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证券代码 600320 900947 证券简称振华重工振华B股 编号：临 2019-013
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 8月 30日以书面通讯的方式召开，会议应出席董事 13人，实际出席董事 13人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：一、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司于 2019年 5月 28日召开的 2018年年度股东大会，已增选张华先生、盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员的变化，为进一步提高公司董事会运作的效率和质量，现对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后成员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：朱连宇
委员：黄庆丰、张鸿文、赵占波、季林红
（二）提名委员会
主任委员：季林红
委员：朱连宇、黄庆丰、白云霞、杨钧
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：赵占波
委员：季林红、盛雷鸣、白云霞、杨钧
（四）审计委员会
主任委员：白云霞
委员：刘启中、朱晓怀、张华、杨钧
二、《关于ＧＰＯ公司拟接收半潜船船舶资产的议案》
公司第六届董事会通过了《关于全资子公司收购半潜船资产及相关运营团队的议案》。根据议案的决议内容，公司下属全资子公司上海振华港口机械（香港）有限公司已于 2017年 7月收购了 Greenland Heavylift (Hong Kong)Limited（以下简称“GPO”）50%的股权。
彼时 GPO公司旗下拥有两艘即将交付和两艘待建造的六万五千吨半
潜船。
GPO公司已分别于 2017年 7月和 2018年 5月接收了原股东订造的两艘六万五千吨半潜船。为了进一步改善公司船舶严重老化的现状，优化船队结构，巩固并强化公司在特种运输领域的行业地位，引领行业有序竞争，提升公司特种运输整体运营规模和效益，GPO公司拟继续接收分别将于 2019年 9月、2019年 10月交付的第三、第四艘六万五千吨半潜船。
三、《关于预计公司 2019-2021年日常关联交易的议案》
中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）为公司控股股东，为便于公司借力中交集团及其下属单位在各业务领域及地区的竞争优势,加快公司业务的多元化发展,公司拟与中交集团签订《2019年-2021年日常关联交易框架协议》，就此预计 2019年-2021年度发生的日常性关联交易金额如下表所示：
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|-|-|
|关联交易类型|预计金额|

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|-|-|-|-|
||2019 年度|2020 年度|2021 年度|
|向关联方销售产品/提供劳务|30亿元|36亿元|43亿元|
|向关联方采购产品/接受劳务|45亿元|54亿元|65亿元|
|向关联方提供设备及船舶租赁服务|8亿元|10亿元|12亿元|
|合计|83亿元|100亿元|120亿元|

其中，每年度发生金额累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的日常关联交易需提交公司股东大会审议通过后，方可实施。
由于本议案为关联交易事项，关联董事回避表决。
四、《关于注册发行超短期融资券、中期票据、永续债和可续期公司债券的议案》
为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，公司拟申请注册发行超短期融资券、中期票据、永续债和可续期公司债券，公司根据经营情况、金融市场行情等因素择机选择发行。具体情况如下：
拟注册发行超短期融资券规模 50亿元、中期票据规模 50亿元、永续债规模 20亿元、可续期公司债券规模 20亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与超短期融资券、中期票据、永续债及可续期公司债券相关的所有事宜。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
五、《关于参与 G106京广线东明黄河公路大桥扩建工程 PPP项目的议案》
为推进公司投资业务发展，公司联同关联方中交第三公路工程局
有限公司（以下简称“中交三公局”）组成联合体，中标 G106京广线东明黄河公路大桥扩建工程 PPP项目（以下简称“本项目”）。东明黄河公路大桥工程主线的起点位于 106国道山东省东明县菜园集乡既有东明黄河公路大桥收费站处，终点止于 106国道河南省濮阳县郎中乡。东明黄河公路大桥改扩建工程全长约6,988m，其中跨黄河大桥长5,806m，南引道长932m，北引道长250m，总投资预算总额约为人民币 19.23亿元。
本项目采用“PPP+BOT+施工总承包”的方式运作。项目合作期限为 30年，包括建设期和运营期（含收费期）两个阶段,其中建设期 3年，收费期 27年。在项目合作期内，由公司与中交三公局出资设立项目公司。前期项目所需资本金由公司和中交三公局按照70%:30%的比例出资，经折算，公司需投入资本金约为 18,634万元。运营期内，项目公司通过使用者付费的方式收回投资成本及投资回报；项目公司负责本项目的投资、融资、建设、运营维护和移交；合作期满，项目公司将项目资产无偿移交给东明县政府或其指定机构，并确保项目设施完好，运营状况良好。
董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。
中交三公局为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，该事项涉及与关联方共同参与投标及建设，属于关联交易，关联董事回避表决。
六、《2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度报告》及摘要。
七、《关于会计政策变更的议案》
1、财务报表列报方式变更。根据财政部 2019年颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对期初合并股东权益无影响。
2、执行新金融工具准则。2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。
根据新金融工具准则规定，公司自 2019年 1月 1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。根据新金融工具准则规定，公司对会计制度中的金融工具会计政策内容进行了相应修改。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
大千生态环境集团股份有限公司独立董事
关于预计 2019年日常关联交易的事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第三届董事会第十七次会议的《关于预计2019年日常关联交易的议案》及相关文件进行审阅，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
公司预计 2019年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们对公司预计的2019年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股东大会审议。
独立董事：
徐从才 宋燕霞 周萍华
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2019- 037
蓝星安迪苏股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月6日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600299|安迪苏|2019/11/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国蓝星（集团）股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 10月 24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有89.09%股份的股东中国蓝星（集团）股份有限公司，在 2019年 11月 25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提议增加关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案。
该议案为普通决议议案，需关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 10月 24日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月6日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦911会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月6日
至2019年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2019年前三季度利润分配方案|√|
|2|收购蓝星安迪苏营养集团有限公司 15%普通股股权暨关联交易事项|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2019年 11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会2019年11月26日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
蓝星安迪苏股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2019年前三季度利润分配方案||||
|2|收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-105
债券代码：143367 债券简称：17金证01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|170,015,644|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.4096|

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事长赵剑，董事杜宣、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁李结义、高级副总裁徐岷波及董事会秘书姚震出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,014,944|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于终止对外投资暨关联交易的议案》|2,555,373|99.9726|700|0.0274|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。本次股东大会审议的涉及关联交易的议案，关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、麦琪
2、律师见证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳市金证科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2019年第八次临
时股东大会的法律意见书》。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
中闽能源股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的审核意见
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行检查、监督职能，对提交公司第七届董事会第二十二次临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真的审查，发表如下审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
(此页无正文,为
《中闽能源股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的审核意见》之监事签字页
)
监事
:
涩
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-017安信信托股份有限公司
第七届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一次会议于2018年8月23日召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年上半年度稽核审计报告》
为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2018年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银监局。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信
安信信托股份有限公司公告信托股份有限公司关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过关于《安信信托股份有限公司内部信息报告制度》的议案
为了加强安信信托股份有限公司信息披露和投资者关系管理工作，切实保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，有效地维护并提升公司公众形象，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，结合近年来监管要求和公司业务实际变化情况，对公司现有的《内部信息报告制度》进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司内部信息报告制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于 2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于 2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。根据《安信信托股份有限公司关联交易制度》，需提交股东大会审议批准的关联交易事项在股东大会休会期间发生且须即时签约履行的，公司董事会可先签有关协议并执行。
关联董事邵明安、高超回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一八年八月二十五日
拉芳家化股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。
第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。
第七条在公司公开披露定期报告前，对无法律法规依据，要求公司向其报送内幕信息的，公司有权拒绝。
第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，在对外报送信息前，应当由经办人员以书面方式提交《对外报送信息审批表》（详见附件），经部门负责人审核同意，并经董事会秘书核准后方可对外报送。
证券法务部将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第九条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十条公司各部门、全资和控股子公司及其工作人员应严格执行本制度，并应当要求和督促外部单位和个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制知情人范围。
第三章 责任追究机制及处理措施
第十一条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公告披露。
第十二条如公司内部单位或人员违反本规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚。
第十三条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的证件重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第四章 附则
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
附件：《对外信息报送审批表》
拉芳家化股份有限公司董事会 2017年8月16日
附件：
拉芳家化股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||经办人签字|
|接受信息单位及部门||接收人姓名|
|对外报送的信息内容概要（报送文件作为附件备查）|||
|报送时间及报送依据（报送文件作为附件备查）|||
|报送方式|□书面 □系统 □其他：||
|部门负责人意见|签字：时间：||
|董事会秘书审核意见|签字：时间：||
|备注|||
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016－21上海游久游戏股份有限公司董事、副总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 21日收到董事、副总经理刘玉梁先生递交的书面辞呈，刘玉梁先生因个人原因，提出辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员、副总经理职务。由于刘玉梁先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数，为此，在改选出的董事就任前，刘玉梁先生仍将履行董事职务。
公司董事会对刘玉梁先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月二十二日
证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-016西南药业股份有限公司
关于召开 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月4日上午10:00-11:00
●会议内容：2013年度业绩说明会
●会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2014年3月15日批露了《2013年年度报告》及利润分配预案（详情请参阅2014年3月15日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com公司公告）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2014年4月4日上午10:00-11:00举行2013年度网上业绩说明会。
二、说明会时间和方式
召开时间：2014年 4月 4日上午 10:00-11:00
召开方式：网络互动方式。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长李标先生、财务总监兼代理董事会秘书陈林先生及其
他高级管理人员、财务部、证券办相关人员
四、投资者参与方式
投资者可于2014年4月4日10:00-11:00通过互联网直接登陆网址http://irm.p5w.net/ssgs/S600666/，在线参与互动交流。
五、联系人及联系方式
联系人：马成娟
联系电话：023-89855125
联系传真：023-89855126
联系邮箱：swp600666@163.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2019-030
宁波杉杉股份有限公司
关于2018年年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度业绩说明会，于2019年5月9日09:30—11:00在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理庄巍先生主持，副总经理兼财务总监杨峰先生、副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生等出席会议，与广大投资者就公司2018年度经营情况、财务状况、利润分配等问题进行交流与沟通。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的会议纪要。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年五月九日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-075债券代码：136291 债券简称：16力帆 02
力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司债券交易机制调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券基本情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日发行了2016年公司债券（第二期），具体情况如下：
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|债券简称|债券代码|规模（亿）|票面利率（%）|期限（年）|评级主体/债项|发行日期|
|16力帆02|136291|11|7.5|4|AA/AA|2016 年3月15日|

注：目前“16力帆02”债券余额为5.28亿元。
2019年6月20日，公司收到公司债券评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）的《信用等级通知书》（联合评字[2019]1326号）。联合评级将公司的主体信用等级由AA调整至AA-，将“16力帆02”债券信用等级由AA调整至AA-。
二、调整交易方式
根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司“16力帆02”债券自 2019年 6月 24日起进行交易方式调整，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。
公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临 2014-008上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次（临时）会议于 2014年 5月 30日在嘉定区沪宜公路 3101号召开。会议由监事会主席沈飞龙先生召集和主持。监事会全体成员出席了会议。
会议经过认真讨论，以“同意 3票、反对 0票、弃权 0票”的表决结果审议通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期已期满。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经向主要股东方作了征询和沟通，公司拟定第八届监事会总席位和候选人情况，具体如下：
一、公司第八届监事会设总席位 3位，其中普通监事 2名，职工代表监事 1名。
二、经主要股东推选，并经公司第七届监事会资格审查，推荐杨正球先生、茅健先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事候选人基本情况详见附后。
职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会 2014年 6月 4日
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届监事会监事候选人基本情况
杨正球，男，1956年 5月出生，本科学历，经济师，现任上海市嘉定区国有资产监督管理委员会调研员、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司监事会主席。曾任嘉定区财政局党组成员、副局长；嘉定区审计局党组书记、局长；嘉定区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任等职。
茅健，男，1973年 10月出生，硕士研究生，现任本公司监事、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司副总经理、上海嘉定伟业投资开发有限公司投资部经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理、中信实业银行上海市分行南京西路支行客户经理等职。
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019--034中国第一重型机械股份公司关于成立全资
子公司一重集团（黑龙江）
重工有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月21日，中国第一重型机械股份公司（以下简称一重股份或公司）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司的议案》。为坚持市场化改革方向，以做强做精主业为根本，提升主营业务能力，不断提高企业竞争力，公司拟将重型装备事业部改制为自主经营、自负盈亏、自我发展的法人主体，成立全资子公司。基本情况如下：
一、基本情况
1.名称：投资成立的全资子公司暂命名为“一重集团（黑龙江）重工有限公司”（最终以工商登记机关核准为准）（以下简称重工公司）
2.拟注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市
3.企业类型：有限责任公司
4.经营范围：专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天相关设备制造；船用配套设备制造；建筑安装工程；金属表面处理及热加工处理；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售；工
业与专业设计及其他专业技术服务、技术咨询服务。
5.注册资本：人民币 50000万元。
6.出资方式：一重股份以实物资产出资，股权比例100%。
公司资产按评估值注入，实际金额以评估报告为准。
7.法人治理结构：重工公司董事会由 5人组成，其中外部董事 3人;监事会由 3人组成;法定代表人由董事长担任。
二、对公司的影响以及可能存在的风险
本次公司投资成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司，是推进公司全面改革发展的需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，未构成关联交易，未构成重大资产重组。上述成立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2019年 12月 24日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2016-001号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2016年1月7日以书面形式发出会议通知，于2016年1月14日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事 16名，其中，亲自出席 15名，M·C·麦卡锡董事通过视频方式出席会议；委托出席 1名，衣锡群董事委托洪永淼董事出席会议，并代为行使表决权。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由姜建清董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案：
一、审议通过了《关于 2016年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 16票，同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》
本行董事会于2015年10月30日审议通过了衣锡群先生辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务、提名杨绍信先生为独立董事候选人等议案。2015年 12月 21日本行 2015年第二次临时股东大会审议通过了杨绍信先生担任本行独立董事的议案，待其任职资格经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准生效后，衣锡群董事即离任。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及本行公司章程、董事会议事规则等规定，为确保董事会及其专门委员会正常运作，会议决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：杨绍信先生任审计委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。梁定邦董事兼任薪酬委员会主席。以上独立董事在董事会专门委员会的任职调整在中国银监会核准杨绍信先生独立董事任职资格后生效。
梁定邦董事对本人的提名事项存在利害关系，回避表决。议案表决情况如下：
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|姓名|任职|有表决权票数|同意|弃权|反对|
|杨绍信|审计委员会委员|16|16|0|0|
||薪酬委员会委员|16|16|0|0|
||关联交易控制委员会委员|16|16|0|0|
|梁定邦|薪酬委员会主席|15|15|0|0|

特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-003
苏州科达科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
2019年 2月 2日，公司对外披露股东减持股份计划，截止减持计划披露日，苏州蓝贰创业投资有限公司（以下简称“蓝贰创投”）持有苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股份总数为 9,673,405股，占本公司总股本比例的2.6864%；苏州蓝壹创业投资有限公司（以下简称“蓝壹创投”）持有本公司股份总数为6,344,928股，占公司股份总数的1.7620%。蓝贰创投和蓝壹创投共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司进行管理，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动人。蓝贰创投和蓝壹创投合计持有本公司股份总数为 16,018,333股，占公司股份总数的4.4484%。
减持计划的进展情况
自2018年2月14日至2019年3月6日，蓝贰创投和蓝壹创投合计通过大宗交易减持7,200,000股，通过集中竞价交易减持2,866,720股，合计减持数量10,066,720股，减持总数量已超过可减持数量（16,018,333股）的一半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|蓝贰创投|5%以下股东|9,673,405|2.6864%|其他方式取得：9,673,405股(含IPO前获得股份和资本公积转增股本)|
|蓝壹创投|5%以下股东|6,344,928|1.7620%|其他方式取得：6,344,928股(含IPO前获得股份和资本公积转增股本)|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|蓝贰创投|9,673,405|2.6864%|共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司进行管理|
||蓝壹创投|6,344,928|1.7620%|共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司进行管理|
||合计|16,018,333|4.4484%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|蓝贰创投|1,774,720|0.49%|2019/2/14～2019/3/6|集中竞价交易|20.22 ～23.61|38,187,820|3,498,685|0.97%|
|蓝壹创投|1,092,000|0.30%|2019/2/14～2019/3/6|集中竞价交易|20.28 ～23.51|23,395,653|2,452,928|0.68%|

通过大宗交易方式减持情况如下：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股 数 量（股）|当前持股比例|
|蓝贰创投|4,400,000|1.22%|2019/2/14～2019/3/6|大宗交易|21.24～22.01|95,184,800|3,498,685|0.97%|
|蓝壹创投|2,800,000|0.78%|2019/2/14～2019/3/6|大宗交易|21.24～22.01|60,284,000|2,452,928|0.68%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
三、相关风险提示
（一）在减持期间内，蓝贰创投和蓝壹创投将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在减持期间，减持主体将严格按照相关减持规定实施减持计划，同时将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—056河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2016年6月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《河南莲花健康产业股份有限公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司以现金出资方式在香港设立莲花健康集团有限公司。莲花健康集团有限公司的注册资本为港元 10,000元，唯一股东为深圳前海莲花健康企业管理有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部 2017年 5月 10日印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，对2017年1月1日起公司新增的政府补助进行调整，具体为：在利润表中“营业利润”项目之上，新设收益类科目“其他收益”，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入本科目，而与企业日常活动无关的政府补助则计入营业外收入科目。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事制度》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，对本次公司会计政策变更发表意见如下：
本次会计政策变更依据财政部颁布的企业会计准则规定实施，符合法律法规要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
独立董事：卢永华、周宇、杨一川
二○一七年十月二十六日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于安徽广信农化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽广信农化股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2017年8月23日在安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室召开的公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会议的议案》，并于2017年8月8日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2017年8月23日14:00在安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 8名，代表股份 23,296万股，占公司有表决权股份总数的61.88%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[010]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司近期重大经营合同情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）持股51%的
控股子公司中国能源运输有限公司(下称“ChinaVLCC”)近日与荷兰皇家壳牌集团（SHELL）下属公司签署了一艘超级油轮（VLCC）3
年期期租合同。截止本公告发布之日，该 VLCC期租合同已经生效并交船予承租人。上述期租合同预计交易金额总计折合人民币约 2.62
亿元，约占本公司 2014年经审计营业收入的10.06%。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
南京证券股份有限公司
关于南京医药股份有限公司
2018年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 27日对南京医药股份有限公司2018年度有关情况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
南京证券针对南京医药实际情况制订了 2018年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，南京证券于 2018年 12月 24日以书面方式将现场检查事宜通知南京医药股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2018年 12月 27日，南京证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、走访公司控股股东及检查主要控股和参股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所和负责募集资金专户存储的银行等沟通交流等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并于 2018年 1月 4日将现场检查结果以书面方式提交南京医药。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了南京医药的公司章程、治理制度、股东大会、董事会和监事会议事规则，收集和查阅了股东大会、董事会和监事会议案、会议记录、表决票与会议决议等资料，重点关注会议召开与程序是否合法合规。
核查意见：
经现场核查，本保荐机构认为：南京医药根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，《公司章程》和治理制度完备、合规，股东大会、董事会和监事会议事规则得到有效执行。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，董事、监事和高级管理人员严格按照有关法律、法规和相关业务规则的要求履行职责。股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序合法合规，三会规则得到有效执行，会议记录真实完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件齐备，会议资料保存完整，会议决议有出席会议董事或监事的签名确认。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了南京医药已披露的公告及报备材料等，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。
核查意见：公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定，信息披露档案资料保存完整。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了公司银行对账单及往来明细账等，并与公司财务人员进行了沟通交流。
核查意见：
经现场核查，公司建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用上市公司资金及其他资源的情形，上市公司资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了南京医药募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关会议记录、决议等文件资料，并与公司相关负责人进行了沟通交流。
核查意见：
经核查，南京医药募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，截至现场检查之日，南京医药全部募集资金已按照既定的规划投入使用。在募集资金使用过程中，南京医药制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员通过查阅财务资料及有关文件，并与公司财务人员、高管沟通交流，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。
核查意见：
经现场核查，公司已经按照规定制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部制度，对关联交易、对外担保及重大对外投资的决策程序、风险管理、信息披露等事项进行了明确。截至本次现场检查之日，南京医药不存在违规关联交易情况、对外担保、重大对外投资情况。
（六）经营状况
现场检察人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、重要销售采购合同等，并与公司高管沟通交流，对公司的经营状况进行了核查。
核查意见：
公司经营状况良好，销售、管理、采购、研发等正常开展，主营业务及经营模式未发生重大变化，公司主营业务稳步发展，整体经营情况良好。公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，公司的核心竞争力也未发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现南京医药存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，南京医药积极提供所需文件资料，安排检查人员与公司高级管理人员及其他相关人员进行沟通交流，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对南京医药认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：2018年南京医药在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、
关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
截至本次现场检查之日，南京医药经营情况良好，主营业务、经营模式及核心竞争力未发生重大不利变化。
特此报告！