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董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬方案山西证券股份有限公司
董事、监事 2013年度薪酬执行情况及 2014年度薪酬方案
根据《公司章程》、《证券公司治理准则》、《公司董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，结合2013年度公司董事、监事实际履职情况、公司2013年度经营业绩及2014年度经营目标，参照行业薪酬水平，公司董事会、监事会审议通过了公司董事、监事2013年度薪酬执行情况，并提出2014年度薪酬方案，具体如下：
第一部分 2013年度董事、监事薪酬执行情况
一、2013年度，公司董事薪酬发放情况
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|||||从公司获得的报|
|姓名|职务|性别|任职状态||
|||||酬总额（万元）|
|张广慧|董事长|男|现任|0.00|
|任宏伟|董事|男|离任|3.98|
|侯 巍|董事、总裁|男|现任|106.29|
|周宜洲|董事|男|现任|3.98|
|曹 冬|董事|男|现任|3.98|
|李兆会|董事|男|离任|3.98|
|孙 璐|董事|男|现任|3.98|
|王瑞琪|独立董事|男|现任|10.3|
|容和平|独立董事|男|现任|10.3|
|王卫国|独立董事|男|现任|10.3|
|蒋岳祥|独立董事|男|现任|10.3|
|乔俊峰|职工董事、副总裁|男|现任|67.34|

备注：张广慧董事董事根据其所在单位规定，不在公司领取薪酬；侯巍董事、乔俊峰董事为公司高级管理人员，薪酬标准按照《公司薪酬管理制度》执行。
二、2013年度，公司监事薪酬发放情况
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|||||从公司获得的报酬总额（万元）|
|姓名|职务|性别|任职状态||
|焦 杨|监事会主席|男|现任|0.00|
|马光泉|监事|男|现任|0.00|
|张 晋|监事|男|现任|3.98|

董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬方案
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|高 明|监事|男|现任|3.98|
|郭江明|监事|男|现任|3.98|
|张福荣|监事|男|现任|3.98|
|万河斌|监事|男|现任|3.98|
|罗爱民|监事|男|现任|3.98|
||监事会副主席、||||
|胡朝晖||男|现任|39.04|
||职工监事||||
|闫晓华|职工监事|女|现任|39.73|
|尤济敏|职工监事|女|现任|38.76|
|翟太煌|职工监事|男|现任|65.71|

备注：焦杨监事长、马光泉监事根据其所在单位规定，不在公司领取薪酬；
公司4名职工监事薪酬标准，按照《公司薪酬管理制度》执行。
第二部分 2013年度董事、监事薪酬方案
一、本方案适用对象：公司第二届董事会董事、公司第二届监事会监事
二、本方案适用期限：2014年1月1日至2014年12月31日
三、2013年度董事薪酬标准及发放办法
1、独立董事薪酬采用津贴制
独立董事2014年度津贴标准为10.3万元整（含税）/年，按月平均发放。
2、外部董事、非职工代表监事薪酬采用津贴制
外部董事2014年度津贴标准为3.98万元整（含税）/年，按月平均发放；股东单位提名的董事，如其单位对其领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
非职工代表监事2014年监事津贴标准为3.98万元整（含税）/年，按月平均发放；股东单位提名的监事，如果其单位对其领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
3、内部董事、职工代表监事薪酬按照公司薪酬制度执行
内部董事，根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取报酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。
董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬方案职工代表监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（五）其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。
本方案经公司股东大会审议通过后生效。
山西证券股份有限公司二〇一四年四月
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-044上海神开石油化工装备股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年8月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第432号）（以下简称“问询函”）。
问询函要求公司对于近期披露的关于董事任免等相关事项进行核查并说明。针对问询函提出的问题，公司认真进行了自查，现将回复函的具体内容公告如下：
问题1：你公司目前董事会、监事会的运作情况是否正常，董事和监事是否能够正常履职，公司日常生产经营活动、规范运作是否受到重大影响及你公司拟采取的应对措施。
公司本届董事会由3名独立董事，6名非独立董事，共计9名董事组成。其中，非独立董事方晓耀自2016年8月16日第三届董事会第九次会议以来，均以委托表决的方式委托董事黄家骝出席会议；董事黄家骝亲自出席了本年度的全部董事会会议，但缺席了2017年5月16日召开的年度股东大会。
2017年8月9日，公司收到股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）的函件称，上述两名董事“目前因故无法联系，已无法勤勉尽职地履行贵司董事职责。”收函后，公司尝试通过电话、短信、邮件等多种形式与其二人取得联系，但均未成功。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，“董事应当对公司负有勤勉义务”，董事会如发现其成员不能勤勉尽职地履行董事职责，“应当建议股东大会予以撤换”。因此公司在 2017年 8月 16日召开的第三届董事会第十六次会议上增加了《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》，该
议案获得了与会董事的全票通过，并将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。方晓耀和黄家骝未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。
除方晓耀、黄家骝以外，公司董事会其他7名董事（含3名独立董事）均能正常履行董事职责。如公司股东大会审议通过了上述议案，则公司剩余董事人数依然符合相关法律法规关于董事会法定最低人数以及召集和召开董事会会议的要求。此外公司监事会人数也符合章程约定，且现任监事均能正常履职。因此上述事项对公司的两会运作影响较小，亦不会对公司的日常经营活动造成重大影响。
为进一步加强上市公司治理、规范董事会运作，董事会将协调股东各方尽快提名补选董事。
问题2：业祥投资在委派董事事宜尚存疑议的情况下，向公司提名邵建平和吴颖为候补董事的原因，提议是否谨慎合理，相关提名程序和撤销提名程序是否合法合规。
业祥投资系持有公司13.07%有表决权股份的股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，其有权提议召开董事会临时会议并就罢免和提名董事等事项向公司董事会提出提案。
2017年 8月 9日，公司收到业祥投资《关于建议神开股份撤换我司委派之董事的函》，同时附有《董事候选人提名书》及候选人简历等材料，上述文件均加盖业祥投资公章及其法定代表人印鉴。
经公司核验，认为业祥投资具有提案资格，其提案内容属于董事会的职权范围，提案程序符合《公司章程》的规定，因此同意将其提案纳入2017年8月16日召开的董事会会议中进行审议。
之后，业祥投资于2017年8月15日再次致函公司，要求撤回董事提名。经公司查验，该函件上加盖之公章及法人印鉴与前述函件一致。同时公司也通过电话询问了业祥投资的相关负责人，确认该函件所述内容系业祥投资的真实意思表示。鉴于股东与董事之间的信托关系，在业祥投资暂时难以确定提名人选的情况下，公司对其撤回董事提名的决定表示了充分的尊重和理解，因此董事会同意暂不审议业祥投资提出的有关补选董事的提案。
问题3：君隆资产三名自然人股东解除一致行动关系的具体原因，是否对你公司日常生产经营活动、规范运作产生重大影响，以及业祥投资是否存在应披露未披露的信息。
2017年 8月 9日，公司收到浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）的自然人股东但海波和沈哲《关于但海波、沈哲与王阿炳解除一致行动关系的通知函》，根据函件内容，但海波和沈哲认为王阿炳在任职君隆资产执行董事期间，未就经营管理中的重要事项与其二人进行协商和沟通，违反了《一致行动人协议》中的约定，因此决定自即日起解除与王阿炳的《一致行动人协议》。
鉴于业祥投资虽为公司的第一大股东，但非控股股东，其上位股东控制权的变化并不会影响上市公司的控制权发生变化，因此上述事项不会对公司的日常生产经营活动及规范运作产生重大影响。
截至公告日，业祥投资确认其不存在应披露而未披露的信息。
问题4：业祥投资股权因存在权属争议申请仲裁的最新进展情况。
公司于2016年11月2日披露了关于上海业祥投资管理有限公司权属争议的仲裁案件（公告编号：2016-110），之后公司通过电话、短信、电子邮件、信函等方式，多次向当事双方上海快鹿投资（集团）有限公司和浙江君隆资产管理有限公司询问前述案件的进展情况。根据公司了解到的信息，目前该案件仍在审理之中，尚无实质性进展。公司将继续关注该案件的进展情况，并督促有关各方及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-071洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自 2015年 7月 6日开市起停牌，公司于 2015年 7月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。2015年 7月 13日本公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，本公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，停牌期间公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-57深圳华控赛格股份有限公司
关于对详式权益变动报告书的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月11日在指定信息披露媒体上刊登了信息披露义务人山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《详式权益变动报告书》。现根据监管要求，对《详式权益变动报告书》第九节信息披露义务人的财务资料的内容补充说明如下：
原内容：
“一、信息披露义务人最近一年的财务情况
国投绿色能源成立于2018年7月5日，其最近一年的财务情况如下：
二、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）最近两年的财务情况
三晋国投成立于2017年4月27日，其最近两年的财务情况如下：
三、山西省国有资本投资运营有限公司最近两年的财务情况
山西国投成立于2017年7月27日，其最近两年的财务情况如下”
补充后：
“一、信息披露义务人最近一年的财务情况
国投绿色能源成立于2018年7月5日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对其出具的晋中勤万信财审（2019）0035号审计报告，其最近一年的财务情况如下：
二、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）最近两年的
财务情况
三晋国投成立于2017年4月27日，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的（2019）京会兴审字第72000084号审计报告，其最近两年的财务情况如下：
三、山西省国有资本投资运营有限公司最近两年的财务情况
山西国投成立于2017年7月27日，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的（2019）京会兴审字第 72000134号审计报告，其最近两年的财务情况如下”
除上述补充说明内容外，报告书中其它内容不变，补充说明后的报告书详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》（更新后）。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-023北京君正集成电路股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2016年第一季度报告》已于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-28
量子高科（中国）生物股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 12日上午10：00在公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共5名，所持（代理）股份 127,467,983股，占公司总股本的63.42%。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长曾宪经主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
独立董事在本次会议上作了《独立董事2013年度述职报告》。独立董事述职报告和本报告内容请详见2014年4月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司公告和《2013年年度报告》第四节。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
本报告内容请详见2014年4月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现营业总收入 25,672.37万元，比上年同期增长7.55%；实现归属于上市公司股东净利润3,973.18万元，比上年同期增长12.62%。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年年度报告及摘要》
公司《2013年年度报告及摘要》已于 2014年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。《2013年度报告披露提示性公告》刊登于2014年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为39,731,771.11元，母公司实现的净利润为42,627,369.47元。
根据公司章程的相关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,262,736.95元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为131,254,777.05元，公司年末资本公积金余额为298,076,554.23元。
经董事会审议通过的利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本20,100万股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利12,060,000.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本利润分配方案实施后，公司将修订《章程》，将《章程》中的注册资本由人民币20,100万元变更为人民币30,150万元，股本总额由20,100万股变更为30,150万股。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》
会议选举陈咏梅女士为公司第二届董事会独立董事，任期同第二届董事会。
陈咏梅女士独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。陈咏梅女士的简历详见公司于2014年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《第二届董事会第三十次会议决议公告》。
表决结果：同意票127,467,983股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师杨洁、卢华羽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：量子高科（中国）生物股份有限公
司2013年年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所《关于量子高科（中国）生物股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 - 26债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据修订的《公司章程》，经公司第九届监事会第八次会议审议同意，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第四条监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；|第四条监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的，应向董事会通报或向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或其他部门报告。（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；|

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|（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）维护公司资金安全，对于公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，要求董事会及时启动“占用即冻结”机制予以纠正；董事会拒不纠正的，监事会可直接向股东大会提出处理提案或对有关董事、高级管理人员的罢免建议；对公司监事协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，进行处分或向股东大会提出罢免建议；（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。|（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）维护公司资金安全，对于公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，要求董事会及时启动“占用即冻结”机制予以纠正；董事会拒不纠正的，监事会可直接向股东大会提出处理提案或对有关董事、高级管理人员的罢免建议；对公司监事协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，进行处分或向股东大会提出罢免建议；（十）可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题；（十一）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。|

本次修订还需要提交公司 2018年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司监事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-002科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第二十六次会议于2019年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月27日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐枞巍先生、张滨先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自第三届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第三届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。
公司第三届监事会非职工监事刘晓静先生和任建福先生任期届满后将不再担任公司第四届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷心感谢。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第四届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司
科大智能科技股份有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一九年一月三日
科大智能科技股份有限公司附件：非职工监事候选人简历
徐枞巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。
多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任北京航空航天大学教授、博士生导师。
截止本公告日，徐枞巍先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枞巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张滨先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976年8月出生，大学本科。
曾任上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理，上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任上海冠致工业自动化有限公司董事、副总经理，上海钜岭工业自动化有限公司执行董事兼总经理，天津伟创达自动化技术有限公司监事。
截止本公告日，张滨先生直接持有本公司股份4,368,974股，占公司股份总数的0.60%。除此之外，张滨先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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|-|
|证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-056|
|广东美联新材料股份有限公司|
|关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）预计 2019年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 800万元。2018年度营创三征与七彩化学未发生日常关联交易。
2019年 7月 2日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段文勇先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交易||关联交易||||截至披露日||上年|
||||关联人||||||预计金额|||||
||类别||||内容||定价原则||||已发生金额||发生金额|
|向关联人销售产品||七彩化学||销售液碱和盐酸||参照市场价格公允定价||800||98.04||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联|||||实际发生额占同类业务比例||实际发生额||披露|
||关联交易||||||实际||预计金额||||||
||||关联人||交易|||||||与预计金额||日期|
||类别||||||发生金额||||||||
||||||内容|||||||差异||及索引|
|向关联人销售产品||七彩化学||销售液碱和盐酸||0||-||-|-||不适用||

二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||主营业务||注册资本|法定代表人||住所|
|七彩化学||主要从事高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售。||10,668万元||徐惠祥|鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号||

2.关联方最近一期财务数据（截至 2019年 3月 31日）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产|营业收入||净利润|
|七彩化学||131,045.19||107,404.60||14,682.26|1,532||

注：以上数据未经审计
3.关联方之关联关系说明
|||||
|-|-|-|-|
||关联方||关联关系|
|七彩化学||因本公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，七彩化学符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。||

4.履约能力分析
七彩化学依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时支付采购产品款项。
三、日常关联交易主要内容
1.定价原则与依据、结算及付款方式
公司控股子公司营创三征与七彩化学发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司子公司拓展业务，符合公司子公司经营发展需要，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司及其子公司独立性，对公司及其子公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
公司控股子公司在 2019年度与关联方发生的日常关联交易系其日常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，亦不会对公司及其子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决，程序合法、合规。同意公司控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，东北证券认为美联新材控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对本次日常关联交易预计相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司及其子公司的独立性，也不会对公司及其子公司的持续经营能力产生不利影响。保荐机构对于本次美联新材控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5.东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司控股子公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-027
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年2月5日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年2月8日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第四次临时会议。会议于
2017年2月8日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
公司拟进行第一期员工持股计划，参与员工合计不超过500人，员工筹集资金总额不超过10,000万元人民币，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。员工持股计划设立后，将委托中海信托股份有限公司设立集合资金信托计划，集合信托计划委托金额上限为20,000万元，份额上限为20,000万份，按照1：1设立优先级、一般级份额，员工持股计划筹集资金将全部认购集合信托计划的一般级份额。该集合信托计划将以二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。
公司控股股东王柏兴对集合资金信托优先级计划份额委托人的投资本金及
预期年化收益承担差额补足义务方式的连带责任保证，同时对拟设立的集合资金信托承担现金追加补仓义务。
待锁定期结束，所有股票变现后，根据中海信托-中利集团员工持股计划集合资金信托计划可分配给员工的最终金额所计算出的员工自有资金年收益率低于7%，公司控股股东王柏兴先生对员工自有资金本金以及按照自有资金提供年
利率7%的保底。如上述员工自有资金年收益率大于或等于7%，则员工按本信托计划净资产在扣除优先级本金和预期收益及管理费、托管费等相关税费后的全部剩余资产和收益进行分配。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第七号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害股东及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体详见2017年2月9日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
因董事周建新参与本期员工持股计划，为关联董事，对此议案回避表决。该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相
关事宜的议案》；
为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会变更本次员工持股计划的信托管理机构；
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划
进行修改和完善；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之
日内有效。
因董事周建新参与本期员工持股计划，为关联董事，对此议案回避表决。该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司所拟定的《江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见2017年2月9日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
因董事周建新参与本期员工持股计划，为关联董事，对此议案回避表决。该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见2017年2月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2017年2月8日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-009北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于2015年度利润分配的预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月16日下午收市后，收到了公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）向公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配的基本内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：新新投资||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.2(含税）|12|
|分配总额|0|6,516,000|390,960,000|
|提示|以公司截至2015年12月31日的总股本325,800,000股为基数进行计算|||

2、利润分配的合法性、合规性
控股股东新新投资提议的2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证
监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未
来三年（2014-2016）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司确
定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、在利润分配方案预披露后的未来六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票的计划。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由325,800,000股增加至716,760,000股。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东新新投资提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司田家玉、田新甲、陈其泽、张初虎四位董事（超过全体董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的 2015年度利润分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成
票。
2、提议人新新投资承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
五、备查文件
1、控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司关于2015年度利润分配预案的提议和承诺；
2、公司半数以上董事对利润分配提案的确认意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年二月十七日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于对提名第四届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
经核查，我们认为，公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们同意公司董事会提名周志江先生、蔡兴强先生、章宇旭先生、芮勇先生、李郑周先生、徐阿敏先生、郑杰英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、王剑敏先生为第四届董事会独立董事候选人。
独立董事：徐亚明、王德忠、虞迪锋
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-090债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》。公司拟为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）
提供10亿元的银行借款担保，用于支持郝姆斯的发展。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟申请授信||拟授信额度|||
||||拟授信银行||||||拟担保方式|
||号||||方||（亿元）|||
|1||工商银行萧东支行||郝姆斯||1.50||母公司信用||
|2||招商银行庆春支行||郝姆斯||1.00||母公司信用||
|3||中国银行下沙经济开发区支行||郝姆斯||3.00||母公司信用||
|4||浦发银行高新支行||郝姆斯||0.50||母公司信用||
||5||江苏银行杭州分行|郝姆斯||0.90||母公司信用||
||6||中信银行省府路支行|郝姆斯||0.80||母公司信用||
||7||交通银行萧山金城路支行|郝姆斯||1.00||母公司信用||

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|华夏银行杭州信义支行|郝姆斯|1.00|母公司信用|
|9|宁波银行城北支行|郝姆斯|0.30|母公司信用|
||总计|-|10.00|-|

二、 被担保全资子公司基本情况
（一）被担保公司：杭州郝姆斯食品有限公司
（二）住所：杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号
（三）法定代表人：蔡红亮
（四）注册资本：25,000万元
（五）经营范围：生产：蜜饯（分装）炒货食品及坚果制品（烘炒类、油
炸类）（分装）茶叶（绿茶）（分装）含茶制品和代用茶[含茶制品（其他类）、代用茶（分装）]；糖果制品（巧克力及巧克力制品）（分装），水果制品（水果干制品）（分装），水产品加工品（干制水产品）（分装）；批发：预包装
食品；销售：国家政策允许上市的食用农产品；信息技术服务；货物及技术的
进出口业务。
（六）最近一年又一期的财务数据
截至2015年12月31日，郝姆斯经审计的资产总额为99,127万元，负债总额为 94,091万元,净资产为 5,036万元,营业收入为 126,365万元，利润总额为1,798万元，净利润为1,370万元。
截至 2016年 6月 30日，郝姆斯的资产总额为 48,443万元，负债总额为37,150万元，净资产为11,293万元，营业收入110,174万元，利润总额为 6,728万元，净利润为5,055万元。以上数据未经审计。
郝姆斯2016年9月30日的相关数据仍在统计中，暂未统计出来。
三、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年10月11日，公司及全资子公司无对外担保及逾期的对外担保
事项。
四、 董事会意见
郝姆斯为公司下属全资子公司，经营业绩增长迅速，业务发展较快，公司
为其向银行借款提供担保，有助于郝姆斯更好的应对销售旺季的到来。本次担
保，风险可控，故郝姆斯未提供反担保。
五、 其他
1、本事项尚需经公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施。
2、本担保为公司对全资子公司提供的担保，郝姆斯未提供反担保。
3、本担保为连带责任担保。
4、本担保期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、公司将根据相关规定，在担保事项实际发生或有其他进展、变化情况时及时履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-079高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2016年4月1日，公司使用5,050万元闲置募集资金认购了中国光大银行股份有限公司广州分行发行的保本固定收益对公结构存款产品（产品名称：2016年对公结构性存款定制第三期产品98），到期日期为2016年9月30日。详细情况见公司 2016年 4月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》。2016年 9月 30日，公司向中国光大银行股份有限公司广州分行使用5,050万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品已到期，公司已于2016年9月30日收回投资本金5,050万元人民币，并收到理财收益778,401.39元。
资本金5,000万元人民币，并收到理财收益382,916.67元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币4,950万元。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月九日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-048上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东庞升东先生及其一致行动人上海瑞度投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份192,553,856股（占本公司截至本公告日总股本3,285,446,248股的比例为5.86%）的股东庞升东先生计划在2017年 7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,390万股（含1,390万股，占公司目前总股本的比例为0.42%）。
庞升东先生的一致行动人上海瑞度投资有限公司（以下简称“上海瑞度”）计划在 2017年 7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000万股（含1,000万股，占公司目前总股本的比例为0.30%）。
由于庞升东与上海瑞度为一致行动人，减持比例应当合并计算，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
若在 2017年7月 25日起的6个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份总数亦相应调整。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月 30日收到公司持股5%以上股东庞升东先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：庞升东及其一致行动人上海瑞度投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，庞升东先生持有本公司股份共计 192,553,856股，占本公司总股本比例5.86%。上海瑞度持有本公司股份共计28,298,268股，占本
公司总股本比例0.86%。庞升东与上海瑞度合计持有公司股份220,852,124股，占本
公司总股本比例6.72%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人及企业资金安排
2、股份来源：庞升东先生、上海瑞度作为公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方而获得的股份，以及因公司实施2014年度利润分配方案（每 10股转增15股）、2015年度利润分配方案（每10股转增10股）、2016年度利润分配方案（每10股转增7股）而获得的转增股份。
3、减持数量：庞升东先生拟减持不超过1,390万股（含1,390万股），占公司最新总股本比例不超过0.42%；上海瑞度拟减持不超过1,000万股（含1,000万股），占公司最新总股本比例不超过0.30%。若在2017年7月25日起的6个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份总数亦相应调整。
庞升东与上海瑞度作为一致行动人，减持比例合并计算，并遵守“以集中竞价交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”以及“通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十”的规定。
4、减持方式：集中竞价方式
5、减持价格：按集中竞价的相关规定执行
6、减持期间：自2017年7月25日起的6个月内
庞升东先生、上海瑞度作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于 2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告发布之日，庞升东先生、上海瑞度所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。庞升东先生在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。
三、相关风险提示
1、庞升东先生、上海瑞度将根据其个人及企业资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。
2、本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、庞升东先生发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 7月1日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-039湖南尔康制药股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）已完成股票期权激励计划所涉首次授予513万股股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2013年12月11日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划》（草案）”）、《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《股权激励计划》（草案），并对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象作为公司本次股票期权对象的主体资格合法、有效。
2、2014年1月29日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。
3、2014年1月29日，公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议并通过了《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要，独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第四次会议（临时会议）审议通过了《股权激励计划》（草案修订稿）。
4、2014年2月21日，公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》。
股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，公司独立董事对股票期权调整及授予等事项发表了独立意见。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及
《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》。
二、股票期权首次授予的具体情况
1、期权简称：尔康JLC1；期权代码：036128
2、授权日：2014年3月5日
3、授予对象及授予数量：首次授予股票期权的激励对象共142名，授予的股票期权数量为513万股。
4、行权价格：17.38元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票
6、有效期：本激励计划的有效期自首次股票期权授权日起计算，最长不超过5年。
首次股票期权的具体行权期安排如下（根据《管理办法》等相关规定，该日不得行权的除外）：
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|-|-|-|
|行权期|行权有效期|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36 个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48 个月内的最后一个交易日当日止|40%|

三、激励对象名单、获授数量及实际获授情况
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|激励对象|职务|获授股票期权数量（股）|占拟授期权总量的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|

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|-|-|-|-|-|
|王向峰|董事/副总经理|467,400|8.20|0.10|
|刘爱军|副总经理|442,700|7.77|0.10|
|杨海明|董事/总工程师|353,780|6.20|0.08|
|帅友文|董事/行政总监|175,750|3.08|0.04|
|帅瑞文|董事/采购总监|156,750|2.75|0.03|
|高振亚|财务总监|95,000|1.67|0.02|
|罗琅|董秘/副总经理|95,000|1.67|0.02|
|中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干人员（135人）||3,343,620|58.66|0.74|
|预留部分||570,000|10|0.12|
|合计||5,700,000|100|1.25|

上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站的公示内容一致。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日