证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-070
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月6日召开第八届董事会2017年第九次临时会议，会议以全票同意通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2017年 6月 28日（星期三）召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 6月 27日（星期二）—2017年 6月 28日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017年 6月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2017年6月22日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室
二、本次股东大会审议的事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；
2、《公司2016年度董事会工作报告》；
3、《公司2016年度监事会工作报告》；
4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
5、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《公司2016年度财务决算报告》；
7、《公司2016年度报告全文及摘要》；
8、《公司2016年利润分配预案及2017年利润分配政策》；
9、《公司2017年度财务预算方案》；
10、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》；
11、《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》；
同时，本次股东大会将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
（二）相关说明
1、以上议案1已经第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过、议案2-10已经第八届董事会第十五次会议审议通过、议案 11-13已经第八届董事会第十七次会议审议通过，有关详情请查阅公司分别于2017年2月10日、2017年4月18日、2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。议案11-13需要以特别决议审议通过。
2、以上议案1及议案11-13为关联事项，关联股东需回避表决。
3、公司将单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。
三、议案编码
本次股东大会的议案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《公司2016年度内部控制自我评价报告》|√|
|5.00|《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|6.00|《公司2016年度财务决算报告》|√|
|7.00|《公司2016年度报告全文及摘要》|√|
|8.00|《公司2016年利润分配预案及 2017年利润分配政策》|√|
|9.00|《公司2017年度财务预算方案》|√|
|10.00|《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》|√|
|11.00|《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|12.00|《关于<公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》|√|
|13.00|《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜》|√|

四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2017年6月26日、27日（9：00-11：30，14：30-17：00）2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2017年6月27日17：00。
3、登记地点：
（1）登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
（2）信函送达地址：广西南宁市 36号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2016年年度股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
（一）会议联系方式
1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
3、联系人：唐芳芳、冯钰雯
4、联系电话及传真：0771—5308015（电话）5308639（传真）
（二）其他
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。
2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前20分钟到达。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件：
公司第八届董事会2017年第九次临时会议决议。
附件：
附件一：《公司2016年年度股东大会网络投票具体操作流程》；
附件二：《公司2016年年度股东大会授权委托书》；
附件三：《公司2016年年度股东大会会议回执》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月七日
附件一：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2016年年度股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360716 投票简称：芝麻投票
2、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 6月 28日的交易时间，即上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2016年年度股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》|√||||
|5.00|《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√||||
|6.00|《公司2016年度财务决算报告》|√||||
|7.00|《公司2016年度报告全文及摘要》|√||||
|8.00|《公司 2016 年利润分配预案及 2017年利润分配政策》|√||||
|9.00|《公司2017年度财务预算方案》|√||||
|10.00|《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》|√||||
|11.00|《关于<公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|12.00|《关于<公司 2017 年股票期权激励|√||||

||||
|-|-|-|
||计划实施考核管理办法（草案）>的议案》||
|13.00|《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》|√|

注：
（1）委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。
（2）本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
附件三：
会议回执
致：南方黑芝麻集团股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2017年 6月 28日（星期三）下午14:30召开的2016年年度股东大会。
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。