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证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-026
横店集团东磁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于二〇一八年八月十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一八年八月二十七日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要；
《公司 2018年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）同时刊登在2018年8月29日的《证券时报》上。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司为Sunstroom EngineeringSL代为开具银行保函的议案》。
公司根据“做强磁性、发展能源”的战略部署，积极拓展海外光伏市场，现公司计划与 SunstroomEngineering SL合作，共同开发西班牙太阳能光伏电站不超过
200MW，经双方协商由公司为 SunstroomEngineeringSL及其所属项目公司代为开具银行保函，保函有效期最长为约定有效期日后5年，保函总金额为不超过200万欧元，可以分项目开具。SunstroomEngineering SL则用其自有资金加银行贷款负责项目的建设，同时，SunstroomEngineeringSL应保证按照合理的市场价格独家采购公司太阳能组件板用于其各个项目。
《公司为 Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的公告》（公告编号：2018-029）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2018年 8月29日的《证券时报》上。
公司董事会对公司为 Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的事项发表了意见，《公司董事会关于为Sunstroom EngineeringSL代为开具银行保函的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
公司独立董事对公司为 Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于为 Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会关于为Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的意见；
3、公司独立董事关于为Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-105北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2017年11月1日在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月27日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币83,751.86万元。具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2017年11月2日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-022号
长沙开元仪器股份有限公司
关于董事计划减持股份预披露公告
股东罗旭东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”或“开元仪器”）于近日收到公司董事、实际控制人之一的罗旭东先生的《减持股份计划告知函》，其因个人资金需求，罗旭东先生自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内拟减持所持有的部分公司股份，具体情况如下：
持本公司股份43,139,176股（占本公司总股本比例12.70%）的股东罗旭东，计划在自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过本公司股份7,500,000股（占本公司总股本比例2.21%）,在任意连续九十个自然日内采取集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；在任意连续九十个自然日内采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
一、股东罗旭东及其一致行动人持股情况：
截至本公告日，股东罗旭东及其一致行动人持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量|占公司总股本比例|
|罗旭东|43,139,176|12.70%|
|罗建文|53,992,722|15.90%|
|罗华东|10,862,976|3.20%|
|合 计|107,994,874|31.80%|

注：罗建文先生与罗旭东、罗华东为父子关系，罗旭东与罗华东为兄弟关系。罗建文为公司
控股股东，罗建文、罗旭东、罗华东三父子为公司实际控制人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：罗旭东。
2、减持原因：个人资金需求。
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股票。
4、减持方式：集中竞价方式和大宗交易方式。
5、减持数量及比例：
计划在自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过本公司股份7,500,000股（占本公司总股本比例2.21%）,在任意连续九十个自然日内采取集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；在任意连续九十个自然日内采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应调整。
6、减持期间：自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内。
7、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）。
三、承诺及履行情况
1、公司5%以上股东、公司董事、公司实际控制人之一的罗旭东先生于公司股票首发上市时曾承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的开元仪器的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
（2）本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。本人作为公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任何业务或活动。上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控
股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。控股股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方式占用长沙开元仪器股份有限公司的资金。
（3）公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人共同承担连带责任。
（4）公司控股股东罗建文及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于 2011年 7月14日出具《承诺函》，如果根据有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。
2、公司控股股东公司董事长、实际控制人罗建文先生与罗旭东先生承诺自2016年4月5日起6个月内不减持持有的本公司股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份），若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
3、2017年 3月 28日，罗建文、罗旭东、罗华东作出下列承诺：本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
罗旭东先生出具了已履行上述所有承诺的声明函。依据该声明函，截至本公
告之日，罗旭东先生已严格履行了关于股份减持的相关承诺事项。
四、其他相关说明
1、罗旭东先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性；
2、在上述计划减持股份期间，罗旭东先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划最大限度实施后，罗建文先生、罗旭东先生、罗华东先生仍将持有公司 100,494,874股，占公司总股本比例为29.59%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。罗旭东先生承诺自2018年3月12日起至未来任意连续 90日内通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持公司股份总数不超过公司股份总数的2%，且 2018年 3月 12日起至未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请投资者理性投资。
五、备查文件
1、公司董事、实际控制人之一的罗旭东先生签署的《股份减持计划告知函》
2、罗旭东先生出具的《已履行所有承诺的声明函》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-004立昂技术股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月7日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年1月11日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
关联董事王刚先生回避表决。
经公司董事会审议，本次关联交易促进了公司生产经营活动的开展，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低了公司综合财务费用，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第二届董事会第三十二次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于 2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、
四、 备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年1月11日
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G19000510032号
目 录
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审核说明……………………………1-2附件……………………………………………………………3
关于非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G19000510032号广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会专字[2019]G19000510032号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州尚品宅配家居股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
(项目合伙人)
中国注册会计师：郭俊彬
中国 广州 二零一九年四月十九日
附件:
广州尚品宅配家居股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广州尚品宅配家居股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州市圆方计算机软件工程有限公司-|子公司|应收股利|60,000,000.00|-|-|60,000,000.00|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|60,000,000.00|-|-|60,000,000.00|-|-|-|
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-36
东阿阿胶股份有限公司
关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 14日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、交易概述
新疆和田阿华阿胶有限公司（以下简称：“和田阿胶”）为东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的全资子公司，注册资本1,260万元，主营业务是胶剂制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、销售。
根据东阿阿胶十三五战略，结合和田阿胶地域及经营环境等综合因素，东阿阿胶拟以增资引进投资者的方式出让和田阿胶股权。
按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，将通过在产权交易所挂牌的方式进行增资，投资方为社会投资者，交易定价依据为评估备案后的净资产价值。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为新疆和田阿华阿胶有限公司，交易标的基本情况如下：
企业名称：新疆和田阿华阿胶有限公司
住所：和田市二环路3号
法定代表人：李刚
注册资本：1,260万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年06月10日
经营范围：胶剂、糖果制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近三年的主要会计数据和财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目/年度|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入|26,340.83|9,041.82|27.67|
|营业利润|2,830.24|581.48|-382.11|
|净利润|2,405.05|492.55|-300.37|
|项目/年度|2017年12月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|14,664.95|28,736.42|17,991.81|
|负债总额|12,028.54|25,324.33|15,072.27|
|净资产|2,636.41|3,412.09|2,919.54|

三、交易对方情况介绍
本次为公开挂牌交易，交易对方为社会投资者，具体投资方尚无法确定。
四、交易作价依据
以和田阿胶2017年8月31日经评估备案后的净资产为作价依据，经和田阿胶委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，评估方法为资产基础法和收益法，评估结论如下：
资产基础法：评估基准日 2017年 8月 31日账面资产总额 14,312.8万元，评估值15,839.47万元，评估增值1,526.67万元，增值率10.67%；账面负债总额11,876.41万元，评估值11,123.41万元，评估增值-753万元，增值率-6.34%；
账面净资产2,436.39万元，评估值4,716.06万元，评估增值2279.67万元，增
值率93.57%。
收益法：评估基准日 2017年 8月 31日，账面净资产 2,436.39万元，评估
值4,603.51万元，评估增值2,167.12万元，增值率88.95%。
公司计划以资产基础法下的净资产评估值作为本次增资定价的基础，最终成交价格将以产权交易所投资者摘牌价为准。
五、本次增资对公司的影响
本次交易若顺利完成，公司持有的和田阿胶股权将由100%下降为49%，对公司2018年度收入和利润不产生影响，同时避免远距离运输风险。并且，通过此次交易，能够实现和田阿胶引进新投资者、增强自身实力的目的，同时降低公司风险，有利于公司持续健康发展。
六、独立董事事前认可和独立意见
该交易定价公允、审议及表决程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。同意将该交易提交董事会审议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日
上海康达化工新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事林中祥
各位股东及股东代表：
本人作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2018年度本人任职期间的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
因个人原因，本人自公司2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会后离任，自此本人不再担任公司独立董事。2018年本人在担任公司独立董事期间共召开了7次董事会和2次股东大会，本人按时出席各次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
上述公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度本人任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2018年1月5日，本人就向成都必控科技股份有限公司32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》；
（二）2018年1月9日，本人就向成都必控科技股份有限公司32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权，同时向不超过10名特
定投资者非公开发行股份募集配套资金事项，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》；
（三）2018年1月19日，本人就向成都必控科技股份有限公司32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项，发表了《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
（四）2018年2月22日，本人在公司第三届董事会第十九次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
（五）2018年4月12日，本人在公司第三届董事会第二十次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
（六）2018年4月20日，本人就公司续聘2018年度财务审计机构和2018年度日常关联交易预计事项发表了《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
（七）2018年4月20日，本人在公司第三届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
（八）2018年6月11日，本人在公司第三届董事会第二十三次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
三、现场检查情况
2018年度本人任职期间，在公司董事会、股东会召开期间及其他时间对公司进行现场了解，本人对公司研发生产情况、核心竞争力进行调查，从技术专业层面对公司提出合理化建议。在公司拟审议重大事项前，先期了解重大事项基本情况，请公司提供相关资料并进行核查，并对审议履行程序进行监管，在董事会上发表独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地反映公司的经营状况，有效保障投资者的知情权。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
2018年本人任职期间对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；在公司2017年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况。
2018年本人任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
（四）任职董事会相关委员会的工作情况
2018年度本人任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2018年度本人任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员，负责召集主持会议共一次，主要履行以下职责：
负责召集并主持了第三届董事会提名委员会第三次会议，讨论审议了《关于对拟提名董事会董事候选人进行审查的议案》和《关于对拟提名董事会独立董事候选人进行审查的议案》。
2、战略委员会工作情况
2018年度本人任职期间，董事会战略委员会未召开会议。
（五）无提议召开董事会会议的情况
（六）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、上海市证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的其他相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
以上是2018年度本人任职期间履行职责情况的汇报。
独立董事：林中祥二〇一九年四月十三日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-044广东宏大爆破股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2017年 4月 19日,公司召开第四届董事会 2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2018年 3月 16日，公司召开了第四届董事会 2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
4、2018年 12月 4日，公司召开第四届董事会 2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》、《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018年 12月 4日为授予日，授予 64名激励对象 6,225,812股限制性股票，授予价格为 5.52元/股。
5、2018年 12月 24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 64名调整为 57名，授予的限制性股票数量由 6,225,812股调整为 5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为 2018年 12月 26日。
二、本次限制性股票回购价格调整事由及调整情况
毕。
现根据 2018年 11月 2日公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：
（3）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
根据上述调整方法，公司本次授予的限制股票的回购价格由5.52元/股调整为 5.37元/股。
三、本次调整对公司业绩的影响
本次对公司限制性股票激励计划的回购价格调整系因 2018年度利润分配方案实施所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》中发生派发股票红利事项的相关规定，公司董事会对对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》中的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。
五、监事会意见
经核查，鉴于宏大爆破 2018年度利润分配方案已于 2019年 6月实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公司 2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。
六、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师认为：公司首次授予的限制性股票的授予价格为 5.52元/股。由于公司自限制性股票授予以来，公司实施了 2018年度利润分配方案，因此本次公司回购注销的上述离职激励对象持有的限制性股票价格调整为 5.37元/股，公司应支付的回购价款总额为 282,327.75元。
本次回购注销不影响公司股权激励计划的实施。本次限制性股票
回购注销后，公司股本总额由707,108,951股调整为707,056,376股。
综上，公司本次回购注销的数量和价格符合《股票激励计划（草案）修订稿》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会 2019年第七次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会 2019年第七次会议审议的相关事项的独立意见；
4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之法律意见书。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-021尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
致歉公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》（中国证监会核发[2013]1637号）核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，收购田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名自然人合计持有的富华宇祺53.21%股权。以上收购于2014年初完成，当年并入尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称：尤洛卡）财务报表。
一、尤洛卡备考合并盈利预测情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的瑞华专审字[2013]第 91150003号《尤洛卡矿业安全股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》，本次交易尤洛卡 2014年度备考合并预测的归属于母公司股东的净利润10,952.46万元。
二、尤洛卡合并盈利实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月22日出具的《尤洛卡矿业安全股份有限公司 2014年度审计报告》（瑞华字[2015] 37050014号《审计报告》）（以下简称“尤洛卡 2014年度审计报告”），尤洛卡 2014年度实现的归属于母公司股东的净利润为495.22万元，实现数低于盈利预测数10,457.24万元，完成盈利预测数的4.52%。
三、尤洛卡2014年度实现的净利润未达到备考合并盈利预测的主要原因
1、受行业形势恶化影响，营业收入大幅下滑：
尤洛卡公司本身与富华宇祺公司同属于为煤矿安全和通讯服务的企业，均严重受制于煤炭行业形势。进入 2014年，煤炭行业形势愈加严峻：煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80点下降到 137.80点；根据国家统计局的相关数据，2014年度全国原煤产量38.7亿吨，同比下降2.5%。煤炭量价齐跌的局面对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营业绩产生较大的压力。煤矿企业80%以上矿山企业亏损，减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售价格下滑及货款回收困难。原定于 2014年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和销售意向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现大幅度下滑。
2014年度备考合并预测收入32,787.14万元，实际实现17,904.46万元，减少14,882.68万元，只完成预测数的54.61%。具体说明如下：
（1）北京富华宇祺信息技术有限公司2014年营业收入：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|原预测数据（万元）|实际经营数据（万元）|完成比率（%）|
|矿用集成产品|11287.14|3666.68|32.48%|
|铁路数据网改造产品|——|2290.60|——|
|合计|11287.14|5957.28|52.78%|

注：由于富华宇祺主要客户是矿山企业，同样受到了行业形势冲击，但公司迅速调整发展方向，以轨道交通信息化为切入点，2014年公司铁路数据网改造实现收入2290.60万元，公司成功在沈阳铁路局和太原铁路局布局系统集成业务，并加大了铁路（高铁）、公交巴士 WIFI系统的研发力度，打造行业领先的旅客列车 WIFI网络系统解决方案；与国际公司合作开拓国内数据分析市场业务，主要针对地铁大数据进行深挖市场。
（2）尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2014年营业收入（未包含富华宇祺）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|原预测数据（万元）|实际经营数据（万元）||完成比率（%）|
|煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表|16,800.00|||59.60%|
||||10,012.75||
|煤矿巷道锚护机具|1,900.00|||55.42%|
||||1,053.03||

||||||
|-|-|-|-|-|
|煤矿顶板充填材料及工程施工收入|2,800.00|||27.37%|
||||766.36||
|煤矿井下安全运输系统|——|53.35||——|
|合计|2,1500.00|11,885.49||55.28%|

注：尤洛卡公司本身主营业务所有产品基本均和煤矿有关，销售受煤炭行业影响更为明显。
2、2014年度大幅计提商誉减值准备，对当期损益影响较大
尤洛卡通过发行股份购买方式于2014年度完成对富华宇祺公司53.21%有股权收购，合并报表后形成商誉资产 76,333,896.22元；因富华宇祺公司未完成承诺利润，尤洛卡对并购资产截至2014年12月31日的整体资产价值进行了评估，经测试公司因此而形成的商誉资产需要计提减值准备。
根据山东正源和信资产评估有限公司2015年3月20日出具的鲁正信评报字（2015）第 0037号《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》在评估基准日 2014年 12月 31日，与形成商誉对应的富华宇祺公允价值（可回收金额）14,980.00万元，相应计算出公司应确认的商誉减值损失为20,105,577.70元。
此次计提减值准备，影响公司净利润 20,105,577.70元，占预测利润数的18.36%。
尤洛卡董事会对由此给投资者带来的影响致以诚挚的道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第六次临时会议
相关议案的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月24日召开第九届董事会2017年第六次临时会议，审议《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次交易定价以具有证券从业资格上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告的评估价值为基础，虽然评估值增值率较高，但能客观反映标的资产拥有的资产、品牌等无形资产价值，定价较为公平合理。
此次并购山东让古戎资产管理有限公司主要目的在于取得建联中药的控股权，在国家产业政策的支持下具有广阔的发展前景，标的资产具有一定品牌知名度，有利于公司依托其整合推进医疗、养生养老等大健康产业，进一步培育新的利润增长点，在公司传统铁矿主业市场低迷的情况下，积极布局中医中药这一具有高成长性和收益稳定的产业，符合上市公司 2015年制定的发展医药大健康产业的未来战略规划，符合公司长远发展利益。
标的资产在托管期间经营情况符合预期，未来有利于提升公司的竞争力和后续盈利能力，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱王乐锦 2017年8月1日
华泰联合证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
本公司在担任奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
华泰联合证券有限责任公司 2015年12月25日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项进行了核查，发表相关独立意见如下：
一、关于《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的意见
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述股东回报规划，并同意将其提交公司 2014年度股东大会审议。
二、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见
1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况；
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况；
我们同意公司继续使用16,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事相关意见的签名盖章页）
独立董事：
赵伟
唐国庆
杨标
二〇一五年四月十六日
天风证券股份有限公司
关于甘肃皇台酒业股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准
的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）第五条等相关规定，天风证券股份有限公司对《甘肃皇台酒业股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下：
2018年11月22日，上市公司首次披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-135），在上述股价敏感重大信息公布前连续20个交易日股票价格波动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||筹划重大资产重组事项公告前第21个交易日（2018年10月25日）|筹划重大资产重组事项公告前1个交易日（2018年11月21日）||
|项目|||涨跌幅|
|收盘价|5.06|5.97|17.98%|
|深证A指（代码：399107.SZ）|1351.57|1449.76|7.26%|
|中证消费指数（399932）|9926.06|9755.51|-1.72%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|10.72%|
|剔除消费指数因素影响涨幅|-|-|19.70%|

上市公司股价敏感重大信息公布前20个交易日内（即2018年10月25日至2018年11月21日期间），皇台酒业股票收盘价累计涨跌幅为17.98%，同期深圳A指累计涨跌幅为7.26%，同期中证消费指数累计涨跌幅为-1.72%。皇台酒业股票收盘价在上述期间内，剔除深证A指数上涨因素后，波动幅度为10.72%；
剔除同期消费指数下跌因素后，波动幅度为19.70%。
经核查，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，皇台酒业股价涨跌幅在敏感重大信息公布前20个交易日未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第
五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
王义锋 谢海洋
天风证券股份有限公司2018年12月7日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-003安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于参与发起设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
为了推动公司在智能制造与工业4.0方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）拟与上海长江国弘投资管理有限公司（以下简称“长江国弘”）及其他合伙人（待定）共同投资设立一支聚焦于智能制造领域的专业化股权投资基金。
二、合作方介绍
公司名称:上海长江国弘投资管理有限公司
成立时间：2012年5月21日
注册地址：上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-28室
法定代表人：李春义
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东、实际控制人：李春义
主要投资领域：智能制造业、医药及健康、TMT、消费行业。长江国弘已在《中国证券投资业协会》登记备案为私募投资基金管理人，登记编号：P1001804。
长江国弘与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，为未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司
利益的安排的情况。
三、投资标的基本情况
基金名称：上海国弘智能制造投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）
基金类型：有限合伙企业
基金普通合伙人及管理人：上海长江国弘投资管理有限公司
基金目标规模：2亿元人民币（不低于1.5亿元人民币）
基金出资：基金管理人认缴出资 200万元，首期 40万元。凤形股份认缴出资【1000】万元，首期【200】万元；其余出资由基金管理人向社会投资者募集完成。
出资进度：在基金投资期内，基金合伙人根据项目投资进程分期缴付出资；
基金设立完成、取得营业执照后的 15个工作日内，各合伙人缴付首期出资，首期出资占认缴出资额的20%；各合伙人均以货币（人民币）方式出资。
基金存续期：存续期为7年，存续期的前2年为投资期，后5年为退出期。
基金到期后根据基金经营情况由合伙人大会研究决定是否延期2年。
基金托管：基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。
基金投资方向：主要集中在符合“中国制造2025”战略发展规划的行业，并结合凤形股份产业战略布局，包括但不限于智能制造、工业4.0、机器人、新材料、军工等领域。
基金的退出：基金将主要围绕凤形股份战略发展布局为核心链条，锁定有潜力的标的企业，通过参股或控股方式进行规范和培育，达到一定经营指标后，在同等条件下优先由凤形股份受让，具体事宜由基金管理人与凤形股份共同按上市公司相关法规、公司章程和市场公允原则协商确定。基金所投资的项目亦可以通过IPO、新三板、第三方并购等方式退出。
四、管理和决策机制
（一）本产业基金为有限合伙企业，由普通合伙人长江国弘担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人对包括但不限于代表合伙企业股权投资事宜等合伙事务进行日常管理，指派执行事务合伙人委派代表。
（二）本产业基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）作为基金投资决策机构，投委会决策委员成员五名，对基金的项目投资及退出等重大事项进行决策。投委会所作出的决策需全体委员会成员一致通过。凤形股份有对投委会决策进行监督并提出建议的权利。
（三）基金管理费：在基金存续期内，基金管理人向基金全体合伙人每年收取2%的管理费，收取管理费的基数按照基金“认缴出资额”确定，管理费从通知缴款截止日起计算。
（四）收益分配机制：
基金每个项目退出后，获得的现金收入（包括投资成本和投资收益）不得用于再投资，应按以下顺序及时进行分配：
（1）首先，向所有合伙人分配，直至各合伙人均收回其基金实缴出资本金；
（2）其次，以上分配后如有余额，20%支付执行事务合伙人，作为业绩奖励。
80%按照基金认缴出资比例向所有合伙人进行分配。
五、审议程序
公司于 2016年 1月 11日召开第三届董事会 2016年第一次会议议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，董事会同意由拟设立的全资子公司“上海凤形投资发展有限公司”（详见 2016年 1月 12公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）以自有资金 1000万元人民币作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权委托公司副董事长、总经理陈维新先生在董事会授权的范围内负责签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续，并开展后继相关工作。
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无须股东大会审议，本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
六、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的与对公司的影响
本次投资产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。
本次参与投资智能制造基金符合公司在工业4.0方向上的战略布局，有利于
为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。但因产业基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
（二）本次对外投资存在的风险
投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
尽管双方已签订合作协议，同意共同设立投资基金，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
七、其他
本次设立的基金的后续进展情况，公司会根据相关法律、法规、规范性文件的要求及时披露。
八、备查文件
1、凤形股份－第三届董事会2016年第一次会议决议
2、凤形股份-长江国弘之框架合作协议
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-093深圳市洲明科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152167号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年9月8日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司 2014年第一季度参与期货套保交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们就佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度参与期货套保交易事项发表以下独立意见：
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。
公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
独立董事：朱义坤于李胜廖正品
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019009
贵州黔源电力股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,388,665,024.61||2,419,414,720.06||-1.27%||
|营业总收入|||||||
||665,533,552.63||620,731,836.27||7.22%||
|营业利润|||||||
||662,302,002.43||618,786,340.60||7.03%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|367,794,553.19||320,349,916.90||14.81%||
|净利润|||||||
||1.2043||1.0490||14.81%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||14.83||14.39||同比增加0.44个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||16,709,659,063.52||17,133,952,893.94||-2.48%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,632,767,375.04||2,356,568,372.66||11.72%||
|所有者权益|||||||
||305,398,662.00||305,398,662.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|||7.72||11.66%||
|||8.62|||||
|净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司实现营业总收入为23.89亿元，比上年同期减少0.31亿元，减幅
为1.27%；实现利润总额6.62亿元，比上年同期增加0.43亿元，增幅为7.03%；归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，比上年同期增加0.47亿元，增幅为14.81%。
由于公司2018年度取得资产处置收益6,243.47万元，以及2018年度财务费用与上年同期相比减少，因此，公司2018年度经营利润与上年同期相比有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州黔源电力股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》中披露的业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日