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证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2017-057
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日 14点00分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；|√|
|2|关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第10次会议、第四届监事会第9次会议审议通过，详见 2017年 12月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603606|东方电缆|2018/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年1月10日16:30时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年1月10日（星期三）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
邮编：315801
电话：0574-86186666
2、会议说明
本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第10次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波东方电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；||||
|2|关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-001宁夏大元化工股份有限公司
关于大连创元新材料有限公司52%股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币 700万元的价格收购海宁市英德赛投资有限公司持有的大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）52%股权。（详见 2014年11月26日披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告》（编号：临-2014-102）、《宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的公告》（编号：临-2014-103）及 2014年 12月 12日披露的《宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临-2014-110））
近日，上述股权转让过户手续已完成，并进行了工商变更登记，主要情况如下：
变更内容：
一、法定代表人
变更前内容：周平
变更后内容：顾雷雷
二、经营范围
变更前内容：生产销售塑料板、管、异型材、塑料家具；兼营装饰材料、电子产品、木制品、地板、橱柜、卫生洁具销售；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）；
从事塑料制品技术研究与试验发展及相关技术推广服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
变更后内容：塑料板、管、异型材生产销售；装饰材料、电子产品、木制品、地板、橱柜、卫生洁具销售；货物及技术进出口；从事塑料制品技术研究与试验
发展及相关技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
三、投资人情况
变更前内容：1．海宁市英德赛投资有限公司；2．宁夏大元化工股份有限公司
变更后内容：l.上海大元盛世资产管理有限公司；2．宁夏大元化工股份有限公司
上海大元盛世资产管理有限公司系公司全资子公司，变更后，大连创元纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2015年1月6日备查文件：
1、《工商变更登记核准（备案）通知书》；
2、大连创元工商证照及公司章程。
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2016-037乐山电力股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 29日，乐山电力股份有限公司董事会收到总会计师白瑰蓉女士的书面辞职申请。因工作变动，白瑰蓉女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，白瑰蓉女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对白瑰蓉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
乐山电力股份有限公司
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-012
上海梅林正广和股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
`上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了上海梅林2017年第一次临时股东大会决议的公告，公告编号：2017-010号。经核查发现累积投票决议方式审议的“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”，投票结果数字由于在数据整理过程中因格式问题造成错误，特更正如下：
原决议公告：
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七届董事会期限；|1,506,099|99.0790|14,000|0.9210|0|0.0000|
|5.01|关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限。|669,401|44.0366|850,698|55.9634|0|0.0000|

现更正为：
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七|1,486,504|97.7899|||||

|||||
|-|-|-|-|
||届董事会期限；|||
|5.01|关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限。|1,486,502|97.7898|

本更正公告不涉及2017年第一次临时股东大会决议上述2项议案投票最终结果的变更。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017年3月3日
国金证券股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28召开第九届监事会第二次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、概述
财政部于2019年5月发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不需要按照准则的规定进行追溯调整。
财政部于 2018年12月发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），对金融企业财务报表格式进行了修订；于2019年5月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行企业会计准则的金融企业应当按照《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的要求编制财务报表，结合财会〔2019〕6号通知的格式对金融企业专用项目之外的相关财务报表项目进行相应调整。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，执行上述会计准则对公司期初财务数据无影响。
（二）公司按照《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）、《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求对本年度财务报表的列报进行了相应调整，此项变更对公司净利润和所有者权益无影响。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
海通证券股份有限公司
关于宁波均胜电子股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）2012年度重大资产重组独立财务顾问暨非公开发行股票之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号），2013年4月10日公司非公开发行57,096,342.00股份（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币8.53元每股，募集配套资金总额人民币487,031,797.26元，扣除证券承销费、保荐费人民币18,000,000.00元及其他发行费用人民币600,000.00元后，募集配套资金净额为人民币468,431,797.26元，其中转入股本人民币57,096,342.00元，余额人民币411,335,455.26元转入资本公积。本次非公开发行后，本公司股本增至人民币636,144,817.00元。上述非公开定向发行股份募集配套资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中瑞岳华验字（2013）第0096号”验资报告。
本次募集资金用于补充公司流动资金。2013年本公司使用募集资金人民币468,431,797.26元，尚未使用的募集资金余额为人民币0元。
（二）募集资金账户管理
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
公司已在中国建设银行宁波市分行鄞州支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33101995036059600699。
本次非公开发行募集资金到位后，公司和海通证券、开户银行于2013年4月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》履行了相关职责。
经本保荐机构核查：截至2013年12月31日，公司本次非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户公司|开户行|账号|金额|
|均胜电子|中国建设银行宁波市分行鄞州支行|33101995036059600699|0.00|
|总计|-|-|0.00|

二、募集资金实际使用情况
公司通过非公开发行募集到的资金仅用于公司补充日常经营流动资金的存储和使用，没有用作其他用途。截止到 2013年 12月 31日本公司累计使用募集资金468,431,797.26元，尚未使用的募集资金余额为0.00元。
有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见下表。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||46,843.18||本年度投入募集资金总额|||||46,843.18||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||46,843.18||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额(1)|调整后募集资金投资总额|截至期末承诺投入金额(2)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|-|46,843.18|46,843.18|-|46,843.18|46,843.18|-|100%|-|-|-|-|
|合计|-|46,843.18|46,843.18|-|46,843.18|46,843.18|-|100%|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因|||||-||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||-||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||-||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||-||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||-||||||||
|募集资金其他使用情况|||||-||||||||

三、募集资金投资项目实现效益情况
本次募集资金用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2013年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构意见
截至2013年12月31日，宁波均胜电子股份有限公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2013年12月31日，海通证券对宁波均胜电子股份有限公司募集资金使用与存放情况无异议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
独立财务顾问主办人（保荐代表人）：
王中华 李明辉
海通证券股份有限公司年 月 日
上海中毅达股份有限公司董事会
对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明
上海中毅达股份有限公司（“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项出具专项说明如下。
一、审计意见涉及事项的内容
1、与持续经营相关重大不确定性
（1）公司本期主营业务收入为零，净利润连续两年为负，丧失全资子公司厦门公司、新疆公司、深圳公司、贵州公司及鹰潭公司控制权后，公司无其它可以产生资金收入来源的业务或项目，未来主营业务发展存在重大不确定性。
（2）如财务报表附注十四、2、（1）①和财务报表附注十五、1、中所述，公司被列入失信被执行人名单，多家银行账户被冻结，且存在多家外部单位资金往来需要支付，而可供经营活动支出的货币资金短缺，可能导致公司财务状况进一步恶化。
上述事项表明，公司存在对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然公司已在财务报表附注四中披露了拟采取的改善措施，但我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对公司自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出明确的判断。
2、无法对各子公司之前年度的控制状态和经营状况进行了解
因公司丧失了全资子公司厦门公司、新疆公司、深圳前海公司、贵州公司及鹰潭公司控制权而未能实施审计，我们无法对各子公司之前年度的控制状态和财务报表反映的经营状况进行了解，对此我们采取了各种调查方式，包括相关人员进行现场访谈，对外部往来单位发函，与前两任会计师发函及电话沟通，查阅之前年度中介机构出具的各类报告等，仍无法对已经丧失控制权的各子公司之前年度的控制状态和财务报表反映的经营状况进行了解。
3、无法评估或有事项对财务报表的影响
如财务报表附注十四、2所述，公司存在多项重大诉讼事项，我们未能对所述事项应计提预计负债的最佳估计数获取充分、适当的审计证据，也无法实施替
代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定所述诉讼事项对财务报表的影响，也无法确定应调整的金额。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断除财务报表附注十四、2所披露的涉诉案件外，是否还存在其他潜在纠纷，以及前述事项对财务报表可能产生的影响。
4、无法评价因人员缺失而导致内部控制失效对财务报表的影响
公司前高管及全资子公司高管全部失联，员工绝大部分离职，存在因岗位人员缺失导致公司内部控制失效的情形，进而产生舞弊或错误导致的财务报表重大错报的可能。对此我们设计了针对性的审计程序，包括执行了更多的从公司及其子公司外部直接提供的审计证据作为重要余额或发生额认定的判断基础。但截至财务报告出具日，我们获取的审计证据未达到我们设定的期望值，执行相关审计程序的结果不足以对财务报表发表审计意见。
5、无法判断立案调查的影响
公司2019年5月10日收到上海证监会《调查通知书》（编号：沪证调查字2019-1-021号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定被证监会立案调查。截至财务报告出具日，上述立案调查尚未得出最终结论，我们无法判断上述立案调查结果对公司2018年财务报表整体的影响程度。
二、公司董事会对以上事项的意见
公司经历了前任非独立董事、监事、高级管理人员及具体工作人员全部失联、公司印章证照和财务资料下落不明、公司治理曾经瘫痪的特殊时期。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司董事会尊重并同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。
三、公司董事会就消除相关事项及其影响的具体措施
公司将采取各种措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，以维护公司和股东的合法权益。具体措施如下：
1.公司将加强公司治理，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，加强合规检查与考核，降低经营风险，促进公司健康、可持续发展。
2.在法律法规政策允许的前提下，公司将积极寻找并购重组机会，力争早日将优质资产或业务引入公司，努力实现公司的可持续经营，维护股东合法权益。
3.针对公司的民事诉讼案件，公司将充分利用公司现有法律资源，全面准备应诉材料，积极搜集整理证据，主张公司权利，尝试各种灵活方式化解纠纷，最大限度维护公司利益；除已知诉讼案件外，积极应对未来可能发生的不确定事项和诉讼风险，增强风险防范意识，尽力将未知风险影响力降至最低。
4.公司将积极配合上海证监局的行政调查，按照要求履行各项义务，及时披露案件进展。
华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司
预计 2015年日常关联交易的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”、“发行人”或“公司”）2013年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鑫科材料就其2015年日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司预计2015日常关联交易的基本情况
公司预计2015年关联采购、销售和劳务如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|按产品或劳务进一步划分|关联人|预计总金额||
|采购货物|土地、房屋租赁|芜湖恒昌铜精炼有限责任公司|200|400|
||水电蒸汽等||200||
|销售货物|锡磷青铜带|日本古河电气工业株式会社|3,500|3,500|
|其他|技术服务|日本古河电气工业株式会社|20|55|
||商标使用费||30||
||担保费||5||
|合计|——|——|3955||

二、关联方介绍和关联关系
1、芜湖恒昌铜精炼有限责任公司
（1）法定代表人：陈善六
（2）注册资本：28,000万元
（3）主营业务：电解铜、金银及稀贵金属的生产和销售、化工产品（不含
危险品）、铜材、生产和销售。
（4）住所：芜湖经济技术开发区鑫科工业园内
（5）关联关系：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司为本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司。
（6）履约能力分析：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（7）预计日常关联交易总额：人民币400万元。
2、日本古河电气工业株式会社
（1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；
（2）首席执行官：吉田政雄；
（3）注册资本：6,939,509.3713万日元；
（4）经营范围：
●以下各制品的制造以及销售
①金属的精炼、合金、加工与化学工业；
②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；
③光纤以及光纤电缆；
④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；
⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；
⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；
⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。
●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；
●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；
●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；
●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；
●不动产的买卖、租赁以及其管理；
●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；
●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；
●上述各项附带的一切业务。
（5）关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。
（6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具
备良好的履约能力。
（7）预计关联交易总额：人民币3,555万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；
3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、审议程序
公司第六届董事会第十一会议审议通过了上述日常关联交易计划，并将报送股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。关联董事李非文、吴裕庆、刘玉彬、李琦应回避表决。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为鑫科材料 2015年日常关联交易计划符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对公司2015年日常关联交易计划无异议。
国元证券股份有限公司
关于
正平路桥建设股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
独立财务顾问核查意见
二〇一八年十一月
声明
国元证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“国元证券”）
接受委托，担任正平路桥建设股份有限公司（以下简称“上市公司”、“正平股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下
简称“本次交易”、“本次重组”或“本次资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、
上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大
资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对正平股份终止本次重
组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读正平股份董事会发布的《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
国元证券作为正平股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，按照相关规定就上市公司终止本次重组的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重组的主要历程
因筹划重大事项，公司股票自 2018年2月7日起连续停牌。于2018年2
月7日披露《正平路桥建设股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2018-009），2018年3月9日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015），2018年4月5日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-017）。
2018年5月6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的相关议案（详见公告，公告编号：2018-046、047），并于2018
年5月7日披露了《正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件及《正平路桥建
设股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨
公司股票暂不复牌的公告》（公告编号：2018-048）。
2018年5月21日，公司收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证
公函【2018】0582号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容详见
《正平路桥建设股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案的问询函的公告》（公告编号：2018-
053）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对《问询函》做出了回复并对《预案》进行了修订（详见公告，公告编号：2018-060、061）。公司股票于2018年6月12日开市起复牌。
2018年7月14日，公司披露《正平路桥建设股份有限公司关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2018-075）。
2018年8月24日，公司披露《正平路桥建设股份有限公司关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2018-084）。
2018年9月29日，公司披露《正平路桥建设股份有限公司关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2018-097）。
2018年11月2日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三
届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了终止本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的相关议案，同日，公司与交易对方分别签署了《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之利润补
偿协议>之终止协议》、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协
议》。
二、本次重组终止的原因
自公司董事会2018年5月6日审议通过正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要等相关议案以来，公司及
相关各方积极推动本次重组相关工作。
鉴于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易方案的核心
条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者的利益，经上市公司与
交易对方友好协商，一致决定终止本次交易。
三、本次重组终止履行的程序
2018年11月2日公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届
监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，独立董事发表了独立意见。
四、对上市公司的影响
终止本次重组，是上市公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不
会对上市公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。
五、独立财务顾问积极采取措施，努力推进本次资产重组进程，并已做到
勤勉尽责
（一）参与设计重组方案
独立财务顾问协助上市公司及交易各方协商论证、谈判重组方案，包括设
计整体重组方案、论证重组方案可行性、统筹安排项目工作时间表等工作。
（二）组织召开中介机构协调会，开展尽职调查
自本次资产重组以来，独立财务顾问组织、参与、配合与本次资产重组相
关的各项工作，对上市公司、标的公司及交易对方开展尽职调查，召开中介机
构协调会，协调解决方案，有效地推动本次交易进程。
（三）协助上市公司准备相关文件并完成问询回复工作
独立财务顾问配合上市公司准备本次资产重组相关文件、协助完成上海证
券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2018】0582号）的回复工作。
（四）出具独立财务顾问核查意见
独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购
重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，基于截至核查意见出
具日所履行尽职调查和对本次资产重组相关资料进行审慎核查的基础上，先后
出具了《国元证券股份有限公司关于正平路桥建设股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》、《国元证券
股份有限公司关于上海证券交易所<关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函>之专项核查意见》等相关文件。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，正平股份已按照要求披露了终止本次重组的原因，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-002
常州快克锡焊股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,441,942|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.0455%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现
场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事戚国强先生、窦小明先生因工作关系未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司章程》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《股东大会议事规则》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于《董事会议事规则》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于《关联交易决策制度》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于《监事会议事规则》修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,441,942|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|2,761,600|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案 1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、本次会议议案 2-7为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、宗爱华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
常州快克锡焊股份有限公司2017年1月7日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019－034四川天一科技股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的副董事长兼总经理杨茂良先生，董事、副总经理兼董事会秘书刘政良先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-33号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司使用部分闲置募集资金人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]766号文核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司）向 8名特定投资者非公开发行了 125,822,784股人民币普通股（A股），发行价格为15.80元/股，募集资金总额为1,987,999,987.20元，扣除发行费用后募集资金净额为1,941,497,372.18元。2014年9月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具天健验〔2014〕195号《验资报告》。
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年10月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已如期将暂时用于补充流动资金的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并该事项通知保荐机构和保荐代表人。该事项已于 2016年 10月 21日公告，符合相关
法律、法规要求。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
截至 2017年 3月 31日，公司募集资金账户余额合计为 41,816.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，未包含海正药业母公司购买理财的 1.8亿元），其中海正药业母公司募集资金账户余额为41,111.90万元，全资子公司海正杭州公司募集资金账户余额为704.76万元。根据公司募集资金投资项目使用进度安排，预计在未来12个月内将有不低于30,000万元的募集资金闲置。
为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金3亿元暂时用于补充流动资金，本次暂时补充流动资金的资金来源于募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司业务主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况
2017年 4月 15日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
海正药业非公开发行股票之保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，意见认为：海正药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，海正药业将部分闲置募集资金3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对海正药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。同意公司使用部分闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会意见
2017年 4月 15日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2016-013江苏扬农化工股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股分配比例为派发现金红利0.450元（含税）
●扣税前每股现金红利：0.450元
●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;合格境外机构投资者（QFII）、香港中央结算有限公司账户为人民币0.405元;其他机构投资者不代扣所得税
●股权登记日：2016年6月7日
●除息日：2016年6月8日
●现金红利发放日：2016年6月8日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
江苏扬农化工股份有限公司2015年度利润分配方案已经2016年4月15日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，具体内容详见刊登于 2016年 4月 18日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江苏扬农化工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（临2016-010）。
二、利润分配方案
|||
|-|-|
||以2015年12月31日的公司总股本309,898,907股为|
|基数，向全体股东按每10股派发现金4.50元（含税），总计派发现金总额为||
|139,454,508.15元||

2、发放年度：2015年度。
3、发放范围：截至2016年6月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
4、每股税前现金红利：0.45元。
5、每股税后现金红利
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.450元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币0.450元，待个人转让股票时，中登上海分公司根
据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收
并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.405元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.405元。
（4）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.450元。
三、股权登记日、除息日及现金发放日
1、股权登记日：2016年6月7日
2、除权日及除息日：2016年6月8日
3、现金分红发放日：2016年6月8日。
四、分红派息对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
1、江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司和扬州市天平化工厂有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关联系办法
联系部门：公司证券办公室
联系电话：0514-85860486
联系传真：0514-85889486
联系地址：江苏省扬州市文峰路39号
邮政编码：225009
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一六年六月一日