关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-026荣科科技股份有限公司
关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月2日15:00-2019年4月3日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）2019年3月27日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、会议地点：沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号公司三楼会议室
8、股权登记日：2019年3月27日（星期三）
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：
3.1、提名何任晖为第四届董事会非独立董事候选人；
3.2、提名梁荣为第四届董事会非独立董事候选人；
3.3、提名付永全为第四届董事会非独立董事候选人；
3.4、提名崔万田为第四届董事会非独立董事候选人；
3.5、提名林楠超为第四届董事会非独立董事候选人；
3.6、提名王箫音为第四届董事会非独立董事候选人。
4、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：
4.1、提名管一民为第四届董事会独立董事候选人；
4.2、提名吴凤君为第四届董事会独立董事候选人；
4.3、提名刘爱民为第四届董事会独立董事候选人。
5、《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》：
5.1、提名王立军为第四届监事会非职工代表监事；
5.2、提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事。
上述议案3、议案4、议案5中候选人采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。
以上议案已经由公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年3月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知三、提案编码
本次股东大会提案1、2为非累计投票提案，提案3、4、5为累计投票提案，其编码示例表如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增加公司注册资本的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>议案》||√||
|累积投票提案||提案 3、4、5 为等额选举||||
|3.00||《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数（6）人||
|3.01||提名何任晖为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|3.02||提名梁荣为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|3.03||提名付永全为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|3.04||提名崔万田为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|3.05||提名林楠超为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|3.06||提名王箫音为第四届董事会非独立董事候选人||√||
|4.00||《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数（3）人||
|4.01||提名管一民为第四届董事会独立董事候选人||√||
|4.02||提名吴凤君为第四届董事会独立董事候选人||√||
|4.03||提名刘爱民为第四届董事会独立董事候选人||√||
|5.00||《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》||应选人数（2）人||

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
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|-|-|-|
|5.01|提名王立军为第四届监事会非职工代表监事|√|
|5.02|提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年4月1日（星期一，上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2019年4月 1日17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联系人：徐蓉蓉、安然
（2）联系电话：024-22851050
（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号
（5）邮编：110027
（6）Email:zqtz@bringspring.com
6、与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
2、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2019年度第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表》
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365290”，投票简称为“荣科投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案1、2为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案3、4、5为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月 3日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年 4月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 4月 3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知附件二：
荣科科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增加公司注册资本的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|3.00|《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（6）人||||
|3.01|提名何任晖为第四届董事会非独立董事候选人|√||||
|3.02|提名梁荣为第四届董事会非独立董事候选人|√||||
|3.03|提名付永全为第四届董事会非独立董事候选人|√||||
|3.04|提名崔万田为第四届董事会非独立董事候选人|√||||
|3.05|提名林楠超为第四届董事会非独立董事候选人|√||||
|3.06|提名王箫音为第四届董事会非独立董事候选人|√||||

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
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|4.00|《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人|
|4.01|提名管一民为第四届董事会独立董事候选人|√|
|4.02|提名吴凤君为第四届董事会独立董事候选人|√|
|4.03|提名刘爱民为第四届董事会独立董事候选人|√|
|5.00|《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|5.01|提名王立军为第四届监事会非职工代表监事|√|
|5.02|提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事|√|

委托人（签字）：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：________________ 委托人股东账号：_____________________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知附件三：
荣科科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持 股 数 量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|