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第一章总则
第一条为规范天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会考核与薪酬委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章人员组成
第三条 考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
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第六条 考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。
第三章职责权限
第七条 考核与薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条考核与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第九条考核与薪酬委员会下设工作组，负责考核与薪酬委
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员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十条考核与薪酬委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会考核与薪酬委员会提交述职和自我评价报告；
（二）考核与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十一条考核与薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
第十二条考核与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员
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出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条考核与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条考核与薪酬委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，考核与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条考核与薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十七条考核与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条考核与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条考核与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。本
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制度经公司董事会审议批准后生效实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
天润曲轴股份有限公司
二 0一九年三月二十七日
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证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-059深圳市信维通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币1.5亿元的闲置资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险型理财产品，并授权公司财务部负责办理相关事宜。该1.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见2014年10月23日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司已于2015年09月10日与广发银行金谷支行（以下简称“广发”）签订了《广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同》（以下简称“合同”）约定公司以人民币4,000万元闲置资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：一、理财产品主要内容
1、产品名称：广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划（固定期限版）
2、产品类型：保本保证收益型产品
3、理财金额：4,000万元人民币
4、预计年化收益率：3.6%
5、产品收益起算日：2015年9月11日
6、产品到期日：2015年10月14日
7、理财本金及收益返还：在本理财计划到期日，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户。
本理财计划如遇广发银行提前终止，本理财计划在提前终止公告日后的二个工作日内兑付。
8、投资范围：
1）货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）：10%～90%。
2）债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）：10%～90%。
3）债权及权益类资产：10%～90%。
9、资金来源：闲置资金。
10、公司与广发银行金谷支行无关联关系。
二、风险提示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：广发发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、除上述风险以外，本产品存在下述风险：
广发有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、、备查文件
1、《广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同》。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年九月十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-021哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2016年一季度报告
议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年一季度报告》将于 2016年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2015-044
西陇化工股份有限公司
关于股东股权质押变动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人黄伟波先生（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）的通知：黄伟波先生将其持有的1，500,000股本公司股票与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月7日，购回交易日为2016年2月23日。上述股权质押手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄伟波先生共持有本公司股份总数为36,600,000股，占公司总股本的比例为18.30%。
本次质押的1，500,000股占其持有公司股份总数的比例为4.10%，占公司总股本比例为0.75%。
截止本公告日，黄伟波先生累计质押的本公司股份数量为27,450,000股，占其持有公司股份总数的比例为75.0%，占公司总股本的比例为13.73%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-021北京大北农科技集团股份有限公司
关于申请新增注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行超短期融资券。
一、超短期融资券注册发行方案
1、发行人：北京大北农科技集团股份有限公司；
2、计划注册规模：不超过人民币 30亿元（含 30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行；
4、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款等；
5、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270天）；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
二、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权
的其他人士全权负责办理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请
发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行期数、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请承销机构及其他中介机构，办理本次申请超短期融资券发行申报事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
本次新增注册发行超短期融资券事项已经公司 2018年 3月 2日召开的公司第四届董事会第二十五次临时会议审议通过，本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年3月 2日
山东弘宇农机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度是基于法律、法规、规范性文件的指引和内部控制的基本原则，结合自身的实际情况合理编制的，并得到了有效执行。该内部控制制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
2、公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
3、作为公司独立董事，同意《公司2017年内部控制自我评价报告》所作出的结论。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司的利润分配预案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，利润分配预案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次董事会提议的2017年度利润分配预案。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意
见
经核查，我们认为：公司董事会编制的关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和监事薪酬管理办法》、《公司高级管理人员薪酬考核方案》等公司相关制度，有效地调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和工作目标，进行综合考核，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
五、关于公司聘任财务总监的独立意见
1、程序合法。公司第二届董事会第十一次会议聘任财务总监的程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法、有效。
2、任职资格合法。根据公司提供的王铁成先生的教育背景、工作经历和专业能力等情况，我们认为：王铁成先生具备其岗位的任职资格条件、经验管理能力及专业业务能力，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。
3、我们同意聘任王铁成先生为公司财务总监。
六、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，长期以来一直担任公司的审计机构并与公司建立良好的合作关系。符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构。
独立董事：宁学贵、高秀华、张志国
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-079北京新雷能科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2017年 12月 25日届满。根据依据《公司法》、《公司章程》等相关规定的相关规定，公司于 2017年 11月 21日召开了北京新雷能科技股份有限公司第六届第二次职工代表大会，会议选举骆智先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
经公司职工代表大举产生的职工代表监事将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会 2017年11月21日
附件：
第四届监事会职工监事简历
骆智先生：1979年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测技术与自动化装置专业。2004年至今任职于本公司，历任开发工程师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制电源开发部经理。现任公司职工代表监事、定制电源开发部经理。
截至本公告披露日，骆智先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-040
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会的通知于2015年8月27日公告，本次会议于2015年9月15日（星期二）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％；其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％，通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％，通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见 2015年 8月 27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000％。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-069浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。
根据《管理办法》的规定，公司监事会在征询公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2018年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对公司本次拟激励对象的姓名、职务予以公示，公示时间为 2018年9月3日至2018年9月12日。公示期间，公司员工可通过邮件、书面或当面反馈等方式向监事会反馈或提出异议。公示期间，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的激励对象范围相符，为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
2、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》与《公司章程》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2018年9月13日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第六届董事会第十四次临时会议决议公告及关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知，本人陈雪娇拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：陈雪娇
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-046山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 20日收到公司外部董事王效群先生递交的辞职报告。
王效群先生因个人原因，请求辞去在公司所担任的董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
由于王效群先生在任职期间内辞职，将导致公司外部董事人数低于董事会人数的二分之一，其辞职申请将在新任董事就任后生效。在此之前，王效群先生将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司对王效群先生担任公司董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-094
网宿科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152292号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-064
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第四次临时会议通知于 2015年 7月 16日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事十一名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、王良成先生、武兴田先生，实际出席董事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的议案
审议通过公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司与广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司2015年7月18日签署的《“虹猫蓝兔”品牌转让协议》，同意湖南宏梦卡通传播有限公司以人民币 5500万元的价格向广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司出售“虹猫蓝兔”系列动画节目著作权以及虹猫、蓝兔及虹猫蓝兔系列动画片中的相关动画形象的全部商标及著作权。本议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的公告》（公告编号：2015-065）。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 8月 4日（星期二）下午 14:30在四川省成都市高新区天
府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室召开 2015年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-057）。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年7月20日
山东博翰源律师事务所 法律意见书山东博翰源律师事务所
关于中通客车控股股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
法律意见书
致：中通客车控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派季猛、宿扬帆律师出席公司2016年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2016年1月8日公告了《中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《上海证券
山东博翰源律师事务所 法律意见书报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。公司第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司于2016年1月13日向公司提议，在公司本次股东大会增加《关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案》的临时提案，公司董事会核实后同意将该议案提交本次股东大会审议，并于2016年1月15日发布了《中通客车控股股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充公告”）。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1．现场会议于2016年1月26日上午9:30在山东省聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2016年 1月 26日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
3．公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2016年1月25日15:00至1月26日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2名，持有公司股数 68,376,494股，占公司股份总数的 23.06%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 9名，代表有表决权股份65，441，198股，占公司总股本的 22.07%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
山东博翰源律师事务所 法律意见书综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 11名，持有公司有表决权股份总数为133，817，692股，占公司股份总数的 45.14%。
经查证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师查证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式逐项审议了会议通知及补充公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果。经本所律师查证，根据表决结果，本次股东大会审议并通过了会议通知及补充公告中列明的下列议案：
1.《关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案》；
2.《关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案》。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司
山东博翰源律师事务所 法律意见书章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于中通客车控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
负责人：
霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：
季猛
经办律师：
宿扬帆
二〇一六年一月二十六日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-058北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的王守言先生的通知，获悉王守言先生将其所持有公司的部分股份办理了质押和解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王守言|非第一大股东，是一致行动人|10,325,000|2016年7月4日|2017年7月4日|海通证券股份有限公司|23.4315%|个人融资|
|合 计|--|10,325,000|--|--|--|23.4315%|--|

2、本次质押的基本情况
二、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份当时质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其当时所持股份比例|用途|
|王守言|非第一大股东，是一致行动人|2,250,000|2014年8月8日|2016年8月5日|海通证券股份有限公司|19.7368%|个人融资|
|合 计|--|2,250,000|--|--|--|19.7368%|--|

注：当时股份质押的公告详见公司于 2014年8月 15日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科技股份有限公司关于股东股权质押的公告”（公告编号:2014-044）。
2、本次解除质押的基本情况
上述股份质押期间，公司于 2015年 5月 8日实施完毕了 2014年年度权益分派：公司以2014年12月31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现金（含税），合计派发现金股利 19,208,596.19元，剩余未分配利润结转下一年度；同意以资本公积转增股本，以 2014年 12月31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增274,408,517.00股，转增以后公司总股本增加至 548,817,034.00股；上述质押股份数转增2,250,000股后增至4,500,000股。
公司于2015年9月23日实施完毕了2015年半年度权益分派：以公司2015年 06月 30日的总股本 570,207,405股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增至1,140,414,810股，上述质押股份数转增4,500,000股后增至9,000,000股。
2015年 12月 2日，中国证券监督管理委员会核准下发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2811号），核准公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398
股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 224,500
万元。2016年1月11日，公司完成向交易对方发行股份工作，发行有限售条件
流通股份 90,396,398股，公司总股本增至 1,230,811,208股。2016年 4月 27日，公司向募集配套资金认购方发行有限售条件流通股份 204,462,600股，公司总股本增至1,435,273,808股。
2016年7月5日，因个人财务统筹，王守言先生将其质押给海通证券股份有限公司的上述 9,000,000股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2016年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、控股股东股份累计被质押的情况
王守言先生于2016年6月13日、2016年6月14日、2016年6月17日合计减持公司股份数量3,139,000股。截止本公告日，王守言先生持有公司股份数量为 44,064,666股，占公司目前总股本的3.0701%。其中，本次质押股份 10,325,000股，占其目前持有公司股份总数的23.4315%，占公司目前总股本的0.7194%；本次解除质押股份 9,000,000股（原始质押 2,250,000股，后经公司 2014年年度权益分派、2015年半年度权益分派后，质押股份数增至 9,000,000股），占其目前持有公司股份总数的20.4245%，占公司目前总股本的0.6271%。
截止本公告日，王守言先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 19,290,000股，占其目前持有公司股份总数的43.7766%，占公司目前总股本的1.3440%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议：
2、股票质押提前购回申请核准通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一六年七月六日
关于控股股东股份质押及解除质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-045四川环能德美科技股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资将其所持有的公司股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次质押基本情况
环能德美投资于近日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的1570万股公司股份办理了质押登记手续，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|1,570|2016-04-15|2018-04 -13|华泰证券（上海）资产管理有限公司|20.57%|控股股东经营需要|
|合 计|-|1,570|-|-|-|20.57%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、解除质押基本情况
公司于2015年4月21日披露了《关于控股股东股权质押的公告》，环能德美投资办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的415万股公司股份办理了质
押登记手续，质押开始日为2015年4月20日；在质押期间，公司实施2015年
半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，上述415万股转
关于控股股东股份质押及解除质押的公告增的498万股公司股份随质押物一并质押。日前，环能德美投资办理了提前购回业务，将原质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的上述共计913万股公司股份解除质押，解除质押手续已办理完毕。本次解除质押的股份占环能德美投资所持公司股份的11.96%。
4、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前机构类限售股），占公司总股本的43.22%。其所持有公司股份累计被质押
20,650,000股，占公司总股本的11.69%。
二、备查文件
1、相关协议；
2、股份冻结数据。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-125苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2018年 12月 11日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次监事会会议通知已于2018年12月7日以书面及电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-065四川汇源光通信股份有限公司
关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年5月22日下午13:00开市起停牌，并于 2015年5月 22日发布了《关于重大事项临时停牌的公告》（2015-049），于2015年5月29日发布了《关于筹划非公开发行事项继续停牌公告》（2015-053），于2015年6月5日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-056），于2015年6月12日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-059），于2015年6月19日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-062），于 2015年 6月 29日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-063），于2015年7月6日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-064）。
截止本公告出具日，相关中介机构对拟收购的标的资产的审计、评估工作已接近尾声，现正继续推进《非公开发行股票预案》等文件的编制工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者的权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年7月 13日开市起继续停牌，本次停牌时间将不超过5个工作日，待事项确定后，公司将及时发布进展公告。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
对外担保公告 共 4 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-109
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品公司）以原值为 1,610.49万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请额度不超过1,500万元的综合授信，期限2年。用途为补充流动资金。
本公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担保。
山东华素健康护理品公司已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：山东华素健康护理品有限公司
2、成立日期：2017年02月15日
3、统一社会信用代码：91371000MA3D6W1359
4、住所：山东省威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园（山东中关村医药科技产业园综合楼二楼）
对外担保公告 共 4 页5、法定代表人：侯占军
6、注册资本：5,000万元
7、经营范围：日化产品、化妆品的生产、销售及代加工，备案范围内的货物、技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之全资子公司。
9、以下为山东华素健康护理品公司 2018年12月31日主要财务指标：资产总额：20,051,397.27元
负债总额：5,301,727.90元
其中：银行贷款总额：：0元
流动负债总额：5,301,727.90元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：14,749,669.37元
营业收入：0元
利润总额：-2,218,725.12元
净利润：-2,218,569.08元
资产负债率：26.44%
最新信用等级：无
以上财务指标来自山东华素健康护理品公司 2018年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为山东华素健康护理品公司截至 2019年9月30日主要财务指标：资产总额：18,494,526.31元
负债总额：8,463,845.27元
其中：银行贷款总额：0元
流动负债总额：8,463,845.27元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：10,030,681.04元
对外担保公告 共 4 页营业收入： 2,608,593.6元
利润总额：-4,718,832.29元
净利润：-4,718,988.33元
资产负债率：45.76%
最新信用等级：无
以上财务指标来自山东华素健康护理品公司截至2019年9月30日未经审计财务会计报表。
10、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素健康护理品公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
本公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担保。
担保期限：保证期间直至承租人在主合同项下对国控租赁所负的所有债务届满之日起三年；
担保的范围为：承租人在主合同项下应支付的全部租金、手续费、留购价款、迟延违约金、损害赔偿金、因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的款项等所有费用。
担保金额：1,500万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见：
1、此项综合授信用途为补充流动资金。
2、山东华素健康护理品公司资产质量较好，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有山东华素健康护理品公司100%股权。
对外担保公告 共 4 页4、山东华素健康护理品公司对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为100,258.23万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.36%和28.42%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 98,680.00万元。
截至2019年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至2019年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、山东华素健康护理品公司《营业执照》复印件；
2、山东华素健康护理品公司 2018年度审计报告及截至 2019年 9月 30日财务报表；
3、山东华素健康护理品公司《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十二月六日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-031江苏传艺科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]402号文）核准，公司于 2017年 4月 17日首次公开发行普通股（A股） 35,906,700.00股，每股发行价格人民币 13.40元，募集资金总额人民币481,149,780.00元，募集资金净额为434,980,793.20元。经深圳证券交易所同意，公司发行的人民币普通股股票于2017年4月26日在深圳证券交易所中小板上市。
公司于2017年5月12日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2017年 6月 1日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见2017年5月13日、2017年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）。
公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了扬州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
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|变更项目|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|10772 万元整|14362.67 万元整|
|企业类型|股份有限公司（非上市）|股份有限公司（上市）|
|住所|高邮经济开发区凌波路|江苏省高邮市凌波路 33号|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-031二、新取得营业执照的基本信息
（一）统一社会信用代码：91321000668399955L
（二）名 称：江苏传艺科技股份有限公司
（三）类 型：股份有限公司（上市）
（四）住 所：江苏省高邮市凌波路33号
（五）法定代表人：邹伟民
（六）注册资本：14362.67万元整
（七）成立日期：2007年11月05日
（八）营业期限：2007年11月05日至长期
（九）经营范围：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年6月29日