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证券代码：002885 证券简称：京泉华
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名刘宏为深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会独立
董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有
限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
□✔是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》规定的独立董事任职资格和条件。
□✔是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□✔是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
□✔是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规
定。
□✔是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的相关规定。
□✔是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□✔是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□✔是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
□✔是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□✔是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高
级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□✔是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关
规定。
□✔是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□✔是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独
立董事职责所必需的工作经验。
□✔是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□✔是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股
东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□✔是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
□✔是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
职。
□✔是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员。
□✔是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
□✔是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□✔是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
□✔是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
□✔是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□✔是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□✔是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
□✔是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
□✔是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□✔是 □否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□✔是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□✔是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信息予以公示。
□✔是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
□✔是 □否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□✔是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_23次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□✔是 □否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
□✔是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
□✔是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
□✔是 □否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□✔是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行
为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：______深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 ______日期：2018年12月25日
吉林化纤股份有限公司独立董事
关于董事、独立董事换届选举发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我们作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司八届三十六次董事会审议事项发表独立董事意见如下：
关于董事、独立董事换届选举的独立意见
独立董事认为：公司第八届三十六次董事会审议通过的董事、独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事、独立董事候选人没有受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，完全符合董事的任职资格，独立董事候选人均拥有独立董事资格证书，具备履行相关职责的能力；综上所述，同意提名宋德武先生、刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶先生、金东杰先生、杜晓敏先生、周东福先生为公司董事候选人；年志远先生、刘彦文先生、李金泉先生、丁晋奇先生为公司独立董事候选人。
经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。被提名人作为公司董事的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。
候选人不是失信责任主体或失信惩戒对象。独立董事需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事：年志远、刘彦文、李金泉、丁晋奇
吉林化纤股份有限公司
二〇一九年三月十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—10广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年2月11日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份250,454,648股，占公司总股本1,166,400,000股的21.47%。
本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生因公出差未能主持会议，由副董事长胡长顺先生主持。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意250,454,648股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
议案内容详见2014年1月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。
表决结果：同意250,454,648股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
议案内容详见 2014年 1月 15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于设立子公司暨对外投资的公告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票构成关联交易事项的事前认可函
公司董事会：
公司第五届董事会第十七次（临时）会议将于 2016年 1月 21日召开，本次会议将审议以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
二、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
三、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》；
四、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
五、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
六、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
七、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案；
八、《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
九、《关于批准公司向江西万弘高新技术材料有限公司增资的议案》；
十、《关于批准公司向四川致远锂业有限公司增资的议案》；
十一、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案》；
十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，作为本公司的
广东威华股份有限公司独立董事，基于独立的立场及判断，对本次非公开发股票事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议上述议案之前，公司向我们提交了本次非公开发股票有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、经营管理层以及公司控股股东进行了深入的询问与探讨。
公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次非公开发股票相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将本次非公开发股票事项的有关议案提交给公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司（此页为《广东威华股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票构成关联交易事项的事前认可函》之签字页）
独立董事：张森林、高振忠、刘方权、张平
2016年 1月 20日
证券代码: 000636证券简称:风华高科
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东省广晟资产经营有限公司现就提名李兆良为广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
截至本声明签署日，该被提名人尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺，将按照《深交所独立董事备案管理办法》规定，参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东省广晟资产经营有限公司
日期：2019-11-07
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-33合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年8月14日以通讯方式召开。本次董事会通知于2017年8月3日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事余綯先生回避表决。
公司及控股子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生关联交易，预计2017年全年发生总额不超过6,000万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于公司日常关联交易公告》。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-071
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月29日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
2、变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前后采用会计政策的变化
变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后釆用的会计政策：本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2019]16号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审批程序
公司于2019年 10月29日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、公司董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
关于对广西河池化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10344号广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广西河池化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广西河池化工股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广西河池化工股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
立信会计师事务所 中国注册会计师：林盛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：祁春燕
中国·上海 二O一七年二月二十八日
广西河池化工股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2016年期初占用资金余额||2016年度占用累计发生金额|||2016年度偿还累计发生金额||2016年期末占用资金余额|||占用形成原因||占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||||||
|持股5%以上股东关联企业|河南骏化化肥有限公司||其他关联方||预付账款||564,864.81||||||||564,864.8|1|货款||经营性资金往来||
|小计|||||||564,864.81||||||||564,864.8|1|||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||||||||||
|||河池化工有限责任公司||子公司||其他应收款||||1,680.0|0||||1,680.0|0||代垫费用||经营性资金往来|
||广西河化安装维修有限责任公司||子公司||其他应收款||||46,575.00|||||46,575.00|||代垫费用||经营性资金往来||
|小计|||||||||48,255.00|||||48,255.00|||||||
|总计|||||||564,864.81||48,255.00|||||613,119.81|||||||

企业法定代表人：施伟光 主管会计工作的负责人：莫理兵 会计机构负责人：卢勇帐
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-032
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一季度报告全文于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月二十一日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-012四川海特高新技术股份有限公司
董事会关于 2015年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2016CDA10108号）确认，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润 39,653,205.22元，截止 2015年 12月 31日，公司资本公积金为1,925,498,455.52元，累计未分配利润为517,479,085.76元。
一、公司 2015年度利润分配预案
经公司第五届董事会第二十四次会议审议，公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司 2015年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百六十一条规定：“（三）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12个月内公司拟对外投资、收购资产、工程建设或购买设备、土地等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。（四）现金分红比例和期间间隔在符合利润分配原则、满足上述现金分红的条件的前提下，公司应当每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”（一）、公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件
公司2013年、2014年以现金方式累计分配利润为 67,397,077.00元，已达到公司 2013-2015年年均可分配利润（176,613,920.27元）的38.16%，已经达到公司最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%之规定。
根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，公司子公司成都海威华芯科技有限公司第二代/第三代化合物半导体项目处于建设期。另外，公司子公司新加坡AST公司年内拟采购模拟机，综合分析，未来2016年度公司资金需求较为巨大，为顺利推进公司芯片项目和模拟机采购，基于公司未来可持续发展考虑，为维护股东长远利益，公司董事会拟定 2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于公司目前正处于发展期，资金需求巨大，本年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表的独立意见：公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度利润分配预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用于海威华芯芯片项目建设和新加坡AST模拟机采购。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2016年3月 29日
证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2019-138
山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）14:00，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日（星期二）上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 31日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长刘方毅
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
除本次激励计划中成为激励对象的关联股东李斌、冯杰、李清明和王玉霞对议案一、议案二和议案三按规定须回避表决外，通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 99,250,541股，占上市公司总股份的50.0510％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 82,435,560股，占上市公司总股份的41.5713％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 16,814,981股，占上市公司总股份的8.4796％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投
票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：同意 99,246,541股，占出席会议有表决权的股东
所持股份的99.9960％；反对 4,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0040％；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对 4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：同意 99,246,541股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9960％；反对 4,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0040％；弃权 0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对 4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,810,981股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9762％；反对 4,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0238％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
成都利君实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、公司对外担保事项的独立意见
2018年 1至 6月，公司未发生对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年度的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
2018年 1至 6月，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司
使用自有资金投资低风险理财产品额度的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对浙江众成及控股子公司拟使用额度不超过人民币十亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，维护全体股东的利益，在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
公司及控股子公司用于低风险理财产品投资的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币十亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，即保本浮动收益理财产品和结构性存款等。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资，公司及控股子公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式
授权董事长在自股东大会审议通过之日起三年内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施管理。
6、前次投资理财产品情况
公司前十二个月内购买理财产品的情况详见公司定期报告。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
（1）公司购买的标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型理财产品，不属于风险投资，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据短期闲置自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财产品资金的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
浙江众成目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
公司本次计划使用不超过十亿元闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
本保荐机构同意浙江众成本次使用额度不超过人民币十亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用自有资金投资低风险理财产品额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-003
瑞康医药股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：本次解除非公开发行限售股份数量为 27,313.2103万股，占公司股份总数的18.1518%，于2018年2月26日上市流通。
一、公司非公开发行情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】87号文核准，瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”、“本公司”或“公司”）以非公开发行方式，完成发行5,937.6544万股人民币普通股（A股），其中：张仁华认购 1,979.2182万股，汇添富基金管理股份有限公司认购3,958.4362万股，此次非公开发行的股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行的 2名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起36个月，现限售期限届满，于2018年2月26日上市流通。
二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况
本次发行完成后，2015年9月，公司以2015年6月30日总股本 27,727.1744万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。上述利润分配及资本公积转增方案实施完毕后公司股本由27,727.1744万股变更为55,454.3488万股。
2016年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1058号文核准，公司非公开发行 9,967.8456万股人民币普通股（A股），于 2016年 8月 24日在深圳证券交易所上市，公司股本由55,454.3488万股变更为65,422.1944万股。
股。
截至目前，参与非公开发行的限售股股份数量由5,937.6544万股增至27,313.2103万股。其中：张仁华可解除限售的股份数量为9,104.4037万股，汇添富基金管理股份有限公司可解除限售的股份数量为18,208.8066万股。
三、解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行中，张仁华和汇添富基金管理股份有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司非公开发行股票上市之日起36个月不予转让。
截至本公告出具之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月26日。
2、本次解除限售股份的数量为27,313.2103万股，占公司股份总额的18.15%。
3、本次解除股份限售的股东为：张仁华、汇添富基金管理股份有限公司 2名对象，共计5个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
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|序号|股东全称||所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|其中处于质押冻结状态的股份|
|1|张仁华||272,326,188|91,044,037|48,353,491|
|2|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号资产管理计划|68,283,026|68,283,026|0|
|3||汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划|68,283,026|68,283,026|0|
|4||汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司|22,761,007|22,761,007|0|
|5||汇添富基金－宁波银行－程义全|22,761,007|22,761,007|22,761,007|

注1：本次解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其4个证券账户合计持有限售
股份18,208.8066万股。
注2：本次解除股份限售的股东张仁华，其所持限售股中包含高管锁定股、本次解除限售
股份和参与认购公司2016年经核准的非公开发行的股份。
五、股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动（股）||本次变动后（股）|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|602,137,437|0|273,132,103|329,005,334|
|首发后限售股|296,058,149|0|273,132,103|22,926,046|
|高管锁定股|306,079,288|0|0|306,079,288|
|二、无限售流通股|902,573,034|273,132,103|0|1,175,705,137|
|三、总股本|1,504,710,471|0|0|1,504,710,471|

六、保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2018年2月13日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-031冠昊生物科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年4月19日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员的议案》发表独立意见如下：
公司本次水泥相关的业务、实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力的划转，有利于优化公司现有的经营结构，提高管理效率，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们同意将母公司水泥相关的业务、实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力划转至公司全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司。
四川双马水泥股份有限公司独立董事盛毅、冯渊、黄兴旺
二〇一六年十二月二十一日