广汇物流股份有限公司
总经理工作规则
二〇一七年三月十六日
广汇物流股份有限公司第一章总则
第一条为进一步完善广汇物流股份有限公司法人治理结构，按照现代企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作规则。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第三条公司设副总经理若干名，经总经理提名后，由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。
第四条有下列情形之一者，不得担任公司总经理、副总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定担任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第五条董事可以受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人
广汇物流股份有限公司员，但兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第六条总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。在任职期间，可以书面方式提出辞职。
第三章总经理的职权和职责
第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章，并监督执行；
（六）审批公司一般员工工资方案和奖惩方案；
（七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；
（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人
员；
（十）审批公司职工的工资、福利，决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支付；
（十二）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；
（十三）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；
广汇物流股份有限公司（十五）提议召开董事会临时会议；
（十六）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或者超越授权。
第八条总经理、副总经理及其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理及其他高级管理人员在董事会上没有表决权。
第九条总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况等。总经理应保证报告的真实性。
第十条公司发生的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易，同时符合下列标准的，由总经理决定：
（一）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的1%以内的；
（二）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的1%以内的；
（三）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%
以内的；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入1%以内的；
（五）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以内的。
第十一条公司副总经理行使下列职权：
（一）参与总经理主持的公司总体工作规划的制定；
广汇物流股份有限公司（二）根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利开展；
（三）协助总经理对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和履行岗位职责情况进行指导、监督和检查；
（四）协助总经理定期作好管理人员的考察、教育和思想工作及奖惩事宜；
（五）完成总经理交办的其他工作。
第十二条公司对总经理的绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施，并制定相关的考核方案。
第十三条总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章总经理办公会议制度
第十四条总经理工作决策采取总经理办公会议和总经理决定
指令方式作出。
第十五条总经理办公会议，根据工作需要，由总经理决定，可定期或不定期召开。定期会议每月召开一次，于每月财务报表截止日结束后的 10日内召开。有下列情形之一时，应当立即召开总经理临时办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十六条总经理办公会议内容包括：
（一）检查部署董事会决议的执行情况；
（二）研究公司拟进行的项目投资、资产处置、贷款及其他担保事项；
广汇物流股份有限公司（三）检查部署公司投资计划的实施；
（四）听取各部门负责人主管工作的汇报；
（五）总结上月经营管理工作情况，检查经营管理计划的落实情况；
（六）部署当月经营管理重点工作；
（七）研究各部门提出需要解决的重要问题；
（八）审批公司与关联法人新达成的关联交易事项，并按公司《关联交易管理办法》规定的审批决策程序分别执行；
（九）推荐、委派公司一级子公司董事会、监事会成员，提名、委派一级子公司的董事长或执行董事；
（十）提出拟提交董事会审议或董事长审批的工作事项；
（十一）其他应由总经理办公会议讨论决定的事项。
第十七条总经理办公会议由总经理召集并主持，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
总经理办公会议的参加人员包括总经理、副总经理、其他高级管理人员及各部门负责人等；总经理可根据会议内容指定其他人员参加或者列席会议。
董事、监事可以列席总经理办公会议。
第十八条总经理办公会议所需报告和文件由公司运营管理部
负责准备和递交。
第十九条总经理办公会议由公司运营管理部以书面或电话通
知总经理办公会议参会人员，通知应当包括以下内容；
（一）会议时间和地点；
（二）会议议题。
第二十条总经理办公会议采用总经理负责制，商议事项在认真听取汇报的基础上充分酝酿商讨，广泛听取意见，协调各方关系，最
广汇物流股份有限公司后做出决定。如遇意见不一致，总经理有权做出最后裁决，同时将不同意见记录在案。
第二十一条总经理办公会议应当有会议记录，出席会议的总经理、副总经理、其他高级管理人员、各部门负责人及其他参会人员应在会议记录上签名。会议记录由公司人力资源与行政部保存，保存期不少于十年。
会议议题经充分讨论后形成纪要或决议，会议纪要或决议由总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。
第二十二条总经理办公会议的会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）出席会议成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定。
第五章报告制度
第二十三条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不限于：公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况、重大投资项目的进展情况及总经理权限内决定的事项（包括有关生产经营管理的规章等）。
第二十四条公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。如果总经理与审计委员会有意见分歧，应上报董事会。
第二十五条总经理应根据监事会的要求向监事会报告工作，并保证报告事项的真实性，自觉接受监事会的监督。
第六章 附则
广汇物流股份有限公司第二十六条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施。
广汇物流股份有限公司 2017年 3月 16日