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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
为强化德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、监事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取独立董事、监事、股东（特别是中小股东）的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第四条公司未来三年（2018-2020年度）的股份分红回报规划如下：
形式向股东分配利润。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。
2、现金分红条件及比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利，在未来三年，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年母公司可供分配利润的70%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到70%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在上一会计年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金后仍有剩余，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
7、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第七条本规划由公司董事会负责解释。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料2014年非公开发行股票于2015年11月12日在深圳证券交易所上市，安信证券作为天赐材料此次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》，对天赐材料使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行3,010.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格13.66元/股，其中公司公开发行新股数量为2,161.32万股，募集资金总额为人民币295,236,312元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年01月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。公司已经对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||项目名称|募集资金金额（万元）|
||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）|||
||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目|||
||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目|||
||研发中心项目|||

合计 26,479.662、2014年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，公司非公开发行7,457,142股人民币普通股（A股）股票，发行价格35元/股，募集资金总额为人民币260,999,970.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为247,277,229.20元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月27日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZA0502号”《验资报告》。公司已经对募集资金采取了专户存储。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||项目名称|募集资金投资金额（万元）|
||收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|||
||6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|||
||合计|||

综上，公司首次公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金净额合计512,074,804.25元。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用23,729.38万元，募集资金专户余额3,095.19万元（含利息收入）。
截至 2016年 12月 31日，公司非公开发行募集资金已使用 17,085.75万元，募集资金专户余额7,705.13万元（含利息收入）。
根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。
三、前期补充流动资金及偿还情况
公司分别于2015年11月30日、2015年12月18日召开了第三届董事会第二十二次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
1亿元（含 1亿元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及 2014年非
公开发行股票募集资金净额 512,074,804.25元的19.53%），使用期限自股东大会表决通过之日起不超过12个月之内。
2016年 12月 14日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 1亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益、维护公司及投资者的利益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 7,500万元（含 7,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用不超过人民币7,500万元（含7,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行贷款利率4.35%计算，通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，如按照补充流动资金金额人民币7,500万元、最长补充12个月计算，公司预计可以节约财务费用约320万元。
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
六、审议程序
2017年 01月 12日，经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。2017年 01月 12日，公司第三届监事会三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案无需通过股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天赐材料本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形，并且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，补充流动资金时间未超过12个月，也没有使用闲置募集资金进行高风险投资。天赐材料上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构对天赐材料实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-004
高伟达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 12日、2015年 6月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1.市场竞争风险
经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。
虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
2.服务对象行业及销售客户相对集中的风险
根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至 2014年，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时，2012年至 2014年公司来源于第一大客户
建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
3.规模扩张的风险
2012年以来，公司营业收入增长较快，与此同时，公司经营规模快速扩张，近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、北京朝阳分公司及江苏子公司，在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后，公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。
4.国家税收政策变化的风险
公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5.核心技术人员流失的风险
技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来，公司一直专
注于金融行业软件开发及 IT服务，共拥有 157项软件著作权，被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中，不但通过自身培养了一批高素质的技术人员，同时也吸引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。
如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：000166证券简称：申万宏源
债券代码：112386债券简称：16申宏01
债券代码：112445债券简称：16申宏02
债券代码：112446债券简称：16申宏03
债券代码：112728债券简称：18申宏01 公告编号：临2019-85债券代码：112729债券简称：18申宏02
债券代码：114443债券简称：19申宏01
债券代码：114461债券简称：19申宏02
申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司涉及重大仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申万宏源证券有限公司有关重大仲裁事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
1.案件唯一编码：（2019）穗仲中案字第10488号
2.受理时间：2019年8月9日
3.受理机构：中国广州仲裁委员会中山分会
4.当事人：(1)申请人：申万宏源证券有限公司； (2)被申请人：蔡小如
5.案由：证券交易纠纷
6.仲裁标的：本金 7,570万元人民币（以下币种同）
宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》）约定由申请人作为融出方，被申请人作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。
依据《协议》的约定，被申请人以其持有的1,827万股深市股票“达华智能”（证券代码002512）作为质押标的股票，向申请人融入了9,150万元的资金。后被申请人蔡小如部分购回合计1,580万元，向申请人补充质押合计3,505万股“达华智能”股票。截至目前，经部分解除质押，申请人仍对被申请人蔡小如持有的53,319,997股“达华智能”股票依法享有质权。
被申请人未依约在2019年1月25日完成全部购回，构成违约，应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。
为维护申请人的合法权益，因此提交广州仲裁委员会中山分会仲裁。
截至目前，该案件已由广州仲裁委员会中山分会立案受理。
二、仲裁事项对公司偿债能力的影响
上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二 O一九年八月二十七日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-048三力士股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项将对公司产生重大影响，且该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三力士，股票代码：002224）自 2015年 7月6日（星期一）开市起停牌，公司已于2015年7月4日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-031）、2015年7月 10日发布了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2015-035）、2015年7月17日发布了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-037）、2015年7月 24日发布了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-040），2015年7月 31日发布了《关于筹划非公开发行股份事项进展暨继续停牌的公告》具体详见中国证监会指定信息披露媒体。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。
因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-037江苏亿通高科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201210205250.X|一种通过MOCA终端离线判断同轴链路状况的方法|发明|2012.06.20|2015.06.17|十年|亿通科技|

该发明专利主要应用于判断广电同轴网络的链路状况，可有效分析和判断同轴网络线路干扰的情况，方便维护人员及时发现和排除同轴链路问题，有效降低运维成本，进一步提高了广电网络的稳定性。目前该专利已在公司生产 MOCA产品中得到了广泛应用和推广。
上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，持续保持核心技术优势，对公司开拓市场及推广产品具有一定的市场影响力，有利于公司形成持续的创新机制。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-067湖南中科电气股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》已于2019年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员
1、本次董事会提前换届选举与公司实施重大资产重组相匹配，符合公司及股东的利益。
2、经审核全体董事候选人陈庆财、赵小伟、赵俊、任为荣、徐有印、陈祥峰、吴晓明、李地、刘剑文的个人履历等相关资料，前述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
3、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意董事会提前换届选举，并同意提名上述人员为公司第五届董事会董事及独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更会计师事务所
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任立信为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将 2018年度财务报告和内部控制审
计机构变更为立信，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
乔宪一 李友生 李山
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-023杭州新世纪信息技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年2月27日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 107,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派 3.600000
元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款(注)；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年3月10日，除权除息日为：2014年3月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年3月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年3月
11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****231|陆燕|
|2|01*****108|滕学军|
|3|00*****312|高雁峰|
|4|01*****938|乔文东|
|5|00*****096|龚莉蓉|
|6|00*****131|徐智勇|

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|-|
|五、咨询机构:公司证券事务部|
|咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号|
|咨询联系人：蒋旭谊|
|咨询电话：057128996018|
|传真电话：057128996009|
|特此公告。|
|杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会|
|2014年3月4日|
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-035浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2019年6月27日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事2人，其中监事冯叶飞委托监事钱苏凯代为出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2019-032号公告）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2018年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度主要财务指标如下（合并报表数据）：
公司总资产为 3,847,169,564.86元，同比上升16.10%；
归属于上市公司股东的所有者权益2,183,197,887.81元，同比上升0.62%；
实现营业收入 1,465,365,601.21元，同比上升39.76%；
实现营业利润 10,057,585.52元，同比上升101.75%；
利润总额 46,489,543.59元，同比上升108.10%；
归属于上市公司股东的净利润40,087,617.24元，同比上升107.06%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》。
监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2019-036号公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>
的议案》。
《2019年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2019-037号公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2019-039号公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司监事会对<董事会关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
《公司监事会对<董事会关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司 2019年第一季度报告正文及全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2019年6月28日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015－001
吉林永大集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
吉林永大集团股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：永大集团，证券代码：002622）交易价格连续三个交易日内（2015年1月12日、2015年1月 13日、2015年 1月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司已于2014年12月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《吉林永大集团股份有限公司关于 2014年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2014-047）。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经查询，除以上事项外，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司控股股东及实际控制人吕永祥先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
1、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-002深圳万润科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳万润科技股份有限公司（证券简称：万润科技，证券代码：002654，以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年 1月 4日、1月 5日、1月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2015年11月25日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关的其他公告，公司拟作价 4.15亿元向苏军以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司100%股权，拟作价 3.24亿元向廖锦添、方敏、马瑞锋以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司100%股权，并向不超过十名特定合格投资者发行股份募集配套资金不超过 4.45亿元。2015年 12月 31日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年12月8日，公司披露了2015年度利润分配预案。公司实际控制人之一李志江先生提议以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。经过半数的5名董事会成员讨论，一致同意李志江先生提出的 2015年度利润分配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，持有公司股份的董事李志江、罗明、郝军及刘平还进一步承诺在公司股东大
会审议上述利润分配预案时投赞成票，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司已向深圳证券交易所预约于2016年1月26日披露2015年年度报告。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情形。
5、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
8、公司股价异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、公司于2015年10月30日披露了2015年第三季度报告，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,848.59万元至6,060.74万元，截至本公告披露日，公司对2015年度经营业绩预测情况未发生变化。
3、公司在 2015年 11月 25日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》“重大风险提示”及“第十二章风险因素”部分详细披露了本次重大资产重组事项存在的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司虽已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，但本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准及核准的时间尚存在不确定性，请广大投资者关注。
公司于 2015年 12月 8日披露的 2015年度利润分配预案，仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
兴业证券股份有限公司
关于青岛国恩科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：国恩股份|
|保荐代表人姓名：黄文雯|联系电话：13818912352|
|保荐代表人姓名：章 刚|联系电话：18616231505|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|3|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017 年12月18日|
|（3）培训的主要内容|2017 年深交所新规则介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.实际控制人和股东关于自愿锁定股份的|是|不适用|

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|-|-|-|
|承诺|||
|2、公司与公司的控股股东、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案和承诺|是|不适用|
|3.持有公司 5%以上股份的股东之持股意向和减持意向承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.控股股东、实际控制人，持股 5%以上的其他股东以及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人及其控制的其他股东关于避免关联交易或资金占用的承诺|是|不适用|
|7.控股股东、实际控制人关于承担社会保险费补缴和被追偿损失的承诺|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺|是|不适用|
|9.控股股东、实际控制人关于承担实物资产未经评估的程序瑕疵问题而造成损失的承诺|是|不适用|
|10.控股股东、实际控制人以及公司的董事、高级管理人员关于填补即期回报的承诺|是|不适用|
|11.控股股东、实际控制人及其控制的公司关于将与先进高分子复合材料项目实施相关专利和技术许可给国恩复材使用及避免同业竞争等事项的承诺|是|不适用|
|12.认购公司非公开发行股份的股东关于再融资股份减持的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人刘雁冰先生因个人原|

|||
|-|-|
||因离职，无法继续履行持续督导责任，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）决定委派章刚先生自2017年3月1日起接替刘雁冰先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人（签名）:黄文雯、章刚保荐机构：兴业证券股份有限公司
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019053华邦生命健康股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019048），本次股东大会的现场会议于2019年9月 6日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 17人，代表公司股份 526,017,778股，占公司股份总数的26.5676%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的
99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 7,186,392股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的96.9001%；反对 229,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的3.0999%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果为：同意 525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 525,787,878股，占参加会议有表决权股份总数的99.9563%；反对229,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、华邦生命健康股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议记录；
3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年9月7日
关于北京新雷能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01700015号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress:5-11/F,WestTower of China Overseas PropertyPlaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京新雷能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01700015号北京新雷能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新雷能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计新雷能公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解新雷能公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京新雷能科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十八日
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|北京柯力文商贸有限公司|其他关联方|预付账款||76.16|76.16||购买固定资产|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|76.16|76.16|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市雷能混合集成电路有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|73.15|73.15|1,000.00|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|1,000.00|73.15|73.15|1,000.00|——|——|
|总 计|——|——|——|1,000.00|149.31|149.31|1,000.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2017-024
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2017年4月25日停牌一天，并于2017年4月26日开市起复牌；
2、公司股票自2017年4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“铁岭新城”变更为“*ST新城”，股票代码不变，仍为：000809。
3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股；
2、公司股票简称由“铁岭新城”变更为“*ST新城”；
3、股票代码仍为“000809”；
4、实行退市风险警示的起始日：2017年4月26日
5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2015年度、2016年度连续两个年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易将于2017年4月25日停牌一天，自2017年4月26日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司董事会正在积极采取措施，力争尽快撤销退市风险警示。2017年，公司采取以下措施保证稳健经营，提升业绩，实现扭亏为盈：
1、以市场为导向，精细化营销，加强对养老、基础教育、体育、文化娱乐、旅游、绿色农业地产、综合商超等第三产业的导入，带动新城区人口的聚集，进而实现土地出让收入；
2、在做好主业的基础上，进行业务模式创新，拓展新业务，提高经营业绩；
3、加大清欠力度，回收土地欠款；
4、强化内部管理，进行内部挖潜，提升利润空间。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条等相关规定，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票自2017年年度报告披露之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
联系人：迟峰
联系地址：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层
联系电话： 024-74997822
传真： 024-74997827
电子信箱：cf0140@sina.com
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日