委托人（法定代表人姓名）|||身份证号码||
|持股量|||股东代码||
|联系人||电话||传真|
|参会类别：1、2017年第一次临时股东大会|（请填写参会类别）||||
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||||
|洛阳栾川钼业集团股份有限公司确认（盖章）|年 月 日||||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
2017年第一次临时股东大会授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟与 BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案||||
|3|关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案||||
|4|关于公司就 Tenke Fungurume矿区投资合作项目于 BHR NewwoodInvestment Management Limited 层面引入新股东的议案||||

|||
|-|-|
|5|关于本公司《2016 年度利润分配预案》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2016-042
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200万吨/年煤炭间接液化示范项目获得国家发展改革委核准的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“本公司”）的控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司投资建设的 200万吨/年煤炭间接液化示范项目（以下称“本项目”）于近日获得《国家发展改革委关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200万吨/年煤炭间接液化示范项目核准的批复》（发改能源[2016]2540号，以下称“文件”）。根据该文件，为提高煤炭清洁化利用水平，促进地方经济结构调整，同意本项目开展建设。
本项目的建设地点为内蒙古自治区鄂尔多斯市大路工业园，建成后年产柴油、石脑油、液化石油气以及液化天然气共计 215.35万吨，同时副产醇类及硫磺、硫铵类等产品共计 15.77万吨。项目总投资为 290.7亿元，项目资本金为 87.2亿元，占总投资的比例为30%，由项目建设单位自筹解决，其余部分由银行贷款解决。
本项目为国家煤制油示范工程，主要承担以下示范任务：一是自主研发的二代费托合成催化剂及改进型费托合成反应器示范；二是自主研发、自主设计、自主制造的日投煤量 4000吨大型粉煤气化炉工业化示范；三是百万吨级费托合成及油品加工成套技术和关键装备工业化应用；四是煤炭间接液化工艺流程优化示范。
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司将根据文件要求，抓紧办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产等相关手续；同时，积极研究应对低油价的措施，结合项目工艺技术特点，加强差别化和高附加值产品开发，制定适应市场变化的产品调整预案。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2018-118
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月12日 13点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟开展融资租赁业务的议案|√|
|2|关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1 亿元授信额度的议案|√|
|3|关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1 亿元授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2018
年 10月 26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603822|嘉澳环保|2018/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2018年 11月 7日上午 8时至下午 5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
邮政编码：314500
联系电话：（0573）88623001
传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟开展融资租赁业务的议案||||
|2|关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的||||

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|-|-|
||议案|
|3|关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳
SHENZHEN
西安 XIAN香港 HONGKONG
致：北京天坛生物制品股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-109
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、现行有效《公司章程》；
2、公司董事会七届一次会议决议；
3、公司于2017年5月27日发布于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 2017年 5月 25日，公司召开董事会七届一次会议并决议于 2017年 6月12日召开 2017年第二次临时股东大会。
2、关于召开本次股东大会的通知已于2017年5月27日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、 2017年6月12日下午15点00分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区富盛大厦 2座 15层会议室举行。现场会议由公司董事长杨晓明先生主持。
4、本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票方式参加本次股东大会，通过网络投票系统投票的起止时间为 2017年 6月 11日 15:00至 2017年 6月 12日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司 A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
3、本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
4、本次股东大会表决并决议通过了下列议案：
（1）《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》。
5、本次股东大会审议上述议案采取非累积投票方式。
6、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于子公司出租房屋暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、公司子公司出租房屋，有利于提高子公司资产利用率，产生稳定收益，同时本次关联交易定价遵循公平合理的定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
刘晓程 严仁忠 曾雪云
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-39
北方光电股份有限公司
关于全资子公司注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于2015年12月以非公开发行股票方式发行9,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股13.59元，募集资金净额为1,208,334,000.00元。募集资金到位后存储于公司在中国建设银行股份有限公司襄阳长虹北路支行的 42050164634100000016募集资金专项账户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字2015第1153号验资报告，对本次募集资金情况进行了验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的规定和要求，公司（含全资子公司）及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与各开户银行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》和《非公开发行募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2016年1月23日披露的临2016-02号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、2016年3月30日披露的临2016-19号《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》和 2016年4月8日披露的临2016-20号《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。具体开户情况如下：
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|户名|开户行|账号|使用情况|
|北方光电股份有限公司|中国建设银行股份有限公司襄阳长虹北路支行|42050164634100000016|于 2016 年 4 月注销。详见公司于2016年4月30日披露的临2016-22号公告|
|西安北方光电科技防务有限公司|中国工商银行股份有限公司西安韩森寨支行|3700020029201211526|于2017年12月6日注销。|
|湖北新华光信息材料有限公司|中国建设银行股份有限公司襄阳长虹北路支行|42050164634100000015|于 2016 年 7 月注销。详见公司于2016年7月19日披露的临2016-28号公告|

三、募集资金使用情况
公司于2016年1月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司防务公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金 97,333.4万元及募集资金到位后至增资前产生的利息对全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）增资，用于其偿还银行贷款和补充流动资金，该笔增资款已于2016年3月22日划转至防务公司在中国工商银行股份有限公司西安韩森寨支行（以下简称“工行西安支行”）开设的专户。
截至 2017年 12月 6日，防务公司在工行西安支行（账号为3700020029201211526）的募集资金 977,297,587.2元及产生的利息 3,935,191.24元已按规定用途全部用于偿还借款、补充流动资金，以上专户余额为零。
四、募集资金专户注销情况
鉴于防务公司在工行西安支行（账号为3700020029201211526）的募集资金专户余额为零，该募集资金专用账户将不再使用，依据《募集资金专户存储四方监管协议》，防务公司已于 2017年 12月 6日办理完毕工行西安支行（账号为3700020029201211526）专户的注销手续。公司与防务公司、工行西安支行、申万宏源签订的《北方光电股份有限公司非公开发行募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-099赛轮集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019年 12月 12日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人（其中以通讯表决方式出席 2人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》本次解除限售的297名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，本次解除限售的297名激励对象已满足《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，同意公司为 297名激励对象办理第一期 53,192,000股限制性股票解除限售及相关股份上市手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、《关于选举第五届监事会监事的议案》
同意公司实际控制人杜玉岱先生提名李晓东先生、胡秀敏先生为第五届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第五届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
上述第二项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会
附：监事候选人简历
1、李晓东：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事、审计部部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长、采购中心橡胶与服务类业务采购部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、基建工程部部长。
李晓东先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、胡秀敏：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。
曾任赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司财务部部长助理，赛轮金宇集团股份有限公司会计核算部副部长、监事。现任赛轮集团股份有限公司监事、青岛工厂财务部部长。
胡秀敏先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述公司第五届监事会监事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
持續關連交易
修訂房屋租賃協議
之年度上限
茲提述本公司日期為二零一四年一月九日之公告，內容有關（其中包括）房屋租賃協議項下的持續關連交易。
鑑於預期根據房屋租賃協議出租之若干房屋面積有所增加，截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度房屋租賃協議項下之年度上限將不足夠。因此，於二零一五年八月十三日(交易時段後)，本公司與南航集團訂立補充協議，藉以修訂年度上限。
根據上市規則第14A.54條，經與土地租賃協議及資產租賃協議（如先前於二零一四年十二月二十九日所公佈）項下擬進行之交易合併計算，房屋租賃協議及補充協議項下擬進行之交易之相關適用百分比比率按年度基準計算仍超過0.1%但少於5%，因此，房屋租賃協議項下擬進行之交易（包括修訂年度上限）構成本公司之持續關連交易，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定，並僅須遵守上巿規則有關申報、公告及年度審閱之規定。
1.緒言
茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年一月九日之公告，當中本公司公佈中國南方航空集團公司（「南航集團」）已與本公司重續一份房屋租賃協議（「房屋租賃協議」）及一份土地租賃協議（「土地租賃協議」），據此，南航集團同意繼續向本公司出租若干幅土地以及若干樓宇、設施及其他基礎設施物業，自二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止為期三年。
2.修訂年度上限
鑑於預期根據房屋租賃協議出租之房屋面積有所增加，截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度房屋租賃協議項下之年度上限將不足夠。因此，本公司與南航集團訂立房屋租賃協議之補充協議（「補充協議」），藉以修訂年度上限。
補充協議
日期
二零一五年八月十三日(交易時段後)
訂約雙方
(a) 本公司，本公司的主要業務為民用航空服務；及
(b) 南航集團，本公司控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司約51.99%股權，因此為上市規則項下本公司的關連人士。根據南航集團之營業執照，其主要業務為代表中國政府經營和管理若干國有資產（包括物業）及若干中國公司的國有股權。
標的事項
根據房屋租賃協議，南航集團同意向本公司出租南航集團及其附屬公司所持有位於廣州、瀋陽、大連、哈爾濱、新疆、長春、北京及上海等城市的若干房屋、設施及其他基礎設施，用作與民航業務發展有關的辦公用途。
根據補充協議，訂約雙方已同意截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度，根據房屋租賃協議本公司應付南航集團租金之最高年度總額將輕微調整至分別不得超過人民幣40,270,700元（原上限為人民幣40,114,700元）及人民幣40,348,700元（原上限為人民幣40,114,700元）。除上述修訂外，房屋租賃協議之所有其他條款將維持不變。
過往數字及經修訂上限
截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度各年，本公司根據日期為二零一一年二月十四日之先前房屋租賃協議連同日期為二零一二年九月二十五日之五份獨立租賃協議已付南航集團之先前年租為人民幣47,412,142元，而截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司根據房屋租賃協議已付南航集團之年租為人民幣40,114,700元。
截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度，本公司根據房屋租賃協議應付南航集
團租金之經修訂最高年度總額不得超過人民幣40,270,700元（原上限為人民幣40,114,700元）及人民幣40,348,700元（原上限為人民幣40,114,700元），並須按季支付。
年租乃訂約雙方經公平磋商後釐定，並參考位於相若位置的物業之現行市場租金及上述過往數字而作出調整。如上文所披露，預期根據房屋租賃協議出租之若干房屋面積將有所增加，故預期截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度之年租會轻微上漲。
本公司自二零零四年十一月以來已將其民航業務發展至房屋租賃協議及土地租賃協議下土地及樓宇、設施以及其他基礎設施所在位置。購買及／或轉讓有關樓宇、設施、基礎設施及土地使用權將涉及向本公司轉讓相關業權、所有權或土地使用權的程序，從而耗費更多時間及費用；而房屋租賃協議可使本公司按不高於位於相若位置之類似樓宇、設施、基礎設施及土地的現行巿價繼續使用該等樓宇、設施及基礎設施，經營其經擴大之民航業務。
3.上市規則之涵義
南航集團為本公司的控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司約51.99%股權，因此為上市規則下本公司的關連人士。該等租賃協議項下擬進行之交易構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下本公司之持續關連交易。
本公司董事（「董事」）會（「董事會」）（包括獨立非執行董事）認為，房屋租賃協議及補充協議之條款及就此應付的租金屬公平合理，按一般商務條款訂立，於本公司一般及正常業務過程中進行，並符合本集團及其股東之整體利益。
如先前於二零一四年十二月二十九日所公佈，本公司亦與南航集團訂立一份新資產租賃協議（「資產租賃協議」），據此，南航集團同意繼續將位於廣州、海口、武漢、衡陽、荊州、湛江、長沙及南陽（主要指姜營機場）的若干幅土地、物業以及民航建築及設施出租予本公司，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止為期三年。
根據上市規則第14A.54條，經與土地租賃協議及資產租賃協議項下擬進行之交易合併計算，房屋租賃協議及補充協議項下擬進行之交易之相關適用百分比比率按年度基準計算仍超過0.1%但少於5%，因此，該等租賃協議項下擬進行之交易（包括修訂年度上限）構成本公司之持續關連交易，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定，並僅須遵守上巿規則有關申報、公告及年度審閱之規定。
4.一般資料
於十一名董事中，三名董事司獻民先生、袁新安先生及楊麗華女士（彼等均由南航集團正式委任進入董事會）須就批准房屋租賃協議及補充協議的決議案放棄投票。
所有餘下有投票權的董事已一致地批准有關房屋租賃協議及補充協議項下之上述交易的決議案。
承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵
中華人民共和國，廣州
二零一五年八月十三日
於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、袁新安及楊麗華；執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬；以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭爲及焦樹閣。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-225商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）17,000万元长江证券收益凭证期权宝6018号产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年10月12日，公司召开第七届董事会第6次临时会议及第七届监事会第6次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年10月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第6次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-196）、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第6次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-197）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2017-198）。
2017年10月31日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年11月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-211）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
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|公司于 2017年 8月16日使用暂时闲置募集资金购买了 15,000 万元平安证|
|券股份有限公司收益凭证“稳盈”112号产品。2017年11月15日，公司收回该|
|理财产品15,000万元，并于2017年11月16日，获得理财收益1,663,561.64|
|元。|

公司于2017年8月23日使用暂时闲置募集资金购买了4,000万元中信证券股份有限公司保本增益系列 154期收益凭证产品。2017年 11月 27日，公司收回该理财产品4,000万元，并获得理财收益447,671.23元。
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|公司于 2017年 8月24日使用暂时闲置募集资金购买了 17,000 万元兴业银|
|行股份有限公司 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。2017 年11月27|
|日，公司收回该理财产品 17,000万元，并获得理财收益 1,882,575.35 元。|

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|长江证券|长江证券收益凭证期权宝6018号产品|17,000|2017.11.29-2018.3.27|4.60%|
|合计|||——|17,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品62,700万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为27,300万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编号：2015-021
烟台园城黄金股份有限公司
关于第十届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十二次会议于2015年3月15日在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事张立军因出差在外未亲自参加会议，授权委托监事孟小花女士代为表决。本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2014年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》的议案。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润13,932,623.33元，加上年初未分配利润-433,205,943.28元，本年度可供股东分配利润-419,273,319.95。
根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2015年3月 16日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-063债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于参股公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月6日，公司参股公司临沂锦琴房地产开发有限公司在临沂市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经系统确认竞得宗地编号为2018-055地块的国有建设用地使用权，该地块具体情况如下：
该地块位于临沂市兰山区北城新区南昌路与孝河路交汇处西南，四至为：东至孝河路绿化带，南至临沂锦琴房地产开发有限公司用地，西至临沂锦琴房地产开发有限公司用地，北至南昌路。土地面积为35309平方米，成交总价款为52267万元，规划用途为商住用地（商住比10%：90%），土地出让年限为零售商业用地 40年，城镇住宅 70年，容积率≤2.5，具体情况以成交确认书内容为准。公司拥有临沂锦琴房地产开发有限公司45%权益。
本次竞买事项在董事会授权经理层的范围内。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2018年11月8日