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国金证券股份有限公司
关于重庆莱美药业股份有限公司
2017年日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对莱美药业 2017年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营和业务发展需要，重庆莱美药业股份有限公司及子公司预计2017年与关联方发生采购、销售关联交易事项，预计2017年关联交易总额不超过19,000.00万元。
（二）预计2017年度关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||截至本核查||
|关联交易||关联交易|关联交易定|2017年预||上年发生|
||关联方||||意见签署日||
|类别||内容|价原则|计金额||金额|
||||||已发生金额||

西藏泰达厚生医药
向关联方 采购商品 参照市场价 15,000.00 2,195.69 9,252.21有限公司
采购商品
小计 15,000.00 2,195.69 9,252.21西藏泰达厚生医药
向关联方 出售商品 参照市场价 4,000.00 - -有限公司
出售商品
小计 4,000.00 - -（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|关联交易|实际发生|实际发生|

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|内容|额额|额占同类|
|||业务比例|
|||（%）|

向关联方采购商品 重庆莱美广亚医药有限公司 采购药品 10.61 0.02%向关联方出售商品 重庆莱美广亚医药有限公司 销售药品 865.73 0.87%注：重庆莱美广亚医药有限公司（以下简称“莱美广亚”）为公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）的历史关联方。莱美医药已于2016年1月26日出售其持有的莱美广亚30%股权，并于2016年1月26日完成工商变更手续。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：西藏泰达厚生医药有限公司（以下简称“西藏泰达”）
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：安林
4、注册资本：1,000万元
5、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路以东、广州路延伸段以南孵化园区第四层右侧南段
6、经营范围：药品批发（凭药品经营许可证藏 AA8910008号经营）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（凭医疗器械经营企业许可证藏010054号经营）；包装材料、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅰ类的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东结构：
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|名称|出资金额（万元）|股权比例|

西藏慧业商贸有限公司 350.00 35%
重庆莱美药业股份有限公司 350.00 35%
成都西立投资咨询有限公司 300.00 30%
8、财务状况：截至 2016年 12月 31日，西藏泰达总资产 50,515.36万元，净资产4,741.26万元；2016年度实现营业收入120,164.70万元，净利润 4,497.16万元，以上数据未经审计。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
以上日常关联交易均属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司和子公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循市场定价原则，定价及付款条件与其他供应商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、关联交易履行的法律程序
2017年4月5日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司第四届监事会第二次会议亦审议通过了上述议案。
本次日常关联交易预计尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：莱美药业 2017年预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。
本次日常关联交易预计尚需提交公司 2016年度股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司 2017年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨利国 徐彩霞
国金证券股份有限公司2017年4月6日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-089深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2019年7月17日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2019年7月16日—2019年7月17日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月17日9:30－11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共9人，持有公司发行在外有表决权股份767,808,751股，占公司有表决权总股份2,346,320,166股的32.7240%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份767,411,951股，占公司有表决权总股份2,346,320,166股的32.7070%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为5人，持有公司发行在外有表决权股份396,800股，占公司有表决权总股份2,346,320,166股的0.0169％。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人5人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为396,800股，占公司有表决权总股份2,346,320,166股的0.0169％。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见
证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于公司为债权转让提供担保的议案》。
表决情况：767,807,151票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,600票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：395,200票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.5968％；1,600票反对；0票弃权。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，其认为：2019年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019年 7月 17日
深南电路股份有限公司
独立董事关于调整 2018年度日常关联交易预计
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深南电路股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整 2018年日常关联交易预计相关事项进行了事前审核。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：
1、公司与关联方奥士康及其控股子公司的2018年度原预计日常关联交易额度调整，是基于公司实际生产经营的需要而发生。
2、该议案所涉关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
综上所述，我们同意将关于《调整公司 2018年度日常关联交易预计》的议案提交第二届第六次董事会审议，关联董事应回避表决。
本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
深南电路股份有限公司独立董事王龙基、查晓斌、李勉二〇一八年八月二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-019新界泵业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政
部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目；
（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更及影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-11深圳市长盈精密技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对外投资重大事项,为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长盈精密，股票代码：300115）及其衍生交易品种自2017年1月 25日开市起停牌。公司分别于2017年1月24日、2017年2月7日在巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-07）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-08）。
2017年2月14日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司与三环集团签署共同投资框架协议的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与三环集团签署共同投资框架协议的公告》（公告编号：2017-10）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生交易品种将于 2017年 2月 15日（周三）开市起复牌交易。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3901号
三维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三维通信公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三维通信公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三维通信公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三维通信公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三维通信公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：金晨希
二〇一五年四月二十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：三维通信股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|广州逸信电子科技有限公司|子公司|其他应收款|831.90|1,500.00|52.07|2,115.00|268.96|临 时 资 金 周转、代垫费用|
|浙江三维通信移动互联有限公司|子公司|其他应收款||16,728.61||8,500.00|8,228.61|临 时 资 金周转、代垫费用|
|三维通信（香港）有限公司|子公司|其他应收款|2.74|||2.74||代 垫 费 用|
|杭州紫光网络技术有限公司|子公司|其他应收款|10.00|||10.00||2 台 互 调 仪 租 赁 押 金|
|浙江三维通信技术服务有限公司|子公司|其他应收款|5,200.00|593.66||5,793.66||临时资金周转、代垫费用|
||||6,044.64|第 11 8页, 8共2 23. 2页7|52.07|16,421.40|8,497.57||
||||6,044.64|18,822.27|52.07|16,421.40|8,497.57||

法定代表人：李越伦 主管会计工作的负责人：张建洲 会计机构负责人：许晓波
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2016）第069号致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年4月22日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市大富科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。2016年5月10日下午15:30，贵公司本次股东大会现
广东信达律师事务所 法律意见书场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共五名，代表贵公司股份428,363,630股，占贵公司有表决权股本总额的65.619%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共壹名，代表贵公司股份33,400股，占贵公司有表决权股本总数的0.005%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师及董事会邀请的其他嘉宾。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第069号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：_____________
王翠萍
负责人：___________
张炯 _____________
强谋
二〇一六年五月十日
千足珍珠集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规的规定，我们作为千足珍珠集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度和独立、客观、公正的立场，经过对公司经营发展状况的研究、审核、监督，对公司2014年1月1日至2014年12月31日期间的相关情况发表如下独立意见：
一、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截止2014年12月31日，除立信会计师事务所出具的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》附表中披露的子公司非经营性占用资金情况外，公司不存在其他控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在其他以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于公司2014年度对外担保情况的独立意见
（一）报告期内，公司的对外担保情况如下：
1、2013年3月18日，公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。
2、2013年3月18日，公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为10000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。
前述两项担保事项在报告期内已经履行完毕。
限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
4、2014年2月26日，公司四届董事会2014年第一次临时会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。公司于2015年3月16日召开的四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
除以上担保事项外，公司报告期内无其他担保事项。
（二）截止2014年12月31日，公司实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 5500万元，占报告期末公司经审计净资产比例的11.49%。
（三）截止2014年12月31日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 8500万元，占报告期末公司经审计净资产比例的17.76%。
（四）公司的上述担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。
（五）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已经充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为：截止2014年12月31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司内部控制及自我评价报告进行了认真的审核和研究，我们认为：
公司所建立的内部控制制度已基本覆盖了公司生产经营的各个环节，报告期内，公司内控制度能得到有效的执行，确保了公司日常经营业务活动的正常运转。
但是，公司在内部控制的执行力度，预算管理制度的建立健全、往来款项的管理及审计部门的监督等方面仍需改善，从而更有效的规避经营过程中的风险，保证
公司健康发展。
2014年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
2014年，母公司实现营业收入229,437,025.80元，净利润为-4,238,527.11元（母公司报表数据）。
2014年度，国内外珍珠市场需求持续低迷，公司内外销收入较上年度均出现了较大幅度的下滑，公司净利润首次出现了亏损。董事会建议公司2014年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会关于公司2014年利润分配和资本公积金转增股本的预案。
五、对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的独立意见
立信会计师事务所自2003年起开始担任公司的审计机构。本次公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已经本公司事前认可。我们认为：立信会计师事务所及审计成员在历次的审计工作中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，经审计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务会计审计机构。
六、关于公司为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的独立意见公司拟继续与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）签订互保协议，本次互保总额度不超过人民币6000万元，保证方式为连带责任担保，互保范围为对方在签订协议日起发生的互保范围内的债务提供担保。互保协议中明确当一方公司实际提供保证后，另一方公司将相应自动生成对担保方的共同反担保。
签订本协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。
本独立董事审阅了海越股份2013年度、2014年前三季度的财务报表，认为该家公司虽然资产负债率超过70%，但目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。本公司董事会认为与海越股份进行互保不会损害本公司的利益。
因此，从企业间相互帮助、互惠互利的角度出发，本独立董事同意公司继续为海越股份6000万元借款提供担保，期限为1年，保证方式为连带责任担保。
七、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展、盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，我们一致同意实施公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
（以下无正文，为千足珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见签字页）
（本页无正文，为千足珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-34河北建投能源投资股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会于 2015年 6月 25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 5名，代表股份 1,277,141,210股，占公司有表决权股份总数的71.2839%，其中：通过网络投票出席会议的股东 2名，代表股份 3,360股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；
持有公司5%以下股份的股东 4名，代表股份 73,055,260股，占公司有表决权股份总数的4.0776%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：陈平先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，补选李中为公司第七届董事会董事，
得票数 1,277,137,852票，得票比例99.9997%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数 73,051,902票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。李忠先生当选公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 6月 25日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-040号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、部分已购理财产品赎回情况
公司于2019年4月8日共使用闲置募集资金4,000万元购买了结构性存款，上述详情见公司于2019年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告披露日，公司上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计40,118,333.33元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十七次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第五十一期产品1|1,000|2019/5/17|2019/6/17|保证收益型|3.100%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次及第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第三十六期产品3|7,000|2019/4/8|2019/7/8|保证收益型|3.800%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第三十六期产品3|8,000|2019/4/8|2019/7/8|保证收益型|3.800%|
|合计|||15,000|-|-|-|-|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，
不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高
募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-002沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长郭英杰先生；
（3）现场会议召开时间：2016年 1月 12日（星期二）下午13：30；
（4）现场会议召开地点：沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室
（5）网络投票时间：2016年 1月 11日－12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 1月11日 15:00至 2016年 1月12日 15:00期间的任意时间；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份77,955,524股，占上市公司总股份150680000股的51.7358％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表有表决权的股份总数为 77,951,024股，占上市公司总股份150680000股的51.7328％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份总数为4,500股，占公司股份总数150,680,000股的0.0030％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份总数为8,628,890股，占公司股份总数 150,680,000股的5.7266％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、持续督导期的保荐机构参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、冯宁律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举张伟良先生为公司第三届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对 3,700
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于选举徐海通先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司为子公司 2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
总表决情况：
同意77,951,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,625,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务沈阳分所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-066深圳市洲明科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谭粤君女士的申请。谭粤君女士因公司内部岗位调动原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。公司董事会同意谭粤君女士的申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2016年7月15日上午10:00召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任袁瑜珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
袁瑜珠女士联系方式及个人简历如下：
1、袁瑜珠女士联系方式如下：
办公电话：0755-29918999-3197
办公传真：0755-29918999-3197
电子邮箱：yuanyuzhu@unilumin.com
办公地址：广东省深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号，洲明科技
邮政编码：518103
2、袁瑜珠女士的个人简历：
袁瑜珠，女，中国国籍，无党派人士，1988年11月出生，美国本特利大学硕士。2014年2月至2014年12月任职于越秀咨询（深圳）有限公司财富管理中心，任理财经理一职。2015年12月至今就职于公司证券事务部。2016年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，袁瑜珠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。袁瑜珠女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-55
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月10日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
一、会议审议了《关于更换公司2017年度会计师事务所的议案》，作出如下决议：
同意更换公司2017年度审计机构，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情与会计师事务所协商确定。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、同意召开公司2017年第二次临时股东大会审议上述议案。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司董事会
中兴通讯股份有限公司第七届监事会
关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律法规和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等制度的相关规定，公司监事会对公司按规则调整股票期权激励计划行权价格（以下简称“本次调整”）发表核查意见如下：
1、同意董事会根据《股票期权激励计划》的规定，在公司实施完成2015年度利润分配方案后，对股票期权激励计划行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定。
中兴通讯股份有限公司监事会2016年7月15日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为山东齐星铁塔科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，独立公正地履行职责，以维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益为工作准则，积极发挥独立董事的作用。报告期内，积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，高度关注公司经营发展和重大事项的推进情况，切实履行独立董事职责。现向各位汇报本人2014年的主要履职情况：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2014年度公司共召开10次董事会会议，均按规定出席会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：
1、2014年1月14日，公司第三届董事第一次会议上，对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司第三届董事会秘书的议案、关于聘任公司审计总监的议案、制定《公司高管人员业绩奖励提前办法》、修改《公司高管人员问责制度》、修改《公司企业年金方案》及关于调整公司独立董事津贴的议案发表独立意见。
2、2014年3月26日，公司第三届董事会第二次会议上，对公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、2013年度利润分配预案、聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构、2014年度日常关联交易、2013年度对外担保情况、2013年控股股东及关联方资金占用发表独立意见。
3、2014年8月9日，公司第三届董事会第四次会议上，对公司2014年半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况、公司非公开发行股票涉及评估事项发表独立意见。
4、2014年9月1日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议上，对2012年度非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金发表独立意见。
5、2014年12月26日，公司第三届董事会第六次会议上，对第四届董事会董事候选人发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取了做出决策所需的资料，及时充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权。
2、对公司定期报告、临时公告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断、监督和核查。切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保 2014年度公司披露信息的真实、及时、完整性，切实维护广大投资者合法权益。
5、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人一直注重持续加强自身学习，不断加深对相关法规尤其是证券监管部门新的监管要求及规范性文件的认识和理解，从而提升了对公司和投资者利益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。促进公司的规范运作。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2015年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
独立董事： 权玉华
二〇一五年二月十五日