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濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-013濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月6日收到公司实际控制人、董事长王中锋先生提交的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1.综合公司2017年度的实际经营情况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事长王中锋先生提议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2.公司实际控制人、董事长王中锋先生承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
二、公司董事会关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到王中锋先生提交的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员杨瑞娜、陈淑敏、王国庆对
濮阳惠成电子材料股份有限公司
上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述董事达成一致意见：王中锋先生提交的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、其他说明
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－006山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2017年1月1日-2017年12月31日
2.前次业绩预告情况
公司在2017年10月26日披露的2017年第三季度报告中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与2016年度相比变动幅度为22.07%—67.85%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4000万元—5500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80.05%-128.88%|盈利：3276.79万元|
||盈利：5900万元–7500万元||

注：2016年度温州庄吉服饰有限公司未纳入合并报表范围。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司于2016年完成非公开发行，使用部分募集资金收购相关服装资产，主营业务由单一的精纺呢绒面料转变为面料、服装设计、生产、销售于一体的纺织服装集
团，实现产业整合，延伸产业链，优化资产结构，扩大经营规模，充分发挥协同效应，
提升了公司竞争力和盈利水平。2017年公司坚持高端定位，调整和优化服装产品结构，
加大客户开拓力度，进一步扩大市场占有率，公司业绩得以提升。
2、2017年第四季度收到与收益相关的政府补助1500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年01月31日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于参与设立有限合伙企业暨关联交易事项
的独立意见
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，认真审阅了公司提供的《合伙协议》并对相关资料进行了审慎核查，本着独立、客观判断的原则，就公司相关事项发表独立意见如下：
本次关联交易是公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业，不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意本次公司参与设立有限合伙企业暨关联交易事项并同意提交股东大会审议。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙二〇一七年九月二十六日
中国武夷2019年第二次临时股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-031债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会材料
中国武夷2019年第二次临时股东大会材料目 录
中国武夷实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会议程 .................... 2关于北京武夷信托融资方案的议案 .................................错误！未定义书签。
中国武夷2019年第二次临时股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
会议时间：2019年3月27日（星期三）14:45开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于北京武夷信托融资方案的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
中国武夷2019年第二次临时股东大会材料提案一
关于北京武夷信托融资方案的议案
各位股东及股东代表：
公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司融资。融资总额度不超过 24亿，其中：1年期预计额度 5亿（可选择 5-24亿）；1.5年期预计额度 9亿（可选择 0-19亿）；2年期预计额度 10亿（可选择 0-10亿）。
融资增信方式。（1）北京武夷拟提供武夷花园南区项目部分地块土地使用权和在建工程抵押，抵押率70%，目前东地块商品房部分土地使用权和在建工程评估 25亿元；（2）子公司周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）按照 7:3的比例（即中国武夷和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷的股权比例）就上述融资期限届满后北京武夷未能清偿上述信托利益及相关税费的差额进行补足，北京武夷相应提供反担保；（3）北京武夷股东中国武夷和长安置业分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保，其中：公司为周宁武夷担保额度 16.8亿元，期限为主债务履行期届满之日起二年。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-268北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）与天津简德文化传播合伙企业（有限合伙）、天津经致珠宝销售中心（有限合伙）、天津可瑞美珠宝销售中心（有限合伙）、周永和及公司关联自然人韩钢先生共同投资设立天津思诺珠宝文化发展有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“天津思诺”）。天津思诺拟注册资本2,000万元，其中上海金一以自有资金出资400万元，持股20%，公司关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元，持股10%。具体内容详见公司于2016年12月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-258）。
天津思诺现已完成工商注册登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：
1.企业名称：天津思诺珠宝有限公司
2.统一社会信用代码：91120118MA05MBN67M
3.企业类型：有限责任公司
4.企业住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1-312 5.法定代表人：钟葱
6.注册资本：2,000万元人民币
7.成立日期：2016年12月28日
8.经营范围：金银、珠宝、首饰、工艺品、电子产品、钟表的销售；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|上海金一黄金珠宝有限公司|400|20|
|2|天津简德文化传播合伙企业（有限合伙）|380|19|
|3|天津可瑞美珠宝销售中心（有限合伙）|380|19|
|4|周永和|360|18|
|5|天津经致珠宝销售中心（有限合伙）|280|14|
|6|韩钢|200|10|
|合计||2,000|100|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-050
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）于2014年3月24日将其所持本公司无限售流通股份中的300万股质押给华夏银行股份有限公司苏州分行，详见本公司于2014年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于大股东解除质押暨继续质押本公司股份的公告》。
本公司于2015年5月21日接到宏宝集团通知，宏宝集团于2015年5月15日将上述质押给华夏银行股份有限公司苏州分行的300万股全部解除质押。上述解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，宏宝集团持有本公司股份4,679.22万股，占本公司总股本的8.91%，累计质押2,732.00万股，占本公司总股本的5.20%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-002
中山联合光电科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日-2017年12月31日|上年同期2016年 1月1日-2016年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 20%|盈利： 7,510.40 万元|
||盈利：7,885.92万元–9,012.48万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对日趋激烈的市场竞争，公司积极落实年度经营目标计划，加大新产品研发和技术储备力度，整体业绩与上年同期相比稳健增长。
2、2017年非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,749.61万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司2017年度具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年01月30日
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 公告编号：2014—001
新乡化纤股份有限公司
关于获得财政环境保护专项补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司接《新乡市财政局关于下达2013年市级环境保护专项补助资金预算的通知》（新财预[2013]711号文），新乡市财政局批准拨给本公司环境保护专项补助资金155万元（大写：壹佰伍拾伍万元）人民币。
一、获得财政补贴的原因
1．为支持公司积极进行环保治理，促进公司可持续发展，新乡市财政局批准拨给本公司环境保护专项补助资金155万元（大写：壹佰伍拾伍万元）人民币，专项用于本公司电站锅炉脱硫升级改造工程。
该项资金于2013年12月31日划入本公司账户，本公司2014年1月6日收到中国工商银行来账通知单，（通知单业务编号为：13365000033）。
该项资金根据《企业会计准则》有关规定记入2013年“递延收益——科目。
二、其它说明
上述资金对2013年公司业绩影响不大。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-044北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”)第九届监事会第五次会议通知于2018年5月20日以电子邮件和电话的方式发出，2018年 5月 23日在广西北海市银河软件科技园产业城三楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》；
本次会议选举喻辉先生为公司第九届监事会召集人（简历附后）。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于选举监事会召集人的公告》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二 O一八年五月二十三日
喻辉简历：
喻辉先生，1965年出生，大专。2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书兼总师办主任，2013年2月至今任广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理。2014年1月至今担任公司监事职务。
喻辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事召集人情形。
苏州安洁科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-061
苏州安洁科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2016年 12月 22日苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-019号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划股权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，本公司股票自2014年4月10日（星期四）开市起停牌。
2014年4月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了公司本次股权激励计划相关事宜，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的其他相关公告。
公司股票自 2014年4月14日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-011
吉林省金冠电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年5月17日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2016年6月2日发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年 6月 7日下午14：00。
网络投票时间：2016年 6月 6日至 2016年 6月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 7日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至 2016年 6月 7日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年5月31日（星期二）
4、现场会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股份有限公司综合楼三楼会议室。
6、会议主持人：董事长徐海江先生
7、本次会议的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次临时股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表 13人，代表股份6512.11万股，占上市公司总股份的 74.92％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会通过现场投票的股东及股东代表 13人，代表股份
6512.11万股，占上市公司总股份的 74.92％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1177.11万股，占上市公司总股份的13.54％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份1177.11万股，占上市公司总股份的13.54％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
5、其他参加会议人员：
公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。其中第1项、第2项议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过；第3项议案属于普通决议议案，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意票 6512.11万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1177.11万股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 100％；
反对 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数0％；弃权 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 0％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意票 6512.11万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1177.11万股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 100％；
反对 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数0％；弃权 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 0％。
本议案表决结果为通过。
三、审议通过《关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意票 6512.11万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意1177.11万股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 100％；
反对 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数0％；弃权 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数 0％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：高怡敏、李长辉
3、结论性意见：
吉林省金冠电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的事前认可意见
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）持有的南京新百药业有限公司（以下简称“新百药业”）83.87%的股权；以支付现金的方式购买王民雨所持有的贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）27.77%的股权；同时拟向抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划（以下简称“财通博雅资产管理计划”）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划（以下简称“高特佳博雅资产管理计划”）等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第12号》（2015年4月24日发布）所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《江西博雅生物制药股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司已准备提交公司第五届董事会第十九次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。就提交公司第五届董事会第十九次会议审议的与本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
会议在审议与此关联交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2.本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3.公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告；本次交易的评估机构天健兴业资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了符合评估资产实际情况的评估方法。评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2015年 5月 31日为基准日进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-135惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）的通知，硕贝德控股向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。硕贝德控股本次可交换公司债券发行期限为三年，实际发行规模为3亿元人民币。
公司将按照相关规定及时披露硕贝德控股可交换债券进展情况。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年10月16日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
在本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请股票延期复牌，并将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|-|-|
|姓 名|签 字|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-09苏州扬子江新型材料股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 08月 21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2014年半年度报告全文》（公告编号：2014-08-04，以下简称公告），因公告数据出现差错，现将有关内容更正如下：
公告中“第四节董事会报告——六、对2014年1-9月经营业绩的预计：”
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15.00%|至|15.00%|
|动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||26,302,310.25|至|35,585,478.57|
|动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||30,943,894.41|||
|元）||||
||主要受国内外经济环境影响，公司营业收入与去年同期相|||
|业绩变动的原因说明||||
||比减少,其中高附加值产品销售较去年有所增加所致.|||

更改为：
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|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15.00%|至|15.00%|
|动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,630.23|至|3,558.55|
|动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,094.39|||
|元）||||
||主要受国内外经济环境影响，公司营业收入与去年同期相|||
|业绩变动的原因说明||||
||比减少,其中高附加值产品销售较去年有所增加所致.|||

除上述更正外，其他公告内容不变。公司将上述更正后的公告文本重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请查阅。对此失误给投资者造成
不便，公司深表歉意，敬请谅解。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-09特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－061云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的受理情况
近期，公司收到四川省高级人民法院（2017）川民初71号《应诉通知书》、（2017）川民初75号《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，四川省高级人民法院已立案受理原告杜其星以“合同纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案。
原告于2017年7月13日向四川省高级人民法院提起诉讼，要求公司支付工程款、赔偿违约金等款项193,000,000元，退还保证金20,000,000元。该案将于2017年11月14日上午9:00在四川省高级人民法院第十四审判法庭开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：四川省高级人民法院
（二）受理地点：四川省成都市
（三）诉讼各方当事人
原告：杜其星
被告：云南云投生态环境科技股份有限公司（公司、本公司）
（四）诉讼基本情况
杜其星提出，2011年3月，云南云投生态环境科技股份有限公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称“代建中心”）签订《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城1路4个BT项目投资建设合同》（以下简称“《投资建设合同》”）。约定由公司对代建中心发包的位于四川省南充市的4个BT项目进行投资建设，项目完成移交后代建中心向公司支付项目回购结算价款（由项目工程结算价款、投资收益、利息组成）和承担逾期支付项目回购结算价款的利息及违约金。2011年4月28日，公司与杜其星签订了《南充BT项目
投资建设目标管理协议书》，约定由杜其星全权负责南充4个BT项目的投资管理、工程建设、工程管理、工程发包和移交等事宜，并按照约定利润率向公司上缴利润。杜其星向公司缴纳了保证金2000万元，公司不得解除杜其星的南充分公司经理职务，否则，由公司退还保证金2000万元，结清已做工程价款，赔偿4000万元违约金。
杜其星称其已按照《南充BT项目投资建设目标管理协议书》对《投资建设合同》约定的4个BT项目投入大量资金，完成了《投资建设合同》约定的工程（因代建中心原因东湖公园暂未建设部分除外），经验收合格并向公司和代建中心移交了项目工程。代建中心应支付项目回购结算价款共计约8.31亿元（其中西体公园约4.32亿元，江东大道约1.76亿元，北部新一路1.60亿元，东湖公园约0.63亿元）。同时，杜其星提出，依据《南充BT项目投资建设目标管理协议书》约定，在项目工程结算价款扣除其向公司上交利润、利息及其他款项，余下的款项1.53亿元应全部归其个人所有，应由公司向其支付。杜其星称，公司已向代建中心报送了工程结算资料，《投资建设合同》约定的代建中心委托审计结算时限已届满，代建中心向公司支付全部项目回购结算价款的条件早已成就，但公司未按合同约定于代建中心结算，拒绝采用诉讼主张权利，损害了其合法权益。杜其星认为，2017年4月18日，公司解除其南充分公司经理职务，责令其向公司移交南充分公司全部工作和资料（含管理、财务、工程等资料），实质是通过收回杜其星对南充BT项目的管理权限，侵占杜其星在4个BT项目中的财产权益。
故杜其星向四川省高级人民法院提起了诉讼。
（五）杜其星诉讼请求
请求法院判令被告向原告支付工程结算价款153,000,000元；被告向原告赔偿违约金40,000,000元；被告退还原告保证金20,000,000元；被告承担本案诉讼费及律师代理费。
（六）本公司说明事项
2011年3月，公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称“代建中心”）签订《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城1路4个BT项目投资建设合同》，代建中心为发包方，公司为投资建设方。（详见公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《日常经营重大合同公告》，公告编号为2011-019）
2011年4月，经公司董事会同意，公司成立南充分公司，全权代表公司负责南充市西华体育公园等4个BT项目的投资管理、工程施工、工程管理与项目移交等事宜。由于该项目有部分市政道路、桥梁和房屋等需要具有相关工程施工资质的施工企业进行施工，公司授权南充分公司加强与南充市政府投资非经营性项目代建中心的沟通，全权代表公司选择符合具有相关专业资质的施工企业进行施工（对市政道路、桥梁、房屋范围等进行发包），并负责对发包项目的进行工程监督和施工管理，以保证工程质量和建设工期。公司聘任杜其星为南充分公司负责人。2016年11月28日，南充市华盛建筑工程有限公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对本公司及本公司南充分公司提起的民事诉讼案（详见公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2016-080）。
在该案的应诉过程中，公司发现杜其星有违反公司规定的行为，涉嫌侵害公司合法权益。经公司研究决定，2017年4月12日公司免除了杜其星南充分公司负责人并总经理一职。
经核查，公司财务账面反映截至目前，南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城1路4个BT项目已确认产值分别为2.64亿元、0.4亿元、1.19亿元、1.34亿元，累计确认产值合计为5.57亿元。
公司将对该诉讼做全面研究，积极应对，做好应诉准备。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将立即根据《应诉通知书》要求做好应诉准备。本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《应诉通知书》（2017）川民初71号等相关法律文书；
2.《传票》1份；
3.《民事起诉状》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-069
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年12月12日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计等值为 20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司等值为3,040万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|1,607,758,623|1,638,264,353|
|所有者权益合计|754,392,893|761,691,403|
||2017年年度|2016年年度|

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|-|-|-|
|营业收入|1,572,799,222|1,456,107,620|
|营业利润|193,363,496|224,756,571|
|净利润|167,952,020|195,109,689|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|856,025,287|753,618,002|
|所有者权益合计|434,693,963|456,929,695|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|618,437,486|627,373,454|
|营业利润|28,055,247|61,013,435|
|净利润|25,231,336|52,966,221|

3、宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期：2013年01月04日
注册地点：宜昌高新区兰台路2号
法定代表人：刘永生
注册资本：56,000万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|1,066,137,505|1,028,767,555|
|所有者权益合计|559,201,754|492,326,532|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|400,047,298|253,436,658|
|营业利润|12,597,359|-45,133,650|
|净利润|14,264,302|-37,839,727|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在中国民生银行宜昌分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在3,040万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。
3、上述公司中宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
4、公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 281,757万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的33.31%，占总资产1,953,500万元的14.42%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
福建闽东电力股份有限公司独立董事关于调整公司本次非公开发行股票方案等事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，已预先对公司拟召开的第六届董事会第十二次临时会议相关议案进行了认真审议，现对相关议案发表事前认可意见：
1、公司根据本次非公开发行股票实际进展情况并综合考虑各种因素及时调整本次非公开发行股票方案，公司本次调整非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理，切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司董事会审议本次调整非公开发行股票的相关议案时，因宁德市国有资产投资经营有限公司参与公司本次非公开发行构成关联交易，关联董事应对涉及本次调整非公开发行股票的相关议案回避表决。
综上所述，我们同意将本次非公开发行股票涉及的议案提交公司第六届董事会第十二次次临时会议审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《福建闽东电力股份有限公司独立董事关于调整公司本次非公开发行股票方案等事项的事前认可意见》之签字页）
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
（汤新华代）
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-006西王食品股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，于2016年10月25日召开的第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟用于联合收购Kerr Investment Holding Corp.80%股权。
2016年12月15日，中国证券监督管理委员会下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163239号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同保荐机构等各中介机构对反馈意见中提出的各项问题进行逐项落实。公司于2017年2月12日召开第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”等章节。
二、更新公司本次非公开发行对公司股权变动的影响，相关内容参见“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次非公开发行是否导致公司控制权
的变化”及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响”之“（三）对股东结构的影响”。
三、更新本次交易对价的支付安排与资金来源、交易资金来源的保障措施，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“2、本次交易对价的支付安排与资金来源”。
四、补充披露了本次交易交割、首期价款调整及支付、股权变更登记的实施情况进展，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“4、本次交易的实施情况”。
五、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》的要求补充披露标的资产相关信息，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）Kerr的基本情况”、“（三）Kerr下属公司情况”、“（四）Kerr主要业务情况”、“（五）同业竞争和关联交易”、“（六）本次交易前Kerr的董事及核心管理人员”、“（七）Kerr公司治理”、“（八）Kerr主要财务情况”、“（九）管理层讨论与分析”、“（十）Kerr业务发展目标”、“（十一）Kerr利润分配政策”、“（十二）其他重要事项”等章节。
六、更新本次交易相关的《补充协议（三）》、《补充协议（四）》及《一致股东协议第一修正案》的主要内容，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“五、本次交易相关协议的主要内容”之“（四）《股权购买协议》之《补充协议（三）》”、“（五）《股权购买协议》之《补充协议（四）》”、“（七）标的公司《一致股东协议第一修正案》”等章节。
七、参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号一上市公司公开发行证券募集说明书》的要求补充披露了与本次收购相关的盈利预测报告及审核报告，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（八）Kerr主要财务情
况”之“13、盈利预测”及“六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响”之“（五）上市公司备考合并盈利预测”等章节。
八、更新了本次交易的相关风险、标的公司的经营风险以及财务状况风险，相关内容参见预案“第五节本次股票发行相关的风险”之“一、与本次交易相关的风险”、“二、标的公司的经营风险”及“四、财务状况风险”。
九、更新了本次发行摊薄即期回报相关事项，相关内容参见预案“第六节本次发行摊薄即期回报相关事项”。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇一七年二月十二日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-111西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金投资资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》，同意公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品）或进行委托贷款业务，并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2015年度股东大会召开之日。
根据上述决议，公司于 2015年 12月 7日与西藏同信证券股份有限公司（以下简称“管理人”或“同信证券”）以及杭州银行股份有限公司（托管人）签订了《西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划合同》（编号：西藏同信证券-西藏海思科药业-DX-2015第 01号，以下简称“《资管合同》”）及相关附件，使用自有资金人民币 7,000万元投资该资管计划。
2015年 12月 14日，公司向该资产管理计划追加了人民币 1.8亿元投资。本次交易不构成关联交易。
现将主要有关情况公告如下：
二、交易对手介绍
管理人：同信证券
详见2015年12月9日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《公司关于使用自有资金投资资产管理计划的公告》之相关内容。
三、投资标的主要情况及《资管合同》主要内容
西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划
详见2015年12月9日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《公司关于使用自有资金投资资产管理计划的公告》之相关内容。
四、本次投资其他情况
同信证券（代西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划）与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“聚信发展”，普通合伙人）签订了《成都聚信金展企业管理咨询中心（有限合伙）认缴协议书》及相关协议，使用西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划委托资产 1.8亿元认缴成都聚信金展企业管理咨询中心（有限合伙）的部分出资额，成为该有限合伙企业的有限合伙人，并同意该有限合伙企业将上述 1.8亿元资金投入成都市龙泉驿区同安街道草坪村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目。
该项目出资额为 1.8亿元，出资期限定为 2年，满 1年半后聚信发展可安排提前返还出资，出资人预期收益率8.9%，所募资金全部用于以股+债方式投资于成都市龙泉驿华商恒仁投资有限公司（以下简称“华商恒仁”，其中 0.4亿元用于以货币方式实缴华商恒仁 0.4亿元注册资本；剩余 1.4亿元用于向华商恒仁发放委托贷款，期限为 2年。），用于其进行草坪村项目建设，具体主要用于农民复垦及青苗
赔偿，合伙企业按季分配出资人收益，到期返还出资本金。项目的还款来源为华商恒仁收到的草坪村项目回购款;龙泉驿区人民政府将草坪村项目回购款纳入对应年度财政预算，由人民代表大会常务委员会对上述决议进行批复同意，由区财政安排专项资金对上述回购款进行预算安排。
海思科的预期年化收益率为8.8%（需扣除0.08%/年的管理费和0.02%/年的托管费）。
五、对公司的影响
在确保公司正常生产经营等资金需求的前提下，使用 1.8亿元闲置自有资金投资追加对上述资管计划的投资，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
六、独立董事意见
详见公司于 2015年 4月 11日刊登在巨潮资讯网的《西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、截至公告日公司尚未到期的非保本型理财产品及对外提供的委托贷款情况
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||投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|华澳•海思科投资项目单一资金信托|30,000|2015年5月15日2015-043|
|2|公司|中信信托资金信托（P2015M18SJXRZ0001-0001）|20,000|2015年9月23日2015-087|
|3|公司|西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划|25,000|2015年12月16日2015-111|

上述合计未超过公司股东大会批准的额度。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 12月 16日