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证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-110众信旅游集团股份有限公司
关于调整募投项目投资进度的公告
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募投项目调整概述
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金使用计划调整为 2017年 10月前投入使用1,500万元，2017年10月至2018年10月投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更，该等调整在董事会的职权范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）核准，公司以发行股份方式购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国际旅行社有限公司70%的股权，向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌等 4方非公开发行 2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，募集资金总额为209,999,953.96元，扣除发行费用750万元，公司实际募集资金净额为人民币202,499,953.96元。
截至 2015年 3月 23日，208,799,953.96元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的中证天通[2015]验字1-1062号《验资报告》验证确认。
本次募集资金主要投资方向为1、“竹园国旅电子商务运营建设”项目（投资金额：5000万元）；2、剩余资金为补充上市公司流动资金。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-110三、募集资金使用情况
截至2016年6月30日，上述募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||余额|||
||序||||募投项目||已使用募集资金||（含利息收入减|||
||||项目名称||||||||实施主体|
||号||||投资总额||金额||去手续费后的净|||
||||||||||额）|||
|1||竹园国旅电子商务运营建设||50,000,000.00||1,126,627.45||49,899,795.38||竹园国旅||
|2||补充流动资金||152,499,953.96||152,333,991.87||||众信旅游||
|合计||||202,499,953.96||153,460,619.32||49,899,795.38||-||

四、本次调整募投项目投资进度的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用进度为 2015年 6月前使用 1,500万元，2015年 6月至 2016年 12月投入使用 3,500万元。截至 2016年 6月30日，已经投入金额为112.66万元，主要为购置电脑设备、开发人员工资等。
经公司 2015年 12月 24日第三届董事会第三十四次会议审议通过，决议将该项目资金使用进度调整为：2016年 10月前使用 1,500万元，2016年 10月至2017年10月投入使用3,500万元（下称“首次调整”）。调整情况详见公司于 2015年12月25日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目调整的公告》（2015-127）。
（二）本次调整原因和调整情况
目前公司正在推进与北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的重大资产重组，其配套融资项目中包括与“竹园国旅电子商务运营建设”项目相关的“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台中电商平台升级等。为保证竹园国旅电子商务项目与众信旅游出境综合服务平台发展战略相关平台系统以及内部管理系统的有效衔接，统一架构、统一端口、统一数据分层等，节约开发费用及后期对接成本，公司拟将“竹园国旅电子商务运营平台”项目资金使用时间
继续顺延以和公司重大资产重组的募集配套资金项目实施时间相匹配。经公司
2016年 9月 6日第三届董事会第四十八次会议审议通过，决议将该项目资金使
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-110用计划调整为：2017年 10月前使用 1,500万元，2017年 10月至 2018年 10月投入使用3,500万元。目前未使用募集资金余额将继续在募集资金专户中存储（下称“第二次调整”）。
本次调整前后“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用进度如下：：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||第一期||第二期|
|项目投资额||1,500万元||3,500万元||
|原预计实施完毕时间||2015年6月||2016年12月||
|首次调整||2016年10月||2017年10月||
|第二次调整||2017年10月||2018年10月||

五、调整募投项目投资进度的影响
公司本次对“竹园国旅电子商务运营建设”项目投资进度的调整仍系为了使竹园国旅电子商务系统与众信旅游出境综合服务平台相关平台系统统一规划建设所致，本项目待与华远国旅重大资产重组配套融资项目（包括“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台中电商平台升级等）同时实施。本项目不直接产生收益，项目的推迟建设不会对竹园国旅及公司的经营情况造成重大影响。
六、独立董事、监事会及独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
我们认为：公司此次调整竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度系为了与公司大数据平台等系统统一规划建设所致，该投资进度调整不会损害公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意本次募投项目投资进度调整事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度调整系为了使该项目与公司大数据平台等系统项目统一规划建设所致，本次调整符合公司实际情况，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，公司本次调整募投项目投资进度的事项已经公
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-110司第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意前述事项，履行了必要的法律程序。该事项无需提交股东大会审议。此次公司调整募投项目投资进度符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。
综上，独立财务顾问同意众信旅游前述调整募投项目投资进度的事项。
七、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司调整募投项目投资进度的核查意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会 2016年9月7日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-19号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年3月3日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 3月 2日—3月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年3月2日下午3:00至2017年3月3日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2017年 2月 27日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；
二、会议议程
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》；
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第十四次会议审议通过；详见2017年2月16日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年3月2日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29
层证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350011
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于对外提供财务资助的议案》||1.00||
|议案2||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||2.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 2日下午3:00，结束时间为2017年3月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于对外提供财务资助的议案》||||
|议案2|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-056
鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号），鸿博股份有限公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过4,050万股。截至2016年8月4日，公司实际非公开发行人民币普通股 34,982,142股，每股发行价格为人民币 22.40元，募集资金总额人民币 783,599,980.80元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币762,449,998.66元。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》。
二、募集资金使用和结余情况
截至2016年8月25日，公司尚未使用募集资金，募集资金余额为762,449,998.66元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。
3、额度及期限
公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币 45,000万元，购买产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至募集资金使用完为止。
四、风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理，购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不影响募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
我们同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元额度进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意公司使用不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
国金证券查阅了公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经鸿博股份第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；公司本次以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的
投资事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于鸿博股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-012神州学人集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（以下简称“国力民生”）通知，国力民生因融资需要，将所持本公司部分股份质押给福建海峡银行股份有限公司福州金城支行，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份质押冻结手续，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质押银行|质押股数（万股）|占总股本比例|
|2014.3.27|1年|福建海峡银行股份有限公司福州金城支行|1,620|1.94%|

截至公告日，国力民生持有本公司股份180,660,819股，占本公司总股本的21.64%；国力民生所持本公司股份中被质押冻结的股份为 170,579,412股，占本公司总股本的20.43%。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-072南京寒锐钴业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议，会议通知于2017年10月20日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经核查，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、备查文件
1、《第二届监事会第十四次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-030福建金森林业股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》，同意注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司。
由于经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司。
一、子公司的基本情况
1、名称：将乐县金森林木种苗有限公司
2、地址：将乐县古镛镇南门街36号
3、性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2,000万元人民币
5、法定代表人：宋德荣
6、业务范围：林木种子、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗、花卉的生产、销售；绿化工程的设计、施工。
7、成立日期：2009年7月31日
8、持股情况：福建金森100%持股
9、财务情况：截止 2016年 6月 30日，子公司将乐县金森林木种苗有限公司总资产6,288.02万元，净资产3,224.26万元，净利润-35.22万元（未经审计）。
二、注销子公司的原因
由于子公司原有紫薇分公司的资产已全部转让给金森集团，福建金森为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，拟注销子公司将乐县金森林木种苗有限公
司。
三、注销子公司对公司的影响
子公司将乐县金森林木种苗有限公司注销后，其业务及资产和人员并入福建金森绿园经营分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理将乐县金森林木种苗有限公司的清算、注销相关工作，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）013号华鹏飞股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的召开已于 2018年3月7日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，分别为张京豫先生、李长军先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、温福君先生、黄劲业先生、郑艳玲女士及胡志勇先生。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）及深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用总额不超过人民币 14,000万元的闲置自有资金进行现金管理，其中，博韩伟业使用额度不超过 8,000万元，华鹏飞供应链使用额度不超过3,000万元，华飞供应链使用额度不超过3,000万元，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业、华鹏飞供应链及华飞供应链经营管理层及其财务部负责具体组织实施和管理。
公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见公司于 2018年 3月 14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年三月十四日
华林证券股份有限公司
关于广东正业科技股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：正业科技|
|保荐代表人姓名：何书茂|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|2017 年 5 月，公司董事徐同买卖公司股票，构成短线交易，相关主体已采取相关补救措施。公司及相关个人应进一步加强相关法规学习，避免类似情况发生。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|2016 年发生的日常关联交易，未及时履行审批程序|2017 年7月11日，董事会补充审议通过，确认2016 年日常关联交易|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|2、控股股东、实际控制人及其关联股东、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于厂房租赁补偿的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于执行社会保险、住房公积金制度的承诺|是|不适用|
|9、公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司 2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
铁维铭
华林证券股份有限公司2017年8月22日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-42安徽省皖能股份有限公司董事会
七届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2014年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8名（含独立董事 3人），实际参与表决董事 8名。会议以通讯方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果为：赞成8人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于皖能铜陵发电有限公司开展融资租赁的议案》
董事会同意公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司向招银金融租赁有限公司以回租方式融资1亿元，租赁期限3年。
表决结果为：赞成8人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的议案》
董事会同意公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司向招银金融租赁有限公司以回租方式融资1亿元，租赁期限3年.
表决结果为：赞成8人，反对0人，弃权0人。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与
中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》进行事前认可：本次关联交易有利于提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于子公司的业务发展，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易有利于缩短子公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意全资子
公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司
申请办理额度不超过 9000万元人民币的应收账款有追索权保理业
务。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理
有限公司进行应收账款保理暨关联交易事前认可及独立意见签署页）独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-103
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东蓝顺明女士股权解除质押及部分股权再质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、公司股东股权解除质押及再质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||本次解除|
|股东||一大股东||解除质押||质押||质押||||质押占其|
|||||||||||质权人|||
|名称||及一致行||股数(股)||开始日||解除日||||所持股份|
|||动人||||||||||比例|
||否||4,350,000||2016 年 4 月25日||2016年 12月22日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||47.31%||
|蓝顺明|||||||||||||
||否||3,870,000||2016 年 7 月15日||2016年 12月22日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||42.09%||
|合计|-||8,220,000||-||-||-||89.40%||

2、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第|||||||||||||
|||||||||||||本次质押|||
|股东||一大股东||||质押开始日|||||||||
|||||质押股数（股）||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|名称||及一致行||||期|||||||||
|||||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
||否||7,350,000||2016 年 12月22日||2017年12月22日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||79.94%||个人资金需求||
|蓝 顺|||||||||||||||
|明|||||||||||||||
||-||7,350,000||-||-||-||79.94%||-||
|合计|||||||||||||||

注:蓝顺明女士与公司董事方笑求先生为配偶关系,合计持有占公司目前总股本6.64%.
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-103
上述数据未将方笑求先生所持公司股份纳入合并计算。
2016年12月22日，蓝顺明女士将其持有的公司7,350,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已办理完毕质押登记手续，质押期限自2016年12月22日起至质权人办理解除质押为止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蓝顺明女士直接持有公司股份9,194,658股，占公司目前总股本的3.32%。
本次质押股份为蓝顺明女士所持有的公司股份7,350,000股，占蓝顺明女士所持公司股份总数的79.94%，占目前公司股份总数的2.65%；截至目前，蓝顺明女士合计7,350,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的79.94%，占目前公司股份总数的2.65%。
三、蓝顺明女士的股份不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-113广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2019年第三季度报告于2019年10月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上，请广大投资者注意查阅。
2019年 10月 28日，广东天龙油墨集团股份有限公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》。为使广大投资者全面了解公司第三季度经营成果、财务状况等，《公司 2019年第三季度报告》于 2019年 10月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2019-023祥鑫科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2019年 12月17日在公司会议室召开。本次会议于2019年12月 13日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于预测公司及全资子公司 2020年度申请银行综合授信额度的议案》监事会同意公司及全资子公司2020年度向银行申请不超过9亿元的综合授信额度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
监事会同意对《监事会议事规则》的修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
为提高公司资产利用效率、降低资金使用成本，同意公司与国内商业银行开展总额度不超过2亿元的票据池业务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告！
祥鑫科技股份有限公司监事会 2019年12月 17日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-133惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩： √同向上升 同向下降
||
|-|
|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|
|比上年同期增长：33.00% - 45.00%|
|盈利：53,647.52万元–58,487.89万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年年度业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
1、公司积极拓展新兴物联网市场，取得阶段性成果，锂原电池业务基本稳定；
2、消费锂离子电池业务，与国内外知名品牌大客户形成稳固的战略合作，带动公司整体业务的增长；
3、动力电池和储能电池业务业绩实现增长；
4、参股公司深圳麦克韦尔股份有限公司的业绩超预期，带来公司投资收益的增加；
5、预计公司2018年年度非经常性损益对公司净利润的影响金额在7000万元到8000
万元之间。
四、其他相关说明
具体经营数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-073哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
作为哈尔滨九洲电气股份有限公司董事、高级管理人员，本人兹承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（黄洪燕）
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2016年度共召开5次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东会。
本人亲自出席董事会5次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||现场出席||通过通讯表决||委托出||||是否连续两次未|
||会议||||||||||缺席数|||
||||次数||次数||参加会议次数||席次数||||亲自出席会议|
|董事会||5||4||1||0||0||否||

2016年度，本人亲自列席股东大会会议次数2次。
2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、本人在2016年1月29日召开的第二届董事会第二次会议上，对《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司2015年度与关联方之间关联交易事项的议案》、《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>
的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》、《关于公司独立董事及非股东董事年度津贴的议案》、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司日常经营关联交易的议案》以及《关于申请土地抵押银行借款的议案》发表了独立董事意见；
2、本人在2016年7月26日第二届董事会第四次会议上，对《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司2016年1-6月与关联方之间关联交易事项的议案》发表了独立董事意见；
3、本人在2016年9月7日第二届董事会第五次会议上，对《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》发表了独立董事意见；
4、本人在2016年12月30日第二届董事会第六次会议上，对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》发表了独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、公司在建项目的在建进度情况、2016年内部审计部门内部审计工作的执行情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会成员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议；主持召开审计委员会会议，审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度，有效的监
督公司的内部审计制度及其实施。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：黄洪燕2017年3月2日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-035
浙江大华技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月30日、 2015年 7月 1日、2015年 7月 2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、经询问，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司于2015年7月1日发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，公司拟研究推出第二期员工持股计划，并已启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进中。除此之外，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指本公告中第二部分第2条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司第二期员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-058北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次次会议，于2014年8月19日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年8月12日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司股权激励计划首次授予期权第三期及预留授予期权第二期行权已经完毕，本次两期期权行权总数分别为首次授予第三期期权14,820,300股、预留授予第二期期权1,856,000股。
鉴于期权行权，预留授予第二期期权行权完毕后，公司股本由原948,105,250股，变更为949,961,250股。首次授予第三期期权行权完毕后，公司股本由949,961,250股，变更为964,781,550股。
修订内容：
1、修订前：“第一章第六条公司的注册资本为人民币94,810.5250万元。”
修订后：“第一章第六条公司的注册资本为人民币96,478.155万元”
2、修订前：“第三章第十九条公司的股份总数为94,810.5250万股，均为普通股。”
修订后：“第三章第十九条公司的股份总数为96,478.155万股，均为普通股。”表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
三、审议通过了《关于董事辞职的议案》。
鉴于公司董事李芃先生在公司子公司西藏博杰担任重要管理职务，为更好履行公司子公司西藏博杰公司的管理职责，李芃先生申请辞去董事职务。公司董事会同意李芃先生因工作原因请求辞去公司董事职务，李芃先生辞职尚待公司股东大会审议通过后，方可生效。根据公司章程，李芃先生在公司股东大会增补新董事前，仍将履行董事职务。
李芃先生辞去董事职务后仍在公司子公司担任管理职务，李芃先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事李芃先生申请辞职去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过提名张向际先生为公司第三届董事会董事的候选人，张向际先生任董事事宜尚待公司股东大会审议通过后，方可生效。（张向际先生简历详见附件1）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对公司增补董事发表了独立意见。
上述案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
附件1：
张向际先生的简历：
张向际先生，中国国籍
1969年生，沃顿商学院MBA。1993至2003年，就职于安达信和普华永道会计师事务所从事审计和并购服务，主持了多家中国公司如网易的境外上市审计工作。
2005年至2012年，就职于全球顶级的投资机构工作，负责多个项目的投资和并购，曾任拉卡拉公司的首席财务官，张向际先生拥有丰富的国内、国外的并购工作经验。2013年起加入公司，主导公司并购事宜。
截至 2014年 8月 19日，张向际先生持有公司股份 600,000股，不属于公司5%以上股东。张向际先生近三年内没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间没有关联关系。