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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-041
瑞泰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知于 2018年 10月 25日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2018年11月9日（星期五）13:30。
4、网络投票时间：2018年11月8日－2018年11月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 8日 15:00至 2018年 11月 9日 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-041
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份 94,078,967股，占公司有表决权股份总数的40.7268％。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份94,077,967股，占公司有表决权股份总数的40.7264%；通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份1,381,502股，占公司有表决权股份总数的0.5981%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 1,380,502股，占公司有表决权股份总数的0.5976%；通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司提供的 12000万元委托贷款展期的议案》。
中国建筑材料科学研究总院有限公司为公司的控股股东，该议案中属于关联股东，其所持表决权股份数量为92,697,465股，已回避表决。
表决结果：同意 1,381,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 1,381,502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-041
表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮、张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
股票期权激励计划
股票期权授予事项之
法律意见书
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法律意见书国浩律师（北京）事务所
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
股票期权激励计划
股票期权授予事项之
法律意见书
国浩京证字[2015]第108号致：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）受山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“百圆裤业”或“公司”）的委托，担任百圆裤业实施股票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）（《备忘录1号》、《备忘录2号》和《备忘录3号》以下合称《备忘录》）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《股权激励计划》”），对《股权激励计划》股票期权授予（以下简称“本次授权”）相关事项进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。
本法律意见书仅供百圆裤业本次授权之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
法律意见书本所律师同意百圆裤业将本法律意见书作为本次授权材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次授权事项的批准及授权
1、2015年3月3日，百圆裤业召开第二届董事会第二十次会议，通过了《山西百圆裤业经营连锁股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山西百圆裤业经营连锁股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《激励计划实施考核管理办法》”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、2015年3月3日，百圆裤业独立董事就《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。
3、2015年3月3日，百圆裤业召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《激励计划实施考核管理办法》，并对涉及的激励对象名单进行了核实。
4、百圆裤业将《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），同时抄报深圳证券交易所和山西省证监局。百圆裤业于 2015年 3月 12日获悉，中国证监会已对公司报送的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议，且进行了备案。。
5、2015年4月23日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》。
法律意见书6、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》，确定公司本次授权的授权日为2015年4月28日，向激励对象授予预留股票期权。
7、2015年4月28日，公司独立董事对将股票期权与限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
8、2015年4月28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次授权已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
二、本次股票期权的授权日
1、2015年4月23日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议
案》，股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授权日。
2、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》，确定公司本次授权的授权日为2015年4月28日。
经本所律师核查，公司董事会确定本次授权的授权日为公司股东大会审议通过本次股票期权激励计划后30日内的交易日，且不在下列期间：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
综上，本所律师核查后认为，公司董事会确定的本次股票期权的授权日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
三、本次股票期权的授予条件
法律意见书根据《管理办法》、《股权激励计划》等有关规定，本次股票期权的授予条件为：
1、公司满足下列条件：
（1）审计机构对公司授权日前的会计年度的定期报告出具了标准无保留意见审计报告；
（2）最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）无中国证监会认定的不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象满足下列条件：
（1）最近三年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）激励对象如为董事、高级管理人员的，符合《公司法》及《公司章程》规定任职条件。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《股权激励计划》等有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次授权已取得现阶段必要的批准和授权；
公司向股权激励对象授予股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》以及《股权激励计划》的相关规定，本次授权的授予条件已经满足；本次授权尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续。
（以下无正文）
本法律意见书一式伍份，无副本。
法律意见书（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所关于《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划股票期权授予事项》之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所
负责人：王卫东
经办律师：
冯江
曾彬
年 月 日
苏州世名科技股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度新增日常关联交易
预计额度的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议拟审议的《关于2017年度新增日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
因业务发展需要，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司拟增加与关联方广东顺德奥思宝化工有限公司（以下简称“奥思宝化工”）的2017年度日常关联交易预计额度，本次拟新增合同预计金额不超过500万元人民币。新增额度后，公司及子公司2017年度与奥思宝化工交易合同预计总金额不超过800万元人民币。
我们认为：本次新增日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公允，有利于公司的生产经营，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于2017年度新增日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于公司 2017年度新增日常关联交易预计额度的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
年 月 日
股票代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2018临─059山西漳泽电力股份有限公司
关于转让蒲洲发电全部资产及负债
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2018年 6月 11日召开八届二十二次董事会、6月 27日召开 2018年第 2次临时股东大会，审议通过了《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案》，现就相关事项进展公告如下：
一、交易概述
为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。经公司董事会、股东大会审议同意公司将山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司（以下简称“蒲洲发电”）全部资产及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。
蒲洲发电全部资产及负债转让项目于 2018年 6月 14日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为 2018年 6月 28日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，太原市财融资产管理有限责任公司授权的全资子公司——山西蒲宣能源有限责任公司作为竞买方被确认受让资
格，于 2018年 6月 29日完成摘牌并签署《产权交易合同》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、摘牌方基本情况
（一）太原市财融资产管理有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：谢禄山
成立日期：2005年 12月 30日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司地址：太原市小店区南内环街 82号
经营范围：资产收购、处置、投资；汽车租赁；房屋租赁。
（二）山西蒲宣能源有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：吴敏江
成立日期：2018年 6月 27日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：山西省运城市永济市中山东街 20号
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备销售；
粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施；承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售；资产收购、处置。
股权关系：
太原市财政局
100%
太原市财融资产管理有限责任公司
100%
山西蒲宣能源有限责任公司
三、交易标的基本情况
1.标的资产基本情况
本次公司转让的标的为蒲洲发电全部资产及负债。
2.审计评估结果
截至 2017年 10月 31日，蒲洲发电经审计、评估，情况如下：
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司评估基准日纳入评估范围的总资产账面价值为 186,051.62万元，总资产评估价值为 163,244.69万元，减值额为 22,806.93万元，减值率为12.26%；总负债账面价值为 284,855.49万元，总负债评估价值为 283,453.54万元，减值额为 1,401.95万元，减值率为0.49%；净资产账面价值为-98,803.87万元，净资产评估价值为-120,208.85万元，减值额为 21,404.98
万元，减值率为21.66%。
四、产权交易合同主要内容
转让方（以下简称甲方）：山西漳泽电力股份有限公司受让方（以下简称乙方）:山西蒲宣能源有限责任公司（一）转让标的
本次转让标的为：山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债。
（二）转让资产价格的依据及转让价格
定价依据：以北京中企华资产评估公司出具的中企华评报字（2018）第 3620号资产评估报告确认的标的资产价值为参考依据，并经过双方协商确定转让价格。
资产转让价格为：人民币 1元（大写：壹元整）。
（三）转让方式：
本次资产转让为：公开进场交易方式。
（四）转让价款的支付方式和期限
乙方在签署《竞价结果通知书》或《成交确认书》后 3个工作日内将转让价款一次性汇入山西省产权交易市场有限责任公司指定账户。转让标的移交完毕后，根据转受双方签署的《资产移交确认书》，山西省产权交易市场有限责任公司不计息付给甲方资产转让价款。
（五）资产评估基准日
各方协商一致，以 2017年 10月 31日为本次资产转让
交易价值确定的资产评估基准日。
（六）转让资产的移交
甲方在收到山西省产权交易市场发出的提取标的的《关于办理资产移交手续的函》后 20个工作日内将转让标的相关的权属证书、文书资料、财产等移交给乙方。乙方按照《山西漳泽电力股份有限公司向山西蒲宣能源有限责任公司转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司资产及负债移交清册》进行资产清点、接收。其中包括但不限于转让资产相关的发票、进出口手续及其他发票、不动产权属证书等权属凭证、相关设计图纸及所有证件和已缴纳的各种费用的相关手续和档案资料等。
转让标的移交完毕后，甲乙双方签订《资产移交确认书》。
（七）资产过户登记
甲方有义务为乙方提供办理本次资产转让过户变更登记所需的相关文件资料，协助乙方依法办理资产转让的过户登记、变更登记等各项手续。
（八）债权债务安排
甲乙双方确认，本次资产及负债转让所涉及的债权及债务全部由乙方享有和承担，双方将依法履行债权转让及债务转移所涉及的相关法律程序。
对于蒲洲发电应付甲方的借款，在 2018年 12月 31日
前，由乙方负责归还给甲方。
（九）费用承担
甲乙双方各自承担相应的产权交易费用。
本次产权交易产生的各种相应税费均由甲方承担并依法缴纳。
（十）交割基准日
甲乙双方同意，以 2018年 5月 31日为转让标的交割基准日，交割基准日后甲方不再对转让标的进行会计核算。
（十一）合同生效
本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托人签字、单位盖章后生效。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
为保证标的资产转让后的持续正常经营，经与受让方沟通协商，按照人随资产走的原则，由受让方与标的资产原有核心管理人员与核心生产人员签订《劳动合同》。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，蒲洲发电将不再纳入公司合并报表范围，有利于提升公司整体经营能力和未来可持续发展能力，有利于更好地维护公司全体股东的利益。
对公司的影响：本次交易的标的企业经评估后的净资产值为负数，标的资产出售价格为人民币 1元。交易完成后，预计公司将确认 8.99亿元左右的转让利得。上述转让利得为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为
准。
七、备查文件
1.八届二十二次董事会决议；
2.2018年第二次临时股东大会决议；
3.蒲洲发电资产专项审计报告；
4.蒲洲发电净资产项目评估报告；
5.产权交易合同。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
股票代码：002148 股票简称：北纬通信 公告编号：2017-030
北京北纬通信科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度权益分派方案已经2017年4月27日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的，且不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本257,891,876股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 257,891,876股，分红后总股本增至 567,362,127股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****132||傅乐民||
|2||01*****724||傅乐民||
|3||01*****534||许建国||
|4||01*****771||许建国||
|5||01*****906||彭伟||
|6||01*****806||张军||
|7||00*****908||潘洁||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月12日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|资本公积金转增股本（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非|57,302,827|22.22|68,763,392|126,066,219|22.22|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流通股）||||||
|股权激励限售股|2,039,000|0.79|2,446,800|4,485,800|0.79|
|高管锁定股|55,263,827|21.43|66,316,592|121,580,419|21.43|
|二、无限售流通股|200,589,049|77.78|240,706,859|441,295,908|77.78|
|三、总股本|257,891,876|100.00|309,470,251|567,362,127|100.00|

注：因涉及零碎股的处理，上表中转增股本数可能与实际略有差异，最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本567,362,127股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.1389元。
八、本次权益分派实施完成后，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格将作相应调整。
九、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦26层公司证券部
咨询联系人：黄潇、冯晶晶
咨询电话：010-88356661
传真电话：010-88356273
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年五月四日
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则，并基于独立判断立场，对公司第八届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于聘任公司副总经理的的独立意见。
1、公司董事会聘任陈新春先生为公司副总经理，本次聘任是在充分了解陈新春先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现陈新春先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为，陈新春先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会聘任陈新春先生为公司副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会聘任陈新春先生为公司副总经理表示同意，任期自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一八年九月十四日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-203深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年8月30日召开了第六届董事会第三次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都怡亚通仙湖”）向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加成都怡亚通仙湖的自然人股东冯华及其配偶路阳提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“成都怡亚通仙湖供应链”）
注册地址：成都市武侯区武科西一路3号
法定代表人：樊超
成立时间：2013年5月15日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询,销售:五金交电、日用百货、服装鞋
帽、日化用品、办公用品、医疗器械(一、二类无需许可项目)；展览展示服务；
国内商务信息咨询；投资信息咨询(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；货物进出口、技术进出口；批发兼零售:预包装食品；
农产品、农副产品收购与销售(不含国家限制产品)。文化活动服务,建材批发；
化工产品(不含危险品)批发；装卸搬运,通用仓储；道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都怡亚通仙湖供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
成都怡亚通仙湖供应链最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年半年度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|14,266.51|8,292.74|
|负债总额|11,062.38|5,039.99|
|净资产|3,204.13|3,252.75|
|营业收入|19,227.22|16,466.98|
|净利润|171.68|48.61|
|资产负债率|77.54%|60.78%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,758,766.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,234,479.56万元，合同签署的担保金额为人民币2,058,023.36万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.12%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第六届董事会第三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币11,287.04万元，合同签署的
担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审
计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年8月30日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-077上海天玑科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 18日召开第三届董事会第六次会议、于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。结合公司的实际状况和近期国内资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司于 2016年 9月 26日召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的“募集资金数额及用途”进行调整。
本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
一、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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||序号||项目名称||拟投资金额（万元）||拟投入募集资金（万元）|
|1||智慧数据中心项目||21,651.00||21,000.00||
|2||智慧通讯云项目||36,645.00||36,000.00||
|3||研发及总部办公大楼项目||23,000.00||23,000.00||
|合计||||81,296.00||80,000.00||

调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 65,263.00万元，扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|拟投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-077
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|1|智慧数据中心项目|18,715.00|13,679.00|
|2|智慧通讯云项目|34,006.00|28,584.00|
|3|研发中心及总部办公大楼项目|23,000.00|23,000.00|
|合计||75,721.00|65,263.00|

除上述内容调整之外，公司此次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资金数额及用途相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-020中核华原钛白股份有限公司
关于全资孙公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议,会议审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》，同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）以3,376万元转让其持有全资子公司盐城宝聚氧化铁有限公司（以下简称“盐城宝聚”）100%的股权。具体内容如下：
一、交易概述
全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司以3,376万元转让其持有全资子公司盐城宝聚氧化铁有限公司100%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
1、股权转让方：安徽金星钛白（集团）有限公司
公司名称：安徽金星钛白（集团）有限公司
公司类型：一人有限责任公司
住所：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号
法定代表人：潘旭翔
注册资本：肆亿捌仟伍佰万圆整
经营范围：生产经营工业硫酸，道路普通货物运输，生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，管道运输服务（不含行政许可项目），化工新产品研制、开发、生产、销售，销售脱硫石膏（钛石膏），化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，自营或代理经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。
公司名称：江苏鼎龙科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园
法定代表人：裘东明
注册资本：5000万元人民币
经营范围：化工产品研发及其技术转让，化工产品生产（三氯乙腈、戊酮环氧物），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、交易对方说明
本次交易的交易对方与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
1、盐城宝聚基本情况
公司名称：盐城宝聚氧化铁有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园
法定代表人：陈秀燕
注册资本：6500万元整
经营范围：化工产品生产（氧化铁黑颜料、氧化铁黄颜料、氧化铁红颜料）；五金产品（除电动三轮车）、建材批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、盐城宝聚一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|项目|2018年2月28日|2017年12月31日|
|资产总额|30,837,588.84|38,701,717.12|
|负债总额|12,492,813.48|19,187,405.07|
|净资产|18,344,775.36|19,514,312.05|
|项目|2018年1月至2018年2月|2017年1月至2017年12月|

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|营业总收入|0|77,619,747.40|
|营业利润|-1,248,631.79|-85,241,501.06|
|净利润|-1,141,236.69|-85,043,275.98|

注：财务数据已经会计师事务所审计。
四、交易协议的主要内容
交易各方：
甲方（股权受让方）：江苏鼎龙科技有限公司
乙方（股权转让方）：安徽金星钛白（集团）有限公司
丙方（交易标的）：盐城宝聚氧化铁有限公司
1、出资方式、金额
甲方全部以现金方式收购乙方持有的丙方100%股权，转让价格为3,376万元。
2、定价依据
本次交易定价在信永中和会计师事务所西安分所和江苏中企华中天资产评估有限公司
以2018年2月28日为基准日对丙方进行的审计、评估结果（评估价值为3,102.87万元）为基础，经甲乙双方协商后确定为3,376万元，溢价273.13万元。
3、款项支付
（1）双方约定，本协议在签署生效后，甲方即支付给乙方500万元，作为收购丙方的定金，收购完成后，该定金即作为全部收购款的一部分。如因乙方及丙方原因导致收购不成，该定金予以全额退还；如因甲方原因（不可抗力原因除外）导致收购不成，该定金不予退还。
（2）在甲方收购乙方持有的丙方100%股权并办理完毕工商变更手续后的两个工作日内，即支付给乙方剩余2,876万元的收购款。
若甲方未按上述约定日期付款，则乙方有权按甲方未按约定支付款项总额的万分之五收取日违约金。
4、合同生效时间
本协议自各方签署之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
盐城宝聚为公司全资孙公司，主营业务为氧化铁产品的生产和销售。由于2017年盐城宝聚收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会《关于对金豪、祥云等5家企业停产的通报》，
要求盐城宝聚在2017年12月30日前停产并拆除其主要设备，故盐城宝聚目前已处于停产
状态。本次股权转让将优化公司资产结构，盘活存量资产，更好推进公司主营业务的发展，实现公司利益最大化。
本次股权转让完成后，金星钛白将不再持有盐城宝聚的任何股权，获得的资金将用于补充公司营运资金，符合公司长期发展战略，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。本次交易将导致上市公司合并报表范围发生变更，上市公司不存在为该孙公司提供担保、委托该孙公司理财，以及该孙公司占用上市公司资金等方面的情况。本次股权转让不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响。
六、独立董事的独立意见
经认真审核相关资料，我们认为：本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资孙公司股权转让的交易事项。
七、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、江苏鼎龙科技有限公司与安徽金星钛白（集团）有限公司关于盐城宝聚氧化铁有限公司100%股权之股权转让协议书；
4、安徽金星钛白（集团）有限公司拟股权转让涉及的盐城宝聚氧化铁有限公司股东全部权益价值资产评估报告；
5、盐城宝聚氧化铁有限公司审计报告。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018025洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 26日（星期四）上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长高学明先生、副董事长兼总经理高理先生、董事兼董事会秘书常海明先生、独立董事吴跃平先生、财务总监夏冰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年4月20日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-002美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|解除质押理由|
|邹炳德|是|3,038|2017年1月19日|2019年1月17日|上海光大证券资产管理有限公司|17.2492%|提前购回|
|合计|—|3,038|—|—|—|17.2492%|—|

2、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|3,500|2019年1月15日|2020年1月15日|光大兴陇信托有限责任公司|25.4366%|个人融资|
|合计|—|3,500|—|—|—|25.4366%|—|

美康生物科技股份有限公司
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.84%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 109,820,000股，占其直接持有本公司股份总数的62.35%，占本公司总股本的31.70%。上述解除质押的 3,038万股股份占公司总股本的8.77%。上述新增股份质押的 3,500万股股份占公司总股本的10.10%。
4、截至公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押、解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-044广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司中山骏伟金属制品有限公司和中山市长青气具阀门有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）和中山市长青气具阀门有限公司（以下简称“阀门公司”）通知，其分别在中山市工商行政管理局完成了公司法定代表人和经营范围的变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
1、骏伟公司
法定代表人：何启强
经营范围：生产各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，电热水瓶、抽油烟机、微波炉、电熨斗、电熨板、电热水器等家用电器，日用五金制品，金属模具制品，货物与技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营。）
2、阀门公司
法定代表人：何启强
经营范围：销售：五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设备。
变更后：
1、骏伟公司
法定代表人：麦正辉
经营范围：各类家用电器、各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，日用五金制品，金属模具制品，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、阀门公司
法定代表人：麦正辉
经营范围：销售：五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年7月18日
广东奥飞数据科技股份有限公司
《总经理工作细则》修订对照表
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
现将《总经理工作细则》修订内容公告如下：
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|序号|原《总经理工作细则》条款|修订后《总经理工作细则》条款|
|1|第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、研发总监等高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。|第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。|
|2|第十九条 董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项(不含提供对外担保)：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计的合并报表的总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个|第十九条 董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项(不含提供对外担保)：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计的合并报表的总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审|

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||会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计的合并报表的净资产的10％，或绝对金额低于500万元；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于100万元。上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（六）关联交易事项:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，或公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在300万元以下，或交易金额在300万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易，由总经理决定；如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。|计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计的合并报表的净资产的10％，或绝对金额低于500万元；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于100万元。上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（六）关联交易事项:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，或公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在100万元以下，或交易金额在100万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易，由总经理决定；如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。|
|3|第三十四条 本工作细则第十六条关于总经理的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于财务负责人。|第三十四条 本工作细则第十八条关于总经理的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于财务负责人。|
|4|第四十四条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；（二）发生重大劳动事故、安全事故；（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；（四）其他重大突发事件。总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义务。|第四十四条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；（二）发生重大劳动事故、安全事故；（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；（四）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；（五）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；（六）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。（七）其他重大突发事件。总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义|

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|||务。|
|5|第四十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按法律、法规的规定办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。|第四十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规及《公司章程》不一致时，按法律、法规的规定及《公司章程》办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。|
|6|第四十六条 本细则由公司董事会审议通过并在公司上市后生效。|第四十六条 本细则由公司董事会审议通过后生效。|

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015091债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华邦健康，证券代码：002004）的股票交易价格已连续三个交易日（2015年 10月 21日、10月22日、10月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司于 2015年 4月 16日披露了《非公开发行股票预案》；于 2015年 8月 29日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2015078）；于2015年9月11日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（151646号）回复的公告》（公告编号：2015083）及《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已经按照中国证监会的要求，会同保荐机构、申请人律师、申请人会计师对《非公开发行股票申请文件反馈意见》提出的问题进行了核查，并已在规定的期限内将书面回复意见报送于中国证监会行政许可审查部门。
详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
目前该重大事项正在推进中，除此之外目前无应披露而未披露的重大事项。
（二）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（五）经征询，公司及控股股东、实际控制人不存在有关本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定对有关本公司应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司非公开发行股票存在的风险具体详见2015年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案》中“第三节六、与本次股票发行相关风险的说明”。
（三）公司郑重提醒广大投资者《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-035
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月26日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于公司2019年第一季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为公司《2019年第一季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于会计政策变更》的议案
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
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|监事会认为，本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增|
|长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担|

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|保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的|
|审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事|
|项。|

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
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|监事会认为，本次担保能够促进浙江乐普药业的筹集资金工作，满足其不|
|断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。|
|担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要|
|的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保|
|事项。|

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一九年四月二十七日