股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-028佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 4月 20日召开，会议决定于 2015年 5月 12日召开公司 2014年度股东大会，由公司董事长杨耀光主持，有关具体时间及事项情况如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.股权登记日：2015年5月7日（星期四）。
5.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午13:30时。
（2）通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月11
日-2015年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年5月 11日 15:00至 2015年 5月 12日15:00的任意时间。
6.现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59号公司二楼会议室。
7.出席对象:
（1）截至2015年5月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
2、《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》；
3、《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》；
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
8、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
9、《关于公司<2014年度审计报告>的议案》；
10、《关于公司独立董事津贴的议案》。
三、听取独立董事2014年度述职报告
四、现场会议登记办法
1.登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股
东授权委托书（格式见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件）、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月 11日下午 17:00前送达或传真至公司），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准，公司不接受电话登记。
2.登记时间：2015年5月11日，登记时间上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
3.登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室。
联系电话：0757-86718362，传真：0757-86718963，联系人：伍颂颖
五、股东参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月11日 15:00至 2015年 5月 12日 15:00的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365417；投票简称：南华投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|

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|-|-|-|
|议案一|《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》|1.00|
|议案二|《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》|3.00|
|议案四|《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|议案五|《关于公司2014年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案六|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|6.00|
|议案七|《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》|7.00|
|议案八|《关于公司<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》|8.00|
|议案九|《关于公司<2014年度审计报告>的议案》|9.00|
|议案十|《关于公司独立董事津贴的议案》|10.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 11日 15:00至
2015年5月12日15:00的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准。如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
六、其它事项
1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3．网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
附件
佛山市南华仪器股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市
南华仪器股份有限公司2014年度股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：
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|-|-|-|-|-|-|
|||表 决||||
|序号|议 案 名 称|||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|议案一|《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》|||||
|议案二|《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》|||||
|议案三|《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》|||||
|议案四|《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》|||||
|议案五|《关于公司2014年度利润分配预案的议案》|||||
|议案六|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|||||
|议案七|《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》|||||
|议案八|《关于公司<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》|||||
|议案九|《关于公司<2014年度审计报告>的议案》|||||
|议案十|《关于公司独立董事津贴的议案》|||||

委托人签名： 身份证号码/营业执照号：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
年 月 日