证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2015-019恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 4月 23日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年4月14日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：一、审议通过了《关于审核<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
公司《2014年度监事会工作报告》同日在证监会指定信息披露网站披露。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于审核<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入72,325.16万元，比上年同期增长23.99%，其中主营业务收入72,249.56万元，比上年同期增长23.91%；利润总额为 14,956.63万元，比上年同期减少19.45%；净利润为 12,444.02万元，比上年同期减少20.67%；归属于公司普通股股东的净利润为 8,134.16万元，比上年同期减少38.07%。截止 2014年12月 31日，公司资产总额 303,393.18万元，较上年末增长5.90%，公司负债总额为 62,733.25万元，资产负债率为20.68%，较去年末上升0.25个百分点。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于公司2014年度不进行利润分配的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字[2015]8483号确认，公司2014年度母公司净利润为-27,190,929.17元，减去利润分配15,938,740.72元，加上年初未分配利润193,365,141.85元，截至2014年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为150,235,471.96元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
公司 2014年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2014年度财务会计报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天职业字[2015]8483号审计报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于审议<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
公司独立董事对公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]8483-1号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于审核公司 2014年度募集资金存放与使用情况报告
的议案》
公司编制了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]8483-2号《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于审核公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》公司编制了《2014年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经认真审核，公司监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经核查后，监事会认为：根据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过了《关于更换监事的议案》
监事会于2015年4月22日收到公司监事姜瑞友先生的书面辞职报告。姜瑞友先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。姜瑞友先生辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司股东大会选举监事后生效。
会议决议选举王连山先生担任监事，简历详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。任期自股东大会通过之日起至公
司第二届监事会任期届满之日为止。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2015年4月24日