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股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-067号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案》和《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次担保情况概述
江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）及湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）均系公司全资子公司。
为加快公司锂电项目建设进度及后续业务开展，永兴新能源公司将向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请期限不超过六十个月、额度不超过 35,000.00万元项目融资。公司为永兴新能源上述项目融资提供最高额不超过46,000.00万元担保，担保方式为连带责任保证。
因永兴进出口在工商银行的授信额度已到期，为了更好地开展开展信用证开证业务，永兴进出口将向工商银行申请期限不超过六十个月、额度不超过5,000.00万元授信额度，公司将继续为永兴进出口向银行申请授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证。
以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与金融机构实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对永兴新能源的担保金额超过最近一期经审计净资产10%，且担保对象永兴新能源的资产负债率超过70%，为永兴新能源提供担保事项尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层负责为永兴
新能源担保事项的具体实施；为永兴进出口提供担保事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层负责为永兴进出口担保事项的具体实施。
二、被担保人基本情况
（1）永兴新能源基本情况
1、公司名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D
3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：10,000万人民币
6、成立时间：2017年8月30日
7、营业期限：2017年8月30日至2067年8月29日
8、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、与公司关系：全资子公司
11、主要财务数据：
永兴新能源最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|总资产|25,241.53||9,947.23||
|净资产|5,720.80||5,947.23||
|项目||2018年1-6月||2017年度|
|营业收入|0||0||
|净利润|-225.81||-52.77||

注：2018年6月30日财务数据未经审计。
（2）永兴进出口基本情况
1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司
2、统一社会信用代码：913305007757274912
3、注册地址：湖州新天地写字楼1105-1108室
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：5,000万人民币
6、成立日期：2005年5月27日
7、营业期限：2005年5月27日至长期
8、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：全资子公司
11、主要财务数据
永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|总资产|10,714.40||10,161.98||
|净资产|9,957.62||9,895.94||
|项目||2018年1-6月||2017年度|
|营业收入|13,447.67||32,299.66||
|净利润|61.68||162.85||

注：2018年6月30日财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第四届董事会第五次会议或2018年第二次临时股东大会审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
永兴新能源及永兴进出口均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处
于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展和项目的加速建设，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴新能源及永兴进出口提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次为永兴新能源及永兴进出口担保事实尚未实际发生。
本次担保前，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.15%，实际担保总额为人民币2,135.76万元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%；本次担保获得审批后，公司累计审批对外担保总额为65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.27%，均为公司对全资子公司提供的担保。
公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-78
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2019年 6月 10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于任命沈夕林为建设总监的议案》及《关于免去李满生技术总监职务的议案》，具体情况如下：
一、关于聘任建设总监
根据工作需要，公司董事会同意聘任沈夕林先生为公司建设总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，沈夕林先生简历附后。
二、关于解聘技术总监
公司董事会同意免去李满生先生公司技术总监职务，该事项不会影响公司的日常经营。
李满生先生将不在公司担任其他职务。截至本公告日，李满生先生持有公司股份 64000股，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
公司全体独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
附：
沈夕林个人简历
沈夕林，男，1972年 6月出生，电气自动化专业本科学历，国
家一级建造师。1993年 8月参加工作，在河南电力安装公司从事热
控安装和技术工作，2001年 11月—2006年 12月在河南第二火电建设公司任郑州市农网工程项目经理、多经龙珠公司副经理、商丘天龙公司电厂项目经理、平顶山计民线项目经理；2007年 3月—2008年 2月任浙江西子联合公司任工程部副部长兼柬埔寨热电 EPC项目经
理。2008年 3月加入凯迪，先后担任山西关铝 EPC项目副经理、安
徽望江生物质电厂 EPC项目经理、凯迪东北区域项目经理等职务，
2014年 8月至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司建设中心总经
理。
截至本公告日，沈夕林未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。沈夕林未持有本公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告》，发表如下独立意见：
1、福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年第三季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟
蔡桂如 刘雪琴 干为民
高级管理人员签署：
姜宗成 顾君黎
江苏南方轴承股份有限公司2019年 10月17日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（梁文昭）
各位股东及股东代表：
本人（梁文昭）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
梁文昭，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总
经理、执行（常务）董事，兼任本公司独立董事，同时兼任深圳市稳健医疗用品股份有限公司、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席相关会议情况
2018年度，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下：
参加董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|6|6|6|0|0|否|
|列席股东大会情况||||||
|列席股东大会的次数|||||2|

作为公司的独立董事，本人在接到董事会通知之后，均认真审议会议资料并向公司管理层深入了解相关信息，确保对审议事项全面了解。我在会议中积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以会计专业能力和经验发表了独立意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
本年度本人作为审计委员会委员参与了4次审计委员会会议，作为提名委员会委员参与了1次提名委员会会议，委员会形成的决议提交董事会。
同时，公司为独立董事深入调研会议相关事项等方面提供了便利，积极有效地配合了独立董事的工作，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
三、发表独立意见的情况
1、2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二次会议：本人对《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度日常关联交易预计》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》、《公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司
2018年度审计机构议案》、《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司累计和当期担保情况的专项说明》、《关于董事、监事薪酬方案》、《关于高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见。
2、2018年8月3日召开的公司第二届董事会第四次会议：本人对《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司 2018
年半年度对外担保情况》、《关于员工购房免息贷款管理规定》发表了同意的独
立意见。
3、2018年8月10日召开的第二届董事会第五次会议：本人对《关于公司签署<关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议>》发表了同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、年度履职重点关注事项的情况
本人关注了公司涉及公司经营和规范运作的各类事项，重点包括：（1）募集资金的使用情况：2018年度公司已按照相关监管要求制定了《募集资金使用管理制度》并得到有效实施，公司募集资金投资项目正常进行。（2）高级管理人员任职以及薪酬情况：公司高级管理人员任职资格符合相关法规及公司章程的规定，薪酬与其业绩向匹配。（3）聘任会计师事务所情况：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务是合适的，且能保证审计独立性。（4）现金分红情况：公司2018年度利润分配符合法规要求以及公司的实际情况，符合广大股东利益。
六、对公司进行现场检查的情况
本年度我对公司进行了现场考察，重点检查了公司财务内部控制流程，公司为本人开展现场调研提供了积极的支持。本人认为：公司目前的内部财务控制机制相对完善，职位分工能有效制衡，审批流程合理，能够确保不出现重大财务风险。本人主要从财务治理方面，对公司财务控制、内部审计等方面提出建议，促
进公司财务规范运行，努力做到财务稳健、财务数据真实可靠。
七、总结
报告期内，本人按照监管要求及《公司章程》赋予我的职权，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2019年，我将继续保持独立性，依法合规履职独立董事职责，努力发挥本人会计专业优势，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：梁文昭
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-023银泰资源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年4月19日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2018年4月25日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人。监事赵石梅因公务未能参加本次会议，特委托监事胡斌代为出席并行使表决权。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2017年度财务决算报告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告
正文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2017年年度报告正文及摘要》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《监事会对 2017年度内部控制评价报告的
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-023意见》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2017年度实现净利润170,592,580.07元，提取10%法定盈余公积金17,059,258.01元后，2017年度可供股东分配的利润为 153,533,322.06元，加上期初未分配利润 269,199,014.00元，2017年末累积未分配利润 422,732,336.06元。2017年末母公司资本公积(股本溢价）余额2,080,771,745.12元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并结合公司2017年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司拟定2017年度利润分配预案为：以现有股本1,416,695,034股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发283,339,006.8元；同时，公司拟以资本公积每10股转增4股，转增后公司股本总额为1,983,373,047股，资本公积足以实施本次转增方案。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加公司注册资本的议案。
根据中国证监会核准，公司向沈国军发行72,319,201股股份、向上海澜聚企业管理中心（有限合伙）发行62,344,139股股份、向上海趵虎投资管理中心（有限合伙）发行 49,875,311股股份、向上海温悟企业管理中心（有限合伙）发行33,250,207股股份、向程少良发行32,252,701股股份、向上海巢盟企业管理中心（有限合伙）发行30,174,563股股份、向共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）发行29,925,187股股份、向王水发行24,937,655股股份购买相关资产，每股面值人民币1元，每股发行价人民币12.03元，增加注册资本人民币 335,078,964元。本次发行后，公司的注册资本和股本由人民币 1,081,616,070元增加到人民币1,416,695,034元。具体以工商行政管理机关核定为准。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-023对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
（一）原第六条公司注册资本为人民币1,081,616,070元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币1,416,695,034元。
（二）原第十九条公司股份总数为1,081,616,070股，全部为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为1,416,695,034股，全部为普通股。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司前期会计差错更正的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更及会计估计变更的公告》。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告》。
以上一、二、三、五、六、七项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一八年四月二十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—053鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月13日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月28日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中监事冯微微女士传签）。本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于使用部分超募资金对〈提高大型振动筛结构件产品质量建设项目〉追加投资的议案》；
经审议，监事会同意公司使用超募资金 500万元对〈提高大型振动筛结构件产品质量建设项目〉追加投资，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 9月 14日披露的《关于使用部分超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追加投资的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-071远光软件股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年9月29日发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知。会议于2014年10月9日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事 5名,实际出席监事 5名，其中张紫娟女士、柯甫灼先生、武永海先生等3名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
1、审议通过了《远光软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保优秀专业人才团队的稳定和壮大，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长。
《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见 2014年 10月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见 2014年 10月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2014年10月9日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-029通鼎互联信息股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
在确保募集资金项目正常运行的前提下，2016年3月24日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》；2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体详见 2016年 3月 25日、2016年 4月 19日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-036、2016-037、2016-057）。实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 25,000万元。
2017年 2月 7日，公司已按承诺将其中 3,500万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户；2017年4月5日，公司已按承诺将剩余21,500万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,使用期限均为超过12个月。至此，公司已将暂时用于补充流动资金的 25,000万元募集资金归还完毕，同时，公司已将上述情况通知了持续督导保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-057浙江东南网架股份有限公司
关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足建设“华东师范大学附属台州学校 PPP项目”的资金需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称“台州东南”）拟向中国农业银行股份有限公司台州海门支行申请办理总额度为 30,000万元的项目贷款，贷款期限为 19年（含宽限期 2年）。为保证台州东南公司业务的顺利开展，推进华东师范大学附属台州学校 PPP项目的建设，公司同意为台州东南在中国农业银行股份有限公司台州海门支行办理的贷款提供全额保证担保，担保的债权最高余额为人民币31,500万元。
根据 PPP项目合资协议和 PPP项目合同的约定，政府方出资代表台州市椒江公共事业发展有限公司不对融资提供担保。本次项目贷款将由公司及项目公司其他股东方远建设集团股份有限公司提供全程全额保证担保，同时以华东师范大学附属台州学校PPP项目合同项下的应收账款作全程质押担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：台州东南网架方远教育投资有限公司
3、法定代表人：蒋晨明
4、注册资本：人民币9,340.00万元
5、住所：浙江省台州市椒江区葭沚街道杨家桥村108号
6、成立日期：2018年07月18日
7、营业期限：2018年7月18日至2039年07月10日
8、经营范围：教育实业投资、建筑工程施工、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
9、与本公司关联关系：台州东南网架方远教育投资有限公司系本公司控股子公司，公司持有其55%的股权。
10、台州东南公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日（经审计）|2019年6 月30（未经审计）|
|资产总额|2,796.64|9,312.54|
|负债总额|1.49|3.76|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1.49|3.76|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|净资产|2,795.15|9,308.78|
||2018年1-12月（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-6.85|-24.37|
|净利润|-6.85|-24.37|

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于台州东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
为保证台州东南公司业务的顺利开展，推进华东师范大学附属台州学校PPP项目的建设，项目公司台州东南拟通过申请项目贷款解决华东师范大学附属台州学校 PPP项目融资。董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况、偿债能力、资信情况良好，台州东南本次贷款主要用于推进华东师范大学附属台州学校 PPP项目的建设，项目未来收款有保障，本次担保财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
同时，台州东南另一股东方远建设按持股比例30%同比例提供担保，被担保人台州东南以其PPP项目合同项下的应收账款作全程质押担保。
董事会同意公司为台州东南向中国农业银行股份有限公司台州海门支行申请的3亿元项目贷款提供全额保证担保，担保债权最高余额人民币31,500万元，并将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 203,000万元人民币，实际发生的担保余额为 47,698.53万元，占本公司 2018年
末经审计净资产的11.83%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
焦点科技股份有限公司
独立董事刘爱莲 2014年度述职报告
作为公司的独立董事，2014年本人忠实履行职责，以维护全体股东利益为出发点，认真审议职责范围内的事项，严格遵循《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，切实发挥独立董事的监督作用，以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健康发展。现将本人2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2010年12月24日经公司2010年第一次临时股东大会选举担任公司第
二届董事会独立董事，2013年12月30日本人经2013年第一次临时股东大会选举继续担任公司第三届董事会独立董事。
2014年度，在本人任职期间，公司董事会共召开12次会议，本人均亲自出席；公司股东大会共召开2次会议，本人出席了公司召开的1次股东大会。公司2014年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对 2014年度公司董事会各项议案本人没有反对或弃权。
二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月14日，对使用自有闲置资金投资易方达货币市场基金事宜发表了独立意见；
2、2014年1月16日，在公司第三届董事会第二次会议上，对关于注销公司部分超募资金专用账户发表了独立意见；
司内部控制自我评价报告，关于公司董事、高级管理人员的薪酬，关于公司2013年度利润分配预案，关于续聘2014年度公司审计机构发表了独立意见；
4、2014年6月7日，在公司第三届董事会第七次会议上，对公司使用部分超募资金购买理财产品发表了独立意见；
5、2014年8月20日，对公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于累计和当期对外担保情况发表了独立意见；
6、2014年12月2日，在公司第三届董事会第十二次会议上，对公司放弃控股子公司增资权发表了独立意见；
7、2014年12月24日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对关于制定《员工持股计划管理办法》、关于制定《年度业绩激励基金管理办法》、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2014年度，本人充分利用参加公司董事会、审计委员会、薪酬考核委员会及股东大会会议的时间，对公司生产经营、内部控制和管理、关联交易等日常情况，进行了调查，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人及时学习和掌握监管部门发布的各项政策法规以及规范性文件，尤其是涉及到公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的内容，增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，为公司的科学决策提供更好的意见和建议，进一步提高履职水平。
五、任职专门委员会工作情况
2014年度，本人担任公司第三届董事会及第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人出席并主持召开3次审计委员会会议，对公司定期报告财务数据进行认真分析，并督促内部审计工作，促进公司内控管理水平的提升；出席1次薪酬与考核委员会会议，结合实际情况对高级管理人员的薪资水平进行了审议和调整。
在公司年度报告编制过程中，认真听取公司高管人员及财务负责人对公司经营情况的汇报，与公司财务及审计机构负责人对公司财务报告审计工作进行交流和讨论，审核了公司2014年度财务报告及审计报告。
六、上市公司存在的问题及建议
公司自上市以来，逐渐发展并建立了一套相对完善的内部控制体系，目前稳步发展，各方面运作规范。公司现处于转型期，应在现有内控体系的基础上，继续梳理和细化各项内控制度，优化业务和管理流程，进一步健全和完善公司的内部控制体系。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
独立董事刘爱莲：405803924@qq.com
独立董事：刘爱莲 2015年 4月 16日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-043江苏凯伦建材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2018年4月23日、2018年4月24日、2018年4月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，并函询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-078浙江金盾风机股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年11月29日14:00（星期三）
网络投票时间为：2017年11月28日—2017年11月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周建灿先生因工作原因缺席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事王淼根先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份179,627,271股，占上市公司总股份的68.1596％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份144,372,661股，占上市公司总股份的54.7822％。通过网络投票的股东2人，代表股份35,254,610
股，占上市公司总股份的13.3774％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 15,273,687股，占上市公司总股份的5.7956％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 8,061,601股，占上市公司总股份的3.0590％。通过网络投票的股东1人，代表股份 7,212,086股，占上市公司总股份的2.7366％。
四、议案审议情况
1、关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，形成会议决议如下：
议案一：审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意179,627,271股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,273,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
议案二：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
表决结果：同意179,627,271股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,273,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
浙江天册律师事务所指派律师向曙光、李鸣出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1.浙江金盾风机股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．《浙江天册律师事务所关于浙江金盾风机股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-076苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）通知，获悉永福投资所持有公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永福投资|否|2,400|2016-08-01|2016-11-01|华泰证券（上海）资产管理有限公司|100%|融资|
|合计|-|2,400|-|-|-|100%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，永福投资共持有公司2,400万股，占公司总股本的4.33%；
办理了质押的股份为2,400万股，占公司总股本的4.33%。
公司股东朱永福先生系永福投资的控股股东，与永福投资系一致行动人。
截至本公告日，朱永福先生共持有公司7,860万股，占公司总股本的14.19%；办理了质押的股份为6,460万股，占公司总股本的11.66%。
截至本公告日，永福投资及其一致行动人朱永福先生共持有公司10,260万
股，占公司总股本的18.52%；办理了质押的股份为8,860万股，占公司总股本的
15.99%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年8月1日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-012
利欧集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于 2016年1月15日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
具体内容详见公司2016年1月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的通知》（公告编号：2016-013）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-028江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2016年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2016年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润156,667,792.08元，加上2016年年初转入的未分配利润98,371,254.50元，扣除转盈余公积 7,029,350.87元和 2015年度现金分红 14,488,998.82元,本年度累计可供股东分配的利润为233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2016年度公司拟进行以下利润分配：
以第五届董事会第五次会议召开日的总股本 724,269,941.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划（2015-2017年）》的要求。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们
同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
杭州天地数码科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（2018年 5月）
第一章总则
第一条为了进一步提高杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第六条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部使用人报送定时公告的披露时间。期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
第二章对外信息报送的管理和流程
第七条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第八条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第九条在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十二条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第十三条公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并发放《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务和违反保密规定所承担的责任。
第十四条公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受公司委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
第十五条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-065申科滑动轴承股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。如公司存在重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕于 2017年 9月 5日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：浙证调查字2017466号、浙证调查字2017468号、浙证调查字2017467号、浙证调查字 2017469号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕进行立案调查。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。公司分别于2017年9月6日、2017年9月29日、2017年 10月 31日、2017年 11月 28日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-051）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-054、2017-060、2017-063）。
截至目前，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年12月27日