Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-145博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）法定代表人发生变更，由“方华生”变更为“张军政”，其他事项不变。
北京新开源已于今日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：911101083355967582
2、名称：北京新开源精准医疗科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市海淀区翠微中里14号楼2层南厅 201
5、法定代表人：张军政
6、注册资本：叁仟万元整
7、成立日期：2015年 05月14日
8、营业期限：2015年 05月14日至 2035年05月 13日
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；项目投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月12日
高升控股股份有限公司独立董事
关于公司本次重组事项的事前认可意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向袁佳宁、王宇发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司100%的股权并募集配套资金（下称“本次重组”）。
我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对本次交易发表意见如下：
1、本次重组有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力、持续盈利能力以及抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次重组符合公司战略发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、我们对《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高升控股股份有限公司独立董事关于公司本次重组事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国欣 雷达 鲍金红
赵亮
2016年3月7日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-029永高股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2014年 6月 24日（周二）9：30在公司总部二楼大会议室召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年6月19日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。
张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案概况：公司继续使用人民币 22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期货款利率测算，预计可节约财务费用约1,320万元。随着公司生产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-023东莞勤上光电股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2019年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2019年的发展战略及财务预算，2019年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币 30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。
该额度可循环使用。有效期自2018年年度股东大会批准之日起一年。
2019年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 10亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自2018年年度股东大会批准之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签
署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自2018年年度股东大会批准之日起一年。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司根据 2019年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
七、监事会意见
公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过10亿元的担保。
八、备查文件
公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年04月29日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-077金龙机电股份有限公司
关于“成长 2号”员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）“成长2号”员工持股计划分别经 2015年 07月 29日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及 2015年 08月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长 2号”员工持股计划，并在六个月内通过二级市场竞价方式购入金龙机电股票总金额不超过15000万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司“成长 2号”员工持股计划于 2015年 09月 15日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计3,161,816股，占公司总股本的比例为0.468%，购买均价为20.69元/股。截至本公告披露日，公司“成长2号”员工持股计划已购买公司股票共计3,161,816股，占公司总股本的比例为0.468%,购买均价为 20.69元/股；剩余8458万元后续将持续买入，公司将持续关注“成长2号”员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019－62天津经纬辉开光电股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月，即于2019年9月12日到期。
鉴于公司本次非公开发行虽已获得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，而与本次非公开发行相关的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2019年7月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，同意提请将本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12个月，即至 2020年 9月12日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他内容保持不变。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
东方财富信息股份有限公司关于
拟使用超募资金对全资子公司进行增资的可行性报告
东方财富信息股份有限公司
二〇一六年十一月
一、项目背景
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）紧紧围绕一站式互联网金融服务的整体战略定位，努力构建和完善以人为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈，公司服务链条得到拓展和完善，公司互联网金融服务大平台服务范围持续拓宽，全资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司（以下简称“扬州东财”）主要为公司互联网金融服务大平台提供后台支持服务，为进一步加强互联网金融服务大平台的优化和完善工作，进一步提升服务能力，提升用户体验和黏性，进一步巩固和强化公司核心竞争力，为公司实现长期可持续健康发展，夯牢坚实的基础，需要进一步加强对扬州东财的投入力度，全面提升后台服务能力和水平。
二、项目简介
为进一步优化和完善互联网金融服务大平台，进一步拓展和深化公司在金融服务领域的服务能力和水平，增强和提升公司核心竞争力，促进整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展，公司拟使用自有资金4,900.00万元，对全资子公司扬州东财进行增资。
1、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
2、扬州东财的基本情况
公司名称：扬州东方财富金融信息服务有限公司
注册资本：人民币100.00万元
公司性质：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：郑立坤
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；创业投资、实业投资；投资咨询、理财顾问（不含证券、期货、信托等需行政许可事项）、商务信息咨询；会务会展服务；计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、发布、代理国内广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：增资前后，扬州东财股权结构不变
主要财务数据：
（1）截至2015年12月31日，扬州东财总资产660.78万元，净资产为60.19万元，2015年度实现营业收入0.00万元，实现净利润-39.81万元。（经审计）
（2）截至2016年9月30日，扬州东财总资产1,404.10万元，净资产为-53.36万元，2016年前三季度实现营业收入600.00万元，实现净利润-113.55万元。（未经审计）
3、资金来源
公司使用超募资金4,900.00万元对全资子公司扬州东财进行增资。
三、项目必要性及可行性分析
1、项目必要性
随着互联网金融服务行业的不断规范发展，市场专业化程度将逐步提升，大量符合条件的市场参与者将加入到竞争行列，竞争态势将日趋激烈，需要参与者从前台到后台全面提升服务能力和水平。目前，扬州东财无论是资本实力，还是公司规模都较小，因而需要通过增资以迅速提升自身资本实力，进一步加强投入力度，全面提升服务能力和水平，进而促进公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平的提升，适应激烈的市场竞争。
2、可行性分析
通过增资全资子公司扬州东财，可以进一步增强扬州子公司的资本实力，加强其对人财物的投入，促进公司互联网金融服务大平台后台服务能力的全面提升，进而全面提升公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平，同时，可以进一步提高公司超募资金使用效率，增强公司综合竞争力。
四、资金用途
公司使用超募资金 4,900.00万元对全资子公司进行增资，资金将主要用于人才引进、场地设施及软硬件等的投入，努力提升公司互联网金融服务大平台后台服务能力和水平。
五、效益分析
公司使用超募资金 4,900.00万元对全资子公司增资，主要用于加大全资子公司扬州东财对人才引进、场地设施及软硬件设备等方面的投入，加强公司互联网金融服务大平台的持续升级和优化，进一步完善互联网金融服务大平台的建设，本次增资产生的综合效益，无法具体量化及测算。但是，本次增资将增强全资子公司的
资本实力，提升其为公司互联网金融服务大平台提供后台服务的能力和水平，将促进公司互联网金融服务大平台整体服务水平和质量的进一步提升，进一步增强用户粘性，巩固和强化公司核心竞争力，对公司实现一站式互联网金融服务整体战略目标，具有积极的促进作用。
六、风险分析
1、人才流失风险
公司引进和培养了一批对企业发展至关重要的管理和技术人才，他们将是公司今后发展的重要人才保障。随着互联网金融行业人才需求的大幅增加，上述人才存在一定的流失风险。
对策：建立和完善公司激励制度，加强优秀人才的引进和培养，建立人才梯队，以事业留人，待遇留人，防范和降低人才流失带来的风险。
2、公司管理风险增加
公司规模将在现有基础上持续扩大，从而对公司的管理提出了更高要求，公司可能出现因业务规模快速扩张、人力资源不断增加所带来的内部管理的风险。
对策：完善公司内部管理制度和流程，借鉴国内外先进管理经验，积极引进优秀管理人才，明确内部管理职责和权利，建立完善员工考核激励机制，推行内部目标管理，防范公司内部管理风险。
七、结论
综上所述，本次增资有利于提升公司互联网金融服务大平台后台服务能力和水平，促进公司互联网金融服务大平台整体服务水平和质量的进一步提升，进一步增强用户粘性，巩固和强化公司核心竞争力，促进公司一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展。
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》、《关于2017年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》发表如下独立意见：
（一）关于公司下属公司增加融资租赁业务额度事项
公司下属公司增加融资租赁业务额度，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司继续与平安国际融资租赁有限公司合作，以售后回租方式进行融资租赁业务，增加5000万元融资租赁业务额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）关于2017年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保事项
公司2017年为下属公司新增的融资租赁业务额度提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体
利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________潘东晖 张劲松 赵选民
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-055多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年6月15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年6月26日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计 9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 6月 27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-057）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 6月 27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-058）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2018年 6月 27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2018年6月27日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次临时会议审议相关事项进行了事前审核，现发表意见如下：
一、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项
的事前认可意见
公司终止于2018年3月19日起停牌筹划的重大资产重组相关事项是基于审慎判断、综合考虑各种情况后所做出的决定，不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于以上情况，我们同意将公司前述终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项提交公司董事会审议。
二、关于公司本次公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见
我们对公司所提供的相关议案材料进行审慎分析后认为：公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换债券的相关规定。公司本次公开发行可转换公司债券的方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司本次公开发行可转换公司债券的方案切实可行，募集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向。公司本次发行完成后有利于改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。
因此，我们同意将公司本次公开发行可转换公司债券相关事项提交公司董事会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的事前认可意见
公司编制的《前次募集资金使用情況专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此，我们同意将公司关于前次募集资金使用情况报告提交公司董事会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的事前认可意见
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》提交公司董事会审议。
五、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的事前认可意见
《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》符合公司当前的业务发展状况和未来的长远发展预期，体现了积极回报股东、充分保障股东合法权益的分红回报规划定位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
六、关于公司开展外汇套期保值业务相关事项的事前认可意见
在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
陈俊发 许晓斌 林素月 张治军
2018年5月17日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-031浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2017年 6月 2日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-018江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月25日在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2016年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
2015年，公司成功兼并陕西方舟制药有限公司，构建双主业的发展格局，未来前景看好；宁夏蓝丰的环保攻坚战取得艰难胜利；公司产品结构和销售结构总体调优向好；精益管理深化执行。全年实现销售收入 101,041.62万元，由于宁夏蓝丰的停产损失影响，全年净利润为-6,876.96万元。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事干春晖、秦庆华、贾和祥和杨光亮向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月26日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2015年度报告及摘要》相关章节。
《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2015年度报告摘要》详见 2016年 4月 26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2015年母公司净利润为 273.68万元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-6,876.96万元。为保障公司的长远利益及可持续发展，根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会拟决定公司 2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2016年关联交易预计情况的议案》；表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、梁华中、刘宇、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。
本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2016年 4月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专
项说明》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》。
十一、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟定于2016年5月20日召开2015年度股东大会审议有关事项。
股东大会通知具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
十二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2016年 4月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年第一季度报告
全文》及正文。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
贵州航天电器股份有限公司
总经理工作细则
（2019年4月13日第六届董事会第二次会议修订）
根据贵州航天电器股份有限公司章程，特制定本工作细则。
一、总经理办公会议
1、议事范围
（1）讨论决定公司具体经营过程所涉及的事项。
（2）讨论制定落实董事会决议的措施及效果检查。
（3）讨论决定聘任、解聘、考核和奖惩中层管理人员（必要时，征求党委意见）。
（4）拟定公司年度经营目标及措施方案。
（5）制订月度、季度生产经营计划。
（6）讨论决定公司员工薪酬、福利政策和奖惩，决定聘用和解聘员工。
（7）拟订公司财务预算（含技术改造预算）和决算方案。
（8）在职责范围内的其它事项。
2、召开及表决程序
（一）总经理办公会原则上每周召开一次，由总经理召集。总经理认为有必要时，可以随时召开临时办公会。
总经理办公会应当有过半数的副总经理以上人员出席方可召开。
（二）定期召开的总经理办公会，由综合管理办室主任提前一天通知相关人员，会议由总经理主持（当总经理不在时，由授权的副总经理代行总经理职责），综合管理办室主任负责作好会议记录，当形成会议决议（决定）后，主管经理负责落实，综合管理办公室负责督促检查反馈。
（三）总经理办公会就有关事项形成决议（定）时，过半数的副总经理以上人员同意为通过。
3、参加人员
一般情况下，副总经理以上人员参加，当召开专题会议时。相关中层管理人员可以列席参加，但无表决权。
参会人员应按会议通知时间准时参加会议，如有特殊情况不能出席会议，须
向总经理或授权的副总经理请假，经批准后方可缺席。
4、总经理办公会作出的有关决定由总经理或授权的副总经理根据需要以文件或通知的形式下发。
5、总经理办公会应形成会议记录，会议记录作为公司档案由公司综合管理办公室保存，保存期限为10年。会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和主持人姓名。
（2）出席会议人员的姓名。
（3）会议讨论事项。
（4）参会人员发言要点。
（5）会议作出的有关决定。
二、经理层人员职责分工
1、总经理
（1）履行公司章程所规定的职责。
（2）召集经理办公会。
（3）负责落实董事会相关决议。
（4）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（5）聘任或解聘中层管理人员。
（6）董事会授予的其它职责。
总经理出差或其他原因未在公司时，总经理的部分职权可授予指定的副总经理行使（包括召集主持总经理办公会议）。
2、生产副总经理
（1）对公司的生产组织工作负责，审批年度、季度、月度生产计划，负责具体目标的完成。
（2）对生产系统的中层管理人员有提名权。
（3）负责物资供应系统的领导组织及重要物资采购合同审查。
（4）负责新品开发生产过程的策划组织及考核。
（5）负责组织设备维修、维护、非标设备的制造及管理工作。
（6）负责技安、劳动保护相关工作。
（7）承担总经理授予的其它职责。
3、营销副总经理
（1）负责组织公司（含控股子公司）的产品销售工作。
（2）负责市场调研、市场预测、技术服务的组织工作。
（3）负责组织新产品的立项论证及相关管理工作。
4、人事、企管副总经理
（1）负责公司的人事管理（含调配、考核、聘用）
（2）负责拟定公司的劳动分配方案和组织实施。
（3）组织领导员工的培训工作。
（4）负责组织公司各项管理制度的拟定及相关考核工作。
（5）代表公司签立劳动用工集体合同和普通员工的劳动合同及相关管理工作。
（6）承担总经理授予的其它职责。
5、技术质量副总经理（总工程师）
（2）负责新产品开发的设计、工艺工作，落实年度新品项目目标完成。
（3）承担质量管理体系中的管理者代表职责。
（4）负责公司产品质量管理工作。
（5）对技术、质量系统的中层管理人员和主管设计师、主管工艺师人员有提名权。
（6）承担总经理授予的其它职责。
6、工程技术副总经理
（1）组织进行重大技改项目的论证。
（2）组织技术改造项目的实施。
（3）负责非标设备研制工作。
（4）负责年度技改项目计划，落实检查考核工作。
（5）组织新品研制过程各阶段的技术评审和鉴定工作。
（6）负责公司各类档案的组织管理工作。
7、财务负责人
（1）在董事会和总经理领导下，主管公司会计、报表、预算工作。
（2）拟定公司财务核算和财务管理规章制度。
（3）负责组织编制公司财务预（决）算方案、成本计划，并对预算执行情况、成本控制、内部银行运行进行分析、考核。
（4）负责公司资金管理、经营（项目）资金需求预测和资金筹措，平衡资金需求。并定期对公司（含控股子公司）货币资金进行安全性、效益性、流动性检查。
（5）负责对新项目的财务可行性、投资收益进行论证分析。
（6）制定享受税收优惠政策的实施方案。
（7）负责财务工作岗位设置、人员调配、培训与考核工作。
（8）负责监督检查公司（含控股子公司）财务纪律执行情况。
三、资产运用、重大合同权限
1、资金使用：副总经理以上人员在公司年度财务预算的范围内，行使以下资金使用批准权限。
（1）总经理
a、项目开发、技术改造 在董事会批准的项目预算范围内
b、经营性资金 5万元～1,000万元
（2）副总经理
生产副总经理：在月度资金计划中，审批5万元以下的生产性采购资金
销售副总经理：审批预算内的销售费用开支
其它副总经理：审批月度资金计划内0.5万元以下的开支
2、资产运用
（1）实物资产的处置
a、总经理：1万元～300万元
b、副总经理：1万元以下
（2）资金运作
公司购置资产、对外投资、受托经营、承包、租赁等资本运作项目交易金额不超过最近一次经审计的公司净资产10%的，由总经理办公会审定，总经理审批资金使用，超过的需经董事会批准，必要时报股东大会决议。
3、重大合同
重大合同的界定为对外营销合同和采购合同，其中300万元以下采购合同，总经理审定批准，300万元以上采购合同总经理办公会审定，总经理审批。营销合同按公司管理制度履行相应评审程序。
4、借贷合同
公司500万元以内银行借款合同，1,000万元以内的委托贷款合同，由总经理办公会审定，总经理授权有关人员具体办理借（贷）款手续。
四、关联交易权限
董事会授权总经理有与关联人就同一标的或者与同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易累计金额达到1,000万元人民币以内的关联交易决定权限，该关联交易发生后应在最近一次董事会会议上向董事会通报，股东大会、董事会专项决定或特别授权的除外。
五、固定资产投资权限
董事会授权总经理办公会决定年度累计金额在 5,000万元以内的固定资产投资项目。
在总经理办公会决定的固定资产投资额度内，总经理行使相关项目资金使用批准权限。
六、说明
1、财务负责人由副总经理级管理人员兼任。
2、所有经理人员均应遵守公司章程的规定，并接受监事会的监督。
3、董事会认为必要的事项确定后按董事会要求执行。
4、本细则由董事会负责解释。
2019年4月13日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-03
海虹企业（控股）股份有限公司
停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）质押给天风证券股份有限公司的公司股票触及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2016年 1月 27日开市起停牌。详见公司同日披露的《停牌公告》（公告编号:2016-02）。
二、进展情况
目前，中海恒正在与天风证券就补仓事宜积极进行协商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年2月3日开市起继续停牌。
公司董事会将积极关注并推进该事项进展。本次申请停牌不超过5个交易日，公司股票将于2016年2月17日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年二月三日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-020天虹商场股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 17日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.72元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.36元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月27日，除权除息日为：2017年4月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|2|08*****162|五龙贸易有限公司|
|3|08*****611|深圳市奥尔投资发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月17日至登记日：2017年4月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：天虹商场股份有限公司资本运营部
咨询地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼
咨询联系人：万颖黄晓丽
咨询电话：0755-23651888
传真电话：0755-23652166
六、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、天虹商场股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于银亿股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“独立财务顾问”）作为银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”、“标的公司”）100%股权暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）作出的宁波昊圣 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、业绩及补偿承诺
根据上市公司与本次业绩承诺主体西藏银亿签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩承诺情况如下：
（一）盈利补偿期间及净利润承诺数
协议双方同意本次交易利润补偿的承诺期间（以下简称“盈利补偿期间”）为2017年、2018年和2019年。
西藏银亿承诺，标的资产在盈利补偿期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数（以下简称“净利润实现数”）均不低于以下承诺利润（以下简称“净利润承诺数”）：
1、2017年净利润实现数不低于人民币16,768.30万元；
2、2018年净利润实现数不低于人民币26,170.33万元；
（二）盈利差异的确认
协议双方同意，上市公司应当在盈利补偿期间的年度报告中单独披露标的资产的净利润实现数与西藏银亿净利润承诺数的差异情况，并应当由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。
盈利补偿期间标的资产净利润实现数与西藏银亿净利润承诺数之间的差异，以上市公司指定的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。
（三）盈利补偿安排
双方同意若盈利补偿期间标的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数，则西藏银亿须就不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。
盈利补偿期间内每年度的股份补偿计算方式如下：
西藏银亿当期应补偿股份数＝（标的资产截至当年期末累计净利润承诺数－标的资产截至当年期末累计净利润实现数）÷盈利补偿期间内标的资产的净利润承诺数总额×认购股份总数－已补偿股份数量
1、若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则西藏银亿应补偿的股份数量相应调整为：当年股份应补偿数（调整后）＝当年股份应补偿数×（1﹢转增或送股比例）。
2、若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分西藏银亿应作相应返还，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量。
3、在各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
上市公司就西藏银亿补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司将进一步要求西藏银亿将应补偿的股份赠送给其他股东。
自西藏银亿应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股
东前，西藏银亿承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。
（四）减值测试及补偿
在盈利补偿期间届满后，上市公司与西藏银亿应共同聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。根据减值测试审核报告，如标的资产减值额﹥已补偿股份总数×本次交易中上市公司向西藏银亿发行股份的价格，则西藏银亿应向上市公司另行补偿。
标的资产减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产评估值并排除盈利补偿期间内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
就减值测试所计算的西藏银亿须向银亿股份实施补偿的股份数量计算方式如下：
因标的资产减值西藏银亿应补偿股份总数＝标的资产减值额/本次交易中银亿股份向西藏银亿发行股份的价格－盈利补偿期间内西藏银亿已补偿股份总数
1、若银亿股份在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则西藏银亿应补偿的股份数量相应调整为：当年股份应补偿数（调整后）＝当年股份应补偿数×（1﹢转增或送股比例）。
2、若银亿股份在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红部分西藏银亿应作相应返还，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量。
西藏银亿因标的资产盈利差异及减值测试所产生的、应最终支付的股份补偿总计不超过本次交易总对价。在任何情况下，因标的资产减值而发生的股份补偿和因实现净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过西藏银亿因在本次交易中出售标的资产获得的上市公司股份总数。
（五）违约责任
如果西藏银亿未能按照协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则每逾期一日，应按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期日贷款利率(年贷款利率/365天)上浮10%计算违约金支付给银亿股份，直至其补偿义务全部履行
完毕为止。
二、标的公司 2017年业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波昊圣投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018]1619号），宁波昊圣 2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 27,189.23万元，完成了2017年度业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：宁波昊圣于 2017年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过承诺的净利润，业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于银亿股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）项目主办人
陈善哲 王兆洋
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-011中科创达软件股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，根据 2016年 1月22日召开的2016年度第一次股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2016年度第一次股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2016年 1月 22日公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”）和<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“股票增值权激励计划”），其主要内容如下：
1、标的股票来源：限制性股票激励计划的股票来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。股票增值权不涉及到实际股份，以公司股票作为虚拟股票标的。
2、标的股票数量：限制性股票激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 330.5854万股，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额10,000万股的3.3059%。
股票增值权激励计划所涉及的公司虚拟标的股票总数为28.30万份，相当于公司股本总额的0.2830%。
3、激励对象：限制性股票激励计划授予涉及的激励对象共计 527人，激励
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-011对象包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、业务和技术骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。股票增值权激励计划授予涉及的激励对象共计12人，激励对象为公司外籍员工。
4、本次限制性股票授予价格为每股 85.48元，股票增值权的行权价格为每份85.48元。
（二）已履行的相关审批程序
1、2016年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》和《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二届监事会第三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励
对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的
议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请中科创达软件股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。
3、2016年2月16日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
公司股权激励计划中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-011本次调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由527人调整为492人，调整后的激励对象均为公司2016年度第一次股东大会审议通过的《中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。
2、授予数量的调整
公司本次授予的限制性股票的激励对象从527人调整为492人，本次授予的限制性股票数量从330.5854股调整为315.7354万股。
根据公司2016年度第一次股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本激励计划限制性股票授予数量的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划限制性股票的授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于对公司股权激励计划限制性股票数量的调整发表的意见
公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下：由于公司股权激励计划确定的个别激励对象因为个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象人数由 527名调整为 492名，授予限制性股票总量由330.5854万股调整为 315.7354万股。
五、监事会对激励对象的核查意见
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
《中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划授予激励对象人数由527名调整为 492名，授予限制性股票总量330.5854万股调整为315.7354万股。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-011况。
六、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所对公司本次限制性股票和股票增值权授予相关事项出具的法律意见书认为：公司本次限制性股票激励计划调整授予对象和授予数量、限制性股票及股票增值权的授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关规定，公司向激励对象授予股票增值权不违反现行法律法规、规范性文件的规定；本次限制性股票激励计划的调整、限制性股票及股票增值权的授予尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议公告；
2、第二届监事会第四次会议决议公告；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于《中科创达软件股份有限公司股权激励计划授予事项的法律意见书》。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2016年2月17日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-105号
川化股份有限公司关于完成
重组资产的交割过户及资金支付的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 9日，川化股份有限公司（简称“公司”）召开公司第六届董事会第九次会议审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权（具体内容详见公司于 2017年 8月 11日刊登的《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要）。2017年 8月 29日，公司召开 2017年第 4次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
截至 2017年 9月 1日，能投风电取得成都市锦江区市场和质量监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》（（锦江）登记内变（备）字【2017】第 009117号），能投风电已完成股东变更备案登记手续；并取得了成都市锦江区市场和质量监督管理局最新颁发的营业执照（统一社会信用代码：91510104584967257Q），标的资产能投风电55%股权已登记过户至川化股份名下。因此，截至 2017年 9月 1日，川化股份与交易对方能投集团已完成了本次重大资产购买标的资产的交割工作。
2017年 9月 4日，公司按照交易双方签署的《股权转让协议》相关约定，向能投集团支付股权转让价款55%，交易价款为 43,536.42万元，剩余45%股权转让价款将按照《股权转让协议》的相关约定分别缴纳。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年九月六日