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股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2017-067中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2017年第一次临时股东大会的通知刊登于 2017年 8月 12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2017-052）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 26日（星期二）下午 14:45起召开 2017年第一次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2017年 9月 25日（星期一）下午15:00－2017年 9月26日（星期二）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 26日（星期二）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 25日（星期一）15:00至 2017年9月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：非执行董事刘冲
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 13人，代表公司有表决权股份数 1,713,009,609股，占公司已发行股份总数的57.4606%。其中现场投票人数为 4人，代表公司有表决权股份数 1,703,285,751股，占公司已发行股份总数的57.1345%；参加网络投票人数为 9人，代表公司有表决权股份数 9,723,858股，占公司已发行股份总数的0.3262%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人11名，代表有表决权股份数441,950,401股，占公司已发行股份总数的14.8246%。其中现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 432,226,543股，占公司已发行股份总数的14.4985%；参加网络投票人数为 9人，代表公司有表决权股份数 9,723,858股，占公司已发行股份总数的0.3262%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数 1,271,059,208股，占公司已发行股份总数的42.6360%。其中现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 1,271,059,208股，占公司已发行股份总数的42.6360%；无H股股东参加网络投票。
公司非执行董事刘冲、独立非执行董事潘正启、监事长张铭文及部分高管人员出席了会议，公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师及公司 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下各项议案（均为普通决议案）逐一进行了表决。具体表决情况如下：
1、审议《关于南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》。
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||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|981,374,192|981,202,792|99.9825%|171,400|0|
|其中：A股中小投资者|9,778,558|9,607,158|98.2472%|171,400|0|
|与会A股股东|441,950,401|441,779,001|99.9612%|171,400|0|
|与会H股股东|539,423,791|539,423,791|100.0000%|0|0|

2、审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。
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||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,713,009,609|1,712,350,809|99.9615%|572,500|86,300|
|其中：A股中小投资者|9,778,558|9,520,858|97.3646%|171,400|86,300|
|与会A股股东|441,950,401|441,692,701|99.9417%|171,400|86,300|
|与会H股股东|1,271,059,208|1,270,658,108|99.9684%|401,100|0|

3、审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。
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||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,713,009,609|1,679,837,622|98.0635%|33,171,987|0|
|其中：A股中小投资者|9,778,558|81,201|0.8304%|9,697,357|0|
|与会A股股东|441,950,401|432,253,044|97.8058%|9,697,357|0|
|与会H股股东|1,271,059,208|1,247,584,578|98.1531%|23,474,630|0|

注1：上述第 1项议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东回避表决。
上述第 1至 3项决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的过半数以上通过，上述决议以普通决议案获得正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码： 002662 证券简称：京威股份 公告编号：2015-079
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
公开发行 2015年公司债券票面利率公告
（面向合格投资者）
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币16亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2729号文核准。本次债券发行规模为人民币16亿元。本次债券简称“15京威债”，债券代码为“112303”。
2015年12月9日，发行人和主承销商国信证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.5%。
发行人将按上述票面利率于2015年12月10日至2015年12月11日面向合格投资者网下发行本次债券。具体认购方法请参见2015年12月8日刊登在《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年12月10日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-010
浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 3月 6日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2018年3月12日下午14:00在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。
应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任黄浩先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任黄浩先生担任公司副总经理。
2、审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》
同意公司出售位于杭州市江干区钱江新城的高德置业中心 1号楼 1901室
-1907室给非关联方，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
《关于公司拟处置部分房产的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意公司本次处置房产事项三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2018年3月13日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临035重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年六月六日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-15债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助款1,220万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|收款单位|补助项目名称|金额（人民币）|来源和依据|
|广西柳工机械股份有限公司|智能化轮式装载机技术研究与开发|600万元|广西壮族自治区科学技术厅，桂科创字【2017】25号“关于下达2017年广西科技重大专项定向委托项目的通知”；广西财政厅桂财教函【2018】20号第43项（2018年第一批）|
||智能化挖掘机关键技术研究及产品开发|450万元|广西壮族自治区科学技术厅，桂科创字【2017】25号“关于下达2017年广西科技重大专项定向委托项目的通知”；广西财政厅桂财教函【2018】20号第44项（2018年第一批）|
||远程特种服务型挖掘机关键技术研究及产品开发|170万元|广西壮族自治区科学技术厅，桂科创字【2017】25号“关于下达2017年广西科技重大专项定向委托项目的通知”；广西财政厅桂财教函【2018】20号第45项（2018年第一批）|
||合计|1,220万元||

柳工董事会公告公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定对上述政府补助进行相应的会计处理，预计对公司2018年度净利润产生一定的影响。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-035蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于持股5%以上股东约定购回式证券交易到期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日接到持股5%以上股东深圳市博益投资发展有限公司（以下简称“博益投资”）的通知，博益投资于 2013年 12月 17日将其持有的本公司股份 774.2万股办理了约定购回式证券交易延期购回手续（相关内容详见 2013年 12月 20日公司刊登于巨潮资讯网的公告），上述股份现已到期，博益投资已于2014年6月18日将约定购回式证劵交易的774.2万股全部购回，明细情况如下：
一、博益投资约定购回式证券交易购回的情况
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|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（万股）|购回股份占公司总股本的比例|
|2014年6月18日|博益投资|华泰证券股份有限公司|774.2|3.95%|

二、博益投资办理约定购回式证劵交易购回前后持股情况
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|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|博益投资|无限售条件流通股|18,258,000|9.32%|26,000,000|13.27%|

特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-046
四川成飞集成科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年受到证券监管部门或交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。
二、公司最近五年受到证券监管部门或交易所采取监管措施的情况
（一）关注函
公司于2016年3月15日收到深交所中小板公司管理部《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2016]第44号）
主要内容：2016年 3月 15日，你公司披露收到控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的通知，中航工业拟委托中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）管理其所直接持有的你公司51.33%股权中除利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利，并由中航装备履行委托管理职责。截至目前，中航工业和中航装备尚未签订股权委托管理协议。
我部对上述股权托管事项表示关注，请你公司对以下事项进行认真核查并作出
说明：1、相关股权委托管理行为是否符合现有法律法规、实质是否构成股份转让、是否构成控股股东变更，结合相关主体曾作出的承诺逐一说明是否存在违反相关主体承诺的情形，同时请你公司律师进行核查并发表明确意见；2、股权委托管理协议生效后，中航装备将行使包括表决权在内的部分股东权利，请说明股权托管涉及的委托表决权是否属全权委托，是否违反《上市公司章程指引》关于“股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示”的规定，同时请你公司律师对此进行核查并发表明确意见；3、相关股权委托管理安排对公司经营稳定性可能产生的影响及相关风险，相关主体将采取何种具体措施保障公司治理的有效性。
请你公司就上述事项做出书面说明，在2016年3月21日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报四川证监局上市公司监管处，并请你公司及时、完整披露股权委托管理协议签署后续进展情况。
落实情况：公司对有关事项进行核查后，于2016年3月21日向深交所中小企业板管理部书面报送了《关于深交所中小板关注函[2016]第44号的回复》，并于2016年3月22日公告了该回复（公告编号：2016-010），同时抄报四川证监局上市公司监管处。北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“律师”）就上述事项出具了专项核查意见，该专项核查意见亦已在相关信息披露媒体上公告。公司及律师对上述事项的核查情况及核查意见如下：
1、针对事项1和事项2，公司和律师经核查后认为，中航工业股权委托管理行为符合现有法律法规及《公司章程》的规定，其实质不构成股份转让，不构成控股股东的变更；也不存在违反相关主体承诺的情形；股权委托管理涉及的委托表决权属于全权委托，不违反《上市公司章程指引》以及其它法律、法规及规范性文件的规定。
2016年4月5日，公司收到中航工业通知，中航工业与中航装备签署了关于公司股权的《股权委托管理协议》，公司于2016年4月8日对该事项进行了公告（公告编号：2016-012）。
（二）问询函
1、2013年5月22日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函[2013]第294号）。公司于2013年5月28日向深交所中小板公司管理部书面报送了《关于2012年年报问询函的回复》。
2、2013年8月23日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对四川成飞集成科技股份有限公司 2013年半年报的问询函》（中小板半年报问询函[2013]第 11号）。公司于 2013年 8月 29日向深交所中小板公司管理部书面报送了《关于 2013年半年报问询函的回复》。
3、2014年2月19日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2014]第 21号），深交所中小板公司管理部就重大资产重组项目有关事宜向公司问询。公司于2014年2月24日向深交所中小板公司管理部书面报送了《关于重大资产重组项目有关问询函的回函》。
4、2014年5月19日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对四川成飞集成科技股份有限公司2013年年报的问询函》（中小板年报问询函[2014]第150号）。
公司于 2014年 5月 22日向深交所中小板公司管理部书面报送了《关于 2013年年报问询函的回复》。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年7月12日
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2018-107袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2018年 10月 11日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2018年 10月12日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》；
基于对公司未来发展的强烈信心和公司价值的判断，当前股价未能合理体现公司的长期价值和良好的成长性。为增强投资者信心、维护全体股东利益，兼顾激励骨干的客观需求，结合公司经营情况、财务状况，公司拟进行股份回购并用于施行股权激励计划，以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司持续健康发展。
1、回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效
表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类：公司A股股票。
本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：本次回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，回购价格不超过人民币 18.00元/股。按照回购总金额上限5亿元、回购价格上限18.00元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为2,777.78万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.21%。
公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，具体回购金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、回购股份决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
（二）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本议案表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开 2018年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的详细内容见公司于 2018年 10月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
《第七届董事会第十九次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
股东大会决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-041浙江钱江摩托股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年 5月 15日（星期二）下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日15:00。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长余瑾先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东大会决议公告参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 13人，代表股份
210,626,048股，占公司有表决权股份总数的46.4408％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11人，代表股份 22,654,651股，占公司有表决权股份总数的
4.9951％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份
187,971,397股，占公司有表决权股份总数的41.4457％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 11人，代表股份 22,654,651股，占公司有表决权股份总数的
4.9951％。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：1、审议《关于控股公司对外投资的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
表决结果：
同意 205,526,828股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5790%；
反对 5,099,220股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4210%；
股东大会决议公告弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 17,555,431股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.4915%；
反对 5,099,220股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5085%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所汪兴龙律师、李勤芝律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董 事 会
2018年 5月 16日
国金证券股份有限公司
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资之专项核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称
“保荐机构”、“国金证券”
)作
为深圳市 “ ”
和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称
和科达 公司
)首
次公开发`“
行股票并在中小板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,对和科达使用部分募集资金向全资子公司增资事宜进行了审慎,并
核查 发表如下核查意见
:
一、募集资金基本情况
“ ”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2⒆O号《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股
(A股)股票乃,OO0,0O0股
,每
股发行价格为⒛元8。 ,募集资金总额2",犭0,0O0.0O元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1”,3⒇,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位,已经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并
|由其出具信会师报字[2016]第11“39号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并签订三方监管协议。
二、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,经股东大会批准,本次募集资金净额主要用于以下项目投资
:
单位:万元序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额东莞市和科达液晶设备有限公司
l
10,418.51 9,000平板清洗设备生产项目
苏州市和科达超声设备有限公司
2 8,251.60 6,500超声清洗设备扩产项目
深圳市和科达精密清洗设备股份
989.78 739有限公司研发中心扩建项目
深圳市和科达精密清洗设备股份
4 4,500 l,000有限公司补充流动资金
合计 24,159.89 17,239公司拟根据募投项目进展使{用募集资金分期向东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司两个子公司增资,首期增资具体情况如下 :单位:万元增资前注册 拟增加注册资本 增资后注册序号 拟增资子公司
资本 金额 资本
东莞市和科达液晶设备有限公司 200 5,000 5,200 l
2 苏州市和科达超声设备有限公司 500 2,000 2,500三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设,符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符
合公司及全体股东的利益。
四、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全,公司对募集资金采取了专户存储,已与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户,由募投项目实施主体分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、本次增资事项所履行的审议程序
和科达于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,鉴于公司首次公开发行股票并上市的募投项目 “
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目 苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备 ”
`吖
扩产项目的实施主体分别是全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司,公司董事会一致同意根据募投项目进展实施情况向各实施主体公司进行增资,独立薰事迪!发表了明确同意的独立意见。本次增资事项为本公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同;不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:对和科达使用部分募集资金向全资子公司增资事宜经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,且独立董事认可并发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。本次
使用
丨有利于募投项目的开展和顺利实施 ,符合
资的使用方式没有改变募集资金的用途
构对公司本次使用募集资金增资全资子公
(以
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(本页无正文,为
《国 股
△伤
保荐代表人
:
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-036江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及经营发展需要，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，具体公告如下：
鉴于公司2016年度权益分派方案于2017年4月24日实施完毕，以公司现有总股本134,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。分红后公司总股本增至335,000,000股。公司注册资本拟由人民币13,400万元变更为人民币33,500万元。同意公司办理以下事项：
（1）同意将注册资本由人民币 134,000,000元变更为人民币 335,000,000元。
（2）因前述变更事项，同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序 号|原章程条款|修订后条款|
|第1.06条|公司注册资本为人民币 13,400万元。|公司注册资本为人民币 33,500万元。|
|第3.07条|公司股份总数为 13,400 万股，均为普通股。|公司股份总数为 33,500万股，均为普通股。|

（3）同意提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述内容修订尚需提交公司股东大
会以特别决议审议。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－024关于子公司中航锂电
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2014年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称中航锂电）使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用时间自公司2014年度股东大会批准之日起，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
成飞集成 2010年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945号文件核准，公司向嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)等 10家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,302,325股，发行价格为每股人民币17.20元，募集资金总额人民币1,019,999,990元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币 17,449,300元，募集资金净额为人民币 1,002,550,690元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2011年6月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》。
根据公司与有关各方签订并经公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》，公司已于2011年7月25日缴付第二期出资款 100,000万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2011年 7月 28日对该笔出资款进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第176号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，中航锂电募集资金可用余额为3.61亿元，截至2015年4月
23日，中航锂电募集资金可用余额为3.08亿元，中航锂电募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据中航锂电的投资计划，其2015年园区建设拟使用募集资金总额不超过3.2亿元，募集资金将根据园区建设和设备投资进度陆续支付，因此，募集资金存在阶段性的暂时闲置情况。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2014年5月15日召开2013年度股东大会审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准子公司中航锂电使用闲置募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，使用时间自2014年5月16日至2015年5月15日止。
2015年4月22日，中航锂电已提前将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后，其募集资金可用余额为3.08亿元。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着中航锂电市场形势好转，其生产规模和业务量增大，要增加与之配套的流动资金；同时其正处于自身快速建设期，为了持续保持技术领先优势，中航锂电加大了研发投入和人才储备，相关费用大幅增加，所以经营现金流存在短缺。
中航锂电为缓解生产经营资金压力，降低其财务费用，提高资金使用效率，在保证园区建设资金需求的前提下，拟使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月；公司将根据资金需求逐步归还上述募集资金。公司使用10,000万元募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用182万元。
上述使用闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司将于到期之前归还到募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途，公司同时承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过 1,000万元人民币的风险
投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，中航锂电在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有助于提高募集资金的使用效率，降低其财务费用，维护公司和投资者的利益。中航锂电此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准，履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定；同时，中航锂电承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，并承诺在 12个月内归还至募集资金专户。因此，我们同意中航锂电此次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
监事会对照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等规章制度，经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电此次使用10,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人张建华、朱锐认为：成飞集成下属中航锂电本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经成飞集成第五届董事会第十一次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月。因此我们认为成飞集成控股子公司中航锂电此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对于中航锂电此次将不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年4月29日
亿帆医药2018年第一次临时股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于亿帆医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
天律证字2018第00271号
致：亿帆医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司（下称“亿帆医药”或“公司”）委托，指派张晓健、曹禹律师（下称“天禾律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书
（一）亿帆医药已于2018年5月25日召开公司第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（三）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月12日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年6月11日下午3：00，结束时间为2018年6月12日下午3：00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于2018年6月12日下午1:30在安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口，合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室召开。经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，天禾律师认为，亿帆医药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经天禾律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 10名，代表股份数为 523,615,158股，占公司股份总数约43.3825%；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 43名，代表股份数2,370,899股，占公司股份总数约0.1964%，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
法律意见书
天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与亿帆医药公告的《亿帆医药股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第六届董事会第二十一次（临时）会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
根据本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意525,897,557股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对78,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；
弃权10,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,701,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.1523％；反对 78,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6348％；弃权10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2130％。
法律意见书
经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：亿帆医药本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为签署页）
本法律意见书于 2018年 6月 12日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、副本两份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张晓健
曹禹
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-005
西陇科学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会关于董事、监事的选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）于2018年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2018年1月25日（星期四）14：30分
网络投票时间为：2018年1月24日～1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、其他出席人员
公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
三、提案审议表决情况
提案1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
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|提 案编码|提案名称|与会股东同 意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中 小 投资 者 同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表 决结果|
|1.01|选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|1.02|选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|1.03|选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|1.04|选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|1.05|选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|1.06|选举陈岱立女士为公司第|269,923,635股|100%|0|——|通过|

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|四届董事会非独立董事|

提案2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
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|提 案编码|提案名称|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表 决结果|
|2.01|选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|2.02|选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|2.03|选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事|269,923,635股|100%|0|——|通过|

提案3.00《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
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|提 案编码|提案名称|与会股东同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表 决结果|
|3.01|选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事|269,923,635股|100%|0|——|通过|
|3.02|选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事|269,923,635股|100%|0|——|通过|

提案4.00《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
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董事会