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上海爱使股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海爱使股份有限公司董事会，现提名张华峰为上海爱使股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海爱使股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海爱使股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海爱使股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海爱使股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海爱使股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-20甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2015年 5月 4日以传真方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2015年5月11日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2014年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
三、上网公告附件
（一）公司2014年度社会责任报告
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
证券代码：600769 股票简称：祥龙电业 编号：临2015-011武汉祥龙电业股份有限公司
关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次调整不会对公司 2013年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
●由于公司工作人员疏忽，年报披露过程中没有及时上传该公告，在此向广大投资者致歉。
一、概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号－长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第 33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37－金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39号－公允价值计量》、《企业会计准则第 40号－合营安排》、《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自 2014年 7月 1日起对公司相关会计科目核算进行调整、变更。
2015年 2月 10日，公司召开第八届董事会七次会议，会议审议通过了《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下：
根据《企业会计准则第 2号－长期股权投资》的规定，公司修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|
|被投资单位|项目|2013年 12 月31日|
|武汉化工发展区开发投资有限公司|长期股权投资（+/-）|-2000000.00|
||长期股权投资减值准备（+/-）|-2000000.00|
||可供出售金融资产（+/-）|2000000.00|
||可供出售金融资产减值准备（+/-）|2000000.00|

本次会计政策变更，仅对上述会计报表科目产生影响，对公司 2013年度及 2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的说明或意见
（一）董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-041广汇能源股份有限公司
第五届第二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2014年 5月 17日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2014年 5月 22日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 3人，监事陈瑞忠、刘庆洋均因出差未能亲自出席本次会议。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意杨琳、任齐民、王涛为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事会对第五届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
同意将上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议，待股东大会审议通过
后，与职工代表大会选出的职工监事陈瑞忠、黄儒卿共同组成公司第六届监事会。
1、非职工代表监事候选人简历
杨琳女，1963年 2月出生，本科学历，会计师。现任本公司第五届监事会监事；新疆广汇实业投资（集团）有限公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限公司财务部部长助理。
任齐民男，1955年 1月出生，中共党员，本科学历。现任本公司第五届监事会主席；新疆红淖三铁路有限公司总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校）。
王涛女，1968年 3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任本公司第五届监事会监事、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记；总经理助理；党总支书记、事业管理部部长；本公司第四届监事会监事。
2、职工代表监事简历
陈瑞忠男，1965年 11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任本公司第五届监事会监事；新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理；新疆广汇新能源有限公司副总经理，本公司第三届监事会监事。
黄儒卿男，1971年 11月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委副书记。曾任广汇商贸公司五一连锁超市采购部任百货类主管；乌鲁木齐五一商场任经理办副主任、服装经营管理部副经理；新疆广汇新能源有限公司事业管理部行政主管、副部长、部长；新疆广汇新能源有限公司职能党总支书记，工会副主席。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二〇一四年五月二十三日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2017-117号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）通过竞拍方式参与太仓市土地资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，于2017年10月27日成功竞得双凤凤林路北WG2017-19-3号宗地国有建设用地使用权。
一、项目简介
双凤凤林路北WG2017-19-3号宗地土地出让面积13,511.6平方米；容积率为1.0<容≤1.7；规划用途为城镇住宅；使用年限为：住宅70年；土地成交总价为9,494万元。
二、后续事项
兹因太仓市土地资源局国有建设用地使用权挂牌出让相关程序规定，公司子公司同原地产目前暂未取得正式成交确认书，待公司取得成交确认书后，将补充披露相关进展情况，请各位投资者注意风险。
待取得上述地块成交确认书后，同原地产将按照《太仓市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（太地网挂〔2017〕19号）及相关成交确认书的要求在规定时间内签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件，公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-007开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
本次为其担保金额：20,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：189,760.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年1月10日，公司和中航国际租赁有限公司（签署编号为“ZHZL(17)03HZ001-BZ001”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下20,000.00万元债务提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢
气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 452,182.12万元，负债总额 286,352.50万元（其中：贷款总额 242,760.00万元，流动负债总额 83,002.50万元），净资产 165,829.62万元，该公司 2015年度处于建设期，无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；
截至 2016年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 482,905.36万元，负债总额 316,987.34万元（其中：贷款总额 260,880.00万元，流动负债总额 142,223.96万元），净资产 165,918.02万元，该公司 2016年 9月末处于建设期，2016年 1-9月无营业收入，利润总额 17.73万元，净利润 17.73万元。
三、担保协议的主要内容
中航国际租赁有限公司与唐山中浩公司签订《融资租赁合同》，租赁期间自 2017年 1月 10日至 2021年 1月 10日止。公司为唐山中浩公司主合同项下 20,000.00万元债务提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 85,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 68,000.00万元，融资担保剩余额度 17,000.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 318,219.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.53%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 50,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 23,460.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 189,760.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 14,124.50万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 4,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第六次会议决议
（三）公司 2015年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-078湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局网站（以下简称“国家食药监总局”，网址http://www.sfda.gov.cn/）获悉：公司向国家食药监总局提交的“碳酸钙D3片”国产药品注册申请处于“审批完毕-待制证”状态。
待公司取得国家食药监总局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“审批完毕-待制证”表示国家食药监总局已经审批完毕，其行政受理服务中心正在制作批件。由于国家食药监总局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-027广州维力医疗器械股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年 4月 25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2015年度关联交易执行情况及公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，同意2016年度公司向广州市冠景包装制品有限公司（以下简称“冠景包装”）采购金额不超过500万元。关联董事向彬回避表决，同日召开的第二届监事会第十次会议也审议通过了该议案。鉴于公司 2016年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）公司2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||预计金额||实际发生金额|
|向关联人采购材料||冠景包装||500||396||

（三）2016年日常关联交易预计
单位：万元
||||||
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|关联交易|关联人|2016年度预计金额|本年年初至披|2015年度实际发生|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||||||露日与关联人累计已发生的交易金额|||||
|||||||占同类业|||||占同类业|
|||||金额|||||金额|||
|||||||务比例|||||务比例|
|冠景包装||向关联人采购材料|500||9.60%||91.42|396||8.36%||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
公司名称：广州市冠景包装制品有限公司
注册资本：捌拾万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：向前
住所：广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区
经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止至2015年12月31日，冠景包装总资产为1620.9万元，净资产为1380.1万元，营业收入1610.3万元，净利润80.7万元。以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系：冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
3、履约能力分析：冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
4、预计2016年度公司向冠景包装采购总额不超过500万元。
三、定价依据和交易价格
公司及子公司广州市广连福珠宝实业有限公司分别与关联人冠景包装签订《采购基本合同》，合同期限为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。
公司及子公司向关联方冠景包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为
参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调
价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持
价格的基本稳定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向冠景包装采购产品为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2016年4月26日
西安博通资讯股份有限公司
与
西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）
关于
认购非公开发行股票的合同
二零一六年一月
关于认购非公开发行股票的合同
本合同由下列双方于2016年1月20日在陕西省西安市签署。
1.发行人：西安博通资讯股份有限公司（以下简称“甲方”）
2.认股人：西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）
鉴于：
1.甲方是一家依据《中华人民共和国公司法》成立并在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，股票简称“博通股份”，证券代码：“600445”；在西安市工商行政管理局经济技术开发区分局注册登记；法定代表人：王萍；《企业法人营业执照》注册号：610132100012194；住所：陕西省西安市；注册资本：6245.8万元。
2.乙方是一家依据《中华人民共和国合伙企业法》成立并有效存续的有限合伙企业；在西安市工商行政管理局注册登记；执行事务合伙人：西安领庆投资管理有限公司；住所：西安经济技术开发区凤城十二路出口加工区凯瑞 A座 1108室；统一社会信用代码：91610132MA6TXFC1XP。
3.甲方拟以非公开发行的方式向乙方发行7,801,418股普通股股票。
4.乙方拟认购甲方非公开发行的股票。
为了实施上述交易，甲方与乙方经过协商，同意订立本合同，以兹明确双方的权利义务：
1、定义
1.1除非本合同另有规定，下述词语在本合同内具有下列含义：
||||
|-|-|-|
|甲方|指|西安博通资讯股份有限公司|

||||
|-|-|-|
|乙方|指|西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）|
|双方|指|甲方和乙方|
|一方|指|甲方或乙方|
|本次发行|指|甲方以非公开发行的方式，向乙方发行7,801,418股普通股股票|
|本次交易|指|乙方以货币方式认购本次发行的股票。|
|合同签署日|指|双方法定代表人（负责人）或授权代表人在本合同正本上签字并加盖各自印章之日。|
|合同生效日|指|本合同约定之生效条件全部成就之日。|
|交易交割日|指|甲方收到乙方缴纳的认购本次发行股份的价款之后向乙方交付本次发行股票之日。|
|独立财务顾问、承销机构|指|西南证券股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会。|
|元|指|人民币单位。|

1.2在本合同中，除非另有约定：
1.2.1“条”、“款”或“附件”即为本合同之“条”、“款”或“附件”；
1.2.2合同包括合同、订单或其他类似的关于当事人之间权利义务关系的安排；
1.2.3本合同应解释为可不时经本合同双方修改、变更或补充的合同；
1.2.4本合同条文及附件的标题只是为方便阅读而设置，在任何情况下，不得
作出影响合同文义的解释。
2、本次发行
2.1甲方董事会决定以非公开发行的方式，向作为特定对象的乙方发行股票。
2.2本次发行的股票为普通股股票，每股面值人民币1元，发行总额不超过7,801,418股，以人民币认购。
2.3本次发行价格为定价基准日前20个交易日均价的90%，最终确定为每股42.30元。
2.4乙方同意作为本次发行的唯一特定对象，接受最终确定的发行价格，以不少于33,000万元人民币认购本次发行的股票。
3、交付价款
3.1乙方将按照甲方和承销机构发出的缴款通知，一次性将全部认股价款汇入承销机构为本次发行专门开立的账户。
4、交付股票
4.1甲方将根据相关法律法规的规定及时向乙方交付本次发行股票之凭证。
5、锁定期安排
5.1除非法律、法规、规范性文件另有规定，乙方认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
6、甲方的声明与保证
6.1甲方依法设立并有效存续；
6.2甲方具有完全的合法的签署和履行本合同的法律行为能力；
6.3甲方签署本合同未违反其现行章程及其为一方当事人而签署的其他合同、协议或具有约束力的安排之规定；
6.4甲方本次发行符合中国证监会的相关规定；
完整向乙方披露；
6.6甲方保证按照本合同之约定，积极履行本合同项下之义务；
6.7若上述声明与保证存在虚假或重大误导并由此给乙方造成经济损失时，由甲方承担赔偿责任。
7、乙方的声明与保证
7.1乙方依法设立并有效存续；
7.2乙方具有完全的合法的签署和履行本合同的法律行为能力；
7.3乙方签署本合同未违反其现行合伙协议及其为一方当事人而签署的其他合同、协议或具有约束力的安排之规定；
7.4乙方签署本合同已履行了必要的、全部的内部决策程序；
7.5乙方无条件地接受本次发行价格，并确保足额认购本合同约定认购的股份；
7.6乙方为本次发行提供的一切文件、资料在所有重大方面均是真实的、准确的和完整的。
7.7乙方保证按照本合同之约定，积极履行本合同项下之义务；
7.8由于上述声明与保证的不真实而造成甲方的经济损失，由乙方承担赔偿责任。
8、税费
8.1因本合同项下之交易，应缴纳之税费或规费，按照有关法律、行政法规或主管部门的政策明确规定缴纳义务人时，由义务人缴纳，未明确规定时，由甲方与乙方平均分摊。
9、合同之修改与补充
9.1本合同之修改、补充须以书面方式进行，并经双方法定代表人（负责人）或授权代表签署。
10、违约责任
10.1任何一方未履行或未全部履行本合同项下之义务或违反其在本合同中的任何声明与保证，即构成违约。任何一方因违约造成守约方蒙受任何直接或间接的损失，应对守约方进行赔偿。
11、无弃权
11.1任何一方未适时履行本合同项下之义务时，另一方虽然未立即提出异议，但并不表示该方放弃要求对方继续履行义务及追究其违约责任的权利。
12、争议解决
12.1若因本合同或与本合同有关事项发生争议，双方应先通过友好协商解决，如在六十日内协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
13、合同的成立和生效
13.1本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖各自印章之日起成立；
13.2本合同自下列条件全部成就之日起生效：
13.2.1本次发行及乙方认购本次发行股票之事宜经甲方股东大会审议批准；
13.2.2本次发行经中国证监会核准。
14、合同的终止
14.2由于本合同签署日后发生的任何一方无法预见或避免的不可抗力事件（包括但不限于自然灾害、国家法律法规的颁布或修订、政府禁令等），导致本合同不能履行、无法履行或不必要履行时，经双方协商后，可以终止本合同。
14.3本合同由于第14.1、14.2条原因终止后，双方互相之间不承担违约责任。
15、文本
15.1本合同正本一式捌份，双方各执贰份，其余报送政府行政管理部门及证券监管部门审查或备案，具有同等法律效力。
(以下无正文)
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同》之签章页）
甲方：西安博通资讯股份有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：
王萍
签署日期：2016年1月20日
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同》之签章页）
乙方：西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（盖章）：西安领庆投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表（签字）：
吴智
签署日期：2016年1月20日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2019-001北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2019年12月3日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会意见：公司使用不超过 40亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币40亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
（二）审议通过《关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
－1－
监事会意见：本次新增募投项目实施地点及增资到达全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司后，将存放于募集资金专项账户。
公司将与上述全资子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及全资子珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司监事会2019年12月10日
－2－
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-027苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2017年3月22日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场 A座 19楼公司会议室召开。会议应到董事 8名（其中 3名为独立董事），实到董事 8名，公司部分监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。
公司股票自 2017年 1月 23日起停牌，筹划发行股份购买资产，停牌期间，公司与交易相关方就交易方案进行了反复磋商，最终因环保业标的资产交易各方就标的资产的估值、收购比例和支付方式难以达成一致意见；制造业标的资产交易各方为提高收购效率、尽快完成对标的资产的并购整合，已就现金收购方案基本达成一致。因此，为提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购制造业标的公司股权。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日披露的《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-026）。
2、审议通过了《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署<股权收购意向协议>的议案》。
为进一步推动公司产业转型和提升持续盈利能力，公司原拟发行股份购
买苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“标的公司”或“东菱振动”）
控股权，为提高收购效率、尽快完成对标的资产的并购整合，经交易各方友
好协商，在终止筹划本次发行股份购买资产之后，拟以现金方式收购王孝忠、
吴国雄、吴斌、金林生、陈冬良、江运泰、肖仲义（以下合称“交易对方”）
合计持有的东菱振动73.53%股权（以下简称“本次交易”）。
经与交易对方协商一致，公司与交易对方和标的公司于 2017年 3月 22
日签署《股权收购意向协议》，以评估价值为作价依据，拟收购标的公司73.53%
股权。经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构预估，标的公司股东全
部权益价值约为36,000万元。据此，各方一致同意交易对方合计所持标的公
司73.53%股权价值暂定为26,470.80万元。标的资产最终交易作价将根据资
产评估机构出具评估报告确定的评估值由交易各方协商确定。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日披露的《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署<股权收购意向协议>的公告》（公告编号：2017-028）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2017年3月23日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-113喜临门家具股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日在公司 A楼国际会议厅召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次投资概述
1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与自然人崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四人签署《合作协议书》，共同投资设立杭州喜临门电子商务有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“电子商务公司”）。
电子商务公司的注册资本为 3000万元，五方均以现金方式出资。
公司以自有资金出资 2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资 90万元人民币，持股3%；余宏出资 22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资 22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资 15万元人民币，持股0.5%。
2、公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育共同投资设立电子商务公司，该事项将提交股
东大会审议。
3、公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、崔家文
崔家文，男，中国国籍，身份证号：42112719XXXXXXXX50
2、余宏
余宏，男，中国国籍，身份证号：33010519XXXXXXXX19
3、沈珍珍
沈珍珍，女，中国国籍，身份证号：33062119XXXXXXXX88
4、刘文育
刘文育，男，中国国籍，身份证号：37020319XXXXXXXX12
三、投资设立控股子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）1、名称：杭州喜临门电子商务有限公司
2、注册地址：杭州市
3、法定代表人：潘芳良
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币 3,000万元
6、经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品
7、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|喜临门家具股份有限公司|2850|货币|95|
|崔家文|90|货币|3|
|余宏|22.5|货币|0.75|
|沈珍珍|22.5|货币|0.75|

|||||
|-|-|-|-|
|刘文育|15|货币|0.5|
|合计|3,000||100|

四、对外投资合同的主要内容
1、鉴于公司为进一步实施电子商务拓展战略，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展网销渠道，提升经营业绩，公司拟与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四方共同投资设立控股子公司专营电商业务。
2、五方自愿共同出资在浙江杭州成立“杭州喜临门电子商务有限公司”（名称以工商部门最终核准为准）；电子商务公司的注册资本为 3000万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资 2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资 90万元人民币，持股3%；余宏出资 22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资 22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资 15万元人民币，持股0.5%。
3、电子商务公司经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品（具体以工商部门批准经营的项目为准）。以电子商务公司为主体研发的所有产品和注册品牌，知识产权属于公司独占所有。
各方将于 2016年第四次临时股东大会审议通过本事项后签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立电子商务公司。
五、投资设立控股子公司的目的、对公司影响及存在的风险
1、本次投资的目的和对公司的影响
为进一步实施电子商务拓展战略，公司拟成立控股子公司专营电商业务，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品
牌推广与营销，进一步拓展公司的网销渠道，提升企业的经营业绩。
2、存在的风险
本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司投资设立控股子公司的议案》进行了审查和监督，同意使用自有资金设立控股子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-056中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为2014年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；现场会议召开时间为 2014年 6月 9日下午2:00。
现场会议召开地点为天津空港经济区东九道 45号和泽生物科技有限公司会议室。
（二）出席会议的股东和代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|48|
|所持有表决权的股份总数（股）|93,347,703|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.72|
|通过网络投票出席会议的股东人数|43|
|所持有表决权的股份数（股）|2,860,797|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.82|

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-056（四）公司在任董事 9人，出席 5人，董事张文革先生、陈晓红女士、独立董事刘晓程先生、贾祥玉先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事温健女士因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。
公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、议案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||同意股份数（股）|占投票总数比例|反对股份数（股）|占投票总数比例|弃权股份数（股）|占投票总数比例||
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|93,235,203|99.88%|112,500|0.12%|0|0%|是|
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》|__|||||||
|2.1|交易方案；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.2|标的资产；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.3|标的资产的价格；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.4|期间损益的归|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-056
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||属；||||||||
|2.5|发行股份的类型和面值；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.6|发行对象及认购方式；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.7|发行股份定价基准日和发行价格；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.8|发行数量；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.9|发行股份锁定期安排；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.10|上市地点；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.11|募集资金金额及用途；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.12|本次交易前滚存未分配利润的安排；|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|2.13|业绩承诺。|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|3|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|4|《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-056
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||盈利预测报告的议案》||||||||
|5|《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|6|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|
|7|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、< 业 绩 补 偿 协议>、<股份认购协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现|3,627,445|96.99%|112,500|3.01%|0|0%|是|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-056
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》；||||||||
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|93,235,203|99.88%|112,500|0.12%|0|0%|是|

上述 1-8项议案均为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，其中议案 2-7项议案为涉及关联交易的议案，公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司回避表决，其持有公司89,607,758股股份。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师臧欣、刘斯亮认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫凯文律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2014
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2014年6月10日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2018-059
国投电力控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,382,613,724|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.8467|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事朱基伟、曾鸣、邵吕威、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 0人，监事张波、丁小亮、马斌因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨林因工作原因未能出席本次会议，公司副总经理赵风波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|3,381,748,724|99.9744|865,000|0.0256|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于国投电力、红石能源公司为 ICOL 公司提供担保的议案》|44,612,135|98.0979|865,000|1.9021|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：董健君、曲秋明
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-033
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于确认公司 2017年度日常关联交易和预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2018年日常性关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
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|一、日常性关联交易基本情况|
|（一）日常性关联交易履行的审议程序|

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李世光回避了本次表决。该议案以同意6票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事对本日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。
（二）公司 2017年度日常性关联交易情况
单位：人民币
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|关联交易类别|关联人|2017年实际发生金额（元）|
|向关联人采购商品、接受劳务|北京昕华夏国际能源科技有限公司|188,679.24|
|承租关联人资产|李世光|180,000.00|
|承租关联人资产|李智弟|420,000.00|
|承租关联人资产|朱凤芹|366,000.00|
|向关联人借款|深圳市创新投资集团有限公司|17,158,700.00|
|向关联人借款|苏州国发创新资本投资有限公司|1,837,290.00|

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|-|
|2016年12月，本公司分别与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称 “深创|
|投”）和苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“苏国发”）签订借款合同，|
|将应支付的股利17,158,700.00元和1,837,290.00元转为对本公司的借款本金，借|
|款期限自2016年12月1日至2017年12月1日止。经与深创投和苏国发协商，公司于|
|2018年2月归还上述借款。|

（三）2018年度日常性关联交易预计金额和类别
单位：人民币
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|关联交易类别|关联人|2018年预计发生金额（元）|
|向关联人采购商品、接受劳务|北京昕华夏国际能源科技有限公司|188,679.24|
|承租关联人资产|北京昕华夏国际能源科技有限公司|380,000.00|
|承租关联人资产|李世光|180,000.00|
|承租关联人资产|朱凤芹|420,000.00|
|归还关联人借款及利息|深圳市创新投资集团有限公司|18,029,504.06|
|归还关联人借款及利息|苏州国发创新资本投资有限公司|1,930,532.38|

公司已于2018年2月归还深创投和苏国发的借款本金。
二、关联方和关联关系
（一）自然人
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||关联方||关联关系|
|李世光||公司董事兼高级管理人员、公司董事长李春第之女婿||
|李智弟||公司董事长李春第之弟||
|朱凤芹||公司董事长李春第之配偶||

（二）北京昕华夏国际能源科技有限公司（以下简称“昕华夏”）
1、关联方基本情况
注册资本：1715万元人民币；
成立时间：2007年3月19日
法定代表人：邢微微；
经营范围：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品、（不含危险化学品）；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（其中实物出资为1200.0万元；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
公司原持有昕华夏95%股权，2010年2月公司将持有的95%股权转让给邢微微，目前，昕华夏为公司提供了抵押担保。
（三）深圳市创新投资集团有限公司
1、关联方基本情况
注册资本：420224.952000万人民币
成立时间：1999年08月25日
法定代表人：倪泽望
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
2、关联关系
深创投持有公司9.11%股份。
（四）苏州国发创新资本投资有限公司
1、关联方基本情况
注册资本：5000万人民币
成立时间：2007年1月12日
法定代表人：张希凌
经营范围：创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
苏国发持有公司0.98%股份。
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||三、 日常关联交易定价策略和定价依据|
|根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互||
|利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本||
|公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品||

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|和服务。|
|公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。|
|四、日常关联交易目的及对公司的影响|

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公
开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司2017年度及 2018年度预计日常关联交易情况是公司与各关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表事前认可意见以及明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司2017年度日常关联交易情况和 2018年度日常关联交易预计情况无异议。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年4月27日