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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-052
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份进展暨收到国家市场
监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）于 2019年1月11日与粤港澳大湾区产融投资有限公司（以下简称“湾区产融”）指定方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》（以下简称“合同”），拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占合同签署日公司总股本的24.70%）转让给湾区金农。湾区产融通过粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有湾区金农100%股权。
本次协议转让前，大成欣农持有公司股份148,356,576股，占合同签署日公司总股本的38.98%，为公司控股股东；本次协议转让完成后，大成欣农持有公司股份54,356,576股，占合同签署日公司总股本的14.28%，变为公司第二大股东。本次协议转让完成后，湾区金农将持有公司股份 94,000,000股，占合同签署日公司总股本的24.70%，将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。
本次股份协议转让需通过中华人民共和国市场监督管理总局对经营者集中
申报的审查。公司及湾区产融依据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定向国家市场监督管理总局提交了经营者
集中反垄断审查的申请。近日，公司及湾区产融收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定
[2019]122号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对粤港澳大湾区产融投资有限公司收购深圳市金新农科技股份有限公司股权案
不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
本次股权转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中弘控股股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年 3月 16日，公司董事会召开第六届董事会 2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于2015年4月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（二）2015年 3月 18日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《中弘控股股份有限公司关于
法律意见书召开2015年第一次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于 2015年 4月 2日下午 14:00时在北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼如期召开，会议由公司董事长王永红先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止 2015年 3月 26日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
参加现场会议股东及股东代理人合计 4人，代表股份 996,922,816股，占公司总股份数的34.598%。
2、参加网络投票的股东。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的流通股股东共23人，代表有效表决权股份 4,167,071股，占公司股份总数的0.1446%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
法律意见书（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于补选公司董事的议案》；
9、《关于为子公司债务偿还提供担保的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
法律意见书（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于为子
公司债务偿还提供担保的议案》等9项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于中弘控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-051山东丰元化学股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构及主承销商，原指定陈春芳、刘胜民为公司发行上市及持续督导的保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。
因原保荐代表人刘胜民离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中泰证券现委派保荐代表人仓勇接替刘胜民继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为陈春芳、仓勇。
附：仓勇个人简历
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年11月2日
附件：
仓勇个人简历
仓勇，中泰证券投资银行业务委员会战略客户部副总裁，保荐代表人、注册会计师、注册内部审计师，负责或参与了丰元股份、恒锋信息等公司A股首发上市工作及数字政通、亚太股份等公司再融资工作。仓勇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-048广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开的第三届董事会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司向各家银行申请总计为人民币18亿元（或等值外币）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过的额度）。该事项还需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。具体情况如下：
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向各家银行申请总计为人民币 18亿元（或等值外币）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过的额度），该授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，且该授信项下额度可循环使用。其中9亿人民币（或等值外币）的授信期限不超5年，另外9亿人民币（或等值外币）的授信期限不超1年，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。
公司于2015年2月12日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于申请银行授信额度的议案》，同意向各家银行申请总计为7亿人民币（或等值外币）的授信额度，该授信额度与公司本次申请的18亿授信额度不重复。
本次增加授信额度的议案通过后，公司累计申请的授信额度为人民币25亿元（或等值外币）。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长蔡东青先生、副董事长蔡晓东先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币18亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过的额度）。
三、独立董事意见
公司本次向各家银行申请总计为人民币18亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月三日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-003恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 1月 12日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 1月 7日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的议案》
2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民币 1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；
公司副总经理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意此项关联交易。
为了更好地顺利完成对云技术公司的设立，授权管理层实际签署相关协议，并办理相关事宜，且可以根据实际情况，在一定范围内适度调整公司董监高的实际出资金额。
《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：关联董事汤承锋、杨建全回避了表决，6票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、审议通过了《关于增资恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的议案》
2015年 12月 23日第三届董事会第一次会议，审议通过了公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟以人民币 6000万元出资设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（以下简称“恒泰环保”）的议案，新赛浦持有其100%的股份。目前，该公司已设立完成，为更好地拓展恒泰环保公司业务，提高公司综合竞争力，公司部分现任董事、监事、高级管理人员及其他自然人拟对恒泰环保增资，共计 4000万人民币。公司董监高增资恒泰环保具体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的20%；公司董事、总经理汤承锋拟认缴增资额的5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的1.25%；
公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的1.25%；公司财务总监罗雪拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理谢桂生拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的1.25%；
公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理李梅拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的1.25%；公司监事张志让拟认缴增资额的1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的1.25%。
为了更好地顺利完成对恒泰环保的增资，授权管理层实际签署相关协议，并办理相关事宜，且可以根据增资过程中的实际情况，在一定范围内适度调整增资金额，确定公司董监高的实际出资金额。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意此项关联交易。
《关于投资设立恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的公告》、独立董事
事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：关联董事汤承锋、杨建全回避了表决，6票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度》
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度》具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度》
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
六、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司股东大会议事规则》
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
七、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会议事规则》具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
八、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会会议事规则》
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
九、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司对外担保制度》具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事制度》具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十一、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理工作细则》
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会后续修改公司制度名称的议案》
由于公司近期正在办理集团公司名称变更的工商登记，待变更完成后，公司名称将发生变化，经公司此次董事会审议通过的公司制度名称也需随之进行变更，因此，提请公司股东大会授权公司董事会办理后续公司制度更名的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十三、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 1月 28日召开公司 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见同日发布的2016年第一次临时股东大会通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-053福建榕基软件股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）于2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。《福建榕基软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》详见公司于2017年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2017年10月30日，公司作为委托人与华融证券股份有限公司（管理人）、招商证券股份有限公司（托管人）签订的《华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划合同》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。
截至本公告披露日，“华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划”尚未购买本公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划合同》
福建榕基软件股份有限公司董事会2017年10月31日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-018上海天玑科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
华西能源工业股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计说明 2017年度
关于对华西能源工业股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明
【信会师报字[2018]第ZD10026号】华西能源工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华西能源工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计
意见提供了基础。
专项审计说明第 1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是华西能源工业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供华西能源工业股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孟海涛
中国·上海 二〇一八年四月二日
专项审计说明第 2页
附件 华西能源工业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华西能源工业股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017 年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017 年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司|其他关联关系方|其他应收款|6,000,000.00||3,000,000.00|3,000,000.00|履约保证金|经营性占用|
||黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司|联营企业|其他应收款||2,000,000.00||2,000,000.00|投标保证金|经营性占用|
||自贡市商业银行股份有限公司|联营企业|应收账款|18,000.00|266,900.00|284,900.00||销售商品|经营性占用|
||深圳东方锅炉控制有限公司|联营企业|应收账款|27,548.00|||27,548.00|销售商品|经营性占用|
||广元博能再生能源有限公司|其他关联关系方|应收账款|91,565,387.81|106,451,707.22|170,000,000.00|28,017,095.03|销售商品|经营性占用|
||五常龙冶生物能源热电有限公司|其他关联关系方|应收账款|997,000.00|34,662,258.92|5,790,000.00|29,869,258.92|销售商品|经营性占用|
||佳木斯博海环保电力有限公司|其他关联关系方|应收账款|-96,158,700.00|183,528,667.96||87,369,967.96|销售商品|经营性占用|
|小计||||2,449,235.81|326,909,534.10|179,074,900.00|150,283,869.91|||
|全资子公司及控股子公司非经营性占用||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||2,449,235.81|326,909,534.10|179,074,900.00|150,283,869.91|||

公司本年度不存在与大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
企业法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：杨向东 会计机构负责人（会计主管人员）：李茂那
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-044无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2015年 8月 18日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015年 8月7日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决3人，董事陆卫明、张敏、周国忠、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》真实、准确、全面反映了公司2015年1-6月份的经营情况。详情见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本着对投资者负责的态度，基于谨慎原则，董事会同意公司根据募集资金投资项目的实施情况，对部分募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，公司独立董事对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-131浙江金盾风机股份有限公司
关于银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
截至目前，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）已有 4个银行账户被解除财产保全，目前仍有 10个银行账户处于冻结状态，实际被冻结金额为4,220.09万元。
一、被冻结的银行账号及已被查封的资产的情况
根据银行提供的信息，截止目前，公司仍有 10个银行账户处于冻结状态，银行账户被冻结额度合计为68,038.00万元（该统计口径包括了法院同一裁定书在不同银行重复冻结累计计算的情况），实际被冻结金额约为4,220.09万元；除银行账户被冻结之外，公司名下的14处不动产、商标注册号为5680379、10085678、5183700号的商标所有权、浙江红相科技股份有限公司99.00%股份、江阴市中强科技有限公司100.00%股权、浙江金盾电力设备检修有限公司51.00%股权；另外周伟洪在江阴市中强科技有限公司利润承诺期间 2018-2019年度应实现的扣除非经常性损益后归属于公司的净利润中的 7,300.00万元亦被法院冻结。在公司收到的所有查封冻结裁定中，均存在周建灿、周纯、浙江金盾控股集团有限公司及相关企业分别或共同作为被保全人的情况。
公司被冻结的银行账号及被查封的资产的具体情况，详见公司 2018年 2月 6日、2月 13日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 9日、5月 17日、5月 23日、5月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-023、2018-029、2018-036、2018-042、2018-043、2018-051、2018-058、2018-062、2018-078、2018-083、2018-096、2018-102、2018-107）；
2018年 2月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-026），2018年 4月 2日披露于巨潮资讯网上的《股票继续停牌公告》（公告编号：2018-052），2018年 5月 2日披露于巨潮资讯网上的《关于周建灿去世以来相关事项的说明暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084）；2018年 6月 1日披露于巨潮资讯网上的《复牌公告》（公告编号：2018-108）；2018年 2月 7日、2月 10日、2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分银行账号被冻结的进展公告》（公告编号：2018-020、2018-022、2018-025）以及 2018年 3月 2日、3月 7日、3月 12日、4月 20日、6月 7日披露于巨潮资讯网上的《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-032、2018-035、2018-038、2018-073、2018-110）。
截至目前，公司已收到河南省长葛市人民法院送达的“（2018）豫 1082民初805号”“（2018）豫1082民初807号”“（2018）豫1082民初851号”“（2018）豫 1082民初 838号之一”；湖北省高级人民法院送达的“（2018）鄂民初 21号”、“（2018）鄂民初22号”；湖南省长沙市雨花区人民法院送达的“（2018）湘0111财保11号”、“（2018）湘0111执保174号”；浙江省杭州市中级人民法院送达的“(2018)浙民初301号”；浙江省杭州市拱墅区人民法院送达的“(2018)浙0105民初1224号”、“（2018）浙0105民初1225号”；浙江省绍兴市中级人民法院送达的“（2018）浙06民初42号”；重庆市第五中级人民法院作出的“（2018）渝05财保9号”关于诉讼保全的《民事裁定书》和《执行裁定书》；已收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的“（2018）浙 06民初 42号之三”关于解除诉讼保全的裁定书。
除已收到的《民事裁定书》和《执行裁定书》外，公司尚无法确定已发生的保全措施涉及的法律纠纷的数量以及具体金额，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展。
二、对公司的影响
公司的银行账户被冻结对公司的经营没有较大影响；公司的不动产、商标权、子公司股权及股东周伟洪在江阴市中强科技有限公司的利润承诺被查封冻结，不影响公司对不动产、商标的所有权和占有、使用的权利，不影响公司持有的子公司股权的所有权，该些财产的查封冻结目前暂时没有对公司造成重大影响。后续
如有最新进展，公司将及时进行信息披露。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
西南证券股份有限公司
关于江苏润邦重工股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对润邦股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
西南证券指派担任润邦股份持续督导工作的保荐代表人及专员，就润邦股份内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、证券事务部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、董事会各专门委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、互动易网站上的回复记录、特定对象沟通前的承诺书、投资者关系活动记录表、内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《自查表》进行了审慎核查。
二、核查意见
经核查，西南证券认为：
为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
2、润邦股份已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、董事会填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
西南证券对润邦股份董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张雷 梁俊
西南证券股份有限公司 2017年 4月 日
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川富临运业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.公司于2015年5月12日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十九次会议决议公告；
3.公司于2015年5月12日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日（2015年 5月 21日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书5.公司本次股东大会的会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年5月12日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2015年5月27日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作程序等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月27日下午14:00在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议
室召开，会议由公司董事长李亿中先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月26日下午15:00至
2015年5月27日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东4名，代表公司股份99,500,630股，
中伦律师事务所 法律意见书占股权登记日公司股份总数的50.7836%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表公司股份11,467,035
股，占股权登记日公司股份总数的5.8526%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共15名，代表公司股份
110,967,665股，占股权登记日公司股份总数的56.6362%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计12名，代表公司股份11,507,535股，占股权登记日公司股份总数的5.8733%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（4）《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
（5）《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
中伦律师事务所 法律意见书（6）《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
（7）《关于与发行对象签订关于四川富临运业集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
（8）《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》；
（9）《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<
备考合并财务报表审计报告>的议案》；
（10）《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》；
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（12）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
桑士东
都伟
二〇一五年五月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-047唐人神集团股份有限公司
2019年 3月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月生猪销量 9.2万头，同比增加73%，环比增加31%；销售收入合计 8,985万元，同比增加52%，环比增加41%。
2019年1-3月累计销售商品猪27.4万头，同比增加95%；销售收入25,103万元，同比增加52%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司 2019年 3月生猪销量、销售收入同比增幅较大的主要原因是公司在生猪养殖产业的持续扩张及生猪产能的进一步释放。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
中航三鑫股份有限公司
总经理工作细则
（2019年 1月修订）
根据《中航三鑫股份有限公司章程》、《三重一大决策制度实施办法》及其他有关条款的规定，制定总经理工作细则。
一、总 则
第一条公司总经理由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。
第二条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第三条副总经理、财务负责人等高级管理人员对外代表总经理行事时应当遵守本规则。
第四条公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。
二、总经理职权
第五条总经理行使以下职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司高级管理人员；
7、总经理列席董事会会议，负责总经理办公会的日常运作；
8、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条公司不得从事高风险投资业务，高风险投资业务是指经营风险较高的证券、商品期货及衍生品交易、金融期货及衍生品交易等投资业务；根据公司日常生产经营需要，董事会决定授权总经理，可以行使以下职权：
1、签署单项金额人民币20,000万元人民币以下（包括20,000万元）的工程合同、产品订单合同；
2、签署单项金额人民币5000万元人民币以下（包括5000万元）的日常性产品采购合同；
3、根据《固定资产投资管理办法》审批未达到总经理办公会审批权限的固定资产投资事项；
4、根据《对外投资管理办法》审批未到达总经理办公会权限的股权投资事项。
总经理在上述授权范围内批准公司下属控股子公司的相应事项，全资、控股子公司负责人对外投资权和资产处置权不得高于股份公司总经理权限。
第七条总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据或其他
参考资料。
第八条总经理拟订公司内部管理机构设置方案、设立分支机构、公司基本管理制度（包括劳动人事管理制度、财务制度、内部审计制度、安全生产制度等）报总经理办公会批准，超出总经理办会会权限的报董事会批准、决定后实行。
第九条总经理拟订职工的工资、福利、奖惩制度，报总经理办公会批准后执行。
第十条总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会和职代会的意见。
第十一条总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）规章、安全保卫规章、卫生环保规章、文件收发及档案管理规章应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
三、总经理办公会
第十二条公司设总经理办公会，原则上每月召开一次。
第十三条总经理办公会由总经理主持，总经理不能主持时，由总经理指定一名副总经理主持。
第十四条总经理办公会应由副总经理、财务负责人、其他高级管理人员等参加。根据需要，可以要求相关部室负责人或附属公司负责人参加会议。
第十五条总经理办公会主要审议以下事项：
1、讨论、决定日常生产、经营、管理中的问题；
2、审批部分小额关联交易事项，小额关联交易事项是指：
(1)公司及子公司与关联法人发生的金额在300万元（含300万元）以内的关联交易；
(2)公司及子公司与关联自然人发生的金额在30万元（含30万元）以内的关联交易。
3、审批金额在 20,000万元人民币以上且低于公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%的大额日常经营性合同。金额在30,000万元人民币以上且的大额日常经营性合同，管理层可视情况选择自愿性对外披露。
合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上，且绝对金额在 1亿元人民币以上的，为日常经营性的重大合同，需按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》相关规定，提交董事会审议并及时对外披露。
4、根据《固定资产投资管理办法》审批未达到董事会审批权限的固定资产投资事项；
5、根据《对外投资管理办法》审批未到达董事会权限的股权投资事项。
总经理办公会在上述授权范围内批准公司下属控股子公司的相应事项。
第十六条总经理办公会由办公室主任担任记录，会议记录由总经理办公室归档保存。
四、报告制度
第十七条总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会（通过董事长）或监事会（通过监事会主席）
提出的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签定、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。
第十八条报备制度
总经理应将公司生产经营管理情况、董事会决议执行情况、重大合同的签订、履行情况、资金运用情况和盈亏情况等报董事会备案。
第十九条定期报告。总经理应按季、半年、年度向董事会定期报告。
第二十条季报告。总经理应于每季度结束后，向董事会报告公司上季度生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债情况；
第二十一条半年报告。总经理应于八月底前，向董事会报告公司上半年生产经营情况，包括：计划完成情况、资产负债情况、盈亏情况。
第二十二条年度报告。总经理应于每个年度董事会提交上一年度总结报告，包括董事会决议、公司年度计划和投资方案的实施情况，公司各项基本管理制度的制订、修改、落实情况，公司职工的工资、福利、奖惩情况及劳动用工情况。该年度总结报告抄报监事会。
第二十三条报批制度。超出总经理职权的事项，需要解决处理的，由总经理提交董事会研究决定。
报送董事会审定的事项，应经总经理办公会研究后，形成审定事项的材料一并报董事会。
第二十四条技术改造、对外投资项目，需附有完整的可行性研究报告，并明确项目负责人。合资合作项目应附协议书草案、拟派董事、监事或管理人员人选。具体要求应参照公司已制定的投资类管理制度执行。
第二十五条总经理层对董事会就重大事项提出的修改意见，应在1－2天内组织研究、修改后再上报董事会审核。
第二十六条总经理报董事会的所有文件应经董事会秘书报董事长同意，凡不按《公司章程》、《董事会议事规则》报送、发送文件的，董事会秘书可不接收或发送该文件。
五、职责分工
第二十七条公司设副总经理5-9人，其中包括总会计师（财务负责人）、董事会秘书等职务。
第二十八条公司副总经理具体职责分工由总经理办公会、党委会研究决定。
第二十九条公司财务负责人负责制订资金计划、成本费用标准、财务核算、日常资金管理及实施对各部门费用支出的监督，拟订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案经总经理办公会通过后报董事会审议；保管财务印鉴，拟订财务印鉴使用管理办法经总经理办公会通过后报董事会备案。
六、附 则
第三十条必要时，可对本工作细则进行修改和补充，经董事会审议并通过后实施。
第三十一条本细则由公司董事会负责解释。
第三十二条本细则经公司董事会审议通过后实施。
中航三鑫股份有限公司2019年1月
奥维通信股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件和尽职调查后，现对公司第四届董事会第二十次会议审议的有关事项，基于独立判断立场发表意见如下：
一、独立董事对公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，本着严谨求实、客观公正的工作态度，认真履行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。同意公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务报告审计工作，并同意将该议案提请公司2016年年度股东大会进行审议。
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现对公司2016年度内部控制报告发表以下意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了保证。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、独立董事对公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。截止到本年度报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止到本年度报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
四、独立董事对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第二十次会议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》发表如下意见：
通过认真审阅董事会提出的2016年度利润分配方案，我们认为，公司2016
年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司实际经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性及合理性，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意董事会提交的2016年度利润分配方案，并同意将该议案提请公司2016年年度股东大会进行审议。
五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项发表如下意见：
公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过人民币300万元的自有闲置资金购买低风
险银行理财产品。
六、独立董事对增加公司经营范围暨修改公司章程的独立意见
根据公司的经营与发展需要，公司拟在原经营范围中增加“自动报靶系统、电子靶、战术训练靶设备研发、生产、销售及技术服务；激光模拟训练器材、电子通信模拟器的研发、生产、销售；音视频会议系统及设备的研发、生产、销售；
智能耳机及眼镜的生产及销售；办公设备、文体用品销售；安防产品销售；安防工程（系统）设计、施工。”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订，我们作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第二十次会议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》发表如下意见：
公司增加经营范围暨修改公司章程，满足了业务发展需要，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意对公司章程进行修订，并同意将该议案提请公司2016年年度股东大会进行审
议。
独立董事：钟田丽 王君二〇一七年三月十七日