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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-039荣科科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
荣科科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会文件《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2011］2143号）核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价为人民币11.11元，募集资金总额为人民币18,887万元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08万元,其中：超募资金人民币3,387.92万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0345号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前期使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
1、2012年4月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将3,387.92万元超募资金中的600万元永久补充流动资金。全部独立董事和监事会全体监事发表了表示同意的意见。
2、2013年 5月 9日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将2,787.92万元剩余超募资金中的600万元永久再次补充流动资金。全部独立董事和监事会全体监事发表了表示同意的意见。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告本次使用部分超募资金永久补充流动资金是第三次使用超募资金。公司本次使用不超过公司超募资金的20%，共计600万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用36万元。因此，本次公司使用600万元超募资金用于永久补充流动资金，既有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。
公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用超募资金永久补充流动资金后12个月内也不进行此类高风险投资。
四、相关的审议和审批程序
1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。
2、公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。
3、独立董事意见
公司独立董事于2014年5月28日对此发表了独立意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。综上所述，全体独立董事一致同意公司使用600万元超募资金永久补充流动资金。
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告4、保荐机构意见
2014年5月28日，公司保荐机构平安证券有限责任公司对此出具了专项核查意见：
（1）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
（2）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超募资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司全体股东利益；
（3）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
（4）荣科科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
综上，本保荐机构同意荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-038深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于终止投资深圳市前海住哪儿网络科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2015年7月21日公告了《关于筹划投资深圳市前海住哪儿网络科技有限公司的提示性公告》(公告编号：2015-075），公司拟出资人民币 1,500万元向深圳市前海住哪儿网络科技有限公司(以下简称“微家”）增资扩股，增资完成后世联行将持有微家37.5%的股权。
二、终止本次对外投资事项的原因
自公司与微家签署了《合作框架协议》后，双方积极就此事项进行洽谈，但在洽谈中公司未能就交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，经双方友好协商，一致决定终止本次投资事宜。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
上述投资事项一直处于洽谈阶段，尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，公司也未实际支付任何保证金或收购对价，因此，终止该投资事项不会对公司的当期损益及股东权益产生实际影响，也不会影响公司的整体发展战略。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-069中山公用事业集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2019年8月29日（星期四）上午11点以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于 2019年 8月 19日以电子邮件方式送达各监事。出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日
关于旷达科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于旷达科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
旷达科技集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
1-2
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于旷达科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第110ZA3577号旷达科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了旷达科技公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA4625号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，旷达科技公司编制了本专项说明所附的旷达科技集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是旷达科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计旷达科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对旷达科技公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度旷达科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供旷达科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师彭素红
中国·北京 二Ｏ一九年四月十日
旷达科技集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：旷达科技集团股份有限公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||旷达新能源投资有限公司|子公司|其他应收款|9,062.63|16,688.34|-|25,750.97|-|借款|非经营性往来|
|||若羌县国信阳光发电有限公司|子公司|其他应收款|9.90|10.07|-|19.97|-|借款|非经营性往来|
|||宣化县旷达光伏发电有限公司|子公司|其他应收款|3,840.95|602.50|-|4,432.03|11.42|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|总计||-|-|-|12,913.48|17,300.91|0.00|30,202.98|11.42|-|-|
||本表已于2019年4月 10日获第四届董事会第十三次会议批准。|||||||||||

公司法定代表人：沈介良 主管会计工作的公司负责人:陈乐乐 公司会计机构负责人：吴娟
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、独立董事关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的独立意见
1、鉴于公司首期股票期权激励计划激励对象中有 3人因个人原因离职或调离上市公司，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据规定取消上述 3人的激励对象资格并将注销其对应的获授股票期权合计 18万份，激励对象名单相应调整；
2、鉴于公司首期股票期权激励计划激励对象中有5人因2013年度个人绩效考核结果不合格，公司董事会根据规定取消上述5人的第一个行权期的行权资格并将注销其对应的第一行权期股票期权共 7.75万份，第一个行权期可行权激励对象名单相应调整。
3、鉴于公司在授予日后实施了2013年度权益分派，公司董事会根据公司股东大会的授权，按照相关规定对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格从7.61元调整为7.51元。
综上所述，公司本次对股权激励计划激励对象名单、股票期权授予数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，我们一致同意公司董事会本次对股权激励计划所涉激励对象名单、股票期权授予数量和行权价格进行调整。调整后的激励对象名单及其相应的股票期权份数、第一行权期可行权数量
与股东大会批准的首期股权激励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。
二、独立董事关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，其作为公司首期股权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
除部分激励对象因发生离职、个人绩效考核不合格等原因未获得授予或第一行权期不予行权，调整后的激励对象名单及其相应的股票期权份数、第一行权期可行权数量与股东大会批准的首期股权激励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。
综上所述，我们一致同意调整后的136名激励对象在公司首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
签署时间：2014年6月27日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会关于重大协议双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 15号—日常经营重大合同》等有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们认真审阅了公司和湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会的相关资质材料。现基于独立判断，就公司与湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会签署的《战略合作框架协议》涉及到的履约能力进行分析说明如下：
湖州市地处浙江省北部，太湖南岸，处长三角城市群的中心。湖州南太湖高新技术产业园区是吴兴区未来十年发展的主战场，是湖州市市本级经济发展的重要平台，是浙江省实施地区差异发展、创新发展、制造发展的战略布局。湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会是政府机关，具有良好的履约能力。
公司是专注于低碳、节能、环保、新能源、新材料的国家级高新技术企业。
公司秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，2014年正式进军太阳能光伏领域，规划未来三年，实现太阳能光伏电站装机规模为 1GW的目标，成为国内新能源应用和模式创新的生力军，公司具备履行本协议的能力。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年二月三日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-020
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及其相关承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1.预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司||||
|提议理由：基于公司当前稳健的经营情况和对公司未来发展前景的信心，结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模，为促进上市公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十 股|0|1.50|10|
|分配总额|以截至2017年12月31日公司总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利27,768,933.45元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至370,252,446股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2.预案的合法性、合规性
本次利润分配预案中包括资本公积金转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具有合法性、合规性。
3.预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下提出，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
经公司财务部门初步测算，报告期内非经常性损益金额约为 6,700万元（未经审计）,占净利润比重超过30%，主要为公司位于宜昌市体育场路棚户区改造项目范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物被征收所获得的补偿款。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1. 2017年 10月 23日，公司非公开发行新增股份 51,626,223股在深圳证券交易所上市，本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人宜昌交旅在此次非公开发行中获配 5,162,622股。截至本公
告披露之日，宜昌交旅持有公司股份总数由 47,604,636股增加至 52,767,258股，持股比例由35.66%变为28.50%。
宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌国投”）、宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）、宜昌城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“宜昌城投”）与宜昌交旅同受宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）控制，为一致行动人，宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投在此次非公开发行中分别获配 5,162,622股。截至本公告披露之日，公司实际控制人宜昌市国资委持有公司股份 68,255,124股，持股比例为36.87%。
原直接持股5%以上的公司股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）持有公司股份 9,445,364股，未参与公司此次非公开发行，持股比例由7.08%减少至5.10%，被动稀释1.98%。2017年 10月 19日，鄂旅投与其全资子公司湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“鄂旅投创投”）协议约定将其直接持有的宜昌交运9,445,364股以每股17.63元的转让价格转让给鄂旅投创投；2017年 12月 20日，该国有股权协议转让事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准；2018年 3月 29日，该股权划转已完成股份过户登记手续。截至本公告披露之日，鄂旅投不再直接持有公司股份，鄂旅投创投持有公司股份 9,445,364股，持股比例为5.10%。
除上述情形外，本预案披露前 6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未发生其他持股变动情况。
除上述情形外，本预案披露后 6个月内，提议人、其他董事、监事及高级管理人员均不存在减持计划，并将不减持计划作为承诺事项予以遵守。
三、相关风险提示
1.资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2.本预案披露前 6个月内，公司不存在限售股解禁情形；本预案披露后 6个月内，公司不存在限售股的限售期届满的情形。公司非公开发行对象中云基地投资发展（北京）有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、刘慧认购的股份共计 30,975,735股，将于本预案披露满 6个月之后的 2018年 10月 23日（如遇非交易日则顺延）解除限售。
3.本次利润分配及资本公积金转增股本预案，仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
积金转增股本方案时投赞成票。其中，陈剑屏、黄赤、谢普乐持有公司股份，并承诺在股东大会审议 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
2.提议人宜昌交旅承诺在股东大会审议 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
3.在本预案披露前，公司认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息保密的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了关于内幕信息保密、严禁内幕交易的告知义务，并且对内幕信息知情人进行备案登记。
五、备查文件
1.提议人签字盖章的提议原件及相关承诺；
2.半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-045
中国宝安集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 30日召开了第十四届董事局第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：
一、变更情况概述
（一）变更原因
1、新财务报表格式变更
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），明确了准则的适用范围、保持了准则的内在协调以及增加相关披露要求。
3、债务重组
财政部于2019年5月 16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），修改了债务重组定义、保持了准则的内在协调。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2006]3号）、《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会
[2006]3号）等相关准则执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）等要求执行。
（四）变更日期
1、新财务报表格式变更
公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
2、非货币性资产交换
公司自2019年6月 10日起，执行财政部2019年 5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）准则。
3、债务重组
公司自2019年6月 17日起，执行财政部 2019年5月 16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、新报表格式
将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；新增“应收款项融资”行项目；列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、非货币性资产交换
明确准则的适用范围；保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。
3、债务重组
修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、新报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
2、非货币性资产交换、债务重组
公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，根据本准则进行调整，对2019年 1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
三、本次会计政策变更履行的审议程序
公司于2019年8月30日召开了第十四届董事局第二次会议及第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事发表了对公司会计政策变更的意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事局关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事局认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2019年发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）
等要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更已履行相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一九年八月三十一日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-082
黑牛食品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议（下称“会议”）通知于 2016年 8月 14日以专人通知方式发出，2016年 8月 24日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
审核通过《黑牛食品股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2016年半年度报告的审核意见为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司 2016年半年度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》（编号：2016-081）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》。董事会提名王国明先生、薛东升先生、穆竟伟女士、周迎宾先生、牛金榜先生、赵宁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李清伟先生、许锐敏女士、陶建生先生为第四届董事会独立董事候选人；
2、第三届董事会因任期届满，进行换届选举。本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的相关要求，提名程序合法有效；
3、根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述 9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述三名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况。
本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳李清伟许锐敏2017年10月24日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-010上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年1月27日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联交易的议案》
为拓展铁矿石行业的电子商务业务，公司与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”）拟共同出资设立铁矿石电商公司（以下简称“新设公司”），新设公司注册资本为人民币1,000万元，公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；星商投资以货币出资290万元，占注册资本的29%；
海南矿业以货币出资200万元，占注册资本的20%。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
备查文件：《第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 1月 27日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-5秦川机床工具集团股份公司
对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德公司”）
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司格兰德公司（公司持有格兰德公司81.3%股权）拟向金融机构申请 9,840万元综合授信业务，公司根据持股比例同意为其提供总额不超过 8,000万元的银行授信额度担保，期限壹年。格兰德公司承诺以 4,000万元的固定资产（净值）、1,500万元库存磨床、2,681万元的土地使用权，合计 8,181万元的资产向我公司提供反担保。
（二）对外担保审议情况
公司第七届董事会第十次会议于 2019年 1月 24日召开，会议审议通过了《关于为陕西秦川格兰德机床有限公司 8,000万元银行综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002年 6月
注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1＃
法定代表人：马志云
股权结构：注册资本为人民币 8,483.99万元，我公司持股比例81.3%、宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%、陕西省产业投资有限公司持股比例4.6%。
与本公司的关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
主要财务状况：2017年末资产总额 23,742万元，负债总额 13,641万元（其中银行贷款总额 7,000万元、流动负债总额 13,641万元），净资产 10,101万元，营业收入 6,820万元，利润总额-1,440万元，净利润-1,351万元，资产负债率57.46%;2018年 9月末资产总额 24,926万元，负债总额 15,305万元（其中银行贷款总额 6,800万元、流动负债总额 15,305万元），净资产 10,101万元，营业收入 4,052万元，利润总额-464万元，净利润-462万元，资产负债率61.4%，最新的信用等级为长安银行A+。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 8,000万元
担保期限：壹年
四、董事会意见
格兰德公司 2018年度授信期限即将到期，目前格兰德公司生产经营状况正常且属于本公司控股子公司，此次格兰德公司申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为保障格兰德公司正常生产经营，公司董事会同意为格兰德公司申请的综合授信按照持股比例提供 8,000万元担保。本次担保风险可控。
我公司持有格兰德公司81.3%的股份，按照持股比例对格兰德公司提供担保，格兰德公司其他股东宝鸡隆科机床有限公司持股14.1%、陕西省产业投资有限公司持股4.6%。我公司要求格兰德其他股东按照持股比例提供相应担保，其他股东正在履行相关审批程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额 80,000万元，公司及其子公司对子公司的担保总额 218,800万元，公司及控股子公司担保总额 298,800万元，占 2017年经审计归属于母公司净资产的105.74%，占公司 2017年度经审计总资产的34.34%。截至目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-016
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-126），公司股票自2015年12月1日开市起停牌。因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，公司分别于2015年12月29日、2016年1月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-133、2016-009）。根据目前资产重组的进展情况，公司预计最迟于2016年2月29日前复牌并披露相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，并对本次重组涉及的具体方案进一步细化、完善。根据目前资产重组的进展情况，公司预计最迟于2016年2月29日前复牌并披露相关公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年2月1日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任杨臣先生为公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符含《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、根据公司提供的杨臣先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格；
3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司聘任杨臣先生为公司高级管理人员。
二、对公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信并提供抵押担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信额度，用于流动资金周转，有利于有效盘活公司现金流、节约运营成本，更好地满足公司业务发展和生产经营的需求，保持经营工作的持续稳定，提升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展，符合公司和广大投资者的利益。公司目前生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度人民币肆千万元整并提供抵押担保。
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为大连智云自动化装备股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
2015年 10月26日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-044债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于2016年5月12日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2016年 5月 5日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理实施使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-045）。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
改公司章程的议案》
根据公司 2015年年度利润分配方案，经董事会审议，同意修订公司章程的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意2016年第二次临时股东大会于2016年5月31日14:50在公司 105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-046）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-014北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于
股票交易异常波动及风险提示公告
之更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2015年6月2日公开披露了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于股票交易异常波动及风险提示公告》，经复核，因工作人员失误导致描述错误，需要对《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于股票交易异常波动及风险提示公告》之“一、股票交易异常波动的具体情况”作出如下修订：
修订前：
一、股票交易异常波动的具体情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司” )（证券代码：300449，证券简称：汉邦高科）股票连续两个交易日（2015年 6月 1日、6月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，上述量情况属于股票交易异常波动的情况。
修订后：
一、股票交易异常波动的具体情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司” )（证券代码：300449，证券简称：汉邦高科）股票连续两个交易日（2015年6月1日、6月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，上述量情况属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于股票交易异常波动及风险提示公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－029
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的议案》，同意公司收购苏州问鼎环保科技有限公司（以下简称“问鼎环保”）100%的股权。具体内容详见2015年4月10日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-021）。
2015年5月18日，问鼎环保已完成股权过户手续及法人等的工商变更登记手续，取得了昆山市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发的《营业执照》登记信息如下：1、注册号：320583000237283
2、名称：苏州问鼎环保科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：周市镇康庄路168号
5、法定代表人姓名：张永
6、注册资本：2500万元整
7、成立日期：2008年01月03日
8、经营期限：2008年01月03日至2028年01月02日
9、经营范围：环保工程的设计、施工及运营管理；不含危险化学品及易制毒化学品的水处理药剂研发、销售；环保设备及环保材料销售；货物及技术的进出口业务。
问鼎环保完成工商变更后，公司持有问鼎环保100%股权，问鼎环保成为公司的全资子公司。问鼎环保将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-057深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2015年6月25日以电子邮件等方式发出，并于2015年6月30日（星期二）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
为了优化公司战略布局，妥善处置相对低效的资产，进一步优化公司的资产结构，同意公司将所持有的惠州市成农生物技术有限公司100%的股权转让给惠州市惠添贸易有限公司，交易价格为不低于人民币2,238万元（含惠州成农尚欠公司债务1,188万元在内）。
《关于转让子公司股权的公告》详见2015年7月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币9,000万元向河南省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）增资。本次增资后，新大牧业注册资本由600万元变更为900万元，其中，本公司占新大牧业30%的股权。
《关于使用自有资金对外投资的公告》详见2015年7月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年六月三十日