Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事王全喜先生担任。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4次会议：
1. 2017年 3月 28日，审计委员会召开会议，对《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度报告及摘要的议
案》、《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于<公司内部控制评价报告>的议案》、《关于预计公司 2017年日常
关联交易的议案》、《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署日常关联交易协议》等议案进行了审阅，通过并出具了相关书面意见。
2. 2017年 4月 26日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产经营的基础上，审议了公司 2017年第一季度报告，审计委员会认为：公司严格按照财务制度规范运作，2017年第一季度报告客观地反映了报告期的公司财务状况和经营成果。
3. 2017年 8月 16日，审计委员会召开会议，对公司 2017年半年度报告进行了审议，审计委员会认为：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了 2017年半年度报告的编制，各项数据真实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分
析客观地反映了公司的生产经营状况。2017年半年度报告思路清晰，内容完整，分析透彻，数据翔实。综上所述，公司 2017年半年度报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。
4. 2017年 10月 26日，审计委员会召开会议，对公司 2017年第三季度报告进行了审议，与会委员一致认为：公司严格按照财务制度规范运作。2017年第三季度报告客观、真实地反映了报告期的公司财务状况和经营成果。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.2017年年报审计工作中的履职情况
在公司2017年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作制度》的要求推进相关工作。首先，与年审会计师事务所协商确定2017年度财务报告审计工作的审计安排，并约定年审会计师在一定时限提交审计报告；其次，在注册会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审核并形成了书面意见，同时认真听取、审阅了山东和信会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。再次，在年审会计师出具审计初步意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表，并与年审注册会计师进行了充分沟通。最后，在公司会计报表定稿后，审计委员会对公司2017年会计报表进行了审议，形成书面决议，同意将经山东和信会计师事务所注册会计师审定的公司2017年年度财务会计报表
提交公司董事会审议。
2.监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构山东和信会计师事务所执行 2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为山东和信会计师事务所在公司 2017年年度报告的审计过程中，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风。经审计委员会认真审议，同意续聘山东和信会计师
事务所为公司 2018年度财务审计机构。
3.审核公司财务信息并对其发表意见
我们认真审阅了报告期内公司的2016年度财务报告、2017年度第一季度报告、半年报报告、第三季度报告，认为公司各期财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，客观地体现了各种影响因素对公司效益的影响。财务报告思路清晰，内容完整，分析透彻，数据翔实；报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。
4.对公司内部控制制度的审查
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善、执行有效的公司治理结构和治理制度。公司报告期内内部控制各项工作持续推进、各项制度规程完善,内控结果富有成效。公司严格按《内部控制手册》的相关规程和要求进行了内控管理，并在公司生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、信息披露等重要方面发挥了积极作用，有效防范相关风险的发生，确保各项工作有序进行，提升了公司规范化运作水平。
5.对重大关联交易的审计
审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作制度》所赋予的权力及要求，于 2017年 3月 28日召开会议对公司预计 2017年日常关联交易额度事项进行研究审查，与会委员一致认为：公司与各相关关联方的关联交易是必要的，定价体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易额度符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益。
6.对公司内部审计工作指导情况
公司董事会审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作
总结及公司2018年度内部审计工作计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-125债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份质解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于 2015年 10月 26日将质押给中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天骄支行的25,500,000股股权（占公司总股本的1.22%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为 2015年10月26日；
同日办理了质押登记手续，将其持有的本公司25,500,000股股权（占公司总股本的1.22%）质押给中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天骄支行，质押登记日为2015年10月26日。
亿利资源集团于2015年10月26日将其持有的本公司86,000,000股股权（占公司总股本的4.12%）质押给中植资本管理有限公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年10月26日。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的
59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记解除和登记手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为941,420,000股，占公司总股本的45.05%，其中通过国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部客户信用交易担保证券账户持
有公司107,000,000股（占公司总股本的5.12%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年10月28日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人吉利,已充分了解并同意由提名人四川岷江水利电力股份有
限公司董事会提名为四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证
不存在任何影响本人担任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;(六
)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;(六
)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川岷江水利电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在四川岷江水利电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具各较丰富的会计专业知识和经验,并具各注册会计师、会计学专业博士学位资格。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确 ,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的 ,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
(签字
):
崔利
二○一四年四月二日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2016-016长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年10月11日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600742|一汽富维|2016/9/29|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员的工作疏忽致使表决情况的同意票数表述错误
原公告内容：6、议案名称：3.02监事候选人郎瑞兰
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,369|99.8904|117,700|0.1096|0|0|

现更正为：6、议案名称：3.02监事候选人郎瑞兰
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,369，720|99.8904|117,700|0.1096|0|0|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年10月12日公告的事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年10月11日14点 30分
召开地点：吉林省长春市东风南街 1399号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月11日
至2016年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案；|√|
|2.00|关于更换公司董事的议案|√|
|2.01|独立董事候选人曲刚|√|
|2.02|独立董事候选人沈颂东|√|
|2.03|董事候选人邱枫|√|
|3.00|关于更换公司监事的议案|√|
|3.01|监事候选人于洪军|√|
|3.02|监事候选人郎瑞兰|√|

特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2016年10月22日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2016-001
金花企业(集团)股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日收到公司股东世纪金花股份有限公司（以下简称“世纪金花”）有关股权质押解除及再质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押解除
世纪金花于 2015年 1月 29日将其持有的本公司 3000万股股份质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为 2016年 1月 29日（详细见公司“临2015-002”号公告）。世纪金花于 2015年 12月 16日提前解除该股份质押，本次业务已办理了相关解除质押手续。
二、股权质押
世纪金花将其持有的本公司无限售流通股 3000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 12月17日，回购交易日为2016年12月16日，本次业务已办理了相关手续。
截至本公告披露日，世纪金花共计持有公司股份 3000万股，占公司总股本的9.83%，质押股份 3000万股，占其持有股份总数的100%，占公司总股本的9.83%。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会二O一六年一月二十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-067 2017年 10月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月，公司实现签约面积 200.41万平方米，同比增长54.66%；实现签约金额297.09亿元，同比增长84.49%。
2017年1-10月，公司实现签约面积 1701.67万平方米，同比增长29.95%；
实现签约金额2378.68亿元，同比增长37.01%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年十一月七日
关于回复博敏电子股份有限公司了解股票异常波动有
关情况的函
致博敏电子股份有限公司董事会：
2016年1月5日、1月6日、1月7日公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。上述情况本人已知悉。
本人作为博敏电子股份有限公司控股股东及实际控制人，经自查确认如下情况：
1、公司目前经营生产活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司40%股权的议案》进行了审查，发表意见如下：
1、公司收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称“双鹤利民”)40%股权符合公司整体发展战略；本次收购完成后，公司将持有双鹤利民100%股权，有利于公司统一布局及资源的注入，进一步加强对双鹤利民的管理，提升公司盈利能力和综合竞争力，提高股东回报。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
2、本次收购遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
3、本次收购涉及的审计、评估机构均具有证券期货相关业务资格证书；该两家机构及其经办审计师、评估师与本次收购所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机构具有充分的独立性。
独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海 2018年 6月 1日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2019-14
上海益民商业集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.032元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/8|－|2019/8/9|2019/8/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,054,027,073股为基数，每股派发现金红利0.032元（含税），共计派发现金红利33,728,866.34元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/8|－|2019/8/9|2019/8/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利由本公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的流通股的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件的流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.032元，待其转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，具体实际税负为：如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人和证券投资基金在转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账
户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税其所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.032元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，即按税后实际每股人民币0.0288元派发现金红利。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0288元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，可按照规定向主管税务机关提出申请。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-64339888转6112，021-64158286
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会2019年8月2日
2019年第四次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
2019年 9月 26日
2019年第四次临时股东大会 会议资料目录
江苏长电科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会议程.............................. 3江苏长电科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议规则...................... 4议案1：关于续聘安永华明会计师事务所的议案 .................................................... 6议案2：关于补选公司董事的议案 ............................................................................ 7
2019年第四次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2019年9月26日下午 2:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间 2019年 9月 26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 9月 26日的9:15-15:00。
现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99号9楼）现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、关于续聘安永华明会计师事务所的议案
2、关于补选公司董事的议案
五、股东审议议案、股东发言、询问。
六、股东表决。填写表决票、投票。
七、监票人统计并宣布现场表决结果。
八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
九、见证律师出具法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司2019年9月26日
2019年第四次临时股东大会 会议资料江苏长电科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2019年 9月19日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议共审议 2项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过方为有效。
4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；
通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行网络投票表决；采用互
2019年第四次临时股东大会 会议资料联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00进行网络投票表决。
5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、表决统计表结果的确认
1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
江苏长电科技股份有限公司2019年9月26日
2019年第四次临时股东大会 会议资料议案1：关于续聘安永华明会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
经公司审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报表的审计机构，年审计费用不超过340万元人民币。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司2019年9月26日
2019年第四次临时股东大会 会议资料议案2：关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会提名委员会审核，并经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，同意郑力先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
董事候选人简历见附件。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司2019年9月26日附董事候选人简历：
郑力，男，1967年 8月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长（CEO）。曾任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区CEO， NEC电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超过 26年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天津大学微电子系兼职教授。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-046上海申达股份有限公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票于 2015年10月 29日开市起复牌。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：申达股份，股票代码：600626）自 2015年 9月 11日起停牌，分别于 9月 18日、9月 25日、10月 9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》、《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告》。
2015年 10月 27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》及与非公开发行股票相关事项的议案，并于2015年10月29日发布非公开发行股票相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年10月29日开市起复牌。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年10月 29日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2017－024匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于延期回复上交所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日收到上海证券交易所【2017】0221号问询函《关于匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》，由于涉及内容较多，有待中介机构核实，公司拟在 5个交易日完成回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会 2017年 3月 15日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
关于常熟风范电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：常熟风范电力设备股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师廖筱云律师、丁含春律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于2018年9月7日（星期五）召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年9月7日（星期五）上午9：30在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅召开，公司董事长范建刚主持本次现场会议；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，通过交易系统投票平台的网络投票的时间为2018年9月7日（星期五）9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月7日（星期五）的9:15-15:00。
二、本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、 出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席本次会议的股东及委托代理人共 46名，代表股份 658,919,513股，占公司股份总数的58.15%，其中出席现场会议的股东及委托代理人42名，代表股份657,925,185股，占公司股份总数的58.06%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证，经验证，出席会议股东的资格均合法有效。
2、 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、 出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾等。
本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东大会通知披露的一致。本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式进行表决，对股东大会会议通知中列明如下议案进行了审议表决：
1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
2、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》；
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
4、采用累积投票制审议通过了《关于选举董事的议案》；
5、采用累积投票制审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
6、采用累积投票制审议通过了《关于选举监事的议案》；
经验证，公司本次股东大会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。
四、本次股东大会未发生股东提出临时新增议案的情况。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 律师 廖筱云律师
丁含春律师
二○一八年九月七日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-046
三祥新材股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起 12个月内，使用合计不超过人民币 1.0亿元的闲置募集资金和使用合计不超过人民币 0.2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司 2016-011号公告）及第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起 12个月内，使用合计不超过人民币0.9亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司 2017-041号公告）。
现将公司 2017年三季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、2017年 7月 5日，公司使用闲置募集资金 2,000万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“安盈回报”系列人民币理财产品17KF01M-B3第003次
产品类型：保本浮动收益
产品风险评级：低风险型理财产品
认购金额：2,000万元
开放申购确认日：2017年07月06日
开放赎回确认日：2017年08月15日
产品期限：40天
预期年化收益率：4.00%
关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。
注：该理财产品已于 2017年 8月 15日赎回，收回本金 2,000万元，获得收益人民币87,671.23元，实际年化收益率为4.00%。
2、2017年 8月 3日，公司使用闲置募集资金 4,000万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品。具体情况如下：
产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）
产品类型：【保本开放式】理财产品
内部风险评级：基本无风险
申购金额：4,000万元
申购申请日：2017年08月03日
到期日：2017年10月03日
产品期限：2个月
理财参考年化净收益率：4.20%
关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司宁德分行无关联关系。
3、2017年 8月 7日，公司使用闲置募集资金 1,000万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品。具体情况如下：
产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）
产品类型：【保本开放式】理财产品
内部风险评级：基本无风险
申购金额：1,000万元
申购申请日：2017年08月07日
到期日：2017年10月07日
产品期限：2个月
理财参考年化净收益率：4.20%
关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司宁德分行无关联关系。
4、2017年8月15日，公司使用闲置募集资金1,000万元，向中国建设银行股份有限公司寿宁支行购买保本型理财产品。具体情况如下：
产品名称：中国建设银行“乾元—众亨”保本型人民币理财产品2017年第53期
产品类型：保本浮动收益型产品
产品风险评级：低风险型理财产品
认购金额：1,000万元
产品成立日：2017年8月15日
产品到期日：2017年11月02日
产品期限：79天
客户预期年化收益率：3.60%
关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司寿宁支行无关联关系。
5、2017年8月18日，公司使用闲置募集资金2,000万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“安盈回报”系列人民币理财产品17KF01M-B3第015次
产品类型：保本浮动收益
产品风险评级：低风险型理财产品
认购金额：2,000万元
开放申购确认日：2017年08月18日
开放赎回确认日：2017年09月26日
产品期限：39天
预期年化收益率：4.00%
关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。
注：该理财产品已于2017年9月26日赎回，收回本金2,000万元，获得收益人民币85,479.45元，实际年化收益率为4.00%。
6、2017年 9月 1日，公司使用闲置募集资金 1,000万元，向中国建设银行股份有限公司寿宁支行购买保本型理财产品。具体情况如下：
产品名称：中国建设银行“乾元—众亨”保本型人民币理财产品2017年第64期
产品类型：保本浮动收益型产品
产品风险评级：低风险型理财产品
认购金额：1,000万元
产品成立日：2017年09月01日
产品到期日：2017年10月12日
产品期限：41天
客户预期年化收益率：3.30%
关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司寿宁支行无关联关系。
7、2017年 6月 1日，公司以闲置募集资金 3,000万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告 2017-030号。
注：该理财产品已于 2017年 8月 2日赎回，收回本金 3,000万元，获得收益人民币225,616.44元，实际年化收益率为 4.50%。
8、2017年 6月 29日，公司使用闲置募集资金 1,000万元，向中国建设银行股份有限公司寿宁支行购买保本型理财产品。具体详见公司公告2017-030号。
注：该理财产品已于 2017年 8月 2日赎回，收回本金 1,000万元，获得收益人民币37,972.60元，实际年化收益率为4.20%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之十，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在董事会授权额度内运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司购买的理财产品本金余额为 0.7亿元，均为闲置募集资金。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2017年10月12日
A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：2018-043H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|其中：A股股东人数|23|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,795,277,632|
|其中：A股股东持有股份总数|1,366,769,934|

|||
|-|-|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|428,507,698|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.549313|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|43.813096|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|13.736217|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席14人；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,366,760,934|99.999342|9,000|0.000658|0|0|
|H股|428,049,098|99.98094|0|0|81,600|0.01906|
|普通股合计：|1,794,810,032|99.994952|9,000|0.000502|81,600|0.004546|

2、议案名称：关于变更公司注册地并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,366,760,934|99.999342|9,000|0.000658|0|0|
|H股|428,426,098|99.980957|0|0|81,600|0.019043|
|普通股合计：|1,795,187,032|99.994953|9,000|0.000502|81,600|0.004545|

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案|12,067,819|99.925477|9,000|0.074523|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
份总数的1/2以上通过。
2、第 2项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司2018年12月19日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2019-026
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月29日 9点00分
召开地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|6|关于续聘2019 年度财务审计机构及内控机构的议案|√|
|7|关于授权公司及下属子公司 2019 年度融资授信总额度的议案|√|
|8|关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案|√|
|9|关于公司及子公司 2019 年发行非金融企业债务融资工具的议案|√|
|10|确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年4月26日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600758|红阳能源|2019/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2019年5月23日（周四）上午9:00-10:30，下午 2:00-3:30到本公司证券投资部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：韩健王莉
联系电话：024-86131586
联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1号市府恒隆广场1座29楼
邮政编码：110000
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁红阳能源投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|公司2018年年度报告及摘要||||

|||
|-|-|
|6|关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的议案|
|7|关于授权公司及下属子公司2019年度融资授信总额度的议案|
|8|关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案|
|9|关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案|
|10|确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。