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证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-077
南京医药股份有限公司
关于短期融资券发行获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开公司2014年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 10亿元的短期融资券。股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由兴业银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。
公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行工作应在注册后 2个月内完成，后续发行工作提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据相关规定，在交易商协会规定的注册有效期内择机发行并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--058山西广和山水文化传播股份有限公司
关于收到股东有关委托代理事项《公证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 10日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到自然人林岳辉先生发来的两份分别由公司第一大股东黄国忠、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司作为申请人的公证书（扫描件），均由广东省深圳市深圳公证处出具。具体情况如下：
一、公司第一大股东黄国忠作为申请人的公证书【（2015）深证字第 96887号】的主要内容
授权委托书
委托人：黄国忠身份证号：452624197012310075
受托人：徐永峰，身份证号：220104197506151513
林岳辉，身份证号：440121197111023637
委托代理事项：
本人持有山西广和山水文化传播股份有限公司 20,000,000股股份，占山西广和山水文化传播股份有限公司股份总数的9.88%，现全权授权徐永峰、林岳辉行使股东权利。并授权其代表委托人行使股东
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--058权利时签署相关文件，委托人承担由此产生的法律后果。
本委托授权包括但不限于以下事项：
1、代为提议召开临时股东大会；
2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；
4、如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；
5、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思进行表决；
6、代为行使其他委托人作为山西广和山水文化传播股份有限公司股东所享有的所有权利。
7、代为分批或一次性出售委托人所持有的山西广和山水文化传播股份有限公司 20,000,000股股份，占山西广和山水文化传播股份有限公司股份总数的9.88%。
委托授权期限：
本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2015年 6月 8日至 2018年 6月 7日。
委托人确认徐永峰、林岳辉作为上述委托事项的唯一受托人，其他人均无权处理上述事项，如有与本次委托相冲突的其他委托，委托人均予以撤销。
委托人黄国忠 时间：2015年 6月 8日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--058二、公司第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司作为申请人的公证书【（2015）深证字第 97306号】的主要内容
授权委托书
委托人：北京六合逢春文化产业投资有限公司
法定代表人：黄俊冬，身份证号：452601198510242116
受托人：徐永峰，身份证号：220104197506151513
林岳辉，身份证号：440121197111023637
委托代理事项：
北京六合逢春文化产业投资有限公司持有山西广和山水文化传播股份有限公司 18,107,160股股份，占山西广和山水文化传播股份有限公司股份总数的8.94%，现全权授权徐永峰、林岳辉行使全部股东权利。并授权其代表委托人行使股东权利时签署相关文件，委托人承担由此产生的法律后果。
本委托授权包括但不限于以下事项：
1、代为提议召开临时股东大会；
2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；
4、如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；
5、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思进行表决；
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--0586、代为行使其他委托人作为山西广和山水文化传播股份有限公司股东所享有的所有权利。
7、代为分批或一次性出售委托人所持有的山西广和山水文化传播股份有限公司 18,107,160股股份，占山西广和山水文化传播股份有限公司股份总数的8.94%。
委托授权期限：
本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2015年 6月 8日至 2018年 6月 7日。
委托人确认徐永峰、林岳辉作为上述委托事项的唯一受托人，其他人均无权处理上述事项，如有与本次委托相冲突的其他委托，委托人均予以撤销。
委托人：北京六合逢春文化产业投资有限公司
法定代表人黄俊冬 时间：2015年 6月 8日
公司正在就上述事项向相关股东进行进一步的了解和核实，并对可能产生的后续影响进行充分评估，如有进展，将按照监管要求及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年六月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-054
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、中标项目情况
2018年 4月 16日至 2018年 5月 23日，公司中标的千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币41,627.42万元。具体情况如下：
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|签约单位|客户/项目所在地|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|北京市|智能电力电缆|10,154.76|
||上海市|智能风电电缆|5,421.59|
||北京市|智能电力电缆|2,535.93|
||上海市|智能风电电缆|1,828.85|
||乌兰察布市|智能工厂电缆|1,543.54|
||郑州市|智能楼宇电缆|1,520.12|
||上海市|智能风电电缆|1,308.17|
||灵宝市|智能工厂电缆|1,295.62|
||北京市|智能交通电缆|1,282.45|
||厦门市|智能电力电缆|1,261.08|
||北京市/成都市|智能电力电缆|1,244.07|
||杭州市|智能电力电缆|1,200.63|
||北京市|智能电力电缆|1,182.63|
||运城市|智能电力电缆|1,137.71|

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||上海市|智能电力电缆|1,074.03|
|安徽电缆股份有限公司|晋中市/赤峰市|智能电力电缆|2,692.48|
||徐州市/天长市|智能电力电缆|1,835.73|
||孝义市|智能电力电缆|1,595.00|
||德令哈市|智能电力电缆|1,513.03|
|小计|||41,627.42|

二、对公司的影响
上述合同将对公司 2018年年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。
三、风险提示
上述合同的履行及施工可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—062南通江山农药化工股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月20日，公司董事会收到技术总监兼总工程师张华先生递交的书面辞职报告。因个人原因张华先生申请辞去公司技术总监兼总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
张华先生在担任公司技术总监兼总工程师期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对张华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
海南问源律师事务所
关于海南椰岛（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
海南问源律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李琳、戴恩海两位律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2018年5月8日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。2018年5月14日，公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司向公司递交了《关于提请海南椰岛2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于选举曲锋先生为公司董事的议案》的提案提
交公司2018年第二次临时股东大会审议，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会于2018年5月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
现场会议召开时间为2018年5月28日14:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月28日9:15-15:00。
2018年5月28日14:30，在公司董事长冯彪的主持下，本次股东大会现场会议在海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格、召集人的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|173,099,405|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.6210|

2、出席本次年度股东大会的其他人员
出席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。其中，公司在任董事7人，出席5人，公司董事刘德杰因公务未能出席本次会议，公司独立董事崔万林、肖义南、刘向阳、张健因公务未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，公司监
事曲亚文因公务未能出席本次会议；董事会秘书齐苗苗出席本次会议；公司副总经理陈曦、王
锦江，公司财务总监高晓光列席本次会议。
本次股东大会审议的董事候选人段守奇、曲锋、林伟出席本次会议，本次股东大会审议的监事候选人陈燕出席本次会议。
3、本次现场股东大会召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
2018年 5月 14日，单独或者合计持有20.84%股份的股东北京东方君盛投资管理有限公司提出临时提案，提名曲锋先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2018年第二次临时度股东大会选举。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本所律师经核查认为，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：（一）累计投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|1.01|关于选举段守奇先生为公司董事的议案|189,085,203|109.2350|是|
|1.02|关于选举林伟先生为公司董事的议案|119,027,348|68.7624|是|

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|1.03|关于选举曲锋先生为公司董事的议案|211,094,464|121.9498|是|

2、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|2.01|关于选举陈燕女士为公司监事的议案|173,099,405|100.0000|是|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案 序号|议案名称|得票数|比例|
|1.01|关于选举段守奇先生为公司董事的议案|920,900|96.8043|
|1.02|关于选举林伟先生为公司董事的议案|920,900|96.8043|
|1.03|关于选举曲锋先生为公司董事的议案|920,900|96.8043|
|2.01|关于选举陈燕女士为公司监事的议案|951,300|100.0000|

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《海南问源律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）
海南问源律师事务所
单位负责人：陈虎
经办律师：李琳、戴恩海
二○一八年五月二十八日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2015-027哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2015年 9月 2日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 8月 22日以通讯方式发出。公司应到董事 5名，实到 5名。会议由董事长杨登瑞先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于总经理辞职的议案》；
同意杨登瑞先生提出的辞去公司总经理职务的申请。辞去公司总经理职务后，杨登瑞先生继续担任公司董事长、党委书记。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
决定聘任李波先生为公司总经理，任期从董事会决议通过之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对李波先生的任职资格发表了独立意见，认为李波先生符合《公司法》、《公司章程》中关于上
市公司高级管理人员任职资格的要求。同意聘任李波先生为公司总经理。
特此公告。
附:李波先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
附件：
李波先生简历
李波，男，1971年 7月出生，管理学学士，主任记者。
1992年 9月——2000年 6月，生活报财经记者、策划部主任；
2000年 6月——2006年 9月，黑龙江日报报业集团策划部副主任、黑龙江日报特刊部副主任；2006年 9月——2011年 9月，黑龙江日报报业集团战略发展中心副主任兼任黑龙江新闻网副总编辑；2011
年 9月——2013年 11月，生活报副总编辑兼任黑龙江日报报业集团战略发展中心副主任、黑龙江日报报业集团改制工作领导小组办公室主任；2013年 11月——2015年 8月，黑龙江文化产业投资控股集团投资总监、副总裁。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2019-061债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月29日在上海市太仓路200号706会议室以现场方式召开，会议由周军先生主持。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司内部工作变动，刘大伟先生不再担任公司董事会秘书职务。根据董事长提名，董事会同意聘任陈津竹女士为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
3、《关于变更联席公司秘书、授权代表及 ESS授权代表的议案》
根据香港上市规则的相关规定并结合公司内部工作变动，刘大伟先生不再担任联席公司秘书、授权代表及 ESS首席授权代表职务。董事会同意聘任陈津竹女士担任：联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人；
本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表；公司
ESS首席授权代表（Primary AuthorizedPerson）。
梁雪颖女士的联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人身份不作变动；左敏先生的授权代表及 ESS次席授权代表(Secondary AuthorizedPerson)身份不作变动。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一九年八月三十日
附件：陈津竹女士简历
陈津竹，1985年 3月出生，英国牛津大学经济与管理专业学士，美国哈佛大学经济学博士。经济师、特许金融分析师（CFA），并在金融与投资领域持有多项专业证书。曾任中国工商银行股份有限公司私人银行部北京分部投资顾问助理、河南省分行巩义支行行长助理、副行长、营业中心支行总经理，中国民生投资股份有限公司国际板块董事，安邦保险集团股份有限公司国际中心副总经理、香港区域负责人等职。
陈津竹女士已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至目前，陈津竹女士未持有公司A股或H股股票。
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-015上海徕木电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.84元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股。转增后，公司注册资本15,645.5万元增加至20,339.15元，总股本15,645.5万股变更为20,339.15万股。
公司拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币15,645.5万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,339.15万元。|
|第十九条 公司股份总数为15,645.5万股，公司股本结构为：普通股15,645.5万股|第十九条 公司股份总数为20,339.15万股，公司股本结构为：普通股20,339.15万股。|

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司
经营管理层具体办理工商登记事宜。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董 事 会2019年4月29日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司重组
继续停牌两周的核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
华泰联合证券有限责任公司作为财务顾问对北京首旅酒店（集团）股份有限公司（“公司”或“上市公司”）重组继续停牌两周进行了认真核查，相关核查意见如下：（一）重组方案情况
2015年6月11日，首旅酒店及其关联方 Poly Victory InvestmentsLimited，携程网（Ctrip.com International,Ltd.），如家酒店集团（“如家”）联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生，如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团（“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函，拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。
在前述提议函基础上，本次交易目前拟订的重组方案包括：1、首旅酒店通过旗下境外子公司以合并方式现金收购除由买方集团和/或其各自的关联人士或关联投资载体持有外的如家已发行的全部股份（“合并交易”）；2、首旅酒店向买方集团其他成员和/或其各自的关联人士或关联投资载体发行 A股直接或间接收购其所持有的如家股权，并发行股份募集配套资金（“换股交易”）。
（二）工作进展情况
2015年 10月至 2015年 11月 20日，公司与各中介机构积极开展相关工作以推进本次交易的顺利进行，包括但不限于持续与如家董事会特别委员会（“如家特委会”）就
合并协议进行谈判磋商，与换股交易交易对方就换股协议进行谈判磋商，持续与融资银行就债务融资安排进行讨论并就具体安排基本达成一致，持续与监管机构就方案申报与信息披露问题进行沟通并准备相关申报材料，完成境外特殊目的公司设立等。具体事项列表如下：
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|时间|事项|
|10月| 持续与如家特委会谈判合并协议条款 与主要换股对手讨论换股协议及相关安排 准备反垄断、外国投资者投资上市公司申报材料 收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，获准设立首旅酒店集团（香港）控股有限公司 持续准备重大资产重组董事会公告材料 与融资银行谈判债务融资具体安排|
|11月| 持续与如家特委会谈判合并协议条款 换股交易各方争取就换股协议的主要条款及相关承诺文件达成一致 完成特殊目的公司的设立以执行本次交易 就方案申报与披露细节与监管机构进行沟通 准备重大资产重组董事会公告材料 与融资银行就债务融资具体安排基本达成一致|

2015年 11月 24日至 2015年 12月 7日，公司及各中介机构将积极开展本次交易的后续工作，继续停牌期间拟开展的工作包括但不限于继续与如家特委会就合并协议进行谈判磋商并达成一致，与换股交易交易对方就换股协议相关细节进行完善并达成一致，与融资银行就出具融资承诺函事宜达成一致，各中介机构进一步完善本次重组相关披露材料，交易各方签署合并协议、换股协议等主要交易文件等。继续停牌期间，公司拟完成的具体事项列表披露如下：
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|-|-|
|时间|事项|

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|2015年11月24日至2015年12月7日| 持续与如家特委会谈判合并协议条款，并就合并协议达成一致 换股交易各方就换股协议及相关承诺文件达成一致 会计师、律师出具相关审计报告及法律意见 换股对象就换股协议的签署完成各自内部决策程序 财务顾问、律师、会计师等中介机构完善相关披露材料并完成内核程序 融资银行开具融资承诺函 首旅酒店召开董事会审议、签署合并协议、换股协议等主要交易文件|

（三）核查情况
经本财务顾问核查，截至目前，首旅酒店在境内外中介机构的协助下与交易对方基本确定了交易方案，同时也与包括中国证券监督管理委员会、中华人民共和国国家发展与改革委员会、中华人民共和国商务部、北京市商务委员会、北京市人民政府国有资产监督管理委员会等在内的相关政府主管部门进行了积极沟通。与如家特委会及换股交易交易对方就协议事宜已开展了实质性谈判，并在积极准备相关公告及向各政府主管部门提交的申报文件。
由于本次交易涉及A股及美股上市公司，交易方案较为复杂，交易对方特别是如家特委会需要时间理解和判断本次交易对于如家中小股东利益。为了防止公司股票在本次收购期间发生异常波动，影响收购价格和交易进程，增加本次交易的不确定性，给中小股东造成损害，因此公司股票需要继续停牌2个星期。
2015年 11月 13日，首旅酒店召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案，2015年11月21日首旅酒店披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（“临 2015-107号”），首旅酒店股票自2015年11月24日起继续停牌2个星期，即从2015年11月
24日至2015年12月7日。
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2015-046
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月31日14点00分
召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月31日
至2015年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容于 2015年 12月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600397|安源煤业|2015/12/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2015年12月25日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（二）登记地点：公司证券部
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路117号
联系人：陈小冬钱蔚
邮编：330002
联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会 2015年12月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月31
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司董事、高级管理人员 2014年度薪酬的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
安源煤业集团股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会
股东登记表（回执）
安源煤业集团股份有限公司：
《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》已收悉。兹登记参加贵公司2015年度第一次临时股东大会：
姓名或名称： ；
法人营业执照号码： ；
法定代表人姓名： ； 身份证号码： ；
股东帐户卡号码： ； 持股数量： 股；
联系电话： ； 传真号码： ；
联系地址： ；
邮政编码： ；日期： 。
股东签名
（盖章）：
注：
1、 2015年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于 2015年12月25日办理登记手续。
2、参加会议的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。
4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券部。
6、如此表采用来人或来函形式，请递送至：江西省南昌市丁公路117号安源煤业集团股份有限公司证券部 邮政编码：330002
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
对于相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》的规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年度报告以及第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立和严谨的立场，发表如下说明和独立意见：
一、对 2015年度利润分配方案的专项说明和独立意见
公司2015年度利润分配预案，是在公司保证持续稳定经营的基础上做出的，符合中国证券监督委员会和上海证券交易所对上市公司现金分红的要求，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会通过该利润分配方案后提交股东大会审议。
二、关于《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司有关募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合中国证券监督委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于续聘大信会计师事务所作为公司 2016年度审计机构及其审计费用的独立意见
公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了年报审计工作，出具的审计
报告客观、公正，符合公司的实际情况。同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告审计机构。聘期一年，审计费用为 60万人民币，并提交股东大会审议。
四、关于续聘大信会计师事务所为公司 2016年度内控审计机构及审计费用的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经营发展情况熟悉，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为20万元人民币，并提交股东大会审议。
五、对公司2016年度对子公司提供担保额度的专项说明
经审阅公司提交的向全资子公司、控股子公司提供总计不超过人民币3亿元的担保额度计划，我们认为本次公司对全资子公司、控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司 2016年度对子公司提供不超过人民币3亿元的担保额度。
六、对公司 2016年度使用自有资金购买理财产品额度的专项说明
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司2016年度使用自有资金累计不超过7亿元人民币购买理财产品。
七、关于公司变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的意见的独立意见
由于公司募集资金投资项目“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”（以下简称“林地项目”）进展缓慢，长期未达进度，拟变更林地项目用于收购控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰
林”）剩余25%股权，收购完成后，惠州丰林将成为公司全资子公司。收购资金来源中除了变更募集资金投资项目资金外，不足部分拟使用部分超额募集资金补足。
本次项目变更能充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司未来战略发展规划，使全体股东最大化分享惠州丰林的良好业绩增长，进一步提升股东回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等的规定，同意本次变更募集资金投资项目并使用部分超额募集资金收购惠州丰林剩余25%股权，并提交股东大会审议。
八、关于将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
在公司重大资产重组以及收购控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的大背景下，公司经营性流动资金的需求增加，计划将剩余募集资金5,305.58万元（含扣除手续费的利息收入，具体金额以实施时实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。本次将剩余募集资金永久补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。
综上所述，同意将剩余募集资金用于永久补充流动资金,并提交股东大会审议。
九、关于延期实施公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证券监督委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征求员工代表的意见和建议。
公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形。
关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制人在审议本议案时已回避表决；关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公司本次员工持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决。
同意延期实施公司第一期员工持股计划，并提交股东大会审议。
十、关于聘任财务总监的独立意见
经审阅公司第三届董事会第二十一次会议聘任的财务总监的履历资料，我们认为该等人员的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意聘任钟作杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
十一、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅公司第三届董事会第二十一次会议聘任的董事会秘书的履历资料，我们认为该等人员的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意聘任王海先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事签名：
孙迪鹏 孙燕红 钱小瑜
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-077转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司股东进行质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日接到公司控股股东、实际控制人庄奎龙先生关于办理股份质押式回购交易等有关事项的通知，相关具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|质押股份数量（股）|是否为限售股|初始交易日|购回交易日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|庄奎龙|是|48,000,000|首发限售股|20191030|20211018|申万宏源证券有限公司|15.16|4.03|个人投融资需要|
|合计|-|48,000,000|-|-|-|-|15.16|4.03||

截至本公告日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|庄奎龙|316,688,480|26.58|0|48,000,000|15.16|4.03|48,000,000|0|268,688,480|0|
|桐乡市恒聚投资有限公司|235,693,920|19.79|0|0|0|0|0|0|235,693,920|0|
|桐乡市中聚投资有限公司|153,679,680|12.90|0|0|0|0|0|0|153,679,680|0|
|屈凤琪|101,716,738|8.54|0|0|0|0|0|0|101,716,738|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桐乡市尚聚投资有限公司|35,703,360|3.00|0|0|0|0|0|0|35,703,360|0|
|桐乡市诚聚投资有限公司|17,118,640|1.44|0|0|0|0|0|0|17,118,640|0|
|合计|860,600,818|72.25|0|48,000,000|-|4.03|48,000,000|0|812,600,818|0|

二、上市公司控股股东的质押情况
1、股份质押的目的：主要为了满足个人投融资需要。
2、还款能力及相关安排
庄奎龙先生财务状况和资信状况良好，还款来源主要包括薪资奖金所得、股票分红等。本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。如后续出现平仓风险，将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对。
本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年11月1日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017- 044天地源股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司 2017年投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通与交流，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长俞向前先生、财务总监王乃斌先生、董事会秘书刘宇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上证路演中心微信公众号：
天地源股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-101江苏长电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 30日起停牌。
本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起不超过 5个工作日公告重大事项进展情况。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2015年 11月 27日
证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：临 2018-044
湖南科力远新能源股份有限公司
关于拟收购公司控股子公司少数股东权益的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，拟收购标的为浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）持有的科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）9.90%股权和上海华普汽车有限公司（以下简称“华普汽车”）持有的CHS公司27.07%股权。本公司目前持有CHS公司51.02%股权，CHS公司主营业务为混合动力总成系统平台及系统解决方案的研发制造及销售。
本次收购资产的具体交易方式暂不确定，公司将按照相关规则尽快确定收购资产的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际情况及时披露进展。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司 2018年7月2日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014-043号武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开 2014年度第四次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司于2014年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》（临2014-042号）。在该公告附件3网络投票操作流程中，议案1关于公司改聘独立董事的议案由于采取累积投票制进行表决，因此应采用议案组表决的方式。现对上述有关内容补充更正如下：
原附件3网络投票操作流程中分项表决方法为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于公司改聘独立董事的议案||1.00||
|2||关于修订《公司章程》的议案||2.00||
|3||关于修订《股东大会议事规则》的议案||3.00||

现修改为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于公司改聘独立董事的议案||1.00||
|1.01||候选人：杨开||1.01||
|2||关于修订《公司章程》的议案||2.00||
|3||关于修订《股东大会议事规则》的议案||3.00||

根据以上修改内容，对原附件3中部分文字说明同时进行相应修改。修改后的《网络投票操作流程》见本公告附件。
除上述补充修改外，原《关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》中其他事项均保持不变。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
附件：
武汉三镇实业控股股份有限公司股东参加
2014年度第四次临时股东大会网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738168|武控投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有非累积投票事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|2-3号|本次股东大会的第2、3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||委托价格|
|1|关于公司改聘独立董事的议案|1.00||
|1.01|候选人：杨开|1.01||
|2|关于修订《公司章程》的议案|2.00||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|3.00||

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

弃权 3股
注：议案组 1采取累积投票制选举独立董事，申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会选举独立董事共有 1名，则该股东对于议案组 1拥有 100股的选举票数。股东应以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给候选人，也可以按照任意组合进行投票。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月9日 A股收市后，持有武汉控股 A股（股票代码600168）的投资者拟对本次网络投票的全部非累积投票议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738168|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738168|买入|2.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738168|买入|2.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738168|买入|2.00元|3股|

（五）如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的议案组1（累
积投票制）进行表决，方式举例如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|关于公司改聘独立董事的议案|||||
|候选人：杨开|1.01|100|80|50|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。