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河钢股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明
根据深圳证券交易所印发的《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，现将本公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2016年8月16日、2016年9月2日分别举行三届二次董事会和2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》等，申请公开发行规模为不超过人民币 80亿元的公司债券。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]69号文《关于核准河钢股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值不超过 80亿元的可续期公司债券，公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会批准之日12个月之内完成，其余各期自证监会批准之日24个月之内完成。
根据《河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，首期发行债券的基础发行规模为 5亿元，可超额配售不超过25亿元（含 25亿元），票面金额为面值100元/张。2018年3月26日，经发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司在网下向机构投资者询价，最终确定本期公司债券发行数量为30亿元，债券票面利率为5.96%。
上述款项扣除承销费后已由中信建投证券股份有限公司于 2018年 4月 27日缴存公司在中信银行股份有限公司河北省分行开立的账号为 8111801011600488296的专户中，金额为 2,994,000,000.00元（大写：人民币贰
拾玖亿玖仟肆佰万元整）。
根据《河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，可续期公司债券第二期发行规模为 50亿元（含 50亿元人民币）。票面金额为面值 100元/张，发行价格按面值平价发行。2018年 7月25日，经发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司网下向合格投资者询价，最终确定本期公司债券发行数量为50亿元，债券票面利率为5.50%。
上述款项扣除承销费后已由中信建投证券股份有限公司于 2018年 7月 23日缴存公司在中国农业银行股份有限公司河北省分行直属支行开立的账号为 370001040016529的专户中，金额为 4,990,000,000.00元（大写：人民币肆拾玖亿玖仟元整）。
二、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金扣除承销费后的 7,984,000,000.00元全部用于偿还将到期债务，期末余额为0元。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况或置换情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
河钢股份有限公司董事会2019年4月24日
湘财证券股份有限公司
关于广东风华高新科技股份有限公司 2015年
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
存放与使用的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”、“公司”） 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，湘财证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“湘财证券”）对风华高科 2015年募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经公司第七届董事会2015年第三次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2390号），公司非公开购买资产发行股票67,766,866股购买资产，发行价格为 8.21元/股，并非公开发行募集资金总额为人民币185,455,295.37元，扣除各项发行费用人民币10,483,101.42元后，募集资金净额为人民币174,972,193.95元。上述资金已于2015年12月8日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310945号《验资报告》。
（二）2015年度募集资金使用金额及期末余额
2015年度，公司实际使用2015年募集资金32,924,000.00元，用于购买奈电软性科技电子（珠海）有限公司原股东股权支付对价 24,924,000.00元，补充奈电软性科技电子（珠海）有限公司流动资金8,000,000.00元。2015年度，公司收到的银行利息收入扣除银行手续费后的净额为20,292.96元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金专户存储，对募集资金的存放及使用进行有效的监督和管理。公司和独立财务顾问湘财证券分别与中信银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金账户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|金额|
|1|中信银行股份有限公司肇庆分行|8110901013700128151|145,141,588.30|
||合计||145,141,588.30|

三、2015年度募集资金实际使用情况
2015年度募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
募集资金总额
17,497.22
本年度投入募集
3,292.40报告期内变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
- 3,292.40资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
-
是否已变更募集资金 截至期末累 项目达到预定本年度 项目可行性是否承诺投资项目和超 调整后投本年度投 截至期末投资进度（%） 是否达到
项目（含部承诺投资 计投入金额 可使用状态日实现的 发生重大变化募资金投向 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 预计效益
分变更） 总额
(2)
期 效益
承诺投资项目
支付合并现金对价 否 3,564.40 3,564.40 2,492.40 2,492.40 69.92 -
不适用不适用 否
补充标的公司营运
资金和技术改造工否 14,981.13 14,981.13 800.00 800.00 5.34 -
不适用不适用 否
程
合计 18,545.53 18,545.53 3,292.40 3,292.40 - -- -- -- --未达到计划进度或
无未达到计划进度或预计收益的情况
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无项目可行性发生重大变化的情况
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无超募资金
途及使用进展情况
募集资金投资项目无募集资金投资项目实施地点变更的情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无募集资金投资项目实施方式调整的情况
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情无募集资金投资项目先期投入及置换情况
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及无项目实施出现募集资金结余的情况
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
金用途及去向
四、变更募投资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情形。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对风华高科关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于对广东风华高新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第310274号），其鉴证意见为：
“我们认为，风华高科董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了风华高科募集资金2015年度实际存放与使用情况。”
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：风华高科2015年募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指南》等相关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
田尚清 马清锐
湘财证券股份有限公司年月日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-45杭州中恒电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
5、审议程序
公司于2017年8月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关要求对公司会计政策进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，因此董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会及全体监事认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-038号安徽富煌钢构股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展。针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。
2、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。今后在法律、法规许可且时机适当的情况下，公司将积极探索股权激励、员工持股计划等措施。在公司股价出现大幅度下跌时，公司将积极鼓励控股股东、董事、监事、高管增持公司股份，切实履行社会责任，维护全体股东的利益，同时将积极推进非公开发行相关工作。
3、公司承诺：诚信经营，规范运作，把握改革机遇，加快转型升级步伐，努力提升上市公司质量和盈利水平。
4、公司承诺：不断增强上市公司质量，提高公司运营效率及抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度，同时进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。
公司始终看好中国经济，看好中国资本市场。我们有信心紧紧抓住中国经济
转型升级的历史机遇，稳健发展企业，为股东创造最大价值，为中国资本市场的发展作出我们的努力。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年7月10日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见：
公司本次延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和董事会授权有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2016年度非公开发行股票决议有效期延长12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起36个月。同时，董事会提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，该授权自前次有效期届满之日起十二个月内有效。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年五月十五日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-041深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 19日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年12月19日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于 2016年 12月 26日、2017年 1月 3日、2017年 1月 10日和 2017年 1月 17日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年 1月 19日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于 2017年 1月 24日、2017年2月8日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2017年2月25日、2017年3月4日、2017年3月11日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2017年 3月 18日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，2017年3月27日，公司披露了《《关于重大资产重组的进展公告》。
2017年3月28日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关的公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 3月 30日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露重大资产重组预案之日起，原则上将继续停牌时间不超过 10个交
易日。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员
会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
兴业证券股份有限公司
关于四川海特高新技术股份有限公司
2015年度内部控制的自我评价报告的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对2015年度内部控制的自我评价报告进行核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制建设的基本情况
作为中小板上市公司，海特高新依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善公司治理及内部控制的各项规章制度；
公司股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规定；海特高新制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
海特高新在财务会计、募集资金、对外投资、担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
保荐机构检查并审阅了公司 2015年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2015年度公司募集资金的使用及存放严格遵守有关法律法规的要求，并及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2015年度发布的公告文件、并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司有效执行了信息披露管理制度。
（三）财务内部控制制度的执行
在财务会计方面，公司根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财
务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
海特高新能够遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行了必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、公司对内部控制的自我评价
海特高新董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐代表人审阅了相关信息披露文件；查阅合同、报表、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议及其他相关文件；与公司高管、员工以及会计师事务所有关人员沟通；结合现场调查等方式对海特高新内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海特高新的法人治理结构较为健全，现有的内控制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015修订）等相关规定的要求，海特高新对 2015年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对海特高新《四川海特高新技术股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》无异议。
保荐代表人：雷亦周丽涛
保荐机构：兴业证券股份有限公司2016年3月29日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2014年度独立董事毕立君述职报告
作为深圳市爱迪尔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2014年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2014年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2014年度，公司共召开了5次董事会，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。2014年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2014年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2014年 5月 19日对第二届董事会第十次会议审议的《关于〈2013年度深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司内部控制的自我评估报告〉的议案》和《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司股东为公司银行融资提供担保的关联交易的议案》发表了相关独立意见；
尔珠宝股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、任职董事会各专门委员会工作情况
1、2014年度，第三届董事会提名委员会共召开了1次会议，本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，负责召集并现场出席了会议，审议了《关于审查深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会董事候选人资格的议案》、《关于审查深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书人选任职资格的议案》。
2、2014年度，第三届董事会战略委员会共召开了2次会议，作为公司战略委员会委员，出席了2次战略委员会会议，审议了《关于增加深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》、《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与其他主体共同投资设立深圳市宝易通珠宝网络科技有限公司的议案》
五、保护投资者权益方面所做的工作
公司作为一家新上市的公司，希望在董事会领导之下，在保证业绩快速增长的同时，不断提高公司治理、内部控制的规范性和有效性，加强与投资者的沟通和联系，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2014年度，本人认真学习、掌握独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门、保荐机构以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保护股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提升对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：毕立君
电子邮箱：billion661@126.com
本人由于个人工作原因，于 2015年 3月 6日向公司提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员，董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，本人将不再担任公司其他职务。但本人也会一如既往的关心和支持爱迪尔的成长和发展。最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2014年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：
毕立君
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（王欣）
各位股东及股东代表：
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2014年度召开了8次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|王欣||8||0||0||0||0||2||

二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2014年 4月 16日，在第二届董事会第二次会议上，对公司续聘审计机构出具了事前认可意见，对关于 2013年度公司对外担保情况、关联交易、关联方资金占用情况、年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、聘任吕春燕为副总经理、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表审计机构以及募集资金存放与使用情况等议案发表了独立意见。
2014年 6月 26日，在第二届董事会第三次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表了事前认可意见以及独立意见。
2014年 7月 18日，在第二届董事会第四次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性事项，公司结余募集资金使用、变更部分募集资金投资项目以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项发表了独立意见。
2014年7月23日，在第二届董事会第五次会议上，对公司2014年上半年关联方资金占用以及对外担保情况发表了独立意见。
2014年10月20日，在第二届董事会第六次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产事项发表了独立意见。
2014年10月22日，在第二届董事会第七次会议上，对公司变更部分募集资金投资项目事项发表了独立意见。
相关独立意见详见公司发布在指定网站上的有关公告。除上述事项外，公司无其他需要本独立董事发表意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，按照委员会的工作准则，勤勉尽责地履行职责，对公司2014年度战略规划、重大资产重组等事项进行了研究，为公司中长期战略规划的制定提出了合理建议，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。
同时本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人，严格按照相关工作准则履行主要职能，对公司高管提名人进行了背景考察和资质审查，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2014年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步提出了合理化建议。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正和独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，增强盈利能力，公司持续发展壮大。
特此报告，请审议。
独立董事：王欣
2015年3月18日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—010兰州海默科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元–800万元|盈利：1,198.30万元|

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一是国际油价继续低位震荡，行业整体低迷,公司油田服务业务和油气开发业务的收入和利润同比减少；二是公司的主营业务呈明显的季节性特征,今年更为显著，大部分设备销售订单集中在下半年实现收入,一季度公司油田产品销售实现的营业收入和利润较少。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为 60万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2016年第一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 4月 8日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-062|

兴源环境科技股份有限公司
控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司（以下简称“兴源控股”）的通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|520万|2016年6月1日|办理解除质押手续止|中信证券股份有限公司|2.90%|企业经营|
|兴源控股|是|490万|2016年6月23日|办理解除质押手续止|中信证券股份有限公司|2.74%|企业经营|
|兴源控股|是|630万|2016年7月11日|办理解除质押手续止|中信证券股份有限公司|3.52%|企业经营|
|合计||1640万||||9.16%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 179,035,117股、占公司总股本的
23.98%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-028新大洲控股股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项的基本情况
2017年 1月 5日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲”）收到包头铁路运输法院（以下简称“包铁法院”）《应诉通知书》（[2016]内 7101刑初 24号），送达的原告人为牙克石市人民政府的起诉状。该案是依据包铁法院受理包头铁路运输检察院公诉的一起刑事案件中提起的附带民事诉讼。
原告人在起诉刑事案件三名被告人返还国有资产损失的同时，还起诉本公司承担返还损失金额的责任。牙克石市人民政府请求法院依法判令被告返还人民币 70213.9033万元，其中勘探费损失国有资产 2266.37万元，两矿权损失国有资产 67837.5333万元。理由是刑事被告人滥用职权，新大洲不当得利，取得财产应当予以返还。
2017年 1月 16日本公司向包铁法院提出了附带民事诉讼法院管辖异议。
2017年 3月 13日，包铁法院就上述诉讼下达《刑事附带民事裁定书》（（2016）内 7101刑初 24号），认为管辖异议成立，驳回附带民事诉讼原告人牙克石市人民政府的起诉。
2017年 3月 23日，本公司收到包铁法院转来的《刑事附带民事上诉状》，上诉人牙克石市人民政府请求呼和浩特铁路运输中级法院（以下简称“呼铁法院”）依法撤销包头铁路运输法院（2016）内7101刑初24号刑事附带民事裁定书。由包铁法院管辖本案。
上述重大诉讼事项详见本公司于2017年1月9日、2017年3月14日、2017年3月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披
露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：临2017-006号）和《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-019号、临2017-021号）。
二、本诉讼案件进展情况
2017年 5月 8日，本公司收到呼铁法院《刑事附带民事裁定书》（（2017）内71刑终2号），呼铁法院认为：因人身权利受到犯罪侵犯或者财务被犯罪分子毁坏而遭受物质损失，被害人有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。本案上诉人牙克石市人民政府以被上诉人万正强、刘好军、李志滥用职权，被上诉人新大洲公司不当得利应予返还为由，提起的附带民事诉讼，不属于法定的附带民事诉讼受案范围，不符合附带民事诉讼的起诉条件。同时，对于上诉人牙克石市人民政府提出的认为被上诉人新大洲公司是本案中未被追究刑事责任的其他共同侵害人，是本案适格被告人的上诉理由，因未提供相应事实和法律依据，故本院不予采纳。综上，上诉人牙克石市人民政府的上诉请求不能成立，应予驳回。一审裁定正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十九条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
呼铁法院本次裁定为终审裁定。本次诉讼法院管辖结果未对公司日常经营产生不利影响。
四、备查文件
呼和浩特铁路运输中级法院《刑事附带民事裁定书》（（2017）内 71刑终 2号）。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-109
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：乐视网，股票代码：300104）及债券（债券简称：12乐视01，债券代码：112085；债券简称：12乐视02，债券代码：112099）已于2014年10月27日（星期一）开市起停牌。
目前，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月一日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-026
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年6月22日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年6月29日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次变更募集资金用途及部分募投项目延期，符合公司业务发展和战略的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2015年 6月 30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2015-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2015年6月29日
关于对深圳市宇顺电子股份有限公司
2015年度财务报表发表非标准无保留意见的
专项说明的补充说明
天健函〔2016〕3-79号
深圳证券交易所：
我们接受深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称宇顺公司)的委托，对其2015年度财务报表进行审计，并出具了保留意见加强调事项段的《审计报告》(天健审〔2016〕3-395号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则(2014年修订)》的规定，我们于 2016年 4月 28日出具了《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 2015年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》(天健函〔2016〕3-71号)，根据与各方的沟通情况，现将有关情况进一步说明如下：
一、发表非标准无保留意见的事项
(一)保留意见事项
1.宇顺公司子公司深圳市雅视科技有限公司(以下简称雅视公司)2015年来自部分客户的销售收入为532,535,106.72元、毛利为106,113,201.02元，其中第四季度销售收入为427,829,117.77元、毛利为96,449,894.64元；截至2015年 12月 31日，上述客户对应的应收账款账面原值为 468,803,460.14元，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为 194,682,350.09元。上述应收账款收回存在不确定性。
2.雅视公司子公司万盈(香港)科技有限公司 2015年发生总金额为USD353,653,707.62元的代收代付业务，我们无法核实该交易的商业合理性。
(二)增加强调事项段的事项
宇顺公司 2013年度通过非公开发行方式收购雅视公司原股东持有的雅视公司100%股权，2013年8月19日雅视公司原实际控制人林萌与宇顺公司签署了盈利预测补偿协议，后于2015年6月12日签订补充协议。根据盈利预测补偿协议和补充协议，以及雅视公司经审计的2013-2015年度扣除非经常性损益净利润，雅视公司2013-2015年累计实际实现利润小于三年累计承诺利润，已触发业绩补偿条款。
根据业绩承诺协议的约定条款，林萌需就上述差额以现金或股份的方式对宇顺公司进行补偿。经测算，若选择现金补偿则林萌需支付现金 378,045,519.28元，若选择股份补偿则宇顺公司需以1元回购林萌持有的全部18,405,332.00股宇顺公司股票。林萌个人确认将选择股份回购的方式对宇顺公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需宇顺公司董事会及股东大会表决。
二、发表非标准无保留意见的理由和依据
(一)关于保留意见
1.保留意见第(一)1
如本说明一(一)1所述，虽然我们执行 2015年度审计过程中，对上述交易和应收账款实施了函证等必要的审计程序，但由于上述交易集中发生在 2015年第四季度且截至审计报告签发日已逾期未收回的应收账款金额为 194,682,350.09元，上述应收账款收回存在不确定性，我们对于宇顺公司子公司雅视公司能否收回上述应收账款未能获得充分、适当的审计证据。
2.保留意见第(一)2
如本说明一(一)2所述，雅视公司子公司万盈(香港)科技有限公司 2015年发生总金额为USD353,653,707.62元的代收代付业务，对于该交易的商业合理性我们未能获得充分、适当的审计证据。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定,如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,注册会计师应当发表保留意见。根据该规定,综合上述事实,我们认为,因上述事项对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性，我们对上述事项发表保留意见。
(二)关于强调事项段
《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供下列补充信息，以提醒使用者关注：尽管已在财务报表中列报或披露，但对使用者理解财务报表至关重要的事项。
三、非标准无保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额
(一)保留事项
1.上述保留意见事项1，部分客户的应收账款集中发生在2015年度第四季度，截至 2015年 12月 31日，上述客户对应的应收账款账面原值为 468,803,460.14元，截至审计报告日该等客户的逾期款项金额为 194,682,350.09元。我们已实施的审计程序无法合理确认该等应收账款能被收回。依据宇顺公司应收账款坏账准备的计提会计政策和估计，2015年度财务报表无需对该部分应收账款计提坏账准备。若该等客户违约，对宇顺公司 2015年财务状况和经营成果的影响为最高不超过194,682,350.09元的损失。
2.上述保留意见事项2，我们复核了上述代收代付业务的相关原始会计凭证，但未能就该业务的商业合理性获取必要的审计证据。宇顺公司 2015年确认发生代收代付业务 USD353,653,707.62元，该代收代付业务产生的手续费收入 USD353,653.70元计入 2015年利润表，对 2015年公司损益影响金额为USD353,653.70元。
(二)强调事项段
林萌个人确认将选择股份回购的方式对宇顺公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需宇顺公司董事会及股东大会表决。
宇顺公司未在 2015年财务报表中对此进行账务处理。基于我们所获取的审计证据，我们没有发现该事项对宇顺电子 2015年财务状况和经营成果产生重大影响的情况。
四、非标准无保留意见涉及事项是否明显违反企业会计准则的规定
根据目前审计取证的情况，我们没有发现保留意见涉及事项和强调事项的会计处理存在明显违反企业会计准则的规定。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年五月十八日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-186
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第七次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年10月31日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2017年11月3日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》
为避免公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项下的募投项目投入运营后在业绩承诺期对业绩承诺标的 Outfit7 Investments Limited财务费用和净利润的影响，本着保护公司及其全体股东的利益，公司拟与朱志刚、王健签署附条件生效的《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》，对具体安排、其他等相关事项进行明确约定。
《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》的主要内容如下：
“乙方（补偿义务人朱志刚、王健）承诺：承诺净利润为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，承诺净利润还应扣除本次交易实施完成后本次募集配套资金用于 Outfit7所节省的财务费用。
未来如果甲方（公司）将募集配套资金用于Outfit7，本次募集配套资金用于 Outfit7所节省的财务费用计算公式如下：
本次募集配套资金用于 Outfit7所节省的财务费用=本次募集配套资金实际
用于 Outfit7的金额×同期银行贷款利率×（1－Outfit7的所得税税率）×资金实
际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率将根据中国人民银行同期一年期贷款利率确定。”
本议案涉及关联交易事项，独立董事马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事朱志刚、王健、朱恬回避对本议案的表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次签署已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
独立董事在本次会议上就本次会议所涉及的签署业绩承诺补偿协议的补充协议相关事项发表了独立意见：同意公司与朱志刚、王健签署《关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》。
特此公告！
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2016-020东方网力科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他社会组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发[2015]33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关要求，公司向北京市工商行政管理局申请“三证合一”变更事宜。
2016年2月23日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网力”）召开2015年度股东大会，审议通过了《关于东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的预案》及《关于变更公司章程的议案》。公司于2016年3月11日完成上述权益分派事宜，注册资本变更为805,917,477元，公司向北京市工商行政管理局申请换发新的营业执照。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的三证（《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》）合一《营业执照》，统一社会信用代码为91110000721497432T。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年3月18日
海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法
为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）经营者的激励约束与监督机制，科学、准确评价公司经营成果和经营管理人员的业绩贡献，调动其积极性和创造性，特制定以下薪酬管理办法：
一、适用范围：公司经营者指在公司领取薪酬的高层管理人员，包括董事长、总经理、内部董事和其他高级管理人员。
二、实施原则：公司经营者的经营业绩评价，遵循年度评价与任期评价相结合、结果评价与过程评价相结合、评价结果与激励约束机制相结合的原则。
三、薪酬管理及兑现方式
（一）依据公司规模、经营业绩水平、投融资与社会责任贡献等综合条件，确定公司董事长、总经理年度薪酬基准水平。
（二）年薪标准
1、基本薪酬：45万元
2、绩效年薪基数：35万元
董事长、总经理年度薪酬分配系数为1，其他经营者分配系数取值区间为0.6-0.8。根据经营者岗位职责、风险和贡献确定分配系数，合理拉开薪酬差距。
（三）薪酬发放：
年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成
1、基本薪酬：由公司按月发放。
2、绩效薪酬：是体现经营者业绩水平，与年度经营业绩评价结果挂钩的薪酬。其中绩效薪酬的80%部分按年度考核办法测算后预发，在年度考核结束
后兑现（或结算），绩效薪酬的20%部分转为风险抵押金。
（1）绩效薪酬计算公式：
绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核得分/100×调节系数。
调节系数根据分档累进激励原则确定：年度考核得分大于等于100分时，调节系数为1.2；考核得分在80分（含80分）到100分之间时，调节系数为[0.8+0.4×（考核分数-80）/（100-80）]，即区间在0.8-1.2之间；考核得分在60分（含60分）到80分之间时，调节系数为[0.4+0.4×（考核分数-60）/（80-60）]，即区间在0.4-0.8之间；考核得分在60分以下时，调节系数为0。
（2）风险抵押金管理：任期结束，经委托审计考核得分在 80分（含 80分）以上的，全额兑现；70分（含70分）至80分的按80%兑现；60分（含 60分）至70分的按60%兑现，不足60分的，按50%以下兑现。
任期得分在95分以上的，或以董事长为核心的团队在任期内对海宁市经济社会发展有突出贡献、经营业绩特别优秀的，可给予嘉奖。
四、经营业绩指标评价体系
年度经营评价指标分为定量指标、定性指标、综合评议三大类。
1、定量指标：包括市值管理指标、投融资及资本运作指标、经营业绩指标。
2、定性指标：公司经营班子履行职责、社会责任贡献、廉政建设、作风建设等。
3、综合评议：国有资产收益收缴、社会稳定、信访、安全生产等。
定量指标、定性指标的目标值及基本分值由董事会明确。
五、特别奖励
经营者在企业转型、开拓创新、资本运作等方面有突出表现，对公司发展和效益提升有重大贡献的，可由公司提出申请，董事会审定，经海宁市国资委核实提议，给予一定额度特别奖励。
六、经营者薪酬的监督管理
（一）公司年报公布后，根据年度审计结果，经相关程序审议后计发。
（二）公司经营者年度薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人应缴住房公积金和社会保险费用，由公司从其基薪中代扣代缴。
（三）公司经营者年度薪酬必须严格按年度薪酬水平和分配系数发放，对超标准获取的薪酬收入责令追回，并追究相关人员责任。
（四）公司经营者违反国家法律法规，导致重大决策失误、发生重大安全生产责任事故、重大质量事故和重大违纪违法事件，给公司造成不良影响或造成国有资产流失的，除由有关部门依法处理外，当年绩效薪酬不予计发。
触犯刑律的，移送司法机关依法追究刑事责任。
七、其他
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效考核及薪酬管理办法的制定、报批、实施等工作。
（二）按照上市公司法人治理结构的要求，绩效考核及薪酬管理办法，由公司董事会薪酬与考核委员会提交董事会予以审议，如获通过则提交股东大会表决通过后实施（其中涉及总经理和其他高级管理人员部分由董事会审议通过后实施）。
（三）本办法与今后国家相关政策不一致的，以及未尽事宜，按照国家规定执行。
（四）本办法从2014年度开始实施，原《海宁中国皮革城股份有限公司经营班子薪酬管理办法》同时废止。本办法解释权归海宁中国皮革城股份有限公司董事会。
海宁中国皮革城股份有限公司二0一五年一月