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证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-016冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）沪 0101民初 1083号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告二”）于 2019年1月12日收到上海市黄浦区人民法院（以下简称“黄浦区法院”）送达的案号为（2019）沪0101民初1083号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
黄浦区法院定于 2019年 2月 18日 13时 45分就案号为（2019）沪 0101民初1083号原告郑征宇诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”、“被告一”）、冠福股份借款合同纠纷在合肥路213号四楼第九法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告一立即归还到期债务本金计柒拾叁万元整（￥730,000）；
（2）判令被告一根据上述债务本金，按照合同约定业绩比较基准（年化）的8%偿付到期利息计贰万元整（￥20,000）；
（3）判令上述两被告从2018年9月3日本期债权产品到期日起至全部本息实际付清为止，按照合同原约定利率承担逾期偿还的违约责任（暂计至起诉日）人民币壹万玖仟陆佰捌拾元（￥19,680）元；
总计金额769,680元
（4）被告二对于上述第1、2、3项全部诉讼请求承担连带清偿责任；
（5）本案的受理费、财产保全费及律师费由被告全部负担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东违规以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。控股股东的违规事项详见公司于 2018年 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还，债权人即原告提起法律诉讼。目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险，若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未
兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年 9月 29日、10月 13日、10月 22日、11月 9日、11月 10日、11月 16日、11月 26日、11月 27日、12月 1日、12月 6日、12月 13日、12月 14日、12月 18日、2019年 1月 3日、1月 14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-188、2018-215、2018-226、2019-001）、《关于收到（2018）闽0526民初3826号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-155）、《关于收到（2018）闽0526民初4043号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-180）、《关于收到（2018）闽0526民初4134号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-181）、《关于收到（2018）闽0526民初4044号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-184）、《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4138号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-197）、《关于收到（2018）闽0526民初4143号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-198）、《关于收到（2018）闽0526民初4045号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-200）、《关于收到（2018）闽0526民初4137号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-201）、《关于收到（2018）闽0526民初4142号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-202）、《关于收到（2018）闽0526民初4140号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-209）、《关于收到（2018）闽0526民初4141号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-210）、《关于收到（2018）闽0526民初4132号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-222）、《关于收到上海市虹口区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-224）、《关于收到（2019）沪 0101民初1083号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2019-016）。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
上海市黄浦区人民法院（2019）沪0101民初1083号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年一月十四日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-002天津普林电路股份有限公司
关于聘任常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，并于2014年1月15日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会聘任严光亮先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司本次聘任常务副总经理已经公司全体独立董事发表独立意见，独立董事认为，本次聘任严光亮先生为公司常务副总经理的提名、审议程序合法有效。
严光亮先生具备履行常务副总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。因此，一致同意聘任严光亮先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年一月十五日
附件：严光亮先生的个人简历
严光亮先生，中国国籍，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理，现任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。
截至公告日，严光亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-029
中山大洋电机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部分别于 2017年 4月 28日和 2017年 12月 25日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，公司决定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
公司根据财政部以上的相关要求，对公司会计政策予以相应变更。
2、变更前的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执
中山大洋电机股份有限公司行。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。上述会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需
要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市
中山大洋电机股份有限公司公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年3月27日
长沙开元仪器股份有限公司董事会
关于履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
鉴于长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）股东共计 16名、中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）股东共计 1名，以发行股份及支付现金的方式购买其持有的恒企教育100%的股权、中大英才70%的股权，同时向江勇、前海开源开元弈方定增 41号资产管理计划、上海道基晨灞投资合伙企业（有限合伙）及上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，公司董事会现就本次重大资产重组有关履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的情况说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年4月15日，公司公告《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2016年4月15日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内剔除同行业板块因素影响，累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。经董事会核查，在本次停牌前六个月内，本公司的控股股东、实际控制人及直系亲属，本公司持股5%以上的股东及直系亲属，本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
的审计、评估机构，并与各中介机构分别签订《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展的公告。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
6、公司的独立董事在董事会前认真审核了与本次交易有关的文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，对公司本次重大资产重组的有关事项发表了独立意见。
7、2016年 8月 16日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等与本次重组相关的议案。
董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件（2014年修订）》规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完
整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
（本页无正文，为《长沙开元仪器股份有限公司董事会关于履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）
本公司全体董事签名：
罗建文 罗旭东 何龙军
舒强兴 单汨源
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-005天水华天科技股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经苏州市昆山工商行政管理局核准，并于2014年2月17日核发新的企业法人营业执照，天水华天科技股份有限公司控股子公司“昆山西钛微电子科技有限公司”名称变更为“华天科技（昆山）电子有限公司”。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-041天水华天科技股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年10月10日（星期五）下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S002185/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与公司2014年半年度报告网上说明会。
出席本次集体接待日活动的人员有：副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-055富春科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份方式收购参股公司福州畅读信息科技有限公司（以下简称“福州畅读”）77%股权的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富春股份，股票代码：300299）自 2018年 6月 19日开市起停牌，公司于 2018年 6月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-048），并分别于 2018年 6月 25日、7月 02日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-051、2018-053）。
一、重大事项进展情况
停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的重大事项，就本次交易涉及的相关问题进行商讨、论证，正在抓紧对涉及重大事项的相关资产进行尽职调查等工作。
二、停牌期间安排
鉴于本次发行股份购买资产的重大事项相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》
等有关规定，公司股票自 2018年 7月 10日开市起继续停牌。停牌期间，
公司将根据重大事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
三、必要的风险提示
本公司筹划的重大事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-034
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。
上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。截至目前，业祥投资与潜在战略投资者仍就投资方向，交易架构等相关事项沟通中。由于该事项尚未筹划完成，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年5月3日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月29日
万科企业股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的监事会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-151
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万科企业股份有限公司于2016年12月13日以电子邮件方式将《关于终止发行股份购买资产事项的议案》提交各位监事，各位监事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十九日
长江润发机械股份有限公司 报告正文关于长江润发机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2015)第 000046号长江润发机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长江润发机械股份有限公司（以下简称长江润发公司）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月23日出具了和信审字(2015)第000281号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，长江润发公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长江润发公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长江润发公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对长江润发公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解长江润发公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长江润发公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
长江润发机械股份有限公司 报告正文附件：长江润发机械股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 济宁 中国注册会计师:
二〇一五年四月二十三日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
长江润发机械股份有限公司 报告正文
长江润发机械股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|张家港市长江大酒店有限公司|同一控股股东||无|无|无|无|||
||长江润发（张家港）水电安装有限公司|同一控股股东||无|无|无|无|||
||长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司|同一控股股东||无|无|无|无|||
|小计||||无|无|无|无|||
|上市公司的子公司及其附属企业|长江润发（张家港）浦钢有限公司|全资子公司||无|无|无|无|||
||长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司|全资子公司||无|无|无|无|||
|小计||||无|无|无|无|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||无|无|无|无|||
安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司及其全资子公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）非公开发行股票上市后的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，就金洲管道于 2017年 10月 19日召开的第五届董事会第十次会议审议的关于公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股6,644.80万股，发行价格为7.52元/股,共计募集资金499,688,960.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。
2、募集资金的存放及使用情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，上述募集资金分别存储于交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行，并且公司与安信证券、交通银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司管道工业与安信证券、中国农业银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资
金三方监管协议》。
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募集资金项目共计33,027,535.00元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以前次发行剩余募集资金与本次非公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，本次非公开发行股票募集资金置换金额为21,331,355.00元。
截至2017年10月16日，公司非公开发行股票募集资金已使用金额为47,526.07万元（含购买银行理财产品未到期金额12,700万元），余额为573.68万元（含利息收入）。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》（2013年5月），本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提
下，公司及管道工业决定暂时使用闲置募集资金适时购买银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
截止2017年10月16日，公司非公开发行股票募集资金可用于购买理财产品的余额为13,273.68万元（含购买银行理财产品未到期金额12,700万元），拟使用
合计不超过13,500万元的额度购买理财产品,其中公司拟购买不超过2,500万元额度，管道工业拟购买不超过11,000万元额度。
公司将根据募集资金项目资金使用进度合理搭配期限购买理财产品，在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
由公司董事会授权董事长，在上述资金额度范围内行使相应决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
5、前次购买理财产品情况
截至2017年10月16日，公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金购买理财产品，前十二个月内，闲置募集资金累计购买理财产品 109,800万元，已到期产品取得收益334.42万元，尚有12,700万元产品未到期。
三、对上市公司的影响
1、公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、履行的决策程序
金洲管道及管道工业使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于 2017年 10月 19日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、金洲管道及其全资子公司管道工业使用部分闲置募集资金投资期限短、风险低的保本型银行理财产品，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计
划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
2、金洲管道通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、金洲管道本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经经过了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
安信证券同意金洲管道及其全资子公司管道工业本次使用部分闲置募集资
金购买银行理财产品事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司2017年10月19日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-021优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
为便于投资者全面了解公司2018年第一季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年04月23日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
就公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司
转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司
股权发表独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”、“本公司”）的独立董事，现就对公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司（以下简称“顺丽鑫”）股权事项发表独立意见如下：
1、我们对本次交易事项进行了事前审查，合作方案以及签订的相关协议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件
的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序；关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。
3、本次交易事项的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券从业资格，并具备充分的独立性。评估假设前提合理，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。本次交易是公开、公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易符合本公司的实际发展需要。此次交易是为了集中资源发展公司主营业务，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益，亦不存在大额现金流出现象。
独立董事：陈英丽、赵长树、张雷
中化岩土集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002542 证券简称：中化岩土内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是|报告期内未发生该事项|
|（3）关联交易|是|报告期内未发生该事项|
|（4）证券投资|是|报告期内未发生该事项|
|（5）风险投资|是|报告期内未发生该事项|
|（6）对外提供财务资助|是|报告期内未发生该事项|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是|报告期内未发生该事项|
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是|报告期，累计回答155条提问|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|报告期，累计接待2次投资者调研活动|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|经自查，未发现内幕信息知情人员进行内幕交易的情况|

中化岩土集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|报告期内，公司董、监、高、证券代表及前述人员配偶未买卖公司股票及衍生品||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|不适用||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|不适用||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期，未进行风险投资||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|报告期，未发生公司与关联人资金往来情况||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|报告期，未发生对外担保||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|报告期内未发生该事件||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||周青|10|
|||江华|10|
|||孙奇|11|

中化岩土集团股份有限公司董事会
2017年04月26日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-063浙江赞宇科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三会议于 2016年 8月 23日在公司 A1812会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 8月 12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《2016年半年度报告及摘要的议案》；
经审阅公司编制的2016年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2016年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见2016年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露《2016年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告》。
2、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-004浙江华策影视股份有限公司
关于增加募集资金存放专用账户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》。为了加强募集资金管理，提高闲置募集资金使用效率，发展良好的银企合作关系，公司将在招商银行股份有限公司上海高安支行新开设募集资金存放专用账户，将公司在现有账户中的募集资金转存200,000万元至以上新设账户，剩余募集资金仍存放于原有账户。
具体情况如下：
一、目前公司募集资金的存放与管理
公司根据第二届董事会第三十次会议决议和2014年第一次临时股东会决议及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）109,289,614股，发行价格每股 18.30元，募集资金总额为1,999,999,936.20元，扣除发行费用11,753,934.42元后，募集资金净额为1,988,246,001.78元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验[2015]449号《验资报告》，详见2015年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
超募资金使用情况：
公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,726.83万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。
二、本次增加募集资金专户的情况
公司在招商银行股份有限公司上海高安支行新开设募集资金存放专用账户，将公司在现有账户中的募集资金转存 200,000万元至以上新设账户，剩余募集资金仍存放于原有账户。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
三、后续安排
公司将及时与招商银行股份有限公司上海高安支行及保荐机构安信证券股
份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-098海南海药股份有限公司
关于竞购鄂州康禾医院管理有限公司100%股权中标的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步加快公司医疗服务业务板块的发展，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟以自有资金参与竞购鄂州康禾医院管理有限公司（以下简称“鄂州医院管理公司”）100%股权，根据上海联合产权交易所公开信息，武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司将以起拍价2亿元人民币出售其持有的鄂州医院管理公司100%股权。
2016年 9月 26日，公司第八届董事会第五十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以参与竞拍的方式收购鄂州康禾医院管理有限公司100%股权的议案》，并授权公司管理层在竞拍报价不超过3.6亿元的范围内参与竞拍，并依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权竞拍项目的相关事宜。
2、公司收到《竞价结果通知书》：在上海联合产权交易所于2016年9月26日组织的网络竞价中，海南海药以 3.4亿元中标，成为鄂州医院管理公司100%股权项目（项目编号：G316SH1008494）的受让方。
3、根据公司章程的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
法定代表人：王素琳
统一社会信用代码：9142070070691922XN
注册资本：499,800万元
成立时间：1997年5月6日
注册地址:湖北省鄂州市鄂城区武昌大道215号
公司性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：矿山采选；化工产品（不含危化品）、炼焦生产及销售；医用氧，压缩、液化气体制造、销售（以上凭许可证在许可范围内经营）；冶金产品及副产品；冶金矿产品和钢铁延长产品；汽车装卸运输；工业及民用房屋建筑；建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭经营；物业管理。
股权结构：武汉钢铁(集团)公司持有100%股权。海南海药与其不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：鄂州康禾医院管理有限公司
法定代表人：张启敏
注册资本：8,000万元
成立时间：2016年3月17日
注册地址:湖北省鄂州市江碧路（雨台山）鄂钢医院
公司性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务，对医药、医疗机构投资。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许可证经营）
股权结构：武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司持有100%股权
最近一期财务数据（未经审计）：
单位:元
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||2016年6月30日|
|资产总额|147,196,946.33|

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|负债总额|42,646,620.15|
|净资产|104,550,326.18|
||2016年4-6月|
|营业收入|34,935,384.37|
|净利润|6,375,561.46|

鄂州医院管理公司持有鄂钢医院100%股权，鄂钢医院系中华人民共和国卫生部批准的三级乙等综合医院，由武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 1958年划拨成立。2011年划拨至武汉钢铁（集团）公司，根据钢政复[2015]5号文批复自 2014年 12月 31日起武汉钢铁（集团）公司将鄂钢医院无偿划转武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司。
四、交易合同的主要内容
转让方：武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
受让人：海南海药股份有限公司
标的：鄂州康禾医院管理有限公司100%股权
（一）产权交易的方式
本合同项下产权交易于2016年8月10日至2016年9月7日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生两个以上意向受让方，并于 2016年09月 26日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定海南海药为产权交易标的受让方。
项目交易价款为人民币3.4亿元。
（二）付款方式
根据《产权转让公告》和产权交易规则的要求，海南海药已于 2016年 9月18日将保证金 2,000万元汇付至上海联合产权交易所结算账户。海南海药已获得参与竞拍鄂州医院管理公司100%股权事项的资格，成为该项目竞买人。
该笔保证金在本合同生效后直接转为履约保证金，待海南海药支付完毕剩余首付款，该履约保证金转为部分交易价款。
双方约定按照一次性支付交易价款。海南海药应在本合同签订之日起 5个
工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
（三）产权交易涉及的职工安置
海南海药须接受《鄂州康禾医院管理有限公司100%股权转让方案》及《鄂州康禾医院管理有限公司100%股权转让职工安置方案》中所列要求。《鄂州康禾医院管理有限公司100%股权转让方案》及《鄂州康禾医院管理有限公司100%股权转让职工安置方案》在上海联合产权交易所备查。
（四）产权交接事项
本合同的产权交易基准日为 2016年 03月 31日，双方应当共同配合，于合同生效且自武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司收到海南海药支付的全部价款起30个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
海南海药在成功受让标的公司后，须将鄂州康禾医院管理有限公司的发展纳入海南海药《自身医院发展规划》，为标的公司及其医院后续发展提供必要的持续支持。同时，第一年投入不低于5,000万元（为标的公司及下属医院添置医疗设备、进行房屋改造和科室建设等）。
五、评估结论
经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（京信评报字（2016）第176号），本次资产评估采用成本法对鄂州医院管理公司进行评估，评估结论是：在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件下，鄂州康禾医院管理有限公司股东全部权益价值于评估基准日2016年3月31日所表现的公允市场价值为人民币10,567.96万元，评估值比账面净资产增值755.22万元，增值率7.70%。
六、交易对公司的影响
1、资金来源为公司自有资金。
中医科。
本次竞购鄂州医院管理公司将抓住公立医院改革契机，加快医疗服务领域布局，有助于进一步落地《海南海药股份有限公司未来发展战略规划（2016年-2020年）》，形成集医药及医疗器械、医疗服务于一体的“大健康产业”业务体系，实现医疗服务板块和医药、医疗器械板块的协同发展，培育新的利润增长点。
七、风险提示
1、在正式签订《产权交易合同》后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、医疗服务行业的发展受政策牵动较大，相关监管政策或准入机制的变化，可能对医院后续运营造成较大的影响，同时医疗服务机构运营中也存在一定的风险。
八、备查文件
第八届董事会第五十一次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－002铜陵有色金属集团股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议于 2019年 3月 38日下午在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2019年 3月 18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。当日，董事会收到公司董事李文先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李文先生向董事会提出辞去第八届董事会董事职务。李文先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百零五条的规定，李文先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效。
本次应到会董事 11名，亲自出席会议董事 7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
1、审议通过了《关于收购铜陵保税20%股权暨关联交易的议案》；
该议案属于关联交易事项，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生进行了回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体详情请见于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网披露的《关于收购
铜陵保税20%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意； 0票反对； 0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届十一次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会