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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-007广州达意隆包装机械股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）将于2018
年2月13日开市起复牌。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人杜力先生的通知，称其代表公司控股股东深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙），正在筹划商谈股份转让事宜，因该事项可能涉及公司控制权的变更，且存在不确定性。为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达意隆，股票代码：002209）已于2018年2月5日上午开市起停牌。详细内容参见公司于2018年2月5日、2018年2月12在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东筹划公司股份转让事项的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-006）。
2018年2月12日，公司接到北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）的通知，凤凰财鑫与张颂明先生签署了《股份转让协议》，具体内容详见公司于2018年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达意隆，股票代码：002209）自2018年2月13日
上午开市起复牌。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度相关事项及第二届董事会第十六次会议审议的其他事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司章程指引》等有关规定，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求,作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2015年度相关事项及第二届董事会第十六次会议审议的其他事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司2016年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司《2015年度利润分配预案》按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司当前的实际情况，符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
五、关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
六、关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的的独立意见
经核查，我们认为：公司系在完成募投项目投资和建设的前提下使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。独立董事同意公司使用节余募集资金及利息和理财产品收益永久补充流动资金。
七、关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品及信托产品和委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提
高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在不超过人民币55,000万元的额度内使用闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品及信托产品和委托贷款业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司2015年度相关事项及第二届董事会第十六次会议审议的其他事项独立意见的签署页）
独立董事签字:
陆致远 崔明刚 赵 敏
二〇一六年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-021
深圳市兆驰股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
3、会议召开时间：2014年3月13日（星期四）上午9:30
4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室5、会议主持人：董事长顾伟先生
6、会议的通知：公司于二○一四年二月二十六日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（2014-018）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为683,394,525股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的63.97%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长顾伟先生担任本次股东大会的主持
人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意683,394,525股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意683,394,525股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
表决结果：同意683,394,525股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意683,394,525股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、钟晓敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、深圳市兆驰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年三月十四日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-071贤丰控股股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）近日收到政府补助，具体情况如下：
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|序号|收款单位|补助项目名称|获得时间|补助形式/金额（元）|政策依据|与资产/收益相关|
|1|珠海蓉胜|2019 年省促进经济发展专项（新一轮企业技术改造政策支持）项目|2019年9月 27 日|500,600.00|《广东省工业和信息化厅关于下达2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业转型升级）企业技术改造资金项目计划的通知》|与收益相关|
|2|珠海蓉胜|2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补珠海市项目|2019年9月 30 日|2,368,200.00|《广东省经济和信息化委 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 广东省统计局关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》|与收益相关|

以上政府补助已到账。上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量。
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。根据上述规定，本次收到的政府补助与收益相关，且与公司日常经营活动相关，计入“其他收益”。
3.补助对上市公司的影响。
本次收到的政府补助，预计将会增加 2019年第三季度利润总额人民币 2,868,800.00元（未审计）。
4.风险提示和其他说明。
上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-092
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
2016年8月24日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意孙公司 PEAK CREATION INVESTMENTSLIMITED（暂定名，最终以注册为准，以下简称“PEAKCREATION”）和 WISDOM CREATION INVESTMENTSLIMITED（暂定名，最终以注册为准，以下简称
“WISDOMCREATION”）向公司股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）实际控制人张伟先生借款用于风险投资，借款额分别为不超过1亿元人民币，共计不超过2亿元人民币，借款期限为3年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，张伟先生为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已提交董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
张伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为23030619720816****，张伟先生100%控股中科创资产。截止本公告披露日，中科创资产持有禾盛新材4,032万股股票，占公司总股本的19.14%，为公司第二大股东。
三、关联交易的主要内容
本次交易为孙公司PEAK CREATION和 WISDOM CREATION拟向关联方张伟先生借款，借款额分别为不超过1亿元人民币，共计不超过2亿元人民币，借款期限为 3年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。该笔借款将用于两家孙公司进行风险投资。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
孙公司本次拟向关联方张伟先生所借款项将用于孙公司对外风险投资。孙公司拟购买境外具备核心技术、核心竞争力的上市企业的股票，是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展的需要。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易
1、禾盛新材、禾盛新材全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司（以下简称“禾盛商业保理”）、张伟及中科创资产于2015年10月30日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款5,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；
2、禾盛新材、禾盛商业保理、张伟及中科创资产于 2015年11月9日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款5,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；
3、禾盛新材、禾盛商业保理、张伟及中科创资产于 2016年3月15日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款20,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；截止本公告披露日，在该笔借款协议下，禾盛商业保理向禾盛新材实际借款10,000万元人民币；
截止本公告披露日，全资子公司禾盛商业保理向禾盛新材借款额为 20,000万元人民币,上述担保全部由张伟及中科创资产提供连带担保。
4、根据《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》，中科创资产拟认购公司非公开发行股份33,376,909股，发行完成后将成为公司的控股股东，张伟先生将成为公司的实际控制人。公司非公开发行股票尚未获得中国证监会正式核准；
5、除此之外，近十二个月内，公司与张伟先生无其他关联交易事项。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
我们认为公司孙公司PEAKCREATION和WISDOMCREATION拟向关联方张伟先生借款，借款额分别不超过1亿元人民币，共计不超过2亿元人民币，属于关联交易，本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于公司未来战略发展的布局，有利于提升公司盈利能力及竞争力。决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，因此，我们同意孙公司本次关联交易事项，并将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于孙公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见；
4、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于孙公司向关联方借款暨关联交易的独立意见。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2016年8月26日
股票简称：小天鹅A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2017-22无锡小天鹅股份有限公司
关于调整 2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司
宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）本公司于2017年4月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度预计公司日常关联交易的议案》,并于2017年8月3日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》。现因公司业务发展需要，拟调增宁波美的联合物资2017年日常关联交易额度,本公司及控股子公司原预计2017年度与宁波美的联合物资的日常关联交易总额为166,000万元，现申请调增27,000万元，调增后总额为193,000万元。
（2）2017年10月23日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。
（3）本次关联交易无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别与金额
单位：万元
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||序||交易||关联交易||关联交易定价||原预计||增加||调整后||截止9月底实际|
||号||对方||类别||原则||金额||金额||金额||发生金额|
|1||宁波美的联合物资||采购塑料原料及钢材等||以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。||166,000||27,000||193,000||132,666||

二、关联方基本情况
1、关联方基本情况介绍
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|||||||法定|||
||关联方||主营业务||注册资本|||注册地址|
|||||||代表人|||
|宁波美的联合物资||采购及销售原材料及零部件。||48,000万元||周树青|宁波北仓区梅山盐场1号办公楼五号291室||

2、关联方最近一期财务数据（截止2017年6月30日）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产|主营业务收入|净利润|
|宁波美的联合物资||202,798||99,635||905,352|35,326|

3、与关联方之关联关系说明
关联企业系公司控股股东控制的子公司。
4、履约能力分析
关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，关联企业不是失信责任主体。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议主要内容
（1）交易主体、交易内容和协议最高金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||协议最高金额|
||序号||甲方||乙方||关联交易内容|||
||||||||||（单位：万元）|
|1||本公司||宁波美的联合物资||甲方向乙方采购塑料原料及钢材等产品||193,000||

（2）结算方式
甲方在收到乙方供货后,付给乙方现汇或6个月内到期的承兑汇票。
（3）协议生效条件和日期
由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自 2017年 1月 1
日起执行，有效期一年。
（4）协议其他主要条款：合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。
（5）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事意见
上述关联交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第十三次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见书；
4、本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一七年八月二十五日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——014报喜鸟控股股份有限公司
关于对转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权事项
的补充公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日、2月28日分别披露了《关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权暨关联交易的补充公告》，具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年2月23日、2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，现对本次股权转让事项的相关内容补充如下：
一、关于计提减值事项的补充说明
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|-|
|根据公司2018年适用的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财政|
|部 2006 年2 月 15 日印发）第六章、金融资产减值的相关规定，企业应当在资产负|
|债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面|
|价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。客观|
|证据包括但不限于标的公司经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不|
|利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。对于在活跃市场中没有报价且|
|其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，发生减值时，应当将该权益工具投资或|
|衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折|
|现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。|

公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称“报喜鸟创投”）持有小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“小鱼金服”）10%股权，报喜鸟创投该项股权投资未来获取现金流的方式仅有两种：一是通过持有该项股权以
期未来获得分红；二是将所持有的股权对外出售实现退出。截止2018年12月31日，
小鱼金服所运营的网贷平台尚未有合规资质备案申报，且未来申报预期、审核期限
以及审核通过的可能性均无法准确预计，且尚未有互联网金融平台通过相关备案。
特别是2018年12月互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发文，明确提出坚持以机构退出为主，能退尽退、应关尽关，加大整治工作的力度和速度等。预计2019年互联网金融行业仍以引导互联网金融平台良性退出以维护金融系统的健康稳定。基于目前动荡的行业状况，公司认为不仅未来获得分红的概率难以估计，且在未来收益不可期、未来可持续经营的期限不确定的情况下，对于以对外出售股权获取的现金流亦仅限于基于成本法或市场法进行价值估算。基于上述原因及小鱼金服的经营现状，公司认为所持有的小鱼金服股权已出现明显的减值迹象，为在资产负债日准确地反映该项股权的真实价值，应当根据测试结果计提减值准备。
公司通过对比多家上市公司剥离互联网金融公司的市场定价，如青岛汉缆股份有限公司出售青岛汉览民间资本管理有限公司、渤海租赁股份有限公司出售聚宝互联科技（北京）股份有限公司等发现，市场对于剥离互联网金融公司定价的市净率在1.02-1.55倍之间。具体如下表所示：
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||上市公司||证券代码||公告日期||公告编号||被剥离公司||市净率|
|青岛汉缆股份有限公司||002498||2017年12月||2017-051||青岛汉缆民间资本管理有限公司||1.02||
|渤海租赁股份有限公司||000415||2018年9月||2018-199||聚宝互联科技（北京）股份有限公司||1.55||
|熊猫金控股份有限公司||600599||2018年9月||2018-025||湖南银港咨询管理有限公司||1.03||
|广州鸿特科技股份有限公司||300176||2018年12月||2018-120||广州鸿特普信息服务有限公司、广州鸿特信息咨询有限公司||1.38||
|平均值||||||||||1.245||

同时，参照其他上市公司在剥离互联网金融公司时的市场依据，选取了已在美国上市且与剥离资产业务类似的三家互联网金融公司，统计其截止2018年12月31日的市净率如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||证券代码||证券简称||市净率|
|YRD（NYSE）||宜人贷||0.94||
|PPDF（NYSE）||拍拍贷||1.42||
|HX（NASDAQ）||和信贷||0.95||

|||
|-|-|
|平均值|1.10|

在以市场法为基础对所持小鱼金服股权进行价值评估时，其可比公司的市净率约在0.94-1.55倍之间。同时，如以成本法为基础对其进行价值评估，考虑到互联网金融公司轻资产的特性，其可收回的价值预计临近于对应享有的净资产价值。因此，公司在对所持有小鱼金服股权未来预计可收回现金流金额进行测算时，根据适用的估算方法，其金额均接近于公司所持有小鱼金服股权所对应的净资产金额。虽然同行业上市公司实际对外剥离互联网金融公司的市场定价略高于其对应净资产规模，但考虑到公司预计未来小鱼金服仍可能继续维持营业收入与净利润的下滑态势，甚至可能将转为亏损，需对预计未来的现金流金额进行一定比例的向下修正。
基于此，公司在对截止2018年12月31日所持小鱼金服股权进行减值测试时，将按股权比例应享有的净资产864.18万元作为预计可回收价值的会计估计数值，并将该项股权原账面价值5,500万元与该金额的差额4,635.82万元作为减值金额确认为当期损益。公司按照披露要求规定，于2019年1月19日就该减值事项发布了相关公告，详见《报喜鸟控股股份有限公司关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告》（公告编号：2019-003）。
二、关于股权转让事项的补充说明
鉴于互联网金融行业存在较大风险不确定性，互联网金融行业迟迟无法备案，及上市公司纷纷转让其持有的互联网金融平台股权，而且互联网金融上市公司市值跌幅较大。在坚持以服装为主业的发展战略下，公司通过投资基金参与股权投资，决定退出互联网金融行业的股权投资，经审慎考虑，公司拟转让其持有的小鱼金服10%股权。经过多方沟通和协商，公司于2019年2月20日与自然人周信忠先生达成一致意见，参考互联网金融行业定价，综合考虑国内上市公司剥离互联网金融业务子公司关联交易情况及已在美国上市的互联网金融企业市值、市净率等相关情况，以报喜鸟创投按股权比例应享有的小鱼金服截止2018年12月31日净资产864.18万元为基础，并取整为1,000.00万元，最终双方协商确定小鱼金服10%的股权转让价格为1,000.00万元，并于2019年2月22日经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监
事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-146昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年12月24日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况
珠海长实质押给五矿国际信托有限公司有限售流通股20,000,000股（占公司股份总数的13.74%），已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。
原质押情况及解除质押请详见2015年5月14日、2015年11月28日、2015年 12月3日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-057）、《关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-143）、《关于公司控股股东股权解除质押的公告》（公告编号：2015-144）。
2、再质押情况
珠海长实将其所持有的公司有限售流通股10,000,000股（占公司股份总数的
6.87%），质押给天风证券股份有限公司，质押期限自2015年12月23日至质权人向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，上述质押行为已在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
3、累计股权质押情况
截至本公告日，珠海长实持有公司股份42,221,086股，占公司股份总数的29%；本次办理质押10,000,000股，占其持有的公司股份总额的23.68%，占公司股份总数的
6.87%；珠海长实累计质押股份30,719,327股，占其持有公司股份总数的72.76%，占公司总股本的21.10%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-064
浙江唐德影视股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019年 5月 31日（星期五）下午1： 30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2019年 5月 30日-2019年 5月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表公司有表决权的股份163,053,421股，占公司有表决权股份总数的39.4008%，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|162,960,121|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.3782%|

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|93,300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0225%|

（三）本次股东大会由董事会召集，由董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）议案表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案|163,012,221（99.9747%）|41,200（0.0253％）|0（0%）|0（0%）|是|
|2.00|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|163,012,221（99.9747%）|41,200（0.0253％）|0（0%）|0（0%）|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|3.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|163,012,221（99.9747%）|41,200（0.0253％）|0（0%）|0（0%）|是|
|4.00|关于修订《对外投资管理制度》的议案|163,012,221（99.9747%）|41,200（0.0253％）|0（0%）|0（0%）|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5.00|关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|163,012,221（99.9747%）|41,200（0.0253％）|0（0%）|0（0%）|是|

（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共8人（代表8位股东），代表公司有表决权的股份 7,264,646股，占公司有表决权股份总数的1.7555%。中小投资者投票具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案|7,223,446（99.4329%）|41,200（0.5671％）|0（0%）|0（0%）|是|
|2.00|关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案|7,223,446（99.4329%）|41,200（0.5671％）|0（0%）|0（0%）|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|3.00|关于修订<董事会议事规则>的议案|7,223,446（99.4329%）|41,200（0.5671％）|0（0%）|0（0%）|是|
|4.00|关于修订<对外投资管理制度>的议案|7,223,446（99.4329%）|41,200（0.5671％）|0（0%）|0（0%）|是|
|5.00|关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|7,223,446（99.4329%）|41,200（0.5671％）|0（0%）|0（0%）|是|

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019年 5月 15日、2019
年5月27日于巨潮资讯网登载的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所郑婷婷律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-064
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东 Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2018年 8月 15日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，股东Scentshill Capital I,Limited(以下简称“Scentshill CapitalI”)共持有公司首次公开发行前已发行股份数 13,131,340股，占公司股份总数的16.41%；股东 Scentshill Capital II,Limited(以下简称“Scentshill CapitalII”)共持有公司首次公开发行前已发行股份数 1,073,860股，占公司股份总数的1.34%。股东因自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司首次公开发行前股份。
2018年9月21日，公司收到股东Scentshill Capital I和Scentshill Capital II分别出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。Scentshill Capital I与 Scentshill Capital II作为同一控制下企业，于 2018年 9月 13日至 2018年 9月 21日期间，通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份 800,000股，达到公司股份总数的1%，现将减持情况告知如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
Scentshill Capital I减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Scentshill|集中竞价交易|2018.09.13|22.28|369,100|0.4614|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Capital I|集中竞价交易|2018.09.14|24.86|250,100|0.3126|
||集中竞价交易|2018.09.21|22.59|120,300|0.1504|
|合计||||739,500|0.9244|

Scentshill Capital II减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|ScentshillCapital II|集中竞价交易|2018.09.13|22.30|30,200|0.0378|
||集中竞价交易|2018.09.14|24.86|20,500|0.0256|
||集中竞价交易|2018.09.21|22.59|9,800|0.0123|
|合计||||60,500|0.0756|

Scentshill Capital I与Scentshill Capital II作为同一控制下企业，本次合计减持公司股份800,000股，占公司股份总数的1%。
本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|ScentshillCapital I|无限售条件股份|13,131,340|16.4142|12,391,840|15.4898|
|ScentshillCapital II|无限售条件股份|1,073,860|1.3423|1,013,360|1.2667|
|ScentshillCapital I 与ScentshillCapital II合计|无限售条件股份|14,205,200|17.7565|13,405,200|16.7565|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、根据股东 Scentshill Capital I在《公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺：“在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司持有公司首次公开发行时股份总数的100%。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
1、Scentshill Capital I, Limited出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》；
2、Scentshill Capital II, Limited出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2018年9月21日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见
2015年11月11日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，公司拟收购标的公司长春师凯科技产业有限责任公司100%股权，其中通过发行股份及支付现金的方式向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、李巍峰 5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权；本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过 5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。
2015年 11月 19日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司收到深圳证券交易所《关于对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第57号），就公司于2015年11月11日披露的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》所涉及的内容进行了问询。公司已根据问询函所涉及的内容对本次交易文件做了修订。现我们基于独立判断的立场，就本次交易文件修订事项发表事前认可意见：
我们已提前认真阅读了公司拟提交第三届董事会2015年第九次会议的文件，我们认为：公司为本次交易编制的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整。
基于上述，我们同意将本次交易有关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司【此页无正文，为《洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之独立董事签章页】
独立董事签字：
江霞 马训波
关于宁波先锋新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2018）011220号宁波先锋新材料股份有限公司董事会：
我们审计了宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 4月 24日出具了众环审字（2018）012236号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，先锋新材公司编制了后附的截至 2017年 12月 31日止宁波先锋新材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《宁波先锋新材料股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是先锋新材公司管理当局的责任。我们对《宁波先锋新材料股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与先锋新材公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对先锋新材公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解先锋新材公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供先锋新材公司向中国证监会宁波证监局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：宁波先锋新材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师
中国武汉 2017年4月24日
附件一：
宁波先锋新材料股份有限公司控股股东及其他关联方
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|MoonlakeInvestments PTY.Ltd|受同一实际控制人控制的公司|其他应收款|14.04||14.04|||非经营性占用|
|小计||||14.04||14.04||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江圣泰戈新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|13,808.92|602.33|87.45|14,323.80|代垫款|非经营性占用|
||嘉兴市丰泰新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|7,513.00|4.10|1,304.10|6,213.00|代垫款|非经营性占用|
||圣泰戈（香港）贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|6,186.39|0.00|0.00|6,186.39|代垫款|非经营性占用|
||宁波一米节能科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款||301.20|201.20|100.00|代垫款|非经营性占用|
|小计||||27,508.31|907.63|1,592.75|26,823.19|||
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2018年度公司共计召开董事会 7次,出席董事会会议情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|7|7|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2018年度公司共计召开股东大会 3次,列席股东大会的情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|3|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持
了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2018年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
（一）、2018年04月19日对公司在第三届董事会第二十次会议审议通过的2017年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2017年度利润分配、预案的独立意见；
2、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见；
3、关于公司续聘2018年度会计师事务所的独立意见；
4、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见；
5、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；
6、关于公司计提资产减值准备的独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见；
8、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见。
（二）、2018年06月21日在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见。
（三）、2018年08月29日对公司在第三届董事会第二十三次会议上
审议通过的2018年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见；
3、关于公司计提资产减值准备的独立意见。
（四）、2018年10月08日就公司第三届董事会第二十五次会议审议的关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的有关事宜发表
了独立意见。
（五）、2018年10月29日对公司第三届董事会第二十六次会议上审议通过的2018年前三季度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见；
2、关于公司计提资产减值准备的独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，参与了薪酬与考核委员会、战略委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年期间，本人对公司进行了多次实地考察，本人了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况；并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司高级管理人员及骨干员工的绩效考核及薪酬水平；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的电力行业专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训；按照深证证券交易所的要求，参加独立董事后续培训；更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展谏言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，切实发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供更多参考意见，使公司持续、稳定、健康发展，同时努力维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
周定华
2019年 04月 24日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-053山西证券股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行
可转换公司债券申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181276号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2018年 8月 30日