证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2018-027
上海宏达矿业股份有限公司2017年度日常关联交易确认及
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的日常关联交易及2018年度预计的日常关联交易主要均为公司全资子公司向联
营公司山东金鼎矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）采购铁矿石、向其提供劳务。
●公司各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
●公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计事项尚需
提交公司2017年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月19日，公司第七届董事会审计委员会第一次会议对日常关联交易事项发表了书面审核意见，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，公司原副总经理孙利（已于2018年3月20日辞去公司副总经理职务，具体内容详见公司2018-020号公告）兼任关联公司金鼎矿业董事、经理，其持有公司股票7,489,458股，作为关联股东将回避表决。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|2017年预计发生金额（含税）|2017年实际发生金额（不含税）|2017年实际发生金额（含税）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|金鼎矿业|购铁矿石|20,000|13,581.26|15,890.07|--|
|金鼎矿业|提供劳务|3,640|3,198.60|3,742.36|--|

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|||||||||||||本年年初至|）|||||||本次预计金|
||||||||||||||||2017年实际发生额||||||
||||||||2018年||占同类|）||2018年3月31||||||||额与上年实|
||||||交易||||||||||||||||
||关联交易类别||关联人||||合同预||业务比|||日与关联人累||||||||际发生金额|
||||||内容||||||||||||||||
||||||||||||||||金额|）||占同类业务|||
||||||||计金额||例（％|||计已发生的交||||||||差异较大的|
||||||||||||||||（不含税|||比例（％）|||
|||||||||||||易金额（含税||||||||原因|
|向关联人购买原材料||金鼎矿业||购铁矿石||18,000||100|||711.84|||13,581.26|||100||--||
|向关联人提供劳务||金鼎矿业||提供劳务||3,640||100|||672.33|||3,198.60|||100||--||

注：根据与关联方金鼎矿业签订的《二〇一八年度铁矿石购销合同书》中金鼎矿业的铁矿石年生产量，在2018年第一季度铁矿石采购平均价格的基础上，综合考虑全年铁矿石的平均价格等因素计算得出公司
2018年关联交易预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
山东金鼎矿业有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人刘远
清，公司住所为淄博市临淄区凤凰镇西召村，主营业务为铁矿石开采。金鼎矿业
截至2017年12月31日，总资产55,293.03万元，净资产40,711.01万元；实现营业收入50,776.14万元，净利润15,399.55万元。
金鼎矿业为公司全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）的联营企业，临淄宏达合计持有金鼎矿业30%股权。公司原副总经理孙利先生在金鼎矿业担任董事、经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，金鼎矿业为公司的关联法人。
报告期内，公司与前述关联方发生的关联交易均严格按照协议约定执行，前期同类关联交易的执行及履约情况良好，前述关联方资信良好，不存在违反合同约定的情形。
三、2018年关联交易主要内容和定价原则
（一）《二〇一八年度铁矿石购销合同书》主要内容
根据2018年度金鼎矿业矿石生产计划，经金鼎矿业（甲方）与公司全资子公司临淄宏达（乙方）协商，就甲方供应的铁矿石数量，以及价格、结算办法等事宜，达成协议如下：
“1、供应数量：2018年度，甲方计划生产铁矿石200万吨，按照30%的分配比例，甲方可供应乙方的矿石数量约为60万吨，乙方要遵照甲方安排，自行将矿石运走。
2、计量与品位：以甲方称重与化验结果为准。
3、分配及运输：按照4:3:3分配比例（依照投资比例）平衡分配，乙方应按照甲方规定的时间及平衡分配的矿石数量，自行及时运走。对不能及时自行运走者，其剩余矿石数量，视同自动放弃，以后不再找补。
4、矿石价格：
参照市场行情，以及矿石质量，由公司经理办公会，制定铁矿石销售价格。
5、矿石结算：
①以现汇结算为基础，回款时间为当月矿石结算后，于次月的月底之前，一次性付清全部货款。
②用银行承兑汇票结算的，由付款单位承担贴现息，贴现率按年化率5%计算，贴现金额开具在铁矿石发票中。
③回款时间超出以上规定者，按年化率8%加收滞纳金。
④回款超过规定时间一个月以上者（含一个月），除正常加收滞纳金以外，将停止铁矿石供应，直至矿石款付清为止；对停止供应的矿石数量，以后不再找补。
《二〇一八年度铁矿石购销合同书》自2018年1月1日起执行，有效期一年。
（二）铁矿石运输《协议书》主要内容
鉴于金鼎矿业（甲方）铁矿石暂时不能经地表外运的情况，由临淄宏达（乙方）为甲方提供劳务，将铁矿石通过乙方运输大巷外运。根据有关法律、法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方经友好协商一致，特订立本协议书。
1、甲方产出的铁矿石，自甲方地下胶带运输成品料仓后，委托乙方组织进行料仓放矿并经乙方胶带运输系统输送至乙方选矿厂地表，甲方安排运输车辆及铲车到乙方选矿厂将矿石装车外运。甲方车辆、人员要遵守乙方的规章制度，服从现场协调管理。甲方在工作时造成的安全事故、经济损失，均由甲方承担。乙方需保证甲方矿石的正常运输，若乙方原因，未能将甲方矿石及时足量运出，由此造成的甲方一切损失，由乙方承担。
2、费用结算：甲方矿石经乙方胶带运输系统运至乙方选矿厂的矿石，按照每吨矿石18.20元（含税价）由甲方向乙方支付劳务费用，每月月末按照甲方确定的数量结算，由乙方开具增值税专用发票。
3、费用支付：次月月底之前甲方向乙方结清上月劳务费用（若乙方欠甲方矿石款，此劳务费用在矿石款中自动扣除）。
4、期限：本协议期限自2018年1月1日至2018年12月31日止，到期后如需继续由乙方胶带运输系统输送，由双方协商后确定。
5、违约责任：如甲方未能按时支付劳务费用，乙方有权随时解除合同，停止为甲方提供铁矿石运输服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2017年度发生的以及2018年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及其子公司正常生产经营的需要，日常关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格以市场公允价为参考标准。上述日常关联交易没有影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。报告期
内，公司的主要利润来源不依赖该类关联交易。上述日常关联交易保障了公司正常生产经营，符合公司经营和发展需要，没有损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日