Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——005
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的
公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）交易情况
根据公司经营发展需要，公司拟通过购买报喜鸟集团有限公司（以下简称“报喜鸟集团”）河田工业园88亩土地及相关房产进行改建、新建形成一个集生产、办公、物流、研发及后勤配套完整的自有工业园，该项目建设周期预计不超过 2年，在此过渡期间，公司将继续租赁报喜鸟集团报喜鸟工业园的相关房地产。具体租赁情况如下：
1、续租土地
2002年 5月 29日，公司与报喜鸟集团签订《土地使用权租赁合同》，公司拟租赁报喜鸟集团位于温州市永嘉县瓯北镇土地 23865.64平方米的土地，年租金为 60万元人民币，租赁期限至 2022年 5月 28日。根据公司发展需要，拟继续租赁该部分土地，年租金为 60万元人民币，租赁期限不变，公司可依据使用情况提前终止租赁协议。
2、续租办公房产
（1）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼三楼 1882平方米、四楼 1720平方米、五楼 1500平方米、六楼 600平方米、七楼1000平方米，合计面积6702平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以60元/平方米·月续租该房产，用于报喜鸟商学院、会议室、办公等，租期2年，自2015年01月01日起至2017年12月31日止。
（2）因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼五楼220平方米租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，上海宝鸟纺织科技有限公司以60元/平方米·月租赁该房产，用于办公，租期2年，自2015年01月01日起至2017年12月31日止。
（3）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园成品仓二楼
2400平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以 60元/平方米·月续租该房产，用于办公，租期 2年，自 2015年 01月 01日起至 2017年12月31日止。
3、续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。
（1）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼一楼2117平方米、二楼2317平方米，合计面积4434平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以一楼196元/平方米·月、二楼90元/平方米·月续租该房产，用于开设凤凰尚品体验店，租期 2年，自 2015年 01月 01日起至2017年12月31日止。
（2）因公司租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园成品仓一楼 2400平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以 108元/平方米·月续租该房产，用于开设特销大卖场，租期 2年，自 2015年 01月 01日起至2017年12月31日止。
4、续租食堂
依据市场价格，经双方协商确定，公司以23元/平方米·月租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园的食堂 1846.75平方米，用于职工食堂，租期 2年，自2015年01月01日起至2017年12月31日止。
5、续租职工之家
依据市场价格，经双方协商确定，以23元/平方米·月租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园的职工之家1239.18平方米，用于职工文化娱乐活动，租期2年，自2015年01月01日起至2017年12月31日止。
6、续租行政大楼附属门面的租赁
依据市场价格，经双方协商确定，以 108元/平方米·月租赁报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼附属门面800平方米，用于开设福奈特干洗店，租期2年，自2015年01月01日起至2017年12月31日止。
在租赁有效期内，公司有权提前终止租赁关系，公司将根据实际租赁期限支付租金。
（二）关联关系
因报喜鸟集团持有公司10.30%的股票，是公司大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2015年1月9日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的议案》。根据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本交易涉及的关联董事吴志泽先生在董事会表决时回避表决，由非关联的董事全票表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：报喜鸟集团有限公司
2、成立时间：1996年3月19日
3、住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：吴志泽
6、注册资本：7,780万元
7、主营业务：股权投资管理
8、股权结构：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有32%、20%、20%、20%、8%股权。
三、关联交易的目的及对公司的影响
公司董事会已审议通过拟购买报喜鸟集团河田工业园88亩土地及相关房产进行改建、新建形成一个集生产、办公、物流、研发及后勤配套完整的自有工业园，该事项尚需提交股东大会审议。该项目建设周期预计不超过2年，为保持相关办公、生产、品牌直销厅及后勤配套设施的稳定性，在此过渡期间，公司继续租赁报喜鸟集团报喜鸟工业园相关房地产，该部分租赁价格、面积和上年相同，同时，公司根据河田工业园建设进度有权提前终止和报喜鸟集团的租赁协议。
四、公司及下属子公司2015年已与该关联方累计发生的关联交易总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
2014年1月1日至2014年12月31日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为3878.34万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：
1、本次公司拟租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园部分房地产议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁报喜鸟集团有限公司房地产事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议文件；
2、公司第五届监事会第八次会议决议文件；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-042中富通股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 16日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2017年8月28日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
1、审议通过《公司 2017年半年度报告》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。
监事会通过认真审议，发表了审核意见：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2017年半年度的经营管理和财务等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）《公司 2017年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：2017年半年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
相关内容详见同日披露的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中富通股份有限公司
监事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 编号：2018-078号
海南海德实业股份有限公司
关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月25日披露了公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）被司法冻结及轮候冻结的情况（具体内容详见披露于2018年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》）。于2018年8月1日披露了公司控股股东永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）再次被司法轮候冻结，及其一致行动人海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）所持公司股份 33,793,137股和海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）所持公司股份 8,115,000股被司法冻结的情况（具体内容详见披露于2018年8月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》）。
近日，公司接到控股股东永泰集团有限公司的通知，永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股（占本公司总股本的65.80%）再次被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法轮候冻结情况
1.股东股份被司法轮候冻结情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数(股)|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次司法冻结占其所持股份比例|轮候冻结深度说明|
|永泰集团|是|290,964,777|2018-8-28|36个月|江苏省无锡市中级人民法院|100%|冻结（原股+红股+红利）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|永泰集团|是|290,964,777|2018-9-11|36个月|北京市第二中级人民法院|100%|冻结（原股+红股+红利）|

2.股东股份累计被司法轮候冻结的情况
截止本公告披露日，永泰集团持有公司股份 290,964,777股,占公司总股本的65.80%，其中限售流通股份290,964,777股，永泰集团持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结；祥源投资持有公司股份33,793,137股，占公司总股本的7.64%，祥源投资所持有的公司全部股份已被司法冻结；新海基持有公司股份 8,115,000股，占公司总股本的1.84%，新海基所持有的公司全部股份已被司法冻结。
二、股东股份被司法冻结及轮候冻结对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，永泰集团及其一致行动人祥源投资和新海基持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生直接影响。目前管理团队稳定，经营正常。暂未对公司的控制权产生直接影响，但若控股股东冻结及轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的发展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二○一八年十月九日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-031广东大华农动物保健品股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司于2014年6月3日上午在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会，
本次会议符合有关法律、行政法规、规范性文件要求。
本次会议推选汤钦女士出任公司第三届监事会职工代表监事（汤钦女士简历
见本公告附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
汤钦女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事
共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司监事会
二〇一四年六月三日
广东大华农动物保健品股份有限公司附件：
汤钦女士简历
汤钦女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获理学硕士学位。2008年7月至2010年1月在广东温氏食品集团股份有限公司办公室工作。2010年2月进入本公司，现任公司技术中心办公室副主任。
截至目前，汤钦未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其及其子公司
2018年度银行授信提供担保之关联交易的核查意见
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）于 2018年 1月 18日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意关联方为公司及公司控股子公司2018年度拟申请的银行授信提供担保的有关事项。上述事项构成关联交易。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐德影视的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对其关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、事项概述
（一）公司关联方为公司2018年度向银行申请授信提供担保
为满足公司经营和发展的需要，公司关联方拟为公司 2018年度在授权范围内向银行申请的授信提供担保，简要情况如下：
适用：与2018年12月31日之前签署的银行授信及贷款合同相关的担保；
授信额度：不超过人民币拾亿元（小写：￥1,000,000,000元）；
担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司及公司控股子公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。
公司本次拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请本金总额5,000万元的流动资金贷款，期限1年。该项银行贷款由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。
（二）公司、公司关联方为公司控股子公司2018年度向银行申请授信提供担保
为满足公司控股子公司经营和发展的需要，公司、公司关联方拟对公司控股子公司2018年度在授权范围内向银行申请的授信提供担保，简要情况如下：
适用：与2018年12月31日之前签署的银行授信合同相关的担保；
授信额度：不超过人民币叁亿元（小写：￥300,000,000元）；
担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。
二、关联方基本情况
吴宏亮，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
林丽萍，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的妻子。
赵健，为公司股东，目前任公司董事。
李钊，为公司持股5%以上股东，过去12个月内任公司董事、副总经理。
何易，为公司持股5%以上股东李钊的妻子。
王大庆，为公司股东，过去12个月内任公司副总经理。
张因佳，为公司股东王大庆的妻子。
张哲，为公司股东，过去12个月内任公司副总经理。
舒粮，为公司股东张哲的妻子。
三、交易目的和对公司的影响
上述公司关联方为公司及公司子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、审议决策程序
《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第六次会议以及公司第三届监事会第五次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。上述事项尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关联方为公司及其子公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其及其子公司 2018年度银行授信提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
古元峰 王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计专业人士。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务管理中心的领导之下，或者与
财务管理中心合署办公。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督和评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十一条审计委员会成员应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十二条公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告
等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第四章决策程序
第十四条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务管理中心及其下属财务部、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
例会须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本实施细则，报董事会审议通过。
第二十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
广东顺威精密塑料股份有限公司二○一九年四月
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-020华映科技（集团）股份有限公司关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日公告了《华映科技（集团）股份有限公司关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，方案有待进一步论证，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）已于2014年4月11日（星期五）开市起停牌。
截至本公告日，公司重大事项尚在进一步论证中，公司正在敦促相关方尽快提供论证结果，公司股票于2014年4月18日起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-034杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2016年1月29日（星期五）下午13:30。
网络投票时间：2016年1月28日（星期四）—2016年1月29日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份
72,180,000股，占公司有表决权股份总数的72.18%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份
72,180,000股，占公司有表决权股份总数的72.18%；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；浙江天册律师事务所吕崇华律师、王淳莹律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
表决结果：同意72,180,000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0%。
（2）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》
表决结果：同意72,180,000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特殊表决事项，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、王淳莹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、天册律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一六年一月二十九日
广东明家科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）全体股东李佳宇、张翔、陈阳、杜海燕、广发信德投资管理有限公司、杭州好望角投资管理有限公司、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）、新余高新区厚合投资管理中心（有限合伙）、新余高新区众赢投资管理中心（有限合伙）、新余市爱赢投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份及支付现金购买其持有的微赢互动100%的股权；拟向深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）股东陈忠伟、傅晗、苏培、新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份及支付现金购买其持有的云时空88.64%的股权，并向上银基金管理有限公司发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会第七次会议审议的关于本次交易的相关议案及文件进行了认真了解和核查。经审慎分析，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
我们对广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿及其摘要（修订稿）的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
综上，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。我们同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议相关议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
白华 李广众 于海涌
2015年6月12日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-100
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2015年9月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议
案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 8,000
万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币8,000万元的自有
闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及
《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财产品的金融机构
不存在关联关系。
4、授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金为公司及控股子公司自有闲置资金。
6、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。
二、风险分析及风险控制措施
1、进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司银行理财产品管理小组批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司持有的低风险型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将严格按照监管部门的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有闲置资金进行投资低风险型短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2、公司目前财务状况稳健，通过适度的低风险型短期银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查公司提供的该议案相关资料后，发表独立意见如下：
经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及控股子公司使用总额不超过 8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使用)，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用总额不超过8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在8,000万元额度内的资金可以滚动使
用)。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年9月 21日
关于暂无法出具核查意见的说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部《关于对中江国际信托股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第407号）要求独立财务顾问就相关事项进行核查并发表明确意见。
截至2018年12月7日，由于中江国际信托股份有限公司未按独立财务顾问要求提供相关核查资料，独立财务顾问暂未完成相关核查工作，暂无法出具相关核查意见。
特此说明。
光大证券股份有限公司2018年12月7日
北京海润天睿律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、李爱清律师出席公司2019年11月11日召开的2019年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年10月 25日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
本次股东大会于2019年11月11日下午14：30时在北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
11日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1.现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 8人，代表公司股份204,980,150股，占公司有表决权股份总数的35.0330%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份 18,600股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司股份 204,998,750股，占公司有表决权股份总数的35.0362%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司股份7,727,404股，占公司有表决权股份总数的1.3207%。
2.本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议了如下议案：
1.审议《关于出售控股子公司的议案》；
2.审议《关于为关联方提供担保的议案》；
3.审议《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1.现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的3项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2.网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3.表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的3项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于出售控股子公司的议案》；
同意 204,980,150股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9909%）；反对18,600股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0091%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的
0.0000%）。
其中，中小股东投票情况为：同意7,708,804股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7593%）；反对18,600股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2407%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
（2）审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》；
同意 204,980,150股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9909%）；反对18,600股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0091%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，中小股东投票情况为：同意7,708,804股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7593%）；反对18,600股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2407%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
（3）审议通过了《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》；
同意 204,980,150股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9909%）；反对18,600股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0091%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，中小股东投票情况为：同意7,708,804股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7593%）；反对18,600股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2407%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 见证律师：(签字)
罗会远： 张婷婷：
李爱清：
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-079深圳市盛讯达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年10月16日、2018年10月17日和2018年10月18日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）新产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品；或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。
（二）市场竞争导致经营业绩下滑的风险
手机游戏目前正处于快速发展阶段，各类社会资本纷纷涌入该行业，行业内新进企业不断增多，竞争愈来愈激烈。公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。
(三)核心技术人员和管理人才流失的风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营带来不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2016年11月25日收到董事会提交第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》、，根据相关公司章程及独立董事制度的相关规定，我们对公司拟聘任的高级管理人员林彤先生的任职资格，现发表如下独立意见：
经审核林彤先生的简历及其出具的相关资料，林彤与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们认为，林彤先生依法具备担
任公司高级管理人员的资格。
因此，我们对公司聘任林彤先生担任公司副总经理的事项发表同意的独立意见。
独立董事签名：
伍刚 齐岳 曲凯
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-106深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年10月31日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1499726号
发明名称：一种纯化特利加压素的方法
专利号：ZL 2012 1 0214758.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年06月27日
授权公告日：2014年10月15日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
本发明涉及多肽纯化领域，特别涉及一种纯化特利加压素的方法。特利加压素是一种合成的血管加压素类似物，属于血管活性药物中的缩血管药物，主要用于肝硬化静脉曲张出血的止血。现临床广泛应用于肝肾综合征、肝硬化腹水、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等的治疗。本发明提供的纯化特利加压素方法操作简单易行，获得的特利加压素纯度高、收率高，符合产业化要求。新专利的取得对未来的生产经营有积极影响，包括招投标（产品中标率、中标价格等）、毛利率（成本下降）等，且有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年10月31日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2016-003
四川富临运业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请反馈意见延期回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151513号）（以下简称“《反馈意见》”），并要求公司在30日内提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即组织保荐机构及其他中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论和研究，相关回复工作正在有序推进中。考虑到《反馈意见》中相关中介机构涉及的核查工作尚需一定时间，为切实稳妥做好《反馈意见》回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2016年1月14日向中国证监会提交了延期回复申请，预计延期至 2016年 2月 19日前对《反馈意见》作出回复。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年一月十四日