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董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－039
山东金岭矿业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月5日发布了《山东金岭矿业股份有限公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），披露了公司拟筹划购买资产重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 7日开市起停牌。按照相关规定，公司于 2016年 11月 12日披露了《山东金岭矿业股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2016-038），公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。
一、本次筹划重大事项的基本情况
公司与山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”，证券代码：600532）之全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）于 2016年 11月 6日在上海市浦东新区签署了《资产收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），临淄宏达拟将所持有的参股公司山东金鼎矿业有限责任公司30%股权及其拥有的固定资产、采矿权、土地使用权等资产转让给本公司（详见2016年11月8日发布的《山东金岭矿业股份有限公司关于签署《资产收购意向协议》公告》，公告编号：2016-036）。
二、公司停牌期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进拟筹划购买资产的各项工作，公司组织有关各方积极论证本次重大事项的相关事宜，并组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
根据有关法律法规的规定和要求，停牌期间，公司充分关注本次拟筹划购买资产
董事会公告重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，并提示了本次重大事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大事项的原因
经相关各方反复商讨论证，最终协议中部分条款存在争议，多次协商后，仍未达成一致意见，导致本次重大事项不能继续进行。故为切实维护公司全体股东利益，公司经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循公司的发展战略，寻找新的利润增长点，同时结合公司实际情况，总结前期经验教训，确保公司健康、可持续发展。
五、承诺事项
公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划收购资产事项。
六、股票复牌的安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金岭矿业；证券代码：000655）自 2016年 11月 17日开市起复牌。公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请注意投资风险，感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-080金通灵科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2019年 10月 21日以电子邮件或电话方式发出。2019年 10月 28日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
根据相关法律、法规的要求，公司财务部、董事会办公室编制了2019年第三季度报告。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经会议审议认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
本次修订《董事会审计委员会工作细则》，有利于强化公司董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定，在
2015年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真
审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理
建议，并发表了独立董事独立意见。
2015年度，公司共召开6次董事会、3次股东大会（包含1次年度股东大
会，2次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|6|6|0|6|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度应参加股东大会次数|委托出席次数|
|3|3|0|

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|
|日期|事项|意见|
|2015年2月4日|《关于2014年度公司利润分配预案的议案》、《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达10天，深入了解公司日常生产经营、内部控制、财务管理、法律事务管理、现代物流运作等情况，对比公司在行业中的
地位、同行标杆，并利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，
还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本作为提名委员会主任委员，认真履行对公司董事、高管候选人任职资格
进行核查等职责，2015年度公司未出现需要提名及核查的事项；作为审计委员
会成员，在公司2015年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营状况等方面的汇报，听取财
务负责人对公司2015年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现
的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。作为薪酬与考核委员会
成员，2015年度对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行了年度绩效
考评，拟定了公司高级管理人员2014年度薪酬和《公司2015年度高级管理人
员薪酬与考核管理办法》；作为战略委员会成员，本人积极参与公司战略规划
及重大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出
公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、高管薪酬、聘任2015年度公司审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《公司章程（草案）》（上市后适用）、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，
切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
在 2016年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回
报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：dong700@vip.163.com
姓名：郭小东二〇一六年四月二十二日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-060通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东和公司管理层人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东和公司管理层人员计划增持公司股份的公告》。2017年4月28日至2017年5月24日期间，公司控股股东和公司部分管理人员陆续从二级市场增持公司股票，现将增持进展情况公告如下：
一、增持主体及增持计划
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|名称|与公司关系/职务|计划增持股份数量（股）|备注|
|通鼎集团|控股股东|≥15,000,000|计划增持股份数量不超过公司总股本的 2%|
|蔡文杰|总经理|≥500,000|-|
|黄健|董事、全资子公司苏州瑞翼信息技术有限公司董事长|≥500,000|-|
|陈海滨|全资子公司北京百卓网络技术有限公司董事长|≥500,000|-|
|盛建勤|控股子公司浙江微能科技有限公司董事长|≥500,000|-|

二、本次增持计划的实施进展情况
2017年4月28日至2017年5月24日期间，通鼎集团累计从二级市场增持公司股
票5,454,178股，占公司总股本的0.432%；蔡文杰累计从二级市场增持公司股票
100,000股，占公司总股本的0.008%；黄健累计从二级市场增持公司股票551,408股，占公司总股本的0.044%；陈海滨累计从二级市场增持公司股票220,000股，占公司总股本的0.017%。以上主体从二级市场增持公司股票的情况具体如下：
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|名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|通鼎集团|集中竞价|20170428—20170524|12.823|5,454,178|0.432%|
|黄健|集中竞价||13.626|551,408|0.044%|
|蔡文杰|集中竞价||12.760|100,000|0.008%|
|陈海滨|集中竞价||12.897|220,000|0.017%|

本次增持前，通鼎集团持有公司股份457,734,410股，占公司总股本的
36.279%；黄健持有公司股份14,171,916股，占公司总股本的1.123%；蔡文杰未持有公司股份；陈海滨持有公司股份17,593,977股，占公司总股本的1.394%。
本次增持后，通鼎集团持有公司股份463,188,588股，占公司总股本的
36.711%；黄健持有公司股份14,723,324股，占公司总股本的1.167%；蔡文杰持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.008%；陈海滨持有公司股份17,813,977股，占公司总股本的1.412%。
三、增持计划的后续安排
通鼎集团、蔡文杰、黄健、陈海滨、盛建勤将在本次增持计划期间（2017年 4月 28日-2017年 10月 27日）继续实施本次增持计划。以上主体增持的资金来源为自筹资金，增持方拟通过二级市场、大宗交易方式直接购买本公司股票，或者通过设立资产管理计划等方式购买本公司股票。
四、相关承诺
增持人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不转让。
增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务。
五、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-058浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原解除质押日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|吴剑鸣|是|10,300,000|2017年9月22日|2018年9月21日|2019年6月21日|杭州银行|34.45%|
||是|1,160,000|2018年2月7日||||3.88%|
||是|730,000|2018年6月13日||||2.44%|
||是|1,110,000|2018年6月20日||||3.71%|
||是|490,000|2018年6月26日||||1.64%|
|小 计||13,790,000|--|--|--|--|46.12%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据吴剑鸣女士截至 2018年 9月 21日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2018年 9月 21日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 91,366,778股，占其个人所持股份的94.60%，占公司总股本的31.56%。
截至 2018年 9月 21日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 26,342,500股，占其个人所持股份的88.10%，占公司总股本的9.10%。
截至 2018年 9月 21日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,570,000股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
吴剑鸣女士本次股份质押延期购回，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-041杭州老板电器股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项具体公告如下：
一、公司聘任会计师事务所情况说明
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持，对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
成立日期：2012年3月 2日
合伙期限：2012年3月 2日至2042年 3月1日
执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
该议案尚需通过公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-024
广州迪森热能技术股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月12日下午 15:30时在公司总部会议室召开，参加会议的职工代表共 50人。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
鉴于公司第六届监事会即将于 2019年 4月届满，职工代表监事陈亚芬女士作为公司第六届监事会职工代表监事严格按照各项规定履行监事应尽职责，同意继续推荐陈亚芬女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的第七届非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会2019年4月12日
附件：第七届监事会职工代表监事候选人简历
陈亚芬，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011年04月至今，担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、财务总监助理。现兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事。
截至目前，陈亚芬女士持有公司股票7,300股，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
银泰资源股份有限公司监事会
对2018年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《银泰资源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了上述报告，现发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2018年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
银泰资源股份有限公司监事会二零一九年四月十五日
海南珠江控股股份有限公司
2016年度第七届独立董事述职报告
我们作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将我们在 2016度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
1、董事会、股东大会履职情况：
作为公司第七届独立董事，我们已于 2016年 9月届满离职。任职期间，公司共计召开董事会会议 9次，股东大会会议 2次，我们从股东利益、特别是从小股东利益出发，对公司日常经营、财务管理等方面提供了专业的意见，履行了独立董事的责任和义务。我们认为公司相关会议的审议程序符合法律、法规、公司制度规定，相关议案没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。报告期内，我们未对公司提交的审议事项提出异议。
具体参会情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|龚朴|9|9|0|0|2016年9月届满离任|
|黄伟民|9|9|0|0||
|王志钢|9|9|0|0||

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|出席股东大会次数|1|

2、董事会专门委员会履职情况：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任职期间，我们依据公司专门委员会议事规则及相关法律法规，积极参加公司董事会专门委员会，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用，对公司长足发展提供了合理化建议，切实履行了独立董事职责。
二、2016年度发布独立意见的情况
任职期间，我们依据相关法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了多项独立意见及事前认可意见，没有对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
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|序号|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|2016年4月23日|对公司2015年报相关事项发表独立意见|同意|
|2|2016年4月25日|《关于终止并收回木林镇煤炭物流项目投资暨收购大股东公司股权的议案》发表独立意见|同意|
|3|2016年6月28日|关于向大股东北京万发房地产开发有限责任公司借款3.9亿元用于偿还公司债务事宜发生的关联交易事项发表独立意见|同意|
|4|2016年6月28日|《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见|同意|
|5|2016年7月29日|《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项》发表事前认可意见和独立意见|同意|
|6|2016年8月29日|《关于2016年半年度报告的意见书》发表独立意见|同意|
|7|2016年8月29日|对公司2016年半年度报告期内关联方资金占用和对外担保情况出具专项说明及独立意见|同意|
|8|2016年9月12日|《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见|同意|

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|9|2016年9月12日|《关于聘任总经理和财务总监的议案》发表独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面的工作
1、公司信息披露情况
任职期间，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录》等有关法律法规和公司章程等各项监管规定，我们认为公司信息披露依法合规、内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、重大事项及关联交易情况
任职期间，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表独立意见，并对公司重大事项进行事前认可，我们认为公司不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形,且表决程序依法合规，不存在损害中小股东利益的情况。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间，我们积极利用公司召开董事会、股东大会或专题沟通会议的机会，到公司现场深入了解公司生产经营等相关情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员及会计师等中介服务机构全方位多角度的沟通与交流，及时掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况。平时通过邮件、电话等途径与公司董秘等相关人员保持联系，对公司重大事项及重大资产重组进展做到及时的了解和掌握，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责。
五、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管管理办法》、《关于在上市公司建立独董的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程
和《关联交易关联制度》等有关规定，鉴于公司于 2016年 5月 17日启动
的重大资产重组构成关联交易，作为公司第七届董事会独立董事，为切实维护本次重大资产重组对非关联股东的合法权益，我们聘请中国银河证券股份有限公司和北京科英律师事务所为公司独立财务顾问和独立法律顾问，就本次重大资产重组对上市公司非关联股东的影响进行专项核查。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为公司第七届独立董事，我们已于 2016年 9月任期届满离任。我们恪尽职守、勤勉尽职，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在我们工作中给予的协助和积极配合。
公司第七届独立董事：龚朴黄伟民王志钢二零一七年四月二十六日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
关于公司重大合同暨对外投资的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2016年度第 2次董事会会议（临时）审议通过的《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，发表独立意见如下：
1.本次公司与浏阳市人民政府签订《终止<浏阳河中路项目土地一级开发整理合同>的协议书》及投资开发浏阳市原教师进修学校地块事项能降低公司经营风险，增加了公司现金流，提高了资金使用效率，提高公司的营业收入和盈利能力，符合中小投资者利益；
2.本次合同签署及对外投资的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次事项不构成关联交易；
3.根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：鲁亮升、郭平、潘传平 2016年 2月 4日
（独立董事冯巧根）
作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、的规定要求，在 2013年度的工作中，忠实履行独立董事勤勉尽责义务，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2013年度的相关会议，参与审议董事会会议议案，并依法对董事会及股东大会相关事项发表独立意见，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内，本人严格按照法律、法规和规章关于公司独立董事的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2013年，公司共计召开七次董事会（其中第四届董事会六次，第五届董事会一次）、三次股东大会。作为第五届董事会的独立董事，本人依法出席董事会和股东大会，2013年本人出席会议情况述职如下：
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|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|2013年第二次临时股东大会|
|冯巧根|1|1|0|列席|

2、经审核公司 2013年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，本人认为，相关会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。
二、2013年对相关事件发表声明及独立意见情况
报告期内，根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司 2013年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，本人就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2013年12月10日，对聘任公司高级管理人员发表的独立意见。
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理；聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理；聘任杨灯富先生为公司总会计师兼董事会秘书，聘期三年。
三、日常工作情况
2013年 12月本人当选为公司第五届董事会独立董事，任职以来，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的历次董事会；凡是要由董事会做出的重大决策，我们事先必定要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查。公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我们汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
同时，本人也主动加强对公司的经营情况进行了解，并到公司生产现场实地调研，听取公司经营层对经营状况和规范运作方面的汇报；积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，从自身专业研究角度对公司的管理、财务及法律规范方面向公司提出建议，争取做到对全体股东特别是中小股东负责任。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内负责指导和监督公司内部控制制度的执行，并对公司审计部的内部审计计划、关于关联交易，对外担保，定期财务报表等的内部审计报告及季报和中报等定期报告事项进行了审阅，对公司审计部工作进行指导。在本次 2013年年报编制和披露过程中，按照深交所有关要求，切实履行独立董事的责任和义务，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会组织相关人员对公司编制的 2013年度财务会计报表进行审核，在审计过程中与年审会计师事进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审
注册会计师出具初步审计意见后董事会审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，形成书面审议意见，以确保审计报告全面真实地反映公司的财务状况和经营成果。
在本年度日常信息披露工作中,关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2013年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2013年 12月当选以来，本人认真学习监管部门新颁布的法律法规，尤其是关于财务方面的专业知识及更新的相关制，通过学习，本人加深了对公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，并提高了自身的履职能力。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、依照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，本人事先认真审核董事会议案，并主动调查、获取做出决策所需要的信息、资料，会议审议过程中积极行使质询权和建议权，审议表决时坚持注重审慎性、严谨性原则，忠实履行独立董事职责。
2、主动关注公司生产经营、法人治理、内部控制制度建设及执行等重点环节，并对董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股子公司监管等情况进行核查和监督，并持续关注公司的信息披露工作，督促有关人员严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，不断完善公司内部控制制度和内幕知情人登记管理制度，确保公司真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2014年本人将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，保证公司董事会的客观公正与独立运作，在财务管理方面加强同公司高管层、财务部门的沟通与交流，合理的规避各种财务风险，促使公司稳健、快速的发展。进一步加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
最后，对公司管理层及相关工作人员在本人2013年当选以来给予工作上的积极的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
六、联系方式：独立董事冯巧根电子信箱：fengqiaogen@yeah.com
南京港股份有限公司独立董事：冯巧根（签名）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍2014年4月15日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-024
远程电缆股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告全文》中预计公司2015年1至6月份的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：0%至30%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加： 30% - 50%|盈利：5,104.15万元|
||盈利：6,635.40 万元–7,656.23万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：公司2014年末与中国航空技术北京有限公司所签订的合同总金额为人民币 42,796.80万元的供货合同主要于 2015年上半年执
行，合同执行情况良好，对公司上半年经营业绩产生了积极的影响；此外上半年
公司业务拓展情况较好，因此2015年半年度业绩小幅向上修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015半年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A23创元科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2017年第四次临时会议的通知，会议于 2017年 9月 29日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于为子公司提供担保事项的议案。
1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000万元，担保期限为一年。
2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行为公司全资子公司江
苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏
第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）
净安发空调有限公司分别办理敞口总额为2,000万元和1,000万元的
承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额合计为3,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2017-A24）。
（二）关于参与创元期货增资事项的议案。
本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）831.8万股，占股本的比例为6.93%，公司拟根据目前持有创元期货股权比例增资，以1.65元/股的价格，认购970.433万股，现金出资1,601.21
万元。增资后，创元期货股本为2.6亿股，我公司持有1,802.233万股，持股比例维持不变。
本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。
独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：ls2017-A25）。
第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）
三、备查文件
1、公司第八届董事会 2017年第四次临时会议决议。
2、独立董事发表的事前认可以及独立意见。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年 9月 30日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-117
太空智造股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》与《关于拟修订公司章程的议案》，鉴于公司原注册地址门牌号变更及公司2018年限制性股票激励事项已实施完毕，对应注册资本及股份总数发生了变更，同意变更公司的注册地址、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。上述修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、注册地址变更
变更前：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层。
变更后：北京市丰台区中核路3号院3号楼1201室。
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、注册资本变更
变更前：公司注册资本为33,774.72万元。
变更后：公司注册资本为35,436.776万元。
三、修订公司章程情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司原注册地址门牌号及注册资本变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第五条 公司住所：北京市丰台区科|第五条 公司住所：北京市丰台区中|

太空智造股份有限公司 公告
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||学城中核路1号3号楼 12层。|核路3号院3号楼 1201室。|
|2|第六条 公司注册资本为 33,774.72万元。|第六条 公司注册资本为35,436.776万元。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告
太空智造股份有限公司董事会 2018年6月26日
青岛双星股份有限公司
与
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”）及其委托人
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(二)
中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（以下简称“本补充协议”）由以下三方于 2016年 7月13日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”委托人：
深圳市前海聚金资产管理有限公司（以下简称“丙方”、“前海聚金”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王映红
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、甲方本次拟非公开发行股票不超过30,000万股（含30,000万股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过150,000万元。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非
公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。乙方拟参与认购甲方本次发行的股票；
3、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
4、丙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，是“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”的委托人。前海聚金设立于2015年12月11日，现持有由深圳市市场监督管理局于2015年12月11日核发的《企业法人营业执照》（注册号：91440300359500175U）。根据该执照，其类型为有限责任公司，法定代表人为王映红，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。丙方前海聚金与甲方青岛双星股份有限公司及其关联方无关联关系。
5、2016年 1月 15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同》；2016年3月23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定；
6、三方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：
第一条：认购资金来源
乙方及丙方确认，认缴资金来源均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，认缴资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在上市公司直接或间接向乙方提供财务资助或补偿的情况。丙方确认以其目前及可预测未来的资产状况，有能力缴纳出资，并能承担与该等出资对应的风险。
第二条：承诺与保证
1、乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，其用于认购甲方本次非公开发行股票的资金将足额募集并依法办理备案手续。
2、丙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，丙方保证按照约定及时划付委托资金。
3、丙方承诺，限售期内不转让“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”项下部分或全部资产管理计划份额，并在认购协议规定范围内认缴足额资金并配合签订相关协议，否则承担相关违约责任并承担甲方及乙方因此造成的损失。
第三条：违约责任
甲乙丙三方协商一致，将《附条件生效股份认购合同》的违约责任条款调整为：
1、除因不可抗力因素外，任何一方未能在协议生效后履行其在《附条件生效股份认购合同》及相关补充协议项下之义务或承诺，则该方应被视作违约。违约方应依本补充协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
2、如本次发行未经甲方董事会、股东大会审议通过或者未经中国证监会（或其他有权核准部门）核准，不视为任何一方违约。
3、若因丙方未如期足额履行由乙方和丙方签署的《平安汇通平安金橙财富稳盈401号专项资产管理计划资产管理合同》中约定的出资义务导致乙方未按本协议如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对本补充协议的根本违约，丙方自愿向发行人承担违约责任，并按甲方要求支付其总认购价款10%的违约金，并赔偿发行人由此造成的一切其他损失，乙方不因此而承担任何违约或者赔偿义务。
4、如丙方已履行出资义务但因乙方自身原因导致其未按本协议如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议的根本违约，《附条件生效的股份认购合同》及相关补充协议终止履行并解除，乙方自愿向发行人承担违约责任，并按甲方要求支付其总认购价款10%的违约金，
并赔偿发行人由此造成的一切其他损失，丙方不因此而承担任何违约或者赔偿义务。
第四条：生效条件
本补充协议在下述条件全部满足时生效：
1、本补充协议由甲乙丙三方签署。
2、涉及本补充协议签署的相关议案经甲方董事会审议通过。
3、甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准。
第五条：其他
本补充协议自三方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；本补充协议未做约定的，依照《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”)之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”)之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 401号资产管理计划”)之附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》的签署页）
丙方：深圳市前海聚金资产管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
2016年7月13日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）094号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押以及质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及行动一致人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|本次解质押占公司股份总数比例|
|星星集团|是|650 万股|2019 年 5月 20 日|2019年10月 23 日|平安证券股份有限公司|5.25%|0.58%|
|星星集团|是|850 万股|2019 年 5月 7 日|2019年10月 23 日|平安证券股份有限公司|6.87%|0.75%|
|合计|—|1,500 万股|—|—|—|12.12%|1.33%|

二、控股股东股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及行动一致人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|1,500万股|2019年10月 23日|办理解除质押登记手续为止|中国农业银行股份有限公司台州海门支行|12.12%|资金需求|
|星星集团|是|1,500万股|2019年10月 24日|2020 年 10月 23日|平安证券股份有限公司|12.12%|资金需求|
|合计|—|3,000万股|—|—|—|24.24%|—|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东星星集团持有公司股份123,753,273股，占公司总股本的10.99%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为108,814,320股，占其持有公司股份总数的87.93%，占公司总股本的9.66%；控股股东星星集团其一致行动人累计质押股份 108,814,320股，占其持股总数的49.77%。
四、备查文件
1、股份解质押证明；
2、股份质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-047山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称： ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 4月 24日、4月 25日连续 2个交易日内收盘价格跌幅累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年 12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物 002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于2017年12月19日披露了《关于媒体报道核查的公告（》公告编号：2017-079）。
2017年 12月 23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。
2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉
嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
3、公司股票（证券简称：ST龙力；证券代码：002604）自 2017年 11月 28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起 6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于 2018年 4月 11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
4、公司于 2018年 4月 12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 98号），要求公司董事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函询、未能及时披露 2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于 2018年 4月 17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。
公司于 2018年 4月 17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司已经向深交所申请了延期回复本次关注函，目前公司正在准备本次关注函的回复，待公司核实相关情况后履行信息披露义务。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、2017年度公司利润分配方案预披露
公司计划于 2018年 4月 27日披露 2017年年度报告，公司 2017年度利润分配方案预披露为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日