Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017—017深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。第九届董事会第二十三次（临时）会议于2017年3月7日召开，审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的有关议案。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年3月23日、3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月23日15:00-3月24日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年3月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会
的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司A、B股，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
二、会议审议事项：
（一）审议提案名称：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
（二）会议提案披露情况：
以上提案经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2017年3月1日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2017年3月22日-23日，上午8:30-12:00，下午1:00-5:00。
4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、崔红霞
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司《第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》、《第九届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2017年3月13日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于变更会计师事务所的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同意议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。”
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||

注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-148华灿光电股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2019年 12月 02日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2019年 12月 06日 13时以通讯会议方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司出售资产相关进展情况的议案》
与会监事经审核，认为：为协助上市公司纾困，改善公司的流动性，实现公司新的战略目标和可持续发展，公司及华灿光电（浙江）有限公司（“浙江子公司”）拟向天津海华新科技有限公司（“天津海华新”）出售合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司100%股权（“标的股权”），经双方协商，标的股权的转让价格为人民币196,000
万元，由交易对方天津海华新以现金方式支付。公司董事会已同意公司、华灿浙江与交易对方签署《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》。
就本次交易，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了标的股权 2019年 6月 30日、2018年 12月 31日相关财务报表，并于 2019年 11月 27日出具了瑞华审字[2019]48510015号《和谐芯光（义乌）光电科技有限公司审计报告》。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2019年 6月30日作为评估基准日，于2019年 11月28日出具了国融兴华评报字[2019]第 020185号《华灿光电拟出售资产所涉及的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》。
本次交易为上市公司带来纾困所需必要资金，同时对财务状况和经营成果都将产生积极的影响，本次交易为上市公司带来的利益优于继续持有和谐光电，本次交易不存在损害上市公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
二、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2019年12月06日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-048
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任贺利双先生（个人简历见附件）为公司财务总监，贺利双先生任期自本次董事会审议通过起至第五届董事会届满终止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，公司独立董事一致认为：贺利双先生间接持有公司0.0328%的股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
附件：
贺利双先生：中国国籍，1961年出生。无境外永久居留权，中共党员。先后
在天纬通讯华北大区总部担任财务经理，北京万利凯业生物工程有限公司担
任财务经理，2005年至2010年，担任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财
务经理，2010年至2015年7月，担任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财
务副总监，2015年8月至今，担任北京弘高创意建筑设计股份有限公司财务
副总监、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财务总监；
广东诚公律师事务所
关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
调整限制性股票激励对象名单及授予数量事项的
法律意见书
致：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
广东诚公律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司实行限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)中调整限制性股票激励对象名单及授予数量事项(以下简称“本次调整”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关股东大会和董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划授予事项的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书,本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》、《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规
定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次调整事项有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。
7、本法律意见书仅供公司本次调整之目的使用,不得用作其他任何目的。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定出具如下法律意见：
一、本激励计划的批准与授权
1、2014年 3月 14日，公司第四届董事会 2014年第二次会议审议通过了《关
于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2014年 3月 14日，公司第四届监事会 2014年第二次会议审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
3、2014年3月14日，公司独立董事发表了关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立董事意见。
4、本激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年5月5日召开了2014年第二次临时股东大会（独立董事就本激励计划在本次股东大会之前向所有股东征集委托投票权）,审议并以现场投票和网络投票方式表决通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。
本所查验了上述会议决议文件，本所律师认为，公司本激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股权激励计划(草案)》的有关规定。
二、本计划的本次调整内容
鉴于本激励计划激励对象王利华、朱晓兵已从公司离职，不符合作为本激励计划激励对象的条件，公司董事会根据股东大会的授权对限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 69人调整为 67人，本次授予数量由1490万股相应调整为1465万股。
三、本计划的本次调整的批准与授权
1、2014年 7月 31日，根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，公司第
四届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》。
2、2014年7月31日，公司独立董事对本次调整发表了明确的同意意见。
3、2014年 7月 31日，公司第四届监事会 2014年第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》。
本所查验了上述会议决议文件和独立董事意见，本所律师认为，公司本计划的本次调整已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股权激励计划(草案)》的有关规定。
四、结论意见
1、本计划的本次调整已获得现阶段必要的批准和授权；
2、本计划的本次调整事项尚需依法履行信息披露义务。
本法律意见书正本四份。
[此页为《广东诚公律师事务所关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司调整限制性股票激励对象名单及授予数量事项的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
负责人：
肖寒梅
广东诚公律师事务所 经办律师：
李志军
梁雪莹
2014年7月31日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-23天津天保基建股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，于 2018年 7月 10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018年 7月 13日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
公司董事会同意为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司申请人民币 2.3927亿元的三年期房地产开发贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一八年七月十四日
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)068广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2017年8月11日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议经关联董事江利雄回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加黄山广宇西城房地产开发有限公司注册资本金的议案》。
同意增加公司控股公司黄山广宇西城房地产开发有限公司（以下简称“西城房产”）注册资本金1000万元，其中公司增资20万元，黄山市工程建设集团有限公司（以下简称“黄山工程建设集团”）增资960万元，杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州广轶”）增资60万元。增资完成后，西城房产的注册资本金为2,000万元，股权结构为公司持股51%，黄山工程建设集团持股46%，杭州广轶持股3%。
公司对西城房产的增资在公司2017年第五次临时股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。杭州广轶对西城房产的增资系公司员工跟投计划，在公司2016年年度股东大会的授权范围内。本次对外投资经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，可立即实施。
二、交易各方的基本情况
1、黄山市工程建设集团有限公司
注册地址：黄山市屯溪区湖边路2号
注册资本：20,000万元
法定代表人：王德修
统一社会信用代码：913410007529996034
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包叁级；
建筑装修饰工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包叁级；园林绿化工程；水利水电工程施
广宇集团股份有限公司 对外投资公告工总承包叁级；对外承包工程业务；房屋建筑工程监理丙级；市政公用工程监理丙级；房屋租赁，场地租赁；古建筑工程，钢结构工程，河湖整治工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
黄山工程建设集团与公司及公司持股5％以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
2、杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上城区白云路24号223室-10
执行事务合伙人：杭州禧宇投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330102MA28054J2X
经营范围：服务：投资管理，实业投资，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）杭州广轶系公司为西城房产开发的“黄山桃源里项目”实施的员工跟投计划而设立的有限合伙企业。其普通合伙人杭州禧宇投资管理有限公司，出资金额1.61万元。有限合伙人为江利雄出资金额30.15万元；陈连勇出资金额14.87万元；
廖巍华出资金额30.15万元，其他合伙人共同出资金额254.87万元。上述有限合伙人中，江利雄为公司关联人，现任公司董事、总裁，陈连勇为公司关联人，现任公司总会计师，廖巍华为公司关联人，现任公司副总裁，其他有限合伙人均为公司普通员工，与公司持股5％以上的股东不存在关联关系（详见公司2017-015号广宇集团股份有限公司关联交易公告）。
三、投资标的的基本情况
公司名称：黄山广宇西城房地产开发有限公司
成立时间：2016年11月03日
注册资本：1,000万元
社会统一代码证：91341000MA2N27LF8Q
注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10幢505号
经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
西城房产主要负责黄山桃源里项目（黄山黎阳镇率水桥西侧D地块）开发。
广宇集团股份有限公司 对外投资公告本次增资前，注册资本1,000万元，公司持有其100％的股权。本次增资1000万元，分别由公司追加认缴出资20万元，黄山工程建设集团认缴出资960万元，杭州广轶认缴出资60万元。公司、黄山工程建设集团、杭州广轶均将以自有资金完成对西城房产的出资。本次增资完成后，西城房产的股权结构为：公司持股51%，黄山工程建设集团持股46%，杭州广轶持股3%。
截止 2017年 6月 30日，西城房产资产总额 7,095.68万元，负债总额7,200.68万元，所有者权益-105.00万元，营业收入为0.00万元，净利润-60.34万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
西城房产主要负责黄山桃源里项目开发。此次增资引入新的股东方，系公司综合考虑项目管控建设和员工激励的结果。黄山工程建设集团，在黄山市房地产开发建筑领域具有较高的影响力，作为股东方引入，有利于提升桃源里项目的开发品质和品牌价值。杭州广轶系公司系员工跟投参与的有限合伙企业，将员工收益与项目效益绑定，投资风险由公司和员工共担，能够有效激励项目团队人员，加快项目开发节奏，提升产品市场竞争力，实现更好的投资回报率。
因杭州广轶的有限合伙人中包括公司董事江利雄和高级管理人员廖巍华和陈连勇，根据相关法律法规，本次交易属于关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、独立董事关于对外投资涉及关联交易的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日召开了第五届董事会第三十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就对外投资涉及关联交易的事项发表如下独立意见：
我们对公司增加控股公司黄山广宇西城房地产开发有限公司（以下简称“西城房产”）注册资本金涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次对外投资涉及关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次对外投资涉及关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决
广宇集团股份有限公司 对外投资公告权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司对西城房产的增资在公司2017年第五次临时股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）对西城房产的增资系公司员工跟投计划，在公司 2016年年度股东大会的授权范围内。本次对外投资涉及关联交易经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，可立即实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次对外投资所涉关联交易。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十五会议决议。
2、独立董事关于对外投资涉及关联交易事项的独立意见。
3、广宇集团股份有限公司(2017)015号关联交易公告。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-076
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,068万股，发行价为人民币 17.25元/股，募集资金总额人民币529，230，000.00元，募集资金净额为 450,635,600.00元，发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。
上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。
三、本次注销的募集资金专用账户情况
账户名称：湖北瀛通通讯线材股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行
银行账号：8111501013600373757
用途：补充流动资金
截止目前，中信银行股份有限公司武汉分行募集资金已全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。截止本公告日，上述募集资金专户已办理了注销手续，结余利息金额，也于注销时转入公司基本账户。上述账户注销后，公司和保荐机构与中信银行股份有限公司武汉分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-105浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|围海控股|是|30,000,000|2017年7月13日|2018年7月13日|东北证券股份有限公司|6.09%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，围海控股共持有本公司 492,697,204股，占公司总股本的43.06%；其中，无限售条件流通股 302,100,000股，占公司总股本的26.40%；
有限售条件的普通股 190,597,204股，占公司总股本的16.66%。围海控股质押的总股数为 462,197,204股，占其所持公司股份总数的93.81%，占公司总股本的40.39%。
公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
解除证券质押证明
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-051
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同比增长90%-120%
3、业绩预告情况表：
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|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年3 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,091.27万元——4,737.26万元|盈利：2,153.30万元|
||较上年同期相比增长：90%——120%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属上市公司股东净利润同比上升90%-120%。
2、2018年一季度利润增长的原因：报告期内公司稳步推进市场拓展、项目建设进度、加强成本管控、加大回款力度、强化经营管理等工作，水环境治理以及小城镇环境治理综合业务迅猛发展，本报告期内运营服务收入与工程建造服务
收入增长明显，导致一季度业绩与效益较去年同期增长。
3、预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为75万元左右（上年同期非经常性损益为163.29万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年一季度业绩具体数据将在本公司2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-041北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出具的 2015年半年度报告的议案》
公司董事会编制的《公司2015年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年半年利润分配方案的议案》
公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。
(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-098成都三泰控股集团股份有限公司
关于拟受让深圳三泰互联科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开第四届董事会第四十七次会议审议，通过了《关于投资设立深圳三泰互联科技有限公司的议案》，同意公司与深圳市舜一智慧科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“舜一智慧”）共同投资设立深圳三泰互联科技有限公司（以下简称“三泰互联”），三泰互联主要从事智慧社区运营业务，投资规模为人民币 3,000万元，其中公司出资 2,100万元，舜一智慧出资 900万元，分别持有三泰互联70%和30%的股权。2018年 4月 3日，三泰互联在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体情况详见公司于 2018年3月17日和2018年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、现由于智慧社区业务调整，为统筹公司资源，公司于 2018年 8月 13日召开第五届董事会第二次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于受让深圳三泰互联科技有限公司部分股权的议案》，同意公司受让舜一智慧持有的三泰互联30%的股权，因舜一智慧未实缴出资，经双方协商，确定本次股权转让价格为0元。受让完成后，公司将持有三泰互联100%股权。
4、本次股权转让协议尚未签署。
5、本次交易完成后,公司合并报表范围不会发生变化。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：深圳市舜一智慧科技合伙企业（有限合伙）
2、注册资本：人民币900万元
3、执行事务合伙人：杨万紫
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南九道西北工业大学三航科技大厦10楼08室
5、成立日期：2018年3月12日
6、公司类型：有限合伙
7、统一社会信用代码：91440300MA5F15GX0U
8、经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发。
9、股权结构：
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|合伙人名称|出资额（万元）|占比|
|杨万紫|891|99%|
|王阳|9|1%|
|合计|900|100%|

公司与深圳市舜一智慧科技合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的情况介绍
1、名称：深圳三泰互联科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：杨万紫
6、成立日期：2018年04月03日
7、注册资本：3000万人民币
8、经营范围：计算机系统设计；平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护；
互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发，销售：计算机产品，网络产品，计算机数码产品。设计、发布、代理国内外各类广告；计算机网络服务、通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、通信交换、终端设备的销售、安装、维修服务。信息咨询服务；货物及技术进出口；室内装饰设计、水电安装、机电设备安装；房产信息咨询、物业管理、市场信息咨询。
9、股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|占比|
|成都三泰控股集团股份有限公司|2,100|70%|
|深圳市舜一智慧科技合伙企业(有限合伙)|900|30%|
|合计|3,000|100%|

10、主要财务指标：
单位：人民币：元
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|项目|2018/6/30（未经审计）|
|资产总额|5,868,137.73|

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|-|-|
|负债总额|409,086.19|
|净资产|5,459,051.54|
|项目|2018年4-6月（未经审计）|
|营业收入|0.00|
|利润总额|-1,640,948.46|
|净利润|-1,640,948.46|

四、交易主要内容
1、公司占有三泰互联30%的股权，根据三泰互联公司章程规定，舜一智慧应出资人民币900万元，实际出资人民币0元，现舜一智慧将其占三泰互联30%的股权以人民币0元转让给公司，同时，舜一智慧将其对三泰互联应出资人民币900万元的义务一并转让给公司。
2、公司应按照三泰互联公司章程规定的期限将应出资额直接支付至三泰互联。
3、舜一智慧保证对其拟转让给公司的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则舜一智慧应承担由此引进一切经济和法律责任。
4、本协议书经转让双方签字后并经公司董事会审议通过后生效。各方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。
五、交易目的和对公司的影响
本次股权转让符合公司经营策略，有利于统筹业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
六、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-82杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。11月 10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于 2015年 10月中旬启动审计与评估工作。11月 17日公告（2015-78）中披露公司六届董事会第二十四次会议已审议通过关于延期复牌议案，向深圳证券交易所申请延期三个月复牌,并将此项议案提交公司于 2015年 12月 4日召开的 2015年第一次临时股东大会审议。如公司 2015年第一次临时股东大会审议通过本次延期复牌事项，公司股票的最晚复牌日期为：不迟于自股东大会审议通过该议案后三个月，即 2016年 3月 4日之前复牌；
如未被审议通过，则公司将于股东大会后第一个交易日复牌。
截至目前，上述重大事项工作正在有序进行。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 1日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 12月 1日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-091无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年8月27日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 8月 17日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。
本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2018年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，信息披露的内容真实、准确、完整。2017年7月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金以满足公司生产经营的需求，使用期限自 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12个月；2018年7月6日，公司将用于暂时补充流动资金的 10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户并及时通知了独立财务顾问，使用期限未超过
12个月，不存在违规存放和使用募集资金的行为。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2018年8月29日
上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|||报告期内，审计部负责|
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|不适用|人尚处于试用期，还未|
|||正式提名聘任。|
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金|||
||是||
|往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划|||
||是||
|和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内|||
||是||
|部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及|是||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||
|认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情|||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内|||
||是||
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追|||
|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司|是||

|||||
|-|-|-|-|
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并||||
||是|||
|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出||||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||||
||是|||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及||||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|||报告期内，公司未进行||
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充|不适用|||
|||过风险投资。||
|流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料||||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||||
||是|||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||||
|完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情||||
||是|||
|况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|是|||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产||||
|||陈勇|12|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行|是|||
|||沈田丰|11|
|现场检查。||||
|||苏为科|11|
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-060天津鑫茂科技股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码000836）自 2017年 5月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2017年6月9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即 2017年 8月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在2017年8月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。
微创网络成立于2015年7月13日,是一家致力于为客户提供端到端,一站式“互联网+”转型服务的公司，主要利用互联网平台及信息技术提供标准化产品、定制化系统及工具，推出互联网+系列产品和一揽子解决方案，满足传统企业的互联网转型需求。该公司目前控股股东为上海微创软件股份有限公司，实际控制人为唐骏。
截至目前，本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
2、交易具体情况：
公司拟以自有或自筹资金收购标的公司10%股权；同时通过发行股份购买资产方式，
收购标的公司剩余90%股权，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容：
2017年8月5日，本公司与标的公司控股股东上海微创软件股份有限公司就本次标的资产收购事项签署了《收购框架协议书》。《协议》主要内容如下：
1）、协议双方：
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司 乙方：上海微创软件股份有限公司
2）、本次收购总体方案：
甲方拟以自有或自筹资金收购乙方持有的标的资产10%股权（以下简称“现金收购”）。
自本框架协议公告之日起60日内，甲方与乙方就该收购事宜另行签署相关协议，并经上市公司董事会、股东大会通过之日起生效并执行。同时，甲方拟通过发行股票购买资产方式，收购标的资产剩余90%股权（以下简称“重组收购”），并同时配套融资募集资金。
上述现金收购与重组收购的履行互不为前提。本次收购完成后，甲方将持有标的资产100%股权。
交易价格以经具有证券业务资质的审计、评估机构审计、评估后出具的评估报告的评估值为依据协商确。
3）、甲方收购保证金的支付：
甲方在与乙方签署本框架协议后十个工作日内，向乙方或乙方的指定方支付收购保证金 1,000万元。保证金在现金收购事宜经过甲方董事会、股东大会审议通过后直接转换为鑫茂科技应支付的部分现金收购价款。
对于非因甲方主动放弃本次重组而导致本次重组终止的情形，包括但不限于本次重组未获得中国证监会核准等情况，乙方或乙方的指定方应于本次重组终止后十个工作日内向甲方返还 1,000万元保证金，该 1,000万元保证金若已作为现金收购约定的标的资产10%股权转让款的，则乙方或乙方的指定方无需返还。
标的资产的业绩承诺金额根据审计、评估机构的审计、评估结果确定。标的资产股东对标的资产业绩承诺的补偿方式为股份补偿，具体补偿计算公式参照中国证监会的股份补偿计算指导方法确定。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构：
本次重组涉及的中介机构包括：中信证券股份有限公司为独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所为法律顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行中。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司确定了独立财务顾问、律师、审计及评估等中介机构，公司及相关各方就本次重大资产重组涉及的相关问题进行进一步协商及论证。同时，相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。目前各项工作均在有序推进中。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律法规的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人及时进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，公司预计无法在2017年8月24日前披露重组预案。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司拟召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。继续停牌期间，公司及有关各方将全力加快推进本次重大资产重组的各项工作。
三、公司承诺于2017年 11月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票 2017年5月24日发布《重大事项停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证。因此，预计本次重组无法在 3个月内公告重组预案或草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
五、承诺事项
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会