Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-168华映科技（集团）股份有限公司
关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）于 2019年 12月 26日披露了《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-167号）。福建省宁德市中级人民法院于 2019年 12月 24日 10时至 2019年 12月 25日 10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开拍卖华映科技第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的华映科技 129,600,000股股票。根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，上述股票的网络拍卖成交价格为￥293,932,800（贰亿玖仟叁佰玖拾叁万贰仟捌佰元）（平均每股价格为 2.268元）。
根据《宁德市中级人民法院关于拍卖中华映管（百慕大）股份有限公司持有的华映科技（集团）股份有限公司股票（股票代码：000536）（第一次拍卖）的公告》及阿里拍卖平台公示的《竞买公告》，本次拍卖以 2019年 12月 25日前 20个交易日的收盘价均价（即MA20）的90%乘以股票总股数为起拍价。华映科技股票 2019年 12月 25日前 20个交易日的收盘价均价（即MA20）为 2.75元/股，据此计算，本次拍卖的起拍价为人民币 320,760,000元。若以该起拍价成交，则本次拍卖的成交价格为人民币 320,760,000元（平均每股价格为 2.475元）。
根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，标的物最终成交以福建省宁德市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
公司将密切关注该次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-088号湖北国创高新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以部分自有资金及检测设备出资人民币3000万元，成立全资子公司湖北国创公路工程检测有限公司。上述内容详见公司于2015年10月30日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-081号）。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了湖北省工商行政管理
局签发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：湖北国创公路工程检测有限公司
统一社会信用代码：91420000MA487N3B1U
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号研发中心三楼办公室
法定代表人：高涛
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2015年11月12日
营业期限：2015年11月12日至2065年11月11日
经营范围：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的检验与检测。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-052
宁夏青龙管业股份有限公司
关于签订神华宁煤石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购一标段购销合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
2019年4月15日、2019年4月25日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购中标候选人的提示性公告》（公告编号：2019-033）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购中标的公告》（公告编号：2019-034）。
近日，公司全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司与石嘴山市皓泰热力有限公司根据2019年4月12日《神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购》公开招标采购[NXDX-2019-019]结果、招标文件要求及投标文件的承诺，经协商一致，签订了（耐热聚乙烯（PERTⅡ型）保温复合塑料管材及配套管件采购购销合同。合同主要情况如下：
一、合同签署概况
供应商：宁夏青龙塑料管材有限公司
采购方：石嘴山市皓泰热力有限公司
项目名称：神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购一标段
签订地点：石嘴山市大武口区
合同标的：耐热聚乙烯（PERTⅡ型）保温复合塑料管材及配套管件
供货地点：宁夏石嘴山市大武口区、惠农区
交货时间：按采购方书面通知后10日内完成供货
合同金额：捌仟零柒拾柒万零捌佰贰拾捌元叁角贰分（￥80,770,828.32元）
二、交易对手方介绍
1、公司名称：石嘴山市皓泰热力有限公司
统一社会信用代码：916402007632358871
类型：一人有限责任公司
住所：石嘴山市大武口区世纪大道南706号
注册资本：贰仟万圆整
法定代表人：王吉峰
成立日期：2004年12月 23日
经营范围：热能的采购、生产、销售供应；供热所需设备、管件、阀门、标准件及锅炉辅助设备、水泵、水处理设备、供热材料的销售；供热防腐除垢服务；供热设施维修及改造；供热管网的设计、安装、施工和维修，供热计量器具的安装和维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司与采购方不存在关联关系；
3、最近一个会计年度公司未与采购方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
供应商：宁夏青龙塑料管材有限公司
采购方：石嘴山市皓泰热力有限公司
2、合同标的：耐热聚乙烯（PERTⅡ型）保温复合塑料管材及配套管件
3、合同金额：本合同暂定总价￥80,770,828.32元（大写：捌仟零柒拾柒万零捌佰贰拾捌元叁角贰分），合同最终价款以实际需求供货量与本合同附表《合同价格附表》中的单价为准进行结算。
本合同按照价税分离的标准签订，货物的总价由不含税价和税额组成，合同中的税额按照国家最新出台制造业等行业的现行税率（13%）执行，若国家对制造业等行业的税率进行调整，本合同将按照国家最新制造业等行业税率执行，所发生的所有税款由供应商承担。
本合同中货物的含税总价是货物制造、包装、仓储、运输、试验检测及验收合格前和保修期内备品备件、质量保证期的费用以及提供技术服务费用、供应商提供的伴随服务、售后服务费等根据招标文件要求完成供货工作所需的所有费用，并已考虑合同中所规定的有关责任及费用。
按照国家规范要求材料设备进场后复检的费用含在上述合同单价中。
5、结算方式、期限：
（1）、合同签订后,采购方向供应商预付1,000万元作为备料款，材料进场验收合格后，分三批次扣减货款。
（2）、供应商按照采购方实际需求供货，每批货物进场并经双方验收后，每月底双方对批次货物进行结算，采购方向供应商支付该批货款金额的60%，安装检验合格无质量问题支付该批货款金额的30%，剩余10%作为质保金，两年后无质量问题一次性付清。
6、违约责任
供应商须向采购方交纳合同价格10%的履约保证金（履约保证金的形式：银行保函、银行转账的方式），若供应商所交付的产品与招标或双方商定技术标准不符，或经验收存在质量问题，采购方有权在取消供应商供货资格的同时保证金将不予退还，给采购造成损失超过履约保证金的，供应商还需承担赔偿责任。
7、争议解决：
（1）、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，供采双方友好协商解决，如未达成一致意见，则可提交有关主管部门调解；如协商或调解不成，提请采购方所在地人民法院提起诉讼解决。
（2）、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持供货连续：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；调解要求停止供货，且为双方接受；法院要求停止供货。
四、合同对公司业绩的影响
1、合同金额为80,770,828.32元，占公司2018年度经审计营业总收入的5.58%。
2、该项目的履行预计将会对公司2019年的业绩产生积极影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致，该合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
六、备查文件
《神华宁煤石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购一标段购销合同》
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-048湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年 9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046、公告编号2014-047）。
公司正在筹划重大资产重组事项，因标的资产所处行业情况变化较快，重大资产重组方案可能出现重大调整。截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2014年10月14日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年十月十三日
北京市天元律师事务所
关于太极计算机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第470号致：太极计算机股份有限公司
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年8月29日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园 C座三层会议中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《太极计算机股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2018年8月13日召开第九次会议作出决议召集本次股东大会，并通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月29日下午14：00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心召开，公司董事柴永茂主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年8月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月28日下午15:00至2018年8月29日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13人，共计持有公司有表决权股份 165,387,121股，占公司股份总数的39.8303%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 165,226,321股，占公司股份总数的39.7916%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份160,800股，占公司股份总数的0.0387%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数 818,501股，占公司股份总数的0.1971%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》表决情况：同意票165,379,521股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意810,901股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0715%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9285%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
刘宇华
______________
王莹
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-038深圳市新国都技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于 2015年 3月 25日开市起停牌。2015年 3月 31日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票的延期复牌公告》。
由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成，尚具有不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 9日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2015年 4月 8日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-034湖北宜化化工股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届二十三次董事会于 2014年 5月 16日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网 2014年 5月 16日公告2014-031）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 88,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 88,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见：本公司为其重要子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为其重要子公司申请 88,000万元授信提供担保是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、审议公司更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网 2014年 5月 16日公告2014-033）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2013年第五次临时股东大会审议。
三、关于召开公司 2014年第五次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网 2014年 5月 16日公告2014-032）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年五月十六日
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事俞能宏2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人已于2013年5月22日正式辞去合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事职务，现就任职公司独立董事期间工作作以下报告：
2013年在职期间，本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理工作中的重大事项提出了积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体工作情况报告如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
2013年度在职期间公司共召开了两次董事会会议，本人应出席会议两次，亲自出席会议两次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年在职期间，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2013年4月7日|第一届董事会第十三次会议|《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|||《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见》|
|||《关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见：》|
|||《关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见》|

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|||《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见》|
|||《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|
|||《关于董事、监事薪酬管理制度的独立意见》|
|||《关于高级管理人员薪酬管理制度的独立意见》|
|||《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》|
|||《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》|
|2013年4月23日|第一届董事会第十四次会议|《独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》|

三、现场办公及检查情况
1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员了解公司基本情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
四、履行职务的有效行使职权情况
2013年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
五、任职董事会委员会工作情况
1、本人作为提名委员会主任委员，在2013年主持召开一次提名委员会会议，对拟聘任管理人员进行提名，并发表审查意见和建议。
2、本人作为战略与投资委员会委员，2013年度在职期间参加了战略与投资委员会的各次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出了指示和要求。
六、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审
计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审
计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：俞能宏二〇一四年四月八日
证券代码: 002070证券简称:众和股份
福建众和股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建众和股份有限公司董事会提名委员会现就提名唐予华为福建众和股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建众和股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合福建众和股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建众和股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建众和股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建众和股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在福建众和股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为福建众和股份有限公司或其附属企业、福建众和股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与福建众和股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建众和股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在福建众和股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建众和股份有限公司董事会提名委员会
日期：2014-06-14
三诺生物传感股份有限公司全体董事、高级管理人员
关于公司填补发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函
为贯彻执行 2015年 12月 30日中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，承诺人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司填补发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》的签署页）
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
李少波 蔡晓华 车宏菁
________________ ________________ ________________
洪天峰 纪立农 李永国
________________
何斌辉
全体高级管理人员签字：
________________ ________________ ________________
李少波 蔡晓华 黄安国
________________
王世敏
签字日期：2017年06月30日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-010航天工业发展股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司原聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2015年度财务审计机构与内部控制审计机构，现公司与华兴会计师事务所签订的服务合同已到期，鉴于华兴会计师事务所已连续为公司服务了12年，时间相对较长，为更好地适应公司未来业务发展需要，确保审计工作的独立性和客观性，经与华兴会计师事务所协商，公司拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。
华兴会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司对华兴会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
瑞华会计师事务所是一家大型会计师事务所,总部设在中国北京。具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2015年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第四位。截至2015年末，瑞华会计师事务所拥有员工9000多人，其中注册会计师2300多人，财政部注册会计师行业领军人才21人。服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，371家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年4月13日召开公司第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意解聘华兴会计师事务所并聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：瑞华会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此我们同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
4、本次改聘会计师事务所尚需经公司2015年度股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议相关事项的事前审查意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-087四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日、2019年 4月 4日、2019年4月 10日、2019年5月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-034）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-058），披露了原告华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）诉榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）、升达林业、陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）融资租赁合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
2016年4月15日，榆林金源、米脂绿源分别与华融金租签订《融资租赁合同》，分别融资2亿元和1.8亿元，合计融资3.8亿元，租赁期限48个月。公司、升达集团和陕西绿源共同为上述融资租赁业务提供连带责任的保证担保，担保金额为3.8亿元。因未能按期支付租金，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）起诉榆林金源和米脂绿源，公司、升达集团和陕西绿源作为连带责任保证担保人被一并起诉。
杭州中院分别出具了编号为（2018）浙01执615号和（2018）浙01执648
号的《执行裁定书》，具体裁定内容详见公司于 2019年 4月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）。
2019年3月18日10时至2019年3月19日10时，杭州中院在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林金源、米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行了公开拍卖，起拍价分别为 1.91亿元和 2.49亿元，截止 2019年 3月 19日 10时没有购买人，此次拍卖已流拍。杭州中院已于 2019年 4月 8日 10时至 2019年4月9日10时再次进行公开拍卖，起拍价分别为1.53亿元和1.99亿元，截止2019年4月9日10时没有购买人，此次拍卖已流拍。
杭州中院于2019年6月6日10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有的固定资产和无形资产
进行公开变卖活动（法院账户：浙江省杭州市中级人民法院，法院主页网址：
http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=0.0.0.0.cGd01Y&user_id=1656917564），变卖价为1.99亿元，截至2019年8月5日10时变卖结束，没有购买人，此次变卖失败。
公司正在与华融金租积极协商，力争尽快妥善解决，尽最大限度保护公司和中小股东的利益。
三、新增仲裁事项
公司收到成都市劳动人事争议仲裁委员会《仲裁裁决书》（成劳人仲案【2019】00780、00782-00803号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将具体情况公告如下：
姜兰等23位原公司员工诉四川升达林业产业股份有限公司劳动合同纠纷一案。
申请人：姜兰等23人
被申请人：升达林业
管辖仲裁机构：成都市劳动人事争议仲裁委员会
主要仲裁请求：1、裁决申请人与被申请人解除劳动合同关系；2、裁决被申请人向申请人支付解除劳动关系的经济补偿金；3、裁决被申请人向申请人支付服装押金、过节费、未签订书面劳动合同的双倍工资差额等；4、裁决被申请人向申请人支付拖欠工资；5、裁决被申请人为申请人足额缴纳社会保险费和住房公积金；6、本案仲裁费由被申请人承担。
根据成都市劳动人事争议仲裁委员会《仲裁裁决书》（成劳人仲案【2019】00780、00782-00803号），裁决如下：一、被申请人在本裁决书生效后5日内向申请人一次性支付拖欠工资；二、被申请人在本裁决书生效后5日内向申请人一次性支付服装押金、过节费、未签订书面劳动合同的双倍工资差额等；三、驳回申请人的其他仲裁请求。上述姜兰等23人裁决仲裁金额总计1,096,799.69元。
进展情况：现申请人及被申请人均已向人民法院提起诉讼。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
华融金租诉榆林金源、米脂绿源、升达林业、陕西绿源、升达集团融资租赁合同纠纷一案，现已判决生效，正在执行中，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。米脂绿源是公司的重要经营性资产，米脂绿源的固定资产和无形资产被拍卖后将会对公司的经营带来重大不利影响。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
姜兰等23人诉升达林业劳动合同纠纷一案现已裁决，公司已向人民法院提起诉讼，对公司本期利润或期后利润的影响目前尚不能准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。
五、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-050
海欣食品股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司董事会和监事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司将按照财会[2018]15号的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则以及财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部
海欣食品（002702）
前期颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则以及财政部于 2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2018年10月24日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（4）“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的
海欣食品（002702）
份额”简化为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司此次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司程》等规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
海欣食品（002702）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2018年10月24日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-101深圳市爱施德股份有限公司
关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需求，公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司（以下简称“酷众科技”）2019年拟向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度，共计人民币壹亿元整（1亿元），公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷众科技有限公司
2、成立日期：2016年10月25日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼
5、注册资本：1000万元人民币
6、法定代表人：李勇
7、经营范围：
一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；
数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
许可经营项目：预包装食品销售。
8、与公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，酷众科技与公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
深圳市众脉投资有限合
深圳市爱施德股份有限公司 李勇
伙企业（有限合伙）
6 0% 2 0% 20%
深圳市酷众科技有限公司
截至2017年12月31日，酷众科技资产总额4,592.62万元，负债总额4,589.13万元，净资产3.50万元，资产负债率99.92%；2017年，酷众科技实现营业收入5,801.14万元，利润总额5.70万元，净利润3.62万元。
截至2018年9月30日，酷众科技资产总额6,234.22万元，负债总额6,379.98万元，净资产-145.76万元，资产负债率102.34%；2018年 1-9月，酷众科技实现营业收入28,291.58万元，利润总额-199.01万元，净利润-149.26万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为酷众科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，即为人民币壹亿元整（1亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。具体如下：
1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信人民币伍仟万元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
（三）担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据酷众科技申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
四、反担保情况
酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若酷众科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷众科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷众科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷众科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷众科技应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。
六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额 1亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，酷众科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷众科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
酷众科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司 2019年为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司本次为控股子公司酷众科技向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。
董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-048山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术财政厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201737001365，发证时间为2017年12月28日，有效期三年。
本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2017-2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司 2017年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年四月三日