证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-087号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月28日14点
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月28日
至2016年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》|√|
|2.01|非公开发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行价格及定价原则|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行对象|√|
|2.06|认购方式|√|
|2.07|限售期|√|
|2.08|未分配利润的安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|募集资金数量及用途|√|
|2.11|本次发行决议有效期|√|
|3|《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》|√|
|4|《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》|√|
|5|《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》|√|
|6|《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会同意云南省城市建设投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》|√|
|8|《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|√|
|9|《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》|√|
|10|《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》|√|
|11|《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2016-080号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告》、临2016-081号《云南城投置业股份有限公司2016年非公开发行股票预案》、临 2016-082号《云南城投置业股份有限公司关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的公告》、临 2016-083号《云南城投置业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的公告》。
2、特别决议议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九。
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2016/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2016年11月22日16：30）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2016年11月22日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2016年11月12日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月28日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|备注|
|1|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|||||
|2.00|《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》|||||
|2.01|非公开发行股票的种类和面值|||||
|2.02|发行方式|||||
|2.03|发行价格及定价原则|||||
|2.04|发行数量|||||
|2.05|发行对象|||||
|2.06|认购方式|||||
|2.07|限售期|||||
|2.08|未分配利润的安排|||||
|2.09|上市地点|||||
|2.10|募集资金数量及用途|||||
|2.11|本次发行决议有效期|||||
|3|《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》|||||

|||
|-|-|
|4|《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》|
|5|《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》|
|6|《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》|
|7|《关于提请股东大会同意云南省城市建设投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|8|《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|
|9|《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》|
|10|《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》|
|11|《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。