证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-033山东圣阳电源股份有限公司
关于控股股东签订表决权委托终止协议
暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动方式为表决权委托终止，不触及要约收购。
2、2017年12月18日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟（以下简称“宋斌等九名自然人”）与中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）签订《股份转让协议》，同日，宋斌等九名自然人和青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)（以下简称“青岛融创”）与新能电力签署《表决权委托协议》。本次股份转让和表决权委托完成后，新能电力直接持有上市公司17,755,800股股份（占上市公司总股本的5.01%），并持有上市公司57,780,379股股份对应的表决权（占上市公司总股本的16.30%），合计持有上市公司表决权比例为21.31%，为上市公司控股股东。
2019年7月3日，上市公司对已获授但未达到解锁条件的4,927,232股限制性股票完成回购注销，公司总股本由354,057,227股变更为349,129,995股。其中，隋延波、宫国伟所持有的240,000股限制性股票回购注销，新能电力持有的上市公司表决权的股份数量由57,780,379股调整为57,540,379股。因此，新能电力直接持有上市公司股份比例由5.01%变更为5.09%，持有表决权的股份比例由16.30%变更为16.48%，合计持有上市公司表决权股份比例为21.57%。
新能电力为中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”）间接控制的公司，中民投是经国务院批准，由全国工商联牵头组织59家民营企业发起设立的大型投资公司，成立于2014年5月，注册资本500亿元人民币。中民投股权结构分散，无实际控制人，上市公司无实际控制人。
本次权益变动前，上市公司控股股东为新能电力，无实际控制人。新能电力持有上市公司表决权比例为21.57%。
本次权益变动后，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟、青岛融创（以下简称“宋斌及其一致行动人”）分别持有上市公司股份25,704,287股、5,249,908股、3,114,146股、4,977,545股、3,647,193股、
2,988,870股、1,494,482股、1,192,191股、1,345,671股、7,826,086股，宋斌等九名自然人直接及间接合计持有上市公司股份57,540,379股，占上市公司总股本的
16.48%，为上市公司控股股东。宋斌等九名自然人共同持有青岛融创83.52%股
权，为上市公司实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
2019年9月6日，宋斌及其一致行动人与新能电力签署了《表决权委托终止协议》。自《表决权委托终止协议》签订之日起，双方在2017年12月18日签署的《表决权委托协议》中约定的各项权利义务及声明、陈述、保证或承诺亦终止。
本次权益变动前后，宋斌及其一致行动人、新能电力持有公司股份及表决权情况如下表所示：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主体|本次权益变动前持股及表决权情况|||本次权益变动后持股及表决权情况|||
||持股数量|持股比例|表决权比例|持股数量|持股比例|表决权比例|
|宋斌|25,704,287|7.36%|-|25,704,287|7.36%|7.36%|
|高运奎|5,249,908|1.50%|-|5,249,908|1.50%|1.50%|
|李恕华|3,114,146|0.89%|-|3,114,146|0.89%|0.89%|
|隋延波|4,977,545|1.43%|-|4,977,545|1.43%|1.43%|
|孔德龙|3,647,193|1.04%|-|3,647,193|1.04%|1.04%|
|杨玉清|2,988,870|0.86%|-|2,988,870|0.86%|0.86%|
|王平|1,494,482|0.43%|-|1,494,482|0.43%|0.43%|
|于海龙|1,192,191|0.34%|-|1,192,191|0.34%|0.34%|
|宫国伟|1,345,671|0.39%|-|1,345,671|0.39%|0.39%|
|青岛融创|7,826,086|2.24%|-|7,826,086|2.24%|2.24%|
|宋斌及一致行动人合计|57,540,379|16.48%|-|57,540,379|16.48%|16.48%|
|新能电力|17,755,800|5.09%|21.57%|17,755,800|5.09%|5.09%|

二、交易各方基本情况
（一）新能电力
1、新能电力基本情况如下：
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|-|-|
|企业名称|中民新能电力投资有限公司|
|企业类型|有限责任公司(法人独资)|
|统一社会信用代码|91120118MA05LFXL97|
|法定代表人|马少寅|
|注册资本|100,000 万人民币|
|成立日期|2016 年11月 4日|
|营业期限|2016 年11月 4日至 2066年 11月3 日|
|注册地址|天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2201-8|
|经营范围|以自有资金对电力行业进行投资；承装（承修、承试）电力设施；太阳能、风能、海洋能、光电一体化、光伏发光体技术开发、转让、咨询服务及相关设备产品的开发、销售；合同能源管理；电子信息技术开发、咨询、服务、转让；机电设备的维修、改造及技术咨询、技术服务；机电设备租赁；仓储服务；机电设备及配件、机械设备及配件批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|通讯地址|北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园|
|通讯方式|010-59406000|

2、截至本公告日,新能电力股权控制关系如下图所示：
62家股东
中国民生投资股份有限公司
中民新能投资集团有限公司
中民新能电力投资有限公司
注：根据公开资料，中民投股东股权结构分散，无实际控制人。
3、新能电力董事及其主要负责人的基本情况
新能电力的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|身份证号|国籍|曾用名|长期居住地|是否取得其他国家或地区居留权|
|马少寅|执行董事|65010219650119****|中国|无|北京|无|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|曹胜利|经理|61042619770312****|中国|无|北京|无|
|李昕泉|监事|53030219870225****|中国|无|北京|无|

（二）宋斌及一致行动人
1、宋斌基本情况
姓名：宋斌
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37082319610227****
住址：山东省曲阜市大同路52号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
2、一致行动人（一）：
姓名：高运奎
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37030319670826****
住址：山东省曲阜市圣阳路70号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
3、一致行动人（二）：
姓名：李恕华
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37082319571010****
住址：山东省曲阜市逵泉路380号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
4、一致行动人（三）：
姓名：隋延波
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37018119731015****
住址：山东省曲阜市圣阳路70号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
5、一致行动人（四）：
姓名：孔德龙
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37030319670113****
住址：山东省曲阜市圣阳路一号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
6、一致行动人（五）：
姓名：杨玉清
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37088119630416****
住址：山东省曲阜市春秋路10号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
7、一致行动人（六）：
姓名：王平
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37010219661011****
住址：山东省曲阜市逵泉路380号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
8、一致行动人（七）：
姓名：于海龙
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37088119770221****
住址：山东省曲阜市圣阳路70号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
9、一致行动人（八）：
姓名：宫国伟
曾用名：宫国稳
性别：男
国籍：中国
境外居留权：无
身份证号：37082319780824****
住址：山东省曲阜市逵泉路378号
通讯地址：山东省曲阜市圣阳路一号
联系电话：0537-4435777
10、一致行动人（九）：
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|公司名称：|青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）|
|企业类型：|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|汪京红|
|注册资本：|5,000 万元|
|通讯地址：|山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座三层306室（集中办公区）|
|成立日期：|2013 年8月30 日|
|统一社会信用代码：|913702220773561017|
|经营范围：|以自有资金对外投资及投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

三、本次权益变动所涉及的相关协议的主要内容
2019年 9月 6日，宋斌及其一致行动人与新能电力签署了《表决权委托终止协议》，主要内容如下：
1、协议主体：
甲方（一）宋斌
甲方（二）高运奎
甲方（三）李恕华
甲方（四）隋延波
甲方（五）孔德龙
甲方（六）杨玉清
甲方（七）王平
甲方（八）于海龙
甲方（九）宫国伟
甲方（十）青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）
乙方：中民新能电力投资有限公司
2.1甲方和乙方一致同意，双方于 2017年 12月 18日签署的《表决权委托协议》自本协议签订之日起终止，双方在《表决权委托协议》中约定的各项权利义务及声明、陈述、保证或承诺亦终止。
2.2自本协议生效之日起，甲方恢复享有其合计持有的圣阳股份的全部股份（57,540,379股）所代表的全部权力/权利，乙方不再享有与前述股份所代表的全部权力/权利。
四、本次权益变动完成后公司的控制权情况
本次权益变动前，公司控股股东为新能电力，无实际控制人。新能电力持有上市公司股份17,755,800股，占上市公司总股本的5.09%。通过2017年12月18日新能电力与宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟及青岛融创签署的《表决权委托协议》，持有表决权的股份比例为16.48%，新能电力合计持有上市公司表决权的股份比例为21.57%。
新能电力为中民投间接控制的公司，中民投是经国务院批准，由全国工商联牵头组织59家民营企业发起设立的大型投资公司，成立于2014年5月，股权结构分散，无实际控制人。因此本次权益变动前，上市公司无实际控制人。
本次权益变动后，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟、青岛融创分别持有上市公司股份25,704,287股、5,249,908股、3,114,146股、4,977,545股、3,647,193股、2,988,870股、1,494,482股、1,192,191
股、1,345,671股、7,826,086股，宋斌等九名自然人直接及间接合计持有上市公司股份57,540,379股，占上市公司总股本的16.48%，为上市公司控股股东。宋斌等九名自然人共同持有青岛融创83.52%股权，为上市公司实际控制人。
五、本次权益变动的目的及未来持股计划
本次权益变动目的为宋斌及其一致行动人与新能电力终止双方于2017年12月 18日签署的《表决权委托协议》。自《表决权委托终止协议》签订之日起，双方在《表决权委托协议》中约定的各项权利义务及声明、陈述、保证或承诺亦终止。
截至本公告披露日，未来 12个月内，宋斌及其一致行动人不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，选择合适的时机增持或减持其所持有的上
市公司股份。如果宋斌及其一致行动人未来增持或减持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
六、本次权益变动对公司的影响
（一）本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动对上市公司的经营独立性无实质性影响。宋斌及其一致行动人将按照有关法律法规与《公司章程》相关规定行使股东的权利并履行相应的义务。
为保障公司具有完善的法人治理结构及独立经营的能力，宋斌及其一致行动人保证与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立与资产独立完整。
（二）本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，宋斌及其一致行动人与上市公司之间均不存在关联交易情形。本次权益变动不会导致宋斌及其一致行动人与上市公司产生关联交易情形。
（三）本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动前，宋斌及其一致行动人与上市公司之间均不存在同业竞争或潜在的同业竞争情形。本次权益变动不会导致宋斌及其一致行动人与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争情形。
七、转让方有关承诺及履行情况
2017年 12月 18日，新能电力承诺在股权转让及表决权委托权益变动完成后12个月内，不转让所获得的股份，亦不会转让所获得的委托表决权权益。
截至本公告披露日，上述承诺已履行完成。
八、其他事项说明
1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次权益变动而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次权益变动完成后，相关各方承诺其股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，披露了《山东圣阳电源股份有限公司详式权益变动报告书》，具体可详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
4、交易各方本次权益变动不存在违背已有限售承诺的情况。
5、宋斌及其一致行动人不属于失信被执行人。
九、备查文件
1、《表决权委托终止协议》
2、《山东圣阳电源股份有限公司详式权益变动报告书》
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日