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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-42中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司向中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司申请融资 50,000万元，公司为中天城投集团城市建设有限公司提供连带责任保证，并在 2014年 9月 1日公司与中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司签订了《保证合同》。该笔资金已于 2014年 9月 3日全部到账，担保现已生效，融资期限至 2016年 9月 2日。
2、担保审批情况
经 2014年 5月 13日 2013年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等
提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70亿元和子公司为母公司(或全资子公司)担保额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2014年 4月 24日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2014年 5月 15日《2013年年度股东大会决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
2、注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
3、法定代表人：张智
4、注册资本：167,500万元
5、经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
7、截至 2013年 12月 31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产 1,049,847.78万元，净资产 197,974.13万元，2013年度营业收入 56,021.05万元，净利润 34,488.16万元。
三、本次交易签署担保协议的主要内容
2、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
3、担保期限：保证合同期限为自对应主合同规定的放款日起至贷款到期日之后两年。
4、担保金额：提供 50,000万元人民币的连带责任保证担保。
5、生效方式：合同自双方签字盖章之日起生效。
四、董事会意见
董事会认为：中天城投集团城市建设有限公司为本公司之全资子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 738,821.50万元,占公司经审计的截止 2013年 12月 31日的合并报表的所有者权益 340,165.96万元的217.19%。其中为全资子公司提供的担保 728,821.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 100,413.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 208,660.00万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司 224,512.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 75,236.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保 10,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
北京市君泽君律师事务所
关于南宁八菱科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
致：南宁八菱科技股份有限公司
南宁八菱科技股份有限公司（“公司”）2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）于2015年2月16日在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会现场会议，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会现场会议的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会现场会议的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第四届董事会第十七次会议于2015年1月26日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行，网络投票时间：2015年2月15日—2015年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年2月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2015年2月16日下午15:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，截至2015年2月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表公司股份167,660,113股，占公司股份总数的67.24%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为4人，代表公司股份7,764,731股，占公司股份总数的3.11%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 17人，代表公司股份数为175,424,844股，占公司股本总额的70.36%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
5、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：
本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》，同意175,424,844股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对0股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》，同意175,415,844股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对9,000股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.99%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意175,415,844股(含网络投票)、弃权9,000股(含网络投票)、反对0股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.99%。
4、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》，同意175,415,844股(含网络投票)、弃权9,000股(含网络投票)、反对0股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.99%。
5、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，同意39,541,691股(含网络投票)、弃权9,000股(含网络投票)、反对0股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见于2015年2月16日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页。）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页。）
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-011重庆建设摩托车股份有限公司
关于控股股东无偿划转股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称：公司）控股股东中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）于 2015年 12月 10日与重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）签署了《股份无偿划转协议》，即兵装集团向建设机电无偿划转持有公司国有法人股 84,906,250股，占公司总股本的71.13%。具体内容详见2016年1月29日《重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书》。
2016年 3月 4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次划转股份的过户登记手续已于 2016年 3月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权划转完成后，兵装集团不再持有本公司股份，建设机电成为本公司控股股东，持有本公司 84,906,250股股份，持股比例71.13%，股份性质为发起人国家股。公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年三月八日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-054债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2016年7月8日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年7月20日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事4名，监事陈秀萍女士因公出差，委托监事长张立琼女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了
《关于推举本公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意杨淑芳女士、王海波先生、陈秀萍女士作为公司第六届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历附后），最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
提请公司2016年第三次临时股东大会审议，如获通过，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2016年7月22日
附件：
第六届非职工监事候选人简历
杨淑芳女士，1961年10月生，研究生学历，高级政工师。曾先后在昆明炼铁厂工作；在昆钢公司工作，先后任团委干事、团委宣传文体部部长、团委副书记；
在昆钢总公司任团委书记；在昆钢教育处任党委书记；在昆钢集团公司工作，先后任工会副主席、监事会副主席、党委组织部部长、党委组织部人事部部长；在昆明钢铁控股有限公司任党委常委、工会主席；现任云南世博旅游控股集团有限公司董事、党委委员、副书记、纪委书记兼机关党委书记、云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。杨淑芳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。
至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王海波先生，中国国籍，1971年10月出生，大学本科学历，高级审计师、高级经济师，曾先后在昆明翠湖宾馆工作，任商品部会计、财务主管；云南世界园艺博览园管理公司工作，先后任办公室秘书、策划部主管、董事会办公室秘书；云南世博集团有限公司工作，任监审处审计干部；云南世博集团有限公司工作，先后任监审处副处长、审计室副主任、监察审计室副主任、监察审计室主任；云南世博旅游控股集团有限公司工作，任审计室主任。现任云南世博旅游控股集团有限公司审计室主任，云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。王海波先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈秀萍女士，1971年11月生，大学本科学历，会计师。曾先后在玉溪环球彩印纸盒有限公司财务部、在云南红塔集团有限公司工作；现在云南合和（集团）股份有限公司财务管理部工作，云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。陈秀萍女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股
份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 5月 24日召开了第十届董事会第一次会议，审议并通过了聘任高级管理人员等相关议案。作为公司的独立董事，我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，发表独立意见如下：
公司第十届董事会第一次会议聘任蒋思海先生为总裁,聘任李华先生为副总裁兼财务负责人，聘任罗利成先生、喻林强先生、王洪飞先生、何立为先生、方明富先生为副总裁,聘任刘忠海先生为副总裁兼董事会秘书。我们审阅了上述人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
同意公司董事会做出的聘任上述高级管理人员的相关决议。
独立董事：黎明、程源伟、姚宁
二○一七年五月二十四日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-066葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年8月24日10时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 8月 13日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
《2015年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准 2015年半年度财务报告对外报出。《2015年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于延长第二届董事会成员任期的议案》
公司第二届董事会成员任期将于2015年8月31日届满，目前公司正在开展董事会换届相关工作，在换届完成之前，同意延长公司第二届董事会成员任期至公司股东大会选举出新一届董事会成员时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于收购湖北襄阳隆中药业集团有限公司股权的议案》
同意公司以自有资金合计109,992,616元收购自然人黄正军、张玉玲、易红兵、胡可全所持有的湖北襄阳隆中药业集团有限公司合计55%股权。具体收购信息如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|出让方|身份证号|转让股权数（元）|转让价款（元）|转让股权比例|
|1|黄正军|420601196407250613|4,933,820.00|32,809,903.00|16.4061%|
|2|张玉玲|341222096808130760|4,366,023.17|29,034,054.00|14.5180%|
|3|易红兵|421083197210173236|2,658,769.90|17,680,820.00|8.8410%|
|4|胡可全|420625197510154019|4,581,629.96|30,467,839.00|15.2349%|
|合计|||16，540，243.03|109，992，616.00|55%|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年8月24日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”）拟以发行股份及支付现金方式收购王伟峰、魏坤、李彬、上海原禾创业投资中心（有限合伙）、深圳市青松股权投资企业（有限合伙）、朱剑凌合计持有的上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）90%股权（以下简称“本次交易”）。王伟峰、魏坤、李彬、上海原禾创业投资中心（有限合伙）、深圳市青松股权投资企业（有限合伙）、朱剑凌（前述各方以下合称“股权转让方”）作为本次交易中拓维信息的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销的承诺与声明：
1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、股权转让方承诺，对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）王伟峰（签字）：_______________年 月 日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）魏坤（签字）：_______________年 月 日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）李彬（签字）：_______________年 月 日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）上海原禾创业投资中心（有限合伙）年 月 日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）深圳市青松股权投资企业（有限合伙）年 月 日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）朱剑凌（签字）：_______________年 月 日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-060广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月25日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2016年5月30日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经认真审议，同意选举陈文南先生为第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2016年5月30日
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0506号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月19日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2017年 9月 5日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2017年9月4日至2017年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月4日15:00至2017年9月5日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及
贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 23名，代表股份 175,342,812股，占贵公司股份总数的54.0327%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 1名，代表股份 469,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.1446%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 8月 31日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
2.《关于修改新开普电子股份有限公司营业期限的议案》；
3.《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4.《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改
章程的工商变更登记事宜的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2017年9月5日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-023沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
比上年同期下降10%～30%
归属于上市公司
盈利：1,511.06万元
股东的净利润
盈利：1,057.74万元～1,359.95万元
二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度业绩下降的主要原因是沈阳浑南新城综合管廊工程建设项目相关业务尚未开展。
2015年第一季度公司非经常性损益约为16万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2016—007
山西西山煤电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2016年 4月 22日上午11：00时在太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室召开。会议通知已于 2016年 4月 11日以书面形式送达全体监事。会议应到监事 7人，实到监事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王永信先生主持。
与会监事以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案需提交 2015年度股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。
监事会对公司 2015年度报告正文及摘要审核后，认为：
1、公司 2015年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2015年度日常关联交易预算执行情况的议案》。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2016年日常关联交易预算情况的议案》。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内控自评报告审核后认为：
1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，2015年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2016年度财务审计机构及内部审计机构的议案》。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
八、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2015年度公司经营运作情况的独立意见》。
2015年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2015年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。
九、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年第一季度报告》。
监事会对公司《2016年第一季度报告》审核后，认为：
1、公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年 1-3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会
2016年 4月 22日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-008烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，滚动使用，连续 4个月内累计投资金额不超过 3亿元，自公司董事会审议通过之日起 4个月内有效。上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
公司使用自有闲置资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，
最大限度提高公司资金收益率。
2．投资额度
单笔投资金额不超过 1.5亿元，滚动使用，连续 4个月内累计投资金额不超过 3亿元。
3．投资方式
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。
4．资金来源
本次购买理财产品使用公司闲置自有资金。
5．决议有效期
自董事会审议通过之日起 4个月内有效。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》规范公司闲置货币资金的投资理财管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益。
3、公司设立投资理财小组，由总经理、主管副总经理、总会计师、董事会秘书等人员组成。公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。
三、投资风险及风险控制措施
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现；
（3）信息传递风险：可能面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：可能面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品受到干扰和破坏，甚至影响产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计与监察部负责对产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
四、本次交易对上市公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买金融机构结构性存款可提高公司资金运用效益，增加收益。
五、本次公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况
单位：万元
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||序||||||||||||||预计年化收|||
||||受托方名称||产品名称||金额||产品类型||起息日||到期日||||实际收益|
||号||||||||||||||益率%|||
|1||石嘴山银行股份有限公司||麒麟机构定向201622期封闭式保证收益型人民币理财产品||10000||保证收益型理财产品||2017.1.4||2017.5.8||3.30%||105.76||
|2||中国中国光大银行股份有限公司烟台分行股份有限公司烟台分行||2017年对公结构性存款定制第四期产品82||5000||结构性存款||2017.4.13||2017.6.28||3.85%||37.83||
|3||中国光大银行股份有限公司烟台分行||2017年对公结构性存款统发第四十七期产品6||8500||结构性存款||2017.3.29||2017.6.29||4.05%||81.19||
|4||中国光大银行股||2017年结构性||10000||结构性存||2017.5.10||2017.8.10||4.00%||93.64||

|||||||||||||||||||
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||序||||||||||||||预计年化收|||
||||受托方名称||产品名称||金额||产品类型||起息日||到期日||||实际收益|
||号||||||||||||||益率%|||
|||份有限公司烟台分行||存款对公统发第二期产品006||||款||||||||||
|5||中国光大银行股份有限公司烟台分行||2017年对公结构性存款定制第六期产品216||10000||结构性存款||2017.6.28||2017.12.27||4.30%||201.70||
|6||中国光大银行股份有限公司烟台分行||2017年对公结构性存款定制第六期产品221||3500||结构性存款||2017.6.29||2017.9.29||4.15%||34.26||
|7||广州证券股份有限公司||鲲鹏稳利3月期82号||5000||本金保障型固定收益凭证||2017.7.19||2017.10.10||4.70%||51.07||
|8||招商银行股份有限公司烟台分行||招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款YT00002||10000||本金保障型浮动利率结构性存款||2017.8.14||2017.12.11||1.35%-3.90%||119.95||
|9||广州证券股份有限公司||鲲鹏稳利3月期86号||2000||本金保障型固定收益凭证产品||2017.9.28||2017.12.27||4.60%||21.88||
|10||中国光大银行股份有限公司烟台分行||2017年对公结构性存款定制第九期产品213||3500||结构性存款||2017.9.29||2017.12.27||3.80%||30.67||
|11||广州证券股份有限公司||鲲鹏超越18号||2500||本金保障型浮动收益凭证||2017.10.18||2017.12.27||1-13%||10.09||

六、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-004浙江开尔新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日收盘价格累计跌幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询、函询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司于2016年10月14日披露了《浙江开尔新材料股份有限公司2016年前三季度业绩预告》，公司 2016年前三季度预计归属于上市公司股东净利润 2,531.13万元–3,031.13万元，比上年同期下降：53.62%~61.27%；2016年10月22日公司披露了《浙江开尔新材料股份有限公司2016年第三季度报告全文》， 2016年前三季度归属于上市公司股东净利润 2,541.62万元，比上年同期下降61.11%，与业绩预告不存在差异。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一七年一月十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-006号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于公司股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日收到公司股东赵飚先生关于减持公司股份的通知。因自身资金周转原因，赵飚先生于2016年1月22日通过大宗交易减持公司股份60万股，占公司总股本0.2305%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格|减持数量|减持股份占公司总股本比例（%）|
|赵飚|2016年1月22日|大宗交易|38.39元/股|60万股|0.2305|

2、股东减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵飚|合计持股|11,596,240|4.4550|10,996,240|4.2244|
||其中：首发前限售股|8,959,680|3.4421|8,959,680|3.4421|
||无限售条件股份|2,636,560|1.0129|2,036,560|0.7824|

注：以上数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本公司股东赵飚原承诺情况如下：
本公司股东赵飚承诺：
自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购该等股份。如未履行做出的关于股份锁定的承诺，由此所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。
担任公司董事、高级管理人员的股东赵飚承诺：
除前述锁定期外，在任职期间每年转让该等股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司之股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若不履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁定期延长6个月，本人不会对此提出异议。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。
公开发行前持股5%以上股东赵飚承诺：
（1）、锁定期满两年内，本人每年所累积减持的股份总数将不超过本人所持有的公司股份总数的25%；减持价格不低于本次发行价格的100%。
该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式。该等减持行为，将提前三个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
(2)、本人如未履行上述持股意向及减持意向内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
4、公司已于2016年1月13日发布“云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于股东减持股份计划的提示性公告”，公告编号：[2016-003号]；
5、赵飚先生于2016年1月21日通过大宗交易减持公司股份35万股，占公司总股本的0.1345%，公司已于同日发布公告，公告编号：[2016-005号]。截止本日，赵飚先生累计通过大宗交易减持公司股份95万股，占公司总股本的0.3650%。
6、本次减持未违反相关承诺。
本减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年1月22日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-071
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《温州市经济和信息化委员会关于要求拨付 2018年度工业和信息化财政奖补项目市级资金的函》（温经信函[2018]189号），温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司温州宏丰合金有限公司于近日收到温州市财政局拨付的“2016-2017年度温州市领军工业企业地方财政贡献奖励”资金1,540,581.98元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。子公司本次收到的政府补助为2016-2017年度温州市领军工业企业地方财政贡献奖励资金，认定为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将会按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。
3、补助对上市公司的影响
本次政府补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《温州市经济和信息化委员会关于要求拨付2018年度工业和信息化财政奖补项目市级资金的函》（温经信函[2018]189号）；
2、收款凭证。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2016-010
南方汇通股份有限公司
关于职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 28日召开职工代表大会，选举王晓桃女士为公司第五届监事会职工代表监事。王晓桃女士简历附后。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 1月 29日附：
王晓桃女士的简历
王晓桃，女， 1966年 7月出生，大学本科学历，1987年 7月参加工作，中共党员，高级政工师。 1983年 9月至 1987年 7月就读长沙铁道学院机车车辆系铁道车辆专业。1987年 7月至 1998年 10
月在公司先后任职见习生、技工学校助理讲师、团委副书记、书记；
1998年 10月至 2004年 4月任公司子公司副总经理，2004年 4月至今任公司总法律顾问、企业文化部部长、工会副主席，2015年 1月至今在中国中车集团公司下属企业中车贵阳车辆有限公司任企业文
化部部长、总法律顾问、工会副主席。王晓桃女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-50新兴铸管股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第四次会议的通知，会议于 2015年 8月 21日，在北京财富中心 A座 27楼会议室召开。公司 5名监事全部出席会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告》
监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2015年上半年经营情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认真审阅了该报告，认为公司在2015年上半年严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该专项报告的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
三、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
为了促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，公司计划发行短期融资券，注册总额度30亿元，第一期计划发行10亿元。
监事会对该事项审核后认为，公司本次发行短期融资券，有利于优化公司债务结构，降低综合融资成本，符合公司和全体股东的利益，同意该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该议案需提交股东大会审议。有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
四、审议通过了《关于子公司芜湖新兴申请发行中期票据的议案》
为了促进子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）的健康发展，优化债务结构，公司同意芜湖新兴发行中期票据，注册总额度 25亿元，第一期计划发行 10亿元。
监事会对该事项审核后认为，子公司芜湖新兴本次发行中期票据，能较大的降低芜湖新兴财务融资成本，同时调整芜湖新兴负债结构，规避市场融资风险，同意该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该议案需提交股东大会审议。有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
2015年 8月 25日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016JNA50023山东新华制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2015年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新华制药于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐炫
中国注册会计师：潘素娇
中国 北京 二○一六年三月三十日