Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-029
江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司签订合作开发协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”或“甲方”）于2015年3月5日与上海优尼客物联网有限公司（以下简称“乙方”）根据平等互利的原则，双方经友好协商，决定就合作开发项目签订《关于【紫砂壶全息数字防伪认证系统】的合作开发协议》。
一、协议主要内容如下：
1.合作方式
1.1甲方负责提供合作开发项目所需的与紫砂壶生产工艺相关的各项资料和数据，对合作开发项目的运作流程提出符合实际经营状况的意见和建议；乙方负责提供合作开发项目所需的技术和软件，并根据甲方提供的资料、数据、意见和建议，具体实施、完成合作开发项目。
1.2双方同意积极投入各项公司资源以促成合作开发项目的完成。
项目开发费用总预算为 300万元（大写人民币叁佰万元整）。鉴于乙方之前在紫砂艺术品物理参数“防伪辨识”物联网技术的投入，甲方同意在本协议签订后按照合作开发项目的完工进度经甲方验收后分期向乙方支付合作开发费用，具体开发过程中考虑财务规范根据实际进度另行签订硬件及软件合同来明确付款明细，按照项目的经济效益和社会效益的综合评价，双方建立战略合同伙伴关系优先进一步共同开发云平台的升级和产业化。
2.双方的权利与义务
2.1甲方的权利与义务
(1)负责提供合作开发项目所需的与紫砂壶生产工艺相关的各项资料和数据。
(2)负责对合作开发项目的运作流程提出符合实际经营状况的意见和建议
(3)利用自身资源优势对合作开发项目在全国特别是宜兴市进行全力推广。
(4)按照本协议的约定按期支付合作开发费用。
(5)根据甲方具体情况需由其承担的其他事项。
2.2乙方的权利与义务
(1)负责合作开发项目的具体开发。
(2)负责合作开发项目的财务管理，包括但不限于财务制度的制定，合作开发费用的使用金额和进度等。
(3)按照本协议的约定收取甲方支付的合作开发费用。
(4)根据乙方具体情况需由其承担的其他事项。
3.知识产权归属及使用权
3.1双方同意并在此共同确认，乙方为合作开发项目【紫砂壶全息数字防伪认证系统】开发的系统本身，以及本协议第 2.2条第（1）款中构成系统组成部分的云平台、与数据采集相关的配套技术和软件、紫砂数字身份移动互联网管理系统、与认证机构（会所）服务配套的相关技术和软件，以及将来在合作开发项目基础上衍生的或二次开发的包括但不限于技术、软件、系统在内的各类有形/或无形资产的知识产权，由甲乙双方共同拥有。【紫砂壶全息数字防伪认证系统】在今后推广及如需在其他组织及个人的使用及服务均需获得甲方书面授权。
3.2双方同意并在此共同确认，在申报政府相关科技项目成果时，甲乙双方应作为【紫砂壶全息数字防伪认证系统】合作开发者的身份进行联合申报，如政府确认合作开发项目符合科技项目成果的标准并有对应的资金奖励，由甲乙双方共同享有，相关资金奖励的分配双方另行协商确定。
3.4双方同意并在此共同确认，甲方使用本合作开发项目过程中录入、发生、衍生的所有数据的所有权为甲方所有，乙方经过甲方授权后可享有部分非商业机密性数据的使用权，乙方基于合作开发项目对前述数据的使用必须征得甲方的同意并获得甲方书面授权方可使用部分参考性数据。
3.5甲方在使用本合作开发项目的过程中，需要乙方提供硬件采购服务的，可与乙方另行签订书面的硬件采购合同；需要乙方提供系统维护和技术支持服务的，可与乙方另行签订书面的技术服务合同。
4.协议有效期
2015年3月5日至 2019年 12月31日
4.1合作期限届满，双方终止本协议后，由甲乙双方合作开发项目【紫砂壶全息数字防伪认证系统】开发的系统知识产权归甲乙双方共同拥有，原属于乙方的专利技术可以合理价转让给甲方所有，具体专利技术转让由双方另行商定协议；
4.2本协议明确约定的其他情形；
4.3双方无正当理由不得单方面终止本协议的履行，否则应承担相应的违约责任。
二、合作目的及对公司的影响
为发展“利永”品牌紫砂从产地品牌向全国性品牌发展的战略规划，决定领先采用先进理念技术进行紫砂壶艺术品数字化防伪特色服务，推动宜兴紫砂行业的良性持续健康发展，同时能对公司的发展及经营业绩产生较好的影响。
三、风险提示
本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，作为各方推进工作的依据，该项目的在运行过程中可能面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，实现盈利也存在不确定性。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-043苏宁环球股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 29日召开的公司 2018年度股东大会审议通过，该权益分派方案为：公司暂以总股本 2,893,220,528股为基数（总股本 3,034,636,384股扣除已回购股份 141,415,856股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
股东大会决议公告刊登于 2019年 4月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，实际参与本次权益分派的股本基数发生变化，具体情况如下：
截至 2019年 4月 30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 166,718,299股，约占公司总股本的5.4938%。
扣除上述已回购的股份后，本次权益分派以 2,867,918,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），不以资本公积金转增股本。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司通过回购专户持有本公司股份 166,718,299股，根据《公司法》的规定，已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,867,918,085股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 13日，除权除息日为： 2019年 5月 14日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 2,867,918,085股×0.30元/股=860,375,425.50元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按照总股本折算的每股现金红利应以 0.283518元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.283518元/股=860,375,425.50元÷ 3,034,636,384股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，
2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.283518元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****298|苏宁环球集团有限公司|
|2|00*****558|张桂平|
|3|00*****116|张康黎|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 5日至登记日： 2019年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区广州路 188号
咨询联系人：梁永振、李蕾
咨询电话：025-83247946
传真电话：025-83247136
七、备查文件
1、公司 2018年度股东大会决议；
2、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2019年 5月 8日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-121债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019
年第三季度报告》于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临034号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年6月2日收到公司控股股东上海原龙投资
有限公司（以下简称“上海原龙”）通知，上海原龙将持有的公司限售条件流通股份4,677.27万股（占公司总股本的4.77%）质押给国元证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解
除质押之日止。
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份47,000.96万股，本次质押4,677.27万股，占其所持公司股份的9.95%，占公司总股本的4.77%；累计质押31,161.638万股，占其所持公司股份的66.30%，占公司总股本的31.75%。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-024莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份质押及解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月2日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|公司控股股东|5,000,000|2017年3月2日|上海银行股份有限公司杭州分行|1.22%|融资|
|合计||5,000,000|||1.22%||

二、部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团|公司控股股东|4,000,000|2015年9月17日|2017年3月2日|上海银行股份有限公司杭州分行|0.98%|
|合计||4,000,000||||0.98%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,莱茵达控股集团共持315,650,000股股票被质押,占公司总股本的36.73%；其中无限售流通股221,275,000股,占公司股份总数的25.75%；有限售条件流通股94,375,000股,占公司总股本的10.98%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议的关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项发表独立意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次调整对外投资成立创新业务企业的过程中，公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的事项，构成关联交易。
本次调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项，是为了更好的调动核心员工的积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务更好的开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。
因此，我们同意此次关联交易事项。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏2018年4月28日
西安旅游股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于签订拆迁安置补偿协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会 2015年第七次临时会议审议的《关于签订东大街拆迁安置补偿协议的议案》，发表如下独立意见：
本次拆迁是根据西安市东大街综合整治Ｎ-6项目，我们认为符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意签订货币安置补偿协议。
二、关于修订《经营者年薪暂行规定》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的独立意见
本次对《经营者年薪暂行规定》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，将完善公司法人治理制度，提高公司经营水平，我们认为符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意对相关内容的修订。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
马 晓 辉 金 博 陶 克 俭
二〇一五年十一月六日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-012德奥通用航空股份有限公司2018年度
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损-5,000万元至-7,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□其他：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1.3 亿元至-1.8亿元|-5.13亿元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计的 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间相比产生变动的主要原因包括：
1、公司以前年度开展对无锡汉和航空技术有限公司的投资并支付股权投资
定金，由于 2018年后中止了通航业务的投入，鉴于目前的资金情况，预计很难
继续履行该项投资并追加投入，存在合同违约可能性，增加减值准备约 1,900
万元；
2、2018年公司通航子公司库存无人机成套系统的相关销售计划未能实现，国内亦尚未形成成熟的客户市场，加之目前通航业务全面停顿，后续服务无法得到保障，导致国内外销售出现较大不确定性，增加减值准备约2,750万元；
3、由于部分借款债务逾期，具体内容详见公司于2019年1月8日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于债务逾期的公告》（公告编号：2019-003），且截至目前未能达成展期或者和解，增加相关逾期利息费用、罚息滞纳金等约1,350万元；
4、因连续亏损，导致递延所得税资产无法确认，增加所得税费用约 2,100万元。
上述变动影响，除第4项外，其余部分尚未考虑所得税影响。
四、其他相关说明
1、本次公司2018年度业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司后续披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、重大风险提示
公司2017年度净资产为负，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”,公司股票已于 2018年 5月 2日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定，若公司 2018年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将在 2018年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：郴州市金贵银业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年3月24日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年3月25日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年4月27日（星期三）下午13:30在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号公司办公楼二楼会议室召开，会议由曹永贵董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月27日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年4月26日15∶00至2016年4月27日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数201237999股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（503,290,616股）的39.9845%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人，共计持有公司有表决权股份76,660股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（503,290616股）的0.0152%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结
果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 谭闷然
刘中明
签署日期: 2016年4月27日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-103湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌。2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日、2017年5月17日开市起继续停牌，2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 30日、2017年 7月 6日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年9月1日、2017年9月8日、2017年9月14日、2017年9月21日、2017年9月29日、2017年10月12日、2017年10月19日、2017年10月26日公司发布《关于停牌进展的公告》。
2017年 8月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。目前，公司正积极配合相关调查工作。为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-036长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二次会议的召开通知于 2017年 8月 1日以书面形式向全体董事发出。2017年 8月 7日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：审议通过《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
株洲华晨房地产开发有限责任公司因项目拓展、建设及运营，向公司申请总额为 1.4亿元人民币的委托贷款。公司对其近一年来的项目开发、资产储备、运营能力、财务状况、现金流量、银行征信等进
行了全面的尽职调查和风险评估，并根据对其以往履约能力的综合评价，公司董事会同意在株洲华晨房地产开发有限责任公司为本次委托贷款提供足值的抵押担保资产的基础上，向其提供委托贷款，本次委托贷款的金额为 1.4亿元人民币，委托贷款期限为 12个月，委托贷款利率为年利率15%。
表决结果：以 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-090深圳市洲明科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份的数量为1,678,346股，占公司股本总额的比例0.83%；
实际可上市流通股份为1,678,346股，占总股本的0.83%。
2.本次限售股份可上市流通日为2015年8月25日（星期二）。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]856号文核准，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股18.57元，并于2011年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为77,720,058股。
2012年5月30日，公司实施了2011年度权益分派方案，以总股本
77,720,058股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本23,316,017股，转增后，公司总股本为101,036,075股。
2013年12月31日，公司股权激励计划所涉限制性股票上市，公司总股本由101,036,075股增加至101,396,075股。
2014年9月18日，公司注销了因未达第一期股权激励计划解锁条件的
54,000股限制性股票，公司总股本由101,396,075股变更至101,342,075股。
2014年10月9日，公司实施了2014年半年度权益分派，以公司总股本
101,342,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股，转增后，公司总股本由101,342,075股增加至202,738,063股。
2015年1月22日，公司预留限制性股票300,080股上市，公司总股本由
202,738,063股转增至203,038,143股。
截至本公告日，公司限售流通股（或非流通股）为66,128,433股，占公司总股本32.57%；其中，首发前个人类限售股数量为 1,678,346股，占总股本的比例为0.83%。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
1．招股说明书、上市公告书中做出的承诺
公司股东马修阁承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。本公司股东、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮、林韶山同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的15%。
担任公司董事、高级管理人员的股东马修阁同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
承诺锁定期届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2．股份锁定承诺的履行情况
（1）本次申请解除股份限售的股东马修阁先生严格履行了上述各项承诺。
（2）马修阁先生于2015年2月12日辞去公司董事职务，根据相关规定及承诺，马修阁先生在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份，故其在离职前持有的流通股226,579股自离职日起自动锁定六个月。本次解除限售的股份种类为首发前个人类限售股份1,678,346股。
（3）本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2015年8月25日（星期二）。
2．本次解除限售股份的数量为1,678,346股，占公司股本总额的比例为
0.83%；实际可上市流通股份为1,678,346股，占总股本的0.83%。
3．本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|马修阁|1,678,346|1,678,346|1,678,346|
|合计||1,678,346|1,678,346|1,678,346|

(1)根据IPO时的承诺，上述人员的首发前个人类限售股于本次全部解除限
售。
（2）公司董事会将监督相关董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前股份数量|比例（%）|本次变动数量|本次变动后股份数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|66,128,433|32.57|-1,678,346|64,450,087|31.74|
|01 首发后个人类限售股|1,582,800|0.78||1,582,800|0.78|
|02 股权激励限售股|912,242|0.45||912,242|0.45|
|04 高管锁定股|61,955,045|30.51||61,955,045|30.51|
|05 首发前个人类限售股|1,678,346|0.83|-1,678,346|0|0.00|
|二、无限售流通股|136,909,710|67.43|1,678,346|138,588,056|68.26|
|三、总股本|203,038,143|100.00|-|203,038,143|100.00|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2．股份结构表和限售股份明细表；
3．有关股东所作出的限售承诺及其履行情况说明书。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年8月19日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-033号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|10,065,000|2017-05-12|2018-11-12|华泰证券股份有限公司|6.35%|个人融资|
|杨文江|是|10,065,000|2017-05-12|2018-11-12|华泰证券股份有限公司|6.35%|个人融资|
|合计|--|20,130,000|--|--|--|12.70%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份158,379,810股，占公司总股本的
20.81%。其中处于质押状态的公司股份68,445,000股，占其所持公司股份总数的43.22%，占公司总股本的8.99%。
二、备查文件
股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年5月15日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-013江苏沙钢股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期已届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。
2014年3月28日，经第八届职工代表大会第四次代表团长会议表决，同意陈建龙先生、丁松先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。陈建龙先生、丁松先生与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事连桂芝女士、聂蔚先生、庄英明先生共同组成公司第五届监事会，任期与本届监事会相同。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2014年4月8日
附件：职工代表监事简历
陈建龙先生，生于 1964年 9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，法学学士，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司办公室主任，淮阴市冶金实业公司副经理、常务副总经理、总经理，江苏金康实业集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司纪委书记、工会主席、党委委员，江苏沙钢股份有限公司监事。
陈建龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
丁松先生，生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任：青海西宁钢厂技术员，江苏利淮钢铁总厂炼钢厂值班主任，淮钢技术处、工程指挥部工艺员、转炉项目工艺负责人，淮钢转炉厂厂长助理、技术科科长、连铸车间主任、产副厂长，淮钢特钢有限公司电炉厂厂长、党支部书记，淮钢特钢有限公司炼钢厂厂长、党总支书记。现任：沙钢集团有限公司宏发炼钢厂副厂长。
丁松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-020
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目
投资协议>解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议解除协议>的议案》。具体情况公告如下:
一、协议签署基本情况
1、鉴于河南省在 2017年 7月 16日下发了《关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制方案》（豫政办[2017]82号），全面实施煤炭减量替代，受有关政策影响，公司拟在鹤壁市投资建设以燃煤为主体的动力中心项目无法继续实施，为此决定解除于2015年5月11日通过子公司鹤壁市国昌能源发展有限公司（后更名为鹤壁长青热电有限公司，以下简称“乙方”）与鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会（以下简称“甲方”）共同签署的《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），并于 2018年2月9日完成《<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议》（以下简称“解除协议”或“本协议”）的签署。截止到公告日，已收到甲方退还乙方已垫支的项目用地补偿费用7,332,610.40元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，该项目无需提交公司股东大会审议。
3、本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议签署背景
1、鹤壁市国昌能源发展有限公司（以下简称“国昌能源”）于 2015年 5月 11日与宝山管委会签署了《投资协议》，据此国昌能源负责投资、建设、运营鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目（以下简称“本项目”或“动力中心项目”）。公司通过受让国昌能源100%股权来实施本项目。
2、公司于 2015年 5月 25日与河南金泽工程管理咨询有限公司（以下简称“金泽公司”）及鹤壁市科发节能技术服务有限公司（以下简称“科发公司”）分别签署《股权转让协议》，分别受让金泽公司持有的国昌能源80%股权及科发公司持有的项目公司20%股权，股权转让价款分别为 560万元和140万元。（详见 2015年 5月 28日披露的《关于受让鹤壁市国昌能源发展有限公司100%股权的公告》，公告编号：2015-083）
本次股权转让于 2015年 5月 19日获宝山管委会同意（鹤宝山函[2015]23号），不影响国昌能源与其签署的《投资协议》项下的相关权利义务。
3、2015年 5月 29日，公司在鹤壁市工商行政管理局完成了国昌能源股权转让的变更登记，并领取了新的《营业执照》。（详见 2015年 6月 1日披露的《关于完成鹤壁市国昌能源发展有限公司股权转让及工商变更手续的公告》，公告编号：2015-089）
4、公司分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开第三届董事会第二十五次会议和 2015年第八次临时股东大会，审议通过对本项目的投资。本项目投资规模约为 10亿元人民币，其中第一期投资估算约为 5亿元人民币（以正式的批复文件为准）。项目规模暂定为3台130t/h锅炉、3台220t/h锅炉，配相关辅助设备。（实际投资建设规模以可研报告及立项批复为准）。（详见 2015年9月9日披露的《关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的公告》，公告编号：2015-141）
5、2016年4月6日，国昌能源收到宝山管委会下发的《河南省企业投资项目备案确认书》（项目编号：豫鹤宝山能源【2016】05490），本项目获准备案。
（详见 2016年 4月 9日披露的《关于鹤壁市宝山产业集聚区动力中心项目获得备案的公告》，公告编号：2016-052）
6、由于经营管理的需要，公司对国昌能源进行企业名称、地址和经营范围
的变更，并于 2016年 6月 7日在鹤壁市工商行政管理局完成了相关变更登记，变更后的公司名称为鹤壁长青热电有限公司（详见 2016年 6月 8日披露的《关于子公司鹤壁市国昌能源发展有限公司完成工商变更登记的公告》，公告编号：2016-092）。
7、2018年2月9日,甲乙双方签署《<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议》。本协议的签订，主要由于河南省人民政府办公厅在2017年7月16日下发了《关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制方案》（豫政办[2017]82号），全面实施煤炭减量替代，即所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量替代，否则不能出具能评报告，不得开工建设。尽管经过甲、乙双方和鹤壁市政府相关部门多方协调争取，但用煤替代指标无法落实，乙方拟投资建设以燃煤为主体的动力中心项目无法继续实施。经过甲方及鹤壁市财政局与乙方共同协商，并取得乙方投资主体单位广东长青（集团）股份有限公司同意，乙方将已经对农民进行补偿、场地已经平整的场地退还给甲方，甲方同意收回前述场地并退还乙方垫付款及支付补偿款。据此，根据《投资协议》第五十条、第五十二条有关约定，双方现签订《解除协议》。
三、交易对手方介绍
鹤壁宝山循环经济产业集聚区是河南省首批确认的重点发展和对外开放的产业集聚区、循环经济试点产业集聚区、国土集约节约达标单位，是 2011年度全省十快产业集聚区。集聚区位于鹤壁市西部浅山丘陵地带，总规划面积 17平方公里。
（摘自鹤壁宝山循环经济产业集聚区政府网http://www.hbbsq.com）
四、协议的主要内容
（一）因非甲、乙方原因致使《投资协议》无法履行，甲、乙双方一致同意在以下条件均得到满足后解除《投资协议》，双方应履行的责任和义务不再继续履行。
1、在 2018年 02月 28日前，甲方向乙方退还乙方已垫支的项目用地补偿费用17,542,259.00元（大写：人民币壹仟柒佰伍拾肆万贰仟贰佰伍拾玖元）。
2、在2018年02月28日前，甲方向乙方支付场地平整及其他前期工作补偿款 21,802,132.25元（大写：人民币贰仟壹佰捌拾万贰仟壹佰叁拾贰元贰角伍分）。
若甲方未按上述支付约定条款履约，则《投资协议》的解除日期相应顺延至上述款项实际到达乙方账户之日。若甲方未按上述约定时间付款，须承担相应的经济和法律责任。
（二）甲、乙双方在解除《投资协议》且甲方已完成对乙方的垫付款退还及补偿款支付后，乙方不再向甲方及关联单位及个人追索任何权益,双方相互之间也不再追究对方的任何责任。
（三）乙方应按照有关规定办理动力中心项目备案注销手续。
（四）甲方同意为乙方在甲方管辖区域内的其他投资项目提供助力及相关优惠。
（五）本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
五、协议对公司的影响
1、本协议的实施将对公司2017年的经营业绩造成影响。本项目主要的前期投入 4295.73万元（含商誉 600万元），根据协议将收到政府补偿款 2180.21万元，合计处置损失预计约 2115.52万元。该损失已计入同日披露的《业绩快报》中的2017年度经营业绩数据。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
六、风险提示
本协议的实施可能存在以下风险：场地和资料移交后，政府由于第三方原因不能及时付清全部款项。
七、备查文件:
1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-004
南方风机股份有限公司
关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）通知，中兴装备董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪于2018年1月13日被海门市公安局执行逮捕。截止本公告日，该事件仍在调查过程中。中兴装备目前的生产经营正常，受该事件的影响尚存在不确定性，中兴装备正积极采取措施降低该事件对生产经营的不利影响。
上述事件不会影响公司及其他子公司的正常经营，公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-063广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 10月 30日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件的方式送达。会议由董事长张宏清先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告正文和全文》；
《2017年第三季度报告》正文刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整自有资金额度进行现金管理的议案》；
本议案的具体内容详见《关于调整自有资金额度进行现金管理的公告》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整闲置募集资金额度
进行现金管理的议案》；
本议案的具体内容详见《关于调整闲置募集资金额度进行现金管理的公告》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
8、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
上述议案2至议案11尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，其中议案9需以特别决议方式通过，并提请股东大会授权董事会办理工商备案相关手续。上述议案4至议案11的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
本议案的具体内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-039北京高盟新材料股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17%～26%|盈利：3,456.03万元|
||盈利：约4050万元-4350万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2015年第三季度公司预计非经常性损益约为59.86万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于部分原材料价格下降，且销售费用、管理费用中的物流费用、业务费较上年同期有所下降，公司净利润较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年三季报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-026海思科医药集团股份有限公司
关于公司产品新纳入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海思科医药集团股份公司（以下简称“公司”）根据《人力资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》（人社部发[2017]15号）知悉，公司有 1个产品新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“国家医保目录”），为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司生产的独家产品甲磺酸多拉司琼注射液，具体信息如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品分类代码||药品分类||编号||药品名称||剂型||备注|
|XA04||止吐药和止恶心药（乙）||45||多拉司琼||注射剂||限放化疗且吞咽困难患者的二线用药||

甲磺酸多拉司琼注射液为公司独家仿制产品，国内尚无其原研药或其他仿制品上市，该产品适用于肿瘤治疗药物引起的恶心或呕吐，也可用于预防和治疗手术后的恶心或呕吐。
甲磺酸多拉司琼注射液本次新纳入国家医保目录将对其销售产
生积极影响，对公司经营业绩的影响暂无法估计。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 2月 24日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-48宁波 GQY视讯股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常运作，公司于2018年7月31日在公司会议室召开了职工代表大会。经过与会职工代表审议，会议选举顾颖女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
顾颖女士将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一八年七月三十一日
附件：顾颖女士简历
顾颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入宁波GQY视讯股份有限公司，自2003年起担任营销管理中心副总经理，自2012年9月起担任公司监事。
截止本公告日，顾颖女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查顾颖女士不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。