Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2018临-023
冀中能源股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日收到控股
股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）通知，基于对
公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，积极维护公司中小股
东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展，冀中能源集团计划在未来 6个月
内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持实施主体为公司控股股东冀中能源集团。截止本披露日，冀中能源集团持有公司1,559,172,313股股份，占公司总股份的44.12%。冀中能源集团及其控股子公司合计持有公司2,517,245,194股股份，占公司总股份的71.23%。
二、增持计划的主要内容
1、增持人：冀中能源集团
2、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，积极维护公司中小股东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展。
3、增持股份种类：无限售流通 A股。
4、增持时间：2018年 7月25日起6个月内，本次增持计划将在符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律法规规定的前提下实施。
5、增持金额：累计拟增持金额不低于4,710万元、不高于5,000万元。
6、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括集中竞价、大宗交易等）择机增持公司股份。
7、本次拟增持股份的价格：按增持时二级市场价格实施增持计划。
8、增持资金来源：自有资金。
三、其他事项
2、冀中能源集团承诺：将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律法规的规定，在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内和法律法规规定的期限内，不减持持有的公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-54
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181163号）（以下简称“反馈意见”），依法对公司提交的《安徽省司尔特肥业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司及国元证券股份有限公司关于<关于安徽省司尔特肥业股份有限公司可转债申请文件的反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内上报中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年十月七日
证券简称：创维数字证券代码：000810 公告编号：2015-43
创维数字股份有限公司关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大交易事项，拟收购关联方创维液晶器件（深圳）有限公司100％股权，其中拟以现金方式收购其51%股权，拟以发行股份方式收购其49%股权，该等股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形。
公司拟聘请西南证券股份有限公司作为独立财务顾问，聘请大华会计师事务所为审计机构，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为评估机构进行相关工作。因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票（代码：000810）自2015年10月22日上午开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2015年 11月 21日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 11月 21日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划此类交易。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布公告终止交易事项并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划此类交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要
的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
另外，公司控股股东所持本公司股份目前不存在抵押、质押及配资等情形。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第四十一次会议审议的关于为湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）提供担保的议案，发表独立意见如下：
后湖置业为公司控股子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证后湖置业分期偿付相应债务，公司及上海臻埔均按其持股比例提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
结论意见：同意关于为湖北福星惠誉后湖置业有限公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
二〇一六年七月十一日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2016－02
民生控股股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2．业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降3．业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期披露数下降76.69%比上年同期追溯调整后下降76.77%|盈利：8,792.69万元|盈利：8,824.31万元|
||盈利：约2,050万元|||
|基本每股收益|盈利：约0.0385元|盈利：0.1653元|盈利：0.1659元|

注：上年同期披露数为公司已披露的2014年度财务数据。因公司2015年6月收购了同一控制下的民生财富投资管理有限公司100%股权，按《企业会计准则》规定，因同一控制下企业合并，公司2015年度财务报告将追溯调整比较财务报表2014年度同期数。2014年同期追溯调整后数即为按规定追溯调整后的财务数据，合并了民生财富投
资管理有限公司2014年度业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益及公允价值变动收益同比减少致使2015年度归属于母公司股东的净利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”或“公司”）拟通过支付现金的方式，购买厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大资产管理中心（有限合伙）（以下简称“临沂卓大”）、临沂润商资产管理中心（有限合伙）（以下简称“临沂润商”）、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司（以下简称“明德蓝鹰”）所持山东碧海包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）100%的股权。
一、本次交易具体方案
（一）交易概述
2017年10月13日及2017年12月9日，新莱应材与厉善君、厉善红签署《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于支付现金购买资产之框架协议》及其补充协议，2018年1月12日，新莱应材与交易对方厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大资产管理中心（有限合伙）、临沂润商资产管理中心（有限合伙）、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司签署了《支付现金购买资产协议》，根据上述协议约定，新莱应材拟通过支付现金的方式购买厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大、临沂润商、明德蓝鹰持有山东碧海的100%的股权。本次交易完成后，新莱应材将持有山东碧海100%的股权。
本次重组不涉及发行股份，交易完成后，上市公司控制权不发生变化。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易完成后，公司将增选一名董事和增聘一名副总经理，本次交易对方中的厉善君将为增选董事的候选人，厉善红将为增聘副总经理的候选人。如其顺利当选或被聘任，厉善君和厉善红将成为公司的关联方。同时，厉善君与厉彦雷为父子关系、厉善红与厉彦霖为父子关系，临沂卓大的执行事务合伙人为厉善红、临沂润商的执行事务合伙人为厉善君，因此，上述交易对方应认定为公司的关联方。
因此，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易构成重大资产重组
本次交易，公司拟以26,000万元的价格购买山东碧海100%股权。根据上市公司经审计的2016年度财务数据、山东碧海未经审计的2016年财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|新莱应材|山东碧海|比值|
|资产总额/交易价格|100,884.00|62,245.80|61.70%|
|资产净额/交易价格|66,430.05|26,000.00|39.14%|
|营业收入|49,028.18|41,030.22|83.69%|

注1：根据《重组管理办法》第十四条规定：购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；
注2：截至本预案出具日，上市公司、山东碧海的2017年度审计工作尚未完成，根据预估上市公司、山东碧海2017年度财务数据，本次交易构成重大资产重组。待审计工作完成后，公司将及时在重大资产重组报告书中补充披露2017年度上市公司、山东碧海相应的总资产、净资产及营业收入数据及相应的山东碧海占上市公司对应的指标数据。
根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
二、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 10月 13日，新莱应材董事会发布《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》，因正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，新莱应材自2017年10月16日起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
2、2017年 10月 26日，新莱应材董事会发布了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，新莱应材自 2017年10月26日开市起按重大资产重组继续停牌。
3、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年11月15日、2017年11月22日、2017年11月29日、2017年12月6日、
3日，2018年1月10日新莱应材董事会分别发布了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》。
4、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
6、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
7、2018年1月12日，公司与交易对方签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得股东大会批准。
三、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等规定，公司向深圳证券交易所提交的
法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2018年1月12日
广东红墙新材料股份有限公司
章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第1.02条 ……公司是以发起设立方式，由惠州市红墙化学建材有限公司整体变更而来的股份有限公司。公司依法在惠州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为441300400010171。|第1.02条 ……公司是以发起设立方式，由惠州市红墙化学建材有限公司整体变更而来的股份有限公司。公司依法在惠州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91441300773069982C。|
|第1.03条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第1.03条 公司于2016年7月28日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2016年8月23日在深圳证券交易所上市。|
|第1.06条 公司注册资本为人民币【】万元。|第1.06条 公司注册资本为人民币8,000万元。|
|第3.06条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股，每股面值1元。|第3.06条 公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股，每股面值1元。|
|第4.17条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。涉及下列事项之一的，公司应当采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并在股东大会召开前3个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）|第4.17条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行，具体确认方式由召集人以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

|||
|-|-|
|和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||
|第4.40条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。|第4.40条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。|
|第4.51条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第4.51条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

|||
|-|-|
|第5.12条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。|第5.12条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人,设副董事长1人。|
|第5.17条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第5.17条 董事会设董事长1人，设副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第5.19条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务。|第5.19条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务。|
|第5.22条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、传真通知、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议应当于会议召开5日以前通知全体董事。经全体董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。|第5.22条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、传真通知、电子邮件、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议应当于会议召开2日以前通知全体董事。经全体董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。|
|第5.26条 ……。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第5.26条 ……。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议、传真、数据电文、信函或其他通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第5.31条 ……。（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；……。|第5.31条 ……。（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；……。|
|第7.10条 监事会行使下列职权：……（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……。|第7.10条 监事会行使下列职权：……（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……。|
|第7.15条 监事会召开会议，应当在|第7.15条 监事会召开会议，应当在|

|||
|-|-|
|会议召开5日以前以传真、专人送达、邮寄等方式通知全体监事。经全体监事一致同意，通知时限可不受本条款限制。……|会议召开2日以前以电话、传真、电子邮件、专人送达、邮寄等方式通知全体监事。经全体监事一致同意，通知时限可不受本条款限制。……|
|第9.04条 公司召开董事会的会议通知，以传真通知、专人送达、邮寄送达等方式进行。|第9.04条 公司召开董事会的会议通知，以传真通知、专人送达、邮寄送达或本章程规定的其他方式进行。|
|第 9.05 条 公司召开监事会的会议通知，以传真通知、专人送达、邮寄送达等方式进行。|第 9.05 条 公司召开监事会的会议通知，以传真通知、专人送达、邮寄送达或本章程规定的其他方式进行。|
|第 9.08 条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第9.08 条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》中的一个或多个媒体作为刊登公司公告的披露信息媒体，同时指定巨潮资讯网为公司披露有关信息的网站。|
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-013海南海药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于 2015年 2月 24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-037飞龙汽车部件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2019年 10月 23日上午 8:30在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2019年 10月 12日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，独立董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议，会议有效表决票为 9票。公司监事摆向荣、董彬、陈玉印及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1.审议通过《关于<2019年第三季度报告全文及其正文>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《2019年第三季度报告》正文详见2019年 10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见 2019年10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见 2019年 10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2019-039）
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2.《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2019年10月 23日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-053浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月20日以专人送达方式发出，会议于2015年8月26日在杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于收购浙江清园生态热电有限公司60%股权的议案》
与会监事经认真审议一致认为：公司以自有资金收购浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）60%股权符合公司发展战略，有助于提高公司盈利能力和资金使用效率。交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2015年度第二次临时股东大会表决。
与会监事经认真审议一致认为：为拟控股子公司清园生态提供担保，是为满足其发展需要提供的担保，有利于其筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。经审慎核查，清园生态目前生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东
的利益。本次担保审议程序合法有效，我们同意在完成对清园生态的收购后为其提供担保。上述担保实际发生金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2015年8月26日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议相关事项进行了认真细致的审核，现基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
经审阅公司本次聘任的公司总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司董事会聘任吕华生先生为公司总经理，聘任钱静女士为公司常务副总经理，聘任花蕴女士、张威先生、吉永海先生为公司副总经理，聘任孟军梅女士为公司总会计师，聘任彭雅超先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事： 刘志宇 张宁 曾国安 张志宏
二〇一九年七月十五日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2018-003
沈阳化工股份有限公司关于
对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。同意公司同控股子公司山东蓝星东大有限公司以双方自有资金共同出资，投资设立山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称“东大南京”）。内容相见公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，东大南京已在南京市江北新区管理委员会行政审批局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。现将注册登记情况公告如下：
1、名 称：山东蓝星东大（南京）有限公司
2、类 型：有限责任公司
3、住 所：南京市江北新区赵桥河路 208号
4、法定代表人：刘沂
5、注册资本：10,000万元整
7、经营期限：2018年 1月 16日至长期
8、营业范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；
环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年一月十八日
华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156《公司章程》修订对照表
因董事工作分工调整，董事总人数由13名减少至12名，现对《公司章程》中相应条款作出如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名。|第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名。|

华数传媒控股股份有限公司2017年3月21日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-009英洛华科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
公司于 2019年 3月 6日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过 60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 60,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的27.03%，须提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、本次投资主要内容
（一）投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币 60,000万元之内，即公司拟使用不超过人民币 60,000万元自有资金循环投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，在上述额度内，本金可以滚动使用。
（二）资金来源：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）投资对象：理财产品。投资的产品为安全性高、流动性好、低风险理财产品。
（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式：授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险短
期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、以自有资金进行投资理财的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，独立董事就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在保障日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
同意使用总额不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年三月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-194号泰禾集团股份有限公司关于召开
2017年第十四次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第三十四次会议审议同意召开公司2017年第十四次临时股东大会，公司于2017年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第十四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年10月9日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 10月 8日—10月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 8日下午 3:00至 2017年 10月 9日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月26日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第三十四次会议审议通过；详见2017年9月21日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年9月30日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月8日下午3:00，结束时间为2017年10月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－063云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.前次业绩预告情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《证券时报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-031）及《2018年第一季度报告全文》中，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-9000万元至-8200万元。
3.修正后的业绩预计：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：19000 万元至21000万元|亏损：5039.62万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计，最终数据以经审计的为准。
三、业绩修正原因说明
公司预计2018年半年度净利润亏损情况可能超过原预测区间，主要原因：2018年5月4日，公司收到四川省高级人民法院发来的（2016）川民初85号《民事判决书》、（2017）川民初 75号《民事判决书》，为南充项目四川华盛建筑工程有限公司诉公司及南充分公司案件和杜其星诉公司案件的一审判决（公司已
提起上诉）。公司依据谨慎性原则，按照企业会计准则的相关要求，暂补确认南
充项目工程成本7,805.49万元，预提诉讼相关违约金及利息2,933.13万元，预
提管理费用—诉讼费79.64万元。预计增加亏损10,818.26万元。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-045
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2015年5月26日开市起停牌，停牌期间公司根据相关规定每五个交易日持续发布了停牌进展公告，目前筹划的重大事项已确定为公司大股东通过协议转让股份方式引进战略投资者。
2015年 8月 18日，公司接到控股股东顾正、王祥伟、袁建新通知，上述三位股东已收到某投资管理公司（以下简称“收购方”）收购意向，双方就股权转让事项达成初步一致。根据双方达成的意向，上述三位股东将其个人及其亲属（以下简称“出让方”）所持有的部分股份转让给收购方，并将剩余股份中部分股份对应表决权委托给收购方，本次交易可能涉及上市公司控制权变更。
截至本公告日，出让方与收购方尚在进行实施细节的磋商。收购方聘请的财务顾问正在按照《上市公司收购管理办法》要求，对拟进行的权益变动行为以及购买方主体资格等事项进行核查；律师、会计师等中介机构正在对本次交易涉及的法律、财务等信息的准确性、真实性、完整性进行核查。
鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2015年8月26日上午开市起继续停牌。
公司将积极与相关方沟通协商，推动解决过程中发现的问题。待各方签署正式协议后即安排公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-028
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月16日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告），“因公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：002662）自2015年5月15日开市起停牌。”
目前，由于筹划的重大事项尚在进一步洽谈，因此，经公司申请，公司股票将于2015年5月21日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二零一五年五月二十一日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-053江西特种电机股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月23日，江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)子公司宜春银锂新能源有限公司（以下简称“宜春银锂”）使用募集资金人民币2,000万元购买中信理财之信赢系列（对公）15006期人民币理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，本次实际收益为219,397.26元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年四月二十八日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）038号浙江永贵电器股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告全文及摘要已于 2014年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年8月13日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了公司2014
年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 8月 15日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-026郑州华晶金刚石股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事郑凤华女士的书面辞职报告。郑凤华女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职生效后，郑凤华女士将不在公司担任其他职务。公司对郑凤华女士担任公司职工监事职务及在公司任职期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢。
2015年4月17日，公司召开第三届工会委员会第二次会议，与会人员经民主选举，推荐李素芬女士为公司第三届监事会职工监事，任期至本届监事会期满为止。
附：李素芬女士简历
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
附：李素芬女士简历
李素芬，女，1983年生，大学学历。2005年3月至2011年8月担任本公司主管会计。2011年 10月担任华晶精密制造股份有限公司财务总监，2014年5月至今担任华晶精密制造股份有限公司董事。
李素芬女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-030天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月12日以书面方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司天津生物化学制药有限公司资产抵押贷款的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-009广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.66% - 19.65%|盈利：526.55万元|
||盈利：530万元–630万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司的产能建设周期较长，比原计划延迟约10个月，影响产能产出。
（2）报告期内，台山全资子公司试生产阶段发生的试产费用、生产员工费用、固定资产折旧以及期间费用等均较上年同期增长。其中台山全资子公司财务费用较上年同期大幅增长。
（3）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元（收益）
较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
（1）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（2）2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会