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众业达电气股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体分配方案
公司 2017年限制性股票激励计划涉及的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计75人，总体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||授予限制性股票的数量（股）|占授予限制性股票总数的比例|占激励计划草案及摘要公告日公司总股本的比例|
|序号|职务||||
||公司董事及高级管理人员（5人）|497,000|9.20%||
||核心骨干员工（70人）|3,864,000|71.56%||
||预留部分|1,039,000|19.24%||
|||5,400,000|100.00%||

注：若各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，则这些差异是因四舍五入造成。
二、公司董事及高级管理人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||职务|授予限制性股票的数量（股）|占授予限制性股票总数的比例|占激励计划草|
||||||案及摘要公告|
|序号|姓名|职务||||
||||||日公司总股本|
||||||的比例|
||王宝玉|董事|160,000|2.96%||
||林雄武|副总经理|120,000|2.22%||
||刘生富|副总经理|80,000|1.48%||
||林洁|副总经理|77,000|1.43%||
||陈雷|财务总监|60,000|1.11%||
||||497,000|9.20%||

注：若各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，则这些差异是因四舍五入造成。
三、核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
||陈钿瑞||
||柯霓翔||
||许创亮||
||林裕||
||黄海鹏||
||张冠河||
||柯美莉||
||陈健荣||
||林甦琳||
||吴际||
||郑琼雄||
||杨治礼||
||王普||
||王文莉||
||程亚军||
||王海洋||
||何忠利||
||朱祥皓||
||张欢成||
||陈楚桐||
||王文启||
||吴奕亮||
||高木森||
||黄洁标||
||潘少明||

26
汤贵雄 子公司经理
||
|-|
|兰毅|
|黄宝耀|
|刘泽|
|楚善增|
|周华|
|王少宏|
|杨利民|
|郑晓彬|
|郑伟龙|
|郭明|
|薛毅|
|李刚义|
|符国富|
|曹磊|
|高树林|
|王小铃|
|陈嘉粦|
|林蝶娥|
|朱良|
|吴晶|
|李晨纲|
|贾燕风|
|朱俊波|
|欧艳玲|
|蔡旭瑜|
|张爽|
|黄柳凌|
|吴燕|
|魏旭辉|

||
|-|
|林洛克|
|朱宏|
|郭炜标|
|王少旭|
|李慧仪|
|赵瑄|
|余娟|
|胡雅蓓|
|姚创标|
|林伟坚|
|邢美贤|
|王育敏|
|钱清波|
|范兴胤|
|纪树彬|

2017年限制性股票激励计划涉及的激励对象中，无公司独立董事、监事，亦无持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其各自的配偶和直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
（本页无正文，为《众业达电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》之签署页）
众业达电气股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-032
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年6月12日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会 2015年第三次临时会议的通知。会议于2015年6月18日以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了公司对外投资的议案
为了使公司能够长期、稳定、健康地发展，公司决定与日立金属株式会社在中国江苏省南通市启东市设立合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”。
合资公司的投资总额为人民币100,000万元，其中注册资本为人民币45,000万元,全部以自有现金出资。合资公司的股权结构为：日立金属株式会社持有51%
的股权，中科三环持有49%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-041湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2018年4月2日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于2018年3月 28日以通讯方式发出，公司应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经公司股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，拟提名张红波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总裁的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经公司董事长廖寄乔先生提名，公司董事会提名委员会审查推荐，公司拟聘任张红波先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《湖南博云新材料股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总裁的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
公司董事会同意于2018年4月25日（星期三）召开2017年年度股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-035广东大华农动物保健品股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司2015年第一季度报告于2015年4月28日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-01
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182253号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-24北京京西文化旅游股份有限公司
关于山东卫视电视栏目《花漾梦工厂》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于参与山东卫视电视栏目<花漾梦工厂>投资》的议案。公司拟参与山东卫视电视栏目《花漾梦工厂》的投资。
山东卫视电视栏目《花漾梦工厂》项目公司的投资金额为 1,000万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、项目存在延期播出资金晚回收的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
（一）西藏嘉华文化传媒有限公司
2、住所：西藏拉萨市金珠西路 158号世通阳光新城 22幢 1单元 3楼 2号
3、法定代表人：张国平
4、注册资本：2,000万元人民币
5、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、影视剧的制作经营；
影视文化信息咨询；广告信息咨询；企业形象策划；摄影、摄像服务，文化艺术交流；影视服装道具及影视器材租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
6、股权情况：上海千足文化传播有限公司是西藏嘉华文化传媒有限公司唯一股东。自然人金玉堂、倪金马是上海千足文化传播有限公司股东。
公司与西藏嘉华文化传媒有限公司无关联关系。
三、栏目基本情况
1、栏目名称：《花漾梦工厂》
2、播出平台：山东卫视平台
3、节目类型：素人类真人秀节目
4、播出时段：周日晚 21点 20分，节目期数为 12期
5、演员：张国立、郭德纲、秦海璐等
6、节目模式：以生存模式，每场晋级一个选手进入决赛，最终十大影视公司现场竞价签约。
7、预计投入：该项目暂由公司与西藏嘉华文化传媒有限公司联合投资，我公司投资金额为 1,000万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
8、上映时间：2016年 2月 21日（周日）21点 20分开播。
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2014-015浙江网盛生意宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：生意宝；证券代码：002095）的股票交易价格连续三个交易日（2014年 8月 8日、2014年8月11日、2014年8月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2014年第一季度报告中预计 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至30%。目前，公司对 2014年 1-6月的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关法规的规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行审议，并在审阅公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、本次董事会补选的独立董事候选人提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
二、本次推荐的第四届董事会独立董事候选人姜玉梅女士，均具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意补选姜玉梅女士为公司第四届董事会独立董事，同意将该议案提请公司 2013年年度股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
______________________
周本宽
______________________
尹好鹏
______________________
霍伟东
二○一四年三月十二日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-044债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于增补监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到陶兴荣先生递交的书面辞职报告。陶兴荣先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监
事，辞职后不再担任公司任何职务。由于陶兴荣先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶兴荣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，陶兴荣先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。
《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-029）已于2019年4月9日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
公司于2019年4月23日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，同意增补王忠伟为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。
王忠伟先生简历详见附件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
附件：
王忠伟，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司监事，历任中国铁建重工集团有限公司工程师,沈阳东管电力科技有限公司工程师，现任公司研发设计系统副总监。2017年被评为“阜新市杰出科技工作者”，获得2017年度辽宁省人力资源和社会保障厅授予的辽宁省“百千万人才工程”万层次人才。
截至本公告披露日，王忠伟先生直接持有公司股份3万股，占公司总股本的0.0029%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-1湖南华菱钢铁股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,000万元至12,000万元|亏损：-325,446.75万元|
|基本每股收益|盈利： 0.0232元/股至0.0398元/股|亏损：-1.0792元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年在钢铁行业整体形势严峻、钢材价格大幅下跌的不利形势下，公司坚持两眼向内，深化机制体制改革，积极推进挖潜增效，毛利率大幅提升。坚持精益生产，重点抓好稳顺生产，不断优化技术经济指标，提高能源和资源综合利用水平，降低工序成本；充分发挥集中采购优势，提高市场研判和把握能力，降低原材料成本；大力推进集成产品开发（IPD）和销研产一体化，改善产品结构。
严控非生产性支出，优化负债结构，降低融资成本，并受益于人民币升值，期间费用率有所下降。优化资产配置。公司全年成功实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2013年
年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2014年 1月28日
浙江金盾风机股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开七次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：
1、第二届监事会第三次会议
公司第二届监事会第三次会议于2015年1月12日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2、第二届监事会第四次会议
公司第二届监事会第四次会议于2015年2月10日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、第二届监事会第五次会议
公司第二届监事会第五次会议于2015年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
1.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
3.《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
5.《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》；
6.《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7.《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》；
8.《关于公司高级管理人员2014年薪酬考核的议案》；
9.《关于公司监事2014年薪酬考核的议案》；
10.《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。
4、第二届监事会第六次会议
公司第二届监事会第二次会议于2015年4月24日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
5、第二届监事会第七次会议
公司第二届监事会第七次会议于2015年8月24日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
1.《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
2.《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
6、第二届监事会第八次会议
公司第二届监事会第八次会议于2015年8月28日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、第二届监事会第九次会议
公司第二届监事会第九次会议于2015年10月26日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2015年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2015年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2015年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2015年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2015年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见
报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会
的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、2016年工作计划
2016年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
浙江金盾风机股份有限公司
监事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-050快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年6月20日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：快乐购、证券代码：300413）于2016年6月20日开市起停牌5个交易日，并披露了《快乐购物股份有限公司关于重大事项停牌公告》，于2016年6月25日披露了《快乐购物股份有限公司重大事项停牌进展公告》。2016年7月4日，公司披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。此后，公司于2016年7月11日和7月18日分别披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组进展公告》，并于2016年7月20日披露了《快乐购物股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，本次重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014002
浙江东晶电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2014年1月23日以书面通知或电子邮件的方式发出，会议于2014年1月28日上午10时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席方琳女士主持，应参加会议监事5人，实到5人。公司全体监事出席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决的方式审议表决并通过了以下议案：
一、《关于<浙江东晶电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的补充说明>的议案》
本次会议审议通过了《关于<浙江东晶电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的补充说明>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《浙江东晶电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》及《浙江东晶电子股份有限公司前次募集资金使用情况补充说明鉴证报告》全文登载于2014年1月29日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于修订公司<非公开发行股票预案>的议案》
本次会议审议通过了《关于修订公司<非公开发行股票预案>的议案》，主要
对《非公开发行股票预案》进行了如下修订：
1、原《非公开发行股票预案》“重大事项提示”第4点
原文：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份41,377,560股，占总股本的21.85%；本次非公开发行股票后，李庆跃先生持有股份占公司股本总额为17.00%，仍为公司控股股东及实际控制人。本次非公开发行股票不会导致发行人控股股东或实际控制人发生变化。
现修订为：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份34,377,560股，占总股本的18.15%；本次非公开发行股票后，千石创富持有公司股份 36,036,036股，占总股本的14.80%，为公司第一大股东。千石创富承诺不会以任何形式单独或联合谋求公司的控制权或成为公司董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销的放弃所持有的公司股份所对应的提案权、表决权，不向公司推荐董事、高级管理人员人选。本次非公开发行股票后，李庆跃先生持有公司股份占公司股本总额的14.12%，为公司第二大股东，仍为公司实际控制人。本次非公开发行股票不会导致发行人实际控制人发生变化。
2、原《非公开发行股票预案》第一节“本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”
原文：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份41,377,560股，占总股本的21.85%；本次非公开发行股票后，李庆跃先生持有股份占公司股本总额的17.00%，仍为公司控股股东及实际控制人。本次非公开发行股票不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
现修订为：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份34,377,560股，占总股本的18.15%；本次非公开发行股票后，千石创富持有公司
股份 36,036,036股，占总股本的14.80%，为公司第一大股东。千石创富承诺不会以任何形式单独或联合谋求公司的控制权或成为公司董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销的放弃所持有的公司股份所对应的提案权、表决权，不向公司推荐董事、高级管理人员人选。本次非公开发行股票后，李庆跃先生持有公司股份占公司股本总额的14.12%，为公司第二大股东，仍为公司实际控制人。本次非公开发行股票不会导致发行人实际控制人发生变化。
3、原《非公开发行股票预案》第四节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司股权变动情况”
原文：
本次非公开发行前，公司股本总额为 189,388,309股，李庆跃先生持有公司股份 41,377,560股，占总股本的21.85%，为公司控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后，李庆跃先生持有股份占公司股本总额为17.00%，仍为公司控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
现修订为：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份34,377,560股，占总股本的18.15%；本次非公开发行股票后，千石创富持有公司股份 36,036,036股，占总股本的14.80%，为公司第一大股东。千石创富承诺不会以任何形式单独或联合谋求公司的控制权或成为公司董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销的放弃所持有的公司股份所对应的提案权、表决权，不向公司推荐董事、高级管理人员人选。本次非公开发行股票后，李庆跃先生持有公司股份占公司股本总额的14.12%，为公司第二大股东，仍为公司实际控制人。本次非公开发行股票不会导致发行人实际控制人发生变化。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》全文登载于2014年1月29日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司监事会
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-035北京国电清新环保技术股份有限公司
关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。现将有关事项公告如下：一、股票期权激励计划概述
1、2014年11月21日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。
2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，公司于2014年12月30日召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2015年1月14日，并于2015年1月15日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年1月27日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的86名激励对象获授的1,352万份股票期权的登记工作，期权简称：清新JLC1,期权代码：037679。
二、股权激励计划股票期权行权价格和数量调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
公司2014年度权益分派方案为：以截止2014年12月31日的总股本532,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。截至2015年5月27日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据公司股权激励计划相关规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金股息、股票拆细或缩股、配股事宜，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法和调整结果
1、因派息调整行权价格
P＝P0-D
其中：P0为调整前的行权价格；D为每股分派现金股息金额；P为调整后的行权价格，经派息调整后，P仍需大于1。
根据上述公式计算得出：
首次授予调整前股票期权行权价格：21.81元。
首次授予调整后股票期权行权价格：21.81-0.2=21.61元。
2、因资本公积转增股本调整行权价格
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
根据上述公式计算得出：
首次授予调整后股票期权行权价格：21.61/（1+1）=10.81元。
3、因资本公积金转增股本调整行权数量
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票股息、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
根据上述公式计算得出：
首次授予调整后股票期权数量：1,352×（1+1）=2,704万份。
预留股票期权调整后股票期权数量：148×（1+1）=296万份。
三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留期权股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会表决情况
2015年6月1日，公司召开的第三届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。鉴于董事岳霞女士、安德军先生和程俊峰先生为本次股票期权激励计划激励对象，故回避表决。会议同意因公司2014年度利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份，行权价格由21.81元调整为10.81元；预留股票期权数量由148万份调整为296万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次调整发表了独立意见，独立意见认为：鉴于公司2014年度权益分派方案，公司董事会本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权行权数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意本次调整事项。
六、监事会意见
公司监事会对公司本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量事项进行审核后，一致认为：本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意董事会对《2014年股票期权激励计划》所涉行权价格和数量进行调整。
六、律师意见
律师认为，本次股权激励的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、本次激励计划及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的独立意见；
3、北京国枫律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划调整事宜的法律意见书。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年六月一日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—050湖北金环股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014年 7月 17日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 7月 10日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据工作需要，经公司总裁盛永新先生提名，聘任雷生安先生、王树先生为公司副总裁（相关简历附后）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
其任期与本届董事会任期一致。
针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
附简历如下：
雷生安先生，1971年10月生，研究生学历，高级会计师，2001年1月至2002年6月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长，2004年8月至2005年8月任财务部部长，2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长，2006年3月至今任本公司总会计师。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王树先生， 1970年 8月出生。香港中文大学金融财务管理硕士。中国注册会计师、注册资产评估师资格，中级会计师职称。2000年 2月至 2005年 5月任天健会计师事务所部门经理，2005年 6月至 2008年8月，任利安达会计师事务所部门经理，2008年 9月至 2011年 8月任深圳奥特迅电力设备股份有限公司财务总监，2011年9月至2013年3月任内蒙古华银设备集团有限公司财务总监，2013年4月至2014年5月任深圳同道新泰资产管理有限公司、深圳龙青华创投资管理有限公司副总经理。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-036天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2018年度公司拟向银行申请总额不超过
人民币28亿元综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2018年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 28亿元综合授信额度的议案》。
为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度，期限一年。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
公司董事会同意公司2018年度向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长刘楠先生在不超过人民币 28亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并可将上述银行授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
上述议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的相关议案及年报相关事项进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规的要求，公司审计委员会向董事会提交了公司
《2017年度内部控制评价报告》。经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2017年度利润分配预案与公司目前的资产结构状况及未来良好的盈利预期相匹配。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，我们同意公司2017年利润分配预案，该预案经公司董事会审议通过后，须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经认真审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提请公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保和控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验。
（一）控股股东及关联方资金占用情况
经核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保
截止2017年12月31日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|公司||担保余额（万元）|备注|
|MEDISANA AG|4,291.27|||
|蒙发利（香港）有限公司|37,578.37|||
|OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED|2,507.73|||
|合计|44,377.37|||

合计为上述3家全资子公司提供担保余额为44,377.37万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产15.34%。
经核查：我们认为公司为确保
MEDISANA
AG、蒙发利（香港）有限公司、 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED能够及时偿还到期的融资借款和经营周转资金的需求，有效降低融资成本，符合公司经营需要。相
关担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章
程等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
六、关于公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的
独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司9名预留部分授予激励对象在公司第一期限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁；并同意公司为上述激励对象办理相应解锁手续。
七、关于公司会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
股票简称：中国服装 证券代码：000902 公告编号：2014-025中国服装股份有限公司
关于第五届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
近日，公司监事会接到工会委员会发来的《关于选举职工监事的决议》，经公司职工代表大会选举，袁方先生当选为本公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2013年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。袁方先生任期与第五届监事会一致。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会2014年4月16日附：袁方先生简历
袁方，男，1974年10月生，大专学历，历任湖北坤艳药业股份有限公司办公室主任，湖北新洋丰肥业股份有限公司战略管理部文员、副部长，现任湖北新洋丰肥业有限公司董事长办公室副主任。
袁方先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-070
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年8月22日
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天津膜天膜科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
天津膜天膜科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天津膜天膜科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
致同专字（2016）第110ZA2716号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：
我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第110ZA4018号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，津膜科技公司编制了本专项说明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是津膜科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计津膜科技公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对津膜科技公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度津膜科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：童登书
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
：刘钧山
中国·北京 二○一六年四月十二日
天津膜天膜科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|东营津膜环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款||3,500.00|100.89|500.00|3,100.89|购买土地借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|天津市瑞德赛恩水业有限公司|联营企业|应收账款|2,650.80|||1,230.00|1,420.80|工程款|经营性往来|
|总计||||2,650.80|3,500.00|100.89|1,730.00|4,521.69|||

公司法定代表人：李新民 主管会计工作的公司负责人:王若凌 公司会计机构负责人：张劲暘