证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-037
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易，预计2019年度日常关联交易总额不超过11,490万元。
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|序号|公司名称|以下简称|
|1|上海利格泰生物科技有限公司|上海利格泰|
|2|上海博进凯利泰医疗科技有限公司|上海博进|
|3|上海意久泰医疗科技有限公司|上海意久泰|
|4|国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司|国药凯利泰|

公司于 2019年 4月 22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，袁征先生、严航先生就本议案回避表决。
第四届监事会第二次会议审议通过了该议案，独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司与上述公司2019年度拟发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|关联交易定价原则|2019年度预计关联交易金额（万元）|2019年度截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房租租赁|市场公允价|200|30.54|146.41|
||上海博进|房租租赁|市场公允价|150|20.68|114.10|

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||上海意久泰|房租租赁|市场公允价|120|21.78|103.59|
||国药凯利泰|房租租赁|市场公允价|20|3.46|12|
|小计|-|-|-|490|76.46|376.10|
||上海利格泰|采购产品|市场公允价|2,000|125.96|45.24|
||上海博进|采购产品|市场公允价|1,000|30.08|103.37|
||国药凯利泰|采购心血管类产品|市场公允价|4,000|733.6|2,552.98|
|小计|-|-|-|7,000|889.64|2,701.59|
|向关联方提供商品|国药凯利泰|销售骨科产品|市场公允价|4,000|1,481.68|870.58|
|小计|-|-|-|4,000|1,481.68|870.58|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房租租赁|146.41|200|27.52%|-26.80%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年4月24日公告|
||上海博进|房租租赁|114.10|150|21.44%|-23.93%||
||上海意久泰|房租租赁|103.59|100|19.47%|3.59%||
|小计|-|--|364.10|450|68.43%|-19.09%|-|
|向关联方购买商品|上海利格泰|采购产品|45.24|300|0.11%|-84.92%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年4月24日及2018年7月25日公告|
||上海博进|采购产品|103.37|500|0.25%|-79.33%||
||上海英诺伟|采购产品|0|200|0|-100%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年4月24日公告|
||上海安清|采购产品|0|100|0|-100%||
||上海诺英|采购产品|0|100|0|-100%||
||方润|采购|181.84|500|0.43%|-63.63%||

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||医疗|产品||||||
||国药凯利泰|采购产品|2,552.98|3,500|6.07%|-27.05%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年12月27日公告|
|小计|-|-|2,883.43|5,200|6.86%|-44.55%|-|
|向关联方提供商品|国药凯利泰|销售产品|870.58|1,000|2.36%|-12.94%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年12月27日公告|
|小计|-|-|870.58|1,000|2.36%|-12.94%|-|
|向关联方提供服务|上海利格泰|提供临床服务|80.75|500|34.26%|-83.85%|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年4月24日及2018年7月25日公告|
||上海博进|提供临床服务|6.42|250|2.72%|-97.43%||
||上海英诺伟|提供临床服务|11.89|200|5.04%|-94.06%||
||上海安清|提供临床服务|0|250|0|-100%||
||上海诺英|提供临床服务|0|600|0|-100%||
|小计|-|-|99.06|1,800|42.02%|-94.50%|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额由一定差异，均属正常经营行为，对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。不会影响公司独立性。||||

二、关联人和关联关系
(一)基本情况
1、上海利格泰
上海利格泰法定表人袁征，注册资本2,000万元人民币，注册地址为上海市
青浦区天辰路508号1号楼301室，经营范围：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因修复与治疗技术开发和应用除外），医疗器械的开发、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
截止2018年12月31日，上海利格泰资产总额为2,652.69万元，净资产为
2,225.37万元，主营业务收入208.70万元，净利润为-2,238.78万元。（上述财务数据未经审计）
2、上海博进
上海博进法定代表人袁征，注册资本500万元人民币，注册地址上海市青浦区天辰路508号1号楼302室，经营范围：生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、一类医疗器械、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。
截止2018年12月31日，上海博进资产总额为656.37万元，净资产为-651.39万元，主营业务收入552.88万元，净利润为-375.29万元。（上述财务数据未经审计）3、上海意久泰
上海意久泰法定代表人袁征，注册资本1,400万元人民币，注册地址：上海市青浦区天辰路508号1号楼103室，经营范围：从事I类、II类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务，医疗器械的研发，医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
截止2018年12月31日，上海意久泰资产总额为2,221.22万元，净资产为718.72万元，主营业务收入0万元，净利润为-537.16万元。（上述财务数据未经审计）4、国药凯利泰
国药凯利泰法定代表人韩政挥，注册资本5,000万元人民币，注册地址：上海市长宁区中山西路1001号803室，经营范围：批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂（以上两项除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含药品、危险化学品）。
截止2018年12月31日，国药凯利泰资产总额为5,149.29万元，净资产为
5,076.16万元，主营业务收入3,804.99万元，净利润为76.16万元。（上述财务数据已经审计）
（二）上述关联方与公司的关联关系
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|序号|关联方名称|关联关系|
|1|上海利格泰|公司董事长袁征持有其46.29%的股权并担任其董事长。|
|2|上海博进|公司持有其20%的股权，公司董事长袁征担任其董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其监事。|
|3|上海意久泰|公司持有其51%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。|
|4|国药凯利泰|公司持有其49%的股权，公司董事长袁征担任其董事。|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
公司与关联方上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送
以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公
允性原则。
2、协议签署情况
关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。
上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。
六、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日