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证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-053
上海润达医疗科技股份有限公司
关于设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 3月 28日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立产业基金的议案》，公司拟以自筹资金不超过人民币 1,000万元与上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）共同发起成立专项产业基金（以下简称“产业基金”），该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资。
为此，经各方协商确认，公司拟就该产业基金设立一事，与上海盛瑚以及其他有限合伙人签署《有限合伙合同》，共同发起设立“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），相关协议的主要内容如下：
一、《有限合伙合同》主要内容：
1、本合伙企业的中文名称为“上海润祺投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，待工商预核准），英文名称为“Shanghai Runqi Investment ManagementCenter”。经营范围包括：投资管理、咨询、创业投资、实业投资等。（以登记机关核准为准）
2、本合伙企业的目标认缴出资总额合计为人民币 15,000万元，由全体合伙人缴纳，其中优先级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币 11,000万元，劣后级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币3,850万元。由普通合伙人决定本合伙企业的最终认缴出资总额。
伙人根据本协议约定劣后于优先级有限合伙人分配有限合伙收益。
4、本合伙企业重点投资于境内外体外诊断行业企业，包括但不限于研发生产型企业、流通服务型企业、独立第三方实验室服务性企业以及具有“互联网+”应用前景的移动医疗商业模式型企业。
5、合伙人名单：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资|||
||合伙人姓名或企业名称||出资方式||||承担责任方式|
||||||（人民币）|||
|上海盛瑚投资管理有限公司||现金||150万元||普通合伙人||
|上海润达医疗科技股份有限公司||现金||1,000万元||劣后级有限合伙人||
|钱春花||现金||1,000万元||劣后级有限合伙人||
|郭苏倪||现金||500万元||劣后级有限合伙人||
|陆石正||现金||500万元||劣后级有限合伙人||
|武坤||现金||500万元||劣后级有限合伙人||
|胡红丽||现金||350万元||劣后级有限合伙人||
|鑫沅资产金梅花75号定向资产管理计划（管理人：鑫沅资产管理有限公司）||现金||11,000万元||优先级有限合伙人||
|总计：||现金||15,000万元||/||

6、来源于任一投资项目的可分配收入应按如下顺序在各优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人与普通合伙人按其投资成本分摊比例之间进行分配：（1）预支优先级有限合伙人之投资收益3%/年的年度单利（2）返还优先级有限合伙人之累计实缴资本100%；（3）支付优先级有限合伙人优先回报8%/年的年度单利（含预支的3%/年的年度单利）；（4）返还劣后级有限合伙人之实缴资本100%；（5）返还普通合伙人之累计实缴资本100%；（6）支付劣后级有限合伙人和普通合伙人的投资回报：80%归于劣后级有限合伙人，20%归于普通合伙人；（7）普通合伙人绩效分成：超出投入该投资项目的全部实缴资本加上该投资项目的综合投资收益率达到年化30%（单利）的部分金额之和后的余额，按照该余额的20%部分向普通合伙人分配；（8）有限合伙人间按照 80/20分配。
7、普通合伙人下设投资决策委员会，负责对受托管理机构投资管理团队提交的投资项目进行审议并作出决议（“投资决策委员会”）。投资决策委员会由肆（4）人组成，其中由普通合伙人委派贰（2）人，由优先级有限合伙人共同委
派壹（1）人，劣后级有限合伙人共同委派壹（1）人。
投资决策委员会成员不从本合伙企业领取报酬，其因参与该投资决策委员会事务所产生的费用应从管理费列支。普通合伙人应建立规范科学的投资决策程序及投资决策委员会议事规则。任何投资项目之投资及退出决定须经全体投资决策委员会成员的一致表决通过。
投资决策委员会委员任期【贰(2)】年，经普通合伙人批准方可聘任和更换，继任者的任期为前任的剩余任期。如本合伙企业的存续期限根据本合同的约定而延长，则委员的任期相应续展。
二、协议主要合作方基本情况：
1、上海盛瑚投资管理有限公司
法定代表人：胡兆明
住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层U区2025室（上海市崇明工业园区）
注册资本：500万人民币
经营范围：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），商务咨询，企业管理咨询，资产管理，市场营销策划，计算机网络工程，办公用品、日用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
“上海盛瑚”的两位自然人股东在资本市场拥有丰富的投资经验以及强大的资源整合能力。
2、鑫沅资产管理有限公司
法定代表人：束行农
住所：上海市虹口区中山北一路121号 B8-1009室
注册资本：5,000万人民币
经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
协议合作各方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、对上市公司的影响
本次合作专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资，有利于公司拓展投资领域、推进产业基金的实施和发展。
本次投资规模对公司业绩无实质性影响。
四、风险提示
1、产业基金不能成功设立的风险：如基金未能寻求到合适的投资标的，基金目的存在不能实现的可能性。
2、投资效益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
3、承诺责任风险：鉴于公司向优先级基金合伙人及其管理人承诺：在达到约定的条件后依照法律、法规规定的程序溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额。因此在达到约定的条件后公司存在需溢价回购优先级基金合伙人之出资人持有之份额的风险
公司将积极敦促基金寻找符合基金设立目的的项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年3月29日
上海实业发展股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的独立意见： 1.在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展；
2.公司前次购买的理财产品实际收益高于预期收益，且不存在超出董事会审批权限购买理财产品和逾期未收回理财产品的情况；
3.公司对于拟购买的银行结构性存款的发行主体和产品类别进行严格限制，能够充分实现风险控制；
4.本次公司以闲置自有资金购买银行结构性存款将有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平；
5.我们同意公司拟使用最高额不超过人民币 20亿元闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司（以下简称“上实养老发展”）提供财务资助暨关联交易事项的独立意见：
公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司（以下简称“上实养老投资”）之全资子公司上实养老发展提供财务资助，符合项目开发经营的需要，有助于推进项目建设，将更好地实现公司权益。该关联交易遵循了公平、公允、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此项关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。综上，我们同意该项关联交易。
三、关于公司全资子公司为上实养老发展提供担保额度暨关联交易事项的独立意见：
公司全资子公司上实城发作为上实养老投资的股东方之一，以所持股权比例为上实养老投资全资子公司上实养老发展所申请的银行贷款提供保证担保。我们认为，作为上实养老投资的股东方，上实城发与上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“上实东滩”）按各自所持股权比例为上实养老发展银行贷款提供保证担保，上实城发实际承担的担保责任未超过其在上实养老投资中持有的股权比例，且上实养老投资拟为该等担保提供反担保措施，体现了公平、公允、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在公司董事会审议此项关联交易时，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，表决程序符合有关法律、法规、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。综上，我们同意该项关联交易。
（以下无正文）
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-002山东鲁北化工股份有限公司
关于公司股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及交易对方拟终止筹划本公司正在实施的重大资产重组事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月26日起连续停牌。
本公司将尽快召开董事会和股东大会审议终止重大资产重组事宜相关议案，并将按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，履行终止相关手续并复牌。在股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次该事项的进展情况。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-090
珠海华发实业股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|643,729,882|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.3983|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席2人，董事李光宁、陈茵、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫国、许继莉，独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|642,764,262|99.8499|965,620|0.1501|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|642,609,562|99.8259|1,120,320|0.1741|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司子公司资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|642,609,562|99.8259|1,120,320|0.1741|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案|130,385,179|99.2648|965,620|0.7352|0|0.0000|
|2|关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案|130,230,479|99.1470|1,120,320|0.8530|0|0.0000|
|3|关于公司子公司资金使用计划的议案|130,230,479|99.1470|1,120,320|0.8530|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司2019年9月21日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-042
2016年 5月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月，公司实现签约面积 135.59万平方米，同比减少0.63%；实现签约金额184.64亿元，同比增长5.31%。
2016年1-5月，公司实现签约面积 620.71万平方米，同比增长58.02%；实现签约金额836.49亿元，同比增长66.01%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年六月八日
股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案为：《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会 2019年9月11日
股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2019年9月11日（星期三） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 9月 11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月11日9:15-15:00。
现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》；
三、股东发言并答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
股东大会会议资料议案一：
关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2019年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过 70万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜；公司拟聘请信永中和为公司 2019年年度报告审计机构，负责公司2019年度财务报告审计（含子公司）工作，聘期一年，审计费用不超过 300万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬及办理相关具体事宜。
本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临003
国旅联合股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月4日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委会议审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司董事会将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
2018年第一次临时股东大会会议资料福建东百集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料福建 福州
二〇一八年一月十九日
2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
福建东百集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................... 2福建东百集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................... 3审议议案
议案一：关亍延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 .................................... 4议案二：关亍提请股东大会延长授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案..................................................................................................................................................................... 5议案三：关亍公司对部分资产进行处置的议案.......................................................................................... 6
2018年第一次临时股东大会会议资料福建东百集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大会的全体人员遵守执行。
一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。
二、股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；参加网络投票的股东请参照公司股东大会会议通知要求进行投票。股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、本次股东大会议案一、议案二系特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过，议案三为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
五、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
2018年第一次临时股东大会会议资料福建东百集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018年1月19日下午 14:30
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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室

大会主持人：董事长施文义先生
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
1.关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案
3.关于公司对部分资产进行处置的议案
三、股东及股东代表发言或提问
四、提议计票人、监票人名单
五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
六、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会30分钟）
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、签署会议文件
十、会议闭幕
2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于延长公司 2016年非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案
报告人：刘夷各位股东及股东代理人：
公司于2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票事项的相关议案。根据本次股东大会决议，公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。2016年 9月 19日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，对本次非公开发行方案有关募集资金总额、发行数量、发行对象认购数量及金额等进行了调整，方案其他内容保持不变。
2017年1月11日，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，发行工作将于公司收到中国证监会予以核准的书面文件后实施。2017年2月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议同意了将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。
本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司非公开发行股票工作的顺利实施，现提请股东大会同意将本次非公开发行股票的决议有效期再次延长12个月，即有效期延长至 2019年 1月 21日。除延长前述股东大会决议有效期外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
关联股东福建丰琪投资有限公司需回避表决。
请各位股东审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案
报告人：刘夷各位股东及股东代理人：
公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期再次延长12个月，即有效期延长至2019年1月21日。除前述授权有效期延长外，股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权的其他内容保持不变。
关联股东福建丰琪投资有限公司需回避表决。
请各位股东审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料议案三
关于公司对部分资产进行处置的议案
报告人：宋克均各位股东及股东代理人：
为加快门店业态转型升级，进一步改善门店购物环境，有效提升顾客购物体验，公司于2017年7月至10月对东百东街店、东方东街店进行大面积闭馆重装。现提请股东大会审议，同意公司对原计入长期待摊费用的装修摊余价值 11,792,539.68元及固定资产净值 53,696.56元进行处置，一次性计入营业外支出11,846,236.24元。本次资产处置影响公司2017年度损益，减少净利润8,901,744.53元。
请各位股东审议。
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-055厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案金额12,910.78万元（抵押物评估价）
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到包头市昆都仑区人民法院（2019）内0203民初3637号《传票》。现将本次案件内容公告如下：
一、本次诉讼案件背景
2016年11月15日，公司向福建省高级人民法院提起诉讼，要求内蒙古厦工机械有限公司（以下简称“内蒙古厦工”）支付拖欠货款 24,489.67万元，并要求靳卫华、陈波在 6,000万元债务范围内承担连带清偿责任，要求刘峰在 2.25亿元范围内承担连带清偿责任，要求内蒙古华银设备（集团）有限公司（以下简称“内蒙古华银”）、王文俊、温卫钟在2.275亿元范围内承担连带清偿责任。2016年11月16日，法院正式受理该案；
2017年5月16日，法院出具（2016）闽民初123号《民事调解书》。因内蒙古厦工无正当理由拒不履行调解书确定的还款义务，公司于 2018年 5月 2日向福建省高级人民法院申请强制执行。具体内容分别详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-067”、“临 2017-054”和“临2018-041”号公告。
2017年5月 16日，法院出具的（2016）闽民初 123号《民事调解书》载明，内蒙古厦工同意向公司提供不动产抵押，并已设立抵押权的担保债权金额为12,910.78万元
（不动产权证号：包国用（2015）第300014号）。由此，公司与内蒙古富淳置业有限公司（以下简称“内蒙古富淳”）、内蒙古厦工于 2017年 3月 24日签订了《协议书》，约定：内蒙古厦工应于 2022年 2月 28日前偿付公司货款 133,310,346.53元。内蒙古富淳提供土地产权证号为包国用（2015）第 300014号的土地为内蒙古厦工债务提供抵押担保，但其对抵押土地享有继续开发住宅小区项目的权利。公司同意内蒙古富淳工程项目办理预售许可证时，无条件配合解除该土地的抵押登记；内蒙古富淳承诺无条件以该项目全部在建工程继续向公司提供担保。
二、本次诉讼案件基本情况
内蒙古富淳于 2019年 6月向包头市昆都仑区人民法院提起诉讼，请求公司立即为原先办理编号为包国用2015第300014号的土地抵押解除登记，并由公司承担诉讼费。
鉴于：1、本案不适用《民事诉讼法》第33条规定的不动产纠纷专属管辖，应适用《民事诉讼法》第34条协议管辖约定，由公司所在地法院管辖；2、依照最高人民法院法发【2019】14号关于级别管辖规定，根据本案涉及抵押合同金额大小，认定本案应由中级人民法院管辖；故公司提出管辖异议申请，并于2019年6月17日向包头市昆都仑区人民法院寄出管辖异议申请函，请求包头市昆都仑区人民法院将本案移送至厦门市中级人民法院审理。
包头市昆都仑区人民法院于近日向公司反馈，已查收管辖异议申请；目前，本案暂未开庭审理。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2014-044广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2014年12月9日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向中国进出口银行广东省分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
经公司2014年3月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，公司向中国进出口银行广东省分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，信贷产品包括流动资金贷款、银行保函等业务，该授信额度为信用授信额度，有效期二年。根据公司业务发展需要，本次董事会同意向中国进出口银行广东省分行申请增加10,000万元的人民币综合授信额度，即同意公司向中国进出口银行广东省分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度。本次申请增加授信额度涉及的信贷产品业务范围、授信方式及有效期均与原授信情况保持一致。
二、审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》，同意6票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武桢、许建清为本次员工持股计划的参加对象，因此回避了本议案的表决。
为倡导公司与员工共同发展的理念，促进公司、股东和员工利益相结合，推动公司长期发展，维护股东权益，公司董事会制定并审议通过了《广东科达洁能
股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
鉴于公司首期员工持股计划的实施基于公司2015年度比2014年度扣除非经
常性损益的净利润增长的前提，公司首期员工持股计划的标的股票将全部来源于二级市场购买，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，公司将在2015年度股东大会上审议本《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》，同意6票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武桢、许建清回避了该议案的表决。
为明确员工持股计划管理方，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司董事会制定并审议通过了《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意6票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武桢、许建清回避了该议案的表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会审议员工持股计划并对下列事项进行授权：
（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（五）授权董事会解释和修订《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-016
维维食品饮料股份有限公司
关于公司控股股东承诺履行完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2014年2月15日公告了控股股东维维集团承诺履行情况，维维集团将对上市公司收购乌海市西部煤化工有限责任公司100%股权后未来3年的净利润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿（临2014-003号）。根据《上市公司监管指引第4号》文件精神，公司控股股东已于2014年6月24日补偿了扣除政府补贴后的差额人民币79,095,233.55元，本公司亦已收到上述款项。
至此，公司控股股东已履行完毕相关承诺。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十五日
浪潮软件股份有限公司2013年度内部控制评价报告
浪潮软件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浪潮软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围的单位包括：公司母公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.28%；重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（a）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于等于公司年度净资产的1%的错报时，认定为重大缺陷；
（b）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度净资产的1%但大于等于公司年度税前利润的0.5%的错报时，认定为重要缺陷；
（c）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（a）重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部控制整体的有效性，进而可能导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
（i）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（ii）控制环境无效；
（iii）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（iiii）公司审计委员会对内部控制的监督无效；
（iv）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（b）重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
（c）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（a）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司财产损失金额大于500万元，认定为重大缺陷；
（b）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司财产损失金额超过100万元且小于500万元（含500万元），认定为重要缺陷；
（c）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（a）重大缺陷:决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（b）重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（c）一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：王柏华〔公司签章〕浪潮软件股份有限公司2014年3月13日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-064云南云天化股份有限公司
第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次（临时）会议通知于 2019年 6月 14日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2019年 6月 25日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。
同意公司子公司云南磷化集团有限公司引进投资者建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司向其合计增资 10亿元，其中，建信金融资产投资有限公司增资 6亿元，交银金融资产投资有限公司增资 4亿元。增资款主要用于偿还银行债务。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2019-066号公告。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意申请控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司云南云天化商贸有限公司的融资业务提供人民币 6亿元担保，公司未提供
反担保，担保期限为 1年。云天化集团有限责任公司按实际提供担保金额的1%收取担保费。
关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该议案回避表决。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2019-067号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《云天化董事会议事规则》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2019-051河南明泰铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|220,352,520|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.3557|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，公司副董事长化新民先生、杜有东先生因公出差未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,315,020|99.9829|37,500|0.0171|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第五届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举马廷义先生担任公公司第五届董事会董事|183,247,692|83.1611|是|
|2.02|选举化新民先生担任公公司第五届董事会董事|183,247,692|83.1611|是|
|2.03|选举杜有东先生担任公公司第五届董事会董事|183,247,692|83.1611|是|
|2.04|选举刘杰先生担任公公司第五届董事会董事|183,247,692|83.1611|是|

3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举周正国先生担任公公司第五届董事会独立董事|183,240,692|83.1579|是|
|3.02|选举高卫先生担任公公司第五届董事会独立董事|183,240,692|83.1579|是|

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|-|-|-|-|-|
|3.03|选举宋夏云先生担任公公司第五届董事会独立董事|183,240,692|83.1579|是|

4、关于选举公司第五届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举孙会彭先生担任公公司第五届监事会监事|183,240,690|83.1579|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|选举马廷义先生担任公公司第五届董事会董事|75,579,506|67.0718|||||
|2.02|选举化新民先生担任公公司第五届董事会董事|75,579,506|67.0718|||||
|2.03|选举杜有东先生担任公公司第五届董事会董事|75,579,506|67.0718|||||
|2.04|选举刘杰先生担任公公司第五届董事会董事|75,579,506|67.0718|||||
|3.01|选举周正国先生担任公公司第五届董|75,572,506|67.0656|||||

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|-|-|-|-|
||事会独立董事|||
|3.02|选举高卫先生担任公公司第五届董事会独立董事|75,572,506|67.0656|
|3.03|选举宋夏云先生担任公公司第五届董事会独立董事|75,572,506|67.0656|
|4.01|选举孙会彭先生担任公公司第五届监事会监事|75,572,504|67.0656|

(四)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案，已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。第2、3、4项议案对中小股东单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、毕玉梅
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－045
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届监事会第九次会议于 2016年 6月 2日以通迅表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人（谢若锋监事长因公在国外，无法参加会议表决），本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议并通过了如下议案：
一、审议关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案；
鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
根据《公司章程》监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。现经公司监事会提名张秋霞女士为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。
以上监事候选人需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议关于增补马文彪先生为公司监事候选人的议案；
鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
根据《公司章程》监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。现经公司监事会提名马文彪先生为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。
以上监事候选人需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会 2016年6月2日附件简历：
1、张秋霞，女，1972年出生，本科学历，2005年至 2008年任贵州省日杂烟花爆竹有限公司副总经理；2009年至 2012年任贵州宏宇汽车销售有限公司副总经理；2013年至今任贵州速立汽车保养服务有限公司副总经理。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-024
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年5月6日
 股权登记日：2014年4月28日
 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2014年5月6日（星期）上午9：30时
4、会议的表决方式：现场投票方式。
5、会议地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案；
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
2、审议关于购买商业用房及办公用房的议案；
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
3、审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案；
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
4、审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日，凡2014年4月28日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
5、登记时间：2014年4月29日——5月5日（正常工作日）
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
附件1:
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年5月6日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决意见：
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|议 案 名 称|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案||||
|2、审议关于购买商业用房及办公用房的议案||||
|3、审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案||||
|4、审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案||||
|5、审议关于修改《公司章程》的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。