证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-072
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通知已于2015年7月14日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年7月29日（星期三）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年 7月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 28日下午15：00至 2015年 7月29日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，代表股份 109,938,300股，占公司有表决权股份总数的65.6231%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份109,937,000股，占公司有表决权股份总数的65.6223%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导专员崔志强先生和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的类型和面值
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2发行价格及定价原则
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.3发行数量
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.4发行方式
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.5发行对象
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.6限售期
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.7本次发行决议有效期
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.8募集资金数量和用途
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.9本次发行前滚存未分配利润处置
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司未来五年（2015-2019）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 109,937,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 1,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第二次股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年7月30日