Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-102福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月1日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因正在筹划与烟台只楚药业有限公司进行重大资产重组，公司股票自2015年10月8
日开市起停牌,公司于2015年10月14日、10月21日在中国证监会指定信息披露网站发布了关于本次重组的《重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估和尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票继续停牌，公司将根据有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前本次重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-004山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2018年 7月 25日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况
2018年9月7日，公司使用闲置募集资金6,000万元，购买了潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行单位结构性存款，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|投资收益（元）|资金来源|
|1|单位结构性存款|6,000|813,333.33|闲置募集资金|

具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-104）。
二、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|合作机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
|||||||||高年化|||
|||||||||收益率|||
|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年3月28日|2018年4月28日|1.55%||25,833.33|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年3月28日|2018年6月28日|1.55%||193,750.00|闲置募集资金|
|3|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018与3月30日|2018年5月4日|2.90%||278,082.19|闲置自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年5月2日|2018年6月2日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|5|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第5期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年5月8日|2018年6月8日|1.672%||55,733.33|闲置自有资金|
|6|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|大额存单|保本固定收益|4,000|2018年5月9日|2018年6月9日|1.595%||53,166.67|闲置自有资金|
|7|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年6月4日|2018年7月4日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|8|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第6期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年6月8日|2018年7月8日|1.672%||56,067.13|闲置自有资金|
|9|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年7月6日|2018年8月6日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|10|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年7月6日|2018年10月6日|1.62%||202,500.00|闲置募集资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年8月9日|2018年9月9日|1.62%|27,000.00|闲置募集资金|
|12|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券金樽693期（34天）收益凭证产品|固定收益保本型收益凭证|5,000|2018年8月15日|2018年9月17日|3.35%|156,027.40|闲置募集资金|
|13|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券金樽696期（34天）收益凭证产品|固定收益保本型收益凭证|2,000|2018年8月16日|2018年9月18日|3.55%|66,136.99|闲置自有资金|
|14|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版49天期第31号|本金保障型|4,000|2018年8月17日|2018年10月4日|3.80%|204,054.79|闲置自有资金|
|15|潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2018年8月29日|2018年10月8日|3.80%|42,222.22|闲置自有资金|
|16|潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2018年9月7日|2019年1月7日|4.00%|813,333.33|闲置募集资金|
|17|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年9月12日|2018年10月12日|1.62%|27,000.00|闲置募集资金|
|18|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|3,000|2018年10月9日|2019年1月9日|1.62%|未到期|闲置募集资金|
|19|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年10月15日|2018年11月15日|1.62%|27,000.00|闲置募集资金|
|20|阳谷沪农商村镇银行股份有限公司|协定存款|保本浮动收益型|5,000|2018年10月15日|--|1.6675%|未到期|闲置募集资金|
|21|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年11月21日|2018年12月21日|1.62%|27,000.00|闲置募集资金|

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|22|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|1,500|2018年12月24日|2019年1月24日|1.62%|未到期|闲置募集资金|

三、备查文件
1、华夏银行汇兑凭证。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—009关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2016年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2016年6月16日至2017年6月15日。其中，公司对子公司中建西部建设贵州有限公司（以下简称“贵州公司”）提供的担保授信额度为20,000万元。具体内容详见公司2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016年第三次临时股东大会决议公告。
截至2017年1月15日前，在160,000万元的担保额度内，共发生9起未
到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元、5,000万元和7,200万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元和10,000万元银行授信业务担保，公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的15,000万元银行授信业务担保。
2017年1月16日，公司与工商银行股份有限公司贵阳金阳支行（以下简称“工商银行金阳支行”）签订了《最高额保证合同》，公司为贵州公司向工商银行金阳支行的授信业务提供担保，担保金额为7,000万元。本次担保额度在公司对贵州公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设贵州有限公司
2.成立日期：2010年04月12日
3.注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
4.法定代表人：向卫平
5.注册资本：20,000万人民币
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。)
三、关联关系
中建西部建设股份有限公司
100%
中建西部建设贵州有限公司
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|79,281.66|
|负债总额|45,441.01|
|净资产|33,840.65|
|资产负债率|57.32%|
||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|79,366.57|
|净利润|5,222.64|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设贵州有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在7,000万元的最高余额内。
保证期间：1.若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人工商银行金阳支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。2.若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人工商银行金阳支行对外承付之次日起两年。3.若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人工商银行金阳支行履行担保义务之次日起两年。4.若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人工商银行金阳支行支付信用证项下款项之次日起两年。5.若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
六、对公司的影响
的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的贵州公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为102,200万元，全部为各级控股子公司的担保，占公司2015年度经审计合并报表净资产的25.47%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2016年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-060无锡先导智能装备股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2018年10月9日披露了公司持股5%以上股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鼎投资”）未来6个月的减持计划：嘉鼎投资拟在公司披露减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内，结合市场情况、公司股价情况等因素以集中竞价或大宗交易方式实施减持计划，拟减持公司股票不超过 23,779,900股，即不超过公司股份总数的2.70%。期间上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持的股份将做相应调整。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2018-092）。
2019年1月31日，股东嘉鼎投资减持时间过半，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-003）。
公司于近日收到股东嘉鼎投资的《股份减持情况告知函》，嘉鼎投资的减持期限已届满，减持计划未实施完毕。在计划期间内，嘉鼎投资减持公司股份 3,956,200股，占公司当前总股本的0.45%。现将上述股东股份减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-060
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|嘉鼎投资|集中竞价交易|2018年11月22日至2018年11月28日|26.256|404,800|0.0459%|
|||2018年12月26日|27.630|35,000|0.0040%|
|||2019年1月14日至2019年2月18日|31.036|3,516,400|0.3988%|
||合计|||3,956,200|0.45%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份数||本次减持后持有股份数||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|嘉鼎投资|合计持有股份|101,275,141|11.49%|97,318,941|11.04%|
||其中：无限售条件股份|23,779,979|2.70%|19,823,779|2.25%|
||有限售条件股份|77,495,162|8.79%|77,495,162|8.79%|

二、其他相关说明
1、本次减持情况未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，上述股份减持实施情况与嘉鼎投资此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《股份减持情况告知函》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，现就公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品发表独立意见如下：
我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号-募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用总额不超过 30亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过 10亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
独立董事：赵学伟林琼姜国健二〇一五年一月十四日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对《关于会计估计变更的议案》经过审议，基于独立判断发表以下意见：
符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《独立董事关于会计估计变更的独立意见》签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
年 月 日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-052西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2018年 9月 25日，公司在华泰证券股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
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||||||||委托理财||金额（万||存续期||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||起始日||到期日||收益率|
|1||华泰证券股份有限公司||募集资金||华泰证券聚益第18765号||5,000||2018年9月26 日||2018年12月25日||2.2%-7.2%（年化）||

公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本浮动收益产品。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|太平洋证券|荣耀专享85号|15,000|2018/5/21|2018/9/4|5.05%|是|募集资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||累-日计划|||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||
|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|5|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500万）|2.40%|是||
|6|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|--|否|募集资金|
|7|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|2018/9/19|2018/12/18|--|否|募集资金|
|8|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18765号|5,000|2018/9/26|2018/12/25|--|否|募集资金|

五、备查文件
公司购买理财产品签订的认购协议等。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投暨关联交易
预计的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-022号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了进一步提升公司获取房地产项目的质量和项目运营效率，将项目经营效益与跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，公司已制定《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》（以下简称“《跟投管理办法》”），并经公司第九节董事会第十九次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。
根据《跟投管理办法》规定，公司跟投员工通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资新获取的房地产项目。上述管理办法的执行将会与公司部分董事、监事、高管构成共同投资的关联交易，预计 2016年度上述人员跟投总额为不超过8,000万元。
本次关联交易预计金额为不超过8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.62%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审批，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
公司于2016年3月26日召开第九届董事会第三十次会议，会议以5票同意、 3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分董事、监
事、高管参与房产项目跟投暨关联交易预计的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事何立为先生、张天诚先生、刘忠海先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
除公司董事会主席和总裁以外的部分非独立董事、职工监事及高级管理人员（具体人员视项目情况而定）。上述人员属于公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据《跟投管理办法》规定，公司新获取房地产项目后，负责各项目开发的城市公司和区域公司相关关键管理人员即跟投人员，按《跟投管理办法》相关规定进行跟投。上述关联人2016年度通过有限合伙企业投资的方式跟投总额预计不超过8,000万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的经营行为，是在自愿及价格公允的基础上与关联方发生交易，将房地产项目运营效益和跟投相关员工收益直接挂钩，有效控制投资及经营风险，促进公司房地产业务良性健康发展。该关联交易在符合《跟投管理办法》相关规定下执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，也不影响公司独立性。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议，并发表独立意见：
该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于激励公司房地产业项目运营团队的积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项事前认可的独立意见；
3、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-26河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 10月 3日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。
2、会议于 2017年 10月 12日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。
根据公司管理需要，调整刘红生先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任副总裁职务，公司另有其他安排。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任王豪杰先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十月十三日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-070号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原持股5%以上股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑朝阳投资”）出具的简式权益变动报告书，具体情况如下：
一、本次权益变动前后持有公司股份情况
本次权益变动前，昆仑朝阳投资持有公司7,142,850股，占公司总股本的5.81%。
本次权益变动后（截止2019年4月30日收市后），昆仑朝阳投资持有公司
6,142,850股，占公司总股本的4.99%。本次减持系通过深圳证券交易所集中竞价的方式卖出，本次减持后，信息披露义务人在公司拥有的权益变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次权益变动前||本次权益变动后||
|股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|7,142,850|5.81%|6,142,850|4.99%|

二、股份存在权利限制的说明
截至公告日，昆仑朝阳投资所持有的公司的股份均为无限售流通股，不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。
三、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
仁和药业股份有限公司独立董事
对公司 2013年度报告相关事项的独立意见
作为仁和药业股份有限公司的独立董事，我们事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
截至报告期末(2013年 12月 31日)，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。截至报告期末，公司累计和当期对外担保金额为零。我们认为：公司严格遵循了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机制，不存在违规担保及违规占用行为，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司 2013年度利润分配预案事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2013年度利润分配预案发表以下独立意见：
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,418.28万元，未分配利润40,128.38万元。
公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本 990,672,061股为基数,向全体股东每 10股派发现金 1.00元(含税),不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，通过对公司董事会出具的《公司 2013年度内部控制评价报告》进行认真审核及问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，现发表独立意见如下：仁和药业股份有限公司已建立了较
为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循，公司各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合现行公司生产经营实际情况需要。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映的问题也比较明确。
四、关于公司 2013年度证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司 2013年度证券投资的情况进行了认真地核查，认为：2013年度，公司以实际不超过 1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，上述证券投资事项经过了公司有权机构审批，运用公司自有资金的证券投资行为符合相关制度的规定，没有违反法律、法规及规范性文件之情形；公司制定了《证券投资管理办法》等内控制度，并严格执行内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则。
五、关于续聘 2014年度会计审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2013年度提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务审计中介机构。我们同意 2014年续聘会计师事务所的议案，此议案董事会通过后还需要提请股东大会审议。
六、关于聘请 2014年度内部控制审计机构的独立意见
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司提供了多年优质的财务审计服务，对公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内部控制审计机构，同意提交股东大会审议。
七、关于 2013年度公司高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司 2013年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司
2013年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于修改公司章程中有关利润分配的相关条款
公司本次对章程中有关利润分配的相关条款进行修改，有利于规范公司现金分红，增强公司现金分红透明度，维护投资者的合法权益，建立健全现金分红的长效机制，我们同意章程修改议案。
九、关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案及公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权的议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为独立董事，对《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案及公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》发表独立意见如下：
公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《仁和药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，我们同意注销 15名辞职人员已授予的 250万股票期权，同时同意注销首期股票期权余下 420名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的1099.5万份股票期权。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司2013年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二0一四年四月二十四日
江苏长海复合材料股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制自我评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，下属子公司包括常州市新长海玻纤有限公司、常州长海气体有限公司、长海(香港)有限公司、常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、控股子公司管理、信息披露、信息系统等，共计 18项流程和事项；重点关注的高风险领域主要包括重大的关联交易、对外担保、编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性；不具有商业实质的交易；对下属企业的管控、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的各种规章制度，组织开展内部控制自我评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|损益类指标潜在错报|错报≤营业收入0.2%|营业收入 0.2%<错报≤营业收入0.5%|错报>营业收入0.5%|
|其他指标|错报≤资产总额|资产总额 0.2%<错|错报>资产总额|

|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报|0.2%|报≤资产总额0.5%|0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
a
b对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
c当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷:
a未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b未建立反舞弊程序和控制措施；
c对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额 直接损失|直接损失≤资产总额2%|资产总额 2%<直接损失≤资产总额5%|直接损失>资产总额5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
a公司决策程序导致重大失误；
b公司违反国家法律法规并受到500,000.00元以上的处罚；
c公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
d媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
e公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
f公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
j公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；
H公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
a公司决策程序导致出现一般失误；
b公司违反企业内部规章，形成损失；
c公司关键岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，波及局部区域；
e公司重要业务制度或系统存在缺陷；
f公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
a公司决策程序效率不高；
b公司违反内部规章，但未形成损失；
c公司一般岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，但影响不大；
e公司一般业务制度或系统存在缺陷；
f公司一般缺陷未得到整改；
j公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明：无
江苏长海复合材料股份有限公司 2019年4月8日
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市桑达实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0136号
致：深圳市桑达实业股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第二次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年12月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年12月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年12月28日（星期一）14:30在深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年12月28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12
月28日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长周剑先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2015年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司股份107,267,648股，占贵公司股份总数的46.0644%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共11人，代表贵公司股份3,515,355股，占贵公司股份总数的1.5096%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。同时，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》
表决结果：同意 110,782,003股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对1,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,930,697股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9923%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股。
2.《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》
表决结果：同意 110,782,003股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对1,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,930,697股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9923%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 孙林__________________黄晓静__________________2015年12月28日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-020
力合科技（湖南）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于2019年11月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2019年12月4日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司在不影响募集资金投资项目实施、正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。
使用期限为自股东大会审议通过后 12个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。
公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年12月 27日，公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金25,000万元，获得理财收益人民币26.95万元。本次到期赎回的情况如下：
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|序号|签约银行|产品类型|产品名称|收益类型|金额（万元）|实际年化收益率|产品期限|到期赎回情况||资金来源|
|||||||||本金（万元）|收益（万元）||
|1|长沙银行股份有限公司银德支行营业部|结构性存款|2019年公司第110期结构性存款|保本浮动收益型|25,000|2.81%|2019.12.13-2019.12.27|25,000|26.95|自有资金|

二、公告前十二个月内公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况
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|序号|签约银行|产品类型|产品名称|收益类型|金额（万元）|年化收益率|产品期限|资金来源|是否到期赎回|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|上海浦东发展银行利多多公司新客JG1008期人民币对公结构性存款（180天）|保本浮动收益型|15,000|3.80%-3.90%|2019.12.6-2020.6.3|募集资金|否|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|上海浦东发展银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|5,000|3.85%-3.95%|2019.12.6-2020.3.5|募集资金|否|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|上海浦东发展银行利多多公司新客JG1003期人民币对公结构性存款（180天）|保本浮动收益型|10,000|3.75%-3.85%|2019.12.6-2020.6.3|自有资金|否|
|4|长沙银行股份有限公司古曲路支行|结构性存款|2019年公司第103期结构性存款|保本浮动收益型|10,000|3.75%-3.96%|2019.12.9-2020.6.9|自有资金|否|
|5|长沙银行股份有限公司古曲路支行|结构性存款|2019年公司第103期结构性存款|保本浮动收益型|15,000|3.75%-3.96%|2019.12.9-2020.6.9|募集资金|否|
|6|中信银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|共赢利率结构30785期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|15,000|3.70%-4.10%|2019.12.6-2020.6.5|募集资金|否|
|7|长沙银行股份有限公司银德支行营业部|结构性存款|2019年公司第110期结构性存款|保本浮动收益型|25,000|2.60%-2.81%|2019.12.13-2019.12.27|自有资金|是|

三、备查文件
结构性存款到期赎回的银行回单。
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2019年12月 31日