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独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，独立董事杨汉明先生和邹光明先生审议了公司第八届董事会第 11次会议文件，现发表如下意见：
一、关于提名独立董事候选人的意见
公司独立董事张建华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员
会职务，根据有关规定公司董事会提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为候选人符合独立董事的任职资格。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
我们一致同意曹亮先生为公司独立董事候选人，待经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于向联营公司提供借款暨关联交易的意见
为了解决安华公司所属安华酒店流动资金短缺问题，公司拟以自有资金向湖北安华大厦有限公司（下称“安华公司”）提供人民币450万元的借款，期限为一年，借款年利率8%，以满足其正常经营所需。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司向安华公司提供金额450万元的借款，是为了解决安华公司流动资金短缺问题，帮助其所属安华酒店正常运营，上述借款事项是必要的；与公司向安华公司提供借款相对应，安华公司的股东湖北省公安厅招待所已同意将其位于武昌火车站附近、营业面积约1495平方米的安华商务酒店，无偿提供给安华公司经营，所产生的收益归安华公司所有，本公司向安华公司提供上述财务资助基本是公平和对等的；上述借款事项风险较小、对本公司的影响较小，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司向安华公司提供450万元的借款。
独立董事张建华先生因个人原因未发表独立董事意见。
独立董事：
张建华 杨汉明 邹光明
二○一六年一月十三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—013
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2018年5月8日（周二）15:00--17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”
(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长俞相明先生，董事、总经理施华新先生，财务总监王晓红女士，独立董事王永乐先生，董事会秘书李岚女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2018年4月 27日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-007
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）股东大会授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
4、该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-004
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月 26日收到公司董事长申万秋先生提交的关于公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：
一、2013年度利润分配预案的提议及承诺
1、基于公司经营业绩、股本规模及新业务的发展情况等因素，并充分考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司 2013年度利润分配预案为：以截至 2013年12月31日公司股份总数 105,252,970股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计派发现金股利 5,262,648.50元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 105,252,970股，转增后公司总股本为 210,505,940股；
2、公司董事长申万秋先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述 2013年度利润分配预（方）案时投赞成票。
二、公司董事会对 2013年度利润分配预案的意见及承诺
经营业绩成长性相匹配，有利于公司未来经营发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、上述六名董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
三、其他说明事项
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅为董事长申万秋先生做出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会决议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为 3,221,135,601.21元，本期母公司净利润为 1,699,779,778.05元，本期提取法定盈余公积 169,977,977.81元，本期已分配利润 650,744,948.60元，本期期末未分配利润为 4,100,192,452.85元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本 6,507,449,486股为基数，每 10股分配现金红利 1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 715,819,443.46元，剩余 3,384,373,009.39元结转以后年度分配。
公司本次利润分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求，符合公司三年（2018-2020）股东回报规划。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内
部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷；同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，我们认为公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
三、关于部分会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
四、关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立意见鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司本次通过以募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司继续使用不超过 91,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2019年4月24日
北京市中伦律师事务所
关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018年 9月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第二届董事会第十八次会议决议公告及独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3.公司于 2018年 9月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第二届监事会第十二次会议决议公告；
4.公司于 2018年 9月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
法律意见书报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司董事会关于拟定于2018年9月19日（星期三）召开本次股东大会的通知的公告；
5.公司于2018年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的关于召开 2018年第一次临时股东大会提示性公告；
6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第二届董事会第十八次会议决议、公司第二届监事会第十二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年9月4日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了拟定于 2018年 9月 19日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 9月 19日（星期三）下午 14:00在北京市西城区广安门内大街 338号港中旅维景国际大酒店写字楼 12层公司大会议室召开，会议由公司董事长孙震先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
法律意见书时间为2018年 9月18日下午15:00至2018年9月19日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、 出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明、授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共11名，代表公司股份86,117,324股，占股权登记日公司股份总数的66.1276%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 2名，代表公司股份12,880股，占股权登记日公司股份总数的0.0099%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共 13名，代表公司股份 86,130,204股，占股权登记日公司股份总数的66.1375%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
法律意见书 2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
(1)《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意 86,117,324股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对 8,190股，占出席会议有表决权股份总数的0.0095%；弃权4,690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2046%；反对 8,190股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.0058%；弃权4,690股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.7896%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-007贵州泰永长征技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目尚处于尽职调查阶段，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-072），并分别于2019年1月16日、2019年1月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-004、2019-006)，拟向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源
通”或“交易标的”）65%股权。
截止本公告披露日，交易标的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重组进行审慎论证工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-027淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年4月15日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2019年一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2019年一季度报告全文及正文。
2、审议并通过了《关于投资建设70万吨/年丙烷脱氢项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司本次投资建设70万吨/年丙烷脱氢项目是在原有45万吨/年基础上，充分考虑未来战略规划和市场需求所作出的调整，对于进一步扩大公司的盈利水平和市场竞争力具有十分的重要意义。同意公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢项目。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-68深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）因正在筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新纶科技，股票代码：002341）自2014年9月22日开市起停牌，并于2014年9月20日披露了《关于股票临时停牌的公告》。
现公司确认本次停牌的重要事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新纶科技；股票代码：002341）自2014年9月29日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年10月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年10月28日开市时起复牌，公司承诺将在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组
事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-102湖北宜化化工股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2019年 12月 16日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2019年 12月 16日上午 9:15-2019年 12月 16日下午15:00。交易系统投票时间：2019年 12月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号 26楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 6
人，代表有效表决权的股份总数为 20,028,186股，占公司总股份
897,866,712股的2.2306%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 20,028,186股，占公司总股份的2.2306%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0名，代表有效表决权的股份总数为 0股，占公司总股份的0%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6
人，代表股份 20,028,186股，占上市公司总股份的2.2306%。
（二）本公司部分董事出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、关于收购控股子公司少数股东股权的议案
表决结果为：同意 19,778,186股，占出席会议所有股东所持股份的98.7518％；反对 250,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,778,186股，占出席会议中小股东所持股份的98.7518％；反对 250,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、王凯
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时
间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019年第十一次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2019年第十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《关于2016年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可独立意见：
通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟发生的关联交易系公司正常经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，故我们同意公司按照关联交易程序，将该关联交易提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于聘请2016年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事认为：
德勤华永会计师事务所能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守,勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，符合公司2016年度审计工作的要求，同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司
盛毅、冯渊、黄兴旺
二〇一六年四月十日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-003国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于公司更名及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
公司拟将公司中文全称由“国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司”变更为“国家电投集团东方新能源股份有限公司”。
该项变更已经取得国家工商总局更名预核准文件。
同时，根据相关法规要求，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|原条款|修订后条款|
|第四条|公司注册名称：中文全称：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司英文全称：SPICSHIJIAZHUANG DONGFANGENERGY CORPORATION|公司注册名称：中文全称：国家电投集团东方新能源股份有限公司英文全称：SPIC DONGFANGNEW ENERGY CORPORATION|

二、公司名称或证券简称变更原因说明
本次变动主要为契合公司行业特征及发展战略，突破地域限制，进一步推动公司发展，为股东创造更多价值。
三、其他事项说明
本次名称变更不影响公司股票名称，公司股票简称仍为“东
方能源”，股票代码仍为000958。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2018年1月2日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-076
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第八次会议于2018年6月12日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年6月7日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司上海旋极信息技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-034浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年4月20日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年 4月 24日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于 2017年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为公司《2017年第一季度报告》的编制符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任银奔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见：巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-030
成都市新都化工股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）控股股东宋睿先生函：宋睿先生分别于2011年8月3日质押给重庆国际信托有限公司（以下简称“重国投”）2,400万股和2011年9月由公司资本公积金转增股本（每10股转增10股）所增加质押的2,400万股，2012年11月29日质押给重国投850万股，2013年7月9日质押给重国投650万股，总计6,300万股新都化工股份，其中2,100万股已于2014年3月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了部分解除股权质押登记的手续，剩下的4,200万股于2014年4月11日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截止目前，宋睿先生持有新都化工股份总数为14,731.318万股，占公司股本总额的44.50%，此次解除质押的股份数4,200万股占其所持新都化工股份总数的28.51%；本次股权解除质押后，宋睿先生累计已质押股份为9,100万股，占宋睿先生持有新都化工股份总数的61.77%，占新都化工股份总数的27.49%。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年4月11日
北京市中伦律师事务所
关于国光电器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：国光电器股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京市中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第八届董事会第十八次会议的决议，公司于 2016年 10月28日在指定媒体发布了《国光电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），其内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年11月15日下午14:30在广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室举行。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月14日下午15：00至2016年11月15日下午15：00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2016年11月9日。经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人49名，所持公司股份合计161,504,053股，占公司股份总数的38.74%。
出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权的股份总数为69,427,368股；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持有
北京市中伦律师事务所 法律意见书表决权的股份总数为 5,545,272股，广西国光企业管理有限公司、郝旭明、郑崖民对本次股东大会审议的议案回避表决；参加网络投票的股东共 41名，所持有表决权的股份总数为63,882,096股。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资广州国光智能电子产业园有限公司的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|69,427,368|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|66,741,146|100%|0|0%|0|0%|通过|

以上会议议案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东
北京市中伦律师事务所 法律意见书或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；以上会议议案为关联交易议案，公司股东广西国光企业管理有限公司、郝旭明、郑崖民对本次股东大会审议的议案回避表决。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-054
北京合纵科技股份有限公司
关于召开 2017年度网上业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日发布2017年年度报告，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理、战略规划等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2017年度网上业绩说明会”。
二、说明会时间和方式
召开时间：2018年5月9日（星期三）14:30-16:30
召开方式：网络互动方式
三、公司拟出席人员
公司董事长刘泽刚先生，董事会秘书兼副总经理冯峥先生，财务总监张晓屹先生，独立董事张金鑫先生、刘卫东先生，保荐代表人罗捷女士。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-032金陵药业股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”），转来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。南京金陵制药（集团）有限公司（以下简称“金陵集团”）无偿划转给新工集团的本公司227,943,839股限售流通 A股（占本公司总股本的45.23%）的过户登记手续已于2014年8月22日办理完毕。本次股份无偿划转事项详情参见2014年3月11日、2014年7月10日和2014年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于国有股份无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》、《关于中国证券监督管理委员会核准南京新工投资集团有限责任公司公告金陵药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》等相关公告。
本次股份转让过户完成后，新工集团持有本公司股份 227,943,839股（占本公司总股本的45.23%），为本公司控股股东。
本公司实际控制人未因本次国有股权无偿划转而发生变化，仍为南京
市人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-077湖北福星科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）及摘要》及其相关议案，同意公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理，全额认购由中信建投证券股份有限公司设立的中信建投福星财富集合资产管理计划（以下简称“福星财富集合计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年8月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会对员工持股计划所涉资金总额、部分认购对象及金额进行调整，并修订了员工持股计划。本次员工持股计划方案具体详见 2015年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、截至本公告日，“福星财富集合计划”已经设立，并于中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户，尚未购买公司股票。
证券账户情况如下：深市A股账户号：0899090369；账户名称：中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划。沪市 A股账户号：D890021007；账户名称：中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划。
二、公司后期将持续披露公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年九月三日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-053深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月24日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了相关结构性存款协议，共使用闲置自有资金 920万元人民币购买了上述银行的结构性存款产品。具体内容详见公司于 2018年 5月 29日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-045）。公司于近日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 920万元，获得理财收益合计382,165.48元，公司与兴业银行不存在关联关系。
截至本公告日，公司暂无使用自有资金购买理财产品的情况。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十八日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-083绿景控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 12月 1日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 12月 6日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于公司财务总监杨童女士辞去财务总监职务，经公司总经理路强先生提名，聘任张能鲲先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。内容详见 2016年 12月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年十二月六日
北京科锐国际人力资源股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以支付现金方式实施重大资产重组购买 Investigo Limited52.5%股权（以下简称“本次重大资产购买”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次重大资产重组前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下：
一、公司全资子公司上海科之锐购买其参股子公司部分股权
公司于2017年12月22日披露了《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2017-035）、《关于签订投资框架协议的补充公告》（公告编号：2017-036），公司全资子公司上海科之锐人才咨询有限公司与无锡智瑞工业服务外包有限公司签署了《关于投资无锡智瑞工业服务外包有限公司之意向协议书》。根据协议书，公司拟通过股权转让或增资方式获取无锡智瑞16.06%股权。2018年1月26日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司上海科之锐人才咨询有限公司以自有资金4,818万元分别向陈怡洁、恽成、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的无锡智瑞合计16.06%的股权。本次交易后，公司将持有无锡智瑞21.05%股权。同日，相关各方签署了《股权转让协议》。
由于本次交易对方杭州长堤系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次购买参股公司部分股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司全资子公司苏州科锐尔收购新加坡控股子公司少数股东股权的事项
公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于收购新加坡控股子公司少数股东股权并增加投资的议案》。根据公司与 Career International-FOS Pte.Ltd（以下简称“新加坡公司”）少数股东 Ong Hak Kiong Henry的谈判，董事会同意公司全资子公司科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（以下简称“苏州科锐尔”）以自有资金8万新元（约合6万美元）收购 Ong Hak Kiong Henry持有的新加坡公司10%的股权。该项交易完成后，苏州科锐尔将持有新加坡公司100%的股权，新加坡公司变为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
该项交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
三、公司全资子公司上海科之锐收购融睿诚通
公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签署<股权转让协议>的议案》。董事会同意公司全资子公司上海科之锐人才咨询有限公司以自有资金人民币2,010.25万元购买共创梦理（天津）企业管理咨询有限公司、科盛信安（天津）信息技术有限公司、天津奥晨赢通企业管理咨询有限公司、美世利信（天津）教育科技有限公司和中财融商（北京）资本管理有限公司持有的北京融睿诚通金融服务外包有限公司合计55%的股权。本次交易后，北京融睿诚通金融服务外包有限公司成为公司的控股子公司。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述资产交易与本次重大资产重组行为不存在联系，不为同一或相关资产。
截至本说明出具日，除上述交易外，本公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他购买、出售资产的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页为《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
北京科锐国际人力资源股份有限公司2018年4月26日