Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-012|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于召开 2018 年度业绩说明会的预告公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年3月21日
●会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动
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|一、业绩说明会主题|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 3月12|
|日公告了《2018年年度报告》（详见 2019年3月 12日披露于《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于|
|广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过|
|上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2018 年度业绩说明会”。|
|二、业绩说明会召开的时间、地点|

召开时间：2019年3月21日
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：网络平台在线交流
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书李南先生、财务总监曹卫红
女士将出席本次业绩说明会。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2019年3月21日12:00前通过本公告后附的电话、传真或
电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普
遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2019年 3月 21日 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：丁美玲
联系电话：021-33850620
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
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|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|董事会|
|2019年3 月14日|
国信证券股份有限公司
关于江苏省农垦农业发展股份有限公司
首次公开发行股票 2018年度现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司2018年以来的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
朱生球、齐百钢
（三）现场检查时间
2019年4月1日-2019年4月4日，2019年4月7日-2019年4月9日
（四）现场检查人员
朱生球、赖聪聪、夏劲
（五）现场检查手段
1、查看上市公司主要生产经营场所；
2、查看公司2018年召开的历次三会文件；
3、审阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
4、查阅并复印公司2018年以来建立的有关内控制度文件；
5、核查公司2018年以来发生的关联交易、对外担保、对外投资资料；
6、查阅2018年以来公司的信息披露文件；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，苏垦农发公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，苏垦农发真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，苏垦农发资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，苏垦农发首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方及四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、募集资金使用凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等相关资料，核对了公司闲置募集资金购买理财产品的情况。
保荐机构认为：本持续督导期间，苏垦农发制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和违规变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的主要关联交易情况如下：
（1）向控股股东及其下属江苏省国营云台农场承包耕地；
（2）向控股股东下属子公司江苏省农垦麦芽有限公司等销售农产品；
（3）向公司关键管理人员支付薪酬。
上述关联交易系公司发生的正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经现场检查，本持续督导期间，除已披露的对子公司提供担保外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经现场检查，截至现场检查之日，公司 2018年 1月 1日至今发生两次重大对外股权投资情况，具体如下：
（1）2018年 1月，公司对全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司增资 30,000.00万元，上述增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
（2）2019年3月，公司受让及认购金太阳粮油股份有限公司股份，合计4,100万股，占太阳股份的股份比例为51.25%，太阳股份成为公司的控股子公司。上述股权投资资金为首次公开发行并上市募集资金，涉及金额 36,654.00万元。上述股权投资事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，变更部分募集资金投资项目的议案已经2018年第二次临时股东大会决议审议通过。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司2018年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；除已披露的对控股子公司提供担保外，公司未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司2018年以来发生的重大对外投资的决策权限和决策机制规范，对外投资行为不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据公司公告的《苏垦农发2018年年度报告》，2018年，公司营业收入
488,360.48万元，较上年同比增长13.16%；营业利润65,100.89万元，较上年同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润60,544.06万元，较上年同比增长8.66%。
经核查，保荐机构认为，截至现场检查之日，公司经营模式、经营环境未发生重大变化，主营业务呈稳定发展态势。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请上市公司加快募集资金项目的投资建设进度，并应严格履行募集资金使用计划，谨慎使用募集资金。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定的应向中国证监会和交易所报
告的事项
本次现场检查中，未发现存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，通过实地调查，持续督导工作人员认为该公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票2018年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱生球 齐百钢
国信证券股份有限公司年 月日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-032广晟有色金属股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上
集体说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一九年五月十日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107公告编号：2018009
湖北美尔雅股份有限公司关于全资子公司
支付土地出让金相关事项进展情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、美尔雅房地产公司竞拍土地情况概述
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司（以下简称“美尔雅房地产公司”）参与竞拍相关地块的土地使用权事项，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。
2017年12月5日，黄石市国土资源交易中心将位于黄石市下陆区团城山片 WG(2017)28号（以下简称“A地块”）和 WG(2017)29号地块（以下简称“B地块”）国有建设用地使用权公开挂牌出让，由于上述地块位于我公司美尔雅房地产公司已合作开发建设相关地块中间，已由黄石市规划局整体规划分片开发建设，公司于2017年12月5日以通讯表决方式召开公司第十届第十一次会议，经董事会审议通过同意美尔雅房地产公司参与竞拍上述地块的土地使用权。
2017年12月6日美尔雅房地产公司分别以人民币5,466万元的价格竞拍得A地块和以人民币15,627万元的价格竞拍得B地块，两个地块竞拍成交价合计人民币21,093万元。
2018年 1月 3日，美尔雅房地产公司与黄石市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
由于房地产开发项目开发周期长，资金需求量大，而本公司主营业务为服装及服饰类产品的研发、生产和销售，因此如由本公司独自开发上述地块，将会影响公司主营业务经营性资金安排。董事会决定根据美尔雅房地产公司自身开发能力，寻求有资金实力和开发能力的合作开发商，采用合作、入股等方式开发上述地块。授权美尔雅房地产公司寻求合作开发商开发上述地块，拟定实施相关合作开发方案，并由合作开发方先行垫付国有商业建设用地使用权的出让价款。
（上述事项详见公司分别于 2017年 12月 7日、2018年 1月 6日、2018年2月8日、在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报和》、《证券时报》披露的 2017024号、2017025号、2018001公告、2018004号公告。）
二、美尔雅房地产公司支付相关土地出让金事项进展情况
近期，美尔雅房地产公司按照公司第十届第十二次会议董事会授权，依据公司实际情况，与各意向合作方进行协商，并于2018年4月3日与武汉金利房地产开发有限公司、湖北汇东置业有限责任公司（以下简称“乙方”）达成初步合作意向，签署《合作意向协议书》（以下简称“合作意向书”）。本次事项不涉及关联交易。
合作意向书约定，由意向合作方武汉金利房地产开发有限公司和湖北汇东置业有限责任公司先行垫付上述A地块和B地块的土地出让金余款1.4777亿元，乙方应于2018年4月10日前完成土地款垫付，逾期垫付本协议失效。
下一步美尔雅房地产公司将与乙方就A地块和B地块的具体合作开发的合作方式、运作模式、收益分配等事项进行协商，明确各方之间的权力和义务，再提交公司董事会审议并进行授权。
截至公告日，美尔雅房地产公司已向黄石市国土资源局相关账户支付上述 A地块和 B地块的土地出让金余款 1.4777亿元。至此，美尔雅房地产公司已支付上述地块土地出让金合计人民币21,093万元。
三、风险提示
该合作意向书仅根据董事会授权，作为与乙方建立垫付土地出让金合作关系的文件，能否就下一步美尔雅房地产公司具体项目达成合作存在一定的不确定性。与意向合作方的正式合作协议仍需得到公司董事会审议授权。本公司将根据美尔雅房地产公司就上述地块合作开发事项的进展情况，按要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上述合作事项对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况，未对公司当期损益造成影响。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一八年四月四日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2019- 021
中国中煤能源股份有限公司
2019年 4月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2019年||2018年||变化比率（%）||
|||4月份|累计|4月份|累计|4月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|821|3,281|636|2,417|29.1|35.7|
|2、商品煤销量|万吨|1,610|6,640|1,194|4,977|34.8|33.4|
|其中：自产商品煤销量|万吨|804|3,186|631|2,297|27.4|38.7|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）聚烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.4|24.7|6.5|24.8|-1.5|-0.4|
|销量|万吨|4.9|22.3|6.1|25.0|-19.7|-10.8|
|2、聚丙烯产量|万吨|5.7|23.3|6.1|24.1|-6.6|-3.3|
|销量|万吨|7.2|21.9|6.9|23.3|4.3|-6.0|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|16.8|64.8|8.3|54.4|102.4|19.1|
|2、销量|万吨|16.5|94.5|21.9|67.0|-24.7|41.0|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|2.6|27.6|0.0|14.2|-|94.4|
|2、销量|万吨|4.8|26.7|1.3|14.7|269.2|81.6|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|6.2|26.6|6.4|22.8|-3.1|16.7|

注：2019年商品煤、尿素及甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营
概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-035
上海凯众材料科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于公司原激励对象中袁健芳、王慕昊因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股进行回购注销，回购价格为15.96元/股。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|99,000|99,000|2019年8月26日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司原激励对象中袁健芳、王慕昊因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股进行回购注销，回购价格为15.96元/股。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
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|公司于2019年4月23日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于|
|回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》（公告编号：2019-014），通知债权人自|
|本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清|
|偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清|
|偿债务或者提供相应担保的要求。|

二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划（草案）》之“第八章公司、激励对象发生异动的处理”规定：“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”根据上述规定，袁健芳、王慕昊2名激励对象因离职已不具备激励对象资格，公司需对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及袁健芳、王慕昊２人，合计拟回购注销限制性股票99,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,631,430股。
（三）回购注销安排
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|公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回|
|购专用证券账户（账户号码：B882687750），并向中登公司申请办理对上述 2 名激励对象|
|已获授但尚未解锁的99,000股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定对该部分股份|
|于2019年8月26日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。|

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|44,265,002|-99,000|44,166,002|
|无限售条件的流通股|61,657,698|0|61,657,698|
|股份合计|105,922,700|-99,000|105,823,700|

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等
信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就
回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海东方华银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的依据、数量、价格、决策程序及信息披露符合《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司将就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司2019年8月22日●报备文件
（一）回购注销实施申请
（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-102
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于拟发行理财直接融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币3亿元的理财直接融资工具。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充公司及控股子公司营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。
一、发行方案
理财直接融资工具指由商业银行作为发起管理人发起设立、以单一企业的直接融资为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一登记托管、在合格投资者之间公开交易、在指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体。该工具将由公司聘请的商业银行作为发起管理人发起设立；中央国债登记结算公司以簿记建档方式发行、并由其作为该工具及其份额的登记、托管机构。
1、融资金额：不超过人民币3亿元
2、期限：2年
3、担保方式：由实际控制人王玉锁夫妇提供连带责任担保。
4、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率参考发行时的市场利率确定。
5、发行对象：发行对象为合格投资者，即：全国银行业理财信息登记系统中进行了电子化报告和信息登记，并取得产品登记编码的银行理财管理计划。
7、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，一次注册、择机发行。
8、资金用途：公司及控股子公司偿还银行贷款、补充流动资金及其他合法合规的用途。
二、决策程序
本次理财直接融资工具的发行已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准，并经中国银行业监督管理委员会注册登记后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露理财直接融资工具的发行情况。
三、发行目的和对公司的影响
公司此次拟发行的理财直接融资工具期限为两年，可以降低公司短期债务比例，降低短期偿债风险；其注册登记审批机构为中国银行业监督管理委员会，其审批环节简单、审批效率较高；其认购对象为银行间货币市场的机构投资者，因其具有“一次注册、择机发行”的特点，可以根据公司的资金需求适时融资，增加融资灵活性。
四、拟提请股东大会授权事宜
为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行理财直接融资工具相关事宜，包括但不限于：1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与理财直接融资工具申报和发行有关的事项。
2、决定聘请为本次发行提供服务的银行及其他中介机构，签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
3、办理有关的申报、注册登记、发行及交易流通等有关事项手续，包括但不限于签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
6、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行理财直接融资工具的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-071
江苏通用科技股份有限公司
关于 2019年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019年第二季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|190.27|151.32|72,128.24|

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2019年第二季度公司轮胎产品的价格与一季度上涨1%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2019年第二季度本公司主要原材料天然胶采购价格较一季度上涨约8%左右，合成胶采购价格较一季度下降4%左右，炭黑采购价格较一季度上涨约2%左右，钢帘线采购价格较一季度上涨1.5%左右。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2019年二季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-051青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于国家电网项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2018年11月2日，国家电网在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司输变电项目 2018年第十次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架（招标编号：0711-180TL12621001）推荐的中标候选人公示》,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)合计预中标金额约 11,224.28万元，现将公司预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
国家电网有限公司输变电项目 2018年第十次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架：
1、招标人：国家电网有限公司
2、预中标产品：钢管塔、钢管杆、变电站构支架
3、预中标金额：钢管塔约 3,116.10万元、钢管杆约 2,762.93万元、变电站构支架约5,345.25万元，合计金额约11,224.28万元
详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/63211.html
二、项目中标对公司的影响
1、上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响；
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
上述项目尚处于评标结果公示阶段，公示期为3天，公司尚未收到中标通知书。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2018-042光大嘉宝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|107|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|692,255,623|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.0080|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取
现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于为光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
1.01、议案名称：《签署<展期回购协议>》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|692,143,123|99.9837|112,500|0.0163|0|0|

1.02、议案名称：《签署<优先收购权协议>》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|692,143,123|99.9837|112,500|0.0163|0|0|

1.03、议案名称：《授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|692,143,123|99.9837|112,500|0.0163|0|0|

2、议案名称：《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|691,686,469|99.9177|112,500|0.0162|456,654|0.0661|

3、议案名称：《本次非公开发行公司债券方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%|
|A股|691,686,469|99.9177|569,154|0.0823|0|0|

4、议案名称：《关于授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|691,686,469|99.9177|569,154|0.0823|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|《签署<展期回购协议>》|158,584,927|99.9291|112,500|0.0709|0|0|
|1.02|《签署<优先收购权协议>》|158,584,927|99.9291|112,500|0.0709|0|0|
|3|《本次非公开发行公司债券方案》|158,128,273|99.6413|569,154|0.3587|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1采用逐项表决，子议案1.01、1.02、1.03均表决通过。
2、议案1.01、议案1.02、议案3对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军徐清沁
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司2018年11月16日
证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2016- 038江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年10月27日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600377|宁沪高速|2016/9/26|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
江苏宁沪高速公股份公司（以下简称公司）于 2016年 9月 8日发布了《公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-036），因工作疏忽，该通知附件 1股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相关更正不影响通知的其他内容，更正后，附件1公司股东大会授权书为：
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宁沪高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任期自2016 年第二次临时股东大会日起至 2017年年度股东大会召开日止。||
|2|选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2016年第二次临时股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 9月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2016年10月27日15点30分
召开地点：南京市仙林大道 6号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|1.01|选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任期自 2016 年第二次临时股东大会日起至 2017年年度股东大会召开日止。|√|
|1.02|选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2016年第二次临时股东大会日起至 2017 年年度股东大会召开日止。|√|

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-069南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币10,000万元，实际为其提供的担保余额人民币6,151.46万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 12,339.14万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为信息产业公司人民币 30,000万元融资提供担保；于 2013年 9月 26日召开的 2013年第一次股东临时大会已批准为信息产业公司新增人民币 20,000万元融资提供担保；于 2014年 12月 29日召开的 2014年第三次临时股东大会已批准为信息产业公司新增人民币 10,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币60,000万元，有效期均至2016年6月30日。
本公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日。信息产业公司以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为信息产业公司实际担保金额为人民币6,151.46万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫信息产业有限公司概况
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：夏德传
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；
计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。
财务状况如下：
单位：人民币·万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|75,191.04|86,422.76|
|总负债|48,661.06|58,764.46|
|贷款总额|3,000||
|流动负债|48,661.06|58,764.46|
|净资产|26,529.98|27,658.30|
||2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|72,363.06|51,907.84|
|净利润|2,368.18|1,128.31|

信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
信息产业公司因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日，信息产业公司以其全部资产提供反担保。
公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理
为子公司（其中包括但不限于信息产业公司）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，
有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相
关公告）。
公司于2013年9月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币2亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2013年9月27日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
公司于2015年3月30日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币1亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为信息产业公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，信息产业公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为信息产业公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为12,339.14万元，占本公司2014年度经审计归属母公司所有者权益的3.88％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年11月16日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）信息产业公司财务报表
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-006
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币800万元
●委托理财投资类型：保证收益型
●委托理财期限：35天
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见2017年12月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
一、前次购买理财产品到期回收
2017年12月4日，公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财-人民币按期开放协议》，使用暂时闲置募集资金1,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放，该保本理财产品预计年化收益率为3.50%，起止期限为2017年12月4日至2018年2月5日。
详细内容见公司于2017年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体刊登的相关公告。2018年2月5日，上述用于投资理财的本金1,000万元及收益60,410.96元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，与预期收益不存在重大差异。
二、本次购买理财产品实施情况
公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司于2018年2月5日与中国银行股份有
限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
（一）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|委托理财产品称|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|天津宏辉果蔬有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|800|2018年2月5日|2018年3月12日|35|3.0%|

说明：公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
三、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币4,600万元。
四、备查文件
天津宏辉果蔬有限公司与中国银行签订的理财合同
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-34五矿发展股份有限公司
关于对中国证监会北京监管局警示函的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对五矿发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]56号）（以下简称“《警示函》”）。2018年 8月 3日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（临2018-32）。
收到《警示函》后，公司高度重视，及时通报了全体董事会成员、监事会成员、高级管理人员、相关责任部门及子公司相关负责人。公司对《警示函》所提出的问题进行全面梳理和分析，深入查找原因，认真吸取教训，制定整改方案并逐项落实、认真整改。公司已在北京证监局规定的时限内递交了整改报告，现将整改报告的主要内容公告如下：
一、整改问题概述及自查情况
（一）公司控股子公司中国五矿深圳进出口有限责任公司于2013年为龙岩卓鹰制铁有限公司向吴英才的 1亿元借款提供连带责任保证。该对外担保事项属于应当立即披露的重大事项，公司未能及时发布临时公告予以披露。
经自查，上述仲裁案件是由于中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳公司”）违规对外担保引起，五矿深圳公司时
任董事长、总经理、副总经理在明知五矿发展未授予子公司对外担保权限、对外担保需履行五矿发展董事会和股东大会（如适用）审议程序的情况下，违反《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》和《五矿发展股份有限公司法律纠纷案件管理办法》等相关制度，未向上级领导汇报、未经五矿发展批准，个人擅自决定向相关公司提供了连带责任保证并导致五矿深圳公司在仲裁案件中败诉。
（二）公司控股子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司于 2017年 4月 28日与湘乡市国土资源储备交易中心签订协议，将新料场等七宗土地交由地方政府收储，产生收益超过公司 2016年经审计净利润的10%，且绝对金额超过 100万元，属于应当立即披露的重大事件，公司未能及时发布临时公告予以披露。
经自查，对于相关资产处置出现审批及披露瑕疵，主要是由于资产处置不是公司日常经营事项，且公司上年度净利润显著低于以往年度净利润的绝对值，公司个别部门及部分子公司对于资产处置所涉及的审批规定理解不够准确、对信息披露事项不够敏感。
二、整改措施及落实情况
（一）进一步加强对外担保事项的管理
在全公司范围内开展担保事项自查；进一步修订完善了《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》，明确担保事项的事前审批、信息披露及相关要求；在内部网站公开发布《关于重申公司担保管理制度的通知》，强化审批权限、规范上报流程并开展自查梳理工作；通过多种会议、宣讲等渠道强化对担保事项的管理要求，促进公司担保事项管理的规范化，提高风险防范意识。
（二）梳理与完善相关规章制度
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|-|
|公司已建立《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》、《五矿|
|发展股份有限公司总经理工作细则》、《五矿发展股份有限公司信息|

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|-|
|披露事务管理制度》、《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制|
|度》等制度。针对公司实际情况及出现的个别审批及披露瑕疵，公司|
|已开展制度梳理，拟进一步修订完善相关制度，细化相关事项的审批|
|权限、信息披露事项的界定范围、具体内容及工作流程，待审批通过|
|后将公开发布。|
|（三）进一步加强信息提报及信息披露工作管理|

自 2018年 3月 7日收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0213号）以来，公司高度重视信息提报及信息披露管理工作，并采取了一系列举措：对信息提报工作进行全面梳理，形成并发布了《关于强化公司重大信息提报工作的通知》，详细列示了需要提报的重大信息及量化标准；在执行原有信息提报机制的基础上，每月向相关部门发送《关于及时提报公司重大信息的通知》，定期提示相关责任部门及时提报信息；进一步完善对公司政府补助事项的管理，发布了《关于及时提报政府补助信息的通知》；收悉相关监管处罚意见后，公司第一时间组织召开专题会议，向公司全体高管及职能部门、相关业务总部负责人通报情况，同时传达了 2018年北京辖区上市公司监管工作会议精神的主要内容。
（四）加强法规学习及规则宣讲
公司以此次警示为契机，严格按照北京证监局和上海证券交易所的要求，对公司各级管理人员进一步加强上市公司法律法规、规范性文件和部门规章的培训，加大信息披露培训及宣贯力度，真正了解和掌握各项制度的内涵、实质和操作规范要求，不断提高公司整体信息披露意识与能力，切实提高公司规范化运作水平。
通过本次整改，公司深刻认识到在规范治理及信息提报管理工作
中的不足，公司将积极落实上述整改措施，对已落实事项做好长效机
制。同时，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任部门以及子公司相关管理人员将认真吸取教训，不断学习信息披露相关法律法规，提高规范运作意识，完善信息披露管理，避免类似事件再次发生，更好的维护和保障投资者权益。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-011
武汉长江通信产业集团股份有限公司
使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过 2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，具体情况如下：
一、投资理财概述
1、投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。
2、投资标的：投资在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，如国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等。
3、投资额度：使用资金额度上限 2亿元，报告期内循环使用。
4、投资期限：2016年 4月 13日至 2017年 4月 30日
二、资金来源
开展投资理财的资金为本公司及控股子公司自有闲置资金。
三、风险管控
公司对 2016年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营，公司负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一六年四月十五日