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独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。东海证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
东海证券股份有限公司2016年5月6日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-078华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十次会议，于2017年11月27日发出通知，2017年11月30日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目明细，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金投资项目的前提下进行。通过扩大购买产品主体，进行适度的保本型理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银
行理财产品事宜。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一七年十二月一日
珠海中富实业股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划的审核意见
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关资料并全面讨论，就公司第一期员工持股计划发表审核意见如下：
1、《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》及《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司员工持股计划确定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划参与主体的资格合法、有效；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
因公司监事会主席孔德山先生、监事周毛仔先生、职工监事吴土
兴先生均为本次员工持股计划的参与人，需对本次员工持股计划相关议案的审议进行回避表决。三名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数为0，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本次员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会2016年1月18日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-075广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日～2014年9月30日
2、预计的业绩：与去年同期同比下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度： -30%—0%|盈利：2,412.49万元|
||盈利：1,688.74万元～2,412.49万元||
|非经常性损益情况|大约62.70万元|19.95万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，光伏需求市场低迷，公司光伏产品的销售依然阻滞，产能未能发挥效益，于此同时，公司财务费用的增加，拉低了公司的整体业绩。但是公司主营业务安防玻璃及配套型材框架依然保持良好发展势头，经过多年的反复酝酿，国家住建部发布了《建筑设计防火规范（2014）版》和《建筑幕墻、门窗技术条件（2014版）》，新标准的出台，从消防验收角度，对商品住宅防火玻璃的使用情况具有强制性要求，将对我司的业绩有正面影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年十月十四日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-127广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于2019年 11月14日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举蒋晨刚先生主持本次会议，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举蒋晨刚先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会2019年 11月14日
附件：蒋晨刚先生简历
蒋晨刚，男，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至 2003年12月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员，2003年 12月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职。
截至本公告日，蒋晨刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
关于神雾节能股份有限公司重大资产出售、置换
及发行股份购买资产暨关联交易
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
2016年8月1日，神雾节能股份有限公司（原名：金城造纸股份有限公司，以下简称“神雾节能”、“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限
公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]1679号)。
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为神雾节能本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定，对标的公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”或“标的公司”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
为保证本次重组的注入资产盈利切实可靠，切实保障上市公司及广大股东的利益，神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”、“补偿义务人”）确认并承诺江苏院2016年、2017年、2018年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于30,000万元、40,000万元、50,000万元。
江苏院在每一补偿期末累计实现的并经专项意见审核确认的实际盈利数低于同期净利润承诺数，则补偿义务人以所持上市公司的股份对上市公司进行补偿，补偿股份的数量不超过上市公司根据《资产置换及购买资产协议》向补偿义务人发行股份的总数；如补偿义务人所持上市公司的股份不足以补偿时，则补偿义务人以现金方式进行补偿；补偿义务人依据协议支付的补偿总金额（股份补偿总数量×发行价格+现金补偿总金额）应不超过上市公司根据《资产置换及购买资产
协议》以发行股份方式向补偿义务人支付的标的资产对价金额。
业绩承诺期间内，各期的应补偿金额的计算公式为：补偿期间当年应补偿金额=（江苏院截至当年年末累计净利润承诺数-江苏院截至当年年末累计实际盈利数）÷江苏院补偿期间内各年度的净利润承诺数总和×（神雾集团认购股份总数×发行价格）-已补偿金额；
已补偿金额=已补偿股份数量×发行价格+已补偿现金金额；
补偿期间当年应补偿的股份数=补偿期间当年应补偿金额÷发行价格；
当年应补偿股份数量超过补偿义务人当时持有的本次发行所取得股份数量
时，差额部分由补偿义务人以现金补偿，补偿期间当年应补偿的现金金额=补偿期间当年应补偿金额-当年已补偿股份数量×发行价格。
“发行价格”指上市公司在本次重组中向神雾集团非公开发行股份的每股发行价格。在补偿期间各年计算的应补偿股份数或应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份及金额不冲回。
盈利预测补偿具体事宜由上市公司与神雾集团签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》进行约定。
二、 2016年度业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2017】第1-00498号），江苏院2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为34,350.38万元，与业绩承诺数30,000万元比较，实际盈利情况已超过业绩承诺，实现率为114.50%。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问对江苏院、神雾节能的高级管理人员进行了访谈，查阅上市公司的销售合同和采购合同，走访了报告期内实现收入的主要项目现场，查阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2017】第1-00498号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组的标的公司2016年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司净利润超过业绩承诺水平，盈利预测承诺已
经实现，交易对方神雾集团关于标的公司2016年度的业绩承诺得到了有效履行，无需对上市公司进行补偿。
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于神雾节能股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页)
财务顾问主办人：
张睿 封燕
南京证券股份有限公司年 月 日
(本页无正文,为《南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于神雾节能股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页)
财务顾问主办人：
吴丹 贾文奇
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-036上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日起停牌。公司已分别于2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月13日、 2017年 5月 20日、2017年 5月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）。
鉴于本次发行股份购买资产的相关事宜仍在沟通和协商中，交易细节尚需和交易对手进行进一步谈判确认，交易事项仍具有不确定性。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，会同相关各方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。本次交易初步确定为以发行股份和支付现金方式收购目标公司的股权，目前公司正与相关各方积极沟通、洽谈收购方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据双方协商和后续尽职调查
情况确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 21日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-036聚光科技（杭州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月25日召开的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司已确定回购注销198,000股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由45,318.14万股减至45,298.34万股，注册资本由45,318.14万元减至45,298.34万元。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000734500338C
名称：聚光科技（杭州）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区滨安路760号
法定代表人姓名：叶华俊
注册资本：肆亿伍仟贰佰玖拾捌万叁仟肆佰元
成立日期：2002年01月04日
营业期限：2002年01月04日至长期
经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（凭许可证经营）、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；计算机软件开发、销售、
技术服务及系统集成；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工，从事进出口业务。（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下：
经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为，报告期末无对外担保余额。
我们认为，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
二、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》发表意见如下：经认真查阅本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料，我们认为本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，是基于谨慎性原则而做出的合理处理，能够客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表意见如下：
经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深交所的相关规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
四、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。
《公司2018年度内部控制评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第七届董事会第二次会议审议的《公司2018年度利润分配预案》发表意见如下：
公司计划 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，主要原因是越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目预计将于 2019年下半年正式开
工建设，需要大量的资金投入。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合
上述法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司 2019年度日常关联交易的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据公司董事会、管理层及相关人员的汇报，认真审阅了2019年度公司与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》、《胶料供应协议》，与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，与贵州前进轮胎实业开发有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》、《客运服务协议》，与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》及有关资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及支付报酬的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及支付报酬的议案》发表意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年连续第七年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：覃桂生、毕焱
黄跃刚、杨大贺
二O一九年四月二十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特公告 编号：2015-091
上海康耐特光学股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（预案修订稿）而变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。并于2015年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《公司权益变动提示性公告》等相关公告。
2015年11月17日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予登记完成的公告》，公司26.88万股预留限制性股票已授予登记完成，公司新增股本268,800元（股），公司总股本变更为249,304,960元（股）。
根据深圳证券交易所《关于上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第 56号）的要求和公司最新的股本情况，公司补充编制《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，并于 2015年 12月 16日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案而变动。
按公司最新的股本测算，本次交易完成后，预计权益变动具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易前|||
|持股数|持股比例|持股数（股）|
|（ 13股 7,6）13 ,312|（%）55.20|137,613,312|
|-|-|35,714,285|
|137,613,312|55.20|173,327,597|
|-|-|23,877,551|
|||96,836,734|
|-|-|3,581,632|
|-|-|7,653,061|
|-|-|36,224,489|
|-|-|40,816,326|
|-|-|5,102,040|
|-|-|24,632,704|
|111,691,648|44.80|111,691,648|
|249,304,960|100.00|523,743,782|

注：交易后总股本按配套募集资金发行125,510,201股的上限测算
二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变
1、本次交易前，公司实际控制人为费铮翔先生，其直接持有公司55.20%的股份。本次交易完成后，费铮翔先生直接持有公司26.27%的股份，通过其控制的铮翔投资控制公司6.82%的股份，合计控制公司33.09%的股份，其仍为公司的实际控制人。
2、本次交易完成后，刘涛先生直接持有公司4.56%的股份，通过其控制的和顺投资持有公司18.49%的股份，合计控制公司23.05%的股份。
3、本次交易完成后，博时资本将拥有公司77,040,815股股份，占公司总股本的14.71%。
3、本次交易发行股份购买资产的交易对方及博时资本、安赐共创、君彤投资作为普通合伙人拟设立的合伙企业与本公司实际控制人费铮翔及其关联方不存在关联关系，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
三、其他事项
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内
容详见公司披露于2015年12月18日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
四、备查文件
1、上海康耐特光学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、上海康耐特光学股份有限公司简式权益变动报告书；
3、上海康耐特光学股份有限公司详式权益变动报告书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-005深圳世纪星源股份有限公司关于与中信银行股份有限公司深圳分行
签订综合授信合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司与中信银行股份有限公司深圳分行于1月23日签订了综合授信合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：中信银行股份有限公司深圳分行
贷款方与本司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 6000万元，授信使用期限由2018年1月23日至2019年1月8日。
2、本合同签约日期：2018年1月23日。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、本司以深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村 5套房产作抵押，本司全资子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司为本司提供抵押担保及本司董事局主席丁芃为本司提供个人保证担保。
本合同已经本司董事局审议批准，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
2．本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一八年一月二十四日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2017-21
唐山冀东装备工程股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券代码：000856)2017年4月12日连续两个交易日累计涨幅偏离值累计21.02%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司已于 3月 17日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2016年年度报告》，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润为2,312万元。
3.公司已于 4月 6日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于“撤销公司股票交易退市风险警示的公告”，公司股票于 2017年 4月 6日停牌一天，2017年 4月 7日开市起恢复交易，证券简称由“*ST冀装”变更为“冀东装备”，证券代码 000856保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
4.公司已于 4月 12日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2017年度第一季度业绩预告》，预计 2017年度第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为200-260万元。
5.近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6.近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
7.公司关注到，2017年 4月 1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响（具体内容详见公司于 2017年 4月 5日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《提示性公告》）。
8.公司、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司及间接控股股东北京金隅股份有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
9.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3．公司于 2017年 4月 12日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2017年度第一季度业绩预告》，预计 2017年度第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 200-260万元。本次预计的业绩未经会计师事务所审计，也未向任何其他方提供。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-039
网宿科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本789,384,564股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****928|刘成彦|
|2|01*****734|陈宝珍|
|3|00*****503|储敏健|
|4|01*****393|路庆晖|
|5|01*****607|路庆晖|
|6|00*****978|周丽萍|
|7|01*****004|黄莎琳|
|8|00*****004|肖蒨|
|9|01*****047|刘洪涛|
|10|01*****761|刘洪涛|
|11|00*****220|何声彬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月20日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
六、咨询机构
咨询地址：上海市斜土路2899号光启文化广场A栋五楼
咨询联系人：周丽萍魏晶晶
咨询电话：021-64685982
咨询传真：021-64879605
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-47武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因投资设立并购基金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）自 2015年 1月 15日开市起停牌。2015年 2月 1日，公司接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通知，拟筹划重大资产重组事项，并于 2015年 2月 3日发布了《重大资产重组停牌公告》。2015年 3月 5日、2015年 4月 30日公司分别披露了《关于公司股票延期复牌的公告》、《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票继续停牌。
2015年6月26日，公司召开了第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详细情况见2015年6月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告与文件。
根据相关规定，本次资产重组相关文件披露纳入直通车披露范围，实施事后审核机制。公司股票将在按深圳证券交易所审核意见披露相关修订公告后复牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组预案披露之日（即2015年6月30日）起不超过10个交易日。
《问询函》要求公司对标的资产枫彩生态历次公司估值的差异原因及本次估值的合理性作出说明。由于资产评估机构需要重新梳理枫彩生态历次估值，对评估方法和评估过程进行补充和完善，所涉及的数据较多，工作量较大，公司难以在2015年7月14日前完成《问询函》和回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟《问询函》的回复与披露时间，公司股票自 2015年 7月14日起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力完成《问询函》回复工作，按照相关规定履行必要的报批和审议程序，尽早完成《问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、风险提示
本次重组尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事会盖章的停牌申请。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
江特电机股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0092号致：江西特种电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
江特电机股东大会法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西特种电机股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年7月16日发布了本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2014年 7月 31日下午14:30在江西省宜春市环城南路 581号公司办公楼 5楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长朱军先生主持。
本次临时股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的时间为 2014年 7月 30日至 2014年 7月 31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月 30日下午15：00至 2014年 7月 31日下午15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次临时股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
江特电机股东大会法律意见书的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席本次临时股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共2名。出席本次临时股东大会现场会议的人员均为截止2014年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份159,156,788股，占公司有表决权股份总数的30.42%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次临时股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共53名，代表公司有表决权的股份数 210,610,167股，占公司有表决权股份总数的40.26%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；
（三）审议《公司章程修正案》；
（四）审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（五）审议《股东大会议事规则（修改稿）》；
（六）审议《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》；
以上第（一）、（二）、（三）项议案需股东大会以特别决议方式通过；以
江特电机股东大会法律意见书上事项经公司第七届董事会第14次会议及第七届董事会第15次会议审议。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次临时股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次临时股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次临时股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
江特电机股东大会法律意见书本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
江特电机股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 律师：周群
燕学善
年 月 日
四川天润华邦律师事务所 法律意见书四川天润华邦律师事务所
关于成都振芯科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二 0一九年四月
四川天润华邦律师事务所 法律意见书四川天润华邦律师事务所
中国四川省成都市青羊区西御街西御大厦B座13楼，610015
电话/TEL: (8628) 8611-0855传真/FAX: (8628) 8611-0842
关于成都振芯科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
四川天润华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
四川天润华邦律师事务所 法律意见书经本所律师核查，公司本次股东大会由2019年3月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经本所律师核查，公司董事会于2019年4月11日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消 2018年年度股东大会部分提案》的议案并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于 2018年年度股东大会取消部分议案的公告》（以下简称“《取消议案公告》”），公告了本次股东大会不再将公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》提请公司2018年年度股东大会审议等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，并根据《股东大会规则》及公司章程的规定在股东大会召开前 2个工作日刊登了《取消议案公告》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年4月16日下午14:30在成都市高新区高朋大道一号一楼1号会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
四川天润华邦律师事务所 法律意见书根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计45人，代表股份总数为157,037,321股，占公司股份总数的28.0750%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 27名，代表股份 13,378,014股，占公司股份总数的2.3917%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据《会议通知》及《取消议案公告》，本次股东大会应审议的议案为：
1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2018年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2018年度经审计财务报告》的议案；
5、审议《2018年年度报告》（全文及摘要）；
6、审议《2018年年度利润分配预案》的议案；
7、审议《关于续聘公司 2019年度审计机构》的议案；
8、审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬》的议案；
四川天润华邦律师事务所 法律意见书10、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款》的议案；
13、审议《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案。
经验证，公司本次股东大会就上述议案分别进行了审议和表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由四川天润华邦律师事务所出具，经办律师为孙迪律师、夏杨添律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
四川天润华邦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为四川天润华邦律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书之签署页）
四川天润华邦律师事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————詹炯 孙迪律师
—————————
夏杨添律师
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-110
广东奥马电器股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066、074、075、078、082、084、087、095、100、102、104、106）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年10月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月8日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 《公司章程》修改对照表证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-128哈尔滨誉衡药业股份有限公司
《公司章程》修改对照表
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体修改情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 28,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币70,000万元。|
|2|第十四条 经依法登记，公司的经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）；粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素类）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）；粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素类）；收购及加工农副产品（不含粮油）、技术咨询、工艺技术转让、技术开发。|
|3|第十九条 公司股份总数为28,000万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为70,000万股，均为人民币普通股。|
|4|第二百一十八条 本章程经商务主管部门批准之日起生效，并于公司公开发行的境内上市股票于深圳证券交易所挂牌上市之日起适用。|第二百一十八条 本章程自股东大会通过之日起施行。|

特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》相关资料进行审核，我们认为如下：
1、公司员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意将《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2016年10月27日