证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-034深南金科股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年4月16日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年4月15日—2018年4月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室4、股权登记日：2018年4月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共46人，代表股份114,697,036股，占上市公司总股份的42.4804％。其中：
1、通过现场投票的股东 8人，代表股份 105,157,972股，占上市公司总股份的38.9474％。
2、通过网络投票的股东38人，代表股份9,539,064股，占上市公司总股份的3.5330％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共42人，代表股份13,851,544股，占上市公司总股份的5.1302％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份12,768,793股，占上市公司总股份的4.7292％；通过网络投票的股东37人，代表股份1,082,751股，占上市公司总股份的0.4010％
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
（二）、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案》；
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,614,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对64,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
0.1307％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（七）、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决情况如下：
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（八）、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 97,284,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东黄国英回避表决本议案，回避表决 17,366,713股。
该议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十一）、审议通过了《关于2018年申请金融机构最高授信额度的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十二）、审议通过了《关于深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决 52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决 22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决 52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决 22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十四）、审议通过了《关于<深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决 52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决 22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十五）、审议通过了《关于公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意 114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对 45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日