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天津海泰科技发展股份有限公司监事会
对公司会计政策变更的说明
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开公司第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况说明如下：
一、会计政策变更情况概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）自 2014年 1月 26日起修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
我公司已根据财政部上述要求于 2014年 7月 1日起执行新准则，本次会计政策变更前公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行新准则对财务报表的影响如下：2014年以前，本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第 30号-财务报表列报》及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较财务报表
已重新表述，2013年度合并资产负债表调减其他非流动负债171,643.59元，专项应付款 6,400,000.00元，调增递延收益 6,571,643.59元，2013年度母公司资产负债表调减其他非流动负债171,643.59元，专项应付款5,000,000.00元，调增递延收益 5,171,643.59元，该调整对合并资产负债表及母公司资产负债表的负债总额均无影响。
除上述调整外，本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本报告期的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
三、监事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会二○一五年四月二十三日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-011杭州天目山药业股份有限公司
关于变更 2013年年度报告披露时间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司原定于 2014年 4月 9日披露 2013年年度报告，现因年度报告
的编制工作尚未完成，披露时间变更为 2014年 4月 15日。对于广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月九日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-062
债券代码：125998债券简称：15兴业 05
兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业 05”
次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券品种一的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券品种一将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券品种一。赎回的支付方式与本期次级债券品种一到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券品种一将继续在第2年存续，且第2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日发行“15兴业05”次级债券，2016年6月13日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司董事会2014年第六次临时会议决议和2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于2016年4月25日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第四期）品种一行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业05”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15兴业05”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-029
方正证券股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司拟通过发行股份的方式购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本公司已于 2014年 1月 11日披露了经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产预案》,于 2月 27日披露了经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等相关议案，并分别于 2月 11日、3月 13日披露了《重大资产重组进展公告》。（详见本公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告）。
截至目前，本公司与民族证券及有关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，现将有关情况公告如下：
一、工作进展
1、本公司于 2014年 3月 31日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权交易有关事项的议案》，根据民族证券董事会对前期部分会计处理进行的差错调整及北京中企华资产评估有限责任公司修订后重新出具的中企华评报字[2013]1238号资产评估报告，民族证券100%股权的资产评估值（评估基准日仍为 2013年 8月 31日，评估方法
不变）重述调整为 1,298,449.75万元。经本次重组交易各方一致同意：本次交易的定价原则及方式不发生变更，根据交易方案及相关交易协议，同意将调整后的经备案的估值替代原评估结果作为本次交易中民族证券100%股权作价的依据，即民族证券100%股权的作价依据该调整后经备案的评估结果确定。同时，因本次民族证券100%股权的交易价格发生变更，在本公司新增股票发行价格 6.09元/股不变的条件下，公司本次交易新增股份发行数量将调整为约 213,210.14万股。
2、2014年 4月 9日,重述调整后的资产评估结果取得了中华人民共和国教育部重新出具的评估备案表；
3、因本次交易部分事项调整，本公司将再次召开董事会审议更新后的《发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案。
二、特别提示
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：
1、本次重大资产重组需经本公司再次召开董事会审议通过；
2、本次重大资产重组需经本公司股东大会审议通过；
3、本次重大资产重组需取得财政部及民族证券国有股东相应的国有资产监督管理部门的必要批准；
4、本次重大资产重组需得到中国证券监督管理委员会的核准。
本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每 30日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-052
日出东方太阳能股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●董事、高级管理人员持股基本情况：
截至本减持计划公告日，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员陈荣华合计持有公司股份 849,600股，占公司股份的0.11%；董事、高级管理人员焦青太合计持有公司股份 870,600股，占公司股份的0.11%；董事、高级管理人员张亚明合计持有公司股份 664,800股，占公司股份的0.08%；财务总监李立干合计持有公司股份 833,000股，占公司股份的0.10%；
●减持计划的主要内容：
自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，陈荣华计划通过集
中竞价方式减持公司股份不超过 211,000股；焦青太计划通过集中竞价方式减
持公司股份不超过217,000股；张亚明计划通过集中竞价方式减持公司股份不
超过166,000股；李立干计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 195,000
股。
近日，公司收到公司董事、高级管理人员陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、财务总监李立干先生关于计划减持公司股份通知函，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）董事、高级管理人员姓名
陈荣华、焦青太、张亚明、李立干
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
陈荣华先生合计持有公司股份 849,600股，占公司股份的0.11%；焦青太先生合计持有公司股份 870,600股，占公司股份的0.11%；张亚明先生合计持有公司股份 664,800股，占公司股份的0.08%；李立干先生合计持有公司股份 833,000股，占公司股份的0.10%。
股份来源：首次公开发行前持有的股份及后经公司转增股本形成的股份。
（三）股东过去12个月内减持股份的时间、数量、价格区间
2017年 1月，李立干先生通过集中总价方式减持公司股份 15,000股，减持均价9.75元/股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及
合理价格区间等具体安排。
1.减持的股份来源：首次公开发行前持有的股份及后经公司转增股本形成的股份。
2.减持数量及减持比例：陈荣华计划通过集中竞价方式减持公司股份不超
过211,000股；焦青太计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 217,000
股；张亚明计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 166,000股；李立干计
划通过集中竞价方式减持公司股份不超过195,000股。
3.减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持期间，如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4.减持方式：集中竞价
5.价格区间：根据市场情况确定
6.减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持
股份数量将进行相应调整。
（二）截至本公告日，陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、李立干先
生严格遵守了股份锁定承诺，本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
（三）拟减持的具体原因：个人资金需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
（二）陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、李立干先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（三）在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
（四）陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、李立干先生不属于公司控
股股东，减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更，不会影响公司的治
理结构和持续经营。
四、备查文件
陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、李立干先生出具的《股份减持通
知函》
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1896号文核准，天津创业环保
集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额
不超过 18亿元的公司债券,可分期发行。天津创业环保集团股份有限公司公开
发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券基础发行
规模为4亿元，可超额配售不超过7亿元（含7亿元）。
本期公司债券发行工作已于 2018年 4月 26日结束，票面利率5.17%，实
际发行金额11亿元。
特此公告。
国金证券股份有限公司
关于杭州电魂网络科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“电魂网络”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求，对电魂网络本次首次公开发行限售股上市流通情况进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、本次限售股上市类型
2016年 9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2181号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 60,000,000股，并于2016年10月26日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东吴文仲所持股份24,876,000股、股东郑锦栩所持股份24,876,000股。本次上市限售股的锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2016年 10月26日）起二十四个月，现锁定期即将届满，上述股票将于2018年10月26日起上市流通。
二、公司股票上市后股本数量及限售股数量变化情况
截至本核查意见出具日，公司首次公开发行 A股股票完成后股本数量及限售股数量变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||股本||限售股数量||备注|
|2016-10-26至2017-10-25||240,000,000||180,000,000||||
|2017-10-26至2018-6-4||240,000,000||173,214,000||唐宏所持股份 2,826,000 股、徐德发所持股份 3,960,000 股于2017年10月 26 日上市流通||

|||||
|-|-|-|-|
|2018-6-5至2018-10-26|243,142,000|176,356,000|2018 年 6 月 5 日完成首次授予限制性股票的登记手续，向106 名激励对象授予 314.20万股限制性股票。|

三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东吴文仲、郑锦栩关于首次公开发行所持股份的限售安排、自愿锁定相关承诺如下：
自公司股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，吴文仲、郑锦栩严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市安排
本次限售股上市流通数量为 49,752,000股，上市流通日期为 2018年 10月26日。
本次限售股上市流通明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股占公司||本次上市流通||剩余限售 股|
||||持有公司限售股|||||||
||股东名称||||总股本比例（%）||数量（股）||数量（股）|
||||数量（股）|||||||
|吴文仲||24,876,000||10.23||24,876,000||0||
|郑锦栩||24,876,000||10.23||24,876,000||0||
|合 计||49,752,000||20.46||49,752,000||0||

五、股本变动结构变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||本次上市前（股）||本次变动（股）||本次上市后（股）|
|有限售条件的流通股||176,356,000||-49,752,000||126,604,000||
|无限售条件的流通股||66,786,000||49,752,000||116,538,000||
|合 计||243,142,000||0.00||243,142,000||

六、保荐机构的核查结论
经核查，保荐机构认为：吴文仲、郑锦栩遵守了首次公开发行股票并上市时
做出的股份锁定承诺；吴文仲、郑锦栩持有的限售股上市流通相关事项符合《公
司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对电魂网络本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高俊 俞乐
国金证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-016南京医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月28日起停牌。
停牌期间公司将严格按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，自停牌之日起5个交易日（含停牌当日，下同）之内披露相关事项进展公告，并于公司股票停牌之日起的 10个交易日内公告并复牌。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－014
中房置业股份有限公司
第八届监事会六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2015年 4月 27日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举朱耀庭先生为第八届监事会监事长的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会 2015年4月29日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临 2016-013关于控股股东增持
本公司股票的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年1月26日刊登在上海证券交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的公司临2016—012号关于“关于增持太原化工股份有限公司股票的公告”，现根据要求，与控股股东太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）联系，补充内容如下：1、控股股东太化集团根据上级有关精神，制定了关于增持本公司的股票计划，计划主要内容为:到2016年12月31为止，计划出资约3000万元择机增持本公司股票（包括2015年8月25-26日、2016年1月22日已增持的300万股太化股份股票）。
2、太化集团增持计划已实施，分别与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签定了《中信证券-600281增持1号-建设银行定向资产管理计划资产管理合同》。太化集团作为委托人通过自有资金出资，中信证券股份有限公司作为管理人对委托人的资产进行投资运作及管理，中国建设银行股份有限公司作为托管人对委托人的资产行使资金收付等事项的安全保管。
购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等的相关规定，持续关注太化集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
太原化工股份有限公司
上海金枫酒业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2017年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
公司第九届董事会独立董事共3人。
1、黄泽民先生，博士研究生，现任华东师范大学国际金融研究所所长。
2、赵春光先生，博士研究生，现任上海国家会计学院教授。
3、颜延先生，博士研究生，工商管理博士后，现任上海国家会计学院教授。
作为金枫酒业独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开5次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，5次董事会审计委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。三名独董董事均参加了所有会议。
（二）会议表决情况
2017年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司2017年持续性交易、租赁办公场地、与光明财务公司签约等 3项关联交易发表意见。认为上述关联交易履行了必要的审议程序，交易价格
公平合理，未损害上市公司和中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外提供担保总额为2,901.19万元人民币（按持股比例折算），占上市公司最近一期经审计净资产的1.43%，均为公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）在本公司收购其之前进行的对外担保。上述担保的主债务均已逾期并被提起诉讼。截止目前，经司法判决确认绍兴白塔应承担连带清偿责任的数额为 4,785.31万元本金及相应的利息，公司已对上述对外担保事项计提预计负债1,814.20万元，扣除2017年实际执行扣款 202.53万元后，预计负债期末余额 1,611.67万元。绍兴白塔对外担保对象与其均无任何关联关系。独立董事要求管理层采取切实措施，消除绍兴白塔对外担保对公司经营的影响，把风险降到最低。
公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
2017年我们持续关注公司募集资金使用情况及募集资金投资项目进展情况，对公司2017年半年度及年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告我们认真进行了审核。认为存放与使用真实、合规，符合《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金也发表同意意见。
（四）高级管理人员薪酬情况
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2017年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2017年立信接到监管部门整改通知后，暂停证券业务，并于规定时间内整改完毕。考虑到公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘该所为公司2017年度财务报告和内部控制报告审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第九届董事会第五次会议及 2016年年度股东大会审议通过，以 2016年 12月 31日总股本 514,619,192股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配方案已于2017年7月20日实施完毕。
本次董事会拟定 2017年度利润分配方案：拟以 2017年 12月 31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金0.50元（含税）。
结合公司具体情况,我们认为：公司 2017年度内拟分配的现金红利总额为 25,730,959.60元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的46.63%。本方案综合考虑了公司经营发展实际情况，股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东关于资产重组和再融资的承诺正常履行。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就加强内控管理、年报专项审核、募集资金使用情况、各项关联交易等方面共召开5次专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。
董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员2016年度薪酬及目标完成情况进行专题审核，也提出了下一年度的考核目标方案。
四、总体评价和建议
2017年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年，公司独立董事将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
金枫酒业独立董事：黄泽民、赵春光、颜延
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－005中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司
本次担保金额：约合26.8亿元人民币
本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：约合35.3亿人民币
对外担保逾期的累计数量：无
根据生产经营的需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）拟为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限”） 2014年1月1日至2015年3月31日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总金额折合人民币约为26.8亿元。具体情况如下：
一、担保情况概述
中材国际拟为天津院有限在花旗银行、德意志银行、东方汇理、中国进出口银行的共计 8000万美元、8250万欧元、15亿元人民币授信提供最高额连带责任保证。担保授信的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|授信金额|授信品种|授信条件|授信期间|
|花旗银行|8000万美元|非融资性保函、信用证、贸易融资、 远期结售汇|提供担保|2014 年 1 月 1 日至2015年3月31日|
|德意志银行|2750万欧元|贸易类保函、信用证、贸易融资、远期结售汇业务|提供担保|2014 年 1 月 1 日至2015年3月31日|
|东方汇理|5500万欧元|非融资性保函、信用证、远期结售汇业务|提供担保|2014 年 1 月 1 日至2015年3月31日|
|中国进出口|15 亿元人民|非融资性保函、流动资|提供担保|2014 年 1 月 1 日至|

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|-|-|-|-|
|银行|币|金贷款、远期结售汇业务|2015年3月31日|

二、被担保人基本情况
天津水泥工业设计研究院有限公司，2012年11月1日注册，注册资本1亿元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：彭建新，经营范围：建材行业、建筑行业、电力行业、市政公用行业的工程咨询、工程设计、工程施工与安装、工程总承包、项目管理及相关的技术与管理服务；承包各类境外工程及境内国际招标工程等。
截至 2013年 12月 31日，天津院有限未经审计的资产总额为 170,662万元；负债总额为 158,698万元；净资产为 11,964万元；银行借款为 0元；2013年营业收入为 102,723万元；净利润为1,608万元；资产负债率为93%。
天津院有限为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务平台之一，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，具备授信项下债务的清偿能力，公司为其提供担保的风险较小。
三、担保协议的主要内容
拟签署的担保协议主要内容如下：保证人同意按合同约定为被保证人 2014年 1月 1日至 2015年 3月 31日的银行授信项下的债务提供连带责任保证。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。担保期不超过被担保人主债务到期之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过。
董事会认为，天津院有限为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，具体使用时严格控制其用途，为其担保财务风险在可控范围之内。鉴于天津院有限设立时间较短，银行要求提供相应担保，为保证其生产经营工作的正常开展，
由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的良性发展，符合公司的整体利益，
公司董事会一致同意为天津院有限银行授信提供担保。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年1月14日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司为全资子公司提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币 35.3亿元，约占公司最近一期经审计净资产的77.5%，公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质保保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-024长城汽车股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第十八次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，本公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2019年4月13日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于2019年第一季度报告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2019年第一季度报告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于公司高级管理人员辞职的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》）审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》）审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
四、审议《关于会计政策变更的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
长城汽车股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-043号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月13日以电话、邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2015年11月16日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如、张宏久、李玉敏、辛茂荀、王宝英共计10名，本公司应表决董事10名，实际行使表决权董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于同意郭海先生辞去董事长、董事职务的议案》
同意郭海先生辞去公司董事长、董事职务。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于同意郭海先生辞去董事会战略委员会主任委员、委员
职务的议案》
同意郭海先生辞去公司董事会战略委员会主任委员、委员职务。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于同意提名赵建泽先生为公司董事候选人的议案》
经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵建泽先生担任第五届董事会董事的候选人，提交公司2015年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。赵建泽先生简历见附件。
公司独立董事张宏久先生、李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生发表了如下独立意见：赵建泽符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名赵建泽为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向
银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）拟向中国银行晋城分行申请1.5亿元授信，期限两年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方晋城公司为公司全资子公司，公司对晋城公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2015年11月16日
附件：
赵建泽先生简历
||
|-|
|赵建泽，男， 1964年5月出生，中共党员，硕士学历，河津市人，高级会|
|计师。历任山西四建集团有限公司财务科副科长、财务审计部部长、总会计师；|
|山西建筑工程（集团）总公司副总会计师兼财务资产部经理；山西建筑工程（集|
|团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事长；山西焦煤集团公司|
|董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书|
|记。|
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2016-003号
金陵饭店股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月28日14点30分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月28日
至2016年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案|√|
|2|关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2016年1月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601007|金陵饭店|2016/1/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年1月25日上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件1）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件2），以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。
（3）可于2016年1月25日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：王浩
电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会 2016年1月13日
附件1：
股东参会回执
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐户： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件2：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月
28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案||||
|2|关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-028南京栖霞建设股份有限公司
关于控股股东增持公司股份情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月20日至2013年9月2日期间，本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称：“栖霞集团”）合计增持本公司股份21,190,403股，超过本公司已发行股份的2%，超出股份数为190,403股。增持后，栖霞集团持有本公司股份360,611,003股，占公司总股本的34.344%。相关内容详见《控股股东增持计划实施结果公告》（临2013-032）。
依照中国证监会《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，栖霞集团的此次增持数量已超过了本公司已发行股份的2%，即超量增持190,403股。栖霞集团就此事项向本公司和广大投资者致歉的同时，亦承诺：增持计划完成之日起六个月后，将违规增持的190,403股公司股票予以减持，产生的收益将上缴本公司。（相关内容详见《关于控股股东增持公司股份情况的公告》（临2013-035）。
2014年8月19日，本公司收到了栖霞集团通知：8月18日，栖霞集团对前述违规增持部分进行了减持，通过上海证券交易所证券交易系统卖出190,403股，成交价格为3.45元/股，所得收益共计53,312.84元。栖霞集团已将该笔收益缴纳至本公司账户。
栖霞集团将加强对《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的学习，严格遵守相关规定，避免类似违规行为的发生。同时，本公司今后也将持续加强董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股东对相关法律法规的学习，避免此类事项的出现。
截止2014年8月19日，栖霞集团合计持有360,420,600股，占公司总股本的
34.326%。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年8月20日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-030
马鞍山钢铁股份有限公司
关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟购买公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（下称“马钢集团”）控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司（下称“化工能源公司”）部分土地及地面资产（即支付搬迁补偿费用）。
关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
一、关联交易概述
2019年8月29日，本公司在安徽省马鞍山市，与化工能源公司就公司焦炉系统工程建设用地签订《国有土地使用权转让协议》及《搬迁补偿协议》。由于化工能源公司为公司控股股东马钢集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2019年8月29日，在公司第九届董事会第二十三次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
安徽马钢化工能源科技有限公司
1、注册地址：马鞍山市人头矶南侧(原马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司办公楼)
2、法定代表人：邱全山
3、统一社会信用代码：91340500MA2RKX5493
4、注册资本：133333.333万元人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
7、2018年度主要财务数据（单位：人民币）
资产总额：145389.03万元
归属于母公司的所有者权益：133473.95万元
营业收入：119125.79万元
归属于母公司所有者净利润：7968.61万元
三、关联交易标的基本情况
《国有土地使用权转让协议》项下的土地：56550.67平方米（约84.83亩），位于马钢三厂区、人头矶东南，六汾河路与马钢西路交叉口西北。
《搬迁补偿协议》项下的搬迁补偿费用：位于《国有土地使用权转让协议》项下土地上的地面资产搬迁补偿费用。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、国有土地使用权转让协议
（1）协议方：本公司、化工能源公司
（2）协议达成日期：2019年8月29日。
（3）协议生效条件：按照协议内容自行完成内部审批程序，相关各方签字盖章后生效。
（4）主要内容及定价、付款情况：
购买《国有土地使用权转让协议》项下的土地，该宗土地 56550.67平方米（约 84.83亩）。评估基准日 2019年 4月 30日，土地剩余使用年限约 24.17年，基准日账面净值1650.66万元（不含税），评估总价1702.18万元（不含税），增值率为3.12%。
该交易以评估价作作为交易价格，为1855.3762万元（含税）。协议签订后30天内，公司一次性付款。
2、搬迁补偿协议
（1）协议方：本公司、化工能源公司
（2）协议达成日期：2019年8月29日。
（3）协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（4）主要内容及定价、付款情况：
《国有土地使用权转让协议》项下的土地上的地面资产搬迁补偿费用。评估基准日2019年4月30日，地面资产账面价值为521.54万元（不含税），评估价值为575万元（不含税），增值率为10.25%。
该交易以评估价值作为交易价格，为626.75万元（含税）。自签订协议之日起 30日内，化工能源公司将搬迁范围内涉及的所有房屋、场地全部腾空，交付公司安排拆除，双方办理书面移交手续（如分批移交的，以最后一次移交日期为准）。移交后 30日内，化工能源公司开具发票和收据，公司向化工能源公司付
款。
上述两项协议，购买资产交易总价格为2482.1262万元（含税）。
五、关联交易对本公司的影响
本次关联交易是公司发展所需，购买的土地用于公司焦炉系统工程建设。
如公司焦炉系统工程建成投产，将有助于缓解公司自产焦炭不足的压力，同时该系统按超低排放标准设计，有显著的节能效益、环境效益。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次收购事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项收购符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次使用募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司将募集资金用于暂时补充流动资金是基于公司生产经营和未来发展需要提出的，有利于提高公司募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益水平。因此，我们同意公司将本次募集资金总额不超过9,000万元用于暂时补充流动资金的事宜。
（本页为独立董事关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）独立董事：
吴泗宗
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司