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荣信电力电子股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《荣信电力电子股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
荣信电力电子股份有限公司 2016年6月28日
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等文件的相关规定，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“本公司”）董事会关于停牌前股票波动情况说明如下：
本公司股票在停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期中小板综合指数（399101.SZ）、证监会通用设备指数（883131.WI）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
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|-|-|
|本公司收盘股价（元/股）|中小板综合指数收盘点位（点）|
|3.76|7,201.67|
|3.97|7,431.76|
|5.59%|3.19%|

润邦股份股价在期间内波动幅度为上涨5.59%，扣除同期中小板综合指数累计涨幅3.19%的因素后，上涨幅度为2.40%；扣除同期证监会通用设备指数累计涨幅6.97%的因素后，上涨幅度为-1.38%。
综上，经核查，剔除中小板综合指数（399101.SZ）、证监会通用设备指数（883131.WI）影响后，润邦股份本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
江苏润邦重工股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-020金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于 2019年 4月 23日上午 9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2019年 4月 19日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，监事会成员3人及高级管理人员2人列席本次会议，会议由郑有水董事长召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票；
《2019年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度并由关联方担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因公司经营资金需求，拟向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限不超过三年，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以交通银行股份有限公司深圳市分行最终的审批结果为准。
董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
（三）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司开展套期保值业务，主要针对客户要求进行锁定原材料价格、已确定价格数量远期销售合同等情形进行套期保值，动用保证金金额最高不超过3000万元，期限为一年。
《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的临时提案》；同意 9票，反对 0票，弃权0票；
公司董事会于2019年4月 22日收到持有公司股份24600万股（占公司总股本56.83%）的股东郑有水先生要求增加股东大会临时提案的函，提议在2019年 5月 8日召开的 2018年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》，《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司<公司章程>修订前后对照表》。
董事会经审核，同意《修改<公司章程>的临时提案》。
该提案将提交2018年年度股东大会审议。
《金龙羽集团股份有限公司董事会关于增加 2018年年度股东大会临时提案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司<公司章程>修订前后对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-008
中山大洋电机股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将 2019年度日常关联交易事项提交公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2019年 1月 18日召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通过了《关于 2019年度日常关联交易的议案》。公司预计 2019年因日常生产经营需要向关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不超过人民币2,000万元，2018年度实际发生金额为1,728.22万元。公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别||||||||||||
||||||||合同签订||截至披露|||
||||关联交易内||关联交易定价||||||上年发生|
||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||||容||原则||||||金额|
||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|购买生产电机用的引线组件||采购价格=材料成本+费用+利润+税金||2,000||0||1,728.22||

中山大洋电机股份有限公司（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别||||||||实际发生额占同类业务比例|||||
|||||||||||实际发生|||
||||关联交||实际发生||预计金|||||披露日期及索|
||关联人|||||||||额与预计|||
||||易内容||金额||额|||||引|
|||||||||||金额差异|||
|向 关 联人 采 购原材料|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|购买生产电机用的引线组件||1,728.22||2,000||0.3%|271.78||2018年2月10日（www.cninfo.com.cn）||

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况和关联交易
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|关联关系|备注|
|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|鲁江平|50万元|制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品|群力兴为鲁江平（公司股东鲁楚平的哥哥）和鲁伟（鲁江平之子）投资的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与群力兴构成关联关系。|供方|

中山大洋电机股份有限公司（2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方；
（3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；
（4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过0.1元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。
公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易协议签署情况
本议案审议通过后，公司将尽快与关联人群力兴签署《采购合作协议》，合同有效期截止2019年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件，系正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2019年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第四届董事会第二十九次会议审议，并发表如下独立意见：群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方 2019年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计 2019年度的关联交易额不超过 2,000万元，是基于公司2019年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴 2019年度的日常关联交易。
六、备查文件
中山大洋电机股份有限公司1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年1月19日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于为子公司提供财务资助的独立意见
（1）公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》，苏宁金融服务(上海)有限公司（以下简称“苏宁金服”）与原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控及其指定主体等其他投资人签署《增资协议》、《股东协议》，同意苏宁金服以投前估值460亿元，向本轮投资者增资扩股17.857%新股，合计募集资金100亿元。本次增资扩股完成后，苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，公司将按照权益法核算（详见公司 2018-159号公告，以下简称“本轮增资扩股”）。截至本公告日苏宁金服本轮增资扩股尚在办理股份交割，苏宁金服为公司控股子公司。
为支持苏宁金服及下属子公司的业务发展，在本轮增资扩股交易交割前，公司在既有的财务资助额度向其及其控股子公司苏宁商业保理有限公司（以下简称“苏宁保理”）、重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷”）提供资金支持。截至本公告日公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助借款余额为57.54亿元，且未发生逾期未收回金额的情形。
（2）苏宁金服以科技驱动，依托于苏宁智慧零售生态资源，大力发展供应链融资及消费信贷业务，规模增长较快。鉴于本轮增资扩股资金尚未全部到位，苏宁金服的业务发展较快，资金需求也在增加，苏宁金服也在不断丰富自身融资渠道，通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金，创新融资模式。苏宁金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性，且在用户引流、营销推广、金融支持等方面都建立了紧密的合作，对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持，且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上，为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求，公司拟继续为苏宁金服及其下属苏宁保理提供财务资助，公司拟为苏宁金服提供财务资助，借款不超过人民币 50亿元，占公司 2018年度经审计净资产比例6.18%；公司拟为苏宁保理提供财务资助，借款不超过人民币80亿元，占公司2018年度经审计净资产比例9.89%。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至上述增资扩股交割日止，单笔借款的期限不超过12个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。借款利
率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况，由双方协商确定，但不得低于银行同期限贷款利率，利息按季度结算，苏宁金服的股东苏宁金控投资有限公司（以下简称“苏宁金控”，本公司控股股东、实际控制人张近东先生之控股子公司）对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任，担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务（包括但不限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金），以及公司为实现主债权所发生的所有费用（包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等）。
（3）本次增资扩股交易完成后，苏宁金服不再纳入公司合并报表范围。苏宁金服应最迟于将在本轮增资扩股交易交割日对公司提供的财务资助借款予以清偿。
公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，对该事项发表了独立认同意见如下：
1、苏宁金服及下属苏宁保理业务依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源，业务发展快速，对资金需求也在增加。苏宁金服业务与公司零售、物流业务保持的高度的战略协同，双方在用户引流、营销推广、金融服务等方面建立紧密的合作，同时，公司也能够对苏宁金服经营管理风险及财务风险进行控制，基于此，公司继续为苏宁金服及其下属苏宁保理业务发展提供资金支持，支持其业务发展，从而对公司零售业务形成有力的支持。
2、本次借款期限、借款费用等条款结合交易情况确定，符合有关政策的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，且苏宁金控对财务资助对象的借款偿还提供连带责任担保，风险可控。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，本次议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
独立董事：方先明、柳世平、沈厚才2019年4月26日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2016年董事会会议的情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席(cid:10)|
|徐强|4|4|0|0|0|否|

2、列席 2016年股东大会会议的情况
2016年度，公司共召开 3次股东大会，本人列席了 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会。
本人对2016年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2016年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2016年4月22日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案、公司 2015年度募集资金存
放及使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、续聘2016年度审计机构
及继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
2、2016年5月16日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人出具了《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》，对聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见。
3、2016年6月24日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人出具了《独立董事关于设立全资子公司的独立意见》，对设立全资子公司事项发表了独立意见。
4、2016年7月 11日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人出具了《关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见》，对第三届董事会董事及独立董事候选人资格合法合规性及第三届董事会董事薪酬津贴方案发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：xucpa@163.com
独立董事：
徐强
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-089苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司
增资和变更其注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）于2019年11月 14日召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司增资和变更其注册地址的议案》。现就相关事项公告如下：
一、增资事项概述
1、本次增资基本情况
为满足公司战略发展需要，支持公司“微纳新材料制造项目”建设，促进公司全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）的经营发展，拟对以下事项进行变更：
（1）公司拟使用 9,500万元人民币自有资金对盐城维格进行增资，增资完成后，盐城维格注册资本变更为10,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权；
（2）盐城维格拟将注册地址变更为江苏盐城大丰经济开发区申丰路88号。
2、本次增资审批程序
公司于2019年11月14日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司增资和变更其注册地址的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、盐城维格的基本情况
统一社会信用代码：91320982MA1XP0T34G
名 称：苏大维格（盐城）光电科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：盐城市大丰区经济开发区西康南路61号
法定代表人：朱志坚
注册资本：500万元整
成立日期：2018年 12月26日
营业期限：2018年 12月26日至******
经营范围：数码光学技术产品、防伪技术产品研发；激光立体照排系统、激光包装材料生产线、自动化控制设备、光学元件、光学仪器制造、技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；
包装装潢印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有其100%股权
2、盐城维格主要财务指标
盐城维格为公司2018年12月新设子公司，截止目前尚未实际运营，盐城维格2019年主要财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2019 年9月31 日|
|资产总额|7,350.02|
|负债总额|6,959.88|
|净资产|390.14|
|财务指标|2019 年 1-9 月|
|营业收入|0|
|净利润|-109.86|

注：以上财务数据未经审计。
三、出资方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。
四、本次增资的目的、风险和影响
本次增资主要是为了进一步满足盐城维格的经营发展需要，支持公司“微纳新材料制造项目”的全面推进，有利于提升公司盈利能力和持续发展的能力，符合公司的长远规划和发展战略。盐城维格为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，本次增资事项风险可控，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此次增资后，盐城维格发展仍受市场前景、行业发展等客观因素的影响，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险。未来公司将通过进一步完善治理结构、健全内部风险控制制度、加强资金管控与业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。同时，公司将根据本次增资事项的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，及时履行相应的审议程序及后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
华融证券股份有限公司
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2017年度持续督导工作定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华融证券股份有限公司|被保荐公司名称：黑猫股份（002068）||||
|保荐代表人姓名：乔绪德|联系电话：010-85556366||||
|保荐代表人姓名：谢金印|联系电话：010-85556366||||
|现场检查人员姓名：乔绪德、林河|||||
|现场检查对应期间：2017年1月-12月|||||
|现场检查时间：2017年9月7日-8日、2017年12月25日-27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：现场查阅、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公告、现场检查、访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||不适用|

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|-|-|-|
|的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅公告、查阅财务报表、访谈|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：访谈、核对相关承诺履行情况|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、根据公司2017年三季度财务报表，公司营业收入和利润出现较大幅度上升。具体而言，2017 年 1-9 月，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别同比|||

增加 164,295.48万元（同比增加53.42%）和32,301.91万元（同比扭亏为盈）。
本保荐机构及时向公司了解前三季度及目前的经营情况，详细了解公司营业收入和利润出现较大幅度上升的原因，并通过查阅公司经营数据、查阅公开信息、访谈等方式进一步分析业绩上升原因的合理性以及未来趋势等。
同时，本保荐机构及时向公司书面提示公司做好生产经营工作，并按照要求及时、准确履行相关的信息披露义务。
2、2017年9月公司董事会及监事会换届选举了新任董事和监事，同时选举了相关新任高级管理人员。
本保荐机构对公司董事、监事及高级管理人员就上市公司规范运作进行了培训，提示公司规范运作，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2017年度持续督导工作定期现场检查报告》的签章页）
保荐代表人：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司2018年1月2日
万达电影股份有限公司
独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
我们作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先收到公司第五届董事会第四次会议拟审议的《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们对公司2019年度日常关联交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：
公司 2019年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易情况合理预计得出，所涉及的日常关联交易事项均为公司正常经营业务所需，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；且定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕随启 祁怀锦
2019年4月23日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-065无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2015年12月21日以直接送达方式发出通知，于2015年12月25日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）是公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为全资子公司康威输送提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要；同时其亦提供了反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-115珠海艾派克科技股份有限公司
关于取消 2016年第七次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 拟召开的股东大会有关情况
1.股东大会届次：珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第七次临时股东大会。
2.会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间为：2016年11月17日（星期四）下午14:30。
2)网络投票时间为：2016年11月16日－2016年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 17日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月16日15:00至2016年11月17日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2016年11月11日（星期五）。
4.公司已于2016年11月2日发布《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2016-106）
二、 本次股东大会取消议案的情况
1.取消议案的名称
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议案名称|
|3||《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》||
|4||《关于公司非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案》||
|5||《关于修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》||

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决议公告及相关议案的
具体内容详见2016年11月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 取消议案的原因
公司于 2015年 10月 11日第四届董事会第二十三次会议和 2015年 11月 18日 2015年第五次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。公司于2016年11月1日第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
公司于 2015年 10月 11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司于2016年11月1日第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》，并发布了《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的公告》。
鉴于公司自2016年10月11日（含）起停牌，至11月7日(含)已连续停牌达20个交易日，根据相关规定，公司须在复牌后交易20个交易日后另行确定本次非公开发行A股股票的定价基准日、发行价格和发行数量。
基于上述情况，公司将可能对非公开发行A股股票的底价进行调整，出于谨慎考虑，公司于 2016年 11月 11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：
1)《关于撤销第五届董事会第四次会议<关于调整非公开发行 A股股票方案的议案>的议案》；
2)《关于撤销第五届董事会第四次会议<关于公司非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案>的议案》；
3)《关于撤销第五届董事会第四次会议<关于修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案>的议案》。
公司于 2016年 11月 11日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：
1)《关于撤销第五届监事会第四次会议<关于调整非公开发行 A股股票方案的议案>的议案》；
2)《关于撤销第五届监事会第四次会议<关于公司非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案>的议案》；
鉴于上述情况，公司 2016年第七次临时股东大会取消公司第五届董事会第四次会议审议通过的应提交股东大会审议的部分议案，以及公司第五届监事会第四次会议审议通过的应提交股东大会审议的部分议案。
因取消上述议案给投资者投票带来的不便，敬请谅解。
三、 取消议案后股东大会的有关情况
1.会议召开的日期、时间：原股东大会召开日期、时间不变。
2.股权登记日：原股东大会股权登记日不变。
3.股东大会审议议案调整如下：
1)《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2)《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4.通过深交所交易系统投票的程序调整如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》|1.00|
|2|《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|2.00|

四、 除上述取消议案外，于2016年11月2日公告的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-106）其他事项不变。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日
附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海艾派克科技股份有限公司二〇一六年第七次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1.00|《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》|||||
|2.00|《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以□不可以
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016年月日
附件二：
股东登记表
截止2016年11月11日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有 002180艾派克股票，现登记参加公司2016年第七次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-002
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2014年12月 26日以书面方式发出，会议于 2015年 1月 7日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规以及《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就；根据股东大会授权，董事会确定以2015年1月7日作为预留限制性股票的授予日，向9名激励对象授予限制性股票50万股。
预留限制性股票的授予价格按照公司第二届董事会第二十次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定，即8.99元/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象李广、黎勇、陈有明因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁
的限制性股票共计13.00万股，回购价格为6.58元/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
三、审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事伍斌先生因病去世，公司独立董事人数不足董事人数三分之一，董事会提名增补武文生先生担任公司第二届董事会独立董事。武文生先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。武文生先生的简历详见附件一。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司董事会认为，预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向9名激励对象授予预留限制性股票共计50.00万股，并回购注销原激励对象李广、黎勇、陈有明已获授但尚未解锁的限制性股票共计13.00万股，同意将公司的注册资本由16,873.10万元变更为16,910.10万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司拟向9名激励对象授予预留限制性股票，并回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司根据实际情况对《公司章程》进行如下修订：
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||序号||原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容|
|1||第四条 公司注册资本为人民币16,873.10万元。||第四条 公司注册资本为人民币16,910.10万元。||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容|
|2||第十八条 公司的股份总数为16,873.10万股，均为普通股。||第十八条 公司的股份总数为16,910.10万股，均为普通股。||

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》
授权钟本军代表公司向工商行政管理部门申请办理工商变更登记事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年1月7日
附件一：武文生的个人简历
武文生，男，1967年出生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。
武文生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第410109号广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2015]第410109号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民中国注册会计师：黄韶英中国·上海 二〇一五年三月十八日
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2015]第410109号
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-090金融街控股股份有限公司
关于为参股公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为参股公司深圳融祺投资发展有限公司债务融资提供担保，担保金额5.25亿元。
公司于 2019年3月 27日召开第八届董事会第三十五次会议，于 2019年 4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2019年 3月27日和 2019年 4月 19日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。
深圳融祺投资发展有限公司担保额度为 12.5亿元，目前已使用 0亿元，本次使用 5.25亿元，累计使用5.25亿元，剩余 7.25亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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|名称|深圳融祺投资发展有限公司|
|成立日期|2017年 06 月 30日|
|注册地点|深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼五层501|
|法定代表人|汪宏|
|注册资本|壹亿元人民币|
|主营业务|房地产开发与经营，投资兴办实业，酒店经营管理。|
|控制关系|参股公司|
|其他股东名称及持股比例|深圳市华发房地产开发有限公司持股比例为50%|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
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||2018年12月31日（经审计）|2019年 9 月30 日（未经审计）|
|资产总额|284,770|327,751|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|284,905|318,411|
|负债总额|284,905|318,411|
|净资产|-135|9,340|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-111|-701|
|净利润|-68|-525|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象深圳融祺投资发展有限公司不属于失信被执行人。
（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司与深圳融祺投资发展有限公司之间不存在关联关系。
三、担保的主要内容
深圳融祺投资发展有限公司与陆家嘴国际信托有限公司签署《信托贷款合同》，向陆家嘴国际信托有限公司融资不超过10.5亿元用于项目开发。
公司作为深圳融祺投资发展有限公司50%的参股股东，与陆家嘴国际信托有限公司签署《不可撤销担保书》，公司按50%的持股比例为深圳融祺投资发展有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证的范围包括主合同项下的全部债务本金的50%以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证合同期限为五年。
四、董事会意见
本次担保用于支持深圳融祺投资发展有限公司项目开发，公司按股权比例提供担保，同时其他股东按股权比例提供担保，且深圳融祺投资发展有限公司向公司提供反担保，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及参股公司的生产经
营产生不利影响。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为深圳融祺投资发展有限公司提供的担保余额为0亿元，本次担保事项发生后，公司为深圳融祺投资发展有限公司提供的担保余额为 5.25亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为618.88亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为175.19亿元，占公司最近一期归属于母公司股东的净资产比例为54.81%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.29%。
无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第三十五次会议。
2．公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年12月24日