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广东英联包装股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——蔡 翀
尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称《指导意见》）等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下称《独立董事工作细则》），独立履行职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
现将本人2018年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年，公司共召开 10次董事会会议，5次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|蔡 翀|10|10|0|0|赞成|

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：
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|独立董事姓名|召开股东大会次数|列席次数|备注|
|蔡 翀|5|1|—|

二、发表独立意见的情况
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|序号|日期|会议届次|事项|意 见类型|
|1|2018.01.10|第二届董事会第十次会议|1. 关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|同意|
||||3.关于公司聘任财务总监的独立意见|同意|
|2|2018.04.08|第二届董事会第十一次会议|1.关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
||||2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||||3.关于对《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见|同意|
||||4.关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
||||5.关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的独立意见|同意|
||||6.关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
||||7.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
||||8.关于使用自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
||||9.关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
||||10.关于投资设立香港全资子公司的独立意见|同意|
||||11.关于开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
||||12.关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|3|2018.04.28|第二届董事会第十三次会议|1.关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的独立意见|同意|
||||2. 关于预计2018年日常关联交易的独立意见|同意|
|4|2018.08.24|第二届董事会第十五次会议|1.关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||||2.关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
||||3.关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的独立意见|同意|
||||4.关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的独立意见|同意|
|5|2018.08.31|第二届董事会第十六次会议|1．关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见|同意|
||||2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见|同意|
||||3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见|同意|
||||4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的独立意见|同意|
||||5.关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的独立意见|同意|
||||6.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见|同意|
||||7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措|同意|

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||||施及相关承诺的独立意见||
||||8.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见|同意|
||||9.关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见|同意|
|6|2018.09.26|第二届董事会第十七次会议|1. 关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
|7|2018.10.21|第二届董事会第十八次会议|1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2018.10.25|第二届董事会第十九次会议|1. 关于会计差错更正的独立意见|同意|
||||2. 关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会主任委员，依照提名委员会议事规则，认真履行好相应的职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格的审查，维护公司和股东的合法权益。
作为薪酬与考核委员会委员，在履职期内严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极开展工作，履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事
的职责。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：蔡 翀
2019年4月26日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-016深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司于2014年1月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年2月18日下午14：30
网络投票时间：2014年2月17日至2014年2月18日
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭健先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计3名，代表公司有表决权的股份122,621,200股，占公司有表决权股份总数的39.1511%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份122,616,000股，占公司有表决权股份总数的39.1494%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东2人，代表公司有表决权的股份5,200股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果为：122,620,600股同意，占出席会议有效表决股份总数99.9995%%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；600股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0005%。
同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果为：122,620,600股同意，占出席会议有效表决股份总数99.9995%%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；600股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0005%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
表决结果为：122,621,200股同意，占出席会议有效表决股份总数100.0000%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一四年二月十九日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2015年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2015年度履职情况汇报如下：
一、2015年工作情况
1、出席会议情况
2015年度公司共计召开了 10次董事会，4次股东大会。本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议。2015年度我出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱剑林|10|1|9|0|0|否|

报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，我与两位委员依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》，积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系，并对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2015年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2015年 4月 16日，董事会召开第八届第十二次会议，独立董事对公司 2014年度关联方资金占用、公司 2014年度利润分配、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司 2014年核销部分资产、补选第八届董事会独立董事、续聘会计师事务所及确定其报酬、公司证券投资等事项发表独立意见；
2、2015年 4月 29日，董事会召开第八届第十四次会议，独立董事对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见；
3、2015年 7月 10日，董事会召开第八届第十六次会议，独立董事对公司取消2015年度非公开发行股票预案发表独立意见；
4、2015年 8月 20日，董事会召开第八届第十七次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
5、2015年 8月 25日，董事会召开第八届第十八次会议，独立董事对公司2015年员工持股计划相关事项发表独立意见；
6、2015年 12月 3日，董事会召开第八届第二十次会议，独立董事对公司向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；
7、2015年12月10日，董事会召开第八届第二十一次会议，独立董事对公司调整《2015年员工持股计划》事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、2015年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、2015年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：朱剑林
二零一六年四月二十三日
华瑞电器股份有限公司 独立董事事前认可意见华瑞电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第二次会议拟审议的《关于 2018年度审计机构费用及聘任 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表如下事前认可意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。结合日常工作中与会计师的沟通情况，综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（本页以下无正文）
华瑞电器股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《华瑞电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杨华军 孙建红 郑曙光
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施；
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务。
三、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
1、公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；
3、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及其全资或控股子公司在本次董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一九年三月二十八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-030
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
关于非公开发行公司债券“14翰宇01”票面利率调整
及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2014年非公开发行公司债券《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112205，简称“14翰宇01”）期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。投资者有权选择在第3
个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14翰宇01”。截至本公告发出前一交易日，“14翰宇01”的收盘价为100.00元/张，等于回售价格。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2017年3月27日至4月11日。
6、本次利率调整：在“14翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2017年4月25日至2019年4月24日）维持原票面利率不变。
现将发行人关于调整“14翰宇01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况及利率调整事项
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
6、债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
15、本次利率调整：在“14翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2017年4月25日至2019年4月24日）维持原票面利率不变。
二、“14翰宇01”投资者回售选择权及回售实施办法
2、投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“14翰宇01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2017年3月27日至4月11日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“14翰宇01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2017年4月25日
2、回售部分债券享有2017年1月25日至2017年4月24日期间利息，利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币21.25元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币
17元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币19.125元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“14翰宇01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售部分债券的交易
“14翰宇01”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、“14翰宇01”回售的相关机构
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
法定代表人：曾少贵
联系人：朱文丰、庄丽华
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
2、承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王长青
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-17徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第三十三次会议通知于 2017年 3月 13日（星期一）以书面方式发出，会议于 2017年 3月 23日（星期四）以现场与非现场相结合的方式召开。
公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、孙辉先生。其中监事李格女士、许庆文先生、孙辉先生以非现场方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2016年度监事会工作报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（二）2016年度利润分配预案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（三）关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（四）关于计提资产减值准备的议案
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（五）公司 2016年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）2016年度报告和年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项的审核意见详见附件。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2017年 3月 23日
附件
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2016年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月23日监事签字：李 格 张守航 许庆文 季东胜
林 海 李 昊 孙 辉
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-030
天圣制药集团股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价交易异常波动情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST天圣，股票代码：002872）交易价格连续三个交易日内（2019年 5月 7日、2019年 5月 8日、2019年 5月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人因涉嫌职务侵占罪尚处于司法调查阶段，公司未能获取相关信息。
5、本公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、因截至审计报告签发日，司法机关对公司实际控制人刘群、原高级管理人员李洪等的调查尚无明确结论。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为该事项对公司 2018年度财务报表是否产生影响、影响金额等，均具有不确定性。出于谨慎性原则和规避审计风险方面的考虑，对公司 2018年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，股票于2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理。具体请详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》、《董事会对2018年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》等相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将自 2019年年度报告披露之日起停牌，交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将密切关注上述相关事件的调查进度，司法最终结论公布后，公司将及时履行信息披露义务，尽快消除上述事件对公司的影响。
3、公司于 2019年 5月 9日披露了《关于触发稳定股价措施启动条件暨增持股份计划实施期限届满的公告》，公司控股股东、原董事长刘群先生、原董事、总经理李洪女士、原副总经理李忠先生及原副总经理孙进先生因资金筹措存在困难，暂未全部完成增持计划。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司于 2019年 5月 7日披露了《关于公司监事减持股份的预披露公
告》，自2019年6月1日至2019年11月30日，陈晓红女士拟以集中竞价方式减持不超过63,750股（占公司总股本0.02%）；谭国太先生拟以集中竞价方式减持不超过43,077股（占公司总股本0.01%）。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年5月9日
山东未名生物医药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 3-00098号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第3-00098号山东未名生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月十五日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江嘉信医药股份有限公司|母公司控制的企业|应收账款|59,400.00|232,991.20||98,791.20|193,600.00|货款|
||||59,400.00|232,991.20||98,791.20|193,600.00||

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
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|59,400.00|232,991.20|98,791.20|193,600.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-056
宁波激智科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司宁波激阳新能源有限公司（以下简称“宁波激阳”）的通知，宁波激阳将法定代表人由“张彦”变更为“袁南园”，董事长由“张彦”变更为“袁南园”，其他登记事项未发生变更。宁波激阳已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91330205MA292TX5XC
2、名称：宁波激阳新能源有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省宁波市江北区庆丰路888号、畅阳路299号全部
5、法定代表人：袁南园
6、注册资本：贰仟陆佰伍拾叁万元整
7、成立日期：2017年07月25日
8、营业期限：2017年07月25日至长期
9、经营范围：太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务，技术成果转让、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、宁波激阳新能源有限公司营业执照
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年8月21日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2015—002四川高金食品股份有限公司
关于公司名称及证券简称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司名称变更为：印纪娱乐传媒股份有限公司
●公司证券简称变更为：印纪传媒
●公司证券简称变更日期：2015年1月15日
●公司证券代码不变
一、公司名称变更
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。上述事项已经公司于2014年12月5日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见2014年11月20日、2014年12月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年1月8日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了四川省
遂宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“四川高金食品股份有限公司”变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”。具体内容详见公司2015年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司工商登记变更完成的公告》。
二、证券简称变更
鉴于公司名称变更已经完成工商登记手续，经公司申请，并经深圳证券交易所审核，自2015年1月15日起，公司中文全称由“四川高金食品股份有限公司”变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”。公司英文全称由“Sichuan Gaojin FoodCo.,Ltd.”变更为“DMG Entertainment and MediaCo.,Ltd.”。
证券简称由“高金食品”变更为“印纪传媒”。英文简称由“Gaojin Food”变更为“DMG”。公司证券代码不变，仍为“002143”。
特此公告
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-020中石化石油机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年5月8日收到监事万文钢先生提交的书面辞职报告。
万文钢先生因工作调整原因辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，万文钢先生的辞职不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。万文钢先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。万文钢先生未持有公司股份，辞职后不在公司任职。
万文钢先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对万文钢先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，增补新的监事，以达到《公司章程》规定的监事会组成人数。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
监事会
二〇一九年五月九日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-011
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2014年第一次会议审议通过了关于召开 2013年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 4月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014年第一次会议和第五届监事会2014年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：
（1）审议公司2013年度董事会工作报告；
（2）审议公司2013年度监事会工作报告；
（3）审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2013年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的提案；
（6）审议关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的提案；
（7）审议公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
3、以上提案的具体内容见 2014年 3月 29日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月25日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进
行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会2014年第一次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2013年年度股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度报告及年度报告摘要||||
|4|公司2013年度利润分配预案||||
|5|续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构||||
|6|聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构||||
|7|公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-024
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2019年1月25日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 5,000万元购买“共赢利率结构 24435期人民币结构性存款产品”，产品起息日为2019年1月25日，到期日为2019年4月26日。具体内容详见公司2019年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，获得理财收益51.11万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金5,000万元购买“共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品”，具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日：2019年4月26日
4、产品到期日：2019年7月25日
5、产品金额：5,000万元
6、预计产品年化收益率：3.85%
7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|2|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|是|78.90|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|是|25.33|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|是|35.40|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|是|51.16|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|是|51.11|
|7|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|否|——|
|8|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24952期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.2.28—2019.5.29|10,000|3.8%|否|——|
|9|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.3.13—2019.6.11|5,000|3.85%|否|——|
|10|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2019.3.14—2019.6.13|4,000|3.35%|否|——|
|11|中信银行股份有|共赢利率结构|保本浮动收|2019.4.22|9,000|3.85%|否|——|

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||限公司成都分行|25605期人民币结构性存款产品|益、封闭式|—2019.7.21|||||
|12|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.26—2019.7.25|5,000|3.85%|否|——|

六、备查文件
1、中信银行客户回单
2、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会