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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-023河南太龙药业股份有限公司
关于公司 2016年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2016年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要经营数据
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|本期||上年同期||同比增长||
||营业收入|毛利率（%）|营业收入|毛利率（%）|营业收入（%）|毛利率（%）|
|医药制造-制剂业务|49,363,789.67|42.58|33,064,529.09|36.13|49.30|6.45|
|医药制造-中药饮片|122,344,217.77|19.61|84,451,561.01|21.48|44.87|-1.86|
|医药流通|30,296,566.67|10.94|100,107,996.18|6.25|-69.74|4.70|
|药品研发服务|16,657,327.92|67.06|9,044,088.62|79.13|84.18|-12.07|
|其他|2,151,000.00|43.30|||||
|合计|220,812,902.03|27.37|226,668,174.90|19.19|-2.58|8.18|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|本期||上年同期||同比增长||
||营业收入|毛利率（%）|营业收入|毛利率（%）|营业收入（%）|毛利率（%）|
|东北地区|7,604,733.51|52.72|6,063,246.91|24.84|25.42|27.88|
|华北地区|7,170,312.49|44.32|20,581,445.52|20.17|-65.16|24.14|
|华东地区|157,462,883.45|20.00|128,555,856.85|19.74|22.49|0.27|
|华南地区|5,435,504.65|44.03|2,435,886.35|31.79|123.14|12.24|
|华中地区|33,246,587.52|44.25|58,910,125.11|14.00|-43.56|30.25|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-023
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|西北地区|2,628,051.62|35.32|2,690,120.33|34.07|-2.31|1.25|
|西南地区|7,264,828.79|51.14|7,431,493.82|33.95|-2.24|17.19|
|合计|220,812,902.03|27.37|226,668,174.89|19.19|-2.58|8.18|

二、经营情况分析
报告期内，公司实现主营业务收入 22,081.29万元，较上年同期下降2.58%；毛利率27.37%，较上年同期增长 8.18个百分点，主要原因：1、医药制造（制剂）业务收入增长49.30%，毛利率增长 6.45个百分点：
2015年度公司着力对中药口服液系列产品进行结构和价格体系的调整，经过前一阶段市场的消化与适应过程，调整措施已在 2016年一季度初见成效，收入、毛利均有一定的提升。
2、医药制造（中药饮片）业务收入增长44.87%，毛利率下降 1.86个百分点：
本公司全资子公司桐君堂药业有限公司药品质量、品牌效应等被市场进一步认可，拉动了产品的销售，同时通过扩大为中医院、中医门诊等诊疗机构提供代煎药业务，继续促进了饮片的销售业务。报告期内因部分中药材季节性采购的因素，对成本及毛利率产生了一定的影响。
3、医药流通业务收入下降69.74%，毛利率增长 4.70个百分点：
本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司本期对业务团队和经销产品进行整合，对经营策略进行调整，调整期间对收入产生较大影响；
同时由于河南太新龙医药有限公司原经营品种毛利率较低，该部分销售收入在医药流通业务中的占比下降后，引起公司医药流通业务的综合毛利率的提升。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-0234、药品研发服务收入增长84.18%，毛利率下降 12.07个百分点：上年同期北京新领先医药科技发展有限公司1-2月尚未纳入合并范围。
5、其他
主要是本公司控股子公司焦作怀牌饮料有限公司新开展的食品生产销售业务。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-021债券代码： “122369” 债券简称： “13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
2013年公司债券(第三期)本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券(第三期)（以下简称“本期债券”）将于2018年4月21日(遇法定节假日顺延至第一个工作日)开始支付自2017年4月21日至2018年4月20日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
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|重要内容提示：|

兑付债权登记日：2018年 4月 18日
债券停牌起始日：2018年 4月 19日
兑付资金发放日：2018年 4月 23日
摘牌日：2018年 4月 23日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年公司债券（第三期）。
3、发行主体：内蒙古包钢钢联股份有限公司。
4、债券期限：3年期。
5、发行总额：15亿元。
6、债券利率：票面利率为4.75%。
7、计息期限：自 2015年 4月 21日起至 2018年 4月 20日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于 2015年 5月 11日在上海证券交易所上市交易。
二、本次本息兑付方案
根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.75%。每 1手“13包钢04”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 47.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 38.00元，扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 42.75元。
三、兑付债权登记日及兑付日
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|（一）兑付债权登记日：2018 年 4 月 18 日|
|（二）债券停牌起始日：2018 年 4 月 19 日|
|（三）兑付资金发放日：2018 年 4 月 23 日|
|（四）摘牌日：2018 年 4 月 23 日|

四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2018年 4月 18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“13包钢04”（代码为
122369）持有人。
五、兑付、付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13包钢04”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据
2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司
住所：内蒙古包头市昆区河西工业区
法定代表人：李德刚
联系人：白宝生
电话：0472-2189515、2189530
传真：0472-2189528
（二）主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层
法定代表人：侯巍
联系人：辛志军
电话：010-59026635
传真：010-59026602
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
负责人：徐瑛
电话：021-38874800
传真：021-58754185
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年4月13日
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|证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-26|
|兰州长城电工股份有限公司|
|关于国有股权无偿划转的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示：|
|●本次控股股东国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控|
|制人发生变化。|
|●本次国有股权无偿划转的实施导致公司直接控股股东由甘肃|
|省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）变更为甘肃|
|电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”）。|
|●本次国有股权无偿划转尚需电气装备集团向中国证券监督管|
|理委员会申请豁免要约收购义务。|
|一、本次国有股权无偿划转的基本情况|
|兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”、“公司”|
|或“上市公司”）于 2019 年 6 月 17 日接到控股股东甘肃国投转来的|
|《无偿划转备案表》。为深化甘肃省国有企业改革，优化甘肃省国有|
|资产配置，统一国有企业管理体制，做大甘肃省电子电气产业，甘肃|
|国投拟通过国有股权无偿划转的形式，将其持有的长城电工|
|171,272,753 股（占长城电工总股份的 38.77%）国有股份无偿划转给|
|电气装备集团。|
|甘肃国投与电气装备集团于2019年6月14日签署了国有股权无|
|偿划转协议，本次无偿划转已在国资委上市公司国有股权管理信息系|
|统备案，并取得统一编号【DFJT-WCHZ-20190617-0002】的备案表。|

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|本次国有股权无偿划转的基准日为 2018 年 12 月 31 日，本次国||
|有股权无偿划转实施完成后，甘肃国投不再直接持有长城电工股份，||
|电气装备集团将持有长城电工 38.77%的股份。公司实际控制人仍为||
|甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会||
|二、本次国有股权无偿划转前后股权结构情况||
|本次收购前，甘肃国投直接持有长城电工的 171,272,753 股，占||
|长城电工总股本的 38.77%，收购前的产权控制关系如下：||
|甘肃省国资委||
|直接与间接持有100.00%||
|甘肃国投||
|100.00%|38.77%|
|电气装备集团 长城电工||

三、电气装备集团情况
名称：甘肃电气装备集团有限公司
注册地：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
法定代表人：张志明
注册资本：300,000.00万元
成立日期：2018年9月30日
统一社会信用代码：91620000MA74MFFBX6
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；
计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
股东名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司
通讯地址：甘肃省兰州市城关区农民巷215号
通讯方式：0931-8889582
四、所涉及的后续事项
1、本次国有股权无偿划转事项的实施不会导致实际控制人发生变化，公司的直接控股股东为电气装备集团，实际控制人仍为甘肃省国资委。甘肃国投通过本次国有股权无偿划转成为本公司间接控股股东。
2、本次国有股权无偿划转尚需电气装备集团向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，故本次国有股权无偿划转事项的具体实施进度尚具有一定的不确定性。
公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-051
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：派思股份，股票代码：603318）已于2018年2月5日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间公司已按照相关规定于每五个交易日公告重组事项进展情况。
公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2018年5月12日披露了《大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
2018年5月25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0612号）（以下简称“《问询函》”）。
收到问询函后，公司立即组织各中介机构开展积极讨论并对问询函所涉问题进行回复，对问询函所涉及的问题进行了补充和完善，并于 2018年 6月 1日对《问询函》进行了回复，详见公司于2018年6月1日披露的《关于上海证券交易所<关于对大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2018-047）。
经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 6月 4日（星期一）开市起复牌。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案以来重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。上市公司将尽快完成审计、评估工作及评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。
截至本公告日，本次重大资产重组中标的公司经营资质办理进展情况如下：1、配套募投项目中标的公司“年产5000吨高端锂离子电池负极材料扩建项目”暂未取得环评批复；
2、标的公司部分房屋尚未取得权属证书，目前正在办理相关手续。
二、风险提示
公司于 2018年 6月 1日披露的《大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”相关章节中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，将至少每月发布一次进展公告。公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-068
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度 40,000万元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度 40,000万元，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。新增后，公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为80,000万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效（公告编号为：2016-019）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
2016年9月13日，公司与中国工商银行永嘉瓯北支行（以下简称“中国工商银行”）签署中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币2,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：2.55%
6、投资起始日：2016年9月20日
7、投资到期日：2016年11月21日
8、公司与中国工商银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 80,000万元，其中募集资金的金额为 80,000万元。
五、备查文件
理财产品协议及相关凭证
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-034
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 6日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，上述议案尚未经公司股东大会审议通过。
公司根据投资项目建设实际情况的变化，拟调整项目投资总规模，并相应调整各项目的募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次调整可转债方案尚需公司股东大会审议通过。
具体修订内容如下：
修订前：
本次发行募集资金总额不超过35,600万元（含35,600万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|半导体湿法设备制造项目|合肥至汇|18,000.00|12,000.00|
|2|晶圆再生基地项目|合肥至微|32,000.00|23,600.00|
|合计|||50,000.00|35,600.00|

修订后：
本次发行募集资金总额不超过35,600万元（含35,600万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金金额|

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|1|半导体湿法设备制造项目|合肥至汇|18,000.00|15,600.00|
|2|晶圆再生项目|合肥至微|21,000.00|20,000.00|
|合计|||39,000.00|35,600.00|

特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-009
证券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点 00分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案|√|
|2|关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容可见公司于2017年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第十八次会
议决议公告》（公告编号：临2017-005）。有关本次股东大会的具体会议资料将不迟于2017年3月16日（星期四）之前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案1、议案2。
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603603|博天环境|2017/3/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供一下文件：
1、法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
2、自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
3、异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦
（三）登记时间：2017年 3月 22日上午 9点30—11点30、下午 13点30—16点30。
（四）本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2017年3月24日下午13：50前入场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘先生、王女士
电话：010-82291995、010-82293399-8153；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn;
3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 12A公司董事会办公室。
4、邮政编码：100082。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017年3月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案||||
|2|关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-081山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年9月15日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于 2017年 9月 19日下午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《山东新潮能源股份有限公司油气资产 2018-2020年三年发展战略规划》。
公司董事会同意《山东新潮能源股份有限公司油气资产 2018-2020年三年发展战略规划》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
上述三年发展战略规划具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《山东新潮能源股份有限公司油气资产 2018-2020年三年发展战略规划》。
公司董事会同意于2017年10月16日召开公司2017年第六次临时股东大会，审议《山东新潮能源股份有限公司油气资产2018-2020年三年发展战略规划》。
公司 2017年第六次临时股东大会的通知内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司油气资产2018-2020年三年发展战略规划。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2017-005西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日14点30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》|√|
|2|《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年2月24日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2017年 2月 25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601369|陕鼓动力|2017/3/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年3月8日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2017年2月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》||||
|2|《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||
|3|《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事意见
我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2018年第七次临时董事会会议，现就本次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
对本次会议聘任的公司高级管理人员表示同意。被提名聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：
李瑞峰 张心明 李文
独立董事意见
我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2018年第七次临时董事会会议，现就本次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
对本次会议聘任的公司高级管理人员表示同意。被提名聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：
李瑞峰 张心明 李文
独立董事意见
我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2018年第七次临时董事会会议，现就本次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
对本次会议聘任的公司高级管理人员表示同意。被提名聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：
李瑞峰 张心明 李文
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-007
恒天凯马股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一八年三月二十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第二十四次会议的通知，于二○一八年三月二十九日上午以现场结合通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5名，全体监事出席了会议，其中姚丰平监事、尉佳监事以通讯方式出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
一、以5票赞成审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
二以5票赞成审议通过了《关于2017年公司年度报告及摘要的议案》。
监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了审核，提出了如下审核意见：
（一）公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2017
年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成审议通过了《关于2017年度财务决算和2018年度
全面预算报告的议案》。
四、以5票赞成审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
五、以5票赞成审议通过了《关于公司2017年度会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
六、以5票赞成审议了《关于公司2017年度计提资产减值准备报告的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、以5票赞成审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为，2017年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2017年度内部控制评价报告。
八、以3票赞成审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。关联监事徐桂珍女士、尉佳先生回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
九、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2017年度履职情况进行了评价，出具了评价报告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-082
苏州纽威阀门股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年08月 30日披露了《纽威股份关于对外投资设立合资公司的公告》（临2019-078），公司就对外投资公告中的有关事项补充说明如下：
一、投资主体基本情况
（一）投资方一
公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司
成立日期：2002年11月14日
法定代表人：王保庆
注册地址：江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）投资方二
公司名称：菲德尔有限公司（FiddilLimited）
注册地址：Plot 129/131 Fiddil Comm.Avenue, Off Ordinance Junction,Trans Amadi Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
主要办公地点： Plot 129/131 Fiddil Comm.Avenue, Off Ordinance Junction,Trans Amadi Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
公司类型：Limited Company
经营范围：油气供应链及项目管理
（三）投资方三
公司名称：希尔能源投资有限公司（Seal Energy and Investment Company
Limited）
注册地址：8b Kingsley Emu Street, Lekki Phase 1 Lagos, Nigeria
主要办公地址：8b Kingsley Emu Street, Lekki Phase 1 Lagos, Nigeria
公司类型：Limited Company
经营范围：油气能源供货及服务
二、投资标的基本情况
（一）合资公司出资情况
|||||
|-|-|-|-|
|投资方|出资额（万美元）|持股比例|出资方式|
|苏州纽威阀门股份有限公司|255.00|51.00%|货币|
|菲德尔有限公司（Fiddil Limited）|122.50|24.50%|货币|
|希尔能源投资有限公司（Seal Energy andInvestment Company Limited）|122.50|24.50%|货币|
|合计|500.00|100%|货币|

（二）合资公司治理与决策情况
合资公司股东由公司、菲德尔有限公司（FiddilLimited）有限公司、希尔能源投资有限公司（Seal Energy and Investment CompanyLimited）三方组成，股东会是合资公司最高权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使权力。合资公司设董事会，董事会由4名董事组成。其中，公司委派2名，菲德尔有限公司（FiddilLimited）有限公司与希尔能源投资有限公司（Seal Energy and Investment CompanyLimited）各自委派1名，董事长由公司提名。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年08月31日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-153上海润达医疗科技股份有限公司
关于对子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
济南润达生物科技有限公司（以下简称“济南润达”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与李杰先生预计为公司控股子公司济南润达申请总额不超过人民币 11,000万元的综合授信中提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司尚未向济南润达提供担保。
本次担保是否有反担保：由持有济南润达49%股权的股东、济南润达总经理李杰先生将其持有的济南润达的股权质押给润达医疗，作为本次担保的反担保措施。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年 12月 29日，公司第三届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》：为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对控股子公司济南润达向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
先生将其持有的济南润达的49%股权质押给润达医疗，作为本次担保的反担保措施。
2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
二、被担保人基本情况
公司名称：济南润达生物科技有限公司
注册地点：山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811
法定代表人：李杰
经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：济南润达为公司控股子公司，公司持有其51%股权，李杰先生持有其49%股权。
主要财务情况：截至2015年12月31日，济南润达的资产总额人民币4,650万元，负债总额人民币3,869万元，流动负债总额人民币3,869万元，资产净额人民币 781万元；2015年度实现营业收入人民币 4,704万元，净利润人民币 342万元。（以上数据经审计）
截至 2016年 9月 30日，济南润达的资产总额 9,283万元，负债总额人民币7,223万元，流动负债总额人民币7,223万元，资产净额人民币 2,060万元；2016年 1-9月实现营业收入人民币 6,344万元，净利润人民币 679万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据济南润达的经营能力、资金需求情况并结合
市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次担保预计事项已经公司2016年12月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。鉴于截至2015年12月31日和2016年9月30日济南润达资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，上述表决事项尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为38,130万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 35,474万元，分别占公司 2015年 12月31日经审计净资产的41.27%和38.39%，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、济南润达生物科技有限公司营业执照
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年12月29日
天津四方君汇律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天津环球磁卡股份有限公司
天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派白柳律师、张敏律师出席并见证了公司于2018年11月21日召开的2018年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第十六次会议审议决定召开，公司董事会已于2018年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开2018年第三次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2018年11月21日下午在公司多功
能会议厅召开，会议由公司董事长郭锴先生主持，完成了全部会议议程。
经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，持有公司股份171997648股，占公司股份总数的28.14%，股东及股东代理人均持有有效证明文件。
2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共 33名，持有公司股份 2517794股，占公司股本总额的0.41%。通过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共15人出席了本次股东大会，经理及其他高级管理人员共 3人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的《天津环球磁卡股份有限公司关于政府征收公司土地的议案》的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投票的表决结果。
出席本次股东大会的股东总人数为 36人（包括网络投票），持有本公司股数共计174515442股，占公司股本总额的28.55%。本次股东大会审议并通过了 1项议案，其中同意 173942848股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.67%；
反对 571894股，弃权700股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
(本页为关于天津环球磁卡股份有限公司⒛18年第三次临时股东大会的法律意见书的签署页
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