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关于金谷源控股股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01350023号
目 录
··1···、··········专····项·····审·····核·····报·····告····· ······························· · 12、关于盈利预测实··现·····情·····况····的·····专·····项·····说·····明····· 3
金谷源控股股份有限公司 盈利预测实现情况的专项说明关于格尔木藏格钾肥有限公司
2016年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2016年度的《关于格尔木藏格钾肥有限公司 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的情况
依据本公司2015年第二次临时股东会决议通过的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕114号《关于核准本控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司发行 168,659.68万股股份，向青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、北京联达时代投资有限公司、李明、杨平、金石投资有限公司、北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）、新疆华景君华股权投资有限合伙企业、广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）、林吉芳等11名股东购买其持有的格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥公司”）99.22%股权。
截至 2016年 6月 28日止，11名股东持有的格尔木藏格钾肥有限公司99.22%的股权完成过户及工商变更登记手续，其股权已变更登记至本公司名下。
本公司本次重大资产重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司于 2016年7月18日出具的《国信证券股份有限公司关于金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》认为，本次重大资产重组涉及拟购买资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟购买资产。
本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记。
2016年 6月 28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述本公司发行股票事宜进行审验，并出具了大信验字[2016]第1-00160号《验资报告》。
二、盈利预测情况
根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》，本公司与青海藏格投资有限公司等 4
金谷源控股股份有限公司 盈利预测实现情况的专项说明名补偿义务人承诺，本次重大资产重组完成后，格尔木藏格钾肥有限公司 2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣非净利润分别不低于114,493.89万元、 150,254.23万元和162,749.76万元。
若格尔木藏格钾肥有限公司在补偿期内每一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东实际净利润金额未能达到承诺的净利润金额，则本公司应该在当年度的年度报告披露后15个工作日内由本公司董事会向股东大会提出回购股份的议案，并在本公司股东大会通过该议案后60日内办理完毕股份注销事宜；若股东大会未通过股份注销议案，可采取无偿送股方式替代。如藏格投资须进行现金补偿的，则在相关专项审计报告或资产减值报告出具后的15个交易日内，由藏格投资将足额现金一次性支付给本公司。
三、2016年度盈利预测实现情况
格尔木藏格钾肥有限公司2016年度实现净利润为95,448.54万元；其中：归属于母公司所有者的净利润为 95,448.54元，2016年归属于母公司的非经常性损益为 839.73万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 94,608.81万元，未完成 2016年度业绩承诺，差异率为-17.37%。上述盈利预测实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月17日出具了瑞华审字[2017]01350238号审计报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元
||
|-|
|累计|
|114,493.89|
|94,608.81|
|-19,885.08|
|-17.37%|

其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于 2016年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
金谷源控股股份有限公司
二○一七年四月十七日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017-36广东广弘控股股份有限公司
关于子公司中山广食农牧发展有限公司续租经营场地
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一）关联交易基本情况
公司子公司广东省广弘食品集团有限公司曾于 2007年 12月 28日与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，公司子公司中山广食农牧发展有限公司（以下简称：广食农牧公司）取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。
鉴于广食农牧公司位于中山市南朗镇合外村地段经营场地的租约期限将满，为确保广食农牧公司公司经营的正常开展，广食农牧公司与中山农牧有限公司协商确定，广食农牧公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地 980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自 2018年 1月 1日至 2022年12月31日止，租金标准为每年240万元。
（二）关联关系
本次交易的关联方中山农牧有限公司受公司控股股东广东广弘资产经营有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审批程序履行情况
本次交易已经过公司于2017年11月29日召开的2017年第三次临时董事会审议，会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案，4名关联董事回避表决。公司独立董事事前认可
并同意本次关联交易提交董事会审议，公司独立董事就该关联交易发表了独立意见（详见同日披露的“广东广弘控股股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见”）。
本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：中山农牧有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、注册地：广东省中山市南朗镇合外村
4、主要办公地点：中山市中山五路广弘颐养院
5、法定代表人：许磊
6、注册资本：人民币230万元
7、社会统一信用代码：91442000618081594N
8、主营业务：物业出租。
9、主要股东和实际控制人：广东广弘投资股份有限公司
（二）最近一年及一期财务数据：
2016年度共实现营业收入 198.92万元，净利润 89.3万元；2017年 6月末净资产为585.64万元。
(三）与上市公司关系
关联关系：中山农牧有限公司与本公司同受公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司控制。
三、关联交易标的基本情况
本次交易租赁的标的物为中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产，包括经营用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自 2018年1月1日至2022年12月31日止。上述租赁的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、关联交易定价依据
土地租赁参考中山市农业用地当前市场租赁价格，地面建筑物及设备租赁采用成本加成法作为参考，并综合考虑随着国家对农牧养殖绿色环保要求，南方多省划定了禁养区和限养区，土地资源逐渐短缺，协商确定广食农牧公司以人民币 240万元/年向中山农牧有限公司继续承租现生产经营用地 980亩土地及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施等经营性资产。
五、交易协议的主要内容
广食农牧公司尚未与中山农牧有限公司签订此次续租经营场地涉及的协议，公司将根据协议的签订进展情况及时履行后续信息披露。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次交易目的是广食农牧公司经营正常开展和稳定发展的需要。广食农牧公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述交易对公司的独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的情况
年初至披露日，广食农牧公司因向关联人中山农牧有限公司租入经营场地共支付中山农牧有限公司租金1,833,326元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意将上述事项作为议案提交董事会审议。独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：1、全资子公司广食农牧公司续租关联方经营场地，有利于广食农牧公司生产经营的正常、持续开展和稳定发展。2、上述续租经营场地的关联交易定价是公允的，符合公平、公开、公正的原则，不存在造成公司向关联方利益倾斜的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司与全体股东利益。3、审议上述议案时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，我们同意该议案。
九、备查文件
1．2017年第三次临时董事会会议决议
2．独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
特此公告
广东广弘控股股份有限公司董事会二0一七年十一月三十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-024号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东减持比例达到1%的公告
控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月06日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-022号），公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）及实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋计划自2018年03月06日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持不超过22,013,469股公司股份，减持数量不超过公司总股本的4%。
2018年03月12日公司收到控股股东鑫汇金《关于股份减持计划实施情况的告知函》，具体情况如下：
一、股东减持实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数(股)|减持比例|
|鑫汇金|大宗交易|2018年03月12日|6.80元|11,006,600|2.00%|
|合计|--|--|--|11,006,600|2.00%|

鑫汇金本次减持的股份，系首次公开发行股票前已发行的股份及上市后送转的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前直接持有股份||本次减持后直接持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|鑫汇金|合计直接持有股份|192,981,600|35.07|181,975,000|33.07|
||其中：无限售条件股份|38,596,320|7.01|27,589,720|5.01|
||有限售条件股份|15,4385,280|28.05|154,385,280|28.05|

注1：“本次减持前直接持有股份”是指2018年3月12日前所持股份。
注2：列表中占总股本的比例在计算时保留两位小数。
二、其他相关说明
1、前期为支持上市公司快速完成现金收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的交易及后续流动资金需求，鑫汇金已向上市公司提供1.4亿元人民币借款。
本次鑫汇金减持资金将主要用于偿还控股股东鑫汇金及实际控制人对外借款，降低负债率，从而有利于减缓上市公司归还控股股东借款的短期压力、合理控制控股股东及实际控制人自身负债率。
2、本次大宗交易减持对方为上市公司现金收购北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）中交易对方童新苗、王冬凯。通过本次股份转让大宗交易，有利于公司锁定中科拓达原始股东，形成交易标的原股东与上市公司之间长期共同利益，加快公司与标的之间融合速度，降低收购风险。同时，根据《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》约定，童新苗、王冬凯在收到首期支付款后 12个月内将通过大宗交易、二级市场竞价交易等合法方式增持公司股份，合计金额不低于5,000万人民币，该部分股份锁定期不少于 12个月且按照有关法律法规要求的锁定期执行，即童新苗、王冬凯因受让本次大宗交易取得的股份将锁定 12个月，较现行法规要求的通过大宗交易受让控股股东股份需锁定6个月的规定，更有利于稳定市场预期，降低对二级市场冲击，保护中小投资者利益。
3、鑫汇金本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次减持情况与鑫汇金此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
5、本次减持后，鑫汇金直接持有公司股份181,975,000股，占公司股份总数的33.07%，仍是公司控股股东。
6、鑫汇金本次减持的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
7、截至本公告日，孙景涛、鲍喜波、刘锋尚未减持公司股份，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司第七届董事会第二十五次（临时）会议拟审议的《关于借款暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核后，公司独立董事对公司本次向控股股东借款暨关联交易事项发表事前认
可意见如下：
公司本次向控股股东借款用于参与公司控股子公司中山证券有限责任公司增资及补充公司流动资金是基于公司实际需要，公司拟按照不超过东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）综合融资成本的借款利率向新世纪公司支付借款利息，定价原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司独立董事认可该关联交易事项，同意将《关于借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议《关于借款暨关联交易的议案》时，关联董事应当回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一七年七月十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-099
北京安控科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期2015年1月1日至2015年6月30日|上年同期2014年1月1日至2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -1,078.00万元– -900.00万元|亏损： -1,352.53万元|

二、业绩预告预审计情况
与本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损收窄；
2、公司业务具有明显的季节性特点，上半年收入占全年比重不高，但相对于公司规模的扩大，费用发生较为均衡，导致 2015年上半年业绩亏损；囿于季节性因素，上半年业绩对全年业绩不具有代表性。
四、其他相关说明
本报告期内非经常性损益约为81.65万元，对净利润影响不大。
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经过注册会计师审计。具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-069
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“无锡子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。
公司于2018年9月27日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》，同意上述设立全资子公司相关事宜。具体内容详见公司2018年9月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司在无锡设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-061）。
近日，无锡子公司已完成工商设立登记，并领取了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下：
名称：无锡启明星辰信息安全技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103
法定代表人：严立
注册资本：5000万元整
成立日期：2018年10月26日
营业期限：2018年10月26日至长期
经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金产品、电子元器件、计算机软硬件的销售；自有房屋租赁；面向成年人开展的
计算机技术培训（不含国家统一认可的执业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年10月27日
中航证券有限公司关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，对先锋电子2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见。
一、公司的自查情况
先锋电子按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，自查了公司内部控制制度建设与落实情况，重点对内部审计部门和审计委员会工作情况，信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查情况填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构措施及核查意见
中航证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、内部控制制度及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先锋电子填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：先锋电子已按照《通知》的要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。先锋电子填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-15安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。经确认，2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》，收购Tristone Flowtech HoldingSAS的100%股权，本次收购构成重大资产重组，因标的公司在境外，尽职调查工作量较大，为防止股票价格异常波动,维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年11月24日开市时起按筹划重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号:2016-70）；2016年12月1日、12月8日、12月15日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编
号:2016-72、2016-75、2016-76）；2016年12月19日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号:2016-77）；2016年12月26日、12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号:2016-81、2016-83、2017-01、2017-02）；2017年1月18日，公司召开的第六届董事会第二十次会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号:2017-03、2017-04），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年1月23日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2017年2月9日收到了深圳证券交易所下发的《关于对安徽中鼎密封件股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第4号），收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介结构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文
件进行了相应的补充和完善，公司关于问询函的回复及相关补充文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2017年2月15日（星期三）上午开市起复牌。
本次筹划重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-078号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日收到控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）通知，2018年7月 17日至 2018年 8月 2日期间，无线电集团通过中邮证券珠江 1号定向资产管理计划以集中竞价方式累计增持公司股份共计 29,113,934股，占公司总股本的1.26%。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
||||||
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|资产管理计划名称|增持期间|增持总股数（股）|增持总金额（元）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|中邮证券珠江1号定向资产管理计划|2018年7月17日至2018年8月2日|29,113,934|256,782,185.30|1.26%|

上述增持前，无线电集团持有公司股份 549,334,262股，占公司总股本的23.81%。增持后，无线电集团持有公司股份 578,448,196股，占公司总股本的25.07%。
二、其他事项说明
1、无线电集团本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、无线电集团承诺本次通过资产管理计划增持公司股份，在增持实施期间、增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。
3、无线电集团增持计划体现了对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续
稳定发展充满信心，公司将持续关注本次增持计划，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2018年8月2日
中德证券有限责任公司
关于深圳证券交易所对汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关注函的回复
深圳证券交易所创业板公司管理部：
2017年3月17日，贵所向汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）董事会下发了《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2017]第16号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司立即召集公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”），就《关注函》所提问题进行了认真讨论分析，中德证券履行了必要的核查程序。
现将相关说明汇总如下：
问题1：你公司披露修改承诺事项的原因是上市公司 2016年度收入和利润同比下滑，如按原承诺实施收购会影响上市公司转型进度和资金安排。请结合
上市公司业务经营、业绩和资金情况，说明未能按照原承诺安排收购微贷金服
剩余部分股权的具体原因，延长承诺期限后收购微贷金服剩余部分股权是否仍
存在重大不确定性。
问题答复：
现阶段，公司正全力打造以创新金融和智慧互联为核心助推力的大娱乐产业集团，努力构建充满活力的开放型生态系统。公司制定了以体验式商业为核心消费场景，以大娱乐为主要内容的产业发展战略。
以U乐城为落脚点，以U乐汇为核心内容将成为汉鼎宇佑体验式商业的独特模式，同时，公司通过前期布局已经形成了较为可观的互联网流量矩阵，可以成为线下体验式商业的强力导流平台，真正实现线上线下一体化运营的创新商业模式。
在文化部印发的《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》中明确鼓励文化娱乐场所转型升级，打造与互联网相结合的新型文化娱乐综合体。公司重点打造的U乐城是全新的娱乐综合体，涵盖影院、餐饮、体育健身等内容的线下场景；
在内容上，公司整合国内外优质IP，重点通过网络游戏、文化传媒等形式进行价值放大。金融工具和互联网工具将全力服务于基础产业，助推大娱乐生态的构建。
由于新业务见效需要有一定周期，相关板块产生的营业收入无法立刻得以体现，而前期投入在费用端产生较大压力，公司已经在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2016年度业绩快报》，2016年度公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年度同期都出现下降。为确保承诺事项的顺利实施以及公司转型项目的落地，经公司与实际控制人吴艳女士、王麒诚先生协商，延长承诺事项办理的时间。
公司的转型布局及项目实施预计在今年上半年会初见成效，财务压力较上年度将有所缓解。同时公司的转型也获得了多家金融机构的认可，目前已有超过9亿元的授信额度正在审批过程中。总体来看，公司延长承诺期限后收购微贷金服剩余部分股权不存在重大不确定性。
保荐机构认为：
由于公司实施战略转型，新业务见效需要一定周期，相关板块的营业收入无法立刻得以体现。根据公司披露的《2016年度业绩快报》，2016年度公司实现的营业总收入较上年下降25.40%，归属于上市公司股东的净利润较上年度下降
49.11%。公司预计今年上半年转型布局及项目实施会初见成效，财务压力较上年度将有所缓解，另外公司还有较大金额授信额度正在审批过程中。因此，公司延长承诺期限后收购微贷金服剩余部分股权不存在重大不确定性。
问题2：你公司披露于 2016年3月17日和 2016年7月 29日先后完成收购微贷金融5%和8%的股权。请你公司说明收购微贷金服股权后微贷金服的业务经营和业绩情况，收购剩余股权的后续安排，收购价格的确定方式，以及延迟收
购是否会导致微贷金服的估值出现大幅增长从而增加上市公司的收购成本，是
否会损害上市公司和中小股东的合法权益。
问题答复：
微贷金服于2011年7月8日上线，是浙江省首家网贷平台，也是全国首家专注汽车抵押借贷平台，并于2016年5月获得10亿元C轮融资。2016年度，微贷金服实现营业收入17.76亿元，实现净利润3.25亿元。
2015年9月甲方姚宏、乙方浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、丙方微贷（杭州）金融信息服务有限公司三方签订的《关于微贷（杭州）金融信息服务有限公司之股权转让框架协议》中明确列示：乙方指定的海宁汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）（后更名为杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙））在本次交易完成后与乙方签订目标公司股权转让合同时，甲方及丙方其他股东自愿放弃该股权的优先认购权。
现阶段，公司正在积极筹备收购微贷金服剩余股权事宜，已与本次交易的中介机构基本达成一致。考虑微贷金服发展迅速，为保障公司股东特别是中小股东的权益，决定本次交易的定价的评估基准日与延迟收购前应选择的评估基准日一致，均为2016年12月31日。公司将以评估机构出具的评估报告为基础，遵循市场定价的原则，结合标的公司的市场影响力和估值等因素，履行相应的决策程序和信息披露义务。
延迟收购不会导致微贷金服的估值出现大幅增长从而增加上市公司的收购
成本，亦不存在损害上市公司和中小股东的合法权益的情形。
保荐机构认为：
现阶段，公司正在积极筹划收购微贷金服剩余股权事宜，并已确定交易定价的评估基准日为 2016年12月31日。因此，延迟收购不会导致微贷金服的估值出现大幅增长从而增加上市公司的收购成本，亦不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳证券交易所对汉鼎宇佑互联网股份有限公司关注函的回复》盖章页）
保荐代表人：
高立金 罗民
中德证券有限责任公司二〇一七年三月二十二日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-030浙江亚太机电股份有限公司
关于投资设立重庆子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆子公司的议案》，同意公司与中微汽博实业有限公司（以下简称“中微汽博”）共同出资设立“重庆亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“重庆亚太”），其中公司以自有资金出资人民币4,000万元，持股比例80%，中微汽博出资人民币1,000万元，持股比例20%。
根据本公司《章程》、《对外长期投资管理制度》的相关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资的概述
公司于2013年11月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟投资设立重庆子公司的议案》，公司已于2013年11月12日披露了相关公告。为了更有利于重庆子公司的发展，公司对上述事项进行了调整：
2、原议案中注册地址为重庆市两江新区龙兴工业园，现调整为重庆市合川区清平镇黄金村5社。
3、原议案中法定代表人拟定为朱妙富，现调整为施瑞康。
4、原议案中经营范围拟定为“汽车制动系统、汽车底盘模块系统和汽车电子系统的研发、制造、销售及技术服务”，现调整为“汽车制动系统、汽车底盘模块、汽车电子模块、汽车管路部件的科研开发、制造、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。
该公司成立后，公司现有子公司重庆津荣亚太汽车部件有限公司的业务将逐渐转移至新成立的重庆亚太。
二、相关投资方基本情况介绍
公司名称：中微汽博实业有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地址：重庆市合川区清平镇黄金村5社
法定代表人：龚红伟
经营范围：仓储服务（不含化学危险品），物业管理（凭资质证执业），从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），研发、制造、销售：汽车零部件、摩托车零部件、通用机械零部件、电器、建筑材料（不含化学危险品），销售：日用百货、化工原料（不含化学危险品），互联网信息服务，会议服务，承办展览展示活动，市场调查，经济贸易咨询，设计、制作、代理、发布国内外广告。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
三、对外投资的目的及对公司的影响
重庆市是我国西部唯一直辖市和国家中心城市；地处我国中西部经济发展东联西引的结合部，是长江上游经济中心和重要的交通枢纽，拥有综合立体交通优
势。重庆两江新区是新设立的国家综合配套改革试验区，是我国第三个国家级新区和副省级新区。重庆亚太的注册地——重庆合川天顶工业区作为重庆两江新区北翼拓展极，被定位为重庆汽摩产业规模化、集约化、集群化发展的新高地。
中微汽博是中国微车配件产业整合运营服务商，致力于将主机厂、供应商、配套服务商、经销商、产品链、物流链、供应链、信息流和资金流有效整合为一体的综合服务平台。
中国微车配件产业基地项目依托重庆两江新区，借势重庆微车配件产业向三环转移的契机，积极引进微车及配件产业，形成产业聚集，打造从配件到用品到整车的全价值“中国微车产业标杆”生态链新高地，为当地创造社会、经济等多重效益。
公司通过本次与中微汽博在重庆共同投资设立子公司，可以充分利用中微汽博在当地的综合服务平台优势，更好的开拓重庆乃至西南区域的新市场，为该区域整车企业提供更好服务质量，促进公司持续健康的发展。
本次出资由本公司自有资金投入，该公司经营正常后，公司现有子公司重庆津荣亚太汽车部件有限公司的业务将逐渐转移至该公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-027
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本次股权解除质押情况
2014年4月30日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司598万股质押给第一创业证券股份有限公司。
公司已于2014年6月6日披露了上述股份质押事项（公告编号：2014-021）。
因公司已于2015年4月8日完成了2014年度权益分派方案的实施工作，即已完成以公司2014年12月31日总股本370,469,407股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派实施工作。故控股股东金倡投资的上述股份质押事项对应质押股份数由598万股转增为1,196万股。
公司于2015年5月7日收到金倡投资的通知，获悉其质押的该笔1,196万股（占公司目前股份总数1.61%）于2015年5月6日在中国证券登记结算有限公司办理了股权解除质押登记手续。
二．公司股权处于质押状态的累积情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为186,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的25.20%，其中处于质押状态的股份累积数为17,412万股，占其所持公司股份总数的93.25%，占公司总股本的23.5%。
截止本公告日的股权质押明细如下:
（1）2013年12月23日，金倡投资将690万股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,190万股，占其当时所持公司股
份总数的90.59%，占公司当时总股本的28.01%。
（2）2014年5月28日，金倡投资将其所持公司股份中的598万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,794万股，占其当时所持公司股份总数的86.68%，占公司当时总股本的26.80%。
（3）2014年6月4日，金倡投资将其所持公司股份中的600万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,394万股，占其当时所持公司股份总数的92.60%，占公司当时总股本的28.63%。
（4）2014年6月17日，金倡投资将其所持公司股份中的800万股质押给厦门国际信托有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,494万股，占其当时所持公司股份总数的83.72%，占公司当时总股本的22.92%。
（5）2014年7月22日，金倡投资将其所持公司股份中的1100万股质押给上海光大证券资产管理有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为7,594万股，占其当时所持公司股份总数的74.92%，占公司当时总股本的20.49%。
（6）2014年8月19日，金倡投资将其所持公司股份中的598万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,192万股，占其当时所持公司股份总数的80.82%，占公司当时总股本的22.11%。
（7）2014年10月9日，金倡投资将其所持公司股份中的1,100万股质押给中泰信托有限责任公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,722万股，占其当时所持公司股份总数的93.42%，占公司当时总股本的23.54%。
（8）2015年1月15日，金倡投资将其所持公司股份中的610万股质押给中泰信托有限责任公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,332万股，占其当时所持公司股份总数的99.96%，占公司当时总股本的25.19%。
（9）2015年2月5日，金倡投资将其所持公司股份中的1,200万股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,982万股，占其当时所持公司股份总数的96.21%，占公司当时总股本的24.24%。
（10）2015年3月24日，金倡投资将其所持公司股份中的910万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,304万股，
占其当时所持公司股份总数的99.66%，占公司当时总股本的25.11%。
因公司已于2015年4月8日完成2014年度权益分派实施工作，上述第一项至第十项处于质押状态的股份累积数已由8,206万股转增为16,412万股。
（11）2015年4月27日，金倡投资将其所持公司股份中的1,000万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为18,608万
股，占其当时所持公司股份总数的99.66%，占公司当时总股本的25.11%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-092湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年11月 25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2019年 11月18日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
同意选举徐浪先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐浪先生的简历请见附件。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
公司总裁张红波先生因工作变动的原因不再担任公司总裁职务，并不再担任公司其他职务，公司对张红波先生任职总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审查推荐及本次董事会审议，同意聘任吴厚平先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。公司独立董事已对本事项发表独立意见。吴厚平先生的简历请见附件。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司常务副总裁的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经公司总裁吴厚平先生提名，董事会提名委员会审查推荐及本次董事会审议，同意聘任蒋建湘先生为公司常务副总裁，任期与本届董事会相同。公司独立董事已对本事项发表独立意见。蒋建湘先生的简历请见附件。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2019年11月 25日
附件：相关人员简历
徐浪先生：男，汉族，1973年 9月生，研究生学历，管理科学与工程博士。
现任湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）投资总监、湖南博云新材料股份有限公司董事。曾任大鹏证券融资服务公司执行董事，国信证券投资银行总部执行总经理，天风证券副总裁兼投资银行部总经理。
除上述者外，徐浪先生：
（一）未持有公司股票；
（二）为持有公司股份5%以上的股东湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）投资总监，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴厚平先生：男，汉族，1964年生，中共党员，工商管理硕士（MBA）、材料学博士。现任中南大学技术转移研究中心研究员。曾任中南大学科学研究部部长，中南大学资产经营有限公司总经理、董事长。
除上述者外，吴厚平先生：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
蒋建湘先生：男，汉族，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，湖南大学工商管理学院校外导师，湖南兴湘投资控股集团有限公司总经理助理兼湘江宾馆党委书记、总经理，中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事，湖南博云新材料股份有限公司董事。长期从事科研、行政和经济管理等工作。参与国家“九五”课题，获湖南省科技进步三等奖 1项。2008年获得高级经济师职称；2016年参加了省委组织部组织的省属国有企业领导人员培训班学习。撰写“实现国有资产经营公司又好又快发展的几点思考”、“如何发挥国有资产经营公司资本运作主体作用”等文章在《当代经济》等国家核心经济期刊上发表。
除上述者外，蒋建湘先生：
（一）未持有公司股票；
（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事，除此之外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-037广东拓斯达科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：6.86% - 33.58%|盈利：3,368.78万元|
||盈利：3,600万元–4,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有所增长，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长6.86% -33.58%。
2、2019年第一季度，归属于上市公司股东的净利润增幅同比有所放缓，主要是因为本报告期内收到的政府补助较去年同期下降较多。本期计入当期损益政府补助金额为 206.86万元，去年同期为 1028.84万元。
3、2019年第一季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 101万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——023
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告》中披露了本期业绩预告：预计 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期变动幅度为 0至30%，盈利区间：8,183.43万元至 10,638.46万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20% - 0%|盈利：8,183.43万元|
||盈利：6,546.74万元–8,183.43万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受外部经济形势疲软、国内服装终端零售市场持续不景气因素影响，特别是 2014年 5-6月终端零售情况连续低于公司之前的预期，公司品牌零售业务方面加大营销推广投入，加强特销处理，导致费用有所上升，毛利率有所下降；职业服品牌宝鸟接单单价下降，导致毛利率出现一定程度下降。
四、其他相关说明
司披露的2014年半年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-052号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|盈利：2400万元至3000万元|亏损：-8,384.61万元|
|基本每股收益|盈利：0.0311元/股至0.0389元/股|亏损：-0.1087元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩扭亏为盈的主要原因为新疆生产建设兵团第十二师五一农场对公司及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司、公司下属全资孙公司新疆中基中番种业有限责任公司、公司下属全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司所属部分土地及地上附着物进行有偿征收取得收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2019年半年度具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事
关于第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以
下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项
备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律法规及《上海加冷松
芝汽车空调股份有限公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份
有限（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的第二期限制性股票
激励计划草案（修订稿）及相关事项进行了认真审议，并对公司以下相关事项
基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、未发现公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象有违反《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；
同时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）的内容符合《管理办
法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安
排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）
未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助
的计划或安排；
五、公司实施第二期限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机
制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效
率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
独立董事：刘榕、刘长奎、徐士英
ADAMA Ltd.
Pre-approval of the Independent Directors on the
Relevant Issue
In accordance with the Company Law of thePeople’s Republic of China, Guidance on Establishing the Independent Director System in Listed Companies, and other laws, regulations and normative documents, as well as the Articles of Association and Independent Director System, we, as the independent directors of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as “Company”), had a prior review on the relevant issues of the
17th
meeting of the
8th
session of the Board of Directors. We give our opinions on that issue from the standpoint of independent judgment:
1. The Extended Agreement for Engineering, Procurement and Construction is based on the actual needs of the normal operation of the Company. It is reasonable for the Company to sign the above agreement with BlueStar Engineering Co., Ltd.
2. The transactions are based on the principles of voluntariness, fairness and reasonableness. The ways of the transactions meet the rules of the market. The transactions will not harm the interests of the Company, the non-related shareholders, and the medium-small shareholders.
3. We pre-approve the above matter on the related party transaction and agree to submit the matter to the Board of Directors.
(The signature page of Pre-approval of the Independent Directors on the Relevant Issue)
Independent Director Signature:
__________________ ___________________
Tang Yunwei Xi Zhen
October 28, 2019 2