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证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-091
冠福控股股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午 14:50时；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 7日下午 15:00至 2017年 9
月8日下午15:00的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共9人，代表股份629,782,750股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为23.9112%，其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份 629,541,450股，占公司有表决权股份总数的比例为23.9021%；（2）参加网络投票的股东共 3人，代表股份 241,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0092%；（3）参与本次会议表决的中小投资者共 3人，代表股份 241,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0092%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举詹驰先生为公司第五届董事会董事的议案》，因公司原董事王全胜先生于 2017年 8月辞去公司董事职务，本次会议同意补选詹驰先生为公司第五届董事会董事。表决结果如下：同意 629,578,150股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9675%；反对204,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.2093%；反对204,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.7907%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意629,578,150股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9675%；反对204,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.2093%；反对204,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.7907%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司通过委托贷款方式向陈烈权先生借入资金10,000万元的议案》。表决结果如下：同意629,578,150股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9675%；反对204,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.2093%；反对204,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.7907%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过 10,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意629,578,150股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9675%；反对204,600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意36,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.2093%；反对204,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.7907%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司二○一七年九月九日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-017华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 6次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第6次会议于2015年 3月 26日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 3月 10日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 YING WU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2014年年度报告中。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入238,902.28万元，比上年同期增长18.62%；利润总额为127,910.23万元，比上年同期增长60.40%；净利润为103,436.83万元，比上年同期增长72.99%。报告期内，公司取得了较好的业绩。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，2014年度实现归属于母公司股东的净利润896,662,321.62元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金 90,248,949.80
元，加上年初未分配利润1,150,673,275.71元，减去2013年利润分配120,960,000.00
元，截止 2014年 12月 31日可供股东分配的利润为 1,836,126,647.53元。公司年末资本公积金余额830,306,372.68元。
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年 12月 31日总股本1,242,196,297.00股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金124,219,629.70元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.3.14条的相关规定（注）及公司股权激励行权（行权期限为 2014年 10月 31日起至 2015年 10月 30日止）情况，最终每股派发的现金股利可能会有调整。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2014年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年公司的审计机构，期限为一年。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
《华谊兄弟传媒股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《2014年度财务报告》
财务报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《2014年年度报告（全文及摘要）》
2014年年度报告及摘要刊登在证监会指定信息披露网站上，2014年年度报告摘要刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为：公司2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一五年三月二十六日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-56
华北高速公路股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2015年10月30日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 11月 16日15：00至 2015年 11月 17日15：00的任意时间。现场会议于 2015年 11月 17日下午14：55在公司四层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、谭卫红律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 49名，代表公司有表决权的股份 445,049,201股，占公司有表决权股份总数的55.80%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4名，所持有表决权的股份421,574,610股，占公司有表决权总股份的
52.85%；参加网络投票的股东45名，所持有表决权的股份23,474,591股，占公司有表决权总股份的2.94%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司向华北高速借款的议案，并授权公司董事会签署相关协议。
国电科左后旗光伏发电有限公司（以下简称：科左公司）为本公司控股子公司，自并网发电后运营稳定。为支持科左公司的运营和发展，本公司董事会拟同意与科左公司签订借款总额不超过1.6亿元的借款协议，期限两年，科左公司可分批提款，利率按照实际借款期限的同期贷款利率上浮10％。
科左公司关联方股东联合常州光伏现已表示无意继续出资向科左公司提供资金，造成此次本公司向科左公司借款事项中关联方股东未能同比例出资的情况，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.4.5条款，发生关联方股东在对外财务资助事项中不同比例出资的现象时，该议案需提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。关联股东招商局华建公路投资有限公司已承诺对此项议案回避表决。
表决结果如下：同意股份436,473,081股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.07%；反对股份8,576,120股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 15,741,081股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的64.73%；反对股份 8,576,120股；
弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、谭卫红
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年十一月十七日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事宜的独立意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权。在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20,500.00万元（以下简称“本次交易”）。公司董事会于2017年10月19日召开第三届董事会第十三次会议审议本次交易的相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就第三届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在任何关联关系；本次交易完成后，各交易对方及其一致行动人合计持有公司股份比例均不超过上市公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、 关于本次交易方案
1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及
其他有关法律、法规和中国证监会的相关规定。方案合理、切实可行，不会损害中小股东的利益。
2.公司通过本次资产重组有利于提高公司的资产质量，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，有利于增强独立性，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
3.本次资产重组所涉及的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、公司与相关交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》等协议以及公司董事会就本次资产重组事项的总体安排符合有关法律、法规以及中国证监会的有关监管规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。不存在损害公司及公众股东利益的情形。
4.本次交易已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，目前尚未出具正式评估报告。本次交易标的资产的交易价格最终将在由具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
5.待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
6.本次交易尚需取得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会批准。
7.鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次资产重组的相关事项后暂不召开股东大会。
综上所述，公司本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会关于本次交易的总体安排。
（本页无正文，为《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事：
文东华 林中祥 蒋岩波
2017年10月19日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-050广东通宇通讯股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案需对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年11月14日（周四）下午14:30开始
网络投票时间：2019年11月 13日（周三）-2019年11月 14日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 13日下午 15:00至 2019年 11月14日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事刘木林先生
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 11名，代表有表决权的股份数为221,975,332股，占公司总股本65.7042%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6名，代表有表决权的股份444,450股，占公司股份总数的0.1316%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额 221,630,982股，占公司总股本的65.6023%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 4人，代表有表决权的股份数额 344,350股，占公司总股本0.1019％。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 221,942,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对 30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中中小投资者表决情况为：同意411,550股，占出席会议中小股东所持股份的92.5976%；反对30,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.7724%；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6300％。
2、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 221,970,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意439,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.9875%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0125%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名：张潇扬、苏佳玮
3、结论性意见：
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
二〇一九年十一月十四日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2014年10月26日召开的第六届董事会第三次会议审议的关于会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策的变更。
独立董事：蔡建
刘昕
施平
北京探路者户外用品股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2014年 12月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对《北京探路者户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》尚需股东大会审议通过。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足三人时；„„|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；„„|
|2|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会决议指定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|3|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份|

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||数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|5|第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，|第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，|

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||至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。除了董事会到期换届外，董事会更换和改选的人数每年最多不超过董事会总人数的三分之一。股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据股东大会的决议,可以实行累积投票制。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|
|6|第一百四十六条 监事会行使下列职权：„„（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|第一百四十六条 监事会行使下列职权：„„（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|

北京探路者户外用品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
浙江亚厦装饰股份有限公司
《公司章程修正案》
根据公司实际情况，拟将指定信息披露媒体变更为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：
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|条款|原内容|修改后内容|
|第170条|公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”|公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”|
|第172条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”|
|第174条|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分|

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||议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。”|立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上公告。”|
|第176条|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”|
|第182条|清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对|清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登|

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|债权人进行清偿。”|记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。”|

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-086广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2019年 10月 6日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 10月 7日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到董事 5名，实际现场出席董事 4名（董事吴文伟先生因个人原因缺席本次董事会）。
4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司部分监事和高管列席董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于股东新增提案属于股东大会职权范围的议案》
公司于 2019年 10月 5日收到合计持有公司3%以上股份的股东唐洪、关胜利、梁清利提请增加 2019年第一次临时股东大会提案，提案内容为更换公司部分董事和监事，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经核查，公司董事会认为，根据《公司章程》的规定，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事属于股东大会的职权范围。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于董事候选人任职资格符合要求的议案》
经核查，公司董事会认为，董事候选人唐洪先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定要求。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于更换公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事候选人任职资格符合要求的议案》
经核查，公司董事会认为，监事候选人陈惠军先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定要求。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于更换公司监事的议案》需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司2019年第一次临时股东大会召开时间的议案》鉴于公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案，公司董事会决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月17日召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-116
湖南千山制药机械股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南千山制药机械股份有限公
司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖
南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区
上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联
网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动
时间为 2019年9月10日（星期二）下午15:00至17:00。公司相关人员将
全程参与本次接待活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月六日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司调整本次非公开发行 A股股票方案的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的调整后的公司非公开发行 A股股票方案及修订后的非公开发行 A股股票预案事宜，发表如下独立意见：
1、本次审议调整非公开发行股票相关事项的董事会召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
2、公司本次调整非公开发行股票方案中“定价方式和发行价格”、“发行数量”并相应修订非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司对非公开发行股票方案的调整以及对非公开发行股票预案进行相应修订。
独立董事：曹洲涛谢石松胡志勇
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2016-015
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李伟先生的书面辞职申请，李伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。李伟先生辞职后不再担任公司任何职务。
李伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李伟先生的辞呈自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 6名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，同时补充公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员。
截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股份。
公司董事会对李伟先生在任职期间，勤勉尽责、尽心尽力的工作，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一六年五月三十日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-54内蒙古四海科技股份有限公司
关于共同设立产业投资基金管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、有关各方投资共同设立产业基金管理公司的协议签署已经完成，但设立产业基金管理公司尚需要得到共青城当地政府和工商行政管理部门的批准，产业基金管理公司的成立由于审核流程等方面原因存在不确定性；
2、产业基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性；
3、拟设立的产业基金管理公司目前处于前期筹备阶段，产业基金管理公司成立后首期计划募集基金规模为10亿元人民币，后续募集基金规模为10亿元，二者目前尚无具体实施计划，能否达到募集计划存在不确定性；
一、对外投资概述
1、内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与共青城财政管理投资有限公司、北京德图投资有限公司在江西省共青城私募基金创新园区共同设立共青城德图产业基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本人民币 10,000万元，其中公司出资3,400万元，共青城财政管理有限公司、北京德图投资有限公司各出资 3,300万元。
2、公司于 2014年10月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于共同设立产业投资基金管理有限公司的议案》，同意授权公司管理层与共青城财政管理投资有限公司、北京德图投资有限公司签署《共同设立产业投资基金管理有限公司的合作协议》等相关文件，并开展产业基金管理公司相关的申报和筹建工作。
3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
共青城财政管理投资有限公司是经江西省共青城开放开发区批准设立的国有独资有限责任公司，注册资本 5000万元，公司经营范围：接受市政府委托承担投资、融资、运营、管理任务；从事授权范围内资产经营和资本运作、盘活存量资产及有助于实现国有资产保值增值目标的相关业务；实施项目投资和管理、资产受益管理、产权监管、资产重组和经营。
北京德图投资有限公司是一家专业从事私募基金管理及募集的投资管理公司，注册资本 1000万元，公司经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询等。
三、投资标的基本情况
企业名称：共青城德图产业基金管理有限公司（暂定名）
注册地址：共青城私募基金创新园区
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：投资管理和投资咨询
出资方式及来源：公司和共青城财政管理投资有限公司、北京德图投资有限公司以自有资金出资
股权结构：公司出资 3400万元，占注册资本的34%，共青城财政管理投资有限公司、北京德图投资有限公司各出资 3300万元，各占注册资本的33%。
上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
四、合作协议主要条款摘要
第一条由三方共同发起设立：共青城德图产业基金管理公司（名称以工商局核准为准）以下简称“管理公司”。
第二条管理公司注册地点：共青城私募基金创新园区。
第三条管理公司的注册资本为人民币 1亿元。由三方以现金方式出资，各方一致同意出资额及出资比例如下表所示。
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|名称|出资形式|出资额|出资比例|
|共青城财政管理投资有限公司|货币|3300万元|33%|
|内蒙古四海科技股份有限公司|货币|3400万元|34%|
|北京德图投资有限公司|货币|3300万元|33%|

第五条管理公司成立董事会，董事会根据其职权具体参与经营活动，日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。董事会由三名成员组成，由股东推荐董事，其中共青城财政管理投资有限公司推荐1人，公司推荐1人，北京德图投资有限公司推荐1人；董事会将就项目投资退出以及法律强制性规定的事项进行表决。董事会决议须经全体董事通过方可。
第六条由管理公司作为普通合伙人发起成立有限合伙制产业基金，相关事项约定如下：
1.产业基金规模：产业基金规模20亿元人民币。分两期募集，首期规模为10亿元人民币，二期规模为10亿元人民币。
2.产业基金期限：首期产业基金投资期限1年，存续期限2年。
3.经营范围：股权投资。
4.募集方式及募资比例：产业基金由管理公司出资 1亿元，其余部分采取非公开募集出资方式募集。两期产业基金均由公司和北京德图投资有限公司负责募集。
5.退出方式：产业基金投资标的通过被投资企业上市 IPO或被投资企业收购兼并退出投资。
6.管理费：管理公司将向产业基金提供组合管理服务，并向产业基金有限合伙人（不包括政府出资部分）收取管理费。
7.其他限制：
1）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；
2）不得对外贷款及担保；
3）不得用于赞助、捐赠等支出；
4）不得开展可能导致违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动；
5）不得从事违反相关法律法规的经营活动。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司出资设立产业基金管理公司的目的是基于未来发展战略的探索和创新，可为落实日后战略发展业务筹备资金，更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，丰富盈利模式，确保公司持续健康、快速稳定的发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
产业并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次对于成立产业基金管理公司的投资，将面临较长的投资回收期；并且设立后的产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在面临投资失败及基金亏损的风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资有助于公司提高资本运作水平，增加盈利来源，符合全体股东的利益，对公司的战略发展将产生积极影响。
六、备查文件
1、公司《第七届董事会第十二次会议决议》
2.公司与共青城财政管理投资有限公司、北京德图投资有限公司签署《共同设立产业投资基金管理有限公司的合作协议》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-090
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），同时将发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）废止。
（2）财务部于2019年 9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的财会[2019]6号、财会[2019]16号文件规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更的具体内容
一般企业财务报表格式的变更
（1）资产负债表将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”；
（2）资产负债表将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；
（3）资产负债表新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目，其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”号填列）”；
（5）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。其中：“信用减值损失”反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（6）明确了现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”项目，包括企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关。
（7）明确了所有者权益变动表“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金
额。
合并财务报表格式的变更
(1)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
(2)将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
(3)将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
(4)在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
(5)在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
(6)将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
(7)删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财务报格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016087
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2016年第十六次临时董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
结合实际生产经营需要，公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）对坑口发电公司基建期剩余低效无效资产、设备技术升级改造原因造成物资积压和过期失效积压物资计提资产减值准备。
（一）计提资产减值准备的原因
为了客观、真实、准确地反映公司截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，经过全面清查和认真分析，坑口发电公司拟分别对可能发生资产减值损失的基建期剩余部分低效无效资产、设备技术升级改造原因造成物资积压和过期失效积压物资计提资产减值
准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次拟计提 2016年度资产减值准备金额 858.96万元，
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|项目名称|资产金额|本期计提减值准备金额|备注|
|基建期-剩余电缆|291.06|207.71||
|基建期-随机备品备件|387.53|127.17||
|基建期-四大锅炉管道|703.69|445.44||
|经营期-失效物资|91.68|78.64||
|合计|1473.96|858.96||

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额 858.96万元，将减少 2016年度露天煤业净利润 858.96万元，相应减少露天煤业 2016年末所有者权益 858.96万元。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，坑口发电公司 2016年度拟对坑口发电公司基建期剩余低效无效资产、设备技术升级改造原因造成物资积压和过期失效积压物资计提资产减值准备，公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，
计提方式和决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。鉴于以上原因，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
（一）2016年第十六次临时董事会决议
（二）独立董事意见
（三）2016年第七次临时监事会决议
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日