Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于 2014年年度报告修订的说明
近日，公司收到上海证券交易所《关于对文峰大世界连锁发展股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函【2015】0229号），公司已根据上海证券交易所的要求，就事后审核意见函进行了回复及公告，并依据回复内容对公司2014年年度报告进行了修订，修订情况如下：
1、在年报第8页，董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中增加了报告期内公司经营区域的宏观经济总体情况及公司各业态在报告期的经营情况与行业发展的一致性。
2、在年报第12页—13页，增加了公司各业态不同经营模式的收入、成本、毛利情况和期末存货有效期分布及跌价准备计提情况。
3、在年报第14—18页，增加了公司零售业态期初合计会员数、本年新增会员数、期末活跃会员数以及公司活跃会员的判断标准，并列示报告期内公司各经营门店的开业时间、地址、物业所有权属性、建筑面积、租赁门店的租金和报告期关闭门店的停业时间，公司储备项目情况及成本费用控制措施。
4、在年报第24—26页，增加了对公司净利润影响达到10%以上的6家子公司去年同期数据及增加了经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上的子公司的变动情况及变动原因。
5、在年报第27—28页，增加了区域竞争格局及公司面临的市场现状与应对策略。
6、在年报第29页，增加了公司目前的资金状况、现阶段业务及未来业务发展对资金的需求情况、公司资金满足现阶段业务需求的判断依据。
7、在年报第82页，增加了黄金租赁保证金的说明。
8、在年报第85—86页，增加了其他应收款保证金构成情况。
9、在年报第92页，增加了长期待摊费用的具体成本项目明细的期初余额、期末余额和本期增减变动情况。
10、在年报第95页，增加了预售购物卡在百货、超市、电器各业态的运营模式、具体收入确认时点和计量方法。
11、在年报第97页，增加了其他应付款保证金构成情况。
12、在年报第97—98页，增加了会员积分返利相关的收入、成本确认时点和计量方法。
13、在年报第100页，增加了其他业务收入与其他业务成本情况。
14、在年报第101页，增加了公司报告期内主要促销或营销活动及其效果。
15、在年报第103页，增加了公司将子公司大丰文峰大世界商贸有限公司收到的大丰市政府未能按照合同约定交付土地而支付的赔偿损失5624万元计入无形资产处置利得依据。
上述内容的修订不涉及公司2014年年度报告财务数据，敬请投资者注意。
特此说明。
文峰大世界连锁发展股份有限公司二零一五年四月一日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-053乐凯胶片股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案
根据《证券法》第 68条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在
全面了解和审核公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、公司关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2019年8月20日
新凤鸣集团股份有限公司
独立董事意见
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》、等事项。我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；
2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；
（此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页）
独立董事签字：
戴礼兴
______________
邵建中
______________
程青英
______________
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一六年四月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月期間之未經審計季度業績。
承董事會命中國鋁業股份有限公司張占魁
公司秘書
中國•北京
二零一六年四月十五日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、劉祥民先生及蔣英剛先生；非執行董事余德輝先生、劉才明先生及王軍先生；獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
*僅供識別
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2017-068号
浙江新安化工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：云南新安农业科技有限公司（以当地工商部门核准名称为准）
投资金额：总投资 500万元。其中：本公司出资 400万元，占80%股权；
该子公司经营团队投资100万元，占20%股权。
一、对外投资概述
（一）本次投资的基本情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）为进一步拓展云南地区的农药的终端销售市场，拟在云南成立农化销售子公司----云南新安农业科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“新公司”），主要从事农药、化肥市场销售等。新公司注册资本为 500万元，其中：公司出资 400万元，占出资比例的80%；经营团队出资 100万元，占出资比例20%。
（二）审议程序
上述事项已经公司第九届四次董事会审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
以上事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、标的名称：云南新安农业科技有限公司（暂定名）
2、经营范围：经销农药、化肥；农产品加工及销售；种苗的培育和销售；
农业机械设备的销售；农业科学技术的研究、开发、转让、咨询及技术服务；生物科学技术的研究及应用；货物仓储服务；货物及技术进出口业务(具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准)。
3、注册资本：人民币500万元
4、企业类型：有限责任公司
5、注册地址：云南省昆明市
6、组织架构与运营管理：
1）新公司设立执行董事一名，为公司法定代表人。
2）新公司设监事一名，由职工代表担任。
3）新公司经营负责人实行竞聘制，聘期三年。
三、对外投资的主要内容
1、新公司拟定注册资本500万元。
2、投资结构：本公司投资人民币 400万元，占新公司80%股权；经营团队认缴100万元人民币，占新公司20%股权。
3、公司按所持股权比例对新公司的债权债务承担责任、分配公司利润、分担风险及亏损。
四、对外投资对上市公司的影响
在云南设立子公司主要是针对云南区域市场环境特点，融入当地市场、贴近服务，解决未来农资营销需要解决的实际问题。
五、对外投资的风险分析
农资行业近几年总体比较低迷，低价竞争严重，可能出现短期效益不明显，存在达不到目标效益的风险。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2019-068凌云工业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月12日
(二)股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|230,856,704|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.0902|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵延成主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书翟斌出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,618,304|99.8967|78,400|0.0339|160,000|0.0694|

2、议案名称：关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,209,871|98.7713|151,400|0.7399|100,000|0.4888|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任 2019 年度审计机构的议案|20,222,871|98.8348|78,400|0.3831|160,000|0.7821|
|2|关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》的议案|20,209,871|98.7713|151,400|0.7399|100,000|0.4888|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案不涉及逐项表决；不涉及特别决议；议案2涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份 210,395,433股，回避了对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范
文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司 2019年11月12日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2018-032上海华谊集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2018年 12月 11日在华谊集团华园会议中心召开。应到监事 5人，实到监事5人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《关于公司 2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公告的《关于公司 2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（临时公告编号：2018-029）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金 60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公告的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2018-030）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
监事会二○一八年十二月十三日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—019宁波韵升股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.20元（含税）；每10股派发现金红利2元（含税）●扣税前每股现金红利 0.20元；对于自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.20元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；对于合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股派发现金红利为 0.18元；对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为0.20元。
●股权登记日：2016年5月6日
●除息和现金红利发放日：2016年5月9日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司2015年度利润分配方案已经2016年4月20日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年4月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止2016年5月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、本次分配以利润分配实施时的股权登记日股数 556,111,925股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.00元(含税)，拟分配股东股利111,222,385.00元，不送股、不转增股本。
4、根据国家税法的有关规定：
(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.20元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴。
QFII取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。因此，对于持有A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为0.18元。
(3)根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投
资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有 A股的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.18元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为 0.20元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年5月6日
2、除息和现金红利发放日：2016年5月9日
四、分派对象
截至 2016年 5月 6日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司的部分股东(韵升控股集团有限公司、浙江信达地产有限公司、中国节能减排有限公司、汇源（香港）有限公司、竺晓东)的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待投资者办
理指定交易并经中登上海分公司确认后，中登上海分公司即将该投资者尚未领取的现金红利划给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司证券法务部
2、联系人：王萍
3、咨询电话：0574-87776939
4、传 真：0574-87776466
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2016年4月29日
股票代码：600155 股票简称：宝硕股份 编号：临 2018-029
河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年6月12日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月7日以传真、送达和电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》
目前公司核心业务为证券业务，为了更好地适应公司战略定位和业务发展需要，决定拟对公司名称进行变更，公司拟将公司中文名称“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）；拟将英文名称“HEBEI BAOSHUOCO.,LTD.”变更为“Polaris Bay GroupCo.,Ltd.”。
因为公司名称工商变更存在不确定性，公司名称变更最终以工商行政管理机关变更登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。公司相关规章制度中涉及公司名称的部分，亦一并做相应修订。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司变更名称需要，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改的主要
内容如下：
|||
|-|-|
|本次修订前条款及内容|本次修订后条款及内容|

|||
|-|-|
|第四条 公司注册名称：中文全称： 河北宝硕股份有限公司英 文 全 称 ： HEBEI BAOSHUOCO.,LTD.|第四条 公司注册名称：中文全称：华创阳安股份有限公司英文全称：Polaris Bay GroupCo.,Ltd.|
|第十八条 公司发起人为河北保塑集团有限公司[注：河北保塑集团有限公司后更名为河北宝硕集团有限公司（以下简称“宝硕集团”）]。出资方式为：一九九七年十二月五日，宝硕集团作出董事会决议，决定将集团公司下属的管材分公司、创业塑料分公司的全部经营性资产，化工分公司的部分经营性资产（即化工分公司的树脂车间、离子膜烧碱车间、电解车间及盐酸车间的全部经营性资产），及集团公司持有的保定中产新型塑料包装材料限公司的75％的股权作为发起人出资，通过募集设立方式设立河北宝硕股份有限公司。出资时间为：1998年7月21日|第十八条 公司发起人为河北保塑集团有限公司[注：河北保塑集团有限公司后更名为河北宝硕集团有限公司（以下简称“宝硕集团”）]。出资方式为：一九九七年十二月五日，宝硕集团作出董事会决议，决定将集团公司下属的管材分公司、创业塑料分公司的全部经营性资产，化工分公司的部分经营性资产（即化工分公司的树脂车间、离子膜烧碱车间、电解车间及盐酸车间的全部经营性资产），及集团公司持有的保定中产新型塑料包装材料限公司的75％的股权作为发起人出资，通过募集设立方式设立。出资时间为：1998年7月21日|

公司名称变更以工商行政管理机关最终核准登记为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
关于公司 2018年第一次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-005云南驰宏锌锗股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162346号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2014-009 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2014-009中国中铁股份有限公司
关于中铁财务有限责任公司获得开业批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3月 3日，本公司收到控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）的通知，中铁工已收到中国银行业监督管理委员会北京监管局下发的《关于中铁财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕98号），批准中铁财务有限责任公司开业。
中铁财务有限责任公司由本公司与中铁工共同出资设立，注册资本为人民币 15亿元，其中：本公司出资人民币 14.25亿元，占总股本的95%；中铁工出资人民币 0.75亿元，占总股本的5%。
本公司将据此批复，按相关规定办理中铁财务有限责任公司正式开业的有关手续。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-025
山东大业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 13日、2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《山东大业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年1月12日披露了《山东大业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。2019年1月18日披露了《山东大业股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-010）。详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前 3个交易日公告截至上月末的回购进展。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年3月4日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,180,000股，占公司总股本的比例为1.53%，成交的最高价为 16.18元/股，成交的最低价为15.37元/股,使用资金总额4,998.96万元（含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将按照相关规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会 2019年3月4日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2018－027债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：630,552,143.72元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼起诉的基本情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）下属全资子公司上海建工四建集团有限公司（简称“四建集团”、“原告”），因上海佳程广场项目联合业主上海佳程企业发展有限公司、上海栩宽企业发展有限公司拖欠工程款等严重的违约行为，向上海市高级人民法院对上述业主及其股东北京佳程房地产开发有限公司（连带责任方）提起诉讼，请求判决解除相关工程总承包协议，并支付工程进度款、停窝工损失及逾期付款利息等相关款项6.3亿元。
2018年8月2日，上海市高级人民法院发出（2018）沪民初60号受理通知书，正式受理本案。
二、诉讼案件事实、请求内容及其理由
（一）各方当事人
原告：上海建工四建集团有限公司
被告：上海佳程企业发展有限公司（被告一）
上海栩宽企业发展有限公司（被告二）
北京佳程房地产开发有限公司（被告三）
（二）案例实事
2012年5月2日，原告与被告一、被告二签订了《上海佳程广场项目工程总承包协议》（以下简称“总承包协议”），约定将上海佳程广场项目3-1工程、61丘厂房工程发包给原告施工。
2012年 5月 25日，以总承包协议为依据，原告与被告一签订了《闸北区 338街坊北上海物流 3-1地块商业和办公用房项目施工合同》，与被告二签订了《新建闸北区338街坊61丘厂房（研发等用房）工程施工合同》，进一步对合同价款、工期、进度款等事项予以细化约定。
合同签订后，原告严格按照合同约定履行施工义务。但因被告原因案涉工程发生多次停工，工程施工一直处于断断续续，给原告造成巨大停工、窝工损失。
北京佳程房地产开发有限公司（被告三）于2014年1月和6月向原告出具《承诺函》，承诺对于3-1工程和61丘厂房工程，将严格按照合同约定的付款期限以及付款比例支付各期工程款项，如有违约将承担由此产生的一切经济与法律责任。但上述工程于2016年2月7日停工至今，因被告未采取有效措施无法复工。虽经原告多次发函要求，被告仍未支付拖欠的工程进度款。
为维护自身合法权益，原告已委托上海建纬律师事务所，向上海市高级人民法院请求判决解除相关合同，要求被告支付工程进度款、停窝工损失及逾期付款利息等相关款项。
（三）诉讼请求
1、请求判决解除原告与被告一、被告二签订的《上海佳程广场项目工程总承包协议》及总承包协议项下的系列协议；
2、请求判决被告一、被告二支付工程款537,996,085.11元及逾期利息（暂计）15,983,009.55元；
3、请求判决被告一、被告二支付工程停窝工损失（暂计）76,573,049.06元；
4、请求判决被告三对被告一、被告二上述付款义务承担连带责任；
5、请求确认原告对 3-1工程、61丘厂房在上述欠款范围内享有优先受偿权。
三、本次公告的诉讼对公司利润的影响
本次公告的诉讼案件，原告已在立案时一并提出财产保全申请。截止 2018年 6月 30日，按照会计政策及相关会计准则的规定，四建集团对涉诉项目的应
收账款余额为 68,231,276.38元，已计提的坏账准备为 10,234,691.46元（未经审计）。鉴于本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会 2018年8月3日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股 公告编号：2017-021
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分
召开地点：上海市长宁区福泉北路 518号6座415会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于弥补亏损的议案|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，相关决议已于 2017年 6月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600679|上海凤凰|2017/6/20|－|
|Ｂ股|900916|凤凰B股|2017/6/23|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2017年6月27日（星期二）9：00至17：00。
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2017年6月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于弥补亏损的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-066
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司境外（塞尔维亚）项目可行性研究
报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 8月 21日披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）项目可行性研究报告》，部分内容现更正如下：
第五章第一节（2）建设期利息估算第二段最后一句原公告内容为：经计算，项目建设期利息为 40584.66万美元（折 6091.96万元人民币）。
现更正为：
经计算，项目建设期利息为 6091.96万美元（折 40584.66万元人民币）。
原公告其他内容不变，公司由此给投资者造成的不便表示歉意。
敬请投资者谅解。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 8月 21日
厦门松霖科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门松霖科技股份有限公司章程（修订本）》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；本次募集资金置换也已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金 18,099.82万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，我们同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
三、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
经审核，我们认为：根据公司经营发展的需要，公司计划向中国建设银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含本数及等额本外币），上述申请综合授信额度事件符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
上述议案已由公司第一届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司向厦门建行申请综合授信额度事项。
四、关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的独立意见
经审核，我们认为：公司拟使用募集资金及自有资金向募投项目实施主体增资，用于“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”项目建设。针对本次增资，松霖科技、漳州松霖均已开设募集资金专项账户。松霖科技、漳州松霖已经按照相关规定，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议，本次募集资金通过增资划转至漳州松霖的募集资金专户，自有资金增资划转至漳州松霖的非募集资金专户中，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资 30,000.00万元，认缴新增注册资本 30,000.00万元，其中：使用募集资金 19,753.71万元，自有资金 10,246.29万元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
刘晓海 李绍滋 王艳艳
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2-175号
湖南华升股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南华升股份有限公司（以下简称华升股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华升股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华升股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-039中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于 2018年 5月 31日以专人送达方式召开。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于为全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称“黑龙江公司”)拟向中国工商银行股份有限公司绥化分行申请授信及 1年期 10,000万元人民币流动资金贷款，贷款利率以央行公布的同期同类信贷业务利率为基础与银行商定。公司拟为黑龙江公司此次贷款提供 10,000万元人民币连带责任担保，担保期限为自放款之日起 1年。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为子公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2018-040号。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资
提供担保的议案》
公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称“洛阳公司”)拟向中国工商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“工行洛阳分行”）申请 1年期 2,200万元人民币流动资金贷款，贷款利率以央行公布的同期同类信贷业务利率为基础与银行商定。公司拟为洛阳公司此次贷款提供2,200万元人民币连带责任担保，担保期限1年。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为子公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2018-040号。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于解除<中再生环境服务有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》
鉴于目前公司正在筹划重大资产重组，拟将公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）持有的中再生环境服务有限公司（以下简称“中再环服”）100%股权作为收购标的，为了推进重组工作，同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）和中再生商定解除其于 2016年 8月与中再生及中再环服签署的四川公司对中再环服100%股权的进行托管的《中再生环境服务有限公司股权托管协议》（以下简称“《协议》”）。
此次解除《协议》，有利于公司正在筹划的重大资产重组的进行，对公司在本次重大资产重组完成后的生产经营活动没有其他影响。
鉴于中再生是本公司控股股东，四川公司托管中再环服股权为关
联交易事项，董事会审议拟解除《协议》时，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该事项的表决进行了回避。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述解除《协议》发表了同意的专项意见。
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
鉴于公司正在筹划的重大资产重组的具体交易方案正在沟通、协商及论证中，重组预案或报告书尚未形成，预计公司股票无法按期在 2018年 6月 2日前申请复牌，同意公司向上海证券交易所申请公司
股票自 2018年 6月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》，公告编号：临 2018-041号。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年 6月 2日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于转让部分旧设备暨关联交易的事前认可和独立意见根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
3、决策程序合法有效。公司于 2017年 8月 23日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述关联交易。
独立董事签名：鲍恩斯陈建元王德良
二○一七年八月二十三日
陕西建设机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
二〇一八年六月二十七日
目 录
一、陕西建设机械股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议议程 ............ 1二、关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 .................................................................. 2三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ............................... 3四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ............................... 4五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ........................... 5
建设机械2018年
第三次临时股东大会会议议程
陕西建设机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2018年7月3日下午 14:00
二、网络投票时间：2018年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
||||
|-|-|-|
|序号|会 议 议 程|报告人|
|一|报告大会人员出席情况|白海红|
|二|审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》|栗 岚|
|三|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》|栗 岚|
|四|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》|栗 岚|
|五|审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|白海红|
|六|会议讨论及审议议案|/|
|七|推选监票人（其中独立董事1，监事1 人，股东代表1人）|杨宏军|
|八|会议表决|/|
|九|监票人宣布表决结果|监票人|
|十|宣布会议决议|杨宏军|
|十一|宣布闭会|杨宏军|

建设机械2018年
第三次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年七月三日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）于2017年在中国银行股份有限公司西安临潼区支行办理了流动资金借款人民币1,100万元整，期限一年，该笔借款将于2018年9月29日到期。目前鉴于生产经营所需钢材等原辅材料采购的资金需要，建设钢构拟在上述借款到期后继续申请办理流动资金借款人民币900万元整，期限一年，需由公司提供连带责任保证担保。
经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。
请予以审议。
建设机械2018年
第三次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年七月三日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需设备的采购资金投入，拟在交银金融租赁有限责任公司申请办理15,000万元融资租赁授信，期限 42个月，年利率为银行基准利率上浮10%，全部为直租定向采购公司塔吊业务额度，并由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。
请予以审议。
建设机械2018年
第三次临时股东大会会议议案之三
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年七月三日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需设备的采购资金投入，拟在华融金融租赁股份有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限3年，月息4.2%，按月等额偿还，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。
请予以审议。
建设机械2018年
第三次临时股东大会会议议案之四
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案（二〇一八年七月三日）
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。公司须在本次发行股票前就前次募集资金使用情况制定情况报告，公司现制定了前次募集资金使用情况报告。
请予以审议。
附件：前次募集资金使用情况专项报告