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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-164深圳市名家汇科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）根据业务发展需要，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，拟与安徽中飞智慧教育科技有限公司（以下简称“中飞智慧”）共同出资在安徽省六安市设立安徽名家汇智慧教育科技有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“控股子公司”），注册资本 1000万元，其中，公司认缴出资510万元，占股权比例51%；中飞智慧认缴出资490万元，占股权比例49%。由控股子公司作为教室健康照明市场开发的主体，负责产品的研发、生产、销售及市场的拓展、建设和运营管理等。
公司于2019年11月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合资对方介绍
1、公司名称：安徽中飞智慧教育科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村小圩组12号
4、注册资本：500万元
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|6、经营范围：教育项目开发；教育科研文献研究；信息技术咨询服务、信|
|息技术开发、技术推广、技术转让；教育文化活动组织策划与交流；教育信息咨|
|询；电子设备、仪器销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物|
|和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|
|动）|

7、中飞智慧与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
（一）控股子公司基本情况
1、公司名称：安徽名家汇智慧教育科技有限公司（最终以当地工商部门核准登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：安徽省六安市经济计划开发区寿春路12号
4、注册资本：1000万元
5、法定代表人：戴瑞
6、经营范围：研发、生产销售物联网智能产品及解决方案、LED光源、LED健康照明灯具产品包括但不限于教室灯、图书馆灯、实验室灯、办公楼灯、室内体育馆灯、宿舍楼灯等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（最终以工商部门登记注册为准）
7、股权结构：
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|深圳市名家汇科技股份有限公司|510|51%|货币|
|2|安徽中飞智慧教育科技有限公司|490|49%|货币|
|3|合计|1000|100%||

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
（二）控股子公司的管理架构
公司设股东会，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司设董事会，
成员为3名，董事任期3年，任期届满可连选连任。董事会设董事长1名，董事长为公司法定代表人。公司设总经理1名，由董事会聘任，对董事会负责。公司不设监事会，设监事1人，监事任期3年，任期届满可连选连任。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的与对公司的影响
此次公司对外投资设立控股子公司，引入优质的合资方，发挥各自优势，通力合作，开发公司新的业绩增长点，扩大公司的经营范围，组建专业机构及团队负责健康教育照明的投资及开发，提升公司的核心竞争力，满足公司中长期发展战略需求，为公司未来的发展注入动力，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
拟设立的控股子公司尚在商谈、筹建阶段，本次设立控股子公司事宜经董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。控股子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在投资管理、人才引进、市场、政策等方面的风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－049安徽桑乐金股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：桑乐金，股票代码：300247）自 2015年 7月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年07月06日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-093北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，会议于2018年12月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》
《关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、审计机构出具的审计报告、评估机构出具的资产评估报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
《关于变更首发募投项目用于投资控股上海悉乐文化发展有限公司并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
运动·快乐·梦想本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》修改后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过6,000万元的综合授信，期限一年。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 1月 11日（星期五）下午 15:00在公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-041太原煤气化股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期公司股票出现的非理性波动，为了稳定投资者对公司的市场预期，稳定公司股价，增强投资者的信心，公司及控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）计划采取如下措施：
一、集团公司承诺主动承担社会责任，作负责任的股东，自本公告之日起6个月内不减持公司股票。
二、集团公司承诺将适时推出公司股票的增持计划，努力保持公司股价稳定；倡议集团公司管理层、公司董监高及全体员工在公司股票出现大幅下跌时通过增持股票的方式稳定股价。
三、集团公司承诺将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持公司加快转型升级，加大结构调整力度。
四、公司将不断提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,及时澄清不实传言，为投资者提供可靠的投资决策依据，切实保护投资者的合法权益。
五、公司将不断加强投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、深交所“互动易”平台、召开业绩说明会、诚邀各类投资者走进上市公司等方式，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，耐心做好投资者的沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-006江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、公司章程等规定，该议案不要需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟使用最高额不超过 20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，具体情况如下：
（一）资金来源
公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过 20,000万元。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使
用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自董事会会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长吉素琴女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：
1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
三、独立董事关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司使用自有资金购买保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。本次议案表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金20,000万元购买保本型理财产品。
四、监事会关于使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见
监事会经核查后认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司长期以来建立健全了完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金 20,000万元购买保本型理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。
五、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
峨眉山旅游股份有限公司监事会
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的审核意见
深圳证券交易所：
峨眉山旅游股份有限公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对峨眉山旅游股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了全面了解和审核。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司 2017半年度募集资金实际存放与使用情况。
监事签名：
汪志敏 石红艳 江越
证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2014—014广州恒运企业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2014年 4月 18日发出书面通知，于2014年 4月 25日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。发表监事会对 2014年第一季度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2014年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一四年四月二十六日
中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环（集团）股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：三环集团|
|保荐代表人姓名：黄钦亮|联系电话：0755-82033330|
|保荐代表人姓名：彭强|联系电话：021-60870878-812|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年10月28日|
|（3）培训的主要内容|创业板股票上市规则、深圳交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等相关知识。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司及董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺|是|不适用|
|2.公司股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|3.公司、控股股东、公司董事及高级管理人员等关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体关于赔偿投资者损失的承诺书|是|不适用|
|5.公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺|是|不适用|
|6.发行人、控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7.公司控股股东及实际控制人避免关于同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东及实际控制人避免关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9.公司、控股股东关于承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺|是|不适用|
|10.公司控股股东关于承担潜在问题和纠纷责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦亮 彭强
中国银河证券股份有限公司2017年5月8日
中通客车控股股份有限公司
独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：宿玉海、郑明俊、檀长银
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-038福建众和股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2015年 5月 26日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2015年5月29日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2015年5月29日15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
2015年5月30日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
就关联交易事项的事前认可意见
2017年 2月 25日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）就拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关联方共同发起设立投资基金的事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，有助于完善公司的生态圈体系，符合社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事签字：
吕福新 彭涛 徐维东
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-01
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、 6月 5日、7月 5日、8月 4日、9月 4日、10月 9日、11月 9日、12月 8日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-005湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2016年 3月 19日以传真、邮件的方式发出，会议于2016年3月29日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。
会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经参加会议董事认真审议,以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的议案》。同意公司以自有资金 750万美元在香港设立全资子公司-新天地（香港）国际发展有限公司，并以此为主体投资建设在津巴布韦的民爆器材生产线项目。
该《议案》具体内容详见公司于 2016年 3月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn上披露的《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的公告》。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-90号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日、2018年 9月 14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，并分别于2018年8月29日、2018年9月15日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
2018年 10月 9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2018年 10月 10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2018年 11月 3日披露了《关于公司股份回购进展情况的公告》，具体详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 2,954,922股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为 16.72元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为4,608.99万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-22中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2018年9月10日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 9月 20日公司 2018年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室召开。
会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议案：
（一）关于选举公司副董事长的议案；
公司董事会参会董事选举宋鹏先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事会补选董事已完成，故董事会各专门委员会委员也需作相应调整，公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略与发展委员会委员由岳祥训先生、王月永先生、刘海英女士三名董事组成，岳祥训先生为主任委员。
2、董事会提名委员会委员由宋鹏先生、王月永先生、孟庆强先生三名董事组成，孟庆强先生为主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会委员由丁绍红女士、刘海英女士，孟庆强先生三名董事组成，刘海英女士为主任委员。
4、董事会审计委员会委员由王忠峰先生、王月永先生、刘海英女士三名董事组成，王月永先生为主任委员。
上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
附件：
副董事长、总经理宋鹏先生，1976年 11月出生，管理学学士、公共管理硕士。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理办公室副处级秘书、副主任、主任；中国石化销售有限公司山东石油分公司总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总经理、党委副书记。
宋鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、总经理的情形。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-067贵州信邦制药股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 80,000万元暂时闲置的资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的
理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
2017年6月6日，公司出资10,346万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国农业银行2017年第166期大额存单理财产品。具体情况如下：
1、交易金额:壹亿零叁佰肆拾陆万元整(人民币10,346万元)；
2、交易日:2017年6月6日；
3、起息日:2017年6月6日；
4、到期日:2017年12月6日（遵循工作日准则）；
5、预期年化收益率:1.82%。
6、付息方式：到期一次还本付息。
7、计息类型：固定利率。
8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险揭示
10.1信息传递风险：中国农业银行按照《协议》有关“信息披露”的约定，如存款人在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因存款人其他原因导致中国农业银行无法及时联系存
款人，则可能会导致信息不对称。
11、应对措施
11.1公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
11.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
11.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
11.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
11.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
16062期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016
年9月8日到期。
2、2016年6月17日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品。详情请参见刊登于2016年6月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。
3、2016年9月18日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16108期预约91天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年9月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。
4、2016年12月13日，全资子公司中肽生化有限公司出资7,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“添利宝”结构性存款产品。详情请参见刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月13日到期。
5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。详情请参见刊登于2016年12月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月20日到期。
6、2016年12月22日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16179期预约90天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年12月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2016年12月24日《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月23日到期。
7、2016年12月23日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品。详情请参见刊登于2016年12月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月28日到期。
9、2017年3月23日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：兴业银行“企业金融”结构性存款产品。详情请参见刊登于2017年3月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。
该理财产品已于2017年4月24日到期。
10、2017年3月27日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第17045期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月28日到期。
11、2017年3月29日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利94天”理财产品。详情请参见刊登于2017年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年7月3日到期。
四、备查文件
中国农业银行 2017年第 166期大额存单理财产品协议书。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月六日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第十九次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易事项的独立意见
1、本次变更对外转让控股子公司股权的交易主体，没有改变交易的其他内容，不影响交易的实施。
2、本次关联交易价格由双方依据评估结果协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
因此，同意将公司对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权的交易主体由金华市德瑞投资有限公司变更为万里扬集团有限公司暨关联交易事项。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、经审阅公司聘任的董事会秘书张雷刚先生的个人简历等相关资料，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、张雷刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2016年12月12日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-013
北京双杰电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2019年2月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于2019年2月19日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公
司总部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书
李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于向中国建设银行北京上地支行申请综合授信的议案》
为保证正常生产经营活动需求，公司拟向中国建设银行北京上地支行申请综合授信额度人民币 1.2亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），期限一年，公司股东赵志宏先生为本次综合授信提供个人连带责任保证。最终授信额度及期限以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于向交通银行北京上地支行申请非融资性保函授信的议案》为保证正常生产经营活动需求，公司拟向交通银行北京上地支行申请非融资性保函额度人民币 3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），期限一年。最终授信额度及期限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于向招商银行北京上地支行申请综合授信的议案》
为保证正常生产经营活动需求，公司拟向招商银行北京上地支行申请综合授信额度不超过 1亿元（大写：人民币壹亿元整），期限一年。最终授信额度及期限将以银行实际审批为准。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天首发展”）因筹划重大资产重组事项,于 2018年 8月 24日披露出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项的《关于重大资产重组事项的提示性公告》，根据《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，天首发展对公司股票在公司披露前述提示性公告前 20个交易日股票价格波动情况，以及该期间与深证综指、申万纺织服装行业指数波动情况进行了自查比较，自查比较情况如下：
|||
|-|-|
|天首发展收盘价（元/股）（000611.SZ）|深证综指（点）（399106.SZ）|
|7.52|1,774.90|
|6.73|1,736.34|
|-10.51%|-2.18%|

剔除大盘因素后累计涨幅 -8.33%剔除同行业因素后累计涨幅 -11.52%天首发展股票在披露《关于重大资产重组事项的提示性公告》前 20个交易日内（即2018年5月2日至2018年5月30日期间），收盘价累计涨跌幅为-10.51%，同期深证综指累计涨跌幅为-2.18%，同期纺织服装（申万）指数累计涨跌幅为1.02%。天首发展股票收盘价在上述期间内，扣除深证综指下跌2.18%因素后，波动幅度为-8.33%；扣除通纺织服装（申万）上涨1.02%因素后，波动幅度为-11.52%。据此，剔除深证综指和同行业板块因素影响，公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-035
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第一次会议的通知于2016年5月19日以公告方式发出，并于2016年6
月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十名，董事张三云先生因出差在外特委托董事章卡鹏先生代为出席会议并行使表决权。经参会董事推选，会议由董事章卡鹏先生主持，监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。
会议选举章卡鹏先生、张三云先生分别担任公司第六届董事会董事长、副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》。
会议确定独立董事吴冬兰女士、毛美英女士和董事朱立权先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，由吴冬兰女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议确定独立董事金雪军先生、陈智敏女士和董事朱美春女士担任公司第六届董事会薪
酬与考核委员会委员，由金雪军先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经公司董事长提名，会议同意续聘张三云先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，会议同意续聘谢瑾琨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，会议同意聘任蔡礼永先生、张祖兴先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生、侯又森先生、洪波先生和郑阳先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总经理提名，会议同意续聘沈利勇先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在孟加拉国设立子公司的议案》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年6月8日
附：
公司部分高级管理人员简历
张祖兴先生：中国国籍，1964年3月生，工商管理硕士，具有三十多年的生产与行政管理经验，曾任公司副总经理，现任公司花园工业园总经理，伟星集团董事。持有公司0.55%的股份,持有公司控股股东伟星集团3.03%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
沈利勇先生：中国国籍，1969年8月生，会计学专业本科学历，具有二十多年的财务管理经验，曾任公司副总经理、财务总监，现任浙江伟星拉链配件有限公司董事,浙江伟星进出口有限公司监事。持有公司0.57%的股份,持有公司控股股东伟星集团2.41%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
洪波先生：中国国籍，1967年3月生，数学专业本科学历，具有二十多年市场营业经验，曾任公司副总经理、总经理助理，现任公司海外事业部总经理。持有公司0.18%的股份。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郑阳先生：中国国籍，1974年8月生，金融学本科学历，具有二十年市场营销与管理经验。曾任上海伟星服装辅料有限公司闵行分公司总经理，现任公司总经理助理、金属事业部总经理、公司江南工业园总经理。持有公司0.18%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-024山东隆基机械股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年 4月20日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于 2018年 4月 25日（星期三）下午 15:00至 17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事宋兆乾先生、保荐代表人朱先军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会