证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2016-018营口港务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,088,280,578|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.6079|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李和忠先生主持。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事宫成、独立董事洪承礼、万寿义、张丽因另有公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事刘永顺、战春丽因另有公务未能出席现场会议；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,088,200,578|99.9984|40,000|0.0007|40,000|0.0009|

2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|5,088,195,778|99.9983|44,800|0.0008|40,000|0.0009|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得 票 数 占出 席 会 议有 效 表 决权 的 比 例（%）|是否当选|
|3.01|选举李和忠先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,778|99.9983|是|
|3.02|选举宫成先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.03|选举仲维良先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.04|选举王来先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.05|选举司政先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.06|选举姚平先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.07|选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|3.08|选举王晓东先生为公司第六届董事会董事|5,088,195,780|99.9983|是|

4、关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事|5,088,195,778|99.9983|是|
|4.02|选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事|5,088,195,779|99.9983|是|
|4.03|选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事|5,088,195,778|99.9983|是|
|4.04|选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事|5,088,195,781|99.9983|是|

5、关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事|5,088,101,579|99.9964|是|
|5.02|选举闫淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事|5,088,195,779|99.9983|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于调整独立董事薪酬的议案|3,780,400|97.8060|44,800|1.1590|40,000|1.0350|
|3.01|选举李和忠先生为公司第六届董事会董事|3,780,400|97.8060|||||
|3.02|选举宫成先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
|3.03|选举仲维良先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
|3.04|选举王来先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
|3.05|选举司政先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
|3.06|选举姚平先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
|3.07|选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事|3,780,401|97.8060|||||
||选举王晓东先生|3,780,402|97.80|||||

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|3.08|为公司第六届董事会董事||61|
|4.01|选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事|3,780,400|97.8060|
|4.02|选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事|3,780,401|97.8060|
|4.03|选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事|3,780,400|97.8060|
|4.04|选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事|3,780,403|97.8061|
|5.01|选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事|3,686,201|95.3689|
|5.02|选举阎淑君女士为第六届监事会股东代表监事|3,780,401|97.8060|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张迪、谷岳
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
营口港务股份有限公司2016年10月28日