证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-059北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2018年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一八年第一次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2018年5月29日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月28日（星期一）下午15:00至2018年5月29日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 32人,代表股份 348,632,877股，占上市公司总股份的46.9326％。其中持股5%以下的中小股东29人，代表股份58,786,455股，占上市公司总股份的7.9138％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人9人（代表股东共9人）,代表股份323,522,709股，占上市公司总股份的43.5523％。
（2）通过网络投票的股东23人，代表股份25,110,168股，占上市公司总股份的3.3803％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
总表决情况：
同意348,263,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.8941％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权359,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1031％。
中小股东总表决情况：
同意58,417,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.3719％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权359,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6117％。
议案 2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意348,228,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权395,190股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1134％。
中小股东总表决情况：
同意58,381,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.3114％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权395,190股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.6722％。
议案 2.02发行方式
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.03配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.04定价原则及配股价格
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.05配售对象
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.07发行时间
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.08承销方式
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.09本次配股募集资金投向
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.10本次配股决议的有效期限
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 2.11本次发行股票的上市流通
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 3.00关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 4.00关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案6.00关于公司本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案 7.00关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意 58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对 9,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权 379,090股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年五月三十日