证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-023
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于 2017年 4月 12日（星期三）召开公司 2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过决定召开 2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2017年4月12日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2017年4月11日-2017年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 4月11日15:00至2017年4月12日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
7、股权登记日：2017年4月5日（星期三）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2017年4月5日（星期三）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01非公开发行股票的种类和面值；
2.02发行方式；
2.03发行对象及认购方式；
2.04定价基准日、发行价格及定价方式；
2.05发行数量；
2.06限售期；
2.07本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.08上市地点；
2.09决议有效期；
2.10本次发行募集资金投向及实施主体。
4、审议《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
10、审议《关于收购长沙世唯科技有限公司51%股权的议案》；
11、审议《关于签署〈股权转让协议〉的议案》；
12、审议《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；
13、审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；
14、审议《关于提请股东大会同意珠海市金大地投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
上述议案经第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案的具体内容详见2017年1月14日、2017年3月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年4月11日上午9:00-11:00，下午 14:00-16:30
2、登记地点：公司十楼证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2017年4月11日 16:30前送达公司证券部。
传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
见本通知附件三《网络投票指引》
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
2、会议联系人：周德荣朱善敏
会议联系电话：0756-8676888
会议联系传真：0756-8680252
联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号
邮政编码：519060
六、备查文件
2、第五届董事会第二十七次会议决议；
3、第五届监事会第十九次会议决议；
4、其他备查文件。
附件一：股东大会股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票指引
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十七日
附件一：股东大会股东参会登记表
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
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|-|
|姓名（名称）：|
|身份证号（注册号码）：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮政编码：|

附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
广东溢多利生物科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东溢多利生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 有效期限：
委托日期：2017年 月 日
|||||
|-|-|-|-|
|表 决 事 项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||
|2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》|-|-|-|
|2.01 非公开发行股票的种类和面值||||
|2.02 发行方式||||
|2.03 发行对象及认购方式||||
|2.04 定价基准日、发行价格及定价方式||||
|2.05 发行数量||||
|2.06 限售期||||
|2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案||||

||
|-|
|2.08 上市地点|
|2.09 决议有效期|
|2.10 本次发行募集资金投向及实施主体|
|3、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》|
|4、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》|
|5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|
|6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》|
|8、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》|
|9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》|
|10、《关于收购长沙世唯科技有限公司51%股权的议案》|
|11、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》|
|12、《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》|
|13、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》|
|14、《关于提请股东大会同意珠海市金大地投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|

说明：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
附件三：网络投票指引
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会网络投票指引
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365381；投票简称：“溢多投票”。
2、投票时间：2017年 4月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，股
东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||全部议案||100.00||
|议案1||《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》||2.00||
|||2.01 非公开发行股票的种类和面值||2.01||
|||2.02 发行方式||2.02||
|||2.03 发行对象及认购方式||2.03||
|||2.04 定价基准日、发行价格及定价方式||2.04||
|||2.05 发行数量||2.05||

||||
|-|-|-|
||2.06 限售期|2.06|
||2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案|2.07|
||2.08 上市地点|2.08|
||2.09 决议有效期|2.09|
||2.10 本次发行募集资金投向及实施主体|2.10|
|议案3|《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》|7.00|
|议案8|《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》|8.00|
|议案9|《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》|9.00|
|议案10|《关于收购长沙世唯科技有限公司51%股权的议案》|10.00|
|议案11|《关于签署〈股权转让协议〉的议案》|11.00|
|议案12|《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》|12.00|
|议案13|《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》|13.00|
|议案14|《关于提请股东大会同意珠海市金大地投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》|14.00|
|议案15|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|15.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 4月 11日 15:00至
2017年4月12日 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有
效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效
投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投
票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对
相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。