Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－027优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于控股子公司河南英地置业有限公司对其子公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
增资对象：许昌英地置业有限公司
增资金额：21,100万元
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
2009年 10月，河南中原高速公路股份限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）以货币方式出资，成立全资子公司许昌英地置业有限公司(以下简称“许昌英地”)。目前许昌英地注册资本为 8,900万元，英地置业持有许昌英地100%股权。为保证许昌英地泰和院项目开发建设资金需求，英地置业拟以现金方式向许昌英地增加注册资本 21,100万元，增资后，许昌英地注册资本将达到 30,000万元，英地置业仍持有许昌英地100%股权。
（二）董事会审议情况
2017年7月12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加许昌英地置业有限公司注册资本的议案》。本次增加许昌英地注册资本事项在公司董事会决策权限范围内，无需经股东大会批准。
（三）该事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
公司名称：河南英地置业有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：郑州市郑东新区CBD商务外环路27号28层2801-2824号
法定代表人：高忠
注册资本：40,000万元
成立时间：2008年8月22日
经营范围：房地产开发、销售。
企业财务状况：截至 2016年 12月 31日，英地置业资产总额 258,786.04万元；负债总额139,839.30万元；净资产118,946.74万元；2016年1-12月，营业收入31,904.88万元；净利润6,848.52万元。
三、增资标的基本情况
公司名称：许昌英地置业有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：许昌县苏桥镇建德路北侧
法定代表人：黄晓民
注册资本：8,900万元
成立时间：2009年10月26日
经营范围：房地产开发、商品房销售。
股权结构：河南英地置业有限公司持有100%股权，增资前后保持不变。
企业财务状况：截至2016年12月31日，许昌英地资产总额30,476万元；
负债总额 23,248万元；净资产 7,228万元；2016年 1-12月，营业收入 9,171万元；净利润390万元。
四、对上市公司的影响
本次增资主要用于许昌英地泰和院项目后续建设，对项目开发具有积极的促进作用，对公司正常生产经营不会产生不利影响。
五、风险分析
宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动，同时许昌英地泰和院项目位于许昌新区，项目周边生活、商业、医疗配套设施有待进一步完善。针对上述情况，英地置业将督促许昌英地积极关注当地房地产政策，同时不断提升项目设计理念，做好品牌宣传，提高知名度，拓宽客户渠道，为项目顺利销售打下基础。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-052债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派方案后
调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金发科技股份有限公司实施 2018年度利润分配后，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由6元/股调整为5.90元/股。
一、回购公司股份事项概述
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2018年 11月 23日公司发布了回购报告书。2018年 12月 26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年 12月 27日公司发布了首次回购股份的公告。公司于 2019年 4月 4日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，明确了回购股份的用途及具体实施方案，2019年 4月 8日公司发布了回购报告书（修订稿）。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次拟回购股份的资金总额最高不超过人民币 20亿元，最低不低于人民币10亿元，拟回购股份价格为不超过人民币6元/股，回购股份期限为自2018年第二次临时股东大会决议之日（2018年11月8日）起不超过12个月。
二、调整股份回购价格上限的原因
2019年 5月 22日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配方案》，公司拟向实施权益分派的股权登记日可参与分配的股东，每 10
股派发现金红利人民币1.00元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配。本年度不进行资本公积转增股本。
2019年 6月 28日，公司披露了 2018年年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为 2019年 7月 4日，现金红利发放日（除权除息日）为 2019年7月5日。截至目前，公司 2018年年度利润分配已实施完毕。
根据公司回购股份方案，公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
三、本次回购股份价格的调整
鉴于公司 2018年年度利润分配已实施完毕，根据《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》，本次回购价格上限由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.90元/股，具体调整计算如下：
调整后的回购每股股份的价格上限=[（调整前的每股回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]/（1+流通股份变动比例）。
其中，现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=2,630,999,711×0.10÷2,716,784,786≈0.09684
因公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
因此，调整后每股回购价格上限=[（6-0.09684）+0]/（1+0）≈5.90元/股（保留小数点后两位）
根据《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书（修订稿）》，本次拟回购股份的资金总额最高不超过人民币 20亿元，最低不低于人民币10亿元，调整价格上限后，按回购资金总额上限20亿元，回购价格上限5.90元/股的条件测算，预计回购股份数量将调整为338,983,050股，占公司目前已发行总股本的比例为12.48%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
会稽山关于股票交易异常波动公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2014—004会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：会稽山股票代码：601579）于 2014年 8月 28日、8月 29日、9月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，经公司自查，并向公司控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）、实际控制人金良顺发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 8月 28日、8月 29日、9月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东精功集团及实际控制人金良顺先生函证确认，精功集团及金良顺不存在应披露而未披露的的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重
会稽山关于股票交易异常波动公告
组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东精功集团及实际控制人金良顺先生承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
第十届董事会第二十六次会议文件股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2018-010北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6人，实到董事 6人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：
公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币 100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
第十届董事会第二十六次会议文件证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2018-011）
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2014-021
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年9月19日星期五 下午14：00时
网络投票时间： 2014年9月19日星期五 上午9：30-11：30
下午13：00-15：00
●现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议方式：现场会议与网络投票相结合
●股权登记日：2014年9月12日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 9月 19日召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将公司 2014年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。
2.现场会议召开时间：2014年9月19日星期五下午14：00时
3.网络投票时间：2014年9月19日星期五 上午9：30-11：30
下午13：00-15：00
4.现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
7.投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别表决事项|
|1|关于修订《章程 》的议案|是|
|2|关于修订《独立董事工作制度 》的议案|否|

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2014年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
三、会议出席对象
1.截止2014年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、持股凭证和证券帐户卡；
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在 2014年9月15日下班前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
2.传真及现场登记时间：2014年9月15日星期一上午9时至11时，下午13时至15时。
3.登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司董事会办公室。
五、其他事项
1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.邮政编码：130033
4.联系电话：（0431）84664798 84622188
5.传真：（0431）84664798 84622168
6.联系部门：董事会办公室
特此公告
附件1：授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
吉林高速公路股份有限公司董事会2014年9月12日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014年度9月19日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《章程 》的议案||||
|2|关于修订《独立董事工作制度 》的议案||||

备注：
上述审议事项，委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1.投票日期：2014年 9月 19日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15： 00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
2.投票代码与投票简称
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788518|吉林投票|2|A股股东|

3.具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于修订《章程 》的议案|1.00|
|2|关于修订《独立董事工作制度 》的议案|2.00|
|全部议案||99.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报的股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决
申报优于对所有议案的表决申报。
（5）本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同
意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00，委托股数为1股。
（6）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-096能科科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,797,618|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.5378|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生主持。现场会议采取记名投票
表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事长祖军先生、副董事长赵岚女士、董事于胜涛先生、蔡志勇先生、范爱民先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘景达先生、监事朱晓光先生因公出差未参加会议；
3、公司董事会秘书刘团结先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,797,618|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||（%）|
|1|关于终止部分募投项目的议案|177,618|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：赵莹、王莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
能科科技股份有限公司2018年12月21日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2018-019天津港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度，将会影响项目及时完工。
●至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 7,419,260元。
●本次交易系关联人参与公开招标所致。
一、关联交易概述
为有效节约资源、保护环境，大力推进节能减排，推动公司可持续发展，公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统设备采购项目合同，合同总价 7,419,260元人民币。
天津港湾电力工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。
本次关联交易系关联人参与公开招标导致，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上交所股票上市规则》与《公司章程》规定，与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续 12个月内累计计算，公司本次关联交易属公司总裁审批权限，无须获得董事会、股东大会的批准。
二、关联方介绍
1.本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司——天津港湾电力工程有限公司。
2.关联人基本情况：
公司名称：天津港湾电力工程有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：天津市天津港电力公司院内
法定代表人：薄万明
注册资本：柒仟万元人民币
主要经营业务：电力系统运行维护、电力设备调试维修、电力工程建设、机电产品制造与销售、技术服务、对外贸易经营等。
三、交易标的基本情况
1.本次交易的标的为天津港中煤华能煤码头有限公司船舶岸基供电系统设备。
2.交易价格确定方式：本次交易价格以市场价格为依据确定。
四、合同主要内容和履约安排
1.合同主体：公司所属子公司——天津港中煤华能煤码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司。
2.交易价格：中标合同总价为 7,419,260元人民币。
3.资金来源：自有资金。
4.支付期限：按照合同约定和项目进度分期付款。
5.交付时间：合同签订 116天内。
6.生效条件及生效时间：双方签字并盖章后生效。
7.违约责任：
如果天津港湾电力工程有限公司未能按照合同约定的方式及时交货，天津港中煤华能煤码头有限公司有拒收货物和解除合同的权利，天津港湾电力工程有限公司应向其支付合同总金额百分之十的违约金，由此造成的损失，天津港湾电力工程有限公司还应予以赔偿。
凡与合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解
决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。
如仍不能解决，任何一方应提交天津港中煤华能煤码头有限公司所在地法院诉讼。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次合同的签订和实施能够大力推进节能减排，有效节约资源、保护环境，对推动天津港中煤华能煤码头有限公司以及公司的可持续发展有着重要意义。
六、交易风险分析
本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度，将会影响项目及时完工。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 7,419,260元。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2018年 6月 6日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-053卓郎智能技术股份有限公司
关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：子公司拟进行增资扩股引进优质投资者，增资金额不超过300,000万元人民币且全部由投资者认购，公司放弃优先认缴出资权利。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需股东大会审议通过
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资扩股尚未确定最终投资者，存在无法确定投资者的风险。
一、本次交易概述
（一）基本情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月29日召开第九届监事会第七次会议及第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，同意子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）进行增资扩股引进优质投资者（以下简称本次交易），提请股东大会授权董事会对相关投资者进行筛选并最终确定，增资金额为不超过300,000万元人民币且全部由投资者进行认缴，并同意公司放弃优先认缴出资权利，授权相关人士签署与本次增资扩股事宜相关的协议或文件等，授权期限为股东大会审议通过之日起6个月内。
本次增资扩股完成前后，卓郎智能机械的股权结构情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易前持股比例|本次交易后持股比例|
|1|卓郎智能技术股份有限公司|100%|不低于80.69%|
|2|投资者|0|不高于19.31%|
|合计||100%|100%|

其中，不存在单个新进投资者及其一致行动人持股超过10%的情况。
（二）审议程序及独董意见
公司于2018年11月29日召开第九届监事会第七次会议及第九届董事会第九次会议，分别以5票赞成、0票反对、0票弃权及11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，独立董事发表意见认为：本次增资扩股不会导致卓郎智能机械控制权发生变更，亦不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。公司放弃优先认缴出资权利是基于公司当前经营发展的自身情况做出的审慎决定，有利于卓郎智能机械引进利于其发展的优质投资者，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）作为独立的、具有证券期货从业资格的专业评估机构，以公允、公平、公正的原则对卓郎智能机械的股东全部权益价值进行了评估，出具了《卓郎智能机械有限公司拟增资项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第2193号）作为本次增资定价参考依据。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意董事会《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
（三）后续审批程序
本次交易及对董事会的相关授权尚需公司股东大会审议批准。
二、参与增资扩股的投资者情况介绍及增资协议的主要内容
公司董事会提请股东大会授权董事会对相关投资者进行筛选及最终确定，授
权相关人士签署与本次增资扩股事宜相关的协议或文件等，公司将在确定投资者
后披露其相关基本情况及增资协议的主要内容。
三、卓郎智能机械基本情况
1、公司名称：卓郎智能机械有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：常州市金坛区汇贤中路558号
4、法定代表人：潘雪平
5、成立日期：2012年11月5日
6、注册资本：116,000万元人民币
7、经营范围：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：千元人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|15,351,680|11,040,489|
|资产净额|7,365,367|3,451,738|
||2017年度|2018年1-6月|
|营业收入|8,713,412|4,627,086|
|净利润|768,175|437,891|

上述财务数据经具有证券期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）审计。
公司就本次交易放弃其对卓郎智能机械的优先认缴出资权利。本次交易完成后，卓郎智能机械仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、本次交易的定价政策及定价依据
公司委托中兴华对卓郎智能机械 2018年 1-6月合并及母公司财务报表进行了审计并出具了《卓郎智能机械有限公司 2018年 1-6月合并及母公司财务报表
审计报告书》（中兴华审字﹝2018﹞第 011541号）；同时，公司委托具有证券
期货从业资格的中联评估以 2018年 6月 30日为评估基准日，对卓郎智能机械的
股东全部权益价值进行了评估并出具了《卓郎智能机械有限公司拟增资项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 2193号）（以下简称《评估报告》）。根据《评估报告》，截至评估基准日，经收益法评估，卓郎智能机械的评估值为 1,253,805.82万元人民币，反映了卓郎智能机械的股东全部权益于评估基准日的市场价值，为本次增资扩股提供了定价依据。
四、本次交易的目的及对公司的影响
卓郎智能机械增资扩股的主要目的是引进优质投资者以增强其资金实力并提升市场竞争力，同时债务结构也得以优化，能够更好地开展后续的生产经营及资本运作，为股东创造更多的市场价值。本次交易完成后，公司持有卓郎智能机械的股权比例将由100%下降至不低于80.69%，但不会导致公司对卓郎智能机械的控制权发生变更，亦不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会 2018年11月30日
厦门钨业股份有限公司监事会
关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律、法规及规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次激励计划首次授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于公司以 2016年底总股本 1,081,574,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2016年度分配方案已于2017年6月29日实施完毕，同意董事会根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，将本次限制性股票激励计划的首次授予价格由12.33元/股调整为12.13元/股。
2、鉴于 21名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分/全部限制性股票，同意董事会调整公司首期限制性股票激励计划激励对象和授予数量，将限制性股票总数由 648.20万股调整为 565.47万股，其中首次授予的限制性股票由 588.20万股调整为505.47万股，预留限制性股票数量仍为60万股。
3、公司本次对本次限制性股票激励计划首次授予的价格、激励对象以及授予数量的调整，符合《管理办法》、《激励计划》、《试行办法》的相关规定。
4、本次调整后公司所确定的首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》、《试行办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
5、除部分激励对象由于个人原因自愿放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2016年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2017年 7月 10日为授予日，向 91名激励对象授予505.47万股限制性股票。
厦门钨业股份有限公司监事会2017年7月10日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2018-027
上海新世界股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日14点00分
召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于补选公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司十届十三次董事会、十届十次监事会审议通过，相关内容详见于 2018年 11月 12日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600628|新世界|2018/11/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
4、登记时间：2018年11月23日(星期五)9:00-16:00。
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
6、交通方式：地铁2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
7、登记场所联系电话：(021)52383315
登记场所传真电话：(021)52383305
六、 其他事项
1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3329
传 真：(021)63588888×3721
联系部门：本公司董事会办公室
2、会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品(包括有价票券),希各周知。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2018年11月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
上海新世界股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于补选公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-042家家悦集团股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191402号）。
中国证监会依法对公司提交的《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2019-009上海国际机场股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司于2019年3月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案》，公司全体独立董事认为以上事项未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，2019年度审计费用拟定为 90万元。
根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内控审计机构，2019年度审计费用拟定为 46万元。
以上事项均提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-071江西昌九生物化工股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司监事会于 2017年 10月 30日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知，并于2017年11月6日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第六届监事会任期于 2017年 9月 11日任期届满，因公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）的股权转让事宜，公司决定本届监事会及董事会（含各专门委员会）换届选举延期进行，并发布了《*ST昌九关于监事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2017-050）。
现昌九集团股权转让事宜已经基本完成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟开展监事会换届选举工作。
公司监事会经研究，提名马艾麒女士、陈明先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历见附件。监事任期为股东大会选举通过之日起三年。
本议案须提交股东大会审议。依据《上市公司股东大会规则》第17条第2款规定，每位非职工监事候选人选举以单项提案形式提交表决。
职工监事候选人需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举非职工监事与职工代表大会选举产生的职工监事组成新一届监事会。
公司监事陈喜平先生、邓渝虹女士不再作为公司第七届监事会非职工监事候选人，公司对他们在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会2017年11月7日
附件：
非职工监事候选人简历：
马艾麒，中国国籍，女，1984年12月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，杨树成长投资（北京）有限公司投资总监，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司监事；现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司高级副总裁，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司经理，江西昌九化工集团有限公司董事。
陈明，中国国籍，男，1987年10月生，中共党员，硕士研究生。历任中国人民武装警察部队某部排长、教员、政治指导员；现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部经理。
非职工监事候选人在控股股东、实际控制人及其控制的企业的任职情况：
马艾麒女士在公司控股股东江西昌九化工集团有限公司担任职务，存在关联关系。
马艾麒女士、陈明先生在公司实际控制人北京市国有文化资产监督管理办公室控制的其他企业担任相关职务，存在关联关系。
非职工监事候选人持有上市公司股票情况：
目前，马艾麒女士、陈明先生均不持有公司股票。
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2017-003债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
四川禾嘉股份有限公司关于控股股东及
实际控制人股份持有公司股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司第一大股东及实际控制人发生变化。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日接到公司控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）和实际控制人冷天辉先生通知，九天控股和冷天辉先生持有公司股份计划发生变化，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动情况
2017年2月20日，公司实际控制人冷天辉先生通过鹏华资产鲲鹏2号资产管理计划持有公司股份6,766,810股，因该资产管理计划存续期届满，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，更好支持公司未来持续稳定发展，九天控股通过大宗交易方式购买鹏华资产鲲鹏2号资产管理计划持有公司股份6,766,810股，占公司总股本的0.60%，交易价格12.84元/股。
本次交易完成前，公司控股股东九天控股直接持有公司股份410,423,429.00股，占公司已发行股份总数的36.57%；公司实际控制人冷天辉先生通过鲲鹏2号资管计划持有公司股份6,766,810股，占公司已发行股份总数的0.60%。本次交易
完成后，控股股东九天控股持有公司股份417,190,239股，占公司已发行股份总数的37.17%，实际控制人冷天辉先生不再直接持有公司股份。
四、涉及的其它事项说明
（一）本次权益变动未使公司第一大股东及实际控制人发生变化。
（二）本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规的规定。
（三）公司控股股东承诺：将严格遵守中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次交易完成后六个月内不进行减持。
（四）本次交易不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-008宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，每股发行价为人民币 7.53元，募集资金总额为人民币 376,500,000.00元；扣除相关费用后，募集资金净额为人民币341,032,900.00元。天健会计师事务所已于2017年3月22日出具了天健验〔2017〕 73号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|其中：募集资金投入|审查备案编号|
|1|年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目|33,899.18|24,126.30|甬发改备[2015]19号|
|2|补充流动资金|10,000.00|10,000.00||
|3|总计||34,126.30||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了加快募投项目的建设，早日实现募投项目的既定目标，根据公司发展的需要，截至 2017年 4月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具
体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|年产120万套节能汽车发动机机油泵项目|24,126.30|4,129.72|
|合 计||24,126.30|4,129.72|

四、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会审议情况
公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,129.72万元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。
五、有关专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司编制的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见。认为公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司于2017年4月25日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。同意公司以募集资金置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了核查，出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；公司募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对圣龙股份使用募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-120天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）、天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）
本次担保金额合计为人民币陆亿玖仟捌佰万元整
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
公司于2015年11月9日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司向新华信托股份有限公司申请借款的议案》。公司向新华信托股份有限公司申请借款人民币柒亿元，期限三年，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）提供连带责任担保，详见公司临 2015-119号公告。目前，该笔贷款余额为伍亿玖仟捌佰万元整，经双方协商同意将该笔贷款延期，贷款期限延长至2020年5月20日，市政集团继续提供连带责任保证担保，公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下持有的位于天津东疆保税港区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场的房产提供抵押担保。
公司控股子公司卓朗科技向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票，金额为人民币壹亿元整，保证金比例50%，期限半年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）天津松江股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
注册地址：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室法定代表人：曹立明
注册资本：玖亿叁仟伍佰肆拾玖万贰仟陆佰壹拾伍元人民币
经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
最近一年主要财务指标：
截至 2017年 12月 31日，公司资产总计 14,820,874,130.08元，负债合计 12,928,097,863.68元，2017年营业收入为 1,475,784,468.85元，2017年净利润为138,659,937.45元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年主要财务指标：
截至2017年12月31日，卓朗科技资产总计2,190,917,951.81元，负债合计 1,521,656,291.30元，2017年营业收入为 663,677,181.27元，2017年净利润为99,378,403.03元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、担保事项的主要内容
（一）子公司为公司提供担保事项
担保金额：人民币伍亿玖仟捌佰万元整；
担保方式：市政集团提供连带责任保证担保；天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下持有的位于天津东疆保税港区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场的房产提供抵押担保。
担保期限：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年；抵押期限与债务履行期限一致。
（二）公司为卓朗科技提供担保事项
担保金额：人民币壹亿元整；
担保方式：公司为该笔业务提供连带责任保证担保；
担保期限：自单笔业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司及控股子公司对外借款为日常经营所需，为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2017年年度股东大会均已审议通过《关于为公司 2018年对外担保额度的议案》，公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为 65亿元人民币（上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用）。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
本次担保金额合计为人民币陆亿玖仟捌佰万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至 2018年 12月 12日，公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为贰拾伍亿零陆佰零捌万贰仟元整（含本次发生额）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月12日，公司及控股子公司累计对外担保余额为57.19亿元，占公司2017年经审计净资产的302.17%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年12月13日