证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-029银泰资源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2014年 10月 22日上午10:00在北京银泰中心C座601公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事 9人，实出席董事 8人,董事王水先生因出差在外，未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》；
详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《银泰资源股份有限公司章程》的有关规定，经股东推荐，并结合本公司具体情况，公司第五届董事会拟提名第六届董事会董事候选人为：
杨海飞先生、程少良先生、辛向东先生、刘黎明先生、王水先生、谢振玉先生、张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生，其中张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
董事候选人简历详见附件。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司独立董事津贴的议案；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-029根据同行业的独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，确定公司第六届董事会独立董事津贴为每年人民币10万元（含税），其履行职责所需的其他费用由公司承担。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
根据《广州市商事登记制度改革方案》的相关规定，公司需要对经营范围进行变更，原经营范围“矿业资源勘查与开发投资；矿产品，建材及化工产品销售；
投资管理和资产管理；工程技术咨询；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；
机械设备，五金，交电，家用电器销售；房地产开发经营，物业管理。”变更为“企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易；商品零售贸易。”,具体以工商行政管理机关核定为准。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
因公司变更了经营范围，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：矿业资源勘查与开发投资；矿产品，建材及化工产品销售；投资管理和资产管理；工程技术咨询；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；机械设备，五金，交电，家用电器销售；房地产开发经营，物业管理。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易；商品零售贸易。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-029具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2014年 11月 14日上午 10:00在北京市怀柔区雁水路九号国家法官学院北京分院召开 2014年第一次临时股东大会，审议以上第二、三、四、五项议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
附件：董事候选人简历
杨海飞，男，1967年出生，毕业于南开大学，硕士学历。先后任职中国航空技术国际工程公司，国泰君安证券有限责任公司，2005年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理，2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长，2008年11月至今任本公司董事长，2013年4月至今兼任本公司总经理。杨海飞与本公司控股股东存在关联关系；持有公司50,000股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程少良，男，1963年出生。1999年10月至2009年5月，任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事；2009年5月至今任中国银泰投资有限公司执行董事；2009年5月至今任京投银泰股份有限公司副董事长、总裁。程少良与本公司控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
辛向东，男，1956年出生，华东师范大学经济系研究生，经济学硕士。先后任职北京市崇文区干部，北京华都工商实业公司副总经理，中共中央直属机关
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-029干部，北京朗新信息系统有限公司高级副总裁，民生投资信用担保有限公司副总裁，上海申华控股股份有限公司副总裁，2005年10月至2008年11月任本公司董事长。现任中国银泰投资有限公司董事，银泰百货（集团）有限公司非执行董事，银泰置地（集团）有限公司董事长。辛向东与本公司控股股东存在关联关系；
持有公司8,008,092股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘黎明，男，1978年出生，研究生学历，民主建国会会员。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。刘黎明与本公司控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王水，男，1961年出生，毕业于武汉钢铁学院采矿专业。1988年9月-2004年 7月，历任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长；2004年 7月至今，担任巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表；2011年 3月至今，担任海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表。王水与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司198,018,132股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢振玉，男，1964年出生，毕业于长春地质学院，高级工程师。1983年 7月-2002年10月，历任内蒙古自治区第二区地质调查队(内蒙古第十地质勘查院)地质员、组长；2002年11月至今，任职于内蒙古玉龙矿业股份有限公司。谢振玉与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张志凤，男，1962年出生，硕士，中国注册会计师。先后担任北京机械工业学院经济管理系副系主任、北京机械工业学院工商管理分院副院长，现任北京信息科技大学经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师。张志凤与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-029他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邓延昌，男，1945年出生，本科学历，教授级高级工程师。1998年 3月至2005年11月，担任辽宁有色地质勘查总院院长；2005年12月至2012年12月，担任辽宁海城诚信集团技术顾问；2013年 1月至今，担任广东贤丰矿业集团有限公司总经理。邓延昌与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱玉栓，男，1966年出生，法律硕士。1989年1月至1993年1月，中华人民共和国司法部主任科员；1993年 1月至 2002年 12月，北京市中银律师事务所高级合伙人、律师；2002年12月至今，北京市天银律师事务所高级合伙人、主任、律师。朱玉栓与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。