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北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-088
北京东方通科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151224号)（以下简称《反馈意见》）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东方通科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-071
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年 8月 21日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在 2016制冷年度（2015年 9月—2016年 8月）进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值目的和必要性
本公司主营制冷配件产业中，铜材占原材料成本约60%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大，且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差异较大，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成不利影响，控制经营风险，锁定产品利润，公司拟开展铜商品期货套期保值业务。
二、套期保值基本情况
根据部分主要战略客户及长期客户要求，公司继续在 2016制冷年度进行铜期货套期保值操作。依据公司对客户产品需求量的测算，2016制冷年度拟对主要战略客户进行 3,000吨、其他长期客户 1,000吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按4.5万元/吨折算，上述套期保值合同额约18,000万元，所需保证金总额约3,600万元，其中主要战略客户指定部分保证金2,700万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过900万元。
为规避铜价波动对库存铜造成的风险，公司根据生产经营情况，2016制冷年度拟对1,000吨库存铜进行套期保值，根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，上述套期保值合同额约4,500万元，所需保证金总额不超过1,200万元。
公司将利用自有资金进行套期保值操作，公司开展铜期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、套期保值业务的可行性分析
公司根据客户要求进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号《商品期货套期保值业务》和公司《套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、套期保值风险分析
1、期货价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
2、信用风险：在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。
五、套期保值内部控制措施
1、客户要求套期保值部分的保证金由其按50%比例提前向公司支付；部分长期客户订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的，能有效控制经营风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
3、公司针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
六、独立董事意见
公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-072
任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年11月7日在公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于2016年11月4日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过《关于公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司发行股份购买资产的进展情况，因相关准备工作尚未完成，公司预计无法在停牌后三个月内披露发行股份购买资产预案或报告书。为保证公司此次发行股份购买资产事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自
2016年11月28日开始时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《任子行网络技术股份有限公司关于发行股份购买资产停牌期满拟申请继
续停牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2016年11月24日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，对上述第一项议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-072
知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年11月9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－015
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2015年 4月 3日上午在公司科研大楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月23日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的要求。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2014年度审计报告》
《公司2014年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》
根据公司 2014年度财务报告，2014年 1-12月，公司实现营业总收入3,268,585,422.70元，比上年同期增长4.20%；报告期内，公司实现每股收益 0.4112元；母公司净利润168,817,210.18元，提取10%的公积金16,881,721.02元后，母公司累计未分配利润677,568,012.90元。提议以母公司累计未分配利润进行 2014年度利润分配。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《公司2014年度利润分配预案》
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2014年度公司利润分配的预案如下：以公司总股本 369,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。以上利润分配共计派发现金36,900,000元、转增369,000,000股；
剩余未分配利润留待以后年度分配。
上述利润分配预案符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《公司2015年度财务预算报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告》
《募集资金 2014年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《公司2014年度报告及摘要》
《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司 2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任2015年财务审计机构的议案》
根据审计机构审计工作综合表现，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2015年度审计机构，聘期一年；同意公司根据审计机构 2015年度审计工作的具体情况及行业市场价格水平状况，协商并确定其年度审计费用。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
根据公司年度生产经营计划，预计本年度公司日常关联交易总额为不超过
42,000万元，具体情况如下：
1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年交易金额不超过35,000万元。
2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等，预计全年交易金额不超过1,000万元。
3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件产品等服务，预计全年交易金额不超过6,000万元。
上述关联交易详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于预计 2015年度日常关联交易的公告》。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《公司2014年度总裁工作报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《公司董事会2014年工作报告》
公司董事会 2014年工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2014年度报告》第四节《董事会报告》。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
公司拟于2015年5月18日召开2014年度股东大会，审议董事会有关议案，会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2014年度股东大会的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会十二次会议决议
2、独立董事对三届董事会十二次会议有关议案及其他事项的独立董事意见特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年四月八日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—099浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|日照义聚|否|1,673.3333|2015年3月25日|2016年9月23日|东方证券股份有限公司|13.53%|
|日照义聚|否|1,081.6666|2015年4月1日|2016年9月23日|东方证券股份有限公司|8.74%|
|合计|-|2,754.9999|-|-|-|22.27%|

2、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||及一致行动人|||||股份比例|
|日照义聚|否|2,340|2016年9月22日|2018年3月20日|中信建投证券股份有限公司|18.92%|
|合计|-|2,340|-|-|-|18.92%|

3、股东股份被质押的情况
2015年11月5日，日照义聚质押2,500万股给上海海通证券资产管理有限公司（公告编号：2015-064）；2015年12月14日，质押3,000万股给东吴证券股份有限公司（公告编号：2015-073）；2016年8月25日，质押875万股给方正证券股份有限公司（公告编号：2016-094）。
上述股份质押权利人日照义聚称有足够的资金支持本次股份质押冻结不会影响艾格拉斯业绩承诺的正常履行，公司将努力确保艾格拉斯业绩承诺的履行，同时也提请广大投资者注意投资风险。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，日照义聚共持有本公司股份为12,371.0635万股（占本公司总股本的15.46%），共质押股份数为8,715万股（占其所持本公司股份的70.45%，占公司总股本的10.89%）。
注：上述股份数均为2016年6月2日实施2015年度利润分配方案之后转增的股份数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
证券代码: 002253证券简称:川大智胜
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名范自力为四川川大智胜软件股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川大智胜软件股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川川大智胜软件股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川川大智胜软件股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川川大智胜软件股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川川大智胜软件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川川大智胜软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川川大智胜软件股份有限公司或其附属企业、四川川大智胜软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川川大智胜软件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川川大智胜软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川川大智胜软件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川大智胜软件股份有限公司董事会
日期：2016-03-28
深圳市联建光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002234号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市联建光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市联建光电股份有限公司 2013年度非经 3
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002234号深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|联建光电股份有限公司（以下简称联建光电）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 28 日签发了大华审字|
|[2014]005272 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就联建光电编制的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2014]002234号专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联建光电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联建光电 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对联建光电实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解联建光电 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市联建光电股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十八日
大华特字[2014]002234号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-050号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2015年 5月 13日下午 13:00开市起停牌，公司于 6月 3日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2015-039号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商 Hoyts集团100%的股权，于 6月 10日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041号），表示为推进公司国内业务快速发展，在本次股票停牌期间公司同时启动国内并购工作。
2015年 6月 26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了国内项
目重大资产重组相关议案，拟向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰发行股
份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%的股权，根据其预估值暂定的交易对价为人民币12亿元，对价的30%（约3.6亿元）以
现金方式支付，70%（约8.4亿元）由公司向其发行股份方式支付；向世茂影院
投资发展有限公司发行股份购买其持有的 15家影院运营公司100%的股权，根
据其预估值暂定的交易对价为人民币 10亿元，由公司向其发行股份方式支付；
向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金，本次募集配
套资金总额为 218,000万元，扣除发行费用后将用于支付本次收购慕威时尚股
权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》
相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存
在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
深圳市汇川技术股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况。
（一）内部控制评价范围。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、长春汇通光电技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司、江苏汇程电机有限公司等五家子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、投资管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括:战略管理风险、人力管理风险、安全环保风险、生产管理风险、投资风险、存货风险、现金流风险、销售风险和重大决策法律风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本年度，公司根据法律法规的相关豁免规定，未将本年度新收购的子公司宁波伊士通技术股份有限公司纳入内部控制评价范
围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》、《内部控制评价制度》等组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|

②符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

③符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额2%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的0.2%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：严重违反法律法规；决策程序导致重大失误,持续经营收到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
②重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
③一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
（本页无正文，为深圳市汇川技术股份有限公司2013年度内部控制评价报告签字页）
董事长：
深圳市汇川技术股份有限公司二○一四年三月十一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐242北京安控科技股份有限公司
关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司
申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保概述
为了满足北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）日常经营所需，东望智能拟向宁波银行股份有限公司江北支行申请综合授信额度人民币 5,000万元，贷款期限一年。公司连同公司控股股东、实际控制人俞凌先生及东望智能总经理顾笑也先生共同拟为东望智能向宁波银行股份有限公司江北支行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向宁波银行股份有限公司江北支行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。
2、关联关系
俞凌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，截至本公告披露日，持有公司股份219,947,936股，占公司总股本的22.94%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》，因涉及到关联
交易，关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|宁波市东望智能系统工程有限公司|控股一级子公司|宁波银行股份有限公司江北支行|5,000|一年|公司、俞凌、顾笑也/连带责任担保|

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宁波市东望智能系统工程有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）
4、法定代表人：刘伟
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2009年01月06日
7、营业期限：2009年01月06日至长期
8、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在许可证有效期内经营）。智能楼宇系统集成、安防系统工程、监控系统工程的施工；监控设备、通信设备的销售及安装、维护；
监控设备、通信设备、计算机网络技术咨询服务；计算机软件研发、销售及售后服务；设备租赁服务。
9、截至本公告披露日，东望智能为公司控股一级子公司，公司持有东望智能70%股权。
安控科技
70%
东望智能
10、东望智能基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|211,252,850.05|251,615,292.37|
|负债总额|145,762,058.46|203,502,355.79|
|净资产|65,490,791.59|48,112,936.58|
|营业收入|31,750,737.19|134,081,753.18|
|利润总额|4,309,403.42|42,486,063.61|
|净利润|3,657,855.01|36,047,385.64|

注：2017年一季度财务报告业经审计；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌、顾笑也
2、被担保方：宁波市东望智能系统工程有限公司
3、担保金额：人民币5,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
四、对上市公司的影响
本次关联担保事项有利于满足东望智能正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司及公司控股股东、实际控制人对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生对东望智能提供担保有利于满足其正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况
1、公司累计对外担保情况
自2017年8月29日至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保已履行
完毕总额为4,100万元。截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 50,700万元（不含本次董事会审议通过的全部担保），全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为39.85%。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及子公司的担保总额为 55,700万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为43.77%。
2、关联担保情况
自 2017年 1月 1日起至本公告披露日，公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为99,000万元（不含本次董事会审议通过的全部担保）。
本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为112,000万元。
3、逾期担保情况
截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年9月29日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
就公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司
转让北京顺鑫明珠文化发展有限公司
股权发表独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”、“本公司”）的独立董事，现就对公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫明珠文化发展有限公司（以下简称“顺鑫明珠”）股权事项发表独立意见如下：
1、我们对本次交易事项进行了事前审查，合作方案以及签订的相关协议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件
的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序；关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。
3、本次交易事项的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券从业资格，并具备充分的独立性。评估假设前提合理，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。本次交易是公开、公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易符合本公司及顺鑫明珠的实际情况。此次交易是为了集中资源发展公司主营业务，符合公司和全体股东的利益。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。
独立董事：陈英丽、赵长树、张雷
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-061中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 10次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第10次临时董事会会议于 2019年 7月31日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2019年7月 30日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意豁免 2019年第 10次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》
同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审会计师事务所，年度审计服务费用共计148万元，包括财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用48万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月16日（星期五）下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年第 2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019年第 2次临时股东大会的通知》。
审议结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、2019年第 10次临时董事会决议；
2、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见；
3、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-048山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日使用闲置募集资金 3,014.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了“中信理财之共赢保本周期 182天理财产品”，产品成立日为 2018年 2月 6日，投资期限 182天，产品类型为保本浮动收益型。详细内容请见刊登在2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-004）。
公司于 2018年 8月 8日将该款理财产品赎回，收回本金 3,014.00万元。该款理财产品相对应的理财收益601,148.49元，已于2018年8月8日到账。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—002晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司及公司股东、关联方等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及河北证监局通知文件精神，对公司及公司股东、关联方等相关方的承诺及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，公司及公司股东、关联方等作出的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。现将公司及公司股东、关联方等尚未履行完毕或正在履行的承诺情况专项披露如下：
一、公司董监高及直系亲属关于所持公司股份自愿锁定承诺
公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员及其直系亲属卢庆国、刘英山、李月斋、关庆彬、董希仲、周静、杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞、连运河、陈运霞、韩文杰、暴海军、党兰婷、党庆新、董凡利、刘凤霞承诺：除首发限售承诺外，在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
承诺期限：长期。
截止公告日，承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情形。
二、公司发行前四大股东关于避免同业竞争的承诺
为保障公司及全体股东的利益，公司发行前四大股东卢庆国、李月斋、关庆彬和董希仲出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：
也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与晨光生
物主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与晨光生物产品相同或相似的产品。
2、若晨光生物认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对晨光生物的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若晨光生物提出受让请求，本人将无条件按公允价格法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给晨光生物。
3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与晨光生物产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知晨光生物并尽力促成该等业务机会按照晨光生物能够接受的合理条款和条件首先提供给晨光生物。
4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响晨光生物正常经营的行为。
5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致晨光生物遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。
承诺期限：长期。
截止公告日，承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情形。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-007宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2015年3月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年3月20日上午10：00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜》
2014年第4季度，由于德国华翔新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，公司整体业绩也受到影响，为此，公司采取了调整德国华翔经营层等一系列措施。为保证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
董事会将单独公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年度第二次临时股东大会的议案》
会议同意2015年4月8日（星期三）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第二次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
董事会公告特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年3月21日