Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-389深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请总额不超过人民币 20,000万元的信托贷款额度，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
||
|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

||
|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年8月13日
经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2018年9月30日，深度公司的总资产为359,710.74万元，净资产为
万元，资产负债率为29.65%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-055大连天神娱乐股份有限公司
拟对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和其他进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资概况
1、为延伸产业链之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过2.5亿元人民币投资北京小度互娱科技有限公司（以下简称“小度互娱”或“标的公司”），投资完成后公司将持有小度互娱8%-11%的股权。
2016年 4月，百度旗下百度视频业务分拆独立，成立了北京小度互娱科技有限公司，致力于打造中国互联网PGC（专业生产内容）分发第一平台。
2、本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
业务概况：百度于2000年1月创立于北京中关村，并于2005年在美国纳斯达克上市，是全球最大的中文搜索引擎，主要为用户提供互联网搜索产品及服务。
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京小度互娱科技有限公司
业务概况：独立运营后，小度互娱将直接拥有百度视频的海量用户规模及所有核心技术，专注于PGC内容分发平台建设和PGC内容投资基金运营，同时继续
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-055向网民提供全网视频搜索服务。
四、投资协议的主要内容
后续公司将与小度互娱、北京百度网讯科技有限公司以及其他投资方共同签订《股权转让及增资协议》、《股东协议》等相关协议，相关协议的具体内容将在签订后另行公告。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）天神娱乐投资小度互娱以后，将加强其在互联网视频娱乐领域的布局。
小度互娱拥有中国最大的视频搜索平台和PGC内容观看平台，具备强大的视频搜索、个性化推荐、大数据等核心技术和内容分发能力。此次投资推动公司业务从游戏研发向互联网渠道成功布局，将极大增强公司多元文化内容的互联网分发能力和整体影响力。此次投资小度互娱将进一步强化公司互联网渠道资源布局。
（2）促进影游联动业务发展。小度互娱作为中国最大的视频搜索平台和 PGC内容分发平台，也天然成为影游联动业务的最佳平台。投资小度互娱将促进公司影游联动业务快速发展，有利于公司游戏业务的推广，为上市公司带来新的利润增长点。
2、对外投资存在的风险
双方合作不畅的风险。公司本次对外投资，存在合作各方因为经营理念不同而影响业务顺利开展的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
3、对公司的影响
本次投资的实施满足了公司战略布局的需要，进一步完善公司业务布局和各业务之间的协同性，并提高了公司的盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2016-002
河南神火煤电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：神火股份，股票代码：000933）于 2016年1月8
日、1月11日、1月12日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到24.96%。根据《深圳证券交易所交易规则》（深证会【2015】389号）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未见报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和公司控股股东河南神火集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项和处于筹划阶段的重大事项；
5、本公司股票本次异常波动期间公司控股股东河南神火集团有限公司未买卖本公司股票；
6、公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司的矿权转让争议仲裁案件，北京仲裁委员会于2015年12月24日进行了第三次开庭审
理。2016年1月8日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案再次延长审限通知》，本案审限再次延长两个月至3月7日。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履
行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司、公司控股股东和实际控制人承诺至少 3个月内不会筹划上述事项；
2、本公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司2015年度经营业绩正在核算中，公司将严格按照深交所《股票上市规则（2014年修订）》的规定，及时披露2015年度业绩预告；公司2015年度业绩以公司《2015年年度报告》为准；
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2016年 1月 13日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-021山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016年第一次临时会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 5月 27日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事 8人，实际出席 8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．关于聘任公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会聘任王永志先生为公司副总经理（简历附后）。
独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
2．关于设立公司市场部的议案
为进一步强化营销管理，加大市场开拓力度，做细做实市场，提升风险防控能力，不断挖掘营销潜力，提高公司产品市场竞争力，公司决定设立市场部。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
三、备查文件
1．第六届董事会 2016年第一次临时会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2016年 5月 28日
附件：
王永志先生简历
王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事等职。现任本公司副总经理、纯碱厂厂长兼党委书记。
目前，王永志先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对公司相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于聘请 2018年度财务审计机构和内控鉴证机构的事前认可意见经审查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“利安达”）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，且自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。我们一致同意将续聘利安达为公司 2018年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案，提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
缪永生 马文杰 汪立荔
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-005安徽安利材料科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||137608.99||133219.45||3.29%||
|营业总收入（万元）|||||||
||4776.96||4732.31||0.94%||
|营业利润（万元）|||||||
||6476.03||6124.28||5.74%||
|利润总额（万元）|||||||
||5573.44||5324.16||4.68%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
||0.2576||0.2516||2.38%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.87%||6.05%||-0.18%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产（万元）|178940.07||175685.78||1.85%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|96810.12||93029.69||4.06%||
|股 本（万元）|21698.70||21581.17||0.54%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.46||4.31||3.48%||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
公司股东的数据填列；
3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
4、报告期内，由于公司股票期权激励计划第一期部分期权行权，公司总股本由期初的21581.17万股增加到21698.7万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司坚持以“抓销售、强管理、增效益”为工作重点，变革管理模式，不断加大新产品、新技术、新工艺的开发与应用，加快转型升级，加大市场开拓与品牌渠道建设，整合、提升各要素运营效率，进一步夯实发展基础，公司保持了持续、健康和稳定的发展态势。
报告期，公司实现营业收入137608.99万元，同比增长3.29%；实现营业利润4776.96万元，同比增长0.94%；实现利润总额6476.03万元，同比增长5.74%；实现归属于上市公司股东的净利润5573.44万元，同比增长4.68%。
报告期，影响公司生产经营业绩主要因素有：
（1）公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，报告期内累计折旧较上年同期增加约44%左右。
（2）确认为当期收益的政府补助较上年同期增加约16%左右。
（3）报告期内，募集资金利息收入较上年同期减少91%左右。
（4）2015年上半年，搬迁的主要生产设备因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；截止报告期末，金寨路厂区设备已基本搬迁、改造完毕。
公司金寨路厂区土地处置有关事项正在积极协调、推进之中。
（5）报告期内，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用较上年同期增长7.5%左右。
2、财务状况
报告期内公司财务状况良好。报告期末，公司总资产为178940.07万元，比期初增长1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为96810.12万元，比期初增长4.06%；归属于上市公司股东的每股净资产4.46元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月8日在巨潮资讯网披露的2015年度业绩预告基本相符，不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-024江苏国信股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2019年5月15日15:00-2019年5月16日15:00期间的任意时间。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长浦宝英女士
6.本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21名，代表有表决权股份数 3,280,949,471股，占公司股份总数的86.8417%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 11名，代表有表决权股份数 3,266,868,502股，占公司股份总数的86.4690%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 10人，代表有表决权股份数 14,080,969股，占公司股份总数的0.3727%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16人，代表股份数 111,513,182股，占公司股份总数的2.9516%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所朱春雨律师和张楚婷律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议并通过了《2018年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,280,945,071股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,508,782股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对票 4,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3,280,943,471股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对票 6,000股，占出席会议有表决权股份的0.0002%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,507,182股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票6，000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0054%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议
案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏舜天资产经营有限公司在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数 2,749,488,783股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为 531,460,688股。
表决结果：赞成票 531,456,288股，占出席会议有表决权股份的99.9992%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0008%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,508,782股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对票 4,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权
票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3,279,016,261股，占出席会议有表决权股份的99.9411%；反对票 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
弃权票 1,928,810股，占出席会议有表决权股份的0.0588%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,579,972股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2664%；反对票 4,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权票 1,928,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7297%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2018年度述职报告。公司独立董事的述职报告全文已于 2019年 4月 20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱春雨律师和张楚婷律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018年度股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 5月 17日
智度科技股份有限公司关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复并完成工商注册登记的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-87
智度科技股份有限公司
关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复
并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况简述
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年6月13日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》，同意公司出资 40,000万元人民币设立互联网小额贷款公司。（具体内容详见公司于 2017年 6月 14日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》【2017-49】。）
2017年7月 21日，公司发布了《关于投资设立互联网小额贷款公司的进展公告》（2017-57号），披露了关于投资设立互联网小额贷款公司的最新进展，即：公司已收到广州市越秀区金融工作局下发的《广州民间金融街2017年第二批小额贷款公司准入评审会结果通知》，获悉公司顺利通过了广州民间金融街小额贷款公司准入评审，进入备案筹备阶段。
2017年8月 17日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的议案》，同意对互联网小额贷款公司增加注册资本 20,000万元人民币。（具体内容详见公司于 2017年 8月
智度科技股份有限公司关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复并完成工商注册登记的公告18日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的公告》【2017-67】。）
二、对外投资进展情况
（一）2017年 9月 21日，公司收到广州市越秀区金融工作局（以下简称“越秀区金融局”）下发的《关于同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司的通知》（越金融【2017】231号），获悉越秀区金融局同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司，主要内容如下：
“1、广州市智度互联网小额贷款有限公司是由智度科技股份有限公司发起设立，依托互联网面向广大中小微企业、商户、个人等提供融资等服务的具有企业法人资格的有限责任公司。
2、广州市智度互联网小额贷款有限公司注册资本为人民币5亿元，由智度科技股份有限公司独资设立，全部为实收货币资本，由出资人一次性缴足；法定代表人为崔健；住所为广州民间金融街。
3、核准广州市智度互联网小额贷款有限公司的主要业务范围为：
（1）办理各项小额贷款；
（2）其他经批准的业务。
4、请广州市智度互联网小额贷款有限公司落实营业场所，做好营业场所消防及安全验收，依法向公安、工商和税务等部门办理相关手续，并安装广东省小额贷款公司非现场监管系统、接入广州民间金融街非现场监管平台及在经营场所明显位置挂设市区两级监管部门举报电话牌。
5、请广州市智度互联网小额贷款有限公司在2017年11月30日前完成开业筹建工作，并提请我局报市金融局验收，经检查合格后下发准予开业通知书。”
智度科技股份有限公司关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复并完成工商注册登记的公告（二）2017年 9月 22日，广州市智度互联网小额贷款有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由广州市越秀区工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101MA59UGWK9Y
2、名称：广州市智度互联网小额贷款有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市越秀区长堤大马路183号地下、阁楼
5、法定代表人：崔健
6、注册资本：伍亿元整
7、成立日期：2017年9月22日
8、经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据公司第七届董事会第三十一次会议和第七届董事会第三十四次会议决议，广州市智度互联网小额贷款有限公司的注册资本拟为 6亿元人民币，本次批复的初始注册资本为5亿元，公司拟在2017年12月之前对广州市智度互联网小额贷款有限公司增资1亿元人民币，将其注册资本增加至6亿元人民币。
三、对公司的影响
公司投资设立互联网小额贷款公司有助于公司利用丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，推动企业的可持续发展，践行“产业+资本”相结合的理念，不断完善公司的产业布局，加速推进公司转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利能力的提升有积极促进作用。
四、备查文件
智度科技股份有限公司关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复并完成工商注册登记的公告1、《关于同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司的通知》；
2、《广州市智度互联网小额贷款有限公司营业执照》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-045浙江运达风电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”、“运达股份”）于2019年5月 28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
根据上述决议，公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|
|运达股份|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG1002期|保本浮动收益型|3,000.00|90天|2019/9/18|2019/12/17|3.75%-3.85%|

公司与上述签约银行不存在关联关系。
二、审批程序及对公司的影响
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事和保荐
机构均对此事项发表了明确的同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款，是在不影响募集资金
投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的结构性存款、定期存款和协议存款属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
在公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7,500.00万元（含本次），未超过27,000.00万元的审批总额。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的结构性存款合同。
2、理财产品认购凭证。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码 000046 证券简称泛海控股 : :
债券代码 112306
债券简称15泛控
01 : :
债券代码 118357
债券简称15海控 01 : :
债券代码 112340
债券简称16泛控 01 : :
债券代码 112362
债券简称16泛控 02 : :
债券代码 118499
债券简称16海控
01 : :
债券代码 118785
债券简称16海控⒆ : :
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司⒛15年及⒛16年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
“ ”
中信建投证券股份有限公司(以
下简称中信建投证券
)作
为泛海控股股份有限公司
(以下简称
“泛海控股”
或
“公司”
)⒛15年发行的2期公司债券
(1、 “
债券代码:1123“,债券简称:15泛
控01”;2、
“
债券代码:118357,债
券简称:15海
控
01”)和⒛16年发行的4期公司债券
(1、
“
债券代码:1I⒛硐,债券简称:16泛
控01”;2、
“
债券代码:11⒛⒍,债券简称:16泛
控
Ⅱ”
;3、
“债券代码:11觯∞,债券简称:16海
控01”;4、
“
债券代码:118785,债
券简称 : ”
16海控陇)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定,现
就泛海控股⒛15年及⒛16年公司债重大事项报告如下
:
1.截至⒛16年11月30日,公司借款余额为916,⒄亿元(含发行债券
303,“亿元),较公司⒛15年末借款余额⒆8,08亿元(含
发行债券
175,50亿元)增
加%亿
217。
元,累计新增借款超过公司⒛15年末经审计净资产的⒛%。
2,截至⒛16年11月30日,公司对外担保合同金额为mo,OO亿元;对外担保实际余额为528.⒛亿元,较公司⒛15年末对外担保实际余额333,34亿元增加1舛,⒇亿元,累
计新增对外担保超过公司⒛15年末经审计净资产的⒛%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被
判决败诉而应承担损失的情况。
上述新增借款和对外担保主要系发行债券及向金融机构融资所致,均用于公司经营发展,属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大不利影q旬。
上述外币借款汇率参照⒛16年11月30日
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,其中l美元对人民币6.886元 ,1港元对人民币0.88”4元
。
中信建投证券作为泛海控股⒛15年及⒛16年公司债券的债券受托管理人 ,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除⒛15年末净资产外,均未经审计,敬
请投资者注意。
(以下无正文
)
(本页无正文,为
《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司⒛15年及⒛16年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页
)
鄱乏饯
「
∷
栌
嘁 吼盗
过鞒 稞疋
搋髭登
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《浙江华峰氨纶股份有限公司章程》等有关规定，本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第七届董事会第十次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案及事项进行了充分地审查，听取了有关人员对本次重组情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次重组相关的事项，基于本人的独立判断，发表事前认可意见如下：
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次重组构成关联交易，相关关联董事及股东应在相应决策程序中回避表决。本次重组初步定价公允且具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。
2.调整后的本次重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公平、公正、公开的原则，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
3.本次重组拟补充签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次重组事项具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
独立董事：蒋高明朱勤赵敏
2019年 7月 16日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-064
天虹商场股份有限公司
关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在2016年1月31日前，公司董事总经理高书林先生、监事陈瑀女士、高级管理人员宋瑶明先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生、郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生、万颖女士计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等合法方式合计增持公司股份的
金额不低于460万元。
近日，公司收到副总经理宋瑶明先生的通知，其已于 2015年7月27日至
2015年9月16日期间通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式按计划增持公司股份30900股，成交金额达30万元，具体如下：
一、增持情况
1、本次增持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|日期|增持股数（股）|成交均价（元）|
|宋瑶明|竞价交易|7月27日|1500|13.14|
|||9月15日|29300|9.54|
|||9月16日|100|9.72|

2、本次增持前后持股情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|增持前持股情况|增持后持股情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宋瑶明|1,196,461 [1]|0.1495|1,227,361[2]|0.1534|

注：1、该持股数为其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的公司股份数；
2、该持股数包含其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的1,196,461股。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司副总经理宋瑶明先生承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年九月十六日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-005烟台双塔食品股份有限公司
2013年度业绩快报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|744,321,674.98||584,336,535.56||27.38%||
|营业利润|122,205,380.89||86,720,562.55||40.92%||
|利润总额|128,454,572.32||107,679,431.31||19.29%||
|归属于上市公司|112,299,605.94||93,492,492.51||20.12%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2600||0.2164||20.15%||
|加权平均净资产收益率|11.90%||11.06%||0.84%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,756,761,129.80||1,438,243,686.00||22.15%||
|归属于上市公司股东的|997,671,640.66||889,692,034.72||12.14%||
|所有者权益|||||||
|股 本|432,000,000.00||216,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|2.3094||4.1189||-43.93%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
烟台双塔食品股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入744,321,674.98元，较去年同期相比增长27.38%，营业利润122,205,380.89元，较去年同期相比增长40.92%，利润总额128,454,572.32元，较去年同期相比增长19.29%，归属于上市公司股东的净利润112,299,605.94元，较上年同期相比增长20.12%。
2013年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比增长20.12%，主要原因为2013年新开发的高端蛋白产品，市场开拓良好，销售利润贡献可观。
2013年归属于上市公司股东的每股净资产较去年相比减少43.93%，主要原因是2013年7月份实施2012年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由216,000,000股增至432,000,000股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月29日披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%～30.00%。现经过对2013年度财务数据的初步核算，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长20.12%，与已披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-105北京京西文化旅游股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告持股5%以上的股东新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）持有北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股份
37,990,695股，占公司总股本的5.31%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份14,318,000股，不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司持股5%以上股东新疆嘉梦《告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，新疆嘉梦持有公司股份37,990,695股，占公司总股本的5.31%。
截至本公告披露日，新疆嘉梦之一致行动人西藏金宝藏文化传媒有限公司因质押股份违约，已累计被动减持公司股份6,599,426股，占公司总股本的0.92%，仍持有公司股份46,217,031股，占公司总股本的6.46%，后续存在可能继续被动减持的情形。
截至本公告披露日，新疆嘉梦与一致行动人西藏金宝藏文化传媒有限公司合计持有公司股份84,207,726股，占公司总股本的11.76%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需要。
2、股份来源：通过公司2016年非公开发行方式取得。
3、减持数量及比例：拟减持股份14,318,000股，不超过公司总股本的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，新疆嘉梦与一致行动人西藏金宝藏文化传媒有限公司的持股应当合并计算并适用以下规定：在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；
在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、新疆嘉梦将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、公司将持续关注新疆嘉梦减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、新疆嘉梦出具的《告知函》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-080
山西三维集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西三维集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000755，证券简称：*ST三维）于 2018年7月16日、7月17日、7月18日连续 3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达 13.50%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司进行了必要核实，现对相关事项说明如下：
1、公司于2018年7月6日披露了《关于重大资产重组进展公告》，公司按照《资产置换协议》于 2018年 7月 5日向路桥集团支付共计人民币 23,227.37万元，占本次交易价款的30%。详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-075）；于 2018年 7月 17日披露了《关于重大资产重组完成置入资产工商登记变更的公告》，公司本次重大资产重组置入的山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权的工商登记变更手续已经办理完成。详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于重大资产重组完成置入资产工商登记变更的公告》（公告编号：临2018-079）。
目前，公司正依照《资产置换协议》相关要求，积极推进股权类及非股权类资产交割的进程。
2、公司于2018年7月12日披露了《2018年半年度业绩预告公告》，预计公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 8000万元–10000万元；详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2018年半年度业绩预告公告》（公告编号：临2018-076）。
3、公司于2018年6月22日披露了《关于收到深圳证券交易所<关于对公司及相关当事人给予纪律处分的决定>的公告》，详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所<关于对公司及相关当事人给予纪律处分的决定>的公告》（公告编号：临2018-062）。
4、公司于2018年6月23日、7月13日分别披露了《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》、《关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告》，详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》、《关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临2018-064、临2018-077）。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
6、公司不存在对前期披露的信息需要更正、补充之处。
7、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据公司2018年7月12日披露的《2018年半年度业绩预告公告》，预计公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约8000万元–10000万元。
3、公司由于2015、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2017年3月29日起被实施退市风险警示特别处理。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值。
鉴于公司正依照《资产置换协议》相关要求积极推进资产交割工作。待资产交割工作完成后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月18日
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
【2019年4月22日第六届董事会第三十二次会议审议通过】
为进一步延伸产业链布局，实现特色循环经济和资源综合利用，提升企业效益，公司开发氢气的综合应用和市场，推动“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”的建设，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。因此，公司拟相应增加经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》中有关经营范围的条款作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：聚氯乙烯树脂及专用料、烧碱、纯碱、电石、盐酸、液氯、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、重金属钝化剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售，脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC 医药包装材料、PVC片材、板材、PVC 农膜、特种PVC偏光薄膜、PE 薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑 与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除 外）；经营本企业和本企业成员企业生|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；制储氢、氢液化、加注氢业务；聚氯乙烯树脂及专用料、烧碱、纯碱、电石、盐酸、液氯、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、重金属钝化剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售，脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加 工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC 片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑 与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业|

|||
|-|-|
|产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。|自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。|

实际经营范围变更以工商管理部门最终核准的为准。本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议通过。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日