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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—017海默科技（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：200万元–400万元|亏损：744.65万元|

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司亏损的主要原因是：主营业务仍然受季节性因素的影响，大部分油田设备的销售收入确认在下半年。同时，公司亏损金额较上年同期减少，主要是报告期国际油价逐步回升，行业逐渐复苏，各项业务略有好转，公司财务费用较上年同期也有所减少。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为 0.4万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2017年第一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-029
石家庄以岭药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月12日在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店采取现场投票方式召开。本次会议通知已于 2014年 3月 28日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。出席本次会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 336,387,466股，占公司总股本的59.66%。公司董事长吴以岭先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：同意 336,384,511股，占有表决权总数的99.9991%；反对 2,955股，占有表决权总数的0.0009%；弃权0股，占有表决权总数的0%。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
表决情况：同意 336,387,466股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。
3、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
表决情况：同意 336,387,466股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕002号华明电力装备股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）的全资二级子公司上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）与李小龙先生、刘薇女士、丁梅女士、姜亚蓝女士签订《股东协议》，共同出资设立“上海华明能源服务有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司”或“华明服务”）。华明服务注册资本为1,000万元，其中华明销售以自有资金出资350万元，占注册资本的35%。
（二）审批情况
本次投资已经公司董事长办公会审议通过。本次投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资交易对方的基本情况
（一）自然人:李小龙
身份证号：650103********2338
（二）自然人:刘薇
身份证号：360111********0941
（三）自然人:丁梅
身份证号：340103********2548
（四）自然人:姜亚蓝
身份证号：310109********4022
上述投资合作方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海华明能源服务有限公司(暂定，以最终工商部门登记为准)
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
注册地址：上海市普陀区长征工业园(暂定，以最终工商部门登记为准)
经营范围：电力设备及系统的运营维护、检修、监测、检测、改造和技术服务；电力设备销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、以及相关软件开发和服务、商务咨询。（暂定，以最终工商部门登记为准）。
（二）股东出资额、持股比例及出资方式：
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|股东|出资额（万元人民币）|持股比例|出资方式|
|上海华明电力设备销售有限公司|350|35%|货币|
|李小龙|250|25%|货币|
|刘薇|150|15%|货币|
|丁梅|150|15%|货币|
|姜亚蓝|100|10%|货币|
|合计|1,000|100%|-|

上述各股东均以现金出资，资金来源为自有资金。
四、《股东协议》（以下简称《协议》）的主要内容
甲方：上海华明电力设备销售有限公司；
乙方：李小龙（身份证号码：650103********2338）；
丙方：刘薇（身份证号码：360111********0941）；
丁方：丁梅（身份证号码：340103********2548）；
戊方：姜亚蓝（身份证号码：310109********4022）；
（一）注册资本为人民币1,000万元。
（二）股东出资缴纳时间
按其各自认缴的出资在本《协议》生效后二十日内缴付25%，其余认缴部分在公司设立三年内缴清。
（三）股权相关约定
1、未经甲方书面同意，任何一位股东不得赠与或质押其持有的公司注册资本的全部或任何部分，或以任何方式为之设定任何第三方权利。
2、未经甲方书面同意，任何一位股东不得将其持有的公司股权及任何相关权利通过委托、信托及其他类似方式交由任何第三方持有或享有。
（四）后续股权收购
1、2020年12月31日之前，未经甲方书面同意，任何一方不得向其他第三方转让其持有的公司股权，但甲方将其持有的公司股权转让予其关联方的除外。
2、2020年12月31日之后、2021年6月30日之前，甲方有权分别向乙方、丙方、丁方和戊方收购其部分股权，直至其在公司累计持股达到51%，转让价格为以公司2020年12月31日为评估基准日按照经第三方评估的公允价值乘以乙方、丙方、丁方和戊方拟转让的持股比例（转让价格含甲方应为乙方、丙方、丁方和戊方代扣代缴的个人所得税）（评估方法包括未来收益法等）。自甲方就拟收购股权事宜向乙方、丙方、丁方和戊方发出书面通知之日起三十（30）日内，五方应在中国资产评估协会公布的2020年度排名前二十位的具有证券业从业资格的评估机构中按照公平原则共同选定一家对公司价值进行评估，且评估工作应在评估机构接受委托后两（2）个月内完成并出具评估报告。
从业资格的评估机构中按照公平原则共同选定一家对公司价值进行评估，且评估工作应在评估机构接受委托后两（2）个月内完成并出具评估报告。
（四）股东会
1、在以下事项中，其余各方需与甲方保持一致意见：
（1）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（2）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
2、各方确认，甲方对于公司能够实现控制，从而公司可以被甲方或甲方之关联方纳入财务合并报表范围。若本《协议》任何约定与本条款相冲突，则乙方、丙方、丁方及戊方同意无条件配合甲方对该等冲突条款予以修订。
（五）董事会
1、公司的董事会应由三名董事组成，其中：
（1）甲方有权提名二名董事；
（2）乙方、丙方、丁方、戍方有权提名一名董事。
2、董事由公司股东会选举产生，董事任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。
3、公司设立董事长一名，并担任法定代表人，由甲方提名。不设副董事长。
4、公司设总经理一名，五方均可提名候选人，经董事会审议同意后任命。
（六）监事
1、公司设监事一名，由甲方提名，监事任期为三年。监事任期届满，连选可以连任。
（七）违约责任
1、如下列任一情形发生，视为一方违反本协议：
（1）如果一方未能履行本《协议》项下的任何义务、责任或承诺，且在另一方发出要求履行义务的通知后十（10）日（以下简称“宽限期”）内仍未履行；
（2）一方在本《协议》中作出的任何声明、陈述和担保被证明为是有意欺瞒、虚假、严重不真实或存在重大遗漏或误导。
2、违约救济
如一方违约，则守约方有权采取下述一种或多种救济措施以维护其权利：
（1）如因违约一方违反本《协议》，守约一方产生任何费用、开支、责任或损失，包括但不限于直接和间接损失（包括预期可以实现的利益），违约一方应就上述开支、费用、责任或损失向守约一方做出赔偿并使其免受损害；
（2）暂停履行其义务，待违约情形消除后恢复履行，但采取此项救济措施的前提是守约方无任何过错或违约行为；根据此项规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
（3）要求违约方按照本《协议》约定实际履行义务。
（八）生效日期
本《协议》自以下条件均满足之日起生效：
1、各方签字盖章；
2、经甲方内部决策机构审议批准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资设立华明服务主要是为拓展电力设备的检测、监测、改造和技术服务方面业务，成立参股公司有利于充分调动各方积极性，充分发挥各自优势，迅速提升和完善公司电力设备服务业务，有利于公司主业发展。
2、存在的风险
华明服务成立后运营尚存在一定的经营风险和管理风险，其盈利能力有待市场检验。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
设立华明服务有利于进一步提高公司的市场竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资对公司业务发展预计将产生一定积极影响。
六、备查文件
1、《股东协议》
2、《对外投资审批表》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司 2018年1月26日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－152深圳市实益达科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2015-151），公告中未对股票异常波动方向进行说明，特在此补充:原文内容补充如下：
深圳市实益达科技股份有限公司（证券简称：实益达，证券代码：002137，以下简称“公司”）股票连续2个交易日内（2015年11月17日、11月18日）收盘价格涨幅累计偏离22.63%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的《关于聘任陈巍先生担任公司董事会秘书的议案》和《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》进行了认真审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、关于聘任陈巍先生担任公司董事会秘书的事项
经认真审阅陈巍先生个人简历，认为陈巍先生作为公司董事会秘书候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事会秘书任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力，具有良好的职业道德和个人品德，并通过了深交所组织的董事会秘书资格考试，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上所述，我们同意公司聘任陈巍先生为公司董事会秘书。
2、关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的事项
（1）本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定。
（2）董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（3）根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
综上所述，我们认为公司以自有资金投资设立有限合伙企业暨关联交易议案履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议相关事项之独立董事独立意见签字页）
独立董事：
钱明星 刘 斌 江 波
2015年6月29日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的要求，我们作为亚夏汽车股份有限公司的独立董事，就公司拟聘请会计师事务所的事项，进行了认真的事前核查，并发表事前认可意见如下：
公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（此页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（史永东）
本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席、列席公司董事会和股东大会，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开21次董事会会议，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2014年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。具体情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|史永东|21|11|10|0|0|否|

报告期内，公司召开股东大会 3次，本人列席会议 2次。
二、2014年度发表独立意见情况
1.2014年 1月 8日，公司召开第三届董事会第七次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》发表了独立意见。
2.2014年 2月 25日，公司召开第三届董事会第九次会议，对《关于计
提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
3.2014年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十次会议，对《2013年度利润分配预案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于 2013年度高级管理人员薪酬的议案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于 2014年度日常关联交易的议案》、《关于增补董事候选人的议案》及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2014年 5月 30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于拟购买保本理财产品的议案》发表了独立意见。
5.2014年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
6.2014年 9月 3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，对《关于聘任副总裁的议案》发表了独立意见。
7.2014年 10月 28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
1.2014年度,本人有效的履行了独立董事职责，对需董事会审议的每项议案都进行认真审核，在此基础上，客观、审慎、独立的行使表决权。同时，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的规范完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关资料，与工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2.对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。对公司信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实保护全体股东的利益。
3.自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
最后，对公司董事会、管理团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
五、联系方式
姓名：史永东
电子邮箱：ydshi@263.net
特此报告
独立董事：史永东
2015年 4月 29日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-063
西部证券股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2015年6月26日，本次会议在陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦西部证券17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、逐项审议通过了《关于公司发行次级债券方案的提案》。为了满足公司业务发展需求，补充净资本并获取长期稳定资金，公司拟发行次级债券，发行次级债券的方案如下：
（1）发行规模
公司各次发行的次级债券累计规模不超过100亿元人民币（含100亿元），可以一次或分次发行。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（2）债券期限及品种
期限为不超过10年（含10年），每次发行可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。当期次级债券要素根据发行时的市场情况确定。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（3）债券利率及确定方式
发行次级债券的票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、展期和利率调整，根据市场情况确定。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（4）募集资金的用途
发行次级债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（5）拟上市交易场所
深圳证券交易所或上海证券交易所。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（6）本次决议的有效期
本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（7）偿债保障措施
为有效完成次级债券的发行工作，同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
（8）授权事项
为有效完成次级债券的发行工作，同意授权董事会并同意由董事会转授权经营管理层依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司次级债管理规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理发行次级债券的相关具体事宜，包括但不限于：
①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、展期和利率调整、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；
②决定和办理向交易场所（指证券交易所或中国证监会认可的交易场所）等机构的发行的债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露等与发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
③决定聘请律师事务所（如需）、资信评级机构（如需）等中介机构以办理发行的申报等相关事宜；
④如监管部门、交易场所等主管机构对次级债券的发行等的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对次级债券发行具体方案等相关事项进行相应调整；
⑤办理与发行有关的其他事项；
⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司预计2015年度新增日常关联交易的提案》。
在审议《关于公司预计2015年度新增日常关联交易的提案》时，关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就预计2015年度新增日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
《西部证券股份有限公司关于预计2015年度新增日常关联交易
的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
3、审议通过了《西部证券股份有限公司收益凭证业务管理办法》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《召开2015年第三次临时股东大会的提案》。决定公司2015年第三次临时股东大会现场会议于2015年7月15日下午14:30在西安东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《西部证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018–72獐子岛集团股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：连调查字[2018]001号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月 10日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月9日、2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日、2018年10月9日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-24、26、39、43、50、52、60、62）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司生产经营活动正常。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情
形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018-106四川升达林业产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 15日、10月16日、10月17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达-12.67%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情况。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-028深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月3日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知。2016年3月8日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次担保事宜进行审查，全体监事一致认为：为了使全资孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司拟为上海宇声提供连带责任担保，担保金额合计人民币1.1亿元,我们同意本次为上海宇声提供连带责任担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
关于江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
天衡专字(2015)00542号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
天衡专字（2015）00542号深圳证券交易所：
我们接受委托，对江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月27日出具了无法表示意见加强调事项段的审计报告（报告
编号：天衡审字（2015）01166号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
1、截止2014年12月31日，舜天船舶应收南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）往来款项 247,219.03万元,其中优先债权以已获取各方为明德重工对舜天船舶的债务提供抵押（质押）担保的资产及明德重工归属于舜天船舶的在建船舶估值146,000万元，对普通债权全额计提坏账准备101,219.03万元。
如财务报表附注十三、1、（3）所述，作为优先债权抵押（质押）担保的资产中包括季风华、程建华将其各自持有南通综艺投资有限公司6.5%股权质押，舜天船舶对上述质押股权估值 3.50亿元。针对相关质押股权的价值，公司未提供与估值相关的依据，我们无法实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。
截止2014年12月31日，明德重工因严重资不抵债，进入破产重整程序。截至财务报告批准报出日，明德重工破产重整尚未完成，普通债权破产清偿率无法确定，舜天船舶对前述扣除优先债权后的普通债权的可回收金额，我们无法获取充分、适当的审计证据。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号-在审计报告中发表非无保留意见》相关规定，我们对舜天船舶的财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
2、如财务报表附注二、2所述，舜天船舶虽已对持续经营能力作出了评估，并披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》相关规定，我们在审计意见段之后增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者注意财务报表附注中对有关事项的披露。
二、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内舜天船舶财务状况和经营成果的具体影响
上述无法表示意见段事项对舜天船舶2014年度财务状况及经营成果的影响：
1、如前所述，公司以质押股权估值作为优先债权可收回金额，若质押的股权价值小于 3.5亿元，舜天船舶截止2014年12月31日归属于母公司所有者权益将进一步减少，当年度亏损将进一步增加。截止2014年12月31日，舜天船舶归属于母公司所有者权益合计为2.13亿元，质押股权价值若低于1.37亿元，舜天船舶存在净资产为负数的可能。
2、假设明德重工破产财产清偿率为零，舜天船舶对其普通债权无法收回，因舜天船舶已对上述普通债权计提了全额坏账准备，对截止2014年12月31日舜天船舶财务状况及经营成果没有影响。2014年度舜天船舶归属于母公司净利润为-18.07亿元，即使上述普通债权全额收回，公司2014年度归属于母公司净利润仍为负数。
上述对持续经营的强调事项段对舜天船舶2014年度财务状况及经营成果无影响。
三、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述非标准无保留审计意见中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月2日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-031广东天际电器股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）及其一致行动人常熟市新昊投资有限公司（以下简称“新昊投资”）的通知，获悉新昊投资持有本公司的部分股份进行补充质押及新华化工、新昊投资部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股份的基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|本次质押占公司总股本比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|新昊投资|否|1,763,000|0.39%|2018/6/5|2020/1/21|东莞证券股份有限公司|补充质押|
|||1,000,000|0.22%|2018/7/23|2020/1/21|东莞证券股份有限公司||
|||1,800,000|0.40%|2018/8/28|2020/1/21|东莞证券股份有限公司||
|||1,000,000|0.22%|2019/2/18|2020/1/21|东莞证券股份有限公司||
|合计||5,563,000|1.23%|--|--|--||

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
2、解除质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数(股)|占公司总股本比例|解除质押日期|质权人|
|新华化工|否|5,000,000|1.11%|2019/7/5|江苏常熟农村商业银行股份有限公司福山支行|
|||3,000,000|0.66%|2019/7/9|宁波银行股份有限公司苏州分行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新昊投资|否|8,000,000|1.77%|2019/7/8|东莞证券股份有限公司|
|合计||16,000,000|3.54%|--|--|

上述股票解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押解除手续。
二、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，新昊投资持有公司股份数量35,074,864股、占公司总股本7.76%。新昊投资累计质押的股份数量9,162,400股、占公司总股本2.03%。
截至本公告披露日，新华化工持有公司股份数量89,556,633股、占公司总股本19.81%。新华化工累计质押的股份数量52,798,800股、占公司总股本11.68%。
三、相关说明
上述股份的质押不影响新昊投资相关业绩承诺的正常履行，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
四、备查文件
1、股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2019年7月11日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
奥维通信股份有限公司
会专字[2016]0394号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
本报告防伪标识号码为“2016S19485”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
关于奥维通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
2015年度
目 录
序号 内容 页码
关于奥维通信股份有限公司控股股东及其他关
1 1-2
联方资金占用情况专项审核报告
奥维通信股份有限有限公司 2015年度控股股
2 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
本报告防伪标识号码为“2016S19485”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
会专字[2016]0394号关于奥维通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
奥维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信公司）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月5日出具了会审字[2016]0150号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，奥维通信公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是奥维通信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计奥维通信公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对奥维通信公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解奥维通信公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为奥维通信公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：奥维通信股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
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（此页无正文）
华普天健会计师事务所
中国注册会计师：
（北京）有限公司
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：陆红
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郎海红
中国·北京 中国注册会计师：戴明
二○一六年二月五日
中国·北京 中
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附件：
奥维通信股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币编制单位：奥维通信股份有限公司
元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中国科学院沈阳自动化研究所|子公司之股东|应收账款|3,749,050.00|||3,749,050.00|销售款|经营性占用|
|小计||||3,749,050.00|||3,749,050.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||3,749,050.00|||3,749,050.00|||

法定代表人：杜方 主管会计工作的负责人：李继芳 会计机构负责人：刘琦
本报告防伪标识号码为“2016S19485”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-057深圳市同洲电子股份有限公司
关于对外转让所持有的南通同洲视讯
科技发展有限公司部分股权完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第五届董事会第四十九次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》，详细内容请见公司于 2017年 12月 12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四十九次会议决议公告（公告编号：2017-050）》等相关公告。
公司于2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》，详细内容请见公司于 2017年 12月 28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-055）》等相关公告。
公司已与南通新东区投资发展有限公司（以下简称“南通投资”）于近日签订了《股权转让协议》，《股权转让协议》的主要内容请见公司于 2017年 12月 12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的公告（公告编号：2017-051）》。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字[2017]第 1828号《资产评估报告》，以2017年10月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为 15,575.69万元，根据上述资产评估结果，经双方协商一致同意南通同洲视讯35%股权的转让金额为5,451.4915万元。
上述标的股权的工商变更登记手续已办理完成，上述标的股权已完成过户。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-014号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第六次会议通知，会议于2018年3月29日上午9时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事 9名，由公司董事长张清海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、听取《公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算与 2018年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司 2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2018]0046号）（母公司报表），公司2017年度母公司报表净利润为 103,885,966.99元，按10%提取法定公积金后、公司 2017年度实现的可分配利润为 93,497,370.29元，加上以前年度累计未分配的利润 284,517,403.69元，共计378,014,773.98元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额1,094,867,797股为基数，每10股分配利润0.18元（含税），共计分配利润19,707,620.35元，本次利润分配占2017度实现的可分配利润的比例为21.08%。其他未分配利润 358,307,153.63元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
独立董事发表独立意见：公司制定的公司2017年度利润分配预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的公司2017年度利润分配预案的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章
程》的有关规定。
关联董事张清海、刘新强、张枫华回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司2018年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于审议 2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事发表独立意见：该报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》。
董事会特授予董事长代表公司审批并签署 10亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
独立董事发表独立意见：公司根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计
准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）
的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于科迪巨尔乳业洛阳有限公司 2017年度未达到盈利预测议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司之子公司科迪巨尔乳业洛阳有限公司原股东利润承诺实现情况的专项审核报告》〔亚会 A专审字（2018）0016号〕审核，科迪巨尔乳业洛阳有限公司（以下简称“巨尔乳业”）2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-350.45万元，业绩承诺的净利润为1,440万元，实现数低于业绩承诺数金额为人民币1,790.45万元。
由于科迪巨尔乳业洛阳有限公司2017年度净利润实现数低于承诺净利润，公司无需再支付2017年的对应股权转让款项，即对应的股权转让价款相应扣减。对于巨尔乳业 2017年业绩未达到盈利预测数，公司董事会、陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、巨尔乳业工会委员会和巨尔乳业积极研究对策，关情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
同意公司2018年4月19日召开2017年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月29日