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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-073苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任司深圳分公司有关业务规则的规定，于2016年7月18日完成了《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的决策程序和审批情况
1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
3、2015年6月30日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
4、2015年7月10日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记。
5、2016年6月29日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
二、预留股票期权授予的具体情况
1、预留股票期权的授予日：2016年6月29日
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
3、预留股票期权的行权价格：12.66元
根据激励计划的规定：预留股票期权的行权价格系依据该部分股票期权授予的董事会会议决议公告日前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价与董事会
会议决议公告日前1个交易日公司股票收盘价孰高原则确定。
本次授予预留股票期权的行权价格与公司于2016年7月1日披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2016-063）中披露的行权价格12.63元存在差异，系公司选择的董事会会议决议公告日前1个交易日为2016年6月29
日，根据规定，董事会会议决议公告日前1个交易日实际应为2016年6月30日。
4、授予对象和数量：本次预留股票期权的授予的激励对象共6名，授予的股票期权数量为170.40万份，具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|1|张淋|苏州宝馨自动化事业部负责人|98.4|5.77%|0.17%|
|2|瞿美芳|苏州宝馨自动化事业部电控设计课长|20|1.17%|0.04%|
|3|贺成成|苏州宝馨自动化事业部软件工程师|16|0.94%|0.03%|
|4|韩方亚|苏州宝馨自动化事业部机械工程师|10|0.59%|0.02%|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|5|向春明|苏州宝馨自动化事业部生产经理|16|0.94%|0.03%|
|6|王永|苏州宝馨自动化事业部生产课长|10|0.59%|0.02%|
|合计|||170.40|10.00%|0.31%|

5、预留股票期权的行权安排：
预留的股票期权自该部分股票期权授权日起18个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按20%、30%、50%的行权比例分三期行权。
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|行权期|行权时间|可行权比例|
|预留股票期权的第一个行权期|自该部分股票授权日起满18个月后的首个交易日至授权日起30个月内的最后一个交易日止|20%|
|预留股票期权的第二个行权期|自首次授权日起满30个月后的首个交易日至授权日起42个月内的最后一个交易日止|30%|
|预留股票期权的第三个行权期|自首次授权日起满42个月后的首个交易日至授权日起54个月内的最后一个交易日止|50%|

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。
三、预留股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：宝馨JLC2
2、期权代码：037717
3、本次授予激励对象的股票期权数量为170.40万份，具体分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|1|张淋|苏州宝馨自动化事业部负责人|98.4|5.77%|0.17%|
|2|瞿美芳|苏州宝馨自动化事业部电控设计课长|20|1.17%|0.04%|
|3|贺成成|苏州宝馨自动化事业部软件工程师|16|0.94%|0.03%|
|4|韩方亚|苏州宝馨自动化事业部机械工程师|10|0.59%|0.02%|
|5|向春明|苏州宝馨自动化事业部生产经理|16|0.94%|0.03%|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|6|王永|苏州宝馨自动化事业部生产课长|10|0.59%|0.02%|
|合计|||170.40|10.00%|0.31%|

本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司2016年7月1日在巨潮资
讯网公布的《股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》一致。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-098内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月 10日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，同意向公司实际控制人王冠一先生非公开发行总价不超过人民币 5000万元的普通股（A）股。
2014年 11月 20日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141609号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板简易）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月二十日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-084
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日接到股东李钊先生将其持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李钊|否|4,075,000|2016年3月21日|2017年10月11日|中泰证券股份有限公司|16.64%|

李钊先生将其持有的公司 1,630,000股股份与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年3月21日，交易天数730天，购回交易日为 2018年 2月 17日。详细内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-032）。
2016年10月18日，公司实施2016年半年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，权益分派完成后，上述质押股份数量由1,630,000股相应变更为4,075,000股。
2017年 10月 11日，李钊先生向中泰证券股份有限公司提交《回购交易委
托单》，将其上述被质押股份4,075,000股全部解除质押。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李钊|否|4,970,000|2017年10月10日|2018年10月9日|中泰证券股份有限公司|20.30%|融资|
|李钊|否|4,130,000|2017年10月12日|2018年10月11日|中泰证券股份有限公司|16.87%|融资|

李钊先生将其持有的公司 4,970,000股股份与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 10月 10日，交易天数 365天，购回交易日为2018年10月9日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让；李钊先生将其持有的公司 4,130,000股股份与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年10月12日，交易天数365天，购回交易日为 2018年10月11日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李钊先生持有公司股份24,487,400股，全部为有限售条件流通股（首次公开发行股票并上市前个人类限售股及资本公积金转增股本取得的股份），占公司总股本的6.12%。其中已质押股份累计 21,930,000股，占其持有公司股份总数的89.56%，占公司总股本的5.48%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一七年十月十六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-014
巨轮股份有限公司
关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited
向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展印度市场，提升公司产品与服务的国际竞争力，巨轮股份有限公司（下称：公司）全资子公司 Greatoo Molds India PrivateLimited（中文名称：巨轮模具印度私人有限公司，以下简称 “GreatooIndia”）拟向 ING Vysya Bank Limited申请 4.5亿印度卢比的授信额度，折合人民币 4,532.36万元（本公告中的印度卢比均按 2015年 1月 16日汇率印度卢比：人民币=1:0.100719），其中 3.8亿印度卢比（折合人民币 3,827.33万元）的期限不超过 5年，其余 0.7亿印度卢比（折合人民币 705.03万元）的期限不超过3年，在上述授信额度之内，实际借款币种由 Greatoo India和 ING Vysya Bank Limited按照双方相关约定确定。公司拟为上述授信额度提供担保。公司持有Greatoo India100%的股权。
本次担保相关文件尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。
实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
上述担保事项已经2015年1月23日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，取得全体董事的一致同意。本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：Greatoo Molds India Private Limited
2、注册地点：印度金奈市
3、成立日期：2011年1月28日
4、法定代表人：洪泽斌
5、注册资本：1300万美元
6、经营范围:轮胎模具和轮胎成型设备的制造和销售。
7、被担保人与上市公司关联关系：被担保人 Greatoo India系本公司的境外全资子公司。
（二）财务情况
截止2013年12月31日，GreatooIndia资产总额人民币80,971,263.69元，负债总额人民币20,220,442.47元，净资产人民币60,750,821.22元；2013年营业收入为人民币25,178,134.77元，营业利润为人民币1,833,352.02元，净利润为人民币1,041,363.79元。
截止2014年9月30日，GreatooIndia资产总额人民币94,199,061.82元，负债总额人民币24,851,929.16元，净资产人民币69,347,132.66元；2014年 1-9月营业收入为人民币 27,598,779.71元，营业利润为人民币 6,742,493.56元，净利润为人民币6,950,161.50元。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额及担保期限：担保金额不超过 4.5亿印度卢比，折合人民币4,532.36万元。其中3.8亿印度卢比（折合人民币 3,827.33万元）的担保期限不超过 5年，其余 0.7亿印度卢比（折合人民币 705.03万元）的担保期限不超过3年。
3、反担保人：无
本次担保相关文件尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。
实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：Greatoo India系公司的全资子公司，公司有必要为其发展提供保证；公司为其提供担保有利于该子公司筹措资金，保证其正常生产经营及发展需要。
GreatooIndia系公司的全资子公司，本次担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保额度累计24,538.06万元（含本次担保，其中美元及印度卢比兑人民币折算汇率分别按1：6.119及1:0.100719）、对外担保实际发生额累计15,722.40万元（不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保），分别占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的13.75%和8.81%，其中：公司已审批的为子公司提供的担保额度累计数以及相应的担保实际发生额分别为12,487.06万元和3,671.40万元。
截止本公告披露日，公司对外担保余额 3,671.40万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的2.06%，均系为全资子公司提供的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年一月二十四日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-156
方大锦化化工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
方大锦化化工科技股份有限公司（以下称“公司”或“方大化工”）股票（证券简称：方大化工，证券代码：000818）连续三个交易日（2016年 8月 26日、8月 29日、8月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司已于 2016年 8月 23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》（以下称“报告书草案”）的相关公告，并于 8月 26日召开股东大会审议通过本次交易。截止本公告日，公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作正在正常进行中。
2、公司于 2016年 8月 25日披露了更正公告，除此之外，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在在二级市场买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
本公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。除 2016年 8月 25日披露的更正公告以外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
公司提醒投资者详细阅读公司于 2016年 8月 23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中“重大风险提示”：
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
在本次交易过程中，上市公司制定了严格的内幕信息保密措施，公司在与交易对方协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小了内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求修改完善交易方案。若交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的风险。针对以上可能致使公司本次交易被暂停、中止或取消的情形，公司提请投资者注意相关风险。
（二）本次交易的审批风险
本次重大资产重组报告书已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。
上市公司本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
等。本次交易能否取得上述批准或核准并最终得以成功实施的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。
（三）本次交易的实施风险
本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个环节。交易各方在本次重组交易方案制定时与本公司就本次募集资金的方案和用途进行过充分沟通并经过交易各方内部决策，各方均有保障本次重组各环节顺利实施的意愿和动力。同时，本公司后续将按照有权审批机关的要求履行审批、备案或其他核准程序，以提高本次重组的成功可能性。
尽管如此，如本次发行股份及支付现金购买资产事项因未获得所需批准（包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），或交易对方违约，或因任何原因导致配套资金的实际募集金额未达预期且本公司无法筹集足够资金用于支付本次重组的现金对价，则本次交易将不能顺利完成。因此，本次交易存在实施风险，特此提请广大投资者注意。
此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者详细阅读报告书草案中“重大风险提示”，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年八月三十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-003广东伊之密精密机械股份有限公司
关于对全资子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）拟使用部分自有资产及债权债务向全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公
司（以下简称“伊之密注压”）增资，增资总额为人民币2.1亿元，增资后伊之密注压注册资本将增加至人民币2.8亿元，公司持有其100%股权。
2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资的基本情况
1、伊之密注压增资前后注册资本变化情况
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|增资对象|增资前注册资本|增资前持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后持股比例|
|广东伊之密精密注压科技有限公司|人民币7,000万元|100%|人民币21,000万元|人民币28,000万元|100%|

2、本次增资资产的具体明细情况
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|-|-|-|-|
|项目|金额（万元）|项目|金额（万元）|
|现金支付|114.38|应付票据|1,577.97|
|应收票据|1,889.81|应付账款|9,287.21|
|应收账款|11,982.88|预收款项|1,439.09|
|预付款项|807.87|其他应付款|523.10|
|其他应收款|3,810.55|负债总额|12,827.37|
|存货|15,076.24|-|-|
|固定资产|145.65|-|-|
|资产总额|33,827.37|净资产|21,000.00|

注：以上数据未经审计。
三、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东伊之密精密注压科技有限公司
统一社会信用代码：91440606688680314N
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路12号
注册资本：人民币柒仟万元
注册日期：2009年5月31日
2、伊之密注压的主要财务指标情况
单位：人民币元
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|主要财务指标|2015年12月31日|
|资产总额|264,641,811.75|
|负债总额|194,401,246.46|
|净资产|70,240,565.29|
|主要财务指标|2015年度|
|营业收入|131,220,055.10|
|利润总额|6,195,564.77|
|净利润|5,470,786.09|

注：以上数据未经审计。
四、本次增资应履行的有关程序
本次增资系以公司部分净资产对伊之密注压进行增资，因此，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定履行评估等程序。
目前，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）进行评估。天健兴业以2015年12月31日为评估基准日对公司拟增资部分的净资产进行评估。
五、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
伊之密注压是公司首次公开发行股票募投项目中注塑机产能扩大项目实施主体，为集中注塑机产品的研发、整体生产及管理，公司拟将现有注塑机业务对应的净资产以增资方式进入到伊之密注压，进一步发挥注塑机产品的规模效应，
减少同种业务分开运营引致的费用负担等。因此，注塑机业务的整体经营，有利
于优化专业化产品的运营水平，更好地降低管理费用和制造费用，进一步提升公
司盈利能力。
2、本次增资的风险
本次增资对象为公司全资子公司，未改变公司现有管理模式、未造成公司经营管理团队变化，本次增资风险微小。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，伊之密注压仍为公司全资子公司，不影响公司对伊之密注压的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、广东伊之密精密机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
公司将根据本次增资事项的进展情况，及时披露相关信息。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-032芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内的扩张进程，2014年公司使用自有资金在宣城市新建北京现代品牌轿车 4S店（二店）。近日，公司在安徽省宣城市投资新设全资子公司北京现代品牌轿车 4S店完成了工商设立登记手续，并取得了安徽省宣城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：341800000135500。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
①企业名称：宣城亚夏北现汽车销售服务有限公司
②住所：安徽省宣城市宣州区宁阳路亚夏汽车文化财富广场
③法定代表人：周夏耘
④公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
⑤注册资本：壹仟万元整
⑥经营范围：汽车销售（九座[含九座]以下乘用车除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
招商证券股份有限公司
关于昇兴集团股份有限公司
使用募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）获准向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为昇兴股份本次交易的独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对昇兴股份使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2017]126号文核准，公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票5,183,585股，每股发行价格为人民币18.52元（以下币种均为人民币），募集配套资金总额为 95,999,994.20元，扣除发行费用合计含税 3,820,000.00元后，实际募集资金净额为 92,179,994.20元，上述募集资金于2017年3月16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098号《验资报告》。
二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中对募集配套资金投向承诺情况
根据公司2017年1月19日在巨潮资讯网披露的《昇兴集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易公司需要向交易
对方温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金3人支付交易对价总额为 19,390万元，其中现金对价为 9,790万元（具体见下表列示）。公司本次募集配套资金不超过9,600万元，用于向上述3名交易对方支付本次交易的部分现金对价及支付本次交易的中介机构费用。
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|序|||转让标的公司股权的比例||交易对价合计||现金对价金额|股份对价金额|
||交易对方||||||||
|号|||||（元）||（元）|（元）|
||温州博德真|30%||83,100,000||29,100,000|||
||空镀铝有限||||||||
||公司||||||||
||王策|20%||55,400,000||34,400,000|||
||黄明金|20%||55,400,000||34,400,000|||
|||70%||193,900,000||97,900,000|||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴于募集配套资金工作尚未实施完毕，经公司与交易对方王策、黄明金协商一致，同意公司就标的资产转让对价中的现金对价部分于2017年2月25日前分别向王策、黄明金支付1,500万元，并在配套募集资金到位并验资完成后10个工作日内付清余款。公司已于2017年2月23日分别向黄明金、王策支付标的资产转让的现金对价1,500万元。详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。
截止2017年3月17日，公司累计以自筹资金预先投入本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下表所列：
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|-|-|-|
|非公开发行股票募集资金投资项目名称|承诺投入募集资金（万元）|已预先投入资金（万元）|
|发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权|9,600|3,000|
|合计|9,600|3,000|

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年3月17日以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了
致同专字（2017）第350ZA0161号《关于昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
四、置换募集资金的实施
鉴于本次配套募集的资金已到账，公司拟使用募集资金3,000万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、相关审议及批准程序
昇兴股份本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
昇兴股份本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。昇兴股份以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。昇兴股份本次募集资金的使用符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。招商证券同意昇兴股份使用募集资金3,000万元置换前期已投入自筹资金。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
杜文晖
张寅博
招商证券股份有限公司2017年3月21日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－36佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
二○一四年第二次临时股东大会增加网络投票表决方式的公告本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2014年7月14日上午10：30时在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一四年第二次临时股东大会。
为了进一步保护投资者的合法权益，为中小投资者参加股东大会提供便利，根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 28日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定，公司决定就本次股东大会增加网络投票表决方式，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2014年7月14日（星期一）上午10：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 7月 14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 13日15：00至2014年7月14日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2014年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（三）《公司经营者薪酬管理办法》；
（四）关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案；
以上审议事项内容详见2014年6月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助的公告》等公告。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年7月9日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月14日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票证券代码：360973；证券简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|议案二|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|2.00|
|议案三|《公司经营者薪酬管理办法》|3.00|
|议案四|关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年7月13日15：00至2014年7月14日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复
投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2014年7月9日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十七日
附：现场会议授权委托书（此表复印有效）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|议 题|同意|反对|弃权|
|1．关于修改《公司章程》的议案||||
|2．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3．《公司经营者薪酬管理办法》||||
|4．关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供 5600万元财务资助的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-002西藏海思科药业集团股份有限公司
关于回购公司股份以实施员工持股计划进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》，同意公司在 2016年 1月 31日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 2亿元，回购股份的价格不超过人民币 28元/股。该部分回购的股份将全部作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2015年 8月 6日，公司首次实施了回购，现将截至 2015年 12月 31日的回购情况公告如下：
回购时间：2015年 8月 6日至 2015年 12月 31日；
回购方式：集中竞价交易；
累计回购数量：5,519,280股（占公司总股本的0.51%）；
总成交金额：112,135,800.09元（含交易费用）；
成交最高价：26.90元；
成交最低价：17.78元。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
常柴股份有限公司独立董事独立意见
作为常柴股份有限公司独立董事，我们审核了常柴股份有限公司董事会八届一次会议所聘高管人员的名单及其简历，认为所有受聘人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不存在法律法规和《公司章程》规定的不能担任公司高管人员的情形。
独立董事：李明辉、贾滨、冯根福
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-057深圳齐心集团股份有限公司
关于股权收购公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司
100%股权的议案》，同意公司与新余中兴达投资合伙企业（有限合伙）、新余新云众投资管理合伙企业（有限合伙）及彭荣涛、杨红磊、侯刚关于收购深圳银澎云计算股份有限公司（以下简称“银澎云”）100%股权签订《股权收购协议》，同意公司出资56,000万元收购银澎云100%的股权，本次交易完成后，公司将持有银澎云100%的股权。根据协议，转让双方于2016年3月24日签订了《股权转让协议》。
以上具体内容详见2016年3月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的公告》（公
告编号：2016－026）。上述事项已经公司于2016年4月15日召开的2016年第二
次临时股东大会审议通过。
银澎云于近日完成了工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局下发的
《营业执照》及《变更（备案）通知书》。银澎云完成工商变更后，公司持有其
100%股权，银澎云成为公司全资子公司。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：深圳银澎云计算有限公司
统一社会信用号码：914403000780385439
住所：深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋4单元1501
法定代表人：彭荣涛
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年9月11日
注册资本：2,000万元
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-057统一社会信用代码：914403000780385439
经营范围：云计算技术的开发与销售、计算机软件、硬件产品的设计、技术开发和销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的技术开发、销售；信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年五月七日
苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-079
苏州安洁科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年8月31日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：2018年8月30日—2018年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月31日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午15:00至2018年8月31日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年 8月 24日
5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总
苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
数为352,420,062股，占公司股份总数47.7565%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计3人，代表有表决权的股份数为17,000股，占公司股份总数的0.0023%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,403,062
股，占公司股份总数的47.7542%。
（3）参加网络投票情况
通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份共17,000股，占公司股份总
数的0.0023%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决结果：352,414,462股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9984%；反对5,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0016%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：11,400股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.0588%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.9412%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》
表决结果：352,403,462股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9953%；反对16,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0047%；弃权0股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：400股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3529%；反对16,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.6471%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：邬文昊、许菁菁
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见
我们作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第九次会议关于新增 2018年预计日常关联交易额度事项发表了事前认可意见及独立意见，对补选董事及聘任高管发表了独立意见，具体内容如下：
一、关于公司新增 2018年预计日常关联交易额度的事前认可意见及独立意见
1、关于公司新增 2018年预计日常关联交易额度的事前认可意见
《关于新增 2018年预计日常关联交易额度的议案》在提交董事会审议之前已提交相关资料给我们，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对关于公司新增 2018年预计日常关联交易额度事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
我们认为公司本次新增预计的关联交易，属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于新增 2018年预计日常关联交易额度的议案》提交至公司第四届董事会第九次会议审议。
2、关于公司新增 2018年预计日常关联交易额度的独立意见
《关于新增2018年预计日常关联交易额度的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，我们认为董事会的召集、召开、及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。
公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意本次关联交易。
二、关于补选董事及聘任高管的独立意见
公司董事会补选董事及聘任高管经公司提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的任职经历、教育背景、专业能力和职业素养等情况后进行的，并已经征得上述人员的同意。
经查阅梁立先生、彭敏女士的履历资料，我们认为：上述人员符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
同意补选梁立先生为公司第四届董事会董事，并提交公司股东大会进行审议。同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见）
独立董事：
俞伟峰：
孙大建：
杨希光：
年 月 日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-065江苏华宏科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 31日于公司三楼会议室召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知于 2019年10月 27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议之补充协议>的议案》公司拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”、“标的公司”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权（以下简称“本次购买资产”）；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次购买资产合称“本次交易”）。
根据本次交易的实施进度，公司与交易对方合理预测，本次购买资产存在无法在2019年12月31日前完成交割的可能。为保障本次交易的顺利实施，公司与交易对方刘卫华等19名自然人签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议》，对本次交易股份锁定期、业绩承诺与补偿、期末减值测试等事项作出补充约定：若本次购买资产未能在2019年12月31日前完成交割的，则本次购买资产的业绩承诺
期顺延为2020年度、2021年度、2022年度，股份锁定期、业绩承诺与补偿、期末减值测试等事项亦相应顺延一年，具体安排详见同日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2019]E1337号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月一日