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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2017-093朗姿股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年9月17日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于2017年9月27日以现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于公司终止非公开发行股票的议案》
本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于子公司合作设立芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》
公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南元嘉实业发展有限公司（以下简称“山南元嘉”）拟与芜湖晨鼎二号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨鼎二号”）共同签署《芜湖恒晟投资管理合伙企业
（有限合伙）有限合伙协议》，拟共同设立芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙），其中山南元嘉出资 550万元人民币，为普通合伙人；晨鼎二号出资 450万元人民币，为有限合伙人。资金来源于山南元嘉的自有或自筹资金。
本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司合作设立芜湖恒晟投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会2017年9月28日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-047德奥通用航空股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月31日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况：梧桐翔宇原质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的公司部分股份17,310,000①股(占公司总股本的6.53%)，已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分解除质押登记手续。原质押情况请详见2014年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号：2014-059)。
注:①梧桐翔宇质押给浙江浙商证券资产管理有限公司原股份为1,133万股，公司于2015年3月25日实施2014年度权益分派方案，上述股份在除权除息后增至1,926.1万股。
本次解除质押为1,731万股，余下195.1万股未解除质押。
2、再质押情况：2015年7月30日，梧桐翔宇将其持有的公司部分股份1,450,000股(占公司总股本的0.55%)再质押给浙江浙商证券资产管理有限公司以获取融资。2015年7月30日，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份49,467,475股，占其所持公司股份总数的75.65%，占公司总股本的18.65%。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-040浙江新和成股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2017年8月22日对浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-73华孚时尚股份有限公司
关于投资越南的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资事宜在公司董事会权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
2、本次投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次投资事宜尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。
一、本次投资概述
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月16日召开的第六届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于投资越南的议案》，公司通过下属子公司华孚（越南）实业独资有限公司（以下简称“越南华孚”）投资华孚越南新型纱线项目，该项目产能50万锭，总投资额25亿元人民币。该项目系公司规划中的100万锭新型纱线项目第一期，本次投资资金来源为公司自筹资金。
越南华孚经营情况良好。截止2017年12月31日，越南华孚经审计的资产总额为215,711.85万元，负债总额为102,351.13万元，净资产为113,360.72万元，营业收入为70,681.58万元，净利润为10,761.04万元。
本次投资事宜不属于关联交易，且不构成重大资产重组。本次投资事宜在公司董事会权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
项目名称：华孚越南100万锭新型纱线项目第一期
项目地址：越南隆安省
投资总额：25亿元人民币
出资方式：全部由公司自筹资金解决
建设单位：华孚（越南）实业独资有限公司
建设单位股东及出资比例：华孚时尚股份有限公司100%出资设立
主营业务：生产各类纱线及其附属产品
三、本次对外投资对公司的影响
2013年，公司在越南设立子公司，现已形成28万锭纺纱产能，染色产能2万吨，研发中心2000平米，配套生产生活设施11万平米。由于越南特有的区位、成本及政策优势，越南成为全球纺织服装产业转移的重要集聚地之一，越南华孚的投产可以提升公司属地服务能力，同时提升公司服务全球客户的竞争力。
本项目建设可有效降低公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用当地的政策优势、劳动力成本较低的优势及越南的区位优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，提高成本竞争力，扩大产能，提高公司在全球市场的竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次投资项目的投产进度将受资金到位情况及项目建设期等影响。本次项目投资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。请广大投资者注意风险。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们认为本次投资符合公司发展战略，有助于公司增强市场竞争力，提高产品国际市场占有率。不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次投资事项。
六、备查文件
公司第六届董事会2018年第五次临时会议决议。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-045吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司获得《食品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）为进一步打造人参高端食品产品，经过审慎市场调研、结合以长白山主峰海拔高度 2691米和人参文化所创意推出的“参藏长白山2691”系列文化人参产品，“参藏长白山2691”是一款用纯正地道吉林长白山人参制作的高级人参食品产品。
近日，公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：初元药业）高级人参食品产品《参藏长白山2691》（类别：其他食品；编号3101）获得吉林省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》，详细信息如下:
企业名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
地 址：吉林省延边朝鲜族自治州新兴工业集中区
证书编号：SC11322240117722
食品类别：糖果制品；水果制品；茶叶及相关制品；饮料；其他食品***
有效期至：2021年7月38日
初元药业本次取得“参藏长白山2691”的《食品生产许可证》，标志着“参藏长白山2691”产品项目已达到可生产、销售状态，并将按照相关经营安排陆续投产。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
安信证券关于蓝岛海工2016年度未实现业绩承诺的说明及致歉
安信证券股份有限公司
关于南通蓝岛海洋工程有限公司
2016年度未实现业绩承诺的说明及致歉
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的相关要求，对发行股份及支付现金购买资产的对象窦建荣做出的关于南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下意见：
一、蓝岛海工的业绩承诺情况
根据泰胜风能与窦建荣签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》的约定，蓝岛海工 2015年、2016年、2017年净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 5,000万元、6,000万元、7,200万元。
根据泰胜风能与窦建荣于2013年5月14日签署的《上海泰胜风能装备股份有限公司与窦建荣及南通蓝岛海洋工程有限公司关于南通蓝岛海洋工程有限公司股权转让之投资协议》的约定，蓝岛海工 2013年、2014年、2015年、2016年经审计的净利润分别不低于人民币-1,000.00万元、2,000.00万元、4,000.00万元、6,000.00万元。
二、2016年度业绩承诺完成情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2017）第2559号《关于南通蓝岛海洋工程有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的蓝岛海工2016年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 43,883,877.27元，较承诺的 60,000,000.00元少
安信证券关于蓝岛海工2016年度未实现业绩承诺的说明及致歉
了16,116,122.73元，完成承诺业绩的73.14%。
三、蓝岛海工2016年业绩承诺未实现的主要原因
本次交易业绩承诺未实现的原因为：本次交易实施完毕后，受国际油价波动的影响，传统的钻井海洋工程装备持续低迷、油气新开发项目有所停滞，制定业绩承诺目标时所依据的部分海洋工程意向性订单因客户原因遭遇延迟、搁置或取消，给蓝岛海工业绩承诺完成带来了负面影响。鉴于此，公司及蓝岛海工积极拓展海上风电业务、抢占市场、承接订单，订单量高于业绩承诺当时的预期，基本消除了海洋工程业务低迷对蓝岛海工业绩的影响。报告期内，蓝岛海工各项业务进展顺利，产量进一步提升。但是，海上风电项目实施周期相对较长，交付行为受自然环境等因素的影响较大，部分海上风电项目建设安装进度大大低于预期，项目业主未能按原定交付计划提货，导致蓝岛海工较多已完工产品未能在报告期内确认收入。
泰胜风能根据签署的协议约定，已将业绩承诺补偿方案提交第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并提交 2016年年度股东大会审议，实行对公司股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。
四、致歉声明
本独立财务顾问对蓝岛海工 2016年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大的投资者诚恳致歉。本独立财务顾问仍将持续督导交易双方按照相关规定和程序，积极履行《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》中的承诺，保护中小投资者利益。
安信证券关于蓝岛海工2016年度未实现业绩承诺的说明及致歉
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通蓝岛海洋工程有限公司2016年度未实现业绩承诺的说明及致歉》之签章页）
独立财务顾问主办人（签名）：
肖江波： 孙素淑：
安信证券股份有限公司年月日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2018－009号新疆天山水泥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|为了切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市|
|公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号）、《上市公司股东大会规则|
|（2016 年修订）》（证监会公告（2016 年）22 号）、《上市公司章|
|程指引（2016 年修订）》（证监会公告（2016 年）23 号）的规定新|
|疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22|
|日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了关于修订《新疆|
|天山水泥股份有限公司章程》的议案。|

具体修订内容如下：
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|章节|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|第四章股东和股东大会第六节股东大会的表决和决议|第八十四条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可|第八十四条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使|

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|-|-|
|以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事由占公司股份 5％以上的股东提名，股东大会以普通决议方式选举产生。|用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。实行累积投票选举董事、监事的具体程序与要求如下：（一）在股东大会选举两名或两名以上的董事、监事时，采用累计投票制。（二）累积投票制的票数计算法每位出席股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会拟选举的董事或监事人数之乘积，即为该股东本次累积表决票数。（三）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会拟选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；|

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|-|
|（二）累积投票制的票数计|
|算法|
|每位出席股东持有的有表|
|决权的股份数乘以本次股东大|
|会拟选举的董事或监事人数之|
|乘积，即为该股东本次累积表|
|决票数。|
|（三）为确保独立董事当选|
|人数符合《公司章程》的规定，|
|独立董事与非独立董事的选举|
|实行分开投票方式。具体操作|
|如下：|
|1、选举独立董事时，每位|
|股东所拥有的投票权数等于其|
|持有的股份总数乘以该次股东|
|大会拟选独立董事人数的乘积|
|数，该部分投票权数只能投向|
|本次股东大会的独立董事候选|
|人；|

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|-|
|2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会拟选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。（四）选举监事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会拟选的监事人数的乘积数，该票数只能投向该次股东大会的监事候选人。（五）投票方式1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。3、股东所投的候选董事或|

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|（五）投票方式|
|1、所有股东均有权按照自|
|己的意愿（代理人应遵守委托|
|人授权书指示），将累积表决|
|票数分别或全部集中投向任一|
|董事或监事候选人，但所投的|
|候选董事或监事人数不能超过|
|应选董事或监事人数。|
|2、股东对某一个或某几个|
|董事或监事候选人集中或分散|
|行使的投票总数多于其累积表|
|决票数时，该股东投票无效，|
|视为放弃该项表决。|
|3、股东所投的候选董事或|

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|监事人数超过应选董事或监事|
|人数时，该股东相关所有选票|
|无效，视为弃权该项表决。|
|4、股东对某一个或某几个|
|董事或监事候选人集中或分散|
|行使的投票总数等于或少于其|
|累积表决票数时，该股东投票|
|有效，累积表决票数与实际投|
|票数的差额部分视为放弃。|
|（六）董事的当选原则|
|1、股东大会选举产生的董|
|事人数及结构应符合《公司章|
|程》的规定。|
|董事候选人根据得票的多|
|少来决定是否当选，但每位董|
|事的得票数必须超过出席股东|
|大会所持有效表决股份数（以|
|未累计的股份数为准）的二分|
|之一。|
|2、若当选人数少于应选董|
|事人数，但已当选董事人数达|
|到《公司章程》规定的董事会|
|成员人数三分之二时，则缺额|
|在下次股东大会上选举增补。|
|3、若当选人数少于应选董|
|事人数，且不足《公司章程》|
|规定的董事会成员人数三分之|

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|-|
|二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。4、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份数二分之一选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，则就该得票相等的董事候选人在下次股东大会选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。（七）、股东大会累积投票选举监事参照董事的当选原则执行。董事、监事由单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东提名，股东大会以普通决议方式选举产生。|

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|第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度|第一百七十八条 公司利润分配政策如下：（五）利润分配的形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。|第一百七十八条 公司利润分配政策如下：（五）利润分配的形式：公司利润分配的形式包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式，及法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司利润分配中应优先适用现金分红。|

以上《新疆天山水泥股份有限公司章程》的修订条款已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-011
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2017年 5月10日已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为39,864,582.28元人民币。
本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事宜未超过募集资金到账后6个月，公司将在与公司指定存放的募集资金的银行及保荐机构签署《三方监管协议》后实施置换事宜。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额271,500,000.00元，扣除发行费用48,140,000.00元后，募集资金净额为223,360,000.00元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2017年4月21日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月21日出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第0201001号）。
2、自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2017年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为39,864,582.28元，。预先投入的自筹资金金额已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第0201003号）验证。
具体情况如下：公司本次拟使用募集资金人民币 39,864,582.28元置换预先已投入的自筹资金。
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|项目名称|总投资额（元）|募集资金投资净额（元）|自筹资金实际投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|佛山华盛洋年产 25万套汽车塑料内外饰件生产项目|198,090,000.00|87,360,000.00|25,853,354.50|25,853,354.50|
|郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目|136,000,000.00|106,000,000.00|14,011,227.78|14,011,227.78|
|苏州新中达研发中心项目|48,000,000.00|30,000,000.00|||
|合 计|382,090,000.00|223,360,000.00|39,864,582.28|39,864,582.28|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资总额（元）|募集资金投入金额（元）|
|1|佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目|198,090,000.00|87,360,000.00|
|2|郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目|136,000,000.00|106,000,000.00|
|3|苏州新中达研发中心项目|48,000,000.00|30,000,000.00|
|合计||382,090,000.00|223,360,000.00|

为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至本公告日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 39,864,582.28元，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第0201003号）。
公司以募集资金39,864,582.28元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月。
三、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 39,864,582.28元置换预先已投入的自筹资金。
（二）独立董事意见
本次公司使用集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背
募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项
目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金39,864,582.28元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月17日出具的《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第 0201003号），认为：贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币3,986.46万元置换公司已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、募集资金置换专项审核报告；
5、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2017年5月18日
宋城演艺发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对宋城演艺发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10352号宋城演艺发展股份有限公司董事会：
我们审计了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宋城演艺发展股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宋城演艺发展股份有限公司 2016年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋雪莲
中国·上海 二〇一七年二月二十七日
专项审计说明第2页
附件 宋城演艺发展股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：宋城演艺发展股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初 占用 资 金 余 额|2 0 1 6 年 度 占 用累 计 发 生 金 额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杭州第一世界大酒店有限公司|同受黄巧灵控制|应收账款||530.83|530.83||杭州乐园和烂苹果乐园门票销售|经营性往来|
||杭州宋城实业有限公司|同受黄巧灵控制|应收账款||593.08|593.08||宋城景区门票销售|经营性往来|
|小计|||||1,123.91|1,123.91||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计|||||1,123.91|1,123.91||||

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人： 陈胜敏 会计机构负责人（会计主管员）：管志飚
专项审计说明第1页
独立董事关于公司拟为产业并购基金
优先级资金份额提供回购事项的独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第三十四次会议（临时）审议的《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》发表如下独立意见：
公司为拟设立的并购基金的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额
（首期2亿元人民币）及预期年化收益承担回购/差额补足义务将有利于促进拟设并购基金的顺利推进，该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担回购/差额补足义务。
（此页无正文，为独立董事关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一七年十二月五日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-046成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，应到董事9人，实到董事8人，因公司未能与董事长王仁果先生取得联系，王仁果先生缺席本次会议。会议由公司副董事长李小平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。
2、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年第三季度报告》。
经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该报告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年十月二十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-011
广州万孚生物技术股份有限公司
关于营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已经完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币17,600万元变更为人民币17,805.15万元，总股本由17,600万股变更为
17,805.15万股。 2018年 1月10日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》，同意公司注册资
本由人民币17,600万元变更为人民币17,805.15万元。详细内容请见公司2018年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：广州万孚生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618640472W
住所：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
法定代表人：王继华
注册资本：壹亿柒仟捌佰零伍万壹仟伍佰元整
成立日期：1992年11月13日
营业期限：1992年11月13日至长期
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：生物技术推广服务;生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；
进出口商品检验鉴定；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发；技术进出口；贸易咨询服务；贸易代理；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医
疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化工产品零售（危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）；药品研发;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年2月27日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-083美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，同意公司使用不超过人民币 80,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 6月 22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。
一、本次办理部分暂时闲置募集资金购买银行结构性存款到期赎回情况
1、公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）向兴业银行股份有限公司深圳分行购买的结构性存款产品 17,000万元，启动日为 2018年6月29日，到期日为2018年9月27日。具体详见公司2018年7月4日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。
安徽美盈森已如期赎回上述结构性存款产品，赎回本金 17,000万元，取得理财收益 1,861,150.68元。本金及理财收益于 2018年 9月 27日均已到账，并归还至募集资金账户。
2、安徽美盈森分别向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）红宝支行、平安银行宁波分行购买的结构性存款产品12,500万元、10,000万元,启动日为2018年6月28日，到期日为2018年9月28日。
公司控股子公司湖南美盈森实业有限公司（以下简称“湖南美盈森”）向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）深圳分行购买的结构性存款产品19,000万元，启动日为2018年6月28日，到期日为2018年9月28日。
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告以上具体详见公司 2018年 6月 30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-055）。
上述结构性存款已如期赎回。
1、安徽美盈森购买的平安银行红宝支行 12,500万元结构性存款取得理财收益 1,528,082.19元。本金及理财收益于 2018年 9月 28日均已到账，并归还至募集资金账户；
2、安徽美盈森购买的平安银行宁波分行 10,000万元结构性存款取得理财收益 1,222,465.75元。本金及理财收益于 2018年 9月 28日均已到账，并归还至募集资金账户；
3、湖南美盈森购买的杭州银行深圳分行 19,000万元结构性存款取得理财收益1,748,000元。本金及理财收益于2018年9月28日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至2018年9月28日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计 20,800万元。除本次公告购买的结构性存款产品外，其他购买结构性存款产品的具体情况如下：
（1）2018年 6月 29日，安徽美盈森与宁波银行深圳后海支行签订了《单位结构性存款产品协议》，购买了金额为 3,300万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018年 7月 3日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-060）。
（2）2018年7月3日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000万元结构性存款，具体内容详见2018年7月4日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。
本次到期赎回其中的17,000万元结构性存款，剩余 10,000万元结构性存款尚未到期。
（3）2018年7月6日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司与
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳后海支行签订了《单位结构性存款产品协议》，购买了金额为 7,500万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018年 7月 7日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-063）。
2、公告前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至2018年8月27日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计 3,500万元。
2018年8月23日，公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）深圳分行签订了《结构性存款协议书》，购买了金额为3,500万元的单位结构性存款。具体内容详见2018年8月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
本次办理结构性存款赎回的银行回单。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年9月28日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-040
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2015年 3月 31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。
2015年9月10日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式）。出资 10,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。产品详细内容如下：
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|-|-|-|-|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共180天|本金保证|保证|
|认购日期|2015 年 09 月 10日|理财产品成立日|2015年09月10日|
|理财到期日|2016 年 03 月 08日|持有到期收益率|产品收益=固定收益+浮动收益;即固定收益率为 1.5%/年;预期到期年化浮动收益率为1.85%/年。|
|理财金额|（小写）RMB100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告一、其他事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
3、截至公告日，具体购买理财产品如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG300期|50,000|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年10月08日|未到期|2015年4月3日，2015-012|
|2|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年03月31日-2015年6月3日|84.164384|2015年4月3日，2015-012|
|3|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2015年6月10日|2015年06月10日-2015年9月9日|93.991781|2015年6月12日，2015-028|
|4|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|9,799|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年9月29日|未到期|2015年4月3日，2015-012|

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告3、保荐机构的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
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|-|
|证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-129|
|渤海租赁股份有限公司|
|关于子公司天津渤海、皖江租赁收到财政奖励等事项|
|的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|2014 年度公司下属子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）|
|及皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江租赁”）合计收到财政奖励及税收返还|
|金额总计129,332,969.78元，具体情况如下：|
|一、天津渤海|
|根据《天津保税港区管理委员会与天津渤海租赁有限公司的合作备忘录》、|
|以及津保财发[2008]11 号、津保财发[2009]7 号相关政策，天津渤海 2014 年全|
|年累计收到天津市港保税区财政局给予天津渤海企业发展年金 28,291,000.00|
|元。|
|二、皖江租赁|
|根据芜湖市财政局财综〔2013〕154 号《关于明确皖江金融租赁公司支持政|
|策的通知》、《关于实施营业税改征增值税试点过渡财政扶持政策的通知》相关|
|政策，皖江租赁 2014 年全年累计收到芜湖市镜湖区对皖江租赁的政策性奖励、|
|相关税收返还及补贴合计 101,041,969.78 元,其中皖江租赁上半年累计收到芜|
|湖市镜湖区的政策性奖励、相关税收返还及补贴合计 46,070,723.47 元，内容详|
|见本公司于2014年6月27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯|
|网www.cninfo.com.cn 的《关于子公司皖江租赁上半年收到财政奖励等事项的公|
|告》，公告编号：2014-056。|

2014年下半年皖江租赁累计收到芜湖市镜湖区对皖江租赁的政策性奖励、相关税收返还及补贴合计54,971,246.31元。其中：
1.皖江租赁收到芜湖市镜湖区给予的增值税奖励8,003,349.83元；营业税、企业所得税奖励合计16,711,052.12元。
2.根据财税【2013】106号文的规定，皖江租赁收到税费返还金额30,256,844.36元。
||
|-|
|上述政策性奖励、相关税收返还及补贴资金分别计入本期天津渤海和皖江|
|租赁营业外收入，对公司本期净利润产生正向影响。|
|特此公告。|
|渤海租赁股份有限公司董事会|
|2014年12 月24日|
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-114
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为互联网领域，本次交易金额预计不低于5亿元。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：梅泰诺，股票代码：300038）于 2015年 12月 16日开市起停牌。
公司承诺争取于2016年1月16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年1月16日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-050海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第二届董事会第三十八次会议及 2015年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授权公司董事长、总经理负责择机具体实施和办理相关事项（详见公司于 2016年 4月 7日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告》）。上述授权将于公司 2016年度股东大会召开之日到期。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，提议公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请股东大会授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日。
该议案及授权获股东大会通过后原授权自动终止。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金使用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 8亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起 1年内。
4、投资品种：主要投向信托产品、资产管理产品等固定收益类产品，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不得影响公司正常生产经营。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司董事长在授权范围内根据财务部门对于公司资金使用情况的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的正规金融机构购买理财产品。
施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对本项授权内的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、公司承诺
如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节规定的风险投资或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近 12个月内，及以后的 12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本年度使用总额不超过人民币 8亿元的自有闲置资金购买非保本型理财产品。
六、截至本公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等非保本型理财产品情况。
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|序号|投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|中信信托资金信托（P2015M18SJXRZ0001-0001）|20,000|2015年9月23日2015-087|
|2|公司|西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划|53,000|2017年4月22日2017-046|

特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们审阅了拟提交公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，现发表如下独立意见：
公司计提应收款项、其他应收款减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，相关审批决策程序合法合规，有助于 2017年度财务报表更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况和2017年度经营业绩。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见之签字页）
独立董事：
高跃先 游宏 王良成
二○一八年二月十一日