Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-006金融街控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十四次会议决定于 2015年 3月 9日召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。
4、现场会议时间：2015年3月9日(周一)14:50。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年3月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年3月8日15:00)至投票结束时间(2015年3月9日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2015年3月3日（周二）。
7、出席对象：
(1)2015年3月3日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程：
审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。
注：该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间：2015年 3月 4日、5日、6日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
现场登记时间：2015年3月9日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。
会议开始时间：2015年3月9日下午14:50。
现场登记地点：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层,金
融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：张晓鹏、金慧、范文
七、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2015年 2月 14日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公
司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”)：
2015年第一次临时股东大会议案授权表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2015年月日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360402证券简称：金街投票
（三）股东投票的具体流程
1.输入买入指令；
2.输入证券代码360402；
3.委托价格具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|1|审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案|1.00|

4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|对应申报股数|表决意见种类|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

5.确认投票委托完成。
6.注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身
份认证后即可进行网络投票。
（一）办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址
cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年3月8日下午15:00,网络投票结束时间为2015年3月9日下午15:00。
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-078中福海峡（平潭）发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2014
年9月15日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-008广东新宏泽包装股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年12月2日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2994号），核准广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币8.09元，募集资金总额为 16,180万元，扣除发行费用 4,108.70万元后，实际募集资金净额为 12,071.30万元，上述资金已于 2016年 12月 27日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第 525号《广东新宏泽包装股份有限公司验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在中国银行潮州分行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）与中国银行潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国银行潮州分行
账户名称：广东新宏泽包装股份有限公司
银行账号：6613 6819 0380
专户余额：人民币9058.75万元
用途：“包装印刷生产建设项目”的募集资金存储和使用
2、银行名称：中国银行潮州分行
账户名称：广东新宏泽包装股份有限公司
银行账号：727668279060
专户余额：人民币3,012.55万元
用途：“研发中心建设项目”的募集资金存储和使用
注：上述两个专户中存储的金额合计为12071.30万元。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司在银行开设的专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国元证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、国元证券授权保荐代表人甘宁先生、李辉先生可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
国元证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月5日之前）向公司出具上月对账单，并抄送国元证券。
开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或者
募集资金净额的5%（以较低者为准）的，开户行应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、公司与中国银行潮州分行以及国元证券股份有限公司分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]第 525号《验资报告》
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年1月24日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届董事会第二十八次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后，我们对公司八届董事会第二十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表独立意见如下：
一、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行金融理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买银行金融理财产品之事项。
二、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。
公司进行委托理财的资金用于风险相对可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险相对较低，收益相对稳定。
公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提供公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2017年12月4日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-045长春奥普光电技术股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||154,928,631.26||152,641,198.96||1.50%||
|营业总收入|||||||
||27,563,343.27||17,767,762.17||55.13%||
|营业利润|||||||
||32,937,109.65||40,284,856.87||-18.24%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|25,765,964.11||31,593,867.44||-18.45%||
|净利润|||||||
||0.21||0.26||-19.23%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.49%||4.35%||-0.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,006,271,006.96||987,575,271.84||1.89%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|750,599,405.72||724,833,441.61||3.55%||
|所有者权益|||||||
||120,000,000||120,000,000||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.25||6.04||3.48%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润同比增长55.13%，主要原因包括：（1）母公司加强成本控制，管理费用同比降低；（2）子公司长春长春辰芯公司营业利润同比增长；（3）确认的联营企业投资收益同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、备查文件
1.经公司现任负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-054天茂实业集团股份有限公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）函告，获悉新理益所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|134,000,000|2017年9月26日|2019年9月26日|中诚信托有限责任公司|7.33%|融资|1,826,338,214|
|合 计||134,000,000||||7.33%|融资|1,826,338,214|

2、大股东股份累计被质押的情况(截止公告日)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,827,970,487|42.92%|1,826,338,214|99.91%|42.88%|
|刘益谦|是|850,000,000|19.96%|849,574,427|99.95%|19.95%|
|王薇|是|555,604,700|13.04%|514,501,987|92.6%|12.08%|
|合 计||3,233,575,187|75.92%|3,190,414,628||74.91%|

公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司9月26日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-08-043深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第二次会议的会议通知于 2018年7月24日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2018年 8月 6日下午14:00，在广州市黄埔区科技学光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室公司会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文
及其摘要》
《2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月7日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-08-045。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，第五届监事会第二次会议对此项议案发表了核查意见。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请查阅2018年8月7日的信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的议案》
《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的公告》详细内容请查阅 2018年 8月 7日的信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018－08－046。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司为满足日常经营流动资金等需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体明细如下：
(1)向中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限一年的综合授信额度。
(2)向厦门国际银行珠海分行申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限一年的综合授信额度。
(3)向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限一年的综合授信额度。
同时授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-08-047）详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年8月 6日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-95
四川创意信息技术股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议、第三届监事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
1,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。具体内容详见2016年6月3日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2016年9月27日，公司已将上述1,000万元募集资金归还至公司募集资金专
户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-003深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 11日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2017年 1月 5日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月
有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2017年1月11日
雅致集成房屋股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
经审核，公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其中有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
雅致集成房屋股份有限公司
独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一四年五月二十一日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-35西安达刚路面机械股份有限公司
关于公司第一大股东股份转让的提示性公告
公司第一大股东陕鼓集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、2016年11月12日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）《关于拟转让达刚路机股份的通知函》，陕鼓集团持有公司股份 63,414,333股（占公司股本总数的29.95%），拟在未来6个月内以协议方式向第三方转让其持有的不低于42,346,800股公司股份（占公司股本总数的20.00%）。如果本次股份转让计划完成，陕鼓集团将不再是公司第一大股东。
2、本次陕鼓集团转让公司股份不涉及重大资产重组、收购、公司控制权发生变更等情形。
3、根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定，陕鼓集团拟转让公司股份事宜须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施；在获得国有资产监督管理机构的意见后，相关信息披露义务人将按照相关规定公开披露拟协议转让的详细信息，包括拟转让股份数量、拟受让方应具备的资格条件和拟受让方递交受让申请的截止日期等内容。
一、拟转让股份股东的基本情况
1、股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司；
2、法定代表人：印建安
3、注册地址：西安市临潼区代王街办
5、持股情况：陕鼓集团持有公司股份63,414,333股，占公司总股本的29.95%。
二、本次股份转让的主要内容
（一）本次股份转让计划的相关情况
1、股份转让原因：陕鼓集团2016年战略规划调整及未来业务发展需求。
2、股份来源：2014年 6月 12日，陕鼓集团与李太杰、孙建西签署的《李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》约定：公司股东李太杰、孙建西以大宗交易、协议转让等符合现行法律法规的形式向向陕鼓集团合计转让其持有的达刚路机共计 63,414,333股股份，占达刚路机股本总额的29.95%；其中孙建西向陕鼓集团转让16,479,834股股份，占公司总股本7.78%；李太杰向陕鼓集团转让46,934,499股股份，占公司总股本22.17%。
2014年 11月 11日，公司股东李太杰、孙建西根据上述协议约定，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，陕鼓集团持有公司 63,414,333股股份，成为公司第一大股东。
3、股份转让数量：陕鼓集团预计转让的股份数量区间为 42,346,800股公司股份（占公司股本总数的20.00%）至 63,414,333股公司股份（占公司股本总数的29.95%）。
4、转让方式：协议转让。
5、股份转让期间：计划为2016年11月18日至2017年5月17日。
6、股份转让价格：依据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定执行。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
2014年6月12日，陕鼓集团与李太杰、孙建西签署的《李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》约定：“股份转让交割完成后，陕鼓集团与李太杰、孙建西各自持有的达刚路机股份，自交割完成之日起，三十六个月之内除非经对方书面同意，不得以任何形式对外（指除出让方、受让方外的任何第三方）转让或处分”。陕鼓集团已于2016年11月12日就拟转让公司股份事项取得了李太杰与孙建西的书面同意。
截至公告日，陕鼓集团严格履行了上述承诺，未出现违反法定持股要求和原
有承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次股份转让计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动计划相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、陕鼓集团本次转让公司股份须经相关国有资产监督管理机构同意后才能实施，同时，本次股份转让事项尚处于筹划阶段，因此，能否在上述股份转让期间完成及本次股份转让能否顺利实施均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险！
四、备查文件
陕鼓集团《关于拟转让达刚路机股份的通知函》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—37
北京鼎汉技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月28日以董事会公告方式向全体股东发出召开2013年度股东大会的通知。公司 2013年度股东大会于2014年3月27日上午9：30点在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼公司二层会议室召开。出席会议的股东及代理人共 6人，代表股份 123,623,128股，占公司有表决权股份数的53.47%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾庆伟先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：
（一）审议并通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
（二）审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议并通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过《2013年度利润分配方案》
本年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本231,192,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金 13,871,520.00元（含税），剩余未分配利润转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本231,192,000股为基数向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至416,145,600股。
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度的审计单位，对公司进行财务审计服务，聘期一年。
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司2013年度利润分配拟进行资本公积金转增股本，则注册资本发生变化，公司章程则应作相应修改：
||||
|-|-|-|
|条目|原章程|修订后|
|第五条|公司注册资本为人民币 23,119.20万元。|公司注册资本为人民币 41614.56万元。|
|第十九条|公司的股份总数为 23,119.20 万股，公司的股本结构为：普通股23,119.20 万股。|公司的股份总数为41614.56 万股，公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股41614.56万股。|

表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
根据新一届董事监事相关履历、工作任务、工作职责以及对公司的贡献等综合因素，拟对公司《董事监事津贴制度》进行修订，具体内容如下：
原制度：
第四条津贴标准：董事（不含独立董事）、监事津贴为每人每年 20,000
元（税前）；独立董事津贴为每人每年 70,000元（税前）。
修订后：
第四条津贴标准：非独立董事、监事参考津贴为每人每年 20,000元（税前）；
独立董事参考津贴为每人每年70,000元（税前），实际发放金额将综合考虑董事、监事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整。
表决结果：同意 123,623,128股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所张晓明、张俊涛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、《北京市金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-74
吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的通知》
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会十一次会议审议通过提请召开2016年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间
现场会议时间：2016年12月8日（星期四）下午14:30，会议签到时间：
13:30-14:30；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年12月7日下午15:00至2016年12月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：
tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2016年12月5日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司六楼会议室
二、会议审议事项
审议公司关于《改选公司董事、增补独立董事》的议案；
三、会议登记方法
（一）登记手续
出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2016年12月8日下午13:30起至2016年12月8日下午14:30时止。
（三）登记地点
吉林化纤股份有限公司公司六楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0432-63502452，0432-63502331
传真：0432-63502329
联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
邮编：132115
联系人：徐建国
（二）会议费用
与会者食宿及交通费自理。
六、备查文件
八届十一次董事会决议；
吉林化纤股份有限公司董事会2016年 12月5日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于《改选公司董事、增补独立董事》的议案||1.00||
|1.1||孙玉晶（非独立董事）||1.01||
|1.2||李金泉（独立董事）||1.02||

（2）、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月8日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月7日下午15：00，结束时间为2016年12月8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2016年12月8日召开的2016年第二次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-009
海能达通信股份有限公司
关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目 Part1部分的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司股票于 2015年 3月 9日上午开市起复牌。
2、本项目自签署正式合同后开始建设，到 2017年第一季度完成建设并交付使用，然后再提供 8年的售后服务，项目执行周期较长。
3、本此仅为项目预中标，仍处于公示期，尚未取得正式的中标通知书，也尚未与招标人签署正式采购合同。
4、合同金额尚未最终确定，会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。
5、本项目采取欧元结算，由于汇率波动的不确定性，存在一定的汇率波动风险。
一、项目预中标概况及主要内容
德国时间 2015年 3月 5日中午 11点 14分（北京时间 2015年 3月 5日晚上 18点 14分），公司全资子公司 Hytera MobilfunkGmbH（以下简称“德国子公司HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司 HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目的 Part 1部分。该部分金额约为 9,000万欧元（折合人民币约 6.16亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。
荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目 Part 1部分的主要内容为：由德国子公司 HMF为荷兰安全与司法部提供 Tetra标准的专业无线通信系统产品（包括硬件和软件），并提供售后服务。从签署正式合同后开始建设，到 2017年第一季度完成建设并交付使用，然后再提供 8年的售后服务。
二、对公司的影响
该项目合同金额较大，约合人民币 6.16亿元，约占去年销售收入（未经审计）的32%，对公司未来的销售收入和营业利润将产生比较大的积极影响。
该项目是公司自成立以来中标金额最大的项目，标志着公司在全球专网通信行业多年以来的扎实耕耘开始取得丰硕的成果，标志着公司收购德国子公司取得了很好的整合效应，确立了公司在高端的全球公共安全专网通信行业的主要参与者地位，体现了公司向整体解决方案供应商的战略转型，体现了公司之前对于研发和销售高投入的丰硕回报！
三、风险提示
根据该预中标通知邮件，德国子公司 HMF只是预中标，目前仍处于公示期（2015年 3月 5日起公示 20天），尚未取得正式的中标通知书，也尚未与招标人签署正式采购合同。合同金额尚未最终确定，还会因应具体细项的增减情况而发生相应的变化。本项目采取欧元结算，由于汇率波动的不确定性，存在一定的汇率波动风险。
公司将根据项目进展及合同签署情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-133海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议以电子邮件的方式于2017年11月22日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年11月28日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司 2017年度关联交易额度的议案》。
经审议，监事会认为：公司新增日常关联交易额度是根据公司日常经营活动的客观需要作出的，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意增加公司2017年度关联交易额度。
《关于增加公司2017年度关联交易额度的公告》（公告编号：2017-135）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2017年 11月 28日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于选举独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于选举独立董事的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验；独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、我们同意提名俞丽辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并将该事项提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（此页无正文，为浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于选举独立董事的独立意见的签字页）
独立董事签署：
杨剑萍 韩宇 高良玉
浙江艾迪西流体控制股份有限公司二〇一六年二月四日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2016-054号南国置业股份有限公司
关于公司变更名称并完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年5月27日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。公司名称由“武汉南国置业股份有限公司”变更为“南国置业股份有限公司”；公司英文名称拟由“WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD.”变更为“LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD.”。
公司于2016年7月4日完成了名称变更为“南国置业股份有限公司”的工商变更登记手续，并取得了湖北省武汉市工商行政管理局换发的营业执照。
公司在深耕武汉的同时，目前开发及运营项目已拓展到荆州、襄阳、成都、南京、贵阳。未来公司还将战略进入国内其他重点城市。为适应公司的跨区域发展和扩张，对公司名称进行了变更。变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“南国置业”，体现了公司和品牌的一脉传承；减少了行政区划“武汉”，体现了公司未来跨区域全国发展的布局，有利于更好的配合公司战略目标的推进。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2018-47
厦门港务发展股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及控股子公司对外担保（均为本公司对子公司的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、2018年8月24日，经本公司第六届董事会第二十次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本公司为厦门港务建材供应链有限公司银行综合授信提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“路桥建材”）的控股子公司厦门港务建材供应链有限公司（以下简称“港务建材”），向银行申请1年期3,060万元人民币银行综合授信额度提供担保；
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2018年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门港务建材供应链有限公司
成立日期：2018年4月12日
注册地点：厦门海沧
法定代表人：吴业宏
注册资本:5000万元
主营业务：水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石等建材产品的批发、销售，区域总经销、总代理等。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许
可后方可经营）
股权结构：本公司持股95%的控股子公司路桥建材持有其51%股权；和源诚（厦门）供应链管理有限公司持有其24.50%股权；鼎信昌（厦门）实业有限公司持有其24.50%股权。
与本公司的关系：本公司控股子公司之控股子公司
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
63.14%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
95%
厦门市路桥建材有限公司
51%
厦门港务建材供应链有限公司
3、主要财务状况：
截止2018年6月30日该公司资产总额为3,049.54万元、负债总额986.22万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额986.22万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产2,063.32万元、营业收入1,201.48万元、利润总额84.42万元、净利润63.32万元。
最新信用等级：无
三、担保协议的主要内容
本公司作为港务建材的保证人，就港务建材在 1年期的银行综合授信提供保证，即授信总额度6,000万元中，提供3,060万元的综合授信保证，剩余 2,940万元由另外两位股东按股比提供担保。该银行综合授信额度由港务建材根据实际情况自行确定在开户银行之间进行额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由港务建材与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。
港务建材对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。
四、董事会意见
1、担保的原因：港务建材是一家以港口资源为核心的专业化建材贸易商，为了满足建材贸易业务开展的需要,港务建材拟申请6,000万元银行综合授信，并由该公司股东分别按照各自持股比例提供担保。路桥建材作为港务建材持股
51%的股东，应提供其中的3,060万元担保。经与相关银行沟通，因路桥建材目前处于经营亏损且资产负债率较高，难以提供足额担保；同时，鉴于路桥建材为本公司持股95%的控股子公司，故由本公司为港务建材银行综合授信提供3,060万元担保。
2、董事会认为，港务建材所申请的银行授信额度是为了满足该公司开展建材贸易业务的需要。在担保风险方面，港务建材以资产负债表上的资产总额在本公司担保期限内提供等额的反担保，并出具无条件不可撤销反担保函，本公司为港务建材提供连带责任担保所承担的风险很小；从公司建立的内控机制来看，港务建材公司使用银行贷款授信可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、港务建材为本公司控股子公司路桥建材之控股子公司，路桥建材持有其51%的股权；另外的两家股东为：和源诚（厦门）供应链管理有限公司持有其24.50%股权；鼎信昌（厦门）实业有限公司持有其24.50%股权。这两家股东同时按持股比例提供相应担保，该担保公平、对等。
4、港务建材以资产负债表上的资产总额在本公司担保期限内提供等额的反担保，并出具无条件不可撤销反担保函，承担反担保的保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保总余额344,215.96万元，占公司最近一期经审计净资产的128.76%；本公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年8月24日