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证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-032深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时监事会于2019年4月29日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年4月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司2019年度第一次临时监事会决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-052广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，获悉唐灼林先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押||质押|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致||||开始日期||到期日|||||||
||||||(股)||||||||股份比例|||
||||行动人|||||||||||||
|唐灼林||是||18,352,200||2016-09-28||2017-09-28||中信建投证券股份有限公司||8.37%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐灼林先生持有公司股份219,210,980股，占公司总股本的
34.15%；累计质押公司股份131,872,200股，占其所持有公司股份的60.16%，占公司总股本的20.55%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-038德奥通用航空股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露公司《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2016-028)、《关于公司2016年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2016-034)，由于工作人员疏忽，未及时披露供公司董事会审核公司开展2016年度外汇资金交易业务参考的可行性分析报告，信息披露不够充分，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，补充披露《德奥通用航空股份有限公司关于开展2016年度远期外汇锁定业务的可行性分析报告》。
《德奥通用航空股份有限公司关于开展2016年度远期外汇锁定业务的可行性分析
报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二○一六年三月七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-018深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月8日，公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》， 2017年 2月 24日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，并将投资理财产品的累计额度在 2016年第三次临时股东大会确定的不超过人民币 15亿元（含本数）的基础上，调整为总额度累计不超过35亿元，在累计不超过35亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见2017年2月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司2017年2月28日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金 22,000万元人民币购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、购买理财产品金额：人民币22,000万元整；
4、产品收益计算期限：63天；
5、参考年化收益率：3.3%；
7、到期日：2017年5月2日；
8、本金及理财收益支付：到期时一次性支付投资本金及收益；
9、资金来源：部分闲置募集资金；
10、产品的费用：实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；
11、关联关系说明：本公司与青岛银行没有关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况：
单位：万元
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|受托人名称|资金来源|产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|到期日期|实际收回成本|实际投资收益|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|14,800|2016 年8 月 29日|2017 年2 月 27日|14,800|258.29|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|20,000|2016 年9月2日|2016 年10 月 8日|20,000|67.07|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,800|2016 年9月5日|2016 年10 月 8日|7,800|21.86|
|浙商银行股份有限公司兰州东部支行|闲置募集资金|专属理财1号|周期本金保护型|24,500|2016 年9 月 12日|2016 年12月15日|24,500|211.37|

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|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,800|2016 年10月13日|2016 年11月14日|7,800|21.20|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|23,000|2016 年10月18日|2016 年11月23日|23,000|77.13|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,100|2016 年11月18日|2016 年12月20日|7,100|19.30|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|24,000|2016 年11月29日|2016 年12月07日|24,000|12.62|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7100|2016 年12月30日|2017 年2月6日|7,100|22.91|
|浦发银行青岛高科园支行|闲置募集资金|惠至 28天|保证收益型|5143|2017 年1月6日|申购确认日之后第 28天|5143|11.84|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|8000|2017 年1 月 25日|2017 年3 月 27日|未到期|未到期|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会、股东大会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展，并有利于提高闲置募集资金的收益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、广州证券股份有限公司核查意见；
5、公司2017年第一次临时股东大会决议；
6、公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018-028
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 10日召开的股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 135,960,000股为基数，向全体股东每10股派0.240000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.216000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.048000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 135,960,000股，分红后总股本增至 231,132,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月27日，除权除息日为：2018年5月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年5月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月 2日。
六、股份变动情况表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|42,346,250|31.15%|29,642,375|71,988,625|31.15%|
|二、无限售流通股|93,613,750|68.85%|65,529,625|159,143,375|68.85%|
|三、总股本|135,960,000|100%|95,172,000|231,132,000|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本231,132,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.10元。
八、咨询信息
2、咨询联系人：张锡刚、张钰
3、咨询电话： 0412-5213058
4、传 真：0412-5213058
5、地 址：辽宁省鞍山市鞍千路294号
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、公司 2017年度股东大会决议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
关于受让股权进展的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-115
北京北信源软件股份有限公司
关于受让股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让股权的议案》，公司使用自有资金人民币 2,000万元受让境内自然人黄春鹏持有北京美络克思科技有限公司（以下简称“美络克思”）10%的股权。
本次定价依据：鉴于目前从事专门协同管理和移动办公软件的公司较少，结合部分企业服务类软件上市公司 2018年末的市盈率，并考虑美络克思的技术、客户及市场积累的综合情况，遵循自愿、平等、互惠互利的原则，经洽谈协商，公司以自有资金人民币2,000万元受让美络克思10%股权。
二、工商登记情况
公司于近日收到美络克思的通知，已完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照，主要内容如下：
公司名称：北京美络克思科技有限公司
统一社会信用代码：91110105677431507L
法定代表人：黄春鹏
成立日期：2008年06月27日
注册资本：2,000万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区安定路35号11层1125室
股东：黄春鹏持有79%股权，北信源持有10%股权，章利平持有6%股权，黄建
关于受让股权进展的公告宇持有5%股权。
美络克思主要客户群体来自党政机关、军队军工、能源等行业，本次交易有利于双方实现客户资源的共享，积极开辟业务领域，实现市场的拓展，促进公司业务发展，本次交易有利于公司布局国产化应用领域，为进一步打造信息安全产业生态圈奠定基础，本次交易符合公司发展战略。
三、备查文件
北京美络克思科技有限公司营业执照。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年9月 12日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017041浙江东晶电子股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟使用额度不超过 1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起一年有效，并授权公司管理层负责具体组织实施。
一、投资概述
1、投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会批准。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
二、投资风险控制措施
会审议通过后，董事会授权公司经理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司的影响
1、公司本次拟运用自有资金投资短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。
四、独立董事的意见
独立董事认真审议了公司拟使用自有资金投资银行理财产品的相关事项，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金
需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十七日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈翔，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议无次，未出席会议无次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈翔本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈翔（签署）
日期：2019-08-22
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司2019年半年度及第二届董事会第六次（定期）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2019年 6月30日违规对外担保情况。
二、关于《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；《公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司董事会编制的《公司
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-84湖北金环股份有限公司
关于股东收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 11月 4日，公司收到股东湖北化纤开发有限公司（以下简称“湖北化纤”）转来的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》【（2015）42号】。主要内容如下：
依据《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对湖北化纤违法减持的行为进行了立案调查、审理，并向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人湖北化纤、刘新河均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，湖北化纤存在以下违法事实：
湖北化纤作为湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”）的第二大股东，于2013年10月至2014年12月31日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式和集中竞价交易方式累计减持
湖北金环股份9,260,000股，占“湖北金环”总股本的4.37%。2015年5月21日，湖北化纤通过集中竞价交易方式减持“湖北金环”1,353,452
股后，累计减持“湖北金环”股份数量达10,613,452股，占湖北金环总股本的5.01%。其中当日超比例减持数量为29,586股，占总股本的
650,873股，累计减持占“湖北金环”总股本的5.32%。当日超比例减持数量为650,873股，占总股本的0.3075%，交易金额为13,047,650.15元。综上，湖北化纤减持湖北金环已发行股份累计达到5%时，没有在履行报告和披露义务前停止卖出“湖北金环”，违反法律规定减持累计达680,459股，成交金额为13,640,849.45元。湖北化纤的董事会秘书刘新河作为本次减持操作的全权负责人，是涉案违法行为的直接负责的主管人员。以上事实，有相关协议、交易流水、相关会议文件、公告和权益变动报告书、当事人询问笔录等证据为证，足以认定。
湖北化纤超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持“湖北金环”的行为，违反了《证券法》第八十六条“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持有该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”规定以及《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”的规定，构成《证券法》第一百九十三条所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第二百零四条“违法法律规定，在限制转让期限内买卖证券”行为。
根据当时人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》第一百九十三条及第二百零四条之规定，我会决定：
一、责令湖北化纤改正违法行为。在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。
二、对湖北化纤超比例减持未披露及限制转让期限内的减持行为予以警告，同时对其直接负责的主管人员刘新河予以警告。
三、对湖北化纤超比例减持未披露行为处以40万元罚款，对湖北化纤在限制转让期限内的减持行为处以70万元罚款。合计罚款110万元。对湖北化纤超比例减持未披露行为直接负责的主管人员刘新河处以20万元罚款；对湖北化纤限制转让期限内的减持行为直接负责的主管人员刘新河处以20万元罚款。合计罚款40万元。
上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不
服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
湖北化纤现持有公司股份11,200,000股，占本公司总股本的
2.87%。因本公司重大资产重组，上市公司总股本增加，导致湖北化纤持有上市公司股份比例下降。上述权益变动情况，湖北化纤于2015年10月28日通过本公司指定媒体发布了简式权益变动报告书
湖北化纤也通过本公司就上述超比例减持行为诚恳地向全体投
资者致歉，表示将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，真实、准确、完整、及时地履行好信息披露义务。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014-040
上海新朋实业股份有限公司
关于全资子公司签订三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月17日第二届董事会第29次临时会议和于2013年11月5日2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,000万元，在中国长沙投资设立全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司（以下简称“新创公司”），新创公司将主要从事公司控股子公司的汽车零部件制造、物流、仓储用地的建设和租赁。具体内容详见公司2013年10月18日发布的《关于使用部分超募资金在长沙设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-038）。
一、工商注册事宜
2013年11月25日，公司已办理完成了设立新创公司的设立及工商登记事宜，取得了工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，考虑到该项目的实际进程，公司设立以人民币2000万元进行工商注册，具体情况如下：。
1、公司名称：长沙新创汽车零部件有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：长沙经济技术开发区东十一路9号物丰产业园综合楼208号；
4、注册资本：2,000万元人民币；
5、经营范围：汽车零部件的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
7、股权结构：公司以超募资金2,000万元人民币出资，占注册资本的100%。
成立日期：2013年11月25日
营业期限：2013年11月25日至2033年11月24日
截止2014年7月25日，公司已完成全部募集资金的注册资本的投资工作，工商变更登记尚在办理中。
二、签署募集资金三方监管协议
为规范新创公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用及管理制度》的相关规定，新创公司（以下简称：“甲方”）在中国银行股份有限公司长沙市星沙支行（以下合称“乙方”）开设了募集资金专户，并会同保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“丙”）与专户银行于2014年7月15日签订了三方监管协议，公司于2014年7月28日收到该协议原件，具体内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为583362471895，截止2014年7月15日，专户余额为2,213.89万元人民币。该专户仅用于长沙新创汽车零部件有限公司投资建设厂房及基础设施建设、引进生产设备等。
甲方若以存单方式存放的募集资金，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。
甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为新朋股份的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及新朋股份制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人尤墩周、程建新可以在乙方
的工作时间随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并以邮寄方式抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出流水清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自有效印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十八日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会 2019年第一次临时会议审议的事项进行了事前核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见：
一、关于公司申请银行授信暨关联担保的事前认可意见
1．公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币12000万元的综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇、金麟和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
2.公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币 35000万元的综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇、金麟和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
3.公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请人民币 8000万元综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇、金麟和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
4.公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 10000万元额的综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事朱胡勇和高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
朱胡勇和监事杨格平为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
6.公司拟向招商银行股份有限公司双榆树支行申请人民币 7000万元的综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇、金麟和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
7.公司拟向中国工商银行股份有限公司北京长安支行申请人民币 7000万元的评级授信业务，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇为本次授信业务无偿提供个人无限连带责任保证。
8、公司拟向向浦发银行北京世纪城支行申请办理人民币5000万元的综合授信，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
9、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理人民币7000万元的综合授信业务，公司持股5%以上股东及董事李铠、林鸿、董事罗云波、朱胡勇为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
我们认为：公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信融资提供个人无限连带责任保证，且不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议上述议案时，我们将对该议案发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。董事会审议通过上述议案后，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会2019年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事： （苏文力）
独立董事： （肖红英）
独立董事： （蔡瑾）
北京先进数通信息技术股份公司
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-066
河南辉煌科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品
（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
部分实行即征即退政策。
根据《郑州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（郑高国税
税通【2017】21604号），河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或
者“辉煌科技”）所属区间为2016年10月1日至2017年5月31日的软件产
品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策。2017年8月
15日，辉煌科技已收到该笔退税款共计12,693,871.55元。
根据《郑州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（郑高国税
税通【2017】21592号），公司全资子公司河南辉煌软件有限公司（以下简称
“辉煌软件”）所属区间为2016年11月1日至2017年5月31日的软件产品
收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策。2017年8月15
日，辉煌软件收到该笔退税款共计72,905.68元。
根据《郑州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》（郑高国税
税通【2017】21865号），公司全资子公司河南辉煌信通软件有限公司（以下
简称“辉煌信通”）所属区间为2016年10月1日至2017年5月31日的软件
产品收入实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策。2017年8月15日，辉煌信通收到该笔退税款共计562,046.16元。
根据企业会计准则的规定，以上增值税退税款合计 13,328,823.39元计入
公司2017年其他收益，将对公司2017年损益产生积极影响。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度总经理工作报告
各位董事：
我代表公司管理层向董事会作 2017年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。
2017年度，在董事会的正确决策下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，始终坚持专业化经营战略，以市场作为公司的运作导向，以品质作为公司竞争的前提，以人才作为公司管理的核心，以效益作为公司经营的目标，通过狠抓市场开拓、管理创新、增收节支、人力资源管理、企业文化建设、规范管理、安全生产等，在各方面都取得了良好成绩，保证了公司持续稳定的发展。
2017年公司实现收入628,374,037.21元，利润总额71,055,888.66元，总资产达1,803,717,700.59元。
一、2017年公司总体经营情况
2017年度公司财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务状况如下：
（一）公司资产情况
公司2017年末资产总额1,803,717,700.59元，与上年度末相比增幅34.45%。
（二）公司负债情况
公司2014年末负债总额676,052,505.87元，与上年度末相比增幅16.29%。
（三）2017年利润情况
1、营业收入628,374,037.21元，比上年度减少5.62%；
2、营业成本576,092,354.43元，比上年度减少0.32%；
3、销售费用71,556,173.52元，比上年度增长34.76%；
4、管理费用55,208,809.78元，比上年度减少12.25%；
5、财务费用11,140,062.88元，比上年度减少37.45%；
6、归属于母公司所有者的净利润68,351,885.17元，比上年度减少9.96%。
（四）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额131,585,797.85元，比上年度减少24.46%；
2、投资活动产生的现金流量净额-35,924,567.94元，比上年度减少3.90%；
3、筹资活动产生的现金流量净额368,734,758.53元，比上年度增加472.44%。
二、2017年根据公司战略发展规划做了以下工作：
(一) 2017年技术研发中心以低温产品为方向，差异化为特点的研发思路，到年底共计完成了 16个产品的成功上市。主要低温产品有原生优酪系列、大颗粒酸奶青稞紫米、燕麦仁酸奶、以及原生酸奶、常温奶有原生奶、麦香奶、牛奶豆浆等产品。
（二）牧场事业部在牛群稳定增涨的同时，继续从澳大利亚引进纯种育成奶牛，进一步提升自有牧场奶源的生产量，保证生产供给，满足市场对优质奶源的需求。牧场加大力度改善基础设施，通过对牛只科学饲养、有效防疫和疾病治疗、合理日粮营养配方等全面管理和提升，自营牧场成牛头日产、头年产均比去年同期有所提高。
（三）2017年，引进积分制管理模式，对员工的能力和综合表现，用奖分和扣分进行量化考核，并用软件记录和永久性使用，目的是全方位调动员工的积极性，引导公司的企业文化建设，从而培养员工好的行为习惯。
（四）积极实施 2016年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，以截至 2016年 12月 31日总股本 14,050万股为基数，以 2016年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.742元（含税），共计分配现金10,425,100.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派于2017年8月1日实施完毕。
（五）成功完成公开发行A股股票并在深交所上市的工作，新增股份 4,684万股，募集资金净额3.10亿元。本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均有一定幅度的提高，公司资产负债率有所下降，资产负债结构更趋稳健，财务
状况将得到进一步的优化，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
谢谢大家！
2018年3月28日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-023
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
1、2013年 4月 2日，银江科技集团将其所持本公司股份 15,000,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供质押担保。详见本公司于 2013年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2013-024号公告。
2014年3月27日，银江科技集团将上述15,000,000股股份全部解除质押。
本次解除股权质押手续已于2014年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、银江科技集团现将其所持本公司股份15,500,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其在该行的融资提供质押担保。质押期限自 2014年 3月 27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 27,458.8495万元，总股本为27,458.8495万股。其中，2013年5月至今因股权激励自主行权和非公开发行等事由新增的 3,458.8495万股股份的股权变动尚未办理工商变更登记，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2014）第 610044号和信会师报字（2014）第 610045号《验资报告》。本公告中如无特别说明均以总股本27,458.8495万股为计算和分析依据。
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 78,913,000股，占本
公司总股本的28.74%。本次共解除质押的股份数为15,000,000股，占本公司总股本的5.46%；本次共质押的股份数为 15,500,000股，占本公司总股本的5.64%。
截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份63,500,000股，占本公司股份总数的23.13%，占其所持有本公司股份的80.47%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－026南京港股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过，公司决定召开2018年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月16日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年7月15日—2018年7月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年7月10日
7、出席会议人员：
（1）2018年 7月 10日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
以上议案经公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过，相关董事会决议于2018年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2018-025。
特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|关于修改公司章程的议案||

四、出席现场会议的股东登记办法
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2018年7月13日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。
（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托
书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
三。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。
七、其它事项
1、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议联系方式：
联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：李芳琪王林萍
邮政编码：210019
南京港股份有限公司董事会2018年6月30日
附件一：
回 执
截止2018年7月10日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2018年 月 日本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|1.00|关于修改公司章程的议案|||||

注：
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。