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上海市方达（深圳）律师事务所
关于
东莞捷荣技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2017年10月12日致：东莞捷荣技术股份有限公司
根据东莞捷荣技术股份有限公司(以下称“捷荣技术”或“公司”)的委托，上海市方达（深圳）律师事务所(以下称“本所”)就捷荣技术 2017年第三次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定，对捷荣技术提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。
同时，本所暨本律师还核查、验证了本所暨本律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向捷荣技术有关人员进行了询问。
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所2017年10月12日
第2页
在前述核查、验证、询问过程中，本所暨本律师得到捷荣技术如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖捷荣技术或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所暨本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供捷荣技术为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所暨本律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年9月27日公告了《东莞捷荣技术股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），本次股东大会会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期达到15日。
公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会的现场会议于 2017年 10月 12日 15:00于深圳市南山区科技园科发路 3号长城科技大厦 2号楼 13楼深圳分公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 11日下午 15:00至 2017年 10月 12
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所2017年10月12日
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日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统行使表决权。本次股东大会召开的时间、方式和地点均符合会议通知的内容。
本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于出席和召集股东大会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权股份174,600,100股，占公司有表决权股份总数的72.7500%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票及现场投票合并统计结果，参与本次股东大会投票表决的股东共计 2名，代表公司有表决权股份 4,600股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所暨本律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所暨本律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
(1)《关于调整与重庆市渝北区人民政府签订的<投资协议>部分内容的议案》。
经本所暨本律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以上议案进行表决，经统计现场投票与网络投票的结果，以上议案获得出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的99.9998%通过。
本所暨本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所2017年10月12日
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四、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所2017年10月12日
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本页为《上海市方达（深圳）律师事务所关于东莞捷荣技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。
本法律意见书正本一式叁(3)份。
上海市方达（深圳）律师事务所 负责人：__________________
罗珂律师
(公章)
经办律师：__________________ __________________
刘翔律师 赵枭律师
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2014-031
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 15日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本705,562,991股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月23日，除权除息日为：2014年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****166|刘年新|
|2|08*****533|新疆日月投资股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号
咨询联系人：李庆平、简金英
咨询电话：0755-29999999-233
传真电话：0755-25893839
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年5月19日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—46獐子岛集团股份有限公司
关于终止投资设立水产品行业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“公司”)与国泰元鑫资产管理有限公司(以下简称“国泰元鑫”)、上海积泉资产管理有限公司(以下简称“上海积泉”)于2017年5月27日签订了《水产品行业并购基金框架合作协议》，该基金旨在以直接投资、股权合作等投资方式，投资水产品行业的相关上下游产业或水产品行业的单个品种的资源整合，推动公司对水产品产业进行整合、并购投资，以推动水产品行业的发展。具体内容详见公司于 2017年 6月 1日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于共同投资设立水产品产业并购基金并签署框架合作协议的公告》（公告编号：2017-35）。
2017年 10月 21日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金进展的议案》，公司拟与国泰元鑫、上海积泉共同出资人民币20,010万元发起设立宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）。其中，公司以自有资金出资人民币 1,000万元，占注册资金的5%。合伙目的为对云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司进行股权投资。具体内容详见公司于 2017年 10月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资参与设立产业基金进展的公告》（公告编号：2017-53）。
二、终止投资设立水产品行业并购基金原因及情况
《宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）之合伙协议》签署及宁波獐子
岛积泉一号投资中心（有限合伙）设立以来，相关合作未有其他实质性进展。根据实际情况，经各方友好协商，决定不再继续水产品行业并购基金的合作。
公司于2018年6月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止投资设立水产品行业并购基金的议案》，由董事会授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。
三、对公司的影响
《宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）之合伙协议》签署及宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）设立以来，公司没有出资。本次水产品行业并购基金的终止对公司经营不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将继续利用资本市场平台，推进公司整体战略目标，保障公司健康发展。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年6月16日
北京市时代九和律师事务所
关于北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划
之回购注销第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票相关事项的
法律意见书
致：北京安控科技股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）的委托，作为公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件以及《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司回购注销本激励计划第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票事项（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本激励计划的使用，不得用作其他目的。
本所律师基于上述情况，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
（一）2019年11月7日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》。
（二）2019年11月7日，公司召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》。
（三）2019年11月7日，公司独立董事就本次回购注销事项发表意见，同意相关议案。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销事项尚需取得公司股东大会审议批准，且尚需履行相应的信息披露义务以及相应的减资程序和股份注销登记等手续。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
《激励计划》规定了限制性股票的解除限售条件，其中，关于第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，以 2013-2015年净利润均值为基数，公司 2018年净利润增长率不低于50%；公司未满足前述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照《激励计划》回购注销。
经核查，公司 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润没有达到《激励计划》规定的公司层面业绩考核要求。
本所律师认为，公司 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，没有达到《激励计划》规定的公司层面业绩考核要求，没有满足解除限售条件，根据《激励计划》，公司将 132名激励对象获授的第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票共计 12,150,174股予以回购注销，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
（二）本次回购注销的数量和价格
根据公司相关公告，2017年 4月 18日，公司召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》，以截至 2016年 12月 31日公司总股本599,176,645股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利人民币17,975,299.35元（含税）；同时，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计转增股本 359,505,987股，转增后公司总股本变更为 958,682,632股。公司 2016年度权益分派方案已于 2017年 5月 10日实施完毕。2018年 5月 8日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截至2018年3月31日公司总股本958,444,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计派发现金股利人民币 21,085,777.33元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。公司2017年度权益分派已于2018年7月5日实施完毕。
根据《激励计划》，并经本所律师核查，公司2016年度权益分派方案实施完毕后，激励对象持有的2016年限制性股票回购价格由5.33元/股调整为3.3125元/股；公司 2017年度权益分派方案实施完毕后，激励对象持有的 2016年限制性股票回购价格由3.3125元/股调整为3.2905元/股。
132名激励对象获授的限制性股票中，第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票共计12,150,174股，由公司回购注销。
自本法律意见书出具之日至本次回购注销完成期间，公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司将根据《激励计划》的规定对本次限制性股票的回购数量、回购价格进行相应的调整。
本所律师认为，公司本次回购注销之回购数量和回购价格的确定符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次回购注销事项尚须取得公司股东大会审议批准；
（二）公司本次回购注销的回购价格调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；
（三）公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及程序符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；
（四）公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务，且因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照相关规定履行相应的减资和股份注销登记等手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划之回购注销第三个解除限售期尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书》签署页）
北京市时代九和律师事务所
负责人：________________
孙晓辉
经办律师：________________
李志强
经办律师：________________
李北
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(申华萍)
各位股东：
本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度公司共召开了8次董事会，2次股东大会，其中自2017年4月27日董事会换届，本人当选为第三届董事会独立董事后，公司召开了 6次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会情况：
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|-|-|-|
|姓 名|应出席会议次数|出席会议次数|
|申华萍|6|6|

列席股东大会情况：
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|-|-|-|
|姓 名|应列席会议次数|列席会议次数|
|申华萍|1|1|

2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度历次董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了相关意见：
|||||
|-|-|-|-|
|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2017.4.27|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2017.6.14|第三届董事会第二次会议|关于调整非公开发行股票方案事项的独立意见|同意|
|2017.8.13|第三届董事会第三次会议|1.关于公司2017年限制性股票激励计划的独立意见2.关于公司本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2017.8.23|第三届董事会第四次会议|1.关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见2.对外担保情况的独立意见3.关于会计政策变更的独立意见4.关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见|同意|
|2017.10.30|第三届董事会第六次会议|1.关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见2.关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|同意|

三、任职专门委员会的情况
2017年度，本人作为公司战略、薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司提名、薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学
性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作
1．2017年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2．2017年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3．2017年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
综上所述，2017年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2017年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报，报告完毕。
的签字页）
独立董事：
申华萍
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-004盛达矿业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 2月 4日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160012号）。中国证监会依法对公司提交的《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅董事会提交的第七届董事会董事、独立董事候选人资料后，对公司本次董事会换届选举发表如下独立意见：
1、经审阅第七届董事会候选人个人履历，未发现有不得担任上市公司董事的情形；
2、公司第七届董事会候选人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
3、公司第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的稳定发展；
4、作为公司的独立董事，基于独立判断，同意提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、谭兴达先生、李铁松先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士为第七届董事会独立董事候选人；
5、同意将公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见之签字页）
独立董事：
仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
2016年1月5日
广东君信律师事务所
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“惠伦晶体”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席惠伦晶体于 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及惠伦晶体《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）惠伦晶体董事会已于 2018年 4月 27日在指定媒体上刊登了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 5月 21日下午在东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36号惠伦晶体一楼会议室召开。本次股东大会由惠伦晶体董事长赵积清主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由惠伦晶体董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 8名，代表有表决权的股份数为 84,400,266股，占惠伦晶体股份总数的50.1564%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3名，均为 2019年 5月 15日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的惠伦晶体股东。上述股东所持有表决权的股份数为 65,666,330股，占惠伦晶体股份总数的39.0234%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 5名，代表有表决权的股份数为 18,733,936股，占惠伦晶体股份总数的11.1330%。
（三）惠伦晶体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票结束的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议了如下议案：
1、审议通过了《关于 2018年年度报告及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于 2018年度董事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 858,900股同意、28,682,224股反对、0股弃权审议未通过上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.0177%。
7、审议通过了《关于独立董事辞职及聘用的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 84,400,266股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于 2018年度计提商誉减值准备的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 74,900,266股同意、0股反对、9,500,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的88.7441%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年五月二十一日
关于控股股东部分股权质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-106富春通信股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
富春投资将其持有的公司部分限售流通股5,600,000股质押给齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)，用于向齐鲁证券融资，初始交易日为2015年9月17日，期限365天，质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至本公告日，富春投资持有公司股份87,607,338股，占公司总股本的23.05%，其中累计质押的股份为61,450,000股，占其持有公司股份总数的比例为70.14%，占公司总股本的比例为16.17%。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议
审议相关事项的事前认可意见
本人作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第四届董事会第二十次会议的《关于批准公司 2019年度日常关联交易的议案》、《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人对上述事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
（1）2018年预计关联交易符合公司经营发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。董事会在对该议案进行表决时，关联董事车成聚应按规定予以回避。
（2）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内规模较大的专业审计机构，能够有效的保证公司审计工作质量，同意继续聘任作为公司 2019年度外部审计机构。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
独立董事:苗耕书 沈国权 林丹丹
华林证券股份有限公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就鹏辉能源 2016年度日常关联预计事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、预计日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
鹏辉能源于2016年4月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。
公司在第二届董事会第九次会议审议《关于公司 2016年度日常关联交易计划的议案》时关联董事回避了表决。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司因日常生产、经营需要，与广州兰格电气设备有限公司（“兰格设备”）、深圳市赢合科技股份有限公司（“赢合科技”）之间发生采购商品、销售商品的交易事项。上述两家公司均为公司的关联方，构成关联交易事项。
公司2016年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年预计|
||关联交易类型||交易对方||交易内容||发生金额不超|
||||||||过|
|采购商品||广州兰格电气设备有限公司||采购机器、设备||1500.00||
|||深圳市赢合科技股份有限公司及其控股子公司||采购生产设备||2000.00||
|销售商品||广州兰格电气设备有限公司||销售电池及电池配件||30.00||
|合计||—||—||3530.00||

二、关联交易具体情况
1.向广州兰格电气设备有限公司采购、销售商品的关联交易
（1）关联方概况
名称：广州兰格电气设备有限公司
注册地址：广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙路民营工业区四街5号之一法定代表人：杨家军
注册资本：50.00万元人民币
经营范围：电气信号设备装置制造；日用化工专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气机械设备销售。
与公司关联关系：广州兰格电气设备有限公司（“兰格设备”）是公司股东夏信德、夏仁德、李克文、李刚分别持股32%、13%、5%及10%的公司，其中夏信德担任该公司监事。
（2）关联交易具体情况
兰格设备因生产需要向公司采购公司生产、加工的电池及电池配件，预计 2016年度内累计交易金额不超过叁拾万元；公司因生产需要向兰格设备采购其生产、加工的机器设备，预计2016年度内累计交易金额不超过壹仟伍佰万元。双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。
双方拟就上述关联交易签署相关的关联交易协议，上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会批准。关联董事夏信德、梁朝晖回避表决。
2.向深圳市赢合科技股份有限公司采购生产设备的关联交易
（1）关联方概况
名称：深圳市赢合科技股份有限公司
注册地址：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层、2栋1-3层
法定代表人：王维东
注册资本：11700万元人民币
经营范围：自动化设备的研发、生产与销售；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。
与公司关联关系：公司股东天津达晨盛世股权投资基金（合伙企业）（“达晨盛世”）和天津达晨创世股权投资基金（合伙企业）（“达晨创世”）分别持有深圳市赢合科技股份有限公司（“赢合科技”）4.68%、5.39%的股份。
（2）关联交易具体情况
公司因生产、经营需要向赢合科技采购生产所需设备，预计2016年度公司向赢合科技采购的最高交易金额不超过贰仟万元。双方发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会批准。关联董事舒小武回避表决。
三、关联交易对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。关联交易事项真实、客观，遵循了自愿原则；关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，未对公司的独立性、资产、利润产生重大不利影响。
四、保荐机构的核查意见
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》等有关规定。
保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴光琳 张学彦
华林证券股份有限公司
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-007福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：本公司股票将于 2015年 1月 19日开市时复牌。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2014-035），公司因筹划非公开发行股票的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月18日开市起停牌。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。
2015年1月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案，详见刊载于2015年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：浔兴股份，股票代码：002098）将于2015年1月19日（星期一）开市起复牌。
公司非公开发行股票事项相关议案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2018-097天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一九年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月10日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：股权登记日为2019年1月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点:
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（二）特别说明
上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，议案详细内容已刊登于 2018年 12月 25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（三）提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|√|

三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人
出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券
账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2019年1月9日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360836，投票简称：富通投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月10日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 9日下午15:00，结束时间为2019年1月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：富通鑫茂证券部
联系人：董事会秘书杜翔证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第四十七次会议决议及公告。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案： 除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-075珠海港股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 8月 18日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 8月 18日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2016年 8月 17日下午15：00至 2016年 8月 18日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 3,649,798股，占上市
公司总股份的0.4623％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,236,069股，占上市公司总股份的0.2832％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,413,729股，占上市公司总股份的0.1791％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务的关联交易议案》。
总表决情况：
同意 2,790,269股，占出席会议所有股东所持股份的76.4500％；反对 859,529股，占出席会议所有股东所持股份的23.5500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,790,269股，占出席会议中小股东所持股份的76.4500％；反对 859,529股，占出席会议中小股东所持股份的23.5500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于汇通物流与高栏国码开展集装箱内拖业务关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 2,630,269股，占出席会议所有股东所持股份的72.0662％；反对 859,529股，占出席会议所有股东所持股份的23.5500％；弃权 160,000股（其中，因未投票默认弃权 160,000股），占出席会议所有股东所持股份的4.3838％。
中小股东表决情况：
同意 2,630,269股，占出席会议中小股东所持股份的72.0662％；反
对 859,529股，占出席会议中小股东所持股份的23.5500％；弃权 160,000股（其中，因未投票默认弃权 160,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.3838％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 8月 19日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-110
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第二十二次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月8日以通讯方式通知各位董事，于2018年10月11日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
经审议，董事会同意公司以集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币8亿元（含8亿元）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
董事会以逐项表决方式通过如下议案：
（一）回购股份的目的
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份的方式
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的用途
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（七）回购股份的期限
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（八）回购决议的有效期
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购上市公司股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于：
（1）授权上市公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（3）授权上市公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本）；
（4）授权上市公司董事会根据上市公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（5）授权上市公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（6）授权上市公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
上述授权自上市公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年10月29日召开公司2018年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会