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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-112上海康达化工新材料股份有限公司
关于签署与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（五）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告日，交易标的资产交付与过户、新增股份登记与上市等相关手续已经办理完毕。成都必控科技股份有限公司整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“成都必控科技有限责任公司”。
2、上海康达化工新材料股份有限公司已于2018年7月17日、2018年7月18日以自有资金一次性分别向刘志远、曾文钦、盛建强、张文琴、范凯、韩炳刚、姜华、朱丽双、刘强、荣晨羽、施常富、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道德、赵健恺、杨润、雷雨等23名交易对方支付了全部现金对价。
3、为了交易购买资产协议整套文件的一致性，本次补充协议标题的主要内容未作变动。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月15日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（五）>的议案》。
公司 2017年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本次交易相关事宜，故本次相关事项无需另行提交股东大会进行审议。
现将相关内容公告如下：
一、协议双方介绍：
甲方：上海康达化工新材料股份有限公司
乙方：盛杰、李成惠、龙成国、李东、曾健、佟子枫、任红军、徐珮璟、曹洋等共计9人。
二、协议主要内容：
1、协议签订的背景：
（1）甲方与乙方等 32名交易对方于 2017年 10月 19日、2017年 11月 16日、2018年1月9日、2018年1月19日、2018年7月15日分别签署了《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》、《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》、《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）》（以下合称“《购买资产协议》及其补充协议”）。
（2）截至本补充协议签署日，甲方已向乙方等32名交易对方支付完毕本次交易的股份对价，甲方新增股份已在深圳证券交易所上市；且甲方已于 2018年7月17日、2018年7月18日以自有资金一次性分别向刘志远、曾文钦、盛建强、张文琴、范凯、韩炳刚、姜华、朱丽双、刘强、荣晨羽、施常富、刘国洪、陈霞、刘东、徐兵、刘家沛、韩宏川、侯彦伶、袁永川、刘道德、赵健恺、杨润、雷雨等 23名交易对方支付了全部现金对价（其中，刘强的现金对价为 0元）。根据《购买资产协议》及其补充协议之约定，甲方尚需向乙方各方支付本次交易发行股份购买资产之现金对价。
（3）根据本次交易募集配套资金实施的实际进展情况并经甲方与乙方友好协商，双方拟对本次交易发行股份购买资产之现金对价支付安排作出相应调整。
为此，协议双方在遵守平等自愿、诚实信用等商业原则基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及规章之规定及《购买资产协议》及其补充协议之约定，签署本补充协议，以资信守。
2、对价支付安排之现金支付
甲方根据《购买资产协议》及其补充协议之约定应向乙方支付的现金对价按如下方式支付：
乙方各方依据《购买资产协议》及其补充协议之约定应取得的现金对价，由甲方在 2018年 12月 20日前向乙方各方一次性支付。如截至 2018年 12月 20日，甲方仍未支付完毕乙方各方应取得的现金对价，则甲方应于5日内向乙方各方支付完毕乙方各方应取得的现金对价。乙方各方应取得的对价明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有必控科技股权比例|交易作价（元）|以发行股份方式支付对价（元）|
|盛杰|36.08%|165,976,894.27|116,183,825.99|
|李成惠|2.65%|12,207,778.24|6,857,056.92|
|龙成国|1.67%|7,696,112.27|5,387,278.59|
|李东|1.44%|6,624,353.03|4,637,047.12|
|曾健|1.39%|6,393,851.38|4,475,695.97|
|佟子枫|1.32%|6,072,323.61|4,250,626.53|
|任红军|1.23%|5,652,428.89|3,956,700.22|
|徐珮璟|0.96%|4,416,235.35|3,091,364.75|
|曹洋|0.58%|2,664,716.48|1,865,301.53|
||47.32%|217,704,693.52|150,704,897.62|

甲乙双方确认，因本次交易所应缴纳的各项税费，由甲乙双方按照国家相关法律、法规的规定各自承担。甲方应向乙方支付的现金对价由甲方代扣代缴个人所得税后向乙方各方支付。除个人所得税外的其余税费由乙方自行依法缴纳。
三、协议的生效、变更和解除
本补充协议于甲方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公章及乙方签署之日起成立，于甲方董事会审议通过之日起生效。
经甲乙双方协商一致，本补充协议可提前解除或终止。
四、违约责任
1、本补充协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本补充协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本补充协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
2、本补充协议生效后，如甲方无正当理由未能按照本补充协议约定的期限向乙方各方支付完毕相应现金对价的，甲方应当自 2018年 10月 15日起算直至甲方支付完毕乙方各方相应现金对价之日，以应付乙方各方的未付现金对价金额为基数按照万分之三/日计算违约金相应支付给未支付完毕现金对价的乙方，但由于乙方的原因导致现金对价逾期支付的除外。
五、其他事项
双方确认，本补充协议系对《购买资产协议》及其补充协议的补充与修改，与《购买资产协议》及其补充协议具有同等法律效力，构成《购买资产协议》及其补充协议不可分割的部分，《购买资产协议》及其补充协议与本补充协议约定不一致的以本补充协议为准。本补充协议未约定事宜，适用《购买资产协议》及其补充协议。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【067】上海百润香精香料股份有限公司
关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司名称变更：由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为“上海百润投资控股集团股份有限公司”。
2.公司英文名称变更：由“SHANGHAI BAIRUNFLAVOR&FRAGRANCE CO., LTD.”变更为“SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUPCO.,LTD.”。
3.公司证券简称不变：仍为“百润股份”。
4.公司证券代码不变:仍为“002568”。
一、公司名称变更的说明
公司经2015年8月18日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，详见公司于2015年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体详见公司2015年12月23日发布的《百润股份：关于完成工商登记等相关事宜的公告》。经上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为“上海百润投资控股集团股份有限公
司”，相应英文名称由“SHANGHAI BAIRUNFLAVOR&FRAGRANCE CO.,LTD.”变更为“SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUPCO.,LTD.”；公司证券简称不变，仍为“百润股份”；证券代码不变，仍为“002568”。
二、公司名称变更原因说明
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【067】 2015年 6月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化。根据公司未来发展规划及经营发展需要，特将公司名称变更为“上海百润投资控股集团股份有限公司”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券名称变更为“上海百润投资控股集团股份有限公司”，2015年12月23日正式启用。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-089
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东协议转让股份进展
暨股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东协议转让股份进展情况
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 3日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东协议转让股份、公司控股股东变更的提示性公告暨公司复牌公告》，公司第二大股东孔飙先生、第三大股东邢文飚先生于2015年11月2日与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》。孔飙先生拟向中科汇通协议转让其持有的公司 25,033,316股无限售流通股份，占公司总股本的18.68%；邢文飚先生拟向中科汇通协议转让其持有的公司 2,526,684股无限售流通股份，占公司总股本的1.89%；本次股份转让完成后，中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司将持有本公司36,594,526股股份，占本公司总股本的27.31%，变更为公司第一大股东。
上述相关股份协议转让事项已于 2015年 11月 11日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。目前，协议转让双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续。后续本公司将持续对相关事项和进程进行关注并及时进行信息披露。
二、股票交易异常波动情况
公司于 2015年 11月 9日、11月 10日、11月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司通过电话及现场问询方式，对公司主要大股东及其他持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及公司主要大股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司主要大股东买卖公司股票的行为；
四、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
股东邢文飚先生于2015年11月2日与中科汇通签署了《股份转让协议》，相关股份协议转让事项已于 2015年 11月 11日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。目前，协议转让双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续。本次权益变动后，公司无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，本次股份转让完成后，公司无控股股东和实际控制人。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会八届一次会议于 2014年 5月 20日发出通知，并于 2014年 5月 30日在本公司召开。公司共有董事 9名，实际参加会议董事 名，公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长陈德强先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
（1）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长陈德强先生提名，聘任陈德强先生为公司总经理，聘任郭锐先生为公司董事会秘书。
（2）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理陈德强先生提名，聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，并经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意聘任陈德强先生为公司总经理、郭锐先生为公司董事会秘书；同意聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理。
2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：齐欣
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
2014年 5月 30日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-031深圳市宇顺电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年4月28日（周二）下午15:30开始
2、网络投票时间：2015年4月27日（周一）-2015年4月28日(周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长魏连速
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 8名，代表有表决权的股份
51,503,599股，占公司股份总数的27.5662%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）4名，代表有表决权股份 10,900股，占公司总股本的0.0058%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4名，代表有表决权的股份 39,910,090股，占公司股份总数的21.3610%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计4名，代表股份11,593,509股，占公司股份总数的6.2052%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
审议通过《关于解除与湖北省赤壁市人民政府签订的<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》。
表决结果：同意 51,503,599股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,900股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议
合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东志润律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014—020
中水集团远洋股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 5月 16日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2014年 5月 23日在北京中水大厦 6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、本次会议由监事贾建国先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
公司第六届监事会选举贾建国先生为第六届监事会主席。
本议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的第六届监事会第一次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2014年 5月 23日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-076湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于参加 2016年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年 11月2日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。根据活动议程安排，本次活动的网上交流时间为2016年11月2日（星期三）下午 15:15至17:00。
届时，公司董事、董事会秘书陈学文先生和证券事务代表杨娟女士将与投资者通过网络在线交流与沟通。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年10月27日
连云港海机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议关联交易事项
的事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的《对外投资暨关联交易议案》进行了认真研究，现发表意见如下：
根据与上市公司的沟通并审阅相关材料，我们认为此次投资有利于进一步丰富公司的产品组合，有利于公司未来持续稳定的发展，有利于进一步提高公司的研发能力和水平，为新产品的研究和企业的长远发展奠定坚实基础，有利于进一步巩固公司控制权。本次交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况，我们同意将该议案提交第三届董事会第一次会议审议。
通过审阅相关资料，我们认为董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效；本次关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司未来长远发展需要；本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意董事会作出的对外投资暨关联交易决定。
（以下无正文）
【此页无正文，为连云港黄海机械股份有限公司独立董事对关联交易事项事前认可意见之签字页】
独立董事签字：
徐泓 马东光 沈义
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-25
新疆国际实业股份有限公司
关于以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 27日经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，以 1.4亿元自有资金购买建设银行保本收益型理财产品，期限三个月，该理财产品于 2014年 6月 26日到期。为提高公司自有资金使用效益，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常的生产经营活动和不违反相关法规的情况下，公司将以上述闲置自有资金 1.4亿元购买中信银行股份有限公司的保本收益型理财产品；以自有资金 3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限三个月，具体情况如下：
一、理财产品介绍
（一）中信银行理财产品
1、委托理财产品：中信银行发行的《中信理财之信赢系列（对公）14148期人民币理财产品》，产品编码为B140C0281，类型为保本浮动收益型。
2、委托理财的额度及期限：拟以不超过 1.4亿元闲置资金进行委托理财，期限三个月。
3、产品预期最高年化收益率：4.5%
4、理财产品投向：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据等投资工具。
5、资金来源：公司自有资金
6、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，遇法定节假日或公休日顺延。
（二）华夏银行结构性理财产品
1、委托理财产品：华夏银行发行的结构性理财产品，产品代码：HY2014Q12M417，类型为保本浮动收益型。
委托理财，期限三个月。
3、产品预期收益率：4.5%
4、理财产品投向：本产品所汇集资金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期及高信用级别的企业债、短期金融债券等。
5、资金来源：公司自有资金
6、于兑付日，一次性支付认购的本金及收益。
二、需履行的审批程序
本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本理财事宜已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。公司与中信银行、华夏银行不存在关联关系，本理财事宜为非关联交易。
上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。
三、风险揭示
上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，在银行投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算应得收益，如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率。
四、对公司的影响
本次委托理财产品为中信银行、华夏银行发行，为保本浮动收益型理财产品，能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。
五、备查资料
第五届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52433323
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关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所核查，公司本次股东大会由2018年12月12日召开的公司第三届董事会第十八次
会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年12月28日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（雪榕生物会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份总数为248,499,061股，占公司有表决权股份总数的57.23%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
李强 俞磊
_____________________
赵元
二〇一八年十二月二十八日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
调整首期授予限制性股票激励对象及数量的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
敬启者:
通力律师事务所(以下简称“本所”)受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦迪电气”或“公司”)委托,指派翁晓健律师、张洁律师(以下简称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)的有关规定,就公司限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)调整首期授予限制性股票激励对象及数量有关事项(以下简称“本次调整事项”),出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。
本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
在出具本法律意见书时,本所假设:
1.公司提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有原始文件都真实、准确、完整;
2.公司提交给本所的文件中所披露的全部信息都真实、准确、完整;
3.公司提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.公司提交给本所的材料副本或复印件同原件一致,并且这些文件的原件均真实、准确、完整。
本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。
本法律意见书仅供麦迪电气本次调整事项之目的使用,未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为麦迪电气本次调整事项的必备文件,随其他文件材料一同上报或公告,并对本法律意见书内容依法承担责任。
基于以上所述,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师出具法律意见如下:
一.本次调整事项
根据公司第二届董事会第十六次会议决议,由于本次股权激励计划中确定的 10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票,公司对首期授予限制性股票激励对象名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。经过调整后,公司首期授予限制性股票的激励对象由原 85人调整为 75人,首期授予限制性股票总数由原 277万股调整为256万股,预留部分的限制性股票为20万股。
二.本次调整事项的批准程序
1. 2015年3月5日公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2. 2015年 4月 2日公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》,确认 10名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票。因此,董事会将激励对象人数调整为75人,并将本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量调整至256万股。同日,公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见,同意前述调整方案。
3. 2015年 4月 2日公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》,同意公司对本次股权激励计划的调整,并对首期授予限制性股票的75名激励对象名单进行了核查。
三.结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次对于首期授予限制性股票激励对象名单及其获授的限制性股票数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激励计划的调整合法、有效。
本法律意见书正本一式六份。
(以下无正文,为本法律意见书的签字盖章页)
(此页无正文,为《通力律师事务所关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司调整首期授予限制性股票激励对象及数量的法律意见书》之签字页)
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
翁晓健 律师
张洁 律师
二○一五年 月 日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2018年度培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）信息发展项目组于2018年12月26日对信息发展相关人员进行了现场培训。
一、培训基本情况及主要内容
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|培训时间|2018年 12月26日|
|培训地点|信息发展会议室|
|培训主题|股份减持管理及违规案例分析|
|培训人员|何庆桥、胡慧慧|
|参训人员|董事、监事、高级管理人员|

为了进一步加深公司相关人员对股份减持规定的了解，中山证券应公司要求，围绕股份减持管理及违规案例分析相关内容对公司董事、监事、高级管理人员进行了培训。
实施本次现场培训前，中山证券编制了培训课件和相关业务指导手册，并提前要求信息发展参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，中山证券对参与培训的人员详细讲解了上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的具体规定，并结合相关监管案例展开具体分析。
现场培训后，中山证券向信息发展提供了相关业务指导手册，提请公司发放给董事、监事和高级管理人员，以供自学和随时查阅，在学习过程中如有问题，可随时咨询中山证券培训人员。
二、培训结论
通过本次现场培训，信息发展上述人员对上市公司股东以及董事、监事和高
级管理人员减持股份相关法律法规有了更为深入的理解，增强了股份减持行为的
合法合规意识，有助于信息发展进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次
培训达到预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2018年度培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人签名：
何庆桥
曾令羽
中山证券有限责任公司年 月 日
万联证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的保荐人，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）委派保荐代表人王成垒和张宣扬，就诚迈科技董事会出具的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、万联证券的核查工作
万联证券保荐代表人通过以下措施对诚迈科技内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等，及复核公司相关内控流程；
2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部、会计师事务所有关人员进行沟通，并实地察看企业生产运作情况；
3、审阅公司出具的《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
二、诚迈科技内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司诚迈科技（南京）股份有限公司及重要的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:核心业务流程和主要专业模块，包括移动终端设备芯片
的软件开发、移动终端设备的整体解决方案提供和产品开发、移动互联网软件开发，和公司治理、资金活动、资产管理、合同管理等经营事项；重点关注的高风险领域主要包括：发展战略风险、人力资源风险、成本费用风险、资金流动性风险、运营管理项目风险、技术研发风险、子公司管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、诚迈科技内部控制的基本情况
1、内部控制环境
诚迈科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关创业板上市公司的规定，逐步建立健全了公司的内部组织机构和各项内部控制制度。公司依法设立股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各组织机构职责明确，相互制衡，以加强内部控制。董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，公司设立的内部审计部在董事会审计委员会的领导下独立开展内部审计、稽查工作，并定期将工作报告和工作计划向董事会审计委员会报告。管理层通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和子公司行使经营管理权力，管理公司日常事务，各职能部门之间职责明确，相互协作，相互制约。
2、内部控制制度
为了控制经营风险，规范公司管理，诚迈科技根据《企业内部控制基本规范》等要求，并结合自身特点建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等规章制度；公司实施了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、资产接触与记录使用控制等控制措施。
3、内部控制程序
诚迈科技在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录
使用管理等方面实施了有效的控制程序。
在交易授权方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定，在股东大会、董事会、总经理办公会之间划分了不同的决策权限，在业务部门内部，不同级别的业务人员采取不同的交易授权。
在责任分工控制方面，公司在经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列详尽的岗位职责分工制度。
在凭证与记录控制方面，公司根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。
在资产接触与记录使用控制方面，公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保证各种财产安全完整。
三、诚迈科技董事会对公司内部控制有效性的自我评价结论
诚迈科技董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
四、保荐机构核查意见
通过对诚迈科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：诚迈科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，截至 2016年 12月 31日，诚迈科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；诚迈科技出具的《2016年度内部控制评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王成垒 张宣扬
万联证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-037上海科泰电源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券名称：科泰电源，证券代码：300153）2016年 6月 14日、2016年 6月 15日、2016年 6月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-033四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年4月28日、2016年5月6日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年5月12日分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年 5月 19日、2016年 5月26日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-120浙江聚力文化发展股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日收到公司董事会秘书、副总经理、财务总监禹碧琼女士发来的书面辞职报告，禹碧琼女士因工作安排的原因申请辞去公司董事会秘书职务。公司于2019年12月8日收到禹碧琼女士发来的书面辞职报告，禹碧琼女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，上述辞职报告在送达公司董事会之日起生效。禹碧琼女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2019年12月10日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-026新乡化纤股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年8月21日下午 1:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。
（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、监事会会议审议情况
（一）审议2018年半年度报告及报告摘要
监事会对2018年半年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（内容详见2018年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2018年半年度报告及报告摘要）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《与参股子公司新乡双鹭药业有限公司签订资金拆借补充协议的议案》经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，新乡双鹭药业有限公司（以下简称“新乡双鹭”）与公司于2017年3月签订了资金拆借协议。公司与北京双鹭药业股份有限公司按照持股比例共同对新乡双鹭进行资金拆借，其中本公司对其资金拆借金额不超过350万元人民币，资金拆借期限将于2018年9月1日到期。
为支持新乡双鹭的生产经营稳定，经双方协商，将上述《资金拆借协议》中资金拆
借期限延期至2019年12月31日。
（内容详见2018年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于与新乡双鹭药业有限公司签订资金拆借补充协议的关联交易公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
为了真实、准确地反映公司 2018年半年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项和存货计提了资产减值准备。
2018年半年度计提各项资产减值准备1,230.06万元，转回2.32万元。本次资产减值准备的计提减少公司 2018年 1-6月利润总额 1,227.74万元，已在财务报表中反应。
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（具体内容详见2018年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议《关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案》新疆白鹭纤维有限公司（以下简称“新疆白鹭”）是本公司的全资子公司。近日，根据新疆白鹭实际经营需要，应新疆白鹭向中国银行股份有限公司喀什地区分行申请短期流动资金贷款的担保要求，公司拟为新疆白鹭向中国银行有限公司新乡北站支行申请开立期限 12个月，金额人民币 4,000万元（大写金额：人民币肆仟万元整）的借款保函。
本次担保事项发生完毕后，公司对全资子公司新疆白鹭担保额为4，000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.12%。本次担保事项发生完毕后，公司累计使用公司资产为本公司及全资子公司向金融机构融资抵押的金额为21,990.92万元，占公司最近一期经审计总资产的6.18%。
（具体内容详见2018年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借
款保函的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（五）审议《与全资子公司新疆白鹭纤维有限公司签订资金拆借协议的议案》公司为支持全资子公司新疆白鹭纤维有限公司的发展，拟与新疆白鹭纤维有限公司签订资金拆借协议。
（1）资金用途：用于公司的全资子公司新疆白鹭纤维有限公司生产经营。公司基于支持其业务发展，解决其项目所需的资金缺口，确保公司总体战略经营目标的实现。
（2）拆借金额及期限：资金拆借金额：不超过12,000万元人民币，拆借具体金额根据实际需求决定。
资金拆借期限：不超过二年（含二年）。
（3）利率及结息：
利率：等同于同期公司所获银行贷款利率。
结息：按月结息，每月的20日为结息日，每月的21日为付息日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会2018年8月21日