证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-026
北京华力创通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决及网络投票及委托独立董事征集投票相结合方式召开。
3.本次股东大会审议的事项为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长高小离先生。
（六）公司第三届董事会第八次会议同意召开2015年第一次临时股东大会，《关
于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份141,447,902股，占公司股份总数的51.6459%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司股份总数的0.00073%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为12人，代表股份141,449,902股，占公司股份总数的51.64667%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为9人，代表股份6,361,902股，占公司股份总数的2.32287%。
王伟先生、李宗利先生、路骏先生、付正军先生、黄玉彬先生、刘解华先生和吴梦冰女士属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议以下所有议案时已回避表决，实际参与表决的有效表决权股份总数为135,141,500股，占公司股份总数的49.34333%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
议案具体内容详见2015年3月20日公司在中国证监会指定网站上公布的公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。
王伟先生、李宗利先生、路骏先生、付正军先生、黄玉彬先生、刘解华先生和吴梦冰女士属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
公司监事高波先生将激励对象名单核实情况在股东大会现场会议上予以说明：作为公司本次限制性股票所有激励对象的主体资格合法、有效。
1.1限制性股票激励对象的确定依据、范围
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.2限制性股票的来源和数量
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.3限制性股票的分配情况
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.4限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.6限制性股票的授予与解锁条件
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.8限制性股票会计处理
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.10公司与激励对象的权利与义务
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.11限制性股票激励计划的变更和终止
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
1.12回购注销的原则
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议通过《关于公司<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案具体内容详见2015年3月20日公司在中国证监会指定网站上公布的《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
王伟先生、李宗利先生、路骏先生、付正军先生、黄玉彬先生、刘解华先生和吴梦冰女士属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案具体内容详见2015年3月20日公司在中国证监会指定网站上公布的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
王伟先生、李宗利先生、路骏先生、付正军先生、黄玉彬先生、刘解华先生和吴梦冰女士属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
参与表决的股份总数为135,141,500股。
投票表决情况：同意135,141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：53,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03959%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司2015年5月5日