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西王食品股份有限公司
独立董事关于员工持股计划的独立意见
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划（草案）”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括员工持股计划（草案）等在内的员工持股计划材料后，经审慎分析，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
1、公司事前就公司员工持股计划事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对公司员工持股计划草案的认可，独立董事认真审阅了上述文件，同意将上述议案提交董事会审议。
2、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
5、公司董事会9名董事中的5名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他4名非关联董事表决通过。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事签字:
董华 于小镭 张光水
证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2015-40长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
关于公司符合配股条件的说明
根据长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，增强公司持续盈利能力，提高公司核心竞争力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具体如下：
一、公司组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
三、公司财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下列规定：
（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的下列重大违法行为：
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下列规定：
（一）本次募集资金总额预计不超过人民币180,000万元，不超过项目需要量；
（二）本次募集资金扣除发行费用后用于项目投资和补充流动资金，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）本次募集资金的使用，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在《管理办法》第十一条不得公开发行证券的以下情形：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、本次配股符合《管理办法》第十二条的下列规定：
（一）预计本次配股总数不超过 39,397,971股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二）控股股东长春高新超达投资有限公司拟在取得国有资产监督管理部门批准后作出以现金全额认购其可配股份的书面承诺，并在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（三）采用《证券法》规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2015年4月30日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐009北京安控科技股份有限公司
关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了进一步开拓海外市场，加快北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化发展战略，公司全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟以自有资金在新加坡设立全资二级子公司安控泽天（新加坡）能源技术有限公司（以下简称“新加坡泽天”），注册资本 13万新加坡元。
2、对外投资的审批程序
本次对外投资事项业经公司于2018年1月29日召开的第四届董事会第三十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、对外投资的资金来源
本次对外投资的资金来源于泽天盛海自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（暂定）
1、公司名称：安控泽天（新加坡）能源技术有限公司
2、注册资本：13万新加坡元
3、经营范围：能源技术服务、能源服务相关产品的研发、生产、销售、货物进出口、技术进出口。
4、股权结构：泽天盛海拟以自有资金出资 13万新加坡元，占新加坡泽天注册资本的100%。
上述拟注册设立的公司的具体名称（含中英文）、注册资本、经营范围等以新加坡当地注册登记机关最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次对外投资目的是为了进一步将公司的产品、技术推向中亚、中东、非洲等国际市场，实现公司能源服务的战略布局，寻找新的利润增长点；同时，通过逐步接洽国际先进的能源服务技术，提升公司的核心竞争力，致力给客户更优质的服务。
2、本次投资可能存在的风险
（1）业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以泽天盛海在境外设立的全资二级子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
（2）审批风险
投资设立境外全资二级子公司的具体实施尚需经过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时，本次对外投资拟在新加坡境内注册设立公司，注册登记事宜仍需当地有关部门批准，存在一定的审批风险。
为保证设立工作的顺利开展，董事会同意授权泽天盛海管理层具体办理该全资二级子公司的设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于拓展公司国际市场发展空间，对公司未来发展具有积极意义，本次对外投资由泽天盛海以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年1月29日
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京知行锐景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）完成内部重组后，通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北京慧聪建设信息咨询有限公司及西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙）拟合计持有的知行锐景100%股权，同时公司将通过向5名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超过人民币 208,000万元，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易完成后，公司将直接持有知行锐景100%的股权。
在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下：一、 2016年 2月 25日，公司发布了《重大事项停牌的公告》（2016-014），公告了公司正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年2月25日开市起停牌，并于2016年3月2日发布了《重大事项继续停牌的公告》、于2016年3月10日发布了《关于筹划重大资产重组及继续停牌的公告》、于2016年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、于 2016年3月23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、于2016年3月 30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、于 2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、于 2016年 4月 7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、于2016年4月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、于2016年4月21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
二、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
三、公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并已与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
四、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
五、 2016年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了本次交易的预案等相关文件，相关人员严格履行了诚信义务，未发生泄露保密信息的情形。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会二零一六年四月二十六日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-052
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于调整迪森转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“迪森转债”（债券代码：123023）转股价格为7.39元/股；
调整后“迪森转债”（债券代码：123023）转股价格为7.19元/股；
转股价格调整起始日期：2019年5月27日
“迪森转债”转股期为2019年9月27日至2025年3月20日，目前“迪森转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。
根据广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将于2019年5月27日实施以公司2018年12月31日总股本362,916,645股为基数向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税）的权益分派方案，股权登记日为2019年5月24日。综合上述情况，“迪森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“迪森转债”转股价格为 7.39元/股，调整后“迪森转债”转股价格为 7.19元/股，调整后的转股价格自 2019年 5月 27日起生效。“迪森转债”转股期为2019年9月27日至2025年3月20日，目前“迪森转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-089
北京合纵科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司实际控制人韦强、实际控制人何昀将其持有的公司部分股权质押给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）的通知，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押结束日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韦强|是|359|2018.07.05|2020.07.05|天津信托有限责任公司|9.75%|为宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）融资提供担保|
|何昀|是|159|2018.07.05|2020.07.05||10.93%||
|合计|-|518|-|-|-|10.09%|-|

备注：被担保方宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）为合纵科技参与设立的产业股权投资基金。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，实际控制人韦强先生持有公司股份36,811,818股，占公司股份总数11.38%，累计质押其持有的公司股份28,771,900股，占其持有公司股份总数的78.16%，占公司股份总数的8.90%；
实际控制人何昀先生持有公司股份14,547,162股，占公司股份总数4.50%，累计质押其持有的公司股份 8,620,000股，占其持有公司股份总数的59.26%，占公司股份总数的2.67%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细》
2、《证券质押登记证明》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-019深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于 2018年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自 2018年 2月 5日开市起停牌，并于 2018年 2月 12日、 2018年 2月 26日、2018年 3月 5日、2018年 3月 12日、2018年 3月 19日、2018年3月26日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业中介机构，相关中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将自2018年4月2日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，
公司将按照相关规定持续推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年3月30日
四川川润股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王运陈，作为四川川润股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王运陈本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王运陈（签署）
日期：2017-07-24
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－013奥维通信股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月10日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年3月31日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股子公司签订房屋租赁合同的议案》。
经认真审核，监事会认为本次关联交易遵循了客观、公开、公正的原则，按市场原则定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事孙金女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一五年四月十日
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
1、截止2019年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2019年 6月30日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年 6月30日的其他任何形式的对外担保情况。公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120号)文件规定相违背的担保事项。
二、关于公司募集资金2019年半年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的具体要求，符合相关规定，董事会对该事项相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：沈红、曹健、冯忆文 2019年 8月28日
（本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签名：
沈 红：
曹 健：
冯忆文：
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-082北京双杰电气股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）2016年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，负责本次配股的尽职推荐工作及本次配股发行股票上市后
的持续督导工作，同时承担首次公开发行持续督导未尽事宜的持续督导义务。
东北证券2016年度配股的持续督导期间为 2017年8月 9日至 2019年 12月
31日，持续督导的保荐代表人为赵铁成先生、吕晓斌先生。
吕晓斌先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将不再从事对公司的持续督导工作。为保障督导工作的连续性，东北证券已委派王静波女士（简历附后）接替吕晓斌先生担任双杰电气持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。因此，公司持续督导保荐代表人将由赵铁成先生、吕晓斌先生变更为赵铁成先生、王静波女士，持续督导期间至2019年 12月 31日。王静波女士的简历见附件。
公司董事会对吕晓斌先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
附件：保荐代表人简历
王静波：女，保荐代表人，17年证券从业经历。曾先后负责或参与梅花伞业、科华恒盛、中超电缆、龙洲股份、双杰电气等项目首次公开发行股票工作，以及中超电缆2014年非公开发行股票项目、龙洲股份2014年配股项目，参与了火炬电子首次公开发行股票项目、中超电缆2012年非公开发行股票项目、中超电缆公司债项目等，并参加多个企业改制、辅导项目。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-040厦门乾照光电股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月2 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告!
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-48
常熟瑞特电气股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平（1）2017年 1-9月业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-0.74% - 3.91%|盈利：8592.86万元|
||盈利：8528.99万元–8928.99万元||

（2）2017年 7-9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27.82% - 17.12%|盈利：3740.45万元|
||盈利：2700万元–3100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司经营稳健，净利润与上年同期相比基本持平。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为130万元。
四、其他相关说明
2． 2017年三季度业绩的具体数据将在公司 2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-06浙江森马服饰股份有限公司
关于变更 2016年第一次临时股东大会会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日公告了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，原定股东大会会议地点为：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号，现因公司工作安排调整，方便股东参会，变更会议地点为：上海市闵行区莲花南路
2689号。会议通知的其他内容不变，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议时间：2016年1月29日（星期五）下午2:30
网络投票时间2016年1月28日-2016年1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00
期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年1月20日（星期三）
5、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）2016年1月20日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《选举独立董事的议案》
1.01、审议《关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.02、审议《关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》上述议案已经2016年1月11日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2016年1月13日巨潮资讯网披露的相关公告。
上述第一项议案将采用累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、出席现场股东大会的登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
3、登记时间：2016年1月21日-22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
5、联系方式：
联系人：范亚杰 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票证券代码“362563”
2、投票简称“森马投票”
3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4、在投票当日，“森马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应委托价格|
|议案1||选举独立董事的议案||1.00||
|议案1.01||关于选举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案||1.01||
|议案1.02||关于选举郑培敏先生为第三届董事会独立董事的议案||1.02||
|议案2||关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案||2.00||

（3）对于议案1选举独立董事的投票
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人余玉苗投X1 票||X1 股||
|对候选人郑培敏投X2 票||X2 股||
|合计||该股东持有的表决权总数||

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票作为无效投票。
（4）对于议案2的投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。请全体董事审议。
浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-006哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次会议上无新增临时提案情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月7日（星期五）10：00时
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼1号会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邓喜军先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人，代表有效表决权的股份数为337683715股，占公司有表决权股份总数的84.21%。公司董事、监事及见
证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：记名投票。
（二）表决结果：
1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。
同意票337683715股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；
弃权票0股。议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：孙冲先生、徐新先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一四年二月八日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
对外担保管理办法
(经第七届董事会第十二次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公
司”）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其他法律、法规及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。
第三条本办法适用于公司及公司的控股子公司对外担保，公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第六条公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿。
第二章 对外担保对象的审查
第七条公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营
和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第三章 对外担保的审批权限和程序
第九条公司对外担保必须经董事会审议后及时对外披露。
提供担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或者《公司章程》规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评
估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十一条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情
况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十二条公司对外担保应按照有关法律法规、规章的规定签订担保合同，担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、数额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）当事人认为需要约定的其他事项。
被担保方同时向多方申请担保的，公司应与其在担保合同中明确约定本公司的担保份额，并明确规定公司提供的担保是单独的，与其他担保不承担连带责任。
第十三条公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大
会决议代表公司签署担保合同。未经公司股东大会或者董事会决议通过，任何董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第四章 对外担保的管理
第十五条公司总经理指定有关部门对被担保人资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及对外担保档案管理等工作。董事会秘书处负责将相关资料报经董事会、股东批准以及信息披露工作。
第十六条公司财务部门在定期报告前应当及时将实际发生的对外担保明
细通报信息披露部门，以便公司履行信息披露义务。
第十七条公司财务部门应持续关注被担保人的情况，关注其日常生产经
营、资产负债、对外担保、资金链情况以及分立合并、法定代表人变化等情况。
公司其他部门应配合财务部落实该工作。
若发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，须及时向公司报告，公司采取措施，有效控制风险；若发现债权人与债务人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取措施确认担保合同无效。由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。
第五章对外担保的信息披露
第十八条公司应当按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。主要内容为：
（一）担保情况概述
（二）被担保人基本情况
（三）担保协议的主要内容
（四）董事会意见
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量。
第十九条公司披露提供担保事项，应向投资者充分揭示存在的潜在风险。
第二十条对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第二十一条公司应及时披露履行担保责任后向债务人的追偿情况。
第六章责任追究
第二十二条公司相关责任人违反本办法的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
情节严重的，公司应上报上级监管部门予以查处。
第二十三条本办法所称“以上”、“达到”都含本数，“超过”不含本数。
湖南启元律师事务所
关亍湖南长高高压开关集团股份公司
2015年度第二次临时股东大会的
法律意见书
致：长高高压开关集团股份公司
湖南启元律师事务所接受长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开的第三届董事会第二十九次会议文件、关于公司2015年第二次临时股东大会的通知的公告。
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知的公告。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2015年7月16日（星期四）下午 15:00时在湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 16日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年
7月15日（星期三）下午 15:00至2015年7月16日下午 15:00期间的任意时间。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会股东及代理人、召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东或股东代理人共40人，进行网络投票的股东共4人，进行现场投票和网络投票的股东或股东代理人合计44人，代表股份217,033,062股，占公司总股本的41.35%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其合法授权的委托代理人。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于出资成立全资子公司的议案》；
经查验，表决结果：同意票217,033,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：58,904,022股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
经查验，表决结果：同意票217,033,062股，占出席会议有表决权股份总数
的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：58,904,022股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
经查验，表决结果：同意票217,033,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：58,904,022股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为2015年第二次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为2015年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件
一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于长高高压开关集团股份公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：丁少波
律师：刘长河
张劲宇
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 058
北京东土科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2014年第三季度报告》已于2014|
|年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资|
|者查阅。|
|特此公告。|

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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2014年10月27日|
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于选举第三届董事会董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就选举第三届董事会董事长发表如下独立意见：
本次董事长的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意选举毛凤丽女士为公司第三届董事会董事长。
同意《关于选举董事长的议案》。
二〇一六年八月九日
独立董事签字：刘景伟耿成轩林爱梅赵春祥