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独立董事关于公司2017年日常关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司 2017年日常关联交易的事前认可意见
2017年 4月 5日，公司就 2017年预计发生的日常关联交易事项与我们进行了沟通，情况如下：
一、公司 2017年度预计发生日常关联交易情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易事项|关联方|2017 年预计发生交易金额|2016 年已发生交易金额|
|销售商品|销售水电|华侨城集团及其子公司和联营公司|2,000|890|
||销售纸包装产品|康佳集团及其子公司和联营公司|10,000|5,105|
|提供劳务|租赁物业酒店餐饮门票等服务|华侨城集团及其子公司和联营公司|6,000|1,764|
||租赁物业酒店餐饮门票等服务|康佳集团及其子公司和联营公司|3,000|1,154|
|采购商品|采购商品|康佳集团及其子公司和联营公司|2,000|625|
|接受劳务|支付租金、商标使用费等服务|华侨城集团|5,000|4,282|
|合 计|||28,000|13,820|

独立董事关于公司2017年日常关联交易的事前认可意见
二、2017年日常关联交易的具体内容
（一）销售商品、提供劳务
1、销售水电
公司之子公司水电公司向华侨城集团及其子公司和联营公司、康佳集团及其子公司和联营公司供应水电，2017年预计销售水电人民币 2,000万元。
2、销售纸包装产品
公司之子公司香港华侨城向康佳集团及其子公司和联营公司销售纸包装产品，2017年预计销售纸包装产品人民币 10,000万元。
3、提供租赁物业酒店餐饮门票服务
公司之子公司华侨城房地产公司、华侨城物业、华侨城大酒店、威尼斯酒店、海景酒店等给华侨城集团及其子公司和联营公司、康佳集团及其子公司和联营公司提供租赁、物业管理、酒店餐饮等服务，2017年预计提供租赁物业酒店餐饮门票等服务人民币 9,000万元。
（二）采购商品、接受劳务
1、采购商品
公司及下属子公司向康佳集团及其子公司和联营公司购买电视等视讯产品， 2017年预计采购商品人民币 2,000万元。
2、接受劳务
根据本公司及子公司华侨城房地产公司等与华侨城集团签订的房屋租赁合同、土地使用权租赁合同以及“OCT”、“华侨城”及“欢乐谷”系列商标的许可使用费，2017年预计支付人民币
5,000万元。
独立董事关于公司2017年日常关联交易的事前认可意见
三、2017年与各主要关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 28,000万元。
四、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项日常关联交易，均遵循自愿、公平合理原则。日常关联交易价格的制定依据为：首先按照政府定价或者政府指导价范围内确定；如政府无规定标准的，按照市场价格或者独立的非关联交易价格等确定。
五、日常关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是销售水电、原材料等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
六、关联交易协议情况
公司所有日常关联交易均按相关协议、合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
在了解上述情况之后，我们一致认为：
公司 2017年预计进行的日常关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、
公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对
独立董事关于公司2017年日常关联交易的事前认可意见
公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
因此，我们一致认可公司将上述关联交易提交公司董事会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，参加会议的关联董事须回避表决，该事项须提交公司 2016年年度股东大会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年四月六日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI’AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON V A L L E Y | S T O C K H O L M | N E W Y O R K中国河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城B座18层邮编：050051
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国浩律师（石家庄）事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
国浩律师（石家庄）事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派王江辉、王婧律师参加了贵公司二○一九年第三次临时股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一九年第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2019年10月28日贵公司第八届董事会第十次会议决定于 2019年 11月 14日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一九年第三次临时股东大会，并于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一九年第三次临时股东大会的通
知。本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次大会的网络投票于2019年11月13-14日进行，现场会议于2019年11月14日在公司会议室召开。
本次会议由董事会召集。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表11名，代表股份 1,201,812,379股，占公司有表决权股份总数的67.0794%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 3名，代表股份 1,195,126,042股，占公司有表决权股份总数的66.7062%；参加网络投票的股东 8名，代表股份 6,686,337股，占公司有表决权股份总数的0.3732%；持有公司5%以下股份的股东10名，代表股份 25,906,429股，占公司有表决权股份总数的1.4460%。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案），赞成 1,201,617,412股，占本次会议有效表决股份总数的99.9838%；反对 194,967股，
占本次会议有效表决股份总数的0.0162%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,711,462股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2474%；
反对 194,967股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7526%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为国浩律师（石家庄）事务所的签章页)
国浩律师（石家庄）事务所 律师事务所负责人：谷景生律师经办律师：王江辉律师
经办律师：王婧律师
二○一九年十一月十四日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-021
北京超图软件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月29日9：30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1号会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事长钟耳顺先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席本次股东大会的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份30,354,569股，占公司股份总数的24.82%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东认真讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度报告全文》及其摘要
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2013年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2013年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、袁琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京超图软件股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2．北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-096鸿利智汇集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购车联网行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自 2016年 7月 25日开市起停牌，公司同日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，2016年 8月 23日公司发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票于 2016年 8月 24日开市起继续停牌。公司分别于 2016年 8月 30日、2016年 9月 6日、9月 13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
1、标的资产情况
公司本次重组的交易标的为深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”、“标的公司”）100%股权。速易网络成立于 2010年，该公司致力于通过互联网方式为车主提供包括交通违章查询、车险等产品营销在内的全面、优质、安心、便捷的车后服务。
2、标的资产控股股东、实际控制人情况
标的公司控股股东和实际控制人为李牡丹、杨云峰夫妇，两人分别持有标的公司99.00%、1.00%股权。
本次交易前，标的公司和交易对方均为无关联第三方。
（二）交易具体情况
本次交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，同时，公司将发行股份配套募集资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与标的公司相关方签署了《重组意向书》，但尚未就本次交易签署任何正式协议。因此本事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
（四）本次重组涉及的中介机构名称
在停牌期间，公司已聘请了广发证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，同时还聘请了国浩律师（广州）事务所、中审众环会计师事务所特殊普通合伙）、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构。相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况。
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准外，不涉及需要其他有权部门事前审批的情况。
二、停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关工作，广发证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，同时还聘请了国浩律师（广州）事务所、中审众环会计师事务所特殊普通合伙）、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构。相关中介均已进入到标的公司开展工作，对标的资产
开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理等。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司原承诺争取于 2016年 9月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司于 2016年 9月 19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组。公司特向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年9月23日起继续停牌。
四、停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月 23日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过 3个月，预计最迟不晚于 2016年 10月 24日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 10月24日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资
产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、其他事项
继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-022
北京真视通科技股份有限公司
关于 2018年度申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议于2018年3月28日审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：一、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行阜裕支行、浙商银行北京分行、招商银行双榆树支行、花旗银行北京分行、杭州银行中关村支行、工商银行新中街支行、宁波银行北京分行、农业银行北京健德支行共8家银行申请综合授信额度，具体如下：
1、申请综合授信额度为不超过4.5亿元人民币。
（1）公司拟向北京银行阜裕支行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；
（2）公司拟向浙商银行北京分行申请金额不超过人民币0.6亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；
（3）公司拟向招商银行双榆树支行申请金额不超过人民币0.4亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；
（4）公司拟向花旗银行北京分行申请金额不超过人民币0.6亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；
（5）公司拟向杭州银行中关村支行申请金额不超过人民币0.8亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；
（6）公司拟向工商银行新中街支行申请金额不超过人民币0.3亿元的综合授
信协议，期限为12个月；
（7）公司拟向宁波银行北京分行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信协议，期限为12个月。
（8）公司拟向农业银行北京健德支行申请金额不超过人民币0.3亿元的综合授信协议，期限为12个月。
2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
二、公司 2018年申请的综合授信额度合计为人民币 4.5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年3月28日
上上海海东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26th Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu邮编：200122 Shan Road, Shanghai, p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：panbin@capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于万向钱潮股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：万向钱潮股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受万向钱潮股份有限公司（以下简称“贵公司”或“万向钱潮”）委托，就贵公司召开2014年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《万向钱潮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司关于召开2014年度股东大会的通知、公司2014年度股东大会的会议资料等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次 2014年度股东大会之目的使用，不得用于其
东方华银关于万向钱潮2014年度股东大会之法律意
他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次2014年度股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2015年 3月 25日，公司第七届董事会第十次作出决议，决定于 2015年 4月17日召开2014年度股东大会。2014年3月27日，贵公司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上告知全体股东。公告刊登的日期距本次2014年度股东大会的召开日期已达20日。
经本所律师审核，本次 2014年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表38人，代表股份1,052,509,814股，占公司总股本的55.05%。其中：
（1）参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计16人，代表股份1,049,807,521股，占公司总股本的54.919%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东人数22人，代表股份2,702,293股，占公司总股本的0.1413%。
经本所律师审核，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以网络投票和现场投票相结合的方
东方华银关于万向钱潮2014年度股东大会之法律意
式，通过了如下决议：
1、审议通过公司2014年度董事会工作报告；
2、审议通过公司年度报告及其摘要；
3、审议通过公司2014年度监事会工作报告；
4、审议通过公司2014年度财务决算报告；
5、审议通过公司2014年度利润分配方案；
6、审议通过公司 2014年度关联交易执行情况报告及 2015年度日常关联交易预计的议案；
7、审议通过关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
8、审议通过为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案；
9、审议通过关于续聘公司财务和内控审计机构的议案；
10、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
11、审议通过增补监事的议案。
在审议第6、7、8项议案时，公司控股股东万向集团公司回避了表决。在审议第10项议案时，以出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。
经本所律师审核，本次 2014年度股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师见证，本次2014年度股东大会未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次2014年度股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于万向钱潮2014年度股东大会之法律意
（本页无正文，为东方华银关于万向钱潮 2014年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所负责人：吴东桓 见证律师：王建文
闵 鹏
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2018年5月15日召开的第四届董事会第一次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们认真审阅了管连平先生、霍卫平先生、王卫民先生、肖宝玉先生和刘彦斐女士的个人履历、工作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。以上高级管理人员人选符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于高级管理人员任职资格的要求。
我们同意聘任管连平先生为公司总经理，聘任霍卫平先生为公司常务副总经理、总工程师，聘任王卫民先生为公司副总经理，肖宝玉先生为公司财务总监，聘任刘彦斐女士为副总经理、董事会秘书；所聘任人员任职资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次董事会会议相关事项独立意见签署页）
独立董事：
宗文龙
李俊峰
李正宁
北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒D201601283730310288BJ-29号致：康得新复合材料集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《康得新复合材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.本次股东大会由董事长钟玉先生主持。
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见3.公司董事会于2018年8月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，并于2018年8月21日公告了《康得新复合材料集团股份有限公司关于<第三届董事会第三十次会议决议公告>、<关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告>及<关于召开2018年第二次临时股东大会的通知>的更正公告》，同日，公司公告了更新后的《康得新复合材料集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于2018年9月5日下午14:00在北京市朝阳区诚盈中心7号楼2层会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年9月4日下午 15:00至2018年9月5日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 12人，代表的股份数为 883,474,371股，占公司股份总数的24.9506％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 423人，代表的股份数为510,565,038股，占公司股份总数的14.4191％。
2.出席本次股东大会的股东共 435人，代表的股份数为 1,394,039,409股，占公司股份总数的39.3696%，其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共433人，代表的股份数为268,259,328股，占公司股份总数的7.5760%。
3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》
本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数 1,387,696,742股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.5450%；反对票代表股份数3,736,568股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.2680%；弃权票代表股份数2,606,099股（其中，因未投票默认弃权 2,606,099股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.1869%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 261,916,661股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的97.6356%；反对3,736,568股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3929%；弃权 2,606,099股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9715%。
投票表决结果：本议案已获通过。
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见本次股东大会按《公司章程》的规定监票，不存在股权登记日登记在册且出席会议股东的表决票未被计入股东大会有表决权股份总数的情形。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________王 丽
经办律师：__________________贺 媛
经办律师：__________________段 茜
二○一八年 月 日
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以上简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的规定，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）现就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
截至本说明出具之日，本次交易相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。
综上所述，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 编号：2019-046康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届监事会第一次会议于2019年3月1日在公司召开，各位监事以现场结合通讯形式出席会议。本次会议的
通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事张宛东
召集并主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张宛东女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。
张宛东的简历详见2019年2月12日公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的第三届监事会第二十九次会议公告之附件。
备查文件：第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年3月1日
承诺书
本人王华强（身份证号34010419810913****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-023北京七星华创电子股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月13日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理赵晋荣先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监李延辉先生，独立董事徐扬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-071盛达矿业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事长朱胜利先生的书面辞职报告。因个人原因，朱胜利先生申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。朱胜利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工作的正常进行。
截止本公告日，朱胜利先生持有公司 1,284,710股股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，朱胜利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事增补以及新任董事长的选举工作。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，授权董事马江河先生代为履行董事长职务。
朱胜利先生在担任公司董事长期间勤勉敬业，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对朱胜利先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号： 2018-038
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的三名激励对象及预留授予的两名激励对象因个人原因已离职，已不再符合解锁条件。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对已经离职的原激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，首次授予部分回购价格为10.00元/股，预留授予部分回购价格为10.25元/股，回购注销股份共计1,207,940股。本次回购注销完成后，公司总股本将由775,177,434股减至773,969,494股。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-068
星期六股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
星期六股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2016年7
月29日上午10：00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2016年7月19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。
（相关的审计报告、审阅报告及评估报告等文件详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修
— 1—
订稿）及其摘要（修订稿）的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。
（《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（修订稿）》等文件详见披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。
（《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年八月一日
— 2—
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-50中兵红箭股份有限公司
关于 2018年度公司申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 18日,公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2018年度综合授信的议案》。
为保证 2018年公司及所属子公司生产经营和技术改造的正常进行，公司拟向兵工财务有限责任公司申请办理最高金额（时点数）不超过人民币壹拾亿零捌仟万元整（小写￥1,080,000,000.00）的综合授信业务。各公司在授信额度内办理贷款、票据业务。
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|公司名称|综合授信额度|
|中兵红箭股份有限公司|4,000.00|
|中南钻石有限公司|20,000.00|
|河南北方红阳机电有限公司|25,000.00|
|南阳北方向东工业有限公司|6,000.00|
|南阳北方红宇机电制造有限公司|3,000.00|
|郑州红宇专用汽车有限责任公司|3,000.00|

山东北方滨海机器有限公司 7,000.00
|||
|-|-|
|吉林江机特种工业有限公司|40,000.00|
|合计|108,000.00|

上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则 10.1.5条之规定，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-050
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上的股东补充质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李菁先生将其所持有的公司部分股权补充质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李菁|否|3,000,000|2018年10月11日|2019年5月7日|英大证券有限责任公司|7.00%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，李菁先生持有本公司股份42,866,928股，占本公司总股本的5.50%；累计质押股份为26,060,000股，占本公司总股本的3.34%，占其持有本公司股份总数的比例为60.79%。
三、备查文件
1、《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-040关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月12日接到公司控股股东、实际控制人吴中林先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴中林|是|3,000,000|2018年7月12日|2019年6月20日|中国银河证券股份有限公司|3.3487%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，吴中林先生直接持有公司股份89,585,963股,占公司股份总数的39.6826%，吴中林先生累计质押所持公司股份数量为26,770,000股，占其所直接持有公司股份总数的29.8819%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-055中富通集团股份有限公司
关于实际控制人增持完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）价值的认可和未来发展的信心，同时为维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者利益，公司控股股东陈融洁先生承诺自2017年11月29日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，累计增持不超过2,103,600股（即不超过公司总股本的2%）。详情请见公司于2017年11月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（2017-061）。截至2018年5月28日，本次增持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、增持情况概述
1、增持人：陈融洁
2、增持方式：本次增持以大宗交易方式进行
3、具体增持的股份数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|
|陈融洁|大宗交易|2017.11.29|33.35|1,051,800|35,077,530|

4、本次增持计划实施前后控股股东持股情况
本次增持计划前，公司控股股东陈融洁先生直接持有公司股份55,230,000股，占公司总股本的52.51%；另通过南平鑫通环保技术服务有限公司间接持有公司股份295,830股，占公司总股本的0.28%；合计持有公司股份55,525,830股，占公司总股本的52.79%。
增持计划完成后，公司控股股东陈融洁先生直接持有公司股份56,281,800
股，占公司总股本的53.51%；另通过南平鑫通环保技术服务有限公司间接持有公
司股份295,830股，占公司总股本的0.28%；合计持有公司股份56,577,630股，占
公司总股本的53.79%。
二、相关承诺及说明
1、陈融洁先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、陈融洁先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次控股股东陈融洁先生增持公司股份计划不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、律师对本次增持的法律意见
1、本次增持股份的增持人为具有完全民事行为能力的自然人,具备法律、法规及规范性文件规定的担任上市公司股东的主体资格,不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的合法主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、增持人本次增持股份行为系通过上海证券交易所交易系统增持，符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
4、本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-035万兴科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）第二届董事会|
|任期已于 2019年1月4日届满，公司于 2018年12月27日在中国证监会指定的|
|信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会|
|延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-111）。|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的|
|有关规定，公司于 2019 年 3 月 26 日召开了 2019 年职工代表大会，经与会职工|
|代表讨论投票表决，选举郝晶女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见|
|附件）。|

郝晶女士将与公司 2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会届满。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
特此公告。
万兴科技股份有限公司监事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-035附件：第三届监事会职工代表监事简历
郝晶女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，汉语言文学专业学士。2003年-2005年任深圳市中小企业发展促进会《深圳中小企业》编辑部副主编；2005年 4月-2013年 12月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司总裁办公室高级秘书；2014年 2月加入万兴科技历任总裁秘书、总裁办公室主任、行政服务部经理；现任行政服务部经理。
截至本公告日，郝晶女士通过公司 2018年限制性股票激励计划授予股份 5,000股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 30,000股，占公司总股本的0.0431%。郝晶女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
郝晶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。