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证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-001号
江苏悦达投资股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2014年 1月 8日召开，召开方式：现场召开，应到会监事 4人，实际到会监事 4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，审议通过《关于监事调整的议案》。
公司监事会主席陆向洋女士因工作变动，不再担任公司监事及监事会主席职务。监事会提名陈剑明先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事会对陆向洋女士在任期间的工作表示感谢。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
同意 4人，反对 0人，弃权 0人
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二 O一四年一月八日附：陈剑明先生简历
简历：
陈剑明，男，1966年 10月出生，江苏阜宁人，中专学历,函授本科。曾任阜宁县粮食局办事员，阜宁县委组织部组织员、副科长，阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通局政策法规处主任科员、办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员。
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-059
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”），申请注册本金总额不超过35亿元人民币的超短期融资券发行额度。近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP198号），同意接受公司超短期融资券注册。
公司于2016年8月5日发行了2016年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|河南平高电气股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16平高电气 SCP001|
|代码|011698220|期限|144天|
|起息日|2016年8月8日|兑付日|2016 年12月30日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|2.70%(1 年期SHIBOR-0.326%)|发行价格|100.00 元/百元|
|薄记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
宁波东方电缆股份有限公司
OIMS奖励基金管理办法
第一章 总则
第一条为进一步建立健全宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，特成立公司OIMS（ORIENT IMMOVATION MANAGEMENTSYSTEM）奖励基金，制定OIMS奖励基金管理办法（以下简称“办法”或“本办法”）。
第二条OIMS奖励基金是在公司上年度（2018年度为基数年，2019年度为第一个年度），根据上年度净利润及净资产收益率指标来决定提取奖励金额，董事会负责奖励基金计提管理办法的实施。
第三条本办法适用于2019-2021年度所提取的奖励基金。
第二章 奖励对象
第四条奖励对象由公司董事会确定，范围具体如下（公司全资子公司、控股子公司参照本办法执行）：
1、公司中高层管理人员、经营团队；
2、公司核心技术人员；
3、公司核心业务人员；
4、公司外派长期驻外：各基地/国内外市场/新项目的骨干人员；
5、对推进企业科技创新、管理创新和市场开拓创新中有突出贡献的团队或
个人；
6、公司董事会认定的对经营业绩和未来发展有直接影响的年轻后备骨干及其他人员。
第三章 OIMS奖励基金的提取
第五条 OIMS奖励基金的提取比例主要依据上年度净资产收益率（加权平均净资产收益率，在扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润之中以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。）指标的完成情况计算。
根据公司的实际运行情况，以净资产收益率达到8%作为提取OIMS奖励基金的起点，奖励基金必须同时满足净资产收益率和净利润增长率的指标要求情况下，按当年度净利润乘以规定比例计提奖励基金。具体指标的要求和计提比例如下：
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|序号|计提条件|计提比例|
|1|8%≤当年净资产收益率＜11%，且0%≤当年净利润较2018年度同比增长率＜20%|当年净利润的5%|
|2|9%≤当年净资产收益率＜12%，且20%≤当年净利润较2018年度同比增长率＜40%|当年净利润的6%|
|3|10%≤当年净资产收益率＜13%，且40%≤当年净利润较2018年度同比增长率＜60%|当年净利润的7%|
|4|12%≤当年净资产收益率，且 60%≤当年净利润较2018年度同比增长率|当年净利润的8%|

注：上述各年度净资产收益率为经会计师审计的归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率；各年度净利润增长率也以经会计师审
计的归属于公司普通股股东的净利润为基础进行计算。
第六条因公司增发等其他外部因素导致上年度净资产收益率出现非正常性的大幅增减变化，在计算上述指标时应剔除有关非正常性因素，并由董事会将当年的《年度 OIMS奖励基金计提方案》提交股东大会审议，其他正常情况下授权董事会执行。
第七条如果出现由于会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的奖励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算创新奖励基金提取额时做补提或扣减。
第八条每年的《年度 OIMS奖励基金计提方案》由薪酬与考核委员会在上年度审计报告出具后拟定并提交董事会审议，提取的 OIMS奖励基金计入提取当年的成本费用。
第四章 OIMS奖励基金的运用
第九条OIMS奖励基金主要用途如下：
1、作为对中高层管理人员及经营团队进行现金奖励的资金来源；
2、作为公司核心人员和对公司有特殊贡献员工进行现金奖励的资金来源；
对推进企业科技创新、管理创新和市场开拓创新中有突出贡献的团队或个人以及公司认定对经营业绩和未来发展有直接影响的年轻后备骨干及其他人员激励的资金来源；
3、作为公司“OIMS创新基金”的资金来源；
4、作为公司对外派长期驻外：各基地/国内外市场/新项目的骨干人员进行激励的资金来源；
5、作为企业股权激励时的资金来源；
第五章 OIMS创新奖励基金的管理与权限
第十一条股东大会作为 OIMS奖励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：
1、审议批准《OIMS奖励基金管理办法》并授权董事会执行管理；
2、审议《OIMS奖励基金管理办法》的修改和变更；
第十二条董事会作为OIMS奖励基金的最高管理机构，行使以下职权：
1、审议批准《年度OIMS奖励基金计提方案》；
2、审议批准《年度OIMS奖励基金运用方案》；
3、股东大会授予的有关 OIMS奖励基金的其他职权。
第十三条监事会作为OIMS奖励基金的监督机构，行使以下职权：
1、对OIMS奖励基金的相关方案的知情权及建议权；
2、监督OIMS奖励基金相关方案的制定及实行；
3、对OIMS奖励基金的日常管理进行监督。
4、股东大会授予的有关OIMS奖励基金的其他职权。
第十四条薪酬与考核委员会行使以下职权：
1、拟定《年度OIMS奖励基金计提方案》并报董事会审议；
2、拟定《年度OIMS奖励基金运用方案》并报董事会审议；
3、其他与OIMS奖励基金管理有关的工作。
第十五条薪酬与考核委员会向董事会上报《年度OIMS奖励基金计提方案》时，需包含以下内容：
1、上年度净资产收益率及净利润的完成情况；
2、本次提取OIMS奖励基金的比例及总额；
4、董事会、股东大会或法律法规认定的其他必备条款。
第十六条薪酬与考核委员会向董事会上报《年度OIMS奖励基金运用方案》时，需包含以下内容：
1、OIMS奖励基金的管理情况及总体运用情况说明；
2、被奖励对象的考核情况；
3、董事会、股东大会或法律法规认定的其他必备条款。
第十七条在实施OIMS奖励基金方案过程中的相关重要信息按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定需要向投资者披露的，按照相关规定进行披露。
第六章 附则
第十八条有以下情况之一的，终止《OIMS奖励基金管理办法》的实施：1、因相关政策变化，《OIMS奖励基金管理办法》无法实施；
2、经营亏损；
3、股东大会做出决议终止本办法。
第十九条本办法由公司董事会负责解释。
第二十条本办法的到期修订、修改、补充需经股东大会通过后生效。
第二十一条本办法的内容如与国家相关法律法规发生冲突，以后者的规定为准，并且公司将在相关法律法规公布实施后的最近一次股东大会上对本办法进行修订、修改。
第二十二条本办法自公司股东大会审议通过后开始生效和实施。
宁波东方电缆股份有限公司
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-035凯盛科技股份有限公司
关于投资建设 5G手机后盖炫彩镀膜项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：5G手机后盖炫彩镀膜项目
投资金额：5552万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）拟投资5552万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产 3000万片5G手机后盖炫彩镀膜项目。
该项目已经2019年6月12日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。
本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
利用厂区现有1#厂房，建设一条 5G手机后盖炫彩镀膜生产线，购置进口/出口室、工艺室、门阀系统、回架系统、旋转阴极、抽气系统等；同时租用中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司原有镀膜生产线，并对生产线进行升级改造。
无新增建筑面积。
建设规模为年产5.5英寸～6.5英寸5G手机后盖炫彩镀膜3000万片。
2、建设项目选址
黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内。
3、投资金额
项目总投资5552万元，其中建设投资5284万元，建设期利息88万元，铺底流动资金180万元。
4、建设期间
项目建设期6个月。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入 12033万元，生产期内年平均税后利润 846万元，项目投资财务内部收益率（税后）19.16%，投资回收期（含建设期）6年。
6、资金来源
自有资金1853万元，其余申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
随着信息产业的飞速发展和市场竞争的日益激烈，公司深知要想在行业竞争中始终处于不败的地位，必须做强做大，提升自身的行业竞争力。本项目利用公司现有厂房，充分发挥公司在磁控溅射镀膜方面的技术优势，开发高端镀膜产品，有利于降低企业生产成本，提高自身市场竞争力，对企业的可持续发展和进一步完善公司信息显示产业链都将起到有力的推动作用。
本项目建设完成后可能会因租用相关设备而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）可能存在的风险
1.政策风险
本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。
2.技术风险
本项目采用先进技术，确保产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。
项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。
4.管理风险
公司具有丰富管理企业的经验，十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。
5.销售风险
项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。
（二）防范风险对策
1.防范技术风险
在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；
公司还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。
2.防范财务风险
对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。
3.防范管理风险
在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。
4.防范销售风险
公司将充分利用已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2019-023号
天士力医药集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红送转的具体方案
本次利润分配方案以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本1,512,666,229股，扣除回购专户上已回购的股份4,746,699股，即以1,507,919,530股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额
为452,375,859.00元（含税）。
（2）本次差异化分红除权除息的计算方法
依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
其中流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据公司2018年年度股东大会通过的利润分配方案，计算如下：
其中，每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次利润分配股权登记日的总股本=1,507,919,530.00×0.30÷1,512,666,229≈0.30元；
公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
因此，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.30）÷（1+0）
（3）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用账户（账户号码：B882247267）的股份不参与利润分配。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
天士力控股集团有限公司、天津新技术产业园区永生建筑有限公司、天津和悦科技发展
合伙企业(有限合伙)所持本公司股份的现金红利直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.30元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司证券部
联系电话：022-26736999，26735302
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-036成都豪能科技股份有限公司
关于全资子公司与 MAGNA POWERTRAIN
签署《供应商战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《供应商战略合作协议》为全球战略合作协议，不具有法律约束力，请广大投资者注意投资风险。
本次签署的《供应商战略合作协议》对公司2019年经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响。
2019年 5月 21日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“泸州长江”）与MAGNA POWERTRAIN（麦格纳动力总成系统，以下简称“MPT”）在四川省泸州市签署了《供应商战略合作协议》（以下简称“协议”），现就相关情况公告如下：
一、协议签署的基本情况
（一）交易对方的基本情况
麦格纳国际是全球最大的汽车零部件制造商之一，世界500强企业，产品能力除动力总成系统外还包括车身与底盘、外饰、车顶系统、电子、机电智能、镜像、照明系统、座椅等，拥有多个领域的电子和软件工程能力，并在 28个国家设有制造工厂和产品开发中心。在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，普通股代码分别为MG和MGA。
MPT是麦格纳国际的业务之一，公司及子公司与MPT之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点
本协议由MPT与泸州长江于2019年5月21日在四川省泸州市签署。
（三）履行的审议决策程序
本次签署的协议为战略合作协议，除有关约束力、保密、成本及开支等条款以外，本协议对签约双方不具有法律约束力，无需经过公司董事会或股东大会审议批准。
二、协议的主要内容
1、确定泸州长江为MPT的全球战略合作伙伴，将在“锻造件、同步器系统和驻车系统”领域建立战略合作关系，实现双赢。
2、泸州长江将致力于开发与其工艺和材料相关的新技术，MPT优先给予泸州长江参与其新项目的设计、开发以及优化设计的机会。
3、双方将在DCT300、DCT302、DCT400、HDT300、HDT302、HDT400等项目的多个产品方面开展合作。
4、泸州长江将提供与MPT（欧洲、墨西哥、中国）一致的生产需求，必要时将在当地设厂以保障其供货能力。
5、协议周期为5年。
三、对上市公司的影响
麦格纳是全球著名的汽车零部件供应商，公司已获得麦格纳（欧洲）多个项目的提名信。本次与 MPT签署《供应商战略合作协议》证明麦格纳对公司综合能力的高度认可，体现了公司在全球市场具有综合竞争优势。本协议的签署，将提升公司汽车动力系统的集成开发能力和全球批量供货能力，提高公司在国际市场的知名度和影响力，有利于公司未来主营业务的增长及持续盈利能力提升。
四、风险提示
本次签署的协议为战略合作协议，不具有法律约束力，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《供应商战略合作协议》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－003招商证券股份有限公司
第四届董事会2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第一次临时会议通知于 2014年 1月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 1月 20日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。
应出席会议董事15人，实际出席15人。
会议审议通过了《关于公司为拟设立的资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案》，具体如下：
一、同意公司为拟设立的全资控股资产管理子公司——“招商证券资产管理有限公司”（暂定名）提供不超过人民币5亿元的净资本担保承诺；
二、同意公司净资本担保承诺的承诺期限自资产管理子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求之时止。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年1月20日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-043
上海家化联合股份有限公司
关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2016年11月25日收到公司董事长谢文坚先生的辞职报告。谢文坚先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员、首席执行官、总经理等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，谢文坚先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。谢文坚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。谢文坚先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经 2016年 11月 25日公司六届八次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事刘东先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
本公司董事会对谢文坚先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－038华润双鹤药业股份有限公司
关于收到中国证监会受理通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (152499号)，中国证监会依法对公司提交的《华润双鹤药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-037陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第三次会议通知及会议文件于 2018年 4月 17日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2018年 4月 26日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《公司2017年年度报告及摘要》；
公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《公司 2018年第一季度报告及摘要》；
公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-038）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2018-039）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2018-040）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告》（公告编号2018-041）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2018-043）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-045抚顺特殊钢股份有限公司
关于大股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月30日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）通知：2015年 4月 27日至 2015年 4月 29日收盘，东北特钢集团减持公司股票 14,269,399股，均价 32.71元/股，占公司总股本的2.74%。
东北特钢集团目前尚持有公司股份 218,381,481股，占公司总股本的42.00%，仍为公司第一大股东。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年五月四日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-111
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月14日 14点30分
召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333号(德清县科技创业园内)公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月14日
至2015年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案|√|
|2|关于对参股公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于
2015年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及
上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告及其
他相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：沈德堂、陈为群
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600226|升华拜克|2015/12/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二）参会登记时间：2015年12月10日、2015年12月11日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街 333号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年11月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月14
日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案||||
|2|关于对参股公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
四川明星电缆股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
2017年 3月 29日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议审议了《关于 2017年度公司对外担保的议案》、《关于董事和高级管理人员报酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：一、关于对外担保的专项说明
我们认为报告期内，公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，公司已履行的对外担保审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益。
二、关于董事和高级管理人员报酬的独立意见
我们认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会制定的董事和高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司 2016年度股东大会审议。
四、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额 5000万元，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
马桦 汪昌云 郑晓泉
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—024广东生益科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年8月25日以现场会议的方式召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经监事认真审议后通过如下事项：
1、《2015年半年度报告及摘要》
监事会一致认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2015年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。我们保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于核实公司2013年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》
公司第八届监事会第三次会议对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：（1）第二个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。（2）除因离职原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于 2013年 5月 8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除 15名因离职原因丧失激励对象资格的人员，激励对象由 295名变更为 280名，对应可行权的股票期权数量为1,939.01万份，行权价格为3.76元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司监事会
第七届董事会第十四次会议
广西桂冠电力股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据上海证券交易所《股市上市规则》有关上市公司披露关联交易事项的要求，作为独立董事，我们在认真审阅了有关资料基础上，对公司提交的《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案》、《公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》发表如下独立意见：
一、公司已事先将上述关联交易事项与我们沟通，我们也认真审阅了相关资料。
二、我们同意将上述关联交易事项提交公司七届董事会第十四次会议审议表决。
三、独立意见:
（一）合山公司拟签订购煤协议的议案
1、我们认为本次关联交易确实是大唐桂冠合山发电有限公司为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本、增加收益，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行所需；该交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。
2、此次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决；买卖双方约定，根据比质、比价、公开、公平的采购原则，供煤合同单价按照不高于合同签订时的广西市场价格执行，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情
第七届董事会第十四次会议
形。
（二）公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
1、中国大唐集团财务公司是 2005年 8月 16日正式成立的非银行金融机构。截至 2013年 12月 31日注册资本金 30亿元，公司占2.5%；我们认为拟签订金融服务协有利于提高公司资金规模效益，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益；一是公司在财务公司的存款享有银行同业存款利率高于国内商业银行的活期存款利率；二是财务公司积极满足公司在资金管理和融资方面的需求，遵守以下原则:在中国人民银行统一颁布的存、贷款利率浮动区间内，参照中国人民银行统一颁布的基准利率，以不低于国内其他金融机构同等存款利率水平，以不高于国内其他金融机构同等贷款利率水平提供贷款等各项金融服务；三是财务公司通过定期发送《资金管理简报》、《金融通讯》等材料，及时传导宏观政策信息，提出资金管理建议。
2、公司通过与财务公司签署《金融服务协议》，可以获得财务公司提供的多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益，不存在损害非关联股东和中小股东的利益情形，此次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决。
我们同意上述公司拟发生的关联交易事项。
以上议案尚需提交股东大会审议，关联方股东须回避表决。
第七届董事会第十四次会议
独立董事（签字）：
沈琦 吴集成 闵勇
赵燕士
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 3月 28日
第七届董事会第十四次会议
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-037
凯盛科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无需公司股东大会批准。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属子公司与关联人之间无交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
公司下属全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）多年来在生产的同时致力于行业前沿技术和高端产品的研发。中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）目前研究课题的子项目包含“高性能DLC膜技术”与“极薄玻璃镀膜技术”项目研发，鉴于华益公司已在高性能 DLC膜与极薄玻璃镀膜方面进行了前期研发与实验，并取得了较大进展，为了避免资源浪费，加快研发进度，蚌埠院拟委托华益公司为其进行“高性能 DLC膜技术研发”和“极薄玻璃镀膜技术研发”，并与华益公司签署2份《技术开发（委托）合同》，研究开发经费和报酬分别为不超过人民币600万元、不超过人民币500万元。
蚌埠院为本公司股东，持有本公司4.37%股份，且为本公司间接控股股东凯盛科技集团公司的全资子公司，因此该交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属子公司与关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
本关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司为本公司股东，持有本公司4.37%股份，且为本公司间接控股股东凯盛科技集团公司的全资子公司。
（二）关联人基本情况
名称：中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
注册资本：66208.8567万元
法定代表人：彭寿
企业住所：蚌埠市涂山路1047号
主营业务：包括承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；
建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；玻璃切割刀具、玻璃掰边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售；生产销售研制的设备产品；建材产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；建筑材料、电子信息显示材料、光伏发电材料相关科技研究等。
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司截止2016年末的资产总额为104.04亿元，资产净额为 36.49亿元，2016年度营业收入为 14.26亿元、净利润为 1.12亿元（以上数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
华益公司为蚌埠院“高性能 DLC膜技术”和“极薄玻璃镀膜技术”两个项目开展研发工作。
(二)关联交易价格的确定
关联交易的价格依据技术服务和研发工作的类型，抽调相关工程技术人员的报酬，研发用仪器、设备、原材料、实验材料；测试设备、检测仪器的使用费，技术指导及部分专利使用费等项目，经双方公平协商后确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
甲方：蚌埠院
乙方：华益公司
2、合同内容
（1）“高性能DLC膜技术”项目的研发
根据合同，研发目标为高性能DLC膜工业化试生产。研发技术内容包括：① AR膜生产过程控制技术，包括 AR膜层设计技术、膜层厚度技术；②辅助阳极技术设计；③DLC膜层镀制技术。乙方在向甲方交付研究开发成果后，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利由双方共享。
（2）“极薄玻璃镀膜技术”项目的研发
根据合同，研发目标为极薄玻璃镀膜技术工业化试生产。研发技术内容包括：①极薄玻璃生产过程控制技术，包括极薄玻璃切割技术、装载料架设计、真空传动技术；②极薄玻璃清洗技术；③极薄玻璃的真空镀膜工艺技术。乙方在向甲方交付研究开发成果后，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利由双方共享。
3、合同总价和付款方式
高性能DLC膜技术项目的研究开发经费和报酬不超过人民币600万元，具体金额以项目完成双方确认为准。极薄玻璃镀膜技术项目的研究开发经费和报酬不超过人民币500万元，具体金额以项目完成双方确认为准。
付款方式：在乙方向甲方提交结题报告并开具增值税发票后一次性支付。
4、合同的生效
合同自双方签字、盖章之日起生效。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易旨在充分利用华益公司的人力资源和技术优势，为华益公司取得收益，符合本公司和全体股东的利益。此外积极开展技术交流和合作，有利于提升公司新产品创新和开发能力，符合公司长远利益。
六、关联交易的审议情况
于关联交易的议案》。其中关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣按规定回避了对该议案的表决，本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意本次关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
（1）华益公司为关联方开展研发工作所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是充分利用公司的人力资源和技术优势，为公司取得收益。
（2）本次关联交易合同系按照中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
（3）董事会对该议案进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。
七、上网公告附件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2016年 5月 9日下午 13:30在上海市浦东新区东方路3261号公司223会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2015年3月29日以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2016年4月15日，董事会收到大股东提交的临时提案并于次日公告《关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》；2016年 4月 26日，董事会收到大股东提交的临时提案并于次日公告《关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》；2016年4月28日，公司公告《关于 2015年年度股东大会议案的补充公告》。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2016年5月9日下午13:30在上海市浦东新区东方路3261号公司223会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东99名，代表股份2,071,161,450股，占公司总股本的47.1759%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及见证律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的各项议案以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海振华重工（集团）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
黄宁宁 黄寰
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-021债券代码：143099 债券简称：17连港01
大连港股份有限公司
关于“17连港01”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，大连港股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（“17连港01”）的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》（2019）。
中诚信证券评估有限公司对 “17连港01”跟踪评级结论为：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持债券信用等级为AAA。
本次信用评级报告《大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》（2019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.dlport.cn）。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2019年 5月 27日