Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-110
债券代码：112388 债券简称：16聚龙债
聚龙股份有限公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券将于2017年5月 11日支付 2016年 5月 11日至 2017年 5月 10日期间的利息 5.3元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为2017年5月10日，凡在2017年5月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，简称“16聚龙债”，债券代码：112388。
2、债券发行总额：本期债券的发行规模为5亿元，采用一次性发行的方式。
3、债券面额及发行价格：本期债券面值100元，平价发行
4、票面利率：本期债券为固定利率，票面利率为5.30%。
5、债券存续期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券的起息日为2016年5月11日。
本期债券存续期间，付息日为2017年至2021年每年的5月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
顺延期间付息款项不另计利息。
本期债券的兑付日为2021年5月11日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
7、债券信用等级：经上海远东资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。2016年6月7日，上海远东资信评估有限公司出具的《聚龙股份有限公司5亿元公司债券2016年跟踪评级报告》维持之前的评级结果。
二、本次债券付息方案
根据《聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》，“16聚龙债”的票面利率为5.3%，采用单利按年计息，不计复利。每10
张“16聚龙债”派发利息为人民币53元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发利息42.4元；扣税后QFII每10张派发利息47.7元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
债券付息权益登记日：2017年5月10日
除息日：2017年5月11日
兑息日：2017年5月11日
下一付息期起息日：2017年5月11日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年5月10日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16聚龙债”债券持有人。2017年5月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2017年5月10日卖出本期
债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：聚龙股份有限公司
住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
联系人：洪莎
联系电话：0412-2538288
2、债券受托管理人：国金证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦17层国金证券
联系人：李升军
联系电话：010-85142899
3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
八、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-051厦门乾照光电股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因公司战略规划与业务拓展需要，同时有利于公司享受厦门自贸区出台的一系列优惠政策，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在厦门自贸区内以自有资金5,000万元投资设立全资子公司“厦门乾泰坤华供应链管理有
限公司”（以下简称“乾泰坤华”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）；
2、注册资本：人民币5,000万元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
4、业务范围：供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路
设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；
数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）（最终以工商注册登记的业务范围为准）；
5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
基于公司战略部署需要，通过自贸区平台设立该全资子公司，能有效发挥地区资源和优势，进而拓展更多业务渠道，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
2、存在的风险
商业贸易业务在国家宏观政策、行业竞争、市场供需、资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
2、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-047宁波戴维医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年10月27日上午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议于2016年10月20日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的
《2016年第三季度报告全文》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买银行保本
理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产
品。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过5,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-07深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-017北京双鹭药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2016年8月16日以通讯形式发出会议通知，2016年8月25日公司第六届董事会第六次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
《北京双鹭药业股份有限公司2016半年度报告摘要》（2016-016）详见2016年8月26日《中国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2016年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-036浙江万安科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9：30
（3）股权登记日：2014年4月24日
（4）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心五楼会议室
（5）会议召开方式：现场投票表决
（6）会议主持人：董事长陈利祥先生
（7）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份85,172,279股，占公司股份总数的70.19％。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
（3）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制表决的方式通过，具体表决情况如下：
1.01、关于选举陈利祥为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
1.02、关于选举陈永汉为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
1.03、关于选举陈黎慕为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
1.04、关于选举陈锋为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
1.05、关于选举朱哲剑为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
1.06、关于选举王建丰为公司第三届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制表决的方式通过，具体表决情况如下：
2.01、关于选举董建平为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
2.02、关于选举寿邹为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
2.03、关于选举朱建为公司第三届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
（二）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
1、关于选举蔡令天为公司第三届监事会监事的议案。
表决结果：同意 85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
（三）《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
（四）《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 85,172,279股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：姚培、孟磊
3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年4月29日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-005浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理吴兴忠先生递交的《辞职申请》，吴兴忠先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。
2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议决定：
1、同意吴兴忠先生辞去公司副总经理职务，其将在公司控股子公司无锡雄伟精工科技有限公司担任总经理职务。公司董事会对吴兴忠先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！
2、同意聘任杨华声先生担任公司副总经理（简历附后），分管营销工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2019年1月11日
附：杨华声先生简历
杨华声，男，1970年出生，硕士研究生学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司国际部一部经理，OEM部经
理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。
截至本公告日，杨华声先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-053
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈春利先生辞职报告，陈春利先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。陈春利先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至公告披露日，陈春利先生未持有公司股份。陈春利先生原定任期为 2016年8月8日至第三届监事会届满为止。
鉴于陈春利先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈春利先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事上任之前，陈春利先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司监事会将尽快提名推荐合适的监事候选人，并提交公司股东大会选举审议。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2017年9月 29日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2015-003
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300489，证券简称：中飞股份）股票 2015年 7月 8日连续 1个交易日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达8,848.80倍，且累计换手率达63.83%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况
二、公司关注并核实的情况说明
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．客户集中导致的风险
目前，公司的客户绝大部分为国内核燃料加工专用设备研发、生产领域的企业，主要包括国内唯一的核燃料加工专用设备制造商——中核机械和国内唯一的核燃料加工专用设备研发单位——中核集团下属研究院，以及中核机械的零部件配套企业——中核科技、中核陕铀、弘湖机械等。报告期内，公司制造类产品前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为68.81%、71.15%和71.86%。
由于国内核燃料加工专用设备主要由中核集团的成员单位研发和生产，且中核机械是该专用设备唯一生产单位，所以核燃料加工专用设备行业内所有企业的产品最终客户为中核机械。作为核燃料加工专用设备领域三家合格的高性能铝合金材料供应商之一，公司销售到该领域的产品最终都供给中核机械。因此，公司目前在核燃料加工专用设备领域的最终客户实质上只有一家，即中核机械。
公司客户单一的原因是，核燃料加工专用设备是国家重点工程项目，关系到国家核工业发展战略以及核安全，由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。因此，中核机械是国内唯一的核燃料加工专用设备生产制造企业。公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工专用设备。
尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，其生产经营受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果国家核电产业政策发生变化，其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产，而减少对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，该客户在经营规模、资金等方面较公司均具有明显优势，在产品议价能力方面与公司相比拥有一定的主动权。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。
2．经营业绩下滑的风险
受行业整体向好及公司综合竞争能力的不断提高等因素影响，公司报告期内盈利水平呈现出稳步增长的态势，2012年、2013年及2014年公司分别实现净利润 3,202.01万元、3,382.35万元和 3,601.16万元。但如我国因某些突发事件对核工业发展政策趋紧，中核集团成员单位及其配套厂商对公司采购量减少，或
募投项目实施后产能消化情况未达预期，都可能会导致公司业绩下降甚至大幅下滑。
3．募集资金投资项目风险
（1）产能消化风险
本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，8,950吨高性能铝合金材料中的 5,072吨为核燃料加工专用设备用铝合金材料，另外3,878吨为非核领域用高性能铝合金材料。
上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但受我国核工业政策的变化、市场开拓力度及效果等多种因素影响，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。
（2）固定资产大幅增加所引发的折旧增长风险
本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加 37,353.00万元，增加年折旧费约 2,330.00万元，占公司 2014年利润总额的比例为54.24%，占比较高。如果由于市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大变化等因素影响，公司募集资金投资项目的预期收益未能实现，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下降甚至大幅下滑的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-045宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知于 2017年 10月 23日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年10月26日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生，董事JiePan先生、张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key KeLiu先生等7人以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年第三季度报告>的议案》
经审议，公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易额度和内容的议案》
公司2016年年度股东大会已审议批准公司于2017年度向参股公司宁波创润新材料有限公司(以下简称“创润新材”)采购总额不超过人民币 600万元的高纯钛原材料。为进一步拓展采购渠道，降低采购成本，公司拟增加 2017年度向创润新材采购高纯钛原材料日常关联交易额度人民币 800万元，预计 2017年度前述日常关联交易金额总计不超过人民币1,400万元。前述关联交易定价在公允的交易条件基础上协商确定。
为进一步提高材料利用率，公司拟将生产及加工过程中形成的无法利用的边角余料出售给创润新材，预计 2017年度关联交易金额不超过人民币 150万元。
前述关联交易定价在公允的交易条件基础上协商确定。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
3、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司宁波余姚支行申请总额不超过人民币 1.6亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、票据、国内信用证以及进出口贸易融资业务。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
4、审议通过《关于同意全资子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司宁波江丰半导体科技有限公司（以下简称“江丰半导体”）拟增加注册资本人民币 430万元。由自然人李桂鹏以自有货币资金人民币 430万元认缴江丰半导体前述新增注册资本，公司放弃优先认缴权。
本次增资完成后，江丰半导体的注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币1,430万元，江丰半导体的股权结构变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|出资方式|出资额|出资比例|
|宁波江丰电子材料股份有限公司|货币|1,000万元|69.93%|
|李桂鹏|货币|430万元|30.07%|
|合计||1,430万元|100%|

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
5、审议通过《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案 2和议案 3需提交公司股东大会审议，公司将于 2017年 11月13日召开公司2017年第四次临时股东大会审议前述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
2、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于增加2017年度日常关联交易额度和内容的事前认可意见。
3、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-031深圳市金新农饲料股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或
结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含公司全资/控股子公司，下同）拟使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》中所涉及的投资品
种。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，独立董事对此发表了同意意见，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
2、投资额度、投资期限
（1）不超过人民币6,000万元；
（2）在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。
公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、审议程序、信息披露
本次公司使用自有资金购买理财产品的金额单独或合并计算均未达到提交
股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
使用范围内，进行具体操作。
公司滚动使用自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币6,000万
元，其金额占公司最近一期经审计净资产的30％以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规定，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影
响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行对公结构性存款产品，招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，该产品将于2016年4月21日到期，公司与招商银行无关联关系。该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司董事会、监事会追加确认，独立董事发表同意意见，完善了必要的审批程序。
六、独立董事意见
1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。
的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用自有资金2000万元认购招商银行招商银行保本及最低利息保障的结构性存款产
品，该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十七次（临时）会议予以追加确认，完善了必要的审批程序。本次认购结构性存款不存在损害股东利益的情况，有利于增加资金收益，为股东谋求更多回报，同意本次认购结构性存款事项。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月十九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-009搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年11月6日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司与南昌经济技术开发区管理委员会签署了《关于建设搜于特集团股份有限公司东南区域总部项目的框架协议》，拟以自有资金预计12亿元人民币，在南昌经济技术开发区投资建设东南区域总部项目。（具体内容详见公司 2017年 11月 7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》等媒体上的《2017-082：关于投资建设东南区域总部的公告》）
为落实东南区域总部项目的建设工作，公司全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司（以下简称“汇港供应链公司”）近日按照相关法律法规规定的程序参与了赣江新区国土资源局宗地号为“DXJG2017031”的国有建设用地使用权的竞拍事宜，以人民币 3,079.2448万元竞得上述地块的土地使用权。2018年 1月 16日，汇港供应链公司与赣江新区土地储备交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。
本次交易事项为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞得土地使用权的基本情况
1、地块编号：DXJG2017031
2、地块名称：赣江新区经开组团储备用地以东、友安路以南、曹家庄二路以西、储备用地以北
3、土地面积：120.283亩
4、土地用途：工业用地（棉纱纺织类生产项目）
5、出让年限：50年
6、容积率：
7、建筑密度：
8、绿地率：
9、土地出让价款：3,079.2448万元人民币
三、竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于公司东南区域总部的建设，推进公司东南区域总部建设的落实，促进公司东南地区各项业务的拓展，推动公司战略发展规划的实施。
本次签署《国有建设用地使用权成交确认书》后，汇港供应链公司还将根据有关规定与赣江新区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按合同约定履行义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《国有建设用地使用权成交确认书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-060游族网络股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160884号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年5月4日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜玉梅先生/女士，作为成都市路桥工程股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都市路桥工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都市路桥工程股份有限公司或其附属企业、成都市路桥工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都市路桥工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都市路桥工程股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜玉梅（签署）
日期：2014-03-06
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-018
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）通知，获悉其质押给华泰证券股份有限公司的公司股份，于2017年3月1日办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|金域投资|否|65，910，000|2016年3月1日|2017年3月1日|华泰证券股份有限公司|37.63%|

截至本公告日，金域投资持有公司股份 175,175,957股，占公司总股本的10.28%。本次股权质押登记解除后，其所持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 44, 900,000股，占公司总股本的2.63%。
股东安怀略、金域投资为一致行动人，合计持有的公司股份数为 225,726,377股，占公司总股本的13.24%。本次解除股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 80,560,000股，占公司总股本的4.73%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
华斯控股股份有限公司
独立董事《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（以下无正文，为签字页）
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
谢 蓓
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
马卫国
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
丁建臣
上海华铭智能终端设备股份有限公司
与
北京聚利科技股份有限公司有关股东
之
业绩补偿协议之补充协议
二〇一九年七月
业绩补偿协议之补充协议
本《业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于2019年7月15日于上海市签署：
甲方：上海华铭智能终端设备股份有限公司
住所：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
法定代表人：张亮
乙方：北京聚利科技股份有限公司有关股东
乙方一：韩智
身份证号：110108196206******
住所：北京市海淀区万柳新纪元家园*号楼*单元*号
乙方二：桂杰
身份证号：110108196409*****
住所：北京市朝阳区樱花中路*号塔楼*号
乙方三：韩伟
身份证号：110108196505******
住所：北京市海淀区三才堂三建*栋*号
乙方四：孙福成
身份证号：110108196301******
住所：北京市海淀区中关村*楼*号
乙方五：吴亚光
身份证号：110108196303******
住所：北京市海淀区海淀区北三环西路*号院*栋*号
乙方六：张永全
身份证号：110108196205******
住所：北京市海淀区中关村乙*号楼*号
乙方七：曹莉
身份证号：110108196204******
住所：北京市海淀区林北路 11号柏儒苑*楼*门*号
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
1、本补充协议各方已于 2019年 4月 30日签署了《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》（以下简称“原协议”），对乙方按照相关约定就聚利科技承担业绩补偿及其他义务进行了约定。
为明确相关事宜，经双方友好协商，对部分条款进行调整，达成本补充协议。
2、本补充协议系对原协议的补充约定，构成原协议不可分割的一部分。本补充协议与原协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未提及部分，以原协议内容为准。
鉴于上述，本补充协议各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，现就甲方发行股份、可转换债券及支付现金购买资产事宜达成如下补充协议，以资共同遵守。
除非本补充协议另有约定外，本补充协议中的用语及其定义、解释与甲方及聚利科技全体股东签署的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其补充协议中的相关用语及其定义、解释一致。
一、原协议第五条利润补偿方式之5.4款修改为：
5.4各乙方当年应补偿金额确定后，甲方将向乙方就承担补偿义务事宜向乙方发出书面通知。乙方应当优先选择股份或现金方式进行补偿，剩余部分，以其通过可转换债券转换的华铭智能股份补偿后通过可转换债券方式进行补偿。如乙方以现金方式补偿的，乙方应在接到甲方的书面通知后15日内履行完毕其补偿义务；
如乙方以股份（含可转换债券转换的华铭智能股份）方式补偿的，乙方应在接到甲方的书面通知及甲方股东大会审议通过回购股份事宜（以较晚者为准）后 15日内履行完毕相应补偿义务；如乙方以可转换债券方式补偿的，乙方应在接到甲方的书面通知及甲方召开董事会审议通过可转换债券回购事宜（以较晚者为准）后 15日内履行完毕其补偿义务。乙方逾期未履行完毕补偿义务的，乙方应以现金方式向甲方支付逾期违约金，逾期违约金金额=逾期未补偿金额×0.10%×逾期天数。
二、原协议第五条利润补偿方式之5.8款修改为：
铭智能股份补偿后通过可转换债券方式进行补偿。
三、原协议第五条利润补偿方式之5.12款修改为：
5.12各方同意，为确保乙方能够按照原协议及其补充协议约定履行义务，乙方通过本次交易获得的甲方新增股份、新增可转换债券及可转换债券转换的股份将按照《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定设置锁定期安排，同时乙方承诺，未经甲方书面同意，乙方不会对其所持有的尚处于锁定期内的新增股份、可转换债券及可转换债券转换的股份设定质押或其他权利负担。
四、本补充协议经各方签署后成立，与《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》同时生效。
若《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》因任何原因终止、解除，则本补充协议应同时终止、解除。
五、本补充协议一式十四份，补充协议各方各执一份，其余用于申请报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
甲方签章：
上海华铭智能终端设备股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
张亮
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
韩智
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
桂杰
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
韩伟
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
孙福成
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
吴亚光
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
张永全
年 月 日
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》的签章页）
乙方签字：
曹莉
年 月 日
中冶美利纸业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题专项说明如下：
一、截止2014年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况，具体资金往来情况请参见《中冶美利纸业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》。
二、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发„2003‟56号文和„2005‟120号文的规定，严格控制对外担保风险。2014年度对外实际担保总额为26,229万元，担保总额占公司净资产的-155.07%，无违规担保。公司对外担保的审批程序，严格遵循《公司章程》的有关规定执行。
独立董事：
张小盟孙卫国刘景省
二0一五年四月十五日