沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-054沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2018年 8月 9日召开公司 2018年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月9日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：2018年8月8日—2018年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月 9日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 8日15:00—2018年 8月 9日15：00期间的任意时间。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月3日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2018年 8月 3日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路29号）
二、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》6、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7、《关于延长公司 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》
以上事项经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2018年 7月 24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告》（2018-052）、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（2018-053）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2|《关于调整公司 2017年非公开发行股票方案的议案》|√|
|3|《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》|√|
|4|《2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|√|
|5|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》|√|
|6|《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》|√|
|7|《关于延长公司 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年8月6日（星期一：9:00～11:30，13:30～16:30）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年8月6日 16:30前送达本公司。
4、通信地址：沈阳市沈河区中街路29号
邮编：110041
联系人：郭裕春、于波
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一八年七月二十三日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362731
2、投票简称：萃华投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 8月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》||||
|3|《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》||||
|4|《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》||||
|6|《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》||||
|7|《关于延长公司 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
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委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；