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广东国盛金控集团股份有限公司独立董事
关于公司委托渤海信托管理现金资产暨关联交易事项的
事前认可意见
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）拟以不超过 5亿元自有资金委托受托人渤海国际信托股份有限公司运用于向指定的合格借款人提供贷款；如本次信托终止时，受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称北京快乐时代）提供差额补偿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司于第二届董事会第三十次会议前向独立董事提供了本次董事会会议材料。我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就本次交易发表如下意见：
1、本次交易符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，有利于推动北京快乐时代业务发展，间接提升公司股权价值，有助于公司实现自有资金收益。
2、公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易事宜尚需获得公司董事会、股东大会审议通过。
基于上述，我们同意将本次交易涉及议案提交公司董事会审议。
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事
张李平、周春生、徐强国
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-053天津利安隆新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定，对公司会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，对会计政策变更的相关内容进行相应调整，编制公司的财务报表。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照“新金融工具准则”相关规则执行。除上述会计政策
变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
4、变更日期
按照财政部规定，公司自 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、修订后的新金融工具准则主要变更内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司自 2019年 1月 1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，公司将自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露，不追溯可比财务数据，本次会计政策变更不影响2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
1、董事会关于会计政策变更合理性的说明
于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
3、监事会对于本次会计政策变更的意见
2019年4月26日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-056海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（以下简称“会议”）于 2019年 04月 29日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 04月 25日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对
董事申红女士拟为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。
申红女士系王俊民先生妻姐，出于审慎考虑，王俊民先生回避该议案表决。
为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动海思科医药集团股份有限公司董事、高级管理人员，以及中层
管理人员、业务（技术）骨干人员等的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》，以及《公司章程》等制定了《海思科医药集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事、监事会就实施本次限制性股票激励计划发表了同意本项议案的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对
董事申红女士拟为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。
申红女士系王俊民先生妻姐，出于审慎考虑，王俊民先生回避该议案表决。
为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《海思科医药集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定《海思科医药集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科
首期限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对
董事申红女士拟为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。
申红女士系王俊民先生妻姐，出于审慎考虑，王俊民先生回避该议案表决。
为保证公司首期限制性股票激励计划（以下简称“股票激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（包含预留部分限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（3）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
（4）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承
事宜；
（5）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（7）授权董事会对公司股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）授权董事会为股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）授权董事会就股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（11）授权董事会实施股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（12）以上股东大会向董事会授权的期限为股票激励计划有效期期间。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过了《关于在澳大利亚新南威尔士州设立全资孙公司的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意全资子公司四川海思科制药有限公司使用自有资金 1,000万美元在澳大利亚新南威尔士州设立全资子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTYLTD.，注册资本为 1,000万美元，经营范围拟为：药品的研究开发。
该孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。
五、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东大会审议上述议案第一、二、三。
《海思科医药集团股份有限公司关于提请召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 04月 30日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-082
山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东
部分股份解除质押和部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|20,000,000|2016-12-15|9999-01-01|渤海国际信托股份有限公司|1.13%|质押融资补充流资|
|合计||20,000,000||||1.13%||

2、股东股份解除质押和累计被质押的情况
美锦集团于2016年7月14日质押20,000,000股股份给中诚信托有限责任公司(详见公告2016-050)，2016年12月15日公司收到美锦集团通知，质押给中诚信托有限责任公司的20,000,000股解除质押。截至公告披露日，上述质押股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。美锦集团所持公司
股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,639,077,250股，占公
司总股本的比例为71.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-012
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2017年 3月 14日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于为公司2017年向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司）拟向上海浦东发展银行启东支行、上海嘉定民生村镇银行申请总额为 0.87亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。
二、审议通过了《关于为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权 0票；表决结果：通过。
独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会
关于上海润欣科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致:上海润欣科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2017年 3月 10日公告的《上海润欣科技股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》,公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 3月 31日下午14:00在上海松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 31日上午 9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东、股东代表及委托代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东、股东代表(或委托代理人)共计 10名,代表有表决权股份数为 88,200,100股,占公司有表决权股份总数的73.5001%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计4人,代表公司有表决权的股份数为33,200股,占公司有表决权股份总数的0.0277%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议通知中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海润欣科技股份有限公司2016年度股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
骆沙舟律师
二○一七年三月三十一日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-025光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所同意，自2016年3月17日开市起停牌。停牌公告详见巨潮资讯网《光正集团股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006）。2016年3月23日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-007号),公司因筹划重大资产重组事项,股票自2016年3月23日开市起按照重大资产重组事项停牌；2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-008号、2016-009号、2016-010号)。2016年4月15日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2016-012号)，2016年4月22日、2016年4月29日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-021号、2016-024号)。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，目前公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行了洽谈并达成了初步的合作意向，具体合作方案双方正在协商确定中。相关审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展工作，并对相关实施方案及解决措施进行了协商、讨论。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登，本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-036
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2019年 7月 1日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2019年 7月 5日采取通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议由董事长刘磅先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2019年 7月 8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划（草案）》及《第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2019年 7月 8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划
考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第三期限制性股票激励计划有关的以下事项：
1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整；
3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4)授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整；
10)授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
介机构；
12)授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13)授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年7月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年7月5日
海南珠江控股股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度
（本制度已经海南珠江控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过，自2014年10月29日起实施。）
第一章总则
第一条为规范海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关文件规定，特制订本制度。
第二条公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间资金往来适用本制度。
除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。
第二章公司与关联方资金往来的规范
第三条公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）代控股股东及其他关联方承担或偿还债务；
（五）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司应当加强规范对外担保行为，严格控制公司对外担保风险：
1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
2、公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的权限及程序审批对外担保。
3、应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3以上董事审议同意并做出决议。
4、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第七条公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照公司《章程》、《关联交易管理办法》等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》履行相应的报告和信息披露义务。
第三章资金往来支付程序
第八条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方办理支付时，公司财务管理部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经总经理审批后，公司财务管理部门才能办理具体支付事宜。
第九条公司财务管理部门在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第十条公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第十一条公司财务管理部门应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章法律责任
第十二条当公司发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及股东利益情形时，公司应采取有效措施要求控股股东及其他关联方停止侵害并就该损害造成的损失承担赔偿责任；在控股股东及其他关联方拒不纠正时，公司应向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任，必要时可通过诉讼及其它法律形式索赔。
第十三条公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本制度规定，协助控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第十四条当公司股东因控股股东、公司董事、监事、经理或其他高级管理人员从事损害公司及其他股东利益的行为，导致经济损失而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义务在符合法律、法规和公司章程的前提下，给予提供相关资料等支持。
第六章附则
第十五条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
盈科·股东大会法律意见书北京市盈科律师事务所
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期26层
邮政编码：100124 E-MAIL：yingke@yingkelawyer.com
：(8610) 59626699& 400-700-0148 传真：(8610) 59626918
致：飞天诚信科技股份有限公司
北京市盈科律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2017年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
盈科·股东大会法律意见书定召集本次会议。
2、本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司于2018年4
月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《飞天诚信科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，定于2018年5月15日召开2017
年度股东大会。本次会议于2018年5月15日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份 270,075,868股，占公司股份总数的64.6047%。上述股东均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共1人，代表股份5,200股，占公司股份总数的0.0012%。
3、出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2018年5月15日13:30开始，15:30结束。
盈科·股东大会法律意见书采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018
年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
5、表决结果
（1）议案一：《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（2）议案二：《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（3）议案三：《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
盈科·股东大会法律意见书上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（4）议案四：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（5）议案五：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
其中，中小股东同意票23,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（6）议案六：《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
其中，中小股东同意票23,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（7）议案七：《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票
盈科·股东大会法律意见书0股）。
其中，中小股东同意票23,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（8）议案八：《关于修改<公司章程>的议案》；
同意票270,081,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中网络投票表决结果：同意票5,200股，反对票0，弃权票0股）。
其中，中小股东同意票23,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
五、结论意见
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
盈科·股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市盈科律师事务所
负责人：梅向荣_____________ 经办律师：郎艳飞_____________
邵森琢_____________
中信证券股份有限公司
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，就亚厦股份拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、亚厦股份本次非公开发行募集资金情况
亚厦股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1354号文核准，获准非公开发行不超过 5,120万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）49,074,994股，每股面值1元，每股发行价格人民币 23.52元，募集资金总额人民币 1,154,243,858.88元，扣除发行费用人民币27,534,877.18元，实际募集资金净额为人民币 1,126,708,981.70元。上述募集资金已于2014年4月18日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2014)第350ZA0013号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、亚厦股份本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
亚厦股份本次非公开发行的募集资金投资项目为石材制品工厂化二期项目、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目、营销网络升级项目、亚厦企业运营管理中心项目、企业信息化项目，公司将根据项目实际进度陆续投入募集资金，预计未来 12个月公司将分季度投入闲置募集资金购买理财产品，具体投资情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年第二季度|2014年第三季度|2014年第四季度|
|理财金额|94,400|45,300|34,100|
|项目拟投资金额（注）|18,270.90|67,370.90|78,570.90|
|合计|112,670.90|112,670.90|112,670.90|

注:募集资金投资项目拟投入金额为预测数，实际投入金额以当期发生额为准
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在 2014年第2－4季度分别使用最高额度不超过 9.44亿元、4.53亿元和 3.41亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
2014年第2－4季度分别使用最高额度不超过 9.44亿元、4.53亿元和 3.41亿元，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公
司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期理财业务管理制度》、《公司募集资金管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户以及每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务；并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部与审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品的购买以及损益情况。
四、审议程序
本次亚厦股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第三
届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
五、保荐机构出具的核查意见
保荐机构与公司董事、高级管理人员就使用募集资金购买理财产品的事项进行了访谈，查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次亚厦股份拟使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置的募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金投资银行理财产品的计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马丰明
朱洁
保荐机构：中信证券股份有限公司
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-107北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）为进一步加速资金周转、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，拟向广发融资租赁（广东）有限公司申请办理不超过人民币5,000万元的应收账款有追索权保理业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币5,000万元，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
公司于2018年4月11日召开第三届董事会第六十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的议案》，同意了上述事项。
公司及深圳金一法定代表人钟葱先生负责安排办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。
本次保理业务及担保事项尚在公司2017年度融资、担保计划内，无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：广发融资租赁（广东）有限公司
2.成立时间：2015年6月5日
3.注册地址：广州市南沙区金涛西街36号612房(仅限办公用途)(JM)
4.法定代表人：张威
5.注册资本：80,000万元人民币
6.经营范围：医疗设备租赁服务;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);融资租赁服务(限外商投资企业经营);租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营);租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营);向国内外购买租赁财产(外商投资企业需持批文、批准证书经营);租赁财产的残值处理及维修(外商投资企业需持批文、批准证书经营);第三类医疗器械的融资租赁(限外商投资企业经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|广发乾和投资有限公司|46,200|57.75|
|广发投资(香港)有限公司|33,800|42.25|
|合 计|80,000|100|

广发融资租赁（广东）有限公司及其股东、实际控制人与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为深圳金一在经营中发生的部分应收账款。
四、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳金一文化发展有限公司
2.成立日期：2010年5月18日
3.注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2109号维平珠宝大厦西座 2楼
4.法定代表人：钟葱
5.注册资本：12,076万人民币
6.主营业务：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美
术品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品（象牙及其
制品除外）、字画（古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）、
工艺收藏品（不含文物及限制项目）、电话卡、工艺品（象牙及其制品除外）、 3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售；办公设备、运输工具的租赁（不含金融租赁）、批发与零售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；图文设计（不含限制项目）；贵金属工艺品研发设计；商标代理（不含专利代理）。
贵金属工艺品研发设计生产加工。
7.公司持有深圳金一60%股权。
截至2016年12月31日，深圳金一资产总额为147,800.47万元，负债总计135,109.24万元，净资产为12,691.22万元，2016年度营业收入为362,508.83万元，利润总额为-3,114.9万元，净利润为-2,348.99万元（经审计）。
截至2017年9月30日，深圳金一资产总额为221,914.67万元，负债总计209,923.18万元，净资产为11,991.48万元；2017年度1-9月，营业收入为302,858.82万元，利润总额-1,246.64万元，净利润为-949.68万元（经审计）。
五、担保事项的主要内容
1、担保类别：保证担保
2、债权人：广发融资租赁（广东）有限公司
3、担保金额：不超过人民币5,000万元
4、担保期限：担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
六、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司子公司办理有追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况。本次办理有追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。
七、董事会意见
此次保理业务及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东
利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月11日，公司及所属子公司对外担保余额为47.89亿元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的216.95%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为不超过人民币 5,000万元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.26%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第六十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-012
杭州炬华科技股份有限公司
2015年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2015年度公司实现营业收入 1,086,836,362.57元，归属于母公司所有者的净利润 236,132,955.72元，根据《公司章程》规定，以 2015年度实现的母公司净利润 224,522,693.41元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币 22,452,269.34元，扣除 2015年度利润分配 48,286,000.00元，余下可供分配的净利润为 153,784,424.07元，加上上年度未分配 400,195,804.26元，本年度可供分配利润553,980,228.33元。
公司拟定2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2015年度利润分配预案如下：
以截至 2015年 12月 31日公司总股本 241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,357,000.00元（含税）。
上述合计送转增120,892,500股，送转增后公司总股本变为362,677,500股；剩余未分配利润481,444,728.33元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董 事 会