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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-01沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年1月12日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2018年1月16日上午10点在公司总部六楼会议室召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2018年度发行超短期融资券的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过兴业银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
发行额度：人民币 10亿元；发行期限：不超过 270天（可分期发行）；发行利率：按市场化原则确定；资金用途：主要用于补充流动资金和偿还银行贷款；发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
发行超短期融资券需公司股东大会表决通过并在中国银行间市场交易商协会注册后发行。
本议案自股东大会表决通过后三年内有效。
2.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行的议
案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
为保证发行超短期融资券实施效率，提请股东大会授权公司董事会及董事长，自股东大会表决通过之日起三年内，办理超短期融资券注册、发行等相关事宜，授权内容如下：A、授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的发行时机、期数、每期额度、发行方式、发行利率、兑付、审核、适时修订、决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
B、授权公司董事长签署发行超短期融资券的相关文件。
3.审议通过了《公司章程修正案（2018年修订）》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）
按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资委《转发辽组通字〔2017〕24号关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（沈组通字〔2017〕11号）要求，结合公司实际对《公司章程》相关内容修订如下：
(一)第一条原为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程是沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称公司）的最高行为准则。”
现修改为：“第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、出资人和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相关法律、行政法规，制定本章程。
（二）第二条原为：“沈阳惠天热电股份有限公司（原沈阳热力股份有限公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发（1993）65号]文批准，以定向募集方式设立；在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：2101001104687。”
现修改为：“沈阳惠天热电股份有限公司（原沈阳热力股份有限公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发（1993）65号]文批准，以定向募集方式
设立；在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为912101002434901556。”
（三）增加第十条（序号顺延）：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党委工作人员，保障党组织的工作经费。”
（四）增加第五章“党委”内容（序号顺延）
“第九十六条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。
第九十七条公司党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，按照不低于在岗职工人数1.5%的比例配备专职党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于上年度职工工资总额0.5%的比例，从公司管理费中列支。
第九十八条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职责。
1、保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照管理权限和规定程序，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4、承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。
第九十九条公司党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。”
（五）增加第一百一十三条（序号顺延）：“董事会决定重大问题，要事先听取公司党委的意见。”
（六）增加第九章“工会组织”内容（序号顺延）
“第一百五十六条职工有权依据《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会基层组织，依法开展工会活动。”
本议案需提请公司股东大会表决，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见2018年1月17日公司刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上的“关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”（公告编号2018-02）三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-060北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘伟的通知，其质押给中信证券股份有限公司的3,552万高管锁定股，占所持公司股份的16.76%，占公司总股本的5.18%【详见 2014年 8月 20日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（2014-066）；
因公司实施完毕每10股转增8股的权益分配方案，质押股数由原3,700万股变更为 6,660万股】已于 2016年 4月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记解除手续。
截至本公告披露日，控股股东刘伟先生共持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的30.93%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份 103,567,800股，占其所持公司股份48.87%，占公司总股本15.11%。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年4月21日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—11页
天健审〔2019〕3190号
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
浙江永强公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江永强公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙江永强公司董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江永强公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群
中国·杭州 中国注册会计师：皇甫滢
二〇一九年四月十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本独立财务顾问”）作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”、“上市公司”）向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，根据上市公司确认，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张晓 朱锋
财务顾问协办人：
王慷
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2016-09
太原双塔刚玉股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月18日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）提交的《关于太原双塔刚玉股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东横店控股关于2015年度利润分配预案的提议及承诺：
鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景广阔，考虑到目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展成果，在符合利润分配原则的情况下，提议公司2015年度利润分配预案为：
以公司截止2015年12月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
承诺在太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的审议意见及承诺
公司在收到横店控股提交的《关于太原双塔刚玉股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司6名非独立董事（超过董事会成员二分之一）对上述利润分配预案进行了讨论，并一致认为：横店控股提议的2015年度利润分配预案有利于公司全体股东共同分享公司成长的成果，符合《公司章程》和《公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。公司过半数董事承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况
截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本预案预披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-087
北京合纵科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的原因
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议及2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李智军、科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通等31名交易对方持有的湖南雅城100%股权，交易作价为
53,200万元；购买毛科娟、朱梅芬等5名交易对方持有的江苏鹏创100%股权，交易作价为18,800万元；本次交易的标的资产交易价格合计为72,000万元。同时，公司拟向包括公司控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干投资设立的持股平台赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵投资”）在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金46,764.91万元，用于标的公司湖南雅城在建项目、支付本次交易的现金对价以及相关交易税费，本次募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%。
上述事项完成后公司总股本增加，致使信息披露义务人公司控股股东刘泽刚先生及其一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士持股比例被动减少。
二、本次权益变动的基本情况
2017年7月24日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），核准本次交易。
本次发行股份购买资产部分发行股份2,496.70万股，已于2017年9月6日在深圳证券交易所上市，详细信息请见公司2017年9月4日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》；本次募集配套资金部分发行股份1,870.60万股，已于2017年9月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。详细信息请见公司2017年9月29日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
本次交易前，截至2017年7月31日，公司总股本为27,976.85万股，刘泽刚直接持有公司股份6,965.41万股，占公司总股本的24.91%，为公司控股股东。刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星系一致行动关系，为公司实际控制人，合计直接持有公司股份14,562.99万股，占公司总股本的52.05%。另外，刘泽刚与韦强、张仁增通过“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”持有公司股份980.65万股，占公司总股本的3.51%。综上，本次交易前，信息披露义务人及其一致行动人直接或间接持有上市公司股份15,543.64万股，占公司总股本的55.56%。
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司权益变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次变动前||本次变动后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘泽刚|69,684,992|24.91%|72,874,992|22.53%|
|2|韦强|36,811,818|13.16%|36,811,818|11.38%|
|3|张仁增|17,166,065|6.14%|17,166,065|5.31%|
|4|何昀|14,547,162|5.20%|14,547,162|4.50%|
|5|高星|7,419,890|2.65%|7,419,890|2.29%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|西藏信托莱沃33号集合资金信托计划|9,806,484|3.51%|9,806,484|3.03%|
||合计|155,436,411|55.56%|158,626,411|49.04%|

注：公司实际控制人之一、董事高星为本次募集配套资金的认购方合纵投资的有限合伙人，其认缴出资69,444,451元并持有合纵投资28.95%的份额。上述高星持有股份数量未考虑其在合纵投资中作为有限合伙人持有的份额。
上述权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-069
鹏鹞环保股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏中宜环保产业控股有限公司共同出资设立江苏中宜环科生态环境有限公司（暂定名，最终以公司登记部门核准的名称为准）。江苏中宜环科生态环境有限公司注册地为江苏省宜兴市，注册资本为人民币50000万元，其中公司出资人民币30000万元，占注册资本的60%，江苏中宜环保产业控股有限公司出资20000万元，占注册资本的40%。
2、公司2018年9月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会同意公司投资设立江苏中宜环科生态环境有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提请公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、名称：江苏中宜环保产业控股有限公司
2、统一社会信用代码：91320282MA1MBYAU05
3、住所：宜兴市新街街道南岳村
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：陆禹平
6、注册资本：20000万元
7、主营业务：利用自有资金对环保产业投资（国家法律法规禁止限制的除外）；
环保设备的设计、技术研发、技术推广、销售；环保工程的施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。合作方为宜兴环保产业有限公司全资子公司，后者最终实际控制人为中国宜兴环保科技工业园管理委员会。
三、新设子公司基本情况
1、子公司名称：江苏中宜环科生态环境有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”或“子公司”）
2、注册资本：50000万元人民币
3、经营范围：环境技术、污泥处置技术、再生资源技术、环境微生物技术、固体废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；环保设备、水处理设备、固体废弃物处理设备的设计、技术研发、技术推广、销售；环境保护工程、水处理工程、市政公用工程、固体废弃物治理工程、污染修复工程的设计、施工、技术咨询、运营管理；利用自有资金对环保产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以公司登记部门核定的内容为准）
4、股东和出资情况：
||||||
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资方式|出资比例|资金来源|
|鹏鹞环保股份有限公司|30000|货币|60.00%|自有资金|
|江苏中宜环保产业控股有限公司|20000|货币|40.00%|自有资金|

四、投资协议的主要内容
1、协议主体、投资金额及认缴期限
甲方：鹏鹞环保股份有限公司
乙方：江苏中宜环保产业控股有限公司
合资公司注册资本为人民币5亿元。甲方认缴出资额为3亿元，占注册资本的60%，其中首次出资7500万元，于合资公司设立登记之日起10个工作日内实缴到位，
其余出资额于协议签署之日起3年内实缴到位。乙方认缴出资额为2亿元，占注册
资本的40%，其中首次出资5000万元，于合资公司设立登记之日起10个工作日内
实缴到位，其余出资额于协议签署之日起3年内实缴到位。
2、管理安排
合资公司设董事会，成员为五人，由股东会选举产生，其中甲方有权提名三名董事，乙方有权提名两名董事。董事长由甲方提名并由合资公司董事会选举产生。
合资公司法定代表人由董事长担任。
合资公司设监事会，成员为三人，其中甲乙双方各提名一名股东代表监事，其余一名监事由职工代表担任。监事会主席由甲方提名。
合资公司设总经理一名，由乙方提名并经董事会聘任产生。
3、违约条款
甲乙双方同意，由合资公司在出资时间10个工作日前向双方发出缴纳出资通知函，一旦合资公司向双方股东发出缴纳出资的通知函，双方股东应在通知函所载明的时间内实缴到位，否则未实缴到位的一方应承担相应的违约责任，违约方需就其应缴而未缴的出资额每日向已实缴出资股东支付万分之三的违约金，违约金最高金额为未实缴到位出资额的10%。
4、协议生效条件和生效时间
协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并经甲乙双方盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次与江苏中宜环保产业控股有限公司共同出资设立合资公司，可以结合双方优势，扩大公司在区域环境治理项目上的投资和经营规模，进一步提升公司在节能环保、水处理、资源利用等领域的项目融资、项目设计、工程建设和项目运营等环境治理综合服务能力。
2、本次投资可能存在的风险
经营风险：目前子公司各项业务尚未展开，在市场拓展、项目储备、团队建设方面尚存在不确定性，其经营策略和盈利能力有待市场检验，存在一定的经营风险和市场风险。
财务风险：新设子公司将导致公司现金流减少，增加公司的财务风险。
管理风险：公司规模扩大和子公司数量的增加，对公司管理提出了更高要求。
公司将督促和协助子公司建立完善的内部控制体系，明确经营策略和风险管理，
组织良好的经营团队，以应对激烈的市场竞争环境，积极防范和应对上述可能发生的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资符合公司既定的战略发展目标，若成功实施将有利于进一步提升公司的综合竞争能力。本次对外投资对公司的生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年9月 5日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-121
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2016年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2017-018；2017年 4月15日刊登于巨潮资讯网《2016年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-032。
根据上述决议，近日公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2017年11月21日与光大证券签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型收益凭证，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：光大证券光鑫系列收益凭证1月期第133号
2、产品代码：SAJ133
3、产品类型：本金保障型
4、本产品收益计算方式为：投资本金*约定年化收益率*产品期限/365
6、收益起计日：2017年11月22日
7、到期日：2017年12月18日
8、认购资金总额：人民币 5,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与光大证券无关联关系
（二）本次购买的光大证券理财产品风险
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2、信用风险。收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|国信证券|保本型|7000|2016-12-29|2017-3-29|4.6%|是|
|2|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-3-16|2017-4-17|4.3%|是|
|3|光大证券|本金收益保障型|10000|2017-4-26|2017-10-23|4.4%|是|
|4|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-5-11|2017-8-11|4.5%|是|
|5|华夏银行|本金策略保护型|10000|2017-5-12|2017-11-16|4.55%|是|
|6|国信证券|保本收益型|5000|2017-8-22|2017-11-20|4.45%|是|
|7|广发证券|保本收益性|5000|2017-8-24|2018-2-26|4.6%|否|
|8|国信证券|保本收益型|4000|2017-10-25|2018-4-10|4.55%|否|
|9|光大证券|本金保障型|4000|2017-10-30|2018-4-9|4.55%|否|
|10|光大证券|本金保障型|5000|2017-11-21|2017-12-18|4.1%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为18,000万元，占公司最近一期经审计总资产的9.52%，占公司最近一期经审计净资产的11.59%。
四、备查文件
《光大证券光鑫系列收益凭证产品合同》、《光大证券光鑫系列收益凭证产品说明书》、《光大证券光鑫系列收益凭证产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-048北京星网宇达科技股份有限公司
关于聘任2018年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。
因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000967 公告编号：2018-049号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌。公司分别于2018年5月18日、2018年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-048）。
目前，公司以及相关中介机构正在积极推进重大资产重组的各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大重组事项的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见
公司董事会聘任罗小布先生为公司副总经理，审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。罗小布先生具备丰富的执业经历、行业经验和知识结构。符合《公司法》、《公司章程》的任职条件。
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事发表的独立意见》签字页）
独立董事：
李文华
刘红玉
敬云川
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息6.47%股权，本合伙企业就华网信息及本合伙企业在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本合伙企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
申请锁定；如本合伙企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本合伙企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本合伙企业在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本合伙企业承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人签字：吴和俊
签署日期：2019年 9月 22日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-035无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经2014年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准，公司于2014年6月18日采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币14.73元/股，募集资金总额为人民币29,460万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,649.46万元，实际募集资金净额为人民币25,810.54万元。上述资金已于2014年6月23日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年6月23日出具的CHW证验字[2014]0013号验资报告审验。公司对募集资金进行了专项存储。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|项目实施主体|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|备案、核准情况|
|1|年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目|康威机电|19,351.00|16,351.00|启 东 市 备2011268登记备案通知书|
|2|研发中心项目|康威机电|3,486.00|3,486.00|启 东 市 备2011267登记备|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||案通知书|
|3|偿还银行借款|雪浪环境|6,000.00|6,000.00|-|
|合计|||28,837.00|25,837.00||

注：“年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目”和“研发中心项目”实施主体已由全资子公司江苏康威机电工程有限公司变更至雪浪环境，实施地点已由南通市启东经济开发区变更为无锡市滨湖区胡埭新城工业园安置区飞鸽路与翔鸽路交叉口西北侧，这一变更已经 2014年第二次临时股东大会、第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本次首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目建设。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 20日出具的《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（CHW证专字【2014】0136号），截至 2014年 10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,256.21万元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投入金额(万元)|自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 （万元）|拟用募集资金置换自筹资金金额（万元）|
|1|年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目|19,351.00|3,445.85|3,445.85|
|2|研发中心项目|3,486.00|810.36|810.36|
|3|偿还银行借款|6,000.00|||
|合计||28,837.00|4,256.21|4,256.21|

四、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金的运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；如果本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金需求总额，则不足部分由公司自筹解决。”公司本次拟以募集资金4,256.21万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，与发
行申请文件中的内容一致。并且，本次资金置换行为与募投项目的实施计划不相
抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距募投资金到账时间不超过六个
月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,256.21万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,256.21万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事在审议了相关材料后发表独立意见：公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。我们同意公司以人民币4,256.21万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、雪浪环境本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合其《招股说明书》及其他公开披露文件披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意雪浪环境本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
（五）会计师事务所出具审核报告情况
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核，并出具了《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（CHW证专字【2014】0136号），认为公司编制的截止2014年10月31日专项说明与实际情况相符。
六、备查文件
1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、以承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》；
5、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（CHW证专字【2014】0136号）。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司召开2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和张阳律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
上海市锦天城律师事务所 法律意见书律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2019年6月 28日召开了第三届董事会第六次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于2019年7月1日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年7月16日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2019年7月16日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2019年 7月 15日下午 15:00至 2019年 7月 16日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为18,311,210股，占公司有表决权股份总数的7.8711％。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为59,457,452股，占公司有表决权股份总数的25.5580％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
股东大会审议前述议案时，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)的表决结果单独计票。
前述议案表决情况如下：同意77,712,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9273％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,847,421股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5621％；反对56,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4379％；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本法律意见书壹式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
[本页以下无正文]
上海市锦天城律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页]
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|上海市锦天城律师事务所(盖章)|经办律师：|沈 诚|
|负 责 人： 顾功耘||张 阳|
|||2019 年 7月 16日|
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-031深圳华大基因股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日— 2019年3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5.71% - 4.22%|盈利：10,074.98万元|
||盈利：9,500.00万元–10,500.00万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体业务规模实现了持续、稳健增长，营业收入较上年同期增长10%-20%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度小于营业收入增长幅度，主要原因系公司2019年第一季度在遗传病、感染性疾病和肿瘤等重点产品开发及相应资质报证方面加大了研发投入力度，预计2019年第一季度研发费用约7,000-8,000万元，预计较上年同期增长69.79%-94.04%。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约500-1,000万元，
主要是报告期内确认政府补助收入等收益所致，上年同期非经常性损益对公司净
利润的影响金额为2,052.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-061北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第十四次会议通知于2014年9月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2014年 9月 29日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易》的议案。
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司（以下简称“顺丽鑫”）为本公司控股子公司，注册资本为人民币909.4万元，本公司持有顺丽鑫51%的股权，北京顺义高丽营农工商联合总公司（以下简称“高丽营”）持有顺丽鑫49%的股权。
2014年9月24日，顺鑫农业与北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）签署了《股权转让协议》。经双方协商，以经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会核准的《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权项目资产评估报告书》【天兴评报字（2014）第0760】号（以下简称“资产评估报告书”）的评估价值为定价依据，由顺鑫集团以现金方式出资 1,556.87万元收购顺鑫农业持有顺丽鑫51%的股权。高丽营放弃此次对顺丽鑫优先受让的权利。此次交易完成后，顺鑫集团持有顺丽鑫51%的股权，高丽营持有顺丽鑫49%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易的公告》（2014-062）。
表决结果：有效表决票数 6票。其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行
申请综合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请25亿元综合授信，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北
京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及
文件》的议案。
由于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并
签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的事前认可意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
综上所述，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
关于聘请张卫平为公司产品研发高级副总裁的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-010广东乐心医疗电子股份有限公司
关于聘请张卫平为公司产品研发高级副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于张卫平先生在物联网、大数据分析和智能产品等方面拥有深厚研发实力和丰富的产品市场经验，为进一步提升公司在物联网和大数据分析方面的研发能力，提高公司产品竞争力，近日，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请张卫平先生为公司产品研发高级副总裁。
张卫平先生，中国国籍，博士学位，1998年-2002年担任美国贝尔实验室（BellLabs）高级研究员；2002年-2008年先后担任UT斯达康副总工程师、高级总监；
2008年-2010年担任播思通讯技术（北京）有限公司副总裁；2010年-2014年担任武汉播思科技有限公司CEO；2014年-2015年担任深圳市大疆创新科技有限公司副总裁；2015年至2018年2月担任深圳市艾森智能技术有限公司董事长和CEO。
张卫平先生作为公司产品研发高级副总裁，将全面负责公司在健康管理等领域的智能硬件、软件和乐心健康管理云平台的研发和技术革新。公司聘请张卫平先生为公司产品研发高级副总裁，有利于进一步提升公司在健康管理云平台的研发实力，进而推动公司在健康管理等领域的快速发展。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2018年 2月 7日