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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-051上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年6月8日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年6月2日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：一、审议通过《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联交易的议案》；
根据钢银电商业务发展需要，公司参股公司钢联物联网拟向钢银电商提供不超过3,000万元人民币委托贷款。有效期自本次股东大会
审议通过之日起三年（在有效期内可循环办理）。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本议案尚须提交 2017年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
公司拟使用自有资金人民币390万元受让关联方荣徽投资所持有钢联资讯40%股权，受让完成后，钢联资讯注册资本仍为1,000万元，公司持有钢联资讯100%股权，钢联资讯成为公司全资子公司。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、高波回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
三、审议通过《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟开展钢材套期保值业务。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交 2017年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于钢银电商注销全资子公司的议案》；
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年6月26日（周一）召开2017年第五次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 6月 8日
北京顺鑫农业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件
北京顺鑫农业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议议程
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|会议程序|会议内容|报告人|
|一|审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案|王金明|

北京顺鑫农业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议文件
关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金
各位股东：
根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司募集资金投资项目之“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”、“熟食产业技术升级项目”、“白酒品牌媒体推广项目”及“补充流动资金”在扣除预计在未来 12个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金为 400,000,000.00元、0.00元、 200,000,000.00元、0.00元，合计人民币 6亿元。为提高募集资金使用效率，公司拟将人民币 6亿元（占实际募集资金净额的35.25%）闲置的募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起十二个月。
公司本次利用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
现提请各位股东审议。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-023
华天酒店集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司副总经理侯涯宾先生于2016年3月23日向公司董事会递交了辞职报告，侯涯宾先生因个人原因辞去公司副总经理一职。侯涯宾先生辞职后，将不在公司担任职务。根据公司《公司章程》规定，侯涯宾先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至辞职生效日，侯涯宾先生持有本公司股票2900股,在离任后六个月内不转让其所持股票。
公司董事会藉此机会感谢侯涯宾先生于任内对本公司所作出的贡献。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会 2016年3月24日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月6日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知及资料。会议于2019年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》
唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）为公司全资子公司。
为加快调整产业结构，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，拟由盾石电气投资 19,859.57万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目，该项目建设建筑面积约 24,856平方米的联合车间及配套生产设备，项目建成后将提升盾石电气装备水平、技术水平，促进公司产业结构升级。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办法》的规定，该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上，该项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 6月 13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司
关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的公告》（公告编号：
2019-026）。
（二）审议通过了公司《关于机构调整的议案》
为加强公司党务管理工作，将公司“办公室（党委行政）”更名为“党委行政办公室”、“人力资源部（党委组织部）”更名为“党委组织部（人力资源部）”。更名后，部门职责相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月 28日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019年 6月 13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-080
电连技术股份有限公司
关于公司股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东之一林德英女士以及股东林爱英女士分别将其所持有的部分公司股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林德英|是|1,885,910|2018-10-11|2021-3-5|招商证券股份有限公司|7.15%|补充质押|
|林爱英|否|480,363|2018-10-11|2021-2-27|招商证券股份有限公司|8.58%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本为216,000,000股。林德英女士持有公司股份数量为26,368,956股，占公司总股本的12.21%，本次质押股份1,885,910股，占公司总股本的0.87%，其累计质押的股份数为 19,386,928股，占公司总股本
的8.98%。公司控股股东陈育宣先生和林德英女士系一致行动人，陈育宣先生持
有公司股份数量为54,882,288股，占公司总股本的25.41%；陈育宣先生和林德英女士合计持有公司股份81,251,244股，占公司总股本的37.62%。林德英女士本次质押股份占其与陈育宣先生合计持有股份比例的2.32%，二人共累计质押的股份数为 19,386,928股，占其合计持有股份数量的23.86%，占公司总股本的8.98%。
林爱英女士持有公司股份数量为5,595,858股，占公司总股本的2.59%，本次质押股份 480,363股，占公司总股本的0.22%，其累计质押的股份数为4,846,732股，占公司总股本的2.24%。
3、本次股票补充质押，不涉及新增融资安排。控股股东资信状况良好,具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
三、备查文件
1、股份补充质押确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2018年10月12日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-011海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第四届董事会第二十七次会议召开通知于2019年2月21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年2月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司海南圣华旅游产业有限公司与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同签署《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》。本次合作建设内容主要为农业综合开发、马术文化度假小镇、马术俱乐部、赛马产业等，项目概算投资额为人民币 30亿元，项目建设期为 72个月。本合作项目拟成立项目公司，其中：海南农垦神泉集团有限公司持有项目公司40%股份，海南圣华旅游产业有限公司与深圳市跃华马术文化产业有限公司各持有项目公司30%股份。上述内容均以三方最终签订的合作合同为准。
公司将在上述合作合同正式签订后及时披露合同具体情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。详细内容见同日披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了关于公司 2018年度计提资产减值准备合理性的说明，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于公司申请贷款追加质押物的议案》
公司于 2018年 11月 27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》，同意公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5,000万元人民币，期限24个月。具体内容见公司于2018年11月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-145）。
现根据协商结果，董事会同意公司对上述贷款追加 1.56亿元海南瑞泽的应收账款做质押，最终应收账款主体以实际签订的合同为准。除了追加上述应收账款质押外，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》其他事项未作调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
次非公开发行新增股份 83,564,012股已于 2019年 1月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2019年1月21日在深圳证券交易所上市。上述新增股份登记完成后，公司总股本由 1,070,602,206股增至1,154,166,218股，公司注册资本由1,070,602,206元增至1,154,166,218元。因此，董事会同意公司对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币1,070,602,206元。|第六条 公司注册资本为人民币1,154,166,218元。|
|第十九条 公司股份总数为 1,070,602,206股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,154,166,218股，均为人民币普通股。|

2017年 9月 27日，公司 2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，议案中“授权董事会在本次交易完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜并办理相关工商变更登记。”。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2018年 8月 31日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》，同意将本次资产重组相关的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次资产重组事项的期限延长至公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月。除延长前述事项的期限外，本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。因此，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2019年 3月 15日召开 2019年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2019年第一次临时股东大会通知的具体内容于2019年2月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-021唐山冀东水泥股份有限公司
关于为包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称“包钢西创”）签署的《关于包钢冀东水泥有限公司的增资协议》，为满足本公司参股公司包钢冀东水泥有限公司（以下简称“包钢冀东”）（本公司持股比例为49%）流动资金周转，经与包钢西创商议，双方拟按照出资比例向包钢冀东提供期限三年的财务资助，其中本公司提供 6,000万元。
本公司于2017年3月21日召开的第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司对包钢冀东提供财务资助的议案》（表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权）。
本公司与包钢冀东的控股股东包钢西创及实际控制人不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易，本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.60%，连续十二个月内，公司不存在其他财务资助事项，包钢冀东最近一期经审计的资产负债率为59.88%，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次财务资助事宜无需提交公司股东大会审议。
二、包钢冀东的基本情况
公司名称：包钢冀东水泥有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区包头市钢铁（集团）公司包钢厂区
法定代表人：寻广华
注册资本：人民币 25000万元
成立日期：2005年 7月 8日
经营期限：2005年 7月 8日至 2035年 7月 7日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：普通货物运输，专用运输；冶金渣微粉生产与销售；水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥、水泥原材料的销售；
矿石和铁粉的销售；煤炭的销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
包钢西创持有包钢冀东51%的股份，是其控股股东，包钢西创是由包头钢铁（集团）有限责任公司和内蒙古产权交易中心有限责任公司共同投资的公司，包钢冀东控股股东及实际控制人与本公司不存在关联关系。
经具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至审计基准日（2016年 12月 31日），包钢冀东主要财务数据如下（审计报告编号：致同审字（2017）第 230FC0025号）：
单位：人民币元
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|序号|项目|金额（2016 年12月31日）|项目|金额（2016年度）|
|1|资产总额|536,063,508.94|营业收入|237,124,989.30|
|2|负债总额|320,993,195.42|利润总额|-8,401,586.22|
|3|所有者权益|215,070,313.52|净利润|-8,401,586.22|

三、董事会意见
（一）公司对包钢冀东提供财务资助,主要用于包钢冀东流动资金周转。
（二）包钢冀东目前生产经营情况正常；本次财务资助事项由本公司与包钢冀东另一方股东按照出资比例共同对包钢冀东实施，公平、对等；
根据《包钢冀东公司章程》的安排，本公司已经全面参与包钢冀东的经营
管理，可以对包钢冀东的日常经营产生重大影响。本次财务资助风险处于
可控制范围之内。
四、独立董事意见
（一）根据《包钢冀东公司章程》的安排及其实际情况，公司能对其经营管理活动实施重大影响，且包钢冀东经营情况正常，风险可控；
（二）本次财务资助事项为本公司与包钢冀东其他股东按照出资比例共同对包钢冀东实施，公平、对等；
（三）公司为包钢冀东提供财务资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第 230FC0025号审计报告。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会审计委员关于根据中国证监会《行政处罚决定书》的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述的审核意见
我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对《关于根据中国证监会<行政处罚决定书>的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述的独立意见的议案》发表以下审核意见：
本次追溯重述符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。
我们同意《关于根据中国证监会<行政处罚决定书>的要求对所涉相关年度的财务报表进行追溯重述的议案》。
董事会审计委员会：
刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强
二〇一六年四月十八日
申请撤销退市风险警示的公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019－014
山东金岭矿业股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易于2018年4月13日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”，公司股票简称由“金岭矿业”变更为“*ST金岭”,公司股票的日涨跌幅限制改为5%，股票代码不变，仍为000655。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
公司于 2019年 3月 23日披露的《2018年年度报告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年《审计报告》，公司 2018年度实现营业收入 1,041,278,828.75元，归属于上市公司股东的净利润为 100,475,786.39元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,395,686,331.97元，因公司 2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
2019年3月22日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》。公司董事会认为，根据上述相关规定及
申请撤销退市风险警示的公告公司 2018年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
综上，公司于2019年3月22日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST金岭”变更为“金岭矿业”，证券代码仍为000655，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
三、风险提示
公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-002深圳文科园林股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月2日披露了南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）的股份减持计划，南海成长计划在公告日起六个月内减持公司股份不超过600万股（2016年7月7日公司实施2015年年度利润分配方案后，减持股数相应调整为不超过1,200万股）。南海成长在上述期间已累计减持公司股份940万股，目前仍持有公司股份260万股，占公司总股本的1.05%。
根据南海成长在公司首发上市时做出的关于股份减持期限的承诺“减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告”，南海成长于2017年1月11日向公司递交了《股份减持计划告知函》，拟继续减持其所持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2.持股情况：截止本公告日，南海成长持有本公司股份260万股，占公司总股本1.05%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份。
4.减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。
5.减持期间：本公告披露日起六个月内，并于公告之日起3个交易日后进行减持。
6.减持价格区间：参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。
若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。
三、股东承诺与履行情况
南海成长在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：
1.关于自愿锁定股份的承诺
除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。
2.持股意向和减持意向的承诺
（1）在发行人首次公开发行股票并上市过程中，若按照监管部门相关规定及发行方案，需发行人股东向投资者公开发售股票的，南海成长将根据发行人股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持发行人之股份。
（2）除前述股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。
（3）自发行人首次公开发行股票并上市后，南海成长在锁定期满后可根据需要减持所持发行人股票。南海成长将在减持前三个交易日公告减持计划，自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
①减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况；
②减持数量：减持幅度将不超过锁定期满时南海成长持有发行人股份的100%；
③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的80%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；
④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
若南海成长未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归深圳文科园林股份有限公司所有。
截止本公告日，南海成长严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1.南海成长将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2.南海成长不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
股份减持计划告知函。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年一月十一日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-002西安通源石油科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年12月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181840号）。中国证监会依法对公司提交的《西安通源石油科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露的《关于西安通源石油科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
北京百华悦邦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2017］2375号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为19.18元/股。
（2）投资者按照本次发行价格，2017年12月28日（T日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网
上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年1月2日（T+2日）公告的《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价
发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主
承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，保荐机构（主承销商）将中止发行。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行股票数量不超过1,357.72万股，无老股转发行股数
让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直
发行方式
接定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2017年12月28日）
北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦发行人联系地址
C座2层
发行人联系电话 010-57041881
保荐机构（主承销商）
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系地址
保荐机构（主承销商）
010-85159236
联系电话
发行人：北京百华悦邦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年12月26日
（此页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之用印页）
发行人：北京百华悦邦科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之用印页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-031依米康科技集团股份有限公司
关于全资子公司中标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。
继本次中标公告披露后，公司全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）与广西远洋金象大数据有限公司（以下简称“广西远洋”）于近日签署了正式合同，合同金额合计353,019,620元。现将具体情况公告如下：一、合作风险提示
（一）合同的生效条件
本合同经双方盖章或签字后生效。
（二）合同工期
本合同计划分期完工，后续工期以广西远洋发出的书面通知时间为准。
（三）合同的重大风险及重大不确定性
1、本次合作不存在重大风险及重大不确定性，但合同在履行过程中可能存在因不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
敬请投资者注意投资风险。
（四）其他
本次签署的中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园 A1机房设备采购及施工总承包合同的合同金额合计约 3.53亿元，占公司 2018年经审计营业收入的25.75%，未来如能顺利实施将会对 2019年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续类似项目的开拓和合作提供更多的经验。
二、合作对方介绍
（一）广西远洋的基本情况
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-031
|||
|-|-|
|名称|广西远洋金象大数据有限公司|
|统一社会信用代码|91450108MA5MXHD05Q|
|企业类型|有限责任公司|
|注册地址|南宁市良庆区凯旋路11号电商小镇8栋E部分|
|法定代表人|林川|
|注册资本|1,000万元人民币|
|成立日期|2017年11月30日|
|营业期限|2017年11月30日至2067年11月29日|
|经营范围|互联网数据服务、信息处理和存储支持服务；计算机技术服务；数据库服务和管理；信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理信息咨询服务（除金融、证券、期货等国家有专项规定外）、企业管理信息咨询服务；房地产开发（凭资质证经营）；商品房销售及租赁。|

广西远洋与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董监高及前十大股东均不存在关联关系。
（二）最近三个会计年度与公司发生的购销金额
广西远洋最近三个会计年度未与公司发生业务。
（三）履约能力分析
广西远洋有较好的公司信誉，经营及财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同双方
甲方：广西远洋金象大数据有限公司
乙方：依米康智能工程有限公司
（二）合同名称：中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园 A1机房设备采购及施工总承包合同。
（三）合同工期
本合同计划分期完工，后续工期以广西远洋发出的书面通知时间为准。
（四）合同价款
合同合计价款：353,019,620.00元
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-031（五）合同价款的支付方式
本合同价款采用分期支付方式。
（六）违约责任
双方均应认真履行本合同，由于任何一方的违约使本合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由违约方根据合同约定承担违约责任。
（七）合同签署及生效时间
本合同于 2019年 3月 20日签署，并经双方盖章或签字（法定代表人或授权代表）之时起生效。
四、合同对公司的影响
公司作为国内领先的云服务基础建设全生命周期解决方案服务商，拥有覆盖关键设备、智能工程、物联软件及迭代升级智慧服务四大业务线，形成四位一体的数据中心完善产业布局，能够提供真正系统可靠安全和节能高效解决方案。
智能工程业务作为公司四大核心业务之一，近年来相继服务于万国成都数据中心、光环新网“房山绿色云计算数据中心”等数据中心项目，公司已成功为三家互联网巨头 BAT的大型数据中心提供集成建设业务，本次合同的签署，表明公司智能工程业务板块在数据中心应用领域得到客户充分认可，项目的顺利实施将成为公司云计算及数据中心基础设施产业链的又一示范工程，有助于增强公司继续获取数据中心项目订单的能力，也有利于增强公司在数据中心和云计算业务领域综合竞争力，能够有力提升依米康项目承接能力、品牌美誉度及行业影响力，推动公司既定发展战略快速实现。
本次合同金额合计约 3.53亿元，约占公司 2018年度经审计营业收入的25.75%，该项目的实施预计将对公司 2019年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续类似项目的开拓和合作提供更多的经验。
本合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、合同的审议程序
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-031该合同为智能工程日常经营合同，属总经理决策权限范围内，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会及股东大会审议。
六、其他相关说明
本合同涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程及有关制度的规定，及时披露合同的进展及履行情况。公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
双方签署的中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园 A1机房设备采购总承包及施工总承包合同。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第五届董事会第十二次会议审议的相关议案，基于独立判断，现发表独立意见如下：
1、本次对董事会人数及人员的职务调整，是基于公司未来战略发展和产业布局调整，公司治理架构优化等综合考虑的结果，有利于公司发展。
2、本次董事会提议免去台大春先生董事、董事会审计委员会委员、总经理职务以及免去曾彬先生董事职务，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次董事会提议免去台大春先生和曾彬先生董事职务，不会导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，并包含1名会计专业人士，符合相关法规的要求。上述事项不会影响董事会的正常运转。
综上，我们一致同意免去台大春先生董事、董事会审计委员会委员、总经理职务，免去曾彬先生董事职务，并同意将《关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一九年三月九日
中信证券股份有限公司关于
新疆天山水泥股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“保荐工作指引”）等相关规定的要求，委派本保荐机构保荐代表人冯婧按照拟定的培训计划对天山股份部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了2017年度持续督导培训。本次持续督导培训具体情况如下：
一、培训人员
中信证券指派天山股份项目持续督导的保荐代表人冯婧女士与项目组成员李旭华、孔令杰负责本次培训工作。
二、培训对象
在本次培训中，天山股份接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和中层管理人员。
三、培训时间和地点
本次培训工作于 2017年 12月 29日通过远程视频授课的方式实施，接受培训人员在天山股份位于新疆乌鲁木齐办公地址的会议室参加。
四、培训内容
1、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等法律法规培训；
2、上市公司信息披露管理的规定，包括披露要求、内幕交易的防范、法律责任等；
3、募集资金规范管理的相关要求等；
4、公司并购专题讨论。
五、本次持续督导培训的成果
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对天山股份进行了2017年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。本次培训之中，天山股份的董事、监事、高级管理人员及相关人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司规范运作、信息披露、以及募集资金运用方面的规定有了更加深刻的理解，并且就如何防范内幕交易，并规范买卖公司股票有了更加明确、清晰的认识。同时，保荐机构与参与培训的人员对公司并购专题开展了初步学习与讨论。
保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司 2017年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
卢文 冯婧
中信证券股份有限公司 2018年1月11日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-038山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起
停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年9月21日、2015年9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-
046）；2015年10月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）。根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月 25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26日、2017年2月 27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-064、
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0382015年10月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》及《关于同意签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司就收购 Yolarno Pty Ltd事宜,与相关方签署《股份出售和认购协议》及《托管协议》。同日,公司与YolarnoPtyLtd及其股东签署《股份出售和认购协议》,并与 Yolarno PtyLtd、One Managed Investment Funds Limited共同签署了《托管协议》,并支付了500万澳币保证金。
2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产购买及增资的预案及其相关议案，并于2015年11月5日披露了相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（不需要行政许可）[2015]第 24号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票于2015年11月17日开市起复牌。
2016年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司签署<延期函》的议案》，同意公司与交易方签署《延期函》,并支付了600万澳币预付款{《延期函》内容已在2016年4月14日公告的《对2015年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2016-022）中披露}。
《延期函》签署后，公司继续积极推进本次重大资产增资及购买事项的各项工作，相关重大资产增资及购买事项已取得相关部门的批准。
在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相
关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-038公司目前与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，
并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。
特别提示：本公司筹划的重大资产增资及购买事项，尚存较大不确定性。如最终未达成一致，则存在交易终止、合作失败的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-015
山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 1-3 月）|上年同期（2016 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：2,084.50万元|
||盈利：2,084.50 万元-2,292.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要变动原因是销售收入较上年同期增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司截止2016年6月30日对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，我们认为：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
（2）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保的情形，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。公司2016年为全资子公司上海华信集团商业保理有限公司对外融资提供不超过50,000万元的担保；截止2016年6月30日，公司为全资子公司上海华信集团商业保理有限公司担保实际发生额为8,000万元，公司实际担保余额为8,000万元。
（3）公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事签署：
刘正东 杨达卿 孙勇
二○一六年八月十九日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2016-011山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016年 4月 14日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，并于 2016年 4月 25日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2016年第一季度报告》；
二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2015年年度股东大会审议：1、将《公司章程》第二条修改为：“第二条公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第 224号文批准，于一九九三年六月二十六日以募集方式设立；公司于一九九六年八月按照国务院国发（1995）17号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126号文要求，依照《公司法》进行了规范，得到山东省经济体制改革委员会鲁体改函字（1996）第 56号文确认，并由“山东声乐鞋业（集团）股份有限公司”更名为“山东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通过，2001年 11月 11日，公司名称由“山东声
乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登记，营业执照号为：370000018002826。
因实施“三证合一”，2016年 2月 26日，公司的社会信用代码统一为91370000163099017C。”
2、将《公司章程》第十三条修改为：“第十三条经依法登记，公司经营范围是：环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、安装；消毒产品的销售；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
3、将《公司章程》第二十九条修改为：“第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到5%时，应当在该事实发生之日起 3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告、书面通知公司并予公告，在上述期限内，不得再行买卖公司的股票。股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到5%后，其所持公司已发行的股份比例每增加或者减少5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后 2日内，不得再行买卖公司的股票。”
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》。决定于 2016年 5月 25日召开公司 2015年年度股东大会。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－010
紫光股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于 2018年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
截至2019年3月7日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 320,410,780.65元，且使用期限未超过 12个月。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会