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金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
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二○一八年四月十七日
金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
议案一：厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于增补公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事王志勇先生、林源先生因工作调整变动于2018年3月26日辞去公司第九届董事会董事职务。公司章程规定董事会由7名董事组成，目前董事会由5名董事组成，尚缺两名董事。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名邱志向先生、谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，现提交公司股东大会选举表决。
董事候选人简历如下：
邱志向，男，汉族，1971年8月出生，大学本科学历，公共管理硕士。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理。历任福建省漳浦县绥安工业区管委会科员；福建省漳州市委办公室科员、副科长、主任科员、科长；福建省漳州市纪委办公室主任，漳州市纪委常委、办公室主任；福建省国资委副主任、党委委员等职务。
谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁等职务。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年4月17日
金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
议案二 ：厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于申请发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽融资渠道，优化融资结构、降低资金成本，满足公司业务资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
1.发行种类：
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
2.发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币45亿元。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
3.发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
4.期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
5.募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。
6.决议有效期
自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、授权事项
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1.在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
2.在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项、发行配售安排等与发行相关的一切事宜。
3.选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
4.在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。
5.如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
6.签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
7.办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
8.办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
9.办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
本议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年4月17日
金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
议案三： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的议案
各位股东及股东代表：
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，即通过设立专项计划，发行资产支持证券，将子公司的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。资产支持证券发行规模不超过15亿元，期限不超过5年，可分期发行。
一、专项计划对本公司的影响
本次专项计划实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，盘活存量资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
二、影响专项计划的因素
本次资产证券化产品尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。资产证券化产品结构、规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
三、相关授权
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，全权办理与本次资产证券化产品有关的一切事宜，包括但不限于：
1.选聘与本次资产证券化发行相关的主承销商等中介机构。
2.在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于发行金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项等与发行相关的一
金龙汽车2018年第二次临时股东大会资料
切事宜。
3.签署与本项目相关的协议和文本，并办理相关手续。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年4月17日
兴业证券股份有限公司
非公开发行 2016年次级债券（第二期）挂牌公告书根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第二期），将于【2016】年【11】月【8】日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）|
|债券简称|16兴业02|
|债券代码|135874|
|信用评级|AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|30|
|债券期限|5 年期|
|票面年利率（%）|3.68%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2016 年9月26日|
|起息日：|2016 年9月26日|
|挂牌日：|2016 年【11】月【8】日|
|到期日：|2021年9月26日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第三期）挂牌公告书》之发行人盖章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第三期）挂牌公告书》之主承销商盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第三期）挂牌公告书》之主承销商盖章页）
中山证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第三期）挂牌公告书》之主承销商盖章页）
华福证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-038东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：东睦股份，股票代码：600114）于 2015年 7月 2日、 3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅累计偏离值达到-20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅累计偏离值达到-20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司的控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-038商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定的应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2015年7月6日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-026
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司将于2015年3月5日下午15:00-17:00在全景网举行2014年度业绩网上说明会，公司董事局主席、总裁、首席财务官等管理层将就公司2014年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年二月十七日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券
（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司发行的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 7月 9日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。
债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）|
|债券简称|19伊泰02|
|债券代码|155494|
|信用评级|主体评级 AAA/债项评级 AAA|
|评级机构|东方金诚国际信用评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154494|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.75%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年7月2日|
|起息日：|2019年7月2日|
|上市日：|2019年7月9日|
|到期日：|2024年7月2日|
|发行价格：|100元|
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 编号：2017-024
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况
公司于2017年12月19日召开2017年第四次临时股东大会，会议审议通过《关
于自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司自2017年12月至2018年12月对全资及控股子公司新增担保额度10.1亿元，其中为全资子公司江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）向银行授
信融资新增担保的最高限额不超过人民币6.6亿。具体请参阅公司于2017年
12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《上海璞泰来新
能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》。
2017年12月20日，公司全资子公司江西紫宸科技有限公司与九江银行股
份有限公司奉新支行（以下简称“九江银行”）签署了《综合授信合同》，公司
与九江银行就上述合同签署了相应的《最高额保证合同》，具体合同内容如下：
（一）《综合授信合同》主要内容：
1、合同签署人：
受信人：江西紫宸科技有限公司
授信人：九江银行股份有限公司奉新支行；
2、授信额度：人民币20,000万元；
3、额度使用期间：2017年12月20日至2020年12月20日；
4、授信种类：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、项目贷款及其他授
信业务。
（二）《最高额保证合同》主要内容：
1、合同签署人：
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人：九江银行股份有限公司奉新支行；
2、保证范围：主合同项下全部债务、利息等；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起两。
二、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司本次新增担保后实际对外担保总额为67,975万元人
民币，占上市公司最近一期经审计净资产的63.11%，均为公司对全资子公司
的担保，公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾
期担保的情形。
三、备查文件
1、《综合授信合同》
2、《最高额保证合同》
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-041
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2018年 7月 27日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018年8月1日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事 3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司于 2018年 2月 28日召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于 2018年 5月完成回购注销事项（回购完成后注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。
在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该
减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。
本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
该议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 9月 5日下午 13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-039内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”或“伊利股份”）于 2019年 4月 19日收到股东阳光财产保险股份有限公司（简称“阳光产险”）和阳光人寿保险股份有限公司（简称“阳光人寿”）发来的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。权益变动基本情况如下：
2017年 2月 23日，伊利股份发布《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2016年股票期权与限制性股票登记完成的公告》，向激励对象定向发行 14,200,000股限制性股票。此次发行后，伊利股份总股本变更为 6,079,000,108股，阳光产险和阳光人寿持股数量不变，持股比例被动稀释至4.99%。
2017年 11月至 2018年 11月，由于伊利股份回购注销部分限制性股票，导致伊利股份总股本最终变更为 6,078,127,608股，阳光产险和阳光人寿持股数量不变，持股比例为4.99%。
2019年 4月 19日，阳光产险通过上海证券交易所集中交易系统减持伊利股份无限售条件流通股 100股，占伊利股份总股本的0.0000016%。
上述权益变动前后，阳光产险和阳光人寿持有伊利股份变化情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股数量、持股比例||减持后持股数量、持股比例||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|阳光产险|合计持有股份|50,147,250|0.83%|50,147,150|0.83%|
||其中：无限售条件股份|50,147,250|0.83%|50,147,150|0.83%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|阳光人寿|合计持有股份|253,092,815|4.16%|253,092,815|4.16%|
||其中：无限售条件股份|253,092,815|4.16%|253,092,815|4.16%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
阳光产险和阳光人寿编制的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2014-040广东科达洁能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按照财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39
号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则，并要求自2014年7月1日起开始执行。
2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则对金融工具进行列报。
由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：2014年7月1日起，公司执行2014年1月26日起财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》以及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；
2014年度及以后期间的财务报告公司将按照财政部新修订《企业会计准则第37
号—金融工具列报》的要求对金融工具进行列报；其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关企业会计准则及有关规定。
4、本次会计政策变更对公司的影响：前述会计准则的执行不会对公司2013年度以及本年度中期报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的《企业会计准则》相关通知要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广东科达洁能股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、广东科达洁能股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
3、广东科达洁能股份有限公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
安信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，安信证券对玲珑轮胎使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，公司获准向社会公开发行人民币200,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计2,000万张，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币 199,550.00万元。上述募集资金已于 2018年 3月 7日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2018）第0190号《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币199,378.04万元。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 199,378.04万元，其中 150,000.00万元用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）,另外49,378.04万元用于补充流动资金。
公司于 2018年 3月 12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，以募集资金70,000.00万元对广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）进行增资，增资完成后广西玲珑的注册资本由 30,000.00万元增至50,000.00万元，增资股本溢价50,000.00万元计入资本公积。
公司于 2018年 3月 12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司于 2018年 10月 8日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，将暂时补充流动资金的80,000.00万元募集资金中的59,500.00万元提前归还，对广西玲珑进行增资，继续用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设，剩余20,500.00万元继续补充流动资金。
2019年2月27日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金20,500.00万元归还至募集资金专户。公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资。至此，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
截至2019年2月27日，公司募集资金专户余额为618,764,668.53元，募集资金专户存储银行情况如下：
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|户名|开户行|账号|金额（元）|
|山东玲珑轮胎股份有限公司|中国建设银行股份有限公司招远支行|37050166628000000584|205,033,408.79|
|山东玲珑轮胎股份有限公司|兴业银行股份有限公司烟台分行|378010100100524290|销户|
|广西玲珑轮胎有限公司|中信银行烟台分行营业部|8110601012700777532|413,731,259.74|

注：广西玲珑轮胎有限公司募集资金专户的开户行原为中信银行经济技术开发区支行，
由于银行内部机构间平移账户，现变更为中信银行烟台分行营业部。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟使用部分闲置募集资金共计 48,500万元暂时补充流动资金，其中，公司募集资金专户中存在闲置募集资金 20,500万元暂时补充公司流动资金，广西玲珑募集资金专户中存在闲置募集资金 28,000万元暂时补充广西玲珑流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
四、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2019年2月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金共计 48,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充
流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山东玲珑轮胎股份有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬制度
(2017年修订）
第一章总则
第一条为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
第四条董事会提名、薪酬与考核委员会是拟定公司董事、监事、高管人员薪酬方案，负责高管人员绩效考核的专门机构。
第二章薪酬标准和支付方式
第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制（即全年总收入），年薪包括基本工资、技能、绩效及考核三部分。
第六条董事的津贴标准
（一）在公司任职的非独立董事的年度津贴为3万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。
（二）不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
（三）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币8万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。
独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定行使职责所需的合理费用由公司承担。
第七条监事的津贴标准
（一）公司职工监事的年度津贴为3万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。
（二）在股东单位任职的监事不在本公司领取津贴。
第八条公司高级管理人员年薪按照职务与岗位责任等级确定年薪。公司高级管理人员月薪标准见《工资管理办法》。月薪按月发放，其个人所得税由公司代为缴纳。
第九条公司董事、监事及高管人员的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
第十条月薪计算周期为公历自然月，为每月1日到该月末最后一天，并于次月15日之前准时发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十一条下列各项费用从基本年薪中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
第十二条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第三章附则
第十三条本制度由董事会提名、薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施。修改时程序同上。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-060浙江春风动力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在自本次董事会决议通过之日起 12个月内使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金购买理财产品，期间任一时点的最高委托理财余额不得超过人民币3.2亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
根据上述决议，公司近期在浦发银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）和兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）办理了投资理财业务,合计金额为10,000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于 2018年 5月与中信证券股份有限公司签署产品协议，使用 12,000万元的闲置募集资金购买现金管理产品，具体详见《春风动力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-032）。该理财产品已于2018年11月6日到期赎回，公司收回本金共12,000万元，共获得理财收益人民币342.44万元。本次赎回产品的基本信息如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|到期收回情况||
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|交银国信英大鲁能重庆集合资金信托计划|受益权转让|7,500|2018/5/4|2018/11/6|5.60|7,500|214.03|
|中信信托·鸿业36号重庆悦丰特定资产收益权投资集合资金信托计划|受益权转让|4,500|2018/5/4|2018/11/6|5.60|4,500|128.42|

二、公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
公司于近日使用暂时闲置募集资金共计人民币 10,000万元，分别购买了兴业银行和浦发银行的2笔结构性存款产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|资金来源|
|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018.11.9|2019.2.14|4.10|闲置募集资金|
|浦发银行|结构性存款|保证收益型|5,000|2018.11.9|2019.2.7|4.10|闲置募集资金|

三、交易对方的主体资格
1、公司已对兴业银行和浦发银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与兴业银行和浦发银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品均为保本浮动收益型产品，其风险在可控范围之内。
2、公司制定购买现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保用于购买现金管理产品的闲置募集资金安全。
3、公司财务部门将与广发银行、兴业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目的资金使用计
划不受影响以及保证募集资金安全的前提下进行的。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额为人民币15,000万元，具体情况见下表。
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|序号|受托人|现金管理产品类型|现金管理金额（万元）|起始日|终止日|预期年化收益率（%）|
|1|兴业银行|保本浮动收益型|5,000|2018/9/13|2018/12/13|4.15|
|2|广发银行|保本浮动收益型|10,000|2018/9/13|2018/12/14|4.35|

特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2018年11月9日
证券代码：603067 证券简称：振华股份公告编号：2017-026
湖北振华化学股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
持股的基本情况：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）董事、副总经理（已离职）毛志国先生持有公司股份5,923,500股，占公司总股本的2.69%；监事（已离职）陈春莲女士持有公司股份1,336,500股，占公司总股本的0.61%。
减持计划的主要内容：上述股东拟采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%，即毛志国先生拟减持不超过1,480,875股，陈春莲女士拟减持不超过334,125股。
公司于2017年10月31日收到毛志国先生、陈春莲女士的《关于拟减持振华股份股票的告知函》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述人员的减持计划公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）名称
毛志国、陈春莲
（二）持股数量、持股比例及所持股份来源
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|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|所持股份来源|
|毛志国|5,923,500|2.69%|首次公开发行前持有|

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|陈春莲|1,336,500|0.61%|首次公开发行前持有|

注：毛志国先生原为公司董事、副总经理，离职日期为2017年3月10日。
陈春莲女士员原为公司监事，离职日期为2017年5月8日。
（三）过去十二个月内减持股份的情况：
过去十二个月内，上述股东均未发生减持公司股票的情形。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持方式、减持期间及价格区间等具体安排：1、减持数量及比例：
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|股东名称|拟减持股份数量上限（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|拟减持股份占其所持公司股份总数的比例|
|毛志国|1,480,875|0.67%|25%|
|陈春莲|334,125|0.15%|25%|

2、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
3、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起至2017年12月31日。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整。
4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺是否一致的情况说明：
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了关于股份锁定期等相关承诺，本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
（三）减持的原因：个人资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）毛志国先生、陈春莲女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）毛志国先生、陈春莲女士不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
毛志国先生、陈春莲女士出具的《关于拟减持振华股份股票的告知函》。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2017年11月1日
北京市君致律师事务所
关于
江苏井神盐化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
君致法字【2017】330号
北京市君致律师事务所
BEIJING JUNZHI LAW FIRM
北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层
邮政编码：100020电话：（8610）65518580/8581/8582传真：（8610）65518687网站：www.junzhilawyer.com
北京市君致律师事务所
关于
江苏井神盐化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
君致法字【2017】330号致：江苏井神盐化股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在审查有关文件的过程中，公司保证向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，且已经提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《江苏井神盐化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会根据公司2017年8月11日召开的公司第三届董事会第十三次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司于2017年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上刊登了《江苏井神盐化股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐长泉先生主持；公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）根据现场会议登记资料及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 12人，代表股份386,552,972股，占公司股份总额的69.0964%；其中：
出席现场会议的股东及代理人共 10人，代表股份 386,550,572股，占公司股份总数的69.0960%；
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表公司有表决权股份2,400股，占公司总股本的0.0004％。
该等股东均为出席本次会议股权登记日（2017年8月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》
该议案涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案进行了回避表决。
同意票为 113,381,077股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9978%；
反对票为2,400股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0022%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意票为 83,324,902股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的99.9971%；反对票为 2,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.0029%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公
告。
本法律意见书的出具日期为2017年8月29日。
本法律意见书有正本一式三份，具有同等法律效力。
[本页以下无正文]
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）对首次授予权益的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，监事会结合公示情况对公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：1、公司对激励对象的公示情况
公司于2019年8月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
公司于2019年8月16日在公司内部公告栏张贴《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2019年8月16日至2019年8月25日，在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会提出异议。
截至2019年8月25日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会通过公司人力资源部核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等情况及其说明。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对首次授予权益的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合本次激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员（含控股子公司）。
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的首次授予权益的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会 2019年8月 26日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-012
北京长久物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 B座7层北京长久物流股份有限公司VIP会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|311,274,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.8167|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事李桂屏女士、沈进军先生、李冰女士、敬云川先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李万君先生身在外地未能出席会议；
3、董事会秘书代鑫先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|311,274,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1、关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案
本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、刘章印
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所审议通过的会议决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京长久物流股份有限公司2018年2月13日