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浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了核查，并发表如下独立意见：
1、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2017-2019）股东回报规划。该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2017年年度股东大会审议。
2、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》的独立意见
自2008年度为公司提供审计服务以来，公司聘请的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度财务审计机构。
5、关于《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬》的独立意见
本次确定的董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案是根据本地区上市公司薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会对该事项的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意公司董事会的薪酬方案，并提请2017年年度股东大会审议。
6、关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的独立意见
此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。因此，我们一致同意本次授信及担保事项。
7、关于公司预计2018年度日常关联交易额的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意本次日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-074福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 8月 17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2015年8月28日以传真方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过《<福建三元达通讯股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要>》，同时对公司2015年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
3、公司2015年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《福建三元达通讯股份有限公司 2015年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《福建三元达通讯股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
二、审议通过《关于对外投资设立子公司—福建三元达网络技术有限公司的议案》；
为了整合现有small cell项目资源，形成独立的专业化子公司，拓宽盈利渠
道，进一步提升公司整体竞争力，公司拟以自有资金设立福建三元达网络技术有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），注册资本2700万元，公司持股比例为100%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《福建三元达通讯股份有限公司关于对外投资设立子公司—福建三元达网络技术有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的议案》。
为了对公司部分资产进行整合，提高运营效率，公司拟以公司拥有的福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼房产作为出资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司，该房产权属清晰，预估值为 2300万元（最终价值以评估报告结果为准），目前尚处于抵押状态（抵押权人为交通银行股份有限公司福建省分行），尚需办理解押手续，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。公司持股比例为100%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《福建三元达通讯股份有限公司关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
二○一五年八月二十九日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－026浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年4月20日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会 2018年4月27日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-089江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2014年10月25日披露了《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-084）。自2014年10月25日至2014年11月7日，公司诉讼事项进展及银行贷款逾期情况如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况：
1、公司控股子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）于2014年10月31日收到黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州龙民初字第00082号实现担保物权申请书，受理日期为2014年10月30日。
二、有关诉讼案的基本情况
1、黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州龙民初字第00082号
中国农业银行股份有限公司龙感湖农场支行申请黄冈霞客实现担保物权一案。申请事项：请求法院裁定拍卖或变卖被申请人抵押给申请人的“龙国用（2009）第267号”国有土地使用权及“房权证龙房字第087151号、房权证龙房字第087114号”房产，拍卖或变卖所得价款在被申请人担保的范围内优先受偿。
三、有关诉讼事项的进展情况
（一）北京铁路运输中级法院（2014)京铁中民初字第51号
关于中国进出口银行诉公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）和其他公司金融借款合同纠纷一案。详见公司于2014年5月6
日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-041）。
滁州安兴于 2014年 11月 3日收到北京铁路运输中级法院（2014）京铁中民初字第51号民事判决书，判决如下：
1、被告滁州安兴于本判决生效后十日内偿还原告中国进出口银行进口押汇及信用证垫款本金24998088.2美元、利息及相应罚息；
2、被告其他公司对本判决第一项确定的债务在人民币2.9亿元范围内承担连带清偿责任；
3、被告其他公司承担保证责任后，有权向被告滁州安兴追偿；
4、驳回原告中国进出口银行的其他诉讼请求。
案件受理费811470元，财产保全费5000元，由滁州安兴、其他公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
四、有关银行贷款逾期情况
（一）公司及控股子公司银行贷款逾期情况：
截至2014年10月24日，公司及控股子公司共计逾期贷款额106,322.76万元。
截至2014年11月7日，公司银行贷款（含银行借款、承兑汇票、信用证，下同）共计148,553.84万元，霞客环保逾期贷款额为40,006.49万元，控股子公司滁州安兴逾期贷款额为 49,486.24万元，全资子公司滁州霞客逾期贷款额为 19,000.38万元，控股子公司黄冈霞客逾期贷款额为 2,000万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额110,493.11万元。
（二）公司及控股子公司主要银行账号被冻结或受限情况：
本次冻结或受限的公司及控股子公司主要银行账号自前次披露日至本公告披露日未发生变化，仅部分账户余额因收到货款及结息等原因发生变动，受限或冻结金额也相应发生变动。
截至2014年11月7日，公司及控股子公司主要银行账号受限或冻结金额如下：
||||
|-|-|-|
||账户余额|受限或冻结金额|
|公司及子公司名称|（人民币元）|（人民币元）|
|霞客环保母公司|3,666,377.50|3,666,377.50|

||||
|-|-|-|
|滁州安兴|6,229,465.59|6,229,465.59|
|滁州霞客|3,152,587.04|3,152,587.04|
|湖北黄冈|1,112,600.11|1,112,600.11|

||||
|-|-|-|
||账户余额|受限或冻结金额|
|公司及子公司名称|（美元）|（美元）|
|赛客贸易投资有限公司|0.40|0.40|

（三）公司诉前保全及诉讼金额明细：
截至2014年11月7日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为34,191.00万元，诉讼保全金额累计为51,645.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为91,699.93万元和6,239.38万美元。
自前次披露日至本公告披露日，诉前保全金额未有发生变化，诉讼金额增加本次公告的农业银行龙感湖农场支行申请黄冈霞客实现担保物权一案，涉及诉讼金额（本金）1,000万元。
（四）公司及子公司资产查封情况：
公司及子公司资产查封情况自前次披露日至本公告披露日未有发生变化。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止 2014年 11月 7日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼案进展事项对公司的影响
1、公司对本次公告的一审诉讼案件判决结果不服，将对判决部分内容提请上诉。
2、本次公告的诉讼案件将会对公司本期及期后利润产生一定影响。
七、对公司生产经营的影响及采取措施
1、公司正在积极借助各级政府力量与有逾期贷款的各家银行机构进行沟通，
目前公司与中信银行滁州分行、华夏银行南京大行宫支行、浦发银行江阴支行、
宁波银行无锡分行已谈妥转期条件并已实施完成，其他银行尚未达成缓期等协议，
因此，借款的偿还时间仍无法确定。同时与各银行机构进行协商用借款保证金来归还部份借款，以减少逾期借款及减少财务费用。
2、目前公司还在持续生产经营，产品销售稳定，经营层、职工情绪稳定，特别是经营团队和骨干工作积极努力，各项工作落实量化到位。同时各级政府和部门正在想方设法帮助企业解决目前遇到的问题。
3、目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。
八、备查文件
1、黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州龙民初字第00082号实现担保物权申请书
2、北京铁路运输中级法院（2014）京铁中民初字第51号民事判决书
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年11月8日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-032北京双鹭药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2014年6月24日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月16日公司公告了《北京双鹭药业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2014年9月30日，公司回购股份数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.0088％，成交的最高价为39.85元/股，最低价为39.74元/股，支付总金额为
1,594,131.35元（含交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2015年6月23日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-038包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年5月17日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于 2018年 5月 14日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经认真审议，形成决议如下：
审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
经审核，监事会认为：《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全激励与约束相结合的长效激励机制，充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员、核心业务人员的积极性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-061广东金刚玻璃科技股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示：
南玻（香港）有限公司（以下简称“南玻香港”）为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）的全资控股子公司，南玻集团持有其100%股权。南玻集团直接持有本公司13,806,000股（占金刚玻璃总股本6.39%），南玻香港持有本公司4,194,000股（占金刚玻璃总股本1.94%），南玻集团合计持有本公司18,000,000(占金刚玻璃总股本8.33%）。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|南玻集团|-|-|-|-|-|
|||2014.7.11-20||||
|南玻香港|集中竞价||12.64元/股|2,180,000股|1.01%|
|||14.8.15||||
|合 计|-|-||2,180,000股|1.01%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|南玻集团||合计持有股份||13,806,000股||6.39%||13,806,000股||6.39%||
|||其中：无限售条件股份||13,806,000股||6.39%||13,806,000股||6.39%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|南玻香港||合计持有股份||4,194,000股||1.94%||2,014,000股||0.93%||
|||其中：无限售条件股份||4,194,000股||1.94%||2,014,000股||0.93%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|||||18,000,000股||8.33%||15,820,000股||7.32%||
||合计|||||||||||

二、其他相关说明
1、南玻香港公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次权益变动后，南玻香港公司及其关联一致行动人南玻集团公司仍是持有本公司5%以上（含5%）股份的股东；
3、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺；
4、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年八月十八日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专|||
||是||
|门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董|是||

|||
|-|-|
|事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，||
|并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员||
|会提交年度内部审计工作报告。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部||
||是|
|保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责||
||是|
|查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺||
||是|
|书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所|是|
|使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕||
||是|
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息||
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
||是|
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事||
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及||
|处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
||是|
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方||
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
||是|
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性||

|||
|-|-|
|发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理||
||是|
|财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者||
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永|是|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交||
||是|
|所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制||
||是|
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司||
|资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保||
||是|
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究||
|制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的||
||是|
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合||
|法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变||||
||是|||
|更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。||||
||是|||
|控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际||||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
||是|||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所||||
|和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理||刘凤委|15|
||是|||
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建||||
|||黄毅|15|
|设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||潘玉春|15|

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-036汕头万顺包装材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月16日下午14:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共8名，所持（代理）股份251,756,151股，占公司有表决权总股份数的59.66%。会议由董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经出席本次大会的股东（股东代表）以现场记名投票方式有效表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》，独立董事在本次股东大会上进行述职；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2013年度财务报告》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的议案》；
表决结果：同意251,756,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天银律师事务所指派的陈志伟律师、陈湘玉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2013年度股东大会决议》；
（二）《北京市天银律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-023
湖北富邦科技股份有限公司
关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月19日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下：
公司于2017年6月6日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司配股发行方案及相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（公告编码：2017-054），根据前述股东大会决议，本次配股发行决议及股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即至2018年6月5日届满。
鉴于公司本次配股发行已经获得中国证券监督管理委员会核准，后续股票发行工作尚未完成，为了保证本次配股发行工作的延续性和有效性，确保发行有关事宜的顺利进行，特提请批准延长本次配股发行的股东大会决议有效期和授权董事会办理发行股票事宜的有效期，将该等决议及授权有效期延长6个月，即延长至2018年12月5日。
公司已于 2018年 4月19日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》。本次延长公司配股的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司配股发行相关事项有效期的相关事宜，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格；本次董事会提名独立董事的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；根据公司独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有违反《公司法》第 146条规定的情况，未发现被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件；同时，没有发现独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意对第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议表决。
二、关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
三、关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的独立意见
公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事吴锋先生回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
四、关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
董事会对公司2017年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于销售等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司2017年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会独立董事：居学成、吴锋、贾华章
证券代码：112982 证券简称：19长城05长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1118号文”核准，可分期发行。长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含10亿元）。
2019年 10月 17日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.5%-4.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.40%。
发行人将按上述票面利率于2019年10月18日至2019年10月21日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 10月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
长城证券股份有限公司（公章）2019年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
华西证券股份有限公司（公章）2019年 月 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-060
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002629，证券简称：仁智油服）自2016年10月10日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。经与有关各方初步论证和协商，本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司于2016年10月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票自2016年10月24日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司计划不晚于2016年11月9日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构正在对标的公司进行尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至
少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——006报喜鸟控股股份有限公司
关于公司高管减持股份计划实施完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日披露了《关于公司高管减持股份预披露的公告》，公司副总经理张袖元先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年6月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截止2019年1月19日，张袖元先生减持计划已届满。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将张袖元先生股份减持计划实施完成情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、自2018年7月20日至2019年1月19日，张袖元先生减持公司股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占当时总股本比例（%）|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|减持股数（股）||
|张袖元||集中竞价||2018-07-23||3.495||1,000,000|0.0792%|

减持前后持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
||股东名称|||||||
||||持股数量（股）||占当时总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|张袖元||10,603,000||0.8393%||4,603,000|0.3780%|

注：公司于2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，于2019年1月19日发布《关于限制性股票首次授予部分回购注销完成的公告》、《关于限制性股票预留部分回购注销完成的公告》，本次注销完成后公司总股本由1,258,205,008元变为1,217,611,874元，张袖元先生原持有的已授予但尚未解锁的限制性股票5,000,000股已完成回购注销，故本次
减持后持有公司股份为4,603,000股。
二、其他事项说明
1、张袖元先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，张袖元先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完成。
3、张袖元先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、张袖元先生签署的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-044
金亚科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》（公告编号2016-022）。公司为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，以自有资金出资人民币1000万元成立全资子公司成都鹰眼时代科技有限公司（以下简称“鹰眼时代”）。主要从事基于UWB（超宽带）高精度定位技术的相关行业安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。
近日，鹰眼时代已经完成了工商设立登记手续，并取得了成都市金牛区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码： 91510106MA61U15823
名 称：成都鹰眼时代科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：成都金牛高新技术产业园区蜀西路50号5幢3层
法定代表人：董昱坤
注册资本：(人民币)壹仟万元
成立日期：2016年3月28日
营业期限：2016年3月28日至永久
经营范围：计算机系统集成服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；销
售：电子产品、安防设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、软件及辅助设备。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1204-086号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、项目中标的主要内容
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书，通知公司为国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL009）中标单位，公司中 4个包，中标金额为人民币3,474.97万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于 2014年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《光一科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：（2014）1128-084）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：2000亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司本次中标金额为 3,474.97万元，占公司 2013年营业收入的10.74%。
中标合同的履行对公司 2014年盈利能力产生的影响尚不确定，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次公司中标的集中器、采集器、专变采集终端产品为技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年12月4日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-054四川久远银海软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《四川久远银海软件股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2017-053）。由于工作人员疏忽，公告中有一处错误，现予以更正。
更正前：
由于公司于2017年9月21日实施了2017年半年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过6,998,880股调整为不超过13,997,759股。具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公
告》（公告编号：2017-052）。
更正后：
由于公司于2017年9月21日实施了2017年半年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过6,998,880股调整为不超过13,997,759股。具体内容详见2017年9月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公
告》（公告编号：2017-052）。
除上述更正内容之外，公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告其他内容不变。对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：一、关于公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2017CDA10108号）确认，2016年,公司实现归属母公司所有者的净利润为40,768,425.37元，截止2016年12月31日，公司未分配利润为558,247,511.13元，母公司未分配利润为137,093,619.02元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为137,093,619.02元。
公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：以2016年12月31日公司总股本756,791,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，现金分红综合考虑了公司现金流量和经营规划，从公司发展和股东的利益出发，有利于维护全体股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司已经建立完善的内部控制体系，各项内控制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司严格履行各项内部控制制度的规定，经营风险得到有效控制，
保护了公司和全体股东的权益。《2016年度内部控制评价报告》符合法律法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确的反映了公司报告期内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
三、关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：募集资金2016年度存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。公司编制的《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确的反映公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
我们依据相关规定，本着勤勉尽责原则，审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对公司2016年对外担保情况进行了核查。现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。截止2017年4月17日，公司对外担保余额为86,393.69万元万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产总额的23.73%，占总资产的14.58％。
2、独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，且对外担保的决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，报告期内公司不存在
控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，公司不存在违规对外担保的事项，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。
五、关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司2017年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，公司与上海沪特业务往来有利于公司整合内部航空维修资源，蓝海锦添为海特亚美、君尚会展、奥特附件提供物业管理服务、亚美动力租赁海特投资房屋是公司正常经营活动；上述该等交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性，2017年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士进行了回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2017年的日常关联交易事项。
六、关于聘任 2017年度公司审计机构的独立意见
董事会在发出《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经公司董事会审计委员会审议。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，遵循独立审计为原则，出具的审计报告客观、公正。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于为子公司提供担保额度的独立意见
我们认为：公司2017年度拟为子公司包括奥特附件、亚美动力、海特亚美、昆明飞安、天津海特飞机工程、新加坡AST、华新租赁新加坡及其子公司、华新租赁（天津）及其子公司、天津海特航空、海威华芯等提供不超过53亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，符合公司发展战略规划，有利于保障子公司经营生产稳定，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，因此，同意公司为子公
司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：郭全芳、王建华、王廷富、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2017年 4月 18日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-003号南兴装备股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事詹任宁先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
詹任宁先生于2016年4月29日、2016年5月24日分别将其持有的2,360,000股、2,800,000股股票给兴业证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2017年 1月 13日，詹任宁先生已将上述共计 5,160,000股股票进行了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|詹任宁|非第一大股东，是一致行动人|5,160,000|2016年5月24日|2017年1月13日|兴业证券股份有限公司|81.77%|
|合 计|——|5,160,000|——|——|——|81.77%|

詹任宁先生本次解除质押5,160,000股，占公司总股本4.72%
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,詹任宁先生共持有本公司 6,310,600股股份，占本公司总股
本的5.77%。詹任宁先生所持公司股份已全部解除质押。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会2017年1月17日