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股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-003武汉力源信息技术股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：575.83%——603.29%||盈利：4,734.90万元||
|||盈利：32,000万元-33,300万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2017年年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比同向上升
575.83%—603.29%，主要增减变动原因如下:
1、2017年度，半导体及电子元器件产业链产需旺盛，公司本部及各子公司紧抓行业热点，迅速扩大销售规模，受此影响，公司本部及各子公司销售规模和盈利水平较去年均有大幅增长。
2、合并范围增加导致净利润较去年同期增加，2016年10月和2017年3月，公司分别完成对南京飞腾100%股权和武汉帕太100%股权的收购，相关资产分别在
2016年10月8日和2017年3月6日完成过户，南京飞腾业绩从2016年10月8日起开始
并入公司合并报表，武汉帕太业绩从2017年3月6日起并入公司合并报表。预计南
京飞腾与武汉帕太2017年度并入公司合并报表的净利润约23,950万元-24,400万
元。
3、本报告期因全资子公司香港力源分红给母公司补缴香港与内地企业所得税税差,导致净利润减少约358万元。
4、本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1,693.84万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为390.79万元，扣除以上非经常性损益的影响，本报告期净利润预计较上年同期上升597.64%-627.56%。
四、其他相关说明
1、公司收购的全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司、南京飞腾电子科技有限公司、武汉帕太电子科技有限公司分别承诺，其2017年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准）不低于5400万、4176万元、23,780万元，预计上述三家全资子公司2017年均能完成上述业绩承诺。
2、公司下属孙公司帕太集团有限公司及帕太国际贸易（上海）有限公司因买卖合同，形成对乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及相关公司应收账款共计352.29万美元，2017年1-10月共计回款99.92万美元后，乐视及相关公司再未能向公司支付剩余货款。根据目前媒体报道乐视相关问题以及公司多次催收情况来看，相关款项全额收回可能性较低，出于谨慎性原则考虑，帕太集团有限公司本年度对上述应收账款尚未收回部分全额计提了减值准备252.37万美元，约合1640万元,在上述全额计提后，预计武汉帕太2017也能完成其2017年承诺净利润。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-064深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第五十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五十五次临时会议于2019年 6月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年6月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于续聘公司 2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议并通过了《关于续聘公司 2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度内控审计机
构，聘期为一年，2019年度内控审计费用为人民币 30万元。具体内容详见
同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第五十五次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年 6月 27日
深圳市太光电信股份有限公司独立董事
关于调整会计政策和会计估计的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会 2014年第三次临时会议审议的关于调整会计政策和会计估计事项，发表独立意见如下：
本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次调整会计政策和会计估计。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市太光电信股份有限公司独立董事关于调整会计政策和会计估计的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
贺志强 罗振邦 孟向阳
东海证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司
2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：永利带业|
|保荐代表人姓名：王磊|联系电话：18621387652|
|保荐代表人姓名：李华峰|联系电话：13910114255|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

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|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司网站内容包括公司简介、投资者关系等内容更新不及时。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定：公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。董事会秘书立即派人对公司网站内容进行更新，目前公司网站更新工作正在进行中。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|2013 年度报告的跟踪报告和 2014 年半年度报告的跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年11月27日|
|（3）培训的主要内容|培训内容主要是新颁布的优先股相关法规政策，以及国外优先股制度和发行案例。保荐代表人详细讲述了优先股的概念、特征及种类、发行和交易以及优先股与公司债券、可转债、普通股的主要区别。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司网站内容包括公司简介、投资者关系等内容更新不及时。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定：公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。|董事会秘书立即派人对公司网站内容进行更新。|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公开发行前全体股东关于股份锁定的承诺|正在履行|不适用|
|2、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺|正在履行|不适用|
|3、控股股东和实际控制人及关联股东关于避免同业竞争的承诺|正在履行|不适用|
|4、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺|正在履行|不适用|
|5、控股股东承担可能被追缴的企业所得税差额的承诺|正在履行|不适用|
|6、实际控制人承担可能被追缴的社会保险费和住房公积金的承诺|正在履行|不适用|
|7、权益变动报告书中所作的承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司2014年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2015年4月28日王磊
保荐代表人签名： 2015年4月28日李华峰
保荐机构盖章： 东海证券股份有限公司 2015年4月28日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-003中科院成都信息技术股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||288,385,412.36||244,081,189.12||18.15%||
|营业利润||40,734,038.96||37,631,401.86||8.24%||
|利润总额||47,646,015.68||42,154,685.65||13.03%||
|归属于上市公司股东的净利润||42,973,028.97||38,761,009.22||10.87%||
|基本每股收益（元）||0.4911||0.5168||-4.97%||
|加权平均净资产收益率||10.32%||12.20%||减少1.88个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||702,552,888.50||454,026,764.27||54.74%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||523,156,800.21||334,127,637.77||56.57%||
|股 本||100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.23||4.46||17.26%||

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-003注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现收入 28,838.54万元，比上年同期增长18.15%；
实现营业利润 4,073.40万元，比上年同期增长8.24%；实现利润总额 4,764.60万元，比上年同期增长13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,297.30万元，比上年同期增长10.87%。总资产比本报告期初增长54.74%，归属于上市公司股东的所有者权益比本报告期初增长
56.57%，股本比本报告期初增长33.33%，上述三项财务指标变动的主要原因均是公司于 2017年 7月在深交所创业板发行股份募集资金所致。
影响本公司 2017年度经营业绩总体有所增长的主要因素有如下几个方面：
（一）加大新技术研发与应用，市场开拓成效明显。公司根据自身战略发展规划的要求和国家《新一代人工智能发展规划》等国家政策的指导，不断加强智能识别与分析技术方向的研发与应用，特别是新一代电子选举和电子表决系统的成功研制推广，借助于圆满完成党和国家重大会议服务任务，带动公司数字会议业务在报告期内迅速增长。公司以新产品开发和技术应用协同市场开拓，不仅在现场会议、油气信息化等领域的业务取得较大发展，印钞检测、烟草行业信息化业务实现稳步发展，同时在工业大数据分析、政务大数据应用、智慧城市等方面取得新进展，都为公司经营业绩的增长产生了积极作用。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-003（二）内部管理不断加强，业务毛利率有所提高。公司经营层不断加强内部管理，严格控制项目成本开支，报告期实现毛利率较去年同期提高 3.44个百分点，推动了利润增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月19日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-002）不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 2月 7日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-054江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，原指定周滨先生、陈怡女士为公司持续督导保荐代表人，持续督导期截至 2017年12月31日。
公司近日接到华林证券《关于变更持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人周滨先生因工作变动原因，自2017年4月28日起不再负责公司的持续督导保荐工作，华林证券授权王博先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为王博、陈怡。持续督导期截至2017年12月31日。
特此公告。
附:王博先生简历
王博先生，保荐代表人，经济学硕士，2008年进入投行，2011年加入华林证券，从事投行业务 9年时间，负责或参与了天晟新材、苏大维格、世嘉科技、苏州科达等 IPO项目，东山精密、中泰桥梁等再融资项目和鹿港科技、天晟新材等公司债项目。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
观韬律师事务所
中国深圳深南东路 4003号世界金融中心 GUANTAO LAW FIRM A座15B
邮编：518008
Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259 15B,Tower A,World Finance Centre,4003E-mail：guantaosz@guantao.com Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于华帝股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
观意字（2014）第0108号
致：华帝股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“观韬”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件以及华帝股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定，观韬律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，观韬律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，观韬律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经观韬律师验证：
1、公司董事会于2014年3月15日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等发布了《华帝股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于2014年4月18日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
观韬律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经观韬律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权股份123,933,439股，占公司股本总额的41.44%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经观韬律师验证，本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
观韬律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、行
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经观韬律师验证：
1、本次股东大会采取现场记名投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案。
（1）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》；
（2）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
（3）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
（4）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
（5）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2013年度利润分配预案》；
（6）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
（7）本次股东大会以123,933,439股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，观韬律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
2、本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
观韬律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，观韬律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和观韬各留存一份。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于华帝股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
见证律师：
曹蓉 刘燕
律师事务所负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二O一四年四月十八日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度关联交易事项的独立意见
1、公司收购股东姚晨等 15人合计持有的超思电子100%的股权，交易金额96,900.00万元。其中超思电子原股东姚晨为公司董事长姚小青之子、王龙现为公司高管，本次交易涉及向姚晨、王龙发行股份购买资产，构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也不存在代理非关联董事行使表决权的情形；关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
2、2015年度，公司不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
三、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，2015年度公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意将 2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证了公司的规范运作。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅了被提名人的个人简历、提名程序，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意提名姚小青、李占通、曾国壮、孙长海、苗大伟、吴玢为公司第六届董事会董事候选人；同意提名叶祖光、李姝、商洪才为公司第六届董事会独立董事候选人。
七、关于董事薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定的董事薪酬标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于董事薪酬的意见。
八、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上联合成立的大型会计师事务所，具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016度审计机构。
九、关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保事项的独立意见
随着天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”）业
务逐步展开，销售快速增长，因应收账款账期较长，造成 2015年年度销售回款不足以支付采购款，资金出现暂时性短缺，因此红日康仁堂销售向平安银行股份有限公司天津中环支行申请人民币2亿元的年度授信、拟向招商银行股份有限公司天津中北支行申请人民币1亿元的年度授信。红日康仁堂销售作为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。因此，同意公司为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一六年三月二十二日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014—042广东万家乐股份有限公司继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。
经公司及控股股东论证，确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金用于收购经营性资产等。目前，我公司委托的中介机构正在对标的资产进行相关的审计、评估等工作，并对相关方案和程序进行商讨和论证。
鉴于本次非公开发行股票收购资产事项程序的复杂性，并考虑当前涉及部分信息的保密性要求，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年12月2日起继续停牌。
股票停牌期间，公司将继续积极推进相关各方尽快完成各项工
作，以尽快申请股票复牌。本次交易相关信息将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地进行披露，对因股票停牌造成的交易不便，本公司敬请广大投资者予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十二月一日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-068
深圳世纪星源股份有限公司业绩预告公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-079恒康医疗集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况的说明
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：恒康医疗，证券代码：002219）股票交易价格连续三个交易日（2018年 7月 3日、2018年 7月4日、2018年7月5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。
4、公司控股股东、实际控制人阙文彬先生所持公司全部股份被司法冻结，其正在积极筹措资金偿还有关债务，如果资金筹措不及时，不排除其所持股份被司法等强制拍卖的情形或其他形式，而导致减持（该事项已在 2018年 5月 2日披露的《重大资产购买预案》中披露）。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
恒康医疗集团股份有限公司有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司正在积极推进重大资产重组项目，即拟使用现金购买马鞍山市中心医院有限公司93.52%的股权，截止本公告披露日，标的公司股权梳理工作基本完成，审计、评估报告尚处于编制过程中，股份确权、营利性改制工作正逐一落实，中介机构核查意见及交易相关事项仍需进一步商讨、论证及完善，详见公司于 2018年 5月 2日披露的《重大资产购买预案》等相关公告以及于 2018年 6月29日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票复牌的公告》。
2、公司控股股东、实际控制人阙文彬先生所持公司全部股份被司法冻结，其正在积极筹措资金偿还有关债务，如果资金筹措不及时，不排除其所持股份被司法等强制拍卖的情形或其他形式，而导致减持。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-087深圳市证通电子股份有限公司关于
向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司广州佩博利思电子科技有限公司（以下简称“佩博利思”）增资 350万元，本次增资后公司共计出资490万元，出资比例由28%调整为49%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司于2014年6月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的议案》，公司与自然人傅德亮先生、资健先生共同投资500万元设立广州佩博利思电子科技有限公司，其中公司出资140万元，持股比例为28%。
以上事项详见公司于2014年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于出资参股成立广州佩博利思电子科技有限公司的对外投资公告》（编号：2014-040）。
公司本次以自有资金对佩博利思增资 350.00万元，出资比例从28.00%调整为49.00%；原有股东傅德亮先生拟现金方式增资100.00万元，出资比例从44.00%调整为32.00%；资健出资金额不变，为 140万元，出资比例从28.00%调整为14.00%；新引入自然人股东潘腾先生和杨键先生以现金各出资 25万元，出资比例各增加为2.50%。
本次增资后佩博利思注册资本由500万增加至1,000万元。
佩博利思本次拟引入两位自然人股东，增强无纸化办公事业部的管理团队力量，同时向部分股东增资扩股筹措资金，用于佩博利思开辟互联网事业部，为其专业拓展O2O平台的开发及应用业务提供资金支持。
深圳市证通电子股份有限公司本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。
2、董事会审议情况
公司于 2014年 12月 29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》。
3、投资行为所必须的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
二、投资项目相关主体
本次拟引入的新股东情况如下：
（1）自然人：潘腾
男，中国籍，1976年出生，身份证号码：36010219760510****，西南交通大学经济管理学院毕业，曾担任 Acer宏碁电脑华南区大区经理、优派显示设备国际贸易(上海)有限公司华南区大区经理、广东省铁路投资集团粤铁科技公司销售总监，2014年8月以来，任佩博利思市场总监一职。
潘腾先生与本公司之间不存在关联关系。
（2）自然人：杨键
男，中国籍，1974年出生，身份证号码：43300219740321****，湖南政法学院毕业，曾担任广州广电运通金融电子股份有限公司深圳银通公司运营部南区总经理、银创控股有限公司中国区副总裁、深圳市优码电子科技有限公司行业总监、嘉银通（北京）科技发展有限公司市场总监，2014年 8月以来，任佩博利思市场总监一职。
杨键先生与本公司之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：广州佩博利思电子科技有限公司
2、注册号：440126000468231
3、组织形式：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：广州市番禺区大石街105国道大石段838号A1栋758
深圳市证通电子股份有限公司5、法定代表人：傅德亮
4、注册资本：五百万元整
6、成立日期：2014年7月17日
7、营业期限：2014年7月17日至长期
8、经营范围：计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；电子产品批发；电子产品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；投资咨询服务;企业管理咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
截至2014年11月30日，佩博利思总资产344.29万元，净资产337.00万元，实现营业收入0万元，净利润-43.00万元（以上数据未经审计）。
9、本次引入新的股东及现有部分股东增资后，佩博利思的股东及出资变化情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增资前各方||增资前出资||本次新增||本次增资后各||增资后出资|
||序号||单位|||||||||||
||||||出资总额||比例||出资||方出资总额||比例|
|1||证通电子||140||28.00%||350||490||49.00%||
|2||傅德亮||220||44.00%||100||320||32.00%||
|3||资健||140||28.00%||0||140||14.00%||
|4||潘腾||0||0.00%||25||25||2.50%||
|5||杨键||0||0.00%||25||25||2.50%||
|合计||||500||100.00%||500||1000||100.00%||

四、增资协议的主要内容
公司目前尚未签署增资协议，拟签订的协议主要内容如下：
1、各方协商后同意由甲方（傅德亮）、乙方（深圳市证通电子股份有限公司）及新增股东（潘腾、杨键）以货币方式向广州佩博利思电子科技有限公司增资人民币500万元，为广州佩博利思电子科技有限公司的新增注册资本。
2、在本次增资完成后，本次增资前的滚存未分配利润由增资后的股东依其持股比例享有。
3、甲方、乙方及新增股东缴付出资之后，广州佩博利思电子科技有限公司
应聘请会计师事务所进行验证并出具验资报告，并据此向甲方、乙方及新增股东
出具出资证明书。
深圳市证通电子股份有限公司五、对外投资的目的和对公司的影响
1、本着“优势互补、资源共享、互惠共赢、共同发展”的原则，广州佩博利思电子科技有限公司本次引入新的股东，同时现有部分股东增资，计划利用公司各股东的资源、业务及客户优势，在现有无纸化办公业务基础上，开辟互联网事业部，专业拓展 O2O平台的开发及应用业务，本次现有股东增资的资金将用于相关技术研发、设备购买费及业务开展，为该业务发展的提供资金保障。
2、本次对增资的资金来源于公司自有资金，且投资总额较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-066天润曲轴股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2、募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
3、本次权益变动不导致本公司控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动的原因
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。
本次交易方案包括：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司将通过发行股份及支付现金方式收购东莞鸿图精密压铸有限公司（以下简称“东莞鸿图”）100%的股权，其中：
（1）拟向特定对象重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简
称“重庆九鼎”）以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的东莞鸿图54.2455%的股权，其中以现金的方式支付交易对价 20,600万元；以发行股份的方式支付 28,302,139股。
（2）拟向特定对象 JD TyreeLimited（以下简称“JDT”）以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的东莞鸿图24.7545%的股权，其中以现金的方式支付交易对价 9,400万元；以发行股份的方式支付 12,914,439股。
（3）拟向特定对象 Modern Metal& PrecisionLtd（以下简称“MMP”）以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的东莞鸿图 21%的股权，其中以现金的方式支付交易对价 0万元；以发行股份的方式支付 21,617,647股。
经核查，本次交易的交易对方不属于失信被执行人。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.48元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。发行价格最终尚需经公司股东大会批准。本次发行股份购买资产的股票发行数量预计为 62,834,225股。
2、募集配套资金
公司拟向苏州鼎利九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎利九鼎”）非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过 47,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、投入梧州市鸿图精密压铸有限公司（以下简称“梧州鸿图”）高精密铝合金汽车发动机关键零部件制造项目、支付中介机构费用。
本次募集配套资金之股份发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十次会议决议公告日。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价为 14.91元/股，2015年利润分配方案实施调整后为 7.44元/股，本
次非公开发行的发行价格为 7.48元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准。发行股数合计不超过 62,834,224股。
配套融资不是本次交易中发行股份及支付现金购买资产的前提，公司配套融资最终成功与否不影响本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、本次权益变动情况
截至公告日，公司的总股本为 1,119,950,132股。天润联合集团有限公司（以下简称“天润集团”）持有本公司39.06%的股份，为公司的控股股东。邢运波持有天润集团53.78%的股份，为公司的实际控制人。
本次交易完成后，天润集团持有本公司35.12%的股份，仍为公司的控股股东，邢运波仍为公司的实际控制人。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，故不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市的情形。
本次交易前后公司的股权结构变化如下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东
持股（股） 持股比例（%） 持股（股） 持股比例（%）天润集团 437,479,600 39.06 437,479,600 35.12%重庆九鼎 - - 28,302,139 2.27% JDT - - 12,914,439 1.04%鼎利九鼎 - - 62,834,224 5.04% MMP - - 21,617,647 1.74%其他股东 682,470,532 60.94 682,470,532 54.79%合计 1,119,950,132 100.00 1,245,618,581 100.00%根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。重
庆九鼎、JDT、鼎利九鼎已按照要求披露《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《天润曲轴股份有限公司简式权益变动报告书》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年 10月 11日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-033号天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的《2019年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，审核意见如下：
（1）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事认为《2019年第一季度报告全文及正文》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-098宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意全资子公司宁波新世达精密机械有限公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第二十五次会议和 2016年第六次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19号）核准，同意公司向朱朋儿发行4,238,786股股份、向厉建华发行2,422,163股股份、向程爱娣发行1,816,622股股份、向朱青玲发行 1,816,622股股份、向朱世范发行 1,816,622股股份，用于购买其所持有的宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）合计100%股权；同意公司非公开发行不超过7,340,897股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，公司已完成向朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计发行12,110,815股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量 7,340,897股，发行价格为每股人民币 18.95元，募集资金总额为人民币 13,911万元，扣除本次发行费用人民币 500万元，募集资金净额为人民币 13,411万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0755号验资报告。
二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况
根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，其中，4,050万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 6,908.00万元将用于新世达“年产 800万支蜗杆轴技改项目”、2,353.00万元将用于新世达“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”、600万元用于交易涉及的税费及中介费用。
2017年3月 31日，公司召开第三届董事会第三次会议并决议通过公司使用募集配套资金净额合计 9,261万元向新世达增资，其中 1,715,000元计入注册资本，其余计入资本公积。
截至目前，该次重组剩余可使用募集资金为（含利息收入）2,051.98万元（其中，在鲍斯股份新世达募集资金专户中 2.02万元，在新世达募集资金专户中 2,049.96万元）。
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2019年8月 12日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置的募集资金2,700万元（其中公司使用部分闲置募集资金不超过400万元，全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 300万元，全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 2,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截至 2019年 11月 29日，公司已将用于暂时补充流动资金的合计 2,700万元人民币归还至募集资金专户。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司全资子公司宁波新世达精密机械有限公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为不超过自本次董事会批准之日起12个月。
（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、本次部分闲置募集资金补充流动资金的相关审议及批准程序
公司本次部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
备查文件：
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-094深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于 2017年 10月 13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2017年 10月 23日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中肖勇、HUYUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司 2017年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原第二期股权激励计划激励对象周明春、贺爱明、唐国军、谭石山、鄢文苏、唐佳、王豪、成伟、王玉斌因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据公司第二期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1,028,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.3200元/股。公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司2017年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
3.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司拟对《公司章程》第六条、第一百零七条进行修订，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司向文忠泽等特定对象发行股票及支付现金购买其持有的深圳市富诚达科技有限公司100%股份，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过91,000万元，根据投资者认购情况，最终确定向金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司5名投资者发行人民币普通股（A股）67,357,512股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，于2017年10月19日在深圳证券交易所上市。本次发行变更后，公司注册资本由人民币
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月廿五日