Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-001号河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事 10名，实际出席的董事 10名，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案（其中：议案二涉及与间接控股股东的关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
一、关于向控股子公司提供委托贷款的议案
为保证控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）的正常生产经营，公司董事会同意利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。本次委托贷款金额为 33,000万元，期限三年，年利率为6.5%，委托贷款手续费为每年0.49‰，由浦发银行郑州分行具体经办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、义安矿业股东万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
为保证公司生产经营正常开展，公司在郑州交通银行办理 3.935亿元贷款续贷业务，此次续贷由公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）提供担保。根据河南能源要求，公司需为该担保提供反担保。公司董事会同意将公司持有的义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司100%股权、洛阳义安矿业有限公司50.5%股权进行质押，为河南能源提供反担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临 2018-003号）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于设立河南大有能源股份有限公司洛阳分公司的议案
经公司第五届董事会第五次会议、第六届董事会第十九次会议审议批准，公司与优势企业合作在洛阳市新区投资建设义煤大有商务大厦（以下简称“商务大厦”），作为区域性的经营管理中心。现根据地方政府的管理要求，为推进商务大厦项目建设，公司董事会同意设立河南大有能源股份有限公司洛阳分公司，以加强对商务大厦项目的监督和管理，拟设立分公司基本情况如下：
1、分公司名称：河南大有能源股份有限公司洛阳分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
4、分公司负责人：丁世峰
上述拟设立分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、关于以自有银行承兑汇票质押向银行申请开立银行承兑汇票的议案
为满足日常小额支付货款需要，公司申请在浦发银行郑州分行拆分开立 3000万元银行承兑汇票，根据浦发银行要求，公司需提供相应担保，公司董事会同意以自有 3000万元银行承兑汇票为该交易提供质押担保。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、关于向控股子公司提供内部借款的议案
为缓解义安矿业的资金压力，保证其正常生产经营，公司董事会同意向义安矿业提供内部借款，借款金额为 15,282.88万元，期限一年，借款利率按银行同期利率执行，按月支付利息，支付日期为每月 21日。义安矿业以设备等有效资产向公司提供担保。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-014海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。
一、预计 2016年全年日常关联交易的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计本公司2016年度日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联单位|交易内容|2015年实际交易额|2016年预计交易额|
|采购货物|R1INTERNATIONAL PTE.LTD|橡胶产品|6,704.29|20,300|
||上海增石资产管理有限公司|橡胶产品\资管产品|23,208.85|65,000|
||海南金冠包装工贸有限公司|乳胶桶|169.68|170|
|采购非货物性资产及接受劳务|海南农垦烨运宏实业有限公司|设备及工程款|437.89|450|
||海南省农垦设计院|工程设计费|9.98|100|
||海南省农垦工业开发建设总公司|工程款|84.63|100|
||海南省农垦建工集团总公司|工程款|1,562.16|1,000|
||海南橡城建设监理工程有限公司|监理费|9||
|出售商品|R1INTERNATIONAL PTE.LTD|橡胶产品||9,200|
||上海增石资产管理有限公司|橡胶产品|2,894.03||
|社会性及服务性交易|海南省农垦集团有限公司|土地权承包|21,469.91|21,470|
||海南省农垦集团有限公司|综合服务费|5,859.58|5,860|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||房屋出租|219.88||
||海南农垦集团有限公司及下属单位|房屋承租|99.8|100|
|金融服务|海南农垦财务有限公司|贷款|114,200|140,000|
|其他|上海增石资产管理有限公司|资金占用利息|599.67||
||海南省农垦集团及其他关联方||299.82|300|
||总金额||177,829.17|264,270|

注：2015年度预计关联交易金额为 325,781万元，实际发生额 177,829万元，实际发生低于预计147,952万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司 R1 International Pte Ltd之间日常关联交易额低于预期。
二、关联方介绍和关联关系
公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“农垦投资控股集团”），该公司于 2015年 12月 23日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。上述关联方（除上海增石资产管理有限公司外）与2015年认定的关联方范围一致。
上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限
公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。
三、关联交易的定价政策
按同类产品市场价格作为定价的基础。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
公司2016年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了
沟通，独立董事同意将《关于 2016年度日常关联交易的议案》提交公司第四届
董事会第十三次会议进行审议。
（二）2016年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第四届监事会第八次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。
（三）公司提交的《关于2016年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，属于正常的生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2和 10.2.5条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
六、主要关联交易协议签署情况
（一）本公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《<土地使用权承包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
（二）2008年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。
该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。
（三）海南农垦集团财务有限公司系 2011年 4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构；公司和海南农垦集团财务有限公司均为控股股东直接控股的子公司。
2011年12月 27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（四）2015年4月29日，新加坡公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与 R1公司之间的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2015年5月1日至2016年4月30日止，定价主要以
新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币 3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-026浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已于2017年5月12日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2018-021
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司第九届第五次监事会会议于 2018年 4月 8日在召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2018年 4月 3日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事长杨柏樟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
一、会议审议通过以下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
2、同意《2017年度报告及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
监事会对公司 2017年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
4、同意公司《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
5、同意《2017年度资产报损的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
6、同意《会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
7、同意《单项计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
二、监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2017年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告
进行了审核。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2017年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了《浙江新安化工集团股份有限公司 2017年度公司内部控制自我评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。
6、监事会对会计政策变更的独立意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
7、监事会计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的独立意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、上网公告附件
新安股份第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2018年4月10日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-02号
万华化学集团股份有限公司
拟发行超短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 1月 18日召开的第六届董事会 2016年第一次临时会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币的超短期融资券，具体内容如下：
1、注册规模：不超过人民币 50亿元（含50亿元）。
2、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、资金用途：所募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。
为保证本次超短期融资券顺利发行，提请董事会授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
2、聘请承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2016年1月19日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-009
西藏旅游股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：535.53万元。
（二）每股收益：0.0283元。
公司2015年盈利主要为非经常性收益产生的利润。公司2015年年内实施重大债务重组事项，并出售原控股子公司西藏国风广告有限公司所持全部股权，此两笔交易，增加了公司非经常性损益超过7,000万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2016年，受“两限一警”政策、尼泊尔2015年地震和自然灾害的持续影响，公司主营业务板块营业收入的恢复性增长未及预期。鲁朗花海牧场景区因318国道持续维修并实施交通管控，游客接待人数和收入与2015年相比呈明显下滑态势。阿里神山圣湖景区游客接待人数和收入虽与2015年相比出现一定增长，但与建设初期的预算仍有很大差距，且不及2013年（试运营）收入水平；
入运营使用导致公司资产减值损失增加，另公司下属圣地文化有限公司、巴松措旅游开发有限公司等多家子公司存货跌价增加；
3、此外，部分在建工程转固，公司为促进营销的大力投入等造成公司2016年度折旧费用和销售费用的增加，也对公司2016年年度经营业绩造成了一定影响。
基于以上多种因素的综合影响，导致公司2016年年度经营业绩将出现亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2017年1月25日
报备文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-057安徽六国化工股份有限公司
关于收到生态环境局行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到铜陵市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（铜环罚〔2019〕16号）。具体情况如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
2019年 10月 22日至 24日，铜陵市生态环境局对我公司开展 2019年第四季度废气重点污染源监督性监测，结果显示：公司磷酸老系统外排废气中氟化物浓度为17.7mg/m³,超过《大气污染物综合排放标准》（GB26297-1996）表 2最高允许排放浓度限值的 0.97倍。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条的规定，决定：
给予公司罚款 12.91万元的行政处罚。
二、采取的措施及对公司的影响
对上述事项，公司高度重视，通过进一步加强生产管控，磷酸老系统外排废气中氟化物浓度已达国家标准。
本次行政处罚对公司经营业绩不会造成重大影响，目前公司生产经营
正常。后续公司将进一步提高环保意识，切实履行环境保护责任，加强对生产过程中各项污染物指标的控制与监督，提高环保治理能力，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-043广东松发陶瓷股份有限公司
关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》，同意公司与深圳市前海联合创赢投资管理有限公司合作设立“广东松发创赢产业并购基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商核名为准），该基金将重点投资新兴产业。具体内容详见公司于 2015年 8月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》（公告编号：2015临-031）。
近日，上述合伙企业已完成了工商注册登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59AG758J
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东8号1511房（仅限办公用途）
执行事务合伙人：深圳市前海联合创赢投资管理有限公司（委派代表：杨立民）成立日期：2015年10月23日
合伙期限：2015年10月23日至2022年10月23日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2015年10月30日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-029国药集团药业股份有限公司关于控股子公司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司70%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月24日披露了《关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司70%股权的公告》（公告编号临2019-025），现对该公告进行补充。
一、交易标的基本情况
本次收购交易标的为国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司，其于 2018年8月6日成立，经营业务全部承接北京慧鑫清源科技发展有限公司原有业务。
（一）北京慧鑫清源科技发展有限公司基本情况
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币600万
成立日期：2004年12月15日
住所：北京市石景山区石景山路22号万商大厦十二层1203室
法定代表人：宋洪朝
北京慧鑫清源科技发展有限公司是一家专业从事高端医用耗材代理销售的公司。公司主营业务以器官移植科室为核心，覆盖器官移植、骨科、神经外科、实验室等领域，核心产品器官保存液（UW液）。公司与全国具有器官移植资质的 178家医院中的大部分医院均有合作（直接覆盖的医院达到 160家），目前公司在手术量大且集中的北、上、广医院直接开户数量超过 40家，且主要为国内大型三甲医院，其他医院通过代理商进行覆盖。
（二）标的公司的基本情况
企业名称：国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币两千万元整
成立日期：2018年8月6日
住所：北京市石景山区石景山万商大厦12层1203室
法定代表人：宋洪朝
北京慧鑫清源股东及实际控制人于 2018年 8月新设公司国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司，9-11月将北京慧鑫清源业务转入新公司，截至2018年11月末，业务转入已基本完成。
国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司承接北京慧鑫清源科技发展有限公司原有业务，专业从事高端医用耗材代理销售业务，公司主营业务以器官移植科室为核心，覆盖器官移植、骨科、神经外科、实验室等领域，核心产品器官保存液（UW液）。
二、北京慧鑫清源科技发展有限公司近三年的收入盈利情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年|2016年|2015年|
|营业收入|6,820.96|5,888.74|3,869.78|2,845.88|
|利润总额|1,756.26|1,340.13|957.52|563.27|
|净利润|1,317.20|1,005.10|718.14|422.45|

国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年9-11月|项目|截止2018年11月30日|
|营业收入|768.98|负债合计|512.73|
|利润总额|1,756.26|净资产合计|2,012.52|
|净利润|125.16|总资产合计|2,525.25|

备注：以上数据已经具有从事证券、期货业务资格的中喜会计师事务所审计
采用收益法评估，被评估单位在假设条件下股东全部权益价值评估值 11,300万元，增值额 9,287.48万元，增值率461.49%。经与国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司股东协商，认定本次股权转让及增资依据收益法的评估值作为最终的定价依据即11,300万元。本次交易,公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司拟以自有资金 7,910万元收购国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司70%的股权。
三、拟签协议中涉及业绩承诺相关事项
本次交易,公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司(以下简称“国控天星”)拟出资 7,910万元收购国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司70%股权事项中，涉及业绩对赌情况，具体如下：
对赌期间:为股权转让完成当月的首日后连续的36个月，国控天星尚未与交易对方签署正式协议。对赌期间起始日期以工商变更登记完成当月（T月）的首日为准。对赌期间（36个月）标的公司经审计扣除非经常损益后归属于母公司股东的税后净利润按国药股份会计政策计算合计不低于人民币 5,969.61万元，具体各期对赌期间承诺净利润如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一期对赌期间|第二期对赌期间|第三期对赌期间|对赌期间累计|
|承诺净利润/对赌目标|人民币1,565.80万元|人民币1,957.25万元|人民币2,446.56万元|人民币5,969.61万元|

国控天星收购款的支付进展与业绩对赌的完成情况相关，国控天星实际向对方支付的股权转让价款根据对赌完成情况，不高于股权转让价格7,910万元，股权转让价款支付情况主要分为两大部分：
（一）第一部分股权转让款为本次股权转让总价款的40%，即人民币 3,164万元，在转让协议签订并完成股权转让交割后（以工商变更登记完成为准）20个工作日内支付；
（二）第二部分股权转让款与业绩对赌的完成情况直接相关，完成第一年对
赌期要求支付20%，完成第二年对赌期要求支付20%，完成第三年对赌期要求支
付20%。经分别审计，若未达到上述承诺的对赌期要求，根据对赌期当年指标达
成的比例支付溢价款。具体支付方式详见公司公告临2019-025。
国控天星收购款的支付进展与业绩对赌的完成情况相关,有利于维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2019年4月25日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2017-021
腾达建设集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|245,407,540|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.3484|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人；董事杨九如因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

4、议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2017年度报酬和激励考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

7、议案名称：《关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,207,440|99.9184|200,100|0.0816|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2016 年度利润分配预案》|57,247,999|99.6516|200,100|0.3484|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|57,247,999|99.6516|200,100|0.3484|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述七项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、王淳莹
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司2017年4月19日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-117兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年 12月 11日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金人民币24,000.00万元暂时补充流动资金。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-119）
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-046债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：关联方在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。
公司与浙江运达连续 12个月累计关联交易金额为 175,000,000元（已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围）。
一、关联交易概述
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）通过向社会公开招标的形式，确定浙江运达风电股份有限公司（以下简称浙江运达）为中节能定边胶泥崾先 5万千瓦风电场项目（以下简称定边项目）的风力发电机组设备供应商。公司下属全资子公司中节能（定边）风力发电有限公司（以下简称定边风电）作为定边项目的建设主体，拟与浙江运达签署附带生效条件的《中节能定边胶泥崾先 5万千瓦风电场项目风力发电机组设备采购合同》,交易总金额为人民币175,000,000
元。
鉴于公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙江运达12.76%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《企业会计准则》的相关规定，浙江运达被认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年 4月修订）及《公司章程》的相关规定，本次关联交易涉及金额无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：浙江运达风电股份有限公司
注册地址：杭州市钱江经济开发区顺风路 558号
注册资本：29,396万元人民币
法人代表：杨震宇
经营范围：
一般经营项目：风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务，环保工程设备的装备与成套，风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务，风力发电机组及零部件的销售、安装和制造（限下属分支机构），金属材料的销售，经营进出口业务。
浙江运达的控股股东及实际控制人为浙江省机电集团有限公司，持有浙江运达45.92%的股份；公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙江运达12.76%的股份。
（二）关联方的经营情况
浙江运达主要从事大型风力发电机组的设计、生产、销售及售后服务，并具有风电场开发、风电场建设工程总承包和出口能力，是风力发电整体解决方案系统供应商。
截至 2019年 3月 31日，浙江运达资产总额为 65.71亿元、负债总额 55.99亿元，净资产 9.72亿元，2019年一季度，浙江运达实现营业收入 6.79亿元，利润总额 1,223.54万元，归母净利润 911.63万元。以上财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
公司下属全资子公司定边风电拟按照评标结果向浙江运达采购 20套单机容量为 2500kW的并网型风电机组设备等用于定边项目，采购总金额为 175,000,000元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
定边风电作为定边项目的建设主体，拟与浙江运达签署附带生效条件的《中节能定边胶泥崾先 5万千瓦风电场项目风力发电机组设备采购合同》。合同的主要内容如下：
1、交易标的：定边风电拟向浙江运达采购总装机规模为 5万千瓦，单机容量为 2500kW的适应本项目风资源条件和环境条件（包括自然环境条件、社会环境条件和并网条件）的全新制造、技术先进、性能稳定、安全可靠、包装完整成套的并网型风力发电机组设备及附属设备/系统、中央及远程监控系统、通用及专用工器具、备品备件和易耗品、相关技术服务、五年项目质保期服务及大部件质保服务等。
2、交易金额：合同总价为人民币￥175,000,000元。
3、交易数量：风力发电机组设备 20套。
4、支付方式：通过买方银行和卖方银行以人民币进行。
5、支付安排：每期合同设备分别付款。按照进度安排，分别有预付款、投料款、到货款、预验收款。
6、交货方式：卖方负责将合同设备运送至交货地点的车板交货，买方签署现场收货验货证明后，货物所有权由卖方转移到买方。
7、合同生效条件:该采购合同由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效且经公司决策程序批准后生效。
8、违约责任：合同约定，设备及技术资料的缺陷、错误、疏忽损失、延迟交货、合同项目执行进度不符合约定、设备不满足并网要求、技术指标不符合要求、质保期内设备不能满足合同约定的考核要求及因卖方主要责任造成的安全环保责任事故等违约责任，由卖方承担，并在合同中约定了相应罚则。
9、履约保证：浙江运达以银行保函或履约保证金的方式提供履约保证。若采取银行保函的方式，浙江运达按照合同履行进度分别向公司提交由国内知名银行出具的履约保函、质保期保函、大部件保函；
若采取履约保证金的方式，浙江运达按照合同履行进度分别向公司支付履约保证金、质保期保证金、大部件保证金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是公司日常生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过招标确定，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）审议程序
该关联交易事项已于2019年6月26日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。关联董事胡正鸣、王利娟、刘健平回避表决。两名独立董事均表示同意。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事就公司与浙江运达的关联交易发表了事前认可意见，认为：
“1、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备是基于日常生产经营的正常需要，有利于保障公司定边项目的顺利开展，符合公司发展的实际需求；
2、本次关联交易通过公开招标确定，符合法定采购程序，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项是公平、公开、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；
3、我们同意将公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。”
独立董事就公司与浙江运达的关联交易发表了独立意见，认为：“1、本次关联交易是基于公司生产经营的需要，通过公开招标确定交易对方和交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事履行了诚信义务，关联董事履行了回避表决义务；
我们同意公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备。”
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司与浙江运达的关联交易发表了书面审核意见，意见如下：
“公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组备符合公司正常生产经营的需要，有利于保障公司风电项目的顺利推进。本次关联交易通过公开招标确定，符合法定采购程序，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易定价公允，不存在损害公司或股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。经董事会审计委员会委员认真讨论，同意将上述议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。”
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2019-031号四川长虹电器股份有限公司
关于财务负责人辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人谭丽清女士递交的书面辞职报告。因个人原因，谭丽清女士申请辞去公司财务负责人的职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，申请自送达董事会之日起生效。谭丽清女士在担任财务负责人期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对谭丽清女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年 8月 5日召开第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于聘张晓龙先生为公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任张晓龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
本次公司董事会聘任的财务总监任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
附：张晓龙先生简历
张晓龙，男，1976年 2月生，硕士，电子科技大学工商管理专业，历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长、四川长虹电器股份有限公司财务共享服务中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监、长虹美菱股份有限公司副总裁兼财务负责人等职务。现任四川长虹多媒体产业公司财务总监。未持有本公司股票。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-035
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明，现将相关情况公告如下：
公司股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）将其持有的1000万股限售流通股质押给天风天盈投资有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押登记日期为2015年4日3日。
截止本公告日，刚泰矿业共持有公司股份166,109,117股，占本公司总股本的33.88%。刚泰矿业累计质押公司限售流通股 136,535,777股，占公司总股本 490,245,195股的27.85%，刚泰矿业累计质押无限售流通股 194,090股，占公司总股本490,245,195股的0.04%。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
新城控股集团股份有限公司非公开发行
2018年公司债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，新城控股集团股份有限公司发行的新城控股集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期），将于2018年 9月 12日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|新城控股集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）|
|债券简称|18新控01|
|债券代码|150620|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|6|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|7.97%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年8月16日至8月20日|
|起息日：|2018年8月20日|
|挂牌日：|2018年9月12日|
|到期日：|2021年8月20日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-006
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］468号），核准批复主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过17,500万股新股；
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
3、本次批复自核准发行之日起6个月内有效；
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司将积极组织实施有关发行工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年4月2日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-011曲美家居集团股份有限公司
关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月3日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）到期收回兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）“金雪球”2016年第 1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 D款本金及收益，并于 2016年3月4日，购买兴业银行“金雪球”2016年第1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品I款产品。具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
2016年1月28日，公司以部分闲置募集资金5000万元购买了兴业银行“金雪球”2016年第 1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 D款，具体情况详见公司编号：临 2016-003号《曲美家居关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
2016年 3月 3日，该理财产品已到期赎回。该理财产品到期收回本金人民币5000万元，取得的收益为人民币 148,630.14元，实际年化收益率为3.1%，上述理财产品本金和利益已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
公司2016年3月4日从兴业银行购买“金雪球”2016年第1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品I款。
1）产品名称：兴业银行“金雪球”2016年第1期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品I款
2）币种：人民币
4）产品类型：保本浮动收益型
5）产品成立日：2016年3月4日
6）产品期限：35天
7）产品到期日：2016年4月8日
8）客户预计年化收益率：2.80%
9）收益支付频率：到期一次性支付
10）资金来源：闲置募集资金
11）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
2、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,525万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于会计政策变更议案》及相关材料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次公司会计政策变更。
（本页无正文，为江苏亚星锚链股份有限公司独立董事关于会计政策变更
的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
范企文 杨翰 陆皓
关于醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资事宜的
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议，发表意见如下：
一、事前认可情况
公司事业合伙人等关键管理人员拟对醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股方式进行跟投，该事项涉及关联交易，我们对该事项进行了认真审阅，进行了必要的核查和问询后，认为：公司事先已将关于公司事业合伙人等关键管理人员参与并跟投醴陵旗滨电子玻璃有限公司事宜与我们进行了沟通。我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。该事项符合公司业务和战略发展的切实需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
同意公司将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、本次跟投业务的关联交易符合公司正常业务经营的需要，有助于提升项目管理团队的责任心和积极性，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会在审议上述关联议案时，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、本次关联交易符合公司业务发展战略和投资方向；交易定价合理、公正、公开、透明，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意该议案。
2016年度董事会审计委员会履职情况
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为黄石东贝电器股份有限公司现任审计委员会成员，现就2016年度工作情况向董事会作出如下报告：
一、审计委员会基本情况
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立董事卢雁影女士、余玉苗先生和公司董事朱金明先生3名成员组成，其中卢雁影女士为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行职责。2016年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
第一次会议审议了：《关于2015年度财务会计审计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；《关于2015年度公司内部控制审计报告的议案》；《关于2015年度公司内部控制评价报告的议案》；
第二次会议审议了《2016年一季度报告》；
第三次会议审议了《2016年半年度报告》；
第四次会议审议了《2016年三季度报告》；
就年报审计事项，在会计师审计进场前、审计过程中、以及审计报告定稿前对年报相关事项进行审议，并对相关议题发表了意见。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1.积极参与公司年报审计，监督外部审计机构的工作
在公司2016年年报审计和内控审计工作中，在会计师进场前，我们积极审阅了公司的财务报表。在会计师进场后，加强了与会计师的沟通，与大信会计师事务所就审计范围、审计计划和审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，各位
委员对审计计划无异议未发现公司存在其他重大事项。我们积极履行督促义务，督促会计师事务所在约定时间年内提交审计报告。
鉴于大信会计师事务所具有较好的职业道德，专业性强，较好地完成了公司委托的审计工作。我们建议公司董事会继续聘请大信会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
5.关注公司重大关联交易事项的审核
2016年度，我们对公司基于正常生产经营需要所发生的日常关联交易情况以及额度调整情况进行了详细的审核，我们认为相关交易的发生是必要的、关联交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2017年4月20日
证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号：2015-005安徽国通高新管业股份有限公司
关于申请延期提交重大资产重组申请材料
反馈意见书面回复的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2015年 2月 6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141914号）（以下简称：《通知书》），中国证监会依法对公司提交的《安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司于收到上述《通知书》30个工作日内就相关问题向中国证监会提交书面回复意见。
公司在收到《通知书》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。鉴于相关方对《通知书》的有关问题还需要进一步落实，公司特向中国证监会申请延期申报此次反馈意见的回复。公司将在反馈意见回复材料全部完备后向中国证监会报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次重大资产重组需经中国证监会的核准，重大资产重组的实施尚存在重大不确定性，本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2015年 3月 25日