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证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2019-004 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：交通银行、上海银行、光大银行、宁波银行、民生银行
截止本公告日，公司购买理财产品余额为人民币 1.5亿元。
理财产品类型：价格结构型、结构性存款类、货币及债券类、保本浮动型、期限结构型
理财期限：不超过 12个月
资金来源：自有资金
一、委托理财概述
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于使用自有资金购买银行短期理财产品的相关议案，为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 15000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。（详见 2018年 3月 31日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）
二、委托理财协议主体的基本情况
根据董事会上述决议事项，自上一进展公告日（2018年 11月 7日）起至本公告日（2019年 1月 5日）止，公司与交通银行、上海银行、光大银行、宁波银行、民生银行分别签署购买银行短期理财产品的相关协议。
公司与上述银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的持有情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|风险评级|委托理财认购日|委托理财到期日|预计年化收益率（%）|
|1|交 通 银行 杨 浦支行|蕴通财富活期型结构性存款S款|价格结构型|2,900|极低风险产品|2019/1/2|无固定期限（随时赎回）|1.70-3.15%|
|2|上海银行虹口支行|“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|货币及债券类理财产品|3,000|极低风险产品（一级风险）|2019/1/3|2019/4/3|4.00%|
|3|光大银行昌里支行|结构性存款理财|结构性存款类|3,100|极低风险产品|2019/1/2|2019/7/2|4.00%|
|4|宁波银行黄浦支行|单位结构性存款890035号|保本浮动型|1,000|低风险|2019/1/3|2019/4/2|4.10%|
|||单位结构性存款890087号|保本浮动型|2,000|低风险|2019/1/4|2019/4/3|4.10%|
|5|民生银行市南支行|挂钩利率结构性存款（SDGA190014）|结构性存款类（保本浮动收益型）|3,000|二级（低风险产品）|2019/1/3|2019/7/3|4.30%|
|合计||||15,000|||||

2、上一进展公告日至本公告日期间，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况（含上一进展公告日至本公告日期间的购买并已赎回的情况）
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|赎回金额（万元）|风险评级|委托理财认购日|委托理财到期日|预计年化收益率（%）|实际取得收益（万元）|
|1|交通银行杨浦|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|4,000|极低风险产品|2018/7/17|2018/12/26|2.00-3.30%|53.99|

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||支行|蕴通财富结构性存款3周款|期限结构型|2,100|极低风险产品|2018/11/30|2018/12/21|3.60%|4.35|
|||蕴通财富结构性存款3周款|期限结构型|2,000|极低风险产品|2018/12/7|2018/12/28|2.80%|3.22|
|2|上海银行虹口支行|“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|货币及债券类理财产品|2,100|极低风险产品（一级风险）|2018/10/24|2018/11/28|3.55%|7.15|
|3|光大银行昌里支行|结构性存款理财|结构性存款类|2,000|极低风险产品|2018/6/6|2018/12/6|4.50%|45.00|
|||结构性存款理财|结构性存款类|4,100|极低风险产品|2018/10/19|2018/12/19|3.70%|25.28|
|4|民生银行市南支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|结构性存款类（保本浮动收益型）|1,000|二级（低风险产品）|2018/5/25|2018/11/26|4.45%|23.06|
|||挂钩利率结构性存款（SDGA180457）|结构性存款类（保本浮动收益型）|1,000|二级（低风险产品）|2018/10/9|2018/11/19|3.65%|4.10|
|合计|||||||||166.15|

上述理财产品的本金及收益均已到账。
（二）敏感性分析
公司运用自有资金购买低风险银行短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金周转，且能获得一定投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
1、公司以自有阶段性闲置资金投资的理财产品为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。
2、投资理财产品由董事会授权，经理层决策，并由公司财务负责人组织实施。风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并定期向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事在第九届董事会第八次会议审议相关议案时发表
意见如下：根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟将短期银行理财产品投资授权额度增加至15000万元，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率，并能获得一定收益，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合监管规定，因此，我们对本议案表示同意。
四、累计购买理财产品余额情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币 1.50亿元。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一九年一月五日
抚顺特殊钢股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及各主要业务系统（采购处、销售处、财务处、人力资源处、企管处、物供处、装备制造处、信息中心、安环处），纳入评价范围单位占公司合并财务报表净资产总额的99.66%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.52%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程、在建工程流程、安全生产流程等方面。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、
行业特征等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致，公司内部控制缺陷的定义及衡量标准如下：
1、 定义
重大缺陷：是内部控制中存在的、具有合理可能性导致不能及时防止或发现公司年度或中期财务报表出现重大错报的一项缺陷或多项缺陷的组合。
重要缺陷：是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督公司财务报告的人员关注的一项或多项缺陷的组合。
一般缺陷：是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷。
2、 定量标准
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素并综合考虑营业收入、公司总资产、税前净利润等，研究确定了适用公司的内部控制缺陷具体认定标准：
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||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|定量标准|缺陷影响大于或等于2014年12月31日合并财务报表营业收入的1%|缺陷影响大于或等于2014年12月31日合并财务报表营业收入的0.5%|缺陷影响小于2014年12月31日合并财务报表营业收入的0.2%|

3、定性标准
除考虑定量标准外，公司在进行财务报告内部控制自我评价时，还对可能存在的内部控制缺陷分析以下因素：
（1）是否涉及管理层任何舞弊；
（2）是否存在会计基础缺陷；
（3）是否存在财务报告相关的关键信息系统缺陷；
（4）是否对公司的经营管理造成重大影响，例如对以下因素的影响：生产安全、质量、合规性，以及可能需要高级管理层介入处理；
（5）该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用；
（6）控制缺陷在未来可能产生的影响。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）针对同一重要账户、列报及其相关认定或内部控制要素存在多项缺陷；
（6）本年度内受到监管机构的处罚；
（7）发生重大损失，能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
内部控制缺陷影响程度评价还需考虑以下影响：
（1）关注和分析对其他控制的影响，充分考虑不同控制点的缺陷组合的风险叠加效应。
（2）补偿性控制的作用。补偿性控制是其他正式或非正式的控制对某一控制缺陷的遏制或弥补。
根据上述内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次与财务报告相关的内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
我们注意到，内部控制应当于公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。下一年度，公司将继续深化以风险为导向的内部控制体系建设，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，大力推进内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-006读者出版传媒股份有限公司关于公司及下属子公司
获得中央及甘肃省文化产业各类补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于下达2015年中央文化产业发展专项资金的通知》《关于下达2015年国家科技支撑计划课题预算拨款通知》等文件，截至
2015年12月31日，公司及下属子公司2015年度共计获得各类补助资金到账金额1706.72万元。上述补助资金将用于公司及甘肃民族出版社有限责任公司、甘肃教育出版社有限责任公司、甘肃读者动漫科技有限公司等公司所属子公司所承担的“读者数字内容与传播平台建
设”、“网络有声阅读技术研究及平台开发”、“华夏文明之源历史文化丛书”等项目,其中所获资助金额最大的为“读者数字内容与传播平台建设”项目,获补助金额为600万元。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述补助资金进行会计处理，其中“读者数字内容与传播平台建设”等项目共计1588.27万元将确认为递延收益，《河西走廊》等2015年度重点图书等项目共计118.45万元将确认为营业外收入，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 3月 1日
附件：
宋都基业投资股份有限公司 2015年度现金分红
专项说明会暨投资者接待日召开情况的公告附件
会议互动内容：
问：最近地产行情火爆，公司库存去化情况如何？公司未来是否有计划继续新增土地储备？
回答：公司去年销售优良，全年销售金额达到 51亿，创造了公司史上最高销售金额；2016年一季度销售情况延续了良好的态势，有望尽早完成全年目标。由于公司主要产品针对刚需，应该说公司本身库存压力就不大，现在市场回暖，对公司项目的周转速度提出了更高的要求，公司还是致力于内部运营与管理体系的提高，缩短从拿地到开发的周期，从而提高周转的速度。
关于土地储备，公司秉持“拿有市场的土地，做有市场的产品”的理念，在拿地方面有详细的评价体系与决策流程，对项目做精心的筛选。目前看来，公司在获取项目的选择上是比较合理的，成效也是不错的。下一步，我们也会拓宽项目获取的渠道，适量地增加公司的土地储备。
问：目前，房地产行业许多公司尝试转型，公司是否有此方面的战略部署？
回答：宋都是一家有 30年历史的房企，我们的核心竞争力在于公司以逾 30年的房地产开发运营经验构建的运营体系，地产依然会是公司主要业务，但是，地产行业强周期性的特点，决定了公司需要有新
的行业投资来熨平周期性的波动。我们也一直在关注跨行业的投资机会，包括去年参股的金溪生物就是一次有益的尝试，我们重视公司的发展和对股东的回报，希望尽早实现双主业的产业布局，让公司在未来有更好的发展。
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2017-042中国化学工程股份有限公司
2017上半年募集资金存放与使用情况的报告
本公司，除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票123,300.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 5.43元。募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。
截止2017年6月30日，募集资金余额为10,242.27万元。明细情况见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|一|募集资金净额|656,264.33|
|二|报告期末按项目所使用的募集资金金额|165,546.65|
|1|其中：用于重点工程项目的流动资金|75,700.00|
|2|购置生产设备|28,049.11|
|3|补充公司流动资金|60,000.00|
|4|信息化建设项目|1,797.54|
|三|归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）|88,000.00|
||投资项目（使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA||
|四||51,975.00|
||项目）||
|五|投资成立中化工程集团财务公司|90,000.00|
|六|手续费支出|1.22|
|七|利息收入|66,445.43|
|八|募集资金永久性补充流动资金|316,944.62|
|九|募集资金余额|10,242.27|

二、募集资金管理情况
1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格
按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2.募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2017年6月30日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元、兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,589.01万元。
单位：元
截止2017.6.30日
银行名称 账号 存储方式
金额
中国银行前门支行 333756037542 46,532,611.18活期及7天通知存款兴业银行永定门支行 321250100100076295 55,890,110.10 活期及定期
合计 -- 102,422,721.28 --
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、2017年上半年募集资金的使用情况
公司预计投入信息化建设项目11,983.00万元，2017年上半年募集资金用于信息化建设项目40.00万元，累计投入1,797.54万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2017年上半年募集资金投资项目未发生变更
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月27日批准报出。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一七年八月二十八日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-020
上海市北高新股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事长罗岚女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事长提名担任公司总经理的张羽祥先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要
求。张羽祥先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
附：张羽祥先生简历
张羽祥，男，中国国籍，1962年10月出生，研究生学历，会计师职
称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助
理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部
经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新
股份有限公司董事、总经理。
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2018-117
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会于2018年12月13日在公司会议室召开了2018年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年12月7日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事李晓军先生先生、张强先生、王巧萍女士、独立董事芮逸明先生、储卫国先生、刘文会先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长吴旭先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。
公司董事会全体董事一致同意公司执行新会计准则，并同意公司变更会计估计事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
相关内容详见 2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：临2018-119）。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－056
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建工”）于2019
年10月29日召开第八届董事会第四次会议，2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，于2019年11月27日披露了《上海建工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
公司于2019年12月3日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，将本次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为4,000,000股，占公司目前总股本的比例为
0.045%，购买的最高价为3.46元/股，购买的最低价为3.45元/股，已支付的资金总额为13,837,000.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
上海建工集团股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-094转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次理财金额：暂时闲置自有资金8,000万元人民币
 理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4亿元暂时闲置募集资金及 4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
自前述 2018年 7月 24日董事会后至本公告披露前，公司使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）和中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|

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|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第609期|2018/8/8|93|2018/11/9|预计4.69%|6200|
|2|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第725期）|2018/8/13|107|2018/11/28|预计4.95%|5000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款产品（挂钩SHIBORA款）第838期|2018/8/22|120|2018/12/20|预计4.69%|5000|
|4|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务（2018第807期）|2018/9/6|123|2019/1/7|预计4.90%|6000|
|5|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1209期|2018/10/11|94|2019/1/13|预计4.11%|5000|

公司与厦门国际银行、民生银行均无关联关系。
二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于 2018年 10月 18日使用暂时闲置自有资金购买了民生银行的相关理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第901期）|2018/10/19|94|2019/1/21|预计4.70%|8000|

三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本型理财产品金额合计为35,200万元，汇总如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第609期|2018/8/8|93|2018/11/9|预计4.69%|6200|
|2|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第725期）|2018/8/13|107|2018/11/28|预计4.95%|5000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）第838期|2018/8/22|120|2018/12/20|预计4.69%|5000|
|4|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务（2018第807期）|2018/9/6|123|2019/1/7|预计4.90%|6000|
|5|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1209期|2018/10/11|94|2019/1/13|预计4.11%|5000|
|6|公司|民生银行|闲置自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第901期）|2018/10/19|94|2019/1/21|预计4.70%|8000|

六、备查文件
1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》（产品编码：FGDA18901L）
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-035广东松发陶瓷股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林道藩先生的通知，林道藩先生将其持有的公司 7,300,000股限售条件流通股股份质押予中泰信托有限责任公司，质押期限自2016年5月26日起至质押双方办理解除质押手续为止，该次质押股份占公司总股本的8.3%，相关质押手续已经办理完毕。
本次股份质押为林道藩补充个人流动资金需要，林道藩资信状况良好，并具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，控股股东林道藩将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告日，林道藩先生持有公司股份 25,080,000股，占公司总股本的28.5%，处于质押状态的股份累计 11,800,000股，占其所持有公司股份总数的47.05%，占公司总股本的13.41%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年5月30日
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的相关规定，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料，基于我们的客观、独立判断，就公司第五届董事会第十一次会议审议的关联交易等事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联交易的独立意见
经本人仔细审阅，同意《关于公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易》。此关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。董事会审议该议案的表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事在审议该议案时回避表决。
二、关于更换公司财务负责人的独立意见
1、经审阅柯钢先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司董事会聘任柯钢先生为公司财务负责人。
独立董事：
侯世国、张志宏、李克强
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-037
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月10日，本公司通过招拍挂方式以总价人民币壹拾伍亿元整
（人民币 1,500,000,000元）竞得南京市NO.2015G10建邺区应天大街北 26
号地块国有建设用地使用权。
该宗地块位于建邺区兴隆街道应天大街北侧，华山路以西，乐山路以东。宗地出让面积：25,265.88平方米；建筑面积：70,744.464平方米（住宅部分
90㎡及以下的套型面积所占比例大于50%）；容积率：2.8；建筑密度：25%；
绿地率：30%；规划用途：二类居住用地。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年6月10日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-067
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知，本次会议于 2016年 12月 27日以现场及通讯方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事5人。本次会议由监事会主席赵甦女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－021康欣新材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案并继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)因筹划重
大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（证券简称:康欣新材；证券代码：600076）自 2018年 2月 5日起停牌,公司于 2018年 2月 5日披露了《康欣新材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）,预计停牌时间不超过 30日。
此后，公司于2018年 3月6日披露了重大资产重组继续停牌公告（公告编号：2018-007）,预计停牌时间不超过一个月。具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司原披露的重大资产重组标的为合肥龙盛建设工程有限公司，标的公司的主营业务为建筑装饰与装修。停牌期间，公司聘请了专业机构推进本次重组事项，并展开了大量的沟通、谈判及方案论证工作。
由于双方在交易价格、业绩承诺等方面的沟通未达成一致，预计公司
无法在三个月内完成该事项的重组预案披露，公司决定与交易方终止重大资产重组合作。与此同时，公司与福建和其昌竹业股份有限公司，浙江鑫隆竹业有限公司，福建省青晨竹业有限公司，连城县朝翔竹木有限公司四家集装箱底板公司就股权合作事宜进行了深入的沟通和
协商，根据初步判断，该事项已达到公司重大资产重组标准。因此，公司于 2018年 4月 4日披露了《康欣新材料股份有限公司关于更换重大资产重组标的暨继续停牌公告》（公告编号：2018-016），同时
向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2018年 5月 4日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案>及其摘
要的议案》等十四项议案，详见《康欣新材第九届董事第九次会议决议公告》（公告编号：2018-019）及本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司本次重大资产重组拟通过支付现金的方式购买交易对方所
持的福建和其昌竹业股份有限公司100%股权、连城县朝翔竹木有限公司70%股权。2018年 4月 28日，康欣新材与浙江鑫隆竹业有限公司及其控股股东曾意签订了《托管协议》，由康欣新材受托管理曾意持有的浙江鑫隆竹业有限公司股权。上述《托管协议》已经康欣新
材总经理办公会讨论通过并生效。上述三家公司的主营业务均为竹木复合集装箱底板的研发、生产和销售，属于相同或相近的业务范围，且上述交易发生在 12个月内，故应合并计算。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的审核进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2018年5月4日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-007滨化集团股份有限公司关于
聘任 2015年度财务审计机构及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任 2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一五年二月十六日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－017
湖南海利化工股份有限公司
第七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届九次董事会会议于 2014年 4月 11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年4月23日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2014年第一季度报告》（全文及正文）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）〉的议案》，详见《湖南海利化工股份有限公司关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）〉的公告》（公告编号：2014－018）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券简称：东兴证券 证券代码：601198债券简称：16东兴债 债券代码：136146（北京市西城区金融大街
5
号（新盛大厦）12、15层）
年东兴证券股份有限公司债券
2016
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市海淀区北三环西路
99
号院
1
号楼
15
层1501）
2016
年
7
月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东兴证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）编制。新时代证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，新时代证券不承担任何责任。
一、核准文件及发行规模
经中国证监会2015年12月10日签发的《关于核准东兴证券股份有限公司发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2888号）核准，东兴证券获准发行面值总额不超过人民币28亿元的公司债券。
二、本次债券概况
（一）发行主体：东兴证券股份有限公司。
（二）债券名称：2016年东兴证券股份有限公司债券。
（三）发行方式：面向合格投资者公开发行。
（四）发行规模：人民币28亿元。
（五）债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率为3.03%，债券存续期内前 3年票面利率固定不变，附第 3年末发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。
（七）还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）起息日：2016年1月13日。
（九）付息日：本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017年至 2019年每年的 1月13日。
（十）计息期限：本次债券的计息期限自 2016年 1月 13日起至 2021年 1月12日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年1月13日至2019年1月12日。
（十一）兑付日：本次债券的兑付日期为2021年1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年1月13日。
（十二）利息登记日：本次债券的利息登记日按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
（十三）担保情况：本次债券为无担保债券。
（十四）发行信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《2016年东兴证券股份有限公司债券信用评级报告》（联合【2015】530号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
（十五）最新信用评级：根据联合信用评级有限公司出具的《跟踪评级公告》（联合【2016】252号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
（十六）债权受托管理人：新时代证券股份有限公司。
（十七）上市交易场所：上海证券交易所
（十八）募集资金用途：主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、并购基金等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金。
三、本次公司债券的重大事项
2016年1月，发行人新增发行2016年公司债券28亿元；2016年1-6月，发行人通过发行收益凭证、两融资产收益权转让并回购融资、转融通融入资金等方式累计新增负债融资27.5亿元。
据此，2016年 1-6月发行人全年累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，请投资者注意。
新时代证券作为 2016年东兴证券股份有限公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
新时代证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：于蒙、李鹏
联系电话：010-83561229、010-83561212
（本页无正文，为《2016年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
新时代证券股份有限公司2016年月日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-066号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 8月 27日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-056），因本公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 8月 27日起停牌，预计停牌不超过一个月。2015年 9月 26日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-065号），因公司正在组织中介机构对标的资产开展尽职调查，相关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步商讨，重组方案需作进一步研究论证，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公
告。
敬请广大投资者及时关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 9日
惠而浦（600983） 企业管理规章制度
惠而浦（中国）股份有限公司
董事会秘书工作规定
（2016年5月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年
修订）》等法律、法规、规章和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》规定，特制定如下公司董事会秘书工作规定：
第一条董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第三条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十八条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司现任监事；
（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上海
惠而浦（600983） 企业管理规章制度
证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第六条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第七条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本办法第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公
告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第八条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第九条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十条董事会秘书的职权范围：
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(一)董事会秘书为公司指定联络人,负责准备和提交证券交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务；
(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
(三)按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；
(四)协调和组织公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
(五)列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
(六)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；
(七)负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录；
(八)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、规范性文件、公司章程对其设定的责任；
(九)协助董事会依法行使职权，在董事会做出违反法律法规、公司章程及本章程有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持做出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事；
(十)为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）公司章程和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十一条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第十二条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书的分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、
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高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十四条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信
息。
公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第十五条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第十七条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第十八条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
被上海证券交易所通报批评的上市公司董事会秘书，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第十九条董事会秘书在日常信息披露履职中应重点关注以下方面：
（一）是否严格按照信息披露业务规则和公司信息披露事务管理制度，组织编制、披露公司的临时报告和定期报告；
（二）是否与上海证券交易所保持畅通的联络渠道，保障信息披露相关工作的顺利进行；
（三）是否按要求组织报送重大事项的内幕知情人信息，填报和更新董事、监事、高级管理人员身份信息、持股信息等监管信息，是否督促公司相关人员做好持
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股管理工作；
（四）是否定期组织公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训；
（五）是否积极配合上海证券交易所通过业务系统组织的信息统计及相关监管调研等工作。
第二十条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程等相关规定执行。
第二十一条本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2017-16号
沧州大化股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请（详见公告：2017-10号）。
2017年3月13日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.21规定，公司股票于 2017年3月 14日停牌一天，将于2017年3月15日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称由“*ST沧大”变更为“沧州大化”，股票代码 600230不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会