证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-068北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2016年8月12日下午14时30分
网络投票时间为：2016年8月11日—2016年8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月11日下午15：00至2016年8月12日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年8月8日
3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议主持人：副董事长许利民先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席现场会议的股东（或授权代表）8人，代表股份325,770,192股，占公司有表决权股份总数的39.6934%；
（2）通过网络投票的股东（或授权代表）9人，代表股份 11,713,467股，占公司有表决权股份总数的1.4272%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代
表共计17名，其所持有表决权的股份总数为337,483,659股，占公司有表决权总股份数的41.1206%；其中持股5%以下的中小股东12名，代表有表决权股份数为11,715,667股，占公司有表决权股份总数的1.4275%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众股份用途的议案》
表决结果：赞成股数337,272,659股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9736%；反对股数89,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0264%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,626,667股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2403%；89,000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7597%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。与会股东徐玮因系公司第二期限制性股票激励计划之受益人，为本议案关联股东，已回避表决。其持有的公司有表决权股份数量为122,000股。
2、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.2限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有
效表决权股份总数的0%。
2.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.5限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总
数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.7限制性股票激励计划会计处理方法
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.8限制性股票激励计划的实施、授予及激励对象解锁的程序
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100
股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.9公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.10公司与激励对象发生异动的处理
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2.11限制性股票回购注销原则
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的
持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，上述子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。与会股东徐玮因系公司第二期限制性股票激励计划之受益人，为本议案关联股东，已回避表决。其持有的公司有表决权股份数量为122,000股。
3、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。与会股东徐玮因系公司第二期限制性股票激励计划之受益人，为本议案关联股东，已回避表决。其持有的公司有表决权股份数量为122,000股。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：赞成股数337,274,559股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9742%；反对股数87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：11,628,567股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2566%；87,100
股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7434%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。与会股东徐玮因系公司第二期限制性股票激励计划之受益人，为本议案关联股东，已回避表决。其持有的公司有表决权股份数量为122,000股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：曾涛律师、贺璐婷律师
3、结论性意见：金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年8月13日