Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-005北京乾景园林股份有限公司
关于重大项目预中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称、金额和合作期：四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程 PPP模式（二次），总投资约25,202.05万元，合作期15年。
该项目目前处于评审结果公示阶段，公示期为 1个工作日（2019年 2月 21日），公司能否获得《中标通知书》尚存在一定的不确定性；目前本项目的正式合同尚未签署，具体建设范围、施工内容及施工金额等均以正式合同为准。公司将与联合体成员协商确定各自实际承接施工金额，目前尚未确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）近期参与了“四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程 PPP模式（二次）”项目的投标，根据四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_qtgg/4028868769034cab016909d1bdad0b7b.html）于2019年2月20日发布的评审结果公示，公司（牵头人）与四川富祥建筑工程有限公司（成员）组成的联合体为第一中标候选人。现将具体情况公告如下：
一、预中标项目概况
1、工程名称：四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程 PPP模式（二次）
2、第一中标候选人：北京乾景园林股份有限公司（牵头人）、四川富祥建筑工程有限公司（成员）
3、总投资金额：约25,202.05万元
4、合作期：15年，其中建设期2年，运营维护期13年。
5、资金来源：政府和社会资本方共同出资
6、采购人：荥经县城乡规划建设和住房保障局
7、采购项目内容：本次采购主要内容为四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程选择合作社会资本方（申请人）。采用 PPP模式，中标社会资本方与荥经县人民政府指定的政府出资机构荥经县城市建设投资开发有限责任公司合资设立项目公司。由项目公司对本项目的投融资、建设、运营、维护、移交等全过程负责，项目公司在合作期限届满后，按照 PPP项目合同约定移交政府方。
8、公示期：1个工作日（2019年2月21日）
二、联合体成员基本情况及职责分工
（一）联合体成员的基本情况
1、北京乾景园林股份有限公司（联合体牵头人）
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：回全福
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2002年11月5日
住所：北京市海淀区门头馨园路1号
经营范围：专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；
技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、四川富祥建筑工程有限公司（联合体成员）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：左海兵
注册资本：4,200万元人民币
成立日期：2006年7月3日
住所：成都市金牛区一环路一段马河湾街1号
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、港航设备安装及水上交管工程、港口与海岸工程、港口与航道工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、古建筑工程、航道工程、河湖整治工程、核工程、环保工程、机场场道工程、机电工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、矿山工程、民航空管工程及机场弱电系统工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、桥梁工程、石油化工工程、施工劳务作业、市政公用工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、特种工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路工程、铁路铺轨架梁工程、通航建筑物工程、通信工程、消防设施工程、冶金工程、预拌混凝土工程、土地整理、园林绿化工程、土石方工程服务、地质灾害治理服务；工程设计；环境治理业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与乾景园林不存在关联关系。
（二）联合体成员的职责分工
1、北京乾景园林股份有限公司（联合体牵头人）：负责项目整体融资、项目建设中的园林绿化和光彩工程部分施工、运营维护和移交。
2、四川富祥建筑工程有限公司（联合体成员）：负责市政及水利水电施工工作。
三、项目预中标对公司的影响
公司立足北京地区，不断巩固在生态景观建设领域的优势地位，现已形成投融资、科技研发、园林景观设计、工程施工与养护全产业链经营模式，可为大型生态景观建设项目提供设计施工一体化综合服务。
本项目建设内容分为水利、市政道路、公园绿化及光彩工程四大部分，主要包括：疏浚经河、荥河河道共约10公里。新建两合水至梓橦宫大桥道路，长968m，宽6m；改造梓橦宫大桥至至方家坝铁索桥道路长1530m，宽6m；方家坝铁索桥至荥经中学后门段，约1760m，既有道路宽约15m，本次改造后实施宽度为16m。
包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化
工程、燃气工程等，同时建设具自行车环城塑胶道路以及景观绿化亮化系统，并在重要节点布置富有荥经文化特色的小品等。建设湿地公园约 30000㎡，两河公园约20000㎡，沿荥河、经河县城段河堤顶部设置外挑花台，栽植各种亲水植物，布置亲水平台，绿化化面积约381194㎡。对城区段10公里河道两侧防洪堤、桥梁、绿化带等重要节点光彩工程，通过安装洗墙灯、射灯、路灯等灯具进行亮化。
公司本次预中标四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程 PPP模式（二次）项目，如最终中标、签订正式合同并顺利实施，将进一步巩固和提升公司在生态景观建设领域的市场竞争力，为后续市场开拓和项目承接打好基础。
本项目总投资额约 25,202.05万元（占公司 2017年度营业收入 54,916.32万元的45.89%），项目实施预计将对公司2019年及后续年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、该项目目前处于评审结果公示阶段，公示期为1个工作日（2019年2月21日），公司能否获得《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、目前本项目的正式合同尚未签署，具体建设范围、施工内容及施工金额等均以正式合同为准。公司将与联合体成员协商确定各自实际承接施工金额，目前尚未确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年2月22日
珠海华发实业股份有限公司
独立董事关于第八届董事局第九十次会议关联交易事项
的事前认可意见
一、独立董事关于向集团财务公司申请贷款及综合授信的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司向珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款及综合授信暨关联交易的事项，发表事前意见如下：
本次向集团财务公司申请贷款及综合授信主要是为满足公司及各级子公司、联营公司、合营公司日常生产经营的资金需求，有利于扩大公司融资渠道，降低融资成本；关联交易定价公允，未损害公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
因此我们同意将该议案提交至第八届董事局第九十次会议审议。
二、独立董事关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的事前认可意见
根据《股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事局第九十次会议审议的公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保暨关联交易的事项，发表事前意见如下：
本次关联交易是配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司向集团财务公司向集团财务公司融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营
能力，未损害公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益。
本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
因此我们同意将该议案提交至第八届董事局第九十次会议审议。
独立董事签名：
张学兵 陈世敏 江华 谭劲松
二〇一六年二月二十九日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-092江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二十一次临时会议于2019年12月4日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月1日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于提名龚新度先生为公司监事候选人的议案
监事会提名龚新度先生为第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致（监事候选人简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2019年12月5日
附候选人简历：
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。现任红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。曾任红豆集团常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2019-059上海华东电脑股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）于2019年9月5日披露了《上海华东电脑股份有限公司关于国有股权无偿划转及权益变动的提示性公告》（临2019-040），公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中电科集团”）同意将公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）持有的华东电脑76,630,000股股份无偿划转至中电科集团全资公司中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。
2019年11月28日，公司收到三十二所转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转完成后，三十二所持有公司103,285,166股股份，占公司总股本的24.22%，电科投资持有公司76,630,000股股份，占公司总股本的17.97%（因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本增加，上述持股比例以公司最新总股本数计算）。
本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：临 2017-025山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 14点00分
召开地点：山西省太原市长治路272号公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司九届董事会十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年10月28日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《通宝能源关
于修改<公司章程>的公告》（临2017-024）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600780|通宝能源|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年11月8日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7031995
联系传真：0351-7031995
联系人：李志炳
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会2017年10月28日
附件1：授权委托书
报备文件
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月
14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600329 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-036内蒙古兰太实业股份有限公司
关于 2015年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）。
●本次担保是否有反担保：有
●本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司为昆仑碱业提供1亿元综合授信连带责任担保。截至2015年6月30日，公司实际为昆仑碱业提供对外担保余额为22.87亿元。
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述：
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供2015年度担保额度的议案》：“为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司(包括子公司)为子公司提供余额不超过23.36亿元的担保。”为满足昆仑碱业环保及技改项目对设备设施投入的资金需求及发展需要,2015年度拟为昆仑碱业提供贷款担保余额由23亿元调整为24亿元，担保额度有效期自股东大会批
准之日起至公司2015年年度股东大会召开日止，有效期内担保额度可滚动使用。
2015年7月28日公司董事会第五届十八次会议审议通过了《关于2015年度为子公司提供担保额度的议案》,同意提交股东大会审议，提请股东大会批准公司根据实际经营情况在该议案担保总额范围内
办理对外担保事宜。
该决议尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司
成立日期：2008年6月
注册地：青海省德令哈市茫崖路14号
注册资本：50,000万元
法定代表人：李德禄
经营范围：工业纯碱的生产销售；工业盐的开采、销售；原辅材料、工矿配件的经销；工业精制盐水和蒸汽的销售；食品添加剂碳酸钠生产和销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有该公司51％的股权，青海海西蒙西联投资有限公司持有该公司49％的股权。
截止2014年12月31日，昆仑碱业资产总额36.46亿元，长短期借款合计22.78亿元，流动负债总额20.57亿元，主营业务收入10.53亿
元，主营业务利润2.04亿元。截止2015年6月30日（未经审计），昆仑碱业资产总额35.57亿元，长短期借款合计21.82亿元，流动负债总额20.20亿元，主营业务收入5.73亿元，主营业务利润1.45亿元。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司在2015年度拟将为昆仑碱业的银行贷款、银行保函、信用证等提供担保，履行担保义务的总额不超过24亿元（包括本次担保额度）。
担保方式：本公司承担连带保证责任。
担保期限：以具体合同为准
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意为昆仑碱业提供总计不超过24亿元的担保额度。
同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对昆仑碱业的生产经营、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。公司为其提供担保采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年6月底，公司及其控股子公司对外担保总额为23.36
亿元（不包括本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保余额为
22.87亿元，占公司2014年底经审计归属于母公司所有者权益的182%，且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：600785 证券简称：新华百货公告编号：2015-027银川新华百货商业集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月14日收到上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司的通知。截止2015年4月14日，上述两公司从二级市场购入本公司A股普通股股票11324805股，占公司总股本的5.0191%，2015年4月28日公司再次接到上海宝银通知，截至2015年4月28日，上海宝银及其一致行动人共持有本公司A股普通股股票22563227股，占公司总股本的10.00004%，已在较短的时间内成为公司的第二大股东。
为确保公司经营及治理的稳定，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起停牌，并于2015年5月8日披露了相关停牌及进展公告，并确定公司拟筹划非公开发行股份事项。公司与上海宝银就非公开发行及其他相关投资事项进行了积极的沟通，上海宝银向公司提出了包括成立产业基金及未来其他投资等，公司及董事会认真关注上海宝银的提议，经慎重考虑，相关投资的可行性有待进一步论证，出于审慎决策及保护公司股东利益的原则，公司将和上海宝银就公司的经营发展进一步深入沟通。为确保本次公司非公开发行的顺利实施及符合全体股东的利益，公司将与有意愿参加本次非公开发行包括上海宝银在内的相关主要投资人，就增发方案的主要细节及核心内容进行必要沟通协商，进一步完善并最终确定增发方案。
公司根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上规发【2014】78号）的相关规定，为确保公司股东意见取得一致，维护股东的共同利益，避免公司股价异常波动，公司经申请，公司股票自2015年5月18日起继续停
牌，公司将加快推进相关工作，并于本次股票继续停牌之日（2015年5月18日）起5个交易日内公告并复牌。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-059号关于公司增加基金投资额度授权
的补充公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加基金投资额度授权的议案》，具体详见公司《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（临2015-053号）。为了进一步发展金融地产业务，在本议案生效之日起至2015年年度股东大会召开前，将公司第十届董事会第二次（2014年度）会议已授权予公司管理层的40亿元私募基金投资额度增加至80亿元，该额度将包含房地产基金、房地产信托计划、产业并购基金、定向增发基金、新股申购基金等。
●该议案尚需提交公司股东大会审议。
●由于私募类股权投资基金的经营性质较为特殊，对其所预测的未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，故此类投资存在一定投资风险。
为让投资者更详细的了解公司本次增加基金投资额度授权的相
关情况，公司现对上述投资事项的有关情况补充说明如下：
一、增加基金投资额度授权概述
2015年 3月 19日，公司第十届董事会第二次（2014年度）会议审议通过了《关于申请基金投资额度授权的议案》。为了进一步发展金融地产业务，在本议案生效之日起至 2015年年度董事会召开前，
同意授权公司管理层私募基金投资额度 40亿元，该额度将包含房地
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-059号产基金、房地产信托计划、产业并购基金、定向增发基金、新股申购基金等。
2015年 11月 24日，公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加基金投资额度授权的议案》。在本议案生效之日起至 2015年年度股东大会召开前，同意将公司第十届董事会第二次（2014年度）会议已授权予公司管理层的 40亿元私募基金投资额度增加至 80亿元，该额度将包含房地产基金、房地产信托计划、产业并购基金、定向增发基金、新股申购基金等。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本授权在实施过程中可能涉及关联交易事项。如公司与中国信达资产管理股份有限公司及其关联人在基金投资过程中因共同投资行为构成关联交易，适用于公司第六十五次（2014年度）股东大会审议通过的《关于关联法人与公司进行债务重组，委托贷款，信托贷款，担保增信，资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案》（以下简称“《年度关联交易议案》”）相关事项。关联法人已回避表决。公司独立董事已对《年度关联交易议案》发表事前确认意见和独立意见。
本事项不构成重大资产重组。
二、申请增加基金投资额度授权原因
公司第十届董事会第二次（2014年度）会议已授权予公司管理层的40亿元私募基金投资额度，公司截至目前累计认缴金额28.98亿元，实际投放金额16.49亿元，拟认缴金额4.18亿元，剩余6.84亿元额度。
考虑到进一步推进金融地产业务，及通过基金形式为一线城市获取房地产项目提供更为灵活的融资安排，剩余额度很难满足公司可能发生的业务需要，本次拟申请增加基金投资额度授权。
三、原投资额度使用及进展情况
上述已使用的私募基金投资额度，目前未发生重大变更事项或对公司具有重大影响的进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-059号定，公司披露了以下基金投资事项：
1、公司与关联方中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其下属公司信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同发起设立宁波宝能信投资合伙企业（有限合伙），其中公司认缴5,000万元作为该基金有限合伙人。详见公司于2015年8月13
日披露的《关于公司参与发起设立房地产基金暨关联交易的公告》（临2015-038号）及2015年8月21日披露的《关于公司参与发起设立房地产基金暨关联交易的补充公告》（临2015-039号）。目前，公司已实际认缴上述5,000万元。
2、公司与关联方中国信达及其下属公司信达资本、深圳市前海华建股权投资有限公司（以下简称“前海华建”）、宁波聚信通达投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市建信投资发展有限公司、信达国际（上海）投资咨询有限公司共同发起设立深圳信达城市发展投资合伙企业（有限合伙），其中本基金第一期公司认缴 70,000万元作为该基金有限合伙人。详见公司于 2015年 10月 29日披露的《关于公司参与出资设立深圳信达城市发展基金暨关联交易的公告》（临 2015-044号）。目前，公司尚未实际认缴上述 70,000万元。
3、公司与前海华建、上海信达汇融股权投资基金管理有限公司共同设立了宁波汇融沁顺股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司认缴 20,000万元作为该基金有限合伙人。详见公司于 2015年 11月 5日披露的《关于公司出资参与宁波汇融沁顺股权基金投资暨关联交易的公告》（临 2015-050号）。目前，公司已实际认缴上述 20,000万元。
四、本事项对上市公司的影响
私募基金投资方式有利于公司进一步发展金融地产业务，创新利润来源、改善资产结构，拓宽盈利点。
五、本事项的风险分析
私募基金投资可能存在投资决策风险、以及投资后不能实现预期
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-059号收益的风险。风险防范措施为公司将在对外投资时谨慎选择投资标
的，合理采取各种风险控制措施以有效保障投资收回。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。
六、上网公告附件
1.公司第十届董事会第九次（临时）会议决议；
2.公司第十届董事会第二次（2014年度）会议决议；
3.公司第六十五次（2014年度）股东大会会议决议；
4.独立董事事前确认意见；
5.独立董事独立意见。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2014-024
江苏凤凰置业投资股份有限公司
公开发行 2014年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]889号”文核准，江苏凤凰置业投资股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币7.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。
根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币7.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2014年9月16日结束，发行总额为人民币7.5亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行总额为人民币1,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币1,000万元，占本期公司债券发行总量的1.33%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行总额为人民币74,000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币74,000万元，占本期公司债券发行总量的98.67%。
特此公告。
发行人：江苏凤凰置业投资股份有限公司保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司二○一四年九月十七日
（本页无正文，为《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2014年【】月【】日
（本页无正文，为《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
申银万国证券股份有限公司 2014年【】月【】日
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-042号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议
于2018年5月5日以电子邮件方式发出通知，同时，表决单等会议文件一并发
出。公司第六届监事会第三十二次会议于5月8日以通讯方式召开。会议应到监
事3人，实到3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售公司下属五家酒店资产的议案》
本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
为优化公司资产结构，突出主营业务优势，减轻酒店重资产对公司业绩的影
响，公司决定在休闲游相关业务运营时机不完全成熟的情况下，对下属五家酒店，即喜玛拉雅•拉萨酒店、喜玛拉雅•雅鲁藏布大峡谷酒店、喜玛拉雅•普兰国际大
酒店、喜玛拉雅•冈仁波齐酒店，以及公司控股子公司西藏巴松措旅游开发有限
公司下属的喜玛拉雅•巴松措度假酒店的资产进行整体评估，并拟通过公开拍卖
或产权交易所挂牌的形式出售。
资产出售价格参考且不低于厦门大学资产评估土地房地产评估有限责任公
司出具的资产评估报告的评估价值。
拟挂牌或拍卖条件：①出售价格不低于资产评估价格；②购买方需承接酒店
所有业务和人员。
该议案尚需提交公司股东大会审议。出售公司下属五家酒店资产相关事项，详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于出售五家酒店资产的
公告》（2018-043号）。
二、审议通过《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》
本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
就公司出售下属五家酒店资产事宜，待资金到账之后，拟以不超过3亿元用
于现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在投资
期限内可循环使用。同时，提请公司股东大会授权董事长和财务总监办理具体事
宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理相关事项，详见公司同日通过指
定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于使用自有资金进行现金管理的公告》（2018-044号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-026福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于废旧设备处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开招标方式处置部分废旧设备。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易豁免提交股东大会审议。
一、交易概述
1．交易的基本情况
2017年6月30日公司与惠安县土地收购储备中心签订土地收储的协议约定，公司需在收储宗地协议签订后60日内搬迁腾房。详见公司2017年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于政府收储公司部分土地的公告》（公告编号：2017-024）。搬迁腾房过程中，存放在收储宗地的部分废旧设备由于使用年限长、已严重磨损、搬迁拆卸过程中严重破坏且无留用价值，公司拟将该部分废旧设备通过公开招标方式处置转让。2017年7月9日，公司履行公开招投标相关事宜及评审程序，中标单位为厦门市更新物资回收有限公司，中标价格为768万元。
2017年7月11日，公司与中标单位厦门市更新物资回收有限公司签订了《设备转让合同》，该事项董事会审议通过后生效。目前，公司已收到厦门市更新物资回收有限公司支付的第一期设备转让金384万元。公司
将严格按照相关规定对该笔款项进行相应会计处理。
2．审议情况
公司于2017年7月11日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于废旧设备处置的议案》。董事会同意通过公开招标方式处置转让该部分废旧设备，并授权公司管理层办理涉及本次废旧设备处置的具体事宜并签署相关合同及文件。公司独立董事对本次废旧设备处置事项发表了独立意见。本次废旧设备处置事项未构成关联交易。
本次交易预计将产生归属于上市公司股东的净利润超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司 2016年度基本每股收益为 0.01元，低于 0.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定，本次交易豁免提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：厦门市更新物资回收有限公司
1．公司概况
法定代表人：郑碧珊
注册资本：400万元
注册地址：厦门市思明区豆仔尾路296号一楼
经营范围：生产性废旧金属及生活性废旧物资收购、销售（不含危险废物）；报废汽车拆解；房屋租赁；批发、零售钢材、家具。
2．交易方关系说明
公司与交易对方不存在关联关系，本次废旧设备处置事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为存放在收储宗地的部分使用年限长、已严重磨损、搬迁拆卸过程中严重破坏且无留用价值的废旧设备，包括部分酿造设备、包装设备、动力设备、配电设备以及厂区管线。截止2017年6月30日，本次公司拟处置的废旧设备账面净值合计为0元。本次交易所涉及处置的设备不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的基本内容及定价情况
1．招标情况
2017年7月9日，公司履行公开招投标相关事宜及评审程序，中标单位为厦门市更新物资回收有限公司，中标价格为768万元。
2．付款方式及交付日期
转让方：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“甲方”）受让方：厦门市更新物资回收有限公司 （以下简称“乙方”）本合同签订当日，乙方应付给甲方50%的设备转让金，即人民币叁佰捌拾肆万元整；2017年8月10日前乙方应再付给甲方30%的设备转让金，即人民币贰佰叁拾万元整；2017年8月25日前乙方应再付给甲方20%的设备转让金，即人民币壹佰伍拾肆万元整。项目结束经甲方验收合格后，无息退回合同保证金，由甲方开具增值税发票给乙方。
本项目工期按招标公告确定为50天（日历天数），即2017年7月11日～8月30日。乙方若在甲、乙双方约定的时限内无法按期完成，甲方有权停止履约，并取消乙方的合同保证金，乙方人员应即时撤出甲方厂区。
五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况
1．本次废旧设备处置事项有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。
2．本次废旧设备处置预计将增加公司当期损益 560万元（未经审计数）。最终影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据相关规定，及时披露本次废旧设备处置事项的进展情况。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第十九次会议决议；
2．公司与厦门市更新物资回收有限公司签订的《设备转让合同》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－023日照港股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。具体情况如下：
一、公司票据业务现状
在日常经营中，公司港口费结算环节会收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证，同时，在与供应商采购环节，公司也经常使用商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证背书转让进行结算。随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加。为加强票据业务管理，防范资金风险，经公司讨论研究，拟通过外部协议金融机构开展票据池业务。
二、票据池业务情况概述
（一）业务介绍
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）业务实施主体
本公司及控股子公司。
（三）协议金融机构
拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
（四）实施期限
自董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之日止。
（五）实施额度
公司拟开展票据池业务总额不超过人民币15亿元，即公司通过协议金融机构开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，实施期限内，该额度可滚动使用。
三、开展票据池业务的目的
公司开展票据池业务主要基于以下几方面考虑：
（一）公司在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。
（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
四、票据池业务的风险与控制措施
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在协议金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开据应付票据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向协议金融机构申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收、所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司票据池业务开展后，将安排专人负责，建立票据池台账、
跟踪管理等，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
五、授权和组织实施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；
（二）公司财务部负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；
（三）公司审计法务部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的开展进行监督与检查。
六、审议情况
（一）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了该项议案。
（二）独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司关于票据池业务的决策程序合法，业务流程公开、透明，监督措施到位，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意公司开展票据池业务，且累计即期余额不得超过人民币15亿元，实施期限内，该额度可滚动使用。
（三）该议案无需提交股东大会审议批准。
七、备查文件目录
（一）第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）第五届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-020浙江金海环境技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于 2016年 8月3日以邮件和电话方式发出，于 2016年8月15日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到 3名，会议由监事会主席郭秋艳女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
1、公司 2016年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司 2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-005湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2018年2月9日发出了召开董事会会议的通知，会议于2018年2月13日（周二）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事 8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议修改公司章程的预案
以同意票 8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》，公告编号：2018-006）
此预案尚须股东大会审议通过。
2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
以同意票 8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-007）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2018年2月 14日
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为罗日亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。罗日亮先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一六年三月十一日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-040山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于 2015年半年度报告修订的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司于 2015年 8月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《渤海活塞 2015年半年报摘要》、《渤海活塞 2015年半年报》，根据相关规定，公司对前十名股东持股情况表进行了修订，具体修订如下：
原文披露为：
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|北京汽车集团有限公司||168,231,565|32.06||无||国 有法人|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划||18,825,395|3.59||未知||未知|
|滨州市国有资产经营有限公司||11,906,976|2.27|11,906,976|无||国 有法人|
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划||10,128,451|1.93||未知||未知|
|中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期||6,062,000|1.16||未知||未知|

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-040
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|5,070,744|0.97|未知||未知|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,720,775|0.9|未知||未知|
|中海信托股份有限公司－金海1号证券投资集合资金信托|4,662,000|0.89|未知||未知|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,593,774|0.88|未知||未知|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,600,569|0.69|未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|数量||
|北京汽车集团有限公司|168,231,565||人民币普通股|||
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划|18,825,395||人民币普通股|||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划|10,128,451||人民币普通股|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期|6,062,000||人民币普通股|||
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|5,070,744||人民币普通股|||
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,720,775||人民币普通股|||
|中海信托股份有限公司－金海 1 号证券投资集合资金信托|4,662,000||人民币普通股|||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,593,774||人民币普通股|||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,600,569||人民币普通股|||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,977,207||人民币普通股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

现修订为：
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-040单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|北京汽车集团有限公司||168,231,565|32.06||无|||国有法人|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划||18,825,395|3.59||未知|||未知|
|滨州市国有资产经营有限公司||11,906,976|2.27|11,906,976|无|||国有法人|
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划||10,128,451|1.93||未知|||未知|
|中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期||6,062,000|1.16||未知|||未知|
|中海信托股份有限公司－金海1号证券投资集合资金信托||4,662,000|0.89||未知|||未知|
|中国对外经济贸易信托有限公司－睿远鸿道5期证券投资集合资金信托计划||2,733,000|0.52||未知|||未知|
|白静||2,448,000|0.47||未知|||未知|
|管伟东||2,276,012|0.43||未知|||未知|
|管伟新||2,150,000|0.41||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|北京汽车集团有限公司||168,231,565|||人民币普通股||||
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发22号资产管理计划||18,825,395|||人民币普通股||||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划||10,128,451|||人民币普通股||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期||6,062,000|||人民币普通股||||
|中海信托股份有限公司－金海 1 号证券投资集合资金信托||4,662,000|||人民币普通股||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－睿远鸿道 5 期证券投资集合资金信托计划||2,733,000|||人民币普通股||||

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-040
||||
|-|-|-|
|白静|2,448,000|人民币普通股|
|管伟东|2,276,012|人民币普通股|
|管伟新|2,150,000|人民币普通股|
|王潇敏|2,141,376|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||

特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年8月25日
华扬联众数字技术股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司2018年度对外担保情况专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的相关规定。截止 2018年 12月31日，公司对外担保余额为50,000,000元，均为对全资子公司的担保。公司及公司全资子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。
独立董事对报告期内发生的对外担保发表了同意的独立意见，认为公司2018年度的对外担保事项，有利于满足公司及下属公司的经营及业务发展需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签字：