Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于
长春一东离合器股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
二〇一八年十一月
第一节独立财务顾问核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“长春一东”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）和《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对长春一东本次交易的产业政策和交易类型进行了专项核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠等6名交易对方所持吉林大华机械制造有限公司（以下简称“大华机械”或“标的公司”）的100%股权和东光集团、一汽资产经营管理有限公司（以下简称“一汽资管”）、雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）、宫梅竹等 24名交易对方所持山东蓬翔汽车有限公司（以下简称“蓬翔汽车”或“标的公司”）的100%股权。
本次交易前，上市公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），上市公司所处行业为“C3660汽车零部件及配件制造”。
标的公司之大华机械主要从事汽车飞轮、齿圈及转向节等汽车零部件的研发、生产和销售业务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），大华机械所属行业为“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），大华机械所处行业为 “C3660汽车零部件及配件制造”。
标的公司之蓬翔汽车主要从事中重型卡车桥、车架等整车零部件以及矿用车整车的研发、生产和销售业务，同时为专用车主机厂提供改装服务，产品和服务主要集中于商用车领域。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），蓬翔汽车所属行业为“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），蓬翔汽车所处行业为 “C3660汽车零部件及配件制造”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业中的“汽车”行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次交易属于同行业并购
长春一东主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售；标的公司之大华机械主要从事汽车飞轮、齿圈及转向节等汽车零部件的研发、生产和销售业务；标的公司之蓬翔汽车主要从事中重型卡车桥、车架等整车零部件以及矿用车整车的研发、生产和销售业务，同时为专用车主机厂提供改装服务。从行业分类来看，上市公司与两个标的公司均属于汽车制造业下的零部件行业，因此本次交易属于同行业并购。
本次交易完成后，上市公司产品范围将进一步拓展，在原有离合器、驾驶室液压翻转机构业务的基础上新增飞轮、齿圈、车桥等汽车零部件业务。本次交易有利于进一步拓宽上市公司产业链，丰富公司产品结构，发挥与标的公司间的产业协同效应，提升上市公司现有业务规模和盈利水平。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次交易不构成重组上市
长春一东自首次公开发行并上市以来，控股股东始终为东光集团，实际控制人始终为中国兵器，上市公司控制权未发生过变更。本次交易前，东光集团持有上市公司32.07%股权，为上市公司控股股东；中国兵器通过东北工业集团、中兵投资持有东光集团100.00%股权，为上市公司实际控制人。本次交易完成后，东光集团仍为公司控股股东，中国兵器仍为公司实际控制人。此外，上市公司最近 60个月内控制权亦未发生变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。综上，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，本次交易不构成重组上市。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，本次交易不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易，长春一东拟通过发行股份及支付现金的方式购买东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠等 6名交易对方所持大华机械的100%股权和东光集团、一汽资管、雷岩投资、宫梅竹等24名交易对方所持蓬翔汽车的100%股权。其中，东光集团本次交易所获对价的10%采用现金支付，90%以上市公司发行股份方式支付；宫梅竹等 24名蓬翔汽车原自然人股东本次交易所获对价全部采用现金支付。除上述对价支付方式外，其他交易对方在本次交易中所获对价均以上市公司发行股份的方式支付。本次交易完成后，大华机械和蓬翔汽车将成为上市公司的全资子公司。
本次交易中，上市公司拟通过询价方式向包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，中兵投资认购股份数量不低于募集配套融资发行股份数量的10%，且不参与本次募集配套资金发行股份的市场询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同价格认购。上市公司本次拟募集配套资金的总额不超过58,157.69万元，不超过标的资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或上海证券交易所要求的其他事项
无。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业和企业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，本次交易不构成重组上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长春一东离合器股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司 2018年11月14日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号： 2015-017号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月24日14点30分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2015年 4月 9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600139|西部资源|2015/4/17|

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2015年4月23日（星期四），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日 2015年 4月 23日下午4:30）。
六、 其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年4月9日附件1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第二十一次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-061长春中天能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日收到
上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司与关联方签署<债务重组及
咨询顾问协议>的问询函》（上证公函【2019】0849号），现将问询函内容公告
如下：
长春中天能源股份有限公司：
2019年6月7日，公司发布公告，拟委托关联方国厚资产管理股份有限公
司（以下简称国厚资产）对公司及子公司的债务危机管理和风险处置、资产处
置、企业经营管理等提供咨询顾问服务，并与之签署了《债务重组及咨询顾问
协议》。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条，现有如下问题需要公司核实
并补充披露。
一、2019年3月6日，公司公告控股股东、实际控制人发生变更，公司原
控股股东青岛中天资产管理有限公司（以下简称中天资产）、原实际控制人之一
邓天洲分别与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称铜陵国厚）签署了《表
决权委托协议》，将所持公司全部股份表决权委托给铜陵国厚，公司控股股东由
中天资产变为铜陵国厚，实际控制人由邓天洲、黄博变更为李厚文。而本次公
告显示，国厚资产（由李厚文实际控制，持有铜陵国厚65%股权）与公司签署
协议，确立双方权利义务关系为收费咨询顾问服务。请公司及李厚文补充披露
并明确说明：（1）作为公司控股股东铜陵国厚的实际控制方，为公司提供有偿
中介服务，与其作为上市公司实际控制方的身份定位是否存在矛盾；（2）公司
前期针对控股股东、实际控制人变更的信息披露是否客观、准确反映实际情况，
是否存在需补充或更正之处。
二、公告显示，中天能源委托国厚资产对中天能源（含子公司）的债务危
机管理和风险处置、资产处置、企业经营管理等提供咨询顾问服务，服务期限
为协议签订之日起 5年。协议关于费用约定部分的表述显示，国厚资产向公司
收取基础服务费用为 100万/月，同时针对股权融资类服务、债务重组类服务、债券融资类服务、资产处置类服务收取的专项服务费用分别为股权投资金额的
5%、延付债务款项金额的2%（含降融资成本、降低债务及担保减少部分）、债
权投资金额的2%、资产处置金额的2%。请公司补充披露上述收费标准的确定
依据，具体分析定价公允性和合理性，说明是否存在损害上市公司利益的情形。
三、公告显示，如中天能源单方面解除协议或另行与第三方签署协议，应
向国厚资产支付3000万元违约金。对此，请补充披露是否存在关于国厚资产的
对应违约金条款，上述协议是否存在双方权利与义务不对等的情形，协议条款
设置是否公平合理。
请你公司披露本问询函，并于 2019年 6月 14日之前，以书面形式回复我
部并对外披露。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-181中安消股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月19日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志于近日将其持有的本公司限售流通股 8,000,000股质押给必达控股集团有限公司，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为409,920,000股，占公司总股本的比例为31.95%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-123
美克国际家居用品股份有限公司
2018年度委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：私募基金管理机构。
委托理财金额：截至本公告日，公司购买的理财产品的余额为 32,600万元。
委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型。
委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高经营资金的使用效率，公司使用闲置自有资金购买了太仓启宸投资管理中心（有限合伙）（以下称“太仓投资”）发行的（本外币）理财产品，截至本公告日，下表中所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。公司没有使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的资金。
单位：万元币种：人民币
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|产品名称||金融机构|理财金额||起息日||到期日||预计年化收益率|
|太仓启宸稳益共赢基金||太仓投资|5,000.00||2018/6/6||2018/12/5||5.00%|
|太仓启宸稳益共赢基金||太仓投资|4,100.00||2018/6/6||2018/12/6||5.00%|
|太仓启宸稳益共赢基金||太仓投资|9,000.00||2018/9/17||2018/11/19||5.00%|
||太仓启宸稳益共赢基金|太仓投资||8,800.00||2018/11/19||2019/11/19|5.00%|
||太仓启宸稳益共赢基金|太仓投资||7,000.00||2018/11/20||2019/11/20|5.00%|
|太仓启宸稳益共赢基金||太仓投资||7,500.00||2018/11/26||2019/11/26|5.00%|
||太仓启宸稳益共赢基金|太仓投资||5,000.00||2018/12/4||2019/12/4|5.00%|
||太仓启宸稳益共赢基金|太仓投资||4,300.00||2018/12/5||2019/12/5|5.00%|
|合计||-|50,700.00||-||-||-|

（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年1月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品交易对方为私募基金管理机构，与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司委托理财的资金来源为闲置自有资金，2018年公司计划使用不超过人民币4亿元额度资金用于购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限不超过12个月。本次委托理财预期年化收益率为5%，无需提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务,只针对日常营运资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制
1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
四、独立董事意见
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案》，独立董事发表如下意见：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保
障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。
五、截至本公告日，公司2018年累计进行委托理财的余额为32,600万元。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十二月六日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-126德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日、2018年8月17日、2018年9月3日分别召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届董事会第二十七次（临时）会议以及2018年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司与相关各方在完成了各自决策审批程序后，交易各方就本次重大资产交易签署的《征收补偿与置换框架协议》于2018年9月3日起生效实施。
由于本次置换实施过程中涉及置入、置出资产属于公司重要经营主体，涉及的征收搬迁、衔接工作存在各类问题需要逐步解决，因此尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现就本次重大资产重组置换的实施进展情况说明如下：
一、目前已完成的工作
（一）公司已与高铁投资就本次置入资产暨乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站（以下简称“乌鲁木齐国际汽车站”）主体建筑的负一层、一层、二层以及所有设施设备进行了初步统计和清点，其中公司自有设施设备已统计清点完毕，共有设施设备已大致清点完成待交割时进行确权。公司已就上述主体建筑房产及基础配套设施设备资产进行了接收，启动进驻工作。
（二）公司对乌鲁木齐国际汽车站经营所需的设施设备进行了现场查验清点、
通电测试，加快推进车站售票、检票、安检等设施设备的调试、信息网络环境的搭建、以及车站基础服务设施的完善工作，乌鲁木齐国际汽车站于10月1日具备基础发车功能并实现试运营。同时，公司完成了对车站办公区域的基本装修。
（三）由于乌鲁木齐国际汽车站安保设施、设备配备不齐全的原因，试运营期初乌鲁木齐国际汽车站回站旅客无法回站落地，仍需前往公司碾子沟汽车站落地，导致整体搬迁工作滞后。截至2018年10月31日，上述安保设施、设备已配备齐全，回站落地问题已解决，所有回站班车于2018年11月1日起至乌鲁木齐国际汽车站卸客。
二、尚待完成的工作
（一）接收沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”）对公司停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等给予的货币补偿6,611万元，扣除办理置入资产产权证公司所需承担的所有税费及出让金1,000万元，征收办实际向公司支付5,611万元补偿款。
（二）完成蓄车场检测设备的购买、安装及调试事宜。
（三）待置入资产未完工工程完工且完成综合验收和工程质量备案后，协议各方就本次置换资产签署交割协议。
（四）本次置入补偿资产的房屋、土地产权证的办理及过户。
公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-101南京新街口百货商店股份有限公司
关于重组申请材料延期
向中国证监会报送的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟通过向广州金鹏集团有限公司、常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称赛领辅仁）、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称力鼎资本）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称农银基金）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称赛领并购）、东吴创业投资有限公司（以下简称东吴创投）及上海衡丹创业投资中心(有限合伙)（以下简称衡丹创投）非公开发行股份的方式购买其持有的安康通控股有限公司84%股权；拟通过向三胞集团有限公司、常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）、赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投及衡丹创投非公开发行股份的方式购买其持有的 Sanpower International Healthcare Group CoLtd（以下简称三胞国际）100%股权；拟通过向银丰生物工程集团有限公司、新余创立恒远投资管理有限公司、王伟、王山及沈柏均非公开发行股份的方式购买其持有的山东省齐鲁干细胞工程有限公司76%股权；同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。
此外，公司拟向 Golden Meditech Stem Cells (BVI)Company发行 134,336,378股份及支付 326,400万元现金购买其持有的中国脐带血库企业集团（以下简称CO集团）65.4%股权，并募集配套资金（以下简称CO集团收购项目）。2016年2月17日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了CO集团收购项目的相关议案。2016年2月25日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受理了 CO集团收购项目的申请文件。2016年 8月 27日，公司召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》，并依照有关规定向中国证监会递交了 CO集团收购项目的文件撤回申请。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-1012016年8月31日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了相关信息披露程序。根据相关规定，公司应在股东大会作出决议后的3个工作日内，向中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)报送本次重组的申请文件。鉴于，截止 2016年 9月 7日，CO集团收购项目的申请材料撤回工作尚未完成，故公司将延期向中国证监会报送本次重组的申请文件。公司将在CO集团收购项目的申请材料撤回后，及时向中国证监会报送本次重组的申请文件并履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2016年9月8日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2017-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016年度日常关联交易预计执行情况
和 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2017年3月13日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《2016年日常关联交易预计执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第五届董事会第八次会议决议公告。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2016年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2017年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并
同意提交股东大会审议。
（二）2016年度日常关联交易的执行和 2017年度预计情况
1、2016年日常关联交易执行情况
单位：万元
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|企 业 名 称|关联交易内容|2016年实际|2016年预计|
|1.支出||||
|中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|采购商品及接受劳务|1520|4300|
|中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业）、控股子公司的参股股东或控股的公司|房屋、土地、设备租赁|100|100|
|中航工业财务公司|贷款费用|467|1200|
|支出小计||2087|5600|
|2.收入||||
|中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|出售产品及提供劳务|23790|26000|
|中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|固定资产、房屋租赁|8||
|中航工业财务公司|存款利息|162|300|
|收入小计||23960|26300|
|3.其他||||
|中航工业财务公司存款|同一控制下企业|18117|30000|
|中航工业财务公司贷款|同一控制下企业|9800|30000|

2、2017年日常关联交易预计
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联人名称|关联关系|关联交易内容|2017年预计|
|一、支出||||
|中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业）、控股子公司的参股股东或控股的公司|同一控制下企业|采购商品及接受劳务|2440|
|中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|同一控制下企业|固定资产、房屋租赁|350|

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|-|-|-|-|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|贷款费用|1000|
|支出小计|||3790|
|二、收入||||
|中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|同一控制下企业|出售商品及提供劳务|26300|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|存款利息|300|
|收入小计|||26600|
|三、其他||||
|中航工业财务公司|同一控制下企业|存款|30000|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|贷款|30000|

注：同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航工业集团公司下的相关单位。
二、关联方介绍和关联关系
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|企业名称|关联关系|法定代表人|组织机构代码|
|中航工业集团公司|实际控制人|林左鸣|91110000710935732X|
|中国航空汽车系统控股有限公司|控股股东|赵桂斌|101248232|
|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司|股东、同受中航工业控制|余 霄|214405935|
|中航工业集团财务有限责任公司|参股、同受中航工业控制|刘 宏|710934756|
|中国航空工业集团公司所属公司|同受中航工业控制|||

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业范围内的所有单位。
三、关联交易定价政策
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与中航工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占销售收入的比例很低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。
中航工业财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
五、报备文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见书；
3、第五届监事会第五次会议决议。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-014
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十八次会议通知于 2019年 5月 10日以电子邮件的方式发出，于 2019年 5月 17日以通讯表决方式召开，应到监事 3人，实到 3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、第八届监事会届满及提名第九届监事会成员的议案
第八届监事会提名张晓波、何梅芬为第九届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、给予独立董事津贴的议案
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、提议召开 2018年度股东大会的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司公告上海宝信软件股份有限公司监事会
2019年 5月 18日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2016-019债券代码：136459 债券简称：16上港 02
上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。
上港集团2016年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2016年6月1日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.08%，发行规模为30亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年6月2日至2016年6月3日面向合格投资者网下发行（债券代码为“136459”,简称为“16上港02”），具体认购方法参见2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司2016年6月2日
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
二零一七年十一月
河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
2017年第三次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2017年11月8日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2017年11月8日（星期三）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室参会人员：
1、截止 2017年 11月 1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
四、股东发言
五、推选2名股东代表，2名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
六、出席会议的股东及股东代表对以上2项议案进行投票表决。
七、主持人宣布休息30分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议。
十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案为一项特别议案和一项普通议案。特别议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过；普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年11月8日
河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
议案 1
关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
为了满足客户需要、扩大公司产品经营范围，根据现有产品品种特点，拟开发豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品的加工生产。据此，公司需要进行经营范围变更。
变更前经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；
有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
变更后的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；
畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
以上议案，请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年11月8日
河北福成五丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
议案 2
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于2017年10月20日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了关于
变更公司经营范围的有关事项，拟对公司章程第十三条进行修订，具体内容如下：《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；
商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
以上议案，请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2019-033中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）监事会于 2019年 6月 3日收到公司监事、监事会主席王一棣先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王一棣先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王一棣先生的辞职未导致公司第十届监事会监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于公司目前正在筹备监事会换届工作，暂不进行增补。
公司监事会对王一棣先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会二〇一九年六月四日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2019-015上海海立（集团）股份有限公司
关于公司 2019年度使用自有短期闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2019年4月10日召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度使用自有短期闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有短期闲置资金进行低风险理财产品投资，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
1、资金来源
公司自有短期闲置资金。
2、授权额度
公司拟使用自有闲置资金最高不超过人民币5亿元，在此额度内上述资金均可循环滚动使用。
3、拟购买的产品类别
为控制风险，投资品种应当为货币基金、银行结构性存款和大额存单。
4、拟购买产品期限
单个货币基金、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过 6个月。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、授权实施
授权公司经营层代表公司在额度范围内对购买货币基金、结构性存款和大额存单事项进行决策，并签署、办理相关文件。
7、上述投资理财业务不构成关联交易。
二、对公司的影响
公司使用自有资金进行投资理财，是在符合国家法律法规及确保日常运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益。
三、风险控制分析
公司购买的产品为不超过 6个月的货币基金、银行结构性存款和大额存单，均为风险低、流动性好的产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。
公司将严格按照公司的相关规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查，及时跟踪资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，计划使用最高额度不超过人民币5亿元自有短期闲置资金适时购买货币基金、银行结构性存款和大额存单，有利于提高自有闲置资金的使用效率和效益，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计投资理财余额
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币0元。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-028
重庆秦安机电股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 10点30分
召开地点：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3号重庆上邦酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日
至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会会议资料于2018年11月2日于上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603758|秦安股份|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00
（二）登记地点：重庆市九龙坡区兰美路 701号附3号202室
（三）登记方式：
1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见
附件1。
（二）联系方式：
联系人：张华鸣、许锐
电话：023-61711177
传真：023-61711199
邮编：400039
地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会 2018年11月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆秦安机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改<公司章程>的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|不适用|无||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-015
上海同达创业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司2014年11月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公
司非公开发行A股股票事项，目前正在履行相关审批手续。该事项存在不确定性。
2．公司于2015年5月30日披露了七届二十二次董事会决议公告、公司对外投资暨关联交易公告。
3.公司于2015年7月4日披露了公司2015年半年度业绩预盈公告。
4.公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5．经向公司控股股东信达投资有限公司及实际控制人核实，除上述已披露的事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2015年7月7日