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证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2017-022南京纺织品进出口股份有限公司
关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司
23.26%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权。标的股权评估价值为 7,937.35万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有江阴南泰股权。
本次股权转让通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。
本次股权转让事项不构成重大资产重组。
标的股权产权清晰，不存在任何限制转让的情形。
本次股权转让相关议案已经公司第八届十五次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为回收资金，实现投资回报，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称江阴南泰）23.26%股权（以下简称标的股权）。标的股权评估价值为 7,937.35万元（人民币，下同），最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有江阴南泰股权。
公司于2017年10月9日召开第八届十五次董事会，审议通过《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次股权转让通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。
本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
转让方：南京纺织品进出口股份有限公司
受让方：公司拟在南京市公共资源交易中心公开挂牌征集受让方。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：公司所持江阴南泰23.26%股权
2、权属状况说明
标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、江阴南泰基本情况
名称：江阴南泰家纺用品有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：江阴市璜土镇镇澄路3886号
法定代表人：陈利民
注册资本：860万元人民币
成立日期：2005年1月10日
经营范围：生产服装、家用纺织品；从事纺织品、针织品及原料（不含籽棉）、服装服饰辅料的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家规定办理）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年7月31日，江阴南泰股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例(%)|
|陈利民||27.90||

|||
|-|-|
|潘江萍|25.12|
|南京纺织品进出口股份有限公司|23.26|
|上海欧博财经资讯有限公司|16.74|
|李霓|6.98|

公司转让所持江阴南泰23.26%股权，江阴南泰其他股东在同等条件下拥有优先受让权。
4、江阴南泰最近一年又一期经审计主要财务指标
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||||2017年7月 31日|||
||项目|||||||||
||||母公司||合并||母公司||合并|
|总资产||47,725.47||47,811.59||47,956.02||47,951.07||
|负债||18,382.21||17,657.05||16,725.59||16,485.53||
|净资产||29,343.26||30,004.58||31,230.42||31,407.76||
||||2016年度||||2017年1-7 月|||
||项目|||||||||
||||母公司||合并||母公司||合并|
|营业收入||96,730.52||96,773.87||57,825.85||57,852.86||
|净利润||4,076.92||4,237.16||1,887.16||1,403.18||

5、交易标的评估情况
中瑞国际资产评估（北京）有限公司受公司和南京南泰集团有限公司（上海欧博财经资讯有限公司之控股股东）委托，出具了《南京纺织品进出口股份有限公司、南京南泰集团有限公司共同委托对江阴南泰家纺用品有限公司股东部分权益价值的资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000585号），主要内容如下：
（1）评估基准日：2017年7月31日
（2）评估方法：资产基础法、收益法
（3）评估结论：
资产基础法评估结果：经采用资产基础法评估，江阴南泰家纺用品有限公司在评估基准日 2017年 7月 31日时净资产账面值 31,230.42万元，评估值33,329.38万元，评估增值2,098.96万元，增值率6.72%。
经采用资产基础法评估，江阴南泰家纺用品有限公司股东全部权益价值于评估基准日2017年7月31日市场价值为33,329.38万元。
收益法评估结果：经采用收益法评估，江阴南泰家纺用品有限公司股东全部权益价值于评估基准日2017年7月31日的市场价值为34,124.46万元。
经评估师综合分析后，本次评估最终采用收益法评估结果，确定江阴南泰家
纺用品有限公司股东全部权益价值于评估基准日2017年7月31日的市场价值为
34,124.46万元，南京纺织品进出口股份有限公司23.26%的股东部分权益价值为7,937.35万元。
公司所持江阴南泰23.26%股权的最终评估价值以经国资备案为准。
四、定价依据及交易安排
公司将在履行内部决策程序及国资备案手续后，在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰23.26%股权,挂牌底价不低于经国资备案的评估价值，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。
期间损益，即交易标的在评估基准日至股权交割完成日期间产生的损益，将由公司承担或享有。
董事会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
五、交易对公司的影响
公司转让江阴南泰23.26%股权有利于公司收回长期股权投资款并获取投资收益。本次股权转让回收的资金将主要用于补充公司流动资金，用于支持公司主营业务的发展。
本次股权转让暂按评估价值初步测算，将产生约600万元利润（未计交易税费及期间损益），将对公司报表的非经常性损益产生影响。
公司不存在为江阴南泰及其下属子公司提供担保、委托理财等情形，不存在江阴南泰及其下属子公司占用公司资金等情形。
六、其他说明
本次股权转让通过公开挂牌方式进行，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、南纺股份第八届十五次董事会决议
2、《江阴南泰家纺用品有限公司审计报告》（大信审字[2017]第 23-00198
号）
3、《南京纺织品进出口股份有限公司、南京南泰集团有限公司共同委托对江阴南泰家纺用品有限公司股东部分权益价值的资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000585号）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-039新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为4500万元，累计为其担保3000万元（不含本次担保）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司 2014年第十一次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
新疆城建材料有限责任公司新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本 4,470万股，其中新疆城建持股 3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2014年7月31日该公司资产总额 13,946万元，负债总额9,326万元，资产负债率66.87%，净资产4,621万元。
三、董事会意见
为支持控股子公司的生产经营，并经公司财务等专业部门评估，董事会同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年8月18日，公司对外担保总额为29,500万元（不含本次担保），无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2014年第十一次临时董事会决议
2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表。
特此公告
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年9月3日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 公告编号 2016-026乐凯胶片股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2016年8月24日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案
根据《证券法》第 68条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后，认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-035
绿地控股集团股份有限公司
2019年 4月新增房地产项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月，公司新增房地产项目10个，情况如下：
1.浙江宁波杭州湾二期1#-a酒店群地块。该项目东临规划海明路，西临规划河道，南临规划海和路、宁波杭州湾新区智海置业有限公司，北临规划玉海西路。项目用地面积约 5.27万平方米，容积率2，计容建筑面积约 10.54万平方米，土地用途为旅馆用地，总地价0.51亿元。公司拥有该项目100%权益。
2.浙江嘉兴桐乡经开区科技城二期项目。该项目位于发展大道南侧，振华路西侧。项目用地面积约 8.34万平方米，容积率2.6，计容建筑面积约 21.60万平方米，土地用途为商住办用地，总地价4.83亿元。公司拥有该项目100%权益。
3.陕西西咸新区能源金贸中心项目。该项目位于西咸新区丰宁路以南，金融三路以东。项目用地面积约8.33万平方米，容积率4.82，计容建筑面积约 40.11万平方米，土地用途为商住用地，总地价4.96亿元。公司拥有该项目100%权益。
4.陕西西咸空港绿地国际会展中心综合体一期项目。该项目位于西咸新区底张大街以南，立政路以东。项目用地面积约14.10万平方米，综合容积率0.87，计容建筑面积约 12.33万平方米，土地用途为商住用地，总地价 3.19亿元。公司拥有该项目100%权益。
5.山西太原加节村一期三批次项目。该项目西至干渠，南至加节地块，东至平阳路，北至规划路。项目用地面积约 6.17万平方米，容积率4.1，计容建筑面积约 25.30万平方米，土地用途为商住用地，总地价 7.75亿元。公司拥有该项目100%权益。
7.安徽宿州城际空间站一期四批次项目。该项目位于规划西经五路以东，雨山路以南，蒿沟乡两半昌村用地以西，蒿沟乡蒿沟村用地以北。项目用地面积约 40.35万平方米，容积率2.1，计容建筑面积约 84.20万平方米，土地用途为商住用地，总地价4.24亿元。公司拥有该项目100%权益。
8.四川遂宁锦华纺织文创产业园项目。该项目西至渠河中路，北至界福西路，东、南至现状小区。项目用地面积约19.40万平方米，综合容积率2.6，计容建筑面积约50.50万平方米，土地用途为商住用地，总地价13.40亿元。公司拥有该项目55%权益。
9.山东青岛国科小镇项目一期（二批次）。该项目位于城阳区城阳街道驯虎山路东，凤山南路北。项目用地面积约6.67万平方米，容积率1.82，计容建筑面积约12.18万平方米，土地用途为住宅、科研用地，总地价4.15亿元。公司拥有该项目75%权益。
10.陕西西安国港城收购项目。该项目位于秦汉大道南，新筑环路东。项目用地面积约14.20万平方米，容积率2.29，计容建筑面积约32.49万平方米，土地用途为住宅用地。本次公司收购了该项目70%权益，收购价5.07亿元。本次收购后，公司拥有该项目100%权益。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-002安徽六国化工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2015年 12月 31日以书面和传真形式向全体监事送达第五届监事会第十三次会议通知。2016年 1月 13日以通讯方式召开了第五届监事会第十三次会议。应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
提名王泽群、胡珂为公司第五届监事会监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二○一六年一月十四日
附件：
监事侯选人简历
一、王泽群
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王泽群，男，1957年 10月出生，硕士研究生，高级工程师。1983年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2013年 1月至今任本公司监事。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任副总经理。
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、胡珂
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
胡珂，男，1988年 2月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2006年9月—2010年7月北京大学化学与分子工程学院学习。2010年7月—2012年 3月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间、中韩合资项目办工作。
2011年 8月至今任铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2011年 5月— 2012年 8月兼任六国公司团委副书记。2012年 3月至 2014年 4月任铜陵国星化工有限责任公司副总经理。2012年 10月至今任六国公司党委委员。
2013年 1月至今任六国公司监事。2013年 11月至今任铜陵化学工业集团有限公司团委副书记。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任团委副书记；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2014-002青岛碱业股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2300万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-25528.88万元。
（二）每股收益：-0.65元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2013年，公司主导产品纯碱继续受到产能过剩的影响，销售价格虽比上年略有回升，但仍然低于成本，截止12月底，公司经营性亏损1.11亿元。因公司在报告期内收到青岛市财政局拨付的限产减排奖励资金1.6亿元，按照相关规定确认为当期损益，对公司利润产生了正面影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会2014年1月22日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-034浙江三维橡胶制品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2018年2月1日起停牌，内容详见2018年2月1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自 2018年 2月 1日起停牌，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司根据本次发行股份购买资产暨关联交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布相关进展情况，后续披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-025）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）。
2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经申请，公司股票自 2018年 4月 1日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月，并于2018年3月29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-030）。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组事项，与相关各方仍在对本次发行股份购买资产暨关联交易的方案进行深入的协商与论证，并不断完善相关材料。针对本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极有序推进，停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划重大资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年四月九日
哈森商贸（中国）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为哈森商贸（中国）股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真开展工作。现就2017年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期初，公司第二届董事会独立董事为张文丽女士、马国华先生、孔庆江先生。公司在报告期内进行董事会换届工作，2017年11月10日，公司召开股东大会选举徐西华女士、万华林先生、陆峰先生为公司第三届董事会独立董事，并于2017年11月10日起任职。报告期内，公司各位独立董事均不存在影响其任职独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、董事会会议:2017年度，公司董事会共召开了5次会议，我们均以现场或通讯方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。我们在董事会召开前认真审阅公司提供的议案及相关背景材料，并充分利用自身的专业知识给公司提供合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|徐西华|1|1|0|0|
|万华林|1|1|0|0|
|陆峰|1|1|0|0|
|张文丽|4|4|0|0|
|马国华|4|4|0|0|
|孔庆江|4|4|0|0|

2、股东大会：2017年度，公司共召开2次股东大会，1次年度股东大会、1
次临时股东大会，独立董事张文丽女士、马国华先生、孔庆江先生各出席了1次。
（二）相关决议表决情况
报告期内，本着勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业所长，我们关注公司定
期报告、日常关联交易、担保、委托理财、利润分配、募集资金使用等事项，并根据监管部门的有关要求出具独立意见。我们对所有议案均进行独立、客观的表决，报告期内，我们均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，做为公司的独立董事，我们重点关注了关联交易、对外担保、募集资金管理、信息披露等重大事项。
（一） 关联交易情况
2017年4月26日公司审议了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司预计2017年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司及全资子公司向关联参股子公司上海涂酷化妆品有限公司提供的借款，根据借款补充协议，上海涂酷已于2017年9月全部归还上述借款的本金及利息，相关归还借款事项已披露（公告编号2017-026）。我们认为公司管理层积极履行职责，维护了公司和广大股东的利益，有利于公司的持续、健康发展。
（二） 对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们认真核查了公司对外担保以及资金占用情况，认为：公司严格遵守中国证监会的上述规定，2017年度没有违规对外担保情况，控股股东没有违规资金占用的情形。
（三） 募集资金的使用情况
2016年6月，公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额约4.49亿元，用于实施三个募投项目建设。2017年募集资金使用情况如下：
（1）购买银行理财产品：利用部分暂时闲置募集资金购买了银行理财产品，总额不超过9,500万元。
（2）募投项目资金使用：报告期内，公司在营销网络建设项目、信息化建
设项目两个募投项目投入资金620.92万元。
我们认为，以上对募集资金使用，符合证监会和上海证券交易所以及本公司对募集资金管理的相关规定，决策程序亦符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
截止本报告日，已到期的理财产品均已收回本金及利息，无到期未收回之情形。
（四） 聘任或者更换会计师事务所情况
公司2017年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计服务，聘期一年，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（五） 信息披露的执行情况
我们对公司2017年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价和建议
报告期内，全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年，我们将继续勤勉尽责，及时了解公司面临的形势和经营发展状况，了解监管规则和政策，充分发挥独立董事作用，坚决维护公司和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：徐西华、万华林、陆峰2018年4月27日
中原证券股份有限公司
关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“玉兰股份”）70%股份（以下简称“本次重组”）。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对上海天洋本次重组前 12个月内购买、出售资产情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
玉兰股份主要从事墙纸、墙布及家居一体化产品研发、生产与销售。上海天洋在审议本次重组事项的董事会召开日前十二个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
经核查，本独立财务顾问认为：在审议本次重组事项的董事会召开日前十二个月内，上海天洋未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次重组的累计计算范围的情况。
证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2018-009北京华联综合超市股份有限公司
关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“本次债务融资工具”），发行方案如下：
一、本次发行基本方案
1、发行人：北京华联综合超市股份有限公司；
2、发行品种：拟发行的本次债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等相关监管部门认可的债务融资工具；
3、发行额度及发行方式：拟注册额度合计不超过人民币20亿元（含本数）；
发行方式为一次性或分期、公开或非公开发行；
4、发行期限：本次债务融资工具的期限最长均不超过5年；
5、发行价格及利率：按发行时的市场情况决定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
7、募集资金用途：主要用于偿还各类金融机构借款或补充项目资金或补充营运资金或偿还信用债等；
8、决议有效期限：发行本次债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次债务融资工具注册有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：1、决定是否发行以及确定、修订、调整本次债务融资工具发行的基本方案、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于实际注册发行的债务融资工具的具体品种、具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行对象、发行地点、发行方式、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、清偿顺序、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、发行安排、承销安排等与发行有关的一切事宜）。
2、就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管部门申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约，办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续及根据适用法律法规进行相关的信息披露等其它事项）。
3、在董事会或董事长或董事长授权的其他人已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次债务融资工具发行有关的其他相关事项。
三、审议决策程序
本次债务融资工具事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行非金融企业债务融资工具相关的情况。公司申请发行非金融企业债务融资工具事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的申请发行情况，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2018-012
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日13点00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年董事会工作报告|√|
|2|2017年监事会工作报告|√|
|3|2017年年度报告全文及摘要|√|
|4|2017年度财务决算报告|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|2018年度财务预算|√|
|7|关于聘请公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案|√|
|8|董事、监事年度薪酬的提案|√|
|9|关于对下属子公司核定全年担保额度的议案|√|
|10|关于修改<公司章程>部分条款的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，上述议案2已经公司第八届监事会第四次会议审议通过具体内容详见2018年4月17日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600261|阳光照明|2018/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证进行登记。
接到公司办理登记。
3、登记时间:2017年5月4日至5月9日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。
4、登记地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568号公司投资与证券部。
会议联系人：孙泽军
联系电话：0575—82027721 传真：0575—82027720
六、 其他事项
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2018年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年董事会工作报告||||
|2|2017年监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告全文及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|2018年度财务预算||||
|7|关于聘请公司 2018年度审计机构和内控审计机构的议案||||
|8|董事、监事年度薪酬的提案||||
|9|关于对下属子公司核定全年担保额度的议案||||
|10|关于修改<公司章程>部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
东方花旗证券有限公司
关于西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产项目变更签字注册会计师的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“本独立财务顾问”）作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”）发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，对本项目变更签字注册会计师的有关情况进行了核查，核查情况如下：
一、变更签字注册会计师的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为西藏城投发行股份及支付现金购买资产项目的审计机构，原指派韩频、曹毅作为签字注册会计师提供审计（核）服务。
截至本核查意见签署日，本次发行股份及支付现金购买资产项目的过程中，立信已出具并由韩频、曹毅作为签字注册会计师签署如下审计（核）报告：
1、西藏城市发展投资股份有限公司 2015年度至2016年6月30日备考审阅报告（信会师报字[2016]第116455号）
2、泉州市上实置业有限公司 2014年度至2016年6月30日审计报告（信会师报字[2016]第116231号）
3、上海藏投酒店有限公司 2016年 6月 21日至 2016年 6月 30日审计报告（信会师报字[2016]第116232号）
4、陕西春秋庄园农业科技有限公司 2014年度至2016年6月30日审计报告（信会师报字[2016]第116298号）
5、陕西世贸之都建设开发有限公司 2016年 3月 23日至 2016年 6月 30日审计报告（信会师报字[2016]第116299号）
6、陕西国能锂业有限公司 2014年度至 2016年6月30日审计报告（信会
师报字[2016]第116368号）
7、西藏城市发展投资股份有限公司截至2016年6月30日前次募集资金使用情况的鉴证报告（信会师报字[2016]第116233号）
8、泉州市上实置业有限公司验资报告（信会师报字[2016]第116234号）
9、上海藏投酒店有限公司验资报告（信会师报字[2016]第115463号）
10、陕西国能锂业有限公司验资报告（信会师报字[2016]第116446号）
11、关于对西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函的说明（信会师函字[2016]第1740号）
12、西藏城市发展投资股份有限公司 2015年度审计报告（信会师报字[2016]第112800号）
在本次申报过程中，原签字注册会计师韩频因工作调整的原因，不再负责西藏城投发行股份及支付现金购买资产项目，经立信安排，由立信指派注册会计师张松柏负责本项目审计（核）工作，因此变更签字会计师为张松柏、曹毅。
二、独立财务顾问的核查情况及核查意见
针对西藏城投发行股份及支付现金购买资产项目变更签字注册会计师的情况，东方花旗核查了由立信及原签字注册会计师韩频出具的相关说明。
经核查，立信特做如下说明：
“（1）本所确认此前出具的上述审计（核）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
原签字注册会计师韩频已出具如下说明：
“（1）本人确认此前出具的上述审计（核）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本人确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本人确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
本独立财务顾问认为：西藏城投本次发行股份及支付现金购买资产项目变更签字注册会计师情况符合中国证监会的相关规定，此前出具的相关审计（核）报告继续有效，不会对本次发行股份及支付现金购买资产项目产生影响。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目变更签字注册会计师的核查意见》之签章页）财务顾问主办人：
李旭巍 王炜
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2016-021吉林成城集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日收到上海证券交易所上证公函【2016】0531号《关于对吉林成城集团股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》全文公告如下:
“吉林成城集团股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告
的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、公司贸易业务情况
2015年度公司实现国内商品销售收入 9.85亿元,实现营业利润 566.37万元，毛利率为0.57%。前述贸易由子公司上海君和物资供应有限公司（以下简称“上海君和”）开展，贸易标的为丁苯胶、聚乙烯、二辛脂等非危化学品，经营模式为日内交易。公司称，虽然收入较上年同期大量增涨，但毛利和净利偏低，无法从商品销售业务中获得利润，2015年度的营业收入无法维持公司的正常经营支出。
为便于投资者充分了解公司贸易业务的相关情况，请公司补充披露以下内容：
（一）主要销售客户、供应商及对应的贸易标的的情况，分别以汇总方式披露公司向前5名客户销售额、5名供应商采购额及其占年度销售总额、采购总额的比例，分别披露前5名客户名称和销售额、前5名供应商名称和采购额，并说明前述客户和供应商是否与上市公司存在关联关系。
（二）公司披露称前述贸易业务“经营模式为日内交易”，请简要介绍日内交易的一般业务模式，同时结合货物的价款结算等具体运作方式，从风险报酬转移角度，综合库存和运输等情况，明确说明确认贸易收入的会计依据。请会计师发表意见。
（三）公司于2015年收购上海君和，请补充披露上海君和的基本情况、业务人员数量、主要财务指标（包括营业收入、净利润、总资产和净资产等），并简要介绍上海君和最近两年（2013年、2014年）的历史经营业绩。
（四）贸易业务系公司目前主要业务，但“营业收入无法维持公司的正常经营支出”，“对改善本公司的持续经营能力影响不大”，请说明公司开展该业务的必要性。
二、债务人清偿公司债务情况
根据公司公告，公司原大股东中技实业等公司根据此前还款承诺，于 2015年12月31日前通过现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式向公司还款共计 3.4亿元。此外，深圳中技还根据承诺支付了 0.67亿元违约金。前述应收款项偿付中，商业承兑汇票和银行承兑汇票是主要的支付方式。因前述款项偿还相应冲回以前计提的坏账准备、违约金收入等因素影响，公司 2015年扭亏为盈。
另据公司2014年报，2014年12月公司原大股东中技实业用银行承兑汇票、商业承兑汇票偿还所欠公司债务3亿元。鉴于公司前述债务清偿事项对公司影响重大，请公司补充披露
以下内容：
（一）逐项说明公司 2015年底接受债务人清偿所获得的银行承诺汇票、商业承兑汇票的出票人、付款人名称、付款日期，说明原大股东中技实业等债务人与出票人和付款人的关系，并结合票据承兑风险，说明原大股东中技实业等债务人用票据向公司还款的原因和合理性。
（二）结合此前年度坏账准备计提情况、违约金计算过程等，说明2015年底相关债务人还款相应冲回坏账准备并确认违约金收入的会计处理过程和依据。
请会计师发表意见。
（三）年报披露称，2015年1月9日公司将商业承兑汇票 1.5亿元支付给天津晋元作为预付款，截止2015年12月31日，公司与天津晋元完成了 3300万元的贸易额。但据公司 2015年财务报告，公司 2015年期末并无预付天津晋元的相关款项余额，请公司解释原因。
（四）根据年报，从原大股东中技实业等债务人获得的清偿公司债务支付的商业票据，主要用于贸易业务支付款项。2015年末应收票据余额高达 7.4亿元，占流动资产的比例高达85%，占总资产的比例达73.41%。请公司结合贸易业务上下游客户的交易结算方式和现金流等情况说明期末应收票据金额高企的原因。如公司贸易业务采购和销售均采用票据作为交易结算方式，请相应说明原因。
（五）前述票据的受让方为上市公司母公司，但贸易业务的开展主体是子公司上海君和，请说明贸易业务中票据支付的具体过程。
三、账外票据处理
公司年报称，公司2014年4月30日以前，账外开具了大量的商业承兑汇票；截至目前，未进行登记和确认的商业承兑汇票金额为 47100万元。但公司在年报“其他重要事项”章节中又称“截至报告日，尚有 51700万元商业承兑汇票未进行处理”。对此，请公司补充说明：
（一）对前述披露差异作出解释，并逐项披露尚未登记确认的商业票据的具体情况。
（二）结合已经发生的商业票据诉讼情况以及未来可能的诉讼风险，说明对前述票据不进行会计核算，同时也未计提预计负债的合理性和依据。请会计师发表意见。
四、长期挂账事项处理
根据公司披露，公司存在采购天津鹏天国际贸易有限公司和中创正拓国际贸易有限公司的商品,并将商品销售给武汉众新联众经销有限公司的交易。由此公司帐上存在预收武汉众新联众经销有限公司的款项 4305.92万元，以及预付供货商的款项 4309.61万元，账龄超过一年。公司称由于公司与上述公司的合同未执行完毕，故暂未进行账务处理。
前述事项，公司在 2014年年报问询函回函中称，“目前公司采取积极沟通的办法要求四方将未执行完毕的合同以债权债务抵消的方式予以清理”。但截至 2015年期末，公司仍未解决上述事宜，请公司解释原因并说明会计处理的恰当性。
五、流动性风险
根据年报，2015年期末，公司的流动资产为8.68亿（其中应收票据为 7.4亿元，货币资金仅为279万），流动负债高达9.04亿元。鉴于公司流动性紧张，请你公司结合负债情况和短期偿债能力说明为应对流动性风险拟采取的相关措施，并充分提示相关财务风险。
六、对外担保情况
根据年报，公司对外担保中被担保人已逾期两项共3.81亿元，同时还存在其他对外担保事项，相关风险仍未消除。请公司梳理并补充披露对外担保情况，按被担保人名称、债权人名称、担保期限、担保标的及金额、决策程序、是否涉诉、是否逾期等要素逐项列示。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司在收到本函件的 5个交易日，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司将根据《问询函》中所涉及的相关问题及时间要求，及时予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2016-020
上海新通联包装股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区永和路118弄15号公司四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,338,202|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席3人，其中董事金炯、王佳芬、王力群，独立董事刘斌、刘桢因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3人，出席2人，其中监事金淑娟因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,338,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|董叶顺|56,034,100|99.46|是|
|8.02|张燎|56,034,100|99.46|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度利润分配预案|9,304,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于聘请会计师事务所的议案|9,304,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案《关于选举独立董事的议案》为累计投票议案，其他均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
2、本次会议的案均为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：王强文、项晨
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2015年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海新通联包装股份有限公司 2016年5月5日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司
独立董事关于聘任公司首席财务官的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第五次会议《关于聘任公司首席财务官的议案》后，发表独立意见如下：
一、朱可炳先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任首席财务官相对应的资格、经验和履职能力。
二、未发现朱可炳先生存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
三、同意聘任朱可炳先生为公司首席财务官。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年八月十五日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-002债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产
百分之八十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据
截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为148,668.68万元，借款余额为 184,783.75万元。截至 2017年 9月 30日，公司未经审计的净资产为184,631.94万元。截至2017年12月31日，公司合并口径借款余额为323,017.98万元，较2016年末新增138,234.23万元，新增借款占2016年末净资产的92.98%，占2017年9月30日净资产的74.87%。
二、新增借款的分类
截至2017年12月31日，公司2017年当年累计新增借款138,234.23万元，公司新增借款的分类统计如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日余额|2016年末余额|增加额|

||||
|-|-|-|
|167,727.32|101,994.80|65,732.52|
|80,000.00|60,000.00|20,000.00|
|31,040.66|22,788.95|8,251.71|
|44,250.00|0.00|44,250.00|
|323,017.98|184,783.75|138,234.23|

注：所有数值均保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
截至2017年9月30日，公司新中标合同金额为77.60亿元，上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的经营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司各项业务经营情况稳定。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2018年1月9日