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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-008深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 1月 10日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于 2018年 1月 12日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，
制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人，均回避了对该议案的表决，其余 4名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第一期员工持股计划管理办法》。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人，均回避了对
该议案的表决，其余 4名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划。
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（6）授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划（草案）中的参与对象，吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人，均回避了对该议案的表决，其余 4名非关联董事参与了表决。
表决结果：全体非关联董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-015
中信海洋直升机股份有限公司
关于 2017年度向有关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2017年度公司拟向有关银行申请23.5亿元人民币的综合授信额度,具体如下：
1、公司（含控股子公司）向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
2、公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
3、公司（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
4、公司（含控股子公司）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
5、公司（含控股子公司）向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
6、公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
7、公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
8、公司（含控股子公司）向广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
9、公司（含控股子公司）向中信银行股份有限公司深圳前海分行申请贰亿
元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
以上申请的综合授信额度共计23.5亿元人民币（或等值外币），期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资；所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。
本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《第六届董事会第二次会议决议公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司董事会同意本事项提交公司2016年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-019四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2016年度利润分配预案
经利安达会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 25,526,509.53元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 2,634,169.57元，本年已分配 6,800,000.00元，加上上年结存未分配利润 155,117,958.04元，本年度可供分配的利润为 171,210,298.00元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日公司总股本13，600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发680.00万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、2016年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会和监事会意见
公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2016年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2016年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年3月24日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第二届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下：
经认真审议相关材料，我们已了解了上海中电罗莱电气股份有限公司（以下简称“中电罗莱”）的经营及财务情况，认为本次由全资子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）为中电罗莱申请银行贷款提供担保是为了更好地推动中电罗莱的业务发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益的最大化，润芯投资本次对外担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司之全资子公司润芯投资为中电罗莱申请银行贷款提供担保，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。
（以下无正文，后附签署页）
（以下无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-042浙江唐德影视股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2018年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地完成了相应的审计工作。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-067中原内配集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。
2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）先后披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-021）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-022）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份12,391,898股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.04%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为88,186,163.23元（不含交易费用），符合既定方案。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月4日）前五个交易日公司股票累计成交量49,643,600股的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段均符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
联化科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——王莉
作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2013年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||内 容||董事会会议||股东大会会议|
|年度内召开次数||7||3||
|上任后年内召开次数||2||0||
|亲自出席次数||2||0||
|委托出席次数||0||0||
|是否连续两次未亲自出席会议||否||||
|表决情况||均投了赞成票||----||

（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了2013年召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
（一）在2013年8月15日召开的公司第五届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、张贤桂、叶渊明、何春、樊小彬和陈飞彪的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3．同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生、张贤桂、叶渊明、何春、樊小彬为高级副总裁，陈飞彪为财务总监。
（二）在2013年10月25日召开的公司第五届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员方屹的个人履历等相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、同意公司董事会聘任方屹为董事会秘书，兼任高级副总裁。
三、公司现场调查情况
2013年度本人通过审阅文件与资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，了解与关注公司各重大事项的进展情况，并对公司的未来发展提出意见。
四、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
在2013年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、联系方式：wangli_qdlaw@163.com
2014年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、忠实勤勉、认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：王莉二○一四年四月二十三日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-061
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于举办 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（星期二）下午15：30至17：30在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理王忠磊先生，公司董事、副总经理、财务总监丁琪女士，公司副总经理、董事会秘书高辉先生，公司独立董事王超群先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人黄平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-054浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票收购资产的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。
目前，公司已直接或间接与标的公司达成收购框架协议，各中介机构也已确定并进入标的公司开展工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2015年8月12日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-012
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于对外投资暨设立美国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需要，公司拟以自有资金100万美元在美国成立子公司：Eoptolink Technology USAInc．（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。
2、2017年 3月 24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨设立美国子公司的议案》。
3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、拟设立子公司的基本情况
公司名称： Eoptolink Technology USAInc．
英文名称： Eoptolink Technology USAInc．
注册资本：100万美元
公司类型：股份有限公司
拟定业务范围：销售、研发光通信模块
（上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）
董事会及董事：不设董事会，只设一名执行董事，由公司董事、总经理黄晓雷先生担任。
资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响
为拓展公司业务，更好地开发海外市场，为公司未来做技术、人才储备，同时加快公司国际化进程，公司拟在美国设立子公司。
美国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，可能给美国子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的管理体系。
公司投资设立美国子公司是实施发展战略的一项积极举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年3月24日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-011深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135）。2018年1月8日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）。2018年1月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-010）。
公司本次重大资产重组基本情况及进展如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1.交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，非公司控股股东、实际控制人及其关联方，本次交易不构成关联交易。
2.交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。
3.标的资产情况
本次重大资产重组涉及的两个标的资产所属行业类型均为互联网运营行业。
二、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月15日）主要股东持股情况
1.前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份种类|
|1|深圳市大富配天投资有限公司|333,008,170.00|43.39|人民币普通股|
|2|孙尚传|73,440,000.00|9.57|人民币普通股|
|3|浙江浙商产融资产管理有限公司|24,263,793.00|3.16|人民币普通股|
|4|蚌埠市城市投资控股有限公司|22,853,411.00|2.98|人民币普通股|

深圳市大富科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|5|华安未来资产－工商银行－陕西国际信托－陕国投·庆元 13 号定向投资集合资金信托计划|14,852,125.00|1.94|人民币普通股|
|6|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金1号结构化集合资金信托计划|9,664,056.00|1.26|人民币普通股|
|7|深圳市大贵投资有限公司|8,849,212.00|1.15|人民币普通股|
|8|金鹰基金－工商银行－江苏大航投资管理有限公司|6,435,945.00|0.84|人民币普通股|
|9|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金2号结构化集合资金信托计划|6,431,439.00|0.84|人民币普通股|
|10|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·华皓汇金 3号单一资金信托计划|6,431,439.00|0.84|人民币普通股|

2.前10名无限售流通股股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|股份种类|
|1|深圳市大富配天投资有限公司|333,008,170.00|46.74|人民币普通股|
|2|浙江浙商产融资产管理有限公司|24,263,793.00|3.41|人民币普通股|
|3|蚌埠市城市投资控股有限公司|22,853,411.00|3.21|人民币普通股|
|4|孙尚传|18,360,000.00|2.58|人民币普通股|
|5|华安未来资产－工商银行－陕西国际信托－陕国投·庆元 13 号定向投资集合资金信托计划|14,852,125.00|2.08|人民币普通股|
|6|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金1号结构化集合资金信托计划|9,664,056.00|1.36|人民币普通股|
|7|深圳市大贵投资有限公司|8,849,212.00|1.24|人民币普通股|
|8|金鹰基金－工商银行－江苏大航投资管理有限公司|6,435,945.00|0.90|人民币普通股|
|9|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金2号结构化集合资金信托计划|6,431,439.00|0.90|人民币普通股|
|10|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·华皓汇金 3号单一资金信托计划|6,431,439.00|0.90|人民币普通股|

三、本次重大资产重组延期复牌的原因说明
公司原计划争取于2018年1月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
自停牌以来，公司、重组相关方以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资产
深圳市大富科技股份有限公司重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月18日开市起继续停牌。
四、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司、重组相关方以及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2018年2月18日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
五、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独
立董事，对公司拟提交第五届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审查，并基于独立判断，就上述议案发表事前认可意见如下：
一、关于2016年度利润分配方案的事前认可意见
根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等相关规定，我们对公司拟提交董事会审议的 2016年度利润分配预案进行了事前审查，我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意将 2016年度利润分配预案提交公司董事会审议。
二、关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作，我们一致同意将公司续聘2017年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
三、关于对公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易做了审查，我们认为：公司与江苏润和投资集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易建立在在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司关于2016年度日常关联交易以及 2017年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
四、关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有
效期的事前认可意见
公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意将关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案提交公司董事会审议。
五、关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期的事前认可意见
公司调整2016年度非公开发行股票限售期的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合近
期监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。我们一致同
意将调整公司2016年度非公开发行股票限售期的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_______________ _________________ _______________洪磊 杨春福 刘晓星
2017年4月10日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于上海天娱传媒有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕2-467号
芒果超媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层编制的《关于上海天娱传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海天娱传媒有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芒果超媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，芒果超媒公司管理层编制的《上海天娱传媒有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海天娱传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十七日
关于上海天娱传媒有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
芒果超媒股份有限公司（以下简称本公司）于2018年度完成收购上海天娱传媒有限公司（以下简称天娱传媒公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
天娱传媒公司成立于2004年5月24日，2006年5月26日取得上海市工商行政管理局核发的注册号为3101011023772的企业法人营业执照。天娱传媒现持有统一社会信用代码为91310101763011525T的营业执照，注册资本9,000.00万元。经营范围：电视节目制作、发行；演出活动策划；商务咨询；经营演出及经纪业务（不含涉外及港澳台）；设计、制作、发布、代理国内各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据本公司三届四次董事会、三届七次董事会和2017年第六次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司（以下简称芒果传媒公司）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号）核准，本公司获准向芒果传媒公司以发行股份购买资产的方式收购天娱传媒公司100%股权。
本公司于2018年6月30日完成对天娱传媒公司的收购工作，收购完成后，本公司直接持有天娱传媒公司100%股权。
二、业绩承诺情况
本公司与天娱传媒公司原股东芒果传媒公司签订的2017年9月27日签订了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》;2017年11月20日签订了附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》,芒果传媒公司承诺天娱传媒公司 2017年、2018年、 2019年、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 9,548.62万元、
2,087.46万元、2,538.96万元、2,844.41万元。
三、业绩承诺完成情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|净利润[注]|承诺数|超过承诺数|
|10,675.89|9,548.62|1,127.27|
|12,575.60|2,087.46|10,488.14|
|23,251.48|11,636.08|11,615.40|

注：净利润系天娱传媒公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
四、其他说明
天娱传媒公司2017年财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具信会师报字[2018]第ZA10905号审计报告。
芒果超媒股份有限公司二〇一九年四月二十七日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-063关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）因一期工程建设资金需要，拟向中国民生银行沧州分行贷款 6.6亿元，贷款期限 9年，贷款利率不超过同期银行贷款基准利率。同时，由神华珠海港各方股东按股权比例提供相应担保或在未提供相应担保的情况下，向神华珠海港提供同等金额的委托贷款。公司持有神华珠海港30%股权，拟按持股比例对上述贷款中的 1.98亿元提供连带责任保证。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生同时担任神华珠海港的副董事长，公司董事、总裁黄志华先生同时担任神华珠海港的董事，因此公司与神华珠海港存在关联关系，上述事项属于关联担保。
上述事项已经公司于2016年7月26日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 6人，同意 6人；反对 0人，弃权 0人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成借壳；无需政府有关部门批准。尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对
该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
2、成立时间：2011年 4月 26日
3、住所：珠海市南水镇南水桥头洋洲酒店 420房 V区
4、企业性质：其他有限责任公司
5、法定代表人：邢承海
6、注册资本： 130,000.00万元
7、注册号：440400000281732
8、主营业务：煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）、供水供电、设备租赁
9、关联关系：鉴于公司董事局主席欧辉生先生同时担任神华珠海港的副董事长，公司董事、总裁黄志华先生同时担任神华珠海港的董事，因此公司与神华珠海港存在关联关系。
（二）产权和控制关系
国务院国资委
100%
神华集团有限责任公司
73.06%
广东粤电发能 中国神华能源股份 珠海港股份有
40%
投资有限公司 有限公司 限公司
30%
30% 40% 30%
神华粤电珠海港煤炭码头有限责
任公司
（三）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015 年/|2016 年一季度/|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
||(经审计)|（未经审计）|
|资产总额|||
||3,666,242,446.37|3,611,181,295.38|
|负债总额|||
||2,821,145,279.87|2,826,878,116.44|
|其中：银行贷款总额|||
||2,639,714,246.25|2,706,714,246.25|
|流动负债总额|||
||181,431,033.62|200,163,870.19|
|或有事项涉及的总额|||
||0|0|
|其中：担保涉及金额|||
||0|0|
|抵押涉及金额|||
||0|0|
|诉讼与仲裁事项涉及金额|||
||0|0|
|净资产|||
||845,097,166.50|784,303,178.94|

||||
|-|-|-|
|营业收入|||
||195,621,599.83|41,508,053.22|
|利润总额|||
||-258,449,275.92|-60,931,229.40|
|净利润|||
||-258,449,275.92|-60,931,229.40|

三、担保事项相关情况
1、神华珠海港因一期工程建设资金需要，拟向中国民生银行沧州分行贷款6.6亿元，贷款期限9年，贷款利率不超过同期银行贷款基准利率。
2、神华珠海港的另外两方股东为中国神华能源股份有限公司（持股比例40%）、广东粤电发能投资有限公司（持股比例30%），在上述股东同意按股权比例对6.6亿元贷款提供相应担保或在未提供相应担保时，向神华珠海港提供同等金额的委托贷款情况下，公司同意按持股比例对上述贷款中的 1.98亿元提供连带责任保证。
3、为保障各股东权益，有效降低担保风险，由神华珠海港向各方股东的上述担保提供反担保（保证担保）。
4、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
5、相关担保合同和反担保合同尚未签署。
四、董事局的意见
1、神华珠海港拥有华南地区最专业、最具规模的15万吨级煤炭装卸码头，是公司实施“差异化战略”的重要发展力量。公司按持股比例30%为神华珠海港提供上述担保，可支持其一期工程项目建设资
金的实际需要，帮助神华珠海港更好应对当前煤炭市场供需不景气的
周期性不利影响。
2、凭借股东各方对神华珠海港给予更大支持及神华珠海港市场开拓力度的进一步增强，神华珠海港煤炭码头的进港货量正在稳步增长，2016年上半年累计完成计费量532万吨，同比增长56%，其经营现金流将得到改善，自身造血功能将得到提升。
同时，公司对贷款的使用将进行严格监控、积极防御风险，不会损害公司及全体股东利益。公司提供担保的前提是其他两方股东按股权比例对上述6.6亿元贷款提供相应担保或在未提供相应担保时，向
神华珠海港提供同等金额的委托贷款，体现了公平、对等原则。
3、神华珠海港作为央企相对控股企业，自身资信情况良好。为保障各股东权益，由神华珠海港向各股东提供反担保（保证担保），有助于进一步降低担保风险。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、公司《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。
3、公司董事局审议本项关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、当年年初至 6月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2016年 6月末，公司与神华珠海港的各类关联交易总金额为 49.97万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 6月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 260,804.00万元，本公司对控股子公司担保总额为 200,635.00万元，实际担保额合计为 139,136.39万元，占本公司最近一期经审计净资产的55.06%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
八、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 7月 27日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-076
新光圆成股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 25日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）参加了义乌市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，万厦房产以人民币125,400万元竞得义挂成【2016】33号地块。
2016年9月7日，万厦房产与义乌市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1、宗地编号：义乌市江东街道青口单元区块01单元-04地块；
2、宗地位置：义乌市江东街道，东至兴隆大街，南至江东东路，西至东苑路，北至江滨规划路；
3、宗地面积：66283.09平方米；
4、宗地用途：住宅用地，出让年期为70年；
5、主要规划设计条件：建筑容积率1.0-1.1，建筑限高≤40米（含屋顶、构筑物）且须满足机场净空要求，建筑密度25%-30%，绿地率≥30%；
6、土地使用权出让价款：125,400万元；
7、土地出让金支付期限：第一期于2016年10月7日前支付人民币62,700万元，第二期于2016年12月6日前支付人民币62,700万元。
本次土地使用权竞买可增加公司的土地储备，增强公司的持续发展能力,进一步提升公司未来的经营业绩。
公司与义乌市国土资源局不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一六年九月八日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交易的事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
经审阅公司提交的《关于审议与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：梁云凤 杨晓光 马朝松
二〇一五年六月九日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第六届董事会 2019年第一次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，发表如下独立意见：
1．邹作涛、黄浩先生不具有《公司法》第 146条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
2．邹作涛、黄浩先生聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会聘任邹作涛、黄浩先生为公司副总经理。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈怀谷史际春刘桥 2019年 1月 19日
证券代码：002530 公告编号：2014-024江苏丰东热技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知以电子邮件方式于2014年8月12日向全体监事发出。会议于2014年8月23日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中 1名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》经认真审核，监事会认为公司2014年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2014年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
证券代码：002530 公告编号：2014-024表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司监事会2014年8月23日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-108江苏南大光电材料股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的议案》，具体内容如下：
一、公司申请银行综合授信有关事项变更的情况
（一）变更前公司申请授信的情况
公司2019年8月5日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并于次日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-074），具体情况如下：
1、拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度不超过8,000万元，授信采用纯信用方式；
2、拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信采用纯信用方式；
3、拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信采用纯信用方式；
4、拟向华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度不超过3,000万元，授信采用纯信用方式；
1,200万元，授信采用纯信用方式。
公司拟向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币1.82亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，不再提交董事会审议。
公司拟授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（2）变更后公司申请授信的情况
为有效控制融资成本，维护公司和全体股东的利益，拟将上述申请授信事项变更如下：
公司拟向银行申请综合授信，总额不超过人民币1.82亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求进行择优选取与调整。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，
不再提交董事会审议。
公司拟授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、子公司变更银行授信主体的情况
公司2019年8月14日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，并于2019年8月16日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2019-083），具体情况如下：
宁波南大光电材料股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北仑分行申请综合授信额度不超过9,800万元；南大光电半导体材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司全椒县支行申请综合授信额度不超过1,000万元；全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司全椒支行申请综合授信额度不超过1,000万元。
上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等综合授信业务。银行授信的担保方式为母公司提供连带责任保证，授信期限为一年。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会审议通过后，在上述综合授信额度范围内，授权公司及各子公司的法定代表人分别代表其所在公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
近日，公司收到中国银行股份有限公司全椒支行的通知，由于银行业务调整，
支行无权作为授信主体为公司办理授信业务，应更改为中国银行股份有限公司滁州分行作为公司本次办理银行授信的主体。
现公司拟将“全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司全椒支行申请综合授信额度不超过1,000万元”变更为“全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度不超过1,000万元”。
除上述变更外，其他条款不变。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－074铜陵有色金属集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 13日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称：“股份公司”、“公司”）在铜陵市五松山宾馆三楼会议室召开八届七次职工代表大会。会议经民主审议、有效表决通过了《铜陵有色金属集团股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。
二、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。
三、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年十月二十一日