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北京国枫律师事务所
关于开滦能源化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0541号
致：开滦能源化工股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件及《开滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2019年10月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上的《开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告》以及《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，公司已作出决议，拟召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会的现场会议于2019年11月 18日 14:00在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室如期召开。经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年11月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 18日9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 7人，代表公司股份 1,063,385,975股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的66.9722%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，代表股份13,139,074股，占公司有表决权股份总数的0.8275%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的两名股东代表和一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
议案一：《公司关于调整董事会董事的议案》
1.01《选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事》
表决结果：得票数 1,076,524,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
1.02《选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事》
表决结果：得票数 1,076,524,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
1.03《选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事》
得票数1,076,524,950股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
经查验，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果。公司未对会议通知以外的事项进行审议。
经查验，本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所的议案
公司拟聘任的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，服务费用合理，能够满足公司未来审计工作的要求。公司更换其为 2016年度审计机构能更好地适应公司海外安保运营服务业务的逐渐拓展，满足公司业务国际化发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性。公司更换会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意更换德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期为一年，审计服务费用为人民币150万元，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司申请融资暨关联担保的议案
公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请不超过人民币 1.67亿元的融资（融资期限为 2年），由中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保；拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 5.4亿元（融资期限为 3年）以及人民币 6,000万元（融资期限为 2年）的融资，由公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保，同普路800弄物业进行抵押，有利于满足公司对运营资金的需求，有利于公司的正常生产经营，风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向上述金融机构申请上述融资；
同意以上述方式为公司申请融资提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
菲林格尔家居科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：菲林格尔
股票代码：603226
二零一九年九月十六日
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2019年 9月 12日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。
现场出席会议的股东及股东代表应于2019年9月16日12:30之前到达上海市奉贤区林海公路 7001号菲林格尔家居科技股份有限公司证券事务部进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
3、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
4、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”
为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
5、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
6、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
菲林格尔家居科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年 9月 16日 13:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001号行政楼 5楼 518会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员
三、推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
四、宣读并审议议案
非累积投票议案
1、审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、休会
十一、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
十二、宣读本次股东大会表决结果和决议
十三、宣读本次股东大会法律意见书
十四、签署股东大会决议和会议记录
十五、主持人宣布本次股东大会结束
议案1：
关于修改公司经营范围及公司章程的议案
各位股东及代表：
一、修改经营范围情况
根据公司经营发展需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：
1、变更前经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、变更后经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（经营范围暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）
二、修改公司章程情况
因公司修改经营范围及回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票，拟
对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的条款进行修改，本次公司章程拟修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|修改条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币151,419,775万元。|公司注册资本为人民币151,331,050万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。(cid:13)公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。|经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。(cid:13)公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。|
|第十九条|公司股份总数为151,419,775股，公司的股本结构为：普通股151,419,775股，无其他种类股份。|公司股份总数为151,331,050股，公司的股本结构为：普通股151,331,050股，无其他种类股份。|

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提交 2019年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
菲林格尔家居科技股份有限公司2019年9月16日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-052上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：上海市金山区国有资产监督管理委员会（以下简称：金山区国资委）系上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东，持有本公司人民币普通股（以下简称：A股）股份117,154,838股，占公司总股本29.13%。
●减持计划的主要内容：金山区国资委拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律法规允许的其他方式，减持不超过800万股所持有的上海凤凰 A股股票。其中，通过大宗交易、协议转让等方式减持的时间为本公告之日起 3个交易日之后的六个月内；通过上海证券交易所集中竞价方式减持的时间为本公告之日起 15个交易日后的六个月内，且每三个月通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司于 2016年 12月 12日收到上海市金山区国有资产监督管理委员会的《金山区国资委关于拟减持上海凤凰股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、减持股东名称：
上海市金山区国有资产监督管理委员会
2、股东持有股份的总数量、持有股份的具体来源：
金山区国资委系公司控股股东，持有公司A股股份117,154,838股，占公司总股本的29.13%，全部为无限售条件流通股。
金山区国资委持有的公司股份来源于国有股权无偿划转。具体如下：
2005年12月7日，公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司（以下简称：轻工控股）与金山区国资委会签订了《国家股行政划转协议书》，将其所持有的全部国家股，无偿划转给金山区国资委。股权行政划转完成后，金山区国资委成为公司的第一大股东，轻工控股不再持有本公司股份。
公司于2006年2月实施了股权分置改革，改革后，公司总股本未发生变化，仍为353,619,662股；但控股股东金山区国资委持有本公司的股权减少为
117,154,838股。
3、减持股东过去十二个月内减持公司股份的情况：
在过去十二个月内，金山区国资委及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划相关情况
减持原因：国资发展需求；
股份来源：金山区国资委持有的公司无限售条件流通股A股；
拟减持数量：本次拟减持不超过800万股的公司无限售条件流通股A股，占公司总股本的1.99%（若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等变动事项，上述减持数量将做相应调整）；
减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律法规允许的其他方式进行减持；
减持期间：通过大宗交易、协议转让等方式减持的时间为本公告之日起 3个交易日之后的六个月内；通过上海证券交易所集中竞价方式减持的时间为本公告之日起 15个交易日后的六个月内，且每三个月通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1.00%。
2、减持股东承诺履行情况
在股权分置改革过程中，控股股东金山区国资委作出如下承诺：
2）自可以挂牌流通所持股份之日起，三年内减持底价比二级市场价格高出20%即减持底价为 4.27元。
3）如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归公司所有。
截至本公告日，金山区国资委严格履行了上述承诺，本次拟减持行为未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、金山区国资委现为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
2、在本次减持计划实施期间，公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、报备文件
《金山区国资委关于拟减持上海凤凰股票的告知函》
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年十二月十二日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-051号
罗顿发展股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重
组事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 24日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。
公司将根据并购重组委的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2018年5月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-009天津银龙预应力材料股份有限公司
关于高速铁路 CRTSIII型先张法预应力轨道板流水机组生产工艺获得评审的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年4月14日，中国铁路总公司工管中心在河北省河间市主持召开了“高速铁路 CRTSIII型先张法预应力轨道板流水机组生产工艺审查会”，参加会议的有铁科院，铁一、二、三、四院，中铁咨询，天津银龙预应力材料股份有限公司等单位和专家。与会专家现场查看了我公司下属子公司河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）开发的高速铁路 CRTSIII型先张法预应力轨道板流水机组，听取了铁科院与银龙轨道课题组编制的研究报告和汇报材料。
二、评审意见
经专家组讨论，认为课题组提出的计算机控制机组流水化作业的轨道板制造工艺合理可行；生产线主要工位工序连续化作业集成度高、自动化程度高、机械系统运行效率高；其核心技术工艺、装备国际首创、具备国际领先水平。
三、对公司影响
流水机组生产工艺获得专家组的认可，将使得轨道板的生产更加节约土地、节省资源并提高生产效率，也将促进公司研制的CRTSIII型先张法预应力轨道板流水机组生产设备的销售，为公司创造价值。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-020
上海国际机场股份有限公司
关于浦东机场容量调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收悉民航局局发明电[2014]1674号《关于上海浦东机场容量调整的批复》，根据批复，鉴于浦东机场空域结构得到优化，运行环境有所改善，综合保障能力得到提升，基于机场容量评估结果，民航局同意将浦东机场的高峰小时容量标准调整为 74架次。调整后的容量标准自 2014年 7月 1日起执行。考虑到夏季雷雨多发，基于浦东机场航班正常性考虑，2014年夏秋季浦东机场小时航班时刻安
排不超过 70架次。
此次浦东机场容量的调整将对公司的日常运营产生正面的影响。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-025重庆再升科技股份有限公司
关于向拟参股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）拟以自有资金向关联方苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“维艾普”）提供为期3个月、金额为1,200万元的借款，用于维艾普的生产经营活动。
过去12个月内，公司与维艾普因产品购销合同发生交易金额为4,699.26万元（未经审计），除此之外，公司未与维艾普发生其他关联交易事项，也未发生向其他关联人提供借款的关联交易。
本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）公司拟参股公司维艾普因生产经营活动需要，拟向公司借款人民币1,200万元，借款期限为3个月，自2018年3月27日至2018年6月26日，借款年利率为7%，利息以实际借款天数计算。双方于2018年3月26日签订了《借款合同》。
（二）本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。
（三）维艾普为公司拟参股公司，增资后，公司将持有维艾普45%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与维艾普因《产品购销合同》发生交易金额为4,699.26万元（未经审计），除此之外，公司未与维艾普
发生其他关联交易事项，也未发生向其他关联人提供借款的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
为加快公司发展和增强公司实力，扩大 VIP芯材的销售，促进 VIP衍生品业态的正常成长，2018年 2月 5日，公司与维艾普以及维艾普实际控制人周介明先生、王月芬女士及太仓市创发投资咨询事务所（有限合伙）及其执行事务合伙人周燕清先生签署增资扩股框架协议，拟以现金 13,500万元人民币对维艾普进行增资扩股，具体内容详见公司于 2018年 2月 6日披露的《再升科技关于对外投资签订增资扩股框架协议的公告》（公告编号：临2018-017）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，维艾普构成公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1、关联人名称：苏州维艾普新材料股份有限公司
2、成立时间：2009年03月06日
3、企业性质：股份有限公司
4、注册地址：太仓市城厢镇城区工业园弇山西路136号
5、法定代表人：周介明
6、注册资本：7335万人民币
7、经营范围：研发、生产、销售玻璃纤维及制品、节能保温材料、隔热和隔音材料、保温设备（除特种设备）、相变储能材料（不含化学危险品及易制毒物品）、温度计量设备；相变储能材料与保温设备的性能检测与鉴定；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）；提供保温材料相关技术服务及保温系统工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：周介明、太仓市创发投资咨询事务所（有限合伙）、王月芬、卢文立、西藏中盛鑫瑞创业投资中心（有限合伙）
根据维艾普提供财务报表，截止 2017年 12月 31日，维艾普总资产为 281,734,086.47元，净资产为 75,355,750.14元；2017年营业收入为295,784,411.57元，净利润为-8,356,433.51元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
维艾普因旺季订单铺底流动资金所需向公司借款，双方于 2018年 3月 26日签订了《借款合同》，合同约定公司向维艾普提供借款人民币 1,200万元，借款期限为3个月，自2018年3月27日至2018年6月26日，借款利息按年利率7%、以实际借款天数计息，到期一次还本付息。借款用途为仅用于维艾普生产经营活动。
公司在本合同签订后根据维艾普需要分次将借款支付到维艾普账户。维艾普按规定用途使用借款，借款期满返还全部借款和支付应承担的利息，不得拖延。
在公司与维艾普有诚意合作的前提下，且维艾普不存在重大法律瑕疵或风险，公司应按照合同约定按时将借款借给维艾普。若维艾普未按时还款，每延迟一天按其借款金额的0.1%支付延迟罚息给公司，同时公司有权要求维艾普及时归还全部借款和应承担的利息；若维艾普不按约定用途使用借款，维艾普应当向公司支付借款金额10%的违约金，同时公司有权要求维艾普提前归还全部借款和应承担的利息。
若有争议由公司和维艾普双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向公司所在地法院提起诉讼。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次提供借款用于维艾普因旺季订单铺底流动资金需要，有助于其业务发展，对其生产经营的稳定发挥了积极作用，对公司亦有一定积极影响。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年3月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向拟参股公司提供借款暨关联交易的议案》，本议案形成关联交易，8名董事一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见
在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司本次向关联人维艾普提供借款，有利于维艾普的实际业务需要，不会影响公司自身的正常生产经营，不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交第三届董事会第十二次会议审议。
（三）独立董事独立意见
本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次借款用途、借款金额、借款利率及双方违约责任等条款的约定合法、合理、公允，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向拟参股公司维艾普提供借款人民币1,200万元。
（四）监事会审议情况
公司于 2018年 3月 26日以现场方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知已于2018年3月22日以电话、邮件和专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于向拟参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次关于向拟参股公司维艾普提供借款暨关联交易事项的审核程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定。此次公司向维艾普提供借款用于其生产经营活动需要，有助于其业务发展，对其生产经营的稳定发挥了积极作用，对公司亦有一定积极影响。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
（五）本事项无需提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事关于关联交易事项的独立意见
（四）公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-104
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日以电子邮件、电话通知的方式发出第四届董事会第七次会议的通知和会议议案。会议于 2019年 12月 05日上午以现场加通讯表决方式召开。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《关于拟以自有资金收购德国 Econosto International Holding (Deutschland) GmbH100%股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年12月07日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-084
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于增补第三届董事会非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东 Taobao China HoldingLimited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited推荐，并经公司董事会提名委员会审查同意，2019年 7月 19日，公司召开第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。
同时，此次董事会同意公司与靖捷先生、徐宏先生签署《非执行董事服务合同》，任期将自获股东大会批准委任之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，而徐宏先生战略与投资委员会委员的任期将与其他战略与投资委员会委员任期同时届满。靖捷先生、徐宏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何非执行董事薪酬。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
靖捷先生、徐宏先生的简历请见附件。
独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公
红星美凯龙家居集团股份有限公司
司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年7月22日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
一、靖捷先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司大中华区品牌运营副总裁、中粮食品营销有限公司品牌管理部总经理、方便食品类管理部总经理并负责中国食品电子商务业务。随后于 2015年 6月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），曾先后负责天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业组并自2017年12月起担任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼 CEO助理，并自 2017年 7月起担任“五新”执行委员会成员。
靖捷先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、徐宏先生，1973年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位，中国注册会计师。徐先生曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，并于2007年7月升为合伙人。随后于2018年7月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），现任副总裁兼CEO特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司（于香港联合交易所上市，股份代码：241）非执行董事、联华超市股份有限公司（于香港联合交易所上市，股份代码：980）非执行董事、苏宁易购集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代码：2024）非独立董事、DSM GrupDanişmanlikIletişim VeSatiş Ticaret AnonimŞirketi董事及 C2 Capital Partners GP Limited董事。
徐宏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2016-13
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2016年1月29日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016年 2月 1日在广西梧州市工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会议室以现场与远程视频接入结合的方式召开。因许淑清女士已辞去董事长职务，本次会议由半数以上董事共同推举董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事 7人，实际参加会议表决董事7人，独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事会提名委员会提名容贤标先生、欧阳静波女士作为中恒集团第七届董事会董事候选人。公司董事会对上述提案进行了审议，并同意将上述提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
附：容贤标先生简历
容贤标，男，49岁，汉族，研究生学历，工商管理硕士和工业工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳卫处处长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会主席，广投集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限责任公司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。
欧阳静波女士简历
欧阳静波，女，42岁，汉族，研究生学历，管理学博士，中共党员，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业务管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股集团资本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中心副主任。现任广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会进行审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于推举董事姜成厚先生代为履行董事长职务的议案》；
鉴于公司原董事长许淑清女士辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，在新任董事长选举产生前，董事会同意推举董事姜成厚先生代为履行董事长职务并主持股东大会、董事会的相关工作，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日至选举出新任董事长之日。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年2月18日在广西梧州工业园区工业大道1号召开中恒集团2016年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：
1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案》；
2.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会二○一六年二月二日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-013债券代码：122062 债券简称：11西矿 02
债券代码：143680 债券简称：18西股 01
债券代码：155333 债券简称：19西股 01
西部矿业股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司发行的西部矿业股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年4月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|西部矿业股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）|
|债券简称|19西股01|
|债券代码|155333|
|信用评级|主体评级AA+/债项评级AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|13|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.80|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年4月10日至2019年4月11日|
|起息日：|2019年4月11日|
|上市日：|2019年4月23日|
|到期日：|2024年4月11日|
|发行价格：|100元|

特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2017-011号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2017年4月28日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名；
委托出席2名，谷澍副董事长委托易会满董事长、张红力董事委托王敬东董事出席会议，并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案：
一、审议通过了《关于 2017年第一季度报告的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
关于 2017年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2016年度资本充足率管理报告>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2017年度高级管理人员业绩考核方案的议案》
易会满董事长、谷澍副董事长、张红力董事、王敬东董事与本议案存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于成立普惠金融部（小微金融业务部）的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于中国工商银行变更注册资本的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行 A股可转债于上海证券交易所摘牌后，本行股份总数增加至 356,406,257,089股。根据监管部门相关要求，董事会决定就上述可转债转股情况进行验资，根据验资报告确认本行截至 2016年 12月 31日的股份总数及股本总额，在经中国银行业监督管理委员会（简称银监会）审批后，办理注册资本变更的工商登记。
六、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
议案表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职|有表决权票数|同意|弃权|反对|
|叶东海|审计委员会委员|15|15|0|0|
||提名委员会委员|15|15|0|0|
|梅迎春|战略委员会委员|15|15|0|0|
||薪酬委员会委员|15|15|0|0|
|董轼|战略委员会委员|15|15|0|0|
||风险管理委员会委员|15|15|0|0|
||薪酬委员会委员|15|15|0|0|

为确保董事会及其专门委员会正常运作,本行董事会决定叶东海先生担任董事会审计委员会和提名委员会委员，梅迎春女士担任战略委员会和薪酬委员会委员，董轼先生担任战略委员会、风险管理委员会和薪酬委员会委员。叶东海先生、梅迎春女士、董轼先生在董事会专门委员会的任职将在本行股东大会审议批准其任非执行董事及银监会核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
600884 杉杉股份独立董事独立意见
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司章程》、宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《宁波杉杉股份有限公司 2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，对《关于公司 2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）向激励对象首次授予股票期权的授予条件已经达成：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形；公司本次股权激励计划确定的首次授予股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次股票期权授予的审议表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效：公司董事会在审议本议案时，关联董事庄巍先生、李智华先生、李凤凤女士和杨峰先生已回避表决，其他非关联董事一致同意；公司监事会出具了同意的审核意见。
3、公司董事会确定本次股票期权的授予日为2019年9月2日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
600884 杉杉股份独立董事独立意见
调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司可持续发展，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司以2019年9月2日为公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日，向首次授予的128名激励对象授予5,940万份股票期权。
独立董事：
徐逸星 仇斌 郭站红二○一九年九月二日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017074
长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东藏金壹号关于其一致行动人股份质押的告知函：藏金壹号一致行动人魏仁忠先生将其持有的公司无限售条件流通股1,696,300股质押给国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本0.13%。
上述质押已于2017年6月19日在国泰君安证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限2017年6月19日至2018年6月19日。
藏金壹号一致行动人魏仁忠先生共持有公司 17,260,250股，占公司总股本1.31%。本次质押后,魏仁忠先生累计质押股份 11,424,300股（其中累计质押有限售条件流通股 1,875,750股，累计质押无限售流通股 9,548,550股），累计质押股份占其持有公司股份总数的66.19%，占公司总股本的0.88%。
截止公告日,藏金壹号及其一致行动人共持有公司 299,798,538股,占公司总股本 22.76%。藏金壹号及其一致行动人累计质押冻结 220,949,400股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的 73.70%，占公司总股本的 16.77%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-055上海海立（集团）股份有限公司
关于控股股东增持股份计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”或“上市公司”）控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）及其一致行动人上海电气集团香港有限公司（以下简称“集团香港”）将在自2018年9月26日起的12个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为总股本的0.1%，增持比例上限为不高于总股本的4.68%。增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
进展情况：截至 2018年 12月 13日，电气总公司已通过大宗交易增持公司股份17,326,213股，占公司总股本的2%，对应增持金额为 16,633万元。
增持计划实施的不确定风险：股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法继续实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：上海电气（集团）总公司及其一致行动人上海电气集团香港有限公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：在本次增持前，电气总公司持有海立股份 A股 191,039,421股，占总股本的22.05%，通过集团香港持有海立 B股 27,407,225股，占总股本的3.16%，电气总公司合计持有上市公司总股本的25.22%。
二、增持计划的基本情况
基于对上市公司发展的信心，巩固对上市公司的控制权，同时维护上市公司长期战略稳定，保障海立股份作为独立空调压缩机供应商地位，提振资本市场信心，电气总公司及其一致行动人集团香港将在自 2018年 9月 26日起的 12个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为总股本的0.1%，增持比例上限为不高于总股本的4.68%。增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
增持股份计划详见公司于2018年9月27日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》。
三、增持计划的实施进展
公司近日接到电气总公司通知，自 2018年 9月 26日起至 2018年 12月 13日期间，电气总公司通过大宗交易累计增持公司股票 17,326,213股，占公司总股本的2%，超过增持计划区间下限的50%。
截至 2018年 12月 13日，电气总公司持有公司的股份数量为 208,365,634股，占公司总股本的24.05%；其一致行动人集团香港持有公司的股份数量为27,407,225股，占公司总股本的3.16%。
截至目前，电气总公司及其一致行动人集团香港不存在需要对增持计划进行调整的情况。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法继续实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他重要事项
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证
券交易所业务规则等有关规定实施。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注电气总公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2018年12月17日
长春燃气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长春燃气控股有限公司，现提名王哲先生、王国起先生、杜婕女士、段常贵先生为长春燃气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长春燃气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见长春燃气股份有限公司独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春燃气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人王哲先生、王国起先生、杜婕女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人段常贵先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人段常贵先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春燃气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长春燃气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人王国起先生和杜婕女士人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长春燃气控股有限公司