证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-025
江苏连云港港口股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经第六届董事会第三次会议审议通过，需提交2016年年度股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月27日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和 2017
年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有7名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决，其余3名董事一致表决同意。2016年度公司为江苏连云港港物流控股有限公司实际提供的港口作业服务略大于预期，致当期关联交易发生额超出预计数69.74万元，董事会对此部分交易金额表示认可。
独立董事事前认可意见为：2017年4月17日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，上述议案应提交公司第六届董事会第三次会议审议。
独立董事专项独立意见为：2016年公司与关联方发生的日常关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则，低于或超出预计金额的情况均为实际交易发生额与预计金额的正常差异。公司在参考2016年关联交易水平、并结合 2017年生产经营计划和财务预算的基础上，对 2017年将发生的重大日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础，低于或超出预计金额的情况均为实际交易发生额与预计金额的正常差异。2017年拟发生的日常重大关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议，届时控股股东关联人连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）将按规定回避表决。
（二）2016年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
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|序号|关联交易方|关联交易内容|2016年预计发生额|2016年实际发生额|合同期限|
|1|连云港港口集团有限公司|土地租赁|989.46|注1958.16|2001 年 11 月 1 日至2026年10月15日|
|2|连云港港口集团有限公司（物资分公司）|购买燃材料|6,500|5,159.69|2015 年 1 月 1 日至2017年12月31日|
|3|连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)|购买生产用电|4,000|3,023.44|2015 年 1 月 1 日至2017年12月31日|
|4|江苏连云港港物流控股有限公司|提供港口作业服务|3,000|3,069.74|2014 年 1 月 1 日至2016年12月31日|
|5|中国连云港外轮代理有限公司|提供港口作业服务|2,000|1,639.54|2014 年 1 月 1 日至2016年12月31日|
|6|益海(连云港)粮油工业有限公司|提供港口作业服务|5,000|4,165.63|2014 年 1 月 1 日至2016年12月31日|

注1:2016年实际发生额与2016年预计发生额之间的差额是由于自2016年5月开始公司全面实行“营改增”税制改革所致。
1、2016年公司从港口集团（物资分公司）采购燃材料的实际发生额较大幅
度低于预计数，主要原因是公司加大了能耗的管理力度、不断提高设备利用率，
尤其是连续性作业增加、车辆等作业设备往返减少的油耗高于预期。
2、2016年港口集团（供电工程分公司）为公司提供供电服务的实际发生额较大幅度低于预计数，主要原因是公司用电单耗管控成效明显，职工节能降本意识不断提升，尤其是连续作业模式及满负荷模式、高架漏斗直接装车方式减少的门机电耗高于预期。
3、报告期公司为江苏连云港港物流控股有限公司实际提供的港口作业服务略大于预期，致当期关联交易发生额略高于年初预计数。
（三）2017年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
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|序号|关联交易方|关联交易内容|2017年度预计发生额|占同类业务比例（%）|本年年初至 3月 31 日与关联人累计发生的交易金额|2016年度实际发生额|占 同 类业 务 比例（%）|
|1|连云港港口集团有限公司|土地租赁|989.46|100.00|249.0|958.16|100.00|
|2|连云港港口集团有限公司（物资分公司）|购买燃材料|6,000|45-50|1250.0|5,159.69|46.08|
|3|连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)|购买生产用电|3,500|80-85|620.0|3,023.44|82.76|
|4|江苏连云港港物流控股有限公司|提供港口作业服务|3,500|2-4|680.0|3,069.74|2.63|
|5|中国连云港外轮代理有限公司|提供港口作业服务|2,000|1-2|320.0|1,639.54|1.40|
|6|益海(连云港)粮油工业有限公司|提供港口作业服务|5,000|3-5|1100.0|4,165.63|3.57|

二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
住所：连云港市连云区中华西路18-5号
法定代表人：丁锐
注册资本：700,000万元人民币
经营范围：国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、
理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、供水、供电、港
口通信及工程；船舶供应、港口生活服务、港口信息产业、保税业、房地产开发等。
港口集团是公司的控股股东，截止2016年12月31日持有公司53.07%的股份。
截止2016年12月31日，港口集团资产总额490.25亿元，净资产 161.24亿元，2016年度实现营业收入103.45亿元，实现净利润1.32亿元。
（二）江苏连云港港物流控股有限公司
住所：连云港市连云区新海岸大厦
法定代表人：卞文武
注册资本：95,686.55261万元人民币
经营范围：道路普通货物运输。实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务等。
江苏连云港港物流控股有限公司（下称：物流控股）是港口集团物流板块经营核心，是港口集团的全资子公司。自 2014年起，同属物流板块的港口集团全资子公司连云港凯达国际物流有限公司、连云港港口物流有限公司、连云港港口集团货运代理公司，归由物流控股按照分公司模式管理经营， 2015年起公司与这四家公司发生的关联交易通过物流控股统一结算。
截止2016年12月31日，物流控股资产总额21.96亿元，净资产 6.28
亿元，2015年度实现营业收入18.81亿元，实现净利润-1.30亿元。
（三）中国连云港外轮代理有限公司
住所：连云港市连云区海棠北路209号金港湾国际商务大厦4A层
法定代表人：徐庆文
注册资本：2,200万元人民币
经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务，船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务），国际货运代理等。
公司控股股东港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬任此公司副董事长，因此为公司关联方。
截止2016年12月31日，该公司资产总额17,605.95万元，净资产
6,442.72万元，2016年度实现营业收入40,655.84万元，实现净利润 1,167.5万元。
（四）益海(连云港)粮油工业有限公司
住所：连云港开发区
法定代表人：孙立家
注册资本：45,522万元人民币
经营范围：粮食、蔬菜及相关植物产品的储藏深加工；蛋白饲料的开发、生产；棕榈油及其衍生产品（起酥油）的深加工；销售上述自产产品；植物油仓储。
公司监事会主席，控股股东港口集团总裁、副董事长，港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长朱向阳任此公司董事，因此为公司关联方。
截止2016年12月31日，该公司资产总额45.16亿元，净资产11.12亿元，2016年度实现营业收入64.88亿元，实现净利润1.23亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同签订情况
1、自2001年起公司与港口集团陆续签订了7份《土地使用权租赁合同》，每份合同期限均为 20年，最早签订的《土地使用权租赁合同》将于 2021年 10月31日到期，最晚签订的将于2026年10月15日到期。
2、公司已与港口集团就燃材料采购和供电服务分别签订了《燃材料采购合同》、《供电服务合同》，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。
3、截至2016年12月31日，公司与物流控股、中国连云港外轮代理有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司签订的港口作业（框架）合同已到期。经与上述三家公司沟通，为更好的向其提供港口作业服务，已与上述三家公司继续签订港口作业（框架）合同，有效期至2019年12月31日。
（二）关联交易定价政策
1、土地使用权租赁根据苏政办发（1998）50号文确定的土地租赁价格为6
元/平方米·每年执行。
2、购买燃材料按照公开市场价格水平执行。
3、购买生产用电按照江苏电网销售现行价格加上二次供电成本执行。
4、提供港口作业服务按照公司现行港口作业包干费执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。
上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日