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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-048露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2017年4月5日以电子邮件形式通知全体董事，2017年4月12日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司拟使用 45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-050）。
2、审议通过《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》
表决结果：会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，关联董事鲁永、李孝谦回避表决，通过本议案。
目前因公司参股企业诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺宇股权”）投资的顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）业务发展的需要，顺宇股权拟以扩大合伙企业的认缴出资的形式向顺宇农业进行增资。顺宇农业尚处于建设期。公司董事会认为目前清洁能源虽然前景美好，但由于光伏电站建设周期长，前期投入较大，公司作为顺宇股权的合伙人之一，拟放弃此次对顺宇股权的增资权。公司控股股东露笑集团有限公司，作为顺宇股权的合伙人之一，将对顺宇股权增资。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-051）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司使用自有资金5,000万元人民币设立露笑新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2017年 4月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-053）。
4、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司董事会同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-054）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2017年 4月 28日在公司会议室召开 2017年第四次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案。
通知内容详见公司于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议的事前认可意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-021
广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年4月3日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2019年4月8日；地点：公司四楼会议室；
方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止可以滚动使用。为控制风险，投资品种为商业银行等金融机构发行的流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：
周洁敏 尚志强 纳超洪
二〇一八年十一月五日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-084北京利德曼生化股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，董事会同意公司以抵押土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行北京大兴支行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信有效期一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人 JIN ZHAO SHEN先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司 2014年上半年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司2014年上半年度对外担保情况进行认真的了解和查验，认为：
报告期内，公司不存在新增对外担保，也不存在以前年度发生但尚未履行完毕的对外担保。截止2014年6月30日，公司（含对子公司担保）担保余额为 0元。
独立董事：王永顺、朱利民、刘爱莲
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-099广东正业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|-|
|1.本次股东大会不存在否决议案的情形。|
|2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|

一、会议召开和出席情况
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|-|
|1、会议时间：|
|（1）现场会议召开时间：2018年06月27日（星期三）下午 14：00 ；|
|（2）网络投票时间：2018 年06月26日—2018 年06月 27日，其中：|
|通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年06月27日（星|
|期三）上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年06月|
|26日（星期二）下午 15:00 至 2018 年06月27日（星期三）下午15:00的任|
|意时间。|
|2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业|
|科技股份有限公司一楼培训室。|
|3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召|
|开|

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|-|
|4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集|
|5、会议主持人：董事长徐地华先生|
|6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2018年06月 12日/13日在中国|
|证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于|
|召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-090）及《关于2018|
|年第三次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-093）。会议召集、|
|召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的|
|规定。|

7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份120,681,814股,占公司有效表决权股份总数的61.2263%。其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共10人，代表股份120,681,814股，占公司有效表决权股份总数的61.2263%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有效表决权股份总数的
0%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）5人，所持股份合计
8,468,220股，占公司有效表决权股份总数的4.2962%。
||
|-|
|8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，|
|广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。|

二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。具体选举结果如下：
总表决情况：同意120,681,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数61.2263%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0％。
本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意8,468,220股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2962%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：当选
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2018年06月27日
成都运达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-117成都运达科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|运达科技|股票代码||300440|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王海峰||王建波||
|办公地址|成都高新区新达路11号||成都高新区新达路11号||
|电话|（028）8283 9983||（028）8283 9983||
|电子信箱|wanghf@yd-tec.com||wanghf@yd-tec.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|242,615,674.14|193,229,829.18|25.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,854,876.28|47,493,200.43|40.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||64,475,879.77|47,241,176.82|36.48%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|65,974,126.70|-22,564,242.60|392.38%|
|基本每股收益（元/股）|0.1475|0.1060|39.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1475|0.1060|39.15%|
|加权平均净资产收益率|4.87%|3.96%|0.91%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增|

成都运达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||减|
|总资产（元）|1,792,196,959.14|1,896,012,709.90|-5.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,225,123,821.68|1,376,605,973.93|-11.00%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,064||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|成都运达创新科技集团有限公司|境内非国有法人|50.47%|230,136,996||230,136,996||||
|||||||质押||60,054,608|
|成都市知创永盛投资咨询有限公司|境内非国有法人|2.64%|12,043,836||12,043,836||||
|天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其他|1.42%|6,456,138||||||
|成都大诚投资有限公司|境内非国有法人|1.13%|5,169,864||||||
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.07%|4,867,808||||||
|全国社保基金一零七组合|其他|0.96%|4,399,792||||||
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|其他|0.66%|2,999,816||||||
|中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金|其他|0.44%|1,999,422||||||
|大成创新资本－中国银行－大成创新资本－武当1号资产管理计划|其他|0.39%|1,800,000||||||
|李能|境内自然人|0.36%|1,633,000||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||成都运达创新科技集团有限公司和成都市知创永盛投资咨询有限公司为公司股东何鸿|||||||
|说明||云控制的有限责任公司。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东李能除通过普通证券账户持有832,200股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,800股，实际合计持有1,633,000股。|||||||
|（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
成都运达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入242,615,674.14元，较上年同期增长25.56%，；实现营业利润47,445,405.66元，较去年同期增长21.56%；扣除非经常性损益后的净利润为64,475,879.77元，较去年同期增长36.48%。报告期末，流动资产、总资产分别1,597,045,969.21元、1,792,196,959.14元，较年初变动率分别为-5.68%、-5.48%；报告期末归属于发行人股东的所有者权益为1,225,123,821.68元，较年初降低11.00%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上一会计期间财务报告相比，本期纳入合并范围的子公司增加两个，分别是：成都运达销售服务有限公司、湖南恒信电气有限公司、成都运达软件技术有限公司
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-110高新兴科技集团股份有限公司
关于筹划重组申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2016年11月17日开市起停牌。停牌期间，经进一步确定，公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买资产，属于《创业板信息披露业务备忘录第 13号:重大资产重组相关事项》规定的重大资产重组事项,公司于 2016年 12月 1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-103），公司股票自 2016年 12月 1日开市时起继续停牌。公司于 2016年 12月 8日、2016年 12月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-109）。
公司原计划争取于 2016年 12月 17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组预案或者报告书。现由于重组方案尚需进一步协商、确定及完善，预计公司无法在进入2016年12月17日前披露重组预案。
一、本次重组基本情况
（一）交易对手方：
本次重组的主要交易对方为珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯腾投资”）等第三方。
本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式：本次交易方式初步确定以发行股份及支付现金的方式购买标的资产。
（三）标的资产情况：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买凯腾投资等第三方持有的深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）股权。目前，有关草案仍需要进一步论证，相关事项存在不确定性。
中兴物联是物联网领域的专业公司，致力于实现更多、更智能、更安全可靠
的无线连接和服务，通过自主研发的专业智能通信产品和方案，持续为国内外的 OEM终端和系统集成合作伙伴提供创新解决方案，产品涵盖多种制式和封装的智能通信模块产品、车联网智能通信终端产品以及IOT整体解决方案。
（四）公司股票停牌前 1交易日（2016年 11月 16日）的主要股东持股情况：
前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|刘双广|383,119,810|人民币普通股|
|2|王云兰|93,955,530|人民币普通股|
|3|平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向16号单一资金信托计划|44,117,647|人民币普通股|
|4|易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司|21,764,705|人民币普通股|
|5|叶卫春|16,996,329|人民币普通股|
|6|傅天耀|14,912,789|人民币普通股|
|7|俞仲勋|14,912,789|人民币普通股|
|8|广发乾和投资有限公司|14,705,882|人民币普通股|
|9|程懿|12,829,265|人民币普通股|
|10|高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划|12,644,191|人民币普通股|

前 10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|刘双广|76,320,966|人民币普通股|
|2|高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划|12,644,191|人民币普通股|
|3|全国社保基金一零四组合|11,889,785|人民币普通股|
|4|全国社保基金四零四组合|11,887,188|人民币普通股|
|5|石河子网维投资普通合伙企业|10,170,814|人民币普通股|
|6|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|5,804,934|人民币普通股|
|7|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|4,999,967|人民币普通股|
|8|中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金|4,508,046|人民币普通股|
|9|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|4,438,943|人民币普通股|
|10|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金|4,220,518|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重组进度报送交易进程备忘录。公司会同本次重组相关各方就本次重组方案进行论证及协商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重组的各项工作。
四、后续工作及预计复牌时间
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月 19日上午开市起继续停牌，公司争取于 2017年 1月 17日前披露本次重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重组预案，及时公告并复牌。
公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-044亚夏汽车股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞职及新聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监李林先生的书面辞职报告。李林先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长周夏耘先生代行董事会秘书职责。公司及董事会对李林先生在任职期间为公司发展、规范运作等方面作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李国政先生为公司财务总监（简历附后），任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年七月十二日附件：简历
李国政先生，男，1975年12月出生，中国国籍，本科学历，2010年毕业于中央广播电视大学会计学专业，中级会计师、统计师。曾任芜湖冶炼厂主办会计、安徽银嘉投
资公司财务经理、安徽华亿集团财务处副处长、审计处处长、芜湖雨耕山集团财务部经理、安徽亚夏集团审计部部长。现任亚夏汽车股份有限公司财务总监。
李国政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，李国政先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-001
青海明胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：青海明胶，证券代码：000606）连续三个交易日（2015年 12月 29日、12月 30日、12月31日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达到30倍，且累计换手率达40.19%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1.2015年12月4日，公司召开了第七届董事会2015年第五次临时会议，审议通过《关于<青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2015年12月8日披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产重组报告书等相关文件。
2.2015年12月15日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对青海明胶股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第43
号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司向深圳证券交易所做出了书面回复，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。2015年12月21日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告（2015-060）》、《关于深圳证券交易所反馈意见的答复》、修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关文件。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。
4.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6.公司和控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
7.经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司已于2015年12月21日披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关文件，请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年一月四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-083华测检测认证集团股份有限公司
关于首期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月2日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司本次员工持股计划的股票锁定期为 2017年 8月 31日至 2018年 8月 30日。按照公司《首期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过公司本次员工持股计划之日起算。鉴于公司本次员工持股计划的存续期将于 2019年 6月 18日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司本次员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下：
一、首期员工持股计划持有股份情况
公司于 2017年 8月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。
公司于2018年5月28日实施2017年度利润分配方案，公司首期员工持股计划获得派送现金红利为人民币256,750元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，公司本次员工持股计划尚未出售任何股票。
二、首期员工持股计划存续期届满前的相关安排
1、锁定期满后，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。
2、“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30起至最终公告日；
（2）业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。上海兴全睿众资产管理有限公司在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经持有人会议审议后，本持股计划的存续期可以延长。
三、公司首期员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划的变更员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获得股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
（2）、本员工持股计划的锁定期满后，在“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
公司将继续关注本次员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-018中核华原钛白股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）于近日收到马鞍山慈湖高新技术开发区管委会政府补助521.53万元，系金星钛白二期后处理建设项目扶持资金。
根据《企业会计准则》等相关规定，本次收到的补助资金属于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年3月23日
关于
中节能太阳能股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）的
临时受托管理事务报告
债券简称：19太阳 G1 债券代码：112876.SZ
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
2019年2月21日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2019〕233号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的绿色公司债券。
中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2019年3月18日发行完毕。本期债券详情如下。
1、债券名称
中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码
19太阳G1，112876.SZ。
3、债券期限
本期债券为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，简称为“19太阳G1”。
4、发行规模
本期债券规模为5亿元。
5、票面利率
本期债券票面利率为4.20%。票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变。
本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、起息日
本期债券的起息日为2019年3月18日。
7、付息日
2020年至2024年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
8、兑付日
本期债券的兑付日为2024年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、担保方式
本期债券由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、信用级别
主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。
11、债券受托管理人
发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。
二、重大事项
1、子公司违规对外担保的情况
发行人近期梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保的情况，发现公司三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（下称“酒泉公司”，公司间接持有其100%的股份）存在违规对外担保的行为。
2016年6月，酒泉公司与商洛比亚迪实业有限公司（下称“比亚迪公司”）、
中海阳能源集团股份有限公司（下称“中海阳公司”）签订了《中节能玉门昌马三期25兆瓦并网光伏发电项目电池组件购销合同》，酒泉公司为中海阳公司从比亚迪公司采购组件提供连带责任担保，合同总金额为人民币98,749,802.50元。目前，中海阳公司尚欠比亚迪公司货款68,999,842.00元。
2、违反的相关规定
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》、《对外担保管理制度》，上述担保事项应当经过公司总经理办公会审议批准后，报董事会审议批准并披露，酒泉公司未履行公司规定的上报及审批程序。
上述担保事项不存在深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形，不需要提请深交所对公司股票实行其他风险警示。
3、可能给公司带来的风险
上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。上述违规担保余额占发行人2017年末经审计净资产的0.57%。
4、发行人采取的措施
发行人将严格核查出现上述违规对外担保的原因和具体事项的执行情况，加强内部控制，避免再次出现类似情形。
发行人后续将通过采取包括但不限于与债权人、被担保人积极协商解除担保、债务人清偿债务、处置资产等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。
发行人将持续披露上述违规担保的进展情况。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
第三届监事会第八次会议决议公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-039广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议由监事会主席陈文南先生召集与主持，并于 2017年 3月 3日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2017年3月10日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，经认真自查论证，认为本公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向《管理办法》中规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，补充公司发展所需营运资金，公司拟公开发行公司债券。公司监事会逐项审议并通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》的各项内容，具体如下：
第三届监事会第八次会议决议公告1、发行规模
本次面向合格投资者公开发行的公司债券规模为不超过人民币4亿元（含4亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、债券期限
本次面向合格投资者公开发行的公司债券期限为不超过 5年期（含 5年）。
具体期限结构提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、债券利率及还本付息方式
本次面向合格投资者公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。本次债权发行采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、特殊条款
本次债券发行是否设计发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权及相关条款具体内容提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式
本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第八次会议决议公告6、票面金额和发行价格
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券拟向合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。具体配售安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况并在监管机构允许的范围内确定。
本次债券发行的募集资金到位前，公司以自筹资金支付债务中已到期的部分，可以在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第八次会议决议公告10、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、本次债券的承销方式与上市安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准或核准，在相关法律法规允许的前提下，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、决议有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2017年3月10日
兴业证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
2017年持续督导培训情况报告
为了进一步提高江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”或“公司”）规范运作水平，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(以下简称“保荐工作指引”)的要求，对江特电机进行了2017年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训主要内容
培训时间 2018年2月23日
培训地点 江特电机会议室
培训讲师 黄实彪
参训人员 公司董事、监事、高级管理人员
深圳证交所中小企业板新制定或修订的公司治理、规范运作
培训内容 的要求及规定；《上市公司大股东、董监高减持股份的若干
规定》。
二、培训的效果
本次培训得到了江特电机的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习。通过本次培训，江特电机董事、监事、高级管理人员等相关人员学习了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作、股票买卖等方面的要求及规定。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司 2017年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
刘亚利 黄实彪
兴业证券股份有限公司年 月 日
大连易世达新能源发展股份有限公司
内部审计工作制度
（2017年 10月）
第一章总则
第一条为进一步规范大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）内部审计工作，明确内部审计责任，提高内部审计质量，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。
第三条本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第四条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第二章内部审计机构与人员
第五条公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
内部审计部门对董事会负责，向董事会报告工作。
公司可设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。
第六条内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部的领导下，也不得与财务部合署办公。
第七条公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。
第八条公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
第三章职责与总体要求
第九条内部审计部门应当履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十条内部审计部门每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次。在检查货币资金的内控制度时，应重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的，应及时向董事会汇报。
第十一条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业环节，包括：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
第十二条内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第十三条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。内部审计部门应当建立工作底稿制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
第四章具体实施
第十四条内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告。
评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
第十五条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。
内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
第十六条内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情
况。
第十七条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向董事会报告。
董事会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第五章内部控制评价
第十八条董事会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制评价工作的总体情况；
（二）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（三）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（四）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（五）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（六）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）。
第十九条公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见。
第二十条公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，必要时可要求会计师事务所对公司内部控制的有效性出具内部控制鉴证报告。
第六章附则
第二十一条公司应将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部门（含分支机构）、控股子公司的绩效考核重要指标之一。公司应建立责任追究机
制，对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处。
第二十二条公司应当建立内部审计部门的激励与约束机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，以评价其工作绩效。
如发现内部审计工作存在重大问题，公司应当按照有关规定追究责任，处理相关责任人，并及时向董事会报告。
第二十三条本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年10月15日