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安徽口子酒业股份有限公司
独立董事关于公司日常性关联交易事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年度日常性关联交易事项进行了事前审查。
公司管理层事前向我们提交了《关于公司 2018年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》及相关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问，基于独立判断，公司 2018年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
我们同意将《关于公司 2018年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》提交公司董事会会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司日常性关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签字：
汪维云 陈利民 林国伟
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-051浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年 12月 21日上午 9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年12月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司 2020-2022年发展战略规划纲要>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司自2015年上市以来，实现了高速发展，处于行业领先地位。展望未来，公司将顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，从高速发展逐步向高质量发展转变。
为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价值，公司聘请中国纺织建设规划院根据行业发展的现状及趋势，结合公司现阶段的发展情况，编制了公司2020-2022年发展战略规划纲要。根据纲要内容，公司未来将以高质量发展为统领，实现“高效能、高品质、高责任，低成本”为战略目标，从实施优化产能布局，配置全球优质资源；发力产品研发，增强客户服务能力；加大科技投入，提升智能制造水平；开拓国内市场，抢抓消费升级机遇；完善内部管理，建立数据驱动模式；实施绿色工程，提升社会责任水平六大措施，继续加快产业布局，
完善产业链一体化经营，努力扩大规模和增加市场份额，不断夯实和巩固行业地位，促进公司持续、稳定发展，使投资者获得更高的投资回报，实现公司及股东价值最大化。
公司2020-2022年发展战略规划纲要为自愿性信息披露，纲要中涉及的经营计划、目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境和行业形势的不断变化，公司存在根据实际情况和发展需要对本纲要进行适当调整的可能性，敬请投资者注意投资风险。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司战略委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举钟瑞庆为公司战略委员会委员，任期与公司第四届董事会董事任期一致。选举后公司战略委员会成员为张茂义、姜风、钟瑞庆，其中张茂义为召集人。
（三）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举钟瑞庆为公司薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会董事任期一致。选举后公司薪酬与考核委员会成员为周亚力、胡天兴、钟瑞庆，其中周亚力为召集人。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2020年1月8日在公司六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-038中国国际航空股份有限公司
2018年8月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 8月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比继续表现上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升9.5%，旅客周转量同比上升11.1%。其中，国内客运运力投入同比上升6.3%，旅客周转量同比上升9.2%；国际客运运力投入同比上升14.5%，旅客周转量同比上升13.9%；地区运力投入同比上升10.8%，旅客周转量同比上升12.7%。平均客座率为84.1%，同比上升 1.2个百分点，其中，国内、地区航线分别上升 2.3和 1.5个百分点，国际航线下降0.4个百分点。
货运方面，2018年8月货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比继续上升，环比略有下降；货邮运输量同比、环比均有所上升。货运运力投入（以可用货运吨公里计）同比上升5.4%，货邮周转量同比上升6.1%，运输量同比上升5.3%；
货运载运率为59.2%，同比上升0.4个百分点。
2018年8月，本集团共引进7架客机，分别为一架 B737-300ER飞机、一架B737MAX飞机、一架B737-800飞机、两架A350飞机以及两架A320NEO飞机。
退出一架 B747-400飞机和一架公务机。截至 2018年 8月底，本集团合计运营668架飞机，其中自有飞机285架，融资租赁182架，经营租赁201架。
2018年8月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|3,298.7|8.0|0.4|25,679.6|10.8|
|其中: 国内航线|1,531.3|4.6|0.6|12,380.8|8.9|
|国际航线|1,663.9|11.4|0.2|12,495.1|13.0|
|地区航线|103.4|7.7|0.4|803.6|7.0|
|2、可用座位公里(百万)2|23,847.2|9.5|0.1|181,472.8|12.0|
|其中: 国内航线|13,668.0|6.3|0.8|106,097.1|9.5|
|国际航线|9,313.3|14.5|-1.0|68,817.4|16.5|
|地区航线|865.9|10.8|1.3|6,558.3|8.3|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,148.4|5.4|1.1|9,303.7|8.8|
|其中: 国内航线|303.1|-1.1|0.2|2,831.8|7.0|
|国际航线|823.6|8.3|1.5|6,285.9|9.8|
|地区航线|21.7|-3.3|-3.1|186.0|2.6|
|二、运输周转量||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,419.1|9.4|2.6|18,153.4|10.2|
|其中: 国内航线|1,155.7|8.1|4.2|8,818.9|7.9|
|国际航线|1,184.9|10.5|0.8|8,769.5|12.4|
|地区航线|78.6|10.7|5.5|565.0|12.4|
|2、收入客公里(百万)5|20,053.3|11.1|4.5|146,923.2|11.4|
|其中: 国内航线|11,802.8|9.2|5.4|87,954.3|8.9|
|国际航线|7,499.9|13.9|2.9|53,663.5|15.5|
|地区航线|750.7|12.7|6.8|5,305.4|13.6|
|3、收入货运吨公里(百万)6|679.6|6.1|-0.7|5,191.4|7.7|
|其中: 国内航线|136.1|2.6|2.8|1,077.5|2.6|
|国际航线|534.0|7.2|-1.6|4,040.0|9.2|
|地区航线|9.5|-3.3|-1.2|73.8|1.7|
|4、旅客人数(千)|9,895.8|9.4|5.3|73,048.8|9.2|
|其中: 国内航线|7,990.4|8.4|5.5|59,398.0|8.0|
|国际航线|1,424.5|14.9|4.0|10,252.5|15.2|

地区航线 480.9 11.8 5.8 3,398.3 14.2
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|159,577.8|5.3|0.8|1,235,212.8|5.1|
|其中: 国内航线|86,405.2|3.3|3.4|677,285.3|1.8|
|国际航线|66,412.6|9.2|-2.3|505,294.1|10.4|
|地区航线|6,760.0|-4.5|-0.6|52,633.4|0.6|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|84.1|1.2|3.5|81.0|-0.5|
|其中: 国内航线|86.4|2.3|3.8|82.9|-0.5|
|国际航线|80.5|-0.4|3.1|78.0|-0.7|
|地区航线|86.7|1.5|4.4|80.9|3.8|
|2、货物及邮件载运率(%)8|59.2|0.4|-1.1|55.8|-0.6|
|其中: 国内航线|44.9|1.6|1.1|38.1|-1.6|
|国际航线|64.8|-0.7|-2.0|64.3|-0.3|
|地区航线|43.8|-0.0|0.9|39.7|-0.3|
|3、综合载运率(%)9|73.3|0.9|1.6|70.7|-0.4|
|其中: 国内航线|75.5|2.4|2.7|71.2|-0.7|
|国际航线|71.2|-0.6|0.4|70.2|-0.4|
|地区航线|76.0|2.1|3.7|70.3|3.4|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一八年九月十四日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-050号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）拟与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）进行涉及本公司的重大资产重组，因此，本公司于2014年5月6日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日、10月9日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年10月9日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日。自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
截至目前，本公司控股股东电气集团及临港集团已就本次重组形成框架方案，主要包括本公司将全部资产及负债置出，同时发行股份购买临港集团持有的松江园区、康桥园区、南桥园区、自贸区（洋山）陆域部分等园区类资产。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
自停牌以来，临港集团积极推进各项基础工作，包括对拟置入资产进行审计、评估、尽职调查和梳理及内部整合工作。本次重组方案涉及资产相对复杂，内部整合工作涉及大量的沟通论证等基础工作及资产划转、人员安排等多项内部整合步骤，临港集团现已基本完成对上述资产的内部决策事项。截至目前，重组各方正加紧推进对于拟置入资产及置出资产的尽职调查、审计、评估等各项工作，同
时抓紧起草重组相关文件。
根据相关规定，至本次重组召开首次董事会前，相关各方尚需完成对拟置入资产整合所需的外部审批手续，主要涉及工商、土地、税务、国资等主管部门，目前相关各方正积极推进前述外部报批工作；另外在本公司股票复牌前尚需取得相关国资主管部门对于本次重组事项的预审核批准。
停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月二十三日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2014-020上海申达股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2014年10月17日以电子邮件方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议于 2014年 10月 30日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》。
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。
三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对上海新纺联汽车内饰有限公司增资并实施汽车内饰面料扩产项目的议案》。本项目由公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司实施，内容包括：购置经编机、染色机、定型机、水洗机和复合机，配套公用设施的改造。本项目共计投资 1800万元，其中 1000万元由本公司现金增资投入，其余 800万元由企业自筹。预计达产后可新增销售收入约 6000万元/年，新增利润约 300万元/年。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-018
上海联明机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 18日以书面方式向公司董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。会议于 2014年10月29日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《上海联明机械股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-019号天津中新药业集团股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2017年5月15日召开了2017年第四次董事会会议，审议通过了续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2017年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）与RSM石林特许会计师事务所在担任公司2016年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2017年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。
公司独立董事发表独立意见如下：瑞华会计事务所与RSM石林特许会计师事务所作为公司的外部审计师，较好地完成了对公司2016年度财务报告的审计工作，因此，我们同意续聘该两家会计师事务所分别为公司2017年度境内与境外审计师。希望两家会计师事务所能够总结本年度审计工作的不足，加强与公司相关部门沟通的及时性，更
好地开展公司2017年度审计工作。
该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2017年 5月 16日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－002
中闽能源股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 10日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于合资设立福建省充电设施投资发展有限责任公司的议案》，同意公司与国网电动汽车服务（福建）有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省高速公路经营开发有限公司合资设立福建省充电设施投资发展有限责任公司（以下简称“合资公司”）。详见公司于 2019年 1月 12日披露的《中闽能源关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-001）。
2019年1月14日，公司收到平潭综合实验区行政审批局颁发的合资公司《营业执照》（统一社会信用代码：91350128MA32ELB751），主要登记信息如下：
1、名称：福建省充电设施投资发展有限责任公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1314（集群注册）
4、法定代表人：谢志林
5、注册资本：伍亿圆整
6、成立日期：2019年1月11日
7、营业期限：2019年1月11日至长期
软件及辅助设备批发，互联网和相关服务，房地产开发经营，其他房地产业，汽车租赁（不含营运），计算机及通讯设备租赁，广告的设计、制作、代理、发布，节能技术推广服务，承装、承修、承试电力设施。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2019年1月15日
福建发展高速公路股份有限公司
2014年度审计委员会工作报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会审计委员会成员，现就2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员共3名，均由独立董事担任。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事汤新华先生（审计委员会召集人）、林志扬先生和黄志刚先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。
二、2014年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责，共召开五次会议，具体如下：
（一）2014年3月21日以通讯表决方式召开了第六届董事会审计委员会2014年第一次会议，审议通过了《公司2013年财务报表（未审计）》。
（二）2014年4月11日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会审计委员会2014年第二次会议，审议通过了《公司2013年度财务报表及审计报告》、《公司2013年度内部审计工作报告》、《公司2014年度内部审计工作计划》、《关于致同会计师事务所开展2013年度公司审计工作的总结报告》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度关于资产减值测试议案》、《公司2013年度内部控制评价报告》，《公司2013年度审计委员会工作报告》、《公司内部控制缺陷认定标准》，并对相关议案发表了意见。
（三）2014年4月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会审计委员会2014年第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》、《2014年第一季度报告》。
（四）2014年8月27日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2014年第四次会议，审议通过了《2014年半年度报告》。
（五）2014年10月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会审计委员会2014年第五次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年度审计费用的议案》。
三、2014年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门提前做好沟通协调工作，合理确定了2013年度财务报表审计工作计划及时间人员安排、审计方法等事项。审计过程中，审计委员会与事务所保持密切联系，就相关事项进行了必要的沟通，审计过程中未发现其他的重大事项。我们认为致同会计师事务所在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德，我们对其审计工作表示认可。
为保持2014年度审计工作的连续性和正常运行，我们建议继续聘请致同会计师事务所为本公司2014年度审计机构，负责公司2014年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。经2013年度股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所为本公司2014年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经审核，公司2014年实际支付的2013年度财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万元，与公司实际披露的审计费用数据相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们审阅了公司的内部审计工作计划，认同内部审计计划的可行性，并督促监察审计部严格按照审计计划实施。我们审阅了监察审计部提交的各项内审工作报告，评估了内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告按照《企
业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告
和致同会计师事务所出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。基于实际需要，公司对根据内部控制运作实际情况对《内部控制手册》进行了修订，因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
福建发展高速公路股份有限公司审计委员会
2015年4月9日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-005
深圳高速公路股份有限公司
2017年 1月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年1月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|7421916918684||-11.6%-10.4%-11.2%-14.8%-9.8%||2731,5921,3621,455257||-11.1%-17.5%-16.4%-17.0%-15.6%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|50534511355||16.5%15.8%9.5%2.2%-3.4%||2,6071,9499811,0641,016||11.9%-0.1%4.7%2.6%-9.0%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|562835||23.0%19.8%25.5%||1,1323161,379||11.7%2.2%26.6%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；
而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2017年春节：1月27日；2016年春节：2月7日），建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年2月23日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-138华夏幸福基业股份有限公司
关于取得湖南省衡阳汽车产业新城PPP项目
《成交通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《成交通知书》，确认公司为湖南省衡阳汽车产业新城PPP项目的成交供应商，成交价格如下：
1、区域建设前期服务、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计咨询及运营管理维护等其他服务费的投资回报率为10%；
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年7月27日
用友网络科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单及授予权益数量的议案》
公司本次对公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称为“激励计划”）激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
本次激励计划的授予日为2017年6月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票条件的规定，本次激励计划的激励对象主体资格有效，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。
我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2017年6月26日，并同意向符合授予条件的1442名激励对象授予1932.106万股限制性股票，1442名激励对象授予3864.294万份股票期权。
（本页无正文，为《用友网络科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄锦辉______________
于杨 ______________
王贵亚______________
用友网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人林晖，已充分了解并同意由提名人福建坤彩材料科技股份有限公司董事会提名为福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建坤彩材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建坤彩材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：林晖
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2018-012
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年4月26日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2018年 4月 16日以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人,分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.关于公司2018年第一季度报告的议案
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。
2.关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供财务资助的议案
同意公司向全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供 1.2亿元财务资助额度，资助期限自本事项通过审议批准之日起1年，资助的资金占用费参照公司取得资金时的综合资金成本收取，相关事宜授权公司经营班子具体办理。
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-059广东科达洁能股份有限公司关于签订
清洁煤气集中供气项目战略合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2015年 9月 11日与恩平市人民政府（以下简称“甲方”）签订了《恩平市沙湖镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目战略合作意向书》和《恩平市横陂镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目战略合作意向书》，具体情况如下：
一、合作背景
广东省恩平市位于广东省西南部，建筑材料是恩平市的支柱产业之一，拥有沙湖和横陂两大新型建材产业园，年产值约90亿元。
根据环境保护部华南环境科学研究所和中山大学开展的《恩平市沙湖镇陶瓷产业集聚区环境容量研究报告》、《恩平市沙湖镇陶瓷产业集聚区环境污染整治规划（2015-2020年）》及《恩平市横陂镇陶瓷产业集聚区环境容量研究报告》、《恩平市横陂镇陶瓷产业集聚区环境污染整治规划（2015-2020年）》的要求，在恩平市沙湖镇和横陂镇陶瓷产业集聚区建设清洁煤气集中供气项目是陶瓷产业集聚区环境污染整治工作重点之一，也是实现恩平陶瓷产业转型发展的重要环节。
为了发挥甲乙双方优势，推动恩平市沙湖镇和横陂镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目（沙湖镇投资规模约5亿元人民币、横陂镇投资规模约3亿元人民币，可分期实施）的建设投产，推进陶瓷产业的清洁能源升级改造，实现陶瓷产业与环境的协调发展，经甲乙双方充分讨论，友好协商，秉着优势互补、诚信合作的宗旨签订本战略合作意向书。
二、合作意向书主要内容
根据产业发展要求，沙湖镇和横陂镇两项目均计划于2015年内启动建设、
2016年内建成投产。为了实现上述推进计划，双方承诺执行以下事项：
（一）甲方：
1、负责在恩平市沙湖镇和横陂镇陶瓷产业集聚区推广使用清洁煤气，积极推动清洁煤气集中供气项目的建设投产。
2、负责落实项目用地问题，依法解决项目行政审批、土地征用等问题。
3、牵头成立由省级财政专项资金、恩平市政府投资平台公司、陶瓷企业、广东科达洁能股份有限公司和其他投资方出资组成的项目管理公司，由项目管理公司负责项目后续推进工作，其中恩平市政府投资平台公司出资约10%，陶瓷企业出资约30%，省级财政专项资金、广东科达洁能股份有限公司和其他投资方合计出资不少于60%。
4、负责协调陶瓷企业出资集中供气项目，出资比例为项目总投资的30%-40%。
5、负责落实与陶瓷企业签订清洁煤气使用合同，监督陶瓷企业按照合同要求规范用气，监督陶瓷企业拆除固定床水煤气装置。
6、负责成立专项工作组，根据国家法律法规，积极提供开展前期工作的各项便利条件，确保项目各种合法、合规性文件报批等工作快速审批，确保前期工作的合法有效。协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
（二）乙方：
1、为工业园清洁煤气集中供气项目提供最优的设备和技术。
2、提供的清洁煤气设备和工艺的排放水平、生产安全、生产的产品等都符合国家有关规定标准的要求。
3、保证集中供气项目的建设满足国家安评、环评等标准要求。
4、协助甲方解决筹建项目管理公司、保证乙方出资资金按时到位，负责落实其他投资方出资到位。
5、协助项目管理公司积极向国家工信部等部委以及广东省有关厅局争取政策、资金支持。
6、项目建设完成后，为项目经营管理公司提供项目运行技术指导和培训，定期为项目提供维护和保养服务，保证项目的稳定运行。
（三）后续事项
本战略合作意向书只作为双方的初步意向协议，双方应积极协调推进该项目的顺利实施，项目详细的投资和建设规模、实施期限、运作方式等具体事宜以双方最终签订的合同为准。
三、本意向书履行对公司的影响
（一）本次和地方政府合作，实现在工业园区集中提供洁净燃气，对国内其他工业园区的燃料升级具有较强示范效应，有利于公司清洁燃煤气化业务在国内快速拓展；
（二）如本次合作进展顺利，将继续签订最终的详细合同，对公司未来年度经营业绩产生一定积极影响；
（三）本战略合作意向书的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖的情况。
四、备查文件
（一）《恩平市沙湖镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目战略合作意向书》
（二）《恩平市横陂镇陶瓷产业集聚区清洁煤气集中供气项目战略合作意向书》
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于百川能源股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：百川能源股份有限公司
受百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
2016年5月28日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以公告方式通知各股东，该通知记载本次股东大会于2016年6月17日14点00分在河北省三河市燕郊国家高新区东环路 204号公司会议室召开。网络投票的系统、起止时间和投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记
日、出席会议股东的登记办法等事项。本次会议召开的时间、地点、审议事项等内容符合公告内容。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师查验，2016年4月18日公司召开的第八届董事会第十三次会议， 2016年 4月 21日召开的第九届董事会第一次会议，2016年 5月 26日召开
的第九届董事会第三次会议审议了本次会议的相关议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1 出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共21名，代表股份总数762,803,044股，占公司股份总数的
79.12%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2 参加网络投票的股东
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共2名，代表股份总数1,397,218股，占公司股份总数的0.14%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。
3 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4 出席现场会议其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会审议并表决了如下议案：
1.《2015年度报告及其摘要》；
2.《2015年度董事会工作报告》；
3.《2015年度监事会工作报告》；
4.《2015年度独立董事述职报告》；
6.《2015年度利润分配的预案》；
7.《关于支付2015年度财务审计费用以及内控审计费用的议案》；
8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
11.《关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案》；
12.《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》；
13.《关于聘请公司2016年审计机构的议案》；
14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
15.《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
16.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
17.《关于<内部控制管理制度>的议案》；
18.《关于<关联交易管理制度>的议案》；
19.《关于<对外担保管理制度>的议案》；
20.《关于<对外投资管理制度>的议案》；
21.《关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、公司股东大会表决程序、表决结果
1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票和网络投票相结合的表决方式。
2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
3 本次会议网络表决于2016年6月17日下午3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4 经核验表决结果，本次股东大会议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
本法律意见书正本一式贰份。
[此页无正文，为《关于百川能源股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：
舒知堂
经办律师：
张新阳
单位负责人：
程丽
北京京城机电股份有限公司
董事会审计委员会
2018
年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事杨晓辉先生、独立董事樊勇先生及非执行董事金春玉女士 3名成员组成，其中杨晓辉先生为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。
二、审计委员会 2018年度召开会议情况
报告期内，审计委员会共计召开了 9次会议，具体情况如下：
1.2018年 3月 20日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审阅 2017年公司合并财务报表、母公司及所属子公司的财务报表。
2.2018年 3月 26日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审议通过如下议案：
（1）审议通过公司 2017年年度报告全文及摘要、H股业绩公告；
（2）审议通过公司 2017年度经审计的财务报告；
（3）审议通过公司 2017年度财务报表审计报告；
（4）审议通过公司 2017年度财务报告内部控制审计报告的议案；
（5）审议通过公司 2017年度利润分配预案的议案；
（6）审议通过公司 2017年度计提资产减值准备的议案；
（7）审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案；
（8）审议支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案；
（9）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构的议案；
（10）审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案；
（11）审议通过公司审计委员会 2017年度履职情况的议案；
（12）审议通过公司 2017年度内部控制评价报告的议案；
（13）审议通过公司 2018年度审计计划的议案；
（14）审议通过公司 2018年度内部控制评价工作方案的议案；
（15）审议通过公司 2018年度预算报告的议案；
（16）审议通过公司 2018年度融资担保计划的议案：
（17）审议通过公司会计政策变更的议案。
（1）审议通过公司 2018年第一季度报告，并提交董事会审议；
（2）审议通过关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案，并提交董事会审议；
（3）审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款人民币 4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
4.2018年 5月 11日，审计委员会召开电话会议，审计委员会审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币 4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案；
5.2018年 8月 9日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审议通过如下议案：
（1）审议通过公司 2018年 A股半年报报告全文及摘要、H股业绩公告；
（2）审议通过公司 2018年半年度计提减值准备的议案；
（3）审议通过关于公司会计政策变更的议案；
（4）审议通过修订公司《内部审计制度》的议案。
6.2018年 8月 31日，审计委员会召开电话会议，审计委员会审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款 2000万元（贰仟万元整）的议案。
度内部控制审计工作计划进行沟通；与财务报表审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018年度年报审计工作计划进行沟通。
8.2018年 10月 29日，审计委员会召开现场会议，审计委员会审议通过如下议案：
（1）审议通过公司 2018年第三季度报告；
（2）审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 2500万元（贰仟伍佰万元整）的议案。
9.2018年 12月 25日，审计委员会召开现场会议，审计委员会与财务报告审计机构就 2018年审计工作安排情况进行沟通；与财务报告内部控制审计机构就 2018年内控审计预审情况进行沟通；审计委员会秘书处主任向审计委员会汇报内部控制评价第一阶段工作情况。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性。信永中和会计师事务所、大华会计师事务所从聘任以来，能较好地完成公司委托的各项工作并一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（1）2018年 3月 26日，审计委员会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报告的审计机构的议案。
（2）2018年 3月 26日，审计委员会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年内部控制报告的审计机构的议案。
3.审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付信永中和会计师事务所和大华会计师事务所 2017年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。
4.与外部审计机构的讨论与沟通。报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所、大华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，目的在于更好的为公司发展服务。
5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会认为信永中和会计师事务所、大华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见