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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-031
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年10月28日上午以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届监事会第三次会议。本次会议通知于2014年10月15日以通讯方式送达各位监事，会议应到监事5名，实到监事 5名。会议由监事会主席郑学根主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致同意通过决议如下：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》（全文和正文）。
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司2014年第三季度报告（全文和正文）后，发表审核意见如下：
1、公司 2014年第三季度报告（全文和正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司 2014年第三季度报告（全文和正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司2014年第三季度报告（全文和正文）中的财务报表未经审计；
4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-036
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 23日召开的六届董事会第十八次会议审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为 49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62元后，实际募集资金净额为 48,866.13万元。该募集资金已于 2015年 8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2016年 6月 30日，募集资金专户余额为 15,739.99万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计 6,700.00万元，用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为26,500.00万元，其中 2016年上半年使用募集资金0万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号等|账户余额|
|黄山风景名胜区玉屏索|徽商银行黄山分行|2210101021000895606|142049721.72|
|道改造项目黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|中国银行黄山天都支行|175234538300|15272483.12|
||中国农业银行黄山景区支行|12663001040004851|77648.76|
|合计|||157399853.6|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2016年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 6,700.00万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 26,500.00万元。
本报告期内未有募集资金新增投入。募集资金账户余额与 2015年 12月 31日募集资金合计余额之差为累计利息收入。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
2016年6月30日
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||48,866.13||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||6,700.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|否|14,166.13|14,166.13|14,166.13|-|-|-14,166.13|-|2015.06|4281.47|—|否|
|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|否|28,000.00|28,000.00|28,000.00|-|-|-28,000.00|-|—|—|—|否|
|偿还银行贷款|否|6,700.00|6,700.00|6,700.00|0|6,700.00|-|100.00|—|—|—|否|
|合计|—|48,866.13|48,866.13|48,866.13|6,700.00|6,700.00|-42,166.13|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因||||1、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目，公司以自有资金先期投入完成改造，待增资完成后以募集资金归还；2、黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目，因筹建期较长且为避开旅游旺季，开工时间推后。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年6月30日，募集资金余额为42239.98万元（含募集资金专户累计利息收入73.85万元），主要为尚未投入的黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目和黄山风景名胜区玉屏索道改造项目资金。|
|募集资金其他使用情况|公司于2015年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用定向增发募集资金中拟用于北海宾馆环境整治改造项目涉及的不超过28,000万元用于购买银行理财产品。公司购买银行理财产品情况如下：1、公司于2015年10月认购中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品11,500.00万元，到期日2016年10月28日；2、公司于2015年11月认购中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品5,000.00万元，到期日2016年11月2日；3、公司于2015年11月认购中国农业银行“本利丰.360天”理财产品10,000.00万元，到期日2016年10月28日。|
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-003
阳煤化工股份有限公司
关于获得政府补助的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日披露了《阳煤化工股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：临2019-002）。
现将获得补助的具体项目情况补充公告如下：
一、获得补助的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|金额（元）|获得时间|补助依据|项目|与收益/资产相关|
|1|丰喜集团|405,258.95|2018.11.14|中 共 新 绛 县 委 文 件 新 发[2013]11号|退税收入|收益|
|2|丰喜集团|50,056.00|2018.11.29|平陆县人力资源和社会保障局平人社字（2015)15号|失业保险稳岗补贴|收益|
|3|丰喜集团|1,702,160.59|2018.11.30|山西省财政厅人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知|其他就业补助|收益|
|4|丰喜集团|498,239.00|2018.12.3|山西省财政厅人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知|稳岗补贴|收益|
|5|丰喜集团|72,925.02|2018.12.20|闻喜县人力资源和社会保障局闻人社函（2018）153号|困难人员社保补贴|收益|
|6|丰喜集团|100,000.00|2018.12.24|无|五小企业创业龙头扶持奖励资金|收益|
|7|丰喜集团|58,958.52|2018.12.26|无|2018年7-12月就业补助|收益|
|8|丰喜集团|189,422.40|2019.1.9|平陆县人力资源和社会保障局平人社字（2015)15号|失业保险稳岗补贴|收益|
|9|深州化工|334,800.00|2018.11.9|深财建复[2018]112号|2017年工业企业科技创新发展奖励|收益|

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|序号|收款单位|金额（元）||获得时间||补助依据||项目|与收益/资产相关|
|10|阳煤化机|2,000,000.00||2018.11.19||并科【2018】52号||首台套重大新产品研发费用后补助|收益|
|11|阳煤化机|300,000.00||2018.12.25||无||院士工作站补贴|收益|
|12|阳煤化机|2,000,000.00||2018.12.28||并财教【2018】225号||研发费补助|收益|
|13|阳煤化机|1,300,000.00||2019.1.22||晋财建一〔2018〕292号||研发加计扣除补助|收益|
|14|恒通化工|300,000.00||2019.1.22||郯财企〔2019〕1号||两化融化奖励|收益|
|15|其他|154,243.00|||||||收益|
||小计|9,466,063.48|||||||收益|
|16|丰喜集团||||||运城市财政局、运城市环境保|锅炉烟气治理|资产|
||||58,333.33||2018.10.31|||||
||||||||护局运财城（2015）96号|||
|17|丰喜集团|||||||国债资金|资产|
||||50,057.04||2018.10.30||临财发[2007]33号|||
|18|丰喜集团|58,333.33||2018.11.30||运城市财政局、运城市环境保护局运财城（2015）96号||锅炉烟气治理|资产|
|19|丰喜集团|50,057.04||2018.11.30||临财发[2007]33号||国债资金|资产|
|20|丰喜集团|58,333.33||2018.12.29||运城市财政局、运城市环境保护局运财城（2015）96号||锅炉烟气治理|资产|
|21|丰喜集团|50,057.04||2018.12.29||临财发[2007]33号||国债资金|资产|
|22|平原化工|1,000,000.00||2018.12.26||无||企业转型升级|资产|
|23|其他|777,760.59|||||||资产|
||小计|2,102,931.70|||||||资产|
||合计|11,568,995.18||||||||

二、补助的类型及其对公司的影响
上述补助主要是由公司下属子公司丰喜集团、深州化工、阳煤化机、恒通化工、平原化工收到的退税收入、失业保险稳岗补贴、其他就业补助、困难人员社保补贴、五小企业创业龙头扶持奖励奖金、2018年7-12月就业补助、2017年工
业企业科技创新发展奖励、首台套重大新产品研发费用后补助、院士工作站补贴、
研发费补助、企业转型升级、研发加计扣除补助、两化融化奖励、锅炉烟气治理、国债资金等项目构成。
公司将按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。对2018年度获得的9,779,572.78元补助资金进行会计处理，其中，与资产相关的政府补助 2,102,931.70元，计入递延收益；与收益相关的政府补助7,676,641.08元，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用，最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—041新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管问询函的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会和监事会换届事项的问询函》（上证公函【2017】2174号），现将全文公告如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2017年9月7日，公司发布2017年第三次临时股东大会决议公告，董事会提名的七名董事候选人未获投票通过，监事会提名的两名监事候选人也未获投票通过，临时提案中三名股东联合提名的三名董事候选人获得通过。根据本所《股票上市规则》17.1条的规定，请公司及相关方核实以下事项并披露：
一、本次股东大会投票中，否决公司董事会提名的7名董事，并投票赞成临时提案中3名董事的股东主要为广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合
伙）、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市益峰源实业有限公司等9名。上述股东中，除深圳市益峰源实业有限公司外，
均为公司破产重整投资人股东。
请前述股东分别说明并披露相互之间是否存在一致行动人关系，包括但不限于重整投资的资金来源是否存在关联、各自的投资行为之间是否存在关联、各自的股权和控制权关系是否存在关联、本次股东大会投票前是否存在沟通联络等。
二、根据公司股东大会决议公告，公司董事会提名的董事、监事会提名的监事均未当选，其中包括公司实际控制人、现任董事长黄伟。
公司股东广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）提名的三名董事全部当选。结合本次股东大会的投票情况，请公司及其控股股东、实际控制人说明公司控制权是否发生变化，并提供判断依据。如发生变化，请督促相关方及时履行相应的信息披露义务。
三、公司股东大会选举当选的董事会成员、监事会成员未满足《公司法》及《公司章程》规定的人数。请公司本次换届前后任全体董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人说明后续召开股东大会补选董事会及监事会成员的工作安排，以及在补选完成之前公司董事会、监事会的工作履职安排。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于2017年9月12日之
前，落实本函要求，以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。请公司及上述人员从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，采取各项措施，保证公司生产经营及内部运作稳定，维护公司合法权益。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表如下独立意见：
公司重大资产重组自停牌以来，公司董事会与重组对象进行了持续的交流与谈判。
经各方协商确定基准日定在 2014年 12月 31日，至复牌期间需要完成审计报告、年报披露及评估报告工作。由于本次重组涉及资产范围较广、程序较复杂、工作量大，公司无法按预计时间复牌。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌。因此，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 2月 6日起继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月，并预计于2015年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）。在此期间，公司将积极推进重组标的的审计、评估工作。
该事项不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该等议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司重大资产重组继续停牌的申请。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一五年一月二十二日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司
第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2018年1月8日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷
款提供担保的独立意见
霍尔辛赫煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司的可控制的范围之内。霍尔辛赫煤业的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司 2017年度预计日常关联交易事项的独立董事事前认可书面意见
我们作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事,在公司第六届董事会第三十次会议前收到了关于调整公司2017年度预计日常关联交易的相关材料，经审阅并听取公司有关人员关于该事项的专项汇报,现发表对该事项事前书面意见如下:
在本议案提交董事会审议前，公司已事先将关于调整公司日常关联交易的相关材料提交我们审核，我们审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可，基于以上情况,我们同意将《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议审
议；由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事应回避表决。
三、关于调整公司 2017年度预计日常关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事，对《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
我们认为，由于公司业务发展需要，对2017年度预计日常关联交易事项进行了部分调整，是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。基于以上情况,我们同意《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2019-003
江苏康缘药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开公司 2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年11月16日公司披露了《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2018年 11月 16日首次实施了回购，并于 2018年 12月 4日、2018年 12月 12日、2019年 1月3日、2019年1月10日披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司于2018年11月9日、2018年11月16日、2018年11月17日、2018年12月4日、2018年 12月 12日、2019年 1月 3日、2019年 1月 10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告（公告编号：2018-031、2018-033、2018-034、2018-035、2018-036、2019-001、2019-002）。
截止2019年1月22日收盘后，公司回购股份数量已达到公司总股本3.0813%，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年1月22日收盘后，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 18,994,668股，占公司目前总股本的比例为3.0813%，成交均价 10.49元/股，成交的最低价格 9.15元/股，成交的最高价格 11.63元/股，支付的总金额为人民币199,315,751.66元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—009长春欧亚集团股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2014年2月27日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。并于 2014年 3月 7日上午9：30时在公司六楼第一会议室召开了七届十四次董事会。应到董事 11人，实到 11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以 11票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于再次参与同一标的物网络竞拍的议案》
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于参与网络竞拍的议案》。该网络竞拍的标的物为一宗土地使用权和地上、地下建筑物。董事会同意：以低于公司 2012年末归属于母公司净资产10%人民币的价格，参与该标的物网络竞拍。
根据公司第七届董事会 2013年第二次临时会议决议，公司参加了该网络竞拍。但由于标的价格和公司预期价格存在差异，故公司放弃了该网络竞拍。
2014年 2月 25日，广东和合拍卖行有限公司再次刊登了该标的物网络拍卖公告，公司经营班子经过对拍卖标的进一步了解，亦再次提出了拟参与该标的物网络竞拍的意见。董事会经审慎研究，同意以低于公司 2012年末归属于母公司净资产11%人民币的价格，参与该标的物网络竞拍。
2014年 3月 7日下午14：30时，广东和合拍卖行有限公司举行了网上拍卖会，公司参与了网络竞拍，以 11,400万元人民币的价格竞拍获得，拍卖佣金 114万元人民币。竞拍价格和拍卖佣金价格合计 11,514万元人民币（占本公司 2012年 12月 31日归属于母公司净资
产的10.06%）。
公司将根据实际情况履行信息披露义务。
二、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
根据经营需要，公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信额度伍亿元人民币，用于办理流动资金贷款及银行承兑汇票等业务。
其中：长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用贰亿元人民币授信额度，用于申请办理银行承兑汇票业务。授信期限为壹年。授权总经理曲慧霞与兴业银行签署上述事项有关的法律文件。
三、审议通过了《关于申请吉林欧亚城市商业综合体项目贷款的议案》
根据吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）项目进展及资金需求情况，公司向招商银行股份有限公司长春分行申请新增授信额度伍亿元人民币，用于吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）项目贷款，期限 3年。新增授信后，公司在该行的授信额度为柒亿肆仟万元人民币。
吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）项目贷款担保方式如下：在吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）尚未取得产权证以前，以项目所处的在建工程及土地抵押；在吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）取得产权证后，采取综合体房产及土地抵押，二者综合抵押率均不超过50%。
吉林欧亚城市商业综合体项目贷款用途：用于吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）项目。还款计划：贷款第一年还款 1.1亿元，第二年还款 1.5亿元，第三年还款 2.4亿元。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 0一四年三月七日
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临2014-041上海爱使股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司总资产、净资产及损益等产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起陆续修订及颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新的会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新的会计准则。
公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。
公司于2014年10月29日分别召开董事会九届三十六次会议及监
事会六届十五次会议，审议并一致通过《公司关于会计政策变更的议案》，会议表决情况披露于2014年10月31日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的
《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后公司采用财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39
号、第40号、第41号等会计准则和2014年7月23日修改的《企业会计
准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有的被投资单位不具有控
制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》处理，将该类权益性投资重分类至“可供出售金融资产”进行计量，并对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整报表事项如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|需调整项目|调整2014年9月30日||追溯调整2013年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|可供出售金融资产|266,282,614.27|197,244,557.00|266,282,614.27|197,244,557.00|
|长期股权投资|- 266,282,614.27|-197,244,557.00|- 266,282,614.27|-197,244,557.00|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2014年1-9月及以前年度经营成果、现金流量金额不产生影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表不产生影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，该会计政策的变更对公司财务报表不产生影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表不产生影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，该会计政策的变更对公司财务报表不产生影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表不产生影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企
业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更
对公司财务报表不产生影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表不产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事认为，根据财政部相关文件要求，公司对原会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，并能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东的权益，同意公司本次会计政策的合理变更。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会九届三十六次会议决议；
2、经与会监事签字确认的监事会六届十五次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月三十一日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-023
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知于2016年3月7日以邮件形式发出，会议于2016年3月10日上午10:00-11:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事何和平女士、罗祁峰先生、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于申请公司 2015年度部分资产报废的议案》。
为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》的相关规定，公司对部分不能使用的固定资产、过期试剂、药品进行了认真清理和核实，确认本次拟作报废处理的资产共计4,543,271.02元，经合理处置实际净损失为4,438,607.56元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司调整董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事吉虹俊、独立董事周杰普已辞去董事职务，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟调整董事会各专门委员会委员如下，任期至本届董事会任期届满日止：
审计委员会：
调整前：何和平（召集人）吉虹俊周杰普
调整后：何和平（召集人）黄俊朝徐继强
提名委员会：
调整前：王鸿利（召集人）周杰普刘辉
调整后：王鸿利（召集人）徐继强刘辉
薪酬与考核委员会：
调整前：周杰普（召集人）何和平黄俊朝
调整后：徐继强（召集人）何和平黄俊朝
战略委员会委员刘辉（召集人）、王鸿利、陈政、胡震宁、罗祁峰保持不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-029力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年4月20日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2017年4月24日（星期一）以通讯表决方式召开第三届监事会第二十八次会议。本次会议应参会监事6名，参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019—068号广州粤泰集团股份有限公司
关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司财务总监徐应林先生之配偶因个人需要，拟购买公司城启大厦办公用房1507单元及1508单元，建筑面积分别为50.12m²和44.47m²，交易总价为
1,215,343元，分期付款。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次购房行为构成公司的关联交易。
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司现行销售优惠政策确定，上述关联自然人享受的优惠与普通购房者一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格，无损害公司利益及股东利益的情况，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
至本次公告前12个月内，公司未发生与上述同一关联自然人进行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关且未临时披露的交易。
本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、关联交易概述
公司财务总监徐应林先生之配偶因个人需要，拟购买公司城启大厦办公用房1507单元及1508单元，建筑面积分别为50.12m²和44.47m²，交易总价为1,215,343元，本次关联交易的金额约占公司2019年1-6月营业收入的0.07%。
二、关联方介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司财
务总监徐应林先生之配偶为公司关联自然人，上述购房行为构成公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：本次关联交易的标的系本公司开发的坐落于荔湾区南岸路63号
1507房及1508房办公用商品房，其建筑面积分别为50.12m²和44.47m²。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
2、定价政策：本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司现行销售优惠政策确定，上述关联自然人享受的优惠与普通购房者一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。
五、交易的目的及对上市公司的影响
上述关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其在公司内的任职谋取不正当利益。上述关联交易无损害公司利益及股东利益的情况，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
六、关联交易的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次关联交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一九年十一月九日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2018-007元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第四次会议于 2018年 04月 25日在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2018年 04月 13日向全体监事发出会议通知，所有会议书面材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。会议由监事会主席方弘哲先生主持,本次会议应出席监事五名，亲自出席监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》
该报告同意票5票；反对票0票；弃权票 0票。
该报告提请公司股东大会审议。
2、审议通过公司《2017年度报告及其摘要》及《公司 2018年第一季度报告及其摘要》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年度报告及2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司 2017年度报告及 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2017年度报告及 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017年度及2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与 2017年报及 2018年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4）监事会保证公司 2017年度报告及 2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该两项议案同意票 5票；反对票 0票；弃权票0票。
该议案中的2017年度报告提请公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票 0票。
该议案提请公司股东大会审议。
4、审议通过《《公司关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及预计 2018年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司 2017年实际完成的日常关联交易和 2018年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。
该议案同意票5票；反对票0票；弃权票 0票。
该议案提请公司股东大会审议。
5、审议通过《2017年度公司内部控制评价报告的议案》
经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：认为 2017年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于核销坏账的议案》
经过审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次
核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
该议案同意票5票；反对票 0票；弃权票0票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:
1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2017年度及2018年第一季度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会2018年04月27日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-028
桐昆集团股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年5月8日
●股权登记日：2014年4月30日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
桐昆集团股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
桐昆集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月8日上午9:30
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票、现场表决的方式进行。
（五）会议地点
浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽
早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议议案
本次年度股东大会将审议如下议案：
（一）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（六）审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
（七）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
（八）审议《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
（九）审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》
（十）审议《关于向各银行申请授信额度的议案》
以上第二项、第七项议案，已经2014年4月16日召开的五届十六次监事会会议审议通过，其余八项议案，已经2014年4月16日召开的五届二十三次董事会会议审议通过。并分别于4月18日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《证券日报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象：
1、2014年4月30日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年5月3日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
五、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
报备文件：公司五届二十三次董事会决议
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托_____________先生(女士)代表本人（本单位）出席2014年5月8日召开的桐昆集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人身份证号_________________
委托人持股数_________________
委托人股东账号__________________
受托人（签名）_________________
受托人身份证号_________________
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案号|议案内容|赞成|弃权|反对|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》||||
|4|《关于公司 2013 年年度报告全文和摘要的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配的议案》||||
|6|《关于2013年度董事薪酬的议案》||||
|7|《关于2013年度监事薪酬的议案》||||
|8|《公司关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》||||
|9|《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》||||

|||
|-|-|
|10|《关于向各银行申请授信额度的议案》|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-056北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，于2018年6月25日在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行投票,应参与投票的董事 9名，实际参与投票的董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本。
董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：
1.回购股份的种类
本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次回购的股份将作为公司用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源或依法注销减少公司注册资本。具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4.回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购 A股股份的价格为不超过 10元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规对回购价格的相关要求。公司在回购股份期内送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股、配股或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5.回购股份的总金额及资金来源
本次回购股份资金总额不超过人民币 2亿元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6.回购股份数量及占总股本比例
若全额回购人民币2亿元，且回购价格按照10元/股测算，预计可回购股份约为2,000万股，以公司总股本为 1,102,840,583股为基础，回购股份占公司总股本比例约为1.81%，具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量和所占比例为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7.回购股份期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-057《回购股份预案的公告》。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜:
1、授权公司董事会制定并实施具体的回购方案，根据实际情况决定回购用途、时机、价格和数量等；
2、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会在回购股票未能全部售出的情况下，办理已回购股票的注销事宜；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内有效。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-058《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
北京首创股份有限公司
独立董事关于第七届董事会2018年度第十五次临时会议
相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海交易所股票上市规则》、《上海交易所上市公司关联交易实施指引》以及《北京首创股份有限公司公司章程》、《北京首创股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定,作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对公司《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》进行了认真审阅，发表事前认可意见如下：
公司委托首创证券有限责任公司进行现金管理，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置自有资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
综上所述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第七届董事会2018年度第十五次临时会议审议。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-050
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东方思予女士的通知，获悉方思予女士将其所持有的本公司部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方思予|否|5,180,000|2018年8月27日|2019年7月30日|国海证券股份有限公司|91.45%|

注：方思予女士2018年8月27日质押股份的数量为3,700,000股，公司2019年5月实施2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，该质押股份数量相应变为5,180,000股。
2、股东股份质押累计情况
截至公告披露日，方思予女士持有公司 5,664,583股，占公司总股本的5.02%。本次股份解除质押后，方思予女士质押的股份数为0股。
二、备查文件
《股票质押式回购交易申请表（提前购回）》。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年8月1日