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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-02
恒立实业发展集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日以通讯形式召开董事会及监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 9,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。上述内容详见公司于2018年8月9日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2018-35）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
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|受托人名称|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率（%）|
|中国光大银行|阳光碧机构盈|2000|2019年2月26日|T日赎回确认|固定收益类|3.39%|

公司与中国光大银行于 2019年2月25日签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构—网银）》。公司将本金贰仟万元（人民币 2000万元整）存入中国光大银行购买“阳光碧机构盈”理财产品，该理财产品详情如下：
1.产品名称：中国光大银行阳光碧机构盈
2.产品编号：EB1669
3.认购金额：贰仟万元（人民币2000万元整）
5.产品类型：固定收益类
6.预计收益率：3.39%（年化收益率）
7.产品存续期：不定期
8.起息日：2019年2月 26日
9.到期日：T日赎回确认
10.分红方式：现金分红
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品相关发行人分别提示了产品具有市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息传递风险、政策法律风险、延期兑付风险、再投资风险、期限风险、不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司所购买理财产品的发行主体主要为银行机构，投资的品种主要为安全性高、流动性好、收益性佳的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限及收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
1、控制安全性风险
使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估。另外，公司财务部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对
自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置自有资金购买理财产品，是通过控制投资风险并履行投资决策程序，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金进行低风险的投资理财行为，以不影响公司正常经营为前提。本次理财产品投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序，不会影响公司日常资金的正常周转需要，有利于提高公司流动资金的使用效率并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买的理财产品基本情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|序号|受托人名称|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|到期收回本金|到期实际收益（万元）|备注|
|1|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存款业 务2018101047202 号《结构性存款合同》|3000|20180112|20180412|4.5%|3000|33.75|已到期|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|利多多对公结构性存款产品合同 2018年 JG206期|7000|20180119|20180419|4.8%|7000|84.00|已到期|

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|3|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存款业 务2018101046670 号《结构性存款合同》|2000|20180418|20180618|4.1%|2000|13.67|已到期|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|利多多对公结构性存款产品合同固定持 有 期JG902期|8000|20180419|20180719|4.65%|8000|91.97|已到期|
|5|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存款业 务2018101045674 号《结构性存款合同》|2000|20180619|20180919|4.5%|2000|22.50|已到期|

六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2018年 8月 9日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2019年2月26日
迪瑞医疗科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况：
2017年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 6次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|支力|独立董事|6|0|6|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
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|时间|会议|发表意见|
|2017.3.24|第三届董事会第四次会议|1、关于公司2016年度利润分配预案的独立董事意见；2、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项|

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|||报告的独立董事意见；3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见；4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；5、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见；6、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见。|
|2017.8.19|第三届董事会第六次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3、关于公司资产核销的独立意见|
|2017.10.20|第三届董事会第七次会议|1、关于续聘审计机构的独立意见。|

三、董事会专门委员会工作情况：
2016年 8月 8日，经公司第三届董事会第一次会议审议，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员。本人作为审计委员会的召集人，2017年积极召集并主持审计委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人在2017年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-59潜江永安药业股份有限公司
关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
永安康健（香港）投资有限公司（以下简称“永安香港”）为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司持有100%股权的全资子公司，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。
为支持永安香港的发展，保障其境外保健食品采购业务的顺利进行，公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为永安香港提供担保，用于其向银行申请150万美元贷款。
上述担保事项在董事会决策权限范围内，且永安香港资产负债率未超过
70%，无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人永安康健（香港）投资有限公司成立于2015年1月13日，注册地址为香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1605室，法定代表人为丁红莉，注册资本100万港币，由潜江永安药业股份有限公司的全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司持有100%股份，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。
被担保人财务指标（单位：元）：
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||项目||2015年||2016年(1至10月)|
|资产总额||11,181,277.31||21,133,040.08||
|负债总额||6,005,224.40||8,077,013.02||
|其中：||||||
|银行贷款总额||-||-||

流动负债总额 6,005,224.40 8,077,013.02
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|净资产|5,176,052.91|13,056,027.06|
|营业收入|10,078,255.51|19,534,847.93|
|利润总额|4,017,939.09|7,607,654.50|
|净利润|4,017,939.09|7,607,654.50|

三、担保协议的主要内容
公司对永安香港提供担保，用于其向银行申请150万美元贷款。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体将以经永安香港认同并符合相关法律法规的内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于永安香港发展，未损害股东利益，同意公司为永安香港提供担保。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 200万美元（折合人民币为1373.84万元），约占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-008
三湘股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到公司控股股东上海三
湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，现将相关事项公告如下：
三湘控股于2014年2月27日将本公司的限售股45,000,000股股份质押给方正
证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于
2014年2月27日在方正证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年2月27
日，到期回购日：2016年2月17日。此次质押的股份数占本公司总股本的6.09%。
截至本公告日，三湘控股持有本公司329,779,527股股份，占本公司总股本
44.64%；累计质押的股份数为314,156,234股，占本公司总股本42.53%。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-26常州亚玛顿股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2014年 5月 13日以电子邮件形式发出，并于 2014年 5月 19日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事2名,监事杨庆女士因事请假，未能亲自出席会议，委托监事夏小清女士代为出席并表决及签署相关文件。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会审议后认为：公司对超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额进行调整是根据该项目实际建设情况对原投资结构的调整，不构成对募集资金投向的实质变更，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益、战略发展规划和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》已经公司第二届董事会第八次会议批准，并将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额相关事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化
光电玻璃生产线项目”的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会经审议后认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司将“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的节余资金33,527.74万元用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会
二○一四年五月二十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-116深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司一致行动人所持股权标的质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）一致行动人易顺喜先生因个人资金需求，将其所持有的长园集团（证券代码：600525)部分流通股份共计1,439万股（占长园集团总股本的1.09%）质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司并办理了股权质押手续，初始交易日为2016年10月24日，质押期限为365天。
截至本公告日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为310,224,880股，占长园集团总股本的23.54%；公司及一致行动人合计质押长园集团股份数为125,456,449股，占长园集团总股本的9.52%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-27号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2014年 4月 2日发出。会议于2014年4月12日 11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2013年利润分配方案如下：
以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币 24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
八、备查文件
1、《公司第三届监事会第二次会议决议》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
5、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；
6、《公司2013年年度报告》；
7、《公司2013年年度报告摘要》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-011启迪设计集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2018年1月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-001）。
截至本公告日，本次交易标的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，公司已持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权。
一、本次交易标的资产过户情况
根据深圳市市场监督管理局于2018年1月12日核发的《营业执照》及《变更（备案）通知书》，目标公司的名称已经变更为“深圳嘉力达节能科技有限公司”，企业类型已由股份有限公司变更为有限责任公司。
根据深圳市市场监督管理局于 2018年 2月 5日核发的《变更（备案）通知书》，公司已登记持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权，本次交易标的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，深圳嘉力达节能科技有限公司成为公司的全资子公司。
二、本次交易的后续事项
根据本次交易的方案，标的资产过户完成后，本次交易尚需办理下列后续事宜：
（一）公司尚需根据《购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方发行股份及支付现金对价，并办理新增股份的登记及上市手续；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-011（二）公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本、修改公司章程等事宜办理工商变更登记手续；
（三）公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务；
（四）公司继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。
三、关于本次交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
启迪设计本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；启迪设计已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，启迪设计已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。
启迪设计尚需向交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价；尚需就本次交易涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并就该等新增股份的上市交易取得深圳证券交易所的核准；尚需向工商管理申请机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等，并按证券监管部门要求予以公告。
四、关于本次交易之标的资产过户情况的法律意见书
本次交易的法律顾问广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
（一）本次交易已经取得了必要的批准与授权，《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议中约定的协议生效条件均已满足，本次交易已具备实施的条件；
（二）本次交易标的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，公司已合法
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-011持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权；
（三）在交易各方履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《广东信达律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
3、《变更（备案）通知书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-050名臣健康用品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2019年8月26日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年8月16日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为，2019年半年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为，公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政策进行相应变更，不会损害公司及全体股东的利益。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
4、审议通过《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为，公司本次部分变更募集资金投资项目实施地点，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次部分变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次部分变更“研发中心”建设项目实施地点。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的公告》（公告编号：2019-054）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日
股票简称：东北证券 股票代码：000686债券简称：18东北债 债券代码：112773东东北北证证券券股股份份有有限限公公司司
22001188年年面面向向合合格格投投资资者者公公开开发发行行公公司司债债券券
受受托托管管理理事事务务临临时时报报告告
发行人
东东北北证证券券股股份份有有限限公公司司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
经中国证监会 2018年8月10日签发的《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1299号），核准东北证券向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况
1、债券名称
本次债券名称为：“东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”。
2、债券简称及代码
本次债券简称为：“18东北债”，债券代码为：“112773”。
3、发行主体
本次发行主体为东北证券股份有限公司。
4、债券发行总额
本次债券的发行总额为人民币25亿元。
5、债券期限
本次债券期限为3年。
6、债券利率或其确定方式
本次公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本次债券的票面利率为4.50%。
7、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息的期限和方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2018年10月19日。
10、利息登记日
本次债券存续期间，利息登记日按照深交所和证券登记机构相关规定执行。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
11、付息日期
本次债券的付息日期为2019年至2021年每年的10月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、本金支付日
本次债券的兑付日期为 2021年 10月 19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
13、付息、兑付方式
本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
14、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
本次债券未设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
15、担保情况
本次债券无担保。
16、信用级别及资信评级机构
根据联合信用评级有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2018]456号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
17、债券受托管理人
发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人。
三、本次公司债券的重大事项
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年《审计报告》（中准审字[2019]2020号），截至 2018年 12月 31日，发行人合并口径净资产为
1,612,384.35万元；截至2019年5月31日，发行人2019年通过发行证券公司短期公司债券、短期融资券、收益凭证等方式累计新增借款额为364,247.00万元，当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
东吴证券作为发行人 2018年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，东吴证券就 2019年初至 2019年 5月 31日东北证券债券融资情况与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
根据发行人反馈，2019年公司各项负债融资主要用于补充流动资金，扩大业务规模，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。2019年以来公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。东吴证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东北证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《东北证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：周添、邹超
联系电话：0512-62938580
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》盖章页）
东吴证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于厦门延江新材料股份有限公司
调整 2019年度外汇衍生品交易业务的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司本次调整 2019年度外汇衍生品交易业务事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、调整金融衍生品交易业务的情况
由于近期外汇波动较大，并且随着公司海外业务的快速增加，出口销售金额快速增长，公司现有的外汇衍生品交易额度已不能满足海外销售业务的需求。因此，公司拟将2019年度外汇衍生品交易额度由2,000万美元调整至5,000万美元。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易业务基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 5,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后至 2020年 6月30日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，
实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
2019年 8月 1日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2019年度外汇衍生品交易计划的议案》，董事会同意公司在董事会审议通过后至 2020年6月 30日内，开展金额不超过折合 5,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定。
2、监事会审议情况
2019年 8月 1日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2019年度外汇衍生品交易计划的议案》，监事会认为公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在董事会审议通过后至2020年6月30日内开展金额不超过折合 5,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
3、独立董事意见
我们认为，公司调整2019年度外汇衍生品交易计划主要是为了有效控制外汇
风险带来的利润不确定性，有利于加强对外汇风险管理和控制。公司开展衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。公司调整2019年度外汇衍生品交易计划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。我们一致同意公司在经董事会审议批准后将原总额度2,000万美元的外汇衍生品交易额度调整至5,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用），期限为自董事会审议通过后至 2020年 6月30日，期间可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。
2、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，该议案属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但调整 2019年度外汇衍生品交易计划固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次调整2019年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司调整 2019年度外汇衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许一忠 洪如明
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-003山东美晨科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）等的相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年6月29日－2014年6月30日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
二、关于股份转让的承诺
张磊先生、李晓楠女士、郑召伟先生承诺在本人担任股份公司董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持
有股份公司股票总数的比例不超过50%。”
承诺时间：2011年6月29日
承诺期限：担任公司董事/监事/高级管理人员期间
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–057广西贵糖（集团）股份有限公司
关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 18日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的议案》，现公告如下：
一、情况概述
鉴于广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称：贵糖股份或公司）造纸业务产品结构、市场布局及经营效益情况，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟对子公司广州纯点纸业有限公司（以下简称：广州纯点）进行清算注销。
二、广州纯点基本情况
（一）基本信息
公司名称：广州纯点纸业有限公司
成立时间：2014年 1月 9日；
类型：其他有限责任公司
注册资本：500万元；
注册地址：广州市越秀区水荫路 52号之三 602房（仅限办公用途）
经营范围：厨房设备及厨房用品批发;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;糕点、糖果及糖批发;预包装食品批发;
公司股东及股权比例：贵糖股份持有该公司90%的股权，广西贵港市安达物流有限公司持有该公司10%的股权，贵糖股份直接和间接持有该公司100%的股权。
（二）主要财务数据如下：
截止 2016年 12月 31日（经审计），广州纯点资产总额 880.75万元，负债总额 661.29万元，净资产 219.46万元；2016年度，营业收入 9,027.74万元，净利润-180.94万元。
截止 2017年 10月 31日（未经审计），广州纯点资产总额 150.90万元，负债总额 214.57万元，净资产-63.66万元；2017年 1月-10月，营业收入 3,090.99万元，净利润-283.12万元。
三、本次清算注销对公司的影响
为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，本次清算注销广州纯点后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次广州纯点清算注销涉及员工已根据其意愿妥善安排。公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。
四、独立董事意见
我们认为本次清算注销广州纯点有利于整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。广州纯点注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生
实质性影响，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的议案》。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 20日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-052四川成飞集成科技股份有限公司
关于 2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2011年，公司非公开发行募集资金10.2亿元增资中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）建设锂离子动力电池项目。本次募集资金投资项目已于2016年12月建设完成。公司拟将节余募集资金及利息收入1,716.99万元用于永久性补充中航锂电流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，该事项无需提交股东大会审议。
现将相关事项说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司 2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2011年 6月 22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股） 59,302,325股，每股面值 1元，每股发行价格为 17.20元，共募集资金 102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。
该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字〔2011〕第141号《验资报告》审验确认。上述资金存放于募集资金专户。
公司按规定一次性投入中航锂电100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，
剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续
费后，共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。
二、募集资金使用和节余情况
截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金 103,148.27万元，募集资金账户余额为 1,716.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司节余募集资金及银行存款利息1,716.99万元，占募集资金净额的比例为1.71%。
截止2018年6月30日，项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|节余募集资金（含理财产品收益及利息收入）|项目达到预定可使用状态日期|
|增资中航锂电建设锂离子动力电池项目|100,255.07|103,148.27|1,716.99|2016年12月|

三、募集资金节余的主要原因
公司自项目实施起，对短期内不需使用的募集资金采取定期存款及理财，募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
鉴于项目已全部实施完毕，公司拟将前述节余募集资金 1,716.99万元永久性补充中航锂电流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于日常经营活动。
在完成节余资金转基本账户后，募投项目中尚未支付的采购设备质保金将按已签订合同约定从中航锂电基本账户中支付。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司募投项目节余募集资金（包括利息收入）未超过募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
五、公司相关承诺事项
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股
子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：成飞集成本次拟将 2011年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，该事项已履行了必要的法律程序，会议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。成飞集成将节余募集资金补充流动资金有利于公司提高资金使用效率，符合公司发展需要。
因此，保荐机构对上述拟将 2011年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
七、备查资料
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于四川成飞集成科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年8月18日