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中信证券股份有限公司
关于彩讯科技股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对彩讯股份本次募集资金延期事项进行了审慎核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票，发行价格为 7.17元/股，股票发行募集资金总额为人民币 286,871,700.00元，扣除各项发行费用人民币47,689,398.22元，实际募集资金净额为人民币239,182,301.78元，相关款项于2018年 3月20日划入公司募集资金专户。
上述募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年3月 20日出具的《验资报告》（信会师报字［2018］第 ZA10698号）验证确认。
二、募集资金投资项目及进展情况
截至 2019年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及进度情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|项目达到预计可使用状态日期|
|1|企业 IT 运维产品研发项目|17,804.46|9,759.03|54.81%|2019 年 11月 30 日|

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|2|电子商务服务业务支撑平台项目|6,113.77|4,487.61|73.40%|2019 年 12月 31 日|

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、募投项目延期的具体情况
根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
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|序号|项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|企业 IT 运维产品研发项目|2019 年 11月 30 日|2020 年 12月31 日|
|2|电子商务服务业务支撑平台项目|2019 年 12月 31 日|2020 年 12月31 日|

2、募投项目延期的原因
公司“企业 IT运维产品研发项目”和“电子商务服务业务支撑平台项目”规划利用彩讯科技大厦作为办公和研发场地，受彩讯科技大厦投入使用延期的影响，项目所依赖的完善的研发环境亦随之延期；同时公司结合行业技术发展情况和市场需求的变化对产品需求作了部分调整优化，且产品方案落地及验证所需时间较长，导致项目投入周期较原计划延长。结合目前项目实施进展情况，为了维护全体股东和公司利益，经谨慎研究，公司决定对募投项目进行延期。
3、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会意见
2019年 10月25日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，
在募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模均不发生变更
的情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，将“企业IT运维产品研发项目”的达到预计可使用状态日期由2019年 11月30日调整为 2020年 12月 31日，将“电子商务服务业务支撑平台项目”的达到预计可使用状态日期由2019年 12月31日调整为 2020年 12月31日。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次募投项目延期。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目延期。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事宜，系根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期履行了必要的法定程序，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
梁勇 庞雪梅
中信证券股份有限公司年 月 日
浙江精功科技股份有限公司独立董事关于
继续用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事出席了公司第五届董事会第十六次会议，对公司关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表如下独立意见：
公司将“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金7,000万元继续暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。此举是基于“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的实际进度而做出的决定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江精功科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
我们同意公司继续使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，并以董事会名义提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：俞友根、周鸿勇、任少波
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-11成都市兴蓉投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 3月 24日收到公司独立董事张桥云先生提交的书面辞职申请，张桥云先生申请辞去公司独立董事职务。
由于张桥云先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，张桥云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将适时提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，张桥云先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
张桥云先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张桥云先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—070湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2015年 4月 8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于2015年5月6日和6月9日分别发布了《华昌达：关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2015年4月14日、4月21日、4月28日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月16日、6月23日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，与交易对手方进一步协商相关条款，并与中介机构商议确定重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-035天津鹏翎胶管股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2016年度股东大会通知已于2017年3月17日以公告形式发出，2017年4月5日发布了《关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午14:00开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 7日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月6日（星期四）下午15:00至2017年4月7日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张洪起先生。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共37人，代表公司有表决权的股份数为 83,592,439股，占公司有表决权股份总数的44.9943％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19人，代表公司有表决权的股份数为83,303,468股，占公司有表决权股份总数44.8388%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共18人，代表公司有表决权的股份数为288,971股，占公司有表决权股份总数的0.1555%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29人，代表有表决权的股份 14,874,481股，占公司有表决权股份总数的8.0063%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 83,385,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 92,671股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1108％。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 83,409,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7814％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 68,271股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。
3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 83,409,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7814％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 68,271股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。
4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果为：同意 83,409,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7814％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 68,271股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。
5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
具体表决结果如下：
表决结果为：同意 83,303,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.6543％；反对 288,971股，占出席会议所有股东所持股份的0.3457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,585,510股，占出席会议中小股东所持股份的98.0573％；反对 288,971股，占出席会议中小股东所持股份的1.9427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果为：同意 83,409,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7814％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 68,271股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。
7、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 83,409,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7814％；反对 114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％；弃权 68,271股（其中，因未投票默认弃权 40,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所杜莉莉、郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2016年度股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-047北京太空板业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2014年6月3日以邮件方式发出通知，于2014年6月9日上午11:00在北京太空板业股份有限公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事为：徐辉、路颖、杨坤，占全部监事的100%，董事会秘书李争朝列席会议，会议由监事会主席徐辉女士主持，职工监事杨坤先生担任记录，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以举手表决的方式通过以下决议：
1、审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以促进公司正常的生产经营，弥补资金缺口，同时可以提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行，符合相关法律法规的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分闲置募集资金人民币3,800.00万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会
北京太空板业股份有限公司 公告批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
同时披露的《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票：3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司监事会
2014年6月9日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-015山东弘宇农机股份有限公司
关于银行贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）截止目前生产经营性短期借款余额为1500万元，鉴于短期借款频繁发生，为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请授权公司总经理就前述短期借款在2018年7月至2019年6月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。
并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请授权公司总经理在2018年7月至2019年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币8000万元（含8000万元）额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-039
华夏航空股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1210号，以下简称“批复”），内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 79,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照法律法规规定、批复要求和公司股东大会的有关授权办理本次公开发行可转换公司债券事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-085浙江传化股份有限公司
关于下属公司对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了拓宽公路港经营渠道，丰富公路港经营内容，公司同意传化物流控股子公司包头传化交投公路港物流有限公司分别以自有资金 2,000万元投资设立包头传化交投石油销售有限公司（以下简称“包头传化石油销售”），以自有资金 1,000万元投资设立包头传化交投贸易有限公司（以下简称“包头传化贸易”），以自有资金 1,000万元投资设立包头传化交投投资有限公司（以下简称“包头传化投资”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，上述对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：包头传化交投公路港物流有限公司
成立时间：2015年07月28日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：包头市包头装备制造产业园区管委会A栋113房间
法定代表人：徐炎
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：道路普通货物运输、房屋租赁服务、餐饮住宿服务、仓储服务（危险品仓储除外）、装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务；园林绿化工
程施工及养护；汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构如下:
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|姓名|持股比例|
|传化物流集团有限公司|60%|
|包头交通投资集团有限公司|40%|

与公司关系：为公司子公司传化物流控股子公司。
三、对外投资标的基本情况
1、公司名称：包头传化交投石油销售有限公司
注册资本：2,000万元人民币
公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港A座802-C房间)
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：包头传化交投公路港物流有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：零售：汽油、柴油，零售：预包装食品、散装食品、乳制品（成品油经营许可证，危险化学品经营许可证，食品流通许可证，消防设计审核意见书，消防验收意见，有效期限以许可证为准）。针纺品、汽车零部件、汽车用品和装饰品的批发零售，房屋(场地)租赁，彩票代理，代充水、电、手机卡，日用百货便利店经营，零售：润滑油、文教办公用品、打印设备、电脑耗材、彩扩服务、普通劳保用品、民用建材；飞机票及火车票代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）
2、公司名称：包头传化交投贸易有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港A座802-B）
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：包头传化交投公路港物流有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：汽车维修（凭许可证经营）；清洗车辆；汽车美容、汽车装饰服务；汽车、汽车零部件的销售；汽车租赁；承办汽车展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、公司名称：包头传化交投投资有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港A座802-A）
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：包头传化交投公路港物流有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：项目投资、投资管理；
投资咨询（不含需审批项目）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、本次对外投资目的和对公司的影响
公司通过投资设立包头传化交投石油销售有限公司、包头传化交投贸易有限公司、包头传化交投投资有限公司，为公路港内配套加油站，同时丰富汽车后市场服务，给广大货车司机带来更多实惠与便捷，进而拓宽公路港经营渠道，丰富公路港经营内容，有效推动公路港的发展，本次投资符合传化物流的长远规划及发展战略。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-007大连电瓷集团股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大连电瓷集团股份有限公司获得三项实用新型专利，并收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|申请日|专利权人|有效期|证书号|
|ZL 2013 20534552.1|35kV农网用轻型化悬式复合绝缘子|2013年8月23日|大连电瓷集团股份有限公司|10年|3429037|
|ZL 2013 20534510.8|柱式复合绝缘子金具同轴压接定位装置|2013年8月23日|大连电瓷集团股份有限公司|10年|3426883|
|ZL 2013 20542658.6|农网35kV配电化线路用复合横担绝缘子|2013年8月26日|大连电瓷集团股份有限公司|10年|3427424|

三项实用新型专利的获得，有利于保护公司的自主知识产权，巩固公司技术领先地位，增强公司核心竞争力，但不会对公司当前的生产经营形势产生重大影响。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-088号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 27日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于 2018年 11月 21日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
非晶合金（液态金属）研发中心建设项目由公司负责实施，该项目建设地点位于东莞市清溪镇银泉工业区公司现有厂区内。由于新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目途经公司部分厂区，东莞市清溪镇人民政府需对公司部分土地及地上建筑予以征收，为避免公司非晶合金（液态金属）研发中心建设项目刚实施或实施一段时间就面临被拆迁的风险，提高募集资金的使用效益，保护公司及全体股东的利益，公司根据实际情况，经过谨慎研究论证，决定将上述项目进行延期。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于调整公司组织结构的议案》
为便于公司医疗器械产品的CE认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证工作的开展，根据认证要求，在公司原组织结构的基础上新增医疗器械事业部，同时，为进一步优化组织结构，有效提升公司管理水平，提高公司运营效率，根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定对原组织结构进行部分调整。
调整前后的组织结构分别见附件一、附件二。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-023南京科远自动化集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年7月26日下午以通讯方式召开。会议通知于2018年7月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要；
《南京科远自动化集团股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2018年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构对该议案发表了核查意见。
专项报告及保荐机构核查意见详见公司于 2018年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；
为提高募集资金使用效率，公司拟将华夏银行股份有限公司南京将军路支行募集资金专项账户予以注销，在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行重新开立一个募集资金专项账户。上述华夏银行将军路支行募集资金专户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将及时与工商银行南京江宁经济开发区支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额连同结算利息将转存入新开
设的专户内；原专户内用于理财的资金，待相关理财产品到期后，连同结算利息直接转存入新开设的专户内。
公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告》及核查意见等详见公司于 2018年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-142大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除司法冻结及
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生关于其所持有的公司部分股份解除司法冻结及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除司法冻结及质押的基本情况
1、股东股份解除司法冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除司法冻结股数（股）|司法冻结开始日期|解除司法冻结日期|冻结执行人名称|本次解除司法冻结占其所持股份比例|本次解除司法冻结占公司总股本比例|
|石波涛|否|6,112,183|2018年9月28日|2018年11月8日|辽宁省大连市中级人民法院|7.46%|0.65%|
|合计||6,112,183||||7.46%|0.65%|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|否|6,112,183|2018年11月8日|至申请解除质押登记止|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|7.46%|担保质押|
|合计||6,112,183||||7.46%||

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-1423、股东股份累计质押、司法冻结的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份81,933,523股，占公司总股本的
8.75%，本次股份质押及解除司法冻结后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份52,479,278股，占公司总股本5.60%，占其持有的公司股份总数的64.05%；
其所持有的公司股份累计被司法冻结股份为22,000,000股，占公司总股本的
2.35%，占其持有公司股份总数的26.85%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年11月9日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-091中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币60亿元的人民币中期票据（以下简称“中期票据”），具体内容可参见本公司于2018年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：[CIMC]2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司已于2018年7月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知。根据《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN525号），本公司中期票据的注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商和中国农业银行股份有限公司为本期中票发行的联席主承销商。
2018年10月17日，本公司2018年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）发行完成。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为4.29%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商和中国农业银行股份有限公司为本期中票发行的联席主承销商。
本期中票发行的主要条款如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
发行金额： 人民币20亿元
期限： 3年
面值： 人民币100元（RMB100元）
发行价格： 按面值（人民币100元）发行
计息方式： 发行利率采用固定利率方式，并通过集
中簿记建档、集中配售方式最终确定。
发行对象： 全国银行间市场的机构投资者（中国法
律、法规禁止购买者除外）。
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记
建档、集中配售的方式在银行间市场公
开发行。
发行首日： 2018年10月15日
债权债务登记日： 2018年10月17日
起息日： 2018年10月17日
还本付息方式： 本期中期票据每年付息一次，于兑付日
一次性兑付本金。
信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司评定
本公司的主体信用级别为AAA，本期中
票的信用级别为AAA。
信用增进情况： 本期中票无信用增进安排。
本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。
本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
关于对公司与精功集团有限公司
签订 2018年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第二十八次会议，对公司拟与精功集团有限公司签订2018年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于2018年4月8日发出会议通知，2018年4月18日召开了第六届董事会第二十八次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精功集团有限公司签订2018年度《关联交易协议》。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2018年4月18日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-57
常州亚玛顿股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2014年 10月 22日以电子邮件形式发出，并于 2014年 10月 27日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2014年第三季度报告全文及其正文》发表如下审核意见：公司 2014年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
二、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项审核说明
广会专字[2018]G18002420038号
目录
关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3
关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项审核说明
广会专字[2018]G18002420038号深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2018]G18002420028号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市名家汇科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：肖世超
中国 广州 二〇一八年四月二十五日
附件一
深圳市名家汇科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|庆元名家汇光电科技有限公司|子公司|其他应收款|3,000.00|3,000.00|-|-|3,000.00|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|3,000.00|3,000.00|-|-|3,000.00||-|
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-048
广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年 8月 17日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017年 8月 28日在公司总部一楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事、董秘及高级管理人员列席会议；本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017年半年度报告全文及其摘要详细情况请见公司在 2017年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-051）及《2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的要求，不存在募集资金管理违规情形，一致同意该报告的内容。
公司 2017年上半年募集资金存放与使用详细情况请见公司在 2017年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-049）。
针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，详见公司在2017年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是应财政部相关政策修订而改，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详细情况见公司在 2017年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-053）
针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，详见公司在2017年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会一致同意公司使用募集资3,000万元向肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，其中1,000万元用于增加注册资本，2,000万元计入资本公积；增资完成后，肇庆三雄的注册资本由5,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司。
详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2017年8月28日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-077石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届五次会议于 2015年 12月 8日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2015年 12月 11日以通讯表决方式召开。应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
审议通过关于进行融资租赁业务的议案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司关于进行融资租赁业务的公告》（公告编号：2015－078）。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-017
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了进一步优化现有组织架构，提高整体运营效率，根据公司战略发展需要，对组织构架进行调整，调整后公司组织架构见附件。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年3月29日
附件：
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|股东大会||
||股东大会|

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|监事会||
||监事会|

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|-|
|战略决策委员会|
|审计委员会|
|薪酬及考核委员会|
|提名委员会|

董事会办公室
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-005西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2014年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1200万元～1700万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-022宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2014年度报告及摘要已于 2015年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于公司拟与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议事项作出专项说明并发
表独立意见如下：
1、公司本次与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议，是为了获取协议项目地块用于新建“常德友阿国际广场”城市综合体，符合公司发展战略，有利于公司主业发展。
2、上述事项已经通过公司董事会审议表决通过，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定。
项目的实施有利于提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
综上，我们同意公司董事会的决定。
独立董事：
阎洪生 潘定衢 王林 汤健
公司第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2015-042
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，于 2015年 10月 23日（星期五）下午在上海市现场召开，本次会议通知及材料已于2015年10月16日发送各位董事。
会议应到董事 15名，实际出席的董事 12名。严宁董事因工作原因不能现场参加本次会议，授权董事长毕为代为行使表决权；刘敬桢副董事长因工作原因不能现场参加本次会议，授权副董事长马雷代为行使表决权；赵宏剑董事因工作原因不能现场参加本次会议，授权副董事长金晓剑代为行使表决权。公司董事长毕为主持会议，公司监事及董事会秘书、财务负责人列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：
一、审议通过公司2015年第三季度报告正文及全文。
公司 2015年第三季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2015年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司关于将部分外币长期借款币种变更为人民币的议案。
为减少汇率变动影响，调整公司资金贷款结构，公司将在国家开发银行的外币长期借款中期限较长、利率较高、金额较大的4笔贷款币种变更为人民币，变更金额折合人民币约5.37亿元，利率为5年期基准利率上浮2.5%。变更情况具体如下：
公司第五届董事会第十八次会议决议公告
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|借款合同号|项目名称|币种|贷款利率|借款余额（万元）|10月15日汇率|折合人民币金额（万元）|贷款起止日期|
|4430201201100000214|购买4架EC155型直升机项目|港币|6个月港币Hibor+450BP|20,177.24|0.8182|16,509.02|2012.9.17-2022.9.16|
|4430201301100000831|2014年购买1架S-92型直升机项目|美元|6个月美元Libor+360BP|2,120|6.3408|13,442.50|2013.12.26-2023.12.25|
|4430201301100000832|2015年购买1架S-92型直升机项目|美元|6个月美元Libor+360BP|2,123|6.3408|13,461.52|2013.12.26-2023.12.25|
|4430201501100001291|2015年购买1架EC225LP型直升机项目|欧元|6个月欧元Libor+290BP|1,421|7.2158|10,253.65|2015.4.29-2025.4.28|
||合计|||||53,666.69||

本次变更金额占公司外币长期借款总额的53%，将有利于降低未来人民币汇率变化风险，币种变更后所增加的部分利息支出对公司经营影响不大。授权公司管理层，按照公司董事会审议通过的方案，办理相关事宜。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一五年十月二十七日