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2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-099广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举董事麦炯章先生主持。
3、会议召开的时间：
现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2018年12月12日-2018年12月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2018年第四次临时股东大会决议公告
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室。
6、股权登记日：2018年12月07日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 4人，代表股份107,859,600股，占公司有表决权股份总数的57.1290%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共 4人，代表股份107,859,600股，占公司有表决权总股份的57.1290%；
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京市金杜律师事务所胡光建、梁福欢对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
现场表决情况：同意 107,859,600票；反对 0票；弃权 0票；
2018年第四次临时股东大会决议公告
网络表决情况：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 107,859,600票，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 0票，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：获得赞成票107,859,600票，其中，获得中小投资者投票 0票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
现场表决情况：同意 107,859,600票；反对 0票；弃权 0票；
网络表决情况：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 107,859,600票，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 0票，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：获得赞成票107,859,600票，其中，获得中小投资者投票 0票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2018年第四次临时股东大会决议公告
现场表决情况：同意 107,859,600票；反对 0票；弃权 0票；
网络表决情况：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 107,859,600票，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 0票，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：获得赞成票107,859,600票，其中，获得中小投资者投票 0票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所胡光建律师及梁福欢律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
2018年第四次临时股东大会决议公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-004汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：139.95% 至169.92%|盈利：3,823.68万元|
||盈利：9,175万元–10,321 万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司立足于智能技术为转型基础，坚持既定的发展战略，逐步从订单型企业转型升级为运营型企业，全力搭建智慧城市、智慧医疗及商业、智慧金融三大业务核心。
2、公司目前已经打造整合了一定数量的医疗消费场景和商业消费场景。在智慧医疗领域，公司将通过股权合资或者技术授权的模式整合世界最先进的创新医药、医疗器械以及医疗服务，形成特色产业模式；在智慧商业领域，公司将在场景运营中融入一系列基于人工智能和消费金融的产品以及服务，形成差异化竞争优势。
3、在智慧城市业务板块，公司凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，
全面提供智慧城市规划、集成及运营的服务，2017年在继续精选优质项目的同
时提高了业务拓展力度，整体项目业务量较2016年有较大的提升。
4、2017年，公司投资的微贷(杭州)金融信息服务有限公司继续保持快速成长，也对公司的业绩产生了较为积极的影响。
5、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为8200万元，主要为政府补助收入和股权处置损益，对公司的盈利产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年一月十一日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018118
河南恒星科技股份有限公司
关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日收到公司董事长谢晓博先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司法》，提议：公司通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币5.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。
公司将尽快就上述内容认真研究，讨论并制定回购预案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-061太阳鸟游艇股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：太阳鸟，证券代码：300123）已于 2015年 05月 15日开市起停牌，详见公司 2015年 05月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2015-057），并于2015年5月22日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-059）。
截止本公告日，相关工作仍在筹划过程中，该重大事项相关事宜仍未确定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：太阳鸟，证券代码：300123）于 2015年 5月 29日开市起继续停牌，公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年5月28日
国统股份 第五届董事会第六次会议新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关规定的要求，我们对公司2017年度关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方等提供任何对外担保，未发生违反规定的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
报告期内，公司已建立了完善的对外担保管理制度和审批程序。公司对子公司向银行申请办理各类保函提供了担保，截止2017年12月31日，公司对子公司实际担保余额为4,151万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的5.01%。该项担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。该项担保的内容符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表如下意见：
国统股份 第五届董事会第六次会议经核查，我们认为：该利润分配预案是公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求制定的，符合《公司章程》、《股东回报规划》等有关规定，决策程序合法有效，符合公司实际情况，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，且兼顾公司与股东利益。我们同意公司2017年度利润分配预案。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，能够有效防范经营风险，保证公司经营管理健康稳定的运行。
《新疆国统管道股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
四、关于公司2018年度日常关联交易事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次审议的2018年度日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；
不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。
五、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
国统股份 第五届董事会第六次会议公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65号）等有关制度、文件的规定，基于独立判断立场，我们一致认为：
公司董事会制定的《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，股东回报规划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
七、关于中材集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见
公司通过查验中材集团财务有限公司的相关文件资料，出具了《关于中材集团财务有限公司风险持续评估报告》，该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现财务公司存在违法中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。在风险控制的条件下，我们同意其继续向公司提供相关金融服务业务。
公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法律法规的规定。
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）中的规定进行会计政策的变更，符合国家相关法规的要求，能更客观、真实地反
国统股份 第五届董事会第六次会议映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓峰
二〇一八年四月十日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-162
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 11月 26日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2019年 11月29日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2018年 8月，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）向华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融湘江银行长沙分行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信，截至本公告日，授信期限已经届满。因生产经营需要，湖南博世科拟继续向华融湘江银行长沙分行申请不超过人民币 7,000万元的综合授信（敞口），期限一年，公司拟为湖南博世科上述综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、国内保函（投标保函、履约保函等）、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，湖南博世科拟以其名下不动产提供抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，并经公司 2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，
博览世界科技为先同意公司为湖南博世科上述综合授信的申请提供连带责任保证担保及相关抵押担保事项，并授权经营管理层具体办理授信、担保及抵押的相关手续、签署相关协议。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限、抵押标的、抵押期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-051苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月25日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年12月20日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人（其中董事苏钢因出差委托吴天舒参与表决）。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》
公司拟以江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）截至2017年9月30日100%股权的评估价值为基准，以自筹资金8,197.07万元收购程小敏、费望东、陈建平、周一峰等40名自然人及南通大伦化工有限公司、无锡益鹏集团有限公司持有的江苏阳恒73.9808%股权，同时出资现金3,334.64万元以溢价增资方式认购江苏阳恒新增注册资本216.26万元，其余计入江苏阳恒资本公积。本次股权转让及增资完成后,标的公司注册资本由原来的718.56万元增加至934.82万元，公司持有江苏阳恒股
权比例80%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但公司连续十二个月内累计购买资产成交金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，此项交易尚须获得股东大会的批准。
具体内容详见公司于 2017年 12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的议案》公司拟以自有资金投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司（以工商核准登记信息为准），注册资本人民币1亿元，公司以货币方式认缴出资，出资期限为自营业执照签发之日起20年内，经营范围为投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策划、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查、经济信息咨询等。（以工商核准登记信息为准）。
具体内容详见公司于 2017年12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 26
日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2018年1月11日下午14：30在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2017年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-031天泽信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），该规定自2016年5月1日执行。
2、变更前采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2016年5月1日起）开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及
税金及附加
附加”项目调整为“税金及附加”项目。
调增合并利润表税金及附加本年金额将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房1,564,295.87元，调减合并利润表管理费产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目用本年金额 1,564,295.87元。调整母公重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日司利润表税金及附加本年金额之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。1,465,699.15元，调减母公司利润表管理费用本年金额1,465,699.15元。
三、审批程序
公司于2017年4月10日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，且不会对本公司财务报表产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则
的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议；
2、第三届监事会第四次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-057江苏亿通高科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过关于公司《2016年第三季度报告全文》的议案。
为使投资者更全面了解公司2016年第三季度的经营成果、财务状况及相关事项等内容，公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-005深圳市艾比森光电股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升✓同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||盈利:8,325 万元–11,350万元||盈利：15,135.31万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|比上年同期下降:25% - 45%||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度公司实现营业收入约15.38亿元，其中显示屏酒店运营及会务实现营业收入约4,200万元。另外，2017年度公司实现LED显示屏签单约17.70亿元。
2、公司净利润下降的主要原因包括：汇率波动导致本期出现汇兑损失；公司加大研发投入；并购深圳威斯视创技术有限公司计提商誉减值；中超项目带来成本和费用增加。
3、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为1,395万元，主要为收到政府补助收入。
4、鉴于公司与中超公司签订了《中超联赛赛场 LED全彩显示屏官方供应商
赞助协议》之《补充协议》，协议期由 4年变更为 5年，由 4年协议期内每年支
付2,000万元费用变更为5年协议期内合计支付费用2,000万元，上述变更导致公司2017年度费用减少，对公司2017年度净利润正向影响约1,283万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年1月16日
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，在对相关情况进行核查后，现对中交地产第八届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。我们同意本次会计政策的变更。
二、关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见
截止 2019年 6月 30日，中交地产没有控股股东及其它关联方非经营性占用本公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用情况。
三、关于公司对外担保的独立意见
截止 2019年 6月 30日，中交地产尚未履行完毕担保责任的担保总额 858,922.76万元，占公司 2019年半年度净资产的375.48%。中交地产对外担保事项均按照要求经过相应的审批及披露程序，公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。
我们认为报告期内的担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
四、涉及财务公司的关联交易事项的独立意见
经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。中交地产董事会在审议《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》时，关联董事回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定。
五、关于《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产拟对参股公司杭州康欣置业有限公司（以下简称“康欣公司”）按持股比例50%提供财务资助 52,501.895万元，期限六个月，其他股东方按持股比例以同等条件对康欣公司提供财务资助。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，中交地产本次对康欣公司提供财务资助，有利于保障康欣公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；康欣公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；康欣公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在康欣公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意董事会对《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
六、关于《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向
长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
中交地产控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）拟向长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰公司”）按持股比例48.51%提供财务资助 19,533.60万元，期限六个月，其他股东方按持股比例以同等条件对金泰公司提供财务资助。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，兆嘉公司本次对金泰公司提供财务资助，有利于保障金泰公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；金泰公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；金泰公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在金泰公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
2019年 8月 28日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-039
唐山冀东水泥股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2.预计的业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：0%-10%|亏损：16,644 万元|
||亏损：16,644 万元——18,309 万元||
|基本每股收益|亏损：0.124 元——0.136 元|亏损：0.124 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：虽然上半年销量同比增长、单位成本同比下降，但由于售价同比降低、投资收益同比减少，造成业绩小幅下滑。
四、其他相关说明
本公司 2014年半年度具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日
关于对深圳市富安娜家居用品股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告
信会师报字[2017]第 ZI10414号
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告
目 录 页 码
一、 专项审计报告 1-3
二、 关联方资金占用情况汇总表 1
三、 事务所执业资质证明
关于对深圳市富安娜家居用品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10414号深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
专项审计说明第1页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
(此页无正文)
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十一日
专项审计说明第3页
附件
深圳市富安娜家居用品股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
情况汇总表第1页
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-029星期六股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理于洪涛先生，董事、副总经理兼财务总监李刚先生，董事、副总经理兼董事会秘书何建锋先生，独立董事黄劲业先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-47
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、为充分保证投资者获取华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）信息的权利和信息披露的及时性，本公司向广大投资者发布本公告。
2、新药研发具有高风险、高投入、周期长的特点，公司董事会敬请投资者注意投资风险。
近日，本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）收到国家药品监督管理局核准签发的地特胰岛素注射液的《药物临床试验批件》（批件号：2018L03258）。现将有关情况公告如下：
一、药品临床试验批件主要内容
受理号：CXSL1800007
批件号：2018L03258
剂型：注射剂
规格：3ml：300单位
申请事项：国产药品注册
注册分类：治疗用生物制品
申请人：杭州中美华东制药有限公司、杭州九源基因工程有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、地特胰岛素相关情况介绍
1、药品说明
地特胰岛素是一种新型基础胰岛素，其主要活性是调节葡萄糖代谢，临床上用于改善糖尿病患者或患儿的血糖控制。地特胰岛素属长效胰岛素类似物，其作用持续时间长达 24小时。
地特胰岛素独特的分子结构可以与皮下组织白蛋白、血浆白蛋白进行可逆性结合，从而延缓药物吸收入血的速度，并延长降糖作用时间。作为一种更接近生理性胰岛素分泌的基础胰岛素类似物，地特胰岛素降低血糖作用平稳而持久，可以在减少血糖波动的同时，降低与胰岛素治疗相关的低血糖风险和体重增加风险。
地特胰岛素可以作为基础胰岛素单独使用或者与餐时胰岛素联
合使用，还可以与口服抗糖尿病药物联合使用。
2、原研及其他厂家报批情况
地特胰岛素的原研单位为丹麦的诺和诺德制药有限公司，已分别于 2004年获得欧盟 EMEA批准上市，2005年获得美国 FDA批准上市， 2011年获得日本医药品医疗器械综合机构批准上市，商品名为Levemir®。2009年 6月在中国进口上市，商品名为诺和平®，规格为3ml：300单位。
根据国家食品药品监督管理总局数据库和药智网数据库显示，目前除中美华东获得上述地特胰岛素临床试验批件之外，国内还有三家公司进行了地特胰岛素临床试验批件的申报。
3、研发情况及研发投入
地特胰岛素项目由中美华东委托杭州九源基因工程有限公司（中美华东参股的公司，中美华东持有其21.06%的股权）进行开发，开发形成的成果（包括但不限于本次取得的临床批文）归属于中美华东所有。中美华东将根据相关委托开发合同的约定向杭州九源基因工程有限公司分阶段支付有关委托开发费用。
截至本公告日，中美华东已就该地特胰岛素研发项目投入研发费用约 2,134万元人民币。
4、纳入医保的情况
作为一种长效胰岛素类似物，地特胰岛素已被纳入 2017年版国家医保目录。
三、地特胰岛素市场状况
经查询IMS（艾美仕）数据库，2017年地特胰岛素全球销售额约为 40.4亿美元，在中国境内的销售额约为 6300万美元。经查询米内网数据库，地特胰岛素在 2017年全国重点城市公立医院的销售额约为 1.14亿元，占 2017年全国重点城市公立医院糖尿病用药市场份额的2.99%。
四、对公司的影响及风险提示
1、公司在糖尿病药物领域凭借阿卡波糖片（卡博平）等口服制剂品种，已经在国内形成了较好的市场地位和优势，公司也一直持续加大糖尿病药物新产品的研发力度和储备。胰岛素及其类似物是公司近几年在糖尿病用药领域重点开发的产品线，本次地特胰岛素获得临床批文，代表公司在这一细分产品研发领域取得了开拓性的成果，产品上市后将丰富公司在糖尿病用药领域的产品线，进一步提升公司在糖尿病用药领域的核心竞争力和市场地位，也为后续德谷胰岛素、门冬胰岛素等胰岛素系列产品的开发奠定了好的基础。
2、本次获得地特胰岛素注射液临床试验批件后，中美华东将按照药监局核发的《临床试验批件》的要求和规定尽快组织开展临床试验，待临床试验成功后将申报产品的生产批件。但新药研发存在投入大、周期长、风险高的特点，易受到技术、审批、政策等多方面因素影响，临床研究过程中均可能因为有效性和/或安全性等问题而终止的风险。
3、鉴于新药研发的诸多不确定性因素，公司董事会提醒广大投
资者注意投资风险。
华东医药股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-066债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日接到股东王壮利先生通知，王壮利先生将其所持有的本公司的部分股份办理了补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王壮利|是|800|2018-06-28|办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|1.19%|补充质押|
|||100|2018-06-29|办理解除质押登记手续之日|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.15%|补充质押|
|合 计|-|900|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
王壮利先生共持有公司股份671,863,819股，占公司总股本的12.02%。截止本公告披露日，王壮利先生所持有的公司股份累计被质押 509,927,900股，占其所持公司股份的75.90%，占公司总股本的9.13%。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-012京蓝科技股份有限公司
股东股份被质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 1月 13日收到持股5%以上股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）的函告，获悉杨树蓝天所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨树蓝天|是|51,711,776|2017 年1月 12 日|办理解除质押登记手续之日|浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|80.00%|融资|
|合计||51,711,776||||80.00%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨树蓝天持有公司股份64,639,720股，占公司总股本的19.85%。其所持有公司股份累计被质押51,711,776股，占其所持公司股份总数的80.00%，占公司总股本的15.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案进行了认真了解和核查，发表如下事前认可意见：
1.调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新监管政策要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的合法权益。
2.根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司本次对募集配套资金方案进行的调整，不构成公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的重大调整。
3.我们对《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容表示认可，未发现其存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意将关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一七年十二月二十八日
北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0375号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四十一次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2016年5月24日与2016年5月27日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》公开发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的更正公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年6月8日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份122,278,848股，占贵公司股份总数的32.7439%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计7人，代表股份640,563股，占贵公司股份总数的0.1715%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于公司与招商银行签署锂电池铝塑膜软包项目专项并购贷款合同的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
潘波
2016年6月8日
浙江金盾风机股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司在 2016年上半年度内，控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
二、公司对外担保事项
公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并积累至2016年6月30日的对外担保事项。
三、公司2016年半年度募集资金存放和使用情况
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（（以下无正文）
（本页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司独立董事关于2016半年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
许连义 徐伟民 王光明