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证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）052号浙江永贵电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，公司拟向特定对象涂海文、卢红萍以发行股份及支付现金方式购买其所持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司合计100％的股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过85,000.00万元，不超过本次交易总额的100％。根据中国证券监督委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号），公司发行股份购买资产事项于2016年5月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份数量为20,471,050股，性质为有限售条件流通股，新增股份已于2016年6月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由337,194,000股增至357,665,050股。
公司2015年度股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，包括但不限于在证券登记结算机构登记及锁定事宜、在深圳证券交易所上市事宜、相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款、办理相关工商变更登记等。2016年6月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改并办理工商变更登记的议案》。公司根据上述议案对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
近日，公司于浙江省工商行政管理局领取了本次工商变更登记后换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91330000704713738F
名 称：浙江永贵电器股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
法定代表人：范纪军
注册资本：叁亿伍仟柒佰陆拾陆万伍仟零伍拾元
成立日期：1990年03月19日
营业期限：1990年03月19日至长期
经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
关于公司第九届董事会董事薪酬的独立董事意见
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》与《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司的独立董事，我们对该事项发表如下独立意见：
一、关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的独立意见
（一）董事会对《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（二）公司制定的第九届董事会独立董事津贴标准是为积极发挥独立董事的独立作用，依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况而制定的，有利于公司的长远发展。
（三）本次拟定独立董事津贴事项不存在损害公司及投资者利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准，并同意将《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）二、关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的独立意见
（一）董事会对《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（二）公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。
（三）公司非独立董事薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司第九届董事会非独立董事薪酬方案，并同意将《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一八年九月一日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-22巴士在线股份有限公司
关于收到深圳市中级人民法院法院传票及
相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)于 2018年 2月 2日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）签发的案号为（2017）粤03民初2526号《传票》及相关法律文书，现将有关事项公告如下：
一、《传票》及相关法律文书的主要内容
公司收到深圳中院《传票》及相关法律文书包括：案号为（2017）粤 03民初 2526号的《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》、《查封、扣押、冻结财产通知书》、《应诉通知书》各一份。另有《参加诉讼诉讼通知书》一份、《借款合同》一份、《保证担保书》四份、《账户交易明细回单》四页、《证据交换通知书》一份和《举证通知书》一份。
(一)《传票》的主要内容
法院要求公司于 2018年 5月 7日，到深圳中院就案号（2017）粤 03民初 2526号民间借贷纠纷一案进行应诉。
(二)本案基本情况
1、《民事起诉状》的主要内容
原告：
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
深圳市佳银资产管理有限公司；统一社会信用代码：91440300070379984K；
法定代表人：袁斌；联系地址：深圳市福田区深南中路 NEO大厦（A座）33层 D/E单元
被告：
被告一：中麦控股有限公司；统一社会信用代码：913601067567957126；法定代表人：王献蜀；联系地址：北京市朝阳区建国门外大街12号16层
被告二：中麦移动网络有限公司；统一社会信用代码：913601000814548712；
法定代表人：王献蜀；联系地址：北京市朝阳区建国门外大街12号16层
被告三：王献蜀
被告四：高霞
原告在2017年11月27日向深圳中院递交诉状，陈述事实与理由如下：2017年 10月 16日，原告与被告中麦控股有限公司签署《借款合同》，约定由原告向被告提供人民币柒仟伍佰万元借款，借款期限 15天，自 2017年 10月 16日至 2017年 10月 30日，由被告中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞作为保证人提供连带责任保证担保。原告于2017年10月17日、2017年10月18日通过银行转账的方式向被告提供人民币柒仟伍佰万元借款。至今，被告尚欠原告本金人民币柒仟伍佰万元整。
原告诉讼请求如下：
（1）判令所有被告连带偿还原告本金人民币柒仟伍佰万元整；
（2）判令所有被告向原告按每月2%连带支付违约金壹佰肆拾万元整（自 2017年10月31日暂计至2017年11月27日）；
（3）判令所有被告承担为实现债权而支出的保全费用人民币陆万元整、律师费陆拾万元等其他为追索本次债权而支出的其他费用；
（4）判令所有被告连带承担本案诉讼费用。
2、《民事裁定书》主要内容
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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2017年12月1日，深圳中院裁定如下：查封、扣押或冻结被申请人中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞名下价值7500万元的财产。
3、《查封、扣押、冻结财产通知书》主要内容
深圳中院于2018年1月31日出具的《查封、扣押、冻结财产通知书》显示：已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结中麦控股有限公司持有的本公司股份350万股，冻结期限从2017年12月8日至2020年12月7日止。另查封高霞名下位于深圳市的不动产一处。
(三)本公司涉诉情况
1、《追加被告申请书》主要内容
原告深圳市佳银资产管理有限公司2018年1月25日向法院递交《追加被告申请书》，称本公司于 2017年 10月 16日向原告出具《保证担保书》，本公司作为保证人向原告提供连带责任保证担保。
故原告深圳市佳银资产管理有限公司根据《民事诉讼法》相关规定，申请追加本公司为本案共同被告，为本案中的被告中麦控股有限公司对原告债务承担连带偿还责任。
2、《应诉通知书》主要内容
2018年1月31日深圳中院受理原告深圳市佳银资产管理有限公司诉被告中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞、巴士在线股份有限公司民间借贷一案，告知公司有权依法行使诉讼权利，履行诉讼义务，要求公司在收到起诉状副本之日起十五日内向深圳中院提交答辩状。
二、公司对上述诉讼事项的说明
公司对深圳中院寄来的《保证担保书》复印件进行核查，确认该份《保证担保书》在上市公司正常合同审批流程和上市公司用章审批流程中从未出现过，且
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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王献蜀担任公司法定代表人期间，从未获得签署该《保证担保书》的相关授权，公司也未曾进行与此相关的对外担保审批流程。经印章管理相关工作人员比对，初步判断《保证担保书》上所盖上市公司公章系伪造。本公司届时将请求对所盖印章真伪进行司法鉴定。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼最终结果存在不确定性。因此公司无法判断该诉讼对本期利润或期后利润产生的影响。
公司已委托律师处理相关事宜。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-155广东全通教育股份有限公司
关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金
相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月2日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“全通教育”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2399号）文件，中国证监会核准本次重组。
全通教育于2015年12月9日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次非公开发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015年 12月 16日。现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
本次配套融资认购方陈炽昌、莫剑斌、喻进、孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划承诺：本次配套融资认购全通教育的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不以任何形式转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
上市公司实际控制人陈炽昌还承诺：本人认购本次募集配套资金所得的股份，自发行结束之日起三十六个月内不以任何形式转让。对本次发行前所持有的
公司股份在本次发行完成后十二个月内不以任何形式转让，并同时遵守此前关于首发前持有的公司股份和上市后至本次发行前增持的公司股份的锁定期承诺。
截至本公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情形。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 12月 14日
北部湾港股份有限公司董事会
关于本次资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
本次交易方案中，公司拟以北海北港码头经营有限公司100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有广西钦州保税港区盛港码头有限公司100%股权、北海港兴码头经营有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换；以防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与防城港务集团有限公司持有的防城港胜港码头有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换。同时，公司拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、支付相关中介费用和置入资产的后续建设。
本次重组不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北部湾港股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年2月29日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，由于广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划所属港口经营性资产注入本公司，公司股票自2016年2月29日起停牌。
2、公司股票停牌后,公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。
3、公司股票停牌后,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估
机构等中介机构,并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记,对其买卖公司股票的情况进行了自查,并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5、停牌期间,公司每5个交易日发布一次关于本次重组进展情况的公告。
6、2016年 3月 25日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露资产重组信息。
7、为申请延期复牌，公司于2016年5月27日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票继续停牌，并承诺在2016年8月26日前披露资产重组信息。
8、2016年 8月 24日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北部湾港股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北部湾港股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳
证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会2016年8月24日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳诺普信农化股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第三次会议(临时)审议的《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
顺泰植保为了满足生产经营所需的流动资金需求，拟在贷款到期归还后，继续以自有土地、房屋作为抵押担保，向银行申请金额人民币2,100万元的综合授信额度，本次抵押担保为顺泰植保生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意本次以资产抵押向银行申请续贷事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
三、关于补充公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司补充的2018年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李常青 李晓东
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一八年十月二十五日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017063福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2017年 8月 1日以邮件形式通知，于 2017年 8月 14日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度报告》、《福建广生堂药业股份有限公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017061）。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更会计政策。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017066）。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 80,000股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》等相关规定。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017067）。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
5、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
根据公司回购注销部分限制性股票的实际结果，拟对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币14187.57万元。|第六条 公司注册资本为人民币14179.57万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为：14187.57万股，公司股本结构为：普通股14187.57万股。|第十九条 公司的股份总数为：14179.57万股，公司股本结构为：普通股14179.57万股。|

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2017年9月）》、《广生堂：<章程>修订对照表》。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2017年8月14日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-020兰州佛慈制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品经营质量管理规范认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》。证书具体情况如下：
企业名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司
地址：漳县大草滩乡新联村6号
认证范围：药品（仅限中药材、中药饮片）批发
证书编号：A-GS14-458
证书有效期至：2015年12月31日
经审查，甘肃佛慈中药材经营有限公司符合《药品经营质量管理规范》要求。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一四年四月十四日
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》发表独立意见如下：
中交地产现持有全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）100%股权。现根据经营需要，中交地产拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 5000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额。中交地产拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次放弃优先认缴出资权，中交地产合并报表范围将减少成都美庐，同时通过引入战略投资者，有利于提高公司资金使用效率，提升项目开发及运营效率。本项议案已经中交地产第七届董事会第六十一次会议审议通过，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-072
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告
持股5%以上的股东廖学刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 12日披露了公司持股5%以上股东廖学刚先生的减持计划(公告编号:2017-041)；廖学刚先生计划减持数量不超过 6,984,000股（占本公司总股本比例为3%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
2017年 10月4日，公司收到廖学刚先生发的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2017年10月4日，廖学刚先生披露的前述股份减持计划时间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露公告的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|廖学刚|集中竞价|2017年8月17日|24.972|5,750|0.0025%|
||集中竞价|2017年8月28日|25.378|62,900|0.027%|
||集中竞价|2017年9月4日|26.533|25,100|0.0108%|

||||||
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|集中竞价|2017年9月5日|26.942|41,800|0.018%|
|集中竞价|2017年9月11日|28.21|20,000|0.0086%|
|集中竞价|2017年9月18日|33.259|433,500|0.186%|

股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司 2016年度送转的股份2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本 比例(%)|
|廖学刚|合计持有股份|13,297,500|5.71%|12,708,450|5.46%|
||其中：无限售条件股份|13,297,500|5.71%|12,708,450|5.46%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、股东承诺及履行情况
1、关于股份锁定的承诺
廖学刚承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
廖学刚承诺：股份锁定承诺期限届满后的 12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的90%；在锁定期满后的 24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的100%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的50%。
廖学刚承诺：本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，廖学刚严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与廖学刚先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-044北京数字认证股份有限公司
关于公司总经理、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年5月 2日收到总经理詹榜华先生、副总经理林雪焰先生的辞职信。
因拟任公司董事长，为更好的进行工作管理及分工，詹榜华先生辞去公司总经理职务。辞去该职务后，詹榜华先生仍在公司任职。
截至目前，詹榜华先生直接持有公司股份 2,202,208股，约占公司总股本的2.75%。根据詹榜华先生在公司上市时做出的承诺，担任高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的股份。在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让直接或间接持有的公司股份。截止公告日，詹榜华先生严格履行了并将继续履行上述承诺。
因拟任公司总经理，林雪焰先生申请辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，林雪焰先生仍在公司任职。
截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份 550,638股，约占公司总股本的0.69%。根据林雪焰先生在公司上市时做出的承诺，担任高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%。如果在
首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的股份。在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让直接或间接持有的公司股份。截止公告日，林雪焰先生严格履行了并将继续履行上述承诺。
根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定，詹榜华先生、林雪焰先生递交的辞职信自送达公司董事会时生效。公司已按照有关规定完成总经理、副总经理的聘任工作，具体请见相关公告。
公司董事会对詹榜华先生、林雪焰先生任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年五月二日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-062
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，决定向控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）提供5,000万元人民币的借款。本次借款事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）为公司控股子公司，在公司的业务体系中为专注于汽车密封件业务的子公司，为了推动汽车密封件业务做大做强，自2018年以来，公司加快了汽车密封件业务的布局，2018年4月，深圳航创完成了增资芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）的工作；2018年7月，深圳航创收购了柳州宏桂汽车零部件有限公司（以下简称“柳州宏桂”）65%的股权并对其进行增资，通过上述两次外延式收购，公司汽车密封件业务取得了向吉利汽车、奇瑞汽车、康迪、陕汽及通用五菱的供应商资质，并与上述整车厂商建立了业务合作关系，为了加快深圳航创旗下汽车密封件业务的发展，公司拟向深圳航创提供5,000万元的借款，由深圳航创实际使用，提款期限为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借款利息为实际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在提款期限内可以滚动借款。
二、接受借款对象介绍
名称：深圳航创密封件有限公司
住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区凤新路新健兴科技工业园B5栋1楼法定代表人：王胜杰
注册资本：1,000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；
防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造;塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）
截至2018年6月30日，借款人总资产为2,910.00万元，净资产为-351.34万元；
2018年1-6月营业收入为470.19万元，净利润为-437.95万元，以上财务数据未经审计。
三、提供借款的原因
本次交易系公司为了支持深圳航创的生产经营，加快推进其旗下汽车密封件业务的发展，确保柳州宏桂、芜湖祥路及惠州航创已接订单项目顺利向前推进。
该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事意见
本次向控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）提供借款，有利于深圳航创及其旗下子公司业务的顺利开展，确保公司汽车密封件业务发展战略的快速推进。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。本次借款的资金使用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意公司向深圳航创提供不超过12个月、最高不超过5,000万元人民币的借款。
五、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司2018年内经董事会审议向控股子公司深圳航创提供借款的额度为7,000万元，实际借款金额为1,980万元。
六、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
利民化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
利民化工股份有限公司
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括本公司、全资及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：①公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；②公司业务流程层面：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、生产流程及成本控制、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露、合同管理、工程项目。重点关注的高风险领域主要包括：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点，以公司的各项内控目标为引领，遵循内部控制的全面、重要、有效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会按照影响内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②
利民化工股份有限公司
公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准：①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；④如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
利民化工股份有限公司
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第037号
宜宾五粮液股份有限公司
关于涉及诉讼民事裁定结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
2015年5月18日,宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到四川省高级人民法院《应诉通知书》（2015）川民初字第76号及起诉状副本。四川省高级人民法院于2015年5月11日受理尹孝功、尹孝根、尹孝松、尹岚渊、尹孝原、尹钢诉本公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司的物权保护纠纷一案（详见公司于2015年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于收到<应诉通知书>的公告》）。
二、本案的基本情况
六名原告的诉讼请求为：1、判决三被告停止侵权，排除妨碍，并返还侵占财产。停止使用并归还其16口“尹长发升”明代酿酒窖池以及18.17平方米房屋，暂定标的估值为2.5亿元；2、要求支付已经实际侵权使用期间的酒窖及房屋使用费5,847万元。诉讼标的金额共计30,847万元。
三、本案裁定情况
本案经四川省高级人民法院受理后，公司积极应诉，依法维护公司及股东权益。2015年11月25日，公司收到四川省高级人民法院送达的《民事裁定书》（2015）川民初字第76号，民事裁定结果主要内容如下：
“驳回尹孝功、尹孝根、尹孝松、尹岚渊、尹孝原、尹钢诉请停止使用并返还位于四川省宜宾市鼓楼街16口明代酿酒窖池及支付酒窖使用费的起诉。”
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
四川省高级人民法院《民事裁定书》（2015）川民初字第76号
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年11月 27日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-119天海融合防务装备技术股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次金融借款合同纠纷案的判决，会进一步增加公司财务负担，并对公司的运营及财务状况造成不利影响，敬请广大投资者注意风险。
2、公司债权人已向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，但公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）于 2019年 7月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及实控人涉及诉讼事项的公告》，详见公司公告，编号为2019-080。
近日，公司收到上海市徐汇区人民法院发出的《民事判决书》（[2019）沪 0104民初11373号]，现将相关事项的进展情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）受理机构：上海市徐汇区人民法院
（二）受理地点：上海市徐汇区
（三）仲裁各方当事人
原告：招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招商银行”）
被告一：天海融合防务装备技术股份有限公司
被告二：江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）
被告三：上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”）
被告四：上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）
被告五：刘楠
（四）案由：金融借款合同纠纷
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-119（五）诉讼请求
（六）本次诉讼的事实与理由
以上（五）、（六）项的主要内容详见公司于2019年7月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及实控人涉及诉讼事项的公告》，详见公司公告，编号为2019-080。
二、本次诉讼的判决情况
根据上海市徐汇区人民法院发出的《民事判决书》[（2019）沪0104民初 11373号]，本次诉讼判决如下：
1、天海防务于判决生效之日起十日内归还招商银行借款本金42,980,688.83元，并支付截至 2019年7月9日的利息56,992.48元、逾期利息1,023,872.75元；
2、天海防务于判决生效之日起十日内归还招商银行以43,037,681.31元为基数，按年利率8.4825%的标准计算，自2019年7月 10日起至清偿之日止的逾期利息；
3、天海防务如届时不能履行判决第一、二项的付款义务，招商银行可与科技发展协议，以科技发展名下名为“佳豪一号”的船舶予以折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得款项优先受偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归科技发展所有，不足部分由天海防务继续清偿；
4、大津重工、游艇发展、刘楠对天海防务的上述的第一、二项债务承担连带清偿责任；
大津重工、游艇发展、刘楠在承担保证责任后，有权向天海防务进行追偿；
5、驳回招商银行其余诉讼请求。
三、本次诉讼事项对公司产生的影响
根据本次判决结果，截至公告日，公司将因支付逾期利息等因素增加约 240万元财务费用，相关诉讼费将导致公司产生营业外支出约27万元，上述情形会进一步增加公司的财务负担，并对公司运营及公司财务造成不利影响。天海防务将积极应对上述情况，并积极配合推动重整进程，最大限度维护好上市公司权益。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-119特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
华工科技产业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
同意公司全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司拟以 35,480.4万元的底价，通过武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方式出售其持有武汉华工创业投资有限责任公司的32.5%股权，本次股权出售已经众联资产评估有限公司出具评估报告，尚需取得国有产权管理部门批准。交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
独立董事：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：______________二○一八年八月三日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-57
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2015年8月14日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2015年 8月 27日 9:30在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事九名，其中委托出席董事三名，以通讯表决方式出席董事一名。独立董事仇向洋先生以通讯表决方式出席会议；董事马恩彤女士、独立董事陈敏女士和独立董事魏莉女士因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，马恩彤女士委托胡军先生，陈敏女士和魏莉女士委托仇向洋先生代为出席并行使表决权。本次会议应表决董事九人，实际行使表决权九人，部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、2015年半年度报告全文及摘要
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2015年半年度报告》及《天津泰达股份有限公司2015年半年度报告摘要》。（公告编号：2015-59）
二、关于修订《公司内部审计制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
三、关于修订《公司子公司管理制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
四、关于修订《公司会计制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
五、关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据经营发展需要，公司控股子公司南京新城的全资子公司南京泰新拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信4,000万元，期限一年。南京新城拟以其全资子公司南京泰基名下“新城发展中心”01幢102、201、301室共3套的商业用房提供最高额抵押担保。
董事会认为，南京泰新目前经营情况正常，本次申请银行授信主要用于补充其日常经营的流动资金。南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保，使固定资产得到有效盘活，财务风险处于可控范围内。该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。同时，公司实际控制二级子公司南京泰新（被担保人）全部股东权益的51%；实际控制二级子公司南京泰基（担保人）全部股东权益的51%。公司仅以实际享有的股东权益承担担保风险。除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
本议案需作为特别决议事项提交2015年第二次临时股东大会审议。
请详见公司另行披露的《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的公告》。（公告编号：2015-60）
六、关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,500万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司控股子公司南京新城根据经营发展需要，以其全资子公司南京泰基名下“新城发展中心”01幢、02幢中的19套房产作抵押，向平安银行股份有限公司南京分行申请人民币6,500万元综合授信。
董事会认为，南京新城目前经营情况正常，本次申请银行综合授信主要用于补充其日常经营的流动资金，其全资子公司南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保，使固定资产得到有效盘活，财务风险处于公司可控范围内。该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。同时，公司仅以实际享有的南京新城51%的股东权益承担担保风险。除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
本议案需作为特别决议事项提交2015年第二次临时股东大会审议。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,500万元提供最高额抵押担保的公告》。（公告编号：2015-61）
七、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司董事会定于2015年9月22日召开2015年第二次临时股东大会。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-62）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 8月 31日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-106江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日上午10:30，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第三十二次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年8月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度报告全文》。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2017年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，
募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
《恒大高新：第三届监事会第三十二次会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日