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证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-23潮州三环（集团）股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—29
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年3月6日以邮件方式发出通知，会议于2014年3月11日上午11:30在公司二层会议室召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象人数为27人，授予激励对象的股票期权的总数为7,185,000股，行权价格为8.43元/股。
根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会监事认为《激励计划》第一个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的第一个行权期内可行权1437,000股票期权。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司《激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》
结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》拟选择自主行权模式。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会二〇一四年三月十三日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-013浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东余海峰先生通知，获悉余海峰先生所持有的部分公司股份办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|141|2018年2月22日|2020年2月20日|国信证券股份有限公司|1.08%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.32%；累计被质押71,410,000股，占其持有公司股份总数的54.75%，占目前公司总股本的8.39%。
余海峰先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．股票质押回购补充交易确认书。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-044
宁波激智科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股票办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张彦|是|1,000,000|2017-6-2|2019-6-28|广发证券股份有限公司|3.20%|

注：以上小数均保留两位。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，张彦先生直接持有本公司股份31,218,171股，占本公司总股本的20.11%；累计质押股份22,876,000股，占其直接持有本公司股份总数的73.28%，占本公司总股本的14.74%。截至本公告日，控股股东、实际控制人张彦先生及其一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司累计质押股份数占其持股总数的比例为76.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购业务交易确认书（购回交易）
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日
2015年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-104
跨境通宝电子商务股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月17日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年11月16日—2015年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月17日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计7名，代表股份数为396,044,160股，占公司总股本的62.33%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 5名，代表股份数为 396,021,060股，占
2015年第四次临时股东大会决议公告公司总股本的62.33%；通过网络投票的股东及股东代理共计2名，代表股份数为23,100股，占公司总股本的0.0036%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计7名，代表股份数为396,044,160股，占公司总股本的62.33%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议决议
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举杨建新先生、徐佳东先生、游木润先生、李勇先生、安小红女士、高翔女士为公司第三届董事会非独立董事；选举欧阳建国先生、杨波女士、苏长玲女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.选举杨建新先生为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
2.选举徐佳东先生为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
3.选举游木润先生为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
4.选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
2015年第四次临时股东大会决议公告其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
5.选举安小红女士为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
6.选举高翔女士为公司第三届董事会非独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
7.选举欧阳建国先生为公司第三届董事会独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
8.选举杨波女士为公司第三届董事会独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
9.选举苏长玲女士为公司第三届董事会独立董事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举唐鹏先生、宫健先生、为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王慧兵共同组
2015年第四次临时股东大会决议公告成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.选举唐鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
2.选举宫健先生为公司第三届监事会股东代表监事
获得表决票396,044,160股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获得表决票42,309,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
三、见证律师意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、孙会志律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2015年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-189
维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月13日以电子邮件及专人通知方式发出，2018年11月16日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的议案》
公司第四届董事会第二十八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过了公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）融资租赁业务提供担保的事项，融资总金额为人民币3亿元，融资租赁期限为3年。公司及昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司（前述三家以下简称“原股东”）分别按照上述融资租赁业务开展时各自持有江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）的股权比例对上述业务提供连带责任保证担保。现由于原股东已不再持有江苏维信诺的股权，国显光电作为江苏维信诺的控股子公司，现根据原股东要求，公司拟对原股东就本次国显光电融资租赁业务提供的担保进行反担保。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案发表了同意的核查意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的公告》（公告编号：2018-190）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股孙公司借款提供反担保的议案》
公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，向国家开发银行申请借款，借款总额为 4,000万美元，借款期限为 12个月。本次借款由昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）提供连带责任保证担保。现由于昆山国创已不再持有江苏维信诺的股权，国显光电作为江苏维信诺的控股子公司，经双方协商，公司拟为昆山国创上述连带责任保证担保提供反担保。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案发表了同意的核查意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2018-191）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议的议案》公司拟将与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥合屏投资有限公司以及合肥兴融投资有限公司签署《合肥第 6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<合肥第 6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2018-192）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年12月5日（星期三）召开公司2018年第十次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-193）。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
证券简称：联得装备 证券代码：300545 公告编号：2019-042深圳市联得自动化装备股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月26日、2019|
|年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关|
|于调整2017年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限|
|制性股票激励计划激励对象龙坤、卢健梅、王飞、谢祥龙、张春旺因个人原因离职，张军担|
|任公司第三届监事会监事，已不符合激励条件，公司将回购注销前述6人已获授但未解除限|
|售的部分限制性股票共计30,800股,回购价格为18.04元/股。本次股票回购注销完成后，公|
|司总股本将由144,118,272股减少至144,087,472股，公司注册资本将由144,118,272元减少|
|至144,087,472元。|
|本次回购注销相关情况详见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin|
|fo.com.cn）上的相关公告。公司于2019年5月15日在中国证监会指定的信息披露平台巨潮|
|资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登了《减资公|
|告》。公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》|
|等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求|
|公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销|
|将按法定程序继续实施。|
|债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司|
|法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。|

特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-064
浙江赞宇科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 10月 27日，浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，详细内容见公司 2014年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟投资设立控股子公司的公告》。
2014年12月9日，公司控股子公司浙江宏正检测有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：330212000431607；
名称：浙江宏正检测有限公司；
住所：宁波市鄞州区石碶街道冯家村；
法定代表人：方银军；
注册资本：1000万元人民币整；
成立日期：2014年12月03日；
营业期限：2014年12月03日至长期；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：产品检测及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
紫光古汉集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2015]2836-1号
目 录
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2015]2836-1号紫光古汉集团股份有限公司全体股东：
我们审计了紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，紫光古汉编制了后附的《2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是紫光古汉管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，紫光古汉汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解紫光古汉2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘敦
中国·北京
二○一五年四月二十八日
中国注册会计师： 刘智清
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2 0 1 4 年 度 占 用 资 金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||紫光古汉集团衡阳|子公司|其他应收款|17,600.59|11,837.20||2,235.32|27,202.47|往来款|非经营性资金往来|
|||制 药 有 限公司||||||||||
|||紫光古汉集团衡阳|子公司|其他应收款|60.54|5.35||65.89||往来款|非经营性资金往来|
|||置业有限公司||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||17,661.13|11,842.55||2,301.21|27,202.47|||

法定代表人：王书贵 主管会计工作的负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：袁瑞芝
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-011冀凯装备制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为207,786,948股，占公司股份总数的61.1138%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代
表有表决权的股份数为9,100股，占公司股份总数的0.0027%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共5人，代表有表决权股份数为4,530,663股，占公司股份总数的1.3325%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 207,792,048股，占出席会议有效表决权的99.9981%；反对 4,000股，占出席会议有效表决权的0.0019%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,526,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9117%；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2018年度述职报告并进行了述职。
《2018年度独立董事述职报告》全文刊载于2019年4月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师彭闳、肖秀君现场见证并出具了法律意见书，认
为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一九年五月二十日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场就公司第四届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理等高管人员、内部审计负责人、证券事务代表事项发表独立意见如下：
一、经审阅上述相关人员的个人履历等资料，认为其具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、本次聘任相关人员的提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、一致同意聘任黄汕敏先生为公司总经理，曹杰先生、郑海波先生、徐志军先生、黄立锋先生、陈亮先生、费益昭先生为公司副总经理，张健江先生为公司财务总监，赵自军先生为公司内部审计负责人，刘智洋先生为公司证券事务代表。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-035
广东东方精工科技股份有限公司
关于北京普莱德新能源电池科技有限公司
2018年业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司基本情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为南海市东方纸箱机械实业有限公司，成立于1996年12月9日，并取得了注册号为440682000040868的《企业法人营业执照》。2011年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1237号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股，于2011年8月在深圳交易所挂牌上市。公司自2016年起启用统一社会信用代码：914406002318313119。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数 1,838,647,096.00
股，注册地：佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B），总部地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号。
本公司主要经营范围为：加工、制造、销售：纸箱印刷机及配件,通用机械及配件，提供上述产品的售后服务、安装服务，贸易代理，科技中介服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
本公司的实际控制人为唐灼林、唐灼棉。
二、本次交易情况介绍
2016年7月28日，本公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“北京普莱德”）全体股东签署了《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》以及《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体
股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，本公司以475,000万元的价格购买北京普莱德全体股东持有的普莱德100%的股权，并以发行股份
320,108,695股以及支付现金 180,500万元的方式向乙方支付收购对价。本公司发行股份及支付现金购买北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已于2017年2月22日获得中国证券监督管理委员会的核准，并取得正式批复文件。2017年4月7日，北京普莱德已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局新核发的工商营业执照。公司于2017年4月19日按9.2元/股的价格向北京普莱德交易对方发行股份并支付现金对价，交易完成后本公司持有北京普莱德100%的股权。
三、承诺情况
上述股权转让协议中盈利预测补偿条款规定的补偿内容如下：
（一）盈利承诺期为 2016年度、2017年度、2018年度和 2019年度共四个会计年度。
（二）标的公司的承诺盈利数为：北京普莱德2016年、2017年、2018年和 2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于 14.98亿元，其中2016年不低于2.5亿元、2017年不低于3.25亿元、2018年不低于4.23亿元、2019年不低于5.00亿元。
（三）本次交易实施完毕后，公司应在利润承诺期内每一会计年度结束之日的 30个工作日内，指定具有证券业务资格的会计师事务所对普莱德进行专项审计，并于公司当年年度审计报告出具前出具普莱德专项审计报告。
2016年至2018年每个会计年度结束时，根据前述专项审核意见，北京普莱德截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累积承诺盈利数的，则补偿义务人须优先以取得的东方精工股份进行补偿（东方精工以1元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式补足。
2019年实际扣非后净利润未达到当年利润承诺时，补偿义务人以现金方式进行业绩补偿。
（四）补偿的计算公式
1、2016年至2018年补偿金额的确定
当年补偿金额=（截至当年期末乙方累计承诺扣非后净利润—截至当年期末
普莱德累计实际扣非后净利润）÷2016年至2018年乙方累计承诺扣非后净利润×425,000万元—以前年度累计补偿金额
2、2016年至2018年补偿金额的结算
2016年至2018年补偿义务人须优先以取得的东方精工股份进行补偿（东方精工以1元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式补足。补偿义务人应补偿的股份数量=当年补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。
依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。当年补偿金额小于0时，按0取值。
3、2019年业绩补偿金额的确定与结算
若北京普莱德 2019年实际扣非后净利润未达到当年利润承诺时，补偿义务人以现金方式进行业绩补偿，具体如下：
（1）如 2016年至 2018年普莱德累计实际扣非后净利润不低于 2016年至2018年乙方累计承诺扣非后净利润，则乙方2019年应补偿金额的计算公式如下：2019年补偿金额=2016年至2019年乙方累计承诺扣非后净利润—2016年至2019年普莱德累计实际扣非后净利润（如计算结果为负数，则补偿为零）。
（2）如2016年至2018年普莱德累计实际扣非后净利润低于2016年至2018年乙方累计承诺扣非后净利润，则乙方2019年应补偿金额的计算公式如下：
2019年补偿金额=2019年乙方承诺扣非后净利润—2019年普莱德实际扣非后净利润。
（五）业绩奖励方案
若普莱德2016年至2019年累计实际扣非后净利润比2016年至2019年累计承诺扣非后净利润增长幅度超过20%，且普莱德在不影响其营运所需资金的情况下向甲方分配了可用于业绩奖励的现金股利，甲方应支付业绩奖励金额的计算公式如下：
业绩奖励金额=（普莱德利润承诺期内累计实现扣非后净利润—普莱德利润承诺期内累计承诺扣非后净利润×120%）×50%
上述奖励金额最高不超过本次交易对价的20%，即9.5亿元。
四、北京普莱德 2018年度的实际盈利数与承诺盈利数差异情况比较分析
单位：人民币元
项目 备注 金额
北京普莱德2018年度净利润 1 -218,542,336.822018年度非经常性损益的金额 2 -1,118,115.372018年度扣非后净利润 3=1-2 -217,424,221.452018年度实现扣非后净利润 4=3 -217,424,221.45以前年度实现扣非后净利润 5 594,411,183.562016年至2018年累计实现扣非后
6=4+5 376,986,962.11净利润
2016年至2018年累计承诺扣非后
7 998,000,000.00净利润
以前年度累计已补偿金额 8
2016年至2018年补偿计算基数 9 4,250,000,000.0010（如6＜7，则10=（7-6）/7*9-8；
2018年度应补偿金额 2,644,594,600.23否则为0）
11（如6＜7，则11=（7-6）/7*9；
截至2018年末累计应补偿金额 2,644,594,600.23否则为0）
累计超出承诺金额 12（如6≥7，则12=6-7；否则为0）
五、结论
北京普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润为376,986,962.11元，与交易对方 2016年至 2018年承诺累计扣非后净利润金额 998,000,000.00元相比较，北京普莱德2016年至2018年的累计实现扣非后净利润未达到业绩承诺要求。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年4月 15日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—026江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第五次会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见 2018年 4月 11日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
（二）、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见 2018年 4月 11日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
（三）、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格、回购价格、回购方案做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）在不违背本激励计划方案的前提下，授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9））授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
（四）、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2018年4月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年四月十一日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-004
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于 2014年度利润分配方案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人关于 2014年度利润分配预案的提议
考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时结合公司的未来发展前景等因素，为回报股东，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈晓先生、林萍女士结合公司实际情况联名向公司董事会提交了《2014年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容为：以截止2014年12月31日公司总股本138,120,450股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至 276,240,900股，同时向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。
公司实际控制人承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后，董事陈晓、林萍、祁更新、陈乐生、陈三联对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，经讨论研究，各位董事达成一致意见：
公司实际控制人陈晓先生、林萍女士提议的2014年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及发展战略相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性。
作为公司董事，同意将2014年度利润分配预案提交董事会讨论，并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和 2014年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–059皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019年 9月 25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019年9月20日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司全资子公司参与设立产业投资发展基金的议案；
为促进公司产业经营和资本运营达到良性互补，推进公司“内生+外延”的发展规划，实现政府引导产业创新发展的战略意图，公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司（以下简称“西藏皇氏”）、全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）与广西投资引导基金有限责任公司（以下简称“引导基金公司”）、上海小村资产管理有限公司（以下简称“小村资本”）共同投资设立广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇氏产业投资基金”）并签署基金合伙协议。该基金（一期）全体合伙人认缴出资总额
为人民币 12,150万元，西藏皇氏以自有资金出资人民币2,100万元、完美在线以自有资金出资人民币8,000万元，西藏皇氏、完美在线、引导基金公司为有限合伙人，管理人为小村资本，将重点投向乳品产业、智慧信息产业、文化产业等领域，投向符合广西自治区产业政策的企业或项目。
本次共同对外投资事项不属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次共同对外投资无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案的具体内容详见登载于2019年9月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于全资子公司参与设立产业投资发展基金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司签署《远期转让和差额补足协议》的议案。
为有利于皇氏产业投资基金的顺利设立和运营，同意公司与引导基金公司签署《远期转让和差额补足协议》，约定在合伙企业存续期间，由公司对引导基金公司所持份额的预期收益承担差额补足义务；在达到约定的回购条件时，公司对引导基金公司尚未退出的剩余投资份额按照本金加年化收益率全额回购。
差额补足增信事宜实质意义上属于担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
该议案的具体内容详见登载于2019年9月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《皇氏集团股份有限公司关于签署<远期转让和差额补足协议>的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年九月二十六日