Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-063广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
（一）广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议及 2015年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，同意以非公开发行募集资金净额 3,065,018,000.00元对公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰宝丽华”）进行注册资本增资，由陆丰宝丽华负责募投项目建设实施（详见公司2016-013至015号、2016-027号公告）。
（二）公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过 18个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理实施相关事宜（详见公司2016-013至014号、2016-017号公告）。
（三）根据上述决议，2016年7月28日，陆丰宝丽华与中国农业银行梅州分行华侨城支行签署了《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》，使用部分闲置募集资金认购总额1亿元、年化收益率为2.80%的保本保证收益型理财产品；近日该理财产品到期，公司赎回本金1亿元，获得理财收益人民币690,410.96元。
使用部分闲置募集资金认购总额1亿元、年化收益率为2.70%的保本保证收益型理财产品；近日该理财产品到期，公司赎回本金 1亿元，获得理财收益人民币458,630.14元。
（五）根据上述决议、募集资金投资项目建设进度及资金需求情况，公司拟用以上两笔到期赎回资金共计2亿元继续购买理财产品。2016年11月1日，陆丰宝丽华与中国农业银行梅州分行华侨城支行签署了《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》，使用部分闲置募集资金认购总额2亿元、年化收益率为2.80%的保本保证收益型理财产品。
二、公司本次购买的理财产品的基本情况
（一）基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称|产品类型|金额|年化收益率|投资期限|||关联关系|
||||||认购日|赎回日|期限||
|中国农业银行梅州分行华侨城支行|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|保本保证收益型|2亿元|2.80%|2016.11.01|2017.01.30|90天|无|

（二）投资范围
中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品的资金，由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。资产管理人将根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
（三）上述保本型银行理财产品不得用于质押。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
陆丰宝丽华使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本保证收益型产品，属于低风险理财产品，可能存在协议银行经营风险、兑付流动性风险、产品信用风险、协议对手方单方提前终止风险、国家政策风险、金融市场危机、不可抗力等理财产品常见投资风险。
（二）风险控制措施
（1）公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
（2）公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时跟踪产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的净额为14亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.53%。（详见公司2016-029、2016-031、2016-041、2016-045、2016-049号公告）
六、备查文件
《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40,XingFu Ercun,Chao Yang District, BEIJING, 100027, PRC电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867996网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0192号致：中文在线数字出版集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2015年9月30日召开的第二届董事会第二十二次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2015年10月1日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
由于本次会议提供网络投票方式，公司董事会已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，现场会议于2015年10月16日14:30在北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室召开，由公司董事长童之磊先生主持。本次会议的网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 10月 15日 15:00至2015年 10月 16日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为截止 2015年 10月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数30,875,753股，约占公司有表决权总股份120,000,000股的25.7298%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代表公司有表决权的股份数 0股，占公司有表决权总股份 120,000,000股的0%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》；
2、《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》；
3、《关于公司子公司股权转让的议案》；
上述议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会审议事项不涉及股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 见证律师：侯茗旭
赵子妍
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
2017年上半年跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：飞天诚信科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：何雨华|联系电话：15602991277|
|保荐代表人姓名：马华锋|联系电话：18602193178|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是持续督导期内，发行人建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作规则》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕|

|||
|-|-|
||信息人员报备制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《飞天印章管理规定》、《现金管理办法》、《存货保管管理制度》等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|在持续督导期内，每月由银行抄送对账单；保荐代表人现场查询1次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。公司变更募集资金投资项目用于收购了宏思电子91.36%股权。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次持续督导期内，保荐代表人于2017年6月对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情|

|||
|-|-|
||况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|公司业绩同比下降较多|
|（2）关注事项的主要内容|2017 年 1-6 月，公司实现营业收入40,596.34 万元，较去年同期增长 17.44%；USB Key产品实现营业收入22,506.77万元，占全部营业收入的55.44%，较去年同期增长7.93%；动态令牌产品实现营业收入8,477.44万元，占全部营业收入的20.88%，较上年同期下降了15.71%。归属于上市公司股东的净利润 2,568.20 万元，同比下滑 10.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,171.45万元，同比下滑45.13%。|
|（3）关注事项的进展或整改情况|1.USB Key 的销售单价相比同期都有所下降，导致扣除非经常性损益后的净利润大幅下降；2.期间费用同比上升较多。导致公司业绩同比大幅下降。本保荐机构将持续关注公司经营情况，新业务培育进展情况。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年6月13日|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司收购了北京宏思电子技术有限责任公司控股权，持股比例91.36%。另外，公司出售了易付通的10%股权投资。|相关信息按规则进行了披露|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份锁定承诺|是|不适用|
|二、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|三、规范关联交易的承诺|是|不适用|
|四、关于信息披露相关事项的承诺|是|不适用|
|五、关于稳定公司股价事项的承诺|是|不适用|
|六、关于持股5%以上股东持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|七、关于对外借出资金、关联方相提供借|是|不适用|

||
|-|
|款的承诺|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司2017年半年报跟踪报告之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-049胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
分别持本公司股份28,050,000股（占本公司总股本比例7.50%）的股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）与持公司股份 13,200,000股（占本公司总股本比例3.53%）的股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）于 2016年6月29日至2016年 7月 14日期间以大宗交易方式减持本公司股份 1,875万股（占公司总股本比例5.0147%）。本次权益变动后，东方富海持有公司股份1,530万股，占公司总股本比例4.09%，东方富海二号持有公司股份720万股，占公司总股本比例1.93%，合计持有公司股份2,250万股，占公司总股本比例6.02%。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”）于 2016年 7月 18日收到公司东方富海与东方富海二号提交的《胜宏科技（惠州）股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动书》”）。具体情况如下：
一、权益变动的基本情况
（一）股东减持股份情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|减持方式|减持期间|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|东方富海|大宗交易|2016年6 月29日|204|0.5456%|
|东方富海二号|||96|0.2568%|
|东方富海|大宗交易|2016年7 月4日|238|0.6365%|
|东方富海二号|||112|0.2995%|
|东方富海|大宗交易|2016年7 月7日|204|0.5456%|

东方富海二号 96 0.2568%
||||||
|-|-|-|-|-|
|东方富海|大宗交易|2016年7 月8日|204|0.5456%|
|东方富海二号|||96|0.2568%|
|东方富海|大宗交易|2016年7 月12日|204|0.5456%|
|东方富海二号|||96|0.2568%|
|东方富海|大宗交易|2016年7 月14日|221|0.5911%|
|东方富海二号|||104|0.2781%|
|合计|||1875|5.0147%|

（二）股东本次与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|东方富海|合计持有股份|2,805|7.50%|1,530|4.09%|
||其中：无限售条件股份|2,805|7.50%|1,530|4.09%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|东方富海二号|合计持有股份|1,320|3.53%|720|1.93%|
||其中：无限售条件股份|1,320|3.53%|720|1.93%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、股东所作承诺的情况
（一）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理东方富海、东方富海二号直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、首次发行前，东方富海、东方富海二号分别直接持有公司10.20%、4.80%的股份，其持股及减持意向如下：
（1）股票上市后一年内不减持公司股份；
（2）在上述锁定期内将一直持有公司股份，在上述股份锁定期限届满后两
年内，东方富海、东方富海二号有意按照市场价格减持全部持有公司股份，减持
股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞
价等法律允许的方式。如东方富海、东方富海二号确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划，并在公告减持计划之日起六个月内完成，减持时东方富海、东方富海二号持有公司股份低于5%以下时除外。
（二）在公司《2015年度利润分配方案》中作出如下承诺：
东方富海、东方富海二号在利润分配方案预披露后 6个月之内，且在所持公司股份锁定期满后，减持股份合计不超过公司11.25%的股份，但不排除根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。
减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
截止本公告披露日，东方富海、东方富海二号严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定；
2、东方富海、东方富海二号减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见2016年6月21日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、本次减持后，东方富海仍持有公司股份 1,530万股，占公司总股本的4.09%；东方富海二号持有公司股份 720万股，占公司总股本的1.93%；东方富海、东方富海二号合计持有公司股份2,250万股，占公司总股本的6.02%，仍为公司持股5%以上股东。
4、东方富海、东方富海二号本次减持严格遵守了在公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中所作出的相关承诺。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动书》。
三、备查文件
特此公告
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-021广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2017年第九次会议，于 2017年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 5月 15日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由高琪先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
一、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 15日出具的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号），截至2017年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7144.22万元。现公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币7144.22万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金投资净额|以自筹资金预先投入金额|
|14,486.83|-|

|||
|-|-|
|17,199.34|5,852.13|
|2,898.92|1,292.09|
|10,000.00|-|
|44,585.09|7,144.22|

监事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。
监事会会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，上述额度在期限
内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。经审核，监事会认为公司在
确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有
利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
监事会审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
四、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司皮阿诺家居（天津）有限公司增资17,199.34万元。经审核，本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
监事会审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
五、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过2亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。经审核，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分暂时闲
置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品。
监事会审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
六、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会任期已于 2017年 5月8日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征求股东意见，提名孙晓阳先生、张小林先生为公司第二届监事会股东代表候选人（简历附后），任期三年。
公司新提名的第二届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第一届监事会第九次决议》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会2017年5月15日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0078号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 15日（星期五）上午 10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年 2月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议决定于2019年3月15日召开2019年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2019年3月15日（星期五）上午10:00；
（2）网络投票时间为：2019年 3月 14日至 2019年 3月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共11人，代表公司股份1,165,091,495股，占公司有表决权股份总数的49.5677%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 8人，代表公司股份 2,591,955股，占公司有表决权股份总数的0.1103%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了《关于公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年3月15日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-009
飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年2月16日。
本次解除限售股份的数量为 1,653,094股，占总股本的0.3954%，本次实际可上市流通股份的数量为1,653,094股，占总股本的0.3954%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，其中发行新股 2,001万股，老股转让 375万股，发行价格为人民币33.13元，并于2014年6月26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 95,010,000股。经深圳证券交易所《关于飞天诚信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]215号）同意，公司首次公开发行的2,001万股人民币普通股股票自2014年6月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本 9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，因此公司总股本增加至20902.2万股。
股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股 249,317,892股，占公司总股本的59.64%，无限售流通股 168,726,108股,占公司总股本的40.36%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东李春生、韩晓彬在上市公告书中作出的承诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；
在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起
18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
韩晓彬女士、李春生先生正式辞去公司职务。根据承诺，至 2017年 2月 7日，上述二人的限售期结束，所持有股票可全部流通。
3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年02月16日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,653,094股，占总股本的0.3954%，本次实际可上市流通股份的数量为1,653,094股，占总股本的0.3954%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|李春生|2,678,172|1,489,136|1,489,136|1,489,136|
|2|韩晓彬|287,458|163,958|163,958|163,958|
|合计||2,965,630|1,653,094|1,653,094|1,653,094|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表：
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-094
海南神农科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
（1）2019年1-9月业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1月 1日-9 月30日）|上年同期（2018年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：361.04%-375.74%|盈利：3401.74万元|
||亏损：8880 万元-9380万元||

（2）2019年7月－9月业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7月 1日-9 月30日）|上年同期（2018 年7月1 日-9 月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：242%-255.55%|盈利：3690.15万元|
||亏损：5240 万元-5740 万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年1-9月公司以房产、土地使用权作为实物资产对外投资实现资产处置收益及转让股权实现投资收益,合计产生非流动资产处置损益8087.74万元，其中7-9月处置长期股权资产产生的收益金额5451.62万元，而本报告期公司无上述
相关收益；
2、公司及其子公司本报告期根据预期信用损失计提坏账准备较去年同期增加，导致本报告期亏损额加大；
3、本报告期公司支付员工离职补偿金较去年同期增加，导致本报告期亏损额加大。
2019年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元－120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014
年度独立董事汪旭先生述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2014年度的任职期间严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
2014年度，公司共召开董事会 10次，召开股东大会2次。本人均亲自出席，没有出现连续两次未亲自出席会议情况。本人本着勤勉尽责的原则，对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为，2014年度公司董事会及股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，故对2014年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2014年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
审计机构》。
2、2014年4月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案》及相关事项、《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议
案》发表了同意的独立意见。
3、2014年6月20日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》发表了同意的独立意见。
4、2014年7月9日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》发表了同意的独立意见。
5、2014年7月30日，在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人对
《2014年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、
《2014年上半年公司关联交易事项》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了同意的独立意见。
6、2014年12月12日，在公司第二届董事会第三十七次会议上，本人就《公司董事会换届选举事项》发表了同意的独立意见。
7、2014年12月16日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人就《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会和战略委员会的委员，积极履行职责，针对公司拟提交董事会审议的收购北京天行网安信息技术有限责任公司,投资北京金信网银金融信息服务有限公司、拉卡拉（北京）信用管理有限公司等事项，本人审阅了项目可行性研究报告等相关资料，发挥专业优势，为最终决策提出合理建议，履行了委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作情况
1、2014年，本人没有提议召开董事会情况发生；
2、2014年，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
汪旭
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-067
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）通知：“模塑集团”将其所持有“模塑科技”的2,000万股份（占本公司总股本的6.47%）质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，至质押到期日，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，“模塑集团”共持有本公司股份 11,216.47万股，股份性质为无限售流通股，占本公司股份总数的36.29%，其中累计质押 7,300万股，占本公司股份总数的23.62%。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-073沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月2日上午11：00以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。会议的通知已于
2015年8月28日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会
议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表
监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
鉴于公司发展需要，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，现有公司名称和“博林特”证券简称，已不足以体现公司经营范围和形象定位，拟对公司名称及证券简称进行变更，拟变更具体内容如下：
变更前：
公司注册名称：沈阳博林特电梯集团股份有限公司
公司英文全称SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.,LTD
证券简称：博林特
变更后：
公司注册名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
||
|-|
|公司英文全称：|
|证券简称： 远大智能|

以上拟变更公司名称尚须股东大会审议通过后，经工商行政主管部门核准同意后方能使用。
公司在工商行政主管部门核准上述名称变更后，将向深圳证券交易所申请证券简称的变更。公司将根据上述名称和证券简称的变更情况及时履行信息披露义务。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
原《公司章程》：第四条：
公司注册名称：沈阳博林特电梯集团股份有限公司
英文名称：SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR CO.,LTD
修改为《公司章程》：第四条：
公司注册名称：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
英文名称：SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD
并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一五年九月二日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-83广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2018年11月21日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年11月29日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场会议（含现场、视频、电话方式）董事8人，董事汪涛及独立董事熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
详细内容见2018年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
本议案需提交至公司股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
会议通知内容见2018年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-023安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究，确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告号2015-022）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-033无锡路通视信网络股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2017年6月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
为优化公司业务结构，降低管理成本，公司拟将所持有的控股子公司重庆景宏视信科技有限公司54.94%股权以人民币3,329,400元转让给陈戎、曾喜华、秦宗华、童国斌、钱克军、郭佳六人。本次交易完成后，公司将不再持有重庆景宏股权，重庆景宏不再纳入公司合并报表范围。
由于交易对手中，陈戎、曾喜华为重庆景宏少数股东，并担任重庆景宏董事、高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及实质重于形式的原则，陈戎、曾喜华为公司的关联自然人，本次股权转让事项构成关联交易。
公司监事会认为：本次交易有利于调整和优化公司业务结构，降低管理成本，优化资源配置，有利于公司聚焦资源推进FTTH方案产业化进程。本次交易的定价公允，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司向重庆景宏转让54.94%股权。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事顾纪明回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司监事会2017年6月28日