证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2016-010号
金陵饭店股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《股票上市规则》规定，关联董事李茜女士、胡明先生回避了表决。
公司独立董事对2016年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意
见:公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及公司以往实际情况，对2016年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易协议对公司的经营发展是必要的、有利的，其协议签订遵循了一般商业原则；日常关联交易的价格公允、合理；
日常关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
3、上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵集团有限公司在股
东大会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额发生|2015年度实际发生金额|
|公司接受关联方劳务|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|580|621|
|公司向关联方提供劳务|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|550|585|
|公司收取关联方综合服务费及管理费|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|950|941|
|向关联方支付土地租赁费|南京金陵饭店集团有限公司|517|517|
|公司代关联方代收款|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|2780|2868|
|合计||5377|5532|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2016年度预计|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2015年度实际发生|占同类业务比例（％）|
|公司接受关联方劳务|江苏金陵快餐有限公司|640|100.00%|150|621|100.00%|
|公司向关联方提供劳务|南京金陵饭店集团有限公司|110|0.25%|29|107|0.25%|
||南京世界贸易中心有限责任公司|122|0.27%|118|446|1.06%|
||南京湖滨金陵饭店有限公司|35|0.08%|14|32|0.08%|
||小计|267|0.60%|161|585|1.39%|
|公司收取关联方综合服务费及管理费|南京金陵饭店集团有限公司|190|37.25%|45|185|18.75%|
||南京世界贸易中心有限责任公司|170|33.33%|160|620|66.67%|
||江苏金陵快餐有限公司|150|29.41%|35|136|14.58%|
||小计|510|100.00%|240|941|100.00%|
|向关联方支付土地租赁费|南京金陵饭店集团有限公司|722|100.00%|129|517|100.00%|

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|公司代关联方代收款|南京世界贸易中心有限责任公司|730|91.25%|718|2807|97.87%|
||南京湖滨金陵饭店有限公司|70|8.75%|16|61|2.13%|
||小计|800|100.00%|734|2868|100.00%|
||合计|2939||1414|5532||

注：南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）原为南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）的全资子公司。2016年2月本公司与金陵集团签订《国有产权转让合同》，受让世贸公司55%股权，2016年3月完成工商变更。世贸公司自 2016年 4月 1日起纳入本公司合并报表范围，不再为关联方，上表中与世贸公司的关联交易预计金额为2016年1-3月份发生数。
二、关联方基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|法定代表人|主营业务|关联关系|
|南京金陵饭店集团有限公司|17,295|汤文俭|省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。|公司之控股股东|
|江苏金陵快餐有限公司|50|吴巧红|制售快餐、销售熟食卤菜|受同一母公司控制|
|南京湖滨金陵饭店有限公司|8,000|汤文俭|住宿、餐饮|受同一母公司控制|
|南京世界贸易中心有限责任公司|100|孙苏萍|百货、劳务服务等。|（见上文备注）|

三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、收取关联方综合服务费
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。
2、关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公
司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为 771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自 2002年 12月 30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。
2002年 12月 28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年 1月 1日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认。2016年 1月 1日，本公司与金陵集团续签协议，将上述商标使用许可期限自2016年1月1日起续延3年至2018年12月31日。
3、向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月20日，本公司筹委会和南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁 10,356.28平方米土地，年租金总额 202万元，租赁年限为 20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，世贸公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积 2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年（自2016年4月1日起至2036年3月31日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
4、向关联方收取管理费用
2015年 12月 31日，本公司与世贸公司签署《资产委托经营协议书》，世贸公司委托公司对其拥有的世界贸易中心楼1-17层资产进行经营管理，管理期限自2016年1月1日至2018年12月31日，世贸楼1-17层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承担，世贸公司向本公司支付220万元管理费用。
自2016年4月1日起该委托经营事项不再属于关联交易。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联
交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况
制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2016年3月29日