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南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－014
南京红太阳股份有限公司
关于对安徽瑞邦生物科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司、红太阳：南京红太阳股份有限公司；
2、安徽瑞邦： 安徽瑞邦生物科技有限公司，本公司全资子公司。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对安徽瑞邦生物科技有限公司增资的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、增资概述
安徽瑞邦打造的世界唯一、规模最大、绿色环保，拥有自主知识产权的生化VB3产业链，不仅使红太阳第五次创新转型成功落地，而且推动了红太阳在中国农药行业率先实现由传统化学农药转型为生化农业的历史变革，更开启了中国生化动物营养依靠自主创新走向世界、引领行业、与强共舞的先河。鉴此，根据红太阳战略布局和安徽瑞邦发展需要，经公司审慎研究决定，拟以自有资金对安徽瑞邦增资16,800万元。增资完成后，安徽瑞邦注册资本由5,000万元增加至21,800万元，公司持有安徽瑞邦100%股权。
南京红太阳股份有限公司
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|二、审批程序|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重|
|组管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联|
|交易，亦不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限内，无需提|
|交公司股东大会。|
|三、增资标的的基本情况|

1、公司名称：安徽瑞邦生物科技有限公司
2、注册地址：安徽省马鞍山市当涂工业园
3、法定代表人：刘善和
4、注册资本：5,000万元
5、经营范围：生物中间体研发、销售；烟酰胺研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止企业经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|6、主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日,安徽瑞邦|
|总资产 381,624,770.18 元，净资产 35,174,419.31 元。2016 年营业|
|收入 77,366,119.62 元，营业利润-7,535,924.21 元，归属于母公司|
|净利润-3,583,376.85 元。|
|四、增资方的基本情况|

1、公司名称：南京红太阳股份有限公司
2、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路 8号
南京红太阳股份有限公司
4、注册资本：58,077.2873万元
5、经营范围：农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；
三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务数据：经审计，截至 2016年 12月 31日,公司总资产 10,509,535,842.79元，净资产 4,766,585,205.85元。2016年营业收入 3,537,512,437.03元，营业利润 79,562,830.60元，归属于母公司净利润 126,413,057.09元。
五、增资的主要内容
本次增资完成后，安徽瑞邦的注册资本为21,800万元。公司仍为安徽瑞邦唯一股东，持有安徽瑞邦100%股权。安徽瑞邦增资前后股权结构如下：
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|增资前|||
|出资额|出资比例|出资额|
|5,000万元|100%|21,800万元|

六、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
本次公司对安徽瑞邦增资，增强了安徽瑞邦的资金实力，有利于
做强做优安徽瑞邦生化VB3产业链，使自主创新转型成果加速释放为
南京红太阳股份有限公司
生产力；利于提升公司核心竞争力和盈利能力；有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略规划和投资者长远利益。该事项为公司与全资子公司之间内部资源配置，不存在额外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、其他事宜
有关本次增资相关事项，经公司董事会审议通过后授权经营管理层按程序办理工商变更等各项事宜。
八、备查文件
南京红太阳股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
南京红太阳股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十八日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019021关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司于2016年5月与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）签订了《金融服务协议》，协议有效期三年，将于2019年5月到期。为延续原协议项下相关金融服务，公司拟与华电财务公司续签《金融服务协议》，由华电财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务业务，协议有效期三年。
本公司与华电财务公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定，该事项构成关联交易。
2019年 3月 26日召开的公司第九届董事会第二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：中国华电集团财务有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层
法定代表人：郝彬
注册资本：500,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立时间：1988年5月10日
主要股东或实际控制人：华电集团持有华电财务公司36.15%的股份，为华电财务公司第一大股东与实际控制人。
经营范围：经营下列本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
华电财务公司是本公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，是本公司的关联法人。截至2018年12月31日,华电财务公司资产总额为492.58亿元,净资产为77.69亿元。2018年度，华电财务公司实现营业收入12.64亿元，实现净利润8.26亿元。
三、交易协议的主要内容
1.服务内容：华电财务公司向公司及控股子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2.协议期限：本协议有效期三年，自生效之日起计算。
3.协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。
4.交易金额：在本协议有效期内，公司及控股子公司在华电财务公司账户上的每日存款余额最高不超过 5亿元人民币。在本协议有效期内，公司及控股子公司每年向华电财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不高于人民币20亿元。
5.交易定价
存款利率将不低于同期商业银行存款利率,并将不低于中国华电集团有限公司其他成员公司同类存款利率。华电财务公司收取的贷款利率不高于公司及控股子公司在国内其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。除由中国人民银行收取
的结算手续费外,华电财务公司均免费为公司及控股子公司提供各类结算业务。
华电财务公司向公司提供包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款及委托投资；承销企业债；办理票据承兑与贴现；
提供担保；经银监会批准的其他业务票据业务等其他金融服务，服务收费应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
6.风险控制措施：华电财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在可能发生对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，华电财务公司应及时采取措施避免损失。
四、交易的定价政策及定价依据
存款利率将不低于同期商业银行存款利率,并将不低于中国华电集团有限公司其他成员公司同类存款利率。华电财务公司收取的贷款利率不高于公司及控股子公司在国内其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。除由中国人民银行收取的结算手续费外,华电财务公司均免费为公司及控股子公司提供各类结算业务。
华电财务公司向公司提供包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款及委托投资；承销企业债；办理票据承兑与贴现；
提供担保；经银监会批准的其他业务票据业务等其他金融服务，服务收费应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
华电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。公司与华电财务公司续签《金融服务协议》，目的在于保留高效、低成本的融资渠道，更好的服务于公司的经营发展。双方遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则，不会对公司的独立性造成影响。双方合作将有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，进一步提高资金使用效益，不会损害公司及中小股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本次关联交易披露日，公司与华电财务公司累计发生的贷款利息为 793.7750万元，截至本次关联交易披露日，公司存放于中国华电集团财务有限公司的存款为7,800万元。
七、独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：华电财务公司作
为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。华电财务公司与公司签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，同意公司与华电财务公司签订《金融服务协议》，并将本事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-092号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会无增加、否决议案的情况。
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月30日（星期三）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4.召集人：本公司第八届董事会。
5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权的股份数为799,140,812股，占公司有表决权股份总数的68.2889％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份555,665,317股，占公司有表决权股份总数的47.4832％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份243,475,495股，占公司有表决权股份总数的20.8057％。
4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小股东共8人，代表有表决权的股份143,475,495股，占公司有表决权股份总数的12.2604％。
5.公司董事、监事、董事会秘书和上海锦天城（杭州）律师事务所见证律
师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：
同意799,130,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987％；
反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；
弃权0股。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意143,465,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930％；
反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0070％；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所；
2.律师姓名：劳正中、詹程；
3.法律意见书结论性意见：
公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2016年第五次临时股
东大会决议；
2.上海锦天城（杭州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月1日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2015-039北京北纬通信科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年非公开发行股票于2014年1月17日完成发行并在深圳证券交易所中小板上市交易，中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为公司本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，指定隋玉瑶先生和陈永先生担任本次非公开发行股票的持续督导保荐代表人。
公司于2015年8月28日收到2014年非公开发行股票的保荐机构中信建投证券《关于更换北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行项目持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人之一陈永先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导的工作有序进行，中信建投证券决定由保荐代表人宋双喜先生接替其持续督导工作，继续履行保荐职责。本次变更后，公司2014年非公开发行股票的保荐代表人为宋双喜先生和隋玉瑶先生，由上述保荐代表人继续履行公司2014年非公开发行股票未尽的持续督导责任。
附：宋双喜先生简历
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
二〇一五年八月三十一日
附：宋双喜先生简历
宋双喜：保荐代表人，硕士研究生学历，中信建投证券投资银行部执行总经理、立项委员会委员，曾主持或参与的项目有：中国石油 IPO项目、中国太保IPO项目、贵阳银行IPO项目；冠豪高新2009年非公开发行项目、华夏银行 2010年非公开发行项目、华联综超2010年非公开发行项目、冠豪高新2011年非公开发行项目、北京银行2011年非公开发行项目、北纬通信2013年非公开发行项目、北京城建2014年非公开发行项目、冠豪高新2015年非公开发行项目；中国蓝星引进美国百仕通集团财务顾问项目、中国电信并购中国联通C网财务顾问项目、冠豪高新 2010年重大资产重组财务顾问项目、北纬通信发行股份购买资产财务顾问项目；京能电力司债项目、华夏银行 2010年次级债及 2014年资本债项目、北京银行2012年金融债及2015年资本债项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：贵阳银行IPO项目（在会项目）、京能电力可转债项目（在会项目）、华夏银行优先股项目（在会项目）。
广州广哈通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广州广哈通信股份有限首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 10月 24日（T+2日）16:00前，最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广州广哈通信股份有限首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 10月 24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）2017年 10月 23日（T+1）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|6230 1230|
|末“5”位数：|62545 82545 02545 22545 42545 00586 50586|
|末“6”位数：|010718 210718 410718 610718 810718 844711|
|末“7”位数：|3978164 5228164 6478164 7728164 8978164 02281641478164 2728164|
|末“8”位数：|32466148 52466148 72466148 92466148 1246614876388750 26388750|
|末“9”位数：|040207068|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 64,980个，每个中签号码只能认购500股广州广哈通信股份有限公司A股股票。
发行人：广州广哈通信股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2017年 10月 24日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-013厦门万里石股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2017年 3月 29日至 2017年 3月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日下午15:00至2017年3月30日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区长青路431号厦门华美达长升大酒店三楼长升阁。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量 118,583,161股，占公司总股份的59.2916%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量
118,582,661股，占公司总股份的59.2913%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量500股，占公司总股份的0.0003%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份数量4,097,721股，占公司总股份的2.0489%。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意43,667,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意4,097,721股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
关联股东胡精沛先生、FINSTONEAG回避表决本议案。
表决结果：同意 118,583,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
3.审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
表决结果：同意 118,583,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意4,097,721股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
4.审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 118,583,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意4,097,721股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所胡光建、杨文怡律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-015号楚天科技股份有限公司
关于公司董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 10日披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》，董事阳文录先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过700,000股（即不超过公司总股本的0.1457%）。
公司于 2018年 1月 23日披露了《关于公司董事股份减持的进展公告》，本次减持计划期限时间过半，披露了阳文录股份减持计划实施进展情况。
截止本公告披露日，阳文录股份减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将本次阳文录股份减持计划实施具体情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|阳文录|集中竞价交易|2018-3-19|11.897|35,000|0.0073%|
|||2018-3-20|12.174|85,000|0.0177%|
|合计|-|-|-|120,000|0.0250%|

本次减持的股份均为公司首次公开发行股份前股东持有的股份。
2、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|阳文录|3,456,000|0.72%|3,336,000|0.6947%|

二、其他相关说明
1、阳文录本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、阳文录本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划期限已经届满。
3、阳文录非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-047天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月11日以传真和邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2014年9月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司引进小米投资的议案》。
天津九安医疗电子股份有限公司及附属子公司于2014年9月18日与Xiaomi VenturesLimited（以下简称“小米投资”）签署投资协议。监事会认为引入小米投资作为战略投资者符合公司长期发展的战略目标，符合公司全体股东的利益，监事会同意公司子公司引入小米投资作为战略投资者。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立BVI全资子公司的议案》。
为了加快发展移动医疗健康产业，整合公司现有资源，引入战略投资者，公司拟在英属维尔京群岛设立全资子公司，投资金额不超过50万美元，并由该公司在开曼群岛设立子公司，投资金额不超过50万美元。监事会认为设立上述两公司，符合《公司法》和《公司章程》规定，同意设立上述两个公司。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司监事会认为，公司此次变更境外子公司应收款项坏账准备的计提比例，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的境外子公司应收款项坏账准备的计提
比例，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司此次会计估计变更。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、逐项审议通过《关于公司 2014年非公开发行股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后 6个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行价格及定价原则：本次发行的发行价格不低于 18.40元/股，该发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=2014年 7月 28日至 2014年 8月 22日实际交易总额/2014年7月 28日至 2014年 8月22日实际股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行数量：本次非公开发行股票数量不超过44,000,000股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行对象和认购方式：本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）限售期：本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）未分配利润的安排：本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期：本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）上市地点：本次发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）募集资金投向：公司本次非公开发行募集资金总额不超过81,000万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
||
|-|
|项目名称|
|移动医疗周边生态及智能硬件研发基地|
|产品体验中心|
|客户服务中心建设|

||
|-|
|补充流动资金|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过募投项目的资金需求，则超出部分用于补充公司的流动资金。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
《公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
监事会
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-05号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月9日召开的公司第八届董事会第四十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过 12个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于 2018年 1月 10日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：201 8-04号）。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 3.3亿元。截止至 2019年 1月 9日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3.3亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集
广东海印集团股份有限公司公告（2019）资金已经全部归还完毕。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2018—29重庆长安汽车股份有限公司
关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2018年 5月 7日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下：一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与长安汽车金融有限公司（以下简称汽车金融公司）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于35亿元的存款业务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。重庆长安汽车股份有限公司持有汽车金融公司28.66%股权，构成关联交易。
（二）关联交易表决情况
董事会审议上述关联交易时，关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。其余参加会议的 7名董事一致表决同意该项议案。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）关联交易是否构成重大资产重组
公司本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
长安汽车金融有限公司
1.企业名称：长安汽车金融有限公司
2.注册地址：重庆市江北区江北城西大街 27号 12-1至12-6、13-1、13-23.企业类型：有限责任公司
4.成立日期：2012年 8月 13日
5.法定代表人：崔云江
6.注册资本：47.68亿元
7.实收资本：47.68亿元
8.主营业务：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；
（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。
重庆长安汽车股份有限公司持有汽车金融公司28.66%股权，构成关联交易。
2017年12月31日，公司资产总额为409.71亿元。2017年，汽车金融公司实现营业收入12.59亿元，实现净利润2.72亿元（未经审计）。
三、关联交易协议的主要内容
（一）存款服务
1、公司在汽车金融公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在汽车金融公司开立的存款账户，存款形式为 3个月（含）以上定期存款。
2、汽车金融公司为公司提供存款服务的存款利率在不违背人民银行利率管理相关规定的基础上由双方协商确定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
3、本协议有效期内，公司在汽车金融公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 35亿元。
4、汽车金融公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（二）汽车金融服务
1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，汽车金融公司同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2、本协议有效期内，汽车金融公司给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为 60亿元。
3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
（三）其他金融服务
1、除上述金融服务外，汽车金融公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供与购车融资活动相关的咨询、代理业务，汽车融资租赁等其他金融服务；
2、汽车金融公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3、汽车金融公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
四、本次交易的生效条件
该交易尚需公司股东大会批准后生效。
五、交易的目的和对上市公司的影响
汽车金融公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
六、年初至披露日与汽车金融公司累计已发生的关联交易情况
当年年初至披露日，公司与汽车金融公司除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司与长安汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，长安汽车金融有限公司将在 2017年为公司提供最高存款余额不高于 35亿元的存款业务、最高授信总额为 60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对长安汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
八、备查文件目录
1.独立董事事前认可函
2.独立董事意见书
3.第七届董事会第三十三次会议决议
4.《金融服务协议》
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2018年 5月 7日
国光电器股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－44本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会的任期于本年末届满，根据公司章程和公司法，公司职工代表大会于2014年12月31日召开会议，选举产生了第七届监事会三名监事中的一名职工代表监事：肖叶萍女士。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。肖女士简历如下：
肖叶萍女士公司现任监事，中国籍，1970年生，大学本科学历。1989年加入公司，先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表，2013年5月起兼任广州华发电声股份有限公司董事长，2012年5月起兼任广东国光投资有限公司董事。肖女士与公司控股股东广东国光投资有限公司及公司实际控制人周海昌先生不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
职工代表监事将与股东大会选举产生的第八届监事同时上任。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三十一日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-25美好置业集团股份有限公司
关于控股股东名流投资集团有限公司
为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司的发展，公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2014年年度股东大会召开之日止。
名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司需按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
该事项经本公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、名流投资集团有限公司
名称：名流投资集团有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘道明
注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路14B
成立日期：1996年5月14日
税务登记证号码：44030010000195593
营业执照号码：440301103901056
经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。
2、名流投资的财务状况
截至2013年12月31日，资产总额76,204.29万元，负债总额32,728.99万元，净资产43,475.30万元。(上述数据未经审计)
3、名流投资与本公司的关系
截至2014年3月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%。
三、关联交易标的基本情况
公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2014年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
五、交易协议的主要内容
名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。
八、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意公司将《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五十七次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司的控股股东名流投资为公司15亿元的融资提供担保的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利公司融资，加快项目开发进度；
（2）本次交易中，控股股东名流投资不收取公司任何担保费用，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事独立意见及书面认可文件；
4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-091
徐州科融环境资源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017年 8月 1日收到董事贾岩先生的辞职报告，贾岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，贾岩先生辞去董事职务后，不在公司担任其他职务。贾岩先生目前未直接或间接持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，贾岩先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
公司对贾岩先生担任上述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-002尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%-15%|盈利：9710.16 万元|
||盈利：6311.60 万元至 8253.64 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，受宏观经济影响，煤炭行业形势下行压力增大，矿山企业的减、停产数量进一步增加，亏损面加大，对涉煤企业产生了极为不利的影响。尤洛卡公司直接为矿山企业提供安全服务，受到了较大冲击。公司经营团队，认真分析形势，积极应对，采取多种措
施加大经销力度，提高研发投入，开发新产品，在努力降低行业形势
影响经营的同时，通过并购重组，开拓新行业等措施，调结构，促转型，为今后发展奠定基础。
2、本年度非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约 68万元，比上年度 1122.99万元大幅减少95%左右，是本年度业绩较上年同期下降的主要原因之一。
3、因投资增加，利息收入与去年同期有较大幅度减少，也是 2013年度利润下降的原因。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2013年度业绩的具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-082海能达通信股份有限公司
关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)和菲律宾共和国（以下简称“菲律宾”）当地合作伙伴ContelCommunications,Inc.组成的联合投标体“Joint VentureContel-Hytera”（以下简称“JV”）分别收到了菲律宾国家警察总局招标委员会（第一期项目招标机构）和菲律宾国家采购部招标委员会（第二期项目招标机构）的预中标通知函，联合投标体JV预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。
本次预中标总金额为 603,799,421.97比索（约合人民币 8,362.63万元），其中第一期项目金额约为 247,976,743.42比索（约合人民币 3,434.48万元），第二期项目金额约为355,822,678.55比索（约合人民币4,928.15万元）。现将具体情况公告如下：一、项目的主要内容
项目名称：专业无线通信设备采购项目
中标方：Joint VentureContel-Hytera（公司和菲律宾当地合作伙伴 ContelCommunications,Inc.组成的联合投标体）
交易对方：菲律宾国家警察总局
招标号：第一期招标号为PNP-17-22G；第二期招标号为17-039-3。
中标金额：总金额为 603,799,421.97比索（约合人民币 8,362.63万元），其中第一期项目金额约为 247,976,743.42比索（约合人民币 3,434.48万元），第二期项目金额约为355,822,678.55比索（约合人民币4,928.15万元）
项目主要内容：该项目主要是为菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为菲律宾全国各偏远省份和地
区提供中转台和终端产品；第二期项目主要为菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品。
二、交易对手方介绍
菲律宾国家警察总局为菲律宾共和国的国家级别警察机构，履约能力较强,本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、本次拟中标金额为603,799,421.97比索，约合人民币8,362.63万元，占公司2016年度经审计营业收入的2.43%，项目中标后，合同的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响。
2、公司具备履行项目合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证项目的顺利实施；本项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因该项目的实施而对交易对方形成依赖。
3、自国家实施一带一路战略以来，公司紧跟国家的走出去步伐，大力开拓一带一路沿线国家广阔的专网通信市场，并取得了较好的成果。菲律宾既是东盟（ASEAN）和亚太经合组织（APEC）的主要成员国之一，又是海上丝绸之路的战略大国，该项目的顺利实施将为公司在一带一路沿线国家及周边地区专网通信市场的拓展起到了良好的示范效应，再一次充分体现了国家一带一路政策的实施为公司的全球化战略布局起到了积极的推动作用。
4、近年来，随着公司全球竞争力的快速提升，公司在全球孕育和可参与的大型项目越来越多。本项目主要是为菲律宾国家警察提供覆盖主要大城市的集群网络和终端，同时为菲律宾其他偏远省份和地区提供中转台和终端产品，初步实现菲律宾国家警察全国网络的建设，是公司集群产品大规模进入菲律宾公共安全市场的良好开端。
该项目的顺利实施，有利于提升公司在菲律宾警察后续项目中的竞争力，提升公司在菲律宾本土市场的影响力，为持续在菲律宾及周边区域的市场拓展奠定良好的示范效应。
四、风险提示
公司目前仅收到交易对方的预中标通知函，尚未取得正式中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 6月 7日