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证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-128
高伟达软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015年 5月 8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用 3,896.68万元，募集资金净额为 33,644.16万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 25日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2015BJA80052-1号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
2015年6月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 78,045,909.33元置换先期投入募投项目的自筹资金，此事项已实施完毕。
截至 2016年 9月 30日，公司募集资金投资项目累计投入共计
29,129.02万元，具体内容如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额|实际投入情况|实施进度比例|
|1|银行业IT整体解决方案|10,013.21|10,013.21|100.00%|
|2|云计算数据中心一体化运营管理平台|8,271.19|6,032.94|72.94%|
|3|保险业IT整体解决方案|7,060.52|5,710.08|80.87%|
|4|证券业客户营销与服务整体解决方案|2,161.56|1,235.11|57.14%|
|5|基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台|2,790.04|2,790.04|100.00%|
|6|产品研发中心建设|3,073.56|3,073.56|100.00%|
|7|偿还银行贷款或补充流动资金|274.08|274.08|100.00%|
||合计|33,644.16|29,129.02|-|

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置的募集资金 2,500万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为 12个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动
资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时
归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、审议情况
1、2016年11月21日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
2、2016年11月21日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
七、独立董事意见
独立董事认为：
提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：1、本次部分闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《高伟达软件股份有限公司章程》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构认为高伟达本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对高伟达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《第二届监事会第二十五次会议决议》
3、《高伟达软件股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-015
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计 320,000股，占注销前公司总股本的0.0374%，公司总股本从855,755,396股减至855,435,396股。
2、本次回购注销的限制性股票为公司2017年度限制性股票激励计划授予的限制性股票320,000股，授予日为2017年10月30日，回购价格为5.005元/
股，涉及人数7人。
3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5
日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司回购注销7位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计320,000股，回购价格为5.005元/股。本次回购注销事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司前期在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止本公告日止，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手
续。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司 2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事项发表了独立意见。
2、2017年9月26日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2017年 10月 24日，公司监事会出具《监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部系统等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为 2017年 9月 28日至 2017年 10月12日。在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。
4、2017年 10月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司 2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
5、2017年10月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对 2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 110,000股限制性股票。上述议案已经公司于 2018年 8月 20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过。该次限制性股票回购注销业务已办理完成。
7、2018年 11月 5日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。因部分激励对象由于个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销授权但尚未解锁的合计 320,000股限制性股票。上述议案已经公司 2018年11月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、本次回次回购注销的情况
本次回购注销限制性股票总数为320,000股，占回购注销前限制性股票总数量 14,420,000股的2.2191%，占回购注销前公司总股本 855,755,396股的0.0374%。
依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于 2018年 5月实施了 2017年年度权益分派，回购价格由 5.03元/股调整为 5.005元/股。因此，本次回购按 5.005元/股实施回购。
公司本次回购注销限制性股票共32万股，回购价格调整为5.005元/股，本次回购金额合计为 1,601,600.00元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况
2019年2月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2019】000066号）。
2019年3月11日，本次回购的限制性股票320,000股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|133,067,065.00|15.55|-320,000.00|132,747,065.00|15.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|107,766,749.00|12.59||107,766,749.00|12.60|
|首发后限售股|10,880,316.00|1.27||10,880,316.00|1.27|
|股权激励限售股|14,420,000.00|1.69|-320,000.00|14,100,000.00|1.65|
|二、无限售流通股|722,688,331.00|84.45||722,688,331.00|84.48|
|三、总股本|855,755,396.00|100.00|-320,000.00|855,435,396.00|100.00|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-073大禹节水集团股份有限公司
关于与河北省衡水市人民政府
签订战略合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司与衡水市人民政府签署的《战略合作框架协议》主要以 PPP模式投资水利项目建设、运营及维护为方向，当前PPP尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规和配套制度正在逐步完善的过程中；且PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。
2、本次与衡水市人民政府签订的《战略合作框架协议》属于战略性意向协议，该《合作框架协议》暂不涉及具体的合作项目，本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，具体项目投资的建设运营未有确切的时间计划和进度安排，因此，对本公司2016年度的经营业绩影响程度具有不确定性。
3、最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“四、重大风险提示”之“3、近三年披露的协议相关情况”
一、协议基本情况
1、协议签订的基本情况：2016年11月8日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）与河北省衡水市人民政府就水利项目建设、改造、运营维护管理等合作事宜签署了《战略合作框架协议》，未来将在此《战略合作框架协议》基础上签订具体项目的投资建设运营合同。
3、本协议为双方合作原则性的框架性协议，不涉及具体的项目投资合同事项。本协议签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）主要合作项目内容
1、建立水利基础设施物业管理模式，对衡水市已经建成的节水压采工程进行升级改造，建立维护、运营管理服务体系，确保工程发挥效益。
2、参与衡水市未来节水压采项目、海绵城市建设项目、城乡供水地下水水源置换项目和城乡供水一体化工程建设项目及水井的智能控制、监测、计量和水资源税收费设施及管理系统及与地表水供水调度、监控自动化设施为一体的智慧水网系统建设及运营管理。
3、以合同节水管理模式，参与衡水市节水示范机关、节水示范企业、节水示范学校以及智慧节水示范农场或农业合作社项目建设。
（二）合作方式
1、衡水市人民政府授权衡水市建设投资有限公司作为政府指定的出资人代表通过合法方式与大禹节水共同组建合作项目公司，出资比例由双方商讨决定为准，但衡水市人民政府的资本金出资比例不大于50%，衡水市人民政府依照法定程序授予项目公司特许经营权。
3、产权归属：按照“谁投资、谁所有”的原则，根据实际投资比例，国家和政府投资形成的固定资产产权归国家所有，社会资本投资形成的固定资产产权归项目公司所有。
4、收益来源：收益来源根据各子项目的具体性质主要为使用者付费（即向用户收取水费）和政府补贴。政府补贴主要以水资源税的地方留成和地方财政预算内补贴为来源。在确定成本水价和政府补贴时应充分考虑项目公司的融资成本和社会资本投资的年度折现和合理利润，确保社会资本的年投资收益率不低于
8%；当实际执行水价低于供水成本水价时，其差额部分由政府补贴。
（三）项目风险分担
根据各子项目的情况，一般情况下项目设计、建造、财务、运营维护等商业风险由社会资本承担；法律、政策和最低需求等风险由政府承担；不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。
（四）移交和退出
各子项目约定的运营期满，大禹节水原则上应无偿将本项目的资产在保证正常可运营状态下移交给衡水市人民政府或其指定的机构，移交的范围和标准在具体的《PPP项目合同》中予以明确。
三、对本公司的影响
公司与衡水市人民政府签署的《战略合作框架协议》主要以PPP模式投资建设水利基础设施物业管理、海绵城市建设、城乡供水地下水水源置换、水井的智能控制、地表水供水调度监控自动控制等智慧水网系统建设及运营管理，以及以合同节水管理模式参与智慧节水示范农场等项目建设，上述拟投资方向属公司重大的以新模式拓展的新业务，预计在具体项目正式实施后，将对公司营业收入、利润及现金流均有较大贡献，具体经济效益将在公司签订正式投资合作协议后再予以测算并适时披露。
本次签署的《战略合作框架协议》项目投资方向有利于拓宽公司的业务覆盖面，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排它性。
四、重大风险提示
1、本《合作框架协议》下的主要合作项目为原则性、框架性内容，不涉及具体项目投资，具体项目投资的建设期限、运营期限、投资规模等相关事项具有不确定性。
2、未来在本《合作框架协议》下的具体项目投资运作本公司需根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序，提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
3、近三年披露的协议相关情况
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|协议名称|协议类型|披露时间|披露网址|进展情况|
|与北京新华节水产品认证有限公司签订战略合作协议|合作框架协议|2016-10-24|http://www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|
|大禹节水和中国建筑第六工程局有限公司签订战略合作协议|PPP 项目战略性框架协|2016-10-18|http://www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|

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||议||||
|全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司签署增资协议书|子公司增资协议|2015-12-25|http://www.cninfo.com.cn|已完成增资的工商登记变更|
|大禹节水和全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司与中国农发重点建设基金有限公司签署中国农发重点建设基金投资协议|子公司增资协议|2015-12-25|http://www.cninfo.com.cn|已完成增资的工商登记变更|
|大禹节水与中创天虹( ( 北京) ) 投资管理有限公司签署《并购财务顾问协议》|中介机构服务协议|2015-10-26|http://www.cninfo.com.cn|未涉及并购业务，暂未提供相关服务。|
|大禹节水与以色列施拉特有限公司签署《以色列企业的并购和投资合作协议》|中介机构服务协议|2015-10-26|http://www.cninfo.com.cn|未涉及境外并购业务，暂未提供相关服务。|
|大禹节水与北京亚迪瑞特咨询有限公司签署 《财务顾问协议》|中介机构服务协议|2015-10-22|http://www.cninfo.com.cn|未涉及并购业务，暂未提供相关服务。|

4、2017年第一个交易日，本公司控股股东王栋先生所持有的本公司高管锁定股将解锁25%。
五、其他应披露的事项及后续进展情况的披露
本次与衡水市人民政府签订的《战略合作框架协议》目前尚未开展实质合作。
不涉及具体的合作项目，本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《战略合作框架协议》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-069
骅威文化股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2017年8月1日（星期二）开市起复牌。
骅威文化股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 7月 18日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划涉及购买资产的重大事项，预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准，向深圳证券交易所申请自2017年7月18日开市起停牌，并于2017年7月26日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-067），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
停牌期间，公司与标的方就本次投资事项进行了积极沟通，聘请中介机构进行初步尽调，公司从中介机构初步尽调反馈的意见进行分析和判断，认为本次投资事项涉及的金额属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审批，不构成重大事项，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）将于 2017年 8月 1日开市起复牌。由于公司筹划重大事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
复牌后，公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据交易实际进展情况及
时履行信息披露义务。本次交易目前尚处于筹划阶段，最终能否达成尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年八月一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-040广东易事特电源股份有限公司
关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）与江苏丰禾农业投资管理有限公司（以下简称“丰禾投资”）、自然人刘顺成共同投资设立赤峰朗易光伏新能源科技有限公司（以下简称“朗易光伏”），注册资本为人民币2000万元，其中公司以自有资金认缴出资额为人民币1460万元，占注册资本73%；丰禾投资认缴出资额为人民币 500万元，占注册资本25%，自然人刘顺成认缴出资额为人民币40万元，占注册资本2%。
根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。本次投资也不构成关联交易。
近日，公司完成了控股子公司朗易光伏的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：赤峰朗易光伏新能源科技有限公司
2、注册号：150404000057198
3、类型：有限责任公司
6、注册资本：人民币贰仟万元
7、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电的技术服务；新能源设备销售；投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、股权结构
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|-|-|-|-|
|股东的姓名或者名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|广州易事特电源股份有限公司|货币|1460|73%|
|江苏丰禾农业投资管理有限公司|货币|500|25%|
|刘顺成|货币|40|2%|
|合 计||2000|100%|

二、共同出资方的基本情况
1、丰禾投资
名称：江苏丰禾农业投资管理有限公司
注册资本：2000万元；
注册号：320206000262729
法定代表人：冯重骏
类型：有限责任公司
住所：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1805
经营范围：利用自有资金对外投资；农业设施的研发、技术服务、技术咨询、技术推广；花卉、果树、苗木的种植、管理；农副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
姓名：刘顺成
住址：山东省青岛市市南区香港中路6号A座18层
身份证号：4101021976052****X；
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，此次投资主要从事光伏发电的设计、建设、经营，提升公司运营光伏发电的产业能力，并寻求新的利润增长点。
2、存在的风险
本次投资设立的子公司拟将涉及的业务属于光伏发电行业，该行业存在受政策影响较大、资金需求大的风险。同时随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次投资预计不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司的设立主要从事光伏发电等业务，将有利于提升公司在电场建设方面的能力，为公司新增利润增长点，提升公司的总体竞争优势。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年4月07日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-135
东方网力科技股份有限公司
关于 2019年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2019年8月 30日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 8月 30日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019年 8月 29日下午 3点至2019年 8月30日下午3点。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座 26层。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事、副总经理孙琨先生。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额332,851,828股，占公司总股份数27.8357%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额332,826,244股，占公司总股份数的27.8336%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额 25,584股，占公司总股份数的0.0021%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6人，代表有表决权的股份数额95,518股，占公司总股份数的0.0080%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份数额69,934股，占上市公司总股份的0.0058%。
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数额25,584股，占上市公司总股份的0.0021%。
（五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于增加注册资本的议案》
表决结果：赞成票合计332,846,828股，占出席会议具有表决权股东所持股数的99.9985%；反对票合计5,000股，占出席会议具有表决权股东所持股数的0.0015%；弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意90,518股，占出席会议的中小投资者所持股数的94.7654%；反对5,000
股，占出席会议的中小投资者所持股数的5.2346%；弃权0股。
该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2、审议《关于变更公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计332,826,244股，占出席会议具有表决权股东所持股数的99.9923%；反对票合计25,584股，占出席会议具有表决权股东所持股数的0.0077%；弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者表决结果如下：
同意69,934股，占出席会议的中小投资者所持股数的73.2155%；反对25,584股，占出席会议的中小投资者所持股数的26.7845%；弃权0股。
该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（2）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 8月30日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-39
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
补充公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-33）、《福建三木集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-34）。根据深圳证券交易所的监管要求，现补充披露如下：
一、对外担保的原因
1、福州华信实业有限公司（下称“华信实业”）：华信实业为公司的贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。
2、福州高泽贸易有限公司（下称“高泽贸易”）：高泽贸易为公司的贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。
3、青岛森城鑫投资有限责任公司（下称“森城鑫公司”）：公司持有森城鑫公司45%股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且提供了反担保措施，公司认为担保风险可控。
公司对森城鑫公司的担保议案为关联交易议案。原因为本公司原副总裁刘峰先生曾担任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），且辞职未满十二个月，该项担保若实施，将构成关联交易。
二、对外担保对象的股权结构图
1、华信实业的股权结构图
刘汝冰
100%
福建鑫博鸿正投资管理有限公司 福州经济技术开发区经济发展总公司
93.8% 6.2%
福州华信实业有限公司
2、高泽贸易的股权结构图
李峰 吴新生
90% 10%
上海东吉远国际贸易有限公司 吴新生 李峰
75% 18.75% 6.25%
福州高泽贸易有限公司
3、森城鑫公司的股权结构图
刘国栋
100%
上海铭俊博投资管理有限公司 福建三木集团股份有限公司
55% 45%
青岛森城鑫投资有限责任公司
三、反担保措施
1、公司对华信实业提供担保事项的反担保措施
华信实业为公司的全资子公司福建三木建设发展有限公司在华夏银行福州市闽江支行申请8000万元提供连带责任担保，并承诺在本公司为华信实业的各项担
保期限中继续为本公司的子公司提供担保，担保额度不超 5000万。
2、公司对高泽贸易提供担保事项的反担保措施
高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权质押给福建三木集团股份有限公司。
3、公司对森城鑫公司提供担保事项的反担保措施
森城鑫公司的控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的55%的青岛森城鑫投资有限责任公司股权质押给福建三木集团股份有限公司。
四、独立董事意见
按照交易所的要求，公司补充披露了三项对外担保事项的担保原因、被担保企业的股权结构以及反担保措施。我们认真审阅了补充材料，经讨论：我们认为公司对外担保理由充分，三家被担保企业股权结构清晰，资信情况良好，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，没有发现存在损害公司及股东利益的行为和情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司与华信实业、高泽贸易合作多年，具有良好的贸易合作关系，此两项对外担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的行为，公司董事会同意此两项担保；公司为森城鑫公司提供担保，主要是考虑该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的行为，公司董事会此项担保。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-084
河南佰利联化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2016年9月7日下午2:30
（2）网络投票时间：2016年9月6日至2016年9月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年9月6日下午
15:00至2016年9月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|10|243,193,545|34.2280|

|||||
|-|-|-|-|
|网络参会|426|47,486,637|6.6834|
|合计|436|290,680,182|40.9114|

其中：参加本次会议的中小投资者共433人，代表有表决权的股份
77,212,852股，占公司股份总数的10.8672%。
8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
表决结果：同意 284,163,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7582%；反对 366,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1262%；弃权 6,149,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1156%。
2、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》
表决结果：同意 283,660,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5852%；反对 864,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权 6,154,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1173%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 281,983,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0081%；反对 8,692,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9904%；弃权4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,516,046股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.7366%；反对8,692,506股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.2578%；弃权4,300股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0056%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、河南佰利联化学股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
二〇一六年九月七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-112搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月30日在公司会议室举行了公司第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年12月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计的需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司将 2019年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-113：关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会 2019年 12月31日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-098广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议的会议通知于 2016年 8月 8日以邮件方式发出，会议于 2016年 8月18日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：公司 2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年半年度报告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2016年8月18日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-103西藏银河科技发展股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监谭昌彬先生的书面辞职报告。根据工作需要，谭昌彬先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后谭昌彬先生仍然担任公司董事长一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭昌彬先生关于辞去公司财务总监一职的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，谭昌彬先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理于宏卫先生提名，公司于 2018年 12月 7日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任林兰女士为公司财务总监的议案》，同意聘任林兰女士（简历附后）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年12月7日
附：林兰女士简历
林兰，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1973年，大学本科学历，注
册会计师。于2005年5月至2010年7月在华西都市报财经新闻部任财经记者；
于2010年8月至2011年4月在四川省科技促进发展研究中心任财务负责人；于
2011年 5月至 2014年 12月在四川汉鑫矿业有限公司任董事会秘书；于 2015年
1月至 2017年 4月在天健正信会计师事务所有限公司任审计项目经理；于 2017
年 5月至 2018年 9月在中天蓝瑞环保科技集团任财务负责人；于 2018年 10月
至今在西藏银河科技发展有限公司任财务负责人。
截至目前，林兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-112江苏吴通通讯股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月24日
江西黑猫炭黑股份有限公司
与
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心
（有限合伙）
之
附生效条件的
非公开发行股票认购合同
之
补充合同
二〇一六年七月
江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）
之附生效条件的非公开发行股票认购合同
之补充合同
本补充合同由以下双方于2016年7月7日在中国江西省景德镇市订立：
发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司(下称“甲方”)
住所：江西省景德镇市历尧
法定代表人：蔡景章
认购人：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）（下称“乙方”）
住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器有限公司 4幢306室
执行事务合伙人：江西省井冈山北汽投资管理有限公司（委派代表：胡德蔼）
鉴于：
1、甲方拟非公开发行不超过12,000万股的境内上市人民币普通股（A股）股票，拟募集资金不超过人民币 69,000万元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），乙方拟以现金方式全额认购甲方本次发行股票。
2、甲乙双方已就乙方认购甲方本次非公开发行股票事宜于 2016年 6月 7日签署了《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同》（以下简称“《股票认购合同》”），就甲方拟向乙方非公开发行人民币普通股股票、乙方拟以现金方式全额认购等相关事宜作出约定，并约定双方可签署书面补充合同对《认购合同》的相关条款进行修订。
3、现甲乙双方就本次发行涉及的部分事宜，根据相关法律法规和规范性文
件的规定以及监管机构的要求，并本着平等互利的原则，经过友好协商，达成本补充合同，以兹共同信守。
一、甲乙双方理解并同意，双方于 2016年 6月 7日签署的《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同》第三条现修改为：
3.1双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价(计算方式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量)之百分之九十(90%)，双方同意并确认甲方本次非公开发行股票的每股价格为5.75元。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行价格为P，调整后发行价格为P，每股分配股利为D，每股送股 0 1
或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整公式为P=（P-D+A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至 1 0
分。
若前述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
3.2双方同意：甲方本次非公开发行股票数量不超过12,000万股,全部由乙方以现金认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行数量为N，调整后发行数量为N，每股送股或转增股本数为N， 0 1 2
每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为N=N×(1＋N＋K)。
1 0 2
若发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
3.3乙方同意不可撤销地按第3.1款、3.2款确定的价格和数量以现金方式全额认购甲方本次非公开发行股票，认购款总金额=甲方本次非公开发行股份数量×甲方本次非公开发行股票的每股价格。
二、本补充合同与《股票认购合同》同时生效。
三、本补充合同若与《股票认购合同》内容存在差异的，以本补充合同为准。
四、本补充合同的修订应当由本补充合同双方以书面形式进行。
五、本补充合同正本一式陆份，甲方、乙方各执一份，其他各份报相关主管部门用于审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同》之签字盖章页）
甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表人）（签字）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同》之签字盖章页）
乙方：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：江西省井冈山北汽投资管理有限公司（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
烟台东诚药业集团股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供信息真实、准确、完整的声明和承诺
鉴于，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）拟采用支付现金及发行股份的方式购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，东诚药业全体董事、监事及高级管理人员就本次资产重组事项作如下承诺：保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保证为本次资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如为本次资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，东诚药业全体董事、监事及高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述保证或承诺，将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的声明和承诺》签章页）
董事签字：
由守谊 齐东绮 李明起
吕永祥 叶祖光
监事签字：
宋兆龙 孙宏涛 吕春祥
高管签字：
白星华 朱春萍 易琼
仰振球
烟台东诚药业集团股份有限公司年 月 日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-31
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2014年8月1日以电子邮件形式发出，于2014年8月14日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、公司2014年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请 5000万元人民币综合授信。公司同意为该笔综合授信业务提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
《对外担保公告》见2014年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日