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证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-07
福建三木集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月3日（星期二）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月3日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月2日15：00至2018年4月3日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 11人，代表股份 84,873,900股，占上市公司总股份的
18.2321％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00关于取消对外担保预计及授权的议案
总表决情况：
同意 84,759,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8653％；反对114,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意673,199股，占出席会议中小股东所持股份的85.4857％；反对114,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.5143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.0722％；反对787,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.9278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 787,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.0722％；反对787,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.9278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 787,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 84,218,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.2278％；反对655,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.7722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意132,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.7746％；反对655,399股，占出席会议中小股东所持股份的83.2254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.0722％；反对787,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.9278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 787,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所陈韵、陈燕凤律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-003太原煤气化股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票种类：A股股票简称：煤气化股票代码：000968）因筹划重大资产重组事项于 2015年 12月 24日停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067），公告详见 2015年 12月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司原预计最晚将在 2016年 1月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年3月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
经初步协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”）,
重组方式暂定包括重大资产出售及发行股份购买资产等。目前，公司正就本次重大资产重组方案与交易对方进行商讨和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了招商证券股份有限公司等独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。本次重组的交易框架和具体事项也在商议和筹划中。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，对相关人员买卖股票的情况进行了自查，并且每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于本次交易重组的交易架构和交易细节事项尚需进一步协商、确定和完善，且本次重大资产重组项目涉及的工作量较大。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 22日开市起继续停牌。
四、承诺
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌，敬请广大投资者谅解。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-105债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2018年3月 3日、2018年 3月 20日分别披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》、《关于修改公司章程的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。（公告编号2018-36、2018-39、2018-49）。
近日，公司已完成相关变更登记手续，并取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码证91320200785557086A。工商变更前后公司营业执照上相关信息对比如下：：
变更前：
注册资本：449,086.16万元人民币
变更后：
注册资本：人民币449,038.6181万元人民币
除此之外，《营业执照》登记的其他信息未发生变更。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-004浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利于近日获得国家知识产权局授权，专利具体情况如下：
专利名称：基于液压马达驱动的塑胶螺纹盖模具的限位装置
专利号：201610483572.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年6月28日
专利权人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
授权公告号：CN 106042280B
专利权期限：二十年
上述发明专利的取得有利于提升工艺水平和产品质量，有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司产品的核心竞争力。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年1月18日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》、《关联方和关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司购买资产涉及关联交易的独立意见
本次购买房产，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展。本次房产转让的价格的确定是依照市场价值的原则，并聘请第三方机构出具了评估报告书，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
二、关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的独立意见
我们对公司本次拟投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对理财事项必要性的核实，我们认为公司因募投项目逐步建设和水产饲料行业季节性特点的原因，公司募集资金和自有资金存在一定周期的闲置；
且公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用闲置资金投资理财有利于提高资金的使用效益。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
3、该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过2亿的闲置募集资金及不超过6亿元的闲置自有资
金投资低风险保本型理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
麦康森李新春
邓尔慷
年月日
天津富通鑫茂科技股份有限公司
未来三年（2019-2021）股东回报规划
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极
回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，并引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，制定了《未来三年（2019-2021）股东回报规划》（以下简称“本规划”），
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑因素
公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续发展，在综合分析公司经营
发展规划、发展所处阶段、行业状况、股东的合理诉求、外部融资成本和融资
环境，充分考虑公司盈利规模、项目投资资金需求、现金流量状况等因素的基
础上，平衡股东的投资回报和公司长远发展的资金需求。在此基础上建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性
安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定须符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东特别是中
小股东和独立董事的意见，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况
下，未来三年内，公司将优先采用现金分红的利润分配方式。公司将健全现
金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
三、未来三年（2019-2021）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在公司盈
利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划、偿
债计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配周期
在未来三年（2019年--2021年），在满足《公司章程》规定的分红条件
下，公司充分考虑对投资者的回报，原则上按每年度进行一次利润分配。在
有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件和比例
在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前
提下，如无重大投资计划、偿债计划或重大现金支出等事项发生，公司在当
年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累
计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，
存在以下特殊情况之一时，公司当年可不进行现金分红：
（1）当年实现的每股可供分配利润低于0.05元；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）公司存在重大投资计划、偿债计划或重大现金支出等事项；
重大投资计划、偿债计划或重大现金支出是指在未来十二个月内累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元；
（4）当年经审计资产负债率超过70%。
2、差异化的现金分红政策
未来三年，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指在未来十二个月
内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元。
3、股票股利发放的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金
分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应
当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配的审议程序
1、公司利润分配方案由公司管理层根据相关法律法规和《公司章程》的
规定拟定，后提交董事会审议；也可以由独立董事征集中小股东意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案提交公司董事会、
监事会审议，对利润分配方案的合理性进行充分讨论，经独立董事发表明确
意见后，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、公司因本条第(三)项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就
不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项
进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒
体上予以披露。
3、公司在制定或调整利润分配方案的决策过程中，应当与股东特别是中
小股东进行沟通交流（包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互
动平台等），听取股东意见和诉求。股东大会审议利润分配方案时，公司应
为股东提供网络投票方式。
（五）利润分配政策的调整
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东
回报规划内容进行调整的，应兼顾股东特别是中小股东权益，调整后的股东
回报规划不得违反相关法律法规及《公司章程》的规定，相关议案经独立董
事和监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会特别决议通过。
审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（六）公司关于利润分配的其他规定
1、存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当在利润分配时扣减
该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的制定
1、正常情况下，公司每三年作为一个股东回报规划周期。
2、董事会制定股东回报规划应充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况，并充分听取独立董事、监事会和结合股东
特别是中小股东意见进行专项研究论证的基础上，由公司制定股东回报规划，董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，独立董事对股东回报规划发表独
立意见，股东回报规划经提交股东大会审议通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生
效，修订时亦同。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-004史丹利化肥股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）文件精神，对公司及承诺相关方的承诺和履行情况进行专项披露如下：
一、公司控股股东、实际控制人以及其他发起人股东关于公司上市后其所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都以及其他发起人井沛花、高斌、密守洪承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。
承诺期限：2011年6月10日至2014年6月10日
截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司现任的董事、监事、高级管理人员承诺：除遵守限售股份锁定承诺之外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职半年后的一年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
三、放弃竞争与利益冲突的承诺
为了避免将来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都以及其他发起人井沛花、高斌、密守洪承诺：本人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没
有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；本人将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守公司的章程，保证公司独立经营、自主决策。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2017年度，公司共召开董事会9次，召开股东大会4次，作为公司换届选举前的第三届董事会独立董事，本人亲自出席了2017年换届前所有的3次董事会及2
次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
1、公司于2017年3月9日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人就公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2016年度公司对外担保情况、
2016年度公司关联交易、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自
我评价报告、公司非独立董事、高级管理人员相关薪酬规划、注销股权激励计划部分股票期权相关事项、调整股权激励计划期权行权价格相关事项、股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期可行权/解锁事宜、股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜、公司变更会计政策事件、公司2017年向银行申请综合授信额度等事项、公司2017年对外担保相关事宜、小额快速定向增发股份相关事项、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务相关事项分别作出明确同意的独立意见。
2、公司于2017年6月28日召开了第三届董事会第三十次会议，本人就公司第四届董事会董事候选人资格、公司对子公司提供担保事项分别作出明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会下设了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人兼任公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员，并担任第三届董事会提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
2017年3月9日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十六次会议，对会议审议的《2016年度审计报告的议案》、《关于2016年度财务决算的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》投了赞成票。
2017年4月18日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十七次会议，对会议审议的《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》投了赞成票。
2、提名委员会
2017年6月28日，本人参加了第三届董事会提名委员会第四次会议，对会议审议的《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理、股权激励等
公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、股权激励、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2017年度，本人没有提议召开董事会；
2、2017年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所；
3、2017年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2017年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此汇报，谢谢。
独立董事：
李新春
2018年4月23日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-083
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
4、由于本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江金利华电气股份有限公司（下称“公司”或“金利华电”）于2018年12月27日接到公司持股5%以上股东杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金龙佳沃投资”）的通知，金龙佳沃投资与上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海玫颐”）于2018年12月26日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定金龙佳沃投资将其直接持有的公司无限售流通股合计10,000,048股协议转让给上海玫颐。具体情况如下：
一、协议转让情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|交易方式|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金龙佳沃投资|协议转让|无限售流通股|10,000,048|8.55%|0|0.00%|
|上海玫颐|协议转让|无限售流通股|0|0.00%|10,000,048|8.55%|

二、交易双方基本情况
（一）转让方情况
名称：杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：上城区元帅庙后88号268室-2
执行事务合伙人：杭州金龙投资管理有限公司
合伙期限至：2036年12月27日
经营范围：服务：投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
统一社会信用代码：91330102MA28L3R88R
通讯地址：浙江省杭州市上城区建国南路288号歌德商务楼12楼1206室
其他：最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。
截至本公告日，金龙佳沃投资的出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|出资方式|认缴出资额（万元）|合伙人类型|
|杭州金龙投资管理有限公司|现金|1.00|普通合伙人|
|银河源汇投资有限公司|现金|24000.00|有限合伙人|
|耀莱文化产业股份有限公司|现金|20600.00|有限合伙人|
|合计|-|44601.00||

金龙佳沃投资通过本次协议转让，将不再持有公司股份。
（二）受让方情况
名称：上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号
执行事务合伙人：上海景莱酒店管理有限公司
合伙期限至：2036年6月16日
经营范围：企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91310115MA1H7WEM9F
通讯地址：上海市徐汇区南丹路169号景来酒店
截至本公告日，上海玫颐的出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|出资方式|认缴出资额（万元）|合伙人类型|
|上海景莱酒店管理有限公司|现金|5000.8167|普通合伙人|
|上海擢盛贸易有限公司|现金|7000.1833|有限合伙人|
|合计|-|12001.0000||

注：上述信息根据各出资人已签订的《有限合伙协议》列示，截至本公告日，上海玫颐正在办理相关工商变更登记手续。
上海玫颐通过本次协议转让，持有公司股份比例将达到总股本的5%以上，成为公司关联人；经其自查确认上海玫颐与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次股份变动前上海玫颐未持有公司股份。
三、股份协议转让主要内容
（一）协议主体
甲方：杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方：上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在金龙佳沃投资与上海玫颐签订的《股份转让协议》（以下简称“协议”）及本报告中，甲方与乙方单称为“一方”、合称为“双方”。
（二）股份转让
甲方将10,000,048股目标公司股份转让给乙方，占目标公司总股本的8.55%。
（三）股份转让价款及其支付
1、本次转让的目标股份按照协议签订日前一个交易日收盘价计算股权转让价值。2018年 12月 25日，目标股份收盘价为 9.54元/股，折算转让股票价值为95,400,457.92元（“股份转让价款”）。股份转让价款为含权价。
2、甲乙双方同意，股份转让价款的具体支付安排如下：
（1）乙方应不晚于2018年12月27日（含）向甲方指定账户支付70,000,000元（大写：柒仟万元整）；
（2）剩余部分股份转让价款人民币应不晚于 2019年 7月 31日（含）向甲方指定账户支付完毕。
（四）其他
协议自双方执行事务合伙人委派代表或其合法授权代表人签字及盖章后生效。
四、其他相关说明
1、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人金龙佳沃投资编制的《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告书》以及信息披露义务人上海玫颐编制的《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告书》，同日于上市公司指定的信息披露媒体披露。
2、截止目前，上市公司与上海玫颐不存在深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》中规定的合作投资事项及安排：包括金利华电与上海玫颐共同设立并购基金或产业基金等投资基金，以及金利华电与上海玫颐进行后续资产交易；金利华电与上海玫颐签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议；上海玫颐投资金利华电，直接或间接持有金利华电已发行股份比例达到或超过5%（除本次外）；其他深圳证券交易所认定的合作投资事项。
3、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法
规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次拟通过协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。
5、若本次协议转让计划实施完毕，上海玫颐将会成为公司持股5%以上股东，但不会导致公司控股权发生变化，赵坚先生仍为公司控股股东及实际控制人。
6、上述股权转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，且尚需在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续,本次股份转让事宜能否获得批准及能否最终实施尚存在一定的不确定性。
本公司将密切关注本次股东权益变动的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，并提请广大投资者关注上述风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、金龙佳沃投资编制的《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告
书》；
3、上海玫颐编制的《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-008厦门万里石股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年1月15日、1月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司主要股东Finstone、胡精沛、邹鹏不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司主要股东Finstone、胡精沛、邹鹏在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2015年 12月 23日在指定信息披露媒体披露的《厦门万里石股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：
2015-002）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书
“第四章风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为2015年6月30日。公司2015
年第三季度财务报表未经审计，但已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（瑞华阅字[2015]48260005号），均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2018-037利尔化学股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东中通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）于 2018年 7月 12日收到持股5%以上股东中通投资有限公司（以下简称“中通投资”）提交的《简式权益变动报告书》。中通投资 2017年 9月 14日至 2018年 7月 12日，信息披露义务人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统出售利尔化学无限售条件流通股 20,974,920股，占利尔化学总股本的4%。 2017年 9月 19日至 2018年 7月 12日，信息披露义务人累计通过深圳证券交易所集中竞价系统出售利尔化学无限售条件流通股 5,243,680股，占利尔化学总股本的0.99999%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中通投资有限公司|大宗交易|2017年9月14日|12.420|10,487,460|2|
||集中竞价交易|2017年9月19日-20日|12.402|2,625,380|0.5|
||集中竞价交易|2017年10月13日-16日|13.17|2,609,300|0.4976|
||大宗交易|2017年12月15日|15.03|10,487,460|2|
||集中竞价交易|2018年7月12日|20.42|9000|0.0017|

— 1—
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|26,218,600|4.9999|

1、中通投资本次减持股份来源于参与公司配股所取得的股份及首次公开发行前已发行股份。
2、自中通投资 2016年 11月 1日披露《简式权益变动报告书》以来，中通投资累计减持比例为4.9999%。
注：中通投资于2017年12月15日累计减持比例达4.9983%时，自愿披露了《简式权益变动报告书》（具体情况详见公司于2017年12月19日披露在巨潮资讯网上的相关信息）。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|中通投资有限公司|合计持有股份|109,260,044|20.84|83,041,444|15.84|
||其中：无限售条件股份|109,260,044|20.84|83,041,444|15.84|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他说明
1、中通投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关所持有利尔化学股份变动的承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、截至目前，中通投资严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注中通投资减持计划后续的实施情况，并按照相
关规定及时履行信息披露义务。
— 2—
四、备查文件
中通投资简式权益变动报告书。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
2018年 7月 13日
— 3—
棒杰股份2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
棒杰股份2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 8月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 14日下午 14:00在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室召开，公司董事长陶建伟先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2015年9月13日至9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 14日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 13日下午15：00至 2015年 9月 14日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共7名，代表股份78,890,011股，占公司股份总数的61.6057%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 47,061股，占公司股份总数的0.0367%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公
棒杰股份2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
【以下无正文，下接签署页】
棒杰股份2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：汪志芳
负责人：沈田丰 孙建辉
二〇一五年九月十四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-024新华都购物广场股份有限公司
关于补充披露 2014年公司及子公司安溪置业
与福建怡和关联资金往来公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督委员会厦门监管局对公司下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】。根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司对前期与关联方资金往来进行补充披露。
一、关联方资金往来
1、关联方资金往来主要内容
为回收公司在出售安溪新华都置业发展有限公司前对安溪置业的前期投资，与关联方福建省怡和房地产开发有限公司之间发生了资金往来行为，构成关联方间资金往来。具体情况如下：
2014年 6月，公司全资子公司安溪新华都置业发展有限公司与福建怡和发生关联资金往来 5,599.57万元。2014年 10-11月，公司与福建怡和关联资金往来 1,156.12万元。详述如下：
(一)基本情况
安溪新华都置业发展有限公司原系新华都购物广场股份有限公司的全资子公司，注册资本1000万元。
截至 2014年 10月 10日止，安溪新华都置业发展有限公司实际累计投入房地产项目资金 7535.405676万元。其资金来源为股本 1000万元，其余均为欠母公司---新华都购物广场股份有限公司的债务。
另：新华都购物广场股份有限公司已支付感德、虎邱、龙涓、剑斗四个乡（与
安溪置业地产为同一项目）土地总款约70%计1156.12万元。不包含在上述安溪新华都置业发展有限公司的实际投资款中。
（二）双方签约情况：
2014年6月16日（出让方）新华都购物广场股份有限公司与（受让方）福建省怡和房地产开发有限公司签订了《股权转让意向书》：
1）“安溪置业”100%股权作价1244.31万元；
2）受让方怡和房地产公司全额承担目标公司“安溪置业“因投资项目而欠新华都的债务6535.405676万元；
3）股权变更后，怡和房地产公司需归还新华都股份公司直接支付的该项目土地款1156.12万元。
4）剥离目标公司---安溪置业公司中地产项目之外的商业批发、零售等其他资产、权益。
2014年10月13日双方签署了正式《股权转让协议》，确认受让方怡和房地产公司全额承担目标公司“安溪置业“因投资项目而欠新华都的债务为6525.685426万元；并对资产剥离过程中遗留的问题签订了《补充协议》。
（三）双方交易情况：
受让方“怡和房地产”按约定于意向书签订后7个工作日内（6月23日），一次性向出让方---新华都股份预付1244.31万元。
2014年6月根据意向书约定，受让方“怡和公司”支付给目标公司---安溪置业公司项目款项合计 5599.57万元，再由安溪置业公司用于归还出让方---新华都购物广场股份有限公司上述房地产开发项目的投资款。
根据 2014年 10月 13日“股权转让协议”：应由受让人支付给目标公司 876.115426万元，后由目标公司在收到该款后 3日内归还出让人新华都股份。
受让人实际于 2014年 10月份将 876.115426万元直接支付给出让人新华都购物广场股份有限公司账户。
2014年 11月，受让方怡和公司支付 280.004574万元至新华都购物广场股份有限公司。
开发项目的投资款。
2、公司第三届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充审议2014年公司及子公司安溪置业与福建怡和关联资金往来的议案》。关联董事陈耿生先生、刘国川先生回避表决。
3、2014年年初至2014年年末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8000万元（含本次交易），占公司2013年末经审计净资产的7.71%，故上述交易须获得股东大会的批准，且在股东大会上，关联方股东应放弃对该议案的投票表决权。
4、关联方介绍
公司名称：福建省怡和房地产开发有限公司
公司住所：泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心 1105-1106
企业类型：有限责任公司
营业执照号码：91350500077414260G
法定代表人：陈瑞珠
注册资本：1000.000000万人民币
经营范围：房地产综合开发；物业管理；对房地产业的投资（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
成立日期：2013年9月3日
股东：陈耿生、陈瑞珠
与公司的关联关系：福建省怡和房地产开发有限公司的控股股东和实际控制人陈耿生先生为公司董事。
5、交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的资金往来，加快了公司回收前期投资，增强了现金流，促进了公司各项生产经营活动的有序进行。
6、独立董事事前认可和独立意见
本次公司与关联方发生资金往来的议案已按有关规定提交公司独立董事审议，独立董事同意该事项并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事认为：公司与关联方之间发生的上述资金往来系公司出于回收前期投资行为，不存在违规占用上市公司资金的情形，也不存在损害公司及公司股东利
益的情形。我们同意将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。同时，也督促公司今后要切实履行信息披露义务，进一步提高规范运作水平。
三、备查资料
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-047号
广州御银科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司以自有资金设立全资子公司广东小炬人创业园有限公司（以下简称“小炬人”），注册资本为人民币1,000万元。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2016年 8月 25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广东小炬人创业园有限公司
2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资 1,000万元，占其100%的股权
3、注册资本：1,000万元人民币
4、出资方式：自有货币资金出资
5、法定代表人：杨文江
6、注册地址：广州市；
7、经营范围：场地租赁（不含仓储）；物业管理；科技项目代理服务；专利服务；商标代理等服务；版权服务；软件服务；工商登记代理服务；集成电路布图设计代理服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；会议及展览服务等。
关于投资设立全资子公司的公告【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
公司设立小炬人的目的在于充分利用公司现有的技术资源和技术网络，通过建立科技平台，聚焦一批初创型高新技术企业，来引领本地产业的技术升级；更为主要的是为公司在行业上的拓展和突破找到新的发展项目和方向。通过项目公司的运营，完成技术研发转化、孵化加速、人才集聚和科技投资的功能。
此次设立的子公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
由于小炬人正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公告。
六、备查文件
与会董事签字盖章的第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年8月25日