Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-016新疆友好（集团）股份有限公司
关于续聘 2014年度审计机构并确定其报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于关于续聘 2014年度审计机构并确定其报酬的议案》。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等文件要求，公司审计委员会在年报期间就年报相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细的审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。瑞华事务所在 2013年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2013年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
瑞华事务所具有丰富的审计经验，在其为公司提供审计服务的工作中，能够恪尽职守、勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司 2013年度财务审计和内部控制审计工作。
为了保障公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华事务所为公司提供 2014年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币 75万元，内部控制审计费用为人民币 38万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 4月 17日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第六届董事会第四十九次会议审议的关于高级管理人员调整的议案及关于聘任副总裁的议案发表如下独立意见：
一、关晓晖女士和梅璟萍女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，符合法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格；
二、上述高级管理人员的提名、任免程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立非执行董事：韩炯、张维炯、曹惠民、李民桥二零一五年六月十八日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-082
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于“18金诚01”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100931
回售简称：金诚回售
回售价格：人民币100元/张
回售申报日：2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019
年9月30日和2019年10月8日
回售有效申报数量：40,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：40,000,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年11月6日
根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2019年 9月 18日在上海证券交易所披露了《金诚信矿业管理股份有限公司关于“18金诚01”公司债券回售的公告》，并于 2019年 9月 19日、2019年 9月 20日、2019年 9月 23日和 2019年 9月 24日分别披露了公司关于“18金诚01”公司债券回售的第一次、第二次、第三次、第四次提示性公告，“18金诚01”的债券持有人可在回售申报期（2019年 9月 25日、2019年 9月 26日、2019年 9月 27日、2019年 9月 30日和 2019年 10月 8日）内，对其所持有的全部或部分“18金诚01”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
公司于 2019年 10月 10日发布了《金诚信关于“18金诚01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售
申报的统计，回售有效申报数量为 40,000手，回售金额为 40,000,000元。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记开始日至回售资金发放日前 7个交易日之间（即 2019年 9月 25日-2019年 10月 28日），通过上海证券交易所交易系统进行回售申报撤销。
截至本公告披露日，“18金诚01”本次回售有效申报数量为 40,000手，回售金额为 40,000,000元。此次公司债券回售的本金及全部利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，并将于回售资金发放日 2019年 11月 6日划付至相关投资者资金账户。本次回售实施完毕后，“18金诚01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 80,000手（总面值人民币80,000,000元）。
公司不再对本次回售部分债券进行转售。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2019年11月5日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-020
隆鑫通用动力股份有限公司
关于山东丽驰新能源汽车有限公司
业绩承诺实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、基本情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资的议案》，公司出资 17,650万元人民币购买山东丽驰原有股东股份，并对山东丽驰增资15,000万元人民币。（具体内容详见公司于2015年7月25日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）
山东丽驰已于2015年8月起纳入公司合并报表。
二、业绩承诺
根据公司与陆付军、陆云然、德州聚才企业管理咨询中心、德州富路车业有限公司（以下简称“富路车业”）、山东丽驰签订的《隆鑫通用动力股份有限公司与付陆军等关于山东丽驰新能源汽车有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），富路车业承诺：山东丽驰在2015年度、2016年度和2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的净利润数额分别不低于人民币5,000万元、6,000万元和7,200万元。
三、业绩补偿
如果实现净利润低于上述承诺净利润的，则富路车业将按照签署的《股权转让及增资协议》的规定进行补偿。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-020
关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于2015年7月25日在上海证券交易所网站的《公司关于对外投资的公告》。
四、会计师事务所出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月6日出具了《现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”）。根据《专项审核报告》，山东丽驰2015年度业绩承诺数为5,000万元，业绩实现数为5,256.92万元。
五、结论
山东丽驰2015年度实现净利润5,256.92万元，达到2015年度承诺值。
六、备查文件
《信永中和会计师事务所关于现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-047
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年 8月 16日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2018年上半年的主要经营情况和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理
与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-031优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 8月 20日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事 9名，实到监事 7名。监事赵传标、监事周艳丽因公请假，分别授权委托监事朱其龙、监事袁维静代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为：
1.本公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与 2019年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2019年上半年全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议通报了中国银保监会江苏监管局关于江苏银行 2019年度的监管意见。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会 2019年 8月 21日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-33
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年5月14日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会
2018年5月15日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2019-019鲁商置业股份有限公司
关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司
对其下属公司 2019年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：山东达康经贸有限公司、山东来康经贸有限公司、山东福瑞达生物科技有限公司、山东福瑞达生物工程有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司为公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司的下属公司。
●担保数量：根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）下属公司的日常生产经营需要，2019年度福瑞达医药拟对其下属公司提供总额度约1.3亿元人民币的担保。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）下属公司的日常生产经营需要，2019年度福瑞达医药对其下属公司提供总额度约1.3亿元人民币的担保。
具体但保内容如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|与福瑞达医药关系|被担保公司名称|预计担保金额|福瑞达医药持股比例|
|1|全资子公司|山东达康经贸有限公司|1000|100%|
|2|全资子公司|山东来康经贸有限公司|1000|100%|
|3|控股子公司|山东福瑞达生物科技有限公司|3000|57.07%|
|4|控股子公司|山东福瑞达生物工程有限公司|5000|56.25%|
|5|控股子公司|山东明仁福瑞达制药股份有限公司|3000|60.71%|

二、被担保人的基本情况
1、名称：山东达康经贸有限公司
住所：山东省济宁市梁山县大路口乡政府院内
法定代表人：许修锋
注册资本：300万元
成立日期：2017年5月17日
经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、针纺织品、服装、鞋帽、医疗器械、家用电器、化妆品、清洁用品、个人卫生用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材、办公用品、日用杂品、消防器材的批发零售；会议及展览服务；
网站建设维护；旅游项目开发。
主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产789.42万元，总负债117.32万元，净资产 672.10万元。2018年 1-12月营业收入 2059.05万元，净利润242.80万元，资产负债率14.86%。
2、名称：山东来康经贸有限公司
住所：山东省济宁市泗水县济河办泉衍路1号
法定代表人：许修锋
注册资本：300万元
成立日期：2017年8月2日
经营范围：食品、保健食品、服装鞋帽、医疗器械、家用电器、化妆品、清洁用品、卫生用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材、办公用品、日用杂品、消防器材批发、零售；会议会展服务；网站建设维护；旅游项目开发。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，总资产 712.50万元，总负债 156.42万元，净资产 556.08万元。2018年 1-12月营业收入 2329.67万元，净利润149.50万元，资产负债率21.95%。
3、名称：山东福瑞达生物科技有限公司
住所：山东省临沭县滨海西街789号
法定代表人：王廷波
注册资本：7710万元
成立日期：2018年3月24日
经营范围：化妆品、日化用品、茶藨子叶状层菌发酵菌丝体、琥珀酸二钠、复配食品添加剂、乳酸钙、透明质酸钠（化妆品级）、聚谷氨酸、普鲁兰多糖、纳他霉素、乳酸链球菌素开发、水溶肥料研发、生产、销售；厨房厕所洗涤用品、保健品、美容器材、家居用品、日用品研发、销售。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，总资产 11598.17万元，总负债 4075.78万元，净资产 7522.39万元。2018年 1-12月营业收入 7015.02万
元，净利润444.79万元，资产负债率35.14%。
4、名称：山东福瑞达生物工程有限公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街 888号
法定代表人：刘德
注册资本：2400万
成立日期：1998年6月1日
经营范围：许可证范围内的消毒卫生用品、化妆品的生产与销售；保健食品、医疗器械二类产品的销售。(有效期限以许可证为准)；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；化妆品、生物制品、消毒卫生用品技术研发、技术转让、技术咨询服务；动植物提取物（不含食品和药品）的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，总资产 14408.29万元，总负债 8314.49万元，净资产 6093.80万元。2018年 1-12月营业收入 20177.46万元，净利润1873.55万元，资产负债率57.71%。
5、名称：山东明仁福瑞达制药股份有限公司
住所：济南市高新区大正路3333号
法定代表人：吴世德
注册资本：7000万元
成立日期：1998年2月20日
经营范围：口服液、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、乳膏剂、膏药（均为外用）、合剂、凝胶剂的生产；保健食品“明仁牌咪必克口嚼片”、“悦己牌悦己靓丽胶囊”、“维固康牌维固欣片”、“维固康牌维固欣胶囊”、“三巡牌清泰咀嚼片”的生产、销售；销售本公司生产的产品(以上项目有效期限以许可证为准)。
药品、食品及保健品技术开发、转让、服务、咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，总资产 54015.14万元，总负债12396.43万元，净资产41618.71万元。2018年 1-12月营业收入 27958.19万元，净利润3041.87万元，资产负债率22.95%。
三、担保事项主要内容
根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司下属公司的日常生产经营需要，2019年度福瑞达医药对其下属公司提供总额度约 1.3亿元人民币的担
保。上述担保额度的使用将视福瑞达医药各下属公司的经营所需，严格依照公司规章制度及流程操作实施，并将根据实际情况要求上述公司的其他股东向公司承担相应义务，对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。
四、董事会意见
董事会认为，山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司提供担保，有利于促进福瑞达医药下属相关公司的业务发展，符合公司整体经营发展要求。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次提供担保是为了满足正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求，担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，本公司下属地产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保 195,071,705.27元。2018年 12月底，公司受让山东福瑞达医药集团有限公司100%的股权，在本次收购发生之前，山东福瑞达医药集团有限公司为其控股子公司济南康妆大道经贸有限公司提供担保 1000万元，为山东福瑞达生物工程有限公司担供担保2000万元。
公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。
七、备查文件目录
公司第十届董事会第四次会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2019年3月30日
海航科技股份有限公司董事会
对会计师事务所出具的 2018年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第10062号），根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下：一、《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容
如合并财务报表附注二(1)所述，截止2018年12月31日海航科技的货币资金余额计人民币 69.6亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币22.0亿元和人民币266.8亿元。海航科技之子公司因两笔合计 38.2亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币 261.7亿元)因未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2018年 12月 31日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明
公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前，公司子公司GCL已归还银团借款本金共计4.5亿美元，并已收到银团的还款通知，列明 GCL自 2018年 12月 3日至 2023年 12月 4日应偿还借款金额（2018年应还3.5亿美元，2019年应还4亿美元，2020年应还6亿美元，2021年应还6亿美元，2022年应还8亿美元，2023年应还8亿美元），表明GCL尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于2018年12月4日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136），公司境外子公司 GCL作为借款人，于2018年12月3日到期应偿还并购贷款本金3.5亿美元，银团就GCL延期支付申请进行商议并给予支持。2019年 1月 26日（北京时间），公司收到由中国农业
银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》，主要内容为银团同意本期 3.5亿美元本金并购贷还款展期至 2019年 9月 5日。公司后续将持续与银团保持密切的沟通和磋商。
公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响：
（1）2019年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快 IT分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。
（2）公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。
（3）公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。
同时，公司将进一步拓展融资渠道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支，确保GCL有能力履行银团借款协议的还款义务。
（4）公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后，已经于 2018年底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前，就该事项未签署任何出售协议，亦未进行相关内部决策程序，目前仍处于初期阶段。
如有进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。
此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于 2019年 4月 25日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。
特此说明。
海航科技股份有限公司董事会
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-019
浙江嘉化能源化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）股票价格于2019年3月13日、14日及15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2019年3月13日、14日及15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司董事会自查，公司目前生产经营活动一切正常；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、2018年12月22日，公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）指定媒体披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2018-129），该回购方案已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，公司累计回购 29,540,436股，占公司总股本的2.06%,详见公司于 2019年 3月 5日在指定媒体披露的《关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-017）。
3、经向公司控股股东及实际控制人核实，截至目前，除公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券外（详见公司于 2018年 12月 29披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号2018-133）），公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
5、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临 2016-053债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议的通知于 2016年 8月 8日以电子邮件发出。会议于 2016年 8月 16日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要，公司 2016年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2016年8月18日的《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的议案》：
为拓宽公司投资渠道，寻找新利润增长点，公司拟认购江苏科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“科雷斯普”）定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超过 200万股，累计投入资金不超过人民币 2000万元。本次投资完成后，公司预计将持有科雷斯普股份不超过 200万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股本1863.5万股的10.732%。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资认购及购入科雷斯普股份的公告》。
三、以8票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：
为推进贺州新型装配式建筑产业发展，拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币 2,000万元与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的公告》。
公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：
公司拟以自筹资金人民币2,000万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司参与设立广西建筑产业集团股份有限公司。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016年8月 16日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-042合肥泰禾光电科技股份有限公司关于增加
使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财投资受托方：银行、证券公司、信托等金融机构；
理财投资金额：增加使用闲置自有资金购买理财产品额度 9,000万元（含 9,000万元），增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为 28,000万元（含28,000万元）；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品；
理财投资期限：本次增加额度在董事会决议通过后 12个月内可滚动使用。
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），同时鉴于目前银行、证券公司、信托等的低风险短期理财产品回报率良好，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）理财产品的种类
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理
财产品及结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（二）投资额度及期限
为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划增加使用闲置自有资金购买理财产品额度 9,000万元（含 9,000万元），自公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为 28,000万元（含28,000万元）。
（三）实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、公司内部需履行的审批程序
公司原使用闲置自有资金购买理财产品额度为19,000万元（含19,000万元），已经 2016年年度股东大会审议通过，本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），该额度在董事会审批权限内，本次议案已经公司于 2017年 11月 22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、风险控制分析
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益。
本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），在自董事会审议通过后12个月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品额度累计为28,000万元（含28,000万元）。
（二）公司监事会意见
公司本次购买理财产品是有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度 9,000万元（含 9,000万元），在董事会审议通过后 12个月期限内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为28,000万元（含28,000万元）。
六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为人民币16,500万元。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-004老百姓大药房连锁股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的有关规定和要求，并在中国证监会和上交所的监督和指导下，建立健全内控制度，不断规范公司运营和完善公司治理结构，努力提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司2016年9月29日召开的第二届董事会第二十八次会议和2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年1月11日
东海证券股份有限公司
关于中航重机股份有限公司继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的规定，对中航重机股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，现根据核查结果发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股（A股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）
72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字（2009）第4-003号、4-004号《验资报告》。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.4亿元，比例不超过募集资金净额的8.71%，使用期限不超过12个月。2014年4月9日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计140,000,000.00元补充流动资金。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了1.4亿元的募集资金暂时补充流动资金，2015年4月8日，中航重机已归还上述募集资金。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年4月9日，公司第五届董事会第十二次临时会议并经公司第五届监事会成员发表意见审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为充分发挥募集资金的使用效能，缓解资金压力，降低中航特材资金成本，该公司拟根据募集资金项目的投资进度计划，在确保项目用款的前提下，将到期已归还的募集资金再次用于补充流动资金。本次补充流动资金总额不超过1.3亿元，比例不超过募集资金净额的8.09%，期限不超过9个月。
四、核查意见
保荐机构核查了本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会议案，并与公司高管层进行了充分的沟通，我们认为：
1、公司本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解中航特材流动资金压力，降低中航特材财务费用。
2、公司承诺利用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司承诺本次补充流动资金时间不超过9个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
4、公司已经按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
5、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，本次利用闲置资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议，独立董事和监事会需要发表专项意见。
综上所述，东海证券对中航重机本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
魏庆泉 徐士锋
东海证券股份有限公司
年月日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2018–043债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2018年 8月 15日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 8月 17日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及摘要；（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司（所属公司包含公司合并报表范围内的全资及控股子公司）拟使用不超过 5.5亿元人民币额度的自有闲置资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购。购买期限为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。在此期限内该额度可以滚
动使用。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
截止公告日，2018年本公司及所属公司购买理财产品的发生额为 6,165万元人民币，余额为 1,300万元人民币。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体如下：
1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 5.5亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第六届董事会第十三次会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 8月 18日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－004
辽宁时代万恒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司2017年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的通知，本次发行原持续督导保荐代表人尹利才先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定委派马继光先生接替尹利才先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为于晨光先生、马继光先生（马继光先生简历附后）。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
附件：
马继光先生简历
马继光先生，华西证券投资银行部执行董事、管理学硕士、保荐代表人、注册会计师。自从事投资银行业务以来，曾先后主持或参与了利安隆首次公开发行股票项目、南方新媒体首次公开发行股票项
目、中钢国际非公开发行项目、华宏科技重大资产重组项目等，具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作实践经验。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-018江苏南方卫材医药股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年04月08日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年04月18日以现场会议的方式召开，由监事会主席吴国民先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
监事会认为：
1）公司《2017年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司《2017年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2017年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
公司拟以 2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.45元（含税），共计派发现金红利 14,500,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，合计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用不超过 160,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计服务费。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2018年度监事薪酬方案的议案》
为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司2018年度监事薪酬方案，具体标准如下：
一、公司监事的薪酬
||||
|-|-|-|
|职务|姓名|2018 年薪酬计划（税前）|
|监事会主席（职工代表）|吴国民|12-15|
|监事|刘锡林|18-40|
|监事|沈捷尔|0|

公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。
二、上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，
由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
涉及审议监事自身薪酬的，该监事回避表决。
本议案需提请 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司监事会
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-014南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年12月26日紧急停牌，并于2016年12月27日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确认该重大事项构成重大资产重组。2017年1月10日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-002）。2017年 1月26日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006）。由于本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，经公司三届十一次董事会审议通过，公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2017年2月25日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-011），公司股票自2017年2月27日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。上述停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
截止本公告日，公司积极组织相关中介机构进一步开展尽职调查、审计、评估及法律等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别是独立董事顾中宪女士、董事黄俊朝先生和独立董事徐继强先生，其中顾中宪女士担任审计委员会主任。
二、董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员共召开4次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。
1、2018年3月26日，第三届董事会审计委员会2017年年度会议，审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意上述议案提交公司董事会审议。
2、2018年4月25日，第三届董事会审计委员会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于审议公司2018年一季度报告及摘要的议案》，同意上述议案提交公司董事会审议。
3、2018年8月28日，第三届董事会审计委员会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》，同意上述议案提交公司董事会审议。
审议并通过了《关于审议公司2018年三季度报告及摘要的议案》，同意上述议案提交公司董事会审议。
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行财务报表审计工作情况进行了监督，就重点工作与其充分沟通，及时推进了立信会计师对公司的审计工作。
报告期内，立信能较好地完成公司委托的各项业务，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出具书面意见遵循了独立、客观、公正的职业准则。我们认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，提议公司续聘立信为财务报表和内部控制审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可执行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。报告期内，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
4、评估公司内部控制有效性
报告期内，公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自身实际情况，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了严格的自我管控，不断提高公司内部控制体
系运作效率，保护大投资者利益。董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有效的沟通，我们采取多种渠道进行积极的协调工作。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证各方积极配合审计工作，提高审计效率，降低审计成本。
6、对关联交易的事项的审核
报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项，经审计委员会审查，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益，更没有损害中小股东的权益。
四、总体评价