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潮州三环（集团）股份有限公司
套期保值内部控制制度
第一章总则
第一条为规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，提高公司的竞争力，同时规范公司套期保值业务，加强对套期保值交易业务的内部控制，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本管理制度。
第二条公司的套期保值业务只限于生产经营所需的原辅材料，目的是借助市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营利润。
第三条公司的商品套期保值业务只限于在金融系统内的上海交易所的延期交易业务和境内商品期货交易所进行场内交易。
第四条公司应以公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
第五条公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金。公司应科学调度套期保值业务的资金，并应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。
第六条公司应严格按照规定安排套期保值交易操作人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第七条公司可根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。
第二章组织机构
第八条董事会授权董事长组织建立套期保值业务工作小组，具体负责公司的套期保值业务交易有关事宜。
第九条公司套期保值业务工作小组主管公司的套期保值业务，套期保值业务工作小组由公司主管副总经理、生产供应部、财务部、审核部等部门的负责人
以及与套期保值业务有关的其他人员组成。
套期保值业务工作小组具体职责为：
1、管理公司的套期保值业务。
2、召开套期保值业务会议，制定套期保值计划，并提交董事会审议。
3、听取套期保值工作报告，批准授权范围内的套期保值交易方案。
4、审定公司套期保值工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。
5、交易风险的应急处理。
6、向董事会提交套期保值业务的年度报告。
7、制订、调整套期保值计划和交易方案。
8、执行具体的套期保值交易。
9、其他日常联系和管理工作。
第三章审批权限
第十条每年合计拟投入商品套期保值业务金额累计不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由公司主管副总经理审核、董事长审批；公司拟投入商品套期保值业务合计金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%、不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会审议批准；公司拟投入商品套期保值业务合计金额累计超过公司最近一期经审计净资产50%的，应根据公司《公司章程》及公司有关内控制度的规定，提交公司股东大会审议。
第十一条董事会授权套期保值工作小组具体执行。各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
第四章授权制度
第十二条公司对套期保值交易操作实行授权管理。套期保值业务交易授权书由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署，交易授权书应列明有权交易的人员名单及被授权人员权限。
第十三条被授权人只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十四条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。原被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。
第五章套期保值业务流程
第十五条套期保值业务工作小组负责对参保商品的市场行情、订单、库存情况进行研究，加强日常监控，拟定保值方案。
第十六条套期保值业务流程：公司套期保值业务工作小组研究工作、确定书面方案→套期保值业务工作小组负责人审批→交易员下单。
第十七条资金调拨流程：由交易员依据操作指令实施操作→工作人员负责审批→财务部进行资金调拨并备案。
第十八条套期保值业务工作小组依据套期保值方案对持有的合约在临近交割日时，对需要进行实物交割的合约，应及时知会财务部、生产供应部安排交割。
第六章风险管理制度
第十九条公司在开展套期保值业务前必须做到：
1、慎重选择经纪公司；
2、合理设置工作小组、组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
第二十条公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十一条公司建立风险控制系统如下：
1、财务部负责资金风险控制：
（1）定期了解公司套保工具帐户的动态权益；
（2）监控交易保证金额度及交易持仓头寸，对可能发生的保证金追加作风险准备；
（3）每月末与金融机构、上海黄金交易所核对保证金账面余额以及合约持仓状况，出具书面报告；
（4）定期对套期保值业务的风险进行评估。
2、审核部负责操作风险的监控，当发生下列情况时，应立即报告工作小组负责人：
（1）工作人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（4）交易员的交易行为不符合套期保值方案；
（5）公司审批套期业务头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（6）公司套期保值业务出现或将出现有关的法律风险。
3、风险处理程序：
（1）工作小组应及时召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策；
（2）相关人员执行公司的风险处理决定。
第二十二条公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
第二十三条公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
第二十四条公司应严格按照规定安排和使用境内套期保值业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第七章报告制度
第二十五条交易员定期向套期保值业务工作小组负责人报告新建头寸情
况、计划建仓及平仓头寸情况、保值后库存净敞口变动情况及最新市场信息等情况。
第二十六条财务部指派专人与金融机构、经纪公司进行交易相关对账事宜，定期向套期保值业务工作小组负责人、财务部负责人报告。
第二十七条每月结束后，财务部编制套期保值业务交易盈亏明细表，报工作小组负责人、财务部负责人及套期保值业务相关部门。
第八章保密制度
第二十八条公司套保业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第二十九条公司套保业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值交易有关的信息。
第九章信息披露
第三十条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务中非有效性的套期保值业务的亏损或者潜亏占公司前一年度经审计净利
润10%以上，且亏损金额超过1000万元人民币的，公司根据规定及时披露。
第十章档案管理制度
第三十一条公司对套期保值交易的原始资料、结算资料等业务档案保存至少10年。
第三十二条公司对套保业务开户文件、授权文件等档案应保存至少10年。
第十一章附则
第三十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第三十四条本制度适用于本公司及所属子公司。
第三十五条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
新疆天山水泥股份有限公司
关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的独立意见
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案发表以下独立意见：
1、本次公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于消除中材集团内水泥业务潜在的同业竞争问题，促进公司规范健康、持续稳定发展；
2、我们经过认真分析，考虑到公司未来持续、稳健发展，回报广大中小投资者，认为水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，本着有利于上市公司公众股东的利益的原则，成熟制定、稳妥推进。中材集团充分发挥各自优势，进一步加强产业整合，有利于上市公司的发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形；
3、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊；高云飞；李薇
二〇一五年九月六日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-078
海南双成药业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）为保障日常生产经营的流动资金供应，满足日常经营发展的融资需求，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2,500万元的授信额度。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。具体情况如下：1、授信额度：不超过人民币2,500万元。
2、授信额度的使用期限：自协议生效之日起至2019年11月11日止。
3、在协议约定的授信额度使用期限内，公司可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循环使用相应额度，具体包括的额度种类为银行承兑汇票额度（可调剂为进口开证额度或非融资性保函额度），其中开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函的保证金比例均不低于20%。
4、对于协议发生的公司对中国银行的债务，双方采用以下方式进行担保：由公司提供保证金质押，并签订《保证金质押总协议》。
实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年12月03日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-036湖南中科电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中科电气，证券代码：300035）于 2016年 5月 23日开市起停牌并披露《关于筹划重大事项的停牌公告》，5月30日又披露《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项，2016年6月4日披露《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年6月6日开市起因重大资产重组继续停牌，6月 15日又披露《重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 22日起继续停牌并披露《重大资产重组继续停牌的公告》，6月29日又披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的相关工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-081债券代码：112288、112290 债券简称：15证通01、15证通02深圳市证通电子股份有限公司
关于 2016年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年至今累计新增借款的情况予以披露。具体情况如下：
截至 2016年 7月 31日，公司本年累计新增借款约 82,423.92万元，其中新增银行借款67,961.46万元、融资租赁14,462.46万元。公司本年累计新增借款超过 2015年经审计净资产的20%，上述新增借款主要为公司业务正常开展融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。
除 2015年净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。目前公司各项业务经营情况正常。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-016棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2016年 1月 28日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2016年2月3日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司经营发展计划及资金状况，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币 3亿元（含 3亿），在上述额度内，资金可以自本次董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促进控股子公司山东胜伟园林科技有限公司的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，公司同意为山东胜伟园林科技有限公司在招商银行潍坊分行的人民币3,000万元授信额度提供担保，期限一年。
《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于注销山东棕榈园林有限公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
山东棕榈园林有限公司（以下简称“山东棕榈”）系公司全资子公司，现为了更好的整合公司经营资源、节约经营成本，进一步提升公司管理效率和运作效率，公司董事会同意注销山东棕榈。截止 2015年 12月 31日，山东棕榈相关财务数据如下：注册资本 20,000,000元、总资产 10,958,616.37元、净资产 10,900,010.92元、营业收入 0元，营业利润-446,706.24元（上述财务数据未经审计）。
注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对当期及今后的经营活动不产生影响；且因山东棕榈规模不大，注销后对公司整体业务发展以及盈利水平不产生影响。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-081
浙江大华技术股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月 2日召开的第五届董事会第二十九次会议和 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司实施员工持股计划，并委托财通证券资产管理有限公司设立“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”进行管理。本期员工持股计划的具体内容详见公司 2017年 5月 3日及 2017年 5月 17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，公司员工持股计划存续期将于2019年5月15日届满，在员工持股计划届满前6个月，将其所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：
一、公司第三期员工持股计划的基本情况
1、2017年6月2日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-053）。
截至 2017年 6月 1日，公司第三期员工持股计划“财通证券资管大华股份 3号定向资产管理计划”通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式共计买入大华股份股票47,000,000股，占公司总股本的1.62%，购买均价为16.83元/股。
3、截至本公告日，公司第三期员工持股计划持有公司股票数量为 26,247,928股，占公司总股本的比例为0.91%。
4、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、公司第三期员工持股计划存续期届满前的后续安排暨延期情况
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，经出席第三期员工持股计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，同意将公司第三期员工持股计划延期一年。
2018年 11月 12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》。公司董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第三期员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2020年5月15日止。
本次员工持股计划届满前，根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年后期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-119
泛海控股股份有限公司
关于召开 2014年第十二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年 12月 22日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 21日 15:00至 2014年 12月 22日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2014年 12月 10日。
6.出席会议对象：
（1）凡于 2014年 12月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会表决的议案：
（1）关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议》的议案；
（2）关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公
司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案；
（3）关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案；
（4）关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 12月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，因上述议案涉及关联交易事项，公司股东大会审议上述议案时，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 12月 22日下午14:00-14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、薛志惠、张欣然
联系电话：010-85259601、85259616、85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2014年第十二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
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|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议》的议案||||
|2、关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案||||
|3、关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案||||
|4、关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案||||

上述议案均为关联交易事项，表决时，关联股东须回避。
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元；
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||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议》的议案|1.00|
|议案2|关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案|2.00|
|议案3|关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案|3.00|

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|议案4|关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案|4.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2019-005青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日接到公司股东贾晓钰先生的函告，获悉其对所持有的公司部分股票进行了解除质押及再质押，相关手续已经办理完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贾晓钰|2018-2-9|2019-1-16|20,575,000|青岛汇泉民间资本管理有限公司|26.73%|
|合 计|—|—|20,575,000|—|26.73%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾晓钰|否|20,575,000|2019-1-17|质押双方办理解除质押登记手续之日止|青岛程远投资管理有限公司|26.73%|补充流动资金|
|合 计|—|20,575,000|—|—|—|26.73%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，贾晓钰先生持有公司股份数为 76,970,124股，占本
公司总股本的10.0546%，本次解除质押及再次质押后，其持有的公司股份累计
被质押 76,962,600股，占其持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的10.0536%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知书；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一九年一月十八日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-069山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 11月 23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十六次会议的通知及议案等资料。2018年 11月 28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席。其中，杨增军董事、王怡里职工董事现场出席会议；侯巍董事长、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，夏贵所董事书面委托侯巍董事长、李华董事书面委托杨增军董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
同意公司根据《上市公司章程指引》（2016年修订）的相关规定，
对《公司章程》部分条款进行修改，《修订条款对照表》详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，并提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
同意对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，《修订条款对照表》详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司<内部稽核审计制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《山西证券股份有限公司内部稽核审计制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，并提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。具体内容详见公司同日披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：临2018-071）。
公司独立董事对此发表了独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于调整公司 2018年度自有资金用于业务投资额度的议案》。
同意将公司 2018年度以自有资金用于本公司资管产品的业务投资额度由 10亿元调整至 15亿元；同意自有资金用于本公司资管产品的业务投资进度由管理层根据公司风险控制指标及流动性状况动态调控。上述投资额度及风险限额有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2018年第三次临时股东大会将以现场会议方式召开，召开时间为 2018年 12月 18日14:30，召开地点为太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 29层会议室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告
附件：
1、《山西证券股份有限公司章程修订条款对照表》
2、《山西证券股份有限公司关联交易管理制度修订条款对照表》山西证券股份有限公司董事会
2018年 11月 30日
附件1：
山西证券股份有限公司章程修订条款对照表
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|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更依据|
|第四十三条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现下列情形时，应当在5个工作日内通知公司：（一）所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施；（二）质押所持有的公司股权；（三）持有公司5%以上股权的股东变更实际控制人；（四）变更名称；（五）发生合并、分立；（六）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序；（七）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任；（八）其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的。|第四十三条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现下列情形时，应当在5个工作日内通知公司：（一）所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施；（二）持有公司5%以上股权的股东变更实际控制人；（三）变更名称；（四）发生合并、分立；（五）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序；（六）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任；（七）其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的。持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。|中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）第三十八条|
|第九十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订）第八十九条|

附件2：
山西证券股份有限公司关联交易管理制度修订条款对照表
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|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更依据|
|新增|第九章 关联交易责任追究第四十七条关联交易违规行为包括但不限于以下情形:（1）未签署相关协议而发生的关联交易;（2）未经相关权力机构(股东大会、董事会、总经理办公会)审核、批准而发生的关联交易;（3）无定价依据或有失公允的关联交易;（4）未及时通报而导致关联交易信息披露滞后的情形；（5）中国证监会、深圳证券交易所禁止的其他行为。第四十八条 相关人员发生上述违规行为的：（1）公司将根据相关规定并视情节轻重，给予责任人相应处分；（2）给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；（3）触犯国家有关法律法规的，应依法移送司法机关，追究其刑事责任。|根据证监会《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（证监办发【2018】51 号）的要求及公司实际经营情况修订|
|第四十七条 本制度未尽事宜依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司及各单位、关联人以及相关义务人违反本制度规定的，根据法律、法规、规范性文件的规定对相关责任人进行责任追究。|第十章 附则第四十九条 本制度未尽事宜依据国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。||
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-079
聚龙股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月6日（星期一）开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关情况并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-053海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议于 2016年 10月 26日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年 10月 20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈艳、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送 2016年第三季度报告全文及正文。《2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年10月26日
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会 2015年第一次临时会议审议的《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易预案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动达瑞生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局，提高企业经营质量，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争优势。本次增资扩股完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
3、该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会 2015年第一次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见独立董事:
胡志勇 徐爱民 王华东
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-072浙江海翔药业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2015年10月8日以传真或电子邮件的形式发出通知，于2015年10月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决3人，实际参加表决3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调整后发行方案的条款已经监事会逐项审议通过，详细如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行。
（三）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日（2015年8月17日）。
本次发行的发行价格不低于 20.75元/股，该发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 54,457,831股(含54,457,831股)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
（五）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（六）限售期
本次向特定对象发行的股份，自该等股份上市之日起十二个月内不得转让。
若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
（七）未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行之日起 12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
（九）募集资金用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 113,000万，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金计|
||序号||业务板块||项目名称||投资总额|||
||||||||||划投入|
|1||医药||原料药及中间体CMO中心扩建项目||46,034.58||40,000.00||
|2||||年产30亿片（粒）固体制剂技改项目||35,852.00||35,000.00||
|3||||医药综合研发中心||15,073.00||15,000.00||
|4||||医药中试车间技改项目||9,256.00||9,000.00||
|5||-||环保设施改造项目||15,502.00||14,000.00||
|合计||||||121,717.58||113,000.00||

二、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2015-074）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
监事会
二零一五年十月十二日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-60湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，2015年7月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日、2015年9月8日和9月29日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司先后于7月15日、7月22日、7月29日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月15日和9月22日和9月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年10月12日
金融街控股股份有限公司独立董事
就提名牛俊杰先生为公司独立董事候选人
发表的独立意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案》，同意推荐牛俊杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就上述独立董事候选人的事项发表如下意见：
1、经审核上述独立董事候选人的个人简历，我们认为上述独立董事候选人具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、此次董事会审议的公司第七届董事会独立董事候选人事项，其程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、我们同意上述独立董事的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将选举牛俊杰先生为独立董事的议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
祁怀锦 林义相 张志强
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—055深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开公司 2019年第 4次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第 4次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司第八届董事会第七十八次临时会议于 2019年 7月 10日召开，会议审议通过了关于召开公司 2019年第 4次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。
3、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 7月 26日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7
月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 7月 25日下午15:00）至投票结束时间（2019年 7月 26日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 7月 19日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年 7月 19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东
物商业大楼 10楼会议室
二、会议审议事项：
审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。
以上提案经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，内容详见 2019年 7月 11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第七十八次临时会议决议公告”及“公司 2019年第 4次临时股东大会通知”。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总提案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案||√||

四、会议登记等事项：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于 2019年 7月 24日（星期三）、7月 25日（星期四）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于 2019年 7月 26日（星期五）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园（北
区）朗山路东物商业大楼 10楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件（附件2）、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、其他事项：
（1）会期半天，食宿及交通费自理。
（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼董事会办公室
电话：（0755）86154212
传真：（0755）86154040
邮箱：std000023@vip.163.com
邮政编码：518057
联系人：侯剑、刘国珍、王琳
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件：
公司第八届董事会第七十八次临时会议决议。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年七月十一日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 25日下午15:00，结束时间为 2019年 7月 26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司 2019年第 4次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
一、委托表决事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|同意|反对|弃权|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人□有权□无权按照自己的意思行使表决权。
二〇一九年七月十一日