证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2017-004天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2017年 4月 14日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2017年 4月 24日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事 8人，实出席董事 6人。董事赵虹女士因身体原因无法出席本次会议，特委托董事司永胜先生代为表决并签署会议相关决议及文件。董事贾鸿潜先生因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事罗鸿铭先生代为表决并签署会议相关决议及文件。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司 2016年度报告全文及摘要；
8位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过公司 2016年度董事会工作报告；
8位董事一致同意此报告。
三、审议并通过公司 2016年度业务工作报告及财务决算报告；
8位董事一致同意此报告。
四、审议并通过 2016年度独立董事履职报告；
8位董事一致同意此议案。
五、审议并通过 2016年度内部控制自我评价报告；
8位董事一致同意此议案。
六、审议并通过 2016年度内部控制审计报告；
8位董事一致同意此议案。
七、审议并通过 2016年度利润分配方案（预案）。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年实现净利润-9876.79万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此方案出具了独立意见（见附件一），8位董事一致同意此议案。
八、审议并通过董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单。
经公司第八届董事会提名：刘明、司永胜、何海颖、华永臣、董画天、庞伟、罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件二、附件三），其中董画天为职工代表董事，已经公司职代会讨论通过。罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会独立董事候选人。
8位董事一致同意此议案，该议案将提交公司 2016年度股东大
会审议。公司第八届董事会三位独立董事就该事项发表了独立意见（见附件四）。
九、审议并通过关于提名独立董事候选人的议案。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及公司董事会提名委员会《关于提名董事候选人的报告》，为完善公司法人治理结构，经公司董事会认真研究，拟继续聘任罗鸿铭先生、李雯女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
第八届董事会独立董事宋建中女士因任职到期不再担任公司第九届董事会独立董事。公司董事会提名张萱女士为第九届董事会独立董事候选人。
以上三位候选人均已获得中国证监会和上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格，并已经上海证券交易所审核备案。
8位董事一致同意此议案。（独立董事候选人简历见附件二、独立董事提名人声明见附件五、独立董事候选人声明见附件六）。
十、审议并通过关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案，年审计费用 97万元。
8位董事一致同意此议案。
十一、审议并通过关于公司预计 2016年度与关联方日常关联交易公告的议案。（详见公告2017-006）
7位董事一致同意此议案，关联董事刘明先生回避表决。
十二、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会的议案。（详见公告2017-007）
8位董事一致同意此议案。
十三、审议并通过薪酬与考核委员会 2016年度报告；
8位董事一致同意此议案。
十四、审议并通过审计委员会 2016年度报告暨对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审工作的评价报告；
8位董事一致同意此议案。
十五、审议并通过拟转让天津红星美凯龙国际家居博览有限公司35%股权的议案。
8位董事一致同意此议案。
十六、审议并通过制订《委托理财管理办法》的议案；
8位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会
2017年 4月 24日
附件一
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
关于 2016年度利润分配预案的独立意见
2017年 4月 20日，天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现净利润-9876.79万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2016年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
独立董事：罗鸿铭
宋建中
李雯
2017年 4月 24日
附件二
董事候选人简历
刘明男 1962年 3月出生中共党员市委党校经济学专业研究生毕业高级经济师 曾任天津市大港区开发区管委会企管部部长，天津市商业委员会企改处主任科员、外经处副处长、服务消费处处长，天津劝业华联集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
现任天津劝业华联集团有限公司副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
司永胜男 1965年 4月出生中共党员硕士研究生曾任天津中原百货集团滨海店经理，天津中原商业管理公司总经理（正职级），天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。
何海颖女 1983年 10月出生本科学历曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山臵业有限公司行政人事部经理。现任广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，广州市总商会办公室兼职副主任。
华永臣男 1963年 5月出生中共党员大学学历曾任天津市财政投资管理中心投资策划部（法律事务部）部长、企业法律顾问（助理）；天津市财政投资管理中心办公室主任。现任天津市财政投资管理中心副主任、天津市国有资产经营有限责任公司副总经理。
董画天女 1975年 1月出生中共党员硕士研究生曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、工会主席。
庞伟男1965年2月出生中共党员大专学历助理经济师 曾任天津文化用品公司财务部部长，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长（主持工作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长。
附件三
独立董事候选人简历
罗鸿铭男 1951年 4月出生会计学博士曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院夜大学副校长、商经系副教授；天津财经学院商经系教授；天津财经大学商学院教授。现任天津财经大学商学院市场营销系教授、硕士生导师。2007年获得上市公司独立董事资格证书。
李雯女 1981年 1月出生法学硕士二级律师曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人；天津国鹏律师事务所副主任。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任。2012年获得上市公司独立董事资格证书。
张萱女 1971年 5月出生硕士研究生曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师；五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。
附件四
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
关于董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第八届董事会第十六次会议审议的“关于公司董事会换届改选的有关事宜及第九届董事会董事候选人提名的议案”发表以下独立意见：经审阅董事候选人刘明、司永胜、何海颖、华永臣、庞伟的个人履历，独立董事候选人罗鸿铭、李雯、张萱的个人履历未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。
独立董事：罗鸿铭
宋建中
李雯
2017年 4月 24日
附件五
独立董事提名人声明
提名人天津劝业场（集团）股份有限公司董事会，现提名罗鸿铭、李雯、张萱为天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津劝业场（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津劝业场（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在天津劝业场（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人罗鸿铭、张萱具备较丰富的会计专业知识和经
验。被提名人罗鸿铭具备会计学专业博士学位资格，被提名人张萱具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
附件六
独立董事候选人声明
本人罗鸿铭，已充分了解并同意由提名人天津劝业场（集团）股份有限公司董事会提名为天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津劝业场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津劝业场（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：罗鸿铭
2017年 4月 24日
独立董事候选人声明
本人李雯，已充分了解并同意由提名人天津劝业场（集团）股份有限公司董事会提名为天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津劝业场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津劝业场（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李雯
2017年 4月 24日
独立董事候选人声明
本人张萱，已充分了解并同意由提名人天津劝业场（集团）股份有限公司董事会提名为天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津劝业场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津劝业场（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张萱
2017年 4月 24日