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湖北惠山律师事务所
关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2015年第一次股东大会的
法律意见书
致：湖北京山轻工机械股份有限公司
湖北惠山律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会，对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到了公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言均真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料、复印件与原件一致。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）而出具。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，未经本所书面同意，不得
用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件进行公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
一、关于公司本次大会的召集
2015年5月14日，公司第八届董事会第十二次会议作出关于召开公司2015年第一次临时股东大会的决议。
2015年5月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了“关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”，公告通知了本次大会召开的时间、地点、方式、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。2015年5月29日也发布了关于本次股东大会的提示性公告。
公司的会议通知，已明确告知本次会议采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。
本律师认为，公司本次大会的召集方式及程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于公司本次大会的召开
1、公司本次大会现场会议于 2015年 6月 2日下午 2:30在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室召开，召开的时间、地点与公告内容相一致。
2、本次大会由公司董事长李健先生主持。
本律师认为，公司本次大会的召开方式及程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于出席公司本次大会人员的资格
公司本次股东大会的股权登记日为2015年5月28日。
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 7人，代表股份数 89,357,164股，占公司股份总额的25.88％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份数 89,062,564股，占公司股份总额的25.80%；参与网络投票的股东（代理人）共有 6人，代表股份数294,600股，占公司股份总额的0.0853%。
公司董事、监事和高管人员出席了本次会议。
本律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格合法有效。
四、关于本次大会的提案
本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
经查验，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公司章程》的规定。
五、关于本次大会的表决程序及表决结果
（一）关于本次大会的表决程序
1、本次股东大会以记名投票方式进行表决。
2、本次大会的监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认现场会议的表决结果真实、有效。
本律师认为，公司本次大会的表决程序符合公司章程的规定。
（二）关于本次大会的表决结果
本次股东大会所有议案均不是特别决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议《关于公司为武汉中泰和融资租赁公司提供担保的议案》
表决情况：同意 89,121,864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.74%；反对235,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.26％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。表决结果：通过。
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意 89,036,824股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意 85,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的26.55%。反对 235,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的73.45％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
上述议案已经公司八届十二次董事会会议和八届十二次监事会会议决议通过，公告于2015年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上。
本律师认为，公司本次大会的表决程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
以下无正文
本页无正文，为湖北京山轻工机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书及律师签署页
湖北惠山律师事务所
负责人：胡金华
承办律师：伍清平 刘桂霞
2015年6月2日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-103江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 12月 4日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2018年 12月 6日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人，其中现场出席会议人数为 2人，陈晓凌、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成立安云创投的议案》。
经与会董事审议，通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成立安云创投的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。
经与会董事审议，通过了《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 6日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-168安徽国祯环保节能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 11月 28日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 5.97亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 1.791亿元。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行 59,700万元可转换公司债券（以下简称“国祯转债”）网上申购已于2017年11月24日结束。
根据 2017年 11月 22日公布的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次国祯转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
国祯转债本次发行 59,700万元（共计 5,970,000张），发行价格为 100元/张，发行日期为2017年11月24日。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售国祯转债总计为388,739,200元，即3,887,392张，占本次发行总量的65.12%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的国祯转债应为208,260,800元（2,082,608张）,按照《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由主承销商包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的国祯转债总计为 208,260,000元（2,082,600张），占本次发行总
量的34.88%，网上中签率为0.0038855802%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 53,598,172,540张，配号总数为 5,359,817,254个，起讫号码为000000000001—005359817254。
发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司将在 2017年 11月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年11月28日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10张（即 1,000元）国祯转债。
本次发行配售结果情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数（张）|中签率|
|原股东|3,887,392|3,887,392|100%|
|网上社会公众投资者|53,598,172,540|2,082,600|0.0038855802%|
|合计|53,602,059,932|5,969,992|-|

四、上市时间
本次发行的国祯转债上市时间将另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年11月22日在《证券时报》上刊登的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、联系方式
发行人： 安徽国祯环保节能科技股份有限公司
住所： 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
联系人： 艾娟
联系电话： 0551-65324976
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
住所： 安徽省合肥市梅山路18号
联系人： 资本市场部
电话： 0551-62207720
发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司2017年11月27日
（本页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-026
联创电子科技股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日收到深圳证券交易所《关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上【2017】205号）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于 2017年 4月 7日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http：//rs.p5w.net）参加本次公开致歉会。
3、出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长兼总裁韩盛龙先生、董事兼常务副总裁陆繁荣先生、财务总监罗顺根先生、副总裁兼董事会秘书黄倬桢先生、独立董事李宁先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年三月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-129泛海控股股份有限公司
关于参股公司亚太寰宇投资有限公司
收购资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司亚太寰宇投资有限公司（公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司间接持股25%，以下简称“亚太寰宇”）拟以每股 5.43美元（即总价约 27亿美元）的现金收购 Genworth Financial,Inc.（以下简称“Genworth金融集团”，纽约证交所代码：GNW）的全部已发行股份。
2.本次交易已获得亚太寰宇董事会以及Genworth金融集团董事会的批准，有待 Genworth金融集团股东大会批准并满足其他交割条件（包括获得监管批准等）。若交易顺利完成，Genworth金融集团将成为亚太寰宇的间接全资子公司。
3.本次交易尚待满足一系列交割条件，包括获得 Genworth金融集团股东大会批准、获得监管审批等。以上各交割条件均是不确定因素，敬请投资者注意风险。
4.公司将按照本次交易的进展情况和相关监管规定，及时履行后续信息披露义务。
一、交易概述
北京时间 2016年 10月 22日（对应美国时间 2016年 10月 21日），公司参股公司亚太寰宇与 Genworth金融集团签订了 AGREEMENT AND PLAN OFMERGER（《并购计划和协议》），亚太寰宇拟以每股 5.43美元（即总价约 27亿美元）的现金收购 Genworth金融集团的全部已发行股份。本次交易已获得亚太寰宇董事会以及 Genworth金融集团董事会的批准，有待 Genworth金融集团的股东大会批准并满足其他交割条件（包括获得监管批准等）。若交易顺利完成，Genworth金融集团将成为亚太寰宇的间接全资子公司。
二、交易相关方暨交易标的介绍
（一）亚太寰宇简介
亚太寰宇系公司参股公司，于 2016年 7月 27日成立，注册资本为 200亿元人民币，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（系中国泛海全资子公司）及公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）认缴出资额分别为 80亿元、70亿元、50亿元，分别占亚太寰宇注册资本的40%、35%、25%。
（二）交易对手方暨交易标的简介
本次收购标的为 Genworth金融集团100%股权。
Genworth金融集团是一家大型综合金融保险集团，总部位于美国弗吉尼亚州里士满，于 2004年登陆纽交所。根据 Genworth金融集团公布的数据，截至 2016年 6月 30日，Genworth金融集团已发行的股数为 4.98亿股。根据 Genworth金融集团 2016年 4月披露的信息，其股东包括 BlackRock,Inc.、The Vanguard Group,Inc.、FMR LLC和 T. Rowe Price Associates,Inc.等。
Genworth金融集团的主要业务包括长期护理保险、住房按揭保险、寿险和年金险。Genworth金融集团是美国最大的长期护理保险公司，也是美国最主要的住房按揭保险公司之一。
根据 Genworth金融集团公布的数据，截至 2016年 6月 30日， Genworth金融集团的总资产为 1,082亿美元，净资产为 170亿美元；
2016年上半年共实现营业收入 40.21亿美元，税后净利润 3.28亿美元。
Genworth金融集团不属于公司关联方，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易主要内容
亚太寰宇拟出资约 27亿美元收购 Genworth金融集团的全部已发行股份，即：亚太寰宇新设一个间接全资子公司（“合并子公司”），在合并交易生效之时，合并子公司将合并纳入 Genworth金融集团中， Genworth金融集团将在合并交易后存续。最终，Genworth金融集团将成为亚太寰宇的间接全资子公司。本次交易尚待满足一系列交割条
件，包括获得 Genworth金融集团股东大会批准、获得监管审批等。
除上述现金收购股份外，亚太寰宇还承诺在债务到期或到期前向 Genworth金融集团注资 6亿美元以偿还其在 2018年到期的债务，并将 5.25亿美元现金注入美国寿险业务。Genworth金融集团也已承诺将 1.75亿美元现金注入美国寿险业务。
四、收购目的、存在的风险和对公司的影响
Genworth金融集团在美国住房按揭保险、长期护理保险等市场拥有丰富的经验和雄厚的实力。若本次交易顺利完成，Genworth金融集团将成为亚太寰宇的间接全资子公司，有助于亚太寰宇尽快发展壮大。此外，Genworth金融集团高级管理团队将继续在美国进行经营管理，有助于其保持经营管理的持续性、稳定性。
亚太寰宇系公司参股公司，公司通过全资子公司武汉公司间接持有亚太寰宇25%股权。通过本次交易，公司有望进入新的投资领域，并从中积累境外市场经验，为解决日益增长的中国老龄化问题所带来的挑战做出贡献。
本次交易尚待满足一系列交割条件，包括获得 Genworth金融集团股东大会批准、获得监管审批等。以上各交割条件均是不确定因素，敬请投资者注意风险。
五、其他
公司将按照本次交易的进展情况和相关监管规定，及时履行后续信息披露义务。
六、备查文件
（一）亚太寰宇董事会决议；
（二）AGREEMENT AND PLAN OFMERGER。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-01
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2014年1月9日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年1月4日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，为有利公司未来在汽车塑料配件领域的拓展，公司于2012年11月以自有资金收购了南宁安利达物业服务有限公司持有的南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）49%的股权。本次收购完成后，公司持有南宁全世泰49%的股权，本公司董事长顾瑜女士、董事黃志强先生分别担任南宁全世泰董事，南宁全世泰成为本公司的参股子公司和关联法人。
根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生销售材料、采购商品、租出资产、提供劳务、接受劳务、租用模具等日常关联交易，预计2014年交易金额为12,180.00万元。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。
本议案涉及关联董事顾瑜女土、黃志强先生回避表决，5位非关联董事参与表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关朕交易预计公告》。
二、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》公司第三届董事会第三十六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，由于本次非公开发行股票需补充2013年年报数据，为此，公司编制了截止2013年12月31日的《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，本报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》
公司将于 2014年 1月 25日(星期六)以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
3、独立董事《关于日常关联交易预计事项的独立意见》；
4、独立董事《关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-62甘肃上峰水泥股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告号[2015-38]）、《重大事项进展继续停牌公告》（公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、[2015-43]、[2015-44]、[2015-50]、[2015-52]、[2015-55]）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告号分别为[2015-58]、[2015-60]、[2015-61]）。
目前，公司及中介机构正在积极推进非公开发行股票相关工作。由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性；为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月19日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-084北京北陆药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事马海涛先生和王英典先生递交的辞呈。马海涛先生和王英典先生均因工作原因辞去公司独立董事及相关职务。
马海涛先生和王英典先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占的比例低于三分之一，因此该辞呈将于公司选举新任独立董事后方生效。在新任独立董事就任前，马海涛先生和王英典先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将尽快完成更换独立董事事宜。
公司董事会对马海涛先生和王英典先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-055索菲亚家居股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员陈建中先生（职务：副总经理）于2014年10月31日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了12,000股，占公司总股本的0.0027%。现将陈建中先生持股变动情况公告如下：一、股份减持情况
（一）减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减 持 股 数（股）|减持股数占其持有股份总数比例（%）|减持日期|
|陈建中|集中竞价交易|12,000|3%|2014年10月31日|

（二）本次减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数（股）|占总股本比例（%）|股 数（股）|占总股本比例（%）|
|陈建中|合计持有股份|400,000|0.090%|388,000|0.088%|
||其中：无限售条件股份|100,000|0.022%|88,000|0.020%|
||有限售条件股份＊|300,000|0.068%|300,000|0.068%|

＊备注：有限售条件股份中包括高管锁定股20,000股以及尚未解锁的限制性激励股票280,000股。
二、其他说明
1、根据相关法律法规，陈建中先生在公司任职期间，每年转让公司股份不
得超过其所持股份总数的25%。陈建中先生本次减持行为未违反上述规定。
2、此外，陈建中先生曾于2012年12月向深圳证券交易所报送了《上市公司高级管理人员声明及承诺书》，承诺“本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%”。陈建中先生仍在公司担任副总经理，本次减持行为没有违反上述承诺。
3、除前述两项内容外，陈建中先生没有作出其他锁定股份承诺。本次减持行为没有违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等业务规则、细则、指引和通知。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一四年十一月四日
北京碧水源科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：樊康平、马林、王月永
二Ο一四年十月二十日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-098神思电子技术股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的1项专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种多轮对话的场景意图中断方法|发明专利|ZL 2017 11440476.7|2017年12月27日|20年|第3157306号|

以上专利应用于公司行业服务机器人、智能化自助设备、微信客服机器人、手机App客服机器人等，与公司的核心技术直接相关，已应用于公司相关产品。该项专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2019-XXX浙江众合科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年4月16日在指定信息披露媒体披露了《2018年度报告》及其摘要。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2019年 4月16日（星期二）采用网络远程的方式举办 2018年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
1、时间：2019年4月16日（星期二）下午15:00-17:00；
2、参与方式：
方式一：拨打电话会议。
与会人员拨打4006517676→1→输入会议账号#→输入与会人密码→进入会议
会议账号：662062，与会人密码：2396。
3、时间：2019年4月18日（星期四）下午15:00-17:00
方式二：在微信中搜索“众合科技投资者关系”；
方式三：微信扫一扫“众合科技投资者关系”小程序二维码。
投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
4、出席人员：
公司副总裁兼董事会秘书、财务总监何昊先生，证券事务代表何俊丽，葛姜新。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
云南创新新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定，作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次发行股份购买上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案发表以下独立意见：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易的《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及由公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次交易经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格参考评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。评估机构及经办评估师与公司、上海恩捷及其股东不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使权利，公司审议本次交易的股东大会将向公司全体股东提供网络投票方式。
5、根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，公司本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，并涉及发行股份事项，前述行为应遵守《重组管理办法》关于重大资产重组的规定，并向中国证监会提出申请。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。本次交易对方已就避免同业竞争出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一七年五月二日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-027河南通达电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 10日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更日期：以财政部发布的财会[2017]13号文件和财会[2017]30号通知规定的日期开始执行。
（二）变更介绍
1、变更前采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的
非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（四）审批程序
2018年4月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：经审核，本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-045
天壕环境股份有限公司
关于为原平市天然气有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为原平市天然气有限责任公司（简称“原平天然气”）向招商银行股份有限公司太原分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，担保主债权金额 5,000万元、贷款利率为基准利率上浮不超过10%、贷款期限为1年，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。
公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）持有原平天然气86.11%的股份，为原平天然气的实际控股股东。
公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年9月11日
2、注册地点：忻州原平市新原乡张村（鲁能大道西）
3、法定代表人：温雷筠
4、注册资本：1,000万元
陈作涛
95%
天壕投资集团有限公司
3.20%
21.26%
本公司
100%
原平市恒力商贸 山西鼎盛新能有限公司 北京华盛新能投资有限公司 商贸有限公司4.59% 86.11% 9.29%
原平市天然气有限责任公司
7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016 年1-3月||||15,842.90|2,125.81|1,594.36|
|2016年 3月31 日|24,336.15|13,704.33|10,631.81||||
|2015 年度||||75,942.68|7,757.73|5,821.47|
|2015年12月31日|18,528.54|7,512.39|11,016.16||||

提示：以上2016年财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司太原分行
2、贷款金额：人民币 5,000万元
3、担保主债权金额：人民币 5,000万元
4、贷款利率：基准利率上浮不超过10%
5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费
（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、担保方式：公司提供连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为：本公司为被担保对象原平天然气的实际控股股东，原平天然气此次银行贷款用于补充流动资金，符合实际经营需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对原平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为原平天然气的贷款提供全额担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 65312.86万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.94%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 70312.86万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.16%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十次会议决议》
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-031全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 4月 21日下午 14:00在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017年 4月 10日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席喻进先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《2016年度财务决算报告》真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2016年经审计的财务报告》
监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2016年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细查阅，一致认为：公司 2016年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2012年-2016年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
六、审议通过《股东未来分红回报规划（2017-2019年）》
公司监事会认为：公司《股东未来分红回报规划（2017年-2019年）》的制定符合相关法律法规的规定，有利于完善和健全公司科学、稳定的分红决策和监督机制，符合广大股东的利益并有利于公司长远发展。因此，监事会审议通过公司《股东未来分红回报规划（2017年-2019年）》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
结合业务发展需要，公司委托关联方西安智园软件开发管理有限公司（以下简称“西安智园”）进行校园教学与教务管理系统的软件开发服务，预计 2017年度公司及子公司与西安智园发生日常关联交易金额合计不超过人民币 3,000万元。经审核，监事会认为：公司与西安智园的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。同时关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，主要是对高级管理人员的年度薪酬区间进行了调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
十、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2016年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
监事会认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计
机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于坏账核销的议案》
经认真审核，监事会一致认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2017年 4月 21日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-041深圳市富安娜家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以互助合作基金担保方式对中国民生银行股份有限公司给予符合资质条件的公司下游品牌
经销的贷款授信1.5亿元提供不超过1650万元的担保，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
（二）董事会审议本次担保的表决情况
2019年4月17日，公司第四届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的富安娜公司下游品牌经销商。不包括资产负债率超过
70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：互助合作基金担保。
（二）担保期限：自本次董事会审议通过后合同签订之日起一年有效。
（三）担保金额：不超过1650万元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向富安娜公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等；
3、对于贷款的下游品牌经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
4、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
公司以贷款总额10%保证金、1%的风险金对银行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授信提供担保，可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市
场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
七、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为7655万元，占公司2018年12月31日未经审计净资产的比例为2.15%。公司对控股子公司的担保金额为0。
公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会