Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-056洛阳轴研科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年7月11日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2018年7月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共4人，代表有表决权股份总数为317,543,535股，占公司总股份的60.5596%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为317,542,535股，占公司总股份的60.5594%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东2人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0002％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意317,543,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。
2、审议通过了《关于为中机合作提供担保的议案》。
表决结果：同意317,543,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；
反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式增选李晨为公司第六届董事会非独立董事。
增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
累积投票表决情况如下：
增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：当选。获选票317,542,636票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决情况：获选票101票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1%。
4、审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式增选孙振华为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人孙振华先生的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
累积投票表决情况如下：
增选孙振华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：当选。获选票317,542,636票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%。
其中中小股东表决情况：获选票101票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1%。
四、律师出具的法律意见
海润天睿律师事务所罗剑烨、汪光宇律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、海润天睿律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2018年7月13日
贝因美婴童食品股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-049贝因美婴童食品股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|贝因美|股票代码||002570|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|沈立军||祝迪生||
|电话|0571-28078488||0571-28038959||
|传真|0571-28077045||0571-28077045||
|电子信箱|security@beingmate.com||security@beingmate.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,772,617,125.12|2,404,517,944.90|-26.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-102,958,511.73|107,801,240.25|-195.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-113,358,093.44|84,180,091.87|-234.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-185,617,853.28|-258,503,397.76|28.20%|
|基本每股收益（元/股）|-0.10|0.11|-190.91%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.10|0.11|-190.91%|
|加权平均净资产收益率|-2.93%|2.77%|-5.70%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,671,020,585.65|4,725,867,749.82|-1.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,462,869,100.83|3,566,160,175.39|-2.90%|

贝因美婴童食品股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||38,375||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||普通股数量|股份状态|数量|
|贝因美集团有限公司|境内非国有法人||32.16%|328,823,342||||
|恒天然乳品（香港）有限公司|境外法人||18.82%|192,427,112||||
|J.V.R INTERNATIONALLIMITED|境外法人||4.81%|49,220,000||||
|中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.11%|11,374,205||||
|李向东|境内自然人||1.04%|10,629,834||质押|9,150,000|
|科威特政府投资局|境外法人||0.88%|9,008,742||||
|徐秀娟|境内自然人||0.57%|5,804,304||||
|张思宇|境内自然人||0.48%|4,905,888||||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金|境内非国有法人||0.40%|4,055,649||||
|北京远望创业投资有限公司|境内非国有法人||0.36%|3,670,000||质押|3,670,000|
||||公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||致行动人；上述股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
||||股东张思宇通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,905,888股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
贝因美婴童食品股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年是公司转型攻坚的关键年份，在激烈的市场竞争和多变的行业环境中，公司继续主动转型以谋求进一步的发展，持续进行转型升级，探索商业模式改革，不断深化体制机制，积极探索移动互联网时代的业务模式，推进新业务模式的创新，以创新求生存，以创新促发展。
报告期内，公司坚持以市场为导向的稳健经营方针，顺应发展趋势，深化体制机制变革，引入国际乳业巨头恒天然作为战略合作伙伴，强化国际供应链，积极推进全球化战略拓展海外市场。
报告期内，公司实现营业总收入 177,261.71万元，同比下降26.28%；归属于上市公司股东的净利润-10,295.85万元，同比由盈转亏。报告期内公司收入及利润下滑的原因主要归结以下三个方面：
1、婴幼儿配方奶粉行业竞争激烈，公司业务转型尚未完成，重点产品婴幼儿配方乳粉销量下降，致使上半年营业收入下降幅度较大。
2、国内婴童食品市场渠道风起云涌，电商、“海淘”积极抢占市场份额使大卖场、超市等传统零售渠道市场份额面临挑战，也使得公司上半年营业收入受到较大负面冲击。
3、为持续保持公司在婴幼儿配方乳粉行业的领先地位，公司加大了对市场开拓和产品服务方面的投入，致使销售费用率较上年同期进一步有所增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
为满足业务发展需要，进一步优化业务布局，本期公司与赵爱凌、梁佳、宋雪峰、周雪旻、宁平、陈宏、沈钱忠、徐晓洪等8位自然人共同出资成立贝因美营销管理有限公司。该公司注册资本为人民币5,000万元，其中本公司以自有资金出资3,600万元，占贝因美营销管理有限公司72%的股权，成为其控股股东。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
贝因美婴童食品股份有限公司2015年半年度报告摘要贝因美婴童食品股份有限公司董事长：王振泰
二○一五年八月二十四日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-016广东伊之密精密机械股份有限公司
关于回购公司社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”） 于2018|
|年7月 24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开 2018年第一|
|次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。公司分|
|别于2018 年7月24日披露了《关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公|
|告》（公告编号：2018-069）、2018年9月6日披露了《关于首次实施回购公司|
|社会公众股的公告》（公告编号：2018-084）、2018年10月 8日披露了《关于|
|回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-088）、2018年11月2日|
|披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-097）、2018|
|年12月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-104）|
|2019年 1月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：|
|2019-001）、2019年1月31日披露了《关于回购公司社会公众股比例达到 1%|
|的公告》（公告编号：2019-009）、2019年2月1日披露了《关于回购公司社会|
|公众股的进展公告》（公告编号：2019-010）、2019年3月1 日披露了《关于回|
|购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2019-014）。具体内容详见巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，|
|公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司|
|回购股份的进展情况公告如下：|
|截至 2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交|
|易方式回购公司股份数量为 5,059,410 股，占公司总股本的1.1712%，最高成交|

||
|-|
|价为7.38 元/股，最低成交价为 5.74元/股，支付的总金额为33,713,310.21 元人|
|民币（含交易费用）。|
|公司后续将根据已披露的回购计划，在回购期限内视市场情况择机实施回购|
|并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2019年 4月1日|
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-121深圳市证通电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日收到公司持股5%以上股东曾胜辉先生的《深圳市证通电子股份有限公司股份减持计划告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、姓名：曾胜辉
2、持股情况：持有公司总股数为30,032,403股，占公司总股本的 5.83%，均为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份）。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易及/或其他合法方式。
4、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 20,606,276股（包含20,606,276股，即不超过公司总股本的4%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整（任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%）。
5、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内（即2019年11月14日至2020年5月14日）；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内
（即2019年11月1日至2020年5月1日）。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
· 1
深圳市证通电子股份有限公司二、其他事项
1、股东承诺履行情况：
（1）在公司《首次公开发行股票招股说明书》中曾胜辉先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。”
（2）在公司2015年7月11日披露的《公司关于维护公司股价稳定的公告》中曾胜辉先生承诺：“将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关监督管理部门颁布的法律法规、通知和要求，并在法律法规、通知和要求中明确规定的期间内不通过二级市场减持本公司股份，切实维护全体股东的利益。”截止本公告披露日，曾胜辉先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、曾胜辉先生与许忠慈先生，及公司实际控制人许忠桂女士、曾胜强先生为一致行动人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、本减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。
4、曾胜辉先生在本次公告披露日前十二个月内未减持公司股份。
5、曾胜辉先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，在上述计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、曾胜辉先生签署的《深圳市证通电子股份有限公司股份减持计划告知函》。
· 2
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年十月二十四日
· 3
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-020苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月19日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）向公司董事会提交了关于公司2014年度利润分配预案的提议函及承诺，具体内容为：
考虑到广大投资者的合理诉求，鉴于公司目前股本规模较小，结合公司的经营业绩、财务状况和未来发展前景等因素，为回报股东，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，提议2014年度利润分配预案为：公司计划以总股本
53,236,988股为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币15元（含税），同时公司还将以53,236,988股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增12股。科莱思承诺若公司董事会审议通过并提交股东大会批准，届时在股东大会审议该事项时投赞成票。
公司董事会在接到上述提议函后，组织半数以上董事进行了讨论，认为：公司控股股东科莱思关于公司2014年度利润分配预案的提议充分考虑了对广大
投资者的投资回报，与公司经营实际情况、股本结构状况及未来良好的发展前景相匹配，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意上述提案，并承诺在董事会审议该事项时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次2014年度利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年3月19日
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002240号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 银邦金属复合材料股份有限公司 2017年度非 3-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002240号银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银邦金|
|属复合材料股份有限公司（以下简称银邦股份公司）2017 年度财务|
|报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了|
|大华审字[2018]005125 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就银邦股份公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是银邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
银邦股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2018]002240号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对银邦股份公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解银邦股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：银邦金属复合材料股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈静
中国·北京 中国注册会计师：宋宁波
二〇一八年四月二十三日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银邦金属复合材料股份有限公司|||||||||||
|2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|||||2017年|||||||
|||占用方与上|上市公司||2017年度占用|2017年度占|||||
|非经营性|资金占用|||期初占|||2017年度偿还|2017年期末占|占用形||
|||市公司|核算的会||累计发生金额|用资金的利||||占用性质|
|资金占用|方名称|||用资金|||累计发生金额|用资金余额|成原因||
|||的关联关系|计科目||（不含利息）|息（如有）|||||
|||||余额|||||||
|||||||||||非经营性|
|现大股东及其||||||||||占用|
|附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|||||||||||非经营性|
|前大股东及其||||||||||占用|
|附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2017年||2017年度往|||||
|||往来方与上|上市公司||2017年度往来||||||
|其他关联|资金往来|||期初往||来资金的利|2017年度偿还|2017年期末往|往来形||
|||市公司|核算的会||累计发生金额|||||往来性质|
|资金往来|方名称|||来资金||息|累计发生金额|来资金余额|成原因||
|||的关联关系|计科目||（不含利息）||||||
|||||余额||（如有）|||||
|||||||||||经营性往|
|大股东及其附||||||||||来|
|属企业||||||||||经营性往|
|||||||||||来|
|||||||||||非经营性|
|上市公司的子|||||||||||
|||||||||||往来|
|公司及其附属|||||||||||
|||||||||||非经营性|
|企业|||||||||||
|||||||||||往来|
|||||||||||非经营性|
|关联自然人及||||||||||往来|
|其控制的法人||||||||||非经营性|
|||||||||||往来|
|||||||||||非经营性|
|其他关联人及||||||||||往来|
|期附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-036
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2015年 04月 03日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015年 04月 10日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
监事会对公司《2015年第一季度报告》认真审核后认为：
（1）公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年第一季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2015年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
《2015年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2015年04月10日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-002蓝帆医疗股份有限公司
关于董事长及董事、副总裁、首席资本官、董事会秘书完成阶段性股份增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）接到公司董事长刘文静女士及董事、副总裁、首席资本官、董事会秘书钟舒乔先生的通知，刘文静女士及钟舒乔先生 2019年 1月 16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份，至此，刘文静女士及钟舒乔先生完成了本阶段股份增持。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份的基本情况
1、增持人：公司董事长刘文静女士及公司董事、副总裁、首席资本官、董事会秘书钟舒乔先生
2、增持目的：基于对公司未来持续发展的坚定信心以及对公司价值的高度认可，刘文静女士及钟舒乔先生增持了公司股份。
3、资金来源：刘文静女士及钟舒乔先生个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
5、增持前后的持股情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||交||增持前|||||本次增持||||增持后|||
|||||易||||||||||||||
|姓名||职务|||||||持股||股份||成交均||||持股|
|||||方||持有股份|）||||||||持有股份|）||
||||||||||比例||数量||价（元/||||比例|
|||||式||数量（股|||||||||数量（股|||
||||||||||（%）||（股）||股）||||（%）|
||董事长||竞价交易||2,668,000|||0.28||72,300||13.83||2,740,300||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事副总裁首席资本官董事会秘书|竞价交易|61,000|0.01|56,000|13.67|117,000|

二、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、刘文静女士及钟舒乔先生承诺：在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、刘文静女士及钟舒乔先生不排除未来继续增持公司股份的可能，届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
中国中投证券有限责任公司
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”或“上市公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对华东科技 2016年度《内部控制评价报告》进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司内部控制建设的总体情况
公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所的相关规定，并遵循全面性原则、重点性原则、制衡性原则及成本效益原则等，建立了符合现代公司管理要求的内部组织结构和内部控制系统,从而保证公司各项经营活动正常有序，为公司的长期健康发展打下坚实的基础。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、2016年公司内部控制评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要单位包括:公司总部及所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告与税务管理、全面预算、股权投资管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。
除上述业务外，针对合同管理、内部信息传递及信息管理等业务，公司根据
实际情况均制订了相应的管理制度性、流程性文件，并能够严格依照制度或流程规范实施。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的所有方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并于以前年度保持一致。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内不存在重大缺陷及重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
四、公司内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、会计师关于公司内部控制的审计意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华东科技于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、保荐机构的工作
部门等途径，对华东科技的内部控制合规性和有效性进行全面核查，并审阅了华东科技2016年度内控自评报告。
七、保荐机构关于华东科技内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：华东科技的法人治理结构较为健全，公司治理及内部控制制度较为完备，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，华东科技 2016年度内控自评真实、客观的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾新胜 万久清
保荐机构：中国中投证券有限责任公司
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补充资产评估之专项说明
一、本次交易方案及交易价格
本次重组的交易方案为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）向上海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）通过发行股份方式购买其分别持有的
Jingyao International Limited
（以下简称“菁尧国际”）100%股权、Huacong
International Holding
Limited（以下简称“华聪国际”）100%股权和Huacong
International HoldingLimited（以下简称“华毓国际”）100%股权（菁尧国际、华聪国际和华毓国际合计直接持有
DianDian Interactive Holding
（以下简称“点点开曼”）60%的股权）以及合计持有的点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）60%股权；上市公司向钟英武、关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北京40%股权；上市公司通过境外子公司向FunplusHolding通过支付现金方式购买其持有的点点开曼40%股权。本次交易完成后，上市公司将通过直接或间接方式持有点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。
上市公司委托北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）以 2015年12月31日为评估基准日对标的资产出具了中企华评报字（2016）第3245号和第 3246号评估报告。此次评估采用资产基础法和收益法对点点北京及点点开曼100%股权进行了评估，并最终选择收益法评估结果作为最终评估结论，确认点点北京100%股权的评估值为人民币 10,002.19万元，点点开曼100%股权的评估值为人民币 683,926.13万元。
参考中企华出具的评估报告，并经各方充分协商后一致确定，标的资产的交易价格合计为人民币693,900万元，其中点点北京100%股权的交易对价为人民币10,000
万元，点点开曼40%股权及菁尧国际、华聪国际及华毓国际分别100%股权（合计持有点点开曼60%股权）的交易对价为人民币683,900万元。
二、补充资产评估对本次交易方案及交易价格的影响
前述《评估报告》仅在评估基准日即2015年12月31日起一年内有效。为再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，公司董事会根据2016年第三次临时股东大会决议的授权范围，聘请中企华以2016年6月30日为基准日，对标的资产进行了补充评估。中企华于 2017年 1月 10日出具中企华评报字（2017）第 3008号、中企华评报字（2017）第 3009号《评估报告》（以下合称“补充评估报告”）。
根据补充评估报告，截至 2016年 6月 30日的点点开曼100%股权的评估值为人民币757,444.19万元，点点北京100%股权的评估值为人民币11,603.15万元。以上数据表明公司本次交易拟购买标的资产在前后两次基准日之间未出现贬值。
通过补充评估与前次评估结果的比较，本次交易拟购买标的资产的价值在前后两次评估基准日之间未发生不利于公司及公司中小股东利益的变化。本次交易具体方案中的交易定价原则以及过渡期间的损益安排已做出了有利于上市公司及中小投资者的安排，补充评估结果不会对本次交易构成实质性影响。
因此，为充分保护上市公司股东利益，经各方协商，不对本次交易对价进行调整，本次交易的方案将继续按上市公司此前股东大会审议通过的方案执行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补充资产评估之专项说明》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-83号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2015年 10月 9日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2015年 10月 12日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》；
根据公司发展现状，公司拟将“湖北蓝鼎控股股份有限公司”名称变更为“高升控股股份有限公司”,并对《公司章程》相应条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
第四条 公司注册名称：
中文全称：湖北蓝鼎控股股份有限公司
英文全称：HUBEI LANDING HOLDING CO., LTD.
拟修改为：
第四条 公司注册名称：
中文全称：高升控股股份有限公司
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议英文全称：GOSUN HOLDING CO., LTD.
实际名称以工商行政管理部门最终核准为准。
同时，提请股东大会授权经营层实施因公司名称变更引起的《公司章程》和其他所有公司制度、证书、合同等各类文件中公司名称变更的相关工作，并办理包括但不限于工商变更登记、公司证券简称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
该议案尚需股东大会审议批准。
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于开设募集资金专项账户的议案》；
公司已于 2015年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232号），核准公司非公开发行不超过 79,275,198股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：开户银行名称：湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部
账号：82010000001962362
公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议三、《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》；
公司目前持有湖北迈亚毛纺有限公司（以下简称“迈亚毛纺”）100%的股权。公司作为迈亚毛纺的唯一股东，拟通过债转股的方式对其进行增资，即公司以截至 2015年 6月 30日基准日对迈亚毛纺享有的债权作为出资认缴迈亚毛纺新增注册资本。增资后，公司出资比例仍为100%。
根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011695号《审计报告》，截至 2015年 6月 30日，公司对迈亚毛纺的债权数额为 84,825,051.64元，公司以上述债权对对迈亚毛纺进行增资，其中 8,482.50万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，迈亚毛纺的注册资本变更为 8,782.50万元，公司出资比例仍为100%。
该议案尚需股东大会审议批准。
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容请参见公司同日披露的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十月十二日
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2018)第0799号（第一页，共二页）大冶特殊钢股份有限公司董事会：
我们审计了大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”）2017年 12月 31日的资产负债表、2017年度利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2018年 3月 7日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10007号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是大冶特钢管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2017年 12月 31日止年度大冶特钢非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2016年 12月修订）规定的资金占用情况汇总格式，大冶特钢编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是大冶特钢管理层的责任。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2018)第0799号（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由大冶特钢编制的截至 2017年 12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为大冶特钢披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
杨尚圆
中国•上海市
注册会计师
2018年3月7日
————————
李彦华
大冶特殊钢股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2017年12月31日止年度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国中信集团有限公司|最终控制方|应收账款|-|-|-|-|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢有限公司|第一大股东|应收账款|-|142,397.75|-|(142,397.75)|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢汽车零部件有限公司|第一大股东的子公司|应收账款|-|4,618.33|-|(4,618.33)|-|无占用|经营性往来|
||湖北中特新化能科技有限公司|同受同一最终控制方控制|应收账款|-|1,962.56|-|(1,962.56)|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|同受同一最终控制方控制|应收账款|-|51,957.64|-|(51,957.64)|-|无占用|经营性往来|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|第一大股东的联营企业|应收账款|-|18,270.82|-|(18,270.82)|-|无占用|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|其他关联人及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计|-|-|-|-|219,207.10|-|(219,207.10)|-|-|-|

本表已于2018年3月7日获董事会批准。
企业负责人:俞亚鹏 主管会计工作的负责人:蒋乔 总会计师:冯元庆 会计机构负责人:陶士君
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-076华数传媒控股股份有限公司
关于公司全资子公司与阿里云计算有限公司签署
《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云计算”或“阿里云”）在前期云视频业务战略合作的基础上，近日双方签署了《战略合作协议》，相关情况如下：
一、协议签署背景
在当前云计算迅速发展的背景下,华数传媒与阿里云基于双方各自优势，共同探索新形势下制作、生产、分发、交易海量媒体资源及媒体资源可管可控的技术环境和服务模式，意图以安全、高性能、低成本、高可扩展性的全新模式，共同推动广电行业的健康发展，开拓全媒体和云计算的市场机会。
二、协议主要内容
双方建立稳定的战略合作伙伴关系，共同拓展全媒体和云计算市场：
1、华数传媒与阿里云将在建立安全、高效、低成本、高可扩展性的媒体资源制作与交易环境上展开深度合作：
（1）双方利用现有资源，并发挥各自的优势，共同构建媒体云；
（2）基于阿里云的技术平台及低成本资源优势，共同打造低成本、多功能的媒体制作云和后期视觉云，提升动漫行业制作能力；
（3）基于阿里云基础技术平台，双方共同构建安全、高效、低成本的媒体资源交易平台（交易云），促进媒体资源交易市场繁荣；
（4）双方共同推动媒体资源的版权人和媒体资源的需求人充分利用媒体云、媒体制作云、后期制作云和交易云进行媒体资源的生产、后期制作以及交易。
2、华数传媒与阿里云将在建立互联网媒体播控环境上深度合作：
（1）基于阿里云的技术优势，双方共同构建媒体资源发行许可的网络审批平台，协助政府职能部门快速、高效地审查送审内容的合法合规性；
（2）双方共同探索服务于互联网用户的安全播出网络技术；
（3）双方共同构建安全、高效、高体验的认证云和播控云，推动基于互联网新媒体的媒体资源的发行及相关服务。
3、双方合作期限为两年，自协议正式签署之日起计算。在合作期限到期前一个月，双方将根据实际情况协商续签事宜。
三、风险提示
上述协议仅为双方合作框架协议，双方合作最终实施的效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-016东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第八届董事会第五十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金为公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、增资事项概述
公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭(昆山)”）是公司2015年非公开发行募集资金投资项目“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”实施主体，该项目总投资金额为 311,550.00万元，拟使用募集资金为300,000.00万元。根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司第八届五十八次董事会审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》，同意公司使用 2015年非公开发行募集资金 30,000万元对东旭(昆山)进行增资，本次增资用于增加东旭昆山的注册资本。
公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字（2018）第B175号评估报告确认的净资产89,556.90万元为依据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以 1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由130,000万元增加至160,000万元，增资完成后公司持有东旭昆山93.75%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山6.25%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资方基本情况
1、基本情况
被增资公司名称：东旭（昆山）显示材料有限公司
统一社会信用代码：9132058332391312X0
法定代表人：王立鹏
住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路500号
注册资本：130,000万人民币（工商变更登记中）
经营范围：平板显示材料及其配套电子元器件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;液晶显示技术的咨询及服务;通讯设备、计算机、电视机的销售及售后服务;机械设备的研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;货物及技术的进出口业务;以下限下属分支机构经营:彩色滤光片的研发、设计、生产、销售及维修服务;光电子器件及其他电子器件的研发、设计、销售及维修服务;电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修服务。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司持有东旭（昆山）92.31%股份，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭（昆山）7.69%股份（目前正在办理工商变更登记）。东旭（昆山）为公司控股子公司。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至2017年12月31日，东旭（昆山）的总资产为103,610.33万元，总负债为 13,803.49万元，净资产 89,806.84万元，资产负债率13.32%。2017年度东旭（昆山）营业收入8,117.36万元，净利润-50.99万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 9月 30日，东旭（昆山）的总资产为 164,947.93万元，总负债为75,378.18万元，净资产89,569.74万元，资产负债率45.70%。2018年1-9月东旭（昆山）营业收入 1,640.93万元，净利润-237.09万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
东旭(昆山)是公司 2015年非公开发行募集资金投资项目第 5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目实施主体。本次增资有利于加速公司彩色滤光片项目建设进度，有利于实现公司光电产业持续健康快速的发展。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，东旭（昆山）已开设募集资金银行专户，对募集资金的使用和存放加强管理。公司及子公司、商业银行、独立财务顾问、保荐机构已分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用2015年非公开发行股票募集资金30,000万元为东旭（昆山）进行增资，用于建设第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司使用募集资金向东旭（昆山）进行增资。
2、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司使用2015年非公开发行股票募集资金30,000万元为东旭（昆山）进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向东旭（昆山）进行增资。
3、保荐机构核查意见
广州证券股份有限公司认为:
放弃按其出资比例继续增资的优先权，公司使用 2015年非公开发行募集资金30,000万元对东旭（昆山）进行增资符合协议相关约定。
2、本次增资已经公司第八届五十八次董事会、第八届三十一次监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构对公司使用募集资金为东旭（昆山）增资的事项无异议。
六、备查文件
1、公司八届五十八次董事会决议、八届三十一次监事会决议；
2、广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
承诺函
广州广电运通金融电子股份有限公司（下称“广电运通”）于 2015年 4月 16日召开了 2014年度股东大会，审议通过了广电运通非公开发行股票的议案。本次非公开发行对象包括本司及广州证券股份有限公司作为管理人管理的鲲鹏运通 1号定向资产管理计划（下称“运通资管计划”）。运通资管计划委托人为广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（下称“员工持股计划”）。
就参与认购广电运通本次非公开发行股份，本司在此承诺：
本司不存在直接或通过本司的关联方或其他利益相关方间接向运通资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形；此后本司及本司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对运通资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。
广州无线电集团有限公司二零一五年七月三十一日