Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
(集 )股
哈尔滨高科技 团 份有限公司
⒛18年
度独立董事述职报告
“ ”
哈尔滨高科技
(集团)股
份有限公司
(以下简称
公司
)全
体独
立董事⒛18年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》1《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《哈尔滨高科技(集团)股份有限公司章程》、《口合尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事制度》的规定,认真勤勉履职,注意发挥独立董事的独立作用,为
维护公司整体利益和全体股东利益努力工
作。现将⒛18年度独立董事履职情况报告如下
:
(参
一
加董事会情况
⒛18年,全体独立董事出席了所有应出席的董事会,没有委托出席或缺席的情况。对提交公司董事会审议的事项,全
体独立董事均能够在会前认真审阅公司提供的相关资料主动了解相关情况,在会议上,认,’
真参与各项议案的审议并独立、审慎、客观地行使表决权,为董事会决策发挥了积极的作用。
二、发表独立意见情况
⒛18年度,独立董事对以下事项发表了独立意见
:
全体独立董事于⒛18年1月15日
发表独立意见,同意聘任史建明1、
先生为公司总裁,同意聘任黄海伦女士为公司董事会秘书,同意聘任卢卫卫先生为公司财务负责人,同意聘任王钟声先生为公司副总裁。
2、
全体独立董事于⒛18年3月21日对公司⒛17年度对外担保情况发表独立意见∵认为公司⒛17年度发生的对外担保均严格履行了审批程序和信息披露义务,不存在违规担保的情况。
全体独立董事于⒛18年3月21日对公司⒛17年度利润分配预案发
3、
表独立意见,认为公司提出的利润分配预案符合公司章程规定,符
合全体股东的利益,同意该项预案。
4、
全体独立董事于⒛18年5月4日对公司与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同发表独立意见,同意该项交易。
5、
全体独立董事于⒛18年5月21日发表独立意见,同意聘任詹超先生为公司财务负责人。
6、
全体独立董事于2018年5月21日对公司预计⒛18年度日常关联交易事项发表独立意见,对该事项无异议。
7、
全体独立董事于⒛18年8月9日对公司与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助暨关联交易事项发表独立意见,对该事项无异议。
8、
全体独立董事于⒛18年8月26日发表独立意见,同意提名马昆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
9、
全体独立董事于⒛18年9月12日发表独立意见,同意聘任孙景双先生为公司副总裁。
三、对公司进行调研的情况
⒛18年,我们对公司进行了多次现场调研,了
解公司的生产经营情况和财务状况。平时通过电话和电子邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展
情况,掌
握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
作为董事会各专门委员会的主任委员或委员,报告期内,全体独立
董事均能够亲自主持或参加各专门委员会召开的会议,依据各专门委员会的实施细则认真履行职责。
五、独立董事在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、
深入了解公司内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、业务发展、投资项目等情况,查阅有关资料,与相关人员沟通,关
注公司的经营情况和治理状况。
2、
对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,切实保护社会公众股股东的利益。
3、
监督和核查董事、高级管理人员履职情况,促
进了董事会决策
的科学性和客观性,切实地维护了公司和社会公众股股东的利益。
六、⒛19年努力方向
⒛19年,全体独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责,进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况,更好地发挥独立董事的职能,促进公司规范经营、健康发展。
签署
日期:⒛19年
3月⒛日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-030
上海同济科技实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司股票于 2017年8月3日、4日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经公司申请，公司股票自2017年8月8日上午开市起停牌。详见公司于2017年8
月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海同济科技实业股份有限公司股票交易异常波动停牌自查公告》（公告编号：
2017-028）。
停牌期间，公司积极进行相关事项核查，并于2017年8月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海同济科技实业股份有限公司股票交易异常波动核查结果公告》（公告编号：2017-029）。经公司申请，公司股票于2017年8月9日开市起复牌。
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会 2017年8月9日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-059
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六年十月十四日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第十九次会议。
（二）会议通知及会议材料于二Ｏ一六年九月三十日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于即时委任姜军先生为董事会专门委员会成员的议案》。
姜军先生已经公司 2016年第一次临时股东大会选举为本公司新任独立董事，董事会即时委任姜军先生为人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会和审核委员会成员，任期至2017年8月16日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2016年10月14日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份公告编号：临2014—034关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐
投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海同瀛宏明房地产开发有限公司
委托贷款金额：人民币5.5亿元
委托贷款用途：为该公司投资的有关房产项目建设提供资金保证委托贷款期限：24个月
贷款利息：贷款年利率为8.01%
贷款付息方式：一次性还本按约定付息
贷款担保方式：信用
一、委托贷款基本情况
1、委托贷款基本情况
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司（以下简称“亚通和谐”）拟委托中国农业银行股份有限公司崇明县支行（以下简称：农业银行）向上海同瀛宏明房地产开发有限公司（以下简称“同瀛宏明”）提供委托贷款人民币 5.5亿元。委托贷款期限为 24个月，委托贷款年利率为8.01%。
2、董事会审议情况
公司于2014年11月6日下午召开了第七届董事会第32次会议，公司6名董事会成员全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款
的议案》。
3、本次委托贷款需提交公司2014年第2次临时股东大会审议。
二、借款人基本情况
1、本次委托贷款借款人为公司控股子公司的控股子公司，具体情况如下：
2、公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司
3、注册资本：1000万元
4、注册地址：上海市崇明县城桥镇东河沿 68号 7号楼 150室。
5、法人代表：沈建良
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：房地产开发与经营、房屋建筑工程、物业管理、钢材、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电等销售。
8、上海同瀛宏明房地产开发有限公司股权结构为：
上海亚通和谐投资发展有限公司持有上海同瀛宏明房地产开发有限公司100%的股权。其中：上海亚通股份有限公司持有上海亚通和谐投资发展有限公司80%的股权，也就是上海亚通股份有限公司持
有上海同瀛宏明房地产开发有限公司80%的股权；崇明房地产开发有限公司持有上海亚通和谐投资发展有限公司20%的股权，也就是崇明房地产开发有限公司持有上海同瀛宏明房地产开发有限公司20%的股权。两个股东按照持股比例进行委托贷款。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：5.5亿元
2、委托贷款用途：公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司（以下简称“亚通和谐”）向上海同瀛宏明房地产开发有限公司进行委托贷款，为后续有关房产项目建设提供资金保证。
3、委托贷款期限：贷款期限 24个月
4、委托贷款年利率：8.01%
5、资金来源：上海亚通和谐投资发展有限公司为上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供的委托贷款的资金为该公司的自有资金。
6、协议生效条件和时间：公司临时股东大会审议通过后，合同自签订之日起生效。
经本公司临时股东大会审议通过本议案后，股东大会授权亚通和谐公司董事会或经营班子具体操作委托贷款事宜，签订委托贷款协议，并办理委托贷款等有关手续。
四、委托贷款对公司的影响
的开发进度将起到积极作用。
2、本次委托贷款的资金来源于上海亚通和谐投资发展有限公司自有资金，不会影响该公司正常生产经营。
五、本次委托贷款业务发生之前，公司累计对外提供委托贷款金额为 3.02亿元，（不包含本次亚通和谐对同瀛宏明委托贷款），没有逾期的金额。
上海亚通股份有限公司董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-073河南明泰铝业股份有限公司
关于赎回部分银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016年 6月 16日使用非公开发行暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品 25,000万元。产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品；产品类型：保本浮动收益型；赎回日期：若无募投项目需使用该部分资金情况发生预计赎回日期为2017年6月19日。具体内容详见公司于 2016年 6月 18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布“临2016-033”号公告。
由于非公开发行募投项目资金需要，公司于 2016年 11月 16日提前赎回上述理财产品中3,000万元用于投资非公开发行募投项目，赎回部分获得理财收益346,684.93元，理财本金及利息收入已划至募集资金专项账户。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-018山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求进行会计政策变更，并根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
根据财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更审议程序
2018年 3月 29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
3、变更前后公司采用的会计政策
（1）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，对可比期间的比较数据进行相应调整。2016年度调增资产处置收益 203,722.46元，调减营业外收入264,967.81，调减营业外支出 61,245.35元。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-023号洲际油气股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月4日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于非公开发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|向公司原有股东配售安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|发行方式|√|
|2.06|发行对象|√|
|2.07|募集资金的用途|√|
|2.08|本次债券的转让|√|
|2.09|决议的有效期|√|

||||
|-|-|-|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2015年 2月 16日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过，详见公司于 2015年 2月 17日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2015/2/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2015年 3月 2日和 2015年 3月 3日（上午9:30-11：30，下午1:00-3:00）到北京市霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081800；0898-66787367传真：010-51081899；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人
身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭
证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本
人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于非公开发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|向公司原有股东配售安排||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|发行方式||||
|2.06|发行对象||||
|2.07|募集资金的用途||||
|2.08|本次债券的转让||||
|2.09|决议的有效期||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》||||

|||
|-|-|
|4|《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国睿科技股份有限公司
独立董事制度
第一章总则
第一条为进一步完善国睿科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与其所聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条独立董事应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第五条公司的独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级会计师职称或注册会计师资格的人士)。
第六条公司聘任的独立董事最多只在 5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责,独立董事每年为公司工作的时间不得少于15个工作日。
第二章独立董事的独立性及任职条件
第七条公司所聘独立董事应具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶,父母,子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹,岳父母,儿媳女婿,兄弟姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹等)；
人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或其附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员；
6、已同时兼任5家上市公司独立董事的人员；
7、公司章程规定的其他人员；
8、中国证监会认定的其他人员。
第八条独立董事应符合下列基本条件:
1、根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任独立董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及规则；
3、具有5年以上法律,经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、具有第七条所要求的独立性；
5、公司章程规定的其他条件。
第三章独立董事的提名、选举和更换
第九条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,经股东大会选举决定。
第十条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业,学历,职称,详细的工作经历,全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。
股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
第十二条在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定办理独立董事提名的有关手续,并将独立董事候选人的详细资料予以披露,保证股东在投票前已经对候选人有足够的了解。
第十三条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
第十四条独立董事连续 3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。
第十五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本制度规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第十六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情况,由此造成公司独立董事的比例低于本制度规定的最低要求时,公司应按规定补足独立董事人数。
第四章独立董事的职责
第十七条独立董事具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权。
第十八条独立董事具有以下特别职权:
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十九条独立董事行使第十八条所述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。
第二十条独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6、公司章程规定的其他事项。
第二十一条独立董事应当就第二十条所述事项发表以下几类意见之一:同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
第二十二条如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章独立董事的权利和义务
为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第二十四条独立董事具有参加公司董事会下设的专门委员会的权利,并有资格担任专门委员会主任委员,以充分发挥独立董事对公司经营发展,规范运作的推动和进行监督的作用。
第二十五条公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时办理公告事宜。
第二十六条独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
第二十七条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第二十八条公司应给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益。
第二十九条公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第三十条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第三十一条独立董事应当遵守法律,法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第三十二条独立董事在任期结束后的合理期间内,仍然对公司商业秘密有保密的义务,直至该秘密成为公开的信息。
第六章附则
第三十四条本制度未尽事宜,公司应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十五条本制度所称“以上”、“至少”都含本数,“少于”、“低于”、“超过”、“高于”都不含本数。
第三十六条本制度自公司董事会通过之日起实施。
第三十七条本制度由公司董事会负责解释。
国睿科技股份有限公司
四川川投能源股份有限公司
独立董事对九届十八次董事会审议事项
的独立意见
作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,对公司在九届十八次董事会会议审议的《关于选举第九届董事会副董事长并增补战略委员会副主任的提案报告》及本次会议发表以下独立意见:
1.司公董事长对副董事长的提名,公司董事会对选举副董事长的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定;
2.补增杨洪先生为战略委员会副主任,符合《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定。
2.司公召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事签名:
丶
叭
(王民朴) (王民朴代
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-014债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于签订深圳市佳捷现代物
流有限公司股权转让终止协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月4日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司（以下简称“现代投资公司”）、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息（详见公司刊载于 2016年 3月 5日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议的公告》）。
截至 2016年 4月 7日，本公司已收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的回购款计2,500万元，剩余回购款11,418万元及利息736.2390万元尚在催收中。深圳市佳捷现代投资控股有限公司现正积极筹措资金，并与第三方开展入股谈判，根据其向公司出具的《佳捷现代投资控股回购股权款支付承诺》，现代投资公司承诺于2016年4月30日前分批持续支付完剩余全部股权回购款，并在完成股权过户之后积极安排偿还借款。
公司密切关注上述股权转让终止协议的执行情况，并持续督促深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司按照协议约定支付回购款项。公司将按协议约定在收到全部回购款和利息后再办理深圳市佳捷现代物流
有限公司57%股权的工商变更手续（目前，深圳市佳捷现代物流有限公司43%股权已质押给本公司，另外，公司原将深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权转让款中的第二期款项5,700万元支付至现代投资公司、本公司共管银行账户内，共管银行账户内的资金支出由现代投资公司指定个人和本公司指定个人的共同签字方可做出）。
公司正全力督促各方履行股权转让终止协议约定，推进相关回购款项的支付进程，并将根据回购款项的支付进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-053
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况，详见公司分别于5月27日、6月7日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，于 6月 14日、6月 21日、6月 28日披露的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》和《重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年6月30日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自 2017年6月30日起继续停牌不超过1个月，并分别于7月7日、7月14日、7月21日披露了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在停牌期满2个月内复牌，公司于2017年7月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票自2017年7月31日起继续停牌不超过一个月。详细情况介绍如下：
一、本次重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组尚未最终确定交易对方，潜在交易对方初步确定包括中国信达资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等机构投资者（以下合称“投资人”）。
（二）标的资产情况
本次交易拟通过重大资产重组的方式实行市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）和武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）的股权。
目前，大船重工和武船重工为公司全资子公司，实际控制人为中国船舶重工集团公司。大船重工和武船重工均为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点保军企业，主营业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等，为我国建设海洋强国以及我国海军装备的升级换代做出了突出贡献。
本次交易不会导致大船重工和武船重工的控制权发生变更。
（三）交易方式及其对公司的影响
本次交易拟采用包括但不限于发行股份购买资产的方式，具体交易方式尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次交易，停牌期间开展的主要工作包括：
（一）方案论证及与现有或潜在交易对方沟通情况
停牌期间，公司与相关各方积极论证交易方案，并与潜在交易对方进行了多轮协商。截至目前，公司与交易对方仍在继续沟通协商阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。
（二）相关政府部门沟通及前置审批情况
根据《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号），公司正在就本次债转股事项同国务院相关部委积极沟通。
同时，本次交易方案公告前，公司需取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）军工事项审查批复、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的原则性同意意见。目前，公司已向国防科工局提交了军工事项审查的申请文件，并向国务院国资委初步汇报了本次交易方案。
（三）本次重组涉及的中介机构情况
停牌期间，公司已完成包括独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构在内的中介机构选聘工作，目前尚未签订正式的服务协议。各中介机构分别为：
独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司；
审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司；
法律顾问：北京市嘉源律师事务所。
各中介机构已自 2017年 6月起陆续进场对公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估等与本次重大资产重组相关的各项工作，公司已与各中介机构签署了保密协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次交易涉及市场化债转股，公司正在同国务院相关部委及主管部门就相关方案进行积极沟通；本次交易方案公告前，公司需通过国防科工局的军工事项审查，并取得国务院国资委的原则性同意意见，目前上述主管部门的审核意见均未取得。与此同时，本次交易涉及事项较多，公司尚未与投资人最终协商一致；本次交易涉及资产规模较大，尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。
为保证本次重大资产重组披露的方案及相关资料的真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。
四、需要在披露重组方案前取得的审批和核准情况
本次交易方案公告前，公司需通过国防科工局的军工事项审查，并取得国务院国资委原则性同意意见。鉴于本次重大资产重组方案涉及事项较多，公司正在与相关各方协商及论证过程中，需要在披露重组方案前取得的其他审批和核准情况尚未最终确定。
五、申请继续停牌时间
为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司股票预计将继续停牌不超过1个月，即公司股票自2017年7月31日起继续停牌不超过1个月。
公司及有关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-036
花王生态工程股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日接到公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）通知，花王集团已将其持有的本公司限售流通股15,000,000股质押给中信建投证券股份有限公
司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：花王国际建设集团有限公司
质权人：中信建投证券股份有限公司
质押时间：2017年4月24日
质押股份数量：15,000,000股，占公司总股本的11.25%
2、质押股份性质：限售流通股
质押期限：2017年4月24日至2020年4月23日
3、截至本公告日，花王集团持有本公司股份为55,605,200股，占公司总股本41.70%，其中被质押的股份累计15,000,000股，占其持有公司总股份的26.98%，占公司总股本的11.25%。
二、股份质押的目的
花王集团本次股权质押是为补充其流动资金的需要。
三、资金偿还能力及相关安排
花王集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，花王集团将采取包
括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：2016-076广西慧球科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月23日，广西慧球科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字 161352号）。原文如下：
“因调查工作需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定向你调查了解相关情况并调取相关资料，请予以配合。”
广西慧球科技股份有限公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司二零一六年六月二十三日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2014-071远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新远东电缆有限公司
●本次担保金额为人民币30,000万元，无反担保
●公司无对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司子公司新远东电缆有限公司(以下简称“新远东”)以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，本次融资额为人民币30,000万元，租赁期限为51个月，并由公司为本次租赁业务提供连带责任担保，担保额为人民币30,000万元。
2014年9月23日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
新远东为公司全资子公司，注册资本87,108.80万元，注册地址宜兴市高塍镇范兴路209号，法定代表人蒋华君，经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2014年6月30日，新远东总资产428,804.52万元，负债总额314,452.12万元，净资产114,352.40万元，净利润2,181.06万元，以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：人民币30,000万元
担保期限：75个月
四、董事会意见
新远东为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，并且新远东经营稳定，具备良好的偿债能力，担保风险小，上述担保行为不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司对外担保总额为45,000万元(包括本次担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司2013年度经审计净资产的14.85%，不存在逾期对外担保。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年九月二十四日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-044号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财履行完毕金额：人民币 40,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：33天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）的以下结构性存款已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|40,000,000.00|2016年7月6日|2016年8月8日|33天|2.55%|92,219.18|40,092,219.18|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 10月 28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们
认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法
律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风
险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 30,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-006嘉友国际物流股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古万利贸易有限责任公司（以下简称“万利贸易”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币5亿元，截至公告日前，本公司未向万利贸易提供担保。
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
（一）公司拟为万利贸易向金融机构申请不超过人民币 5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。
（二）嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《对外担保议案》。本次担保事项尚需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古万利贸易有限责任公司
注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸华方国际物流院内法定代表人：唐世伦
注册资本：2000万元
主营业务：为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务
万利贸易为公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日，万利贸易经审计的总资产为 25,982.57万元，净资产为 2,272.55万元，主营业务收入 48,172.90万元，净利润为 487.94万元。截止 2017年 6月 30日，万利贸易经
审计的总资产 47,089.32万元，净资产为 2,676.22万元，主营业务收入110,589.40万元，净利润为644.91万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为万利贸易向金融机构申请不超过人民币 5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。本次担保尚未签订担保协议，公司董事会同意授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）。
四、董事会意见
内蒙古万利贸易有限责任公司系本公司全资子公司，注册资金2000万元，主营业务是为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务，需要大量的流动资金满足供应链贸易的资金需求，本次拟向银行申请授信额度5亿元，由本公司提供连带责任保证，公司为其提供的最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的额度。
为及时办理相关融资业务，股东大会、董事会授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准自日起一年内有效。
五、独立董事意见
为了保证全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司供应链贸易业务的资金需求，本次拟向银行申请授信额度5亿元，由本公司提供连带责任保证。
本次被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定。
全体独立董事一致同意，为内蒙古万利贸易有限责任公司向金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2019-056上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.5元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,594,520股为基数，每股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利200,297,260元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、叶春雷、姜英、肖传龙、姜月定、谢宏康、李雪权、朱才友、陆备军及62名限制性股票激励对象的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定：
个人（含证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人（含证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
上市公司在派发股息红利时，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，每股实际派发现金红利0.50元；对于持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.50元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
根据上述规定，持有公司无限售流通股的自然人股东（含证券投资基金）的具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际税负为0%。
（2）《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定：
对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按本通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。
前款所称的限售股，是指财税【2009】167号和财税【2010】70号文件规定的限售股。
根据上述规定，对于自然人股东（含证券投资基金）在解禁前取得的股息红利，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.45元；对于自然人股东（含证券投资基金）解禁后取得的股息红利，结合《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的相关规定，比照财税[2015]101号关于从公开发行和转让市场取得上市公司股票的个人取得上市公司股息红利所得缴纳个人所得税的规定执行。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币0.45元；
如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.50元。该类股东如需根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定就其取得现金红利缴纳所得税，应在登记注册地或其他法定地点自行缴纳。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券部
联系电话：021-68945881
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2019年6月14日