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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-050四川依米康环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年5月29日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2015年 6月 7日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，进一步健全公司激励机制，提高公司的凝聚力和市场竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步改善公司治理水平，实现公司的可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案进行了审核，具体内容请详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
《四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-050（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告
公司董事张菀为本员工持股计划的资金补偿方及预留份额的代持人，董事长孙屹峥为其一致行动人，孙屹峥、张菀回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划等；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事张菀为本员工持股计划的资金补偿方及预留份额的代持人，董事长孙屹峥为其一致行动人，孙屹峥、张菀回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的议案》
公司董事会拟于2015年6月24日（星期三）下午14:00在公司2楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会，会期半天；审议《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-050审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2015年第一次临时股东大会的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017CDA30091
成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称泰合健康集团公司）2016年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰合健康集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰合健康集团公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月二十日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-005科顺防水科技股份有限公司
关于投资设立香港子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，拟以自有资金出资 5万美元在香港设立全资子公司“科顺集团国际有限公司”（英文名称“Keshun InternationalLimited”）。具体可详见公司于 2019年 1月 11日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司关于投资设立香港子公司的公告》。
二、对外投资进展情况
公司已于近日收到香港公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：
（一）公司中文名称：科顺集团国际有限公司
公司英文名称：Keshun International Limited
（二）地址：香港中环皇后大道中 99号中环中心 53楼 5301室（三）注册资本：1美元
（四）注册日期：2019年 1月 21日
（五）注册证书编号：2789574
（六）商业登记证编号：70316556-000-01-19-3
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 1月 30日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-089
浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2017年9月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年9月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中董事封堃、顾苏民、独立董事李怀奇、高闯、梁飞缓5人以通讯方式参加。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举马原先生为公司第五届董事会董事的议案》；
同意选举马原先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
马原先生，1982年生，身份证号：210702198206******，中国国籍，无其他国家或地区居留权。本科学历。曾为博彦科技等多家TMT机构服务，现任霍尔果斯万木隆股权投资有限公司高级风控总监。
截至目前，马原先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，马原先生亦不是失信被执行人。
马原先生任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
同意于2017年10月12日召开公司2017年第三次临时股东大会，并将上述议案提交该次股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年9月26日
证券简称：京汉股份 证券代码：000615 公告编号：2016-86京汉实业投资股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日发出《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(具体通知内容详见2016年11月24日在中国证监会指定媒体公告)，现将2016年第五次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2016年11月24日披露，公司第八届董事会第二十次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期、方式：
（1）现场会议时间：2016年12月9日（星期五）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年12月8日下午15:00至投票结束时间2016年12月9日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）或其代理人。
股权登记日为2016年12月2日。
于 2016年 12月 2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。
7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见 2016年 11月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第二十次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2016年 12月 8日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票或其他表决方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案。||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
京汉实业投资股份有限公司董事会
2016年 12月 2日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615
2、投票简称：京汉投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|议案序号|审议事项|议案编码|
|议案 1|关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案。|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
此议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1.投票时间：2016年 12月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-010罗莱生活科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 35,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行39,273,647股股份，发行价格为11.84元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48元，扣除发行费用人民币9,917,273.65元后，募集资金净额为人民币455,082,706.83元。募集资金已于2018年1月23日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币35,000万元进行现金管理，使用期限不超过24个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通
过之日起24个月内有效。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2019年3月18日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
2、独立董事意见
独立董事认为，“公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。
一致同意公司使用额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管
理。”
3、监事会意见
2019年3月18日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，并授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、《罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《罗莱生活科技股份有限公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议》；
3、《罗莱生活科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－57内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团持有本公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份轮候冻结的基本情况
1、控股股东股份被轮候冻结基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||轮候冻结|||
||股东||||轮候冻结股||||||||||冻结深度|
||||股东及||||委托日期||轮候期限||轮候机关||占其所持|||
||名称||||数（股）||||||||||说明|
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|兴业集团||是||23,500,000||2019-07-23||36 个月||内蒙古赤峰市中级人民法院（2019）内04 执206 号(cid:13)||4.23%||冻结(原股+红股+红利)||
|兴业集团||是||79,075,292||2019-07-26||36 个月||北京市第二中级人民法院(cid:13)||14.22%||冻结(原股+红股+红利)||

2、控股股东股份被冻结的原因
根据兴业集团的函告通知，股份轮候冻结原因系兴业集团股票质权人申请财
产保全，兴业集团持有本公司股份被内蒙古赤峰市中级人民法院以及北京市第二中级人民法院轮候冻结。兴业集团正在积极沟通处理上述股份被轮候冻结事宜，争取尽快解除上述股份轮候冻结。
3、控股股东股份累计被司法冻结以及轮候冻结情况
截至本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%。其所持公司股份累计被司法冻结556,075,350股，占兴业集团持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的29.76%。其所持公司股份累计被轮候冻结556,075,350股，占兴业集团持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的29.76%。
二、股份冻结的影响
本公司与兴业集团在资产、业务、人员、财务等方面与其均保持独立性，本次兴业集团所持股份被轮候冻结事项不会影响本公司的生产经营。公司将持续关注本事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券轮候冻结数据表。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司放弃控股子公司股权转让优先购买权事项发表如下独立意见：
公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公
司”）30%股权的优先购买权是综合考虑了公司自身情况以及鑫耀公司的经营现状而做出的决定。本次放弃优先购买权不会影响公司在鑫耀公司的权益，本次股权转让完成后，公司仍持有鑫耀公司70%的股权，仍保持对鑫耀公司的实际控制权。公司本次放弃优先购买权不违反法律、法规及相关规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃对控股子公司鑫耀公司30%股权的优先购买权。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-096烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股票解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的的函告，获悉董事长所持有公司的部分股票到期解除质押，具体内容如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|15,000,000|2016.12.5|2017.12.5|中国中投证券有限责任公司|8.57%|
|杨君敏|否|25,600,000|2016.12.5|2017.12.5|中国中投证券有限责任公司|14.62%|
|杨君敏|否|1,500,000|2017.7.28|------|中国中投证券有限责任公司|0.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司 175,060,633股，占公司股份总数13.86%,本
次质押后其处于质押状态的股份数为127,931,100股，占其所持股份的73.08%，占
烟台双塔食品股份有限公司公司总股本的10.13%。
三、备查文件
1、交易交割单
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2019-081福建海源复合材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，鉴于王琳先生在公司管理方面具有丰富的从业经验，且熟悉公司相关业务，董事会同意聘任王琳先生为公司总经理；鉴于洪津先生具有丰富的上市公司财务管理实践经验，符合公司财务总监的任职要求，董事会同意聘任洪津先生为财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王琳先生、洪津先生简历见附件。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
附件
王琳先生简历
男，中国籍，无境外居留权，1971年9月生，大学本科，高级工程师。2003年至2018年 5月担任本公司总工程师，2016年11月至 2018年5月担任本公司常务副总，2013年 11月至 2016年 6月担任本公司董事，曾兼任公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司董事、参股公司福建海源三维打印高科技有限公司董事。2018年 6月至今担任福建比趣网络科技有限公司董事、总经理。王琳先生目前未持有本公司股票，自2018年 5月离任后未买卖公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王琳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王琳先生不属于“失信被执行人”。
洪津先生简历
男，中国籍，无境外居留权，1978年 8月生，管理学硕士。曾任招商证券福州营业部会计，福建华兴会计师事务所有限公司审计师、IT项目高级经理， 2011年10月至 2018年5月任公司财务总监。2018年 6月至今担任福建比趣网络科技有限公司执行董事。其通过上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富15号资产管理计划间接持有公司365,480股股份，自 2018年5月离任后未买卖公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪津先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，洪津先生不属于“失信被执行人”。
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：银轮股份|
|保荐代表人姓名：梁昌红|联系电话：021-38670474|
|保荐代表人姓名：池惠涛|联系电话：021-38670075|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|在本次现场核查所涵盖的期间，保荐机构未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违规情形，未发现|

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|-|-|
||《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中所指定的需要汇报的事项。保荐机构将继续关注公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等方面的事项，督促公司做好信息披露工作。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月20日|
|（3）培训的主要内容|结合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等政策内容，向培训人员讲解证监会新规、董监高行为规范、上市公司规范运作相关要求、上市公司信息披露有关知识、募集资金管理和使用等内容，强调了遵守上市规则、规范运作指引以及规范披露的重要性。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|-|-|-|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项履行情况|履行情况|未履行承诺的原因及解决措施|
|宁波正奇投资管理中心（有限合伙）：本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不转让其认购的银轮股份本次非公开发行相应的合伙财产份额或退出合伙。|正常履行|不适用|
|万家基金管理有限公司：恒赢定增 5 号、6 号资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受恒赢定增 5 号、6 号的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。|正常履行|不适用|
|扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）：本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不转让其认购的银轮股份本次非公开发行相应的合伙财产份额或退出合伙。|正常履行|不适用|
|宁波正奇投资管理中心（有限合伙）：本企业合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；在合伙人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与本企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的银轮股份股票数量与本企业持有的银轮股份股票数量合并计算。本企业普通合伙人将提醒、督促其他合伙人遵相关规定。|正常履行|不适用|
|徐小敏、浙江银轮实业发展股份有限公司：避免同业竞争、规范和减少关联交易，不以任何理由和方式非法占用公司的|正常履行|不适用|

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|-|-|-|
|资金以及其他资产。|||
|徐小敏：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。|正常履行|不适用|
|大成基金管理有限公司：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|杨相如：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|北信瑞丰基金管理有限公司：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|圆信永丰基金管理有限公司：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|西藏泓涵股权投资管理有限公司：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|
|易方达基金管理有限公司：本次非公开发行过程中认购的银轮股份股票进行锁定处理，锁定期自银轮股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。|正常履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
梁昌红 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司2018年4月13日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-007杭州微光电子股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司担保额度的议案》，同意
公司为控股子公司杭州祥和实业有限公司（以下简称“杭州祥和”）向银行申
请授信额度时提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 5,000万元，
并且，公司对杭州祥和担保总额及杭州祥和对外担保总额合计不超过人民币
5,000万元，对外担保额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述
担保额度以实际发生的金额和期限为准。董事会授权董事长在授权担保额度
范围内具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会。
具体内容详见公司 2018年 8月 1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司担保额度的公告》（公
告编号：2018-059）、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2018-061）。
二、担保进展情况
2019年1月8日，公司与兴业银行股份有限公司杭州富阳支行（以下可简
称“兴业银行”）于公司会议室签订了编号为“兴杭富高保（2019）001”的《最
高额保证合同》，同意为杭州祥和与兴业银行签订的编号为“兴杭富短贷（2019）001”的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下的债务提供连带保证
责任担保，所担保债务最高本金限额为人民币 700万元整。以上担保金额在
公司已履行审议程序的担保额度内。
担保合同的主要内容：
1、债权人：兴业银行股份有限公司杭州富阳支行
保证人：杭州微光电子股份有限公司
债务人：杭州祥和实业有限公司
2、保证最高本金限额（币种及大写金额）：人民币柒佰万元整
3、保证方式：连带保证责任
4、保证范围：担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同
约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其表内外金融业务而对债务人形成
的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害
赔偿金，债权人实现债权的费用等。
债权人因准备、完善、履行或强制本合同或行使本合同项下的权利或与之
有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向
公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
5、保证期间：保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
三、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,500万元
（含上述担保），占公司2017年末经审计净资产（归属于母公司股东的净资产）
的1.79%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情形。
四、备查文件
1、最高额保证合同（合同编号：兴杭富高保（2019）001）。
2、第三届董事会第二十一会议决议。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-090
纳思达股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事减持时间过半的进展公告
持股5%以上的股东兼董事庞江华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月5日披露了《关于董事、高级管理人员及持股5%以上的股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-048），其中公司持股5%以上的股东兼董事庞江华先生拟计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式，或自公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式，减持其持有的本公司股份合计不超过 8,507,306股，即不超过公司总股本的0.800%，减持原因个人资金需求。
近日，公司收到庞江华先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至目前，庞江华先生自披露减持计划以来减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，在减持时间区间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：一、股东股份减持情况
截至目前，庞江华先生减持其所持有的公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|庞江华|集中竞价|2019 年9 月 9日|29.196|1,237,600|0.1164%|
||集中竞价|2019 年 9 月20 日|31.003|514,500|0.0484%|
|合计|-|-|30.0995|1,752,100|0.1648%|

二、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|庞江华|合计持有股份|78,288,151|7.36%|76,536,051|7.20%|
||其中：无限售条件股份|19,572,038|1.84%|17,819,938|1.68%|
||有限售条件股份|58,716,113|5.52%|58,716,113|5.52%|

三、其他相关说明
1、庞江华先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、庞江华先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，本次减持计划尚未实施完毕。
3、庞江华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、在减持计划实施期间，公司将持续关注庞江华先生股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
庞江华先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十五日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-047湖北双环科技股份有限公司
八届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届三十七次董事会通知于 2017年 6月 15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017年 6月 18日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-048）。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-092路翔股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郭燕婷女士提交的书面辞职报告，郭燕婷女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，按照相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭燕婷女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
公司董事会衷心感谢郭燕婷女士在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-098
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会十三次会议于 2018年 8月 9日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合、合规，不存在违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会2018年8月9日
安徽金禾实业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-081安徽金禾实业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金禾实业|股票代码||002597|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|仰宗勇||李保林||
|电话|0550-5612755||0550-5614224||
|传真|0550-5611232||0550-5611232||
|电子信箱|yangzongyong@ajhchem.com||libaolin@ajhchem.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,575,488,637.10|1,455,485,024.78|8.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|89,048,430.85|88,479,009.35|0.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||83,554,253.84|83,012,273.86|0.65%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|189,242,271.17|148,189,506.00|27.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.32|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.32|0.00%|
|加权平均净资产收益率|4.92%|5.16%|-0.24%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,048,812,899.68|3,056,106,179.36|-0.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,807,987,510.64|1,790,278,704.06|0.99%|

安徽金禾实业股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,217|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.40%|10,556,899||||
|上海谱润股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.32%|7,100,000||||
|芜湖达成创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.99%|4,478,700||||
||||||质押|1,230,000|
|中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.78%|1,999,993||||
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金|其他|1.34%|1,499,923||||
|安徽金瑞化工投资有限公司|境内非国有法人|0.87%|974,239||||
|中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金|其他|0.86%|964,555||||
|中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|其他|0.85%|957,100||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－安进1号大岩对冲集合资金信托计划|其他|0.82%|918,622||||
|交通银行－富国天益价值证券投资基金|其他|0.71%|800,000||||
|||杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事|||||
|的说明|||||||
|||务合伙人是同一人--尹锋|||||

安徽金禾实业股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，在国内经济下行没有得到有效遏制，市场低迷，产品价格大幅下降的情况下，公司通过严控非生产性费用开支，厉行节约；通过技术创新和技术改造，提高生产技术水平，节能降耗，提高生产效率，降低生产成本；通过产能扩张，市场开拓，增加产品销售，稳定了公司的业绩；通过严控销售回款，保持了较好的经营性现金流。
报告期内，实现营业收入157548.86万元，较上年增长8.24%；主营业务成本126029.75万元，较上年增加7.26%；销售费用7252.38万元，较上年增长56.12%，主要原因是产品价格下降，产品销售量增加导致运输费用增加所致；管理费用4441.50万元，较上年增长34.84%，主要原因是新增办公设施折旧、未列明专项的基础技术研发费用等增加所致；财务费用1089.89万元，财务费用大幅增长，主要原因是子公司华尔泰项目借款的利息由上年的资本化转为费用化所致；利润总额9496.98万元，较上年下降18.7%，主要原因是产品价格下降幅度大于原料成本下降幅度，产品毛利率下降原因所致；实现净利润8904.84万元，较上年增长0.64%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
安徽金禾实业股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用