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广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查和了解，并发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用的情况。
（二）关于公司2018年半年度对外担保的情况
1、截止报告期末，公司无对外担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
2、公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于2018年半年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：根据公司资金需求和公司长期发展规划，公司拟定的2018年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于维护全体股东的长期利益，我们同意公司 2018年半年度利润分配预案，一致同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、关于增加风险投资额度及延长投资期限的独立意见
经核查，我们认为：
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|1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金。|
|2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更|
|为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还|
|银行贷款后的十二个月内。|
|3、公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全|
|性的前提下，使用部分自有资金进行证券、基金、理财、信托产品投资、公司审核确认为|
|风险投资的股权投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利|
|能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的|
|利益。|
|4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他|
|内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。|

基于上述情况，我们同意公司增加风险投资额度及延长投资期限，并同意将该事项提
交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、关于提名赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：
1、本次选举董事推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
2、本次选举的董事候选人赖宏飞先生，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
我们同意董事会提名赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、关于聘任曾皓平先生为公司副总经理的独立意见
经审阅及充分了解曾皓平先生的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，我们认为，曾皓平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现其有《公司法》146条规定的相关情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，曾皓平先生任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司聘任曾皓平先生为公司副总经理。
（本页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见之签字页）
（吴笑梅） （陈君柱）
2018年8月5日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第七届董事会第十八次会议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、董事会确定公司第二期股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的授予日为2018年8月28日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的预留部分股票期权与限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队与业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以2018年8月28日为本次激励计划的预留部分股票期权与限制性股票的授予日，向8名激励对象授予14.5万份股票期权与14.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕秋萍 吴人伟 杨磊 吕琰
二〇一八年八月二十八日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-82
重庆桐君阁股份有限公司
对外担保补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月13日，公司发布了《重庆桐君阁股份有限公司对外担保告》（公告编号：2015-76），计划公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行提供综合授信金额由原 490万元调整至662
万元的担保，期限二年；公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行提供综合授信金额由原5,310万元调整至6,764万元的担保，期限二年。公司于2015年11月12日第八届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易暨对外担保事项。现就上述关联担保事项，公司补充说明如下：
1、被担保方产权关系结构图：
2、截止2014年12月31日，被担保方太极集团重庆涪陵制药厂有限公司负债总额 321,187.72万元,银行贷款总额 126,090万元，流动负债总额 304,154.90万元；截止2015年9月30日，该公司负债总额 359,770.44万元,银行贷款总额 131,555万元，流动负债总额 334,754.97万元。截止披露日该公司对外担保总额19,100万元（含抵押担保），未涉及诉讼与仲裁事项。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-095露笑科技股份有限公司
关于对深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对露笑科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第272号，以下简称“《关注函》”），公司对关注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现就有关问询事项回复如下：
2017年，你公司分别完成对上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）和江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）100%股权的收购。根据你公司与交易对方签署的《股权收购协议》和《利润补偿协议》，上海士辰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海士辰”）作为收购上海正昀交易的业绩承诺人，承诺上海正昀2017-2019年度实现的净利润分别不低于5,000万元、6,250万元、7,800万元。2018年，上海正昀经审计后净利润为-7,939.66万元，未完成业绩承诺，上海士辰应向你公司补偿 26,070.25万元。胡德良、李向红作为收购江苏鼎阳交易的业绩承诺人，承诺江苏鼎阳2017-2019年度实现的净利润分别不低于 12,000万元、13,000万元、15,000万元。2018年，江苏鼎阳经审计后净利润为-770.58万元，未完成业绩承诺，胡德良、李向红应向你公司补偿18,544.35万元。截至目前，业绩承诺人上海士辰及胡德良、李向红均未向你公司偿付上述业绩补偿款。
我部对此表示关注，请你公司说明以下事项：
（1）根据协议约定，业绩承诺人应在年报披露后的10个交易日内支付你公司业绩补偿款。请说明你公司自付款截止日至今已采取的催收措施及进展情况，是否积极采取措施维护公司及全体股东利益，业绩补偿人未在约定期限内支付
业绩补偿款需承担的违约责任。
回复：
1、针对上海士辰的业绩补偿承诺，我公司已于 2019年 4月 30日、5月 31日通过函告，到上海正昀办公地上门沟通等方式对上海正昀原股东进行了函告和面对面沟通。截至日前，上海士辰仍未履行上述业绩补偿承诺也未提供有效方案。
公司于2019年6月11日委托浙江振帮律师事务所向绍兴市中级人民法院对上海士辰提起诉讼，并于2019年6月18日获绍兴市中级人民法院立案受理，该案件目前尚未开庭审理。公司后续将积极推进业绩追偿诉讼事项，切实维护公司及股东的利益，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
2、针对胡德良、李向红的业绩补偿承诺，我公司已于 2019年 4月 30日通过函告对胡德良、李向红进行了沟通。截至日前，胡德良、李向红仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益，公司已着手准备对胡德良、李向红未履行业绩补偿承诺事项提起诉讼。
3、为进一步约束业绩承诺方切实履行业绩补偿责任，公司与上海正昀交易对手方签署的《股权收购协议》中第十五条15.2约定：“任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。在计算损失金额时，应限于守约方的直接、实际经济损失，不应包括任何间接损害、惩罚性损害赔偿或可预期收益损失。”
公司与江苏鼎阳交易对手方签署的《股权收购协议》中第十五条15.2约定：“任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。在计算损失金额时，应限于守约方的直接、实际经济损失，不应包括任何间接损害、惩罚性损害赔偿或可预期收益损失。”公司将据此准备相关诉讼的内容。
（2）结合你公司与业绩承诺人的沟通和商议情况，说明其未能按期支付的具体原因，业绩承诺人履行补偿义务的具体安排，你公司针对业绩承诺人未履行补偿义务拟采取的其他利益保障措施，足额追回业绩补偿款的可能性及对你公司的具体影响。
回复：
1、针对上海士辰的业绩补偿承诺，公司通过函告，到上海正昀办公地上门沟通等方式对上海正昀原股东进行了函告和面对面沟通，未能达成一致意见。
2019年6月11日公司已委托浙江振帮律师事务所向绍兴市中级人民法院对上海士辰提起诉讼。近日公司收到绍兴市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[（2019）浙06民初382号]，公司起诉上海士辰、上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚股权转让合同纠纷案已于 2019年6月18日获绍兴市中级人民法院立案受理。公司将积极推进业绩追偿诉讼事项，切实维护公司及股东的利益。
2、针对胡德良、李向红的业绩补偿承诺，我公司已通过函告对胡德良、李向红进行了沟通。截至日前，胡德良、李向红仍未履行上述业绩补偿承诺。近期公司收到鼎阳绿能供应商对鼎阳绿能的应付货款民事诉状和开庭传票，经公司财务部门核对发现鼎阳绿能法人代表胡德良存在职务侵占公司财产的嫌疑行为，即向当地公安机关报案。公司于 2019年 6月 14日收到浙江省诸暨市公安局出具的《立案告知书》，公司全资子公司鼎阳绿能法定代表人、董事长胡德良因个人职务侵占犯罪被公安机关刑事立案侦查，胡德良已被公安机关采取强制措施。
为保障公司及公司股东的合法权益，公司已着手准备对胡德良、李向红提起诉讼，因公司子公司鼎阳绿能涉及一起大额应收款的诉讼和对胡德良个人刑事报案，需要收集和准备资料，我们争取尽快提起诉讼。
鉴于相关案件尚未开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司尚无法判定足额追回业绩补偿款的可能性，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-036无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司大股东暨实际控制人部分股份解除质押公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日接到公司大股东暨实际控制人翁耀根先生的通知，获悉其办理的质押式回购交易的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|翁耀根|是|1|2016年9月13日|2018年8月1日|长江证券股份有限公司|0.00%|0.00%|
|合计|-|1|-|-|-|0.00%|0.00%|

注：1、该部分股份当时质押的具体情况详见公司于2016年9月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-056）。
注：2、由于翁耀根先生对上述股票质押进行了部分购回，本次解除质押股数合计1股。
二、翁耀根先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，翁耀根先生共持有公司股份106,966,667股，占公司总股本的10.62%，其中处于质押状态的股份为106,966,666股，占翁耀根先生所持
公司股份的100%，占公司总股本的10.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2018年8月5日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-011东莞勤上光电股份有限公司
关于增加经营范围、变更注册资本及修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 02月 20日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》，根据公司实际情况，拟增加公司经营范围及变更注册资本，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准，具体情况如下：
一、增加经营范围情况
变更前：“第十三条生产和销售 LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；社会公共安全设备及器材制造（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”
变更后：“第十三条生产和销售 LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED庭院用品、LED休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；节能服务；货物进出口、技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”
二、变更注册资本情况
变更前：“第六条公司注册资本为人民币 93,667.5万元。”、“第十九条公司总股本为 93,667.5万股，均为人民币普通股，每股面值1元。”
变更后：“第六条公司注册资本为人民币151,868.5574万元。”、“第十九条公司总股本为 151,868.5574万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。”
三、《公司章程》的修订情况
公司新增经营范围及变更注册资本后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。
四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围及变更注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年02月21日
关于建新矿业股份有限责任公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]01590002号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
············································2···、·········附····表········ ·············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于建新矿业股份有限责任公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01590002号建新矿业股份有限责任公司全体股东：
我们接受委托，在审计了建新矿业股份有限责任公司（以下简称“建新矿业公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建新矿业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建新矿业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解建新矿业公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供建新矿业股份有限责任公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日
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|上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：建新矿业股份有限责任公司||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|
|现大股东及其附属企业||||||||
|小 计|——|——|——|||||
|前大股东及其附属企业||||||||
|小 计|——|——|——|||||
|总 计|——|——|——|||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|
|大股东及其附属企业|乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司|同一母公司|应收票据|700.20|||700.20|
||乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司|同一母公司|应收账款|4,675.48|2,205.18||1,930.44|
||河南豫光金铅股份有限公司|关键管理人员关联|应收账款|922.23|7,820.90||3,400.00|
||察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司|同一实际控制人|应收账款||150.00||150.00|
||内蒙古中西矿业有限公司|同一实际控制人|应收账款||280.00||280.00|
||乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司|同一实际控制人|应收账款||30.00||30.00|
||乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司|同一实际控制人|预付账款||126.80|||
||巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司|同一母公司|预付账款|179.87||||
||内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司|同一母公司|预付账款||20.00|||
||甘肃建新进出口贸易有限公司|历史同一实际控制人|预付账款/其他应付款||24.00||24.00|
||北京大都阳光网络科技有限公司|同一实际控制人|预付账款||8.21||5.47|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古东升庙矿业有限责任公司|子公司|应收股利|3,911.24|||3,911.24|
|关联自然人及其控制的法人||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||
|总 计|——|——|——|10,389.02|10,665.09||10,431.35|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司与相关交易对象签署《发行股份购买资产之补充协议》的事前认可意见
深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十二次会议拟于2014年1月22日以通讯方式召开，审议《关于公司与相关交易对象签订<发行股份购买资产之补充协议>的议案》。公司在召开董事会前已将该议案事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述议案的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们认定该议案所涉事项构成关联交易，对该议案表示事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 马骏 张建军 曹叠云
二〇一四年一月二十日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于公司 2015年非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
二、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
三、本次非公开发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。发行方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
四、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2015年 7月 16日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于为4.53元/股，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力。其中，通过募集资金收购湖南华菱节能发电有
限公司100%股权，有利于提高公司自发电比例，减少外购电量，提升自身盈利能力；同时将减少公司与华菱集团之间的日常性关联交易。本次收购聘用的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估参数选用合理，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允；募集资金投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、1×135MW煤气发电及配套项目、5M宽厚板品种升级技术改造项目及优质特种合金钢线棒技改项目，符合国家产业政策，有利于提高客户粘性，增强公司在细分市场的竞争力，实现“互联网+钢铁”产业链转型升级；
募集资金用于补充流动资金可以缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。
六、本次非公开发行股票涉及的关联交易程序合法，关联董事均已回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
七、本次发行相关议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
八、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：迟京东、肖泽忠、许思涛、石洪卫2015年7月13日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-057任子行网络技术股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券代码：300311，证券名称：任子行）于2019年6月14日、6月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、2019年5月20日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份的预披露公告》，2019年6月14日，公司接到景晓军先生及一致行动人深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信行”）出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，景晓军及华信行合计减持公司股份比例已达到1%，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-051号）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-057董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提请广大投资者注意：请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
1、产品与服务销售的季节性风险
目前我国信息安全产品的主要用户仍较集中于政府以及金融、电信、广电、高校等等大型企事业单位，这些用户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般上半年进行项目预算立项、审批流程，下半年进行招标、采购和建设流程，用户市场的需求高峰通常出现在下半年。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征，公司网络安全产品和服务销售收入的实现主要体现在下半年。公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据简单推算公司全年的财务状况和经营成果。
2、投资并购后的整合风险、商誉减值的风险
公司已经完成对唐人数码、泡椒思志和北京亚鸿的并购且唐人数码已完成所有业绩承诺。唐人数码、泡椒思志与公司处于不同的行业，在并购整合后仍存在战略协调风险、财务协同风险、组织机构协同风险、文化协同风险等。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司净利润产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
3、游戏行业风险
我国游戏行业竞争日趋激烈，行业形态、热点快速转换，公司游戏行业的子
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-057公司必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进行市场调研、产品开发及运营，若游戏行业子公司在游戏的研发及运营过程中对市场需求偏好的理解出现偏差或将
直接影响游戏产品的最终品质或游戏产品不符合用户口味，可能导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对公司的经营业绩造成不利影响。与此同时，游戏行业子公司也可能面临知识产权风险、单一游戏依赖风险、游戏产品生命周期风险、新游戏开发和运营失败风险、游戏平台吸引力下降、游戏行业监管收紧等风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www,cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-008
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家食品药品监督管理总局颁发的 13项化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|临床用途|
|1|乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400408|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的含量|
|2|乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400409|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）|
|3|乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400410|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）的含量|
|4|乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400411|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）的含量|
|5|乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400412|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）的含量|
|6|总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400414|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的总前列腺特异性抗原（t-PSA）的含量|
|7|丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400416|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定性检测人血清中的丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）的含量|
|8|癌抗原15-3测定试|国械注准|2017.03.10|Ⅲ类|用于体外定量检测人血|

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||剂盒（化学发光免疫分析法）|20173400418|至2022.03.09||清中的癌抗原（CA15-3）的含量|
|9|甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400419|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的甲胎蛋白（AFP）的含量|
|10|癌抗原125测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400420|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的癌抗原（CA125）的含量|
|11|糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400421|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中糖类抗原19-9（CA19-9）的含量|
|12|游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400422|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的游离前列腺特异性抗原(f-PSA)的含量。|
|13|癌胚抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|国械注准20173400423|2017.03.10至2022.03.09|Ⅲ类|用于体外定量检测人血清中的癌胚抗原（CEA）的含量|

作为体外诊断行业最重要的细分项目之一，化学发光的临床应用涵盖多个病种，包括肿瘤、甲功、激素、传染病、心脏标志物等。据统计，目前全球有超过30家大型化学发光免疫分析厂商，具有超过60个免疫自动化化学发光监测系统。
化学发光免疫分析技术目前在欧美等发达国家已经成为临床试验室广泛使用的常规检测技术。对于国内市场来说，目前化学发光检测产品大部分为雅培、贝克曼、西门子、罗氏等国外大厂商生产的产品，我国化学发光检测产业还处于发展期。不过随着国内厂商技术的不断进步，差距在不断缩小，近些年国内涌现出了一批较具代表性的厂家。
上述化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》的取得，有利于丰富公司产品种类，进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。公司未来会积极推动相关产品在国内市场的销售，为广大股东创造更大的价值。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-010
深圳文科园林股份有限公司
关于项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近期参与了通城县城区河道生态治理 PPP项目的公开投标。2019年 2月 27日，湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn//notice/201902/notice_sUuGBay57Fgsmiy6.html）发布了该项目的预中标公示，确定公司为该项目预中标供应商。
一、项目主要情况
（一）项目名称：通城县城区河道生态治理PPP项目
（二）采购预算：本项目估算总投资为 49,879.88万元，其中建设工程投资为32,390.25万元
（三）投资回报率：7.59%
（四）工程建安费下浮率：5.01%
（五）经营性收入竞价比例：70.10%
（六）项目授权主体：通城县人民政府
（七）项目实施机构：通城县水利局
公司与项目实施机构不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与项目实施机构未发生类似业务。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司 2019年及今后年度经营业绩成果将产生积极的影响。
三、风险提示
由于上述项目目前处于预中标公示阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标此项目的可能，项目公示期自 2019年 2月 28日至 2019年 3月 6日止，公示期结束后，如公司最终成为上述项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-015
苏州春兴精工股份有限公司
二届监事会十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司二届监事会十八次会议，于2015年3月16日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年3月26日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议；
报告内容详见 2015年 3月 28日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度监事会工作报告》。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为公司 2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告摘要》具体内容详见2015年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告》全文刊登在 2015年 3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2015年度审计机构。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会对董事会关于公司 2014年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2014年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2015年3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。
《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在2015年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵中武先生、吴永忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更。
10、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》。
公司及控股子公司使用总额不超过6亿元的闲置资金（其中公司使用闲置募集资金不超过4亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
附件：
赵中武先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。
1994年 11月至 1998年 6月在上海东明房地产有限公司任项目开发助理，1998年 7月至 2002年 5月在浙江温岭市第二建筑工程有限公司任项目经理，2002年 5月至 2008年 12月历任上海春兴电器有限公司项目经理和苏州春兴精工有限公司项目经理。现任本公司监事会主席，同时担任迈特通信设备（苏州）有限公司的执行副总。
赵中武先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永忠先生：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。
1995年 2月至 2003年 7月在中国银行泗洪支行任工程师，2003年 8月至 2005年 9月任江苏领先电子有限公司工程师，2005年 10月至今任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司项目经理。现任本公司监事、项目总监。
吴永忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2359号
浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的双环传动公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供双环传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为双环传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解双环传动公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，双环传动公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了双环传动公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月七日
《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》
修订情况对照表
经2019年10月28日召开的深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过，《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》修订内容对照如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：从事激光应用技术的研究与开发，提供激光切割，激光钻孔，激光焊接，激光表面处理，生产和销售精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；进出口业务。公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。|第六条 经依法登记，公司的经营范围是：从事激光应用技术的研究与开发，激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。|

原章程其它条款不变。
深圳光韵达光电科技股份有限公司二O一九年十月三十日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-072号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 21日披露了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2016-061），就国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接公司2014年非公开发行股票持续督导工作作了说明。
为提高募集资金的使用效益，2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金11,869.87万元（含利息69.87万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。目前，公司已将该项目结余资金用于补充流动资金，并于2016年5月26日办理了该募集资金账户的注销手续。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规相关规定及募投项目实施的需要，公司2014年非公开发行股票募投项目实施主体公司全资孙公司滁州华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“滁州华艺”）、全资子公司佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）及国金证券分别与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建设银行同安支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），监管协议主要内容如下：
一、募集资金专项账户情况
1、滁州华艺已在建设银行同安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为35101540001052523233，截至2016年5月24日，专户余额为4,076.93万元。该专户仅用于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、佛山合信已在民生银行深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为620155688，截至 2016年 5月 24日，专户余额为 4,668.97万元。
该专户仅用于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述公司若以存单方式存放的募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人吴亚宏、郑文义可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述各银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，上述各银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按要求向公司、上述各银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
八、上述各银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或者向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
九、三方监管协议自公司、上述各银行和国金证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束（2016年 12月 31日）后失效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月十六日