证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-030华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据公司第二届董事会 2014年第二次会议决议，公司定于 2014年 7月 16日召开2014年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2014年7月15日-2014年7月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日下午15:00至7月16日下午15:00。
7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层公司会议室。
8、股权登记日：2014年7月10日
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、审议《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》，具体如下：
子议案2.1发行股票的种类和面值
子议案2.2发行方式
子议案2.3发行对象、认购方式
子议案2.4定价基准日和定价原则
子议案2.5发行数量
子议案2.6限售期
子议案2.7募集资金金额和用途
子议案2.8本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
子议案2.9关于本次非公开发行决议的有效期限
子议案2.10上市地点
3、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会批准黄松、白明垠、潘峰、肖荣免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司营业期限工商变更登记的议案》。
上述议案第1项至第9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会 2014年第二次会议审议通过，详情请见公司 2014年 7月 1日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议出席对象
出席本次股东大会的对象有：
1、截至 2014年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券法务部。
2、登记时间：2014年7月14日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362554；投票简称：“惠博投票”。
2、投票时间：2014年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||对所有议案统一表决||100.00元||
|议案1||《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》||1.00元||
|议案2||《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》||2.00元||
|子议案2.1||发行股票的种类和面值||2.01元||
|子议案2.2||发行方式||2.02元||
|子议案2.3||发行对象、认购方式||2.03元||
|子议案2.4||定价基准日和定价原则||2.04元||
|子议案2.5||发行数量||2.05元||
|子议案2.6||限售期||2.06元||
|子议案2.7||募集资金金额和用途||2.07元||
|子议案2.8||本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排||2.08元||
|子议案2.9||关于本次非公开发行决议的有效期限||2.09元||
|子议案2.10||上市地点||2.10元||
|议案3||《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A||3.00元||

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||股股票预案>的议案》||
|议案4|《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》|4.00元|
|议案5|《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》|5.00元|
|议案6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|6.00元|
|议案7|《关于认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》|7.00元|
|议案8|《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》|8.00元|
|议案9|《关于提请公司股东大会批准黄松、白明垠、潘峰、肖荣免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|9.00元|
|议案10|《关于提请股东大会授权董事会办理公司营业期限工商变更登记的议案》|10.00元|

注：1、本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；2、为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月15日下午15：00，结束时间为2014年7月16日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式办理身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛媛、陈船英
联系电话：010-82809682
联系传真：010-82809807-811
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼 16层
邮政编码：100088
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一四年六月三十日
附授权委托书式样
授权委托书
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2014年7月16日召开的2014年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下股票指示进行股票：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案2|《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》||||
|子议案2.1|发行股票的种类和面值||||
|子议案2.2|发行方式||||
|子议案2.3|发行对象、认购方式||||
|子议案2.4|定价基准日和定价原则||||
|子议案2.5|发行数量||||
|子议案2.6|限售期||||
|子议案2.7|募集资金金额和用途||||
|子议案2.8|本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排||||
|子议案2.9|关于本次非公开发行决议的有效期限||||
|子议案2.10|上市地点||||
|议案3|《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》||||
|议案4|《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》||||
|议案5|《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》||||

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|-|-|
|议案6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|议案7|《关于认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》|
|议案8|《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》|
|议案9|《关于提请公司股东大会批准黄松、白明垠、潘峰、肖荣免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|
|议案10|《关于提请股东大会授权董事会办理公司营业期限工商变更登记的议案》|

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
年 月 日