证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014—016山东金城医药化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 3日(星期四)上午9：00在公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集并于 2014年 3月 14日以公告形式在巨潮资讯网发出通知，出席会议的股东及委托代理人共 22名，持有或代表有表决权的股份数 6267.92万股，占公司股份总数的51.8%。本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
《2013年度董事会工作报告》详见公司2014年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《2013年度独立董事述职报告》的议案。
独立董事储一昀、独立董事李润涛及独立董事肖金明的《2013年度独立董事述职报告》详见公司2014年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（三）审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
《2013年度监事会工作报告》详见公司 2014年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
同意股数:6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（四）审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。
《2013年度财务决算报告》详见公司 2014年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（五）审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度实现净利润
21,620,940.45元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金2,162,094.05元，2013年可供股东分配的利润是19,458,846.40元。加以前年度累计未分配利润136,899,220.81元，2013年末未分配利润为 156,358,067.21元。董事会根据公司实际情况，拟以公司2013年12月31日的总股本12,100万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计分配24,200,000.00元,其余未分配利润132,158,067.21元结转至下一年度。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（六）审议通过了关于续聘2014年度审计机构的议案。
公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间勤勉尽责，较好地履行了聘用合同规定的义务。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等
业务，聘期1年，费用为人民币55万元。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（七）审议通过了关于《<2013年度报告>全文及其摘要》的议案。
《2013年度报告》全文及其摘要详见公司 2014年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（八）审议通过了关于修订《重大交易决策制度》的议案。
依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对现行《重大交易决策制度》做出修订。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（九）审议通过了关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定：
为下属全资子公司2014年向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币3亿元，单笔不超过 5000万元的连带责任保证担保（为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过1亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累计不超过8000万、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过 1.2亿元）,期限为1年，并授权董事长签署相关法律文书。
同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十）审议通过了《董事会换届选举》的议案。
会议以累积投票的方式选举赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郑庚修、郭方水、周建平、赵耀、倪浩嫣为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中周建平、赵耀、倪浩嫣为独立董事，任期三年，自第二届董事会任期届满日之次日始。表决结果如下:
1、选举赵鸿富先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数: 6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、选举赵叶青先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、选举张学波先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
4、选举李家全先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
5、选举郑庚修先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
6、选举郭方水先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
7、选举周建平先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
8、选举赵耀先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
9、选举倪浩嫣女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
(十一）审议通过了《监事会换届选举》的议案；
会议以累积投票的方式选举王凯、杨志远为公司第三届监事会监事，与职工代表监事孟凡卿共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第二届监事会任期届满日之次日始。表决结果如下：
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、选举杨志远先生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意股数：6267.92万股，反对股数：0股，弃权股数：0股。
同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%，表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派沙帅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于山东金城医药化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日