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佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会 2019年第七次临时会议审议的《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》相关事项，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
鉴于公司 2018年度利润分配已于 2019年 5月实施完成，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次对2017年限制性股票激励计划回购价格的调整。
调整后，首次授予限制性股票回购价格由3.679元/股调整为3.622元/股，预留部分限制性股票回购价格由4.89元/股调整为4.833元/股。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于首次授予的激励对象 16人，以及预留授予的 1名激励对象，因个人原因已离职，已不符合公司 2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计641,000股。同时，由于12名激励对象2017年度个人绩效
考核结果为 C或D，所涉及的未达标未获得解除限售部分 55,800股将按相关规定予以回购注销。
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且程序合法、合规。
本次回购注销不会影响《2017年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为佳都新太科技股份有限公司独立董事关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的独立意见之签字页）独立董事签名：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-081浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于相关股东承诺不减持公司股份公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“莎普爱思”）董事会于2017年12月19日收到本公司控股股东及实际控制人、董事长陈德康先生《关于1年内不减持公司股份的承诺》以及持股5%以上股东王泉平先生和上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）、董事兼副总经理胡正国先生《关于6个月内不减持公司股份的承诺》（公司其他董监高未持有公司股份），现将有关情况公告如下：
一、控股股东及实际控制人、董事长相关承诺情况
1、承诺人：陈德康先生。
2、持股情况：截至2017年12月19日，陈德康累计持有莎普爱思股份
95,184,295股，占莎普爱思总股本 248,148,076股的38.36%。其中，持有无限售条件流通股87,876,600股，占莎普爱思总股本的35.413%；持有限售条件流通股7,307,695股，占莎普爱思总股本的2.945%。
3、承诺内容：为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，本人承诺自2017年12月20日至2018年12月19日不减持所持公司无限售条件流通股股份。
二、持股5%以上股东相关承诺情况
1、承诺人：王泉平先生、上海景兴。
莎普爱思无限售条件流通股23,828,620股，占莎普爱思总股本 248,148,076股的9.60%。
3、承诺内容：为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，王泉平、上海景兴承诺自2017年12月20日至2018年6月19日不减持所持公司股份。
三、其他股东相关承诺情况
1、承诺人：董事兼副总经理胡正国先生。
2、持股情况：截至 2017年12月19日，胡正国持有莎普爱思无限售条件流通股8,400,000股，占莎普爱思总股本 248,148,076股的3.39%。
3、承诺内容：为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，本人承诺自2017年12月20日至2018年6
月19日不减持所持公司股份。
公司将督促相关股东严格履行上述承诺，并按规定履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-008
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立贵州盘江电力有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贵州盘江电力有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“盘江电力公司”）。
投资金额：盘江电力公司拟定注册资本为 12500万元，公司拟以现金方式缴纳首期出资 500万元人民币。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为抓住新一轮电力体制改革带来的电力企业发展机遇，整合重组公司现有电力业务资源，构建公司电力产业发展平台，培育并形成电力支柱产业，实现整组提效，助推公司转型发展。公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江电力有限公司”，拟定经营范围为发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检修，灰渣综合利用等；拟定注册资本为 12500万元，公司拟以现金方式缴纳首期出资 500万元人民币。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会 2016年第二次临时会议于 2016年 2月 25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案》[详见公告：临2016-007]。
本次出资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：贵州盘江电力有限公司；
2、注册资本：500万元人民币（首期）；
3、拟定注册地：贵州省六盘水市盘县；
4、拟定经营范围：发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检修，灰渣综合利用等；
5、股权结构及出资比例：盘江电力公司拟定注册资本为 12500万元，由公司采用现金、实物资产出资的方式分期进行缴纳（首期出资以现金 500万元人民币缴纳；后续出资将根据盘江电力公司的发展需要，适时分期注入公司所属相关资产），公司将持有盘江电力公司100%股权；
6、资金来源：自有资金。
以上事项以工商注册登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资的首期资金来源为公司的自有资金，金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.083%；
2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及 2016年的利润不产生影响；
3、本次投资有利于整合重组公司现有的电力业务资源，构建公司电力产业发展平台，培育并形成电力支柱产业，助推公司转型发展。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2015年第一次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会
会议资料
股权登记日：2015年 2月 9日
会议召开日：2015年 2月 13日
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2015年第一次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2015年2月13日下午2：30
会议地点：公司1808会议室
主持人：副董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、介绍本次会议议案及其发言人
会议各项议案
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|序号|议案内容|发言人|
|1|关于增补公司七届董事会董事的议案|金朝萍|

三、发言人说明议案，股东及股东代表对议案进行审议
四、股东代表发言，答复股东质询
五、推选计票人和监票人
六、对本次股东大会议案投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2015年第一次临时股东大会会议资料议案一、关于补选公司七届董事会董事的议案
依照《公司章程》等文件的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐胡承江先生作为公司新任董事候选人，经公司七届董事会第四次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名胡承江先生为七届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。
附：胡承江先生简历
胡承江，男，1955年11月出生，汉族，浙江杭州人，中共党员，大专学历，高级经济师职称。1974年参加工作。1974年12月至1990年10月在中国人民解放军服役，先后为战士、干事、教导员；1990年10月转业至浙江省服装进出口公司，曾任党委办公室副主任；1992年5月至1999年7月在浙江中大集团股份有限公司工作，先后担任过工会主席、董事、党委委员及浙江中大集团股份有限公司的子公司董事长、总经理；1999年7月至2003年1月在浙江中大集团控股有限公司工作，先后担任过总经办、党办主任，公司董事、党委委员；2003年1月至2008年 1月任浙江中大集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，浙江中大集团国际贸易有限公司董事长；2008年01月至今任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员；2010年3月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司董事长。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年2月5日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-037
中茵股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届十八次董事会会议于2014年8月4日以通讯表决方
式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的
规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
公司于2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，确定了公司非公开发行股票的方案（以下简称“非公开发行股票方案”）。公司已于 2014年 4月收到中国证券监督管理委员会《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]432号文）。
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会作出的关于非公开发行股票的决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起一年，即于2014年9月4日有效期届满。
为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，拟将公司非公开发行股票方案的有效期延长一年，即延长至 2015年9月4日。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》
公司于2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，确定了公司非公开发行股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）及股东大会对董事会的授权事项，公司已于 2014年4月收到中国证券监督管理委员会《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]432号文,该批复自核准发行之日起6个月内有效）。
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会作出的关于授权董事会全权办理本次非公开发行的决议中确定的授权期限为一年，即于 2014年 9月 4日授权期限届满。为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜，延长授权期限为1年，至2015年9月4日止。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案》
因公司董事会成员进行了变动，现调整公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：高建荣
委 员：徐庆华李时英邓子新刘凤委
战略委员会下设投资评审小组：
组 长：徐庆华
（二）审计委员会
主任委员：刘凤委
委 员：高建荣邓子新
审计委员会下设审计工作组
组 长：刘凤委
（三）提名委员会
主任委员：邓子新
委 员：高建荣刘凤委
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：邓子新
委 员：高建荣刘凤委
薪酬与考核委员会下设工作组：
组 长：高建荣
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2014年8月21日（星期四）召开公司2014年第三次临时股东大会，审议公司八届十七次、八届十八次董事会会议审议通过的应提交股东大会表决的事项。
本次临时股东大会会议表决将采用现场投票及网络投票相结合的方式，具体情况详见公司同日披露的《中茵股份有限公司关于召开股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2014年第三次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案||||
|3|关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重厌市能源投资集团有限公司
重庆渝康资产经营管理有限公司
重庆市城市建设投资（集团）有限公司
关于持有重庆燃气集团股份有限公司股份的承诺
根据重庆市国资委《关于重庆市能源投资集团有限公司非公
开协议转让所持重夫燃气集团股份有限公司10%股份的批复》(渝
国资[2018]538号）.重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以
下简称“重庆城投”）受让重庆市能源投资集团有限公司（以下
简称“重庆能源”）持有的重庆燃气集团股份有限公司（以下简
称“重庆燃气”）1!)%(合计 15,560万股）国有股份，本次转让
行为完成后，重庆域投将持有重庆燃气10%股份。除上述交易以
外，重庆城投在交易前12个月内与重庆能源、重庆燃气之间并
没有股权转让、资产置换、投资等重大情况发生。另外，重庆城
投在交易前12个月内与重庆能源、重庆燃气之间也并无债权债
务关系。
鉴于重庆能源干重庆燃气IP0时曾作出关于持有重庆燃气
股份的持股意向及减持意向的承诺，重庆能源、重庆渝康资产经
营管理有限公司（以下简称“重庆渝康”）于2017年曾共同作出
关于持有重庆燃气股份的承诺，由于重庆能源、重庆渝康、重庆
城投均受同一实际控制人重庆市国资委控制，本次股权转让后，重庆城投将与重厌诸源、重庆渝康共同承续重庆能源相关承诺义
务。重庆城投与重庆能源、重庆渝康就持有及后续减持“重庆燃
气”股份，特承诺如下：
一、 重庆能源、重庆渝康、重庆城投将继续秉承长期持有、不轻易减持的原则，仅在重庆能源、重庆渝康、重庆城投实施资
产管理和资本运作战略需要的情况下，方考虑进行适当减持。
1 . 在重庆燃气股票锁定期满后的两年内，即2019年 9月 3 0日前，重庆城投、重庆渝康、重庆能源每年共同减持重庆燃
气的股份不超过总股本的1.5%，减持价格根据减持当时重庆燃
气股票的市场价格确定，并且不得低于发行人首次公开发行股票
的发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除t事项的，发行价应相应作除权除息处理），
减持通过证券交易所集中竟价交易系统、大宗交易系统、协议等
法律法规许可的方式进行。
2 . 在重庆燃气股价锁定期满后的两年后，即2019年 9月 3 0日后，重庆能源.重庆渝康、重庆城投减持价格将在满足重
庆能源、重庆渝康、重庆城投己作出的各项承诺的前提下根据减
持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据当时证券市场情况，重庆能源、重庆渝庚、重庆城投的经营状况，或上级主管部门的
要求拟定。
二、 如果发生减持行为，重庆能源、重庆渝康、重庆城投将严格遵循国有资产监督管理机构、中国证监会及证券交易所的相
关规定，履行备案（或报批）等相关法律程序，未履行公告程序
前不得减持。
三、如果重庆能源、重庆渝康、重庆城投违反上述承诺，则
减持股份所得全部归重庆燃气所有，由重庆燃气董事会负责收回。
^H重床康资产经营管理有限公司
重庆市 有限公司
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-046号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第二十九次会议于 2019年 11月 28日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十八日
桂林福达股份有限公司全资子公司
投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目可行性分析报告
一、商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目基本情况
本项目无新建厂房，对公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司（以下简称“福达曲轴”）现有生产车间进行改造，在利用部分原有设备的基础上，新增双砂轮数控磨床、全自动内铣机、两端孔数控加工中心、数控斜头架曲轴磨床等生产设备 63台（套），对公司厂内现有的康明斯、玉柴、云内商用车曲轴生产线进行技术改造，提升现有生产线的产能。
项目计划总投资为9,970.00万元，其中固定资产投资9,515.00万元，铺底流动资金为455.00万元。
二、商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目提出的背景及投资的必要性
1、项目提出的背景
根据中国汽车工业协会发布的数据，2017年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。其中商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。商用车相比乘用车3%的增长，表现非常突出。
从长期来说，在物流需求及法规升级的双轮驱动之下，商用车行业将继续开启更加高效、环保、节能、安全的高质量发展阶段，预计将加剧商用车新车销量的增长。人均GDP达到8000美元之后，物流行业也在发生很大的改变，未来物流是更加规范的、有序的、社会化的、网络化、标准化和绿色化的；国家法规也在持续推动着商用车行业朝着更加高效、环保、节能、安全的方向来发展：
----新版GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》于2018年1月1日实施，属于强制性标准，关乎机动车运行安全，对现有公路货运和商用车领域造成不小冲击，必然促使不符合标准车辆的淘汰，增加新车销售。
----综合治理非法改装和超限超载。原来因超限和超载被压抑的运力需求会释放。
----《车辆运输车治理工作方案》要求不合规车辆运输车更新淘汰。
以上都会加剧商用车新车销量的增长。
汽车零部件作为汽车工业的重要组成部分，对汽车工业持续发展有着重要影响。曲轴作为发动机的核心零部件，在工况状态下承受着高频冲击载荷，对发动机的可靠性起着决定性的影响。福达曲轴是国内最大的锻钢发动机曲轴生产企业之一，产品全部为技术含量较高的多缸发动机锻钢曲轴。为充分满足所配套的发动机公司产品升级和排放升级对公司所配套产品品质的更高要求，以及出于公司未来发展战略的转变需要，福达曲轴提出实施商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是适应汽车工业市场发展的需要
汽车工业是国民经济的重要支柱产业，是国家重点扶持发展的产业，汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显。随着汽车行业的快速发展，行业内的汽车零部件生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量，降低成本，增强市场的竞争力，扩大市场占有率。本项目是福达曲轴充分利用自身的优势，引进先进生产设备，提升技术装备水平，扩大生产规模，满足市场需求，促进企业做大做强的需要而实施的。因此，项目的建设是适应汽车工业市场发展的需要。
（2）项目建设是适应公司自身发展规划的需要
本项目技术改造通过引进国内外先进的生产加工制造设备，大大增强公司的生产加工技术水平和配套实力，提升产品的质量和档次，提高产品的技术含量和附加值，满足国内外商用车发动机高速发展与技术进步的需要。通过本项目建设，使福达曲轴产品的技术和品质达到国际先进水平，为中国著名和世界顶级名牌商用车发动机配套，进一步提升公司的知名度，增强公司参与国际市场竞争的实力，赢得市场竞争优势。桂林福达曲轴结合公司自身的中长期发展规划，从推进公司技术进步，提高产品性能和质量，形成经济规模、提高综合效益，适应国内外市场需求，提高国内国际市场的竞争能力等方面需求而实施本项目。因此，本项目的建设实施符合公司发展的需要。
（3）项目建设是适应当地经济和社会发展的需要
通过本项目的建设，将在一定程度上带动本地区与汽车零部件行业相关的多个行业经济的发展，可以在一定程度安排当地富余劳动人员就业，对于稳定社会秩序，缓和当地劳动就业压力和矛盾起到积极的作用；同时，项目建成后，将给地方政府带增加财政税收，有利于促进当地经济社会的稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。因此，项目的建设是适应当地经济和社会发展的需要。
三、商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目经济效益分析
本项目建设期计划为24个月，自2018年5月到2020年4月，至2020年5月全部建成投产。项目建设完成后，达产年可实现新增销售收入11,800.00万元，年缴增值税 745.37万元，年缴营业税金及附加 74.54万元，年利润总额 1,927.87万元，具有较好的经济效益。本项目总投资收益率为17.47%，税后项目投资回收期为 6.90年。
桂林福达股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-022无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 9月 11日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过2.4亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，投资保本型银行理财产品，该2.4亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年9月12日披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-073）。
公司于2017年9月12日使用部分闲置募集资金购买了南京银行、中国农业银行等银行的理财产品，具体详见2017年9月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-074）。
公司于2018年1月9日使用部分闲置募集资金购买了南京银行的理财产品，具体详见2018年1月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-004）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了南京银行、中国农业银行等银行的理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
公司使用部分闲置募集资金购买了南京银行“珠联璧合-季稳鑫 1号”人民币理财产品 16,000万元，中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第 1030期人民币理财产品3,800万元,具体情况如下：
（一）南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”
产品名称：南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”
产品代码：G77277
产品类型：保本保证收益型
理财产品认购金额：人民币16,000万元
预期年化收益率：4.25%
收益起始日：2018年3月21日
产品到期日：2018年6月20日
公司与南京银行不存在关联关系。
（二）中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1030期人民币理财产品产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1030期人民币理财产品
产品代码：BF181030
产品类型：保本保证收益型
理财产品认购金额：人民币3,800万元
预期年化收益率：4.15%
产品起息日：2018年3月16日
产品到期日：2018年8月14日
公司与中国农业银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本保证收益型产品，在南京银行、中国农业银行理财产品理财期间，公司与上述银行保持联系，跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
本次购买理财产品由董事会授权公司管理层在授权额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目正常进行，不影响公司的日常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
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|南京银行|珠联璧合-季季稳鑫1号|2017年9月13日|2018年3月14日|3.9%|17,000|17,000|330.59|
|南京银行|珠联璧合-季稳鑫1号|2017年9月13日|2017年12月13日|3.4%|2,000|2,000|16.95|
|中国农业银行|本利丰•90天|2017年9月12日|2017年12月11日|3.1%|800|800|6.51|
|中国农业银行|本利丰•181天|2017年9月12日|2018年3月12日|3.4%|3,800|3,800|65.96|
|南京银行|珠联璧合-季季稳鑫1号|2018年1月10日|2018年7月11日|4.4%|3,200|未到期||

特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—003国电南京自动化股份有限公司
关于向全资子公司南京国电南自软件产业有限公司
提供委托贷款提前收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 7月 19日召开 2016年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超过1‰，委托贷款期限5年。其中：向南京南自科林系统工程有限公司提供委托贷款不超过1,700万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超过30,620万元；向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过 15,000万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款不超过8,000万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经2016年8月18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
相关公告于2016年7月20日、2016年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2016年 11月 18日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签署《委托贷款委托合同》（2016年委贷字第 111013201号），招商银行股份有限公司南京分行与南京国电南自软件产业有限公司签署《委托贷款借款合同》（2016年委借字第111013201号），公司向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款 15,000万元，委托贷款期限自 2016年 11月 21日起至 2021年 11月 20日止，委托贷款利率为4.75%。
近日，公司与南京国电南自软件产业有限公司达成一致，提前归还该笔委托贷款本金15,000万元，并已按照合同约定支付利息118.75万元。
截至本公告日，公司提供委托贷款余额为 39,820万元，其中：向南京南自
科林系统工程有限公司提供委托贷款1,700万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款 30,620万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款7,500万元，无逾期金额。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-105广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年10月23日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年10月29日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-063
广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上大股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君睿祺”），持有公司无限售流通股股份 41,356,250股，占公司总股本的9.03%，该股份来源于首次公开发行前股份。君睿祺与公司首次公开发行前股份的特定股东北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）为一致行动人，君联茂林持有公司无限售流通股股份 10,757,615股，占公司总股本的2.35%。君睿祺及君联茂林合计持有公司股份 52,113,865股，占公司总股本的11.38%。
减持计划的主要内容：公司于 2019年 4月 12日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告（三）》（公告编号：2019-019）。君睿祺拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 18,165,000股,占公司总股本的3.97%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过 18,165,000股，占公司总股本的3.97%，期限为自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持不超过18,165,000股，占公司总股本
的3.97%，期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内，并遵守任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
君联茂林拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过4,725,000股,占公司总股本的1.03%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中通过集中竞价交易减持不超过 4,725,000股，占公司总股本的1.03%，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持不超过4,725,000股，占公司总股本的1.03%，期限为自减持计划公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：截止至2019年10月28日，君睿祺及君联茂林在本次减持计划期间已累计减持22,890,000股，约占公司股份总数的5.00%。其中，君睿祺通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份7,015,000股，约占公司股份总数的1.53%；通过大宗交易方式累计减持其持有的公司股份 11,150,000股，约占公司股份总数的2.44%。君联茂林通过集中竞价交易方式累计减持2,225,000股，约占公司股份总数的0.49%；通过大宗交易方式累计减持其持有的公司股份 2,500,000股，约占公司股份总数的0.54%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|41,356,250|9.03%|IPO前取得：41,356,250股|

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|北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|10,757,615|2.35%|IPO前取得：10,757,615股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|41,356,250|9.03%|同一私募基金管理人|
|第一组|北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）|10,757,615|2.35%|同一私募基金管理人|
||合计|52,113,865|11.38%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|18,165,000|3.97%|2019/5/13～2019/10/28|集中竞价交易、大宗交易|29.01－53.70|633,289,635.27|已完成|23,191,250|5.06%|
|北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）|4,725,000|1.03%|2019/8/13～2019/10/28|集中竞价交易、大宗交易|45.09－53.60|227,767,665.68|已完成|6,032,615|1.32%|

注：
1、通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，即2019年5月8日至2019年11月7日。
2、通过大宗交易方式减持的，期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内，即2019年4月17日至2019年10月16日。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2019/10/30
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六十一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第六十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见
我们对公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案发表独立意见如下：
鉴于：
1、公司本次回购股份符合现行《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定；
2、公司本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于公司建立健全长效激励机制，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者的利益，也有助于公司的稳定、健康与可持续发展。公司本次股份回购方案具有必要性；
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 0.8亿元、不超过人民币1.6亿元，资金来源为自筹资金或自有资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有合理性和可行性；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购股份相关事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临059国旅联合股份有限公司
关于股东办理股票回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日接到公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）的通知：当代资管于 2015年 8月 25日将持有的我公司 12,000,000股无限售条件流通股（占我公司总股本的2.78%）与太平洋证券股份有限公司进行了为期 290天的股票回购交易补充质押交易业务，股票质押式回购交易初始日期为 2015年 8月 25日，回购交易日为 2016年 6月 10日。上述股票已办理了相关质押冻结手续。
截止公告日，当代资管持有公司无限售条件流通股 73,556,106股，占公司总股本的17.03%；其中质押 73,525,110股，占公司总股本的17.02%。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 公告编号：2017-05
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于拟转让所持内蒙古京隆发电有限责任公司25%
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
•内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京隆发电”）25%股权。
•本次拟进行的交易拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式实施，挂牌底价不低于资产评估值。
•本次拟进行的交易实施不存在重大法律障碍。
•本次拟进行的交易不构成关联交易。
•本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
•本次拟进行的交易已经公司第八届董事会第十九次会议批准。
一、交易概述
京隆发电为公司参股公司，公司持有京隆发电25%股权。公司拟转让所持参股公司京隆发电25%股权，经具有证券、期货从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司评估，截止评估基准日 2016年 9月 30日，京隆发电净资产为 98,428.15万元，评估值为 118,893.78万
元，增值额为 20,465.63万元，增值率20.79%，公司持有的京隆发电25%股权的股东部分权益价值为 29,723.45万元。（评估结果已经有权部门备案）。即拟转让标的资产评估值为 29,723.45万元。
2017年 3月 29日，公司第八届董事会第十九次会议以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司以有权部门备案的资产评估值为依据，在北京产权交易所以公开挂牌转让方式开展上述股权转让工作，挂牌价不低于评估价值（评估基准日为 2016年 09月 30日）。
董事会会议前，独立董事、董事会战略委员会就上述事项进行了审议并发表同意意见。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
二、转让标的股东方基本情况
（一）本公司（转让方）
本公司持有京隆发电25%股权。
（二）北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）
北京京能电力股份有限公司持有京隆发电75%股权，其基本情况为：
注册地：北京市石景山区广宁路 10号
注册资本：461732.0954万元
法定代表人：朱炎
注册成立日期：2000年 3月 10日
主营业务：生产、销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏等。
京能电力尚未表示放弃优先购买权。
三、交易标的基本情况
（一）京隆发电基本情况
交易标的：公司持有的京隆发电25%股权。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业园区南端
法定代表人：刘海峡
注册资本：人民币壹拾亿玖仟壹佰肆拾叁万贰仟元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年 10月 16日
经营范围：输变电设备的运行、检修及维修；电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次拟转让标的为公司所持有的京隆发电25%股权，拟转让标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）京隆发电主要财务数据如下：
单位：万元
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|指标|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2016年1-9月（经审计）|613,931.93|515,503.78|98,428.15|116,450.37|13,869.80|

上述财务数据已经具有从事证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。京隆发电以前年度经营数据详见公司历年年度报告有关内容。
（三）交易标的评估情况
以 2016年 9月 30日为评估基准日，北京卓信大华资产评估有限公司分别采用资产基础法、收益法对标的企业进行评估，并出具《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟转让其持有的内蒙古京隆发电有限责任公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2017)第 3001号），具体情况如下：
1、资产基础法评估结论
经资产基础法评估，京隆发电账面净资产 98,428.15万元，评估价值 44,780.19万元，评估减值 53,647.96万元，减值率54.50%。
2、收益法评估结果
通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，内蒙古京隆发电有限责任公司在评估基准日的股东全部权益评估前账面价值 98,428.15万元，评估价值 118,893.78万元，评估增值 20,465.63万元，增值率20.79%。
3、评估方法结果最终确定
收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，
不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一
起时是否发挥了其协同效应的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响，根据京隆发电所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面的反映目前企业的股东全部权益价值。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。
截止评估基准日 2016年 9月 30日，京隆发电的股东全部权益评估价值为 118,893.78万元。公司持有的京隆发电25%股权的股东部分权益价值为 29,723.45万元。上述资产评估结果已经有权部门备案。
四、其他说明
本次股权转让不涉及人员安置、债权债务等事宜。
五、交易的目的及对公司的影响
为优化资产结构，从整体的发展战略考虑，公司拟逐步压缩参股项目及常规能源项目的投资，本次拟转让公司所持京隆发电25%的股权。此次交易符合公司未来战略发展需要，未损害中小投资者利益。
六、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了《关于拟转让内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权的议案》，认为公司转让所持内蒙古京隆发电有限责任
公司25%股权，符合公司未来经营发展需要，未损害中小投资者利益。
同意公司转让所持内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权，并提交董事会审议。
七、董事会战略委员会意见
公司董事会战略委员会事前审阅了《关于拟转让内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权的议案》认为公司转让所持内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权，符合公司战略发展的要求，同意公司转让所持内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权，并提交董事会审议。
八、后续事项
（一）公司将就上述股权转让在取得公司控股股东北方联合电力有限责任公司以及实际控制人批准后，履行产权交易所公开挂牌转让程序。
（二）公司在上述后续事项的实施过程中将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行决策程序和信息披露义务。
九、备查文件
（一）《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟转让内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权项目评估报告》
（二）《国有资产评估项目备案表》
（三）第八届董事会第十九次会议决议
（四）第八届监事会第十九次会议决议
（五）北京卓信大华资产评估有限公司的证券从业资格证书
（六）《内蒙古京隆发电有限责任公司审计报告》
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-083号中信建投证券股份有限公司
关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行A股股票工作已于2018年6月完成，本公司聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为本公司首次公开发行A股股票的联席保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，联席保荐机构需履行对本公司的持续督导工作，持续督导期至2020年12月31日止。
本公司于2019年1月21日召开第二届董事会第十次会议，于2019年5月21日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。出于本次非公开发行工作的需要，本公司聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）和银河证券担任本次非公开发行股票项目的联席保荐机构。本公司于近期与长城证券、银河证券签订了《中信建投证券股份有限公司与长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，持续督导期自协议签署之日起至本公司本次非公开发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度止。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，本公司与瑞银证券近期签订了《首次公开发行股票并上市保荐协议终止协议》。瑞银证券未完成的持续督导工作将由长城证券承接。银河证券将继续作为联席保荐机构履行原持续督导工作。长城证券已委派林颖先生和陈路先生担任本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本公司本次非公开发行项目的保荐工作及本公司2018年首次公开发行A股股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
特此公告。
附件：保荐代表人林颖先生和陈路先生简历
中信建投证券股份有限公司董事会2019年8月30日
附件：
保荐代表人林颖先生和陈路先生简历
林颖先生，长城证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，硕士研究生。
曾负责或参与天康生物股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易项目、金科地产集团股份有限公司2015年非公开发行股份项目、搜于特集团股份有限公司2015年度非公开发行股份项目、深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行并申请在创业板上市项目、天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买项目、能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目等项目。
陈路先生，长城证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，硕士研究生。
曾担任搜于特集团股份有限公司2015年非公开发行股票项目的保荐代表人，并曾负责或参与北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年度非公开发行股票项目、南方黑芝麻集团股份有限公司2014年度非公开发行股票项目、深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行并申请在创业板上市项目等项目，并曾参与多个投资银行项目的内核工作。
亚振家居股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2019年6月25日下午14:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《亚振家居股份有限公司章程》及《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真的审核。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；一致同意自本次董事会会议决议通过之日起，使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月，本额度在决议有效期内可滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《亚振家居股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》签署页）
独立董事：
李昌莲 周洪涛
亚振家居股份有限公司董事会2019年6月25日