证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-10
诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 4月 10日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于公司 2014年度为控股子公司提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司 2014年度拟为石家庄诚志永华显示材料有限公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、珠海诚飞科技有限公司等公司申请的银行授信提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为130,500万元，无其他对外担保。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、石家庄诚志永华显示材料有限公司
公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司
成立日期：2005年4月18日
注册资本； 6100万元
注册地址：新石北路362号
法定代表人：涂勤华
公司类型：有限责任公司
经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。
关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|
|资产总额|56,622.43|
|负债总额|22,179.61|
|净资产|34,442.82|
||2013年度|
|营业收入|24,211.03|
|利润总额|4,589.10|
|净利润|3,889.91|

2、珠海诚志通发展有限公司
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
成立日期：2000年11月6日
注册资本：10000万元
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人：杨邵愈
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业批发、零售（需其他行政许可证项目除外，法律法规禁止的不得经营）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳品）；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；
石油制品批发、零售（不含成品油）。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|
|资产总额|71,431.53|
|负债总额|57,989.33|
|净资产|13,442.20|
||2013年度|
|营业收入|224,589.79|

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|利润总额|2,277.57|
|净利润|1,699.43|

3、北京诚志利华科技发展有限公司
公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司
成立日期：2000年11月7日
注册资本：30000万元
注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
法定代表人：徐东
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目；技术开发；专业承包；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|
|资产总额|67,404.48|
|负债总额|25,229.22|
|净资产|42,175.26|
||2013年度|
|营业收入|61,029.43|
|利润总额|5,337.54|
|净利润|3,847.50|

4、珠海诚飞科技有限公司
公司名称：珠海诚飞科技有限公司
成立日期：2013年10月10日
注册资本：1000万元
注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10号主楼第六层 601房 N单元
法定代表人：杨邵愈
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药品、生物科技研发；商业批发、零售：危险化学品的批发（无
设施存储）；煤炭批发经营；三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；食品批发兼零售：预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳品）；石油制品批发、零售（不含成品油）；商业批发、零售（不含许可经营项目）。
关联关系：珠海诚飞科技有限公司为公司全资孙公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|
|资产总额|1113.59|
|负债总额|115.00|
|净资产|998.59|
||2013年度|
|营业收入|0.00|
|利润总额|-1.41|
|净利润|-1.41|

三、具体担保情况如下：
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|申请单位|银 行|担保期限|申请的银行授信额度（亿元）|
|石家庄诚志永华显示材料有限公司|河北银行股份有限公司长安支行|一年|0.20|
||中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部|一年|0.30|
||中信银行股份有限公司石家庄分行|一年|0.20|
||中国民生银行股份有限公司石家庄分行|一年|0.20|
|珠海诚志通发展有限公司|交通银行股份有限公司珠海分行|一年|2.80|
||中国银行股份有限公司珠海分行|一年|3.00|
||中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行|一年|0.80|
||中国农业银行股份有限公司珠|一年|1.50|

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||海拱北支行|||
||平安银行股份有限公司珠海分行|一年|1.20|
||上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|一年|1.00|
|北京诚志利华科技发展有限公司|中国建设银行股份有限公司北京中关村分行|一年|0.60|
||北京银行股份有限公司清华园支行|一年|0.50|
||天津银行股份有限公司北京分行|一年|0.50|
||平安银行股份有限公司北京中关村支行|一年|0.60|
||北京农村商业银行股份有限公司中关村支行|一年|0.35|
|珠海诚飞科技有限公司|华夏银行股份有限公司珠海分行|一年|0.60|

四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资子公司，其经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号），独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围内；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额130,500万元，占公司最近一期经审计净资产的79.06%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014年4月12日