Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-039
航天信息股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日14点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18号航天信息园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年年度报告的议案|√|
|5|关于公司2015 年利润分配方案的议案|√|
|6|关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案|√|

注：本次会议还将听取公司 2015年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月18日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。相关内容已于2015年3月19日披露在上海证券交易所网
站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：4,5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600271|航天信息|2016/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
3、机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2016年4月29日至5月5日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。
六、 其他事项
1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理；
2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园；
3、联系方式： 010-88896053传真：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会 2016年4月15日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2015 年年度报告的议案||||
|5|关于公司2015 年利润分配方案的议案||||
|6|关于聘请公司 2016年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-032浙江诺力机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙
江诺力车库设备制造有限公司因发展需要，于近日办理了公司注册资本增加的工商变更登记。
根据 2015年 6月 8日公司第五届董事会第十五次会议决议，审议通过的《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司投资决策管理制度〉的议案》(详见公告编号：2015-046)，本次增资未达到须经公司董事会审议通过的标准。
浙江诺力车库设备制造有限公司近日已完成工商变更手续，并取得了由长兴县工商行政管理局换发的统一社会信用代码为
91330522092343392M的营业执照，具体变更情况如下：
公司注册资本由贰仟万元整变更为陆仟万元整。
除上述变更调整外，其他工商登记事项未发生变更。
备查文件：
1、浙江诺力车库设备制造有限公司营业执照副本。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
上海建工集团股份有限公司
公开发行2018年可续期公司债券（第二期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2388号文核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行，根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。
本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年10月12日结束，本期债券的最终发行规模为人民币15亿元，票面利率为5.45%。
目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
上海建工集团股份有限公司2018年 月 日
（此页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-082山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日向中信银行潍坊诸城支行购买了共赢利率结构26754期人民币机构性存款产品，该产品类型为结构性存款产品，预期年化收益率：3.75%，产品起息日：2019年 05月 31日，产品到期日：2019年11月27日。具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东大业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-055）。2019年11月27日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回剩余本金 5,000万元，收到理财收益 924,657.53元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|合作方名称|理财产品类型|理 财金 额（ 万元）|起息日|结息日|预期年化收益率（%）|收益类型|收益情况(万元)|
|1|海 通证券|理财宝 273天 期 V10号|12,000|20180309|20181206|5.30|保 本 保证收益|全部赎回，获得收益461.01|
|2|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20180531|20181130|4.7-5.1|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益117.82|
|3|东 亚银行|单位结构性存款|5,000|20190531|20190829|4.1|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益51.25|
|4|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20190531|20191127|3.75|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益92.47|
|5|中 信银行|单位结构性存款|3,000|20190906|20191219|3.6|保 本 浮动收益||

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币3,000万元。
三、备查文件
《银行电子回单》
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-011
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于收购报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（“公司”）于2017年5月26日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书》，并于2017年11月21日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》。
2018年1月12日，浙江复星商业发展有限公司（“浙江复星”）等投资者与公司签订了《发行股份购买资产正式协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据前述协议，China Alliance Properties Limited不再参与认购公司的股份，因而本次认购上市公司股份的主体、用于认购股份的资产范围（“标的资产”）、认购的股份数量均发生变化。
由于上述变化，浙江复星等收购方决定对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行修订，修订的主要内容如下：
1、“声明”部分修订了本次收购批准程序、本次收购的基本情况。
2、“第一节收购人介绍”更新了收购人相关情况。
3、“第二节收购决定及收购目的”更新了“二、关于收购人是否拟在未来 12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份”、“三、本次交易已经履行的审批程序”。
4、“第三节收购方式”更新了“二、本次收购的方式”、“三、本次收购完成后收购人在上市公司中拥有的权益情况”、“六、本次收购的相关协议”，并删
除“七、用于收购上市公司股份的非现金资产的审计、评估情况”中不纳入标的资产范围公司的审计报告、评估报告。
5、“第四节收购资金来源”更新了标的资产数量。
6、“第五节本次收购完成后的后续计划”更新了“一、未来12个月是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整”中标的资产数量。
7、“第六节本次交易对上市公司的影响”更新了《关于避免同业竞争的承诺》。
8、“第九节财务资料”删除不纳入标的资产范围公司的财务资料。
9、“第十一节备查文件”更新了浙江复星等投资者与公司签订的协议名称。
公司提醒投资者注意：收购人及其一致行动人对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》时，应以本次同时披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第二次修订稿）》内容为准。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年1月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-184华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司售后回租融资租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：
三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：276.85亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2014年第十三次临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
三浦威特拟与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）签署相关融资租赁合同，将其所拥有的固安工业区东外环路管网、国泰路排水工程，牛驼大广高速连接线管网，牛驼大广高速连接线东段管网，兴旺东街等7项热力管线等资产出售给越秀租赁并租回使用，融资金额为6,229.9万元。华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人王文学为本次融资提供连带责任保证担保。（具体内容详见同日公告的临2014-183号公告）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司 2014年第十三次临时股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司
成立日期：2002年6月27日
注册地址：固安县京开路西侧2号路南
法定代表人：胡学文
注册资本：50,000万元
经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资，污水处理。
截止2014年9月30日，三浦威特的总资产为16,929,891,619.19元，净资产为3,871,119,880.76元，2014年1-9月实现营业收入3,772,588,155.29元，实现净利润345,270,207.52元；
与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：公司及公司实际控制人王文学先生提供连带责任保证担保。
2.保证范围：三浦威特在《融资租赁合同（售后回租）》项下应向越秀租赁支付的全部款项和费用，包括但不限于租赁本金、租息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及越秀租赁为实现债权而支付的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接控股子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 276.85亿元，均为本公司与全资或控股子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年11月13日
证券代码：石化油服 证券简称：600871 公告编号:临2018-009中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于2018年1月18日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”）收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准公司非公开发行不超过 2,828,532,199股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规规定、上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：中石化石油工程技术服务股份有限公司
联系人：荣立明
电话：010-59965998
传真：010-59965997
邮箱：ir.ssc@sinopec.com
2、保荐机构：中国国际金融股份有限公司
联系人：边思敏
电话：010-65051166-1937
传真：010-65051156
邮箱：Serena.Bian@cicc.com.cn
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-022江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2019年 4月 25日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于 2019年 4月 15日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持，会议应到监事 6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2018年年度报告及摘要审核意见》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会出具如下审核意见：
（1）公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司相关内部管理制度的规定；
（2）公司《2018年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；
（3）提出本项意见前，没有发现参与本公司《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）《2018年年度报告及其摘要》尚需经公司股东大会审议。
二、关于审议《2019年第一季度报告审核意见》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会出具如下审核意见：
（1）公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司相关内部管理制度的规定；
期内的经营成果和财务状况等事项；
（3）提出本项意见前，没有发现参与公司《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于审议《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
四、关于审议《2018年度利润分配预案审核意见》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司2018年度利润分配预案，并出具如下意见：
(1)《2018年度利润分配预案》符合法律、法规、公司《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；
(2)《2018年度利润分配预案》内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进公司的长远发展。
(3)《2018年度利润分配预案》尚需经公司股东大会审议。
五、关于制定《2019年度监事长履职考核办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于审议《2018年度社会责任报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
九、关于修订公司《章程》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-57中体产业集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第十六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会 2018年第十六次临时会议于 2018年 12月 7日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9名，实到 9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计机构以2018年6月30日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易事宜，更新制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行再次补充、修订（如需）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理
委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为基准日，对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》对《公司章程》中的回购等相关条款进行修订。
章程修改具体条款请请见公司于同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2018-60）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。原第七届董事会 2018年第十三次临时会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》不再提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
鉴于本次交易涉及的审计、评估工作已经完成，公司董事会拟于 2018年 12月 24日召开 2018年第五次临时股东大会，提请股东大会审议本次交易的相关事项。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知公告》（编号：临2018-59）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。
本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体内容请见公司于同日发布的《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会 2018年第十六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第七届董事会2018年第十六次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-001宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，并于2018年5月31日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028），正式进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露了重大资产重组进展情况。
2018年9月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了“《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要”的相关议案，并披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-052）。具体内容详见公司 2018年 9月 4日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司于2018年11月9日、2018年12月8日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070、2018-081）。
公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，截至本公告披露日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司的尽职调查工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年1月7日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-033上海新世界股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间
2017年1月1日至 2017年6月30日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期3,240.91万元相比，将增加1000%-1050%。
3、本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,240.91万元。
2、每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
2017年 3月 23日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新世界关于对新南东核算方法转换的公告》（临2017-015）。自2017年3月1日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，按照《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。公司聘请第三方评
估公司已确定公允价值，现经公司财务部测算，此项交易对2017年上半年净利润的影响金额为1.93亿元。2016年度上半年对新南东用权益法确认的投资收益为-1.30亿元。
综上所述，导致公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比大幅增加。
四、其他说明事项
本公告所载 2017年上半年主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司 2017年半年报中披露内容为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年七月十八日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-042债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2016年 3月 19日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 3月 31日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席鲍希楠先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，制
作了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》；
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司监事会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告、盈利预测审核报告。
监事会同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。
上述相关报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2016年 4月 2日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-044厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，2016年3月14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年3月14日起停牌不超过一个月；
2016年3月16日，公司发布《重大资产重组进展暨签署《投资合作协议》的公告》，公司已于2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司100%的股权。并于 2016年 3月 23日、3月30日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司已与部分中介机构签订了相关协议，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在积极推进中。相关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－023北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2019年6月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年6月26日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生和崔欣先生为公司第五届董事会独立董事。董事会将调整董事会专门委员会成员，调整后的董事会专门委员情况如下：
1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生，副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。
2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由独立董事陶鸣成先生、崔也光先生，董事胡志鹏先生三人组成，独立董事陶鸣成先生任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2019年6月27日
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
2、公司拟使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、同意公司本次使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年十二月二十日
公告编号：临2015-019
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议以实体会议的形式于2015年4月21日在上海召开，会议通知及会议文件于 2015年 4月 16日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15名，出席现场会议董事8名，6名董事通过电话连线参加会议，沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，书面委托朱敏董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事通过审议会议文件方式列席，公司高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、公司关于提名董事候选人的议案
同意提名刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生为公司董事候选人，并将提交日后召开的股东大会审议。
同意：15票弃权：0票反对：0票
独立董事一致同意本议案。
刘信义，男，1965年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员；上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长、财务总监；上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记。
邵亚良，男，1964年出生，研究生学历，经济学博士，研究员，曾任湖北省黄石市团市委副书记、黄石市委党校副校长、市行政学院副院长，湖北省股份制企业评审事务所副所长、所长，《改革纵横》杂志社社长，湖北省证券监督管理委员会国际业务处处长，中国证监会武汉证管办稽查处处长、机构监管处处长、武汉证券业协会秘书长，中国证监会稽查二局副局长、稽查总队副总队长，上海国际集团有限公司副总裁。现任上海国际集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。
顾建忠，男，1974年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任上海银行公司金融部副总经理（兼营销经理部、港台业务部总经理），上海银行公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理，市金融服务办综合协调处副处长、金融机构服务处处长（挂职），上海银行公司党委委员、人力资源总监、人力资源部总经理、纪委副书记。现任上海国际集团有限公司副总裁、党委委员。
2、公司关于聘任行长的议案
同意聘任刘信义先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致，其任职资格尚待中国银监会核准。
同意：15票弃权：0票反对：0票
独立董事一致同意本议案。
（刘信义先生简历同上）
3、公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案
同意公司在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币300亿元、期限5年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，并提请日后召开的股东大会审议。
同意：15票弃权：0票反对：0票
4、公司关于召开2014年年度股东大会的议案
有关召开本次股东大会的具体事项，授权公司董事会办公室办理。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2015年4月21日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—038宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）通知，有格投资为其非公开发行的可交换公司债券办理了2,750万股本公司股票的质押登记，具体情况如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券的情况
公司于2019年8月18日披露有格投资已取得上海证券交易所《关于对有格投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2019]1370号）。有格投资拟于近日发行有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券（第一期），并由东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）承销。有格投资本次非公开发行的可交换公司债券采用股票质押担保形式，有格投资以其持有的本公司2,750万股股票提供担保，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
二、控股股东所持股份被质押的情况
1、有格投资与本次可交换债券受托管理人东方花旗签署《股票质押协议》，约定有格投资将预备用于交换的本公司 2,750万股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息出质给东方花旗用于为本次债券交换标的股票或本息偿付提供质押担
保；
2、有格投资与东方花旗已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券
（第一期）质押专户（以下简称“质押专户”）；
3、有格投资及东方花旗向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量为2,750万股标的股票的质押，有格投资将上述2,750万股标的股票过户至上述质押专户；
4、上述质押手续已于2019年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次质押的本公司 2,750万股股票全部为无限售流通股，占有格投资持有的本公司股份255,614,029股的10.76%，占本公司总股本
744,761,552股的3.69%，质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告日，有格投资直接持有本公司股票255,614,029股，占本公司总股本的34.32%。本次股份质押后，有格投资累计质押本公司股票合计
161,850,000股，占其持有的本公司股份的63.32%，占本公司总股本的21.73%。
有格投资资信状况良好，其融资还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内，不存在实际控制人发生变更的风险。
公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息批露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年9月5日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2015-028江苏澄星磷化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为人民币10,000万元；已实际为宣威磷电提供的担保余额累计为人民币 46,835.59万元；
●本次担保无反担保；
●公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
2015年9月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司宣威磷电提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向招商银行昆明金星支行申请人民币10,000万元的综合授信提供连带责任担保。
在审议此项议案时，公司9名董事表决通过此项议案，本次为宣威磷电提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：云南宣威磷电有限责任公司
注册地点：云南省宣威市
法定代表人：李兴
主营业务：磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。
宣威磷电为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
一年一期财务数据：
截止 2014年 12月 31日，宣威磷电总资产为 160,005.57万元，总负债为
83,752.44万元，股东权益为76,253.13万元，资产负债率为52.34%,实现营业收入为121,878.25万元，实现净利润为857.26万元。（已经审计）
截止 2015年 6月 30日，宣威磷电总资产为 165,727.91万元，总负债为88,803.99万元，股东权益为76,923.92万元，资产负债率为53.58%,实现营业收入为39,196.60万元，实现净利润为-165.46万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：10,000万元；
担保期限：自本担保协议书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方宣威磷电为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 56,835.59万元（含本次担保10,000万元），全部为公司对全资子公司宣威磷电提供的担保，占公司2014年度经审计净资产的32.02%。其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、担保协议。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2015年 9月 19日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-008
宁波天龙电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天龙电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3060号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，注册资本由7,500万元增加至10,000万元。公司股票已于2017年1月10日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行情况，现对《宁波天龙电子股份有限公司章程（草案）》相关条款修订如下：
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|章程原条款|章程修订后条款|
|第三条公司系由慈溪天龙电子有限公司依法整体变更发起设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为330200400033457。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条公司系由慈溪天龙电子有限公司依法整体变更发起设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91330200720492461G。公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，并于2017年1月10日在上海证券交易所上市。|

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|章程原条款|章程修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|
|第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|第二十条 公司股份总数为10,000万股，均为普通股。|

修订后的《宁波天龙电子股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会变更授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期的议案》、2015年度股东大会审议通过的《关于审议延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度有关条款进行补充、修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2017年2月7日
长春欧亚集团股份有限公司
关于防范控股股东及实际控制人
占用公司资金的管理制度
第一条为进一步加强长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防范资金管理风险，保障资金安全，规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、中国证监会吉林监管局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》的有关规定，特制定本制度。
第二条公司资金管理应严格遵守《公司章程》、《内部控制手册》中的相关规定，坚持“安全性、流动性、效益性”的原则，努力降低资金成本，控制资金风险，实现资金使用效益最大化，维护公司、全体股东特别是中小投资者的权益。
第三条公司控股股东、实际控制人应当遵守证券市场有关法律法规的规定，遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公司章程》的规定行使权利，切实保护公司和其他股东的合法权益，以谋求公司和全体股东利益的共同发展。严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚信义务，不得损害公司利益和其他股东的合法权益。
第四条公司董事会负责防范控股股东、实际控制人占用公司资金的管理，公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责，防止控股股东、实际控制人占用公司资金行为的发生。
第五条本制度适用于公司控股股东、实际控制人与公司间的资金
往来。所称“占用上市公司资金”（以下简称“资金占用”）指控股股东、实际控制人非经营性资金占用。
第七条公司不得为控股股东、实际控制人有偿或无偿地拆借公司资金、提供借款和担保、通过银行或其他金融机构提供委托贷款、委托投资代为偿还债务及中国证监会禁止的其他占用方式等；不得以任何方式将资金有偿或无偿、直接或间接地提供控股股东、实际控制人使用。
第八条为切实防止控股股东、实际控制人占用公司资金，公司成立“防止控股股东、实际控制人占用公司资金工作小组”（以下简称“工作小组”）。董事长担任工作小组组长，总经理担任副组长，董事会审计委员会、独立董事、监事会主席、审计监察部及财务部门负责人为工作小组成员。
第九条工作小组主要负责检查公司“防止控股股东、实际控制人占用公司资金”相关内部控制制度的建立和执行情况；其他需要工作小组研究、决定的事项。
第十条公司董事会、监事会、经营班子、工作小组成员是公司防止控股股东、实际控制人占用公司资金的责任人,有维护公司资金不被控股股东、实际控制人占用的义务。
第十一条公司总会计师应协助相关领导加强对公司财务运作的控制，防止控股股东、实际控制人占用公司的资金。
第十二条公司聘请的审计机构，在对公司年度会计报表进行审计中，应对公司控股股东、实际控制人占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就该专项说明进行披露。
第十三条公司控股股东、实际控制人违反本制度规定占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准而发生的控股股东、实际控制人资金占用，均视为严重违规行为，董事会将根据其职责追究相关人员责任，进行严肃处理。
第十五条本制度所称“控股股东”是长春市汽车城商业总公司，该公司经营业务：经长春市国资委授权行使国有资产及国有股权经营管理。“实际控制人”是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能。
第十六条本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司其他相关制度的规定执行。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后执行，解释权为公司董事会。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 O一四年五月十六日