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证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-006号中粮屯河糖业股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股票期权授予登记数量：1500万份
●本次股票期权授予登记人数：144人
●本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行股票
根据《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《股票期权激励计划》”)，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”，原名称为“中粮屯河股份有限公司”）已完成公司股票期权激励计划的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
案）》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项披露于 2016年 9月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上海证券交易所网站（“上交所网站”）。
2、公司《股票期权激励计划（草案）》获国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）批复（国资分配[2016]1183号)，相关事项披露于2016年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
3、2016年 12月 5日，公司第七届董事会召开第四十二次会议，审议通过了《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（《股票期权激励计划（草案修订稿）》）、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（《股权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》）、中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》（《股权激励计划管理办法（草案）》），并决定召开公司2016年第五次临时股东大会审议股票期权激励计划的相关议案。监事会于同日召开第七届监事会第二十二次会议对《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》和《股权激励计划管理办法（草案）》进行审议，并对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项披露于 2016年 12月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》，并上载于上交所网站。
4、2016年12月22日，公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了 2016年第五次临时股东大会。上述会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《股权激励计划管理办法（草案）》以及《关于授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的的议案》等特别决议案。监事会主席代表监事会就激励对象核查意见及激励对象名单的公示情况在股东大会上进行了说明。以上相关事项披露于 2016年 12月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、，并上载于上交所网站。
司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2016年 12月 27日，向 144名激励对象授予共计 1,500万份股票期权，行权价格为12.20元/股。公司监事会于同日召开第八届监事会第二次会议对前述议案进行审议，并对《股权激励计划》的激励对象名单及授予数量进行了核查。
二、股票期权激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排
根据股票期权激励计划，股票期权激励计划每次授予方案的等待期不低于 2年。授权日的2周年期满之日起的3年为期权行权期。股票期权计划设三个行权期（每一年为一个行权期，以下同），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量为33%、33%和34%的期权在行权条件满足时可以行权。
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|-|
|时间安排|
|激励计划授予条件达成之后董事会确定|
|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止|
|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止|
|自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止|

三、授予登记完成情况
2017年2月16日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权简称：中粮糖业期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000070、0000000071、0000000072
3、股票期权首次授予登记完成日期：2017年2月16日
4、首次授予登记的人员及数量：
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|序号|姓名|职务|首次授予股票期权（万|占首次授予股票期|占首次授予时总股本的|

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||||份）|权数量的比例|比例|
|1|夏令和|董事长、党委书记|35|2.33%|0.0171%|
|2|李风春|董事兼总经理|28|1.87%|0.0136%|
|3|于作江|副总经理|22|1.47%|0.0107%|
|4|赵玮|总会计师|22|1.47%|0.0107%|
|5|吴震|副总经理|25|1.67%|0.0122%|
|6|余天池|总经理助理|22|1.47%|0.0107%|
|7|蒋学工|董事会秘书|22|1.47%|0.0107%|
|8|卫华|总经理助理|22|1.47%|0.0107%|
|9|其他136名业务和管理骨干||1,302|86.78%|0.6345%|
|10|合计||1,500|100.00%|0.7310%|

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期在上海证券交易所网站披露的内容一致，详见 2016年 12月 28日披露的《中粮屯河股份有限公司关 2016年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》、《中粮屯河股份有限公司2016年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
博天环境集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
（2018年9月18日经公司第三届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为充分体现博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等相关法规要求，并结合《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
(一) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
(二) 单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
(一) 公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案；
(二) 选举和更换公司非职工代表董事、监事；决定公司董事、监事的薪酬事项；
(三) 关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）等重大事项；
(四) 重大资产重组；
(五) 公司的分立、合并、解散和清算；
(六) 股权激励计划；
(七) 发行证券；
(八) 中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小
投资者单独计票的事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
(一) 应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数；
(二) 股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
(三) 股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
(四) 公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一) 本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二) 中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十二条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十三条本办法自董事会审议通过之日起施行。
博天环境集团股份有限公司董事会 2018年9月18日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2016-017上海城投控股股份有限公司
2015年度第一期中期票据（品种一）2016年付息公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证上海城投控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据
（品种一）（债务融资工具简称：15沪城控MTN001（3年期），债务
融资工具代码：101575002）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债务融资工具基本情况
1.发行人：上海城投控股股份有限公司
2.债务融资工具名称：上海城投控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据（品种一）
3.债务融资工具简称：15沪城控MTN001（3年期）
4.债务融资工具代码：101575002
5.发行总额：15.00亿元
6.本计息期债务融资工具利率：4.59%
7.付息日：2016年 04月 23日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息
资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限
公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收
到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：上海城投控股股份有限公司
联系人：邓莹、唐啸戈
联系方式：66981391
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：羊扬
联系方式：15021032262
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
联系方式：021-63325290
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一六年四月十九日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-090湖南艾华集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年10月29日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》
经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2018年第三季度报告资料，并对
公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、2018年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、2018年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财
务状况、经营成果和现金流量不产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形,表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案
同意提名黄远彬先生、赵新国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-086
株洲旗滨集团股份有限公司
关于集中竞价回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。该集中竞价回购股份事项已经2018年7月16日公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 7月 23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并于 2018年 7月 23日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司持续进行了股份回购。有关进展情况如下：
一、累计回购情况
截止 2018年 8月 20日，公司累计回购股份数量为 4,740,000股，占公司截止2018年7月31日总股本的0.1763%，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为4.16元/股，支付的总金额约为 19,989,135.58元(含交易手续费)。
二、股份回购时间段及价格操作依据
1、根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及其补充规定，公司不得在下列期间进行股份回购：
（1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、根据《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》规定，公司本次股份回购价格不得超过人民币4.50元/股。
在回购期限内，公司严格按照上述规定进行操作。下一步，公司将根据股份回购方案和市场情况，继续实施股份回购计划，持续推进公司股价与内在价值相匹配，维护广大投资者利益。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年八月二十一日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2019-006号沈阳金山能源股份有限公司
关于间接股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动属于间接股东变更，不触及对本公司的要约收购
本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
近日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽宁能源公司”，直接持有公司20.10%股权）的通知，根据辽宁省国有资产监督管理委员会《关于将铁法能源等 5户企业股权注入辽宁省能源产业控股集团有限责任公司的批复》(辽国资产权2019【40】号)文件，辽宁省国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）将其持有的辽宁能源公司80%股权划转给辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽宁能源产业集团”）。本次划转完成后，辽宁能源产业集团通过辽宁能源公司间接持有金山股份20.10%的股份。
目前该项股权转让事项已完成工商变更。
本次辽宁能源公司股权结构变动不影响公司控制关系，公司控股
股东和实际控制人不变。现将具体内容公告如下：
一、股权结构变动的基本情况
本次辽宁省国资委将持有的辽宁能源公司80%股权划转给辽宁能源产业集团后，公司股权结构变动如下：
变动前：
辽宁省国有资产监督管理委员会
80%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司
20.10%
沈阳金山能源股份有限公司
变动后：
辽宁省国有资产监督管理委员会
100%
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
80%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司
20.10%
沈阳金山能源股份有限公司
二、股权转入方基本情况
名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
注册地址：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1号
注册资本：人民币 2,000,000万元
成立时间：2018年 11月 08日
法定代表人：卢秉宇
统一社会信用代码：91211500MA0Y9MQ37A
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭生产销售；发电（含火电、热电、风电、太阳能等）；综合服务；房地产开发与租赁；工程和技术研究及管理咨询；
能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理；建筑施工；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次间接股东股权结构变更对公司的影响
公司间接股东辽宁能源公司的股权结构变更不会引起公司实际控制人情况变更，不会引起公司控股股东变更。
本次辽宁能源公司股权结构变更对公司经营活动不产生任何影响，辽宁省国资委仍然通过辽宁能源产业集团持有本公司20.10%的股权。
四、备查文件
《沈阳金山能源股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年三月九日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-011金山开发建设股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因金山开发建设股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划发行股份购买资产重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月21日起停牌。停牌期间，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
一、重组框架介绍
公司初步拟定通过发行股份购买资产的方式向关联方企业购买标的企业股权，标的企业涉及其他制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）截至目前，本次重大资产重组已经开展如下事项：
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计、评估、法律等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计评估等工作。同时，标的企业前期的相关资产整合等工作尚在进行中。由于本次重组工作涉及的工作量比较大，一些具体细节还在作进一步商谈、明确，中介机构相关工作正在推进过程中。
（二）尚需完成事项：
1.在尽职调查、审计评估等工作基本结束后，形成相关报告初稿；
2.与交易对方进行沟通、协商，形成初步交易方案。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定。截至目前，公司与交易对方尚未就本次交易签订书面协议，交易尚未最终确定，本次重大资产重组仍存在一定不确定性。因此本公司无法按期复牌。
为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动,公司于2015年3月17日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票再次延期复牌。
四、申请继续停牌时间
公司将于2015年4月21日前披露重大资产重组预案并复牌，公司股票将继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司二0一五年三月二十四日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-039江苏玉龙钢管股份有限公司
关于注销已回购股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月27日、2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议、2016年年年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年度业绩未达到首次授予的限制性股票第四批解锁以及预留授予的限制性股票第三批解锁的考核条件，根据《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，激励对象获授的对应的限制性股票不得解锁。公司决定回购注销33名首次授予激励对象的限制性股票625,000股,对应价格为4.18元/股；回购注销7名预留授予激励对象的限制性股票120,000股，对应价格为6.30元/股。因公司实施2014年度利润分配方案，由此将首次授予激励对象的股票回购数量由625,000股调整为1,375,000股，回购价格由4.18元/股（授予价）调整为1.90元/股；将预留授予激励对象的股票回购数量由120,000股调整为264,000股，回购价格由6.30元/股（授予价）调整为2.86元/股。预留激励对象调整后的回购价格默认四舍五入保留两位小数。
相关公告详见2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司于2017年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票 1,639,000股已过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B881511443），并将于2017年7月18日予以注销，注销完成后，公司注册资本由78,466.476万元减少至78,302.576万元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件。本次股份注销前，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）持有公司391,541,858股无限售流通股，占公司总股本的49.90%。本次股份注销后，知合科技持股数量不变,持股比例占公司总股本的50.00%。
本次公司股本变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,639,000|0.21|-1,639,000|0|0|
|二、无限售条件股份|783,025,760|99.79|0|783,025,760|100.00|
|三、股份总数|784,664,760|100.00|-1,639,000|783,025,760|100.00|

特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2017年7月18日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-030
华远地产股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 4日，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司通过网上挂牌出让方式竞得长沙市“[2018]长沙县 018号地块”和“[2018]长沙县 019号地块”的国有建设用地使用权，其中“[2018]长沙县 018号地块”成交价为 81,557万元，“[2018]长沙县 019号地块”成交价为 111,459万元。具体情况如下：
[2018]长沙县 018号地块位于长沙经开区中轴路以东、远大路以南、东十一线以西，出让国有建设用地面积为 55,549.84平方米，1.0＜容积率≤3.0，55,549.84平方米＜计容积率总建筑面积≤ 166,649.52平方米，商住比2:8，建筑密度不大于30%，绿地率不小于40%，建筑限高不高于 100米。用地性质为商业用地、住宅用地，土地使用权出让年限为住宅用地 70年，商业用地 40年。
[2018]长沙县 019号地块位于长沙经开区东十一线以东、远大路以南、华湘路以西，出让国有建设用地面积为 79,095.91平方米，1.0＜容积率≤3.0，79,095.91平方米＜计容积率总建筑面积≤ 237,287.73平方米，商住比2:8，建筑密度不大于30%，绿地率不小于40%，建筑限高不高于 100米。用地性质为商业用地、住宅用地，土地使用权出让年限为住宅用地 70年，商业用地 40年。
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临 2015-026哈药集团三精制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2015年 3月 4日、3月 5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 3月 4日、3月 5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
2015年 2月 16日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于 2015年 2月 17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015年 2月 27日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于对哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】0154号）（以下简称“《意见函》”）。公司在收到《意见函》后组织相关人员进行了回复，并对重大资产重组报告书（草案）进行了更新与修订，并于 2015年 3月 4日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、经向公司、公司控股股东征询确认，除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司、本公司控股股东和实际控制人均承诺不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二零一五年三月六日
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的独立意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》中关于本次股权激励计划调整的规定，本次调整在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内。公司董事会审议本次股权激励计划调整的议案时，关联董事进行了回避，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次股权激励计划进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司第四届董事会第六次会议确定本次限制性股票股权激励计划的授予日为2017年2月17日，该授予日符合《管理办法》及《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
因此，我们同意公司本次向激励对象授予限制性股票。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2014-041债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2014年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2014年9月15日上午9︰30—11︰30
●说明会召开地点：本次半年度业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所 “上证 e互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）；
●说明会召开方式：本次半年度业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、会议主题
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告
摘要已经刊登在2014年8月30日的《上海证券报》上，公司2014年半年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络方式举行2014年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间和地点
1、说明会召开时间：2014年9月15日上午9︰30—11︰30
2、说明会召开地点：本次半年度业绩说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所 “上证 e互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参会人员
公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生、董事会秘书姚红江先生、财务负责人等。
四、投资者参与方式
1、投资者可以在2014年9月12日下午16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。公司传真：0790-6294999。
2、投资者可以在2014年9月15日上午9︰30—11︰30通过互联网登录上海证券交易所 “上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询方法
联系人：林榕 0790-6290782
张伟国 0790-6292961
公司传真：0790-6294999
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2014年 8月 30日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-041号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于独立董事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月4日召开的 2016年第一次临时股东大会选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事。
本公司于近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于梁定邦任职资格的批复》（保监许可[2016]928号），中国保监会已核准梁定邦先生担任本公司独立董事的任职资格。梁定邦先生担任本公司独立董事的任期自2016年9月12日起至本公司第六届董事会任期届满时止。梁定邦先生同时担任董事会战略与投资委员会及提名薪酬委员会委员。
梁定邦先生简历请参见本公司于 2016年 1月 19日发布的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年9月23日
江苏永鼎股份有限公司
对外投资管理制度
（2014年 11月制订）
第一章总则
第一条为加强江苏永鼎股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理、规范公司投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物、各种有形资产、无形资产等方式向其他单位进行投资，并以未来获得投资收益为目的的经济行
为，包括股权投资和债权投资等，如投资兴办经营实体、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。
第三条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）和公司拥有实际控制权的参股公司的一切对外投资行为。
第四条公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力；合理配置企业资源，谨慎控制风险。
第二章对外投资决策权限及程序
第五条公司对外投资实行专业化管理和逐级审批制度。
第六条公司对外投资达到以下标准之一的，需要提交股东大会表决：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
公司在连续十二个月内发生的同一对外投资项目，应当按照累计计算的原则，经累计计算的发生额超过上述权限，应当根据《公司章程》相关规定提交股东大会审议，已经按照相关条款履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第七条董事会决定金额占公司净资产25%以下或公司年度经营业务计划及预算方案已确定的总额范围内的对外投资。
对金额超过公司净资产10%以上的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助和资产处置事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第八条公司董事会授权董事长决定金额占公司最近一期经审计净资产5%以下的对外投资。
第九条公司对外投资涉及关联交易的，按照《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的权限履行审批程序。
第十条公司相关职能部门，负责对公司的拟投资项目进行研究论证，提出建议，提供初步的投资方案及项目可行性研究报告，为决策提供依据。投资方案及项目可行性研究报告应该包括项目投资的主要内容、投资方式、资金来源、投资方的出资及义务、协议主体具体情况、项目建设期、市场定位及可行性分析，以及需要履行的审批手续、投资对公司财务状况和经营成果的影响等。
第十一条公司对外投资项目按以下流程办理：
（一）公司相关职能部门对拟投资项目进行初步调研，形成投资方案及项目可行性研究报告草案，对项目可行性作初步的分析和论证；
（二）投资方案及项目可行性报告研究报告等相关材料报公司管理层初审；
（三）在初审的基础上编制正式的可行性研究报告、投资方案等；
（四）按投资审批权限及程序提交公司总经理、董事会（董事长）、股东大会审议。
（四）公司董事会秘书及证券部严格按照信息披露相关规定做好公司对外投资的信息披露等相关工作。
第三章对外投资实施、管理与监督
第十二条对外投资项目按相关权限得到批准后，由公司总经理组织实施，相关职能部门负责投资项目的具体落实，必要时可成立项目实施小组。
第十三条相关职能部门或项目实施小组应对项目的建设进度、资金投入、运作情况、收益情况等进行跟踪管理，及时做出投资评估，提出评估报告呈送公司管理层，并向董事会报告。
第十四条投资项目实施过程中，公司如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响，可能导致投资失败，应该由相关职能部门提出投资项目方案的修改、变更或中止的建议，并按照该投资项目的审批程序重新履行审批。
第十五条公司可以根据自身发展战略的需要和对外投资项目的实际经营情况，在适当时机批准对外投资项目的处置方案，批准处置对外投资的程序、权限与批准实施对外投资的权限相同。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定，严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。
第十六条公司内控部门按照公司内部控制规范负责对对外投资履行的审批程序、对外投资的实施及管理中的流程进行监督。
第十七条公司审计部在董事会审计委员会领导下，行使对外投资活动的日常监督检查权。公司审计部有权依据其职责对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第四章附则
第十八条本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
江苏永鼎股份有限公司二〇一四年十一月
柳州两面针股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事何小平女士、覃解生先生和非独立董事莫善军先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事何小平女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下：
（一）2016年 1月 30日，审计委员会第一次会议与审计机构沟通 2015年度审计工作安排。
（二）2016年 3月 30日，审计委员会第二次会议，讨论公司 2015年度内控审计及财务报告审计结果，并与审计机构就内部控制及财务报告审计进行沟通和讨论。
（三）2016年 3月 30日，审计委员会第三次会议，听取并指导公司内部审计工作汇报。
（四）2016年 4月 13日，审计委员会第四次会议，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》、《2015年度审计报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
三、审计委员会工作情况
（一）定期报告的审阅
审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出专业意见和建议。认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形；并重点关注公司关于会计政策变更和财务信息调整事项，认为公司按照会计准则要求，进行会计政策变更和财务信息调整，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）内部控制工作
报告期内，审计委员会认为公司内部控制设计和运行有效，管理层对内部控制评价过程中所发现的问题给予了高度重视，有针对性的制定缺陷整改方案并认真落实，切实强化内控体系，不断提高公司的管理水平。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并监督指导公司内部控制制度建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作。
（三）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对 2015年度财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计机构执行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。经认真审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（五）募集资金存放与实际使用情况
报告期内，审计委员会审查了公司募集资金存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价
报告期内，我们恪尽职守，较好的履行了审计委员会的职责。
2017年，审计委员会将继续履行职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的共同利益。
(以下无正文)
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-19
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度利润分配方案|√|
|5|关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案|√|
|6|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案|√|
|7|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案|√|
|8|关于修订公司章程的议案|√|
|9|关于修订股东大会议事规则的议案|√|

上述议案已经公司第七届董事会第十六次、十七次会议以及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 13日和 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的2019-11、2019-12、2019-14号公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：北京城建集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600266|北京城建|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2019年5月16日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转893、627
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：夏冉、隋馨
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
3、北京城建投资发展股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||

|||
|-|-|
|4|2018 年度利润分配方案|
|5|关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案|
|6|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案|
|7|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案|
|8|关于修订公司章程的议案|
|9|关于修订股东大会议事规则的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-013上海创力集团股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东耿卫东先生、芮国洪先生通知，获悉事项如下：
耿卫东先生将持有的本公司 670万股无限售条件流通股股份质押给国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），初始交易日为2018年3月15日，购回交易日分别为2019年3月14日，相关质押手续已办理完毕。此次质押股份占耿卫东先生持股总数的18.33%，占本公司总股本的1.05%。
芮国洪先生将持有的本公司 720万股无限售条件流通股股份质押给国联证券，初始交易日为2018年3月15日，购回交易日分别为2019年3月 14日，相关质押手续已办理完毕。此次质押股份占芮国洪先生持股总数的20.04%，占本公司总股本的1.13%。
上述质押是分别对耿卫东先生于 2017年 3月 15日将其持有公司的 1,290万股无限售条件流通股股份质押给国联证券股份有限公司的补充质押；芮国洪先生于 2017年 3月 15日将其持有公司的 1,390万股无限售条件流通股股份质押给国联证券股份有限公司的补充质押。具体内容详见2017年3月17日上海证券交易所网站披露的《创力集团关于5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-009）。
截至本公告日，耿卫东先生共持有本公司 36,551,456股股份，占公司总股本的5.74%，本次质押完成后，耿卫东先生累计质押股份数量为 2,822万股，占其持股总数的77.21%，占公司总股本的4.43%；芮国洪先生共持有本公司 35,928,024股股份，占公司总股本的5.64%，本次质押完成后，芮国洪先生累计质押股份数量为2,972万股，占其持股总数的82.72%，占公司总股本的4.67%；
本次质押目的用于耿卫东先生、芮国洪先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。耿卫东先生和芮国洪先生经营和资信状况良好，将以自筹资金作为还款来源。
耿卫东先生和芮国洪先生具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续如出现平仓风险，两位股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年3月23日
奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会
关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人
提供担保的关联交易事项之书面核查意见
经核查，审计委员会认为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）以委托贷款形式通过广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行向芜湖华融兴融投资合伙企业（有限合伙）申请贷款融资关联交易事项，是基于满足公司经营发展的实际需要，可以更好地维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
基于上述情况，我们同意上述委托贷款关联交易事项。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
审计委员会委员：张波、张鼎映
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）票面利率公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行期限为 3年期，发行规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。
2019年2月15日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.45%。
发行人将按上述票面利率于2019年2月18日至2019年2月19日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19长电01”）。具体认购方法请参见 2019年 2月 14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司2019年2月15日