证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2018-94号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度七届董事局第八次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第八次临时会议于 2018年 8月 21日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 8月 24日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《关于公司向光大银行深圳分行申请 20000万元人民币综合授信的议案》
经审议，同意公司向中国光大银行深圳分行申请 20,000万元人民币综合授信；同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）和昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）共同为公司该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向光大银行深圳分行申请 20,000万元人民币综合授信及由全资子
公司金叶印务和瑞丰印刷为该笔授信提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京银行西安桃园南路支行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司金叶印务向北京银行西安桃园南路支行申请 3000万元人民币综合授信；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保，担保期限两年（自合同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向北京银行西安桃园南路支行申请 3000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会
审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告（一）》。
三、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安国际港务区支行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司金叶印务向重庆银行西安国际港务区支行申请 1800万元人民币综合授信；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向重庆银行西安国际港务区支行申请 1800万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告（二）》。
四、《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请授信提供担保的议案》
经审议，同意控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称“明德学院”）向浙商银行股份有限公司西安分行申请 3000万元人民币一般授信；同意公司为明德学院上述一般授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原股东西北工业大学无需为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院优良的资信和经营状况，该项担保的风险可控。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了明德学院向浙商银行西安分行申请 3000万元人民币一般授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告（一）》。
五、《关于对西北工业大学明德学院向招商银行西影路支行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意控股子公司明德学院向招商银行股份有限公司西影路支行申请 3000万元人民币综合授信；同意公司为明德学院上述综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原股东西北工业大学无需为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院优良的资信和经营状况，该项担保的风险可控。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了明德学院向招商银行西影路支行申请 3000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告（二）》。
六、《关于投资设立汉都医院有限责任公司（暂定名）的议案》
经审议，会议同意公司以自有或自筹资金 18,560万元人民币作为注册资本，设立全资子公司汉都医院有限责任公
司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准，以下简称“汉都医院”）；同意该公司引进其他投资方和专业团队共同筹建实体医院——汉都医院；同意以该公司为平台，独立或联合其他投资方投资或收购医疗实体，医疗、养老、医护教育等相关产业项目；授权公司经营层根据相关法律法规全权办理该公司投资设立及项目推进等相关事宜。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资设立汉都医院有限责任公司的公告》。
七、《关于召开公司 2018年度第四次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2018年 9月 10日召开 2018年度第四次临时股东大会，审议经 2018年度七届董事局第七次临时会议及 2018年度七届董事局第八次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的有关事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年八月二十五日