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董事、监事2015年度薪酬激励制度北京光环新网科技股份有限公司
董事、监事 2015年度薪酬激励制度
第一章总则
第一条总述
为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称公司）薪酬管理体系，完善董事、监事的履职考核与薪酬管理，保障公司董事、监事依法履行职权，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，结合公司实际，特制定本制度。
第二条目的
1、确保公司年内各项经营目标的达成；
2、促使公司董事、监事不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担责任。
第三条适用于本制度的相关人员如下：
1、独立董事：指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；现任公司独立董事共有3人。
2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；现任公司外部董事1人；
3、内部董事：除外部董事以外，同时在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事；
现任公司内部董事共有3人：董事长及两位董事；
4、董事会秘书：是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员。
董事、监事2015年度薪酬激励制度公司现任董事会秘书1人；
5、股东代表监事：指持有公司股份的股东代表监事。现任公司股东代表监事 2人；
6、职工代表监事：指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司职工代表监事，该监事必须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。现任公司职工代表监事1人；
第四条董事、监事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保障公司的长期稳定发展，董事、监事薪酬也与公司效益及工作目标及市场价值规律相符。
第五条公司董事、监事人员的薪酬制度的制订应遵循以下原则：
1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及的市场竞争力；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。
第二章管理机构
第六条董事会的职责和权限：
1、审批制定公司董事、监事薪酬管理制度；
2、对董事、监事的工作进行考核。
第七条薪酬与考核委员会的职责和权限：
1、起草提出公司董事、监事薪酬管理制度，报董事会审批；
2、审查公司董事、监事的履行职责情况；
董事、监事2015年度薪酬激励制度3、负责对薪酬制度执行情况进行监督；
4、董事会授权的其它事项。
第八条公司人事行政部及财务部协助实施本制度。
第三章履职考核
第九条 公司董事、监事应当勤勉尽责，并保证有足够的时间和精力履行职责。
对公司董事、监事的考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面。
第十条 内部董事、职工监事兼任公司其它职务的，根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核。
第四章薪酬方案
第十一条根据董事、监事的职务和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬发放标准，具体如下：
1、独立董事：独立董事在公司发放的薪酬为按月发放独立董事津贴，本年度内每月6000元，由公司代缴个人所得税；
2、外部董事：暂不发放外部董事薪酬；
3、内部董事：内部董事按公司高管人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放 1500元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税；
4、董事会秘书：董事会秘书按按公司高管人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放1500元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税；
5、股东代表监事：股东代表监事按公司高管人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放800元监事津贴，与职位薪酬同时发放，由公
司代扣代缴个人所得税；
董事、监事2015年度薪酬激励制度6、职工代表监事：职工代表监事按公司高管人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放800元监事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
第五章薪酬管理
第十二条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十三条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
1、行业薪酬增长水平；每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、公司盈利状况；
3、个人岗位变动；
4、其他因素。
第十四条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职任的，其任董事，监事而获得的薪酬、津贴等计算到离任当月为止；
第十五条法律、法规规定的董事、监事的薪酬应延期发放的，按相关规定执行；
第十六条发生下列情形之一，董事会、监事会有权以决议形式决定减少、暂停或终止向相关董事、监事发放薪酬津贴（做出相关决议时，当事的董事或监事本人须回避表决）：
1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的；
2、严重损害公司利益及带来经济损失，个人负有重要责任的；
3、董事会认为不应发放董事、监事津贴的其他情形。
第六章其它
董事、监事2015年度薪酬激励制度第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释，上一年度相应薪酬制度同时废止。
北京光环新网科技股份有限公司 2015年4月20日
福建青松股份有限公司 关于选举董事长及副董事长的公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-005福建青松股份有限公司
关于选举董事长及副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，同意选举李勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意选举杨一鸣先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李勇先生及杨一鸣先生简历附后。
因公司章程第八条规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为李勇先生，并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
福建青松股份有限公司 关于选举董事长及副董事长的公告
附件：李勇先生及杨一鸣先生简历
李勇先生：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任山西紫云牧业有限公司董事、跨境通宝电子商务股份有限公司市场管理中心总监、监事会主席，现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事、山西金虎信息服务有限公司董事长。公司控股股东、实际控制人杨建新先生是跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市环球易购电子商务有限公司和山西金虎信息服务有限公司的实际控制人，杨建新先生与公司董事杨一鸣合计持有公司5%以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司83.33%股权。截至本公告日，李勇先生未持有公司股份，除上述披露情况外与公司、公司持股5%以上股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
杨一鸣先生：1991年出生，本科学历。2015年参加工作，现任山西广佳汇企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西高新普惠控股集团有限公司董事；高新普惠（北京）资产管理有限公司董事兼副董事长；山西太古汇商贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西菲尔德企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西艾美佳企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西汇美忆企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西欣亚辉企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西华盛祥贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海美亚创享投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海普利瑞安投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海思泉信成投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。杨一鸣先生系公司控股股东、实际控制人杨建新先生的儿子，其与杨建新先生合计持有公司5%以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司83.33%股权，除上述披露情况外与公司、公司持股5%以上股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
关于科林环保装备股份有限公司北京德恒（重庆）律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见德恒15F20180027-2号
北京德恒（重庆）律师事务所
关于
科林环保装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层
电话:023-63012200传真:023-63012211邮编:400024
关于科林环保装备股份有限公司北京德恒（重庆）律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见致：科林环保装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规以及《科林环保装备股份有限公司章程》以下简称“公司章程”）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受科林环保装备股份有限公司的委托，指派廖俊律师、田晶律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证。公司已向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2018年4月17日向股东发出的通知。本次股东大会于2018年5月3日下午3点整在重庆市渝北区龙塔街道天和路16号东和花园酒店一楼会议厅举行，由公司副董事长主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与通知内容一致。
公司董事长因工作原因不能参加并主持本次股东大会，由副董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，并由公司的董事会秘书签名。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
关于科林环保装备股份有限公司北京德恒（重庆）律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见通过现场出席本次股东大会现场的股东代表共计4人，代表股份35,932,300股，通过网络投票方式出席本次股东大会现场的股东代表共计2人，代表股份27,044,230股，共计代表股份62,976,430股，占公司股份总数33.32%，公司董事会、监事会成员、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人列席了本次股东大会。经核查，本所律师认为，全体股东及股东代表均具有出席本次股东大会的合法资格，有权出席本次股东大会及行使表决权，其他出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师核查，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票及网络投票方式进行了表决。由股东代表和监事对表决票进行了清点，并当场公布了表决结果，本次股东大会通过以下议案：
1、通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》表决结果：同意62,970,330股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.99%；反对6,100股；弃权0股。
2、通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意62,970,330股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.99%；反对6,100股；弃权0股。
股东大会决议由出席会议的董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
关于科林环保装备股份有限公司北京德恒（重庆）律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见一式一份
（以下无正文）
关于科林环保装备股份有限公司北京德恒（重庆）律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见（此页为《北京德恒（重庆）律师事务所关于科林环保装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》签字页）
北京德恒（重庆）律师事务所
负责人：陈昊
见证律师：廖俊
见证律师：田晶
招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：昇兴股份|
|保荐代表人姓名：王黎祥|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：胡晓和|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构注意到，公司募集资金投资项目之一昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目（以下简称“该项目”）未达到预计收益。经核查了解，该项目总投资6,534.58万元，其中拟以募集资金投入1,969.29万元。该项目在公司招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能960.52万张；（2）在现有的生产车间对现有2条旧制罐生产线关键设备进行更新改造，项目完成后，年新增制罐产能1.55亿只。截至本报告出具日，该项目实际实施内容为：公司累计投入募集资金1,969.29万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施更新改造。因此，该项目整体投资尚未实施完毕，未达到招股说明书中披露的收益。上述情况，公司已在2015年半年度报告中披露。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12 月21日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、并购业务规范等相关的法律法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售的承诺|是|不适用|
|2.股份减持的承诺|是|不适用|
|3．股东一致行动承诺|是|不适用|
|4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|5.IPO稳定股价承诺|是|不适用|
|6.严格履行招股说明书披露承诺事项的承诺|是|不适用|
|7.不转让所持有的昇兴控股股权的承诺|是|不适用|
|8.房屋租赁事项的承诺|是|不适用|
|9.向关联企业、其他非金融企业违规拆借资金的承诺|是|不适用|
|10.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 2015年度保荐工作报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王黎祥
胡晓和
招商证券股份有限公司年 月 日
关于公司BSP票款到期未能清偿的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-062腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于公司BSP票款到期未能清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）及部分子公司因发生国际航空运输协会的BSP(BILLING&SETTLEMENTPLAN,简称“BSP”,即开账与结算计划）票款欠款行为（截至本公告发布日，母公司及部分子公司BSP票款欠款总金额合计约2.17亿元），致使深圳市腾邦商务咨询有限公司、上海腾邦航空服务有限公司、深圳市腾邦商贸服务有限公司、武汉腾邦旅行社有限公司、深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司共5家子公司收到国际航空运输协会发出的《关于终止客运销售代理协议的通知》。
根据国际航协的有关规定，国际航协终止了与上述5家子公司签署的客运销售代理协议，并取消上述子公司的国际航协认可客运代理人资格。但不影响上述公司BSP结算方式之外的航空客运销售代理业务。
上述BSP票款欠款，将对公司客运销售代理业务产生一定影响，公司其他业务运营正常。公司目前正与国际航协及相关金融机构积极协商，努力采取措施，尽快清偿欠款，以恢复航空客运销售代理业务正常，保障航空客运销售代理业务平稳发展。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
关于公司BSP票款到期未能清偿的公告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-032北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届董事会第二十二次会议于 2019年 4月 29日召开，会议通知于 2019年 4月 18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于与曲靖市人民政府签订<关于血液制品生产基地项目投资合作战略框架协议>的议案》
为做大做强公司血液制品业务，同意公司与曲靖市人民政府签订《关于血液制品生产基地项目投资合作战略框架协议》，由控股子公司河北大安生物医药有限公司在曲靖市发起设立项目公司，将相关血液制品采集、研发、生产资质迁移至项目公司，并投资建设现代化血液制品生产基地。
此协议仅为战略意向，项目具体实施时，公司将根据河北大安提交的项目可行性研究报告，确定投资方案，并提交董事会和股东大会（如需）审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的说明
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）持有北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”、“标的公司”）13.30%股权；购买於彩君、桑康乔、许吉亭所持耐曲尔99%的有限合伙人出资份额，以收购於彩君、桑康乔、许吉亭间接持有的中海沃邦9.9%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。为本次重大资产重组之目的，公司聘请了具有证券业务相关资格的上海东洲资产评估有限公司以 2017年 12月 31日为评估基准日，对本次重大资产重组涉及的标的公司进行评估，并出具了东洲评报字【2018】第 0079号《上海沃施园艺股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的北京中海沃邦能源投资有限公司股东全部权益价值评估报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，董事会对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等进行了评价：
一、本次评估机构具备独立性
本次评估的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格。上海东洲资产评估有限公司及其经办的评估师与公司、交易对方、标的公司除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、本次评估假设前提合理
上海东洲资产评估有限公司及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构资产评估范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、公正的原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次重大资产重组的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定，交易定价方式合理，交易价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司就本次重大资产重组所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的说明》之签章页）
上海沃施园艺股份有限公司董事会2018年9月17日
西南证券股份有限公司
关于华邦生命健康股份有限公司
以募集资金置换先期投入自筹资金之核查意见
2016年4月，华邦生命健康股份有限公司（简称“华邦健康”、“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）作为华邦健康2015年度非公开的保荐机构，就上述以募集资金置换先期投入行为进行了核查，具体如下：
一、本次募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）151,394,800股，发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由1,883,482,885股增加至2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元，扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元，支付其他发行费用1,377,358.47元（含税金额1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00元，可抵扣增值税进项税82,641.53元））后，实际募集资金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验[2015]107号验资报告。
经公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金投向如下： 单位：万元
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|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换募集资金（元）|

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|-|-|-|-|-|-|
|华邦医药产业基地建设项目|重庆华邦制药有限公司|103,785.41|103,785.41|4,824.16|4,824.16|
|皮肤类疾病互联网医疗平台项目|重庆华邦医亿科技有限公司|20,000.00|20,000.00|||
|全渠道营销体系建设项目|重庆华邦维艾医药有限公司|20,000.00|20,000.00|||
|补充流动资金|华邦生命健康股份有限公司|50,000.00|50,000.00|||
|合计||193,785.41|193,785.41|4,824.16|4,824.16|

二、以募集资金置换先期投入自筹资金情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。
截止2016年3月5日止，公司累计以自筹资金先期投入募集项目的金额为48,241,616.40元，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月8日出具了“川华信专（2016）040号《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
三、对华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金的意见
1、华邦健康2015年非公开发行股票募集资金于2015年12月到账，本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为处在募集资金到账后6个月内。
2、华邦健康以募集资金置换先期投入自筹资金已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。
3、华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东
利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关规定。
因此华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-012云南锡业股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2019年 3月26日召开了第七届董事会 2019年第一次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：
一、股份回购的实施情况
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）于2018年11月23日召开的第七届董事会2018年第九次临时会议及12月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币 16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计 8,031,927股，占公司总股本的0.4813%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为 80,453,335.86元（不含交易费用）。
二、回购股份用途的确定
深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》中规定：“回购细则施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。”
经公司第七届董事会 2019年第一次临时会议审议通过，为提高员工凝聚力
和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、健康发展。
公司决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。若员工持股计划或者股权激励具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或虽经审议批准但因认购对象放弃认购股份等原因导致未能在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份全部转让或授出的，其未被转让或授出的股份将依法在规定时间内予以注销。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年11月24日披露的《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-071）及2018年12月25日披露的《回购报告书》（公告编号：2018-089）不存在差异。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―059
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议通知于 2015年 10月 26日以书面或邮件方式发出，会议于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、公司二〇一五年第三季度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2015年 09月 30日）进行审议的提案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事洪观其回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015年 09月 30日）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2015年 10月 29日
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会确定本次激励计划的授予日为 2015年 10月 21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
因此，我们一致同意本次激励计划的授予日为 2015年 10月 21日，并同意向符合条件的44名激励对象授予378万份股票期权与5万股限制性股票。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-071
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2015年 11月 27日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015年 12月 07日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5名，参与表决监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》
监事会认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 2亿元的短期融资券，符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，且审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使
用计划的情况下，使用 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。同意公司使用 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
监事会认为：公司控股股东福建漳龙集团有限公司附属企业福建漳龙建投集团有限公司以公开招投标方式取得福建信禾房地产开发
有限公司漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7地块房地产开发项目（漳发·晟港名都）一期施工工程，定价与独立第三方无异，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一五年十二月八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号： 2014-045广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2014年7月31日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2014年8月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2014年8月18日下午2：00
网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年8月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案
以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，于 2014年 8月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）和《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）。
三、现场会议的登记办法：
1、登记时间：2014年8月14-15日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议的唯一议案。
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|-|-|-|-|
||议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1||《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项：
1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传真：0754-86332188
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）
2、《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二O一四年八月一日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2014年第三次临时股东大会结束时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序 号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1||《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-043深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为 36000股，占回购前公司总股本 160170000股的0.0225%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为每股18.975元，已于2015年 6月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
一、首批限制性股票授予情况概述
1、2014年9月27日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 11月 3日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。
3、2014年11月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2014年12月19日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2014年 12月 19日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资
格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2015年1月7日，公司实施并完成了限制性股票的授予和登记工作，最终实际授予限制性股票 1455000股，授予对象 206人，授予价格为每股 38.45元。
二、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格、占总股本的比例
公司于2015年5月18日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司完成限制性股票的首次授予和登记事宜后，有7名激励对象因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定将该7名离职人员持有的未解锁的全部限制性股票共计36000股进行回购并注销；同时对公司注册资本进行相应的变更。
1、回购已离职人员持有的限制性股票数量
2015年5月公司实施了2014年年度权益分派事宜，即以公司权益分派时总股本80,085,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；经过权益分派，已授予的限制性股票数量由1455000股增加变更至2910000股。
截止本公告日，7名已离职激励对象具体信息如下：
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|-|-|-|
|姓名|原授予限制性股票数量（股）|权益分派后持有股票数量（股）|
|胥本水|2000|4000|
|余金松|2000|4000|
|唐永智|3000|6000|
|翁方轶|2000|4000|
|姚璜|2000|4000|
|秦清业|2000|4000|
|胡小梅|5000|10000|
|合计|18000|36000|

2、回购价格
根据公司 2014年年度权益分派实施情况，本次限制性股票回购价格计算公
式为：
回购价格=（38.45-0.5）/2=18.975元/股
3、本次回购注销的股票数量为 36000股，占回购前公司总股本 160170000股的0.0225%，已于2015年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动(减少额)|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|限售流通股|129230000|80.68|36000|129194000|80.68|
|首发后个人类限售股|2380656|1.49|-|2380656|1.49|
|股权激励限售股|2910000|1.82|36000|2874000|1.79|
|首发后机构类限售股|5999344|3.75|-|5999344|3.75|
|首发前个人类限售股|100835344|62.96|-|100835344|62.97|
|首发前机构类限售股|17104656|10.68|-|17104656|10.68|
|无限售流通股|30940000|19.32|-|30940000|19.32|
|股份总数|160170000|100.00|36000|160134000|100|

特此公告！
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码: 002473证券简称:*ST圣莱
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波圣莱达电器股份有限公司董事会现就提名高海军为宁波圣莱达电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波圣莱达电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
日期：2018-08-15