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证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-008
华意压缩机股份有限公司
关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，公司将继续开展远期外汇资金交易业务，外汇资金远期及衍生品投资业务开展总额不超过5亿欧元，现将相关情况说明如下：
一、审批程序
华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 3月 21日召开第七届董事会2016年第一次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、开展远期外汇资金交易业务的必要性
目前公司出口业务的收入比重已超过总收入的30%，出口业务收汇主要为欧元、美元等外币，而公司确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，进口业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差。由于欧洲国家经济未彻底复苏，全球经济形势仍存较大的不确定性，外汇市场风险增大，汇率出现较大波动，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，为锁定成本，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要开展远期外汇资金交易业务进行套期保值来规避汇率风险。
三、开展的远期外汇交易业务品种
公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。
四、开展的远期外汇资金交易业务规模
根据公司业务需要及董事会核定的额度，公司开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 5亿欧元（其他外币全部折算为欧元），具体操作方案公司董事会授权母公司及下属控股子公司实施。
本议案决议有效期自公司股东大会审议通过后两个会计年度（2016年和 2017年）内有效。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
五、管理制度
为加强对远期外汇资金交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深市主板信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。
六、远期外汇资金交易的风险分析
1、市场风险
单边远期结汇业务和单边远期售汇业务：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润，虽然存在一定的机会损失，但适时操作单边远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平。
2、流动性风险
公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的要求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
3、银行违约风险
如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，
存在收益不确定的风险。
公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国工商银行、中国银行、交通银行及部分规模较大的外资银行等大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。
七、风险管理策略的说明
公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝单人或单独部门操作的风险，有效控制和防范了风险。
八、公司采取的风险控制措施
1、公司第六届董事会 2014年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》，规定公司限于以实际业务为背景，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。
九、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认。公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所确定。
十、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负
债表及损益表相关项目。公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所确定。
十一、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事发表独立意见
为规避汇率波动风险、锁定成本，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，有利于加强风险管理和控制，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。
公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
3、公司独立董事对第七届董事会 2016年第一次临时会议有关事项的独立意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-038
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于更换重大资产重组项目持续督导人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的持续督导财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海华峰超纤材料股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，现任本次重组项目持续督导项目主办人之一郑渊因工作变动，将不再担任本公司本次重组的督导项目主办人。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，海通证券决定安排姚翰接替郑渊作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。
本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为姚爽、姚翰，持续督导期间持续至督导期结束之日。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条
相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，公司董事会对停牌前股票价格波动是否未达到“128号文”第五条相关标准进行了自查，结果如下：
公司自2019年8月19日起向深圳证券交易所申请停牌，停牌之前最后一个交易日（2019年 8月 16日）公司股票收盘价为 6.25元/股，之前第 20个交易日（2019年 7月 19日）收盘价为 5.40元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅15.74%。
同期，中小板综指（代码：399101）累计涨幅（8729.47-8543.47）为-2.13%；
万德证监会批发零售指数（代码：883023）累计涨幅（1831.78-1768.36）为-3.46%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
因此，本次交易停牌之前，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
股票代码：300184 股票名称：力源信息 公告编号：2015-082武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 8日开市起停牌。2015年 6月 15日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2015年7月14日，8月14日公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年9月13日，公司召开了第二届第三十一次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案暨公司暂不复牌的提示性公告》等相关文
件，公司股票自2015年9月15日起继续停牌。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-055 关于公司高管辞职的公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-055江苏新民纺织科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2014年9月23日收到公司副总经理戴建平先生、总工程师任军先生的书面辞职报告：戴建平先生因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务及其他所有职务和工作；任军先生因个人原因请求辞去所担任的公司总工程师职务及其他所有职务和工作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，戴建平先生、任军先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。
戴建平先生、任军先生辞职后在本公司不再担任其他职务。
公司董事会对戴建平先生、任军先生担任本公司高级管理人员期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－022
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2016年 6月 8日以电话、电子邮件的方式发出，2016年 6月 14日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了推荐李勇之先生为第七届非独立董事人选的议案
个人简历详见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，聘任戴汉强先生为公司总经理（个人简历详见附件）。
同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了聘任副总经理的议案
根据公司总经理提名，聘任孙瑞斋先生为公司副总经理（个人简历详见附件）。
同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案
董事会决议公告同意9票，反对0票，弃权0票
公司2016年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案1需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二О一六年六月十五日
附件：
董事会决议公告1、李勇之：男，1959年8月出生，汉族，中共党员，1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。
1982年 7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；
山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；
山东金岭铁矿副矿长、纪委书记、工会主席；山东金岭矿业股份有限公司副总经理、监事会主席，喀什金岭球团有限公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委书记。
李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、戴汉强，男，1968年 11月出生，汉族，中共党员，1991年 7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年年 7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；现任山东金岭矿业有限责任公司董事、副总经理。
戴汉强先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、孙瑞斋，男，1968年9月出生，山东昌邑人，中共党员，本科学历，高级政工师，1989年 7月毕业于昌潍师范专科学校，同年 7月参加工作，历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理；山东金岭矿业有限责任公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
孙瑞斋先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-025深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2018年 4月 8日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2018年 4月 19日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为：公司 2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-025映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体数据详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2017年度内部控制的自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-025本议案需提交公司2017年度股东大会审议
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2018
年度会计师事务所的议案》；
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-045上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海二三四五网络控股集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理陈于冰先生、财务总监代小虎先生及董事会秘书邱俊祺先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 7月20日
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第三十五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项，发表如下独立意见：
1、公司董事会提名周一峰女士、周汉平先生、高建新先生、任家国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。
2、公司董事会提名鲁毅先生、沈先金先生、李翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
二、关于董事、监事待遇的独立意见
公司董事、监事待遇方案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
我们同意《关于董事、监事待遇的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：万瑞庭 鲁毅沈先金
日期：二Ｏ一六年七月十二日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-091江苏中超控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2019年8月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第307号）（以下简称“关注函”），要求公司就上述关注函问题做出书面说明，并在2019年8月15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到上述关注函后，公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述关注函中部分事项尚需公司及中介机构进一步核实，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市农产品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0142号
致：深圳市农产品股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市农产品股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2018年第四次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市农产品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于 2018年 7月 12日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2、贵公司于 2018年 7月 12日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年7月27日（星期五）下午14:30在广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 7月 26日下午15：00至2018年7月27日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事台冰先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与
查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司有表决权股份578,408,392股，占贵公司股份总数的34.0849%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共12人，代表贵公司有表决权股份 509,343,480股，占贵公司股份总数的30.0150%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》
表决结果：同意 1,087,583,272股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9845%；反对144,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权23,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,048,629股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的92.3959%；反对144,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的6.5307%；弃权23,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0734%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 李航
余松竹
2018年7月27日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-092露笑科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年7月29日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年7月22日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《公司关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》详见公司于2015年7月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-093）。
2、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2015年8月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
通知内容详见公司于 2015年 7月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于
2015年 7月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-010
浙江佐力药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|730,262,647.14||793,911,691.17||-8.02%||
|营业利润|31,316,017.07||51,756,018.09||-39.49%||
|利润总额|31,808,670.07||61,419,651.49||-48.21%||
|归属于上市公司股东的|20,523,109.55||45,140,282.71||-54.53%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.07||-57.14%||
|加权平均净资产收益率|1.51%||3.38%||-1.87%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,106,004,472.65||2,152,430,710.10||-2.16%||
|归属于上市公司股东的|1,291,339,998.62||1,354,667,298.53||-4.67%||
|所有者权益|||||||
|股 本（股）|608,624,848.00||608,624,848.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.12||2.23||-4.93%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期实现营业收入73,026.26万元，较上年同期同比减少6,364.90万元，同比降低了8.02%，主要是本报告期内凯欣医药股权转让后不再纳入合并报表，导致营业收入有所减少；
2、公司近年投资项目中，中药配方颗粒尚处在市场布局阶段，未实现规模效应，本年预计亏损768.78万元；长期资产的投资增加导致折旧与摊销同步增长488.98万元，同时因资金占用增加而导致财务费用增加1,133.99万元；
3、报告期内确认的各类政府补助收入较上年同期减少了约1,557.95万元；
4、报告期内因浙江佐力百草中药饮片有限公司未能达到经营预期，计提了商誉减值准备1,120万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》，预计2018年归属于上市公司股东的净利润为1,800.00万元-2,300.00万元之间，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为2,052.31万元，在《2018年度业绩预告》公告的预测范围内。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报充分考虑到中国证监会发布的《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》文件对业绩预计可能产生的影响。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人汪涛先生、主管会计工作的负责人陈国芬女士、会计机构负责人叶利女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2019年2月27日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-056广东省广告集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2016年3月18日在本公司指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露（公告编号：2016-022）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2016]SCP153号《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），交易商协会已接受公司超短期融资券注册，公司本次发行超短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司2016年度第一期超短期融资券8亿元人民币于2016年6月20日发行，由中国民生银行股份有限公司主承销。截止目前，公司已完成8亿元人民币超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|广东省广告集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|||
|简称|16粤广告SCP001|||
|代码|011699979|期限|270天|
|起息日|2016年6月 21日|兑付日|2017年3月18日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|发行利率|3.42%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

有关此次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站和中国货币网。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2014-015广东群兴玩具股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
2014年 3月 4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年3月10日、2014年3月17日发布了关于《关于重大事项进展情况的公告》。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动，切实保护投资者利益，公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（高振忠）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2014年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了4次董事会会议，股东大会3次。我亲自参会董事会会议4次，并列席股东大会2次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第二届董事会第十五次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告|||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于对公司续聘 2014 年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|||
||||关于广州索菲亚家具制品有限公司向Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于确认如何处理已死亡的激励对象已获授的限制性股票的议案|||
||||关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案|||
||||关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案|||
||||关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案|||
||第二届董事会第十七次会议||控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明|||
||||关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的独立意见|||
||||关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|||
||||关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案|||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案|||
||第二届董事会第十八次会议||关于华中生产基地一期投资计划的独立董事意见|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
我担任第二届董事会提名委员会召集人，并且兼任第二届董事会审计委员会委员，2014年度履职情况如下：2014年度参加审计委员会会议多次，提名委员会1次，对公司季度财务报表以及年报编纂，内部控制规范工作，会计师事务所的选聘，监事、董事聘任等方面发表了意见。
五、其他事项
在2014年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2015年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
独立董事：高振忠
报告日期：2015年 3月24日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-054濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易及解除股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司股东刘百春先生的通知：刘百春先生将其所持有的无限售流通股
9,500,000股（占公司总股本的1.07%）因个人资金需求与安信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为 2015年7月1日，购回交易日为2016年6月30日；另刘百春先生在2015年6月5日质押给中原证券股份有限公司的无限售流通股9,700,000股（占公司总股本的1.09%）已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,242,266股，占公司总股本的
11.60%；累计质押股份数量为53,510,000股，占公司总股本的6.01%，占其持有本公司股份的51.83%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号： 2014-028江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月9日接到公司股东罗沔将其所持有的本公司全部股权进行质押的通知，现将有关事项公告如下：
因个人资金需求，罗沔将其持有的本公司有限售条件流通股5,850,000股，质押给国金证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年8月7日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本报告披露日，罗沔共持有本公司股份5,850,000股，占公司股份总数的6.76%。其中，已质押其所持有的本公司股份5,850,000股，占其所持本公司股份的100%，占本公司股份总数的6.76%。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-034山西蓝焰控股股份有限公司
关于全资子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司）”全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）于 8月 7日收到山西省自然资源厅发来的《中标通知书》，蓝焰煤层气为 2019年山西省煤层气勘查区块（和顺马坊东区块）的中标人。
一、中标项目情况
1、中标人：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
2、项目名称：山西省和顺马坊东煤层气勘查区块
3、区块位置：山西省寿阳县、和顺县
4、区块面积： 253.82平方千米
5、勘查有效期：3年 3个月。从勘查许可证有效期开始之日计算，前 3年为勘查期，后 3个月为考核期。
6、勘查期内承诺的勘查投入：37601.83万元。
二、中标通知书通知事项
2、蓝焰煤层气须于《煤层气探矿权出让合同》签订七个工作日内按金额 18,800,915元提交履约保函。
三、项目对公司的影响
山西省和顺马坊东煤层气勘查区块位于煤层气国家规划矿区，是国家和山西省煤层气勘查开发的重点区域。若蓝焰煤层气与山西省自然资源厅签订《煤层气探矿权出让合同》并顺利实施，有利于增加公司的煤层气资源储备，开辟新的勘查开发区块，扩大煤层气业务规模，提升公司煤层气产业竞争力和可持续发展能力。
四、风险提示
蓝焰煤层气将按《中标通知书》要求签订相关合同并提交履约保函，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。上述煤层气区块尚处于风险勘查阶段，区块的地质特征、煤层气资源品质和开发前景需要进一步验证，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司（以下简称“富通空调”或“标的公司”）88.01%
股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的要求，对交易对方牡丹江华通汽车零部件有限公司（以下简称“牡丹江华通”）通做出的关于富通空调2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、富通空调涉及的业绩承诺情况
牡丹江华通作为盈利预测补偿义务人承诺：富通空调2015年、2016年、2017年和2018年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于1,888万元、2,240万元、3,260万元和4,060万元。如果盈利承诺期内，富通空调当年度实际净利润数低于当年度承诺净利润数，牡丹江华通将在当年度《专项审核报告》出具后对上市公司进行补偿。
二、业绩承诺条款
根据《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
(一)业绩承诺
根据上市公司与牡丹江华通所签订的利润补偿相关协议，牡丹江华通承诺富通空调2015年、2016年、2017年和2018年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于1,888万元、2,240万元、3,260万元和4,060万元。
(二)实际利润的确定
交易各方双方同意，由上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产专项审计报告（与上市公司的年度审计报告同日出具），对标的资产2015年度、2016年度、2017年度及2018年度对应的实际净利润数额进行审计确认。
(三)业绩补偿
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，若富通空调在2015年、2016年、2017年和2018年内，当年度实际净利润数低于当年度承诺净利润数，牡丹江华通将在当年度《专项审核报告》出具后15日内以现金形式向上市公司补偿。各年补偿金额计算公式如下：
当年应补偿金额=富通空调当年度承诺净利润数-富通空调当年度实际净利
润数
（各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。）三、富通空调2016年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA10634号），富通空调 2016年度业绩承诺净利润实现情况（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）：
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|-|-|-|-|-|
|业绩承诺数（万元）||实际实现数（万元）||承诺完成率（%）|
|2,240.00|2,535.63||113.20%||

2016年度，标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,535.63万元，高出承诺数295.63万元。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与富通空调、上市公司高管人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：富通空调2016年度实现净利润实现数超过了牡丹江华通对该年度的业绩承诺水平。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016年度业绩承诺实现
情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张辉 齐雪麟
华泰联合证券有限责任公司
年月日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-006山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司于2017年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-004），其中，部分内容表述有误，现更正如下：更正前：
《第三届董事会第九次会议决议公告》第1页，“二、2、审议通过了《关于变更公司债券募集资金用途的议案》。2016年 4月 15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，该议案经2015年度股东大会审议通过。根据公司经营需要，现对公司债券募集资金用途进行变更，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。”
更正后：
2、审议通过了《关于确定公司债券募集资金用途的议案》。
公司2015年度股东大会作出决议，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于公司参与收购科兴控股生物技术有限公司（系一家美国 NASDAQ上市公司，股票交易代码：“SVA”）、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
现根据公司2015年度股东大会的授权，结合公司实际情况，同意：确定公司本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2017年3月13日