证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-032山西同德化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018年 6月 25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2018年7月10日下午2:00
网络投票时间为：2018年7月9日—2018年7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月10日股票交易时间内；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日下
午15:00至2018年7月10日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：山西省河曲县同德化工3楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张云升先生。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份157,805,704股，占上市公司总股份的40.3067％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份151,479,642股，占上市公司总股份的38.6909％。
通过网络投票的股东92人，代表股份6,326,062股，占上市公司总股份的
1.6158％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份41,406,750股，占上市公司总股份的10.5761％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份35,080,688股，占上市公司总股份的8.9603％。
通过网络投票的股东92人，代表股份6,326,062股，占上市公司总股份的
1.6158％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
1.1回购股份的目的和用途
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意157,695,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9304％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 95,100股（其中，因未投票默认弃权95,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意41,296,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.7346％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 95,100股（其中，因未投票默认弃权95,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2297％。
1.5回购股份的资金总额以及资金来源
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
1.6回购股份的期限
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
1.7决议的有效期
同意157,703,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意41,304,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权87,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2120％。
2.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
同意157,790,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％.
中小股东总表决情况：
同意41,391,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9643％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年第一次临时
股东大会的法律意见书》全文刊登在2018年7月11日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年7月10日