证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019–006浙江和仁科技股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会于 2019年 1月 14日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详细内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
示情况说明》。
4、2018年 1月 4日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 1月 31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2018年 1月 31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
7、根据股东大会的授权，公司及时办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。
8、经公司于2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。
9、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会于 2018年 8月 28日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（PeishenShao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（PeishenShao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销。
年1月3日为2017年预留限制性股票的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
11、公司于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会于 2019年 1月 14日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象王进亮、曾川离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票。
二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格
（一）回购的原因
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）第九章第二条的相关规定，“激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同”、“激励对象与公司所签订的劳动合同期满，个人提出不再续签”。激励对象未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购价格不得高于授予价格，且不支付同期利息。
鉴于原激励对象王进亮因个人原因离职、激励对象曾川与公司签订的劳动合同期满，个人提出不在续签，已不符合激励条件，公司须对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）回购的数量以及价格
1、回购数量具体如下：
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|-|-|-|-|
|离职对象名称|回购数量（股）|授予价格|回购价格|
|王进亮|50,000|16.53元/股|16.53元/股|
|曾川|10,000|16.53元/股|16.53元/股|
|合计|60,000|-|-|

2、回购价格
根据公司激励计划的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除限售，则由公司收回。故本次回购不存在需要对回购价格进行调整的情况，回购价格为16.53元/股。
3、公司用于回购的资金全部为公司的自有资金。
三、本次限制性股票回购前后公司的股本变动情况
待公司办理完成限制性股票回购注销后，公司总股本将从目前的 83,090,000股减至83,030,000股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股|53,820,000|64.77%|-60,000|53,760,000|64.75%|
|股权激励限售股|3,090,000|3.72%|-60,000|3,030,000|3.65%|
|首发前限售股|50,730,000|61.05%|-|50,730,000|61.10%|
|二、无限售条件流通股|29,270,000|35.23%|-|29,270,000|35.25%|
|三、总股份|83,090,000|100%|-60,000|83,030,000|100%|

具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变动情况表为准。
注：若公司总股本在办理回购注销业务前发生变动，以上数据以公司实际总股本为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次公司部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认真审核后，认为：公司《2017年限制性股票激励计划》原激励对象王进亮因个人原因离职、激励对象曾川与公司签订的劳动合同期满，个人提出不在续签，已不符合激励条件，根据股权激励计划草案，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。我们同意对上述已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股进行回购注销，我们认为公司本次回购注销行为符合《2017年限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会审核意见
监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销王进亮、曾川因离职而需要回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股。
七、律师结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为，截止法律意见书出具之日，公司本次回购注
销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定；
本次回购注销的原因、数量和价格符合《2017年限制性股票激励计划》的规定。
公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议、履行信息披露义务，并办理相关手续。
八、其他事项
待公司股东大会审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》相关议案后，公司董事会将办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日