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证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2018-013广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，贷款金额总额度 1.8亿元，按公司实际需要提款，期限为1年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。
广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）为本公司参股公司，本公司持有其30%股权,本公司董事长郑任发先生任广惠公司副董事长、董事方智先生任广惠公司监事会主席。公司控股股东广东省交通集团是广惠公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第八届董事会第十七次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事郑任发先生、方智先生、陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。
本议案涉及金额为 1.8亿元，占 2017年末归属于公司股东的所有者权益 902,307.11万元的1.99%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），本议案不需要提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
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|关 联 方 名 称 ：|广东广惠高速公路有限公司|
|住 所 ：|广州市萝岗区萝岗街广惠高速公路管理中心|
|企 业 性 质 ：|有限责任公司|
|注 册 地 ：|广东广州|
|主 要 办 公 地 点 ：|广州市萝岗区萝岗街广惠高速公路管理中心|
|法 定 代 表 人 ：|辛镜坤|
|注 册 资 本 ：|23.52 亿元人民币|
|统一社会信用代码：|914400007076854103|
|主 营 业 务 ：|投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输，餐饮，仓储的投资、开发|
|主 要 股 东 ：|广东省高速公路有限公司|
|财 务 状 况 ：|2017年度营业收入18.45亿元，净利润9.40亿元；截止2017年12月31日，资产总额46.40亿元、净资产31.66亿元。|

三、委托贷款合同的主要内容
1、委托人：广东广惠高速公路有限公司；受托人：中国银行股份有限公司广州荔湾支行；借款人：广东省高速公路发展股份有限公司。
2、借款用途如下：企业日常经营周转。
3、借款利率为固定利率，年利率3.915%。合同有效期内合同利率不变。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司向广惠公司借入委托贷款，满足日常经营周转需要，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于公司降低财务费用。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及控股子公司 2018年年初至披露日与广惠公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1.8亿元（含本次关联交易）。
公司及控股子公司 2018年年初至披露日与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过 3.92亿元（含本次关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定，在第八届董事会第十七次（临时）会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》的有关材料，认定上述议案构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见：1、粤高速向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郑任发先生、方智先生、陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-014山东东方海洋科技股份有限公司
为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资
提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自 2014年 7月 1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2014年12月31日，公司为山海食品担保余额为2,500万元。
公司前期为该公司的提供的授信担保将于2015年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2015年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：莱山区盛泉工业园
法定代表人：赵玉山
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
股权结构：本公司持有其100%的出资。
基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至 2014年 12月31日，该公司资产总额为10,662.68万元，负债总额为4,357.75万元（其中流动负债为 4,291.40万元），净资产为 6,304.93万元。2014年度实现营业收入6,873.68万元，利润总额172.19万元。
三、董事会意见
该担保议案经公司第五届董事会第七次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。
独立董事意见：
鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2015年 7月 1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为2,500万元，占公司2014年度经审计净资产的1.78%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2014年度经审计净资产的5.59%。
公司无逾期担保。
五、备查文件
《山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-84新希望六和股份有限公司
关于申请发行中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月13日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元的中期票据。具体内容详见2016年4月14日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-28）。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN360号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，现就有关事项公告如下：
一、公司本次中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联合主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况，在注册
有效期内择机发行，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-018
歌尔股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月9日（星期一）下午15：00－17：00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜滨先生，独立董事肖星女士，董事、副总裁兼财务总监段会禄先生，副总裁兼董事会秘书贾军安先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-079山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为全资下属公司及参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2017年7月24日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为全资下属公司及参股公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。
1、为保障全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的顺利发行，公司拟为融资租赁公司发行定向工具提供担保，担保金额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），担保期限不超过5年（含5年）。
2、为了支持参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）的经营发展，保证森达美西港项目建设顺利进行，公司拟按50%的股权比例为森达美西港向金融机构借款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 1.75亿元（含 1.75亿元），担保期限不超过10年（含10年）。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、山东晨鸣融资租赁有限公司
成立日期：2014年2月21日
注册地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
法定代表人：常德生
注册资本：770000万人民币
经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：融资租赁公司为公司全资下属公司。
融资租赁公司最近一年及最近一期财务数据如下：
截至2016年12月31日，融资租赁公司经审计流动资产为人民币 1,456,097.53万元，资产总额为人民币 2,632,495.87万元，流动负债为人民币 1,606,353.75万元，负债总额为人民币 1,859,061.39万元，净资产为人民币 773,434.48万元；实现营业收入为人民币 258,306.58万元，营业利润为人民币 101,326.39万元，净利润为人民币 92,992.13万元。
截至2017年6月30日，融资租赁公司流动资产为人民币2,136,134.45万元，资产总额为人民币 3,473,765.91万元，流动负债为人民币 2,299,052.68万元，负债总额为人民币 2,602,666.77万元，净资产为人民币 871,099.14万元；实现营业收入为人民币128,985.38万元，营业利润为人民币 57,265.84万元，净利润为人民币46,629.14万元。（未经审计）
2、潍坊森达美西港有限公司
成立日期：2013年6月28日
注册地点：潍坊市滨海区央子街办以北 25公里潍坊森达美港区西港路西办公楼108室
法定代表人：侯焕才
注册资本：20000万人民币
经营范围：从事港口建设、管理和经营。
与公司的关联关系：公司持森达美50%股权、森达美海外（香港）有限公司（以下简称“森达美香港”）持森达美50%股权，公司与森达美香港不存在关联关系。
森达美最近一年及最近一期财务数据如下
截至 2016年 12月 31日，森达美西港公司经审计流动资产为人民币 3,247.56万元，资产总额为人民币 34,995.83万元，流动负债为人民币 16,560.94万元，负债总额为人民币28,623.17万元，净资产为人民币6,372.66万元；实现营业收入为人民币0元，营业利润为人民币-107.48万元，净利润为人民币-106.48万元。
截至2017年6月30日，森达美西港公司流动资产为人民币8,495.12万元，资产总额为人民币 39,734.91万元，流动负债为人民币 4,768.7万元，负债总额为人民币 19,930.92万元，净资产为人民币 19,803.99万元；实现营业收入为人民币 0万元，营业利润为人民币-119.46万元，净利润为人民币-68.67万元。（未经审计）三、担保的主要内容
融资租赁公司将依据业务实际需要，择机一期或分期发行。森达美西港将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
1、融资租赁公司为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。融资租赁公司通过发行定向工具进行融资，进一步改善融资租赁公司负债结构，拓宽融资租赁公司融资渠道，保障融资租赁公司可持续发展。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为融资租赁公司本次发行定向工具提供连带责任担保。
2、森达美西港为公司的参股公司，森达美香港按照其出资比例提供同比例的担保，公司为森达美西港提供担保风险可控。森达美西港借款主要用于保证其项目开发的资金需求，公司对森达美西港提供担保不会损害公司和股东的利益，能够加快项目建设，项目开发完成后能够提升公司的品牌影响力，拓宽公司产业链，增强公司的持续盈利能力。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为森达美西港银行借款提供连带责任担保。
五、独立董事意见
1、我们认为：融资租赁公司为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。
融资租赁公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为融资租赁公司提供担保主要是为了保障融资租赁公司非公开定向债务融资工具的顺利发行，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
2、我们认为：公司为森达美西港向金融机构贷款提供担保，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大森达美西港的企业规模。森达美西港为公司的参股公司，森达美海外（香港）有限公司按照其出资比例提供同比例的担保，公司为森达美西港提供担保的风险可控。森达美西港借款主要用于保证其项目开发的资金需求，公司对森达美西港提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额182.47亿元）余额为 0元，包括本次为融资租赁公司、森达美西港提供的担保，公司对控股子公司的担保额为人民币 212.47亿元、对参股公司的担保额为人民币 1.75亿元，合计占最近一期经审计净资产的比例为96.41%，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
新兴铸管股份有限公司
章程修订案
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等的规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、新增条款
1、在第五章之第二节的第一百零八条后，增加条款：
第一百零九条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
2、在第七章后，增加党委会一章，共包括三小节：
第一节党组织的机构设置
第一百六十三条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党新兴铸管股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。
第一百六十四条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百六十五条公司党委设党群工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察部作为工作部门。
第一百六十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百六十七条公司党委的职权包括：
（一）落实主体责任，发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百六十八条公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百六十九条公司纪委的职权包括：
（一）落实监督责任，维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（四）经常对党员进行党纪党规的教育，对党员领导干部行使权力进行监督，做出关于维护党纪的决定；
（五）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（六）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。
二、修订条款
《公司章程》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程是公司的最高行为准则。|第一条 为维护新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党新兴铸管股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。本章程是公司的最高行为准则。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年 7月 29日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳市建艺装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务,有利于提升募集资金使用效率，降低公司财务成本，有利于维护全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺在期限届满之前将及时把上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会和监事会审议，内容及程序符合相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》的签署页
独立董事签名：
刘晓一：
丘运良：
2018年12月18日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-72杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年9月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年9月11日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》；
《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2015年9月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（下同）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<子公司管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司董事会对公司《子公司管理制度》进行修订。《子公司管理制度》修订前后对照表及修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司董事会对公司《董事会秘书工作规则》进行修订。《董事会秘书工作规则》修订前后对照表及修订后的《董事会秘书工作规则》详见巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-094
江西正邦科技股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西正邦科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2015年5月25日；
2、本次限制性股票的授予价格为：6.49元/股；
3、本次限制性股票激励计划首次授予8,610,000股，向175名激励对象进
行授予，激励对象均为实施本计划时在公司任职的董事、中高级管理人员以及
公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行8,610,000股，占目前公司股本总
额596,346,568股的1.44%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、本计划自限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。
首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制性|
||解锁期||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一次解锁||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||

||||
|-|-|-|
|第三次解锁|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

预留部分的限制性股票解锁安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占获授限制性股票数量比例|
||预留解锁期||解锁时间|||
|第一次预留解锁||自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次预留解锁||自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及获授情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总量的比例||本的比例|
|程凡贵||董事长||50||5.81%||0.08%||
|林峰||总经理||50||5.81%||0.08%||
|周定贵||财务总监||20||2.32%||0.03%||
|王飞||副总经理、董事会秘书||12||1.39%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（171人）||||729||84.67%||1.22%||
|首次授予合计||||861||100.00%||1.44%||

出资期间，由于公司实施了 2014年年度权益分派，故将首次授予价格由
6.51元/股调整为 6.49元/股。另外，由于出资期间部分激励对象离职、筹资等
原因，放弃或未能全额认购公司拟授予其的限制性股票份额，故首次授予激励
对象人数由219人调整为175人，首次授予限制性股票由 1072万股调整为 861万股。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2015
年5月26日在巨潮资讯网公布的《关于限制性股票激励计划首次授予相关事项
的公告》和《限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。
7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月7日出具了《江西正邦科技股份有限公司验资报告》（大华验字【2015】第000616号），审验了公司截至2015年7月6日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2015年7月6日止，公司已收到175名限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 55,878,900.00
元，其中：新增注册资本人民币8,610,000.00元；出资额溢价部分为人民币
47,268,900.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2015年7月6日止，变更后的注册资本为人民币604,956,568.00元、累计股本为人民币
604,956,568.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的首次授予日为2015年5月25日，首次授予限制性股
票的上市日期为2015年7月27日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
|项目|||||||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|210,118,227|（%）35.23%|8,610,000||218,728,227|（%）36.16%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|165,290,000|27.72%|||165,290,000|27.32%|
|其中：境内法人持股|||||||
|境内自然人持股|||8,610,000||8,610,000|1.42%|
|4、外资持股|44,828,227|7.51%|||44,828,227|7.41%|
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||||||
|二、无限售条件股份|386,228,341|64.77%|||386,228,341|63.84%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股|386,228,341|64.77%||386,228,341|63.84%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|596,346,568|100%|8,610,000|604,956,568|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 604,956,568股摊薄计算，2014年
度每股收益为0.07元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由
596,346,568股增加至 604,956,568股，导致公司第一大股东持股比例发生变化。
本次授予前，第一大股东正邦集团有限公司持有公司29.43%的股份，本次授予完成后，第一大股东正邦集团有限公司持有公司29.01%的股份；本次限制性股票授予不会导致公司第一大股东发生变化。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2015年第七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会2015年第七次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的独立意见
我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向东莞瀚宇电子有限公司（以下简称“东莞瀚宇”、“标的公司”）股东丰盛发展有限公司（FENG SHENG
DEVELOPMENTLIMITED）收购其所持有的东莞瀚宇合计100%的股权，收购总价款为人民币5380万元。收购完成后，公司将持有东莞瀚宇100%的股权。
此议案没有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，并有利于公司的持续稳定发展，我们同意公司第二届董事会
2015年第七次会议审议通过的此议案。经本次董事会确认，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的。我们同意对全资子公司常州金信诺凤市通信
设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2015年第七次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-123
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（临时）于 2018年 8月 29日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年 9月 3日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以 2018年 9月 3日为授予日，向符合条件的 10名激励对象授予预留部分 86万股限制性股票。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会 2018年 9月 3日
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-053
北方华锦化学工业股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月7日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年8月27日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事唐治钫先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计11人，代表股份数量777,267,234股，占公司有表决权股份总数48.5961%
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份760,319,175股，占公司股份总数的47.5365%；
参加网络投票的股东10人，代表公司股份16,948,059股，占公司股份总数的1.0596%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意777,018,734股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9680%；反对248,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0320%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,699,559股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.5338%；反对248,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的1.4662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2015年第三次临时股东大会决议；
2．2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2015年9月7日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-27美好置业集团股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月10日收到公司持股5%以上股东永新国财创业投资有限公司（以下简称“永新国财”）通知：出于自身业务发展需要，永新国财于2015年6月10日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股份共5,050万股，占公司总股本的1.97%。本次减持后，永新国财仍持有公司股份12,759.73万股，占公司总股本的4.99%，不再为持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|永新国财|大宗交易|2015 年6月10日|5.73|5,050|1.97|
||合 计|－|5.73|5,050|1.97|

永新国财本次减持前持股比例超过5%，自上一次《权益变动报告》（具体内容详见公司于2015年6月8日公布于指定媒体上的相关公告）后的累计减持比例
为1.97%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|永新国财|合计持有股份|17,809.73|6.96|12,759.73|4.99|
||其中：无限售条件股份|17,809.73|6.96|12,759.73|4.99|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为2006年2月20日，永新国财当时所持股改限售股份为 56,440,000股。公司分别于 2007年、2008年和 2010年实施利润分配送转方案，截至2015年5月31日，永新国财所持无限售条件股份数增至300,298,572股。其所持限售股份已于2009年3月9日全部获得上市流通。
2、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
3、本次权益变动后，永新国财仍持有公司股份 12,759.73万股，占公司总股本的4.99%，不再为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、关于减持股票告知函
2、《简式权益变动报告》
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-019
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2014年4月29日上午10:00召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十三次会议审议，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年4月29日上午10:00—11:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）截至2014年4月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
（3）本公司聘请的见证律师。
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告6、会议地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼会议室
二、本次股东大会审议的议案：
审议《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》。
本议案已在公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月28日17:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼腾邦国际证券事务部叶昌林收，邮编：518038（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月25日、4月28日，每日9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦腾邦国际证券事务部。
四、其他事项
1、联系方式：
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告联系人：叶昌林
电话：0755-83663222 传真：0755-83663222
通讯地址：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼腾邦国际证券事务部（518038）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月9日
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告附件一：
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|是否本人参会：|邮编：|
|联系地址：||
|备注：||

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告附件二：
授权委托书
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》||||

委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-072
克明面业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年11月26日上午9点以现场及电话会议的方式召开，本次会议已于2014
年11月21日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主
持，应出席董事9人，实际出席董事7人，其中独立董事孟素荷因工作原因无法出席本次会议，书面委托独立董事刘永乐出席会议并投票，独立董事李新首因工作原因无法出席本次会议，书面委托独立董事段新宇出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
内容：因业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并拟修改《公司章程》第十三条。拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务；饮用纯净水生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；专利权许可使用服务；信息系统服务；企业管理咨询服务；自有商标权的许
可使用服务；自营和代理各类商品及技术的的进出口业务。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。修改后的《公司章程》详见2014年11月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
内容：鉴于公司第三届董事会独立董事刘永乐先生辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。公司第三届董事会提名李庆龙先生（其个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见 2014年 11月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于选举独立董事李庆龙担任董事会审计委员会委员的议案》
内容：由于此前公司董事会审计委员会委员刘永乐先生因工作原因辞去其所担任的公司独立董事职务，其原担任的公司董事会审计委员会委员的职务也一并终止。根据公司《审计委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第三届董事会审计委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事李庆龙先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事李庆龙先生担任公司董事会审计委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于选举独立董事李庆龙担任董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
内容：由于此前公司董事会薪酬与考核委员会委员刘永乐先生因工作原因辞
去其所担任的公司独立董事职务，其原担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员职务也一并终止。根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事李庆龙先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事李庆龙先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于提请召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
内容：同意召集公司 2014年第三次临时股东大会并对本次董事会审议的第（一）、（二）项议案及《关于补选非职工监事的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年11月27日
附：独立董事候选人李庆龙先生简历：
李庆龙，男，1945年1月31日生，湖南省澧县人，中共党员。1968年毕业于郑州粮食学院粮食加工专业。1968年7月至1978年6月,就职内蒙古乌兰察布盟粮食局，1978年7月至2014年10月，就职武汉轻工大学，历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授，系副主任、主任、科技处长等职，1998年辞去系主任（正处）职务，2014年6月退休。现任中国粮食行业协会小麦分会副理事长、中国
粮油学会营销技术分会副会长、中国粮油学会粮油营养分会副会长。
李庆龙已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。李庆龙目前未在其他上市公司兼任独立董事。
李庆龙未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-146深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-111）。持本公司股份7,290,000股（占本公司总股本比例3.0633%）的股东李光耀先生（为本公司董事、高级管理人员）计划于 2018年 10月 17日至 2019年 4月 16日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 1,822,500股（占本公司总股本比例0.7658%）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其减持公司股份计划数量已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|李光耀|集中竞价交易|2018年11月14日|16.63|555,900|0.2336%|
|||2018年 12月5日|15.54|300,000|0.1261%|
|||2018年 12月6日|15.01|503,100|0.2114%|
|合计|-|-|-|1,359,000|0.5711%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李光耀|合计持有股份|7,290,000|3.0633%|5,931,000|2.4922%|
||其中：无限售条件股份|1,822,500|0.7658%|463,500|0.1948%|
||有限售条件股份|5,467,500|2.2975%|5,467,500|2.2975%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、李光耀先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、李光耀先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、李光耀先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，李光耀先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
李光耀先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年12月7日