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泰尔重工股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司拟提交2018年 8月 17日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》以及《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了事前审阅，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，并发表事前认可意见如下：
以上关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们已对《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》以及《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》涉及的相关事项进行了全面了解，同意将上述议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，关联董事应当回避表决。
独立董事：张居忠
方明
尤佳
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-047四川汇源光通信股份有限公司
关于出售参股公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的泰中光缆有限公司45%的股权转让给成都一诚投资管理有限公司（以下简称“本次交易”），并于 2019年 5月 30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。
二、交易进展情况
董事会审议通过《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》后，公司与成都一诚投资管理有限公司签署了本次交易的《股权转让协议》。
截至本公告披露之日，根据《股权转让协议》约定，公司全资子公司四川汇源光通信有限公司已收到成都一诚投资管理有限公司代泰中光缆有限公司支付的非经营性资金往来余额 1,991,150.35元；公司已收到成都一诚投资管理有限公司支付的第一笔股权转让款 6,252,600元。本次交易已办理完毕泰国和中国有关行政主管部门关于泰中光缆有限公司股东变更的相关审批手续，成都一诚投资管理有限公司已取得《企业境外投资证书》。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-070永清环保股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,217,285股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****413|湖南永清环境科技产业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月03日至登记日：2018年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司
咨询联系人：王峰、熊建文
咨询电话：0731-83285599
传真电话：0731-83285599
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
永清环保股份有限公司
深圳市奇信集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第五十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保暨关联交易事项的独立意见
公司本次为参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，同时前海信通控股股东深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”)也对其提供了担保。前海信通拟就本次担保事项分别为其控股股东怡亚通及公司提供反担保，本次担保风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次对外担保暨关联交易事项并提交公司股东大会审议。
三、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们对《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘请
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年， 2019年审计费用人民币80万元，并同意将上述事项提交股东大会审议。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2019年 12月2日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-096上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈崇军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日|质权人|
|陈崇军|是|637|14.98%|5.66%|2017年6月21日|2019年12月13日|国泰君安证券股份有限公司|
|合计|-|637|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|陈崇军|4,251.25|37.74%|3,316.25|78.01%|29.44%|3,212.4375|96.87%|-|-|
|合计|4,251.25|37.74%|3,316.25|78.01%|29.44%|3,212.4375|96.87%|-|-|

注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售
部分为高管锁定股。
（二）陈崇军先生股份不存在平仓风险或被强制过户风险
经与公司控股股东、实际控制人陈崇军先生确认，陈崇军先生质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，若后续出现上述风险，陈崇军先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2019年12月13日
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了增强持续的盈利能力，促进公司长期稳定发展，提升股东回报，确立了传统锻压设备和现代广告服务业双主业发展的战略目标。2018年，公司在原有优势产业基础上，充分发挥资本市场的优势，通过内生式发展和外延式产业投资并购扩张相结合的方式，完成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，完成收购了北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）70%股权，使之成为公司控股子公司，通过协同整合，快速推进公司发展，双主业的经营模式已初步形成，双轮驱动业绩增长。现将2018年度财务决算报告如下：
一、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年 12月 31日|2017 年 12月 31日|
||78,089.51|||
||141,327.82|||
||219,417.34|||
||85,212.97|||
||640.89|||
||85,853.86|||
||122,395.13|||
||133,563.48|||

年末资产总额 219,417.34万元，比年初增加 112,450.74万元，增长105.13%。
其中流动资产 78,089.51万元，占资产总额比例为35.59%；非流动资产 141,327.82
万元，占资产总额比例为64.41%。年末流动资产比年初增加 30,038.33万元，年末
非流动资产比年初增加 82,412.40万元，主要原因系非同一控制下收购亿家晶视所
致。
年末负债总额85,853.86万元，比年初增加42,558.34万元，增长98.30%。主要是由于未付的深圳市橄榄叶科技有限公司及亿家晶视股权转让款影响所致。
年末归属于母公司的所有者权益122,395.13万元，比年初增加58,724.05万元，增长92.23%，主要原因系非同一控制下收购亿家晶视所致。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度|同比增减|
||66,855.19||36,158.50|||
||26,026.85||21,289.38|||
||4,956.91||5,346.82|||
||34,903.07||8,441.56|||
||41,384.46||29,082.20|||
||2,815.78||2,130.12|||
||4,832.55||4,809.95|||
||81.03||256.89|||
||2,913.27||472.72|||
||1,938.72||1,747.83|||
||15,043.92||557.00|||
||14,936.05||512.37|||
||11,366.02||451.95|||
||7,847.99||451.95|||
||5,941.30||-84.62|||

2018年实现营业收入66,855.19万元，比上年增加30,696.69万元，增幅84.89%。
其中2018年液压机收入26,026.85万元，比上年增加4,737.47万元；机械压力机收
入 4,956.91万元，比上年减少 389.91万元；现代广告服务收入 34,903.07万元，比
上年增加26,461.51万元，主要系本期合并范围增加所致。
2018年实现归属于母公司所有者的净利润7,847.99万元，比上年增加 7,396.04万元，增幅1,636.46%，主要系本期合并范围增加所致。
2018年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,941.30万元，比上年增加6,025.92万元，主要系本期合并范围增加所致。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年度|2017年度|
||-1,126.74|||
||-4,435.68|||
||-555.57|||
||-6,117.99|||

 2018年经营活动产生的现金流量净额为-1,126.74万元，比上年增加1,714.70万元，主要原因系非同一控制下收购亿家晶视所致。
2018年投资活动产生的现金流量净额为-4,435.68万元，上年同期为现金净额 5,660.80万元，主要原因系非同一控制下收购亿家晶视所致。
2018年筹资活动产生的现金流量净额为-555.57万元，比上年增加1,751.85万元，主要系报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。
以上因素共同导致公司 2018年现金净流量减少6,117.99万元。
二、主要财务指标（合并报表口径）
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年度|2018年度|
||39.13%|||
||0.92|||

||
|-|
|3.40%|
|2.09|
|-0.08|
|-0.42|
|8.37|
|8.44%|
|0.57|

三、2018年度财务报表审计情况
根据国家有关法规的规定，公司2018年度财务报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚审[2019]750号）。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（042）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开2016年度股东大会审议通过了《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会回购注销8名激励对象已授予但尚未解锁的34,000股限制性股票，公司注册资本由17,593.90万元减至17,590.50万元。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000801210593B
名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层
法定代表人：方文
注册资本：17590.5万元
成立日期：2000年11月23日
营业期限：2000年11月23日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-016广东万家乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）自2018年1月30日上午开市起开始停牌。
后经公司论证，预计上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年2月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定，公司不能在首次停牌后1个月内，即2018年2月28日前披露本次重大资产重组信息。经向深交所申请，公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，公司争取在2018年3月31日前披露本次重大资产重组方案。公司已在2018年2月27日披露的《广东万家乐股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-008）中详细说明了本次重大资产重组的基本情况、聘请的中介机构及延期复牌的原因等内容。
截至本公告披露日，交易各方已签订了《收购股权意向性协议》，并初步确定了长城证券股份有限公司为独立财务顾问，北京德恒（杭州）律师事务所为法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，坤元资产评估公司为评估机构。为做好保密工作，公司与各中介机构签订了《保密协议》。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，全体内幕信息知情人均出具了保密及不买卖公司股票的声明与承诺。
为推进本次重大资产重组的进展，公司于2018年3月16日召开第九届董事会第十七次临时会议，授权董事长陈环与相关中介机构签署合作协议，待重大资产重组预案或草案完成后，公司再另行召开董事会审议有关本次重大资产重组所涉及的具体事项。
目前，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中：相关各方继续就方案的具体内容进行磋商、论证；各中介机构也在有序开展审计、评估、法律等相关工作。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一八年三月二十六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-078深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东安图田木投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年
12月28日收到持股5%以上股东安图田木投资管理有限公司（以下简称“安图田木”，为王全祥先生全资控股的公司，原公司名称为珲春田木投资咨询有限责任公司，于2016年1月7日更名为新余田木投资管理有限公司，又于2016年12月14日更名为安图田木投资管理有限公司）提交的《买卖本公司证券申报表》，安图田木于2016年12月28日以大宗交易方式减持了其持有的公司无限售条件流通股575,500股，占公司总股本的0.4308%，详情如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安图田木|大宗交易|2016年12月28日|28.44|575,500|0.4308%|
|合计|—|—|—|575,500|0.4308%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|安图田木|合计持有股份|9,286,500|6.9510%|8,711,000|6.5202%|
||其中：无限售条件股份|9,286,500|6.9510%|8,711,000|6.5202%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1
月9日）等法律、行政法规的有关规定。
2、本次减持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次减持股东未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东严格遵守了其上市时王全祥先生所作出的承诺：“本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，本公司董事（王全祥、向锋、周创世）、监事（高丽晶、王斓）、高级管理人员（张锦、王爱凤、敬彪）任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。
5、本次减持股东严格遵守了其于 2015年 7月 10日作出的承诺：“公司持股5%以上股东以及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自2015年7月8日起6个月内，不减持所持有的公司股票”。
6、本次减持后，安图田木持有本公司股票 8,711,000股，持股比例为6.5202%，仍为公司持股5%以上股东，为公司第四大股东。
三、备查文件
安图田木提交的《买卖本公司证券申报表》
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
广联达科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
广联达科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
自评报告第 1页
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要业务为建筑工程项目全生命周期的信息化/数字化业务，主要包括造价业务、施工业务、创新业务和生态业务。
纳入评价范围的主要事项包括：公司发展战略、人力资源、企业文化、全面预算、对外投资、子公司管控、资金管理、销售与收款、采购与付款、研究与开发管理、关联交易和信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、对外投资、资金管理及子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
自评报告第 2页
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则
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认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业
收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，
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则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
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四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
内部控制体系建设是一项复杂的系统工程，是一个动态提高管理水平、不断完善公司治理的过程。随着内部治理与外部经营环境的变化，公司将持续不断地优化内部控制体系，促进规范运营和持续健康发展。
广联达科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-131深圳达实智能股份有限公司
关于开立募集资金专用账户并签署
募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司向房志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2471号），公司非公开发行人民币普通股46,094,860.00股用于支付江苏久信医疗科技股份有限公司100%股权的股份对价、非公开发行人民币普通股20,867,932.00股募集配套资金。募集配套资金总额为人民币247,493,673.52元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币15,805,206.12元，募集资金净额为人民币231,688,467.40元。
以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字
[2015]1142号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟在平安银行股份有限公司深圳红树湾支行（以下简称“平安银行”）、交通银行股份有限公司常州新区支行（以下简称“交通银行”）开设募集资金专用账户，并与平安银行、本次发行保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》、与全资子公司江苏久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）、交通银行、广发证券签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。协议主要条款如下：
一、公司在平安银行开设募集资金专项账户，账号11014870574005，存放募集资金人民币229,425,446.04元；在交通银行开设募集资金专项账户，账号
324006040018010233255，存放募集资金人民币100,000,000元（交通银行账户内的募集资金由平安银行转入，用于补充久信医疗流动资金）。专户仅用于公司募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与募集资金专户存储银行（以下简称“专户银行”）应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权广发证券指定的保荐代表人孙朋远、郭国可以随时到专户银行查询、复印专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户银行查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司及久信医疗一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），专户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》自公司、专户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生
效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或广发证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-012
新天科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司 2014年年度报告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2015年 4月 3日（星期五）下午15：00～17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2014年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理费占军先生、董事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事陈铁军先生、保荐代表人林剑斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日
002115 五届三十三次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2019年1月7日召开的三维通信第五届董事会第三十三次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股子公司与星展测控签订暨关联交易的事前认可情况和独立意见
独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就三维通信控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易事项出具如下事前认可意见：1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2、我们认为公司本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况；3、我们认为本次关联交易有利于企业的长远发展。综上，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
经认真核查，我们认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。
二、关于公司与STARSOLUTIONS签订暨关联交易的事前认可情况和独立意见
独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就三维通信与STARSOLUTIONS签订《销售框架协议》暨关联交易事项出具如下事前认可意见：1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进
002115 五届三十三次董事会独立意见行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2、我们认为公司本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况；3、我们认为本次关联交易有利于企业的长远发展。综上，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
经认真核查，我们认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。
三、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司自有闲置资金进行投资理财的事项一致发表专项说明及独立意见如下：本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
四、关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就该事项一致发表专项说明及独立意见如下：
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
（2）本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
（3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
002115 五届三十三次董事会独立意见（4）本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜
（以下无正文）
002115 五届三十三次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第三十三次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2019年1月7日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-036昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008》，2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波
动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-129
东莞勤上光电股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2017年 4月 26日开市起停牌，并于同日披露了《停牌公告》（公告编号：2017-048）。停牌期间，公司分别于2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日披露了《停牌进展公告》（公告编号：2017-050、051、059）。
因公司筹划对半导体照明业务进行剥离，于 2017年 5月 25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》（2017-061）。公司股票、公司债券自 2017年 5月25日开市起停牌。2017年6月3日，公司披露了《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-063）。
2017年 6月 9日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于 2017年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064），公司股票于 2017年 6月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票停牌期间，公司债券继续停牌。2017年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
2017年 6月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-068）。2017年 7月 1日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）。
2017年7月25日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并于2017年7月26日披露了《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-084）、2017年7月29日披露《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-087）。
2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 19日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日、2017年 9月23日、2017年9月30日、2017年10月14日、2017年20月21日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090、093、094、095、103、105、108、114、116、122、124）。
公司于2017年10月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于2017年10月26日在巨潮资讯网发布了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司证券自 2017年 10月 26日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年 10月25日
北京碧水源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合非公开发行股份和股权激励自主行权情况，现将《北京碧水源科技股份有限公司章程》进行如下修订：
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|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币拾亿柒仟零叁拾陆万陆仟肆佰陆拾壹元。|第七条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟陆佰柒拾捌元。|
|第十九条 公司股份总数为拾亿柒仟零叁拾陆万陆仟肆佰陆拾壹股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟陆佰柒拾捌股，均为普通股。|
|第四十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。|第四十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。|

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|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十五 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十五 董事会设董事长 1 人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

北京碧水源科技股份有限公司二Ο一五年十一月七日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-107苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-106），现将公告中有关股东事宜补充如下：公司股东林建伟先生和张育政女士为夫妻关系，系本公司控股股东、实际控制人。
截至本公告披露日，林建伟先生和张育政女士共直接持有本公司股份数为
96,274,743股，占本公司总股本52.44%，合计质押股份38,244,189股，占其二人直接持有本公司股份总数的39.72%，占公司股份总数的20.83%。
其中林建伟先生个人直接持有公司38,509,897股股份，占公司股份总数的
20.98%，其直接所持有公司股份累计被质押38,244,189股，占其所持公司股份总数的99.31%，占公司总股本的20.83%；张育政女士个人直接持有公司57,764,846股，占公司股份总数的31.47%，其直接所持有公司股份不存在任何被质押情形。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变，敬请投资者关注。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3-77号
深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的开立医疗公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开立医疗公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
开立医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对开立医疗公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，开立医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了开立医疗公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：康雪艳
中国·杭州 中国注册会计师：杨兰
二〇一八年三月三十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|上海爱声生物医疗科技有限公司|全资子公司|应收账款|1 1.50|2 58.56||2 33.36|3 6.70|关联方交易|
|上海爱声生物医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,009.61||||3 ,009.61|往来款|
|哈尔滨开立科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0 .60||||0 .60|往来款|
|开立生物医疗科技（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款||630.00|||6 30.00|往来款|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：