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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-043深圳市新国都技术股份有限公司
2013年度资产核销事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 14日召开的公司第二届第二十次董事会会议审议通过了《关于公司 2013年度资产核销的议案》，根据有关规定，现特就其具体情况公告如下。
一、核销资产概况
根据湖南省长沙市芙蓉区人民法院 2012年 10月 12日执行裁定书：本院在执行深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称新国都）与武汉慧福林科技有限公司（以下简称慧福林）买卖合同纠纷一案中，没有发现被执行人（惠福林）有可执行的财产，申请人（新国都）也不能提供可供执行的财产线索。该案符合终结本次执行程序的法定情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条第一款第（六）项的规定，裁定如下：终结（2012）芙民初字第 1137号民事调解书的本次执行程序。
根据公司相关规定，属于诉讼案件的，出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书,确认为坏账的应收账款，按规定履行审批手续后，可转作坏账损失并注销相关的应收账款明细账，本期共计核销应收账款损失人民
币 786,900元。本次资产核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
二、核销资产对当期利润的影响
公司经全力追讨，确认已无法收回，公司已累计对前述应收款项计提坏账准备人民币 251,670元，本次核销应收款项，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币 535,230元。
三、公司为催收欠款所开展的相关工作
1、发财务对账单确认往来欠款；
2、销售人员催讨逾期应收账款；
3、通过提请法律诉讼；
4、公司财务部门对所有核销应收账款建立备查账目，保留相关资料以备以后继续追索；公司继续指定相关责任人跟踪催收，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。
四、会计处理的方法、依据及责任追究措施
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司根据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法对无法收回的应收款项计提了坏账准备。本次核销的应收账款为历史形成的坏帐,公司已按内部控制制度的要求对相关责任人进行了处理，并修订完善了相关内部控制制度，以避免公司产生新的坏帐损失。
五、需履行的审批程序
《关于公司 2013年度资产核销的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见。
六、董事会审议情况
会议同意公司本次对应收账款损失予以核销，核销金额合计为人
民币 786,900元。
七、独立董事意见
独立董事金毅、许映鹏、李建辉、刘永开先生就本次资产核销事项发表独立意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：上述资产核销事项符合相关法规、规则和制度，符合公司的实际情况，未损害股东和公司的利益，我们同意上述资产核销事项。
八、监事会意见
监事会认为：2013年度公司按照《企业会计准则》及其他有关规定对上述资产进行核销，符合资产的实际情况，监事会同意上述资产核销事项。
九、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第二届第二十次董事会会议决议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏雷科防务科技股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规（下统称“相关法律法规”）以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2019年4月23日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2019年 5月15日（星期三）15:00在北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2019年5月14日－5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间；
会议通知中列明了股权登记日为 2019年 5月 9日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 15日 15:00在北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长戴斌先生主持。本次股东大会的网络投票时间在2019年5月14日－5月15日进行，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间在 2019年 5月 15日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|4|15,339,259|1.4188|
|通过网络投票|6|54,600|0.0051|
|合计|10|15,393,859|1.4239|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；
反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
2、《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议
有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案》
表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
5、审议《公司2018年年度报告及报告摘要》
表决情况为：同意15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
6、审议《关于确定公司 2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
表决情况为：同意 15,355,159股，占出席会议有效表决股份数的99.75%；
反对 36,600股,占出席会议有效表决股份数的0.24%；弃权 2,100股，占出席会议有效表决股份数的0.01%。审议通过该项议案。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票在会议通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（此页无正文）
（此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2019年5月15日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-002罗牛山股份有限公司
关于延期回复海南证监局《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会海南证监局（以下简称“海南证监局”）《关于对罗牛山股份有限公司承诺履行情况关注的函》（海南证监函[2018]2号）（以下简称“关注函”）。
收悉《关注函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对《关注函》开展回复准备工作。因有关事项还需与海南大东海旅游中心股份有限公司及其他相关方进一步沟通，公司无法按《关注函》规定的时间要求完成回复工作。为切实做好本次回复工作，公司已向海南证监局申请延期 20日回复《关注函》，公司将尽快组织落实完成《关注函》的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2018年 01月 15日
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
关于福建三木集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
〔2019〕天衡福顾字第0031-04号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第九届董事会第七次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2019年 11月15日，公司第九届董事会召开第七次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2019年 11月16日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《福建三木集团股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2019年 12月 2日15：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开。本次会议由董事长卢少辉先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
法律意见书（二）出席会议的股东及股东代理人
本次会议无股东现场出席。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 3人，代表股份142,925,259股，占公司股份总数的30.7023%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2019年 11月 25日下午深圳证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
表决情况：同意142,925,259股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0％。
法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
表决情况：同意142,925,259股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
陈璐新
二〇一九年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-067深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月29日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|邢文飚|否|3,650,000|10.24%|1.09%|2017-2-28|2019-11-28|国信证券股份有限公司|
|||1,300,000|3.65%|0.39%|2018-2-28|||
|||1,000,000|2.81%|0.30%|2019-3-4|||
|合计|--|5,950,000|16.69%|1.78%|--|--|--|

注：以上百分比计算保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|邢文飚|35,643,785|10.64%|10,500,000|29.46%|3.13%|0|0%|0|0%|

||
|-|
|二、备查文件：|
|1、邢文飚先生出具的《部分股份解除质押的告知函》；|
|2、股票质押回购到期购回交易确认书；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明|
|细；|

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
||
|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 11月29日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-031浙江海翔药业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日
2、前次业绩预告情况
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2014年第一季度业绩预告》中预计：2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损0万元至300万元之间。
3.修正后的预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下滑36.62%到增长10.91%之间|盈利：315.57万元|
||盈利：200万元–350万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
截止3月末实际销售收入比业绩预告预测时增加1880万元，一季度毛利率较预测时提高近1个百分点，由此导致一季度归属于母公司净利润为盈利在 200万元-350万元之间。
四、其他相关说明
1．本次公司2014年第一季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，
具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年四月十二日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-060
东方网力科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2016年 2月 1日召开的第二届董事会第三十五次会议决议、2016年 4月 28日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2016年 6月 29日召开的第二届董事会第四十次会议决议和2016年2月23日召开的年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2016年 9月 6日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）文件核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股45,994,195股，每股发行价格为人民币24.50元。
截至2016年11月3日，本公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股45,994,195股，本公司募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50元，扣除本次非公开发行股票的承销和保荐费用人民币 15,800,000.00元，余额 1,111,057,777.50元已通过主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016年 11月 3日汇入本公司在浦发银行北京慧忠支行开立的账号为 91420154800004588的银行账户内，再扣减审计验资费、律师费等发行费用人民币1,700,000.00元，本公司实际募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]16330号《验
资报告》验证。
本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、2016年度非公开发行股票预案承诺募投项目情况
根据本公司《2016年度非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需求|募集资金投入|自筹资金投入|项目备案情况|
|1|视频大数据及智能终端产业化项目|142,271.58|87,685.78|54,585.80|苏高新发改项（2016）23号|
|2|智能服务机器人项目|15,706.02||15,706.02|京朝阳发改（备）（2016）20号|
|3|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|||
||合计|182,977.60|112,685.78|70,291.82||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年4月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,144.85万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 1,144.85万元，具体情况如下：
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投入金额|自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额|拟用募集资金置换自筹资金金额|实际投入时间|
|1|视频大数据及智能终端产业化项目|87,685.78|1,144.85|1,144.85|2016年4月至今|
||合计|87,685.78|1,144.85|1,144.85||

四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
经公司董事会审议，决议以募投资金置换预先投入的自筹资金。
五、审议程序
1、2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
2、2017年4月24日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
六、专项意见说明
1、公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自
筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入情况进行了核验并出具了《关于东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2017]5691-4），详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。
七、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、东方网力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－014安徽精诚铜业股份有限公司
关于收到地方财政奖励款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《芜湖市人民政府关于促进经济平稳较快发展的实施意见》（芜政〔2012〕68号）文件精神，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 12日收到芜湖市财政局单台设备购置补助资金 200万元整。
根据企业会计准则，公司已将上述财政奖励计入 2014年 3月份损益，最终以会计师审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2018-01湖北回天新材料股份有限公司
关于公司及子公司获得发明及实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年度，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司取得国家知识产权局授权的发明专利共11项，取得实用新型专利共4项。其中，发明专利具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|申请号/专利号|专利权人|专利申请日|
|1|一种预涂型厌氧胶微胶囊引发剂及其制备方法|发明专利|201210478018.3|公司|2012.11.22|
|2|一种高容油性耐高温厌氧胶|发明专利|201410673265.8|公司|2014.11.22|
|3|一种耐紫外线性能优异的单组份湿气固化聚氨酯密封胶|发明专利|201210477946.8|公司|2012.11.22|
|4|一种润滑型预涂螺纹锁固密封胶及其制备方法|发明专利|201510790347.5|公司|2015.11.17|
|5|一种润滑型螺纹锁固密封厌氧胶及其制备方法|发明专利|201510793392.6|公司|2015.11.17|
|6|一种高强度双组份聚氨酯组角胶及其制备方法|发明专利|201510792074.8|公司|2015.11.17|
|7|一种低腐蚀性丙烯酸酯胶粘剂|发明专利|201410763112.2|广州回天|2014.12.12|
|8|一种游艇行业用丙烯酸酯胶粘剂|发明专利|201410763135.3|广州回天|2014.12.12|
|9|一种用于180℃整车电泳工艺的丙烯酸酯胶粘剂|发明专利|201410763146.1|广州回天|2014.12.12|
|10|双组分缩合型室温硫化硅橡胶组合物|发明专利|201510791253.X|广州回天|2015.11.17|
|11|一种光学透明胶组合物及其应用|发明专利|201510862293.9|广州回天|2015.11.30|

注：1、发明专利的专利权期限为20年，实用新型专利的专利权期限为10年，均自申请
日起算。
2、广州回天指公司全资子公司广州回天新材料有限公司。
上述专利均由公司及子公司自主研发，其涉及的技术与公司主要产品技术相关，并已在公司的产品中获得应用。其中，“耐紫外线性能优异的单组份湿气固化聚氨酯密封胶”涉及中高档汽车整装车及维修用密封胶，适用于车身外部填缝。
主要针对现有单组份聚氨酯密封胶在汽车行业应用中普遍存在耐紫外线性能差、流黑水、易黄变、易开裂的问题，该专利技术转化的产品解决了长期困扰企业的技术难题，实现完全替代欧美进口产品，大大提升了国产自主品牌的竞争力，公司此类产品自投产以来成功在全球最大客车厂批量使用，并得到市场的高度认同。
“光学透明胶组合物及其应用”可广泛应用于电气和电子领域，智能手机、平板电脑、智能电视等消费电子领域广泛应用的触控面板从中小尺寸向大尺寸屏幕发展，而大尺寸屏幕对胶水贴合过程中的气泡、贴合厚度的一致性和贴合的形变性要求也更高。同时，由于触摸终端的轻薄化要求，对粘接层的收缩性要求更高。本发明的光学透明胶可有效克服现有技术问题，并能有效减少电子电气产品制造过程中的原料浪费现象从而降低制造成本。
上述专利的取得在一定程度上将有助于提升公司产品质量和研发水准，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，增强公司的核心竞争能力。对公司产品的市场开拓，在汽车制造及维修、工程机械、电子电器LED、高端建筑等行业的品牌认可度和影响力提升产生积极作用。
截止2017年12月31日，公司及子公司拥有149项授权专利权，其中发明专利49项、实用新型专利86项、外观设计专利14项，并已获受理发明专利83项。
特此公告
湖北回天新材料份有限公司董事会二〇一八年一月八日
股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-042宁夏英力特化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议时间：2014年 9月 2日（星期二）15时
（2）网络投票时间：2014年 9月 1日—2014年 9月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 2日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含股东授权代
表）共12人，代表股份总数162,060,906股，占公司总股份的53.47%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代
理人共11名，所持有表决权的股份数6,738,219股，占公司有表决权股份总数的2.22%。
出席现场会议的股东及股东授权代表人共5人，代表股份
161,884,806股，占公司股份总数的53.41%。通过网络投票的股东7
人，代表股份176,100股，占上市公司总股份的0.0581％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立
董事候选人的议案。
表决结果：同意161,896,706股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.90%；反对164,200股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.10%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。
其中中小股东表决情况为:同意6,574,019股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的97.56%;反对164,200股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的2.44%;弃权0股,占
出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东、李冬芝
3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年九月二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-041雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人和部分董事、高级管理人员
增持公司股票计划的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生与侯杰先生，和部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，计划增持公司股票，合计增持金额不超过30,000万元人民币。现将有关情况公告如下:
一、控股股东及其一致行动人的增持计划
1、增持人员名单及增持金额
||||
|-|-|-|
|姓名|与控股股东、实际控制人的关系|合计增持金额|
|侯建芳|本人|合计增持金额不超过 16,000万元|
|侯建业|一致行动人||
|侯 杰|一致行动人||

2、增持计划：自公告之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不超过16,000万元，所需资金来源为自筹。
3、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场
长期投资的价值，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
4、增持方式
根据市场情况，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生及侯杰先生本次增持拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。
5、其他事项
（1）公司控股股东、实际控制人侯建芳先生及其一致行动人承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（2）截止本公告披露日，侯建芳先生持有公司股票1,277,331,168股（包括直接持股及通过资产管理计划间接持股），占公司总股本的40.74%;侯建业先生持有公司股票47,160,960股，占公司总股本1.50%；侯建业先生持有公司股票
47,160,960股，占公司总股本1.50%。综上侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生、侯杰先生合计持有公司股票1,371,653,088股，占公司总股本的43.75%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（3）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
（4）公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、部分董事、高级管理人员的增持计划
1、增持人员名单及增持金额
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|合计增持金融|
|侯五群|副董事长、副总裁|合计增持金额不超过 14,000万元|
|候 斌|董事||
|李 花|董事、总裁||
|吴易得|董事、董事会秘书、副总裁||
|杨桂红|董事、财务总监、副总裁||
|司海坤|总兽医师||

2、增持计划及金额：自公告之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股
票，合计增持金额不超过14,000万元，所需资金来源为自筹。
3、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
4、增持方式
根据市场情况，公司部分董事、高级管理人员本次增持拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。
5、其他事项
（1）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
（2）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（3）参与增持的董事、高级管理人员承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（4）公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-068四川中光防雷科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。 2017年 5月 5日、5月 12日、5月 19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。2017年 5月 25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。2017年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年 6月 27日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。2017年 7月 5日、7月 12日、7月 20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年7月27日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。2017年8月3日、8月10日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工
作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号），已就本次交易事项向国家国防科技工业局申报，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。公司正在筹划的重大资产重组事项仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善尚需一定时间，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-054四川依米康环境科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）于2017年3月24日向公司提交了《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份的告知函》（以下简称“股份减持计划”），公司已于2017年3月28日发布《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-019），上海亨升计划自本减持公告发布之日起的 3个月内，即自2017年3月28日起至2017年6月27日止（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份 4,300,000股（占公司总股本比例0.9774%）。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本股份减持计划的最新实施进展情况公告如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持时公司|||
|股东名称||减持方式||减持期间||||||||减持比例|
|||||||（元）||（股）||股本（股）|||
||集中竞价||2017年5月2日||13.59||210,000||439,931,947||0.0477%||
||集中竞价||2017年5月3日||13.44||190,000||439,931,947||0.0432%||
||集中竞价||2017年5月4日||13.37||250,000||439,931,947||0.0568%||
||集中竞价||2017年5月5日||13.22||200,000||439,931,947||0.0455%||
||集中竞价||2017年5月8日||12.98||200,000||439,931,947||0.0455%||
||集中竞价||2017年5月9日||12.26||200,000||439,931,947||0.0455%||
||集中竞价||2017年5月12日||12.15||250,000||439,931,947||0.0568%||
||集中竞价||2017年5月18日||12.49||790,000||439,931,947||0.1796%||
||集中竞价||2017年5月19日||12.33||100,000||439,931,947||0.0227%||

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-054
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2017年5月25日|12.01|400,000|439,931,947|0.0909%|
|集中竞价|2017年5月26日|12.01|300,000|439,931,947|0.0682%|
|合 计|||3,090,000||0.7024%|

（说明：表中“减持比例”数值保留4位小数，若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。
截至本公告日,上海亨升实施了部分本股份减持计划，已减持公司股份 3,090,000股,占拟减持股份总额的71.8605%，占公司总股本的0.7024%；减持后上海亨升仍持有公司股份28,722,500股，占公司总股本的6.5289%。
公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-009苏州电器科学研究院股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到独立董事王海燕女士的正式书面《辞职报告》。王海燕女士因个人原因，需要重新调整自己的工作，申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会职务。
鉴于王海燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，王海燕女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王海燕女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
王海燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，公司董事会谨向王海燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会提名王利剑女士为独立董事候选人，详见公司第三届董事会第十次会议决议公告。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月25日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第三届董事会第二十四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司制定并完善了系列内部管理制度，公司内部控制制度更加健全。公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设
和运作的实际情况。
三、对公司2015年年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2015年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于聘请2016年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市公司审计的丰富经验和职业素养,且在军工领域的审计经验比较丰富，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、2015年度，公司对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币34,220.29万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产的35.46%，占公司总资产的20.10%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
公司历次对控股子公司、孙公司担保都经董事会或股东大会审议通过，程序规范。
六、关于2015年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币9亿元担保的独立意见
随着2015年度各银行对公司下属子（孙）公司授信担保的陆续到期，为保证公司下属各子（孙）公司的正常生产经营，公司拟继续为下属各子（孙）公司向银行申请2016年度综合授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过人民币9亿元，期限为1年。
我们认为下属子（孙）公司申请银行综合授信对其开展各项业务非常必须。这些业务的发展将对公司的业绩产生正面影响，符合上海佳豪和全体股东的利益。本次担保对象均为公司的全资或控股子（孙）公司，公司对其有完全控制能力。上述企业经营稳定，资信情况良好，公司为其提供担保的风险可控。公司已制定了严格的对外担保审批程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次担保。
七、关于2016年度日常关联交易计划的独立意见
经核查，公司2016年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
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（秦正余） （吕琰） （沈明宏）