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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-065
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 11月 16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年 11月 21日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。
会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司终止部分募投项目的议案》；
同意终止募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的建设。
详细内容参见公司2018年11月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2018-066）。
监事会认为：本次拟终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，有利于优化公司资源配置、降低公司的投资风险。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》
同意以人民币41,544.73万元将公司持有郑州市路畅电子科技有限公司100%的股权转让给河南龙成集团有限公司。
详细内容参见公司2018年11月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司东莞分公司拟向全资子公司划转资产的议案》
同意以2018年10月31日为划转基准日将深圳市路畅科技股份有限公司东莞
分公司的实物资产及与其相关联的债权、负债和人员划转至公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司。
详细内容参见公司2018年11月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于东莞分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十二日
备查文件：
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-010福建七匹狼实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2017年 1月 17日以书面方式发出，并于 2017年 1月 23日下午在厦门市思明区观音山台南路 77号汇金国际中心 16楼会议室召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事全体成员共同推举的姚健康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》，选举姚健康先生为公司新一任监事会主席，自公司监事会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。
姚健康先生简历详见附件。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2017年1月24日
附件：姚健康先生简历
姚健康，男，汉族，现年56岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年7月9日期间担任本公司副总经理，目前任公司第六届监事会监事。持有本公司17,110股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、公司副董事长、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案及2015年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，经审阅公司有关对外担保情况资料及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度《审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，发表如下专项说明及独立意见：
（一）截止2015年12月31日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）及其他关联方欠付公司资金3,810.02万
元，为经营性往来产生的欠款。公司控股股东中国振华及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
（二）2015年度，公司及控股子公司没有为公司实际控制人、控股股东及其关联方提供担保，没有逾期担保情形。
（三）2015年度公司对控股子公司贵州省振华电子工业进出口公
司和东莞市振华新能源科技有限公司金融机构授信额度提供担保，因以上公司资产负债率超过70％，对其担保议案已提交 2014年度股东大会审议通过。
（四）截止2016年4月9日，公司对控股子公司担保总额为人民币30,715万元，占公司最近一期经审计净资产的8.73%。
（五）本次提交第七届董事会第十一次会议审议的《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》涉及的被担保方均为公司的控股子公司。其中，贵州省振华电子工业进出口公司、深圳市振华通信设备有限公司和东莞市振华新能源科技有限公司的资产负债率均超过70%，按照有关规定，对上述公司的担保事项需提交公司股东大会审议。
我们认为：公司对控股子公司提供担保均为经营需要，并按相关法律、法规的要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保情况。同时我们要求公司加强对被担保公司特别是资产负债率超过70%的公司的监管，督促其提高经营效果，改善财务状况，加强资金管理，降低财务风险。
二、对公司将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们对提交董事会审议的《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，认为：
1.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求；
2.公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3.公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4.公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 2016年 4月 9日起不超过 12个月。
三、对公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会上市公司监管指引第 2号--《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对提交董事会审议的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认真审核，认为：
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于日常关联交易的独立意见
我们对《关于确认2015年度日常关联交易的议案》和《关于2016年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为：公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经营活动的正
常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于正常的经营
行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该关联交易。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系。《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项公司均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
希望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内控制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
独立董事：
余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
2016年 4月 9日
关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-015荣科科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2018】218号《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。
公司非公开发行的股票每股发行价格为5.86元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）已于2019年1月28日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2019】0623号《验资报告》。上述募集资金总额人民币162,899,995.24元，扣除与发行有关的费用人民币6,577,798.63元后，公司实际募集资金净额为人民币156,322,196.61元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、北京神州视翰科技有限公司连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金实施监管。协议约定的主要条款如下：
甲方：荣科科技股份有限公司
北京神州视翰科技有限公司
上述公司共同视为本协议的甲方
乙方：中国光大银行股份有限公司北京分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
一、甲方北京神州视翰科技有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为35340188000587810，截至2019年2月15日，专户余额为0
关于签订募集资金三方监管协议的公告元。该专户仅用于甲方的基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
四、甲方及甲方授权丙方指定的财务顾问主办人陈龙飞、杨慧泽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙
关于签订募集资金三方监管协议的公告方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方财务顾问主办人的授权由更换后的财务顾问主办人继受享有。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-078上海康达化工新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月9日收到公司董事会秘书、副总经理张培影先生的书面辞职报告。张培影先生因个人原因，决定辞去公司董事会秘书、副总经理等职务。辞职后，张培影先生将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，张培影先生的辞职报告自送达董事会时生效。董事会尊重张培影先生个人请求辞去董事会秘书及副总经理等职务的决定，并对张培影先生在公司担任董事会秘书及副总经理等职务期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之
前，公司董事会指定公司董事长姚其胜先生代行董事会秘书职责。姚其胜先生联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区庆达路655号
邮政编码：201201
联系电话：021-68918998
传真号码：021-68916616
电子邮件：kdxc@shkdchem.com
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会战略发展委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设董事会战略发展委员会（以下简称“战略发展委员会”），并制定本细则。
第二条战略发展委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略发展委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。
第四条公司证券事务部协助董事会秘书处理战略发展委员会的日常事务，包括日常工作联络和战略发展委员会会议的组织筹备等。
第二章成员及召集人
第五条战略发展委员会成员（以下简称“委员”）为 3人，全部由董事组成，其中至少1人为独立董事。
第六条委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第七条战略发展委员会设主任委员（召集人）1人，负责主持战略发展委员会工作，主任委员在委员内选举，经董事会批准产生，由公司董事长担任。
第八条委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期内如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件及本细则有关规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条战略发展委员会的主要职责为：
（一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见；
（二）对公司章程规定须经股东大会或董事会批准的重大投资和融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经股东大会或董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，并于项目可行性研究完成后提交董事会研究；
（五）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并就以上事项的实施进行检查。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略发展委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：
（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；
（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；
（三）董事会要求的其他事项。
第四章决策程序
第十一条投资评审小组负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。
战略发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略发展委员会根据公司管理层或项目建议人的提案召开会议。会议通知及相关资料应当于会议召开5日前送达全体委员。经半数以上委员同意的，可以不受通知时限限制。
第十三条战略发展委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或不履行职务时，由其他委员召集或主持。
第十四条战略发展委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条战略发展委员会会议表决方式为现场举手表决或通讯表决。
第十六条委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员既不亲自出席，亦未委托其他委员代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十七条战略发展委员会认为有必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限应不少于5年。
第十九条战略发展委员会会议决议应书面报送公司董事会。
第五章附则
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；
如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释并进行修改。
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年 3月 20日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐013神雾环保技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年2月17日（星期三）下午15：00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室。
（3）网络投票时间：2016年2月16日－2016年2月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年2月16日15：00至2016年2月17日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。
2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 8人，持有公司股份198,612,352股，占公司股份总数的49.1603%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数
为198,584,052股，占公司股份总数的49.1533%。
（2）通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份总数为28,300股，占公司股份总数的0.0070%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份总数为 28,300股，占公司股份总数的0.0070%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年2月3日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴道洪先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，总经理、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于出售资产的议案》
投票结果：同意198,612,352股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 28,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0142%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-090深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|20.00|2016.11.22|*1|国海证券股份有限公司|0.04%|可交换公司债券事项担保|

注：*1自质权人同意并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 48,672万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为48,502.40万股，占其持有本公司股份的99.65%，占本公司总股本的49.86%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-046上海悦心健康集团股份有限公司
关于收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海市水务局关于闵行区浦江镇姚家浜（浦星公路-新汇路）河道整治工程初步设计报告的批复》（沪水务【2013】932号文），上海市闵行区浦江镇人民政府拟对闵行区浦江镇姚家浜河道进行拓宽，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市闵行区浦江镇姚家浜河道旁的3391.8平方米的土地使用权被列入政府征收范围，涉及资产包括上述土地使用权及其上的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等。政府将对此部分资产征收给予公司拆迁补偿。具体补偿金额尚需由双方签署《国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》后才能最终确认。
2016年 11月 22日，公司收到第一笔拆迁补偿款人民币 850万元，公司将继续积极关注《国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》的签署进展及后续拆迁补偿款的到位情况，并按照《企业会计准则》规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
同时公司将密切跟进后续事宜，并及时履行相关的审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十三日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2017-004
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于公司第一大股东筹划履行承诺事项
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求，2014年6月7日，罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）向海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“大东海”）发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，承诺：自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内,罗牛山将积极寻求重组方对大东海进行资产重组。上述事项已于2014年6月27日经大东海股东大会审议通过。
公司于2017年2月14日接到第一大股东罗牛山通知，罗牛山正在筹划履行上述承诺事项。鉴于该事项存在不确定性，且重大无先例，为避免股票异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：大东海A、大东海B，证券代码：000613、200613)自2017年2月15日开市起停牌。公司预计将在10个交易日内确定该重大事项具体内容，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或继续申请停牌。
公司将及时履行信息披露义务，公告相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-085
北京华力创通科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 10日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟、李宗利、路骏共6人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张海鹰、卢侠巍、徐彬为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事张海鹰先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届工作完成，公司第三届董事会独立董事李钢先生不再担任公司第四届董事会独立董事，也不在公司担任任何其他职务。李钢先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李钢先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李钢先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-035浙江和仁科技股份有限公司
关于举行网上 2018年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司定于 2019年 4月 29日（周一）15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨一兵先生、总经理戴泽宇先生、董事会秘书兼副总经理章逸女士、财务负责人张雪峰女士、独立董事冯忆文女士、保荐代表人毛宗玄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—005深圳市天地（集团）股份有限公司
关于控股子公司签署《土地使用权出让合同书》的
公 告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司（以下简称“深秦公司”）与深圳市规划和国土资源委员会签署了编号为深地合字
（2016）N003号的《深圳市土地使用权出让合同书》，该合同书的主要内容如下：
一、合同双方当事人：
出让方：深圳市规划和国土资源委员会
受让方：深圳市深秦实业有限公司
二、转让标的：土地面积约为9997.49平方米；宗地号为T501-0007。
三、土地用途：新型产业用地。
四、土地性质：商品房。
四、使用年限：50年，从2017年1月20日至2067年1月19日止。
五、出让价款：合计人民币捌仟捌佰壹拾万伍仟壹佰贰拾贰陆元整（小写88,105,126元）；。
六、容积率：不超过6。
七、计入容积率总建筑面积：不超过59980平方米。
八、合同书自双方签订之日起生效。
深圳市天地（集团）股份有限公司将继续推进深秦公司地块用地城市更新项目的相关事宜，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
《深圳市土地使用权出让合同书》深地合字（2016）N003号
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年一月二十四日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-043合肥美菱股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将于2017年7月3日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-21
众业达电气股份有限公司
关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”）于2016年2月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）将所持有的参股子公司珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”）1%的股权转让给景宁畲族自治县方德新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方德新能源”），交易价格为人民币5,000万元。详见2016年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司部分股权的公告》。
近日，银隆新能源完成了工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。鉴于银隆新能源本次工商变更同时涉及增资扩股事项，本次工商变更后，银隆新能源的注册资本由64,000万元变更为85,632万元，众业达新能源持有的银隆新能源股份比例变更为1.1211%。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-34深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 23日开市起停牌（详见公司 2015年 3月 24日 2015-02号公告），并于 2015年 6月 9日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产事项构成重大资产重组并继续停牌公告》（详见公司2015年6月9日2015-26号公告），2015年7月8日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见公司 2015年7月8日2015-30号公告）。
公司本次重大资产重组事项为非公开发行股票募集资金购买资产事项。目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2016-018
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于 2012年公司债券可能被暂停上市的
第六次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司 2015年经营业绩情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度经审计的净利润为负值，在2016年3月11日披露的2015年度业绩快报中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损36,722.49万元（具体财务数据参见公司披露的2015年度业绩快报 2016-005号公告）。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
若公司2015年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第7.1条等规定，“12建峰债”将存在暂停上市的风险。自公司2015年年度报告披露之日起，若2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12建峰债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。公司相继在2016年1
月14日、2016年3月12日、2016年4月13日、2016年4月18日、2016年4月19日发布了《关于2012年公司债券可能被暂停上市的提示性公告》。
债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，公司将向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请，深圳证券交易所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
目前公司正在筹划中的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他相关说明
公司 2015年年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 22日，本公司指定的
信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月十九日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-022
上海新朋实业股份有限公司
关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、投资的基本情况
公司拟使用自有资金 2.4亿元人民币对全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）增资。
2、投资审议情况
根据规则，此次对外投资在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。
公司第四届董事会第 19次临时会议审议通过《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》，同意以自有资金 2.4亿元人民币对全资子公司瀚娱动进行增资。具体内容请详见公司《第四届董事会第 19次临时会议决议公告》（2019-021号）。
3、此次向上述公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司，无其它投资主体。
三、投资标的公司的基本情况
1、公司名称：上海瀚娱动投资有限公司；
2、注册地点：上海市闵行区申虹路 666弄 3号 5层 508室；
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、注册资本：人民币 4,000万元；
5、成立日期：2014年 3月 5日
划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟通过瀚娱动参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体创业投资基金，此次增资是为了满足瀚娱动对外投资的资金需求。
瀚娱动对外投资存在一定的管理风险，公司将进一步加强对子公司的管理和指导，以降低风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第 19次临时会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
格林美股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经过审议，基于独立判断，发表以下意见：
1、许开华先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事长、总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意选举许开华先生为第四届董事会董事长、聘任许开华先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。
2、王敏女士、周波先生、周继锋先生、宋万祥先生、鲁习金先生、欧阳铭志先生、潘骅先生、张爱青先生、黄旭江先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王敏女士为常务副总经理，聘任周波先生、周继锋先生、宋万祥先生、鲁习金先生、欧阳铭志先生、潘骅先生、张爱青先生、黄旭江先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。
4、欧阳铭志先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，欧阳铭志先生已于2015年4月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，并按照相关规定接受了董事会秘书的后期培训，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。
作为公司独立董事，我们一致同意聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。
4、韩红涛女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司证券事务代表的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，韩红涛女士已于2010年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，并按照相关规定接受了董事会秘书的后期培训，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任韩红涛女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相同。
独立董事：李映照、吴树阶2016年3月30日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-43沈阳机床股份有限公司关于非公开
发行股票事宜获得辽宁省国资委批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日获悉，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于 2016年 8月 5日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2016]160号），同意公司 2016年非公开发行股票方案。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-107
金轮科创股份有限公司
第三届董事会 2015年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十六次会议，于2015年12月4日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 12月 7日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于审议通过公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于调整公司组织架构的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,150万元担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周建平回避表决。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国建设银行股份有限公司海门支行申请的各项信贷业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币7,150万元，担保期限为2015年12月7日至2020年9月25日。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
该议案尚需股东大会审议。
《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十六次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-29深圳中恒华发股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
截至目前，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。如公司因该立案调查事项被中国证券监督管理委员会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将可能被实施退市风险警示，并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-105
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于全资子公司取得国家强制性产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日取得3份由公安部消防产品合格评定中心下发的中国国家强制性产品认证证书，取得的证书具体情况如下：
1、证书编号：2016081804000068
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号：SGX5310JXFJP32/ZZ
内含：SGX5310JXFJP32/ZZ型举高喷射消防车（主车型）
认证依据的产品标准：GB7956.1-2014、GB7956.12-2015
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-09-23
有效期至：2021-09-22
2、证书编号：2016081804000069
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号： SGX5170GXFAP50
内含：SGX5170GXFAP50型压缩空气泡沫消防车（主车型）
认证依据的产品标准：GB7956.6-2015、GB7956.1-2014
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-09-23
有效期至：2021-09-22
3、证书编号：2016081804000070
生产企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司
所在地：上海市松江区北内路32号
产品名称：消防车
认证单元及规格型号： SGX5380GXFPM80
内含：SGX5380GXFPM180型泡沫消防车（主车型）
SGX5380GXFSG180型水罐消防车
认证依据的产品标准：GB7956.2-2014、GB7956.1-2014、GB7956.3-2014
上述产品满足强制性产品认证规则CNCA-02C-023:2002/A1的要求，特此发证。
发证日期：2016-09-23
有效期至：2021-09-22
此次3C认证的取得标志着上海格拉曼国际消防装备有限公司产品的安全性、质量水平及管理流程都达到了国家标准的要求，虽然短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-040
广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司宁安厂电厂机组完成“72+24”小时连续运行实验的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司投资建设的“黑龙江宁安市生物质发电项目”1X30MW机组于近日完成“72+24”小时连续运行实验，进入试运行阶段。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年6月13日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权
的事前确认及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权的议案》，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立意见如下：
（一）我们事前审阅了《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序合法、合规。
（三）此次关联交易有利于公司提升经营业绩，增强公司盈利能力；
交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事：孔祥忠
独立董事：柴朝明
独立董事：姚颐
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-012
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议，于2014年3月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月18日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为殷大奎）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司在深圳市前海设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司经营发展需求公司拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司（暂定名，以最终注册为准）及在深圳市前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司（暂定名，以最终注册为准），上述投资事项详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外投资公告》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会