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证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-025
杭州炬华科技股份有限公司
关于补选刘伟为公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘晓松先生的书面辞职报告，刘晓松先生自 2013年 1月 29日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，连任即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘晓松先生无法继续担任公司独立董事，故申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司董事会对刘晓松先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于刘晓松先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司董事会提议补选刘伟先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。任职期限与本届董事会其他独立董事一致。刘伟先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见，内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
附刘伟先生简历
刘伟，1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中央广播电视大学，曾任金华市联运公司会计，金华市联华经济发展有限公司财务部经理，金华市检察司法会计中心司法会计，金华天鉴会计师事务所审计项目经理，金华中健联合会计师事务所所长，现任浙江中健会计师事务所所长,金华中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员，兼任浙江万里扬股份有限公司独立董事。
截止公告日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《关于在从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-019新疆中泰化学股份有限公司 2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度|
|营业总收入|78,426,815,052.80||70,222,629,869.87||41,059,027,041.86||71.03%||
|营业利润|3,125,149,482.23||3,031,242,114.44||2,993,923,753.23||1.25%||
|利润总额|3,098,796,408.75||3,004,889,040.96||2,929,812,186.25||2.56%||
|归属于上市公司股|2,503,306,009.14||2,428,013,752.65||2,402,315,993.11||1.07%||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|1.1663||1.0826||1.0706||1.12%||
|加权平均净资产收|13.37%||13.00%||14.54%||-1.54%||
|益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度|
|总资产|58,696,172,138.12||58,627,985,736.63||55,627,409,851.44||5.39%||
|归属于上市公司股|18,960,045,357.30||18,921,840,486.81||18,379,551,149.85||2.95%||
|东的所有者权益|||||||||
|股本|2,146,449,598.00||2,146,449,598.00||2,146,449,598.00||0||
|归属于上市公司股|8.83||8.82||7.87||12.07%||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《新疆中泰化学股份有限公司2018年度业绩快报》（2019-007）。此次修正前营业总收入为78,426,815,052.80元，修正后为70,222,629,869.87元，较修正前减少10.46%。
（二）造成差异的具体原因
造成上述差异的主要原因是，经与会计师事务所充分沟通，对部分贸易收入的确认方法由总额法调整为净额法。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
（一）经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年三月二十三日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-45温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2019年 4月 19日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019年 4月 24日上午9：00在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第三届董事会第五次会议决议。
温氏食品集团股份有限公司特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：300309证券简称：吉艾科技公告编号：2015-071
吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年8月25日在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。监事会主席付大鹏主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体与会监事以现场表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2015年半年度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司监事会2015年8月26日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-071
雅本化学股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2016年10月10日上午11:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年9月30日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司董事会编制了《雅本化学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2016]004462号）。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一六年十月十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-029蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% ~30%|盈利：5,686.03万元|
||盈利：5,686.03万元~ 7,391.84万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着《网络安全法》和“等保2.0”（网络安全等级保护标准）的持续推进，公司持续加大业务拓展力度，营业收入和净利润实现了稳步增长。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元~800万元，对公司本期净利润也产生了一定正面影响。
四、其他相关说明
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2018年第一季度报告中详细披露，以 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次
会议相关事项的事先认可函
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第三届董事会第十八次会议相关议案及材料。同意将《关于拟投资设立公司的关联交易议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》提交董事会审议。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一七年十月二十六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-096通裕重工股份有限公司
关于全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司为了促进经营业务快速发展，决定在其经营范围中增加“煤炭、钢材”的批发及零售，并于2014年9月30日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记内容如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没注册号：370200020002910
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名 称：青岛宝通进出口有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
本公司住及其所董：事青会岛全市体崂人山区员海保尔证路信63息号披1号露楼的70内2、容70真3户实、准确和完整，没法定代表人：司鉴涛
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2013年11月1日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经营范围：批发、零售：特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机械非标有准虚设假备记、载冶金、设误备导及性备陈件述、汽或车者备重件大、遗工程漏机。械及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、数控机床、机械设备及配件、金属材料及其制品、精密仪器及备件、煤炭、钢材；货物和技术的进出口业务。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
有虚假特记此载公告、。误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
武汉明德生物科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称”公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称”股权激励计划”或”限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司《2019年限制性股票激励计划》的所有激励对象。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称”考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告
工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2018年为业绩基数，考核2019年营业收入增长率不低于30%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2018年为业绩基数，考核2020年营业收入增长率不低于68.75%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2018年为业绩基数，考核2021年营业收入增长率不低于136%||

注：上述”营业收入”指经审计的上市公司合并报表的营业收入。
依据上述考核安排，所有激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将根据公司人力资源部对激励对象每个考核年度的绩效考核结果或者业绩完成率来确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，激励对象按照上一年度个人绩效考核结果对应本激励计划规定的比例分档解除限售，未能解除限售部分由公司统一回购注销。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评分数（S）||S≥80|70≤S<80||60≤S<70||S＜60|
|评价标准||A||B|C||D||
|个人层面系数||1.0||0.8|0.7||0||

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，预留授予限制性股票的解除限售考核年度为 2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
武汉明德生物科技股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-58丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议定于 2014年 9月 5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2014年 8月 29日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会批准公司与健康元签订 2014年-2016年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司董事会提请股东大会批准公司与健康元签订2014年-2016年三年持续性关联/连交易框架协议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
监事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-47
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017年 4月 19日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年4月24日以通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
监事会对2017年第一季度报告进行认真审核，一致认为：
（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映2017年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事
会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：
公司因2016年业绩考核未达标导致第一个解锁期尚未达到解锁条件，且部分激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股，回购价格8.27元/股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股。
根据公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-042
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
上述相关公告公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司仍就相关情况与交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年5月27日
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职尽责情况报告如下，不妥之处请批评指正。
一、参加董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||8|股东大会召开次数|6|
|现场次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数|
|4|4|2|0|否|5|

2015年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议
— 1—
审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，基于独立、客观、审慎原则，报告期内，本人对公司以下重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年 3月 30日就六届九次董事会审议的《关于公司当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用上市公司资金的议案》、《关于 2015年度公司日常关联交易的议案》、《关于为化工一、二期项目财产购买保险暨关联交易的议案》、《关于公司续聘 2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2015年董事及管理层薪酬的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、以上七个事项发表独立意见。
（二）2015年 4月 30日对公司第六届董事会第十次次会议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》有关事项发表独立意见。
（三）2015年 8月 26日公司六届董事会第十一次会议审议的《对关于对控股子公司提供财务资助》（公司向盐湖镁业提供不超过 35亿元财务资助、向盐湖海纳提供不超过 6亿元财务资助）发表独立意见。
（四）2015年 9月 17日对公司第六届董事会第三次临时会议《关于调整非公开发行股票方案的议案》发表独立意见。
— 2—
（五）2015年 10月 31日对公司六届董事会第十二次会议审议的《关于公司间接全子公司上海富友房产有限公司股权转让的议案》发表独立意见。
（六）2015年 12月 29日对公司六届董事会第十三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见。
三、对公司发展及经营状况所做的工作
2015年度，本人利用网络信息密切关注公司的重大经营活动，并利用参加会议的时机对公司经营情况进行了实地考察，重点对公司的生产经营情况、管理及内控等制度建设及执行情况、董事会决议及执行情况进行检查，积极与其他董事、监事及公司高管人员进行沟通、交流，获悉公司重大事项的进展情况；并听取管理层对公司经营状况和规范运作方面的年度工作汇报，重点关注了公司业务拓展、营销战略、资金管理、对外投资等事项；本人通过其他渠道包括电话和邮件联系的方式，与公司其他董事、高管人员以及相关工作人员保持联系，并时刻关注媒体有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司各重大事项的进展情况和公司的经营动态。通过以上方式，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护了公司和投资者的利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职。2015年度，本人能有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，都认真查阅相关文件资料、及时进行调查、询问，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
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（二）认真了解公司生产经营状况。2015年本人利用会议期间专程对公司进行了实地考察，对金属镁一体化项目的建设进展及试车试生产情况了解、对化工分公司生产经营及项目建设情况进行了解、对钾肥生产销售情况进行了解，并了解了公司各地区的生产经营情况和财务状况；积极参加监管机构及公司组织的各种培训学习，不断更新和加强专业知识，通过以上方式，本人更进一步加深了对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层经营决策的指导和支持。
（三）监督公司规范运作。本人认为2015年公司内部控制体系总体运行平稳有效，内控机制健全、稳定，公司治理层和经营层权责清晰、明确，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会均能依据公司治理制度和治理机制，有效、规范运行，董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价和完善。
（四）认真履行专业委员会委员职责。
2015年度，本人作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2014年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司总会计师、会计机构负责人、审计机构负责人进行了充分沟通，提交了本人相关审阅意见。
本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。
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本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。审查了公司2015年度向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。
五、参加培训及学习情况
2015年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。另外，通过日常自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、其他工作情况
2015年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在2015年度履职尽责的情况汇报。2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价
— 5—
值的参考意见；同时加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职完毕，谢谢大家！
述职人：张建祺
2016年3月21日
— 6—
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-108北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知以邮件及电话的方式于2016年8月6日向各监事发出。
（二）本次监事会会议于2016年8月10日采用现场方式召开。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由王月淼女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举王月淼女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一六年八月十日
关于公司实际控制人部分股权质押延期的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-053厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日接到公司实际控制人蔡永太先生的通知，蔡永太先生于2017年6月24日将其持有的公司高管锁定股8,000,000股质押给招商银行股份有限公司厦门分行，用于为《借款合同》提供担保的业务，该笔质押已于2018年6月23日到期。
因2018年6月11日公司实施了2017年度权益分派，以总股本346,086,276股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000189元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股，故蔡永太先生上述股票质押的数量调整为16,000,758股。
现因个人融资需求，蔡永太先生已将质押延期至2019年6月23日，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
一、股东质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||||日期||日|||||||
||||致行动人||（股）||||||||比例|||
|蔡永太||是||16,000,758||2016年6月24日||2019年6月23日||招商银行股份有限公司厦门分行||13.15%||个人融资需求||
|合 计||---||16,000,758||---||---||---||13.15%||---||

二、股东所持股票累计被质押的情况
截止本公告日，蔡永太先生共持有公司流通股份121,712,027股，占本公司
总股本的17.58%，累计质押股份16,000,758股，占蔡永太先生持有公司股份总数
关于公司实际控制人部分股权质押延期的公告的13.15%，占公司总股本的2.31%。
三、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东蔡永太先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司控股股东蔡永太先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-021
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年11月24日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股2,320,000股质押给华宝信托有限责任公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-143）。万豪投资于 2018年 3月 30日将上述质押的无限售条件流通股全部解除质押。
本次解除质押股份合计 2,320,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的0.91%，占公司总股本的0.23%。相关解除股权质押手续已于 2018年 3月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份226,277,600股，占其持有本公司股份总数的88.53%，占公司总股本的21.95%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
上海巴安水务股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
上海巴安水务股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2014）第3200号上海巴安水务股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安股份公司”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 15日出具了众会字(2014)第2805号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第2号》和《创业板信息披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安股份公司编制了后附的截至2013年12月31日止巴安股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是巴安股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安股份公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安股份公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度巴安股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为巴安股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：巴安股份公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
上海巴安水务股份公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海巴安环保工程有限公司||其他应收款|-|0.40|||0.40|往来款|非 经 营性往来|
||象州巴安水务有限公司||其他应收款|-|0.40||0.40|-|往来款|非 经 营性往来|
||上海绩驰科技咨询服务有限公司||其他应收款|-|0.17||0.17|-|往来款|非 经 营性往来|
||石家庄冀安环保能源工程有限公司||其他应收款|630.57|5,295.72||3,100.00|2,826.29|往来款|非经营性往来|
||泉州市巴安环保工程有限公||其他应收款|1.24|0.40|||1.64|往来款|非 经 营性往来|

司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||佛山巴安环保水务工程有限公司|其他应收款|6.96|2,010.24||2,000.00|17.20|往来款|非 经 营性往来|
||佛山巴安环保水务工程有限公司|其他应付款|980.00|1,200.00||1,220.00|960.00|往来款|非 经营性往来|
||泉州市巴安环保工程有限公司|其他应付款|500.00||||500.00|往来款|非 经营性往来|
||上海绩驰科技咨询服务有限公司|其他应付款||780.00||780.00|-|往来款|非 经 营性往来|
||象州巴安水务有限公司|其他应付款||800.00|||800.00|往来款|非 经营性往来|
||上海巴安环保工程有限公司|其他应付款|-|-|-|-|-|往来款|非 经 营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总计|||2,119|10,087|-|7,101|5,106|||

法定代表人：张春霖 主管会计工作负责人：陈睿 会计机构负责人：陈睿
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 2014年4月15日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-017台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易及质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年3月16日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|142|2017-3-15|2020-3-6|中国银河证券股份有限公司|0.77%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团直接持有公司股份182,883,231股，通过“长江资管招商7号定向资产管理计划”间接持有公司股份2,207,441股，合计持有公司股份185,090,672股，占公司总股本比例为42.69%。本次台海集团与中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易业务被质押的1,420,000股股份占本公司总股本的0.33%，累计质押数量为177,150,000股，占其所持有的公司股份总数的95.71%,占本公司总股本的40.86%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的
补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年
至 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净
利润不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2、银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购交易业务协议；
3、中国银河证券浙江分公司股票明细对帐单。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年3月17日
关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2019）060004号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）管理层编制的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
鸿利公司管理层的责任是编制《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利公司管理层编制的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善公司”）业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2019年4月24日
关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司的基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2017年9月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》。同意公司以自筹资金 21,963.20万元收购丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）所持的谊善公司56%股权。
2017年 10月 16日，丹阳市市场监督管理局下发了《公司准予变更登记通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》，谊善公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有谊善公司56%股权。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与谊善公司、丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强签订的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》，丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强承诺利润补偿期间（即2017年度至2020年度）谊善公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,300万元、3,300万元、5,300万元和8,350万元。
如在承诺期内，谊善公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强应在谊善公司当年度审计报告出具日后60日内，向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。
现金补偿计算方式：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价—已补偿金额。
股权补偿计算方式：应补偿股权=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累
积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×56%—已补偿金额。
股权回购方式：按照本次股权转让价格加年化收益率20%利息回购公司持有的谊善公司的股权。
2、2018年度业绩承诺的实现情况
单位：元
||
|-|
|行次|
|123=1-245=3-46=3÷4|

谊善公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-33,890,409.03元，未能完成业绩承诺。
3、2017年度至2020年度业绩承诺的累计实现情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|行次|||||
||2017年度|2018年度|2019年度|2020年度|
|123=1-24=1÷2|24,965,812.8323,000,000.001,965,812.83108.55%|-33,890,409.0333,000,000.00-66,890,409.03-102.70%|||

鸿利智汇集团股份有限公司2019年4月24日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-009号中矿资源勘探股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源，证券代码：002738)股票交易价格连续两个交易日内(2015年1月16日、 2015年 1月 19日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
中矿资源勘探股份有限公司
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司 2013年营业收入为 32,999.63万元，净利润为 4,900.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 3,953.97万元。根据目前的业务开展状况，公司预计 2014年与 2013年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至10%，净利润同比变动幅度为-10%至10%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。
3、本公司郑重提示广大投资者关注：截至 2015年 1月 19日，公司股票收盘价格对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。同时，公司敬请广大投资者重点关注本公司于 2014年 12月 30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。
4、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-103
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年12月19日以电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于2018年12月28日（星期五）上午9时在公司第一会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、《关于向北京师范大学教育基金会追加捐款的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
目前，公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）实现了多盘联动的发展模式，在各项目开发过程中进一步夯实了业主满意度，提升了旗下高端洋房品牌的影响力，高新地产口碑进一步提升。同时，
高新地产拓展养老、小型综合体、小型文旅小镇等多种地产业态的努力，不仅与城市发展休戚相关，也意味着需要承担更大的社会责任。
现经本次董事会审议，同意由高新地产向北京师范大学教育基金会继续提供捐款2,500万元人民币，其中，200万元人民币用于支持北京师范大学教育集团基础教育合作办学平台奥林匹克文化交流与合作；2,300万元人民币用于支持长春北师大附属学校的建设。本次董事会授权高新地产管理层就捐赠事项办理相关后续事宜。
北京师范大学教育基金会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司董事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年，具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。
本次董事会授权公司管理层和百克生物管理层具体实施，在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。同时，为了保障上市公司的利益，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。
截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为 1.65亿元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为3.73%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
根据公司所在行业的实际情况及百克生物的实际经营情况和信用状况，公司本次审议批准的担保事项，有利于保障百克生物的日常经营运作，且风险可控，符合公司及全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。公司独立董事已对此次担保事项发表了同意的独立意见。
具体内容请详见《对外担保公告》（公告编号：2018-105）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2018年12月29日