证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-030惠州亿纬锂能股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会增加议案的情况：2014年3月5日，公司董事会收到公司实际控制人骆锦红女士（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本25.81%）提交的《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议。骆锦红女士提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并于2014年3月6日发出《关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知》的公告。
2、除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10:00
2、现场会议召开地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号3、网络投票时间：2014年 3月 20日至 2014年 3月 21日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年3月20日下午15:00至2014年3月21日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘金成先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表28人，代表公司有表决权的股份 120,992,621股，占公司总股本的60.7765%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为108,734,367股，占公司总股本的54.6189%；通过网络投票的股东及股东代表共 20人，代表公司有表决权的股份数为 12,258,254股，占公司总股本的6.1575%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%；反对40,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%；弃权2,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。其中，现场投票表决同意108,734,367股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意12,216,054股，反对40,200股，弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股）。
本议案表决获得通过。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
3、审议通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
表决结果为：同意120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意108,734,367股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
4、审议通过了《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
5、审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：同意120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意108,734,367股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
6、审议通过了《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果为：同意120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权
42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
10、审议通过了《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》表决结果为：同意120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
11、审议通过了《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
12、审议通过了《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 120,950,421股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9651%；反对200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权42,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,216,054股，
反对200股，弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股）。
本议案表决获得通过。
13、审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》表决结果为：同意 120,936,021股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9532%；反对 56,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 108,734,367股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 12,201,654股，反对56,600股，弃权0股。
本议案表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派杨择郡律师、林木明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《惠州亿纬锂能股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、广东卓凡律师事务所出具的《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能2013年度股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年3月21日