镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-016镇江东方电热科技股份有限公司
关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设贷款提供信用担保的议案》，董事会同意公司为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）项目建设贷款提供不超过人民币74,000万元（含74,000万元）的信用担保。上述担保额度有效期自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止，担保方式为信用担保，在此额度内发生的具体担保事项，公司提请股东大会在通过上述事项之日起至担保有效期截止日止，授权董事长根据银行贷款实际发生情况，在上述担保额度内具体负责与金融机构签署相关担保合同（或协议）以及各项与此项目建设贷款相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过2018年12月31日，担保方式为信用担保；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此项目贷款担保事项另行召开董事会或股东大会。2013年12月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了此事项。
2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设信用担保额度的议案》，同意公司将为瑞吉格泰项目建设贷款提供的担保额度减少44,000万元，即调整项目建设贷款担保额度至30,000万元。本次担保调整除额度调整外其他担保事项及授权事项不变。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次担保额度调整事项需提交公司 2015年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
镇江东方电热科技股份有限公司法定代表人姓名：谭克
注册资本：60,000万元整
住所：镇江新区临江西路60号
经营范围：各类压力容器制造（凭压力容器制造许可证经营）。油、气、水分离工艺技术及成套装置的设计、制造；天然气开采及加工处理工艺技术及成套装置的设计、制造；重型海洋及陆地油气工程装备及系统功能模块装置的设计、制造；各类压力容器的设计；特种材料设备、各类工业加热及换热设备的设计、制造；工业污水处理及海水淡化技术开发及成套设备的设计、制造；海洋及陆地油气工程技术服务、工程总承包及相关配套服务；石油、天然气、冶金、电站及各类化工设备的开发、制造和销售；上述产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）被担保人的产权关系结构图
镇江东方电热科技股份有限公司 100% 珠海东方制冷空调设备配件有限公司91.67% 8.33%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
（三）被担保人 2014年及 2015年的主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2014年12月31日(经审计)|
|总资产|703,453,129.81|258,577,870.05|
|总负债|85,036,133.33|100,290,224.68|
|所有者权益（或股东权益）|618,416,996.48|258,577,870.05|
||2015年度（经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入|84,801,071.70|79,646,691.56|
|营业利润|3,063,431.56|5,566,514.30|
|利润总额|8,948,436.89|5,514,300.89|
|净利润|7,012,774.33|3,983,267.52|

镇江东方电热科技股份有限公司三、担保权限及担保协议的签署
1、公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了为瑞吉格泰项目建设贷款提供信用担保的事项，同意公司为瑞吉格泰项目建设贷款提供不超过人民币 74,000万元（含74,000万元）的信用担保；授权董事长根据银行贷款实际发生情况，在上述担保额度内具体负责与金融机构签署相关担保合同（或协议）以及各项与此项目建设贷款相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过 2018年 12月 31日，担保方式为信用担保；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此项目贷款担保事项另行召开董事会或股东大会。
2、在上述担保额度范围内，2015年3月1日，公司与中国工商银行镇江新区支行签订了最高额为2.8亿元的最高额保证合同，合同有效期从2015年3月1日至2018年12月31日，保证方式为连带责任保证。
3、在上述担保额度范围内，2015年 7月 21日，公司与汇丰银行扬州分行签订了 5500万元的担保合同，合同有效期从 2015年7月21日至2016年4月23日，保证方式为连带责任保证。
4、2016年 3月 29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设信用担保额度的议案》，同意公司为瑞吉格泰项目建设贷款减少 44,000万元的担保额度，至此，公司为瑞吉格泰瑞目建设贷款信用担保额度调整至30,000万元。本次担保调整除额度调整外其他担保事项及授权事项不变。该事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司三名独立董事一致认为：
1、公司原来为瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设银行贷款提供的担保额度为7.4亿元。
因非公开发行股票募集的资金已经到位，公司按照非公开发行股票方案于 2015年 12月 31日完成对瑞吉格泰的再次增资，增资额为4.5亿元，增资款项全部用于海洋油气处理系统项目建设。增资完成后瑞吉格泰项目建设贷款需求将大幅减少，公司对瑞吉格泰项目建设贷款担保金额也会相应减少，因此有必要也可以对原来的担保额度进行调整。
镇江东方电热科技股份有限公司五、董事会意见
董事会认为：
1、公司2014年度非公开发行股票事项已于2015年11月底完成，募集资金已经到位。按照非公开发行股票方案，其中的 4.5亿元用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设。公司于 2015年 12月 31日完成对瑞吉格泰的再次增资，增资额为 4.5亿元，增资款项全部用于该项目建设，增资后瑞吉格泰该项目建设对银行贷款的需求将大幅下降，公司与此对应的担保金额也会相应减少。因此，公司拟对原来的项目贷款担保额度进行调整。
2、瑞吉格泰为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次担保行为均将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，不存在任何担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因瑞吉格泰债务违约而承担担保责任；同意减少 44,000万元担保额度，将公司为瑞吉格泰项目建设贷款提供的信用担保额度调整至30,000万元。
3、本次调整除了担保额度下调至30,000万元之外，其他担保事项及授权事项不变。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保调整事项披露之日，公司及控股子公司对外担保额度为7.9亿元，担保余额为17,486,477.04元，已签订的担保合同总额为3.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.37%。
截止目前，本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
2、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月29日