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证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-093深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告
持股5%以上股东凌兆蔚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年11月 12日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，公司股东凌兆蔚先生计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6,180,000股（即不超过本公司总股本的3%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于该减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超过本公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，将于该减持计划公告之日起2个交易日后的三个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超过本公司总股本的2%。详情参见公司于2019年 11月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-081号）。
近日，公司接到股东凌兆蔚先生的《关于减持股份计划进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东|减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持股数(股)|减持比例|
|凌兆蔚|2019 年11 月 18日|大宗交易|9.36|1,297,000|0.63%|
||2019 年11 月 19日|大宗交易|9.55|697,502|0.34%|
||2019 年11 月 26日|大宗交易|9.30|2,125,498|1.03%|

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|-|-|-|-|-|-|
||2019 年12月 09日|集中竞价|10.64|371,000|0.18%|
||2019 年12月 10日|集中竞价|10.38|659,000|0.32%|
|合计||-|-|5,150,000|2.50%|

截至本报告日，凌兆蔚先生通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,030,000股（占公司总股本的0.50%），其减持计划中集中竞价减持股份数量已经过半。
凌兆蔚先生自 2019年 11月 20日披露权益变动报告书之日起至 2019年 12月10日减持股份完成后，其累计减持比例为1.53%。
二、股东减持前后持股情况
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|股东|股份种类|股份性质|本次减持计划实施前||本次减持后||
||||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|凌兆蔚|人民币普通股|合计持有股份|18,179,602|8.83%|13,029,602|6.33%|
|||其中：无限售条件流通股|18,179,602|8.83%|13,029,602|6.33%|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|-|-|18,179,602|8.83%|13,029,602|6.33%|

三、其他相关说明
（一）本次股份减持计划实施进展情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）凌兆蔚先生减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至本报告日，其通过集中竞价方式实际减持股份数量达到其减持计划中集中竞
价减持股份数量的一半。
（三）凌兆蔚先生为公司持股5%以上股东，不属于公司控股股东、实际控制人或第一大股东；公司不存在控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）公司将持续关注上述股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于减持股份计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
积成电子股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划的审核意见
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关资料，对公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下:
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
四、公司本次员工持股计划拟定的持有人名单已经本监事会审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们认为公司本次实施员工持股计划有利于公司的长远发展，不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，并将《第一期员工持股计划（草案）》及摘要提交股东大会审议。
积成电子股份有限公司
监事会
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司第四届董事会第三次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在过年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确地反映公司的实际情况。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将此事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
二、关于预计2017年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的事前认可意见
根据公司日常生产经营需要，2017年度公司拟与关联企业福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“三维打印公司”）发生关联交易。公司与三维打印公司的关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2017年度内发生的关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第四届董事会第三次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-070号广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2014年 11月 24日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2014年 11月 19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2014年11月24日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的议案》；
根据公司发展战略以及全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导公司”）经营发展需要，为进一步拓展高端服务业，形成以信息服务为牵引拓展新业务的盈利模式，加强军民融合，同意通导公司以510万元收购深圳康来士标准测试技术有限公司（以下简称“康来士”或“标的公司”）51%股权。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
《关于全资子公司广州通导信息技术服务有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的公告》刊登于 2014年 11月 26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2014年11月25日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-044江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议，于2016年7月19日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2016年7月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一六年七月二十日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-002四川迅游网络科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300467，证券简称：迅游科技）股票连续二个交易日（2015年5月28日、 2015年 5月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-002（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”外，再次关注公司的以下风险因素：
1、行业和市场风险
公司目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。公司所在市场的发展前景受整个互联网行业发展情况的影响。
2、业务模式风险
目前公司的服务主要通过两种方式提供给用户，一是B2C；二是B2B2C。随着B2B2C商业模式的进一步发展，或者更新的商业合作模式在行业内兴起，公司如果不能相应调整业务模式的管理和变化，有可能导致业务发展受到不利影响。
3、业绩波动及下滑风险
由于互联网的应用产品、服务在形式上的模仿相对容易，随着互联网实时交互应用加速服务市场、特别是网游加速服务市场的快速发展、市场容量的增加，一些市场竞争者可能会采取剽窃现有技术、外观、宣传等非正当竞争手段，或者通过较为激进的价格策略来占领市场。这些不正常的竞争手段将有可能导致行业内竞争秩序的破坏，甚至严重伤害用户，影响用户对加速服务的认可，从而影响整个行业的良性发展。上述情形均会导致公司的业绩出现波动。
4、技术替代风险
虽然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的 SCAP具备了不断开发新技术并投入应用的能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。
5、知识产权保护风险
公司的商标、软件著作权以及独立开发的云计算平台等非专利核心技术均存在被他人恶意盗用的可能，从而给公司带来不利影响。
特此公告。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-002四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—157江西正邦科技股份有限公司
关于部分归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 26,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户。相关公告刊登于2016年1月19日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-008）。
2016年10月9日，公司将用于补充流动资金中的 13,000万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还 13,000万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为13,000万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
持续督导培训的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或““公司”）非公开发行股票上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求，于2017年12月28日对索菲亚的董事、高管、监事和部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
时间：2017年12月28日
地点：索菲亚家居股份有限公司会议室
参会人员：公司董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
1、公司治理及规范运作、中小板最新业务规则、上市公司并购重组和股份买卖的限制性规定等。
2、详细讲述相关法律法规，主要包括：
（1）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；
（2）《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）；
（3）《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，索菲亚及参会人员给予了积极配合。索菲亚接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作等方面的要求及规定，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对上市公司股东及董、监、高减
持或买卖股票等相关法律法规的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识，加强了对中小板的最新业务规则、并购重组等规定的学习。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
李慧红 孔强
民生证券股份有限公司2018年1月4日
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|北京市中伦律师事务所|
|关于重庆莱美药业股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会的法律意见书|

中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于重庆莱美药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：重庆莱美药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
中伦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于2015年6月30日在中国证监会指定网站上发布了《重庆莱美药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召集人、召开时间及地点、会议召开方式、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开15日前以公告方式通知了股东，本次股东大会通知符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年7月15日下午在重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。本次股东大会由公司董事长邱宇先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月14日下午15：00至2015年7月15日下午15：00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次大会的股东，均为股权登记日2015年7月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份52,628,968股，占公司有表决权股份总数的26.0806%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）4人，代表股份52,627,968股，占公司总股份的26.0801%；参加网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0005%。
中伦律师事务所 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次大会人员的资格及本次大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就列入股东大会公告中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票统计结果由深交所深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会审议的议案及表决结果（含网络投票）如下：
（一）《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》；
表决结果：52,627,968股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9981%；
1,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0019%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,378,750股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9275%；1000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0725%；0股弃权。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：汪华
经办律师：黄海
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-004宁波双林汽车部件股份有限公司
关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172332号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，会同中介机构及时对《反馈意见》所提出的相关问题进行了认真研究和讨论，并对问题逐项进行落实。由于《反馈意见》中部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序,相关材料需要进行补充，工作量较大，全部问题的落实尚需一定的时间。公司预计无法在 30个工作日内将《反馈意见》回复材料报送至中国证监会。为切实稳妥做好《反馈意见》的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的申请》，申请延期不超过30个工作日。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚
需获得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-018哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》等有关规定，公司应根据关联交易的相关性和类别对全年将要发生的与日常经营相关的关联交易总金额进行合理的预计。
一、关联交易概述
公司进行关联交易时，在遵循“公平、公正、公开”的原则下，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、履行了必要的审批程序。
上海博隆粉体工程有限公司是哈尔滨博实自动化股份有限公司参股公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2014年预计发生金额|2013年实际发生金额|占同类交易金额的比例（%）|
|上海博隆粉体工程有限公司|购买商品|市场价格|600.00|43.08|0.13|

二、关联交易人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司全称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：3600万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造，机电、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理，固体粉粒体气力输送技术及装臵专业技术领域内四技服务，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一期的财务情况:
截止2013年12月31日总资产：39,264.64万元
截止2013年12月31日净资产：11,947.57万元
2013年度营业收入： 24,830.27万元
2013年度净利润： 1,884.24万元
（三）与本公司的关联关系：
上海博隆粉体工程有限公司系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为26.666%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
三、关联交易对本公司的影响
发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。关联交易双方签订了采购合同，合同条款公平、合理、有效。关联交易主要依据市场价格进行定
价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易有利于公司业务的发展，不会对公司独立性产生影响。
四、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
五、保荐人的核查意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
宁波东力股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，就第三届董事会第十九次会审议的关于聘任公司财务总监的议案发表以下独立意见：
1、经查阅朱黎明先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第十九次会议聘任朱黎明先生为公司财务总监。
独立董事：
祁和生 刘舟宏 陈农
二0一四年十月二十九日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-058深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月16日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中毛碧媛和冯正文、简思勇、易绍琛因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象分别持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票87,737股、77,988股、35,094股、37,044股进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
限制性股票激励计划首次授予价格为6.677元/股，公司2014年年度实施权益分派：以公司现有总股本429,241,857股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分配已经于2015年05月14日实施完毕，故根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，本次回购注销价格为3.3385元/股。
待回购注销业务完成后，限制性股票激励计划授予数量由17,363,152份调整为
17,125,289份，其中公司首次授予激励对象人数由215人调整为211人，首次授予限制性股票数量由14,890,502调整为14,652,639份；预留部分无变动，股票授予人数30人，授予数量为2,472,650股。
相关公告信息刊登于2015年06月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-056山东龙力生物科技股份有限公司
关于部分农产品取得绿色食品证书的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东鳌龙农业科技有限公司（以下简称“鳌龙公司”）部分农产品取得中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书。经审核，鳌龙公司生产的丝瓜、番茄、甜瓜、豆角、芹菜、西葫芦等农产品符合绿色食品 A级标准，被认定为绿色食品 A级产品，许可使用绿色食品标志。取得证书情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品编号|核准产量|许可年限|
|1|丝瓜|LB-15-1409153583A|2000 吨|三年|
|2|番茄|LB-15-1409153584A|2400 吨|三年|
|3|甜瓜|LB-15-1409153585A|1200 吨|三年|
|4|豆角|LB-15-1409153586A|900 吨|三年|
|5|芹菜|LB-15-1409153587A|3000 吨|三年|
|6|西葫芦|LB-15-1409153588A|2400 吨|三年|

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|-|
|绿色食品标志是由中国绿色食品发展中心在国家工商行政管理总局商|
|标局正式注册的质量证明标志。绿色食品是对无污染的安全、优质、营养|
|类食品的总称，是指按特定生产方式生产，并经国家有关的专门机构认定，|
|准许使用绿色食品标志的无污染、无公害、安全、优质、营养型的食品。|

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|-|
|根据规定，取得绿色食品标志的产品必须符合以下条件：|
|①产品或产品原料的产地必须符合绿色食品的生态环境标准。|
|②农作物种植、畜禽饲养、水产养殖及食品加工必须符合绿色食品的|
|生产操作规程。|
|③产品必须符合绿色食品的质量和卫生标准。|
|④产品的标签必须符合中国农业部制定的《绿色食品标志设计标准手|
|册》中的有关规定。|
|随着人们生活质量的提高，消费者对食品越来越注重绿色健康和安全|
|无污染。获得绿色食品标志有利于公司发展绿色农业，推广绿色食品，将|
|无污染、无公害、安全、新鲜的农产品提供给广大消费者，进一步提升公|
|司作为有机食品、功能食品、绿色健康食品生产者的市场形象和竞争力。|
|获得绿色食品标志不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意|
|投资风险。|
|特此公告。|

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-11
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2017年1月19日，本公司已完成章程备案及工商变更相关手续，公司将住所地变更至“内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号楼正翔国际广场B6号楼”。
一、工商变更登记内容
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于住所地变更的议案》和《关于修改<章程>的议案》（相关公告详见刊登在2017年1月19日公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》临[2017-08]）。
公司已将住所地变更至“内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号楼正翔国际广场B6号楼”，2017年1月19日，本公司已完成了工商变更手续（公司章程全文与本公告同时披露在巨潮资讯网站上）。
二、工商变更前后信息
变更前：
名称：内蒙古天首科技发展股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区包头市土右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室
统一社会信用代码：91150000114123543N
法定代表人：邱士杰
注册资本：321,822,022元
成立日期：1996年09月27日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
营业期限：1996年09月27日至长期
经营范围：通信终端设备制造及相关技术咨询服务；数据处理和存储服务；
软件和信息技术服务；计算机设备销售；冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别话纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
名称：内蒙古天首科技发展股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号楼正翔国际广场B6号楼
统一社会信用代码：91150000114123543N
法定代表人：邱士杰
注册资本：321,822,022元
成立日期：1996年09月27日
营业期限：1996年09月27日至长期
经营范围：通信终端设备制造及相关技术咨询服务；数据处理和存储服务；
软件和信息技术服务；计算机设备销售；冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别话纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-045成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本、注册地址暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、注册资本、注册地址变更的说明
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日和2018年2月8日分别召开第二届董事第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“成都佳发安泰科技股份有限公司”变更为“成都佳发安泰教育科技股份有限公司”，公司英文名称由“Chengdu Jafaantai TechnologyCo.,Ltd.”变更为 “Chengdu Jafaantai Education TechnologyCo.,Ltd.”。
于2018年3月8日和2018年3月29日分别召开第二届董事会第十四次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司注册地址由“成都市武侯区武兴五路433号（武侯新城管委会内）”变更为“成都市武侯区武科西二路188号”，注册资本由“71,800,000元人民币”变更为“139,524,600元人民币”。
具体详见公司分别于2018年1月23日、2018年2月8日、2018年3
月9日、2018年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2018-007）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）、《第二届董事会第十四次会议公告》（公告编号：2018-020）、《关于变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2018-025）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：915101077436163833
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：成都市武侯区武科西二路188号（武侯新城管委会）法定代表人：袁斌
注册资本：（人民币）壹亿叁仟玖佰伍拾贰万肆仟陆佰元
成立日期：2002年10月31日
营业期限：2002年10月31日至2022年10月30日
经营范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证有效经营至2019年2月22日）；
电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务、网络设备的研制、开发、生产、销
售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司名称变更原因说明
公司主要业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并提供相关服务。产品系列主要包括教育考试考务信息化产品系列、“新高考”云巅智慧教育产品系列等。2017年，公司教育类产品收入占当年经审计营业收入的89%以上。
未来公司将继续依托雄厚的技术力量、丰富的行业经验、良好的信誉、稳定可靠的产品，通过持续的技术研发和自主创新，不断开发出契合行业发展、符合市场需求的信息化产品，为全国各级教育主管部门、学校、老师、学生和家长提供教育考试信息化、智慧教育的整体解决方案以及相应的核心设备。为了更准确的反映公司的经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，公司中文名称变更为“成都佳发安泰教育科技股份有限公司”。
三、其他事项说明
提醒广大投资者注意，公司名称变更为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-068苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司苏州中垒新材料科技有限公司（以下简称“苏州中垒”）的通知，苏州中垒因企业实际经营需要近日进行了住所及经营范围的工商变更登记，住所由“吴江区松陵镇友谊村 7组”变更为“吴江经济技术开发区长安路东侧”，经营范围由“防静电制品、无尘制品的研发、销售；缓冲材料、橡塑制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“防静电制品、无尘制品的研发、销售；缓冲材料、橡塑制品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
苏州中垒已完成上述工商变更登记手续并取得了苏州市吴江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320509050264602Y
名 称：苏州中垒新材料科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：吴江经济技术开发区长安路东侧
法定代表人：贾忠杰
注册资本：536万元整
成立日期：2012年07月25日
营业期限：2012年07月25日至2042年07月24日
经营范围：防静电制品、无尘制品的研发、销售；缓冲材料、橡塑制品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-009沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2018年 3月 22日上午9：30----11：00在沈阳市浑南新区全运路 33号公司 C1办公楼会议中心 201会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 9日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加 7人，董事王宏玉先生和郭克军先生因公出差未能出席会议，分别委托董事曲道奎先生和宋廷锋先生代为出席并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《2017年度董事会报告》的议案。
《2017年度董事会报告》详见公司2017年度报告。公司独立董事朱向阳先生、宋廷锋先生、郭克军先生分别向董事会提交了2017年度《独立董事述职报告》。三位独立董事的述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2017年度报告及摘要的议案。
《2017年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。2017年度报告披露提示性公告刊登在2017年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了 2017年度利润分配预案。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属母公司股东净利润432,377,941.40元，扣除当年提取10％的法定盈余公积金39,542,893.95元，当年实现可供股东分配利润为392,835,047.45元，加上年初未分配利润1,146,758,956.74元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为1,539,594,004.19元。
经董事会决议，2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日公司总股本1,560,239,617股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利78,011,980.85元（含税），剩余未分配利润1,461,582,023.34元结转下年度分配。
2017年度利润分配预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了 2017年度财务决算报告；
2017年度公司实现营业收入 245,506.40万元，比上年同期增长20.73%；
归属上市公司股东净利润43,237.79万元，比上年同期增长5.26%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 29,311.37万元，比上年同期增长6.87%。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2017年度社会责任报告》的议案；
《2017年度社会责任报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2017年度证券投资情况的专项说明》
独立董事对该议案发表了独立意见。《2017年度证券投资情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于续聘2018年度审计机构的议案。
经独立董事事前认可，董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度的审计机构。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议批准。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。
公司拟在2018年至2019年向银行申请人民币贰拾亿元以内的授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。
董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。
上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议批准。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
《关于会计政策变更的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的议案
鉴于独立董事郭克军先生任期已满六年，同意补选胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事，简历详见附件，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，郭克军先生将不再担任独立董事，于股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该议案发表独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议批准。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案。
公司2017年度股东大会将于2018年4月18日上午9：30在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，《关于召开2017年度股东大会通知的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2018年3月22日
附件
胡天龙简历
胡天龙先生，男，1977年出生，博士研究生学历，美国纽约州执业律师，中国致公党党员。曾任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问、美国福特汽车公司总部税务咨询顾问、英国安理国际律师事务所香港办公室律师、美国普洛思国际律师事务所律师。现任中国人民大学法学院副教授。兼任京汉股份独立董事。胡天龙先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二 0一五年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一五年四月
邦盛律师 临时股东大会法律意见书北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
[2015]邦盛股字第【018】号致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
邦盛律师 临时股东大会法律意见书1、公司董事会于2015年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2015年4月13日下午14:30在深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月12日15：00至2015年4月13日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数142,193,386股，占公司股份总数的18.78%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 21人，代表有效表决权的股份数 13,755,824股，占公司股份总数的1.8169%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
邦盛律师 临时股东大会法律意见书根据《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》；
2、《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
审议通过了《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》，表决结果：同意83,204,879股，反对93,400股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8879%；
审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》，表决结果：同意83,204,879股，反对93,400股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8879%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 姚以林
屈蕊
二 0一五年四月十三日