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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-018福建雪人股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月27日上午10:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2017年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；
无反对票；无弃权票。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
二、审议并通过《2016年度财务决算》，表决结果为：赞成3票；无反对票；
无弃权票。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
三、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
四、审议并通过《2016年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
五、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
六、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议并通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2017年第一季度报告全文
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议并通过了《关于公司2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
中交地产全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”）、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京嘉晨”）拟共同出资成立项目公司对之前三方联合竞得的舟山市新城 LC-03-03-01地块进行开发，其中华通公司拟出资 40,600万元，占项目公司股权比例为50.75%,关联方中交三航局拟出资 39,200万元，占项目公司股权比例为49%,北京嘉晨拟出资 200万元，占项目公司股权比例为0.25%。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为华通公司本次与关联方共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，推动公司主营业务房地产开发
的可持续发展；关联方具备资金、资源方面的较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 8月 2日
天银律师事务所
TIANYINLAW FIRM
中国·北京海淀区高梁桥斜街 59号中坤大厦 1508-1516 邮政编码：100044 Add:Suite
1508-1516,#1Zhong Kun Building, No.59Gao Liang QiaoXie Road, Hai Dian District, Beijing 100044,
P.R.China.电话（Tel）：(010)62159696传真（Fax）：(010)88381869
北京市天银律师事务所
关于酒鬼酒股份有限公司 2014年度
股东大会的法律意见书
致：酒鬼酒股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限公司（以下简称“股份公司”）的委托，指派律师张忱、郑萍出席股份公司 2014年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《股份公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
交易所网站刊登了《关于召开 2014年度股东大会的公告》。
2、股份公司本次股东大会现场会议于 2013年 5月 28日09： 30在湖南省吉首市振武营公司三会议室召开，会议由夏心国先生主持。
3、股份公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，投票时间为2014年5月28日上午9：30—11:30,下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，投票时间为 2014年 5月 27日 15时至 2014年 5月 28日 15时期间的任意时间。
本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与股份公司的公告一致。
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 35人，代表股份公司股份 101841757股，占股份公司股份总数的31.3428％。股份公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。
数的 0.1630%。
3、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。
经核查出席现场会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定；
股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议事项和表决情况
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《2014年年度报告及摘要》。
2、审议《2014年度董事会工作报告》。
3、审议《2014年度总经理工作报告》。
4、审议《2014年度财务决算报告》。
5、审议《2014年度利润分配预案》。
6、审议《关于聘任 2015年度财务审计机构的议案》。
7、审议《2014年内部控制自我评价报告》。
8、审议《独立董事 2014年度述职报告》。
9、逐项审议《关于 2015年度日常关联交易的议案》。
（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日
常关联交易；
（3）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易。
10、审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
11、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
12、审议《2013年度监事会工作报告》。
（二）本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项逐项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了表决，当场宣布了现场会议表决结果。
股份公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统为股东投票提供网络投票平台，网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了网络投票的统计结果。
3、本次股东大会在审议《关于 2014年度日常关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股份公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人：张圣怀
见证律师（签字）
张忱：
郑萍：
二○一五年五月二十八日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-029北京康拓红外技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配方案
1．利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：北京康拓红外技术股份有限公司||||
|提议理由：鉴于公司2017年度实际经营和盈利状况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2017 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|3|0.8|0|
|分配总额|以截至2017年12月31日公司总股本392,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利31,360,000.00 元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2．利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的 2017年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配方案合法、合规、合理。
3．利润分配方案与公司成长性的匹配性
2017年，公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于公司股东的净利润 71,756,515.06元，比去年同期增长6.33%，成长性较好。鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1．截至本利润分配方案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2．截至本利润分配方案披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、相关审核及审批程序
1．董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，同意将《关于 2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2．监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议认为：公司 2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3．独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；
符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第七次会议决议；
2．公司第三届监事会第三次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年3月29日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-009
广东精艺金属股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2014年1月20日开市起复牌。
公司曾于2014年1月6日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，由于该事项尚存不确定性，为防止公司股票价格产生异动，公司股票自2014年1月6日开市时因发行股份购买资产事项继续停牌。公司于2014年1月3日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
一、筹划发行股份购买资产事项的介绍
为完善公司产业结构，拓展新的市场领域，进一步提升盈利水平，为全体股东创造利益，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
自披露发行股份购买资产事项以来，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就发行股份购买资产事项多次进行沟通协商和论证。公司董事会按照相关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了相关信息披露义务。停牌期间，公司相关部门与各中介机构根据既定的发行股份购买资产事项工作计划，积极努力推进各项工作，期望本次发行股份购买资产事项能够顺利实施。
三、终止筹划的原因
本次发行股份购买资产涉及资产范围较广、环节较多，涉及到方案、估值等需大量协调、谈判和确认的工作，公司综合考虑交易对方所处行业的经营形势、盈利水平、收购成本及收购风险等因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
出发，认为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较多不确定因素。为切实维护投资者的利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、承诺
本公司在股票停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，本公司承诺自本次股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-78国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
公司于 2018年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月26日、 2018年 8月 9日、2018年 8月 23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次国新健康的交易方案和交易条件有利于标的公司的业务发展，符合标的公司股东的权益。国新健康与标的公司具有天然协同效应，有利于上市公司打造、整合包括上下游企业在内的全新产业链及生态体系;标的公司的业务符合国新系在健康医疗大数据板块的战略布局，在集团公司支持下，标的公司的业务有望获得更加快速、健康的发展。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中,交易各方正在就交易方案进行进一步论证。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年九月五日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-086四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年 10月8日、2018年 10月9日、2018年 10月10日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于起诉自贡市华燃天然气有限责任公司的公告》（公告编号：2018-104），披露了原告安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“安徽合泰”）诉升达林业、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、江昌政融资租赁合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
2016年7月 29日，升达集团违规以公司名义与安徽合泰签订了《融资租赁合同》(合泰租字[2016]第 5号)。该合同主要约定，安徽合泰出资购买升达林业自有的价值5,000万元的设备资产，再以售后回租的方式租赁给升达林业使用，升达林业则按照《租金偿还计划表》约定的时间和金额标准向安徽合泰支付租金。
同日，安徽合泰与升达林业、升达集团签订《保证合同》(合泰保字[2016]第 6号)一份，与升达林业、江昌政签订《保证合同》(合泰保字[2016]第 7号)一份,上述两份保证合同约定升达集团、江昌政对升达林业在《融资租赁合同》项下支付租金等所有债务向原告安徽合泰承担连带偿还责任。上述合同生效后，安徽合泰于2016年 7月29日分两笔向升达林业支付资产转让价款5,000万元。后因公司未支付剩余租金21,798,167.00元，公司于2018年9月4日被起诉。2018年7月31日安徽省合肥市中级人民法院裁定在2,500万元范围内冻结公司财产。2018
年11月9日，公司以法院管辖权不符合规定为由提请上诉，2018年 12月3日，合肥市中级人民法院驳回上诉，维持原判。
现经审理，根据安徽省合肥市中级人民法院《民事判决书》【（2018）皖01民初 1192号】，一审判决如下：一、被告升达林业于本判决生效之日起十日内向原告安徽合泰支付租金21,798,167元以及违约金（自2018年 7月 31日起，以21,798,167元为基数，按照日万分之五标准计算至款清之日止）；二、被告升达林业于本判决生效之日起十日向原告安徽合泰支付律师费 70,000元和诉讼保全担保费用 25,000元；三、被告升达集团、江昌政对上述判决第一项和第二项债务承担连带清偿责任；被告升达集团、江昌政承担保证责任后，有权向升达林业追偿；四、驳回原告安徽合泰的其它诉讼请求。
本案案件受理费 164,041元、财产保全费 5,000元，合计 169,041元，由安徽合泰负担 19,041元，由被告升达林业、升达集团、江昌政共同负担 150,000元。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
安徽合泰诉升达林业、升达集团、江昌政融资租赁合同纠纷一案，现已判决生效，正在执行中，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》发表如下独立意见：
董事会根据公司股东大会的授权及公司激励计划的相关规定对限制性股票激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整，本次激励计划预留授予的激励对象由48名调整为45名，本次激励计划拟授予的限制性股票总量由600万股调整为 599万股，授予价格由 1.71元/股调整为 1.665元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司激励计划的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
我们一致同意公司调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象、授予数量及授予价格。
独立董事： 钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司 2019年6月27日
大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结
董事会：
按照中国证监会和深交所的规定，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2015年审计工作安排，并通过公司财务总监向公司独立董事提交了2015年审计工作安排的相关资料。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2016年1月11日，审计委员会召开了2016年第一次会议，会议主要审议了公司编制的2015年度财务会计报表，并在对比了公司2014
年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、营业收入、营业成本、营业利润、净利润后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生
产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2015年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
2016年1月12日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2016年2月26日及2016年3月9日先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计
划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作披露。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2016年3月11日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2016年3月11日召开了审计委员会2016年第二次会议，再次审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2015年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生产经营成
果，并同意以此财务报表为基础制作公司2015年年度报告全文及摘
要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2015年年度报告。
五、公司2015年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2015年度审计的其他相关文件，公司2015年度审计工作圆满完成
2016年3月14日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据深圳证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于对大亚科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明》和《大亚科技股份有限公司内部控制审计报告》。
六、关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结
审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2015年年度报告审计的各项工作。
七、审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》等相关议案的审议情况
审计委员会于2016年3月15日召开的2016年第三次会议，以3票同
意，0票反对，0票弃权一致审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2015年度审计报告》；
2、审议通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结报告》；
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较高的业务与服务水平，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，同时聘请该所为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。
审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。至此，公司2015
年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会审议。
大亚科技股份有限公司
董事会审计委员会
二 0一六年三月二十五日
海通证券股份有限公司
关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易事项
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对兴齐眼药与关联方共同对外投资的关联交易事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
海通证券的保荐代表人通过与兴齐眼药的实际控制人、本次交易有关人员进行访谈，了解本次关联交易的相关情况和必要性；查阅了关联交易有关的项目文件和信息披露文件；检查了与关联交易相关的独立董事确认意见、董事会决议以及公司制定的有关管理制度，对本次关联交易的合理性、必要性和公允性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
公司拟向厦门大开生物科技有限公司（以下称“厦门大开”）投资 219.51万元，认购 219.51万元新增注册资本，厦门大开原有股东均放弃本次增加注册资本的优先认购权。同时，厦门大开原股东王莲拟将其持有的厦门大开 550万元注册资本以 250万元转让给公司实际控制人刘继东（同时刘继东需承担未缴足的 300万的出资义务），拟将其持有的200万元注册资本以 200万元转让给厦门大开原股东董晓鸥。经交易各方协商，厦门大开本次增资和转让前的整体权益估值为人民币1,000万元。前述增资和转让的交易（以下称“本次交易”）完成后，厦门大开的注册资本由 1,000万元增加至 1,219.51万元，公司实际控制人刘继东持有厦门大开45.1%股权，董晓鸥持有厦门大开36.9%股权，公司持有厦门大开
18%的股权。
刘继东先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的规定，刘继东先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
刘继东先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人。
（三）定价依据和交易价格
公司聘请银信资产评估有限公司出具了《厦门大开生物科技股份有限公司股东全部权益价值估值报告》（银信咨报字第（2017）沪第180号），以 2017年3月31日为评估基准日，厦门大开全部权益的市场价值评估值为人民币 1,050.00万元。经交易各方协商，一致确认厦门大开在本次交易前全部权益的估值为人民币1,000万元。
三、关联交易履行的程序
本关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事刘继东先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易的目的及影响
公司认为角膜疾病是我国重大致盲性眼病之一，在国内具有较大的角膜移植手术治疗需求，厦门大开正在开发的产品组织工程角膜具有良好的市场前景。本次投资是公司在组织角膜工程领域的积极拓展，目的在于完善公司的产品布局，提升长期发展能力。本次交易采取与关联方共同投资的形式，可以减轻公司的资金压力，并分担因新业务经营不确定性而可能产生的投资风险。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本项关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本项关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格合理、公允，不存在利用关联交易行为向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形。保荐机构对本项关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
孔令海 石迪
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-018宇环数控机床股份有限公司
关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 21日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，并于 2017年 11月 7日公司 2017年第一次临时股东审议通过。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。
公司于 2018年 4月 17日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司新增使用不超过 6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。新增额度的使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资额度：最高额度不超过人民币 6,000万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见
（一）董事会审议情况
2018年 4月 17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金 6,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，发表如下意见：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额
度。
（三）监事会意见
2018年4月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）宇环数控目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，安信证券对宇环数控本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。
五、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
（二）宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
（三）宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。
（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年4月 17日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-38
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组购买标的资产 2016年度业绩承诺未实现的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监许可〔2015〕1012号《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）向阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）在内的 15名特定对象发行股份及支付现金，购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产，同时，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
一、购买资产情况
凯迪电力向阳光凯迪、中盈长江、华融资产、华融渝富、百瑞普提金、武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松合计 15名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。
具体包括：87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及 58家林业公司100%股权，交易标的合计共 154家公司。
本次交易定价 685,023.84万元，其中现金对价 370,852.01万元，股份对价 314,171.83万元。同时，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 195,721.10万元，发行股份数量不超过 14,000万股。本次发行股份购买资产暨募集配套资金中，林地资产评估值为 256,255.43万元，交易作价 256,255.43万元。
二、业绩承诺及履行情况
因注入林业资产截止评估基准日并未实际开展经营，为保证本次重组不损害凯迪生态及凯迪生态全体股东的利益，就注入林业资产的未来收益事项，2015年 4月 13日，凯迪生态与中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）签订了《盈利预测补偿协议》。
根据《盈利预测补偿协议》，参考中企华对林地资产出具的收益法评估结果，中盈长江承诺：2015年度、2016年度、2017年度经审计的林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于8,055万元、28,985万元和 30,000万元。2015年至 2017年期间内,如果林业标的公司在盈利补偿期间未实现中盈长江在本补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对凯迪生态进行现金补偿。
补偿期间内每年度现金补偿金额的计算方法如下：当年应补偿现金数额=当年承诺净利润-当年实际实现的净利润。
凯迪生态有权选择以下任一种/两种方式要求中盈长江进行上述补偿：（1）中盈长江用现金补足其承诺的林业标的公司在 2015年度、 2016年度、2017年度未实现的净利润的差额部分；（2）以凯迪生态
未向中盈长江支付的现金对价/应付账款/其他应付款等冲抵。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年 4月 11日出具的《收购电厂及林业 2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，标的林业资产 2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 15,402.74万元，2016年度完成盈利预测总额原承诺利润 28,985万元的53.14%。
三、标的资产未完成承诺的原因
2016年度受到宏观经济影响，下游木材加工市场和绿化苗木市场需求低迷，且外部融资渠道收紧，而公司投入的资金和人力不足，未能对拥有的林业资源进行全面开发，未能实现业绩承诺中预测的用材林木材采伐销售收入及绿化苗木销售收入，主要收入仍然来源于生物质燃料销售。尽管公司已认真研判市场形势变化，积极对木材销售和绿化苗木市场开拓进行储备，但由于宏观经济环境以及外部市场环境等因素影响，林业标的资产在原有业务生物质燃料收入大幅增长的同时，未能实现新产品和市场的开拓，导致未能达到业绩承诺。
四、致歉
2016年，凯迪生态重大资产重组购买标的资产公司盈利预测未实现，凯迪生态董事会及董事长、总裁对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
公司于 2017年 4月 11日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组购买标的资产 2016年度业绩承诺未实现情况的议案》，公司将根据《盈利预测补偿协议》约定补偿金额的
计算方法，将利润差额告知中盈长江，督促中盈长江就未实现的差额部分对凯迪生态进行现金补偿。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018064北京盛通印刷股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第四届董事会 2018年第六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等事项，具体内容详见公司于2018年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。本次回购股份事项已经公司于2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018063）。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（ A股），公司拟以不超过人民币 15,000万元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币 13.00元/股的情况下实施本次回购股份方案。按回购资金总额上限人民币 15,000万元、回购价格上限 13元/股进行测算，预计回购股份不超过1,153.84万股，占本公司目前已发行总股本的3.55%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号
联系人：肖薇、竹鹏
邮政编码：100176
联系电话：010-67871609
传真号码：010-52249888
电子邮箱：zhupeng@shengtongprint.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-055海南双成药业股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购医药行业相关公司的重大事项。经初步确认，该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2017年 5月25日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请停牌不超过 10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-004山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临时会议于 2014年 1月 8日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2014年 1月 19日在公司会议室召开，应参加会议监事 5人，实际参会监事 5人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的议案》（有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会认为：本次公司使用超募资金 4507.85万元收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的事项符合公司的发展战略，使公司顺利进入油田工程技术服务领域。项目实施完成后，通过整合优势资源，发挥协同效应，将进一步增强在油气开发领域的市场竞争优势，有利于业务拓展和规模扩张，并对公司优化产业结构，实现转型升级，提升盈利能力具有积极的推动作用，同意公司使用超募资金收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的事项。
二、审议通过了《关于签订收购加拿大Rally Canada ResourcesLtd.51%股权合作框架协议的议案》（有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
同意公司签订收购 Rally Canada ResourcesLtd.51%股权的合作框架协议。
三、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》（有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
同意公司在香港投资设立全资子公司。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一四年一月十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-061兄弟科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2016年11月8日下午 14:50
B、网络投票时间：2016年11月7日15:00—2016年11月8日15:00
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2016年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理
人）6人，代表有表决权的股份275,179,100股，占公司有表决权股份总数的50.9078％，其中：
参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份数为275,179,100股，占公司股份总数的50.9078％；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中中小股东1人，代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
275,179,100股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：
275,179,100股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兄弟科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年11月9日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－083深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2014年11月14日(星期五)上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月13日下午15:00—11月14日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份数量98,134,288股，占公司有表决权股份总数的60.0529%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数量97,001,955股，占公司有表决权股份总数的59.3600%；参加本次股
东大会网络投票的股东共4人，代表股份数量1,132,333股，占公司有表决权股份总数的0.6929%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司增加2014年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意98,134,288股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所梁巧贤律师、姜慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。”
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年11月14日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0031
浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月30日
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王先玉先生、总经理毛肖林先生、全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司董事长潘清寿先生、财务总监陈美芬女士、董事会办公室主任兼证券事务代表李伟敏先生、独立董事王太平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会