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证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-294冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）渝民终 1581号案件
《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 12月24日收到重庆市高级人民法院（以下简称“重庆高院”）签发的（2019）渝民终 1581号案件的《民事判决书》。重庆高院就上诉人冠福股份（原审被告）与被上诉人重庆海尔小额贷款有限公司（以下简称“重庆海尔小贷”、原审原告）、上海五天供应链服务有限公司（以下简称“五天供应链”、原审被告）、林文昌（原审被告）、林文智（原审被告）、林文洪（原审被告）借款合同纠纷一案已审理终结并作出终审判决。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况及前期信息披露情况
2017年 9月，公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会，擅自以公司名义和五天供应链作为共同借款人与重庆海尔小贷签订《公司额度借款合同》，约定：重庆海尔小贷向冠福股份、五天供应链提供借款 40,000,000.00元，用于经营性流动资金，借款期限为 12个月，借款利率为年利率12.00%，借款划入五天供应链指定银行账户。2017年9月，重庆海尔小贷与林文昌、林文智、林文洪签订《最高额保证合同》，约定对冠福股份、五天供应链的上述借款债务提供连带责任保证担保，保证期间为两年。借款合同签订后，重庆海尔小贷依照合同约定向冠福股份、五天供应链指定的银行账发放借款 40,000,000.00元。借款期限届满，因冠福股份、五天供应链未履行还款义务，担保人林文昌、林文智、林文洪亦未履行担保义务，原告重庆海尔小贷向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提起诉讼，重庆五中院对该案件立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理此案，并于 2019年7月 19日对本次诉
讼案件作出一审判决。冠福股份因不服重庆五中院作出的（2019）渝 05民初 20号《民事判决书》，特向重庆高院提起上诉，重庆高院对该案件立案受理并依法组成合议庭公开开庭审理此案。公司聘请专业律师应诉，并发表答辩意见。
本次诉讼案件具体内容详见公司于 2019年1月 19日、2019年 8月 3日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于收到（2019）渝 05民初 20号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-187）、《关于收到（2019）渝05民初20号案件<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-190）。
二、本次诉讼的上诉请求
（1）撤销原判第一、二、三项，改判驳回重庆海尔小贷对冠福股份的全部诉讼请求；
（2）一、二审诉讼费由重庆海尔小贷承担。
三、本次诉讼的判决结果
重庆高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费251,800.00元，由冠福股份负担。
本判决为终审判决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次为终审判决结果，并依法生效，公司基于会计处理的谨慎性原则，在
2018年对控股股的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。
六、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自 2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
控股股东的违规事项详见公司于2018年10月 12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。
2、公司 2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任保证担保事项，截止目前，已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而起诉公司。鉴于公司控股股东已出现债务危机，为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，公司与经核实属于同孚实业发行私募债范畴的债权人进行友好协商，并与部份债权人及其他相关方达成和解，由公司按《和解协议》约定代同孚实业支付已逾期的债券产品。
3、公司控股股东的违规事项已实际对公司造成了损失，公司董事会已积极采取相关的应对措施，启动了向控股股东及其关联方追偿等法律程序，目前公司已对控股股东持有的部份公司股份进行冻结。鉴于公司控股股东已出现债务危机，公司将尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理
性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、重庆市第五中级人民法院（2019）渝 05民初 20号案件《民事判决书》及其他法律文书；
2、重庆市高级人民法院（2019）渝民终1581号案件《民事判决书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十五日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-077邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 10月 16日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017年 10月 27日在公司五层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于公司 2017年第三季度报告的议案
本公司监事会对 2017年第三季度报告全文进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核邦讯技术股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2017年前三季度计提资产减值准备的议案
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实的反映公司 2017年前三季度的财务状况及经营成果，有效保证公司会计信息的真实性、准确性。同意公司 2017年前三季度计提资产减值准备 18,755,994.61元。
《关于 2017年前三季度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2017年第三次临时股东大会会议审议。
三、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2017年 10月 27日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-017广州博济医药生物技术股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份 12,570,000股（占本公司总股本比例9.36%）的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过8,000,000股（不超过公司总股本的5.96%）。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年4月12日收到达晨创世及达晨盛世的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东的名称：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人。
2、减持股东的持股情况：截至本公告之日，达晨创世持有公司股份 6,750,000股，占公司股本总数的5.03%。达晨盛世持有公司股份 5,820,000股，占公司股本总数的4.33%。双方合计持有公司股份12,570,000股，占公司总股本的9.36%。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：企业经营发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、拟减持的数量及比例：合计减持数量不超过 8,000,000股，即不超过公司总股本的5.96%；
4、减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价，通过大宗交易方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
1、达晨创世、达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中作出如下承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该等股份。
若本企业在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票。
若本企业违反上述减持承诺的，本企业该次减持股份所得收益将归公司所有。
若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，
本企业将依法赔偿损失。
2、达晨创世、达晨盛世作为公司首次公开发行前持股5%以上的股东还作了如下承诺：
本企业将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让股份公司股票。在股份公司上市后，本企业首次减持股份公司股票或持有股份公司股票比例在5%以上（含5%）时，本企业减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。
截至本公告日，达晨创世、达晨盛世均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关事项
1、达晨创世、达晨盛世不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促达晨创世、达晨盛世严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
4、本次减持计划实施的不确定性：达晨创世、达晨盛世将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-087江苏传艺科技股份有限公司
关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据公司拟的经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“键盘的生产和销售”项目，并相应修改《公司章程》第十三条。《公司章程》修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|章 节|章程原条款|修改为|
|第十三条|公司经营范围是：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司经营范围是：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，键盘的生产和销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
宁波新海电气股份有限公司董事会
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其拥有的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与上海罗颉思投资管理有限公司（以下简称“上海罗颉思”）、聂腾云、陈立英等 14名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）100%股权（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行置换，并向交易对方发行股份购买置入资产与置出资产的差额部分（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号—重大资产重组相关事项》的相关要求，公司董事会现对于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年5月23日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-023）。因筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年5月23日开市起停牌。
2、2016年 5月 30日，公司发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-024）。因筹划重大事项，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌。
3、2016年6月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-025）。因筹划重大资产重组事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月6日开市起按重大资产重组继续停牌。
告编号：2016-026）。因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年6月15日开市起将继续停牌。
5、2016年6月22日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-027）。因筹划重大资产重组事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月23日开市起将继续停牌。
6、2016年6月29日，公司发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-028）。因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。
7、公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
8、公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
9、公司股票停牌后，公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
10、公司和相关中介机构已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
11、公司的独立董事在公司本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
12、2016年 6月 30日，公司与黄新华及韵达货运全体股东签订了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，与上海罗颉思、聂腾云、陈立英等8名股东签订了附生效条件的《盈利预测补偿协议》。
13、2016年 6月 30日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。
14、2016年 6月 30日，公司聘请的独立财务顾问就本次交易方案出具了核查意见。
号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深圳证券交易所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。
16、2016年7月15日，公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-036）和《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-037）。
17、2016年7月18日，公司发布《<关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告>的补充公告》（公告编号：2016-038）。
18、2016年 8月 1日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-045）。
19、2016年 8月 19日，公司与黄新华及韵达货运全体股东签订了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，与上海罗颉思、聂腾云、陈立英等 8名股东签订了附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
20、2016年 8月 19日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《宁波新海电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-122
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2015年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015年第 8次临时会议通知及会议资料已于 2015年 10月 30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2015年 11月 16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。
关联董事方吉槟已回避表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-122
（三）审议通过《关于召开 2015年第3次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第3次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年 11月 16日
海南海峡航运股份有限公司
监事会对《2017年年度报告及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017年度的实际情况。
监事签字：
黎华 许 茜 林海
林桂曼 陈学思
二○一八年四月二日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019－004安徽国风塑业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：国风塑业证券代码：000859）股票于 2019年 2月 12日、2月 13日、2月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称“合肥产投集团”），现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司年产 180吨高性能微电子级 PI膜材料项目目前已进入设备安装调试阶段，预计 2019年二季度试生产。该项目产品初期规划主要应用在柔性电路板（FPC）的基板制造领域，待项目投产后，视市场环境及公司研发情况拓展相关产品线。
4.公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
6.公司于 2018年 6月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》：合肥产投集团基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展前景的判断，计划自 2018年 6月 1日起的 12个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机增持公司股份合计不低于 600万股，不超过 3,540万股，增持价格不超过 4.50元/股。截至 2018年 12月 31日，合肥产投集团已累计增持公司股份 19,409,693股。
目前，该增持计划仍在进行中，公司将根据增持的进展情况及时履行信息披露义务。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于 2019年 1月 22日披露编号为 2019-003的《2018年度业绩预告》，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为约 9500万元，较上年同期增长约58%。该业绩预测为公司财务部门初步估算，未经注册会计师预审计，具体财务数据将以公司 2018年年度
报告为准。
公司拟于 2019年 4月 10日披露 2018年年度报告。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2019年 2月 15日
湖南大康牧业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易相关事宜
的事前认可意见
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产购买（以下简称“本次交易”），以支付现金方式收购标的公司 Fiagril Ltda.57.57%的权益。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的议案，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、我们对公司本次交易及所涉事项的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第五届董事会第三十次会议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易将通过向上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）收购鹏欣巴西100%的股权，从而以鹏欣巴西作为境外收购主体完成对标的公司 FiagrilLtda.的收购。因此，本次交易的交易对方之一为公司控股股东鹏欣集团，本次交易构成关联交易。
3、公司本次交易所涉《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及公司与鹏欣集团签署的《附条件生效的股权转让协议》等协议，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的要求，交易方案合理，不存在损害上市公司及其非关联股东合法利益的情形。
决议合法有效。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。
5、本次交易有利于公司整合行业资源，协同发展，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
6、本次交易的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易相关事宜的事前认可意见》的签章页）
独立董事签名：
黄毅 刘凤委 潘玉春
年 月 日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-055
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 6月与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券为公司首次公开发行股票的保荐机构。
公司首次公开发行股票于 2010年 11月 2日上市，国盛证券对公司的持续督导期截止到 2012年 12月 31日，因公司尚有未使用完毕的募集资金，国盛证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
公司目前已启动 2014年度非公开发行 A股股票工作，并与东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）签署了《关于向特定投资者非公开发行不超过 3000万股每股面值 1元的人民币普通股（A股）之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），聘请东莞证券担任公司本次非公开发行的保荐机构，东莞证券已委派保荐代表人章启龙先生和朱则亮先生（简历请见附件）负责持续督导工作，保荐期间为《保荐协议》生效之日起至公司本次非公开发行的股票上市后当年
剩余时间及其后一个完整的会计年度止，具体根据中国证监会规章确定。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2014年 7月 28日与国盛证券签署了《保荐终止协议》，国盛证券对公司在募集资金使用方面进行持续督导的责任终止；同时，公司与东莞证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》，东莞证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
附件：保荐代表人章启龙先生、朱则亮先生简历
章启龙先生：毕业于中山大学，经济学硕士。从事投资银行业务7年，参与或主持的IPO项目包括新宝股份（002705）、中顺洁柔
（002511）、国民技术（300077）。
朱则亮先生：毕业于中山大学，经济学硕士。从事投资银行业务7年，参与或主持的非公开发行项目包括天茂集团（000627）2007年非公开发行、人福医药（600079）2009年非公开发行、深深宝（000019）2010年非公开发行、生益科技（600183）2010年非公开发行，参与或主持的IPO项目包括天龙集团（300063）、瑞普生物（300119）、银禧科技（300221）、新宝电器（002705）。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-075
中粮地产（集团）股份有限公司
关于为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司（简称“锦峰城公司”，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有其51%股权）与中信银行股份有限公司深圳分行（简称“中信银行”）于2015年11月23日签订《综合授信合同》，向中信银行申请人民币10.3亿元综合授信额度，用于锦峰城公司所开发的深圳中粮祥云项目房地产开发贷款和开立项目的工程支付保函。
2、公司于2015年11月23日在深圳向中信银行提供《承诺函》，同意为上述锦峰城公司向中信银行申请的10.3亿元综合授信额度提供连带责任保证。锦峰城公司向公司提供反担保。公司于2015年5月15日召开的公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》，本次公司为锦峰城公司提供担保事项属于公司2015年度为控股子公司提供不超过人民币72.2亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2015年5月
16日、2015年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称“深圳公司”）与中信银行签订了《最高额保证合同》，同意为上述锦峰城公司向中信银行申请的10.3亿元综合授信额度提供连带责任保证。本次担保事项已经深圳公司股东会审议通过。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
二、被担保人基本情况
深圳市锦峰城房地产开发有限公司注册时间为 2006年 10月 23日，注册地点为深圳市福田区大中华交易广场34楼，注册资本9805万元，法定代表人为曹荣根，经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；
物业管理；投资咨询（不含限制项目）。全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有该公司51%股权。深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)持有该公司49%股权。
深圳市锦峰城房地产开发有限公司主要财务数据如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014 年 12月 31 日（经审计）||2015 年 9月 30 日（未经审计）|
|总资产||909,378,674.46||1,717,260,599.10||
|总负债||860,506,726.62||1,226,921,903.58||
|净资产||48,871,947.84||490,338,695.52||
||项目||2014 年度（经审计）||2015 年前三年度（未经审计）|
|主营业务收入||0.00||0.00||
|利润总额||-1,504,069.55||-698,815.46||
|净利润||-1,128,052.16||-533,252.32||

三、担保协议的主要内容
1、公司向中信银行提供《承诺函》
公司承诺，如锦峰城公司不能按照《综合授信合同》及后续签订的《固定资产贷款合同》、《开立保函协议书》等文件还款，我司同意在 10.3亿元额度内负责归还相应的授信余额及利息和相关费用。若我司未按照承诺履行，中信银行有权采取包括但不限于提前收回锦峰城公司贷款及要求我司立即进行偿付等措施。
2、深圳公司与中信银行签订《最高额保证合同》
(1)担保方式：连带责任保证担保。
(2)担保范围：《综合授信合同》项下的主债权、利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、
差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
(3)担保期限：保证期间为《综合授信合同》项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
(4)担保金额：人民币10.3亿元。
(5)生效方式：经深圳公司法定代表人或授权代理人和中信银行法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。
(6)违约责任：《最高额保证合同》生效后，甲乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
四、董事会意见
1、本次公司及深圳公司共同为锦峰城公司向中信银行申请的10.3亿元综合授信额度提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司全资子公司深圳公司持有锦峰城公司51%股权，锦峰城公司属于公司控股子公司。锦峰城公司向公司提供反担保。锦峰城公司的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2015年 11月 24日，公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为 716,091万元，占公司截至 2014年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为119.65％。其中，公司为控股子公司提供担保余额为716,091万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、承诺函
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
2、最高额保证合同
3、反担保保证合同
4、中粮地产（集团）股份有限公司2014年度股东大会决议
5、中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月二十五日
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—08重庆长安汽车股份有限公司
关于公司与科大讯飞签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月14日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“长安汽车”）将与科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）在长安汽车工程研究总院签署战略合作协议。
长安汽车将携手科大讯飞在智能语音、人工智能大数据分析、车联网运营平台三大方面开展战略合作，双方将共同建立联合实验室，进行智能车载语音技术和大数据分析领域、图像识别领域、车载终端产品及车载应用平台的相关研究。
这将为用户在用车、出行和生活方面提供便捷、经济的服务和愉悦、美好的体验。
此次公司和科大讯飞的强强联合，旨在提升长安车载终端产品竞争力，夯实长安汽车在智能化领域的实力地位,推动长安汽车加快从传统制造企业向现代制造服务型企业转型。
本次签署的战略合作协议为双方合作的战略性文件，尚具有一定的不确定性。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-04深圳市深宝实业股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方需签订无偿划转协议并逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准，批准后向中国证券监督管理委员会申请豁免全面要约收购本公司股份的义务。
本次股份无偿划转实施后公司实际控制人未发生变化。
一、国有股份无偿划转概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深深宝”）于2018年1月19日收到公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）通知：为了推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，深圳市人民政府于 2018年 1月 18日下发深府函〔2018〕17号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）28.76%股份（488,038,510股流通股）、深圳市远致投资有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“远致投资”）持有的农产品5.22%股份（88,603,753股流通股）、深圳市亿鑫投资有限公司（系远致投资的全资子公司，以下简称“亿鑫投资”）持有的农产品0.02%股份（275,400股流通股）、深圳市投资控股有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，
以下简称“深投控”）持有的深深宝16.00%的股份（合计
79,484,302
股，包含
66,052,518
股流通股、13,431,784股限售股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（系深圳市国资委的全资子公司，以下简称“福德资本”）。
二、本次国有股份无偿划转前后股权结构情况及影响
（一）本次国有股份无偿划转前后股权结构图
公司本次无偿划转事项未导致公司实际控制人发生变更，实际控制人仍为深圳市国资委。
本次无偿划转前股权结构图如下：
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
||
|-|
|100%|

深圳市远致投资有限公司
|||
|-|-|
||深圳市投资控股有限公司|
|28.76%||

|||
|-|-|
||深圳市亿鑫投资有限公司|
|5.22%||

0.02%
深圳市农产品股份有限公司 16.00%
19.09%
深圳市深宝实业股份有限公司
本次无偿划转后股权结构图如下：
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
深圳市福德国有资本运营有限公司
||
|-|
|34.00%|

深圳市农产品股份有限公司
16.00%
19.09%
深圳市深宝实业股份有限公司
（二）本次国有股份无偿划转对公司的影响
本次国有股份无偿划转前后，公司实际控制人未发生变更。
本次无偿划转前，深圳市国资委持有农产品28.76%股份，远致投资持有农产品5.22%股份，亿鑫投资持有农产品0.02%股份，即深圳市国资委直接和间接持有农产品34.00%股份，农产品、深投控（深圳市国资委全资子公司）分别持有深深宝19.09%、16.00%股份。因此，深圳市国资委系公司实际控制人。
本次无偿划转后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资将不直接持有农产品股份，福德资本将持有农产品34.00%的股份，即农产品控股股东将变更为福德资本；深投控将不直接持有深深宝股份，福德资本将持有深深宝16.00%的股份。鉴于福德资本系深圳市国资委的全资子公司，因此，公司实际控制人仍为深圳市国资委。
三、股份无偿划转受让方的基本情况
1、企业名称：深圳市福德国有资本运营有限公司
2、认缴注册资本：50,000万元
3、注册地址：深圳市福田区福田街道福虹路
9
号世贸广场
C
座
23024、法定代表人：祝俊明
5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
6、经营期限：自
2017
年
12
月
14
日起至无固定期限
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业的开发、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
8、股东情况：深圳市国资委持有其100%股权
四、股份无偿划转后续事项
1、划出方（深圳市国资委、深投控、远致投资、亿鑫投资）与划入
方（福德资本）签署无偿划转协议；
2、逐级报国务院国有资产监督管理委员会批准；
3、向中国证监会申请豁免要约收购；
4、向商务部申请经营者集中审查。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
深府函〔2018〕17号文。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--002200杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于召召开开 22001144年年度度业业绩绩网网上上说说明明会会的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
公司定于2015年5月12日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理石旭刚先生，财务总监徐造金先生，董事会秘书孙琳女士，独立董事杨鹰彪先生,保荐人代表王颖先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议
相关事项的事前认可意见
依据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为公司《关于预计日常关联交易的议案》为公司经营发展的实际需要，属于正常的经营业务，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。预计日常关联交易在定价政策和定价依据上以市场交易价格为基础，定价依据合理，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。关联董事应履行回避表决义务。我们一致同意将此议案提交公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议。
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事：王森，常红军，张晓非二○一九年五月三十一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-084浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、公司名称及证券简称变更的说明|
|浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月13日召开的第三届董|
|事会第十九次会议和2016年12月28日召开的2016年第三次临时股东大会,会议分别审议通过了|
|《关于变更公司名称及证券简称的议案》,同意对公司名称等事项进行变更。详见公司分别于 2016|
|年12月 14日、2016年12月29日披露的《艾迪西第三届董事会第十九次会议决议公告》（更新|
|后）、《艾迪西 2016年第三次临时股东大会决议公告》。|
|2016 年12月29 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司完成公司名称、注册资本及经营范|
|围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本|
|登记信息如下：|
|公司名称由“浙江艾迪西流体控制股份有限公司”变更为“申通快递股份有限公司”；英文名称|
|由“Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. ”变更为“STO Express Co.,Ltd.”。|
|二、公司名称及证券简称变更原因说明|
|鉴于公司实施重大资产重组，申通快递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生|
|重大变更。为适应公司发展需要，公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司，英文名称|
|变更为STO Express Co.,Ltd.，英文简称变更为 STO，公司证券简称变更为申通快递。|
|三、其他事项说明|
|经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自 2016年12月30日起由“艾迪西”变更|
|为“申通快递”,公司证券代码“002468”不变。|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
特此公告！
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2016年12月29日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-097大连智云自动化装备股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）于2018年 10月 19日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，公司拟对全资子公司东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）进行减资，减资金额为公司为实施原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“南方智能制造研发中心建设项目”已增资东莞智云的募集资金 13,000万元。本次减资完成后，东莞智云注册资本由 15,000万元变为 2,000万元，仍为公司全资子公司。
本次对全资子公司减资事项为公司变更部分募集资金用途的具体实施，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
一、减资事项概述
公司于 2017年 8月 28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司东莞智云投资发展有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金 13,000万元对东莞智云进行增资，计入实收资本，增加东莞智云注册资本。增资款将全部存放于在相关商业银行开立的募集资金专户中，在优先置换预先投入该募投项目的自筹资金后全部用于“南方智能制造研发中心建设项目”的实施。
2017年12月26日，东莞智云完成增资并取得了新换发的营业执照。
公司于 2018年 8月 28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议及2018年9月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金使用效率，根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际
大连智云自动化装备股份有限公司发展状况，并从企业经营实际出发，公司将2016年度创业板非公开发行股票募投项目中“3C智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”变更为“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，上述原募投项目的实施主体由“智云股份、东莞智云”变更为全资子公司“鑫三力”，项目实施地点、投资规模、实施周期将进行相应变更调整，前述两个原募投项目的募集资金余额将全部用于变更后的募投项目。
鉴于公司已变更部分募集资金用途并不再以东莞智云作为募投项目实施主体，公司决定对全资子公司东莞智云进行减资，减资金额为公司为实施原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”已增资东莞智云的募集资金13,000万元。
二、减资主体介绍
1、基本信息：
统一社会信用代码：91441900MA4UJHLA73
名称：东莞智云投资发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑17幢1单元4楼402室
法定代表人：师利全
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立日期：2015年11月05日
营业期限：长期
经营范围：实业投资；研发、生产、销售和技术成果转让：机器人、检测设备、智能制造工艺系统、自动化系统集成、新能源电源及其管理系统、智能装备；
并提供相关的技术配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=
2、股权关系：公司持有东莞智云100%股权。
三、减资的目的和对公司的影响
东莞智云为公司2016年度创业板非公开发行原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的实施主体，公司通过向东莞智云增资的方式实施该项目建设。
由于公司已变更上述募集资金用途，原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的募集资金及利息将全部用于新募投项目“3C智能制造装备产能建设项目及
大连智云自动化装备股份有限公司南方智能制造研发中心建设项目”的建设。鉴于此，公司决定对东莞智云进行减资，将其注册资本由 15,000万元减少至 2,000万元（减少注册资本 13,000万元）。
本次减资不改变东莞智云的股权结构，减资完成后，东莞智云仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码: 300080证券简称:新大新材
河南新大新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南新大新材料股份有限公司董事会现就提名朱莉峰为河南新大新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南新大新材料股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合河南新大新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南新大新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南新大新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南新大新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河南新大新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为河南新大新材料股份有限公司或其附属企业、河南新大新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与河南新大新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括河南新大新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南新大新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河南新大新材料股份有限公司董事会
日期：2014-07-25