Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2016-072债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于拟对陕西上新配售电有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：陕西上新配售电有限公司
●投资金额：公司拟自筹资金人民币 555.56万元对陕西上新配售电有限公司进行增资。
●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次对外投资概述
为顺应国家电力体制改革和公司发展需要，寻求新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币 555.56万元对陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西配售电公司”）进行增资。本次增资完成后，陕西配售电公司的注册资本将由 5,000万元变更为5,555.56万元，公司将持有陕西配售电公司10%股权，陕西配售电公司成为公司的参股公司。
公司于 2016年 12月 30日以通讯表决方式召开的第六届董事会第三十六次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟对陕西上新配售电有限公司增资的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、陕西上新配售电有限公司基本情况
公司名称：陕西上新配售电有限公司
法定代表人：伍雪锋
成立日期：2016年12月1日
注册资本：5,000万元
住所：陕西省西安市雁塔区南二环路西段 88号世纪星大厦1幢11502室
经营范围：
许可经营项目：电力工程、充电设施的设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目：电力设备维修服务；新能源充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；充电设备、电力设备、器材的租售；商务信息咨询（不含金融、证券、保险、期货等限制审批项目）；企业数据库服务、数据库管理；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售及维修保养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西配售电公司为伍雪锋等人于2016年12月1日设立的新公司，与本公司不存在关联关系。
三、增资方案
陕西配售电公司本次拟增加注册资本 555.56万元，由公司单独全额增资，原股东周义鹏、王秋博、朱旭、伍雪锋同意放弃本次增资权。本次增资价格依照原始价格，即公司以555.56万元认购陕西配售电公司本次新增注册资本555.56万元。本次增资完成后，陕西配售电公司注册资本将由 5,000万元变更为 5,555.56万元，公司将持有陕西配售电公司10%股权，成为陕西配售电公司参股股东，其他3个自然人股东合并持有陕西配售电公司90%股权。
四、增资协议主要内容
甲方：陕西上新配售电有限公司
乙方：广西桂东电力股份有限公司
丙方：
丙方一：周义鹏
丙方二：王秋博
丙方三：朱旭
丙方四：伍雪锋
丙方一、丙方二、丙方三、丙方四以下统称“丙方”。
（一）甲方增资额度: 555.56万元，乙方本次认购增资占增资完成后甲方注册资本5,555.56万元的10%。
（二）认购价格:鉴于甲方公司为新设立公司，本次增资不再进行审计评估。本次增资依照原始价格出资，即乙方以555.56万元认购甲方本次新增注册资本 555.56万元。
（三）增资方式:现金出资。
（四）三方确认，甲方增资后各股东的出资比例为：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||||增资后|||||
||股东名称||（注册资本5,000万元）|||||（注册资本5,555.56 万元）|||||
||||出资额（万元|）||出资比例（%）||出资额（万元|）||出资比例（%|）|
|周义鹏||2,000|||40||2,000|||36|||
|王秋博||1,500|||30||1,500|||27|||
|朱 旭||950|||19||950|||17.1|||
|伍雪锋||550|||11||550|||9.9|||
|广西桂东电力股份有限公司||0|||0||555.56|||10|||
|合计||5,000|||100||5,555.56|||100|||

（五）本次增资完成后标的公司法人治理结构
1、董事会
各方一致同意，本次增资完成后，甲方董事会设5名董事，其中乙方提名1名董事，丙方提名4名董事，由股东会选举产生；设董事长1名，由董事会选举产生（董事长为甲方法定代表人）。
2、监事会
各方一致同意，本次增资完成后，甲方监事会设3名监事，其中乙方提名1名监事，由股东会选举产生；设监事会主席1名，由监事会选举产生。
3、高级管理人员
各方一致同意，本次增资完成后，甲方设总经理1名，由董事会聘任；甲方设财
务总监（财务负责人）1名，由董事会聘任。
（六）乙方的权利与义务
乙方于本协议生效之日起履行本协议，并于甲方工商变更登记完成后 10日内将足额资金（人民币 555.56万元）划转至甲方指定账户；若乙方未在约定日期前划转足额资金至甲方指定账户，视为乙方放弃本次对甲方增资的权利，本协议自动终止，三方互不承担违约责任。
（七）股东地位确立
1、甲方承诺在本协议签订后 1个月内完成增资后注册资本及股东变更的工商登记手续，乙方承诺配合甲方办理相关手续。
2、乙方在签订本协议并在协议规定时间内缴付认购出资的足额资金后，甲方承诺7个工作日内将乙方认缴出资情况记载于股东名册，并向乙方签发出资证明书。
3、乙方于记载在甲方股东名册之日起享有相应的股东权利。如甲方未按第七条第二款的约定履行相关义务的，自该期限届满 3日的当日起，乙方享有相应的股东权利。
（八）协议的终止
1、若甲方本次进行增资扩股的行为自本协议签订之日起 1个月内仍未能获得甲方权力机构或监管部门批准的，乙方有权在书面通知甲方、丙方后单方解除本协议。
2、若乙方未在约定日期前将足额资金（人民币555.56万元）划转至甲方指定账户，视为乙方放弃本次对甲方增资的权利，本协议自动终止，三方互不承担违约责任。
五、本次对外投资目的以及对公司的影响
公司本次增资陕西配售电公司的主要目的是抓住国家电力体制改革机遇，实施“走出去”战略开展互利合作，通过参股公司开展配售电等业务，对公司开拓电力市场，壮大电力主营业务，推动电力业务发展，培育新的利润增长点将产生积极作用。
六、备查文件目录
桂东电力第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-104上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于 2018年 11月 19日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第十三次会议通知，第三届监事会第十三次会议于 2018年 11月 29日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟向上海波汇科技股份有限公司（以下简称“波汇科技”）赵浩等 11名股东发行股份及支付现金购买其持有的波汇科技100%的股份并募集配套资金。鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2017年12月31日，有效期截至 2018年 12月 31日，为防止出现在评估报告有效期到期前本次重组尚未完成的情况，公司聘请上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）以2018年9月30日为评估基准日，对波汇科技全部股东权益再次进行评估，并出具了加期《上海至纯洁净系统科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海波汇科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字【2018】第0520号）（以下简称“加期《评估报告》”）。
根据加期《评估报告》，波汇科技全部股东权益以 2018年 9月 30日为基准日的评估结果较以 2017年 12月 31日为基准日的评估结果未出现减值，为了保护广大中小股东的权益，本次交易购买资产的交易价格仍以申威评估出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日的资产评估报告中所载评估值为基础，由公司与交易对方协商确定，加期《评估报告》不会对本次重组构成实质影响。
2、审议通过了《关于本次重大资产重组标的资产加期审计事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2018年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》。
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2018年3月31日，截至目前已过6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计后出具了众会字【2018】第 5889号《上海波汇科技股份有限公司 2016年度、2017年度及 2018年1~9月财务报表及审计报告》，上市公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对备考财务报告进行了加期审阅后出具了众会字【2018】第 5887号《上海至纯洁净系统科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由 2018年 3月 31日调整为 2018年9月30日。
3、审议通过了《关于修订<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》及上海证券交易所信息披露的相关规定，在公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的基础上，根据标的资产的最新评估情况、审计情况、上市公司备考财务报表审阅报告情况以及中国证券监督管理委员会反馈意见的补充披露情况，编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见本公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件的有效性进行了认真审核，董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2018年11月30日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-090
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知及会议资料已于2016年5月23日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年5月27日以现场方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席李青先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司第二届监事会第十七次会议已审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，具体调整内容如下：
（一）调整前的发行对象
公司本次非公开发行股票的对象为欣利睿投资、东营东创、九江昊诚及由润达惠员工持股1号，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|欣利睿投资*|20,877,805|601,280,784.00|
|2|东营东创|8,327,312|239,826,585.60|
|3|九江昊诚|8,327,312|239,826,585.60|
|4|润达惠员工持股1号|2,330,445|67,116,816.00|
|合计||39,862,874|1,148,050,771.20|

*欣利睿投资由公司实际控制人刘辉及朱文怡全资持有，其中刘辉占60%，朱文怡占40%。
（二）调整后的发行对象
调整后，公司本次非公开发行股票的对象为刘辉、朱文怡、东营东创、九江
昊诚及润达惠员工持股1号，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|刘辉|12,526,683|360,768,470.40|
|2|朱文怡|8,351,122|240,512,313.60|
|3|东营东创|8,327,312|239,826,585.60|
|4|九江昊诚|8,327,312|239,826,585.60|
|5|润达惠员工持股1号|2,330,445|67,116,816.00|
|合计||39,862,874|1,148,050,771.20|

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
二、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
三、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司、朱文怡女士及刘辉先生、欣利睿投资签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，就刘辉先生和朱文怡女士调整参与本次非公开发行股票的认购方式事项进行了约定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会
上海风语筑展示股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
报告期内，我们作为上海风语筑展示股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就2017年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2名），现任成员为独立董事肖菲先生、傅平先生和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且肖菲主任委员具有注册会计师资格，为资深会计专家。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2017年度审计委员会共召开了3次会议并发表了审议意见。具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议届次|会议审议内容|
|2017年3月9日|第一届董事会审计委员会第四次会议|(1) 《公司2016年度财务决算报告》；(2) 《公司2017年度财务预算报告》；(3) 《公司2016年度利润分配预案》；(4) 《关于公司2016年度财务报告的议案》；(5) 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；(6) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；(7) 《关于会计政策变更的议案》。|
|2017年8月17日|第一届董事会审计委员会第五次会议|(1) 《关于公司截至2017年6月30日止三年又一期财务报告的议案》；(2) 《关于会计政策变更的议案》。|
|2017年12月15日|第一届董事会审计委员会第六次会议|(1) 《关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易的|

||
|-|
|议案》。|

三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
对于担任公司 2017年度财务报告审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，指导完善公司内控制度及相关流程。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，内控制度的完善和有效执行需要进一步强化。
我们认为公司的内部控制实际运作总体情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、对关联交易事项的审核
2017年，公司董事会审计委员会继续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，我们认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中
有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交
易的定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、本公司《公司章程》及《审计委员会议事规则》等文件的相关规定，勤勉、尽责地履行职责；审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度\审议关联交易事项等方面发挥了重要作用。
2018年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
全体委员：肖菲、傅平、李晖 2018年4月9日
（本页无正文，为《上海风语筑展示股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》的签字页）
全体委员签字:
肖菲：
傅平：
李晖：
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-066
新疆百花村股份有限公司第七届
董事会第九次会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019年 10月 23日在公司 22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人，会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司华威医药为礼华生物提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于公司受让新疆百花商业管理有限责任公司股权的议案》
表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。
董事张孝清先生反对的理由为：1、我作为上市公司总经理，在本次董事会前完全不知晓该收购议案中受让股权事宜，该收购的评估程序、效益分析、战略定位、经营计划、风险控制等均未见相关文件，该收购股权的决策程序不符合公司规定；2、百花村因多年亏损又经多次重组转型，在重组时已剥离与主营业务无关的相关资产，公司目前主营业务为医药研发服务，在目前公司经营性资金并
不充裕的情况下，现又拟花费巨资溢价收购与公司主营业务无任何关系的多年亏
损的标的资产，不利于公司主营业务的做大做强；且该收购多年亏损标的资产的目的和意义不明，不符合百花村聚焦主营业务的战略规划；3、百花村母公司前三季度已亏损389万元，百花村母公司截止 2019年9月30日仅拥有货币资金
430万元，如果花费4576万元溢价收购与主营业务无关且多年亏损的标的资产，再加上需承担的标的债务及后续的装修投入、运营投入，且也未见收购资金来源的规划安排及标的资产的业绩保证，如溢价收购亏损标的资产的资金来源需要融资或银行贷款，将导致母公司财务费用大量增加；如收购完成后标的资产继续亏损，均会进一步增大母公司的亏损。该受让股权的行为实际损害了公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2019年10月25日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
大商股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000061号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大商股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000061号大商股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大商股份有限公司（以下简称大商股份）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000061号内部控制审计报告
我们认为，大商股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—039
河南安彩高科股份有限公司
关于河南省财政厅豁免要约收购河南安彩高科股份有限公司申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）曾收到河南投资集团《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》、《关于河南投资集团出资人变更进展情况的告知函》、《关于河南投资集团股东申请豁免要约的告知函》，并将函告内容及时进行了披露，具体内容详见公司于 2017年 6月 29日、2019年 11月 6日、2019年 11月 15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
河南省财政厅于2019年11月13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购申请文件，并于 2019年 11月 18日获中国证监会受理。2019年 11月 22日，河南省财政厅收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192801号）》，需要就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。河南省财政厅会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了落实，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于河南省财政厅豁免要约收购河南安彩高科股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。河南省财政厅将根据相关要求将上述反馈意见回复报告及相关材料及时报送中国证监会。
公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2019年 12月 6日
报备文件：
1.中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192801号）；
2.关于河南省财政厅豁免要约收购河南安彩高科股份有限公司申请文件反馈意见的回复。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—038吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月15日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第七次会议通知，会议于 2014年 10月 23日上午 9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过如下议案：
1、关于会计政策变更的说明
内容详见公司临 2014-041号《关于会计政策变更说明的公告》，本议案尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2014年第三季度报告》（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于调整高级管理人员的议案
公司董事会同意胡大勇先生因工作变动辞去公司副总经理的职务。经公司总经理毛陈居先生提议，董事会提名委员会审议通过，聘任尹燕秋先生（简历详见附件1）为公司副总经理，聘任刘波先生（简历详见附件2）为公司副总经理（兼）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案
||
|-|
|为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，|
|根据《公司法》、《证券法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》|
|等有关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定，公司对《独立董|
|事工作制度》中的第一章第五条进行修改如下：|
|原《独立董事工作制度》第一章 总则：|
|第五条 公司共设立独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。|
|前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|
|修改后的《独立董事工作制度》第一章 总则：|
|第五条 公司共设立独立董事四名，其中包括一名会计专业人士。|
|前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|

本议案尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临2014-040号《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
附件1：
尹燕秋先生简历
尹燕秋，男，46岁，研究生，高级会计师。历任三岔子林业局营林公司财务科综合会计、财务处内部银行主管会计、财务处副处长，金桥木业有限公司财务部副部长、总会计师、财务部部长，吉林森工金桥地板集团有限公司副总经理。
现任本公司总经济师。
附件2：
刘波先生简历
刘波，男，44岁，硕士，研究生，高级工程师。历任泉阳林业局资源处主伐技术员，泉阳林业局计划处计划员，长白山啤酒厂副厂长，泉阳林业局计划处副处长、处长、副局长，吉林森工集团计划部副部长，红石林业局副局长、党委书记。现任红石林业局党委书记、局长、红石林业分公司经理。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-019上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于解散上海张江成创投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 情况概述
2010年6月13日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立上海张江成创投资有限公司的议案》，同意公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）按照国际通行的投资惯例，投资设立上海张江成创投资有限公司（以下简称“张江成创”），作为张江浩成用于投资医药、医疗器械和金融板块优质项目的专门投资载体。上海张江成创投资有限公司于2010年6月17日成立，注册资本为人民币10.20亿元，由浩成创投一次性缴付。
张江成创设立后，一直致力于寻找合适的拟上市投资项目，但因整体投资环境的变化和国内IPO暂停的影响，一直没有寻找到相关行业中合适的拟上市投资项目。鉴于上述实际情况，结合张江浩成的未来发展与定位，并考虑降低张江浩成管理成本，公司同意由张江浩成决议解散张江成创，并对张江成创进行清算。
该事项已经公司五届三十四次董事会审议通过。
二、解散主体的基本情况
公司名称:上海张江成创投资有限公司
住 所：上海市张江高科技园区春晓路289号1201室01单元
法定代表人姓名：汪哲
注册资本：人民币壹拾亿贰仟万元
实收资本：人民币壹拾亿贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资，投资管理，投资咨询(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
截止到 2014年 5月 30日，张江成创总资产 1,019,560,594.26元，净资产 1,019,560,594.26元（以上数据未经审计）。由于没有正常开展投资业务，故没有实现营业收入和投资收益。
三、张江成创解散清算对公司的影响
张江浩成为张江成创的唯一股东，在形成张江成创解散清算的股东会决议后，张江成创将进行清算审计，有关解散清算事宜，将按照相关法律法规以及《上海张江成创投资有限公司章程》的相关条款办理。预计解散和清算会产生少量的解散清算费用，但是对公司现有的整体业务和财务状况不产生重大影响。
四、备查文件
1.张江高科五届三十四次董事会会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2014年6月 10日
证券简称：海岛建设 证券代码：600515 公告编号： 2015-078海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司、公司）正在筹划重大资产重组，本公司于2015年6月16日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）、于2015年9月15日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2015-073），公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月。
截至本公告日，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作；公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，并于2015年8月28日与海航实业集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司 2015年10月8日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司 2015年度非公开发行股票相关事项的相关材料进行了充分的审查。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；本次董事会的表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，相应修订了《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，修订后的预案切实可行。
3、本次审议的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》内容符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-067雅戈尔集团股份有限公司
关于买入中信股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 7日，公司召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案》，同意单独授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，对中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）在不超过其总股本5%的范围内，继续通过二级市场或其他方式进行投资，不计入金融资产结构调整的规模。
公司已于2015年7月18日发布《对外投资公告》（公告编号：临2015-054），披露公司于2015年1月1日至 2015年7月17日，通过全资子公司雅戈尔（香港）实业有限公司、新马服装国际有限公司买入中信股份 115,800,000股；且于 2015年 7月 17日与中信股份签订了《中国中信股份有限公司新股认购协议》，投资11,986,091,100港元，以13.95港元/股的价格认购中信股份新股859,218,000股（本次交易已于 2015年 8月 12日完成了新股认购交割过户手续，详见公司于 2015年8月13日发布的《对外投资进展公告》）。
2015年7月18日至2015年9月1日，公司通过二级市场买入中信股份16,170万股，交易金额合计190,923.76万元，占上一年末经审计净资产的11.55%。
截至2015年9月1日，公司持有中信股份113,671.80万股，占中信股份总股本的3.91%。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月二日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2014-034
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于“11星湖债”公司债上调票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：5.8%
调整后适用的票面利率：7.5%
调整后起息日：2014年 7月 7日
根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、公司董事会八届二次会议及 2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议审议通过的《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》中所设定的发行人赎回选择权和发行人上调票面利率选择权，发行人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司放弃行使赎回本期债券的权利，同时选择在本期债券存续期的第 3年末上调票面利率 170个基点至7.50%，并在债券存续期后 3年固定不变。
一、释义
除非特别说明,以下简称在文中含义如下：
||||
|-|-|-|
|发行人、本公司、公司|指|广东肇庆星湖生物科技股份有限公司|
|公司债券|指|公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券|
|11星湖债、本期债券|指|本公司发行的2011年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司司债券，债券代码：122081|
|回售|指|本期债券持有人可选择在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按照 100 元/张的价格回售给本公司。|
|付息日|指|在本期债券的计息期间内，每年 7 月 7 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本年付息日为2014年7月7日|
|债券登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|元|指|人民币元|

二、本期债券基本情况
1、债券名称：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券简称及代码：11星湖债（代码：122081）。
3、发行总额：人民币 6.4亿元。
4、债券期限：本期公司债券期限为不超过 6年（含 6年），附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
5、债券利率：本期公司债券票面利率为5.8%，在本期债券存续期前 3年固定不变。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后三年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后三年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后三年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、付息日：本期债券的付息日为 2012年至 2017年每年的 7月 7日，2016年和 2017年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
8、兑付日：本期债券设置提前还本条款，分别于 2016年 7月 7日兑付本期债券剩余本金的30%；2017年 7月 7日兑付剩余本金的70%。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2014年 7月 7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9、计息期限：本期债券的计息期限为自 2011年 7月 7日起至 2017年 7月 6止，逾期部分不另计利息。
10、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前不少于 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4年、第 5年、第 6年存续。
券存续期的第 3年末上调本期债券后 3年的票面利率，上调幅度为 0至 170个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构有关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日后第 6个交易日（含第 6个交易日）起的 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2016年至 2017年每年的 7月 7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日）。
本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
14、担保条款：本期债券为无担保债券。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。2014年 4月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-。
16、上市时间和地点：本期债券于 2011年 7月 29日在上海证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、联系人及联系方式
联系人：钟济祥、刘欣欣
联系电话：0758-2291130
传真：0758-2239449
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-007上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于<上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》等议案。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1、增加了“第七章关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺”，从本次非公开发行 A股股票对即期回报影响的分析、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示、董事会选择本次非公开发行 A股股票的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司应对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取的措施、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺、审议程序等方面进行了披露。
2、在“第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中增加了“即期回报摊薄的风险”的说明。
3、补充披露了本次非公开发行已经 2015年第四次临时股东大会审议通过、上海市国资委原则同意等审批进展情况。
4、补充披露了华安未来资产管理（上海）有限公司认购本次发行股票的资管计划“华安资产怀瑾抱钰定增2号资产管理计划”已获得备案的情况。
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-031通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于本日收到公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）的通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 3,500,000股（占本公司股份总数2.18%,占其持有本公司股份的6.47%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年9月 22日，回购交易日2015年9月22日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有公司股份总数 54,116,000股，占公司股份总数的33.75%；其中累计质押数为38,116,000股，占宝群实业持有公司股份数的70.43%，占公司总股份数的23.77%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-085桐昆集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届六次监事会会议通知于 2017年 11月 24日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2017年 12月 4日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金 973,856,988.69元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会 2017年 12月 5日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-039卧龙电气集团股份有限公司
七届十一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月 10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十一次临时董事会会议的通知。会议于2018年5月21日下午在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事庞欣元、周军、唐祖荣以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事陈建成先生主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
鉴于董事长刘红旗先生因个人身体原因，不再担任公司董事长职务，故需重新选举本届公司董事会董事长，公司董事会选举陈建成先生为公司第七届董事会董事长。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2018年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《卧龙电气关于选举公司董事长的公告》。
二、审议通过《关于公司董事会战略决策委员会委员调整的议案》
鉴于刘红旗先生因身体原因辞去公司董事会董事等相关职务，需要对董事会战略决策委员会委员予以补充调整，公司董事会选举陈建成先生为公司董事会战略决策委员会委员并担任战略决策委员会主任一职，其他委员不变。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元
审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、陈伟华、周军
薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟
战略决策委员会：主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱亚娟
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2018年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《卧龙电气关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2014-058
南京中央商场（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
股东大会召开日期：2014年 12月24日
股权登记日：2014年 12月 19日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的时间
1、现场会议时间：2014年12月24日（星期三）下午14时。
2、网络投票时间：2014年 12月 24日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
（四）股权登记日：2014年12月19日
（五）会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
（六）现场会议召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室。
二、会议审议议题
||||
|-|-|-|
|序号|议题名称|是否为特别决议事项|
|1|公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案|否|
|2|公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案|否|

三、会议出席对象
1、截止2014年12月19日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员。
四、现场会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间：2014年12月23日9：30-17：00
五、其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008020
5、联系人：官国宝
6、与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2014年12月8日
附件一、授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月24日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月 日
议题表决单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议题|同意|弃权|反对|
|1|公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案||||
|2|公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738280|中央投票|2|A股股东|

2.表决议案
||||
|-|-|-|
|议案序号|审议事项|对应申报价格|
|总议案|表示对以下序号1至序号 2的所有议案统一表决|99.00元|
|1|公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案|1.00元|
|2|公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案|2.00元|

3.表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4.买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“中央商场”A股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的
全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报数填写“1股”，申报如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738280|买入|99.00元|1股|同意|

股权登记日持有“中央商场”A股的沪市投资者,拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738280|买入|1.00元|1股|同意|
|738280|买入|1.00元|2股|反对|
|738280|买入|1.00元|3股|弃权|

三、投票注意事项
1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。