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奥维通信股份有限公司
未来三年（2018年—2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年股东回报规划（2018年-2020年）（以下简称“本规划”）。
一、公司制订本规划的原则
在符合相关法律法规及公司章程的情况下，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见并结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营发展的前提下，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性并积极回报投资者为基础，制定本规划，提升投资者对公司持续发展的信心，树立良好的上市公司形象。
二、公司制定本规划考虑的因素
平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
（1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（2）尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低：
①当年实现的每股可供分配利润低于0.1元人民币。
②若公司经营活动现金流量连续2年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
2、现金分红具体比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（日）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
（三）分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。
（四）审议分红预案的股东大会会议的召集人应优先向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-052号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171335号)（该反馈意见通知书具体内容与本公告同日，即2017年7月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。
中国证监会依法对公司提交的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时组织有关材料，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项需中华人民共和国商务部对本次交易涉及的经营者集中出具无异议函，并尚需中国证监会核准。
本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 009
北京东土科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016年 1月 15日以传阅并签署书面议案方式召开。会议通知于 2016年 1月 13日以电子邮件方式发出。本次会议为第三届监事会临时会议，由监事会主席王爱莲提议召开。
公司现有监事 3人，实际参与表决的监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅并签署书面议案方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过：《关于监事会换届选举的议案》
经监事会提名朱莹女士为公司第四届股东代表监事、田芳女士为公司第四届股东代表监事。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
1、朱莹女士，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2009年毕业于北京交通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，研究生学历，硕士学位。2009年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。现任公司产品项目一部副经理、公司第三届监事会股东代表监事。
截止目前，朱莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、田芳女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，2002年毕业于山东理工大学通信工程专业，本科学历，学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师；北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理。现任北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理、公司第三届监事会股东代表监事。
截止目前，田芳女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-020
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月12日以电子邮件形式发出通知，并于2015年5月15日在子公司炼石矿业如期召开。
公司 2014年度股东大会选举产生的第八届监事会股东监事徐志强先生、康亚斌先生和公司职工监事刘玉钏女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由徐志强先生主持，会议通过表决，选举徐志强先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一五年五月十五日
附：个人简历
徐志强男，1947年 6月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员，本公司监事会主席。
徐志强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玉钏女，1984年 7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任董事长秘书、职工监事。
刘玉钏女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年度独立董事履职情况报告
作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事变更情况
独立董事刘全民先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，经 2018年5月11日公司2018年第一次临时股东大会审议，同意聘任康晓岳先生为公司独立董事，调整后董事会所属相关委员会成员为：
战略委员会：周建国、陈茂政、文利、宋博通（独立董事）、康晓岳（独立董事）；
提名委员会：康晓岳（独立董事）、邓康诚、章顺文（独立董事）；
薪酬与考核委员会：宋博通（独立董事）、张磊、章顺文（独立董事）；
审计委员会：章顺文（独立董事）、姜丽花、宋博通（独立董事）。
二、出席会议情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两||
||本报告期应||以通讯方式|||||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事会|次未亲自参|出席股东大|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||||
|||事会次数||事会次数|次数|加董事会会|会次数|
||次数||次数|||||
|||||||议||
|刘全民|2|2|0|0|0|否|2|
|宋博通|4|3|1|0|0|否|2|
|章顺文|4|3|1|0|0|否|1|
|康晓岳|2|1|1|0|0|否|0|

（二）报告期内，公司独立董事对所有董事会审议事项均签署决议并表示同
意意见。
（三）参加专业委员会会议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名||战略委员会||审计委员会||薪酬及考核委员会||提名委员会|
|刘全民|0||0||0||1||
|宋博通|0||3||2||0||
|章顺文|0||3||2||1||
|康晓岳|0||0||0||0||

独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，共4次就9项内容发表独立意见，包括：
（一）2018年 3月 28日在公司七届四十次董事会上对公司 2017年度内部控制自我评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；
（二）2018年4月26日在公司七届四十一次董事会上对公司使用自有资金投资结构性存款、拟变更独立董事、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况和公司《经营班子绩效考核办法》发表了独立意见；
（三）2018年8月28日在公司七届四十二次董事会上对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》发表了独立意见。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2018年度公司的信息披露真实、准确、完整。
（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。
五、在年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，我们在公司年度审
计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。主要包括：会同审计委员会
与会计师事务所就公司年度审计事项进行沟通，听取会计师事务所对年度审计的总体安排，就公司年度初步审计意见进行审核，就审计工作提出了独立意见和要求等。
六、在公司重大资产重组过程中所做的工作
公司重大资产重组涉及深圳市国有企业改革和港股分拆，交易结构较为复杂，资产规模较大，属于重大无先例事项。对此，我们非常重视和关注，在重组工作推进过程中，我们与公司管理层、重组中介机构进行了多轮的沟通，多次研读评估报告、审计报告和相关材料，配合更新重组相关尽职调查材料，并2次参加重组专题沟通会，经过反复细致的交流研究，相关问题得到了较好解决。
七、其他工作
（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司董事会、经营班子和相关工作人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
宋博通 章顺文 康晓岳
2019年3月29日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-053江苏雅百特科技股份有限公司
关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议（二）》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议（二）〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票概述
公司于 2016年 3月 23日召开公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，于 2016年 3月 21日分别与陆永先生、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（代其拟设立的有限公司，以下简称“复星瑞哲”）、中植金控资本管理有限公司（代其拟设立的有限公司，以下简称“中植金控”）、深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）和青岛海尔创业投资有限责任公司（以下简称“海尔创投”）等5名发行对象签署了《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”）。上述协议已经 2016年 4月 14日公司2015年度股东大会审议通过。
公司于2016年5月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议〉的议案》，因公司于 2016年 4月27日实施了2015年度权益分派工作，向全体股东每10股派1.08元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股（以下简称“除权除息事项”），且复星瑞哲、中植金控拟设立的有限公司已经设立完成，为明确本次非公开发行
的发行对象以及公司实施 2015年度权益分派后，发行对象认购本次非公开发行股票的认购价格、认购数量和认购金额，公司与各发行对象分别签署了《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“认购补充协议”）。
公司于2016年6月21日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议（二）〉的议案》，于 6月 21日与各发行对象分别签署了《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《认购补充协议（二）》”）。
二、《认购补充协议（二）》的主要内容
（一）签订主体和签订时间
在公司与陆永先生、东方创投及海尔创投签署的《认购补充协议》中，公司为甲方，发行对象为乙方。
在公司与复星瑞哲、亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司（以下简称“亚东复星”）签署的《认购补充协议》中，公司为甲方，复星瑞哲为乙方，亚东复星为丙方。
在公司与中植金控、西藏元泽投资管理有限公司（以下简称“西藏元泽”）签署的《认购补充协议》中，公司为甲方，中植金控为乙方，西藏元泽为丙方。
签订时间：2016年6月21日。
（二）发行对象
亚东复星为复星瑞哲的全资子公司，西藏元泽为中植金控的全资子公司，根据《认购补充协议》的约定，亚东复星以及西藏元泽将作为本次非公开发行股票的发行对象。
（三）认购价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第三届董事会第二十三次会议
决议公告日，发行价格为26.28元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
2016年4月21日，公司发布《2015年度权益分派实施公告》以公司截至2015年12月31日总股本248,576,552股为基数，向全体股东每10股派1.08元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年4月27日，本次权益分派实施完成。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次发行价格由26.28元/股调整为8.73元/股。
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%的，则发行价格调整为不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
（四）认购金额及认购数量
根据《认购补充协议》的约定，除权除息事项实施完毕后，发行对象认购本次非公开发行股票的数量以及金额具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|陆永|17,182,128|149,999,977.44|
|2|亚东复星|34,364,260|299,999,989.80|
|3|西藏元泽|34,364,260|299,999,989.80|
|4|东方创投|22,909,507|199,999,996.11|
|5|海尔创投|5,727,375|49,999,983.75|
||合计|114,547,530|999,999,936.90|

若因当前发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价70%从而调整发行价格的，各认购对象认购的股份数量为各家认购金额除以调整后发行价格并向下取整确定。
（五）其他
《认购补充协议（二）》条款与《认购协议》中相关条款约定不一致的，以《认购补充协议（二）》内容为准。除依据《认购补充协议（二）》所作修改、补充外，《认购协议》中其他条款继续有效，各方对《认购协议》中的其他约定均无异议，并保证将依约履行。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十八次会议决议；
（二）第三届监事会第二十一次会议决议；
（三）公司与本次非公开发行对象签署的《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年6月22日
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《湖南长高高压开关集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作制度。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员不少于三人，其中独立董事占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。
第七条提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前二天通知全体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第十三条提名委员会可以采取现场方式召开，也可以采取视频会议、电话会议等通讯方式举行。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第十八条提名委员会会议纪要或形成的决议应以书面形式提交公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避表决
第二十条为保证提名委员会公平、公正地履行职权，提名委员会审议与董事、总经理以及其他高级管理人员人选有关的事项时，委员有下列情形之一的，应被视为有利害关系，其应当提前向提名委员会做出披露，并对相关议案回避表决：（一）委员本人被建议提名的；
（二）委员的近亲属被建议提名的；
（三）其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作制度规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第六章附则
第二十一条本工作制度自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十二条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本制度作出相应修订后报董事会审议。
第二十三条提名委员会应定期审阅并评估此制度，及时将修改的建议报董事会审议。
第二十四条本制度解释权归属公司董事会。
湖南长高高压开关集团股份公司
2018年9月25日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-030深圳市零七股份有限公司
关于媒体报道事项的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
《21世纪经济报道》于 2014年 5月 25日刊登了题为《零七股份控制人股权被冻结，练卫飞陷入8亿欠债》涉及本公司的报道。上述文章主要根据刊登于2014年5月10日《人民法院报》上的一则公告进而报道了本公司第二大股东、实际控制人、董事长练卫飞先生身陷巨额债务纠纷及所控制本公司股份被法院冻结未及时公告的事项，主要内容如下：
报道事项1、2007年8月21日，汕头汇晟投资有限公司与广州汽车博览中心、练春华签署了《股权转让框架协议》，约定相关股权转让事宜，由练卫飞和广州博融承担相关连带担保责任，并进而引发了汇晟投资起诉广州汽车博览中
心、练春华、广州发展汽车城有限公司、练卫飞、广州博融投资有限公司的债务诉讼。根据广州中院于2014年5月10日签发的公告显示：广州中院受理原告汕头汇晟投资有限公司诉被告广州汽车博览中心（以下简称：“汽博中心”）、练春华、广州发展汽车城有限公司(以下简称“汽车城”)、练卫飞、广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)股权转让纠纷一案，并判决广州汽车博览中
心、练春华共同付还原告欠款本金5.45亿元及该款暂计至2013年12月31日的利息为2.8亿元，两项合计为8.3亿元。其他三者则对上述两位的债务承担质押担保以及共同清偿的责任。
报道事项2、因涉上述债务纠纷，博融投资和练卫飞持有的零七股份 6520.62万股股权于2014年2月12日被悉数查封，同时相关股权质押融资账户亦被司法冻结以及未及时进行相关信息披露。
二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，本着保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动的考虑，本公司于 2014年5月26日下午开市起临时停牌，于2014年5月27日开市起申请继续停牌，对报道所涉事项进行核实，并根据核实进展情况于 2014年 6月 3日开市起再次申请继续停牌，对媒体报道相关事项作进一步核实。
经本公司核实，公司对上述报道所涉及的相关内容做出澄清说明如下：
（一）报道称“2007年8月21日，汕头汇晟投资有限公司与广州汽车博览中心、练春华签署了《股权转让框架协议》，约定相关股权转让事宜，由练卫
飞和广州博融承担相关连带担保责任，并进而引发了汇晟投资起诉广州汽车博
览中心、练春华、广州发展汽车城有限公司、练卫飞、广州博融投资有限公司
的债务诉讼。广州中院于5月10日签发的公告显示：广州中院受理原告汇晟投资诉被告广州汽车博览中心、练春华、广州发展汽车城有限公司、练卫飞、广
州博融投资有限公司股权转让纠纷一案，并判决广州汽车博览中心、练春华共
同付还原告欠款本金5.45亿元及该款暂计至2013年12月31日的利息为2.8亿元，两项合计为 8.3亿元。其他三者则对上述两位的债务承担质押担保以及共同清偿的责任。”基本属实。
广州市中院人民法院受理原告汇晟投资诉被告汽博中心（第一被告）、练春华（第二被告）、汽车城（第三被告）、练卫飞（第四被告）、广州博融（第五被告）股权转让纠纷案属实。具体情况为：汇晟投资于2014年2月12日将上述五被告起诉至广州市中级人民法院，诉讼请求主要为：判决汽博中心、练春华共同付还原告欠款本金545000000元及该款计至实际还清之日止的利息（该款暂计至2013年12月31日的利息为281538100元）；判决汽车城、练卫飞、广州博融对广州汽车博览中心、练春华在第一项诉讼请求中对原告的债务承担质押担保以及共同清偿责任等。
但案件的实际相关情况为：2010年3月，第一被告汽博中心、第二被告练春华已将第三被告汽车城股权及债权债务全部转让给新股东，汽车城新股东也承诺对该项目历史工程债务承担偿还责任，后因相关结算问题引发纠纷，涉及广州博融及练卫飞的担保责任为历史遗留问题。媒体报道诉讼尚处法院审理阶段，涉及诉讼金额尚需法院审理确定，广州博融及练卫飞若承担担保责任，则有权向主
债务人行使追偿权利。
（二）公司第一、二大股东持有的上市公司股权已被查封，股权融资账户已被司法冻结一事基本属实。具体情况为：经公司向第一大股东广州博融、第二大股东练卫飞询证，广州博融及练卫飞表示其持有零七股份的股权均于 2014年2月14日被司法冻结。
对于上述股权被司法冻结事宜，由于以下原因导致广州博融和练卫飞未能全面准确地知悉：2010年 3月，第一被告汽博中心、第二被告练春华已将第三被告汽车城股权及债权债务全部转让给新股东后，第三被告汽车城并非广州博融及练卫飞所实际控制，所以广州博融及练卫飞无法知晓法院向广州发展汽车城送达法律文书的相关情况；同时因第一被告汽博中心已停业四年、第二被告练春华住址不在广州、第四被告练卫飞实际住所地与身份证地址不一致原因，法院相关法律文书未能送达。
由于广州博融及练卫飞无法及时准确的知悉上述股权被司法冻结事宜，导致未能及时告知公司董事会进行相关信息披露。
三、其他说明
（一）公司目前经营状况正常，内外部经营情况未发生重大变化，目前公司正在筹措对公司有重大影响事项。
（二）诉讼各方就所涉债务纠纷的和解正在进一步的沟通协商中，公司董事会将积极了解债务纠纷和诉讼的进展情况并及时予以披露。
（三）广州博融及练卫飞涉及上述诉讼尚处于法院审理阶段，诉讼各方涉及的债权债务金额尚待法院最终判决确定。
四、必要提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于参与投资设立并购基金暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》。我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》事前进行了认真审核，我们认为：公司拟参与投资设立并购基金，有利于公司借助专业投资管理团队的投资管理经验，通过产业并购基金的平台，为公司未来发展储备更多并购标的，本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2016年6月6日
长江润发医药股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料，现对第四届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
公司参与投资设立长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）【暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准】，符合公司的发展战略规划。本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。因此，同意公司本次投资行为，并按相关规定进行登记设立工作。
独立董事：林洪生詹智玲姚宁2018年6月21日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-001海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股1,422万股质押给中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部，质押期限至 2018年 1月 3日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止，相关股票质押登记已于 2017年 1月 3日办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|1,422|2017年1月3日|2018年1月3日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部|3.56%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押基本情况
王俊民先生于 2015年 1月 5日质押给华鑫证券有限责任公司的
其直接持有的本公司高管锁定股2,553万股,已于2017年1月4日由质权人解除质押。
相关股票解除质押登记已于 2017年 1月 4日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 1月 4日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 174,314,200股，占公司总股本的16.14%，占其直接持有的公司股份总数的43.63%。
四、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-029
广东万家乐股份有限公司 2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：115% - 150%|盈利：349万元|
|基本每股收益|盈利：0.011元-0.013元|盈利：0.0051 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩同向上升,主要原因是：合并范围增加，本报告期比去年同期增加浙江翰晟携创实业有限公司及其子公司的经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一八年四月十三日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份公告编号：2015-020
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于拟联合发起设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，借助专业投资机构放大公司的投资能力，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“腾信股份”）拟以自有资金3000万元与北京致远励新投资管理有限公司（以下简称“致远励新”）、深圳琮碧秋实投资管理有限公司（以下简称“琮碧秋实”）共同发起设立TMT产业并购基金。
并购基金重点投资方向为基于移动互联网的广告营销及服务领域、互联网安全相关的信息技术及软件领域以及其他通信、数字新媒体、电信等热点领域。
本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
1、北京致远励新投资管理有限公司
公司名称：北京致远励新投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融街甲9号楼7层701
注册资本：1000万元
法定代表人：贾祖国
经营范围：项目投资；投资管理；财务咨询。
基本情况：致远励新为招商证券股份有限公司全资子招商致远资本投资有限
公司100%控股的基金管理机构。
2、深圳琮碧秋实投资管理有限公司
公司名称：深圳琮碧秋实投资管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：100万元
法定代表人：周阳
经营范围：投资管理、投资咨询、投资顾问、股权投资；开展股权投资和企业上市咨询服务、受托管理股份投资基金。
基本情况：琮碧秋实是一家专门从事股权投资及资产管理的专业投资管理公司。核心业务是负责私募股权基金的受托、发行和管理工作。
三、合作基金方案
（一）合作内容
致远励新与琮碧秋实担任并购基金普通合伙人，腾信股份担任并购基金有限合伙人，三方共同设立预期总规模5亿元-10亿元的并购基金（以下统称“并购基金”）。
（二）投资方向
1、投资方向：并购基金的重点投资方向为基于移动互联网的广告营销及服务领域、互联网安全相关的信息技术及软件领域以及其他通信、数字新媒体、电信等热点领域。
2、投资项目退出策略：
（1）项目退出方式以并购重组或首次公开发行股票并上市为主；
（2）项目通过并购重组方式退出时，退出收益率相同情况下应优先出售给腾信股份，如腾信股份放弃购买权或者不符合腾信股份购买资产相关条件或法律、法规、规范性文件规定的，可出售给其他第三方。
（三）基金三方权利义务
1、并购基金存续期为5年，其中投资期为3年，退出期为2年；普通合伙人可以根据所投资项目的实际退出情况酌情将存续期限延长2年。
3、腾信股份担任并购基金的有限合伙人，致远励新与琮碧秋实担任并购基金的普通合伙人，享受普通合伙人权利并承担相应义务，其中致远励新担任并购基金的执行事务合伙人。普通合伙人同时担任并购基金管理人，将负责向并购基金提供组合管理服务，包括对潜在投资项目进行调查、分析、协商，并就出售机会向并购基金提供建议等。并购基金需向普通合伙人支付管理费，金额为基金实缴出资额的2%，从基金实际到账之日起算，直至基金3年投资期满；此后，普通合伙人每年从并购基金收取的管理费为投资成本总额的2%，成本总额按照每个年度开始日之剩余投资成本计，从基金实际到账之日3年起算，直至基金5年存续期满（延长期间不收取管理费）。
4、为提高投资决策的专业程度和操作质量，并购基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由3名成员组成，腾信股份或琮碧秋实指定1名成员，致远励新指定2名成员。投资项目需由全体投委会委员全票通过方可进行投资。
（四）收益分配
并购基金投资收益按项目单独核算，当项目实现退出时进行分配，不循环投资（投资期内除外）。
并购基金基准投资收益率由基金普通合伙人协商确定。基金收益率低于基准收益率时，普通合伙人不参与基金收益分配；基金收益率超过基准收益率时，普通合伙人与有限合伙人按比例分享超过基准收益部分的收益，分配比例由基金普通合伙人协商确定。致远励新和琮碧秋实对普通合伙人收益按照50%:50%的比例进行分配。
四、本次投资的目和对公司的影响
并购基金的设立将有利于合作方充分发挥各自优势，公司将借助招商资本、琮碧秋实的相关投资资源和管理经验，以及在基于移动互联网的广告营销及服务领域、互联网安全相关的信息技术及软件等热点领域范围内的产业资源积累，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、风险提示
2、并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
3、本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次联合发起设立 TMT产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。公司本次联合发起设立 TMT产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资使用公司自有资金、不涉及募集资金，不影响公司募集资金投资项目的实施，不影响公司的正常生产经营活动。
综上，我们对公司投资3000万元联合发起设立TMT产业并购基金事项发表同意的独立意见。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于关于拟联合发起设立并购基金事项的独立意见；
3、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司与北京致远励新投资管理有限公司及深圳琮碧秋实投资管理有限公司之合作框架协议》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-010
成都富森美家居股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因业务发展需要，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）对办公地址和投资者联系方式予以变更，具体变更情况如下：
变更前：
办公地址：四川省成都市蓉都大道将军路68号
邮政编码：610081
投资者热线：028-82826688
传真：028-83517766
变更后：
办公地址：四川省成都市高新区天和西二街189号
邮政编码：610041
投资者热线：028-67670333
传真：028-82832555
除上述变动内容外，公司注册地址、网址、邮箱等其他投资者联系方式保持不变。
以上变更后的办公地址和投资者联系方式将自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
浙江华媒控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第九届董事会第一次会议的议案内容进行了认真审议，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅拟聘任公司总经理张剑秋，常务副总经理张韶衡，副总经理于国清、宋浩和王柏华，财务总监郭勤勇、董事会秘书高坚强的简历等相关资料，我们认为张剑秋、张韶衡、于国清、宋浩、郭勤勇、高坚强和王柏华诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德，具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒。
2、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
3、同意董事会聘任张剑秋为公司总经理，张韶衡为公司常务副总经理，聘任于国清、宋浩和王柏华为公司副总经理，聘任郭勤勇为公司财务总监，聘任高坚强为公司董事会秘书。
二、关于聘任证券事务代表的独立意见
1、经审阅拟聘任公司证券事务代表张江瑾的简历等相关资料，我们认为张江瑾具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒。
《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
3、同意董事会聘任张江瑾担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
独立董事：叶雪芳 蔡才河 郭全中
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-003
三盛智慧教育科技股份有限公司
关于 2016年股票期权激励计划终止事项注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2019年 1月 3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》、《关于终止执行<公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，终止实施2016年股票期权激励计划，注销尚未行权的股票期权 87.6万份，与之对应的《公司 2016年股票期权激励计划实施考核办法》终止执行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018-080：关于终止公司2016年股票期权激励计划的公告》。
2019年1月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股权激励计划终止事项的注销登记手续已办理完成。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年一月八日
保龄宝生物股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、2016年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：
及其摘要修订事项发表了独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
2、2016年2月24日，对公司第三届董事会第二十一次会议及2015年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2015年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2015年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（8）关于预计2016年度日常关联交易的的独立意见；
（9）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（10）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（11）关于继续开展套期保值业务的独立意见。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
（2）《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
（3）《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。
3、2016年4月12日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要修订事项发表独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
5、2016年7月14日，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的独立意见；
（2）关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见。
同时对终止本次重大资产重组及第一期员工持股计划相关的议案发表了事
前认可意见。
6、2016年8月24日，对公司截止2016年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况发表了专项说明及独立意见。
7、2016年10月25日，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
8、2016年12月30日，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》发表事前认可意见及独立意见。
三、对上市公司的调查情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、资产重组等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、2016年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：suyuhai1964@163.com
2017年，本人将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
述职人：宿玉海