证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038任子行网络技术股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2017年5月17日14:30在深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开公司 2016年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1．会议届次：任子行网络技术股份有限公司2016年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）14:30
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 16日 15:00至2017年5月17日15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．出席对象：
（1）截至 2017年 5月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事杨玉芬女士、张斌先生、李挥先生以及已离任的闵锐女士、肖建军先生分别向董事会递交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2016年度决算报告的议案》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。议案具体内容详见2017年4月26日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于2016年度董事会工作报告的议案》；||√||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038
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|-|-|-|
|2.00|《关于2016年度监事会工作报告的议案》；||
|3.00|《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；|√|
|4.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》；|√|
|5.00|《关于2016年度决算报告的议案》；|√|
|6.00|《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；|√|
|7.00|《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；|√|
|8.00|《关于修改公司章程的议案》；|√|
|9.00|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年5月12日(星期五)，9:00-12:00、14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、联系地址：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼
5、邮政编码：518057
6、股东大会联系方式
联系人：张雯
联系电话：0755-86156779
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038传真：0755-86168355
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
8、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038附件1：
任子行网络技术股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|-|
|姓名或名称|
|身份证号|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038附件2：
任子行网络技术股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术股份有限公司 2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意(符合)|反对(不符合)|弃权|
|一|《关于2016年度董事会工作报告的议案》；||||
|二|《关于2016年度监事会工作报告的议案》；||||
|三|《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；||||
|四|《关于2016年度利润分配预案的议案》；||||
|五|《关于2016年度决算报告的议案》；||||
|六|《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；||||
|七|《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；||||
|八|《关于修改公司章程的议案》；||||
|九|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038附件3：
参加网络投票具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365311
2、投票简称：子行投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会需要表决的议案事项对应的“议案编码”如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于2016年度董事会工作报告的议案》；||√||
|2.00||《关于2016年度监事会工作报告的议案》；||||
|3.00||《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；||√||
|4.00||《关于2016年度利润分配预案的议案》；||√||
|5.00||《关于2016年度决算报告的议案》；||√||
|6.00||《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；||√||
|7.00||《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；||√||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-038
||||
|-|-|-|
|8.00|《关于修改公司章程的议案》；|√|
|9.00|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。|√|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日15：00，结束时间为2017年5月17日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。