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证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019- 057
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期限届满的公告
特定股东谭军先生及谢建龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月17日披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-026），特定股东谭军先生计划仅以大宗交易方式减持公司股份不超过2,702,730股（占公司总股本的2.00%），本次通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2019年5月17日起3个交易日之后的3个月内进行，大宗交易受让方在受让后六个月内不得转让其受让的股份；特定股东谢建龙先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
1,351,365股（占公司总股本的1.00%），其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2019年5月17日起3个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2019年5月17日起3个交易日之后的3个月内进行。
近日，公司收到谭军先生及谢建龙先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年8月21日，谭军先生及谢建龙先生股份减持计划期限届满，谭军先生累计减持2,080,000股（占公司总股本的1.5392%），谢建龙先生累计减持110,500股（占公司总股本的0.0818%），根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|谭军|大宗交易|2019年5月23日|24.39|675,000|0.4995%|
|||2019年5月30日|25.19|670,000|0.4958%|
|||2019年5月31日|24.58|535,000|0.3959%|
|||2019年6月12日|22.41|200,000|0.1480%|
||合计|--|--|2,080,000|1.5392%|
|谢建龙|集中竞价|2019年5月29日|27.98|110,500|0.0818%|
||合计|--|--|110,500|0.0818%|

本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谭军|合计持有股份|6,756,734|4.9999%|4,676,734|3.4607%|
||其中：无限售条件股份|6,756,734|4.9999%|4,676,734|3.4607%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|谢建龙|合计持有股份|5,140,500|3.8039%|5,030,000|3.7222%|
||其中：无限售条件股份|5,140,500|3.8039%|5,030,000|3.7222%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、谭军先生及谢建龙先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承
诺的规定。
2、截至2019年8月21日，谭军先生及谢建龙先生本次减持计划期限已届满，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，均未超过减持计划上限。
3、谭军先生及谢建龙先生均不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、谭军《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、谢建龙《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-003上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同，运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号理财产品。详见公司于2014年11月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-037）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付本金400万元及投资收益44,876.71元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一
年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）该1,000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2015年2月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同，运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号公司理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号；
2、产品代码：2101137333；
4、投资人：企事业单位或法定成立的组织机构；
5、产品期限：90天；
6、投资金额：400万元；
7、产品起始日：2015年2月5日；
8、预期年化收益率：4.60%；
9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；
11、风险提示：该理财产品是保本浮动收益产品。投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|已到期|51,287.67|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|已到期|75,452.05|闲置募集资金|
|4|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|
|5|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|

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|6|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|已到期|74,942.47|闲置募集资金|
|7|2014-037|2014.11.4|400|上海浦东发展银行|已到期|44,876.71|闲置募集资金|
|8|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|
|9|2014-039|2014.11.26|600|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|
|10|本次|本次|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、上海浦东发展银行贷记通知；
2、上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年二月十日
陕西省天然气股份有限公司独立董事
就聘任总经理、提名董事候选人事项发表的独立意见
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 6日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司总经理的议案》《关于提名陕西省天然气股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意聘任方嘉志先生担任公司总经理职务，同意提名方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士为公司第四届董事会董事候选人。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就上述事项发表如下意见：
一、经审核方嘉志先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，我们认为其具备的相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司聘任方嘉志先生为公司总经理不存在《公司法》《深交所上市公司规范运作指引》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；不属于失信被执行人。
二、公司董事会提名委员会提名方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士为第四届董事会董事候选人。我们认真审阅了上述董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，认为上述人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；不属于失信被执行人。
三、本次聘任公司总经理、提名董事候选人和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、我们同意聘任方嘉志先生为公司总经理，同意提名方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士为第四届董事会董事候选人，并同意将上述有关议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议并选举。
独立董事：何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟 2017年 2月 6日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-074北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2019年 5月 29日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案》；
被担保人六安碧水源德城水环境治理有限公司（以下简称“六安碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为54.90%。
为加强项目建设，同意公司为六安碧水源在中国农业发展银行六安分行营业部申请的金额不超过人民币46,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起12年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的公告》；
被担保人平潭碧水源水务有限公司（以下简称“平潭公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
为加强项目建设，同意公司为平潭公司在中国农业发展银行平潭分行申请的金额不超过人民币8,500万元的固定资产贷款（农村人居环境建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起15年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案》；
被担保人木垒县科发再生水有限公司（以下简称“木垒科发”）为本公司参股公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有木垒科发100%股权。
为加强项目建设，同意公司为木垒科发向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请的金额不超过人民币8,015万元的固定资产贷款（一般水利建设中长期贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起18年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》；
2017年8月25日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京碧水京良水务有限公司向兴业银行北京分行申请的10年期项目贷款人民币30,000万元提供连带责任保证担保，保证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。具体担保内容详见公司于2017年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披
露的公告（公告编号：2017-073）。由于该项目已有其它资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》；
2019年3月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京碧水京良水务有限公司向交银金融租赁有限责任公司的融资租赁业务提供总额不超过人民币40,000万元的连带责任担保，担保期限为自协议生效之日起8年。具体担保内容详见公司于2019年3月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2019-032）。由于该项目已有其它资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》；
根据《2019年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司2018年度权益分派方案已获2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本3,150,510,734股为基数，向全体股东每10股派0.39元人民币现金（含税）。该方案已于2019年5月27日实施完毕。因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格进行调整。经过本次调整，《2019年限制性股票激励计划》中限制性股票授予价格由4.68元调整为4.641元。独立董事就该调整事项发表了明
确的同意意见。独立董事认为此项调整符合有关规定，同意对2019年限制性股票激励计划相关事项进行调整。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为《2019年限制性股票激励计划》授予条件已经满足，同意9名激励对象获授2,000万股限制性股票，授予价格为4.641元。2019年限制性股票激励计划授予日为2019年5月29日。公司独立董事已就该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露网站上的有关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买广州复大医疗股份有限公司100%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）的交易对方，本单位/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本单位/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。
如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：深圳市海恒实业有限公司
法定代表人：________________
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：广州市顺懋投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：__________________
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：上海挚信投资管理有限公司
法定代表人：__________________
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签字)：___________________
左建生
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签字)：__________________
徐克成
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签字)：__________________
牛立志
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签字)：__________________
刘建国
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买广州复大医疗股份有限公司100%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）的交易对方，本单位/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本单位/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任。特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：樟树市顺懋投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：__________________
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：樟树市复海投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：__________________
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(签章)：樟树市克拉投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：__________________
惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为了更好地调动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司董事及董事会审议通过的高级管理人员。
第三条2017年董事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方案的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第五条本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。
第三章薪酬构成及标准
第六条公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
第七条公司董事津贴：
1、独立董事津贴为6万元/年。
2、外部董事（未担任公司管理职务）津贴6万元/年。
3、内部董事（担任公司管理职务），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。
第四章其他
第八条董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第九条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十条新入职的董事及高级管理人员定薪：
（一）内部晋升：参照第六、七条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十一条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十二条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年2月25日
万兴科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会及其专业委员会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,并按照规定对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2018年1月1日至2018年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年报告期内，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司召开的2017年度股东大会、2018年第一次、第二次临时股东大会，本人均亲自出席会议，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、2018年2月7日，本人对第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年4月12日，本人对第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表了事前认可的同意意见。
4、2018年4月16日，本人对第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年8月9日，本人对第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年半年度关联交易事项的议案》、《关于2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年8月27日，本人对第二届董事会第十六次会议审议的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；2018年8月29日对此事项发表了同意的独立意见。
7、2018年10月22日，本人对第二届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
8、2018年10月29日，本人对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于参与投资产业基金的议案》、关于公司2018年度限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
9、2018年11月26日，本人对第二届董事会第十九次会议审议的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员。本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内公司共召开3次薪酬与考核委员会，本人对董事和高级管理人员的薪酬方案、公司2018年限制性股票激励计划相关事项等发表了相关审查意见。
2、提名委员会工作情况：本人根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。
3、战略委员会工作情况：报告期内公司共召开2次战略委员会，本人对公司2018年1-6月战略规划的实施情况进行总结，并对参与投资产业基金进行分析、建议，发表了相关审查意见。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2018年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
万兴科技股份有限公司独立董事：黄反之2019年3月27日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-016青海互助青稞酒股份有限公司
第三届监事会第一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日下午 15:30以现场和通讯会议相结合的方式，在北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室召开公司第三届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2017年 3月 10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
选举卢艳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2017年 3月 17日至 2020年 3月16日。卢艳女士简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一七年三月十七日
附件——卢艳女士简历：
卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968年 8月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海鑫融信用担保有限责任公司执行董事、董事长、总经理，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司监事，青海华实网络技术有限公司、深圳西海电子有限公司监事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司监事会主席；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司监事。
截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65.03%的股份，卢艳女士持有青海华实科技投资管理有限公司1.5%的股份。卢艳女士担任公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司董事。
除上述情况外，卢艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-052众应互联科技股份有限公司
关于设立并购基金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、设立并购基金情况概述
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众应互联”）与冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（以下简称“冉盛宁波”）、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署了《合伙协议》，公司与中航信托、爱建信托签署了《有限合伙份额差额补足及收购协议》。具体内容详见 2017年 11月 21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于投资设立并购基金的进展公告》。
根据《合伙协议》的约定，冉盛宁波认缴上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海能观”、“合伙企业”）出资人民币10万元，霍市摩伽认缴合伙企业出资人民币490万元，公司认缴合伙企业出资人民币 5,000万元，中航信托认缴合伙企业出资人民币 18,000万元，爱建信托认缴合伙企业出资人民币 30,000万元。全体合伙人总认缴出资额为人民币53,500万元。
目前，合伙企业资产为上海能观持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）28%股权。根据相关协议的约定，合伙企业投资期为1.5年，现投资期已满。
二、并购基金目前进展情况
公司及上海能观于近期收到了中航信托、爱建信托的通知，中航信托及爱建信托对上海能观的认缴出资已满18个月，上海能观和公司依据相关协议的约定具有归还其投资本金及分配收益及履行其持有的上海能观合伙份额的收购义务；因微屏软件的上市主体已经向香港联合交易所递交了上市申请，目前仍处于上市反馈阶
段，公司拟延长合伙企业的投资期，与中航信托、爱建信托就其投资合伙企业的投资期办理展期，上述展期事宜正在商谈当中。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司本次对外投资为培育新的利润增长点，但在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、资本运作等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化导致投资后标的企业不能实现预期目标及效益的风险或基金亏损风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-065湖北富邦科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 29日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议审议通过了公司 2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-037
鸿博股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于二〇一九年四月二十四日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一九年四月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第一季度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2019年第一季度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-096
广东道氏技术股份有限公司
可转换公司债券2019年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“道氏转债”将于 2019年 12月 30日按面值支付第二年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为7.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年12月27日。
3、除息日：2019年12月30日。
4、付息日：2019年12月30日。
5、“道氏转债”票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
6、“道氏转债”本次付息的债权登记日为 2019年 12月 27日，凡在 2019年12月27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年12月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年12月28日。
一、本期债券的基本情况：
1、 可转换公司债券中文简称：道氏转债
2、 可转换公司债券英文简称：Dowstone-CB
3、 可转换公司债券代码：123007
4、 可转换公司债券发行量：4,800,000张
5、 可转换公司债券上市量：4,800,000张
6、 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
8、 可转换公司债券存续的起止日期：2017年 12月 28日至 2023年 12月28日
9、 可转换公司债券转股期的起止日期：2018年 7月 4日至 2023年 12月28日
10、 可转换公司债券的票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
11、 付息的期限和方式
（1）本次付息是“道氏转债”第二年付息，期间为2018年 12月28日至
2019年12月27日，票面利率为0.7%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2017年 12月28日）。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
公司
13、 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
14、 可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
15、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，道氏技术主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-。
二、本次付息方案
根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的规定，本期为“道氏转债”第二年付息，计息期间为2018年 12月28日至 2019年 12月27日，票面利率为0.7%，每 10张“道氏转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币7.00元（含税）。
1、 对于持有“道氏转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为5.60元；
2、 对于持有“道氏转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，免征企业所得税，实际每10张派发利息为7.00元；
3、 对于持有“道氏转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息7.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》及《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2019年12月 27日（星期五）；
2、除息日：2019年12月 30日（星期一）；
3、付息日：2019年12月 30日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年 12月 27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“道氏转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“道氏转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号），自 2018年 11月7日至 2021年11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债权利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券零利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：广东道氏技术股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
咨询联系人：陈旭
咨询电话：0757-82260396
传真号码：0757-82106833
八、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2019年12月 24日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”、“发行人”）于2015年6月2日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金发拉比” A股 680万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为 170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数 1,316,065户，有效申购股数为5,190,419,000股，配号总数为10,380,838个，起始号码为000000000001，截止号码为000010380838。本次网上定价发行最终中签率为0.2947738901%，网上投资者最终超额认购倍数为339.24倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于 2015年 6月 4日在深圳红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2015年 6月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2015年6月4日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-103广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金17,000万元对广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准医疗公司”）进行增资，本次增资完成后，香雪精准医疗认缴注册资本由1,000万元人民币增加至18,000万元人民币，公司持有香雪精准医疗公司由55%调整至97.5%股权。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，广东香雪精准医疗技术有限公司已完成本次增资相关的工商变更登记手续，并取得了广州开发区市场和监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
单位名称：广东香雪精准医疗技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59AP314X
法定代表人：曾仑
成立时间：2015年11月12日
注册资本：壹亿捌仟万元整
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第1栋）
经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营
的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业自有资金投资；生物医疗技术研究；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物技术推广服务；生物药品制造；基因检测及疾病筛查服务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二 0一七年十一月九日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2018-007深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：
√
亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：260 万元至360 万元|亏损： 298.37 万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度亏损的原因与历年相同，为生产季节性所致，系行业特点。因公司产品基本为非标定制产品，都需要在客户处安装调试验收后方可结转收入，受春节假期因素影响，产品安装调试周期不够，产品验收数量较少，故结转收入少，导致公司报告期出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-155债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年12月25日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2019年 12月 23日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》
具体内容详见公司于2019年 12月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。
董事会同意授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与合资公司成立有关的手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-116广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重组摊薄即期回报情况
本次交易前，上市公司2017年上半年基本每股收益为0.02元/股。本次交易完成后，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司审阅报告及备考合并财务报表，不考虑配套融资影响，上市公司 2017年上半年备考报表基本每股收益为 0.04元/股。因此，本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益。本次交易后，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提高，上市公司股东的利益将得到进一步保障。但如果深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“标的公司”）无法实现业绩承诺或业绩出现下滑，或上市公司的生产经营出现不利情况，则交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组实施后，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施（制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证），增强公司持续回报能力。
（一）深入发展新能源汽车业务，提升盈利能力
上市公司当前的业务以“光科技应用”业务为基点，并逐步拓展至“新能源汽车”、“高端智能制造”及“智能消费电子”等业务领域。在新能源汽车业务上，上市公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。本次上市公司拟收购的卓誉自动化主营业务为新能源汽车动力锂电池生产设备的生产和销售，是上
市公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸，有利于上市公司新能源汽车战略的贯彻、落实，进一步提高公司的盈利能力。
（二）严格履行盈利补偿协议，触发利润补偿条款时督促补偿义务人履行承诺义务
本次发行股份购买资产的交易对方对标的公司未来 3年的盈利情况作出承诺，并与上市公司达成利润补偿约定。如承诺期内标的公司实际业绩低于承诺业绩，上市公司将严格按照盈利补偿协议的相关约定，督促补偿义务人遵照履行承诺的补偿义务，并要求其按照协议约定对上市公司进行补偿，维护上市公司中小股东权益。
（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了规定，以规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益。
根据《募集资金管理办法》，上市公司本次配套募集资金应存放于董事会设立的募集资金专账进行集中管理，由独立财务顾问、银行与上市公司共同对募集资金进行监管。上市公司将严格按照募集资金的使用原则，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，建立了明确、稳定的股东回报机制。
三、上市公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上市公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。上市公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
同时，上市公司控股股东及实际控制人承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年9月13日