Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们对公司 2014年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，现就上述事项发表独立意见如下：
公司 2014年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、发展阶段、行业特点以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的相关要求，不存在损害中小投资者利益的情形。我们对公司2014年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于 2014年度关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、关联方资金往来情况
截至2014年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期每笔担保的主要情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审批程序|审议批准的担保额度|实际担保金额（万元）|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|上海伟星新型建材有限公司|一般保证|2013.7.8-2015.7.7|2013年7月8日|第二届董事会第十五次临时会议|5,000万元|350.34|是|无|
|||||||3，309.99|是||
|||||||1,397.44|是||
|||||||456.06|否||

（2）报告期公司对外担保全部为对全资子公司的担保，没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截止本报告期末，公司实际对外担保余额为456.06万元，占公司经审计净资产的0.22%。
公司不存在与证监发[2003]56号文和[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，
为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》，现对公司有关内部控制情况发表如下审核意见：
公司现有的内部控制体系较为健全并执行到位，能够有效防范和控制各种经营风险，保证公司经营活动的有序开展，不存在重大缺陷，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。《公司2014年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于聘任2015年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任 2015年度审计机构事项予以了事先认可，并发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，具有较为丰富的执业经验和较高的专业水准，审计人员具有良好的职业道德和综合素养，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任其担任公司2015年度的审计机构。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于 2015年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真了解和核查，并对该关联交易行为予以了事先认可。
我们认为：公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其分、子公司 2015年度预计发生的不超过 2,200万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等关联交易系正常的生产经营行为，该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格采用市场定价，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表如下意见：
公司董事会拟定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》明确了对投资者持续、稳定、透明的分红政策和回报规划，进一步健全了利润分配机制，符合现行有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性，维护广大股东的合法权益。我们对该股东回报规划无异议。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-101恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于 2014年 12月 13日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2014年 12月 28日--2014年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00的任意时间。
现场会议于2014年12月29日下午14:00在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂会议厅召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、公司总股本为597,702,777股，出席现场会议和参加网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 13人，所持股份 206,070,867股，占公司总股份的34.4771%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 10人，所持公司有表决权股份数206,032,167股，占上市公司股份总数的34.4707%；通过网络投票的股东3人，代表股份38,700股，占上市公司总股份的0.0065%。
律师人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)采用累积投票制审议并通过《关于变更公司独立董事的议案》
1.选举王建国先生为公司第二届董事会独立董事
本议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见公司于2014年11月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
总表决情况：
候选人得票206,032,168股，占出席会议所有股东、股东代理人及股东代表所持股份的99.9812%。本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决权股份数66,717,030股，其中候选人得票66,678,331股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9420%。
2.选举陈渝先生为公司第二届董事会独立董事
本议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见公司于2014年11月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
总表决情况：
候选人得票206,032,167股，占出席会议所有股东、股东代理人及股东代表所持股份的99.9812%。本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决权股份数66,717,030股，其中候选人得票66,678,330股，占出席会议的持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9420%。
(二)审议并通过《关于修订公司章程的议案》
本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司于2014
年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
总表决情况：
同意206,034,567股，占出席会议所有股东、股东代理人及股东代表所持股份的99.9824%；反对36,300股，占出席会议所有股东、股东代理人及股东代表所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东、股东代理人及股东代表所持股份的0%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年12月29日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-039四川科新机电股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司董事兼副总经理王晓明先生的书面辞职报告，王晓明先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理的职务，王晓明先生辞职后，仍将继续在公司工作。
王晓明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截止本公告披露日，王晓明先生持有公司股份1,095,997股，根据王晓明先生在公司首次公开发行股票所做的承诺：“离任后六个月内不转让所持有的公司股份”，王晓明先生将继续严格遵守上述承诺。
公司董事会对王晓明先生在担任董事、高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致:厦门弘信电子科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2018年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2018年8月3日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计【8】人,代表公司有表决权的股份数为【44,426,948】股,占公司有表决权股份总数的【44.4201】%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本次股东大会表决结果如下:
1.关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
表决情况:同意【44,415,948】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9752】% ;反对【11,000】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【8,400】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【43.2990】% ;反对【11,000】股,弃权0股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门弘信电子科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二〇一八年八月三日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-005山西仟源制药股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：2,580.10万元|
||盈利：2,580.10万元-2,838.11万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极推动重点产品的销售，母公司营业收入、毛利较上年同期有所增长。
2、2013年9月公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围。
3、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 67万元，主要为政府补助等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2013年度业绩的具体数据将在本公司2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三十日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-041号华塑控股股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员签署重大资产重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护公司和全体股东的合法权益，确保上市公司支付现金购买资产填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华塑控股股份有限公司董事及高级管理人员承诺如下事项：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-047合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016年10月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年10月25日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2016年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 9亿元的闲置自有资金购买低风险的银行等合法金融机构发行的短期理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在 12个月内具体实施上述理财事项。同时为控制风险，以上额度内资金仅限于购买期限不超过一年的固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品。
详细内容请见 2016年 10月 26日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》，公司独
立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2016年11月15日召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见2016年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年10月26日
江苏四环生物股份有限公司委托贷款管理制度
第一条为促进江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作和健康发展,保证资金安全和有效运行,使公司委托贷款行为更加规范化、制度化、科学化,规避或减少决策风险,维护公司和全体股东合法权益,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和公司《章程》的规定,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司、控股（全资）子公司及能够实施控制的其他相关企业。
第三条委托贷款行为应遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。
第四条委托贷款是指公司在确保日常经营活动资金周转的基础上,利用闲置自有资金,通过金融机构向其他公司提供借款,以提高资金使用效益。
公司委托贷款的资金主要来源于公司自有资金,但不允许使用募集资金或变相使用募集资金进行委托贷款。
第五条公司委托贷款业务由公司相关职能部门负责组织实施,项目选择均应经过充分调查研究,重点关注借款人的财务状况、贷款偿还资金来源以及贷款用途。
第六条公司不得向关联方或变相向关联方提供委托贷款,关联方主要是指控股股东所控制的除上市公司以外的其他企业。
第七条委托贷款项目均需经公司董事会或股东大会审议。
第八条公司所有委托贷款业务都应签订合同,合同应约定借款用途、借款金额、借款利率、借款期限、还款方式、借贷双方的权利和义务、违约责任和双方认为需要约定的其他事项。
第九条贷款发放后,由公司相关职能部门负责对贷款合同执行情况及借款单位的生产经营等情况进行追踪检查。主要跟踪借款人所属行业及自身经营财务状况变化情况,如发现可能不利于贷款按时归还的问题,尽快采取相应措施,防止风险进一步扩大。
第十条公司相关职能部门应在委托贷款到期前一个月,向借款单位发送委托贷款到期还款通知书,督促借款单位及时筹措资金,按期还本付息。
借款到期归还暂时有困难的,应提前 30天提交展期申请报告申请展期。提
前归还借款的,需事先通知公司财务部。
第十一条公司应对未能勤勉尽责,盲目决策,导致委托贷款风险的相关责任人追究相关责任。
第十二条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。
第十三条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
江苏四环生物股份有限公司2014年10月29日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-025深圳文科园林股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 6日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
分红前本公司总股本为 120,000,000股，分红后总股本增至 240,000,000股。
本次权益分派方案与 2015年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 6日，除权除息日为：2016年 7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2016年 7月 7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2016年7月 7日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|转增股本（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|63,140,000|52.62%|63,140,000|126,280,000|52.62%|
|高管锁定股|4,200,000|3.5%|4,200,000|8,400,000|3.5%|
|首发前个人类限售股|27,340,000|22.78%|27,340,000|54,680,000|22.78%|
|首发前机构类限售股|31,600,000|26.33%|31,600,000|63,200,000|26.33%|
|二、无限售流通股|56,860,000|47.38%|56,860,000|113,720,000|47.38%|
|三、总股本|120,000,000|100%|120,000,000|240,000,000|100%|

七、调整相关参数
1.本次实施转增股本后，按新股本240,000,000股摊薄计算，2015年年度每股收益为0.43元。
2.股东承诺最低减持价格的调整情况
（1）公司首发上市时持有公司股份的董事、监事、高级管理人员田守能、高育慧、孙潜、黄振源、向盈、鄢春梅承诺“在其持有发行人股份锁定期届满
后两年内，其直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市
时发行人股票的发行价”；持有公司5%以上股份的股东李从文、赵文凤、深圳市万润实业有限公司、北京天诚恒立投资有限公司、深圳市泽广投资有限公司
承诺“所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价”。
根据以上减持价格承诺，以上股东所持首发上市时股份的减持价格为不低
于16.93元/股，公司2015年度权益分派实施完毕后，以上股东所持首发上市
时股份的减持价格为不低于8.365元/股。
（2）公司首发上市时持有公司5%以上股份的股东南海成长（天津）股权
投资基金合伙企业（有限合伙）承诺“所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价的80%”。
根据以上减持价格承诺，以上股东所持首发上市时股份的减持价格为不低
于13.55元/股，公司2015年度权益分派实施完毕后，以上股东所持首发上市
时股份的减持价格为不低于6.692元/股。
3.限制性股票授予价格、授予数量及回购价格调整情况
公司第二届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过
的《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》规定：在本计划公告当
日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，本计划中限制性股票的授予价
格、授予数量、回购价格将做相应的调整。
公司2015年年度权益分派方案实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予价格及回购价格由19.08元/股调整为9.44元/股，授予数量为原授予数量的2倍，本次限制性股票激励计划所涉授予价格、授予数量及回购价
格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
八、咨询办法
1.咨询部门：公司董秘办
2.咨询联系人：吴仲起、程玉姣
3.咨询电话：0755-33052661，传真：0755-83148398
4.咨询地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
广州证券股份有限公司
关于内蒙古天首科技发展股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“天首发展”或“公司”）拟以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的 3.42亿元债权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。广州证券股份有限公司（简称“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在公司审议本次重大资产重组的董事会（即第八届董事会第十二次会议）召开日前12个月内，公司发生的购买、出售资产交易如下：
2016年 9月 8日，天首发展第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》，全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“北京凯信”）拟以 1,000万元人民币，认缴北京市金润广源资产管理中心（普通合伙）(以下简称“金润广源”)发起设立的“吉林省汇泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“汇泽基金”）的基金份额。该基金总规模为10亿元人民币，其中本公司全资子公司北京凯信认缴基金份额为1000万元，剩余基金份额由金润广源和其他投资者共同认缴。
方案的议案》、《关于公司出售债权方案的议案》等议案。根据会议决议，公司拟向绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司转让其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%的股权，向北京天首财富管理顾问有限公司出售其应收账款和其他应收款项（共计账面原值 466,922,379.87元，已计提坏账准备 334,637,979.87元，账面净值 132,284,400.00元）。公司于 2016年 11月 25日发布了《重大资产出售暨关联交易预案》及其他相关公告。2017年 1月 3日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》，终止该次重大资产重组事项。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易与本次交易的标的资产不属于同一资产，与本次交易无关，公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
贺明哲 俞晨杰
财务顾问协办人：______________ ______________
万鹏 李丹 年 月 日
广州证券股份有限公司2017年4月17日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-072深圳市英可瑞科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2019年 1-9月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：83.99%-90.83%||盈利：4,230.16 万元||
|||盈利：388 万元-677.45 万元||||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2019年 7-9月）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：80%-110%||盈利：964.83 万元||
|||盈利：-96.48 万元–192.97 万元||||

注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入规模较去年同期略有下降，电动汽车充电电源领域市场竞争持续加剧，毛利率下降。轨道交通变流器业务结构发生变化，毛利率降低。
2、报告期内，由于公司不断开拓新的业务范围，积极调整和优化产品结构，公司研发投入及管理费用相比去年同期增长较大。受上述因素影响，2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
3、预计公司 2019年 1-9月，非经常性损益对净利润的影响金额约为 232万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-39中原环保股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]653号《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股 78,307,057股，发行价格 14.59元/股，募集资金总额为 1,142,499,961.63元。扣除相关发行费用 51,000,000.00元，募集资金净额为 1,091,499,961.63元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 17日出具的瑞华验字[2016]41030018号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和主要内容
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与郑州银行股份有限公司西大街支行和中原证券
股份有限公司于 2016年 9月 8日签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
甲方：中原环保股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：郑州银行股份有限公司西大街支行（以下简称“乙方”）
丙方：中原证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为99501880136693493，截止 2016年 8月 17日，专户余额为 1,126,499,961.63元。该专户仅用于甲方污水处理系统扩能改造项目、郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目、偿还银行借款、补充流动资金、本次并购交易税费和中介机构费用募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。
二、甲方应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容相一致，不得随意改变募集资金的投向。甲方在使用专户内资金前，应向乙方提交将该部分资金用于募集资金投资项目的证明材料（包括但不限于相关合同等），经乙方审查同意后，甲方方可全部或部分支取专户内的资金。
三、截至本协议签署日，甲方未以存单的方式存储募集资金。
如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
四、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
五、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
甲方有义务接受乙方、丙方对监管账户内资金使用情况的监督、检查。
六、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人尤存武、许镇亚、孟超可以在乙方对公营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
七、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
八、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五
千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。
丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的通信地址书面通知乙方更换后的独立财务顾问主办人的联系方式及其他身份证明材料。乙方接到书面通知后该通知对乙方发生效力。丙方更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、有权机关冻结、扣划专户资金或第三人作为票据收款人或持票人持有甲方签发的付款账户为专户的票据请求付款而导致乙方依照票据法规定必须以专户内资金付款的，乙方不承担责任。
十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日且丙方督导期结束后失效。
十三、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
公司、郑州银行股份有限公司西大街支行、中原证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独
立意见
经核查，我们认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用募集资金人民币531,019,349.18元置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。因此，同意公司使用不超过4亿元的自有资金进行投资理财事项。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一八年七月十日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-033易联众信息技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月26日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-001山东新能泰山发电股份有限公司
关于股份转让获得国资委批复的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月5日，本公司（或公司）接到控股股东华能泰山电力有限公司（以下简称：泰山电力公司）的通知，已收到国务院国资委《关于华能泰山电力有限公司协议转让所持全部山东新能泰山发电股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】1348号文件），国务院国资委同意泰山电力公司将所持本公司16008.7812万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有。
鉴于泰山电力公司转让其持有本公司18.54%股份事项已经国务院国资委审核批准，《华能泰山电力有限公司与华能能源交通产业控股有限公司之股份转让协议》（以下简称：协议）正式生效。按照协议有关内容，能源交通公司已向泰山电力公司支付转让价款总额30%的保证金491,500,916.45元，转为第一笔转让价款。自国务院国资委批准股份转让之日起5个工作日内，能源交通公司将其余转让价款合计1,146,835,471.71元，汇入泰山电力公司指定的银行账户。
股份转让价款支付完毕后，有关方持有关部门批复及全部转
让价款支付凭证到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户的相关手续，公司将及时对外披露股份过户相关情况。
本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中能源交通公司持有公司 16008.7812万股股份，占总股本的18.54%。
本次股份转让将导致本公司控股股东发生变化，但本公司实际控制人没有发生变化。
关于本次股权转让的详细情况，请广大投资者参阅公司已披露的《关于控股股东拟协议转让本公司股份的提示性公告》、《关于控股股东签署股份转让协议的进展公告》和信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等材料，详细内容见2015年9月10日、12月7日、12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一六年一月五日
北京安达维尔科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐阳光）
各位股东及股东代表：
本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共计召开5次股东大会，12次董事会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|徐阳光|12|11|0|1|0|否|
|列席股东大会次数||3|||||

本人本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 4月 27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就《关于对公司2016年发生的关联交易予以确认的议案》、《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》、《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于公司 2016年度利润分配的议案》。
2、2017年11月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就《关于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》发表独立意见。
3、2017年12月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，本人就《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人共参加了相关会议共计4次，并按照各专门委员会议事规则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人积极对公司进行现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、公司首次公开发行股票并上市的进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告！
独立董事：徐阳光
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-045崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月10日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名，其中王平先生、潘峰先生、王安建先生、张洪发先生以视频会议方式参加。本次会议由董事黄世春先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《公司 2018年半年度报告全文》及《公司2018年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2018年半年度报告全文》详见 2018年 8月 23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会编制了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明；独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月 23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币 50,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的增资。本次债转股增资完成后，赣州澳克泰的注册资本由人民币115,559.02万元增加至人民币165,559.02万元。
《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4．审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-43浙江新嘉联电子股份有限公司
关于重大资产重组风险提示暨复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
本次所披露风险提示事项，可能涉及《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的方案调整、可能会对重组事项进程产生影响。本次重大资产重组方案尚未获得中国证监会批准，因此有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
今日，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到巴士在线科技有限公司来《函》告之，其股东--金亚科技股份有限公司实际控制人周旭辉先生因涉嫌证券违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。因其为公司正在进行的重大资产重组事项的被收购公司的股东，本次被立案调查，可能导致公司本次收购计划的方案调整，也可能对本次重大资产重组事项进程产生影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司股票将于2015年6月10日开市起复牌。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年六月九日