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东莞证券股份有限公司
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐机构简称：恒基达鑫|
|保荐代表人姓名：朱则亮|联系电话：0769-22119275|
|保荐代表人姓名：章启龙|联系电话：0769-22112922|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司修订完善了《公司章程》，修订完善了《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》等制度，并做了相应公告。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放与使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”）、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：（1）截止本承诺函出具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；（2）承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；（3）如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损|是|不适用|

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|失，并承担相应的法律责任。|||
|2.公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。|是|不适用|
|3.特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。|是|不适用|
|4．未来三年股东回报规划（2015-2017）（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司进行现金分红需同时满足的具体条件：1、公司当年未分配利润为正；2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；3、审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司现金分红的比例及时间间隔：最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的条件：公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改|不适用|

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|情况||
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：朱则亮 章启龙
保荐机构：东莞证券股份有限公司2016年3月29日
证券代码： 300325证券简称：德威新材 公告编号：2016－016
江苏德威新材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|158,528.00|137,851.11|15.00%|
|营业利润|8,404.10|7,195.45|16.80%|
|利润总额|8,716.94|7,338.63|18.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,081.69|5,877.89|20.48%|
|基本每股收益（元）|0.22|0.18|22.22%|
|加权平均净资产收益率|8.86%|7.89%|0.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|214,302.19|180,910.47|18.46%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|82,923.02|77,071.70|7.59%|
|股本|32,000.00|32,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.5913|2.4085|7.59%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入158,528万元，较去年同期增长15%；营业利润
长18.78%；归属上市公司股东的净利润为7,081.69万元，较去年同期增长20.48%。
2015年随着公司募投项目的达产，使得公司产能瓶颈得到有效解决，同时公司调整销售策略，随着公司品牌知名度的进一步提升，公司产品占有率不断提升，从而使得公司营业收入和净利润保持增长。
本报告期内基本每股收益0.22元，较去年同期增加22.22%；加权平均净资产收益率8.86%，较去年同期增长0.97%。主要原因系报告期内归属上市公司股东的净利润上升所致。
2、报告期内财务状况
报告期末，总资产余额为214,302.19万元，比期初增长18.46%；归属上市公司股东的所有者权益为82,923.02万元，比期初增长7.59%；归属上市公司股东的每股净资产2.5913元，比期初增加7.59%。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-007西藏矿业发展股份有限公司
关于总经理饶琼接受组织调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共西藏自治区纪律检查委员会网站 2016年 4月 5日发布消息，西藏矿业发展股份有限公司副董事长、总经理饶琼涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
当前公司生产经营活动一切正常。公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-041浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年6月14日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年6月28日--2018年6月29日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月29日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日15:00～2018年6月29日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，
浙江长盛滑动轴承股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长孙志华先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份147039690股，占上市公司总股份的74.2625%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份147015000股，占上市公司总股份的74.25％；通过网络投票的股东3人，代表股份24690股，占上市公司总股份的 0.0125%。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师，国信证券保荐人、公司高级管理人员等相关人士列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》。
公司于 2018年 5月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。根据《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.7元（含税），合计派发现金 37,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.8股，共计转增 9,800万股，转增后公司总股本将增加至19,800万股。
本次利润分配方案于2018年6月7日分派完毕，公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币 19,800万元，股份总数由10,000万股变更为 19,800万股。
根据上述公司资本公积金转增股本、注册资本变更情况，拟修订《公司章程》部分条款，同意委托徐姮作为代理人，就公司注册资本变更及修订公司章程事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续，公司章程的具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币10,000万元。|公司注册资本为人民币19,800万元。|
|第十九条|公司股份总数为 10,000万股，均为普通股。|公司股份总数为19,800万股，均为普通股。|

总表决情况：同意147015990股，占出席会议全体股东所持表决权股份的99.9839％；
反对 23700股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0161％；弃权 0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.0097％；反对 23700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9903％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
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|三、律师出具的法律意见|
|北京市竞天公诚律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书|
|认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》等法律、法规、|
|规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、|
|有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。|
|四、备查文件|
|1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；|
|2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年第一次|
|临时股东大会决议的法律意见书。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-085
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押
及持股5%以上股东部分股份质押延期购回、补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士和持股5%以上股东钱叶军先生的通知，获悉黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续；持股5%以上股东钱叶军先生将其所持有公司的部分股份办理了质押延期购回、补充质押业务，具体事项如下：一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄逸超|是|137,100|2018-03-07|2018-11-14|光大证券股份有限公司|2.82%|
|合计|-|137,100|-|-|-|2.82%|

二、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|初始质押日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|延期购回股数占其所持股份比例|用途|
|钱叶军|否|3,820,000|2018-05-14|2018-11-14|2019-05-14|华泰证券股份有限公司|69.90%|延期|
|合计|-|3,820,000|-|-||-|69.90%|-|

三、股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|钱叶军|否|1,560,000|2018-11-15|2019-05-14|华泰证券股份有限公司|28.55%|补充质押|
|合计|-|1,560,000|-|-|-|28.55%|-|

四、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司总股本的5.53%，与一致行动人王明喜先生合计持有本公司股份共 24,183,720股。本次部分股份解除质押后，黄逸超女士所持有本公司股份累计质押股份2,999,100股，占黄逸超女士持有公司股份总数的61.62%，占公司总股本的3.41%。王明喜先生与黄逸超女士合计质押公司股份 4,999,100股，占二人所持有的公司股份的20.67%，占公司总股本的5.68%。
截至公告披露日，钱叶军先生持有本公司股份 5,464,800股，占公司总股本的6.21%；本次部分股份质押延期购回及补充质押后，钱叶军先生所持有本公司股份累积质押股份5,380,000股，占钱叶军先生持有公司股份总数的98.45%，占公司总股本的6.11%。
五、其他说明
黄逸超女士所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
如后续出现平仓风险，黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
钱叶军先生本次股份质押延期购回及补充质押不涉及新增融资安排。钱叶军
先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质
押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，钱叶军先生将采取包括但不限于
提前还款、追加保证金等方式应对上述风险。
公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《股票质押式回购交易协议书（两方）—补充质押》；
2.《股票质押式回购交易协议书（两方）—延期购回》；
3.《光大证券股票质押式回购交易部分回购申请表》；
4.《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年11月16日
深圳市安车检测股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002171号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市安车检测股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市安车检测股份有限公司 2017年度控股 3
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002171号深圳市安车检测股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市安车检测股份有限公司（以下简称安车检测公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 10日签发了大华审字[2018]004705号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就安车检测公司编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安车检测公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安车检测公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2018]002171号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对安车检测公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安车检测公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市安车检测股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月十日
深圳市安车检测股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|贺宪宁|实际控制人|其他应收款|-|314.98|314.98|-|代缴个人所得税|非经营性占用（说明1）|
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|小计|—|—|—|-|3 14.98|3 14.98|-|||
|关联方自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州安车汽车检测设备有限公司|全资子公司|其他应收款|814.14|242.20|77.39|978.95|资金往来|非经营性占用|
||山东安车检测技术有限公司|全资子公司|其他应收款|5,118.00|155.66|27.74|5,245.92|资金往来|非经营性占用|
|小计|—|—|—|5,932.14|397.86|105.13|6,224.87|||
|总计|—|—|—|5,932.14|712.84|420.11|6,224.87|||

注1：本公司股改时以净资产折股，应依法代扣代缴个人股东“利息、股息、红利所得”项目个人所得税共计4,473,919.80元，但因折股环节的个人所得未以现金形式支付，依法履行个人所得税代扣代缴义务存在实际困难，特向税务机关申请延缓扣缴税款，约定于公司上市的次月15日内缴纳。（公司备案登记资料文号深地税南受执【2014】8351号。）本公司于2016年12月6日正式挂牌上市，按承诺于2017年1月10日代缴了该事项涉及的个人所得税共计4,473,919.80元。上述个人所得税税款除贺宪宁应缴纳的税款3,149,760.00元于2017年3月20日汇入公司账户外，其余自然人股东税款均于2017年1月10日之前将税款汇入公司账户。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-066
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2017年6月22日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年6月19日通过专人的方式传达全体董事。会议应到董事7人，现场出席董事5人，岑勉先生、谭显兴先生以通讯方式参加会议并做出表决。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。
同意公司根据目前的施工和排演计划，将《远去的恐龙》大型科幻演出项目试演时间延期至2017年9月。
公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见2017年6月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的公告》（公告编号：2017-068）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-059东方日升新能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 7月 17日（周五）上午 9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 16名代表 17名股东，代表股份249,277,710股，占公司股份总数的38.3556%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名代表5名股东，代表股份248,077,111股，占公司股份总数的38.1709%；参加本次股东大会网络投票的股东 12名，代表股份1,200,599股，占公司股份总数的0.1847%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意249,277,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,490,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意249,277,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,490,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意249,277,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,490,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-120美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于 2018年 10月 23日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2018年10月29日上午10时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司以自有资金人民币 38,767.20万元收购上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）33.42%股权。公司于 2018年 7月 31日完成上述股权交易，收购完成后，公司合计持有美因基因50.56%股权。公司与美因基因合并前后均受同一实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对美因基因的合并为同一控制下企业合并。
公司于 2017年度以非公开发行股份及支付现金的方式购买天亿资产等 5名股东持有的慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%的股权。2017年 10月 11日，慈铭体检72.22%股权已过户至公司名下，公司持有慈铭体检100%股权。公司与慈铭体检合并前后均受同一实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对慈铭体检的合并为同一控制下企业合并。
董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。
《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》
公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 50,000万元，回购价格不超过人民币17元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。
1、回购的目的及用途
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的方式
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、回购的价格、价格区间及定价依据
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、回购的资金总额及资金来源
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的种类、数量、占总股本的比例
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的实施期限
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
7、决议有效期
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
8、办理本次股份回购事宜的具体授权
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
四、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年十月二十九日
华泰联合证券有限责任公司
关于中利科技集团股份有限公司
对外担保事项的专项意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，对中利科技拟对外提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
（一）保荐机构进行的核查工作
华泰联合保荐代表人通过查阅中利科技公司章程、对外担保决策制度等相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员交流，查阅相关信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、被担保方与反担保方相关资料，对对外担保事项的决策程序和信息披露的合规性等进行了审慎核查。
（二）担保情况概述
中利科技于2014年12月15日召开的第三届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于为中利腾晖共和新能源有限公司提供对外担保的议案》。
中利腾晖共和新能源有限公司与海南州亚晖新能源电力有限公司原为公司子公司中利腾晖光伏科技有限公司从事光伏电站开发的全资子公司,2013年在其为公司合并报表范围内时，向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请金额为人民币 14.10亿元的长期项目贷款，由公司提供保证担保（详见公司公告2013-009）。
2014年 6月，国开行的贷款取得了国开行内部批准，开始陆续放款，由于放款时中利腾晖共和新能源有限公司、海南州亚晖新能源电力有限公司已不在公司合并报表范围内，因此公司于 2014年 6月 6日对该笔担保重新履行了对外担保审批程序（详见中利科技对外公告，公告编号：2014-049）。
现拟将向国开行申请的14.1亿元14年长期项目贷款中的2.2亿元变更由北京市文化科技融资租赁股份有限公司发放，该笔 2.2亿元贷款的贷款期限为 8年。该笔2.2亿元的贷款仍由中利科技提供保证担保，并由招商新能源集团有限公司与联合光伏集团有限公司共同就上述贷款为公司的担保行为提供相应的反担保以及承接贷款担保的承诺。由于贷款发放人及贷款期限发生了变化，公司需对该笔贷款履行对外担保审批程序。
公司与被担保方、反担保方之间无关联关系，所以本次担保行为不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，此笔担保需要提交公司股东大会审议。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
（三）被担保人基本情况
公司名称：中利腾晖共和新能源有限公司
经营范围：光伏发电项目投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发，光伏发电技术咨询，光伏发电设备制造；五金交电、机电产品的批发零售。
住所：共和县恰卜镇光伏园区
法定代表人：曾祥义
中利腾晖共和新能源有限公司开发持有 150兆瓦并网光伏发电项目。截至2014年11月30日，其总资产166,953.51万元，净资产35,935.29万元，2014年 1至 11月份实现营业收入 2,837.34万元，净利润为 1,735.29万元（未经审计）。
（四）反担保人基本情况
1、公司名称：招商新能源集团有限公司
住所：深圳南山区太子南路碧涛苑碧榆路8号别墅
董事会主席：杨百千
截至2014年11月30日，其总资产87,932万港元，净资产86,376万港元，2014年1-11月实现营业收入0元，净利润-63,447万港元（未经审计）。
2、公司名称：联合光伏集团有限公司
住所：香港干诺道中168-200号信德中心西翼10楼1012室
董事会主席：李原
截至2014年6月30日，其总资产为989,502万港元，净资产190,210万港元，2014年 1-6月实现营业收入 23,801万港元，净利润 39,541万港元（未经审计）。
（五）累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本核查意见出具之日，公司对外担保余额累计为 149,600.00万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.7%；公司对外担保余额累计为 385,502.29万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为143.54%。截止目前，公司没有逾期担保情形。
（六）履行的审批程序
上述担保事项已经中利科技第三届董事会 2014年第十次临时会议审议通过，并已提请公司股东大会审议。同时，公司独立董事就本次对外担保发表了独立意见，同意公司为项目公司提供担保。
（七）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中利科技上述对外担保事项决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公
司章程》的规定。上述担保未新增公司对外担保总额，并履行了必要的内部程序，保荐机构对中利科技拟进行的上述担保事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中利科技集团股份有限公司对外担保、关联交易事项的专项意见》之签章页）
保荐代表人签名：
袁成栋 刘惠萍
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）2014年12月15日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-045
东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议于 2017年 6月 12日上午 9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立河北东华冀通软件有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币 5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：河北东华冀通软件有限公司
3、法定代表人：赵炜
4、注册资本：人民币5,000万元
5、业务范围：计算机软件开发、销售；网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务；信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为积极响应国家确定的建设石保廊区域全面创新改革试验区、京南国家科技成果转移转化试验区、京津冀大数据综合试验区以及河北省提出的“大智移云”引领计划等一系列重大发展战略和规划，也为进一步加强政企合作，加速推进廊坊市“大智移云”产业发展，公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等十几个行业的领先地位与经验，整合公司产品、人才、资金、市场等各方面的优势，在廊坊市设立河北东华冀通软件有限公司，参与当地云数据研究应用，布局廊坊多朵云平台系统建设及运营，致力于推进廊坊“大智移云”产业的发展；此次在廊坊设立子公司有助于拓展公司在智慧城市领域的市场份额和行业竞争力，提升公司盈利水平并促进公司可持续发展。
2、对外投资的风险
本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境
和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资2,450万元，由全资子公司东华云计算有限公司出资2,550万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年六月十三日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事李锦飞先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人李锦飞，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
本人自2012年9月10日起担任公司第二届董事会独立董事，因国家相关条例和规定等原因，于2014年11月6日申请辞去公司第二届董事会独立董事，2014年 12月 16日生效，现将本人 2014年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会议 4次，股东大会 3次，2014年第二次临时股东大会本人未出席，其他所有会议本人均亲自出席。具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2014年度召开董事会情况|||||||
|李锦飞|4|3|1|0|0|否|
|2014年度召开股东大会情况|||||||
|李锦飞|3|2|0|0|0|否|

作为独立董事，本人始终坚持认真、勤勉、谨慎的态度履行相应职责，对董
事会各项议案及公司的其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、
反对和弃权的意见。
本人认为，2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，科学决策，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，2014年度，本人对公司下列事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年 4月 23日，在公司第二届董事会第十二次会议上发表了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》；《关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见》；《关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见》；《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事前审查意见及独立意见》；《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的独立意见》和《关于投资建设<基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的独立意见》。
2、2014年 8月 23日，在公司第二届董事会第十三次会议上发表了《关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》；《关于 2014年上半年公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见》；《关于 2014年半年度资本公积转增股本的独立意见》；《关于修订<公司章程>中利润分配政策的独立意见》；《关于<未来三年股东回报规划（2014-2016年度）>的独立意见》；《关于<变更江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气处理项目部分资金来源>的独立意见》；《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》；《关于<公司 2014年度非公开发行股票方案>的独立意见》和《关于<公司2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告>的独立意见》。
3、2014年11月25日，在公司第二届董事会第十五次会议上发表了《关于提名陈平等三人为公司独立董事候选人的独立意见》；《关于<公司员工持股计划（草案）>的独立意见》；《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见》。
以上独立意见和事前审查意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2014年按照相关要求规定，对公司 2013年度董事、高管薪酬考核情况，定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制、聘请审计机构、审计部工作计划等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，根据公司的相关制度，全年经营目标的完成情况及各位董事高管的分管工作范围，对其绩效进行考核，切实履行薪酬与考核委员会的专项职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定做好信息披露工作，保证 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者合法权益的思想意识。
2、重点核查公司治理结构和经营管理，本人深入公司了解生产经营、内部控制、募集资金使用、财务管理、关联方资金占用及对外担保等相关事项，并及时关注公司的日常经营状况及可能产生的风险，获取作出决策所需情况和资料，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时掌握公司的最新动态。同时利用自己的专业优势，为公司的经营管理方面提出合理化的意见和建议。
六、培训和学习情况
2014年，本人认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，不断加深对公司法人治理和投资者合法权益保护的认识和理解，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，在此对公司董事会、管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：李锦飞二○一五年四月二十三日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-083号长沙开元仪器股份有限公司
关于全资子公司软件产品增值税退税获得审批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙开元平方软件有限公司申请软件产品增值税退税款2,480,833.5元，公司于今日收到长沙市高新区国家税务局审批通过的《软件产品增值税即征即退申请审批表》,目前公司尚未收到该笔退税款。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司 2017年度其他收益，将对公司 2017年度损益产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-005南京中电环保股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015年 3月 4日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2015年 3月 14日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2014年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》；
《2014年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2014年度经审计的财务报告议案》；
公司 2014年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2014年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,399,852.32元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 10,159,666.64元，截至 2014年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 273,044,593.77元，公司年末资本公积金余额为 459,607,014.35元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2014年年末总股本 169,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 16,900,000元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 169,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 169,000,000股，转增后公司总股本将增加至 338,000,000股。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；
监事会同意 2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
九、审议通过了《关于<2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。
超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。
《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于<2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；
《2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》等相关法规，符合公司经营发展需要。同意本次使用剩余超募资金人民币 1337.92万元（截止 2015年 3月 4日账面余额，含利息收入）及后期利息收入永久补充流动资金。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
特此公告！
南京中电环保股份有限公司监事会 2015年 3月 14日