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股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-023号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）与本公司多年的合作经验，且公司董事会审计委员会对中汇在 2014年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价。同时中汇为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年的审计机构，聘用期自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会审议通过之日止。
对于支付给中汇 2015年的审计费用，提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司总经理根据 2015年公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定。
二、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第六次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，
现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
三、监事会意见
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。本议案须提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第三次会议决议
3、独立董事《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年4月26日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-012江苏久吾高科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知已于 2017年 4月 13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017年 4月23日上午11点在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席贾健先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
会议审议了《2016年度监事会工作报告》，2016年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告，报告如下：
2016年公司累计实现营业收入2.46亿元，比去年同期增长了5.09%，累计实现归属于母公司股东的净利润为4,306.47万元，比去年同期下降了14.37%。
以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。
监事会认真审议了公司《2016年年度报告及摘要》，并认为董事会编制和审核 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司截止 2017年 3月 31日的总股本64,140,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），共计派发现金股利 12,828,000元，同时向全体股东每 10股送红股 6股，分配完毕后公司总股本增至102,624,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。
监事会认为上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认真审议了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，并认为公司 2016年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和募集资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，监事会同意使用合计不超过人民币 17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 5,000万元）购买银行理财产品。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了公司《2017年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于监事2016年度薪酬方案的议案》。
公司 2016年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬请”部分相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》
披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-018北京神州泰岳软件股份有限公司
关于申请银行综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》,具体内容公告如下：
一、申请银行综合授信及担保情况概述
（一）本次综合授信及担保基本情况
为满足业务发展需要，公司及子公司计划向北京银行上地支行申请综合授信，总金额最高为7.1亿元人民币，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业汇票贴现、债券包销等形式。公司授信期限不超过5年；子公司授信期限不超过2年。保证方式：公司为子公司的综合授信提供保证担保。具体如下：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||申请综合授信的公司||保证方式||授信额度|
|1||北京神州泰岳软件股份有限公司||信用||40,000||
|2||北京新媒传信科技有限公司||母公司担保||1,000||
|3||北京神州泰岳系统集成有限公司||母公司担保||30,000||
|合计||||||71,000||

（二）董事会审议情况
2017年4月24日，公司第六届董事会第十九次会议审议《关于公司及子公司
申请银行综合授信及担保事项的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，本次
事项经董事会审议批准后，需提交公司股东大会审议通过后才可实施。
二、被担保人基本情况
1、北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）
成立日期：2007年3月13日
注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座602室
法定代表人：汪铖
注册资本：2,000万元
主营业务：互联网运营服务提供商，为企业提供全面、高效、可靠的互联网业务运营服务。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
截止2016年12月31日，经审计新媒传信总资产83,259.69万元，净资产79,276.12万元，负债总额3,983.57万元，资产负债率为4.78%；2016年度实现营业收入21,675.75万元，净利润4,016.80万元。
2、北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成”）
成立日期：2003年5月20日
注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座606室
法定代表人：梁德兴
注册资本：6,000万元
主营业务：专业从事运维管理中的集成购销业务
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
截止2016年12月31日，经审计系统集成公司总资产88,075.08万元，净资产9,504.85万元，负债总额78,570.24万元，资产负债率为89.21%；2016年度实现营业收入137,791.33万元，净利润-2,140.21万元。不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
公司拟对全资子公司的担保是公司各子公司根据实际经营需要制定的预案，实际发生的担保金额需根据各公司实际经营资金需求办理，以上相关担保事项均暂未签署相关担保协议。各全资子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。
四、董事会意见
1、鉴于公司及全资子公司日常生产经营的需要，计划向北京银行上地支行申请综合授信，并由公司为全资子公司的综合授信提供保证担保。
2、公司对上述提供担保的两家全资公司具有绝对控制权，上述两家全资子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，其贷款主要用于生产经营所需的流动资金,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
3、本次担保授信不存在反担保情形。
五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止信息披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司提供的担保总额为3.1亿，占公司2016年12月31日经审计净资产的6.16%。此外，公司及子公司无逾期担保情形,不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
六、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：
（1）被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所
需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2017年4月25日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临033
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年9月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年9月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|4135|6195|45709|75876|3869|8349|41166|71404|
|威系列|1695|2109|10642|22028|1373|1957|10526|24287|
|合计|5830|8304|56351|97904|5242|10306|51692|95691|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2014-12富奥汽车零部件股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|富奥股份、 富奥B|股票代码||000030、200030|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|甘先国||冯昱||
|电话|0431-85122797||0431-85122797||
|传真|0431-85122756||0431-85122756||
|电子信箱|000030@fawer.com.cn||000030@fawer.com.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|5,227,802,390.42|4,828,316,433.70|8.27%|5,155,857,796.13|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|543,006,376.99|467,339,714.75|16.19%|450,166,919.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||536,934,184.58|426,733,050.56|25.82%|430,547,645.32|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-74,906,133.27|373,699,129.69|-120.04%|159,713,412.22|
|基本每股收益（元/股）|0.44|0.46|-4.35%|0.46|
|稀释每股收益（元/股）|0.44|0.46|-4.35%|0.46|
|加权平均净资产收益率（%）|15.41%|15.8%|-0.39%|19.75%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|7,110,347,411.96|6,269,921,759.76|13.4%|6,143,653,989.13|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,795,062,235.46|3,258,456,010.65|16.47%|2,520,392,201.89|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|25,081||23,582|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国第一汽车集团公司|国有法人|24.31%|315,710,981|315,710,981|||
|吉林省天亿投资有限公司|境内非国有法人|20.2%|262,288,203|262,288,203|||
||||||质押|84,000,000|
|宁波华翔电子股份有限公司|境内非国有法人|13.89%|180,406,275|180,406,275|||
|吉林省亚东投资管理有限公司|国有法人|9.72%|126,284,393|126,284,393|||
||||||质押|62,500,000|
|深圳市中久资产管理有限公司|境内非国有法人|3.47%|45,101,569|45,101,569|||
|山西太钢投资有限公司|国有法人|2.78%|36,081,255|36,081,255|||
|中国东方资产管理公司|国有法人|0.8%|10,337,812||||
|叶凡|境内自然人|0.56%|7,216,251|7,216,251|||
|史学忠|境内自然人|0.49%|6,314,220|6,314,220|||
|睢洋|境内自然人|0.49%|6,314,220|6,314,220|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||吉林省天亿投资有限公司和吉林省亚东投资管理有限公司为一致行动人。|||||
|的说明|||||||

富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，成功实现了公司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期末，公司注册资本12.99亿元，共拥有33家下属公司，其中：10家分公司，6家控股子公司和17家参股公司；公司主要产品包括环境系统、底盘系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外。
2013年，国内宏观经济平稳增长，国内汽车市场持续健康发展，根据中国汽车工业协会的统计，2013年度中国汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆，比去年同期分别增长14.8%和13.9%；全年乘用车销量为1792.89万辆，比去年同期增长15.7%，商用车销量为405.52万辆，比去年同期增长6.4%。汽车产销增长的同时，汽车行业的竞争也愈演愈烈，整车企业在产品、质量、成本、环保上的压力进一步向零部件企业传递，给零部件企业的生存和发展带来了严峻的考验，同时，也为优秀零部件企业做大做强带来了难得的机遇。
报告期内，面对汽车市场增长的难得机遇和日益激烈的零部件竞争，公司紧紧围绕“十二五”规划和董事会制定的目标，充分发挥产品、技术、质量和服务等方面的综合优势，主动应对市场变化和行业竞争，通过优化产品结构、拓宽营销渠道、加快区域布局，抓住机遇，提高公司产品的市场占有率；通过提升自主研发能力、深化质量改善和成本改善、加强人才队伍建设，提升公司的核心竞争力；通过完善公司治理、强化内部控制、加强体系能力建设，规避公司经营风险，全面推进了公司向专业化、规模化、品牌化、国际化方向发展的步伐。
报告期内，公司扎实推进各项工作，较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.19%。
富奥汽车零部件股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内公司无重大会计差错更正情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事长：金毅
2014年4月28日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-013新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议的书面通知已于2018年3月16日发出，会议于2018年3月29日上午 10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事1名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2017年度报告及摘要》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司 2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017年度报告摘要》（公告2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2．审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2018】第 0429号），2017年度公司（母公司利润表）实现净利润为88,981,874.16.元，公司年末资本公积余额为 23,754,831.89元。按10%提取法定盈余公积 8,898,187.42元后，可分配利润为 80,083,686.74元，加上以往未分配利润395,806,980.21元，母公司期末累计可供分配利润为 475,890,666.95元。
鉴于公司 2017年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-013以截止 2017年 12月 31日公司总股本 422,426,880股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.30元人民币（含税），共计派发股利 12,672,806.40元，公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3．审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告2018-016）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
6．审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-0137．审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8．审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案;
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告2018-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
11.审议通过了《2017年度社会责任报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《委托理财管理制度》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告2018-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14.审议《公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-013《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15．审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
同意于 2018年 4月 23日（星期一）召开公司 2017年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2018-020）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月29日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-057
朗新科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年7月2日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于两名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。回购限制性股票的数量为24,000股，回购价格为12.979元/股，回购资金为公司自有资金。
本议案尚需提请公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟与易视腾科技股份有限公司（以下简称“易
朗新科技股份有限公司视腾科技”）、无锡智睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智睿”）、无锡易云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡易云”）共同出资设立视加慧联科技有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称“视加慧联”、“合资公司”）。
视加慧联注册资本为 5,000万元，其中朗新科技拟以货币出资 1,500万元，占注册资本的30%；易视腾科技拟以货币出资 2,250万元，占注册资本的45%；
无锡智睿拟以货币出资 750万元，占注册资本的15%；无锡易云拟以货币出资500万元，占注册资本的10%。
本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于优化公司战略布局，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于选举监事的议案》
监事会近日收到公司非职工代表监事陈峙屹先生的辞职报告，陈峙屹先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名黄利洲为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
朗新科技股份有限公司
朗新科技股份有限公司监事会
2018年7月2日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-056镇江东方电热科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 11月 27日（星期四）开市起复牌。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 11月 10日开市起停牌（公告编号：2014-051）。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告（公告编号：2014-052；2014-053）。
2014年 11月 27日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《镇江东方电热科技股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关公告。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年11月27日开市起复牌。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-058浙江金洲管道科技股份有限公司关于
与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司股票自2015年 7月 13日开市起复牌。
2、本次协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年 7月 9日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）与北京灵图软件技术有限公司（以下简称“灵图软件”）签订了《战略合作协议》，建立独家战略合作关系，现将相关事项公告如下：
一、战略合作协议签署背景
目前，我国地下管网错综复杂，呈现各自建设、各自管理的零乱局面，安全问题日益增多，轻则停水、停气、断电、内涝，重则危害气体泄露、燃气爆炸，导致安全事故发生，给国家和人民群众带来财产损失和生命威胁。
为有效改善目前国内地下管网建设的现状，促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸，实现“内生+外延”的战略升级，作为国内大型油气管道生产企业的金洲管道，携手以自主知识产权软件产品为核心的灵图软件，全力打造国内智慧管网运营服务商。
二、交易对方情况介绍
1、北京灵图软件技术有限公司，成立于1999年4月1日，注册资本为11,000万元，法定代表人为王苏，住所为北京市海淀区，系北京富贵花开投资管理有限公司全资子公司。灵图软件的经营范围包括：经营本企业自主产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；利用灵图地图服务网站发布网络广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
灵图软件是一家以自主知识产权软件产品为核心，以地理空间信息数据产品应用为基础，以全球定位、地理信息、遥感、通讯和网络等技术手段为支撑，致力于提供广泛的智慧城市、智慧管网、智慧应急、智慧社区、智慧矿山、智慧工厂、智慧油田的广泛应用平台、LBS综合定位信息服务平台、服务平台、电子地图数据整合等综合解决方案和IT服务的高新技术民营企业。
2、灵图软件是北京富贵花开投资管理有限公司的全资子公司，北京富贵花开投资管理有限公司目前持有金洲管道 45,000,000股，持股比例为8.65%，为公司第二大股东，是新引进的战略股东。金洲管道与灵图软件系关联方，本次战略合作协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司与灵图软件2014年度无交易。
三、战略合作框架协议主要条款
1、合作主体
甲方：浙江金洲管道科技股份有限公司
乙方：北京灵图软件技术有限公司
2、主要合作内容
①合作开发城市智慧管网；
②合作开发智能海底管道；
③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作；
④共同开发地下数字空间大数据平台；
⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心。
双方一致同意致力于在以上技术、产品或服务领域建立独家战略合作伙伴关系，充分利用物联网、互联网、云计算等信息技术，实行对管道及周边地区的数字化、网络化、智能化和可视化，建立地下管网的三维立体仿真系统，以实行管道运营管理的标准化、科学化、智能化，降低劳动强度和管理成本，降低管网漏
失率，降低管网事故率，减少事故安全隐患。
3、其他条款
（1）投资意向：金洲管道计划投资入股灵图软件。
（2）合作期限：双方致力于建立一个长期的战略合作关系。
四、战略协议对公司的影响
通过本次战略合作，金洲管道将实现“升级三步曲”：
业务扩展：通过为客户提供数字化、智能化、仿真化增值服务，提高顾客满意度，增强企业核心竞争力，扩大市场份额。
产业升级：从传统制造商向智慧管网整体运营服务商（数据采集-系统集成-平台运营-维护服务）转变。
平台创新：打造地下数字空间的大数据平台。
五、风险提示
1、本协议为战略合作协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关具体合同的基础。本协议自双方签字盖章后成立，自金洲管道董事会、股东大会批准之日起生效；具体合作事项后续另由双方签订书面合同予以确认，具体实施情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
2、公司将根据双方合作事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-96中钢国际工程技术股份有限公司
关于签署持续性关联交易框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案》，具体内容参见公司于2017年11月16日披露的《关于签署持续性关联交易框架协议的公告》（公告编号：2017-89）。
公司已于 2017年 12月 1日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，上述关联交易框架协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年12月1日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-48号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于“海印转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
调整前“海印转债”转股价格：5.26元/股
调整后“海印转债”转股价格：5.25元/股
转股价格调整起始日期：2017年 7月 11日
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日向社会公开发行了 1,111万张可转换公司债券(债券简称：海印转债，债券代码：127003)，根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》》中第二节之第二点之第（三）之第 10点《转股价格的确定及其调整》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
广东海印集团股份有限公司公告（2017）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司将于 2017年 7月 10日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据上述规定，海印转债的初始转股价将于 2017年 7月 11日起由原来的 5.26元/股调整为 5.25元/股。调整后的转股价格自 2017年 7月 11日起生效。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江震元股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江震元股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江震元股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2019年2月12日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于2019年2月27日下午三时在浙江震元股份有限公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层）如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 68,477,620股，占公司股份总数的 20.49%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 6人，持有公司股份数 3,090,363股，占公司股份总数的 0.93%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 15人（包括网络投票方式），持有公司股份数 71,567,983股，占公司股份总数的 21.42 %。以上股东均为截止2019年2月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于政府征收公司相关资产的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于政府征收公司相关资产的议案》
表决结果：同意 68,488,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.70%；反对 3,079,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.30%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,773,984股，占出席会议中小股东所持股份的 36.55%；反对 3,079,963股，占出席会议中小股东所持股份的 63.45%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议支持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等
上海市锦天城律师事务所 法律意见书法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：__________________
梁瑾
负责人： 经办律师：__________________
顾功耘 方侃
二〇一九年二月二十七日
关于对广东新会美达锦纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10100号广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2019]第ZC10100号关于对广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东新会美达锦纶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东新会美达锦纶股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
吴常华（项目合伙人）中国注册会计师：
张娟
中国•上海 二○一九年三月二十二日
信会师报字[2019]第ZC10100号关于对广东新会美达锦纶股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明第2页
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-104
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立深圳财信发展建设有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“深圳财信建设”）、深圳财信发展投资控股有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“深圳财信投资”）。深圳财信建设、深圳财信投资的注册资本均为人民币 5,000万元，由公司以现金方式出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 10月 15日召开第九届董事会第八次临时会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》及《关于投资设立深圳财信发展投资控股有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司
股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
（一）深圳财信发展建设有限公司（具体以工商核定为准）
注册资金：5,000万元
注册地址：深圳市
企业类型：有限责任公司
股东及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
经营范围：建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁；房屋工程设计；道路与土方工程施工；室内外装修装饰工程；冷气工程及管理上门安装；为酒店提供管理服务。（以上工程类项目凭资质经营，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
（二）深圳财信发展投资控股有限公司（具体以工商核定为准）注册资金：5,000万元
注册地址：深圳市
企业类型：有限责任公司
股东及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁；为酒店提供管理服务；投资咨询、财务咨询；
网络技术开发、技术转让、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商行
政管理机关核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
此次投资设立深圳财信建设是为更好的为公司开发的房地产项目提供专业建材采购服务；投资设立深圳财信投资是考虑到公司地产项目对定位及策划方面的服务需求，决定成立专业的管理咨询公司，为自身及外部开发的项目提供专业的策划咨询服务。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2015-094
江苏雅百特科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券简称：雅百特，证券代码：002323）自2015年10月20日（星期二）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-089）。停牌期间，公司确认本次停牌的非公开发行股票事项变更为筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，并分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-090、2015-092、2015-093）。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动该项工作，中介机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案并公告。由于本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关准备工作尚未全部完成，仍存在不确定性，避免引起公司股份异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月17日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2015年11月17日