Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州东山精密制造股份有限公司
未来三年股东回报规划(2014-2016年)
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了未来三年股东回报规划(2014-2016年)(以下简称“本规划”)，具体如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的股东回报规划(2014-2016)具体如下：
1、分配形式及间隔期
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、现金分红比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于可分配利润的10%，可分配利润按合并报表和母公司报表孰高的原则确定。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
特殊情况是指：
（1）公司当年出现亏损时；
（2）公司累计可分配利润为负数时；
（3）发生金额占公司可供股东分配利润100%的重大投资时。（募集资金项目除外）
3、股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高
现金分红在本次利润分配中的最低比例；
4、利润分配的提出时间
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
5、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（1）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划；
（2）公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划；
（3）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；
调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
6、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
7、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年1月
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-001宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 9月 26日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于 2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币25元/股（含），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购期限自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起6个月内（即2018年10月15日至2019年4月12日）。公司于2018年11月 1日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-090）；于 2018年 11月 2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-091）；
于 2018年 11月 5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092）；于 2018年 11月 26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-102）；于2018年12月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-104）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份的进展情况公告如下：截至 2018年 12月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份数量为2,385,925股，占公司目前总股本的比例为1.47%，最高成交价为 18.50元/股，最低成交价为 15.66元/股，成交总金额为39,999,113.66元（含手续费）。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-031青岛双星股份有限公司
关于相关股东增持承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）于 2015年 7月 31日发布了《关于相关股东履行增持承诺的公告》，青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）及其一致行动人履行了增持承诺，通过定向资管方式增持了公司1,479,670股股票，占公司总股本的0.22%。
本次增持前，青岛国信其及一致行动人共持有公司股票 47,161,397股，占公司总股本的6.99%；本次增持后国信金控及其一致行动人通过直接或资管方式共持有公司股票48,641,067股,占公司总股本的7.21%。
本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-036广东宏大爆破股份有限公司
关于终止首次公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司募集资金的使用效率，广东宏大爆破股份有限公司
（下称“公司”）于 2016年 8月 5日召开了第三届董事会 2016年第三次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体事项如下：公司拟终止原首次公开发行募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”的实施，并将剩余募集资金 11,783.82万元及其银行存款利息净额 1,597.75
万元合计共 13,381.57万元用于永久性补充流动资金并注销募集资
金专户。公司监事会和独立董事已明确表示同意。根据有关规定，该事项需提交至公司股东大会审议批准后方可执行，具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 5,476万股，截止至 2012年 6月 4日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 5,476万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 14.46
元，募集资金总额为人民币 791,829,600.00元，扣除各项发行费用人民币 65,285,404.52元后，募集资金净额为人民币 726,544,195.48元，其中超募资金金额为 71,594,195.48元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第 410247号《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金主要用于以下项目：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺募集资金投资项目|||||
|项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入募投项目金额|尚未投入使用募集资金投资金额|
|施工设备技术改造项目|65,495.00|30,108.52|18,324.70|11,783.82|

截至目前，上述尚未投入使用的募集资金为 11,783.82万元，累计发生的银行存款利息净额为 1,597.75万元，即公司首发募集资金投资项目余额为 13,381.57万元（含银行存款利息净额），专户存储情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|金额|备注|
|中国农业银行广州流花支行|44042501040009091|6,410.30|募投项目|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|6,971.27|募投项目|
|合 计||13,381.57||

为提高公司募集资金使用效率，公司拟将上述尚未投入使用的募
集资金合计总额 13,381.57万元用于永久性补充流动资金。
三、终止原募投项目的原因及其影响
根据公司首次公开发行时的募集资金使用计划，原募集资金投资项目系用于“施工设备技术改造项目”。近年来，受矿业行业低迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一方面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，公司拟将上述未投入使用的募集资金合计 13,381.57万元用于永久性补充流动资金。
永久性补充流动资金可以减少公司向银行借款，预计每年可以减少利息支出约 582.10万元。
四、相关承诺
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，我们认为公司终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性
补充流动资金，可使公司有效避免在行业低迷期持续进行大规模施工设备改造可能带来的损失。有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，降低公司财务费用。不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
我们同意将事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司终止原募集资金使用计划，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，是结合公司经营的实际情况作出的审慎判断，符合公司现阶段的发展规划，符合公司整体利益的需要，能够有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1．公司本次拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”的实施，并将剩余募集资金（含利息净额）永久补充流动资金，所使用的募集资金到账已超过一年。该事项有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响其他募集资金投资项目的实施。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余募集资金（含利息净额）永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次变更募集资金使用计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，并经公司董事会会议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。该事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，本保荐机构对宏大爆破本次拟终止首次公开发行股票
募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”的实施，并将剩余募集资金（含利息净额）永久补充流动资金无异议。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-077号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十九次会议通知于 2014年 8月 27日以书面、电子邮件方式发出，2014年 9月 1日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参与竞买黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块的议案》。
同意公司全资子公司黄山浩鼎丰置业有限公司按照法律规定及法定程序参与黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块国有建设用地使用权竞买活动。
黄山市黄山区黄国土挂 2014-24号地块位于黄山市太平湖镇共幸村，该地块出让面积 32,796.26平方米（折合 49.19亩）。容积率≤0.8，绿地率≥40%，建筑密度≤35%，建筑限高＜12米。土地用途为商业用地，商业用地期限 40年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
兴业证券股份有限公司
关于德艺文化创意集团股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：德艺文创||||
|保荐代表人姓名：陈耀|联系电话：0591-38281711||||
|保荐代表人姓名：李斌|联系电话：0591-38281721||||
|现场检查人员姓名：陈耀、李斌、王珺琦|||||
|现场检查对应期间：2019 年度|||||
|现场检查时间：2019 年12月 24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|保荐机构在现场检查过程中，注意到德艺文创募集资金使用与招股说明书中披露的项目进度存在一定差异，主要原因为：德艺文创为保证募投项目“德艺文创产业基地”的施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改，因此项目实施进度落后于计划进度，但该项目实施可行性未发生重大变化，项目已正在实施并预计于 2020 年达到预定可使用状态。对于上述发现的问题，保荐机构将继续密切关注募投项目实施进展，督促公司加快推进募投项目实施。|||

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ ________________
陈耀 李斌
兴业证券股份有限公司 2019年 12月30日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-034河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）新取得6项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|一种新型聚晶金刚石复合铣刨刀具|ZL201520671400.5|四方达|实用新型|2016年2月24日|
|异形PDC平磨专用卡具|ZL201521090619.2|四方达|实用新型|2016年5月25日|
|六面顶压机合成腔内径向温度测量装置|ZL201521090616.9|四方达|实用新型|2016年5月25日|
|砂轮实时修整器|ZL201521090623.9|四方达|实用新型|2016年5月25日|
|一种多刃异形结构聚晶金刚石复合片|ZL201521102644.8|四方达|实用新型|2016年5月25日|
|一种减小应力的抗冲击聚晶金刚石复合片|ZL201521095298.5|四方达|实用新型|2016年5月25日|

1、铣刨刀具是路面铣刨机完成路面作业所使用的特种切削刀具，目前市场上普遍流行的硬质合金类铣刨刀具，磨损快、寿命短，严重影响到整个路面养护施工企业的生产效率和经济效益。一种新型聚晶金刚石复合铣刨刀具通过改进铣刨刀具头部，抗磨性能力至少提高十倍，显著提高了铣刨刀具的使用寿命和工作效率。
2、异形PDC平磨专用卡具具有结构简单、成本低廉、易于使用等特点，利用定位板定位PDC的外圆，解决了批量平磨异形PDC的问题，提高了装卡效率，
降低了加工难度，提高了加工精度。
3、六面顶压机合成腔内径向温度测量装置能够有效测量高温高压合成腔体内的温度分布，便于技术人员控制合成腔体内的温度。
4、砂轮实时修整器从根本上解决加工金刚石制品的过程中砂轮失圆的难题，可以保证砂轮的圆度，提高加工工件的精度及光洁度，结构简单，操作方便，调整便捷，适用砂轮的宽度比较广泛，若对修整器的尺寸进行更改，可适用于任何尺寸的砂轮。
5、一种多刃异形结构聚晶金刚石复合片结构简单、高利用率、低切削阻力，在钻采钻进过程中，利用此类多刃异形结构聚晶金刚石复合片作为耐磨切削元件，其结构不存在大面积应力集中区域且切削锋利，可大幅度提高钻井钻进效率和钻井平台的平稳性；另外，可降低聚晶金刚石复合片的崩刃、脱层或切削阻力大等现象，其也表现出延长钻头使用寿命的作用。
6、一种减小应力的抗冲击聚晶金刚石复合片结构简单，制造成本低廉，在聚晶金刚石层芯部填充有同金刚石热膨胀系数相近的物质，在合成后可使聚晶金刚石层具有较低的内部残余应力，降低了由内部应力产生的裂纹现象，减小聚晶金刚石层内部缺陷的产生，提高产品合格率；同时聚晶金刚石层芯部具有较好的抗冲击韧性，抗冲击强度高，进而能够增强聚晶金刚石复合片的抗冲击性能，提高聚晶金刚石复合片在钻探领域的使用性能和使用寿命。
上述专利已在公司产品生产中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年7月12日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第32号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）的委托，指派夏旭东、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第二届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表18人，代表股份203,311,662股，均为截止至 2014年 4月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的辉隆股份股东。辉隆股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对参股公司增资的关联交易的议案》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业(有限合伙)的议案》。上述提案由辉隆股份第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。安徽省供销商业总公司、李永东、黄勇、唐桂生和方丽华对《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对参股公司增资的关联交易的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)以8,948,501股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.33%）， 60,401股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对参股公司增资的关联交易的议案》。
(二)以 203,254,161股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），57,501股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业(有限合伙)的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：夏旭东
束晓俊
二○一四年四月八日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-057厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于5月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于出售股权资产的议案》
同意公司根据发展规划，出售所持有易点天下网络科技股份有限公司全部200万股股权，交易价格不低于14.5元/股，成交金额不低于2,900万元。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司出售股权资产的核查意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售股权资产的公告》。
二、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 6月 6日下午 14时召开 2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-047
云南沃森生物技术股份有限公司
关于与中国初级卫生保健基金会合作设立公益基金
并签署协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月13日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与中国初级卫生保健基金会合作设立公益基金并签署协议的议案》。为推动我国初级卫生保健公益事业的发展，提高人民群众健康水平，公司拟与中国初级卫生保健基金会（以下简称“基金会”或“甲方”）合作，在其名下成立“生而健康公益基金”（以下简称“公益基金”）并签署双方合作的《协议书》。公司将通过为偏远贫困地区捐赠现金和疫苗产品实施健康扶贫，以促进我国偏远贫困地区和相对贫困地区高危人群的疫苗接种工作，降低相关疾病的发生率和病死率，减轻当地人民的疾病负担，为打赢脱贫攻坚战承担企业应履行的社会责任。
本次公司与基金会合作设立公益基金并签署《协议书》无需提交公司股东大会审议。
本次公司与基金会合作设立公益基金并签署《协议书》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：一、基金会基本情况
名称：中国初级卫生保健基金会
统一社会信用代码：531000005000185302
类型：社会团体
注册地址：北京市东城区鼓楼辛安里66号
法定代表人：龚建明
注册资本：捌佰万元整
成立日期：1996年12月30日
经营范围：募集资金、专项资助、专业培训、健康教育、国际合作、咨询服务。
与公司的关联关系：基金会与公司不存在关联关系。
二、《协议书》主要内容
1、合作事项
由乙方捐赠资金和物资，在甲方名下设立中国初级卫生保健基金会“生而健康公益基金”（以下简称“公益基金”），用于开展资助贫困或相对贫困地区高危人群疫苗接种等系列公益资助项目（以下简称“公益资助项目”）。
2、合作时限
合作期暂定二年。
3、“公益基金”设立
乙方承诺，自愿向甲方捐赠资金及物资总价值 400万元人民币/年，其中：现金捐赠 200万元人民币（在本协议签署后的 15个工作日内付款）；捐赠价值 200万元人民币的疫苗（由公司子公司玉溪沃森生物技术有限公司生产的疫苗）。甲方负责在本协议生效后的7个工作日内设立“中国初级卫生保健基金会生而健康公益基金”。
4、“公益基金”使用范围
（1）关注贫困人群，救助弱势群体；
（2）开展医学研究，设立科研课题，推广科研成果，开展相关学术交流活动；
（3）支持相关的疫苗接种项目，提高医疗服务能力，开展科普和宣传教育活动；
（4）资助培训相关专业疾病控制管理人员和基层从事公共卫生工作的医疗卫生技术人员；
（5）资助医疗机构服务能力改善与提升。
5、“公益基金”的管理与使用
（1）凡以甲方或“公益基金”名义募入的资金均进入甲方指定账户，物资进入甲方指定库房。根据疫苗法规的要求，物资进入项目实施地区的疫苗法规定的疫苗冷链配送系统。
（2）为使“公益基金”得到有序管理和规范使用，双方一致同意，由双方派员在甲方名下设立“中国初级卫生保健基金会生而健康公益基金管理委员会”（以下简称“管委会”）。“管委会”按甲方相关规定负责“公益基金”及“公益资助项目”日常管理工作（具体工作规则待本协议生效后由双方共同制定）。
（3）“管委会”为甲方内设非营利性项目执行机构，不具有独立法人资格，无权对外以“公益基金”、“公益资助项目”和甲、乙双方任何一方名义签订协议及其他任何相关文件；不得举债和担保；不得在“管委会”名下设立任何其他临时机构。
（4）由甲方为“公益基金”设立专属科目，确保专款专用。双方任何一方均不得以任何理由将“公益基金”资金用于本协议约定以外的用途。
（5）在使用“公益基金”实施“公益资助项目”时，由甲方负责审批，一切开支均须符合“中华人民共和国公益事业捐赠法”。乙方承诺，严格按照甲方章程及工作规则等相关规定开展工作。
6、“公益基金”的资金来源
（1）乙方捐赠的资金及疫苗；
（2）乙方劝募的资金；
（3）国内外企事业单位、社会团体及个人的捐赠。
7、为使“公益基金”支持的“公益资助项目”可持续发展，乙方同意并承诺在双方合作关系存续期间执行以下具体方案：
（1）资金：每年为甲方募集不低于 200万元人民币充实“公益基金”，即每年向甲方捐赠的运行管理费用不少于 20万元人民币；所募集资金在不违背捐赠人意愿的前提下，其中5%经双方商讨后甲方安排用于实施非指定公益项目；10%用于甲方运行管理费用；20%用于“管委会”开展“公益资助项目”的直接运行管理费用；65%用于经管理委员会申报的经甲方同意的“公益资助项目”。当乙方每年度捐赠和劝募的资金超过1,000万元人民币时，经双方协商，可相应降低甲方运行管理费用比例，并签订补充协议。
（2）物资：以疫苗为主的物资材料（包含疫苗），每年度捐赠的物资材料价值不少于200万元人民币，疫苗等物资材料的运行管理费用按甲方的相关管理规定执行。鉴于本项目涉及的疫苗接种项目专业技术要求高，乙方作为疫苗专业研发生
产公司，应依法依规做好风险防控工作，确保捐赠的疫苗的安全可靠。
8、本协议约定公益项目的风险与防控
（1）甲方只负责本公益项目名下的慈善公益事宜，即按国家相关法律、法规规定接受捐赠及捐出。
（2）本公益项目乙方负责按协议约定捐赠资金及疫苗。并承诺所捐赠的疫苗符合国家现行所有相关规范和规定，手续合法；承担疫苗在生产、运输、仓储、接种及因接种乙方提供的疫苗而导致的医疗纠纷、经济赔偿和法律责任。
（3）本公益合作项目在疫苗捐出过程中、接种过程中及接种后所产生的所有法律责任及经济赔偿责任由乙方独立承担与甲方无关。
9、“公益基金”的终结与清算
（1）本协议终止并不再继续履行时，双方依甲方工作规则进行清算；
（2）在双方合作关系存续期间，如因任何一方违约，致使本协议不能继续履行时，双方对“公益基金”进行清算，余款按国家的相关规定进行处置。
10、乙方开展“公益资助项目”相关公益活动须报甲方备案，并接受甲方监督和及时向甲方报告具体执行情况；在开展公益项目时，甲方负责给予支持和协助，并及时在其官方网站和有关媒体上予以宣传报道；对乙方从事“公益资助项目”相关工作的志愿者予以肯定和介绍。
11、甲方属各机构及任何单位和个人，未经甲方书面授权，均无权代表甲方或以甲方名义向乙方做出任何承诺或签订涉及本协议所有事项的其他协议。
12、本协议终止后，双方任何一方拟继续合作开展本协议约定的公益项目，另一方拥有优先权。
13、本协议的诉讼管辖地为北京市东城区人民法院。
14、本协议自乙方首期200万元人民币捐赠款入账及双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
三、对公司的影响
公司本次与基金会合作成立公益基金并向基金会捐赠资金和物资，有利于推动我国初级卫生保健公益事业的发展，提高人民群众的健康水平，同时，能进一步推动公司相关疫苗产品的推广工作，有利于塑造公司良好的品牌形象，践行公司“让人人生而健康”的企业使命。本次合作成立公益基金并捐赠资金和物资对公司本年
度的业绩及财务指标不会产生重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、协议书。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十三日
深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第二十一次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于变更2019年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
独立董事：何志聪、廖爱敏、董秀琴2019年11月27日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-086珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）于2019年11月 23日披露了《关于公司股东签署股份转让协议、控股股东表决权放弃暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-081），并于2019年 12月3日披露了《关于公司股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的补充公告》（公告编号：2019-083），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述股权转让已于2019年 12月10日办理完过户手续，现将有关情况公告如下：
一、股份转让及过户情况
2019年 11月22日，公司股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）与公司股东金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余投资”）以及金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）分别签署了《珠海格力金融投资管理有限公司与金元顺安基金管理有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司之股份转让协议》、《珠海格力金融投资管理有限公司与新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司的股份转让协议》及《珠海格力金融投资管理有限公司与金鹰基金管理有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司之股份转让协议》，格力金投拟分别受让金元顺安、新余投资及金鹰基金持有的上市公司 53,071,522股股份，占上市公司总股本的7.56%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.62%）。
本次股份转让已于2019年 12月10日办理完成过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、本次股份转让前后各方持股情况
1.未剔除回购专户股份数量相关股东股份变化明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
||持股数量（股)|占总股本比例(%)|持股数量 (股)|占总股本比例(%)|
|格力金投|52,832,769|7.52%|105,904,291|15.08%|
|金元顺安|32,846,715|4.68%|7,006,715|1.00%|
|新余投资|29,489,052|4.20%|6,989,052|1.00%|
|金鹰基金|4,731,522|0.67%|0|0.00%|

2.剔除回购专户股份数量相关股东股份变化明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
||持股数量（股)|占总股本比例(%)|持股数量 (股)|占总股本比例(%)|
|格力金投|52,832,769|7.58%|105,904,291|15.20%|
|金元顺安|32,846,715|4.71%|7,006,715|1.01%|
|新余投资|29,489,052|4.23%|6,989,052|1.00%|
|金鹰基金|4,731,522|0.68%|0|0.00%|

三、其他说明事项
1、转让方金元顺安本次转让的欧比特股份来源为金元顺安管理的资管产品，产品名称为：金元顺安基金－中信银行－金元顺安信元2号资产管理计划；转让方金鹰基金本次转让的欧比特股份来源为金鹰基金管理的信托产品，产品名称为：金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－万通7号事务管理类单一资金信托。
2、本次权益变动后，格力金投将持有欧比特105,904,291股无限售流通股，占上市公司总股本的15.08%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为15.20%），为公司第一大股东。
3、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关信息义务披露人的股份变动将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中核华原钛白股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017XAA10313中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月15日出具了XYZH/2017XAA10312号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中核钛白公司编制了本专项说明所附的中核钛白公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中核钛白公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中核钛白公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中核钛白公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中核钛白公司 2016年度财务报表时中核钛白公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中核钛白公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中核钛白公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一七年三月十三日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
附件一 Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified publi c accountants 100027, P.R .China facsimile:+86(010)6554 71 90
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：中核华原钛白股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
||无||||||-|||
||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
||无||||||-|||
||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
||无||||||-|||
||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||-|||
||无||||||-|||
||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人：李建锋 主管会计工作的负责人：范喜成 会计机构负责人：周荣
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-52深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 10日召开，公司已于 2018年 7月 31日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 11人，亲自出席会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》全文及其摘要详见2018年8月13日的证监会指定信
息披露网站。
二、审议通过《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理陈友先生不再兼任总经理职务。
陈友先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委员职务。陈友先生的离任申请自送达董事会时生效。
经董事长陈友先生提名，并经董事会提名委员会审核通过其任职资格，公司董事会决定聘任苗逢源先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》、《独立董事关于第
四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月13日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-038
宁波康强电子股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司(以下简称公司)于2014年11月28日发布了《公司 2014年度第一次临时股东大会通知公告》的公告（以下简称“《公告》”，公告编号2014-036），现对《公告》中的部分内容进行修正：
一、原公告内容
“二、本次股东大会审议的议案
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事”
修正为
“1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事”
二、原公告内容
“四、（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2014年12月15日15：00，结束时间为2014年12月16日15：00。
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。”
修正为
“1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2014年 12月 15日15：00，结束时间为2014年12月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。”
公司董事会对上述修正给投资者带来的不便表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-028绵阳富临精工机械股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会